진바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 진바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)진바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 진바이오텍주 소: 충남 공주시 계룡면 신원사로 166전화번호: 041-853-9961

작 성 자:
성 명: 김기태부서 및 직위: 경영지원본부 본부장전화번호: 02-6300-8222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)진바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제26기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)진바이오텍
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이찬호
최대주주
보통주
2,418,898
28.09
최대주주
-

최인선
최대주주배우자
보통주
34,000
0.40
최대주주배우자
-

강정선
임원(미등기)
보통주
14,040
0.16
임원(미등기)
-

계
-
2,466,938
28.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기태
보통주
0
임직원
임직원
-

김은정
보통주
39,500
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)아이에스지파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)아이에스지파트너스
황옥규
서울특별시 영등포구 국제금융로 20, 5층B501호(여의도동,율촌빌딩)
의결권 위임 권유대행 업무
02-355-7249

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

진바이오텍
http://www.genebiotech.co.kr
고객지원→공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주 소 : 경기도 성남시 고등로3 A505호(고등동,현대지식산업센터 성남고등)(우13105) - 팩 스 : 02-6300-8220 - 접수기간 : 2025년 3월 06일 ~ 2026년 3월 25일 (정기주주총회 전일까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 26 일 오전 9 시

장 소
충남 공주시 계룡면 영규대사로 489, 계룡면행정복지센터 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 제26기 및 제25기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
-연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제25(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,711,227,075

55,835,781,428

1. 현금및현금성자산
9,587,355,153

10,279,435,306

2. 단기금융상품
15,310,000,000

13,125,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권
12,982,463,832

14,053,055,116

4. 재고자산
14,074,448,779

17,040,750,643

5. 기타유동자산
2,756,959,311

1,337,540,363

6. 당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

20,922,491,958

16,152,473,648

1. 장기금융상품
1,962,107,350

45,825,900

2. 기타비유동채권
630,104,551

670,185,850

3. 기타비유동금융자산
443,800,000

593,600,000

4. 유형자산
16,829,764,439

13,715,540,569

5. 무형자산
582,663,253

648,824,314

6. 사용권자산
142,575,000

208,632,000

7. 순확정급여자산
260,361,217

203,108,728

8. 이연법인세자산
71,116,148

66,756,287

자산총계

75,633,719,033

71,988,255,076

부채

Ⅰ. 유동부채

15,714,812,642

18,364,126,239

1. 매입채무 및 기타유동채무
4,890,948,282

4,527,104,502

2. 차입금(유동)
10,032,994,989

13,210,488,950

3. 기타유동부채
300,897,777

252,991,203

4. 리스부채
76,194,000

95,167,000

5. 당기법인세부채
413,777,594

278,374,584

Ⅱ. 비유동부채

4,922,970,296

2,651,811,000

1. 기타비유동채무
74,683,167

72,066,000

2. 차입금(비유동)
4,781,906,129

2,466,280,000

3. 장기리스부채
66,381,000

113,465,000

부채총계

20,637,782,938

21,015,937,239

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

54,995,936,095

50,972,317,837

Ⅰ. 자본금

4,305,293,500

4,305,293,500

Ⅱ. 자본잉여금

14,576,006,109

14,576,006,109

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

225,653,864

288,419,310

Ⅳ. 이익잉여금

35,888,982,622

31,802,598,918

비지배지분

-

-

자본총계

54,995,936,095

50,972,317,837

부채와자본총계

75,633,719,033

71,988,255,076

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

90,788,971,774

82,959,224,586

Ⅱ. 매출원가

76,399,849,363

69,451,845,731

Ⅲ. 매출총이익

14,389,122,411

13,507,378,855

Ⅳ. 판매비와 관리비

10,467,066,630

9,663,788,641

대손상각비
14,969,228

(96,118,218)

기타의판매비와관리비
10,452,097,402

9,759,906,859

Ⅴ. 영업이익

3,922,055,781

3,843,590,214

Ⅵ. 영업외이익(손실)

492,640,643

(341,053,957)

기타수익
170,887,710

177,195,032

기타비용
23,526,207

35,878,439

금융수익
1,269,658,820

1,371,578,401

금융비용
924,379,680

1,853,948,951

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

4,414,696,424

3,502,536,257

Ⅷ. 법인세비용

625,884,274

637,302,677

Ⅸ. 당기순이익

3,788,812,150

2,865,233,580

1. 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
3,788,812,150

2,865,233,580

2. 비지배지분에 귀속 당기순이익
-

-

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(59,545,240)

(197,663,340)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

보험수리적이익(손실)
3,220,206

(122,013,840)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
(62,765,446)

(75,649,500)

ⅩI. 연결당기총포괄이익

3,729,266,910

2,667,570,240

1. 지배회사지분순이익
3,729,266,910

2,667,570,240

2. 비지배주주지분순이익
-

-

ⅩII. 주당순이익

기본주당순이익

440

333

희석주당순이익

440

333

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결 자본잉여금
연결기타포괄 손익누계액
연결 이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
4,305,293,500
14,576,006,109
364,068,810
29,059,379,178
-
48,304,747,597

기타포괄-공정가치평가
-
-
(75,649,500)
-
-
(75,649,500)

당기순이익
-
-
-
2,865,233,580
-
2,865,233,580

확정급여부채(자산)재측정요소
-
-
-
(122,013,840)
-
(122,013,840)

2024.12.31(전기말)
4,305,293,500
14,576,006,109
288,419,310
31,802,598,918
-
50,972,317,837

2025.01.01(당기초)
4,305,293,500
14,576,006,109
288,419,310
31,802,598,918
-
50,972,317,837

기타포괄-공정가치평가
-
-
(62,765,446)
294,351,348
-
231,585,902

당기순이익
-
-
-
3,788,812,150
-
3,788,812,150

확정급여부채(자산)재측정요소
-
-
-
3,220,206
-
3,220,206

2025.12.31(당기말)
4,305,293,500
14,576,006,109
225,653,864
35,888,982,622
-
54,995,936,095

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 진바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

7,614,200,725

(463,872,612)

1. 영업에서창출된현금흐름
7,895,294,127

(186,411,887)

2. 이자수취
763,136,525

762,414,010

3. 이자지급
(557,888,767)

(621,865,285)

4. 법인세수취(납부)
(486,341,160)

(418,009,450)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(7,312,394,852)

(1,030,222,691)

단기금융상품의감소
21,728,000,000

24,560,000,000

단기대여금의감소
96,560,000

66,372,000

장기대여금의감소
20,000,000

21,000,000

국고보조금의수령
17,734,000

23,730,000

유형자산의처분
1,000,000

224,615,690

보증금의회수
100,748,000

47,703,000

기타포괄-공정가치금융자산의처분
367,933,910

-

단기금융상품의증가
(23,913,000,000)

(24,420,000,000)

단기대여금의증가
-

(300,000,000)

장기금융상품의증가
(1,916,281,450)

(15,969,293)

장기대여금의증가
-

-

유형자산의취득
(3,757,768,952)

(1,100,492,848)

무형자산의취득
(1,736,360)

(82,706,240)

보증금의증가
(55,584,000)

(54,475,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(992,939,575)

2,975,850,282

단기차입금의증가
15,644,788,418

16,672,796,189

장기차입금의증가
4,240,000,000

1,830,000,000

단기차입금의상환
(18,394,097,993)

(13,840,732,907)

리스부채의상환
(124,560,000)

(152,143,000)

유동성장기부채의상환
(2,359,070,000)

(1,534,070,000)

Ⅳ. 현금성자산환율변동효과

(946,451)

46,917,015

Ⅴ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(692,080,153)

1,528,671,994

Ⅵ. 기초의현금

10,279,435,306

8,750,763,312

Ⅶ. 기말의현금

9,587,355,153

10,279,435,306

-별도 재무제표

재 무 상 태 표

제26(당)기 2025년 12월 31일 현재

제25(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 진바이오텍
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

27,540,692,567

30,114,014,404

1. 현금및현금성자산
6,102,524,856

4,665,298,989

2. 단기금융상품
6,280,000,000

6,450,000,000

3. 매출채권 및 기타유동채권

5,786,819,268

7,587,067,016

4. 재고자산
8,371,214,539

10,490,161,892

5. 기타유동자산
1,000,133,904

921,486,507

6. 당기법인세자산
0

0

Ⅱ. 비유동자산

23,389,009,117

18,254,827,637

1. 순확정급여자산
163,001,345

180,836,684

2. 장기금융상품
1,900,000,000

0

3. 기타비유동채권
541,676,701

527,433,000

4. 기타비유동금융자산

436,400,000

586,200,000

5. 종속기업에 대한 투자자산
8,000,000,000

8,000,000,000

6. 유형자산
11,729,455,115

8,235,814,022

7. 무형자산
533,463,253

599,624,314

8. 사용권자산
47,663,000

91,533,000

9. 이연법인세자산
37,349,703

33,386,617

자산총계

50,929,701,684

48,368,842,041

부채

Ⅰ. 유동부채

6,653,259,226

8,449,234,175

1. 매입채무 및 기타유동채무
2,419,409,447

2,644,147,216

2. 차입금(유동)
4,031,116,871

5,552,000,000

3. 기타유동부채
34,599,660

34,174,040

4. 리스부채
23,100,000

31,140,000

5. 당기법인세부채
145,033,248

187,772,919

Ⅱ. 비유동부채

4,663,942,296

2,462,459,000

1. 기타비유동채무
1,064,146,768

1,019,828,069

2. 차입금(비유동)
3,564,696,129

1,330,000,000

3. 기타비유동부채
10,536,399

52,237,931

4. 비유동리스부채
24,563,000

60,393,000

부채총계

11,317,201,522

10,911,693,175

자본

Ⅰ. 자본금

4,305,293,500

4,305,293,500

Ⅱ. 자본잉여금

13,547,731,238

13,547,731,238

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

225,653,864

288,419,310

Ⅳ. 이익잉여금

21,533,821,560

19,315,704,818

자본총계

39,612,500,162

37,457,148,866

부채와자본총계

50,929,701,684

48,368,842,041

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

46,889,596,845

46,532,847,193

Ⅱ. 매출원가

40,397,270,684

40,299,127,886

Ⅲ. 매출총이익

6,492,326,161

6,233,719,307

Ⅳ. 판매비와 관리비

4,729,997,527

4,165,705,506

대손상각비
(209)

(9,847,288)

기타의판매비와관리비
4,729,997,736

4,175,552,794

Ⅴ. 영업이익

1,762,328,634

2,068,013,801

Ⅵ. 영업외이익(손실)

401,077,250

(144,279,130)

기타수익
222,953,860

168,638,898

기타비용
22,178,482

32,008,368

금융수익
603,335,566

797,471,108

금융비용
403,033,694

1,078,380,768

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

2,163,405,884

1,923,734,671

Ⅷ. 법인세비용

254,868,953

386,085,450

Ⅸ. 당기순이익

1,908,536,931

1,537,649,221

Ⅹ. 기타포괄이익(손실)

(47,536,983)

(94,587,609)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

순확정급여채무 재측정요소
15,228,463

(18,938,109)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(62,765,446)

(75,649,500)

ⅩI. 총포괄이익

1,860,999,948

1,443,061,612

ⅩII. 주당순이익

기본주당순이익

222

179

희석주당순이익

222

179

자 본 변 동 표

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본 잉여금
기타포괄 손익누계액
이익 잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
4,305,293,500
13,547,731,238
364,068,810
17,796,993,706
36,014,087,254

기타포괄-공정가치평가
-
-
(75,649,500)
-
(75,649,500)

당기순이익
-
-
-
1,537,649,221
1,537,649,221

확정급여부채(자산)재측정요소
-
-
-
(18,938,109)
(18,938,109)

2024.12.31 (전기말)
4,305,293,500
13,547,731,238
288,419,310
19,315,704,818
37,457,148,866

2025.01.01 (당기초)
4,305,293,500
13,547,731,238
288,419,310
19,315,704,818
37,457,148,866

기타포괄-공정가치평가
-
-
(62,765,446)
294,351,348
231,585,902

당기순이익
-
-
-
1,908,536,931
1,908,536,931

확정급여부채(자산)재측정요소
-
-
-
15,228,463
15,228,463

2025.12.31 (당기말)
4,305,293,500
13,547,731,238
225,653,864
21,533,821,560
39,612,500,162

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ영업활동현금흐름

5,527,175,067

(503,216,219)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
5,658,794,486

(593,534,758)

2.이자수취(영업)
385,548,599

362,418,696

3.이자지급(영업)
(222,461,928)

(250,078,807)

4.법인세납부(환급)
(294,706,090)

(22,021,350)

Ⅱ 투자활동현금흐름

(4,768,577,384)

(958,159,963)

단기금융상품의 처분
8,460,000,000

8,400,000,000

대여금의 증가
-

-

대여금의 감소
96,560,000

66,372,000

보증금의 감소
41,139,000

30,240,000

보증금의 증가
(30,300,000)

(40,150,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
367,933,910

-

단기금융상품의 취득
(8,290,000,000)

(8,580,000,000)

장기금융상품의 취득
(1,900,000,000)

-

유형자산의 취득
(3,529,907,934)

(982,761,413)

유형자산의 처분
-

207,115,690

무형자산의 취득
(1,736,360)

(82,706,240)

국고보조금의 수령
17,734,000

23,730,000

Ⅲ 재무활동현금흐름

678,914,000

2,311,318,000

단기차입금의 증가
2,873,790,000

4,831,801,695

장기차입금의 증가
3,500,000,000

1,330,000,000

단기차입금의 상환
(4,466,416,000)

(2,946,801,695)

유동성장기부채상환
(1,200,000,000)

(875,000,000)

리스부채의 상환
(28,460,000)

(28,682,000)

Ⅳ현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(285,816)

8,309,207

Ⅴ현금및현금성자산의순증가(감소)

1,437,225,867

858,251,025

Ⅵ기초현금및현금성자산

4,665,298,989

3,807,047,964

Ⅶ기말현금및현금성자산

6,102,524,856

4,665,298,989

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

처분예정일 : 2026년03월26일
처분확정일 : 2025년03월24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

20,966,219,855

18,748,103,113

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,748,103,113

17,229,392,001

2. 보험수리적손익
15,228,463

(18,938,109)

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익
294,351,348

-

4. 당기순이익(손실)
1,908,536,931

1,537,649,221

Ⅱ. 이익잉여금처분액

473,582,285

-

1. 이익준비금
43,052,935

-

2. 배당금(현금배당) 주당배당금(율) : 50원(10%)
430,529,350

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

20,492,637,570

18,748,103,113

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26기
제25기

종류
기명식 보통주
-

주당배당금
50원
-

시가배당율
1.25%
-

배당금총액
430,529,350원
-

*당기 배당에 관한 사항은 2026년 3월 26일 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주식매수선택권)① (생략) ② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. ③~⑧ (생략)

제13조(주식매수선택권)① (현행과 같음) ② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령
제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. ③~⑧ (현행과 같음)

법조문 정비

제14조
(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조
(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

배당 불공정 해소 및 균등한 이익배분을 위한 동등배당 원칙 명시

<신설>

제15조의2(자기주식의 보유 또는 처분)회사는 전략적 제휴,인수합병,사업구조의 개편,시설투자,신기술의 도입 및 개발,재무구조의 개선 등 회상의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

상법개정안 반영 : 경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 또는 처분 근거 규정마련

제17조의2
(주주명부)
<신설>회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제17조의2
(주주명부의 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치 하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

회사 소유자명세 작성 요청이 가능하도록 근거 규정 마련

제25조
(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수있다.
<신설>

제25조
(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 허용 규정 마련

제31조(의결권 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다

상법개정안 반영 : 의결권대리행사시대리권 증명수단으로 전자문서를 인정

제33조(서면에 의한 의결권 행사)① (생략)②
회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ (생략)

제33조(서면에 의한 의결권 행사)① (현행과 같음)②
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을행사하게 할 수 있으며,이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.③ (현행과 같음)

상법개정안 반영 : 서면에 의한 의결권대리행사시 대리권 증명수단으로 전자문서를 인정

제35조(이사의 수)회사의 이사는
3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.

제35조(이사의 수)회사의 이사는
3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되,관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사회의 운영 방식을 효율적인 운영하기 위한 이사회 규모 조정상법개정안 반영: 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 독립이사 비율 증대

제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
<신설>
②~④ (생략)

제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
<②~④ 항번호 변경>(현행과 같음)

상법개정안 반영 : 이사의 의무가 회사 뿐만 아니라 주주의 이익까지 보호하는것으로 확대되었으며, 총주주의 이익을공평하게 대우하도록 개정

<신설>

제15조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

코스닥상장법인 표준정관 준용 : 이사의 책임을 일정 수준으로 제한할 수 있는 근거 규정 마련

제42조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②~③ (생략)

제42조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는
법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②~③ (현행과 같음)

코스닥상장법인 표준정관 준용

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)① 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.1. 대차대조표2. 손익계산서3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서②~⑥ (생략)

제53조(재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등)① 회사의 대표이사는
다음 각호의 서류와 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.1. 대차대조표2. 손익계산서3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서②~⑥ (현행과 같음)

경영성과,재무상태의 투명성 확보 및이사회의 책임 강화

제56조(이익배당)①~③ (생략)
④ 주주총회의 결의로 중간배당을 행할 수 있다.

제56조(이익배당)①~③ (현행과 같음)
<삭제>

중간배당 조항 신설

<신설>

제56조의2(중간배당)① 회사는 이사회 결의로 관계법령에 따라 중간배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로한 금액 4. 직전결산기까지의 정관규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주를 직전 사업연도말에 발행된 것으로본다.

중간배당 절차 개선을 위한 조항 신설

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년3월 26일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제25조,제31조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)① 제35조의 독립이사의 명칭변경,선임비율 개정 규정은 2026년 7월 23일부터시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우<법률 제20991호,2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행일 명시

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
246,729,000원

최고한도액
1,000,000,000원

*상기 최고한도액은 이사(등기이사,사외이사 포함,미등기이사 제외)의 보수한도액에 대한 주주총회 승인 금액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안 : 주주제안권 행사 승인의 건-제5-1호 의안 : 자기주식 취득 승인의 건-제5-2호 의안 : 중간배당 실시 승인의 건

나. 의안의 요지

-제5-1호 의안 요지 : 주주가치 희석을 방지하고 주당가치(EPS)를 제고-제5-2호 의안 요지 : 연 1회 결산배당에 한정된 구조에서 벗어나, 중간배당 도입 및 중기 배당정책 가이드라인을 설정