옵투스제약 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 옵투스제약

주주총회소집공고
6.0
(주)옵투스제약

주주총회소집공고

2026년 3월 4일

회 사 명 :
주식회사 옵투스제약

대 표 이 사 :
심 상 호

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 50

(전 화) 02-2118-0030

(홈페이지) http://optuspharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 윤 형 진

(전 화) 02-2118-0030

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : (주)옵투스제약 2공장 회의실(충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명10로 195)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사위원회의 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 윤형진) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 사외이사 신강식) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

「상법」제 542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 15일 9시 ～ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결또는보고사항
가결여부
위원회명
이사의 성명 (출석률)

박영운
(100%)

김광훈
(100%)

고우석
(100%)

박인동
(100%)

최종혁
(100%)

황세희
(100%)

심상호
(100%)

신강식
(100%)

이민희
(100%)

김성진
(100%)

여순호
(100%)

2025-01
2025.02.03
보고1 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건보고2 내부회계관리제도 규정의 용어 변경 보고의 건제1호 의안 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제15기(2024년) 영업보고서 승인의 건
보고 및 의결
가결
이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

2025-02
2025.02.27
제1호 의안 대표이사 선임의 건
의결
가결
이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

2025-03
2025.03.07
보고1 제15기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가보고서 보고의 건보고2 제15기(2024년) 감사위원회 감사보고서 보고의 건제1호 의안 제15기(2024년) 재무제표 재승인의 건제2호 의안 제15기(2024년) 영업보고서 재승인의 건제3호 의안 제15기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
보고 및 의결
가결
이사회
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-

2025-04
2025.03.25
제1호 의안 대표이사 선임의 건
의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-05
2025.04.09
제1호 의안 자기주식 처분의 건
의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-06
2025.05.15
보고1 2025년 1분기 재무제표 보고의 건
보고
-
이사회
참석
-
-
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

2025-07
2025.08.13
보고1 2025년 2분기 재무제표 보고의 건
보고
-
이사회
참석
-
-
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

2025-08
2025.09.12
제1호 의안 SCD411(애플리버셉트 바이오시밀러) Co-Promotion 계약 변경의 건
의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-09
2025.10.01
제1호 의안 자기주식 처분의 건
의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-10
2025.10.22
제1호 의안 제3자 배정 유상증자 결정의 건
의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-11
2025.11.10
보고1 2025년 3분기 재무제표 보고의 건
보고
-
이사회
참석
-
-
-
-
-
참석
참석
참석
참석
참석

2025-12
2025.12.12
보고1 제16기(2025년) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건보고2 제16기(2025년) 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건
보고 및 의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-13
2025.12.12
제1호 의안 지점 설치의 건
의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2026-01
2026.01.23
보고1 제16기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건제1호 의안 제16기(2025년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제16기(2025년) 이익잉여금처분계산서 및 현금 미배당 승인의 건
보고 및 의결
가결
이사회
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 공시서류 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
1,000,000
133,000
33,250
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매출 및 수익
삼천당제약(주)(최대주주)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
159
18.3

* 상기 비율은 2025년 재무제표상 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
(1) 제약산업의 개요 제약산업은 인간의 건강과 생명을 유지하고 개선하는 데 필수적인 역할을 수행하는 고도로 전문화된 분야입니다. 이 산업은 의약품의 발견에서부터 개발, 제조, 판매에 이르기까지 다양한 과정을 포함하며, 다음과 같은 몇 가지 특성으로 구분됩니다.(가) 기술집약적인 미래 신성장동력 산업

제약산업은 지속적인 혁신과 첨단 기술의 적용이 필수적인 분야입니다. 이 산업은 신약 개발을 통해 인류의 건강을 향상시키는 중요한 임무를 가지고 있으며, 이 과정은 상당한 연구개발(R&D) 투자와 고도의 전문 지식을 요구합니다. 다국적 제약회사들은 새로운 치료제와 기술을 확보하기 위해 기술 이전, 도입, 또는 인수와 같은 전략을 적극적으로 추구합니다. 이는 제약산업이 다른 산업에 비해 더 높은 수준의 기술 의존성을 가지고 있음을 나타내며, 성공적인 신제품 개발은 기업에 상당한 부가가치를 창출할 수 있는 잠재력을 제공합니다.

이 과정에서, 제약회사들은 외부 혁신에 크게 의존하며, 이는 종종 파트너십, 라이센싱 또는 전략적 인수를 통해 이루어집니다. 이러한 전략적 결정은 적은 수의 치료제와 기술 플랫폼에 대한 큰 베팅을 의미하며, 이는 곧 제약산업의 본질적인 특성 중 하나인 고위험-고보상 구조를 반영합니다.

제약산업의 이러한 기술 집약적이고 혁신 중심의 특성은 지속 가능한 성장을 위해 지속적인 연구개발과 혁신이 필수적임을 의미합니다. 이는 또한 제약산업이 미래에 대한 신성장 동력을 지속적으로 창출해야 하는 도전과제를 안고 있음을 시사합니다. 따라서, 제약회사들은 글로벌 경쟁력을 유지하고 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하기 위해 끊임없는 기술 혁신과 전략적 파트너십 개발에 집중하고 있습니다.

(나) 국가의 규제, 역할이 큰 산업의약품산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강권 확보, 국민건강증진과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다. 의약품은 효과와 안전성의 보장이 매우 중요하며, 이를 개별 소비자가 판단하기 어렵기 때문에 의약품 허가, 제조, 판매가, 유통 등에 있어 안전성 및 유효성 확보를 위한 정부 규제 및 정책의 역할이 큰 산업 분야입니다.(다) 고위험, 고부가가치 산업제약산업은 글로벌 신약개발에 10년~15년, 연구개발비 3천억원~1조원이 소요되는 장기투자가 필요하고 신약개발 실패율이 높은 반면, 개발 성공시 글로벌 신약 1개 품목의 연간 매출액이 평균 1조원에 이르는 막대한 수익창출이 가능한 고위험, 고부가가치 산업으로 국가경제에 파급 효과의 큰 특징이 있습니다. 제약은 다른 제품에 비하여 개발비용이 막대한 반면 복제는 상대적으로 쉽기 때문에 특허권 등 지적재산권 보호가 결정적인 중요성을 갖고 있는 특징도 있습니다.(라) 공급자와 수요자간 정보의 비대칭성전문의약품은 최종선택권이 소비자에게 있는 것이 아니라 처방의사에게 있으며, 이로 인해 공급자와 수요자간의 정보가 비대칭적인 산업입니다. 수요자는 의약품의 성분 및 효능에 대한 전문적인 지식이 부족하고, 전문의약품의 경우 대중광고를 제한하고 있습니다. 즉, 공급자가 수요자보다 더 많은 정보를 보유하고 있기 때문에 최종 구매자는 합리적 선택의 제한을 받습니다.(마) 경기변동에 비교적 비탄력적인 산업의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖고 있습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 갖고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.(바) 내수 완제품 중심의 산업

2022년 한국의 의약품 산업은 내수 시장에서 역대 최고의 생산 실적을 달성했으며, 의약품 완제품의 생산이 중요한 비중을 차지했습니다. 국내 의약품 생산액은 28조 9,500억 원으로, 이는 전년 대비 13.6% 증가한 수치입니다. 특히, 완제의약품과 전문의약품의 높은 생산비중이 유지되며, 코로나19 백신 및 치료제가 생산 및 수입실적 상위를 차지했습니다. 이는 국내 제약 산업이 내수 시장을 기반으로 하면서도 품질과 연구개발에 지속적인 투자를 통해 국제 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 보여줍니다.

이러한 성장은 바이오의약품 분야뿐만 아니라, 전통적인 완제의약품 분야에서도 뚜렷이 나타나고 있으며, 국내 제약 산업의 다각화와 고부가가치 제품으로의 이동을 촉진하고 있습니다. 완제의약품 생산의 지속적인 증가는 국내 시장의 강력한 내수 기반을 반영하며, 이는 국제 경쟁력을 갖춘 제품 개발로 이어지는 선순환 구조를 형성하고 있습니다.

2022년 수출액은 10.46조원으로 전년대비 7.9% 감소하였고, 수입액은 11.37조원으로 전년대비 0.9% 증가 하였습니다. 총 시장 규모는 약 29조8600억원으로, 연평균 성장률 6.6%을 기록합니다. 이와 같은 동향은 한국 제약산업이 내수 중심의 완제품 생산에서 글로벌 시장으로의 확장을 모색하며, 더 높은 품질과 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있음을 시사합니다.
(2023년 식품의약품통계연보(제25호)

(사) 산업 내 구조조정 가능성 확대(국내시장)

2023년 전망을 바탕으로, 한국의 제약바이오산업은 글로벌 시장 진출과 기술 이전 활동의 증가로 인한 구조적 변화에 직면할 가능성이 높습니다. 건강보험의 재정 적자 전환 및 약가 인하 가능성이 고조되는 상황에서, 해외 시장 성장의 중요성이 강조되고 있습니다. 이와 동시에, 바이오의약품 시장, 특히 바이오시밀러 분야의 급성장이 예상되며, 대형 CDMO 기업에 대한 의존도 증가와 함께, 경쟁력 확보를 위한 전략적 제휴 및 M&A 활동이 더욱 활발해질 것으로 보입니다. 기술 이전의 중요성이 강조되는 가운데, 항체 기반 의약품과 같은 성장 잠재력이 높은 분야에서의 글로벌 시장 진출이 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 동향은 한국 제약바이오산업이 내수 중심에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 산업으로 탈바꿈하는 과정에서 다양한 기회와 도전을 마주하고 있음을 시사합니다. 특히, 글로벌 시장에서의 성장 기회 포착과 동시에 내수 시장의 안정적 성장을 도모하는 전략이 중요해질 것으로 보입니다.

(2) 제약산업의 발전

한국 제약산업의 최근 발전은 글로벌 협력 증가, 만성질환 치료제에 대한 수요 증가, 그리고 혁신적인 백신 및 치료제 개발이라는 세 가지 주요 트렌드를 중심으로 진행되고 있습니다. 첫째, 글로벌 파트너십과 협업은 한국 제약회사들이 국제적인 시장에 진출하고 새로운 치료제를 개발하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 오노제약의 한국 자회사인 파마코리아가 옵디보 정맥주사제에 대한 식약처 승인을 받았고, ABL Bio Inc.가 파킨슨병 치료법 개발을 위해 Sanofi와 협력 계약을 체결하는 등의 사례가 있습니다.
(mordorintelligence:한국 제약산업 규모 및 점유율 분석 - 성장동향 및 전망)

둘째, 만성질환의 부담 증가와 인구 고령화는 처방약 부문의 성장을 촉진하고 있습니다. 치매, COPD(만성 폐쇄성 폐질환)와 같은 질병에 대한 치료 수요가 높아지면서, 이는 국내 제약시장의 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
(mordorintelligence:한국 제약산업 규모 및 점유율 분석 - 성장동향 및 전망)

셋째, 그린 백신, mRNA 백신 개발과 같은 혁신적인 기술들은 제약 산업의 미래 방향을 제시하고 있습니다. 이러한 기술들은 전통적인 방식보다 빠르고 경제적으로 백신과 치료제를 개발할 수 있는 가능성을 열어주고 있으며, 특히 mRNA 백신은 코로나19 대유행을 통해 그 효능과 중요성이 널리 인식되었습니다. 이와 같은 혁신은 한국 제약산업이 글로벌 경쟁력을 강화하고 지속적으로 성장해 나갈 수 있는 기반을 마련해주고 있습니다.

2) 산업의 성장성

글로벌 처방의약품 시장은 지정학적 리스크와 거시경제 불확실성에도 불구하고 중장기적으로 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 일시적으로 확대되었던 코로나19 관련 제품 매출은 점진적으로 정상화되었으나, 고령화에 따른 만성질환 증가와 혁신 신약 출시 확대에 힘입어 항암제, 면역·염증질환 치료제, 희귀질환 치료제 및 대사질환 치료제 등을 중심으로 시장 성장이 지속되고 있습니다.
(IQVIA, Global Use of Medicines - Outlook to 2028)

3) 경기변동의 특성

제약산업은 경기 변동에 상대적으로 덜 민감한 특성을 지니고 있습니다. 이는 전문의약품(ETC)의 수요가 경기와 무관하게 안정적으로 발생하기 때문입니다. 반면, 일반의약품(OTC)은 경기 상황 및 소비 심리 변화에 따라 일부 수요 변동이 나타날 수 있습니다. 2025년에도 제약바이오 산업은 대내외 경제 불확실성에도 불구하고 안정적인 수요 기반을 유지하고 있으며, 주요 기업들의 매출과 영업이익이 견조한 흐름을 보이면서 경기 변동성에 대한 산업의 내성이 재확인되고 있습니다.

4) 국내 시장여건
2024년 말 기준 국내 의약품 생산업체수는 715개에 달하며 이중 완제의약품 업체수는 400개, 원료의약품 업체수는 315개로 2023년 보다 16곳 증가하였으며 판매업체수는 29,695개소로 이중 83%(약업사,도매상 제외한 약국판매업체 24,659개소)가 약국을 통해 의약품을 판매하고 있습니다.

[의약품제조업체 및 판매업체 추이] (단위 : 개소)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

제조업체수
616
639
618
631
653
653
690

생산업체수
571
612
667
684
702
699
715

판매업체수
26,233
26,817
28,266
28,560
29,291
29,305
29,695

자료: 2025년 식품의약품통계연보(제27호)

상기 표에 기재되어 있듯이 국내 제약시장은 제조부문 및 판매부문 모두 다수의 업체가 난립하여 있는 완전경쟁시장으로 볼 수 있습니다. 그러나 실질적으로는 국내 제약시장에서는 자본력, 신약 개발능력, 오리지널 의약품 보유라는 강점을 보유한 외국계 및 대형 제약사들이 시장에서 지배력을 보유하고 있습니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 일시적으로 확대되었던 일반의약품(OTC) 시장의 성장세는 이후 점진적으로 정상화되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 2023년부터 본격 시행된 제네릭 의약품 약가 재평가 제도는 일부 품목의 약가 인하로 이어지며 제약 산업의 수익성에 일정 부분 영향을 미친 것으로 평가됩니다.이러한 정책 변화는 특히 제네릭 의약품 비중이 높은 업체에 부담 요인으로 작용하였으며, 시장 전반의 매출 성장률 둔화 요인 중 하나로 작용하였습니다. 다만, 연구개발 역량과 생산 효율성, 인허가 대응 능력을 갖춘 기업의 경우 상대적으로 안정적인 실적을 유지하거나 시장 점유율을 확대하는 사례도 나타나고 있습니다.제네릭 약가 재평가 제도의 시행은 기업 간 원가 경쟁력 및 제품 포트폴리오 차별화 역량의 중요성을 더욱 부각시키고 있으며, 향후 제약 산업은 수익성 중심의 사업 구조 재편과 혁신 신약 및 고부가가치 제품 개발 역량 확보가 중요한 과제로 자리잡고 있습니다.

또한 안구건조증 시장은 스마트기기의 보급 확대로 인한 전자기기 사용 증가 및 대기오염등의 요인으로 점차 확대되고 있습니다. 대한안과의사회(건성안 역학위원회)자료에 따르면 건성안의 유병률은 2013년 11.4%에서 2021년 17.0%로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 남성인 경우 2013~2021년 사이 10만 명당 건성안의 보통유병률은 80.3%(7,517에서 13,556명), 연령표준화유병률은 58.8%(8,024에서12,745명) 증가하였고, 여성은 2013~2021년 사이 10만 명당 건성안의 보통유병률은 56.2%(14,225에서 22,221명), 연령표준화유병률은 43.3%(14,792에서 21,211명) 증가를 보이고 있어, 건성안 환자의 보통유병률 및 연령표준화유병률은 모두 증가 추세 입니다. 이 밖에 건성안 진단 후 1달 이내 안과 진료를 통해 새롭게 발견된 질환은 백내장은 전체의 82.1%가 진단되었고, 녹내장은 전체의 84.4%, 황반변성은 전체의 73.8%가 진단되었습니다.
(대한안과의사회 건성안 팩트시트 2023)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 1. 순매출액 : 871.6억원(전년대비 6.4%증가) 2. 매출총이익 : 481.8억원(전년대비 7.8% 증가) 3. 영업이익 : 88.7억원(전년대비 3.3% 증가) 4. 법인세비용차감전순이익 : 110.5억원(전년대비 8.5% 감소) 5. 당기순이익 : 113.5억원(전년대비 10.2% 증가)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 한국표준산업분류표에 의한 구분 : 완제 의약품 제조업(21210)

(2) 시장점유율

주요 제약사의 최근 3사업연도의 매출추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
매 출 액

2024년
2023년
2022년

(주)옵투스제약
81,905
72,426
58,658

삼천당제약(주)
144,562
131,353
128,224

(주)태준제약
104,057
110,990
106,126

한림제약(주)
232,615
229,984
213,319

유니메드제약(주)
154,750
164,716
156,205

(주)휴온스
529,040
514,982
455,057

※ 자료출처 : 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)

(3) 시장의 특성

(가) 목표 시장 및 특성

당사의 목표시장은 국내외 안과 의약품 시장이며, 당사가 보유한 최고 수준의 Single-dose용 점안제 생산시설 및 생산기술 노하우로 안과시장 중 시장규모가 크며 성장성이 뛰어난 점안제 시장을 적극 공략, 선도해 나가고 있습니다.당사는 점안제 분야에 있어 당사 브랜드 제품인 티어린프리에 대한 매출 확대 노력과 더불어 최대 규모의 생산시설을 보유한 국내시장의 선도업체로서 Single-dose용 점안제 시장의 확대 및 매출 확대 차원에서 히알우론산나트륨을 주 원료로 하는 HA제제를 중심으로 국내 타 제약사로부터 생산 위탁을 받아 수탁생산도 진행을 하고 있습니다. 수탁생산의 경우 초기에는 당사의 충분하지 못한 생산능력, 자사제품의 보호 등을 고려하여 주력 제품인 히알우론산나트륨 기반 점안액을 경쟁사에 납품하는 것에 대해 소극적이었으나, 삼천당제약(주)의 당사 인수 후 더욱 적극적으로 수탁생산을 진행하고 있습니다.

보존제(방부제)가 첨가되지 않는 안과용제에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 당사는 생산시설 투자 및 연구개발 활동을 통하여 현재 Single-dose용 점안제에 집중되어 있는 당사의 목표시장을 효율적으로 확대할 계획입니다.

당사의 최대주주인 삼천당제약(주) 역시 국내 안과용제(전문의약품) 시장에서 축적된 인지도와 제품 라인업을 갖추고 있어 협업을 통해 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(나) 수출 및 내수의 구성 당사는 국내에서 일회용 점안제 분야의 선두주자로서 위치를 견고히 하고 있으며, 2024년 기준 안구건조증 치료제 시장에서 최고의 점유율을 보유하고 있습니다(출처: 유비스트, 2024년 원외처방 분석 데이터). 이러한 성공적인 국내 시장 성과를 바탕으로, 당사는 세계적인 점안제 시장에서의 사업 확장을 지속적으로 모색하고 있습니다. 특히 중동 및 서아시아 일부 국가들에 대한 제품 등록을 완료함으로써 수출 시장 개척에 주력하고 있습니다.2022년 2월부터 녹내장 치료용 일회용 점안제의 유럽 수출은 당사의 글로벌 시장 진출의 시작입니다. 2024년 계획된 공장 확장 및 추가 생산 라인 도입이 향후 완료되면, 당사는 기존의 연간 4억 7천만 개 생산 능력에 더해, 추가로 3억 8천만 개의 점안제(일회용 및 다회용)를 생산할 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다.이러한 생산 능력의 확대는 향후 수출 활동의 증가를 가능하게 할 것입니다. 수출 전략으로는 직접 시장 진출, 당사의 모기업인 삼천당제약(주)을 통한 진출, 수출 대행사 활용, 글로벌 선진 제조업체와의 협력 등 다양한 방안을 고려하고 있습니다.당사의 생산 시설은 주사제급 품질을 갖추고 있어, 수출시 요구되는 높은 품질 기준을 EU GMP허가사항을 토대로 충분히 만족시킬 것으로 기대됩니다. 수출 성공은 판매가격과 같은 조건에 의해 결정될 것으로 보이며, 당사는 이러한 요소들을 면밀히 고려하여 글로벌 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다.

(다) 수요자의 구성 및 특성

당사의 제품은 대부분 의사의 처방이 있어야 최종 환자에게 공급이 가능한 전문의약품으로 구성되어 있습니다. 전문의약품 시장은 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장이라는 특징이 있습니다. 즉 전문의약품은 일반의약품이나 일반상품과 달리 제품의 최종 선택권이 비용의 지불자인 소비자(환자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있습니다. 의약품 수요는 전문적인 의학적 지식을 바탕으로 병증에 대한 진단과 처방이 전제된다는 점에서 전문지식을 보유하지 못한 소비자가 선택권을 행사하는 것은 사실상 불가능하기 때문입니다. 대학병원, 종합병원 및 준 종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C; Drug Committee)를 개최하여 처방약제 리스트를 작성하고, 동 리스트에 선택된 약품에 코드를 부여하며, 동 리스트에 선정되지 않은 약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못하는 실정입니다.(라) 수요의 변동요인1) 증가 요인2024년 국내 점안제 시장은 고령화 사회로의 진입, 디지털 기기 사용의 증가, 그리고 의료 서비스 접근성의 향상이라는 세 가지 주요 요인으로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 고령화는 녹내장, 백내장, 안구건조증과 같은 안과 질환의 빈도를 높이며, 이러한 질환에 필요한 점안제에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 장시간의 디지털 기기 사용으로 인한 눈의 피로와 건조증은 안구 건조증 치료제 및 보호제에 대한 필요성을 높이며, 건강보험 혜택의 확대와 의료 서비스 접근성의 개선은 더 많은 사람들이 안과 진료와 점안제 처방을 받을 수 있게 하여 전반적인 시장 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 복합적인 요인들은 국내 점안제 시장의 성장을 촉진하는 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.2) 감소 요인 2024년 국내 점안제 시장은 경제적 불확실성과 소비자 비용 부담, 제네릭 및 대체 의약품의 증가, 자가 치료 및 대체 치료법 선호 증가 등으로 인해 수요가 감소할 위험이 있습니다. 경제 불확실성과 소비자 소득 수준의 변화는 사람들이 처방약 지출을 줄이려는 경향을 불러일으키며, 이는 점안제 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어, 점안제 시장에서의 제네릭 의약품과 비용 효율적인 대체 제품의 등장은 기존 제품에 대한 수요 감소를 초래할 수 있습니다. 이러한 요인들은 점안제 시장에 부정적인 영향을 주며 수요 감소를 가져올 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 글로벌 안과용 의약품 제품을 기반으로 보다 넓은 분야의 눈 건강 시장을 개척 하기 위해 Total eye care 브랜드 OUE&(오에엔)을 2023년 런칭 하였습니다. 안과용 의약품 외에 눈건강을 위한 건강기능식품, 화장품 등 보다 넓은 분야로 매출 다각화를 통해 사업 안정성 증진을 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도

회사의 기구도표.jpg
회사의 기구도표

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 16(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 15(전)기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제16당)기
제15(전)기

자산

유동자산

현금및현금성자산
20,671,766,846
26,906,089,146

기타금융자산
-
24,000,000,000

매출채권및기타채권
13,592,524,668
13,752,937,200

기타유동자산
255,181,472
234,532,158

재고자산
13,511,028,373
12,500,476,630

유동자산 합계
67,154,843,323
77,896,444,839

비유동자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,035,029,424
6,890,253,168

당기손익-공정가치측정금융자산
3,313,502,266
6,849,806,653

유형자산
99,295,640,787
56,863,383,547

확정급여자산
786,311,368
1,253,816,272

이연법인세자산
1,309,827,619
-

장기매출채권및기타채권
694,826,075
684,136,860

비유동자산 합계
123,901,703,747
88,606,948,118

자산 총계
191,056,547,070
166,503,392,957

부채

유동부채

매입채무및기타채무
23,149,990,171
19,794,153,913

당기법인세부채
1,390,223,950
423,889,265

유동리스부채
701,329,810
694,786,611

환불부채
361,669,698
196,826,432

유동부채 합계
25,603,213,629
21,109,656,22

비유동부채

복구충당부채
92,910,295
88,210,578

비유동리스부채
271,109,914
758,868,538

이연법인세부채
-
738,218,202

비유동부채 합계
447,735,385
1,658,819,229

부채 총계
26,050,949,014
22,768,475,450

자본

자본금
9,029,112,500
8,282,398,500

기타자본잉여금
45,908,393,777
36,662,788,509

자본조정
(5,487,982,833)
(5,052,167,094)

기타포괄손익누계액
(129,013,268)
(136,198,905)

이익잉여금
115,685,087,880
103,978,096,497

자본 총계
165,005,598,056
143,734,917,507

부채 및 자본 총계
191,056,547,070
166,503,392,957

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 16(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

매출
87,161,378,628
81,904,833,952

매출원가
(38,979,755,544)
(37,191,293,554)

매출총이익
48,181,623,084
44,713,540,398

판매비와관리비
(39,306,514,056)
(36,125,737,048)

영업이익
8,875,109,028
8,587,803,350

기타수익
2,860,920,506
1,840,507,926

기타비용
(1,942,886,202)
(620,147,218)

금융수익
1,328,147,255
2,373,106,244

금융원가
(69,341,053)
(97,244,458)

법인세비용차감전순이익
11,051,949,534
12,084,025,844

법인세비용
(305,860,829)
1,775,600,485

당기순이익
11,357,810,363
10,308,425,359

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

(세후)FVOCI금융자산평가손익
7,185,637
267,490,031

재분류조정
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
349,181,020
(493,216,346)

법인세비용차감후기타포괄손익
356,366,657
(225,726,315)

총포괄이익
11,714,177,020
10,082,699,044

주당이익

기본주당순이익
731
675

희석주당순이익
730
675

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 16(당)기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 (처분예정일 : 2026.03.25)

제 15(전)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2025.03.25)

(단위 : 원)

구 분
제16(당)기
제15(전)기

처분예정일:

2026.03.25

처분확정일:

2025.03.25

Ⅰ.미처분이익잉여금
114,082,923,840
102,375,932,457

1.전기이월미처분이익잉여금
102,375,932,457
92,560,723,444

2.재측정요소
349,181,020
(493,216,346)

3.당기순이익
11,357,810,363
10,308,425,359

4.자기주식의이익소각
-
-

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

1.이익준비금
-
-

2.배당금
-
-

가.현금배당
-
-

주당배당금(율)
-
-

당기 : 0원(0%)
-
-

전기 : 0원(0%)
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
114,082,923,840
102,375,932,457

※ 제16기, 제15기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://optuspharm.com) 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제16(당)기
제15(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익(백만원)
11,357
10,308

주당순이익 (원)
731
675

현금배당금총액 (백만원)
-
-

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
-
-

-
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 「근로자복지기본법」제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 5 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

제12조(우리사주매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서
「근로복지기본법」제39조의 규정에
의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 5 범위 내에서는 이사회의 결의로우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

표준정관 일치

(근로복지기본법 조항 반영)

- 회사는 우리사주매수선택권의 부여를 위한 주주총회의 결의요건을 정하여 정관에 규정하여야 함( 근로복지기본법 제39조 제2항 제4호).

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할주식은 기명식 보통주식으로 한다.

② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은
보통주식
으로 한다.

표준정관 일치

(기명식 보통주식 →보통주식)

③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「근로자복지기본법 시행규칙」제11조의2의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 80 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.

④ 우리사주매수선택권의 행사가격은
「근로복지기본법 시행규칙」 제14조의 규정
이 정하는 평가가격의
100분의 70
이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에 그 권면액을 행사가격으로 한다.

표준정관 일치

(근로복지기본법 조항 반영)

(행사가격은 평가가격의 100분의 80 → 100분의 70)

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑤ (현행과 같음)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조(신주의 동등배당)의 규정을 준용한다.
⑥ (현행과 같음)

제13조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제13조(신주의 동등배당)

① (현행과 같음)
② 삭제

표준정관 일치

제26조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제26조(소집지와 개최방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

표준정관 일치 (상법 조항 반영)

- 전자주주총회를 개최하려는 회사를 위해 그 근거규정을 신설하고, 전자 문서로 대리권을 증명할 수 있도록 개정

제32조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

표준정관 일치(상법 조항 반영)- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함

제35조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제35조(이사의 수)

①

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 하되,
관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

표준정관 일치 (상법 조항 반영)

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

표준정관 일치 (상법 조항 반영)

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관 일치 (상법 조항 반영)

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

제48조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제44조(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조(감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식 수를 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관 일치 (상법 조항 반영)

- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함

- 최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 개정내용을 반영함

제48조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제48조의2(감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

표준정관 일치 (상법 조항 반영)

- 분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 개정내용을 반영함

제60조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제60조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월
경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 일치

- 분기배당의 기준일 등을 이사회결의로 정할 수 있도록 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12 개정내용을 반영함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤형진
1973.10.12
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤형진
(주)옵투스제약 CFO
2025.03 ~ 현재
(주)옵투스제약 CFO
해당사항 없음

삼천당제약(주) CFO
2005.10 ~ 2025.03
삼천당제약(주) CFO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤형진
없음
없음
없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤형진 후보자]해당 후보자는 재무, 회계 분야에서 풍부한 실무경험과 전문성을 축적해 왔습니다. 재무 전략 수립 및 리스크 관리 역량을 바탕으로 경영 효율성 제고와 재무 건전성 강화에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이사회는 후보자가 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자라고 판단하여 동 후보자를 신규 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_윤형진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신강식
1974.01.20
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신강식
HL 클레무브 연구전략팀장
2012.08 ~ 현재
HL 클레무브 연구전략팀장
해당사항 없음

2010.07 ~ 2012.08
삼정 KPMG Manager

2008.05 ~ 2010.06
베어링포인트 Manager

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신강식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신강식 후보자]해당 후보자는 금융 및 재무 전반에 대한 전문지식과 경험을 갖춘 전문가로서, 당사의 사외이사로 재직하며 회사의 경영 전반에 대한 이해도를 축적해 왔습니다. 이사회는 후보자가 독립성과 전문성을 바탕으로 감사 및 내부 통제 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 투명성 제고 및 주주와 이해관계자의 가치 극대화에 기여할 적임자라고 판단하여 동 후보자를 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_신강식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제17기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(제16기)

이사의 수 (사외이사수)
6(4)

실제 지급된 보수총액
508백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공지시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://optuspharm.com) ▷ IR ▷ 공시정보 게시판에 게재할 예정입니다.※ 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 15일 9시 ～ 2026년 3월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리