유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
6.0
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2026년 3월 3일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근, 이 정 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0520

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 18일 (수) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 470원 승인 포함) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상근 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이정길 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 박정준 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4-1호 의안 : 사외이사 주재형 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 제5-1호 의안 : 감사위원 박정준 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출되는 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 3일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근, 이 정 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김정구(출석률: 100%)
이효종(출석률: 100%)
주재형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제8기 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제8기 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
-
-
-
-

제8기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.04.11
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.05.13
제9기 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2025.08.13
제9기 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2025.10.16
자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제9기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.11.12
제9기 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

8
2026.02.03
제9기 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제9기 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건

가결
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2026년~2028년 주주환원정책 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2026.03.03
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제9기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
비고

감사위원회
사외이사 3명

김정구(위원장)이효종주재형

- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 내부통제시스템의 평가 - 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건
-

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회 명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김정구(출석률: 100%)
이효종(출석률: 100%)
주재형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2025.02.11
제8기 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제8기 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
-
-
-
-

제8기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.04.11
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.05.13
제9기 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2025.08.13
제9기 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2025.10.16
자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제9기 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.11.12
제9기 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2026.02.03
제9기 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제9기 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2026년~2028년 주주환원정책 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2026.03.03
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사위원 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제9기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
72,000
24,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2025년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2025년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급임차료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2025.01.01~12.31
2,692
2.3%

지급수수료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2025.01.01~12.31
2,646
2.3%

- 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 연결재무제표상의 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 2025년 중 거래총액이 2024년 연결기준 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

미래 통신 산업은 완전 자율주행, 3D 홀로그램, 확장 현실(XR: eXtended Reality) 및 Digital Twin 등 차세대 융합 서비스를 지원할 수 있도록 진화할 것으로 예상됩니다. 이를 위해, 정부는 'AI G3 강국' 도약과 K-Network 2030 및 'AI 고속도로' 완성을 목표로 광대역ㆍ고안정성ㆍ지능화에 초점을 맞추어서 유선 네트워크 정책을 추진할 예정입니다. 향후 3~5년내에 10기가 인터넷 활성화, 동선 기반 구형 네트워크를 광 케이블 기반 FTTH로 전환 가속화, 네트워크 노후화에 따른 대규모 네트워크 장애 예방을 위한 네트워크 장비 대개체, 차세대 AI 데이터센터를 위한 고용량ㆍ저지연 네트워크 고도화 및 5G/6G 무선 네트워크를 위한 패킷 전송 장비 소요 등 차세대 유선 네트워크 인프라 고도화의 필요성이 대두될 것으로 예상됩니다. 이러한 시대의 요구사항은 국내외 네트워크 장비 시장의 성장을 견인 할 것입니다.

3) 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.4) 국내외 시장여건- 자원 조달 특성네트워크 장비를 구성하는 주요 부품은 스위칭 칩셋, CPU, 메모리, 광모듈 등이 있습니다. 현재 당사 제품의 핵심 구성품인 스위칭 칩셋, CPU, PHY 칩셋, 클럭 동기 솔루션 등은 전량 해외 조달에 의존하고 있기 때문에, 환율변동과 글로벌 반도체 공급망의 수급 불안정 등 외부적인 영향을 많이 받습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 네트워크 장비시장은 통신사업자 시장, 공공 시장, 기업 시장으로 나뉘며, 그 중에서 당사는 국내 통신사업자 시장에서 경쟁사들 대비 비교우위의 경쟁력이 있습니다. 통신사업자의 가입자 망은 통신사업자별 특화된 네트워크 구성, 기술 규격, 환경 조건과 운용방식으로 장비 개발 시, 기술 노하우가 매우 중요하며, 특히 국내 네트워크 서비스 운용 환경은 사후 지원에 있어서 빠른 대응과 적극적인 대처가 매우 중요합니다. 당사는 국내 통신사업자의 망 구조에 대한 이해와 현장에서 필요한 핵심 요소 기술, 네트워크 진화에 따른 신기술을 고객사의 네트워크를 고려한 맞춤형 장비를 고객이 원하는 적기에 개발 및 공급하는 능력이 핵심 경쟁 요소 입니다.

당사는 통신사업자 가입자망 시장에서 국내 1위 개발 및 제조사로서 국내 다양한 통신 인프라 (광, 이더넷, 전화선 등) 환경에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 기술개발의 성과가 수익실현을 통한 지속적인 기술 개발로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 성공한 경험이 있는 제품을 중심으로 고부가가치 시장 및 해외 시장 진출을 위해 끊임 없는 신규 제품을 개발중에 있습니다.

5) 향후 전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다.

다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다.

당사는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품 라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 초고속 인터넷 가입자 수 순으로 FTTH, LAN, HFC, xDSL, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다.최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2025년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
62,141
53.4%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
47,059
40.4%

기타
유지보수 및 기타매출 등
7,237
6.2%

합계
116,437
100.0%

- 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

국내 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 몇몇 장비 업체들이 대부분 시장을 점유하고 있으며, 글로벌 네트워크 장비 제조사들 대비 신속한 기술 지원, 고객의 요구사양에 최적화된 제품 그리고 국내 통신사업자 망의 현장 운용 노하우 등으로 비교 우위 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재의 통신사업자 시장의 경쟁구도는 당분간 유지될 수있을 것으로 판단됩니다.

기업 및 공공 시장은 통신사업자의 유무선 네트워크 장비 개발 및 구축의 노하우를 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 아울러, 세계 최초 5G 유선 네트워크 솔루션 상용화 기술 및 FTTH 기반 10기가 인터넷 토털 솔루션을 토대로 해외 시장 진출의 교두보를 확보해 나갈 것입니다.

3) 시장의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.

4) 향후전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다.

다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다.

당사는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품 라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

5) 조직도

유비쿼스 조직도.jpg
유비쿼스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

I. 유동자산
198,620,883,221
174,796,247,531

현금및현금성자산
84,617,024,640
84,806,622,519

매출채권및기타유동채권
13,604,715,282
8,332,806,491

기타유동금융자산
74,206,739,198
53,248,623,844

기타유동자산
44,313,500
69,725,301

재고자산
26,147,956,021
28,338,437,086

당기법인세자산
134,580
32,290

II. 비유동자산
24,855,404,087
27,881,625,605

유형자산
6,177,167,175
6,595,127,593

무형자산
2,722,193,590
1,996,691,011

사용권자산
2,795,689,354
3,190,908,578

관계기업투자 및 신기술조합투자
398,684,330
-

이연법인세자산
1,993,911,550
2,272,390,843

기타비유동금융자산
10,767,758,088
13,826,507,580

자 산 총 계
223,476,287,308
202,677,873,136

부 채

I. 유동부채
21,422,103,881
19,504,204,492

매입채무및기타유동채무
14,667,036,199
12,267,472,144

단기차입금
1,000,000,000
1,100,000,000

기타유동금융부채
1,591,007,284
1,832,797,794

기타유동부채
943,465,073
3,110,386,539

당기법인세부채
3,220,595,325
1,193,548,015

II. 비유동부채
6,217,039,307
6,491,046,461

기타비유동금융부채
1,005,095,297
1,027,728,951

비유동충당부채
5,211,944,010
5,463,317,510

부 채 총 계
27,639,143,188
25,995,250,953

자 본

I. 지배기업의 소유지분
195,787,445,841
176,632,701,301

자본금
7,609,250,000
7,609,250,000

자본잉여금
28,192,333,002
48,192,333,002

이익잉여금
159,799,938,988
120,295,172,130

기타자본구성요소
185,923,851
535,946,169

II. 비지배지분
49,698,279
49,920,882

자 본 총 계
195,837,144,120
176,682,622,183

부채와 자본총계
223,476,287,308
202,677,873,136

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
116,437,998,535
103,793,319,517

II. 매출원가
67,778,417,370
66,057,367,793

III. 매출총이익
48,659,581,165
37,735,951,724

판매비와관리비
25,555,143,894
25,365,038,991

IV. 영업이익
23,104,437,271
12,370,912,733

기타수익
524,386,243
3,068,770,304

기타비용
836,348,676
2,307,246,912

금융수익
7,237,479,400
5,538,914,106

금융비용
1,169,384,212
722,663,259

지분법손익
(1,315,670)
-

V. 법인세비용차감전순이익
28,859,254,356
17,948,686,972

법인세비용
4,806,214,811
(3,331,362,232)

VI. 당기순이익
24,053,039,545
21,280,049,204

지배기업소유주지분
24,053,262,148
21,280,128,135

비지배지분
(222,603)
(78,931)

VII. 기타포괄손익
(362,685,228)
396,113,232

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(350,684,540)
5,298,095

해외사업환산손익
(74,496)
(764,707)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(11,926,192)
391,579,844

VIII. 총포괄이익
23,690,354,317
21,676,162,436

지배기업소유주지분
23,690,576,920
21,676,241,367

비지배지분
(222,603)
(78,931)

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,627
1,415

희석주당이익
1,627
1,415

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

계 정 과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소

2024.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,137,007,855
152,495,847
998,330
165,092,085,034

당기순이익
-
-
21,280,128,135
-
(78,931)
21,280,049,204

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
396,877,939
-
396,877,939

해외사업환산손익
-
-
-
(764,707)
-
(764,707)

총포괄손익
-
-
21,280,128,135
396,113,232
(78,931)
21,676,162,436

자기주식 취득
-
-
-
(4,909,316,710)
-
(4,909,316,710)

자기주식 처분
-
-
(4,896,653,800)
4,896,653,800
-
-

무상증자
2,486,397,000
(2,486,397,000)
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
(5,225,310,060)
-
-
(5,225,310,060)

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
49,001,483
49,001,483

2024.12.31 (전기말)
7,609,250,000
48,192,333,002
120,295,172,130
535,946,169
49,920,882
176,682,622,183

2025.01.01 (당기초)
7,609,250,000
48,192,333,002
120,295,172,130
535,946,169
49,920,882
176,682,622,183

당기순이익
-
-
24,053,262,148
-
(222,603)
24,053,039,545

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(362,610,732)
-
(362,610,732)

해외사업환산손익
-
-
-
(74,496)
-
(74,496)

총포괄손익
-
-
24,053,262,148
(362,685,228)
(222,603)
23,690,354,317

자기주식 취득
-
-
-
(1,999,969,070)
-
(1,999,969,070)

자기주식 처분
-
-
(2,012,631,980)
2,012,631,980
-
-

자본잉여금 변동
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-
-

배당금 지급
-
-
(2,535,863,310)
-
-
(2,535,863,310)

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
7,609,250,000
28,192,333,002
159,799,938,988
185,923,851
49,698,279
195,837,144,120

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동현금흐름

24,539,062,365

38,399,557,116

(1) 연결당기순이익
24,053,039,545

21,280,049,204

(2) 비현금항목의 조정
5,755,398,459

(1,001,331,841)

법인세비용
4,806,214,811

(3,331,362,232)

이자비용
106,625,997

256,696,916

감가상각비
2,700,338,875

2,876,391,471

무형자산상각비
610,915,461

712,382,477

외화환산손실
233,075,880

64,252,386

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
631,892,168

462,149,799

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
62,218,955

-

관계기업투자처분손실
-

4,100,000

무형자산처분손실
1,864,500

-

하자보수비
4,503,038,521

4,695,569,880

재고자산평가손실
(498,702,358)

(898,686,809)

잡손실
-

6,380

이자수익
(4,177,468,947)

(4,889,672,002)

배당금수익
(369,781,536)

(106,443,209)

외화환산이익
(127,818,596)

(338,045,363)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,799,398,220)

(276,643,551)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(891,495,658)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(230,612,739)

지분법이익
1,315,670

-

잡이익
(37,437,064)

(1,415,245)

(3) 영업자산ㆍ부채의 증감
(7,131,865,188)

12,469,629,581

매출채권의 감소(증가)
(5,437,573,925)

1,179,137,931

미수금의 감소(증가
1,397,699

24,159,480

선급금의 감소(증가)
9,363,134

28,920,229

재고자산의 감소(증가)
2,689,183,423

16,265,660,482

매입채무의 증가(감소)
2,804,167,774

(295,777,688)

미지급금의 증가(감소)
17,098,548

(1,013,462,609)

미지급비용의 증가(감소)
(294,136,380)

310,512,751

예수금의 증가(감소)
90,430,425

(202,479,972)

선수금의 증가(감소)
(2,257,403,862)

1,448,846,128

이연수익의 증가(감소)
19,997

(155,781)

하자보수충당부채의증가(감소)
(4,754,412,021)

(5,275,731,370)

(4) 이자의 수취
4,007,797,385

5,111,140,541

(5) 이자의 지급
(106,625,997)

(312,162,480)

(6) 배당금의 수취
369,781,536

106,443,209

(7) 법인세납부
(2,408,463,375)

745,788,902

II. 투자활동현금흐름

(18,327,304,951)

38,607,699,181

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
37,181,388,954

105,457,213,276

단기금융상품의 감소
29,600,000,000

96,403,420,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
6,376,212,954

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

4,382,245,069

관계기업투자의 감소
-

2,495,900,000

단기대여금의 감소
82,015,000

145,000,000

장기대여금의 감소
37,195,000

49,885,000

기타무형자산의 감소
62,250,000

-

보증금의 감소
1,023,716,000

1,931,764,104

연결범위 변동
-

48,999,103

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,508,693,905)

(66,849,514,095)

단기금융상품의 증가
8,339,146,157

53,440,660,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
44,977,442,648

4,302,791,148

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

4,241,937,297

관계기업투자의 증가
400,000,000

2,500,000,000

장기대여금의 증가
125,000,000

129,000,000

기계장치의 취득
31,920,000

62,420,000

집기비품의 취득
175,874,560

107,438,650

산업재산권의 증가
4,808,000

5,937,000

소프트웨어의 증가
1,395,724,540

2,330,000

보증금의 증가
58,778,000

2,057,000,000

III. 재무활동현금흐름

(6,351,785,603)

(23,394,930,884)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000

-

단기차입금의 증가
1,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,351,785,603)

(23,394,930,884)

단기차입금의 상환
1,100,000,000

11,419,368,959

리스부채의 상환
1,715,953,223

1,840,935,155

자기주식의 취득
1,999,969,070

4,909,316,710

배당금의 지급
2,535,863,310

5,225,310,060

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(49,569,690)

290,237,915

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(189,597,879)

53,902,563,328

VI. 기초 현금및현금성자산

84,806,622,519

30,904,059,191

VII. 당기말 현금및현금성자산

84,617,024,640

84,806,622,519

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계정과목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

I. 유동자산
197,569,518,888
173,657,839,812

현금및현금성자산
83,911,065,880
84,014,865,061

매출채권및기타유동채권
13,604,409,289
8,331,153,520

기타유동금융자산
73,861,774,198
52,903,658,844

기타유동자산
44,313,500
69,725,301

재고자산
26,147,956,021
28,338,437,086

II. 비유동자산
25,858,654,588
29,771,700,605

유형자산
6,177,167,175
6,595,127,593

무형자산
2,722,193,590
1,996,691,011

사용권자산
2,795,689,354
3,190,908,578

종속기업투자
1,002,224,278
-

관계기업투자
400,000,000
1,890,075,000

이연법인세자산
1,993,622,103
2,272,390,843

기타비유동금융자산
10,767,758,088
13,826,507,580

자 산 총 계
223,428,173,476
203,429,540,417

부 채

I. 유동부채
21,416,929,408
19,482,842,401

매입채무및기타유동채무
14,661,861,726
12,249,888,160

단기차입금
1,000,000,000
1,100,000,000

기타유동금융부채
1,591,007,284
1,832,797,794

기타유동부채
943,465,073
3,108,294,096

당기법인세부채
3,220,595,325
1,191,862,351

II. 비유동부채
6,217,039,307
6,491,046,461

기타비유동금융부채
1,005,095,297
1,027,728,951

비유동충당부채
5,211,944,010
5,463,317,510

부 채 총 계
27,633,968,715
25,973,888,862

자 본

I. 자본금
7,609,250,000
7,609,250,000

II. 자본잉여금
28,192,333,002
48,192,333,002

III. 이익잉여금
159,798,719,838
121,110,218,810

IV. 기타자본구성요소
193,901,921
543,849,743

자 본 총 계
195,794,204,761
177,455,651,555

부채와 자본총계
223,428,173,476
203,429,540,417

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
116,437,333,574
103,793,093,868

II. 매출원가
67,778,417,370
66,057,367,793

III. 매출총이익
48,658,916,204
37,735,726,075

판매비와관리비
25,484,268,772
25,087,954,879

IV. 영업이익
23,174,647,432
12,647,771,196

기타수익
524,384,189
3,068,761,363

기타비용
1,724,199,379
2,307,313,166

금융수익
7,237,339,453
5,538,859,454

금융비용
1,169,384,212
722,663,259

V. 법인세비용차감전순이익
28,042,787,483
18,225,415,588

법인세비용
4,805,791,165
(3,332,982,880)

VI. 당기순이익
23,236,996,318
21,558,398,468

VII. 기타포괄손익
(362,610,732)
396,877,939

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(350,684,540)
5,298,095

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(11,926,192)
391,579,844

VIII. 총포괄이익
22,874,385,586
21,955,276,407

IX. 주당이익:

기본주당이익
1,572
1,433

희석주당이익
1,572
1,433

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2024.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,673,784,202
159,634,714
165,635,001,918

당기순이익
-
-
21,558,398,468
-
21,558,398,468

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
396,877,939
396,877,939

총포괄손익
-
-
21,558,398,468
396,877,939
21,955,276,407

자기주식 취득
-
-
-
(4,909,316,710)
(4,909,316,710)

자기주식 처분
-
-
(4,896,653,800)
4,896,653,800
-

무상증자
2,486,397,000
(2,486,397,000)
-
-
-

배당금 지급
-
-
(5,225,310,060)
-
(5,225,310,060)

2024.12.31 (전기말)
7,609,250,000
48,192,333,002
121,110,218,810
543,849,743
177,455,651,555

2025.01.01 (당기초)
7,609,250,000
48,192,333,002
121,110,218,810
543,849,743
177,455,651,555

당기순이익
-
-
23,236,996,318
-
23,236,996,318

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(362,610,732)
(362,610,732)

총포괄손익
-
-
23,236,996,318
(362,610,732)
22,874,385,586

자기주식 취득
-
-
-
(1,999,969,070)
(1,999,969,070)

자기주식 처분
-
-
(2,012,631,980)
2,012,631,980
-

자본잉여금의 변동
-
(20,000,000,000)
20,000,000,000
-
-

배당금 지급
-
-
(2,535,863,310)
-
(2,535,863,310)

2025.12.31 (당기말)
7,609,250,000
28,192,333,002
159,798,719,838
193,901,921
195,794,204,761

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,625,074,773

38,665,290,295

(1) 당기순이익
23,236,996,318

21,558,398,468

(2) 비현금항목의 조정
6,642,314,773

(1,002,621,642)

법인세비용
4,805,791,165

(3,332,982,880)

이자비용
106,625,997

256,696,916

감가상각비
2,700,338,875

2,876,391,471

무형자산상각비
610,915,461

712,382,477

외화환산손실
233,075,880

64,252,386

당기손익인식금융자산평가손실
631,892,168

462,149,799

당기손익인식금융자산처분손실
62,218,955

-

종속기업투자손상차손
887,850,722

-

종속기업투자처분손실
-

72,652

관계기업투자처분손실
-

4,100,000

무형자산처분손실
1,864,500

-

재고자산평가손실
(498,702,358)

(898,686,809)

하자보수비
4,503,038,521

4,695,569,880

이자수익
(4,176,664,039)

(4,889,407,427)

배당금수익
(369,781,536)

(106,443,209)

외화환산이익
(127,818,596)

(338,045,363)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(1,799,398,220)

(276,643,551)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(891,495,658)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(230,612,739)

잡이익
(37,437,064)

(1,415,245)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,118,447,764)

12,456,914,934

매출채권의 감소(증가)
(5,437,573,925)

1,179,137,931

미수금의 감소(증가)
36,520

8,087,910

선급금의 감소(증가)
9,363,134

28,920,229

재고자산의 감소(증가)
2,689,183,423

16,265,660,482

매입채무의 증가(감소)
2,804,167,774

(295,777,688)

미지급금의 증가(감소)
29,752,734

(1,009,396,652)

미지급비용의 증가
(294,136,380)

310,512,751

예수금의 증가(감소)
91,761,113

(202,437,376)

선수금의 증가(감소)
(2,256,610,133)

1,448,094,498

이연수익의 증가(감소)
19,997

(155,781)

하자보수충당부채의(감소)
(4,754,412,021)

(5,275,731,370)

(4) 이자의 수취
4,006,992,477

5,110,875,966

(5) 이자의 지급
(106,625,997)

(312,162,480)

(6) 배당금의 수취
369,781,536

106,443,209

(7) 법인세의 납부
(2,405,936,570)

747,441,840

II. 투자활동 현금흐름

(18,327,304,951)

37,992,328,322

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
37,181,388,954

105,446,877,417

단기금융상품의 감소
29,600,000,000

96,403,420,000

단기대여금의 감소
82,015,000

145,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,376,212,954

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 감소
-

4,382,245,069

종속기업투자의 감소
-

48,927,348

관계기업투자의 감소
-

2,495,900,000

장기대여금의 감소
37,195,000

49,885,000

기타무형자산의 감소
62,250,000

-

보증금의 감소
1,023,716,000

1,921,500,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,508,693,905)

(67,454,549,095)

단기금융상품의 증가
8,339,146,157

53,440,660,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
44,977,442,648

3,957,826,148

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

4,241,937,297

종속기업투자의 증가
-

950,000,000

관계기업투자의 증가
400,000,000

2,500,000,000

장기대여금의 증가
125,000,000

129,000,000

기계장치의 취득
31,920,000

62,420,000

집기비품의 취득
175,874,560

107,438,650

산업재산권의 증가
4,808,000

5,937,000

소프트웨어의 증가
1,395,724,540

2,330,000

보증금의 증가
58,778,000

2,057,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(6,351,785,603)

(23,394,930,884)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,000,000,000

-

단기차입금의 차입
1,000,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,351,785,603)

(23,394,930,884)

단기차입금의 상환
1,100,000,000

11,419,368,959

리스부채의 상환
1,715,953,223

1,840,935,155

자기주식의 취득
1,999,969,070

4,909,316,710

배당금의 지급
2,535,863,310

5,225,310,060

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(49,783,400)

290,248,846

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(103,799,181)

53,552,936,579

VI. 기초의 현금및현금성자산

84,014,865,061

30,461,928,482

VII. 당기말의 현금및현금성자산

83,911,065,880

84,014,865,061

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 18일
처분일 : 2025년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

156,897,075,836

118,462,161,139

1. 전기이월미처분이익잉여금
115,672,711,498

101,800,416,471

2. 당기순이익
23,236,996,318

21,558,398,468

3. 자기주식 이익소각
(2,012,631,980)

(4,896,653,800)

4. 자본잉여금 이입
20,000,000,000

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

7,582,059,881

2,789,449,641

1. 이익준비금
689,278,171

253,586,331

2. 배당금
6,829,781,710

2,535,863,310

현금배당
682,781,710

2,535,863,310

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

149,315,015,955

115,672,711,498

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 9 기
제 8 기

주당배당금
보통주
470
170

우선주
-
-

시가배당률
보통주
4.9%
2.1%

우선주
-
-

배당금 총액
6,892,781,710
2,535,863,310

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의3 (신주의 배당기일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익배당에 관하여 신주를 발행하는 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의3 (신주의 배당기일)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

이익배당 기준일 변경에 따른 개정

제38조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제38조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제38조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

상법 제542조의12 제2항 단서 규정 감사위원 분리선임 개정 규정의 요건 충족을 위한 한시적 정관 변경

제44조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③
제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정해야 하며, 그 경우 기준일 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

이익배당 기준일 변경

<신설>

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 18일부터 개정 시행한다. 다만, 제10조의3 및 제44조 제3항의 이익배당 기준일에 관한 개정규정은 시행일이 속하는 사업년도의 결산기에 대한 이익배당의 결정이 있는 때부터 적용한다.

제2조 (감사위원 분리선임에 관한 적용례)

제38조의2 제1항의 개정규정은 부칙 제1조의 시행일부터 적용하되, 2025년 12월 3일에 개최된 임시주주총회에서 개정된 동 조항의 개정사항이 시행되는 2027년 3월에 개최되는 정기주주총회일 전까지 한시적으로 시행한다.

정관 개정 시행일 및 적용례에 관한 부칙 신설

2025년 12월 3일 개최된 임시주주총회에서 정관 개정으로 감사위원회에서 상근감사로 감사제도가 변경되어 2027년 3월 개최되는 정기주주총회일부터 시행됨에 따라 금번 감사위원 분리선임에 관한 개정 규정의 한시적 시행 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
-
-
-
이사회

이정길
1971.11.02
-
-
-
이사회

주재형
1958.06.14
여
분리선출
-
이사회

박정준
1967.10.08
여
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상근
㈜유비쿼스 공동대표이사
2017 ~ 현재
㈜유비쿼스 공동대표이사
없음

2000 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사

2014 ~ 현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 대표이사

2018 ~ 현재
㈜넥싸이트 대표이사

2020 ~ 현재
㈜바이랩 대표이사

이정길(*)
㈜유비쿼스 공동대표이사
2023 ~ 현재
㈜유비쿼스 공동대표이사
없음

2001 ~ 2023
㈜유비쿼스 국내사업본부장/운영총괄

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표
없음

박정준
KT SAT 자문위원
2025 ~ 현재
KT SAT 자문위원
없음

2023 ~ 2024

KT SAT 사업총괄

2011 ~ 2023
KT 영업리더

(*) 당사의 모회사인 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)로부터 2017년 3월 네트워크사업부문이 인적분할되어 ㈜유비쿼스(분할신설회사)가 설립되기 전에 분할 전 회사에서 근무한 경력을 포함하여 기재하였습니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이정길
해당 없음
해당 없음
해당 없음

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박정준
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<주재형, 박정준 사외이사 후보자>- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 이상근>- 후보자는 회사의 주요 경영 현안에 대해 중장기 관점의 전략적 의사결정과 책임 있는 리더십을 수행, 경영의 연속성과 안정성을 유지하고 지속적인 성장을 도모하기 위해 사내이사로 재선임을 추천하고자 함.

<사내이사 후보자 이정길>- 후보자는 영업 및 사업 운영 전반에 걸쳐 다년간 현장 중심 경영 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 매출 기반 확대와 사업 운영의 효율성 제고에 기여하여 사내이사로 재선임을 추천하고자 함.

<사외이사 후보자 주재형>- 후보자는 국내외 주요 기업에서의 근무한 경험과 원일인포텍 대표로서 폭넓은 기업 경영 및 산업 전반에 대한 이해를 바탕으로 경영진에 자문 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 재선임을 추천하고자 함.<사외이사 후보자 박정준>-후보자는 ITㆍ통신ㆍ글로벌 컨설팅 기업에서 근무하며 풍부한 경험을 축적한 전문가로 당사 산업에 대한 이해와 파트너 네트워크를 바탕으로 당사의 사업 전략 수립, 대외 협력 강화에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 신규 선임을 추천하고자 함.

확인서

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사외이사 후보자 확인서_박정준

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사외이사 후보자 확인서_주재형

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사내이사 확인서_이정길

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사내이사 확인서_이상근

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

주재형
1958.06.14
여
분리선출
-
이사회

박정준
1967.10.08
여
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주재형
원일인포텍 대표
2007 ~ 현재
원일인포텍 대표
없음

박정준
KT SAT 자문위원
2025 ~ 현재
KT SAT 자문위원
없음

2023 ~ 2024
KT SAT 사업총괄

2011 ~ 2023
KT 영업리더

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

주재형
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박정준
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사위원 후보자 주재형>- 후보자는 풍부한 기업 경영 및 사업 전반에 대한 이해를 바탕으로 재무 및 경영 리스크를 종합적으로 검토하고 감사위원회 위원으로서 내부통제 감독 역할을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원으로 재선임하고자 함.<감사위원 후보자 박정준> - 후보자는 IT 및 글로벌 사업 환경에 대한 전문성과 경험을 바탕으로 내부통제 시스템 및 리스크 관리 측면에서 감사위원회 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원으로 신규로 선임하고자 함.

확인서

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감사위원 후보자 확인서_박정준

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감사위원 후보자 확인서_주재형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
710,365,019원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com)에 게제할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2026년 3월 18일(수) 오후 2시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.