롯데리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 롯데리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)전화번호: 02-3213-8154

작 성 자:
성 명: 최 동 민부서 및 직위: 리츠사업팀 팀장전화번호: 02-3213-8154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 18일

마. 권유 시작일
2026년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데위탁관리부동산투자회사㈜
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑(주)
최대주주
보통주
121,484,442
42.04
최대주주
-

롯데물산(주)
계열회사
보통주
18,400,000
6.37
계열회사
-

계
-
139,884,442
48.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
872
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

서주영 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
872
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

서주영 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 08일
2026년 03월 17일
2026년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

제14기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 08일 9시 ~ 2026년 03월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데리츠
www.lottereit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 유석균 (우: 07331)- 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 18일 오전 10시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워31층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 08일 9시 ~ 2026년 03월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제14기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 2025년 06월 30일 현재

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

유동자산

58,448,614,109

57,760,733,753

현금및현금성자산
12,577,978,163

12,003,952,249

매출채권및기타채권
11,565,528,328

17,445,931,465

기타금융자산
25,184,262,263

19,192,121,032

기타비금융자산
14,079,739

6,396,501

당기법인세자산
63,503,110

69,070,000

매각예정비유동자산
9,043,262,506

9,043,262,506

비유동자산

2,535,958,427,740

2,554,183,303,621

투자부동산
2,527,222,594,740

2,546,315,387,121

기타금융자산
8,735,833,000

7,867,916,500

자 산 총 계

2,594,407,041,849

2,611,944,037,374

부 채

유동부채

621,336,979,126

358,734,761,252

차입금및사채
603,273,619,875

334,431,852,261

기타금융부채
9,127,454,788

11,217,544,310

기타비금융부채
8,935,904,463

13,085,364,681

비유동부채

833,571,482,349

1,099,528,797,202

차입금및사채
703,746,157,814

971,683,848,143

기타금융부채
117,173,373,318

113,660,277,423

기타비금융부채
12,651,951,217

14,184,671,636

부 채 총 계

1,454,908,461,475

1,458,263,558,454

자 본

자본금
144,484,442,000

144,484,442,000

자본잉여금
1,179,576,423,699

1,179,576,423,699

결손금
(184,562,285,325)

(170,380,386,779)

자 본 총 계

1,139,498,580,374

1,153,680,478,920

부 채 및 자 본 총 계

2,594,407,041,849

2,611,944,037,374

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2026년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업수익

70,879,702,538

69,954,407,452

영업비용

24,624,801,666

24,730,398,737

영업이익

46,254,900,872

45,224,008,715

금융수익
438,099,766

381,677,668

금융비용
27,353,183,265

29,946,980,675

기타수익
287,643,509

888,182,965

기타비용
-

122,881

법인세비용차감전이익

19,627,460,882

16,546,765,792

법인세비용

-

-

당기순이익

19,627,460,882

16,546,765,792

기타포괄이익

-

-

총포괄이익

19,627,460,882

16,546,765,792

주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익

67

57

결 손 금 처 리 계 산 서

제 14(당) 기 2026년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 14(당) 기(처분예정일: 2026년 03월 18일)
제 13(전) 기(처분확정일: 2025년 09월 19일)

I. 미처리결손금
(184,562,285,325)
(170,380,386,779)

전기이월미처리결손금
(204,189,746,207)
(186,927,152,571)

당기순이익
19,627,460,882
16,546,765,792

II. 이익잉여금처분액
35,543,172,732
33,809,359,428

배당금
35,543,172,732
33,809,359,428

III. 차기이월미처리결손금
(220,105,458,057)
(204,189,746,207)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제14기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 이번 사업연도의 배당을 아래와 같이 확정하고자 함

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이익배당에 관한 사항.

- 아 래 -

결 손 금 처 리 계 산 서

제 14(당) 기 2026년 07월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 14(당) 기(처분예정일: 2026년 03월 18일)
제 13(전) 기(처분확정일: 2025년 09월 19일)

I. 미처리결손금
(184,562,285,325)
(170,380,386,779)

전기이월미처리결손금
(204,189,746,207)
(186,927,152,571)

당기순이익
19,627,460,882
16,546,765,792

II. 이익잉여금처분액
35,543,172,732
33,809,359,428

배당금
35,543,172,732
33,809,359,428

III. 차기이월미처리결손금
(220,105,458,057)
(204,189,746,207)

* 당기 배당금 총액(35,543,172,732원)

= 당기순이익(19,627,460,882원) + 감가상각비(15,915,711,850원)

* 주당 배당금: 123원

- 주당배당금은 총배당금/총발행주식수(288,968,884주) 로 산출

* 배당기준일: 2026년 3월 25일(수) * 배당금지급일: 2026년 4월 10일(금) 예정 * 상기 표의 당기 배당금은 금회 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정

제3호 의안) 제15기, 제16기 차입 및 사채발행계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사의 제15기, 제16기 차입 및 사채발행계획을 승인(변경)하고자 함.

□ 관련규정

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의한다.

□ 제15기 차입 및 사채발행 계획(변경) (단위: 억원)

구분
차입계획(승인) *
실행(예정)
증감

총계
5,200억
6,480억
+1,280억

상세내역
'26.1월 단기사채1,400억
'26.1월 단기사채1,070억(완료)
▲330억

'26.1월L7홍대 담보대출 1,650억
'26.1월L7홍대 담보대출 1,590억(완료)
▲60억

'26.3월 담보대출 750억

리파이낸싱

'26.3월 담보대출 750억 리파이낸싱(예정)
-

'26.4월 단기사채1,400억

리파이낸싱

'26.4월 단기사채1,070억 리파이낸싱(예정)
▲330억

-

담보대출 1,650억('26.9월 만기, 조기

리파이낸싱 검토) 및 운용자금 등

포함 2,000억원(예정)

+2,000억

* '26년 제1차 임시주주총회 승인(’26.1.5) 기준

□ 제16기 차입 및 사채발행 계획

- 차입금 리파이낸싱(7,440억원)과 운용자금 등 목적으로 7,500억원 규모의 차입 및 사채 발행계획을 금회 주주총회에서 승인받고자 함.

□ 기타사항

- 상기 차입 및 사채발행계획은 사채발행 등 관련규정 및 회사가 정관에서 정하는 조달방법을 모두 포함하며, 차입방법은 시장상황에 따라 유동적으로 결정될 수 있으나, 실제 차입 시에는 공시 및 수권절차를 진행예정임.

제4호 의안) 책임임대차 변경계약 등 체결 승인의 건

□ 목적

- 당사는 2025년 제11차 이사회 승인을 득한 후, 경기도 구리시 인창동 675-2번지 소재 롯데백화점 구리점 부설주차장
(
잡종지 1,906.1㎡ / 위 토지의 부합물과 종물 및 그 지상에 설치된 집기, 비품, 동산 기타 설비를 포함함, 이하 '주차장부지’)을 대한예수교장로회밀알교회(이하 '매수인’)에 매각하는 내용의 2025년 12월 3일자 부동산매매계약(이하 '부동산매매계약')을 체결함.

[부동산매매계약 주요조건]

구분
내용

매매목적물
주차장부지

거래당사자

- 매도인: 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사

- 매수인: 대한예수교장로회밀알교회

매매금액
금 13,000,000,000원(부가세 없음)

소유권이전일
주차장부지에 관하여 매수인이 건축허가를 득한 날로부터 1개월이 경과한 날 또는 2026년 6월 30일 중 빠른 날

※본건 매각에 따른 배당은 제15기 주주총회 결의를 거쳐 실시할 예정임.

- 이에 따라, 2019년 8월 2일 임대인으로서 당사와 임차인으로서 롯데쇼핑주식회사간 체결한 롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점, 롯데백화점 구리점, 롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점에 대한 책임임대차계약(이하 '원 책임임대차계약')의 임대차목적물에서 주차장부지를 제외하고, 임대료 및 보증금 일부를 감액하는 책임임대차계약의 변경계약(이하 '책임임대차변경계약')을 체결하고자 함.

- 또한, 책임임대차변경계약 체결에 부수하여, 주차장부지 지상에 설치된 주차정산소, 부속창고, 이륜차천막 및 카트보관소 및 그 외 공작물에 대한 원상회복 의무의 이행 방법 및 비용 부담 등에 관한 사항을 정하기 위하여 별도의 원상회복 등 관련 합의서(이하 '원상회복 등 관련 합의서", 이하 '책임임대차변경계약" 및 '원상회복 등 관련 합의서"를 통칭하여 '책임임대차 변경계약 등' 이라 함)를 체결하고자 함.

□ 관련 규정

- 정관 제45조(거래의 제한)

④ 회사는 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자와 서로

부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려

가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 회사가 보유하고 있는 부동산을 이사회가 정한 가격 이상으로 임대하는 거래

6. 회사의 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의

승인을 받은 거래

- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 제21조제1항 각 호에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 하여서는 아니 된다.

1. 해당 부동산투자회사의 임직원 및 그 특별관계자

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

- 부동산투자회사법 시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한 및 그 예외)

② 법 제30조제2항제3호에서 "대통령령으로 정하는 거래"란 다음 각 호의 거래를 말한다

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

- 부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

- 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법 제22조의2제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 거래"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 책임임대차 변경계약 등 주요내용

-
책임임대차변경계약은 부동산매매계약에 따른 거래가 종결되어 주차장부지의 소유권이 매수인에게 이전될 것을 조건으로 효력이 발생하며
,
거래종결일을 기준으로 원 책임임대차계약상 임대차목적물 중 주차장부지에 관한 부분은 종료되는 것으로 함.

-
책임임대차계약의 변경에 따라 변경되는 임대차목적물, 보증금 및 임대료의 내역은 주차장부지의 변경사항이 있는 롯데백화점 구리점에 한하며
,
원 책임임대차계약의 임대차목적물 중 변경사항이 없는 롯데아울렛 청주점/롯데마트 서청주점 및 롯데아울렛 대구율하점/롯데마트 대구율하점에 대한 사항은 제외함.

[책임임대차변경계약에 따른 주요 변경사항 요약]

구 분
기존
변경

임대차

목적물

롯데백화점 구리점 (경기도 구리시 인창동 677, 대 9,938.1㎡ / 인창동 675-2, 잡종지 1,906.1㎡) 및 위 부동산에 부속된 설비 및 조형물

롯데백화점 구리점 (경기도 구리시 인창동 677, 대 9,938.1㎡) 및 위 부동산에 부속된 설비 및 조형물
(경기도 구리시 인창동 675-2 잡종지 1,906.1㎡ 제외)

임대차

보증금

8,950,988,000원

8,450,988,000원

(주차장부지의 임대차목적물 제외에 따라

500,000,000원 감액.

주차장부지에 관하여 설정된 임차권 말소등기 예정)

연간

임대료

9,785,804,365원
(VAT 별도)

(최초 임대료 8,950,988,000원을 기준으로 연 1.5% 상승을 반영한 2026년 기준 임대료)

9,238,605,181원
(VAT 별도)

(2026년 기준 연간 임대료
547,199,184원 감액
, 12개월 안분한 월 임대료 769,883,765원
)

※ 상기의 주요 변경 내용 및 책임임대차변경계약에서 달리 정하는 경우를 제외하고,

원 책임임대차계약은 동일하게 효력이 유지됨.

※ 변경되는 보증금, 임대료는 감정평가기관의 감정평가액을 따름

-
원상회복 등 관련 합의서는 (i) 책임임대차변경계약의 체결 및 이에 따른 본건 주차장부지에 관한 임대차 종료, (ii) 부동산매매계약에 따른 거래가 종결되어 본건 주차장부지의 소유권이 제3자에게 이전되는 것을 조건으로 그 효력이 발생하며,
주차장부지의 매수자가 해당부지의 가설건축물 등 일체를 인수 희망함에 따라, 원상회복 등 관련 합의서에 의거 임대인은 주차장부지에 관한 임대차 종료 시 가설건축물 등(주차정산소, 부속창고, 이륜차천막, 카트보관소 등)에 대한 임차인의 철거 및 반출 의무를 면제하기로함.

- 책임임대차 변경계약 등과 관련하여, 주요 조건을 실질적으로 변경하지 않는 범위 내에서 계약 내용의 경미한 수정·변경 및 기타 세부 절차의 확정에 관한 권한은 법인이사에게 위임하기로 함.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제15기 감독이사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제26조 1항 6호 및 제40조 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감독이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

6. 감독이사의 보수에 관한 사항

- 정관 제40조(감독이사의 보수)

② 감독이사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다. 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
보수총액: 4,800만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
4,800만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함