에스티팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 에스티팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스티팜(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 에스티팜(주)주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워 7층전화번호: 02)527-6300

작 성 자:
성 명: 김경남부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02)920-8161

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스티팜(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.03
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스티팜(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

동아쏘시오홀딩스(주)
최대주주 본인
보통주
6,096,552
29.45
최대주주
-

강정석
지주회사 임원
보통주
1,525,657
7.37
계열회사 임원
-

수석문화재단
재단
보통주
171,600
0.83
계열회사
-

최석우
발행회사 임원
보통주
49
0.00
당사임원
-

김이환
발행회사 임원
보통주
1,000
0.00
당사임원
-

계
-
7,794,858
37.65
-
-

주1) 제18기 정기주주총회의 기준일인 2025년 12월 31일 기준입니다.주2) 임원들의 주식매수선택권은 아직 행사되기 전으로 의결권이 없으므로 상기 소유 주식수에는 제외하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백재천
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.03
2026.03.06
2026.03.25
2026.03.26

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16 오전 9시 ~ 2026.03.25 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소: 서울특별시 강남구 영동대로 520 아이파크타워 7층 에스티팜(주) IR팀 (우편번호 06170) ·전화번호: 02-920-8161 팩스번호: 02-953-0336- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 16일 ~ 3월 25일 제18기 정기주주총회 전 영업일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 해안로 171, 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16 오전 9시 ~ 2026.03.25 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC, 모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간- 기간 중 24시간 이용가능, 단 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능 2. 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사[주주확인용 인증 종류]범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰- 자세한 내용은 삼성증권 온라인주총장 홈페이지 내 안내사항 참고3. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026.03.16 ~ 2026.03.25

서면투표 방법
- 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서류(위임장, 주주임을 확인할 수 있는 증명서 - 예, 인감증명서 등)에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회일의 전 영업일까지 회사에 제출하여야 함.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2024년 연결 매출액은 3,316억원으로 전년도 2,737억원 대비 579억원이 증가하였으며 증가율은 21.2%입니다. 연결 영업이익은 552억원, 연결 당기순이익은 550억원을 기록하였습니다.

회사의 핵심 사업이며 성장 동력인 올리고 신약 CDMO 사업 매출의 성장이 연결 매출 및 영업이익 증가에 크게 기여하였습니다. 2024년 1,761억원이었던 올리고 신약 CDMO 매출은 2025년 2,376억원을 기록하여 35.0%증가하였습니다. 저분자 화학 신약 CDMO 매출도 2024년도 257억원에서 2024년 263억원으로 2.3% 증가했습니다.

연결 영업이익은 2024년 277억원에서 2025년 551억원으로 274억원이 증가하여 영업이익률은 16.6%를 달성했습니다. 매출액 볼륨의 성장, 고부가가치 사업인 올리고 신약 CDMO 사업 매출의 증가 그리고 연결 자회사 중 CRO 기업들의 적자폭이 감소하여 2025년에는 2024년 대비 98.9% 증가한 영업이익을 달성하였습니다.

자체개발신약 HIV/AIDS 치료제 STP-0404의 글로벌 임상2a 진행, 올리고 신약 CDMO를 위한 효소합성법 공정 기술 개발 등을 위한 연구개발비가 2024년 221억원에서 2025년 237억원으로 7.2% 증가 하였으며, 연결 기준 매출액의 7.2%에 해당되는 연구개발비가 집행 되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1)연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 당기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산
373,274,534,875
330,078,457,410

현금및현금성자산
30,546,031,680
63,405,167,785

매출채권
96,660,942,933
67,845,548,715

당기손익공정가치측정금융자산
60,444,293,118
48,001,008,260

기타금융자산
2,425,442,799
11,489,357,289

기타자산
10,859,551,234
12,215,417,597

재고자산
169,470,580,460
126,963,357,606

당기법인세자산
391,099,076
158,600,158

계약자산
2,476,593,575
-

비유동자산
409,386,404,725
391,797,252,421

당기손익공정가치측정금융자산
5,738,893,500
17,614,942,514

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,372,613,907
5,781,148,972

기타금융자산
2,985,028,456
2,340,947,453

기타자산
624,659,202
662,220,143

유형자산
357,246,309,857
336,125,700,926

무형자산
17,012,012,008
16,532,029,795

사용권자산
2,087,532,959
2,569,275,131

순확정급여자산
4,912,287,707
2,819,010,634

이연법인세자산
16,407,067,129
7,351,976,853

자 산 총 계
782,660,939,600
721,875,709,831

부 채

유동부채
164,649,171,850
133,281,223,062

매입채무
11,796,304,935
10,646,093,549

리스부채
1,252,604,591
1,158,318,256

차입금
31,042,096,562
30,000,000,000

유동성장기차입금
45,490,570,433
42,216,742,905

기타금융부채
40,399,669,676
23,128,755,909

기타부채
26,231,021,401
19,016,101,890

당기법인세부채
8,436,904,252
7,115,210,553

비유동부채
24,811,694,402
85,603,299,778

리스부채
929,219,073
1,511,697,186

차입금
-
43,255,117,970

기타금융부채
2,551,985,526
16,782,198,707

기타부채
20,725,971,312
23,288,200,759

순확정급여부채
604,518,491
766,085,156

부 채 총 계
189,460,866,252
218,884,522,840

자 본

지배기업 소유주지분
593,599,991,831
503,132,372,466

자본금
10,350,842,000
10,076,444,000

주식발행초과금
339,664,070,748
298,251,620,171

기타자본구성요소
34,307,781,876
31,701,938,053

기타포괄손익누계액
4,694,287,975
3,664,939,527

이익잉여금
204,583,009,232
159,437,430,715

비지배지분
(399,918,483)
(141,185,475)

자 본 총 계
593,200,073,348
502,991,186,991

부 채 및 자 본 총 계
782,660,939,600
721,875,709,831

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
331,681,282,447
273,751,342,840

매출원가
(195,478,661,557)
(177,588,547,835)

매출총이익
136,202,620,890
96,162,795,005

판매비와관리비
(80,997,462,632)
(68,470,261,813)

영업이익
55,205,158,258
27,692,533,192

금융수익
17,771,044,282
35,322,118,297

금융비용
(13,363,162,035)
(18,604,323,298)

기타수익
523,651,208
646,902,027

기타비용
(1,139,494,533)
(2,310,645,575)

법인세비용차감전순이익
58,997,197,180
42,746,584,643

법인세비용
(4,006,878,101)
(10,282,744,755)

당기순이익
54,990,319,079
32,463,839,888

지배기업 소유주지분
55,331,878,591
34,711,730,618

비지배지분
(341,559,512)
(2,247,890,730)

기타포괄손익
1,002,318,878
(184,571,397)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(154,257,580)
(1,584,091,875)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(927,728,416)
996,497,031

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
2,084,304,874
403,023,447

총포괄손익
55,992,637,957
32,279,268,491

지배기업 소유주지분
56,251,370,965
34,469,761,835

비지배지분
(258,733,008)
(2,190,493,344)

주당이익:

기본주당이익
2,673
1,780

희석주당이익
2,673
1,780

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표
- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 기 당기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 전기말 2024년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산
357,979,981,862
313,972,741,916

현금및현금성자산
26,302,977,040
61,199,324,810

매출채권
93,379,989,761
57,836,243,694

당기손익공정가치측정금융자산
60,444,293,118
48,001,008,260

기타금융자산
1,181,915,873
12,272,668,630

기타자산
7,788,864,166
7,700,138,916

재고자산
168,881,941,904
126,963,357,606

비유동자산
419,467,528,976
398,109,686,865

당기손익공정가치측정금융자산
5,738,893,500
17,614,942,514

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,372,613,907
5,781,148,972

기타금융자산
15,791,075,515
12,909,557,523

기타자산
624,659,202
662,220,143

유형자산
351,507,073,756
330,131,262,696

무형자산
4,663,370,706
5,440,116,582

사용권자산
1,396,306,917
2,431,637,811

종속기업투자
16,054,180,637
12,967,813,137

순확정급여자산
4,912,287,707
2,819,010,634

이연법인세자산
16,407,067,129
7,351,976,853

자 산 총 계
777,447,510,838
712,082,428,781

부 채

유동부채
154,189,971,290
118,043,012,439

매입채무
10,703,755,355
9,014,499,645

리스부채
1,022,650,007
1,067,714,564

차입금
30,000,000,000
30,000,000,000

유동성장기차입금
45,490,570,433
42,216,742,905

기타금융부채
38,103,328,320
15,572,256,459

기타부채
20,432,762,923
13,056,588,313

당기법인세부채
8,436,904,252
7,115,210,553

비유동부채
23,728,425,403
84,780,465,158

리스부채
450,468,565
1,454,947,722

차입금
-
43,255,117,970

기타금융부채
2,551,985,526
16,782,198,707

기타부채
20,725,971,312
23,288,200,759

부 채 총 계
177,918,396,693
202,823,477,597

자 본

자본금
10,350,842,000
10,076,444,000

주식발행초과금
339,664,070,748
298,251,620,171

기타자본구성요소
34,546,805,714
34,441,351,082

기타포괄손익누계액
(1,137,051,806)
(39,878,290)

이익잉여금
216,104,447,489
166,529,414,221

자 본 총 계
599,529,114,145
509,258,951,184

부 채 및 자 본 총 계
777,447,510,838
712,082,428,781

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
293,178,341,057
244,072,360,024

매출원가
(185,035,187,219)
(163,721,390,299)

매출총이익
108,143,153,838
80,350,969,725

판매비와관리비
(51,241,076,546)
(42,208,221,769)

영업이익
56,902,077,292
38,142,747,956

금융수익
19,810,438,663
35,619,447,468

금융비용
(13,114,028,639)
(17,955,538,449)

기타수익
3,581,283,684
403,689,467

기타비용
(2,969,545,747)
(8,722,042,932)

법인세비용차감전순이익
64,210,225,253
47,488,303,510

법인세비용
(3,988,251,226)
(10,383,433,655)

당기순이익
60,221,974,027
37,104,869,855

기타포괄손익
(1,667,670,275)
(658,661,072)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(739,941,859)
(1,655,158,105)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(927,728,416)
996,497,033

총포괄이익
58,554,303,752
36,446,208,783

주당이익

기본주당이익
2,909
1,902

희석주당이익
2,909
1,902

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (처분 예정일 2025년 3월 26일)

제 18 기 당기말 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 당기말 2024년 12월 31일 현재

에스티팜 주식회사
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 미처분이익잉여금
-
209,596,685,234
-
134,926,327,714

1. 전기이월미처분이익잉여금
149,945,207,966
-
124,571,940,216
-

2. 보험수리적손익
(739,941,859)
-
(1,655,158,105)
-

3. 당기순이익
60,221,974,027
-
37,104,869,855
-

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
169,445,100
-
-
-

II. 임의적립금등의이입액
-
209,596,685,234
-
160,021,651,966

III. 이익잉여금 처분액
-
10,350,842,000
-
10,076,444,000

1. 이익준비금
-
-
-
-

2. 배당금 배당금 현금배당주당배당금(액면가 기준 배당율): 보통주: 당기 500원(100%) 전기 500원(100%)
10,350,842,000
-
10,076,444,000
-

IV. 차기이월미처분이익잉여금
-
199,245,843,234
-
149,945,207,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제25조 (소집지)

①(생략)

제25조 (소집지)

①(생략)

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. <본항 신설 2026. 3. 26>

주주총회 개최방식 명시

제31조 (의결권의 행사)

①(생략)

②(생략)

③

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 행사)

①(생략)

②(생략)

③

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 기재

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

개정 상법 반영

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대

제42조의2(위원회)

①회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

제42조의2(위원회)

①회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사
후보추천위원회

개정 상법 반영

제42조의3(감사위원회의 구성)

①(생략)

②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인 감사위원 중 선임한다.

제42조의3(감사위원회의 구성)

①(생략)

②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을
독립이사
인 감사위원 중 선임한다.

개정 상법 반영

부칙 제3조(시행일)

본 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 제3조(시행일)

본 정관은
2026년 3월 26일
부터 시행한다.

-

부칙 제4조(독립이사에 관한 경과조치)

-

부칙 제4조(독립이사에 관한 경과조치)

본 정관의 제34조, 제42의2 및 제42조의 3 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최용훈
1975.12.20
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최용훈
동아제약 경영지원실 상무보이사
2015 ~ 2016
동아쏘시오홀딩스 재무팀장
없음

2016 ~ 2017
동아쏘시오홀딩스 재경2팀장

2017 ~ 2022
동아쏘시오홀딩스 재무전략팀장

2022 ~ 현재
동아제약 경영지원실 상무보이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최용훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2015년 그룹 지주사인 동아쏘시오홀딩스 재무팀장을 시작으로 재경2팀장과 재무전략팀장을 역임하였으며, 현재까지 그룹의 주요 사업 회사인 동아제약의 경영지원실 상무보이사로 역임하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 재무 관리 부문에 대한 이해가 높으며, 당사의 중장기 성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다. 급변하는 대내외 환경과 제약/바이오 산업 속에서 당사의 지속가능한 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_최용훈

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김철홍
1974.06.05
사외이사
분리선출
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김철홍
공인회계사
2003 ~ 2017
삼일회계법인 복합4그룹 Director
없음

2017 ~ 2019
한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner

2019 ~ 2021
회계법인 이상 Partner

2020 ~ 현재
동일산업 주식회사 사외이사

2022 ~ 현재
하온회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철홍
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

본 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석심의위원회 등 여러 금융 및 회계 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 독립이사로서 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량 향상을 통해 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

확인서

확인서_김철홍

※ 기타 참고사항

- 해당 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건가. 의안의 요지
당사는 위임 및 연봉계약을 체결한 비등기임원까지 포함하도록 임원의 정의를 구체화 및 세분화하고, 임원에 대한 퇴직위로금 규정을 신설하여 지급한도를 설정하고자 합니다. 임원의 범위와 퇴직금 관련 규정을 명확하게 개정함으로써 경영의 투명성과 기업가치를 제고할 수 있는 보수 체계를 확립하고자 합니다. 나. 임원 퇴직금 지급 규정 신구대조표

개정 전 내용
개정 후 내용

제2조(임원의 정의)

①이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사, 감사 및 기타임원을 말한다.②기타임원이라함은 임원에 준하는 직무를 수행하는 전무, 상무 및 이사대우를 말한다.

제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 다음 각 호에 해당하는 자를 말한다.

① 주주총회에서 선임된 이사로 회사의 상무에 종사하는 자

② 제1호의 자에 준하는 업무결정권과 업무집행권을 보유하고 있는 자로, 회사와 위임 및 연봉계약을 체결한 비등기임원

제7조(특별공로금) ① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 전제5조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회의 결의를 얻어 특별공로금을 지급할 수 있다. ② 이 경우 특별공로금은 당해퇴직금의 100분의 50을 초과할 수 없다.

제8조(퇴직위로금)

① 퇴직임원에 한하여 제5조에 의한 퇴직금 이외에 대표이사의 결정으로 퇴직위로금을 지급할 수 있으며, 그 금액은 직전 연간 기본급여(상여금 제외)의 200%를 초과할 수 없다.

② 제1항의 한도를 초과하는 퇴직위로금을 지급하고자 하는 경우 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

제5조(퇴직금) ① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균보수월액에 연단위 재임기간을 승한 후 “별표”에 정한 직위별 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다.

직 위

지 급 율

사 장부사장, 전무이사전무, 상무이사, 상무

이사, 이사대우, 감사

재임 매 1년에 대하여 3재임 매 1년에 대하여 2.5재임 매 1년에 대하여 2재임 매 1년에 대하여 1.5

제5조(퇴직금) ① 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월평균보수월액에 연단위 재임기간을 승한 후 “별표”에 정한 직위별 퇴직금 지급율을 승하여 산출한 금액으로 한다.

직 위

지 급 율

회장, 부회장, 사장부사장, 전무이사전무, 상무이사, 상무,이사, 상무보, 상무보이사

재임 매 1년에 대하여 3재임 매 1년에 대하여 2.5재임 매 1년에 대하여 2재임 매 1년에 대하여 1.5

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 올리고 CDMO 및 mRNA 등 신사업을 안정적으로 추진하고, 우수한 글로벌 인재 유치 및 성과가 우수한 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여함으로써 역량 있는 인재들이 더욱 열심히 일해 경영 성과를 내어 기업가치를 더욱 높이는 선순환 보상 체계를 마련하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

성무제
사장
대표이사
보통주
3,000

김이환
상무
경영관리본부장
보통주
3,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 6,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부, 자기주식교부 또는 차액보상 중 이사회결의로 결정함
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류: 보통주- 주식수: 6,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 주주총회일 전일 기준 과거 2개월, 1개월, 1주일 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상- 행사기간:

2029년 3월 26일 ~ 2032년 3월 25일(주식매수선택권 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 부여일로부터 6년이 되는 날까지)

-

기타 조건의 개요
기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,776,700
발행주식총수의 10%
보통주
2,077,670
1,795,360

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
3월 27일
10
보통주
32,000
0
0
32,000

2024년
3월 25일
6
보통주
36,000
0
0
36,000

2025년
3월 31일
5
보통주
21,000
0
0
21,000

계
-
총( 21 )명
-
총( 89,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주
총( 89,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
8.4억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음