텔콘RF제약 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 텔콘RF제약

주주총회소집공고
6.0
(주)텔콘알에프제약

주주총회소집공고

2026년 03월 04일

회 사 명 :
(주)텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김 지 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (고매동)

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지)http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 권 중 길

(전 화) 02-515-8808

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 「상법」제 363조와 당사 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 「상법」542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 03월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 2층

3. 회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고

나. 부의사항

- 제1호 의안 : 제27기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건

- 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고

「상법」제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증 서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

다. 법인주주: 위임장(대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타 안내사항

금번 주주총회시 기념품은 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권고 드립니다.

2026년 03월 04일

경기도 용인시 기흥구 공세로 54주식회사 텔콘알에프제약대표이사 김 지 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

임진관(출석률:

75.00%)

김경한(출석률: 92.85%)
서철수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
기업은행 금전차입 결정의 건
찬성
찬성
-

2
2025.02.14
제26기 내부회계관리제도 설계 및 운영실태에 대한 보고의 건
불참
불참
-

3
2025.03.11
제26기 연결재무제표, 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

4
2025.03.11
제26기 정기주주총회 소집 및 전자투표의 건
찬성
찬성
-

5
2025.04.21
제23회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건
-
찬성
찬성

6
2025.04.22
㈜텔콘알에프제약 제20회차 전환사채 만기전 취득의 건
-
찬성
찬성

7
2025.05.16
연대보증계약 체결의 건
-
찬성
찬성

8
2025.05.16
대출약정서 및 연대보증계약서 체결의 건
-
찬성
찬성

9
2025.05.23
유상증자 및 무상증자 결정의 건
-
찬성
찬성

10
2025.07.03
유상증자 신주발행가액, 모집총액, 자금조달의 목적 등의 정정의 건
-
찬성
찬성

11
2025.08.06
유상증자 신주발행가액, 모집총액, 자금조달의 목적 변경의 건
-
찬성
찬성

12
2025.09.09
타법인주식 및 출자증권 처분 결정의 건
-
찬성
찬성

13
2025.09.18
타법인주식 및 출자증권 처분 결정의 건
-
찬성
찬성

14
2025.12.15
주주명부폐쇄 기준일 설정의 건
-
찬성
찬성

(*) 상기 이사회의 활동내역은 중요 사항에 대하여만 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(*) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000
72
24
퇴임 임원 포함

(*) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당기 중 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금 상환
㈜뉴온(최대주주)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
72
매출액 대비 19.88%자산총액 대비 4.17%

대여금 회수
㈜케이피엠테크(관계기업)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
80

매출액 대비 22.09%

자산총액 대비 4.63%

※ 상기 비율은 2024년 별도재무제표상의 매출액 및 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜뉴온(최대주주)
차입금 상환
2025.01.01 ~ 2025.12.31
72
매출액 대비 19.88%자산총액 대비 4.17%

㈜케이피엠테크(관계기업)
대여금 회수
2025.01.01 ~ 2025.12.31
80

매출액 대비 22.09%

자산총액 대비 4.63%

※ 상기 비율은 2024년 별도재무제표상의 매출액 및 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) RF사업 부문

RF(Radio Frequency)란 본래 넓은 의미에서 무선 전체를 가리키는 말로 쓰이고 있으나 최근에는 주로 전파에 의한 음성 및 정보의 송신과 이를 수신하는 기기를 가리키게 되었습니다. Radio란 말의 근원적 정의는 결국 '무선'이라는 개념 전체를 지칭하고 있으며 무선을 의미하는 Radio와 주파수를 의미하는 Frequency가 합쳐진 RF(무선주파수)라는 말은 300Mhz~300Ghz 이상의 고주파 무선통신 및 고주파를 이용하는 장비 및 부품의 설계와 이와 관련된 연구공학 분야 일체를 말합니다.당사의 주요 목표시장은 RF/광커넥터 시장입니다. 당사가 목표로 하는 시장의 규모는 통계자료가 없어 정확한 산출은 어려우나, 국내외 이동통신시장과 밀접한 관련이 있습니다. 이동통신시장의 경우 1G(아날로그)와 2G(CDMA) 및 3G(W-CDMA)를 거쳐 4G(LTE)로 진화하였으며 현재는 최대 속도가 LTE의 20배(20Gbps)에 달하는 5세대 이동통신 기술인 5G(IMT-2020) 서비스가 상용화 실현 중입니다.최초의 이동통신서비스가 오직 음성만을 전달하는데 그쳤다면 2G에 이르러서는 주파수의 효율적인 이용, 서비스의 다양화 및 고도화, 비용의 저렴화, 수용 용량의 증가 등의 장점을 지닌 디지털방식으로 전환되어 음성은 물론이고 간단한 단문 메세지(SMS)서비스가 가능해졌습니다. 이후 지속적인 기술의 발전으로 데이터 전송 속도를 획기적으로 증가시켜 그 결과 현재는 실시간 고화질(HD)방송, 대용량 네트워크게임 등 다양한 멀티미디어 서비스가 가능한 4G 서비스가 제공되고 있으며 상용화 단계로 접어든 5G(IMT-2020)의 경우, 2G(CDMA), 3G(W-CDMA), 4G(LTE)가 휴대폰과 연결하는 통신망에 불과했던 반면 휴대폰의 영역을 넘어 모든 전자 기기를 연결하는 기술로 가상현실(VR), 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터 등과 연계해 스마트 팩토리, 원격의료, 무인배달, 클라우드ㆍ스트리밍 게임까지 다양한 분야에서 엄청난 변화를 일으킬 것으로 전망됩니다.한편 이와 같은 이동통신서비스를 제공하는 사업자는 서비스 제공 지역을 포괄하는 기지국을 설치하여야 하며, 또한, 과거 2G부터 현재 5G로 통신망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하고, 이는 이동통신 장비 업체에 있어서 대규모 시장이 열린다는 것을 의미합니다.과거 통신장비시장은 기술경쟁력과 가격경쟁력 중심의 시장으로 양분되어 업체 간 경쟁이 그리 치열하지 않았으나 최근 세계 최대의 시장을 기반으로 기술경쟁력까지 갖춘 중국의 Huawei나 ZTE 등의 장비업체 등장으로 인하여 과거 High-end 시장을 석권하였던 Ericsson, Alcatel-Lucent, Nokia 등의 메이저 장비 업체 또한 제품의 원가절감에 의한 제품 경쟁력 확보가 필수적인 요소가 되었으며, 연구 개발의 축 또한 과거 미국, 유럽 등의 선진국에서 신흥 시장인 중국으로 이동하고 있는 등 제품 개발 및 생산의 중국 현지화가 가속화될 것으로 예상됩니다.

2) 제약ㆍ바이오사업 부문

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 특수한 산업으로 타산업과는 구별되며, 정밀화학공업의 일종으로 각종의약품을 생산하는 기술집약형ㆍ연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 갖고 있습니다. 또한, 제약산업은 연구 결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며, 신제품 및 신약개발을 위해서는 비용 및 시간이 투자되어야 하므로 타 업종에 비하여 연구개발 비중이 높은 것이 특징입니다.

국내 제약업계는 수백여 개의 국내 제약사들과 다국적 제약기업들의 국내시장 진출 증가로 타 산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열한 편이며, 이러한 상황속에서 품질 경쟁력이 약한 제네릭((Generic)은 화학합성의약품의 복제약을 뜻함) 위주의 회사와 마케팅 중심의 중소업체 등은 어려운 경영환경이 예상되고 있습니다.국내 제약업계의 원료 수입의존도는 상당히 높으며, 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 편입니다. 더구나 '물질특허제도'의 도입에 따라 신제품에 대한 해외 의존도가 심화되고 있으며, 국내에 진출한 외국기업들의 자사제품 수입증가로 의약품 수입은 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다.하지만 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 인하여 국내의 전체 의약품시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 의약품시장의 규모도 점진적으로 확대되고 있습니다.

제약시장의 촉진요인으로는, 국내 업체의 풍부한 영업 인력과 판매 경험, 유통구조의 이해를 바탕으로 내수시장의 산업기반이 유지되고 있고, 국내업체의 뛰어난 생산기술을 바탕으로 수입 핵심원료를 자체 생산하는 업체가 늘고 있으며, 기존 품목을 개량한 완전의약품 공급을 기대할 수 있고, 타 산업 기업과 비교하여 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편인 점을 고려할 수 있습니다.반면에 시장 저해요인으로, 시장집중도가 높지 않아 업체 간 경쟁강도가 다소 높은 수준이며, 글로벌 의약품 기업대비 국내 기업의 연구개발비는 낮은 수준이고, 완제 의약품의 국내 자급도가 낮은 점은 저해요인입니다. 또한, 해외 의약품 유통업체의 국내 시장 진출, 정부의 약가 인하정책, 기 등재의약품 평가제도 시행 등은 의약품 시장에 부정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) RF사업 부문

당사는 설립 이래 업계의 선두가 되기 위해 ICT 산업의 핵심인 무선통신 부품 개발에 끊임없는 투자를 하고 있습니다. 또한 무선망 구축, 통신시스템, 군 통신 장비 등의 영역에서 최고의 서비스를 가능하게 한 기술력으로 업계를 선도해 왔으며, 가스와 염분 등으로부터 통신용 커넥터의 부식을 막는 도금과 정밀가공 기술은 당사의 핵심기술입니다.

당사는 무선동축커넥터와 계측용, 광산용 케이블어셈블리 시스템 등 다양한 인터커넥션 제품을 보유하고 있고, 공사용 커넥터와 점퍼케이블, 신호를 분리하는 스플리터(Splitter), 결합/분리하는 커플러(Coupler), 낙뢰로부터 시스템을 분리하는 어레스터(Arrester) 등 효율적인 무선 통신망 구축을 위한 제품을 국내외 통신사에 공급하고 있습니다.

특히 무선통신망 장비 부품으로 각종 컴포넌트와 3천여 종의 소형 커넥터를 제작해 다양한 수요를 충족하고 있고, 계측용 장비의 호환성을 연결시켜주는 동축어답터(Coaxial Adaptor)는 330가지 이상의 라인업을 갖추고 있으며, 250여 종의 신호를 종단시켜주는 더미로드(Dummy LOAD)와 통신시스템에서 특정 주파수의 노이즈를 감쇄시키는 280여종의 어테뉴에이터(Attenuator) 등 무선통신망 구축을 위한 폭 넓은 제품을 보유하고 있습니다.나) 제약ㆍ바이오사업 부문

당사는 2016년부터 제약ㆍ바이오 분야에 진출하여 신약물질 개발에서부터 제조, 판매에 이르는 사업구조를 갖추어 종합 제약ㆍ바이오 기업으로의 성장 기반을 마련해 가고 있습니다.또한, 국내 제약사 가운데 액제의약품 생산이 가능한 곳은 소수에 불과한 상황에서 당사는 우수의약품 제조ㆍ품질관리기준(KGMP) 생산시설을 보유하고 있어 액상제형의 제품 경쟁력을 갖추고 있습니다.당사는 타정ㆍ환제ㆍ캅셀 등 여러 가지 제형의 제품생산이 가능하여 다양한 정제 생산능력과 연구개발(R&D) 역량을 통해 국내 제약 시장에서 입지가 강화될 것으로 기대하고 있으며, 국내외 관계회사 등을 통해서 영업적 시너지를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사는 전 세계를 대상으로 이동통신 기지국에 장착되는각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업 부문과 신약개발 및 액상, 타정, 환제, 캅셀 등 다양한 제형의 제품을 생산, 판매 하는 제약ㆍ바이오사업 부문이 있습니다
.부문별 주요제품은 아래와 같습니다.

사업 부문
주요제품
적용분야

RF부문
CONNECTOR, CABLE ASS'Y및 COMPONENT 등

RRH, ANTENNA 및 RF 장비 등

네트웍 장비 분야 제품 생산 및 판매 등

제약, 바이오 부문
알지셀, 거드액, 리바맥스현탁액, 다슬기진액골드 등
액상, 타정, 환제, 캅셀 제형등의 제품생산 및 판매 등

당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다.

회사명
사업의 영역
소재지

(주)텔콘알에프제약
- RF 생산, 판매 및 연구- 제약부문 생산, 판매 및 연구
한국

TELCON VINA
RF 생산, 판매 및 연구
베트남

(주)리딩파트너스
경영 컨설팅업
한국

티피-이차전지 제1호 조합
투자
한국

3) 시장점유율

가) RF사업 부문현재 세계 통신시장의 경우 세계적으로는 4G(LTE) 인구가 다수를 차지하고 있으나 글로벌 시장조사기관들에 따르면 시간이 지남에 따라 5G(IMT-2020)가 점진적으로 이전세대 기술을 대체하여 향후 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 'Ericsson Mobility Report(2025.06)'에 따르면 5G는 이제 2027년에 가입자 수 기준으로 지배적인 모바일 액세스 기술이 될 것으로 예상됩니다. 이는 중국과 인도의 성장에 힘입어 2028년에 4G를 추월할 것이라는 이전 예측을 뛰어넘는 수치입니다. 2030년 전 세계 5G 가입자 수는 63억 명에 달할 것으로 예상되며, 전체 모바일 구독자의 66%를 차지할 것으로 예상됩니다. 동시에 5G 독립형(SA) 가입자 수는 63억 명 중 약 37억 명을 차지할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 서유럽이 93%로 가장 높은 5G 보급률을 기록할 전망이며, 지역별로는 서유럽이 93%로 가장 높은 5G 보급률을 기록할 전망이며, 북미 91%, 걸프협력회의(GCC) 국가 90%가 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.

- 당사의 국내 시장 점유율은 RF CONNECTOR, CABLE ASSEMBLY 및 COMPONENT에 대한 통계 자료가 없는 부분과 당사의 진출 시장이 타사와 많은 부분이 겹치지 않기 때문에 전체 시장 규모와 시장 점유율 등을 정확히 산출하기는 어렵습니다. 따라서 주요 RF부품사의 매출액을 표기하였습니다.

(단위 : 백만원)

회사명
2024년도
2023년도
2022년도

와이솔
182,313
181,880
152,689

에이스테크
125,496
100,329
172,046

기가레인
43,757
39,543
57,073

※ 출처 : 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기

나) 제약ㆍ바이오사업 부문

최근 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장은 다시 의약품 등 보건산업 신의료 기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이처럼 전 세계적으로 증가하는 의약품에 대한 수요로 인해 제약산업은 IT 시대 이후 새로운 국가 성장동력 산업으로 전 세계의 주목을 받고 있는 상황인데, 우리나라의 경우 초고령 사회 도달 속도가 세계에서 가장 빠른 만큼 그에 따라 의약품 및 제약산업의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

- 2023년 세계 의약품 시장 규모는 1조 4,924억 달러로 전 세계 의약품 시장 규모는 역대 최고치를 기록했으며, 최대 의약품 시장인 미국은 시장 규모가 4,571억 달러에 달했습니다.

(단위 : $billion)

지역별
2023년
2022년
2021년
2020년

북미
492.8
475.8
441.9
407.3

유럽
401.1
388.5
403.1
359.8

아시아
448.1
427.9
415.8
359.2

중남미
78.4
73.0
70.8
59.1

중동/아프리카
72.0
75.9
83.5
66.4

합계
1,492.4
1,441.0
1,415.1
1,251.7

※ 출처 : 한국제약바이오협회 '2024 제약바이오산업 데이터북' 자료- 국가별 의약품 시장 규모

(단위 : $billion)

순위
국가
2023년
2022년
2021년
2020년

1
미국
457.1
440.4
407.2
376.2

2
중국
246.8
228.1
199.0
154.5

3
일본
89.9
91.7
110.2
111.9

4
독일
81.5
80.3
85.8
77.0

5
프랑스
41.5
41.6
47.8
43.7

6
이탈리아
39.3
37.3
39.3
34.0

7
영국
38.4
35.9
37.1
32.3

8
캐나다
35.6
35.4
34.7
31.0

9
인도
33.2
32.7
31.0
27.1

10
스페인
31.7
29.7
32.3
30.2

11
러시아
29.9
34.5
24.3
20.2

12
브라질
27.8
25.4
24.9
21.0

13
대한민국
22.7
21.8
22.7
19.6

14
멕시코
17.4
14.6
12.7
11.3

15
호주
13.9
13.6
13.9
11.9

16
폴란드
12.9
11.3
11.8
10.9

17
사우디아라비아
11.9
11.5
10.9
8.7

18
벨기에
10.2
9.5
10.0
9.0

19
스위스
9.7
8.9
8.9
8.1

20
인도네시아
9.2
8.8
8.3
7.2

※ 출처 : 한국제약바이오협회 '2024 제약바이오산업 데이터북' 자료- 2023년 국내 의약품 시장규모는 31조 4,513억원으로 역대 최고치를 기록했으며, 2017년 4조 6,025억원에 머물던 의약품 수출액은 2023년 9조 8,851억원까지 점진적으로 확대되었고, 그 규모는 점점 커지고 있습니다.

(단위 : 억원, %)

년도
생산
수출
수입
무역수지
시장규모
수입점유율
시장점유율

2017
203,580
46,025
63,077
-17,052
220,633
28.6
1.6

2018
211,054
51,431
71,552
-20,121
231,175
31.0
4.8

2019
223,132
60,581
80,549
-19,968
243,100
33.1
5.2

2020
245,662
99,648
85,708
13,940
231,722
37.0
-4.7

2021
254,906
113,642
112,668
974
253,932
44.4
9.6

2022
289,503
104,561
113,653
-9,092
298,595
38.1
17.6

2023
306,303
98,851
107,061
-8,210
314,513
34.0
5.3

※ 출처 : 한국제약바이오협회 '2024 제약바이오산업 데이터북' 자료- 코스닥 주요 제약사 매출액

(단위 : 백만원)

회사명
2024년도
2023년도
2022년도

동국제약
682,907
619,929
568,081

휴 온 스
529,040
514,982
455,057

안국약품
259,461
220,890
191,005

경동제약
191,188
159,643
179,317

대한약품공업
204,195
195,911
184,268

삼천당제약
144,562
131,353
128,224

JW신약
93,014
99,558
95,703

대화제약
113,503
105,146
99,192

삼아제약
95,581
97,211
81,700

고려제약
73,011
81,375
79,984

※ 출처 : 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 별도기준 매출액을 표기

4) 신규사업 등의 내용 및 전망(1) SCD API(겸상적혈구질환 치료제 원료의약품)의 독점공급권 계약 체결

계약상대방
항 목
내 용

Emmaus Life Sciences(엠마우스생명과학)
계약내용
pharmaceutical grade L-glutamine (PGLG) 공급계약

대상지역
-

계약체결일
2017년 06월 16일

계약종료일
2032년 06월 15일

계약금액
- 계약총액 : \ 36,000,000,000원- 대금납입 : 2017년 6월 19일 전액 현금 지급

세부내용
- 엠마우스"는 본 계약체결 이후 15년동안 매년 당해 년도 SCD API 생산에 필요한 원료의 25% 이상을 "텔콘"으로 부터 구매하여야 하고, 원료 공급에 대한 모든 절차는 "엠마우스"가 진행하기로 한다.- 계약 실행을 위하여 1차적으로 2017년 7월 12일 계약기간 5년, 총 공급금액 USD47,000,000의 원료(PGLG) 공급계약을 체결하였으며, 해당 계약의 계약기간은 계약일로부터 5년으로 하고, 갱신 불원의 의사표시가 없는 경우 1년 단위로 자동 갱신되며, 총 15년간 유효하다.

5) 조직도

텔콘알에프제약 조직도_1.jpg
텔콘알에프제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 27(당)기말

제 26(전)기말

자산

유동자산
56,140,751,336
26,010,954,718

현금및현금성자산
26,124,752,795
3,305,803,541

기타유동금융자산
7,506,098,618
8,199,133,621

매출채권및기타채권
17,049,376,574
9,059,583,139

기타유동자산
289,519,005
228,880,727

당기법인세자산
47,630,250
261,550,350

재고자산
5,123,374,094
4,956,003,340

비유동자산
98,631,872,898
127,577,125,027

비유동매출채권및기타채권
769,795,131
892,436,125

기타비유동금융자산
69,912,003,269
37,336,291,397

관계기업투자
-
57,549,977,621

유형자산
9,385,644,550
10,640,535,835

투자부동산
1,839,265,824
1,880,837,406

사용권자산
490,913,966
539,103,522

무형자산
16,234,250,158
18,737,943,121

자산총계
154,772,624,234
153,588,079,745

부채

유동부채
44,616,931,429
69,720,074,939

매입채무및기타채무
5,822,851,384
5,033,373,432

단기차입금
2,000,000,000
18,600,000,000

기타금융부채
5,688,641,111
9,305,897,760

유동성리스부채
527,590,260
437,949,502

유동성전환사채
30,307,709,693
33,106,704,049

유동성교환사채
-
2,956,247,269

기타유동부채
212,887,500
213,625,740

유동성복구충당부채
57,251,481
66,277,187

비유동부채
1,590,467,970
733,102,950

비유동매입채무및기타채무
151,146,585
143,286,028

리스부채
1,432,859,906
589,712,190

복구충당부채
6,461,479
104,732

부채총계
46,207,399,399
70,453,177,889

자본

지배기업 소유주지분
108,247,873,780
82,829,551,341

자본금
68,523,533,000
12,025,023,000

자본잉여금
229,052,052,624
245,985,328,122

자본조정
(56,043,912)
(56,043,912)

기타포괄손익누계액
2,916,149,194
5,337,157,132

결손금
(192,187,817,126)
(180,461,913,001)

비지배지분
317,351,055
305,350,515

자본총계
108,565,224,835
83,134,901,856

부채및자본총계
154,772,624,234
153,588,079,745

연결포괄손익계산서

제 27(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
43,161,795,161
37,865,282,088

매출원가
32,976,991,166
27,556,305,612

매출총이익
10,184,803,995
10,308,976,476

판매비와관리비
9,486,059,738
10,379,524,779

영업이익(손실)
698,744,257
(70,548,303)

기타수익
18,353,490,169
1,370,935,454

기타비용
14,165,762,469
4,199,466,757

금융수익
11,900,410,376
11,398,090,993

금융원가
19,975,233,786
12,255,291,380

지분법이익
792,615,513
-

지분법손실
9,305,821,752
22,743,702,357

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,701,557,692)
(26,499,982,350)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(11,701,557,692)
(26,499,982,350)

지배기업 소유주지분
(11,725,904,125)
(26,319,870,062)

비지배지분
24,346,433
(180,112,288)

기타포괄손익
(2,421,007,938)
2,242,772,279

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(76,953,270)
19,700,101

지분법자본변동
(2,344,054,668)
2,223,072,178

총포괄손익
(14,122,565,630)
(24,257,210,071)

지배기업 소유주지분
(14,146,912,063)
(24,077,097,783)

비지배지분
24,346,433
(180,112,288)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(365)
(2,225)

희석주당손익
(365)
(2,225)

연결자본변동표

제 27(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금

2024년 1월 1일(전기초)
11,599,492,100
243,907,237,124
-
3,094,384,853
(154,142,042,939)
485,462,803
104,944,533,941

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(26,319,870,062)
(180,112,288)
(26,499,982,350)

해외사업환산손익
-
-
-
19,700,101
-
-
19,700,101

지분법자본변동
-
-
-
2,223,072,178
-
-
2,223,072,178

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
425,531,400
2,574,464,970
-
-
-
-
2,999,996,370

전환사채의 상환
-
(496,373,972)
-
-
-
-
(496,373,972)

자기주식의 취득
(500)
-
(56,043,912)
-
-
-
(56,044,412)

2024년 12월 31일(전기말)
12,025,023,000
245,985,328,122
(56,043,912)
5,337,157,132
(180,461,913,001)
305,350,515
83,134,901,856

2025년 1월 1일(당기초)
12,025,023,000
245,985,328,122
(56,043,912)
5,337,157,132
(180,461,913,001)
305,350,515
83,134,901,856

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,725,904,125)
24,346,433
(11,701,557,692)

해외사업환산손익
-
-
-
(76,953,270)
-
-
(76,953,270)

지분법자본변동
-
-
-
(2,344,054,668)
-
-
(2,344,054,668)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
10,822,520,000
29,369,989,065
-
-
-
-
40,192,509,065

무상증자
45,675,990,000
(45,936,444,480)
-
-
-
-
(260,454,480)

전환사채의 상환
-
(366,820,083)
-
-
-
-
(366,820,083)

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
(12,345,893)
(12,345,893)

2025년 12월 31일(당기말)
68,523,533,000
229,052,052,624
(56,043,912)
2,916,149,194
(192,187,817,126)
317,351,055
108,565,224,835

연결현금흐름표

제 27(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,648,519,682
1,218,843,178

1.당기순이익(손실)
(11,701,557,692)
(26,499,982,350)

2.비현금항목의 조정
17,804,225,109
31,220,613,141

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,689,753,555)
(2,281,832,370)

4.이자수취
86,288,697
284,258,636

5.이자지급
(2,064,587,497)
(1,304,202,379)

6.배당금수취
-
-

7.법인세납부(환급)
213,904,620
(200,011,500)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,344,856,561)
(44,083,848,943)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,249,697,374
13,938,622,711

단기금융상품의 감소
731,000,000
2,000,000,000

단기대여금의 감소
-
7,000,005,712

보증금의 감소
49,910,300
96,029,014

관계기업투자주식의 처분
-
1,500,006,000

종속기업투자주식의 처분
505,558,920
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
6,754,044,000
3,290,335,244

유형자산의 처분
-
18,050,000

신주인수권증서의 처분
177,741,920
-

정부보조금의 수령
31,442,234
34,196,741

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(9,594,553,935)
(58,022,471,654)

단기금융상품의 증가
-
731,000,000

단기대여금의 증가
8,000,000,000
1,500,000,000

장기대여금의 증가
95,000,000
130,000,000

보증금의 증가
33,269,300
57,198,235

관계기업투자주식의 취득
1,084,050,000
22,053,083,112

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
28,542,050,488

유형자산의 취득
319,811,491
4,967,814,718

무형자산의 취득
-
7,128,360

정부보조금의 사용
31,442,234
34,196,741

연결범위의 변동
30,980,910
-

재무활동으로 인한 현금흐름
22,522,939,939
37,651,166,318

1.재무활동으로 인한 현금유입액
54,880,369,622
66,388,549,186

단기차입금의 차입
2,800,000,000
36,600,000,000

전환사채의 발행
11,880,000,000
24,780,000,000

교환사채의 발행
-
5,000,000,000

장기미지급금의 증가
7,860,557
8,549,186

유상증자
40,192,509,065
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(32,357,429,683)
(28,737,382,868)

단기차입금의 상환
19,400,000,000
18,000,000,000

전환사채의 상환
12,000,000,000
10,000,000,000

리스부채의 상환
696,975,203
737,382,868

무상증자
260,454,480
-

현금및현금성자산의 순증가
22,826,603,060
(5,213,839,447)

기초의 현금및현금성자산
3,305,803,541
8,519,043,460

현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,653,806)
599,528

기말의 현금및현금성자산
26,124,752,795
3,305,803,541

※ 상기 재무정보는 내부결산 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.2) 별도재무제표

재무상태표

제 27(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목

제 27(당)기

제 26(전)기

자산

유동자산
55,314,179,316
24,711,763,747

현금및현금성자산
25,273,809,330
2,410,531,812

기타유동금융자산
1,506,098,618
2,199,133,621

매출채권및기타채권
23,250,016,569
15,601,648,785

기타유동자산
156,747,703
83,089,518

당기법인세자산
47,630,250
261,525,210

재고자산
5,079,876,846
4,155,834,801

비유동자산
107,625,501,925
148,126,925,454

비유동매출채권및기타채권
742,105,055
859,297,408

종속기업투자
2,951,904,181
2,951,904,181

관계기업투자
7,166,657,011
75,789,234,281

기타비유동금융자산
68,520,222,415
36,737,126,056

유형자산
9,593,183,315
10,634,135,220

사용권자산
490,913,966
536,447,781

무형자산
16,321,250,158
18,737,943,121

투자부동산
1,839,265,824
1,880,837,406

자산총계
162,939,681,241
172,838,689,201

부채

유동부채
44,372,831,827
69,682,120,365

매입채무및기타채무
5,662,923,542
5,105,432,826

단기차입금
2,000,000,000
18,600,000,000

유동성리스부채
443,418,500
354,808,174

기타유동금융부채
5,688,641,111
9,305,897,760

기타유동부채
212,887,500
186,753,100

유동성전환사채
30,307,709,693
33,106,704,049

유동성교환사채
-
2,956,247,269

유동성복구충당부채
57,251,481
66,277,187

비유동부채
1,452,148,799
538,374,990

비유동매입채무및기타채무
151,146,585
143,286,028

리스부채
1,294,540,735
394,984,230

복구충당부채
6,461,479
104,732

부채총계
45,824,980,626
70,220,495,355

자본

자본금
68,523,533,000
12,025,023,000

자본잉여금
214,404,900,508
231,077,721,526

자본조정
(56,043,912)
(56,043,912)

결손금
(165,757,688,981)
(140,428,506,768)

자본총계
117,114,700,615
102,618,193,846

부채및자본총계
162,939,681,241
172,838,689,201

포괄손익계산서

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
41,669,762,813
36,211,735,781

매출원가
30,903,972,905
27,009,585,092

매출총이익
10,765,789,908
9,202,150,689

판매비와관리비
9,465,967,468
9,625,028,641

영업이익(손실)
1,299,822,440
(422,877,952)

기타수익
1,837,358,468
700,433,677

기타비용
20,359,644,934
4,777,876,070

금융수익
11,396,499,729
11,306,233,037

금융원가
19,503,217,916
12,243,720,609

법인세비용차감전순이익(손실)
(25,329,182,213)
(5,437,807,917)

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(25,329,182,213)
(5,437,807,917)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(25,329,182,213)
(5,437,807,917)

주당손익

기본주당이익(손실)
(788)
(460)

희석주당이익(손실)
(788)
(460)

자본변동표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금(결손금)
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
11,599,492,100
228,999,630,528
-
(134,990,698,851)
105,608,423,777

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,437,807,917)
(5,437,807,917)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
425,531,400
2,574,464,970
-
-
2,999,996,370

전환사채의 상환
-
(496,373,972)
-
-
(496,373,972)

자기주식의 취득
(500)
-
(56,043,912)
-
(56,044,412)

2024년 12월 31일(전기말)
12,025,023,000
231,077,721,526
(56,043,912)
(140,428,506,768)
102,618,193,846

2025년 1월 1일(당기초)
12,025,023,000
231,077,721,526
(56,043,912)
(140,428,506,768)
102,618,193,846

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(25,329,182,213)
(25,329,182,213)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
10,822,520,000
29,369,989,065
-
-
40,192,509,065

무상증자
45,675,990,000
(45,675,990,000)
-
-
-

전환사채의 상환

(366,820,083)
-
-
(366,820,083)

2025년 12월 31일(당기말)
68,523,533,000
214,404,900,508
(56,043,912)
(165,757,688,981)
117,114,700,615

현금흐름표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제 26(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,443,407,687
1,292,288,466

1.당기순이익(손실)
(25,329,182,213)
(5,437,807,917)

2.비현금항목의 조정
31,453,652,983
10,378,752,495

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,916,547,612)
(2,428,533,954)

4.이자수취
86,177,066
284,079,661

5.이자지급
(2,064,587,497)
(1,304,202,379)

6.배당금수취
-
-

7.법인세납부
213,894,960
(199,999,440)

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,411,275,651)
(44,056,882,061)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,242,297,374
13,845,650,697

단기금융상품의 감소
731,000,000
2,000,000,000

단기대여금의 감소
-
7,000,005,712

보증금의 감소
42,510,300
3,057,000

정부보조금의 수령
31,442,234
34,196,741

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
6,754,044,000
3,290,335,244

종속기업투자주식의 처분
505,558,920
-

신주인수권증서의 처분
177,741,920
-

관계기업투자주식의 처분
-
1,500,006,000

유형자산의 처분
-
18,050,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(9,653,573,025)
(57,902,532,758)

단기금융상품의 증가
-
731,000,000

단기대여금의 증가
8,000,000,000
7,500,000,000

장기대여금의 대여
95,000,000
130,000,000

보증금의 증가
33,269,300
21,823,000

정부보조금의 사용
31,442,234
34,196,741

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
22,542,050,488

종속기업투자주식의 취득
-
-

관계기업투자주식의 취득
1,084,050,000
22,053,083,112

투자부동산의 취득
-
-

유형자산의 취득
319,811,491
4,883,251,057

무형자산의 취득
90,000,000
7,128,360

재무활동으로 인한 현금흐름
22,838,799,288
37,776,763,157

1.재무활동으로 인한 현금유입액
54,880,369,622
66,388,549,186

장기미지급금의 증가
7,860,557
8,549,186

단기차입금의 차입
2,800,000,000
36,600,000,000

임대보증금의 증가
-
-

전환사채의 발행
11,880,000,000
24,780,000,000

교환사채의 발행
-
5,000,000,000

유상증자
40,192,509,065
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(32,041,570,334)
(28,611,786,029)

단기차입금의 상환
19,400,000,000
18,000,000,000

리스부채의 상환
641,570,334
611,786,029

전환사채의 상환
12,000,000,000
10,000,000,000

현금및현금성자산의순증가
22,863,277,518
(4,987,230,910)

기초의 현금및현금성자산
2,410,531,812
7,397,762,722

현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,653,806)
599,528

기말의 현금및현금성자산
25,273,809,330
2,410,531,812

결손금처리계산서

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

구 분
당 기(안)
전 기

처리예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 26일

I.미처리결손금

(165,950,688,981)

(140,621,506,768)

전기이월미처리결손금
(140,621,506,768)

(135,183,698,851)

회계정책변경효과
-

-

당기순손실
(25,329,182,213)

(5,437,807,917)

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(165,950,688,981)

(140,621,506,768)

※ 상기 재무정보는 내부결산 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김지훈
1970.10.12
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지훈
(주)텔콘알에프제약 대표이사
2017년 ~ 현재2018년 ~ 현재2019년 ~ 현재2017년 ~ 현재
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사(주)케이피엠테크 대표이사(주)뉴온 사내이사(주)텔콘알에프제약 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김지훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지훈 사내이사 후보자>당사 대표이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하고 지속가능경영을 하는데 기여한 주요 경영진입니다. 손익구조 개선, 주요 고객층의 확보, 내부 경영방침, 사업계획 등 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자 확인서(김지훈).jpg
이사 후보자 확인서(김지훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서진수
1960.02.24
해당사항 없음
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서진수
(주)텔콘알에프제약 상근감사
1983년 ~ 2015년2011년 ~ 2013년2017년 ~ 현재
(주)하나은행 근무금융감독원 파견 근무(주)텔콘알에프제약 상근감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 감사를 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는적임자로 판단됩니다.

확인서

감사 후보자 확인서(서진수).jpg
감사 후보자 확인서(서진수)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
519백만원

최고한도액
1,000백만원

(*) 상기 실제 지급된 보수총액은 당기 중 임기 만료로 퇴임한 임원의 지급액이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

권도선
사장
임원
보통주
500,000주

윤OO
상무
임원
보통주
500,000주

최OO
이사
임원
보통주
300,000주

김OO
차장
팀장
보통주
50,000주

이OO
과장
팀장
보통주
30,000주

이OO
사원
팀원
보통주
10,000주

총 6명
-
-
보통주
총 1,390,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부방식
-

교부할 주식의 종류 및 수
(주)텔콘알에프제약 기명식 보통주 1,390,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 주식매수선택권 부여일(주주총회일) 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함.행사기간: 2028-03-27 ~ 2031-03-26
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권을 부여 받은 자는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 행사일 현재 재직 중이어야 함. 다만, 주식매수선택권 부여일로부터 2년 내에 사망하는 경우 상속인이 행사 가능하고, 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음.- 스톡옵션부여일 이후에 (주)텔콘알에프제약의 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 생기거나, 과도한 배당이 이루어지는 경우의 행사가격 및 수량 등의 조정에 관하여는 계약서에서 정하는 산정방식에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

68,523,533
발행주식 총수의 15%
기명식 보통주
10,278,529
10,278,529

(*1) 당사 정관 제10조에 의거 회사의 임ㆍ직원에게 발행주식 총수의 15%의 범위내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할수 있으며, 발행주식총수의 3% 범위내에서는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할수 있습니다.(*2) 상기 총발행주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총 0주
-
총 0주
총 0주
총 0주
총 0주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://www.telcon.co.kr, 투자정보→ 공시)에 게재할 예정입니다. 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인 증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 권고 드립니다.