엠로 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 엠로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엠로

정 정 신 고 (보고)

2026 년 3 월 3 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 3월 3일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 경우
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

-
단순 기재오류
X
O

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠로주 소: 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 5층전화번호: 02 - 785 - 9848

작 성 자:
성 명: 한덕재부서 및 직위: 관리그룹 그룹장전화번호: 02 - 785 - 9848

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 18일

마. 권유 시작일
2026년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠로
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성에스디에스(주)
최대주주
보통주
4,385,662
35.48
최대주주
-

송재민
특수관계자
보통주
535,000
4.33
대표이사
-

계
-
4,920,662
39.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최희성
보통주
0
직원
직원
-

한덕재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 08일
2026년 03월 17일
2026년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.08 ~ 2026.03.17

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
www.emro.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1센터 E동 7층- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 17일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 18 일 오전 9 시

장 소
서울시 영등포구 당산로41길 11, 당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.08 ~ 2026.03.17

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 전문 기업입니다. AI, 클라우드 등 디지털 신기술을 기반으로 기업을 둘러싼 공급망(supply chain) 전반의 경쟁력을 향상시키기 위한 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

주요 사업 영역은 ▲기업용 공급망관리 소프트웨어, ▲AI 소프트웨어, ▲공급망관리 클라우드 서비스로 구분됩니다. 효율적인 구매 업무에 필수적인 디지털 기반 구매시스템 구축부터 AI기술을 활용해 구매 업무의 효율성을 높이고 공급망 위기 대응력을 강화하는 다양한 분석ㆍ최적화 솔루션, 그리고 표준화된 구매 프로세스를 클라우드 SaaS 방식으로 제공하는 공급망관리 클라우드 서비스 등을 개발해 기업들에게 공급하고 있습니다.

특히, 당사의 AI 소프트웨어 사업은 각 산업별 Best Practice와 자체 개발한 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 고성능 검색엔진 등 AI 관련 기술 역량을 결합해 차별화된 솔루션을 제공하며 빠르게 성장하고 있습니다. 2019년 첫 AI 소프트웨어인 SMART item doctor를 출시한 이래 꾸준한 연구개발을 통해 소프트웨어 라인업을 계속 확대해나가며 AI 소프트웨어 기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.

지난 20여 년 동안 다양한 산업 분야의 국내 대표 대기업들과 다양한 프로젝트를 진행하며 공급망관리 소프트웨어 시장에서 구축한 탄탄한 고객 기반의 선도적 지위를 바탕으로, 2024년부터 삼성SDS와 함께 해외 시장 진출을 위한 SRM SaaS 솔루션 사업을 수행 중에 있습니다.

당사는 현재 글로벌 SRM SaaS 솔루션 Caidentia(케이던시아)를 통해 북미, 유럽 등 주요 타깃 시장에서 제조, 하이테크, 자동차, 에너지, 소비재와 같은 핵심 산업군을 중심으로 리드를 발굴하며 글로벌 사업을 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 10일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
44,228,377,681
36,870,473,084

현금및현금성자산
26,061,920,308
21,660,493,642

매출채권
10,492,732,538
7,463,729,829

계약자산
5,272,758,323
5,607,587,853

단기금융상품
-
31,239,117

기타채권
398,091,048
671,595,108

기타유동자산
1,916,178,184
1,344,874,149

당기법인세자산
86,697,280
90,953,386

Ⅱ. 비유동자산
69,285,122,678
65,549,277,685

장기매출채권
308,658,125
-

장기기타채권
6,327,314,493
4,213,036,565

당기손익공정가치측정 금융자산
852,629,378
940,013,447

기타포괄손익공정가치측정 금융자산
297,146,604
692,992,080

유형자산
10,366,621,421
14,372,979,785

무형자산
10,815,256,194
8,732,457,556

투자부동산
34,091,757,902
30,775,236,870

순확정급여자산
784,977,605
538,174,434

기타비유동자산
154,311,602
205,804,219

이연법인세자산
5,286,449,354
5,078,582,729

자산총계
113,513,500,359
102,419,750,769

부 채

Ⅰ. 유동부채
13,034,160,794
9,198,238,577

매입채무
4,467,155,102
1,248,567,456

계약부채
2,611,711,125
3,186,900,247

기타채무
2,791,414,633
3,210,711,709

기타유동부채
2,355,919,104
873,336,890

유동리스부채
807,960,830
678,722,275

Ⅱ. 비유동부채
4,818,553,806
4,228,504,404

장기기타채무
3,041,378,350
2,228,220,175

순확정급여부채
359,690,711
379,703,744

비유동리스부채
1,417,484,745
1,620,580,485

부채총계
17,852,714,600
13,426,742,981

자 본

지배지분
95,514,875,340
88,450,239,973

Ⅰ. 자본금
6,179,769,000
6,077,905,000

Ⅱ. 자본잉여금
72,015,798,128
65,581,625,296

Ⅲ. 기타자본
3,107,001,037
5,148,113,737

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
93,775,777
402,535,248

Ⅴ. 이익잉여금
14,118,531,398
11,240,060,692

비지배지분
145,910,419
542,767,815

자본총계
95,660,785,759
88,993,007,788

자본과부채총계
113,513,500,359
102,419,750,769

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
83,980,244,007
79,455,970,128

Ⅱ. 매출원가
52,425,319,143
46,922,952,249

Ⅲ. 매출총이익
31,554,924,864
32,533,017,879

판매비와관리비
30,645,364,820
23,926,520,220

Ⅳ. 영업이익
909,560,044
8,606,497,659

기타수익
152,790,156
105,703,910

기타비용
359,847,582
349,178,544

금융수익
752,264,666
12,562,870,913

금융비용
257,469,650
1,344,241,318

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,197,297,634
19,581,652,620

법인세비용(수익)
(1,337,691,579)
983,164,428

Ⅵ. 당기순이익
2,534,989,213
18,598,488,192

Ⅶ. 기타포괄손익
(362,135,374)
(1,316,192,985)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

기타포괄손익공정가치측정금융자산
(308,759,471)
(1,101,830,664)

당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
(53,375,903)
(214,362,321)

Ⅷ. 총포괄손익
2,172,853,839
17,282,295,207

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유지분
2,929,213,127
18,608,815,046

비지배지분
(394,223,914)
(10,326,854)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유지분
2,569,711,235
17,299,935,735

비지배지분
(396,857,396)
(17,640,528)

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
238
1,612

희석주당이익
237
777

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
42,735,703,145
34,300,792,771

현금및현금성자산
25,428,878,409
20,528,174,893

매출채권
10,378,955,138
7,113,813,559

계약자산
5,085,426,282
5,165,426,866

기타채권
331,014,488
582,487,629

기타유동자산
1,428,111,978
824,683,194

당기법인세자산
83,316,850
86,206,630

Ⅱ. 비유동자산
69,169,479,036
65,141,231,537

장기매출채권
308,658,125
-

장기기타채권
6,314,434,493
4,143,159,468

당기손익공정가치측정금융자산
852,629,378
940,013,447

기타포괄손익공정가치측정 금융자산
297,146,604
692,992,080

종속기업및관계기업투자주식
52,245,959
52,245,959

유형자산
10,211,611,820
14,079,250,330

무형자산
10,815,256,194
8,732,457,556

투자부동산
34,091,757,902
30,775,236,870

기타비유동자산
154,311,602
205,804,219

이연법인세자산
5,286,449,354
4,981,897,174

순확정급여자산
784,977,605
538,174,434

자산총계
111,905,182,181
99,442,024,308

부 채

Ⅰ. 유동부채
12,222,461,670
8,186,634,133

매입채무
4,529,804,141
1,321,608,815

계약부채
2,030,777,122
2,480,210,677

기타채무
2,634,564,516
3,071,319,140

기타유동부채
2,262,728,192
736,300,868

유동리스부채
764,587,699
577,194,633

Ⅱ. 비유동부채
4,458,863,095
3,806,828,978

장기기타채무
3,041,378,350
2,228,220,175

비유동리스부채
1,417,484,745
1,578,608,803

부채총계
16,681,324,765
11,993,463,111

자 본

Ⅰ. 자본금
6,179,769,000
6,077,905,000

Ⅱ. 자본잉여금
72,015,798,128
65,581,625,296

Ⅲ. 기타자본
3,107,001,037
5,148,113,737

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
93,775,777
402,535,248

Ⅴ. 이익잉여금
13,827,513,474
10,238,381,916

자본총계
95,223,857,416
87,448,561,197

자본과부채총계
111,905,182,181
99,442,024,308

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

Ⅰ. 매출액
80,866,943,800
75,038,782,159

Ⅱ. 매출원가
49,283,215,874
43,677,580,782

Ⅲ. 매출총이익
31,583,727,926
31,361,201,377

판매비와관리비
29,617,506,949
22,608,741,127

Ⅳ. 영업이익
1,966,220,977
8,752,460,250

기타수익
150,129,313
70,235,655

기타비용
349,651,216
348,871,914

금융수익
727,397,704
12,526,756,782

금융비용
253,234,258
1,337,434,023

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
2,240,862,520
19,663,146,750

법인세비용(수익)
(1,394,022,708)
994,165,100

Ⅵ. 당기순이익
3,634,885,228
18,668,981,650

Ⅶ. 기타포괄손익
(354,513,141)
(1,295,024,610)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

기타포괄손익공정가치측정금융자산
(308,759,471)
(1,101,830,664)

당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
(45,753,670)
(193,193,946)

Ⅷ. 총포괄손익
3,280,372,087
17,373,957,040

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
295
1,618

희석주당이익
294
782

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 >

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 미처분이익잉여금
13,827,513
10,238,382

전기이월미처분이익잉여금
10,238,382
(8,237,406)

확정급여제도의 재측정요소
(45,754)
(193,194)

당기순이익
3,634,885
18,668,982

Ⅱ. 처분
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
13,827,513
10,238,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.※ 상세한 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송재민
1967.06
사내이사
부
임원(당사 대표이사)
이사회

정제훈
1971.12
사내이사
부
임원(당사 임원)
이사회

송해구
1969.09
기타비상무이사
부
최대주주의 임원
이사회

조상원
1974.06
기타비상무이사
부
최대주주의 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송재민
(주) 엠로 대표이사
86.03 ~ 90.0293.09 ~ 95.0895.09 ~ 00.0200.03 ~ 02.1202.12 ~ 04.0404.05 ~ 05.0505.05 ~ 현재
서울대학교 국제경제학과Univ.of Illinois at Urbana/Champaign MBADeloitte & Touche, LLP Manager한국투자파트너스㈜ 팀장이니텍 CFO/COO㈜포인트코드에이치큐 대표이사㈜ 엠로 대표이사
해당없음

정제훈
(주) 엠로 경영지원본부장
90년 ~ 94년94년 ~ 96년96년 ~ 00년01년 ~ 06년06년 ~ 11년12년 ~ 17년18년 ~ 21년22년 ~ 23년23년 ~ 현재
연세대학교 경영학 학사한국과학기술원 산업경영학 석사삼성SDS 정보기술연구소삼성SDS 컨설팅본부삼성SDS 경영관리팀삼성SDS 경영관리팀 사업지원파트장삼성SDS 사업혁신TF 사업혁신그룹장삼성SDS 전략마케팅실 지원팀장엠로 경영지원 본부장
해당없음

송해구
삼성SDS 솔루션사업부장
93년93년 ~ 95년95년 ~ 99년99년 ~ 09년09년 ~ 14년15년 ~ 19년19년 ~ 22년22년 ~ 현재
서울대학교 산업공학 학사서울대학교 산업공학 석사서울대학교 산업공학 박사i2 Technologies 컨설팅 전무SAP코리아 컨설팅/기술영업/산업솔루션본부장(부사장)o9 Solutions APJ 총괄Sr.Vice President삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장(부사장)삼성SDS 솔루션사업부장(부사장)
해당없음

조상원
삼성SDS 솔루션사업부디지털SRM팀 팀장
93년 ~ 97년97년 ~ 99년99년 ~ 04년05년 ~ 07년07년 ~ 19년19년 ~ 20년20년 ~ 25년25년 ~ 현재
KAIST대학교 토목공학과 학사KAIST대학교 토목공학과 석사KAIST대학교 토목공학과 박사Univ. of Western Ontario 박사후 연구원삼성SDS 솔루션사업부 수석컨설턴트삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신사업 그룹장삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무삼성SDS 솔루션사업부 디지털SRM팀 팀장
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송재민 사내이사 후보자- 다년간 당사의 대표이사로서 지속적인 연구개발을 통한 신제품 출시, AIㆍGloblal SaaS 등 디지털 신기술 기반의 사업 확장 등을 이끌며 당사의 성장 및 발전에 크게 이바지하 였으며,향후에도 해외시장 진출 및 신성장 동력 발굴 등을 적극적으로 추진하며 당사 의 성장에 크게 기여할 수 있는 최적의 경영자로 평가하여 추천함□ 정제훈 사내이사 후보자- 경영 및 재무 분야의 다년간 경험을 보유한 전문가로서 경영 전반에 걸친 폭넓은 식 견과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 내실을 다져 지속적으로 성장해 나가는데에 기 여를 할 것으로 기대되어 추천함□ 송해구 기타비상무이사 후보자

- 공급망 관리 분야의 전문가로서, 국내외 산업 리더 기업들과 풍부한 컨설팅 경험을 보유하고 있으며 특히 글로벌 솔루션사에서의 경력을 통해 쌓은 글로벌 사업관리 및 경영 노하우를 바탕으로 향후 글로벌 SaaS SRM 회사로 성장하기 위한 체계 및 사업 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

□ 조상원 기타비상무이사 후보자- 공급망관리 프로세스 혁신 및 솔루션 컨설팅 전문가로 시장과 기술에 대한 이해도가 높으며, 글로벌 SRM 회사로 성장하기 위한 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으 로 판단되어 추천함

확인서

확인서-송재민 이사

확인서-정제훈 이사

확인서-송해구 이사

확인서-조상원 이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양혜택
1958.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양혜택
-
20.02 ~ 22.0112.12 ~ 13.1212.01 ~ 12.12
(주)엔슬파트너스 CFO삼성SDS 중국, 아시아총괄삼성SDS 중국 법인장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당 후보자는 과거 경력상 재무경영담당과 CFO직을 수행하므로써,당사의 상근감사직 수행을 위한 경험과 역량이 충분한 것으로 판단 됨

확인서

확인서-양혜택 감사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
487,900,696원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 경영컨설팅 2. 기업구조조정 3. 소프트웨어 개발 및 판매 4. 시스템(System) 통합 5. 소프트웨어, 하드웨어 도/소매 6. 무역업 7. 네트워크 및 시스템관리 소프트웨어 개발 및 자문,공급업 8. 아이티(IT)자원관리 소프트웨어 및 서비스제공 9. 정보서비스업 10. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기 11. 부동산 임대업 12. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 경영컨설팅 2. 기업구조조정 3. 소프트웨어 개발 및 판매 4. 시스템(System) 통합 5. 소프트웨어, 하드웨어 도/소매 6. 무역업 7. 네트워크 및 시스템관리 소프트웨어 개발 및 자문,공급업 8. 아이티(IT)자원관리 소프트웨어 및 서비스제공 9. 정보서비스업 10. 컴퓨터,주변기기 및 통신기기 11. 부동산 임대업
12. 통신판매업
13. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

- 바이블 사업 관련 사업다각화 및 신규 사업 추진을 위한 목적(12호) 추가

제11조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
제11조 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 한국예탁결제원의 요청에 따라 제11조 제2항을 삭제

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.