엔텔스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 엔텔스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔텔스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔텔스주 소: 서울시 강남구 학동로 401, 금하빌딩 8층전화번호: 02-3218-1200

작 성 자:
성 명: 백종혁부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 02-3218-1219

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔텔스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 모두 가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 모두 가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔텔스
보통주
333,410
3.25
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에치에프알
최대주주
보통주
2,626,269
25.64
최대주주
-

최일규
임원(등기)
보통주
19,800
0.19
임원(등기)
-

박재영
임원(등기)
보통주
3,600
0.03
임원(등기)
-

계
-
2,649,669
25.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전병기(엔텔스)
보통주
2,519
직원
직원
-

백종혁(엔텔스)
보통주
753
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹 (주)www.leenmore.com
이태훈
서울 영등포구 국제금융로 2길 37
주주관리(IR), 위임장제공, 수령 등 제반업무 를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 19일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 (주) 엔텔스 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.09 (9시) ~ 2026.03.18 (17시)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주) 엔텔스
www.ntels.com
(주) 엔텔스 홈페이지

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 주주의 우편 수령을 회사에서만 하실 경우 회사 주소만 입력 - 우편접수처 : 서울시 강남구 학동로 401, 8층 주식회사 엔텔스 경영기획팀(우 06069) - 전화번호 : 02-3218-1219 - 접수기간 : 2026년 03월 09일 ~ 2026년 03월 19일 제26기 정기주주총회 개시 전

■ 리앤모어 수령을 동반하실 경우(피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수 - 우편접수처 : 서울시 영등포구 국제금용로2길 37, 1701호(에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹 주식회사 (우 07327)

- 전화번호 : 070-4618-4824 - 접수기간 : 2026년 03월 09일 ~ 2026년 03월 19일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 학동로43길 17, 논현2동문화센터 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.09 (9시) ~ 2026.03.18 (17시)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 18일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서(주석 포함)를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
▣ 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26 기말
제 25 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

43,929,826,859

49,721,500,572

현금및현금성자산
4,5,19
10,128,948,250

6,337,692,693

기타금융자산
4,6,19
10,253,530,000

20,773,250,000

매출채권및기타채권
4,7,19,30,31
4,675,440,218

7,318,110,726

계약자산
20,31
5,357,863,307

4,290,137,961

당기손익-공정가치측정금융자산
4,10,19
12,215,719,046

10,055,814,375

기타유동자산
8
1,295,768,778

926,171,924

당기법인세자산

2,557,260

20,322,893

Ⅱ. 비유동자산

25,884,905,051

15,063,073,193

기타금융자산
4,6,19
6,063,872,650

4,890,319,862

당기손익-공정가치측정금융자산
4,10,19
13,990,837,342

3,725,772,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,10,19
30,003,000

30,003,000

관계기업투자
11
83,092,489

148,882,570

유형자산
12
3,183,245,234

3,547,090,202

무형자산
13
1,802,129,041

1,914,152,270

기타비유동자산
8
16,525,900

8,992,900

이연법인세자산
27
715,199,395

797,859,693

자산총계

69,814,731,910

64,784,573,765

부채

Ⅰ. 유동부채

13,248,185,115

11,221,217,620

매입채무및기타채무
4,15,19,30,31
7,781,994,260

6,943,296,012

단기차입금
4,16,31
-

500,000,000

기타금융부채
4,12,16,19,31
403,609,405

321,036,060

계약부채
20
3,618,026,943

2,132,621,905

기타유동부채
14,17
1,217,353,379

1,300,690,335

당기법인세부채

227,201,128

23,573,308

Ⅱ. 비유동부채

634,529,539

778,844,184

기타금융부채
4,12,16,19,31
534,529,539

678,844,184

비유동성충당부채
18
100,000,000

100,000,000

부채총계

13,882,714,654

12,000,061,804

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

55,932,017,256

52,784,511,961

자본금
25
5,122,412,000

5,122,412,000

자본잉여금
25
12,922,175,823

13,237,141,363

기타자본
25
(2,510,307,053)

(2,807,384,486)

기타포괄손익누계액
10
(253,251,765)

(256,823,264)

이익잉여금
25
40,567,767,268

37,489,166,348

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

55,932,017,256

52,784,511,961

부채 및 자본의 총계

69,814,731,910

64,784,573,765

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
20,30
66,760,703,264
47,878,756,057

Ⅱ. 매출원가
21,30
(50,415,086,931)
(34,595,825,313)

Ⅲ. 매출총이익

16,345,616,333
13,282,930,744

판매비와관리비
21,22
(14,184,025,919)
(13,525,778,078)

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,161,590,414
(242,847,334)

기타수익
23
564,539,688
807,412,250

기타비용
23
(528,664,762)
(90,602,018)

지분법이익
11
46,920,102
308,800,880

금융수익
23
1,636,910,387
1,385,352,767

금융비용
23
(141,239,059)
(649,025,296)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,740,056,770
1,519,091,249

법인세비용
27
661,455,850
254,389,422

Ⅵ. 당기순이익

3,161,821,903
1,264,701,827

Ⅶ. 기타포괄손익(세후)

3,571,499
377,558,815

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
10
3,571,499
377,558,815

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,165,393,402
1,642,260,642

Ⅸ. 당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

3,165,393,402
1,264,701,827

비지배지분

-
-

Ⅹ. 당기총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

3,165,393,402
1,642,260,642

비지배지분

-
-

Xl . 주당손익

기본 및 희석 주당이익
26
321
128

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
5,122,412,000
13,237,141,363
(2,807,384,486)
(329,917,919)
35,920,000,361
-
51,142,251,319

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,264,701,827
-
1,264,701,827

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
377,558,815
-
-
377,558,815

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 재분류
-
-
-
(304,464,160)
304,464,160
-
-

2024년 12월 31일(전기말)
5,122,412,000
13,237,141,363
(2,807,384,486)
(256,823,264)
37,489,166,348
-
52,784,511,961

2025년 1월 1일(당기초)
5,122,412,000
13,237,141,363
(2,807,384,486)
(256,823,264)
37,489,166,348
-
52,784,511,961

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,161,821,903
-
3,161,821,903

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
3,571,499
-
-
3,571,499

Ⅱ. 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(757,009,090)
-
-
-
(757,009,090)

자기주식 처분
-
(314,965,540)
1,054,086,523
-
-
-
739,120,983

2025년 12월 31일(당기말)
5,122,412,000
12,922,175,823
(2,510,307,053)
(253,251,765)
40,650,988,251
-
55,932,017,256

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,218,040,240

1,524,093,303

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28
5,930,124,060

273,952,483

2. 배당금수취

19,947,706

4,200,000

3. 이자수취

1,278,102,099

1,000,901,282

4. 이자지급

(58,608,611)

(57,515,051)

5. 법인세 환급

48,474,986

302,554,589

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,468,143,992)

(4,424,055,351)

기타금융자산의 증가

(24,944,557,000)

(33,217,015,000)

기타금융자산의 감소

34,328,530,000

32,338,355,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(111,103,297,719)

(79,168,774,389)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

99,122,575,651

74,871,868,557

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

499,982,560

관계기업투자주식의 감소

112,710,183

400,532,691

유형자산의 취득

(362,134,557)

(227,027,273)

유형자산의 처분

130,184,368

23,651,844

무형자산의 취득

(24,632,191)

(13,939,341)

무형자산의 처분

149,250,000

-

정부보조금의 수령

123,227,273

68,310,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(944,097,524)

231,029,382

자기주식의 취득

(757,009,090)

-

자기주식의 처분

655,900,000

-

단기차입금의 증가

-

500,000,000

단기차입금의 감소

(500,000,000)

-

금융리스부채의 상환

(342,988,434)

(268,970,618)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,805,798,724

(2,668,932,666)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,543,167)

3,191,418

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5

6,337,692,693

9,003,433,941

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
5

10,128,948,250

6,337,692,693

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
▣ 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26 기말
제 25 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

43,202,220,441

48,542,641,979

현금및현금성자산
4,5,19
9,864,456,850

6,019,462,242

기타금융자산
4,6,19
10,253,530,000

20,773,250,000

매출채권및기타채권
4,7,19,30,31
4,319,083,930

7,225,144,740

계약자산
20,31
5,354,343,307

4,170,537,961

당기손익-공정가치측정금융자산
4,10,19
12,104,792,823

9,373,795,118

기타유동자산
8
1,306,013,531

961,897,115

당기법인세자산

-

18,554,803

Ⅱ. 비유동자산

25,911,759,272

15,000,496,060

기타금융자산
4,6,19
6,015,872,650

4,842,319,862

당기손익-공정가치측정금융자산
4,10,19
13,990,837,342

3,725,772,696

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,10,19
30,003,000

30,003,000

종속기업투자
11
300,000,000

300,000,000

유형자산
12
3,156,901,184

3,479,862,427

무형자산
13
1,802,127,041

1,913,719,140

기타비유동자산
8
16,525,900

8,992,900

이연법인세자산
27
599,492,155

699,826,035

자산총계

69,113,979,713

63,543,138,039

부채

Ⅰ. 유동부채

12,998,949,546

10,469,019,558

매입채무및기타채무
4,15,19,30,31
7,686,945,681

7,040,151,000

기타금융부채
4,12,16,19,31
403,609,405

321,036,060

계약부채
20
3,618,026,943

1,912,752,405

기타유동부채
14,17
1,063,166,389

1,171,506,785

당기법인세부채

227,201,128

23,573,308

Ⅱ. 비유동부채

734,529,539

878,844,184

기타금융부채
4,12,16,19,31
634,529,539

778,844,184

비유동성충당부채
18
100,000,000

100,000,000

부채총계

13,733,479,085

11,347,863,742

자본

Ⅰ. 자본금
25

5,122,412,000

5,122,412,000

Ⅱ. 자본잉여금
25

12,922,175,823

13,237,141,363

Ⅲ. 기타자본
25

(2,510,307,053)

(2,807,384,486)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
10

(253,251,765)

(256,823,264)

Ⅴ. 이익잉여금
25

40,099,471,623

36,899,928,684

자본총계

55,380,500,628

52,195,274,297

부채 및 자본의 총계

69,113,979,713

63,543,138,039

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
20,30
64,513,348,171
45,812,658,139

Ⅱ. 매출원가
21,30
(49,334,922,184)
(33,554,455,099)

Ⅲ. 매출총이익

15,178,425,987
12,258,203,040

판매비와관리비
21,22
(13,060,145,740)
(12,076,467,492)

Ⅳ. 영업이익

2,118,280,247
181,735,548

기타수익
23
599,269,613
865,274,842

기타비용
23
(524,968,010)
(91,345,198)

금융수익
23
1,733,044,228
1,774,347,585

금융비용
23
(130,174,690)
(641,061,774)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

3,795,451,388
2,088,951,003

법인세비용
27
595,908,449
373,848,907

Ⅵ. 당기순이익

3,199,542,939
1,715,102,096

Ⅶ. 기타포괄손익(세후)

3,571,499
377,558,815

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
10
3,571,499
377,558,815

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,203,114,438
2,092,660,911

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석 주당이익
26
316
173

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
5,122,412,000
13,237,141,363
(2,807,384,486)
(329,917,919)
34,880,362,428
50,102,613,386

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,715,102,096
1,715,102,096

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
377,558,815
-
377,558,815

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 재분류
-
-
-
(304,464,160)
304,464,160
-

2024년 12월 31일(전기말)
5,122,412,000
13,237,141,363
(2,807,384,486)
(256,823,264)
36,899,928,684
52,195,274,297

2025년 1월 1일(당기초)
5,122,412,000
13,237,141,363
(2,807,384,486)
(256,823,264)
36,899,928,684
52,195,274,297

Ⅰ.총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,199,542,939
3,199,542,939

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
3,571,499
-
3,571,499

Ⅱ. 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(757,009,090)
-
-
(757,009,090)

자기주식 처분
-
(314,965,540)
1,054,086,523
-
-
739,120,983

2025년 12월 31일(당기말)
5,122,412,000
12,922,175,823
(2,510,307,053)
(253,251,765)
40,099,471,623
55,380,500,628

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엔텔스
(단위: 원)

과 목
주석
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

7,470,038,871

2,055,399,780

1. 영업에서 창출된 현금흐름
28
6,076,692,571

408,402,820

2. 배당금수취

132,657,889

404,732,691

3. 이자수취

1,261,525,757

989,363,409

4. 이자지급

(47,544,242)

(49,551,529)

5. 법인세환급

46,706,896

302,452,389

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(3,166,403,572)

(4,125,211,489)

기타금융자산의 증가

(24,944,557,000)

(33,184,015,000)

기타금융자산의 감소

34,328,530,000

32,338,355,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(107,110,366,334)

(77,426,618,918)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

94,558,551,232

73,811,732,343

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

499,982,560

유형자산의 취득

(353,954,557)

(223,927,273)

유형자산의 처분

107,548,005

4,909,140

무형자산의 취득

(24,632,191)

(13,939,341)

무형자산의 처분

149,250,000

-

정부보조금의 수령

123,227,273

68,310,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(444,097,524)

(268,970,618)

자기주식의 취득

(757,009,090)

-

자기주식의 처분

655,900,000

-

금융리스부채의 상환

(342,988,434)

(268,970,618)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

3,859,537,775

(2,338,782,327)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(14,543,167)

3,191,418

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
5

6,019,462,242

8,355,053,151

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
5

9,864,456,850

6,019,462,242

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제10조의4(成果聯動型 株式報償) (2026.3.19. 신설)
회사는 임직원의 장기적인 성과 창출 및 장기재직, 기업가치 제고를 위하여 주식매수선택권, 양도제한조건부주식(RSU), 자기주식의 교부 등 주식기반 성과보상을 관계 법령이 허용하는 범위 내에서 부여할 수 있다. 주식기반 성과보상의 부여 대상, 조건, 수량, 방법 및 절차는 이사회의 결의로 정하되, 관계 법령상 주주총회의 결의가 필요한 경우에는 그 결의에 따른다.(2026.3.19. 신설)

본 조문은 임직원의 장기적인 성과 창출과 회사의 지속적인 기업가치 제고를 도

모하기 위하여, 기존의 주식매수선택권 제도 외에도 양도제한조건부주식(RSU) 등 다양한 형태의 주식기반 성과보상 제도를관계 법령이 허용하는 범위 내에서 도입할 수 있는 정관상 근거를 마련하려는 데 그 목적이 있다.

제10조의4(新株의 配當起算日)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의5(新株의 配當起算日) (2026.3.19. 개정)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.(2026.3.19. 신설)

제10조의4(成果聯動型 株式報償) 신설 조항에 따른 조항번호 변경

제10조의5 (新株의 燒却)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유 하는 자기주식을 소각할 수 있다. (2021.3.23. 개정)

② (2021.3.23. 삭제)

제10조의6(新株의 燒却) (2026.3.19. 개정)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.(2021.3.23. 개정)

② (2021.3.23. 삭제)

제10조의4(成果聯動型 株式報償) 신설 조항에 따른 조항번호 변경

-

제35조의2(獨立理事) (2026. 03. 19. 신설)
① 회사는 지배구조의 투명성 제고를 위하여 사외이사중 일부를 독립이사로 지정할 수 있다.(2026.3.19. 신설) ② 이 정관에서 "독립이사" 라 함은 사외이사 중에서 관계 법령 및 거래소 규정에 따라 독립성이 인정되는 이사 로서, 이사회의 결의로 지정된 자를 말한다. (2026.3.19. 신설)

③ 독립이사의 지정, 유지 및 해제에 관한 사항은 관계 법령 및 거래소 규정이 정하는 바에 따른다. (2026.3.19. 신설)

회사의 이사회 구성에 있어 법령이 요구하는 사외이사제도를 유지하면서, 지배구조의투명성과 이사회의 독립성을 제고하기 위하여 사외이사 중 일부를 '독립이사'로 지정할수 있는 근거를 마련하려는 데 그 목적이있다.

-

附 則
(2026. 3. 19.)

제1조(施行日)
이 정관은 2026. 3. 19. 부터 시행한다.
제2조(獨立理事에 關한 適用例) (2026. 3. 19. 신설)
① 제35조의2(獨立理事)

신설규정은 관계 법령의 시행에 따라 2026.7.23. 부터 적용한다.(2026.3.19. 신설) ② 회사는 독립이사 제도의 도입 및 운영에 있어 관계 법 령의 시행 및 그 경과 규정을 고려하여 단계적으로 독 립이사를 선임·지정할 수 있다.(2026.3.19. 신설) ③ 이 정관 시행 이전에 선임된 사외이사에 대하여도, 회사는 이사회의 결의로 독립이사로 지정할 수 있다. (2026.3.19. 신설)

본 부칙은 독립이사 제도의 도입과 관련하여 관계 법령의 시행 시점 및 경과 규정을 고려한 적용례를 정함으로써, 정관 시행과 제도 적용 간의 혼선을 방지하려는 데 그 목적이 있다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재신 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재신
1968.06.26
사외이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재신
국민대학교
2019.03 ~ 2022.012013.03 ~ 현재
한국국제협력단(KOICA) 상임이사국민대학교 경영대학 부교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재신
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 박재신>
1) 직무수행 계획 개요

본인은 주식회사 엔텔스(이하 “회사”)의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2) 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 현재 국민대학교 경영대학 부교수로 경영 분야의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진 시키고 고용창출과 사회발전에 기여할 수 있는 기반을 마련하겠습니다.

3) 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 박재신>박재신 사외이사는 경영분야의 오랜기간 동안 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(박재신)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 안정원 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안정원
1958.07.01
상근 감사
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안정원
에치에프알감사
1977.01 ~ 2013.122013.12 ~ 2017.042019.03 ~ 현재
쌍용양회 상무쌍용머티리얼 전무에치에프알 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안정원
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 안정원>안정원 감사는 감사 분야의 전문가로서 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.감사의 역할이 강화됨에 따라 감사의 다양성을 제고하고 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사로 재선임 할 것을 추천합니다.

확인서

확인서(안정원)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액 : 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
710백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액 : 80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항