한국카본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 한국카본

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국카본

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)한국카본주 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85전화번호: 02-3276-7583

작 성 자:
성 명: 오현철부서 및 직위: 전략기획실 차장전화번호: 02-3276-7583

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국카본
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
㈜아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
㈜아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국카본
보통주
1,540,706
2.97
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조연호
최대주주
보통주식
11,868,588
22.86
최대주주
-

조문수
특수관계인
보통주식
3,214,475
6.19
특수관계인
-

조경은
특수관계인
보통주식
918,269
1.77
특수관계인
-

조윤서
특수관계인
보통주식
914,769
1.76
특수관계인
-

이명화
특수관계인
보통주식
879,065
1.69
특수관계인
-

계
-
17,795,166
34.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승호(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

오현철(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

허진우(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)가온나래
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)가온나래
김홍인
경기도 부천시 상동로90, 1131호
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-3276-7583

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

- 제42기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
㈜아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한국카본 홈페이지
www.hcarbon.com
company → Investors → Stock Report

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로1길 54, 7층 한국카본 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07793) ·전화번호 : 02-3276-7583- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 09일 ~ 03월 27일 제42기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 08시

장 소
경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
㈜아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 2025.12.31 일자 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다.또한, 당회사의 이번 정기주주총회에서 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있으며, 주주께서는 총회에 출석하지 않고 전자투표를 하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제42기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주당 320원 현금배당 포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고' 공시의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서).※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제41(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기말
제41(전)기말

자 산

I. 유동자산

607,406,715,338

460,860,282,424

현금및현금성자산 (주석 3,4)
57,866,929,673

57,565,061,282

단기금융상품 (주석 3,36,38)
27,093,215,744

8,598,214,109

매출채권 (주석 3,5,26,37,38)
117,640,054,941

126,501,819,453

단기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,38)
14,556,283,557

35,984,172,947

당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38)
164,649,516,540

19,695,349,647

상각후원가측정금융자산 (주석 3,8)
-

-

유동파생상품자산 (주석 3,11)
9,874,650,559

-

재고자산 (주석 12,37)
197,614,580,430

197,476,021,632

당기법인세자산
15,315,930

6,000,790

기타유동자산 (주석 13)
18,096,167,964

15,033,642,564

II. 매각예정자산 (주석 20,39)

1,983,955

2,225,235

III. 비유동자산

435,740,126,550

418,106,149,111

장기금융상품 (주석 3,36,38)
275,000,000

277,000,000

장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,38)
3,714,522,295

2,303,037,339

당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,38)
24,075,663,567

27,883,622,713

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,7,38)
127,865,534

125,170,914

상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8)
120,000,000

120,000,000

관계기업투자 (주석 15)
1,954,020,134

1,873,723,042

유형자산 (주석 15,36,37)
335,053,945,936

312,075,748,265

투자부동산 (주석 18)
15,641,259,609

15,686,098,672

사용권자산 (주석 17)
9,752,511,467

9,518,709,456

무형자산 (주석 19,37)
39,341,742,891

42,412,509,469

순확정급여자산 (주석 21)
1,466,463,704

4,271,200,259

이연법인세자산
3,135,197,707

630,575,349

기타비유동자산 (주석 14)
1,081,933,706

928,753,633

자 산 총 계

1,043,148,825,843

878,968,656,770

부 채

I. 유동부채

424,075,433,974

369,168,308,880

매입채무 (주석 3,34)
69,298,165,875

66,743,798,532

미지급금 (주석 3,34)
36,145,157,031

42,476,514,615

미지급비용 (주석 3)
23,369,970,200

9,659,512,197

기타장기종업원급여부채 (주석 20)
47,836,652

35,152,833

임대보증금 (주석 3,35,38)
1,120,400,000

1,128,400,000

단기차입금 (주석 3,10,37,38)
81,871,440,000

37,232,301,871

유동성장기차입금 (주석 3,10,37,38)
3,912,200,000

5,930,950,000

유동성장기사채 (주석 3,10,38)
-

10,000,000,000

유동파생상품부채 (주석 3,11)
28,134,887,942

-

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 4,9,37,38)
5,320,453,043

8,836,287,832

당기법인세부채
31,494,084,153

11,687,148,952

리스부채 (주석 3,16,34,38)
2,361,394,208

1,647,043,544

기타유동부채 (주석 21)
140,999,444,870

173,791,198,504

II. 비유동부채

38,969,494,954

35,506,425,093

장기성미지급금 (주석 3,38)
342,350,232

278,340,167

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,10,38)
5,449,429,681

9,973,598,617

전환사채 (주석 3,10)
13,558,875,513

-

장기차입금 (주석 3,10,38)
11,400,650,000

18,062,850,000

장기리스부채 (주석 3,16,34,38)
3,490,582,575

3,527,012,900

순확정급여부채 (주석 20)
-

-

기타장기종업원급여부채 (주석 20)
590,606,953

349,232,658

이연법인세부채
-

2,618,954,757

기타비유동부채 (주석 21,27)
4,137,000,000

696,435,994

III. 매각예정부채 (주석 19,39)

7,376,400

7,572,000

부 채 총 계

463,052,305,328

404,682,305,973

자 본

I. 지배기업소유주지분

850,096,520,515

474,286,350,797

납입자본 (주석 22)
122,789,687,434

192,789,687,434

자본금 (주석 1)
25,954,226,000

25,954,226,000

주식발행초과금
96,835,461,434

166,835,461,434

이익잉여금 (주석 25)
453,988,852,196

294,860,829,555

기타포괄손익누계액 (주석 24)
3,074,866,878

2,351,198,456

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 7)
(704,908,128)

(2,264,908,128)

지분법자본변동
(696,246,384)

(462,394,060)

해외사업환산손익
4,476,021,390

5,078,500,644

기타자본 (주석 23)
243,023,612

(15,715,364,648)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

580,096,520,515

474,286,350,797

부 채 와 자 본 총 계

1,043,148,825,843

878,968,656,770

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액 (주석 26,35,37)
908,810,220,281
741,740,847,191

II. 매출원가 (주석 27,32)
695,895,955,446
624,158,340,176

III. 매출총이익
212,914,264,835
117,582,507,015

IV. 판매비와관리비 (주석 32)
81,963,732,881
72,136,205,123

대손상각비(환입) (주석 5)
(328,100,124)
1,592,707,104

기타의판매비와관리비 (주석 28)
82,291,833,005
70,543,498,019

V. 영업이익
130,950,531,954
45,446,301,892

기타수익 (주석 29)
6,333,619,955
2,842,068,954

기타비용 (주석 29)
2,474,357,372
1,718,583,888

지분법이익(손실) (주석 14)
475,044,474
(102,783,534)

금융수익 (주석 3,30)
41,704,165,560
23,600,310,315

금융비용 (주석 3,30)
45,255,895,978
41,628,106,277

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
131,733,108,593
28,439,207,462

VII. 법인세비용
30,119,888,920
8,115,246,206

VIII. 계속영업이익(손실)
101,613,219,673
20,323,961,256

IX. 중단영업이익
(181,835)
(2,609,496)

X. 당기순이익(손실)
101,613,037,838
20,321,351,760

1. 지배기업소유주지분
101,613,037,838
20,321,351,760

2. 비지배지분
-
-

XI. 기타포괄손익
(5,363,039,795)
4,729,550,536

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(836,331,578)
3,069,932,446

지분법자본변동 (주석 14)
(233,852,324)
-

해외사업환산손익
(602,479,254)
3,069,932,446

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,526,708,217)
1,659,618,090

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 7)
1,560,000,000
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소 (주석 20)
(6,086,708,217)
1,658,441,981

XII. 당기총포괄이익(손실)
96,250,088,438
25,050,902,296

1. 지배기업소유주지분
96,250,088,438
25,050,902,296

2. 비지배지분
-
-

XIII. 주당이익 (주석 33)

기본주당이익(손실)
2,041
413

희석주당이익(손실)
2,041
413

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2024.1.1(전기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
278,294,987,874
(719,910,099)
(15,710,659,694)
454,654,105,515
-
454,654,105,515

총포괄손익:

당기순이익
-
-
20,321,351,760
-
-
20,321,351,760
-
20,321,351,760

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,176,109
-
1,176,109
-
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,658,441,981
-
-
1,658,441,981
-
1,658,441,981

해외사업환산손익
-
-
-
3,069,932,446
-
3,069,932,446
-
3,069,932,446

제거된 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
-
(4,704,954)
(4,704,954)
-
(4,704,954)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(5,413,952,060)
-
-
(5,413,952,060)
-
(5,413,952,060)

2024.12.31(전기말)
25,954,226,000
166,835,461,434
294,860,829,555
2,351,198,456
(15,715,364,648)
474,286,350,797
-
474,286,350,797

2025.1.1(당기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
294,860,829,555
2,351,198,456
(15,715,364,648)
474,286,350,797
-
474,286,350,797

총포괄손익:

당기순이익
-
-
101,613,037,838
-
-
101,613,037,838
-
101,613,037,838

기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
1,560,000,000
-
1,560,000,000
-
1,560,000,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(6,086,708,217)
-
-
(6,086,708,217)
-
(6,086,708,217)

해외사업환산손익
-
-
-
(602,479,254)
-
(602,479,254)
-
(602,479,254)

지분법자본변동
-
-
-
(233,852,324)
-
(233,852,324)
-
(233,852,324)

제거된 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 관련 손익
-
-
-
-
(1,538,000,000)
(1,538,000,000)
-
(1,538,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(6,398,306,980)
-
-
(6,398,306,980)
-
(6,398,306,980)

교환사채의 발행
-
-
-
-
4,290,532,838
4,290,532,838
-
4,290,532,838

교환사채의 교환
-
-
-
-
(4,290,532,838)
(4,290,532,838)
-
(4,290,532,838)

자기주식의 처분
-
-
-
-
17,496,388,260
17,496,388,260
-
17,496,388,260

이익잉여금 전입
-
(70,000,000,000)
70,000,000,000
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
25,954,226,000
96,835,461,434
453,988,852,196
3,074,866,878
243,023,612
580,096,520,515
-
580,096,520,515

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
131,542,994,323
150,534,191,281

계속영업
131,543,235,603
150,536,432,286

1. 영업에서 창출된 현금
145,468,694,080
152,581,363,492

가. 당기순이익(손실)
101,613,219,673
20,323,961,256

나. 당기순이익에 대한 조정 (주석 34)
65,481,195,410
62,358,817,638

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 (주석 34)
(21,625,721,003)
69,898,584,598

2. 이자의 수취
2,183,432,494
2,087,170,355

3. 이자의 지급
(414,996,522)
(3,199,191,497)

4. 배당금의 수령
627,149,053
275,524,289

5. 법인세의 납부
(16,321,043,502)
(1,208,434,353)

중단영업
(241,280)
(2,241,005)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(187,899,970,939)
(81,606,760,875)

계속영업
(187,899,970,939)
(81,606,760,875)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
229,333,990,758
56,630,963,895

단기금융상품의 감소
5,606,066,989
14,249,973,704

장기금융상품의 감소
2,000,000
100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
198,591,583,354
38,405,884,327

상각후원가측정 금융자산의 감소
3,963,640,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
22,629,324

관계기업투자의 감소
20,128,500
50,037,750

보증금의 감소
796,537,967
1,059,072,545

기타비유동자산의 감소
4,212,100
-

정부보조금의 수령
34,728,000
339,820,411

단기대여금의 감소
65,432
461,600,000

장기대여금의 감소
20,000,000,000
1,800,000,000

매각예정자산의 처분
-
-

건물의 처분
9,238,540
-

기계장치의 처분
169,992,729
8,671,600

구축물의 처분
33,600
115,500

기타의유형자산의 처분
12,763,547
113,958,734

건설중인자산의 처분
-
19,200,000

무형자산의 처분
123,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(417,233,961,697)
(138,237,724,770)

단기금융상품의 증가
24,107,434,274
11,965,627,453

장기금융상품의 증가
-
25,000,000

단기대여금의 증가
-
173,429,308

장기대여금의 증가
-
4,848,420,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
329,983,441,034
50,334,239,385

당기손익-공정가치측정 금융부채의 정산
8,836,287,832
1,059,056,837

상각후원가측정 금융자산의 취득
3,963,640,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
4,628,060
200,000

관계기업투자의 증가
-
1,371,356,843

보증금의 증가
1,047,383,979
973,644,557

토지의 취득
-
108,764,800

건물의 취득
58,435,904
746,865,680

구축물의 취득
32,095,900
408,634,257

차량운반구의 취득
24,121,326
-

기계장치의 취득
758,992,811
8,475,157,377

기타의유형자산의 취득
175,429,171
1,874,606,649

건설중인자산의 취득
47,716,691,059
49,032,799,477

투자부동산의 취득
-
-

무형자산의 취득
44,450,326
6,265,663,445

선급금의 지급
436,649,054
495,662,452

미지급금의 지급
44,280,967
78,596,250

중단영업
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
56,482,807,951
(81,665,158,281)

계속영업
56,482,807,951
(81,665,158,281)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
113,822,875,742
70,163,335,898

임대보증금의 증가
100,000,000
425,500,000

단기차입금의 증가
68,059,375,742
59,875,415,898

장기차입금의 증가
5,780,000,000
9,862,420,000

교환사채의 발행
19,883,500,000
-

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(57,340,067,791)
(151,828,494,179)

임대보증금의 감소
108,000,000
201,000,000

단기차입금의 감소
23,734,217,613
124,261,498,877

사채의 상환
10,000,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
8,605,950,000
16,225,356,500

신주발행비의 지출
-
-

장기차입금의 감소
5,855,000,000
3,550,000,000

리스부채의 상환
2,638,593,198
2,176,686,742

자기주식의 취득
-
-

배당금의 지급
6,398,306,980
5,413,952,060

중단영업
-
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
176,037,056
3,604,880,108

연결범위 변동으로 인한 증가
-
-

합병으로 인한 증가
-
-

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
301,868,391
(9,132,847,767)

ⅤI.기초의 현금및현금성자산
57,565,061,282
66,697,909,049

ⅥI.기말의 현금및현금성자산
57,866,929,673
57,565,061,282

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제42(당)기말 2025년 12월 31일 현재제41(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기말
제41(전)기말

자 산

I. 유동자산
555,940,262,935
432,718,595,023

현금및현금성자산 (주석 3,4,35)
49,811,983,972
53,016,074,544

단기금융상품 (주석 3,34,35,37)
5,500,000,000
7,600,000,000

매출채권 (주석 3,5,25,36,37)
109,684,385,416
118,683,879,979

단기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,37)
19,446,486,195
39,853,746,149

당기손익-공정가치측정 금융자산(주석 3,6,37)
164,649,516,540
19,695,349,647

유동파생상품자산(주석 3,11,37)
9,874,650,559
-

재고자산 (주석 12,36)
182,288,521,423
182,171,897,516

기타유동자산 (주석 13)
14,684,718,830
11,697,647,188

II. 비유동자산
477,082,479,702
437,275,813,499

장기금융상품 (주석 3,35,37)
250,000,000
250,000,000

장기대여금및기타수취채권 (주석 3,5,35,37)
15,084,607,990
14,639,577,054

당기손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,6,37)
23,336,698,067
27,273,572,713

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (주석 3,7,37)
69,881,000
69,881,000

상각후원가측정 금융자산 (주석 3,8,37)
120,000,000
120,000,000

종속기업투자 (주석 14)
56,393,030,584
35,666,291,011

관계기업투자 (주석 14)
1,031,850,000
1,051,375,000

유형자산 (주석 15,35,36)
313,132,905,797
287,326,501,673

투자부동산 (주석 17)
15,641,259,609
15,686,098,672

사용권자산 (주석 16)
6,102,408,877
5,708,112,489

무형자산 (주석 18,36)
41,415,163,346
44,496,833,628

순확정급여자산 (주석 19)
1,466,463,704
4,271,200,259

이연법인세자산 (주석 30)
2,321,840,728
-

기타비유동자산 (주석 13)
716,370,000
716,370,000

자 산 총 계
1,033,022,742,637
869,994,408,522

부 채

I. 유 동 부 채
409,857,463,634
354,900,494,764

매입채무 (주석 3,34,37)
67,830,201,622
65,318,456,138

미지급금 (주석 3,34,37)
34,912,169,757
41,544,211,142

미지급비용 (주석 3,37)
20,820,545,418
7,822,267,777

임대보증금 (주석 3,34,37)
1,070,400,000
1,078,400,000

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,9,37)
5,320,453,043
8,836,287,832

유동파생상품부채 (주석 3,11)
28,134,887,942
-

당기법인세부채 (주석 30)
30,700,861,004
10,435,318,792

리스부채 (주석 3,16,33)
2,247,032,046
1,596,809,471

단기차입금 (주석 3,10,37)
75,000,000,000
29,840,952,871

유동성장기차입금 (주석 3,10,37)
3,912,200,000
5,930,950,000

유동성장기사채 (주석 3,10,37)
-
10,000,000,000

금융보증부채 (주석 3,34,37)
30,303,540
36,538,253

기타장기종업원급여부채 (주석 19)
47,836,652
35,152,833

기타유동부채 (주석 20)
139,830,572,610
172,425,149,655

II. 비 유 동 부 채
38,501,475,184
35,180,662,466

장기차입금 (주석 3,10,34,37)
11,400,650,000
18,062,850,000

전환사채 (주석 3,10,37)
13,558,875,513
-

당기손익-공정가치측정 금융부채 (주석 3,9,37)
5,449,429,681
9,973,598,617

장기리스부채 (주석 3,16,37)
3,364,913,037
3,479,590,440

기타장기종업원급여부채 (주석 19)
590,606,953
349,232,658

이연법인세부채 (주석 30)
-
2,618,954,757

기타비유동부채 (주석 20)
4,137,000,000
696,435,994

부 채 총 계
448,358,938,818
390,081,157,230

자 본

I. 납입자본 (주석 21)
122,789,687,434
192,789,687,434

자본금 (주석 1,21)
25,954,226,000
25,954,226,000

주식발행초과금 (주석21)
96,835,461,434
166,835,461,434

II. 이익잉여금 (주석 24)
460,409,165,126
303,177,000,859

III. 기타포괄손익누계액 (주석 23)
(704,908,128)
(2,264,908,128)

IV. 기타자본 (주석 22)
2,169,859,387
(13,788,528,873)

자 본 총 계
584,663,803,819
479,913,251,292

부 채 와 자 본 총 계
1,033,022,742,637
869,994,408,522

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

I. 매출액 (주석 25,34,36)
866,374,473,973
708,940,265,634

II. 매출원가 (주석 26,31)
655,883,218,478
592,181,110,231

III. 매출총이익
210,491,255,495
116,759,155,403

IV. 판매비와관리비 (주석 31)
72,279,144,130
61,908,839,120

대손상각비(환입) (주석 5)
(372,238,489)
424,675,786

기타의판매비와관리비 (주석 27)
72,651,382,619
61,484,163,334

V. 영업이익
138,212,111,365
54,850,316,283

기타수익 (주석 28)
6,682,641,521
2,337,958,901

기타비용 (주석 28)
11,698,542,684
13,994,736,546

금융수익 (주석 29)
43,701,688,015
26,815,544,623

금융비용 (주석 29)
47,640,891,913
46,217,951,665

VI. 법인세비용차감전순이익
129,257,006,304
23,791,131,596

VII. 법인세비용 (주석 30)
29,539,826,840
5,899,797,312

VIII. 당기순이익(손실)
99,717,179,464
17,891,334,284

IX. 기타포괄손익
(4,526,708,217)
1,586,094,759

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,526,708,217)
1,586,094,759

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주석 23)
1,560,000,000
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소 (주석 19)
(6,086,708,217)
1,584,918,650

X. 총포괄이익
95,190,471,247
19,477,429,043

XI. 주당이익 (주석 32)

기본주당이익(손실)
2,002
364

희석주당이익(손실)
2,002
364

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2024.1.1(전기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
289,114,699,985
(2,266,084,237)
(13,783,823,919)
465,854,479,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,891,334,284
-
-
17,891,334,284

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,176,109
-
1,176,109

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,584,918,650
-
-
1,584,918,650

제거된 금융자산 관련손익
-
-
-
-
(4,704,954)
(4,704,954)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
(5,413,952,060)
-
-
(5,413,952,060)

2024.12.31(전기말)
25,954,226,000
166,835,461,434
303,177,000,859
(2,264,908,128)
(13,788,528,873)
479,913,251,292

2025.1.1(당기초)
25,954,226,000
166,835,461,434
303,177,000,859
(2,264,908,128)
(13,788,528,873)
479,913,251,292

총포괄손익:

당기순이익
-
-
99,717,179,464
-
-
99,717,179,464

기타포괄손익
-
-

1,560,000,000

1,560,000,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(6,086,708,217)
-
-
(6,086,708,217)

제거된 금융자산 관련손익
-
-
-
-
(1,538,000,000)
(1,538,000,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
(6,398,306,980)
-
-
(6,398,306,980)

교환사채의 발행
-
-
-
-
4,290,532,838
4,290,532,838

교환사채의 교환
-
-
-
-
(4,290,532,838)
(4,290,532,838)

자기주식의 처분
-
-
-
-
17,496,388,260
17,496,388,260

이익잉여금 전입
-
(70,000,000,000)
70,000,000,000
-
-
-

2025.12.31(당기말)
25,954,226,000
96,835,461,434
460,409,165,126
(704,908,128)
2,169,859,387
584,663,803,819

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제42(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제41(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국카본
(단위 : 원)

과 목
제42(당)기
제41(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
135,484,039,812
154,462,774,794

1. 영업에서 창출된 현금
147,268,596,405
155,436,068,903

가. 당기순이익
99,717,179,464
17,891,334,284

나. 당기순이익에 대한 조정 (주석 33)
67,819,337,983
66,283,891,197

다. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동 (주석 33)
(20,267,921,042)
71,260,843,422

2. 이자의 수취
3,973,336,631
3,948,520,996

3. 이자의 지급
(1,258,618,051)
(4,054,487,238)

4. 법인세의 납부
(15,059,576,382)
(1,142,852,156)

5. 배당금의 수령
560,301,209
275,524,289

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(195,603,306,828)
(83,268,469,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
235,052,729,890
52,200,521,496

단기금융상품의 감소
5,600,000,000
10,520,000,000

장기금융상품의 감소
-
100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
198,591,583,354
38,405,884,327

상각후원가측정 금융자산의 감소
3,963,640,000
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
22,629,324

관계회사 투자주식의 처분
-
50,037,750

보증금의 감소
689,937,000
914,961,760

단기대여금의 감소
23,693,000,000
-

장기대여금의 감소
2,235,000,000
1,800,000,000

자산취득보조금의 수령
-
314,982,375

기계장치의 처분
123,643,889
54,055,243

구축물의 처분
33,600
12,740,717

기타의유형자산의 처분
12,763,547
5,230,000

기타비유동자산의 감소
20,128,500
-

무형자산의 감소
123,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(430,656,036,718)
(135,468,991,333)

단기금융상품의 증가
3,500,000,000
7,600,000,000

장기대여금의 증가
7,177,000,000
7,575,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
329,836,241,034
50,198,949,385

당기손익-공정가치측정금융부채의 정산
8,836,287,832
1,059,056,837

상각후원가측정 금융자산의 취득
3,963,640,000
-

종속기업투자주식의 취득
30,279,858,584
2,036,447,500

보증금의 증가
1,023,707,640
995,644,557

토지의 취득
-
108,764,800

건물의 취득
-
682,012,210

구축물의 취득
32,095,900
421,259,474

기계장치의 취득
344,135,886
8,278,950,438

기타의유형자산의 취득
47,156,917
1,358,829,740

건설중인자산의 취득
45,224,226,925
48,928,894,245

무형자산의 취득
391,686,000
6,225,182,147

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
57,177,796,258
(81,421,002,474)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
109,983,500,000
53,589,500,000

임대보증금의 증가
100,000,000
475,500,000

단기차입금의 증가
65,000,000,000
47,500,000,000

장기차입금의 증가
5,000,000,000
5,614,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000
-

교환사채의 발행
19,883,500,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,805,703,742)
(135,010,502,474)

임대보증금의 감소
108,000,000
201,000,000

단기차입금의 상환
19,840,952,871
111,030,715,725

사채의 상환
10,000,000,000
-

장기차입금의 상환
5,075,000,000
750,000,000

유동성장기부채의 상환
8,605,950,000
15,598,956,500

리스부채의 상환
2,777,493,891
2,015,878,189

배당금의 지급
6,398,306,980
5,413,952,060

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(262,619,814)
306,439,795

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,204,090,572)
(9,920,257,722)

VI. 기초의 현금및현금성자산
53,016,074,544
62,936,332,266

VII. 기말의 현금및현금성자산
49,811,983,972
53,016,074,544

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서

제42기
2025년 1월 1일
부터
제41기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 27일

처분확정일
2025년 3월 27일

(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

미처분이익잉여금

369,592,690,872

283,000,357,303

전기이월미처분이익잉여금
275,962,219,625

263,524,104,369

확정급여제도의 재측정요소
(6,086,708,217)

1,584,918,650

당기순이익
99,717,179,464

17,891,334,284

이익잉여금이입액(주1)

70,000,000,000

-

주식발행초과금
70,000,000,000

-

이익잉여금처분액

17,729,446,592

7,038,137,678

이익준비금
1,611,767,872

639,830,698

배당금(주2)
16,117,678,720

6,398,306,980

현금배당 주당배당금(률)보통주 :당기 320원(64%) 전기 130원(26%)
16,117,678,720

6,398,306,980

차기이월미처분이익잉여금

421,863,244,280

275,962,219,625

(주1) 당사는 준비금(자본준비금 및 이익준비금) 총액에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액에 대해 주주총회 승인으로 감액할 수 있다는 상법 조항(제461조의 2)에 의거하여, 2025년 11월 26일 임시주주총회에서 준비금 70,000,000 천원을 이익잉여금으로 전입하였습니다.(주2) 당기 42기 연차 배당금은 주식발행초과금에서 전입된 이익잉여금을 재원으로 합니다. 해당 배당금은 미확정 금액으로 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

※ 상기 재무제표는 변경 될 수 있으므로 자세한 사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처금계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 자본의 감소

제2호 의안:
자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

자기주식을 소각하여 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

당사가 기 보유한 자기주식 1,540,706주 중 602,114주 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
602,114
1.16
2026년 04월 29일
51,908,452
51,306,338

※ 기타 참고사항

(1) 본 공시서류 제출 당일 이사회에서 본 소각 건과 함께 나머지 보유 자기주식 938,592주를 이익소각하는 안건을 결의하였습니다. 당사가 보유한 자기주식 1,540,706주 전량을 소각하게 됨으로써, 소각 후 잔여수량은 없습니다.(2) 본 건은 당사의 기보유 자기주식을 주주가치 제고를 위해 무상소각하는 건으로서 일반주주의 소유주식수에는 변동이 없으므로 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 자본감소 관련 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계기관 협의에 따라 변동될 수 있으며, 자기주식 소각에 관한 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

(신 설)

제20조(소집지)

①
주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다.

- 상법개정사항 반영

제26조(의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법개정사항 반영

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
4명
이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분
의 1 이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
6명
이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

③
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- 상법개정사항 반영

(부칙신설)

부 칙(2026. 03. 27)

1. 이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2.제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. 제29조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

- 상법시행일 경과규정 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
가. 의안의 요지조문 내용 명확화 및 체계화를 위한 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 7조 【 특별공로금 】

① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는
인사위원회의 결의를 거쳐 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 대표이사가 결정할 수 있다.

② 임원 퇴직금에 관하여 따라 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

제 7조 【 특별공로금 】

① 재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는
본 규정에 따라 산정된 퇴직금의 100% 한도내에서, 퇴직금과는 별도로 특별공로금을 지급할 수 있다.

② 특별공로금은 대상자의 공적조서를 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 지급한다.

- 특별공로금지급 한도 단서 조항 추가

[신설]

[부칙 5] <개정 2026.03.27>

제 1조【 시행일 】이 규정은 2026년 03월 27일부터 시행한다.

- 시행일 추가

나. 기타 참고사항 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20,000 백만원

※ 상기 이사의 수에는 제42기 정기주주총회에서 선임 예정인 신규 사내이사 및 사외이사 후보자도 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,656백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제7호 의안: 이사 선임의 건
제7-1호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 제7-2호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 제7-3호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조연호
1994.06.30
사내이사
-
본인
이사회

조윤서
1989.10.09
사내이사
-
특수관계인
이사회

최남호
1969.04.24
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조연호
경영인
2016.01 ~ 2026.01 ~
現 (주)한국카본 사장現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사
-

조윤서
경영인
2012.01 ~
現 (주)한국카본 상무

최남호
前 정무직공무원
2025.09 ~ 2024.01 ~ 2025.06 1995.02
現 한양대학교 특훈교수前 제7대 산업통상자원부 제2차관서울대학교 졸업

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최남호 사외이사 후보자]1. 전문성

본 후보자는 1995년 공직에 입문하여 오랜 기간 산업통상자원부 및 유관기관에 재직하며 갖춘 산업 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 이익을 대변하고 한국카본의 지속적 발전에 보탬이 될 수 있도록 기여하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조연호 사내이사 후보자는 한국카본, 한국항공기술케이에이티 등에서 주요 직책을 역임하며 조직 운영 전반에 걸친 풍부한 경험과 전문성을 축적해왔음. 특히 조선 및 항공 산업 전반에 대한 깊은 이해와 폭넓은 산업 네트워크를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함조윤서 사내이사 후보자는 한국카본에 오랜 기간 재직하며 기업 브랜드 가치 제고와 조직문화 구축을 주도해온 인물로서, 내부 소통 강화와 브랜드 경쟁력 향상을 통해 기업 이미지 및 대외 신뢰도 제고에 기여해왔음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 향후 조직 역량 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함최남호 사외이사 후보자는 산업·통상·에너지 분야 전반에 걸쳐 폭넓은 정책 경험과 전문성을 갖춘 인물로서, 글로벌 경제 및 산업 환경 변화에 대한 깊은 이해와 정책적 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(조연호)

확인서(조윤서)

확인서(최남호)

□ 감사의 선임

제8호 의안: 감사 선임의 건
제8-1호 의안: 상근감사 박정우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박정우
1965.01.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정우
교수
2025.12 ~ 2019.12 ~ 2025.011987.02
現 글로컬대학사업단 특임교수前 대항항공 우주사업본부장(전무)대한항공 입사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박정우 감사 후보자는 항공 및 우주 산업 분야에서의 폭넓은 경영 경험과 현장 중심의 실무 전문성을 갖춘 인물로서, 산업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 지속적인 성장 기반을 강화하고 내부 통제 수준 향상 및 주주가치 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(박정우)