우리기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 우리기술

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 우리기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 주식회사 우리기술주 소: 서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩)전화번호: 02-2102-5100

작 성 자:
성 명: 노 갑 선부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-2102-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리기술
보통주
1,588
0.001
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

노갑선
대표이사
보통주
4,363,903
2.61
대표이사
-

전대영
등기임원
보통주
3,813,701
2.29
등기임원
-

박정우
등기임원
보통주
2,938,140
1.76
등기임원
-

정승권
미등기임원
보통주
3,647,195
2.19
미등기임원
-

계
-
14,762,939
8.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준기
보통주
0
직원
직원
-

이태윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
-
-
-

(주)한국경제티브이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울특별시 강남구 선릉로 86길 38, 7층 7042호(대치동)
주주총회 위임장 확보 관련등의결권 대리행사 권유 업무
02-2192-3466

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국경제티브이
현승윤
서울특별시 중구 청파로 463 (중림동, 한국경제신문사)
주주총회 위임장 확보 관련등의결권 대리행사 권유 업무
02-6676-0033

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 6일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 전자위임장 수여 가능 *시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 전화번호 : 02-2102-5100 FAX번호 : 02-2102-5111- 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 26일 제30기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 6일 ~ 2026년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 *시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제31(당)기 별도 및 연결 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

Ⅰ. 유동자산
112,904,927,069
82,988,672,851

1. 현금및현금성자산
9,476,066,958
10,892,773,445

2. 매출채권및기타채권
13,194,164,114
12,314,268,032

3. 계약자산
27,801,201,291
17,709,488,297

4. 기타금융자산
25,753,635,244
16,163,107,633

5. 기타유동자산
19,691,823,526
12,329,296,681

6. 당기법인세자산
444,357,210
603,124,040

7. 재고자산
16,543,678,726
12,976,614,723

Ⅱ. 비유동자산
225,524,553,551
182,470,534,233

1. 매출채권및기타채권
148,000,000
0

2. 기타금융자산
16,237,972,773
14,272,190,153

3. 기타비유동자산
79,647,733
450,182,266

4. 관계기업투자
0
4,055,768,795

5. 유형자산
155,683,907,016
110,758,435,283

6. 투자부동산
26,738,199,417
28,869,039,234

7. 무형자산
23,091,595,277
23,642,794,901

8. 이연법인세자산
3,545,231,335
422,123,601

자산총계
338,429,480,620
265,459,207,084

부채

Ⅰ. 유동부채
109,059,245,705
73,265,138,811

1. 매입채무및기타채무
17,109,411,321
12,633,372,102

2. 계약부채
1,740,987,786
5,655,627,951

3. 단기차입금
33,818,571,027
20,884,103,298

4. 유동성장기차입금
31,851,905,327
14,342,209,316

5. 유동성사채
11,289,731,291
6,772,943,833

6. 기타금융부채
3,007,540,496
4,207,281,953

7. 기타유동부채
10,241,098,457
8,769,600,358

Ⅱ. 비유동부채
105,001,961,461
80,107,778,743

1. 매입채무및기타채무
1,876,415,404
1,241,873,955

2. 장기차입금
51,264,880,000
46,700,816,222

3. 전환사채
34,020,339,127
16,519,638,397

4. 기타비유동금융부채
1,205,656,000
1,331,220,000

5. 퇴직급여부채
9,898,880,648
8,978,456,824

6. 이연법인세부채
6,735,790,282
5,335,773,345

부채총계
214,061,207,166
153,372,917,554

자본

지배기업소유지분
125,818,962,794
111,229,851,393

1. 자본금
83,378,395,000
80,444,164,000

2. 자본잉여금
80,213,064,333
68,336,212,274

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손누계액
12,145,763,316
12,752,679,626

5. 결손금
(48,202,120,530)
(48,587,065,182)

비지배지분
(1,450,689,340)
856,438,137

자본총계
124,368,273,454
112,086,289,530

자본과부채총계
338,429,480,620
265,459,207,084

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
87,135,395,389
71,250,184,948

Ⅱ. 매출원가
69,486,516,103
52,637,869,096

Ⅲ. 매출총이익
17,648,879,286
18,612,315,852

Ⅳ. 판매비와관리비
23,135,592,109
18,058,393,566

Ⅴ. 영업이익
(5,486,712,823)
553,922,286

Ⅵ. 영업외손익
(1,827,438,766)
(4,789,688,131)

1. 금융수익
10,182,664,460
6,363,257,574

2. 금융비용
9,772,148,377
5,978,218,060

3. 기타수익
572,886,659
826,933,237

4. 기타비용
2,886,566,629
5,908,124,700

5. 지분법손익
75,725,121
(93,536,182)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,314,151,589)
(4,235,765,845)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(3,209,490,253)
165,825,835

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(4,104,661,336)
(4,401,591,680)

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업장환산손익
(10,534,097)
54,201,078

(2) 지분법자본변동
-
96,711,540

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측청요소
(537,567,875)
(1,688,057,887)

(2) 기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
(140,603,413)
(727,583,239)

(3) 기타포괄손익_공정가치측정지분상품처분손익
-
705,269,369

(4) 자산재평가이익잉여금
(136,030,332)
-

기타포괄손익 계
(824,735,717)
(1,559,459,139)

XI
. 총포괄이익(손실)

(4,929,397,053)
(5,961,050,819)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분
792,450,248
(3,573,587,880)

비지배지분
(4,897,111,584)
(828,003,800)

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(61,281,030)
(5,133,047,019)

비지배지분
(4,868,116,023)
(828,003,800)

지배기업소유지분주당손익

기본주당이익(손실)
4.80
(22.79)

희석주당이익(손실)
(86.40)
(22.79)

2. 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

Ⅰ. 유동자산
75,997,595,315
54,600,911,972

1. 현금및현금성자산
2,440,312,555
8,667,531,660

2. 매출채권및기타채권
6,648,833,847
4,400,019,280

3. 계약자산
27,801,201,291
17,709,488,297

4. 기타금융자산
23,923,261,848
13,820,463,859

5. 기타유동자산
10,189,514,552
6,681,281,045

6. 당기법인세자산
444,242,130
549,469,580

7. 재고자산
4,550,229,092
2,772,658,251

Ⅱ. 비유동자산
177,962,594,635
156,209,459,757

1. 매출채권및기타채권
148,000,000
-

2. 기타금융자산
59,261,234,659
46,422,110,659

3. 종속기업투자
52,885,173,845
39,787,403,009

4. 관계기업투자
-
4,055,768,795

5. 유형자산
15,338,961,467
13,097,901,289

6. 투자부동산
45,177,002,269
47,523,028,625

7. 무형자산
5,072,574,662
4,873,065,114

8. 기타비유동자산
79,647,733
450,182,266

자산총계
253,960,189,950
210,810,371,729

부채

Ⅰ. 유동부채
67,281,751,527
44,722,001,901

1. 매입채무및기타채무
4,467,081,173
2,727,217,869

2. 계약부채
1,740,987,786
5,655,627,951

3. 단기차입금
21,156,038,706
16,823,950,000

4. 유동성장기차입금
26,725,000,000
9,475,000,000

5. 유동성전환사채
11,289,731,291
6,772,943,833

6. 기타금융부채
1,806,312,571
3,170,651,248

7. 기타유동부채
96,600,000
96,611,000

Ⅱ. 비유동부채
58,938,597,275
56,371,853,237

1. 매입채무및기타채무
1,765,766,328
1,145,314,164

2. 장기차입금
7,920,000,000
26,145,000,000

3. 전환사채
34,020,339,127
16,519,638,397

4. 기타비유동금융부채
2,887,068,848
1,972,626,910

5. 퇴직급여부채
7,383,537,849
6,984,612,850

6. 이연법인세부채
4,961,885,123
3,604,660,916

부채총계
126,220,348,802
101,093,855,138

자본

1. 자본금
83,378,395,000
80,444,164,000

2. 자본잉여금
85,491,426,251
73,888,310,251

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손익누계액
12,011,526,504
12,288,160,249

5. 결손금
(51,425,367,282)
(55,187,978,584)

자본총계
127,739,841,148
109,716,516,591

자본과부채총계
253,960,189,950
210,810,371,729

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
46,363,304,055
36,683,836,209

Ⅱ. 매출원가
27,595,389,778
23,496,033,161

Ⅲ. 매출총이익
18,767,914,277
13,187,803,048

Ⅳ. 판매비와관리비
13,698,237,383
12,027,174,221

Ⅴ. 영업이익(손실)
5,069,676,894
1,160,628,827

Ⅵ. 영업외손익
(1,037,167,330)
(4,231,837,771)

1. 기타수익
11,636,780,488
73,237,964

2. 기타비용
8,844,110,701
5,865,901,655

3. 금융수익
196,497,920
7,052,607,011

4. 금융비용
4,026,335,037
5,491,781,091

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,032,509,564
(3,071,208,944)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(176,476,890)
(151,516,630)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
4,208,986,454
(2,919,692,314)

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(723,008,897)
(1,650,956,809)

(1) 자산재평가잉여금
(136,030,332)
-

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(446,375,152)
(1,628,642,939)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(140,603,413)
(727,583,239)

(4) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
705,269,369

기타포괄손익 계
(723,008,897)
(1,650,956,809)

XI
. 총포괄이익(손실)

3,485,977,557
(4,570,649,123)

XII
.주당손익

기본주당이익(손실)
25.48
(18.62)

희석주당이익(손실)
(5.95)
(18.62)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 처분전결손금
50,112,595,630
55,187,978,584

1. 전기이월결손금
55,187,978,584
50,639,643,331

2. 당기순손실(이익)
(5,521,758,106)
2,919,692,314

3. 확정급여제도의 재측정요소
446,375,152
1,628,642,939

4. 평가손익(기타포괄)잉여금대체
-
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
50,112,595,630
55,187,978,584

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

조항변경 및 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조(신주인수권)

③ 제2항 제1호 내지 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로써 정한다.
다만, 이 경우 신주의 발행가격은 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 제3자 배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18조 제1항에 따라 발행가격을 산정하여야 한다.

제10조(신주인수권)

③ 제2항 제1호 내지 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로써 정한다.

문구삭제

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

조문 변경 및 동등배당 원칙을 명시

(신설)

제13조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다.

자기주식 활용의 법적근거 명확화 및 경영유연성 확보

제15조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조(주주명부작성?비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

조문변경 및 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련함.

③ 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
내용 이항.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.

조문변경 및 조문통합

주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이불필요

② 회사는 매년 12월 31일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 외국인 또는 외국기업에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 외국인 또는 외국기업에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에
대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

문구수정

⑤ 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 제1호 내지 제2호, 제3호, 제4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

⑤ 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 제1호 내지 제2호, 제3호, 제4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

전환사채

발행한도 확대

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다
.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 제16조 제2항에서 정한기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

삭제

제23조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지와 개최방식)

① 현행

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최 할 수 있다.

개정상법 반영

전자주주총회 허용

제32조(이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

② 회사의 감사는 1인 이상 5인 이내의 감사를 둘 수 있다.

② 회사의 감사는 1인 이상 5인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명이상은 상근으로 한다.

상근감사의 인원 정함

제37조(이사의 직무)

③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 재임중뿐만 아니라, 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제37조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라, 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조항 이동

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영

제38조(이사의 보고의무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 보고의무)

② 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조(이사의 책임감경)

② 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

제42조 (이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

제42조 (이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

화상회의 인정하는 경우로 개정

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

임원보수지급규정 제정에 따른 조문 정비

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사

인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는
감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구추가

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식에 관한 적용례)

제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행 한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조제1항 및 제38조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호,

2025.7.22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 제32조 제1항의 개정 규정에 따른 요건을 갖추어야 한다.

부칙신설

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원보수지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

급변하는 경영 환경에 기민하게 대응하고 우수 인재를 확보하기 위해 보수체계의 유연성이 요구됩니다. 이에 기존 매년 주주총회 결의로 임원보수 한도를 정하던 방식에서 임원보수지급규정을 제정하여 책임 경영과 운영의 효율성을 극대화 하기 위해 임원보수지급규정을 제정하고자 합니다.

임원보수지급규정제1조 (목적)

본 규정은 정관 제44조제1항의 임원보수지급규정에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로 한정한다.

제3조 (보수의 구성 및 대상기간)

① 임원 보수는 월급여, 상여금, 양도제한조건부주식(성과조건부주식)등 으로 구성된다.

② 임원 보수 한도는 이사 50억, 감사 1억으로 한다.

③ 임원보수 대상기간은 매년 3월 1일부터 2월 28일까지로 한다.

④ 임원 퇴직금은 본 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제4조 (임원보수의 결의)

임원 보수는 본 규정에서 정한 금액이 감액 되거나, 증액되지 않는 이상 매년 주주총회 결의 없이 집행한다. 단, 본 규정에서 정한 금액 또는 대상기간등의 변동사항이 있을 경우에는 주주총회에서 승인을 받아야 한다.

제5조 (월급여)

임원의 급여는 임원연봉계약서로 정하며, 회사의 급여 규정에 따라 지급한다.

제6조 (상여금)

회사의 급여규정에 따라 상여금을 지급할 수 있다.

제7조 (성과급)

회사는 임원들의 성과달성을 위한 동기부여 및 성과보상을 위하여 제6조의 상여금과는 별개로 회사의 급여 규정에 따라 성과급을 양도제한조건부주식(성과조건부주식)등으로 지급할 수 있다.

제8조 (한도)

본 규정에 의해서 결정되는 임원 보수의 연간 합계는 제3조 2항의 금액을 초과할 수 없다.

부칙

제1조 (시행일) 이 규정은 주주총회 승인일부터 시행한다.

제2조 (소급적용) 이 규정 2026년 3월 1일부터 소급하여 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노갑선
1965.02.10
사내이사
-
없음
이사회

박정우
1966.07.21
사내이사
-
없음
이사회

전대영
1966.12.28
사내이사
-
없음
이사회

정승권
1970.04.03
사내이사
-
없음
이사회

박종일
1964.10.12
사외이사
-
없음
이사회

이동영
1962.07.19
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노갑선
(주)우리기술 대표이사
2016년 ~ 현재
(주)우리기술 대표이사
없음

박정우
(주)우리기술 전무이사
2014년 ~ 현재
(주)우리기술 전무이사
없음

전대영
(주)우리기술 부사장
2018년 ~ 현재
(주)우리기술 부사장
없음

정승권
(주)우리기술 상무이사
2017년 ~ 현재
(주)우리기술 상무이사
없음

박종일
한양대학교 교수
2009년 ~ 현재
한양대학교 컴퓨터 소프트웨어학부 교수
없음

이동영
위덕대학교 교수
2003년 ~ 현재
위덕대학교 에너지전기공학부 교수
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

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(확인서_사내이사) 노갑선

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(확인서_사내이사) 박정우

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(확인서_사내이사) 전대영

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(확인서_사내이사) 정승권

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(확인서_사외이사) 박종일

(확인서_사외이사)이동영

※ 기타 참고사항 : 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김호진
1966.09.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김호진
변호사
2004년 ~ 현재
아세아 종합법률 대표변호사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

(확인서_감사) 김호진.jpg
(확인서_감사) 김호진

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항 : 없음