케이씨텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 케이씨텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이씨텍

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 20일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사권유요약3. 주주총회목적사항
해당없음
이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가
□ 재무제표의 승인□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 감사위원회 위원의 선임□ 이사의 보수한도 승인
□ 재무제표의 승인□ 정관의 변경□ 이사의 선임□ 감사위원회 위원의 선임□ 이사의 보수한도 승인□ 기타 주주총회의 목적사항

Ⅲ. 주주총회목적사항별기재사항
해당없음
이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가
주1)
주2) 제12조의2 신설

Ⅲ. 주주총회목적사항별기재사항
해당없음
이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가
주3)
주4) 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 추가

주1) 정정 전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

- 독립이사 의무비율 상향 조정

제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3
년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.

②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

- 이사 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 임기를 유연하게 운영

제37조(이사의 보선) ① (생략)

②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (생략)

제37조(이사의 보선) ① (현행과 같음)

②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략)

③위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음)

③위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

- 감사위원 분리선임 인원 상향

- 감사위원 선임 해임 시 3% Rule 강화

(신설)

부 칙(2026. 3. 24. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 제9기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조, 제47조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제47조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 부칙 시행일 및 경과조치 추가

주2) 정정 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제12조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
- 상법개정 대응

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

- 독립이사 의무비율 상향 조정

제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3
년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.

②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

- 이사 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 임기를 유연하게 운영

제37조(이사의 보선) ① (생략)

②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (생략)

제37조(이사의 보선) ① (현행과 같음)

②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략)

③위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음)

③위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

- 감사위원 분리선임 인원 상향

- 감사위원 선임 해임 시 3% Rule 강화

(신설)

부 칙(2026. 3. 24. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 제9기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조, 제47조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제47조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 부칙 시행일 및 경과조치 추가

주3) 정정 전
(추가)
주4) 정정 후

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분목적
- 임직원 보상 목적

- 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 2026년 3월 4일 현재 회사는 자기주식 961,662주를 보유하고 있음. - 회사는 CEO의 중장기적 회사가치제고에 대한 동기부여를 목적으로, 매년 연봉 의 일정 비율을 주식으로 보상하는 주식기준보상을 운영하고 있음. 또한 임직원(계열회사 포함)으로 주식기준보상을 확대 예정임. 이에 따라 임직원 주식기준보상 재원으로 산정한 70,000주를 활용할 계획임. - 임직원보상 목적으로 보유하는 70,000주를 제외한 891,662주는 26년 상반기내 소각 계획임.

구분
주식의 종류
주식수

배당가능 이익 범위 이내 취득(신탁계약에 의한 취득)
보통주
956,884주

분할 단주
보통주
4,778주

합계
보통주
961,662주

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식의 종류
자기주식수
주식의 종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
961,662주
보통주
- *

-배당가능이익 범위 이내 취득(신탁계약에 의한 취득)
보통주
956,884주
보통주

-분할 단주
보통주
4,778주
보통주

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
19,728,661주
보통주
19,734,079주 **

발행주식총수 대비 자기주식 비율
-
4.65%
-
-

- 보유 개시시점은 '26년 3월 정기주주총회 개최일 (3.24.) - 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함.* '26년 상반기 중 891,662주를 소각 예정이고, 예정된 처분시점까지의 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함.** 예정된 처분시점까지의 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함.
4. 예정된 보유기간
- 임직원 주식기준보상 제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정으로 다음 정기 주주총회에서 관련 사항 승인 예정

5. 예정된 처분시기
- '26년 3월 24일 이후 임직원 주식기준보상 목적으로 지급하며, '27년 정기주주 총회에서 집행실적을 보고할 예정

6. 기타
- 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정 법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정.

위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기.

.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨텍주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12전화번호: 031-670-8000

작 성 자:
성 명: 박노원부서 및 직위: 경영기획팀 수석전화번호: 031-670-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 케이씨텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨텍
보통주
961,662
4.65
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이씨
최대주주
보통주
7,107,413
34.35
최대주주
-

고석태
특수관계인
보통주
968,292
4.68
특수관계인
-

고상걸
특수관계인
보통주
1,307,953
6.32
특수관계인
-

오희복
특수관계인
보통주
826,301
3.99
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
969,796
4.69
특수관계인
-

박보미
특수관계인
보통주
50,000
0.24
특수관계인
-

김창수
특수관계인
보통주
50,000
0.24
특수관계인
-

양호근
대표이사
보통주
3,109
0.02
대표이사
-

최동규
대표이사
보통주
2,309
0.01
대표이사
-

계
-
11,285,173
54.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박노원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송* 주소: (17599) 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 경영기획팀* 전화번호 : 031-670-81012. 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표" 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) 영업개황

연결기준으로 2025년은 매출액 3,826억원, 영업이익 600억원, 당기순이익 534억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 약 16%, 당기순이익률 약 14%를 기록하였습니다. 당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다. ※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결 과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 산업의 특성- 반도체부문반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.- 디스플레이부문80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.3) 산업의 성장성- 반도체부문정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.- 디스플레이부문세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿PC의 성장이 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display부문으로 계속 진행 될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 IT OLED 및 차세대 Display투자도 확대될 것으로 전망됩니다.4) 경기변동의 특성- 반도체부문전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.- 디스플레이부문평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다. 중국시장은 LCD 투자에서 OLED 투자로의 전환이 일부 지연, 연기되고 있는 상황이며, 일시적인 LCD 공급부족 상태를 만회 및 생산량 증가를 위해 소량 단발성 LCD 투자가 진행되고 있습니다. 모바일 위주 OLED 투자 검토 되고 있으나, 아직까지 기술적 한계를 극복하지 못하고 있는 상황이며, 최근 IT OLED 투자에도 관심을 갖고 있지만 기술 확보에 일정 시간 필요할 것으로 판단됩니다. 국내의 경우 LCD 팹은 모두 철수한 상황이며, IT와 Mobile 및 XR중심으로 기존 LCD 팹의 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 진행될 것으로 전망됩니다.5) 국내외 시장여건

- 반도체부문반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.

- 디스플레이부문디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서 OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED 준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1. 연결재무제표

① 연결 재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 9 기 2025. 12. 31 현재

제 8 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

유동자산
468,440,203,502
419,989,369,465

현금및현금성자산
29,178,984,809
82,237,959,409

금융기관예치금
255,221,500,000
175,126,001,550

매출채권
27,321,240,452
30,882,685,899

유동계약자산
47,011,435,741
56,130,483,213

기타유동채권
4,970,945,424
4,945,827,739

기타유동자산
3,121,359,864
1,328,133,303

기타유동금융자산
17,821,192,363
4,414,456,047

유동재고자산
83,793,544,849
64,923,822,305

비유동자산
132,038,958,737
129,151,829,265

기타비유동채권
1,329,926,000
1,964,478,200

기타비유동금융자산
5,050,764,766
18,385,361,065

기타비유동자산
20,080,000
20,080,000

유형자산
110,063,472,842
93,854,435,894

무형자산
6,797,197,792
6,706,743,304

이연법인세자산
7,777,517,337
7,720,730,802

장기투자자산
1,000,000,000
500,000,000

자산총계
600,479,162,239
549,141,198,730

부채

유동부채
65,578,141,386
61,889,881,465

매입채무
21,479,210,580
17,100,997,587

기타유동금융부채
-
509,783,321

유동리스부채
1,253,910,259
1,837,141,435

기타유동채무
14,837,227,962
14,240,996,700

미지급법인세
10,526,873,203
10,076,601,383

기타유동부채
519,856,344
2,981,186,348

유동계약부채
5,631,015,504
3,844,734,320

유동충당부채
11,330,047,534
11,298,440,371

비유동부채
4,661,568,726
5,402,589,307

비유동리스부채
766,597,108
790,887,837

기타비유동부채
3,300,614,379
2,838,255,033

비유동충당부채
594,357,239
1,773,446,437

부채총계
70,239,710,112
67,292,470,772

자본

자본금
10,430,778,000
10,430,778,000

자본잉여금
204,252,930,827
204,166,356,605

기타자본구성요소
-25,231,901,087
-29,882,311,553

기타포괄손익누계액
112,475,932
-

이익잉여금
340,675,168,455
297,133,904,906

자본총계
530,239,452,127
481,848,727,958

부채및자본총계
600,479,162,239
549,141,198,730

② 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
382,856,574,357
385,433,971,366

매출원가
240,360,746,101
261,642,260,644

매출총이익
142,495,828,256
123,791,710,722

판매비와관리비
82,530,289,663
74,008,218,254

영업이익
59,965,538,593
49,783,492,468

기타영업외수익
4,661,361,953
12,919,994,386

기타영업외비용
6,252,038,339
6,171,027,504

금융수익
9,143,821,277
10,072,685,861

금융비용
127,929,945
190,212,444

법인세비용차감전순이익
67,390,753,539
66,414,932,767

법인세비용
13,998,604,427
13,729,032,724

당기순이익
53,392,149,112
52,685,900,043

기타포괄손익
112,475,932
-

총포괄손익
53,504,625,044
52,685,900,043

주당이익

기본 및 희석주당순이익
2,685
2,615

2. 별도 재무제표

① 재무상태표 <재 무 상 태 표>

제 9 기 2025. 12. 31 현재

제 8 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

자산

유동자산
465,957,275,673
419,989,369,465

현금및현금성자산
26,516,468,009
82,237,959,409

금융기관예치금
255,221,500,000
175,126,001,550

매출채권
27,321,240,452
30,882,685,899

유동계약자산
47,536,110,213
56,130,483,213

기타유동채권
4,970,945,424
4,945,827,739

기타유동자산
2,776,274,363
1,328,133,303

기타유동금융자산
17,821,192,363
4,414,456,047

유동재고자산
83,793,544,849
64,923,822,305

비유동자산
135,126,698,303
129,151,829,265

기타비유동채권
1,329,926,000
1,964,478,200

기타비유동금융자산
4,948,420,825
18,385,361,065

기타비유동자산
20,080,000
20,080,000

유형자산
109,785,806,349
93,854,435,894

무형자산
6,797,197,792
6,706,743,304

이연법인세자산
7,777,517,337
7,720,730,802

종속기업투자주식
3,467,750,000
-

장기투자자산
1,000,000,000
500,000,000

자산총계
601,083,973,976
549,141,198,730

부채

유동부채
65,493,702,371
61,889,881,465

매입채무
21,479,210,580
17,100,997,587

기타유동금융부채
-
509,783,321

유동리스부채
1,183,770,596
1,837,141,435

기타유동채무
14,822,928,610
14,240,996,700

미지급법인세
10,526,873,203
10,076,601,383

기타유동부채
519,856,344
2,981,186,348

유동계약부채
5,631,015,504
3,844,734,320

유동충당부채
11,330,047,534
11,298,440,371

비유동부채
4,561,689,398
5,402,589,307

비유동리스부채
666,717,780
790,887,837

기타비유동부채
3,300,614,379
2,838,255,033

비유동충당부채
594,357,239
1,773,446,437

부채총계
70,055,391,769
67,292,470,772

자본

자본금
10,430,778,000
10,430,778,000

자본잉여금
204,252,930,827
204,166,356,605

기타자본구성요소
-25,231,901,087
-29,882,311,553

이익잉여금
341,576,774,467
297,133,904,906

자본총계
531,028,582,207
481,848,727,958

부채와자본총계
601,083,973,976
549,141,198,730

② 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
383,391,616,140
385,433,971,366

매출원가
240,360,746,101
261,642,260,644

매출총이익
143,030,870,039
123,791,710,722

판매비와관리비
82,156,193,535
74,008,218,254

영업이익
60,874,676,504
49,783,492,468

기타영업외수익
4,661,361,953
12,919,994,386

기타영업외비용
6,262,381,890
6,171,027,504

금융수익
9,143,476,454
10,072,685,861

금융비용
124,773,470
190,212,444

법인세비용차감전순이익
68,292,359,551
66,414,932,767

법인세비용
13,998,604,427
13,729,032,724

당기순이익
54,293,755,124
52,685,900,043

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
54,293,755,124
52,685,900,043

Ⅶ. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
2,732
2,615

③ 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

처분예정일: 2026.03.24
처분확정일: 2025.03.26

Ⅰ. 미처분이익잉여금

337,964,683,235

294,054,487,521

1. 전기이월이익잉여금
288,195,075,204

241,368,587,478

2. 당기순이익
54,293,755,124

52,685,900,043

3. 자기주식 소각
-4,524,147,093

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

9,765,687,195

5,859,412,317

1. 이익준비금
887,789,745

532,673,847

2. 배당금
8,877,897,450

5,326,738,470

보통주배당금 (률)

당기 : 주당 450원 (90%)

전기 : 주당 270원 (54%)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

328,198,996,040

288,195,075,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제12조의2 (자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
- 상법개정 대응

제31조(의결권의 대리행사)① (생략)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

- 독립이사 의무비율 상향 조정

제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3
년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.

②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다
.

- 이사 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 임기를 유연하게 운영

제37조(이사의 보선) ① (생략)

②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (생략)

제37조(이사의 보선) ① (현행과 같음)

②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

③ (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략)

③위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음)

③위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사 명칭 독립이사로 변경

- 감사위원 분리선임 인원 상향

- 감사위원 선임 해임 시 3% Rule 강화

(신설)

부 칙(2026. 3. 24. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 제9기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조, 제47조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제47조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 부칙 시행일 및 경과조치 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고석태
1954.03.31
사내이사
-
특수관계인
이사회

고상걸
1982.12.10
사내이사
-
특수관계인
이사회

최동규
1964.08.05
사내이사
-
관계사 임원
이사회

김준래
1968.10.07
사외이사
-
-
이사회

김현재
1968.03.04
사외이사
분리선출
-
이사회

김 석
1954.03.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고석태
(주)케이씨 회장
2021 ~ 현재
(주)케이씨 사내이사, 회장
없음

1987 ~ 2021
(주)케이씨 대표이사, 회장

고상걸
(주)케이씨 대표이사
2021 ~ 현재
(주)케이씨 대표이사
없음

2019 ~ 현재
(주)케이씨인더스트리얼 사내이사

2019 ~ 현재
(주)케이씨텍 사내이사

2019 ~ 2021
(주)케이씨인더스트리얼 대표이사

2015 ~ 2021
(주)케이씨 미래기획실장

최동규
(주)케이씨텍 대표이사
2015 ~ 현재
(주)케이씨텍 대표이사
없음

2011 ~ 2015
(주)케이씨텍 사장

김준래
現 도영회계법인 부문대표
2011 ~ 현재
도영회계법인 부문대표
없음

김현재
現 연세대학교 교수
2005 ~ 현재
연세대학교 교수
없음

1996 ~ 2005
삼성전자 수석연구원

김 석
前 삼성증권 대표이사 사장
2011 ~ 2014
삼성증권 대표이사, 사장
없음

2009 ~ 2011
삼성자산운용 대표이사, 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김준래]1. 전문성

본 후보자는 회계법인 대표를 역임해 온 회계 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[김현재]1. 전문성

본 후보자는 연구개발에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[김 석]1. 전문성

본 후보자는 경영 및 재무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고석태]- ㈜케이씨 설립자 및 회장으로 경영 전문성 능통- 내부 구성원들 통합 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능[고상걸]- ㈜케이씨 대표이사로 경영 전문성 강화- 계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함[최동규]- 당사 대표이사로 실무경험 및 내부사정에 정통- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김준래]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김현재]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김 석]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음

확인서

확인서(고석태)

확인서(고상걸)

확인서(최동규)

확인서(김준래)

확인서(김현재)

확인서(김석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준래
1968.10.07
사외이사
-
-
이사회

김현재
1968.03.04
사외이사
분리선출
-
이사회

김 석
1954.03.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준래
現 도영회계법인 부문대표
2011 ~ 현재
도영회계법인 부문대표
없음

김현재
現 연세대학교 교수
2005 ~ 현재
연세대학교 교수
없음

1996 ~ 2005
삼성전자 수석연구원

김 석
前 삼성증권 대표이사 사장
2011 ~ 2014
삼성증권 대표이사, 사장
없음

2009 ~ 2011
삼성자산운용 대표이사,사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준래]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김현재]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김 석]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음

확인서

확인서(김준래)

확인서(김현재)

확인서(김석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
37.8억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 자기주식의 보유 또는 처분목적
- 임직원 보상 목적

- 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고

2. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법 - 2026년 3월 4일 현재 회사는 자기주식 961,662주를 보유하고 있음. - 회사는 CEO의 중장기적 회사가치제고에 대한 동기부여를 목적으로, 매년 연봉 의 일정 비율을 주식으로 보상하는 주식기준보상을 운영하고 있음. 또한 임직원(계열회사 포함)으로 주식기준보상을 확대 예정임. 이에 따라 임직원 주식기준보상 재원으로 산정한 70,000주를 활용할 계획임. - 임직원보상 목적으로 보유하는 70,000주를 제외한 891,662주는 26년 상반기내 소각 계획임.

구분
주식의 종류
주식수

배당가능 이익 범위 이내 취득(신탁계약에 의한 취득)
보통주
956,884주

분할 단주
보통주
4,778주

합계
보통주
961,662주

3. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

구분
보유 개시시점
예정된 처분시점

주식의 종류
자기주식수
주식의 종류
자기주식수

자기주식의 종류와 수, 취득방법
보통주
961,662주
보통주
- *

-배당가능이익 범위 이내 취득(신탁계약에 의한 취득)
보통주
956,884주
보통주

-분할 단주
보통주
4,778주
보통주

발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수
보통주
19,728,661주
보통주
19,734,079주 **

발행주식총수 대비 자기주식 비율
-
4.65%
-
-

- 보유 개시시점은 '26년 3월 정기주주총회 개최일 (3.24.) - 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함.* '26년 상반기 중 891,662주를 소각 예정이고, 예정된 처분시점까지의 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함.** 예정된 처분시점까지의 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함.
4. 예정된 보유기간
- 임직원 주식기준보상 제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정으로 다음 정기 주주총회에서 관련 사항 승인 예정

5. 예정된 처분시기
- '26년 3월 24일 이후 임직원 주식기준보상 목적으로 지급하며, '27년 정기주주 총회에서 집행실적을 보고할 예정

6. 기타
- 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정 법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정.

위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기.