형지I&C — 주주총회소집공고 (20260304)
제출인: 형지I&C

주주총회소집공고
6.0
(주)형지아이앤씨

주주총회소집공고

2026 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 형지아이앤씨

대 표 이 사 :
최 혜 원

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌센터 12층

(전 화) 02)6119-4900

(홈페이지)http://hyungjiinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 혜 원

(전 화) 02)6119-4900

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.우리회사 정관 제 20조에 의거하여 정기주주총회를 다음와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 인천광역시 연수구 하모니로 177번길 49 형지글로벌복합센터 3층

3. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

4. 부의안건

가. 제1호 의안 : 제50기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 상법개정에 따른 정관변경 및 조문정비

제2-2호 : 독립이사제도 반영을 위한 변경

제2-3호 : 신주인수권 관련 규정 정비 및 변경

제2-4호 : 재무제표 승인에 관한 변경

제2-5호 : 발행예정 주식총수의 변경

제2-6호 : 사채의 액면총액 변경

다. 제3호 의안 : 2022년 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

라. 제4호 의안 : 자본(금) 감소의 건

마. 제5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

바. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

사. 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참조하시길 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항 -직접행사 : 신분증 -간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(※ 법인주주의 경우 법인인감증명서 첨부 바람)6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 09일 9시 ~2026년 3월 26일 17시까지 ( 기간중 24시간 이용가능 )

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 )

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지회사 홈페이지(http://www.hyungjiinc.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 2026년 03월 04일 주식회사 형지아이앤씨 대표이사 최 혜 원(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-13
패션그룹형지 자금 대여건
찬성

2
2025-02-13
외부감사전 재무제표 제출 ( 개별 )
찬성

3
2025-02-26
제49기 정기주주총회 소집 및 결의사항 결정에 관한 건
찬성

4
2025-02-26
제49기 정기주주총회 전자투표 결의
찬성

5
2025-03-21
유상증자 신주 발행의 건
찬성

6
2025-03-26
10회 신주인수권부사채(BW) 만기전 취득의 건
찬성

7
2025-03-26
10회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각의 건
찬성

8
2025-03-28
제49기 정기주주총회 의사록
찬성

9
2025-04-01
유상증자 신주 발행 결의 정정의 건
찬성

10
2025-05-06
기업은행 여신 연장의 건 ( B2B 외상매출채권 )
찬성

11
2025-05-30
기업은행 여신 연장의 건 ( B2B 구매카드 )
찬성

12
2025-06-09
종된사업장 설치의 건_서울지점
찬성

13
2025-06-16
우리은행 여신 연장의 건 ( 일반자금대출 )
찬성

14
2025-06-19
종된사업장 종료의 건
찬성

15
2025-06-20
종된사업장 설치의 건
찬성

16
2025-06-20
패션그룹형지 자금 대여건
찬성

17
2025-06-20
기업은행 여신 연장의 건 ( 중소기업자금대출)
찬성

18
2025-09-09
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전취득의건
찬성

19
2025-09-09
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전취득 후 재매각의건
찬성

20
2025-09-09
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득후 재매각건
찬성

21
2025-09-19
기업은행 여신 연장의 건 ( B2B 구매카드 )
찬성

22
2025-09-19
기업은행 여신 연장의 건 ( 일람불 )
찬성

23
2025-09-19
기업은행 여신 연장의 건 ( 중소기업자금대출 )
찬성

24
2025-09-26
패션그룹형지 자금 대여건
찬성

25
2025-10-13
패션그룹형지 자금 대여건
찬성

26
2025-10-23
제10회 무기명시 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기 전 취득의 건
찬성

27
2025-12-02
금전채권신탁계약 체결의건 (형지선경제이차㈜)
찬성

28
2025-12-05
관계사㈜형지엘리트 유상증자 신주인수 및 신주인수권증서 매매의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사(사외이사)
1
1,000
189
63

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 3명의 보수한도 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 의류의 제조(외주가공) 및 도.소매 등 의류사업을 영위하고 있습니다. 자사 브랜드로 국내 대표 셔츠 브랜드 'YEZAC'과 기성 남성복 최초의 컬렉션 브랜드 'BON', 고감도 커리어 여성복 'Carries Note'를 비롯하여 프렌치 컨템포러리 여성복 'BON:E'을 보유하고 있으며, 오프라인(국내 백화점, 아울렛, 가두점(대리점))과 온라인에 영업기반을 두고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

의류산업은 인간의 기초생활에 없어서는 안 될 필수불가결한 산업입니다. 그러나 현대사회에서 의류산업은 단순히 의식주의 한 축을 담당하는 영역을 넘어, 인간의 개성과 정체성을 표현하고, 삶의 품격과 가치를 높이는 문화산업으로 발전하고 있습니다.

특히, 의류의 심미적·기능적 요소가 동시에 강조됨에 따라, 제품의 기획력과 디자인 경쟁력이 곧 상품가치로 이어지는 고도의 기술·창의력 집약형 산업으로 성장하고 있습니다. 이처럼 의류산업은 생활필수산업이자 문화·감성 산업, 나아가 첨단기술과 예술이 융합된 미래지향적 산업으로 진화하고 있습니다

2) 산업의 성장성국내 의류산업은 경기 변동에 민감하며, 진입장벽이 낮아 경쟁이 매우 치열한 산업입니다. 최근 소득수준의 향상으로 소비자의 삶의 질에 대한 관심이 높아지고, 글로벌화와 디지털 유통채널의 확산, 패션 트렌드에 대한 소비자의 반응 속도 증가 등으로 시장 변화가 한층 가속화되고 있습니다. 이러한 환경 속에서 기업은 시장 변화에 기민하게 대응하고, 차별화된 제품 기획력과 브랜드 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 대응이 요구되고 있습니다
3) 경기변동의 특성의류산업은 일반적으로 경기변동과 동행하는 경기순응적 산업으로 분류되며, 경기상황 및 소비심리의 변화에 비교적 높은 민감도를 보이는 특성이 있습니다. 다만, 국내외 소득수준의 향상, 소비자의 가치 중심 소비 확산, 브랜드 선호도의 고착화 등 구조적 요인으로 인해 경기변동에 대한 탄력성은 점차 완화되는 추세를 보이고 있습니다.
4) 계절성의류산업은 계절적 요인과 밀접하게 연관되어 있어, 상품 기획 단계에서부터 판매 시점까지 시즌별 특징을 반영한 기획력과 재고 운용 능력이 필수적입니다. 최근에는 기후 변화와 트렌드 주기의 단축, 소비자 구매 패턴의 다양화 등으로 인해 전통적인 봄·가을 시즌의 매출 비중이 감소하고, 여름·겨울 시즌 중심의 매출 비중이 점차 확대되는 추세를 보이고 있습니다.
5) 국내외 시장여건
(가) 시장의 안정성당사의 영업 기반은 국내 백화점과 가두점이 주를 이루고 있습니다. 백화점은 고정 고객층이 안정적으로 매출의 상당 부분을 차지하여 거시경제 변동에 노출되나, 상대적으로 안정된 시장 환경을 유지합니다. 가두점은 지역별 입지 조건, 상권 경쟁, 소비 심리 변화 등에 따라 변동성이 크며, 효율적 매장 관리가 안정성 확보의 핵심입니다.
(나) 경쟁상황국내 백화점 유통 채널의 경우, 점포 특성상 신규 브랜드의 무분별한 입점이 제한되어 일정 수준의 진입장벽이 존재합니다. 이에 따라 동일 카테고리 내에서는 기존 입점 브랜드 간 점유율 경쟁에서 우위를 확보하는 것이 중요합니다. 특히 상위권 백화점은 안정적인 고정 고객층과 높은 집객력을 바탕으로 충성 고객 기반을 형성하고 있어, 해당 점포에 입점한 브랜드는 매출 및 인지도 측면에서 상대적으로 유리한 경쟁 위치를 선점할 수 있습니다. 일반적으로 한 상품 카테고리 내에서는 약 7~8개 내외의 유사 콘셉트 브랜드가 직접적인 경쟁관계를 형성하는 것으로 볼 수 있습니다.
(다) 시장점유율 추이패션 시장의 특성은 브랜드별로 타깃 고객층, 가격대, 디자인 포지셔닝이 상이해 경쟁업체가 다양하며, 브랜드 내 카테고리별로도 시장 규모와 경쟁 구도가 크게 달라집니다. 또한, 트렌드 민감도와 채널(오프라인 vs 온라인) 차이로 인해 유사 구조의 비교 경쟁업체를 객관적으로 선정하기 어렵습니다.
(라) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점의류산업은 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라 자본력과 브랜드 경쟁력을 갖춘 기업 간의 시장 점유율 확보 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 신규 브랜드의 시장 진입에는 상당한 자본 및 시간이 요구되며, 안정적인 시장 안착을 위해서는 지속적인 마케팅 투자와 브랜드 가치 제고 노력이 필요합니다.

이러한 환경 속에서 경쟁우위를 확보하기 위해서는 차별화된 디자인 역량, 소비자에게 신뢰를 주는 브랜드 파워, 및 이를 뒷받침할 재무적 기반이 핵심 경쟁요소로 작용합니다.

당사는 의류의 본질적 가치 중 하나인 디자인 부문에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 충성도 높은 고객층을 확보하고 있습니다. 또한 자사 브랜드는 주요 백화점 내 매출 상위권을 유지하고 있어 안정적인 유통망을 구축하고 있습니다.

그러나 대기업에 비해 상대적으로 제한된 자본력은 브랜드 인지도 제고 및 마케팅 투자 확대 측면에서 일부 제약으로 작용하고 있습니다. 향후 당사는 효율적인 자금 운용 및 전략적 제휴를 통하여 브랜드 경쟁력 강화를 지속 추진할 계획입니다

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 남성복 브랜드 YEZAC은 1998년 런칭된 이후 20년 이상 꾸준한 사랑을 받고 있으며, 모던하고 아트적인 고급스러움을 추구하는 브랜드입니다. 최우선 타겟층은 28~35세이고 2차 타겟층은 36~45세로, 사회초년생부터 중년층까지 아우르는 브랜드로 자리매김하였습니다. 남성복 브랜드 BON의 경우 2004년 런칭하였으며, 현재 당사의 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하는 브랜드입니다. 최우선 타겟층은 23~27세이고 2차 타겟층은 21~35세로, 주로 젊은 남성을 타겟으로 삼고 있습니다. 여성복 브랜드 Carries Note는 1998년 런칭하여 당사가 현재 보유한 브랜드 중 가장 오랜 업력을 자랑하고 있으며, 35~45세의 고객을 주요 타겟으로 하고 있습니다.
-주요 브랜드별 특성

구분
브랜드
주요 유통시장
주요 고객층 및 특성

셔 츠
YEZAC
국내백화점
20~40대 남성, 독창적 디자인을 바탕으로한매니아층 증가와, 타이 액세서리등 토탈샵 지향

캐릭터

캐쥬얼

BON
국내백화점
20~30대 남성, 도시 남성의 세련미를 보여주는 차별화된 디자인의 남성토탈 브랜드

커리어
Carries Note
국내백화점,아울렛
35~45대 여성, 심플하고 시크한 고감도 감성과 럭셔리함의 여성스러운 이미지 지향

(나) 공시대상 사업부문의 구분 구분 대상이 없음.

2) 시장점유율

국내 의류 산업은 각 브랜드 특성에 따라 세분화·다양화가 지속적으로 진행되고 있어, 시장 전체의 규모 및 각 브랜드의 점유율을 객관적으로 파악하는 데 한계가 있는 실정입니다.

3) 시장의 특성

국내 의류 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 소비자 감도 상승 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 이러한 환경변화에 대응하고자 당사는 다양한 고객층의 라이프스타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드 포트폴리오 보유함으로써 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경량, 냉감, 스트레치, 통기, 흡습속건 등 기능성 소재 개발과 온난화 시대의 심각성을 인지하고 ESG경영을꾸준히 실천하며 재생섬유 사용 및 천연부자재 개발에 투자하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 급변하는 유통 환경에 대응하고 지속 가능한 성장을 도모하기 위하여 온라인 사업 역량 강화를 핵심 전략으로 추진하고 있습니다. 기존 오프라인 중심의 유통 구조에서 벗어나 온라인 중심의 다각적 유통 포트폴리오로 전환함으로써, 시장 경쟁력 제고 및 수익성 개선을 목표로 하고 있습니다.이를 위해 온라인 전문 인력을 확충하고, 자체 콘텐츠 제작 및 제휴사와의 협업을 통해 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러, 다양한 온라인 마케팅 활동을 전개하여 신규 고객층 확보, 브랜드 인지도 강화, 오프라인 매장과의 시너지 창출에 주력하고 있습니다.2026년 중에는 온라인 전용 신규 브랜드 런칭을 추진하여 사업 포트폴리오를 확대하고 매출 기반을 강화할 계획입니다. 또한 중국 및 일본 등 주요 아시아 시장을 전략적 공략 대상으로 설정하고, 현지 유통 파트너십과 디지털 플랫폼을 활용한 마케팅을 통해 프리미엄 소비자층 중심의 성장을 도모할 예정입니다.

향후 당사는 온라인과 오프라인이 상호 보완되는 옴니채널(Omni-Channel) 유통체계를 구축하여, 브랜드 경쟁력과 시장 점유율을 지속적으로 제고해 나가겠습니다.

5) 조직도

조직도2026

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고 사항의 "영업 개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 형지아이앤씨 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 50 기
제 49 기

자산

유동자산
38,356,750,682
40,129,855,688

현금및현금성자산
6,324,405,154
4,287,181,397

재고자산
24,730,749,074
26,950,982,491

매출채권
3,314,391,174
4,081,894,515

유동기타채권
3,774,760,941
4,551,284,731

기타금융자산
-
-

기타유동자산
175,357,589
196,896,075

파생상품자산
-
52,026,119

당기법인세자산
37,086,750
9,590,360

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산
23,569,139,780
24,740,113,644

유형자산
2,529,546,423
3,094,412,715

무형자산
230,087,757
257,156,157

투자부동산
13,075,805,833
13,075,805,833

종속기업및관계기업투자
4,532,676,858
5,258,864,190

기타비유동금융자산
-
-

기타비유동자산
-
-

파생상품자산(비유동)
-
-

비유동기타채권
3,201,022,909
3,053,874,749

이연법인세자산
-
-

자산총계
61,925,890,462
64,869,969,332

부채

유동부채
20,701,027,498
29,871,481,908

매입채무 및 기타채무
7,575,936,797
6,921,982,164

단기차입금
4,288,271,250
5,576,549,099

유동성장기차입금
5,333,333,316
8,420,666,660

유동성사채
-
801,933,144

전환사채
-
1,142,888,312

신주인수권부사채
362,706,525
2,734,193,367

파생상품부채
83,452,772
998,453,664

유동충당부채
152,771,145
152,771,145

기타유동금융부채
2,799,256,311
3,007,946,477

기타유동부채
105,299,382
114,097,876

당기법인세부채
-
-

비유동부채
6,891,210,359
6,777,415,567

장기차입금
2,666,666,684
2,777,777,786

사채
-
-

신주인수권부사채(비유동)
-
-

전환사채(비유동)
-
-

확정급여채무
54,091,048
18,322,413

기타비유동금융부채
2,347,113,828
2,157,976,569

비유동충당부채
-
-

파생상품부채(비유동)
-
-

기타비유동부채
-
-

이연법인세부채
1,823,338,799
1,823,338,799

부채총계
27,592,237,857
36,648,897,475

자본

자본금
21,481,311,000
14,636,659,000

자본잉여금
60,252,895,774
51,997,223,403

자본조정
(132,660)
(132,660)

기타포괄손익누계액
1,461,933,109
1,526,059,972

결손금
(48,862,354,618)
(39,938,737,858)

자본총계
34,333,652,605
28,221,071,857

자본과부채총계
61,925,890,462
64,869,969,332

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지아이앤씨 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 50 기
제 49 기

매출액
50,808,588,981
56,747,470,247

매출원가
20,431,210,891
23,305,390,969

매출총이익
30,377,378,090
33,442,079,278

판매비와관리비
37,422,305,797
38,460,587,133

영업이익(손실)
(7,044,927,707)
(5,018,507,855)

금융수익
856,821,736
1,285,950,387

금융비용
1,869,114,316
2,129,545,194

기타수익
401,445,941
2,104,658,832

기타비용
1,909,040,648
210,762,962

지분법손익
658,108,379
101,075,289

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,906,706,615)
(3,867,131,503)

법인세비용(수익)
-
-

계속영업이익(손실)
(8,906,706,615)
(3,867,131,503)

당기순이익(손실)
(8,906,706,615)
(3,867,131,503)

기타포괄손익
(82,069,186)
136,277,570

순확정급여부채 재측정요소
(17,942,323)
199,475,387

자산재평가차익
-
-

지분법자본변동
(64,126,863)
(65,707,982)

지분법 이익잉여금 변동
-
2,510,165

총포괄손익
(8,988,775,801)
(3,730,853,933)

주당이익
-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(235)
(152.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(235)
(152.00)

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지아이앤씨 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (전기초)

12,751,681,500

52,110,349,877

(132,660)
1,591,767,954

(36,273,591,907)

30,180,074,764
-

30,180,074,764

유상증자

-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권부사채의 전환

500

2,607

-
-
-
3,107
-

(279,603,893)

전환사채의 전환

1,884,977,000

(113,129,081)

-
-
-
1,771,847,919
-

1,771,847,919

무상감자

-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

-
-
-
-
-
-
-

(3,730,853,933)

당기순이익(손실)

-
-
-
-

(3,867,131,503)

(3,867,131,503)
-

(3,867,131,503)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-

199,475,387

199,475,387
-

199,475,387

자산재평가차익

-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동

-
-
-

(65,707,982)

-
(65,707,982)
-

(65,707,982)

지분법 이익잉여금 변동

-
-
-
-

2,510,165

2,510,165
-

2,510,165

2024.12.31 (전기말)

14,636,659,000

51,997,223,403

(132,660)

1,526,059,972

(39,938,737,858)

28,221,071,857
-

28,221,071,857

2025.01.01 (당기초)

14,636,659,000
51,997,223,403
(132,660)
1,526,059,972

(39,938,737,858)

28,221,071,857
-
28,221,071,857

유상증자

4,369,701,000
7,380,098,903
-
-
-
11,749,799,903
-
11,749,799,903

신주인수권부사채의 전환
1,077,609,500
888,695,777
-
-
-
1,966,305,277
-
1,966,305,277

전환사채의 전환

1,397,341,500
(13,122,309)
-
-
-
1,384,219,191
-
1,384,219,191

무상감자

-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(8,906,706,615)
(8,906,706,615)
-
(8,906,706,615)

순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(17,942,323)
(17,942,323)
-
(17,942,323)

자산재평가차익

-
-
-
-

-
-

지분법자본변동

-
-
-
(64,126,863)
1,032,178
(63,094,685)
-
(63,094,685)

지분법 이익잉여금 변동

-
-
-
-
-

-
-

2025.12.31 (당기말)

21,481,311,000
60,252,895,774
(132,660)
1,461,933,109
(48,862,354,618)
34,333,652,605
-
34,333,652,605

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지아이앤씨 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동현금흐름
(3,400,130,200)
(6,012,102,404)

이자의 수취
177,572,697
44,973,580

이자의 지급
(1,220,554,419)
(814,383,349)

법인세 납부
(27,496,390)
6,250,110

영업에서 창출된 현금
(2,329,652,088)
(5,248,942,745)

투자활동현금흐름
292,754,784
(3,868,215,196)

대여금의 증감
1,700,000,000
(2,990,624,995)

기타금융자산의 취득
-
-

기타채권의 증가
(60,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,211,700,000)
(844,862,928)

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
-
-

종속및관계기업투자의 취득
(135,545,216)
-

투자부동산의 취득
-
(32,727,273)

재무활동현금흐름
5,144,599,173
11,921,121,671

차입금의 차입
8,000,000,000
14,300,000,000

차입금의 상환
(3,161,666,662)
(3,480,555,554)

사채의 발행
0
-

사채의 상환
(810,000,000)
(1,710,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(9,131,777,784)
(240,000,000)

유상증자
11,749,799,903
-

리스부채의 상환
(248,336,284)
(168,718,882)

전환사채의 발행
342,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
2,150,000,000
3,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
(3,400,000,000)
(279,603,893)

전환사채의 상환
(345,420,000)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,037,223,757
2,040,804,071

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기초의 현금및현금성자산
4,287,181,397
2,246,377,326

기말현금및현금성자산
6,324,405,154
4,287,081,397

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 형지아이앤씨
(단위 : 원)

구 분
제 50 기
제 49 기

자산

유동자산
38,353,647,517
40,123,128,805

현금및현금성자산
6,321,301,989
4,284,181,274

재고자산
24,730,749,074
26,950,982,491

매출채권
3,314,391,174
4,081,894,515

유동기타채권
3,774,760,941
4,551,284,731

기타유동자산
175,357,589
193,169,315

파생상품자산
-
52,026,119

당기법인세자산
37,086,750
9,590,360

비유동자산
23,569,139,780
24,740,113,644

유형자산
2,529,546,423
3,094,412,715

무형자산
230,087,757
257,156,157

투자부동산
13,075,805,833
13,075,805,833

종속기업및관계기업투자
4,532,676,858
5,258,864,190

파생상품자산(비유동)
-
-

비유동기타채권
3,201,022,909
3,053,874,749

자산총계
61,922,787,297
64,863,242,449

부채

유동부채
20,697,924,333
29,863,722,847

매입채무 및 기타유동채무
7,572,833,632
6,918,982,041

단기차입금
4,288,271,250
5,576,549,099

유동성장기차입금
5,333,333,316
8,420,666,660

유동성사채
-
801,933,144

전환사채
-
1,142,888,312

신주인수권부사채
362,706,525
2,734,193,367

파생상품부채
83,452,772
998,453,664

유동충당부채
152,771,145
152,771,145

기타유동금융부채
2,799,256,311
3,006,914,299

기타유동부채
105,299,382
110,371,116

비유동부채
6,891,210,359
6,777,415,567

장기차입금
2,666,666,684
2,777,777,786

사채
-
-

전환사채
-
-

확정급여채무
54,091,048
18,322,413

기타비유동금융부채
2,347,113,828
2,157,976,569

파생상품부채(비유동)
-
-

기타비유동 부채
-
-

이연법인세부채
1,823,338,799
1,823,338,799

부채총계
27,589,134,692
36,641,138,414

자본

자본금
21,481,311,000
14,636,659,000

자본잉여금
60,252,895,774
51,997,223,403

자본조정
(132,660)
(132,660)

기타포괄손익누계액
1,461,933,109
1,526,059,972

이익잉여금(결손금)
(48,862,354,618)
(39,937,705,680)

자본총계
34,333,652,605
28,222,104,035

자본과부채총계
61,922,787,297
64,863,242,449

포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지아이앤씨
(단위 : 원)

구분
제 50 기
제 49 기

매출액
50,808,588,981
56,747,470,247

매출원가
20,431,210,891
23,305,390,969

매출총이익
30,377,378,090
33,442,079,278

판매비와관리비
37,422,305,797
38,460,587,010

영업이익(손실)
(7,044,927,707)
(5,018,507,732)

금융수익
856,821,736
1,285,950,264

금융비용
1,869,114,316
2,128,513,016

기타수익
401,445,941
2,104,658,832

기타비용
1,909,040,648
210,762,962

지분법손익
658,108,379
101,075,289

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,906,706,615)
(3,866,099,325)

법인세비용(수익)
-
-

계속영업이익(손실)
(8,906,706,615)
(3,866,099,325)

당기순이익(손실)
(8,906,706,615)
(3,866,099,325)

기타포괄손익
(82,069,186)
136,277,570

순확정급여부채 재측정요소
(17,942,323)
199,475,387

자산재평가차익
-
-

지분법자본변동
(64,126,863)
(65,707,982)

지분법 이익잉여금 변동
-
2,510,165

총포괄손익
(8,988,775,801)
(3,729,821,755)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(235)
(152.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(235)
(152.00)

자 본 변 동 표

제 50(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지아이앤씨
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
12,751,681,500
52,110,349,877
(132,660)
1,591,767,954
(36,273,591,907)
30,180,074,764

소유주와의거래
신주인수권부사채의 전환
500
2,607
-
-
-
3,107

전환사채의 전환
1,884,977,000
(113,129,081)
-
-
-
1,771,847,919

무상감자
-
-
-
-
-
-

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,866,099,325)
(3,866,099,325)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
199,475,387
199,475,387

자산재평가차익
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(65,707,982)
-
(65,707,982)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
2,510,165
2,510,165

2024.12.31(전기말)
14,636,659,000
51,997,223,403
(132,660)
1,526,059,972
(39,937,705,680)
28,222,104,035

2025.01.01(당기초)
14,636,659,000
51,997,223,403
(132,660)
1,526,059,972
(39,937,705,680)
28,222,104,035

소유주와의거래
신주인수권부사채의 전환
1,077,609,500
888,695,777
-
-
-
1,966,305,277

전환사채의 전환
1,397,341,500
(13,122,309)
-
-
-
1,384,219,191

유상증자
4,369,701,000
7,380,098,903
-
-
-
11,749,799,903

무상감자
-
-
-
-
-
-

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,906,706,615)
(8,906,706,615)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(17,942,323)
(17,942,323)

자산재평가차익
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(64,126,863)
-
(64,126,863)

지분법이익잉여금 변동
-
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
21,481,311,000
60,252,895,774
(132,660)
1,461,933,109
(48,862,354,618)
34,333,652,605

현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 형지아이앤씨
(단위 : 원)

구 분
제 50(당) 기
제 49(전) 기

영업활동현금흐름
(3,400,233,242)
(6,015,102,527)

이자의 수취
177,572,697
44,973,457

이자의 지급
(1,221,586,597)
(813,351,171)

법인세 납부
(27,496,390)
6,250,110

영업에서 창출된 현금
(2,328,722,952)
(5,252,974,923)

투자활동현금흐름
292,754,784
(3,868,215,196)

대여금의 증감
1,700,000,000
(2,990,624,995)

기타금융자산의 취득
-
-

기타채권의 증가
(60,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,211,700,000)
(844,862,928)

유형자산의 처분
-
-

무형자산의 취득
-
-

종속및관계기업투자의 취득
(135,545,216)
-

투자부동산의 취득
-
(32,727,273)

재무활동현금흐름
5,144,599,173
11,921,121,671

차입금의 차입
8,000,000,000
14,300,000,000

차입금의 상환
(3,161,666,662)
(3,480,555,554)

사채의 발행
-
-

사채의 상환
(810,000,000)
(1,710,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(9,131,777,784)
(240,000,000)

유상증자
11,749,799,903
-

리스부채의 상환
(248,336,284)
(168,718,882)

전환사채의 발행
342,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
2,150,000,000
3,500,000,000

신주인수권부사채의 상환
(3,400,000,000)
(279,603,893)

전환사채의 상환
(345,420,000)
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,037,120,715
2,037,803,948

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

기초의 현금및현금성자산
4,284,181,274
2,246,377,326

기말현금및현금성자산
6,321,301,989
4,284,181,274

결손금처리계산서

제50(당)기
2025년 01월 01일
부터
제49(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 27일

처리확정일
2025년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
당기
전기

미처리결손금

(48,862,354,618)

(39,937,705,680)

전기이월미처리결손금
(39,937,705,680)
-
(36,273,591,907)
-

전기오류수정
-
-
-
-

지분법이익잉여금 변동
-
-
2,510,165
-

보험수리적손익
(17,942,323)
-
199,475,387
-

당기순손익
(8,906,706,615)
-
(3,866,099,325)
-

임의적립금등의 이입액
-
-
-
-

결손금처리액
-
-
-
-

차기이월미처리결손금
-
(48,862,354,618)
-
(39,937,705,680)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기와 전기의 주주에 대한 현금배당은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건[ 제2-1호 의안 : 상법개정에 따른 정관변경 및 조문정비 ]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립/경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제2항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제10조 (주식매수선택권)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립/경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조
제1항
이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

상법 시행령 조항 수정

제 14조2(전자주주명부)

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

<신설>

제14조2(주주명부의 작성비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영한 정관 변경

(상법 제396조 반영)

제28조(의결권의 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

<신설>

제28조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

표준정관 반영한 정관 변경

제54조(분기배당)

①~ ②항 (생략)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④항 (생략)

제54조(분기배당)

①~ ②항 (생략-기존과동일)

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령
제19조
에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④항 (생략-기존과동일)

상법 시행령 조문 변경

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만 이 정관 제31조 및 제35조는 상법 개정안[법률 제20991호, 2025. 7. 22, 일부개정]이 시행되는 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생 시점 명시

[ 제2-2호 의안 : 독립이사제도 반영을 위한 변경 ]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

개정 상법 내용 반영

(상법 제542조의8)

사외이사 명칭 독립이사로의 변경 및 독립이사 구성요건 상향 반영 등

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<신설>

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다
.

개정 상법 내용 반영

(상법 제382조의3개정에 따른 이사의 충실의무 정관 정비)

제46조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

제46조(감사의 직무와 의무)

④ 감사에 대해서는 제35조
제2항
의 규정을 준용한다.

이사의 선관주의의무 규정 준용에 따른 수정된 정관 조항 반영(코스닥 상장법인 표준정관 준용

[ 제2-3호 의안 : 신주인수권 관련 규정 정비 및 변경]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 8조

(주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다

제8조
(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 . 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

표준정관 반영한 정관 변경

조문 정비

제17조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
제17조의2 <삭제>

표준정관 반영한 정관 변경

조문 정비

제8조 조항에 포함으로 삭제

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 갖는다

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

<신설>

(③항~④항 생략)

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 갖는다

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의
70
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 및 개인 등에게
신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

(③항~④항 생략))

표준정관 반영한 정관 변경

조문 정비

범위 변경

[ 제2-4호 의안 : 재무제표 승인에 관한 변경]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 및 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

<신설>

제50조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 및 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻을 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준정관 반영한 정관 변경

(상법 제449조의2 )

재무제표의 이사회 승인에 관한 내용 반영

[ 제2-5호 의안 : 발행예정 주식총수의 변경]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정 주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000
주로 한다.

급변하는 시장 환경 속 미래 성장 동력 확보를 위하여 대규모 신규 사업 투자, 타법인 인수합병, 글로벌 파트너십 구축 등 회사에게 적절한 기회가 왔을 때, 정관상 한도 부족으로 인하여 기회를 상실하지 않도록 하기 위하여 제도적인 기반 마련

[ 제2-6호 의안 : 사채의 액면총액 변경의 건 ]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 전환청구기간을 조정할 수 있다.

(이하 생략)

제16조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
800
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
800
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 및 개인 등에게
전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
800
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 전환청구기간을 조정할 수 있다.

(이하 생략)

표준정관 반영한 정관 변경

조문 정비

급변하는 시장 환경 속 미래 성장 동력 확보를 위하여 대규모 신규 사업 투자, 타법인 인수합병, 글로벌 파트너십 구축 등 회사에게 적절한 기회가 왔을 때, 정관상 한도 부족으로 인하여 기회를 상실하지 않도록 하기 위하여 제도적인 기반 마련

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 300억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하 생략)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
800
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
800
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요나 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관, 기관투자자, 법인 및 개인 등에게
신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
800
억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

(이하 생략)

표준정관 반영한 정관 변경

조문 정비

급변하는 시장 환경 속 미래 성장 동력 확보를 위하여 대규모 신규 사업 투자, 타법인 인수합병, 글로벌 파트너십 구축 등 회사에게 적절한 기회가 왔을 때, 정관상 한도 부족으로 인하여 기회를 상실하지 않도록 하기 위하여 제도적인 기반 마련

□ 자본의 감소

제 4 호 의안 : 자본(금) 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유 : 결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주식 10주를 동일 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일 (단위:원,주)

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
38,666,360
90%
2026년4월13일
21,481,311,000 (42,962,622)
2,148,131,000 (4,296,262)

※ 기타 참고사항

1) 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함.

2) 2019년 9월 16일 『주식,사채등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 명의개서정지기간, 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않음.

3) 감자차익은 결손금 보전의 목적으로 이익잉여금으로 전입함.

4) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3 호 의안 : 2022년 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목 : 2022년 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전의 목적

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입) (단위:원)

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

60,252,895,774원
32,221,966,500원
28,030,929,274원
13,004,550,000원

3) 기타사항 : 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다
제 5호 의안 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목 : 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전의 목적

2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

(단위:원)

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

47,248,345,774원
3,222,196,650원
44,026,149,124원
19,333,180,000원

3) 기타사항 : 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제4호 의안에 의한 감자 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
189 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
40 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
40 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://hyungjiinc.com)에 게재할 예정입니다.2. 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 09일 9시 ~2026년 3월 26일 17시까지 (기간중 24시간 이용가능)

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 )

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정과 이사 및 감사등의 개별 일정을 고려하여 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.