시노펙스 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 시노펙스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 시노펙스

주주총회소집공고

2026 년 02 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 시노펙스

대 표 이 사 :
손경익

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4

(전 화)054-289-4010

(홈페이지)http://www.synopex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명)지화용

(전 화)031-379-7754

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제41기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 031-379-7754)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 회의실

3. 회의 목적사항가. 보고사항(1) 감사보고(2) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건(1) 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ② 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 ③ 제2-3호 : 기타 변경의 건(3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ② 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본사에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

또한, 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주전까지 당사 홈페이지(www.synopex.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 전자투표 행사기간 및 전자위임장 수여기간

2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

※ 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

6. 의결권 대리행사 관련 안내

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.가. 위임장 게시 주소 : https://synopex.irpage.co.kr (전자공고 》제41기 정기주주총회 위임장)나. 위임장 보내실 곳 : (18423) 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), 시노펙스 주주커뮤니케이션팀 담당자 앞

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장, 대리인(위임을 받는 자) 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항금번 제41기 정기주주총회에는 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주주총회 관련 문의사항은 031-379-7754으로 연락 주시기 바랍니다. 2026년 02월 27일
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동) 주식회사 시노펙스 주식회사 시노펙스 대표이사 손 경 익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손경익(출석률: 100%)
이진희(출석률: 100%)
김종형(출석률: 100%)
박형준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.13
임직원 퇴사자(사임) 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항없음(신규선임)

2
2025.01.24
임원 특별격려금(자사주 및 현금지급) 승인
찬성
찬성
찬성

3
2025.01.24
자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.01.24
2024년 직원 성과급 승인
찬성
찬성
찬성

5
2025.02.07
일부 조직 개편 및 비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

6
2025.02.10
(주)시노펙스 제40기 별도, 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.02.25
ESG 2024년 4분기 실적 및 2025년 1분기 계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.02.25
제40기 정기 주주총회 소집, 전자투표제도 도입, 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 및 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.03.13
2024년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.04.09
(주)넥스피안 단기대여금 대여의 건
찬성
찬성
해당사항 없음(임기만료)
찬성

11
2025.04.17
25년도 국가물산업클러스터 '으뜸 탄소중립 지원사업' 신청의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025.04.22
전사 조직개편 및 비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

13
2025.04.30
대표이사 경업 및 비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

14
2025.05.08
개발용 스팀멸균기 구매 진행의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025.05.21
팀신설 및 비등기임원 업무위/해촉, 신규임원선임 승인
찬성
찬성
찬성

16
2025.05.28
여행용혈액투석 사업 참여를 위한 지분투자의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025.06.12
혈액여과기 사출 금형 제작의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025.06.16
산불피해지 복구 및 탄소중립 "숲 조성" 사업 기부금 지급의 건
찬성
찬성
찬성

19
2025.06.18
시노펙스멤브레인 단기대여금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025.06.20
주식매수선택권 행사(신주발행) 지급의 건
찬성
찬성
찬성

21
2025.06.25
비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

22
2025.06.25
한국산업은행 운영자금 대환 대출의 건
찬성
찬성
찬성

23
2025.07.01
김천사업장 불용 자산 폐기 진행 건
찬성
찬성
찬성

24
2025.07.07
이사회의장 및 상임감사 겸업 및 비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

25
2025.07.18
우리은행 운영자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025.07.22
(L사) 대구시 보조금지원 계약 이행보증 명의변경(롯데케미칼 → 시노펙스멤브레인)에 대한 시노펙스 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

27
2025.07.23
(주)시노펙스멤브레인 증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

28
2025.07.25
비등기임원 재선임(연임) 승인
찬성
찬성
찬성

29
2025.07.29
일부 조직개편(계열법인 편제) 승인
찬성
찬성
찬성

30
2025.07.31
일부 조직개편 및 비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

31
2025.08.05
ESG 2025 2분기 실적 및 3분기 계획
찬성
찬성
찬성

32
2025.08.06
주식매수선택권 행사(신주발행) 지급의 건
찬성
찬성
찬성

33
2025.08.08
일부 조직개편(팀 신설) 및 비등기임원 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

34
2025.08.11
주식매수선택권 행사(신주발행) 지급의 건
찬성
찬성
찬성

35
2025.09.10
일부 조직개편 승인
찬성
찬성
찬성

36
2025.09.29
(주)위엔텍 단기대여금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

37
2025.11.04
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
찬성
찬성
찬성

38
2025.11.12
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
찬성
찬성
찬성

39
2025.11.04
(주)위엔텍 단기 대여금 대여의 건
찬성
찬성
찬성

40
2025.11.12
주식발행초과금 일부 자본전입(무상증자)의 건
찬성
찬성
찬성

41
2025.11.21
내부회계관리규정, 업무지침 및 계약검토규정 개정
찬성
찬성
찬성

42
2025.12.02
양해각서(MOU) 체결의 건
찬성
찬성
찬성

43
2025.12.10
시노펙스 AI 광고 영상 제작의 건
찬성
찬성
찬성

44
2025.12.22
인도네시아(STI) 대여금 원금 상환 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

45
2025.12.31
비등기임원 재선임(연임) 및 비등기임원 신규선임 업무위/해촉 승인
찬성
찬성
찬성

46
2025.12.31
전사 조직개편 및 비등기임원 업무위/해촉 ,책임권한규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성

* 2025년 3월 26일 김종형 사외이사의 임기가 만료되었습니다.* 2025년 3월 26일 주주총회를 통해 박형준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000
30
15
-

*
주총승인금액은 주총승인일(2025년 03월 26일) 기준 사외이사 및 사내이사를 포함한 금액입니다.* 상기 인원수 및 지급총액은 2025년 3월 26일 임기만료로 퇴임한 사외이사까지 포함한 내용입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 전자기기, 멤브레인, 의료기기를 융합한 기술 기반 Total Solution 기업으로 본사를 거점으로 SE(SmartLife Electronics) 부문 산하 5개 해외 법인과 국내 1개의 종속기업 및 AMFS(Advanced Membrane & Filtration Systems)부문 산하 2개의 해외법인과 3개의 국내 종속기업으로 구성되어 있습니다.

SE부문은 FPCB, SMT, PBA, 대형 배터리용 FPCB 모듈 등 전자기술 기반의 사업과, 인공신장기, 혈액분석기 등 전자 기술과 멤브레인 필터기술을 융합한 사업 분야입니다.

AMFS부문은 반도체를 비롯한 바이오시밀러, 수처리, 의료분야 등 다양한 분야에 사용되는 필터와 멤브레인 공급 및 엔지니어링 서비스사업을 진행하고 있습니다.

[ SE 부문 ]

연성인쇄회로기판(FPCB : Flexible Printed Circuit Board) 기술을 기반으로 FPCB에 반도체 부품을 탑재한 SMT, PBA제품군을 개발 및 생산하여 소형화, 경량화, 다기능화에 대표적인 스마트폰, 태블릿 첨단전자기기용 부품으로 공급하고 있습니다. 또한 전기차 배터리용 대형 FPCB 제품을 개발하여 시장진입을 진행하고 있으며, 전자기술과 멤브레인 기술을 융합하여 인공신장기, 혈액분석기 등 의료기기 분야로 사업을 확대해 나가고 있습니다.

[ AMFS 부문 ]

PP, PTFE, PVDF, PES 등 소재를 나노급 멤브레인으로 가공하여 고객의 사용처에 적합한 필터를 개발 생산하고 있습니다. 물, 공기, 화학약품, 이산화탄소, 수소 등 다양한 물질을 고객사의 요구에 맞춘 필터를 제공하여 Filtration, Separation & Purification함으로써 생산 및 관리 효율성의 제고와 환경 측면에서도 정화에 필요한 제품과 서비스를 공급하고 있습니다.

공기의 청정도를 향상시키기 위한 헤파 및 울파필터, 수처리용 MF/UF/NF필터, 반도체용 CMP필터와 화학약품용 Chemical 필터, 의료분야 등 다양한 분야에 여과기술을 제공하고 있습니다.

적용 분야는 개인이 사용하는 마스크필터, 가정용 공기청정기 및 수전필터와 산업용 멤브레인 필터, 정수 및 하폐수처리, 재이용 분야와 의료분야 등을 망라하여 필터를 필요로 하는 전 산업영역에 제품을 공급/서비스 하고 있습니다.

제품의 품질과 고객의 신뢰를 바탕으로 여과기술 서비스는 지속적으로 시장을 확대 하여 매출을 향상시키고 있으며, 지속가능한 ESG 경영을 통해 사람과 지구를 위한 가치 중심 기업으로 성장해 나가고 있습니다.

(1) FPCB사업

(산업의 특성 등)

연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있습니다.

① 필터사업과의 시너지산업

멤브레인/신소재 사업의 Know-how를 적용한 Filtration 및 수처리 시스템의 자체적인설계 및 제작을 통해 각종 정수용 및 공정설비용 필터를 활용한 순수한 물의 공급은 FPCB 품질 향상에 기여합니다. FPCB의 출하 `및 완제품 조립 이후의 과정에서 발생할 수 있는 각종 진행성 크랙 불량을 원천적으로 차단하는 데에 상당한 기여를 하게 됩니다. 이러한 점들로 인해 FPCB산업은 필터 및 여과기술의 꽃이라고도 불릴 수 있을 정도로 강력한 시너지 효과를 가집니다.

② 첨단기술 산업

FPCB는 스마트폰을 비롯한 소형 기기에서 냉장고, TV, 에어컨 등 대형 가전제품에 이르는 모든 전자 산업 분야에 필요한 핵심전자부품입니다.

또한 최근에는 자동차, 항공기 위성장비 군사장비 의료기기 등 분야에서도 사용 비중이 지속적으로 확대되고 있습니다.

③ 고부가가치 산업

FPCB의 수요는 지속적으로 증가 추세에 놓여있으며, 활용 범위 또한 다양하기 때문에 관련 시장이 계속 확대되고 있습니다. 특히 소형 및 고기능의 Smart Device시장에서 고성능화에 따른 고부가가치 제품인 멀티레이어 제품의 수요가 증가하고있습니다.

④ 지속성장 산업

전자 및 정보통신 산업 외에도 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차산업, 의료기기산업, 군사 장비에서부터 미래 성장형의 로봇산업에 이르기까지 다양한 FPCB, 특히 Multi-FPCB, Rigid-FPCB 등 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 기조에 힘입어 FPCB수요는 지속 증가가 예상되며, 활용도 역시 확대되고 있습니다. 특히 기존 전자제품 및 기기들이 기능은 고도화 되면서도 사이즈는 축소됨에 따라 FPCB의 적용 부분이 점차 증가하고 있습니다.

⑤ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을 고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작하는 고객 맞춤형 산업입니다.또한, 고품질과 납기 등이 요구되는 고객 밀착형의 특성을 지닙니다. 지속적으로 개선되고 변화되는 고객의 제품 사양에 맞추어야 하기 때문에 FPCB 제품 역시 고객의 제품 Life-Cycle에 맞추어집니다.

⑥ 기술집약형 장치산업

생산공정이 복잡하고 고도의 기술이 필요하며 고객의 요구에 따른 다양한 종류의 제품을 생산해야 합니다. 이를 위해 전체 공정이 정밀한 설비에 의존하는 대규모장치 산업입니다. 특히, 하드웨어에 해당하는 대규모 설비뿐만 아니라 이를 효율적으로 운영할 수 있는 기술 및 Know-how 역시 중요한 요소입니다.각 공정마다 설비의 물리적인 특성과 동도금 및 금도금 공정과 같은 화학적 특성을 통합하여 운영할 수 있는 종합적인 기술이 요구됩니다.

⑦ 산업영향력이 큰 산업

소재, 기계, 계측, 화학, 전산 등과 관련되며, 전처리 공정에 해당하는 수처리에서부터 화학약품, 동박, 금박, 절연기판 필름, 표면 처리 및 가공, 검사 장비 등에 이르는 전체 공정에 있어 많은 분야의 전후방 산업과 관련을 맺고 있습니다. 때문에 주변 산업에 미치는 영향력이 큰 산업이라 할 수 있습니다.

⑧ 신규 진입장벽이 높은 산업

20가지 내외의 복잡한 생산 공정과 대형 설비 및 고도의 기술이 수반됨은 물론 대규모의 설비 투자 등을 필요로 하는 장치 산업입니다. 여기에 제조 Know-how 및 주요 판매처 공급 실적이 뒷받침 되어야 하기 때문에 신규 진입장벽은 높은 산업입니다.

⑨ 대체재 위협이 높지 않은 산업

FPCB는 기존의 경성 PCB에 비해서 부피와 무게는 현저히 줄어든 반면 입체적으로 회로를 구성하기에 용이한 점 등의 특성을 가진 기초적인 전자부품입니다.이로 인해 이를 대체할 수 있는 대체재로부터의 위협이 크지 않은 산업이라 할 수있습니다.

⑩ 경기변동에 민감한 산업

주 수요처가 휴대폰 등 전기 전자제품의 세트 제품과 연결되어 있기 때문에 관련 산업 경기 변동에 민감하며, 우리나라의 경우 수출 비중이 높기 때문에 환율, 원자재 가격 등 수출 시장 환경 등에 영향을 받게 되는 산업이라 할 수 있습니다.

(2) FS사업

(산업의 특성 등)

Filtration, Separation & Purification을 통하여 사용자, 고객 및 고객사의 안전과 생산 및 관리 효율성의 제고 뿐만 아니라 환경 측면에서도 공기 및 수질 정화에 필요한 제품과 서비스를 공급하는 사업입니다.

① 국산화가 필요한 초정밀 사업

현재 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용 필터 점유율이 높으며 완전경쟁 시장의 형태를 유지하는 반면, 초정밀 여과 공정에 적용되는 PP Pleated 필터 및 Membrane 필터 등 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다.

의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능및 용량 면에서도 높은 수준의 멤브레인 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과필터에 대한 수요는 증가하는 추세로 특히, 첨단 바이오산업의 성장에 따른 시장 확대와 함께 하폐수 처리 시장의 성장에 따른 수요 또한 지속적으로 증가될 전망입니다.

② 사회적 책임 실현의 공익적 사업

인구 증가, 환경오염 및 물 부족 등의 현상으로 인하여 수질 개선 및 수자원의 재활용에 대한 관심이 높아지면서 필터 수요 역시 지속적으로 증가하고 있습니다. 정수과정을 거쳐서 오염원을 제거한 식수 및 공업용수를 공급하는 하수 재이용 사업이나오/폐수를 정화하여 자연에 무해하도록 수질을 개선하는 목적의 사업은 그 자체가건강과 환경을 보호하는 공익적 성격을 지닙니다.또한 국내 반도체, 디스플레이 공정에 사용되고 있는 나노여과 공정기술은 현재

전량 해외업체에 의존하고 있는 실정이며, 글로벌 공급망 이슈에 따른 수급불안정 문제가 되고 있습니다. 시노펙스의 나노여과기술을 통해 국내 핵심산업의 소재 ·부품 ·장비산업의 공급망안정화 및 국가산업의 안정화를 이룰 수 있습니다.

③ 기술집약형의 고부가가치 산업

복합된 응용과학과 공학기술이 종합적으로 요구되는 기술집약적인 성격을 띠고있습니다. 친환경적인 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게촉진되고 있는 산업이라 할 수 있으며, 환경관련 산업의 성장으로 인한 신규 투자및 인력 수요의 확대도 기대되는 산업입니다. 상하수 처리를 포함한 각종 수처리사업은 기술집약성은 물론 대규모 투자가 필요한 자본집약적인 성격을 가집니다.부품 및 소재에서부터 시공 및 운영에 이르기까지 기술 차별성 및 신뢰성이 필요한분야로 고도의 기술력이 필요한 산업입니다.

④ 고객 맞춤형 산업

제품 개발 단계에서부터 물리적 화학적 특성, 크기, 부피, 두께 등의 제반 사항을고려하여 고객이 요구하는 특성에 맞게 주문 생산, 제작 및 공급하는 고객 맞춤형산업입니다. 고객이 요구하는 고품질과 납기 등이 요구되는 고객밀착형의 특성을지닙니다. 고객사의 제품 및 설비 사양에 맞추어야 하기 때문에 멤브레인 필터제품 역시 고객사의 제품 Life-Cycle에 맞추어 집니다.

⑤ 주변산업과 동반 성장하는 산업영향력 큰 산업

산업현장에서 소요되는 각종 고성능 필터의 설계, 제조는 물론 품질 보증 및 자체평가 시스템에 이르기까지 Total 일관 시스템을 국내에서 유일하게 보유하고 있습니다. 반도체와 LCD 등의 첨단 산업에 적용되는 CMP, POU, MLCC, Chemical 및초정밀 수처리 등의 분야에서 차별화된 솔루션을 제공함으로써 고객의 생산 효율성 향상에 기여합니다. 전자, 반도체, 바이오, 의료기기 및 석유화학과 같은 첨단분야 뿐만 아니라 식음료를 비롯한 일반 플랜트 공정에 필요한 초정밀여과 필터와 오폐수 등의 방류수 처리에도 활용되고 있습니다.

⑥ 환경규제 강화될수록 성장성 높은 산업

세계자원연구소(World Resources Institute)에 의하면 한국은 Water Stress 국가분류에서 2번째 단계인 High Stress 국가로 분류됩니다. 극단적인 수자원 고갈의위기에 처해 있는 36개국에 이어, 한국 역시 High Risk 단계에 해당합니다. 세계인구의 4분의 1인 18억명 이상이 오염된 식수를 공급받고 있는 상황에서 수처리기술과 소재를 바탕으로 한 관련 기간산업은 갈수록 중요성이 커지고 있습니다.국내뿐 아니라 세계 각국의 환경 관련 규제 역시 강화되는 추세입니다.하지만 세계 각국의 각종 환경규제가 강화될수록 멤브레인필터 및 수처리 관련산업의 비중은 더욱 커지고 있습니다. 또한, 시노펙스가 보유하고 있는 기체분리막 분리/정제 기술(CH4, CO2 농축)은온실가스 배출량 증가로 인하여 발생하고 있는 기후변화에 대응하기 위한 CCUS (Carbon Capture Utilization Storage) 기술로 부각되고 있습니다.

⑦ 고객 생산성 제고의 Total-Solution 산업

멤브레인필터 시스템은 각종 산업 화학물질의 여과 및 생활용수와 산업용수를공급, 하폐수 처리 산업을 총괄하며 산업 전반을 관리하는 Total Service 형태의사업입니다. 핵심 부품인 필터와 수처리 시설 운영에 필요한 소재, 약품 등의공급과 설비의 제조/공급/관리, 정부 또는 수요처와의 공급 계약에 따른 세부적관리 및 운영 등 수처리 관련 토탈 서비스를 제공합니다. 이는 곧 고객의 생산성향상과 직결 된다고 할 수 있습니다.⑧ 소재부터 설비까지, 기술적 진입장벽 높은 산업

멤브레인부터 초정밀 필터, 폐수 위탁처리 및 수처리 사업에 이르기까지 고도의엔지니어링 기술, 노하우 및 설비 등이 복합적인 사업 형태를 띠고 있습니다. 소재산업과 기간산업이 융합한 형태의 사업으로, 구축된 수처리 관련 기간 시설에 소재를 바탕으로 한 각종 소모품 소비가 지속적으로 발생합니다. 이러한 특성으로 인해진입장벽이 높을 뿐만 아니라 상당한 시간적, 재무적 투자가 필요해서 특정 수준이상의 소재 기술력을 보유한 기업이 장기적 관점에서 경쟁우위를 가질 수 있는사업 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 등

* 당사는 세계 최고 수준의 FPCB기반 IT기술과 멤브레인 소재기반 필터기술을 바탕으로 고객의 생산효율성 제고에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다.

첨단 IT 산업의 핵심부품인 FPCB와 반도체, 디스플레이 등에 적용되는 FPCB 기반의 IT부품, 반도체의 품질 향상에 중요한 역할을 하는 CMP필터의 공급을 비롯하여 바이오시밀러, 제약, 의료 및 석유화학 등 다양한 산업용 필터류의 공급과 이에 기반한 각종 수처리와 관련된 Total Solution을 제공하는 첨단 기술 중심의 전문 기업입니다.

1985년 설립, 수처리 및 필터 등의 미래환경 사업을 총괄하던 신양피엔피 주식회사와, 1987년 설립하여 IT사업을 총괄하던 주식회사 유원텔레콤이 2006년 합병하여 ㈜시노펙스로 새 출발을 하였습니다.

[ SE부문 ]

* FPCB는 잘 휘어지는 특성으로 인해서 소형화가 요구되는 전자제품 (스마트폰,태블릿, 웨어러블 등), 굴곡성이 요구되는 전자기기 (프린터 헤드, 하드디스크 등) , 고밀도 배선이 요구되는 정밀기기(의료기기 등), 조립 용이성이 요구되는 전기장치(계측기, 자동차 전장부품 등) 등에서 활용되고 있습니다. 이러한 FPCB의특징과 전자제품의 경박단소화 경향에 따른 FPCB 적용 제품군의 확대로 인해국내외 FPCB 시장의 규모는 성장세가 지속되고 있습니다.

특히, 시노펙스는 베트남 내에서 전공정인 FPCB의 소재에서부터 후공정인 부품실장까지 Full Line-up을 구축하였으며, 베트남 내에서 최대 생산량의 전체 생산공정을 확보했습니다. 또한 8층으로 고도화된 FPCB 생산 설비를 갖춤으로써 고사양의 Multi-Layer&대면적의 FPCB기반 Sub-PBA 생산설비 보강을 통해 기술력의향상, 고부가가치 제품군 확보 및 매출 증대를 도모하고 있습니다.

이밖에 당사는 신규 전장부품 차량용 터치 모듈 및 스위치 센서 사업을 진행하고있습니다. 당사에서는 지난 2015년부터 동 제품 개발에 착수 하여, 2019년 9월현대, 기아차로부터 신규 SQ(Supplier Quality) 인증 취득에 성공 했습니다.

당사는 FPCB분야의 신규시장 진출과 성장을 위하여 전기차용 시장 진출을 추진하고 있으며, 글로벌 완성차 기업에 전기차용 FPCB모듈 공급 협력사로 선정되어 제품 양산공급을 준비중에 있습니다.

* 당사는 첨단 IT 및 전자기기 부품 사업과 소재에서부터 멤브레인 필터 기술을 융합하여 신규 성장 사업으로 혈액투석 분야 시장 진출을 시작하였습니다.

혈액투석기기 국산화 기술개발 기업으로 선정되었으며, 관련 기기의 핵심 부분이라고 할 수 있는 CRRT기기와 혈액투석기(필터) 및 혈액필터 모듈에 대한 양산 체제를 구축하였습니다.

현재 혈액투석기와 CRRT 기기 모두 식품의약품안전처로부터 제조 허가를 받은 상태이며, 혈액투석기는 이미 생산 및 판매를 진행 중이고, CRRT 기기는 양산을 위한 준비를 마무리하고 있습니다. * 감염병 예방을 위한 CRRT(중환자용 혈액투석 제품) 개발시노펙스의 혈액투석 관련 사업은 코로나19 등 신종 감염병의 유행으로 인한 수입 의존적인 필수 의료기기의 안정적인 수급 필요성과 중환자 및 응급 혈액투석 환자를 위한 지속적 신대체요법(Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT) 의료기기 국산화 필요성이 제기되며 시노펙스가 주관 업체로, 서울대학교병원 신장내과, 서울대학교 의공학교실 연구팀과 연구개발 컨소시엄을 구성하여 보건복지부 범부처전주기 의료기기 연구개발 사업을 수주 하였으며, 최초 국산화 연구개발을 수행하고 있는데,10여 차례 이상의 전임상시험 (동물실험)을 통해 제품의 성능과 안전성을 입증하였고, 외부 공인시험 기관의 검증을 통해 제품의 유효성을 입증하고, 현재 기기의 성능,안전성 등의 시험을 거쳐 2024년 8월 2일 식약처 품목허가를 받았습니다. * 인공신장기용 혈액여과기(CRRT용, 일반혈액투석용)

시노펙스는 일반 혈액환자를 위한 인공신장기용 혈액여과기 11종의 경우 연간 230만개 이상의 양산이 가능한 생산 라인과 제조 시설을 2022년 6월 구축 완료하고, 시운전 및 준비과정을 거쳐 2023년 4월, 3등급 의료기기 제조 및 품질관리기준(Good Manufacturing Practice, GMP) 적합 인정 심사를 완료하였으며, 2023년 12월 식약처 제조허가 획득 및 2024년 3월 품목허가를 득하고, 양산 준비 단계를 거쳐 7월부터는 사업 판매를 시작하였으며, 5월부터 진행중인 서울대병원을 비롯한 5개 상급종합병원에서 진행 한 허가 후 환자 대상 임상시험(4상)을 통해, SCI급 국제학술지 Kidney Research and Clinical Practice에 공식 게재되었습니다. 이를 바탕으로 국내 시장에서 본격적인 판매 및 마케팅을 ㅗ획하고 있으며, CE MDR 및 미국 FDA 인증을 통해 글로벌 시장 진출을 위한 기반도 함께 마련해 나가고 있습니다.

* 이동형 인공신장기/정수기(원격모니터링 혈액투석 의료제품 개발)시노펙스는 과거 코로나19 팬데믹 기간 중 대두된 재택 혈액투석의 필요성에 대응하고자, 기존 연구개발 컨소시엄과 협력하여 '이동형 인공신장기 및 이동형 인공신장기용 정수기' 개발을 추진해 왔습니다. 2024년 6월 서울에서 개최된 '아시아태평양 신장학회(APCN 2024)'에서 개발 제품을 선보인 이후, 최근 가시적인 성과를 도출하고 있습니다.특히, 핵심 장비인 '인공신장기용 이동형 정수기'는 2022년 정부 과제를 시작으로 범부처전주기의료기기 연구개발사업단(KMDF)의 '2024년 대표 10대 과제'로 선정되는 등 의료기기 국산화의 주요 프로젝트로 관리되어 왔으며, 최근 식약처 품목 허가(제허 26-76호)를 최종 획득하였습니다. 아울러 당사가 국내 최초 국산화를 진행 중인 '이동형 인공신장기(HD)' 또한 모든 공인 성능 시험을 통과하여 현재 식약처 품목 허가 승인 절차를 진행하고 있습니다. 당사는 이를 통해 기존의 혈액여과기(혈액투석 필터), CRRT 및 HD 기기, 혈액회로 등과 연계된 '혈액투석 토털 솔루션(Total Solution)' 포트폴리오를 구축하고 사업역량을 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

[ AMFS 부분 ]

* 국내외 반도체산업의 성장과 함께 매출에 있어서도 지속적인 성장을 보이고 있는멤브레인필터 사업은 지속적이면서도 안정적인 성장을 해 나갈 수 있는 기술집약형의 산업분야 입니다.

현재 13종 이상의 고성능 Filter를 주요 반도체 생산 라인에 공급하며, 반도체용 CMP Filter 국내 시장 점유율에 있어 리딩기업의 위치를 유지하고 있습니다. CMP는 반도체 제조를 위한 웨이퍼를 가공함에 있어 Chemical(화학적), Mechanical(물리적), Polishing(연마)를 위한 공정을 말하며, 이 과정에서 균질한 슬러리의 제공을 위해 다양한 Filter 제품들이 필수적입니다.

특히, 반도체 분야에서는 전량 수입에 의존하고 있는 케미컬 필터를 국책과제를 통해 ePTFE멤브레인 소재, 생산설비, 필터 완제품에 이르는 완전한 국산화에 성공하였으며, 최첨단 제품인 15나노, 10나노, 5나노 제품을 개발하여 시장공급을 준비하고 있습니다.

반도체 공정용 케미컬 필터는 반도체 제조공정에 사용되는 초고순도 화학약품 내 초미세 오염 입자를 관리하기 위한 핵심 필터 제품입니다.

이 필터는 부식성이 강한 산, 염기 및 솔벤트를 여과하기 때문에 높은 화학적 내구성을 갖도록 필터의 모든 부품 소재가 불소계 고분자(All Fluoropolymer, PTFE)로 이루어져 높은 화학적 내구성을 갖추고 있습니다.

당사는 2020년 산업통상자원부 국책 과제인 '반도체 공정용 불소수지계 나노여과 모듈 개발'을 통해 20나노급 필터를 성공적으로 개발한 바 있으며, 지속적인 R&D 고도화를 통해 최근 5나노 반도체용 케미컬 필터 개발에 성공하였습니다. 이로써 15나노,10나노에 이어 최첨단 공정용 5나노 제품까지 라인업을 확보하게 되었으며, 그간 전량 수입에 의존해 온 나노급 케미컬 필터 시장에서 기술적 자립 기반을 마련하였습니다.

특히 당사는 ePTFE 멤브레인 소재 개발부터 생산 설비 및 필터 모듈 제조에 이르는 전 과정을 수직 계열화함으로써 공급망 리스크를 완화하고 품질 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 현재 고청정 클린룸 환경 내 연간 약 5,000pcs 규모의 양산 체제를 운용 중이며, 황산, 염산, 불산 등 핵심 케미컬 제조사와 글로벌 칩메이커를대상으로 테스트를 진행하고 있습니다.

최근 10나노 제품이 글로벌 반도체 기업의 1차 성능 평가를 통과하여 양산 적용을 위한 최종 단계를 진행 중이며, 차세대 5나노 제품 또한 고객사 샘플 제공 및 성능 평가를 앞두고 있습니다. 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 국내 반도체 후방 산업인 필터 분야의 국산화를 추진하여, 국내 반도체 산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 역량을 집중할 계획입니다.

* 반도체 생산뿐만 아니라 슬러리 생산업체들을 비롯해 각종 석유화학, 식음료를비롯한 다양한 산업 분야에 필터 제품을 공급해 오고 있습니다. 이미 2009년부터 2013년까지 세 가지 소재의 고성능 필터 제품에 대해 미국 FDA(식품의약국)의 승인을 획득했으며, 이를 바탕으로 다양한 바이오산업 분야로 사업영역을 확장추진하고 있습니다.

* 2019년 8월에 당사는 LG화학으로부터 고성능 멤브레인필터(MF) 사업의 유무형자산(제조설비, 제조기술, 상표권 및 특허실시권)을 양수하였고, 이를 토대로 당사는 산업용 멤브레인필터의 국산화를 진행하고 있으며, 국내외 시장에서 당사의 점유율이 빠르게 확대될 수 있도록 노력하고 있습니다.

* 당사는 2025년 수처리사업 경쟁력 강화를 위해 자회사인 시노펙스 멤브레인(주)를 통해 롯데케미칼의 수처리사업 부문을 인수하였습니다. 이를 통해 침지식 MBR 멤브레인 관련 국내외 특허 105건과 대구 물 클러스터 내 32,259㎡ 규모의 생산공장, 관련 기술인력 및 영업망 등 핵심 자산을 확보하였으며, 기존 사업과의 시너지 기반을 마련하였습니다.

또한, 2024년 7월 25일 시노펙스 멤브레인(주)에 100억원 유상증자를 통해 사업 안정화, 설비 확충, 기술개발 투자를 지속 추진 중입니다.

당사는 정수, 하·폐수처리, 재이용, 해수담수화 등 전 공정에 적용 가능한 가압식 PVDF 및 침지식 MBR 멤브레인 기술을 모두 확보하였고, 기존 MF·UF·NF 기술과 통합 운용 가능한 국내 유일의 수처리 토털솔루션 포트폴리오를 구축하였습니다.

향후 당사는 기술 내재화, 글로벌 특허 확대, ESG 기반 대응을 통해 국내 수처리 산업의 선도기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

(2) 조직도

조직도(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 41 기 2025년 12월 31일 현재

제 40 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산

109,764,542,050

99,611,095,796

현금및현금성자산
51,153,755,987

46,179,070,097

매출채권
20,385,840,748

18,625,027,524

기타단기수취채권
4,951,065,323

3,437,201,696

기타유동자산
3,760,306,850

2,395,401,577

재고자산
29,513,573,142

28,888,407,913

매각예정자산
-

85,986,989

비유동자산

149,014,975,799

135,802,700,328

기타장기금융자산
130,414,095

291,808,392

기타장기수취채권
1,393,881,543

1,466,630,753

기타비유동자산
1,252,404,869

981,430,037

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
301,895,782

530,599,162

당기손익-공정가치측정금융자산
873,251,756

2,140,656,108

관계기업투자
-

-

유형자산
135,155,810,907

118,299,287,511

투자부동산
1,097,051,886

1,509,526,882

사용권자산
3,597,402,122

4,141,582,904

무형자산
2,187,392,271

2,415,188,202

이연법인세자산
3,025,470,568

4,025,990,377

자산 총계

258,779,517,849

235,413,796,124

부채

유동부채

69,319,391,240

60,470,079,645

매입채무
16,573,414,310

15,814,582,925

기타유동부채
12,586,811,030

12,367,240,879

단기차입금
39,766,351,933

31,885,074,102

유동리스부채
392,813,967

403,181,739

비유동부채

18,029,141,364

7,306,675,935

장기차입금
4,393,900,000

2,323,900,000

리스부채
441,194,728

635,805,747

순확정급여부채
1,977,937,592

2,279,534,147

비유동충당부채
10,327,127,070

1,170,032,228

기타비유동부채
78,642,068

77,049,015

이연법인세부채
810,339,906

820,354,798

부채 총계

87,348,532,604

67,776,755,580

자본

지배기업 소유주 지분

171,638,844,866

167,784,338,653

자본금
44,299,829,500

44,428,841,500

자본잉여금
71,344,161,802

103,300,873,962

기타자본
(1,788,161,519)

1,854,445,855

이익잉여금(결손금)
57,783,015,083

18,200,177,336

비지배지분

(207,859,621)

(147,298,109)

자본 총계

171,430,985,245

167,637,040,544

부채 및 자본 총계

258,779,517,849

235,413,796,124

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 41 기
제 40 기

매출액
261,537,523,873
238,339,306,692

매출원가
212,024,660,460
176,444,994,876

매출총이익
49,512,863,413
61,894,311,816

판매비
5,004,723,594
4,273,187,714

관리비
37,324,344,241
36,391,721,344

영업이익
7,183,795,578
21,229,402,758

기타수익
9,464,986,988
11,360,376,747

기타비용
6,034,779,945
3,991,647,774

금융수익
1,874,524,953
1,599,524,473

금융비용
2,761,011,592
1,624,435,724

법인세비용차감전순이익
9,727,515,982
28,573,220,480

법인세비용
2,475,869,025
570,671,598

당기순이익
7,251,646,957
28,002,548,882

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,464,613,310
28,050,215,109

비지배지분
(212,966,353)
(47,666,227)

기타포괄이익(손실)
(4,192,955,661)
4,884,495,162

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(99,490,694)
(1,112,706,189)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
118,224,437
(524,608,839)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(217,715,131)
(588,097,350)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,093,464,967)
5,997,201,351

해외사업장환산차이
(4,093,464,967)
5,997,201,351

총포괄이익
3,058,691,296
32,887,044,044

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,271,657,649
32,934,710,271

비지배지분
(212,966,353)
(47,666,227)

주당이익

기본주당이익
81
306

희석주당이익
81
303

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총계

2024.01.01(기초자본)
42,342,024,500
105,387,690,962
(4,183,503,302)
(9,325,428,934)
(95,502,879)
134,125,280,347

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
28,050,215,109
(47,666,227)
28,002,548,882

보험수리적손익
-
-
-
(524,608,839)
-
(524,608,839)

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
(588,097,350)
-
-
(588,097,350)

해외사업장환산차이
-
-
5,997,201,351
-
-
5,997,201,351

소유주와의 거래:

무상증자
2,086,817,000
(2,086,817,000)
(168,345,908)
-
-
(168,345,908)

주식매입선택권
-
-
662,188,701
-
-
662,188,701

기타자본조정
-
-
135,900,000
-
-
135,900,000

종속기업 지분변동
-
-
(897,637)
-
(4,129,003)
(5,026,640)

2024.12.31(기말자본)
44,428,841,500
103,300,873,962
1,854,445,855
18,200,177,336
(147,298,109)
167,637,040,544

2025.01.01(기초자본)
44,428,841,500
103,300,873,962
1,854,445,855
18,200,177,336
(147,298,109)
167,637,040,544

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
7,464,613,310
(212,966,353)
7,251,646,957

보험수리적손익
-
-
-
118,224,437
-
118,224,437

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
(217,715,131)
-
-
(217,715,131)

해외사업장환산차이
-
-
(4,093,464,967)
-
-
(4,093,464,967)

소유주와의 거래:

무상증자 단주 취득
-
-
(81,591,982)
-
-
(81,591,982)

무상감자
(135,637,000)
-
135,637,000
-
-
-

주식매입선택권
-
-
201,166,796

-
201,166,796

주식매입선택권 행사
6,625,000
43,287,840
(12,349,090)
-
-
37,563,750

자사주 지급
-
-
425,710,000
-
-
425,710,000

자본준비금 이익잉여금 전입
-
(32,000,000,000)
-
32,000,000,000
-
-

연결범위 변동
-

-
-
152,404,841
152,404,841

2025.12.31(기말자본)
44,299,829,500
71,344,161,802
(1,788,161,519)
57,783,015,083
(207,859,621)
171,430,985,245

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동 현금흐름

22,247,874,054

37,440,064,011

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,973,506,699

40,467,434,390

이자지급
(1,425,646,184)

(1,526,519,900)

이자수입
1,662,796,190

1,416,541,909

배당금수입
1,560,000

-

법인세 납부
(2,964,342,651)

(2,917,392,388)

투자활동 현금흐름

(26,392,446,573)

(23,744,076,828)

단기금융상품의 감소
-

2,929,467,793

기타단기수취채권의 감소
55,268,338

66,856,140

장기금융상품의 감소
180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
145,253,895

331,029,658

정부보조금의 수령
60,298,966

529,569,454

유형자산의 처분
414,932,579

328,375,926

매각예정자산의 처분
270,000,000

-

기타장기수취채권의 감소
102,991,996

492,387,164

단기금융상품의 증가
-

(1,305,600,000)

기타단기수취채권의 증가
(162,340,000)

(72,570,000)

기타장기금융자산의 증가
(18,605,703)

(66,071,616)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(130,418,582)

(130,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(199,980,000)

유형자산의 취득
(18,892,701,141)

(24,804,958,701)

무형자산의 취득
(136,742,274)

(479,913,399)

기타장기수취채권의 증가
(35,462,000)

(1,162,720,000)

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름
(8,244,922,647)

(199,949,247)

재무활동 현금흐름

9,633,620,641

4,275,401,552

단기차입금의 감소
(22,991,356,022)

(8,388,037,228)

유동성장기부채의 감소
(74,996,685)

(299,986,660)

주식매입선택권 행사
37,563,750

리스부채의 상환
(496,491,476)

(404,624,654)

기타비유동부채의 감소
-

(139,807,679)

단기차입금의 증가
31,170,493,056

11,357,330,321

장기차입금의 증가
2,070,000,000

2,323,900,000

자기주식의 취득
(81,591,982)

(168,345,908)

비지배지분과의 거래로 인한 현금 유출
-

(5,026,640)

현금및현금성자산의 순증가

5,489,048,122

17,971,388,735

현금및현금성자산의 환율변동효과

(514,362,232)

2,386,267,132

기초 현금및현금성자산

46,179,070,097

25,821,414,230

기말 현금및현금성자산

51,153,755,987

46,179,070,097

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 41 기 2025년 12월 31일 현재

제 40 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산

74,984,484,881

70,124,185,763

현금및현금성자산
44,658,204,730

38,787,089,713

매출채권
18,115,333,874

19,057,794,877

기타단기수취채권
3,710,338,563

1,085,132,737

기타유동자산
2,950,867,106

2,714,969,910

재고자산
5,549,740,608

8,393,211,537

매각예정자산
-

85,986,989

비유동자산

145,863,850,545

140,577,518,161

장기매출채권
1,756,307,613

-

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
2,184,923,410

2,250,362,436

기타비유동자산
256,564,475

136,231,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
250,477,200

529,599,162

당기손익-공정가치측정금융자산
850,665,128

1,963,916,040

종속기업및관계기업투자
93,300,094,692

82,473,858,823

유형자산
40,875,985,830

45,522,198,854

투자부동산
2,359,680,987

2,294,944,409

사용권자산
2,275,899,483

2,879,723,865

무형자산
573,241,165

580,322,365

이연법인세자산
1,178,010,562

1,944,361,144

자산 총계

220,848,335,426

210,701,703,924

부채

유동부채

47,770,251,470

40,644,301,867

매입채무
13,197,540,085

12,830,291,966

기타유동부채
3,836,961,320

7,037,375,938

단기차입금
30,000,000,000

20,000,000,000

유동리스부채
735,750,065

776,633,963

비유동부채

1,984,673,379

2,839,369,853

리스부채
1,742,528,313

2,160,222,461

순확정급여부채
105,502,998

553,098,377

기타비유동부채
136,642,068

126,049,015

이연법인세부채
-

-

부채 총계

49,754,924,849

43,483,671,720

자본

자본금

44,299,829,500

44,428,841,500

자본잉여금

64,644,581,122

96,601,293,282

기타자본

(812,325,540)

2,859,176,067

이익잉여금(결손금)

62,961,325,495

23,328,721,355

자본 총계

171,093,410,577

167,218,032,204

부채 및 자본 총계

220,848,335,426

210,701,703,924

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 41 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 41 기
제 40 기

매출액
132,978,199,178
113,195,434,903

매출원가
99,673,925,943
83,544,492,010

매출총이익
33,304,273,235
29,650,942,893

판매비
1,523,584,912
1,297,798,334

관리비
26,103,488,440
26,991,727,299

영업이익
5,677,199,883
1,361,417,260

기타수익
3,564,764,297
6,696,441,679

기타비용
4,538,584,720
3,343,898,880

지분법이익
4,576,826,524
20,286,967,044

금융수익
1,900,138,658
1,341,531,340

금융비용
2,237,840,517
1,243,519,397

법인세비용차감전순이익
8,942,504,125
25,098,939,046

법인세비용(수익)
1,330,465,820
(2,033,100,212)

당기순이익
7,612,038,305
27,132,039,258

기타포괄손익
(4,301,538,496)
5,300,443,775

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(197,149,296)
(659,921,661)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
20,565,835
(71,824,311)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
(217,715,131)
(588,097,350)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,104,389,200)
5,960,365,436

지분법변동
(4,105,739,386)
5,960,365,436

총포괄이익
3,310,499,809
32,432,483,033

주당이익

기본주당이익
83
295

희석주당이익
82
292

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 41 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(기초자본)
42,342,024,500
98,688,110,282
(3,006,037,175)
(3,731,493,592)
134,292,604,015

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,132,039,258
27,132,039,258

지분법자본변동
-
-
5,960,365,436
-
5,960,365,436

보험수리적손익
-
-
-
(71,824,311)
(71,824,311)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(588,097,350)
-
(588,097,350)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
2,086,817,000
(2,086,817,000)
(168,345,908)
-
(168,345,908)

주식매입선택권
-
-
662,188,701
-
662,188,701

지분법자본변동
-
-
(897,637)
-
(897,637)

2024.12.31(기말자본)
44,428,841,500
96,601,293,282
2,859,176,067
23,328,721,355
167,218,032,204

2025.01.01(기초자본)
44,428,841,500
96,601,293,282
2,859,176,067
23,328,721,355
167,218,032,204

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,612,038,305
7,612,038,305

지분법자본변동
-
-
(4,104,389,200)
-
(4,104,389,200)

보험수리적손익
-
-
-
20,565,835
20,565,835

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(217,715,131)

(217,715,131)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자 단주 취득
-
-
(81,591,982)
-
(81,591,982)

자기주식 소각
(135,637,000)
-
135,637,000
-
-

주식매입선택권
-
-
201,166,796
-
201,166,796

주식매입선택권 행사
6,625,000
43,287,840
(12,349,090)
-
37,563,750

자사주 지급
-
-
407,740,000
-
407,740,000

자본준비금 이익잉여금 전입
-
(32,000,000,000)
-
32,000,000,000
-

2025.12.31(기말자본)
44,299,829,500
64,644,581,122
(812,325,540)
62,961,325,495
171,093,410,577

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 41 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동 현금흐름

11,451,231,499

29,877,720,190

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,003,767,993

9,730,773,979

이자지급
(1,022,306,271)

(1,203,667,816)

이자수입
1,661,080,930

1,302,356,164

배당금수입
1,560,000

20,547,812,753

법인세 납부
(192,871,153)

(499,554,890)

투자활동 현금흐름

(14,576,661,596)

(4,583,691,391)

기타단기수취채권의 감소
2,300,000,000

5,500,000

유형자산의 처분
-

162,000,000

정부보조금의 수령
60,298,966

529,569,454

보증금의 감소
43,700,000

459,290,000

기타장기수취채권의 감소
27,999,996

22,666,664

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
50,000,000

50,000,000

매각예정자산의 감소
270,000,000

-

관계기업및종속기업투자주식의 감소
-

1,254,267,216

기타단기수취채권의 증가
(5,300,000,000)

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가
(10,399,750,000)

(600,000,000)

당기손익- 공정가치측정금융자산의 증가
(80,000,000)

(130,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(199,980,000)

유형자산의 취득
(1,390,008,558)

(4,895,162,295)

무형자산의 취득
(126,740,000)

(69,403,280)

보증금의 증가
(32,162,000)

(1,092,439,150)

기타장기수취채권의 증가
-

(80,000,000)

재무활동 현금흐름

9,312,718,733

(1,457,069,366)

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

단기차입금의 상환
-

(700,000,000)

리스부채의 상환
(652,253,035)

(592,323,458)

자기주식의 취득
(81,591,982)

(168,345,908)

주식매입선택권 행사
37,563,750

-

기타비유동부채의 증가
9,000,000

3,600,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,187,288,636

23,836,959,433

현금및현금성자산의 환율변동효과

(316,173,619)

1,919,356,505

기초 현금및현금성자산

38,787,089,713

13,030,773,775

기말 현금및현금성자산

44,658,204,730

38,787,089,713

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 (당)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

처리예정일 : 2026년 3월 26일

제 40 (전기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

처리예정일 : 2025년 3월 26일

(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

62,629,747,222

23,328,721,355

1. 전기이월미처리결손금
55,328,721,355

-3,731,493,592

2. 당기순이익
7,280,460,032

27,132,039,258

3. 손실
20,565,835

-71,824,311

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

32,000,000,000

1. 주식발행초과금

32,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

Ⅳ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)

62,629,747,222

55,328,721,355

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 제2-3호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건□ 제2-1호 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.1. ~ 54. (생략)
55.
위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.1. ~ 54. (좌동)
55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업58. 의약품개발 용역 및 연구업59.
위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

신사업 관련 사업목적 추가

□ 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정 상법 반영

제29조 (이사의 수)

① (생
략)

②

사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)①
(현
행과 같음)
②
사외이사(독립이사
)

의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사(독립이사
)
의 수가 법령 및 정관에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사(독립이사
)
를 선임하여야 한다.
③
사외이사(독립이사
)
의 선임은 관계 법령이 정하는 바에 따른다.

<신설>
제34조의 2(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사(독립이사
)
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

□ 제2-3호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나
제30조
의 원수에 달하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나
제29조
의 원수에 달하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

단순 오기 수정

<신설>

부칙(2026.3.26.)

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조 (의결권 대리행사에 관한 경과조치)제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제29조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터시행한다.

개정 규정의 시행일 지정 및 법령에 따른 경과조치 명시

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손경익
66.12.16
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이진희
70.09.20
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손경익
시노펙스대표이사
2007 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사
해당사항 없음

2004 ~ 2007
㈜시노펙스 사내이사

이진희
시노펙스이사회의장
2021~ 現
㈜시노펙스 이사회의장
해당사항 없음

2018 ~ 2021
㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

2009 ~ 2018
㈜시노펙스 이사회의장

2004 ~ 2009
㈜시노펙스 사내이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손경익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손경익 사내이사 후보자]손경익 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

[이진희 사내이사 후보자]이진희 사내이사 후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_손경익

확인서_이진희

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
939,000

최고한도액
4,000,000

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
77,000

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고
당사 홈페이지(https://www.synopex.com, 투자정보→감사보고서)
에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고
홈페이지(https://www.synopex.com, 투자정보→사업보고서)
또는
'당사 홈페이지(https://www.synopex.com) → IR Page → 경영보고서'
에 게재할 예정 입니다.향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

< 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항 >

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 주소

인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 전자투표 행사기간 및 전자위임장 수여기간 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 ※ 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

- 행사방법 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 기타사항

당사 주주총회에는 기념품이 제공되지 않으며 행사장 사정으로 인해 주차지원이 불가하니 양해하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음