루멘스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 루멘스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)루멘스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명 : (주)루멘스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길 51 3층전화번호 : 031-8033-2000

작 성 자:
성 명 : 손상모부서 및 직위: 인사팀 / 부장전화번호: 031-8033-2031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)루멘스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.03.03
라. 주주총회일
2026.03.30

마. 권유 시작일
2026.03.06
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디티씨
최대주주
보통주
10,566,637
21.97
최대주주
-

노청희
등기임원
보통주
160,000
0.33
등기임원
-

계
-
10,726,637
22.30
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.주2) 회사의 발행주식총수는 48,103,069주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손상모(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.03.03
2026.03.06
2026.03.29
2026.03.30

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정이며, 피권유자가 전자우편 방식으로 수령하겠다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 배부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]- 경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길51 3층, (주)루멘스 인사팀 (우편번호: 17096)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 6일 ~ 2026년 3월 30일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 86번길51 3층 (주)루멘스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA 등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문

주요제품

비고 (전방시장)

매출비중

LED 사업부문

- 조명용 LED- LCD BLU용 LED- 모바일용 LED

-조명시장-TV,가전,휴대폰 시장

61.4%

LGP 사업부문

- TV 용 도광판- 조명용 도광판- 자동차용 도광판

-조명시장-TV,가전,휴대폰 시장-자동차 시장

17.4%

자동차전장사업부문

- 자동차용 LED- 자동차용 Module

-자동차 시장

21.0%

주1) 당기 중 지분처분으로 연결종속회사의 금융업부문이 제외되었습니다.

- LED 사업 부문

당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에 전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼 지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다.

이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다.
- LGP사업 부문
LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

roll stamping process.jpg
roll stamping process

또한, 2018년 당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.
- 전장사업부문
당사는 전장사업강화를 위하여 루멘스의 LED광원기술과 주요관계사의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다. 주요제품군은 헤드램프 LAM(LED Array Module), 헤드램프 LDM(LED Drive Module), LAM+LDM 일체형(Integrated), 주간상시등 DRL(Daylight Running Light)입니다. 향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다.

4.자동차 적용분야_1.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

- 신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display) COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 전광판 및 Micro LED TV 양산을 준비하고 있습니다.이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 mld(micro led display) 적용분야.jpg
루멘스 MLD(Micro LED Display) 적용분야

2) MLP(Micro LED Panel) 당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧, 군사용 장비 등 다양한 분야의 국내/외 군용, 민수용 분야 Top Tier 응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있습니다.

루멘스 mlp(micro led panel) 적용분야1.jpg
루멘스 MLP(Micro LED Panel) 적용분야

3) FLD(Flexible LED Display) 루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있습니다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다.

FLD(Flexible LED Display)형태

4) Mini/Micro LED 차세대 Display 기술 보유

당사는 Micro LED 디스플레이의 대중화를 위한 목표로 제품의 소형화와 가격 경쟁력을 위해 원재료의 대부분을 차지하는 Chip의 가격 경쟁력과 제품 제작 비용의 50% 이상을 차지하는 전사공정의 비용 절감을 Chip Interposer기술을 중점으로 제품화 개발을 진행하고 있습니다.

그중 Micro LED 디스플레이의 가장 이상적인 기술인, RGB 개별 Chip을 One-Chip화한 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발을 완료했습니다.

기존에는 RGB Chip을 각각 Wafer를 투입하여 제작 후 개별화 하여 전사 하는 과정을 거쳐야 했으나 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발로 Micro LED Display 제조의 획기적 단축이 가능해지고, 이를통한 Micro LED TV, 확장현실(XR) 기기 구현 등 Micro LED 대중화를 위해 노력하고 있습니다.

Monolithic RGB

5)기타 응용 사업 분야 의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

uv-led 응용제품.jpg
UV-LED 응용제품

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제29 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 30 (당)기말
제 29 (전)기말

자산

유동자산

126,466,368,961

130,776,277,257

현금및현금성자산
59,695,660,126

52,590,121,614

단기금융상품
-

-

당기손익인식금융자산
-

14,985,835

매출채권
28,227,916,914

28,923,859,125

기타유동금융자산
7,885,431,941

8,000,669,691

재고자산
24,301,202,320

31,823,864,156

당기법인세자산
549,897,486

646,080,467

기타유동자산
5,806,260,174

8,776,696,369

비유동자산

32,383,044,681

37,541,044,443

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
150,000,000

213,503,807

관계기업투자
18,283,225,500

21,110,673,714

기타비유동금융자산
744,365,040

632,516,729

유형자산
8,807,567,575

10,057,925,556

사용권자산
2,291,573,766

2,402,434,863

무형자산
1,811,150,896

2,849,896,680

기타비유동자산
295,161,904

274,093,094

자산총계

158,849,413,642

168,317,321,700

부채

유동부채

42,844,208,085

46,748,544,860

매입채무
35,390,613,999

29,499,515,526

단기차입금
102,380,000

6,964,076,757

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

-

유동성전환사채
-

-

기타유동금융부채
6,221,055,506

8,955,170,423

당기법인세부채
-

-

충당부채(유동)
-

-

기타유동부채
1,130,158,580

1,329,782,154

비유동부채

9,847,523,996

10,129,463,946

기타비유동금융부채
9,325,393,105

9,269,540,888

충당부채(비유동)
511,210,891

529,345,214

기타비유동부채
10,920,000

11,540,000

확정급여부채
-

319,037,844

부채총계

52,691,732,081

56,878,008,806

자본

지배기업주주지분

106,157,681,561

111,439,312,894

자본금
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
(8,453,752,927)

(8,453,752,927)

기타포괄손익누계액
3,195,395,879

2,046,427,089

결손금
(24,109,188,890)

(17,678,588,767)

비지배지분

-

-

자본총계

106,157,681,561

111,439,312,894

부채및자본총계

158,849,413,642

168,317,321,700

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제29 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30 (당)기
제29 (전)기

매출액

175,538,081,725

174,227,991,930

매출원가

157,313,079,611

150,859,636,315

매출총이익

18,225,002,114

23,368,355,615

판매비와관리비
23,030,283,782

24,988,672,676

영업이익(손실)

(4,805,281,668)

(1,620,317,061)

기타수익
6,989,569,377

20,909,761,233

기타비용
10,114,218,764

9,308,510,326

금융수익
1,537,821,575

2,025,576,366

금융비용
236,313,452

430,988,705

관계기업투자 관련손익
198,417,306

(1,281,471,339)

법인세비용차감전순이익(손실)

(6,430,005,626)

10,294,050,168

법인세비용(수익)
570,027

1,457,485,240

당기순이익(손실)

(6,430,575,653)

8,836,564,928

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

1,148,944,320

2,469,145,713

지분법자본변동
206,806,543

(270,005,804)

해외사업장환산손익
942,137,777

2,739,175,987

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-

-

보험수리적수익
-

(24,470)

당기총포괄이익(손실)

(5,281,631,333)

11,305,730,825

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(6,430,575,653)

8,836,564,928

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(5,281,631,333)

11,305,730,825

비지배지분
-

-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(134)

85

희석주당이익(손실)
(134)

85

연 결 자 본 변 동 표

제30 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제29 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금 (결손금)
지배기업주주지분 소계

2024.1.1(기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(422,738,808)
(26,515,153,695)
97,803,951,319
-
97,803,951,319

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,836,564,928
8,836,564,928

8,836,564,928

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에대한 지분 해당액
-
-
-
(270,005,804)
-
(270,005,804)
-
(270,005,804)

해외사업환산손익
-
-
-
2,739,196,171
-
2,739,196,171
-
2,739,196,171

보험수리적수익

-
-
(24,470)
-
(24,470)
-
(24,470)

소유주와의 거래:

-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분
-
-
-
-
-
-
-

자본내 대체:
-
-

-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분

2,329,630,750
-
-
2,329,630,750
-
2,329,630,750

2024.12.31(기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(8,453,752,927)
2,046,427,089
(17,678,588,767)
111,439,312,894
-
111,439,312,894

2025.1.1(기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(8,453,752,927)
2,046,427,089
(17,678,588,767)
111,439,312,894
-
111,439,312,894

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,430,575,653)
(6,430,575,653)
-
(6,430,575,653))

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에대한 지분 해당액
-
-
-
206,806,543

206,806,543

206,806,543

해외사업환산손익
-
-
-
942,137,777

942,137,777
-
942,137,777

보험수리적수익

-
-
24,470
(24,470)
-

-

소유주와의 거래:

-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분
-
-
-
-
-
-
-

자본내 대체:
-
-

-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분

-
-
-
-
-

2025.12.31(기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(8,453,752,927)
3,195,395,879
(24,109,188,890)
106,157,681,561
-
106,157,681,561

연 결 현 금 흐 름 표

제30 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제29 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제30 (당)기
제29 (전)기

영업활동 현금흐름

14,775,077,023

4,327,175,423

영업에서 창출된 현금흐름
13,300,582,742

3,938,921,032

당기순이익(손실)
(6,430,575,653)

8,836,564,928

조정
5,744,727,212

(4,106,085,012)

순운전자본의 변동
13,986,431,183

(791,558,884)

이자의 수취
1,545,440,675

2,269,029,096

이자의 지급
(139,444,408)

(341,332,975)

배당금의 수취
-

-

법인세 환급(납부)
68,498,014

(1,539,441,730)

투자활동 현금흐름

(1,750,000,189)

(7,980,933,200)

단기금융상품의 증가
-

(83,540)

단기금융상품의 감소
-

2,731,911,510

당기손익금융자산 감소
429,500

-

단기대여금의 증가

(1,171,520,180)

단기대여금의 감소
315,301,350

256,218,830

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득

-

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 처분
63,503,807

234,202,212

매각예정자산의 처분

-

종속기업투자주식의 취득

(3,136,348,325)

종속기업투자주식의 처분

-

관계회사투자주식의 취득

(5,440,000,000)

관계회사투자주식의 처분
719,872,748

855,707,528

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(166,767,500)

유형자산의 취득
(2,647,728,680)

(2,554,276,007)

유형자산의 처분
362,080,070

334,047,361

무형자산의 취득
(72,150,035)

(182,938,695)

무형자산의 처분
695,587,103

248,404,606

사용권자산의 취득
(16,757,578)

-

기타유동금융자산의 감소

215,920,000

기타비유동금융자산의 증가
(304,623,000)

(205,411,000)

기타비유동금융자산의 감소
634,484,526

-

기타유동금융부채의 감소

-

기타유동부채의 증가

-

재무활동 현금흐름

(7,273,742,830)

(3,012,364,335)

기타비유동금융부채의 증가
5,000,000

단기차입금의 증가

11,069,135,200

유동성사채의 상환

유동성장기차입금의 감소

단기차입금의 감소
(6,561,550,566)

(13,469,274,735)

리스부채의 상환
(717,192,264)

(612,224,800)

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,670,122,404

2,565,740,667

현금및현금성자산의 증가(감소)

5,751,334,004

(4,100,381,445)

기초의 현금및현금성자산

52,590,121,614

56,690,503,059

연결범위변동으로 인한 현금흐름의 증감

(315,917,896)

당기말의 현금및현금성자산

59,695,660,126

52,590,121,614

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제30 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제29 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 30 (당)기말
제 29 (전)기말

자산

유동자산

94,574,647,178

90,078,430,104

현금및현금성자산
49,160,219,283

40,602,788,716

단기금융상품
-

-

매출채권
6,259,920,259

15,120,988,849

기타유동금융자산
26,634,273,987

22,847,204,142

재고자산
11,542,655,273

10,725,882,978

당기법인세자산
220,902,890

298,406,690

기타유동자산
756,675,486

483,158,729

비유동자산

51,156,549,263

58,162,375,203

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
150,000,000

213,503,807

관계기업 투자
18,432,395,740

18,832,519,812

종속기업 투자
14,071,468,332

19,271,468,332

기타비유동금융자산
13,031,365,040

12,747,194,229

유형자산
2,523,759,160

3,365,157,915

사용권자산
1,291,262,633

1,241,865,144

무형자산
1,656,298,358

2,490,665,964

자산총계

145,731,196,441

148,240,805,307

부채

유동부채

34,989,926,587

38,352,717,011

매입채무
29,622,234,463

30,133,219,803

기타유동금융부채
4,627,884,301

7,225,415,414

기타유동부채
739,807,823

994,081,794

비유동부채

9,452,775,216

9,344,050,358

기타비유동금융부채
9,170,390,195

9,056,522,959

충당부채(비유동)
282,385,021

287,527,399

부채총계

44,442,701,803

47,696,767,369

자본

자본금
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
(1,281,130,909)

(1,281,130,909)

기타포괄손익누계액
(4,381,157,907)

(4,381,157,907)

결손금
(28,574,444,045)

(29,318,900,745)

자본총계

101,288,494,638

100,544,037,938

부채및자본총계

145,731,196,441

148,240,805,307

포 괄 손 익 계 산 서

제30 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제29 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 30 (당)기
제 29 (전)기

매출액

87,961,036,707

83,529,951,957

매출원가

75,941,679,309

69,493,453,105

매출총이익

12,019,357,398

14,036,498,852

판매비와관리비
13,098,527,393

15,040,986,441

영업이익

(1,079,169,995)

(1,004,487,589)

기타수익
6,283,042,258

15,442,037,478

기타비용
6,144,143,506

6,513,837,951

금융수익
1,462,418,338

1,850,840,679

금융비용
96,869,044

89,655,730

종속기업및관계기업 관련손익
319,748,676

(1,468,587,330)

법인세비용차감전순이익

745,026,727

8,216,309,557

법인세비용(이익)
570,027

1,070,924,917

당기순이익

744,456,700

7,145,384,640

기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익
-

-

총포괄이익

744,456,700

7,145,384,640

주당손익

기본주당순손익

15

150

희석주당순손익

15

150

자 본 변 동 표

제30 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제29 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2024.01.01(전기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,381,157,907)
(36,464,285,385)
91,069,022,548

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,145,384,640
7,145,384,640

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감

2,329,630,750

2,329,630,750

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(1,281,130,909)
(4,381,157,907)
(29,318,900,745)
100,544,037,938

2025.01.01(당기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(1,281,130,909)
(4,381,157,907)
(29,318,900,745)
100,544,037,938

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
744,456,700
744,456,700

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(1,281,130,909)
(4,381,157,907)
(28,574,444,045)
101,288,494,638

현 금 흐 름 표

제30 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제29 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 30 (당) 기
제 29 (전) 기

영업활동 현금흐름

3,221,138,500

3,507,641,721

영업에서 창출된 현금흐름
1,674,167,289

1,777,937,544

당기순이익
744,456,700

7,145,384,640

조정
470,442,944

(3,950,258,920)

순운전자본의 변동
459,267,645

(1,417,188,176)

이자의 수취
1,470,037,438

1,954,375,671

이자의 지급
-

-

법인세 환급(납부)
76,933,773

(224,671,491)

투자활동 현금흐름

6,319,413,061

(9,926,927,972)

단기금융상품의 취득
-

(83,540)

단기금융상품의 감소
-

2,731,911,510

단기대여금의 증가
-

(1,171,520,180)

단기대여금의 감소
315,301,350

256,218,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
63,503,807

30,777,212

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(5,200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
5,200,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(5,200,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
719,872,748

131,000,000

유형자산의 취득
(1,233,428,441)

(1,805,551,461)

유형자산의 처분
254,454,546

43,415,051

무형자산의 취득
(8,982,000)

무형자산의 처분
695,587,103

248,404,606

매각예정자산의 처분

사용권자산의 취득
(16,757,578)

기타비유동금융자산의 감소
634,484,526

임차보증금의 증가
(304,623,000)

(186,000,000)

임차보증금의 감소

194,500,000

임대보증금의 반환

선수금의 증가

재무활동 현금흐름

(644,551,504)

(547,140,000)

단기차입금의 증가
-

-

임대보증금의 증가
5,000,000

-

리스부채의 상환
(649,551,504)

(547,140,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,896,000,057

(6,966,426,248)

기초 현금및현금성자산

40,602,788,716

45,897,809,655

현금및현금성자산의 환율변동효과

(338,569,490)

1,671,405,309

기말 현금및현금성자산

49,160,219,283

40,602,788,716

- 결손금 처분계산서

(단위: 원)

과목
제30(당)기 (처리예정일 : 2026년 3월 30일)
제29(전)기 (처리확정일 : 2025년 3월 26일)

Ⅰ. 미처리결손금

28,574,444,045

29,318,900,745

미처리 결손금
29,318,900,745

36,464,285,385

당기순손실(당기순이익)
(744,456,700)

(7,145,384,640)

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

28,574,444,045

29,318,900,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 【이사 및 감사의 수】

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 【이사 및 감사의 수】

①회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

②회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

상법 개정사항 반영

제34조의 2 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

제34조의 2 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

상법 개정사항 반영

제40조의 2 【이사의 책임 감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의 2 【이사의 책임 감경】

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정사항 반영

부 칙

(생략)

부 칙

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제29조, 제40조의2의 개정규정은

2026년 7월23일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤대한
1969.03
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

성재생
1948.04
사외이사
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤대한
現 (주)루멘스 부사장
2025.01~현재
現 ㈜루멘스 부사장
없음

2024.03~현재
現 ㈜디티씨 부사장

2019.09~현재
現 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED(인도법인) 대표이사

성재생
기업인
2006.06
에이스에엠티 대표이사 회장
없음

2004.07
삼테크 대표이사 부회장

1996.03
삼성전자 반도체부문 영업총괄상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 윤대한은 회사의 구매, 영업, 제조, 개발을 총괄하는등 다양한 실무 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함

확인서

윤대한 사내이사 확인서.jpg
윤대한 사내이사 확인서

성재생 사외이사 확인서.jpg
성재생 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
177백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음