AP위성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: AP위성

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이피위성 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 에이피위성 주식회사주 소: 서울시 금천구 가산디지털 2로 98, 2동 9층전화번호: 02-2026-7700

작 성 자:
성 명: 배지은부서 및 직위: 전략기획 IR팀 / 프로전화번호: 02-2026-7720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이피위성(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.27
라. 주주총회일
2026.03.20

마. 권유 시작일
2026.03.05
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일주소)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷주소)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일주소)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이피위성(주)
보통주
849,143
5.63
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

컨텍
최대주주
보통주
3,729,400
24.73
최대주주
-

배한익
임원
보통주
40,000
0.27
임원
-

김범진
임원
보통주
21,000
0.14
임원
-

김영민
임원
보통주
17,155
0.11
임원
-

송진환
임원
보통주
13,270
0.09
임원
-

정병현
임원
보통주
4,000
0.03
임원
-

박진효
임원
보통주
684
0.00
임원
-

염재흥
임원
보통주
216
0.00
임원
-

계
-
3,825,725
25.37
-
-

주1) 상기 특별관계자는 제출일 현재 2026.02.27자 기준임주2) 상기 주식수는 25.12.31자 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배지은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.27
2026.03.05
2026.03.19
2026.03.20

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재,의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전부

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 05일 9시 ~ 2026년 03월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처주소: 서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 7층 701호에이피위성(주) (우편번호 08506)-우편접수 여부: 가능-접수기간: 2026.3.5.~3.19

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 20일 오전 10시

장 소
서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월05일 9시 ~ 2026년 03월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 인공위성 및 탑재체의 개발 제조, 위성통신단말기의 개발 제조 등 입니다.올해 위성통신단말기는 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 공급이 지속적으로 이루어지고 있으며, 기존 거래 관계를 안정적으로 유지하고 있습니다. 또한, 당해 사업연도에는 글로벌 위성통신사업자인 Inmarsat사와 위성통신단말기 개발 및 공급 계약을 신규로 체결함에 따라 고객 기반을 확대하였으며, 향후 매출 다변화 및 사업 안정성 제고의 기반을 마련하였습니다. 위성제조 분야는 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해는 당사에서 개발 제작에 참여한 다목적실용위성 6호, 차세대중형위성 2호, 4호가 발사 예정이며, 그외에도 천리안위성 3호의 탑재컴퓨터를 개발하는 사업과 한국형 위성항법시스템 사업 등에도 참여를 계획하고 있습니다.※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

재무상태표

제 15 기 2025년 12월 31일 현재

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

에이피위성 주식회사
(단위: 원)

과목
제 15기
제 14기

자산

I. 유동자산
100,508,476,274
116,066,466,172

현금및현금성자산
16,181,449,905
82,614,079,146

단기금융상품
53,955,894,000
88,200,000

매출채권및기타채권
8,321,776,905
6,873,311,295

기타유동자산
694,479,118
2,300,079,769

재고자산
16,486,278,400
21,103,318,380

계약자산
4,646,950,116
3,087,477,582

당기법인세자산
221,647,830
-

II.비유동자산
26,546,043,066
19,090,990,961

당기손익-공정가치측정금융자산
114,590,190
-

기타포괄-공정가치측정금융자산
-
110,825,143

유형자산
18,740,494,577
15,623,676,067

무형자산
61,078,852
34,676,348

사용권자산
298,386,088
297,282,144

비유동매출채권 및 기타채권
332,932,290
401,061,769

관계기업투자주식
1,319,000,190
1,434,896,413

장기금융상품
499,340,284
1,188,573,077

이연법인세자산
322,527,224
-

자산총계
127,054,519,340
135,157,457,133

부채

I.유동부채
22,045,709,608
28,599,997,438

매입채무 및 기타채무
4,602,678,399
4,107,321,752

차입금
-
-

유동파생상품부채
-
-

기타유동부채
2,347,225,413
6,259,730,347

유동성리스부채
170,862,835
137,924,576

계약부채
14,924,942,961
16,728,273,321

당기법인세부채
-
1,366,747,442

II.비유동부채
1,171,069,568
1,336,748,459

장기매입채무 및 기타채무

리스부채
136,073,547
160,550,380

장기차입금

종업원급여부채
322,832,552
96,692,438

비유동파생상품부채
-
-

이연법인세부채
-
491,615,572

부채총계
23,216,779,176
29,936,745,897

자본

지배기업의 소유지분
103,837,740,164
105,220,711,236

자본금
7,541,152,000
7,541,152,000

자본잉여금
61,031,978,233
61,031,978,233

자본조정
(7,444,789,966)
(7,444,789,966)

기타포괄손익누계액
(17,066,098)
8,059,075

기타자본항목
3,020,641,335
1,581,719,321

이익잉여금(결손금)
39,705,824,660
42,502,592,573

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
103,837,740,164
105,220,711,236

부채및자본총계
127,054,519,340
135,157,457,133

포괄손익계산서

제 15 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위: 원)

과목
제15(당) 기
제14(전) 기

Ⅰ.매출액
47,812,373,057
58,631,773,787

Ⅱ.매출원가
43,706,692,213
40,475,756,893

Ⅲ.매출총이익
4,105,680,844
18,156,016,894

Ⅳ.판매비와관리비
8,100,285,519
10,855,683,693

Ⅴ.영업이익
(3,994,604,675)
7,300,333,201

금융수익
2,473,695,203
5,038,670,907

금융비용
1,289,803,429
599,427,526

기타수익
68,141,406
1,748,297,241

기타비용
94,069,706
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,914,235,826)
13,444,601,766

법인세비용
(496,192,658)
3,016,161,770

Ⅶ.당기순이익
(2,418,043,168)
10,428,439,996

Ⅷ.기타포괄손익
(404,090,010)
(336,484,244)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소
(389,761,972)
(338,473,110)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
2,936,737
1,988,866

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
(17,264,775)
-

Ⅸ.총포괄이익
(2,822,133,178)
10,091,955,752

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(170)
733

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(170)
733

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제14기
제13기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
7,300
10,514

(연결)주당순이익(원)

현금배당금총액(백만원)

996

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.7

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
70

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

회사가 보유한 자기주식의 효율적 관리를 위하여 자기주식 보유ㆍ처분 계획을 승인받고자 함

□ 정관의 변경

제3호 의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제3-1호 의안 : 사업목적 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~13.(생략)
(신설)14.
전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~13.(현행과 동일)
14. 전시,컨벤션 및 행사 대행업15.
전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제3-2호 의안 : 자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조
(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 취득ㆍ보유ㆍ소각)
① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득하거나 매입할 수 있다.② 회사가 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 아래 각 호의 경우에는 주주총회의 승인을 받아 1년을 초과하여 보유할 수 있다.

1. 임직원 인센티브(주식매수선택권, RSU, 주식형 상여 등) 지급 목적

2. 우리사주조합 배정 목적

3. 연구개발, 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적

4. 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적③ 회사는 제2항 단서에 따라 자기주식을 1년 초과 보유하는 경우, 매 사업연도 정기주총에서 보유 ㆍ 처분 계획을 승인받아야 한다.④ 회사가 신탁계약에 따라 자기주식을 반환받은 경우 그 반환일을 취득일로 본다.⑤ 회사가 자기주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 이사회의 결의 후 주주총회의 승인을 받아야 한다. 다만, 임직원 보상 목적의 처분은 이사회 결의로 갈음할 수 있다.⑥ 자기주식의 취득·보유·처분 및 소각에 관한 세부사항은 이사회가 정한다.

자사주 소각 및 관리 근거 마련

<신 설>

제13조의 2(자기주식의 관리)
① 회사는 자기주식의 취득·보유·처분·소각에 관한 기본계획을 수립하여 이사회의 승인을 받아야 한다.② 회사는 자기주식의 보유 목적, 지급·처분 계획, 소각 계획 등을 매 사업연도 정기주주총회에 보고하여야 한다.③ 자기주식은 의결권 및 배당권 기타 어떠한 주주권도 행사할 수 없다.④ 회사는 자기주식을 담보로 제공하거나 법령에서 허용되지 않는 방법으로 활용하여서는 아니 된다.⑤ 회사가 신탁계약을 통하여 자기주식을 취득·관리하는 경우 관련 절차 및 소각·반환 계획은 이사회의 결의로 정한다

자사주 소각 및 관리 근거 마련

<신 설>

제22조의 2(자기주식 관련 결의)
① 회사가 자기주식을 1년 초과 보유하거나 제3자에게 처분하고자 하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.② 제1항의 승인은 보통결의로 한다.

자사주 소각 및 관리 근거 마련

제3-3호 : 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분이 1이상
으로 한다.

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분이 1이상
으로 한다.

개정상법 반영

제36조의 2(이사의 보선)
① (생략)②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조의 2(이사의 보선)
① (현행과 동일)②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를결하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제3-4호 : 전자주주총회 도입의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지와 개최방식)
① (생략)

제25조(소집지와 개최방식)
① (현행과 동일)②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정상법 반영

제3-5호 : 이사의 충실의무 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 의무)
① ~ ④ (생략)

제38조(이사의 의무)
① ~ ④ (현행과 동일)
⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.

개정상법 반영

제3-6호 : 발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지와 개최방식)
① ~ ② (생략)③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와
다른
종류의 주식으로도 할 수 있다.④ (생략)

제25조(소집지와 개최방식)
① ~ ② (현행과 동일)③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와
같은
종류의 주식으로도 할 수 있다.④ (현행과 동일)

배당 방법 변경

제3-7호 : 부칙 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙
11.이 정관은 2023년 03월 27일부터 개정 시행한다.

부칙
12. 이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제36조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제25조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :
이사 보수 한도 승인의 건 제4-1호 : 이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건 제4-2호 : 최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건 제4-3호 : 정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건 제4-4호 : 서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
314백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 :
감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항