코스텍시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 코스텍시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 코스텍시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코스텍시스주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 261(논현동)전화번호: 032-821-0162

작 성 자:
성 명: 이채원부서 및 직위: 경영본부 / 매니저전화번호: 032-821-0162

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코스텍시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(기준일: 2025년 12월 31일)

(단위: 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코스텍시스
보통주
442,778
5.68
본인
자사주

참고: 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한 된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일: 2025년 12월 31일)

(단위: 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한태성
최대주주
보통주
2,100,000
26.93
최대주주
-

한규진
특수관계인
보통주
451,394
5.79
대표이사
-

김복순
특수관계인
보통주
252,768
3.24
주주
-

한태우
특수관계인
보통주
128,000
1.64
주주
-

양선환
특수관계인
보통주
60,000
0.77
주주
-

한인순
특수관계인
보통주
20,540
0.26
주주
-

전진아
특수관계인
보통주
10,034
0.13
주주
-

한규정
특수관계인
보통주
19,267
0.25
주주
-

한세정
특수관계인
보통주
14,000
0.18
주주
-

이선희
특수관계인
보통주
10,681
0.14
주주
-

한정원
특수관계인
보통주
10,000
0.13
주주
-

김소은
특수관계인
보통주
5,184
0.07
주주
-

한수호
특수관계인
보통주
1,200
0.02
주주
-

허만인
등기임원
보통주
77,089
0.99
등기임원
-

이승주
등기임원
보통주
39,000
0.50
등기임원
-

박찬호
등기임원
보통주
38,535
0.49
등기임원
-

계
-
3,237,692
41.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경민
보통주
0
직원
직원
-

참고: 2025년 12월 31일 기준의 소유주식수를 기재했습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일(09시) ~ 2026년 3월 25일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코스텍시스 홈페이지
https://www.kostec.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

당사는 전자우편 전송에 대해서는 유선 전화 등의 기타의 방법을 통해 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시와 해당 전자우표 주소를 확인받은 경우에만 진행하고 있으며, 피권유자의 동의가 없는 경우에는 상기 기재된 다른 방법의 교부수단을 활용하여 의결권을 권유할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 261 (주)코스텍시스 경영본부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 21634)- 전화번호: 032-821-0162- 팩스번호: 032-822-4923- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간:

2026년 3월 6일 ~ 3월 26일 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동서로 261 (주)코스텍시스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일(9시) ~ 2025년 3월 25일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

▶
전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

▶
수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨 - 관련규정: 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제6기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 6(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코스텍시스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기말
제 5(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

16,821,705,438
16,319,547,098

현금및현금성자산
3,4,5,29,32
1,489,770,205
1,118,930,948

매출채권
3,4,6,32
3,876,744,590
2,895,607,061

기타유동수취채권
3,4,6,32
6,609,819
195,145,746

기타유동자산
9,22
298,408,546
667,457,091

재고자산
8
11,149,933,598
11,441,965,992

당기법인세자산
27
238,680
440,260

Ⅱ. 비유동자산

39,183,604,081
23,635,539,317

당기손익-공정가치측정금융자산
3,4,7,32
83,393,715
10,150,439

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,4,7
25,000,000
-

유형자산
10,12,17
38,988,428,724
23,493,827,673

무형자산
11,12
29,743,235
41,357,373

기타비유동수취채권
3,4,6,32
33,070,805
14,931,654

이연법인세자산
27
23,967,602
75,272,178

자산총계

56,005,309,519
39,955,086,415

부채

Ⅰ. 유동부채

16,733,195,254
7,520,713,322

매입채무
3,4,13,32
953,909,479
861,970,345

기타지급채무
3,4,13,32
407,714,753
559,072,138

기타유동부채
14,22
496,872,100
441,162,559

단기차입금
3,4,15,29,32
7,470,000,000
5,470,000,000

유동성장기차입금
3,4,15,29,32
1,549,973,332
166,640,000

교환사채
3,4,16,29
3,848,404,517
-

파생상품부채
3,4,16
1,968,202,398
-

유동성리스부채
3,4,17,29,32
38,118,675
21,868,280

Ⅱ. 비유동부채

16,968,385,657
9,866,690,167

장기차입금
3,4,15,29,32
15,416,666,668
8,466,640,000

순확정급여부채
18
1,465,681,257
1,366,567,381

리스부채
3,4,17,29,32
86,037,732
33,482,786

부채총계

33,701,580,911
17,387,403,489

자본

Ⅰ.자본금
19
3,898,675,000
3,898,675,000

Ⅱ.자본잉여금
19
14,897,407,879
14,224,766,551

Ⅲ.자본조정
20
(3,277,196,893)
(2,984,343,943)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
20
4,261,008,498
4,321,099,644

Ⅴ.이익잉여금
21
2,523,834,124
3,107,485,674

자본총계

22,303,728,608
22,567,682,926

부채와자본총계

56,005,309,519
39,955,086,415

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코스텍시스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
22
15,220,234,978
14,213,293,474

Ⅱ. 매출원가
24
12,952,256,589
13,955,247,960

Ⅲ. 매출총이익

2,267,978,389
258,045,514

판매비와관리비
23,24
2,083,600,614
2,152,916,170

대손상각비(환입)
3,6,23
34,158
(30,746)

Ⅳ. 영업이익(손실)

184,343,617
(1,894,839,910)

금융수익
3,25
197,286,129
447,079,743

금융비용
3,25
1,046,903,445
435,760,318

기타수익
26
72,692,006
106,632,682

기타비용
26
40,420,858
37,726,480

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(633,002,551)
(1,814,614,283)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
27
(70,483,750)
(19,799,422)

Ⅶ. 당기순손실

(562,518,801)
(1,794,814,861)

Ⅷ. 기타포괄손익

(81,223,895)
(97,699,465)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(81,223,895)
(97,699,465)

- 확정급여채무의 재측정요소
27
(21,132,749)
(97,699,465)

- 유형자산재평가이익
27
(60,091,146)
-

Ⅸ. 총포괄손익

(643,742,696)
(1,892,514,326)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당순손실
28
(76)
(238)

희석주당순손실
28
(76)
(238)

- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코스텍시스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
3,760,385,000
30,094,249,994
(171,128)
4,321,099,644
(12,316,852,524)
25,858,710,986

전환권 청구
93,000,000
742,656,681
-
-
-
835,656,681

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(17,316,852,524)
-
-
17,316,852,524
-

유상증자
45,290,000
704,712,400
-
-
-
750,002,400

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(1,794,814,861)
(1,794,814,861)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(97,699,465)
(97,699,465)

자기주식의 취득
-
-
(2,984,172,815)
-
-
(2,984,172,815)

2024년 12월 31일(전기말)
3,898,675,000
14,224,766,551
(2,984,343,943)
4,321,099,644
3,107,485,674
22,567,682,926

2025년 1월 1일(당기초)
3,898,675,000
14,224,766,551
(2,984,343,943)
4,321,099,644
3,107,485,674
22,567,682,926

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(562,518,801)
(562,518,801)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(21,132,749)
(21,132,749)

유형자산의 재평가이익
-
-
-
(60,091,146)
-
(60,091,146)

자기주식의 취득
-
-
(292,852,950)
-
-
(292,852,950)

교환권대가
-
672,641,328
-
-
-
672,641,328

2025년 12월 31일(당기말)
3,898,675,000
14,897,407,879
(3,277,196,893)
4,261,008,498
2,523,834,124
22,303,728,608

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코스텍시스
(단위: 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

539,304,285

(1,340,724,937)

영업에서 창출된 현금흐름(주석29)
1,139,698,489

(1,056,349,048)

이자의 수취
1,852,970

3,861,630

이자의 지급
(483,618,859)

(307,379,789)

법인세의 납부(환급)
(118,628,315)

19,142,270

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(16,520,178,500)

(987,298,115)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,090,909

89,422,975

당기손익-공정가치측정금융자산의 해지
-

88,059,339

차량운반구의 처분
9,090,909

1,363,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,529,269,409)

(1,076,721,090)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
73,667,558

23,724,684

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
25,000,000

-

토지의 취득
12,490,867,576

-

건물의 취득
2,121,752,424

-

기계장치의 취득
432,448,560

314,964,406

차량운반구의 취득
17,618,000

-

공기구비품의 취득
139,490,000

9,547,000

시설장치의 취득
21,450,000

50,950,000

건설중인자산의 취득
1,182,201,291

657,695,000

보증금의 납부
24,774,000

19,840,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름(주석29)

16,368,338,488

3,049,003,565

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
20,179,307,078

6,830,002,400

단기차입금의 차입
5,325,000,000

6,080,000,000

장기차입금의 차입
8,500,000,000

-

교환사채의 발행
6,354,307,078

-

유상증자
-

750,002,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,810,968,590)

(3,780,998,835)

단기차입금의 상환
3,325,000,000

610,000,000

유동성장기차입금의 상환
166,640,000

166,720,000

금융리스부채 상환
26,475,640

20,106,020

자기주식의 취득
292,852,950

2,984,172,815

Ⅳ.환율변동효과

(16,625,016)

8,585,315

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

370,839,257

729,565,828

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,118,930,948

389,365,120

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,489,770,205

1,118,930,948

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 6 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)

제 5 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

2,523,834,123

3,107,485,674

1. 전기이월이익잉여금
3,107,485,674

5,000,000,000

2. 순확정급여채무의 재측정요소
(21,132,749)

(97,699,465)

3. 당기순손실
(562,518,802)

(1,794,814,861)

II. 결손금처리액

-

-

1. 자본잉여금 전입
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

2,523,834,123

3,107,485,674

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27조 (의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제 27조 (의결권의 대리행사)

(현행과 같음)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
회사에 제출하여야 한다.

[본문개정] 상법 제368조의 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제 30조(이사의 원수)
당 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

제 30조(이사의 수)
당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1 이상
으로 하되, 관련 법령에서 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정] 상법 제542조의 8 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제 36조(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

[본문제정] 상법 제382조3 반영

제정 및 코스닥협회 표준정관 반영

이후 각 조항 번호 변경함

제42조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문제정] 상법 제400조2 반영 및 코스닥협회 표준정관 반영

부 칙

이 정관은 제4기 정기 주주총회일인 2024년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 제6기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제36조, 제42조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

[정기주주총회 예정일로 시행일 설정]

개정상법 조항별 시행일자 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한규진
1959. 9. 4.
미해당
미해당
부
이사회

이승주
1966. 7. 26.
미해당
미해당
-
이사회

장경규
1968. 8. 9.
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한규진
(주)코스텍시스대표이사
1982. 2.
국민대학교 기계공학 학사
-

2004. 2.
호서대 대학원 첨단산업기술석사

1984. 6. ~ 1991. 5.
기아자동차㈜ 연구소

1991. 6. ~ 1995. 5.
한국산업안전공단 검사부

1997. 1. ~ 현재
㈜코스텍시스 대표이사

이승주
(주)코스텍시스사내이사
1989. 2.
조선대학교 회계학 학사
-

1989. 4. ~ 2006. 10.
㈜BYC

2006. 11. ~ 현재
㈜코스텍시스 경영본부장

장경규
투케이솔루션부사장
1991. 2.
부산대학교 금속공학 학사
-

1993. 2. ~ 2000. 6.
삼성테크윈 연구소

2002. 7. ~ 2012. 7.
LNC POWER 대표

2017. 1. ~ 현재
투케이솔루션 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한규진 후보자] 방열소재 기술 분야에서 30년간 독보적인 연구 업적과 현장 경험을 쌓은 전문가입니다. 당사가 글로벌 시장에서 초격차 기술 경쟁력을 확보해야 하는 중대한 시점에, 후보자의 기술적 통찰력은 신제품 개발 주기를 단축하고 기술 진입장벽을 구축하였으며 회사의 질적 양적 성장에 크게 기여를 할 것으로 판단됩니다.[이승주 후보자] 당사의 재경본부장으로서 다년간 축적된 재무 행정 경험과 회계 및 세무 분야의 깊은 전문성을 바탕으로 투명한 내부 통제 시스템을 구축하는 데 기여해 왔습니다.향후 자본 시장과의 적극적인 소통(IR)을 통해 기업 가치를 제대로 평가받고, 신뢰받는 지배구조를 확립하는 데 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.[장경규 후보자]반도체 도금 및 표면처리 분야와 유리기판 분야에서 30년간 실무와 연구를 병행해 온 최고 수준의 엔지니어입니다. 미세 회로 구현을 위한 고난도의 전해/무전해 도금 공정의 높은 이해도를 바탕으로,당사가 차세대 시장으로 외연을 확장하는 과정에서 발생할 수 있는 기술적 난제를 해결하고 최적의 설비 투자를 결정하는 데 핵심적인 가이드를 제공할 적임자입니다.

확인서

후보자 확인서_한규진.jpg
후보자 확인서_한규진

후보자 확인서_이승주.jpg
후보자 확인서_이승주

후보자 확인서_장경규.jpg
후보자 확인서_장경규

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심재호
1965. 3. 27.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심재호
㈜덱스터파트너스이사
1989. 2.
연세대학교 경제학과 학사
-

1988. 3. ~ 2000. 11.
코오롱상사㈜ 신사업팀과장

2000. 12. ~ 2014. 12.
㈜코오롱인베스트먼트 전무

2015. 1. ~ 2018. 12.
코오롱그룹 해외사업본부 전략사업팀 상무

2019. 1. ~ 현재
㈜덱스터파트너스 이사

2022. 3. ~ 현재
㈜코스텍시스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 ㈜코스텍시스의 감사직무도 성실히 이행하여 조직 내부 통제 및 경영투명성 확보에 기여하여 추천함

확인서

후보자 확인서_심재호.jpg
후보자 확인서_심재호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2)

실제 지급된 보수총액
580,731,000

최고한도액
1.000.000.000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000