셀비온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 셀비온

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)셀비온

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 27 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀비온주 소: 서울특별시 종로구 대학로 103 서울대학교 암연구소 6층전화번호: 02-743-3311

작 성 자:
성 명: 박재민부서 및 직위: 경영지원본부 부사장전화번호: 02-743-3311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)셀비온
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)셀비온
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김권
최대주주 및 대표이사
보통주
3,879,423
30.23
최대주주 및 대표이사
-

김지태
특수관계인
보통주
282,500
2.20
특수관계인
-

김지상
특수관계인
보통주
262,500
2.05
특수관계인
-

박영미
특수관계인
보통주
170,000
1.32
특수관계인
-

박재민
등기임원
보통주
60,000
0.47
등기임원
-

이성호
임원
보통주
17,500
0.14
임원
-

계
-
4,671,923
36.41
-
-

※ 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박재민
보통주
60,000
등기임원 및 주주
등기임원 및 주주
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식소유주주에게는 신문공고 또는 전자공시로 소집통지를 갈음할 수 있음에 따라 위임장 용지 교부방법이 피권유자별 상이할 수 있습니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 : - 주소 : (03080)서울특별시 종로구 율곡로 190 여전도회관 5층 507호 경영지원본부 - 전화번호 : 02-743-3311* 우편 접수 여부 : 가능* 접수 기간 : 2026년 3월 5일(목) ~ 2026년 3월 30일(월)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 화요일, 오전 09 시

장 소
서울시 종로구 율곡로 190 여전도회관 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2026년 03월 31일 화요일 , 오전 09시에 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

제16기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집 결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사

- 개인: 주주총회 참석장 및 신분증

- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석

2. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 사업자등록증 사본 및 대리인 신분증

- 회사는 위임장 진정성 확인을 위해 추가 확인서류 제출을 요청할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. Theranostics기술을 통한 “정밀의료 실현”

당사는 2010년 방사성의약품 분야의 글로벌 리더가 되고자 하는 목표를 가지고 설립되었으며 정밀의료 및 표적 치료 항암 신약 개발에 중점을 두고, 특히 전립선암의 치료 및 진단을 위한 고도의 연구와 개발에 전념하고 있습니다.

당사의 연구 개발 노력의 핵심은 선도 물질인 Lu-177-DGUL에 집중되어 있습니다. Lu-177-DGUL은 전립선 특이 세포막 항원(PSMA)을 표적으로 하는 전립선암 치료 및 진단을 위한 Theranostics 신약으로, KDDF(국가신약개발사업단)에서 혁신치료기술로서 2023년 국가신약개발 우수 10대 과제로 선정하였으며, KDDF로부터 비임상 및 임상 단계 연구개발 비용 지원을 받았습니다. Lu-177-DGUL 약물은 전립선암 혁신치료기술로 식품의약품안전처로부터 개발 단계 희귀의약품 및 글로벌 혁신제품 신속심사 지원(GIFT) 프로그램 제11호 품목으로 지정 받았습니다.

방사성의약품은 진단과 치료를 통합하는 Theranostics(Therapy+Diagnostics)의 개념을 통해 환자 맞춤형 치료의 길을 넓혀가고 있습니다. 방사성의약품은 동일 또는 유사 구조의 약물에 진단용 동위원소(예: Ga-68)를 결합시켜 암환자 몸에 있는 암세포의 정확한 위치와 분포를 파악하고, 치료용 동위원소(예: Lu-177)로 치환하여 진단되었던 암세포를 효과적으로 사멸시키는 환자맞춤형 정밀 항암치료를 실현합니다.

[방사성의약품 진단-치료 과정]

출처 : 셀비온 자료

이러한 방사성의약품의 개발은 정밀의료를 실현할 수 있는 미래 유망 신약 개발 플랫폼으로 현재 평가받고 있으며, 전통적인 경구용 표적치료제에 비해 환자에게 침습적이지 않고, 심리적 및 신체적 부담을 줄일 수 있는 이점을 가집니다. 정맥 투여 후 PET 영상장비를 사용하여 동위원소가 방출하는 감마에너지를 검출함으로써, 암세포의 전신 전이 상태를 비침습적으로 파악할 수 있으며, 이는 환자 맞춤형 정밀 치료의 성공을 높일 수 있는 치료 선택의 접근가능성을 열어줍니다.

최근 미국 FDA 및 유럽 의약품청(EMA)의 승인을 받은 Theranostics 방사성의약품들이 시장에 출시되며, 이 분야의 연구와 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 루타테라(신경내분비암 치료제)와 플루빅토(전립선암 치료제) 같은 제품들은 미래 유망기술로서 방사성의약품의 높은 약물가치를 파악한 다국적 제약사 노바티스가 R&D 역량을 강화하기 위해 신약을 개발하던 회사 M&A를 통해 선보인 예입니다. 이와 대비하여, 국내에서는 당사가 산ㆍ병ㆍ연 클러스터를 통해 축적된 연구개발 역량을 바탕으로 전립선암 Theranostics 신약 개발에 집중하고 있으며,이를 통해 국내 임상 2상을 완료하였습니다. 당사가 개발 중인 방사성의약품을 활용한 Theranostics 신약은 PSMA 단백질 발현 전립선암을 PET 영상 진단기술을 활용하여 암 환자의 질환 상태를 정확히 분석하고, 이에 기반한 최적의 약물 처방을 가능하게 합니다. 이 과정은 환자의 삶의 질을 개선하고 의료 선진화를 이루는 데 기여할 것입니다. 방사성의약품의 연구와 개발은 정밀의료의 미래를 밝히는 중요한 단계로, 환자 개인별 맞춤형 치료의 새로운 지평을 열고 있습니다. 이러한 진전은 의료계에 혁명을 가져올 뿐만 아니라, 환자의 질병 관리 방식에도 근본적인 변화를 일으킬 것입니다.

[Theranostics 방사성의약품의 정밀 의료 실현 장점]

출처: Weill Cornell Medicine

2. 당사 방사성의약품 신약 파이프라인당사는 암세포 및 타겟 세포에서 특이적으로 많이 발현되는 표적단백질(target protein)에 선택적으로 결합할 수 있는 다양한 리간드(저분자화합물, 펩타이드, 항체 등)를 targeting molecule로 활용할 수 있으며, 방사성의약품에 대한 깊은 과학적 insight와 노하우를 바탕으로 이와 같은 리간드에 동위원소를 잡아주는 Chelator 분자구조를 연결해주는 Linker 유도체를 설계하고 새로운 하나의 융합체 구조가 되도록 합성하는 공정 기술을 보유하고 있습니다.

[방사성의약품(radiopharmaceutical)의 구조]

출처: National Cancer Institute

PSMA-표적기술은 전립선암세포에 발현하는 PSMA단백질에 선택적으로 결합하는 저분자 화합물을 리간드로 활용하여 chelator DOTA 또는 NOTA 분자구조를 당사 thiourea계열 링커로 하나의 신규 화합물 PSMA-DGUL 및 PSMA-NGUL을 합성하였습니다. 당사가 설계한 Thiourea 계열 링커 유도체는 체내에서 약물 안정성을 확보하였고 체내 빠른 배설을 통해 전신 방사선 피폭을 최소화하였습니다.염증면역 대식세포-표적기술은 활성형 대식세포에 많이 발현되어 있는 만노스수용체에 선택적으로 결합할 수 있는 리간드를 만들기 위해 알부민 단백질에 thiourea 링커를 붙였고, 그 다음에 chelator NOTA를 만노스알부민에 결합하는 합성공정에도 동일한 thiourea링커를 적용하여 하나의 신규 약물을 개발하였습니다.현재까지 당사는 저분자 합성화합물 및 단백질을 활용하여 신규 방사성의약품 설계 및 합성기술을 개발하여 물질의 구조적 신규성 및 임상적 유의성을 가지는 Theranostics 방사성의약품 신약 파이프라인을 확보하였습니다. 또한, 당사는 다양한 리간드에 대한 방사성의약품 설계 및 합성 노하우와 insights가 있어 국내외 표적치료제를 개발하고 있는 벤처 또는 제약사들이 가지고 있는 물질(단백질, 항체, 저분자화합물)에 당사 기술을 접목한 방사성의약품 신약개발 영역으로 개발 확대할 수 있어 오픈이노베이션 및 C&D (connect & development)전략을 추진하고 있습니다.당사는 (1)PSMA표적 전립선암 치료 약물인 Lu-177-pocuvotide의 국내 임상2상을완료하였으며 2025년 12월말에 최종 임상결과보고서를 수령하였으며, 면역관문억제제 키트루다와 병용투여 임상1상 IND승인을 받아 2026년 상반기에 첫 환자 투약이 개시할 예정입니다. (2)치료 적응증 (폐암, 위암, 직장대장암, 간암 등) 범위가 넓은 치료 약물인 FAP(Fibroblast activation protein)표적 Theranostics 신약이 전임상 후보물질 도출 단계에 있습니다. (3) PET 또는 SPECT 장비 기반 영상 진단제 신약 파이프라인으로는 면역세포를 표적으로 하는 만성염증질환 및 암전이를 진단할 수 있는 MSA리간드 기반 방사성의약품 신약파이프라인이 타겟 질환별 임상1상 또는 2상을 완료하고 임상2/3상 IND 단계에 있습니다. 현재 당사는 신약의 unmet needs가 높은 암치료 신약 개발에 선택과 집중을 하고 있으며, 진단제 신약은 순차적으로 개발 진행할 것입니다.

[당사 방사성의약품 신약 파이프라인 현황 및 개발단계]

스크린샷 2025-11-05 181141.jpg
파이프라인 현황

출처: 셀비온

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(http://cellbion.co.kr/)에 게시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

유동자산

25,103,080,380

31,571,071,898

현금및현금성자산
1,964,765,303

1,209,331,433

단기금융자산
21,942,828,672

29,250,000,000

매출채권
195,224,000

245,870,270

기타유동채권
234,162,248

225,492,895

기타유동자산
285,120,957

131,061,256

당기법인세자산
122,137,010

25,682,790

재고자산
358,842,190

483,633,254

비유동자산

10,091,608,998

2,836,840,352

장기금융자산
-

1,000,000,000

기타비유동채권
473,956,187

246,260,861

유형자산
8,856,409,653

955,779,589

무형자산
761,243,158

634,799,902

자 산 총 계

35,194,689,378

34,407,912,250

부 채

유동부채

2,261,616,085

1,067,368,949

매입채무
178,038,300

41,126,498

단기차입금
254,000,000

254,000,000

유동성장기차입금
200,010,000

-

기타유동채무
1,532,421,634

696,691,594

기타유동부채
97,146,151

75,550,857

비유동부채

10,146,494,736

3,765,417,595

장기차입금
999,990,000

1,200,000,000

기타비유동채무
7,061,226,434

1,112,396,274

기타비유동부채
308,030,131

-

순확정급여부채
1,777,248,171

1,453,021,321

부 채 총 계

12,408,110,821

4,832,786,544

자 본

자본금

6,415,755,000

6,400,504,500

자본잉여금

65,821,245,306

65,422,318,235

자본조정

1,646,463,907

1,322,069,974

결손금

(51,096,885,656)

(43,569,767,003)

자 본 총 계

22,786,578,557

29,575,125,706

부채 및 자본 총계

35,194,689,378

34,407,912,250

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출액

1,945,073,476

2,289,802,980

매출원가

(1,856,446,882)

(1,322,401,439)

매출총이익(손실)

88,626,594

967,401,541

판매비와관리비

(8,254,029,405)

(8,104,040,099)

1. 판매 및 관리비용
(3,297,684,914)

(2,833,545,769)

2. 연구개발비용
(4,956,344,491)

(5,270,494,330)

영업손실

(8,165,402,811)

(7,136,638,558)

금융손익

678,373,070

(130,551,337)

1. 금융수익
815,405,998

363,246,270

2. 금융비용
(137,032,928)

(493,797,607)

기타영업외손익

(7,393,880)

1,087,743

1. 기타영업외수익
389,815

1,365,762

2. 기타영업외비용
(7,783,695)

(278,019)

법인세비용차감전순손실

(7,494,423,621)

(7,266,102,152)

법인세비용

-

-

당기순손실

(7,494,423,621)

(7,266,102,152)

기타포괄손익

(32,695,032)

(118,371,478)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(32,695,032)

(118,371,478)

총포괄손실

(7,527,118,653)

(7,384,473,630)

주당손익

1. 기본주당손익

(585)

(716)

2. 희석주당손익

(585)

(716)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제16기 2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제15기 2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처리예정일 2026년 3월 31일
처분확정일 2025년 3월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 16 기 (당)기
제 15 기 (전)기

Ⅰ. 미처리결손금

51,096,885,656

43,569,767,003

1. 전기이월미처리결손금
43,569,767,003

36,185,293,373

2. 확정급여제도의 재측정요소
32,695,032

118,371,478

3. 당기순손실
7,494,423,621

7,266,102,152

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

51,096,885,656

43,569,767,003

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27 조 [소집지]

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 27 조 [소집지와 개최방식]

① 좌동

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

[본문신설] 전자주주총회 도입 여부를 선택할 수 있도록 한 상법 제542조의14, 제542조의15 개정내용을 반영함.

제 33 조 [의결권의 행사]

① ~ ② (생략)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

④ ~ ⑦ (생략)

제 33 조 [의결권의 행사]

① ~ ② 좌동

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

④ ~ ⑦ 좌동

[본문개정] 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정내용을 반영함.

제 36 조 [이사의 수]

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제 36 조 [이사의 수]

① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 독립이사의 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제 41 조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고하여야 한다.③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

제 41 조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

[본문개정] 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제 42 조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 42 조의2 [이사의 책임감경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정] 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙 제 4 조 [시행일]

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 제 4 조 [시행일]

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

[부칙개정] 정관 개정에 따른 시행일 변경

(신설)

부칙 제 5 조 [소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례]

제27조, 제33조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

[부칙신설] 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.

(신설)

부칙 제 6 조 [독립이사에 관한 적용례]

① 제36조, 제42조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

[부칙신설] 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,900,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
330,166,960원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
17,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 우수한 인재의 채용과 우수 직원의 사기 진작을 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 13명
직원
직원
보통주
125,000

OOO
미등기임원
이사
보통주
30,000

총( 15 )명
-
-
-
총(155,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 : 155,000
-

행사가격 및 행사기간
1. 부여일 : 2026.03.31① 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격② 행사기간 : 2029.03.31~2032.03.30
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여일로부터 3년 이상 재임한 날부터 3년 내에 권리를 행사할 수 있음.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

12,831,510
발행주식총수의 15%
보통주
1,924,726
1,362,429

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.29
41
보통주
385,500
-
72,500
313,000

2025년
2025.03.31
13
보통주
61,000
-
2,000
59,000

계
-
총( 54 )명
-
총(446,500)주
총( - )주
총(74,500)주
총(372,000)주

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"