일진다이아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: 일진다이아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
일진다이아몬드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 03 월 04일

권 유 자:
성 명: 일진다이아몬드 주식회사주 소: 충북 음성군 대소면 대금로 157전화번호: 02-3777-8441

작 성 자:
성 명: 한철희부서 및 직위: 일진다이아몬드(주) 경영지원실전화번호: 02-3777-8446

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일진다이아몬드(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일진다이아몬드(주)
보통주
4,845
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

일진홀딩스(주)
최대주주
보통주식
7,111,711
50.07
최대주주
-

김향식
특수관계자
보통주식
215,915
1.52
특수관계자
-

계
-
7,327,626
51.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조한조
해당없음
0
직원
직원
-

김지영
해당없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

해당사항없음
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 09일 ~ 2026년 03월 18일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
□ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사만 행사 가능※ 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래전용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진다이아몬드(주)
http://www.iljindiamond.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-
전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,
피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강서구 마곡중앙14로 15(마곡동) 이노센터 6층 전화번호 : 02)3777-8446 - 접수기간 : ~ 2026년 3월 18일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 19 일 오전 09 시

장 소
충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 09일 오전 9시 ~ 2025년 03월 18일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를
활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ . 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 11일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2025년 12월 31일 현재

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

459,241,969,233

456,134,584,431

1.현금및현금성자산
5,6
26,968,408,990

41,254,963,234

2.단기금융상품
5
335,500,027,235

322,924,150,752

3.매출채권및기타채권
5,7
28,204,426,231

30,169,635,251

4.기타유동금융자산
5,10
-

20,185,360,269

5.재고자산
8
59,671,752,011

37,730,079,669

6.기타유동자산
9
7,073,788,097

2,478,399,338

7.당기법인세자산

1,823,566,669

1,391,995,918

II. 비유동자산

152,738,271,794

151,212,480,082

1.장기금융상품
5
149,672,800

157,943,600

2.장기매출채권및기타채권
5,7
2,727,884,358

2,025,188,679

3.기타비유동금융자산
5,10
12,188,155,072

9,600,568,000

4.관계기업투자주식
11
30,714,067,203

30,329,909,895

5.유형자산
13
84,894,730,178

91,744,213,959

6.사용권자산
14
4,298,528,179

3,950,826,514

7.무형자산
15
6,935,781,940

4,410,453,813

8.투자부동산
12
4,224,442,113

4,369,760,530

9.이연법인세자산

6,605,009,951

4,623,615,092

자 산 총 계

611,980,241,027

607,347,064,513

부 채

I. 유동부채

51,440,495,652

43,571,182,000

1.매입채무및기타채무
5,16,29
31,826,355,192

28,066,054,711

2.유동리스부채
14,29
1,055,677,857

733,368,133

3.단기차입금
5,17,29
9,000,000,000

5,000,000,000

4.유동성장기부채
17,29
645,705,000

4,753,000,039

5.기타유동부채
18
5,127,198,414

3,335,163,561

6.충당부채
19
2,159,663,986

1,395,331,040

7.당기법인세부채

1,625,895,203

288,264,516

II. 비유동부채

21,158,296,479

22,576,506,980

1.장기매입채무및기타채무
5,16,29
124,383,130

31,375,897

2.리스부채
14,29
673,883,451

444,933,948

3.장기차입금
5,17,29
-

4,661,500,000

4.순확정급여부채
20
15,180,373,994

13,357,410,861

5.기타비유동부채
18
4,852,834,757

2,993,578,058

6.충당부채
19
326,821,147

420,248,995

7.당기법인세부채

-

667,459,221

부 채 총 계

72,598,792,131

66,147,688,980

자 본

지 배 지 분

411,948,042,017

412,577,565,258

I. 자본금
1,21
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
21
295,808,095,054

295,808,095,054

III. 기타포괄손익누계액
21
(3,786,318,566)

(720,278,526)

IV. 이익잉여금
22
105,723,290,529

103,286,773,730

비 지 배 지 분
1
127,433,406,879

128,621,810,275

자 본 총 계

539,381,448,896

541,199,375,533

부채및자본총계

611,980,241,027

607,347,064,513

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

I. 매출액
4,23,30

162,400,019,578

157,050,555,577

II. 매출원가
23,24,30

129,902,324,350

123,597,797,800

III. 매출총이익
23

32,497,695,228

33,452,757,777

IV. 판매비와관리비
23,24,30
39,282,895,200

38,096,966,619

V. 영업이익(손실)
23

(6,785,199,972)

(4,644,208,842)

1. 기타수익
5,25
6,251,229,668

12,397,989,994

2. 기타비용
5,25
(3,718,621,466)

(5,815,928,239)

3. 금융수익
5,26
10,405,905,142

13,167,236,434

4. 금융비용
5,26
(447,483,259)

(558,083,085)

VI. 법인세비용차감전순이익

5,705,830,113

14,547,006,262

VII. 법인세비용(수익)
27

(88,822,933)

915,128,478

VIII. 당기순이익

5,794,653,046

13,631,877,784

IX. 법인세차감후기타포괄손익

(3,353,140,683)

(19,173,790)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,356,424,967)

1,804,700,726

- 해외사업환산손익

(1,076,444,756)

2,028,332,659

- 관계기업의 자본변동

(279,980,211)

(223,631,933)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,996,715,716)

(1,823,874,516)

- 확정급여제도의 재측정요소
20,22,27
(625,042,291)

(591,946,044)

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,27
(1,371,673,425)

(1,231,928,472)

X. 총포괄손익

2,441,512,363

13,612,703,994

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

6,861,076,430

12,897,155,285

비지배주주지분

(1,066,423,384)

734,722,499

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

3,629,915,759

12,799,459,887

비지배주주지분

(1,188,403,396)

813,244,107

XI. 주당손익

1) 계속영업

1. 기본주당손익
28
483

908

2. 희석주당손익
28
483

908

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

주석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2024.01.01 (전기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
(1,293,050,780)
95,319,525,097
404,037,544,371
127,811,963,277
531,849,507,648

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
12,897,155,285
12,897,155,285
734,722,499
13,631,877,784

2. 확정급여제도의재측정요소
20,22,27
-
-
-
(670,467,652)
(670,467,652)
78,521,608
(591,946,044)

3.기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,27
-
-
(1,231,928,472)
-
(1,231,928,472)
-
(1,231,928,472)

4.관계기업의 자본변동

-
-
(223,631,933)
-
(223,631,933)
-
(223,631,933)

5. 해외사업장환산차이

-
-
2,028,332,659
-
2,028,332,659
-
2,028,332,659

나. 소유주와의 거래:

1. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
(3,397,109)
(3,397,109)

2. 배당금지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

자본 증가(감소) 합계

-
-
572,772,254
7,967,248,633
8,540,020,887
809,846,998
9,349,867,885

2024.12.31 (전기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
(720,278,526)
103,286,773,730
412,577,565,258
128,621,810,275
541,199,375,533

2025.01.01 (당기초)

14,202,975,000
295,808,095,054
(720,278,526)
103,286,773,730
412,577,565,258
128,621,810,275
541,199,375,533

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
6,861,076,430
6,861,076,430
(1,066,423,384)
5,794,653,046

2. 확정급여제도의재측정요소
20,22,27
-
-
-
(503,062,279)
(503,062,279)
(121,980,012)
(625,042,291)

3.기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익
5,27
-
-
(1,371,673,425)
-
(1,371,673,425)
-
(1,371,673,425)

4.기타포괄손익공정가치측정금융자산평가이익의 대체

-
-
(337,941,648)
337,941,648
-
-
-

5.관계기업의 자본변동

-
-
(279,980,211)
-
(279,980,211)

(279,980,211)

6. 해외사업장환산차이

-
-
(1,076,444,756)
-
(1,076,444,756)
-
(1,076,444,756)

나. 소유주와의 거래:

1. 주식매수선택권

-
-
-
-
-
-
-

2. 배당금지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)
-
(4,259,439,000)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(3,066,040,040)
2,436,516,799
(629,523,241)
(1,188,403,396)
(1,817,926,637)

2025.12.31 (당기말)

14,202,975,000
295,808,095,054
(3,786,318,566)
105,723,290,529
411,948,042,017
127,433,406,879
539,381,448,896

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22 (당) 기
제 21 (전) 기

영업활동현금흐름

(267,700,742)

24,806,045,099

당기순이익

5,794,653,046

13,631,877,784

당기순이익 조정을 위한 가감
32
2,627,359,638

(94,867,030)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
32
(20,479,395,780)

(332,503,230)

이자의 수취

13,617,211,644

12,997,440,965

이자의 지급

(445,009,834)

(559,652,400)

법인세의 납부

(1,382,519,456)

(836,250,990)

투자활동현금흐름

(4,805,038,614)

(41,473,045,028)

금융기관예치금의 감소

540,891,779,180

427,970,779,180

보증금 감소

996,853,350

54,545,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

21,497,139,671

1,171,689,782

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

8,000,000,000

-

유형자산의 처분

161,010,951

693,159,529

유형자산의 취득

(5,953,166,167)

(11,856,689,434)

무형자산의 취득

(2,898,133,724)

(220,060,000)

금융기관예치금의 증가

(553,678,243,889)

(432,115,713,965)

보증금의 증가

(1,459,648,247)

(970,031,120)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,465,600,000)

(2,730,100,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(11,000,001,168)

-

관계기업투자의 취득
11
-

(23,470,624,000)

재무활동현금흐름

(9,325,799,276)

(8,093,579,007)

단기차입금의 증가

4,000,000,000

정부보조금의 수령

356,704,093

1,055,301,728

장기차입금의 상환

(4,000,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환

(4,133,380,685)

(3,457,520,116)

리스부채의 상환

(1,289,683,684)

(1,019,374,025)

정부보조금의 상환

-

(412,547,594)

배당금의 지급
22
(4,259,439,000)

(4,259,439,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(14,398,538,632)

(24,760,578,936)

현금및현금성자산의 환율변동 효과

111,984,388

1,161,546,366

현금및현금성자산의순증가(감소)

(14,286,554,244)

(23,599,032,570)

기초현금및현금성자산

41,254,963,234

64,853,995,804

기말현금및현금성자산

26,968,408,990

41,254,963,234

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제22(당)기 2025년 12월 31일 현재

제21(전)기 2024년 12월 31일 현재

일진다이아몬드 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 22 (당) 기말
제 21 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

152,786,484,876

149,270,156,877

1. 현금및현금성자산
5,6
13,843,954,436

29,728,766,025

2. 단기금융상품
5
89,500,000,000

66,500,000,000

3. 매출채권및기타채권
7,9
21,098,523,024

15,952,546,678

4. 기타유동금융자산
5,10
-

20,185,360,269

5. 재고자산
8
23,823,198,527

16,014,871,198

6. 기타유동자산
9
4,302,784,462

888,612,707

7. 당기법인세자산

218,024,427

-

II. 비유동자산

110,723,303,184

111,923,998,223

1. 장기금융상품
5
4,000,000

4,000,000

2. 장기매출채권및기타채권
7,9
4,408,247,131

6,740,549,996

3. 기타비유동금융자산
5,10
9,594,419,872

7,404,748,000

4. 종속기업투자주식
11
34,990,340,894

34,990,340,894

5. 관계기업투자주식
11
26,075,968,000

26,075,968,000

6. 유형자산
13
30,264,861,494

31,280,379,339

7. 투자부동산
12
4,224,442,113

4,369,760,530

8. 무형자산
15
262,274,000

262,274,000

9. 기타비유동자산
9
-

473,435

10. 이연법인세자산

898,749,680

795,504,029

자 산 총 계

263,509,788,060

261,194,155,100

부 채

I. 유동부채

24,852,816,436

18,738,710,154

1. 매입채무및기타채무
5,16,28
15,228,545,628

12,959,083,490

2. 유동리스부채
14,28
72,870,100

70,802,190

3. 단기차입금
5,17,28
9,000,000,000

5,000,000,000

4. 기타유동금융부채
5,18,28
157,812

32,239,092

5. 기타유동부채
19
551,242,896

551,596,224

6. 당기법인세부채

-

124,989,158

II. 비유동부채

13,361,039,856

15,223,547,252

1. 리스부채
14,28
38,870,880

51,137,091

2. 장기차입금
5,17,28
-

4,000,000,000

3. 순확정급여부채
20
9,845,576,557

8,932,245,293

4. 기타비유동부채
19
3,476,592,419

2,239,691,433

5. 기타비유동금융부채
5,18,28
-

473,435

부 채 총 계

38,213,856,292

33,962,257,406

자 본

I. 자본금
1,21
14,202,975,000

14,202,975,000

II. 자본잉여금
21
70,187,373,432

70,187,373,432

III. 기타포괄손익누계액
21
(4,523,807,857)

(2,814,192,784)

IV. 이익잉여금
22
145,429,391,193

145,655,742,046

자 본 총 계

225,295,931,768

227,231,897,694

부 채 및 자 본 총 계

263,509,788,060

261,194,155,100

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제22(당)기
제21(전)기

I. 매출액
30

63,423,472,712

60,499,900,040

II. 매출원가
24,30

46,777,283,230

48,548,620,663

III. 매출총이익

16,646,189,482

11,951,279,377

IV. 판매비와관리비
23,24,30
15,918,845,645

13,158,030,045

V. 영업이익(손실)

727,343,837

(1,206,750,668)

1. 기타수익
25
6,049,846,320

6,529,481,698

2. 기타비용
25
(5,036,501,745)

(4,514,917,640)

3. 금융수익
26
3,147,793,495

5,359,069,790

4. 금융비용
26
(349,206,463)

(480,167,366)

VI. 법인세비용차감전순이익

4,539,275,444

5,686,715,814

VII. 법인세비용
27

600,387,486

1,325,170,668

VIII. 당기순이익

3,938,887,958

4,361,545,146

IX. 법인세비용차감후기타포괄손익

(1,615,414,884)

(1,578,421,560)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,615,414,884)

(1,578,421,560)

- 확정급여제도의 재측정요소
20,22
(243,741,459)

(346,493,088)

- 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

(1,371,673,425)

(1,231,928,472)

X. 총포괄손익

2,323,473,074

2,783,123,586

XI. 주당손익

기본주당손익
29

277

307

희석주당손익
29

277

307

자 본 변 동 표

제22(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(1,582,264,312)
145,900,128,988
228,708,213,108

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
4,361,545,146
4,361,545,146

2. 확정급여제도의 재측정요소
22,27
-
-
-
(346,493,088)
(346,493,088)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
27
-
-
(1,231,928,472)
-
(1,231,928,472)

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(1,231,928,472)
(244,386,942)
(1,476,315,414)

2024.12.31 (전기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(2,814,192,784)
145,655,742,046
227,231,897,694

2025.01.01 (당기초)

14,202,975,000
70,187,373,432
(2,814,192,784)
145,655,742,046
227,231,897,694

가. 총포괄이익:

1. 당기순이익

-
-
-
3,938,887,958
3,938,887,958

2. 확정급여제도의 재측정요소
22,27
-
-

(243,741,459)
(243,741,459)

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
27
-
-
(1,371,673,425)
-
(1,371,673,425)

4. 기타포괄손익측정 금융자산평가이익의 대체

(337,941,648)
337,941,648
-

나. 소유주와의 거래:

1. 배당급 지급
22
-
-
-
(4,259,439,000)
(4,259,439,000)

자본 증가(감소) 합계

-
-
(1,709,615,073)
(226,350,853)
(1,935,965,926)

2025.12.31 (당기말)

14,202,975,000
70,187,373,432
(4,523,807,857)
145,429,391,193
225,295,931,768

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

일진다이아몬드 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제22(당)기
제21(전)기

영업활동현금흐름

(4,723,692,350)

6,945,739,012

당기순이익

3,938,887,958

4,361,545,146

당기순이익 조정을 위한 가감
32
(218,896,875)

294,819,723

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
32
(10,564,964,389)

(2,308,257,918)

이자의 수취

3,040,662,519

3,970,814,499

이자의 지급

(314,178,323)

(387,745,374)

배당금의 수취

241,920,000

1,755,000,000

법인세의 환급

-

-

법인세의 납부

(847,123,240)

(740,437,064)

투자활동현금흐름

(6,729,167,288)

(23,936,883,302)

금융기관예치금의 감소

108,501,000,000

122,000,000,000

단기대여금의 감소

1,113,000,004

633,650,000

기타포괄손익_공정가치측정금융자산 감소

8,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

21,006,778,871

967,509,782

유형자산의 처분

10,417,187

338,578,408

유형자산의 취득

(1,015,750,482)

(1,091,497,492)

무형자산의 취득

(978,011,700)

(35,400,000)

보증금의 감소

-

1,000,000

보증금의 증가

-

(50,000,000)

금융기관예치금의 증가

(131,501,000,000)

(122,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(11,000,001,168)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(865,600,000)

(1,230,100,000)

관계기업투자의 취득

-

(23,470,624,000)

재무활동현금흐름

(4,348,802,805)

(4,319,445,236)

단기차입금의 차입

4,000,000,000

-

장기차입금의 상환

(4,000,000,000)

-

리스부채의 상환

(89,363,805)

(60,006,236)

배당금의 지급

(4,259,439,000)

(4,259,439,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의순증가(감소)

(15,801,662,443)
-
(21,310,589,526)

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(83,149,146)
-
1,415,886,035

현금및현금성자산의순증가(감소)

(15,884,811,589)
-
(19,894,703,491)

기초현금및현금성자산

29,728,766,025
-
49,623,469,516

기말현금및현금성자산

13,843,954,436
-
29,728,766,025

- 이익잉여금처분계산서(안)

제22(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제21(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제22기 당기
제21기 전기

처분예정일: 2026년 3월 19일
처분예정일: 2025년 3월 20일

I. 미처분이익잉여금

141,020,602

141,672,896

1. 전기이월미처분이익잉여금
137,325,455

137,657,844

2. 당기순이익(손실)
3,938,888

4,361,545

3. 확정급여제도의 재측정요소
(243,741)

(346,493)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(4,685,383)

(4,685,383)

1.이익준비금
(425,944)

(425,944)

2. 배당금 (주당배당액 : 당기300원,전기300원)
(4,259,439)

(4,259,439)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

136,335,219

136,987,513

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원,%)

구분
제22기
제21기

주당배당금(원)
보통주
300
300

우선주
-
-

시가배당률
보통주
2.4
2.5

우선주
-
-

배당금총액(원)

4,259,439,000
4,259,439,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)
제10조의1(자기주식의 보유 또는 처분)회사는 발행주식총수의 100분의 20을 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 외국자본의 도입, 자금조달, 연구개발, 신규사업추진, 사업다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 받아 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설

제22조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지 외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
(신설)

제22조(소집지와 개최방식)①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지

제28조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제

제31조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.②
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다

제31조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상
5명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.②
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경

제31조(이사의 임기)
이사의 임기는 취임후
1년 내
의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.
이사의 임기 재조정(1년 → 3년이내)

제35조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.
제35조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. (삭제)
대표이사 선임관련 조항 정비

제39조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

제39조(이사
ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제44조(감사의 수와 선임)① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.② (생략)③ (생략)④ (생략)

제44조(감사의 수와 선임)
① 회사는 상근감사 1명을 둔다.
② (생략)③ (생략)④ (생략)

감사의 정원 관련 조항 정비

제54조의2(
분기배당
)
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② (생략)③
분기배당
은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6.
분기배당
에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있이며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

제54조의2(
중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)③
중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
(삭제)

중간배당 관련 조항 정비

부칙
(신설)

부칙
(2026.03.19) 이 정관은 제22기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만,제22조 및 제28조 개정 규정은 2027년1월 1일부터 시행한다. 제31조, 제39조개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회내독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성진
1968.10.27
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

박희섭
1973.06.09
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

전병호
1977.02.10
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

임채익
1969.10.29
해당
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성진
일진홀딩스(주) 전략기획팀장
2012.02~2020.082020.12~2023.122024.03~2024.122025.01~
에스엘(주) 전략기획담당, 상무FMASSOCIATES, 전문위원디와이(주) 신사업담당, 상무일진홀딩스(주) 전략기획팀장, 상무
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박희섭
일진다이아몬드(주) 사업총괄
2018.08~2020.082020.09~2024.122025.01~2025.122026.01~
일진다이아몬드(주) PDC팀 팀장일진다이아몬드(주) 베트남법인 법인장일진다이아몬드(주) R&D담당일진다이아몬드(주) 사업총괄(R&D담당 겸직)
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전병호
일진다이아몬드(주) 마케팅영업담당
2023.03~2024.02 2024.03~2025.012025.02~2025.122026.01~
삼성전기(주) 전략마케팅실 B2B 디지털마케팅 리더삼성전기(주) 전략마케팅실 마케팅 그룹장일진다이아몬드(주) 전략마케팅 담당일진다이아몬드(주) 마케팅영업 담당
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임채익
씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트
2000.03~2003.022003.03~2007.032007.03~2024.01~
(주)제일모직 종합연구원(주)제일모직 경영지원실 경영혁신팀씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트일진다이아몬드(주) 사외이사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성진
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박희섭
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전병호
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임채익
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1, 전문성 : 본 후보자는 (주)제일모직, 씨앤아이컨설팅 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 : 일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 성장기반확보를 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박성진>본 후보자는 현업 임원 경험을 토대로 제조업 분야의 영업전략 수립 및 추진력을 겸비하였고 현재 그룹 홀딩스에 근무함에 따라 계열사간 업무 조정 및 의사소통 창구로 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 박희섭>본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 PDC개발팀장, 베트남 법인장, R&D 담당 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.<사내이사 후보자 : 전병호>본 후보자는 삼성전기(주)에서 기획 및 경영그룹에서 고객기반 마케팅전략, 경영 효율화 등 오랜기간 다양한 경험을 바탕으로 당사의 성장에 기여할 것으로 판단함.<사외이사 후보자 : 임채익>본 후보자는 씨앤아이컨설팅 대표 컨설턴트로 활동하면서 (주)삼성디스플레이, (주)롯데케미컬, (주)미원상사 등 여러회사의 컨설팅을 수행함. 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 지속적인 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서

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260304_사내이사 확인서(박성진)

260304_사내이사 확인서(박희섭).jpg
260304_사내이사 확인서(박희섭)

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260304_사내이사 확인서(전병호)

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260304_사외이사 확인서(임채익)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.4억원

최고한도액
18억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
2억원