롯데칠성음료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 롯데칠성음료

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데칠성음료

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 롯데칠성음료 주식회사주 소: 서울특별시 서초구 서초대로70길 15전화번호: 02-3479-9114

작 성 자:
성 명: 최정배부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-3479-9173

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데칠성음료(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데칠성음료(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주(주)
최대주주
보통주
4,175,694
45.00
최대주주
-

신동빈
특수관계인
보통주
43,367
0.47
특수관계인
-

신유미
특수관계인
보통주
770
0.01
특수관계인
-

롯데알미늄(주)
특수관계인
보통주
708,870
7.64
특수관계인
-

(재)롯데장학재단
특수관계인
보통주
501,680
5.41
특수관계인
-

(주)롯데홀딩스
특수관계인
보통주
109,830
1.18
특수관계인
-

박윤기
특수관계인
보통주
1,100
0.01
특수관계인
-

송효진
특수관계인
보통주
150
0.00
특수관계인
-

오세록
특수관계인
보통주
50
0.00
특수관계인
-

임준범
특수관계인
보통주
50
0.00
특수관계인
-

김종근
특수관계인
보통주
120
0.00
특수관계인
-

정용주
특수관계인
보통주
250
0.00
특수관계인
-

이양수
특수관계인
보통주
135
0.00
특수관계인
-

이창환
특수관계인
보통주
100
0.00
특수관계인
-

이용주
특수관계인
보통주
5
0.00
특수관계인
-

계
-
5,542,171
59.73
-
-

※ 상기 내용은 2025년 12월 31일 주주명부 기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정진섭
보통주
0
직원
-
-

박동진
보통주
0
직원
-
-

김명석
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 19일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데칠성음료홈페이지
https://company.lottechilsung.co.kr
IR → 공시정보 → 공고사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : (05510) 서울시 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬골드 5층 롯데칠성음료ㆍ전화번호 : 02-3479-9139- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 09일 ~ 03월 19일 제59기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 19 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 제59기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 9일 09시 ~ 2026년 3월 18일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제59기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[음료 사업부문]

당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하고 차별화된 강점을 갖춘 제품을 확보하여 음료 시장 1위로서 시장을 선도하고 있습니다. 특히 건강 트렌드에 부합하는 제품출시를 통해 소비자의 다양한 수요를 충족시키기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 지속적인 ZBB 활동(Zero-based Budgeting, 비즈니스 효율화 프로젝트)을 통해 수익성을 제고하는 동시에 미래 질적 성장의 기반을 다지고 있습니다. 이외에도 글로벌 시장의 한류 열풍에 힘입어 성장하고 있는 해외 시장 수요에 대응하며 당사 사업의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 탄산음료 시장에서는 2021년 1월에 '펩시 제로슈거', 2월에 '칠성사이다 제로'를 출시하여 좋은 성과를 거두고 있습니다. '칠성사이다 제로'는 칠성사이다 70년 제조 노하우를 담은 제품으로 기존 제품의 맛과 향을 그대로 유지한 제로 칼로리 제품이며, 깔끔한 뒷맛을 살린 점이 특징입니다. 2025년 10월에는 국내 탄산음료 최초로 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 신규 용기를 도입하였고, 2025년 11월에는 소비자 선호도가 높은 천연 라임향을 추가한 '칠성사이다 제로 라임'을 출시하며 제품군을 확대했습니다. 2022년 3월에는 과일향 탄산음료인 '탐스 제로' 3종을 출시하였으며, 2023년 2월에는 국내 유성탄산음료 시장에서 독보적인 1위를 차지하고 있는 '밀키스'의 제로 칼로리 제품을 출시하여 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 또한, 2024년 3월에는 설탕뿐만 아니라 카페인도 제거한 '펩시 제로슈거 제로카페인'을, 2025년 3월에는 청량함을 강조한 '펩시 제로슈거 모히또'를 출시하는 등 소비자들의 다변화된 니즈에 맞춘 신제품 출시를 통해 제로 탄산음료 제품군을 지속적으로 확장해 나가고 있습니다. 2025년 8월에는 소비자 음용 트렌드에 대응하기 위하여 '칠성사이다'와 '펩시콜라' 제품에 신규 용량인 310ml 캔을 적용하여 출시하였습니다.탄산수는 탄산음료의 청량감을 느낌과 동시에 건강하게 음용이 가능하다는 점이 건강 트렌드에 부합하는 제품입니다. 2007년에 처음 선보인 '트레비'는 지속적인 개발을 통해 레몬, 라임, 자몽 등 천연 과일향을 첨가한 제품군으로 확대 운영하고 있습니다. 또한 개인의 취향에 맞게 여러 주종을 탄산수 등 음료와 다양한 방식으로 조합하여 음용하는 '믹솔로지' 트렌드에 맞추어 2023년 12월에 제로 칼로리 제품인 '트레비토닉워터'를 출시하였습니다.

아이시스8.0은 평균 pH8.0의 천연 약알칼리수 먹는샘물 브랜드입니다. 당사는 브랜드 차별화 및 ESG 경영을 위해 국내 최초 무라벨 생수 '아이시스 8.0 에코'를 2020년1월에 출시하였으며, 이후 '아이시스 8.0 에코', '아이시스 에코' 등으로 무라벨 제품군을 확장하였습니다.

당사는 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 트렌드 확대에 따라 제품 포트폴리오를 적극적으로 확대하고 있습니다. 탄산음료에서 인기를 끌기 시작한 제로 칼로리 트렌드가 다양한 음식료 제품으로 확장되면서 당사는 2022년 6월에 '핫식스 더킹 제로'를 출시하였습니다. 2025년 4월에는 '핫식스'에 단백질과 비타민을 더하여 영양 균형과 기능성을 강화한 '핫식스 더 프로' 2종을 출시하였습니다. 또한, 2022년 10월에 제로칼로리 차 제품인 '실론티 레몬 제로'를 출시하였으며, 2022년 5월에는 '난소화성말토덱스트린 식이섬유'가 함유된 '더하다' 차음료를 출시하였습니다. 2024년 4월에는 식물성 음료 시장의 성장에 발맞추어 특허받은 식물 유래 유산균인 '포스트바이오틱스'와 비타민 5종 및 미네랄 2종을 함유한 '오트몬드'를 출시하였습니다. 2025년 4월에는 칼로리를 낮춘 '오트몬드 언스위트', '오트몬드 초코' 2종, 2025년 6월에는 제로슈거에 단백질 함량을 높인 '오트몬드 프로틴' 3종을 출시하며 소비자의 다양한 수요에 대응하고 있습니다.

이처럼 트렌드에 부합하면서도 차별화된 강점을 갖춘 제품 포트폴리오를 통해 당사는 국내 시장뿐 아니라 해외의 다양한 국가에 진출하여 브랜드 파워를 키우고 매출 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 우유가 들어간 부드러운 탄산음료 컨셉의 '밀키스'는 국내에 없는 과일맛 제품을 출시하는 등 현지화 전략을 통해 해외 소비자의 입맛을 사로잡았습니다. 현재 주요 수출 국가는 러시아, 중국 등이며 지역별 특성에 맞는 제품을 통하여 미국, 유럽 등으로 수출 국가를 늘려 나가고 있습니다. 또한 한인 시장 중심으로 판매가 이루어졌던 기존의 영업 구조에서 탈피하여 대형 신유통 업체에 신규 입점하는 등 판매 채널을 확대하고 있습니다.

[주류 사업부문]

'처음처럼'은 강원도 '경월' 소주로 출발해서 대한민국 초록색 소주병의 시초인 '그린'과 강원도를 상징하는 '산' 소주를 이은 대한민국 대표 소주 브랜드입니다. 2025년 7월에는 저도화 트렌드에 맞추어 '처음처럼' 도수를 기존 16.5도에서 16도로 낮추었습니다. 대관령 기슭 암반수를 이용하여 소주 본연의 맛을 살리고, 쌀증류주와 천연감미료 알룰로스를 더해 더욱 부드러운 맛을 완성하였습니다. 한편, 2022년 9월에는 현재 소비시장을 주도하고 있는 MZ세대를 공략하기 위해 '새로'를 출시하였습니다. 기존 제품과는 달리 과당을 사용하지 않은 '제로슈거' 소주이며, 산뜻하고 부드러운 맛이 특징입니다. 소주 고유의 맛을 지키기 위해 증류식 소주를 첨가하였으며 선제적으로 주류 제품의 영양성분 표시를 적용하였습니다. 출시 이후 제품 수요가 지속적으로 늘고 있으며, 수도권 상권뿐 아니라 지방 상권에서도 매출이 상승하고 있습니다. 또한, 다양한 소비자 니즈에 대응하고자 2024년 4월에 '새로 살구', 2025년 4월에 '새로 다래'를 출시하였고, 과일 과즙을 더한 상큼하고 산뜻한 맛으로 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 또한 고급 증류주 시장의 수요에 대응하기 위해 2024년 1월에 국산 쌀과 효모를 사용한 증류식 소주 '여울'을 출시하였습니다.

당사 맥주인 '클라우드(Kloud)'는 정통 프리미엄급 맥주가 채택하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용하여 맥주 발효 원액에 물을 타지 않고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. '클라우드'는 맥주 단독 음용에 적합한 제품으로, 특유의 깊은 맛으로 소비자에게 좋은 평가를 얻고 있습니다. 2025년 1월에는 '클라우드' 제품 리뉴얼을 진행하여, 100% 올몰트 뿐 아니라 100% 아로마홉을 사용하며 깊은 맛에 풍성한 향을 더하였습니다. 한편, 기성세대와는 다른 소비 문화를 향유하는 Z세대를 겨냥한 '클라우드 크러시'를 2023년 11월에 출시하였습니다. '클라우드 크러시'는 알코올 도수 4.5%의 페일 라거로 청량함이 특징입니다. 기존 '클라우드'과 같이 100% 올몰트 맥주의 특성을 가지고 있으며, 맥주 원료 중 홉의 투입 시점을 조정하여 상쾌하고 시원한 느낌을 극대화하였습니다. 2025년 1월에는 논알코올 맥주 시장 대응을 위해 '클라우드 논알콜릭'을 출시하였습니다. 특수 효모를 사용해 생산 공정상 알코올 발생을 제한하여 인위적인 분리 과정 없이 본연의 맛과 향을 살린 논알코올, 저칼로리 맥주입니다.

청주 부문에서는 저도주를 선호하는 MZ세대를 타겟으로 하여 2022년 4월에 출시한 '별빛 청하 스파클링'이 인기를 얻고 있습니다. 기존 제품인 '청하'에 화이트 와인과 탄산을 블렌딩한 제품으로 '청하'의 깔끔함과 탄산의 청량감을 함께 느낄 수 있는 것이 특징입니다. '별빛 청하 스파클링'의 인기에 힘입어 2023년 12월에는 천연 적사과향이 가미된 '로제 청하 스파클링'을 출시하였습니다.

이 밖에도 위스키와 와인, RTD 등의 제품 포트폴리오를 통해 소비자의 다양한 주종에 대한 니즈에 대응하고 있습니다. 2021년 5월에는 RTD 제품인 '순하리 레몬진'을 출시하였고, 2025년 11월에는 '순하리 자몽진'을 출시하며 라인업을 확장했습니다. 통과일을 동결침출하여 과일 본연의 풍미 구현에 중점을 두었고, 전 제품에 제로 슈거를 적용한 것이 특징입니다. 또한, 2024년 6월에는 스카치 위스키 원액을 베이스로 사용한 하이볼 제품인 '스카치하이 레몬'과 '스카치하이 진저라임'을 출시하였습니다. 과당을 넣지 않은 제로 슈거 제품이고, 주정을 첨가하지 않고 프리미엄 위스키의 풍미를 살렸습니다.

주류 수출의 주요 카테고리는 소주이며, 한류 열풍에 힘입어 현지인의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. '처음처럼 순하리'는 2016년에 미국 시장에 처음 수출된 이후 딸기, 블루베리 등 다양한 맛의 제품들이 미국, 동남아 지역 등에서 큰 인기를 끌고 있습니다. '새로' 역시 제로 슈거 제품에 대한 글로벌 수요를 반영하여 일본, 미국, 중국 등 폭 넓은 지역에 수출되고 있습니다. 2023년 12월에는 미국 E&J 갤로사와 업무 협약을 체결하여 미국 시장 내 소주 유통 역량을 강화하는 등 글로벌 시장에서의 당사 제품 판매량 증대를 위하여 다방면으로 노력하고 있습니다.
[주요 종속회사]
PCPPI는 2023년 8월에 '마운틴듀 제로'를 출시하여 필리핀 탄산음료 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. '마운틴듀 제로'는 PCPPI의 인기 브랜드 마운틴듀의 제로 칼로리 제품으로 신선한 시트러스 향과 맛을 살린 점이 특징입니다. 또한, 필리핀 시장에서의 건강 음료 트렌드 확대에 따라 이미 한국에서 좋은 성과를 거두고 있는 '펩시제로라임'을 2023년 11월에 출시하는 등, 적극적인 제품 포트폴리오 확대를 통해 제로 칼로리 음료시장 내 1위 브랜드로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 카페인 음료도 필리핀 음료 시장의 주요 트렌드 중 하나이며, 이에 따라 에너지 음료인 '스팅'의 판매도 크게 증가하고 있습니다. 한편, 주류의 경우 '처음처럼' 등을 판매하고 있으며, 한류 열풍에 힘입어 현지 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있습니다.

[종합 영업개황]

종합 음료 회사(음료 및 주류)인 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료 사업에 소주, 와인, 맥주 등의 주류 라인업을 강화하여 더욱 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 제품을 확보하고 있습니다. 이를 통해, 당사는 2025년 연결 기준 매출액 39,711억원, 영업이익 1,672억원을 달성하였습니다.

음료 부문은 2025년 별도 기준 매출액 18,143억원, 영업이익 739억원을 기록하였습니다. 가장 큰 비중을 차지하고 있는 품목은 탄산음료로, 주요 제품은 '칠성사이다'와 '펩시콜라'입니다. 기존에 보유하고 있던 청량감 등의 강점에 더불어 건강 및 다이어트에 대한 소비자 관심 증가로 제로 칼로리 탄산음료에 대한 수요가 크게 늘고 있습니다. 한편, 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 당분류 및 캔, 페트 등입니다.

주류 부문은 2025년 별도 기준 매출액 7,527억원, 영업이익 282억원을 기록하였습니다. 주요 품목은 소주와 맥주, 청주 등입니다. 2022년 9월에 출시한 제로슈거 소주 '새로'가 지속적인 인기를 끌고 있으며, 2024년 4월에는 '새로 살구', 2025년 4월에는 '새로 다래'를 출시하여 소비자의 다양한 니즈에 대응하고 있습니다. 당사 맥주는 '클라우드'와 '클라우드 크러시'로 각 제품의 특성에 맞는 소비자를 타겟팅하여 시장을 공략하고 있으며, 당사 청주 제품인 '청하'는 국내 청주 시장 1위 제품입니다. 한편, 당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 주정, 주류 공병 등입니다.

또한, 롯데칠성음료는 국내 시장을 넘어 해외 시장으로의 진출도 확대해 나가고 있습니다. 기존에 진출한 국가에서는 신규 채널 확대 및 마케팅 활동을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 지역별 특성과 소비자 니즈에 맞춘 제품을 통해 신규 개척 국가를 확대하면서 해외 매출 규모를 지속적으로 성장시키고 있습니다. 현재 당사 음료 수출의 주력 제품은 '밀키스'와 '레쓰비'이며, 주요 수출 국가는 러시아와 중국입니다. 당사 주류 수출의 주요 품목은 소주이며, 주요 수출 국가는 미국, 일본입니다. 음료는 러시아, 유럽, 동남아시아,

주류는 미국, 유럽 지역으로의 수출이 큰 성장세를 보이고 있습니다.

한편, 주요 종속회사인 PCPPI는 2025년 매출액 10,765억원을 기록하였으며, 가장 큰 비중을 차지하고 있는 매출 품목은 탄산음료로 주요 제품은 '마운틴듀'와 '펩시콜라'입니다. 특히, '마운틴듀'는 높은 브랜드 인지도와 경쟁사와 차별화된 맛으로 필리핀 음료 시장을 선도하고 있으며, PCPPI 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 필리핀 내 음료 11개 공장(루존 4개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며, 주요 원자재는 당분류 및 병, 페트 등입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무상태표 / 연결 포괄손익계산서

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 58 기 : 2024년 12월 31일 현재

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59기 기말
제58기 기말

자 산

I. 유동자산

1,046,070,729,482

1,125,318,015,137

현금및현금성자산
213,358,325,740

177,836,350,865

단기금융상품
11,845,742,299

14,870,000,000

매출채권및기타채권
260,078,824,621

306,387,271,558

기타금융자산
13,342,224,132

12,895,412,185

만기보유금융자산
78,315,000

69,830,000

재고자산
467,663,210,445

534,803,484,007

당기법인세자산
3,626,887,799

2,722,242,446

기타자산
76,077,199,446

75,733,424,076

II. 비유동자산

3,238,627,864,227

3,247,211,458,075

장기금융상품
444,944,923

462,580,922

장기매출채권및기타채권
389,175,000

1,415,899,357

기타금융자산
59,980,558,187

62,931,383,863

당기손익-공정가치금융자산
2,302,064,025

1,468,719,462

기타포괄손익-공정가치금융자산
58,697,271,473

40,227,075,614

만기보유금융자산
182,635,000

260,430,000

이연법인세자산
21,660,970,634

19,783,537,831

관계기업투자
106,826,255,822

108,552,792,173

유형자산
2,556,778,715,467

2,602,805,049,337

사용권자산
150,074,233,178

177,536,945,064

투자부동산
140,397,945,078

95,523,468,466

무형자산
104,141,600,600

98,085,783,280

기타자산
9,204,708,376

12,820,279,822

순확정급여자산
27,546,786,464

25,337,512,884

자 산 총 계

4,284,698,593,709

4,372,529,473,212

부 채

I. 유동부채

1,343,981,614,581

1,466,325,841,694

매입채무및기타채무
537,413,105,018

608,023,042,546

차입금및유동성사채
602,149,934,918

643,892,673,050

유동성리스부채
33,559,923,357

33,829,070,522

기타금융부채
15,833,520,955

16,952,879,784

당기법인세부채
10,971,305,805

21,875,973,467

유동성충당부채
11,316,267,274

12,269,998,376

기타부채
132,737,557,254

129,482,203,949

II. 비유동부채

1,340,421,043,734

1,327,803,277,661

차입금및사채
985,090,413,511

980,119,344,211

리스부채
96,500,769,373

114,669,438,210

기타금융부채
72,089,454,576

62,067,136,141

순확정급여부채
5,307,293,983

7,927,187,924

이연법인세부채
118,227,363,213

110,622,839,097

충당부채
2,411,755,881

2,332,200,000

기타부채
60,793,993,197

50,065,132,078

부 채 총 계

2,684,402,658,315

2,794,129,119,355

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,521,797,341,877

1,498,899,096,691

자본금
5,027,097,000

5,027,097,000

기타자본
(717,916,568,303)

(717,916,568,303)

기타포괄손익누계액
14,352,590,366

7,290,564,902

이익잉여금
2,220,334,222,814

2,204,498,003,092

II. 비지배지분

78,498,593,517

79,501,257,166

자 본 총 계

1,600,295,935,394

1,578,400,353,857

부 채 및 자 본 총 계

4,284,698,593,709

4,372,529,473,212

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제59기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제59기
제58기

I. 매출

3,971,143,829,134

4,024,503,304,484

II. 매출원가

2,644,497,727,671

2,640,248,953,683

III. 매출총이익

1,326,646,101,463

1,384,254,350,801

판매비와관리비
1,156,565,745,788

1,198,394,089,998

대손상각비
2,920,437,773

933,423,660

IV. 영업이익

167,159,917,902

184,926,837,143

기타수익
27,652,726,437

25,280,529,281

기타비용
47,601,971,638

57,603,872,126

이자수익
6,502,353,405

7,637,701,273

금융수익
3,536,700,629

5,347,445,747

금융원가
86,236,321,698

83,465,573,329

관계기업투자지분법손익
12,917,019,160

14,329,972,634

V. 법인세비용차감전순이익

83,930,424,197

96,453,040,623

법인세비용
32,732,070,862

36,440,131,456

VI. 당기순이익

51,198,353,335

60,012,909,167

지배기업의 소유주
47,225,968,028

59,101,609,655

비지배지분
3,972,385,307

911,299,512

VII. 기타포괄손익

7,358,137,106

19,786,604,747

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

16,885,928,635

(8,359,757,964)

순확정급여부채 재측정요소
3,013,739,573

(15,351,088,823)

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(12,561,047)

(124,760,996)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
13,884,750,109

7,116,091,855

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(9,527,791,529)

28,146,362,711

파생상품평가손익
-

656,282,518

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(23,728,306)

(1,818,732)

해외사업환산손익
(9,504,063,223)

27,491,898,925

VIII. 당기총포괄손익

58,556,490,441

79,799,513,914

지배기업의 소유주
57,086,381,336

71,260,819,964

비지배지분
1,470,109,105

8,538,693,950

IX. 주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익
4,697

5,878

우선주 기본 및 희석주당순이익
4,702

5,883

2. 별도 재무상태표 / 별도 포괄손익계산서

재 무 상 태 표

제 59 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 58 기 : 2024년 12월 31일 현재

롯데칠성음료 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제59기 기말
제58기 기말

자 산

I. 유동자산

734,293,402,033

770,241,239,609

현금및현금성자산
155,372,518,111

114,774,844,233

단기금융상품
10,000,000,000

10,000,000,000

매출채권및기타채권
196,087,256,183

239,934,637,672

기타금융자산
6,411,757,393

4,864,498,542

만기보유금융자산
78,315,000

69,830,000

재고자산
319,634,727,992

355,406,913,857

기타자산
46,708,827,354

45,190,515,305

II. 비유동자산

2,676,078,008,813

2,684,107,612,789

장기금융상품
25,501,623

25,501,584

장기매출채권및기타채권
389,175,000

1,415,899,357

기타금융자산
53,026,524,322

55,441,042,166

당기손익-공정가치금융자산
2,302,064,025

1,468,719,462

기타포괄손익-공정가치금융자산
58,697,271,473

40,227,075,614

만기보유금융자산
176,945,000

254,740,000

종속기업및관계기업투자
253,189,734,147

262,652,231,359

유형자산
1,993,261,287,237

2,046,809,113,862

사용권자산
69,796,711,336

87,045,891,490

투자부동산
140,045,858,220

95,159,810,573

무형자산
69,480,292,853

56,901,164,928

기타자산
8,520,966,030

11,755,626,554

순확정급여자산
27,165,677,547

24,950,795,840

자 산 총 계

3,410,371,410,846

3,454,348,852,398

부 채

I. 유동부채

865,864,402,097

958,861,090,304

매입채무및기타채무
291,019,837,515

338,783,551,574

차입금및유동성사채
399,898,319,130

424,887,610,998

유동성리스부채
26,886,074,966

27,127,180,158

기타금융부채
12,930,179,036

13,438,148,952

당기법인세부채
8,197,615,359

21,597,539,099

유동성충당부채
11,076,845,062

11,856,131,090

기타부채
115,855,531,029

121,170,928,433

II. 비유동부채

1,056,762,358,250

1,037,400,063,537

차입금및사채
858,581,203,585

838,813,040,012

리스부채
42,101,188,382

60,273,241,368

기타금융부채
4,160,478,184

6,235,495,342

이연법인세부채
89,450,944,519

80,238,119,829

충당부채
2,411,755,881

2,332,200,000

기타부채
60,056,787,699

49,507,966,986

부 채 총 계

1,922,626,760,347

1,996,261,153,841

자 본

I. 자본금

5,027,097,000

5,027,097,000

II. 기타자본

(612,068,884,828)

(612,068,884,828)

III. 기타포괄손익누계액

21,970,320,395

8,085,570,286

IV. 이익잉여금

2,072,816,117,932

2,057,043,916,099

자 본 총 계

1,487,744,650,499

1,458,087,698,557

부 채 및 자 본 총 계

3,410,371,410,846

3,454,348,852,398

포 괄 손 익 계 산 서

제59기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제59기
제58기

I.매출

2,566,969,761,664

2,723,023,738,767

II.매출원가

1,587,790,256,317

1,653,565,186,125

III.매출총이익

979,179,505,347

1,069,458,552,642

판매비와관리비
875,228,003,374

929,892,278,214

대손상각비
1,856,133,328

726,563,325

IV.영업이익

102,095,368,645

138,839,711,103

기타수익
15,352,322,787

18,761,145,728

기타비용
31,836,679,817

32,035,238,794

이자수익
5,073,087,480

5,962,279,763

금융수익
25,334,606,291

20,162,120,730

금융원가
45,713,642,896

52,215,777,359

V.법인세비용차감전순이익

70,305,062,490

99,474,241,171

법인세비용
21,844,018,035

34,566,241,539

VI.당기순이익

48,461,044,455

64,907,999,632

VII.기타포괄손익

15,384,043,637

(7,266,235,897)

당기손익으로재분류되지 않는 항목

15,384,043,637

(7,922,518,415)

순확정급여부채 재측정요소
1,499,293,528

(15,038,610,270)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
13,884,750,109

7,116,091,855

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

656,282,518

파생상품평가손익
-

656,282,518

VIII.당기총포괄손익

63,845,088,092

57,641,763,735

IX.주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

4,820

6,455

우선주 기본 및 희석주당순이익

4,825

6,460

※ 주석사항은 3월 11일내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
3. 이익잉여금 처분 계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제59기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제58기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데칠성음료 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I.미처분 이익잉여금

319,305,477,318

303,533,275,485

1.전기이월이익잉여금
269,345,139,335

253,759,627,392

2.순확정급여부채의 재측정요소
1,499,293,528

(15,038,610,270)

3.기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분이익 재분류
-

(95,741,269)

4.당기순이익
48,461,044,455

64,907,999,632

합 계

319,305,477,318

303,533,275,485

II.이익잉여금 처분액

(34,188,136,150)

(34,188,136,150)

1.배당금 (현금배당 주당배당금(률)): 보통주: 당기: 3,400원(680%) 전기: 3,400원(680%) 우선주: 당기: 3,405원(681%) 전기: 3,405원(681%)
34,188,136,150

34,188,136,150

III.차기이월 미처분이익잉여금

285,117,341,168

269,345,139,335

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안) 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사의 선임)
①~③ (생 략)④ 이 회사는 2인 이상의 이사 선임시 상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표의 방법을 적용하지 아니한다.

제28조(이사의 선임)
①~③ (현행과 같음)
<삭제>

* 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 해당 조문 삭제

<부칙 신설>

부 칙
(2026.03.19)

제4조(집중투표에 관한 적용례) 제28조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

* 상법 시행시기 차이에 따른 경과규정

제2-2호 의안) 그 외 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제9조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을

달성하기 위하여 필요한 경우 또는 법률상 자기주식의 보유·

처분이 허용되는 경우에 한하여 자기주식을 보유·처분할

수 있다.

* 개정상법 취지 반영

제17조(소집시기)①~③ (생 략)

<신 설>

제17조
(소집시기 및 소집지와 개최방식)
①~③ (현행과 같음)
④ 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가

소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에

의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

* 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제24조(의결권의 대리행사)

① (생 략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제24조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

* 서면에 한정되었던 대리권 행사를 전자문서에도 적용

제27조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고
사외이사는
이사 총수의 과반수로 한다.②
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를
선임하여야 한다.

제27조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고
독립이사는
이사 총수의 과반수로 한다.②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

* 사외이사 명칭변경

제29조(사외이사 후보의 추천)

①
사외이사추천위원회는
상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 선출한다.②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서
정한다.

제29조(독립이사 후보의 추천)

①
독립이사추천위원회는
상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 선출한다.②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서
정한다.

* 사외이사 명칭변경

제30조(이사의 임기)

① (생 략)②
사외이사는
6년을 초과하여 재임할 수 없으며 이 회사 또는 계열회사에서
사외이사로
각각 재임한 기간을 합산하여 9년을 초과하여 재임할 수 없다.③ (생 략)

제30조(이사의 임기)

① (현행과 같음)②
독립이사는
6년을 초과하여 재임할 수 없으며 이 회사 또는 계열회사에서
독립이사로
각각 재임한 기간을 합산하여 9년을 초과하여 재임할 수 없다.③ (현행과 같음)

* 사외이사 명칭변경

<신 설>

제32조의3(이사의 회사에 대한 책임의 감면)
① 이 회사는 주주총회 특별결의로 이사의 상법 제399조에 따른

책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과

주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배

(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할

수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가

상법 제397조 (경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및

상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의

규정을 적용하지 아니한다.

* 상법에 명시된 회사에 대한 이사 책임 감면 조항 신설

제37조(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.
사외이사후보추천위원회
2. 감사위원회 3. 경영위원회 4. 보수위원회 5. 내부거래감시위원회 6. ESG위원회 7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회②~③

(생 략)

제37조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.
독립이사후보추천위원회
2. 감사위원회 3. 경영위원회 4. 보수위원회 5. 내부거래감시위원회 6. ESG위원회 7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회②~③ (현행과 같음)

* 사외이사 명칭변경

제38조(감사위원회의 구성)

①~② (생 략)③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야
하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원 회 위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회

위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야
한다.⑨
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건 에 합치되도록 하여야 한다.

제38조(감사위원회의 구성)
①~② (

현행과 같음)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야
하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원 회 위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (현행과 같음)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야

한다.⑨
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

* 사외이사 명칭변경

* 감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명)

* 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영

제48조(시행일)
이 정관은 2024년 3월 20일부터 시행한다.

<삭제>
* 규정 명확화

제49조
(우선주식에 대한 경과조치)
이 회사가 개정상법시행일 (1996년10월1일)이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율 + 1% 추가현금배당)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제7조의 2의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.

제48조
(우선주식에 대한 경과조치)
이 회사가 개정상법시행일 (1996년10월1일)이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율 + 1% 추가현금배당)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제7조의 2의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다.

* 조문번호 조정

<부칙 신설>

부 칙
(2026.03.19)

제1조(시행일) 이 정관은 제59기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 19일부터시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제17조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제29조, 제30조, 제37조, 제38조(제4항 및 제7항은 제외)개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제28조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제38조 제7항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제6조(이사의 회사에 대한 책임의 감면 경과 조치)제32조의3 제1항 독립이사는 2026년 7월 22일 까지는 사외이사로적용한다.

* 상법 시행시기 차이에 따른 경과규정 등

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건

제3-1호 의안) 사내이사 이양수 선임의 건

제3-2호 의안) 사내이사 임준범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이양수
1972.09.10
사내이사
미해당
없음
이사회

임준범
1972.08.15
사내이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이양수

롯데칠성음료

영업2본부장

2025 ~ 현재

롯데칠성음료 영업2본부장

없음

2021 ~ 2025

롯데칠성음료 영업4본부장

2020 ~ 2021

롯데칠성음료 채널전략부문장

2018 ~ 2020
롯데칠성음료 신유통부문장

임준범
롯데칠성음료ESG본부장
2025 ~ 현재
롯데칠성음료 ESG본부장
없음

2023 ~ 2025
롯데칠성음료 GTM1부문장

2020 ~ 2023
롯데칠성음료 전략기획부문장

2019 ~ 2020
롯데칠성음료 재경부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이양수
해당 사항 없음

임준범
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이양수 후보자]

이양수 후보자는 롯데칠성음료 영업2본부장(주류), 영업4본부장(글로벌) 및 채널전략부문장을 역임하며 롯데칠성음료 사업에 대한 다양한 경험과 전문적인 역량을 갖추고 있어, 향후 이사회 구성원으로서 경영전략수립 등 다양한 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함

[임준범 후보자]

임준범 후보자는 현재 ESG본부장으로 재직중이나 2026.03.19 부 CFO로 내정될 예정이며, 과거 당사의 CFO를 역임하여 재무/회계 분야의 충분한 경험과 지식을 갖춘 이력이 있음. 이전 경력을 참고하였을때 당사의 사업전략에 대한 깊은 이해, 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 재무 건전성과 전략적 성과 창출에 균형적 사고를 가지고 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사로 추천함

확인서

확인서(이양수)

확인서(임준범)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 김희웅 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김희웅
1969.09.28
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희웅
연세대학교정보대학원 교수
2009~현재
연세대학교 정보대학원 교수
없음

2024~2024
한국경영정보학회 학회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희웅
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 전문성본 후보자는 현재 연세대학교 정보대학원 교수로서 학술 활동을 지속하고 있으며, 국가기관을 포함한 다양한 IT 분야의 자문 활동 경험을 가지고 있습니다. 롯데칠성음료의 비즈니스, AI, 빅데이터 등 디지털 경영 분야 활용을 통한 전략 수립 및 의사결정 과정에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 앞으로 롯데칠성음료의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 제언을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.□ 독립성본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 본후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

□ 직무수행

본 후보자는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

□ 의무와 책임

본 후보자는 롯데칠성음료의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 본인의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 IT분야 전문가로서 다양한 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천함

확인서

감사위원이 되는 사외이사 확인서(김희웅).jpg
감사위원 확인서(김희웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수지급한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
45억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
55억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음