SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK
㈜

최대주주
보통주
87,554,915
29.2
최대주주
-

계
-
87,554,915
29.2
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스㈜)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스
㈜)

개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

제19기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 7일 9시~2026년 3월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스
㈜ 강윤석(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0485

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일 오전 10시 00분

장 소
서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 7일 9시 ~ 2026년 3월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제19기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 18(전)기 2025년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
124,111,828,887
136,311,782,399

1. 현금및현금성자산
53,672,621,611
94,199,963,783

2. 단기금융상품
10,030,000,000
5,990,764,445

3. 미수금
120,717,727
51,783,516

4. 미수수익
19,065,859,512
18,388,617,436

5. 기타유동자산
16,439,922,437
1,621,333,869

6. 매각예정비유동자산
24,782,707,600
16,059,319,350

Ⅱ. 비유동자산
5,309,801,294,968
4,926,040,807,165

1. 장기금융상품
12,017,103,850
10,644,666,350

2. 투자부동산
5,297,006,692,900
4,914,714,190,860

3. 장기미수수익
777,498,218
681,949,955

자 산 총 계
5,433,913,123,855
5,062,352,589,564

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,197,459,521,311
1,244,125,319,955

1. 유동성장기부채
668,463,766,847
912,608,598,348

2. 유동성사채
451,800,575,764
194,829,316,965

3. 유동성전환사채
5,494,807,763
44,315,699,538

4. 미지급금
3,808,546,738
25,742,737,448

5. 미지급비용
6,281,004,607
5,711,251,357

6. 단기임대보증금
43,382,668,605
42,990,876,621

7. 기타유동부채
18,228,150,987
17,926,839,678

Ⅱ. 비유동부채
2,215,670,400,959
1,835,033,112,009

1. 장기차입금
1,463,214,408,564
1,004,944,540,846

2. 사채
548,405,668,235
638,038,531,535

3. 장기임대보증금
157,775,257,858
145,423,003,207

4. 기타비유동부채
46,275,066,302
46,627,036,421

부 채 총 계
3,413,129,922,270
3,079,158,431,964

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,939,593,502,956
1,902,004,458,971

1. 자본금
149,978,960,000
147,559,331,000

2. 기타불입자본
1,229,054,546,071
1,206,768,068,603

3. 이익잉여금(결손금)
560,559,996,885
547,677,059,368

II. 비지배지분
81,189,698,629
81,189,698,629

자 본 총 계
2,020,783,201,585
1,983,194,157,600

부채 및 자본 총계
5,433,913,123,855
5,062,352,589,564

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업수익
70,358,094,799
56,695,897,419

Ⅱ. 영업비용
5,823,346,586
6,374,803,929

Ⅲ. 영업이익
64,534,748,213
50,321,093,490

금융수익
645,168,490
785,068,064

금융비용
31,629,721,457
30,897,059,204

기타영업외수익
272,592
93,475,662

기타영업외비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
33,550,467,838
20,302,578,012

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순손익
33,550,467,838
20,302,578,012

지배기업소유주지분
32,360,769,209
19,112,879,383

비지배지분
1,189,698,629
1,189,698,629

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄손익
33,550,467,838
20,302,578,012

지배기업소유주지분
32,360,769,209
19,112,879,383

비지배지분
1,189,698,629
1,189,698,629

IX . 주당이익

보통주 기본주당손익
109.07
65.64

보통주 희석주당손익
107.82
64.98

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

2025년 07월 01일 (전기초)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
547,006,053,320
1,881,154,015,523
81,176,767,123
1,962,330,782,646

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
19,112,879,383
19,112,879,383
1,189,698,629
20,302,578,012

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,809,956,319
-
20,934,902,819
-
20,934,902,819

연차배당
-
-
(19,197,338,754)
(19,197,338,754)
(1,176,767,123)
(20,374,105,877)

주식발행초과금의 전입
-
(755,465,419)
755,465,419
-
-
-

2025년 09월 30일 (전기말)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
547,677,059,368
1,902,004,458,971
81,189,698,629
1,983,194,157,600

2025년 10월 01일 (당기초)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
547,677,059,368
1,902,004,458,971
81,189,698,629
1,983,194,157,600

총포괄손익 :

연결당기순이익

32,360,769,209
32,360,769,209
1,189,698,629
33,550,467,838

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,419,629,000
22,286,477,468
-
24,706,106,468
-
24,706,106,468

연차배당
-
-
(19,477,831,692)
(19,477,831,692)
(1,189,698,629)
(20,667,530,321)

2025년 12월 31일 (당기말)
149,978,960,000
1,229,054,546,071
560,559,996,885
1,939,593,502,956
81,189,698,629
2,020,783,201,585

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,931,950,608
24,162,573,915

당기순손익
33,550,467,838
20,302,578,012

당기순손익조정을 위한 가감
17,739,914,755
28,360,921,305

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(19,824,239,683)
1,553,532,938

이자의 수취
636,215,273
696,900,998

이자의 지급
(27,219,316,955)
(26,738,026,598)

법인세의 환급(납부)
48,909,380
(13,332,740)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(384,857,978,878)
2,653,916,083

단기금융상품의 감소
5,960,764,445
-

단기금융상품의 증가
(10,000,000,000)
(5,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(1,372,437,500)
(2,326,923,250)

투자부동산의 취득
(380,204,305,823)
(203,200,000)

매각예정자산의 처분
-
9,426,039,333

기타유동부채의 증가
758,000,000
758,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
339,398,686,098
(60,656,666,389)

장기차입금의 증가
456,951,065,200
(131,000,000)

사채의 발행
282,000,000,000
100,000,000,000

임대보증금의 증가
12,855,153,000
-

선수금의 증가
1,421,380,500
-

유동성장기부채의 감소
(244,800,000,000)
-

장기차입금의 감소
-
(6,294,564,877)

사채의 상환
(115,000,000,000)
(150,000,000,000)

전환사채의 상환
(14,154,808,569)
(2,621,260,847)

임대보증금의 감소
-
(373,780,000)

주식발행비용
(9,234,958)
(59,293,542)

배당금의 지급
(39,864,869,075)
(1,176,767,123)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(40,527,342,172)
(33,840,176,391)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
94,199,963,783
128,040,140,174

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
53,672,621,611
94,199,963,783

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 18(전)기 2025년 09월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기말
제 18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
40,604,434,586
43,776,170,222

1. 현금및현금성자산
21,108,009,003
35,931,600,260

2. 미수금
120,717,727
3,168,561,265

3. 미수수익
3,280,218,116
3,624,891,752

4. 기타유동자산
16,095,489,740
1,051,116,945

Ⅱ. 비유동자산
3,612,855,345,987
3,240,260,020,000

1. 종속기업투자
1,065,655,345,987
1,080,656,820,000

2. 투자부동산
2,547,200,000,000
2,159,603,200,000

자 산 총 계
3,653,459,780,573
3,284,036,190,222

부 채

Ⅰ. 유동부채
498,204,971,989
299,614,530,668

1. 유동성사채
451,800,575,764
194,829,316,965

2. 유동성전환사채
5,494,807,763
44,315,699,538

3. 미지급금
1,447,069,789
21,426,644,042

4. 미지급비용
3,943,172,998
3,409,738,134

5. 단기임대보증금
32,376,616,143
32,210,412,822

6. 기타유동부채
3,142,729,532
3,422,719,167

Ⅱ. 비유동부채
1,391,800,812,728
1,253,868,045,125

1. 장기차입금
805,861,328,743
590,725,569,876

2. 사채
548,405,668,235
638,038,531,535

3. 장기임대보증금
34,467,592,447
23,475,979,706

4. 기타비유동부채
3,066,223,303
1,627,964,008

부 채 총 계
1,890,005,784,717
1,553,482,575,793

자 본

Ⅰ. 자본금
149,978,960,000
147,559,331,000

Ⅱ. 기타불입자본
1,229,054,546,071
1,206,768,068,603

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
384,420,489,785
376,226,214,826

자 본 총 계
1,763,453,995,856
1,730,553,614,429

부채 및 자본 총계
3,653,459,780,573
3,284,036,190,222

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업수익
44,457,543,620
34,580,976,142

Ⅱ. 영업비용
2,091,900,556
1,925,445,186

Ⅲ. 영업이익
42,365,643,064
32,655,530,956

금융수익
174,788,815
310,256,542

금융비용
14,866,853,491
14,254,167,112

기타영업외수익
36
10,745,887

기타영업외비용
1,471,773
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
27,672,106,651
18,722,366,273

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
27,672,106,651
18,722,366,273

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
27,672,106,651
18,722,366,273

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
93.27
64.30

보통주 희석주당이익
92.24
63.70

자 본 변 동 표

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2025년 07월 01일(전기초)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
375,945,721,888
1,710,093,684,091

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
18,722,366,273
18,722,366,273

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,809,956,319
-
20,934,902,819

유상증자
-
-
-
-

연차배당
-
-
(19,197,338,754)
(19,197,338,754)

주식발행초과금의 전입
-
(755,465,419)
755,465,419
-

2025년 09월 30일(전기말)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
376,226,214,826
1,730,553,614,429

2025년 10월 01일(당기초)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
376,226,214,826
1,730,553,614,429

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
27,672,106,651
27,672,106,651

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,419,629,000
22,286,477,468
-
24,706,106,468

연차배당
-
-
(19,477,831,692)
(19,477,831,692)

2025년 12월 31일(당기말)
149,978,960,000
1,229,054,546,071
384,420,489,785
1,763,453,995,856

현 금 흐 름 표

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당)기
제 18(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,490,992,799
18,274,237,987

당기순이익
27,672,106,651
18,722,366,273

당기순이익조정을 위한 가감
(7,575,997,536)
(507,370,562)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(16,392,211,807)
1,443,548,343

배당금 수취
17,358,549,165
11,178,000,557

이자의 수취
167,984,650
330,794,891

이자의 지급
(13,760,909,054)
(12,864,057,675)

법인세의 환급(납부)
21,470,730
(29,043,840)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(365,204,303,583)
(203,200,000)

종속기업투자주식의 처분
15,000,002,240
-

투자부동산의 취득
(380,204,305,823)
(203,200,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
342,889,719,527
(52,811,554,389)

장기차입금의 증가
214,452,400,000
(131,000,000)

사채의 발행
282,000,000,000
100,000,000,000

임대보증금의 증가
12,855,153,000
-

선수금의 증가
1,421,380,500
-

주식발행비용
(9,234,958)
(59,293,542)

사채의 상환
(115,000,000,000)
(150,000,000,000)

전환사채의 상환
(14,154,808,569)
(2,621,260,847)

배당금의 지급
(38,675,170,446)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(14,823,591,257)
(34,740,516,402)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
35,931,600,260
70,672,116,662

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
21,108,009,003
35,931,600,260

□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 제19기 재무제표를 승인하고자 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제19기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의
19,797,222,720원
(주당 66원)을 현금 배당함.

이익잉여금처분계산서

제 19(당)기 2025년 10월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

(단위: 원)

과 목
당기 처분예정일: 2026년 3월 19일
전기 처리확정일: 2025년 12월 18일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

384,420,489,785

376,226,214,826

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
356,748,383,134

356,748,383,134

당기순이익
27,672,106,651

18,722,366,273

자본잉여금 이입액
-

755,465,419

이익잉여금처분액

19,797,222,720

19,477,831,692

보통주현금배당:
19,797,222,720

19,477,831,692

차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

364,623,267,065

356,748,383,134

○ 주당배당금은 소수점 이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/299,957,920주)*보유주식수"로 산출○ 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제19기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 2026년 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

-
정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하는 사업계획의 경우, 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.

□ 주요 내용

○ 사업계획 적용기간(제20~23기): 2026. 01 .01. ~ 2026. 12. 31.

○ 투자부동산

- (기존) SK서린빌딩(서울시 종로구 종로 26 외 1필지)

- (기존) SK U-타워(경기도 성남시 분당구 정자동 25-1)

- (기존) SK-C타워(서울시 중구 충무로3가 43) - (기존) SK-P타워(경기도 성남시 분당구 삼평동 623, 623-1) - (기존) 클린에너지위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 토털제1호위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 100%

- (기존) 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 지분증권 보통주 80.15%

○ 제20~23기 예상 재무제표(별도 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

제20기(E)

(2026.1.1~3.31)

제21기(E)

(2026.4.1~6.30)

제22기(E)

(2026.7.1~9.30)

제23기(E)

(2026.10.1~12.31)

영업수익
42,057
41,858
42,495
42,150

영업비용
3,273
3,902
3,213
3,084

영업이익
38,783
37,956
39,282
39,066

당기순이익
21,547
20,664
21,723
21,238

보통주 주당 배당금
67원
67원
68원
68원

1) 상기 재무제표는, 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능.

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.

3) 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음.

4) 상기 투자 외에도, 당사는 해당 회계기간 중 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입시 관련 법령에 따른 수권절차를 별도 진행할 예정임.

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아 2026년(제20~23기) 사업계획을 승인하고자 함.

□ 감사의 선임

제4호 의안) 감독이사 선임의 건

□ 관련 근거

- 부동산투자회사법 제14조의 3(법인이사 및 감독이사의 선임)

① 위탁관리 부동산투자회사는 제22조의 2에 따라 해당 위탁관리부동산투자회사의 자산 투자 ·운용 업무를 위탁하는 자산관리회사인 이사(이하 "법인이사"라 한다)와 감독이사를 정관으로 정하는 바에 따라 둘 수 있다. 이 경우 법인이사와 감독이사를 두는 부동산투자회사에는 제14조 및 제14조의2에 따른 이사와 감사를 두지 아니한다.
- 정관 제28조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 결의한다.5. 감독이사의 선임에 관한 사항
□ 감독이사 선임 배경- 최재영 감독이사의 임기만료에 따라 부동산투자회사법 및 당사 정관 제28조에 의거하여 재선임을 요청하고자 함.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재영
1973/01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재영
변호사
2011~현재2010~20112007~20102005~2007

현) 김앤장 법률사무소

전) 금융감독원 회계감독1국

전) 금융감독원 자본시장조사1국

전) 안진회계법인 세무자문본부

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감독이사 후보자는 법률 전문가로서 감독이사가 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하며, 감독이사로서 회사의 성장과 발전에 기여한 바가 크다고 판단되어 재선임하고자 함.

확인서

확인서

□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 재선임을 승인하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.