한국카본 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 한국카본

주주총회소집공고
6.0
(주)한국카본

주주총회소집공고

2026년 03월 04일

회 사 명 :
(주)한국카본

대 표 이 사 :
조 문 수, 이 명 화 (공동 대표이사)

본 점 소 재 지 :
경남 밀양시 부북면 춘화로 85

(전 화) 055-350-8888

(홈페이지) http://www.hcarbon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 승 호

(전 화) 02-3276-7583

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

◎ 제42기 (주)한국카본 정기주주총회

1. 일 시: 2026년 3월 27일(금) 오전 8시

2. 장 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

3. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고

4. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제42기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 320원 현금배당 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안: 이사 선임의 건 제7-1호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 제7-2호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 제7-3호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건 ○ 제8호 의안: 감사 선임의 건 제8-1호 의안: 상근감사 박정우 선임의 건

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 (주)아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표 시스템 (위탁기관 : ㈜아이알큐더스) - 인터넷주소 : https://jujupass.co.kr/

② 전자투표 행사기간 - 2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속가능하나, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) ③ 전자투표 행사방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등

④ 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨6. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 03월 04일

주식회사 한국카본

공동 대표이사 조 문 수, 이 명 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한민구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.24
1. 2024년(제41기) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금 130원 배당안) 승인의 건2. 자기주식 보고서 승인의 건3. 제41기 정기 주주총회의 전자투표 및 전자위임장 도입
찬성

2
2025.03.12
1. 제41기 정기 주주총회 소집
찬성

3
2025.03.27
1. 제 41기 연결재무제표, 재무재표 및 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 130원 포함) 승인의 건2. 사외이사 선임 - 후보자 한민구3. 이사 보수한도 승인4. 감사 보수한도 승인
찬성

4
2025.03.31
1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성

5
2025.03.31
2. 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

6
2025.05.15
1. 2025년 1분기 재무제표 연결재무제표 보고의 건
찬성

7
2025.08.11
1. 2025년 2분기 재무제표 연결재무제표 보고의 건
찬성

8
2025.10.16
1. 제42기 임시 주주총회 소집의 건
찬성

9
2025.11.13
1. 2025년 3분기 재무제표, 연결재무제표 보고의 건
찬성

10
2025.11.26
1. 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
40
40
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 사업부문별 현황

당사는 1984년에 설립된 복합소재 기업으로 국내 최초로 탄소섬유 프리프레그를 상용화 하였습니다. 탄소섬유 프리프레그 사업을 기반으로 유리섬유를 포함한 여러 산업용 복합소재를 상용화하여 다양한 첨단산업에 공급하고 있습니다.

당사는 1995년에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, LNG 운반선의 핵심 부품인 LNG 보냉재, 스포츠레저용품, 항공부품, 철도부품, 자동차부품, 방산부품, 탄소섬유 블레이드, 준불연건축재, 하이브리드 페이퍼, SMC 등 끊임없는 연구개발 및 상용화를 통하여 첨단 복합소재의 국산화를 이끌어가고 있습니다.

글로벌 LNG 화물창 기술의 라이선스는 프랑스의 GTT(Gruppo Torinese Trasporti社)가 독점하고 있으며, 당사는 GTT의 멤브레인(Membrane) 타입의 보냉재 생산 인증을 받아 글로벌 LNG운반선을 건조하는 국내외 조선사에 납품을 하고 있습니다. 당사는 기존의 현대중공업/삼성중공업 향 MARKⅢ 타입 뿐만 아니라 세계최초로 NO96-SUPER+를 채택한 한화오션을 새로운 고객사로 유치하여 매출 확대로 이어지며 새로운 성장동력을 확보하였습니다.

탄소중립으로 가는 에너지 전환 과정에서 브릿지 연료 역할을 하는 LNG의 수요-공급 밸런스 확대에 따라 LNG운반선에 대한 수요는 급증하고 있으며, IMO(국제해사기구)는 "2050년 무렵까지 온실가스 순배출량을 제로화(0)한다"는 내용의 온실가스 감축전략 채택으로 친환경 연료가 대세가 되면서 LNG보냉재 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

한국카본의 건축 자재용 소재는 주택, 아파트, 상업 시설, 공공기관 및 학교, 의료 시설과 같이 다양한 장소에서 요구되는 사양에 맞추어 개발 적용되고 있습니다. 건물 내장 인테리어 소재와 외부 단열 구조 소재, 지붕 및 터널, 교각의 방수 소재로 고기능성의 제품을 건축 산업에 제공하고 있습니다.

글라스페이퍼(GP)는 유리 장섬유를 일정 길이로 절단한 유리 단섬유를 주원료로 하여 습식법으로 생산된 유리섬유 페이퍼로써 치수 안정성, 내열성, 전기절연성, 단열성이 우수한 성질을 가지고 있으며, 건축용 자재 등 다양한 산업분야에 사용되고 있습니다. 사무 및 주거 건물의 시트 바닥재와 타일 바닥재, 내/외부 단열재의 주요 소재로 채택되어 글로벌 건축 자재 제조사에 공급하고 있습니다.

탄소섬유 보강재는 구조 내력이 부족한 교량이나 건축 슬라브 등 철근콘크리트 구조 표면에 부착하는 소재로 구조물의 강도, 내구성 및 내진 성능, 내식성 등을 향상시킬 수 있습니다. 탄소섬유 보강재 공법은 철판 및 H빔 보강재 공법에 대비하여 가벼운 무게로 콘크리트 구조물의 하중 스트레스를 줄이고 뛰어난 시공성을 제공합니다. 한국카본만의 고도화된 소재 및 시공기술 개발 역량으로 사업의 영역을 확장하고 있습니다.

프리프레그는 첨단 복합재 산업 가치사슬의 중간재로 강화재인 탄소섬유, 유리섬유, 아라미드 섬유 등에 특수하게 혼합된 에폭시 수지(Matrix)를 함침시킨 제품입니다. 고강도, 고탄성, 초경량의 특성으로 스포츠&레저, 항공우주방산, 자동차, 로봇 등 고성능의 복합재료를 필요로 하는 분야로 널리 적용되고 있습니다. 당사는 고객의 니즈에 맞춰 공급하며, 적용분야 및 요구 특성을 만족시킬 뿐만 아니라 고객에게 가장 효율적인 디자인과 효과적인 복합구조 생산을 가능하게 하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 적용 분야로는 스포츠&레저용(낚시대, 골프 샤프트, 바이크 프레임, 포크 등), 자동차 구조재 및 내/외장재, 항공기 구조재 및 내장재, 요트 구조재, 풍력블레이드, 모바일(핸드폰 및 태블릿) 및 의료장비

, 산업용 튜브/패널 등 다양한 산업군에 적용되고 있습니다.

탄소섬유 직물은 중량에 비해 고강도, 고탄성과 고내열성 등의 특성을 가지는 복합소재로 탁월한 기능성과 물성을 발휘해 광범위한 분야에 적용되고 있습니다. 탄소섬유 직물 그대로 또는 원하는 용도에 맞추어 적절한 수지를 코팅하여 사용하고 있습니다. 과거 나무패턴 자동차 내장재를 사용했다면 현재는 탄소섬유 패턴 자동차 내장재와 같은 자동차 부품, 골프 샤프트, 낚시대 등에 적용되고 있습니다.

SMC는 Sheet Molding Compound의 약자로 유리섬유 시트(직물 또는 Chop)에 불포화 폴리에스테르 또는 비닐에스테르 수지를 함침시킨 복합소재입니다. 건축용(천장판, 물탱크), 자동차용(범퍼, 트럭베드)으로 사용되는 가격 경쟁력이 우수한 소재 중 하나로 현재에는 전기차 배터리 케이스 패널로서도 활용되고 있습니다. 특장점으로 UL94 난연성 테스트 기준 V-0 등급을 취득하였습니다.

철도부품 사업부는 유리섬유를 적용하여 가볍고 물성과 강도가 우수하며 난연성, 안정성을 갖춘 철도 내/외장재를 고객사에 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. Cab Module, lavatory Module, 내장판 판넬, 콘트롤 데스크 등 철도차량 내 모든 부품에 복합소재를 적용한 실적을 보유하고 있습니다.

우주 분야에서는 Liner-less 복합재 탱크 설계 및 구조해석을 통해 한국형 위성발사체의 극저온 연료탱크를 개발하여 2020 JEC Innovation Award(Light weight&Line -less Carbon Subscale Cryotank)를 수상하였습니다. 기존의 알루미늄 연료탱크에 탄소섬유 복합소재를 적용한 것으로, 항공우주 제품의 중량을 30%가량 감소시킬 수 있다는 점을 인정받았습니다.

노즐 내열 복합재 정밀가공 및 접착기술과 초고온 내열재 금형 기술을 통해 제품제작 기반을 확립하였고, 이를 통해 2020년에 항공우주연구원과 82톤 연소기 내열재 개발 사업을 체결하고, 제작 납품하였습니다. 지속적이고 독자적인 기술개발에 힘써 핵심기술의 국산화 및 세계화에 앞장서고 있습니다.

당사 위와 같은 독창적인 기술력을 가지고 끊임없는 연구개발 및 생산을 통하여 소재뿐만 아니라 방산, 우주, 전기자동차 부품산업, UAM 등 사업영역 확대를 통해 다양한 분야를 아우르는 혁신복합소재산업의 선두주자가 될 것을 약속드립니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

트럼프 행정부 2기 정책 영향으로 바이든 정부가 추진한 녹색 전환 정책을 폐기하고 석유,석탄,천연가스 등 화석연료 중심으로 에너지 정책 변화를 추진할 것으로 전망됩니다. 이에 미국의 LNG(액화천연가스) 수요 및 수출 증가할 것으로 전망되며, LNG운반선 발주 또한 확대될 것으로 기대됩니다. 이로 인해 친환경 에너지로 넘어가는 중간 단계로 여겨지는 브릿지 에너지 운반선 건조에 강점을 지닌 한국 조선산업이 수혜를 받을 것으로 기대됩니다.다만 탄소섬유를 원료로 하는 카본프리프레그는 중국의 저가공세 및 내수경기의 부진으로 현재는 그 성장성이 한정되어 있으나, 기존 스포츠레저용도에서 산업용으로 제품의 연구개발을 진행중이며, 향후 항공기 부품소재용, 차량경량화 소재용 등 탄소섬유 수요의 다각화를 꾀하고 있습니다.

(2) 시장점유율

LNG사업의 경우 국내 MARKⅢ / MARK FLEX 타입 LNG INSULATION PANEL 제작업체는 당사와 동성화인텍, 그리고 강림인슈가 있으며, 당사와 동성화인텍 모두 삼성중공업과 현대중공업이 건조하는 MEMBRANE형 LNG운반선 화물창에사용되는 INSULATION PANEL을 공급하고 있습니다.당사는 LNG INSULATION PANEL의 2차 방벽인 RIGID TRIPLEX와 FLEXIBLETRIPLEX를 국산화하여 MARKⅢ / MARK FLEX TYPE LNG INSULATION PANEL용 2차방벽을 일괄 공급할 수 있는 유일한 기업이며, 선주의 LNG선박 운영시비용절감에 기여하는 자연기화율의 저감을 위해, 신기술을 적용한 R-PUF의 개발로 시장경쟁력을 강화하고 있습니다.탄소섬유사업은 당사와 SK케미칼, TB카본이 스포츠레져용 및 산업용 시장을 과점하고 있으며, 글라스페이퍼 시장은 국내 안정적인 PVC바닥재 시장을 확보함으로써,안정적인 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

전 세계적으로 기후온난화, 이산화탄소 배출규제에 대한 대책이 중요한 과제로 대두됨에 따라 자동차를 중심으로 한 운송기관의 에너지 소비절감 대응책의 하나로써,부품·소재의 경량화가 중시되고 있으며, 탄소섬유 등의 복합소재를 이용한 경량화 소재시장의 성장이 가속화 될 전망입니다.당사는 기존 소재사업의 역량을 바탕으로, 경량화 부품·소재를 항공 및 차량경량화용으로 집중하여, 세계 유수의 기업들과 함께 기술력을 확보해나가고 있습니다.향후 항공 및 차량경량화용 부품 및 소재로 신규 성장동력을 마련하여, 글로벌 복합소재업체로 도약을 준비하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제42기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주당 320원 현금배당 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서).※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기말
제41(전)기말

자 산

I. 유동자산

607,406,715,338

460,860,282,424

현금및현금성자산 (주석 3,4)
57,866,929,673

57,565,061,282

단기금융상품 (주석 3,36,38)
27,093,215,744

8,598,214,109

매출채권 (주석 3,5,26,37,38)
117,640,054,941

126,501,819,453

단기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,38)
14,556,283,557

35,984,172,947

당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38)
164,649,516,540

19,695,349,647

상각후원가측정금융자산 (주석 3,8)
-

-

유동파생상품자산 (주석 3,11)
9,874,650,559

-

재고자산 (주석 12,37)
197,614,580,430

197,476,021,632

당기법인세자산
15,315,930

6,000,790

기타유동자산 (주석 13)
18,096,167,964

15,033,642,564

II. 매각예정자산 (주석 20,39)

1,983,955

2,225,235

III. 비유동자산

435,740,126,550

418,106,149,111

장기금융상품 (주석 3,36,38)
275,000,000

277,000,000

장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,38)
3,714,522,295

2,303,037,339

당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38)
24,075,663,567

27,883,622,713

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,7,38)
127,865,534

125,170,914

상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8)
120,000,000

120,000,000

관계기업투자 (주석 15)
1,954,020,134

1,873,723,042

유형자산 (주석 15,36,37)
335,053,945,936

312,075,748,265

투자부동산 (주석 18)
15,641,259,609

15,686,098,672

사용권자산 (주석 17)
9,752,511,467

9,518,709,456

무형자산 (주석 19,37)
39,341,742,891

42,412,509,469

순확정급여자산 (주석 21)
1,466,463,704

4,271,200,259

이연법인세자산
3,135,197,707

630,575,349

기타비유동자산 (주석 14)
1,081,933,706

928,753,633

자 산 총 계

1,043,148,825,843

878,968,656,770

부 채

I. 유동부채

424,075,433,974

369,168,308,880

매입채무 (주석 3,34)
69,298,165,875

66,743,798,532

미지급금 (주석 3,34)
36,145,157,031

42,476,514,615

미지급비용 (주석 3)
23,369,970,200

9,659,512,197

기타장기종업원급여부채 (주석 20)
47,836,652

35,152,833

임대보증금 (주석 3,35,38)
1,120,400,000

1,128,400,000

단기차입금 (주석 3,10,37,38)
81,871,440,000

37,232,301,871

유동성장기차입금 (주석 3,10,37,38)
3,912,200,000

5,930,950,000

유동성장기사채 (주석 3,10,38)
-

10,000,000,000

유동파생상품부채 (주석 3,11)
28,134,887,942

-

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 4,9,37,38)
5,320,453,043

8,836,287,832

당기법인세부채
31,494,084,153

11,687,148,952

리스부채 (주석 3,16,34,38)
2,361,394,208

1,647,043,544

기타유동부채 (주석 21)
140,999,444,870

173,791,198,504

II. 비유동부채

38,969,494,954

35,506,425,093

장기성미지급금 (주석 3,38)
342,350,232

278,340,167

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,10,38)
5,449,429,681

9,973,598,617

전환사채 (주석 3,10)
13,558,875,513

-

장기차입금 (주석 3,10,38)
11,400,650,000

18,062,850,000

장기리스부채 (주석 3,16,34,38)
3,490,582,575

3,527,012,900

순확정급여부채 (주석 20)
-

-

기타장기종업원급여부채 (주석 20)
590,606,953

349,232,658

이연법인세부채
-

2,618,954,757

기타비유동부채 (주석 21,27)
4,137,000,000

696,435,994

III. 매각예정부채 (주석 19,39)

7,376,400

7,572,000

부 채 총 계

463,052,305,328

404,682,305,973

자 본

I. 지배기업소유주지분

850,096,520,515

474,286,350,797

납입자본 (주석 22)
122,789,687,434

192,789,687,434

자본금 (주석 1)
25,954,226,000

25,954,226,000

주식발행초과금
96,835,461,434

166,835,461,434

이익잉여금 (주석 25)
453,988,852,196

294,860,829,555

기타포괄손익누계액 (주석 24)
3,074,866,878

2,351,198,456

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 7)
(704,908,128)

(2,264,908,128)

지분법자본변동
(696,246,384)

(462,394,060)

해외사업환산손익
4,476,021,390

5,078,500,644

기타자본 (주석 23)
243,023,612

(15,715,364,648)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

580,096,520,515

474,286,350,797

부 채 와 자 본 총 계

1,043,148,825,843

878,968,656,770

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액 (주석 26,35,37)
908,810,220,281
741,740,847,191

II. 매출원가 (주석 27,32)
695,895,955,446
624,158,340,176

III. 매출총이익
212,914,264,835
117,582,507,015

IV. 판매비와관리비 (주석 32)
81,963,732,881
72,136,205,123

대손상각비(환입) (주석 5)
(328,100,124)
1,592,707,104

기타의판매비와관리비 (주석 28)
82,291,833,005
70,543,498,019

V. 영업이익
130,950,531,954
45,446,301,892

기타수익 (주석 29)
6,333,619,955
2,842,068,954

기타비용 (주석 29)
2,474,357,372
1,718,583,888

지분법이익(손실) (주석 14)
475,044,474
(102,783,534)

금융수익 (주석 3,30)
41,704,165,560
23,600,310,315

금융비용 (주석 3,30)
45,255,895,978
41,628,106,277

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
131,733,108,593
28,439,207,462

VII. 법인세비용
30,119,888,920
8,115,246,206

VIII. 계속영업이익(손실)
101,613,219,673
20,323,961,256

IX. 중단영업이익
(181,835)
(2,609,496)

X. 당기순이익(손실)
101,613,037,838
20,321,351,760

1. 지배기업소유주지분
101,613,037,838
20,321,351,760

2. 비지배지분
-
-

XI. 기타포괄손익
(5,363,039,795)
4,729,550,536

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(836,331,578)
3,069,932,446

지분법자본변동 (주석 14)
(233,852,324)
-

해외사업환산손익
(602,479,254)
3,069,932,446

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,526,708,217)
1,659,618,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 7)
1,560,000,000
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소 (주석 20)
(6,086,708,217)
1,658,441,981

XII. 당기총포괄이익(손실)
96,250,088,438
25,050,902,296

1. 지배기업소유주지분
96,250,088,438
25,050,902,296

2. 비지배지분
-
-

XIII. 주당이익 (주석 33)

기본주당이익(손실)
2,041
413

희석주당이익(손실)
2,041
413

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2024.1.1(전기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
278,294,987,874
(719,910,099)
(15,710,659,694)
454,654,105,515
-
454,654,105,515

총포괄손익:

당기순이익
-
-
20,321,351,760
-
-
20,321,351,760
-
20,321,351,760

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,176,109
-
1,176,109
-
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,658,441,981
-
-
1,658,441,981
-
1,658,441,981

해외사업환산손익
-
-
-
3,069,932,446
-
3,069,932,446
-
3,069,932,446

제거된 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
-
(4,704,954)
(4,704,954)
-
(4,704,954)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(5,413,952,060)
-
-
(5,413,952,060)
-
(5,413,952,060)

2024.12.31(전기말)
25,954,226,000
166,835,461,434
294,860,829,555
2,351,198,456
(15,715,364,648)
474,286,350,797
-
474,286,350,797

2025.1.1(당기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
294,860,829,555
2,351,198,456
(15,715,364,648)
474,286,350,797
-
474,286,350,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
101,613,037,838
-
-
101,613,037,838
-
101,613,037,838

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,560,000,000
-
1,560,000,000
-
1,560,000,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(6,086,708,217)
-
-
(6,086,708,217)
-
(6,086,708,217)

해외사업환산손익
-
-
-
(602,479,254)
-
(602,479,254)
-
(602,479,254)

지분법자본변동
-
-
-
(233,852,324)
-
(233,852,324)
-
(233,852,324)

제거된 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
-
(1,538,000,000)
(1,538,000,000)
-
(1,538,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(6,398,306,980)
-
-
(6,398,306,980)
-
(6,398,306,980)

교환사채의 발행
-
-
-
-
4,290,532,838
4,290,532,838
-
4,290,532,838

교환사채의 교환
-
-
-
-
(4,290,532,838)
(4,290,532,838)
-
(4,290,532,838)

자기주식의 처분
-
-
-
-
17,496,388,260
17,496,388,260
-
17,496,388,260

이익잉여금 전입
-
(70,000,000,000)
70,000,000,000
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
25,954,226,000
96,835,461,434
453,988,852,196
3,074,866,878
243,023,612
580,096,520,515
-
580,096,520,515

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
131,542,994,323
150,534,191,281

계속영업
131,543,235,603
150,536,432,286

1. 영업에서 창출된 현금
145,468,694,080
152,581,363,492

가. 당기순이익(손실)
101,613,219,673
20,323,961,256

나. 당기순이익에 대한 조정 (주석 34)
65,481,195,410
62,358,817,638

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 (주석 34)
(21,625,721,003)
69,898,584,598

2. 이자의 수취
2,183,432,494
2,087,170,355

3. 이자의 지급
(414,996,522)
(3,199,191,497)

4. 배당금의 수령
627,149,053
275,524,289

5. 법인세의 납부
(16,321,043,502)
(1,208,434,353)

중단영업
(241,280)
(2,241,005)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(187,899,970,939)
(81,606,760,875)

계속영업
(187,899,970,939)
(81,606,760,875)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
229,333,990,758
56,630,963,895

단기금융상품의 감소
5,606,066,989
14,249,973,704

장기금융상품의 감소
2,000,000
100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
198,591,583,354
38,405,884,327

상각후원가측정 금융자산의 감소
3,963,640,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
22,629,324

관계기업투자의 감소
20,128,500
50,037,750

보증금의 감소
796,537,967
1,059,072,545

기타비유동자산의 감소
4,212,100
-

정부보조금의 수령
34,728,000
339,820,411

단기대여금의 감소
65,432
461,600,000

장기대여금의 감소
20,000,000,000
1,800,000,000

매각예정자산의 처분
-
-

건물의 처분
9,238,540
-

기계장치의 처분
169,992,729
8,671,600

구축물의 처분
33,600
115,500

기타의유형자산의 처분
12,763,547
113,958,734

건설중인자산의 처분
-
19,200,000

무형자산의 처분
123,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(417,233,961,697)
(138,237,724,770)

단기금융상품의 증가
24,107,434,274
11,965,627,453

장기금융상품의 증가
-
25,000,000

단기대여금의 증가
-
173,429,308

장기대여금의 증가
-
4,848,420,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
329,983,441,034
50,334,239,385

당기손익-공정가치측정 금융부채의 정산
8,836,287,832
1,059,056,837

상각후원가측정 금융자산의 취득
3,963,640,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,628,060
200,000

관계기업투자의 증가
-
1,371,356,843

보증금의 증가
1,047,383,979
973,644,557

토지의 취득
-
108,764,800

건물의 취득
58,435,904
746,865,680

구축물의 취득
32,095,900
408,634,257

차량운반구의 취득
24,121,326
-

기계장치의 취득
758,992,811
8,475,157,377

기타의유형자산의 취득
175,429,171
1,874,606,649

건설중인자산의 취득
47,716,691,059
49,032,799,477

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
44,450,326
6,265,663,445

선급금의 지급
436,649,054
495,662,452

미지급금의 지급
44,280,967
78,596,250

중단영업
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
56,482,807,951
(81,665,158,281)

계속영업
56,482,807,951
(81,665,158,281)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
113,822,875,742
70,163,335,898

임대보증금의 증가
100,000,000
425,500,000

단기차입금의 증가
68,059,375,742
59,875,415,898

장기차입금의 증가
5,780,000,000
9,862,420,000

교환사채의 발행
19,883,500,000
-

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(57,340,067,791)
(151,828,494,179)

임대보증금의 감소
108,000,000
201,000,000

단기차입금의 감소
23,734,217,613
124,261,498,877

사채의 상환
10,000,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
8,605,950,000
16,225,356,500

신주발행비의 지출
-
-

장기차입금의 감소
5,855,000,000
3,550,000,000

리스부채의 상환
2,638,593,198
2,176,686,742

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
6,398,306,980
5,413,952,060

중단영업
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
176,037,056
3,604,880,108

연결범위 변동으로 인한 증가
-
-

합병으로 인한 증가
-
-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
301,868,391
(9,132,847,767)

ⅤI.기초의 현금및현금성자산
57,565,061,282
66,697,909,049

ⅥI.기말의 현금및현금성자산
57,866,929,673
57,565,061,282

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제42(당)기말 2025년 12월 31일 현재제41(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기말
제41(전)기말

자 산

I. 유동자산
555,940,262,935
432,718,595,023

현금및현금성자산 (주석 3,4,35)
49,811,983,972
53,016,074,544

단기금융상품 (주석 3,34,35,37)
5,500,000,000
7,600,000,000

매출채권 (주석 3,5,25,36,37)
109,684,385,416
118,683,879,979

단기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,37)
19,446,486,195
39,853,746,149

당기손익-공정가치측정 금융자산(주석 3,6,37)
164,649,516,540
19,695,349,647

유동파생상품자산(주석 3,11,37)
9,874,650,559
-

재고자산 (주석 12,36)
182,288,521,423
182,171,897,516

기타유동자산 (주석 13)
14,684,718,830
11,697,647,188

II. 비유동자산
477,082,479,702
437,275,813,499

장기금융상품 (주석 3,35,37)
250,000,000
250,000,000

장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,35,37)
15,084,607,990
14,639,577,054

당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,37)
23,336,698,067
27,273,572,713

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,7,37)
69,881,000
69,881,000

상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8,37)
120,000,000
120,000,000

종속기업투자 (주석 14)
56,393,030,584
35,666,291,011

관계기업투자 (주석 14)
1,031,850,000
1,051,375,000

유형자산 (주석 15,35,36)
313,132,905,797
287,326,501,673

투자부동산 (주석 17)
15,641,259,609
15,686,098,672

사용권자산 (주석 16)
6,102,408,877
5,708,112,489

무형자산 (주석 18,36)
41,415,163,346
44,496,833,628

순확정급여자산 (주석 19)
1,466,463,704
4,271,200,259

이연법인세자산 (주석 30)
2,321,840,728
-

기타비유동자산 (주석 13)
716,370,000
716,370,000

자 산 총 계
1,033,022,742,637
869,994,408,522

부 채

I. 유 동 부 채
409,857,463,634
354,900,494,764

매입채무 (주석 3,34,37)
67,830,201,622
65,318,456,138

미지급금 (주석 3,34,37)
34,912,169,757
41,544,211,142

미지급비용 (주석 3,37)
20,820,545,418
7,822,267,777

임대보증금 (주석 3,34,37)
1,070,400,000
1,078,400,000

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,9,37)
5,320,453,043
8,836,287,832

유동파생상품부채 (주석 3,11)
28,134,887,942
-

당기법인세부채 (주석 30)
30,700,861,004
10,435,318,792

리스부채 (주석 3,16,33)
2,247,032,046
1,596,809,471

단기차입금 (주석 3,10,37)
75,000,000,000
29,840,952,871

유동성장기차입금 (주석 3,10,37)
3,912,200,000
5,930,950,000

유동성장기사채 (주석 3,10,37)
-
10,000,000,000

금융보증부채 (주석 3,34,37)
30,303,540
36,538,253

기타장기종업원급여부채 (주석 19)
47,836,652
35,152,833

기타유동부채 (주석 20)
139,830,572,610
172,425,149,655

II. 비 유 동 부 채
38,501,475,184
35,180,662,466

장기차입금 (주석 3,10,34,37)
11,400,650,000
18,062,850,000

전환사채 (주석 3,10,37)
13,558,875,513
-

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,9,37)
5,449,429,681
9,973,598,617

장기리스부채 (주석 3,16,37)
3,364,913,037
3,479,590,440

기타장기종업원급여부채 (주석 19)
590,606,953
349,232,658

이연법인세부채 (주석 30)
-
2,618,954,757

기타비유동부채 (주석 20)
4,137,000,000
696,435,994

부 채 총 계
448,358,938,818
390,081,157,230

자 본

I. 납입자본 (주석 21)
122,789,687,434
192,789,687,434

자본금 (주석 1,21)
25,954,226,000
25,954,226,000

주식발행초과금 (주석21)
96,835,461,434
166,835,461,434

II. 이익잉여금 (주석 24)
460,409,165,126
303,177,000,859

III. 기타포괄손익누계액 (주석 23)
(704,908,128)
(2,264,908,128)

IV. 기타자본 (주석 22)
2,169,859,387
(13,788,528,873)

자 본 총 계
584,663,803,819
479,913,251,292

부 채 와 자 본 총 계
1,033,022,742,637
869,994,408,522

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액 (주석 25,34,36)
866,374,473,973
708,940,265,634

II. 매출원가 (주석 26,31)
655,883,218,478
592,181,110,231

III. 매출총이익
210,491,255,495
116,759,155,403

IV. 판매비와관리비 (주석 31)
72,279,144,130
61,908,839,120

대손상각비(환입) (주석 5)
(372,238,489)
424,675,786

기타의판매비와관리비 (주석 27)
72,651,382,619
61,484,163,334

V. 영업이익
138,212,111,365
54,850,316,283

기타수익 (주석 28)
6,682,641,521
2,337,958,901

기타비용 (주석 28)
11,698,542,684
13,994,736,546

금융수익 (주석 29)
43,701,688,015
26,815,544,623

금융비용 (주석 29)
47,640,891,913
46,217,951,665

VI. 법인세비용차감전순이익
129,257,006,304
23,791,131,596

VII. 법인세비용 (주석 30)
29,539,826,840
5,899,797,312

VIII. 당기순이익(손실)
99,717,179,464
17,891,334,284

IX. 기타포괄손익
(4,526,708,217)
1,586,094,759

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,526,708,217)
1,586,094,759

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 23)
1,560,000,000
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소 (주석 19)
(6,086,708,217)
1,584,918,650

X. 총포괄이익
95,190,471,247
19,477,429,043

XI. 주당이익 (주석 32)

기본주당이익(손실)
2,002
364

희석주당이익(손실)
2,002
364

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2024.1.1(전기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
289,114,699,985
(2,266,084,237)
(13,783,823,919)
465,854,479,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,891,334,284
-
-
17,891,334,284

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,176,109
-
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,584,918,650
-
-
1,584,918,650

제거된 금융자산 관련손익
-
-
-
-
(4,704,954)
(4,704,954)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
(5,413,952,060)
-
-
(5,413,952,060)

2024.12.31(전기말)
25,954,226,000
166,835,461,434
303,177,000,859
(2,264,908,128)
(13,788,528,873)
479,913,251,292

2025.1.1(당기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
303,177,000,859
(2,264,908,128)
(13,788,528,873)
479,913,251,292

총포괄손익:

당기순이익
-
-
99,717,179,464
-
-
99,717,179,464

기타포괄손익
-
-

1,560,000,000

1,560,000,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(6,086,708,217)
-
-
(6,086,708,217)

제거된 금융자산 관련손익
-
-
-
-
(1,538,000,000)
(1,538,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(6,398,306,980)
-
-
(6,398,306,980)

교환사채의 발행
-
-
-
-
4,290,532,838
4,290,532,838

교환사채의 교환
-
-
-
-
(4,290,532,838)
(4,290,532,838)

자기주식의 처분
-
-
-
-
17,496,388,260
17,496,388,260

이익잉여금 전입
-
(70,000,000,000)
70,000,000,000
-
-
-

2025.12.31(당기말)
25,954,226,000
96,835,461,434
460,409,165,126
(704,908,128)
2,169,859,387
584,663,803,819

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
135,484,039,812
154,462,774,794

1. 영업에서 창출된 현금
147,268,596,405
155,436,068,903

가. 당기순이익
99,717,179,464
17,891,334,284

나. 당기순이익에 대한 조정 (주석 33)
67,819,337,983
66,283,891,197

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 (주석 33)
(20,267,921,042)
71,260,843,422

2. 이자의 수취
3,973,336,631
3,948,520,996

3. 이자의 지급
(1,258,618,051)
(4,054,487,238)

4. 법인세의 납부
(15,059,576,382)
(1,142,852,156)

5. 배당금의 수령
560,301,209
275,524,289

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(195,603,306,828)
(83,268,469,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
235,052,729,890
52,200,521,496

단기금융상품의 감소
5,600,000,000
10,520,000,000

장기금융상품의 감소
-
100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
198,591,583,354
38,405,884,327

상각후원가측정 금융자산의 감소
3,963,640,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
22,629,324

관계회사 투자주식의 처분
-
50,037,750

보증금의 감소
689,937,000
914,961,760

단기대여금의 감소
23,693,000,000
-

장기대여금의 감소
2,235,000,000
1,800,000,000

자산취득보조금의 수령
-
314,982,375

기계장치의 처분
123,643,889
54,055,243

구축물의 처분
33,600
12,740,717

기타의유형자산의 처분
12,763,547
5,230,000

기타비유동자산의 감소
20,128,500
-

무형자산의 감소
123,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(430,656,036,718)
(135,468,991,333)

단기금융상품의 증가
3,500,000,000
7,600,000,000

장기대여금의 증가
7,177,000,000
7,575,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
329,836,241,034
50,198,949,385

당기손익-공정가치측정금융부채의 정산
8,836,287,832
1,059,056,837

상각후원가측정 금융자산의 취득
3,963,640,000
-

종속기업투자주식의 취득
30,279,858,584
2,036,447,500

보증금의 증가
1,023,707,640
995,644,557

토지의 취득
-
108,764,800

건물의 취득
-
682,012,210

구축물의 취득
32,095,900
421,259,474

기계장치의 취득
344,135,886
8,278,950,438

기타의유형자산의 취득
47,156,917
1,358,829,740

건설중인자산의 취득
45,224,226,925
48,928,894,245

무형자산의 취득
391,686,000
6,225,182,147

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
57,177,796,258
(81,421,002,474)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
109,983,500,000
53,589,500,000

임대보증금의 증가
100,000,000
475,500,000

단기차입금의 증가
65,000,000,000
47,500,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000
5,614,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

교환사채의 발행
19,883,500,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,805,703,742)
(135,010,502,474)

임대보증금의 감소
108,000,000
201,000,000

단기차입금의 상환
19,840,952,871
111,030,715,725

사채의 상환
10,000,000,000
-

장기차입금의 상환
5,075,000,000
750,000,000

유동성장기부채의 상환
8,605,950,000
15,598,956,500

리스부채의 상환
2,777,493,891
2,015,878,189

배당금의 지급
6,398,306,980
5,413,952,060

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(262,619,814)
306,439,795

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,204,090,572)
(9,920,257,722)

VI. 기초의 현금및현금성자산
53,016,074,544
62,936,332,266

VII. 기말의 현금및현금성자산
49,811,983,972
53,016,074,544

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제42기
2025년 1월 1일
부터
제41기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 27일

처분확정일
2025년 3월 27일

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

미처분이익잉여금

369,592,690,872

283,000,357,303

전기이월미처분이익잉여금
275,962,219,625

263,524,104,369

확정급여제도의 재측정요소
(6,086,708,217)

1,584,918,650

당기순이익
99,717,179,464

17,891,334,284

이익잉여금이입액(주1)

70,000,000,000

-

주식발행초과금
70,000,000,000

-

이익잉여금처분액

17,729,446,592

7,038,137,678

이익준비금
1,611,767,872

639,830,698

배당금(주2)
16,117,678,720

6,398,306,980

현금배당 주당배당금(률)보통주 :당기 320원(64%) 전기 130원(26%)
16,117,678,720

6,398,306,980

차기이월미처분이익잉여금

421,863,244,280

275,962,219,625

(주1) 당사는 준비금(자본준비금 및 이익준비금) 총액에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액에 대해 주주총회 승인으로 감액할 수 있다는 상법 조항(제461조의 2)에 의거하여, 2025년 11월 26일 임시주주총회에서 준비금 70,000,000 천원을 이익잉여금으로 전입하였습니다.(주2) 당기 42기 연차 배당금은 주식발행초과금에서 전입된 이익잉여금을 재원으로 합니다. 해당 배당금은 미확정 금액으로 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처금계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 자본의 감소

제2호 의안:
자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

자기주식을 소각하여 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

당사가 기 보유한 자기주식 1,540,706주 중 602,114주 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
602,114
1.16
2026년 04월 29일
51,908,452
51,306,338

※ 기타 참고사항

(1) 본 공시서류 제출 당일 이사회에서 본 소각 건과 함께 나머지 보유 자기주식 938,592주를 이익소각하는 안건을 결의하였습니다. 당사가 보유한 자기주식 1,540,706주 전량을 소각하게 됨으로써, 소각 후 잔여수량은 없습니다.(2) 본 건은 당사의 기보유 자기주식을 주주가치 제고를 위해 무상소각하는 건으로서 일반주주의 소유주식수에는 변동이 없으므로 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 자본감소 관련 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계기관 협의에 따라 변동될 수 있으며, 자기주식 소각에 관한 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

(신 설)

제20조(소집지)

①
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다.

- 상법개정사항 반영

제26조(의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법개정사항 반영

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
4명
이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1 이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
6명
이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- 상법개정사항 반영

(부칙신설)

부 칙(2026. 03. 27)

1. 이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2. 제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. 제29조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

- 상법시행일 경과규정 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가. 의안의 요지조문 내용 명확화 및 체계화를 위한 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7조 【 특별공로금 】

① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는
인사위원회의 결의를 거쳐 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 대표이사가 결정할 수 있다.

② 임원 퇴직금에 관하여 따라 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

제 7조 【 특별공로금 】

① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는
본 규정에 따라 산정된 퇴직금의 100% 한도내에서, 퇴직금과는 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다.

② 특별공로금은 대상자의 공적조서를 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 지급한다.

- 특별공로금지급 한도 단서 조항 추가

[신설]

[부칙 5] <개정 2026.03.27>

제 1조【 시행일 】이 규정은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

- 시행일 추가

나. 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20,000 백만원

※ 상기 이사의 수에는 제42기 정기주주총회에서 선임 예정인 신규 사내이사 및 사외이사 후보자도 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,656백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제7호 의안: 이사 선임의 건
제7-1호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 제7-2호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 제7-3호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조연호
1994.06.30
사내이사
-
본인
이사회

조윤서
1989.10.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

최남호
1969.04.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조연호
경영인
2016.01 ~ 2026.01 ~
現 (주)한국카본 사장現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사
-

조윤서
경영인
2012.01 ~
現 (주)한국카본 상무

최남호
前 정무직공무원
2025.09 ~ 2024.01 ~ 2025.06 1995.02
現 한양대학교 특훈교수前 제7대 산업통상자원부 제2차관서울대학교 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최남호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 1995년 공직에 입문하여 오랜 기간 산업통상자원부 및 유관기관에 재직하며 갖춘 산업 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 한국카본의 지속적 발전에 보탬이 될 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조연호 사내이사 후보자는 한국카본, 한국항공기술케이에이티 등에서 주요 직책을 역임하며 조직 운영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 축적해왔음. 특히 조선 및 항공 산업 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 산업 네트워크를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함조윤서 사내이사 후보자는 한국카본에 오랜 기간 재직하며 기업 브랜드 가치 제고와 조직문화 구축을 주도해온 인물로서, 내부 소통 강화와 브랜드 경쟁력 향상을 통해 기업 이미지 및 대외 신뢰도 제고에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 조직 역량 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함최남호 사외이사 후보자는 산업·통상·에너지 분야 전반에 걸쳐 폭넓은 정책 경험과 전문성을 갖춘 인물로서, 글로벌 경제 및 산업 환경 변화에 대한 깊은 이해와 정책적 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(조연호)

확인서(조윤서)

확인서(최남호)

□ 감사의 선임

제8호 의안: 감사 선임의 건
제8-1호 의안: 상근감사 박정우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1965.01.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정우
교수
2025.12 ~ 2019.12 ~ 2025.011987.02
現 글로컬대학사업단 특임교수前 대항항공 우주사업본부장(전무)대한항공 입사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정우 감사 후보자는 항공 및 우주 산업 분야에서의 폭넓은 경영 경험과 현장 중심의 실무 전문성을 갖춘 인물로서, 산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장 기반을 강화하고 내부 통제 수준 향상 및 주주가치 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(박정우)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 주주총회 1주일전에 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사홈페이지(https://www.hcarbon.com, company → 투자정보 → 전자공시)에 게재할 예정입니다.- 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 수 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 ㈜아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷, 모바일 주소: https://jujupass.co.kr/

나. 전자투표 참여기간: 2026년 3월 09일 ~ 2026년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 개최 사유당사는 해외법인을 포함한 종속회사 및 관계회사의 결산 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 집중일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.