뷰노 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 뷰노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 뷰노

정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 03월 03일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>

I.
의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항

해당사항 없음
기재정정
(주)1 정정 전
(주2) 정정 후

(주1)
- 정정 전

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이예하
최대주주
보통주
2,154,058
15.38
최대주주
-

박종훈
집행임원
보통주
22,965
0.16
임원
-

주성훈
집행임원
보통주
3,000
0.02
임원
-

박재형
임원
보통주
1,389
0.01
임원
-

김택수
임원
보통주
1,200
0.01
임원
-

계
-
2,182,612
15.58
-
-

(주2)
- 정정 후

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이예하
최대주주
보통주
2,154,058
15.38
최대주주
-

박종훈
집행임원
보통주
22,965
0.16
임원
-

주성훈
집행임원
보통주
3,000
0.02
임원
-

정문정
집행임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

박재형
집행임원
보통주
1,389
0.01
임원
-

김택수
집행임원
보통주
1,200
0.01
임원
-

계
-
2,184,612
15.60
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뷰노주 소: 서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)전화번호: 02-518-6629

작 성 자:
성 명: 임서정부서 및 직위: 경영관리본부 IR/GS파트 매니저전화번호: 02-518-6629

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 뷰노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 뷰노
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이예하
최대주주
보통주
2,154,058
15.38
최대주주
-

박종훈
집행임원
보통주
22,965
0.16
임원
-

주성훈
집행임원
보통주
3,000
0.02
임원
-

정문정
집행임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

박재형
집행임원
보통주
1,389
0.01
임원
-

김택수
집행임원
보통주
1,200
0.01
임원
-

계
-
2,184,612
15.60
-
-

※ 상기 '주식소유 수량' 및 '주식 소유비율'은 2025년 12월 31일을 기준일(발행주식 총수 : 14,001,823주)로 하여 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준홍
보통주
0
집행임원
임원
-

임서정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)프록시링크
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 프록시링크
이자용
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27,금강펜테리움 IX타워 B동 3332호
정기주주총회 위임장 확보 등 관련의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수 업무 일체
Tel. (031)784-7000

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제12기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 6일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

뷰노 홈페이지
www.vuno.co
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처·주 소 : (우편번호:06541) 서울시 서초구 강남대로 479, 10층 (반포동,신논현타워) (주)뷰노 경영기획팀 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 02-518-6629- 접수 기간 : 2026년 3월 6일 ~ 2026년 3월 27일 주주총회 개시 전 ※ 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 한국의료기기산업협회 대교육장 (서울 강남구 테헤란로103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩))

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일, 오전 9시

장 소
한국의료기기산업협회 대교육장(서울 강남구 테헤란로103길 6, 1층(삼성동,한진빌딩))

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 6일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최일 기준 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 12 기 2025.12.31 현재

제 11 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기 말
제 11 (전) 기 말

자산

I. 유동자산

37,931,464,383

40,512,670,210

현금및현금성자산
5,6
5,554,309,544

6,853,012,306

단기금융상품
5,7
370,000,000

220,000,000

매출채권및기타채권
5,8
4,287,417,967

28,031,195,647

계약자산
25
131,817,000

205,128,000

재고자산
9
247,232,135

167,355,028

기타유동금융자산
5,14
609,311,775

1,837,500

당기손익-공정가치측정금융자산
5,11
25,190,824,432

4,283,857,031

기타유동자산
10
1,503,390,170

708,248,208

당기법인세자산

37,161,360

42,036,490

II. 비유동자산

12,457,977,721

9,669,759,516

장기매출채권및기타비유동채권
5,8
210,511,250

210,511,250

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,11
7,855,504,723

3,364,704,447

유형자산
12
2,249,178,985

2,992,690,780

무형자산
13
1,040,617,283

868,674,345

기타비유동금융자산
5,14
1,102,165,480

2,233,178,694

자산총계

50,389,442,104

50,182,429,726

부채

I. 유동부채

12,425,835,017

16,094,933,178

미지급금및기타채무
5,15
3,235,595,300

3,309,300,945

리스부채
5,17
644,490,643

1,003,293,950

계약부채
25
1,427,740,156

1,772,279,426

단기차입금
5,18
5,780,000,000

7,200,000,000

기타유동부채
20
138,008,918

175,461,989

유동성전환사채
5,19
-

227,959,368

파생상품부채
5
-

1,206,637,500

유동성장기차입금
5,18
1,200,000,000

1,200,000,000

II. 비유동부채

1,851,136,222

3,393,721,805

장기미지급금
5,15
950,478,477

882,923,861

비유동리스부채
5,17
27,506,055

614,468,994

확정급여부채
27
578,592,489

412,215,597

기타충당부채
21
252,699,810

242,253,962

이연법인세부채
30
41,859,391

41,859,391

장기차입금
5,18
-

1,200,000,000

부채총계

14,276,971,239

19,488,654,983

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

36,112,470,865

30,693,774,743

I. 자본금
22

1,400,182,300

1,396,020,100

II. 자본잉여금
22

89,945,385,592

89,241,798,187

III. 기타자본구성요소
23

44,966,637,709

34,327,969,397

IV. 이익잉여금(결손금)
24

(100,199,734,736)

(94,272,012,941)

자본총계

36,112,470,865

30,693,774,743

자본과부채총계

50,389,442,104

50,182,429,726

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업수익
4,25

34,847,834,702

25,869,420,408

II. 영업비용
26,27

39,783,214,528

38,319,428,931

III. 영업이익(손실)

(4,935,379,826)

(12,450,008,523)

금융수익
28
612,924,306

410,169,819

금융비용
28
1,471,732,205

1,160,095,679

기타수익
29
214,281,902

299,031,517

기타비용
29
201,663,900

117,543,638

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,781,569,723)

(13,018,446,504)

V. 법인세비용
30

-

VI. 당기순이익(손실)

(5,781,569,723)

(13,018,446,504)

VII. 기타포괄손익

510,369,685

636,105,144

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(146,152,072)

(115,720,996)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

1,565,820,926

736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(846,132,584)

(103,451,273)

후속적 당기손익 재분류 가능 항목:

환율변동효과

(63,166,585)

118,280,868

VIII. 총포괄손익

(5,271,200,038)

(12,382,341,360)

IX. 주당이익(손실)
31

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(413)

(943)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(413)

(943)

연결 자본변동표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)

지배기업의 소유주에게

귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
1,385,856,100
85,305,916,361
(534,558,466)
(81,137,845,441)
5,019,368,554
-
5,019,368,554

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(13,018,446,504)
(13,018,446,504)
-
(13,018,446,504)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
736,996,545
-
736,996,545
-
736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(103,451,273)
-
(103,451,273)
-
(103,451,273)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(115,720,996)
(115,720,996)
-
(115,720,996)

환율변동효과
-
-
118,280,868
-
118,280,868
-
118,280,868

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행
-
1,984,848,173
34,126,827,242
-
36,111,675,415
-
36,111,675,415

전환사채의 전환권 행사
9,739,000
1,883,083,693
-
-
1,892,822,693
-
1,892,822,693

신주발행비의 지급
-
(4,134,340)
-
-
(4,134,340)
-
(4,134,340)

주식보상비 인식
-
-
10,696,281
-
10,696,281
-
10,696,281

주식선택권 행사
425,000
72,084,300
(26,821,800)
-
45,687,500
-
45,687,500

2024.12.31 (기말자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,327,969,397
(94,272,012,941)
30,693,774,743
-
30,693,774,743

2025.01.01 (기초자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,327,969,397
(94,272,012,941)
30,693,774,743
-
30,693,774,743

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(5,781,569,723)
(5,781,569,723)
-
(5,781,569,723)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,565,820,926
-
1,565,820,926
-
1,565,820,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(846,132,584)
-
(846,132,584)
-
(846,132,584)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(146,152,072)
(146,152,072)
-
(146,152,072)

환율변동효과
-
-
(63,166,585)
-
(63,166,585)
-
(63,166,585)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행

438,418,000
10,000,000,000
-
10,438,418,000
-
10,438,418,000

전환사채의 전환권 행사
3,912,200
224,040,755
-
-
227,952,955
-
227,952,955

신주발행비의 지급
-
(1,553,400)
(5,734,028)
-
(7,287,428)
-
(7,287,428)

주식보상비 인식
-
-
1,447,660
-
1,447,660
-
1,447,660

주식선택권 행사
250,000
42,682,050
(14,307,050)
-
28,625,000
-
28,625,000

해외사업환산손익
-
-
739,973
-
739,973
-
739,973

2025.12.31 (기말자본)
1,400,182,300
89,945,385,592
44,966,637,709
(100,199,734,736)
36,112,470,865
-
36,112,470,865

연결 현금흐름표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,676,253,232)

(10,856,171,841)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(4,284,078,736)

(10,395,454,198)

2. 이자의 수취

21,170,746

101,881,526

3. 이자의 지급

(418,220,372)

(581,366,999)

4. 법인세환급(납부)

4,875,130

18,767,830

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
32

(26,595,348,959)

19,441,406

1. 투자활동으로 인한 현금유입

22,326,409,006

21,700,320,211

단기금융상품의 감소

-

5,000,000,000

단기대여금의 감소

-

132,851,250

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

22,208,556,756

16,564,748,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

108,341,315

-

유형자산의 처분

9,510,935

2,720,873

무형자산의 처분

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(48,921,757,965)

(21,680,878,805)

단기금융상품의 증가

(150,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(42,559,083,700)

(19,568,428,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(5,083,143,249)

(4,898,726)

유형자산의 취득

(674,345,801)

(843,104,253)

무형자산의 취득

(395,185,215)

(262,946,859)

보증금의 증가

(60,000,000)

(1,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

30,080,743,242

12,865,337,169

1. 재무활동으로 인한 현금유입

33,757,826,772

14,414,111,198

주식선택권 행사

28,625,000

45,687,500

단기차입금 차입

-

2,000,000,000

신종자본증권의 발행

33,729,201,772

12,368,423,698

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(3,677,083,530)

(1,548,774,029)

리스부채 상환

(1,049,796,102)

(944,639,689)

신주발행비 지급

(1,553,400)

(4,134,340)

전환사채의 전환

(5,734,028)

-

유동성 장기차입금의 상환

(1,200,000,000)

(600,000,000)

단기차입금의 상환

(1,420,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(107,843,813)

135,297,837

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,298,702,762)

2,163,904,571

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

6,853,012,306

4,689,107,735

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,554,309,544

6,853,012,306

재무상태표

제 12 기 2025.12.31 현재

제 11 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기 말
제 11 (전) 기 말

자산

I. 유동자산

35,204,605,676

38,877,561,265

현금및현금성자산
5,6
2,873,173,252

5,219,740,861

단기금융상품
5,7
370,000,000

220,000,000

매출채권 및 기타채권
5,8
4,287,417,967

28,031,195,647

계약자산
26
131,817,000

205,128,000

재고자산
9
247,232,135

167,355,028

기타금융자산
5,15
600,726,768

-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,11
25,190,824,432

4,283,857,031

기타유동자산
10
1,466,252,762

708,248,208

당기법인세자산

37,161,360

42,036,490

II. 비유동자산

21,133,479,430

16,829,296,359

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,8
210,511,250

210,511,250

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,11
7,855,504,723

3,364,704,447

종속기업투자
12
8,675,501,709

7,159,536,843

유형자산
13
2,249,178,985

2,992,690,780

무형자산
14
1,040,617,283

868,674,345

기타비유동금융자산
5,15
1,102,165,480

2,233,178,694

자산총계

56,338,085,106

55,706,857,624

부채

I. 유동부채

12,317,851,460

16,063,127,244

미지급금 및 기타채무
5,16
3,127,611,743

3,277,495,011

리스부채
5,18
644,490,643

1,003,293,950

계약부채
26
1,427,740,156

1,772,279,426

단기차입금
5,19
5,780,000,000

7,200,000,000

기타유동부채
21
138,008,918

175,461,989

유동성전환사채
5,20
-

227,959,368

유동성파생상품부채
5
-

1,206,637,500

유동성장기차입금
5,19
1,200,000,000

1,200,000,000

II. 비유동부채

1,851,136,222

3,393,721,805

장기미지급금
5
950,478,477

882,923,861

비유동리스부채
5,18
27,506,055

614,468,994

확정급여부채
28
578,592,489

412,215,597

기타충당부채
22
252,699,810

242,253,962

이연법인세부채
31
41,859,391

41,859,391

장기차입금
5,19
-

1,200,000,000

부채총계

14,168,987,682

19,456,849,049

자본

I. 자본금
23

1,400,182,300

1,396,020,100

II. 자본잉여금
23

89,945,385,592

89,241,798,187

III. 기타자본구성요소
24

44,893,671,472

34,192,576,548

IV. 이익잉여금(결손금)
25

(94,070,141,940)

(88,580,386,260)

자본총계

42,169,097,424

36,250,008,575

자본과부채총계

56,338,085,106

55,706,857,624

포괄손익계산서

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업수익
4,26

34,847,834,702

25,869,420,408

II. 영업비용
27,28

38,864,352,696

35,448,713,010

III. 영업이익(손실)

(4,016,517,994)

(9,579,292,602)

금융수익
29
612,924,306

410,169,819

금융비용
29
1,471,732,205

1,160,095,679

기타수익
30
214,281,319

299,031,517

기타비용
30
682,559,034

213,377,195

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,343,603,608)

(10,243,564,140)

V. 법인세비용
31

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(5,343,603,608)

(10,243,564,140)

VII. 기타포괄손익

573,536,270

517,824,276

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(146,152,072)

(115,720,996)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

1,565,820,926

736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(846,132,584)

(103,451,273)

VIII. 총포괄손익

(4,770,067,338)

(9,725,739,864)

IX. 주당이익(손실)
32

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(382)

(742)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(382)

(742)

자본변동표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
1,385,856,100
85,305,916,361
(551,670,447)
(78,221,101,124)
7,919,000,890

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(10,243,564,140)
(10,243,564,140)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
736,996,545
-
736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(103,451,273)
-
(103,451,273)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(115,720,996)
(115,720,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행
-
1,984,848,173
34,126,827,242
-
36,111,675,415

전환사채의 전환
9,739,000
1,883,083,693
-
-
1,892,822,693

신주발행비의 지급
-
(4,134,340)
-
-
(4,134,340)

주식보상비 인식
-
-
10,696,281
-
10,696,281

주식선택권 행사
425,000
72,084,300
(26,821,800)
-
45,687,500

2024.12.31 (기말자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,192,576,548
(88,580,386,260)
36,250,008,575

2025.01.01 (기초자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,192,576,548
(88,580,386,260)
36,250,008,575

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(5,343,603,608)
(5,343,603,608)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,565,820,926
-
1,565,820,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(846,132,584)
-
(846,132,584)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(146,152,072)
(146,152,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행
-
438,418,000
10,000,000,000
-
10,438,418,000

전환사채의 전환
3,912,200
224,040,755
-
-
227,952,955

신주발행비의 지급
-
(1,553,400)
(5,734,028)
-
(7,287,428)

주식보상비 인식
-
-
1,447,660
-
1,447,660

주식선택권 행사
250,000
42,682,050
(14,307,050)
-
28,625,000

2025.12.31 (기말자본)
1,400,182,300
89,945,385,592
44,893,671,472
(94,070,141,940)
42,169,097,424

현금흐름표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,796,578,385)

(8,014,967,932)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(3,404,403,889)

(7,554,250,289)

2. 이자의 수취

21,170,746

101,881,526

3. 이자의 지급

(418,220,372)

(581,366,999)

4. 법인세환급(납부)

4,875,130

18,767,830

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,592,208,959)

(3,014,218,594)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

22,326,409,006

21,700,320,211

단기금융상품의 감소

-

5,000,000,000

단기대여금의 감소

-

132,851,250

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

22,208,556,756

16,564,748,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

108,341,315

-

유형자산의 처분

9,510,935

2,720,873

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(50,918,617,965)

(24,714,538,805)

단기금융상품의 증가

(150,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(42,559,083,700)

(19,568,428,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(5,083,143,249)

(4,898,726)

종속기업투자주식 취득

(1,996,860,000)

(3,033,660,000)

유형자산의 취득

(674,345,801)

(843,104,253)

무형자산의 취득

(395,185,215)

(262,946,859)

보증금의 증가

(60,000,000)

(1,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33

30,080,743,242

12,865,337,169

1. 재무활동으로 인한 현금유입

33,757,826,772

14,414,111,198

주식선택권 행사

28,625,000

45,687,500

단기차입금 차입

-

2,000,000,000

신종자본증권의 발행

33,729,201,772

12,368,423,698

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(3,677,083,530)

(1,548,774,029)

리스부채 상환

(1,049,796,102)

(944,639,689)

신주발행비 지급

(1,553,400)

(4,134,340)

전환사채의 전환

(5,734,028)

-

유동성장기차입금의 상환

(1,200,000,000)

(600,000,000)

단기차입금의 상환

(1,420,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(38,523,507)

14,948,797

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,346,567,609)

1,851,099,440

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

5,219,740,861

3,368,641,421

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

2,873,173,252

5,219,740,861

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙제2조(목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)15. 의료기기수리업16. 당뇨병소모성재료판매업17. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제1장 총 칙제2조(목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)15. 의료기기수리업16. 당뇨병소모성재료판매업
17. 라이선스 판매업18. 착용형(웨어러블) 의료기기의 개발 및 서비스업
19. 각 호에 관련된 부대사업 일체

추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가

제5장 이사·이사회제42조(이사 및 집행임원의 의무)① 이사·집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사·집행임원은 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ ~ ④ (생략)

제5장 이사·이사회제42조(이사 및 집행임원의 의무)① 이사·집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ ~ ⑤ (현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제5장 이사·이사회제43조(이사의 회사 및 집행임원에 대한 책임 감면)① (생략)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (생략)

제5장 이사·이사회제43조(이사의 회사 및 집행임원에 대한 책임 감면)① (동일)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배
(독립이사의 경우는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (동일)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제5장 이사·이사회제46조의2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제44조, 제45조, 제46조의 규정을 준용한다.

제5장 이사·이사회제46조의2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3.
독립이사후보추천위원회
4. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제44조, 제45조, 제46조의 규정을 준용한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제5장 이사·이사회제48조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (생략)

제5장 이사·이사회제48조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는
퇴직금 및 주식매수선택권을 제외한 기본금 및 상여금 등으로 하며 년간 보수 한도는 30억원 이내로 한다.
② (생략)

이사 보수 결정 기준의 명확화 및 관련 법령·판례 변화 대응

-

부칙제1호(시행일)
이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 단, 제48조 제1항은 2026년 1월 1일부터 시행된다.

정관 일부내용 변경에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 이예하 재선임의 건

제4호 의안: 사외이사 장규형 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이예하
1978.01.26
부
해당없음
본인
이사회

장규형
1976.02.03
여
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이예하
뷰노대표집행임원
2022.02.~현재2014.12.~현재2012.03.~2014.11.
뷰노 대표집행임원뷰노 사내이사삼성전자종합기술원 연구원
해당사항 없음

장규형
법무법인 율우파트너 변호사
2024. 05.~현재2018.02.~2024.05.2017.02.~2018.02.2016.02.~2017.02.2013.02.~2016.02.
법무법인 율우 파트너 변호사법무법인 광장(Lee & Ko) 파트너 변호사서울회생법원 판사서울중앙지방법원 판사인천지방법원 판사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성

본 후보자는 서울대학교 공과대학 졸업 후 사법시험에 합격하여 9년 간 판사를 역임하였으며, 현재 법무법인 율우의 파트너 변호사로 활동 중인 법률 전문가입니다. 본인은 이러한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이예하 사내이사 후보자이예하 사내이사 후보자는 뷰노의 창업자이자, 대표집행임원로서 경영 전반을 총괄하며 회사의 성장에 큰 역할을 하였습니다. 향후에도 이사회의 전략적인 의사결정을 주도하여 뷰노의 장기적인 성장, 발전과 주주권익에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2) 장규형 사외이사 후보자장규형 사외이사 후보자는 판사 역임 후 현재 법무법인 율우 파트너 변호사로 활동 중인 법률 전문가입니다. 전문적인 법률지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 규제 산업인 의료기기 산업을 영위하는 당사에 뛰어난 법률 전문성과 실무 경험을 바탕으로, 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단을 제시할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_이예하

확인서_장규형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,018백만원

최고한도액
3,500백만원

(*1) 상기 '이사의 수' 및 '실제 지급된 보수 총액'에는 대상 기간 중 사임한 이사에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.