케이프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 케이프

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이프

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 27 일

권 유 자:
성 명: (주)케이프주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 전화번호: 055 - 370 - 1234

작 성 자:
성 명: 김 광 진부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이프
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
본문 참조

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이프
보통주
41,513
0.13
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

템퍼스인베스트먼트(주)
최대주주
보통주
9,113,311
29.49
최대주주
-

최철은
특별관계자
보통주
115,850
0.37
대표이사
-

임태순
특별관계자
보통주
31,689
0.10
임원
-

현주식
특별관계자
보통주
96,177
0.31
계열회사 임원
-

김형태
특별관계자
보통주
1,263
0.00
임원
-

(주)템퍼스파트너스
특별관계자
보통주
130,000
0.42
기타
-

계
-
9,488,290
30.70
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김덕성
보통주
0
직원
직원
-

김광진
보통주
15,589
직원
직원
-

고준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

하단 참조

주주 여러분, 안녕하십니까? 25년도에도 주주님들의 성원과 지지에 힘입어 별도손익계산서기준 148억원의 영업이익과 약 22%의 영업이익률, 연결손익계산서기준 영업이익 499억원과 약 9%의 영업이익률을 달성하게 되었습니다. 지난 한 해도 주주님들과 당사의 귀한 고객들의 기대에 부응하고자 변함없이 당사의 모든 임직원들은 부단히 노력하였고 이에 좋은 결과를 보여드릴 수 있게 되어 감사하게 생각하고 있습니다. 본론으로 들어가 의결권 대리행사를 권유하는 취지에 대하여 말씀드리겠습니다. 첫번째로
자본준비금 감소의 건
에 대한 내용입니다. 상법 제461조의2 (준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금 550억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입, 향후 배당금의 재원으로 활용하고자 합니다. 해당 법령에 따라 전입된 자본준비금을 재원으로 주주님들께 배당금을 지급하는 경우, 개정된 소득세법 및 법인세법에 따라 최대주주를 비롯한 일부 대주주는 혜택이 축소되었으나, 그럼에도 당사의 많은 주주님들께서는 배당소득세(15.4%)가 과세되지 않고 온전히 배당금을 수취할 수 있게 됩니다. 이러한 부분은 회사가 일부 주주의 이익만을 위함이 아니라 총 주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하고자 하는 취지에 부합하도록 하기 위함입니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드리며, 해당 안건이 가결되더라고 금번에 지급 예정인 주당 400원의 현금 배당의 건에는 해당되지 않음을 양지하시기 바랍니다. 두번째로
주당 400원의 현금배당의 건
에 대한 내용입니다. 당사는 이번 주주총회에서는 지난해 보다 주당 100원 증가한
주당 400원의 현금배당의 건
을 상정하여 주주님들께 보답하고자 합니다. 당사가 주주님들께 지속적으로 약속드리면서 지켜오고 있는 이러한 배당기조가 앞으로도 영속적으로 이루어 질 수 있도록 더 많은 주주님들의 성원 부탁드리며 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

세번째로
정관 개정의 건
에 대한 내용입니다.

25년 중요한 상법 개정이 2차례 이루어졌고 이에 발맞춰 당사의 정관을 개정하여 주주님들과 시장의 기대에 부응하고자 합니다. 앞서 당사는 24년도에 관련 법령에서 요구하는 상근감사제도가 아니라 훨씬 더 강화된 감사위원회 제도를 선제적으로 도입하였고 이사회의 구성원 중 사외이사 등의 비중을 높여 이미 상법 개정안에서 요구하는 이사회 구성원의 3분의 1을 초과하는 절반의 이사를 사외이사 등으로 구성하고 있습니다. 이번 정기주주총회에는 분리선출 감사위원을 1명에서 2명으로 확대하고 이사의 충실의무를 명확히 반영하여 이사회 구성원이 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 수있도록 개정하려고 합니다. 이에 많은 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

마지막으로
감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건
에 대한 내용입니다.

감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 후보자
는 (주)시그마티엔씨 컨설팅 대표이사부터 농협경제연구소에서 상호금융 및 보험 연구실장을 거쳐 현재 리오인베스트(주) ESG 미래금융 연구소 소장으로서 금융분야와 지속가능경영(ESG) 분야에서 다양한 업무를 수행해왔으며, 또한 기획재정부, 한국거래소, 서민금융진흥원 등의 많은 분야의 자문위원을 역임하면서 국내외 경제발전에 많은 기여를 하였습니다. . 당사는 제조업과 금융업을 함께 영위하는 사업구조를 강화하고 ESG 기반의 지속가능경영을 위한 토대를 구축하기 위하여 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 후보자로 추천하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

존경하는 주주 여러분! 지난 한 해 동안 크고 작은 일들과 어려운 대내외 환경속에서도 저희를 믿어주시고 지지해주신 덕에 현재의 케이프가 존재한다 라고 모든 임직원들은 생각하고 있습니다. 앞으로도 모든 임직원은 더 좋은 실적과 주주 친화적인 정책들을 모색하여 회사와 주주,고객과 함께 성장해 나가는 케이프가 되도록 최선의 노력을 다 할 것을 약속드립니다. 다시 한번 깊은 감사의 말씀 전합니다.

(주)케이프 대표이사 최철은 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사 홈페이지
http://www.cape.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프 내부회계전담팀- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 - 전화번호 : 055 - 370 - 1234- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 3월 30일(월) 우편물 도착기준

서면투표 방법

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.2) 의결권 표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2026년 3월 30일(월)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 내부회계전담팀

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 참석 시 유의 사항 주주총회 당일 참석하시는 주주님들께서 발열이 의심되는 경우에는 질병 예방을 위해 마스크 착용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건]

- 의안의 취지 : 상법 제461조의2 (준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입, 배당금의 재원으로 활용하고자 함.

- 감액 규모 : 550억원

[제6호 의안 : 현금 배당의 건 - 보통주 1주당 400원]

이사회는 주주 환원 정책 기조 유지를 위하여 1주당 400원 현금배당의 건을 상정하였습니다.

□ 재무제표의 승인

[제2호 의안 : 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 별도 실적 25년 매출액(별도기준)은 674억원으로 전년도 719억 대비 44억원(-6.2%) 감소하였고,영업이익은 148억원으로 전년도 179억원 대비 31억원(-17.5%) 감소하였습니다. 25년도 영업이익률은 21.9%를 달성하여 여전히 동종업계 및 제조업계의 평균 영업이익률을 월등히 상회하는 실적을 거두었습니다. 특히 25년 지분법이익은 394억원으로 24년 23억원 대비 1,572.7% 증가한 실적으로서이는 당사의 자회사인 케이프투자증권의 호실적에 기인한 것입니다. 이로 인해 당사는창사이래 최대의 당기순이익을 달성하였습니다.

2) 연결 실적 25년 매출액(연결기준)은 5,797억원으로 전년도 5,165억원 대비 632억원(12.3%) 증가하였고 매출원가는 4,493억원으로 전년도 4,079억원 대비 414억원(10.1%) 그리고 판매비와 관리비는 804억원으로 전년도 695억원 대비 109억원(15.7%) 증가하였습니다. 매출총이익률은 전년대비 1.1% 증가한 22.5%, 영업이익률 전년대비 1.1% 증가한 8.6%를 달성하였습니다. 해당 지표는 당사의 경영전략, 효율적인 자원배분 및 지속적인 원가절감 노력이 더해져 결과입니다. 또한 이연법인세부채의 감소로 인하여 당기법인세비용의 환입이 발생하여 당기순이익 650억원, 당기순이익률 11.2%를 달성하였고 이러한 법인세 효과를 제외하더라도 법인세차감전순이익률은 전기 6.1%에서 당기 9.3%로 이익률이 무려 3.2%P나 증가하였습니다. .당사의 매출액이 상승하고, 매출총이익률, 영업이익률, 법인세차감전순이익률, 당기순이익률 까지 모든 재무지표가 우상향하고 있어 이익의 질이 상당히 개선되고 있음을 보여줍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 42(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 41(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산
60,343,251,378
39,511,733,480

현금및현금성자산
23,171,492,906
9,712,218,291

기타유동금융자산
8,250,053,090
1,430,448,365

당기손익-공정가치측정금융자산
466,550,550
3,649,505,514

매출채권및기타채권
11,001,820,138
11,334,523,955

재고자산
14,986,177,242
13,351,981,743

기타유동자산
2,253,229,824
16,357,262

당기법인세자산
213,927,628
16,698,350

비유동자산
145,592,583,830
122,183,719,286

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
223,633,166
177,668,557

장기매출채권및기타채권
454,934,712
121,620,434

관계기업투자
96,394,248
102,149,468

유형자산
84,350,643,395
73,271,429,803

투자부동산
57,254,318,315
47,561,739,397

무형자산
2,598,385,496
947,611,627

증권업자산
2,490,037,864,013
2,242,969,287,370

현금및예치금
217,878,393,350
170,887,161,701

당기손익-공정가치측정금융자산
2,033,873,277,827
1,864,972,711,358

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,500,000,000
2,500,000,000

관계기업투자
16,027,641,464
28,065,314,832

대출채권
138,467,658,909
123,735,329,714

유형자산
2,399,018,266
4,157,049,825

무형자산
9,258,515,874
6,881,103,093

이연법인세자산
-
188,124,354

당기법인세자산
6,866,584,078
5,088,973,496

기타자산
62,766,774,245
36,493,518,997

자산총계
2,695,973,699,221
2,404,664,740,136

부채

유동부채
78,768,574,496
160,326,078,220

매입채무및기타채무
6,469,462,905
8,178,647,720

유동성장기차입금
-
84,137,425,724

단기차입금
68,040,000,000
67,420,000,000

기타유동부채
2,025,760,579
386,443,189

당기법인세부채
2,233,351,012
203,561,587

비유동부채
115,375,865,771
41,327,185,979

장기매입채무및기타채무
114,212,168
112,749,205

장기차입금
100,368,243,608
9,000,000,000

순확정급여부채
422,851,255
457,952,606

이연법인세부채
14,351,072,908
31,623,505,707

기타비유동부채
119,485,832
132,978,461

증권업부채
2,191,696,280,918
1,943,503,445,170

예수부채
41,956,937,080
42,134,108,339

당기손익-공정가치측정금융부채
560,206,450,440
193,920,073,210

차입부채
1,398,217,919,925
1,573,160,791,666

순확정급여부채
812,585,713
437,543,876

충당부채
1,813,949,722
1,825,304,267

이연법인세부채
6,001,353,539
-

기타부채
182,687,084,499
132,025,623,812

부채총계
2,385,840,721,185
2,145,156,709,369

자본

지배기업 소유주지분
302,099,038,525
212,385,681,592

자본금
15,450,864,000
15,450,864,000

자본잉여금
74,473,143,468
74,473,143,468

기타자본
60,601,007,256
14,064,448,410

이익잉여금
151,551,039,526
108,397,225,714

비지배지분
8,056,923,786
47,122,349,175

자본총계
310,132,978,036
259,508,030,767

자본과부채총계
2,695,973,699,221
2,404,664,740,136

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이프와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
579,773,872,948
516,502,499,171

매출원가
449,397,387,460
407,990,006,416

매출총이익
130,376,485,488
108,512,492,755

판매비와관리비
80,412,836,847
69,520,070,434

영업이익(손실)
49,963,648,641
38,992,422,321

금융수익
1,056,782,288
948,549,262

금융비용
8,296,184,799
9,685,907,365

기타수익
11,275,418,939
323,573,400

기타비용
345,178,651
456,923,098

관계기업투자의 손익에 대한 지분
5,864,747
1,638,205,840

법인세비용차감전순이익
53,648,621,671
31,759,067,822

법인세비용
(11,435,996,091)
13,461,476,131

당기순이익
65,084,617,762
18,297,591,691

지배기업 소유주지분
60,278,154,533
15,698,029,407

비지배지분
4,829,447,504
2,599,562,284

기타포괄손익
10,118,635,199
(354,032,827)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
10,118,525,672
(326,023,858)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
109,527
(28,008,969)

당기총포괄이익
75,203,252,961
17,943,558,864

지배기업 소유주지분
70,373,805,457
15,352,943,599

비지배지분
4,829,447,504
2,590,615,265

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본 및 희석주당순손익
2,067
563

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 42(당) 2025년 12월 31일 현재

제 41(전) 2024년 12월 31일 현재

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산
66,614,231,926
51,565,193,044

현금및현금성자산
18,077,224,923
8,131,443,835

기타유동금융자산
22,773,362,681
16,116,051,107

매출채권 및 기타채권
10,698,668,771
12,221,814,507

당기손익인식금융자산
-
1,728,110,000

유동재고자산
14,986,177,242
13,351,981,743

기타유동자산
78,798,309
15,791,852

비유동자산
337,175,816,587
258,578,614,125

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,500,000
1,500,000

기타비유동금융자산
223,633,166
177,468,557

장기매출채권 및 기타채권
116,291,152
121,620,434

유형자산
84,243,935,063
73,184,020,459

투자부동산
57,254,318,315
47,561,739,397

무형자산
332,759,147
337,759,147

종속기업투자
195,003,379,744
137,194,506,131

자산총계
403,790,048,513
310,143,807,169

부채

유동부채
76,371,624,279
81,149,592,917

매입채무및기타채무
5,780,628,941
8,139,588,141

유동성장기차입금
-
5,000,000,000

단기차입금
68,040,000,000
67,420,000,000

기타유동부채
317,644,326
386,443,189

당기법인세부채
2,233,351,012
203,561,587

비유동부채
25,656,031,242
16,922,193,918

장기매입채무 및 기타채무
91,476,189
40,491,800

장기차입금
13,000,000,000
9,000,000,000

순확정급여부채
422,851,255
457,952,606

이연법인세부채
12,022,217,966
7,290,771,051

기타비유동부채
119,485,832
132,978,461

부채총계
102,027,655,521
98,071,786,835

자본

자본금
15,450,864,000
15,450,864,000

자본잉여금
74,473,143,468
74,473,143,468

기타자본
60,582,159,256
14,064,448,410

이익잉여금
151,256,226,268
108,083,564,456

자본총계
301,762,392,992
212,072,020,334

자본및부채총계
403,790,048,513
310,143,807,169

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 42(당) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41(전) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 케이프
(단위 : 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
67,432,836,473
71,902,692,547

매출원가
47,070,614,416
49,176,605,914

매출총이익
20,362,222,057
22,726,086,633

판매비와관리비
5,582,890,206
4,804,636,082

영업이익
14,779,331,851
17,921,450,551

금융수익
1,267,554,904
4,355,918,070

금융원가
2,736,546,980
3,489,682,687

기타수익
10,121,548,767
209,025,944

기타비용
57,723,512
861,168,498

종속기업투자의 손익에 대한 지분
39,448,014,904
2,358,336,027

법인세비용차감전순이익
62,822,179,934
20,493,879,407

법인세비용(수익)
2,548,161,676
5,109,511,258

당기순이익
60,274,018,258
15,384,368,149

기타포괄손익
10,118,635,199
(345,085,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
10,118,526,672
(317,076,839)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
109,527
(28,008,969)

당기총포괄이익(손실)
70,392,653,457
15,039,282,341

주당손익

기본주당이익
2,037
552

희석주당이익
2,037
552

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제42기 이익잉여금 처분 계산서

제 42 기 2025년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2026년 3월 31일
처분확정일 : 2025년 3월 31일

(주)케이프
(단위 : 원 )

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
146,717,889,003
105,297,330,871

1. 전기이월미처분이익잉여금
96,188,760,631
90,230,039,561

2. 중간 배당금
(10,164,570,240)

3. 지분법이익잉여금
235,059,156
-

4. 당기순이익
60,274,018,258
15,384,368,149

5. 보험수리적 손익

184,621,198
(317,076,839)

Ⅱ. 임의적립금등의 전입액
55,000,000,000
-

1. 자본준비금의 전입
55,000,000,000
-

Ⅲ. 합계
201,717,889,003
105,297,330,871

Ⅳ. 이익잉여금처분액
13,578,494,600
9,108,570,240

1. 이익준비금
1,234,408,600
828,051,840

2. 연구인력개발준비금
-
-

3. 배당금
12,344,086,000
8,280,518,400

[현금배당]
12,344,086,000
8,280,518,400

주당배당금
400원
300 원

액면배당률(%)
80.0%
60.0%

시가배당률(%)
3.8%
5.1%

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금
188,139,394,403
96,188,760,631

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 4명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 (이사의 수)

회사의 이사는 4명 이상 6명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 제542조의8 (독립이사의 선임) 개정

- '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경

- 이사 구성 요건 변경 (1/4이상 → 1/3이상)

제33조 (이사의 선임)

① ~ ③ (생략)

④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.

제33조 (이사의 선임)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 이사 선임 시 상근이사는(
독립이사

제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.

- '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경

제36조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

제36조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

- 상법 제382조의3（이사의 충실의무) 개정

- 제1항 '회사' → '회사와주주'로 변경

- 제2항 신설

제36조의 2 (신설)

제36조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 상법 제400조 (회사에 대한 책임의 감면)

제2항

- 경영진의 적극적인 경영활동을 보장하기 위하여 이사의 책임 감경 제도를 도입.

제44조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제44조 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 상법 제542조의12 (감사위원회의 구성 등)

- 분리선출 감사위원 확대 적용(1명 →2명)에 따른 개정

제52조 (이익배당)

① ~ ② (생략)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

제52조 (이익배당)

① ~ ② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 제354조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

- 당사 정관상 배당 기준일에 대한 명확화

부칙 (신설)

부칙

이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만 제32조 이사의 수 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 정관 변경에 따른 적용 시기 추가

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤건용
1965. 1. 29.
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤건용

리오인베스트(주) ESG 미래금융 연구소 소장

'02 ~'08
(주)시그마티엔씨 컨설팅 대표
해당사항 없음

'08 ~ '23
농협 경제연구소(농협중앙회)상호금융 및 보험 연구 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤건용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤건용 후보자는 (주)시그마티엔씨 컨설팅 대표이사부터 농협경제연구소에서 상호금융 및 보험 연구실장을 거쳐 현재 리오인베스트(주) ESG 미래금융 연구소 소장으로서금융분야와 지속가능경영(ESG) 분야에서 다양한 업무를 수행해왔으며, 또한 기획재정부, 한국거래소, 서민금융진흥원 등의 많은 분야의 자문위원을 역임하면서 국내외 경제발전에 많은 기여를 하였습니다. - 당사는 제조업과 금융업을 함께 영위하는 사업구조를 강화하고 ESG 기반의 지속가능경영을 위한 기반을 구축하기 위하여 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 후보자로 추천하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

3. 확인서_금감원 공시 제출용_인감날인본_26.02.26.jpg
확인서_윤건용

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액(원)
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액(원)

636,581,430

최고한도액(원)
2,000,000,000