와이엠씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 와이엠씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
와이엠씨주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 와이엠씨(주)주 소: 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25전화번호: 041-538-5200

작 성 자:
성 명: 박정근부서 및 직위: 경영기획/팀장전화번호: 041-538-5200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
와이엠씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권 수
의결권소유비율
회사와의 관계
비고

와이엠씨(주)
보통주
1,761,138
9.04
0
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유비율
소유의결권수
의결권소유비율
회사와의관계
비고

이윤용
최대주주
보통주
6,327,787
32.49
6,327,787
32.49
최대주주
-

박정근
등기임원
보통주
11,000
0.06
11,000
0.06
등기임원
-

임헌기
미등기임원
보통주
10,000
0.05
10,000
0.05
미등기임원
-

계
-
6,348,787
32.60
6,348,787
32.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진홍근(와이엠씨)
보통주
0
직원
직원
-

양은식(와이엠씨)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
업무수탁자
업무수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 경복대로 512번길 44-1/3호
주주총회위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 22일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 10일 9시~2026년 3월 22일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 22일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

와이엠씨(주)
http://www.ymc-inc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 와이엠씨(주) 주소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 경영기획팀 주식 담당자 앞 전화번호 : 041-538-5200 팩스번호 : 041-538-5399접수기간 : 2026년 3월 10일 ~ 2026년 3월 22일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 8시30분

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리중앙로 154-25 당사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 20일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 22일 17시- 기간 중 24시간 이용 가능- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 ' (나) 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)

제 18기 2025. 12. 31 현재

제 17기 2024. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

유동자산
81,080,336,410
67,644,778,620

현금및현금성자산
28,534,060,855
26,321,102,039

단기금융상품
7,942,840,182
5,367,080,265

매출채권및기타채권
16,492,115,326
11,889,228,957

재고자산
26,982,362,039
23,313,367,950

기타유동자산
719,759,490
741,692,692

기타유동금융자산
409,198,518
10,190,457

당기법인세자산
-
2,116,260

비유동자산
98,365,253,876
104,506,740,904

장기금융상품
541,030,990
537,470,794

이연법인세자산
3,053,578,608
2,048,879,336

투자부동산
9,190,272,585
9,372,557,137

유형자산
71,394,929,460
75,714,942,265

무형자산
4,982,976,386
5,039,084,324

기타비유동금융자산
9,132,774,046
11,653,411,201

관계기업투자
20,185,363
29,881,404

기타비유동자산
13,651,039
21,660,604

순확정급여자산
35,855,399
88,853,839

자 산 총 계
179,445,590,286
172,151,519,524

부채

유동부채
50,212,191,261
42,893,200,325

매입채무및기타채무
18,538,033,227
18,584,679,851

기타유동금융부채
7,614,719,009
7,555,466,479

유동차입금
20,971,197,600
14,269,343,513

당기법인세부채
442,313,728
393,899,812

기타유동부채
2,645,927,697
2,089,810,670

비유동부채
5,184,025,364
5,247,053,116

매입채무및기타채무
1,184,025,364
1,086,597,124

기타비유동부채
-
160,455,992

장기차입금
4,000,000,000
4,000,000,000

부 채 총 계
55,396,216,625
48,140,253,441

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
(2,246,727,076)
(2,161,574,209)

이익잉여금
95,422,849,000
95,422,146,747

지배기업 소유주지분
114,444,128,109
114,528,578,723

비지배지분
9,605,245,552
9,482,687,360

자 본 총 계
124,049,373,661
124,011,266,083

부채와자본총계
179,445,590,286
172,151,519,524

연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

매출액
172,777,352,555
167,730,074,166

매출원가
151,054,321,391
144,941,558,569

매출총이익
21,723,031,164
22,788,515,597

판매비와관리비
17,148,959,580
15,891,779,743

영업이익
4,574,071,584
6,896,735,854

금융수익
3,070,493,208
5,846,747,596

금융비용
6,267,057,725
4,751,504,645

영업외수익
731,796,457
544,821,481

영업외비용
1,137,043,328
803,255,252

지분법손실
9,696,041
20,869,743

법인세비용차감전순이익
962,564,155
7,712,675,291

법인세비용
(150,302,830)
1,013,891,138

당기순이익
1,112,866,985
6,698,784,153

기타포괄손익
14,646,884
(3,044,743)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
14,646,884
(3,044,743)

당기총포괄이익
1,127,513,869
6,695,739,410

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,321,650,133
6,755,182,924

비지배지분
(208,783,148)
(56,398,771)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,330,561,753
6,753,330,408

비지배지분
(203,047,884)
(57,590,998)

주당이익

기본주당순이익
75
366

희석주당순이익
75
366

연 결 자 본 변 동 표

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2024.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,496,033,651
(8,288,838,592)
4,415,879,115
92,310,678,739
9,487,740,242
122,689,499,340

당기순이익
-
-
-
-
-
6,755,182,924
(56,398,771)
6,698,784,153

배당
-
-
-
-
-
(3,641,862,400)
-
(3,641,862,400)

주식보상비용
-
-
153,612,787
-
-
-
52,538,116
206,150,903

순확정급여부채의 재측정
-
-
-
-
-
(1,852,516)
(1,192,227)
(3,044,743)

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(1,938,261,170)
-
-
-
(1,938,261,170)

2024.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,649,646,438
(10,227,099,762)
4,415,879,115
95,422,146,747
9,482,687,360
124,011,266,083

2025.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,649,646,438
(10,227,099,762)
4,415,879,115
95,422,146,747
9,482,687,360
124,011,266,083

당기순이익
-
-
-
-
-
1,321,650,133
(208,783,148)
1,112,866,985

배당
-
-
-
-
-
(1,329,859,500)
-
(1,329,859,500)

주식보상비용
-
-
(23,316,577)
-
-
-
325,606,076
302,289,499

주식매입선택권의 변동
-
-
(1,646,887,781)
-
1,646,887,781
-
-
-

순확정급여부채의 재측정
-
-
-
-
-
8,911,620
5,735,264
14,646,884

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(61,836,290)
-
-
-
(61,836,290)

2025.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
1,979,442,080
(10,288,936,052)
6,062,766,896
95,422,849,000
9,605,245,552
124,049,373,661

연 결 현 금 흐 름 표

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
4,506,762,212
11,359,726,563

영업에서 창출된 현금흐름
5,267,340,525
12,685,411,285

당기순이익
1,112,866,985
6,698,784,153

조정
12,604,598,339
7,422,816,010

영업활동으로인한자산부채의변동
(8,450,124,799)
(1,436,188,878)

이자의 수취
353,133,636
766,724,160

이자의 지급
(308,423,131)
(225,790,953)

배당금 수취
2,708,622
268,713,703

법인세의 납부
(807,997,440)
(2,135,331,632)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,447,648,131)
(7,748,742,284)

단기금융상품의 감소
10,167,080,265
35,438,261,170

유형자산의 처분
294,398,411
132,472,728

임차보증금의 감소
1,216,000,000
314,000,000

정부보조금의 수령
77,736,472
962,550,000

임차보증금의 증가
(234,564,000)
(10,000,000)

임대보증금의 증가
263,840,000
30,986,172

임대보증금의 감소
(61,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(12,742,840,182)
(19,305,341,435)

단기대여금의 증가
-
(20,000,000)

기타보증금의 증가
(149,249,315)
(4,102,480)

기타보증금의 감소
158,928,935
43,319,230

기타채권의 감소
10,190,457
8,939,031

장기투자자산의 증가
(200,000,000)
(2,326,000,000)

장기투자자산의 감소
544,650,000
192,000,000

장기금융상품의 증가
(347,355,801)
(226,148,159)

장기금융상품의 감소
120,555,521
2,179,489,830

투자부동산의 증가
(1,244,208,965)
(2,899,054,905)

투자부동산의 감소
1,045,852
-

유형자산의 취득
(2,072,260,100)
(21,500,040,066)

무형자산의 취득
(250,595,681)
(760,073,400)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,333,652,524
(5,851,063,431)

자기주식의 취득
(61,836,290)
(1,938,261,170)

차입금의 증가
4,000,000,000
-

리스부채의 상환
(274,651,686)
(270,939,861)

배당금의 지급
(1,329,859,500)
(3,641,862,400)

현금의 증가(감소)
2,392,766,605
(2,240,079,152)

기초현금및현금성자산
26,321,102,039
28,138,115,922

외화환산으로 인한 현금의 변동
(169,198,850)
423,065,269

기말현금및현금성자산
28,544,669,794
26,321,102,039

- 연결재무제표에 대한 주석2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)

제 18(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기말
제17(전)기말

자산

유동자산
51,604,571,510
53,046,500,945

현금및현금성자산
18,662,322,438
19,829,729,544

단기금융상품
3,942,840,182
3,967,080,265

매출채권및기타채권
11,065,964,863
9,612,894,566

재고자산
17,101,962,066
19,490,624,089

기타유동금융자산
398,328,006
-

기타유동자산
433,153,955
146,172,481

비유동자산
78,581,412,796
81,376,747,319

장기금융상품
304,469,131
344,533,383

종속기업투자
17,492,875,000
17,492,875,000

관계기업투자
20,185,363
29,881,404

이연법인세자산
366,637,647
335,416,544

투자부동산
14,483,924,035
9,372,557,137

유형자산
35,044,443,276
40,285,691,721

무형자산
1,922,220,980
2,077,460,270

기타비유동금융자산
8,946,657,364
11,438,331,860

자 산 총 계
130,185,984,306
134,423,248,264

부채

유동부채
14,175,654,486
18,676,296,319

매입채무및기타채무
13,335,000,225
16,507,775,011

당기법인세부채
239,134,344
281,775,546

기타유동부채
601,519,917
1,886,745,762

비유동부채
1,057,093,736
1,108,859,738

매입채무및기타채무
1,057,093,736
1,028,631,742

기타비유동부채
-
80,227,996

부 채 총 계
15,232,748,222
19,785,156,057

자본

자본금
9,987,179,000
9,987,179,000

자본잉여금
11,280,827,185
11,280,827,185

기타자본
1,462,511,855
1,397,697,135

이익잉여금
92,222,718,044
91,972,388,887

자 본 총 계
114,953,236,084
114,638,092,207

부채와자본총계
130,185,984,306
134,423,248,264

손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

매출액
114,799,273,785
145,046,466,309

매출원가
102,717,149,487
128,680,102,073

매출총이익
12,082,124,298
16,366,364,236

판매비와관리비
9,607,119,152
9,611,956,685

영업이익
2,475,005,146
6,754,407,551

금융수익
2,593,275,930
3,552,860,827

금융비용
2,911,896,950
1,885,889,068

영업외수익
341,463,560
546,647,993

영업외비용
553,612,733
722,548,780

지분법손실
9,696,041
20,869,743

법인세비용차감전순이익
1,934,538,912
8,224,608,780

법인세비용
354,350,255
1,296,822,822

당기순이익
1,580,188,657
6,927,785,958

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
1,580,188,657
6,927,785,958

주당이익

기본주당순이익
89
372

희석주당순이익
89
372

자 본 변 동 표

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
주식선택권
자기주식
기타

2024.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,427,701,325
(8,288,838,592)
8,125,118,046
88,686,465,329
113,218,452,293

당기순이익
-
-
-
-
-
6,927,785,958
6,927,785,958

주식보상비용
-
-
71,977,526
-
-
-
71,977,526

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(1,938,261,170)
-
-
(1,938,261,170)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(3,641,862,400)
(3,641,862,400)

2024.12.31(전기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,499,678,851
(10,227,099,762)
8,125,118,046
91,972,388,887
114,638,092,207

2025.01.01(보고금액)
9,987,179,000
11,280,827,185
3,499,678,851
(10,227,099,762)
8,125,118,046
91,972,388,887
114,638,092,207

당기순이익
-
-
-
-
-
1,580,188,657
1,580,188,657

주식보상비용
-
-
126,651,010
-

-
126,651,010

주식매입선택권의 변동
-
-
(1,646,887,781)
-
1,646,887,781
-
-

자기주식거래에 따른 증감
-
-
-
(61,836,290)
-
-
(61,836,290)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(1,329,859,500)
(1,329,859,500)

2025.12.31(당기말)
9,987,179,000
11,280,827,185
1,979,442,080
(10,288,936,052)
9,772,005,827
92,222,718,044
114,953,236,084

현 금 흐 름 표

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,806,830,073
6,411,792,106

영업에서 창출된 현금흐름
2,068,464,478
7,743,531,924

당기순이익
1,580,188,657
6,927,785,958

조정
4,702,571,768
3,176,762,830

영업활동으로인한자산부채의변동
(4,214,295,947)
(2,361,016,864)

이자수익의 수취
190,950,971
369,724,779

이자비용의 지급
(27,081,438)
(28,688,520)

배당금의 수취
2,708,622
268,713,703

법인세의 납부
(428,212,560)
(1,941,489,780)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,181,173,262)
(2,306,753,674)

단기금융상품의 감소
8,767,080,265
25,038,261,170

임차보증금의 감소
1,155,000,000
299,000,000

유형자산의 처분
8,657,411
132,472,728

임대보증금의 증가
263,840,000
30,986,172

임대보증금의 감소
(61,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(8,742,840,182)
(17,905,341,435)

장기금융상품의 증가
(110,216,474)
(193,204,039)

장기금융상품의 감소
120,555,521
2,179,489,830

장기투자자산의 증가
(200,000,000)
(2,326,000,000)

장기투자자산의 감소
544,650,000
192,000,000

투자부동산의 증가
(1,244,208,965)
(2,899,054,905)

투자부동산의 감소
1,045,852
-

유형자산의 취득
(1,611,535,100)
(6,149,449,795)

무형자산의 취득
(72,201,590)
(705,913,400)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,566,947,425)
(5,765,909,199)

리스부채의 상환
(175,251,635)
(185,785,629)

배당금의 지급
(1,329,859,500)
(3,641,862,400)

자기주식의 취득
(61,836,290)
(1,938,261,170)

현금의 증가(감소)
(941,290,614)
(1,660,870,767)

기초현금및현금성자산
19,829,729,544
21,104,227,676

현금및현금성자산의 환율변동효과
(226,116,492)
386,372,635

기말현금및현금성자산
18,662,322,438
19,829,729,544

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 / 결 손 금 처 리 계 산 서

제18(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제17(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
89,843,570,074
89,726,226,867

1.전기이월미처분이익잉여금
88,263,381,417
82,798,440,909

2.당기순이익
1,580,188,657
6,927,785,958

Ⅱ. 이익잉여금처분액
1,461,340,650
1,462,845,450

1. 이익준비금
132,849,150
132,985,950

2. 배당금
당기 주당 배당금 75원 당기 액면배당률 15%전기 액면배당룰 15%

1,328,491,500
1,329,859,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
88,382,229,424
88,263,381,417

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.- 별도재무제표에 대한 주석2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

개정 2009. 05.
16
.

개정 2009. 05.
26
.

단순 오기 사항 정비

제1조(상호)

이 회사는 “와이엠씨 주식회사”
이라
한다. 영문으로는 YMC Co., Ltd.(약호는 YMC)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “와이엠씨 주식회사”
라
한다. 영문으로는 YMC Co., Ltd.(약호는 YMC)라 표기한다.

단순 오기 조문 정비

제2조(목적)

6.기타 전자기기 부품,
산업계
부품의 제조 판매 및 도소매업

10. 위 각호 및 그에 관련된
위탁매매
ㆍ임대업ㆍ용역업ㆍ무역업 등

제2조(목적)

6. 기타 전자기기 부품,
산업기계
부품의 제조 판매 및 도소매업

10. 위 각호 및 그에 관련된
위탁매매업
ㆍ임대업ㆍ용역업ㆍ무역업 등

단순 오기 조문 정비

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 충청남도
아산시내
에 둔다.

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 충청남도
아산시에
둔다.

단순 오기 조문 정비

제10조(신주인수권)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 관계법령에 따라 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 한국거래소에 상장 후에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른다.

제10조(신주인수권)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 관계법령에 따라 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. (단서 삭제)

중복 내용 삭제 등 내용 명확화를 위한 조문 정비

제11조(주식매수선택권)

② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그
부여일 이후
처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

제11조(주식매수선택권)

② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그
부여 후
처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

내용 명확화를 위한 조문 정비

제12조
(

신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조
(

신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

내용 명확화를 위한 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억을
초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입ㆍ연구개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업장 중요한 기술도입ㆍ연구개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

단순 오기 조문 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입ㆍ연구개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④
전환을 청구할 수 있는
기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다. 다만 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자 또는 법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입ㆍ연구개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

④
신주인수권을 행사할 수 있는
기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다. 다만 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다.

단순 오기 조문 정비

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②

정기주주총회는
매 사업년도 종료후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

정기주주총회는 매
사업연도 종료 후
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

현행 제도를 반영한 조문 체계 정비

제22조(소집통지 및 공고)

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의
본, 지점 명의개서대행회사,
금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조(소집통지 및 공고)

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의
본·지점, 명의개서대행회사,
금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

단순 오기 조문 정비

제23조(
소집지
)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 개최방식 관련 조문 정비※ 상법 시행시기 ('27. 1. 1.) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제1조)

제29조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

주주총회 의결권 행사 방법 추가 관련 조문 정비※ 상법 시행시기 ('27. 1. 1.) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제1조)

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상을 선임할 수 있다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사→독립이사 명칭 변경 및 독립이사 비율 상향 관련 조문 정비※ 상법 시행시기 ('26. 7. 23.) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제1조)

제36조(
이사의 의무
)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조(
이사의 충실의무 등
)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의
보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의
퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친
임원퇴직금지급규정에 의한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의
보수한도와 지급은 주주총회의 결의로 정하는 이사보수규정에 의한다.

② 이사의
퇴직금 지급은 주주총회의 결의로 정하는
임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사의 보수 및 퇴직금 한도와 지급 관련 조문 정비

제37조의2(이사의 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로
이사 또는 감사의
상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를
한날
이전 최근 1년간의 보수액(상여금 및 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배 (
사외이사
의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제37조의2(이사의 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로
이사의
상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를
한 날
이전 최근 1년간의 보수액(상여금 및 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배 (
독립이사
의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비※ 상법 시행시기 ('26. 7. 23.) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제1조)

제37조의2(이사의 책임감경)

②
이사 또는 감사가 고의로
중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제37조의2(이사의 책임감경)

②
이사가 고의 또는
중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

중복 내용 삭제 등 내용 명확화를 위한 조문 정비

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회의일
2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일
2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

단순 오기 조문 정비

<신설>
⑤ 이사회의 의장은 제 2항 및 제 3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
내용 명확화를 위한 조문 정비

제39조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

제39조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

중복 내용 삭제 등 내용 명확화를 위한 조문 정비

제44조(감사의 수)

회사는
1인 이상 2명 이내로 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)

회사는
1인 이상 2인 이내로 감사를 둔다. 그중 1인 이상은 상근으로 한다.

현행 제도를 반영한 조문 체계 정비

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

②
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결 하여야 한다.

제49조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수한도는 주주총회의 결의로 정한다.

② 감사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의로 정하는 임원 퇴직금 지급규정에 의한다.

③
감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

감사의 보수 및 퇴직금 한도와 지급 관련 조문 정비

제50조(
사업년도
)

회사의
사업년도
는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제50조(
사업연도
)

회사의
사업연도
는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

단순 오기 조문 정비

제51조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회
회의일
의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을
얻어야하며
, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는
지체없이
대차대조표(재무상태표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제51조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회
회일
의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

⑤
대표이사는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을
얻어야 하며
, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧
대표이사는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는
지체 없이
대차대조표(재무상태표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

단순 오기 조문 정비

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」
에
규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제52조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」
의
규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

단순 오기 조문 정비

제53조(이익금의 처분)

회사는 매
사업년도
의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

제53조(이익금의 처분)

회사는 매
사업연도
의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

단순 오기 조문 정비

이 정관은 2008년 02월 12일부터 시행한다.

부 칙 (2008. 2. 12.)

이 정관은 2008년 02월 12일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2009년 05월
16일부터 시행한다.

부 칙 (2009. 5. 26.)

이 정관은 2009년 05월
26일부터 시행한다.

단순 오기 사항 정비 및 부칙 제정일 명시

이 정관은 2009년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2009. 12. 21.)

이 정관은 2009년 12월 21일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2012년 03월 23일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제10조5항, 제13조, 제17조, 제18조, 제18조의2조, 제37조의2, 제39조, 제47조, 제51조, 제54조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙 (2012. 3. 23.)

이 정관은 2012년 03월 23일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제10조5항, 제13조, 제17조, 제18조, 제18조의2조, 제37조의2, 제39조, 제47조, 제51조, 제54조의 개정 규정은 2012년 4월 15일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2017년 03월 24일부터 시행한다.

부 칙 (2017. 3. 24.)

이 정관은 2017년 03월 24일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부 칙 (2019. 3. 25.)

이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙 (2021. 3. 29.)

이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부 칙 (2022. 3. 29.)

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

이 정관은 2025년 03월 24일부터 시행한다.

부 칙 (2025. 3. 24.)

이 정관은 2025년 03월 24일부터 시행한다.

부칙 제정일 명시

<신설>

부 칙 (2026. 3. 23.)

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조 및 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제23조 및 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

제2조(세칙제정) 회사는 필요에 따라 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 세칙을 제정·시행할 수 있다.
세칙 제정 권한 명시

제3조(준용규정) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 상법 기타 법령에 의한다.
관련 법령 준용 근거 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이윤용
1964.05.28
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

박정근
1977.10.10
사내이사
해당사항 없음
발행회사 임원
이사회

신재호
1964.11.02
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤용
경영인
2008~현재
와이엠씨㈜ 대표이사
없음

박정근
경영인
2004~20162016~현재
㈜에이티세미콘와이엠씨㈜ 경영기획팀장
없음

신재호
경영인

1989~2017

2017~2022

2024~현재

삼성전자㈜

삼성디스플레이㈜ 부사장

㈜디엔에프 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 반도체 및 디스플레이 산업에 오랜기간 근무한 전문가이며 이를 바탕으로 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고주어진 직무를 성실하게 수행하여 회사가 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이윤용 : 현재 와이엠씨㈜ 의 이사로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨. 2. 박정근 : 현재 와이엠씨㈜ 의 등기임원으로서 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨.3. 신재호 : 삼성전자㈜ 및 삼성디스플레이㈜ 에서 근무하며 반도체 산업 전반에 대한 폭넓은 실무 경험과 전문지식을 축적한 인물로, 반도체 분야의 이해도와 전략적 통찰을 바탕으로 향후 당사의 미래 성장 전략 수립 및 수익성 제고에 기여할 수 있는 적임자로 평가됨.

확인서

사내이사 후보자 확인서(이윤용)_1.jpg
사내이사 후보자 확인서(이윤용)_1

사내이사 후보자 확인서(박정근)_1.jpg
사내이사 후보자 확인서(박정근)_1

사외이사 후보자 확인서(신재호)_1.jpg
사외이사 후보자 확인서(신재호)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오영복
1955.04.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오영복
감사
1982~2006 2007~2010 2011~2013 2013~2016 2016~현재
삼성물산㈜ 삼성전자㈜ ㈜성진케미칼 부회장오성첨단소재㈜ 감사와이엠씨㈜ 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

반도체 및 디스플레이 업종에 30년 이상 종사한 전문가로서 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

감사 후보자 확인서(오영복)_1.jpg
감사 후보자 확인서(오영복)_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사보수규정 제정의 건

나. 의안의 요지

이사 보수 규정

제1조 (목적)

본 규정은 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 와이엠씨주식회사의 등기이사 (이하 “이사”)의 보수한도와 지급에 관한 사항을 정함으로써 보수 집행의 객관성과 투명성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 규정의 적용대상이 되는 이사는 당사의 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사로 한다.

제3조 (보수의 구성)

이사의 보수는 다음 각 호의 항목으로 구성된다.

1. 기본급: 직위 및 역할에 따라 정기적으로 지급하는 급여.

2. 상여 및 성과급: 경영 성과 및 기여도에 따라 이사회가 결정하여 지급하는 보상.

3. 기타 수당: 직무 수행의 대가로 지급되는 기타 각종 수당.

제4조 (보수한도의 설정)

① 이사의 보수한도 총액은 연간 금 3,000,000,000원(삼십억 원)으로 한다.

② 이사의 퇴직금은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 주주총회의 결의로 정하는 별도의 '임원 퇴직금 지급 규정'에 의거하여 지급한다.

③ 이사에 대하여 부여된 주식매수선택권은 본 조의 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 상법 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 또는 이사회 결의로 부여된 바에 따라 행사한다.

④ 본 조의 보수한도는 주주총회의 결의로 달리 정하거나 본 규정에 대하여 주주총회 결의에 의한 개정이 이루어지지 않는 한 계속하여 효력을 가진다.

제5조 (보수의 결정 및 집행)

① 이사의 보수는 당사의 경영성과, 이사의 직무 및 책임, 시장의 보수 수준, 당사의 재무상태, 기타 합리적인 요소 등을 종합적으로 고려하여 산정한다.

② 개별 이사의 구체적인 보수 금액 및 지급 시기는 본 규정에서 정한 이사 보수한도 내에서 각 이사별로 이사회의 결의에 의하여 정한다. 이 때 본인에 대한 보수를 결정하는 경우 해당 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

③ 이사의 보수는 매년 본 규정에 따라 이사회에서 결정하는 것을 원칙으로 하되, 이사회의 결의가 이루어지기 전까지는 직전 사업연도 보수에 준하여 지급한다.

④ 보수의 집행과 관련된 세부적인 절차는 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자에게 위임한다.

제6조 (지급방법 및 계산)

① 이사의 보수는 매월 회사가 정하는 보수지급일에 이사가 지정한 본인 명의의 계좌로 입금하거나 현금으로 지급하되, 관련 법령에 따른 제세공과금을 원천징수한 후 지급한다.

② 월 중에 취임하거나 퇴임하는 이사의 보수는 취임 또는 퇴임하는 월의 실제 재임 일수를 기준으로 일할 계산하여 지급한다.

제7조 (실비 변상)

이사가 업무 수행을 위하여 지출하는 업무추진비, 교통비, 통신비 등 실비 성격의 비용은 제4조에서 규정한 보수한도의 적용을 받지 아니하고, 실비 정산하여 지급할 수 있다.

부 칙(2026. 3. 23.)

제1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

2026년 1월 1일부터 본 규정 시행일 전까지 이사에게 기지급된 보수는 본 규정에 따라 지급된 것으로 본다.

제3조(준용규정)

본 규정에 명시되지 않은 사항은 상법 등 관련 법령 및 당사 정관을 따른다.

제4조(규정의 개폐)

본 규정의 제정, 개정 및 폐지는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
85백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음