DRB동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: DRB동일

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디알비동일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디알비동일주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28전화번호: 051-520-9000

작 성 자:
성 명: 김병민부서 및 직위: 재무팀 /Manager전화번호: 051-520-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디알비동일
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 10일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사디알비동일
보통주
657,636
3.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김세연
최대주주
보통주
9,448,007
47.41
최대주주
-

김형수
특수관계자
보통주
2,829,068
14.20
특수관계자
-

성효인
특수관계자
보통주
756,089
3.79
특수관계자
-

(재)고촌장학재단
특수관계자
보통주
608,256
3.05
특수관계자
-

김영자
특수관계자
보통주
142,310
0.71
특수관계자
-

김애희
특수관계자
보통주
44,654
0.22
특수관계자
-

한상은
특수관계자
보통주
72,000
0.36
특수관계자
-

계
-
13,900,384
69.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정치영
보통주
0
직원
직원
-

박성우
보통주
0
직원
직원
-

권순화
보통주
0
직원
직원
-

김병민
보통주
0
직원
직원
-

강주혁
보통주
0
직원
직원
-

송윤영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 10일
2026년 03월 06일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송-보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 (주)디알비동일, 우편번호:46329

-팩스번호: 0502-289-9303

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 11시

장 소
당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일(09시) ~ 2026년 3월 26일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권 행사·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를

적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제60기
(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일)
재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

디알비동일은 2022년 5월 물적분할을 통해 순수지주회사로 전환하였으며, 그룹 계열사 전체의 경영전략 수립 및 수행의 효율성을 증진하고자 합니다.

회사의 연결대상 회사는 총 18개사로 크게 자동차 고무 부품(비히클실링), 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 종합고무부품과 동력 전달에 널리 쓰이는 전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬 수 있는 컨베어벨트, 건설/농업기계의 주행과 관련된 러버트랙(크롤러)을 제공하는 산업용고무제품부문, 자동화 관련 솔루션 및 의료기기 등을 생산하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.

구 분
재화(또는 용역)

종합고무부품 부문
자동차용고무부품, 토목, 건축자재 등

산업용고무제품 부문
전동벨트, 컨베어벨트, 러버트랙 등

기타 부문
자동화사업, 의료기기 등

1) 사업의 개요
(1) 종합고무부품 부문비히클실링은 자동차 외부의 물, 먼지, 소음 유입을 차단하여 정숙성 및 쾌적함을 제공하기 위한 실링 부품입니다. 부드러운 도어 개폐와 글라스 승/하강, 주행 중 발생하는 진동 및 소음 최소화 등 주요 기능에 대한 기술력과 품질 확보를 통해 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 최근 친환경 자동차의 증가에 따라 자동차의 실링기능, 경량화, 소음 진동 최소화 기능에 대한 기술력이 더욱 중요시 되고 있습니다. 이런 환경에서 시장 경쟁력을 갖추기 위해 지속적인 연구개발 활동과 공정 개선, 활발한 고객 소통 등으로 사업의 지속 성장을 추구하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.(2) 산업용고무제품 부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할 수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초점을 맞춰 신제품 개발에 노력을 기울이고 있습니다.러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.(3) 기타 부문4차산업혁명 시대의 핵심인 자동화산업은 IT, 전자, 기계, 정보, 공학 등 다양한 분야별 기술이 복합적으로 요구되는 융합산업으로 분야별 핵심기반기술들이 융복합되는 산업적 특성이 있습니다. 연결실체는 자동화분야에서의 오랜 경험과 기술력을 바탕으로 산업현장에서 필요한 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

①연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연결 재무상태표

제 60 기 2025.12.31 현재

제 59 기 2024.12.31 현재

주식회사 디알비동일외 그 종속기업
(단위 : 원)

제 60 (당)기말
제 59 (전)기말

자산

유동자산
458,566,010,072
478,727,560,616

현금및현금성자산
142,740,154,153
130,671,547,120

단기금융상품
3,059,836,221
19,129,434,743

매출채권
127,666,365,045
144,847,211,253

기타수취채권
24,932,341,919
27,025,208,258

재고자산
147,654,664,400
140,677,453,946

기타유동자산
11,649,887,442
15,598,789,070

당기법인세자산
862,760,892
777,916,226

비유동자산
515,508,088,979
503,686,624,248

장기금융상품
7,545,807
7,690,349

당기손익-공정가치측정금융자산
11,688,325,421
10,386,616,353

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,003,645,558
5,275,901,268

기타수취채권
10,755,937,775
10,371,913,682

유형자산
464,488,793,054
455,281,028,292

투자부동산
14,110,058,025
14,973,479,750

무형자산
3,467,033,426
2,840,818,131

기타비유동자산
9,474,628
1,377,620,550

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
4,002,446,431
2,480,908,957

이연법인세자산
974,828,854
690,646,916

자산총계
974,074,099,051
982,414,184,864

부채

유동부채
368,506,316,371
408,506,836,778

단기차입금
255,231,401,549
278,182,857,524

단기매입채무
53,565,707,927
63,013,765,743

기타지급채무
35,220,889,153
36,287,335,211

당기법인세부채
4,686,378,347
4,223,396,489

기타유동충당부채
102,442,661
131,991,550

기타유동부채
19,699,496,734
26,667,490,261

비유동부채
77,032,498,973
53,270,382,390

장기차입금
51,613,486,677
26,758,679,125

기타지급채무
1,443,466,506
2,983,997,662

비유동충당부채
1,576,545,725
2,465,609,929

이연법인세부채
22,399,000,065
21,062,095,674

부채총계
445,538,815,344
461,777,219,168

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
403,794,026,969
400,416,816,933

자본금
9,965,000,000
9,965,000,000

자본잉여금
35,657,605,868
35,657,605,868

기타자본항목
(96,390,339,916)
(96,390,339,916)

기타포괄손익누계액
11,489,503,103
11,766,703,563

이익잉여금(결손금)
443,072,257,914
439,417,847,418

비지배지분
124,741,256,738
120,220,148,763

자본총계
528,535,283,707
520,636,965,696

자본과부채총계
974,074,099,051
982,414,184,864

②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 60 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 디알비동일외 그 종속기업
(단위: 원)

제 60 (당)기
제 59 (전)기

매출
802,745,958,892
752,688,127,961

매출원가
648,096,096,918
606,681,233,513

매출총이익
154,649,861,974
146,006,894,448

판매비와관리비
129,708,367,672
124,136,836,685

대손상각비(환입)
390,158,008
558,003,708

기타의판매비와관리비
129,318,209,664
123,578,832,977

영업이익(손실)
24,941,494,302
21,870,057,763

금융수익
22,773,866,116
33,757,129,467

금융비용
32,397,477,608
36,855,018,654

기타영업외수익
4,186,962,606
4,445,260,671

기타영업외비용
5,494,333,291
4,242,058,538

법인세비용차감전순이익(손실)
14,010,512,125
18,975,370,709

법인세비용
5,492,147,104
5,765,698,545

당기순이익(손실)
8,518,365,021
13,209,672,164

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
4,192,577,622
9,469,647,495

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
4,325,787,399
3,740,024,669

기타포괄손익
2,472,130,358
11,990,148,627

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,415,534,915
(4,196,054,321)

확정급여부채의 재측정요소
2,749,330,818
(3,122,272,325)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
666,204,097
(1,073,781,996)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(943,404,557)
16,186,202,948

해외사업환산손익
(943,404,557)
16,186,202,948

총포괄손익
10,990,495,379
25,199,820,791

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
5,304,446,436
22,949,461,520

비지배지분
5,686,048,943
2,250,359,271

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

491

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 60 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 디알비동일외 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,238,137,383
(96,390,339,916)
(3,345,717,389)
433,508,043,250
119,134,730,460
498,109,853,788

총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)

9,469,647,495
3,740,024,669
13,209,672,164

확정급여부채의 재측정요소

(1,632,606,927)
(1,489,665,398)
(3,122,272,325)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

(1,073,781,996)

-
(1,073,781,996)

해외사업환산손익

16,186,202,948

16,186,202,948

소유주와의 거래
현금배당

(1,927,236,400)
(1,164,940,968)
(3,092,177,368)

기타거래

419,468,485

419,468,485

2024.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,657,605,868
(96,390,339,916)
11,766,703,563
439,417,847,418
120,220,148,763
520,636,965,696

2025.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,657,605,868
11,766,703,563
(96,390,339,916)
439,417,847,418
120,220,148,763
520,636,965,696

총포괄이익(손실)
당기순이익(손실)

4,192,577,622
4,325,787,399
8,518,365,021

확정급여부채의 재측정요소

1,389,069,274
1,360,261,544
2,749,330,818

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

666,204,097

666,204,097

해외사업환산손익

(943,404,557)

(943,404,557)

소유주와의 거래
현금배당

(1,927,236,400)
(1,164,940,968)
(3,092,177,368)

2025.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,657,605,868
11,489,503,103
(96,390,339,916)
443,072,257,914
124,741,256,738
528,535,283,707

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 60 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 59 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 디알비동일외 그 종속기업
(단위: 원)

제 60 (당)기
제 59 (전)기

영업활동현금흐름
42,593,198,760
28,151,416,643

1. 영업에서 창출된 현금흐름
59,280,957,534
46,025,782,277

2. 이자의 수취
1,204,634,693
2,240,161,127

3. 이자의 지급
(12,894,646,036)
(13,842,889,241)

4. 법인세납부액
(4,997,747,431)
(6,271,637,520)

투자활동현금흐름
(25,280,770,336)
(41,351,035,072)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,049,795,195
87,610,314,159

단기금융상품의 처분
25,500,000,000
72,394,821,727

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
7,226,783,339

국고보조금의 수취
227,289,381
61,895,879

유형자산의 처분
4,716,728,559
2,935,102,320

무형자산의 처분
803,959,269
-

투자부동산의 감소
747,136,000
-

예수보증금의 증가
-
200,000,000

임차보증금의 감소
705,700,911
2,078,494,923

단기대여금의 감소
996,093,075
2,546,199,971

장기대여금의 감소
232,398,000
-

배당금의 수취
120,490,000
167,016,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(59,330,565,531)
(128,961,349,231)

단기금융상품의 취득
(9,430,401,478)
(53,308,266,563)

기타투자자산의 취득
(224,308,185)
(457,741,982)

장기대여금의 증가
(410,000,000)
(180,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-
(200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,105,544)
(7,405,741,900)

유형자산의 취득
(45,344,407,385)
(63,956,741,552)

무형자산의 증가
(1,814,830,069)
(1,364,216,959)

예수보증금의 감소
(110,000,000)
(150,000,000)

임차보증금의 증가
(696,512,870)
(2,138,440,275)

재무활동현금흐름
(4,932,857,186)
(12,457,321,329)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
89,286,712,547
99,757,181,106

단기차입금의 증가
52,042,787,874
79,222,132,161

유동성장기차입금의 증가
2,210,221,009
-

장기차입금의 증가
35,033,703,664
20,535,048,945

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(94,219,569,733)
(112,214,502,435)

단기차입금의 상환
(54,156,703,010)
(83,861,298,519)

유동성장기차입금의 상환
(34,156,014,305)
(19,237,143,751)

장기차입금의 상환
(370,200,527)
(3,477,794,162)

리스부채의 상환
(2,444,474,523)
(2,546,088,635)

배당금의 지급
(3,092,177,368)
(3,092,177,368)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과
(310,964,205)
3,764,596,392

현금및현금성자산의순증가(감소)
12,068,607,033
(21,892,343,366)

기초현금및현금성자산
130,671,547,120
152,563,890,486

기말현금및현금성자산
142,740,154,153
130,671,547,120

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제 60 기 2025년 12월 31일 현재

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

과 목
제 60 (당)기말
제 59 (전)기말

자산

유동자산
19,463,862,580
23,738,360,944

현금및현금성자산
8,087,244,967
6,555,517,175

단기금융상품
-
8,000,000,000

매출채권
8,966,812,084
5,892,640,286

기타수취채권
2,286,712,764
3,180,916,867

기타유동자산
123,092,765
109,286,616

비유동자산
232,339,004,316
228,529,989,646

기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)
1,002,161,281
843,767,848

당기손익-공정가치평가 금융자산(비유동)
2,004,082,244
703,976,700

기타수취채권(비유동)
1,631,300,000
1,371,300,000

관계기업및종속기업투자
218,050,870,014
218,622,588,492

유형자산
9,648,493,928
6,985,561,474

무형자산
2,096,849
2,795,132

자산총계
251,802,866,896
252,268,350,590

부채

유동부채
42,875,833,148
42,256,381,575

단기차입금
40,000,000,000
40,000,000,000

기타지급채무
2,708,481,238
1,873,698,669

당기법인세부채
-
245,174,906

기타유동부채
167,351,910
137,508,000

비유동부채
4,934,079,270
4,626,753,238

기타지급채무(비유동)
508,387,182
635,206,387

이연법인세부채
4,425,692,088
3,991,546,851

부채총계
47,809,912,418
46,883,134,813

자본

자본금
9,965,000,000
9,965,000,000

자본잉여금
35,645,128,395
35,645,128,395

기타자본항목
(103,241,254,535)
(103,241,254,535)

기타포괄손익누계액
(176,076,460)
(320,965,169)

이익잉여금(결손금)
261,800,157,078
263,337,307,086

자본총계
203,992,954,478
205,385,215,777

자본과부채총계
251,802,866,896
252,268,350,590

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

과 목
제 60 (당)기
제 59 (전)기

영업수익
20,788,506,024
16,112,360,557

기타수익
15,068,445,474
11,592,300,007

배당수익
5,720,060,550
4,520,060,550

영업비용
18,447,349,280
14,061,635,223

판매비관리비
18,447,349,280
14,061,635,223

영업이익(손실)
2,341,156,744
2,050,725,334

금융수익
603,841,908
981,431,619

금융비용
1,672,793,727
2,017,250,754

기타영업외수익
337,959,418
455,912,759

기타영업외비용
629,582,783
1,738,140,273

법인세비용차감전순이익(손실)
980,581,560
(267,321,315)

법인세비용(수익)
590,495,168
(3,665,801,190)

당기순이익(손실)
390,086,392
3,398,479,875

기타포괄손익
144,888,709
(157,070,908)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
144,888,709
(157,070,908)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
144,888,709
(157,070,908)

총포괄손익
534,975,101
3,241,408,967

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
20
176

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
20
176

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,225,659,910
(103,241,254,535)
(163,894,261)
261,866,063,611
203,651,574,725

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,398,479,875
3,398,479,875

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
-
-
-
(157,070,908)
-
(157,070,908)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(1,927,236,400)
(1,927,236,400)

기타
-
419,468,485
-
-
-
419,468,485

2024.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,645,128,395
(103,241,254,535)
(320,965,169)
263,337,307,086
205,385,215,777

2025.01.01 (기초자본)
9,965,000,000
35,645,128,395
(103,241,254,535)
(320,965,169)
263,337,307,086
205,385,215,777

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
390,086,392
390,086,392

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
-
-
-
144,888,709
-
144,888,709

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(1,927,236,400)
(1,927,236,400)

기타
-
-
-
-
-
-

2025.12.31 (기말자본)
9,965,000,000
35,645,128,395
(103,241,254,535)
(176,076,460)
261,800,157,078
203,992,954,478

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디알비동일
(단위: 원)

구 분
제 60 (당)기
제 59 (전)기

영업활동현금흐름
(6,333,122,385)
(290,033,062)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(4,627,294,672)
1,328,588,343

2. 이자의 수취
277,050,424
512,383,488

3. 이자의 지급
(1,605,103,281)
(1,986,044,321)

4. 법인세납부액
(377,774,856)
(144,960,572)

투자활동현금흐름
9,994,378,442
4,246,801,696

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,870,060,550
45,059,259,403

단기금융상품의 감소
19,000,000,000
38,388,903,853

보증금의 감소
50,000,000
585,295,000

단기대여금의 감소
1,000,000,000
1,500,000,000

유형자산의 처분
-
65,000,000

임대보증금의 증가
100,000,000
-

배당금의 수취
5,720,060,550
4,520,060,550

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,875,682,108)
(40,812,457,707)

단기금융상품의 취득
(11,000,000,000)
(35,371,990,702)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,300,105,544)
(699,872,700)

종속기업투자주식의 증가
-
(4,000,000,000)

장기대여금의 증가
(300,000,000)
-

유형자산의 취득
(3,265,576,564)
(627,102,890)

무형자산의 취득
-
(3,491,415)

보증금의 증가
(10,000,000)
(10,000,000)

임대보증금의 감소
-
(100,000,000)

재무활동현금흐름
(2,129,528,265)
(6,117,396,409)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,129,528,265)
(6,117,396,409)

단기차입금의 상환
-
(4,000,000,000)

리스부채의 상환
(202,291,865)
(190,160,009)

배당금의 지급
(1,927,236,400)
(1,927,236,400)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의순증가(감소)
1,531,727,792
(2,160,627,775)

기초현금및현금성자산
6,555,517,175
8,716,144,950

기말현금및현금성자산
8,087,244,967
6,555,517,175

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 60 기
2025년 1월 1일
부터
제 59 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 27일

처분확정일
2025년 3월 21일

주식회사 디알비동일
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

미처분이익잉여금

9,597,012,814

11,134,162,822

전기이월미처분이익잉여금
9,206,926,422

7,735,682,947

당기순이익
390,086,392

3,398,479,875

임의적립금등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

1,541,789,120

1,927,236,400

이익준비금
-

-

배당금

현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 80원 (16%) 전기 100원 (20%)
1,541,789,120

1,927,236,400

차기이월미처분이익잉여금

8,055,223,694

9,206,926,422

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② (생 략)

③ (생 략)

④ (생 략)

⑤ (생 략)

제14조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게
신주인수권부사채
를 발행할 수 있다.

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

조문오류로

인한 수정

제19조(소집지)

① (생 략)

② (신 설)

제19조(소집지)

① (좌 동)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주주총회

제도 도입에 따른

근거규정 마련

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수 이상으로 한다.

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의 과반수 이상으로 한다.

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경

제29조의2(사외이사후보의 추천)
① 사외이사후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보 추천 및 보상위원회에서 정한다.

제29조의2(
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사
후보 추천 및 보상위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보 추천 및 보상위원회에서 정한다.

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경

제31조(이사의 보선)

① (생 략)

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사의 보선)

① (좌 동)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경

제33조(이사의 직무)

① (생 략)

② (생 략)

③ (신 설)

④ (신 설)

제33조(이사의 직무)

① (좌 동)

② (좌 동)

③ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실히 수행한다.

④ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 개정에 따른

이사의 충실의무

내용 반영

(신 설)

제33조 3(이사의 선관주의 의무)

① 이사는 업무 수행 시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 한다.

상법 개정에 따른

이사의 선관주의 의무 반영

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배

(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배

(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌 동)

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경

제35조(이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회의 의장은 사외이사 중 1인으로 이사회에서 정한다.

③ (생 략)

④ (생 략)

제35조(이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회의 의장은
독립이사
중 1인으로 이사회에서 정한다.

③ (좌 동)

④ (좌 동)

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경

제37조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천및보상위원회

3. ESG위원회

② (생 략)

③ (생 략)

제37조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천및보상위원회

3. ESG위원회

② (좌 동)

③ (좌 동)

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경

제40조(감사위원회의 구성)
① (생 략)

② (생 략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ (생 략)

⑥ (생 략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원

을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

제40조(감사위원회의 구성)
① (좌 동)

② (좌 동)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다

⑤ (좌 동)

⑥ (좌 동)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

상법 개정에 따른

사외이사 명칭

변경 /

감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임 시 의결권 제한 강화 및 분리

부칙

① (생 략)

② (생 략)

③ (생 략)

④ (생 략)

⑤ (생 략)

⑥ (생 략)

⑦ (생 략)

⑧ (생 략)

⑨ (생 략)

⑩ (생 략)

⑪ (생 략)

⑫ (생 략)

⑬ (신 설)

부칙

① (좌 동)

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ (좌 동)

⑥ (좌 동)

⑦ (좌 동)

⑧ (좌 동)

⑨ (좌 동)

⑩ (좌 동)

⑪ (좌 동)

⑫ (좌 동)

⑬ (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일 부터 시행한다.

다만, 제28조, 제29조2, 제31조, 제34조, 제35조, 제37조의2, 제40조(제4항은 제외) 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생시점

명시

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 조현민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조현민
1972.07
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

조현민
디알비동일운영이사
부산대학교 예술경영학 석사
해당사항 없음

한국과학기술원(KAIST) ESG 최고경영자과정

(주)디알비동일 지속성장부문장

(주)디알비동일 운영이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현민
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 디알비동일 운영이사로 재직 중이며, 오래기간 당사에 재직하며 다양한 경험과 전문성을 축적하여, 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 풍부합니다.당사 사업 현황과 산업에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 이사로서 경영상의 의사결정 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_조현민

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 허태욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

허태욱
1976.11
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

허태욱
연구소연구위원
영국 브리스톨대학교 정책학 박사
해당사항 없음

한국정책학회 이사 & 위원장

기재부 공공기관 경영평가단 위원

환경부 지속가능발전위원회 전문위원

동일고무벨트㈜ 사외이사

미국에너지경제
·
재무분석연구소(IEEFA) 연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허태욱
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성 : 본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 등에서 근무한 경험을 바탕으로 사회적인책임을 다하고 주주가치 제고를 위해 노력할 것이며 환경 행정가로서의 경험을 충분히 살려 ESG 경영 등 환경정책확립에 기여코자 합니다.독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.

책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 당사의 종속회사인 동일고무벨트 사외이사로 재직 중이며, 회사의 경영 환경, 사업구조 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이와 같은 회사에 대한 깊은 통찰을 바탕으로, 감사위원회업무를 성실히 수행할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_허태욱

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(5)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(*) 상기 인원수는 해당기 중 선임 및 퇴임예정 인원을 포함합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(4)

실제 지급된 보수총액
5.2억원

최고한도액
12억원