한미글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 한미글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사한미글로벌건축사사무소

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 한미글로벌 주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 87길 36 도심공항타워 9층전화번호: 02-3429-6300

작 성 자:
성 명: 이정복부서 및 직위: 경영지원팀장 / 이사전화번호: 070-7118-1027

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한미글로벌 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한미글로벌 주식회사
보통주
347,300
3.17
본인
자기주식

* 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종훈
최대주주
보통주
1,139,920
10.4
최대주주
-

윤요현
발행회사 임원
보통주
700
0.01
발행회사 임원
-

박서영
발행회사 임원
보통주
1,000
0.01
발행회사 임원
-

최성수
발행회사 임원
보통주
1,000
0.01
발행회사 임원
-

김근배
발행회사 임원
보통주
2,410
0.01
발행회사 임원
-

김상동
계열사 임원
보통주
2,000
0.01
계열사 임원
-

이국헌
계열사 임원
보통주
310
0.01
계열사 임원
-

권오찬
계열사 임원
보통주
300
0.01
계열사 임원
-

권오경
계열사 임원
보통주
60
0.01
계열사 임원
-

사회복지법인따뜻한동행
재단
보통주
700,989
6.4
재단
-

한미글로벌사내근로복지기금
재단
보통주
350,000
3.19
재단
-

계
-
2,198,689
20.07
-
-

* 2025년 12월 31일기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정복
보통주
0
직원
직원
-

손기호
보통주
50
직원
직원
-

최민권
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유한회사한국엠앤에이
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

유한회사한국엠앤에이
한용희
서울시 강남구선릉로131길 16, 7층(논현동 우노빌딩)
정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-571-0111

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전연락을 통해 피권유자가 요청 및 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로87길 36 도심공항타워 9층 경영지원팀- 전화번호 : 070-7118-1027

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남307호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 나. 회사의 현황 의 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 최종 확정전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 30 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 29 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제30 (당)기 기말
제29 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

222,426,001,026

262,561,392,432

1. 현금및현금성자산
82,887,950,838

64,603,159,005

2. 매출채권
92,479,842,838

99,314,506,212

3. 기타수취채권
2,353,035,379

7,351,793,486

4. 재고자산
18,234,170,890

56,515,690,177

5. 당기손익-공정가치 금융자산
7,749,199,778

13,351,509,139

6. 기타금융자산
14,025,781,423

16,085,670,335

7. 기타유동자산
3,933,247,671

3,629,670,122

8. 당기법인세자산
762,772,209

1,709,393,956

Ⅱ. 비유동자산

223,742,064,954

208,322,562,435

1. 장기매출채권
699,659,751

811,974,906

2. 기타금융자산
16,654,961,036

15,464,884,204

3. 기타수취채권
1,635,514,696

790,697,774

4. 유형자산
11,644,356,535

10,212,008,041

5. 사용권자산
9,505,785,535

10,245,481,054

6. 무형자산
38,582,436,744

39,254,455,272

7. 투자부동산
102,207,051,379

79,234,529,958

8. 당기손익-공정가치 금융자산
19,951,330,220

27,574,739,592

9. 공동기업 및 관계기업투자
14,660,896,478

15,199,481,094

10. 이연법인세자산
8,194,522,836

9,243,234,909

11. 기타비유동자산
5,549,744

291,075,631

자 산 총 계

446,168,065,980

470,883,954,867

부 채

Ⅰ. 유동부채

94,918,846,322

211,298,830,283

1. 미지급금
27,810,352,621

36,460,593,248

2. 기타금융부채
18,670,604,764

20,314,894,907

3. 기타유동부채
14,381,776,235

26,266,965,961

4. 미지급법인세
4,060,279,678

5,326,984,772

5. 차입금
25,000,000,000

116,718,841,284

6. 리스부채
4,342,631,521

5,334,559,942

7. 충당부채
653,201,503

875,990,169

Ⅱ. 비유동부채

105,412,128,573

31,966,622,603

1. 차입금
56,571,250,000

1,250,000,000

2. 이연법인세부채
3,977,103,161

3,688,548,935

3. 순확정급여부채
1,381,638,853

3,238,861,226

4. 리스부채
7,472,158,440

7,498,746,322

5. 기타비유동금융부채
30,927,377,534

11,665,613,403

6. 기타장기종업원급여부채
2,082,600,585

1,624,852,717

7. 기타비유동부채
3,000,000,000

3,000,000,000

부 채 총 계

200,330,974,895

243,265,452,886

자 본

지배기업소유주지분

227,716,419,739

205,482,053,319

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

9,763,664,893

10,493,563,242

1. 해외사업환산손익
9,784,055,555

10,507,820,758

2. 지분법자본변동
(20,390,662)

(14,257,516)

Ⅳ. 기타자본항목

9,616,017,114

1,373,209,714

1. 기타자본
(7,067,117,143)

(7,093,331,889)

2. 자기주식
(3,871,150,052)

(8,826,203,092)

3. 자기주식처분이익
20,554,284,309

17,292,744,695

Ⅴ. 이익잉여금

155,910,929,232

141,189,471,863

비지배지분

18,120,671,346

22,136,448,662

자 본 총 계

245,837,091,085

227,618,501,981

부채와자본총계

446,168,065,980

470,883,954,867

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

Ⅰ. 매출액
448,833,661,148
424,771,849,486

Ⅱ. 매출원가
306,395,330,727
272,966,287,802

Ⅲ. 매출총이익
142,438,330,421
151,805,561,684

1. 판매비와관리비
111,824,755,283
117,888,886,668

Ⅳ. 영업이익
30,613,575,138
33,916,675,016

1. 기타수익
6,583,057,103
3,900,282,328

2. 기타비용
5,784,852,894
9,294,092,500

3. 금융수익
2,505,330,562
4,505,783,223

4. 금융비용
5,541,214,169
3,206,702,178

5. 지분법이익
3,974,795,622
4,174,131,304

6. 지분법손실
1,368,575,798
3,064,428,884

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
30,982,115,564
30,931,648,309

Ⅵ. 법인세비용
11,380,665,638
8,055,162,167

Ⅶ. 당기순이익
19,601,449,926
22,876,486,142

Ⅷ. 기타포괄손익
(506,243,455)
6,897,993,534

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
(741,286,824)
8,865,984,521

2. 지분법자본변동
(6,133,146)
(6,739,043)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
241,176,515
(1,961,251,944)

Ⅸ. 총포괄이익
19,095,206,471
29,774,479,676

당기순이익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
18,537,946,378
20,027,771,640

2. 비지배지분
1,063,503,548
2,848,714,502

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
18,047,779,020
25,616,815,391

2. 비지배지분
1,047,427,451
4,157,664,285

Ⅹ. 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,826
1,970

2. 희석주당순이익
1,826
1,970

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 30(당)기 : 2025년 12월 31일 현재

제 29(전)기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제30 (당)기 기말
제29 (전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

74,420,316,913

92,318,823,609

1. 현금및현금성자산
27,447,569,038

25,599,770,079

2. 매출채권
32,574,540,757

35,948,174,524

3. 기타수취채권
906,388,029

3,882,780,048

4. 당기손익-공정가치 금융자산
7,600,770,002

13,286,289,472

5. 기타금융자산
4,117,038,083

12,150,660,130

6. 기타유동자산
1,774,011,004

1,451,149,356

Ⅱ. 비유동자산

148,623,547,269

117,260,086,416

1. 기타금융자산
76,334,846,913

38,651,829,362

2. 기타비유동자산
-

284,000,000

3. 유형자산
4,189,367,937

3,370,105,863

4. 무형자산
2,047,466,646

1,795,765,730

5. 당기손익-공정가치 금융자산
12,935,518,098

17,349,755,773

6. 종속기업 및 관계기업투자
44,772,655,050

49,231,613,449

7. 이연법인세자산
3,332,973,040

3,832,507,100

8. 순확정급여자산
465,401,542

-

9. 투자부동산
384,909,744

394,540,508

10. 기타수취채권
2,579,302,523

574,780,710

11. 사용권자산
1,581,105,776

1,775,187,921

자 산 총 계

223,043,864,182

209,578,910,025

부 채

Ⅰ. 유동부채

50,816,513,774

48,768,119,410

1. 미지급금
7,551,632,612

10,911,900,312

2. 차입금
25,000,000,000

22,500,000,000

3. 기타금융부채
5,999,786,725

5,382,324,843

4. 기타유동부채
8,797,970,468

7,801,364,346

5. 미지급법인세
1,842,154,353

585,889,874

6. 충당부채
110,651,897

110,651,897

7. 리스부채
1,514,317,719

1,475,988,138

Ⅱ. 비유동부채

5,401,663,034

4,869,609,207

1. 차입금
3,240,000,000

1,250,000,000

2. 순확정급여부채
-

1,639,545,898

3. 기타장기종업원급여부채
2,082,600,585

1,624,852,717

4. 리스부채
79,062,449

355,210,592

부 채 총 계

56,218,176,808

53,637,728,617

자 본

Ⅰ. 자본금

5,478,775,000

5,478,775,000

Ⅱ. 주식발행초과금

46,947,033,500

46,947,033,500

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(885,908,515)

(900,645,797)

1. 해외사업환산손익
(885,908,515)

(900,645,797)

Ⅳ. 기타자본항목

17,176,379,652

8,959,786,998

1. 기타자본잉여금
493,245,395

493,245,395

2. 자기주식
(3,871,150,052)

(8,826,203,092)

3. 자기주식처분이익
20,554,284,309

17,292,744,695

Ⅴ. 이익잉여금

98,109,407,737

95,456,231,707

자 본 총 계

166,825,687,374

155,941,181,408

부채와 자본총계

223,043,864,182

209,578,910,025

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 (당)기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 29 (전)기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한미글로벌건축사사무소
(단위: 원)

과 목
제 30(당)기
제 29 (전)기

Ⅰ. 매출액
164,233,811,551
171,987,278,276

Ⅱ. 매출원가
123,654,650,389
129,098,907,691

Ⅲ. 매출총이익
40,579,161,162
42,888,370,585

1. 판매비와관리비
34,161,649,733
34,788,831,094

Ⅳ. 영업이익
6,417,511,429
8,099,539,491

1. 기타수익
11,038,903,365
8,718,241,341

2. 기타비용
4,900,872,382
7,956,931,592

3. 금융수익
4,516,093,740
5,069,443,945

4. 금융비용
1,817,678,006
1,509,943,473

5. 종속기업투자주식처분손실
5,098,304
-

6. 종속기업투자주식손상차손
4,152,364,105
157,736,579

7. 관계기업투자손상차손
-
-

8. 종속기업투자주식손상차손환입
-
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
11,096,495,737
12,262,613,133

Ⅵ. 법인세비용
4,600,692,751
1,536,554,188

Ⅶ. 당기순이익
6,495,802,986
10,726,058,945

Ⅷ. 기타포괄손익
228,330,326
(1,950,566,841)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

1. 해외사업환산손익
14,737,282
(11,970,862)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
213,593,044
(1,938,595,979)

Ⅸ. 총포괄이익
6,724,133,312
8,775,492,104

Ⅹ. 주당손익

1. 기본주당순이익
640
1,055

2. 희석주당순이익
640
1,055

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제30(당)기
2025년 01월 01일 부터

제29(전)기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지

2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 3월 24일

처분확정일
2025년 3월 21일

과 목
제 30(당)기
제 29(전)기

미처분이익잉여금

88,512,689

85,859,513

전기이월이익잉여금
81,803,293

77,072,049

순확정급여부채의 재측정요소
213,593

(1,938,595)

당기순이익
6,495,803

10,726,059

이익잉여금 처분액

4,244,100

4,056,220

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당 주당배당금(률)): 보통주: 당기 400원(80%) 전기 400원(80%)
4,244,100

4,056,220

차기이월미처분이익잉여금

84,268,589

81,803,293

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기(예정)
전기
전전기

제30기
제29기
제28기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,538
20,028
14,243

(별도)당기순이익(백만원)
6,495
10,726
11,233

(연결)주당순이익(원)
1,826
1,970
1,400

현금배당금총액(백만원)
4,244
4,056
4,068

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
22.3
20.3
28.5

현금배당수익률(%)
보통주
2.3
2.4
2.0

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
400
400
400

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

* 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 : 목적사업 추가에 관한 사항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

목적사업

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~34(생략)

35. 전 각호에 부대되는 사업

목적사업

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~34(생략)

35. 자본시장과 금융투자업에 관한

법률에 의한 기관전용 사모집합투자

기구의 업무집행사원(GP)로서의 업무

36. 자본시장과 금융투자업에 관한

법률에 의한 기관전용 사모집합투자

기구의 설립 및 운용

37. 전 각호에 부대되는 사업

목적사업

추가

제2-2호 : 사채에 관한 사항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13 조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 사채의 액면총액이
400억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주에게 또는 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ 생략

⑥
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3을 준용한다

제13 조의 2 (전환사채의 발행 및 배정)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주에게 또는 다음 각호의 경우 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ 생략

⑥
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

발행한도 증액 및

조문정비

제14 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 회사는 사채의 액면총액이
400
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 다음 각호에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑦
제1항의 신주인수권부사채에 있어 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 본다. 그러나 당해 신주인수권부사채의 발행년도 중에 신주가 발행된 경우에는 당해 신주인수권부사채 발행일에 발행된 것으로 본다.

제14 조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 회사는 사채의 액면총액이
1,000
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 다음 각호에 해당하는 경우 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

⑦ 삭제

발행한도 증액 및

조문정비

제14조의 2 (사채및신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수

권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조의 2 (사채및신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수

권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

조문정비

제2-3호 : 이사회에 관한 사항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 15명 이하로 하고,
사외
이사는 이사총수의
4
분의 1 이상으로 한다.

제27조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 15명 이하로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3
분의 1 이상으로 한다.

개정상법

반영

제30조 (이사의 보선)

② 이사의 결원 또는
사외
이사의 사임, 사망 등의 사유로 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에충족되도록 하여야 한다.

제30조 (이사의 보선)

② 이사의 결원 또는
독립
이사의 사임, 사망 등의 사유로 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법

반영

제31조 (대표이사 등의 선임)

①
대표이사(사장)
는 이사회에서 선임한다.

②
회사는 이사회의 결의로 회장, 사장을 선임하며 필요에 따라 부사장, 전무, 상무 약간명을 선임할 수 있다.

제31조 (대표이사 등의 선임)

①
대표이사
는 이사회에서 선임한다.

②
대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한다

조문정비

제32조 (이사의 직무)

①
대표이사(사장)
는 회사를 대표하며 이사회에서 결정한 사항을 집행하고 회사의 업무를 총괄한다.

②
부사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

제32조 (이사의 직무)

①
대표이사
는 회사를 대표하며 이사회에서 결정한 사항을 집행하고 회사의 업무를 총괄한다.

②
이사는 이사회의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 회사의 업무를 분장집행한다.

조문정비

제32조의 3 (이사의 보고의무)

④
사외
이사는 회기일에 이사회에 참석하는 등 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 재임 중은 물론 퇴임 후에도 누설하여서는 아니 된다.

제32조의 3 (이사의 보고의무)

④
독립
이사는 회기일에 이사회에 참석하는 등 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 재임 중은 물론 퇴임 후에도 누설하여서는 아니 된다

개정상법

반영

제33조 (이사회의 의장)

① 이사회의 의장은 이사회에서 정한 바에 따른다.

② 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

삭제

- 조문이동(34조와 통합)

조문정비

제34조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②
이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제34조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②
이사회의 의장은 이사회에서 정한 바에 따른다
.

③
이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그러하지 아니하다
.

④
이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤
이사회 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문정비

제35조의1 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제35조의1 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정상법

반영

제2-4호 : 배당에 관한 사항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3 (
신주의 배당기산일
)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의 3 (
동등배당
)

회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

조문정비

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며,기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일 변경

제44조의2 (
중간배당)

①
회사는 7월 1일0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③
중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6)
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④
사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제44조의2 (
분기배당)

①
회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6)
분기
배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7)
당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 삭제

분기배당근거 확보

제2-5호 : 기타 조문정비에 관한 사항

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (우선주식의 수와 내용)

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

제8조의2 (
종류
주식의 수와 내용)

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가
정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

조문정비

<신설>

제9조의1(주식의 소각)

① 회사는 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

조문정비

제9조의 2 (주식매수선택권)

① 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

제9조의 2 (주식매수선택권)

① 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회결의로
회사의 이사를 제외한 자에 대하여
주식매수선택권을 부여할 수 있다.
이사회의 결의로 주식매수청구권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.
이 경우 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

조문정비

<신설>

제11조(주주명부 작성 및 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다
.

조문정비

제12조 (
주주명부의 폐쇄 및 기준일
)

①
회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②
회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다
.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제12조 (기준일)

① 삭제

①
회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

조문정비

제17조 (소집권자)

② 이사회 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제
33
조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조 (소집권자)

② 이사회 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제
34
조 제2항의 규정을 준용한다.

조문정비

제20조 (의장)

② 이사회 의장이 유고시에는 제
33
조 제2항의 규정을 준용한다

제20조 (의장)

② 이사회 의장이 유고시에는 제
34
조 제2항의 규정을 준용한다

조문정비

제39조 (상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

삭제

- 삭제

조문정비

제40조의4 (감사의 직무)

② 감사는
의장이 필요하다고 인정할 경우에는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제40조의4 (감사의 직무)

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

조문정비

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의
대표이사(사장)은
정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)은
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)은
제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)

① 회사의
대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1) 대차대조표

2) 손익계산서

3) 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기주주총회 회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사는
제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

신설

부 칙 (2026.3.24)

이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 단 독립이사의 관련 경과조치(

제27조, 제30조, 제32조의3, 제35조의1)는
2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박서영
1964.08.14
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

한찬건
1957.02.14
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

최성수
1961.12.17
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

전광우
1949.05.07
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

황주호
1956.03.22
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박서영

한미글로벌대표이사
~ 20052006 ~ 현재

전) 선진엔지니어링, 쌍용건설

현) 한미글로벌 대표이사

해당없음

한찬건

한미글로벌부회장
~ 20192019 ~ 현재

전) 포스코건설 대표이사 사장

현) 한미글로벌 부회장

해당없음

최성수

한미글로벌사장
~ 20132015 ~ 현재
전) 삼성물산현) 한미글로벌 사장
해당없음

전광우

세계경제연구원 이사장
~ 20192019 ~ 현재2022 ~ 현재

전) 금융위원회 위원장 국민연금공단 이사장 등

현) 세계경제연구원 이사장 한미글로벌 사외이사

해당없음

황주호
-

1986 ~ 1991

1991 ~ 2021

2010 ~ 2013

2022 ~ 2025

~ 현재

한국원자력연구소 선임연구원

경희대학교 원자력공학과 교수,부총장

한국에너지기술연구원 원장

한국수력원자력 사장

한국핵물질관리학회 회장

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 전광우 후보자]- 현 세계경제연구원 이사장이며 당사 사외이사 및 이사회 의장으로써 관련 분야의 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사의 주요의사결정에 기여하고 있습니다.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정입니다.[사외이사 황주호 후보자]- 당사 신사업분야에 대한 깊은 조예를 보유하였으며 관련 분야에서의 오랜 경험과 폭넓은 전문성을 바탕으로 회사의 주요의사결정에 기여할 것으로 예상됩니다.- 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 윤리의식과 책임의식을 갖고 회사 경영의 중요사항 심의 및 결정에 참여하여 이사의 직무집행 감독 등의 직무를 공정하게 수행할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박서영박서영 사내이사 후보자는 현재 당사 사내이사이자 대표이사로서 현장에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 한찬건한찬건 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고있으며 현재 당사 부회장으로서 회사 성장에 기여해오고 있어 후보자로 추천하였습니다.- 최성수최성수 사내이사 후보자는 경영전반에 대한 관리능력과 폭넓은 지식으로 회사발전을 견인하였으며 현재 당사 지원총괄 역할을 맡고 있습니다. 이에 회사에 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.- 전광우전광우 사외이사 후보자는 현재 당사 이사회 의장을 맡고 있는 금융 및 경제 전문가로서 국내외 주요기관에서의 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 사업전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.- 황주호황주호 사외이사 후보자는 당사가 진출 및 확대 추진중인 신사업 분야에서의 오랜 경험을 토대로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 의견 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(박서영)

확인서(한찬건)

확인서(최성수)

확인서(전광우)

확인서 (황주호).jpg
확인서 (황주호)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(5)

보수총액 또는 최고한도액
35억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(4)

실제 지급된 보수총액
28.7억원

최고한도액
35억원

※ 기타 참고사항

- 전년과 동일

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.84억원

최고한도액
1.6억원

※ 기타 참고사항

- 0.4억원 증액