하나기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 하나기술

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 하나기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 04일

권 유 자:
성 명: (주)하나기술주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7전화번호: 031-8053-4000

작 성 자:
성 명: 이효경부서 및 직위: 경영관리그룹 / 책임전화번호: 031-8053-4028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하나기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 재무제표의승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하나기술
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오태봉
최대주주
보통주
2,272,638
28.43
대표이사
-

최상국
특별관계자
보통주
53,695
0.67
사내이사
-

(주)에이치앤티
특별관계자
보통주
17,551
0.22
특별관계자
-

계
-
2,334,884
29.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이효경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
없음
없음
-

(주)래리파트너스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)래리파트너스
이안심
서울특별시 구로구 구로동로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
010-8286-5621

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하나기술 홈페이지
http://www.hn-tech.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여 및 의결권 대리행사 권유업무 대리인((주)위스컴퍼니웍스, (주)래리파트너스 )에게 직접 위임- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7 경영기획팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 17118) ·전화번호 : 031-8053-4028 ·팩스번호 : 031-378-3825- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 31일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 31 일 오전 10 시

장 소
경기도 화성시 만세구 팔탄면 덕우리 331 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 (09시) ~ 2026년 3월 30일 (17시)

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표행사 기간 :가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제23기 2025년 12월 31일 현재

제22기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

I.유동자산

130,205,272,772

107,096,535,068

현금및현금성자산
35,827,474,905

36,048,401,377

매출채권및기타채권
37,476,891,264

31,846,514,660

재고자산
15,110,482,710

23,226,209,576

단기금융상품
2,997,269,400

-

기타금융자산
3,342,795,183

171,417,802

기타유동자산
15,205,185,304

5,324,671,352

계약자산
20,076,659,325

10,113,660,895

파생상품자산
139,055,711

160,180,596

당기법인세자산
29,458,970

205,478,810

II.비유동자산

133,088,205,417

132,951,074,797

유형자산
128,948,666,870

119,999,737,552

사용권자산
179,328,026

336,826,346

무형자산
1,104,224,733

1,081,944,996

당기손익-공정가치측정금융자산
171,640,533

5,776,809,014

관계기업투자주식
-

106,332,043

기타비유동금융자산
2,730,000

2,730,000

기타비유동자산
506,570,042

605,081,180

장기금융상품
2,175,045,213

3,972,055,887

이연법인세자산
-

1,069,557,779

자산총계

263,293,478,189

240,047,609,865

I.유동부채

141,666,874,156

114,713,316,384

매입채무및기타채무
8,096,290,850

17,052,822,847

단기차입금
43,000,000,000

43,000,000,000

유동성장기차입금
6,000,000,000

5,700,000,000

기타유동부채
32,067,993,979

3,764,877,995

당기법인세부채
40,457,417

62,925,379

계약부채
3,834,806,469

3,402,320,626

유동성리스부채
100,048,833

96,545,296

유동전환사채
25,702,619,123

20,364,361,138

유동파생상품부채
22,788,726,570

21,148,152,399

퇴직급여충당부채
35,930,915

121,310,704

II.비유동부채

21,751,356,661

27,406,071,774

장기차입금
21,000,000,000

27,000,000,000

비유동성리스부채
14,225,443

114,274,276

기타비유동금융부채
40,000,000

-

기타장기종업원급여부채
323,345,828

291,797,498

이연법인세부채
373,785,390

부채총계

163,418,230,817

142,119,388,158

I. 지배기업의 소유주지분

99,775,247,372

97,928,221,707

자본금
4,085,296,500

4,085,296,500

자본잉여금
111,873,154,919

111,873,154,919

기타자본
6,778,235,745

6,778,235,745

기타포괄손익누계액
20,418,092,106

12,042,354,939

이익잉여금(결손금)
(43,379,531,898)

(36,850,820,396)

II. 비지배지분

100,000,000

자본총계

99,875,247,372

97,928,221,707

자본및부채의총계

263,293,478,189

240,047,609,865

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.매출액

93,832,555,999

94,219,106,206

II.매출원가

79,835,533,812

98,417,260,488

III.매출총이익

13,997,022,187

(4,198,154,282)

IV.판매비와관리비

14,476,866,057

22,199,330,786

V.영업손익

(479,843,870)

(26,397,485,068)

VI.금융손익

(8,087,835,527)

(5,552,841,272)

1.금융수익
339,063,458

1,236,136,669

2.금융비용
8,426,898,985

6,788,977,941

VII.기타영업외손익

1,019,753,070

21,733,895,348

1.기타수익
10,027,831,665

34,690,383,335

2.기타비용
9,008,078,595

12,956,487,987

VIII.지분법손익

(106,332,043)

(334,173,568)

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,654,258,370)

(10,550,604,560)

X.법인세비용(수익)

(1,125,546,868)

4,959,933,326

XI.당기순이익(손실)

(6,528,711,502)

(15,510,537,886)

지배주주지분순이익(손실)
(6,528,711,502)

(15,510,537,886)

비지배주주지분순이익(손실)
-

-

XII.기타포괄손익

8,375,737,167

195,969,359

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,359,409,612

-

(1)토지재평가이익
8,359,409,612

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

16,327,555

195,969,359

(1)해외사업환산손익
16,327,555

195,969,359

XIII.총포괄손익

1,847,025,665

(15,314,568,527)

지배기업 소유주지분
1,847,025,665

(15,314,568,527)

비지배지분
-

-

IVX. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당순손익

(817)

(1,941)

희석주당순손익

(817)

(3,547)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
합계
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2024.1.1(전기초)
4,080,303,500
111,199,464,563
6,349,305,775
11,846,385,580
(20,808,757,105)
112,666,702,313
-
112,666,702,313

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,510,537,886)
(15,510,537,886)
-
(15,510,537,886)

(2)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
195,969,359
-
195,969,359
-
195,969,359

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
4,993,000
673,690,356
(102,595,435)
-
-
576,087,921
-
576,087,921

(2)자기주식의 소각
-
-
531,525,405
-
(531,525,405)
-
-
-

2024.12.31(전기말)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
12,042,354,939
(36,850,820,396)
97,928,221,707
-
97,928,221,707

2025.1.1(당기초)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
12,042,354,939
(36,850,820,396)
97,928,221,707
-
97,928,221,707

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)

(6,528,711,502)
(6,528,711,502)
-
(6,528,711,502)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)

8,359,409,612
-
8,359,409,612
-
8,359,409,612

(3)기타포괄손익(해외사업환산손익)

16,327,555

16,327,555
-
16,327,555

2.소유주와의 거래

(1)연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

2025.12.31(당기말)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
20,418,092,106
(43,379,531,898)
99,775,247,372
100,000,000
99,875,247,372

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,973,110,629
(36,142,502,783)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,459,402,799
(34,079,671,217)

2. 이자의 수취
166,686,077
1,327,621,240

3. 이자의 지급
(2,828,998,087)
(3,295,668,491)

4. 법인세의 환급(납부)
176,019,840
(94,784,315)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,939,448,545)
(7,082,407,725)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,644,400,634
3,764,132,095

단기금융상품의 감소
-
2,193,840,000

단기대여금의 감소
51,000,000
70,000,000

당기손익인식금융자산의 감소
1,976,110,027
-

장기금융상품의 감소
221,290,607
75,766,767

유형자산의 처분
347,300,000
56,818,182

임차보증금의 감소
-
101,132,000

기타보증금의 감소
-
101,550,600

정부보조금
48,700,000
132,070,000

매각예정자산의 처분
-
1,032,954,546

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,583,849,179)
(10,846,539,820)

단기금융상품의 증가
-
(2,193,840,000)

장기금융상품의 증가
(1,177,000,000)
(2,605,785,000)

단기대여금의 증가
(3,000,000,000)
-

토지의 취득
-
(302,437,351)

건물의 취득
(1,500,000)
(1,034,545,447)

구축물의 취득
-
(93,147,400)

기계장치의 취득
(99,000,000)
(535,680,000)

차량운반구의 취득
(42,080,318)
(96,414,850)

공구와기구의 취득
(6,800,000)
(2,985,000)

비품의 취득
(234,072,597)
(508,037,687)

시설장치의 취득
(36,320,000)
(178,884,000)

건설중인자산의 취득
(1,896,656,264)
(2,852,273,681)

사용권자산의 취득
-
(117,132,000)

소프트웨어의 취득
(40,420,000)
(150,135,204)

산업재산권의 취득
-
(111,600)

임차보증금의 증가
(50,000,000)
(73,000,000)

기타보증금의 증가
-
(102,130,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,179,571,296)
48,094,245,554

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
140,000,000
63,500,000,000

단기차입금의 차입
-
3,500,000,000

전환사채의 발행
-
60,000,000,000

임대보증금의 증가
40,000,000
-

유상증자
100,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,319,571,296)
(15,405,754,446)

단기차입금의 상환
-
(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,700,000,000)
(5,400,000,000)

유동성리스부채의 감소
(36,821,296)
(72,570,578)

전환사채의 상환
(582,750,000)
(6,432,250,000)

전환사채의 보통주 전환
-
(933,868)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(145,909,212)
4,869,335,046

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(75,017,260)
269,148,420

VI. 기초의 현금
36,048,401,377
30,909,917,911

VII. 기말의 현금
35,827,474,905
36,048,401,377

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제23기 2025년 12월 31일 현재

제22기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

I.유동자산

127,695,465,275

104,957,993,010

현금및현금성자산
34,433,554,984

34,753,515,794

매출채권및기타채권
36,471,558,942

31,064,562,243

재고자산
15,018,648,724

23,185,836,030

단기금융상품
2,997,269,400

-

기타금융자산
3,342,795,183

171,417,802

기타유동자산
15,186,464,036

5,303,340,840

계약자산
20,076,659,325

10,113,660,895

파생상품자산
139,055,711

160,180,596

당기법인세자산
29,458,970

205,478,810

II.비유동자산

134,165,472,433

133,181,124,063

유형자산
128,905,983,886

119,994,326,724

사용권자산
179,328,026

336,826,346

무형자산
1,104,224,733

1,081,944,996

당기손익-공정가치측정금융자산
171,640,533

5,776,809,014

관계기업투자주식
-

106,332,043

종속기업투자주식
1,119,950,000

219,950,000

기타비유동금융자산
2,730,000

2,730,000

기타비유동자산
506,570,042

605,081,180

장기금융상품
2,175,045,213

3,972,055,887

이연법인세자산
-

1,085,067,873

자산총계

261,860,937,708

238,139,117,073

I.유동부채

141,551,351,061

114,468,091,407

매입채무및기타채무
8,018,604,553

16,868,926,398

단기차입금
43,000,000,000

43,000,000,000

유동성장기차입금
6,000,000,000

5,700,000,000

기타유동부채
32,070,614,598

3,766,474,846

계약부채
3,834,806,469

3,402,320,626

유동성리스부채
100,048,833

96,545,296

유동전환사채
25,702,619,123

20,364,361,138

유동파생상품부채
22,788,726,570

21,148,152,399

퇴직급여충당부채
35,930,915

121,310,704

II.비유동부채

21,743,498,167

27,406,071,774

장기차입금
21,000,000,000

27,000,000,000

기타장기종업원급여부채
323,345,828

291,797,498

기타비유동금융부채
40,000,000

비유동성리스부채
14,225,443

114,274,276

이연법인세부채
365,926,896

-

부채총계

163,294,849,228

141,874,163,181

자본금
4,085,296,500

4,085,296,500

자본잉여금
111,873,154,919

111,873,154,919

기타자본
6,778,235,745

6,778,235,745

기타포괄손익누계액
20,200,256,362

11,840,846,750

이익잉여금(결손금)
(44,370,855,046)

(38,312,580,022)

자본총계

98,566,088,480

96,264,953,892

자본및부채의총계

261,860,937,708

238,139,117,073

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

I.매출액

92,793,492,432

93,262,833,711

II.매출원가

78,870,708,250

97,825,817,821

III.매출총이익

13,922,784,182

(4,562,984,110)

IV.판매비와관리비

13,897,789,932

21,723,212,632

V.영업손익

24,994,250

(26,286,196,742)

VI.금융손익

(8,088,641,257)

(5,537,513,662)

1.금융수익
338,257,728

1,251,464,279

2.금융비용
8,426,898,985

6,788,977,941

VII.기타영업외손익

887,476,715

21,256,992,696

1.기타수익
9,993,048,804

34,547,498,339

2.기타비용
9,105,572,089

13,290,505,643

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,176,170,292)

(10,566,717,708)

IX.법인세비용(수익)

(1,117,895,268)

4,976,567,588

X.당기순이익(손실)

(6,058,275,024)

(15,543,285,296)

XI.기타포괄손익

8,359,409,612

-

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

8,359,409,612

-

(1)토지재평가이익

8,359,409,612
-

XII.총포괄손익

2,301,134,588

(15,543,285,296)

XIII.주당손익

기본주당순손익

(758)

(1,945)

희석주당순손익

(758)

(3,550)

(3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본합계

2024.1.1(전기초)
4,080,303,500
111,199,464,563
6,349,305,775
11,840,846,750
(22,237,769,321)
111,232,151,267

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,543,285,296)
(15,543,285,296)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
-
-
-

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
4,993,000
673,690,356
(102,595,435)
-
-
576,087,921

(2)자기주식의 소각
-
-
531,525,405
-
(531,525,405)
-

2024.12.31(전기말)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
11,840,846,750
(38,312,580,022)
96,264,953,892

2025.1.1(당기초)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
11,840,846,750
(38,312,580,022)
96,264,953,892

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,058,275,024)
(6,058,275,024)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
8,359,409,612
-
8,359,409,612

2025.12.31(당기말)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
20,200,256,362
(44,370,855,046)
98,566,088,480

(4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,823,854,793
(36,867,833,136)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
13,310,952,693
(34,804,554,545)

2. 이자의 수취
165,880,347
1,325,243,810

3. 이자의 지급
(2,828,998,087)
(3,295,668,491)

4. 배당금의 수취
-
17,700,000

5. 법인세의 환급(납부)
176,019,840
(110,553,910)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,789,449,634)
(7,080,972,313)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,644,400,634
3,764,000,095

단기금융상품의 감소
-
2,193,840,000

단기대여금의 감소
51,000,000
70,000,000

장기금융상품의 감소
221,290,607
75,766,767

당기손익인식금융자산의 감소
1,976,110,027
-

임차보증금의 감소
-
101,000,000

매각예정자산의 처분
-
1,032,954,546

유형자산의 처분
347,300,000
56,818,182

정부보조금
48,700,000
132,070,000

기타보증금의 감소
-
101,550,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,433,850,268)
(10,844,972,408)

단기금융상품의 증가
-
(2,193,840,000)

단기대여금의 증가
(3,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(1,177,000,000)
(2,605,785,000)

종속기업투자주식의 취득
(900,000,000)
-

토지의 취득
-
(302,437,351)

건물의 취득
(1,500,000)
(1,034,545,447)

구축물의 취득
-
(93,147,400)

기계장치의 취득
(99,000,000)
(535,680,000)

차량운반구의 취득
-
(96,414,850)

공구와기구의 취득
(6,800,000)
(2,985,000)

비품의 취득
(226,154,004)
(506,470,275)

시설장치의 취득
(36,320,000)
(178,884,000)

건설중인자산의 취득
(1,896,656,264)
(2,852,273,681)

사용권자산의 취득
-
(117,132,000)

소프트웨어의 취득
(40,420,000)
(150,135,204)

산업재산권의 취득
-
(111,600)

임차보증금의 증가
(50,000,000)
(73,000,000)

기타보증금의 증가
-
(102,130,600)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,279,571,296)
48,094,245,554

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,000,000
63,500,000,000

단기차입금의 차입
-
3,500,000,000

전환사채의 발행
-
60,000,000,000

임대보증금의 증가
40,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,319,571,296)
(15,405,754,446)

단기차입금의 상환
-
(3,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,700,000,000)
(5,400,000,000)

유동성리스부채의 감소
(36,821,296)
(72,570,578)

전환사채의 상환
(582,750,000)
(6,432,250,000)

전환사채의 보통주 전환
-
(933,868)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(245,166,137)
4,145,440,105

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(74,794,673)
268,446,980

VI. 기초의 현금
34,753,515,794
30,339,628,709

VII. 기말의 현금
34,433,554,984
34,753,515,794

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(5) 결손금처리계산서

(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

처리예정일 : 2026년 3월 31일
처리확정일 : 2025년 3월 31일

미처리결손금

(44,370,855,046)

(38,312,580,022)

전기이월결손금
(38,312,580,022)

(22,237,769,321)

자기주식소각
-

(531,525,405)

당기순손실
(6,058,275,024)

(15,543,285,296)

합 계

(44,370,855,046)

(38,312,580,022)

결손금 처리액

-

-

차기이월 미처리결손금

(44,370,855,046)

(38,312,580,022)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 배당 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정상법 반영 개정의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

개정 전
개정 후
개정 사유

제21조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지 또는 서울특별시에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지 역에서도 개최할 수 있다.

제21조 (소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점 소재지 또는 서울특별시에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지 역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

조항 문구수정 및 ①항 번호 신설

상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 미도입 근거 마련

제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)

② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)

② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).

제30조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상이어야 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제30조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상이어야 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하되 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) (상법 제542조의8) 개정상법 반영

제33조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉 시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고 하여야 한다.

③ 이사는 재임 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제33조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고,전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영 및 코스닥협회 표준정관 내용으로 통일함

제39조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보 추천위원회

(중략)

제39조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 감사위원회

2. 독립이사후보 추천위원회

(중략)

상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경(상법 제542조의8) 하는 상법 개정 내용을 반영

제42조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.

(중략)

⑤ 제3항.
제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제42조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.

(중략)

⑤ 제3항. 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산 한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경(상법 제542조의8) 하는 상법 개정 내용을 반영

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함

제42조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)

① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제42조의 2 (감사위원의 분리 선임·해임)

① 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함

부칙신설

부 칙(11)

제1조(시행일)

본 정관은 서기 2026년 03월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제21조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제30조, 제34조의2, 제42조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원회에 관한 적용례)
제42조 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 제2조 : 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함

부칙 제3조 : 상법 제542조의 8등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

부칙 제4조 : 상법 제542조의 12 개정규정상 감사위원회 위원의 선임시 의결권 제한방식의 변경 시행시기를 반영함.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승호 선임의 건(분리선출) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고영진 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박승호
1984.01.31
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

고영진
1966.12.21
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승호
삼도회계법인 이사

23.09 ~ 현재
23.11 ~ 현재19.12 ~ 23.0816.09 ~ 19.11

現) 삼도회계법인 이사 現) 성남복정1피에프브이㈜감사

前) 안진회계법인 M&A본부

前) 삼정회계법인 감사본부

해당없음

고영진
법무법인 정행인 전문위원 / 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원
24.01 ~ 현재23.09 ~ 현재20.02 ~ 23.0617.01 ~ 18.0314.03 ~ 17.0113.02 ~ 14.03

現) 법무법인 정행인 전문위원

現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원

前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장

前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장

前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장

前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승호
해당없음
해당없음
해당없음

고영진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 박승호 사외이사 후보자

본 후보자는 ㈜하나기술의 재무 건전성 및 현금흐름 안정성 관점에서 주요 경영 의사결정의 타당성을 객관적으로 검토하고, 기업가치 제고에 기여하겠습니다.회계감사·내부회계관리제도 구축 경험을 바탕으로 내부통제 체계와 재무보고의 신뢰성을 점검·강화하여 상장사 수준의 투명성을 확보하겠습니다.또한 K-IFRS 변화 등 회계 이슈에 대한 적시 대응을 자문하고, 주주 및 이해관계자에게 신뢰할 수 있는 재무 정보를 제공하는 데 힘쓰겠습니다.아울러 독립성과 직업윤리를 기반으로 선관주의·충실의무 등 법령상 책임과 의무를 성실히 준수하며, 회사와 주주의 장기적 이익을 최우선으로 직무를 수행하겠습니다.

○ 고영진 사외이사 후보자

본 후보자는 ㈜하나기술의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위해 이사회가 합리적이고 투명한 의사결정을 내릴 수 있도록 독립적·객관적 관점에서 역할을 수행하겠습니다. 특히 증권·자본시장 및 기업지배구조, 공시·감독, 불공정거래 대응, 내부통제 및 준법감시 분야에서 축적한 실무 경험을 바탕으로 회사의 공시 적정성, 주요 의사결정의 법적 타당성, 내부통제 체계의 실효성을 점검하고 개선 방향을 제시하겠습니다. 또한 ESG, 윤리경영 및 준법경영 관점에서 리스크를 선제적으로 식별·관리하여 법적·평판 리스크를 최소화하고, 임직원·고객·협력사 등 이해관계자와의 상생을 통해 회사의 장기적 경쟁력 강화에 기여하겠습니다. 아울러 상법 및 관련 법령에서 정한 선관주의의무와 충실의무를 포함한 각종 의무를 성실히 준수하고, 회사 및 주주의 이익을 최우선 가치로 삼아 이사회와 위원회 활동에 책임 있게 참여함으로써 투명하고 건전한 지배구조 확립에 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박승호 사외이사 후보자

후보자는 M&A 자문, 재무실사 및 기업가치평가 경험을 바탕으로 설비투자등 주요 경영 의사결정의 타당성을 객관적으로 검토하고 이사회의 합리적 판단을 지원할 수 있습니다. 또한 2차전지·반도체 장비·소재 기업 관련 자문 경험을 통해 회사의 성장 전략과 투자·사업 확장 과정에서 재무적 리스크와 수익성 분석에 기여할 역량을 보유하고 있습니다. 아울러 독립적 지위와 직업윤리를 기반으로 이사회 견제·감독 기능을 충실히 수행할 적임자로 판단됩니다.

○ 고영진 사외이사 후보자

후보자는 자본시장·공시·기업지배구조 분야의 전문성과 거래소 주요 부서 경험을 바탕으로, 상장사로서 요구되는 공시 적정성 및 규제 대응 역량을 이사회 차원에서 강화할 수 있습니다. 또한 ESG 및 탄소배출권 제도 관련 자문·강의 경험을 통해 지속가능경영과 대외 신뢰 제고에 기여할 수 있으며, 독립적이고 객관적인 시각으로 투명한 지배구조 확립과 주주가치 제고에 적임자입니다.

확인서

박승호 사외이사 확인서.jpg
박승호 사외이사 확인서

고영진 사외이사 확인서.jpg
고영진 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박승호 선임의 건(분리선출) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고영진 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박승호
1984.01.31
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

고영진
1966.12.21
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박승호
삼도회계법인 이사

23.09 ~ 현재
23.11 ~ 현재19.12 ~ 23.0816.09 ~ 19.11

現) 삼도회계법인 이사 現) 성남복정1피에프브이㈜감사

前) 안진회계법인 M&A본부

前) 삼정회계법인 감사본부

해당없음

고영진
법무법인 정행인 전문위원 / 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원
24.01 ~ 현재23.09 ~현재20.02 ~ 23.0617.01 ~ 18.0314.03 ~ 17.0113.02 ~ 14.03

現) 법무법인 정행인 전문위원

現) 경기대학교 탄소중립협력단 전문위원

前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 준법감시협의회 사무국장

前) 한국거래소(KRX) 유가증권시장본부 ETN시장 팀장

前) 한국거래소(KRX) 경영지원본부 자산관리 팀장

前) 한국거래소(KRX) 시장감시본부 시장감시운영팀장

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박승호
해당없음
해당없음
해당없음

고영진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박승호 사외이사 후보자

후보자는 한국공인회계사(KICPA)로서 회계감사 및 내부회계관리제도 구축·평가 경험이 풍부하여 감사위원회가 수행하는 재무보고 검증과 내부통제 점검에 필요한 전문성을 갖추고 있습니다. 상장사 감사 및 K-IFRS 기준 변경 대응 경험을 토대로 재무제표 작성·공시 과정의 적정성을 점검하고, 내부통제의 미비점을 식별하여 개선을 유도함으로써 재무보고의 신뢰성 제고에 기여할 수 있습니다. 또한 독립성과 객관성을 바탕으로 감사기구의 실효성과 투명성을 강화할 적임자로 판단됩니다.

○ 고영진 사외이사 후보자

후보자는 시장감시·준법감시 및 내부통제 체계 구축을 총괄한 경력을 보유하고 있어, 감사위원회가 수행하는 내부통제 및 준법체계의 실효성 점검에 필요한 전문성을 갖추고 있습니다. 특히 금감원 파견 및 수사 협력 경험을 바탕으로 불공정거래·공시 위반 등 법적·평판 리스크를 선제적으로 식별하고 예방·개선 체계를 제시할 수 있으며, 독립성을 기반으로 엄정한 감시·감독 기능을 수행할 적임자입니다.

확인서

박승호 감사위원 확인서.jpg
박승호 감사위원 확인서

고영진 감사위원 확인서.jpg
고영진 감사위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
392 백만원

최고한도액
3,000 백만원

주1) 상기 지급총액에는 보고기간 중 임기만료로 퇴임한 사외이사 1인에 대한 보수도 포함되어 있습니다.