에어부산 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 에어부산

주주총회소집공고
6.0
에어부산(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 4일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
정 병 섭

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 우)46721

(전 화)1666-3060

(홈페이지)http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명)임 수 성

(전 화)051-410-0860

주주총회 소집공고

제 19기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 19조에 의하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 부산 강서구 유통단지1로57번가길6 에어부산 사옥 8층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 변경 승인의 건

제 2호 의안 : 기타비상무이사 박재홍 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 신정택 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 당사에 의결권 대리행사를 원하시는 경우 i) 수령하신 주주총회소집 통지서에 동봉된 위임장을 작성하시어 요금 수취인 후납부담 우편봉투에 넣어 회사에 우편으로 송부하시거나, ii) 회사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사에 우편으로

송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 회사 홈페이지: http://www.airbusan.com

- 보내실 주소: (46721) 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥

에어부산 인사총무팀 주주총회 담당자 앞

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

최강식
노진호
신정택
조영태
허남식
서상훈

(출석률:88%)
(출석률:100%)
(출석률:88%)
(출석률:0%)
(출석률:38%)
(출석률:75%)

찬반여부

1회차
2025.01.16
1. 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
-

2회차
2025.02.07
1. 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 2025~2029년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

※ 제1차 감사위원회 회의 결과 보고
보고
-
-
-
-
-

※ 내부회계관리규정 개정 보고
보고
-
-
-
-
-

3회차
2025.03.07
1. 제18기 정기주주총회 소집 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2. 제18기 정기주주총회 회의 목적 사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 이해관계자 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4. 지주회사 협의보고지침 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5. 경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

※ 제2차 감사위원회 회의 결과 보고
보고
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-
-
-
-

※ 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-

※ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
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-
-
-

4회차
2025.04.23
1. 안전보건계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

2. 항공기 3대 임대차 계약연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

※ 제3차 감사위원회 회의결과 보고
보고
-
-
-
-
-

※ 2025년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

5회차
2025.05.13
1. 무보증 사모 영구전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
-

2. 국내지점 개설 승인의 건(울산지점)
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

3. 이사회 규정 일부 변경 승인의 건
보류
보류
보류
-
보류
-

4. 항공기 2대 임대차 계약연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성
-

6회차
2025.07.23
1. 이사회 규정 일부 변경 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2. 지점 변동사항 등기 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 항공기 임차도입 및 연장계약 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4. Stand-by L/C 개설 승인의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 제4차 감사위원회 회의 결과 보고
보고
-
-
-
-
-

※ '25년 2분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

7회차
2025.09.24
1. 해외지점 개설 승인의 건(괌 지점)
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2. 항공기 임대차 연장계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 기내 인터넷 서비스 공급계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

8회차
2025.11.12
1. 감사용역계약 갱신 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

2. 감사위원회 운영규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3. 기내 인터넷 서비스 공급계약 일부내용 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

찬성

4. 사모사채(회사채) 발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5. Stand-by L/C 한도 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

※ '25년 3분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

주1) 25.03.25일 조영태 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 25.03.25일 허남식 기타비상무이사는 정기주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

신정택(출석률:80%)
최강식(출석률:80%)
노진호(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2025.02.07
'24년 4분기 경영실적 보고
보고
-
-
-

'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-

'24년 내부회계관리제도 운영실태 평가 추진일정 보고
보고
-
-
-

내부회계관리규정 개정 보고의 건
보고
-
-
-

'24년 4분기 부정위험평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

2025.03.07
외부감사인의 감사 결과 보고의 건
보고
-
-
-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 최종 보고의 건
보고
-
-
-

제 18기 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-

주주총회 안건 적법성 검토의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사의 감사보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 내부감사결과 및 2025년 내부감사계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.04.23
2025년 1분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

2025년 내부회계관리제도 운영계획(안) 보고의 건
보고
-
-
-

2024년 외부감사인(삼일회계법인) 평가 보고의 건
보고
-
-
-

2025년 1분기 부정위험 평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

2025.07.23
외부감사인 커뮤니케이션 (삼정회계법인)
보고
-
-
-

'25년 2분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

'25년 상반기 내부감사 진행상황 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 1차 설계 및 운영평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 성과평가 지표 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건
보고
-
-
-

내부회계관리제도 조직 적격성 보고의 건
보고
-
-
-

'25년 2분기 부정위험평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

2025.10.30
'25년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
-
-
-

직원 비위행위 발생 및 조치 보고의 건
보고
-
-
-

'25년 3분기 부정위험평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

외부감사인 커뮤니케이션(삼정회계법인)
기타
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
96,000,000
48,000,000
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급 총액을 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 발행
아시아나항공(주)(최대주주)
2025.08
1,000
12.0%

매입 거래(항공기 정비용역 및 임차)
아시아나항공(주)(최대주주)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,380
16.6%

매입 거래(지상조업)
아시아나에어포트(주) (계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
261
2.6%

매입 거래(정보처리서비스 운영 및 유지보수)
아시아나IDT (계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
152
1.5%

주) 상기 비율은 2024년말 별도 재무제표 상의 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)(최대주주)
매출, 매입 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,780
17.7%

아시아나항공(주)(최대주주)
전환사채 발행
2025.08
1,000
12.0%

주) 상기 비율은 2024년말 별도 재무제표 상의 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

(가) 산업의 개요항공운송산업은 현대 사회에서 물류와 교통의 중심적인 역할을 맡고 있으며, 국경을 넘어 다양한 경제활동과 산업 간의 원활한 연결을 돕는 역할을 수행합니다. 또한, 항공운송산업은 국가 기간산업으로서 항공기 운항을 통한 여객 및 화물의 수송은 개별 기업의 이윤 추구뿐만 아니라, 국가 간 경제 및 문화교류의 촉매작용을 통해 국민경제에 기여하는 공익성이 강한 특성을 갖고 있습니다. 특히 LCC의 성장은 항공 여행의 대중화를 이끌어 소비자의 선택권을 확대하는 데 크게 기여했습니다. 이 모든 요소들이 모여 현대 사회에서 항공운송산업은 불가결한 존재로 자리 잡고 있으며, 앞으로도 지속 가능한 발전과 혁신을 통해 글로벌 경제 성장의 주역으로 자리매김할 것으로 기대됩니다.

(나) 산업의 성장성

항공운송산업은 여객수요의 증가와 항공사의 공급력 확대에 힘입어 지속적인 성장을 거듭해왔습니다. IATA(국제항공운송협회) 자료에 따르면 2026년 여객 수요(RPK)가 전년 대비 약 4.9% 증가할 것으로 예상되며, 2025년 업계 최초로 글로벌 항공 매출이 1조 달러를 돌파할 것으로 전망됩니다. 특히 중국, 베트남, 태국 등 아시아 태평양 지역의 비자 요건 완화와 근거리 여행 수요 증가는 아시아 노선 비중이 높은 국내 항공사들의 실적 개선 및 도약의 기회가 될 것으로 전망됩니다.

(다) 경기변동의 특성항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재적 성격의 수요로서 국제정세, 테러, 질병 등 외부환경 변화에 민감하게 반응합니다. 특히 유가 및 환율 변동 등 외생 변수에 직접적인 영향을 받으며, 타 운송수단 대비 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 소득 탄력성이 높아 거시경제 지표와 밀접한 연관이 있습니다. 여객 운송 수요의 경우 휴가철인 8~9월(여름) 및 1~2월(겨울)에 수요가 집중되는 계절적 변동성을 갖고 있습니다. 다만, 최근에는 LCC의 합리적인 운임 제공으로 비수기 여행 장벽이 낮아지고 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출됨에 따라, 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 추세입니다.(2) 국내외 시장여건

(가) 시장의 성장성

전 세계적으로 저비용항공사(LCC)는 공격적인 기재 도입과 지속적인 노선 확대를 통해 항공산업의 성장을 견인하고 있습니다. 최근에는 'K-콘텐츠'의 글로벌 확산에 힘입어 한국을 찾는 인바운드 수요가 급증하고 있으며, 당사의 주력 거점인 부산 김해공항의 경우 인바운드 여객 유입이 전년 대비 33% 증가하는 등 부산 지역 항공시장의 성장세가 뚜렷합니다.또한, 항공사들의 지속적인 기재 도입으로 전체적인 시장 규모가 확대되고 있으며, 일본 및 대만 등 주요 단거리 노선의 견조한 수요 유지와 더불어 한-중 관계 개선에 따른 중국 노선 회복세가 더해져 시장은 지속적인 성장 국면에 있습니다. 이처럼 국내 LCC 시장은 중단거리 노선을 중심으로 여전히 풍부한 성장 잠재력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다
.(나) 경쟁요소

국내 항공운송산업은 면허제로 운영되어 일정 수준의 진입 장벽이 존재하나, 진입 후에는 치열한 경쟁이 펼쳐지는 완전경쟁 시장의 특성을 보입니다. 국제선의 경우 국가 간 항공협정에 따라 운수권과 운항 횟수가 결정되는 구조 속에서, 현재 국내 항공업계는 2개의 대형 항공사(FSC)와 다수의 저비용항공사(LCC)가 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.특히 올해는 대한항공-아시아나항공의 기업결합 및 이에 따른 통합 LCC 출범을 앞두고 업계 구조가 재편되는 대전환의 원년이 될 것으로 전망됩니다. 아울러 부산 김해공항 내 타 항공사들의 공급 확대가 예상됨에 따라 노선 경쟁은 더욱 심화될 것으로 보입니다.그러나 당사는 압도적인 김해공항 점유율을 바탕으로 지역 거점 항공사로서의 확고한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 고수익 노선인 일본/대만 노선에서의 스케줄 우위와 탄력적인 부정기편 운영 전략을 통해 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 앞으로도 당사는 지역민의 교통 편의 증진과 차별화된 서비스 경쟁력 제고에 노력하겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2025년 국내선 총 15,622편, 여객 약 261만 명, 그리고 국제선 총 22,829편, 여객 약 418만 명의 운송실적을 기록하였습니다.

'25년 1월 발생한 기내 화재 사고 및 안전 점검에 따른 일시적 가용 기재 부족으로 운항 횟수가 전년 대비 일부 감소하였으나, 철저한 안전 체계 강화를 통해 국토교통부 주관 '25년 상반기 항공사 서비스 평가에서 전 부문 우수 등급을 획득하며 운영 정상화를 달성했습니다. 당사는 고수익 노선 집중과 A321neo 등의 차세대 기재 운영을 통한 원가 절감으로 수익성 회복에 매진하고 있습니다.(2) 시장점유율 당사는 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선 등 내륙노선을 꾸준히 유지해 왔으며 부산발 국내/국제 노선 확장에 앞장서 왔습니다. 또한, 인천 취항이후 인천시장 점유율 확대 노력을 지속하고 있습니다. 최근 3년간 한국 항공운송시장에서의 당사의 탑승객 시장 점유율은 하기와 같습니다.

구분

회사명

2025년
2024년

2023년

국내선

에어부산
8.6%
11.6%
11.9%

기타LCC
54.1%
53.2%
53.3%

대한항공
21.6%
20.3%
19.2%

아시아나항공
15.6%
14.9%
15.6%

계
100.0%
100.0%
100.0%

국제선
에어부산
4.4%
5.1%
5.3%

기타LCC
30.6%
30.4%
30.1%

대한항공
20.3%
19.9%
20.5%

아시아나항공
12.8%
13.5%
13.2%

외항사
31.9%
31.1%
30.9%

계
100.0%
100.0%
100.0%

(*) 출처: 항공정보포털시스템

(3) 시장의 특성 항공운송 수요는 관광 및 비즈니스 등 경제활동 과정에서 발생하는 중간재 수요의 성격을 지니고 있으며, 국내외 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 등의 국지적 이벤트 발생 여부 등 경제활동에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 민감한 영향을 받고 있습니다. 또한, 항공운송업은 타 운송수단 대비 고가의 운임으로 인해 수요의 소득탄력성이 큰 특성을 지니고 있습니다. 이와 같은 산업 특성으로 인해 항공운송 수요는 경제성장에 따른 소득 증가와 함께 장기 추세적으로는 성장세를 보이고, 단기적으로는 다양한 대외변수 충격에 따라 높은 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다.

(5) 조직도(2025.12.31 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 변경 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2025년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제19기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기

제 18(전) 기

자산

유동자산
188,776,020,662
257,082,024,162

현금및현금성자산
90,349,007,646
105,075,334,352

단기금융상품
39,600,000,000
93,600,000,000

매출채권
25,139,882,658
26,109,903,162

기타채권
10,355,066,502
15,661,377,564

선급금
9,940,294,161
770,745,060

선급비용
2,511,903,434
1,786,014,577

선급제세
1,458,357,285
3,999,064,527

당기법인세자산
794,516,920
712,257,053

재고자산
8,626,992,056
9,367,327,867

비유동자산
1,263,634,519,010
1,160,503,661,035

장기기타채권
11,497,198,527
9,971,426,721

장기선급비용
330,628,986
224,887,829

유형자산
323,643,570,304
245,756,835,674

무형자산
1,803,147,667
1,289,225,597

사용권자산
767,633,408,648
747,101,958,144

이연법인세자산
151,477,863,888
148,904,502,953

기타비유동자산
7,248,700,990
7,254,824,117

자산총계
1,452,410,539,672
1,417,585,685,197

부채

유동부채
371,976,414,728
370,063,226,228

매입채무 및 미지급금
78,646,393,037
63,096,907,707

미지급비용
9,178,683,539
9,490,062,279

선수금
110,168,590,530
138,505,253,519

예수금
25,804,868,649
30,389,195,667

사채
39,893,470,941
-

유동성충당부채
-
18,077,224,791

유동성리스부채
108,284,408,032
110,504,582,265

비유동부채
919,234,811,532
908,419,843,938

충당부채
295,185,281,776
277,131,938,593

순확정급여부채
10,590,940,236
12,619,452,883

리스부채
612,551,442,443
617,873,402,200

기타비유동부채
907,147,077
795,050,262

부채총계
1,291,211,226,260
1,278,483,070,166

자본

자본금
116,640,000,000
116,640,000,000

자본잉여금
351,836,650,884
301,837,250,884

자본조정
(6,665,631,871)
(6,665,631,871)

기타포괄손익누계액
7,582,174,844
7,582,174,844

결손금
(308,193,880,445)
(280,291,178,826)

자본총계
161,199,313,412
139,102,615,031

부채및자본총계
1,452,410,539,672
1,417,585,685,197

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에어부산 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출
832,585,465,461
1,006,762,846,981

매출원가
776,423,937,687
796,747,486,436

매출총이익
56,161,527,774
210,015,360,545

판매비와관리비
60,682,475,900
63,734,909,113

영업이익(손실)
(4,520,948,126)
146,280,451,432

금융수익
4,717,138,275
7,779,443,226

금융원가
55,570,175,679
55,581,424,687

기타수익
48,699,535,794
16,724,210,635

기타비용
16,364,634,921
111,654,544,364

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,039,084,657)
3,548,136,242

법인세비용(수익)
(956,275,565)
1,129,880,746

당기순이익(손실)
(22,082,809,092)
2,418,255,496

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,253,235,299)
(3,619,271,356)

당기총포괄이익(손실)
(23,336,044,391)
(1,201,015,860)

주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
(189)
(35)

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 19(당) 기
2025년 01월 01일
부터
제 18(전) 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지

2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 26일

처분확정일
2025년 03월 25일

에어부산 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 19기(당기)
제18기(전기)

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)
-
(310,663,600)
-
(282,760,899)

전기이월미처리결손금
(282,760,899)
-
(275,050,068)
-

당기순이익(손실)
(22,082,809)
-
2,418,255
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,253,235)
-
(3,619,271)
-

신종자본증권의 배당
(4,566,657)
-
(6,509,815)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(310,663,600)
-
(282,760,899)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 기타비상무이사 박재홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박재홍
1971.01.07
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재홍
부산광역시신공항추진본부장
2026~현재
부산광역시 신공항추진본부장
없음

2024~2025
부산광역시 산업정책과장

2022~2023
부산광역시장 비서실장

2021~2022
부산광역시 미래기술혁신 과장

2015~2018
부산광역시 일자리창출과

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재홍
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박재홍> - 추천인 : 이사회현 부산광역시 신공항 추진본부장으로 지역의 항공관련 정책과 산업에 대한 이해도가 높고, 부산광역시 미래기술혁신 과장과 산업정책과장을 역임하는 등 시정 업무와 산업분야에 정통하여 당사의 성장과 지역사회 소통에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대함.

확인서

박재홍 기타비상무이사 확인서.jpg
박재홍 기타비상무이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 신정택 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신정택
1948.06.24
-
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신정택
세운철강(주)회장
2011~현재
에어부산 기타비상무이사
없음

2003 ~현재
세운철강(주) 회장

2007~2016
한진중공업 사외이사

2006~2012
부산상공회의소 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신정택
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 신정택> - 추천인 : 이사회부산상공회의소 회장을 역임하는 등 기업 생태계에 대한 이해가 높고, 기업가로서 회사의 지속가능한 경영을 위한 전략과 안목을 갖추고 있음. 창업가이며 상장기업 사외이사 및 부산상공회의소 회장을 역임하는 등 경영 전문가로서 당사 경영진과 주요 사업 결정에 대한 감사 업무를 철저하게 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

신정택 감사위원 확인서.jpg
신정택 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주) 상기 이사의 수는 2026년 중 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였음

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
535,725천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - '25년 개정 상법 항목을 정관에 반영하여 상법 준수 기반 마련 - 기타 일부 항목 현실정에 부합하도록 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)

① (생략)

<신설>

제22조(소집지와 개최 방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 개최 방식 명시

제27조(의결권 대리 행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)으로 총회에 제출하여야 한다.

제27조(의결권 대리 행사)

① (현행과 동일)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자 문서를 총회에 제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대

제30조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사(독립이사) 의무 비율 상향(상법 제542조의8)상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제35조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제35조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제39조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사 후보 추천 위원회

2~6. (생략)

②~③ (생략)

제39조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 독립이사 후보 추천 위원회

2~6. (현행과 동일)

②~③ (현행과 동일)

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제50조(감사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 감사의 책임을 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제50조(감사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 감사의 책임을 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제51조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④~⑥ (생략)

⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제51조(감사위원회의 구성)

① (현행과 동일)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④~⑥ (현행과 동일)

⑦ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)감사위원 분리선임 인원을 1명에서 2명으로 상향(상법 제542조의12)

부칙 (2026. 3. 26. 개정)

<신설>

부 칙 (2026. 3. 26. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과 조치) 제30조, 제35조의 2, 제39조, 제50조, 제51조의 2와 7항, 제50조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

규정의 시행일 및 경과 규정 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는「상법 시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.airbusan.com) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

▶
주주총회 집중(예상일) 개최 사유에 관한 사항

- 해당사항 없음