케이씨피드 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 케이씨피드

주주총회소집공고
6.0
케이씨피드

주주총회소집공고

2026 년 03 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨피드

대 표 이 사 :
정한식, 김희철

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 금호읍 금호로 320

(전 화) 054-332-6511

(홈페이지)http://www.kcfeed.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 곽병관

(전 화) 054-332-6511

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제 57 기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 18일 (수요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경북 영천시 금호읍 금호로 320 ㈜케이씨피드 본사 강당

3. 회의목적사항

[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제57기(2025.01.01.- 2025.12.31.)

별도 및 연결 재무제표 승인의 건

※ 1주당 165원 현금배당 예정(자사주 930,722주 제외)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김희철 사내이사 선입 제2-2호 의안 : 윤주영 사내이사 선임

제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 박찬국 사외이사 선임 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정, 임원 성과급 지급규정 개정

4. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

<실질주주 의결권 행사>

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 기타사항의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오 니 양지하여 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 52기(2021년) 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 08일 ~ 2026년 03월 17일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
주식회사 케이씨피드 대표이사 정한식, 김희철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이황상(출석률: 20%)
김주령(출석률: 6.6%)

찬 반 여 부

제 1차
2025-02-26
제 1 호 의안 : 제 56 기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건. 제 2 호 의안 : 제 56 기 정기주주총회 소집의 건. 제 3 호 의안 : 제 56 기 정기주주총회 의안 확정의 건.
찬성
찬성

제 2차
2025-02-26
임원 업무분장 변경에 관한 건
불참
불참

제 3차
2025-04-10
㈜케이씨팜 경영지원자금 대출에 대한 담보제공의 건
불참
불참

제 4차
2025-05-15
원료구매자금 대출의 건
불참
불참

제 5차
2025-05-20
하나은행 수입신용장 한도 증액의 건
불참
불참

제 6차
2025-07-04
자기주식 보유현황 보고 및 승인의 건
불참
불참

제 7차
2025-07-08
아이엠뱅크 운전자금 대출의 건
불참
불참

제 8차
2025-07-22
신한은행 수입신용장 한도 신규 약정의 건
불참
불참

제 9차
2025-07-29
하나은행 파생상품 신규 약정의 건
불참
불참

제 10차
2025-07-31
아이엠캐피탈 여신금융 포괄약정 체결의 건
불참
불참

제 11차
2025-09-16
화산 CC 매입에 관한 건
불참
불참

제 12차
2025-10-31
㈜케이씨팜 금전 대여 연장의 건
불참
불참

제 13차
2025-11-11
운영자금대출 차입 기한연장의 건
불참
불참

제 14차
2025-12-16
임원 직급 명칭 변경의 건이사 및 감사 보수 변경 및 업무추진비 삭제의 건임원 승진의 건임원 선임의 건이사 직급 이동의 건임원 보직 부여 및 업무분장의 건
찬성
불참

제 15차
2025-12-23
임직원 성과급 지급에 관한 건
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이황상
1
2,200,000,000
24,000,000
24,000,000
-

김주령
1
-
-
현직 공무원으로 관계법에 의거 지급치 않음
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 사료사업부

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 우리가 섭취하는 육류, 유제품, 계란 등 동물성 단백질을 생산하기 위한 기본적인 산업으로서 옥수수, 소맥, 소맥피, 대두박, 석분 등의 각종 곡물, 부산물 및 무기질을 분쇄, 혼합, 가공하는 공정을 통해 배합사료를 제조함을 말합니다. 현재 배합사료 업을 영위하는 업체가 포화상태에 도달하여 경쟁이 치열하며, 국내 축산업 경기와 해외 곡물가격, 환율, 국제유가 등의 영향을 받습니다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민경제가 성장함에 따라 국민들의 육류섭취량이 증가하면서 축산업의 발전과 더불어 성장하여 왔으며, 현재 1970년과 비교하면 모든 축종에서 사료 생산량이 가파르게 상승하고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 가축을 키우는 농가의 수는 점차적으로 감소하고 있으나 소규모에서 대규모 체제로 변하고 있고, 국민경제가 성장함에 따라 국내 육류소비량의 꾸준한 증가와 식생활 패턴의 변화 등으로 미루어 보아 배합사료의 수요는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대 됩니다.

(다) 경기변동의 특성

국내 배합사료의 가격은 국제 상황 변동에 따른 원재료(곡물) 가격, 환율, 국제 유가(해상 운임)에 따라 좌우 됩니다. 배합사료 산업은 축산물을 생산하기 위한 1차 생산재 산업이며 가축은 항상 섭취해야 하는 특성이 있어 큰 경기변동은 없지만 계절적인 요인에 의한 일부 매출의 증감이 발생합니다. 하절기의 경우, 동물들의 섭취량 감소로 매출의 감소가 있으며, 동절기의 경우, 하절기와는 반대되는 경향을 나타냅니다.

또한, 전방산업인 축산업에 전염성 질병 등의 돌발변수 발생 시 그에 따른 영향을 받습니다.

(라) 경쟁요소

높은 경영비와 정부의 규제로 인하여 농가의 수익성이 낮아지고 축산업 유지가 어려워짐에 따라 소규모 농장들의 폐업이 잇따랐으나 대규모 농장들은 점차 성장하고 체제 또한 대규모화로 변경되는 추세로 고객들 눈높이도 점차 까다로워지는 등 축산물의 품질은 높이면서 농가 경영에 도움이 되는 사료를 원하는 농장이 증가하고 있습니다.

때문에 당사에는 고객의 needs에 맞는 맞춤형 사료 생산과 더불어 농가경영 개선을 위한 컨설팅 도입을 위해 네덜란드 FIS사와 기술제휴를 진행하였고, CRM도입을 통한 고객만족으로 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

영업직원들의 정기적인 세미나 참석과 교육을 진행함으로써 역량 강화를 통한 농가 수익성 극대화에 최선을 다하고 있으며 계열화 추진을 통하여 계란의 생산, 유통, 가공, 판매의 연계를 통한 안정적인 사료판로를 확보 중입니다. 또한 특약점을 개설하여 체계적인 영업활동을 진행함으로 판매효율 증대 강화에 노력하고 있습니다.

또한 2025년 9월 1일부터 시행 예정이었던 산란계 사육면적 규제 법령이 2027년 9월로 2년 유예됨에 따라 사료회사 간 경쟁이 치열해 질 것으로 예상되기 때문에 대응을 준비 중입니다.

(마) 자원조달상의 특징배합사료의 원재료가 되는 곡류 대부분이 수입에 의존하고 있는 상황이며, 주요 원재료의 가격은 국제 수급 및 생산량에 의해 결정되고 있는 바, 수출국의 파종, 수확기의 기상이변 등으로 인하여 해당 곡물의 생산량이 급감할 경우 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치게 됩니다. 또한, 해외로부터 원재료를 수입함에 따라 해상운임 및 국제 유가, 환율 변동, 국제 정세 변화에 따른 요인들도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. (바) 관계법령 또는 정부의 규제 등

당사의 배합사료 제조업관련 핵심 법령인 사료관리법중 사료 및 축산물의 위생안전과 관련하여 강화된 법령에 준하여 제품의 품질, 제조생산, 사후관리에 만전을 기하고 있습니다.

특히 2010년말에서 2011년도 초에 걸쳐 국내에 발생한 구제역, 조류인플루엔자 예방과 확산방지를 위하여 사내 역량을 총동원하여 공장 차단방역 강화, 지역방역 및 예찰활동, 거래농가 홍보교육을 전개하였으며, 정부의 지침에 준하여 사료제품 운송의 권역별 구분운송을 시행하였습니다. 질병상황 종료 이후에도 연중 상시 차단방역 활동 프로그램 운영과 지역 행정기관 및 방역관련 감독기관과의 긴밀한 업무협조 체계를 운영하고 있습니다.

2011년도 7월부터 시행된 사료첨가용 항생제 사용중단 관련법령에 준하여, 생산 전제품에 대한 무항생제 적용을 시행하고 있으며, 기능적인 보완을 위하여 축산동물의 질병예방 및 면역력 향상을 위한 제품설계와 대체제 적용, 아울러 축산제품의 안전성확보를 위한 축산농가 대상의 질병방역, 사양관리 교육과 홍보를 강화하고 있습니다.

(2) 식품사업부 (가) 산업의 특성과 성장성계란은 식품가공의 기초재료임과 동시에 육류에 비해 상대적으로 값싼 단백질 공급원으로써 국민 식생활에 있어 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 인구 1인당 직간접으로 취식하는 계란은 2024년 기준 연간 약 350개 수준으로, 전체 시장규모는 연간 약 2조 5천억원으로 추정됩니다. 이는 가정용(식란)으로 35%, 업소용(식란) 45%, 가공용(식란, 액란)으로 20%가 소비됩니다.또한, 외식문화의 확산 및 제과·제빵등의 후식류 소비의 발달로 계란을 비롯한 액란의 소비와 수요는 B2B 채널을 위주로 하여 꾸준히 증가 할 것으로 예상됩니다.

(나) 경기변동의 특성

2024~25년 고병원성 AI(HPAI)는 예년보다 이른 2024년 10월 말 발생했으나, 철저한

방역 대응으로 살처분 규모(전체 산란계의 약 1.4%)는 과거 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 생산량을 확보하고 있습니다. 시장 역시 AI를 수급 불균형보다는 단기적 변동 요인으로 인식하는 추세입니다.

다만, 사료비와 글로벌 곡물 가격 변동성 등 외부적 요인으로 인해 계란 가격은 여전히 높은 수준입니다. 특히 **산란계 사육 환경 기준 강화(마리당 면적 0.05㎡ → 0.075㎡)**는 중장기적인 변수입니다. 2025년 9월부터 신규 입식 가금류에 즉시 적용되며, 기존

농가는 2027년 9월까지 유예되나, 이는 향후 사육 수 감소와 생산 원가 상승으로 이어져 가격 안정화에 제약 요인이 될 가능성이 높습니다.

(다) 경쟁요소

과거 비살균 업체들의 저가 공세로 가격 경쟁에서 부침이 있었으나, 당사는 '품질 우선주의'를 바탕으로 통합 HACCP 인증 획득 및 엄격한 위생 기준을 통과하며 시장 내 프리미엄 입지를 굳히고 있습니다. 향후 지속적인 품질 관리와 판로 확대를 통해 원가 경쟁력까지 확보함으로써 시장 지배력을 더욱 강화할 계획입니다.

특히 식품 안전성 의식 확산에 따라 비살균 제품에서 살균 제품으로의 수요 전환이 가속화되고 있습니다. 당사는 이러한 시장 변화에 발맞춰 ▲베이커리용 휘핑 전용 난백 ▲B2C용 소용량(500g) 전란/난백액 ▲헬스·다이어트용 냉동 난백 등 타겟별 특화 제품을 선보이고 있습니다. 현재 '아이엠에그' 브랜드의 라인업 확대와 쿠팡 로켓프레시 입점 등 공격적인 유통망 확장을 통해 시장 점유율을 적극적으로 높여가고 있습니다.

(라) 자원조달상의 특징

2025년 평균 산란계 사육 마릿수는 전년(7,845만 마리) 대비 0.6% 증가한 7,895만 마리로 추산됩니다. 2024/2025년 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생에 따른 산란계 살처분

마릿수는 483만 마리로 전년(275만 마리) 대비 증가하였으나, 산란 실용계 입식이

늘어나며 전체 사육 마릿수는 전년 대비 증가하였습니다. 이에 따라 2025년 국내 계란 생산량은 6개월령 이상 사육 마릿수 증가의 영향으로 전년(77만 7,000톤) 대비 1.5%

증가한 78만 9,000톤으로 추정됩니다.

2025/2026년에도 고병원성 AI 발생으로 산란계 살처분이 진행되어 살처분 규모가

전년 동기 대비 증가하였습니다. 다만, '산란계 농장 방역기준 유형 부여 제도' 등 예방적 살처분 범위의 탄력적 운영으로 인해 과거와 같은 대규모 살처분 사태는 발생하지 않을 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 고병원성 AI 추가 확산 우려와 2027년 9월부터 시행되는 사육 면적 조정에 대응하기 위한 농가들의 입식 규모 축소 등의 영향으로 향후 전체 사육 마릿수가 감소할 가능성이 상존하여, 면밀한 원란 수급 관리가 요구되는

상황입니다.

이에 당사는 계열 농장 및 주요 거래처와의 긴밀한 협력 네트워크를 구축하여 원란을

안정적으로 공급받을 수 있도록 만전을 기하고 있으며, 시장 변동성에 탄력적으로

대응하고 있습니다. 또한, 원란 수급 상황과 무관하게 계란 제품의 안전 및 품질에 대한 소비자의 눈높이가 지속적으로 상향됨에 따라, 거래 농장에 대한 원란 안전성 분석과

생산 및 유통 이력 관리를 한층 더 강화해 나갈 계획입니다.

(마) 관계법령 또는 정부의 규제 등

계란산업은 축산물 및 식품위생법에 의해 운영되고 있으며, 특히 액란은 일반 냉장식품의 유통온도(0~10도)와는 달리 0~5도 보관/유통 되어야 하므로 타 냉장식품 보다 더욱 강화된 냉장유통 시스템이 필요합니다.

자사 액란 제조공장 냉장창고에도 항시 2~3도 온도를 유지하고 있으며 온도 자동

이력기를 설치, 운영 하여 실시간 모니터링 및 온도 변화를 모니터링 하고 있습니다.

(3) 계열화부문(케이씨팜, 케이씨대부파이낸스)계열화부문은 농장운영을 위한 케이씨팜, 그리고 케이씨피드 배합사료 고객의 금융지원을 위한 케이씨대부파이낸스가 있습니다.현재 케이씨팜은 경북 김천 중추농장, 경북 의성/충남 천안 산란계 농장을 운영하고 있으며, 케이씨피드의 배합사료 사양관리 및 축산물 생산을 목적으로 하고 있습니다.케이씨대부파이낸스의 경우 일반적인 금융대부업이 아닌 케이씨피드와 거래하는 농가만을 고객으로 농장운영 시 자금적인 어려움을 돕고자 설립 운영하고 있습니다.계열화부문 위 2개 회사는 농가와 당사 모두 Win-Win하고자 설립하였으며, 축산업 계열화를 통하여 관련산업의 통합경영체계를 구축해 어려운 사료업계의 돌파구를 찾고자 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 사료사업부 (가) 영업개황

1970년, 국내 축산업 발전과 농가의 소득증대를 기업이념으로 설립된 이래, 오직 축산관련 외길만을 걸어온 국내 배합사료업계의 선두기업으로서 한국 사료산업과 축산업의 발전을 위해 최선의 노력을 다하여 왔습니다.또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 지난 업력의 노하우를 바탕으로 초일류 기업이 되기 위한 신성장 모멘텀을 확보하는데 주력하면서 상생경영을 통한 기업의 사회적 책임을 다하고 있습니다.

(나) 시장점유율2025년도 4분기까지의 전국 배합사료 총 생산량 21,362,922M/T 중 사료협회가 약 70.3% 점유하고 있으며, 농협산하 공장이 29.5%, 기타 비회원사의 점유율은 0.2%입니다. 영남권을 주 판매 지역으로 하는 당사의 판매권역을 감안하면 큰 의미를 부여할 수는 없지만 전국 생산량 대비 당사의 시장 점유율은 0.8% 내외 입니다.

(다) 시장의 특성

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 변경되었으나 기존 업체 간의 경쟁이 치열하고 초기설비비용이 많고, 해외 원재료 수입에 어려움이 있어 신규업체의 진출이 거의 없습니다.

사양가들의 대형화, 집단화로 고객의 요구와 목소리가 커지고 있으며, 국민소득의 증가로 축산업이 조금씩 성장하고 있지만, 한-미, 한-EU 등의 FTA 시행으로 단계적인 관세가 폐지된다면 축산 강국인 미국, 유럽에 비해 경쟁력이 약하기 때문에 많은 부실 농장들의 도산이 예상됨으로 기존 거래선의 채권 확보 및 안전한 신규 거래선 확보가 중요합니다.

또한 차별화된 전략을 수립하고 신제품 개발에 노력함으로써 까다로워지는 고객의 요구 조건을 충족시킬 수 있도록 최선을 다해야 할 것입니다.

(2) 식품사업부 (가) 영업개황2007년 11월 계란 유통을 시작으로 2013년 경남 거창에 계란가공공장을 준공한 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬를 2017년 9월 26일을 합병 기일로 흡수합병하여, '배합사료 생산, 공급, 거래 농가의 축산물(계란) 구입, 액란 제조 판매'의 경영자원 통합을 통해 경영 효율성 증대와 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업 가치를 제고하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 끊임없는 품질혁신, 차별화된 서비스 제공, 시장변화에 대한 능동적인 대응을 통하여 고객의 수익증대 및 소비자의 식품 위생과 안전에 혼신의 힘을 다하고 있으며, 홍보활동 강화 및 제품판매 채널 다변화를 통한 판매 물량 증대에 주력하고 있습니다.

(나) 시장점유율2025년 계란 생산량은 6개월령 이상 사육 마릿수 증가에 따라 2024년(79만 3천 톤) 대비 약 2.4% 증가한 81만 2천 톤으로 전망됩니다.

이중 액란용으로 생산된 물량을 10%로 감안하면 2025년 4분기까지 전체 액란 생산량은 약 8만 1천 2백톤 수준으로 추정됩니다.

베이커리 원료 시장을 주 판매처로 하는 식품사업부의 2025년 4분기 누적 액란 판매량은 약 3,573톤으로, 이는 전체 액란 생산량 대비 약 4.4%의 시장 점유율을 나타낼 것으로 예상됩니다.

(다) 시장의 특성액란은 식품산업의 기초 원자재로서, B2B(제과/제빵, 식자재, 식품가공용 등) 채널에서 주로 수요가 발생하며, B2C(온라인) 채널에서는 (주)케이씨피드의 아이엠에그가 월등한 제품력과 ESL 시스템에 의한 긴 유통기한을 강점으로 액란 온라인 시장을주도하고 있습니다.

액란은 전란액, 난황액, 난백액의 형태로 생산/판매되며, 사용용도에 따라 구분하여 사용되고 있습니다. 살균과 비살균 제품의 비율은 50:50정도이나, 최근 식품안전성에 대한 이슈로 영세업자가 주로 생산하는 비살균제품 보다는 살균을 통한 안전성 확보와 긴 유통기한 측면에서 살균제품의 사용이 점차 늘어나고 있습니다.

시장가격은 원자재인 계란 가격변동에 따라 유동적이며, 대량 수요처인 제과/제빵업체의 경우 원재료비 수준에서 납품가를 책정하기 때문에 액란 제조업체에서는 원가 보전을 위해 품질이 낮은 계란을 사용하는 경우도 있습니다.한편, 최근 식품의약품안전처의 개정안에 따라 '비살균 액란' 사용 시 반드시 살균 공정을 거치도록 제조 ·가공 기준이 신설되었습니다. 이에 따라 가열 공정이 없는 크림이나 무스 제조 시 비살균 액란 사용이 엄격히 제한될 전망입니다. 따라서 휘핑 기능에 강점이 있고, 청정무균화공법을 통해 차별화된 살균 액상계란을 생산하는 (주)케이씨피드의 시장 점유율은 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 계열회사의 현황

당사는 2025년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명
주된 사업
상장여부
설립일자

농업회사법인(주)케이씨팜
축산업
비상장
2007.10

(주)케이씨대부파이낸스
대부업
비상장
2009.11

(4) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업개황 참조(Ⅲ. 경영참고사항- 1. 사업의 개요- 나. 회사의 현황)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사전 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)연결재무제표 - 연결재무상태표

제 57 기 2025. 12. 31 현재

제 56 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

유동자산
41,656,951,415
48,012,023,893

현금및현금성자산
6,214,408,528
4,017,640,935

단기금융자산
6,855,000,000
10,165,000,000

파생금융자산
633,104,000
1,426,080,000

매출채권및기타채권
17,022,152,847
17,168,892,361

재고자산
10,305,507,811
14,811,037,324

소비용 생물자산
-
-

당기법인세자산
336,176
377,172

기타유동자산
626,442,053
422,996,101

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산
58,693,268,905
55,291,332,169

장기금융자산
1,193,601,782
849,816,290

장기대여금
12,574,328,711
11,331,879,616

유형자산
34,954,739,521
35,352,471,699

생산용 생물자산
458,859,723
1,204,549,951

무형자산
3,560,585,661
724,448,150

투자부동산
826,725,792
826,725,792

매도가능금융자산
10,800,000
10,800,000

종속기업투자
-
-

이연법인세자산
4,511,340,684
4,343,010,780

기타비유동자산
602,287,031
647,629,891

자산총계
100,350,220,320
103,303,356,062

부채

유동부채
16,190,183,350
28,639,786,367

매입채무및기타채무
1,807,173,158
3,760,523,991

단기차입금
12,461,119,589
21,197,003,133

당기법인세부채
790,638,743
934,202,428

미지급배당금
20,878,619
20,878,619

차입원료
-
24,500,000

파생금융부채
-
-

리스부채-유동
195,424,718
239,198,387

기타유동부채
914,948,523
2,463,479,809

비유동부채
3,128,435,735
2,693,339,207

장기차입금
2,600,000,000
1,923,983,000

기타금융채무
75,880,333
58,807,713

기타비유동부채
71,000,000
71,000,000

신주인수권부사채
-
-

리스부채-비유동
240,620,778
402,443,455

퇴직급여채무
140,934,624
237,105,039

이연법인세부채
-
-

부채총계
19,318,619,085
31,333,125,574

자본

지배기업의 소유주지분
80,051,899,433
71,226,852,569

자본금
8,357,929,000
8,357,929,000

이익잉여금
63,181,572,416
54,356,525,552

기타자본
8,512,398,017
8,512,398,017

비지배지분
979,701,802
743,377,919

자본총계
81,031,601,235
71,970,230,488

부채와자본총계
100,350,220,320
103,303,356,062

- 연결포괄손익계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

매출액
121,771,141,803
102,958,912,967

매출원가
94,896,510,271
80,824,754,626

매출총이익
26,874,631,532
22,134,158,341

판매비와관리비
12,085,552,031
11,761,066,517

물류비
2,607,294,170
2,276,475,951

영업이익
12,181,785,331
8,096,615,873

기타영업수익
1,179,712,522
3,950,985,836

기타영업비용
1,819,598,480
3,145,603,159

종속기업투자손실

금융수익
1,359,178,156
1,469,652,977

금융비용
1,126,589,479
1,747,380,962

법인세비용차감전순이익
11,774,488,050
8,624,270,565

법인세비용
1,201,963,171
1,615,345,390

당기순이익
10,572,524,879
7,008,925,175

기타포괄손익
67,359,468
(71,529,110)

총포괄이익
10,639,884,347
6,937,396,065

- 연결자본변동표

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
이익잉여금
기타자본
지배지분 계
비지배지분
총 계

2024년 01월 01일
8,357,929,000
48,774,807,665
8,512,398,017
65,645,134,682
571,584,941
66,216,719,623

당기순이익
-
6,837,132,197
-
6,837,132,197
171,792,978
7,008,925,175

보험수리적손익
-
(71,529,110)
-
(71,529,110)
-
(71,529,110)

연차배당
-
(1,183,885,200)
-
(1,183,885,200)
-
(1,183,885,200)

2024년 12월 31일
8,357,929,000
54,356,525,552
8,512,398,017
71,226,852,569
743,377,919
71,970,230,488

2025년 01월 01일
8,357,929,000
54,356,525,552
8,512,398,017
71,226,852,569
743,377,919
71,970,230,488

당기순이익
-
10,336,200,996
-
10,336,200,996
236,323,883
10,572,524,879

보험수리적손익
-
67,359,468
-
67,359,468
-
67,359,468

연차배당
-
(1,578,513,600)
-
(1,578,513,600)
-
(1,578,513,600)

2025년 12월 31일
8,357,929,000
63,181,572,416
8,512,398,017
80,051,899,433
979,701,802
81,031,601,235

- 연결현금흐름표

제 57 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 56 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

영업활동현금흐름
14,010,058,173
5,316,004,404

당기순이익(손실)
10,572,524,879
7,008,925,175

당기순이익조정을위한가감
4,944,818,521
6,271,659,714

퇴직급여
700,573,921
742,859,124

감가상각비
4,537,504,584
4,470,235,053

무형자산상각비
43,847,389
55,322,158

대손상각비
(423,000,520)
996,399,499

이자수익
(1,363,959,942)
(1,475,417,067)

외화환산이익
(1,334,015,859)
(9,194)

유형자산처분이익
(198,557,193)
(45,909,580)

무형자산처분이익
-
(223,125,545)

투자자산처분이익
-
(792,873)

파생금융자산평가이익
(597,384,000)
(3,300,290,000)

이자비용
1,126,589,479
1,747,380,962

외화환산손실
21,090
1,729,554,918

유형자산처분손실
1,367,844,226
46,202,264

투자자산처분손실
-
1,812,536

법인세비용
1,201,963,171
1,615,345,390

금융보증채무환입
(116,614,825)
(166,810,792)

무형자산처분손실
7,000
78,902,861

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
95,595,571
(6,476,683,786)

매출채권및기타유동채권의감소(증가)
57,046,333
2,009,908,845

미수금의감소(증가)
459,690,704
97,225,219

선급금의감소(증가)
11,212,448
(11,425,326)

선급비용의감소(증가)
112,289,653
113,414,613

미지급비용의증가(감소)
38,914,276
(22,271,122)

부가세대급금의감소(증가)
(193,260,608)
11,780,498

재고자산의감소(증가)
1,059,467,923
(7,541,241,822)

매입채무의증가(감소)
162,901,617
(99,478,069)

미지급금의증가(감소)
563,216,631
(223,374,551)

선수금의증가(감소)
(964,131,336)
(91,147,187)

예수금의증가(감소)
110,400,050
101,125,365

정부보조금의수령
11,182,000
12,500,000

퇴직급여채무의증가(감소)
(1,333,334,120)
(833,700,249)

이자수취(영업)
1,401,040,367
1,443,599,765

이자지급(영업)
(1,472,307,514)
(1,735,318,634)

법인세납부(환급)
(1,531,613,651)
(1,196,177,830)

투자활동현금흐름
(895,190,461)
(2,179,876,358)

금융상품의처분
28,600,000,000
22,622,423,804

대여금의감소
4,728,149,458
4,843,252,806

보증금의감소
3,157,926,100
3,632,482,600

파생금융상품의거래로인한현금유입
1,390,360,000
1,904,730,000

유형자산의처분
211,773,721
107,717,676

무형자산의처분
-
550,000,000

예수보증금의증가
981,800,000
912,300,000

금융상품의취득
(25,012,038,353)
(25,321,887,140)

대여금의증가
(5,970,598,553)
(6,565,795,844)

보증금의증가
(3,098,724,040)
(3,456,283,660)

유형자산의취득
(1,359,641,894)
(1,201,416,600)

무형자산의취득
(2,847,596,900)
-

예수보증금의감소
(1,676,600,000)
(207,400,000)

재무활동현금흐름
(10,918,079,029)
(5,094,304,368)

차입금
35,826,912,482
41,554,124,326

차입금의상환
(44,925,428,489)
(45,194,665,811)

금융리스부채의지급
(241,049,422)
(269,877,683)

배당금지급
(1,578,513,600)
(1,183,885,200)

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(21,090)
4,085,534

현금및현금성자산의순증가(감소)
2,196,788,683
(1,958,176,322)

기초현금및현금성자산
4,017,640,935
5,971,731,723

기말현금및현금성자산
6,214,408,528
4,017,640,935

(2)별도재무제표 - 재무상태표

제 57 기 2025. 12. 31 현재

제 56 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

자산

유동자산
41,058,725,470
46,418,002,179

현금및현금성자산
6,175,443,659
3,941,320,946

단기금융자산
6,670,000,000
10,000,000,000

파생금융자산
633,104,000
1,426,080,000

매출채권및기타채권
16,754,049,852
16,661,957,184

재고자산
10,217,692,272
13,981,913,873

기타유동자산
608,435,687
406,730,176

비유동자산
49,710,145,332
48,848,912,067

장기금융자산
1,186,668,361
846,730,090

장기대여금
15,359,328,711
17,668,879,616

유형자산
22,172,593,928
22,246,057,463

무형자산
3,560,585,661
724,448,150

투자부동산
826,725,792
826,725,792

종속기업투자
1,727,500,000
1,727,500,000

매도가능금융자산
10,800,000
10,800,000

이연법인세자산
4,306,085,965
4,176,551,849

기타비유동자산
559,856,914
621,219,107

자산총계
90,768,870,802
95,266,914,246

부채

유동부채
12,264,062,169
24,394,250,796

매입채무및기타채무
1,710,993,911
3,679,283,801

단기차입금
8,887,136,589
17,253,003,133

당기법인세부채
571,807,618
737,135,178

미지급배당금
20,878,619
20,878,619

차입원료
-
24,500,000

파생금융부채
-
-

리스부채-유동
177,737,299
227,793,136

기타유동부채
895,508,133
2,451,656,929

비유동부채
2,362,123,596
2,216,462,612

장기차입금
2,000,000,000
1,700,000,000

기타금융채무
75,880,333
58,807,713

기타비유동부채
71,000,000
71,000,000

리스부채-비유동
215,243,263
386,654,899

퇴직급여채무
-
-

부채총계
14,626,185,765
26,610,713,408

자본

자본금
8,357,929,000
8,357,929,000

이익잉여금
58,991,707,220
51,505,223,021

기타자본
8,793,048,817
8,793,048,817

자본총계
76,142,685,037
68,656,200,838

부채와자본총계
90,768,870,802
95,266,914,246

- 포괄손익계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

매출액
120,446,800,699
102,568,829,595

매출원가
97,224,781,716
82,566,800,557

매출총이익
23,222,018,983
20,002,029,038

판매비와관리비
12,064,569,301
11,762,665,267

물류비
2,607,294,170
2,276,475,951

영업이익
8,550,155,512
5,962,887,820

기타영업수익
1,180,450,560
4,215,645,845

기타영업비용
447,360,199
3,111,700,011

금융수익
1,605,516,956
1,830,625,703

금융비용
982,608,227
1,579,002,148

법인세비용차감전순이익
9,906,154,602
7,318,457,209

법인세비용
908,516,271
1,439,107,291

당기순이익
8,997,638,331
5,879,349,918

기타포괄손익
67,359,468
(71,529,110)

총포괄이익
9,064,997,799
5,807,820,808

- 이익잉여금처분계산서

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57 기
제 56 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

9,087,360,327

5,858,876,128

1.전기이월미처분이익잉여금
22,362,528

51,055,320

2.보험수리적손익
67,359,468

(71,529,110)

3.당기순이익
8,997,638,331

5,879,349,918

4.회계정책의 변경
-

-

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

1.연구및인력개발준비금
-

-

2.임의적립금
-

-

합계

9,087,360,327

5,858,876,128

Ⅲ.이익잉여금처분액

5,836,513,600

1.이익준비금
261,000,000

158,000,000

2.연구및인력개발준비금
-

-

3.임의적립금
6,200,000,000

4,100,000,000

4.배당금

가. 현금배당

보통주당배당금(율):

당기 : 165원(33%)

전기 : 100원(20%)

2,604,547,440

1,578,513,600

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

21,812,887

22,362,528

- 자본변동표

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
이익잉여금
기타자본
자본 합계

2024년 01월 01일
8,357,929,000
46,881,287,413
8,793,048,817
64,032,265,230

당기순이익
-
5,879,349,918
-
5,879,349,918

보험수리적손익
-
(71,529,110)
-
(71,529,110)

연차배당
-
(1,183,885,200)
-
(1,183,885,200)

2024년 12월 31일
8,357,929,000
51,505,223,021
8,793,048,817
68,656,200,838

2025년 01월 01일
8,357,929,000
51,505,223,021
8,793,048,817
68,656,200,838

당기순이익
-
8,997,638,331
-
8,997,638,331

보험수리적손익
-
67,359,468
-
67,359,468

연차배당
-
(1,578,513,600)
-
(1,578,513,600)

2025년 12월 31일
8,357,929,000
58,991,707,220
8,793,048,817
76,142,685,037

- 현금흐름표

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동현금흐름
10,581,995,399
2,913,334,938

당기순이익(손실)
8,997,638,331
5,879,349,918

당기순이익조정을 위한 가감
(188,319,545)
2,659,450,379

퇴직급여
632,561,586
688,083,180

감가상각비
1,342,213,194
1,600,114,322

무형자산상각비
43,847,389
55,322,158

대손상각비
(432,500,520)
996,399,499

유형자산처분손실
450,129
15,111,075

이자비용
982,608,227
1,579,002,148

외화환산손실
21,090
1,729,554,918

금융자산처분이익
-
(792,873)

법인세비용
908,516,271
1,439,107,291

이자수익
(1,605,516,956)
(1,830,625,703)

외화환산이익
(1,334,015,859)
(9,194)

유형자산처분이익
(12,512,271)
(492,966)

파생금융자산평가이익
(597,384,000)
(3,300,290,000)

무형자산처분이익
-
(223,125,545)

금융보증채무환입
(116,614,825)
(166,810,792)

무형자산처분손실
7,000
78,902,861

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
2,684,962,846
(4,860,485,933)

매출채권의 감소(증가)
(486,776,655)
1,685,510,604

미수금의 감소(증가)
774,441,154
(289,131,838)

선급금의 감소(증가)
6,372,788
(11,425,326)

선급비용의 감소(증가)
118,869,754
110,233,950

부가세대급금의 감소(증가)
(193,260,608)
11,865,498

재고자산의 감소(증가)
3,739,721,601
(5,031,043,934)

매입채무의 증가(감소)
138,119,807
(147,795,179)

미지급금의 증가(감소)
567,486,375
(260,557,654)

선수금의 증가(감소)
(964,131,336)
(91,147,187)

예수금의 증가(감소)
102,782,540
101,197,485

퇴직연금운용자산의 증가
(700,000,000)
(800,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)
(469,151,370)
(109,155,899)

미지급비용의 증가(감소)
50,488,796
(29,036,453)

이자수취(영업)
1,643,217,374
1,799,034,750

이자지급(영업)
(1,334,327,773)
(1,566,939,820)

법인세납부(환급)
(1,221,175,834)
(997,074,356)

투자활동현금흐름
2,558,703,760
376,466,510

금융상품의 처분
28,600,000,000
22,616,745,640

대여금의 감소
8,512,149,458
8,033,208,417

보증금의 감소
2,947,266,100
3,622,482,600

파생금융상품의 거래로 인한 현금 유입
1,390,360,000
1,904,730,000

유형자산의 처분
26,093,721
2,169,508

무형자산의 처분
-
550,000,000

예수보증금의 증가
981,800,000
912,300,000

금융상품의 취득
(24,988,191,132)
(25,318,464,940)

대여금의 증가
(6,202,598,553)
(7,137,751,455)

보증금의 증가
(2,871,509,040)
(3,456,283,660)

유형자산의 취득
(1,312,469,894)
(1,145,269,600)

무형자산의 취득
(2,847,596,900)
-

예수보증금의 감소
(1,676,600,000)
(207,400,000)

재무활동현금흐름
(10,906,555,356)
(5,307,125,235)

차입금
35,126,912,482
41,330,141,326

차입금의 상환
(44,231,428,489)
(45,194,665,811)

배당금 지급
(1,578,513,600)
(1,183,885,200)

금융리스부채의 지급
(223,525,749)
(258,715,550)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(21,090)
4,085,534

현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,234,143,803
(2,017,323,787)

기초현금및현금성자산
3,941,320,946
5,954,559,199

기말현금및현금성자산
6,175,443,659
3,941,320,946

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 57 기
제 56 기

주당 배당금(원)
165
100

시가배당율(%)
5.9
3.7

배당금 총액(원)
2,604,547,440
1,578,513,600

- 당기 배당에 관한 사항은 2026년 3월 18일 개최되는 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희철
1956.01.30
사내이사
-
無
이사회

윤주영
1967.02.15
사내이사
-
특수관계자
이사회

박찬국
1969.04.10
사외이사
-
無
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희철
(주)케이씨피드 사내이사
1981.07 ~ 재직중
現) (주)케이씨피드 대표이사
無

윤주영
(주)케이씨피드 사내이사(미등기)
2005.07 ~ 재직중
現) (주)케이씨피드 사내이사
無

박찬국
경상북도 농축산유통국장
2021.10 ~ 2024.12
前)경상북도 농식품유통과장
無

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희철
無
無
無

윤주영
無
無
無

박찬국
無
無
無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 박찬국]

⑴ 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임.

⑵ 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사 직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김희철]1981년 (주)케이씨피드에 입사하여, (주)케이씨피드의 성장과 발전을 함께한 직원으로 40년 이상의 축산관련 노하우와 그동안의 업무성과등을 미루어보아 지속적으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 추천함.[사내이사 윤주영]사내이사 후보자는 2005년 입사 이후 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 다양한 프로젝트를 진행하는 등 전문성을 바탕으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함[사외이사 박찬국]이사회에서 사외이사 후보 적임자에 대한 검토 결과, 과거의 경력과 현재 경상북도 농축산유통국장으로써 축산업에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 당사의 주된 사업과 관련한 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서

확인서_박찬국

확인서_김희철

확인서_윤주영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조의1(소집지와 개최방식)

<신설>

제16조의1(소집지와 개최방식)

1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.2. 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

주주총회 소집지의 명확화 및향후 전자주주총회 개최 가능에 따른 정비

제18조의1(의장의질서유지권)

<신설>

제18조의1(의장의 질서 유지권)

1. 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게하는자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정 할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

원활한 주주총회 개최를 위한 의장의 질서 유지권 제정

제23조(이사 및 감사의 수)

1. 회사의 이사는 4명 이상 8명 이내로 하며, 감사는 1명 이상으로 한다. 사외이사의수는 이사총수의 1/4 이상으로 한다.

제23조(이사 및 감사의 수)

1. 회사의 이사는 4명 이상 8명 이내로 하며, 감사는 1명 이상으로 한다. 독립이사의수는 이사총수의 1/3 이상으로 한다.

사외이사의 명칭 변경, 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영

제28조의1(이사의 의무)

<신설>

제28조의1(이사의 의무)

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3

개정내용을 반영

제33조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

1. 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.

2. 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원보수 및 퇴직금 지급 규정에 의하여 지급한다.

3. 이사가 임기 중에 적대적 인수 및 합병으로 인해 실직할 경우 통상적인 퇴직금 이외에 대표이사는 50억 이상, 일반이사는 20억 이상을 지급하여야 한다.

제33조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

1. 주주총회에서 선임된 이사의 보수는 퇴직금 및 주식매수선택권을 제외한 기본급 및 성과급, 학자금 등으로 하며 년간 보수한도는 25억원으로한다. 이에 대한 집행은 이사회에 일임한다.

2. 주주총회에서 선임된 감사의 보수는 퇴직금 및 주식매수선택권을 제외한 기본급 및 성과급, 학자금 등으로 하며 년간 보수한도는 1억 5천만원으로한다. 이에 대한 집행은 이사회에 일임한다.

3. 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원보수 및 퇴직금 지급 규정에 의하여 지급한다.

4. 이사가 임기중에 적대적 인수 및 합병으로 인해 실직 할 경우 통상적인 퇴직금 이외에 대표이사는 100억 이상, 일반이사는 60억 이상을 지급하여야 한다

정관상 이사보수

한도명시 및 적대적 인수합병에 대한 방어

제33조의2(이사의 책임감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제33조의2(이사의 책임감경)

상법 제 399조에 따른 이사의 책임은 이사가 불법행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

독립이사명칭

변경에 따른 변경

제7장 부칙

<신설>

제7장 부칙

1. 본 정관은 2026년 3월 18일부터 변경 시행한다.

다만 제23조, 제33조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제 20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원보수 및 퇴직금 지급규정, 임원 성과급 지급규정 개정

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (구분)

① 임원의 보수는 급여와 상여금으로 한다.

② 임원의 퇴직금은 현실적으로 퇴직하였을 때 지급하는 금액으로한다.

제2조 (구분)

① 임원의 보수는 급여와 성과급으로 한다.

② 임원의 퇴직금은 중간정산 사유가 발생하거나, 현실적으로 퇴직하였을 때 지급하는 금액으로 하며, 직원이 임원으로 승진하는 경우 직원 급여규정에 따라 퇴직금을 정산 후 임원 선임 시점부터 재 정산한다.

③ 임원이라 함은 주주총회에서 사내·사외이사 또는 감사로 취임하는 자 및 이사회에서 선임된 미등기 이사 중 부서 담당임원, 영업본부장, 공장총괄 등 각 부문내 책임자 역할을 하는 자로 이사회 결의를 통해 승인된 자로 한다.

임원 상여금 명칭 변경 및퇴직금 지급 요건 정비,임원의 정의 명확화

제5조 (급여액)

임원의 급여는 주주총회에서 정한 한도액의 범위 내에서 월액으로 지급한다.

제5조 (급여액)

① 주주총회에서 선임된 임원의 급여는 정관에 정한 한도액의 범위 내에서 월액으로 지급하며, 각 직급의 세부 지급액은 이사회에서 승인한다.

② 이사회에서 선임된 임원은 이사회에서 승인된 직급별 지급액을 기준으로 지급하되, 정관에 정한 보수한도에는 포함하지 않는다.

임원 보수 지급기준 및 방법 명확화

제6조 (상여금)

임원의 상여금은 주주총회에서 정한 년 한도액의 범위 내에서 대표이사가 지급금액을 정한다.

제6조 (상여금)

“삭제”

상여금 지급 삭제

제7조 (지급율)

(중략)

<지 급 율 표>

구 분
재임1년에 대한 지급율

회장, 부회장, 사장
3.0개월분

부사장, 전무이사
2.5개월분

상무이사, 감사
2.0개월분

상무보
1.5개월분

제7조 (지급율)

(중략)

<지 급 율 표>

구 분
재임1년에 대한 지급율

회장, 부회장, 사장
3.0개월분

부사장, 전무이사
2.5개월분

상무이사, 감사
2.0개월분

이사
1.5개월분

직급체계 개편및이사직급 지급율 제정

임원 상여금 지급 규정

임원 성과급 지급 규정
명칭 변경

제2조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

제2조 (임원의 정의)

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회 및 이사회에서 선임된 이사 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

임원의 정의및선임 방법 명확화

제3조 (지급방침)

상여금은 경영의 탄력성을 유지하고 임원으로 하여금 회사 발전에 관심을 갖게 하는 한편, 능률의 향상을 기할 수 있도록 지급한다.

제3조 (지급방침)

성과급은 경영의 탄력성을 유지하고 임원으로 하여금 회사 발전에 관심을 갖게 하는 한편, 능률의 향상을 기할 수 있도록 지급한다.

명칭변경에 따른 개정

제4조 (상여금의 산정 및 지급방법)

상여금의 산정 및 지급방법은 사원의 상여금 규정과 동일하며, 다만 필요시 지급율은 일반사원 중 최고율의 3배 이내로 한다.

제4조 (성과급의 산정 및 지급방법)

성과급의 산정 및 지급방법은 사원의 상여금 및 성과급 지급 규정과 동일하며, 다만 필요시 지급율은 일반사원 중 최고율의 3배 이내로 한다.

명칭변경에 따른 개정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.kcfeed.co.kr) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 18일(수) 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

※
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 08일 오전 9시 ~ 2026년 03월 17일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주

본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권

으로 처리