뷰노 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 뷰노

주주총회소집공고
6.0
주식회사 뷰노

주주총회소집공고

2026년 03월 03일

회 사 명 :
주식회사 뷰노

대 표 이 사 :
이 예 하

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)

(전 화) 02-518-6629

(홈페이지) http://www.vuno.co

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 김 준 홍

(전 화) 02-518-6629

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 24 조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제26조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 한국의료기기산업협회 대교육장 (서울 강남구 테헤란로103길 6, 1층(삼성동, 한진빌딩))

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고나. 부의 안건 제1호 의안: 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 이예하 재선임의 건 제4호 의안: 사외이사 장규형 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 다음 중 한 가지 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석에 의한 행사 - 본인 참석 : 신분증 지참

- 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장(주주 본인 인감 도장 날인/주주 본인 인감증명서)

나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 6일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

3) 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정 동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 기타사항

- 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시길 바랍니다. - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사홈페이지(www.vuno.co)에 게재할 예정이오니, 참고해주시길 바랍니다.

2026년 3월

서울시 서초구 강남대로 479, 9층 (반포동, 신논현타워)

주식회사 뷰 노

대표집행임원 이 예 하 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
사외이사 등의 성명

이예하(출석률: 100%)
박종훈(출석률: 100%)
정희교(출석률: 100%)
장규형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-23
집행임원 중임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

집행임원 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

PSU 가득요건 달성에 따른 성과급 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-25
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

국내외 사업현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

2024년 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-12
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-03-20
자산(폐CT영상 사업 관련 자산 등)양도와 이에 관한 자산양수도 및 통상실시권 허여계약체결 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-03-31
미국법인 경영 현황 및 운영계획 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

종속회사(VUNO MED INC.) 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-05-12
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

국내외 사업현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

집행임원 신규 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

집행임원 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

7
2025-08-12
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

국내외 사업현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

기발행사채(뷰노 1CB) 잔액 중도 상환의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

8
2025-09-10
자산(VUNO Med-Boneage) 양도 및 이와 관련한 통상실시권 허여 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

9
2025-10-21
집행임원 신규 선임의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

10
2025-11-11
경영 현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

국내외 사업현황 보고의 건
(보고)
-
-
-
-

사임임원 퇴직금 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

11
2025-12-02
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

경영위원회
사외이사 1명상근이사 1명
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,500
58
45
-

※ 상기 주총승인금액(제11기 정기주주총회)은 사내이사의 보수를 모두 포함한 금액입니다.※ 정희교 사외이사는 2025년 3월 28일 임기가 만료되어 사임하였으며, 상기 '이사의 수' 및 '실제 지급된 보수 총액'에는 대상 기간 중 사임한 이사에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

당사는 국내 의료 IT 분야에 딥러닝을 도입해 실제 상용화를 이루어 낸 시장 개척자(pioneer)로서 평가받고 있으며, 2018년도 국내 1호 인공지능 의료기기인 'VUNO Med-BoneAge'를 시장에 선보이며 우리나라 인공지능 의료기기 시장을 개척하였습니다. 당사는 독보적인 딥러닝 기술력을 토대로 생체신호, 의료 영상(엑스레이, CT, MRI, 안저영상 등) 등 광범위한 의료 데이터를 학습 및 분석하고, 진단에서 예후/예측을 아우르는 의료 전 분야의 혁신을 이끄는 기업으로 성장하였습니다.

주요 제품은 안저 영상에서 12개 비정상 소견 탐지하는 VUNO Med-Fundus AI, 흉부CT 내 폐결절을 탐지하고 정량화하는 VUNO Med-LungCT AI, 흉부 X-Ray 영상 기반 5가지 주요 소견을 제시하는 VUNO Med-Chest X-Ray, 심전도를 측정 및 기록하고, 부정맥을 분석하는 Hativ P30 등과 같이 의료진의 진단을 돕는 '진단' 제품군, 입원환자의 기본적인 생체 활력 징후 데이터를 활용해 해당 환자의 24시간 내 심정지 발생 위험도를 제시하는 VUNO Med-DeepCARS와 같은 '예후ㆍ예측' 제품군, 그리고 당사 연구개발을 통해 축적된 지식 재산을 제3자에게 제공하는 '기술 이전 계약'이 있습니다.

구분
주요제품
인허가 현황

제품
진단솔루션
VUNO Med-Chest X-Ray[주요 기능]Chest X-Ray 영상 기반 주요 흉부 X-ray 소견을 검출하여 질환 판독 보조
국내(2019.08)유럽(2020.06)대만(2021.07)말레이시아(2022.01)태국(2022.06)스위스(2022.07)영국(2023.06)튀르키에(2023.06)인도네시아(2024.04)몰도바(2024.12)유럽(MDR)(2025.02)영국(UKCA)(2025.02)브라질(2025.05)싱가포르(2025.05)베트남(2025.07)

VUNO Med-Fundus AI[주요 기능]안저 영상에서 비정상 소견 탐지 및 판독 보조
국내(2020.04)유럽(2020.06)스위스(2022.07)대만(2022.09)말레이시아(2022.02)싱가폴(2022.09)태국(2022.11)영국(2023.06)튀르키에(2023.06)인도네시아(2024.04)몰도바(2024.12)유럽(MDR)(2025.02)영국(UKCA)(2025.02)사우디아라비아(2025.04)태국(2025.06)베트남(2025.07)

VUNO Med-DeepBrain[주요 기능]뇌 MRI 영상의 뇌영역 분할 및 위축 정도 정량화
국내(2019.06)유럽(2020.06)스위스(2022.07)브라질(2023.05)영국(2023.06)튀르키에(2023.06)미국(2023.10)인도네시아(2024.04)몰도바(2024.12)유럽(MDR)(2025.02)영국(UKCA)(2025.02)

Hativ P30[주요 기능]심전도 측정, 분석 및 기록, 부정맥 탐지
국내(2022.10.05)유럽(MDR)(2025.02)영국(UKCA)(2025.02)스위스(2025.07)인도네시아(2025.07)대만(2025.08)사우디아라비아(2025.09)모로코(2025.09)

예후ㆍ예측 솔루션
VUNO Med-DeepCARS[주요기능]일반병동 입원환자의 기본적인 생체 활력 징후 데이터를 분석하여 대상환자의 24시간 내 심정지 발생위험도를 제시
국내(2021.08)유럽(MDR)(2025.04)영국(UKCA)(2025.04)스위스(2025.09)

기타
-
기술이전계약(License out)
-

당사는 의학적으로 필요한 솔루션의 제공을 통해 성장하고 있습니다.첫째, 환자의 진단 접근성을 확대합니다. 안저 검사는 망막 질환 판단을 위한 기본 검사로, 과정이 번거롭지 않음에도 주요 실명 질환을 확인할 수 있는 유용한 검사입니다. 만성 질환자의 경우, 망막 질환 발생 가능성이 높고, 발병 초기에 증상이 나타나지 않아 치료의 적기를 놓칠 가능성이 높기에 정기 검진이 필수입니다. 그러나 이들이 주로 내원하는 내과, 가정의학과, 만성질환 관리센터 대부분은 안저 검사를 진행하는데 해당 분야 전문의에 비해 어려움이 있습니다. 이러한 미충족 수요를 기반으로 당사는 망막 질환 진단에 필수적인 주요 비정상 소견 유무와 위치를 제시하는 VUNO Med-Fundus AI를 개발하였고, 안질환 전문 제약사 등과 협업하여 내과, 가정의학과, 검진센터에서의 침투율을 높여가고 있습니다.둘째, 진단 정확도를 증대하고 의료 서비스의 질을 향상합니다. 흉부 X-ray는 가장 빈번하게 행해지는 방사선 검사 중 하나지만, 대한공중보건의사협의회(2016)에 따르면 판독 난이도가 높아 보건소 등 국가의료기관에서의 판독 품질에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있습니다. VUNO Med-Chest X-ray는 대표적인 흉부 소견(결절, 경화, 간질성 음영, 흉수, 기흉 등)의 유무 및 위치를 제공하여 오진률 및 판독 시간을감소시킬 수 있습니다.셋째, 기존에 알기 어려웠던 새로운 의료 정보를 제공합니다. 일반병동 입원환자의 활력 징후(수축/이완기 혈압, 맥박수, 호흡수, 체온)를 인공지능 기술로 분석하여 대상환자의 24시간 내 심정지 발생 위험이라는 새로운 정보를 제공하는 VUNO Med-DeepCARS(심정지 발생위험 예측 솔루션)의 경우, 2021년 12월 건강보험심사평가원으로부터 기존의료기술이 아닌 신의료기술평가 신청 대상이라는 결과를 통보 받았으며 2022년 5월 국내 의료인공지능 최초로 선진입 의료기술로 확정되어 임상 현장에서 활발히 사용되고 있습니다.

당사의 기본적인 사업 전략은 고객에게 이익이 되는 솔루션을 제공하여 수익을 창출하는 것입니다. 당사는 제품을 소비자(병원, 일반 소비자)에게 직접 공급하거나, X-Ray와 같은 의료장비나 의료 영상 처리장비(PACS)에 탑재하는 등의 제공 방식을 모두 채택하고 있으며, 사업의 형태에 따라 병원을 대상으로 하는 B2H, 의료장비 제조사 등을 대상으로 하는 B2B, 그리고 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C 비지니스를 영위하고 있습니다.

우선 B2H의 경우, 우리나라 보험의료체계 상 의료기기는 원칙적으로 별도의 지불 대상이 아니므로, 병원이 당사 제품을 사용하여 이익을 창출하기 위해서는 제품별 특성을 고려한 급여, 비급여 전략 수립이 중요합니다. 급여 시장에 진입할 경우, 처방 대상이 전국민으로 확대되어 사용 저변이 높아지는 장점이 있지만 가격 결정의 자율성을 가질 수 없는 단점이 있는 반면, 비급여로 판매할 경우 수요는 급여 시장에 비해 다소 줄어들 수 있으나 가격 결정에서 있어서 자율성을 가질 수 있는 장점이 있음에 따라 어느 한쪽이 당사에 반드시 불리하다고 보기는 어렵습니다. 의료기기를 병원에 판매하기 전, 해당 의료기기를 사용하는 행위가 기존 의료 행위인지의 여부가 확인되어야 합니다. 이때 기존 기술로 판단되어 급여 시장에 진입함으로써 병원에 추가적 이익을 창출하는 경우가 있는데, 병원이 당사의 소프트웨어를 사용할 경우 기존 수가보다 약 8만원 높은 수가를 청구할 수 있는 뇌 정량화 의료기기 VUNO Med-DeepBrain이 대표적인 사례입니다. 또한 기존 의료기술이 아닌 경우, '신의료기술'로 건강보험 시장에 진입하기 위해 신의료기술평가라는 과정을 거쳐야 하는데, 대표적인 사례가 바로 VUNO-Med DeepCARS로, 2022년 8월부터 선진입 의료기술로써 비급여 판매되고 있습니다. 이처럼 당사는 보유한 파이프라인과 세부 시장 환경에 따른 맞춤형 전략을 수립하여 병원과 당사 모두의 이익을 창출하며 성장하고 있습니다.

두번째로 B2B는 하드웨어 의료장비의 경쟁력과 가치를 높이기 위한 수단으로써 당사의 소프트웨어를 탑재하거나 패키지 형태로 판매하여 최종 수요기관이 해당 의료장비를 도입하면 당사의 소프트웨어를 활용할 수 있게 되는 비즈니스입니다. 특히 VUNO Med-Chest X-ray 경우 인공지능 알고리즘 연산 최적화 및 자체 인공지능 엔진을 통해 모델 경량화가 가능하다는 점에서 삼성, 뷰웍스, 레이언스 등과 같은 X-ray 시스템, 디텍터 제조사들과 파트너십을 체결하고 있습니다. 더불어 의료기관의 현행 작업 흐름에 추가 부담을 가하지 않고 소프트웨어를 제공하기 위해 의료 영상 저장전송시스템(PACS) 제조사와의 협업은 필수입니다. 이에 따라 일본 의료정보 플랫폼 기업이자 소니(SONY)의 관계사인 M3와 일본 대형 PACS 업체인 PSP가 합작하여 설립한 M3 AI에 VUNO Med-LungCT AI를 연동하였습니다. 특히 M3 AI는 2024년 4월 캐논 메디칼시스템즈와 의료 AI 사업 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 일본 PACS 활용 병원의 30% 이상 접점을 확보한 바 있습니다. 이처럼 당사는 앞으로 PACS 제조사, 하드웨어 의료장비 제조사 등 폭넓은 비즈니스 네트워크 확장을 위하여 파트너사와 해외지사, 대리점과 함께 미국 RSNA, 유럽 ECR과 같은 해외 의료기기 전시회에서 함께 주요 제품을 출품하는 등 홍보 활동을 지속할 예정입니다.

마지막으로 당사는 개인이 일상적으로 건강을 관리를 할 수 있도록, 만성질환관리 의료기기인 가정용 심전계, 혈압계, 체온계와 건강 관리 모바일 앱으로 구성된 만성질환 관리 브랜드 '하티브(Hativ)'를 런칭하였습니다. 이 중 심전계인 하티브 P30은 6유도(6-Lead)로 정밀하게 심전도를 측정해주는 기기이며, 당사 소프트웨어가 산출된 심전도 데이터를 분석하여 정상동리듬, 심방세동, 서맥, 빈맥 등의 결과를 제공합니다. 향후 환자의 주요 심혈관 및 만성질환(예: 만성콩팥병)등으로 탐지 가능 질환을 확대함으로써, 다양한 심혈관 및 신장 질환 위험 환자들이 조기 진료를 받을 수 있도록 유도하고자 합니다.

이 밖에 SaMD(Software as a Medical Device)라는 제품 특성에 맞춰 의료기관을 상대로 사용량 또는 사용 기간에 따라 과금하는 '구독형 서비스(SaaS)'를 지향하며 점차 그 비중을 높여가고 있습니다. 기존 의료기기 시장은 도입 당시 비용을 지불하면 고객이 영구적으로 소유권을 갖게 되는 경우가 대부분이었는데, 이는 높은 가격이 책정되어 있고, 기간이 경과할수록 성능이 저하되는 하드웨어 의료장비에 적합한 사업 모델입니다. 당사는 지속적으로 누적되는 질 좋은 매출을 발생시키기 위하여 구독형 서비스(SaaS) 모델을 수립하였습니다. 동 모델은 당사뿐 아니라 도입 의료기관 입장에서도 비교적 초기 비용이 들지 않고, 필요한 만큼 유연하게 사용할 수 있으며, 클라우드 기반으로 사용 시, 별도로 서버를 구축하지 않아도 됨에 따라 물리적 제약없이 사용 가능하다는 점에서 병원의 이익에도 부합합니다. 그 결과 '구독형 서비스(SaaS)' 제공에 따른 매출액의 비중이 빠르게 상승하고 있습니다.

조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 2025년 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최일 기준 일주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 12 기 2025.12.31 현재

제 11 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기 말
제 11 (전) 기 말

자산

I. 유동자산

37,931,464,383

40,512,670,210

현금및현금성자산
5,6
5,554,309,544

6,853,012,306

단기금융상품
5,7
370,000,000

220,000,000

매출채권및기타채권
5,8
4,287,417,967

28,031,195,647

계약자산
25
131,817,000

205,128,000

재고자산
9
247,232,135

167,355,028

기타유동금융자산
5,14
609,311,775

1,837,500

당기손익-공정가치측정금융자산
5,11
25,190,824,432

4,283,857,031

기타유동자산
10
1,503,390,170

708,248,208

당기법인세자산

37,161,360

42,036,490

II. 비유동자산

12,457,977,721

9,669,759,516

장기매출채권및기타비유동채권
5,8
210,511,250

210,511,250

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,11
7,855,504,723

3,364,704,447

유형자산
12
2,249,178,985

2,992,690,780

무형자산
13
1,040,617,283

868,674,345

기타비유동금융자산
5,14
1,102,165,480

2,233,178,694

자산총계

50,389,442,104

50,182,429,726

부채

I. 유동부채

12,425,835,017

16,094,933,178

미지급금및기타채무
5,15
3,235,595,300

3,309,300,945

리스부채
5,17
644,490,643

1,003,293,950

계약부채
25
1,427,740,156

1,772,279,426

단기차입금
5,18
5,780,000,000

7,200,000,000

기타유동부채
20
138,008,918

175,461,989

유동성전환사채
5,19
-

227,959,368

파생상품부채
5
-

1,206,637,500

유동성장기차입금
5,18
1,200,000,000

1,200,000,000

II. 비유동부채

1,851,136,222

3,393,721,805

장기미지급금
5,15
950,478,477

882,923,861

비유동리스부채
5,17
27,506,055

614,468,994

확정급여부채
27
578,592,489

412,215,597

기타충당부채
21
252,699,810

242,253,962

이연법인세부채
30
41,859,391

41,859,391

장기차입금
5,18
-

1,200,000,000

부채총계

14,276,971,239

19,488,654,983

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

36,112,470,865

30,693,774,743

I. 자본금
22

1,400,182,300

1,396,020,100

II. 자본잉여금
22

89,945,385,592

89,241,798,187

III. 기타자본구성요소
23

44,966,637,709

34,327,969,397

IV. 이익잉여금(결손금)
24

(100,199,734,736)

(94,272,012,941)

자본총계

36,112,470,865

30,693,774,743

자본과부채총계

50,389,442,104

50,182,429,726

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업수익
4,25

34,847,834,702

25,869,420,408

II. 영업비용
26,27

39,783,214,528

38,319,428,931

III. 영업이익(손실)

(4,935,379,826)

(12,450,008,523)

금융수익
28
612,924,306

410,169,819

금융비용
28
1,471,732,205

1,160,095,679

기타수익
29
214,281,902

299,031,517

기타비용
29
201,663,900

117,543,638

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,781,569,723)

(13,018,446,504)

V. 법인세비용
30

-

VI. 당기순이익(손실)

(5,781,569,723)

(13,018,446,504)

VII. 기타포괄손익

510,369,685

636,105,144

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(146,152,072)

(115,720,996)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

1,565,820,926

736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(846,132,584)

(103,451,273)

후속적 당기손익 재분류 가능 항목:

환율변동효과

(63,166,585)

118,280,868

VIII. 총포괄손익

(5,271,200,038)

(12,382,341,360)

IX. 주당이익(손실)
31

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(413)

(943)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(413)

(943)

연결 자본변동표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)

지배기업의 소유주에게

귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)
1,385,856,100
85,305,916,361
(534,558,466)
(81,137,845,441)
5,019,368,554
-
5,019,368,554

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(13,018,446,504)
(13,018,446,504)
-
(13,018,446,504)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
736,996,545
-
736,996,545
-
736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(103,451,273)
-
(103,451,273)
-
(103,451,273)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(115,720,996)
(115,720,996)
-
(115,720,996)

환율변동효과
-
-
118,280,868
-
118,280,868
-
118,280,868

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행
-
1,984,848,173
34,126,827,242
-
36,111,675,415
-
36,111,675,415

전환사채의 전환권 행사
9,739,000
1,883,083,693
-
-
1,892,822,693
-
1,892,822,693

신주발행비의 지급
-
(4,134,340)
-
-
(4,134,340)
-
(4,134,340)

주식보상비 인식
-
-
10,696,281
-
10,696,281
-
10,696,281

주식선택권 행사
425,000
72,084,300
(26,821,800)
-
45,687,500
-
45,687,500

2024.12.31 (기말자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,327,969,397
(94,272,012,941)
30,693,774,743
-
30,693,774,743

2025.01.01 (기초자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,327,969,397
(94,272,012,941)
30,693,774,743
-
30,693,774,743

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(5,781,569,723)
(5,781,569,723)
-
(5,781,569,723)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,565,820,926
-
1,565,820,926
-
1,565,820,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(846,132,584)
-
(846,132,584)
-
(846,132,584)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(146,152,072)
(146,152,072)
-
(146,152,072)

환율변동효과
-
-
(63,166,585)
-
(63,166,585)
-
(63,166,585)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행

438,418,000
10,000,000,000
-
10,438,418,000
-
10,438,418,000

전환사채의 전환권 행사
3,912,200
224,040,755
-
-
227,952,955
-
227,952,955

신주발행비의 지급
-
(1,553,400)
(5,734,028)
-
(7,287,428)
-
(7,287,428)

주식보상비 인식
-
-
1,447,660
-
1,447,660
-
1,447,660

주식선택권 행사
250,000
42,682,050
(14,307,050)
-
28,625,000
-
28,625,000

해외사업환산손익
-
-
739,973
-
739,973
-
739,973

2025.12.31 (기말자본)
1,400,182,300
89,945,385,592
44,966,637,709
(100,199,734,736)
36,112,470,865
-
36,112,470,865

연결 현금흐름표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,676,253,232)

(10,856,171,841)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
32
(4,284,078,736)

(10,395,454,198)

2. 이자의 수취

21,170,746

101,881,526

3. 이자의 지급

(418,220,372)

(581,366,999)

4. 법인세환급(납부)

4,875,130

18,767,830

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
32

(26,595,348,959)

19,441,406

1. 투자활동으로 인한 현금유입

22,326,409,006

21,700,320,211

단기금융상품의 감소

-

5,000,000,000

단기대여금의 감소

-

132,851,250

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

22,208,556,756

16,564,748,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

108,341,315

-

유형자산의 처분

9,510,935

2,720,873

무형자산의 처분

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(48,921,757,965)

(21,680,878,805)

단기금융상품의 증가

(150,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(42,559,083,700)

(19,568,428,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(5,083,143,249)

(4,898,726)

유형자산의 취득

(674,345,801)

(843,104,253)

무형자산의 취득

(395,185,215)

(262,946,859)

보증금의 증가

(60,000,000)

(1,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

30,080,743,242

12,865,337,169

1. 재무활동으로 인한 현금유입

33,757,826,772

14,414,111,198

주식선택권 행사

28,625,000

45,687,500

단기차입금 차입

-

2,000,000,000

신종자본증권의 발행

33,729,201,772

12,368,423,698

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(3,677,083,530)

(1,548,774,029)

리스부채 상환

(1,049,796,102)

(944,639,689)

신주발행비 지급

(1,553,400)

(4,134,340)

전환사채의 전환

(5,734,028)

-

유동성 장기차입금의 상환

(1,200,000,000)

(600,000,000)

단기차입금의 상환

(1,420,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(107,843,813)

135,297,837

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,298,702,762)

2,163,904,571

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

6,853,012,306

4,689,107,735

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

5,554,309,544

6,853,012,306

재무상태표

제 12 기 2025.12.31 현재

제 11 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기 말
제 11 (전) 기 말

자산

I. 유동자산

35,204,605,676

38,877,561,265

현금및현금성자산
5,6
2,873,173,252

5,219,740,861

단기금융상품
5,7
370,000,000

220,000,000

매출채권 및 기타채권
5,8
4,287,417,967

28,031,195,647

계약자산
26
131,817,000

205,128,000

재고자산
9
247,232,135

167,355,028

기타금융자산
5,15
600,726,768

-

당기손익-공정가치측정금융자산
5,11
25,190,824,432

4,283,857,031

기타유동자산
10
1,466,252,762

708,248,208

당기법인세자산

37,161,360

42,036,490

II. 비유동자산

21,133,479,430

16,829,296,359

장기매출채권 및 기타비유동채권
5,8
210,511,250

210,511,250

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,11
7,855,504,723

3,364,704,447

종속기업투자
12
8,675,501,709

7,159,536,843

유형자산
13
2,249,178,985

2,992,690,780

무형자산
14
1,040,617,283

868,674,345

기타비유동금융자산
5,15
1,102,165,480

2,233,178,694

자산총계

56,338,085,106

55,706,857,624

부채

I. 유동부채

12,317,851,460

16,063,127,244

미지급금 및 기타채무
5,16
3,127,611,743

3,277,495,011

리스부채
5,18
644,490,643

1,003,293,950

계약부채
26
1,427,740,156

1,772,279,426

단기차입금
5,19
5,780,000,000

7,200,000,000

기타유동부채
21
138,008,918

175,461,989

유동성전환사채
5,20
-

227,959,368

유동성파생상품부채
5
-

1,206,637,500

유동성장기차입금
5,19
1,200,000,000

1,200,000,000

II. 비유동부채

1,851,136,222

3,393,721,805

장기미지급금
5
950,478,477

882,923,861

비유동리스부채
5,18
27,506,055

614,468,994

확정급여부채
28
578,592,489

412,215,597

기타충당부채
22
252,699,810

242,253,962

이연법인세부채
31
41,859,391

41,859,391

장기차입금
5,19
-

1,200,000,000

부채총계

14,168,987,682

19,456,849,049

자본

I. 자본금
23

1,400,182,300

1,396,020,100

II. 자본잉여금
23

89,945,385,592

89,241,798,187

III. 기타자본구성요소
24

44,893,671,472

34,192,576,548

IV. 이익잉여금(결손금)
25

(94,070,141,940)

(88,580,386,260)

자본총계

42,169,097,424

36,250,008,575

자본과부채총계

56,338,085,106

55,706,857,624

포괄손익계산서

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업수익
4,26

34,847,834,702

25,869,420,408

II. 영업비용
27,28

38,864,352,696

35,448,713,010

III. 영업이익(손실)

(4,016,517,994)

(9,579,292,602)

금융수익
29
612,924,306

410,169,819

금융비용
29
1,471,732,205

1,160,095,679

기타수익
30
214,281,319

299,031,517

기타비용
30
682,559,034

213,377,195

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,343,603,608)

(10,243,564,140)

V. 법인세비용
31

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(5,343,603,608)

(10,243,564,140)

VII. 기타포괄손익

573,536,270

517,824,276

후속적 당기손익 재분류 불가능 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(146,152,072)

(115,720,996)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

1,565,820,926

736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(846,132,584)

(103,451,273)

VIII. 총포괄손익

(4,770,067,338)

(9,725,739,864)

IX. 주당이익(손실)
32

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(382)

(742)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(382)

(742)

자본변동표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
1,385,856,100
85,305,916,361
(551,670,447)
(78,221,101,124)
7,919,000,890

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(10,243,564,140)
(10,243,564,140)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
736,996,545
-
736,996,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(103,451,273)
-
(103,451,273)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(115,720,996)
(115,720,996)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행
-
1,984,848,173
34,126,827,242
-
36,111,675,415

전환사채의 전환
9,739,000
1,883,083,693
-
-
1,892,822,693

신주발행비의 지급
-
(4,134,340)
-
-
(4,134,340)

주식보상비 인식
-
-
10,696,281
-
10,696,281

주식선택권 행사
425,000
72,084,300
(26,821,800)
-
45,687,500

2024.12.31 (기말자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,192,576,548
(88,580,386,260)
36,250,008,575

2025.01.01 (기초자본)
1,396,020,100
89,241,798,187
34,192,576,548
(88,580,386,260)
36,250,008,575

총포괄이익
당기순이익(손실)
-
-
-
(5,343,603,608)
(5,343,603,608)

기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
1,565,820,926
-
1,565,820,926

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

(846,132,584)
-
(846,132,584)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(146,152,072)
(146,152,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
신종자본증권의 발행
-
438,418,000
10,000,000,000
-
10,438,418,000

전환사채의 전환
3,912,200
224,040,755
-
-
227,952,955

신주발행비의 지급
-
(1,553,400)
(5,734,028)
-
(7,287,428)

주식보상비 인식
-
-
1,447,660
-
1,447,660

주식선택권 행사
250,000
42,682,050
(14,307,050)
-
28,625,000

2025.12.31 (기말자본)
1,400,182,300
89,945,385,592
44,893,671,472
(94,070,141,940)
42,169,097,424

현금흐름표

제 12 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
주석
제 12 (당) 기
제 11 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,796,578,385)

(8,014,967,932)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
33
(3,404,403,889)

(7,554,250,289)

2. 이자의 수취

21,170,746

101,881,526

3. 이자의 지급

(418,220,372)

(581,366,999)

4. 법인세환급(납부)

4,875,130

18,767,830

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,592,208,959)

(3,014,218,594)

1. 투자활동으로 인한 현금유입

22,326,409,006

21,700,320,211

단기금융상품의 감소

-

5,000,000,000

단기대여금의 감소

-

132,851,250

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

22,208,556,756

16,564,748,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

108,341,315

-

유형자산의 처분

9,510,935

2,720,873

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(50,918,617,965)

(24,714,538,805)

단기금융상품의 증가

(150,000,000)

(1,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(42,559,083,700)

(19,568,428,967)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(5,083,143,249)

(4,898,726)

종속기업투자주식 취득

(1,996,860,000)

(3,033,660,000)

유형자산의 취득

(674,345,801)

(843,104,253)

무형자산의 취득

(395,185,215)

(262,946,859)

보증금의 증가

(60,000,000)

(1,500,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
33

30,080,743,242

12,865,337,169

1. 재무활동으로 인한 현금유입

33,757,826,772

14,414,111,198

주식선택권 행사

28,625,000

45,687,500

단기차입금 차입

-

2,000,000,000

신종자본증권의 발행

33,729,201,772

12,368,423,698

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(3,677,083,530)

(1,548,774,029)

리스부채 상환

(1,049,796,102)

(944,639,689)

신주발행비 지급

(1,553,400)

(4,134,340)

전환사채의 전환

(5,734,028)

-

유동성장기차입금의 상환

(1,200,000,000)

(600,000,000)

단기차입금의 상환

(1,420,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(38,523,507)

14,948,797

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(2,346,567,609)

1,851,099,440

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

5,219,740,861

3,368,641,421

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

2,873,173,252

5,219,740,861

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총 칙제2조(목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)15. 의료기기수리업16. 당뇨병소모성재료판매업17. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제1장 총 칙제2조(목 적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)15. 의료기기수리업16. 당뇨병소모성재료판매업
17. 라이선스 판매업18. 착용형(웨어러블) 의료기기의 개발 및 서비스업19. 각 호에 관련된 부대사업 일체

추진 중인 사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 목적사항을 추가

제5장 이사·이사회제42조(이사 및 집행임원의 의무)① 이사·집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사·집행임원은 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ ~ ④ (생략)

제5장 이사·이사회제42조(이사 및 집행임원의 의무)① 이사·집행임원은 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ ~ ⑤ (현행과 같음)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제5장 이사·이사회제43조(이사의 회사 및 집행임원에 대한 책임 감면)① (생략)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (생략)

제5장 이사·이사회제43조(이사의 회사 및 집행임원에 대한 책임 감면)① (동일)② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임 및 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 회사에 대한 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배
(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ③ (동일)

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제5장 이사·이사회제46조의2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 사외이사후보추천위원회 4. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제44조, 제45조, 제46조의 규정을 준용한다.

제5장 이사·이사회제46조의2 (위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3.
독립이사후보추천위원회 4. 감사위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제44조, 제45조, 제46조의 규정을 준용한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경

제5장 이사·이사회제48조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (생략)

제5장 이사·이사회제48조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는
퇴직금 및 주식매수선택권을 제외한 기본금 및 상여금 등으로 하며 년간 보수 한도는 30억원 이내로 한다.② (생략)

이사 보수 결정 기준의 명확화 및 관련 법령·판례 변화 대응

-

부칙제1호(시행일)
이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 단, 제48조 제1항은 2026년 1월 1일부터 시행된다.

정관 일부내용 변경에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 이예하 재선임의 건
제4호 의안: 사외이사 장규형 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이예하
1978.01.26
부
해당없음
본인
이사회

장규형
1976.02.03
여
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이예하
뷰노대표집행임원
2022.02.~현재2014.12.~현재2012.03.~2014.11.
뷰노 대표집행임원뷰노 사내이사삼성전자종합기술원 연구원
해당없음

장규형
법무법인 율우파트너 변호사
2024.05.~현재2018.02.~2024.05.2017.02.~2018.02.2016.02.~2017.02.2013.02.~2016.02.
법무법인 율우 파트너 변호사법무법인 광장(Lee & Ko) 파트너 변호사서울회생법원 판사서울중앙지방법원 판사인천지방법원 판사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이예하
해당없음
해당없음
해당없음

장규형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성

본 후보자는 서울대학교 공과대학 졸업 후 사법시험에 합격하여 9년 간 판사를 역임하였으며, 현재 법무법인 율우의 파트너 변호사로 활동 중인 법률 전문가입니다. 본인은 이러한 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 이예하 사내이사 후보자이예하 사내이사 후보자는 뷰노의 창업자이자, 대표집행임원로서 경영 전반을 총괄하며 회사의 성장에 큰 역할을 하였습니다. 향후에도 이사회의 전략적인 의사결정을 주도하여 뷰노의 장기적인 성장, 발전과 주주권익에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2) 장규형 사외이사 후보자장규형 사외이사 후보자는 판사 역임 후 현재 법무법인 율우 파트너 변호사로 활동 중인 법률 전문가입니다. 전문적인 법률지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 규제 산업인 의료기기 산업을 영위하는 당사에 뛰어난 법률 전문성과 실무 경험을 바탕으로, 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단을 제시할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_이예하

확인서_장규형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,018백만원

최고한도액
3,500백만원

(*1) 상기 '이사의 수' 및 '실제 지급된 보수 총액'에는 대상 기간 중 사임한 이사에 대한 내용도 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
25백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.vuno.co/)에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 했으나 외부감사, 대내외 업무일정 등으로 인하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 6일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 4) 수정 동의안 처리 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리