바이오니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
바이오니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오니아주 소: 대전광역시 유성구 테크노2로 71전화번호: 042-939-8233

작 성 자:

성 명: 김영석부서 및 직위: 경영혁신본부/상무전화번호:
042-939-8233

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 바이오니아
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박한오
최대주주
보통주
3,539,997
13.72
최대주주
-

김명희
특수관계인
보통주
140,500
0.54
특수관계인
-

박준성
특수관계인
보통주
63,240
0.25
특수관계인
-

PARK JUNE YOUNG
특수관계인
보통주
30,205
0.12
특수관계인
-

PARK CLARA EUGENE
특수관계인
보통주
30,120
0.12
특수관계인
-

박한이
등기임원
보통주
250,028
0.97
등기임원
-

박미애
특수관계인
보통주
6,050
0.02
특수관계인
-

정진평
등기임원
보통주
22,637
0.09
등기임원
-

김재하
등기임원
보통주
15,857
0.06
등기임원
-

이중열
등기임원
보통주
574,814
2.23
등기임원
-

이효
계열회사 임원
보통주
2,350
0.01
계열회사 임원
-

계
-
4,675,798
18.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강기홍
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 케이지엔
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 케이지엔
이봉준
서울시 강서구 마곡중앙6로 66
의결권 대리행사 위임장 제공, 수령 등제반업무를 포함한 의결권 대리 행사 권유 업무
1899-0249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 71 ㈜바이오니아 ·전화번호 :
042-939-8233
- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 :

2026년 3월 7일~ 3월 30일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 10 시 30 분

장 소
대전광역시 유성구 테크노2로 71(주)바이오니아 글로벌센터 1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
시스템 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권 행사주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(예탁결제원 지원 인증서 한정)수정동의안 처리:주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
① 영업개황

당사는 합성 유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등에 사용되는 핵심 장비와 시약을 개발하여 이를 기반으로 질병의 예방, 진단, 치료에 기여하는 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약 개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. 유전자 연구용 제품 분야에서 쌓아온 기반 기술과 제조 역량을 바탕으로, 2008년부터 체외 진단 GMP를 구축하여 분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 분야에 진출하였습니다. 33년간의 연구개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 분자진단에 필요한 기초 소재부터 유전자 추출 및 증폭 분석을 위한 분자진단 장비와 진단 키트에 이르기까지 자체 기술로 개발 및 생산하고 있습니다. 또한, 당사는 비만과 탈모 등 본질적으로 인간의 삶의 질을 향상시키는 연구와 제품 개발에 집중하여 보다 쉽게 상용화할 수 있는 혁신적인 바이오헬스케어 솔루션을 제공하고 있으며, 사용자들에게는 편의성을 높인 제품을 선보이고자 노력하고 있습니다.

당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따라 재화의 성격 및 제조설비의 특성 등을 고려하여 연결 회사 전체를 단일 보고 부문으로 결정하고, 이를 바탕으로 경영 성과를 검토하고 있습니다.

② 사업부문의 구분

(사업부문별 품목)

구분
유형
품목
구체적 용도
주요 상표등

분자진단 등바이오사업부문
제품
올리고DNA/RNA 및 유전자 시약, 분자진단키트 등
유전자연구 및 분자진단용기초 소재 및 시약, 키트 등
AccuOligo, AccuPower 등

유전자 분석 및 진단장비 등
유전자 추출, 증폭, 정량분석장비및 분자진단 장비
Exicycler, ExiPrep, ExiStation 등

상품
생명공학연구용 장비 및 소모품
연구용기자재 단품 및 실험용 소모품
-

프로바이오틱스사업부문
제품 및 상품
프로바이오틱스 등
체지방 감소 유산균
BNR17 외

(사업부문별 매출)

(단위 : 백만원)

보고부문
재화 종류
당 기
전 기

분자진단 등바이오 부문
올리고DNA/RNA
17,295
18,542

유전자연구용 및 분자진단 검사장비 부문
1,533
2,261

기타
4,249
4,454

프로바이오틱스 부문
기능성 유산균
307,034
268,719

합 계
330,111
293,975

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 재무제표에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있습니다. 최종 확정된재무제표는 2026년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 34(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
148,106,995,190
148,504,083,221

현금및현금성자산
47,673,314,796
40,016,472,468

매출채권
12,451,332,196
14,071,606,584

미수금
1,196,055,164
642,667,903

미수수익
348,375,262
34,480,525

기타수취채권
181,094,960
326,555,640

당기손익공정가치금융자산
9,138,259,701
28,242,060,716

단기금융상품
35,000,000,000
26,000,000,000

당기법인세자산
85,008,641
147,603,304

기타비금융자산
4,352,760,233
1,583,191,509

재고자산
37,680,794,237
37,439,444,572

Ⅱ. 비유동자산
221,736,438,838
183,681,289,213

장기기타채권
1,139,419,531
1,034,870,229

장기금융상품
703,000,000
103,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,540,596,665
4,605,435,951

관계기업투자
1,079,031,897
1,537,622,829

투자부동산
46,011,028,850
-

유형자산
161,797,606,076
170,430,175,575

무형자산
3,858,993,627
4,530,967,801

이연법인세자산
1,606,762,192
1,439,216,828

자산총계
369,843,434,028
332,185,372,434

부채

Ⅰ. 유동부채
66,057,449,049
65,590,504,850

매입채무
1,666,920,336
2,692,128,101

미지급금
6,032,539,419
6,429,705,837

미지급비용
4,199,062,517
1,264,034,091

당기법인세부채
3,919,505,245
2,624,682,358

기타부채
5,115,378,896
6,102,732,786

단기차입금
41,523,500,000
42,050,000,000

유동성장기부채
2,758,959,600
3,599,500,700

단기리스부채
688,796,098
629,357,337

환불부채
152,786,938
198,363,640

Ⅱ. 비유동부채
76,839,631,808
39,703,771,937

장기차입금
60,141,539,700
25,900,499,300

순확정급여부채
6,393,908,452
5,454,803,952

이연법인세부채
5,713,979,867
4,348,223,953

장기기타채무
3,293,295,893
2,458,960,000

장기리스부채
1,296,907,896
1,541,284,732

부채총계
142,897,080,857
105,294,276,787

자본

지배기업소유주귀속자본
209,643,471,002
213,917,936,538

Ⅰ. 자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ. 주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,415,739,221
3,415,739,221

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
38,941,367,392
39,370,275,770

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(54,339,590,237)
(50,494,033,079)

비지배지분
17,302,882,169
12,973,159,109

자본총계
226,946,353,171
226,891,095,647

자본및부채총계
369,843,434,028
332,185,372,434

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 34(당 )기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액
330,110,657,768
293,975,485,094

Ⅱ. 매출원가
72,879,050,072
74,050,230,246

Ⅲ. 매출총이익
257,231,607,696
219,925,254,848

판매비와관리비
242,006,165,693
233,341,822,647

Ⅳ. 영업이익(손실)
15,225,442,003
(13,416,567,799)

기타수익
1,395,654,263
4,703,194,295

기타비용
3,165,342,235
4,030,180,529

금융수익
2,470,762,271
3,337,671,262

금융비용
5,762,532,352
4,201,882,454

관계기업투자손익
(261,138,673)
(1,717,321,787)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,902,845,277
(15,325,087,012)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
8,195,492,748
3,717,024,460

Ⅶ. 당기순이익(손실)
1,707,352,529
(19,042,111,472)

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,640,635,863)
11,056,392,030

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
215,373,110
(2,155,979,259)

해외사업환산손익
412,825,369
(2,369,723,153)

지분법자본변동
(197,452,259)
213,743,894

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,856,008,973)
13,212,371,289

확정급여제도의 재측정손익
(1,265,124,374)
(853,492,153)

재평가차익
(590,884,599)
14,065,863,442

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
66,716,666
(7,985,719,442)

당기순이익(손실)의 귀속
1,707,352,529
(19,042,111,472)

지배기업 소유주 귀속
(2,812,804,689)
(20,584,198,233)

비지배지분 귀속
4,520,157,218
1,542,086,761

총 포괄손익의 귀속
66,716,666
(7,985,719,442)

지배기업 소유주 귀속
(4,274,465,536)
(9,958,047,424)

비지배지분 귀속
4,341,182,202
1,972,327,982

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(109)
(798)

(2)희석주당이익(손실)
(109)
(798)

(2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 34(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 33(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제34(당) 기
제33(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산
36,200,094,343
57,534,449,593

현금및현금성자산
10,729,395,662
9,239,838,143

매출채권
6,724,203,154
6,330,480,172

미수금
492,276,380
544,675,449

미수수익
12,906,250
368,750

기타수취채권
181,094,960
326,555,640

당기손익공정가치금융자산
2,023,642,708
25,125,274,885

당기법인세자산
84,822,420
147,041,097

기타비금융자산
1,731,978,170
217,155,438

재고자산
14,219,774,639
15,603,060,019

Ⅱ. 비유동자산
156,872,592,157
159,125,863,206

장기기타채권
1,264,039,780
838,931,190

장기금융상품
703,000,000
103,000,000

당기손익공정가치금융자산
5,540,596,665
4,605,435,951

종속기업및관계기업투자
1,857,236,677
1,857,236,677

유형자산
144,154,619,096
147,738,069,210

무형자산
3,353,099,939
3,983,190,178

자산총계
193,072,686,500
216,660,312,799

부채

Ⅰ. 유동부채
53,469,737,258
54,532,472,115

매입채무
399,095,901
457,752,307

미지급금
1,898,847,588
1,466,360,536

미지급비용
1,975,921,910
1,074,814,847

기타부채
4,474,558,697
7,504,580,044

단기차입금
41,523,500,000
42,050,000,000

유동성장기부채
2,758,959,600
1,599,500,700

단기리스부채
365,255,512
289,348,231

환불부채
73,598,050
90,115,450

Ⅱ. 비유동부채
34,373,405,474
33,195,065,516

장기차입금
23,141,539,700
25,900,499,300

순확정급여부채
1,305,304,784
1,243,919,332

이연법인세부채
4,556,594,142
3,237,576,017

장기기타채무
5,014,387,577
2,458,960,000

장기리스부채
355,579,271
354,110,867

부채총계
87,843,142,732
87,727,537,631

자본

Ⅰ. 자본금
12,905,145,500
12,905,145,500

Ⅱ. 주식발행초과금
208,720,809,126
208,720,809,126

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,466,806,276
3,466,806,276

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
38,168,672,972
38,706,949,129

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(158,031,890,106)
(134,866,934,863)

자본총계
105,229,543,768
128,932,775,168

자본및부채총계
193,072,686,500
216,660,312,799

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 34(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

제 33(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33기(전) 기

Ⅰ. 매출액
37,553,325,838
38,237,855,411

Ⅱ. 매출원가
15,376,539,342
29,025,343,373

Ⅲ. 매출총이익
22,176,786,496
9,212,512,038

판매비와관리비
40,587,662,240
47,051,559,779

Ⅳ. 영업이익(손실)
(18,410,875,744)
(37,839,047,741)

기타수익
1,177,115,225
3,526,360,174

기타비용
2,327,695,238
4,924,549,434

금융수익
1,610,985,716
2,210,581,194

금융비용
4,197,966,169
3,993,851,918

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(22,148,436,210)
(41,020,507,725)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
969,464,009
(1,830,050,032)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(23,117,900,219)
(39,190,457,693)

Ⅷ. 기타포괄손익
(585,331,181)
9,502,121,349

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(585,331,181)
9,502,121,349

확정급여제도의 재측정손익
(47,055,024)
(885,933,734)

재평가차익
(538,276,157)
10,388,055,083

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(23,703,231,400)
(29,688,336,344)

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
(896)
(1,518)

(2)희석주당이익(손실)
(896)
(1,518)

(3) 결손금처분계산서

결손금처리계산서

제 34 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.미처리결손금
-
158,163,280,865
-
134,998,325,622

1.전기이월미처리결손금
134,998,325,622
-
94,921,934,195
-

2.확정급여제도의 재측정요소
47,055,024
-
885,933,734
-

3.당기순손실(이익)
23,117,900,219
-
39,190,457,693
-

Ⅱ.결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
-
158,163,280,865
-
134,998,325,622

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 결손 보전의 건

나. 의안의 요지

[단위:원]

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

206,272,000,279
19,357,718,250
186,914,282,029
186,914,282,029

* 위 전입 결의액은 2025년 기말 재무제표 기준 산출액으로 2025년 기말 재무제표 확정 과정에서 수치가 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박한오
62.05.16
미해당
-
본인
이사회

김영석
74.08.12
미해당
-
-
이사회

이병건
56.11.13
해당
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박한오
現 (주)바이오니아 대표이사
1992 ~ 현재2001 ~ 현재2021 ~ 현재2011 ~ 현재2022 ~ 현재2021 ~ 현재2023 ~ 현재

現) (주)바이오니아 대표이사

現) 한국바이오협회 부회장

現) 대한상공회의소 부회장

現) 한국화생방방어학회 부회장

現) 합성생물학발전협의회 공동위원장

現) 한국공학한림원 정회원

現) 한국연구산업협회 회장

-

김영석
現 (주)바이오니아 경영혁신본부 본부장
2007~20132014~20182018~20192024~현재2022~현재2024~현재2024~현재
前) 삼정KPMG회계법인 금융감사본부. 한국공인회계사前) 하나캐피탈 재무팀장前) 메디포스트 재무실장前) 알엔에이팜 CFO 現) 바이오니아 경영혁신본부장現) Bioneer Biotech GmbH, CEO 現) 써나젠테라퓨틱스 CFO
-

이병건

現) 보건의료정책심의위원회 민간위원

2013~20181990~19932010~20132017~20182018~20222022~20252024~현재2023~현재2022~현재2018~현재

前) 한국 바이오 협회 이사장

前) LG화학 초대 안전성 센터장

前) 녹십자 대표이사

前) 종근당 부회장

前) SCM 생명과학 대표이사

前) 지아이이노베이션 대표이사 회장

現) 보건의료정책심의위원회 민간위원

現) 바이오헬스 혁신위원회 민간위원

現) 국가첨단전략산업위원회 민간위원

現) 국제백신연구소 한국후원회 이사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이병건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 화학공학 및 의료공학 분야의 전문 지식과 글로벌 바이오,제약 기업 경영인으로서 쌓아온 풍부한 실무 경험을 바탕으로, 당사의 연구개발(R&D) 전략 수립 및 파이프라인 고도화를 위한 실질적인 전략 자문을 수행하겠습니다.

동시에 경영진으로부터 독립된 위치에서 이사회의 주요 의사결정 과정에 참여하여 객관적이고 균형 잡힌 견제와 감시 기능을 충실히 이행함으로써, 기업지배구조의 투명성을 제고하고 주주 가치를 보호하는 데 앞장서겠습니다.

또한 글로벌 네트워크와 산업 정책에 대한 깊은 통찰력을 활용하여 당사의 해외 시장 진출 및 중장기 성장 전략 실행에 기여하고, 이사회의 전문성과 다양성을 강화하여 회사의 지속 가능한 성장을 견인하겠습니다.

마지막으로 사외이사로서의 법적 및 윤리적 책임을 다하며 이사회의 합리적인 의사결정 체계를 확립하고, 회사가 사회적 책임을 다하는 투명 경영 모델을 구축하는 데 기여할 것을 약속드립니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보 박한오는 바이오니아의 창업자이면서 최대주주로서, 유전자기술의 완전한 국산화를 모토로 창업한 이래 국내 최초로 유전자 합성 서비스를 시작으로 생명과학 연구에 필요한 유전자증폭장비를 비롯해 300여 종의 연구기자재를 개발해 공급하면서 대한민국 생명공학인프라 구축에 기여하였습니다. 이밖에도 다양한 연구개발을 바탕으로 프로바이오틱스 사업과 siRNA 신약개발사업, 코스메르나를 필두로 한 코스메슈티컬 사업등을 통해 글로벌헬스케어기업으로 성장하기 위한 혁신경영을 지속해 갈 예정입니다.이에, 세계시장 진출을 위한 핵심 역량을 갖춘 박한오 사내이사의 재선임을 통해 글로벌 헬스케어 기업으로의 도약을 하고자 하니 (주)바이오니아 이사회는 박한오 대표이사의 재선임을 요청합니다.사내이사 후보 김영석은 회사의 경영 효율성 제고를 위해 경영혁신 및 재무전략 분야의 전문성과 경험을 갖춘 인사를 사내이사로 신규 선임하고자 합니다. 이에 현재 당사 경영혁신본부장으로 전 략기획 및 재무 부문을 총괄하며 리더십과 경영 성과를 보여주고 있는 김영석 본부장을 사내이사로 선임하고자 합니다. 사외이사 후보자 이병건은 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고, 바이오, 제약산업 전반에 대한 전략적 통찰과 견제 기능을 제고하기 위하여 사외이사를 신규 선임하고자 합니다. 이에 국내외 유수 대학에서 화학공학 및 의료공학 분야의 학문적 기반을 갖추고, 다수의 글로벌 제약 및 바이오 기업에서 최고 경영자 및 임원으로 재직하며 풍부한 경영 경험을 쌓아온 이병건 후보를 사외이사로 선임하고자 합니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

※
26년 3월 31일 주주총회에서 사외이사 이병건 선임 예정입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,893백만원

최고한도액
2,000백만원

※사외이사 김상규는 2025년 10월 16일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
49백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음