이리츠코크렙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 이리츠코크렙

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성), (주)코람코자산신탁 내전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트/ 차장전화번호: 02-2059-1413

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
30,370,795
47.95
최대주주
-

계
-
30,370,795
47.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

이주희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

이주희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

제40기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 09일 09시 ~ 2026년 03월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이리츠코크렙
http://www.ereits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층 (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 19 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 09일 09시 ~ 2026년 03월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제40기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제40(당)기 2025년 12월 31일 현재

제39(전)기 2025년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

유동자산
21,559,126,572
20,303,613,438

현금및현금성자산
21,495,885,857
20,270,973,967

기타채권
52,841,125
7,697,951

기타유동자산
289,500
1,158,000

당기법인세자산
10,110,090
23,783,520

비유동자산
647,982,105,407
652,283,054,531

투자부동산
647,982,105,407
652,283,054,531

자 산 총 계
669,541,231,979
672,586,667,969

부 채

유동부채
6,424,581,663
6,283,132,326

기타지급채무
4,336,570,999
4,382,018,878

기타유동부채
2,088,010,664
1,901,113,448

비유동부채
448,189,033,372
447,305,138,057

장기차입금
427,264,408,251
426,266,204,704

임대보증금
14,650,233,309
14,383,187,229

기타비유동부채
6,274,391,812
6,655,746,124

부 채 총 계
454,613,615,035
453,588,270,383

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
214,927,616,944
218,998,397,586

자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

기타불입자본
42,509,289,968
42,709,289,968

이익잉여금
140,747,531,976
144,618,312,618

비지배지분
-
-

자 본 총 계
214,927,616,944
218,998,397,586

부채 및 자본 총계
669,541,231,979
672,586,667,969

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제40(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제39(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

영업수익
23,218,505,054
22,879,962,369

영업비용
5,037,620,618
5,048,080,537

영업이익
18,180,884,436
17,831,881,832

금융수익
108,925,121
22,281,057

금융비용
11,338,597,562
11,295,540,586

기타수익
2,662
3,185

법인세비용차감전순이익
6,951,214,657
6,558,625,488

법인세비용
-
-

당기순이익
6,951,214,657
6,558,625,488

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
6,951,214,657
6,558,625,488

당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,951,214,657
6,558,625,488

비지배지분
-
-

총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,951,214,657
6,558,625,488

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
110
104

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제40(당)기 2026년 12월 31일 현재

제39(전)기 2025년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
19,452,617,035
18,569,264,215

1. 현금및현금성자산
19,390,923,104
18,212,738,078

2. 기타채권
52,129,031
332,302,617

3. 기타유동자산
289,500
1,158,000

4. 당기법인세자산
9,275,400
23,065,520

Ⅱ. 비유동자산
535,892,753,791
538,958,767,603

1. 투자부동산
440,975,686,471
444,041,700,283

2. 종속기업투자
94,917,067,320
94,917,067,320

자 산 총 계
555,345,370,826
557,528,031,818

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,551,991,528
3,493,453,431

1. 기타지급채무
2,213,482,372
2,281,134,496

2. 기타유동부채
1,338,509,156
1,212,318,935

Ⅱ. 비유동부채
287,831,165,856
287,191,055,922

1. 장기차입금
277,980,179,819
277,256,218,415

2. 임대보증금
7,425,564,661
7,295,408,359

3. 기타비유동부채
2,425,421,376
2,639,429,148

부 채 총 계
291,383,157,384
290,684,509,353

자 본

Ⅰ. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본
72,763,804,761
72,963,804,761

Ⅲ. 이익잉여금
159,527,613,681
162,208,922,704

자 본 총 계
263,962,213,442
266,843,522,465

부채 및 자본 총계
555,345,370,826
557,528,031,818

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제40(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제39(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업수익
18,441,288,028
18,194,664,355

Ⅱ. 영업비용
3,637,321,594
3,649,665,155

Ⅲ. 영업이익
14,803,966,434
14,544,999,200

1. 금융수익
105,278,725
19,166,678

2. 금융비용
6,768,561,535
6,808,187,573

3. 기타수익
2,652
3,182

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
8,140,686,276
7,755,981,487

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
8,140,686,276
7,755,981,487

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
8,140,686,276
7,755,981,487

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
129
122

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제40(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제39(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기처분예정일: 2026년 03월 19일
제 39(전) 기처분확정일: 2025년 09월 18일

미처분이익잉여금

159,527,613,681

162,208,922,704

전기이월미처분이익잉여금
151,386,927,405

154,452,941,217

당기순이익
8,140,686,276

7,755,981,487

이익잉여금 전입액

-

200,000,000

자본잉여금 이입액
-

200,000,000

이익잉여금처분액

(11,206,700,088)

(11,021,995,299)

배당금
11,206,700,088

11,021,995,299

차기이월미처분이익잉여금

148,320,913,593

151,386,927,405

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

구 분

제40(당)기
제39(전)기

당기순이익

8,140,686,276
7,755,981,487

주당순이익

128
122

이익배당한도

11,206,700,088
10,821,995,229

배당금총액

11,206,700,088
11,021,995,299

배당성향

137.66
142.11

주당배당금
176
174

배당률

보통주

10.52
10.35

연환산 배당률

보통주

20.88
20.87

※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액(자본준비금 감액액 제외)※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당률 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]

※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건(김홍준)
□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 기존 사내이사(김영규)의 임기만료 예정으로 김홍준을 사내이사로 선임하고자 함 ○ 사내이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 홍 준
1982.11.03
부(사내이사)
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 홍 준
이랜드리테일본부장

2025.01 ~ 현 재2022.01 ~ 2024.122021.01 ~ 2021.12

이랜드리테일 본부장(CFO)이랜드리테일 실장(자금실)이랜드월드 팀장(자금본부)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 홍 준
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(김홍준)는 회계 및 재무분석에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 기반으로 당사의 재무적 안정성 확보 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(김홍준)_26.03.04

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제41기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제41기

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
-대표이사: 무보수(현행 유지)-기타비상무이사: 월 60만원

(전 기)_제40기

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
900만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함- 신규이사 취임월부터 다음 정기주주총회 전월까지 적용(취임월의 보수는 그 익월에 지급)- 주주기관 소속 임직원일 경우 무보수로 함- 퇴직금은 없는것으로 함- 이사의 수는 공시 작성기준일 현재 기준으로 함- 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 감사가 지급받은 소득세법상의 소득금액으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제41기 감사 보수 승인의 건
□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제41기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 60만원

(전 기)_제40기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
420만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함(취임월의 보수는 그 익월에 지급)

- 퇴직금은 없는것으로 함- 감사의 수는 공시 작성기준일 현재 기준으로 함- 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 감사가 지급받은 소득세법상의 소득금액으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제40기 현금배당 승인의 건
□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조 제①항 제5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제40(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제39(전)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기처분예정일: 2026년 03월 19일
제 39(전) 기처분확정일: 2025년 09월 18일

미처분이익잉여금

159,527,613,681

162,208,922,704

전기이월미처분이익잉여금
151,386,927,405

154,452,941,217

당기순이익
8,140,686,276

7,755,981,487

이익잉여금 전입액

-

200,000,000

자본잉여금 이입액
-

200,000,000

이익잉여금처분액

(11,206,700,088)

(11,021,995,299)

배당금
11,206,700,088

11,021,995,299

차기이월미처분이익잉여금

148,320,913,593

151,386,927,405

○ 배당률(액면가 500원 기준) : 35.38% (연환산 약 70.19%) ○ 배당률(공모가 5,000원 기준) : 3.54% (연환산 약 7.02%)

○ 당기 배당금 총액 (11,206,700,088원) = 당기순이익(8,140,686,276) + 감가상각비의 100%(3,066,013,812원) / 1주당 약 176원 배당 예정 ○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

○ 배당금지급예정일: 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함 (2026년 3월 31일(화) 예정)

제6호 의안) 자본준비금(제41기) 감액 결의의 건

□ 관련근거

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 15억원 한도 내에서 제41기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함

□ 자본준비금 감액 계산 근거

1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)

2025년 12월말

자본준비금(A)

자본금(B)

최소 법정준비금

(B)x150%

감액가능

자본준비금(A) - {(B)x150%}

72,763,804,761
31,670,795,000
47,506,192,500
25,257,612,261

2. 제41기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금) (단위: 원)

구분
주요재원

감액대상액

자본준비금 감액
주식발행 초과금
1,500,000,000 한도

○ 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.