케이씨 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 케이씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이씨

정 정 신 고 (보고)

2026년 3월 4일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 23일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사권유 요약3. 주주총회목적사항
해당없음
이사회 결의를 통한 주주총회 목적사항 추가

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

Ⅲ. 주주총회목적사항별기재사항
해당없음
이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가
주1)
주2)

IⅢ. 주주총회목적사항별기재사항
해당없음
이사회 결의를 통한주주총회 목적사항 추가
주3)
주4)

주1) 정정 전

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)①(생략)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)①(생략)②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선)①(생략)②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③(생략)

제37조(이사의 보선)①(생략)②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.③(생략)

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )
부 칙(2026.3.24 개정)제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

주2) 정정 후

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )
부 칙(2026.3.24 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

( 신 설 )

제 12조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법개정대응

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

주3) 정정 전
(추가)

주4) 정정 후

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상- 계열회사 임직원 보상 등 통해 기업가치 제고

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- '26. 3. 4일 현재 회사는 신탁계약에 의한 취득 및 기타취득 방법으로 취득한 보통주 2,114,015주의 자기주식을 보유함. - 회사는 CEO의 중장기적 회사가치제고에 대한 동기부여를 목적으로, 매년 연봉의 일정 비율을 주식으로 보상하는 주식기준보상 제도를 운영하고 있음. 또한 임직원(계열회사 포함)으로 주식기준보상 제도를 확대 예정임.

- 향후 3년간 운영할 임직원 주식기준보상 재원으로 산정한 264,403주를 보유하여 활용할 계획임

- 실제 지급수량이 예상수량에 미달하는 경우 잔여분은 향후 보상 재원으로 활용하고, 초과하는 경우는 추가 취득할 계획임

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분

보유 개시시점
(주1)

예정된 처분시점
(주1)

주식종류
주식수
주식종류
주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주(소각목적)(보상목적)

2,114,015주(1,849,612주)
(주2)
(264,403주)

보통주(소각목적)(보상목적)

-
(주4)

신탁계약에의한취득 및 기타취득
신탁계약에의한취득 및 기타취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주

10,756,132주
(주3)

보통주

11,020,535주
(주4)

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
16.43%
보통주
-

(주1) 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 24), 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함(주2) '26년 상반기 중 (소각목적) 자기주식 1,849,612주를 소각 예정

(주3) 상기 발행주식총수 등은 '26년 2. 27일 361,116주 소각이 반영된 수량임

(주4) 예정된 처분시점까지의 처분 수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함

라. 예정된 보유기간- 임직원 주식기준보상 제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정으로 다음 정기주주총회에서 관련 사항 승인 예정

마. 예정된 처분시기- '26년 3월 24일 이후 임직원(계열회사 포함) 주식기준보상 목적으로 지급하며, '27년 정기주주총회에서 집행실적을 보고할 예정

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 4 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이씨주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30전화번호: 031-8021-0000

작 성 자:
성 명: 송윤석부서 및 직위: 재무기획팀 수석전화번호: 031-8021-0039

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이씨
보통주
2,197,446
16.61
본인
자기주식

※ 소유주식은 2025년말 기준, 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.※ 소유비율은 발행주식 총수대비 대비입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

고상걸
최대주주
보통주
3,574,404
26.37
최대주주/대표이사
-

고석태
특수관계인
보통주
1,013,444
7.66
특수관계인
-

오희복
특수관계인
보통주
696,918
5.27
특수관계인
-

고유현
특수관계인
보통주
250,000
1.89
특수관계인
-

전준영
특수관계인/해당법인 임원
보통주
20,000
0.15
특수관계인/해당법인 임원
-

이수희
특수관계인/해당법인 임원
보통주
8,361
0.06
특수관계인/해당법인 임원
-

권홍빈
특수관계인/해당법인 임원
보통주
1,162
0.01
특수관계인/해당법인 대표이사
-

계
-
5,564,289
42.05
-
-

※ 소유주식수 및 특별관게는 25년 12월 31일 주주명부 기준 입니다. ※ 이수희 사내이사는 일신상의 사유로 퇴임하여 현재 특별관계자는 해소 되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송윤석
보통주
0
직원
-
-

민경열
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표에 관한 사항"을 안내할 예정

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.- 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 재무기획팀 전화번호: 031-8021-0039 팩스번호: 031-8021-0004- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 26일 ~ 3월 24일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 24 일 오전 11 시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에"전자투표에 관한 사항"을 안내할 예정

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장제도와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당(안):1주당 430원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황연결 기준(케이씨 및 종속회사 포함)으로 2025년 매출액 7,973억원, 영업이익 465억원을 달성하였으며, 영업이익률은 5.8%를 기록하였습니다. 전기 대비 매출액은 8.0% 증가하였으며 영업이익은 66.1% 증가, 영업이익률은 2.0%증가하였습니다. 별도 기준(케이씨)으로 2025년 한 해 동안 매출액 1,485억 원, 영업이익 184억 원, 영업이익률 12.4%를 기록하였습니다. 이는 전년 대비 매출액은 0.7% 감소하였으며, 영업이익은 12.9% 감소, 영업이익률은 1.7% 감소한 수치입니다. 당사는 고객사에 대한 수주 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, 지속 가능한 성장을 위해 신제품 개발 및 사업 다변화 활동 등 제품군 및 사업영역의 확대를 추진하고 있습니다.※ 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 시장점유율장비산업의 특성상 각 PJT별 수주 결과에 따라 시장점유율이 지속적으로 변동하는 경향이 있으며, 소자업체 또는 패널업체의 구체적인 투자내역(장비 대수, 판가, 금액)을 파악하기 어려운 상황입니다. 단, Gas공급장치 국내 시장의 경우 당사를 비롯한 3~4개사가 유사한 점유율로 과점을 형성하고 있습니다.(3) 시장의 특성- Gas 공급장치Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 버슘머트리얼즈한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 표준화 및 자동화설비 개발 등을 통해 해외시장 및 신규시장 진입을 준비하고 있습니다. - Chemical 공급장치Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 디스플레이 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표 ① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 2025년 12월 31일 현재

제 35 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 및 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36 기말
제 35 기말

자산

유동자산

432,856,824,514

470,435,034,873

현금및현금성자산
58,590,689,618

115,645,270,024

금융기관예치금
172,380,406,365

138,251,775,475

매출채권
74,768,982,256

71,826,315,610

계약자산
52,039,611,579

68,839,595,212

기타채권
4,721,691,188

5,777,184,164

당기법인세자산
89,172,425

38,982,335

기타유동자산
5,839,847,876

4,330,005,494

기타유동금융자산
6,400,876,705

8,674,205,559

재고자산
58,025,546,502

57,051,701,000

비유동자산

720,193,658,815

576,410,377,454

관계기업투자주식
254,623,246,392

213,002,603,220

장기투자자산
173,114,809,801

93,887,743,777

기타비유동채권
1,403,064,767

1,402,094,249

기타비유동금융자산
5,386,240,972

5,558,592,191

기타비유동자산
1,099,821,742

1,415,108,916

유형자산
253,350,792,983

225,248,102,831

무형자산
26,645,565,936

29,525,477,327

이연법인세자산
4,570,116,222

6,370,654,943

자산총계

1,153,050,483,329

1,046,845,412,327

부채

유동부채

122,614,739,124

150,844,471,850

매입채무
38,069,259,148

46,416,870,850

기타유동채무
28,449,985,138

30,884,624,469

당기법인세부채
3,112,620,765

16,932,442,883

기타유동부채
4,907,457,106

6,160,103,622

계약부채
10,562,911,362

12,132,745,052

충당부채
3,480,290,713

3,638,574,995

기타금융부채
32,514,152,087

21,119,424,555

유동전환사채
-

750,846,422

유동전환상환우선주부채
-

3,809,027,707

유동파생상품부채
1,518,062,805

8,999,811,295

비유동부채

61,720,255,031

38,449,146,573

기타비유동금융부채
18,977,429,265

12,926,278,534

기타비유동채무
81,029,890

313,008,784

기타비유동부채
3,960,377,354

3,210,380,874

비유동충당부채
4,168,822,750

5,403,790,562

이연법인세부채
34,532,595,772

16,595,687,819

부채총계

184,334,994,155

189,293,618,423

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

851,836,064,096

759,740,076,015

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
24,276,514,086

24,264,973,296

기타자본항목
(37,951,177,954)

(41,354,334,741)

기타포괄손익누계액
62,172,874,069

9,049,138,236

이익잉여금
796,560,831,895

761,003,277,224

비지배지분

116,879,425,078

97,811,717,889

자본총계

968,715,489,174

857,551,793,904

부채와자본총계

1,153,050,483,329

1,046,845,412,327

② 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 케이씨 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 36(당) 기

제 35(전) 기

매출

797,344,487,484

738,488,124,124

매출원가

(660,620,312,048)

(629,156,412,524)

매출총이익

136,724,175,436

109,331,711,600

판매비와관리비

(90,261,473,058)

(81,354,121,425)

영업이익

46,462,702,378

27,977,590,175

기타영업외수익
3,990,802,288

10,787,523,887

기타영업외비용
(9,299,569,645)

(5,829,769,339)

금융수익
11,122,041,423

15,303,553,517

금융비용
(4,312,110,043)

(2,941,867,679)

종속및관계기업투자주식처분이익
17,712,733

-

지분법이익
13,954,972,129

13,359,207,256

법인세비용차감전순이익

61,936,551,263

58,656,237,817

법인세비용

(11,496,677,243)

(7,193,968,500)

당기순이익

50,439,874,020

51,462,269,317

기타포괄손익

53,060,425,952

(24,733,830,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

52,605,590,574

(24,803,217,213)

장기투자자산평가손익
69,569,280,292

(32,253,858,535)

기타포괄손익관련법인세
(16,963,689,718)

7,450,641,322

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

454,835,378

69,386,451

해외사업환산손익
559,184,918

69,386,451

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
35,446,690

-

기타포괄손익관련법인세
(139,796,230)

-

총포괄손익

103,500,299,972

26,728,438,555

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
43,872,299,836

46,479,357,107

비지배지분
6,567,574,184

4,982,912,210

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
96,924,814,712

21,672,972,580

비지배지분
6,575,485,260

5,055,465,975

주당이익

기본주당이익

3,947

3,902

희석주당이익

3,947

3,902

2. 별도 재무제표 ① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 36 기말 2025년 12월 31일 현재

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 36 기말
제 35 기말

자산

유동자산

199,075,960,637

229,881,913,068

현금및현금성자산
10,580,961,038

66,982,321,535

금융기관예치금
157,951,557,765

120,725,015,840

매출채권
10,026,389,584

18,256,634,255

계약자산
696,961,369

1,123,020,269

기타채권
2,465,591,369

2,990,288,839

기타유동자산
751,066,239

689,146,428

기타유동금융자산
1,750,000,000

820,000,000

재고자산
14,853,433,273

18,295,485,902

비유동자산

488,507,140,421

391,179,138,756

종속및관계기업투자주식
264,855,030,568

234,813,802,048

장기투자자산
162,344,615,255

90,851,279,054

기타비유동채권
366,657,000

310,102,000

기타비유동금융자산
2,188,702,972

3,049,100,141

기타비유동자산
187,266,443

250,546,413

유형자산
48,451,028,466

51,144,611,709

무형자산
10,113,839,717

10,759,697,391

자산총계

687,583,101,058

621,061,051,824

부채

유동부채

17,743,310,586

35,216,531,841

매입채무
2,609,163,056

4,612,343,358

기타금융부채
1,398,417,582

1,387,376,440

기타유동채무
6,162,094,296

6,041,056,254

당기법인세부채
1,179,203,447

15,518,002,942

기타유동부채
549,627,079

1,205,703,157

계약부채
1,279,318,439

1,293,571,122

충당부채
1,450,758,902

1,431,023,746

유동파생상품부채
3,114,727,785

3,727,454,822

비유동부채

33,605,882,538

17,827,034,947

기타비유동금융부채
984,067,408

1,988,054,021

기타비유동부채
1,035,819,764

1,019,669,610

비유동충당부채
1,213,532,403

1,429,988,257

이연법인세부채
30,372,462,963

13,389,323,059

부채총계

51,349,193,124

53,043,566,788

자본

자본금
6,777,022,000

6,777,022,000

자본잉여금
21,307,024,653

21,295,483,863

기타자본항목
(33,017,220,201)

(35,063,518,448)

기타포괄손익누계액
61,548,633,214

8,871,821,683

이익잉여금
579,618,448,268

566,136,675,938

자본총계

636,233,907,934

568,017,485,036

자본과부채총계

687,583,101,058

621,061,051,824

② 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제 35 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이씨 (단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

매출

148,530,615,265

149,623,462,837

매출원가

(95,071,129,351)

(96,492,570,282)

매출총이익

53,459,485,914

53,130,892,555

판매비와관리비
(35,040,045,107)

(31,980,796,518)

영업이익

18,419,440,807

21,150,096,037

기타영업외수익
1,232,993,713

3,854,249,282

기타영업외비용
(2,610,212,637)

(3,927,834,880)

금융수익
12,325,668,411

13,277,407,602

금융비용
(2,724,437,423)

(3,469,697,269)

법인세차감전순이익

26,643,452,871

30,884,220,772

법인세비용
(4,818,723,719)

(5,497,157,652)

당기순이익

21,824,729,152

25,387,063,120

기타포괄손익

52,605,590,574

(24,803,217,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

장기투자자산평가손익
69,569,280,292

(32,253,858,535)

기타포괄손익 관련 법인세
(16,963,689,718)

7,450,641,322

총포괄이익

74,430,319,726

583,845,907

주당이익

기본주당순이익(단위 : 원)

1,963

2,131

희석주당순이익(단위 : 원)

1,963

2,131

③이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 24일
처분확정일: 2025년 3월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금

573,585,226

560,103,454

전기이월미처분이익잉여금
556,545,935

517,378,175

기타포괄-이익잉여금
(71,221)

17,338,216

자기주식 소각
(4,714,217)

-

당기순이익
21,824,729

25,387,063

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

Ⅲ.합계

573,585,226

560,103,454

Ⅳ.이익잉여금처분액

4,625,137

3,557,519

배당금 보통주 배당금(율): 당기 : 430원(86%) 전기 : 320원(64%)
4,625,137

3,557,519

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금

568,960,089

556,545,935

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제36조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사)
①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수)
①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제34조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를
선임하여야 한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

제37조(이사의 보선
)①(생략) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경)
①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )
부 칙(2026.3.24 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

( 신 설 )

제 12조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법개정대응

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고상걸
1982.12.10
-
-
본인
이사회

권홍빈
1973.02.10
-
-
해당법인 대표이사
이사회

민성국
1971.02.12
-
-
계열사 임원
이사회

황인태
1972.07.31
사외이사 후보자
-
해당없음
이사회

김인재
1959.09.13
사외이사 후보자
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고상걸
(주)케이씨 대표이사
2021.08 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.03 ~ 현재2019.07 ~ 2021.092015.02 ~ 2021.08
(주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 사내이사(주)케이씨텍 사내이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨 미래기획실장
해당없음

권홍빈
(주)케이씨 대표이사
2022.11 ~ 현재2021.09 ~ 2022.112016.12 ~ 2021.092011.06 ~ 2016.12
(주)케이씨 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 대표이사(주)케이씨인더스트리얼 CFO/사업부장(주)케이씨 기획팀
해당없음

민성국
(주)케이씨 운영실 실장
2020.06 ~ 현재2026.01 ~ 현재2022.03 ~ 현재2022.03 ~ 현재1996.01 ~ 2020.05
(주)케이씨운영실 실장(주)케이씨파츠텍 사내이사(주)케이씨이앤씨 사내이사(주)케이씨텍 사내이사삼성전자 부품구매그룹장
해당없음

황인태
도영회계법인
2022.12 ~ 현재2019.01 ~ 현재2002.11 ~ 2018.12
모베이스썬스타㈜ 감사도영회계법인 상무이사신우회계법인 이사
해당없음

김인재
예스터데이랩
2023.01 ~ 현재2021.03 ~ 2025.032015.01 ~ 2020.122013.10 ~ 2014.121996.02 ~ 2013.02
예스터데이랩 CBOKT SAT 사외이사아산재단/아산병원 사무총장현대중공업 서울사무소장SK하이닉스 미국법인장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황인태 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 오랜 회계법인 경력을 가지고 있어 회계에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 재무 투명성 및 지속적인 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
[김인재 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 SK하이닉스 미국법인장 및 아산병원 사무총장을 역임하는 등 당사의 업계 및 다양한 경험을 바탕으로 회사경영에 있어 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고상걸]

- 당사의 대표이사로 전문성 및 실무경험을 겸비한 경영인

- 기업경영 및 기업성장에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨
[권홍빈]

- 당사의 대표이사 및 계열회사 대표이사 경험을 바탕으로 당사 경영의 적임자로 판단됨

- 기획 업무에 능통하여 당사의 사업부문의 전략수립 및 효율적인 의사 결정에 기여 할 수 있는 적임자로 판단됨
[민성국]

- 삼성전자 부품구매 그룹장을 역임하는 등 당사 업계에 오랜 경험과 전문성을 가지고 있음

- 그룹 전반의 사업 구조와 경영 현황을 깊이 이해하고 있어 회사의 지속가능한 성장을 이끌 적임자로 판단됨

[황인태]
- 회계감사 및 기업 가치평가 경력을 보유한 전문가로서, 당사의 재무 투명성을 제고하고 내부회계관리 체계를 강화할 적임자로 판단됨 - 당사와의 특정 이해관계가 없으며 독립이사 자격요건에 부합됨
[김인재]- SK하이닉스 미국법인장 및 현대중공업 서울사무소장 등 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장과 발전에 기여할 것으로 판단됨

- 당사와의 특정 이해관계가 없으며 독립이사 자격요건에 부합됨

확인서

확인서(고상걸)

확인서(권홍빈)

확인서(민성국)

확인서(황인태)

확인서(김인재)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김귀식
1953.12.04
해당법인 감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김귀식
(주)케이씨 감사
2023.03 ~ 현재2012.03 ~ 2021.03
(주)케이씨 상근감사(주)삼원강재 상근감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 다양한 산업 분야에서 검증된 전문 경영인이고, 최근까지 상장회사에서 상근감사로서 역임하여 감사위원의 전문성을 갖춤 - 이사회의 독립성을 강화하고 경영투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서(김귀식)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
60.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
46.0억원

최고한도액
60.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외※ 전기의 이사의 수는 전기 주주총회시 대상 이사의 수입니다. 이수희 사내이사는 일신상의 사유로 퇴임하여 현재 특별관계자는 해소 되었으며 현재 이사의 수는 7명(2명) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.7억원

최고한도액
2.0억원

※ 당해 사업연도 기준 보수총액, 퇴직금은 제외

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않는 경우 자동 폐기

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상- 계열회사 임직원 보상 등 통해 기업가치 제고

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

- '26. 3. 4일 현재 회사는 신탁계약에 의한 취득 및 기타취득 방법으로 취득한 보통주 2,114,015주의 자기주식을 보유함. - 회사는 CEO의 중장기적 회사가치제고에 대한 동기부여를 목적으로, 매년 연봉의 일정 비율을 주식으로 보상하는 주식기준보상 제도를 운영하고 있음. 또한 임직원(계열회사 포함)으로 주식기준보상 제도를 확대 예정임.

- 향후 3년간 운영할 임직원 주식기준보상 재원으로 산정한 264,403주를 보유하여 활용할 계획임

- 실제 지급수량이 예상수량에 미달하는 경우 잔여분은 향후 보상 재원으로 활용하고, 초과하는 경우는 추가 취득할 계획임

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항

구분

보유 개시시점
(주1)

예정된 처분시점
(주1)

주식종류
주식수
주식종류
주식수

자기주식의 종류와 수,취득방법
보통주(소각목적)(보상목적)

2,114,015주(1,849,612주)
(주2)
(264,403주)

보통주(소각목적)(보상목적)

-
(주4)

신탁계약에의한취득 및 기타취득
신탁계약에의한취득 및 기타취득

발행주식총수에서 자기주식을

제외한 나머지 주식의 종류와 수

보통주

10,756,132주
(주3)

보통주

11,020,535주
(주4)

발행주식총수 대비 자기주식 비율
보통주
16.43%
보통주
-

(주1) 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 개최일(3. 24), 예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미함(주2) '26년 상반기 중 (소각목적) 자기주식 1,849,612주를 소각 예정

(주3) 상기 발행주식총수 등은 '26년 2. 27일 361,116주 소각이 반영된 수량임

(주4) 예정된 처분시점까지의 처분 수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능함

라. 예정된 보유기간- 임직원 주식기준보상 제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정으로 다음 정기주주총회에서 관련 사항 승인 예정

마. 예정된 처분시기- '26년 3월 24일 이후 임직원(계열회사 포함) 주식기준보상 목적으로 지급하며, '27년 정기주주총회에서 집행실적을 보고할 예정