디앤디파마텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 디앤디파마텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디앤디파마텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 3월 3일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디앤디파마텍주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 4층 (금토동) 전화번호: 031-8019-7771

작 성 자:
성 명: 박평아부서 및 직위: 경영관리팀 / 경영관리팀장전화번호: 031-8019-7771

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디앤디파마텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제12기 정기주주총희의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
(주)아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디앤디파마텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이슬기
최대주주
보통주
5,655,524
12.99
최대주주
-

홍성훈
등기임원
보통주
100,000
0.23
등기임원
-

임성묵
등기임원
보통주
250,000
0.57
등기임원
-

박평아
미등기임원
보통주
6,000
0.01
미등기임원
-

신재희
미등기임원
보통주
54,000
0.12
미등기임원
-

Ted Dawson
계열회사 임원
보통주
74,256
0.17
계열회사 임원
-

Pankaj J. Pasricha
계열회사 임원
보통주
7,304
0.02
계열회사 임원
-

이지은
최대주주의공동보유자
보통주
109,160
0.25
최대주주의공동보유자
-

이강춘
최대주주의공동보유자
보통주
1,677,160
3.85
최대주주의공동보유자
-

이성배
최대주주의공동보유자
보통주
400,000
0.92
최대주주의공동보유자
-

Victor Roschke
최대주주의공동보유자
보통주
482,036
1.11
최대주주의공동보유자
-

Martin Pomper
최대주주의공동보유자
보통주
119,784
0.28
최대주주의공동보유자
-

Valina Dawson
최대주주의공동보유자
보통주
30,308
0.07
최대주주의공동보유자
-

계
-
8,965,532
20.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박평아
보통주
6,000
임원
임원
-

정준수
보통주
4,300
직원
직원
-

장근주
보통주
2,150
직원
직원
-

정수호
보통주
2,190
직원
직원
-

현성찬
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)아이알큐더스
법인
-
-
-
-
-

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)아이알큐더스
이준호,이종승
서울시 영등포구 국제금융로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-6011-2000

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
www.ddpharmatech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 . 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27, 4층 주식회사 디앤디파마텍 경영관리팀 주주총회 담당자 앞 . 전화번호 : 031-8019-7771 . 팩스번호 : 031-8019-7772- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 6일 ~ 3월 30일 제12기 정기기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 27 (금토동), 1층 T-Square 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 6일 ~ 2026년 3월 29일

전자투표 관리기관
(주)아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능.단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

(제1호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주
로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주
로 한다.

주식 발행 여력을 확대하여 재무적 유연성 확보 및 주주가치 제고 기반 마련

제12조 (신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제12조 (신주의 동등배당)
① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. ②
<삭제>

주식.사채등의 전자등록에 관한 법률에 맞추어 삭제

제22조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않은 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

제22조 (전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이 사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않은 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

사채발행 여력을 확대하여 재무적 유연성 확보 및 주주가치 제고 기반 마련

제23조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
1,500억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않는 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

제23조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 사채 발행한도는 해당 규정에 근거하여 이미 발행된 후 상환되지 않는 잔여사채의 원금을 다음 발행한도 계산 시 한도에서 차감하는 누적적 방식에 의해 계산한다.

사채발행 여력을 확대하여 재무적 유연성 확보 및 주주가치 제고 기반 마련

제30조 (소집지)
주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 지점소재지 또는 기타 주주총회 소집을 결의한 이사회에서 정한 장소에서 개최할 수 있다.

제30조 (소집지)
① 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 지점소재지 또는 기타 주주총회 소집을 결의한 이사회에서 정한 장소에서 개최할 수 있다. ②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다
. <신설>

상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부를 이사회에서 선택할 수 있도록 개정

제36조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제36조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
을 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함

제39조 (이사의 원수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다. ②
사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제39조 (이사의 원수)
① 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 한다. ②
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제42조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 이사가 본 정관 제39조 제1항에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐선임을 보류 또는 연기할 수 있다. ②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 정관 제39조 제2항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 주주총회 결의로 전임자의 잔여기간으로 정할 수 있다.

제42조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이 있음에도 불구하고 이사가 본 정관 제39조 제1항에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐선임을 보류 또는 연기할 수 있다. ②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 본 정관 제39조 제2항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다. ③ 보궐선임된 이사의 임기는 주주총회 결의로 전임자의 잔여기간으로 정할 수 있다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제45조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

제45조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
<신설>
③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회 위원에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제53조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제53조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다. <개정 2026.03.30> ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법 제542 조의12 개정내용을 반영함.

제54조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)
① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제54조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)
① 제53조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

분리선출하는 감 사위원 수를 확대한 상법 제542조의 12 개정내용을 반영함.

-

부 칙 <2026. 03. 30.>
제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과규정) 제30조, 제36조의 개정규정 은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과규정) ① 제39조, 제42조, 제45조, 제53조, 제54조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제4조(감사위원회에 관한 경과규정) 제53조 제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함

□ 재무제표의 승인

(제2호 의안) 제12기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 「감사보고서 제출」 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2025년 12월 31일 현재

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

유동자산

50,987,897,919

39,794,379,528

현금및현금성자산
32,883,741,893

30,013,624,766

매출채권및기타채권

1,975,380,893

5,524,153,588

기타유동자산

998,240,053

4,108,351,394

유동파생상품자산
15,005,026,800

-

당기법인세자산
125,508,280

148,249,780

비유동자산

46,551,574,233

57,705,586,484

관계기업투자
9,248,166,484

14,242,081,344

장기매출채권및기타채권
1,564,426

3,839,367

유형자산
5,635,888,153

7,729,293,320

무형자산
30,350,734,282

34,568,594,935

기타비유동자산
636,016,811

520,462,535

기타비유동금융자산
679,204,077

641,314,983

자산총계

97,539,472,152

97,499,966,012

부채

유동부채

5,418,673,042

11,114,604,098

기타금융부채
2,486,774,140

6,409,525,250

차입부채
-

1,830,147,461

파생상품금융부채
-

-

유동리스부채
1,978,024,138

1,772,194,751

기타유동부채
953,874,764

1,102,736,636

비유동부채

13,141,633,094

16,816,171,985

기타비유동금융부채
55,916,016

172,949,792

비유동리스부채
4,266,650,366

6,180,052,607

순확정급여부채
-

-

기타비유동부채
1,147,956,101

1,651,834,280

이연법인세부채
7,671,110,611

8,811,335,306

부채총계

18,560,306,136

27,930,776,083

자본

지배기업의 소유지분

79,493,857,193

70,112,118,578

자본금
21,767,715,000

5,284,034,500

자본잉여금
358,064,696,578

336,946,668,929

기타자본
12,657,885,908

16,656,508,503

기타포괄손익누계액
19,919,316,988

20,586,084,891

결손금
(332,915,757,281)

(309,361,178,245)

비지배지분

(514,691,177)

(542,928,649)

자본총계

78,979,166,016

69,569,189,929

부채및자본총계

97,539,472,152

97,499,966,012

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제12기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제11기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업수익

4,297,604,947

11,436,756,608

영업비용

(38,290,216,551)

(36,453,624,743)

영업손실

(33,992,611,604)

(25,016,868,135)

기타수익
13,691,969,887

1,061,003,503

기타비용
(2,560,548)

(9,319,201,557)

금융수익
1,236,505,823

2,404,284,301

금융비용
(1,019,788,497)

(1,325,295,470)

지분법이익
-

3,606,137,359

지분법손실
(4,814,805,277)

(1,767,009,533)

법인세비용차감전순이익(손실)

(24,901,290,216)

(30,356,949,532)

법인세비용(수익)

(921,614,802)

(873,716,617)

당기순이익(손실)

(23,979,675,414)

(29,483,232,915)

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(23,554,579,036)

(28,622,601,557)

비지배지분
(425,096,378)

(860,631,358)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

258,762,480

(249,010,075)

확정급여제도의 재측정요소
258,762,480

(249,010,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

(891,032,292)

5,340,016,391

지분법 기타포괄손익
202,081,818

(6,338,210)

해외사업환산이익
(1,093,114,110)

5,346,354,601

당기세후기타포괄이익

(632,269,812)

5,091,006,316

총포괄손익

(24,611,945,226)

(24,392,226,599)

총포괄손익의 귀속 :

지배기업의 소유주지분
(24,221,346,939)

(23,513,601,903)

비지배지분
(390,598,287)

(878,624,696)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(547)

(706)

희석주당순이익(손실)

(772)

(706)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
4,649,464,500
297,453,880,105
18,040,437,753
16,181,973,080
(289,676,147,353)
8,568,378,869
55,217,986,954

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(28,622,601,557)
(860,631,358)
(29,483,232,915)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
-
(249,010,075)

지분법자본변동
-
-
-
(6,338,210)
-
-
(6,338,210)

해외사업환산이익
-
-
-
5,364,347,939
-
(17,993,338)
5,346,354,601

총기타포괄손익
-
-
-
5,108,999,654
(28,622,601,557)
(878,624,696)
(24,392,226,599)

연결범위의 변동
-
-
-
(704,887,843)
8,937,570,665
(8,232,682,822)
-

소유주와의 거래 :

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
-
35,804,246,120

주식매수선택권 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
-
2,176,248,900

주식매입선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
-
762,934,554

소유주와의 거래 총액
634,570,000
39,492,788,827
(1,383,929,250)
-
-
-
38,743,429,577

2024.12.31 (전기말)
5,284,034,500
336,946,668,929
16,656,508,503
20,586,084,891
(309,361,178,245)
(542,928,649)
69,569,189,929

2025.01.01 (당기초)
5,284,034,500
336,946,668,929
16,656,508,503
20,586,084,891
(309,361,178,245)
(542,928,649)
69,569,189,929

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(23,554,579,036)
(425,096,378)
(23,979,675,414)

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
258,762,480
-
-
258,762,480

지분법자본변동
-
-
-
202,081,818
-
-
202,081,818

해외사업환산이익
-
-
-
(1,127,612,201)
-
34,498,091
(1,093,114,110)

총기타포괄손익
-
-
-
(666,767,903)
(23,554,579,036)
(390,598,287)
(24,611,945,226)

연결범위의 변동

소유주와의 거래 :

주식매수선택권 행사
16,463,680,500
(3,679,641,547)
(5,402,236,550)
-
-
-
7,381,802,403

전환사채의 전환권
20,000,000
980,780,534
(68,357,497)
-
-
-
932,423,037

주식선택권의 부여
-
-
1,471,971,452
-
-
-
1,471,971,452

지분거래
-
(418,835,759)
-
-
-
418,835,759
-

신종자본증권의 발행
-
24,235,724,421
-
-
-
-
24,235,724,421

소유주와의 거래 총액
16,483,680,500
21,118,027,649
(3,998,622,595)
-
-
418,835,759
34,021,921,313

2025.12.31 (당기말)
21,767,715,000
358,064,696,578
12,657,885,908
19,919,316,988
(332,915,757,281)
(514,691,177)
78,979,166,016

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(21,138,952,805)

(21,804,888,003)

영업으로부터 사용된 현금흐름
(21,613,794,373)

(22,302,175,828)

이자수취
848,998,687

952,956,214

이자지급
(396,898,619)

(400,264,829)

법인세환급
22,741,500

(55,403,560)

투자활동으로 인한 현금흐름

(90,245,576)

(539,527,765)

임차보증금의 감소
61,770,000

332,892,000

유형자산의 취득
(64,410,576)

(395,752,488)

유형자산의 처분
-

8,865,870

무형자산의 취득
-

(20,000,000)

정부보조금의 수령
-

17,199,853

임차보증금의 증가
(87,605,000)

(482,733,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

24,194,674,612

36,250,924,917

단기차입금의 상환
(925,121,399)

전환사채의 발행
19,650,000,000

-

주식매입선택권의 행사
7,381,802,403

2,176,248,900

신주발행비
(68,559,559)

-

보통주의 유상증자
-

35,804,246,120

리스부채의 원금 지급
(1,843,446,833)

(1,729,570,103)

현금및현금성자산의 순증감

2,965,476,231

13,906,509,149

기초 현금및현금성자산

30,013,624,766

15,642,052,802

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(95,359,104)

465,062,815

기말 현금및현금성자산

32,883,741,893

30,013,624,766

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(332,915,757,281)

(309,361,178,245)

전기이월미처리결손금
(309,361,178,245)

(289,676,147,353)

연결범위의 변동
-

8,937,570,665

당기순손실
(23,554,579,036)

(28,622,601,557)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(332,915,757,281)

(309,361,178,245)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2025년 12월 31일 현재

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자산

유동자산

47,068,641,534

34,011,665,052

현금및현금성자산
30,933,753,386

29,180,462,635

매출채권및기타채권
920,998,982

4,236,749,739

유동파생상품자산
15,005,026,800

-

기타유동자산
83,354,086

446,202,898

당기법인세자산
125,508,280

148,249,780

비유동자산

123,222,813,301

92,854,496,054

유형자산
2,468,656,939

3,042,520,715

무형자산
218,020,087

210,721,374

종속기업투자
119,466,289,612

88,779,652,223

기타비유동자산
405,007,571

275,894,202

기타비유동금융자산
483,822,141

450,287,877

순확정급여자산
181,016,951

95,419,663

자산총계

170,291,454,835

126,866,161,106

부채

유동부채

1,392,928,860

2,631,222,207

기타금융부채
257,370,796

626,382,682

유동리스부채
560,133,828

442,132,666

기타유동부채
575,424,236

683,293,261

파생상품금융부채
-

-

차입부채
-

879,413,598

비유동부채

2,447,886,593

3,340,023,093

순확정급여부채
-

-

비유동리스부채
1,328,628,492

1,717,588,813

기타비유동부채
1,119,258,101

1,622,434,280

부채총계

3,840,815,453

5,971,245,300

자본

자본금
21,767,715,000

5,284,034,500

자본잉여금
371,550,704,013

335,337,720,605

기타자본
12,657,885,908

16,656,508,503

기타포괄손익누계액
134,199,574

(124,562,906)

결손금
(239,659,865,113)

(236,258,784,896)

자본총계

166,450,639,382

120,894,915,806

부채및자본총계

170,291,454,835

126,866,161,106

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

영업수익

4,241,071,688

8,378,921,800

영업비용

(20,637,558,529)

(18,568,360,805)

영업이익(손실)

(16,396,486,841)

(10,189,439,005)

기타수익
12,283,768,482

1,047,400,691

기타비용
(2,560,548)

(1,553,184)

금융수익
1,194,186,984

2,536,008,124

금융비용
(479,988,294)

(883,621,499)

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,401,080,217)

(7,491,204,873)

법인세비용
-

10,158,000

당기순이익(손실)

(3,401,080,217)

(7,501,362,873)

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

258,762,480

(249,010,075)

확정급여제도의 재측정요소
258,762,480

(249,010,075)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

-

총포괄손익

(3,142,317,737)

(7,750,372,948)

주당손익

기본주당이익(손실)

(78)

(740)

희석주당이익(손실)

(78)

(740)

자 본 변 동 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
4,649,464,500
295,844,931,781
18,040,437,753
124,447,169
(228,757,422,023)
89,901,859,180

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(7,501,362,873)
(7,501,362,873)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(249,010,075)
-
(249,010,075)

총포괄손익
-
-
-
(249,010,075)
(7,501,362,873)
(7,750,372,948)

소유주와의거래 :

보통주 유상증자
565,151,500
35,239,094,620
-
-
-
35,804,246,120

주식선택권의 행사
69,418,500
4,253,694,204
(2,146,863,804)
-
-
2,176,248,900

주식선택권의 부여
-
-
762,934,554
-
-
762,934,554

전환사채의 전환권
-
-
-
-
-
-

소유주와의거래 총액
634,570,000
39,492,788,824
(1,383,929,250)
-
-
38,743,429,574

2024.12.31(전기말)
5,284,034,500
335,337,720,605
16,656,508,503
(124,562,906)
(236,258,784,896)
120,894,915,806

2025.1.1(당기초)
5,284,034,500
335,337,720,605
16,656,508,503
(124,562,906)
(236,258,784,896)
120,894,915,806

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(3,401,080,217)
(3,401,080,217)

기타포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
258,762,480
-
258,762,480

총포괄손익
-
-
-
258,762,480
(3,401,080,217)
(3,142,317,737)

소유주와의거래 :

보통주 유상증자
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
16,463,680,500
(3,679,641,547)
(5,402,236,550)
-
-
7,381,802,403

주식선택권의 부여
-
-
1,471,971,452
-
-
1,471,971,452

전환사채의 보통주 전환
20,000,000
980,780,534
(68,357,497)
-
-
932,423,037

신종자본증권의 발행
-
38,911,844,421
-
-
-
38,911,844,421

소유주와의거래 총액
16,483,680,500
36,212,983,408
(3,998,622,595)
-
-
48,698,041,313

2025.12.31(당기말)
21,767,715,000
371,550,704,013
12,657,885,908
134,199,574
(239,659,865,113)
166,450,639,382

현 금 흐 름 표

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위: 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(17,600,096,624)

(19,772,278,694)

영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름
(18,337,710,546)

(20,633,042,025)

이자수취
815,747,610

963,273,071

이자지급
(100,875,188)

(47,106,180)

법인세지급
22,741,500

(55,403,560)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,053,185,057)

(3,210,081,854)

임차보증금의 감소
61,770,000

332,892,000

종속기업투자주식의 취득
(7,011,587,057)

(2,686,692,087)

유형자산의 취득
(15,763,000)

(370,748,620)

무형자산의 취득
-

(20,000,000)

정부보조금의 수령
-

17,199,853

임차보증금의 증가
(87,605,000)

(482,733,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

26,406,632,215

37,378,782,315

보통주유상증자
-

35,804,246,120

주식매입선택권의 행사
7,381,802,403

2,176,248,900

신주발행비
(68,559,559)

-

전환사채
19,650,000,000

-

리스부채의 원금 지급
(556,610,629)

(601,712,705)

현금및현금성자산의 순증감

1,753,350,534

14,396,421,767

기초 현금및현금성자산

29,180,462,635

14,783,469,348

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(59,783)

571,520

기말 현금및현금성자산

30,933,753,386

29,180,462,635

결 손 금 처 리 계 산 서

제 12 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 11 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디앤디파마텍
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(당) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(239,659,865,113)

(236,258,784,896)

전기이월미처리결손금
(236,258,784,896)

(228,757,422,023)

당기순손실
(3,401,080,217)

(7,501,362,873)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(239,659,865,113)

(236,258,784,896)

□ 이사의 보수한도 승인

(제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
8.5억원

최고한도액
30억원

※
전기 중 이사의 수와 사외이사수 및 실제 지급된 보수총액은 2025년 3월 임기만료로 퇴임한 사외이사 1인 및 당해 2025년 3월 정기주주총회에서 신규선임된 사외이사1인을 포함하여 기재하였습니다.

※
지급된 보수총액은 2025년도 1월 ~ 12월 누적 지급기준이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익 등)을 기준으로 하되, 소득세법상 기타소득이나 퇴직소득이 있는 경우 이를 합산하여 기재하였습니다.

□ 이사의 선임

(제4호 의안) 사내이사 선임의 건(제5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍성훈 (*1)
1974.05
사내이사
-
-
이사회

임성묵(*1)
1979.11
사내이사
-
-
이사회

한설희 (*2)
1954.05
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

(*1) 현재 당사 사내이사로 재임 중이며 재선임 대상입니다.(*2) 현재 당사 사외이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다. 해당 사외이사 재선임시 임기는 사외이사 임기 한도인 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍성훈
디앤디파마텍 부사장
2018~현재2018~20192011~20182001~2006
디앤디파마텍 부사장/CFO동구바이오제약 CFO이스트브릿지파트너스 파트너삼일회계법인 소속회계사
없음

임성묵
디앤디파마텍전무
2014~현재2009~20122006~2008
디앤디파마텍 전무성균관대학교 제조약학 박사한남대학교 생명신소재공학 석사
없음

한설희
건국대학교 의학전문대학원 명예교수
2019~현재2016~20191989~1991
건국대학교 의학전문대학원 명예교수건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장서울대학교 의과대학 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍성훈
해당사항없음

임성묵
해당사항없음

한설희
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한설희 사외이사 후보]후보자 본인은 의학자로서의 연구 및 의료기관 운영 경험을 바탕으로 회사의 신약개발 과정이 의학적 타당성과 환자 중심의 가치를 충분히 반영할 수 있도록 기여하고자 합니다.

또한, 임상개발 전략과 연구 방향에 대해 전문적인 의견을 제시하고, 의료 현장의 관점에서 실질적인 자문을 제공하겠습니다. 또한 이사회 구성원으로서 독립적이고 책임 있는 판단을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 도움이 되도록 성실히 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍성훈 사내이사 후보]

후보자는 재직 기간 동안 회사의 재무 구조 안정화 및 전략적 의사결정 지원에 중추적인 역할을 수행하였습니다. 특히 자금조달, 투자 유치 및 경영 효율성 제고 측면에서 실질적인 기여를 해왔으며, 회사 사업 구조 및 성장 전략에 대한 이해도가 매우 높습니다.

이사회는 후보자의 전문성과 경영 역량이 향후 회사의 지속 성장 및 주주가치 제고에 필수적이라고 판단하여 재선임을 추천합니다.

[임성묵 사내이사 후보]

임성묵 후보자는 회사 재직 기간 동안 연구개발 전략 수립과 실행 과정에서 핵심적인 역할을 수행하며 회사의 기술 경쟁력 강화에 기여하였습니다.

이사회는 후보자가 제약·바이오 분야의 전문성과 회사에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 향후에도 파이프라인 고도화 및 중장기 성장 기반 마련에 기여할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

[한설희 사외이사 후보]

한설희 후보자는 의학 분야의 전문성과 의료기관 경영 경험을 갖춘 인물로서, 재직 기간 동안 회사의 임상개발 전략 및 의학적 타당성 검토에 중요한 역할을 수행해 왔습니다.

이사회는 후보자의 전문성이 회사의 신약개발 역량 강화 및 대외 신뢰도 제고에 기여하고 있으며, 향후에도 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_홍성훈.jpg
이사 후보자의 확인서_홍성훈

이사 후보자의 확인서_임성묵.jpg
이사 후보자의 확인서_임성묵

이사 후보자의 확인서_한설희.jpg
이사 후보자의 확인서_한설희

□ 감사위원회 위원의 선임

(제5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한설희
1954.05
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

(*) 현재 당사 사외이사 및 감사위원으로 재임 중이며 재선임 대상입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한설희
건국대학교 의학전문대학원 명예교수
2019~현재2016~20191989~1991
건국대학교 의학전문대학원 명예교수건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장서울대학교 의과대학 박사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한설희
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한설희 감사위원회 위원 후보]

한설희 후보자는 의학 분야의 전문성과 의료기관 경영 경험을 갖춘 인물로서, 재직 기간 동안 회사의 임상개발 전략 및 의학적 타당성 검토에 중요한 역할을 수행해 왔습니다.

이사회는 후보자의 전문성이 회사의 신약개발 역량 강화 및 대외 신뢰도 제고에 기여하고 있으며, 향후에도 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단하여 재선임을 추천합니다.

확인서

이사 후보자의 확인서_한설희.jpg
이사 후보자의 확인서_한설희

□ 주식매수선택권의 부여

(제6호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건

2025년 12월 16일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건당사는 2025년 12월 16일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 당사 및 관계회사 직원 총 31명을 대상으로 총 180,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건은 2025년 12월 16일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제12기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은
'2025년 12월 16일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.