현대모비스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260227)
제출인: 현대모비스

현대모비스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-10

3. 정정사유
주주총회 안건 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
□제49기 정기주주총회 회의 목적사항

2.결의사항

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim)
- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선)
- 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주)
※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨
□제49기 정기주주총회 회의 목적사항

2.결의사항

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건
- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim)
- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선)
- 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주)
- 제4-4호 : 사내이사 선임의 건(성낙섭)
※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
-
- 사내이사 후보자 성낙섭의 임기는 2028년 정기주주총회 개최일까지임.

이사선임 세부내역 추가(성낙섭)

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-17
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀

4. 의안 주요내용
□제49기 정기주주총회 회의 목적사항

1.보고사항

: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.결의사항
○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2025년1월1일~ 12월31일)

○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 결산배당금(1주당) : 보통주 5,000원, 우선주 5,050원(예정)

※ 기지급한 분기배당(1주당 1,500원) 포함하여

연간 보통주 6,500원, 우선주 6,550원 지급

○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3-1호 : 이사의 충실의무 확대의 건

- 제3-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건

- 제3-3호 : 감사위원회 구성 강화의 건

- 제3-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

- 제3-5호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4-1호 : 사외이사 선임의 건(James Kim)

- 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(정의선)

- 제4-3호 : 사외이사 선임의 건(박현주)

- 제4-4호 : 사내이사 선임의 건(성낙섭)

※ 제4-3호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(James Kim)

- 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(박현주)

※ 제5-2호 의안은 제3-3호 의안 가결 시 자동 폐기됨

○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박현주)

※ 제6호 의안은 제3-3호 의안 부결 시 자동 폐기됨

○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※ 제8호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 17일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

- 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.

- 사내이사 후보자 성낙섭의 임기는 2028년 정기주주총회 개최일까지임.

- 제8호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유·처분계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정의선
1970-10
3
재선임
(현)
2020 ~ 현재
현대자동차그룹 회장
2019 ~ 현재
현대모비스 대표이사

(전)
2018 ~ 2020
현대자동차그룹 수석부회장
2009 ~ 2018
현대자동차 부회장

성낙섭
1970-04
2
신규선임
(현)
2026 ~ 현재
현대모비스 FTCI 담당

(전)
2025 ~ 2026
현대모비스 구매담당
2023 ~ 2025
현대자동차 연구개발기획조정실장
2022 ~ 2023
현대자동차 연구개발경영기획실장
2021 ~ 2022
현대자동차 준중형총괄PM

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

James Kim
1962-06
3
재선임
(현)
2014 ~ 현재
주한미국상공회의소 회장
2022 ~ 현재
미래에셋자산운용 사외이사

(전)
2015 ~ 2017
한국지엠 COO/Chairman&CEO
2009 ~ 2015
한국마이크로소프트 대표이사
미래에셋자산운용 (사외이사)

박현주
1967-07
3
신규선임
(현)
2020 ~ 현재
대한항공 사외이사

(전)
2020 ~ 2026
BNY 뉴욕멜론은행 한국대표
2015 ~ 2019
SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보
2012 ~ 2015
SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무
2009 ~ 2012
스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무
대한항공 (사외이사)
※2026년 3월중 임기만료 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

James Kim
1962-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현)
2014 ~ 현재
주한미국상공회의소 회장
2022 ~ 현재
미래에셋자산운용 사외이사

(전)
2015 ~ 2017
한국지엠 COO/Chairman&CEO
2009 ~ 2015
한국마이크로소프트 대표이사

박현주
1967-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)
2020 ~ 현재
대한항공 사외이사

(전)
2020 ~ 2026
BNY 뉴욕멜론은행 한국대표
2015 ~ 2019
SC제일은행 커머셜기업금융총괄본부 전무, 부행장보
2012 ~ 2015
SC제일은행 트랜젝션뱅킹본부 전무
2009 ~ 2012
스탠다드차타드은행 APAC지역본부(홍콩) 상무, 전무

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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