미원에스씨 — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 미원에스씨

주주총회소집공고
6.0
미원스페셜티케미칼(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 4 일

회 사 명 :
미원스페셜티케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
배 원

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단1로 167

(전 화) 031-479-9140

(홈페이지) http://www.miwonsc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 태 준

(전 화) 031-479-9140

주주총회 소집공고

(제 9 기 정기)

당사 정관 제21조에 의거 제 9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2026 년 3 월 19 일 (목) 오후 3 시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 미원광교센터 5층 대회의실3. 회의목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(2) 결의사항 제1호의안 : 자본준비금 감액의 건 제2호의안 : 제 9기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 개정의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서문훈(출석률: 100%)
최광훈(출석률: 100%)
이창준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.05
제 8기 재무제표 및 영업보고 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.27
제 8기 재무제표 및 영업보고 확정의 건
찬성
찬성
찬성

제 8기 정기주총 소집의 건
찬성
찬성
찬성

제 8기 이익잉여금 처분 및 배당의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.20
제 9기 이사보수 지급에 관한 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.04.11
분기배당을 위한 권리주주확정 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.07.10
제 9기 중간(분기)배당 결정
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.10.15
타법인 주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.12.11
2026년 중장기 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2026 Sustainability 계획서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
서문훈
2025.02.27
2024년 내부회계관리제도 운영평가 및 잔여평가 결과보고
보고

최광훈
내부회계관리규정 및 업무지침 개정 사항 보고
보고

이창준
외부감사인과의 커뮤니케이션 건
토의

감사위원회
서문훈
2025.04.11
2025년 연간 내부회계관리제도 운영 계획 보고
보고

최광훈

이창준

감사위원회
서문훈
2025.07.10
2025년 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과 보고
보고

최광훈

이창준

감사위원회
서문훈
2025.10.15
2025년 내부회계관리제도 1차 운영평가 결과 보고 및 평가
보고

최광훈

이창준

감사위원회
서문훈
2025.12.11
외부감사인과의 커뮤니케이션 건
토의

최광훈

이창준

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
63
21
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)동남합성(계열회사)
매출 및 매입
2025.01.01 ~ 2025.12.31
522
10.7%

Miwon North America Inc.(계열회사)
매출
2025.01.01 ~ 2025.12.31
687
14.1%

Miwon Europe GmbH(계열회사)
매출 및 매입
2025.01.01 ~ 2025.12.31
714
14.6%

Miwon Nantong Chemicals Co., Ltd.(계열회사)
매출
2025.01.01 ~ 2025.12.31
289
5.9%

Miwon (Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(계열회사)
매출
2025.01.01 ~ 2025.12.31
428
8.8%

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표상의 자산총액(4,878억원)대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다. 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다.

특히 전통적인 인쇄 분야나 우드코팅 분야 뿐만 아니라 TFT-LCD나 휴대전화 및 반도체 제조 공정 등에 직간접적으로 관련 기술과 소재가 사용되고 있고, 최근에는 자동차 코팅 분야나 3D 프린팅 등과 같이 새로운 분야가 출현하거나 적용되면서 관련 산업이 점차 성장하고 있습니다. 앞으로도 친환경적인 에너지경화수지 기술의 장점을 살려서 기존 잉크, 코팅, 접착제산업에서 새로운 응용 분야가 나타날 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제9기 사업년도(2025.01.01~2025.12.31)에는 매출액 5,060억원, 영업이익 607억원의 실적을 기록하였습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 보유한 생산시설과 자산은 단일사업부문인 에너지 경화수지의 생산 및 판매를 위해 이용되고 있으며, 매출의 90%이상이 단일사업부문에서 발생하므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

당사는 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2025년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다. 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2025년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다.

지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다. 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다.

특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다. 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다. 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 1호 의안) 자본준비금 감액의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감액의 건

나. 의안의 요지

자본구성의 최적화를 위해 회사의 자본준비금 5,157,381,570원을 감액하여 이익잉여금으로 전입※ 근거법령:상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 재무제표의 승인

제 2호 의안) 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산

351,357,296,318

339,277,775,188

(1) 현금및현금성자산

58,959,811,112

68,625,722,759

(2) 단기금융자산
74,000,000,000

50,000,000,000

(3) 매출채권 및 기타수취채권

113,769,268,796

102,457,941,506

매출채권

103,782,048,815

93,009,831,516

대손충당금

(158,905,505)

(935,552,032)

미수금

8,681,994,393

8,604,489,329

미수수익
523,792,867

630,377,595

단기대여금

940,338,226

1,148,795,098

(4) 기타유동자산

1,551,763,715

1,839,021,691

선급금

4,918,585

338,186,494

선급비용

1,546,845,130

1,500,835,197

(5) 재고자산

103,076,452,695

116,355,089,232

제품

74,132,407,541

81,387,140,168

평가손실충당금

(1,394,449,739)

(806,081,059)

원재료

25,082,693,118

26,329,954,520

평가손실충당금
(396,350,824)

(123,096,487)

저장품

1,446,152,323

1,390,797,414

미착품

4,206,000,276

8,176,374,676

II. 비유동자산

197,879,811,483

172,823,970,596

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

3,137,077,306

2,406,133,173

장기대여금

2,641,133,413

2,582,467,712

현재가치할인차금

(245,592,152)

(311,128,755)

보증금

739,536,045

132,794,216

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,182,097,738

7,184,469,633

매도가능금융자산

8,182,097,738

7,184,469,633

(3) 유형자산

173,040,863,919

155,395,440,406

토지

35,266,465,131

35,680,057,460

정부보조금
(1,575,120,033)

-

건물

56,836,218,048

55,168,068,830

감가상각누계액

(24,278,004,410)

(21,502,343,953)

구축물

24,032,299,196

24,146,640,406

감가상각누계액

(17,002,312,602)

(15,100,299,281)

기계장치

244,236,479,797

238,629,189,467

정부보조금

(1,187,225,294)

(1,520,857,670)

감가상각누계액

(190,912,492,099)

(172,266,577,268)

차량운반구

2,711,292,993

2,642,464,231

감가상각누계액

(2,240,738,719)

(1,997,667,151)

공기구비품

10,866,356,702

10,589,518,501

감가상각누계액

(9,271,970,718)

(8,263,264,427)

건설중인자산

44,898,984,181

9,190,511,261

정부보조금
(30,825,000)

-

리스자산

1,428,019,704

2,063,984,850

감가상각누계액

(714,009,852)

(2,063,984,850)

현재가치할인차금
(22,553,106)

-

(4) 투자부동산
599,812,511

-

(5) 무형자산

1,399,203,808

1,400,172,427

산업재산권

3,761,840

4,730,459

기타무형자산

1,395,441,968

1,395,441,968

(6) 이연법인세자산

11,520,756,201

6,437,754,957

자산총계

549,237,107,801

512,101,745,784

부채

I. 유동부채

72,259,981,866

82,491,706,756

(1) 매입채무 및 기타채무

23,333,553,891

26,529,452,820

매입채무

9,759,442,313

13,906,340,053

미지급금

5,780,616,776

4,784,109,338

미지급비용

7,793,494,802

7,839,003,429

(2) 단기차입금

34,836,825,379

34,817,792,548

(3) 유동성리스부채

704,964,869

-

(4) 당기법인세부채

9,043,307,242

15,759,473,742

(5) 기타유동부채

1,763,731,410

1,975,788,587

선수금

899,435,830

1,197,135,137

예수금

864,295,580

778,653,450

(6) 충당부채
2,577,599,075

3,409,199,059

II. 비유동부채

28,479,023,446

23,268,182,099

(1) 장기매입채무 및 기타채무

600,000,000

684,437,791

장기미지급금

-

84,437,791

예수보증금

600,000,000

600,000,000

(2) 확정급여부채

26,450,899,432

22,583,744,308

확정급여채무

26,495,067,832

22,608,857,868

사외적립자산
(44,168,400)

(25,113,560)

(3) 장기충당부채

148,337,000

-

(4) 기타장기종업원급여부채

1,279,787,014

-

부채총계

100,739,005,312

105,759,888,855

자본

I. 납입자본

2,633,945,500

2,633,945,500

자본금
2,633,945,500

2,633,945,500

II. 자본잉여금

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금

170,690,206,699

170,690,206,699

III. 자본조정

(24,898,973,440)

(18,449,757,680)

자기주식

(24,780,304,571)

(18,331,088,811)

자기주식처분손실

(118,668,869)

(118,668,869)

IV. 기타포괄손익누계액

55,311,327

(1,188,280,365)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,887,232,355)

(3,286,673,288)

해외사업환산손익

1,942,543,682

2,098,392,923

V. 이익잉여금

300,017,612,403

252,655,742,775

이익준비금

1,781,050,140

1,781,050,140

미처분이익잉여금

298,236,562,263

250,874,692,635

자본총계

448,498,102,489

406,341,856,929

자본과부채총계

549,237,107,801

512,101,745,784

연결 포괄손익계산서

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

I. 매출액

532,122,514,140

509,267,220,489

제품매출액

520,556,813,434

496,826,256,571

원재료매출액

6,194,398,678

6,273,142,353

용역매출액

5,371,302,028

6,167,821,565

II. 매출원가

419,106,113,590

406,264,045,001

제품매출원가

409,270,157,660

395,329,379,577

원재료매출원가

4,464,653,902

4,766,843,859

용역매출원가

5,371,302,028

6,167,821,565

III. 매출총이익

113,016,400,550

103,003,175,488

IV. 판매비와관리비

47,533,961,555

44,236,057,155

급여

7,886,745,897

6,913,934,440

퇴직급여

779,644,358

565,201,650

복리후생비

947,767,234

719,061,543

여비교통비

447,699,397

548,990,663

통신비

77,546,966

70,110,804

대손상각비(대손충당금환입)

(776,646,527)

136,765,364

전력비

41,521,555

29,923,294

수도광열비

20,582,951

15,043,756

세금과공과

221,248,031

242,473,876

임차료

94,780,000

9,783,832

감가상각비

1,106,859,938

1,046,342,955

수선비

25,630,005

85,881,686

소모품비

97,058,406

119,443,657

보험료

36,110,769

35,581,825

접대비

101,419,086

113,702,651

광고선전비

6,730,000

6,110,000

경상개발비

6,076,354,224

4,850,313,659

견본비

427,732,360

627,864,414

포장비

2,266,509,569

2,007,634,245

운반비

1,475,302,965

1,392,349,875

보관료
905,360,695

255,222,790

무형자산상각비

968,619

1,604,204

차량유지비

151,749,621

121,048,614

도서인쇄비

16,639,731

15,207,378

교육훈련비

51,942,530

33,709,500

지급수수료

5,763,684,119

3,598,524,630

수출비용

19,283,019,056

20,674,225,850

V. 영업이익

65,482,438,995

58,767,118,333

VI. 기타수익

8,501,159,553

7,286,128,867

임대수익

6,359,294,297

6,076,270,233

잡이익

1,013,969,570

747,986,581

유형자산처분이익

962,479,345

454,351,234

무형자산처분이익
-

7,520,819

정부보조금이익
165,416,341

-

VII. 기타비용

5,568,868,119

5,802,178,234

기부금

101,300,000

96,729,700

유형자산처분손실

152,613

11,000

임대비용

5,315,807,393

5,174,641,442

잡손실

29,087,688

29,500,347

환경복구비
122,520,425

501,295,745

VIII. 금융수익

13,493,044,820

17,855,745,377

이자수익

3,439,948,027

3,853,563,891

배당금수익
354,418,342

317,643,800

외환차익

7,903,829,267

8,779,215,046

외화환산이익

1,794,849,184

4,905,322,640

IX. 금융비용

9,546,994,038

6,136,761,460

이자비용

1,913,640,216

2,141,139,857

외환차손

5,944,483,640

3,351,866,024

외화환산손실

1,640,429,005

72,754,974

매출채권처분손실
48,441,177

57,018,165

파생상품거래손실
-

513,982,440

X. 법인세비용차감전순이익

72,360,781,211

71,970,052,883

XI. 법인세비용

11,058,030,159

17,403,198,695

XII. 당기순이익

61,302,751,052

54,566,854,188

XIII. 기타포괄손익

908,362,868

(7,173,931,951)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,064,212,109

(8,249,755,930)

확정급여제도의 재평가손익
(400,937,382)

(3,523,490,694)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
1,399,440,933

(4,726,265,236)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분손익
65,708,558

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(155,849,241)

1,075,823,979

해외사업환산손익
(155,849,241)

1,075,823,979

XIV. 총포괄손익

62,211,113,920

47,392,922,237

주당이익

기본주당이익

12,662

11,164

희석주당이익

12,662

11,164

연결 자본변동표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본

2024.01.01 (전기초)
2,633,945,500
170,690,206,699
(11,129,783,510)
(1,061,329,802)
211,922,908,181
373,055,947,068
-
373,055,947,068

I. 총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
54,566,854,188
54,566,854,188
-
54,566,854,188

기타포괄손익_해외사업환산손익

-
-
-
1,075,823,979
-
1,075,823,979
-
1,075,823,979

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
(3,523,490,694)
(3,523,490,694)
-
(3,523,490,694)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
(1,202,774,542)
-
(1,202,774,542)
-
(1,202,774,542)

총포괄손익
-
-
-
(126,950,563)
51,043,363,494
50,916,412,931
-
50,916,412,931

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
-
(10,310,528,900)
(10,310,528,900)
-
(10,310,528,900)

자기주식의 취득
-
-
(7,319,974,170)
-

(7,319,974,170)
-
(7,319,974,170)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(7,319,974,170)
-
(10,310,528,900)
(17,630,503,070)
-
(17,630,503,070)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(7,319,974,170)
(126,950,563)
40,732,834,594
33,285,909,861
-
33,285,909,861

2024.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(18,449,757,680)
(1,188,280,365)
252,655,742,775
406,341,856,929
-
406,341,856,929

2025.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(18,449,757,680)
(1,188,280,365)
252,655,742,775
406,341,856,929
-
406,341,856,929

I. 총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
61,302,751,052
61,302,751,052
-
61,302,751,052

기타포괄손익_해외사업환산손익

-
-
-
(155,849,241)
-
(155,849,241)
-
(155,849,241)

기타포괄손익_보험수리적손익
-
-
-
-
(400,937,382)
(400,937,382)
-
(400,937,382)

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
1,399,440,933
-
1,399,440,933
-
1,399,440,933

기타포괄손익_공정가치측정 금융자산평가
-
-
-
-
65,708,558
65,708,558
-
65,708,558

총포괄손익
-
-
-
1,243,591,692
60,967,522,228
62,211,113,920
-
62,211,113,920

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
-
(13,605,652,600)
(13,605,652,600)
-
(13,605,652,600)

자기주식의 취득
-
-
(6,449,215,760)
-
-
(6,449,215,760)
-
(6,449,215,760)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(6,449,215,760)
-
(13,605,652,600)
(20,054,868,360)
-
(20,054,868,360)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(6,449,215,760)
1,243,591,692
47,361,869,628
42,156,245,560
-
42,156,245,560

2024.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(24,898,973,440)
55,311,327
300,017,612,403
448,498,102,489
-
448,498,102,489

연결 현금흐름표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 9(당) 기

제 8(전) 기

I. 영업활동현금흐름

76,518,495,728

53,958,881,515

(1) 당기순이익

61,302,751,052

54,566,854,188

(2) 당기순이익조정을 위한 가감

39,000,645,932

41,238,066,089

감가상각비

25,911,907,495

26,651,835,134

대손상각비

(776,646,527)

136,765,364

무형자산상각비

968,619

1,604,204

무형자산처분이익
-

(7,520,819)

유형자산처분손실

152,613

11,000

유형자산처분이익

(962,479,345)

(454,351,234)

퇴직급여

4,490,562,203

3,353,881,060

장기종업원급여
1,279,787,014

-

외화환산손실

1,640,429,005

72,754,974

외화환산이익

(1,794,849,184)

(4,905,322,640)

파생상품거래손실
-

513,982,440

환경복구비
122,520,425

501,295,745

잡이익
(89,010,392)

-

배당금수익
(354,418,342)

(317,643,800)

이자비용

1,913,640,216

2,141,139,857

법인세비용

11,058,030,159

17,403,198,695

이자수익

(3,439,948,027)

(3,853,563,891)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동

(2,639,630,895)

(36,707,880,667)

매출채권의 감소(증가)

(10,317,478,975)

(11,094,103,016)

미수금의 감소(증가)

(78,227,390)

(2,108,640,040)

선급금의 감소(증가)

333,267,909

14,427,172

선급비용의 감소(증가)

140,501,186

(426,337,598)

재고자산의 감소(증가)

12,797,151,679

(17,356,197,227)

매입채무의 증가(감소)

(3,874,681,553)

(4,424,847,648)

미지급금의 증가(감소)

400,153,625

(1,558,352,924)

장기미지급금의 증가(감소)

(84,437,791)

(1,176,000)

선수금의 증가(감소)

(297,699,307)

103,740,128

예수금의 증가(감소)

85,642,130

(105,991,810)

미지급비용의 증가(감소)

114,638,411

(1,197,352,719)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(19,054,840)

(19,396,760)

충당부채의 증가(감소)
(805,783,409)

3,088,921,288

퇴직금의 지급

(1,033,622,570)

(1,622,573,513)

(4) 법인세 납부액

(22,710,013,052)

(8,477,780,950)

(5) 배당금의 수취
354,418,342

317,643,800

(6) 이자의 수취

3,264,830,415

3,017,738,096

(7) 이자의 지급

(2,054,506,066)

4,240,959

II. 투자활동현금흐름

(65,672,158,019)

(66,639,444,105)

단기금융자산의 증가
(134,000,000,000)

(50,000,000,000)

단기금융자산의 감소
110,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

(231,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(472,419,490)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
874,268,704

-

단기대여금의 감소
3,091,236,620

4,160,807,250

단기대여금의 증가
(2,841,176,104)

(2,940,467,038)

장기대여금의 감소
2,015,919,802

3,146,692,078

장기대여금의 증가
(2,106,913,147)

(2,095,854,660)

보증금의 감소
-

182,877,998

보증금의 증가
(606,750,000)

-

정부보조금의 수령
1,344,342,000

448,500,000

정부보조금의 상환
(64,431,000)

-

유형자산의 취득
(45,120,323,985)

(19,697,850,564)

유형자산의 처분
1,741,669,091

856,897,000

무형자산의 취득
-

(35,147,498)

무형자산의 처분
-

38,020,819

III. 재무활동현금흐름

(19,926,491,146)

(19,634,494,549)

단기차입금의 증가

10,295,592,513

10,343,651,789

단기차입금의 상환

(9,489,266,682)

(11,648,835,243)

배당금의 지급

(13,605,652,600)

(10,310,528,900)

자기주식의 취득

(6,449,215,760)

(7,319,974,170)

리스부채의 감소

(677,948,617)

-

예수보증금의 증가
-

(698,808,025)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,080,153,437)

(32,315,057,139)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(585,758,210)

1,605,970,288

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,665,911,647)

(30,709,086,851)

VII. 기초의 현금및현금성자산

68,625,722,759

99,334,809,610

VIII. 기말의 현금및현금성자산

58,959,811,112

68,625,722,759

재무상태표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

자 산

I. 유동자산

333,785,954,992

324,283,524,569

(1) 현금및현금성자산

55,920,785,535

65,457,362,346

(2) 단기금융자산
74,000,000,000

50,000,000,000

(3) 매출채권 및 기타수취채권

112,086,852,116

103,049,384,215

매출채권

101,950,858,563

93,555,203,177

대손충당금

(158,905,505)

(935,552,032)

미수금

8,830,767,965

8,650,560,377

미수수익
523,792,867

630,377,595

단기대여금

940,338,226

1,148,795,098

(4) 기타유동자산

1,493,884,154

1,787,677,296

선급금

4,918,585

338,186,494

선급비용

1,488,965,569

1,449,490,802

(5) 재고자산

90,284,433,187

103,989,100,712

제품

67,618,592,696

73,656,173,130

평가손실충당금

(1,391,395,110)

(496,938,486)

원재료

19,231,801,962

21,757,848,891

평가손실충당금
(396,350,824)

(123,096,487)

저장품

1,015,784,187

1,018,738,988

미착품

4,206,000,276

8,176,374,676

II. 비유동자산

185,760,644,143

163,476,412,836

(1) 장기매출채권 및 기타수취채권

3,136,743,261

2,405,790,957

장기대여금

2,641,133,413

2,582,467,712

현재가치할인차금

(245,592,152)

(311,128,755)

보증금

739,202,000

132,452,000

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

(2) 종속관계기업투자

18,356,552,500

18,356,552,500

종속기업투자주식

18,356,552,500

18,356,552,500

(3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

8,182,097,738

7,184,469,633

매도가능금융자산

8,182,097,738

7,184,469,633

(4) 유형자산

146,035,138,087

128,105,970,179

토지

34,914,914,631

35,679,910,460

정부보조금
(1,313,517,000)

-

건물

44,842,539,130

42,881,004,916

감가상각누계액

(21,186,487,967)

(19,145,285,683)

구축물

17,487,511,389

17,441,756,389

감가상각누계액

(13,974,095,337)

(12,815,074,031)

기계장치

222,310,707,376

216,353,927,049

정부보조금

(1,187,225,294)

(1,520,857,670)

감가상각누계액

(177,664,510,958)

(162,409,962,668)

차량운반구

2,549,026,308

2,476,228,237

감가상각누계액

(2,104,202,388)

(1,885,953,031)

공기구비품

9,547,959,677

9,263,211,677

감가상각누계액

(8,044,207,142)

(7,340,423,417)

건설중인자산

39,196,093,916

9,127,487,951

정부보조금
(30,825,000)

-

리스자산

1,428,019,704

2,063,984,850

감가상각누계액

(714,009,852)

(2,063,984,850)

현재가치할인차금
(22,553,106)

-

(5) 투자부동산
599,812,511

-

(6) 무형자산

1,399,203,808

1,400,172,427

산업재산권

3,761,840

4,730,459

기타무형자산

1,395,441,968

1,395,441,968

(7) 이연법인세자산

8,051,096,238

6,023,457,140

자산총계

519,546,599,135

487,759,937,405

부채

I. 유동부채

37,506,358,954

47,425,174,924

(1) 매입채무 및 기타채무

20,889,931,569

24,372,631,188

매입채무

9,442,621,558

12,648,473,548

미지급금

3,657,173,583

4,523,281,887

미지급비용

7,790,136,428

7,200,875,753

(2) 단기차입금

2,652,018,379

1,845,692,548

(3) 유동성리스부채

704,964,869

-

(4) 당기법인세부채

8,852,768,306

15,759,473,742

(5) 기타유동부채

1,763,731,410

1,975,788,587

선수금

899,435,830

1,197,135,137

예수금

864,295,580

778,653,450

(6) 당기손익-공정가치측정금융부채
65,345,346

62,389,800

(7) 충당부채
2,577,599,075

3,409,199,059

II. 비유동부채

28,479,023,446

23,268,182,099

(1) 장기매입채무 및 기타채무

600,000,000

684,437,791

장기미지급금

-

84,437,791

예수보증금

600,000,000

600,000,000

(2) 확정급여부채

26,450,899,432

22,583,744,308

확정급여채무

26,495,067,832

22,608,857,868

사외적립자산
(44,168,400)

(25,113,560)

(3) 장기충당부채

148,337,000

-

(4) 장기종업원급여부채
1,279,787,014

-

부채총계

65,985,382,400

70,693,357,023

자본

I. 납입자본

2,633,945,500

2,633,945,500

자본금
2,633,945,500

2,633,945,500

II. 자본잉여금

170,690,206,699

170,690,206,699

주식발행초과금

170,690,206,699

170,690,206,699

III. 자본조정

(24,898,973,440)

(18,449,757,680)

자기주식

(24,780,304,571)

(18,331,088,811)

자기주식처분손실

(118,668,869)

(118,668,869)

IV. 기타포괄손익누계액

(1,887,232,355)

(3,286,673,288)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(1,887,232,355)

(3,286,673,288)

V. 이익잉여금

307,023,270,331

265,478,859,151

이익준비금

1,781,050,140

1,781,050,140

미처분이익잉여금

305,242,220,191

263,697,809,011

자본총계

453,561,216,735

417,066,580,382

자본과부채총계

519,546,599,135

487,759,937,405

포괄손익계산서

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사

(단위 : 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

I. 매출액

506,002,585,210

490,101,109,037

제품매출액

488,921,012,666

474,895,946,699

원재료매출액

11,710,270,516

9,037,340,773

용역매출액

5,371,302,028

6,167,821,565

II. 매출원가

398,962,348,132

389,594,083,304

제품매출원가

383,885,563,737

376,008,425,658

원재료매출원가

9,705,482,367

7,417,836,081

용역매출원가

5,371,302,028

6,167,821,565

III. 매출총이익

107,040,237,078

100,507,025,733

IV. 판매비와관리비

46,362,428,452

43,331,371,138

급여

7,886,745,897

6,731,938,098

퇴직급여

779,644,358

556,756,977

복리후생비

921,879,104

712,231,440

여비교통비

446,259,613

548,990,663

통신비

48,377,902

48,898,351

대손상각비(대손충당금환입)

(776,646,527)

136,765,364

전력비

41,521,555

29,923,294

수도광열비

20,582,951

15,043,756

세금과공과

220,856,920

221,621,650

임차료

94,780,000

6,326,470

감가상각비

1,106,859,938

1,046,342,955

수선비

25,630,005

85,881,686

소모품비

73,866,108

72,310,046

보험료

36,110,769

35,581,825

접대비

101,419,086

113,702,651

광고선전비

6,730,000

6,110,000

경상개발비

6,076,354,224

4,850,313,659

견본비

417,328,863

373,283,126

포장비

2,266,509,569

1,998,968,144

운반비

1,421,694,800

1,392,349,875

보관료
346,459,055

255,222,790

무형자산상각비

968,619

1,604,204

차량유지비

151,749,621

120,373,567

도서인쇄비

16,639,731

15,207,378

교육훈련비

51,942,530

33,709,500

지급수수료

5,295,144,705

3,247,687,819

수출비용

19,283,019,056

20,674,225,850

V. 영업이익

60,677,808,626

57,175,654,595

VI. 기타수익

8,250,836,147

6,964,772,410

임대수익

6,359,294,297

6,076,270,233

잡이익

763,646,164

426,630,124

유형자산처분이익

962,479,345

454,351,234

무형자산처분이익
-

7,520,819

정부보조금이익
165,416,341

-

VII. 기타비용

5,568,725,883

5,787,310,402

기부금

101,300,000

96,729,700

유형자산처분손실

152,613

11,000

임대비용

5,315,807,393

5,174,641,442

잡손실

28,945,452

14,632,515

환경복구비
122,520,425

501,295,745

VIII. 금융수익

13,699,290,520

18,074,743,123

이자수익

3,643,203,677

4,072,561,637

배당금수익
354,418,342

317,643,800

외환차익

7,903,829,267

8,779,215,046

외화환산이익

1,797,839,234

4,905,322,640

IX. 금융비용

7,675,449,943

4,001,654,176

이자비용

42,096,121

6,032,573

외환차손

5,944,483,640

3,351,866,024

외화환산손실

1,640,429,005

72,754,974

매출채권처분손실
48,441,177

57,018,165

파생상품거래손실
-

513,982,440

X. 법인세비용차감전순이익

69,383,759,467

72,426,205,550

XI. 법인세비용

13,898,466,863

17,399,755,655

XII. 당기순이익

55,485,292,604

55,026,449,895

XIII. 기타포괄손익

1,064,212,109

(4,726,265,236)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1,064,212,109

(4,726,265,236)

확정급여제도의 재평가손익
(400,937,382)

(3,523,490,694)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
1,399,440,933

(1,202,774,542)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분손익
65,708,558

XIV. 총포괄손익

56,549,504,713

50,300,184,659

주당이익

기본주당이익

11,461

11,258

희석주당이익

11,461

11,258

자본변동표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계

이익잉여금

합 계

2024.01.01 (전기초)
2,633,945,500
170,690,206,699
(11,129,783,510)
(2,083,898,746)
224,286,428,850
384,396,898,793

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
55,026,449,895
55,026,449,895

기타포괄손익_보험수리적손익

-
(3,523,490,694)
(3,523,490,694)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가

-
-
-
(1,202,774,542)
-
(1,202,774,542)

총포괄손익
-
-
-
(1,202,774,542)
51,502,959,201
50,300,184,659

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
-
(10,310,528,900)
(10,310,528,900)

자기주식의 취득
-
-
(7,319,974,170)
-
-
(7,319,974,170)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(7,319,974,170)
-
(10,310,528,900)
(17,630,503,070)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(7,319,974,170)
(1,202,774,542)
41,192,430,301
32,669,681,589

2024.12.31 (전기말)

2,633,945,500
170,690,206,699
(18,449,757,680)
(3,286,673,288)
265,478,859,151
417,066,580,382

2025.01.01 (당기초)

2,633,945,500
170,690,206,699
(18,449,757,680)
(3,286,673,288)
265,478,859,151
417,066,580,382

I. 포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
55,485,292,604
55,485,292,604

기타포괄손익-보험수리적손익
-
-
-
-
(400,937,382)
(400,937,382)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가

-
-
-
1,399,440,933
-
1,399,440,933

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
-
-
-
-
65,708,558
65,708,558

총포괄손익
-
-
-
1,399,440,933
55,150,063,780
56,549,504,713

II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
-
(13,605,652,600)
(13,605,652,600)

자기주식의 취득
-
-
(6,449,215,760)
-
-
(6,449,215,760)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계
-
-
(6,449,215,760)
-
(13,605,652,600)
(20,054,868,360)

자본 증가(감소) 합계
-
-
(6,449,215,760)
1,399,440,933
41,544,411,180
36,494,636,353

2025.12.31 (당기말)
2,633,945,500
170,690,206,699
(24,898,973,440)
(1,887,232,355)
307,023,270,331
453,561,216,735

현금흐름표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

미원스페셜티케미칼주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동현금흐름

70,775,857,488

51,344,178,422

(1) 당기순이익
55,485,292,604

55,026,449,895

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
34,172,390,529

33,617,508,029

감가상각비
20,391,661,685

21,528,100,187

대손상각비
(776,646,527)

136,765,364

무형자산상각비
968,619

1,604,204

무형자산처분이익
-

(7,520,819)

유형자산처분손실
152,613

11,000

유형자산처분이익
(962,479,345)

(454,351,234)

퇴직급여
4,330,895,309

3,214,606,017

장기종업원급여
1,279,787,014

-

외화환산손실
1,640,429,005

72,754,974

외화환산이익
(1,797,839,234)

(4,905,322,640)

파생상품거래손실
-

513,982,440

환경복구비
122,520,425

501,295,745

배당금수익
(354,418,342)

(317,643,800)

이자비용
42,096,121

6,032,573

법인세비용
13,898,466,863

17,399,755,655

이자수익
(3,643,203,677)

(4,072,561,637)

(3) 영업활동으로인한자산부채의변동
188,644,971

(32,525,018,415)

매출채권의 감소(증가)
(7,778,853,640)

(10,515,997,902)

미수금의 감소(증가)
(32,881,612)

(1,900,410,173)

선급금의 감소(증가)
333,267,909

14,427,172

선급비용의 감소(증가)
148,193,746

(420,347,598)

재고자산의 감소(증가)
13,704,667,525

(15,478,718,533)

매입채무의 증가(감소)
(3,167,692,859)

(4,586,796,302)

미지급금의 증가(감소)
(1,452,175,342)

(1,894,340,884)

장기미지급금의 증가(감소)
(84,437,791)

(1,176,000)

선수금의 증가(감소)
(297,699,307)

103,740,128

예수금의 증가(감소)
85,642,130

(105,991,810)

미지급비용의 증가(감소)
589,075,031

805,197,799

퇴직보험예치금의 감소(증가)
(19,054,840)

(19,396,760)

충당부채의 증가(감소)
(805,783,409)

3,088,921,288

퇴직금의 지급
(1,033,622,570)

(1,614,128,840)

(4) 법인세 납부액
(22,710,013,052)

(8,477,780,950)

(5) 배당금의 수취
354,418,342

317,643,800

(6) 이자의 수취
3,327,220,215

3,391,408,636

(7) 이자의 지급
(42,096,121)

(6,032,573)

II. 투자활동현금흐름

(59,876,312,099)

(65,418,426,941)

단기금융자산의 증가
(134,000,000,000)

(50,000,000,000)

단기금융자산의 감소
110,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

(231,500,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(472,419,490)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
874,268,704

-

단기대여금의 증가
(2,841,176,104)

(2,940,467,038)

단기대여금의 감소
3,091,236,620

4,160,807,250

장기대여금의 증가
(2,106,913,147)

(2,095,854,660)

장기대여금의 감소
2,015,919,802

3,146,692,078

보증금의 증가
(606,750,000)

-

보증금의 감소
-

180,000,000

정부보조금의 수령
1,344,342,000

448,500,000

정부보조금의 상환
(64,431,000)

-

유형자산의 취득
(39,324,478,065)

(18,473,955,402)

유형자산의 처분
1,741,669,091

856,897,000

무형자산의 취득
-

(35,147,498)

무형자산의 처분
-

38,020,819

III. 재무활동현금흐름

(19,926,491,146)

(19,634,494,549)

단기차입금의 증가
10,295,592,513

10,343,651,789

단기차입금의 상환
(9,489,266,682)

(11,648,835,243)

배당금의 지급
(13,605,652,600)

(10,310,528,900)

자기주식의 취득
(6,449,215,760)

(7,319,974,170)

리스부채의 감소
(677,948,617)

(698,808,025)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(9,026,945,757)

(33,708,743,068)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(509,631,054)

1,292,918,847

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(9,536,576,811)

(32,415,824,221)

VII. 기초의 현금및현금성자산

65,457,362,346

97,873,186,567

VIII. 기말의 현금및현금성자산

55,920,785,535

65,457,362,346

이 익 잉 여금 처 분 계 산 서(안)

제 9 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지 처분예정일: 2026년 3월 19일

제 8 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지 처분확정일: 2025년 3월 21일

미원스페셜티케미칼주식회사 (단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 19일
처분확정일: 2025년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

305,242,220,191

263,697,809,011

1. 전기이월미처분이익잉여금
254,932,156,411

215,613,026,110

2. 중간배당
(4,840,000,000)

(3,418,176,300)

3. 확정급여의재측정요소
(400,937,382)

(3,523,490,694)

4. 기타포괄손익인식 금융자산 처분이익
65,708,558

-

5. 당기순이익
55,485,292,604

55,026,449,895

II. 임의적립금 등의 이입액

5,157,381,570

-

1. 자본준비금의 감액
5,157,381,570

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(10,591,748,200)

(8,765,652,600)

1. 배당
10,591,748,200

8,765,652,600

IV. 차기이월미처분이익잉여금

299,807,853,561

254,932,156,411

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 3호 의안) 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 생략2. 생략3. 위 각 호의 부대사업 일체
제 2 조 (목적)당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. 좌동2. 좌동3. 부동산 임대업4. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업5. 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업6. 위 각 호의 부대사업일체
목적사업추가

제 21 조 (총회의 소집)1. 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로부터 3개월 이내에 대표이사 사장이 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한 바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조 제3항을 준용한다. 2. 생략3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지·공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지·공고하여야 한다.4. 생략
제 21 조 (총회의 소집)1. 정기주주총회는 회사가 정한 기준일로 부터 3개월 이내에 대표이사가 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회 결의 및 그 밖의 규정에 정한 바에 의하여 소집할 수 있으며 대표이사가 유고 시에는 제34조 제3항을 준용한다. 2. 좌동3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지·공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지·공고하여야 한다.4. 좌동
직위명 및 문구 정비사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 22조 (소집지)주주총회는 본점 소재지 또는 이외에 용인시에서도 개최할 수 있다.(신설)
제 22조 (소집지)1. 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 용인시에서도 개최할 수 있다.2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제 23조 (총회의 의장)주주총회 의장은 대표이사 사장이 된다. 그러나 대표이사 사장 유고 시에는 대표이사 회장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 다른 이사 순으로 대행하고, 이사 전원이 유고 시에는 출석 주주 중에서 임시의장으로 선임된 자가 된다.
제 23조 (총회의 의장)1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 수인인 경우에는 이사회에서 정한다.2. 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제34조 3항의 규정을 준용한다.
직위명 및 문구 정비

제 26조 (의결권의 대리행사)1. 생략2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.
제 26조 (의결권의 대리행사)1. 좌동2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제 29조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.2. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제 29조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.2. 독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정(상법 제 542조의 8)

제 31조 (이사의 보선)1. 생략2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제 31조 (이사의 보선)1. 좌동2. 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 32조 (이사의 보수와 퇴직금)1. 생략2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액을 지급하고, 사외이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.
제 32조 (이사의 보수와 퇴직금)1. 좌동2. 이사의 퇴직금은 근속 1년에 대하여 월평균 급여액의 1배에 해당하는 금액에 근속년수를 승하여 산출된 금액(단, 재직 중 상근이사직은 유지하나 대표이사직을 퇴임하는 등 직책이 변경됨에 따라 보수가 감소하는 경우에는 그 변경 전후를 나누어 근속기간별로 산정한 금액)을 지급하고, 독립이사의 퇴직금은 지급하지 않는다. 단, 근속년수가 1년 미만 단수가 있을 때에는 월수 계산하고 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다.
사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 33조 (이사회 조직 등)1. 생략(신설)2. 이사회는 이사 중에서 대표이사 회장 1명, 대표이사 사장 1명, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.3. 이사회의 의장은 대표이사 회장이 되며 대표이사 회장 유고 시에는 제34조의 직위순으로 이를 대행한다.
제 33조 (이사회 조직 등)1. 좌동2. 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사가 수인인 경우에는 각자 회사를 대표한다.3. 회사는 이사회 결의로서 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.4. 이사회 의장은 이사회에서 정한다.
각자대표체계를 구체적으로 명시화하고, 직위명 문구정비

제 34조 (이사의 직무)1. 대표이사 회장은 이사회 회무처리 전반을 통할한다.2. 대표이사 사장은 당 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 통할한다.3. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하여 당 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 사장 유고 시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다.4. 생략5. 생략
제 34조 (이사의 직무)1. 대표이사는 이사회에서 결정한 업무를 집행하고 회사의 모든 업무를 통할한다.2. (삭제)3. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 회사의 일상업무를 분장하며, 대표이사 유고시에는 본 항의 직위순으로 그 직무를 대행한다.4. 좌동5. 좌동
직위명 및 문구정비

제 35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임” 에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.2. 생략
제 35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 “회사에 대한 책임” 에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.2. 좌동
사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 41조 (감사위원회의 구성)1. 생략2. 생략3. 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.5. 생략6. 생략7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 생략9. 생략10. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.11. 생략
제 41조 (감사위원회의 구성)1. 좌동2. 좌동3. 위원의 3분의2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.5. 좌동6. 좌동7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 좌동9. 좌동10. 독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.11. 좌동
사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항)감사위원의 선해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정(상법 제542조의12 제4항)

제 45 조 (재무제표의 작성과 비치)1. 대표이사 사장은 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표② 손익계산서③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 2. 생략3. 감사위원회는 제 1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사 사장은 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 6. 생략7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
제 45 조 (재무제표의 작성과 비치)1. 대표이사는 정기주주총회일의 6주일 전에 다음 서류와 부속서류 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사위원회의 감사를 받아야 하며 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표② 손익계산서③ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류2. 좌동3. 감사위원회는 제 1항의 서류를 받은 날로부터 정기주주총회 1주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 6. 좌동7. 6항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.
직위명 및 문구정비

부 칙(신 설)
부 칙10. (개정시행일)제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 19일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제21조(제1항은 제외), 제29조, 제31조,제32조, 제35조, 제41조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

제 4호 의안) 이사 선임의 건(후보: 김형웅, 배원, 박지용, 이창준)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형웅
1956.01.20
사내이사
-
친인척
이사회

배원
1969.07.13
사내이사
-
없음
이사회

박지용
1971.11.05
사내이사
-
없음
이사회

이창준
1982.02.21
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형웅
미원스페셜티케미칼㈜대표이사 회장
2009~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장
없음

배원
미원스페셜티케미칼㈜대표이사 사장
2009~20132014~20182019~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장미원스페셜티케미칼㈜ CTO미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장
없음

박지용
미원스페셜티케미칼㈜전무이사
2013~20242025~현재
미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장
없음

이창준
아우모비오 수출규제 아태본부장
2013~20142015~20242024~현재
법무법인 제이피 송무팀 변호사콘티넨탈코리아 법무 부문장아우모비오 수출규제 아태본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김형웅: 현재 당사의 대표이사 회장으로서, 당사 및 경영환경에 대한 해박한 지식 및 노하우를 바탕으로 회사의 성장에 크게 기여하였습니다. 향후 회사의 중요한 의사결정에 이러한 노하우를 활용하여 중추적인 역할을 할 것으로 기대하여, 사내이사 후보로 추천합니다.2. 배원: 현재 당사의 대표이사 사장이자 전 기술임원, 전 연구소장으로서 회사의 상황에 대한 높은 이해와 제품에 대한 지식을 가지고 있습니다. 이러한 화학제품군의 높은 이해도를 바탕으로 에너지 경화수지산업을 이끌 핵심리더로 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.3. 박지용: 현재 당사의 연구소장으로서, 다년간의 당사 근무 경험을 바탕으로 회사의 상황을 이해하고 회사의 발전을 이끌어나갈 능력을 보유하고 있다고 판단되어, 사내이사 후보로 추천합니다.4. 이창준: 아우모비오 수출규제 아태본부장으로서, 다년 간의 법무경험을 바탕으로 회사의 장단기 적법하고 건전한 경영을 구축하는데 필요한 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_김형웅

확인서_배원

확인서_박지용

확인서_이창준

□ 감사위원회 위원의 선임

제 5호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이창준)제 6호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 서문휘, 최정인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이창준
1982.02.21
사외이사
-
없음
이사회

서문휘
1988.09.30
사외이사
분리선출
없음
이사회

최정인
1973.11.21
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창준
아우모비오 수출규제 아태본부장
2013~20142015~20242024~현재
법무법인 제이피 송무팀 변호사콘티넨탈코리아 법무 부문장아우모비오 수출규제 아태본부장
없음

서문휘
대주회계법인 회계사
2015~20192019~현재
안진회계법인 회계사대주회계법인 회계사
없음

최정인
올바른세무법인 방배지점 대표세무사
2012~20152015~현재
김용택세무회계사무소 세무사올바른세무법인 방배지점 대표세무사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

서문휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최정인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이창준: 아우모비오 수출규제 아태본부장으로서, 다년 간의 법무경험을 바탕으로 회사의 장단기 적법하고 건전한 경영을 구축하는데 필요한 능력이 충분하다고 판단되어, 사외이사 후보로 추천합니다.2. 서문휘: 안진 회계법인, 대주 회계법인 등의 경력이 있는 회계사로서, 재무회계에 대한 전문적인 식견을 통해 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.3. 최정인: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사로서, 세무에 대한 전문적인 식견을 통해 회사 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이창준

확인서_서문휘

확인서_최정인

□ 이사의 보수한도 승인

제 7호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,246 백만원

최고한도액
2,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.11
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2026.03.11 전자공시 및 홈페이지 게재- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 사업보고서 첨부문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonsc.com) 고객지원- 공지사항 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다.