바이오니아 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 바이오니아

주주총회소집공고
6.0
바이오니아

주주총회소집공고

2026년 03월 04일

회 사 명 :
(주)바이오니아

대 표 이 사 :
박 한 오

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 71

(전 화)
042-939-8233

(홈페이지)http://www.bioneer.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 영 석

(전 화)
042-939-8233

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제362조 및 회사 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시 30분2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71 ㈜바이오니아 글로벌센터 1층 대강당 3. 회의목적사항가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건○ 제2호 의안 : 자본준비금의 결손 보전의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박한오 중임의 건 제3-2호 : 사내이사 김영석 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이병건 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 공고사항은 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템에 전자공시하고, 열람할 수 있도록 하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 참석주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

주식회사 바이오니아

대표이사 박 한 오
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김상준(출석률: 100%)
김상규(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2025-02-17

- 의결안건
제1호 : ㈜써나젠테라퓨틱스와의 금전소비대차계약 변제기 연장의 건
제2호 : ㈜바이오니아 독일법인(GmbH)과의 금전소비대차계약 체결의 건
제3호 : ㈜바이오니아 2024년도 안전보건계획 결과보고 및 2025년도 계획 승인의 건

○
○

2
2025-02-28
- 보고사항 제1호 : 내부회계관리규정 개정의 건- 의결안건 제1호 : 제33기 정기주주총회 소집의 건 제2호 : 제33기(2024.01.01.~2024.12.31) 감사 전 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 : 이사 선임(안) 제3-1호 : 사내이사 변태진 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김승겸 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 이상목 선임의 건 제4호 : 감사 추가 선임 여부의 건 제5호 : 감사 선임 제5-1호 : 감사 신지원 선임의 건 제6호 : 이사 보수한도 설정 제7호 : 감사 보수한도 설정 제8호 : 임원(이사 및 감사) 보수한도 내 개별 임원보수 배분결정에 관한 대표이사 위임의 건 제9호 : 정관 일부 변경 제9-1호 : 권고적 주주제안 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 제10호 : 제33기 정기주주총회에서의 전자적 방법에 의한 주주 의결권 행사의 건 제11호 : 자회사 (주)에이스바이옴 정기주주총회 법인주주로서의 의결권 행사의 건 제12호 : 자회사 (주)알엔에이팜 정기주주총회 법인주주로서의 의결권 행사의 건
○
○

3
2025-03-17
- 의결안건 제1호 : ㈜써나젠테라퓨틱스 대환대출에 따른 부동산 담보(근저당권)설정계약 갱신 승인의 건
○
○

4
2025-03-21
- 보고사항 제1호 : 내부회계관리자의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 : 감사의 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 의결안건 제1호 : 제33기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표의 승인 제2호 : 제33기 (2024.01.01~2024.12.31) 영업보고서의 승인
○
○

5
2025-09-30
- 의결안건 제 1호 : ㈜알엔에이팜 임시주주총회 법인주주 의결권 행사 승인의 건
○
○

6
2025-12-24
- 의결안건제1호 : ㈜휴벳바이오 와의 전략적 제휴계약에 따른 주식인수(구주양수)의 건제2호 : ㈜큐피크바이오 에 대한 투자(유상증자 참여 및 신주인수) 건제3호 : ㈜써나젠테라퓨틱스’와의 금전소비대차계약 변제기 연장의 건제3호 : siRNAgen Therapeutics, Inc.’와의 금전소비대차계약 변제기 연장의 건
○
-

※사외이사 김상규는 2025년 10월 16일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

이사회내 위원회를 두고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
92
46
-

※사외이사 김상규는 2025년 10월 16일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성바이오 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 유용물질과 서비스로 재가공·생산하여 다양한 부가가치를 생산하는 산업입니다. 기술, 지식 집약적으로 핵심특허 및신기술 의존도가 높은 고부가가치 산업으로 21세기 산업 성장을 주도할 분야로 주목을 받고 있습니다. 또한, 이종기술과 융합이 이루어지는 집적화 산업이라는 특성이 있기 때문에 생명과학뿐만 아니라 화학, 기계, 전자, 전산, 소재기술을 통한 하드웨어및 소프트웨어의 다양한 융합에 의해 혁신적인 헬스케어 제품과 서비스가 개발되어 왔습니다. 따라서 미래에는 이러한 융합기술을 확보한 다양한 기업들이 경쟁하게 될 것으로 전망됩니다.① 분자진단 사업 부문전 세계적으로 인구가 증가하고 고령화 사회가 진행됨에 따라 전염병 및 암 발생률의증가, 분자진단 분야의 R&D 및 자금 지원에 대한 관심도 증가, 삶의 질과 사회복지 및 의료 서비스 등에 대한 수요 등의 요인에 의해 분자진단 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 이러한 사회적·제도적 인식의 변화에 따라 의료 산업의 패러다임이 치료 중심에서 예방과 진단으로 점진적인 전환이 진행되고 있습니다.② 프로바이오틱스 사업부문2007년 미국 국립보건원(NIH) 주도 하에 시작된 인간 마이크로바이옴(Microbiome) 프로젝트를 시작으로 우리 몸에 공생하고 있는 다양한 미생물들이 인간의 건강과 질병에 밀접하게 관련되어 있다는 많은 연구결과들이 나오면서, 마이크로바이옴을 이용한 제품과 서비스들이 쏟아져 나와, 새로운 산업이 만들어지고 있습니다.미국 NIH의 인간 마이크로바이옴 프로젝트가 시작된 이래 지금까지 약 12년 간(2007-2019년) 마이크로바이옴과 관련하여 발표된 논문 및 학술자료는 세계적으로 약255,000여건에 이릅니다(출처: google scholar). 과학자들 사이에서 마이크로바이옴에 대한 관심이 크게 증가했음을 보여주는 것으로, 이는 여러 국가들의 마이크로바이옴 프로젝트가 큰 역할을 했다고 볼 수 있습니다. 연구가 거듭될수록 마이크로바이옴이 인간의 건강과 밀접한 관련이 있으며, 그동안 해결하지 못한 질병의 솔루션이 될 것으로 기대하고 있습니다.이에 따라 직접적으로 성장하는 산업 분야는 프로바이오틱스로 대표되는 건강기능식품 산업과 마이크로바이옴을 이용한 치료제 개발, 그리고 장내 미생물균총 분석 서비스 등입니다. 과학기술의 발전과 더불어 인류가 장수하는 시대가 되었고, 건강기능식품 시장이 크게 성장하며, 특히 프로바이오틱스가 장건강에 직접적으로 관여하고 이와 더불어 면역건강, 체지방 감소, 피부 건강 등에까지 그 적용범위가 확대되고 있어 기능성 프로바이오틱스 시장은 한층 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있습니다.
2) 산업의 성장성① 분자진단 사업 부문글로벌 시장분석기관인 Precedence Research에 따르면 세계 PCR 시장은 2022년 약 80억 달러(한화 약 11조원)에서 2032년까지 약 197.3억 달러(한화 약 27조원) 연평균 9.5% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

pcr 시장 트렌드의 변화.jpg
pcr 시장 트렌드의 변화

② 프로바이오틱스 사업부문프로바이오틱스 시장은 기능성 식품, 식품 첨가물, 동물 의약품, 인체 의약품, 화장품원료, 발효유 분야 등을 폭넓게 아우르며 그 적용범위가 다양합니다. 세계적인 웰빙 트랜드와 인구 고령화에 따른 건강과 면역에 대한 관심이 증가하면서 프로바이오틱스 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.
3) 경기변동의 특성당사가 영위하는 사업은 질병의 예방 및 진단, 치료 등에 활용되기 때문에 상대적으로 경기변동에 비탄력적인 특성을 보이며, 소득의 증대, 기술개발, 고령화, 질병 증가등의 다양한 요인으로 인해 안정적으로 성장하는 산업입니다. 인플루엔자 같은 계절적인 요인에 따른 일부 수요 변화는 있지만 미미한 수준입니다. 다만, COVID-19과 같은 신종 바이러스의 출현 등으로 인해 일시적으로 수요가 크게 증가할 수 있습니다..
4) 경쟁요소시장 경쟁상황 전세계 분자진단 시장은 상위 10개의 글로벌 기업이 70%의 시장을과점하고 있는 상황입니다. 이들은 자동화 장비를 기반으로 대형 병원 및 검사센터에서주로 매출을 올리고 있습니다. 국내의 경우 당사를 포함하여 다수의 회사가 경쟁하고있는 상황입니다.당사는 국내 최초로 DNA 합성과 유전자를 증폭하는 PCR 효소를 주요제품으로 설립된 대한민국 바이오벤처 1호 기업입니다. 매년 매출의 상당 부분을 연구개발에 투자하며 유전자분야의 핵심기술을 개발하였으며, 300여 종의 첨단장비와 시약, 키트들을 출시하여 외국에서 수입하던 제품들을 국산으로 대체하며 전세계로 시장을 넓혀 가고 있습니다. 실시간 유전자증폭(Realtime-PCR) 기술이 분자진단에 핵심기술이 될 것으로 판단하여, 2001년부터 집중 투자하여 아시아 최초로 실시간 유전자증폭 장비와 시약은 물론 핵산자동추출장비들과 관련 키트들까지 모두 100% 자체 기술로개발하였습니다. 또한, 오랜기간 축적된 유전자분야의 핵심기술제품을 기반으로 하여, 지속적으로 관련분야의 신제품을 개발하고 있습니다.당사는 유전자 연구에 필요한 기초 원료물질의 생산부터 합성, 추출(PREP) 및 증폭(PCR)에 필요한 장비와 키트까지 자체적으로 개발하여 생산하는 국내 유일의 분자진단 토탈 솔루션 기업으로, 수직적인 통합 관리와 대규모 자동화 생산라인을 통해 경쟁사 대비 즉각적인 대량 양산과 가격 경쟁력에 있어 우위를 점하고 있습니다. 또한, 신약개발을 위한 후보물질의 합성, 스크리닝 등의 반복되는 과정을 자체 인프라를 통해 해결함으로써 경쟁사 대비 빠른 속도로 신약개발을 진행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 나아가 우수 의약품 제조·관리 기준(GMP)에 적합한 공장 투자가 완료되면 임상시험을 위한 약물 공급 역시 자체적으로 해결함으로써 신약개발 속도에 탄력이 붙을 것으로 기대합니다.당사는 설립이후 분자진단 기본기술인 PCR 관련 제품들을 국내 최초로 출시한 이래어려운 환경에서도 지속적인 연구개발을 통해 세계적인 수준의 분자진단 기술을 보유한 기업으로 발전해 왔습니다. 원료물질부터 장비에 이르기까지 전 사업부문의 원천기술에 대해 다양한 특허 포트폴리오를 구축함으로써 지식재산권에 의해 보호받고있습니다.
5) 자금조달상의 특성 해당사항 없습니다.
6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사 매출의 주요 비중을 차지하는 진단 장비의 경우 의료기기 사업에 속하기 때문에국내/외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 적용 받습니다. 다른 의료기기와 동일하게 성능, 안전성 등에 대한 품질 인증이 확보되어야 하고, 각 제품들에 대한 기술문서 제출을 통해 관련 기관으로부터 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 해외 시장 역시 국내와 유사하게 제품에 대한 인증 및 허가가 요구 됩니다. 유럽연합의 경우 품질 시스템으로 ISO13485 인증을 받아야 하며, 각 제품에 대해서는 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받거나 또는 CE 자가선언을 해야 판매가 가능하고, 미국의 경우는 FDA (Food & Drug Administration)에서 품질 시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 핵심 생명공학 기술을 기반으로 질병의 진단, 치료, 예방 전반에 활용 가능한 솔루션을 개발하고 있으며 생명과학 연구용 제품, 분자진단, 프로바이오틱스, RNA 간섭(RNAi) 기반 신약 개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다.

당사는 유전자관련 생명과학 연구기자재들을 개발하여 공급하는 사업을 33년간 진행해 오면서, 축적된 첨단 유전자기술들을 기반으로 질병의 진단, 치료, 예방 분야의 신제품 개발을 통해 사업포트폴리오를 확장해 나가고 있습니다. 구체적인 사업부분은 생명과학 연구용 제품, 합성생물학 바이오파운더리 사업, 분자진단사업을 영위하고 있고, RNA기반의 화장품을 개발해 신규사업으로 확장해 나가고 있습니다.사업집중을 위해 자회사인 에이스바이옴에서 프로바이오틱스 기능성식품사업을 진행하고 있고 써나젠에서는 차세대 siRNA인 SAMiRNA™플랫폼으로 신약개발을추진하고 있으며 섬유화증 치료제 임상1상을 진행하고 있습니다.

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분
유형
품목
구체적 용도
주요 상표등

분자진단 등바이오사업부문
제품
올리고DNA/RNA 및 유전자 시약, 분자진단키트 등
유전자연구 및 분자진단용기초 소재 및 시약, 키트 등
AccuOligo, AccuPower 등

유전자 분석 및 진단장비 등
유전자 추출, 증폭, 정량분석장비및 분자진단 장비
Exicycler, ExiPrep, ExiStation 등

상품
생명공학연구용 장비 및 소모품
연구용기자재 단품 및 실험용 소모품
-

프로바이오틱스사업부문
제품 및 상품
프로바이오틱스 등
체지방 감소 유산균
BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 백만원)

보고부문
재화 종류
당 기
전 기

분자진단 등바이오 부문
올리고DNA/RNA
17,295
18,542

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
1,533
2,261

기타
4,249
4,454

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
307,034
268,719

합 계
330,111
293,975

2) 시장점유율
사업 부문별로 경쟁사가 상이하며 판매하는 제품이 다르므로 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

3) 시장의 특성

당사의 유전자 분야의 원천기술을 바탕으로 질병의 진단, 치료, 예방을 위한 사업을 영위하는 바이오 헬스케어 기업입니다. 그 중에서도 특히 맞춤형 헬스케어 분야에 속하는 분자 수준에서 핵산 또는 단백질을 식별하고 분석하는 분자진단 부문에 초점을 두어 사업을 진행하고 있습니다. 분자진단은 고도로 발전된 기술을 채택하여 전체 정밀 의학 산업에 혁신을 일으키고 있으며, 핵심 분자진단, 동반 진단, 액체 생체검사를 비롯한 포괄적인 애플리케이션을 제공하고 있습니다. 따라서, 더나은 치료 결과에 대한 수요가 급증함에 따라 정확한 의료 및 맞춤형 약물에 대한 필요성이 제고되고 있습니다. 코로나19로 인해 정밀 의학 시장은 괄목할 만한 성장을 이루어 냈으며 광범위한 질병 및 건강 상태에 걸쳐 의료 서비스를 지속적으로 제공하고 있는 연구 및 치료 보급에 큰 진전을 이루었다고 할 수 있습니다. 분자진단 시장은 전염병 및 암 발생률 증가, 분자진단 분야의 R&D 및 PoC(Point of Care) 진단 테스트 사용 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 다만, 구매자의 전환 비용이 낮고 브랜드 충성도가 낮은 이유로 타사 제품으로 전환되기 쉬우며 R&D, 테스트 및 제품 제조에 높은 자본 투자자 요구됨에 따라 높은 진입장벽이 형성되어 있는 부분도 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[코스메르나 사업분야]□ 25년도 상반기 주요 사업 진행 사항- 사용 편의성 증대와 마사지 효과의 개선하기 위해 2ml 제품을 출시 하였으며 아마존 미국 리스팅 완료 후 판매 중임. 또한 본격적인 미국 시장을 위해 2ml 제품과 인텐시브 제품을 미국 MoCRA 에 등록 완료 하였습니다.- 글로벌 시장에 제품 홍보를 위해 IMCAS, AAD, Cosmoprof Bologna, Dubai Derma 2025, 2025 대한레이저피부모발학회 춘계학술대회, Bio USA 2025, FACE 2025에 참석하여 제품 홍보 및 글로벌 파트너사 대상으로 비즈니스 미팅을 통해 협력 방안을 논의하고 있습니다.□ 25년도 하반기 주요 사업 진행 사항- 제품의 특징, 기술적 가치, 소비자의 리뷰와 후기를 쉽게 경험 할 수 있도록 홈페이지와 아마존 상세페이지 개편 완료함. 본격적인 일본 시장 확대를 위한 인텐시브와 살롱프로 제품을 일본 화장품 등록 완료하였습니다.- 글로벌 시장에 제품 홍보를 위해 글로벌 뷰티, 코스메틱 관련 학회에 참가하여 피부과, 전문가, 트리콜로지스트 등을 대상으로 제품 홍보와 지속적인 협력 관계를 도모하였습니다.- 국내 전문가 B2B 유통을 대상으로 공식 자사몰에 폐쇄몰을 개설 완료 하였으며 이를 통해 의료 전문가와 두피관리센터에 맞춤식 제품 제공 및 서비스를 진행 하고 있습니다.□ 26년도 상반기 주요 사업 진행 사항-당사 글로벌센터 내 '코스메르나 전문 두피관리센터'를 2월에 정식 개소하였음. 이를 통해 소비자가 제품의 효능을 직접 체험하고 전문가의 맞춤형 상담을 받을 수 있는 오프라인 거점을 확보하였으며, 고객 피드백을 실시간으로 수집하여 제품 개선 및 마케팅 전략에 반영하고 있습니다..[기능성 프로바이오틱스 사업 분야]- 면역증강 건강기능성 식품 AB-Immune 출시자회사인 ㈜에이스바이옴은 스페인의 프로바이오틱스 연구개발 전문회사인 AB-BIOTICS에서 개발한 AB21 제품을 기반으로 한 AB-Immune을 출시하였으며, 호흡기건강 기능성으로 프로바이오틱스 건강기능식품 시장에 진출하고자 전임상 연구를 수행하여 그 기능성과 작용기전을 확보하였으며, 그 기능성에 대한 특허출원을 완료하였습니다.- 근감소 개선 프로바이오틱스개발자회사인 ㈜에이스바이옴은 근감소를 예방, 완화 할 수 있는 프로바이오틱스를 개발하고 있습니다. 근감소를 유발하는 다양한 동물모델을 통해 다양한 원인으로 부터 발생하는 근감소증을 완화할 수 있는 균주의 기능성을 확인하였고 관련 연구에 대해 PCT 출원을 완료하였습니다.- BNR17 추가 기능성 확보자회사인 ㈜에이스바이옴은 BNR17 유산균에 제품 가치 향상을 위한 연구를 계속하고 있습니다. 추가 기능성 연구를 통해 갱년기 동물모델에서 대표적인 증상에 대한 지표의 변화를 확인하였고, 추가 보완 실험을 통해 결과의 타당성을 확고히 하여 국내 및 일본, 중국, 호주에 특허를 추가 등록 완료하였습니다.

- 항비만 및 지방간 개선 프로바이오틱스 복합물 소재 개발

비만과 비알코올성 지방간을 동시에 예방할 수 있는 기능의 프로바이오틱스 복합물 소재를 개발하였습니다. 관련 기능인 체지방감소 및 고지혈증 개선에 대한 시너지 효능의 복합물에 대해 PCT 출원 완료하였고, 신균주의 비알코올성 지방간 및 항염활성에 대한 PCT 출원도 완료하였습니다.

- 피부건강 기능성 유산균주 개발자회사인 ㈜에이스바이옴은 신규 기능성 유산균 개발을 위해 피부건강 기능성 유산균주에 대한 기능성을 확보하여 해당 자료를 근거로 국내 특허 출원 및 등록을 완료 하였습니다.[SRN-001의 임상개발 및 GMP시설 구축]-섬유화증과 암 질환의 혁신적 타겟으로 주목받는 세계 최초 SAMiRNA 신약후보물질 'SRN-001'의 임상개발을 차질 없이 진행하여 독보적인 기술 가치를 입증하는 것을 목표로 합니다.-올해 중 DNA센터 내 자체 GMP 생산시설 설치를 완료하여, 기존 1~3년이 소요되던 임상시험 약물 생산 기간을 1~2개월 수준으로 단축하고 생산 비용을 획기적으로 절감하는 것을 목표로 합니다.

5) 조직도

251231 조직도v2.jpg
251231 조직도v2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 재무제표에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다. 최종 확정된재무제표는 2026년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 34(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
148,106,995,190
148,504,083,221

현금및현금성자산
47,673,314,796
40,016,472,468

매출채권
12,451,332,196
14,071,606,584

미수금
1,196,055,164
642,667,903

미수수익
348,375,262
34,480,525

기타수취채권
181,094,960
326,555,640

당기손익공정가치금융자산
9,138,259,701
28,242,060,716

단기금융상품
35,000,000,000
26,000,000,000

당기법인세자산
85,008,641
147,603,304

기타비금융자산
4,352,760,233
1,583,191,509

재고자산
37,680,794,237
37,439,444,572

Ⅱ. 비유동자산
221,736,438,838
183,681,289,213

장기기타채권
1,139,419,531
1,034,870,229

장기금융상품
703,000,000
103,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,540,596,665
4,605,435,951

관계기업투자
1,079,031,897
1,537,622,829

투자부동산
46,011,028,850
-

유형자산
161,797,606,076
170,430,175,575

무형자산
3,858,993,627
4,530,967,801

이연법인세자산
1,606,762,192
1,439,216,828

자산총계
369,843,434,028
332,185,372,434

부채

Ⅰ. 유동부채
66,057,449,049
65,590,504,850

매입채무
1,666,920,336
2,692,128,101

미지급금
6,032,539,419
6,429,705,837

미지급비용
4,199,062,517
1,264,034,091

당기법인세부채
3,919,505,245
2,624,682,358

기타부채
5,115,378,896
6,102,732,786

단기차입금
41,523,500,000
42,050,000,000

유동성장기부채
2,758,959,600
3,599,500,700

단기리스부채
688,796,098
629,357,337

환불부채
152,786,938
198,363,640

Ⅱ. 비유동부채
76,839,631,808
39,703,771,937

장기차입금
60,141,539,700
25,900,499,300

순확정급여부채
6,393,908,452
5,454,803,952

이연법인세부채
5,713,979,867
4,348,223,953

장기기타채무
3,293,295,893
2,458,960,000

장기리스부채
1,296,907,896
1,541,284,732

부채총계
142,897,080,857
105,294,276,787

자본

지배기업소유주귀속자본
209,643,471,002
213,917,936,538

Ⅰ. 자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ. 주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,415,739,221
3,415,739,221

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
38,941,367,392
39,370,275,770

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(54,339,590,237)
(50,494,033,079)

비지배지분
17,302,882,169
12,973,159,109

자본총계
226,946,353,171
226,891,095,647

자본및부채총계
369,843,434,028
332,185,372,434

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 34(당 )기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액
330,110,657,768
293,975,485,094

Ⅱ. 매출원가
72,879,050,072
74,050,230,246

Ⅲ. 매출총이익
257,231,607,696
219,925,254,848

판매비와관리비
242,006,165,693
233,341,822,647

Ⅳ. 영업이익(손실)
15,225,442,003
(13,416,567,799)

기타수익
1,395,654,263
4,703,194,295

기타비용
3,165,342,235
4,030,180,529

금융수익
2,470,762,271
3,337,671,262

금융비용
5,762,532,352
4,201,882,454

관계기업투자손익
(261,138,673)
(1,717,321,787)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,902,845,277
(15,325,087,012)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
8,195,492,748
3,717,024,460

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,707,352,529
(19,042,111,472)

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,640,635,863)
11,056,392,030

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
215,373,110
(2,155,979,259)

해외사업환산손익
412,825,369
(2,369,723,153)

지분법자본변동
(197,452,259)
213,743,894

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,856,008,973)
13,212,371,289

확정급여제도의 재측정손익
(1,265,124,374)
(853,492,153)

재평가차익
(590,884,599)
14,065,863,442

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
66,716,666
(7,985,719,442)

당기순이익(손실)의 귀속
1,707,352,529
(19,042,111,472)

지배기업 소유주 귀속
(2,812,804,689)
(20,584,198,233)

비지배지분 귀속
4,520,157,218
1,542,086,761

총 포괄손익의 귀속
66,716,666
(7,985,719,442)

지배기업 소유주 귀속
(4,274,465,536)
(9,958,047,424)

비지배지분 귀속
4,341,182,202
1,972,327,982

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(109)
(798)

(2)희석주당이익(손실)
(109)
(798)

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
36,200,094,343
57,534,449,593

현금및현금성자산
10,729,395,662
9,239,838,143

매출채권
6,724,203,154
6,330,480,172

미수금
492,276,380
544,675,449

미수수익
12,906,250
368,750

기타수취채권
181,094,960
326,555,640

당기손익공정가치금융자산
2,023,642,708
25,125,274,885

당기법인세자산
84,822,420
147,041,097

기타비금융자산
1,731,978,170
217,155,438

재고자산
14,219,774,639
15,603,060,019

Ⅱ. 비유동자산
156,872,592,157
159,125,863,206

장기기타채권
1,264,039,780
838,931,190

장기금융상품
703,000,000
103,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,540,596,665
4,605,435,951

종속기업및관계기업투자
1,857,236,677
1,857,236,677

유형자산
144,154,619,096
147,738,069,210

무형자산
3,353,099,939
3,983,190,178

자산총계
193,072,686,500
216,660,312,799

부채

Ⅰ. 유동부채
53,469,737,258
54,532,472,115

매입채무
399,095,901
457,752,307

미지급금
1,898,847,588
1,466,360,536

미지급비용
1,975,921,910
1,074,814,847

기타부채
4,474,558,697
7,504,580,044

단기차입금
41,523,500,000
42,050,000,000

유동성장기부채
2,758,959,600
1,599,500,700

단기리스부채
365,255,512
289,348,231

환불부채
73,598,050
90,115,450

Ⅱ. 비유동부채
34,373,405,474
33,195,065,516

장기차입금
23,141,539,700
25,900,499,300

순확정급여부채
1,305,304,784
1,243,919,332

이연법인세부채
4,556,594,142
3,237,576,017

장기기타채무
5,014,387,577
2,458,960,000

장기리스부채
355,579,271
354,110,867

부채총계
87,843,142,732
87,727,537,631

자본

Ⅰ. 자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ. 주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,466,806,276
3,466,806,276

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
38,168,672,972
38,706,949,129

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(158,031,890,106)
(134,866,934,863)

자본총계
105,229,543,768
128,932,775,168

자본및부채총계
193,072,686,500
216,660,312,799

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33기(전) 기

Ⅰ. 매출액
37,553,325,838
38,237,855,411

Ⅱ. 매출원가
15,376,539,342
29,025,343,373

Ⅲ. 매출총이익
22,176,786,496
9,212,512,038

판매비와관리비
40,587,662,240
47,051,559,779

Ⅳ. 영업이익(손실)
(18,410,875,744)
(37,839,047,741)

기타수익
1,177,115,225
3,526,360,174

기타비용
2,327,695,238
4,924,549,434

금융수익
1,610,985,716
2,210,581,194

금융비용
4,197,966,169
3,993,851,918

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(22,148,436,210)
(41,020,507,725)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
969,464,009
(1,830,050,032)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(23,117,900,219)
(39,190,457,693)

Ⅷ. 기타포괄손익
(585,331,181)
9,502,121,349

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(585,331,181)
9,502,121,349

확정급여제도의 재측정손익
(47,055,024)
(885,933,734)

재평가차익
(538,276,157)
10,388,055,083

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(23,703,231,400)
(29,688,336,344)

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(896)
(1,518)

(2)희석주당이익(손실)
(896)
(1,518)

(3) 결손금처분계산서

결손금처리계산서

제 34 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.미처리결손금
-
158,163,280,865
-
134,998,325,622

1.전기이월미처리결손금
134,998,325,622
-
94,921,934,195
-

2.확정급여제도의 재측정요소
47,055,024
-
885,933,734
-

3.당기순손실(이익)
23,117,900,219
-
39,190,457,693
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
158,163,280,865
-
134,998,325,622

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

1) 관련규정 : 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

206,272,000,279
19,357,718,250
186,914,282,029
186,914,282,029

* 위 전입 결의액은 2025년 기말 재무제표 기준 산출액으로 2025년 기말 재무제표 확정 과정에서 수치가 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박한오
62.05.16
미해당
-
본인
이사회

김영석
74.08.12
미해당
-
-
이사회

이병건
56.11.13
해당
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박한오
現 (주)바이오니아 대표이사
1992 ~ 현재2001 ~ 현재2021 ~ 현재2011 ~ 현재2022 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재

現) (주)바이오니아 대표이사

現) 한국바이오협회 부회장

現) 대한상공회의소 부회장

現) 한국화생방방어학회 부회장

現) 합성생물학발전협의회 공동위원장

現) 한국공학한림원 정회원

現) 한국연구산업협회 회장

-

김영석
現 (주)바이오니아 경영혁신본부 본부장
2007~20132014~20182018~20192024~현재2022~현재2024~현재2024~현재
前) 삼정KPMG회계법인 금융감사본부. 한국공인회계사前) 하나캐피탈 재무팀장前) 메디포스트 재무실장前) 알엔에이팜 CFO 現) 바이오니아 경영혁신본부장現) Bioneer Biotech GmbH, CEO 現) 써나젠테라퓨틱스 CFO
-

이병건

現) 보건의료정책심의위원회 민간위원

2013~20181990~19932010~20132017~20182018~20222022~20252024~현재2023~현재2022~현재2018~현재

前) 한국 바이오 협회 이사장

前) LG화학 초대 안전성 센터장

前) 녹십자 대표이사

前) 종근당 부회장

前) SCM 생명과학 대표이사

前) 지아이이노베이션 대표이사 회장

現) 보건의료정책심의위원회 민간위원

現) 바이오헬스 혁신위원회 민간위원

現) 국가첨단전략산업위원회 민간위원

現) 국제백신연구소 한국후원회 이사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이병건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 화학공학 및 의료공학 분야의 전문 지식과 글로벌 바이오,제약 기업 경영인으로서 쌓아온 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 당사의 연구개발(R&D) 전략 수립 및 파이프라인 고도화를 위한 실질적인 전략 자문을 수행하겠습니다.

동시에 경영진으로부터 독립된 위치에서 이사회의 주요 의사결정 과정에 참여하여 객관적이고 균형 잡힌 견제와 감시 기능을 충실히 이행함으로써, 기업지배구조의 투명성을 제고하고 주주 가치를 보호하는 데 앞장서겠습니다.

또한 글로벌 네트워크와 산업 정책에 대한 깊은 통찰력을 활용하여 당사의 해외 시장 진출 및 중장기 성장 전략 실행에 기여하고, 이사회의 전문성과 다양성을 강화하여 회사의 지속 가능한 성장을 견인하겠습니다.

마지막으로 사외이사로서의 법적 및 윤리적 책임을 다하며 이사회의 합리적인 의사결정 체계를 확립하고, 회사가 사회적 책임을 다하는 투명 경영 모델을 구축하는 데 기여할 것을 약속드립니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 박한오는 바이오니아의 창업자이면서 최대주주로서, 유전자기술의 완전한 국산화를 모토로 창업한 이래 국내 최초로 유전자 합성 서비스를 시작으로 생명과학 연구에 필요한 유전자증폭장비를 비롯해 300여 종의 연구기자재를 개발해 공급하면서 대한민국 생명공학인프라 구축에 기여하였습니다. 이밖에도 다양한 연구개발을 바탕으로 프로바이오틱스 사업과 siRNA 신약개발사업, 코스메르나를 필두로 한 코스메슈티컬 사업등을 통해 글로벌헬스케어기업으로 성장하기 위한 혁신경영을 지속해 갈 예정입니다.이에, 세계시장 진출을 위한 핵심 역량을 갖춘 박한오 사내이사의 재선임을 통해 글로벌 헬스케어 기업으로의 도약을 하고자 하니 (주)바이오니아 이사회는 박한오 대표이사의 재선임을 요청합니다.사내이사 후보 김영석은 회사의 경영 효율성 제고를 위해 경영혁신 및 재무전략 분야의 전문성과 경험을 갖춘 인사를 사내이사로 신규 선임하고자 합니다. 이에 현재 당사 경영혁신본부장으로 전 략기획 및 재무 부문을 총괄하며 리더십과 경영 성과를 보여주고 있는 김영석 본부장을 사내이사로 선임하고자 합니다. 사외이사 후보자 이병건은 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고, 바이오, 제약산업 전반에 대한 전략적 통찰과 견제 기능을 제고하기 위하여 사외이사를 신규 선임하고자 합니다. 이에 국내외 유수 대학에서 화학공학 및 의료공학 분야의 학문적 기반을 갖추고, 다수의 글로벌 제약 및 바이오 기업에서 최고 경영자 및 임원으로 재직하며 풍부한 경영 경험을 쌓아온 이병건 후보를 사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_대표이사

확인서_김영석

확인서_이병건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

※26년 3월 31일 주주총회에서 사외이사 이병건 선임 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,893백만원

최고한도액
2,000백만원

※사외이사 김상규는 2025년 10월 16일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지[http://www.bioneer.co.kr]에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 반드시 이를 참조하시기 바랍니다.

(3) 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART - 정기공시」(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 안내된 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 운영기간

- 2026년 03월 20일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시 - 상기 기간 중 시스템에 24시간 접속 가능하나, 첫날은 오전 9시 이후부터 마지막 날은 오후 5시 이전까지만 접속이 가능합니다..

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:
코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한 용 인증서 등(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용약관 제11조 제2항)