KZ정밀 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: KZ정밀

주주총회소집공고
6.0
케이젯정밀주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 4일

회 사 명 :
케이젯정밀 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 419

(전 화) 02-538-0878

(홈페이지)http://www.kzpc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)형 우 인

(전 화)02-538-0960

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제17조 및 제18조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2026년 3월 19일 (목) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 415, L7강남 9층 Talk&Play Ⅰ3. 회의목적사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고나. 부의의안 1) 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 최창규) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이한종) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 명만욱)
※제3-3호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨. 4) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종) 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱)
※제4-2호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨. 5) 제5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
※제5-1호 의안은 제2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨. 제5-2호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문) 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 우리회사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 3월 9일 오전 9시 ~ 2026년 3월 18일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최창규
(출석률100%)

이한성
(출석률100%)

장형진
(출석률50%)

정순원
(출석률100%)

홍석주
(출석률100%)

이한종
(출석률100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.03
○ 제42기 영업보고서 및 결산재무제표 승인의 건○ 주주제안의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성반대
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

2
2025.03.04
○ 제42기 정기주주총회 소집의 건○ 제42기 이익배당(안) 결의의 건○ 정관 일부 변경의 건○ 이사 후보자 추천의 건○ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건○ 이사 보수한도 승인 요청액 결정의 건○ 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
불참
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3
2025.03.20
○ 대표이사 선임의 건○ 등기이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건○ 집행(비등기)이사 보수액 결정 및 지급방법 위임의 건○ 이사회 규정 개정의 건
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

4
2025.05.08
○ 정기이사회
출석
출석
-
출석
출석
출석

5
2025.08.07
○ 정기이사회
출석
출석
-
출석
출석
출석

6
2025.11.06
○ 정기이사회
출석
출석
-
출석
출석
출석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정순원홍석주이한종
2025.03.04
○ 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고서 확정 제출의 건○ 제42기 감사보고서 확정 제출의 건
원안대로 가결원안대로 가결

2025.08.07
○ 2025년도 상반기 주요 결산내역
원안대로 가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000,000
144,000
48,000

※상기 주총승인금액은 등기이사 전원(5명)에 대한 보수한도 승인 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품
켐코(주)(계열회사)
2025.02.01~ 2025.02.28
23
2.1%

제품
켐코(주)(계열회사)
2025.05.01~ 2025.05.31
13
1.2%

제품
켐코(주)(계열회사)
2025.07.01~ 2025.07.31
18
1.6%

제품
켐코(주)(계열회사)
2025.09.01~ 2025.09.30
12
1.1%

※상기 비율은 2025년 매출액(110,512,771,845원)대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

고려아연(주)(계열회사)
매출,매입
2025/01~2025/12
156
14.1%

켐코(주)(계열회사)
매출,매입
2025/01~2025/12
151
13.7%

※상기 비율은 2025년 매출액(110,512,771,845원)대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 펌프는 기본적으로 액체를 이송하는 산업기계로서 사용목적, 구동방식에 따라 다양한 종류의 펌프가 있으며 당사는 전통적인 산업인 정유공업, 석유화학, 화학, 식ㆍ음료, 금속제련, 2차전지 등 다양한 산업에 소요되는 원심펌프를 API-610, ASME-B73.1/B73.2/B73.3, 제조자 표준 등의 규격에 따라 생산하고 있습니다. 밸브는 정유, 석유화학, 배터리, 친환경 에너지, 반도체, 발전 등의 플랜트에서 액체, 기체, 분체를 이송하는 배관 및 계장 자재로서 공장 건설 시 필요한 건설용 밸브시장과 유지보수용 밸브시장으로 구분되고, 신규공장 투자 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다. 국내 주물산업은 외국의 선진 주물산업과 비교하여 주물품의 전체적인 품질수준이 낮고, 특수재질에 대한 기술개발 및 설비투자의 정도가 낮아 기술적으로 낙후된 실정으로 현재 국제수준의 품질관리 시스템의 도입과 고가의 특수재질 개발 등의 노력이 시장 전반적으로 제고되고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 당사의 사업부문은 일반경기, 계절적 경기변동과는 별도로 국내외의 석유화학 설비투자등에 따라 매출 및 수익구조가 변동하는 특성을 가지고 있습니다.(3) 경쟁요소 당사의 경쟁상황은 완전경쟁체제이며 IMF이후로는 투자의 위축으로 상당히 영업여건이 악화되어 작은 국내시장을 가지고 치열한 경쟁을 하고 있으나, 당사는 ISO9001시스템을 기반으로 최고 품질의 제품과 최상의 사후관리를 공급하고 있어 국내의 실수요업체에서 선호하고 있습니다. 또한 당사의 제품은 일반 대중적인 상품이 아니므로 일반광고에 대한 의존도는 거의 없는 편이며, 영업사원들이 일일이 실수요자를 방문하여 사양에 대해 상담하고 고객의 요구에 따라서 생산 판매하여야 하는 판매방법상의 특성을 가지고 있습니다.(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 당사 유체기계사업부 중 밸브부문의 경우 긴급차단밸브, 독성가스밸브 등이 요구될 때 "고압가스안전관리법", 가스용품으로 판매하고자 할 때 "액화석유가스의 안전 및 사업 관리법" 등의 대상이 적용될 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

유체기계사업부는 부식과 마모가 심한 석유화학공장 등에서 프로세스용으로 사용되는 산업용펌프, 유체/기체/분체의 이송배관에 사용되는 밸브, 당사 펌프제품 제조에 필요한 주물의 신속한 납품으로 펌프 영업경쟁력 향상에 일조하는 주물을 포함하고 있습니다.

당사의 주력 생산품인 ASME, API 규격의 펌프는 중화학 공업의 Main Process용 펌프이므로 내구성과 고효율이 필수적이며 내부식성ㆍ내마모성 재질이 적용되어야만 함에 따라 Stainless Steel 이상의 재질이 주로 적용되므로 일반 물펌프에 비해 가격이 월등히 높습니다. 주력 생산품인 API(Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical & Natural Gas Industries) 및 ASME Chemical Process Pump시장은 제품에 대한 높은 신뢰성을 요구하고 있는 바, 현재와 같은 품질관리 시스템을 유지하고 한층 더 강화하고 있고, 사후관리는 영남, 호남, 중부권으로 나누어 각 지역권에 A/S요원이 상주하여 신속 정확하게 처리하도록 하고 있으며 B/S를 적극적으로 실시하여 고객만족의 극대화를 꾀하고 있습니다. 또한 매년 상ㆍ하반기 2회에 거쳐 펌프스쿨을 개최하여 1997년부터 현재까지 고객의 실무자에게 심도있는 교육을 지속적으로 실시하여한차원 높은 서비스를 제공하고 있습니다. 밸브는 1992년 하반기부터 협력선인 미국 FLOWSERVE사의 제품을 수입 판매한 이후 1994년도부터 일부 품목을 조립 생산하였고, 1996년도 하반기부터는 자체품목인 BALL VALVE를 신규로 개발, 제조, 판매 개시하여 국내 BALL VALVE업계에서 실력을 인정 받고 있습니다. 특히 밸브의 자동화 추세는 사업초기부터 자동밸브에 대한 경험을 축적한 당 사업부문에 유리한 환경을 조성하여 주고 있고, 이에 더하여 당사는 신제품 개발, 정교한 도면 및 제작능력, 사후 하자 시 철저한 A/S처리 등 우수한 품질시스템을 바탕으로 한 영세업체와의 차별화 전략을 바탕으로, 원재료 조달방법의 개선, 제조공정의 개선, 수입대체 등을 통해 자체 경쟁력을 강화하고, API-6D 및 ISO 15848 인증 획득 등을 통해 고사양 제품 개발을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 또한 자체 제조품인 BALL VALVE에 대한 부단한 연구개발을 계속하여 경쟁이 치열하고 수익성이 열악한 저가품 위주의 표준 품목에서 고부가가치 제품 위주로 시장을 공략하여 Metal Seat 및 High Alloy부문에서 독보적인 기술을 확보하였으며, 대형 및 고압 신제품 개발로 해외 Oil&Gas 시장 진출도 적극 추진하고 있습니다. 2014년에는 안산 반월공단에 밸브공장을 확장하여 건설하였고, 울산산업공단 및 여수산업공단에 이어 2015년에는 충남 당진에 Quick Service Center를 추가로 설립함으로써 국내 모든 석유화학 단지들에 영업 및 A/S망을 갖추어 고객들의 신속한 서비스 요구에 대응하고 있으며, 매년 고객들을 대상으로 밸브 세미나를 개최하여 당사 밸브 제품에 대한 이해와 신뢰를 높이는데 기여하고 있습니다.

주물은 당사의 펌프제품에 소요되는 고품질의 제품을 신속하고 정확한 사양에 맞추어 제조ㆍ납품함으로써 펌프사업 부문의 경쟁력 향상에 일조를 하고 있을 뿐만 아니라, 중소 제조업체에서는 생산하기 어려운 원자력, 해수, 담수, API, 진공펌프 외 화학플랜트용 펌프소재를 일본(에바라, 미츠비씨, 도리시마, 츠루미, Flowserve)의 펌프업체에 공급하고 있으며 국방 프로젝트인 해군함정 워터젯트 국산화사업에 참여하여, 개발성공으로 조립 완성품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영위사업은 시장구성이 소기업 및 중소기업으로 형성되어 있어 관련 협회 및 유관기관의 객관적인 자료나 통계치를 집계하기 어려운 상태로서 시장점유율의 합리적 추정이 어려워 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

펌프와 밸브의 주요 거래처는 울산, 여수, 대산 및 군산공단 등의 석유화학, 섬유업체 및식품업체와 대형 EPC업체, 담수를 비롯한 물처리산업 등으로 고객의 공장 및 설비 신ㆍ증설 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생산성 향상을 통해 수익성을 제고하여 나아갈 뿐만 아니라 회사의 외형을 키우고 내실을 다지기 위하여 자체적인 기술로 신제품을 개발하여 제품을 다양화시키고 기존에 생산하고 있는 제품도 고부가 가치화시켜 나아가기 위하여 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

20260304기구도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제43기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 11일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2025.12.31 현재

제 42 기 2024.12.31 현재

(단위 :원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

1. 유동자산
89,156,227,877
87,724,669,677

2. 비유동자산
644,851,386,805
516,723,166,651

자 산 총 계
734,007,614,682
604,447,836,328

부 채

1. 유동부채
48,308,134,360
19,821,895,502

2. 비유동부채
104,531,954,304
102,249,979,484

부 채 총 계
152,840,088,664
122,071,874,986

자 본

1. 자본금
7,875,000,000
7,875,000,000

2. 자본잉여금
2,056,369,734
2,056,369,734

3. 기타자본구성요소
1,169,501,880
1,169,501,880

4. 기타포괄손익누계액
373,525,887,854
269,958,357,186

5. 이익잉여금
196,540,766,550
201,316,732,542

자 본 총 계
581,167,526,018
482,375,961,342

부채와 자본총계
734,007,614,682
604,447,836,328

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

1. 매출
110,512,771,845
112,713,189,198

2. 매출원가
75,384,826,277
80,348,785,507

3. 매출총이익
35,127,945,568
32,364,403,691

4. 판매비와관리비
24,947,861,090
17,161,554,699

5. 영업이익
10,180,084,478
15,202,848,992

6. 금융수익
4,947,271,785
9,561,215,569

7. 금융비용
2,198,516,170
476,159,447

8. 기타영업외수익
223,212,961
158,350,515

9. 기타영업외비용
448,178,587
177,585,807

10. 법인세비용차감전순이익
12,703,874,467
24,268,669,822

11. 법인세비용
3,400,781,398
5,069,508,099

12. 당기순이익
9,303,093,069
19,199,161,723

13. 기타포괄손익
102,088,471,607
136,179,112,176

14. 총포괄이익
111,391,564,676
155,378,273,899

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 42 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

186,040,323,975

190,816,289,967

전기이월미처분이익잉여금
178,216,289,967

172,463,821,294

확정급여부채의재측정요소
(1,479,059,061)

(846,693,050)

당기순이익
9,303,093,069

19,199,161,723

Ⅱ.임의적립금 등 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(12,600,000,000)

(12,600,000,00)

이익준비금
-

임의적립금
-

배당금
12,600,000,000

12,600,000,000

주당배당금(율) : 당기 800원(160.00%) 전기 800원(160.00%)

IV.차기이월미처분이익잉여금

173,440,324,975

178,216,289,967

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 원수,임기)

① 이사는 3인 이상 12인 이내로 한다.

② 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 하며 중임할 수 있다.

③ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상법 등 관련법령에서 정한 이사회 또는 제30조의2의 규정에 따른 위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제24조(이사의 원수,임기)

① 이사는 3인 이상 12인 이내로 한다.

② 이사의 임기는 취임후
3년내의
최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 하며 중임할 수 있다.

③
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 상법 등 관련법령에서 정한 이사회 또는 제30조의2의 규정에 따른 위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

임기 확대 및상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경

-

제27조의3(이사의 책임감면)

회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 포함)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법상이사의책임감경조항 신설

-

제30조의3(감사위원회)

① 회사는 감사에 갈음하여 제30조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회의 운영에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

감사위원회 구성 명문화및상법 개정에 따른분리선출 확대 적용

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다.

⑤ 제 4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다.

⑤ 제 4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

先배당 後투자도입

부칙(중략)①본 정관은 2021년 3월 24일부터 변경 시행한다. ①본 정관은 2025년 3월 20일부터 변경 시행한다.

부칙(중략)①본 정관은 2021년 3월 24일부터 변경 시행한다. ①본 정관은 2025년 3월 20일부터 변경 시행한다.
①본 정관은 2026년 3월 19일부터 변경 시행한다. 다만, 제24조 제3항, 제27조의3, 제30조의3 제2항의 '사외이사'의 '독립이사'로의 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2026년 7월 22일까지는 '사외이사'로 한다.

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※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

이사 선임의 건.jpg
이사 선임의 건

[제3호 의안] 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:최창규)제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:이한종)제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
※제3-3호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨.

[제5호 의안] 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사(후보자:명만욱)
※제5-1호 의안은 제2호의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨.
제5-2호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사(후보자:함상문)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최창규
1950.09.25
사내이사
해당사항 없음
출자자
이사회

이한종
1964.09.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

명만욱
1948.05.13
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

함상문
1954.02.02
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

※ 후보자 명만욱은 '[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건'이 가결 될 경우에만 분리선출에 해당함.※ 후보자 이한종은 사외이사 임기 조정 및 효율적인 이사회 운영을 위하여 사임후 신규선임하고자 함.※ 상기 후보자 최창규, 이한종, 명만욱, 함상문의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창규
케이젯정밀(주)대표이사/회장
2010년~현재
케이젯정밀(주) 대표이사 회장
해당사항 없음.

이한종
법무법인 화우 고문
2014년~2015년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2019년2020년~2024년2025년~현재2025년~현재
춘천세무서장서울지방국세청 조사1국 조사1과장국세청 징세법무국 징세과장삼성세무서장세무법인 화우 대표세무사법무법인 화우 고문(주)현대퓨처넷 사외이사
해당사항 없음.

명만욱
-
1989년~2008년2002년~2008년
영풍정밀(주) 상무이사세원텍스타일(주) 감사
해당사항 없음.

함상문
한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
1993년~1997년2001년~2006년2001년~2006년2007년~2010년2008년~2013년2013년~2016년2020년~현재
한국금융원 선임연구위원한국개발연구원 선임연구위원한국개발연구원 국제정책대학원 원장한국개발연구원 국제정책대학원 교수KB금융지주 사외이사 및 감사위원두산건설 사외이사한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창규
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

이한종
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

명만욱
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

함상문
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 사외이사 후보자 3인은 기업경영에 대한 이론적 이해와 실물경제의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 국내경기와 거시경제의 이해, 관련 업종 경기, M&A검토 등에 대한 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 사외이사 후보자 3인은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 사외이사 후보자 3인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 최창규 사내이사 후보자
본 후보자는 2010년부터 당사의 대표이사로 재직하며 다년간의 경영으로 회사전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 기대함.
② 이한종 사외이사 후보자본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하며 조사팀장 및 과장 등을 역임한 회계/세무 분야의 전문가로서 자문과 조언 및 엄격한 내부견제와 감사위원회 위원의 역할 수행을 통해 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대함.③ 명만욱 사외이사 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 30여년간 경영 관리 분야에서 실무와 의사결정 경험을 쌓은 전문가로서, 당사 기업 경영 전반에 대한 깊이 있는 이해도를 바탕으로 경영진에 대한 실효성 있는 자문을 제공함은 물론, 다각적인 관리 경력을 통해 기업 내부의 보이지 않는 리스크까지 선제적으로 파악할 수 있는 전문성을 보유하고 있어 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 독자적인 견제 및 감시감독 역할 수행을 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.④ 함상문 사외이사 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)
본 후보자는 경제·금융 분야의 학문적 전문성과 상장회사 감사위원 경험을 겸비하고 있어 거시경제 및 금융시장 분석 역량을 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 글로벌 경기 변동과 산업환경 변화에 대응하는 당사의 경영 의사결정에 건설적인 자문을 제공할 것으로 기대되며, 회계·재무 리스크 관리 및 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 기대함.

확인서

주총소집공고확인서_최창규

주총소집공고확인서_이한종

주총소집공고확인서_명만욱

주총소집공고확인서_함상문

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회위원 선임의 건제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종)제4-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱)
※제4-2호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동폐기됨.
[제5호 의안] 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
※제5-1호 의안은 제2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨.
제5-2호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이한종
1964.09.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

명만욱
1948.05.13
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

함상문
1954.02.02
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 후보자 명만욱은 '[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건'이 가결 될 경우에만 분리선출에 해당함.※ 상기 후보자 이한종, 명만욱, 함상문의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한종
법무법인 화우 고문
2014년~2015년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2019년2020년~2024년2025년~현재
춘천세무서장서울지방국세청 조사1국 조사1과장국세청 징세법무국 징세과장삼성세무서장세무법인 화우 대표세무사법무법인 화우 고문
해당사항 없음.

명만욱
-
1989년~2008년2002년~2008년
영풍정밀(주) 상무이사세원텍스타일(주) 감사
해당사항 없음.

함상문
한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
1993년~1997년2001년~2006년2001년~2006년2007년~2010년2008년~2013년2013년~2016년2020년~현재
한국금융원 선임연구위원한국개발연구원 선임연구위원한국개발연구원 국제정책대학원 원장한국개발연구원 국제정책대학원 교수KB금융지주 사외이사 및 감사위원두산건설 사외이사한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
해당사항 없음.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이한종
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

명만욱
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

함상문
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 이한종 감사위원회위원 후보자(사외이사인 감사위원회위원)본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하며 조사팀장 및 과장 등을 역임한 회계/세무 분야의 전문가로서 자문과 조언 및 엄격한 내부견제와 감사위원회 위원의 역할 수행을 통해 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하여 감사위원회위원(사외이사)로 추천함.② 명만욱 감사위원회위원 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 30여년간 경영 관리 분야에서 실무와 의사결정 경험을 쌓은 전문가로서, 당사 기업 경영 전반에 대한 깊이 있는 이해도를 바탕으로 경영진에 대한 실효성 있는 자문을 제공함은 물론, 다각적인 관리 경력을 통해 기업 내부의 보이지 않는 리스크까지 선제적으로 파악할 수 있는 전문성을 보유하고 있어 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 독자적인 견제 및 감시감독 역할 수행을 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.③ 함상문 감사위원회위원 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 경제·금융 분야의 학문적 전문성과 상장회사 감사위원 경험을 겸비하고 있어 거시경제 및 금융시장 분석 역량을 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 글로벌 경기 변동과 산업환경 변화에 대응하는 당사의 경영 의사결정에 건설적인 자문을 제공할 것으로 기대되며, 회계·재무 리스크 관리 및 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 기대함.

확인서

주총소집공고 감사위원 확인서_이한종.jpg
주총소집공고 감사위원 확인서_이한종

주총소집공고 감사위원 확인서_명만욱.jpg
주총소집공고 감사위원 확인서_명만욱

주총소집공고 감사위원 확인서_함상문.jpg
주총소집공고 감사위원 확인서_함상문

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,664,080,000원

최고한도액
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(3월 11일)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(http://www.kzpc.co.kr)에 게재할 예정입니다. 당사의 정기주주총회 예정일은 2026년 3월 19일이며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

● 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 삼성증권에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템: - 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 3월 9일 오전 9시~2026년 3월 18일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, PASS인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
● 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음