유엔젤 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 유엔젤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유엔젤주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 02월 26일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
아니오
오기 정정및 권유시작일 정정

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유엔젤(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유엔젤(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위
아니오
권유시작일 정정

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 05일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항
아니오
권유시작일 정정

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여기간
2026년 3월 4일 ~ 2026년 3월 26일

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여기간
2026년 3월 5일 ~ 2026년 3월 26일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

아니오
권유시작일 정정

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2026년 3월 4일 ~ 2026년 3월 26일

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2026년 3월 5일 ~ 2026년 3월 26일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: 유엔젤 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3현대오피스빌딩 10층전화번호: 031-710-6200

작 성 자:
성 명: 박 인 선부서 및 직위: 경영기획팀 / 대리전화번호: 031-710-6268

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유엔젤(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유엔젤(주)
보통주
533,801
4.14
본인

자기주식이며

의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박지향
본인
의결권 있는 보통주
610,979
4.74
최대주주
-

유지원
임원
의결권 있는 보통주
379,187
2.94
대표이사
-

차문호
계열사임원
의결권 있는 보통주
151,799
1.18
특수관계인
-

김상학
임원
의결권 있는 보통주
63,694
0.49
특수관계인
-

최용욱
임원
의결권 있는 보통주
41,687
0.32
특수관계인
-

장지현
임원
의결권 있는 보통주
23,000
0.18
특수관계인
-

유엔젤근로복지기금
기타
의결권 있는 보통주
989,949
7.68
특수관계인
-

계
-
2,260,295
17.53
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상학
보통주
63,694
임원
임원
-

박한상
보통주
0
직원
직원
-

박인선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 05일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

유엔젤 주식회사 제27기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 5일 ~ 2026년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 이용가능(단 마감일에는 오후 5시까지 이용가능)- 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 유엔젤주식회사 경영기획팀 (031-710-6200)위임장 접수위치 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3현대오피스빌딩 10층 경영기획팀위임장 수여 방법 : 위임장 접수처에 요청

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 27 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 야탑동344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 5일 ~ 2026년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간중 24시간 이용가능(단 마감일에는 오후 5시까지 이용가능)- 주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 연결손익 기준으로 매출액 615.7억원, 영업이익 34.2억원을 기록하였습니다. 스마트러닝, eSIM사업과 스마트러닝의 사업성장으로 인해 전년 매출 530.5억 대비 85.2억원 증가하였으며, 영업이익은 전년 7.9억 대비 26.3억원 상승하였습니다. 스마트러닝 상품의 다각화와 eSIM 사업 매출처의 다각화를 통해 사업확장의 기회를 모색하고 있습니다. 더불어 네트워크 통신망의 지속적인 연구개발을 통해 앞으로 다가올 환경변화에 대비하고 있으며, 신규사업확장을 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않았음에 따라 추후 변동될 가능성이 있습니다. 주석에 관한 사항은 2026월 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표
1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기 기말
제 26(전)기 기말

자산

I. 유동자산

29,547,969,307

36,436,463,822

현금및현금성자산
7,988,459,941

12,223,458,029

매출채권및기타채권
10,309,477,033

11,682,657,975

기타유동금융자산
4,387,969,829

3,494,494,388

기타유동자산
3,034,770,623

3,178,340,718

당기법인세자산
25,532,946

172,095,150

재고자산
3,801,758,935

5,685,417,562

II. 비유동자산

48,102,271,415

34,869,649,812

유형자산
3,985,732,203

4,364,556,322

무형자산
1,578,794,005

1,569,597,227

투자부동산
544,101,176

566,894,050

비유동매출채권및기타채권
3,680,882,583

3,543,038,371

기타비유동금융자산
36,359,444,666

22,254,005,780

기타비유동자산
43,017,241

92,625,761

이연법인세자산
1,910,299,541

2,478,932,301

자산 총계

77,650,240,722

71,306,113,634

부채

I. 유동부채

11,553,267,447

8,754,777,976

매입채무및기타채무
4,819,451,465

3,556,310,808

단기차입금
3,300,000,000

3,000,000,000

유동리스부채
300,775,467

372,738,906

유동충당부채
127,192,019

175,473,098

기타유동부채
3,005,848,496

1,650,255,164

II. 비유동부채

2,801,224,446

2,438,342,005

확정급여부채
16,432,883

25,957,401

비유동매입채무및기타채무
777,313,241

633,793,219

비유동리스부채
369,080,987

359,085,594

비유동충당부채
1,283,555,000

1,165,906,000

기타비유동부채
354,842,335

253,599,791

부채 총계

14,354,491,893

11,193,119,981

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,278,610,987

25,278,610,987

III. 기타자본
(9,489,652,823)

(10,976,637,181)

IV. 이익잉여금
40,924,266,855

39,232,823,038

지배기업소유주자본

63,310,952,019

60,132,523,844

비지배지분

(15,203,190)

(19,530,191)

자본 총계

63,295,748,829

60,112,993,653

부채 및 자본총계

77,650,240,722

71,306,113,634

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액
61,566,608,489
53,045,913,656

II. 매출원가
37,083,306,916
32,333,914,347

III. 매출총이익
24,483,301,573
20,711,999,309

IV. 판매비와관리비
21,063,468,963
19,923,344,853

V. 영업이익(손실)
3,419,832,610
788,654,456

VI. 기타수익
379,042,995
1,765,028,193

VII. 기타비용
525,562,770
176,940,612

VIII. 금융수익
2,843,003,749
2,579,504,729

IX. 금융비용
823,944,473
591,718,896

X. 법인세비용차감전순이익
5,292,372,111
4,364,527,870

XI. 법인세비용
926,922,991
717,489,107

XII. 당기순이익
4,365,449,120
3,647,038,763

XIII. 기타포괄손익
(317,378,234)
(684,397,005)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(384,901,487)
(605,709,528)

확정급여제도 재측정요소
(112,398)
2,751,641

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

해외사업장환산손익
67,635,651
(81,439,118)

XIV. 총포괄손익
4,048,070,886
2,962,641,758

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
4,362,270,014
3,655,096,743

비지배지분
3,179,106
(8,057,980)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
4,043,743,885
2,972,037,425

비지배지분
4,327,001
(9,395,667)

XV. 주당손익

기본주당순이익
353
305

희석주당순이익
353
305

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27기(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26기(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2024년1월1일(전기초)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,744,794,116)
35,575,021,432
(10,134,524)
54,830,211,281

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,655,096,743
(8,057,980)
3,647,038,763

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(605,709,528)
-
-
(605,709,528)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
2,704,863
46,778
2,751,641

해외사업환산손익
-
-
(80,054,653)
-
(1,384,465)
(81,439,118)

소유주와의 거래 :

자기주식의처분
-
(133,780,502)
2,453,921,116
-
-
2,320,140,614

2024년12월31일(전기말)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,976,637,181)
39,232,823,038
(19,530,191)
60,112,993,653

2025년1월1일(당기초)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,976,637,181)
39,232,823,038
(19,530,191)
60,112,993,653

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,362,270,014
3,179,106
4,365,449,120

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(384,901,487)
-
-
(384,901,487)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(110,487)
(1,911)
(112,398)

해외사업환산손익
-
-
66,485,845
-
1,149,806
67,635,651

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(865,315,710)
-
(865,315,710)

자기주식의 소각
-
-
1,805,400,000
(1,805,400,000)
-
-

2025년12월31일(당기말)
6,597,727,000
25,278,610,987
(9,489,652,823)
40,924,266,855
(15,203,190)
63,295,748,829

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동현금흐름

11,963,678,819

(1,861,173,878)

1. 영업에서 창출된 현금
10,434,771,271

(3,092,686,436)

(1) 당기순이익
4,365,449,120

3,647,038,763

(2) 조정
129,599,492

(68,837,814)

대손상각비
12,509,237

115,564,048

지급수수료
5,615,428

10,673,478

포인트충당부채전입액
-

47,568,154

감가상각비
1,214,540,385

1,251,961,244

무형자산상각비
3,430,062

2,548,906

기타의대손상각비(환입)
(20,000,000)

(10,000,000)

급여
32,665,579

27,264,410

복리후생비
101,242,544

1,248,099,791

접대비
21,296,658

-

기타비유동금융자산처분손실
11,397,087

55,825,623

기타유동금융자산평가손실
-

251,883,443

기타비유동금융자산평가손실
697,720,475

163,388,378

외화환산손실
158,792,982

3,196,294

이자비용
114,826,911

120,621,452

재고자산평가손실
(1,567,232)

5,011,822

프로젝트손실충당부채전입액
-

70,862,886

법인세비용
834,108,783

614,617,102

유형자산처분이익
(7,847,161)

(21,711,704)

매각예정비유동자산처분이익
-

(951,389,106)

기타유동금융자산처분이익
(77,814,149)

(195,748,517)

기타유동금융자산평가이익
(832,168,163)

(407,283,465)

기타비유동금융자산처분이익
(229,200,394)

(175,635,500)

기타비유동금융자산평가이익
(206,356,330)

(570,449,426)

배당금수익
(127,416,657)

(162,606,905)

외화환산이익
(83,988,782)

(332,379,160)

이자수익
(1,497,464,713)

(1,230,387,821)

잡손익
5,276,942

(333,241)

(3) 자산 및 부채의 증감
5,939,722,659

(6,670,887,385)

매출채권의 감소(증가)
(162,807,073)

(3,861,642,580)

계약자산의 감소(증가)
1,654,944,860

(1,474,436,032)

미수금의 감소(증가)
(3,560,861)

(1,133,992)

선급금의 감소(증가)
(301,263,134)

462,073,239

선급비용의 감소(증가)
(86,956,932)

703,270

이연법인세자산의 증가
(128,880,074)

-

재고자산의 증가
2,250,829,201

(3,447,973,599)

건설중인자산의 감소
-

366,446,582

매입채무의 증가
1,357,962,114

777,536,231

미지급금의 증가(감소)
173,015,875

(784,566,004)

미지급비용의 증가
(275,873,570)

24,487,449

예수금의 증가
337,803,786

549,968,478

계약부채의 증가(감소)
20,912,232

23,463,468

선수금의 증가
998,827,314

240,835,882

선수수익의 증가(감소)
(1,950,000)

(850,000)

장기미지급금의 감소
-

(10,799,777)

예수보증금의 증가
155,000,000

465,000,000

충당부채의 증가
(48,281,079)

-

2. 이자의수취
997,271,650

1,032,161,741

3. 배당금의수취
127,416,657

162,606,905

4. 이자의지급
(110,024,939)

(62,471,590)

5. 법인세의환급(지급)
514,244,180

99,215,502

II. 투자활동현금흐름

(15,258,369,550)

3,089,887,213

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,723,281,199

27,596,014,567

기타유동금융자산의 처분
5,843,159,062

11,723,078,668

기타비유동금융자산의 처분
1,656,379,176

13,585,978,121

정부보조금의 수취
80,654,992

189,690,147

보증금의 감소
10,000,000

194,893,883

단기대여금의 회수
600,000,000

154,963,200

유동성장기대여금의 회수
504,426,287

871,935,531

장기대여금의 회수
20,000,000

-

유형자산의 처분
8,661,682

27,785,557

매각예정비유동자산의 처분
-

847,689,460

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,981,650,749)

(24,506,127,354)

기타유동금융자산의 취득
5,815,286,580

3,885,665,003

기타비유동금융자산의 취득
16,557,676,413

18,591,644,763

보증금의 증가
44,807,560

292,315,083

단기대여금의 대여
600,000,000

154,963,200

장기대여금의 대여
330,000,000

855,000,000

유형자산의 취득
621,253,356

725,141,305

무형자산의 취득
12,626,840

1,398,000

III. 재무활동현금흐름

(987,588,361)

1,589,798,273

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000

3,000,000,000

단기차입금의 증가
2,000,000,000

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,987,588,361)

(1,410,201,727)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
422,272,651

410,201,727

배당금의 지급
865,315,710

-

IV. 현금의 증가(I+II+III)

(4,282,279,092)

2,818,511,608

V. 기초의 현금

12,223,458,029

9,475,708,615

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

47,281,004

(70,762,194)

VII. 기말의 현금

7,988,459,941

12,223,458,029

(2) 별도 재무제표
1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기 기말
제 26(전)기 기말

자산

I. 유동자산

28,771,975,177

35,448,475,701

현금및현금성자산
7,611,429,002

11,967,454,948

매출채권및기타채권
10,416,898,077

11,818,325,634

기타유동금융자산
4,387,969,829

3,494,494,388

기타유동자산
2,528,386,388

2,310,688,019

당기법인세자산
25,532,946

172,095,150

재고자산
3,801,758,935

5,685,417,562

II. 비유동자산

48,045,117,229

34,792,394,593

유형자산
3,942,090,405

4,301,681,694

무형자산
1,578,794,005

1,569,597,227

투자부동산
544,101,176

566,894,050

종속기업투자주식
-

-

비유동매출채권및기타채권
3,667,370,195

3,528,657,780

기타비유동금융자산
36,359,444,666

22,254,005,780

기타비유동자산
43,017,241

92,625,761

이연법인세자산
1,910,299,541

2,478,932,301

자산 총계

76,817,092,406

70,240,870,294

부채

I. 유동부채

11,821,412,018

8,961,655,409

매입채무및기타채무
5,096,307,344

3,775,771,272

단기차입금
3,300,000,000

3,000,000,000

유동리스부채
300,775,467

372,738,906

유동충당부채
127,192,019

175,473,098

기타유동부채
2,997,137,188

1,637,672,133

II. 비유동부채

2,784,791,563

2,412,384,604

비유동매입채무및기타채무
777,313,241

633,793,219

비유동리스부채
369,080,987

359,085,594

비유동충당부채
1,283,555,000

1,165,906,000

기타비유동부채
354,842,335

253,599,791

부채 총계

14,606,203,581

11,374,040,013

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,278,610,987

25,278,610,987

III. 기타자본
(9,314,649,546)

(10,735,148,059)

IV. 이익잉여금
39,649,200,384

37,725,640,353

자본 총계

62,210,888,825

58,866,830,281

부채 및 자본총계

76,817,092,406

70,240,870,294

2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 매출액
61,002,300,369
52,222,065,775

II. 매출원가
37,051,054,869
32,246,212,398

III. 매출총이익
23,951,245,500
19,975,853,377

IV. 판매비와관리비
20,390,268,727
19,295,104,616

V. 영업이익(손실)
3,560,976,773
680,748,761

VI. 기타수익
376,170,007
1,751,643,772

VII. 기타비용
522,629,096
69,941,420

VIII. 금융수익
2,837,811,313
2,574,817,870

IX. 금융비용
823,944,473
591,718,896

X. 법인세비용차감전순이익
5,428,384,524
4,345,550,087

XI. 법인세비용
834,108,783
614,617,102

XII. 당기순이익
4,594,275,741
3,730,932,985

XIII. 기타포괄손익
(384,901,487)
(605,709,528)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(384,901,487)
(605,709,528)

XIV. 총포괄손익
4,209,374,254
3,125,223,457

XV. 주당손익

기본주당순이익
372
312

희석주당순이익
372
312

3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2024년1월1일(전기초)
6,597,727,000
25,412,391,489
(12,583,359,647)
33,994,707,368
53,421,466,210

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
3,730,932,985
3,730,932,985

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(605,709,528)
-
(605,709,528)

소유주와의 거래 :

자기주식 처분

(133,780,502)
2,453,921,116
-
2,320,140,614

2024년12월31일(전기말)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,735,148,059)
37,725,640,353
58,866,830,281

2025년1월1일(당기초)
6,597,727,000
25,278,610,987
(10,735,148,059)
37,725,640,353
58,866,830,281

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,594,275,741
4,594,275,741

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(384,901,487)
-
(384,901,487)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(865,315,710)
(865,315,710)

자기주식 소각
-
-
1,805,400,000
(1,805,400,000)
-

2025년12월31일(당기말)
6,597,727,000
25,278,610,987
(9,314,649,546)
39,649,200,384
62,210,888,825

4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유엔젤 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 27(당)기
제 26(전)기

I. 영업활동현금흐름

11,873,393,700

(2,058,261,244)

1. 영업에서 창출된 현금
10,717,360,564

(3,146,975,386)

(1) 당기순이익
4,594,275,741

3,730,932,985

(2) 조정
224,776,393

(105,745,945)

대손상각비
12,509,237

115,564,048

급여
32,665,579

27,264,410

복리후생비
101,242,544

1,248,099,791

접대비
21,296,658

-

기타의대손상각비(환입)
(20,000,000)

(10,000,000)

감가상각비
1,167,183,356

1,210,366,254

지급수수료
5,615,428

10,673,478

무형자산상각비
3,430,062

2,548,906

기타비유동금융자산처분손실
11,397,087

55,825,623

기타유동금융자산평가손실
-

251,883,443

기타비유동금융자산평가손실
697,720,475

163,388,378

외화환산손실
158,792,982

3,196,294

재고자산평가손실
101,202,611

5,011,822

이자비용
114,826,911

120,621,452

법인세비용
834,108,783

614,617,102

프로젝트손실충당부채전입액
-

70,862,886

포인트충당부채전입액
-

47,568,154

유형자산처분이익
(7,847,161)

(21,711,704)

매각예정비유동자산처분이익
-

(951,389,106)

기타유동금융자산처분이익
(77,814,149)

(195,748,517)

기타비유동금융자산처분이익
(229,200,394)

(175,635,500)

기타유동금융자산평가이익
(832,168,163)

(407,283,465)

기타비유동금융자산평가이익
(206,356,330)

(570,449,426)

배당금수익
(127,416,657)

(162,606,905)

외화환산이익
(49,417,131)

(332,379,160)

이자수익
(1,492,272,277)

(1,225,700,962)

잡손익
5,276,942

(333,241)

(3) 자산 및 부채의 증감
5,898,308,430

(6,772,162,426)

매출채권의 감소(증가)
246,151,098

(4,256,217,896)

계약자산의 감소(증가)
1,239,111,982

(1,084,331,448)

미수금의 증가
(3,011,190)

(220,180)

선급금의 감소(증가)
(299,551,134)

462,073,239

선급비용의 증가
(82,255,420)

(3,536,203)

재고자산의 감소(증가)
2,148,059,358

(3,447,973,599)

건설중인자산의 감소
-

366,446,582

이연법인세자산의 감소
(128,880,074)

-

매입채무의 증가
1,415,260,634

683,555,958

미지급금의 증가(감소)
173,261,845

(784,586,254)

미지급비용의 증가(감소)
(276,022,645)

31,897,679

예수금의 증가
341,675,509

543,080,123

계약부채의 증가
20,912,232

23,463,468

선수금의 증가
998,827,314

240,835,882

선수수익의 감소
(1,950,000)

(850,000)

장기미지급금의 감소
-

(10,799,777)

예수보증금의 증가
155,000,000

465,000,000

충당부채의 감소
(48,281,079)

-

2. 이자의 수취
992,079,214

1,027,474,882

3. 배당금의 수취
127,416,657

162,606,905

4. 이자의 지급
(110,024,939)

(62,471,590)

5. 법인세의 환급(지급)
146,562,204

(38,896,055)

II. 투자활동현금흐름

(15,226,593,678)

3,089,887,213

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,723,281,199

27,596,014,567

기타유동금융자산의 처분
5,843,159,062

11,723,078,668

기타비유동금융자산의 처분
1,656,379,176

13,585,978,121

정부보조금의 수취
80,654,992

189,690,147

보증금의 감소
10,000,000

194,893,883

유동성장기대여금의 회수
504,426,287

871,935,531

단기대여금의 회수
600,000,000

154,963,200

장기대여금의 회수
20,000,000

-

유형자산의 처분
8,661,682

27,785,557

매각예정비유동자산의 처분
-

847,689,460

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,949,874,877)

(24,506,127,354)

기타유동금융자산의 취득
5,815,286,580

3,885,665,003

기타비유동금융자산의 취득
16,557,676,413

18,591,644,763

보증금의 증가
44,807,560

292,315,083

단기대여금의 대여
600,000,000

154,963,200

장기대여금의 대여
330,000,000

855,000,000

유형자산의 취득
589,477,484

725,141,305

무형자산의 취득
12,626,840

1,398,000

III. 재무활동현금흐름

(987,588,361)

1,589,798,273

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000,000

3,000,000,000

단기차입금의 증가
2,000,000,000

3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,987,588,361)

(1,410,201,727)

단기차입금의 상환
1,700,000,000

1,000,000,000

리스부채의 상환
422,272,651

410,201,727

배당금의 지급
865,315,710

-

IV. 현금의 증가(I+II+III)

(4,340,788,339)

2,621,424,242

V. 기초의 현금

11,967,454,948

9,330,968,075

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

(15,237,607)

15,062,631

VII. 기말의 현금

7,611,429,002

11,967,454,948

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2026년 3월 27일)
전기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금
35,887,082,493
34,050,054,033

전기이월미처분이익잉여금
33,506,141,301
30,319,121,048

당기순이익
4,594,275,741
3,730,932,985

전기배당초과지급액 (보통주 70원(14%))
(407,934,549)
-

자기주식 소각
(1,805,400,000)
-

II. 이익잉여금처분액
1,767,716,379
543,912,732

이익준비금
160,701,489
49,446,612

현금배당 (당기: 보통주 100원(20%)) (전기: 보통주 40원(8%))
1,607,014,890
494,466,120

III. 차기이월미처분이익잉여금
34,119,366,114
33,506,141,301

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제27기
제26기
비고

주식수(주)
12,361,653
12,361,653
제27기는 예정사항임.

주당배당금(원)
100
70
-

시가배당율(%)
2.0
1.1
-

배당금(원)
1,236,165,300
865,315,710
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조
(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 할 수 있다.

제21조
(소집지와 개최방식)

1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 할 수 있다.

2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 참석 방법의 구체화

제26조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이때 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이때 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던“(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함(상법 제368조 제2항).

제29조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

2.
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

1. 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

2.
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제32조 (이사의 보선)

1. (생략)

2.
사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

1. (생략)

2.
독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제34조의4 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)

1. 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배 (
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. (생략)

제34조의4 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)

1. 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배 (
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. (생략)

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다.

2~4. (생략)

제39조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는
주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다.

2~4. (생략)

임원보수지급규정 신설

제46조 (감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수는
주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

2. (생략)

제46조 (감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수는
주주총회의 결의를 거친 임원보수지급규정에 의한다. 감사의 보수 결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

2. (생략)

임원보수지급규정 신설

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제27기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제 29조, 제32조, 제34조의 4 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

시행일 명시 및 단서규정 적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장지현
1967.02.01
사내이사
-
임원
이사회

이전식
1971.12.08
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장지현
유엔젤(주)ICT융합사업본부장
198912.01~12.1213.01~22.1223.01~현재
광운대 전자계산학 학사유엔젤주식회사 솔루션개발본부장유엔젤주식회사 글로벌사업본부장유엔젤주식회사 ICT융합사업본부장
해당없음

이전식
(주)캡틴에셋 대표
-2007~20162020~20262016~현재
단국대 경제학과미래에셋증권 지점장(주)크리스에프앤씨 사외이사(주)캡틴에셋 대표
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장지현
-
-
-

이전식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이전식사외이사로서 독립적인 위치에서 유엔젤의 운영을 감시, 감독하여 회사가 관계 법령을 준수하고 구성원의 권리를 보장하며 이를 통해 주주가치를 제고하고 지속가능한 경영을 지원함으로써 유엔젤이 향후에도 사회의 존경을 받는 기업으로 성장해갈 수 있도록 최선을 다할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장지현본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 ICT융합사업본부장으로 eSIM사업과 해외사업에 대한 깊이 있는 경험과 지식으로 당사의 향후 발전에 필요한 능력과 자질이 있다고 판단되어 사내이사로 추천함.이전식현재 캡틴에셋 대표 및 투자 전문가로서 투자판단에 대한 경험과 지식으로 당사의 성장에 기여할 수 있다고 판단됨. 또한 기존 사외이사로서의 경험은 사외이사 업무 수행에 적합하다고 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_장지현

확인서_이전식

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정만
1968.06.02
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정만
농업회사법인(주)제이엘 부사장
1997.11~2001.06
삼일회계법인 Manager
해당없음

2001.07~2015.03
콘텔라(주) CFO

2019.07~2020.12
(주)느티나무 CEO

2021.04~2021.09
BnH 보현회계법인 고문

2015.04 ~ 현재
(주)풍년소프트웨어 CEO

2022.06~ 현재
농업회사법인(주)제이엘 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정만
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정만 감사는 서울대 경영학 석사학위를 취득하였고현재 농업회사법인(주) 제이엘 부사장으로 재직 중 입니다.후보자는 1997년 공인회계사연수원을 수료하고 삼일회계법인에서 Manager로 근무하였습니다. 회계지식의 전문가로서 전공분야 지식을 충분히 가지고 있다고 판단 됩니다. 또한 콘텔라(주), (주)느티나무, BnH 보현회계법인에서의 실무경험은 당사 감사의 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.당사는 후보자가 투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사 감사직을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_김정만

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원보수지급규정 제정의 건임원보수지급규정을 제정하여 시행하고자 합니다.

나. 의안의 요지

임원보수지급규정

제1조 (목적)

본 규정은 정관 제39조 및 46조에 따라 제정되어 주주총회의 결의를 거친 것으로서 당사에 근무하는 임원의 보수 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용 범위)

① 본 규정은 주주총회에서 선임된 등기이사와 감사로서 주주총회에서 선임되지 않은 미등기 임원은 본 규정을 적용하지 아니한다.

② 임원의 보수는 경영계약에 달리 정한 사항(개별 임원과 회사 간 별도 계약이 체결된 경우 해당 계약 우선 적용)을 제외하고는 본 규정에 따른다.

제3조 (보수의 대상기간)

임원의 보수 기간은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지를 그 대상기간으로 하되, 회사의 인사 정책에 따라 임원과의 합의 하에 변경할 수 있다.

제4조의 1 (이사 보수의 결정 및 한도)

① 이사의 보수 총액 한도는 금 25억원 이내로 한다.

② 상기 한도는 주주총회에서 본 규정을 승인함으로써 확정된 것으로 간주하며, 본 규정의 개정 또는 별도의 주주총회 결의가 없는 한 매 사업연도마다 동일한 한도가 적용되는 것으로 본다.

제4조의 2 (감사 보수의 결정 및 한도)

① 감사의 보수 총액 한도는 금 5천만 원 이내로 하며, 이사의 보수 한도와 별도로 관리한다.

② 감사의 보수는 직무의 성격상 이사가 결정하는 경영성과급 산정 방식에서 제외함을 원칙으로 한다. 단, 주주총회에서 승인된 별도의 인센티브 기준이 있는 경우에는 예외로 한다.

③ 감사 업무 수행에 필요한 실비는 보수와 별도로 지급할 수 있다.

제5조 (보수의 종류 및 임원보수계약)

① 보수는 연봉(근로)계약서의 기본연봉과 인센티브, 특별포상금으로 구성한다.

② 이사회는 주주총회에서 승인된 금액의 범위 내에서 임원 별 보수의 구체적인 범위를 정하여 대표이사에게 위임할 수 있으며, 대표이사는 임원 별 1년간의 기본연봉을 확정한다. 다만, 연도 중에 잔여기간에 대한 보수의 변동사항이 있을 경우에는 이사회 결의 또는 이사회 결의로 위임 받은 범위 내에서 대표이사가 보수를 확정한다. 다만, 전년대비 해당 임원의 연봉을 25% 이상 인상할 경우 또는 개별 임원의 총 보수가 5억원을 초과하는 경우에는 대표이사에게 위임할 수 없다.

③ 대표이사는 제 ②항에서 확정된 내용으로 개별 임원과 임원연봉계약을 체결하며, 개별 임원에 대한 구체적인 지급 방법과 시기 등은 일반 직원의 급여지급 방식을 준용한다. 제 ②항 단서에 따라 보수의 변동사항이 확정된 경우, ‘임원연봉계약서’를 수정 작성한다.

④ 임원의 보수는 주주총회에서 승인된 금액의 범위 내에서 직전연도 개인별 연봉을 기초로 업적, 성과 등을 KPI결과를 반영 결정한다.

⑤ 본조 제 ④항의 1년간의 연봉은 직전 연도의 결산 재무제표가 주주총회에서 확정된 후 2개월 이내에 결정하여야 하며, 임원 연봉계약서의 계약기간 적용 기준에 따라 월 지급액을 소급하여 지급 또는 조정한다.

제6조 (보수의 종류)

보수는 연봉(근로)계약서의 기본연봉과 경영성과 인센티브, 특별포상금으로 구성한다. 이사회에서 승인 받은 임원복리후생규정(경조사비 등)에 관한 사항, 퇴직연금 DC형 불입액, 주주총회에서 승인 받은 임원퇴직금규정에 의한 사항, 임원의 조직관리비, 업무용 카드 실비 사용액 등은 임원 보수에 포함되지 아니한다.

제7조 (주주총회에서 승인 받은 한도 내에서의 기본연봉 외 인센티브 및 특별포상금 계산)

① 근로성과의 사후적 정산이 아닌 경영성과의 분배 및 공유의 의미로서 임원들의 사기 진작, 의욕 고취 차원에서 지급하되, 경영성과 달성에 대한 인센티브(특별포상금 포함)는 개별 임원 기본연봉의 60% 한도 범위 이내에서 대표이사가 정할 수 있다(경영성과 관리차원에서 기본연봉과 분리 운영). 다만, 대표이사 본인의 인센티브 및 특별포상금에 한하여 본인 연봉의 30%를 초과할 경우에는 이사회 만장일치의 승인을 받아야 한다.

② 지급 기준: 매출 성장률, 이익률 등 객관적 지표에 연동.(팀장, 부장 등 직책자들의 인사평가 기준을 준용하여 운영한다.)

제 8 조 (규정의 적용)

① 본 규정은 주주총회의 결의로 개정할 수 있다.

② 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

③ 본 규정의 보수와 별도로 회사의 사규(복리후생규정, 임원퇴직금지급규정 등을 포함하되 한정하지 않음)에 근거한 각종 복리후생 및 보수를 별도로 적용, 지급할 수 있다.

[부칙]

제 1조(시행일)

본 규정은 2026년 3월 27일부터 제정 시행한다.

제2조 (효력의 지속)

본 규정 및 이에 근거한 보수 산정 기준은 차기 사업연도 이후에도 별도의 개정 결의가 없는 한 계속하여 효력을 가진다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,169,001 천원

최고한도액
2,500,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000 천원

최고한도액
20,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.