LS머트리얼즈 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: LS머트리얼즈

주주총회소집공고
6.0
LS머트리얼즈(주)

주주총회소집공고

2026 년 2 월 27 일

회 사 명 :
LS머트리얼즈(주)

대 표 이 사 :
홍 영 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길39, 엘에스엠트론 타워 6층

(전 화) 031-8045-8651

(홈페이지) https://www.lsmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 명 동 춘

(전 화) 031-8045-8651

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제22조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 24일 화요일 오전 10시 00분2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당

3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 : 사업 목적 변경 (제2조) 제 2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 (제25조, 제31조, 제35조, 제41조, 제47조) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 홍영호 제 3-2호 : 사외이사 최영근 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 최영근) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 서진욱) 제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 허견) 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접참석 : 소집통지서, 신분증 나. 대리참석 : 소집통지서, 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)7. 기타 안내사항 가. 행사장의 주차가 혼잡하오니, 가급적 대중교통을 이용해주시기 바랍니다. 나. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 2월 27일경기도 안양시 동안구 엘에스로 116번길 39, 6층(호계동, 엘에스엠트론타워)엘에스머트리얼즈 주식회사대표이사 홍 영 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박석현(출석률: 100%)
최성일(출석률: 100%)
김상민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.15
임원 보수 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.05
제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

제4기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제 도입 방식 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2025년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-
-
-

3
2025.03.07
제4기 정기주주총회 상정의안 변경의 건
찬성
찬성
찬성

이사 겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.31
임원 성과상여 지급 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.05.08
내부회계관리규정 및 세칙 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2025년 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

6
2025.08.07
2025년 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

7
2025.11.06
2025년 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

8
2025.12.18
2025년도 이사 등의 자기거래한도 추가 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2026년도 이사 등의 자기거래한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박석현, 최성일,김상민
2025.02.05
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건
원안가결

제4기 감사보고서 승인의 건
원안가결

제4기 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 승인의 건
원안가결

제4기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건
-

제4기 영업보고서 보고의 건
-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

2025.05.08
내부회계관리규정 및 세칙 개정의 건
원안가결

2025년 1분기 경영실적 보고의 건
-

2025.07.25
2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고의 건
-

2025.08.07
2025년 2분기 경영실적 보고의 건
-

2025.11.06
2025년 3분기 경영실적 보고의 건
-

내부거래위원회
박석현, 최성일,김상민
2025.03.31
2025년 내부거래 한도 승인의 건
원안가결

2025.12.18
2025년 내부거래 한도 추가 승인의 건
원안가결

2026년 내부거래 한도 승인의 건
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
144,000,000
48,000,000
-

주1) 상기 주총 승인금액은 등기임원 전체에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
LS알스코 (종속회사)
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
581
2.0

제품매출
LS Electric Investment(China) Co.,Ltd. (계열회사)
2025.08.22. ~ 2025.11.05.
716
2.5

임차료 및 관리비
LS엠트론 (계열회사)
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
2,847
9.9

임차료 및 관리비
가온전선 (계열회사)
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
734
2.5

유형자산 매각
하이엠케이 (종속회사)
2024.01.03. ~ 2025.03.20
36,265
125.7

배당금 수취
LS알스코 (종속회사)
2025.03.21.
1,500
5.2

주1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도 기준 매출액(28,846백만원) 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LS엠트론 (계열회사)
임차료 및 관리비
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
2,847
9.9

하이엠케이 (종속회사)
유형자산 매각
2024.01.03. ~ 2025.03.20
36,265
125.7

LS알스코 (종속회사)
용역매출/배당금수취 등
2025.01.01. ~ 2025.12.31.
2,164
7.5

주1) 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도 기준 매출액(28,846백만원) 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[UC사업부문](1) 산업의 특성
울트라커패시터는 시장에 등장한지는 30년이 넘었고, 초기에는 소비자 가전, 또는 소형 출력 보조 부문에서 100F 미만의 소형셀이 주로 적용되었으나, 2010년 이후부터는 산업용(풍력, UPS, AGV 등)과 자동차용(엔진시동, 출력보조)으로 중/대형셀이 양산 보급되기 시작하였습니다. UC는 다양한 산업 전반에 사용되나, 크게 운송분야(Transportation), 풍력에너지 분야(Wind Energy), 산업 분야(Industrial)로 구분할 수 있습니다.

① 풍력에너지 분야 (Wind Energy)풍력에너지 분야에서 울트라커패시터는 장수명과 순간 전력특성을 통해 풍력 터빈 내 Pitch Control 시스템의 Back-up전원으로 사용되고 있습니다.② 산업 분야 (Industrial)

울트라커패시터는 반도체, LCD, 플랜트산업, 전산센터 등 다양한 분야의 첨단산업 내 UPS(무정전 전원공급장치)에 사용됩니다. 또한 충방전, 장수명, 높은 출력의 특성을 가진 울트라커패시터를 유럽, 북미 물류 창고 자동화 시스템의 산업용 AGV(무인운반차)에 적용하고 있으며 배터리 대비 넓은 작동 온도 범위로 저온창고 등에서 적용되고 있습니다. 첨단산업(반도체, 디스플레이, 전자장비 등)의 경우 중요 부하가 설치되는 제조 공정 및 네트워크 분야에서부터 전력보호 계통에 무정전 전원을 공급할 수 있는 울트라커패시터가 적용된 UPS시스템의 폭넓은 적용이 예상됩니다.

③ 운송 분야 (Transportation)세계적으로 녹색성장이 큰 이슈가 되고 친환경자동차들이 각광받으면서, 2차전지 및 그 보완적 역할을 하는 울트라커패시터의 수요도 높아지고 있습니다. 도요타의 프리우스 모델의 브레이크 에너지 회생시스템에 UC가 탑재되어 있고 Daimler, Volvo, Audi 등 글로벌 자동차 업체에서 전장 시스템 및 시동 보조용으로 사용이 확대되고 있습니다. 또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

울트라커패시터는 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 따라서 울트라커패시터를 적용하는 글로벌 전방산업의 성장성과 연관성이 높습니다.

① 풍력에너지 분야 (Wind Energy)

주요 전방산업 중 하나인 풍력발전 산업은 유럽 에너지 안보 강화, 미국 인플레이션 감소 법안, 중국의 탄소 제로 정책 등 글로벌 정책 시행에 따라 신재생 에너지 적용 확대로 가파르게 성장하고 있으며, 세계풍력에너지위원회(GWEC) 2023년 세계 풍력 보고서에 따른 세계 풍력발전 규모는 2023년부터 2027년까지 연평균 15.0%의 성장이 전망되며 5년간 매해 평균 136GW가 신규 설치될 것으로 예측됩니다.

② 산업 분야 (Industrial)

산업 분야(Industrial)에서는 세밀한 공정이 필요한 제조 공장의 경우 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 위해 무정전 전원공급장치(UPS)를 설치하는 비중이 증가하고 있습니다. 또한, 빅데이터, 인공지능, 자율주행 등 4차 산업혁명 기술을 기반으로 물류기술이 발달하면서 무인반송차(AGV)를 통해 무인 물류 자동화 시스템을 구축하는 물류업체들이 증가하고 있습니다. 향후, 지속적인 공정의 발전으로 UPS 및 AGV의 적용이 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 친환경, 고효율의 울트라커패시터의 적용도 증가할 것으로 예상됩니다.

③ 운송 분야 (Transportation)

글로벌 시장조사업체 Statista에 따르면 전기차의 시장규모는 2023년 5,613억 달러(약 762조원)에서 연평균 10.07%로 성장하여 2028년 9,067억 달러(약 1,231조원)까지 성장할 것으로 예상했습니다. 특히 중국 정부의 전기차 보조금 및 소형 전기차 수요의 급증으로 중국 시장의 수요가 향후 전기차 판매량을 견인 할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 유럽 주요 도시에서 대중적인 교통 수단으로 활용되고 있는 트램의 보조 전원으로 울트라커패시터를 적용하여 탄소 배출 저감 및 에너지 절감을 실현해 내고 있으며, 국토교통부에서는 지자체에서 트램사업의 계획 수립 및 트램 차량 도입 시 활용할 수 있는 '트램 차량 표준규격'을 마련함으로서 유럽 지역에서 다년간 실증되어온 울트라커패시터 솔루션 채용도 동시에 검토 중에 있습니다.이와 같이 친환경 자동차의 판매 증가와 트램의 도입은 배터리의 부하를 감소시키며 효율적으로 전력을 사용할 수 있는 울트라커패시터의 적용을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
당사의 울트라커패시터가 적용되는 주요 전방시장인 운송 분야(Transportation), 풍력에너지 분야(Wind Energy), 산업 분야(Industrial) 등의 경기 변동과 밀접한 연관성을 지니고 있으며, 향후 중국, 북미, 유럽 등 글로벌 친환경 정책 및 신재생 에너지 도입 추세, 첨단산업(반도체, 디스플레이 등), 물류산업에서의 신규 공장 증설 및 UPS 도입 추세에 따라 울트라커패시터 산업의 성장성에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
(4) 시장 경쟁 상황 및 회사의 경쟁우위 요소
울트라커패시터 시장은 고객의 요구에 최적화된 첨단제품을 공급하므로 생산설비와 노하우, 고객사와의 관계 유지 및 제품등록, 기술력, 인적자원이 집적화되는 시장입니다. 회사가 보유하고 있는 기술수준과 이를 통해 고객에 대한 가치 제공이 회사의 경쟁력을 판가름하는 기술 집약적인 시장이며, 진입장벽이 높은 시장입니다.울트라커패시터는 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분할 수 있으며, 일반적으로 용량이 작을수록 진입장벽이 낮습니다. 전 세계적으로 울트라커패시터 업체의 70% 이상이 소형 울트라커패시터 중심의 사업을 영위하고 있으며, 소형 시장은 가격경쟁이 치열한 반면, 중형 및 대형 울트라커패시터는 고도화된 기술과 생산시설이 요구되어 투자규모가 큰 편으로 진입장벽이 높습니다. 용량과 전압이 높아질수록 발열이 억제되어 수명이 길어지고, 적용되는 셀의 갯수가 적어져 고객사가 요구하는 안정성과 효율성이 높아지므로 고성능의 제품을 선제적으로 출시하는 것이 시장을 선점할 수 있는 중요한 요소입니다.당사는 LS전선의 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있습니다. 약 20년간의 업력을 통해 검증된 고성능 제품을 기반으로 시장의 신뢰를 확보하였습니다. 연간 약 770만개의 중대형 셀을 공급할 수 있는 생산시설을 보유하고 있으며, 고객 제품의 설계 단계에서부터 사용공간, 필요전압 등을 고려한 고객 맞춤형 제품을 공급하고 있습니다. 이러한 고객 신뢰도를 기반으로 다양한 산업분야에서 글로벌 대기업에 공급한 양산 레퍼런스를 구축하여 영업상 우위를 유지하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

근로자참여 및 협력증진에 관한 법률

근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지

고용노동부

하도급거래 공정화에 관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지

공정거래위원회

제조물 책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지

공정거래위원회,

법무부

도시가스사업법

도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함

산업통상자원부

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지

소방청

위험물안전관리법

위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을

소방청

② 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

산업안전보건법

산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진

고용노동부

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함

환경부

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것

환경부

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지

환경부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률

사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것

환경부

잔류성오염물질

관리법

잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을

환경부

소음·진동

관리법

공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함

환경부

자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률

폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함

환경부

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것

환경부

[알루미늄사업부문]

(1) 산업의 특성
알루미늄 산업은

보크사이트 광물을 정제, 생산, 재활용하는 방식으로 진행됩니다. 보크사이트에서 알루미나(산화 알루미늄)을 추출하고, 알루미나를 제련하여 1차 순수 알루미늄을 생산합니다. 이후 최종 제품화 단계까지 여러 가공과정을 거칩니다. 대표적으로 알루미늄을 두 개의 롤에 회전시켜 가공하는 압연, 망치로 두드리거나, 특정 모양으로 압착하는 단조, 용해한 금속을 주형에 주입하는 주조, 금속을 틀에 밀어 넣어 필요한 형태로 만드는 압출 방법이 있습니다.

(2) 산업의 성장성
세계 알루미늄 부품 시장은 친환경 추세에 맞춰서 지속적으로 성장하고 있으며, 자동차 분야와 건설 산업용 부품에 대한 사용이 늘어나는 추세입니다. 특히 자동차 시장은 EV로의 전환에 맞춘 제품 경량화 목적으로 알루미늄 사용 부품이 늘어나고 있으며, 산업용은 건물의 내구성과 미관을 높일 목적으로 사용되어 수요가 높아지고 있습니다. 또한 알루미늄 코일 패키징에 대한 수요 증가가 시장을 추가적으로 견인할 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
당사의 자회사 (주)LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재로 고객 맞춤형 부품을 생산하며 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과 연관성이 높습니다.국제자동차제조협회(OICA)에 따르면 자동차 생산량은 코로나 사태의 종결, 반도체 공급의 정상화로 2020년 7,700만대에서 2023년 9,300만대까지 회복되었으며, 지속적으로 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.
(4) 시장 경쟁 상황 및 회사의 경쟁우위 요소
알루미늄 산업은 다양한 형태의 부품을 생산하기 위해 여러 공정을 거쳐 순수 알루미늄을 제품화되므로 관련 설비가 필요한 장치 산업입니다. 일정 규모의 생산 설비를 구축하기 위해 막대한 자본이 투입되어야 하며, 양산까지 4~5년의 기간이 소요되므로 진입장벽이 높습니다. 또한 알루미늄 자동차 부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품까지 구성과 부품별 요구사항이 다양하여 넓은 범위의 제조 기술을 보유해야할 뿐만 아니라, 최적화된 시험장비로 품질과 성능을 검증한 후 거래처에 업체 등록을 획득하는 절차가 필요합니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유한 기업은 완성차 업체와 유기적 협력관계로 자리매김하여 강력한 가격 교섭력을 획득하고 높은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다.

당사의 종속회사인 LS알스코는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고 있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로서 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다. 뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협회(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

① 제조업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

근로자참여 및 협력증진에 관한 법률

근로자와 사용자 쌍방이 참여와 협력을 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 산업 평화를 도모하고 국민경제 발전에 이바지

고용노동부

하도급거래 공정화에 관한 법률

공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자(原事業者)와 수급사업자(受給事業者)가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지

공정거래위원회

제조물 책임법

제조물의 결함으로 발생한 손해에 대한 제조업자 등의 손해배상책임을 규정함으로써 피해자 보호를 도모하고 국민생활의 안전 향상과 국민경제의 건전한 발전에 이바지

공정거래위원회,

법무부

도시가스사업법

도시가스사업을 합리적으로 조정ㆍ육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함

산업통상자원부

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

화재와 재난ㆍ재해, 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호하기 위하여 화재의 예방 및 안전관리에 관한 국가와 지방자치단체의 책무와 소방시설등의 설치ㆍ유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지

소방청

위험물안전관리법

위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을

소방청

② 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

산업안전보건법

산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진

고용노동부

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함

환경부

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것

환경부

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지

환경부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률

사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것

환경부

잔류성오염물질

관리법

잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을

환경부

소음·진동

관리법

공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함

환경부

자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률

폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함

환경부

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것

환경부

[경관재사업부문]

(1) 산업의 특성
1990년대 국내 신도시 건설 및 각종 도로, 교량 등 인프라 건설 수요를 중심으로 옥외용 시설물에 있어서 알루미늄을 활용한 다양한 시설물 산업이 건설시장에 자리를 잡았습니다. 특히, 해외유사 사례의 알루미늄 시설물을 국내에 도입하는 형태로 압출재 및 주물재를 활용한 울타리(경계부 울타리 기둥 및 살대, 차량방호시설 기둥 및 레일), 판재를 활용한 외장재(교량 또는 기타 시설물의 외부마감), 지붕시설(승강장, 통로 캐노피 주요 자재) 등이 국내에 공급되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
경관재 산업의 성장성은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라 구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우, 2018년 이후 증가 추세이며 지방자치단체도 매년 지속적으로 예산을 투자하고 있습니다. 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
경관재 시장은 정부의 대규모 건설사업 신도시 택지조성 및 개발사업, 지역균형발전을 위한 인프라구축, 도로 및 항만 개발 시 교량, 도로 등 기반시설 조성사업 발주에 영향을 받습니다. 또한 지방자치단체의 지역활성화 정책에 따른 문화관광 인프라 구축사업, 지역 정비사업, 편의시설 정비사업 등의 사업방향에 영향을 받고 있습니다. SOC(사회간접자본) 예산투자의 경우 2018년 이후 증가 추세이며 자방자치단체의 예산도 매년 지속적으로 투자하고 있으며 특히 지역경제 활성화를 위한 관광인프라 구축을 위한 경관시설(전망대, 조형물 등)도 지속적으로 투자함으로 경기변동 요인이 적고 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
(4) 시장 경쟁 상황 및 회사의 경쟁우위 요소

경관재 전문기업들은 정부의 정책에 따른 공공건설 프로젝트에 건설사가 입찰한 이후 전문기업들이 상위 프로젝트의 설계단계에서부터 참여해 특허를 SPEC-IN하여 시설물을 설치하는 방식으로 수주를 획득하고 있습니다. 따라서 경관재 시장은 보유한 특허 소재, 공법, 디자인의 수가 주요한 진입장벽으로 많은 특허를 보유할 수록 건설 프로젝트에 SPEC-IN하여 수의계약을 확보하는데 유리합니다. 또한 수의계약 시장은 설계반영 및 설계변경에 의한 방식으로 진행되어 자체 디자인, 설계, 엔지니어링, 시공 등 종합적인 역량을 확보해야하며, 해당 역량은 인력 집약적 영역으로 숙련된 전문 인력을 보유하는 것이 필수적입니다.

당사의 종속회사인 LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 당사는 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교 우위에 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
① 건설업과 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

건설산업기본법

건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적함.

국토교통부

경관법

국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적함.

국토교통부

승강기

안전관리법

승강기의 제조ㆍ수입 및 설치에 관한 사항과 승강기의 안전인증 및 안전관리에 관한 사항 등을 규정함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 승강기 이용자 등의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호함

행정안전부

국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적함.

기획재정부

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적함.

중소벤처기업부

② 환경 및 안전보건 관련한 국내 주요 법률 또는 규제

법 규

내 용

소관부처

산업안전보건법

산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진

고용노동부

물환경보전법

수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 하천ㆍ호소(湖沼) 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함

환경부

화학물질관리법

화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것

환경부

폐기물관리법

폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써 환경보전과 국민생활의 질적 향상에 이바지

환경부

환경오염시설의 통합관리에 관한 법률

사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것

환경부

잔류성오염물질

관리법

잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 시행을 위하여 두 협약에서 규정하는 다이옥신, 수은 및 수은화합물 등 잔류성오염물질의 관리에 필요한 사항을 규정함으로써 잔류성오염물질의 위해(危害)로부터 국민의 건강과 환경을 보호하고 국제협력을 증진함을

환경부

소음·진동

관리법

공장ㆍ건설공사장ㆍ도로ㆍ철도 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 국민이 조용하고 평온한 환경에서 생활할 수 있게 함

환경부

자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률

폐기물의 발생을 억제하고 재활용(再活用)을 촉진하는 등 자원(資源)을 순환적으로 이용하도록 함으로써 환경의 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함

환경부

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것

환경부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[UC사업부문]
당사는 2021년 1월 1일 LS엠트론㈜의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립되었으며 신재생에너지, 스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(UltraCapacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주력 사업영역은 중대형 울트라커패시터 셀 및 모듈 제품입니다. 중,대형 울트라커패시터는 풍력발전기 내 피치컨트롤 전원, 산업용 AGV전원, 트램내 전력장치, 스마트그리드 전력산업, 전기자동차 내 보조 전력 등으로 사용되고 있으며 중대형 울트라커패시터는 소형 커패시터와 비교하여 응용분야가 상대적으로 다양하여 응용처도 나날이 확대되어가는 추세입니다.
[알루미늄사업부문]
당사의 종속회사인 엘에스알스코㈜는 2018년 9월 11일에 신설된 법인으로 LS전선㈜의 알루미늄 사업부문과 LS빌드윈㈜의 경관재 사업부문을 사업양수도 형태로 흡수하여 설립된 법인으로서, 알루미늄 사업부와 경관재 사업부 두개의 사업부로 운영되고 있습니다.알루미늄사업부문은 경상북도 구미시 진평동에 소재(61,410㎡)하고 있으며, 자가공장에 주조라인, 압출라인, 후가공라인등 알루미늄 가공 전라인을 보유하고 있습니다.주조 공정에서 연간 30,000톤, 압출 및 후가공(코팅 및 절단)공정에서 연간 7,700톤의 알루미늄 부품 제조가 가능합니다. 자동차부품 관련 소재, 산업용소재, 전기전자부품소재 등 각종 사업의 필수재를 생산하고 있습니다. 특히 자동차부품 관련해서는 Profile, 차량용 PA12 코팅튜브 등을 공급하고 있습니다. 최근에는 SOFC(고체산화물 연료전지) 수소 연료전지의 알루미늄 모듈을 제조하여 납품하고 있습니다.
[경관재사업부문]
경관재사업부문은 시설물 제품과 구조물 제품이 있으며, 시설물분야에서 교량외장재, 캐노피, 조형물 등을 제공하고 있습니다. 엔지니어링 역량은 디자인, 설계, 구조, 시공 분야에서 우수한 전문인력을 많이 보유하면서 갖게 되었으며, 이를 통하여 공공시설 분야의 설계단계에서 준공까지 모든 과정에 턴키수행이 가능합니다. 전반적인 Total solution 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 신재생에너지, 스마트팩토리내 AGV용 및 전기차 분야에 활용되는 에너지 저장장치인 중,대형 울트라커패시터(UltraCapacitor)를 생산 및 판매하는 울트라커패시터 사업부문, 자동차 부품소재, 산업용소재, 전기전자부품소재 등에 사용되는 알루미늄 제품을 주조, 압출, 후가공 공정을 거쳐 생산 및 판매하는 알루미늄 사업부문, 토목분야 관급시장을 타겟으로 교량외장재, 경관시설, 도로시설 등을 제작 및 시공하는 경관재 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

[UC사업부문]
당사는 LS전선 사업부 시절부터 집약된 기술과 고도화된 장비를 바탕으로 고부가가치의 중대형 제품을 중심으로 생산하고 있습니다. 중형의 경우 비나텍, 삼화전기(국내) 및 Jianghai(중국)가 주요 경쟁사이며, 대형의 경우 GMCC(중국), Maxwell Technologies를 인수한 UCAP(미국) 및 Skeleton(유럽)이 주요 경쟁사입니다
.당사가 획득 가능한 글로벌 UC 생산 및 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어려우나, 국내 주요 UC 기업들의 매출액을 기준으로 산출한 국내 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원, %)

회사명

2023년
2024년

매출액

점유율

매출액

점유율

엘에스머트리얼즈
35,571
34.2%
28,846
28.2%

비나텍

48,686
46.9%
49,128
48.0%

맥스웰테크놀로지스코리아

15,485
14.9%
19,250
18.8%

삼화전기

4,118
4.0%
5,096
5.0%

합 계

103,860
100.0%
102,320
100.0%

주) 연도별 매출액 적용 기준

- 비나텍: 각 사업연도 사업보고서상 Super-capacitor(Lead Type + Snap In Type) 매출액 합계

- 맥스웰테크놀로지스: UC 사업비중 100%임에 따라 각 사업연도 감사보고서상 매출액 반영

- 삼화전기: 각 사업연도 사업보고서상 Green-Cap 매출액 적용

[알루미늄사업부문]
당사의 종속회사인 LS알스코가 영위하고 있는 알루미늄 사업은 는 오랜 기간 자동차 부품 회사 및 국내 유수의 가전 회사들과 제품 개발을 해온 경험을 바탕으로 주조, 압출, 열처리, 후가공에 이르기까지 알루미늄 사업 전반에 대한 솔루션을 제공할 역량을 보유하고 있습니다. 또한 주조 설비와 압출 설비를 한 공장에 모두 구축한 국내 유일한 알루미늄 전문 제조사로, 제품의 품질, 이력 관리에 있어 유리하며, 고객사의 긴급 납기 요청에도 대응 가능합니다.뿐만 아니라 1973년 LS전선에서부터 축적한 합금소재 기술을 토대로 2002년 국내 최초로 미국 알루미늄 협의(AA)로부터 인증을 획득했으며, 2022년 고강도, 고유연 알루미늄 합금을 AA로부터 인증받았습니다. 일반적인 알루미늄 주조 업체와는 달리 유럽에서 선호하는 자동차 소재용 알루미늄 재질, 반복동작이 가능한 내마모성 알루미늄 재질, 고온다습한 가혹 조건에서 소재의 손상을 최소화하는 내부식성 재질, 외부 충격에 강한 고강도 알루미늄 재질 등에 대한 제품 재질에 대한 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 특수소재를 적용한 제품을 자동차, 가전제품 등 글로벌 대기업에 공급하고 있습니다.당사가 획득 가능한 국내 알루미늄 판매량에 대한 업체별 자료가 존재하지 않아 정확한 시장점유율 산출은 어려우나, 국내 주요 알루미늄 업체들의 매출액을 기준으로 산출한 국내 시장 점유율은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원, %)

회사명

2023년
2024년

매출액
점유율
매출액
점유율

엘에스알스코
85,824
12.2%
104,153
16.3%

신양금속공업
211,042
30.1%
206,817
32.3%

대주코레스
189,220
27.0%
172,455
26.9%

알멕
216,025
30.8%
156,865
24.5%

합 계

702,111
100.0%
640,290
100.0%

[경관재사업부문]
당사의 종속회사인 LS알스코는 경관시설물에 사용하는 고강도 알루미늄 등 타사와 차별화된 소재 특허와 다양한 특허공법을 보유하고 있으며, 경쟁기업 일부만 보유한 전문건설업 면허인 강구조물공사업, 조경시설물설치공사업 등의 면허를 보유하여 Total Solution을 제공하여 경관시설물 분야 선두를 유지하고 있습니다. 경관재 업계에서 가장 많은 디자인, 설계, 구조해석 인력을 보유하고 있는 업체 중 하나로 기술경쟁력 부분에서 우위를 차지하고 있으며, 경관시설(교량외장재, 캐노피 등)에서 주요 공사실적을 국내에서 가장 많이 보유하고 있어 건설 프로젝트 설계반영 시 경쟁사 대비 비교우위에 있습니다. 국내 경관재 사업은 수 많은 전문건설업체들이 시장에 참여하고 있어 정확한 시장점유율을 산출하는 것은 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

사업부문별 시장의 특성은 「1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - (1) 산업의 특성」을참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[AI 데이터센터 전력 안정화 사업](가) 사업 분야 및 진출 목적
생성형 AI를 중심으로 급격한 성장이 예상되는 AI 산업에 따라 전 세계적으로 대규모 투자가 예상되는 AI 데이터센터의 전력 안정화용 설비 시장에 진입할 계획입니다. AI 데이터센터 시장은 AI 기술의 발전에 따라 새롭게 등장하는 사업 영역으로 시장 형성 시기에 선제적으로 진입하여 시장을 선점하고자 합니다.
(나) 시장의 주요 특성
AI 데이터센터는 수 초 동안 데이터를 학습하고, 다시 수 초 동안 데이터를 로딩하는 운영 패턴이 반복되는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 운영 패턴이 반복되면서 높은 전력 사용량과 급격한 변동성으로 전력계통 전체에 매우 큰 영향을 미치게 되어 이를 안정화시키기 위한 전력 솔루션이 반드시 필요한 상황입니다. 현재 글로벌 빅테크 기업들을 중심으로 AI 데이터센터에 울트라커패시터를 적용하는 방안이 가장 적합한 솔루션으로 검토되고 있습니다.
(다) 경쟁력 및 성장성
미국 4대 빅테크 기업을 중심으로 AI 산업에 대한 투자가 가속화됨에 따라 AI 데이터센터 시장도 급격한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 순간적으로 메가와트(MW)급의 전력 공급이 필요한 AI 데이터센터에는 출력밀도가 중요한 요소이며, 전 세계적으로 소수의 업체만 AIDC용 UC를 개발 및 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. UC는 출력 밀도가 커질수록 제품 설계 및 개발에 대한 난이도가 높아 진입장벽이 높은 특성을 가지고 있습니다. 당사는 AI 데이터센터 전력 안정화 사업 진출을 통해 시장 내 지위를 더욱 공고히 할 계획입니다.
(라) 사업 추진 현황
당사는 AI 데이터센터 시장에 안정적으로 진입하기 위해 2024년 9월 버티브 社와 AI 데이터센터 전력 솔루션 사업을 위한 MOU를 체결하였으며, 버티브 社의 제품에 당사의 울트라커패시터(UC)를 적용하는 방안을 검토하고 있습니다. 또한, AI 데이터센터 투자를 진행하는 국내, 외 기업들을 대상으로 당사의 울트라커패시터 도입에 대한 고객 제안을 진행하고 있습니다.
[신재생에너지 전력망 안정화 사업](가) 사업 분야 및 진출 목적
당사는 전 세계적으로 점차 증가하고 있는 신재생에너지 발전에 따라 급격한 수요 증가가 기대되는 신재생에너지 전력망 안정화 사업에 진출할 계획입니다. 신재생에너지 발전 규모가 증가함에 따라 전력망 안정화에 순간적으로 대규모 전력을 공급할 수 있는 울트라커패시터(UC)의 필요성이 점증하고 있는 사업 영역입니다.

(나) 시장의 주요 특성
자연환경을 통해 전력을 생산하는 신재생에너지 발전은 전통적인 발전 방식과 달리 터빈이 없기 때문에 간헐적인 자연환경으로 생산된 전력의 주파수가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 우수한 전력 품질을 유지하기 위해서는 실시간으로 변동하는 전압과 주파수에 순간적으로 대응하여 보완할 수 있는 설비가 필요한 상황으로 당사는 이러한 신재생에너지 전력망 안정화에 울트라커패시터(UC)를 적용할 계획입니다.
(다) 경쟁력 및 성장성
국제원자력기구(IEA)에 따르면 글로벌 신재생에너지 시장은 2022년 3,655GW에서 2030년 11,008GW로 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 신재생에너지 발전에 영향을 받는 전력계통의 안정화 시장 또한 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계적으로 전력망 안정화를 위한 방안이 논의되고 있으며, 특히 독일 지역에서 가장 활발하게 관련 사업이 진행되고 있습니다. 신재생에너지 전력망의 안정화를 위해서는 순간적으로 메가와트(MW)급의 유효전력을 공급할 수 있는 에너지원을 필요로 하기 때문에, UC 중에서도 용량이 크고 큰 전류를 대응할 수 있는 대형 UC만 적용할 수 있습니다. 당사는 20년 이상의 기간 동안 다양한 글로벌 기업에 대형 UC를 공급해온 실적을 바탕으로 경쟁업체 대비 기술적, 영업적 우위을 보유하고 있습니다.
(라) 사업 추진 현황
당사는 2024년 4월 신재생에너지 전력망 안정화 사업을 위한 제품 개발을 완료하였습니다. 현재 독일 지역을 목표로 글로벌 전력설비기업('S社')과 가장 활발하게 UC 공급을 논의하고 있으며, 2024년 11월 공정실사를 성공적으로 완료하였습니다. 2026년에는 본격적인 제품 공급을 위한 양산 수주를 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31 기준).jpg
조직도(2025.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

유동자산
121,309,036,488

112,023,019,332

현금및현금성자산
57,427,106,565

50,258,069,203

매출채권
30,606,302,934

26,483,259,154

기타수취채권
1,409,761,182

368,034,335

재고자산
28,992,280,869

29,626,699,759

파생상품자산
35,691,526

284,549,522

당기법인세자산
236,345,560

425,008,320

계약자산
1,784,257,582

946,265,154

기타자산
817,290,270

3,631,133,885

비유동자산
153,217,409,569

141,124,052,552

유형자산
126,831,779,424

113,155,872,552

무형자산
21,252,843,917

21,232,364,863

사용권자산
2,340,083,753

3,756,438,195

기타수취채권
182,362,671

1,148,704,809

당기손익-공정가치측정금융자산
716,461,440

519,441,411

이연법인세자산
688,924,436

556,032,112

순확정급여자산
980,361,479

533,738,888

기타자산
224,592,449

221,459,722

자산총계
274,526,446,057

253,147,071,884

부채

유동부채
32,307,117,304

39,575,497,488

매입채무
3,258,854,032

5,975,800,175

기타지급채무
10,280,262,406

12,233,396,428

단기차입금
12,052,000,000

15,785,231,465

계약부채
3,150,007,092

1,734,397,939

당기법인세부채
1,207,665,249

1,166,130,054

파생상품부채
33,144,507

105,477,729

충당부채
96,698,039

44,347,610

리스부채
1,737,596,537

1,713,179,256

기타부채
490,889,442

817,536,832

비유동부채
36,148,842,251

6,411,967,484

차입금
35,000,000,000

4,000,000,000

기타지급채무
165,634,575

111,928,179

충당부채
318,428,663

291,728,802

리스부채
664,779,013

2,008,310,503

부채총계
68,455,959,555

45,987,464,972

자본

지배기업의 소유주지분
185,104,949,500

184,576,402,606

자본금
33,826,329,500

33,826,329,500

자본잉여금
127,050,903,500

126,875,718,552

기타포괄손익누계액
(6,459,607)

(1,258,410)

이익잉여금
24,234,176,107

23,875,612,964

비지배지분
20,965,537,002

22,583,204,306

자본총계
206,070,486,502

207,159,606,912

부채와자본총계
274,526,446,057

253,147,071,884

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

매출
153,582,399,002

142,075,605,799

매출원가
140,488,847,205

124,050,475,348

매출총이익
13,093,551,797

18,025,130,451

판매비와관리비
13,235,161,379

11,828,037,185

영업이익
(141,609,582)

6,197,093,266

기타수익
1,069,216,975

2,886,117,368

기타비용
1,114,498,425

2,953,729,816

금융수익
1,652,529,564

2,959,679,995

금융비용
772,061,359

1,321,369,638

기타영업외손익
13,392,601

(152,144,637)

법인세비용차감전순이익
706,969,774

7,615,646,538

법인세비용
1,714,070,265

1,925,000,097

당기순이익
(1,007,100,491)

5,690,646,441

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
435,381,865

5,673,104,309

비지배지분
(1,442,482,356)

17,542,132

기타포괄손익
(82,019,919)

(102,523,591)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(76,818,722)

(81,734,357)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
(5,201,197)

(20,789,234)

당기총포괄이익
(1,089,120,410)

5,588,122,850

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
353,361,946

5,570,580,718

비지배지분
(1,442,482,356)

17,542,132

주당이익

기본주당순이익
6

84

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전)기말

자산

유동자산
65,509,118,039

99,250,273,243

현금및현금성자산
51,090,790,384

47,724,735,203

매출채권
6,624,792,530

4,413,937,744

기타수취채권
1,199,137,941

365,563,728

재고자산
6,086,043,442

8,372,191,067

파생상품자산
35,691,526

284,549,522

당기법인세자산
219,002,330

288,814,070

기타자산
253,659,886

2,388,765,910

매각예정비유동자산
-

35,411,715,999

비유동자산
166,814,933,643

169,484,071,428

유형자산
12,444,747,486

12,873,479,575

무형자산
2,079,304,445

2,228,672,508

사용권자산
1,566,217,959

2,960,674,667

기타수취채권
39,872,671

1,016,464,809

종속기업투자
149,455,775,112

149,455,775,112

이연법인세자산
560,735,740

428,331,675

순확정급여자산
443,687,781

299,213,360

기타자산
224,592,449

221,459,722

자산총계
232,324,051,682

268,734,344,671

부채

유동부채
6,865,500,048

39,887,303,557

매입채무
1,530,151,980

1,130,311,517

기타지급채무
3,596,074,345

4,964,643,280

계약부채
28,086,443

3,218,380

파생상품부채
33,144,507

105,477,729

리스부채
1,494,534,274

1,546,255,041

충당부채
93,061,231

42,245,851

기타부채
90,447,268

32,095,151,759

비유동부채
417,196,935

1,580,018,407

기타지급채무
165,634,575

111,928,179

리스부채
47,619,007

1,302,419,629

충당부채
203,943,353

165,670,599

부채총계
7,282,696,983

41,467,321,964

자본

자본금
33,826,329,500

33,826,329,500

자본잉여금
175,648,742,205

175,648,742,205

이익잉여금
15,566,282,994

17,791,951,002

자본총계
225,041,354,699

227,267,022,707

부채와자본총계
232,324,051,682

268,734,344,671

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

매출
28,846,486,742
35,571,073,625

매출원가
25,813,818,073
27,751,165,410

매출총이익
3,032,668,669
7,819,908,215

판매비와관리비
4,957,409,099
3,815,210,149

영업이익
(1,924,740,430)
4,004,698,066

기타수익
2,055,934,467
1,738,006,638

기타비용
2,027,515,189
812,565,787

금융수익
1,960,363,319
11,648,999,632

금융비용
64,388,859
200,397,916

기타영업외손익
24,037,833
(151,647,980)

법인세비용차감전순이익
23,691,141
16,227,092,653

법인세비용
135,229,975
1,123,624,743

당기순이익
(111,538,834)
15,103,467,910

기타포괄손익
8,451,205
(298,557,743)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
8,451,205
(298,557,743)

당기총포괄이익
(103,087,629)
14,804,910,167

주당이익

기본주당순이익
(2)
266

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5(당)기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전)기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

엘에스머트리얼즈 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기(처분예정일: 2026년 3월 24일)
전기(처분확정일: 2025년 3월 24일)

I. 미처분이익잉여금

15,180,123,763

17,405,791,771

전기이월미처분이익잉여금
17,405,791,771
-
17,508,879,400
-

순확정급여제도의 재측정요소
(42,811,491)
-
8,451,205
-

중간배당금 (주당배당금(률): 당기: 0원(0%) 전기: 0원(0%))
-
-
-
-

당기순이익
(2,182,856,517)

(111,538,834)

II. 이익잉여금처분액

(1,637,194,348)

-

이익준비금
148,835,850
-
-
-

배당금 (주당배당금(률): 당기: 22원(4%) 전기: 0원(0%))
1,488,358,498
-
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금

13,542,929,415

17,405,791,771

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제5기(안)
제4기

주당 배당금
22원
-

배당 총액
1,488,358,498
-

시가 배당률
0.1%
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사의 목적은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 13. (생략)

14. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사의 목적은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 13. (생략)

14. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업

15. 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업

16.
위 각호에 관련되는 부대사업 일체

신규 사업목적

추가

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지
와 개최방식
)

(1)
주주총회는 본점소재지 또는 주요 사업장에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 모회사의 본점(경기도 안양시) 및 주요 사업장(경상북도 구미시, 강원도 동해시) 소재지, 종속회사의 본점 및 주요 사업장(경상북도 구미시) 소재지와 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(2) 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정 반영

제31조 (의결권의 대리행사)

(1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

(2) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 없다.

(3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 대리행사)

(1) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

(2) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 없다.

(3) (삭제)

상법 개정 반영

제35조 (이사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 다만 이 회사의 사업년도말 자산총액이 2조원 이상이 되는 경우 사외이사를 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

(2) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제35조 (이사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며,
독립이사는 이사총수의
3분의1
이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2)
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 개정 반영

제41조 (이사의 의무)

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

(3) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

(4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제41조 (이사의 의무)

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(3)
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

(4)
이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

(5)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 반영

제47조 (감사위원회의 구성)

(1) ~ (2) (생략)

(3) 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

(5) ~ (6) (생략)

(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

(9) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제47조 (감사위원회의 구성)

(1) ~ (2) (생략)

(3) 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

(4) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

(5) ~ (6) (생략)

(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

(9)
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정 반영

(신설)

부 칙제1조 (시행일)

이 정관은 제5기 정기주주총회(2026년 03월 24일)에서 승인한 날부터 개정 및 시행한다.

부칙 신설

(신설)

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 신설

(신설)

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

(1) 제35조, 제47조 제3항, 제47조 제8항, 제47조 제9항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

(2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙 신설

(신설)

제4조 (감사위원회에 관한 적용례)

제47조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 상기 정관 변경(안)은 금번 제5기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정될 예정임.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

홍영호
1968.02.01.
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

서진욱
1964.01.06.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

허견
1973.09.12.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

최영근
1962.06.02.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍영호
LS머트리얼즈 대표이사
'25 ~'21 ~'18 ~ '23'98 ~ '18
LS에코첨단소재 대표이사LS머트리얼즈 대표이사LS알스코 대표이사LS전선 소재/알루미늄사업부
없음

서진욱
김ㆍ장법률사무소 고문
'21 ~'21 ~ '25'20 ~'16 ~ '17
GS글로벌 사외이사이마트 사외이사김ㆍ장법률사무소 고문부산지방국세청장
없음

허견
연세대학교전기전자공학부 교수
'25 ~'19 ~'10 ~ '19'08 ~ '10'98 ~ '05
전력망 확충위원회 위원연세대학교 전기전자공학부 교수연세대학교 전기전자공학부 조/부교수미국 전력연구소 선임연구원삼성전자 선임연구원
없음

최영근
한국산업기술융합원보안정책연구소장
'25~'22 ~'91 ~ '22
앤앤에스피 보안정책연구소장한국산업융합기술원 보안정책연구소장국가정보원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

홍영호
해당없음
해당없음
해당없음

서진욱
해당없음
해당없음
해당없음

허견
해당없음
해당없음
해당없음

최영근
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서진욱 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 국세청 국제조세관리관, 대구지방국세청장 및 부산지방국세청장 등을 역임하고, 김ㆍ장법률사무소 및 한국국제조세협회 고문으로 활동하는 등 재무ㆍ세무 분야에서 오랜 경력을 갖춘 재무전문가로서 이사회를 통해 회사의 경영 전반에 대한 조언과 도움을 주고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제36조에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것으로, 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

[허견 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 삼성전자 선임연구원, 미국 전력연구소 선임연구원을 거쳐, 현재 연세대학교 전기전자공학부 교수로 역임하고 있으며, 국가기간 전력망 확충위원회의 민간위원으로 활동하고 있음. 이러한 전기ㆍ전자분야에서의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영활동에 실질적인 도움을 주고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제36조에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것으로, 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

[최영근 사외이사 후보자]
1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 국가정보원 사이버, 산업보안 분야에서 활동하였으며, 현재 한국산업기술융합원 보안정책연구소장을 역임하는 등 산업보안 분야에서 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 구성원으로서 회사 경영에 조언과 도움을 주고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제36조에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나가고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것으로, 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[홍영호 사내이사 후보자] 홍영호 사내이사 후보자는 LS전선 소재/알루미늄사업부를 거쳐 LS알스코 대표이사를 역임하는 등 다년간의 LS그룹 근무 경력을 보유하고 있으며, 특히 LS머트리얼즈가 설립된 2021년부터 회사의 대표이사 직을 수행하면서 회사의 기틀을 다지는 역할을 수행함. 이를 바탕으로 회사의 대내외 경영환경에 누구보다 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으므로 향후 회사의 성장과 발전을 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 추천함.[서진욱 사외이사 후보자] 서진욱 사외이사 후보자는 부산지방국세청장을 비롯해 다년간 세무공직자로 근무하였고, 현재 김ㆍ장법률사무소 고문으로 활동하는 등 재무ㆍ세무 전문성을 갖춘 재무전문가로서 전문가적인 시각으로 회사의 주요 현안에 다양한 해결방안을 제시하는 등 이사회의 의사결정에 기여할 수 있을 것이라고 판단되어 추천함.[허견 사외이사 후보자] 허견 사외이사 후보자는 삼성전자 선임연구원, 미국 전력연구소 선임연구원을 거쳐 현재 연세대학교 전기전자공학부 교수로 재직중이며, 국무총리실 산하 국가기간 전력망 확충위원회의 민간위원으로 활동하는 등 당사가 추진하고 있는 사업분야에서 탁월한 전문성을 보유하고 있으므로 이사회의 구성원으로서 회사의 경영활동에 실질적인 도움과 조언을 줄 수 있을 것이라고 판단되어 추천함.[최영근 사외이사 후보자] 최영근 사외이사 후보자는 오랜 기간 국가정보원 사이버ㆍ산업보안 분야에서 활동하고 한국산업기술융합원 보안정책연구소장을 역임하면서 축적된 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안을 판단하고 다양한 의견을 제시하는 등 회사의 경영활동에 기여할 수 있을 것이라고 판단되어 추천함.

확인서

이사 확인서(서진욱).jpg
이사 확인서(서진욱)

이사 확인서(최영근).jpg
이사 확인서(최영근)

이사 확인서(허견).jpg
이사 확인서(허견)

이사 확인서(홍영호).jpg
이사 확인서(홍영호)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

서진욱
1964.01.06.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

허견
1973.09.12.
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

최영근
1962.06.02.
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서진욱
김ㆍ장법률사무소 고문
'21 ~'21 ~ '25'20 ~'16 ~ '17
GS글로벌 사외이사이마트 사외이사김ㆍ장법률사무소 고문부산지방국세청장
없음

허견
연세대학교전기전자공학부 교수
'25 ~'19 ~'10 ~ '19'08 ~ '10'98 ~ '05
전력망 확충위원회 위원연세대학교 전기전자공학부 교수연세대학교 전기전자공학부 조/부교수미국 전력연구소 선임연구원삼성전자 선임연구원
없음

최영근
한국산업기술융합원보안정책연구소장
'25~'22 ~'91 ~ '22
앤앤에스피 보안정책연구소장한국산업융합기술원 보안정책연구소장국가정보원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서진욱
해당없음
해당없음
해당없음

허견
해당없음
해당없음
해당없음

최영근
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서진욱 사외이사 후보자] 서진욱 사외이사 후보자는 부산지방국세청장을 비롯해 다년간 세무공직자로 근무하였고, 현재 김ㆍ장법률사무소 고문으로 활동하는 등 재무ㆍ세무 전문성을 갖춘 재무전문가로서 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 투철한 책임감과 전문성을 가지고 회사의 경영 전반에 대한 관리 감독을 수행할 수 있을 것이라고 판단되어 추천함[허견 사외이사 후보자] 허견 사외이사 후보자는 삼성전자 선임연구원, 미국 전력연구소 선임연구원을 거쳐 현재 연세대학교 전기전자공학부 교수로 재직중이며, 국무총리실 산하 국가기간 전력망 확충위원회의 민간위원으로 활동하는 등 당사가 추진하고 있는 사업분야에서 탁월한 전문성을 보유하고 있으므로 감사위원회 위원으로서 회사의 경영활동에 전문가적 제언을 줄 수 있을 것이라고 판단되어 추천함.[최영근 사외이사 후보자] 최영근 사외이사 후보자는 오랜 기간 국가정보원 사이버ㆍ산업보안 분야에서 활동하고 한국산업기술융합원 보안정책연구소장을 역임하면서 축적된 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 누구보다 엄격한 기준을 적용하여 회사의 경영활동을 바라보고 조언을 아끼지 않을 것이라고 판단되어 추천함.

확인서

감사위원 확인서(서진욱).jpg
감사위원 확인서(서진욱)

감사위원 확인서(최영근).jpg
감사위원 확인서(최영근)

감사위원 확인서(허견).jpg
감사위원 확인서(허견)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

실제 지급된 보수총액
8.3억 원

최고한도액
20억 원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있습니다. - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용하여야 합니다. - 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정 입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.lsmaterials.co.kr

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 참석시 준비물 가. 직접참석 : 소집통지서, 신분증 나. 대리참석 : 소집통지서, 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증 (법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증)■ 주총 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음 ※ '26년 정기주총 집중일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)