롯데에너지머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

주주총회소집공고
6.0
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 3일

회 사 명 :
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
김 연 섭

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25

(전 화) 02-707-9314

(홈페이지)http://www.lotteenergymaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보
(성 명) 김 훈

(전 화) 02-707-9314

주주총회 소집공고

(제 39기 정기주주총회)

당사 정관 제22조에 의거, 제39기 정기주주총회 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 18일 (수) 오전 10시 00분2. 장 소 : 전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실3. 회의 목적사항(1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고(2) 결의사항 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이필재 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 8일 오전 9시 ~ 2026년 3월 17일 오후 5시 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.)나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다. - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

2026년 3월 3일

롯데에너지머티리얼즈주식회사

대표이사 김 연 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
기타비상무이사

오세민(출석률:100 %)
이필재(출석률: 100%)
채진호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-24
1. 제38기 재무제표(안) 승인의 건2. 제38기 영업보고서(안) 승인의 건
찬성찬성
찬성찬성
해당사항없음

2
2025-02-07
(보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
보고

3
2025-02-17
1. ESG위원회 규정 개정(안) 승인의 건(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고
찬성보고
찬성보고

4
2025-02-26
1. 이사 등과 회사 간의 거래1-1. 이사 등과 회사 간의 거래_업무협조 합의서에 따른 비용 정산의 건1-2. 이사 등과 회사 간의 거래_인터배터리 전시회 임대료 정산 등의 건1-3. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 창고 임대차 거래2. 신주인수권(LEMG BW) 행사의 건3. 정기주주총회 소집(안) 승인의 건4. 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건① 38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건② 이사 선임의 건③ 이사 보수한도 승인의 건④ 감사 보수한도 승인의 건(보고사항 1) 24년 실적 및 25년 전망
찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고

5
2025-03-06
1. 제38기 재무제표 수정(안) 승인의 건2. 제38기 영업보고서 수정(안) 승인의 건(보고사항1) 감사의 감사보고서 보고(보고사항2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성찬성보고보고
찬성찬성보고보고

6
2025-03-24
1. 이사 등과 회사 간의 거래1-1. 이사 등과 회사 간의 거래_화학군HQ 공동업무 추진 및 지원 협약 연장1-2. 이사 등과 회사 간의 거래_평가/분석 서비스 계약2. 대표이사 선임(안) 승인의 건3. 선임 사외이사 선임(안) 승인의 건4. 이사 겸임(안) 승인의 건5. 2025년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건6. 2025년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건(보고사항1) Enwires 투자, 기술 현황 및 의견 요청의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성보고

7
2025-04-24
1. 이사회 의장 선임(안) 승인의 건2. 해외계열사와의 거래2-1. 해외계열사와의 거래_LEMM 원료 공급 거래의 건2-2. 해외계열사와의 거래_LEMM 보유 자재 매입 거래의 건3. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼과의 임차 계약 체결 등의 건(보고사항1) 2025년 1분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고(보고사항2) 2025년 제1차 ESG위원회 결의사항 보고
찬성찬성찬성찬성보고보고
찬성찬성찬성찬성보고보고
찬성찬성찬성찬성보고보고

8
2025-06-23
1. 2025년 은행 신규 차입한도(안) 승인의 건(보고사항1) 2025년 제2차 ESG위원회 결의사항 보고 등
찬성보고
찬성보고
찬성보고

9
2025-07-29
1. 부패방지 및 규범준수 경영방침 제정 승인의 건2. LEMG 유상증자 참여(안) 승인의 건(보고사항1) 2025년 2분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고
찬성찬성보고
찬성찬성보고
찬성찬성보고

10
2025-08-28
1. 이사 등과 회사 간의 거래1-1. 이사 등과 회사 간의 거래_화학군 공동 안전환경 업무 추진 및 지원 협약 체결의 건1-2. 이사 등과 회사 간의 거래_특허분석 솔루션 계약의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

11
2025-10-27
(보고사항1) 부패방지 및 규범준수 통합 인증 완료 보고(보고사항2) 2025년 3분기 롯데에너지머티리얼즈 실적 보고
보고보고
보고보고
보고보고

12
2025-11-26
(보고사항1) 2026년 임원인사(안) 보고의 건
보고
보고
보고

13
2025-12-23
1. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼 시스템 이용료 지급의 건2. 해외계열사와의 거래2-1. 해외계열사와의 거래_LEMM과의 로열티 매출 거래의 건2-2. 해외계열사와의 거래_LEMM과의 원료 공급 거래의 건2-3. 해외계열사와의 거래_LEMM과의 자산매각 거래의 건(보고사항1) 2026년 경영계획(안) 보고(보고사항2) 2025년 준법지원 활동 보고 및 2026년 계획 보고 등
찬성찬성찬성찬성보고보고
찬성찬성찬성찬성보고보고
찬성찬성찬성찬성보고보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2025-02-17
제1호. 사회공헌 추진 방향 및 연간 사업계획 승인의 건제2호. 해외사업장 재생원료 사용 목표 수립의 건
가결가결

김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2025-04-24
제1호. 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건 *컨설팅 업체 선정 결과 보고 포함보고사항1. 이중 중대성 평가 결과 보고의 건
가결보고

김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2025-07-29
보고사항1. 기후변화 대응 컨설팅 결과 보고의 건보고사항2. 탄소중립 로드맵 수립 및 이행 전략 보고의 건 보고사항3. 2024 지속가능경영보고서 발간 보고의 건
보고보고보고

김연섭(사내이사)오세민(사외이사)이필재(사외이사)
2025-08-28
보고사항1. ZWTL(Zero Waste to Landfill) 인증 취득 결과 보고의 건 보고사항2. 내부탄소가격 제도 적용 보고의 건
보고보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,190
120
60
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사등 전체 등기이사에 대한 보수한도 승인 금액입니다.※ 기타비상무이사에게 지급한 내역은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
롯데이엠글로벌(주)(종속회사)
2025년 2월 ~ 2025년 8월
4,424
161.88

유상증자
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사(기타주주)
2025년 2월
1,748
63.96

신종자본증권 발행
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사(기타주주)
2025년 3월
1,500
54.89

배당수익
롯데에코월(주)(종속회사)
2025년 3월
100
3.66

기타유동자산매각

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.
(종속회사)

2025년 1월 ~ 2025년 12월
135
4.94

기타매출

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.
(종속회사)

2025년 1월 ~ 2025년 12월
827
30.26

유무형자산 취득
롯데이노베이트(주)(기타특수관계자)
2025년 1월 ~ 2025년 12월
84
3.07

기타비용
롯데이노베이트(주)(기타특수관계자)
2025년 1월 ~ 2025년 12월
55
2.01

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2025년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다. 상기 자료는 외부감사인의 감사 완료전 자료이므로, 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데이엠글로벌(주)(종속회사)
지분취득
2025년 2월~ 2025년 8월
4,424
161.88

스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사(기타주주)
유상증자
2025년 2월
1,748
118.85

신종자본증권 발행
2025년 3월
1,500

LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.(종속회사)
기타유동자산 매각
2025년 1월~ 2025년 12월
135
35.20

기타매출
2025년 1월~ 2025년 12월
827

롯데이노베이트(주)(기타특수관계자)
유무형자산 취득
2025년 1월~ 2025년 12월
84
5.09

기타비용
2025년 1월~ 2025년 12월
55

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2025년) 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다. 상기 자료는 외부감사인의 감사 완료전 자료이므로, 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 소재부문

(1) 산업의 특성

Elecfoil(동박)이란 황산구리 용액을 전기화학 분해하여 만든 얇은 구리박으로, 전기차, ESS 등에 사용되는 전지박과 AI용 가속기, TV, 컴퓨터, 스마트폰 등에 사용되는 회로박으로 구분할 수 있습니다.Elecfoil 산업은 전기차산업, 2차전지 산업, 친환경 에너지 산업, AI산업, IT 산업 등이 고속성장에 따라 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이처럼 Elecfoil은 다양한 분야에서 사용되며 지속적으로 수요가 확대되고 있습니다.

북미와 유럽의 Elecfoil 시장은 당사 추정 2026년 약 10.0만톤, 2030년 약 21.3만톤 규모로 추산되어 연평균성장률은 약 21%로 예상됩니다. 당사의 전방산업인 2차전지 시장은 SNE리서치 전망에 따르면 글로벌 기준 EV 시장은 2026년 약 24.9백만대,2030년 약 41.8백만대 규모로 추산되어 연평균성장률은 약 14%로 예상되며, ESS 시장은 2026년 약 513GWh, 2030년 약 920GWh 규모로 추산되어 연평균성장률은 약 16%에 이를 것으로 예상됩니다.(2) 산업의 성장성당사의 Elecfoil은 2차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재로서 전기차, 에너지저장시스템(ESS) 등에 사용되며, 최근 AI데이터센터, 휴머노이드 로봇 등 새로운 응용분야의 등장으로 인하여 향후 성장가능성이 높은 분야입니다. Elecfoil과 밀접한 연관이 있는 2차전지 산업은 전기차 및 ESS에 적용되는 중대형 배터리가 시장의 성장을 주도적으로 이끌어가는 한편 IT 제품중심의 소형 전지도 전동공구, 무선이어폰, E-모빌리티 등 분야로 꾸준히 성장 할것으로 전망하고 있습니다. 또한, 자동차시장의 패러다임이 점차 친환경 자동차로 전환되어 가며, 향후 Elecfoil 산업 성장에 도움을 줄 것으로 전망되고 있습니다. 당사는 2013년 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil 을 업계최초로 선보였으며 향후 배터리 공정에 널리 사용될 것으로 전망합니다.AI용 가속기, TV, 컴퓨터, 스마트폰 등에 사용되는 회로박 산업 또한 지속적으로 성장하고 있으며, 최근 AI 서버 시장이 성장함에 따라 당사의 AI가속기용 Elecfoil도 향후 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 소재부문사업은 거시경제의 변동 및 자동차 산업, 2차전지 산업 및 IT 산업과 같은 개별 산업의 사이클과 매우 밀접한 관계에 있습니다. 이러한 전방산업들은 수급 불균형으로 인해 호황과 불황을 반복해오고 있습니다. 또한 구리 등 원자재 가격 변동 및 국제 정치 상황, 규제/법령의 영향을 받는 특성이 있습니다.(4) 경쟁요소Elecfoil은 2차전지의 성능을 좌우하는 핵심 소재입니다. Elecfoil 산업은 고도의 생산기술과 대규모 자본이 필요한 기술/자본 집약적 장치 산업이기 때문에 2차전지용 Elecfoil 증설이 가능한 회사는 매우 한정적입니다. 전세계적으로 Elecfoil 핵심 생산 업체는 10개가 되지 않는 과점체제를 유지하고 있습니다.최근 2차전지 업계는 에너지 효율성 향상을 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 고성능의 Elecfoil의 중요성은 더욱 높아 질 것으로 전망됩니다. 당사는 1987년 설립되어 40여년간 Elecfoil을 제조해온 업체입니다. 이를 통해 얻은 기술력을 기반으로 2001년 2차전지용 Elecfoil L2B를 최초 개발 및 출시하였고, 2013년에는 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil 을 업계최초로 선보이는 등 기술적 우위를 보이고 있습니다.당사는 최근 성장하고 있는 AI 서버의 핵심 부품인 AI 가속기용 Elecfoil 개발에 성공하였고, 그동안의 노하우를 토대로 향후 AI 가속기용 Elecfoil 시장 또한 선도 할 수 있도록 하겠습니다.(5) 자금조달상의 특성당사가 영위하는 산업은 대규모의 자본과 장기투자가 필요한 산업입니다. 당사는 영업매출을 통하여 운영자금을 조달하고 있으며 추가적인 공장 시설 투자 및 운영을 위하여 은행 대출, 채권 발행, 메자닌 투자 등 다양한 자금 조달 방법을 활용 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 사업과 밀접한 연관이 있는 2차전지 시장은 중장기적인 관점으로는 온실가스 규제와 같은 친환경 정책, 전기차와 같은 자동차 업계 패러다임 변화 등으로 인해 지속적으로 성장 할 것으로 전망합니다. 그러나 단기적인 관점에서는 경기침체 및 미중무역 갈등과 같은 변수도 존재합니다.

(7) 기타당사는 현재의 주력사업 외에도 황화물계 고체전해질, LFP 양극활물질 개발 같은 차세대 배터리 소재개발을 진행하며 미래를 준비하고 있습니다. 황화물계 고체전해질은 24년 연산 70톤 규모의 Pilot 공장을 완공하였고 LFP 활물질은 24년 12월 연산 1,000톤 Pilot 공장을 준공하였습니다.당사는 High-End Elecfoil 같은 초격차 제품 외에도 품질, 원가 경쟁력을 높이기 위해 여러 부분의 혁신을 진행하고 있으며, 말레이시아 및 유럽(스페인) 해외현지법인에서 대규모 증설을 진행 중에 있습니다. 대내외 환경을 면밀히 파악하여 지속적인 경쟁우위를 확보하도록 하겠습니다.■ 건설부문 (1) 산업의 특성 당사의 건설부문은 Curtain Wall 공법을 국내최초로 건축물 외벽공사에 도입하였습니다. Curtain Wall 공법은 건축물의 하중을 감소시키며, 공사기간을 단축시키는 장점을 가지고 있어 고층건물 건축에는 필수적인 공사방법입니다. 또한 건축물 외벽에 아름다움을 추구하는 장점을 가지고 있어 지속적으로 수요가 상승하고 있습니다. 당사는 Curtain Wall 시장규모를 '24년 기준으로 국내는 연간 약 6천억원, 북미 시장의 경우 약 16.4조원 규모로 추정하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 상업용 건물이나 고층오피스텔에서 주로 적용하는 Curtain Wall 공법은 건물의 아름다움과 공사기간의 단축이라는 장점을 가지고 있어, 많은 건축현장에서 적용되고 있는 공법입니다. 현재 Curtain Wall을 사용하는 대부분의 건축물은 롯데에코월(주)가 수행하는 방법으로 건축물 외벽공사를 진행하고 있습니다.국내 건설시장은 중장기적으로 기존 건축물의 유지보수, 건축물의 수명에 따른 리모델링 및 재건축사업 확대로 인해 새로운 시장 기회가 증대될 것으로 기대하고 있습니다. 국내 노후 건축물의 비중은 2012년 33.8%에서 2024년 44.4%까지 증가하였으며, 이를 대체하기 위한 재건축 및 리모델링 수요는 2030년까지 30조원으로 확대될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성건설업은 경기변동 및 주요 원자재 가격 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 또한 건설업은 주문생산형태 운영, 다양한 공급구조 및 유동적인 노동인력, 높은 하도급 의존도, 각종 정부정책 등 건설업 만의 고유한 특징을 가지고 있습니다. 경기변동에 따른 리스크에 대응하기 위해 당사는 국내 건설현장을 대체할 수 있는 해외 시장의 진출을 지속적으로 추진하고 있습니다.(4) 경쟁요소당사의 건설부문인 롯데에코월(주)는 건축물 외장 공사부분에서 시공능력과 기술력을 인정받고 있으며, 동종업계 최고의 설계, 시공 기술력을 가지고 있습니다. Curtain Wall 시장은 다양한 중소업체들이 많아서 경쟁시장형태에 가까우나 당사는 기술력과 가격경쟁력을 모두 보유하며 업계 최고의 경쟁력을 유지하고 있습니다.당사는 Curtain Wall 공법을 국내최초로 도입하여 건축물의 외벽공사를 진행하고 있습니다. 동대문디자인 플라자, 서울시청(신관), 전국경제인연합회 회관, GT타워(강남역), CJ Blossom Park 등의 곡선형태의 건축물 외장공사를 수행하였고, Christian Dior, Hermes, Burberry 등 아름다움과 최고 품질을 요구하는 명품 플레그쉽 스토어 외장공사를 수행하며 국내 최고의 건축외장 전문기업으로 거듭나고 있습니다.2008년 해외시장 진출하여 호주 Crown Hotel Sydney, 캐나다 Alberni, Butterfly, Senakw등의 시공을 수행하고 있으며, 최근 미국 법인을 설립하여 북미시장에서의 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성당사가 영위하는 건설부문은 자원조달, 공사관리 등을 위하여 자금조달이 중요한 산업입니다. 당사는 당사는 영업매출을 통하여 운영자금을 조달하고 있으며 추가적으로 금융권 대출, 채권 발행 등 다양한 자금 조달 방법을 활용 할 수 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등건설부문은 경기 및 정부정책 등 외부요인에 대한 영향이 높은 산업입니다. 당사는 이러한 외부요인 영향력을 줄이고 경쟁력을 높이기 위해서 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 및 금융조달능력 확대 등 다양한 분야에서 혁신을 진행하고 있습니다.(7) 기타건설부문은 경기 및 정부정책 등 외부요인에 대한 영향이 높은 산업입니다. 당사는 이러한 외부요인 영향력을 줄이고 경쟁력을 높이기 위해서 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 및 금융조달능력 확대 등 다양한 분야에서 혁신을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")의 사업은 소재부문과 건설부문(유리 및 창호 공사, 건설 등)로 구분되며, 당사를 포함하여 소재부문 산하 8개, 건설부문 산하 8개 종속기업으로 구성되어 있습니다.

구분
주요 제품
당사 및 주요종속회사

소재부문
Elecfoil 등 제조 및 판매
롯데에너지머티리얼즈(주)롯데이엠글로벌(주)LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.LOTTE EM EUROPE S.a r.l.LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.

건설부문
유리 및 창호 공사, 건설 등
롯데에코월(주)

※ 소재부문(8개사) : 롯데에너지머티리얼즈(주), 롯데이엠글로벌(주),LOTTE EM MALAYSIA SDN. BHD., LOTTE EM EUROPE S.a r.l., LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L., LOTTE EM HUNGARY Zrt., LOTTE EM America Corp., 롯데에너지소재펀드※ 건설부문(8개사) : 롯데에코월(주), 롯데테크㈜, LOTTE TECH MALAYSIA SDN.BHD., LOTTE EcoWall Philippines Inc., ㈜아이알엠, LOTTE TECH SPAIN, S.L., LOTTE EcoWall USA, Inc., LOTTE EcoWall CANADA, INC.(나) 공시대상 사업부문의 구분

[소재부문]당사의 소재부문은 2차전지, ESS, AI용 가속기, IT제품등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처는 국내외 2차전지 생산 기업 및 글로벌 IT기업이며 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 확고히 다지고 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다.[건설부문]당사는 건설부문은 Curtain Wall 공법을 국내 최초로 도입하여 국내 외 다양한 건축물의 외벽공사를 수행하고 있으며, 이 외 다양한 건축 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[소재부문]당사의 북미/유럽 Elecfoil 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분
2025년
2024년
2023년

Elecfoil
27%
25%
29%

※ 상기 점유율은 설비 Capacity 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

[건설부문]- 시공능력순위와 시공능력평가액 (단위:백만원, 시평액/순위)

구분
2025년
2024년
2023년

금속창호
254,114 / 4
236,910 / 5
212,271 / 6

지붕건조

※ 전문건설협회 선정자료 참고※ 2023년부터 "금속창호"와 "지붕건조" 업종이 "금속창호지붕건조" 업종으로 통합되었습니다.

(3) 시장의 특성

- Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분
사업목적
추가일자

수정
15. 공장의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술 용역에 관한 사업
2025년 01월 24일

추가
21. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업
2025년 01월 24일

- 15. 공장의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술 용역에 관한 사업

구 분
내 용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등)및 진출 목적
당사의 해외 프로젝트 신증설 및 시운전 수행 지원 예정입니다.

시장의 주요특성 ·규모 및 성장성
당사가 영위하고자 하는 기술 용역에 관한 사항은 내부 자회사에 한정되어 있어 별도의 시장이 형성되어 있지 않습니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액),투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
당사가 기 보유하고 있는 기술로 추가적인투자 , 자금소요는 없을 것이나, 업무 수행시 일부 부대비용이 발생할 수 있습니다.

사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
당사는 보유 기술 및 지적재산권에 대한 세밀한 관리를 토대로 적정한 수준의 수수료가 발생하도록 노력할 것이며, 구체적인 내용은 당사의 주요 영업기밀에 해당되어 기재를 생략합니다.

기존 사업과의 연관성
당사 기존사업인 동박 제품의 공정, 정비, 운전 및 기타 기술과 관련된 Know-How 에 대한 수수료가 주요 매출이므로 기존사업과 연관성이 있습니다.

주요위험
법인간 내부거래에 해당하며, 연간 규모가 크지 않아 사업에 미치는 위험도는 높지 않습니다.

향후 추진계획
당사 주요 계열 회사와의 계약 갱신에 따라서 지속적으로 수수료 발생 예정입니다.

미추진사유
현재 추진중인 사업으로 기재를 생략합니다.

※ 위의 추진계획은 사업환경 변화 및 당사 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

- 21. 신기술사업자 등에 대한 투자 및 기타 투자관련 사업

구 분
내 용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등)및 진출 목적
기존 사업에서의 새로운 성장 기회를 모색하고 차세대 기술 확보 등을 위해, 기업형 벤처 캐피탈(CVC, Corporate Venture Capital)을 통한 스타트업 지분 투자 예정입니다.

시장의 주요특성 ·규모 및 성장성
최근 기업 자체 R&D 투자의 대안으로 기업형 벤처 캐피탈(CVC)이 강조되고 있고, CVC를 활용한 스타트업 투자는 글로벌 트렌드로 자리잡고 있습니다.

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액),투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등
당사는 롯데에너지소재펀드(약정 총액 79억원)에 주요 출자자로 참여하였습니다.다만, 펀드는 펀드를 운용하는 업무집행조합원(GP)을 통해 다수의 신기술 사업자에 대한 투자가 이루어지고 있고, 각 기업의 성과에 따라 투자 지속, 투자금 회수 또는 지분 매각 등이 이루어 지는 관계로 전반적인 예상투자회수기간은 예측하기 어렵습니다.

사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
당사는 롯데에너지소재펀드를 통하여 실리콘 음극재 기술을 보유한 프랑스 스타트업 엔와이어즈(Enwires)에 투자하였습니다. 엔와이어즈는 차세대 음극재인 실리콘 복합물질에 관한 기술을 보유한 회사입니다. 실리콘 복합물질은 높은 에너지 밀도를 바탕으로 전기차의 주행거리를 늘리고 충전시간 단축에 기여합니다. 또한 엔와이어즈는 기존 흑연을 원료로 사용할 수 있어 높은 생산성과 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.본 사업은 신기술사업자에 대한 투자 및 기타 투자 관련 사업으로서 별도의 매출은 발생하지 않습니다.

기존 사업과의 연관성
당사의 High-End 동박 사업과의 시너지 효과를 기대합니다.

주요위험
당사는 펀드에 유한책임조합원으로 참여하는 바, 납입한 출자금 내에서만 책임을 부담합니다. 그 외 위험에 대해서는 확인된 바 없습니다.

향후 추진계획
가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상완료 시기CVC의 특성 상 진행단계별 예상 완료시기는 특정이 불가능하여 기재를 생략합니다.나. 향후 1년이내 추진 예정사항당사는 펀드 투자 업체와의 협업 포인트를 지속적으로 발굴하고, 협력 관계를 발전시켜 나갈 예정입니다.

미추진사유
현재 추진중인 사업으로 기재를 생략합니다.

※ 위의 추진계획은 사업환경 변화 및 당사 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 39기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전인 2026년 3월 10일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lotteenergymaterials.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기말 2025년 12월 31일 현재

제 38 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제39기말
제38기말

자 산

유동자산

958,897,586,984

1,031,452,427,826

현금및현금성자산
105,057,534,562

418,622,510,032

단기금융상품
343,988,240,000

76,436,500,000

매출채권및기타채권
172,120,431,767

170,653,031,447

미청구공사
10,675,503,472

11,969,171,543

기타유동금융자산
7,262,833,979

-

당기법인세자산
4,321,905,137

2,486,378,990

기타유동자산
16,654,329,969

14,192,996,536

재고자산
298,816,808,098

333,180,424,693

매각예정자산
-

3,911,414,585

비유동자산

1,249,783,000,336

1,250,570,630,627

장기금융기관예치금
6,157,096,280

4,977,725,520

장기매출채권및기타채권
1,924,241,213

2,036,234,659

기타비유동금융자산
19,803,297,213

18,515,316,276

이연법인세자산
101,449,718,969

66,761,924,765

유형자산
1,080,997,663,145

1,127,893,848,778

투자부동산
867,721,000

891,158,872

무형자산
37,652,594,475

29,484,546,728

기타비유동자산
930,668,041

9,875,029

자 산 총 계

2,208,680,587,320

2,282,023,058,453

부 채

유동부채

202,276,053,409

117,640,878,983

매입채무및기타채무
47,463,701,747

41,720,069,228

초과청구공사
18,802,725,229

32,130,482,026

단기차입금
18,502,707,855

17,998,593,099

유동성장기부채
100,000,000,000

186,650,000

기타유동금융부채
6,297,007,117

7,489,796,992

당기법인세부채
1,647,591,031

8,291,277,152

유동성충당부채
8,002,578,661

7,276,920,035

기타유동부채
1,559,741,769

2,547,090,451

비유동부채

212,939,606,861

262,425,972,565

장기차입금
62,854,026,889

106,825,517,758

기타비유동금융부채
10,850,527,058

17,014,991,661

이연법인세부채
3,816,456,323

3,836,441,315

순확정급여부채
15,621,186,292

26,434,642,588

충당부채
1,799,045,361

943,510,434

기타비유동부채
117,998,364,938

107,370,868,809

부 채 총 계

415,215,660,270

380,066,851,548

자 본

지배기업의 소유지분

1,655,962,401,438

1,333,628,025,233

자본금
26,182,731,500

23,055,417,500

기타불입자본
1,348,922,029,257

929,177,891,804

기타자본구성요소
197,176,978,832

143,939,147,762

이익잉여금
83,680,661,849

237,455,568,167

비지배지분

137,502,525,612

568,328,181,672

자 본 총 계

1,793,464,927,050

1,901,956,206,905

부채와자본총계

2,208,680,587,320

2,282,023,058,453

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

매출액

677,530,806,593

902,252,020,191

매출원가

744,320,865,459

890,792,920,064

매출총이익

(66,790,058,866)

11,459,100,127

판매비와관리비
78,436,307,276

75,903,749,968

영업이익(손실)

(145,226,366,142)

(64,444,649,841)

금융수익
23,231,825,386

83,294,385,342

금융비용
73,923,305,282

38,337,218,847

기타영업외수익
11,099,459,121

24,270,582,439

기타영업외비용
10,330,642,784

20,925,780,519

법인세비용차감전순손실

(195,149,029,701)

(16,142,681,426)

법인세비용(수익)

(27,998,977,612)

(44,941,089,359)

당기순이익(손실)

(167,150,052,089)

28,798,407,933

기타포괄손익

58,805,819,739

158,399,488,567

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

53,254,854,993

114,561,267,495

해외사업환산손익
53,254,854,993

114,561,267,495

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

5,550,964,746

43,838,221,072

해외사업환산손익
1,802,524,074

46,825,872,197

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
(63,304,042)

129,343,533

순확정급여부채의 재측정요소
3,811,744,714

(3,116,994,658)

당기총포괄손익

(108,344,232,350)

187,197,896,500

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(157,547,443,197)

6,299,146,309

비지배지분
(9,602,608,892)

22,499,261,624

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(100,544,147,532)

117,872,762,679

비지배지분
(7,800,084,818)

69,325,133,821

주당손익

기본주당손익

(3,065)

137

희석주당손익

(3,065)

137

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 39 기 2025년 12월 31일 현재

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39기말
제38기말

자 산

유동자산

180,516,039,843

320,097,814,807

현금및현금성자산
25,619,329,551

52,358,881,251

매출채권및기타채권
71,853,639,976

77,719,406,516

당기법인세자산
378,070,857

1,055,404,270

기타유동금융자산
-

102,415,597,345

기타유동자산
7,080,890,011

5,886,509,937

재고자산
75,584,109,448

80,662,015,488

비유동자산

864,765,266,355

401,917,929,694

장기금융기관예치금
3,000,000

3,000,000

장기매출채권및기타채권
693,248,545

841,204,192

기타비유동금융자산
11,170,262,382

11,170,262,382

종속기업투자
579,743,004,451

136,216,670,689

이연법인세자산
39,794,559,549

22,168,328,324

유형자산
207,486,562,877

211,035,079,876

투자부동산
867,721,000

891,158,872

무형자산
25,006,907,551

19,592,225,359

자 산 총 계

1,045,281,306,198

722,015,744,501

부 채

유동부채

116,884,088,183

15,678,344,762

매입채무및기타채무
11,813,937,288

10,501,854,086

유동성장기부채
100,000,000,000

186,650,000

기타유동금융부채
1,995,858,185

2,912,601,229

유동성충당부채
1,964,263,754

803,194,559

기타유동부채
1,110,028,956

1,274,044,888

비유동부채

80,385,927,512

138,225,181,711

장기차입금
55,000,000,000

100,083,900,000

기타비유동금융부채
7,070,137,203

9,391,219,184

비유동충당부채
1,213,086,000

222,700,000

순확정급여부채
9,101,489,240

20,365,724,377

기타비유동부채
8,001,215,069

8,161,638,150

부 채 총 계

197,270,015,695

153,903,526,473

자 본

자본금
26,182,731,500

23,055,417,500

기타불입자본
737,118,929,668

414,470,602,168

기타자본구성요소
6,055,502,745

6,323,367,785

이익잉여금
78,654,126,590

124,262,830,575

자 본 총 계

848,011,290,503

568,112,218,028

자본과부채총계

1,045,281,306,198

722,015,744,501

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
제39기
제38기

매출액
273,282,778,085
285,935,478,481

매출원가
302,529,679,323
285,183,141,042

매출총이익
(29,246,901,238)
752,337,439

판매비와관리비
48,310,260,203
43,298,122,275

영업이익(손실)
(77,557,161,441)
(42,545,784,836)

금융수익
12,649,272,650
30,763,492,727

금융비용
5,322,726,824
29,186,517,012

기타영업외수익
8,407,216,071
9,518,416,048

기타영업외비용
6,068,915,564
8,824,312,451

법인세비용차감전순이익(손실)
(67,892,315,108)
(40,274,705,524)

법인세비용(수익)
(18,277,354,642)
(5,451,038,881)

당기순이익(손실)
(49,614,960,466)
(34,823,666,643)

기타포괄손익
4,094,272,952
(1,251,321,772)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
4,094,272,952
(1,251,321,772)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
988,122,372

순확정급여부채의 재측정요소
4,094,272,952
(2,239,444,144)

당기총포괄이익
(45,520,687,514)
(36,074,988,415)

주당이익:

기본주당순이익
(965)
(755)

희석주당순이익
(965)
(755)

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

I. 미처분이익잉여금

61,601,329

107,210,033

1. 전기이월미처분이익잉여금
107,210,033

144,196,448

2. 당기순이익(손실)
(49,614,960)

(34,823,667)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
4,094,273

(2,239,444)

4. 기타포괄손익인식 금융자산 처분
(88,017)

-

5. 재평가손익의 이익잉여금대체
-

76,696

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-
-

2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 미배당 전기: 미배당
-

-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

61,601,329

107,210,033

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집통지 및 공고)
(중략)

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지·공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

제24조(소집통지 및 공고)
(중략)

④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지·공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제25조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
<②항 신설>

제25조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법 개정에 따른 조항 추가

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는

서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 문구 추가

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

상법 개정에 따른 변경

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다,

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(후략)

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다,

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.(후략)

상법 개정에 따른 변경

제39조의2 (이사 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금으로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.(후략)

제39조의2 (이사 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 특별결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수)로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우에는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.(후략)

상법 개정에 따른 변경

<부칙 추가>
부칙(2026년 3월 18일)1. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 18일부터 시행한다.2. 개최방식, 의결권대리행사에 관한 경과조치로 제25조, 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. 독립이사에 관한 경과조치로 제24조, 제33조, 제39조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조의 이사회내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라법률의 시행후 1년이내에 갖추어야 한다.
부칙 추가

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김훈 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 이필재 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김훈
1976.11.05
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

이필재
1960.06.24
사외이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김훈
롯데에너지머티리얼즈 기획부문장
2024.01 ~ 현재
롯데에너지머티리얼즈 기획부문장
해당사항없음

2023.03 ~ 2024.01
롯데에너지머티리얼즈 기획팀장

2021.01 ~ 2023.03
롯데케미칼 화학군 HQ IR팀장

이필재
롯데에너지머티리얼즈 사외이사
2024.03 ~ 현재
롯데에너지머티리얼즈 사외이사
해당사항없음

2019.03 ~ 2022.10
대한LPG협회 회장

2013.10 ~ 2015.11
중앙환경분쟁조정위원회 위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이필재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 후보자 이필재)

본인은 롯데에너지머티리얼즈 주식회사(이하 "롯데에너지머티리얼즈") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률로 강제되는 것은 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할을 기대하기 때문이라고 이해하고 있습니다.

이사회 구성원으로서 롯데에너지머티리얼즈의 기업가치를 최우선으로 고려하여, 이사회의 모든 결정이 회사의 성장을 증진하는 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성과 역량을 발휘하겠습니다.

롯데에너지머티리얼즈의 성장과 발전을 위한 모든 의사결정 과정에 적극적으로 참여하겠습니다. 각 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 실질적이고 효율적인 의사결정이 이루어지도록 노력하며, 법률 및 정관에 부합하면서도 회사의 기업가치를 최대화할 수 있는 적절한 결정이 내려지도록 신중하게 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

사외이사로서의 업무 수행 과정에서 제 개인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것을 약속드립니다. 법령에 규정된 바에 따라 자기거래, 경업, 회사 기회 악용 등 회사와 이해가 상충되는 행위는 하지 않겠습니다. 또한 업무 수행 중 알게 된 회사 관련 비밀이나 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않을 것이며, 이러한 정보를 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리자가 아닌 회사의 수임인임을 명확히 이해하고 있습니다. 독립적인 입장에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하며, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무 집행이 적정하게 이루어지는지 면밀히 감시하여 감시자로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

3. 사외이사로서의 전문성

2차전지소재 산업에서는 생산과정에서 발생하는 다양한 유해물질을 효과적으로 관리하는 능력이 매우 중요합니다. 저는 환경부에서 폐기물 정책과장, 낙동강유역환경청 청장을 거쳐 한국가스협회 회장을 역임하였으며, 30여 년 동안 기업과 환경의 공존, 환경 경영에 대해 고민해왔습니다. 이러한 경력과 최근 2년간의 롯데에너지머티리얼즈 사외이사 직무 수행 경험을 바탕으로 환경 분야에서 발생하는 리스크를 철저히 관리하고, 중장기적인 리스크를 사전에 예방하는 데 집중하겠습니다.

또한 환경 보전을 위한 다양한 이니셔티브를 추진하겠습니다. 탄소중립을 위한 목표 설정 및 실천 전략을 수립하고, 생산과정에 재생에너지를 활용하는 등 생산 프로세스 개선에도 적극적으로 참여하겠습니다.

이러한 활동을 통해 회사가 ESG 경영, 특히 환경 분야에서 한 단계 도약할 수 있도록 제 경험과 역량을 최대한 발휘하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무 수행에 부정적인 영향을 줄 만한 사정은 없습니다. 향후 업무 수행 과정에서 예기치 못한 사건으로 인해 회사 이익과 저의 이해관계가 충돌할 가능성이 있다면, 회사의 의사결정 프로세스에 공정성과 객관성이 유지될 수 있도록 스스로 의사결정에 참여하지 않겠습니다.

또한 사외이사로서 윤리적이고 책임감 있는 태도로 독립적인 입장에서 다양한 이해관계자들과의 조화를 추구하겠습니다. 동시에 회사와 전체 주주들의 이익을 우선시하여 합리적이고 공정한 업무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 사내이사 후보자 김훈

후보자는 현재 롯데에너지머티리얼즈의 기획부문장으로서 회사의 중장기 전략 수립과 실행을 주도하며 경영 전반에 대한 전문성 및 검증된 대내외 커뮤니케이션 역량을 보유하고 있음.

전략기획 부문의 리더십 경험을 바탕으로 이사회에서 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있으며, 회사의 장기적 성장 방향 설정과 실행력 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됨.

(2) 사외이사 후보자 이필재

후보자는 2024년 사외이사 선임 이후 이사회에 100% 참석하며 회사의 주요 의사결정에 적극 참여하고 있음.

중앙환경분쟁조정위원회 위원장, 한강유역환경청 청장, 대한LPG협회장을 역임한 환경 전문가로서, 경영전략 수립 과정에서 실질적이고 건설적인 의견을 제시하며 당사의 지속가능경영 및 ESG 경영 고도화에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

사내이사 후보자 김훈.jpg
사내이사 후보자 김훈

사외이사 후보자 이필재.jpg
사외이사 후보자 이필재

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
최대주주와의 관계
추천인

박성근
1962.08.21.
해당사항 없음
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성근
롯데에너지머티리얼즈 상근감사
2023 ~ 현재
롯데에너지머티리얼즈 상근감사
해당사항없음

2019 ~ 2022
유베스타 대표이사

2011 ~ 2017
롯데캐피탈 RM본부장

2007 ~ 2010
롯데캐피탈 경영전략본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 감사로 선임되어 3년간 이사의 직무 집행을 독립적으로 감사하고 회사의 투명성과 주주의 이익을 보호하기 위한 감사 업무를 충실히 이행하였음. 롯데캐피탈 RM본부장, 경영전략본부장 역임을 통해 축적한 실무 능력과 경험으로 윤리성, 책임감을 겸비하였고 이는 감사 직무의 핵심 가치인 독립성과 공정성에 큰 강점이 되어 추천함.

확인서

감사 후보자 박성근.jpg
감사 후보자 박성근

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,190백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
935백만원

최고한도액
2,190백만원

※ 전기 이사의 수, 최고한도액은 제38기 정기주주총회시 인원이며, 전기말 기준 이사의 수는 총 5명(사외이사 2명 포함)입니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
84백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63백만원

최고한도액
84백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 당사는 2026년 3월 10일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.lotteenergymaterials.com)에 게재할 예정입니다.해당 사업보고서 및 감사보고서는 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2026. 3. 10.)까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.lotteenergymaterials.com)에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.※ 제출(예정)일 개제될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 정정공시 여부를 확인하시길 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유해당사항 없음

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 8일 오전 9시 ~ 2026년 3월 17일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 일정 및 장소 등의 변동이 불가피할 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일정/장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lotteenergymaterials.com)를 참고해 주시기 바랍니다.