트리니티항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 트리니티항공

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티웨이항공

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명: ㈜티웨이항공주 소: 대구광역시 중구 동덕로 167, 10층 (동인동2가, KT대구타워 신관)전화번호: 1688-8686

작 성 자:
성 명: 지 유 리부서 및 직위: IR Manager전화번호: 1688-8686

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜티웨이항공
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜티웨이항공
보통주
205,392
0.06
본인
의결권 없는 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜소노인터내셔널
최대주주
보통주
146,406,125
43.58
최대주주
-

㈜티웨이홀딩스
계열회사
보통주
60,351,346
17.96
계열회사
-

㈜소노스퀘어
계열회사
보통주
31,863,143
9.48
계열회사
-

박성섭
계열회사 임원
보통주
56,104
0.02
계열회사 임원
-

조재황
발행회사 임원
보통주
4,553
0.00
발행회사 임원
-

유근태
발행회사 임원
보통주
110,704
0.03
발행회사 임원
-

이현용
발행회사 임원
보통주
53,982
0.02
발행회사 임원
-

박인섭
발행회사 임원
보통주
39,206
0.01
발행회사 임원
-

공병욱
발행회사 임원
보통주
61,634
0.02
발행회사 임원
-

황영조
발행회사 임원
보통주
53,524
0.02
발행회사 임원
-

박종범
발행회사 임원
보통주
180,205
0.05
발행회사 임원
-

하승홍
발행회사 임원
보통주
12,165
0.00
발행회사 임원
-

최은영
발행회사 임원
보통주
2,789
0.00
발행회사 임원
-

계
-
239,195,480
71.19
-
-

주1) 상기 주식수는 2025년 12월31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임선구
보통주
760
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 06일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

티웨이항공공식 홈페이지
https://www.twayair.com
홈페이지 내하단메뉴>회사소개>투자정보>공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 참고서류및 위임장 용지를 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 3층 318-2호 티웨이항공 IR (우편번호 07505)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 06일 ~ 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 티웨이항공 서울지점 항공훈련센터 1층 학과장 3

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2025년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 티웨이항공과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

648,170,085,375

440,712,804,681

현금및현금성자산
4,7,8
182,911,342,163

105,804,485,208

단기금융자산
5,6,7,8
118,099,457,730

107,891,939,350

당기손익공정가치측정금융자산
5,7,8
918,962,936

57,706,927,480

매출채권및기타유동채권
7,8,9
53,444,069,674

60,264,083,965

기타유동금융자산
7,8,15
196,795,011,792

46,725,583,695

기타유동자산
15
55,480,201,895

20,027,887,540

당기법인세자산
31
1,145,569,416

1,563,165,578

재고자산
9
39,375,469,769

40,728,731,865

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,224,377,029,927

1,121,737,146,496

유형자산
10
186,450,376,429

156,261,527,119

사용권자산
11
564,986,329,254

434,237,591,337

무형자산
12
3,309,576,539

3,316,430,350

순확정급여자산
18
287,220,939

210,592,228

기타포괄손익공정가치측정금융자산
7,8,13
-

374,000,000

이연법인세자산
31
123,046,155,315

142,057,737,350

기타비유동금융자산
7,8,15
346,297,371,451

385,279,268,112

자 산 총 계

1,872,547,115,302

1,562,449,951,177

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

868,358,816,206

584,871,942,242

매입채무및기타유동채무
7,8,17,36
160,725,504,436

129,146,595,158

선수금
16
318,622,005,154

248,514,790,201

당기법인세부채
31
418,353,420

133,125,953

기타유동금융부채
7,8,17,20,36
1,966,948,232

2,967,192,228

기타유동부채
17,20
54,280,848,172

38,449,410,764

유동성충당부채
19
172,291,717,218

44,933,405,588

유동성리스부채
12,36
160,052,880,045

120,726,604,862

금융보증계약부채
7,8,36
559,529

817,488

Ⅱ. 비 유 동 부 채

951,922,844,051

895,296,044,180

순확정급여부채
18
13,163,799,333

21,149,508,801

비유동충당부채
19
460,570,032,667

475,109,406,568

비유동리스부채
12,36
478,189,012,051

399,037,128,811

부 채 총 계

1,820,281,660,257

1,480,167,986,422

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

52,265,455,045

82,281,964,755

자본금
21
33,598,403,500

107,689,488,000

주식발행초과금
21
216,136,389,052

41,106,779,959

기타자본잉여금
21
204,457,502,431

133,785,146

기타자본구성요소
22
3,363,252,752

3,363,252,752

기타포괄손익누계액
23
(1,067,040,450)

(693,040,450)

이익잉여금(결손금)
24
(404,223,052,240)

(69,318,300,652)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

52,265,455,045

82,281,964,755

부 채 및 자 본 총 계

1,872,547,115,302

1,562,449,951,177

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티웨이항공과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 매출액
37

1,798,180,813,715

1,536,779,555,361

Ⅱ. 매출원가
28

1,871,241,721,621

1,402,580,028,995

Ⅲ. 매출총이익

(73,060,907,906)

134,199,526,366

판매비와관리비
27,28
192,407,060,519

146,470,654,962

Ⅳ. 영업이익(손실)

(265,467,968,425)

(12,271,128,596)

금융수익
29
66,705,633,432

66,349,622,986

금융비용
29
119,225,589,599

123,638,705,500

기타수익
30
221,953,790

783,703,354

기타비용
30
4,119,384,124

2,320,940,447

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(321,885,354,926)

(71,097,448,203)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
31

17,677,855,939

(5,219,241,529)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(339,563,210,865)

(65,878,206,674)

- 지배지분 귀속 당기순손실

(339,563,210,865)

(65,878,206,674)

- 비지배지분 귀속 당기순이익

-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

5,521,959,277

(8,981,878,658)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

5,895,959,277

(8,950,194,518)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(374,000,000)

(31,684,140)

Ⅸ. 총포괄손익

(334,041,251,588)

(74,860,085,332)

- 지배지분 귀속 총포괄손익

(334,041,251,588)

(74,860,085,332)

- 비지배지분 귀속 총포괄손익

-

-

Ⅹ. 주당손익
33

기본주당손익 (단위 : 원)

(1,440)

(309)

희석주당손익 (단위 : 원)

(1,440)

(309)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티웨이항공과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2024.01.01(전기초)
105,162,845,500
345,333,620,969
133,785,146
3,363,253,252
(661,356,310)
(296,190,097,566)
-
157,142,050,991

전환우선주 보통주 전환
2,526,642,500
(2,526,642,904)
-
-
-
-
-
(404)

단주대금
-
-
-
(500)
-
-
-
(500)

결손금전입
-
(301,700,198,106)
-
-
-
301,700,198,106
-
-

당기총포괄손익:

1. 당기순손익
-
-
-
-
-
(65,878,206,674)
-
(65,878,206,674)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
(31,684,140)
(8,950,194,518)
-
(8,981,878,658)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
(8,950,194,518)
-
(8,950,194,518)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(31,684,140)
-
-
(31,684,140)

당기총포괄손익 합계
-
-
-
-
(31,684,140)
(74,828,401,192)
-
(74,860,085,332)

2024.12.31(당기말)
107,689,488,000
41,106,779,959
133,785,146
3,363,252,752
(693,040,450)
(69,318,300,652)
-
82,281,964,755

2025.01.01(당기초)
107,689,488,000
41,106,779,959
133,785,146
3,363,252,752
(693,040,450)
(69,318,300,652)
-
82,281,964,755

유상증자
34,776,045,500
175,029,609,093
-
-
-
-
-
209,805,654,593

신종자본증권
-
-
95,456,587,285
-
-
-
-
95,456,587,285

신종자본증권에 대한 배당
-
-
-
-
-
(1,237,500,000)
-
(1,237,500,000)

무상감자
(108,867,130,000)
-
108,867,130,000
-
-
-
-
-

당기총포괄손익:

1. 당기순손익
-
-
-
-

(339,563,210,865)
-
(339,563,210,865)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
(374,000,000)
5,895,959,277
-
5,521,959,277

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
5,895,959,277
-
5,895,959,277

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(374,000,000)
-
-
(374,000,000)

당기총포괄손익 합계
-
-
-
-
(374,000,000)
(333,667,251,588)
-
(334,041,251,588)

2025.12,31(당기말)
33,598,403,500
216,136,389,052
204,457,502,431
3,363,252,752
(1,067,040,450)
(404,223,052,240)
-
52,265,455,045

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티웨이항공과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

171,062,760,810

272,434,040,138

1. 영업에서 창출된 현금흐름
33
163,745,818,935

269,384,270,440

2. 이자수취

7,132,148,356

10,358,483,334

3. 법인세의 납부

184,793,519

(7,308,713,636)

II. 투자활동현금흐름

(190,267,508,848)

(224,391,569,494)

1. 단기금융상품의 감소

17,506,728,824

24,950,705,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소

93,466,502,881

263,403,021,862

3. 유형자산의 처분

4,606,656

154,000,000

4. 보증금의 감소

9,244,801,222

5,342,141,250

5. 단기금융상품의 증가

(29,805,570,544)

(43,254,328,300)

6. 당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(35,727,151,390)

(258,768,514,808)

7. 유형자산의 취득

(56,009,314,582)

(99,111,229,823)

8. 무형자산의 취득

(532,280,120)

(709,699,148)

9. 보증금의 증가

(188,415,831,795)

(116,397,665,527)

III. 재무활동현금흐름

93,798,419,168

(142,826,716,521)

1. 유상증자

209,805,654,593

-

2. 신종자본증권의 발행

89,080,000,000

-

3. 리스부채의 상환

(148,940,821,384)

(103,840,642,821)

4. 이자지급

(54,908,914,041)

(38,986,073,700)

5. 신종자본증권의 배당

(1,237,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

74,593,671,130

(94,784,245,877)

V. 기초현금및현금성자산

105,804,485,208

194,952,770,866

VI. 외화표시현금 환율변동효과

2,513,185,825

5,635,960,219

VII. 기말현금및현금성자산

182,911,342,163

105,804,485,208

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제23(당)기 : 2025년 12월 31일 현재

제22(전)기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 티웨이항공
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

644,054,702,543

437,717,532,144

현금및현금성자산
4,7,8
181,676,791,907

102,831,060,698

단기금융자산
5,6,7,8
115,599,457,730

107,891,939,350

당기손익공정가치측정금융자산
5,7,8
918,962,936

57,706,927,480

매출채권및기타유동채권
7,8,9
53,063,915,484

60,242,235,938

기타유동금융자산
7,8,16
196,795,011,792

46,725,583,695

기타유동자산
16
55,479,523,509

20,027,887,540

당기법인세자산
32
1,145,569,416

1,560,063,256

재고자산
10
39,375,469,769

40,728,731,865

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,222,794,856,840

1,120,070,323,276

유형자산
11
186,345,968,307

156,201,869,064

사용권자산
12
564,718,172,874

434,035,064,851

무형자산
13
3,309,576,539

3,316,430,350

기타포괄손익공정가치측정금융자산
7,8,14
374,000,000

374,000,000

종속기업투자주식
15
300,000,000

300,000,000

이연법인세자산
32
121,557,504,106

140,746,627,311

기타비유동금융자산
7,8,16
346,189,635,014

385,096,331,700

자 산 총 계

1,866,849,559,383

1,557,787,855,420

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

874,217,544,285

587,316,420,181

매입채무및기타유동채무
7,8,17,38
166,943,673,412

133,002,216,748

선수금
17
319,778,145,102

248,547,497,101

기타유동금융부채
7,8,18,21,38
1,966,948,232

2,967,192,228

기타유동부채
18,21
53,335,902,983

37,283,590,861

유동성충당부채
20
172,291,717,218

44,933,405,588

유동성리스부채
12,38
159,900,597,809

120,581,700,167

금융보증계약부채
7,8,38
559,529

817,488

Ⅱ. 비 유 동 부 채

951,816,726,562

895,243,423,547

순확정급여부채
19
13,163,799,333

21,149,508,801

비유동충당부채
20
460,570,032,667

475,109,406,568

비유동리스부채
12,38
478,082,894,562

398,984,508,178

부 채 총 계

1,826,034,270,847

1,482,559,843,728

자 본

Ⅰ. 자본금
23

33,598,403,500

107,689,488,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23

216,136,389,052

41,106,779,959

Ⅲ. 기타자본잉여금
23

204,457,502,431

133,785,146

Ⅳ. 기타자본구성요소
24

3,363,252,752

3,363,252,752

Ⅴ. 기타포괄손익누계액
25

(693,040,450)

(693,040,450)

Ⅵ. 이익잉여금(결손금)
26

(416,047,218,749)

(76,372,253,715)

자 본 총 계

40,815,288,536

75,228,011,692

부 채 및 자 본 총 계

1,866,849,559,383

1,557,787,855,420

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티웨이항공
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

Ⅰ. 매출액
38

1,797,587,380,667

1,537,290,236,781

Ⅱ. 매출원가
29

1,874,459,564,344

1,404,680,650,119

Ⅲ. 매출총이익

(76,872,183,677)

132,609,586,662

판매비와관리비
28,29
193,495,533,067

147,366,897,781

Ⅳ. 영업이익(손실)

(270,367,716,744)

(14,757,311,119)

금융수익
30
66,648,026,192

66,316,942,690

금융비용
30
119,219,360,699

123,630,042,702

기타수익
31
143,690,465

783,124,550

기타비용
31
4,105,795,161

2,307,802,347

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(326,901,155,947)

(73,595,088,928)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
32

17,359,663,537

(5,842,493,904)

Ⅶ. 당기순손익

(344,260,819,484)

(67,752,595,024)

Ⅷ. 기타포괄손익

5,823,354,450

(8,651,342,831)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

5,823,354,450

(8,619,658,691)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(31,684,140)

Ⅸ. 총포괄손익

(338,437,465,034)

(76,403,937,855)

Ⅹ. 주당손익
33

기본주당손익 (단위 : 원)

(1,460)

(318)

희석주당손익 (단위 : 원)

(1,460)

(318)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표

제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티웨이항공
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01(전기초)
105,162,845,500
345,333,620,969
133,785,146
3,363,253,252
(661,356,310)
(301,700,198,106)
151,631,950,451

전환우선주 보통주 전환
2,526,642,500
(2,526,642,904)
-
-
-
-
(404)

단주대금
-
-
-
(500)
-
-
(500)

결손금전입
-
(301,700,198,106)
-
-
-
301,700,198,106
-

당기총포괄손익:

1. 당기순손익
-
-
-
-
-
(67,752,595,024)
(67,752,595,024)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
(31,684,140)
(8,619,658,691)
(8,651,342,831)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-

(8,619,658,691)
(8,619,658,691)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(31,684,140)
-
(31,684,140)

당기총포괄손익 합계
-
-
-
-
(31,684,140)
(76,372,253,715)
(76,403,937,855)

2024.12.31(당기말)
107,689,488,000
41,106,779,959
133,785,146
3,363,252,752
(693,040,450)
(76,372,253,715)
75,228,011,692

2025.01.01(당기초)
107,689,488,000
41,106,779,959
133,785,146
3,363,252,752
(693,040,450)
(76,372,253,715)
75,228,011,692

유상증자
34,776,045,500
175,029,609,093
-
-
-
-
209,805,654,593

신종자본증권
-
-
95,456,587,285
-
-
-
95,456,587,285

신종자본증권에 대한 배당
-
-
-
-
-
(1,237,500,000)
(1,237,500,000)

무상감자
(108,867,130,000)
-
108,867,130,000
-
-
-
-

당기총포괄손익:

1. 당기순손익
-
-
-
-
-
(344,260,819,484)
(344,260,819,484)

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
5,823,354,450
5,823,354,450

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
5,823,354,450
5,823,354,450

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-

당기총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
(338,437,465,034)
(338,437,465,034)

2025.12,31(당기말)
33,598,403,500
216,136,389,052
204,457,502,431
3,363,252,752
(693,040,450)
(416,047,218,749)
40,815,288,536

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제23(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 티웨이항공
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동현금흐름

170,154,514,025

270,877,013,036

1. 영업에서 창출된 현금흐름
34
162,671,080,948

267,573,075,252

2. 이자수취

7,065,832,915

10,352,979,174

3. 법인세의 납부

417,600,162

(7,049,041,390)

II. 투자활동현금흐름

(187,776,265,011)

(224,348,495,592)

1. 단기금융상품의 감소

17,506,728,824

24,950,705,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산의 감소

93,466,502,881

263,403,021,862

3. 유형자산의 처분

4,606,656

154,000,000

4. 보증금의 감소

9,143,304,567

5,324,495,802

5. 단기금융상품의 증가

(27,305,570,544)

(43,254,328,300)

6. 당기손익공정가치측정금융자산의 증가

(35,727,151,390)

(258,768,514,808)

7. 유형자산의 취득

(55,944,249,945)

(99,097,002,823)

8. 무형자산의 취득

(532,280,120)

(709,699,148)

9. 보증금의 증가

(188,388,155,940)

(116,351,173,177)

III. 재무활동현금흐름

93,954,296,370

(142,681,098,749)

1. 유상증자

209,805,654,593

2. 신종자본증권의 발행

89,080,000,000

3. 리스부채의 상환

(148,784,944,182)

(103,695,025,049)

4. 이자지급

(54,908,914,041)

(38,986,073,700)

5. 신종자본증권의 배당

(1,237,500,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

76,332,545,384

(96,152,581,305)

V. 기초현금및현금성자산

102,831,060,698

193,347,681,784

VI. 외화표시현금 환율변동효과

2,513,185,825

5,635,960,219

VII. 기말현금및현금성자산

181,676,791,907

102,831,060,698

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

다. 최근 2사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제23기
제22기

주당액면가액(원)
100
500

(연결)당기순이익(백만원)
-339,563
-65,878

(별도)당기순이익(백만원)
-343,128
-67,753

(연결)주당순이익(원)
-1,440
-309

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)본 회사는 주식회사 티웨이항공이라 한다. 영문으로는 T’way Air Co., Ltd. 라 표기한다. (개정 10.11.18)

제1조(상호)
본 회사는 주식회사 트리니티항공이라 한다. 영문으로는 Trinity Airways Co., Ltd. 라 표기한다. (본조 개정 26.03.31)

상호의 변경

제5조(발행예정주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다. (개정 18.03.30)

제5조(발행예정주식의 총수)본 회사가 발행할 주식의 총수는
일십억주로 한다. (본조 개정 26.03.31)

발행예정주식의 총수 변경

제12조(전환사채의 발행 및 배정) ①본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제12조(전환사채의 발행 및 배정) ①본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이
5000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이
5000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채의 발행액 변경

제13조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제13조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1.사채의 액면총액이
5000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2.사채의 액면총액이
5000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

신주인수권부사채의 발행액 변경

제29조(이사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 한다.②사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. (본조 개정 17.12.26)③사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. (본조 개정 19.03.29)

제29조(이사의 수) ①본 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 한다.
②독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.③독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. (본조 개정 26.03.31)

상법 개정으로 인한 독립이사 총수 및 명칭 변경

제32조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 보선한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (개정 17.12.26)

제32조(이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 보선한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (본조 개정 26.03.31)

상법 개정으로 인한 독립이사 명칭 변경

제35조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. (본조 개정 19.03.29)

제35조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일
7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. (본조 개정 26.03.31)

이사회 소집 통지 기한 1일전에서 7일전으로 변경

제38조(위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. (개정 19.03.29)1. 경영위원회2. 감사위원회 (신설 10.11.18)3. 사외이사후보추천위원회 (신설 10.11.18)4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 이 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제35조 내지 제37조의 규정을 준용한다. (개정 10.11.18)

제38조(위원회) ① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 경영위원회2. 감사위원회
3. 독립이사후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 이 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 제35조 내지 제37조의 규정을 준용한다. (본조 개정 26.03.31)

상법 개정으로 인한 독립이사후보추천위원회 명칭 변경

제41조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.※ 분리선임할 감사위원회 위원의 수를 2명 이상으로 하고자 하는 경우에는 제1항을 개정하여 그 수를 명시하여야 함.⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑧ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제6항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (본조 개정 21.03.31)

제41조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑤ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑧ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제6항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (본조 개정 26.03.31)

상법 개정으로 분리선임 가능한 감사위원회 위원의 수 변경

부칙이 정관은 2025년 제2기 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2025-09-15
부칙이 정관은 제23기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.2026-03-31
시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 안우진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

안우진
1975.12.02
-
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안우진
티웨이항공 사내이사, 부대표
2025~현재2015~20252003~2015
티웨이항공 사내이사, 부대표소노인터내셔널 세일즈마케팅 총괄임원 등대한항공 심사분석 및 영업기획 등
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안우진
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[안우진 후보자]

- 대한항공에서 심사분석, 기내식 사업부문, 해외지점 팀장, 노선기획 및 가격 정책 수립 등 다양한 직무를 수행한 항공 관련 기획, 영업분야 전문가- 대명소노그룹에서 전략기획 팀장 및 자금기획 팀장, 세일즈마케팅 총괄임원을 역임하였으며 해외 사업과 신규 사업 확장을 선도한 그룹 내 전략 전문가- 현재 티웨이항공의 부대표이자 사내이사로 재임하면서 여객사업, 여객지원, 기내영업을 총괄하는 임원으로서 실질적 사업 지휘 역량 보유- 항공과 호스피탈리티 사업분야의 주요 직책을 거친 전문가로써 티웨이항공과 대명소노그룹 양 사의 시너지를 창출하고 동반성장을 이끌 수 있는 적임자

확인서

확인서_안우진

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종득 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종득
1963.03.17
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종득
티웨이항공 사외이사,감사위원
2025~현재2025~현재2024~현재2020~20232018~2020
티웨이항공 사외이사, 감사위원 한반도사랑나눔장학회 이사장 Phnom Penh Commercial Bank 사외이사우리종합금융 대표이사우리은행 자금시장그룹장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종득
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[김종득 후보자]

-「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등

사외이사 자격요건에 결격사유가 없습니다.

- 우리종합금융 재직시 매출액과 순이익 등의 실적 개선을 통해 자본잠식을 극복한 경험을 바탕으로, 티웨이항공의 내실 있는 성장을 돕는 의사결정- 투자은행(IB) 영업 전략, 자금관리 등 은행 업무 전반을 걸치며 쌓아온 역량으로 티웨이항공의 자본 효율화를 통한 수익성 개선과 재무 건전성 감독- 티웨이항공의 자본 시스템을 선진적인 글로벌 스탠다드에 부합하도록 유도하여 주주가치제고와 권익 보호에 기여

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종득 후보자]

- 30여년 간 우리은행에서 근무하면서 상품개발, 영업전략, 인사, 자금 등의 다양한 실무를 경험한 금융 전문가- 우리종합금융 대표이사 재직 시 자본잠식 상태에서 IV 영업 확대 등을 통해 매년 두 자릿수 이상의 영업이익 성장률을 만든 경영 능력 보유- 그룹 공동영업시스템을 도입하고 이를 통한 비대면 고객 대상 영업 확대로 실적 상승에 기여한 영업 전문가

확인서_김종득

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종득 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김종득
1963.03.17
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종득
티웨이항공 사외이사,감사위원
2025~현재2025~현재2024~현재2020~20232018~2020
티웨이항공 사외이사, 감사위원한반도사랑나눔장학회 이사장Phnom Penh Commercial Bank 사외이사우리종합금융 대표이사우리은행 자금시장그룹장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[김종득 후보자]

- 30여년 간 우리은행에서 근무하면서 상품개발, 영업전략, 인사, 자금 등의 다양한 실무를 경험한 금융 전문가- 우리종합금융 대표이사 재직 시 자본잠식 상태에서 IV 영업 확대 등을 통해 매년 두 자릿수 이상의 영업이익 성장률을 만든 경영 능력 보유- 그룹 공동영업시스템을 도입하고 이를 통한 비대면 고객 대상 영업 확대로 실적 상승에 기여한 영업 전문가

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 2026년

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기) 2025년

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
25.3억

최고한도액
40억

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

제１장 총 칙１.１ 목적이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.１.２ 지급사유퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.가. 의원퇴직나. 임기만료로 인한 퇴직다. 해직라. 사망으로 인한 퇴직１.３ 임원의 정의임원이라 함은 주주총회에서 선임된 상근이사 및 집행임원을 말한다.

제１장 총 칙１.１ 목적이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.１.２ 지급사유퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.가. 의원퇴직나. 임기만료로 인한 퇴직다. 해직라. 사망으로 인한 퇴직１.３ 임원의 정의임원이라 함은 주주총회에서 선임된 상근이사 및 집행임원을 말한다.
1.4 규정의 계패1.4.1 본 규정의 제, 개정 및 폐지는 이사회의 결의에 따른다.

규정 제, 개정 및 폐지 기준 추가

2.1 지급방법2.1.1 매 회계연도 결산일마다 ….(중략)…. 지급한다.2.1.2 퇴직할 때에는 다음 각호의 금액을 지급한다.가. 현재 연봉대비 지급률

직위
지급률

회장/부회장/사장/부사장
연봉의 3/12

전무/상무
연봉의 2/12

상무보
연봉의 1.5/12

고문
연봉의 1/12

나. 직전회계연도 결산일부터 퇴직일까지의 재직연수에 지급률은 곱한 금액2.2 재직연수의 계산재직연수의 계산에 있어 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다.

2.1 지급
대상2.1.1 임원의 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 임원이 해촉되는 경우에 지급한다.2.1.2 전 항의 재임기간이라 하면 위촉일로부터 해촉일까지의 기간의 실 재임기간을 말한다.2.2 퇴직금의 산출방법퇴직금 계산은 매년 최종 3개월 전 평균임금의 30일 분을 기준으로 직급별 지급률을 곱하여 산출한다.

직급
지급률

P
3배

EVP1
2.5배

EVP2
2.5배

SVP1
2배

SVP2(임원기장 포함)
1.5배

예시) 2023년 10월 1일 SVP2 위촉 - 2024년 10월 1일 SVP1 승진 - 2025년 9월 30일 해촉 : 2023년 12월 31일 기준 평균임금 x 1.5배- 2024년 12월 31일 기준 평균임금 x 1.5배 x 9개월(일수 계산)- 2024년 12월 31일 기준 평균임금 x 2.0배 x 3개월(일수 계산)- 2025년 9월 30일 기준 평균임금 x 2.0배 x 9개월(일수 계산)

1. 직위/직급체계 개편에 따른 표현 수정2. 퇴직금 정산 방식 변경및 계산 방식 명확화

3.1시행일3.1.1 본 규정은 2011년 5월 27일부터 제정, 시행한다.3.1.2 본 규정은 2018년 3월 30일부터 개정, 시행한다.3.1.3 본 규정은 2022년 9월 1일부터 개정, 시행한다.

3.1시행일3.1.1 본 규정은 2011 년 5 월 27 일부
로 제정, 시행한다.3.1.2 본 규정은 2018 년 3 월 30 일부
로 개정, 시행한다.3.1.3 본 규정은 2022 년 9 월 1 일부
로 개정, 시행한다.
3.1.4 본 규정은 2025 년 7 월 17 일부로 개정, 단, 2.1, 2.2 는 2025 년 10 월 1 일부로 개정하며, 본 규정은 제23기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 31일)부터 시행한다.

시행일 추가