원풍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 원풍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 원풍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원풍주 소: 서울시 강서구 공항대로 343전화번호: 02)3665-5321

작 성 자:
성 명: 손 욱부서 및 직위: 재무회계팀 이사전화번호: 02)3665-5321

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 원풍
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 06일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 원풍
보통주
1,508,800
12.57
본 인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서승민
최대주주
보통주
2,339,957
19.50
최대주주
-

이복순
특수관계인
보통주
960,000
8.00
특수관계인
-

서원선
특수관계인
보통주
720,000
6.00
특수관계인
-

전성호
특수관계인
보통주
500,000
4.16
특수관계인
-

서진옥
특수관계인
보통주
495,000
4.13
특수관계인
-

장동한
특수관계인
보통주
300,000
2.50
특수관계인
-

서인옥
특수관계인
보통주
240,000
2.00
특수관계인
-

전은주
특수관계인
보통주
240,000
2.00
특수관계인
-

최덕현
특수관계인
보통주
220,000
1.83
직 원
-

SO CATHERINE JION
특수관계인
보통주
120,000
1.00
직 원
-

서정은
특수관계인
보통주
120,000
1.00
직 원
-

최지선
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

CHANG CHRISTINE SO
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

장건희
특수관계인
보통주
120,000
1.00
특수관계인
-

이문희
등기임원
보통주
16,695
0.13
등기임원
-

손 욱
등기임원
보통주
6,000
0.05
등기임원
-

계
-
6,637,652
55.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손 욱
보통주
6,000
임원
임 원
-

최덕현
보통주
220,000
직원
직 원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 06일
2026년 03월 09일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 안건(감사선임 등) 상정을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접교부2. 우편접수 또는 FAX - 주소: 서울시 강서구 공항대로 343 원풍빌딩 3층 - 전화번호 : 02)3665-5742 - 팩스번호 : 02)3665-5744

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 30 일 오전 09시

장 소
충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길 5 (주)원풍 청주공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일 09시 ~ 2026년 03월 29일 17시 (기간중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1973년도 회사 설립 당시 합성피혁인 건식PU를 개발하여 가방 및 신발용 제품을 생산하였으며, 1983년부터는 국내 최초로 Hot Melt Coating방식의 산업자재(타포린)을 생산하고 있습니다.

이후 기존의 아크릴판을 대체할 수 있는 신소재 SIGNFLEX제품을 자체개발에 성공하여 Backlit, Frontlit 등 광고용 원단을 생산하고 있으며 세계 최대폭인 5,500mm 생산설비를 갖추고 다양한 광고 및 산업용 자재를 국내 및 해외 60여개국에 공급하고 있습니다.

그 동안 축적된 기술력 및 새로운 생산설비로 지붕재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 열가소성 폴리올레핀(Thermoplastic Polyolefin-TPO)시트 지붕방수재 SuperGuard™를 국내 최초로 개발하여 생산하고 있습니다.

또한 세계적인 이슈로 등장한 환경문제에 대응할 수 있는 환경친화성 제품으로 TPO, TPU, EVA 소재를 이용한 EFM(Environment Friendly Material) 및 100% 재활용이 가능한 INNOGREEN을 개발, 생산하고 있습니다.

최근에는 개인의 여가와 취미 생활 등의 확대로 보트, 카약, 짐매트 등 아웃도어 레저용 자재(Aquafloat)개발과 신규 독점설비 투자를 통한 우수한 품질의 제품을 생산하여 수출 및 매출을 증대하고 있습니다.

제품을 국제 규격에 맞추기 위해 ISO9001(품질), ISO14001(환경) 인증을 획득하였고 기술혁신형(INNOBIZ)기업으로 선정되었으며 세계적인 산업자재 생산 메이커로 인정을 받고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제53(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

I. 유동자산

63,543,960,305
62,792,456,473

현금및현금성자산

4,762,547,780
3,824,284,296

단기금융상품
33,000,000,000
33,000,000,000

매출채권

12,961,579,819
12,875,853,008

대여금및수취채권(유동)

655,548,016
1,277,462,288

재고자산

11,587,302,645
11,439,039,682

기타유동자산

576,982,045
375,817,199

II. 비유동자산

35,015,148,385
35,521,134,044

장기금융상품

862,212,533
694,623,891

대여금및수취채권(비유동)

29,829,400
29,829,400

투자부동산

5,771,523,055
5,862,786,099

유형자산

26,739,441,448
27,312,669,776

무형자산

54,963,083
88,111,584

관계기업투자

1,554,283,866
1,530,218,294

기타비유동자산

2,895,000
2,895,000

자 산 총 계
98,559,108,690
98,313,590,517

부 채

I. 유동부채

1,791,941,562
3,018,915,996

매입채무

-
275,867,409

단기기타채무

329,763,678
588,956,829

단기기타금융부채

530,719,307
514,181,950

당기법인세부채

359,158,920
1,196,841,359

기타유동부채

572,299,657
443,068,449

II. 비유동부채

3,694,263,790
3,716,629,576

장기기타금융부채

1,459,677,099
1,353,447,309

이연법인세부채

1,706,747,684
1,806,732,478

퇴직급여부채

35,746,114
67,496,813

기타비유동부채
492,092,893
488,952,976

부 채 총 계
5,486,205,352
6,735,545,572

자 본

지배기업소유주지분

93,072,903,338
91,524,671,409

자본금

6,000,000,000
6,000,000,000

기타포괄손익누계액

12,067,736,954
12,305,661,913

이익잉여금

77,441,695,755
74,652,540,249

자본잉여금

4,552,854,887
4,552,854,887

자본조정
(-)6,989,384,258
(-)5,986,385,640

비지배주주지분

-
53,373,536

자 본 총 계

93,072,903,338
91,578,044,945

부채및자본총계

98,559,108,690
98,313,590,517

포 괄 손 익 계 산 서

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액
87,635,177,741
79,609,134,649

II. 매출원가
75,181,269,758
69,393,782,013

III. 매출총이익
12,453,907,983
10,215,352,636

판매비와관리비
5,857,558,157
5,667,439,961

IV. 영업이익
6,596,349,826
4,547,912,675

기타수익
1,307,823,791
1,096,036,065

기타비용
260,823,541
131,235,802

금융수익
2,257,539,864
3,809,261,506

금융비용
1,514,663,831
524,607,801

관계기업 및 공동기업투자손익
24,065,572
10,762,441

V. 법인세비용차감전순이익
8,410,291,681
8,808,129,084

VI. 법인세비용
1,368,190,358
1,689,446,016

VII. 계속영업당기순손익
7,042,101,323
7,118,683,068

VIII. 중단영업당기순손익
-
(-)12,671,918

IX. 당기순이익
7,042,101,323
7,106,011,150

X. 기타포괄손익
-
15,761,946

후속적으로 당기손익 재분류될 수 있는 항목
-
15,761,946

해외사업환산차대
-
15,761,946

XI. 총포괄이익
7,042,101,323
7,121,773,096

XII.당기순이익귀속
7,042,101,323
7,106,011,150

지배기업의 소유주

7,042,101,323
7,108,042,376

비지배지분

-
(-)2,031,226

XIII. 총포괄이익귀속
7,042,101,323
7,121,773,096

지배기업소유주
7,042,101,323
7,121,323,716

비지배지분
-
449,380

주당이익

기본 및 희석주당이익

646
645

자 본 변 동 표

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타포괄손익누계
이익잉여금
기타자본구성요소
자본조정
비지배지분
총 계

2024.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,292,380,573
70,006,593,113
4,552,854,887
(-)3,797,006,638
162,795,817
89,217,617,752

당기순이익(손실)
-
-
7,108,042,376
-
-
(-)2,031,226
7,106,011,150

해외사업환산(차)대
-
13,281,340
-
-
-
2,480,606
15,761,946

자기주식 취득
-
-
-
-
(-)2,189,379,002
-
(-)2,189,379,002

배당금지급
-
-
(-)2,462,095,240
-
-
-
(-)2,462,095,240

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
(-)109,871,661
(-)109,871,661

2024.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,305,661,913
74,652,540,249
4,552,854,887
(-)5,986,385,640
53,373,536
91,578,044,945

2025.01.01 (기초자본)
6,000,000,000
12,305,661,913
74,652,540,249
4,552,854,887
(-)5,986,385,640
53,373,536
91,578,044,945

당기순이익(손실)
-
-
7,042,101,323
-
-
-
7,042,101,323

지분법자본변동
-
99
(-)1,430,317
-
-
-
(-)1,430,218

해외사업환산(차)대
-
(-)237,925,058
-
-
-
-
(-)237,925,058

자기주식 취득
-
-
-
-
(-)1,002,998,618
-
(-)1,002,998,618

배당금지급
-
-
(-)4,251,515,500
-
-
-
(-)4,251,515,500

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
(-)53,373,536
(-)53,373,536

2025.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
12,067,736,954
77,441,695,755
4,552,854,887
(-)6,989,384,258
-
93,072,903,338

현 금 흐 름 표

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,358,430,557
4,281,255,530

1. 영업에서 창출된 현금
8,102,864,101
3,734,919,974

가. 당기순이익
7,042,101,323
7,106,011,150

나. 당기순이익에 대한 조정
2,621,556,413
1,472,159,961

다. 영업활동 자산 부채의 증감
(-)1,560,793,635
(-)4,843,251,137

2. 이자 수취
1,424,367,640
1,455,345,123

3. 이자 지급
(-)783,366
(-)522,807

4. 배당금 수취
-
21,997,800

5. 법인세 납부
(-)2,168,017,818
(-)930,484,560

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(-)1,335,356,015
(-)1,131,010,062

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,893,005,000
31,904,956,951

단기금융상품의 감소
34,000,000,000
31,842,666,134

대여금및수취채권(유동)의 감소
10,000,000
10,000,000

유형자산의 처분
8,900,000
52,290,817

국고보조금의 수취
874,105,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
36,228,361,015
33,035,967,013

단기금융상품의 증가
34,000,000,000
32,000,000,000

장기금융상품의 증가
48,008,400
47,507,000

유형자산의 취득
2,173,252,615
984,260,013

무형자산의 취득
7,100,000
4,200,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(-)5,244,514,118
(-)4,651,474,242

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,000,000
-

임대보증금의 증가
10,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
5,254,514,118
4,651,474,242

배당금의 지급
4,251,515,500
2,462,095,240

자기주식의 취득
1,002,998,618
2,189,379,002

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
176,230,165
178,878,315

Ⅴ. 재무제표의 환산으로 인한 조정
(-)16,527,105
(-)137,602,599

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
938,263,484
(-)1,459,953,058

VII. 기초의 현금및현금성자산
3,824,284,296
5,284,237,354

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
4,762,547,780
3,824,284,296

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제52기
2025년 1월 1일
부터
제51기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 30일

처분확정일
2025년 03월 28일

회사명 : 주식회사 원풍
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금

73,763,695,755

69,757,631,325

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,079,795,825

62,054,489,519

2. 중 간 배 당 금
(-)1,573,680,000

3. 당 기 순 이 익
7,042,101,323

7,703,141,806

4. 연결대상범위의 변동
1,215,478,607

Ⅱ. 임 의 적 립 금 이 입 액

Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액

(3,147,360,000)

(2,677,835,500)

1. 이익준비금

3. 배 당 금
(3,147,360,000)

(2,677,835,500)

가. 현 금 배 당 주 당 배 당 금 (율) 보 통 주 : 당기 300원 60% 전기 250원 50%

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

70,616,335,755

67,079,795,825

※ 상세한 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 53기 주당배당금(안) : 보통주 300원

제 53기 중간배당금 : 보통주 150원제 52기 주당배당금 : 보통주 250원제 51기 주당배당금 : 보통주 220원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 26 조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
①(좌동)
-

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장)을 제출하여야 한다.

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 (위임장)
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 기재

제 29 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제 29 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

② 본 회사의 감사는 1명 이상 5명 이내로 한다.
②좌동

제 34 조 (이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사를 대표하고 본 회사업무를 총괄한다.

제 34조
(이사의 직무 및 의무)
① (좌동)

상법 제382조의3 개정에 따라, 이사의 충실의무 범위를 회사에서 회사 및 주주 전체로 확대하여 주주이익 보호 원칙을 명확히 하기 위함.

② 회장, 부회장, 사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하며 이사회에서 정하는 바에 따라 이사회의 업무를 분장, 집행하며 대표이사 유고시에는 위순서 또는 이사회에서 선임 된 자가 직무를 대행한다.
② (좌동)

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 <신설>

④이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.<신설>

제 37 조 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 37 조 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서 승 민
1960.05.12
사내이사
-
본 인
이사회

이 문 희
1956.01.01
사내이사
-
관계없음
이사회

손 욱
1974.08.28
사내이사
-
관계없음
이사회

명 노 해
1961.09.13
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서 승 민
(주)원풍 부 회 장
1997.03.10 ~ 2002.03.31
(주)원풍 대표이사
없음

2002.04.01 ~ 현재
(주)원풍 부회장

이 문 희
(주)원풍 대표이사
2011.03.25 ~ 현재
(주)원풍 전무이사
없음

손 욱
(주)원풍 이 사
2019.04.01 ~ 현재
(주)원풍 이사
없음

명 노 해
고려대학교 교수
-
고려대학교 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[명노해 사외이사 후보자]

사외이사 후보 명노해는 (주)원풍 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것 입니다.

2. 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서승민 사내이사 후보자]

서승민 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

[이문희 사내이사 후보자]

이문희 사내이사 후보자는 다년간의 당사 근무 경험 및 경영노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높아 추천하였습니다.

[손욱 사내이사 후보자]

손욱 사내이사 후보자는 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[명노해 사외이사 후보자]

본 후보자는 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하여, 당사의 이사회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-서승민

확인서-이문희

확인서-손욱

확인서-명노해

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권 준 식
1945.03.29
관계없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권 준 식
(주)원풍 감사
1989.06.01~2017.06.30

은영상사 대표

없음

2002.03.29~현재
(주)원풍 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 재직기간동안 감사 직무수행실적 평가 결과가 우수하며, 재무정보에 대한 기본적인 이해력이 탁월함- 해당법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없으며, 과거 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려

확인서

확인서-권준식

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 업음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음