에어부산 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 에어부산

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에어부산(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 에어부산(주)주 소: 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 전화번호: 1666-3060

작 성 자:
성 명: 이 재 연부서 및 직위: 재무팀 사원전화번호: 051-410-0873

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에어부산(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에어부산(주)
보통주
58,016
0.05
본인
자기주식(의결권 없음)

주) 상기 주식 소유 수량은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

아시아나항공(주)
최대주주
보통주
48,863,143
41.89
최대주주
-

계
-
48,863,143
41.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최성민
보통주
0
직원
직원
-

전기웅
보통주
0
직원
직원
-

이규현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 07일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

※ 권유종료일은 2026년 3월 26일 제19기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

- 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에어부산(주)홈페이지
https://www.airbusan.com
고객센터 → 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 :

주소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 주주총회 담당자 앞

전화번호: 051-410-0803(805)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 7일~ 3월 26일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일, 오전 10시

장 소
부산시 강서구 유통단지1로57번가길6, 8층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 19기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 변경 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 국내선 총 15,622편, 여객 약 261만 명, 그리고 국제선 총 22,829편, 여객 약 418만 명의 운송실적을 기록하였습니다.

'25년 1월 발생한 기내 화재 사고 및 안전 점검에 따른 일시적 가용 기재 부족으로 운항 횟수가 전년 대비 일부 감소하였으나, 철저한 안전 체계 강화를 통해 국토교통부 주관 '25년 상반기 항공사 서비스 평가에서 전 부문 우수 등급을 획득하며 운영 정상화를 달성했습니다. 당사는 고수익 노선 집중과 A321neo 등의 차세대 기재 운영을 통한 원가 절감으로 수익성 회복에 매진하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2025년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제19기 정기주주총회 개최일 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재

에어부산 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기

제 18(전) 기

자산

유동자산
188,776,020,662
257,082,024,162

현금및현금성자산
90,349,007,646
105,075,334,352

단기금융상품
39,600,000,000
93,600,000,000

매출채권
25,139,882,658
26,109,903,162

기타채권
10,355,066,502
15,661,377,564

선급금
9,940,294,161
770,745,060

선급비용
2,511,903,434
1,786,014,577

선급제세
1,458,357,285
3,999,064,527

당기법인세자산
794,516,920
712,257,053

재고자산
8,626,992,056
9,367,327,867

비유동자산
1,263,634,519,010
1,160,503,661,035

장기기타채권
11,497,198,527
9,971,426,721

장기선급비용
330,628,986
224,887,829

유형자산
323,643,570,304
245,756,835,674

무형자산
1,803,147,667
1,289,225,597

사용권자산
767,633,408,648
747,101,958,144

이연법인세자산
151,477,863,888
148,904,502,953

기타비유동자산
7,248,700,990
7,254,824,117

자산총계
1,452,410,539,672
1,417,585,685,197

부채

유동부채
371,976,414,728
370,063,226,228

매입채무 및 미지급금
78,646,393,037
63,096,907,707

미지급비용
9,178,683,539
9,490,062,279

선수금
110,168,590,530
138,505,253,519

예수금
25,804,868,649
30,389,195,667

사채
39,893,470,941
-

유동성충당부채
-
18,077,224,791

유동성리스부채
108,284,408,032
110,504,582,265

비유동부채
919,234,811,532
908,419,843,938

충당부채
295,185,281,776
277,131,938,593

순확정급여부채
10,590,940,236
12,619,452,883

리스부채
612,551,442,443
617,873,402,200

기타비유동부채
907,147,077
795,050,262

부채총계
1,291,211,226,260
1,278,483,070,166

자본

자본금
116,640,000,000
116,640,000,000

자본잉여금
351,836,650,884
301,837,250,884

자본조정
(6,665,631,871)
(6,665,631,871)

기타포괄손익누계액
7,582,174,844
7,582,174,844

결손금
(308,193,880,445)
(280,291,178,826)

자본총계
161,199,313,412
139,102,615,031

부채및자본총계
1,452,410,539,672
1,417,585,685,197

포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 18(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에어부산 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

매출
832,585,465,461
1,006,762,846,981

매출원가
776,423,937,687
796,747,486,436

매출총이익
56,161,527,774
210,015,360,545

판매비와관리비
60,682,475,900
63,734,909,113

영업이익(손실)
(4,520,948,126)
146,280,451,432

금융수익
4,717,138,275
7,779,443,226

금융원가
55,570,175,679
55,581,424,687

기타수익
48,699,535,794
16,724,210,635

기타비용
16,364,634,921
111,654,544,364

법인세비용차감전순이익(손실)
(23,039,084,657)
3,548,136,242

법인세비용(수익)
(956,275,565)
1,129,880,746

당기순이익(손실)
(22,082,809,092)
2,418,255,496

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,253,235,299)
(3,619,271,356)

당기총포괄이익(손실)
(23,336,044,391)
(1,201,015,860)

주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
(189)
(35)

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 19(당) 기
2025년 01월 01일
부터
제 18(전) 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지

2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 26일

처분확정일
2025년 03월 25일

에어부산 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 19기(당기)
제18기(전기)

Ⅰ. 미처리이익잉여금(결손금)
-
(310,663,600)
-
(282,760,899)

전기이월미처리결손금
(282,760,899)
-
(275,050,068)
-

당기순이익(손실)
(22,082,809)
-
2,418,255
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,253,235)
-
(3,619,271)
-

신종자본증권의 배당
(4,566,657)
-
(6,509,815)
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(310,663,600)
-
(282,760,899)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 기타비상무이사 박재홍 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박재홍
1971.01.07
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재홍
부산광역시신공항추진본부장
2026~현재
부산광역시 신공항추진본부장
없음

2024~2025
부산광역시 산업정책과장

2022~2023
부산광역시장 비서실장

2019~2020
부산광역시 혁신성장정책과

2015~2018
부산광역시 일자리창출과

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재홍
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 박재홍> - 추천인 : 이사회현 부산광역시 신공항 추진본부장으로 지역의 항공 관련 정책과 산업에 대한 이해도가 높고, 부산광역시 미래기술혁신 과장과 산업정책과장을 역임하는 등 시정 업무와 산업분야에 정통하여 당사의 성장과 지역사회 소통에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대함.

확인서

박재홍 기타비상무이사 확인서.jpg
박재홍 기타비상무이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원이 되는 기타비상무이사 신정택 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신정택
1948.06.24
-
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신정택
세운철강(주)회장
2011~현재
에어부산 기타비상무이사
없음

2003~현재
세운철강(주) 회장

2007~2016
한진중공업 사외이사

2006~2012
부산상공회의소 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신정택
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 신정택> - 추천인 : 이사회부산상공회의소 회장을 역임하는 등 기업 생태계에 대한 이해가 높고, 기업가로서 회사의 지속 가능한 경영을 위한 전략과 안목을 갖추고 있음. 창업가이며 상장기업 사외이사 및 부산상공회의소 회장을 역임하는 등 경영 전문가로서 당사 경영진과 주요 사업 결정에 대한 감사 업무를 철저하게 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

신정택 감사위원 확인서.jpg
신정택 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주) 상기 이사의 수는 2026년 중 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였음

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
535,725천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - '25년 개정 상법 항목을 정관에 반영하여 상법 준수 기반 마련 - 기타 일부 항목 현실정에 부합하도록 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)

① (생략)

<신설>

제22조(소집지와 개최 방식)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 개최 방식 명시

제27조(의결권 대리 행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)으로 총회에 제출하여야 한다.

제27조(의결권 대리 행사)

① (현행과 동일)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자 문서를 총회에 제출하여야 한다.

대리권 증명 방식 확대

제30조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사(독립이사) 의무 비율 상향(상법 제542조의8)상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제35조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제35조의 2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제39조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사 후보 추천 위원회

2~6. (생략)

②~③ (생략)

제39조(위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 독립이사 후보 추천 위원회

2~6. (현행과 동일)

②~③ (현행과 동일)

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제50조(감사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 감사의 책임을 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제50조(감사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 감사의 책임을 감사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의8)

제51조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④~⑥ (생략)

⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제51조(감사위원회의 구성)

① (현행과 동일)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④~⑥ (현행과 동일)

⑦ 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사 사외이사 명칭을 사외이사에서 독립이사로 변경(상법 제542조의 8)감사위원 분리 선임 인원을 1명에서 2명으로 상향(상법 제542조의 12)

부칙 (2026. 3. 26. 개정)

<신설>

부 칙 (2026. 3. 26. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과 조치) 제30조, 제35조의 2, 제39조, 제50조, 제51조의 2와 7항, 제50조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

규정의 시행일 및 경과 규정 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.