한라캐스트 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260303)
제출인: 한라캐스트

한라캐스트/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-03-03

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-03-03

3. 정정사유
주주총회 안건 세부내역 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

[주주총회 안건 세부내역] 중 주주총회 보고사항 삭제 및 부의안건 표기 정정
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 외부감사인 선임보고
5. 내부거래 보고
6. 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 연결재무제표 승인의 건
7. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
8. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
9. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
10. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건
11. 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
12. 제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건
1. 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 연결재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1. 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
2-2. 제2-2호 : 전환사채 발행한도 증액의 건
2-3. 제2-3호 : 중간배당 추가의 건
2-4. 제2-4호 : 그외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건
3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 제3-1호 : 사내이사 오종두 선임의 건
3-2. 제3-2호 : 사내이사 이수권 선임의 건
3-3. 제3-3호 : 사외이사 김영재 선임의 건
4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
4-1. 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건
4-2. 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건
5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건
6. 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
7. 제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건

[정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 중 이익배당기준일 정정
결산배당 : 12-31
1분기 : 03-31
2분기 : 06-30
3분기 : 09-30
결산배당 : -
1분기 : -
2분기 : -
3분기 : -

주주총회 보고사항은 5. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전 09:00

2. 장소
인천광역시 남동구 은봉로105번길 59(논현동)
(주)한라캐스트 본점 4층 대회의실

3. 의결권행사기준일
2025-12-31

4. 이사회결의일(결정일)
2026-03-03

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 주주총회 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 외부감사인 선임보고 5. 내부거래 보고

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호
회의목적사항
비고

1
제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 연결재무제표 승인의 건
-

2
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-

2-1
제2-1호 : 사업목적 추가의 건
-

2-2
제2-2호 : 전환사채 발행한도 증액의 건
-

2-3
제2-3호 : 중간배당 추가의 건
-

2-4
제2-4호 : 그외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건
-

3
제3호 의안 : 이사 선임의 건
-

3-1
제3-1호 : 사내이사 오종두 선임의 건
-

3-2
제3-2호 : 사내이사 이수권 선임의 건
-

3-3
제3-3호 : 사외이사 김영재 선임의 건
-

4
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
-

4-1
제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건
-

4-2
제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건
-

5
제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영재 선임의 건
-

6
제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
-

7
제7호 의안 : 임원보수규정 제정 승인의 건
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오종두
1962-08
3년
재선임
1981.03~1983.02 울산공업전문대학 기계과
1988.04~1992.07 삼성전자
1992.08~1996.07 서천금속 공장장
1996.08~2005.05 한라다이캐스트 대표
2005.05~현재 한라캐스트 대표이사

이수권
1966-11
3년
재선임
2011.03~2013.02 아주대학교 경영학 석사
1989.02~1994.06 삼성전자
1994.06~1999.04 삼성자동차
1999.04~2006.01 삼성전기
2006.01~2014.02 아이엠 연구소장
2014.03~2017.04 아이엠 사업부장
2017.04~현재 한라캐스트 COO

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박지용
1976-02
1년
재선임
1994.03~1999.03 경희대학교 물리학
2000.03~2003.10 데코판넬
2004.09~2008.07 엠엔에프씨
2014.10~2017.05 우리회계법인
현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사
2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사
2024.03~현재 한라캐스트 사외이사
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)
㈜지앤푸드 감사

이기영
1982-01
1년
재선임
2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사
2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)
-

김영재
1984-06
3년
신규선임
2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사
2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장
2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원
2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수
2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박지용
1976-02
1년
재선임
사외이사인 감사위원
1994.03~1999.03 경희대학교 물리학
2000.03~2003.10 데코판넬
2004.09~2008.07 엠엔에프씨
2014.10~2017.05 우리회계법인
지인(Gin/개인사업자) 공인회계사
2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사
2024.03~현재 한라캐스트 사외이사
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장)

이기영
1982-01
1년
재선임
사외이사인 감사위원
2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사
2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수
2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원)

김영재
1984-06
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사
2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장
2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원
2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수
2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업
사업다각화를 통한 이윤창출

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-