디앤디파마텍 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 디앤디파마텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디앤디파마텍

주주총회소집공고

2026년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 디앤디파마텍

대 표 이 사 :
이 슬 기

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층(금토동,텔레칩스 판교사옥)

(전 화)031-8019-7771(홈페이지) http://www.ddpharmatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리팀장
(성 명)박 평 아

(전 화)031-8019-7771

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제29조에 의하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동), 1층 T-Square 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 정관변경의 건
제2호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 사내이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사 홍성훈 선임의 건
제4-2호 의안: 사내이사 임성묵 선임의 건
제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건
제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호(법인일 경우 법인등록번호, 이하 동일)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명

※ 위임장 양식 예시(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 디앤디파마텍의

제12기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2026년 월 일

주주의 생년월일: 성 명: (인)

주주의 주민등록번호

※ 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 상기 양식이 아닌 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 별도 위임장 양식으로 작성 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 (주)아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「
https://jujupass.co.kr/
」

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 6일 오전 9시 ~ 2026년 3월 29일 오후 5시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

○ 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

○ 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 기타 참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따라 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등에 관한 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, ㈜국민은행 증권대행사업부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결 여부
사외이사

한설희 (출석률: 100%)
이현규 (출석률: 100%)
임승원 (출석률: 100%)

찬반여부

'25.02.13 (1차)
1. 2024년 (제11기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제11기 정기주주총회 소집 및 안건 결정의 건3. 자회사 임원 선임 승인의 건4. 자회사 Neuraly 증자금액 변경의 건5. 2024년 (제11기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (보고사항)6. 자회사와의 자금사용 내역 보고의 건 (보고사항)
가결가결가결가결--
찬성찬성찬성찬성--
찬성찬성찬성찬성--
-

'25.06.11 (2차)
1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 후순위 영구전환사채 발행의 건2. 타법인 주식 양수 승인의 건3. 제1회 무기명식 이권무 무보증 사모 후순위 영구전환사채 인수대금 상계의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성

'25.06.30 (3차)
1. 자회사 Neuraly 증자의 건2. 자회사와의 용역거래 승인의 건3. 스톡옵션 부여 취소의 건4. 자회사 자금사용 내역 보고의 건 (보고사항)5. 내부회계관리규정 개정 및 업무지침 제정의 건 (보고사항)6. 감사위원회 규정 개정의 건 (보고사항)
가결가결가결---
찬성찬성찬성---
-
찬성찬성찬성---

'25.10.29 (4차)
1. 준비금 자본전입(무상증자)의 건2. 내부회계관리규정 승인의 건3. 스톡옵션 부여 취소의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성

'25.12.15 (5차)
1. 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 자회사 Neuraly 증자의 건3. 스톡옵션 부여의 건4. 자회사의 자금사용 내역 보고의 건 (보고사항)
가결가결가결-
찬성찬성찬성-
-
찬성찬성찬성-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 공고일 현재 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(*1)
주총승인금액(*2)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
48
24
-

(*1)
사외이사 인원수는 2025년 3월 임기만료로 퇴임한 사외이사 1인 및 당해 2025년 3월 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사1인을 포함하여 기재하였습니다. 1인당 평균 지급액은 연평균 인원으로 계산하였습니다.

(*2)
상기 주총승인금액은 사내이사 및 기타비상무이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)(*1)

Neuraly Inc.(종속회사)
신주 취득
2025.02.17~2025.12.22
154
12.13

Neuraly Inc.(종속회사)
용역 거래(*2)
2025.01.01~2025.12.31
95
7.62

Neuraly Inc.(종속회사)
용역 거래(*3)
2025.01.01~2025.12.31
37
2.94

(*1)
상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2024년도말 별도기준 자산총액인 1,268억원을 기준으로 산출되었습니다.

(*2)
상기 용역 거래는 당사의 MASH 치료제 미국 임상2상에 대한 위약품 연구개발위탁과 관련하여 발생하였습니다.

(*3)
상기 용역 거래는 경구용 비만치료제 관련 공동개발과 관련하여 발생하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)(*1)

Neuraly Inc.(종속회사)
신주 취득
2025.02.17~2025.12.22
154
12.13

Neuraly Inc.(종속회사)
용역 거래(*2)
2025.01.01~2025.12.31
95
7.62

Neuraly Inc.(종속회사)
용역 거래(*3)
2025.01.01~2025.12.31
37
2.94

(*1)
상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2024년도말 별도기준 자산총액인 1,268억원을 기준으로 산출되었습니다.

(*2)
상기 용역 거래는 당사의 MASH 치료제 미국 임상2상에 대한 위약품 연구개발위탁과 관련하여 발생하였습니다.

(*3)
상기 용역 거래는 경구용 비만치료제 관련 공동개발과 관련하여 발생하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 GLP-1 등 펩타이드 관련 기술을 기반으로 비만 및 MASH(대사이상 관련 지방간염)을 포함한 대사성질환, 퇴행성 뇌질환과 같이 미충족 의료수요가 높은 질환군에 대한 혁신신약을 연구 개발하는 회사로서, 핵심 파이프라인인 GLP-1 기반 경구용 비만치료제, MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제를 비롯하여 파킨슨병 및 알츠하이머병 치료제, 섬유화 질환 치료제 등 다양한 신약 파이프라인을 보유하고 있습니다.

가. 업계의 현황

현재 당사의 주요 연구개발 분야인 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 및 경구용 비만치료제 분야의 현황은 다음과 같습니다. (1) 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 분야

1) 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 시장규모 및 성장성

GlobalData의 최신 보고서에 따르면 글로벌 주요 7개국의 진단받은 MASH 환자는 2024년 현재 약 2천4백만명에 이르며, 해당 지역 내 MASH 치료제 시장은 2032년 약 200억 달러를 상회할 것으로 예상되고 있습니다.

MASH 치료제 시장은 2024년 3월 Madrigal사의 레즈디프라® (성분명 레스메티롬)에 이어 2025년 8월 노보 노디스크사의 위고비® (성분명 세마글루타이드)가 추가적으로 MASH 치료제로 허가를 취득함에 따라 본격적으로 개화된 것으로 평가받고 있습니다. 그러나 레즈디프라®와 위고비®의 다소 제한적인 약효능으로 인해 추가적인 치료제에 대한 수요는 여전히 상존하는 것으로 보이며, 이를 충족하기 위해 다양한 기전에 기반한 후보물질의 임상 개발이 진행되고 있습니다.

2) 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 개발 현황

2024년 3월 14일 미국 FDA는 중등도에서 진행성 간 섬유증이 있는 비간경변성 대사이상 관련 지방간염 (MASH) 성인 치료제로 레즈디프라® (성분명 레스메티롬)를 가속 승인했습니다. 이는 Novartis사, Gilead사, Intercept사 등 지난 10년여에 걸쳐 다양한 업체들이 MASH 치료제 개발에 실패한 후 이룩한 첫 성공 사례이며, 실질적인 첫번째 MASH 치료제의 출현에 따라 그간 크게 위축되었던 동 치료제 시장의 초기 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 신규 시장 개척자라는 이점에도 불구하고, 레즈디프라®의 다소 제한적인 약효능으로 인해 시장의 큰 수요를 만족시키기에는 제한점이 존재한다는 의견이 지배적입니다. 또한 금년 8월 Novo Nordisk사의 세마글루타이드 (semaglutide)가 세계 두 번째이자 GLP-1 계열 의약품으로는 최초로 F2-F3 MASH 치료제로 가속승인을 취득하였습니다. 다만 세마글루타이드는 체중 감소와 혈당 조절 효과는 뛰어나나, 레즈디프라®와 마찬가지로 지방간 감소와 섬유화 개선 효과는 다소 미미한 것으로 나타났습니다. 이에 따라 MASH 정복을 위한 추가적인 치료제에 대한 수요는 여전히 상존하는 것으로 보이며, 이를 충족하기 위해 다양한 기전에 기반한 후보물질의 임상 개발이 진행되고 있습니다.이와 더불어 최근 다국적 제약사에 의한 MASH 치료제 개발 회사에 대한 기술이전 및 인수합병이 연이어 이루어지고 있습니다. 2025년 5월 GSK는 Boston Pharmaceuticals로부터 FGF21 계열 MASH 치료제 에피모스퍼민 (efimosfermin)을 최대 $2B 규모로 도입하는 계약을 발표했습니다. 추가로 2025년 9월과 10월에는 각각 Roche의 89bio 인수합병 (최대 $3.5B 규모) 및 Novo Nordisk의 Akero 인수합병 (최대 $5.2B 규모) 소식이 있었습니다. 이렇듯 MASH 치료제 개발 회사에 대한 글로벌 제약사의 인수 소식이 연이어 발표됨에 따라, 관련 시장에 대한 관심도가 매우 높아진 것으로 평가받고 있습니다.

(2) 비만 치료제 분야

1) 비만 치료제 시장규모 및 성장성

GlobalData에 따르면 2021년 100억 달러에 그치던 주요 7개국 비만치료제 시장은 2031년 약 1,734억 달러 수준으로 확대될 것으로 전망되며, 이는 10년간 32% 이상의 연평균 성장률을 가정한 것으로써 이와 같은 폭발적인 성장세는 현재까지의 의약품 역사상 전례가 없는 것으로 평가됩니다. 이를 반영하듯 전세계 비만치료제 시장을 양분하고 있는 Eli Lilly사와 Novo Nordisk사는 글로벌 제약사 시가 총액 최상위권을 형성하며 초거대 기업으로 발돋움 하였으며, 지속적으로 신규 비만 파이프라인 확대를 위한 연구개발 투자를 지속해오고 있습니다. 또한 이러한 흐름에 발맞춰 앞으로도 비만치료제 시장에서는 복용편의성 또는 기타 부작용을 줄이는 차별화된 제품들에 대한 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

2) 경구용GLP-1 기반 대사성 질환 치료제 개발 현황

GLP-1 계열 치료제 시장에서의 시장 차별화 전략에 따라, 특히 경구용을 중심으로 한 의약품 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 한편 현재까지 허가 받은 경구용 GLP-1 치료제는 노보 노디스크사가 개발한 semaglutide 계열 약물 (Rybelsus® 및 Wegovy® pill)이 유일합니다. 이를 제외하면 임상2상 이상의 후기 임상에 진입한 경구용 GLP-1 기반 대사성 질환 치료제는 저분자 화합물이 주를 이루고 있으며, 이에 반해 경구용 GLP-1/GIP와 같은 다중작용제 후보물질은 모두 펩타이드 방식에 기반에 개발이 이루어지고 있는 점이 특징입니다.

(3) 기타 분야

1) 파킨슨병 치료제 시장

파킨슨병 재단(Parkinson's Disease Foundation)에 따르면, 파킨슨병은 퇴행성 뇌질 환 중 두번째로 유병률이 높은 질환이며, 전세계적으로 천 만명 이상이 파킨슨병에의 해 영향을 받고 있다고 합니다. 특히, 전세계적으로 평균수명이 점차 늘어나고 고령화 사회로 진입하며 파킨슨병의 발병률이 높아지고 있으며, 50세 미만에 발병되는 젊은 파킨슨병 (Early-onset Parkinson's Disease, EOPD) 환자도 질병에 대한 인식 및 진단 방법의 개선으로 인해 증 가하는 추세입니다. 이러한 파킨슨병 환자수 증가 추세로 인하여 파킨슨병 치료제의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.GlobalData에 따르면 2023년 글로벌 파킨슨병 치료제 시장규모는 약 33.4억달러로 집계되었으며, 2033년에는 약 69.8억달러에 도달하며 약 7.6%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2) 알츠하이머성 치매 치료제 시장

알츠하이머성 치매는 기억력, 사고력 및 행동상의 문제를 야기하는 뇌 관련 질병으로 치매 사례의 60~80%를 차지하고 있으며, 정상적인 노화에 따른 현상 또는 정신질환 이 아닙니다. 미국의 경우 4백만명 이상이 알츠하이머성 치매로 고통받고 있으며, 고령인구가 증가함에 따라 미국뿐 아니라, 전세계적으로 알츠하이머성 치매에 걸린 인 구수는 늘어날 것으로 전망됩니다. 이러한 알츠하이머성 치매 환자수 증가 추세로 인하여 알츠하이머성 치매 치료제의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. GlobalData에 따르면, 2023년 글로벌 알츠하이머성 치매 치료제 시장 규모는 약 23.6억 달러로 집계되었으며, 2033년에는 약 170.2억 달러로 약 21.8%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

3) 섬유화 질환 치료제 시장(전신경화증, 간섬유화증 중심)

전세계적으로 볼 때, 인구의 4분의 1이 섬유화 질병을 가지고 있으며, 생존에 영향을 주는 주요 발병 부위인 간, 신장, 심장, 폐, 피부에서 연간 발병률은 10만명당 5천명으로 전세계 인구의 20분의 1이 이들 주요 섬유화 질환을 가집니다. 전세계 주요 7개국의 전신경화증 시장은 2020년 $524M였으며, 연평균 약14.6%의 성장세가 예상되어 2030년에는 약 $2B의 시장규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, F4 단계로 대변되는 간섬유화 치료제 시장은 연평균 약 27%의 매우 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 전세계 주요 7개국 기준, 2032년 예상 매출액 약 $4B 시장으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다 (GlobalData 2025년 forecast 기준).

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황당사는 GLP-1 등 펩타이드 관련 기술을 기반으로 비만 및 MASH(대사이상 관련 지방간염)을 포함한 대사성질환, 퇴행성 뇌질환과 같이 미충족 의료수요가 높은 질환군에 대한 혁신신약을 연구 개발하는 회사로서, 핵심 파이프라인인 GLP-1 기반 경구용 비만치료제, MASH(대사이상 관련 지방간염) 치료제를 비롯하여 파킨슨병 및 알츠하이머병 치료제, 섬유화 질환 치료제 등 다양한 신약 파이프라인을 보유하고 있습니다. 당사는 ① PEG 및 다양한 화학물질을 이용하여 투여간격을 늘릴 수 있도록 도와주는 페길화(PEGylation) 기술과 ② 주사제 약물을 경구화 제제로 전환시키는 플랫폼 기술(ORALINK) 등 약물전달기술을 활용하여, GLP-1 계열 펩타이드에 근간을 둔 약물의 발굴 및 개선에 강점을 보유하고 있습니다. 당사 및 종속회사는 의약/바이오 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 바이오신약의 연구개발 및 기술사업화 분야의 전문가들로 구성되어 있으며, 특히 임상 개발의 경우 미국내 종속회사(Neuraly Inc.)에 글로벌 임상 개발 경험이 풍부한 전문가들로 구성된 임상팀을 두고, 이를 바탕으로 미국 및 북미 위주의 임상을 진행하고 있습니다. 당사의 사업모델은 위와 같은 기술적 강점과 신약후보물질의 발굴 및 임상개발 역량을 활용하여 연구개발한 신약후보물질을 글로벌 파트너사와의 기술이전, 공동개발 등을 통해 사업화하는 것입니다. 각 파이프라인의 타겟 시장규모, 경쟁상황 및 향후 임상개발에 예상되는 비용 규모 등을 종합적으로 고려하여 빠른 임상개발 및 상업화가 가능한 글로벌기업과의 파트너쉽 체결을 목표로 하고 있습니다. 이러한 기술이전은 새로운 기술 및 파이프라인 개발을 위한 자원의 집중을 가능하게 하여 당사의 파이프라인이 지속적으로 경쟁력을 유지할 수 있게 합니다. 또한, 기술이전이 완료된 파이프라인에 대한 선급금, 마일스톤 등 수령에 따른 현금 유입으로 재무적인 안전성을 확보할 수 있습니다. 이를 통하여 당사는 향후에도 지속적으로 경쟁력있는 파이프라인을 추가, 확장해 나갈 계획입니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 신약후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 신약후보물질을 개발하는 연구개발 전문기업으로 완제품(시판 신약)을 생산하고 있지 않아 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

신약 개발은 장기간 투자와 고위험을 수반하나, 글로벌 Best-in-class, First-in-class 신약 개발 성공 시 막대한 고부가가치 창출이 가능한 산업으로 대표적인 High risk - High return 산업입니다.

신약개발 산업은 다른 산업에 비해 R&D 집약도가 높은 산업의 일종입니다. 신약 개발 시장은 의료수요의 미충족 (unmet medical needs)영역의 근본적인 해결책이 될 수 있는 혁신적 의약품에 대한 수요가 높은 편이며, 현재까지 발견된 질환의 약 3% 정도에 대해서만 치료방법이 개발된 상태이므로 다양한 개발 분야에서의 수익창출의 가능성이 존재하고 있습니다. 더욱이 이전에는 신약 개발은 선진국의 전유물이었으나, 최근에는 신흥국에서도 신약 개발 연구가 증가하는 추세이며 이에 대한 벤처 투자 등 또한 활발하게 진행되고 있는 실정입니다.

당사의 주요 연구개발 분야에 관한 상세한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 신약후보 물질 연구개발 회사로 이외에 추진 중인 신규사업 등은 없습니다.

(5) 조직도

디앤디파마텍 조직도.jpg
디앤디파마텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제1호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주
로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

주식 발행 여력을 확대하여 재무적 유연성 확보 및 주주가치 제고 기반 마련

제12조 (신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조 (신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ②
<삭제>

주식.사채등의 전자등록에 관한 법률에 맞추어 삭제

제22조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않은 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

제22조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않은 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

사채발행 여력을 확대하여 재무적 유연성 확보 및 주주가치 제고 기반 마련

제23조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않는 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

제23조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않는 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

사채발행 여력을 확대하여 재무적 유연성 확보 및 주주가치 제고 기반 마련

제30조 (소집지)
주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 지점소재지 또는 기타 주주총회 소집을 결의한 이사회에서 정한 장소에서 개최할 수 있다.

제30조 (소집지)
① 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 지점소재지 또는 기타 주주총회 소집을 결의한 이사회에서 정한 장소에서 개최할 수 있다. ②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다
. <신설>

상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 이사회에서 선택할 수 있도록 개정

제36조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제36조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
을 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함

제39조 (이사의 원수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다. ②
사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제39조 (이사의 원수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다. ②
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭 을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제42조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 이사가 본 정관 제39조 제1항에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐선임을 보류 또는 연기할 수 있다. ②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 정관 제39조 제2항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 주주총회 결의로 전임자의 잔여기간으로 정할 수 있다.

제42조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 이사가 본 정관 제39조 제1항에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐선임을 보류 또는 연기할 수 있다. ②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 본 정관 제39조 제2항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 주주총회 결의로 전임자의 잔여기간으로 정할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제45조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제45조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
<신설>
③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개 정내용을 반영함.

제53조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다. <개정 2026.03.30> ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

최대주주는 감사위원 선 임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542 조의12 개정내용을 반영함.

제54조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)
① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제54조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)
① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

분리선출하는 감 사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함.

-

부 칙 <2026. 03. 30.>
제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과규정) 제30조, 제36조의 개정규정 은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 (독립이사에 관한 경과규정) ① 제39조, 제42조, 제45조, 제53조, 제54조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 경과규정) 제53조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

□ 재무제표의 승인

(제2호 의안) 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2025년 12월 31일 현재

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

유동자산

50,987,897,919

39,794,379,528

현금및현금성자산
32,883,741,893

30,013,624,766

매출채권및기타채권

1,975,380,893

5,524,153,588

기타유동자산

998,240,053

4,108,351,394

유동파생상품자산
15,005,026,800

-

당기법인세자산
125,508,280

148,249,780

비유동자산

46,551,574,233

57,705,586,484

관계기업투자
9,248,166,484

14,242,081,344

장기매출채권및기타채권
1,564,426

3,839,367

유형자산
5,635,888,153

7,729,293,320

무형자산
30,350,734,282

34,568,594,935

기타비유동자산
636,016,811

520,462,535

기타비유동금융자산
679,204,077

641,314,983

자산총계

97,539,472,152

97,499,966,012

부채

유동부채

5,418,673,042

11,114,604,098

기타금융부채
2,486,774,140

6,409,525,250

차입부채
-

1,830,147,461

파생상품금융부채
-

-

유동리스부채
1,978,024,138

1,772,194,751

기타유동부채
953,874,764

1,102,736,636

비유동부채

13,141,633,094

16,816,171,985

기타비유동금융부채
55,916,016

172,949,792

비유동리스부채
4,266,650,366

6,180,052,607

순확정급여부채
-

-

기타비유동부채
1,147,956,101

1,651,834,280

이연법인세부채
7,671,110,611

8,811,335,306

부채총계

18,560,306,136

27,930,776,083

자본

지배기업의 소유지분

79,493,857,193

70,112,118,578

자본금
21,767,715,000

5,284,034,500

자본잉여금
358,064,696,578

336,946,668,929

기타자본
12,657,885,908

16,656,508,503

기타포괄손익누계액
19,919,316,988

20,586,084,891

결손금
(332,915,757,281)

(309,361,178,245)

비지배지분

(514,691,177)

(542,928,649)

자본총계

78,979,166,016

69,569,189,929

부채및자본총계

97,539,472,152

97,499,966,012

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익

4,297,604,947

11,436,756,608

영업비용

(38,290,216,551)

(36,453,624,743)

영업손실

(33,992,611,604)

(25,016,868,135)

기타수익
13,691,969,887

1,061,003,503

기타비용
(2,560,548)

(9,319,201,557)

금융수익
1,236,505,823

2,404,284,301

금융비용
(1,019,788,497)

(1,325,295,470)

지분법이익
-

3,606,137,359

지분법손실
(4,814,805,277)

(1,767,009,533)

법인세비용차감전순이익(손실)

(24,901,290,216)

(30,356,949,532)

법인세비용(수익)

(921,614,802)

(873,716,617)

당기순이익(손실)

(23,979,675,414)

(29,483,232,915)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(23,554,579,036)

(28,622,601,557)

비지배지분
(425,096,378)

(860,631,358)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

258,762,480

(249,010,075)

확정급여제도의 재측정요소
258,762,480

(249,010,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(891,032,292)

5,340,016,391

지분법 기타포괄손익
202,081,818

(6,338,210)

해외사업환산이익
(1,093,114,110)

5,346,354,601

당기세후기타포괄이익

(632,269,812)

5,091,006,316

총포괄손익

(24,611,945,226)

(24,392,226,599)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(24,221,346,939)

(23,513,601,903)

비지배지분
(390,598,287)

(878,624,696)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(547)

(706)

희석주당순이익(손실)

(772)

(706)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
4,649,464,500
297,453,880,105
18,040,437,753
16,181,973,080
(289,676,147,353)
8,568,378,869
55,217,986,954

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(28,622,601,557)
(860,631,358)
(29,483,232,915)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
-
(249,010,075)

지분법자본변동
-
-
-
(6,338,210)
-
-
(6,338,210)

해외사업환산이익
-
-
-
5,364,347,939
-
(17,993,338)
5,346,354,601

총기타포괄손익
-
-
-
5,108,999,654
(28,622,601,557)
(878,624,696)
(24,392,226,599)

연결범위의 변동
-
-
-
(704,887,843)
8,937,570,665
(8,232,682,822)
-

소유주와의 거래 :

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
-
35,804,246,120

주식매수선택권 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
-
2,176,248,900

주식매입선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
-
762,934,554

소유주와의 거래 총액
634,570,000
39,492,788,827
(1,383,929,250)
-
-
-
38,743,429,577

2024.12.31 (전기말)
5,284,034,500
336,946,668,929
16,656,508,503
20,586,084,891
(309,361,178,245)
(542,928,649)
69,569,189,929

2025.01.01 (당기초)
5,284,034,500
336,946,668,929
16,656,508,503
20,586,084,891
(309,361,178,245)
(542,928,649)
69,569,189,929

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(23,554,579,036)
(425,096,378)
(23,979,675,414)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
258,762,480
-
-
258,762,480

지분법자본변동
-
-
-
202,081,818
-
-
202,081,818

해외사업환산이익
-
-
-
(1,127,612,201)
-
34,498,091
(1,093,114,110)

총기타포괄손익
-
-
-
(666,767,903)
(23,554,579,036)
(390,598,287)
(24,611,945,226)

연결범위의 변동

소유주와의 거래 :

주식매수선택권 행사
16,463,680,500
(3,679,641,547)
(5,402,236,550)
-
-
-
7,381,802,403

전환사채의 전환권
20,000,000
980,780,534
(68,357,497)
-
-
-
932,423,037

주식선택권의 부여
-
-
1,471,971,452
-
-
-
1,471,971,452

지분거래
-
(418,835,759)
-
-
-
418,835,759
-

신종자본증권의 발행
-
24,235,724,421
-
-
-
-
24,235,724,421

소유주와의 거래 총액
16,483,680,500
21,118,027,649
(3,998,622,595)
-
-
418,835,759
34,021,921,313

2025.12.31 (당기말)
21,767,715,000
358,064,696,578
12,657,885,908
19,919,316,988
(332,915,757,281)
(514,691,177)
78,979,166,016

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(21,138,952,805)

(21,804,888,003)

영업으로부터 사용된 현금흐름
(21,613,794,373)

(22,302,175,828)

이자수취
848,998,687

952,956,214

이자지급
(396,898,619)

(400,264,829)

법인세환급
22,741,500

(55,403,560)

투자활동으로 인한 현금흐름

(90,245,576)

(539,527,765)

임차보증금의 감소
61,770,000

332,892,000

유형자산의 취득
(64,410,576)

(395,752,488)

유형자산의 처분
-

8,865,870

무형자산의 취득
-

(20,000,000)

정부보조금의 수령
-

17,199,853

임차보증금의 증가
(87,605,000)

(482,733,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

24,194,674,612

36,250,924,917

단기차입금의 상환
(925,121,399)

전환사채의 발행
19,650,000,000

-

주식매입선택권의 행사
7,381,802,403

2,176,248,900

신주발행비
(68,559,559)

-

보통주의 유상증자
-

35,804,246,120

리스부채의 원금 지급
(1,843,446,833)

(1,729,570,103)

현금및현금성자산의 순증감

2,965,476,231

13,906,509,149

기초 현금및현금성자산

30,013,624,766

15,642,052,802

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(95,359,104)

465,062,815

기말 현금및현금성자산

32,883,741,893

30,013,624,766

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(332,915,757,281)

(309,361,178,245)

전기이월미처리결손금
(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

연결범위의 변동
-

8,937,570,665

당기순손실
(23,554,579,036)

(28,622,601,557)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(332,915,757,281)

(309,361,178,245)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2025년 12월 31일 현재

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

유동자산

47,068,641,534

34,011,665,052

현금및현금성자산
30,933,753,386

29,180,462,635

매출채권및기타채권
920,998,982

4,236,749,739

유동파생상품자산
15,005,026,800

-

기타유동자산
83,354,086

446,202,898

당기법인세자산
125,508,280

148,249,780

비유동자산

123,222,813,301

92,854,496,054

유형자산
2,468,656,939

3,042,520,715

무형자산
218,020,087

210,721,374

종속기업투자
119,466,289,612

88,779,652,223

기타비유동자산
405,007,571

275,894,202

기타비유동금융자산
483,822,141

450,287,877

순확정급여자산
181,016,951

95,419,663

자산총계

170,291,454,835

126,866,161,106

부채

유동부채

1,392,928,860

2,631,222,207

기타금융부채
257,370,796

626,382,682

유동리스부채
560,133,828

442,132,666

기타유동부채
575,424,236

683,293,261

파생상품금융부채
-

-

차입부채
-

879,413,598

비유동부채

2,447,886,593

3,340,023,093

순확정급여부채
-

-

비유동리스부채
1,328,628,492

1,717,588,813

기타비유동부채
1,119,258,101

1,622,434,280

부채총계

3,840,815,453

5,971,245,300

자본

자본금
21,767,715,000

5,284,034,500

자본잉여금
371,550,704,013

335,337,720,605

기타자본
12,657,885,908

16,656,508,503

기타포괄손익누계액
134,199,574

(124,562,906)

결손금
(239,659,865,113)

(236,258,784,896)

자본총계

166,450,639,382

120,894,915,806

부채및자본총계

170,291,454,835

126,866,161,106

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

영업수익

4,241,071,688

8,378,921,800

영업비용

(20,637,558,529)

(18,568,360,805)

영업이익(손실)

(16,396,486,841)

(10,189,439,005)

기타수익
12,283,768,482

1,047,400,691

기타비용
(2,560,548)

(1,553,184)

금융수익
1,194,186,984

2,536,008,124

금융비용
(479,988,294)

(883,621,499)

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,401,080,217)

(7,491,204,873)

법인세비용
-

10,158,000

당기순이익(손실)

(3,401,080,217)

(7,501,362,873)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

258,762,480

(249,010,075)

확정급여제도의 재측정요소
258,762,480

(249,010,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

-

총포괄손익

(3,142,317,737)

(7,750,372,948)

주당손익

기본주당이익(손실)

(78)

(740)

희석주당이익(손실)

(78)

(740)

자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
4,649,464,500
295,844,931,781
18,040,437,753
124,447,169
(228,757,422,023)
89,901,859,180

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(7,501,362,873)
(7,501,362,873)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
(249,010,075)

총포괄손익
-
-
-
(249,010,075)
(7,501,362,873)
(7,750,372,948)

소유주와의거래 :

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
35,804,246,120

주식선택권의 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
2,176,248,900

주식선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
762,934,554

전환사채의 전환권
-
-
-
-
-
-

소유주와의거래 총액
634,570,000
39,492,788,824
(1,383,929,250)
-
-
38,743,429,574

2024.12.31(전기말)
5,284,034,500
335,337,720,605
16,656,508,503
(124,562,906)
(236,258,784,896)
120,894,915,806

2025.1.1(당기초)
5,284,034,500
335,337,720,605
16,656,508,503
(124,562,906)
(236,258,784,896)
120,894,915,806

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(3,401,080,217)
(3,401,080,217)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
258,762,480
-
258,762,480

총포괄손익
-
-
-
258,762,480
(3,401,080,217)
(3,142,317,737)

소유주와의거래 :

보통주 유상증자
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
16,463,680,500
(3,679,641,547)
(5,402,236,550)
-
-
7,381,802,403

주식선택권의 부여
-
-
1,471,971,452
-
-
1,471,971,452

전환사채의 보통주 전환
20,000,000
980,780,534
(68,357,497)
-
-
932,423,037

신종자본증권의 발행
-
38,911,844,421
-
-
-
38,911,844,421

소유주와의거래 총액
16,483,680,500
36,212,983,408
(3,998,622,595)
-
-
48,698,041,313

2025.12.31(당기말)
21,767,715,000
371,550,704,013
12,657,885,908
134,199,574
(239,659,865,113)
166,450,639,382

현 금 흐 름 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(17,600,096,624)

(19,772,278,694)

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
(18,337,710,546)

(20,633,042,025)

이자수취
815,747,610

963,273,071

이자지급
(100,875,188)

(47,106,180)

법인세지급
22,741,500

(55,403,560)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,053,185,057)

(3,210,081,854)

임차보증금의 감소
61,770,000

332,892,000

종속기업투자주식의 취득
(7,011,587,057)

(2,686,692,087)

유형자산의 취득
(15,763,000)

(370,748,620)

무형자산의 취득
-

(20,000,000)

정부보조금의 수령
-

17,199,853

임차보증금의 증가
(87,605,000)

(482,733,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

26,406,632,215

37,378,782,315

보통주유상증자
-

35,804,246,120

주식매입선택권의 행사
7,381,802,403

2,176,248,900

신주발행비
(68,559,559)

-

전환사채
19,650,000,000

-

리스부채의 원금 지급
(556,610,629)

(601,712,705)

현금및현금성자산의 순증감

1,753,350,534

14,396,421,767

기초 현금및현금성자산

29,180,462,635

14,783,469,348

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(59,783)

571,520

기말 현금및현금성자산

30,933,753,386

29,180,462,635

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(239,659,865,113)

(236,258,784,896)

전기이월미처리결손금
(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

당기순손실
(3,401,080,217)

(7,501,362,873)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(239,659,865,113)

(236,258,784,896)

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
8.5억원

최고한도액
30억원

※
전기 중 이사의 수와 사외이사수 및 실제 지급된 보수총액은 2025년 3월 임기만료로 퇴임한 사외이사 1인 및 당해 2025년 3월 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사1인을 포함하여 기재하였습니다.

※
지급된 보수총액은 2025년도 1월 ~ 12월 누적 지급기준이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익 등)을 기준으로 하되, 소득세법상 기타소득이나 퇴직소득이 있는 경우 이를 합산하여 기재하였습니다.

□ 이사의 선임

(제4호 의안) 사내이사 선임의 건(제5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성훈 (*1)
1974.05
사내이사
-
-
이사회

임성묵 (*1)
1979.11
사내이사
-
-
이사회

한설희 (*2)
1954.05
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

(*1) 현재 당사 사내이사로 재임 중이며 재선임 대상입니다.(*2) 현재 당사 사외이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다. 해당 사외이사 재선임시 임기는 사외이사 임기 한도인 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성훈
디앤디파마텍 부사장
2018~현재2018~20192011~20182001~2006
디앤디파마텍 부사장/CFO동구바이오제약 CFO이스트브릿지파트너스 파트너삼일회계법인 소속회계사
없음

임성묵
디앤디파마텍전무
2014~현재2009~20122006~2008
디앤디파마텍 전무성균관대학교 제조약학 박사한남대학교 생명신소재공학 석사
없음

한설희
건국대학교 의학전문대학원 명예교수
2019~현재2016~20191989~1991
건국대학교 의학전문대학원 명예교수건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장서울대학교 의과대학 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성훈
해당사항없음

임성묵
해당사항없음

한설희
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한설희 사외이사 후보]후보자 본인은 의학자로서의 연구 및 의료기관 운영 경험을 바탕으로 회사의 신약개발 과정이 의학적 타당성과 환자 중심의 가치를 충분히 반영할 수 있도록 기여하고자 합니다.

또한, 임상개발 전략과 연구 방향에 대해 전문적인 의견을 제시하고, 의료 현장의 관점에서 실질적인 자문을 제공하겠습니다. 또한 이사회 구성원으로서 독립적이고 책임 있는 판단을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 도움이 되도록 성실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍성훈 사내이사 후보]

후보자는 재직 기간 동안 회사의 재무 구조 안정화 및 전략적 의사결정 지원에 중추적인 역할을 수행하였습니다. 특히 자금조달, 투자 유치 및 경영 효율성 제고 측면에서 실질적인 기여를 해왔으며, 회사 사업 구조 및 성장 전략에 대한 이해도가 매우 높습니다.

이사회는 후보자의 전문성과 경영 역량이 향후 회사의 지속 성장 및 주주가치 제고에 필수적이라고 판단하여 재선임을 추천합니다.

[임성묵 사내이사 후보]

임성묵 후보자는 회사 재직 기간 동안 연구개발 전략 수립과 실행 과정에서 핵심적인 역할을 수행하며 회사의 기술 경쟁력 강화에 기여하였습니다.

이사회는 후보자가 제약·바이오 분야의 전문성과 회사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 향후에도 파이프라인 고도화 및 중장기 성장 기반 마련에 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

[한설희 사외이사 후보]

한설희 후보자는 의학 분야의 전문성과 의료기관 경영 경험을 갖춘 인물로서, 재직 기간 동안 회사의 임상개발 전략 및 의학적 타당성 검토에 중요한 역할을 수행해 왔습니다.

이사회는 후보자의 전문성이 회사의 신약개발 역량 강화 및 대외 신뢰도 제고에 기여하고 있으며, 향후에도 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_홍성훈.jpg
이사 후보자의 확인서_홍성훈

이사 후보자의 확인서_임성묵.jpg
이사 후보자의 확인서_임성묵

이사 후보자의 확인서_한설희.jpg
이사 후보자의 확인서_한설희

□ 감사위원회 위원의 선임

(제5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한설희
1954.05
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

(*) 현재 당사 사외이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한설희
건국대학교 의학전문대학원 명예교수
2019~현재2016~20191989~1991
건국대학교 의학전문대학원 명예교수건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장서울대학교 의과대학 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한설희
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한설희 감사위원회 위원 후보]

한설희 후보자는 의학 분야의 전문성과 의료기관 경영 경험을 갖춘 인물로서, 재직 기간 동안 회사의 임상개발 전략 및 의학적 타당성 검토에 중요한 역할을 수행해 왔습니다.

이사회는 후보자의 전문성이 회사의 신약개발 역량 강화 및 대외 신뢰도 제고에 기여하고 있으며, 향후에도 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_한설희.jpg
이사 후보자의 확인서_한설희

□ 주식매수선택권의 부여

(제6호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건

2025년 12월 16일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건당사는 2025년 12월 16일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 당사 및 관계회사 직원 총 31명을 대상으로 총 180,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건은 2025년 12월 16일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제12기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은
'2025년 12월 16일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법시행령 제31조 제4항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.ddpharmatech.com) 에 게재 예정입니다.(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 사업보고서 및 감사보고서 첨부 관련
상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 주총 집중일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 주주총회 개최일을 결정함에 있어 당사의 내부결산 일정 및 회계법인의 감사일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일인 2026년 3월 30일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피해서 개최할 수 있도록 보다 노력하겠습니다.