레이저쎌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 레이저쎌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
레이저쎌 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 레이저쎌 주식회사주 소: 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9전화번호: 031-373-0080

작 성 자:
성 명: 이재원부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 031-373-0080

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
레이저쎌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

레이저쎌(주)
보통주
0
0
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안건준
최대주주
보통주
1,984,345
15.23
최대주주
-

계
-
1,984,345
15.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종, 박우준
서울 금천구 디지털로 178 가산퍼블릭 B동 621호
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
031-373-0080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 07일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9·전화번호 : 02-373-0080·팩스번호 : 02-8060-3717- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2026년 03월 05일 ~ 03월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 9 시

장 소
경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 46억 매출을 기록하였습니다. 2026년에는 FOPLP시장 성장의 수혜를 받아 여러 수주들이 예정되어 있고, 글로벌 Foundry 및 IDM 업체와도 거래가 예상되어 큰폭으로 매출상승 및 흑자전환이 기대되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(연결 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2025. 12. 31 현재

제 10 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
당기
전기

자산

유동자산

19,075,252,277

21,138,234,146

현금및현금성자산
5,255,147,566

3,476,464,207

단기금융상품
300,000,000

118,900,000

매출채권
2,448,159,462

111,581,558

당기손익-공정가치금융자산
4,890,580,555

4,701,883,228

기타유동수취채권
848,336,677

2,255,287,353

재고자산
5,084,089,177

9,361,405,546

기타유동자산
247,909,160

941,136,316

당기법인세자산
1,029,680

45,400,614

파생상품자산
-

126,175,324

비유동자산

21,501,775,303

24,352,604,296

장기금융상품
70,000,000

333,000,000

당기손익-공정가치금융자산
250,000,000

250,000,000

기타비유동수취채권
88,499,270

172,196,340

관계기업투자주식
-

73,935,212

유형자산
20,136,675,296

21,609,674,045

무형자산
831,537,247

1,791,173,124

사용권자산
125,063,490

122,625,575

자산총계

40,577,027,580

45,490,838,442

부채

유동부채

14,492,538,521

10,545,670,528

매입채무
449,746,736

292,151,750

차입금
4,079,570,070

2,981,749,204

전환사채
-

2,358,043,835

기타유동지급채무
9,078,325,427

587,354,765

리스유동부채
63,974,949

56,108,312

기타유동부채
820,921,339

1,168,035,316

파생상품부채
-

3,102,227,346

기타금융부채
-

-

비유동부채

6,968,210,592

6,480,810,431

차입금
6,000,000,000

6,058,310,000

리스비유동부채
54,596,745

53,505,692

기타비유동지급채무
40,828,453

40,828,453

순확정급여부채
767,089,385

222,470,277

이연법인세부채
105,696,009

105,696,009

부채총계

21,460,749,113

17,026,480,959

자본

I. 지배기업의 소유주지분

19,678,436,251

28,518,940,712

자본금
6,513,486,000

4,363,486,000

기타불입자본
67,620,674,196

63,570,174,196

기타포괄손익누계액
137,753

541,179

기타자본구성요소
695,033,957

670,781,486

이익잉여금
(55,150,895,655)

(40,086,042,149)

II. 비지배지분

(562,157,784)

(54,583,229)

자본총계

19,116,278,467

28,464,357,483

부채와자본총계

40,577,027,580

45,490,838,442

- 연결손익계산서(손익계산서)

제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

누 적
누 적

매출액
4,684,448,307
4,015,870,540

매출원가
6,318,712,706
3,824,183,417

매출총이익
(1,634,264,399)
191,687,123

판매비와관리비
10,820,905,262
9,400,672,092

영업이익(손실)
(12,455,169,661)
(9,208,984,969)

금융수익
3,857,719,716
5,125,744,892

금융비용
3,606,007,077
4,771,994,019

기타수익
151,072,471
398,497,571

기타비용
3,536,133,494
29,591,346

지분법손익
(73,935,212)
(10,477,588)

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,662,453,257)
(8,496,805,459)

법인세비용(수익)
-
-

당기순이익(손실)
(15,662,453,257)
(8,496,805,459)

지배기업의 소유주 지분
(15,154,878,702)
(8,312,575,143)

비지배지분
(507,574,555)
(184,230,316)

기타포괄손익(법인세차감후)
89,621,770
(76,695,314)

재측정요소
90,025,196
(77,329,774)

해외사업장외화환산차이
(403,426)
634,460

지분법자본변동
-
-

당기총포괄이익(손실)
(15,572,831,487)
(8,573,500,773)

지배기업의 소유주 지분
(15,065,256,932)
(8,389,270,457)

비지배지분
(507,574,555)
(184,230,316)

당기주당순손익

기본주당순이익(손실)
(1,776)
(974)

희석주당순이익(손실)
(1,776)
(1,128)

<연결 자본변동표>

제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계
이익잉여금 (결손금)
비지배지분
자본 합계

당기초
4,363,486,000
63,570,174,196
670,781,486
541,179
(40,086,042,149)
(54,583,229)
28,464,357,483

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,154,878,702)
(507,574,555)
(15,662,453,257)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
90,025,196
-
90,025,196

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(403,426)
-
-
(403,426)

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자
2,150,000,000
4,050,500,000
-
-
-
-
6,200,500,000

주식매입선택권의 인식
-
-
24,252,471
-

-
24,252,471

당기말
6,513,486,000
67,620,674,196
695,033,957
137,753
(55,150,895,655)
(562,157,784)
19,116,278,467

<연결 현금흐름표>

제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

영업활동현금흐름
(8,429,368,030)
(6,839,043,349)

당기순이익(손실)
(15,662,453,257)
(8,496,805,459)

당순이익조정을위한가감
8,221,154,836
2,602,528,792

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(148,631,227)
(1,110,101,700)

이자지급(영업)
(894,054,306)
(248,153,749)

이자수취(영업)
10,261,540
364,724,801

법인세환급(납부)
44,354,384
48,763,966

투자활동현금흐름
3,034,447,260
(9,058,212,120)

단기금융상품의증가
(181,100,000)
(118,900,000)

단기대여금의대여
(420,600,000)
(3,370,880,000)

단기대여금의회수
370,100,000
1,810,780,000

장기금융상품의감소
263,000,000
42,300,000

장기금융상품의증가
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,999,858,260
6,015,775,830

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-
(4,000,000,000)

임차보증금의감소
35,000,000
44,897,000

임차보증금의증가
(10,000,000)
(100,493,600)

유형자산의취득
(31,811,000)
(9,206,273,684)

유형자산의처분
10,000,000

사용권자산의취득
-

무형자산의취득
-
(91,004,866)

기타보증금의감소
-
-

기타보증금의증가
-
-

관계기업주식의 취득
-
(84,412,800)

재무활동현금흐름
7,174,007,555
15,961,288,402

차입금의증가
1,318,363,794
9,262,360,709

전환사채의 발행
-
8,000,000,000

차입금의상환
(178,892,928)
(1,364,402,713)

리스부채의상환
(66,003,311)
(79,247,594)

유상증자
6,200,500,000
-

유동성장기부채의상환
(99,960,000)
-

임대보증금의증가
-
-

임대보증금의상환
-
-

주식선택권의 행사
-
142,578,000

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)
1,779,086,785
64,032,933

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(403,426)
634,460

현금및현금성자산의 증가
1,778,683,359
64,667,393

기초현금및현금성자산
3,476,464,207
3,411,796,814

기말현금및현금성자산
5,255,147,566
3,476,464,207

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표( 재 무 상 태 표)>

제 11 기 2025. 12. 31 현재

제 10 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목
당기
전기

자산

유동자산

20,026,349,185

20,152,374,141

현금및현금성자산
5,208,433,651

3,448,091,915

단기금융상품
300,000,000

118,900,000

매출채권
2,327,298,904

42,780,310

당기손익-공정가치금융자산
4,890,580,555

4,701,883,228

기타수취채권
1,988,371,122

2,557,591,629

재고자산
5,084,089,177

8,187,650,135

기타자산
226,546,096

923,917,536

당기법인세자산
1,029,680

45,384,064

파생상품자산
-

126,175,324

비유동자산

20,998,935,456

24,802,648,126

장기금융상품
70,000,000

333,000,000

당기손익-공정가치금융자산
250,000,000

250,000,000

기타수취채권
71,036,621

156,805,825

종속기업및 관계기업투자주식
17,826,700

1,667,902,500

유형자산
20,135,931,451

21,608,718,200

무형자산
335,166,791

505,480,684

사용권자산
118,973,893

98,267,178

순확정급여자산
-

182,473,739

자산총계

41,025,284,641

44,955,022,267

부채

유동부채

12,926,419,872

9,323,009,903

매입채무
273,897,756

290,367,132

단기차입금
3,018,416,468

2,000,000,000

유동전환사채
-

2,358,043,835

리스부채
58,061,020

39,087,971

기타지급채무
8,762,052,731

360,831,822

기타부채
813,991,897

1,172,451,797

파생상품부채
-

3,102,227,346

비유동부채

6,362,915,712

6,048,293,515

차입금
6,000,000,000

6,000,000,000

리스부채
54,596,745

48,293,515

순확정급여부채
308,318,967

-

부채총계

19,289,335,584

15,371,303,418

자본

자본금
6,513,486,000

4,363,486,000

기타불입자본
67,696,975,003

63,646,475,003

기타자본구성요소
695,033,957

670,781,486

이익잉여금
(53,169,545,903)

(39,097,023,640)

자본총계

21,735,949,057

29,583,718,849

부채와자본총계

41,025,284,641

44,955,022,267

- 손익계산서(손익계산서)

제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

3개월
누 적
3개월
누 적

매출액
2,160,999,040
3,920,480,651
2,143,065,800
3,520,688,553

매출원가
1,292,984,309
4,640,202,536
1,846,203,230
3,489,361,384

매출총이익
868,014,731
(719,721,885)
296,862,570
31,327,169

판매비와관리비
1,974,205,209
9,279,426,631
2,331,085,012
8,180,826,464

영업이익(손실)
(1,106,190,478)
(9,999,148,516)
(2,034,222,442)
(8,149,499,295)

금융수익
2,650,227,066
3,880,112,273
65,599,299
5,126,704,592

금융비용
2,284,580,228
3,539,129,956
298,522,332
4,707,645,624

기타수익
35,015,000
150,935,885
9,736,019
393,785,748

기타비용
4,636,416,866
4,655,317,145
2
917,772

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,341,945,506)
(14,162,547,459)
(2,257,409,458)
(7,337,572,351)

법인세비용(수익)
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(5,341,945,506)
(14,162,547,459)
(2,257,409,458)
(7,337,572,351)

기타포괄손익(법인세차감후)
98,139,799
90,025,196
(1,827,256)
(77,329,774)

확정급여제도의 재측정요소
98,139,799
90,025,196
(1,827,256)
(77,329,774)

당기총포괄이익(손실)
(5,243,805,707)
(14,072,522,263)
(2,259,236,714)

당기주당순손익

기본주당순이익(손실)
(606)
(1,606)
(259)
(842)

희석주당순이익(손실)
(606)
(1,606)
(259)
(1,011)

<자본변동표>

제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
주석
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
결손금
자본 합계

전기초

4,353,236,000
63,481,575,149
520,590,438
(31,682,121,515)
36,673,280,072

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,407,709,356)
(5,407,709,356)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
4,999,267
4,999,267

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자

-
-
-
-
-

전환사채의 보통주 전환

-
-
-
-
-

전환상환우선주부채의 보통주전환

-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사

10,250,000
164,899,854
(32,571,853)
-
142,578,001

주식매수선택권의 인식

-
-
127,103,946
-
127,103,946

전분기말

4,363,486,000
63,646,475,003
615,122,531
(37,084,831,604)
31,540,251,930

당기초

4,363,486,000
63,646,475,003
670,781,486
(39,097,023,640)
29,583,718,849

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)

-
-
-
(14,162,547,459)
(14,162,547,459)

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
90,025,196
90,025,196

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자

2,150,000,000
4,050,500,000
-
-
6,200,500,000

주식선택권의 인식

-
-
24,252,471
-
24,252,471

당분기말

6,513,486,000
67,696,975,003
695,033,957
(53,169,545,903)
21,735,949,057

<현금흐름표>

제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기

영업활동현금흐름

(9,283,413,070)

당기순이익(손실)
(14,162,547,459)

당기순이익조정을위한가감
5,850,305,811

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(195,282,719)

이자지급(영업)
(830,696,366)

이자수취(영업)
10,453,279

법인세환급(납부)
44,354,384

투자활동현금흐름

3,874,523,060

단기금융상품의감소
-

단기금융상품의증가
(181,100,000)

장기금융상품의증가
-

장기금융상품의감소
263,000,000

임차보증금의감소
35,000,000

임차보증금의증가
(10,000,000)

리스채권의회수
-

유형자산의처분
10,000,000

유형자산의취득
(31,811,000)

사용권자산의 취득
-

단기대여금의회수
370,100,000

장기대여금의회수
-

장기대여금의대여
-

단기대여금의대여
(1,230,600,000)

무형자산의취득
-

장기대여금의회수

종속기업및관계기업투자주식취득
1,650,075,800

기타유동자산의증가
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의처분
-

기타보증금의감소
-

기타보증금의증가
-

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
2,999,858,260

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
-

재무활동현금흐름

7,169,231,746

차입금의증가
1,049,416,468

전환사채의 발행
-

차입금의상환
(31,000,000)

리스부채의상환
(49,684,722)

주식선택권의 행사
-

유상증자

6,200,500,000

환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)

1,760,341,736

현금및현금성자산에대한환율변동효과

-

기초현금및현금성자산

3,448,091,915

기말현금및현금성자산

5,208,433,651

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재동
1973.05.30
-
해당없음
해당없음
이사회

이재원
1986.06.10
-
해당없음
해당없음
이사회

박병후
1965.05.22
사외이사
분리선출

해당없음

이사회

황진철
1972.06.20
사외이사
분리선출

해당없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재동
연구위원
2020~현재2017~20192001~20172004
레이저쎌㈜ 연구위원마이크로엑츄에이터㈜상무이사크루셜텍㈜ 연구위원한국산업기술대학원 광메카트로닉스공학
-

이재원
경영인
2023~현재2021~20232015~2021

레이저쎌 재경그룹 그룹장레이저쎌 경영지원실 차장크루셜텍 전략기획팀 근

-

박병후
경영인
2020~현재2015~20202007~2015
㈜큐렉스 사장LX세미콘 임원LG디스플레이 연구임원
-

황진철
경영인
2024~현재2018~2023
현) (주)이노메트리 전무이사전)(주)두올 경영기획담당 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 박병후>본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 본인이 보유한 회계, 재무 및 경영 전반에 걸친 전문가적 역량과 업무 경험을 바탕으로 레이저쎌(주)의 사외이사로서 전문적이고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.<후보자 : 황진철>
경험과 전문성을 활용하여 회사가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 의무를 다하겠습니다. 이사회 자료들을 면밀하게 검토할 것이며, 이를 통해 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 증진시키고 주주 권익 보호와 고용 창출에도 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재동 후보자 - 사내이사]

기업에서 오랜 기간 근무하며 쌓은 실무 경험과 노하우를 바탕으로 풍부한 전문지식과 영업/기술에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 기반을 구축하기 위해 매출 및 수주 확대, 기술경쟁력 강화 등을 주도하고 있으며 향후 이사회의 의사결정과 전문성 강화에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.[이재원 후보자 - 사내이사]
폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 마케팅 및 영업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함.
[박병후 후보자 - 사외이사]
회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.
[황진철 후보자 -사외이사]
상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김재동

확인서_박병후

확인서_이재원

확인서_황진철

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박병후
1965.05.22
사외이사
해당
-
이사회

황진철
1972.06.20
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병후
경영인
2020~현재2015~20202007~2015
㈜큐렉스 사장LX세미콘 임원LG디스플레이 연구임원
-

황진철
경영인
2024~현재2018~2023
현) (주)이노메트리 전무이사전)(주)두올 경영기획담당 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박병후 후보자 - 사외이사]
회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 감사위원 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.
[황진철 후보자 -사외이사]
상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 감사위원의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 감사위원로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_박병후

확인서_황진철

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액

638,534,120원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
4

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
3

실제 지급된 보수총액
27,000,000원

최고한도액
1억원