한라캐스트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 한라캐스트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한라캐스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 3 월 3 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한라캐스트주 소: 인천광역시 남동구 은봉로 105번길 59전화번호: 032-815-3388

작 성 자:
성 명: 이 근 식부서 및 직위: 경영지원실 실장전화번호: 032-815-3388

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한라캐스트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 03일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한라캐스트
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오종두
최대주주
보통주
12,322,500
33.8
최대주주
-

이수권
사내이사
보통주
1,500,000
4.1
사내이사
-

박지용
사외이사
보통주
829
0.0
사외이사
-

계
-
13,823,329
37.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박우일
보통주
0
직원
직원
-

박근엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
보통주
-
-
수탁인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 03일
2026년 03월 06일
2026년 03월 29일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편을 통하여 수여 - 위임장 접수처 : 인천광역시 남동구 은봉로 105번길 59, (주)한라캐스트 경영지원실 - 전화번호 : 032-815-3388 - 접수기간 : 2026년 3월 29일까지 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 은봉로105번길 59(논현동)(주)한라캐스트 본점 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1996년 설립되어 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 적용한 정밀 부품제조 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 제품 생산기술 역량을 바탕으로 모바일, 가전, 자동차, 로봇 등 다양한 산업군으로 사업을 확장해왔습니다. 특히 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등 국내 대기업을 1차 고객사로 두고 유수의 글로벌 완성차 기업을 최종 고객사로 확보하며 안정적인 매출 기반을 구축하였습니다.

당사의 주력 사업은 AI를 기반으로하는 자율주행, 커넥티드 디스플레이를 비롯하여 친환경차 부품 등 미래차 핵심 부품 분야이며 로봇 부품산업으로의 적용 분야를 확대하고 있습니다.

2024년부터는 대형 다이캐스팅 설비 도입과 첨단 기술 개발을 통해 글로벌 AI 자동차회사와 1차 협력사 계약 및 수주를 하였고 그 외 꾸준한 수주

활동을 하고 있습니다.

최근에는 휴머노이드 AI로봇의 부품도 수주를 하여 로봇 분야로의 진출에도 성공하였고 현재 개발 단계에 있습니다. 또한 ESG 경영과 MES, 자동화 설비 도입 등 스마트팩토리 구축으로 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 베트남 등 해외 생산거점 확장과 신규 글로벌 고객사 확보를 통해 미래 성장동력을 강화하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한라캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
90,966,809,603
65,196,544,214

현금및현금성자산
8,523,790,418
4,888,841,856

매출채권및기타채권
42,081,333,379
35,632,148,426

금융자산
15,058,225,001
1,036,716,930

재고자산
22,720,458,391
22,515,037,205

기타자산
2,540,421,974
1,123,799,797

당기법인세자산
42,580,440
-

Ⅱ.비유동자산
102,113,101,706
83,933,179,614

금융자산
401,397,681
372,543,561

유형자산
96,433,886,093
78,186,433,807

무형자산
2,140,318,673
1,911,786,730

사용권자산
2,935,482,668
3,154,014,474

기타채권
87,372,500
176,579,020

기타자산
104,884,648
131,822,022

이연법인세자산
9,759,443
-

자산총계
193,079,911,309
149,129,723,828

부 채

Ⅰ.유동부채
49,704,726,194
122,573,116,233

매입채무및기타채무
13,849,669,501
30,520,739,913

금융부채
34,812,901,723
90,313,609,342

리스부채
230,587,347
218,849,272

당기법인세부채
663,629,495
1,385,737,533

기타부채
147,938,128
134,180,173

Ⅱ.비유동부채
38,224,937,696
19,842,899,214

매입채무및기타채무
13,959,252,699
1,678,673,988

금융부채
20,334,995,360
15,041,221,264

순확정급여부채
2,359,445,423
1,604,049,050

리스부채
431,474,539
451,956,390

기타부채
263,740,652
269,289,796

이연법인세부채
876,029,023
797,708,726

부채총계
87,929,663,890
142,416,015,447

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
105,150,247,419
6,713,708,381

자본금
4,313,870,200
2,175,955,000

자본잉여금
74,122,338,811
126,589,407

기타자본항목
-
(20,399,133,557)

기타포괄손익누계액
5,774,251,196
6,991,901,518

이익잉여금
20,939,787,212
17,818,396,013

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
105,150,247,419
6,713,708,381

부채및자본총계
193,079,911,309
149,129,723,828

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한라캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액

155,882,314,021

144,441,528,834

II.매출원가

135,496,916,846

123,646,824,840

III.매출총이익

20,385,397,175

20,794,703,994

IV.판매비와일반관리비

10,092,435,371

8,519,602,523

V.영업이익

10,292,961,804

12,275,101,471

VI.영업외손익

(6,148,050,574)

382,499,488

금융수익
1,444,160,283

8,417,514,278

금융비용
6,380,427,365

7,669,907,618

기타수익
866,406,851

183,195,704

기타비용
2,078,190,343

548,302,876

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

4,144,911,230

12,657,600,959

VIII.법인세비용

961,444,113

2,359,721,994

IX.당기순이익(손실)

3,183,467,117

10,297,878,965

X.기타포괄손익

(1,279,726,240)

1,508,936,809

- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(62,075,918)

(131,097,781)

확정급여제도의재측정요소
(62,075,918)

(131,097,781)

- 후속적으로당기손익으로재분류되는항목
(1,217,650,322)

1,640,034,590

해외사업환산손익
(1,217,650,322)

1,640,034,590

XI.총포괄이익(손실)

1,903,740,877

11,806,815,774

XII.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

3,183,467,117

10,297,878,965

비지배지분

-

-

XIII.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

1,903,740,877

11,806,815,774

비지배지분

-

-

XIV.주당손익

기본주당손익

112

681

희석주당손익

112

402

(주) 연결재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한라캐스트
(단위 : 원)

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
46,416,837,333
18,892,832,186

현금및현금성자산
6,099,169,622
3,071,048,383

매출채권및기타채권
17,065,874,049
8,146,829,707

금융자산
14,896,442,726
868,149,891

재고자산
6,994,918,348
6,059,340,475

기타자산
1,360,432,588
747,463,730

Ⅱ.비유동자산
74,475,101,003
55,874,119,301

종속기업투자주식
3,607,619,691
3,607,619,691

금융자산
14,533,621,101
17,772,472,153

유형자산
51,316,890,421
29,178,550,942

무형자산
1,554,820,314
1,143,597,449

사용권자산
509,000,508
638,178,378

기타채권
87,372,500
176,579,020

기타자산
2,865,776,468
3,357,121,668

이연법인세자산
-
-

자산총계
120,891,938,336
74,766,951,487

부 채

Ⅰ.유동부채
13,322,087,639
72,353,916,925

매입채무및기타채무
7,200,556,726
9,053,765,024

금융부채
5,800,800,000
62,797,120,742

당기법인세부채
-
150,001,714

리스부채
186,135,655
218,849,272

기타부채
134,595,258
134,180,173

Ⅱ.비유동부채
22,444,324,578
13,828,642,999

금융부채
18,807,200,000
10,952,490,000

순확정급여부채
2,359,445,423
1,604,049,050

리스부채
368,379,495
451,956,390

이연법인세부채
909,299,660
820,147,559

부채총계
35,766,412,217
86,182,559,924

자 본

Ⅰ.자본금
4,313,870,200
2,175,955,000

Ⅱ.자본잉여금
74,122,338,811
126,589,407

Ⅲ.기타자본항목
-
(20,399,133,557)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
5,376,004,875
5,376,004,875

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
1,313,312,233
1,304,975,838

자본총계
85,125,526,119
(11,415,608,437)

부채및자본총계
120,891,938,336
74,766,951,487

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한라캐스트
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액

52,627,004,528

49,244,987,112

II.매출원가

45,335,128,007

40,837,728,610

III.매출총이익

7,291,876,521

8,407,258,502

IV.판매비와일반관리비

6,166,867,462

5,179,486,985

V.영업이익

1,125,009,059

3,227,771,517

VI.영업외손익

(946,101,534)

3,500,214,688

금융수익
2,606,384,166

9,102,143,196

금융비용
4,150,672,839

5,628,263,205

기타수익
659,173,786

82,301,234

기타비용
60,986,647

55,966,537

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

178,907,525

6,727,986,205

VIII.법인세비용

108,495,212

1,435,578,303

IX.당기순이익(손실)

70,412,313

5,292,407,902

X.기타포괄손익

(62,075,918)

(131,097,781)

- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(62,075,918)

(131,097,781)

순확정급여부채의재측정요소변동
(62,075,918)

(131,097,781)

XI.총포괄이익(손실)

8,336,395

5,161,310,121

XII.주당손익

기본주당손익

2

350

희석주당손익

2

229

(주) 별도재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한라캐스트
(단위 : 천원)

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 30일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,313,312

1,304,976

1.전기이월미처분이익잉여금
1,304,976

(3,856,334)

2.확정급여채무의 재측정요소
(62,076)

(131,098)

3.당기순이익(손실)
70,412

5,292,408

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

67,651,533

-

1.자본잉여금(*1)
67,651,533

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

68,964,845

1,304,976

(*1) 주주총회 결의에 따라 주식발행초과금이 회사의 재무구조 개선 및 배당재원 확보 등을 위하여 재원으로 사용될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~19. 생략20. 위 각호에 관련된 전자상거래업21. 위 각호에 관련된 무역업22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
1~19. (좌동)
20. 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업
21. 위 각호에 관련된 전자상거래업22. 위 각호에 관련된 무역업23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적의 추가

제18조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ 생략

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (좌동)

전환사채 발행한도 증액

제25조 소집지
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정안에 따른 변경

제31조(의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사) ① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정안에 따른 변경

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정안에 따른 변경

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정안에 따른 변경

(신설)

제39조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정안에 따른 변경

제47조(감사위원회의 구성) ① 생략② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③~④ 생략⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원회의 구성) ① (좌동)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.③~④ (좌동)⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정안에 따른 변경

제47조의 2(감사위원의 분리선임·해임)① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 생략

제47조의 2(감사위원의 분리선임·해임)
① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (좌동)

상법개정안에 따른 변경

(신설)

제56조(분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 근거 마련

부칙제1조(시행일)
본 개정정관은 2024년 8월 5일부터 시행한다.제2조(감사위원회위원 선임의 관한 적용례)
생략(신설)(신설)

부칙제1조(시행일)
본 개정정관은
2026년 3월 30일
부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임의 관한 적용례)
(좌동)
제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제4조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조, 제39조의2, 제47조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제4조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

정관개정안 시행일에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 오종두 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수권 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김영재 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오종두
1962.08.25
사내이사
-
본인
이사회

이수권
1966.11.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김영재
1984.06.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박지용
1976.02.11
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

이기영
1982.01.25
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

(주) 당사는 상법542조의8의 제1항 본문에서 정한 "대통령령으로 정하는 경우"에 해당(코스닥시장 신규 상장회사)하여 이사회에서 사외이사후보자를 선출하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오종두
한라캐스트 대표이사
1981.03~1983.021988.04~1992.071992.08~1996.071996.08~2005.05 2005.05~현재
울산공업전문대학 기계과삼성전자서천금속 공장장한라다이캐스트 대표한라캐스트 대표이사
해당사항 없음

이수권
한라캐스트 COO
2011.03~2013.02 1989.02~1994.061994.06~1999.041999.04~2006.012006.01~2014.022014.03~2017.042017.04~현재
아주대학교 경영학 석사삼성전자삼성자동차삼성전기아이엠 연구소장아이엠 사업부장한라캐스트 COO
해당사항 없음

김영재
인하대학교 신소재공학과 조교수
2012.10~2015.092015.10~2016.12 2016.12~2023.02 2021.03~2023.022023.03~현재
The University of Tokyo 재료공학과 박사 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 인하대학교 신소재공학과 조교수
해당사항 없음

박지용
공인회계사
1994.03~1999.032000.03~2003.102004.09~2008.072014.10~2017.05현재2021.03~현재2024.03~현재2024.06~현재
경희대학교 물리학데코판넬엠엔에프씨우리회계법인지인(Gin/개인사업자) 공인회계사㈜지앤푸드 감사한라캐스트 사외이사한라캐스트 사외이사(감사위원장)
해당사항 없음

이기영
인하대학교 화학공학과 부교수
2009.02~2013.082021.09~현재2024.06~현재

독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사인하대학교 화학공학과 부교수한라캐스트 사외이사(감사위원)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오종두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김영재 사외이사 본 후보자는 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 최우선 목표로 삼겠습니다. 재료공학 및 자원·소재분야의 전문성을 바탕으로 기술개발 전략과 연구개발 투자 타당성을 면밀히 검토하고, 산업 동향을 반영한 중장기 사업 방향 수립에 기여하겠습니다. 독립적으로 객관적인 시각으로 이사회 의사결정의 투명성과 건전성을 강화하겠습니다.- 박지용 사외이사 본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 바탕으로 업무를 수행할 것입니다. 사외이사로서 독립적인 위치에서 의사결정을 함으로써 객관적으로 적법한 경영활동을 수행할 것 입니다.- 이기영 사외이사 본 후보자는 사외이사로서 경영진의 의사결정을 독립적이고 객관적인 관점에서 검토하고, 회사의 장기적 가치와 주주이익 보호를 최우선으로 삼겠습니다. 주요 투자 및 전략 안건에 대해 전문적 의견을 제시하고, 내부통제와 리스크 관리 체계가 적정하게 운영되는지 점검하겠습니다. 투명하고 책임 있는 이사회 운영을 통해 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오종두 사내이사 본 후보자는 (주)한라캐스트 대표이사로서 다양한 경영 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있음. 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 크게 기여할 것이라 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 이수권 사내이사

본 후보자는 당사의 사업을 총괄하며 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

- 김영재 사외이사 본 후보자는 재료공학 박사로서 산·학·연을 아우르는 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있음. 인하대학교 신소재공학과 조교수로 재직 중이며, 산업 현장과 연구 역량을 겸비하여 이를 바탕으로 전문적·독립적 시각에서 이사회 의사결정에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 박지용 사외이사

본 후보자는 회계 및 재무 분야의 전문가로, 폭 넓은 경험과 업무경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정에 있어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되며 당사의 내실경영을 이끌 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 이기영 사외이사 본 후보자는 전기화학공학 박사로, 인하대학교 화학공학과 부교수로 재직중인 소재 및 전기화학 분야 전문가임. 국내외 연구경험 및 활동 등을 통해 학문적 성과와 공정성을 인정받았으며, 이를 바탕으로 이사회에 균형잡힌 시각과 전략적 통찰을 제공할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_오종두 사내이사.jpg
확인서_오종두 사내이사

확인서_이수권 사내이사.jpg
확인서_이수권 사내이사

확인서_김영재 사외이사.jpg
확인서_김영재 사외이사

확인서_박지용 사외이사.jpg
확인서_박지용 사외이사

확인서_이기영 사외이사.jpg
확인서_이기영 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박지용
1976.02.11
여
분리선출
-
이사회

이기영
1982.01.25
여
분리선출
-
이사회

김영재
1984.06.07
여
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박지용
공인회계사
1994.03~1999.032000.03~2003.102004.09~2008.072014.10~2017.05현재2021.03~현재2024.03~현재2024.06~현재
경희대학교 물리학데코판넬엠엔에프씨우리회계법인지인(Gin/개인사업자) 공인회계사㈜지앤푸드 감사한라캐스트 사외이사한라캐스트 사외이사(감사위원장)
해당사항 없음

이기영
인하대학교 화학공학과 부교수
2009.02~2013.082021.09~현재2024.06~현재

독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사인하대학교 화학공학과 부교수한라캐스트 사외이사(감사위원)

해당사항 없음

김영재
인하대학교 신소재공학과 조교수
2012.10~2015.092015.10~2016.12 2016.12~2023.02 2021.03~2023.022023.03~현재
The University of Tokyo 재료공학과 박사 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 인하대학교 신소재공학과 조교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박지용

감사위원회 위원

본 후보자는 회계 및 재무 분야의 전문가로, 폭 넓은 경험과 업무경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정에 있어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되며 당사의 내실경영을 이끌 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

- 이기영 사외이사 본 후보자는 전기화학공학 박사로, 인하대학교 화학공학과 부교수로 재직중인 소재 및 전기화학 분야 전문가임. 국내외 연구경험 및 활동 등을 통해 학문적 성과와 공정성을 인정받았으며, 이를 바탕으로 이사회에 균형잡힌 시각과 전략적 통찰을 제공할 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.- 김영재 감사위원회 위원 본 후보자는 재료공학 박사로서 산·학·연을 아우르는 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있음. 인하대학교 신소재공학과 조교수로 재직 중이며, 산업 현장과 연구 역량을 겸비하여 이를 바탕으로 전문적·독립적 시각에서 이사회 의사결정에 기여할 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

확인서

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확인서_박지용 감사위원

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확인서_이기영 감사위원

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확인서_김영재 감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 677억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건

나. 의안의 요지

< 임원보수규정 >

제1조 (목적)

이 규정은 정관 제39조 제1항에 따라 당사 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상)

① 이 규정은 법인등기부등본상 등재된 임원에게 적용한다.

② 이 규정에서 임원이라 함은 이사회에서 선임된 이사 및 감사로서 법인등기부등본에 등재된 자를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 고용계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 따른다.

제3조 (지급대상 임원)

이 규정에 의한 보수액이 확정되는 시점에 근무하는 임원에 한하여 지급한다.

제4조 (보수의 대상기간 및 구성)

① 당사 임원의 보수는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 하며, [정기급여 + 복리후생비 + 상여금]으로 구성된다.

② 당사 임원의 퇴직금은 해당 지급규정의 대상이 아니며, 임원퇴직금지급규정에 따른다.

제5조 (정기급여)

정기급여는 기본급과 수당으로 구성되며, 매년 이사회 결의에 의하여 그 금액을 확정하여 보수계약서에 포함하여 기재한다. 다만, 연도 중 잔여기간에 대한 정기급여의 변동사항이 있을 경우에는 이사회 결의에 의하며, 보수계약서를 수정 작성한다.

제6조 (상여금)

① 상여금은 정기상여와 성과급으로 구성된다.

② 정기상여는 개별 임원의 연간 정기급여 총액의 600% 범위 내에서 연 1회 이상, 시기를 정하여 분할 지급할 수 있다.

③ 제2항의 범위 내에서 개별 임원에 대한 구체적인 정기상여의 액수 및 지급시기 등을 이사회 결의에 의하여 확정하며, 그 내용을 개별 임원에 대한 보수계약서에 기재한다.

④ 연도 중 정기상여의 변동사항이 있을 경우에는 이사회 결의에 의하며, 보수계약서를 수정 작성한다.

제7조 (상여금 등의 지급시기)

상여금은 보수계약서에 기재된 지급시기로부터 2개월 이내에 지급하여야 한다.

제8조 (한도)

임원의 연간 보수총액은 금 2,500,000,000원으로 정한다.

제9조 (규정의 제·개정)

이 규정은 주주총회 결의에 의하여서만 제정 및 개정이 가능하다.