케이씨 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 케이씨

주주총회소집공고
6.0
(주)케이씨

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.02.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
3. 회의 목적사항

나. 부의안건

이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가

제2호 의안 : 정관 변경의 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건
제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건 제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)
제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부 개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

주주총회 소집공고
3. 회의 목적사항

나. 부의안건

이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가
(추가)

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정 법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가
주1)
주2)

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항
이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가
주3)
주4)

주1) 정정 전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)①(생략)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)①(생략)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선)①(생략)②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③(생략)

제37조(이사의 보선)①(생략)②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③(생략)

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )
부 칙(2026.3.24 개정)제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

주2) 정정 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의
사임·사망
등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )
부 칙(2026.3.24 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

( 신 설 )

제 12조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법개정대응

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

주3) 정정 전
(추가)

주4) 정정 후

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상- 계열회사 임직원 보상 등 통해 기업가치 제고

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- '26. 3. 4일 현재 회사는 신탁계약에 의한 취득 및 기타취득 방법으로 취득한 보통주 2,114,015주의 자기주식을 보유함. - 회사는 CEO의 중장기적 회사가치제고에 대한 동기부여를 목적으로, 매년 연봉의 일정 비율을 주식으로 보상하는 주식기준보상 제도를 운영하고 있음. 또한 임직원(계열회사 포함)으로 주식기준보상 제도를 확대 예정임.

- 향후 3년간 운영할 임직원 주식기준보상 재원으로 산정한 264,403주를 보유하여 활용할 계획임

- 실제 지급수량이 예상수량에 미달하는 경우 잔여분은 향후 보상 재원으로 활용하고, 초과하는 경우는 추가 취득할 계획임

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분

보유 개시시점
(주1)

예정된 처분시점
(주1)

주식종류
주식수
주식종류
주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주(소각목적)(보상목적)

2,114,015주(1,849,612주)
(주2)(264,403주)

보통주(소각목적)(보상목적)

-
(주4)

신탁계약에의한취득 및 기타취득
신탁계약에의한취득 및 기타취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주

10,756,132주
(주3)

보통주

11,020,535주

(주4)

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
16.43%
보통주

(주1) 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 24), 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함(주2) '26년 상반기 중 (소각목적) 자기주식 1,849,612주를 소각 예정

(주3) 상기 발행주식총수 등은 '26년 2. 27일 361,116주 소각이 반영된 수량임

(주4) 예정된 처분시점까지의 처분 수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함

라. 예정된 보유기간- 임직원 주식기준보상 제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정으로 다음 정기주주총회에서 관련 사항 승인 예정

마. 예정된 처분시기- '26년 3월 24일 이후 임직원(계열회사 포함) 주식기준보상 목적으로 지급하며, '27년 정기주주총회에서 집행실적을 보고할 예정

주주총회소집공고

2026년 3월 4일

회 사 명 :
(주)케이씨

대 표 이 사 :
고상걸, 권홍빈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길30

(전 화)031-8021-0000

(홈페이지)https://www.kct.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)박기동

(전 화)031-8021-0000

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화요일) 오전11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당(안):1주당 430원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건 제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함) 제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설
※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부 개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건 으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 고상걸(임기 3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 권홍빈(임기 3년) 제3-3호 의안 : 사내이사 민성국(임기 2년) 제3-4호 의안 : 사외이사 황인태(임기 3년) 제3-5호 의안 : 사외이사 김인재(임기 2년) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정 법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 행사 수여기간- 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤상균
김영호

출석률100%
출석률100%

찬 반 여 부

제1회
2025.02.06
1) 제35기(2024년) 경영실적, 영업보고 및 재무제표 승인의 건2) 현금배당 결의의 건3) 현금배당 기준일 승인의 건4) 자기주식 소각 결정 승인의 건5) 자기주식보고서 승인의 건6) 제35기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건
찬성
찬성

제2회
2025.02.24
1) 정책펀드 연간 출자 한도액 승인의 건
찬성
찬성

제3회
2025.03.26
1) 자기주식처분 결정의 건2) 25년 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성

제4회
2025.04.22
1) 주식회사 케이씨텍의 보통 주식에 대한 공개매수의 건
찬성
찬성

제5회
2025.05.08
1) 이사회규정 개정의 건
찬성
찬성

제6회
2025.08.07
1) 이해관계자와의 거래 승인의 건2) 기부 추진의 건
찬성
찬성

제7회
2025.11.06
1) 이해관계자와의 거래 승인의 건2) 26년 이해관계자와의 거래 승인의 건3) 미주 법인 설립의 건4) 기부 추진의 건
찬성
찬성

제8회
2025.12.15
1) 자기주식 취득 후 소각을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
상근이사 2명사외이사 1명(사외이사 윤상균)
25.02.24
케이씨 청년창업펀드 참여에 대한 출자 확약의 건
가결

25.03.28
케이씨 CVC 스케일업 펀드 참여에 대한 출자 확약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
6,000
84
42
-

- 상기 주총승인금액은 제34기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Gas를 취급하기 때문에 순도를 보존하는 것이 중요하며, 안전과 청정도 유지가 필수적입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업이 전방 산업이므로 해당 산업의 업황과 밀접한 관계가 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치 사업은 공정에 필요한 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 사업으로 C.C.S.S(Central Chemical Supply System)으로 불립니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있습니다.

반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공 우주 등 차세대 제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단 고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Life Cycle이 비교적 짧은 편이며, 매년 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다.한국의 반도체 산업은 1983년 메모리 공정 사업에 국내 기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을 이룩해 왔습니다. 한국은 단기간 내에 반도체 생산 대국으로 성장했으며, 특히 DRAM 분야를 축으로 하는 메모리 반도체 분야에서는 공급능력과 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 수출 비중이 높아 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.영상을 구현하는 디스플레이 산업은 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근 전자산업 기술에서 가장 뚜렷한 트렌드는 소형화와 집적화이며, 이에 따라 디스플레이 분야에서도 소형화, 경량화 및 색재현성 향상을 위한 기술발전이 급격하게 진행되고 있습니다.

반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전 세계 공급물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

다. 산업의 성장성
반도체 시장은 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규 라인 투자 및 기존 라인 공정 전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

또한, 비대면(언택트) 경제가 자리를 잡으면서 서버, 정보 기술(IT) 기기 등 수요가 증가하고 있으며, 파운드리 시장의 매출 증가와 스마트폰 수요 증가, 인텔의 신규 중앙처리장치(CPU) 출시 등에 따른 서버 교체 수요가 반도체 가격의 상승을 견인할 것으로 예상되어 이에 따른 투자 증가로 이어질 것이 예상됩니다,

디스플레이 시장은 중국 로컬 업체들이 점유율을 높이고 있는 상황으로, 국내 디스플레이 업체는 OLED 패널 시장의 성장에 따라 설비투자를 고부가가치 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행하고 있습니다. 중국 등의 다른 업체들 또한 OLED 패널 시장의 성장에 따라 적극적인 투자를 진행할 것으로 예상되고 있습니다.

라. 경기변동의 특성

Gas/Chemical 공급장치 사업은 전방 산업인 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비 업체에도 적용되고 있습니다.

또한 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, Monitor, Smartphone 등은 경기에 민감한 산업으로 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다.
마. 시장 여건
- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질 경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 차별화 설비 및 저가 표준화 설비 개발 등을 통해 중국 시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품 경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS 사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2025년 매출액 7,973억원, 영업이익 465억원을 달성하였으며, 영업이익률은 5.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 8.0% 증가하였으며 영업이익은 66.1% 증가, 영업이익률은 2.0%증가하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2025년 한 해 동안 매출액 1,485억 원, 영업이익 184억 원, 영업이익률 12.4%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 0.7% 감소하였으며, 영업이익은 12.9% 감소, 영업이익률은 1.7% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.

※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
매출유형
대상회사
품목
매출액
비율

공사매출부문
공사매출
(주)케이씨이앤씨
산업용 설비 및 건설 등설계, 시공 및 제조
368,585
46.2%

장비부문
제품/상품
(주)케이씨(주)케이씨이노베이션
가스관련기구 및 산업용기계장치 등의 제조 및 판매
216,987
27.2%

소재 및 부품
제품/상품

(주)
케이씨
인더스트리얼(주)케이씨파츠텍

산업용 소재, 부품의 수출입 및제조/판매/서비스
199,412
25.0%

기타
기타

(주)케이씨

용역매출, 수수료, 신사업 등

20,933
2.60%

부문간 내부거래
-
-
이해관계자와의 거래
(8,573)
(1.0%)

계
797,344
100.0%

※ 상기의 구분은 연결재무제표 기준이며 상기 회사명에는 주요 계열회사 위주로 기재하였습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

- Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당(안):1주당 430원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2025년 12월 31일 현재

제 35 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36 기말
제 35 기말

자산

유동자산

432,856,824,514

470,435,034,873

현금및현금성자산
58,590,689,618

115,645,270,024

금융기관예치금
172,380,406,365

138,251,775,475

매출채권
74,768,982,256

71,826,315,610

계약자산
52,039,611,579

68,839,595,212

기타채권
4,721,691,188

5,777,184,164

당기법인세자산
89,172,425

38,982,335

기타유동자산
5,839,847,876

4,330,005,494

기타유동금융자산
6,400,876,705

8,674,205,559

재고자산
58,025,546,502

57,051,701,000

비유동자산

720,193,658,815

576,410,377,454

관계기업투자주식
254,623,246,392

213,002,603,220

장기투자자산
173,114,809,801

93,887,743,777

기타비유동채권
1,403,064,767

1,402,094,249

기타비유동금융자산
5,386,240,972

5,558,592,191

기타비유동자산
1,099,821,742

1,415,108,916

유형자산
253,350,792,983

225,248,102,831

무형자산
26,645,565,936

29,525,477,327

이연법인세자산
4,570,116,222

6,370,654,943

자산총계

1,153,050,483,329

1,046,845,412,327

부채

유동부채

122,614,739,124

150,844,471,850

매입채무
38,069,259,148

46,416,870,850

기타유동채무
28,449,985,138

30,884,624,469

당기법인세부채
3,112,620,765

16,932,442,883

기타유동부채
4,907,457,106

6,160,103,622

계약부채
10,562,911,362

12,132,745,052

충당부채
3,480,290,713

3,638,574,995

기타금융부채
32,514,152,087

21,119,424,555

유동전환사채
-

750,846,422

유동전환상환우선주부채
-

3,809,027,707

유동파생상품부채
1,518,062,805

8,999,811,295

비유동부채

61,720,255,031

38,449,146,573

기타비유동금융부채
18,977,429,265

12,926,278,534

기타비유동채무
81,029,890

313,008,784

기타비유동부채
3,960,377,354

3,210,380,874

비유동충당부채
4,168,822,750

5,403,790,562

이연법인세부채
34,532,595,772

16,595,687,819

부채총계

184,334,994,155

189,293,618,423

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

851,836,064,096

759,740,076,015

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,276,514,086

24,264,973,296

기타자본항목
(37,951,177,954)

(41,354,334,741)

기타포괄손익누계액
62,172,874,069

9,049,138,236

이익잉여금
796,560,831,895

761,003,277,224

비지배지분

116,879,425,078

97,811,717,889

자본총계

968,715,489,174

857,551,793,904

부채와자본총계

1,153,050,483,329

1,046,845,412,327

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 36(당) 기

제 35(전) 기

매출

797,344,487,484

738,488,124,124

매출원가

(660,620,312,048)

(629,156,412,524)

매출총이익

136,724,175,436

109,331,711,600

판매비와관리비

(90,261,473,058)

(81,354,121,425)

영업이익

46,462,702,378

27,977,590,175

기타영업외수익
3,990,802,288

10,787,523,887

기타영업외비용
(9,299,569,645)

(5,829,769,339)

금융수익
11,122,041,423

15,303,553,517

금융비용
(4,312,110,043)

(2,941,867,679)

종속및관계기업투자주식처분이익
17,712,733

-

지분법이익
13,954,972,129

13,359,207,256

법인세비용차감전순이익

61,936,551,263

58,656,237,817

법인세비용

(11,496,677,243)

(7,193,968,500)

당기순이익

50,439,874,020

51,462,269,317

기타포괄손익

53,060,425,952

(24,733,830,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

52,605,590,574

(24,803,217,213)

장기투자자산평가손익
69,569,280,292

(32,253,858,535)

기타포괄손익관련법인세
(16,963,689,718)

7,450,641,322

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

454,835,378

69,386,451

해외사업환산손익
559,184,918

69,386,451

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
35,446,690

-

기타포괄손익관련법인세
(139,796,230)

-

총포괄손익

103,500,299,972

26,728,438,555

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
43,872,299,836

46,479,357,107

비지배지분
6,567,574,184

4,982,912,210

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
96,924,814,712

21,672,972,580

비지배지분
6,575,485,260

5,055,465,975

주당이익

기본주당이익

3,947

3,902

희석주당이익

3,947

3,902

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 기말 2025년 12월 31일 현재

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 36 기말
제 35 기말

자산

유동자산

199,075,960,637

229,881,913,068

현금및현금성자산
10,580,961,038

66,982,321,535

금융기관예치금
157,951,557,765

120,725,015,840

매출채권
10,026,389,584

18,256,634,255

계약자산
696,961,369

1,123,020,269

기타채권
2,465,591,369

2,990,288,839

기타유동자산
751,066,239

689,146,428

기타유동금융자산
1,750,000,000

820,000,000

재고자산
14,853,433,273

18,295,485,902

비유동자산

488,507,140,421

391,179,138,756

종속및관계기업투자주식
264,855,030,568

234,813,802,048

장기투자자산
162,344,615,255

90,851,279,054

기타비유동채권
366,657,000

310,102,000

기타비유동금융자산
2,188,702,972

3,049,100,141

기타비유동자산
187,266,443

250,546,413

유형자산
48,451,028,466

51,144,611,709

무형자산
10,113,839,717

10,759,697,391

자산총계

687,583,101,058

621,061,051,824

부채

유동부채

17,743,310,586

35,216,531,841

매입채무
2,609,163,056

4,612,343,358

기타금융부채
1,398,417,582

1,387,376,440

기타유동채무
6,162,094,296

6,041,056,254

당기법인세부채
1,179,203,447

15,518,002,942

기타유동부채
549,627,079

1,205,703,157

계약부채
1,279,318,439

1,293,571,122

충당부채
1,450,758,902

1,431,023,746

유동파생상품부채
3,114,727,785

3,727,454,822

비유동부채

33,605,882,538

17,827,034,947

기타비유동금융부채
984,067,408

1,988,054,021

기타비유동부채
1,035,819,764

1,019,669,610

비유동충당부채
1,213,532,403

1,429,988,257

이연법인세부채
30,372,462,963

13,389,323,059

부채총계

51,349,193,124

53,043,566,788

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,307,024,653

21,295,483,863

기타자본항목
(33,017,220,201)

(35,063,518,448)

기타포괄손익누계액
61,548,633,214

8,871,821,683

이익잉여금
579,618,448,268

566,136,675,938

자본총계

636,233,907,934

568,017,485,036

자본과부채총계

687,583,101,058

621,061,051,824

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제 35 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출

148,530,615,265

149,623,462,837

매출원가

(95,071,129,351)

(96,492,570,282)

매출총이익

53,459,485,914

53,130,892,555

판매비와관리비
(35,040,045,107)

(31,980,796,518)

영업이익

18,419,440,807

21,150,096,037

기타영업외수익
1,232,993,713

3,854,249,282

기타영업외비용
(2,610,212,637)

(3,927,834,880)

금융수익
12,325,668,411

13,277,407,602

금융비용
(2,724,437,423)

(3,469,697,269)

법인세차감전순이익

26,643,452,871

30,884,220,772

법인세비용
(4,818,723,719)

(5,497,157,652)

당기순이익

21,824,729,152

25,387,063,120

기타포괄손익

52,605,590,574

(24,803,217,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
69,569,280,292

(32,253,858,535)

기타포괄손익 관련 법인세
(16,963,689,718)

7,450,641,322

총포괄이익

74,430,319,726

583,845,907

주당이익

기본주당순이익(단위 : 원)

1,963

2,131

희석주당순이익(단위 : 원)

1,963

2,131

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 24일
처분확정일: 2025년 3월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금

573,585,226

560,103,454

전기이월미처분이익잉여금
556,545,935

517,378,175

기타포괄-이익잉여금
(71,221)

17,338,216

자기주식 소각
(4,714,217)

-

당기순이익
21,824,729

25,387,063

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

573,585,226

560,103,454

Ⅳ.이익잉여금처분액

4,625,137

3,557,519

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 430원(86%) 전기 : 320원(64%)
4,625,137

3,557,519

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

568,960,089

556,545,935

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )
부 칙(2026.3.24 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

( 신 설 )

제 12조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법개정대응

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고상걸
1982.12.10
-
-
본인
이사회

권홍빈
1973.02.10
-
-
해당법인 대표이사
이사회

민성국
1971.02.12
-
-
계열사 임원
이사회

황인태
1972.07.31
사외이사 후보자
-
해당없음
이사회

김인재
1959.09.13
사외이사 후보자
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고상걸
(주)케이씨 대표이사
2021.08 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.07 ~ 2021.092015.02 ~ 2021.08
(주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 사내이사(주)케이씨텍 사내이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨 미래기획실장
해당없음

권홍빈
(주)케이씨 대표이사
2022.11 ~ 현재2021.09 ~ 2022.112016.12 ~ 2021.092011.06 ~ 2016.12
(주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장(주)케이씨 기획팀
해당없음

민성국
(주)케이씨 운영실 실장
2020.06 ~ 현재2026.01 ~ 현재2022.03 ~ 현재2022.03 ~ 현재1996.01 ~ 2020.05
(주)케이씨운영실 실장(주)케이씨파츠텍 사내이사(주)케이씨이앤씨 사내이사(주)케이씨텍 사내이사삼성전자 부품구매그룹장
해당없음

황인태
도영회계법인
2022.12 ~ 현재2019.01 ~ 현재2002.11 ~ 2018.12
모베이스썬스타㈜ 감사도영회계법인 상무이사신우회계법인 이사
해당없음

김인재
예스터데이랩
2023.01 ~ 현재2021.03 ~ 2025.032015.01 ~ 2020.122013.10 ~ 2014.121996.02 ~ 2013.02
예스터데이랩 CBOKT SAT 사외이사아산재단/아산병원 사무총장현대중공업 서울사무소장SK하이닉스 미국법인장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고상걸
해당없음
해당없음
해당없음

권홍빈
해당없음
해당없음
해당없음

민성국
해당없음
해당없음
해당없음

황인태
해당없음
해당없음
해당없음

김인재
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황인태 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 오랜 회계법인 경력을 가지고 있어 회계에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 재무 투명성 및 지속적인 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
[김인재 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 SK하이닉스 미국법인장 및 아산병원 사무총장을 역임하는 등 당사의 업계 및 다양한 경험을 바탕으로 회사경영에 있어 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고상걸]

- 당사의 대표이사로 전문성 및 실무경험을 겸비한 경영인

- 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨
[권홍빈]

- 당사의 대표이사 및 계열회사 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단됨

- 기획 업무에 능통하여 당사의 사업부문의 전략수립 및 효율적인 의사 결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨
[민성국]

- 삼성전자 부품구매 그룹장을 역임하는 등 당사 업계에 오랜 경험과 전문성을 가지고 있음

- 그룹 전반의 사업 구조와 경영 현황을 깊이 이해하고 있어 회사의 지속가능한 성장을 이끌 적임자로 판단됨

[황인태]
- 회계감사 및 기업 가치평가 경력을 보유한 전문가로서, 당사의 재무 투명성을 제고하고 내부회계관리 체계를 강화할 적임자로 판단됨 - 당사와의 특정 이해관계가 없으며 독립이사 자격요건에 부합됨
[김인재]- SK하이닉스 미국법인장 및 현대중공업 서울사무소장 등 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨

- 당사와의 특정 이해관계가 없으며 독립이사 자격요건에 부합됨

확인서

확인서(고상걸)

확인서(권홍빈)

확인서(민성국)

확인서(황인태)

확인서(김인재)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김귀식
1953.12.04
해당법인 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김귀식
(주)케이씨 감사
2023.03 ~ 현재2012.03 ~ 2021.03
(주)케이씨 상근감사(주)삼원강재 상근감사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김귀식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 산업 분야에서 검증된 전문 경영인이고, 최근까지 상장회사에서 상근감사로서 역임하여 감사위원의 전문성을 갖춤 - 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서(김귀식)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
60.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
46.0억원

최고한도액
60.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다. 이수희 사내이사는 일신상의 사유로 퇴임하여 현재 특별관계자는 해소 되었으며 현재 이사의 수는 7명(2명) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상- 계열회사 임직원 보상 등 통해 기업가치 제고

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- '26. 3. 4일 현재 회사는 신탁계약에 의한 취득 및 기타취득 방법으로 취득한 보통주 2,114,015주의 자기주식을 보유함. - 회사는 CEO의 중장기적 회사가치제고에 대한 동기부여를 목적으로, 매년 연봉의 일정 비율을 주식으로 보상하는 주식기준보상 제도를 운영하고 있음. 또한 임직원(계열회사 포함)으로 주식기준보상 제도를 확대 예정임.

- 향후 3년간 운영할 임직원 주식기준보상 재원으로 산정한 264,403주를 보유하여 활용할 계획임

- 실제 지급수량이 예상수량에 미달하는 경우 잔여분은 향후 보상 재원으로 활용하고, 초과하는 경우는 추가 취득할 계획임

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분

보유 개시시점
(주1)

예정된 처분시점
(주1)

주식종류
주식수
주식종류
주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주(소각목적)(보상목적)

2,114,015주(1,849,612주)
(주2)
(264,403주)

보통주(소각목적)(보상목적)

-
(주4)

신탁계약에의한취득 및 기타취득
신탁계약에의한취득 및 기타취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주

10,756,132주
(주3)

보통주

11,020,535주

(주4)

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
16.43%
보통주
-

(주1) 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 24), 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함(주2) '26년 상반기 중 (소각목적) 자기주식 1,849,612주를 소각 예정

(주3) 상기 발행주식총수 등은 '26년 2. 27일 361,116주 소각이 반영된 수량임

(주4) 예정된 처분시점까지의 처분 수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함

라. 예정된 보유기간- 임직원 주식기준보상 제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정으로 다음 정기주주총회에서 관련 사항 승인 예정

마. 예정된 처분시기- '26년 3월 24일 이후 임직원(계열회사 포함) 주식기준보상 목적으로 지급하며, '27년 정기주주총회에서 집행실적을 보고할 예정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사홈페이지(주소: http://www.kct.co.kr) 접속 후 게시판 - IR정보 - 공시정보 에 DART 페이지 링크 게재 - 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 24일(화) 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 행사 수여기간 - 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리