우리기술 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 우리기술

주주총회소집공고
6.0
주식회사 우리기술

주주총회소집공고

2026년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 우리기술

대 표 이 사 :
노 갑 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 56길9, (상암동, 우리기술빌딩)

(전 화) 02-2102-5100

(홈페이지)http://www.wooritg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 노 갑 선

(전 화) 02 - 2102 - 5100

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 상법 제542조의4에 의거하여 1만주미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (火) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제31기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건

제 3 호 의안 : 임원보수지급규정승인의 건

제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 4명)

제 4-1 호 의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건

제 4-2 호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건

제 4-3 호 의안 : 사내이사 전대영 선임의 건

제 4-4 호 의안 : 사내이사 정승권 선임의 건

제 5 호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)

제 5-1 호 의안 : 사외이사 박종일 선임의 건

제 5-2 호 의안 : 사외이사 이동영 선임의 건

제 6 호 의안 : 감사 김호진 선임의 건

제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들 의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으 며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소 에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임 장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께 서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수 여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :
http://vote.samsungpop.com

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 6일 ~ 2026년 3월 30일

(기간중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)

(3) 본인 인증방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증. PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.

(4) 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이동영(출석률: 41.67%)

찬 반 여 부

1
2025-01-13
공장(파주)이전의 건
가결
불참

2
2025-02-20
사모펀드 환매의 건(품에하이일드일반1호_10억)
가결
불참

3
2025-02-24
사모펀드 환매의 건(품에벨류업사모2호_10억)
가결
불참

4
2025-02-25
제30기 결산재무제표 승인의 건 (내부결산)
가결
찬성

5
2025-02-25
제30기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

6
2025-03-10
내부회계관리제도 평가보고
가결
찬성

7
2025-03-10
내부회계관리제도 운영실태보고
가결
찬성

8
2025-03-13
종속회사 선금보증보험연대입보 (우리디에스)
가결
찬성

9
2025-03-13
종속회사 이행보증보험연대입보 (우리디에스)
가결
찬성

10
2025-03-18
제30기 재무제표 승인의 건
가결
찬성

11
2025-04-07
종속회사 선금보증보험연대입보 (우리에이치큐)
가결
찬성

12
2025-04-07
종속회사 이행보증험연대입보 (우리에이치큐)
가결
찬성

13
2025-04-28
전환사채 발행의 건(제17회 무시명식 이권부 무보증 사모 전환사채)
가결
불참

14
2025-07-03
종속회사 전자어음 할인약정 연대보증 (우리에이치큐)
가결
참석

15
2025-07-07
사모펀드 추가 납입(벤코어RE100 에코리더 1호_0.21억)
가결
불참

16
2025-07-17
전환사채 발행의 건(제18회 무시명식 이권부 무보증 사모 전환사채)
가결
불참

17
2025-08-11
사모펀드출자의 건(현대차증권, 인프라프론티어_1.73억)
가결
불참

18
2025-08-11
사모펀드출자의 건(에이아이파트너스_0.1억)
가결
불참

19
2025-08-18
전환사채 매도청구권 행사의 건(제14회CB)
가결
불참

20
2025-09-22
전환사채 상환 및 말소 처리의 件
가결
불참

21
2025-11-20
전환사채 발행의 건(제19회 무시명식 이권부 무보증 사모 전환사채)
가결
불참

22
2025-12-08
제15회 전환사채 Call Option 행사
가결
불참

23
2025-12-15
사모펀드 출자(NH-Amundi_0.15억)
가결
불참

24
2025-12-22
장기 미회수채권 제각의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

주) 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사) 총 4명의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 주요사업은 국가 전력기본계획에 영향을 받아 산업통상자원부에서 발표한 제11차 전력수급기본계획의거하여 작성한 내용 입니다.1. 정책환경의 변화 (1) 대내 여건 변화 : '38년 목표수요 129.3GW 전망 (첨단산업) 반도체, 이차전지 등 첨단산업의 주도권 확보를 위한 "국가첨단산업 육성전략" 발표, 대규모 신규 투자 등으로 기업 추산 '50년 10GW이상의 전력 수요 예상 (데이터센터) 국내 데이터센터 건설의향 증가 추세, AI 확산에 따른 데이터센터 전력수요 확대 전망 (전기화) 전기차 보급, 수소환원제철 등 산업공정 전환, 수전해수소생산 등 탄소중립을 위한 전기화 추세 지속 예상 (2) 대외 여건 변화 : COP28의 무탄소에너지 확대 필요성 확인, G7의 석탄감축 선언 등2. 해외 원전 정책 동향 탄소중립 달성 및 안정적인 전력공급을 위해 원전 적극 활용, 재생에너지 보급 확대, 수소, 암모니아 발전 기술개발 등 추진 에너지안보 및 전력공급의 안정성 확보를 위해 계속운전, 신규건설, 신기술개발 등 원전을 보다 적극적으로 활용하는 추세 - 미국 : 신규대형원전 건설, 기존 원전 연장 및 SMR개발, 공급망 확보 등 산업 촉진 - 프랑스 : '50년까지 신규원전 최대 14기 건설계획 발표, 신규 건설 촉진을 위한 "원전건설가속화법" 통과, SMR개발 지원 - 영국 : '50년 원전 설비용량 24GW 목표를 담은 "민간 원자력 로드맵 2050" 발표, 원전 확대 지원기구 출범 - 일본 : 원전 운전기한(60년) 실질적 연장을 허용하는 "GX탈탄소 전원법" 제정, SMR 등 개발을 위한 장기로드맵 발표 - 기타 : 스위스 신규원전 허용을 추진, 인도 원전 18기 추가 건설계획 발표, 중국 원전 비중 상향 발표3. 주요 발전원별 정책 방향 (원전) (1) 원전 건설 새울 #3,4 신한울 #3,4 적기준공 추진 및 신규 대형원전은 사업자 제출 건설기간 감안, '37년 이후 활용. (2) 가동원전 계속운전 및 탄력운전 '38년 내 운영허가가 만료되는 기존 원전의 계속운전을 차질 없이 추진 '30년대 중반 대형원전 탄력운전 상용화 추진 (3) 소형모듈원전(SMR:Small Modular Reactor) 한국형 SMR 개발 및 관련사업화추진. '30년대 국내 상용화 및 글로벌 시장 진출 발판 마련 안전성이 검증된 다양한 노형의 국내시장 진입이 가능하도록 관련 제도 기반 구축 4. 전원별 발전량 및 비중 전망

전원별 발전량 및 비중 전망.jpg
전원별 발전량 및 비중 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 시스템사업, SOC사업, 임대사업, 해상풍력사업, 스마트팜사업, 방위사업, 저온분해유화사업, 소각재 자원순환사업을 영위하고 있습니다.

(1) 시스템사업부문

당사 시스템사업부문은 30년 이상 국내 원자력발전소에 감시제어시스템을 자체 기술로 개발하여 공급하고 있습니다.

당사가 제공하는 시스템은 원자력발전소의 엄격한 요구조건을 충족하는 사양과 성능, 그리고 신뢰성 있는 품질을 갖추고 있으며, 대한민국 원전 기술의 발전에도 중추적인 역할을 수행해왔습니다.

이러한 원전 감시제어시스템 개발 및 공급 경험은 유/무선 네트워크기술, 디지털신호처리(DSP) 기술, Real-time OS 관련 기술, 데이터베이스 처리기술 등의 첨단 원천기술을 확보할 수 있는 기회가 되었고 이러한 기술을 활용한 국내외 관련 산업분야로의 진출도 활발히 이루어지고 있습니다.

◎ 원자력사업

1993년 회사 설립부터 현재까지 원자력발전소의 감시, 경보, 제어시스템을 100% 자체 기술로 개발하여 공급하고 있습니다. 특히, 원자력발전소의 3대 핵심기술 중 하나이자 두뇌역할을 수행하는 "계측제어설비(MMIS : Man Machine Interface System)"를 국산화하여 신한울1,2호기 및 새울3,4호기에 성공적으로 공급함으로써, 세계에서 4번째로 원전핵심기술을 확보한 국가로서의 위상을 높이는데 기여하였습니다.

또한, 2023년에는 신한울3,4호기 MMIS DCS 공급계약을 체결했으며, 2022년부터 2023년까지 2년간 수행한 SMR(소형 모듈 원자로) 산업생태계 기반 조성 지원사업을 통해, SMR에 적용 가능한 시험용 DCS 캐비닛 설계 및 제어 로직 개발을 완료하며 SMR 원전 시장 진입을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

이렇게 축적된 기술력과 경험에 의한 Know-How를 기반으로 최고 수준의 안전성과 고신뢰성이 요구되는 원자력 분야에서 감시제어시스템의 개발, 설계, 제작, 시험, 정비에 이르는 Total Solution을 보유하고 있으며, 국내는 물론 폴란드와 체코에서 추진 중인 신규 원전사업 수주를 목표로 운영 중인 원전 및 신규 건설 원전에 대한 공급 범위를 확대해 나가고 있습니다.

◎ 정비용역사업

디지털 감시, 경보, 제어시스템에 대한 자체 설계/개발/제작, 생산/시험 등의 Total Solution을 보유하고 있는 Know-How를 기반으로 발전소에 설치, 운영 중인 다양한 시스템의 운영 효율 제고를 위하여 보다 차별화 된 경상정비, Overhaul 정비, 비상정비 서비스를 제공하고 있습니다. 2022년 “신한울 1발전소 MMIS 설비 정비용역” 계약을 체결하였으며, 이를 기반으로 원자력발전소 경상정비용역 시장에 진입할 수 있는 발판을 마련하였습니다.

시스템의 하드웨어, 소프트웨어, 통신 등의 정비에 있어 보다 정밀한 진단 및 분석을 통해 고장 유발 요인을 사전에 제거함은 물론 시스템의 수명 진단 및 최신 기술을 반영한 시스템 성능개선 제안을 통해 시스템의 Long-term 안전운영 플랜을 수립할 수 있습니다.

당사는 고도의 기술과 전문성이 요구되는 원자력발전소 감시제어시스템 정비용역분야를 비롯하여 화력발전 5개사에도 정비적격업체 인증을 보유하여 고품질의 기술서비스를 제공하고 있습니다.

(2) SOC 사업부문

철도시스템을 개발, 설계, 제작, 운송, 설치, 시험 및 시운전, 교육, 예비품 공급을 수행하고 있습니다.특히, 철도용 승강장안전문(PSD) 및 철도신호열차제어시템(CBTC)을 국제안전등급(Safety Integrity Level)의 최고 등급인 SIL4를 국내 최초로 개발하여 SIL제품 공급이 가능해졌습니다. 특히, 철도용 승강안전문(PSD)은 브라질 상파울루메트로 1,2,3호선, 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 23년 이스라엘 텔아비브 그린라인, 24년 인도네시아 자카르타 경전철 등 연이어 수주 함으로써, 기술력을 인정받고 있습니다.

본 SIL 제품으로 국내/해외 시장에도 시장점유율을 확대하기 위해 매진하고 있습니다. 또한, 기존 수평형 PSD로는 적용이 불가능한 다차종이 운행되는 구간에도 대응이 가능하도록 수직형 PSD(Vertical PSD)를 개발하여 국내·외 열차혼용구간에 적용이 가능하도록 구현하였습니다.

해당 실적으로는 프랑스 SNCF(철도운영사)의 방브스-말라코프역 및 스페인 TMB(철도운영사)의 바로셀로나 캔쿠이어스(Can Cuias)역에 시범사업을 완료하였습니다.

당사는 다양한 철도 제어시스템의 SIL4 인증으로 국내·외 안전제어 분야에 독보적인 기술력을 바탕으로 철도시스템의 설계, 제작, 설치, 시험 및 시운전, 유지보수, 예비품 공급, 기술지원 등의 폭넓은 솔루션을 제공하고 있습니다.

(3) 임대사업부문당사는 서울시 마포구 월드컵북로 56길9 (상암동)에 우리기술빌딩을 소유하고 있으며, 당사가 사용하지 않는 부분에 대해서는 임대를 하고 있습니다.

(4) 해상풍력사업부문세계적인 기후변화에 따른 에너지 전환의 시대에 RE100으로 대표되는 재생에너지 확대 및 보급이 새로운 패러다임으로 떠오르고 있습니다.2016년 파리협정 후 120여개 국가가 2025 탄소중립 목표 기후동맹에 가입하고 화석연료 사용절감과 함께 신재생에너지 개발에 매진하는 가운데, 2021년 기준 글로벌 발전량의 30%를 수력, 풍력, 태양광 등의 신재생에너지가 차지하고 있습니다.우리나라의 경우 2021년 기준 총 발전량에서 신재생에너지가 차지하는 비중이 8.3%로 낮은 현실이며, 2030년 신재생에너지 의무공급량 25%라는 목표로 달성하기 위해 다양한 신재생에너지원의 개발, 확충이 필수적입니다.특히 삼면이 바다인 지리적 특성 상 태양광, 육상풍력 등에 비해 해상풍력에너지의 중요성이 날로 높아지고 있습니다. 해상풍력발전은 태양광이나 육상풍력과 달리 용지매입에 필요한 과도한 개발비, 운영에 따른 민원 발생, 토양의 오염에 따른 환경파괴의 우려가 없으며, 급속한 기술발전을 통해 동일한 설비용량으로도 태양광, 육상풍력발전 대비 높은 전력효율을 기대할 수 있습니다.당사는 2020년 국내유일 상업용 해상풍력단지 시공 전문기업 ㈜씨지오에 대한 지분투자를 통해 해상풍력사업에 진출한 이래, 2021년 12월 전라남도 신안군 압해도 소재 ㈜압해풍력발전소 인수 후 발전용량 증설, 각종 인허가를 진행하고, 2025년 해상풍력 고정가격입찰에 선정되었으며, 2027년 풍력단지 착공을 목표로 하고 있습니다.

(5) 스마트팜 사업부문기후변화에 따른 농업인구·농업면적 감소, 인구고령화 및 수명연장으로 의약품·건강기능식품에 대한 사회적 수요가 증가하고 있는 세계적인 추세에 맞추어 독자적인 제어계측기술을 적용한 스마트팜 작물재배 및 재배시스템 사업을 추진하고 있습니다. 우리기술은 국내 유수의 연구기관, 기업체와의 협력 및 정부과제 수행을 통해 지속적인 투자와 연구개발에 힘쓰는 한편 2019년부터 5년 간의 식물공장 실증센터 운영으로 생육조건 빅데이터 수집, 재배시스템 확립, 대사체 연구능력 등의 노하우를 축적하였습니다. 2024년 2월 경기도 연천군 은통일반산업단지에 대지 11,188㎡, 연면적 5,774㎡ 완전밀폐형 분무수경 그린바이오 재배시설을 구축하고 이를 기반으로 분무수경인삼 등 고부가가치 특용작물을 재배·판매와 더불어 국내외 스마트팜 산업에 최적화된 재배설비·시스템 공급을 진행하고 있습니다.

(6) 방위사업부문① 공조시스템사업2004년 설립하여 군수품 개발, 생산 전무업체로서 공조장치시스템의 지속적인 연구개발 및 품질 확보로 차륜형 장갑차 공조장치를 비롯한 비호복합 냉방장치, 신형화생방정찰차등 수종의 공조장치 또는 냉방장치를 생산하여 공급하고 있습니다. 공조시스템은 가동장비에서 승무원의 안전과 편의성을 확보하기 위한 필수 장비로서 신형전차, 장갑차에 공급함은 물론 기존 장비의 성능개량사업 등 국내외 수요 확대를 위해 노력하고 있습니다.② 런플랫 및 휠 사업부

세계유일의 런플랫(Run-Flat) 조립 구조를 개발하여 조향 및 주행성능이 우수하며, 분해 및 조립시간을 최소화하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 런플랫의 독자적 개발 및 생산체계를 구축, 최고의 품질보증능력 등 최적의 솔루션을 보유하고 있습니다.

국내 독점적 지위를 바탕으로 해외 수출도 기대하고 있으며, 경량 고강도 휠 분야에 지속적인 투자로 방위산업 분야뿐만 아니라 상용 차량의 주행 안정장치 개발을 통해 미래 성장 동력 확보를 기대하고 있습니다.

③ 전장 사업부

냉난방 및 양압 제어 기능, 고장진단, 통신 등을 수행하는 냉난방 공조시스템 Firmware 개발, 차량의 시스템과의 통신 제어, 에러 상황 모니터링이 가능한 인버터 제어장치 개발 등 고객 요구 조건에 만족하는 최고의 기술력과 경쟁력을 바탕으로 제품 개발을 진행하고 있습니다.

방위사업 분야의 끊임없는 혁신기술을 확보하여, 최상의 품질과 신뢰로 고객 감동 실현 및 새로운 가치를 제공할 수 있도록 전장 장치 개발사업 영역을 확대하고 있습니다.

또한 주증기 대기 방출을 위한 원전 밸브 시험용 제어반 개발 등 방산/원전/스마트팜 등 다양한 전장 사업을 지속적으로 모색하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 현재 당사의 사업부문 구성 영업부문별 주요 사업 현황은 다음과 같습니다.

부문
주요 사업 현황

시스템사업부문
원전제어시스템

SOC사업부문
철도제어시스템

방위사업부문
방위산업장비

저온분해 유화사업부문
폐기물종합재활용업

소각재 자원순화사업부문
폐기물종합재활용업

기타
임대사업 등

2. 주요제품

(1) 시스템사업부문

① 분산제어시스템(DCS)

OPERASYSTEM™-1400은 산업표준 VME-BUS 기반의 하드웨어를 채택하였으며 고속의 CPU를 탑재하여 최고 10msec의 고속제어 Task 실행과 주요부분의 이중화로 신뢰성이 높은 제어기입니다.

또한 Plant 규모에 따라 자유롭게 구성이 가능하며 이기종 시스템과의 유연한 인터페이스를 고려한 다목적, 다기능의 개방형 시스템입니다.

② FPGA기반 다양성 보호시스템(DPS)

국내 원자력발전소 최초로 적용된 FPGA기반의 시스템으로 발전소 보호계통의 기능상실 시, 원자로 및 터빈을 정지시키고 보조급수계통을 작동시켜 발전소를 안정적으로 보호하는 시스템입니다.

③ 발전소 경보설비(PAS)

발전소 내에서 발생하는 각종 이상상황을 고속(1msec)으로 취득하여 운전원에게 시각적(Annunciator), 청각적(Audible Device)으로 경보를 제공하며, 저장된 Data를 통해 정확한 사고분석을 할 수 있는 시스템입니다.

④ 발전소 소내 주전산기(PMS)

발전소 주요 운전변수를 실시간으로 수집, 감시하고 핵증기공급계통(NSSS) 프로그램을 탑재하여 안전 운전에 필요한정보를 제공하고 사고분석을 위한 SOE 및 History Data를 제공하는 시스템입니다.

⑤ 발전소 감시 및 경보설비(PMAS)

발전소 주요 운전변수를 실시간으로 수집, 감시하고 핵증기공급계통(NSSS) 프로그램을 탑재하여 안전 운전에 필요한 정보를 제공하는 소내감시설비(Plant Monitoring System)와 발전소의 각종 이상 상황을 운전원들에게 경보로 알려주는 경보설비(Plant Annunciator System)를 하나의 시스템으로 통합한 시스템입니다.

⑥ 원자로 시설 건전성 감시계통(NIMS)

원자로 냉각재 계통의 건전성을 감시하여 사고징후를 조기에 감지, 이에 대한 예방조치를 가능하게 함으로써 설계기준 사고 발생을 사전에 방지할 수 있도록 하는 설비입니다.

※ 원자로 냉각재 계통은 방사능물질의 누출을 방지하기 위한 압력경계를 이루고 있어, 원전의 안전과 직결되는 계통입니다.

⑦ 금속파편 감시설비(LPMS)

원자로 냉각재계통 내부에 금속파편이 존재하는 경우, 금속파편은 유체의 흐름에 따라 이동하여 핵연료손상, 제어봉, 구동장애, 증기발생기 세관누설 등을 유발할 수 있으므로 금속파편에 의한 구조물에서 발생되는 충격음향을 온라인으로 감시하고 충격음향 신호 분석을 통하여 구성기기의 상태를 진단함으로써 고장을 초기단계에서 탐지하여 주제어실로 경보신호를 전송하는 시스템입니다.

⑧ 지진감시계통(SMS)

지진 발생 시 지진센서로 부터 취득한 지진파를 분석하여 설정 값 초과 시 발전소 경보를 제공하며, 지진데이터 분석을 통하여 구조물의 안전성을 평가하고 원자로 정지 여부를 결정하기 위한 자료를 제공하는 시스템입니다.

⑨ 지진 자동정지 시스템(ASTS)

지진에 대한 원자력발전소의 운영안전성을 확보하기 위한 설비로 가속도계 센서로부터 실시간으로 취득한 지진신호를 분석하여 분석 결과에 따라 안전운전 정지지진(SSE) 초과 시 원자로를 정지시키는 신호를 제공하여 원자로 자동정지 기능을 수행하고 동시에 주제어실에 경보를 제공합니다.

그리고 안전운전 정지지진(SSE)과 함께 운전기준지진(OBE) 초과 시에도 주제어실에 경보를 제공하며 취득된 지진데이터의 분석을 통해 구조물의 안전성 평가 수행이 가능하며 지진발생 이후에도 사용자가 지진에 대한 정보를 분석할 수 있도록 한 설비입니다.

⑩ 전류식 스위치

현장기계로부터 전류 신호를 입력받아 사용자 설정치 초과 여부를 판단하여 설정된 값을 벗어나면 알람 신호를 출력하는 설비입니다. 내진설계 및 Q등급 기기검증시험을 통과한 설비로서 한국수력원자력(주)에 개발선정품으로 등록된 제품입니다.

※ 종류(5종) : Low, Low/Low, Low/High, High, High/High

⑪ 신호격리분배기(I.Splitter)

현장에서 전송되는 다양한 신호(mA, V, mV, Pt100, Contact)를 입력받아 전기적 격리 후 신호를 변환/분배(mA, V, Contact)하는 제품입니다.

⑫ 일차냉각재 누설감시계통(PCLMS)

정상 원자로 운전 시, PCS 냉각재 누설 감지기의 다중성 및 다양성 확보와 1시간 이내 0.2 GPM 이상의 누설을 감지하기 위하여 이중화로 설치되며, 누설이 감지될 경우, 주제어실(MCR)에 위치한 Auxiliary Annunciator Panel과 운전감시시스템(OWS)에 경보를 발생시켜 운전원이 신속히 상황을 인지하고 조치할 수 있도록 설계된 시스템입니다.

(2) SOC사업부문

① 수평형 플랫폼 스크린도어시스템(PSD)

지하철(Subway), 광역철도(Railway), 경전철(LRT), 수도권 광역급행철도(GTX), 버스형 굴절버스(BRT), 노면전차(TRAM) 등 각종 철도의 역사에 설치되어 열차승객의 안전을 위해 설치되는 승강장스크린도어(PSD)시스템입니다.

② 수직형 플랫폼 스크린도어시스템(VPSD)

도시철도(Metro), 광역철도(Railway), 고속철도(High Speed Railway) 등 주로 유럽, 일본 등 철도교통의 역사가 길고 다양한 기종의 철도가 운영되는 국가,지역에 특화된 승강장 스크린도어(PSD)시스템으로,다차종의 열차 운행으로 승강장 위치가 일정하지 않아 기존 수평형 PSD 적용이 불가능한 역사에도 대응이 가능한 수직개폐형 시스템입니다.

③ 통신기반 열차제어시스템(CBTC)

기존의 유선통신방식이 아닌 무선통신기반(RF)의 철도신호용 열차제어시스템(CBTC)은 열차속도 및 해당 열차의 위치를 실시간으로 검지, 인식하여 무선으로 데이터를 전송하는 최신 열차제어 시스템입니다. 해당시스템은 지상설비(Wayside equipment), 차상설비(Onboard equipment), 관제설비(ATS, Automatic Train Supervision)로 구분되며 상호간의 인터페이스를 통하여 운영되는 시스템으로 안전제어분야의 핵심 기술입니다.

(3) 방위사업부문① 차륜형장갑차 공조시스템

- 차륜형장갑차 및 30밀리 차륜형대공포, 차륜형지휘소등 계열차량에 냉방장치,

양압장치, 제어장치를 개발하여 양산하고 있습니다.

② 화생방 정찰차용 공조시스템

- K200장갑차 계열차량인 신형화생방정찰차(궤도형), 신형화생방정찰차(차량형)에 사용

되는 냉방장치를 개발하여 양산하고 있습니다.

③ K계열 전차/장갑차 공조시스템

- 장애물개척전차, K2오만(수출형), 비호복합 30밀리대공포등 K계열 전투차량에 사용

되는 냉방장치를 개발하여 양산하고 있습니다.

④ 군수용 이동식 난방장치(천막용)

- 차륜형지휘소 후방텐트 및 야전천막에 사용가능한 이동식 난방장치를 개발하여 육군

의 시험평가를 진행하였으며 양산하고 있습니다.

⑤ 런플랫(Run-Flat)

-제품소개

순수 독자기술로 차륜형 군용 차량 런플랫(Run-Flat)을 국산화 개발하였습니다. 세계 유일의 독창적인 구조로 차륜형 장갑차, 소,중형 전술차량, 대형화물차, 트레일러, 대형버스 긴급구난 차량 등 특수 차량에 적용이 가능합니다.

-군수 차량

차륜형 및 전술 군수차량의 효율적인 전력운영을 위하여 기동성 및 생존성 확보 목적으로 작전 또는 주행 중 타이어 파손으로 인한 타이어 공기압 손실 시에도 휠로부터 타이어가 이탈되거나 미끄러짐 없이 주행 가능한 보조 장치입니다.

-상용 차량

상용 차량의 주행 중 차량 전도 및 2차 사고로 인한 인적, 물적 피해 방지뿐만 아니라 도로 지·정체로 인한 부가적 손실 방지가 가능한 보조주행 장치입니다.

-특징

타이어 공기압 손실 시에도 타이어를 고정하는 비드락 기능으로 세계 최고 수준의 오프로드 주행능력 확보하고 있으며, 200℃ 이상의 내열 특성 보유하여 공기압 손실 시에도 50km 이상의 속도에서도 안전하게 주행이 가능합니다.

차량의 조향 및 주행성능이 우수하며 피탄 시에도 주행이 가능하여 생존성을 확보 할수 있습니다.

대부분의 타이어 내장형 런플랫은 공기압 손실 시 타이어와 상대운동에 의해 마찰이 발생하여 일정시간 경과하면 런플랫과 타이어의 마모가 발생되어, 심한 경우 타이어 또는 런플랫에 화재가 발생할 수 있습니다.

이와 같은 런플랫과 타이어의 마찰을 최소화하기 위하여 런플랫 전용 고온고압특성을 가지는 그리스(Grease)를 협력사와 공동으로 개발하여 50km/h 이상의 속도에서도 안전주행이 가능토록 하였습니다.

⑥ 경량 고강도 휠(High Strength Forged Alloy Wheel)

-제품소개

최적화 설계로 주행성능을 보장하는 최적의 솔루션을 제공하며, 고객의 요구조건을 충족하는 최적화된 설계 및 제품 개발, 시험평가가 가능합니다.

-특징

특수 차량에 사용하는 휠은 포장로, 비 포장로, 야지 주행, 급선회 등을 위하여 차축당 1개의 타이어를 사용하므로, 고강도 알루미늄 단조 휠을 사용합니다. 이에 당사는 최적화 설계기술로 주행조건을 고려한 Static&Dynamic 강도를 확보하여 고강도, 형상 최적화 등 자체 성능시험을 통한 우수한 품질, 신뢰성을 극대화하여 특수차량에 공급하고 있습니다.

고객의 요구사항을 고려하여 고강도 경량설계를 하였으며, 고강도 경합금으로 정밀한 단조 소재를 적용하여 피탄 시 생존 가능성이 높고 방열특성이 우수합니다.

⑦ 냉방용 인버터

냉방용 인버터는 직류(DC)전압을 교류(AC)전압으로 바꿔주는 장치로 차체의 배터리로부터 전원을 공급받아, AC전원(AC 220V, 60Hz)을 출력하여 냉방장치의 송풍팬(응축기용 송풍 팬, 기화기용 송풍 팬)에 전원 공급과 차단을 주 기능으로 수행하는 장치입니다.

-특징

상용 전원이 필요한 장비에 원활하게 전원을 공급하며, 에러 상황의 모니터링이 가능합니다.

차체 시스템과의 통신을 통해 제어 가능하고, 소음을 최소화할 수 있는 저소음으로 설계되었습니다.

⑧ 공조시스템 송풍기 내구도 시험기

공조시스템 송풍기 내구도 시험 장치는 장갑차에 탑재되는 송풍기의 내구도 시험을 진행할 수 있는 장치로 2640회 이상의 사이클(1단, 2단, OFF) 구동 시험을 장기간 담당하는 장치입니다.

-특징

에러 확인이 가능한 문자 출력형 LCD 장착, Stop/Resume 기능이 있으며, 사이클 관리 기능, 시험 Fail 시 정지 기능이 있습니다.

⑨ 냉방 및 양압시스템 신호처리 및 제어장치

차량의 전원(+28VDC)를 공급받아 EMI필터를 거쳐 양압주 송풍기 냉방장치 제어기에 전원을 공급하는 기능과 가스입자 여과기필터의 교체시기 및 막힘 상태 검출하는 기능, 냉방시스템의 압축기 및 펜의 구동 기능을 제어하는 장치입니다.

-특징

구동 상태 및 에러 확인이 가능한 문자 출력형 LCD로 모니터링이 가능하며, 냉방시스템의 개별적으로 구동 및 제어하는 기능이 있습니다.

(2) 시장점유율

원전제어계측기기 사업은 국가에너지수급계획에 따라 설비투자가 정해지기 때문에 경기악화와는 큰 관련이 없을 것으로 예상되며, 장단기적으로 국가 에너지 관련 설비의 국산화전략에 따라 외산에 비해 상대적으로 안정적인 시장 점유율을 보일 것으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

계측제어시스템은 오랜기간 동안 수많은 테스트를 거쳐 완벽한 신뢰성과 안정성을확보하기 전에는 제품이 출시 될 수 없으며, 또한 현장에 적용할 수없습니다.따라서 제품이 개발되어 적용하기에는 완벽한 신뢰성과 안정성이 필요하므로 신규로진입하는 회사의 제품보다는 신뢰받고 있는 몇몇 회사의 제품을 선호하는 경향이있습니다.또한 완벽한 신뢰성과 안정성을 최우선적으로 요구하는 산업의 특성상 다른 사업과 달리유행에 따라 다른 제품으로 쉽게 대체할 수 없기 떄문에 타 분야보다도 긴 Life Cycle을가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 저온분해 유화사업

폐플라스틱·페비닐 등에서 나프타 등 재생유를 생산하는 플라스틱 분해유화사업(도시유전사업)은 폐기물을 통한 자원 재생산 뿐만 아니라 탄소배출권을 확보할 수 있다는 면에서 기후위기시대 세계적으로 각광받고 있는 분야입니다. 우리기술은 2022년부터 독자적인 저온분해 유화기술을 보유한 ㈜도시유전과 국내 생산거점 구축, 해외 기술보급 등 사업을 공동으로 진행하는 한편 저온분해 유화시스템의 글로벌 상용화를 위한 엔지니어링, 시스템 개선 및 고도화, 보안시스템 구축을 포함한 연구개발에 매진하고 있습니다. 도시유전의 세라믹촉매기술은 기존의 고온열분해 방식이 아닌 세라믹 파동에너지를 활용하여 폐플라스틱을 저온분해하는 기술로서 높은 열을 사용하지 않아 다이옥신 등 추가 유해물질이 발생하지 않으며, 재생에너지 의무사용기준 충족, 폐기물 재활용률 향상, 매립장·소각시설 대체재라는 측면에서 국내외 수요기업, 지방자치단체 등과 다양한 상생협력이 가능한 친환경 미래성장사업입니다. 당사는 ㈜웨이브정읍의 지분 70%를 보유하고 있으며, 전라북도 정읍에 저온분해 유화설비 공장을 구축을 완료하였으며, 26년 상반기 상업운전을 목표로 시험가동중에 있습니다.

② 소각재 자원순환사업

친환경 그린에너지 전문기업으로서 우리기술은 소각재 자원순환사업에 주목하고 있습니다. 기존 폐기물 소각처리시설에서 발생하는 소각재(Ash)를 선별, 파쇄, 정제하여 고철, 비철, 회분 등 활용가능한 자원ㆍ소재를 환원하는 소각재 자원순환사업은 에너지의 선순환 사용을 가능케 하는 친환경 리사이클링 사업이며, 특히 최종 잔여물 또한 법정기준에 충족한 토목ㆍ건축용 블록 제조에 사용할 수 있습니다. 우리기술은 2024년 3월 사업목적법인인 ㈜이엘씨를 공동설립하고 지분 53.3%를 취득하여 자회사로 편입하였으며, 기존 폐기물 처리업체에 대한 투자, 소각재 처리시설의 신규 구축, 설비고도화 및 운영을 계획하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황" 중 "(가) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제31(당)기 별도 및 연결 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

Ⅰ. 유동자산
112,904,927,069
82,988,672,851

1. 현금및현금성자산
9,476,066,958
10,892,773,445

2. 매출채권및기타채권
13,194,164,114
12,314,268,032

3. 계약자산
27,801,201,291
17,709,488,297

4. 기타금융자산
25,753,635,244
16,163,107,633

5. 기타유동자산
19,691,823,526
12,329,296,681

6. 당기법인세자산
444,357,210
603,124,040

7. 재고자산
16,543,678,726
12,976,614,723

Ⅱ. 비유동자산
225,524,553,551
182,470,534,233

1. 매출채권및기타채권
148,000,000
0

2. 기타금융자산
16,237,972,773
14,272,190,153

3. 기타비유동자산
79,647,733
450,182,266

4. 관계기업투자
0
4,055,768,795

5. 유형자산
155,683,907,016
110,758,435,283

6. 투자부동산
26,738,199,417
28,869,039,234

7. 무형자산
23,091,595,277
23,642,794,901

8. 이연법인세자산
3,545,231,335
422,123,601

자산총계
338,429,480,620
265,459,207,084

부채

Ⅰ. 유동부채
109,059,245,705
73,265,138,811

1. 매입채무및기타채무
17,109,411,321
12,633,372,102

2. 계약부채
1,740,987,786
5,655,627,951

3. 단기차입금
33,818,571,027
20,884,103,298

4. 유동성장기차입금
31,851,905,327
14,342,209,316

5. 유동성사채
11,289,731,291
6,772,943,833

6. 기타금융부채
3,007,540,496
4,207,281,953

7. 기타유동부채
10,241,098,457
8,769,600,358

Ⅱ. 비유동부채
105,001,961,461
80,107,778,743

1. 매입채무및기타채무
1,876,415,404
1,241,873,955

2. 장기차입금
51,264,880,000
46,700,816,222

3. 전환사채
34,020,339,127
16,519,638,397

4. 기타비유동금융부채
1,205,656,000
1,331,220,000

5. 퇴직급여부채
9,898,880,648
8,978,456,824

6. 이연법인세부채
6,735,790,282
5,335,773,345

부채총계
214,061,207,166
153,372,917,554

자본

지배기업소유지분
125,818,962,794
111,229,851,393

1. 자본금
83,378,395,000
80,444,164,000

2. 자본잉여금
80,213,064,333
68,336,212,274

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손누계액
12,145,763,316
12,752,679,626

5. 결손금
(48,202,120,530)
(48,587,065,182)

비지배지분
(1,450,689,340)
856,438,137

자본총계
124,368,273,454
112,086,289,530

자본과부채총계
338,429,480,620
265,459,207,084

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
87,135,395,389
71,250,184,948

Ⅱ. 매출원가
69,486,516,103
52,637,869,096

Ⅲ. 매출총이익
17,648,879,286
18,612,315,852

Ⅳ. 판매비와관리비
23,135,592,109
18,058,393,566

Ⅴ. 영업이익
(5,486,712,823)
553,922,286

Ⅵ. 영업외손익
(1,827,438,766)
(4,789,688,131)

1. 금융수익
10,182,664,460
6,363,257,574

2. 금융비용
9,772,148,377
5,978,218,060

3. 기타수익
572,886,659
826,933,237

4. 기타비용
2,886,566,629
5,908,124,700

5. 지분법손익
75,725,121
(93,536,182)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,314,151,589)
(4,235,765,845)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(3,209,490,253)
165,825,835

Ⅸ. 당기순이익(손실)
(4,104,661,336)
(4,401,591,680)

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업장환산손익
(10,534,097)
54,201,078

(2) 지분법자본변동
-
96,711,540

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측청요소
(537,567,875)
(1,688,057,887)

(2) 기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
(140,603,413)
(727,583,239)

(3) 기타포괄손익_공정가치측정지분상품처분손익
-
705,269,369

(4) 자산재평가이익잉여금
(136,030,332)
-

기타포괄손익 계
(824,735,717)
(1,559,459,139)

XI
. 총포괄이익(손실)

(4,929,397,053)
(5,961,050,819)

당기순손익의 귀속:

지배기업소유주지분
792,450,248
(3,573,587,880)

비지배지분
(4,897,111,584)
(828,003,800)

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(61,281,030)
(5,133,047,019)

비지배지분
(4,868,116,023)
(828,003,800)

지배기업소유지분주당손익

기본주당이익(손실)
4.80
(22.79)

희석주당이익(손실)
(86.40)
(22.79)

2. 별도재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2025. 12. 31 현재

제 30 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

Ⅰ. 유동자산
75,997,595,315
54,600,911,972

1. 현금및현금성자산
2,440,312,555
8,667,531,660

2. 매출채권및기타채권
6,648,833,847
4,400,019,280

3. 계약자산
27,801,201,291
17,709,488,297

4. 기타금융자산
23,923,261,848
13,820,463,859

5. 기타유동자산
10,189,514,552
6,681,281,045

6. 당기법인세자산
444,242,130
549,469,580

7. 재고자산
4,550,229,092
2,772,658,251

Ⅱ. 비유동자산
177,962,594,635
156,209,459,757

1. 매출채권및기타채권
148,000,000
-

2. 기타금융자산
59,261,234,659
46,422,110,659

3. 종속기업투자
52,885,173,845
39,787,403,009

4. 관계기업투자
-
4,055,768,795

5. 유형자산
15,338,961,467
13,097,901,289

6. 투자부동산
45,177,002,269
47,523,028,625

7. 무형자산
5,072,574,662
4,873,065,114

8. 기타비유동자산
79,647,733
450,182,266

자산총계
253,960,189,950
210,810,371,729

부채

Ⅰ. 유동부채
67,281,751,527
44,722,001,901

1. 매입채무및기타채무
4,467,081,173
2,727,217,869

2. 계약부채
1,740,987,786
5,655,627,951

3. 단기차입금
21,156,038,706
16,823,950,000

4. 유동성장기차입금
26,725,000,000
9,475,000,000

5. 유동성전환사채
11,289,731,291
6,772,943,833

6. 기타금융부채
1,806,312,571
3,170,651,248

7. 기타유동부채
96,600,000
96,611,000

Ⅱ. 비유동부채
58,938,597,275
56,371,853,237

1. 매입채무및기타채무
1,765,766,328
1,145,314,164

2. 장기차입금
7,920,000,000
26,145,000,000

3. 전환사채
34,020,339,127
16,519,638,397

4. 기타비유동금융부채
2,887,068,848
1,972,626,910

5. 퇴직급여부채
7,383,537,849
6,984,612,850

6. 이연법인세부채
4,961,885,123
3,604,660,916

부채총계
126,220,348,802
101,093,855,138

자본

1. 자본금
83,378,395,000
80,444,164,000

2. 자본잉여금
85,491,426,251
73,888,310,251

3. 기타자본
(1,716,139,325)
(1,716,139,325)

4. 기타포괄손익누계액
12,011,526,504
12,288,160,249

5. 결손금
(51,425,367,282)
(55,187,978,584)

자본총계
127,739,841,148
109,716,516,591

자본과부채총계
253,960,189,950
210,810,371,729

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 매출액
46,363,304,055
36,683,836,209

Ⅱ. 매출원가
27,595,389,778
23,496,033,161

Ⅲ. 매출총이익
18,767,914,277
13,187,803,048

Ⅳ. 판매비와관리비
13,698,237,383
12,027,174,221

Ⅴ. 영업이익(손실)
5,069,676,894
1,160,628,827

Ⅵ. 영업외손익
(1,037,167,330)
(4,231,837,771)

1. 기타수익
11,636,780,488
73,237,964

2. 기타비용
8,844,110,701
5,865,901,655

3. 금융수익
196,497,920
7,052,607,011

4. 금융비용
4,026,335,037
5,491,781,091

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)
4,032,509,564
(3,071,208,944)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
(176,476,890)
(151,516,630)

Ⅸ. 당기순이익(손실)
4,208,986,454
(2,919,692,314)

Ⅹ. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(723,008,897)
(1,650,956,809)

(1) 자산재평가잉여금
(136,030,332)
-

(2) 확정급여제도의 재측정요소
(446,375,152)
(1,628,642,939)

(3) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(140,603,413)
(727,583,239)

(4) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분손익
-
705,269,369

기타포괄손익 계
(723,008,897)
(1,650,956,809)

XI
. 총포괄이익(손실)

3,485,977,557
(4,570,649,123)

XII
.주당손익

기본주당이익(손실)
25.48
(18.62)

희석주당이익(손실)
(5.95)
(18.62)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

Ⅰ. 처분전결손금
50,112,595,630
55,187,978,584

1. 전기이월결손금
55,187,978,584
50,639,643,331

2. 당기순손실(이익)
(5,521,758,106)
2,919,692,314

3. 확정급여제도의 재측정요소
446,375,152
1,628,642,939

4. 평가손익(기타포괄)잉여금대체
-
-

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
50,112,595,630
55,187,978,584

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조 (주식등의 전자등록)

회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

조항변경 및 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조(신주인수권)

③ 제2항 제1호 내지 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로써 정한다.
다만, 이 경우 신주의 발행가격은 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의8과 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라, 제3자 배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-18조 제1항에 따라 발행가격을 산정하여야 한다.

제10조(신주인수권)

③ 제2항 제1호 내지 제8호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로써 정한다.

문구삭제

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자,무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

조문 변경 및 동등배당 원칙을 명시

(신설)

제13조의2(자기주식의 보유 또는 처분)

회사는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분 할 수 있다.

자기주식 활용의 법적근거 명확화 및 경영유연성 확보

제15조의 2 (주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조(주주명부작성?비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

조문변경 및 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련함.

③ 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
내용 이항.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제16조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사 할 주주로 한다.

조문변경 및 조문통합

주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이불필요

② 회사는 매년 12월 31일 현재의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 외국인 또는 외국기업에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 외국인 또는 외국기업에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채

발행한도 확대

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에
대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

문구수정

⑤ 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 제1호 내지 제2호, 제3호, 제4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

⑤ 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 제1호 내지 제2호, 제3호, 제4호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

전환사채

발행한도 확대

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다
.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 정기주주총회는 제16조 제2항에서 정한기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

삭제

제23조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지와 개최방식)

① 현행

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최 할 수 있다.

개정상법 반영

전자주주총회 허용

제32조(이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제32조(이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다
.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

② 회사의 감사는 1인 이상 5인 이내의 감사를 둘 수 있다.

② 회사의 감사는 1인 이상 5인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명이상은 상근으로 한다.

상근감사의 인원 정함

제37조(이사의 직무)

③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

⑤ 이사는 재임중뿐만 아니라, 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제37조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라, 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

조항 이동

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영

제38조(이사의 보고의무)

① 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 보고의무)

② 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조(이사의 책임감경)

② 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

제42조 (이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

제42조 (이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

화상회의 인정하는 경우로 개정

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

임원보수지급규정 제정에 따른 조문 정비

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사

인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제48조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라
감사는
감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구추가

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식에 관한 적용례)

제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행 한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제32조제1항 및 제38조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호,

2025.7.22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 제32조 제1항의 개정 규정에 따른 요건을 갖추어야 한다.

부칙신설

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원보수지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지 :

급변하는 경영 환경에 기민하게 대응하고 우수 인재를 확보하기 위해 보수체계의 유연성이 요구됩니다. 이에 기존 매년 주주총회 결의로 임원보수 한도를 정하던 방식에서 임원보수지급규정을 제정하여 책임 경영과 운영의 효율성을 극대화 하기 위해 임원보수지급규정을 제정하고자 합니다.

임원보수지급규정제1조 (목적)

본 규정은 정관 제44조제1항의 임원보수지급규정에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로 한정한다.

제3조 (보수의 구성 및 대상기간)

① 임원 보수는 월급여, 상여금, 양도제한조건부주식(성과조건부주식)등 으로 구성된다.

② 임원 보수 한도는 이사 50억, 감사 1억으로 한다.

③ 임원보수 대상기간은 매년 3월 1일부터 2월 28일까지로 한다.

④ 임원 퇴직금은 본 규정의 대상이 아니며, 별도의 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제4조 (임원보수의 결의)

임원 보수는 본 규정에서 정한 금액이 감액 되거나, 증액되지 않는 이상 매년 주주총회 결의 없이 집행한다. 단, 본 규정에서 정한 금액 또는 대상기간등의 변동사항이 있을 경우에는 주주총회에서 승인을 받아야 한다.

제5조 (월급여)

임원의 급여는 임원연봉계약서로 정하며, 회사의 급여 규정에 따라 지급한다.

제6조 (상여금)

회사의 급여규정에 따라 상여금을 지급할 수 있다.

제7조 (성과급)

회사는 임원들의 성과달성을 위한 동기부여 및 성과보상을 위하여 제6조의 상여금과는 별개로 회사의 급여 규정에 따라 성과급을 양도제한조건부주식(성과조건부주식)등으로 지급할 수 있다.

제8조 (한도)

본 규정에 의해서 결정되는 임원 보수의 연간 합계는 제3조 2항의 금액을 초과할 수 없다.

부칙

제1조 (시행일) 이 규정은 주주총회 승인일부터 시행한다.

제2조 (소급적용) 이 규정 2026년 3월 1일부터 소급하여 적용한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노갑선
1965.02.10
사내이사
-
없음
이사회

박정우
1966.07.21
사내이사
-
없음
이사회

전대영
1966.12.28
사내이사
-
없음
이사회

정승권
1970.04.03
사내이사
-
없음
이사회

박종일
1964.10.12
사외이사
-
없음
이사회

이동영
1962.07.19
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노갑선
(주)우리기술 대표이사
2016년 ~ 현재
(주)우리기술 대표이사
없음

박정우
(주)우리기술 전무이사
2014년 ~ 현재
(주)우리기술 전무이사
없음

전대영
(주)우리기술 부사장
2018년 ~ 현재
(주)우리기술 부사장
없음

정승권
(주)우리기술 상무이사
2017년 ~ 현재
(주)우리기술 상무이사
없음

박종일
한양대학교 교수
2009년 ~ 현재
한양대학교 컴퓨터 소프트웨어학부 교수
없음

이동영
위덕대학교 교수
2003년 ~ 현재
위덕대학교 에너지전기공학부 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노갑선
해당없음
해당없음
해당없음

박정우
해당없음
해당없음
해당없음

전대영
해당없음
해당없음
해당없음

정승권
해당없음
해당없음
해당없음

박종일
해당없음
해당없음
해당없음

이동영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

(확인서_사내이사) 노갑선.jpg
(확인서_사내이사) 노갑선

(확인서_사내이사) 박정우.jpg
(확인서_사내이사) 박정우

(확인서_사내이사) 전대영.jpg
(확인서_사내이사) 전대영

(확인서_사내이사) 정승권.jpg
(확인서_사내이사) 정승권

(확인서_사외이사) 박종일.jpg
(확인서_사외이사) 박종일

(확인서_사외이사)이동영

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김호진
1966.09.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김호진
변호사
2004년 ~ 현재
아세아 종합법률 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김호진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

(확인서_감사) 김호진.jpg
(확인서_감사) 김호진

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따라 주주총회일 1주전 까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지 및 전자공시로서 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시 행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 정기주주 총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하 실 수 있습니다. 주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com - 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 6일 ~ 2026년 3월 30일 (기간중 24시간 이용가능, 마지막날(3월30일)은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리