현대사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 현대사료

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대사료(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 현대사료 주식회사주 소: 충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동)전화번호: 041-563-8200

작 성 자:
성 명: 이 원 찬부서 및 직위: 대표이사전화번호: 041-563-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대사료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.27
라. 주주총회일
2026.03.16

마. 권유 시작일
2026.03.09
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대사료(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비에스제이에스
최대주주
보통주
76,226,883
40.44
최대주주
-

(주)비에스제이홀딩스
특수관계인
보통주
999,128
0.53
특수관계인
-

윤희정
"
보통주
70,146
0.04
"
-

계
-
77,296,157
41.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유재철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사 한국엠앤에이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사 한국엠앤에이
한용희
서울특별시 강남구
의결권 위임권유대행 업무
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.27
2026.03.09
2026.03.15
2026.03.16

나. 피권유자의 범위

2026년 02월 19일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대사료(주)홈페이지
http://www.hdfeed.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 현대사료(주) 총무부 주주총회 담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 03월 09일 ~ 2026년 03월 15일(임시주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 16일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 동남구 용수골길 23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 6일 9시 ~ 2026년 3월 15일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
<신설>

제20조(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 및 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법개정사항

반영

제26조(의결권의 대리행사)

(생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

(생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정사항

반영

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 5인 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

이사회 구성

효율화 및

상법개정사항 반영

제32조(이사의 보선)

(생략)

② 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

(생략)

② 독립이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법개정사항

반영

<부칙신설>

부칙 1.(시행일) 이 정관은 2026년 3월 16일 임시주주총회에서 승인한 사항을 2026년 3월 16일부터 시행한다.

부칙 2.(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 3.(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제32조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법시행시기

및 경과규정

반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김미현
77.05.12
여
부
-
소액주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김미현
-
-
중앙대학교 졸업중앙대학교 일반대학원 졸업(전) JC Beauty Supply (미국 TX Dallas)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립성을 기초하여 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행함으로써 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 직무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

260227_확인서(김미현)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동규
1977.01.24
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김동규
-
-
충북대학교 졸업(현) 주식회사 리스탠다드 감사(현) 주식회사 장사는기세 감사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 다양한 기업 경험을 바탕으로 재무 전반에 대한 이해도가 높아 회사의 감사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

260227_확인서(김동규)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원퇴직금 지급규정을 아래와 같이 일부 개정하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함.다. 개정 내용

변경전 내용
변경후 내용

제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법)

①~ ③ 생략

④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출할 수 있다.

1. 회장, 부회장 : 2 배수

2. 대표이사 : 1.5 배수

3. 이 외, 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용할 수 있다.

상기 각 호의 대상자의 퇴직급 배수지급률의 최종 적용 여부는 해당 임원의 퇴직 시, 이사회 결의로 최종 결정한다.

제 4 조 (퇴직금의 산출 기간 및 방법)

① 퇴직금은 적용대상자의 확정기여형 퇴직연금 산출액으로 한다.

②, ③ 생략

④ 재임기간이 3년 이상 되는 적용대상자의 퇴직금은 동조 제1항의 퇴직금에 다음 각 호의 지급률을 곱하여 산출할 수 있다.

1. 회장, 부회장 : 2 배수

2. 대표이사 : 1.5 배수

3. 이외 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받기로 한 직위·직책자의 재임기간 3년 이상 후 퇴직 시, 계약된 지급률 배수를 적용할 수 있다.

상기 각 호의 대상자의 퇴직급 배수지급률의 최종 적용 여부는 해당 임원의 퇴직 시, 이사회 결의로 최종 결정한다.