에이스토리 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 에이스토리

주주총회소집공고
6.0
(주)에이스토리

주주총회소집공고

2026 년 03월 04일

회 사 명 :
(주)에이스토리

대 표 이 사 :
이 상 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 연구개발타워 14층 1401호 (상암동, 누리꿈스퀘어)

(전 화) 02-2088-2585

(홈페이지)http://astory.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실 이사
(성 명) 이 재 훈

(전 화) 02-2088-2585

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 03월 26일(목요일) 오전 10시 00분2. 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 1) 제 1호 의안: 제22기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 이재훈 선임의 건 4) 제 4호 의안: 임원보수규정 개정의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)나. 대리행사: 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 모두를 지참하셔야 합니다.1) 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본2) 대리인의 신분증※ 위임장은 반드시 원본만 인정되며 사본은 인정되지 않습니다.

2026년 03월 04일

서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 연구개발동 14층 1401호(상암동, 누리꿈스퀘어)

(주) 에이스토리

대표이사 이 상 백 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이상백대표이사/사내이사(출석률:100%)
최문석사내이사(출석률:100%)
이재훈사내이사(출석률:100%)
원종원사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025년01월02 일
■ 부의안건 제1호 사규 제ㆍ개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025년02월13일
■ 부의안건 제1호 제21기(2024년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ※ 보고사항 가. 내부회계관리제도 운영실태보고
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025년03월06일
■ 부의안건 제1호 제21기 정기주주총회 소집의 건 제2호 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 ※보고사항 가. 제 21기 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과보고
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025년03월24일
■ 부의안건 제1호 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025년03월28일
■ 부의안건 제1호 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025년12월15일
■ 부의안건 제1호 주식명의개서금지 및 현금배당기준일결정
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025년12월31일
■ 부의안건 제1호 고문선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2026년02월11일
■ 부의안건 제1호 제22기(2025년도) 재무제표 제출 및 영업보고서 승인의 건 ※보고사항 가. 내부회계관리제도 운영실태보고
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
2,500,000,000
18,000,000
18,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 드라마 산업은 과거 지상파, 유료방송 중심에서 새로운 플랫폼들이 등장하면서 콘텐츠 수요가 확대되고 있으며, 드라마는 최근 국내 뿐 아니라 전 세계적으로 소비되는 문화 콘텐츠로 발전하고 있습니다. 현재 드라마 산업은 기존 방송 시장과 더불어 OTT와 같은 뉴 미디어의 등장으로 신규 드라마 소비 시장이 확대되어 다양한 추가 수익이 발생 가능하며, 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다.

당사는 <백일의 낭군님>, <우리가 만난 기적>, <시그널 시즌1> 등 기존 지상파 및 유료방송뿐만 아니라, NETFLIX의 국내 첫 오리지널 드라마인 <킹덤 시즌1>, 두번째 오리지널 드라마 <첫사랑은 처음이라서 시즌1,2>을 제작하며 글로벌 플랫폼을 통해 소비 시장 확대에 발빠르게 대응하고 있습니다. 또한 당사는 2022년 드라마 <이상한 변호사 우영우>를 ENA와 NETFLIX에, 드라마 <빅마우스>를 MBC와 Disney+에 공급하였으며, 2023년에는 드라마 <유괴의 날>을 ENA와 Amazon Prime Video에, 드라마 <모래에도 꽃이 핀다>를 ENA와 NETFLIX에 공급하였습니다. 2024년에는 드라마 <크래시>를 ENA와 Disney+에, 2025년에는 드라마 <아이돌아이>를 ENA와 NETFLIX에 공급하였습니다. 당사는 향후에도 국내외 시장 수요에 따른 다양한 콘텐츠를 제작 및 공급할 계획입니다.

(1) 산업의 특성문화 콘텐츠 산업인 드라마 산업은 시청자의 형태 변화, 기술 발달의 변화 등에 대응하는 콘텐츠 및 서비스를 제공하기 위해서 고도의 기획능력과 창의력이 요구되는 산업입니다.또한 각 콘텐츠의 제작비의 규모가 다양하고 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되기 때문에 시장에서의 성공 가능성 예측이 어려운 특성이 있습니다.1991년 도입된 외주제작 제도를 계기로 당사와 같은 드라마 제작사가 활성화 되면서 드라마의 경우 70% 이상이 외주 제작 형태를 나타내는 등 외주제작 비중이 높은 사업이기도 합니다. 그러나 국내외 OTT 플랫폼의 성장과 투자 확대로 양질의 콘텐츠에 대한 수요가 증가하였고, 드라마 제작사의 수익모델이 단순 외주제작에서 IP 확보로 진화하고 있습니다.최근 문화 콘텐츠산업의 주요 특성은 다음과 같습니다.

① 모바일을 기반으로 방송영상 콘텐츠 영역 확대스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 기기의 등장 이후 영상 시청 환경은 언제 어디서든 시공간의 제약을 받지 않고 콘텐츠를 시청할 수 있는 시대로 접어들었습니다. TV나 PC 없이도 스마트 기기에서 언제든 개인이 원하는 영상을 시청하는 것이 가능해졌고 스마트 기기를 통한 영상 콘텐츠 시청은 '이동형 시청', '개인화', '드라마의 시리즈 몰아보기' 등의 특징을 보이며 기존의 미디어 이용형태를 변화시키고 있습니다.방송통신위원회 방송매체 이용행태 조사(2025)에 따르면 조사 대상자 8,316명 가운데 OTT 서비스 이용률은 81.8%로 전년(79.2%) 대비 2.6%p 증가하였으며, 연령별로는 20대(98%)와 40대(98%)의 이용률이 가장 높게 나타났습니다. OTT를 유료로 이용한 비율은 전체 응답자 기준 65.5%로 전년(59.9%)에 비해 증가했으며, 유료 OTT 중에서는 넷플릭스(46.7%)의 이용률이 가장 높고 티빙(13%)이 그 뒤를 이었습니다.OTT를 통해 주로 시청하는 방송 프로그램 유형은 전년대비 1.4% 감소한 오락/연예(66.3%)를 가장 많이 이용하고 있으며, 드라마(52.4%)가 전년(57.3%) 대비 4.9%p 감소하였습니다. 전반적으로 뉴스(35.1%), 스포츠(30.3%), 시사/교양(21.2%) 이용률이 전년대비 증가하였습니다.이처럼 방송 콘텐츠들은 기존처럼 채널 및 편성에 구애 받지 않고 프로그램 단위로, 혹은 모바일 환경에 맞춘 웹 콘텐츠로 제공, 소비되고 있으며 방송영상 콘텐츠의 영역은 더욱 확대되고 있습니다.

② 방송영상 콘텐츠의 장르간, 산업간 융복합최근 들어 웹툰이나 웹소설이 드라마나 영화로 재탄생하거나, 예능 장르와 토론 장르가 합쳐지는 등 새로운 형식의 콘텐츠들이 장르를 넘나들며 다양하게 나타나고 있습니다. 콘텐츠 공급자에 있어서도 영화 제작사의 드라마 제작 등 영역 다변화 현상이 강화되고 있으며, 웹툰/웹소설-웹드라마-TV드라마 등 IP 확장도 확대되고 있습니다. 또한 메타버스, NFT 등 WEB3.0 영역의 산업과 IP가 결합하여, 새로운 부가가치를 창출하고 있습니다. 이처럼 다양한 산업간 협업과 융합을 통해 콘텐츠의 산업적 가치는 더욱 증가하고 있으며, 산업과 산업의 융합을 통해 이들의 시너지를 유발하는 핵심 연결 고리로써의 콘텐츠의 역할은 더욱 중요해지고 있습니다.
③ 글로벌 자본, 서비스, 콘텐츠의 국내 시장 진입 가속화
글로벌 단위의 인터넷, 모바일 플랫폼을 통한 콘텐츠 유통이 가속화할 것으로 전망되는 가운데 글로벌 서비스의 국내 시장 진입도 확대되고 있습니다. 2024년 12월 기준 NETFLIX의 전 세계 구독자는 3억163만 명으로 집계되었고, 2019년 11월 런칭한 Disney+의 유료 가입자 수는 2024년 말 기준 1억 2,500만명을 기록하였습니다. 특히 한국 콘텐츠의 양호한 글로벌 성과로 인해 글로벌 OTT들의 꾸준한 한국 콘텐츠 투자가 전망됩니다. 현재 NETFLIX뿐 아니라 Viu, TENCENT 등의 아시아 OTT들이 괄목할 만한 성장을 보이고 있으며, 동남아시아 지역의 미디어 시장규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 OTT 업체의 아시아 점유율 확대를 위한 한국 드라마 수요는 지속될 것으로 전망됩니다
(2) 산업의 성장성자본력을 갖춘 OTT의 콘텐츠 수급 경쟁이 심화되어 콘텐츠 제작비 및 IP가치가 상승하고 있으며, 그에 따라 당사가 속한 미디어 산업 전체가 성장하고 있습니다.국내 드라마 시장은 성숙기에 진입하여 안정적인 수익처이기는 하나 성장성의 한계가 있는 것처럼 보여왔습니다. 그러나, 현재 다양한 OTT들의 등장과 K콘텐츠 확보에 대한 경쟁으로, K드라마 제작은 확대될 것으로 파악됩니다. 또한 장기적으로 국내 OTT들의 도약 및 적극적 투자 역시 콘텐츠 제작 수요 확대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.다만, 최근 글로벌 경기 침체 현상으로 인해 국내 TV광고 지출이 감소하고 있으며, 이는 각 TV채널의 콘텐츠 투자 재원 축소로 이어지고 있고, 이러한 TV채널 약화로 인해 제작 완료되었음에도 편성되지 않은 작품이 다수 남아있는 상황입니다. 이에 따라 당사는 글로벌 공동제작 및 보유IP 포맷수출을 강화하여 글로벌 비지니스를 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

당사는 2004년 1월 설립한 콘텐츠 제작 전문기업입니다. 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국, OTT, 해외시장 등에 공급하는 콘텐츠 제작 및 유통을 주사업으로 하고 있으며, 계열회사를 통해 IP(지적재산권)를 활용한 부가사업(웹툰, OST, 게임 등) 및 배우 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다.최근 몇 년간 방송매체가 확대되어 드라마 수요가 증가하면서 경쟁력을 갖춘 양질의 드라마가 양산되었습니다. 더불어 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 드라마 시장에서 드라마 제작사(콘텐츠)는 더욱 중요해지고 있으며 퀄리티 높은 오리지널 콘텐츠와 원천 IP(지적재산권) 소유에 따른 포맷 수출 등 다양한 부가사업이 드라마 제작사의 차별화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2018년에 <우리가 만난 기적>에 대하여 저작권을 보유하는 계약을 체결하여 저작권 수익을 얻은 바 있으며, <신데렐라언니>, <시그널 시즌1>, <발리에서 생긴 일> 등의 해외 리메이크권 판매를 통한 수익도 추가로 창출한 바 있습니다.2021년에 방영된 드라마 <지리산>에서부터 본격적인 원천 IP 소유 및 그에 따른 다양한 부가사업을 전개하였고, 2022년에 방영된 드라마 <이상한 변호사 우영우>의 웹툰 제작, 굿즈 및 NFT 판매 등 다양한 부가사업으로 수익을 창출하였습니다. 또한, 최근에는 글로벌 흥행 IP인 <이상한 변호사 우영우>의 해외 리메이크 계약을 체결하였으며, 드라마 <유괴의 날>도
영국 리메이크 공동제작을 추진하고 있습니다.당사의 주요 제작 콘텐츠 현황은 다음과 같습니다.

【 최근 당사 주요 라인업 현황 (2016~현재)】

No.
작품명
구분
편수(회)
방송기간
방송사
작가

1
시그널 시즌1
금토드라마
16 (70분)
2016.01~2016.03
tvN
김은희

2
아이가 다섯
주말연속극
54 (60분)
2016.02~2016.08
KBS
정현정,정하나

3
판타스틱
금토드라마
16 (70분)
2016.09~2016.10
JTBC
이성은

4
추리의 여왕
미니시리즈
16 (70분)
2017.04~2017.05
KBS
이성민

5
추리의 여왕2
미니시리즈
16 (70분)
2018.02~2018.04
KBS
이성민

6
우리가 만난 기적
월화드라마
18 (70분)
2018.04~2018.05
KBS
백미경

7
백일의낭군님
월화드라마
16 (70분)
2018.09~2018.10
tvN
노지설

8
Shall we fall in love?
글로벌OTT
35 (45분)
2018.12~2019.02
TENCENT
-

9
킹덤 시즌1
글로벌OTT
6 (55분)
2019.01.25
NETFLIX
김은희

10
첫사랑은 처음이라서 시즌 1
글로벌OTT
8 (50분)
2019.04.18
NETFLIX
김란

11
첫사랑은 처음이라서 시즌 2
글로벌OTT
8 (50분)
2019.07.26
NETFLIX
김란

12
시그널 (리메이크 중국)
글로벌OTT
32 (30분)
2019.10.23
TENCENT
-

13
하자있는 인간들
미니시리즈
16 (70분)
2019.11~2020.01
MBC
안신유

14
킹덤 시즌2
글로벌OTT
6 (55분)
2020.03.13
NETFLIX
김은희

15
바람피면 죽는다
미니시리즈
16 (70분)
2020.12~2021.01
KBS
이성민

16
SNL S1
버라이어티예능
10 (60분)
2021.10~2021.12
쿠팡플레이
-

17
지리산

미니시리즈
(글로벌OTT 외)

16 (70분)
2021.09.04
tvNiQIYI
김은희

18
SNL S2
버라이어티예능
10 (60분)
2021.12.25
쿠팡플레이
-

19
이상한 변호사 우영우

미니시리즈

(글로벌OTT 외)

16 (70분)
2022.06.29
NETFLIXENA
문지원

20
빅마우스

미니시리즈

(글로벌OTT 외)

16 (70분)
2022.07.29
Disney+MBC
하람

21
복학생: 학점은 A지만사랑은 F입니다
예능시트콤
8 (30분)
2022.08
쿠팡플레이
-

22
SNL S3
버라이어티예능
10 (60분)
2022.11.04
쿠팡플레이
-

23
SNL S4
버라이어티예능
10 (60분)
2023.07.15
쿠팡플레이
-

24
유괴의날

미니시리즈
(글로벌OTT 외)

12(60분)
2023.09.13
Amazon Prime VideoENA
김제영

25
모래에도 꽃이 핀다

미니시리즈
(글로벌OTT 외)

12(60분)
2023.12.20
NETFLIXENA
원유정

26
크래시

미니시리즈
(글로벌OTT 외)

12(60분)
2024.05.13
Disney+ENA
오수진

27
아이돌아이
미니시리즈(글로벌OTT 외)
12(60분)
2025.12.202
NETFLIXENA
김다린

② 공시대상 사업부문의 구분

당사의 매출유형에 따른 구체적인 사업 내용은 다음과 같습니다.

【 매출 유형에 따른 사업 내용 】

매출유형
내용

콘텐츠 제작및 유통
콘텐츠 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 유통채널로부터 수령하는 콘텐츠 제작비와 콘텐츠 제작시 간접광고(PPL), 협찬 등의 제작지원비로 구성되어 있으며, 콘텐츠에 대한 지적재산권의 유통과 관련된 수익으로 해외판권, 케이블 및 VoD 방영권, OTT사 전송권, OST 음원 등의저작권의 판매로 발생한 수익으로 구성되어 있습니다.

매니지먼트및 IP부가사업
종속회사 (주)에이아이엠씨의 전속 대중문화예술인의 광고, 방송출연 등의 매출 및 IP부가사업인 웹툰, 커머스, 디지털자산판매 등의 매출로 구성되어있습니다.

(2) 시장점유율

각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호간 비교 가능성이 적어, 객관적인 시장점유율 산출 또는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황, (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망① 글로벌 OTT향 시즌제 드라마 제작최근 글로벌로 가장 흥행한 영화와 드라마 (마블시리즈, 왕자의게임시리즈)에서 나타난 공통점은 시리즈(시즌제)물이라는 것 입니다. 이러한 시리즈물의 장점은 수익성에 있으며 각각의 시리즈물은 시즌을 거듭할수록 수익이 증가하는 경향을 보입니다.당사는 NETFLIX와 <첫사랑은 처음이라서 시즌1,2>를 제작했으며, <킹덤 시즌1>의 후속 시리즈인 <킹덤 시즌2>의 제작을 완료하고 2020년 3월 13일 NETFLIX를 통해 공개한 바 있습니다. 이외에도 현재 당사는 OTT향 글로벌 시즌제 드라마를 준비하고 있으며, 글로벌 OTT를 통해 지속적으로 공개할 예정입니다.② 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권 확보가 가능한 드라마 제작과거 지상파 위주의 단순 외주제작 계약을 통해 드라마를 제작하여 방송에 납품하는 경우 방송국이 대부분의 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권 수입을 가져가는 경우가 대부분이었습니다. 하지만 글로벌 OTT가 산업 발전과 함께 아시아 시장에 진출함에 따라 제작사가 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권을 보유할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다.당사는 흥행 가능성이 높은 드라마의 경우 제작비 부담 비율을 높여 드라마 IP(지적재산권) 및 해외판권을 확보하여 향후 전세계적으로 성공한 시즌제 IP를 지속적으로 확보하고자 합니다.③ 한국 드라마의 전세계 리메이크 판권 판매 및 제작 참여아시아 시장은 유사한 문화권에 있기 때문에 한국에서 성공한 드라마의 경우 중국 및아시아 시장에서도 작품성 및 흥행성이 보장되는 경우가 많습니다. 이에 한국에서 이슈가 되었던 드라마가 중국 및 일본에서 리메이크 되거나, 중국 및 일본의 드라마가 국내에서 리메이크 되는 경우가 증가하고 있습니다.당사가 제작한 시그널 시즌1(tvN)은 2018년 일본에서 시그널 장기 미제 사건 수사반 (일본 제목 : シグナル長期未解決事件搜査班) 이라는 드라마로 리메이크 되어 방영된 바 있으며, 중국에서 진행된 '시그널' 리메이크는 2019년 10월부터 텐센트를 통해 방영 중입니다. 또한 2021년에는 영화 시그널 (일본 제목 : 劇場版 シグナル長期未解決事件搜査班) 이 일본에서 개봉하였습니다. 최근에는 전세계 다양한 국가의 채널 및 제작사들과 드라마 '이상한 변호사 우영우'와 '유괴의날'의 리메이크 포맷수출 및 리메이크 공동제작을 진행하고 있습니다.④ 드라마 IP(지적재산권) 활용 웹툰, 게임화, 메타버스 등 부가 사업당사는 IP를 보유한 드라마를 활용하여 웹툰, 게임, 메타버스 사업을 드라마와 동시에 진행할 수 있도록 기획 개발을 진행하고 있습니다. 킹덤IP를 활용한 RPG 장르의 게임이 2024년 1분기 출시되었으며, 드라마 '이상한 변호사 우영우'과 '유괴의 날' 웹툰을 시작으로 향후 제작될 드라마 중 웹툰화가 가능한 작품을 드라마 제작과 동시에 추진하고 있습니다. 또한, 드라마 굿즈를 활용한 커머스 사업도 적극적으로 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제 22기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://astory.co.kr/ir/)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표

연결재무상태표

제22기 2025년 12월 31일 현재

제21기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,680,817,864

39,761,865,364

1. 현금및현금성자산
1,652,661,797

5,434,698,494

2. 기타금융자산
6,086,592,596

16,951,188,700

3. 매출채권 및 계약자산
2,410,247,834

12,720,506,784

매출채권
355,183,914

106,090,679

계약자산
2,055,063,920

12,614,416,105

4. 재고자산
9,456,871,346

4,608,678,165

5. 기타자산
69,499,071

4,200,000

6. 당기법인세자산
4,945,220

42,593,221

Ⅱ. 비유동자산

36,396,647,709

31,949,606,681

1. 기타금융자산
16,748,931,272

13,173,671,645

2. 유형자산
1,090,764,926

861,736,735

3. 무형자산
477,735,055

269,731,666

4. 순확정급여자산
368,756,640

192,707,831

5. 이연법인세자산
4,759,542,570

4,125,364,063

6. 사용권자산
878,193,351

1,132,430,365

7. 기타자산
12,072,723,895

12,193,964,376

자 산 총 계

56,077,465,573

71,711,472,045

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,648,410,464

14,638,980,289

1. 매입채무 및 계약부채
432,674,515

1,142,114,623

매입채무
234,979,398

1,142,114,623

계약부채
197,695,117

-

2. 유동성전환사채
-

4,904,345,250

3. 당기법인세부채
19,359,309

103,899,216

4. 기타금융부채
309,339,960

1,458,741,796

5. 리스부채
518,677,772

519,105,002

6. 기타부채
6,368,358,908

6,510,774,402

Ⅱ. 비유동부채

362,585,872

609,758,084

1. 리스부채
362,585,872

609,758,084

부 채 총 계

8,010,996,336

15,248,738,373

자 본

지배기업의 소유주지분

48,066,469,237

56,462,733,672

Ⅰ. 자본금
4,769,997,000

4,769,997,000

Ⅱ. 자본잉여금
25,925,336,850

25,925,336,850

Ⅲ. 기타자본항목
(9,777,139,010)

(8,841,181,200)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,589,496,128)

(1,134,741,935)

Ⅴ. 이익잉여금
28,737,770,525

35,743,322,957

비지배지분

-

-

자 본 총 계

48,066,469,237

56,462,733,672

부 채 및 자 본 총 계

56,077,465,573

71,711,472,045

연결포괄손익계산서

제22기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

11,789,684,319

14,791,645,212

Ⅱ. 매출원가

11,313,497,649

12,194,053,428

Ⅲ. 매출총이익

476,186,670

2,597,591,784

Ⅳ. 판매비와관리비
7,754,428,354

6,102,423,319

Ⅴ. 영업손실

(7,278,241,684)

(3,504,831,535)

1. 금융수익
1,503,129,912

4,120,510,052

2. 금융비용
2,093,437,998

5,531,212,991

3. 기타수익
101,288,887

16,932,846

4. 기타비용
44,534,778

8,004,117

Ⅵ. 법인세비용차감전손실

(7,811,795,661)

(4,906,605,745)

1. 법인세수익
(697,997,728)

(87,580,134)

Ⅶ. 연결당기순손실

(7,113,797,933)

(4,819,025,611)

Ⅷ. 연결기타포괄손익

(346,508,692)

(49,666,063)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
108,245,501

(306,844,704)

(1) 확정급여제도 재측정요소
108,245,501

149,177,136

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산관련손익
-

(456,021,840)

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(454,754,193)

257,178,641

(1) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산관련손익
(454,754,193)

257,178,641

Ⅸ. 연결총포괄손익

(7,460,306,625)

(4,868,691,674)

Ⅹ. 연결당기순손실의귀속

지배기업 소유주지분
(7,113,797,933)

(4,819,025,611)

비지배지분
-

-

XI. 연결총포괄손익의귀속

지배기업 소유주지분
(7,460,306,625)

(4,868,691,674)

비지배지분
-

-

XII. 주당손실

기본주당손실 (단위 : 원)

(788)

(520)

희석주당손실 (단위 : 원)

(788)

(520)

연결자본변동표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.1.1 (전기초)
4,769,997,000
45,925,336,850
(7,768,044,960)
(935,898,736)
20,413,171,432

62,404,561,586

연결당기순손실
-
-
-
-
(4,819,025,611)

(4,819,025,611)

이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 관련 손익
-
-
-
(198,843,199)
-

(198,843,199)

자기주식의 취득
-
-
(1,073,136,240)
-
-

(1,073,136,240)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
149,177,136

149,177,136

2024.12.31 (전기말)
4,769,997,000
25,925,336,850
(8,841,181,200)
(1,134,741,935)
35,743,322,957

56,462,733,672

2025.1.1 (당기초)
4,769,997,000
25,925,336,850
(8,841,181,200)
(1,134,741,935)
35,743,322,957

56,462,733,672

연결당기순손실
-
-
-
-
(7,113,797,933)

(7,113,797,933)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 관련 손익
-
-
-
(454,754,193)
-

(454,754,193)

자기주식의 취득
-
-
(935,957,810)
-
-

(935,957,810)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
108,245,501

108,245,501

2025.12.31 (당기말)
4,769,997,000
25,925,336,850
(9,777,139,010)
(1,589,496,128)
28,737,770,525

48,066,469,237

연결현금흐름표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,961,746,981)

21,328,093,886

1. 연결당기순손실
(7,113,797,933)

(4,819,025,611)

2. 당기순손실조정을 위한 가감
3,051,536,215

5,522,806,210

퇴직급여
278,513,822

385,175,411

감가상각비
207,765,819

204,992,572

무형자산상각비
12,944,556

11,777,874

사용권자산상각비
517,991,912

508,371,743

대손상각비(환입)
2,065,071,817

(2,827,101)

외화환산손실
416,181,259

4,204,689

이자비용
252,848,613

2,423,933,914

법인세수익
(697,997,728)

(87,580,134)

재고자산평가손실
233,699,641

2,703,330,135

파생상품평가손실
-

280,500

금융자산평가손실
55,230,972

25,098,815

금융자산처분손실
49,358,357

6,341,096

사채상환손실
1,078,453,790

3,040,437,317

무형자산손상차손
30,669,136

-

외화환산이익
(4,538,363)

(991,551,166)

이자수익
(541,073,442)

(593,644,149)

파생상품평가이익
-

(1,549,743,000)

금융자산평가이익
(220,486,448)

(181,382,286)

금융자산처분이익
(672,233,517)

(341,922,540)

유형자산처분이익
(4,401,233)

-

무형자산손상차손환입
-

(14,678,655)

보증료
1,640,481

1,644,976

잡손실
-

134,393

수수료수입
(8,093,222)

(29,226,578)

잡이익
(10,007)

(361,616)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
1,919,988,321

20,704,547,550

매출채권의 감소(증가)
(253,377,987)

3,101,398,843

계약자산의 감소
8,404,572,173

17,262,305,998

기타유동금융자산의 감소
206,093,987

58,705,196

기타유동자산의 감소(증가)
(65,299,071)

8,890,950

선납세금의 감소(증가)
37,648,001

(32,138,011)

재고자산의 감소(증가)
(5,093,206,152)

5,990,392,338

상품의 감소
2,313,330

11,246,000

제품의 감소
9,000,000

-

기타비유동자산의 감소(증가)
119,600,000

(536,800,000)

매입채무의 (감소)
(1,152,260,898)

(7,347,450,811)

계약부채의 증가(감소)
201,865,917

(30,000,000)

기타유동금융부채의 (감소)
(184,638,594)

(2,360,553,815)

기타유동부채의 증가
2,936,776

4,843,550,862

사외적립자산의 납입
(315,259,161)

(265,000,000)

4. 이자의 수취
488,086,606

798,643,720

5. 이자의 지급
(75,871,653)

(107,410,709)

6. 법인세의 지급
(231,688,537)

(771,467,274)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

6,595,934,445

(11,523,672,774)

단기투자자산의 감소
22,728,916,746

36,387,908,888

장기투자자산의 감소
3,352,464,627

임차보증금의 감소
122,095,000

267,530,500

기타보증금의 감소
300,000

-

단기투자자산의 증가
(11,640,508,671)

(42,905,267,966)

장기투자자산의 증가
(7,025,062,946)

(5,012,284,585)

임차보증금의 증가
(269,409,000)

(47,457,000)

기타보증금의 증가
(800,000)

-

유형자산의 취득
(439,186,300)

-

무형자산의 취득
(232,875,011)

(214,102,611)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,416,081,551)

(16,774,638,909)

단기차입금의 증가
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

전환사채의 상환
(7,000,000,000)

(15,250,000,000)

리스부채의 상환
(480,123,741)

(451,502,669)

자기주식의 취득
(935,957,810)

(1,073,136,240)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소

(3,781,894,087)

(6,970,217,797)

V. 기초의 현금및현금성자산

5,434,698,494

12,402,971,818

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(142,610)

1,944,473

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,652,661,797

5,434,698,494

2) 별도재무제표

재무상태표

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

18,456,444,982

37,797,653,041

1. 현금및현금성자산
1,509,146,335

3,798,071,491

2. 기타금융자산
5,681,579,796

16,944,248,317

3. 매출채권 및 계약자산
2,323,899,229

12,961,181,182

매출채권
268,835,309

346,765,077

계약자산
2,055,063,920

12,614,416,105

4. 재고자산
8,921,520,551

4,062,014,040

5. 기타자산
20,299,071

-

6. 당기법인세자산
-

32,138,011

Ⅱ. 비유동자산

35,599,244,710

31,941,926,947

1. 기타금융자산
16,594,139,315

13,136,915,570

2. 유형자산
727,415,496

860,299,856

3. 무형자산
18,522,956

7,015,304

4. 종속기업투자
400,000,000

400,000,000

5. 순확정급여자산
340,163,436

183,227,813

6. 이연법인세자산
4,748,534,077

4,122,866,138

7. 사용권자산
697,745,535

1,037,637,890

8. 기타자산
12,072,723,895

12,193,964,376

자 산 총 계

54,055,689,692

69,739,579,988

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,463,392,390

14,518,976,742

1. 매입채무 및 계약부채
427,499,015

1,130,157,623

매입채무
229,803,898

1,130,157,623

계약부채
197,695,117

-

2. 유동성전환사채
-

4,904,345,250

3. 당기법인세부채
9,548,236

92,973,056

4. 기타금융부채
244,294,058

1,430,576,963

5. 리스부채
437,273,806

469,656,394

6. 기타부채
6,344,777,275

6,491,267,456

Ⅱ. 비유동부채

271,836,941

561,362,260

1. 리스부채
271,836,941

561,362,260

부 채 총 계

7,735,229,331

15,080,339,002

자 본

Ⅰ. 자본금
4,769,997,000

4,769,997,000

Ⅱ. 자본잉여금
25,925,336,850

25,925,336,850

Ⅲ. 기타자본항목
(9,777,139,010)

(8,841,181,200)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,589,496,128)

(1,134,741,935)

Ⅴ. 이익잉여금
26,991,761,649

33,939,830,271

자 본 총 계

46,320,460,361

54,659,240,986

부 채 및 자 본 총 계

54,055,689,692

69,739,579,988

포괄손익계산서

제22기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제21기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 매출액

9,617,217,162

12,755,374,761

Ⅱ. 매출원가

9,479,817,562

10,474,331,964

Ⅲ. 매출총이익

137,399,600

2,281,042,797

Ⅳ. 판매비와관리비
7,373,865,485

5,670,630,589

Ⅴ. 영업손실

(7,236,465,885)

(3,389,587,792)

1. 금융수익
1,468,545,708

4,049,997,894

2. 금융비용
2,083,871,596

5,520,927,119

3. 기타수익
96,684,685

2,218,129

4. 기타비용
8,053,285

6,846,412

Ⅵ. 법인세비용차감전손실

(7,763,160,373)

(4,865,145,300)

1. 법인세수익
(693,115,209)

(81,317,887)

Ⅶ. 당기순손실

(7,070,045,164)

(4,783,827,413)

Ⅷ. 기타포괄손익

(332,777,651)

(51,249,405)

1. 후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
121,976,542

(308,428,046)

(1) 확정급여제도 재측정요소
121,976,542

147,593,794

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산관련손익
-

(456,021,840)

2. 후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(454,754,193)

257,178,641

(1) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산관련손익
(454,754,193)

257,178,641

Ⅸ. 총포괄손익

(7,402,822,815)

(4,835,076,818)

Ⅹ. 주당손실

기본주당손실 (단위 : 원)

(783)

(517)

희석주당손실 (단위 : 원)

(783)

(517)

자본변동표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1 (전기초)
4,769,997,000
45,925,336,850
(7,768,044,960)
(935,898,736)
18,576,063,890
60,567,454,044

당기순손실
-
-
-
-
(4,783,827,413)
(4,783,827,413)

이익잉여금 전입
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 관련 손익
-
-
-
(198,843,199)
-
(198,843,199)

자기주식의 취득
-
-
(1,073,136,240)
-
-
(1,073,136,240)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
147,593,794
147,593,794

2024.12.31 (전기말)
4,769,997,000
25,925,336,850
(8,841,181,200)
(1,134,741,935)
33,939,830,271
54,659,240,986

2025.1.1 (당기초)
4,769,997,000
25,925,336,850
(8,841,181,200)
(1,134,741,935)
33,939,830,271
54,659,240,986

당기순손실
-
-
-
-
(7,070,045,164)
(7,070,045,164)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 관련 손익
-
-
-
(454,754,193)
-
(454,754,193)

자기주식의 취득
-
-
(935,957,810)
-
-
(935,957,810)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
121,976,542
121,976,542

2025.12.31 (당기말)
4,769,997,000
25,925,336,850
(9,777,139,010)
(1,589,496,128)
26,991,761,649
46,320,460,361

현금흐름표

제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이스토리
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(1,637,973,890)

21,809,602,865

1. 당기순손실
(7,070,045,164)

(4,783,827,413)

2. 당기순손실조정을 위한 가감
2,980,152,821

5,562,125,962

퇴직급여
259,726,937

366,569,926

감가상각비
207,273,183

204,499,928

무형자산상각비
4,992,348

5,533,607

사용권자산상각비
462,073,357

459,811,899

대손상각비(환입)
2,065,103,060

-

외화환산손실
416,181,259

4,204,689

이자비용
243,746,940

2,413,650,443

법인세수익
(693,115,209)

(81,317,887)

재고자산평가손실
233,699,641

2,703,330,135

파생상품평가손실
-

280,500

금융자산평가손실
54,766,243

25,098,815

금융자산처분손실
49,358,357

6,341,096

사채상환손실
1,078,453,790

3,040,437,317

외화환산이익
(4,538,363)

(991,551,166)

이자수익
(507,257,253)

(524,156,104)

파생상품평가이익
-

(1,549,743,000)

금융자산평가이익
(220,486,448)

(181,382,286)

금융자산처분이익
(671,465,502)

(340,899,703)

보증료
1,640,481

1,644,976

잡손실
-

134,393

잡이익
-

(361,616)

3. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,171,974,706

21,029,421,474

매출채권의 감소
73,613,773

2,514,000,119

계약자산의 감소
8,404,572,173

17,262,305,998

기타유동금융자산의 감소
198,295,575

66,515,750

기타유동자산의 감소(증가)
(20,299,071)

11,900,950

재고자산의 감소(증가)
(5,093,206,152)

6,462,377,093

기타비유동자산의 감소(증가)
119,600,000

(536,800,000)

선납세금의 감소(증가)
32,138,011

(32,138,011)

매입채무의 (감소)
(1,145,479,398)

(7,357,710,988)

계약부채의 증가(감소)
201,865,917

(30,000,000)

기타유동금융부채의 (감소)
(337,828,811)

(1,973,404,152)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,297,311)

4,892,374,715

퇴직연금운용자산의 납입
(260,000,000)

(250,000,000)

4. 이자의 수취
460,019,314

732,128,387

5. 이자의 지급
(66,769,980)

(97,127,238)

6. 법인세의 지급
(113,305,587)

(633,118,307)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

7,715,777,476

(11,690,381,238)

단기투자자산의 감소
22,534,484,289

35,072,980,347

임차보증금의 감소
92,200,000

296,380,000

장기투자자산의 감소
3,352,464,627

-

단기투자자산의 증가
(11,040,508,671)

(42,000,000,000)

장기투자자산의 증가
(7,025,062,946)

(5,012,284,585)

임차보증금의 증가
(106,411,000)

(47,457,000)

기타보증금의 증가
(500,000)

-

유형자산의 취득
(74,388,823)

-

무형자산의 취득
(16,500,000)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(8,366,586,132)

(16,730,948,022)

단기차입금의 증가
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

전환사채의 상환
(7,000,000,000)

(15,250,000,000)

리스부채의 상환
(430,628,322)

(407,811,782)

자기주식의 취득
(935,957,810)

(1,073,136,240)

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순감소

(2,288,782,546)

(6,611,726,395)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

3,798,071,491

10,407,853,413

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(142,610)

1,944,473

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,509,146,335

3,798,071,491

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 22 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

회사명 : (주)에이스토리
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

27,007,599,961

33,939,830,271

1. 전기이월이익잉여금
33,939,830,271

18,576,063,890

2. 당기순손실
(7,070,045,164)

(4,783,827,413)

3. 확정급여제도의 재측정요소
137,814,854

147,593,794

4. 이익잉여금 전입액
-

20,000,000,000

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

27,007,599,961

33,939,830,271

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조【소집지】주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제21조【
소집지와 개최방식】① (현행과 같음)②
(신설) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

[본문개정] 상법 제364조의 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제27조【의결권의 대리행사】①(생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조【의결권의 대리행사】①(현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

[본문개정] 상법 제368조의 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제30조【이사의 수】당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제30조【이사의 수】당 회사의 이사는
3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

[본문개정] 상법 제542조의 8 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제36조【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④ (생략)

제36조【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
(신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③~⑤ (현행과 같음)

[본문제정] 상법 제382조3 반영 및 코스닥협회 표준정관 반영이후 각 조항 번호 변경함

제40조【이사의 보수와 퇴직금】① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (생략)

제40조【이사의 보수와 퇴직금】①
이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.
② (현행과 같음)

[본문개정] 이사 보수 결정 기준의 명확화 및 관련 법령·판례 변화 대응

(신설)
제40조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발 생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다. (개정 2025. 12. 29)
[본문제정] 상법 제400조2 반영 및 코스닥협회 표준정관 반영

제47조【감사의 보수와 퇴직금】① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② (생략)

제47조【감사의 보수와 퇴직금】①
감사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.
② (현행과 같음)

[본문개정] 이사 보수 결정 기준의 명확화 및 관련 법령·판례 변화 대응

(신설)

부 칙(2026.03.26)제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제 2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제 21조, 제 27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제 3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제 30조, 제 40조2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7.22> 부칙 제 2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재훈
1975.02
-
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재훈
(주)에이스토리 사내이사
2022.09 ~ 현재
(주)에이아이엠씨 대표이사
-

2022.03 ~ 현재
(주)에이스토리 재무이사

2022 ~ 2022.03
(주)케이씨씨 연결/내부회계팀 팀장(부장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재훈
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재훈 사내이사 후보자해당 후보자는 재무회계 분야의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로, 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 발전하도록 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_이재훈

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 4호 의안: 임원보수규정 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조【용어의 정의】

① 이 규정에서 임원이라 함은 회사에서 업무를 수행하는 자로 등기임원 및 미등기 임원을 말한다.

제3조【용어의 정의】

① 이 규정에서 임원이라 함은
회사의 상무에 종사하는 자로서 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 미등기 임원을 말한다.

용어 구체화

제3조【용어의 정의】

③ ‘보수한도’라 함은 주주총회에서 승인받은 임원보수한도를 말하며, 등기임원에 대하여 적용한다.

제3조【용어의 정의】

③ ‘보수한도’라 함은
상근이사와 비상근이사, 사외이사, 감사를 비롯한 등기 임원에게 지급할 보수의 상한액을 말한다.

용어 구체화

제4조【임원의 보수】

② 임원의 보수의 합은 제3조 3항의 한도를 초과할 수 없다.

제4조【임원의 보수】

② 임원의
보수 한도액은 다음 각 호와 같다.

1. 이사 보수한도액 : 25억원

2. 감사 보수한도액 : 1억원

임원

보수한도액

추가

부칙

제1조 【시행일】

이 규정은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

부칙

제1조 【시행일】

① 이 규정은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

② 이 규정은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상기 제출(예정)일까지 감사보고서, 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://astory.co.kr/announcement/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

2. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음