eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
오아 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 오아

오아/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-26

3. 정정사유
기재사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

보고사항
미기재
내부회계관리제도 운영실태 보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
오전 10시00분

2. 장소
서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호 의안
제12기 재무제표 승인의 건
-

2호 의안
정관 일부 변경의 건
-

3호 의안
이사 선임의 건
-

3-1호 의안
사내이사 노정환 재선임의 건
-

3-2호 의안
사내이사 이성민 선임의 건
-

3-3호 의안
사외이사 김지홍 재선임의 건
-

4호 의안
이사 사임의 건
-

4-1호 의안
사내이사 전득영 사임의 건
-

4-2호 의안
사외이사 오영표 사임의 건
-

5호 의안
감사 최창규 재선임의 건
-

6호 의안
이사보수 한도액 승인의 건
-

7호 의안
감사보수 한도액 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

노정환
1970-11
3
재선임
90.03~94.02 고려대 일문학과 졸업
94.01~96.07 삼성전자 사원
96.07~13.08 KEB하나은행 차장
13.09~15.02 삼보에이팩 경영지원본부장
15.04~18.02 이산솔루션 부사장/CFO
18.03~현재 오아 주식회사 사내이사/CFO

이성민
1976-01
3
신규선임
97.03~98.03 선린대학교 전자계산학과 중퇴
08.03~09.05 ㈜한동데이타시스템 사무자동화
10.03~12.09 ㈜인동 제품관리
12.10~14.01 에이치에스트레이딩 사원
14.01~18.04 오아 주식회사 실장
18.04~20.02 보아르 주식회사 대표이사
20.02~현재 오아 주식회사 사내이사
21.03~21.7 KAIST 경영자과정(AIC) 수료

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김지홍
1981-06
2
재선임
03~07.02 고려대 경영학과 졸업
15.01~16.05 컬럼비아대학교 MBA
06.11~11.10 삼일회계법인 감사
12.01~18.08 보스턴컨설팅그룹 컨설팅 이사
18.12~20.01 ㈜엔피인베스트먼트 대표이사
20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사
24.04~현재 오아 주식회사 사외이사
20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

최창규
1971-07
3
재선임
비상근
90.03~94.02 고려대 경영학과 졸업
94.03~97.02 고려대 대학원 경영학과 석사
94.12~97.04 삼일회계법인 공인회계사
00.08~01.08 선진회계법인 공인회계사
00.07~06.06 웅지경영아카데미 강사
04.03~06.02 웅지세무대학 전임교수
06.07~12.07 미래경영아카데미 대표이사
16.03~18.06 건국대 대학원 박사
13.01~현재 나무경영아카데미 이사
20.08~현재 오아 주식회사 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
온라인 콘텐츠 제작 및 제공업
화장품 전자상거래업
전자상거래 도,소매업
물류관리 소프트웨어 개발 및 공급업
신규 사업 진출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
바이넥스 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 바이넥스

바이넥스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-23

시간
오전 09시 30분

2. 장소
부산광역시 사하구 다대로 368-3, 본사 4층 강당

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제 41기 정기주주총회 보고사항

(1) 영업보고

(2) 감사의 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

(4) 외부감사인 변경선임 보고

- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 해당 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

- 상기 내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

제1호
제41기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)
연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
-

제2호
정관 일부 변경의 건
상법 개정 반영 및 문구 정비

제3호
이사 선임의 건
사내이사 이혁종

제4호
이사 보수한도 승인의 건
-

제5호
감사 보수한도 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이혁종
1969-11
3
재선임
서울대학교 경영학과
UC Berkeley MBA
대우증권 국제부
(주)제넥신 대표이사
現, (주)바이넥스 대표이사
(주)더에이블 사내이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
한화오션 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260304)
제출인: 한화오션

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
한화오션

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 4일

회 사 명 :
한화오션주식회사

대 표 이 사 :
김희철

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지)http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 장연성

(전 화) 02-2129-0114

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식

37,721

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식

5,107,423,400

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 03월 20일

종료일
2026년 06월 03일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적

임직원 주식보상

6. 취득방법

유가증권시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자

NH투자증권(
NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.
)

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
16,207
비율(%)
0.01

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
534,450

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 1. 취득예정주식은 이사회 결의일 전일 종가('26년 3월 3일, 135,400원)를 기준으로 산정하였습니다. - 당사는 상기 2. 취득예정금액에 기재한 금액을 기준으로 자기주식을 취득할 예정 이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식수량 및 금액은 변동될 수 있습니다. - 상기 4. 및 5. 와 관련하여 당사는 성과 창출을 위한 임직원 동기부여를 목적으로 RSU(Restricted Stock Units) 와 성과인센티브 지급 등 주식기준 보상에 사용할 목적으로 자기주식을 취득하는 것입니다. - 상기 9. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (감사위원 전원 참석) - 상기 10. 1일 매수 주문 수량한도 : 보통주 534,450주※ 산출근거 : [① 과 ② 중 많은 수량] 과 ③ 중 적은 수량 ① 취득 신고 주식수의 10% : 보통주 3,772주 ② 이사회 결의일 전일로부터의 1개월간 일평균거래량의 25% : 보통주 534,450주 ③ 발행주식총수의 1% : 보통주 3,064,133주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
5,994,317,606,539

나. 자본금의 액
1,537,066,970,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
86,656,934,658

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
3,034,566,791,297

소계(가-나-다-라)
1,336,026,910,584

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
1,336,026,910,584

- 상기 '1. 상법상 배당가능이익 한도'는 2025년말 (별도)재무제표를 기준으로 작성 하였습니다. - 상기 표 금액의 단위는 '원'입니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
16,207
-
-
-
16,207
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
16,207
-
-
-
16,207
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) '기초수량'은 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2026년 1월 1일 기준 보유 수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일인 2026년 3월 4일 현재 보유 수량입니다.
미래에셋생명 — 주식소각결정  (20260304)
제출인: 미래에셋생명

미래에셋생명/주식 소각 결정/(2026.03.04)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
10,000,000

종류주식 (주)
21,126,760

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
177,016,189

종류주식 (주)
21,126,760

3. 1주당 가액(원)
5,000

4. 소각예정금액(원)
424,007,034,200

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2026-03-13

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사의 '기보유 자기주식 일부 소각'에 대한 이사회 결의에 따른 공시사항입니다.

- 상기 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서 규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의로 소각하여 발행주식 총수는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

- 상기1의 소각할 종류주식은 전환우선주입니다.

- 상기4의 소각예정금액(원)은 금일 이사회에서 결의한 소각 예정금액입니다.

- 상기4의 소각예정금액(원)의 기준은 보통주의 경우 2026년 3월 3일 한국거래소 종가(12,200원) 기준, 종류주식의 경우 취득가액(14,295원) 기준으로 산정하였습니다.

- 보통주를 배당가능이익으로 취득한 평균매입단가를 선입선출방식 기준으로 산정 시 소각예정금액(원)은 51,227,821,039원 입니다.

- 소각예정일인 2026년 3월 13일 종가에 따라 실제소각시점의 1주당 소각가액(원)과 소각예정금액(원)은 변동될 수 있습니다.

- 상기 7의 소각예정일은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 감사 참석여부는 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 감사위원 전원 참석하였습니다.

- 상기 주식 소각은 기취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다.

- 상기 주식 소각은 상법 '자기주식 소각 의무화' 시행 이전에 회사의 자발적인 주주가치 제고 의지를 피력하고자 2026년 3월 4일 이사회에서 검토되어 결정된 사안입니다.

※관련공시
-
미래에셋생명 — 매매거래정지및정지해제(중요내용공시)  (20260304)
제출인: 유가증권시장본부

미래에셋생명/매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)/(2026.03.04)매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

매매거래정지 및 정지해제(중요내용공시)

1. 종목명
미래에셋생명보험(주) 주권

2. 매매거래정지 유형
중요내용 공시관련 매매거래 정지

3. 매매거래정지 일시
2026-03-04
17:14

4. 매매거래정지 해제일시
2026-03-05
09:00

5. 매매거래정지 사유
발행주식총수의 10%이상 주식소각

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제40조

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 따라 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함

※ 관련공시
-

[파생시장안내] 상기 주권의 선물·옵션 종목이 상장되어 있는 경우 해당 선물·옵션도 동시에 매매거래 정지됨.
샘씨엔에스 — 자기주식처분결과보고서 (20260304)
제출인: 샘씨엔에스

자기주식처분결과보고서
6.1
(주)샘씨엔에스

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2026년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :
최정혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28

(전 화) 031-639-9113

(홈페이지) http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 최철우

(전 화) 031-639-9113

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 샘씨엔에스

나. 주 소 :

경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28, 8층(삼평동, 디에이치케이솔루션빌딩)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2026년 03월 04일

나. 처분기간 :

2026년 03월 04일
부터
2026년 03월 04일
까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 샘씨엔에스, 보통주 20,410주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2026년 03월 04일
보통주식
-
20,410
-
-
우리사주
-
-

계
-
-
20,410
-
-
-
-
-

주1) 자기주식을 우리사주조합에 무상으로 출연하여 처분가액 및 총액은 없습니다.

주2) 당사 법인계좌에서 우리사주조합 증권계좌로 이체하여 위탁증권사는 없습니다.

주3) 근로복지기본법 시행령 제22조 2항에 의거 이체일로부터 1개월 이내에 한국증권금융 샘씨엔에스 우리사주조합에 4년간 의무예탁되며, 이 기간에는 장내 유통되지 않습니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

20,410
-
20,410
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2026년 03월 04일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
179,590
0.29
320,476,822
179,590
0.29
320,476,822

계
-
-
-
179,590
0.29
320,476,822
179,590
0.29
320,476,822

주1) 상기 비율은 발행주식총수 60,217,889주에 대한 자기주식의 비율입니다.
샘씨엔에스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260304)
제출인: 샘씨엔에스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
(주)샘씨엔에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 03월 04일

회 사 명 :
주식회사 샘씨엔에스

대 표 이 사 :
최정혁

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28

(전 화) 031-639-9113

(홈페이지) http://www.semcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최철우

(전 화) 031-639-9113

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
20,410

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
10,590

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
216,141,900

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 03월 04일

종료일
2026년 03월 04일

5. 처분목적
우리사주조합 무상출연

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
20,410

7. 처분상대방
(주)샘씨엔에스 우리사주조합

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
200,000
비율(%)
0.33

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 이번 자기주식 처분 결정에 의하여 우리사주조합이 무상 취득하는 주식은 한국증권금융㈜에 4년간 의무예탁 될 예정입니다.나. 상기 '처분방법'은 당사 자기주식 계좌에서 우리사주조합 증권계좌로 이체하는 방식이며, 위탁투자중계업자는 없습니다.

다. 상기 '2항의 처분 대상 주식가격' 및 상기'3항의 처분예정금액'은 이사회 결의일 전일(2026년 03월 03일) 종가기준입니다.라. 상기 '4항의 처분예정기간'은 자기주식 보유 계좌에서 우리사주조합 계좌로 이체 예정일입니다.마. 상기 '9항의 비율은 발행주식의 총수 60,217,889주에 대한 자기주식의 비율입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
200,000
-
-
-
200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
200,000
-
-
-
200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
200,000
-
-
-
200,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【추가공시 사항】

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계

- (주)샘씨엔에스 우리사주조합 (임직원 14명)

2. 처분상대방 선정사유- 핵심인력 유지 확보를 위한 우리사주 무상출연

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

- (주)샘씨엔에스 보통주식

20,410주

4. 가격 산정근거

- 이사회 결의일 전일 거래소 종가 기준

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 처분예정 자기주식수는 발행주식총수의 0.03%이며, 지급 대상자의 계좌로 대체 입고 하므로 주식가치 희석 효과는 미미할 것으로 예상

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 처분주식 수는 지급조건 미충족, 퇴사자 발생 등 자기주식 처분에 관한 이사회 결의일과 처분기간중의 지급대상자 변동에 따라 일부 변동될 수 있음
아이티센엔텍 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 아이티센엔텍

아이티센엔텍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026년 02월 26일

3. 정정사유
부의안건 추가에 의한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

주주총회 안건 세부내역
제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안))

제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안))

▶ 후보자 : 사외이사 정동욱 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)
제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(정관 변경 (안))

제3호 의안: 이사 선임의 건(이사후보자 약력(안))

3-1 의안 : 기타비상무이사
강진모 선임의 건

3-2 의안 : 기타비상무이사
이상윤 선임의 건

3-3 의안 : 사외이사 사외이사 정동욱 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(16억 한도)

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억 한도)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시30분

2. 장소
경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 제E동 3층 N교육장

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

<보고사항>

- 감사의 감사보고
- 이사의 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

- 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.

※관련공시
2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호 의안
제 45기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
-

2호 의안
정관 일부 변경의 건
-

3호 의안
이사 선임의 건
-

3-1호의안
기타비상무이사 강진모 선임의 건
-

3-2호
의안
기타비상무이사 이상윤 선임의 건
-

3-3호
의안
사외이사 사외이사 정동욱 선임의 건
-

4호
의안
이사 보수한도 승인의 건
보수한도 : 16억원

5호
의안
감사 보수한도 승인의 건
보수한도 : 3억원

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강진모
1968-09
3년
재선임
- 現 ㈜아이티센글로벌 대표이사 회장
- 열림기술
- 다우기술

이상윤
1972-08
3년
재선임
- 現 한국금거래소디지털에셋 대표이사
- ㈜아이티센글로벌 부사장
- 한국 Dell 테크놀로지
- 한국 오라클
- 한국 Dell
- 한국 Dell 테크놀로지

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

정동욱
1966-02
3년
신규선임
- 現 코스콤 자문위원
- 코스콤 정보보호부 상무
- 공군장교
-

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
기타 인문 및 사회과학 연구개발업
사업 다각화에 따른
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
바이넥스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260304)
제출인: 바이넥스

바이넥스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.03.04)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
168,474,906,148
130,050,545,617
38,424,360,531
29.5
-

- 영업이익
-4,534,783,893
-30,754,995,522
26,220,211,629
85.2
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,699,745,979
-38,927,361,497
33,227,615,518
85.3
-

- 당기순이익
-3,289,252,936
-35,180,012,451
31,890,759,515
90.6
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
311,423,000,761
279,388,274,055

- 부채총계
123,967,464,359
97,780,918,346

- 자본총계
187,455,536,402
181,607,355,709

- 자본금
16,342,094,000
16,342,094,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-의약품사업는 매출 성장으로 과거 약가 인하 등의 영향성이 완화되었고 비용 구조의 합리화가 병행되면서 전반적으로 수익성이 개선됨.
-바이오사업부는 FDA 승인 준비 과정에서 발생되었던 일시적 매출 정체 영향이 해소되고, 상업용 프로젝트의 본격적 생산에 힘입어 매출의 가파른 성장세를 실현함에 따라 손익구조가 개선되고 수익성이 상승함.

6. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 상기 내용 중 직전사업년도 재무수치는 직전사업년도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용 중 당해사업년도 항목은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기 주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
삼성물산 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20260304)
제출인: 삼성물산

삼성물산/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2026.03.04)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2026-03-05
--:--

장소
서울 신라호텔

2. 참가 대상자
해외 주요 기관투자자

3. 개최목적
증권사 주관 컨퍼런스 참석

4. 개최방법
투자자 면담(One-on-one 미팅 등)

5. 후원기관
JP Morgan 증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 경영현황 설명 및 Q&A

7. 결정일자
2026-03-04

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 행사는 2026.3.5 ~ 2026.3.6 까지의 기간동안

개최 예정입니다.

- 상기 내용은 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
진양홀딩스 — 감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)  (20260304)
제출인: 진양홀딩스

진양홀딩스/감사보고서 제출/(2026.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

자회사인
진양물산(주)
의 주요경영사항신고

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

ㆍ계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 재무내용(원)

- 자산총계
192,495,732,359
204,948,435,173

- 부채총계
45,477,494,635
45,756,612,095

- 자본총계
147,018,237,724
159,191,823,078

- 자본금
39,155,110,000
39,155,110,000

라. 손익내용(원)

- 매출액
1,552,411,500
1,417,180,923

- 영업이익
-772,899,388
-871,531,081

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,866,912,947
14,308,353,652

- 당기순이익
3,595,859,850
11,345,748,409

2. 회계감사인명
삼화회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당여부
미해당

5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부
아니오

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※자회사의 주요경영사항에 대한 공시사항임

-자회사명 : 진양물산(주)

-동 자회사에 대한 출자금액이 당사 자산총액의 18.7% 차지함(2024년 별도재무상태표 기준임)

※ 관련공시
-

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해 사업연도
직전 사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

자본총계[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
147,018,237,724
159,191,823,078

자본금
39,155,110,000
39,155,110,000
에이치엔에스하이텍 — 감사보고서제출  (20260304)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/감사보고서 제출/(2026.03.04)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]

구분
당해사업연도
직전 사업연도

1. 연결 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

3. 연결 재무내용(원)

- 자산총계
115,761,731,759
114,249,923,854

- 부채총계
12,890,110,191
8,209,323,375

- 자본총계
102,871,621,568
106,040,600,479

- 자본금
4,018,032,000
4,018,032,000

4. 연결 손익내용(원)

- 매출액
81,886,784,499
76,160,586,579

- 영업이익
9,664,357,626
13,370,064,318

- 법인세비용차감전계속사업이익
8,851,273,292
16,246,471,036

- 당기순이익
8,890,504,842
14,667,012,102

- 지배기업 소유주지분 순이익
8,890,504,842
14,667,012,102

5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
1
1

6. 주요종속회사 수(단위 : 사)
0
1

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
미해당
미해당

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
116,616,473,511
117,524,196,966

- 부채총계
12,888,881,631
8,208,115,755

- 자본총계
103,727,591,880
109,316,081,211

- 자본금
4,018,032,000
4,018,032,000

- 매출액
81,886,784,499
76,160,586,579

- 영업이익
9,664,357,626
13,453,840,139

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,475,216,655
18,320,931,387

- 당기순이익
6,527,401,765
16,438,414,893

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-03-04

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 입니다.
- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%이상 변경 정정공시를 갈음합니다.
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로, 주주총회 승인과정에서 변동될수 있습니다.

※ 관련공시
2026-01-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
102,871,621,568
106,040,600,479

자본금
4,018,032,000
4,018,032,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
-
-
-

-
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
-
-
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
102,871,621,568
106,040,600,479
87,023,079,181

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
-
-
-
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
에르코스 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260304)
제출인: 박진우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
주식회사 에르코스농업회사법인

20260304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박진우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 에르코스 농업회사법인

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
435570

발행주식 총수
7,616,983

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박진우
한자(영문)
朴眞佑(Park Jin Woo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790421

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 구로구 항동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 에르코스 농업회사법인
부 서
재무회계본부

직 위
재무이사
전화번호
070-77******

성 명
안종길
팩스번호
070-47******

이메일 주소
********@ercohs.com

주) 박진우는 당사 임원은 아니나, 관계회사의 임원이자 당사의 주주이므로 보고함

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 04일
10,000
0.14
10,000
0.14

이번보고서
2026년 03월 04일
5,000
0.07
5,000
0.07

증 감
-5,000
-0.07
-5,000
-0.07

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000
0.07

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

7,616,983
-
0.07
0.07

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매도(-)
2026년 03월 04일
보통주
10,000
-5,000
5,000
13,680
-
-

합 계
10,000
-5,000
5,000
13,680
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유진스팩12호 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 유진스팩12호

유진스팩12호/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-25

시간
오전 10시

2. 장소
서울특별시 영등포구 국제금융로24(여의도동, 유진그룹 빌딩), 16층 회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안: 제1기(2025.09.02~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
-

3
제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
-
KISCO홀딩스 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260304)
제출인: KISCO홀딩스

KISCO홀딩스/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.03.04)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
KISCO홀딩스(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 종속회사가 포함된 연결재무제표 결산 업무 및 등기이사 스케쥴, 회사의 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 한국상장회사협의회 '주총분산 자율준수프로그램' 참여 여부 : 미참여

※ 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 :

3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)

※ 관련공시
-
진원생명과학 — 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)  (20260304)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)/(2026.03.04)유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
5,472,971

발행예정금액(원)
8,099,997,080

발행결정 최초 이사회결의일
2025-09-23

실제발행주식수(주)
5,472,971

실제발행금액(원)
8,099,997,080

납입일
2026-03-04

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 실제 발행주식수는 현금출자 5,415,539주와 차입금 출자전환 57,432주의 합계임.
- 상기 실제발행금액은 현금출자 8,014,997,720원과 차입금 출자전환 84,999,360원의 합계임.

※ 관련공시
2026-02-24 유상증자결정
2026-02-09 유상증자결정
2026-01-26 유상증자결정
2025-12-23 유상증자결정
2025-12-23 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2025-12-23 유상증자결정
2025-11-21 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2025-11-21 유상증자결정
2025-10-27 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2025-10-27 유상증자결정
2025-09-23 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2025-09-23 유상증자결정
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260304)
제출인: 김성광

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
현대건설(주)

20260304

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 03월 04일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김성광

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김성광
한자(영문)
金聖光(Kim Seong Kwang)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
690501

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 폭포동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2026년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 04일
200
0.0
200
0.0

증 감
200
0.0
200
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

200
0
0
0
0
0
0
0
200
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 03월 04일
보통주
-
200
200
162,300
-
-

합 계
-
200
200
162,300
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
에이플러스에셋 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260304)
제출인: 김송희

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
(주)에이플러스에셋어드바이저

20260224

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 24일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김송희

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에이플러스에셋어드바이저

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
244920

발행주식 총수
22,607,693

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김송희
한자(영문)
金松姬 (Kim Song Hee)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
750325

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 동대문구 이문동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2017년 12월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이플러스에셋어드바이저
부 서
기획관리팀

직 위
주임
전화번호
02-200******

성 명
김성웅
팩스번호
02-200******

이메일 주소
******@aplusga.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021.11.16
40,000
0.18
40,000
0.18

이번보고서
2026.03.04
45,000
0.20
45,000
0.20

증 감
5,000
0.02
5,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

45,000
-
-
-
-
-
-
-
45,000
0.20

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

22,607,693
-
0.20
0.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026.02.24
보통주
40,000
1,000
41,000
13,700
-
-

장내매수(+)
2026.03.04
보통주
41,000
2,253
43,253
14,336
-
-

장내매수(+)
2026.03.05
보통주
43,253
1,747
45,000
13,426
-
-

합 계
40,000
5,000
45,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
미원상사 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260304)
제출인: 미원상사

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
미원상사 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 03 월 04 일

회 사 명 :
미원상사 주식회사

대 표 이 사 :
홍 창 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 원시로 49(목내동)

(전 화) 031-8084-8300

(홈페이지)http://www.mwc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 강 신 우

(전 화)031-479-9120

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
32,142

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
4,499,880,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 03월 05일

종료일
2026년 06월 04일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
주식가격의 안정

6. 취득방법
유가증권시장을 통한 장내 매수

7. 위탁투자중개업자
NH투자증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
232,843
비율(%)
4.90

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 03월 04일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
3,214

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '1. 취득예정주식(주)'은 이사회 결의일 직전 거래일 한국거래소 미원상사 종가('26.03.03, 140,000원)를 기준으로 산정하였습니다. 당사는 상기 '2. 취득예정금액(원)'에 기재한 금액을 기준으로 자기주식을 취득할 예정이며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식수량은 변동될 수 있습니다.2) 1일 매수주문수량 한도 및 산출근거① 1일 매수주문수량 한도 : 3,214주② 산출근거 (A와 B 중 많은 수량과 C를 비교하여 적은 수량을 그 한도로 함) A. 취득 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월간의 일평균 거래량 의 25% : 1,375주 B. 취득 신고 주식수의 10% : 3,214주 C. 발행주식총수의 1% : 47,500주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
395,827,679,416

나. 자본금의 액
6,661,780,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
9,816,327,656

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
7,673,973,893

소계(가-나-다-라)
371,675,597,867

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
22,354,812,140

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,654,441,000

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
4,592,509,500

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
340,073,835,227

- 2025년 재무제표 승인 전인 관계로, 2024년 기준으로 작성하였습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
210,000
22,843
-
-
232,843
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
210,000
22,843
-
-
232,843
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
210,000
22,843
-
-
232,843
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2026년 1월 1일) 보유수량이며,'기말수량'은 공시서류 작성 기준일(2026년 3월 4일) 현재 보유수량입니다.
대주전자재료 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 대주전자재료

대주전자재료/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 시흥시 서해안로 148, 3층
대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

※관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1호의안
제45기(2025년) (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2호의안
정관 일부 변경의 건
-

2-1호 의안
지점 관련 조항 정비의 건
-

2-2호 의안
자기주식 소각 보유 처분 관련의 건
-

2-3호 의안
이사의 수 변경의 건
-

2-4호 의안
이사회 관련 조항 변경의 건
-

2-5호 의안
감사위원 선임 관련 변경의 건
-

3호의안
이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
-

4호 의안
이사보수 한도 승인의 건
-

4-1호 의안
사내이사 임일지 보수 한도 승인의 건
-

4-2호 의안
사내이사 임중규 보수 한도 승인의 건
-

4-3호 의안
사내이사 임무현 보수 한도 승인의 건
-

4-4호 의안
독립이사 보수 한도 승인의 건
-
케이탑리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20260304)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/부동산투자회사 자금차입/(2026.03.04)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
6,600,000,000

자기자본(원)
103,513,903,208

자기자본대비(%)
6.38

차입기간
차입일
2026-03-19

상환일
2027-03-19

2. 자금차입목적
시설자금(기존 대출금 대환 건)

3. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 자기자본은 2024.12.31 기준임

2. 원리금상환방법 : 매월 이자납입,

원금 만기일 일시상환

3. 담보 : 미원빌딩(14F,19F) 부동산 근저당(120%)

4. 상기 차입을 통하여 기존 차입금(66억)을 상환할 예정임

5. 대출실행 시점, 담보제공 방법 및 절차, 최종 금리 확정 등 실무 업무처리는 대표이사에게 위임함

※ 관련공시
2025-03-04 부동산투자회사 자금차입
케이씨 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 케이씨

케이씨/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-05

3. 정정사유
정관 일부 변경 및 자기주식보유처분계획 승인의 건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4.의결권행사기준일
-
2025-12-31

5.이사회 결의일
2026-02-05
2026-03-04

주주총회안건세부내역
-
[부의안건]

-제2호 의안 : 정관 변경의 건
제 2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

-제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

이사선임세부내역
민성국 이사 주요경력 :
현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨 사내이사
민성국 이사 주요경력 :
현) 현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨, 케이씨파츠텍 사내이사

사외이사선임세부내역
-
김인재 사외이사 주요경력 :
현) 예스터데이랩 CBO

- 의결권행사기준일(2025-12-31) 추가함
- 이사회결의일 정정함
- 부의안건(제2-3호, 제7호) 추가함
- 사외이사 주요경력 추가

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
11 : 00

3. 장소
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 주주총회 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제 2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건
제 2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)
제 2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

3
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 고상걸(임기 3년)
제 3-2호 의안 : 사내이사 권홍빈(임기 3년)
제 3-3호 의안 : 사내이사 민성국(임기 2년)
제 3-4호 의안 : 사외이사 황인태(임기 3년)
제 3-5호 의안 : 사외이사 김인재(임기 2년)

4
제4호 의안 : 감사 선임의 건
-

5
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

6
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

7
제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건
※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고상걸
1982-12
3
재선임
전) 케이씨 미래기획실장
전) 케이씨인더스트리얼 대표이사
현) 케이씨인더스트리얼 사내이사
현) 케이씨텍 사내이사
현) 케이씨 대표이사

권홍빈
1973-02
3
재선임
전) 케이씨텍 기획팀
전) 케이씨인더스트리얼 대표이사
현) 케이씨 대표이사

민성국
1971-02
2
신규선임
전) 삼성전자 부품구매그룹장
현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨, 케이씨파츠텍 사내이사
현) 케이씨 운영실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황인태
1972-07
3
신규선임
전) 신우회계법인 이사
현) 도영회계법인 상무이사
현) 모베이스썬스타㈜ 감사
모베이스썬스타㈜ 감사

김인재
1959-09
2
신규선임
전) SK하이닉스 미국법인장
전) 현대중공업 서울사무소장
전) 아산병원 사무총장
전) KT sat 사외이사
현) 예스터데이랩 CBO
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김귀식
1953-12
3
재선임
상근
전) ㈜삼원강재 상근감사
롯데케미칼 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 롯데케미칼

롯데케미칼/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-20
09 : 00

3. 장소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 제50기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.

- 제50기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안: 제50기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건
-

2
제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제
제2-2호 의안: 전자주주총회 의무화
제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경
제2-4호 의안: 감사위원 선ㆍ해임 의결권 제한 규정 개정
제2-5호 의안: 감사위원 분리선임 확대
제2-6호 의안: 특별법 등 다른 법령의 적용 가능성 명확화
제2-7호 의안: 주주총회 소집지 추가
제2-8호 의안: 이사 정원 상한 축소
제2-9호 의안: 이사 임기 변경
제2-10호 의안: 조문 정비

3
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제3-1호 의안: 사내이사 이영준 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 주우현 선임의 건
제3-3호 의안: 사내이사 성낙선 선임의 건
제3-4호 의안: 사외이사 손병혁 선임의 건
제3-5호 의안: 사외이사 오윤 선임의 건

4
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원경 선임의 건
-

5
제5호 의안: 감사위원회 위원 오윤 선임의 건
-

6
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이영준
1965-09
3
재선임
2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 대표이사, 화학군PSO 총괄대표 및 기초소재사업 대표이사(사장)
2020. ~ 2024. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 대표이사
2016. ~ 2019. 롯데첨단소재㈜ PC사업본부장

주우현
1972-05
3
신규선임
2023. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 전무
2024. ~ 2025. 롯데케미칼㈜ 첨단소재 경영지원본부장
2021. ~ 2023. 롯데지주㈜ 경영개선1팀장

성낙선
1972-09
3
재선임
2024. ~ 현재 롯데케미칼㈜ 화학군PSO 재무혁신본부장(CFO/상무)
2023. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원본부장
2020. ~ 2023. 롯데케미칼㈜ 첨단소재사업 경영지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

손병혁
1964-11
2
재선임
2004. ~ 현재 서울대 화학부 교수
2025. ~ 2025. 한국고분자학회 부회장
2022. ~ 2025. 과학기술정보통신부 국가연구개발사업 예비타당성평가위원회 소재분과위원
2014. ~ 2023. 한국고분자학회 이사
-

오윤
1962-11
2
재선임
2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수
2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관
2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사
2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장
2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장
-

최원경
1973-08
3
신규선임
2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너)
2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사
2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원
2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원
2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사
2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원
㈜셀트리온 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

오윤
1962-11
2
재선임
사외이사인 감사위원
2007. ~ 현재 한양대 법학전문대학원 교수
2024. ~ 현재 조세심판원 비상임심판관
2018. ~ 2024. ㈜제일기획 사외이사
2022. ~ 2023. 한국국제조세협회 이사장
2020. ~ 2020. 한국세법학회 회장

최원경
1973-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2016. ~ 현재 BDO 성현회계법인 품질관리실장(파트너)
2023. ~ 현재 ㈜셀트리온 사외이사
2024. ~ 현재 감사원 징계위원회 민간위원
2020. ~ 현재 한국공인회계사회 윤리조사심의위원
2022. ~ 2023. ㈜셀트리온헬스케어 사외이사
2019. ~ 2021. 관세청 특허심사위원회 위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
에이플러스에셋 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260304)
제출인: 에이플러스에셋

에이플러스에셋/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.03.04)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)에이플러스에셋어드바이저
회사코드
244920
담당부서명
기획관리팀
담당자명
김성웅
tel
02-2009-5452

(fax)
02-2009-0817

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

22,607,693
-
22,607,693

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-02-13
보통주식
6,437,633
28.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,437,633
28.48

이번보고서제출일
2026-03-04
보통주식
6,437,633
28.48

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
6,437,633
28.48

증감
보통주식
0
0.00

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
0
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
곽태진
생년월일
810723
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-03
장외매도(-)
보통주식
40,668
-40,668
0
-

성명
신다예
생년월일
910316
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-03
장외매수(+)
보통주식
206,322
20,334
226,656
-

성명
곽태민
생년월일
910402
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
계열사임원

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-03-03
장외매수(+)
보통주식
653,602
20,334
673,936
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

곽근호
생년월일
581022
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
계열사임원
4,566,500
20.20
0
0
0
0
4,566,500
20.20

김경애
생년월일
600821
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
174,197
0.77
0
0
0
0
174,197
0.77

곽태익
생년월일
851108
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
509,167
2.25
0
0
0
0
509,167
2.25

곽태민
생년월일
910402
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
계열사임원
673,936
2.98
0
0
0
0
673,936
2.98

곽태호
생년월일
830503
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
19,874
0.09
0
0
0
0
19,874
0.09

곽태진
생년월일
810723
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

차영숙
생년월일
580910
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

곽재호
생년월일
501128
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
1,000
0
0
0
0
0
1,000
0

곽찬호
생년월일
630408
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,668
0.07
0
0
0
0
16,668
0.07

곽태인
생년월일
920505
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
16,667
0.07
0
0
0
0
16,667
0.07

배애림
생년월일
660225
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
11,000
0.05
0
0
0
0
11,000
0.05

곽태훈
생년월일
980703
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
6,666
0.03
0
0
0
0
6,666
0.03

신다예
생년월일
910316
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
226,656
1.00
0
0
0
0
226,656
1.00

박경순
생년월일
561130
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
80,000
0.35
0
0
0
0
80,000
0.35

조규남
생년월일
630617
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
103,001
0.46
0
0
0
0
103,001
0.46

최중수
생년월일
540305
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
5,300
0.02
0
0
0
0
5,300
0.02

황승목
생년월일
620419
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
16,245
0.07
0
0
0
0
16,245
0.07

남기영
생년월일
610920
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
8,000
0.04
0
0
0
0
8,000
0.04

서덕태
생년월일
640202
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
240
0
0
0
0
0
240
0

김도연
생년월일
650103
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
계열사임원
-
2,516
0.01
0
0
0
0
2,516
0.01

합계
6,437,633
28.48
0
0
0
0
6,437,633
28.48
제너셈 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260304)
제출인: 안영민

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
제너셈(주)

20260227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
안영민

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
제너셈 주식회사

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
217190

발행주식 총수
13,153,761

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
안 영 민
한자(영문)
安 泳 旻(An Young Min)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
611208

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
인천광역시 남동구 구월동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
부사장

선임일
2026년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
제너셈(주)
부 서
경영지원그룹

직 위
계장
전화번호
032-81******

성 명
김민석
팩스번호
032-81*-8401

이메일 주소
******k.kim@genesem.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 04일
22,000
0.17
22,000
0.17

증 감
22,000
0.17
22,000
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

22,000
-
-
-
-
-
-
-
22,000
0.17

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

13,153,761
-
0.17
0.17

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 02월 27일
보통주
-
22,000
22,000
6,220(원)
-
-

합 계
-
22,000
22,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
현대건설 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260304)
제출인: 권성준

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
현대건설(주)

20260227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2026년 02월 27일

보고서작성기준일 :
2026년 03월 04일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권성준

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
현대건설(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
000720

발행주식 총수
112,410,458

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권성준
한자(영문)
權成峻(Kwon Sung Jun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
790308

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 은평구 진관동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2026년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
현대건설(주)
부 서
IR팀

직 위
매니저
전화번호
02-746*****

성 명
조동현
팩스번호
02-746*****

이메일 주소
******ec.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2026년 03월 04일
30
0.0
30
0.0

증 감
30
0.0
30
0.0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

30
0
0
0
0
0
0
0
30
0.0

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

112,410,458
0
0.0
0.0

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 02월 27일
보통주
-
30
30
148,900
-
-

합 계
-
30
30
148,900
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
케이탑리츠 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 케이탑리츠

케이탑리츠/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-20
10 : 00

3. 장소
여의도 한국리츠협회 12층 회의실
(서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩)

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-보고사항

제1호 : 영업보고

제2호 : 감사보고

제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
-

2
제16기 결산투자보고서 승인의 건
-

3
제17기 사업계획 승인의 건
-

4
제17기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건
-

5
이사 선임의 건
5-1. 사외이사 김상석 선임의 건
5-2. 사외이사 이태경 선임의 건

6
이사 보수한도 승인의 건
-

7
감사 보수한도 승인의 건
-

8
정관변경 승인의 건
-

9
부동산관리 위탁계약 체결의 건
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상석
1964-10
3
신규선임
現) 법무법인 태평양 고문
前) 국토교통부 고위공무원
-

이태경
1966-05
3
신규선임
現) AJ네트웍스㈜ 부사장
前) 서울시 메트로 9호선 상임감사
신한금융지주회사 부사장(CFO)
신한베트남은행 법인장
-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

30
30

4. 최근사업연도 매출액(원)
12,087,791,146
신한서부티엔디리츠 — 주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-19
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서대문구 서소문로 61-1 오진빌딩 회의실

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일: 2025년 12월 31일
2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제10기) 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제11기 재무제표 승인의 건
-

2
현금 배당금 결의의 건
주당 133원

3
제12기 사업계획(안) 승인의 건
-

4
사채발행계획 승인의 건
-

5
이사 선임의 건
사내이사 1인 및 기타비상무이사 3인 선임
5-1) 승만호 후보(사내이사)
5-2) 최영집 후보(기타비상무이사)
5-3) 손백승 후보(기타비상무이사)
5-4) 승우진 후보(기타비상무이사)

6
제12기 이사 보수 승인의 건
-

7
제12기 감사 보수 승인의 건
-

8
정관 변경의 건
정관제54조 이익배당의 지급 개정

9
자본준비금 전입의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

승만호
1957-07
3
재선임
(현) 2010.06~ 서부티엔디 대표이사

최영집
1971-02
3
재선임
(현) 1999.12~ 서부티엔디 이사

손백승
1971-08
3
재선임
(현) 2013.04~ 삼창평가법인 이사

승우진
1987-02
3
재선임
(현) 2019.03~ 오진교육 대표이사
(현) 2019.03~서부티엔디 사내이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
26,944,754,268
한화오션 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20260304)
제출인: 한화오션

한화오션/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-04

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-11-24

3. 정정사유
취득예정일자 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자
2026-12-31
2026-03-04

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '6. 취득예정일자'는 최종 종료 예정일자로 해당기간까지 사업 진행에 따라 분할하여 출자 예정입니다.
- 상기 '6. 취득예정일자'는 2026년 3월 4일자로 출자가 완료됨에 따라, 취득예정일자를 2026년 3월 4일로 정정공시합니다.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Hanwha Ocean USA Holdings Corp.

국적
미국
대표자
장연성

자본금(원)
4,413,115
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
5,065
주요사업
Maritime service

2. 취득내역
취득주식수(주)
3,410

취득금액(원)
502,000,000,000

자기자본(원)
4,863,349,890,725

자기자본대비(%)
10.3

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
8,475

지분비율(%)
100

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여(현금 취득)

5. 취득목적
투자재원 마련을 위한 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2026-03-04

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
17,843,809,161,295
취득가액/자산총액(%)
2.8

8. 우회상장 해당 여부
해당없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-11-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 당사가 지분 100%를 보유한 종속회사인 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 투자재원 마련을 위한 유상증자에 대한 당사의 출자 결정 건입니다.

- 상기 '1.발행회사-자본금(원)'는 2024년말 연결재무제표기준이고, '1. 발행회사-발행주식총수'는 2025년 11월 24일 기준입니다.

- 상기 '2.취득내역-자기자본', '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상여부-최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 '2. 취득내역-취득금액'은 출자금액(USD341,000,000)에, 이사회결의일(2025년 11월 24일) 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 1USD=1,472.00원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액이며, 억원 미만에서 반올림하였습니다.

- 상기 '6. 취득예정일자'는 2026년 3월 4일자로 출자가 완료됨에 따라, 취득예정일자를 2026년 3월 4일로 정정공시합니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도'는 2024년말, '전년도'는 2023년말 기준금액입니다. 발행회사는 2023년도 신설 법인으로 전전년도 금액은 생략합니다.

-상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2025-11-24 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
473,388,886,334
7,069,325,520
466,319,560,814
4,413,115
1,829,917,164
-5,299,189,956
적정
SCJ CPA

전년도
1,289
0
1,289
1,294
0
0
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-
CSA 코스믹 — 금전대여결정  (20260304)
제출인: CSA 코스믹

CSA 코스믹/금전대여결정/(2026.03.04)금전대여결정

금전대여 결정

1. 성명(법인명)
블루원 주식회사
(회사와의 관계)
-

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 금전대여 내역
거래일자
2026-03-04

대여금액 (원)
2,200,000,000

-자기자본(원)
15,830,280,976

-자기자본 대비(%)
13.90

-대기업해당여부
미해당

이율 (%)
4.6

대여기간
시작일
2026-03-04

종료일
2026-04-03

3. 금전대여 목적
운영자금

4. 금전대여 총잔액 (원)
2,200,000,000

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당사의 자기자본 및 자산총액은 2024년 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 해당 대여금은 추후 출자전환하여 대상회사의 최대주주 지위를 확보할 예정입니다.

- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 예정입니다.

※관련공시
-
신한서부티엔디리츠 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260304)
제출인: 신한서부티엔디리츠

신한서부티엔디리츠/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.03.04)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-04

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조 30%(대규모 법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.02.04

3. 정정사유
직전공시일(2024-02-04)이후 외부감사 결과에 따른 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 천원)
매출액
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
31,975,274
5,030,520
18.67
32,077,313
5,132,558
19.05

영업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
23,524,466
7,743,586
49.07
23,736,239
7,955,358
50.41

법인세비용차감전계속사업이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
5,806,076
6,399,491
1,078.42
5,915,810
6,509,225
1,096.91

당기순이익
- 당해사업연도
- 증감금액
- 증감비율(%)
5,806,076
6,399,491
1,078.42
5,915,810
6,509,225
1,096.91

3. 재무현황(단위:천원)
자산총계
- 당해사업연도
1,090,134,878
1,090,244,613

자본총계
- 당해사업연도
352,549,262
352,658,997

[지배회사의 추가공시사항]
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
- 당해 사업연도
252,845,464
252,955,199

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-07-01
2025-01-01

- 종료일
2025-12-31
2025-06-30

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
32,077,313
26,944,754
5,132,559
19.05
-

- 영업이익
23,736,239
15,780,880
7,955,359
50.41
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
5,915,810
-593,415
6,509,225
-
흑자전환

- 당기순이익
5,915,810
-593,415
6,509,225
-
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,090,244,613
1,099,964,284

- 부채총계
737,585,616
753,253,908

- 자본총계
352,658,997
346,710,376

- 자본금
59,104,308
56,255,734

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1) 영업수익 증가 사유
모리츠 및 자리츠의 일부 임대료 인상과 호텔 매출 증가에 따른 수익 개선, 직전 사업연도 말 (주)신라호텔마포위탁관리부동사투자회사 편입에 따른 임대수익 반영으로 영업수익이 증가함(약 50.3억 원)

2) 영업비용 감소 사유
모리츠 및 자리츠의 재산세를 IFRS 기준에 따라 법적 납세의무가 발생하는 시점에 해당하는 상반기에 반영하여 회계처리함에 따라, 당기 영업비용이 감소함(약 27.1억 원)

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-04

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용 중 당해사업년도 실적은 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며, 회계감사 과정에서 변경 가능합니다.

- 상기의 수치는 연결 재무제표를 기준으로 작성되었으며, 당사의 배당가능이익은 별도 재무제표를 바탕으로 산출됩니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
252,955,199
248,633,125

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
15,539,826
15,668,820
한미글로벌 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260304)
제출인: 한미글로벌

한미글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026.02.25

3. 정정사유
이사 후보자 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

의결권행사기준일
-
2025-12-31

의안 주요내용
제3호 : 이사 선임의 건
(사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임)

제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건
제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건
제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건
제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건
제3호 : 이사 선임의 건
(사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임,사외이사1명 신규선임)
제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건
제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건
제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건
제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건
제3-5호 사외이사 황주호 선임의 건

신규 사외이사 후보자 1명 추가

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸 남307호

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-

2
제2호 : 정관 일부변경의 건
제2-1호 : 목적사업 추가에 관한 사항
제2-2호 : 사채에 관한 사항
제2-3호 : 이사회에 관한 사항
제2-4호 : 배당에 관한 사항
제2-5호 : 기타 조문정비에 관한 사항

3
제3호 : 이사 선임의 건
(사내이사3명 재선임, 사외이사1명 재선임, 사외이사1명 신규선임)
제3-1호 사내이사 박서영 선임의 건
제3-2호 사내이사 한찬건 선임의 건
제3-3호 사내이사 최성수 선임의 건
제3-4호 사외이사 전광우 선임의 건
제3-5호 사외이사 황주호 선임의 건

4
제4호 : 이사 보수한도 승인의 건
-

5
제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박서영
1964-08
3
재선임
전) 선진엔지니어링, 쌍용건설
현) 한미글로벌 대표이사

한찬건
1957-02
3
재선임
전) 포스코건설 대표이사 사장
현) 한미글로벌 부회장

최성수
1961-12
3
재선임
전) 삼성물산
현) 한미글로벌 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전광우
1949-05
2
재선임
전) 금융위원회 위원장
국민연금공단 이사장
현) 세계경제연구원 이사장
KG모빌리언스
(사외이사)

황주호
1956-03
3
신규선임
전) 경희대학교 부총장
한국수력원자력 사장
현) 한국핵물질관리학회 회장
-

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원(GP)로서의 업무
-자본시장과 금융투자업에 관한법률에 의한 기관전용 사모집합투자 기구의 설립 및 운용
-사업포트폴리오 강화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-