사조씨푸드 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 사조씨푸드

주주총회소집공고
6.0
사조씨푸드 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 03 월 03 일

회 사 명 :
사조씨푸드 주식회사

대 표 이 사 :
김 치 곤

본 점 소 재 지 :
서울시 서대문구 통일로 107-39, 502호 (충정로2가, 사조빌딩)

(전 화) 02-721-6555

(홈페이지)http://www.sf.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 투나사업부장
(성 명) 장 희 락

(전 화) 02-721-6555

주주총회 소집공고

(제46기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 진심으로 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제46기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유하는 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :

2026년 3월 25일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 :

서울 용산구 후암로 107, 지하 2층 대교육장 (게이트웨이타워)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

□제1호 의안 : 제46기(2025.01.01∼2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 □제2호 의안 : 정관 개정의 건

□제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송민) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장희락)

□제4호 의안 : 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (시현기)

□제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억)

4. 배당내역 : 현금배당 (50원/1주)

5. 경영정보사항의 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.sf.sajo.co.kr) 및 본점에 게재하고 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시를 통하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr
」, 모바일 주소 : 「
http://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 09일 09시 ∼ 2026년 03월 24일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ※ K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항, 인감날인), 인감증명서, 대리인신분증
8. 기타사항

- 해당 건물 주차지원이 불가하므로, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

□ 2025년 이사회 의안

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이종훈(출석률: 100%)
이상용(출석률: 100%)
김옥주(출석률: 100%)
박인철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
25.01.20
관계사 차입금 관련 연대보증 연장 건 (60억)
가결
찬성
찬성
취임 전
찬성

2
25.02.11
자회사 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
25.02.18
제45기 정기주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
25.02.18
제45기 재무제표, 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
25.03.04
제45기 재무제표 수정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
25.03.04
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
25.03.14
일람불신용장 기한연장 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
25.03.25
자회사 단기대여금 추가 집행의 건
가결
찬성
찬성
수정
임기만료

9
25.03.26
자회사 차입금 관련 연대보증 건 (208억)
가결
찬성
찬성
찬성

10
25.03.26
기채에 관한 건 (50억 증액)
가결
찬성
찬성
찬성

11
25.04.07
기채에 관한 건 (299억)
가결
찬성
찬성
찬성

12
25.04.25
대출 만기 연장의 건(50억)
가결
찬성
찬성
찬성

13
25.05.26
사조산업(주)와의 상품.용역거래 승인의 건 (2분기)
가결
찬성
찬성
찬성

14
25.05.28
타법인(계열회사) 주식 매수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
25.06.02
기채에 관한 건 (300억)
가결
찬성
찬성
찬성

16
25.06.25
신규 법인 출자 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
25.06.25
기채에 관한 건 (36.7억)
가결
찬성
찬성
찬성

18
25.06.25
기채에 관한 건 (11.9억)
가결
찬성
찬성
찬성

19
25.06.25
기채에 관한 건 (10.4억)
가결
찬성
찬성
찬성

20
25.06.25
기채에 관한 건 (67.8억)
가결
찬성
찬성
찬성

21
25.06.25
기채에 관한 건 (29.8억)
가결
찬성
찬성
찬성

22
25.06.26
사조산업(주)와의 상품.용역거래 승인의 건 (3분기)
가결
찬성
찬성
찬성

23
25.07.09
부동산 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

24
25.07.30
금전대여결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

25
25.08.26
종속회사 차입금 관련 연대보증 요청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

26
25.09.26
사조산업(주)와의 상품.용역거래 승인의 건 (4분기)
가결
찬성
찬성
찬성

27
25.09.30
종속회사 차입금 관련 연대보증 요청의 건
가결
찬성
찬성
찬성

28
25.09.30
기채에 관한 건 (10억)
가결
찬성
찬성
찬성

29
25.10.02
기채에 관한 건 (120억)
가결
찬성
찬성
찬성

30
25.10.20
내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

31
25.11.03
종속회사 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

32
25.11.03
신규지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성

33
25.11.25
단기한도대출 만기 연장의 건 (200억)
가결
찬성
찬성
찬성

34
25.12.15
배당 기준일 설정 건
가결
찬성
찬성
찬성

35
25.12.15
자회사 단기대여금 추가 집행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

36
25.12.24
사조산업(주)와의 상품.용역거래 승인의 건 (26년 1분기)
가결
찬성
찬성
찬성

37
25.12.30
외화지급보증 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

□ 2025년 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이상용, 박인철, 이종훈
25.02.18
제45기 별도재무제표, 연결재무제표 승인의 건
가결

25.02.28
제45기 결산 내부회계관리제도의 운영실태 평가의 건
가결

이상용, 김옥주, 이종훈
25.10.20
내부회계관리규정, 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
이상용, 박인철, 김치곤
25.02.18
사외이사 후보추천 심의
가결

보상위원회
이상용, 이종훈, 박인철
25.02.18
2025년 이사보수 승인의건 심의(10억원 한도내 사용)
가결

내부거래위원회
박인철, 이상용, 이종훈
25.02.13
2024년 4/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

김옥주, 이상용, 이종훈
25.03.25
내부거래위원장 선임의 건
가결

25.04.25
2025년 1/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

25.07.30
2025년 2/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

25.11.03
2025년 3/4분기 관계사 매입내역 검토
가결

ESG위원회
김치곤, 김옥주, 이상용,이종훈
25.07.30
상반기 ESG 경영활동내역 보고 및 하반기 활동계획안 수립 건
가결

25.12.15
25년 ESG 등급결과 및 26년 부문별 향후 활동 시행계획 수립 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
36,000,000
12,000,000
-

주) 상기 주총승인금액은 등기이사 7명에 대하여 사전 승인 받은 금액이며, 지급총액의 경우 실제 사외이사에 대한 지급내역을 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

사조산업(주)(최대주주)
매출 외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
12,965
5.96

매입 외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
62,513
28.75

(주)사조대림(계열회사)
매출 외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
13,828
6.36

매입 외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
820
0.38

(주)사조오양(계열회사)
매출 외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
1,053
0.48

매입 외
2025.01.01 ~ 2025.12.31
9,698
4.46

주) 상기 비율(%)은 거래금액이 최근 사업연도말(2025년) 감사전 별도재무제표 기준 매출액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 횟감용 참치 가공 유통

횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다.횟감용 참치 가공 및 유통사업의 핵심 경쟁력은 원재료 확보 능력인데, 이는 세계적인 어족자원 보호 강화로 인하여 원재료 확보에 많은 제약이 따르기 때문입니다. 참치 어획량에 대한 쿼터규제가 지속적으로 강화됨에 따라, 기존 참치 어획업을 영위하던 사업자 외에는 추가적인 쿼터를 배분받을 수 없으므로 신규업체 진입장벽이 매우 높은 사업입니다.2) 일반수산물 유통 수산물 유통사업은 완전경쟁 시장으로, 수산물 유통에 대한 지식 축적 정도, 자본력, 냉동 및 냉장창고 보유 여부 등이 주요 경쟁요인이며, 현재의 국내 수산물 유통은 대부분 도매시장에서 군소 업체들이 입찰에 참여하여 유통하는 형태로 운영되고 있습니다.

일반수산물 유통의 경우 수산물이 갖는 생산의 불확실성, 신선도 유지의 어려움과 부패성, 등급화의 난해함, 신선도에 비례하는 가격 결정 등 여러 특성에 의하여 독특한 유통 경로를 형성하고 있으며, 품종별, 지역별, 시장상황 등에 따라 다양한 유통구조를 가지기도 합니다.

3) 김사업부문

김 시장은 해외에서 건강식(비건) 열풍과 김이 웰빙푸드라는 인식이 더해지면서 냉동김밥, 스시용김, 스낵김 등의 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 이로 인하여, 국내산 물김 가격이 급등한 이후 현재는 보합상태를 보이고 있으나 여전히 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 앞으로도 해외에서의 김 열풍은 상당기간 지속될 것으로 예상됨에 따라, 김 관련 가공식품회사들의 본격적인 수출 경쟁과 함께, 이에 따른 원료 확보 경쟁 역시 한층 더 치열해질 것으로 전망하고 있습니다.

4) 수산부문 (원양어업)

원양어업은 1957년 참치연승 시험조업을 시작으로 우리나라 연근해어업의 생산성 한계에 따른 안정적 수산물 공급을 위하여 육성되었으며, 1차 산업 중 외화가득률이 가장 높은 산업으로 고용창출 및 관련 산업(조선, 기자재, 식품제조산업 등)의 육성에 기여해 왔습니다.

하지만 국제유가의 급격한 시세 변동에 따른 어로원가의 변동, 원재료비와 인건비의 상승, 어선의 노후화 등으로 원양어업에 대한 산업환경이 점차 어려워지자, 업계는 지속적 성장을 위해 연안국과의 유대관계 강화, 원양어획물의 부가가치를 높이기 위한 가공사업 확대, 어로 신기술의 개발, 연료 절감 장치 설치 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

당사의 주력 사업인 횟감용 참치 가공 및 유통은 국내 원양업체가 태평양, 인도양 등에서 어획한 원어를 정밀 가공하여 국내외 시장에 공급하는 사업입니다. 일본이 주요 수출 거점이며, 최근 수요가 증가하고 있는 유럽 및 북미 시장으로 수출 비중을 전략적으로 확대하고 있습니다.

(2) 일반수산물 유통사업부문

일반수산물 유통은 생산의 불확실성, 신선도 유지의 민감성, 등급화의 복잡성 등 품목 특성에 따라 고유한 유통 경로를 형성하고 있습니다. 당사는 이러한 리스크를 해소하기 위하여 시장 상황에 따른 유통 구조를 구축하여 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응하고 있습니다.

(3) 김사업부문

글로벌 시장 내 'K-푸드' 및 건강식(비건) 트렌드 확산으로 냉동 김밥, 스시용 김, 스낵 김 등의 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 향후 해외 시장의 성장세가 지속됨에 따라 가공식품 기업 간의 수출 및 원료 확보 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다.

이에 따라 당사에서도 김사업의 영업강화를 통하여 본격적인 수출을 진행할 예정입니다.

(4) 수산부문 (원양어업)

1957년 참치연승 조업으로 시작된 대한민국 원양어업은 연근해 어업의 생산성 한계를 극복하고 수산물을 안정적으로 공급해 온 국가 핵심 산업입니다. 높은 외화 가득률을 바탕으로 고용 창출과 연관 산업(조선, 기자재, 식품제조 산업 등) 발전에 기여하고 있습니다.

당사의 원양어업은 연승과 선망으로 구분되며 주요내용은 아래와 같습니다.

구분
내용

연승부문
남태평양, 인도양 등에서 주낙을 사용하여 고품질 횟감용 참치를 어획합니다. 주요 어획어종은 참다랑어, 눈다랑어, 황다랑어 등으로 구분됩니다.

선망부문
남태평양 등지에서 대형 어망을 활용하여 통조림용(캔용) 참치를 대량 어획합니다. 주요 어획어종은 가다랑어,날개다랑어, 황다랑어 등이 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 횟감용 참치 가공유통사업부문

당사의 주요 사업인 횟감용 참치의 가공 및 유통사업은 국내 원양업체들이 태평양, 인도양 등에서 어획한 참치를 절단, 가공하여 국내외 소비자들에게 유통하는 사업입니다.

원양어업으로 어획된 횟감용 참치는 초저온 냉동상태로 국내에 반입되어 하역, 선별, 가공, 초저온 보관 후 수출 또는 국내 업체 및 일반소비자에게 유통되고 있습니다.

당사의 강점인 원료 확보, 영하 60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지는 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁요소라고 할 수 있습니다.

(2) 일반수산물 유통사업부문 당사의 일반수산물 유통사업은 수산물 중간도매업자를 통한 판매가 주요 매출 경로였으나, 다량의 재고를 보유해야 하는 문제와 가격변동의 위험성 등으로 인해 현재는 주력사업인 횟감용 참치 판매의 탄력적 운용을 위한 부수적인 아이템으로 활용하며 사업구조를 개편하였습니다.

(3) 김사업부문

김은 국내 양식 해조류 중 미역, 다시마 등과 함께 생산량이 많은 대표적인 해조류로써 생산량은 미역, 다시마에 비해 적지만 미역과 다시마의 상당 부분이 전복 양식의 사료로 이용되고 있어 실질적인 산업 규모 및 부가가치는 해조류 중 김이 가장 크다고 볼 수 있습니다.

정부의 안전성 정책 강화로 HACCP 인증에 준하는 개선에 대해 지속적으로 지도가 강화되고 있으며(당사는 2007년 4월 국내 김 업계 최초 HACCP 인증 획득), 소비자의 형태 또한 맛 외에도 식품안전성과 건강을 우선 우선시하는 방향으로 변화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 조미김 시장은 식품의 안전성을 담보할 수 있는 Brand를 보유하고 있으며, 대량생산을 통한 규모의 경제를 달성할 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 재편될 것으로 예상됩니다.

(4) 수산부문(원양어업)

당사의 참치 원양어업은 크게 연승어업과 선망어업으로 구분할 수 있습니다.

참치 연승선은 주로 남태평양, 인도양 등에서 횟감용 참치를 어획하는 선박으로 주낙을 사용합니다. 기존 연승사업의 주요 목표시장은 횟감용 참치를 가공하는 국내 가공업체와 전세계 가장 큰 시장인 일본 시장이었으나, 현재는 점차 범위를 넓혀 유럽, 미주, 남미 등으로 목표시장을 확대해 나가고 있습니다.

통조림(캔)용 참치를 어획하는 선망사업의 주요 목표시장은 참치통조림을 생산하는 가공업체와 전 세계 가장 큰 시장이라 할 수 있는 태국 방콕 시장입니다. 선망부문의 조업환경과 관련해서는 설비의 고도화로 어획능력은 지속적으로 증가하는 반면, 어획가능 자원은 제한되어 있습니다. 따라서 국제수산기구의 자원보존 정책과 연안국의 입어조건 강화, 그리고 국가별 선박대형화와 전체어획량 증가에 따른 척수제한은 선망 부문에서 수시로 부각되는 주요 이슈입니다.

2) 시장점유율

구분
연승선 어획량
연승 선박수

어획량(단위 : M/T)
비율(%)
선박수(단위 : 척)
비율(%)

사조그룹
사조산업
10,100
26.21%
28
26.42%

사조씨푸드
572
1.48%
2
1.89%

사조오양
969
2.41%
3
2.83%

소 계
11,641
30.20%
33
31.13%

동원산업
5,032
13.06%
13
12.26%

동원수산
5,254
13.63%
14
13.21%

신라교역
3,314
8.60%
9
8.49%

경양수산
3,023
7.84%
8
7.55%

대해수산
2,854
7.41%
8
7.55%

기 타
7,423
19.26%
21
19.81%

합 계
38,541
100.00%
106
100.00%

주) 출처 : 한국원양산업협회 발간 '2025 원양산업통계연보'

3) 시장의 특성

(1) 횟감용 참치 가공유통 시장

횟감용 참치 가공 및 유통사업은 원재료 조달능력을 확보할 수 있는 소수의 업체만이 사업을 영위할 수 있는 진입장벽이 확고한 사업입니다. 국내 횟감용 참치 가공 및 유통사업은 해외수출과 내수소비로 시장이 분할되어 있습니다.

해외시장은 2000년대 초보다 감소하긴 했지만 여전히 전 세계 횟감용 참치 시장의 70%는 일본이 점유하고 있습니다. 다만, 유럽, 미국, 동남아 등의 신규시장에서의 참치 소비가 증가추세에 있으며, 중국에서도 횟감용 참치를 소비하기 시작하여 세계 참치시장의 새로운 변화를 기대하고 있습니다.

국내 횟감용 참치 소비는 참치전문점과 스시전문점 등을 위주로 소비가 이루어지고 있으나, 대형유통매장과 B2B 온라인을 통한 소비도 증가추세에 있어 국내 횟감용 참치 시장 역시 지속적인 성장을 보일 것으로 기대됩니다.

가공된 횟감용 참치는 일본 수출과 국내 참치 전문점 등으로 공급되고 있습니다. 수산업의 특성상 어가 시세와 경기변동의 영향을 많이 받으며, 횟감용 참치 시장의 경우 국내보다는 일본의 경기변화, 엔환율 변동 등에 더 민감하게 반응합니다. 소득의 증가와 웰빙에 대한 욕구가 늘어나면서 수산물에 대한 소비는 점진적으로 증가하는 추세이나, 장기적 경기침체 시 일본의 횟감용 참치 시장과 국내 수산물 소비시장이 위축될 가능성도 존재합니다.

(2) 일반수산물 유통 시장수산물은 한국인의 밥상에서 빠질 수 없는 가장 기본적인 부식거리 중 하나입니다. 수산물이 갖는 식량자원으로서의 중요성과 웰빙 푸드라는 인식은 더 이상의 언급이 필요 없을 만큼 확고하게 자리매김 되어 있습니다. 그러나, 공급 측면에서 보면 국제기구의 주요 어종 자원관리 강화, 연안국을 중심으로 한 자원자국화 강세, 지구 온난화로 인한 사막해역 확대 등으로 수산물의 지속가능한 생산에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 세계적인 무역 자유화 등으로 인해 수산물 교역이 증가하고는 있으나, 전 세계 생산량에 제한이 있는 만큼 공급량 증가에도 한계가 있으므로, 수산물의 고정 수요는 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 김 시장김은 1990년 이후 양식기술의 발달과 시설의 자동화로 인해 생산량이 비약적으로 증가하게 되었으며, 조미김과 같은 가공식품이 개발되면서 부식으로서 뿐만 아니라, 간식 및 안주용으로도 소비영역이 확대되어 현재는 식생활에서 빠질 수 없는 국민식품의 하나로 자리매김하고 있습니다. 최근에는 외국에서 밥반찬이 아닌 저칼로리 건강 스낵으로도 인기를 끌고 있으며, 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

(4) 수산(원양어업) 시장원양어업은 수산자원의 감소, 연안 각국의 자원자국화 추세 및 인건비 상승 등 어업환경이 점차 어려워지고 있지만, 중국과 인도 등 신흥 개발국의 소득증가 및 생활수준 향상과 수산물이 웰빙식품으로 선호 받으면서 그 수요가 점차 증가하고 있습니다. 원양어업의 경기는 주로 국내/국제 경기 변동, 유가 및 생산량의 변화 등에 영향을 크게 받으며, 특히 횟감용 참치는 일본 경기의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 안정적인 조업이 가능한 양질의 어장 확보와 조업능력이 산업의 주요 경쟁력으로 꼽히며, 이는 후발 업체의 진입을 어렵게 하는 요소로 작용합니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제46기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 '1.사업의 개요'를 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작서된 내부결산 자료로서, 외부감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 참고 바랍니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일 전인 2026년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 당사에서 공시예정인 '감사보고서제출' 내용을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자산

유동자산
116,054,529,643
46,153,603,126

현금및현금성자산
7,360,146,775
4,086,804,668

단기금융자산
30,000,000
20,000,000

유동성 당기손익-공정가치측정금융자산
37,734,566,360
-

매출채권및기타채권
19,209,012,241
13,863,391,685

재고자산
47,568,332,705
25,598,092,187

기타유동자산
4,152,130,322
2,562,778,992

당기법인세자산
341,240
22,535,594

비유동자산
320,979,762,153
291,675,183,488

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

당기손익인식금융자산
172,890,008
2,872,890,008

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
65,770,055,504
65,389,078,378

장기매출채권및기타채권
2,253,811,166
1,895,275,606

관계기업투자
102,541,475,565
95,079,950,139

유형자산
91,216,938,652
77,922,902,449

투자부동산
47,694,687,089
47,722,815,278

무형자산
9,905,894,683
783,771,630

기타비유동자산
1,043,137,746
-

이연법인세자산
111,621,884
-

순확정급여자산
260,749,856
-

자산총계
437,034,291,796
337,828,786,614

부채

유동부채
127,874,090,689
90,149,299,054

매입채무및기타채무
29,675,998,359
16,340,807,074

단기금융부채
96,563,000,000
72,563,000,000

당기법인세부채
399,634,788
-

기타유동부채
1,140,146,010
900,792,447

기타유동금융부채
95,311,532
344,699,533

비유동부채
58,777,008,284
9,954,858,693

장기매입채무및기타채무
2,349,772,128
1,583,800,699

장기금융부채
46,000,000,000
-

이연법인세부채
10,307,124,272
7,621,865,391

기타비유동부채
35,785,438
84,512,678

기타비유동금융부채
84,326,446
259,687,927

순확정급여부채
-
404,991,998

비유동파생상품부채
-
-

부채총계
186,651,098,973
100,104,157,747

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,887,476,933
50,929,747,922

기타자본구성요소
11,305,008,266
14,936,245,209

이익잉여금
168,914,339,623
154,550,428,448

비지배주주지분
2,057,825,001
89,664,288

자본총계
250,383,192,823
237,724,628,867

부채와자본총계
437,034,291,796
337,828,786,614

(2) 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

사조씨푸드 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출
238,019,779,764
188,281,808,578

매출원가
209,407,877,068
166,379,979,994

매출총이익
28,611,902,696
21,901,828,584

판매비와관리비
16,342,898,383
12,378,671,144

대손충당금(환입)
57,133,338
2,274,006

영업이익
12,211,870,975
9,520,883,434

기타영업수익
1,406,836,807
1,715,644,028

기타영업비용
2,400,007,034
1,132,131,245

기타의대손상각비
43,450,000
96,300,000

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
78,655,653
159,451,042

금융수익 - 기타
491,931,600
424,534,600

금융원가
3,917,780,084
3,253,534,422

지분법손익
9,325,809,051
4,552,766,124

법인세비용차감전순이익
17,153,866,968
11,891,313,561

법인세비용
3,251,226,158
88,016,196

당기순이익
13,902,640,810
11,803,297,365

기타포괄손익
(3,342,179,714)
7,963,985,518

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,201,320,431)
7,878,693,177

순확정급여부채의 재측정요소
342,840,196
(475,181,364)

지분법이익잉여금변동
(53,782,967)
(141,314,840)

지분법자본변동
(885,072,234)
2,983,406,966

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
(2,605,305,426)
5,511,782,415

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
(140,859,283)
85,292,341

지분법자본변동
(140,859,283)
85,292,341

당기총포괄손익
10,560,461,096
19,767,282,883

당기순손익의 귀속
13,902,640,810
11,803,297,365

지배기업의 소유주지분
14,075,645,541
11,812,628,523

비지배지분
(173,004,731)
(9,331,158)

당기총포괄손익의 귀속
10,560,461,096
19,767,282,883

지배기업의 소유주지분
10,733,465,827
19,776,614,041

비지배지분
(173,004,731)
(9,331,158)

기본및희석주당순이익
817
686

(3) 별도재무상태표 <재 무 상 태 표>

제 46 기 2025. 12. 31 현재

제 45 기 2024. 12. 31 현재

사조씨푸드 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자산

유동자산
77,277,935,752
48,430,408,335

현금및현금성자산
5,506,075,943
3,365,017,845

단기금융자산
30,000,000
20,000,000

매출채권및기타채권
24,944,481,552
16,862,728,704

재고자산
42,698,428,270
25,598,092,187

기타유동자산
4,098,949,987
2,562,034,005

당기법인세자산
-
22,535,594

비유동자산
314,035,557,624
289,375,183,488

장기금융자산
8,500,000
8,500,000

비유동매도가능금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
172,890,008
172,890,008

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
65,770,055,504
65,389,078,378

장기매출채권및기타채권
2,150,615,409
1,895,275,606

관계기업투자
102,541,475,565
95,079,950,139

종속기업투자
16,226,547,292
400,000,000

유형자산
77,468,693,405
77,922,902,449

투자부동산
47,694,687,089
47,722,815,278

무형자산
687,414,965
783,771,630

기타비유동자산
1,043,137,746
-

순확정급여자산
271,540,641
-

자산총계
391,313,493,376
337,805,591,823

부채

유동부채
109,067,175,850
90,144,425,704

매입채무및기타채무
27,484,159,265
16,340,807,074

단기금융부채
79,563,000,000
72,563,000,000

미지급법인세
399,634,788
-

기타유동부채
1,102,924,140
895,919,097

기타유동금융부채
517,457,657
344,699,533

반품충당부채
-
-

비유동부채
32,373,017,005
9,984,858,693

장기매입채무및기타채무
2,379,772,128
1,613,800,699

장기금융부채
20,000,000,000
-

순확정급여부채
-
404,991,998

이연법인세부채
9,957,459,439
7,621,865,391

기타비유동부채
35,785,438
84,512,678

기타비유동금융부채
-
259,687,927

부채총계
141,440,192,855
100,129,284,397

자본

자본금
17,218,543,000
17,218,543,000

자본잉여금
50,929,747,922
50,929,747,922

기타자본구성요소
11,305,008,266
14,936,245,209

이익잉여금
170,420,001,333
154,591,771,295

자본총계
249,873,300,521
237,676,307,426

부채와자본총계
391,313,493,376
337,805,591,823

(4) 별도포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

사조씨푸드 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

매출
217,432,935,507
188,281,808,578

매출원가
189,934,478,590
166,379,979,994

매출총이익
27,498,456,917
21,901,828,584

판매비와관리비
13,954,117,828
12,349,359,892

대손상각비
24,238,267
2,274,006

영업이익
13,520,100,822
9,550,194,686

기타영업외수익
1,397,520,834
1,715,643,990

기타영업외비용
2,399,961,721
1,132,131,245

기타의대손상각비
43,450,000
96,300,000

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
377,950,614
176,658,772

금융수익 - 기타
491,931,600
424,534,600

금융원가
3,719,602,661
3,253,397,578

지분법손익
9,325,809,051
4,552,766,124

법인세비용차감전순이익
18,950,298,539
11,937,969,349

법인세비용
3,401,230,794
88,016,196

당기순이익
15,549,067,745
11,849,953,153

기타포괄손익
(3,352,074,650)
7,963,985,518

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,211,215,367)
7,878,693,177

순확정급여부채의 재측정요소
332,945,260
(475,181,364)

지분법이익잉여금변동
(53,782,967)
(141,314,840)

지분법자본변동
(885,072,234)
2,983,406,966

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동
(2,605,305,426)
5,511,782,415

해외사업환산손익
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
(140,859,283)
85,292,341

지분법자본변동
(140,859,283)
85,292,341

해외사업환산손익
-
-

당기총포괄손익
12,196,993,095
19,813,938,671

주당이익
-
-

기본및희석주당순이익
903
688

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 46 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 45 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
당기(제46기)
전기(제45기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

169,297,819,257

153,993,433,548

전기이월미처분이익잉여금
153,993,433,548

141,001,153,742

회계정책의변경효과
-

-

당기순이익(손실)
15,020,400,512

11,849,953,153

순확정급여부채의재측정요소
332,945,260

(475,181,364)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 공정가치 변동
-

1,558,043,550

지분법이익잉여금변동
(48,960,063)

59,464,467

Ⅱ.이익잉여금처분액

947,019,865

-

이익준비금
86,092,715

-

현금배당금 - 주당배당금(률) : - - 당기배당금 : 50원/1주 - 전기배당금 : 0원(무배당)
860,927,150

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

168,350,799,392

153,993,433,548

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주) 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지) ① 생략

[신설]

제20조(소집지
와 개최방식
) ① 생략

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법개정 관련 문항 추가

제21조(의장) ① 생략

② 대표이사 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 34조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조(의장) ① 생략

② 대표이사 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만
,
주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

단순 표기 수정

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3
분의 1이상으로 한다.

1. 상장회사 사외이사의 명칭 변경

2. 독립이사 최소인원 수 변경 등

제30조2(사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조2(
독립
이사 후보의 추천)

①
독립
이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립
이사 후보를 추천한다.

②
독립
이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립
이사후보추천위원회에서 정한다.

상장회사 사외이사의 명칭 변경

제32조(이사의 보선) ① 생략

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) ① 생략

②
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사 사외이사의 명칭 변경

제34조4(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 생략

제34조4(이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 생략

상장회사 사외이사의 명칭 변경

제37조2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 보상위원회

5. ESG위원회

② ~ ③ 생략

④ 감사위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

제37조2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 내부거래위원회

3.
독립
이사후보추천위원회

4. 보상위원회

5. ESG위원회

② ~ ③ 생략

④ 감사위원회에 대해서는 제3
7
조, 제3
8
조 및 제3
9
조의 규정을 준용한다.

상장회사 사외이사의 명칭 변경

제39조2(감사위원회의 구성) ① 생략

② 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 구성하며, 감사위원은 전원 사외이사로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ ~ ⑤ 생략

⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[신설]

제39조2(감사위원회의 구성) ① 생략

② 감사위원회는 3인 이상의 위원으로 구성하며, 감사위원은 전원
독립
이사로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ ~ ⑤ 생략

⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

1. 상장회사 사외이사의 명칭 변경

2. 분리선출 인원 확대

3. 표준정관 신설조항 반영 등

부칙

제1조(시행일) 생략

부칙
(2023.03.22.)

제1조(시행일) 생략

기존부칙 날짜 표기

[신설]

부칙(2026.03.19.)

제1조(시행일)

이 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 날 시행한다.

신규부칙추가

(제1조 시행일)

[신설]

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

신규부칙추가

(제2조 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

[신설]

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제29조, 제30조의2, 제39조의2, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

신규부칙추가

(제3조 독립이사에 관한 경과조치)

[신설]

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

신규부칙추가

(제4조 감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (송민) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (장희락)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송민
1971.11.06
사내이사
-
-
이사회

장희락
1974.08.27
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송민
사조씨푸드(주)국내사업부장
2000 ~
前 롯데쇼핑(주) 구매담당 등
-

2013 ~ 2017
前 롯데쇼핑(주) 기획팀장

2017 ~ 2019
前 롯데쇼핑(주) 마케팅 부문장

2019 ~ 2020
前 롯데쇼핑(주) 기획 부문장

2020 ~ 2022
前 롯데쇼핑(주) 상품혁신 부문장

2022 ~ 2022
前 롯데쇼핑(주) 디지털마케팅 부문장

2024 ~ 현재
現 사조씨푸드(주) 국내사업부장

장희락
사조씨푸드(주)투나사업부장
1998 ~ 2000
前 동아제분(주) 생산관리
-

2001 ~ 2013
前 사조씨푸드(주) 부산공장 생산관리

2013 ~ 2000
前 사조씨푸드(주) 참치생산팀장

2000 ~ 2023
前 사조씨푸드(주) 부산사업부장

2023 ~ 현재
現 사조씨푸드(주) 투나사업부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송민
없음
없음
없음

장희락
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송민 사내이사 후보자 해당 후보자는 상당기간 대기업에서의 유통 관련 현장실무 경험과 마케팅 부문에서의 업무를 수행함에 따라 당사 국내사업부를 이끌어 나갈 업무능력을 충분히 보유하고 있으며, 상품운영 및 경영기획 업무에도 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천함□ 장희락 사내이사 후보자 해당 후보자는 상당기간 사조씨푸드에서 참치생산 및 해외영업 업무를 수행함에 따라 당사 투나사업부를 이끌어 나갈 업무능력을 충분히 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 해외영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천함

확인서

[이사선임] 후보자 확인서_송민.jpg
[이사선임] 후보자 확인서_송민

[이사선임] 후보자 확인서_장희락.jpg
[이사선임] 후보자 확인서_장희락

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (시현기)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

시현기
1967.11.08
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

시현기
세무사
1993 ~
前 국세청 입사
-

2013 ~ 2014

前 서울지방국세청 감사관실

2019 ~ 2020
강남세무서 법인세1팀장

2021 ~ 2023
前 서초세무서 법인세1과장

2024 ~ 2025
前 마포세무서 조사과장

2025 ~ 현재
現 김앤시세무회계 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

시현기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 시현기 사외이사 후보자 (신임)1. 전문성

본 후보자는 국세청 공직생활 출신인 세무사로 세무ㆍ회계분야의 전문성을 가지고 있으며, 현재는 32년간 공직생활을 마무리하고 세무대리인으로 활동하는 등 경영전문가로서의 역량 또한 갖추고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 사외이사 후보가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

확인서

[이사선임] 후보자 확인서_시현기.jpg
[이사선임] 후보자 확인서_시현기

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
701,358,310

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 감사보고서는 2026년 03월 17일 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사 홈페이지 게시 (http://sf.sajo.co.kr/intro/disclosure.asp)- 사조씨푸드 홈페이지 ▶ 투자정보 ▶ 공시정보

사조씨푸드 홈페이지 사업보고서 게시 위치.jpg
사조씨푸드 홈페이지 사업보고서 게시 위치

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 정기주주총회에서 승인받기 이전 보고서 입니다.정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항이 발생하거나 오기 등으로 인한 수정이 필요할 경우 금융감독원 전자공시 시스템을 통하여 정정공시 예정입니다. (DART-정기공시 확인필요)

※ 참고사항

[주총 집중일 개최 사유] 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
[전자투표 관한 사항]
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래에서 정해진 방법에 따라 주주총회일 전까지 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시길 바랍니다.가. 전자투표시스템- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 09일 9시 ~ 2026년 3월 24일 17시- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ※ 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
[기타사항]
해당 건물은 주차지원이 불가하므로, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.