일진파워 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260303)
제출인: 일진파워

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)일진파워

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 03월 03일

권 유 자:
성 명 : (주)일진파워주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42 전화번호: 052-240-1000

작 성 자:
성 명 : 최주영부서 및 직위 : 경영전략실 선임전화번호 : 02-2033-9553

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)일진파워
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 03월 16일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)일진파워
보통주
243,611
1.61
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이광섭
최대주주
보통주
3,425,584
22.72
최대주주
-

이지은
특수관계인
보통주
1,945,688
12.90
특수관계인
-

이상업
특수관계인
보통주
162,983
1.08
특수관계인
-

이수빈
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준우
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

이준혁
특수관계인
보통주
4,400
0.03
특수관계인
-

계
-
5,547,455
36.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김파웅
보통주
0
직원
-
-

이대성
보통주
0
직원
-
-

김홍준
보통주
0
직원
-
-

안예슬
보통주
0
직원
-
-

김연주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20, 404호(영천동, 삼성테크노타워)
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 03월 16일
2026년 03월 06일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일진파워 홈페이지
https://www.ijeng.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

해당 사항 없음.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42 (주)일진파워 경영지원팀 (우편번호 44998)·전화번호 : 052-240-1000 ·팩스번호 : 052-239-4052- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 06일 ~ 3월 30일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 11시 00분

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7일진파워 기술연수원 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.21 9시 ~ 2025.03.30 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 →주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : 2026년 03월 06일 9시 ~ 2026년 03월 30일 17시나. 위임장용지의 교부방법□인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

- 인터넷 홈페이지 주소 : 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m - 홈페이지 관리기관 : 한국예탁결제원

- 주주총회 소집 통지(공고)시 안내여부 : 주주총회 소집통지 및 공시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내다. 권유 업무 위탁에 관한 사항 : 수탁자 및 위탁범위 기재라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2026년 03월 31일 11시 00분 (장소) - 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경이 있을수 있음을 참고하시기 바랍니다.※ 최종자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

당사는 1990년 2월 설립된 이래 발전설비 및 산업플랜트 설비의 정비 및 제조분야를 주요사업으로 영위해 나아가고 있으며, 2014년 01월 물적분할을 통해 화공 및 플랜트 사업을 분리(일진에너지 분할 신설)하여 운영하고 있습니다. 연료전지발전소의 건설 및 운영사업을 영위할 목적으로 자본출자(진천그린에너지(주),고양그린에너지(주) 신설)를 하였습니다.가. 지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

구분
대상회사
사업부문
사업내용

지배회사
㈜일진파워
발전사업본부
발전소 경상정비, 계획예방정비 등 각종 공사 수행

원자력사업
원자력 DIV1
원자력 발전소 경상 및 계획예방 정비, 원자력 기자재 제작, 전기공사 수행

원자력 DIV2

신성장사업본부
재생에너지사업

종속회사
㈜일진에너지
화공기기사업부
열교환기, 압력용기, 반응기, 타워 등 석유화학 및 플랜트 핵심설비 기자재 제작

플랜트사업부
석유화학, 정밀화학, 발전/제련 플랜트의 배관,철골,회전기계,산업기계 등의 제작 시공 M/T 수행

진천그린에너지㈜
진천신척연료전지
연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

고양그린에너지㈜
고양설문연료전지
연료전지발전소의 건설, 관리 및 운영사업

발전사업본부는 다년간의 현장 경험과 전문 기술인력을 기반으로 발전설비의 신뢰성 제고, 설비 수명 연장 및 안전한 운전환경 확보를 핵심 목표로 하고 있습니다. 국내외 화력 및 복합발전소를 대상으로 경상정비, 계획예방정비, 설비개선 및 성능개선 공사를 수행함으로써 발전소의 안정적 전력 공급과 고효율 운전을 지원하고 있으며, 이를 통해 회사의 주력 사업부로서 발전설비의 성능과 신뢰도 향상에 기여하고 있습니다. 또한, 발전설비 정비사업 외에도 소방시설의 공사, 개설, 이전 및 정비 사업을 수행하기 위하여 2023년 12월 전문소방시설공사업을 사업목적에 추가하였으며, 이를 기반으로 소방시설 정비 및 유지관리 물량 입찰에도 참여하고 있습니다. 원자력사업은 원자력 DIV1,2 본부를 포함하고 있으며, 원자력발전, 수력발전 정비사업과 해외 원전 시공·시운전 사업, 수력발전소 현대화 사업, 수소 충전소 EPC 사업 진출 예정이며, Green & Clean Energy 전문기업을 향한 도전을 지속하고 있습니다. 또한, 다양한 시험설비와 PILOT설비 제작을 통해 원자력 산업의 기술적 노하우와 EPC경험을 축적해 왔으며, 국내외 상업용 원자력발전소 건설시장의 기자재 공급에 참여하여 미래 지향적 고부가가치 사업에 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 일진에너지의 화공기기 사업부는 열교환기, 압력용기, 반응기, 타워 등 석유화학 및 플랜트 핵심설비의 기자재를 제작하고 있으며, 국내 외 다양한 프로젝트 경험을 통해서 향상된 품질과 생산성으로 원가경쟁력을 확보하고 있습니다. 플랜트사업부는 석유화학, 정밀화학, 발전플랜트 등의 제작 시공 M/T 업무를 다년간 수행하고 있으며, 안전제일 주의로 최고의 품질로 고객의 요구에 최선을 다하고 있습니다. 철저한 점검을 통한 보수, 보강으로 기존 운영중인 제련 및 석유화학플랜트 유지보수 업무 수행을 통해 풍부한 경험과 기술 축적을 이루었으며, 철저한 정비 성실 시공으로 고객이 만족하는 품질을 최우선으로 합니다. 진천그린에너지 및 고양그린에너지는 연료전지사업부문으로 미래에너지 수소를 활용한 연료전지 발전을 통해 친환경 분산형 전력 공급에 기여하고 있습니다. 주요 현황으로는 진천신척 연료전지발전소가 2025년 6월 상업운전을 개시하였으며, 고양설문 연료전지발전소는 건설사업을 추진 중에 있습니다. 앞으로도 신규 사업을 지속적으로 개발하여 발전회사로 도약하고자 합니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

재무상태표(연결)

제 36 기 2025.12.31 현재

제 35 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 36 기

제 35 기

자산

유동자산
126,700,415,530
90,027,111,859

현금및현금성자산
71,711,464,321
25,931,232,962

매출채권 및 기타유동채권
46,678,703,317
39,637,212,569

기타금융자산

1,531,196,887
23,032,907,416

기타유동자산

6,779,051,005
1,425,758,912

비유동자산
203,071,170,148
180,426,715,770

장기매출채권 및 기타비유동채권

821,532,222
-

장기금융상품

-
2,247,665,033

관계기업투자주식

11,887,260,932
7,423,168,716

투자부동산

8,652,927,821
8,831,292,742

유형자산

154,208,614,829
146,150,600,788

무형자산

2,296,554,480
2,771,414,410

사용권자산

869,376,330
785,900,062

기타금융자산

9,931,503,760
6,019,821,049

이연법인세자산

7,759,493,274
6,196,852,970

기타비유동자산
6,643,906,500
-

자산총계

329,771,585,678
270,453,827,629

부채

유동부채

66,842,530,227
33,217,787,288

매입채무 및 기타유동채무

34,558,753,913
21,099,760,698

유동성장기차입금
5,411,491,453
-

기타금융부채

485,000,000
479,000,000

기타부채

23,103,667,541
8,052,749,340

리스부채

477,125,600
529,707,735

미지급법인세

2,806,491,720
3,056,569,515

비유동부채

113,860,960,896
100,115,664,039

장기매입채무 및 기타비유동채무

7,561,400,781
3,060,582,881

장기차입금

77,900,629,972
73,500,000,000

퇴직급여부채

25,183,445,501
21,647,954,377

리스부채

384,520,833
251,447,256

기타금융부채

83,000,000
128,000,000

기타부채

2,747,963,809
1,527,679,525

부채총계

180,703,491,123
133,333,451,327

자본

지배기업의 소유주 지분
142,869,794,559
131,873,275,870

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

자본잉여금
12,496,471,041
12,496,471,041

이익잉여금

124,475,328,687
112,729,534,725

기타자본구성요소

(1,641,359,669)
(892,084,396)

비지배지분
6,198,299,996
5,247,100,432

자본총계

149,068,094,555
137,120,376,302

부채와자본총계
329,771,585,678
270,453,827,629

손익계산서(연결)

당기 (36기 : 2025.01.01~2025.12.31)

전기 (35기 : 2024.01.01~2024.12.31)

(단위 : 원)

계정과목
제 36기
제 35 기

매출액
251,999,310,104
193,088,109,908

매출원가
214,037,369,094
168,291,798,768

매출총이익
37,961,941,010
24,796,311,140

판매비와관리비
12,636,784,326
14,523,556,907

영업이익
25,325,156,684
10,272,754,233

금융수익
2,301,237,276
2,422,127,472

금융비용
3,523,704,479
3,522,810,641

기타수익
996,878,009
6,657,341,195

기타비용
1,665,722,654
1,193,864,318

지분법손익
507,343,832
604,483,947

법인세비용차감전순이익
23,941,188,668
15,240,031,888

법인세비용
4,390,791,085
5,347,357,491

당기순이익
19,550,397,583
9,892,674,397

기타포괄손익
(2,853,257,101)
(2,873,877,134)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(2,774,615,069)
(2,786,342,399)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련 손익
(380,209,156)
(23,003,768)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
303,448,640
(69,790,579)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(1,881,516)
5,259,612

총포괄이익
16,697,140,482
7,018,797,263

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
18,599,198,019
10,428,085,187

비지배지분
951,199,564
(535,410,790)

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
15,745,940,918
7,554,208,053

비지배지분
951,199,564
(535,410,790)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본 및 희석 주당순이익
1,253
692

자본변동표(연결)

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구분

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)

7,539,354,500

12,462,037,470

729,262,593

109,969,847,326

130,700,501,889

-

130,700,501,889

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
10,428,085,187
10,428,085,187
(535,410,790)
9,892,674,397

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(23,003,768)
-
(23,003,768)
-
(23,003,768)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(69,790,579)
(69,790,579)
-
(69,790,579)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,786,342,399)
(2,786,342,399)
-
(2,786,342,399)

해외사업환산이익
-
-
5,259,612
-
5,259,612
-
5,259,612

당기총포괄손익
-
-
(17,744,156)
7,571,952,209
7,554,208,053
(535,410,790)
7,018,797,263

자본에 직접 인식된주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,812,264,810)
(4,812,264,810)
-
(4,812,264,810)

지분의 발행
-
-
-
-
-
5,854,195,000
5,854,195,000

주식발행비
-
-
(125,668,433)
-
(125,668,433)
(37,250,207)
(162,918,640)

연결대상범위의 변동
-
34,433,571
-
-
34,433,571
(34,433,571)
-

자기주식의 취득
-
-
(1,477,934,400)
-
(1,477,934,400)
-
(1,477,934,400)

2024년 12월 31일(전기말)
7,539,354,500
12,496,471,041
(892,084,396)
112,729,534,725
131,873,275,870
5,247,100,432
137,120,376,302

2025년 1월 1일(당기초)
7,539,354,500
12,496,471,041
(892,084,396)
112,729,534,725
131,873,275,870
5,247,100,432
137,120,376,302

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
18,599,198,019
18,599,198,019
951,199,564
19,550,397,583

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(380,209,156)
365,830,371
(14,378,785)
-
(14,378,785)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
2,699,379
300,749,261
303,448,640
-
303,448,640

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,774,615,069)
(2,774,615,069)
-
(2,774,615,069)

해외사업환산이익
-
-
(1,881,516)
-
(1,881,516)
-
(1,881,516)

당기총포괄손익
-
-
(379,391,293)
16,491,162,582
16,111,771,289
951,199,564
17,062,970,853

자본에 직접 인식된주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,745,368,620)
(4,745,368,620)
-
(4,745,368,620)

주식발행비
-
-
5,000,000
-
5,000,000
-
5,000,000

자기주식 취득
-
-
(374,883,980)
-
(374,883,980)
-
(374,883,980)

2025년 12월 31일(당기말)
7,539,354,500
12,496,471,041
(1,641,359,669)
124,475,328,687
142,869,794,559
6,198,299,996
149,068,094,555

현금흐름표(연결)

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 36 기

제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름
38,032,733,903
2,498,847,886

영업으로부터 창출된 현금흐름
44,555,227,053
3,974,624,523

이자수입
911,477,994
1,329,470,001

이자지급
(2,555,890,954)
(238,824,422)

배당금수입
282,460,000
17,027,500

법인세납부
(5,160,540,190)
(2,583,449,716)

투자활동으로 인한 현금흐름
3,991,469,212
(92,200,596,892)

유형자산의 처분

34,363,636
9,604,316,546

유형자산의 취득

(12,622,511,842)
(92,433,706,460)

무형자산의 처분

680,000,000
227,272,727

무형자산의 취득

(40,755,455)
(326,362,061)

투자부동산의 처분
250,000,000
-

투자부동산의 취득
-
(825,200,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,035,532

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(79,784,000)

기타유동금융자산의 취득

(4,043,380,822)
(46,504,371,516)

기타유동금융자산의 처분

20,877,339,174
39,964,475,362

기타비유동금융자산의 처분

1,699,897,771
-

기타비유동금융자산의 취득
(2,843,483,250)
(1,157,696,438)

파생상품부채의 증가(감소)
-
(670,576,584)

재무활동현금흐름

3,741,080,945
71,960,881,470

임대보증금의 증가

91,000,000
248,000,000

임대보증금의 감소

(50,000,000)
(288,000,000)

리스부채의 지급

(996,787,880)
(900,195,680)

배당금의 지급
(4,745,368,620)
(4,812,264,810)

단기차입금의 증가
2,030,275,568
8,200,000,000

단기차입금의 상환
(2,030,275,568)
(8,200,000,000)

장기차입금의 증가
14,936,121,425
73,500,000,000

장기차입금의 상환
(5,124,000,000)
-

자기주식의 취득
(374,883,980)
(1,477,934,400)

주식발행비
5,000,000
(162,918,640)

주식의 발행
-
5,854,195,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
14,947,299
11,373,044

현금및현금성자산의 순증감
45,780,231,359
(17,729,494,492)

기초 현금및현금성자산
25,931,232,962
40,113,168,033

기말 현금및현금성자산
71,711,464,321
25,931,232,962

재무상태표(별도)

제 36 기 2025.12.31 현재

제 35 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 36 기
제 35 기

자산

유동자산
68,153,559,318
52,984,412,449

현금및현금성자산
39,727,217,522
20,202,970,310

매출채권 및 기타유동채권
24,269,657,279
14,192,779,837

기타유동금융자산
1,505,196,897
18,089,204,674

기타유동자산
2,651,487,620
499,457,628

비유동자산
139,228,162,440
122,834,270,026

장기매출채권 및 기타비유동채권
821,532,222
-

장기금융상품
-
1,999,642,555

종속및관계기업투자주식
95,529,948,746
82,671,663,214

투자부동산
7,891,728,004
8,050,148,825

유형자산
15,856,232,637
15,912,775,460

무형자산
2,085,894,832
2,159,233,333

사용권자산
587,184,110
747,268,141

기타비유동금융자산
9,612,388,658
5,777,328,357

이연법인세자산
6,843,253,231
5,516,210,141

자산총계
207,381,721,758
175,818,682,475

부채

유동부채
36,705,141,413
19,693,697,317

매입채무 및 기타유동채무
22,715,096,123
13,595,301,133

기타금융부채
155,000,000
140,000,000

기타부채
11,965,479,712
2,629,973,260

리스부채
406,770,279
503,016,514

미지급법인세
1,462,795,299
2,825,406,410

비유동부채
27,892,139,893
24,251,709,288

장기매입채무 및 기타비유동채무
1,842,457,881
1,699,332,881

순확정급여부채
23,397,607,650
20,732,504,899

리스부채
169,074,362
238,349,948

기타금융부채
83,000,000
128,000,000

기타부채
2,400,000,000
1,453,521,560

부채총계
64,597,281,306
43,945,406,605

자본

자본금
7,539,354,500
7,539,354,500

자본잉여금
12,462,037,470
12,462,037,470

이익잉여금
124,425,408,150
112,763,968,296

기타자본구성요소
(1,642,359,668)
(892,084,396)

자본총계
142,784,440,452
131,873,275,870

부채와자본총계
207,381,721,758
175,818,682,475

손익계산서(별도)

당기 (36기 : 2025.01.01~2025.12.31)

전기 (35기 : 2024.01.01~2024.12.31)

(단위 : 원)

계정과목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액
152,677,376,436
119,231,924,961

Ⅱ. 매출원가
131,500,899,395
101,244,126,768

Ⅲ. 매출총이익
21,176,477,041
17,987,798,193

판매비와 관리비
9,611,111,521
9,461,961,144

Ⅳ. 영업이익
11,565,365,520
8,525,837,049

금융수익
1,204,285,718
1,536,388,455

금융비용
680,157,966
2,411,636,149

기타영업외수익
538,095,116
6,507,507,810

기타영업외비용
1,663,127,289
120,717,118

종속 및 관계기업투자손익
10,163,372,899
1,000,223,959

Ⅴ. 법인세차감전순이익
21,127,833,998
15,037,604,006

법인세비용
2,597,955,912
4,575,085,248

Ⅵ. 당반기순이익
18,529,878,086
10,462,518,758

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,849,257,100)
(2,999,545,567)

1. 후속적으로 당반기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,847,375,584)
(3,004,805,179)

순확정급여부채 재측정요소
(1,531,954,401)
(2,723,170,237)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련 손익
(365,174,981)
(25,383,071)

종속 및 관계회사의기타포괄손익에 대한 지분
(950,246,202)
(256,251,871)

2. 후속적으로 당반기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,881,516)
5,259,612

종속 및 관계회사의기타포괄손익에 대한 지분
(1,881,516)
5,259,612

Ⅷ. 총포괄이익
15,680,620,986
7,462,973,191

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
1,248
694

자본변동표(별도)

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
729,262,593
109,969,847,326
130,700,501,889

반기순이익
-
-
-
10,462,518,758
10,462,518,758

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(25,383,071)
-
(25,383,071)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(118,029,518)
(132,962,741)
(250,992,259)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,723,170,237)
(2,723,170,237)

총포괄이익
-
-
(143,412,589)
7,606,385,780
7,462,973,191

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,812,264,810)
(4,812,264,810)

자기주식의 취득
-
-
(1,477,934,400)
-
(1,477,934,400)

2025년 12월 31일(전기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(892,084,396)
112,763,968,296
131,873,275,870

2025년 1월 1일(당기초)
7,539,354,500
12,462,037,470
(892,084,396)
112,763,968,296
131,873,275,870

당기순이익
-
-
-
18,529,878,086
18,529,878,086

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(365,174,981)
350,796,196
(14,378,785)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(10,216,311)
(941,911,407)
(952,127,718)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,531,954,401)
(1,531,954,401)

총포괄이익
-
-
(375,391,292)
16,406,808,474
16,031,417,182

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(4,745,368,620)
(4,745,368,620)

자기주식의 취득
-
-
(374,883,980)
-
(374,883,980)

2025년 12월 31일(당기말)
7,539,354,500
12,462,037,470
(1,642,359,668)
124,425,408,150
142,784,440,452

현금흐름표(별도)

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 36 기
제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름
15,390,688,099
9,976,729,306

영업에서 창출된 현금흐름
19,126,386,321
10,319,777,981

이자의 수취
604,809,662
969,693,045

이자의 지급
(291,483)
-

법인세의 납부
(4,619,336,401)
(1,328,350,220)

배당금의 수취
279,120,000
15,608,500

투자활동으로 인한 현금흐름
10,115,940,393
(10,128,787,657)

기타유동금융자산의 취득
(94,600,000)
(35,610,885,760)

기타유동금융자산의 처분
11,864,639,174
31,673,137,457

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(79,784,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,035,532

기타비유동금융자산의 취득
(2,810,572,537)
(1,040,708,308)

기타비유동금융자산의 처분
1,515,062,799
3,483,624,061

종속기업투자주식의 취득
-
(18,238,388,000)

유형자산의 취득
(599,176,770)
(582,348,185)

유형자산의 처분
21,818,182
9,523,781,818

무형자산의 취득
(31,230,455)
(230,816,272)

무형자산의 처분
-
1,000,000,000

투자부동산의 취득
-
(27,436,000)

투자부동산의 처분
250,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(5,982,381,280)
(7,245,114,690)

임대보증금의 증가
50,000,000
80,000,000

임대보증금의 감소
-
(160,000,000)

리스부채의 감소
(912,128,680)
(874,915,480)

배당금 지급
(4,745,368,620)
(4,812,264,810)

자기주식의 취득
(374,883,980)
(1,477,934,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
-
99

현금및현금성자산의 증가
19,524,247,212
(7,397,172,942)

기초의 현금및현금성자산
20,202,970,310
27,600,143,252

기말의 현금및현금성자산
39,727,217,522
20,202,970,310

이익잉여금처분계산서(안)

제 36 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 35 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 31일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처분잉여금

119,112,079,321

107,925,176,329

전기이월미처분이익잉여금
102,705,270,847

100,318,790,549

당기순이익
18,529,878,086

10,462,518,758

순확정급여부채 재측정요소
(1,531,954,401)

(2,723,170,237)

종속및관계기업의 잉여금 변동에 대한 지분
(941,911,407)

(132,962,741)

기타
350,796,196

II. 이익잉여금 처분액

5,691,632,793

5,219,905,482

이익준비금 적립액
-

-

기타법정적립금
517,421,163

474,536,862

연차배당
5,174,211,630

4,745,368,620

III. 차기이월미처분잉여금

113,420,446,528

102,705,270,847

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 당기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제 36기
제 35기

배당 형태
현금배당금
현금배당금

주당 배당금(주1)
360원 / 330원
330원 / 300원

배당총액
5,174,211,630
4,745,368,620

시가배당율
2.8%
4.1%

(주1) 소액주주 : 360원, 최대주주 및 특수관계자 : 330원 (주2) 상기 배당금은 상법 제 464조의 2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
20. 전기사업법에 따른 발전사업 및 전력의 생산·공급·판매업21. 열병합발전 및 전력·열의 생산, 공급 및 판매업 22. 집단에너지사업법에 따른 집단에너지 공급사업23. 신재생에너지(태양광, 수력, 풍력, 조력 일체) 발전사업 및 발전설비의 설치, 운영 임대 및 유지관리업24. 신재생에너지 공급인증서(REC)의 취득 및 거래업25. 발전소의 설계, 시공(EPC) 및 운영·유지관리(O&M) 사업26. 에너지 관련 기술개발, 컨설팅, 용역업27. 발전사업 관련 투자, 출자, SPC 설립 및 운영28. 부동산의 취득, 임대, 관리 및 처분에 관한 사업
변경 전의 항과 더불어, 20항~28항까지의 관련된 사업을 추가함으로서 사업 목적의 확장.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다.

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법 개정으로 인한 기타 조항 개정

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

-
① 회사는 상법 제 542조의 14 및 제 542조의 15에 따라 이사회의 결의로 전자적 방법에 의한 출석 및 의결권 행사가 가능한 전자주주총회를 개최할 수 있다. ② 전자주주총회에 출석한 주주 등은 제 364조에 따른 소집지에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 전자주주총회를 위한 전자통신수단, 개최요건, 전자주주총회의 운영 및 그밖에 필요한 사항은 과련 법령이 허용하는 범위 내에서 이사회가 정한다.

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고,
상법 제542조의8 제1항에서 정하는 수 이상의 독립이사를 선임
하여야 한다.

② 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 회사는 정관으로 정하는 바에 따라 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

-
③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

-
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제32조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상업
1942년 05월 10일
사내이사 후보
해당없음
-
이사회

김진수
1966년 06월 02일
사외이사 후보
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상업
(주)일진에너지 대표이사
1989년 01월 ~ 현재
(주)일진에너지 대표이사
없음

김진수
한성대학교 행정대학원 초빙교수
2020년 04월 ~ 2023년 04월2026년 01월 ~ 현재
국가안보전략연구원 책임연구위원한국체육대학교 스포츠과학대학 특임교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상업
없음
없음
없음

김진수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

일진파워의 영업활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 성실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이상업 사내이사 후보자 후보자는 일진에너지의 대표이사로서, 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 장기간의 다양한 경험 과 전문성을 보유하였고 주요 투자자 및 대내외 이해관계자들의 다양한 요청사항을 합리적으로 조율하여 의사결정을 하며 중요한 역할을 잘 수행해온 바 추천하게 되었음.- 김진수 사외이사 후보자 후보자는 공공기관 업무경력과 다양한 자문 및 평가위원의 경험을 바탕으로, 이사회가 보다 체계적, 독립적이며 객관적인 시각에서 경영을 감독하고 제언하는 적임자로, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게 되었음.

확인서

사내이사 선임_이상업 사내이사 후보자.jpg
사내이사 선임_이상업 사내이사 후보자

사외이사 선임_김진수 사외이사 후보자.jpg
사외이사 선임_김진수 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정상환
1954.03.15
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상환
(주)일진파워 감사
2010.07~2011.122012.03~2014.082013 ~ 2014
감사원 건설환경 감사국장한국남부발전(주)상임감사위원한양대학교 겸임교수
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 업무를 수행함에 있어 다양한 경험과 지식을 보유하고 있으므로, 이사회의 의사결정에 필요하다고 생각되어 추천하게 되었음.

확인서

감사 (재)선임_정상환 감사 후보자.jpg
감사 (재)선임_정상환 감사 후보자

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,064,667

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

전기 주총 승인금액 2,000,000천원은 이사(사내이사+사외이사)보수총액의 한도입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액