한라캐스트 — 주주총회소집공고 (20260303)
제출인: 한라캐스트

주주총회소집공고
6.0
(주)한라캐스트

주주총회소집공고

2026 년 3 월 3 일

회 사 명 :
주식회사 한라캐스트

대 표 이 사 :
오 종 두

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 은봉로 105번길 59

(전 화) 032-815-3388

(홈페이지)http://www.hlcast.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 근 식

(전 화) 032-815-3388

주주총회 소집공고

(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 9시 00분2. 장 소 : 인천광역시 남동구 은봉로 105번길 59(논현동) (주)한라캐스트 본점 4층 대회의실3. 회의목적사항 1) 보고 안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 ⑤ 내부거래 보고 2) 부의 안건 □ 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여분처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 전환사채 발행한도 증액의 건 제2-3호 의안 : 중간배당 추가의 건 제2-4호 의안 : 그 외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오종두 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이수권 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김영재 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 □ 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 □ 제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타 사항 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2026년 3월 3일 인천광역시 남동구 은봉로 105번길 59 주식회사 한라캐스트 대표이사 오 종 두 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박지용(출석률: 100%)
최진섭(출석률: 92%)
이기영(출석률: 100%)
신동선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.01.10
제1호 의안 : 제19기(2023년) 재무제표 재작성 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-02
2025.02.03
제1호 의안 : 부동산(공장용지) 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-03
2025.02.11
제1호 의안 : 중소기업자금 대출 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-04
2025.02.14
제1호 의안 : 제20기(2024년) 감사 전 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-05
2025.02.17
제1호 의안 : 부동산(공장용지) 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-06
2025.03.04
제1호 의안 : LG전자 25년 협력사 무이자 직접자금 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-07
2025.03.10
제1호 의안 : 제20회 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-08
2025.03.28
제1호 의안 : 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-09
2025.04.08
제1호 의안 : 부동산(공장용지) 매매계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-10
2025.04.23
제1호 의안 : 대출약정 및 관련 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-11
2025.05.19
제1호 의안 : 대출약정 및 관련 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-10
2025.06.26
제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-11
2025.07.08
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-

25-12
2025.08.14
제1호 의안 : 감사위원회 위원이사 변경의 건
찬성
-
찬성
-

25-13
2025.11.14
제1호 의안 : 중소기업자금(회전대출) 승인의 건제2호 의안 : 신규 공장 증축의 건
찬성찬성
-
찬성찬성
찬성찬성

25-14
2025.12.16
제1호 의안 : 배당기준일 결정의 건
찬성
-
찬성
찬성

25-15
2025.12.23
제1호 의안 : 유형자산 취득의 건
찬성
-
찬성
찬성

(주) 최진섭 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였으며, 2025년 8월 14일 개최된 임시주주총회에서 신동선 사외이사의 신규 선임이 가결되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 박지용위 원 최진섭위 원 이기영
2025.02.05
제1호 의안 : 외부감사인 선임의 건
가결

2025.03.25
제1호 의안 : 내부회계관리제도 구축 완료 보고의 건
가결

2025.03.27
제1호 의안 : 2024년 재무제표 감사보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
15
1
-

(주) 상기 주총승인금액은 제 20기 정기주주총회에서 승인된 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수
HALLA ELECTRONICS VINA(종속회사)
2025-04-02
7.35
1.40

대여금 회수
HALLA ELECTRONICS VINA(종속회사)
2025-06-24
7.35
1.40

대여금 회수
HALLA ELECTRONICS VINA(종속회사)
2025-09-26
7.35
1.40

대여금 회수
HALLA ELECTRONICS VINA(종속회사)
2025-11-28
10.29
1.96

(주) 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

HALLA ELECTRONICS VINA(종속회사)
매출, 매입, 금융거래 등
2025.01.01~2025.12.31
109.83
20.87

(주) 상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성① 당사 전방 산업의 시장 전망

당사 매출의 가장 높은 비중을 차지하고 있는 부품의 전방산업은 자동차산업으로서 2020년 코로나 팬데믹으로 인한 이동제한 등으로 인해 2022년까지 신규차랑 판매수가 점차 감소하여 글로벌 연간 판매량 약 8천만대 수준까지 이르렀으나 이후 제한이 점차 풀리면서 근래에는 코로나 이전 수준까지 회복하였습니다. 최근에는 글로벌 경기회복 및 1인당 소득증가 등의 원인으로 선진국 및 개발도상국에서의 판매량이 증가하고 있으며 시장도 점차 확장되어 2029년에는 약 1억대 수준의 연간판매량을 기록할 것으로 전망됩니다.

최근 폭스바겐, GM, Toyota, BMW, 현대기아차 등 대부분 굴지의 완성차 제조사의 지향점은 공통적으로 크게 두가지로 나눌 수 있습니다.

첫번째로 2015년 파리협약으로부터 설정된 온실가스 감축 목표 시점이 다가옴에 따라 이르면 2025년부터 각국의 내연기관 자동차 규제 정책이 시행될 것으로 예상되므로 완성차 업계는 이 규제를 벗어하기 위한 마스터플랜을 구축하였습니다. 대부분의 완성차업체는 현재 내연기관 자동차에서 전기 또는 수소차로 완전히 전환할 계획을 가지고 있으며 이미 많은 완성차업체에서 기존 주력모델들의 내연기관 풀체인지 모델을 더 이상 개발하지 않고 있습니다.

하지만 전기차 캐즘 현상에 의해 이러한 정책이 연기 또는 주춤하게 되었으나 대안으로 하이브리드의 개발 및 수요가 증가 하여 그 중간 대체 수요를 만들고 있으며 친환경차로의 큰 방향에는 변화가 없습니다.

이러한 추세에 따르면 2030년경 전 세계 자동차시장 30% 이상의 수요가 전기자동차또는 하이브리드 차량으로 전환될 것이라 예상됩니다. 이러한 변화에 따라 내연기관 부품업체의 경쟁력 약화와 동시에 친환경차 부품업체의 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다.

두번째 지향점으로는 스마트 모빌리티로의 급격한 변화입니다.기존 단순 운송수단을 넘어 현재의 자동차는 안전, 심미성, 엔터테인먼트 등 다양한 기능을 요구합니다. 이러한 변화는 자동차 내부의 전장부품 적용 급증이라는 결과를 가져왔으며 최근 키워드로 등장한 AI기술이 자율주행 및 디스플레이에 접목되면서 이 부분이 자동차의 새로운 핵심 기능화가 되었고, 그 부품에 대한 기술 발전 및 적용이 자동차 신규 개발의 중심이 되고 있습니다.자동차 산업이 기존 단순 운송수단에서 빠르게 스마트화되어 IT 관련 비중이 크게 증가하였고, 이에 따라 구글, 바이두 등 대표적 글로벌 AI 기업들도 전기차 시장 진입을공표하며 빅테크와 기존 부품업체간의 기술협력 가능성은 늘어날 전망입니다.2) 수요의 변동 요인

■ 미래자동차로의 전환자동차 산업은 상기 언급한 이유로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 미래자동차에 대한 완성차 업체들의 구체적 마스터플랜이 지속적으로 보고되고 있으며, 미래자동차는 상대적으로 먼 미래에 변화될 자동차의 개념과 근 미래에 변화될 자동차의 개념을포함합니다.먼 미래의 경우 운송수단은 도로에서의 운행이 아닌 UAM(Urban Air Mobility) 컨셉이 보고되고 있으며 실제 많은 완성차 업체에서 개발을 시작하였습니다. 또한 지상 운행 자동차에서도 완전 자율화 및 자동차간 원활한 통신을 통해 운전석 없이 차량 내부 공간이 사무실, 카페 등 다양한 용도로 활용될 것이라 기대되고 있습니다.다만 실제 매출전략 구체화를 위해선 근미래 자동차 산업의 변화를 더욱 주목할 필요가 있습니다.통상적으로 미래자동차에 관한 언급은 친환경자동차에 집중될 때가 많으나 친환경자동차는 연료 및 구동방식에 관한 분류이며 기능적으로는 자율주행 자동차, 커넥티드 자동차를 포함, 미래자동차 키워드를 이렇게 크게 세가지로 분류할 수 있습니다.① 친환경 자동차

친환경 자동차는 화석연료를 사용하지 않고 배출가스가 없는 모터를 구동시켜 움직이는 자동차를 말하며 충전된 배터리의 전기로 움직이는 전기자동차와 수소를 원료로 전기를 발생, 모터를 회전시키는 수소 자동차가 있습니다. 현재까지 친환경차의 비중은 전기자동차가 압도적으로 많은 상황입니다. 전기차 시장은 기후변화 대응을 위한 각국의 탄소중립 선언과 이를 달성하기 위하여 환경규제를 강화하고 있으며 탄소 배출 비중이 높은 모빌리티 분야의 경우 우선 감축대상이 되므로 기존 내연기관 자동차에서 전기차로 빠르게 전환되고 있습니다.

주요국가들은 2035년까지 대부분 내연기관차 판매를 금지하고, 특히 노르웨이는 현재 전기차 비중이 90% 수준으로 대부분 대체 완료된 상태입니다. 이처럼 주요국 환경규제 강화 및 미국 IRA효과로 전기차 침투율은 2030년에는 50%이상을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 업체들은 각국의 탄소감축 목표를 기조로 내연기관차 생산 축소 및 전기차 비중 확대 계획안을 발표하였고 현재 계획에 따라 개발을 수행하고 있습니다.글로벌 자동차 회사들은 전기차 비중을 높이는 방안과 동시에 전기차 성능을 향상시키는 방안으로 경량화를 추진중이며 해당 방안으로 알루미늄이나 마그네슘 다이캐스팅이 주목받고 있습니다.② 자율주행자율주행기술은 사용자 안전 및 보안 확보, 운전 피로감 감소, 편의성 증가, 교통체증완화 등을 가능하게 하는 차세대 기술로 과거부터 지속적인 논의가 진행되어 왔습니다. 최근 AI, IoT 등 첨단기술의 비약적인 발전과 스마트시티 개발 확대로 Tesla, Alphabet, MS 등 빅테크 기업을 중심으로 자율주행기술 개발이 적극적으로 진행되고 있으며, 주요 완성차업체는 상용화에 돌입하였습니다.자동차 전장 카메라모듈은 도로 신호, 장애물 등 외부 환경을 촬영하여 내부 프로세서로 보내는 부품으로, 자율주행기술의 인지 기능 구현에 필수적인 부품입니다. 인지기능 구현에 사용되는 센서는 카메라모듈 외에도 레이더, 라이다가 존재하나, 현재 상용화 초기 단계에서 기술 개발이 비교적 수월하고 가격 경쟁력을 확보하고 있는 카메라가 우위를 이어갈 것으로 예상됩니다.자율주행기술이 고도화 (Lv.2 → Lv.3, 4)됨에 따라 탑재되는 전장용 카메라 수는 2020년 Lv.2 기준 2대, 2021년 7~8대, 2023년 이후 Lv.3 기준 최소 12대 이상으로 지속적으로 늘어날 전망입니다.자율주행은 미래자동차 뿐만 아니라 이미 모든 자동차에 있어서 중요성이 증가하고 있고 신차가 출시될 때 마다 업그레이드되어 마케팅의 중요한 요소가 되었습니다. 자율주행기술의 고도화 및 자율주행차 시장의 급성장으로 전장용 카메라모듈 시장의 폭발적인 성장이 기대되고 있습니다.자율주행기술은 진보를 거듭해왔으며, 현재까지 레벨3을 상용화한 완성체 업체는 없으나 이는 사회적 인프라와의 연동 문제가 주 원인으로 이미 자동차 업체 기술력은 그 수준을 상회하고 있습니다.S&P Global에 따르면, 2025년을 기점으로 부분적 레벨3 단계로 진입할 것으로 보이며 자동차 등급에 따라 기본적으로 레벨1,2 수준 장착이 예상되고 레벨3 양산이 시작될 경우 2030년 이후에는 운전자 개입이 불필요한 레벨 4,5단계로 빠르게 진입 할것으로 예상됩니다. 이후 2045년부터는 완전자율단계에 진입이 예성되고 대부분의 차량의 경우 고도자율단계 이상의 인프라가 형성되어 일상적인 자율주행이 완성되리라 기대되며, 자율주행 시장에서 2024년 1%를 하회했던 침투율은 2030년 5%까지 확대될것으로 판단됩니다.

③ 커넥티드 자동차차량용 디스플레이시장은 자율주행 및 전기차 시장의 성장에 힘입어 차량내 서비스의 고도화, 디스플레이의 고급화 및 대형화 수요가 증가함에 따라 시장 규모가 급증하고 있습니다.많은 완성차 기업들이 이미 운전석 계기판 (클러스터)과 에어컨 및 오디어 제어장치가있는 센터페시아, 그리고 조수석 전면까지 전체를 하나의 대형 디스플레이로 구성하는 추세입니다.이를 통해 가까운 미래에 자율주행 기술이 고도화됨에 따라 탑승자들이 화상회의 및 영화감상 등 차량내 다양한 콘텐츠를 이용하며 차량을 생활 공간의 확장공간으로 이용할 수 있는 디지털 콕핏 (Digital Cockpit. 속도, 방향, 오디오, 비디오, 교통정보 등을 표시)화가 이루어질 전망입니다.이를 위해 디스플레이기업들은 화질개선 및 대형화, 곡면 구현 등의 기술을 꾸준히 구현하고 있으며, 에너지 효율 측면 또한 개선하려 노력 중입니다.

전기차로의 전환 및 자율주행기능 탑재 등으로 자동차가 이동 수단에서 디지털 생활 공간으로 변화하고, 자동차 소프트웨어의 중요성이 커지면서 차량용 디스플레이는 단순한 기능 조작에서 활용도를 더욱 높여주는 통합 인포테인먼트 시스템으로 확장 중입니다.이에 차량내 엔터테인먼트 콘텐츠 활용 및 원격회의 등의 개인업무까지 수행할 수 있는 통합형 대형 디스플레이 '디지털 콕핏' 도입이 확대되고 있는 추세로, 장착되는 디스플레이의 수량 및 크기도 점점 대형 디스플레이 비중이 증가할 전망입니다. 또한 전비 향상을 위한 공기 마찰 저감을 위해 사이드미러를 카메라와 디스플레이로 대체하고 있으며 대체율이 증가하고 있습니다.상기 요인들로 인해 커넥티드 자동차 분야에서의 디스플레이는 매우 큰 비중을 차지하며 이는 차량 내 디스플레이 수량의 증가 또는 대면적화의 결과로 나타나고 있습니다.아래에 디스플레이 대형화 필요성 증가 이유에 대해 보다 상세히 설명하였습니다.가) 차량 정보량 증가에 따른 디스플레이의 대형화자동차의 전동화 및 인공지능의 발전에 따라 탑승자에게 전달되는 정보량이 증가하면서 디스플레이 크기는 점차 대형화 추세로 가고 있습니다. 또한 자율주행기술 발달로 기존 단순 정보전달의 시각적 요소만이 아닌 차량 내 기능제어, 정보확인, 엔터테인먼트 콘텐츠활용 뿐 아니라 최근에는 원격회의 등의 개인업무까지 가능하게 됨으로써 수행할 수 있는 범위가 점차 확장되고 있습니다. 이에 따라 디스플레이 대형화에 대한 요구가 증가하고 있는데, 연간 8,000만 대의 완성차 시장 내 OLED 전장 디스플레이(16인치) 침투율이 2025년 10%까지 확대될 것으로 전망됩니다.

차량 내부의 폭으로 불리는 필러투필러의 개념으로, 디스플레이가 길어지고 CID가 차지하던 운전석과 조수석의 사이공간까지 확장됨으로써 차량 내 거의 전 폭까지 디스플레이 영역이 커지고 있는 상황입니다.

나) 기술발전에 힘입은 다양화 및 복합화차량 내에서 수행할 수 있는 개인 활동이 확장됨으로써 게임이나 영화관람 등 생활가전의 기능까지 가능하게 되었고 이에 따라 화질의 중요성 또한 증가하고 있습니다. 또한 앞좌석 및 뒷 좌석 간 공간 영역 차별화 설계에 따라 디스플레이 형상도 다양화되고 있습니다.디스플레이는 HUD (Head Up Display), RSE (Rear Seat Entertainment), e 미러(사이드 미러, 룸 리어뷰 미러) 등 다양한 부품으로 영역이 확장되고 있어 장착되는 디스플레이의 종류와 수는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 미러의 경우 기존 사이드 미러 대신 카메라와 디스플레이를 통해 공기저항과 사각지대를 줄일 수 있어 적용율이 더 높아질것으로 예상됩니다.

다) 바퀴달린 스마트폰 개념의 고급화차량 자체가 '바퀴 달린 스마트폰' 이라 불리며 인포테인먼트적 성격이 강해지면서, TV의 발전 과정과 유사하게 변화하고 있습니다. 2023년부터 프리미엄 완성차를 중심으로 LCD대비 풍부한 색감 및 높은 명암비를 가지고 있으며, 가볍고 유연한 OLED 디스플레이가 적용되고 있고 일반 모델까지 점차 적용범위가 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 전장 부품의 전망

전방 산업인 미래 자동차로의 변화에 따라 그 부품도 전장화 되어 가고 있습니다.구동에 대한 부분도 당연히 모터구동 및 배터리라는 전장화의 큰 부분을 차지하지만 위에서 설명한 대로 자동차가 주거공간으로 인식되어 가며, 자율주행과 도로 시스템이 가장 중요한 선행기술이라 볼 수 있습니다. 이는 최근 화두인 AI 기술이 가장 중요하게 적용될 것으로 보입니다.자율주행을 통해 탑승자가 운전이나 이동에 대한 역할이 빠진다면 다음은 정보나 커뮤니티의 공유 및 사용을 위한 입출력 장치가 필요하게 될것이고 이 역할은 대형화, 복합화 된 디스플레이가 담당 할것입니다.자율주행이나 디스플레이의 AI 구동을 위해서는 고집적화, 고속 처리를 위한 CPU 및 IC운영체계가 사용될 것이며, 이에 따라 열이 많이 발생되는데 이를 방출하기 위한 장치가 필요하게 되고 복잡한 구성이 아닌 열방출에 뛰어난 소재 구조물이 필요로 하게 됩니다. 동시에 장거리 운행을 위한 전비의 중요성으로 가볍고 정밀한 부품 구현이 필요하게 됩니다.이러한 방열 특성이 우수한 소재가 바로 마그네슘과 알루미늄이며, 이 소재를 사용하는 부품의 비중이 당연히 증가 하게 됩니다.

나. 회사의 현황

당사가 보유한 핵심기술을 바탕으로 자동차 부품의 주력제품인 디스플레이, 자율주행, 배터리 커버 등의 부품들을 제품화하여 공급하고 있습니다. 현재 자동차부품 모듈 제조업체인 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등을 통하여 메이저 완성차 업체인 현대자동차, 기아자동차, 벤츠, BMW, 아우디, 랜드로버, 르노, 볼보, 스텔란티스, 재규어, 폭스바겐, GM 및 글로벌 AI 자동차 업체에 공급되고 있습니다. (1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1996년 설립되어 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 적용한 정밀 부품제조 사업을 영위하고 있습니다. 이러한 제품 생산기술 역량을 바탕으로 모바일, 가전, 자동차, 로봇 등 다양한 산업군으로 사업을 확장해왔습니다. 특히 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등 국내 대기업을 1차 고객사로 두고 유수의 글로벌 완성차 기업을 최종 고객사로 확보하며 안정적인 매출 기반을 구축하였습니다.

당사의 주력 사업은 AI를 기반으로하는 자율주행, 커넥티드 디스플레이를 비롯하여 친환경차 부품 등 미래차 핵심 부품 분야이며 로봇 부품산업으로의 적용 분야를 확대하고 있습니다.

2024년부터는 대형 다이캐스팅 설비 도입과 첨단 기술 개발을 통해 글로벌 AI 자동차회사와 1차 협력사 계약 및 수주를 하였고 그 외 꾸준한 수주

활동을 하고 있습니다.

최근에는 휴머노이드 AI로봇의 부품도 수주를 하여 로봇 분야로의 진출에도 성공하였고 현재 개발 단계에 있습니다. 또한 ESG 경영과 MES, 자동화 설비 도입 등 스마트팩토리 구축으로 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 베트남 등 해외 생산거점 확장과 신규 글로벌 고객사 확보를 통해 미래 성장동력을 강화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 다이캐스팅을 이용한 자동차부품(자율주행차, 디스플레이, 베터리 외) 및 가전(세탁기, 청소기 외) 과 금형설계 및 제작 으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

자동차부품 산업의 특성상 그 종류가 세분화 되어 있고 매우 다양합니다. 이에 따라 구체적인 현황 및 시장점유율 산정에 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 마그네슘과 알루미늄, 아연을 원소재로 하는 다이캐스팅 부품 제조 회사입니다. 다이캐스팅을 활용한 부품 제조의 전방산업은 자동차부품, 건축, 휴대기기, 가전, 가구, 의료기기 등 사회에 전반적으로 광범위하게 분포되어 있으며 다이캐스팅 업체마다 보유한 기술 및 영업력을 바탕으로 전략적으로 주력 모델을 선정합니다. 과거 수요처가 다양한 만큼 과거 다이캐스팅 업체도 많이 생겨났으나 일반적인 저가 제품의 경우 경쟁이 치열하고 진입장벽도 낮아 현재 해당 제품군들의 경우 중국에 밀려 많은 업체가 폐업한 상태입니다.

이후 스마트폰 보급이 확산되면서 다이캐스팅 부품의 복잡한 형상 및 고정밀도에 대한 요구가 증가하였고 이를 구현할 수 있는 경쟁력을 갖춘 기업들이 부각되어 호황을 누렸습니다. 또한 다이캐스팅 부품의 자동차 산업 적용이 늘어나면서 내연기관 자동차 구동부나 샤시부품을 구현할 수 있는 업체들이 크게 성장하였습니다.

당사 매출의 가장 높은 비중을 차지하고 있는 부품의 전방산업은 자동차산업으로서 2020년 코로나 19의 대유행으로인한 교통제한으로 인해 2022년까지 신규차랑 판매수가 점차 감소, 글로벌 연간 판매량 약 8천만대 수준까지 이르렀으나 이후 제한이 점차 풀리면서 근래 코로나 이전 수준까지 회복하였습니다. 최근에는 글로벌 경기회복 및 1인당 소득증가 등의 원인으로 선진국 및 개발도상국에서의 판매량이 증가하고 있으며 시장도 점차 확장되어 2029년에는 약 1억대 수준의 연간판매량을 기록할 것으로 전망됩니다.

최근 폭스바겐, CM, Toyota, BMW, 현대기아차 등 대부분 굴지의 완성차 제조사의 지향점은 공통적으로 크게 두가지로 나눌 수 있습니다.

첫번째로 2015년 파리협약으로부터 설정된 온실가스 감축 목표 시점이 다가옴에 따라 이르면 2025년부터 각국의 내연기관 자동차 규제 정책이 시행될 것으로 예상됨에 따라서 완성차 업계는 이 규제를 벗어하기 위한 마스터플랜을 구축하였습니다. 대부분의 완성차업체는 현재 내연기관 자동차에서 전기 또는 수소차로 완전히 전환할 계획을 가지고 있으며 이미 많은 완성차업체에서 기존 주력모델들의 내연기관 풀체인지 모델을 더 이상 개발하지 않고 있습니다.

이러한 추세에 따르면 2030년경 전 세계 자동차시장 30% 이상의 수요가 전기자동차 또는 하이브리드 차량으로 전환될 것이라 예상됩니다. 이러한 변화에 따라 내연기관 부품업체의 경쟁력 약화와 동시에 친환경차 부품업체의 성장이 가속화될 전망됩니 다.

두번째 지향점으로는 스마트 모빌리티로의 급격한 변화입니다.

기존 단순 운송수단을 넘어 현재의 자동차는 안전, 심미성, 엔터테인먼트 등 다양한 기능을 요구합니다. 이러한 변화는 자동차 내부의 전장부품 적용 급증이라는 결과를 가져왔으며 자율주행 등이 핵심 기능화 되면서 여러 종류의 센서류가 추가되었습니다.

자동차 산업이 기존 단순 운송수단에서 빠르게 스마트화되어 IT 관련 비중이 크게 증가하였고, 이에 따라 애플, 구글, 바이두 등 대표적 글로벌 IT기업들도 전기차 시장 진입을 공표하며 빅테크와 기존 부품업체간의 기술협력 가능성은 늘어날 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 향후 외부감사인의 감사가 완료된 연결재무제표, 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한라캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
90,966,809,603
65,196,544,214

현금및현금성자산
8,523,790,418
4,888,841,856

매출채권및기타채권
42,081,333,379
35,632,148,426

금융자산
15,058,225,001
1,036,716,930

재고자산
22,720,458,391
22,515,037,205

기타자산
2,540,421,974
1,123,799,797

당기법인세자산
42,580,440
-

Ⅱ.비유동자산
102,113,101,706
83,933,179,614

금융자산
401,397,681
372,543,561

유형자산
96,433,886,093
78,186,433,807

무형자산
2,140,318,673
1,911,786,730

사용권자산
2,935,482,668
3,154,014,474

기타채권
87,372,500
176,579,020

기타자산
104,884,648
131,822,022

이연법인세자산
9,759,443
-

자산총계
193,079,911,309
149,129,723,828

부 채

Ⅰ.유동부채
49,704,726,194
122,573,116,233

매입채무및기타채무
13,849,669,501
30,520,739,913

금융부채
34,812,901,723
90,313,609,342

리스부채
230,587,347
218,849,272

당기법인세부채
663,629,495
1,385,737,533

기타부채
147,938,128
134,180,173

Ⅱ.비유동부채
38,224,937,696
19,842,899,214

매입채무및기타채무
13,959,252,699
1,678,673,988

금융부채
20,334,995,360
15,041,221,264

순확정급여부채
2,359,445,423
1,604,049,050

리스부채
431,474,539
451,956,390

기타부채
263,740,652
269,289,796

이연법인세부채
876,029,023
797,708,726

부채총계
87,929,663,890
142,416,015,447

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유지분
105,150,247,419
6,713,708,381

자본금
4,313,870,200
2,175,955,000

자본잉여금
74,122,338,811
126,589,407

기타자본항목
-
(20,399,133,557)

기타포괄손익누계액
5,774,251,196
6,991,901,518

이익잉여금
20,939,787,212
17,818,396,013

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
105,150,247,419
6,713,708,381

부채및자본총계
193,079,911,309
149,129,723,828

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한라캐스트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액

155,882,314,021

144,441,528,834

II.매출원가

135,496,916,846

123,646,824,840

III.매출총이익

20,385,397,175

20,794,703,994

IV.판매비와일반관리비

10,092,435,371

8,519,602,523

V.영업이익

10,292,961,804

12,275,101,471

VI.영업외손익

(6,148,050,574)

382,499,488

금융수익
1,444,160,283

8,417,514,278

금융비용
6,380,427,365

7,669,907,618

기타수익
866,406,851

183,195,704

기타비용
2,078,190,343

548,302,876

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

4,144,911,230

12,657,600,959

VIII.법인세비용

961,444,113

2,359,721,994

IX.당기순이익(손실)

3,183,467,117

10,297,878,965

X.기타포괄손익

(1,279,726,240)

1,508,936,809

- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(62,075,918)

(131,097,781)

확정급여제도의재측정요소
(62,075,918)

(131,097,781)

- 후속적으로당기손익으로재분류되는항목
(1,217,650,322)

1,640,034,590

해외사업환산손익
(1,217,650,322)

1,640,034,590

XI.총포괄이익(손실)

1,903,740,877

11,806,815,774

XII.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

3,183,467,117

10,297,878,965

비지배지분

-

-

XIII.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

1,903,740,877

11,806,815,774

비지배지분

-

-

XIV.주당손익

기본주당손익

112

681

희석주당손익

112

402

(주) 연결재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한라캐스트
(단위 : 원)

과목
제 21(당)기말
제 20(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산
46,416,837,333
18,892,832,186

현금및현금성자산
6,099,169,622
3,071,048,383

매출채권및기타채권
17,065,874,049
8,146,829,707

금융자산
14,896,442,726
868,149,891

재고자산
6,994,918,348
6,059,340,475

기타자산
1,360,432,588
747,463,730

Ⅱ.비유동자산
74,475,101,003
55,874,119,301

종속기업투자주식
3,607,619,691
3,607,619,691

금융자산
14,533,621,101
17,772,472,153

유형자산
51,316,890,421
29,178,550,942

무형자산
1,554,820,314
1,143,597,449

사용권자산
509,000,508
638,178,378

기타채권
87,372,500
176,579,020

기타자산
2,865,776,468
3,357,121,668

이연법인세자산
-
-

자산총계
120,891,938,336
74,766,951,487

부 채

Ⅰ.유동부채
13,322,087,639
72,353,916,925

매입채무및기타채무
7,200,556,726
9,053,765,024

금융부채
5,800,800,000
62,797,120,742

당기법인세부채
-
150,001,714

리스부채
186,135,655
218,849,272

기타부채
134,595,258
134,180,173

Ⅱ.비유동부채
22,444,324,578
13,828,642,999

금융부채
18,807,200,000
10,952,490,000

순확정급여부채
2,359,445,423
1,604,049,050

리스부채
368,379,495
451,956,390

이연법인세부채
909,299,660
820,147,559

부채총계
35,766,412,217
86,182,559,924

자 본

Ⅰ.자본금
4,313,870,200
2,175,955,000

Ⅱ.자본잉여금
74,122,338,811
126,589,407

Ⅲ.기타자본항목
-
(20,399,133,557)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
5,376,004,875
5,376,004,875

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
1,313,312,233
1,304,975,838

자본총계
85,125,526,119
(11,415,608,437)

부채및자본총계
120,891,938,336
74,766,951,487

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한라캐스트
(단위 : 원)

과목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I.매출액

52,627,004,528

49,244,987,112

II.매출원가

45,335,128,007

40,837,728,610

III.매출총이익

7,291,876,521

8,407,258,502

IV.판매비와일반관리비

6,166,867,462

5,179,486,985

V.영업이익

1,125,009,059

3,227,771,517

VI.영업외손익

(946,101,534)

3,500,214,688

금융수익
2,606,384,166

9,102,143,196

금융비용
4,150,672,839

5,628,263,205

기타수익
659,173,786

82,301,234

기타비용
60,986,647

55,966,537

VII.법인세비용차감전순이익(손실)

178,907,525

6,727,986,205

VIII.법인세비용

108,495,212

1,435,578,303

IX.당기순이익(손실)

70,412,313

5,292,407,902

X.기타포괄손익

(62,075,918)

(131,097,781)

- 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목
(62,075,918)

(131,097,781)

순확정급여부채의재측정요소변동
(62,075,918)

(131,097,781)

XI.총포괄이익(손실)

8,336,395

5,161,310,121

XII.주당손익

기본주당손익

2

350

희석주당손익

2

229

(주) 별도재무제표에 대한 자본변동표, 현금흐름표 및 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한라캐스트
(단위 : 천원)

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 30일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

Ⅰ.미처분이익잉여금

1,313,312

1,304,976

1.전기이월미처분이익잉여금
1,304,976

(3,856,334)

2.확정급여채무의 재측정요소
(62,076)

(131,098)

3.당기순이익(손실)
70,412

5,292,408

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

67,651,533

-

1.자본잉여금(*1)
67,651,533

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

68,964,845

1,304,976

(*1) 주주총회 결의에 따라 주식발행초과금이 회사의 재무구조 개선 및 배당재원 확보 등을 위하여 재원으로 사용될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1~19. 생략20. 위 각호에 관련된 전자상거래업21. 위 각호에 관련된 무역업22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
1~19. (좌동)
20. 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업
21. 위 각호에 관련된 전자상거래업22. 위 각호에 관련된 무역업23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적의 추가

제18조(전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ 생략

제18조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (좌동)

전환사채 발행한도 증액

제25조 소집지
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법개정안에 따른 변경

제31조(의결권의 대리행사)① 생략② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사) ① (좌동)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법개정안에 따른 변경

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정안에 따른 변경

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정안에 따른 변경

(신설)

제39조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정안에 따른 변경

제47조(감사위원회의 구성) ① 생략② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③~④ 생략⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제47조(감사위원회의 구성) ① (좌동)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.③~④ (좌동)⑤ 제3항 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정안에 따른 변경

제47조의 2(감사위원의 분리선임·해임)① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 생략

제47조의 2(감사위원의 분리선임·해임)
① 제47조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② (좌동)

상법개정안에 따른 변경

(신설)

제56조(분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 근거 마련

부칙제1조(시행일)
본 개정정관은 2024년 8월 5일부터 시행한다.제2조(감사위원회위원 선임의 관한 적용례)
생략(신설)(신설)

부칙제1조(시행일)
본 개정정관은
2026년 3월 30일
부터 시행한다.
제2조(감사위원회위원 선임의 관한 적용례)
(좌동)
제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제4조(독립이사에 관한 적용례)

① 제34조, 제39조의2, 제47조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제4조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.

정관개정안 시행일에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 오종두 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이수권 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김영재 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오종두
1962.08.25
사내이사
-
본인
이사회

이수권
1966.11.20
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

김영재
1984.06.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

박지용
1976.02.11
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

이기영
1982.01.25
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

(주) 당사는 상법542조의8의 제1항 본문에서 정한 "대통령령으로 정하는 경우"에 해당(코스닥시장 신규 상장회사)하여 이사회에서 사외이사후보자를 선출하였습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오종두
한라캐스트 대표이사
1981.03~1983.021988.04~1992.071992.08~1996.071996.08~2005.05 2005.05~현재
울산공업전문대학 기계과삼성전자서천금속 공장장한라다이캐스트 대표한라캐스트 대표이사
해당사항 없음

이수권
한라캐스트 COO
2011.03~2013.02 1989.02~1994.061994.06~1999.041999.04~2006.012006.01~2014.022014.03~2017.042017.04~현재
아주대학교 경영학 석사삼성전자삼성자동차삼성전기아이엠 연구소장아이엠 사업부장한라캐스트 COO
해당사항 없음

김영재
인하대학교 신소재공학과 조교수
2012.10~2015.092015.10~2016.12 2016.12~2023.02 2021.03~2023.022023.03~현재
The University of Tokyo 재료공학과 박사 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 인하대학교 신소재공학과 조교수
해당사항 없음

박지용
공인회계사
1994.03~1999.032000.03~2003.102004.09~2008.072014.10~2017.05현재2021.03~현재2024.03~현재2024.06~현재
경희대학교 물리학데코판넬엠엔에프씨우리회계법인지인(Gin/개인사업자) 공인회계사㈜지앤푸드 감사한라캐스트 사외이사한라캐스트 사외이사(감사위원장)
해당사항 없음

이기영
인하대학교 화학공학과 부교수
2009.02~2013.082021.09~현재2024.06~현재

독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사인하대학교 화학공학과 부교수한라캐스트 사외이사(감사위원)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오종두
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김영재 사외이사 본 후보자는 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 최우선 목표로 삼겠습니다. 재료공학 및 자원·소재분야의 전문성을 바탕으로 기술개발 전략과 연구개발 투자 타당성을 면밀히 검토하고, 산업 동향을 반영한 중장기 사업 방향 수립에 기여하겠습니다. 독립적으로 객관적인 시각으로 이사회 의사결정의 투명성과 건전성을 강화하겠습니다.- 박지용 사외이사 본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 바탕으로 업무를 수행할 것입니다. 사외이사로서 독립적인 위치에서 의사결정을 함으로써 객관적으로 적법한 경영활동을 수행할 것 입니다.- 이기영 사외이사 본 후보자는 사외이사로서 경영진의 의사결정을 독립적이고 객관적인 관점에서 검토하고, 회사의 장기적 가치와 주주이익 보호를 최우선으로 삼겠습니다. 주요 투자 및 전략 안건에 대해 전문적 의견을 제시하고, 내부통제와 리스크 관리 체계가 적정하게 운영되는지 점검하겠습니다. 투명하고 책임 있는 이사회 운영을 통해 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오종두 사내이사 본 후보자는 (주)한라캐스트 대표이사로서 다양한 경영 경험 등에 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있음. 당사와 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 크게 기여할 것이라 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

- 이수권 사내이사

본 후보자는 당사의 사업을 총괄하며 오랜기간동안 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

- 김영재 사외이사 본 후보자는 재료공학 박사로서 산·학·연을 아우르는 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있음. 인하대학교 신소재공학과 조교수로 재직 중이며, 산업 현장과 연구 역량을 겸비하여 이를 바탕으로 전문적·독립적 시각에서 이사회 의사결정에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 박지용 사외이사

본 후보자는 회계 및 재무 분야의 전문가로, 폭 넓은 경험과 업무경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정에 있어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되며 당사의 내실경영을 이끌 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

- 이기영 사외이사 본 후보자는 전기화학공학 박사로, 인하대학교 화학공학과 부교수로 재직중인 소재 및 전기화학 분야 전문가임. 국내외 연구경험 및 활동 등을 통해 학문적 성과와 공정성을 인정받았으며, 이를 바탕으로 이사회에 균형잡힌 시각과 전략적 통찰을 제공할 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_오종두 사내이사.jpg
확인서_오종두 사내이사

확인서_이수권 사내이사.jpg
확인서_이수권 사내이사

확인서_김영재 사외이사.jpg
확인서_김영재 사외이사

확인서_박지용 사외이사.jpg
확인서_박지용 사외이사

확인서_이기영 사외이사.jpg
확인서_이기영 사외이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박지용
1976.02.11
여
분리선출
-
이사회

이기영
1982.01.25
여
분리선출
-
이사회

김영재
1984.06.07
여
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박지용
공인회계사
1994.03~1999.032000.03~2003.102004.09~2008.072014.10~2017.05현재2021.03~현재2024.03~현재2024.06~현재
경희대학교 물리학데코판넬엠엔에프씨우리회계법인지인(Gin/개인사업자) 공인회계사㈜지앤푸드 감사한라캐스트 사외이사한라캐스트 사외이사(감사위원장)
해당사항 없음

이기영
인하대학교 화학공학과 부교수
2009.02~2013.082021.09~현재2024.06~현재

독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사인하대학교 화학공학과 부교수한라캐스트 사외이사(감사위원)

해당사항 없음

김영재
인하대학교 신소재공학과 조교수
2012.10~2015.092015.10~2016.12 2016.12~2023.02 2021.03~2023.022023.03~현재
The University of Tokyo 재료공학과 박사 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 인하대학교 신소재공학과 조교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박지용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박지용

감사위원회 위원

본 후보자는 회계 및 재무 분야의 전문가로, 폭 넓은 경험과 업무경력을 바탕으로 회사의 적법한 의사결정에 있어 그 자격과 능력이 충분하다고 판단되며 당사의 내실경영을 이끌 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

- 이기영 사외이사 본 후보자는 전기화학공학 박사로, 인하대학교 화학공학과 부교수로 재직중인 소재 및 전기화학 분야 전문가임. 국내외 연구경험 및 활동 등을 통해 학문적 성과와 공정성을 인정받았으며, 이를 바탕으로 이사회에 균형잡힌 시각과 전략적 통찰을 제공할 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.- 김영재 감사위원회 위원 본 후보자는 재료공학 박사로서 산·학·연을 아우르는 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있음. 인하대학교 신소재공학과 조교수로 재직 중이며, 산업 현장과 연구 역량을 겸비하여 이를 바탕으로 전문적·독립적 시각에서 이사회 의사결정에 기여할 적임자로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

확인서

확인서_박지용 감사위원.jpg
확인서_박지용 감사위원

확인서_이기영 감사위원.jpg
확인서_이기영 감사위원

확인서_김영재 감사위원.jpg
확인서_김영재 감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금(주식발행초과금) 677억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건

나. 의안의 요지

< 임원보수규정 >

제1조 (목적)

이 규정은 정관 제39조 제1항에 따라 당사 임원의 보수에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용대상)

① 이 규정은 법인등기부등본상 등재된 임원에게 적용한다.

② 이 규정에서 임원이라 함은 이사회에서 선임된 이사 및 감사로서 법인등기부등본에 등재된 자를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 고용계약에 의하여 근무하는 자는 별도의 계약에 따른다.

제3조 (지급대상 임원)

이 규정에 의한 보수액이 확정되는 시점에 근무하는 임원에 한하여 지급한다.

제4조 (보수의 대상기간 및 구성)

① 당사 임원의 보수는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 하며, [정기급여 + 복리후생비 + 상여금]으로 구성된다.

② 당사 임원의 퇴직금은 해당 지급규정의 대상이 아니며, 임원퇴직금지급규정에 따른다.

제5조 (정기급여)

정기급여는 기본급과 수당으로 구성되며, 매년 이사회 결의에 의하여 그 금액을 확정하여 보수계약서에 포함하여 기재한다. 다만, 연도 중 잔여기간에 대한 정기급여의 변동사항이 있을 경우에는 이사회 결의에 의하며, 보수계약서를 수정 작성한다.

제6조 (상여금)

① 상여금은 정기상여와 성과급으로 구성된다.

② 정기상여는 개별 임원의 연간 정기급여 총액의 600% 범위 내에서 연 1회 이상, 시기를 정하여 분할 지급할 수 있다.

③ 제2항의 범위 내에서 개별 임원에 대한 구체적인 정기상여의 액수 및 지급시기 등을 이사회 결의에 의하여 확정하며, 그 내용을 개별 임원에 대한 보수계약서에 기재한다.

④ 연도 중 정기상여의 변동사항이 있을 경우에는 이사회 결의에 의하며, 보수계약서를 수정 작성한다.

제7조 (상여금 등의 지급시기)

상여금은 보수계약서에 기재된 지급시기로부터 2개월 이내에 지급하여야 한다.

제8조 (한도)

임원의 연간 보수총액은 금 2,500,000,000원으로 정한다.

제9조 (규정의 제·개정)

이 규정은 주주총회 결의에 의하여서만 제정 및 개정이 가능하다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hlcast.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시 할 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 제21기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하려고 노력하였습니다. 그러나 금번 주주총회의 경우 연결재무제표 확정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 구성원의 참석 일정 등을 종합적으로 고려하여 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하기로 결정하였습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.
□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사ㆍ전자위임장수여기간 : 2026년 3월 20일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리