한솔홈데코 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260303)
제출인: 한솔홈데코

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-20

3. 정정사유
부의안건 추가에 의한 정정
제2호의안 : 정관일부 변경의 건의 2-6호 의안 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-20
2026-03-03

주주총회 안건 세부내역
2.부의안건
- 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건
* 제2-1호 의안 :
사업목적 추가의 건
* 제2-2호 의안 :
신주의 배당기산일 관련 건
* 제2-3호 의안 :
소집지와 개최방식 및 의결
권 대리행사 관련 건
* 제2-4호 의안 : 사외이사의
독립이사 명칭변경 및
이사회 내 독립이사 구성
요건 상향
* 제2-5호 의안 : 감사위원회
구성(감사위원회 분리 선임
인원 상향, 전자적 방법 의
결권 행사시 결의 및 감사위
원회 위원회 대표)
2.부의안건
- 제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건
* 제2-1호 의안 :
사업목적 추가의 건
* 제2-2호 의안 :
신주의 배당기산일 관련 건
* 제2-3호 의안 :
소집지와 개최방식 및 의결
권 대리행사 관련 건
* 제2-4호 의안 : 사외이사의
독립이사 명칭변경 및
이사회 내 독립이사 구성
요건 상향
* 제2-5호 의안 : 감사위원회
구성(감사위원회 분리 선임 인원 상향, 전자적 방법 의
결권 행사시 결의 및 감사위
원회 위원회 대표)
* 제2-6호 의안 :
액면병합에 따른 일주의
금액 변경 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-19
09 : 00

3. 장소
서울시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관 2층
중회의실

4. 의결권행사기준일
2025-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2026-03-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

* 보고사항

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 영업보고

※ 관련공시
-

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 :
제34기(2025.01.01~2025.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및
연결재무제표 승인의 건
-

2
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건
* 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일

관련 건
* 제2-3호 의안 : 소집지와 개최방식 및

의결권 대리행사 관련 건
* 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사

명칭변경 및 이사회 내

독립이사 구성요건 상향
* 제2-5호 의안 : 감사위원회 구성(감사

위원회 분리선임 인원

상향, 전자적 방법 의결권

행사시 결의 및 감사

위원회 위원회 대표)
* 제2-6호 의안 : 액면병합에 따른

일주의 금액 변경 건

3
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명)
* 제3-1호 의안 : 사내이사 김경록
* 제3-2호 의안 : 사내이사 이동은
* 제3-3호 의안 : 사내이사 심경보
* 제3-4호 의안 : 사외이사 이승훈

4
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건

(감사위원 분리선출 2명)
* 제4-1호 의안 : 사외이사 박성원
* 제4-2호 의안 : 사외이사 김지현

5
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 이승훈)
-

6
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-

7
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김경록
1963-04
3
재선임
- 한양대학교 기계설계학 학사
- 한솔홈데코 소재연구소장
- 한솔솔홈데코 소재사업본부장
- 現 한솔홈데코 대표이사

이동은
1969-03
3
재선임
- 중앙대학교 기계공학 학사
- 한솔홈데코 가공사업팀장
- 한솔홈데코 가공사업부 담당
- 한솔홈데코 가공사업부문 상무
- 現 한솔홈데코 가구재사업부문장

심경보
1971-01
3
신규선임
- 서울대학교 임산가공학과 학사
- 헬싱키경영대학교 MBA
- 한솔홈데코 경영지원 담당
- 한솔홈데코 시판사업부 담당
- 한솔홈데코 환경안전 담당
- 現 한솔홈데코 익산공장 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이승훈
1966-10
3
재선임
- 서울대학교 국제경영학
학사
- 미국 UC버클리 MBA
마케팅 석사
- CJ그룹 경영연구소장
- 現 가천대학교 교수
- 現 한솔홈데코 사외이사
-

박성원
1964-08
3
신규선임
- 성균관대학교 경영학과
학사
- 푸르덴셜투자증권 기업
금융 부장
- KB투자증권 기업금융총괄
본부장
- IBK투자증권 기업금융
총괄 본부장
- 신용평가시장 평가위원회
위원
- KB증권 기업금융 총괄
본부장
- KB증권 IB영업총괄
(부사장)
- 現 법무법인 퍼스트 고문
-

김지현
1972-09
3
신규선임
- 서울대학교 건축학과
석, 박사
- 대우건설 기술연구원
- LG하우시스 건축관련
연구 진행
- 한국환경건축연구원
책임 연구위원
- 現 유니와이즈 교수
- 現 패시브제로에너지
건축연구소 부소장
- 現 제주 사회적 경제
네트워크 자문위원
- 現 교육시설 안전 인증
심의위원
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이승훈
1966-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 국제경영학 학사
- 미국 UC버클리 MBA
마케팅 석사
- CJ그룹 경영연구소장
- 現 가천대학교 교수
- 現 한솔홈데코 사외이사

박성원
1964-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 성균관대학교 경영학과
학사
- 푸르덴셜투자증권 기업
금융 부장
- KB투자증권 기업금융총괄
본부장
- IBK투자증권 기업금융
총괄 본부장
- 신용평가시장 평가위원회
위원
- KB증권 기업금융 총괄
본부장
- KB증권 IB영업총괄
(부사장)
- 現 법무법인 퍼스트 고문

김지현
1972-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 건축학과
석, 박사
- 대우건설 기술연구원
- LG하우시스 건축관련
연구 진행
- 한국환경건축연구원
책임 연구위원
- 現 유니와이즈 교수
- 現 패시브제로에너지
건축연구소 부소장
- 現 제주 사회적 경제
네트워크 자문위원
- 現 교육시설 안전 인증
심의위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
폐기물처리업
폐기물 적합성 확인제도에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 26.(생략)
(신설)
27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 26.(현행과 같음)
27. 폐기물처리업
28. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자
상기 사업의 목적 추가로 조항 번호 변경