KZ정밀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260304)
제출인: KZ정밀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이젯정밀주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

권 유 자:
성 명:케이젯정밀(주)주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 419전화번호:02-538-0878

작 성 자:
성 명:한석규부서 및 직위:총무팀/차장전화번호:02-538-0913

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이젯정밀(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 04일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 의결권 행사 편의 제고

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이젯정밀(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제리코파트너스(주)
최대주주
보통주
5,492,083
34.87
최대주주
-

유미개발(주)
계열회사
보통주
851,490
5.41
계열회사
-

유중근
계열회사 임원
보통주
987,700
6.27
계열회사 임원
-

정지혜
출자자
보통주
188,030
1.19
출자자
-

최승민
출자자
보통주
8,805
0.05
출자자
-

최윤범
계열회사 임원
보통주
432,610
2.75
계열회사 임원
-

CHOI JUNG SANG
특수관계인
보통주
208,243
1.32
특수관계인
-

최정운
출자자
보통주
448,130
2.85
출자자
-

CHOI JUWON MICHAEL
출자자
보통주
170,136
1.08
출자자
-

최창걸
출자자
보통주
69,850
0.44
출자자
-

최창규
계열회사 임원
보통주
921,751
5.85
계열회사 임원
-

최창근
계열회사 임원
보통주
850,000
5.40
계열회사 임원
-

한진희
출자자
보통주
12,350
0.08
출자자
-

김록희
출자자
보통주
305,190
1.94
출자자
-

최윤석
출자자
보통주
70,000
0.44
출자자
-

해주최씨준극경수기호종중
기타법인
보통주
50,000
0.31
기타법인
-

이한성
계열회사 임원
보통주
5,441
0.03
계열회사 임원
-

계
-
11,071,809
70.29
-
-

* 2025년 10월 6일 특별관계자(故 최창걸)의 사망에 따른 변동/변경사항은 현재 상속절차 진행중임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한석규
보통주
2,500
직원
-
-

송기문
보통주
300
직원
-
-

변용균
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 04일
2026년 03월 09일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 의결권 행사 편의 제고

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일 오전 10 시 00분

장 소

서울특별시 강남구 테헤란로 415 L7강남 9층
Talk&PlayⅠ

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 오전9시 ~ 2026년 3월 18일 오후5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제43기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 유체기계사업부는 부식과 마모가 심한 석유화학공장 등에서 프로세스용으로 사용되는 산업용펌프, 유체/기체/분체의 이송배관에 사용되는 밸브, 당사 펌프제품 제조에 필요한 주물의 신속한 납품으로 펌프 영업경쟁력 향상에 일조하는 주물을 포함하고 있습니다.

가. 펌프
펌프는 기본적으로 액체를 이송하는 산업기계로서 사용목적, 구동방식에 따라 다양한 종류의 펌프가 있으며 당사는 전통적인 산업인 정유공업, 석유화학, 화학, 식ㆍ음료, 금속제련, 2차전지 등 다양한 산업에 소요되는 원심펌프를 API-610, ASME-B73.1/B73.2/B73.3, 제조자 표준 등의 규격에 따라 생산하고 있습니다.

당 사업부문은1986년 미국FLOWSERVE사와의 기술제휴를 통해 제품을 생산하기 시작하여, 1996년에 자체 설립한 주물공장을 통해 펌프에 사용되는 핵심 부품인 주물품으로부터 가공, 조립, Test 등 전 공정에 있어 자체 생산을 하고 있으며, 그 동안 축적한 기술과 노하우를 바탕으로 꾸준한 연구개발을 통해 지속적으로 제품라인을 확장해 오고 있습니다.

지난 30여년간 국내 고객 또는 국내 EPC사를 통한 해외 고객에게 주로 판매를 해 왔었지만 지속적이고 안정적인 성장을 위해 해외영업팀을 신설하였고, 2015년부터는 해외 고객에게 직접 판매를 위한 노력을 통해 현재 11개국에 Global Sales Networks를 형성하고 꾸준한 수주 활동을 이어가고 있습니다.

당 사업부분은 고객 만족만이 품질평가의 척도라고 생각하고 고객에게 최상 품질의 제품과 서비스를 공급하기 위해 제품의 판매뿐만 아닌 사전(B/S) 및 사후(A/S) 관리도 철저히 하고 있으며, 이를 위해 영남, 호남, 중부권에 퀵서비스센터를 두고 요원이 상주하며 신속한 고객 대응을 해 오고 있습니다. 또한, 국내 펌프제조사로서는 유일하게 매년 상ㆍ하반기 2회에 거쳐 펌프스쿨을 개최하여 1997년부터 고객의 실무자에게 심도있는 교육을 지속적으로 실시하여 고객에게 한차원 높은 서비스를 제공하고 있습니다.

나. 밸브
밸브는 정유, 석유화학, 배터리, 친환경 에너지, 반도체, 발전 등의 플랜트에서 액체, 기체, 분체를 이송하는 배관 및 계장 자재로서 공장 건설 시 필요한 건설용 밸브시장과 유지보수용 밸브시장으로 구분되고, 신규공장 투자 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다. 당 사업부문은 1992년 하반기부터 협력선인 미국FLOWSERVE사의 제품을 수입 판매한 이후 1996년도 하반기부터는 자체 품목인 BALL VALVE를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 당사는 우수한 품질시스템을 바탕으로 고객 요구에 따른 정교한 제품제작 능력과 철저한 A/S처리 등으로 국내 BALL VALVE업계에서 타 경쟁사 대비 높은 평가를 받고 있습니다. 아울러, 원재료 조달방법 및 제조공정의 개선, 수입대체 등을 통해 자체 경쟁력을 강화하고, API-6D, ISO 15848-1 및 SIL3인증 획득 등을 통해 고사양 제품 개발을 지속적으로 추진해 나가고 있습니다. 또한 BALL VALVE에 대한 부단한 연구개발을 계속하여 고부가가치 제품 위주로 시장을 공략하여 Metal Seat 및 High Alloy부문에서 독보적인 기술을 확보하였으며, 대형 및 고온, 고압의 신제품 개발로 정유 및 Oil & Gas 시장 진출도 적극 추진하고 있습니다.

2014년에는 안산 반월공단에 밸브공장을 확장하여 건설하였고, 울산 및 여수산업공단에 이어 2015년에는 충남 당진에 퀵서비스센터를 설립함으로써 국내 모든 석유화학 단지들에 대한 영업 및 A/S망을 갖추어 고객들의 신속한 서비스 요구에 대응하고 있습니다.

다. 주물
당 사업부문은 1996년 미국 Flowserve사의 기술제휴로 펌프, 밸브 부품의 탄소강, 오스테나이트 스텐레스강의 생산을 시작하였으며 지속적인 기술개발로 Duplex, Supper Duplex, Supper Austenite, Martensite, Nickel Base 재질을 국제표준에 준하는 제조기술력을 확보하고 당사의 펌프, 밸브에 소요되는 고품질 제품을 정확한 사양으로 안정적인 공급을 함으로써 펌프, 밸브 사업부문의 경쟁력 향상에 일조하고 있습니다.

또한 중소 제조업체에서는 생산하기 어려운 원자력, 해수, 담수, API, 진공펌프 외 화학플랜트용 펌프소재를 일본의 펌프업체(에바라, 미츠비씨, 도리시마, 츠루미, Flowserve)에 공급하고 있으며 국방 프로젝트인 해군함정 워터젯트 국산화사업에 참여하여, 개발성공으로 조립 완성품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 영위사업은 시장구성이 소기업 및 중소기업으로 형성되어 있어 관련 협회 및 유관기관의 객관적인 자료나 통계치를 집계하기 어려운 상태로서 시장점유율의 합리적 추정이 어려워 시장점유율의 기재를 생략합니다.(3) 시장의 특성

펌프와 밸브의 주요 거래처는 울산, 여수, 대산 및 군산공단 등의 석유화학, 섬유업체 및식품업체와 대형 EPC업체, 담수를 비롯한 물처리산업 등으로 고객의 공장 및 설비 신ㆍ증설 여부에 따라 시장규모가 등락하는 특성이 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 생산성 향상을 통해 수익성을 제고하여 나아갈 뿐만 아니라 회사의 외형을 키우고 내실을 다지기 위하여 자체적인 기술로 신제품을 개발하여 제품을 다양화시키고 기존에 생산하고 있는 제품도 고부가 가치화시켜 나아가기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2025.12.31 현재

제 42 기 2024.12.31 현재

(단위 :원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

1. 유동자산
89,156,227,877
87,724,669,677

2. 비유동자산
644,851,386,805
516,723,166,651

자 산 총 계
734,007,614,682
604,447,836,328

부 채

1. 유동부채
48,308,134,360
19,821,895,502

2. 비유동부채
104,531,954,304
102,249,979,484

부 채 총 계
152,840,088,664
122,071,874,986

자 본

1. 자본금
7,875,000,000
7,875,000,000

2. 자본잉여금
2,056,369,734
2,056,369,734

3. 기타자본구성요소
1,169,501,880
1,169,501,880

4. 기타포괄손익누계액
373,525,887,854
269,958,357,186

5. 이익잉여금
196,540,766,550
201,316,732,542

자 본 총 계
581,167,526,018
482,375,961,342

부채와 자본총계
734,007,614,682
604,447,836,328

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 42 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

1. 매출
110,512,771,845
112,713,189,198

2. 매출원가
75,384,826,277
80,348,785,507

3. 매출총이익
35,127,945,568
32,364,403,691

4. 판매비와관리비
24,947,861,090
17,161,554,699

5. 영업이익
10,180,084,478
15,202,848,992

6. 금융수익
4,947,271,785
9,561,215,569

7. 금융비용
2,198,516,170
476,159,447

8. 기타영업외수익
223,212,961
158,350,515

9. 기타영업외비용
448,178,587
177,585,807

10. 법인세비용차감전순이익
12,703,874,467
24,268,669,822

11. 법인세비용
3,400,781,398
5,069,508,099

12. 당기순이익
9,303,093,069
19,199,161,723

13. 기타포괄손익
102,088,471,607
136,179,112,176

14. 총포괄이익
111,391,564,676
155,378,273,899

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 43 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 42 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

186,040,323,975

190,816,289,967

전기이월미처분이익잉여금
178,216,289,967

172,463,821,294

확정급여부채의재측정요소
(1,479,059,061)

(846,693,050)

당기순이익
9,303,093,069

19,199,161,723

Ⅱ.임의적립금 등 이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

(12,600,000,000)

(12,600,000,000)

이익준비금
-

임의적립금
-

배당금
12,600,000,000

12,600,000,000

주당배당금(율) : 당기 800원(160.00%) 전기 800원(160.00%)

IV.차기이월미처분이익잉여금

173,440,324,975

178,216,289,967

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 원수,임기)

① 이사는 3인 이상 12인 이내로 한다.

② 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 하며 중임할 수 있다.

③ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상법 등 관련법령에서 정한 이사회 또는 제30조의2의 규정에 따른 위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제24조(이사의 원수,임기)

① 이사는 3인 이상 12인 이내로 한다.

② 이사의 임기는 취임후
3년내의
최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 하며 중임할 수 있다.

③
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 상법 등 관련법령에서 정한 이사회 또는 제30조의2의 규정에 따른 위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

임기 확대 및상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경

-

제27조의3(이사의 책임감면)

회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 포함)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법상이사의책임감경조항 신설

제30조의3(감사위원회)

① 회사는 감사에 갈음하여 제30조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회의 운영에 대한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

감사위원회 구성 명문화및상법 개정에 따른분리선출 확대 적용

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다.

⑤ 제 4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

제38조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행 한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다.

⑤ 제 4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

先배당 後투자도입

부칙(중략)①본 정관은 2021년 3월 24일부터 변경 시행한다. ①본 정관은 2025년 3월 20일부터 변경 시행한다.

부칙(중략)①본 정관은 2021년 3월 24일부터 변경 시행한다. ①본 정관은 2025년 3월 20일부터 변경 시행한다.
①본 정관은 2026년 3월 19일부터 변경 시행한다. 다만, 제24조 제3항, 제27조의3, 제30조의3 제2항의 '사외이사'의 '독립이사'로의 명칭 변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 2026년 7월 22일까지는 '사외이사'로 한다.

-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

이사 선임의 건.jpg
이사 선임의 건

[제3호 의안] 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:최창규)제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:이한종)제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
※제3-3호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동 폐기됨.

[제5호 의안] 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사(후보자:명만욱)
※제5-1호 의안은 제2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨.
제5-2호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사(후보자:함상문)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최창규
1950.09.25
사내이사
해당사항 없음
출자자
이사회

이한종
1964.09.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

명만욱
1948.05.13
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

함상문
1954.02.02
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

※ 후보자 명만욱은 '[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건'이 가결 될 경우에만 분리선출에 해당함.※ 후보자 이한종은 사외이사 임기 조정 및 효율적인 이사회 운영을 위하여 사임후 신규선임하고자 함.※ 상기 후보자 최창규, 이한종, 명만욱, 함상문의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창규
케이젯정밀(주)대표이사/회장
2010년~현재
케이젯정밀(주) 대표이사 회장
해당사항 없음.

이한종
법무법인 화우 고문
2014년~2015년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2019년2020년~2024년2025년~현재2025년~현재
춘천세무서장서울지방국세청 조사1국 조사1과장국세청 징세법무국 징세과장삼성세무서장세무법인 화우 대표세무사법무법인 화우 고문(주)현대퓨처넷 사외이사
해당사항 없음.

명만욱
-
1989년~2008년2002년~2008년
영풍정밀(주) 상무이사세원텍스타일(주) 감사
해당사항 없음.

함상문
한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
1993년~1997년2001년~2006년2001년~2006년2007년~2010년2008년~2013년2013년~2016년2020년~현재
한국금융원 선임연구위원한국개발연구원 선임연구위원한국개발연구원 국제정책대학원 원장한국개발연구원 국제정책대학원 교수KB금융지주 사외이사 및 감사위원두산건설 사외이사한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성상기 사외이사 후보자 3인은 기업경영에 대한 이론적 이해와 실물경제의 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 국내경기와 거시경제의 이해, 관련 업종 경기, M&A검토 등에 대한 다양한 의견을 제시하고자 함.2. 독립성상기 사외이사 후보자 3인은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통하여 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사의 이익을 보호할 수 있도록 하고자 함.3. 책임과 의무상기 사외이사 후보자 3인은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 최창규 사내이사 후보자본 후보자는 2010년부터 당사의 대표이사로 재직하며 다년간의 경영으로 회사전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 기대함.② 이한종 사외이사 후보자본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하며 조사팀장 및 과장 등을 역임한 회계/세무 분야의 전문가로서 자문과 조언 및 엄격한 내부견제와 감사위원회 위원의 역할 수행을 통해 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대함.③ 명만욱 사외이사 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 30여년간 경영 관리 분야에서 실무와 의사결정 경험을 쌓은 전문가로서, 당사 기업 경영 전반에 대한 깊이 있는 이해도를 바탕으로 경영진에 대한 실효성 있는 자문을 제공함은 물론, 다각적인 관리 경력을 통해 기업 내부의 보이지 않는 리스크까지 선제적으로 파악할 수 있는 전문성을 보유하고 있어 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 독자적인 견제 및 감시감독 역할 수행을 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.④ 함상문 사외이사 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 경제·금융 분야의 학문적 전문성과 상장회사 감사위원 경험을 겸비하고 있어 거시경제 및 금융시장 분석 역량을 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 글로벌 경기 변동과 산업환경 변화에 대응하는 당사의 경영 의사결정에 건설적인 자문을 제공할 것으로 기대되며, 회계·재무 리스크 관리 및 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 기대함.

확인서

주총소집공고확인서_최창규

주총소집공고확인서_이한종

주총소집공고확인서_명만욱

주총소집공고확인서_함상문

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안] 감사위원회위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자:이한종)제4-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자:명만욱)
※제4-2호 의안은 제2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 가결 시 자동폐기됨.

[제5호 의안] 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:명만욱)
※제5-1호 의안은 제2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2호 의안 부결 시 자동 폐기됨.
제5-2호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:함상문)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이한종
1964.09.17
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

명만욱
1948.05.13
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

함상문
1954.02.02
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

※ 명만욱 후보자의 경우 '[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건'이 가결 될 경우에만 분리선출에 해당함.※ 상기 후보자 이한종, 명만욱, 함상문의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한종
법무법인 화우 고문
2014년~2015년2016년~2017년2017년~2018년2018년~2019년2020년~2024년2025년~현재
춘천세무서장서울지방국세청 조사1국 조사1과장국세청 징세법무국 징세과장삼성세무서장세무법인 화우 대표세무사법무법인 화우 고문
해당사항 없음.

명만욱
-
1989년~2008년2002년~2008년
영풍정밀(주) 상무이사세원텍스타일(주) 감사
해당사항 없음.

함상문
한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
1993년~1997년2001년~2006년2001년~2006년2007년~2010년2008년~2013년2013년~2016년2020년~현재
한국금융원 선임연구위원한국개발연구원 선임연구위원한국개발연구원 국제정책대학원 원장한국개발연구원 국제정책대학원 교수KB금융지주 사외이사 및 감사위원두산건설 사외이사한국개발연구원 국제정책대학원 명예교수
해당사항 없음.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 이한종 감사위원회위원 후보자(사외이사인 감사위원회위원)본 후보자는 오랜기간 국세청에서 근무하며 조사팀장 및 과장 등을 역임한 회계/세무 분야의 전문가로서 자문과 조언 및 엄격한 내부견제와 감사위원회 위원의 역할 수행을 통해 기업의 회계 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여할 것으로 기대하여 감사위원회위원(사외이사)로 추천함.② 명만욱 감사위원회위원 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 30여년간 경영 관리 분야에서 실무와 의사결정 경험을 쌓은 전문가로서, 당사 기업 경영 전반에 대한 깊이 있는 이해도를 바탕으로 경영진에 대한 실효성 있는 자문을 제공함은 물론, 다각적인 관리 경력을 통해 기업 내부의 보이지 않는 리스크까지 선제적으로 파악할 수 있는 전문성을 보유하고 있어 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 독자적인 견제 및 감시감독 역할 수행을 통해 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대함.③ 함상문 감사위원회위원 후보자(감사위원회위원이 되는 사외이사 분리선출 대상)본 후보자는 경제·금융 분야의 학문적 전문성과 상장회사 감사위원 경험을 겸비하고 있어 거시경제 및 금융시장 분석 역량을 바탕으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 글로벌 경기 변동과 산업환경 변화에 대응하는 당사의 경영 의사결정에 건설적인 자문을 제공할 것으로 기대되며, 회계·재무 리스크 관리 및 경영 투명성 강화에 기여할 것으로 기대함.

확인서

주총소집공고 감사위원 확인서_이한종.jpg
주총소집공고 감사위원 확인서_이한종

주총소집공고 감사위원 확인서_명만욱.jpg
주총소집공고 감사위원 확인서_명만욱

주총소집공고 감사위원 확인서_함상문.jpg
주총소집공고 감사위원 확인서_함상문

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,664,080,000원

최고한도액
5,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.