롯데에너지머티리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 롯데에너지머티리얼즈 주식회사주 소: 전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25전화번호: 02-707-9314

작 성 자:
성 명: 이은경부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-707-9314

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데에너지머티리얼즈 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 18일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데에너지머티리얼즈 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데케미칼
최대주주
보통주
24,578,512
46.94
최대주주
-

김연섭
등기임원
보통주
4,600
0.01
등기임원
-

정성윤
등기임원
보통주
800
0.00
등기임원
-

오세민
등기임원
보통주
400
0.00
등기임원
-

김훈
계열회사 임원
보통주
832
0.00
계열회사 임원
-

조계연
계열회사 임원
보통주
900
0.00
계열회사 임원
-

김병찬
계열회사 임원
보통주
4,750
0.01
계열회사 임원
-

천창훈
계열회사 임원
보통주
49
0.00
계열회사 임원
-

김학연
계열회사 임원
보통주
50
0.00
계열회사 임원
-

김민우
계열회사 임원
보통주
650
0.00
계열회사 임원
-

김태룡
계열회사 임원
보통주
1,200
0.00
계열회사 임원
-

김광현
계열회사 임원
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

백병옥
계열회사 임원
보통주
986
0.00
계열회사 임원
-

이승민
계열회사 임원
보통주
1,288
0.00
계열회사 임원
-

김두섭
계열회사 임원
보통주
31
0.00
계열회사 임원
-

계
-
24,596,048
46.97
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 의결권 행사 기준일인 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병수
보통주
0
직원
직원
-

석봉규
보통주
200
직원
직원
-

박준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 18일
2026년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데에너지머티리얼즈 홈페이지
www.lotteenergymaterials.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 우편 접수처 - 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396 강남빌딩 17층 롯데에너지머티리얼즈 업무지원팀 - 전화번호 : 02-707-9617 - 접수기간 : 2026년 3월 6일 ~ 3월 18일 정기주주총회 개시 전 - 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 18일 오전 10시

장 소
전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 08일 오전 09시 ~ 2026년 3월 17일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.O 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lotteenergymaterials.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 39기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 2차전지, AI용 가속기 등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 판매(소재부문) 및 유리 및 창호 공사, 건설 등(건설부문)의 사업을 영위하고 있습니다. 세부내용은 2026년 3월 3일 공시된 당사 제39기 주주총회 소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전인 2026년 3월 10일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lotteenergymaterials.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기말 2025년 12월 31일 현재

제 38 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제39기말
제38기말

자 산

유동자산

958,897,586,984

1,031,452,427,826

현금및현금성자산
105,057,534,562

418,622,510,032

단기금융상품
343,988,240,000

76,436,500,000

매출채권및기타채권
172,120,431,767

170,653,031,447

미청구공사
10,675,503,472

11,969,171,543

기타유동금융자산
7,262,833,979

-

당기법인세자산
4,321,905,137

2,486,378,990

기타유동자산
16,654,329,969

14,192,996,536

재고자산
298,816,808,098

333,180,424,693

매각예정자산
-

3,911,414,585

비유동자산

1,249,783,000,336

1,250,570,630,627

장기금융기관예치금
6,157,096,280

4,977,725,520

장기매출채권및기타채권
1,924,241,213

2,036,234,659

기타비유동금융자산
19,803,297,213

18,515,316,276

이연법인세자산
101,449,718,969

66,761,924,765

유형자산
1,080,997,663,145

1,127,893,848,778

투자부동산
867,721,000

891,158,872

무형자산
37,652,594,475

29,484,546,728

기타비유동자산
930,668,041

9,875,029

자 산 총 계

2,208,680,587,320

2,282,023,058,453

부 채

유동부채

202,276,053,409

117,640,878,983

매입채무및기타채무
47,463,701,747

41,720,069,228

초과청구공사
18,802,725,229

32,130,482,026

단기차입금
18,502,707,855

17,998,593,099

유동성장기부채
100,000,000,000

186,650,000

기타유동금융부채
6,297,007,117

7,489,796,992

당기법인세부채
1,647,591,031

8,291,277,152

유동성충당부채
8,002,578,661

7,276,920,035

기타유동부채
1,559,741,769

2,547,090,451

비유동부채

212,939,606,861

262,425,972,565

장기차입금
62,854,026,889

106,825,517,758

기타비유동금융부채
10,850,527,058

17,014,991,661

이연법인세부채
3,816,456,323

3,836,441,315

순확정급여부채
15,621,186,292

26,434,642,588

충당부채
1,799,045,361

943,510,434

기타비유동부채
117,998,364,938

107,370,868,809

부 채 총 계

415,215,660,270

380,066,851,548

자 본

지배기업의 소유지분

1,655,962,401,438

1,333,628,025,233

자본금
26,182,731,500

23,055,417,500

기타불입자본
1,348,922,029,257

929,177,891,804

기타자본구성요소
197,176,978,832

143,939,147,762

이익잉여금
83,680,661,849

237,455,568,167

비지배지분

137,502,525,612

568,328,181,672

자 본 총 계

1,793,464,927,050

1,901,956,206,905

부채와자본총계

2,208,680,587,320

2,282,023,058,453

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

매출액

677,530,806,593

902,252,020,191

매출원가

744,320,865,459

890,792,920,064

매출총이익

(66,790,058,866)

11,459,100,127

판매비와관리비
78,436,307,276

75,903,749,968

영업이익(손실)

(145,226,366,142)

(64,444,649,841)

금융수익
23,231,825,386

83,294,385,342

금융비용
73,923,305,282

38,337,218,847

기타영업외수익
11,099,459,121

24,270,582,439

기타영업외비용
10,330,642,784

20,925,780,519

법인세비용차감전순손실

(195,149,029,701)

(16,142,681,426)

법인세비용(수익)

(27,998,977,612)

(44,941,089,359)

당기순이익(손실)

(167,150,052,089)

28,798,407,933

기타포괄손익

58,805,819,739

158,399,488,567

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

53,254,854,993

114,561,267,495

해외사업환산손익
53,254,854,993

114,561,267,495

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

5,550,964,746

43,838,221,072

해외사업환산손익
1,802,524,074

46,825,872,197

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(63,304,042)

129,343,533

순확정급여부채의 재측정요소
3,811,744,714

(3,116,994,658)

당기총포괄손익

(108,344,232,350)

187,197,896,500

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(157,547,443,197)

6,299,146,309

비지배지분
(9,602,608,892)

22,499,261,624

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(100,544,147,532)

117,872,762,679

비지배지분
(7,800,084,818)

69,325,133,821

주당손익

기본주당손익

(3,065)

137

희석주당손익

(3,065)

137

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39기말
제38기말

자 산

유동자산

180,516,039,843

320,097,814,807

현금및현금성자산
25,619,329,551

52,358,881,251

매출채권및기타채권
71,853,639,976

77,719,406,516

당기법인세자산
378,070,857

1,055,404,270

기타유동금융자산
-

102,415,597,345

기타유동자산
7,080,890,011

5,886,509,937

재고자산
75,584,109,448

80,662,015,488

비유동자산

864,765,266,355

401,917,929,694

장기금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

장기매출채권및기타채권
693,248,545

841,204,192

기타비유동금융자산
11,170,262,382

11,170,262,382

종속기업투자
579,743,004,451

136,216,670,689

이연법인세자산
39,794,559,549

22,168,328,324

유형자산
207,486,562,877

211,035,079,876

투자부동산
867,721,000

891,158,872

무형자산
25,006,907,551

19,592,225,359

자 산 총 계

1,045,281,306,198

722,015,744,501

부 채

유동부채

116,884,088,183

15,678,344,762

매입채무및기타채무
11,813,937,288

10,501,854,086

유동성장기부채
100,000,000,000

186,650,000

기타유동금융부채
1,995,858,185

2,912,601,229

유동성충당부채
1,964,263,754

803,194,559

기타유동부채
1,110,028,956

1,274,044,888

비유동부채

80,385,927,512

138,225,181,711

장기차입금
55,000,000,000

100,083,900,000

기타비유동금융부채
7,070,137,203

9,391,219,184

비유동충당부채
1,213,086,000

222,700,000

순확정급여부채
9,101,489,240

20,365,724,377

기타비유동부채
8,001,215,069

8,161,638,150

부 채 총 계

197,270,015,695

153,903,526,473

자 본

자본금
26,182,731,500

23,055,417,500

기타불입자본
737,118,929,668

414,470,602,168

기타자본구성요소
6,055,502,745

6,323,367,785

이익잉여금
78,654,126,590

124,262,830,575

자 본 총 계

848,011,290,503

568,112,218,028

자본과부채총계

1,045,281,306,198

722,015,744,501

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

매출액
273,282,778,085
285,935,478,481

매출원가
302,529,679,323
285,183,141,042

매출총이익
(29,246,901,238)
752,337,439

판매비와관리비
48,310,260,203
43,298,122,275

영업이익(손실)
(77,557,161,441)
(42,545,784,836)

금융수익
12,649,272,650
30,763,492,727

금융비용
5,322,726,824
29,186,517,012

기타영업외수익
8,407,216,071
9,518,416,048

기타영업외비용
6,068,915,564
8,824,312,451

법인세비용차감전순이익(손실)
(67,892,315,108)
(40,274,705,524)

법인세비용(수익)
(18,277,354,642)
(5,451,038,881)

당기순이익(손실)
(49,614,960,466)
(34,823,666,643)

기타포괄손익
4,094,272,952
(1,251,321,772)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
4,094,272,952
(1,251,321,772)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
988,122,372

순확정급여부채의 재측정요소
4,094,272,952
(2,239,444,144)

당기총포괄이익
(45,520,687,514)
(36,074,988,415)

주당이익:

기본주당순이익
(965)
(755)

희석주당순이익
(965)
(755)

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

I. 미처분이익잉여금

61,601,329

107,210,033

1. 전기이월미처분이익잉여금
107,210,033

144,196,448

2. 당기순이익(손실)
(49,614,960)

(34,823,667)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
4,094,273

(2,239,444)

4. 기타포괄손익인식 금융자산 처분
(88,017)

-

5. 재평가손익의 이익잉여금대체
-

76,696

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-
-

2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 미배당 전기: 미배당
-

-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

61,601,329

107,210,033

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집통지 및 공고)
(중략)

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지·공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)
(중략)

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지·공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
<②항 신설>

제25조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법 개정에 따른 조항 추가

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는

서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 문구 추가

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

상법 개정에 따른 변경

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다,

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(후략)

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다,

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.(후략)

상법 개정에 따른 변경

제39조의2 (이사 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금으로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.(후략)

제39조의2 (이사 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.(후략)

상법 개정에 따른 변경

<부칙 추가>
부칙(2026년 3월 18일)1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 18일부터 시행한다.2. 개최방식, 의결권대리행사에 관한 경과조치로 제25조, 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. 독립이사에 관한 경과조치로 제24조, 제33조, 제39조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조의 이사회내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라법률의 시행후 1년이내에 갖추어야 한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 이필재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김훈
1976.11.05
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

이필재
1960.06.24
사외이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김훈
롯데에너지머티리얼즈 기획부문장
2024.01 ~ 현재
롯데에너지머티리얼즈 기획부문장
해당사항없음

2023.03 ~ 2024.01
롯데에너지머티리얼즈 기획팀장

2021.01 ~ 2023.03
롯데케미칼 화학군 HQ IR팀장

이필재
롯데에너지머티리얼즈 사외이사
2024.03 ~ 현재
롯데에너지머티리얼즈 사외이사
해당사항없음

2019.03 ~ 2022.10
대한LPG협회 회장

2013.10 ~ 2015.11
중앙환경분쟁조정위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이필재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 후보자 이필재)

본인은 롯데에너지머티리얼즈 주식회사(이하 "롯데에너지머티리얼즈") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이사회의 구성원으로서, 롯데에너지머티리얼즈의 기업가치를 최우선으로 고려하여 이사회의 모든 결정이 회사의 성장을 증진시키는 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성과 역량을 발휘하고자 합니다.롯데에너지머티리얼즈의 성장과 발전을 위해서 필요한 모든 의사결정 과정에 적극적으로 참여할 것입니다. 각 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 실질적이고 효율적인 의사결정이 이루어지도록 노력하겠으며, 법률 및 정관에 부합하면서도 롯데에너지머티리얼즈의 기업가치를 최대화할 수 있는 적절한 결정이 이루어질 수 있도록 신중하게 판단할 것입니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

사외이사로서의 업무 수행 과정에서는, 제 개인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속합니다. 법령에 규정된 바에 따라, 자기거래, 경업, 또는 회사 기회를 악용하는 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않을 것입니다. 더불어, 업무 수행 중 회사에 관련된 비밀이나 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않을 것이며, 이러한 정보를 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않을 것입니다.

사외이사로서, 경영진이나 특정 주주의 대리자가 아닌 회사의 수임인임을 명확히 이해하고 있습니다. 독립적인 입장에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무 집행이 적정하게 이루어지는지 면밀히 감시하여 감시자로서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성2차전지소재는 생산과정에서 발생하는 다양한 유해물질을 효과적으로 관리하는 능력이 매우 중요합니다. 저는 정부기관인 환경부에서 폐기물 정책과 과장, 환경유역환경청 청장에 이어 가스협회회장으로 역임한 경력이 있고, 30여년 동안 기업과 환경의 공존, 환경 경영에 대해 고민해왔습니다. 이러한 경력과 최근 2년간의 롯데에너지머티리얼즈 사외이사 직무수행경험을 바탕으로 환경분야에서 발생하는 리스크를 철저히 관리하고, 앞으로 발생할 중장기적인 리스크를 사전에 예방하는데 집중하고자 합니다.뿐만 아니라, 환경 보전을 위해 다양한 이니셔티브를 추진할 것입니다.탄소 중립을 위한 목표 설정 및 실천 전략을 수립하거나 생산과정에 재생에너저를 활용하는 등의 생산 프로세스 개선에도 관심을 가지도록 하겠습니다.

이러한 활동들을 통해 회사가 ESG 경영, 특히 환경분야에서 한 단계 도약할 수 있도록 제 경험과 역량을 최대로 발휘하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

상법상의 결격사유 등으로 인한 사외이사로서의 직무수행에 부정적인 영향을 줄 만한 사정은 없습니다. 앞으로의 업무 수행 과정에서 예기치 못한 사건으로 인해 회사 이익과 저의 이해관계가 충돌할 가능성이 있다면, 회사의 의사결정 프로세스에 공정성과 객관성이 유지될 수 있도록 스스로 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 사외이사로서 윤리적이고 책임감 있는 태도를 갖고, 독립적인 입장에서 다양한 이해관계자들과의 조화를 추구할 것입니다. 동시에 회사와 전체 주주들의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정한 업무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 김훈 사내이사

후보자는 현재 롯데에너지머티리얼즈의 기획부문장으로서 회사의 중장기 전략 수립과 실행을 주도하며 경영 전반에 대한 전문성 및 검증된 대내외 커뮤니케이션 역량을 보유하고 있음.

전략기획 부문의 리더십 경험을 바탕으로 이사회에서 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있으며, 회사의 장기적 성장 방향 설정과 실행력 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨.

(2) 이필재 사외이사

후보자는 2024년 사외이사 선임 이후 이사회에 100% 참석하며 회사의 주요 의사결정에 적극 참여하고 있음.

중앙환경분쟁조정위원회 위원장, 한강유역환경청 청장, 대한LPG협회장을 역임한 환경 전문가로서, 경영전략 수립 과정에서 실질적이고 건설적인 의견을 제시하며 당사의 지속가능경영 및 ESG 경영 고도화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

사내이사 후보자 김훈.jpg
사내이사 후보자 김훈

사외이사 후보자 이필재.jpg
사외이사 후보자 이필재

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
최대주주와의 관계
추천인

박성근
1962.08.21
해당사항 없음
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성근
롯데에너지머티리얼즈 상근감사
2023 ~ 현재
롯데에너지머티리얼즈 상근감사
해당사항없음

2019 ~ 2022
유베스타 대표이사

2011 ~ 2017
롯데캐피탈 RM본부장

2007 ~ 2010
롯데캐피탈 경영전략본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 감사로 선임되어 3년간 이사의 직무 집행을 독립적으로 감사하고 회사의 투명성과 주주의 이익을 보호하기 위한 감사 업무를 충실히 이행하였음. 롯데캐피탈 RM본부장, 경영전략본부장 역임을 통해 축적한 실무 능력과 경험으로 윤리성, 책임감을 겸비하였고 이는 감사 직무의 핵심 가치인 독립성과 공정성에 큰 강점이 되어 추천함.

확인서

감사 후보자 박성근.jpg
감사 후보자 박성근

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,190백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
935백만원

최고한도액
2,190백만원

※ 전기 이사의 수, 최고한도액은 제38기 정기주주총회시 인원이며, 전기말 기준 이사의 수는 총 5명(사외이사 2명 포함)입니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
84백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63백만원

최고한도액
84백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.