TCC스틸 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: TCC스틸

주주총회소집공고
6.0
㈜TCC스틸

주주총회소집공고

2026년 03월 04일

회 사 명 :
(주)TCC스틸

대 표 이 사 :
손 기 영

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 100 (장흥동)

(전 화) 054-285-3311

(홈페이지) https://www.tccsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 대 업

(전 화) 02-2633-3311

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 제68기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 괴동로 100(장흥동) ㈜TCC스틸 본사 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제68기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

* 1주당 예정 배당금 : 현금배당 70원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 상법개정사항 반영

(전자주총 미도입 명문화, 사외이사 명칭 변경, 이사의무선임 비율 변경)

제2-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 증액

제2-3호 의안: 이사의 수 변경

제2-4호 의안: 이사회 소집 통지시점 변경

제2-5호 의안: 배당 기준일 분리

제2-6호 의안: 부칙 변경(시행일 및 경과조치)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사의 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, KEB하나은행 (명의개서대행회사)에 비치 및 정보통신망에 게재하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

- 본인 참석 : ① 주주총회 참석장, ② 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 증명서류) 지참

- 대리인 참석 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, ② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본, ③ 대리인 신분증 지참

나. 의결권 대리행사 권유의 의한 위임 행사

- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통 해 위임장을 제출할 수 있습니다.

- 제출처 : 서울시 중구 을지로 29 9층 (우편번호 04523) ㈜TCC스틸 재무팀 담당자 앞

- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지 (https://www.tccsteel.com) 전자공고에 게시

6. 기타사항당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제16조 제2항에 의거하여 주주총회 소집공고로 갈음할 예정이니 양지하여 주시기 바랍니다.

(전자공고 : 전자공시시스템 DART / 주주총회 관련 문의 : 02-2633-3311(내선번호4))7. 별첨

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약도

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

오형수(출석률:100%)

찬 반 여 부

제01회
2025.01.06
승인
해외보험가입의 건
찬성

제02회
2025.01.16
승인
2025 임원보수 조정의 건기채결의에 관한 건(수출입은행,수출성장자금대출)
찬성

보고
2024년 4/4분기 경영실적 보고의 건
-

제03회
2025.02.12
승인
제67기 (연결)재무제표 승인의 건제67기 영업보고서 승인의 건
찬성

제04회
2025.02.24
승인
현금배당의 건제67기 정기주주총회 개최의 건포항 청림동 토지 및 건물 매각
찬성

보고
대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고감사의 내부회계관리제도 평가보고
-

제05회
2025.03.17
승인
기채결의에 관한 건(하나은행,일반자금대출)
찬성

제06회
2025.03.27
승인
대표이사 선임의 건
찬성

제07회
2025.04.14
승인
기채결의에 관한 건(수출입은행,수출성장자금대출)
찬성

보고
2025년 1/4분기 경영실적 보고의 건
-

제08회
2025.05.21
승인
제41회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

제09회
2025.06.09
승인
변동금리부사채(FRN) 발행 승인의 건
찬성

제10회
2025.07.23
승인
비상경영체제 확대 돌입에 따른 임원 보수 반납의 건
찬성

보고
2025년 2/4분기 경영실적 보고의 건
-

제11회
2025.08.19
승인
계열회사 금전대여 지원의 건
찬성

제12회
2025.10.29
승인
제68기 임시주주총회 개최의 건
찬성

보고
2025년 3/4분기 경영실적 보고의 건
-

제13회
2025.11.19
승인
임시주주총회 개최시간 변경의 건
찬성

제14회
2025.12.22
승인
기채결의에 관한 건(산업은행,일반자금대출)집행임원 및 고문 선임의 건
찬성

제15회
2025.12.29
승인
26년 ESG 개선 안건에 관한 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
36
36
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

TCC America Corp.(계열회사)
매출·매입등
'25.01월~'25.12월
28,343
6.45%

※ 상기 비율은 2024년도 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성장치산업인 철강업으로 주제품인 주석도금강판, 전해크롬산처리강판은 주로 농·축·수산물 통조림, 음료캔, 병마개, 각종 산업용 일반관으로 활용되는 원자재이며, 주수요자는 제관업체, 왕관업체 및 가전업체 등 입니다. 니켈도금강판은 이차전지 (원통형 배터리)의 필수 외장 소재로서 전기차, 에너지저장장치 (ESS), 전동공구, 개인용 모빌리티, 무선형 가전 등에 광범위하게 채택되고 있습니다. 또한 일차전지 (알칼라인 배터리), 자동차용 튜브, 각종 가전의 부품 용도로도 사용되고 있습니다. 동도금강판은 자동차 브레이크 및 가전제품 튜브용 등으로 사용됩니다.

2) 산업의 성장성

석도금강판 산업은 PET병, 알루미늄(AL) 캔, 종이 패키징 등 다양한 대체 용기 제품의 출시로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다. 그러나 제품의 용도 다변화와 글로벌 소비 트렌드 변화로 인해 일부 수요 증가 요인이 존재합니다. 특히, 1인 가구 증가에 따른 간편식 및 소포장 식품의 확대, 편의점 채널을 중심으로 한 통조림 및 음료수 캔등 식관류 제품의 수요가 늘어나고 있습니다. 또한 신흥개발국의 식품 보존 수요와 재난 대비 비축 수요가 증가함에 따라 해외 시장에서의 주석도금강판 수요 역시 점진적으로 확대되고 있습니다. 전자제품 및 자동차용 튜브로 사용되는 동도금강판도 다양한 분야에서 사용되고 있어 꾸준한 판매량을 보이고 있으며, 1차전지, 2차전지(전기자동차용 포함), 자동차튜브용 등으로 쓰이는 니켈도금강판에 대한 국내외 수요가 점점 증가하고 있어 안정적인 성장세가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 제품 다변화와 시장 확대 전략을 통해 당사는 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성

본 산업은 글로벌 경기 동향 및 전방산업의 업황 변화에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. 특히, 당사의 주요 수요처인 식음료, 제관, 가전, 자동차 산업은 경기 민감도가 높기 때문에, 경기 침체나 소비 위축 시 수요 감소로 직결되는 구조입니다. 또한, 계절적 요인에 따른 성수기와 비수기가 명확히 존재합니다. 식음료용 캔 및 에어로졸 제품의 수요가 집중되는 여름철이 대표적인 성수기이며, 이 시기에는 생산과 출하가 집중되고, 비수기에는 상대적으로 출하량이 감소하는 경향이 있습니다. 이러한 계절성과 경기 변동성은 분기별 매출 및 실적에 영향을 미치고 있으므로, 당사는 탄력적인 생산 및 판매 전략을 통해 리스크를 최소화하고 있습니다.

4) 경쟁요소국내 주석도금강판 시장은 국내 3개의 석도사가 공급하고 있는 시장구조로 영업 안전성이높은 편이며, 장치산업의 특징 및 원자재 시장의 특성 등으로 신규 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 당사 제품의 품질은 동남아, 유럽, 미주지역에서도 호평을 받고 있는 국제적인수준입니다. 그리고 주석도금강판과 전해크롬산처리강판 외에도 경쟁사와 차별적인 동도금강판, 니켈도금강판 등의 다양한 제품을 생산,판매하고 있습니다.
5) 자금조달의 특성원재료인 BP Coil(석도용 원판)과 CR Coil(냉연코일)은 ㈜POSCO로부터 대부분 공급 받고 있으며 일부 일본 등에서 수입하고 있습니다. 국내 제1금융권 등에서 구매자금대출 등을 통해 원재료를 구매하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
① 국내시장국내 석도강판 시장은 글로벌 경기 침체 및 엔데믹 이후 전반적인 소비 심리 위축이 맞물리며 다소 정체된 흐름을 보이고 있습니다. 특히, 내수 건설 경기 부진 및 화학 산업의 성장 둔화 여파로 도료(페인트) 등 주요 전방 산업의 업황이 저하되면서 관련 산업용기 부문의 전반적인 수요 약세 흐름이 이어지고 있습니다. 이에 더해 저가 중국산 석도강판의 무분별한 유입이 지속되면서 국내 시장 내 가격 경쟁이 심화되고 시장 가격이 왜곡되는 등 험난한 영업 환경에 직면해 있습니다.그러나 이러한 불확실성속에서도 긍정적인 수요 동인은 뚜렷하게 상존합니다. 최근 글로벌 K-푸드 및 K-음료 수출 호조와 더불어 재활용이 용이한 친환경 포장재(Metal Can) 선호 트렌드에 힘입어, 식음료(F&B) 산업을 중심으로 한 음료 캔 수요는 견조한 증가세를 보이고 있습니다. 또한, 인구 구조 변화에 따른 1인 가구 증가 및 펫케어(Pet Care) 시장의 구조적 확대, 캠핑 등 야외 레저 활동 정착에 따른 에어로졸(휴대용 부탄가스 등) 소비의 꾸준한 성장 역시 시장의 새로운 활력이 되고 있습니다.동도금강판 시장은 대체재의 등장과 경기 부진으로 인해 자동차 튜브와 전자 부품 시장의 수요가 전년 대비 감소하였습니다. 그러나 전기자동차 시장의 성장을 기반으로 한 니켈도금강판 2차 전지시장은 안정적인 성장세를 보이고 있으며 전방산업의 설비투자가 확대되고 있습니다.

② 해외시장글로벌 경기 둔화와 함께 각국의 보호무역주의 강화, 환율 변동, 현지 생산업체들의 가격 경쟁 심화 등으로 인해 해외 시장에서의 경쟁은 점차 격화되고 있습니다. 특히 현지 로컬밀(Local Mill)의 공격적인 가격 인하 전략으로 인해 가격 중심의 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다. 2025년 3월부로 미국 철강 수입 쿼터 제도가 폐지되면서 수출 확대에 대한 기대감이형성되었으나, 6월 철강 관세가 25%에서 50%로 인상됨에 따라, 미국향 수출에 제약이 발생하였습니다. 당사는 이에 따라 미국 수출 전략을 재조정하고, 관세 동향을 면밀히 모니터링하며 오더 성약을 지속적으로 추진하고 있습니다. 이와 함께, 동남아시아, 중남미, 인도 등 신흥시장으로의 수출 확대, 직접 수출 비중 증가를 통한 유통 효율화, 고객과의 직접 접점 강화를 통한 장기적 거래 관계 확보를 병행하고 있습니다.이차전지의 주요 소재인 니켈도금강판의 경우, 전기자동차를 중심으로 전동공구, 개인형 이동장치 및 무선 IT기기 등 배터리 탑재형 장치의 보급이 확대됨에 따라 점차 수요 증가가 기대되고 있습니다. 현재 K-배터리를 위시한 이차전지 선진 시장인 동아시아 지역을 중심으로 적극적인 판매 활동에 나서고 있으며, 지속적인 신시장 개척을 통해 향후 미주, 유럽, 인도 등 글로벌 시장으로의 확산이 예상됩니다.
2) 시장점유율
주석도금강판 내수시장은 당사와 KG스틸이 대부분을 공급하고 있으며 SHD와 해외 수입재가 나머지 부분을 공급하고 있습니다. 니켈도금강판, 동도금강판 및 라미네이트 강판의 내수시장은 당사가 단독 생산·공급하고 있습니다
3) 시장의 특성

국내는 실수요판매와 대리점을 중심으로 제관업체가 주수요처이며, 수출지역은 주문 생산/판매 체제로 동남아, 유럽 등의 비중이 높습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해당사항 없음 "

5) 조직도

2025년 12월 31일 현재 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 해 당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출될 감사보고서를 참고 해 주시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 68(당)기말
2025년 12월 31일 현재

제 67(전)기말
2024년 12월 31일 현재

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

231,689,931,908

226,678,497,778

현금및현금성자산
26,368,903,246

7,792,834,010

기타금융자산
877,147,442

521,492,077

매출채권및기타채권
89,152,360,853

87,496,902,576

재고자산
106,086,841,722

118,619,699,747

파생상품자산
1,958,775,433

4,150,692,824

기타유동자산
7,089,352,345

7,107,997,631

당기법인세자산
156,550,867

988,878,913

Ⅱ. 비유동자산

342,413,560,204

347,272,126,794

기타금융자산
32,536,834,604

30,967,221,794

매출채권및기타채권
200,000,000

-

관계기업투자자산
51,555,268,877

46,583,627,562

유형자산
218,068,254,804

225,060,120,936

사용권자산
1,262,260,990

1,840,418,925

무형자산
5,107,329,003

5,786,710,384

투자부동산
30,831,268,954

34,416,971,488

퇴직급여자산
2,852,342,972

2,617,055,705

자 산 총 계

574,103,492,112

573,950,624,572

부 채

Ⅰ. 유동부채

215,261,501,626

271,028,505,600

매입채무및기타채무
64,571,761,564

54,477,991,319

차입금및사채
129,025,018,786

197,401,181,674

기타금융부채
401,742,030

407,983,037

리스부채
860,801,163

859,347,283

파생상품부채
16,195,521,425

15,857,742,710

기타유동부채
4,135,606,442

1,622,026,134

당기법인세부채
71,050,216

402,233,443

Ⅱ. 비유동부채

109,952,809,654

43,906,467,762

차입금및사채
102,201,657,384

26,524,799,459

기타금융부채
621,663,540

1,791,571,190

리스부채
403,085,610

932,375,139

파생상품부채
-

6,454,637,993

퇴직급여부채
697,262,928

434,308,918

기타비유동부채
522,070,634

392,525,612

이연법인세부채
5,507,069,558

7,376,249,451

부 채 총 계

325,214,311,280

314,934,973,362

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

244,995,236,555

254,955,952,846

자본금
26,213,697,000

26,213,697,000

자본잉여금
61,332,535,912

69,445,075,112

기타자본
25,013,067,493

26,347,892,538

이익잉여금
132,435,936,150

132,949,288,196

Ⅱ. 비지배지분

3,893,944,277

4,059,698,364

자 본 총 계

248,889,180,832

259,015,651,210

자 본 및 부 채 총 계

574,103,492,112

573,950,624,572

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액

611,513,908,644

582,074,815,373

Ⅱ. 매출원가

591,472,497,152

538,782,145,921

Ⅲ. 매출총이익

20,041,411,492

43,292,669,452

판매비
9,028,990,026

9,708,207,939

관리비
21,921,755,715

21,311,989,149

Ⅳ. 영업이익
(손실)

(10,909,334,249)

12,272,472,364

기타수익
5,370,212,525

8,117,498,745

기타비용
6,895,432,060

2,909,510,575

금융수익
10,323,494,836

23,297,446,394

금융비용
20,611,019,629

27,584,969,218

지분법이익
13,336,068,879

12,726,539,803

지분법손실
-

304,268,928

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(9,386,009,698)

25,615,208,585

Ⅵ. 법인세비용(수익)

(1,785,211,272)

5,392,239,523

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(7,600,798,426)

20,222,969,062

Ⅷ. 기타포괄손익

352,390,368

5,953,851,701

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

(1,834,043,600)

7,456,885,520

기타포괄손익-파생상품평가손익(현금흐름위험회피)
208,132,057

112,623,026

지분법자본변동
(657,898,753)

58,804,801

해외사업환산손익
(1,384,276,904)

7,285,457,693

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,186,433,968

(1,503,033,819)

확정급여제도의 재측정요소
716,993,639

(102,190,830)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
1,469,440,329

(1,400,842,989)

Ⅸ. 총포괄손익

(7,248,408,058)

26,176,820,763

Ⅹ. 당기순손익의 귀속

(7,600,798,426)

20,222,969,062

지배기업의 소유주지분
(7,443,602,349)

20,160,837,946

비지배지분
(157,196,077)

62,131,116

XI. 총포괄손익의 귀속

(7,248,408,058)

26,176,820,763

지배기업의 소유주지분
(7,097,940,551)

26,161,443,309

비지배지분
(150,467,507)

15,377,454

XII. 주당손익

기본주당손익

(284)

769

희석주당손익

(284)

425

2) 재무제표

-
재무상태표

제 68(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 67(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

171,776,028,376

181,718,482,390

현금및현금성자산
14,228,504,323

320,993,857

기타금융자산
863,825,559

519,001,776

매출채권및기타채권
57,226,129,865

60,891,429,356

재고자산
91,444,904,430

108,123,730,999

파생상품자산
1,958,775,433

4,150,692,824

기타유동자산
5,921,447,386

6,747,855,760

당기법인세자산
132,441,380

964,777,818

Ⅱ. 비유동자산

295,281,584,629

302,247,574,253

기타금융자산
30,456,666,450

28,838,095,547

매출채권및기타채권
200,000,000

2,500,000,000

종속기업투자자산
33,680,444,898

31,280,444,898

관계기업투자자산
1,234,380,000

1,234,380,000

유형자산
199,570,589,593

206,487,685,704

사용권자산
991,940,353

1,444,852,000

무형자산
3,593,094,819

4,093,094,483

투자부동산
20,640,583,906

23,926,010,695

퇴직급여자산
2,840,489,378

2,443,010,926

이연법인세자산
2,073,395,232

-

자 산 총 계

467,057,613,005

483,966,056,643

부 채

Ⅰ. 유동부채

169,233,864,325

239,649,490,938

매입채무및기타채무
35,751,192,441

35,583,481,880

차입금및사채
114,496,969,340

186,285,939,065

기타금융부채
430,929,539

480,216,644

리스부채
643,666,423

647,434,166

파생상품부채
16,195,521,425

15,857,742,710

기타유동부채
1,715,585,157

794,676,473

Ⅱ. 비유동부채

101,484,601,665

33,163,419,663

차입금및사채
100,201,857,384

22,523,399,459

기타금융부채
445,000,000

1,681,600,000

리스부채
341,737,271

754,552,535

파생상품부채
-

6,454,637,993

기타비유동부채
496,007,010

367,544,607

이연법인세부채
-

1,381,685,069

부 채 총 계

270,718,465,990

272,812,910,601

자 본

Ⅰ. 자 본 금
26,213,697,000

26,213,697,000

Ⅱ. 자본잉여금
61,739,930,163

69,807,755,943

Ⅲ. 기타자본
10,362,433,093

9,731,671,456

Ⅳ. 이익잉여금
98,023,086,759

105,400,021,643

자 본 총 계

196,339,147,015

211,153,146,042

자본및부채총계

467,057,613,005

483,966,056,643

- 포괄손익계산서

제 68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 TCC스틸
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액

415,351,075,885

438,928,481,110

Ⅱ. 매출원가

403,644,621,880

405,730,679,122

Ⅲ. 매출총이익

11,706,454,005

33,197,801,988

판매비
5,327,470,979

5,537,531,607

관리비
15,515,746,922

16,385,709,259

Ⅳ. 영업이익

(9,136,763,896)

11,274,561,122

기타수익
5,190,807,127

11,711,879,484

기타비용
6,665,357,491

1,774,213,856

금융수익
12,037,470,577

25,926,313,526

금융비용
20,055,668,487

27,225,555,550

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(18,629,512,170)

19,912,984,726

Ⅵ. 법인세비용(수익)

(4,250,764,133)

3,549,582,371

Ⅶ. 당기순손익

(14,378,748,037)

16,363,402,355

Ⅷ. 기타포괄손익

2,382,811,330

(1,223,094,234)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

208,132,057

112,623,026

기타포괄손익-파생상품평가손익(현금흐름휘험회피)
208,132,057

112,623,026

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,174,679,273

(1,335,717,260)

확정급여제도의 재측정요소
810,936,681

59,467,589

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
1,363,742,592

(1,395,184,849)

Ⅸ. 총포괄손익

(11,995,936,707)

15,140,308,121

Ⅹ. 주당손익

기본주당손익

(549)

624

희석주당손익

(549)

283

- 이익잉여금처분계산서

(1) 당기와 전기 중 당사의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목
제68(당) 기
제67(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

45,264,137,759

52,903,072,643

1. 전기이월미처분이익잉여금
50,019,702,943

36,480,202,699

2. 재측정요소
810,936,681

59,467,589

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
744,420,392

-

4. 자본잉여금 감액 이입액
8,067,825,780

5. 당기순이익(손실)
(14,378,748,037)

16,363,402,355

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

2,024,958,790

2,883,369,700

1. 이익준비금
190,000,000

262,000,000

2. 배당금
1,834,958,790

2,621,369,700

현금배당 주당배당금(율) 당기: 70원(7%) 전기: 100원(10%)
1,834,958,790

2,621,369,700

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

43,239,178,969

50,019,702,943

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2026년 3월 26일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 27일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

자세한 내용은 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2-1호 의안: 상법개정사항 반영

(전자주총 미도입 명문화, 사외이사 명칭 변경, 이사의무선임 비율 변경)

제2-2호 의안: 신주인수권부사채 발행한도 증액

제2-3호 의안: 이사의 수 변경

제2-4호 의안: 이사회 소집 통지시점 변경

제2-5호 의안: 배당 기준일 분리

제2-6호 의안: 부칙 변경(시행일 및 경과조치)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조의 2 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (생 략)

제12조의 2 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 제1호 외의방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(본 회사의 주주를 포함 한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주 인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생 략)

신주인수권부사채 발행한도 증액

제17조 (소집지)

① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제17조 (소집지)

① (좌 동)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주총 미도입 명문화/ 상법개정사항 반영

제26조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.

② 본 회사의 감사는 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

제26조 (이사 및 감사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상
6명 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의
3분의
1이상으로 한다.

② (좌 동)

이사의 수 변경

/ 상법개정사항 반영

제28조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시

까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제28조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로
독립이사
의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② (좌 동)

상법개정사항 반영

제29조 (이사 및 감사의 보선)

① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제26조에 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.

제29조 (이사 및 감사의 보선)

① (좌 동)

②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.

상법개정사항 반영

제32조의2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사의 경우 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지),제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제32조의2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (
독립이사
의 경우 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌 동)

상법개정사항 반영

제36조 (이사회의 소집)

① 이사회는 회장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 단, 회장 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 이사회가 정하는 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

② 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제36조 (이사회의 소집)

① 이사회는 회장이 회일
7일전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다. 단, 회장 유고시에는 사장, 부사장, 전무이사, 이사회가 정하는 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

② (좌 동)

이사회 소집 통지 시점 변경

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

① (좌 동)

②
본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일 분리

제44조의2(중간배당)

① 본 회사는 07월 01일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ (생 략)

제44조의2(중간배당)

① 본 회사는
이사회결의
로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을

정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ (생 략)

배당기준일 분리

부 칙

1.
(시행일) 이 정관은 제66기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2.
(사채의 발행에 대한 경과조치) 2025년 12월 31일 이전에 발행된 사채는 제12조 제1항 및 제12조의2 제1항의 규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도 에서 차감하지 않고, 제12조 제1항 및 제12조의2 제1항의 규정에 따른 전환사채 및 신주인수권부사채의 각 발행한도는 2026년 1월 1일부터 새로이 계산한다.

3.
(독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제28조, 제29조, 제32조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제26조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.

사채발행한도 경과규정/ 상법개정 시행일 경과규정

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손봉락
1950.04.16
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손봉락
㈜TCC스틸 대표이사 회장
1972년1986년2001년~현재2002년~현재2004년~현재
경희대학교UNIVERSITY OF SOUTHERNCALIFORNIA (MBA)(현)Ohio Coatings Company 회장(현)주한헝가리 명예영사(현)우석문화재단 이사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손봉락
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<손봉락 사내이사 후보자>본 후보자는 동종업계에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 걸쳐 안정적 운영과 경쟁력 향상에 기여해 왔습니다. 검증된 경영능력과 강한 추진력을 통해 사업 구조 고도화 및 수익성 개선을 이끌었으며, 이를 기반으로 기업가치 제고와 주주가치 증대에 실질적으로 기여하였습니다.관세 등 영향으로 변동성이 큰 현 시점에서 축적된 산업 경험과 위기관리 능력은 회사의 수익 기반 방어와 중장기 경쟁력 확보에 있어 필수적 요소로 판단됩니다. 이에 본 후보자는 불확실한 경영환경 하에서 회사의 지속성장과 기업가치 제고를 안정적으로 이끌 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(손봉락)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,656백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
69백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경 및 오기사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지((https://www.tccsteel.com) 전자공고에 게재될 예정입니다.- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

※ 소
집통지관련
당사는 ESG 경영을 강화하는 차원에서 종이 사용을 절감하기 위해 제67기 주주총회부터의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4, 동법 시행령 제31조 및 정관 제16조 제2항에 의거하여 주주총회 소집공고로 갈음할 예정이니 양지하여 주시기 바랍니다.