큐리옥스바이오시스템즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 큐리옥스바이오시스템즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
큐리옥스바이오시스템즈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 큐리옥스바이오시스템즈 주식회사주 소: 서울특별시 금천구 디지털로9길 41, 2층 202호, 204호~213호(가산동, 삼성아이티해링턴타워)전화번호: 02-2039-7160

작 성 자:
성 명: 박성철부서 및 직위: 경영기획팀 상무전화번호: 02-2039-7160

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.04
라. 주주총회일
2026.03.31

마. 권유 시작일
2026.03.07
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김남용
최대주주
보통주
2,915,868
17.03
대표이사
-

정홍태
특수관계인
보통주
34,228
0.20
사내이사
-

Xiao Yang
특수관계인
보통주
156
0.00
계열회사 임원
-

Soo Pee King
특수관계인
보통주
29,652
0.17
계열회사 임원
-

계
-
2,979,904
17.41
-
-

주) 특별관계자의 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정홍태
보통주
34,228
임원
임원
-

정한얼
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
-
-
-
수탁인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57
주주 의결권 대리행사 권유 및 의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.04
2026.03.07
2026.03.30
2026.03.31

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

큐리옥스바이오시스템즈
www.curiox.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (우)08511 서울 금천구 디지털로9길 41 2층 212호 큐리옥스바이오시스템즈 경영기획팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 02-2039-7160- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 07일 ~ 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
문화정원아트홀(서울 금천구 가산로 61 지하1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 14일 오전 9시~2026년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://jujupass.co.kr」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 14일 오전 9시~2026년 03월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능)다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항 - 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2025년 12월 31일 현재

제7(전)기 2024년 12월 31일 현재

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

I. 유동자산

40,154,334,310

32,266,788,286

현금및현금성자산
14,785,429,134

24,187,624,890

단기금융상품
3,000,000,000

4,000,000,000

파생상품자산
18,082,088,769

1,103,670,631

매출채권
1,844,541,862

557,321,218

기타유동채권
234,259,899

143,409,752

기타유동자산
432,392,127

405,267,693

재고자산
1,684,916,279

1,790,703,927

당기법인세자산
90,706,240

78,790,175

II. 비유동자산

37,872,791,043

38,293,785,591

기타비유동채권
163,470,341

217,711,144

유형자산
1,155,725,689

1,360,621,009

사용권자산
605,904,867

734,476,284

무형자산
35,947,690,146

35,980,977,154

자 산 총 계

78,027,125,353

70,560,573,877

부 채

I. 유동부채

23,377,396,537

19,917,655,431

매입채무
96,946,084

190,318,335

기타유동채무
835,756,921

838,412,944

전환사채
1,841,323,287

7,398,392,500

파생상품부채
19,458,529,495

10,163,150,939

유동리스부채
299,521,257

423,785,658

기타유동부채
771,638,314

697,791,151

충당부채
73,681,179

205,803,904

II. 비유동부채

1,840,536,997

2,005,436,557

비유동리스부채
309,456,371

319,984,188

이연법인세부채
1,531,080,626

1,685,452,369

부 채 총 계

25,217,933,534

21,923,091,988

자 본

I. 지배기업의 소유지분

52,804,748,115

48,632,418,604

자본금
8,559,916,500

8,062,079,000

자본잉여금
114,653,656,581

85,430,769,568

기타자본
2,087,871,698

1,885,291,169

기타포괄손익누계액
8,235,951,159

6,809,792,885

결손금
(80,732,647,823)

(53,555,514,018)

II. 비지배지분

4,443,704

5,063,285

자 본 총 계

52,809,191,819

48,637,481,889

부 채 및 자 본 총 계

78,027,125,353

70,560,573,877

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 매출액
5,151,548,437
4,587,636,523

II. 매출원가
(3,016,597,824)
(2,028,865,031)

III. 매출총이익
2,134,950,613
2,558,771,492

판매비와관리비
(14,449,746,532)
(15,936,579,243)

Ⅳ. 영업손실
(12,314,795,919)
(13,377,807,751)

기타수익
79,745,839
21,125,602

기타비용
(636,292,237)
(126,962,574)

금융수익
18,261,203,923
9,204,588,523

금융비용
(32,722,167,784)
(3,716,765,136)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(27,332,306,178)
(7,995,821,336)

Ⅵ. 법인세이익(비용)
154,371,743
(93,672,669)

Ⅶ. 당기순손실
(27,177,934,435)
(8,089,494,005)

지배기업 소유주 귀속 당기순손실
(27,177,133,805)
(8,089,025,245)

비지배지분 귀속 당기순손실
(800,630)
(468,760)

Ⅷ. 세후기타포괄손익
1,426,339,323
2,805,450,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
1,426,339,323
2,805,450,364

Ⅸ. 총포괄손익
(25,751,595,112)
(5,284,043,641)

지배기업 소유주 귀속 총포괄손익
(25,750,975,531)
(5,284,177,359)

비지배지분 귀속 총포괄손익
(619,581)
133,718

Ⅹ. 주당손실

기본주당순손실
(1,645)
(503)

희석주당순손실
(1,645)
(706)

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금

2024.01.01 (전기초)
4,011,246,000
88,964,674,691
1,364,148,752
4,004,944,999
(45,466,488,773)
4,929,567
52,883,455,236

해외사업환산손익
-
-
-
2,804,847,886
-
602,478
2,805,450,364

당기순손실
-
-
-
-
(8,089,025,245)
(468,760)
(8,089,494,005)

무상증자
4,016,697,000
(4,046,569,445)
-
-
-
-
(29,872,445)

주식선택권
34,136,000
512,664,322
521,142,417
-
-
-
1,067,942,739

2024.12.31 (전기말)
8,062,079,000
85,430,769,568
1,885,291,169
6,809,792,885
(53,555,514,018)
5,063,285
48,637,481,889

2025.01.01 (당기초)
8,062,079,000
85,430,769,568
1,885,291,169
6,809,792,885
(53,555,514,018)
5,063,285
48,637,481,889

해외사업환산손익
-
-
-
1,426,158,274
-
181,049
1,426,339,323

당기순손실
-
-
-
-
(27,177,133,805)
(800,630)
(27,177,934,435)

주식선택권
123,133,000
1,474,117,784
202,580,529
-
-
-
1,799,831,313

전환사채
374,704,500
27,748,769,229
-
-
-
-
28,123,473,729

2025.12.31 (당기말)
8,559,916,500
114,653,656,581
2,087,871,698
8,235,951,159
(80,732,647,823)
4,443,704
52,809,191,819

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(11,109,195,641)

(9,698,164,657)

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(11,662,600,777)

(10,125,038,738)

가. 당기순손실
(27,177,934,435)

(8,089,494,005)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
36,496,141,431

6,159,813,858

감가상각비
552,832,474

578,524,006

사용권자산상각비
399,727,489

403,104,886

무형자산상각비
1,213,398,098

1,137,819,168

대손상각비
25,719,342

2,143,143

판매보증비
(82,206,814)

292,374,770

외화환산손실
335,419,599

52,433,219

이자비용
1,189,312,004

702,027,088

법인세비용(이익)
(154,371,743)

93,672,669

주식보상비용
992,867,727

777,169,193

유형자산폐기손실
69,336,648

126,816,009

유형자산손상차손
423,206,315

-

재고자산평가손실
794,139,531

5,613,831

재고자산폐기손실
30,345,094

15,864,507

이연거래일손익상각
707,212,509

458,832,902

파생상품평가손실
29,999,203,158

1,513,418,467

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(18,113,939,573)

(8,268,327,120)

이자수익
(537,494,187)

(549,581,871)

외화환산이익
(578,176,754)

(1,535,840,963)

유형자산처분이익
(89,864)

-

리스처분이익
(805,372)

(3,546,091)

파생상품평가이익
(16,978,418,138)

(6,179,358,195)

복구충당부채환입
(18,955,258)

-

라. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,866,868,200)

72,968,529

매출채권의 감소(증가)
(1,435,715,180)

2,736,858,343

기타유동채권의 감소(증가)
(139,192,485)

39,062,861

기타유동자산의 증가
(24,514,288)

(122,138,743)

재고자산의 증가
(1,481,191,379)

(458,813,448)

매입채무의 증가(감소)
157,278,752

(1,196,425,385)

기타유동채무의 증가(감소)
8,688,001

(487,883,262)

기타유동부채의 증가(감소)
83,638,025

(199,750,020)

충당부채의 감소
(35,859,646)

(237,941,817)

(2) 이자의 수취
588,063,130

511,672,078

(3) 이자의 지급
(22,741,929)

(34,683,533)

(4) 법인세의 납부
(11,916,065)

(50,114,464)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

919,772,437

(4,274,688,617)

단기금융상품의 감소
23,000,000,000

5,000,000,000

보증금의 감소
83,966,514

24,288,000

단기금융상품의 취득
(22,000,000,000)

(9,000,000,000)

유형자산의 취득
(136,101,014)

(257,879,427)

보증금의 증가
(28,093,063)

(41,097,190)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

394,770,740

19,861,375,392

주식선택권 행사
806,963,586

290,773,546

전환사채의 발행
-

19,997,636,079

리스부채의 상환
(400,990,176)

(397,161,788)

무상증자
-

(29,872,445)

전환사채의 전환
(11,202,670)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(9,794,652,464)

5,888,522,118

V. 기초 현금및현금성자산

24,187,624,890

17,909,050,983

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

392,456,708

390,051,789

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

14,785,429,134

24,187,624,890

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제8(당)기 2025년 12월 31일 현재

제7(전)기 2024년 12월 31일 현재

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

I. 유동자산

36,065,853,094

29,897,513,180

현금및현금성자산
12,708,601,150

22,721,656,485

단기금융상품
3,000,000,000

4,000,000,000

매출채권
1,134,060,018

169,651,310

기타유동채권
53,882,479

175,378,009

기타유동자산
454,353,424

449,906,113

재고자산
542,161,014

1,198,460,457

당기법인세자산
90,706,240

78,790,175

파생상품자산
18,082,088,769

1,103,670,631

II. 비유동자산

54,864,456,329

49,790,786,353

장기매출채권
7,034,131,406

6,616,245,725

기타비유동채권
441,689,239

481,566,867

종속기업투자주식
46,191,019,359

41,834,605,380

유형자산
842,515,619

629,366,939

무형자산
4,249,721

7,829,129

사용권자산
350,850,985

221,172,313

자 산 총 계

90,930,309,423

79,688,299,533

부 채

I. 유동부채

22,474,313,241

18,701,301,132

매입채무
48,646,510

75,714,544

기타유동채무
575,231,325

624,295,541

유동리스부채
152,848,503

171,764,003

기타유동부채
374,085,370

164,956,696

전환사채
1,841,323,287

7,398,392,500

파생상품부채
19,458,529,495

10,163,150,939

충당부채
23,648,751

103,026,909

II. 비유동부채

189,188,305

48,894,742

비유동리스부채
189,188,305

48,894,742

부 채 총 계

22,663,501,546

18,750,195,874

자 본

I. 자본금
8,559,916,500

8,062,079,000

II. 자본잉여금
114,653,656,581

85,430,769,568

III. 기타자본
2,097,825,827

1,895,245,298

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
-

-

Ⅴ. 결손금
(57,044,591,031)

(34,449,990,207)

자 본 총 계

68,266,807,877

60,938,103,659

부 채 및 자 본 총 계

90,930,309,423

79,688,299,533

포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 매출액
2,709,294,541
2,769,573,874

II. 매출원가
(2,781,077,406)
(1,755,989,170)

III. 매출총이익
(71,782,865)
1,013,584,704

판매비와관리비
(7,967,957,409)
(10,194,173,112)

Ⅳ. 영업손실
(8,039,740,274)
(9,180,588,408)

기타수익
731,375
58,961,836

기타비용
(175,477,718)
(177,815,652)

금융수익
18,219,190,328
9,155,236,393

금융원가
(32,599,304,535)
(3,641,653,787)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(22,594,600,824)
(3,785,859,618)

Ⅵ. 법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순손실
(22,594,600,824)
(3,785,859,618)

Ⅷ. 세후기타포괄손익
-
15,203,090

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
-
15,203,090

Ⅸ. 총포괄손익
(22,594,600,824)
(3,770,656,528)

Ⅹ. 주당손실

기본주당이익(손실)
(1,368)
(236)

희석주당이익(손실)
(1,368)
(445)

자 본 변 동 표

제8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01 전기초
4,011,246,000
88,964,674,691
1,374,102,881
(15,203,090)
(30,664,130,589)
63,670,689,893

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(3,785,859,618)
(3,785,859,618)

해외사업환산손익
-
-
-
15,203,090
-
15,203,090

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

무상증자
4,016,697,000
(4,046,569,445)
-
-
-
(29,872,445)

주식선택권
34,136,000
512,664,322
521,142,417
-
-
1,067,942,739

2024.12.31 전기말
8,062,079,000
85,430,769,568
1,895,245,298
-
(34,449,990,207)
60,938,103,659

2025.01.01 당기초
8,062,079,000
85,430,769,568
1,895,245,298
-
(34,449,990,207)
60,938,103,659

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(22,594,600,824)
(22,594,600,824)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
123,133,000
1,474,117,784
202,580,529
-
-
1,799,831,313

전환사채
374,704,500
27,748,769,229
-
-
-
28,123,473,729

2025.12.31 당기말
8,559,916,500
114,653,656,581
2,097,825,827
-
(57,044,591,031)
68,266,807,877

현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

큐리옥스바이오시스템즈 주식회사
(단위: 원)

과목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(8,031,097,127)

(9,206,068,919)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,600,703,165)

(9,656,409,422)

가. 당기순손실
(22,594,600,824)

(3,785,859,618)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
34,157,541,782

5,252,280,962

외화환산손실
226,928,016

2,266,731

대손상각비
89,863,467

1,312,718,865

기타의대손상각비
5,927,317

116,119,112

감가상각비
279,151,143

258,506,761

사용권자산상각비
171,783,606

181,902,037

이자비용
1,173,008,387

678,559,629

주식보상비용
590,153,748

365,635,018

판매보증비
(47,360,459)

279,544,371

무형자산상각비
3,579,408

3,579,408

재고자산폐기손실
12,273,776

13,914,016

재고자산평가손실
777,175,080

5,613,831

유형자산폐기손실
11,752,439

61,669,814

유형자산손상차손
156,890,187

-

이연거래일손익상각
707,212,509

458,832,902

파생상품평가손실
29,999,203,158

1,513,418,467

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(18,052,075,505)

(8,270,434,889)

외화환산이익
(501,343,869)

(1,483,846,304)

이자수익
(572,313,498)

(548,747,628)

유형자산처분이익
-

(58,482,762)

파생상품평가이익
(16,978,418,138)

(6,179,358,195)

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,111,568,618)

(2,852,395,877)

매출채권의 증가
(967,655,863)

(77,943,695)

기타채권의 감소(증가)
60,074,266

(59,352,573)

기타자산의 증가
(3,314,590)

(361,356,646)

재고자산의 증가
(690,457,062)

(544,692,919)

장기매출채권의 증가
(643,651,195)

(754,292,044)

기타비유동금융자산의 증가
30,714,942

(261,659,883)

매입채무의 감소
(26,146,298)

(234,650,553)

기타채무의 감소
(48,243,793)

(418,354,297)

기타부채의 증가
209,128,674

68,415,140

충당부채의 감소
(32,017,699)

(208,508,407)

2. 이자의 수취
587,960,415

511,671,041

3. 이자의 지급
(6,438,312)

(11,216,074)

4. 법인세의 납부
(11,916,065)

(50,114,464)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,030,030,847)

(4,602,642,709)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,021,500,000

5,279,486,221

단기금융상품의 감소
23,000,000,000

5,000,000,000

유형자산의 처분
-

255,198,221

보증금의 감소
21,500,000

24,288,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,051,530,847)

(9,882,128,930)

종속기업투자주식의 취득
(3,953,700,000)

(829,156,583)

유형자산의 취득
(97,830,847)

(40,212,347)

단기금융상품의 증가
(22,000,000,000)

(9,000,000,000)

보증금의 증가
-

(12,760,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

624,947,460

20,082,457,522

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
806,963,586

20,288,409,625

주식선택권 행사
806,963,586

290,773,546

전환사채의 발행
-

19,997,636,079

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(182,016,126)

(205,952,103)

리스부채의 상환
(170,813,456)

(176,079,658)

무상증자
-

(29,872,445)

전환사채의 전환
(11,202,670)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(10,436,180,514)

6,273,745,894

V. 기초 현금및현금성자산

22,721,656,485

16,059,596,478

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

423,125,179

388,314,113

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

12,708,601,150

22,721,656,485

결 손 금 처 리 계 산 서

제 08 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 07 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 31일
처분확정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금

(57,044,591,031)

(34,449,990,207)

1. 전기이월미처리결손금
(34,449,990,207)

(30,664,130,589)

2. 당기순손실
(22,594,600,824)

(3,785,859,618)

II. 결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(57,044,591,031)

(34,449,990,207)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[신설]

제 14 조의2

사채에 표시되어야 할 권리의 전자등록

회사는 사채권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채를 전자등록 할수있는 근거 마련

제 15 조

전환사채의 발행

(1) 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제 15 조

전환사채의 발행

(1) 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제7조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 제7조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 발행한도 상향

제 17 조

소집시기

(2) 정기주주총회는 매
사업년도
종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다
.

제 17 조

소집시기

(2) 정기주주총회는 매
사업연도
종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다
.

조문정비

제 18 조

소집권자

(2) 대표이사(사장)의 유고 시에는
제30조
의 규정을 준용한다.

제 18 조

소집권자

(2) 대표이사(사장)의 유고 시에는
제32조
의 규정을 준용한다.

조문정비

[신설]

제18조의2 의장

(1)
주주총회의 의장은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 대표이사(사장)로 한다.

(2)
대표이사(사장)의 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.

표준정관에 따라 주주총회 의장 대상자를 명확하게 하기 위한 조문신설

[신설]

제18조의3 의장의 질서유지권

(1) 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기위한 발언 또는 행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

(2) 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

표준정관에 따라 주주총회 의장의 권한을 명시한 조문신설

제 20 조

소집지

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 20 조

소집지
와

개최방식

(1) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(2)

회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정 취지를 반영하여 전자주주총회를 허용할수 있음을 명시

※ 상법 시행시기 ('27.1.1자)를 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조)

제 25 조

의결권의 대리행사

(1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

(2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제 25 조

의결권의 대리행사

(1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

(2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정 취지를 반영하여 전자문서로 의결권을 위임할 수 있음을 명시

※ 상법 시행시기 ('27.1.1자)를 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조)

제 27 조

이사의 수

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
사외이사를 선임할 수 있다.

제 27 조

이사의 수

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

상법개정에 따라 사외이사를 독립이사로 변경하고 그 비율을 명시

※ 상법 시행시기 ('26.7.23자)를 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제3조)

제 29 조

이사의 임기와 보선

(1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후
해당결산기
에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 29 조

이사의 임기와 보선

(1) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후
당해 결산기
에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

조문정비

제 33 조

이사의 의무

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(후략)

제 33 조

이사의 의무

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(중략)

(5) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법개정안의 취지를 반영하여 이사의 주주보호의무를 명시

제 38 조

감사의 직무와 의무

(1) 감사에 대해서는 정관 제33조
제3항
의 규정을 준용한다.

제 38 조

감사의 직무와 의무

(1) 감사에 대해서는 정관 제33조
제2항
의 규정을 준용한다.

조문정비

제 44 조

사업년도

이 회사의
사업년도
는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 44 조

사업연도

이 회사의
사업연도
는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

조문정비

[신설]

부 칙 (2026. 3. 31)

제 1 조 시행일

이 개정 정관은2026년 3월31일부터 시행한다.

제2 조 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치

제20조, 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3 조 독립이사에 관한 경과조치

제27조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 갖추어야 한다.

상법 시행시기를 고려, 개정사항별 구체적인 시행 시점 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 최정혜 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최정혜
1972.12.08.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정혜
삼덕회계법인 회계사
2019.02~현재2000.11~2018.08
삼덕회계법인 회계사삼일회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성후보자는 현재 삼덕회계법인 회계사로서, 고도의 지식과 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하겠습니다.2) 독립성후보자는 상법에서 규정하는 사외이사의 독립성 원칙을 준수하여 회사 및 대주주등과 독립적인 위치에서 의사결정을 할 것이며, 독립적인 사외이사의 역할과 책임을 이행해 나가겠습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 회사의 지속적인 성장을 통한 주주가치 제고와 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정이 합리적으로 이루어 질 수 있도록 하겠습니다.4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최정혜 후보자는 회계감사, 내부통제, 리스크관리 및 ESG 분야에서 장기간 전문성을 축적한 재무, 회계, 감사 전문가로서, 기업의 재무 건전성과 내부통제 체계에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. 다양한 산업에 대한 회계자문, 감사 및 규제 대응 경험을 바탕으로 이사회 차원에서 경영진의 의사결정을 독립적이고 객관적으로 검토, 감독하고, 재무보고의 신뢰성 및 준법경영 체계 강화를 위한 실질적인 조언을 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 또한 리스크 관리와 지속가능경영 관련 전문성을 통해 중장기 전략, 내부통제, 공시 및 지배구조 개선 사항에 대해 균형 있는 견제와 건설적인 대안을 제시함으로써 이사회의 감독 기능을 충실히 수행할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한만성
1979.08.12.
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한만성
영신회계법인 회계사
2025.08~현재2024.10~2025.072022.02~2024.102016.02~2022.01
영신회계법인 회계사현대회계법인 회계사대성삼경회계법인 회계사이크레더블 책임연구원
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한만성 후보자는 20년 이상 회계감사, 재무진단, 기업신용평가 및 ESG 평가 등 다양한 분야에서 전문성을 축적한 회계, 재무 전문가로서, 공인회계사를 비롯한 관련 전문 자격을 보유하고 있습니다. 풍부한 실무 경험과 리스크 관리 역량을 바탕으로 당사의 재무 건전성 제고와 내부통제 체계 강화에 기여할 것으로 기대되며, 독립적이고 객관적인 시각에서 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
160백만원

최고한도액
1,000백만원

주) 상기 보수총액에는 주식매수선택권 행사에 따른 행사이익은 포함되어있지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

상법 제 542조의3 제3항과 당사의 정관 제9조에 의거, 2025년 03월 31일 이사회 결의로 MOO외 22명에게 부여한 총 49,100주의 주식매수선택권과 2025년 09월 01일 이사회 결의로 WOO외 3명에게 부여한 총 3,200주의 주식매수선택권에 대하여, 부여 후 처음으로 소집되는 제8기 정기주주총회에서 승인을 얻고자 합니다. 자세한 내용은 당사가 2025년 03월 31일과 2025년 09월 01일에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주식매수선택권은 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 지급하거나 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 독려하고 역량이 우수한 임직원의 장기간 근속을 유도하기 위해 지급합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

MOO외 22명
직원
-
보통주
49,100주

WOO외 3명
직원
-
보통주
3,200주

총 27명
-
-
보통주
총 52,300주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 52,300주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)2) 행사기간- 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 8년 이내
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,119,833
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
2,567,974
2,343,316

주) 잔여주식수는 참고서류 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수이며 이번 안건으로 부여 및 부여 승인 되는 수량은 포함되어있지 않습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.02.06
2명
보통주
20,750
-
-
20,750

2025.03.31
28명
보통주
69,800
-
7,700
62,100

2025.09.01
4명
보통주
3,200
-
-
3,200

2024년
2024.03.28
41명
보통주
111,200
-
37,400
73,800

2024.08.16
11명
보통주
32,500
-
-
32,500

2023년
-
-
-
-
-
-
-

주) 부여인원은 주식매수선택권 부여 당시 인원 수 입니다.주) 주식수는 2024년 중 실시된 무상증자를 반영하였습니다.