미래에셋생명 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로 56
(여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음
- 사내이사 3명 (김재식, 황문규, 조성식) 선임, 사외이사 4명 (유병준, 김혜성, 이경전, 선우혜정) 선임, 감사위원 3명 (유병준, 김혜성, 선우혜정) 선임
- 주주총회 보고사항은 다음과 같음

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 최대주주 등과 거래내역 보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 개정의 건
제2-1호 집중투표제 배제 금지에

따른 개정의 건
제2-2호 전자주주총회 제도 도입에

따른 개정의 건
제2-3호 상장회사의 사외이사 명칭 변경에 따른 개정의 건
제2-4호 감사위원 선·해임시 의결권

제한 및 분리 선임 인원

상향에 따른 개정의 건
제2-5호 이사의 임기 변경의 건

3
제3호 의안 : 자기주식 소각에 따른 자본감소의 건
제3호 의안은 제39기 정기주주총회 전까지 '제3차 상법 개정안'이 공포되어 시행되는 경우, 신속한 소각을 통한 주주가치 제고를 위해 해당 안건을 주주총회 안건에서 제외하고, 이사회 결의로 진행함

4
제4호 의안 : 이사의 선임의 건
제4-1호 사내이사 김재식 선임의 건
제4-2호 사내이사 황문규 선임의 건
제4-3호 사내이사 조성식 선임의 건
제4-4호 사외이사 유병준 선임의 건
제4-5호 사외이사 이경전 선임의 건
(사내이사 3명, 사외이사 2명)

5
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 감사위원이 되는

사외이사 김혜성 선임의 건
제5-2호 감사위원이 되는

사외이사 선우혜정 선임의 건

6
제6호 의안 : 감사위원 유병준 선임의 건
-

7
제7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김재식
1968-02
1
재선임
-2022.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사
-2021.11~2022.03 미래에셋생명 관리총괄
-2021.03~2021.11 미래에셋증권 대표이사
-2019.02~2021.03 미래에셋증권 사장
-2017.06~2019.02 미래에셋생명 대표이사

황문규
1970-08
1
재선임
-2024.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사
-2023.10~2024.03 미래에셋생명 GA영업부문대표
-2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장
-2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장

조성식
1970-11
1
재선임
-2024.03~현재 現 미래에셋생명 대표이사
-2023.10~2024.03 미래에셋생명 GA영업부문대표
-2020.12~2023.10 미래에셋생명 GA영업본부장
-2018.03~2020.11 미래에셋생명 GA영업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

유병준
1971-10
1
재선임
- 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
- 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장
- 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원
- 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수
- 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원
- 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
- 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사
(주)네오위즈

김혜성
1966-02
1
재선임
- 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사
- 2024.02 ~ 현재 現국제손해사정 고문
- 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원
-

이경전
1969-05
2
신규선임
- 2003.09 ~ 현재 現 경희대학교 경영대학 교수
- 2025.08 ~ 현재 現 한국AI서비스학회 회장
- 2024.03 ~ 현재 現 (주)아시아나IDT 사외이사
- 2024.03 ~ 2026.03 現 (주)지니뮤직 사외이사
(주)아시아나IDT
(주)지니뮤직 (2026년 3월 6일까지)

선우혜정
1980-11
2
신규선임
- 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학)
- 2026.01 ~ 현재 現 한국회계학회 국제이사
- 2021.03 ~ 2025.03 한화투자증권 사외이사 및 감사위원
- 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

유병준
1971-10
1
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2007.08 ~ 현재 現 서울대학교 경영전문대학원 교수
- 2025.01 ~ 현재 現 서울대학교 경영대 MBA 부학장
- 2023.11 ~ 현재 現 카카오 준법과 신뢰위원회 위원
- 2022.02 ~ 현재 現 서울대학교 AI연구원 AI최고경영자과정 주임교수
- 2025.03 ~ 현재 現 (주)네오위즈 사외이사 감사위원
- 2022.11 ~ 2024.11 대통령 직속 국민경제자문회의 위원
- 2020.01 ~ 2023.02 한국벤처투자 민간 사외이사

김혜성
1966-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2022.09 ~ 현재 現 한신대학교 국제경영학 강사
- 2024.02 ~ 현재 現 국제손해사정 고문
- 2022.02 ~ 2024.01 보험연구원 연구위원

선우혜정
1980-11
2
신규선임
사외이사인 감사위원
- 2024.03 ~ 현재 現 국민대학교 KMU International Business School 부교수 (회계학)
- 2026.01 ~ 현재 現 한국회계학회 국제이사
- 2021.03 ~ 2025.03 한화투자증권 사외이사 및 감사위원
- 2020.03 ~ 2024.02 한국방송통신대학교 경영학과 부교수 (회계학)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
-
-

집중투표제 배제
적용
배제