수젠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 수젠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)수젠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 27일

권 유 자:
성 명:(주)수젠텍주 소:대전광역시 유성구 테크노2로 206, 사무동2층(용산동)전화번호:042-364-5001

작 성 자:
성 명: 임문희부서 및 직위:경영기획실 실장전화번호:042-364-5001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)수젠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결재원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)수젠텍
보통주
1,453,532
8.68
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)수젠텍
본인
보통주
1,453,532
8.68
본인
자기주식

손미분
특수관계인
보통주
15,000
0.09
특수관계인
-

김재균
특수관계인
보통주
21,600
0.13
특수관계인
-

이성민
특수관계인
보통주
2,000
0.01
특수관계인
-

구수진
임원
보통주
61,430
0.37
임원
-

손미진
최대주주
보통주
1,712,379
10.23
최대주주
-

이유진
특수관계인
보통주
18,730
0.11
특수관계인
`-

김원곤
특수관계인
보통주
48,340
0.29
특수관계인
-

유승범
임원
보통주
544,326
3.25
임원
-

계
-
3,877,337
23.16
-
-

※
2025년 12월 31일 주주명부폐쇄일 기준 주주명부상 소유쥬식을 기재함.
※
소유비율은 의결권이 없는 자기주식을 포함한 전체 주식수에 대한 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이해권
보통주
0
직원
직원
-

임문희
보통주
17,913
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
해당사항없음
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제15기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적, 시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

(예탁결제원)2026년 03월 05일 9시 ~ 2025년 03월 25일 17시

(리앤모어)2026년 03월 05일 00시 ~ 2025년 03월 25일 24시

전자위임장 관리기관

한국예탁결제원 / 리앤모어

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(예탁결제원) 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m(리앤모어) https://buly.kr/EzkLDET

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 예탁결제원의 경우 마지막 날은 17시까지 가능- 공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

수젠텍 홈페이지
sugentech.com/kr/intro.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2025년 03월 26일 10시 주주총회 개회 전(장소) 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 수젠텍 별관2. 우편 접수(일시) 2025년 03월 25일까지(장소) 세종특별자치시 집현동로 75 수젠텍 2층

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 수젠텍 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 05일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제15기(2025년 01월01일~2025년 12월31일)재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업의 특성체외진단은 크게 중앙검사실(Central Lab) 검사와 현장진단(POCT)으로 나눌 수 있는데, 이에 따라 기업의 특성이 다르게 구분됩니다. 중앙검사실 검사는 대형 자동화 장비와 고도로 숙련된 인력을 통해 대량의 샘플을 처리하는 방식으로, 정밀도와 효율성이 높습니다. 이러한 검사 시스템은 임상화학, 면역화학, 분자진단, 혈액학, 미생물학 등 다양한 진단분야에 활용되며, 특히 병원 및 독립 검사 기관에서 주요하게 사용됩니다. 중앙검사실 제품은 전자동화 장비를 비롯하여 여기에 들어가는 시약류로 구분할 수 있으며, 주로 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 체외진단 회사들의 사업 영역에 해당되며 고가의 장비와 정밀한 시약류가 포함된 고부가가치 시장을 형성하고 있습니다.

현장진단(POCT)은 바이오센서 단독 또는 바이오센서와 소형 측정기기로 구성되며 원하는 시간, 원하는 장소에서 간단한 작동 방법을 통해 신속히 검사할 수 있습니다. 이러한 현장진단(POCT)은 글로벌 체외진단 회사들 이외에 국내외의 중소기업들이 사업화하고 있는 영역이기도 합니다. 현장진단(POCT) 중 혈당측정과 임신테스트는 의료와 관련된 지식이 전혀 없는 일반인들도 사용할 수 있는데, 이러한 검사를 자가검사(Self-Testing)라고 합니다. 자가검사는 병원에서 수행되는 전문가 검사(Professional Test)와 달리 의료 현장이 가정이나 직장에서 일반인들이 수행할 수 있다는 특징이 있어 헬스케어의 편의성을 크게 증대시켰습니다.최근 체외진단 기기는 디지털화와 데이터 연결성을 통해 환자의 검사 데이터를 전자건강 기록(EHR) 시스템으로 연동하거나 클라우드로 전송하는 기술도 발달하고 있습니다. 특히 POCT 기기는 병원과 원격 의료 환경에서도 실시간 데이터 공유가 가능하여, 환자의 상태를 빠르게 모니터링하고 즉각적인 의료 결정을 지원합니다. 이러한 디지털화와 연결성의 발전은 체외진단 제품의 효율성을 더욱 높이며, 정보 보안 측면에서도 중요한 고려 사항이 되고 있습니다.

체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 체외진단 산업은 COVID-19 팬데믹을 통해 그 중요성이 크게 부각되었습니다. 팬데믹 초기부터 분자진단은 감염자를 신속히 확인하는 데 필수적이었으며, 빠른 검사 능력이 전염 확산을 억제하는데 기여했습니다. 다양한 POCT 개발로 의료접근성이 낮은 지역과 응급 상황에서 중요한 역할을 하며 감염성 질환 대응의 핵심 도구로 자리잡았습니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 것은 체외진단 산업에 구조적인 수요 증가를 촉진하고 있습니다. 고령층의 만성질환과 퇴행성 질환이 늘어나고 있어 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견과 모니터링를 통해 의료 비용을 절감하는 측면에서 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

체외진단기기는 이러한 체외진단에 사용되는 도구와 시약들로써 생체에서 혈액, 타액 등의 검체를 채취하는 보조기구, 채취된 검체 내 바이오마커를 농축하고 반응하는데 사용되는 시약, 키트 및 검체처리기기, 검체가 시약 및 키트와 반응한 결과물에 대해 분석하는 진단기기 등으로 구성됩니다.

체외진단 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로서 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다.또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다. 최근에는 제품의 디지털 연결성과 데이터 보안도 주요한 규제 요소로 대두되고 있어, 체외진단 기업은 각국 규제에 대한 면밀한 대응이 요구됩니다.

체외진단 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.체외진단 산업은 질병의 조기 발견, 치료 모니터링, 예후 관리 등을 통해 국민 건강 증진에 기여하는 공익성이 높은 산업입니다. 고령화와 팬데믹을 계기로 더욱 강조된 체외진단의 중요성은 앞으로도 지속될 것이며, 새로운 기술과 규제 대응을 통한 혁신적인 제품 개발이 활발히 이루어질 것으로 예상됩니다.

2) 산업의 연혁

체외진단 산업은 1950년대 말 방사능 동위원소를 표지체(Label)로 이용한 방사면역분석법(Radioimmunoassay)이 개발된 이후 1970년대 초에 방사능 동위원소 대신 효소를 표지체로 이용하는 면역화학진단 방법이 개발되면서 급속도로 성장하였습니다. 이후 형광, 화학발광 등의 표지체, 자성입자 등이 개발되고, 1990년대 IT 기술의 발달로 인해 대용량의 검체를 자동화 시스템으로 처리할 수 있게 되면서 다시 한번 성장하게 됩니다.

또한 1980년대 중반 유전자 증폭할 수 있는 중합효소연쇄반응법(PCR, Polymerase Chain Reaction)이 개발된 이후 2000년대 들어서 체외진단에 본격적으로 도입되었으며, 1980년대 말에는 크로마토그래피를 이용한 면역화학 검사 방법의 개발로 종합병원 및 검진센터 등에서 이루어지던 일부 질병에 대한 면역화학진단이 병/의원급 의료현장 및 가정에서도 가능해 졌습니다.

체외진단기기의 8가지 분야 중 면역화학적 진단과 분자진단이 각각 전체 시장의 45%와 16.5%를 차지할 정도로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 면역화학적 진단은 항원-항체 반응을 통해 진단하고자 하는 질병의 원인 물질인 항원 또는 질병에 대항하는 항체가 있는 지를 진단하는 방법으로 일반적인 질병들의 진단에 가장 보편적으로 활용되고 있으며, 분자진단은 분자 단위의 유전자구조를 분석하여 질병의 원인물질이 있는지를 분석하는 방법으로바이러스로 인한 감염성 질환의 진단에 활용되고 있습니다.

3) 산업의 변화

헬스케어 패러다임은 그동안의 치료 중심에서 예방, 개인 맞춤형 치료, 사후 모니터링 등 예방과 관리 중심으로 변화하고 있습니다.

헬스케어 영역.jpg
헬스케어 영역

이러한 헬스케어 패러다임의 변화로 인해 예방, 개인맞춤형 진료, 사후 모니터링을 위한 체외진단의 중요성이 증대되고 있으며, 체외진단 분야도 이러한 헬스케어 패러다임의 변화에 따라 기존의 '종합병원/진료센터 중심의 대형 진단기기'에서 일상적인 진단과 모니터링이 가능하도록 '병/의원, 가정에서의 현장/소형 진단기기'로 수요가 변화하고 있습니다.

체외진단 영역.jpg
체외진단 영역

특히 코로나-19의 경우 짧은 기간에 급격하게 헬스케어 분야의 패러다임 변화를 잘 나타내고 있습니다. 코로나-19 초기에는 RT-PCR 검사가 중앙집중식 검사가 시행되었고, 이후 일선 병원의 의료전문가들이 사용하는 신속항원검사가, 그 이후 일반인들이 사용하는 자가진단 신속항원검사가 시행되었습니다. 코로나-19에서 경함한 패러다임의 변화는 향후 체외진단 산업에 전방위적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

4) 산업의 분류

체외진단 산업은 진단 기술 및 대상 검체에 따라 면역분석(면역화학), 임상화학, 분자진단, 혈액학, 임상미생물학, 지혈&응고, 요진단, 크로마토그래피&질량분석법으로분류할 수 있습니다.[진단기술에 따른 체외시장 분류]

분류
세부 기술

면역화학, 면역분석(Immunochemistry, Immunoassay)
항원-항체 반응을 기반으로 특정 물질을 정량, 정성 분석하는 기술로, 감염성 질환, 알레르기, 종양 마커, 호르몬 등을 검사하는 데 주로 사용됩니다. ELISA, CLIA, FIA 등 다양한 항원-항체 반응 기반 분석법을 포함합니다.

임상화학(Clinical Chemistry)
혈액, 소변 등의 체액에서 생화학적 성분을 분석하여 다양한 질환을 진단하는 기술입니다. 대사 및 영양 상태 평가, 간 기능, 신장 기능 등 다양한 영역에서 사용됩니다. 효소 활성 측정, 전해질 검사, 혈중 지질 검사, 포도당 검사 등이 포함됩니다

분자진단(Molecular Diagnostics)
DNA, RNA 같은 핵산을 분석해 특정 병원체, 유전자 변이, 유전적 상태를 진단하는 기술입니다. 감염성 질환, 암, 유전 질환 진단에 특히 유용합니다. PCR, RT-PCR, LAMP, 차세대 염기서열 분석(NGS) 등을 포함합니다

혈액학 (Hematology)
혈액 내 세포 요소를 측정하여 빈혈, 백혈병 등 혈액 관련 질환을 진단하는 기술입니다. 혈구 분석기, 백혈구 감별 검사, 망상적혈구 계산 등이 주요 검사로 포함됩니다.

임상미생물학(Clinical Microbiology)
혈액, 소변, 가래, 대변 등에서 병원성 미생물을 검출해 감염 여부를 진단하는 기술입니다. 배양법, 생화학적 검사, 항생제 감수성 검사, 분자진단 기술 등을 포함합니다.

지혈&응고(Hemostasis & Coagulation)
지혈 능력과 응고 과정을 분석하여 출혈성 질환, 혈전성 질환 등을 검사합니다. 프로트롬빈 시간(PT), 부분 트롬보플라스틴 시간(aPTT), 피브리노겐 농도 검사 등이 포함되며, 혈액학과 면역화학, 분자진단 등 여러기술이 함께 사용되는 분야로 볼 수 있습니다.

요진단 (Urinalysis)
소변을 분석하여 신장 및 요로계 질환, 대사성 질환, 간 질환 등을 진단하는 기술입니다. 소변 화학분석, 현미경적 분석, 자동화된 소변 분석기 등을 포함합니다.

크로마토그래피&질량분석법 (Chromatography & Mass Spectrometry)
복잡한 혼합물에서 특정 물질을 분리하고 정량 분석하는 기술로, 주로 약물 분석, 독성학, 호르몬 분석 등에 사용됩니다. 액체크로마토그래피-질량분석기(LC-MS), 기체크로마토그래피-질량분석기(GC-MS) 등을 포함합니다.

최근에는 체외진단 관련 기술의 급격한 발전으로 기존의 중앙분석실(Central Lab)에서 대형기기를 활용하여 행해지던 면역화학, 분자진단 등이 기기의 소형화와 키트의 발달로 인해 현장진단化 되고 있으며, IT 기술의 빠른 발전과 다양한 기술의 출현은 현장진단 분야에 디지털 헬스케어와 같은 신개념의 문야가 접목될 것으로 예상됩니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다중면역블롯(multiplex immunoblot), 현장진단(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어(Digital healthcare & Home test)의 진단 플랫폼을 기반으로 다양한 질병 및 예후에 대한 진단제품을 개발 및 판매하고 있습니다.

수젠텍 사업현황

나. 주요 출시제품 현황

시스템
플랫폼
시약

다중면역블롯(MultiplexImmunoBlot)
S-Blot 2(반자동)

S-Blot 2

ㆍSGTi-Allergy Screen (102종 알러지 검사시약)

- Inhalant panel(53종), Food panel(50종), Combined panel(102종), Inhalant & Food

알러지 검사시약

ㆍSGTi-Allergy Screen PLUS(120종 알러지 검사시약)

- Combined panel(120종)

ㆍSGTi-Allergy PLUS 60(60종 알러지 검사시약)

- Combined panel(60종)

ㆍSGTi-ANA Screen 14S (자가면역 검사시약)ㆍSGTi-Food Check IgG (90종, 식품면역반응검사시약)※ 장비 특허사항 - 스트립의 전처리 및 분석이 가능한 자동 분석시스템 (특허 KR 10-2175186) - 스트립 반응 온도 유지 기능(특허 출원 10-2021-0193129) - 검체튜브홀더(특허 KR 10-1999604) - 각 스트립 LOT 관리 프로세스(특허 KR 10-2241251)

S-Blot 2 EasyS-Blot 2 Easy PLUS(반자동, 소형화)

S-Blot 2 Easy

S-Blot 3,S-Blot 3 PLUS(전자동)

S-Blot 3 PLUS

Tenfly Auto(중국)

Tenfly Auto(중국)

ㆍYHLO社 자가면역질환 시약 및 알레르기 진단 검사

현장진단

(POCT)

육안 검사

covid ag.jpg
SGTi-flex COVID-19 Ag

ㆍSGTi-flex COVID-19 Ag

ㆍSGTi-Self COVID-19 IgM/IgGㆍSGTi-flex COVID-19 lgG

SGTi-flexM COVID-19 & Flu A/B Ag

ㆍSGTi-flex COVID-19 & Flu A/B Ag DUOㆍSGTi-flexM COVID-19 & Flu A/B Ag

독감(인플루엔자)
ㆍSGTi-flex Influenza A&B

뎅기바이러스
ㆍSGTi-flex Dengue NS1 AgㆍSGTi-flex Dengue Ab & Ag DuoㆍSGTi-flex Dengue lgM/lgE

마이코플라즈마(Mycoplasma)
ㆍSGTi-flex Mycoplasma Ag

INCLIX

INCLIX

ㆍ심혈관질환: INCLIX F hsCRP, INCLIX F D-dimer, INCLIX TRF Troponin Iㆍ감염성: INCLIX F CRP, INCLIX TRF PCTㆍ당뇨 및 신장질환: INCLIX F HbA1c, INCLIX F Microalbuminㆍ호르몬: INCLIX TRF TSH, INCLIX F T3, INCLIX F T4, INCLIX TRF β- hCGㆍ호흡기: INCLIX TRF COVID-19 Ag, INCLIX TRF COVID-19 & Flu A/B Ag INCLIX TRF Adeno & Flu A/B Ag

ㆍ기타: INCLIX Total IgE※ 장비 특허사항 - 시간분해 형광신호 분석장치(특허 KR 10-2126694)

INCLIX F-100

inclix f-100.jpg
INCLIX F-100

디지털 헬스케어(Digital healthcare & Home test)
육안 검사

SGTi-flex COVID-19 Ag self

ㆍSGTi-flex COVID-19 Ag Self(항원)

ㆍSGTi-flex COVID-19 IgM/IgG Self(항체)

임신/배란

ㆍ슈얼리 임신테스트 스트립ㆍ슈얼리 배란체크 플러스 Mㆍ슈얼리 얼리체크 프라임(고민감도 임신테스트기)ㆍ슈얼리 임신준비 스타터팩

ㆍ슈얼리 얼리체크 패스트(고민감도 임신테스트기)ㆍ
슈얼리 얼리체크 임신스트립(고민감도 임신테스트기)

슈얼리 얼리체크 패스트

슈얼리 디지털

슈얼리 디지털

ㆍ슈얼리 디지털 임신테스트

ㆍ슈얼리 디지털 배란테스트

슈얼리 디지털.jpg
슈얼리 디지털

※ 특허사항 - 검체 내 분석물을 검출하기 위한 디바이스 (특허 KR 10-1562946)

슈얼리 스마트

슈얼리 스마트

ㆍ슈얼리 스마트 임신

ㆍ슈얼리 스마트 배란

ㆍ슈얼리 스마트 FSHㆍ슈얼리 스마트 호르몬듀오

슈얼리 스마트 임신/배란/FSH/호르몬듀오

※ 특허사항 - 진단기, 진단용 디바이스 및 진단방법(특허 KR 10-2086141)

슈얼리 스마트 Plus

(준비 중)

슈얼리 스마트 Plus

(준비 중)

슈얼리 스마트 Pro

(준비 중)

슈얼리 스마트 Pro

ㆍ슈얼리 스마트 Pro Microalbumin

ㆍ슈얼리 스마트 Pro CRPㆍ슈얼리 스마트 Pro Creatinine (준비중)※ 특허사항 - 사용성 및 얼라인이 용이한 카세트(특허 KR 10-2568405) - 샘플 시료의 유출방지 및 진단 성능이 향상되는 카세트 (특허 KR 10-2568402) - 검체 내 분석물을 검출하기 위한 디바이스(특허 KR 10-230647)

슈얼리즈(배란 진단 앱)

슈얼리즈

ㆍ서비스 권역: 한국※ 지원 언어: 한국어

슈얼리 스마트(여성호르몬 진단 앱)

슈얼리 스마트.jpg
슈얼리 스마트

ㆍ서비스 권역: 전 세계※ 지원 언어: 한국어, 영어

뷰티 & 헬스
슈어스킨랩(스킨케어)

슈어스킨랩

ㆍ여성호르몬 주기 맞춤형 스킨케어 - 사이클링 뷰티 히알비타씨 세럼(W.01)

- 사이클링 뷰티 PDRN 펩타이드 세럼(W.02) - 사이클링 뷰티 코엔자임 징크 세럼(W.03) - 사이클링 뷰티 센텔라 티트리 세럼(W.04)

슈어스킨랩 사이클링 뷰티

슈어메디(건강기능식품)

슈어메디

ㆍ슈어비타 멀티비타민 이뮨

슈어비타 멀티비타민 이뮨

슈어메디(일반 식품)

슈어메디

ㆍ리포좀 글루타치온 시그니처 9S

리포좀 글루타치온 시그니처 9S

(나) 공시대상 사업부문의 구분

㈜수젠텍은 BIO / NANO / IT / A.I 융합기술을 기반으로 다중면역블롯(Multiplex I
mmunoBlot), 현장진단(POCT, Point-of-Care test), 디지털 헬스케어(Digital healthcare&Home test)의 영역에서 기술과 제품을 개발, 제조, 사업화하고 있습니다.
최근에는 진단기술과 AI 분석기술을 융합하여 건강기능식품과 화장품 등 헬스&뷰티(Health & Beauty) 분야로 사업 다각화를 추진하며 데이터 기반 개인 맞춤형 헬스케어 서비스를 구현하고 있습니다.

사업부문
주요제품

다중면역블롯

(Immunoblot)

ㆍ대형병원 및 진단검사실에서 사용하는 체외진단의료기기

ㆍ제품: 인체, 동물용 알러지 진단 시약, 자가면역(ANA) 검사 등

현장진단

(POCT)

ㆍ환자와 가장 가까운 장소에서 신속하게 결과를 제공하는 체외진단의료기기

ㆍ제품: 형광/시분해형광(TRF) 면역크로마토그래피 측정 장비, 코로나-19 신속항원진단키트, 심혈관질환/당뇨 진단키트 등

디지털 헬스케어

(Digital healthcare)

ㆍ저전력 분석 기술을 기반으로 설계된 초소형 개인화 진단 장비

ㆍ제품: 임신/배란 진단키트, 여성호르몬 5종 검사키트, 코로나-19 자가진단키트 등

헬스 & 뷰티

(Health&beauty)

ㆍ진단 데이터 기반의 헬스케어 솔루션

ㆍ제품: 여성호르몬 맞춤형 화장품, 건강기능식품 및 일반 식품등

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

유동자산

55,890,112,805
64,147,450,523

현금및현금성자산
4,5,6,28,33
19,859,791,066
10,569,607,436

단기금융상품
4,5,7,29,33
23,300,000,000
35,138,598,404

매출채권및기타채권
4,5,8,33
2,621,388,826
2,910,733,763

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9,33
1,503,428,792
7,842,539,669

기타자산
10
1,351,802,995
1,175,738,323

당기법인세자산

263,792,520
389,722,350

재고자산
11
6,989,908,606
6,120,510,578

비유동자산

42,323,466,603
43,493,533,949

장기금융상품
4,5,7,33
5,042,000,000
5,042,000,000

매출채권및기타채권
4,5,8,33
2,259,598,740
1,786,973,182

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9,33
8,144,565,386
3,944,530,481

투자부동산
12
226,849,440
638,305,362

유형자산
13,19,29
25,908,832,296
30,804,117,003

무형자산
14
741,620,741
1,277,607,921

자산총계

98,213,579,408
107,640,984,472

부채

유동부채

5,249,523,411
7,780,683,591

매입채무및기타채무
4,5,15,16,33
2,135,602,027
2,128,218,750

단기차입금
4,5,17,29,33
500,000,000
4,500,000,000

유동성장기부채
4,5,17,29,33
80,000,000
160,000,000

전환상환우선주부채
4,5,17
885,194,245
-

파생상품부채
4,5,17
486,539,240
-

기타부채
18
775,352,732
740,891,735

리스부채
4,5,19,33
386,835,167
251,573,106

비유동부채

16,419,734,381
2,564,889,079

매입채무및기타채무
4,5,15,16,33
20,000,000
73,688,096

장기차입금
4,5,17,29,33
141,941,742
80,000,000

교환사채
4,5,17
10,241,342,611
-

순확정급여부채
20
2,558,530,762
2,010,807,007

이연법인세부채
26
347,170,832
347,170,832

리스부채
4,5,19,33
3,110,748,434
53,223,144

부채총계

21,669,257,792
10,345,572,670

자본

지배기업의 소유지분

76,310,236,357
97,126,326,504

자본금
1,21
8,371,600,000
8,371,600,000

기타불입자본
21
59,176,781,731
56,420,957,788

이익잉여금(결손금)
21
8,761,854,626
32,333,768,716

비지배지분

234,085,259
169,085,298

자본총계

76,544,321,616
97,295,411,802

부채와자본총계

98,213,579,408
107,640,984,472

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
22,32
9,416,857,906
10,097,082,997

매출원가
11,23
8,605,749,827
11,304,273,031

매출총이익(손실)

811,108,079
(1,207,190,034)

판매비와관리비
23
19,631,252,561
20,814,552,904

영업이익(손실)

(18,820,144,482)
(22,021,742,938)

영업외손익

(4,599,586,248)
1,236,461,762

금융수익
4,24
2,772,654,680
4,776,720,667

금융비용
4,24
1,341,194,864
836,420,790

기타수익
25
807,516,931
628,359,263

기타비용
25
6,838,562,995
3,332,197,378

법인세비용차감전순이익(손실)

(23,419,730,730)
(20,785,281,176)

법인세비용(수익)
26
72,434,539
(5,415,270,465)

당기순이익(손실)

(23,492,165,269)
(15,370,010,711)

지배기업 소유주지분

(23,314,481,223)
(15,192,705,138)

비지배지분

(177,684,046)
(177,305,573)

기타포괄손익

(257,486,737)
(130,354,773)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(257,486,737)
(130,354,773)

순확정급여부채의 재측정요소
20
(257,486,737)
(130,354,773)

당기총포괄손익

(23,749,652,006)
(15,500,365,484)

지배기업 소유주지분

(23,571,914,090)
(15,323,059,911)

비지배지분

(177,737,916)
(177,305,573)

주당손익:
27

기본주당손익

(1,525)
(994)

희석주당손익

(1,525)
(997)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
합 계

2024.01.01(전기초)
8,361,304,000
56,376,707,727
47,656,828,627
112,394,840,354
60,014,539
112,454,854,893

당기순이익(손실)
-
-
(15,192,705,138)
(15,192,705,138)
(177,305,573)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(130,354,773)
(130,354,773)
-

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(150,523,953)
-
(150,523,953)
150,523,953
-

전환우선주의 전환
8,796,000
75,868,480
-
84,664,480
-
84,664,480

주식매수선택권의 행사
1,500,000
15,132,000
-
16,632,000
-
16,632,000

주식보상비용
-
103,773,534
-
103,773,534
135,852,379
239,625,913

2024.12.31(전기말)
8,371,600,000
56,420,957,788
32,333,768,716
97,126,326,504
169,085,298
97,295,411,802

2025.01.01(당기초)
8,371,600,000
56,420,957,788
32,333,768,716
97,126,326,504
169,085,298
97,295,411,802

당기순이익(손실)
-
-
(23,314,481,223)
(23,314,481,223)
(177,684,046)
(23,492,165,269)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(257,432,867)
(257,432,867)
(53,870)
(257,486,737)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
-
-
-
-

전환우선주의 전환
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

교환사채의 발행
-
2,654,725,586
-
2,654,725,586
-
2,654,725,586

주식보상비용
-
101,098,357
-
101,098,357
242,737,877
343,836,234

2025.12.31(당기말)
8,371,600,000
59,176,781,731
8,761,854,626
76,310,236,357
234,085,259
76,544,321,616

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

(14,646,930,409)
(7,517,117,315)

영업활동으로 창출된 현금
28
(16,423,027,794)
(15,382,007,983)

이자의 수취

1,838,905,238
2,660,150,372

이자의 지급

(188,737,683)
(348,638,554)

법인세 납부

125,929,830
5,553,378,850

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

14,765,654,818
6,384,530,470

단기금융상품의 감소

42,871,754,545
68,205,584,412

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

14,847,923,157
21,144,287,711

단기대여금의 감소

163,243,101
-

보증금의 감소

1,667,300,000
90,000,000

투자부동산의 처분

805,000,000
-

구축물의 처분

18,000,000
-

비품의 처분

2,350,000
-

무형자산의 처분

-
1,833,335

단기금융상품의 증가

(31,076,500,000)
(60,958,831,980)

장기금융상품의 증가

-
(5,042,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(11,700,809,417)
(15,061,730,498)

보증금의 증가

(2,300,860,000)
-

건물의 취득

-
-

구축물의 취득

(197,700,000)
(279,844,602)

기계장치의 취득

(42,100,000)
(455,032,000)

비품의 취득

(98,451,385)
(109,371,188)

금형의 취득

(33,400,000)
-

연구용기기의 취득

-
(351,140,132)

건설중인자산의 취득

-
-

무형자산의 취득

(20,537,291)
(755,916,090)

유ㆍ무형자산 취득 관련 정부보조금 사용

-
-

유ㆍ무형자산 취득 관련 선급금의 증가

(130,647,892)
(33,343,316)

유ㆍ무형자산 취득 관련 미지급금의 감소

(8,910,000)
(9,965,182)

llI. 재무활동으로 인한 현금흐름
28
9,092,574,981
(10,711,374,803)

단기차입금의 증가

500,000,000
4,500,000,000

장기차입금의 증가

136,500,000
-

교환사채의 발행

12,506,195,000
-

전환상환우선주부채의 발행

1,000,001,600
-

장기미지급금의 증가

44,393,164
27,406,126

주식매수선택권의 행사

-
17,175,000

주식발행비용

-
(1,590,520)

단기차입금의 감소

(4,500,000,000)
(9,000,000,000)

유동성장기부채의 감소

(160,000,000)
(200,000,000)

전환사채의 상환

-
(5,500,000,000)

리스부채의 감소

(434,514,783)
(497,565,409)

임대보증금의 감소

-
(40,000,000)

장기미지급금의 감소

-
(16,800,000)

lV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

77,957,028
159,445,512

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,289,256,418
(11,684,516,136)

Vl. 기초의 현금및현금성자산

10,570,534,648
22,255,050,784

Vll. 기말의 현금및현금성자산

19,859,791,066
10,570,534,648

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 14(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자산

유동자산

44,631,841,659
52,800,832,982

현금및현금성자산
4,5,6,29,33
15,298,519,512
9,616,627,645

단기금융상품
4,5,7,30,33
16,500,000,000
24,938,598,404

매출채권및기타채권
4,5,8,32,33
2,652,714,126
2,708,152,278

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9,33
1,503,428,792
7,842,539,669

기타자산
10
1,459,403,103
1,228,429,328

당기법인세자산

227,867,520
345,975,080

재고자산
11
6,989,908,606
6,120,510,578

비유동자산

55,455,948,841
56,841,488,827

장기금융상품
4,5,7,33
5,042,000,000
5,042,000,000

매출채권및기타채권
4,5,8,33
2,691,202,024
1,767,954,143

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9,33
8,046,889,515
3,944,530,481

종속기업투자
12
14,300,000,000
14,300,000,000

투자부동산
13
226,849,440
638,305,362

유형자산
14,20,30
25,149,007,862
30,611,961,661

무형자산
15
-
536,737,180

자산총계

100,087,790,500
109,642,321,809

부채

유동부채

3,196,410,238
7,640,855,465

매입채무및기타채무
4,5,16,17,32,33
1,999,877,886
2,062,112,554

단기차입금
4,5,18,30,33
-
4,500,000,000

유동성장기부채
4,5,18,30,33
80,000,000
160,000,000

기타부채
19
741,755,764
686,277,966

리스부채
4,5,20,33
374,776,588
232,464,945

비유동부채

16,371,430,443
2,535,380,321

매입채무및기타채무
4,5,17,33
124,969,846
80,321,902

장기차입금
4,5,18,30,33
-
80,000,000

교환사채
5,18,33
6,364,764,769
-

파생상품부채
5,18,33
4,063,912,682
-

순확정급여부채
21
2,497,168,949
1,974,664,443

이연법인세부채
27
347,170,832
347,170,832

리스부채
4,5,20,33
2,973,443,365
53,223,144

부채총계

19,567,840,681
10,176,235,786

자본

자본금
1,22
8,371,600,000
8,371,600,000

기타불입자본
22
59,437,527,299
56,681,703,356

이익잉여금(결손금)
22
12,710,822,520
34,412,782,667

자본총계

80,519,949,819
99,466,086,023

부채와자본총계

100,087,790,500
109,642,321,809

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15(당) 기
제 14(전) 기

매출액
23
9,261,578,730
10,079,032,550

매출원가
11,24
8,235,014,073
11,030,813,975

매출총이익(손실)

1,026,564,657
(951,781,425)

판매비와관리비
24
17,706,829,718
18,749,114,134

영업이익(손실)

(16,680,265,061)
(19,700,895,559)

영업외손익

(4,692,447,183)
750,829,312

금융수익
4,25,32
2,526,541,954
4,412,478,299

금융비용
4,25,32
1,198,588,313
835,849,165

기타수익
26
798,996,531
505,704,621

기타비용
26,32
6,819,397,355
3,331,504,443

법인세비용차감전순이익(손실)

(21,372,712,244)
(18,950,066,247)

법인세비용(수익)
27
72,434,539
(5,415,270,465)

당기순이익(손실)

(21,445,146,783)
(13,534,795,782)

기타포괄손익

(256,813,364)
(130,354,773)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(256,813,364)
(130,354,773)

순확정급여부채의 재측정요소
21
(256,813,364)
(130,354,773)

당기총포괄손익

(21,701,960,147)
(13,665,150,555)

주당손익:
28

기본주당손익

(1,403)
(886)

희석주당손익

(1,403)
(889)

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(전기초)
8,361,304,000
56,486,929,342
48,077,933,222
112,926,166,564

당기순이익(손실)
-
-
(13,534,795,782)
(13,534,795,782)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(130,354,773)
(130,354,773)

교환사채의 발행
-
-
-
-

전환우선주의 전환
8,796,000
75,868,480
-
84,664,480

주식매수선택권의 행사
1,500,000
15,132,000
-
16,632,000

주식보상비용
-
103,773,534
-
103,773,534

2024.12.31(전기말)
8,371,600,000
56,681,703,356
34,412,782,667
99,466,086,023

2025.01.01(당기초)
8,371,600,000
56,681,703,356
34,412,782,667
99,466,086,023

당기순이익(손실)
-
-
(21,445,146,783)
(21,445,146,783)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(256,813,364)
(256,813,364)

교환사채의 발행
-
2,654,725,586
-
2,654,725,586

전환우선주의 전환
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-

주식보상비용
-
101,098,357
-
101,098,357

2025.12.31(당기말)
8,371,600,000
59,437,527,299
12,710,822,520
80,519,949,819

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 수젠텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 15 (당) 기
제 14 (전) 기

l. 영업활동으로 인한 현금흐름

(13,103,449,267)
(5,856,873,252)

영업활동으로 창출된 현금
29
(14,685,123,751)
(13,463,768,606)

이자의 수취

1,635,194,040
2,357,277,765

이자의 지급

(171,627,116)
(347,479,051)

법인세 납부

118,107,560
5,597,096,640

ll. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,238,335,775
15,543,937,629

단기금융상품의 감소

27,651,339,529
48,468,827,513

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

13,627,306,905
20,123,987,677

리스채권의 감소

46,400,000
24,000,000

보증금의 감소

1,667,300,000
90,000,000

투자부동산의 처분

805,000,000
-

구축물의 처분

18,000,000
-

비품의 처분

2,350,000
-

단기금융상품의 증가

(19,276,500,000)
(30,858,231,980)

장기금융상품의 증가

-
(5,042,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(10,490,811,017)
(14,061,730,498)

보증금의 증가

(2,300,000,000)
-

종속기업의 취득

-
(2,000,000,000)

구축물의 취득

(197,700,000)
(241,344,602)

기계장치의 취득

(42,100,000)
(455,032,000)

비품의 취득

(89,729,448)
(95,250,751)

금형의 취득

(33,400,000)
-

연구용기기의 취득

-
(351,140,132)

유ㆍ무형자산 취득관련 선급금의 증가

(121,172,903)
(33,343,316)

유ㆍ무형자산 취득관련 미지급금의 감소

(8,910,000)
(9,965,182)

무형자산의 취득

(19,037,291)
(14,839,100)

lll. 재무활동으로 인한 현금흐름
29
7,469,037,167
(10,690,760,106)

단기차입금의 증가

-
4,500,000,000

교환사채의 발행

12,506,195,000
-

임대보증금의 증가

10,000,000
-

장기미지급금의 증가

44,393,164
27,406,126

주식매수선택권의 행사

-
17,175,000

주식발행비용

-
(1,590,520)

단기차입금의 감소

(4,500,000,000)
(9,000,000,000)

유동성장기부채의 감소

(160,000,000)
(200,000,000)

전환사채의 상환

-
(5,500,000,000)

리스부채의 감소

(424,569,997)
(476,950,712)

임대보증금의 감소

(6,981,000)
(40,000,000)

장기미지급금의 감소

-
(16,800,000)

lV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

77,040,980
159,354,550

V. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,680,964,655
(844,341,179)

Vl. 기초의 현금및현금성자산

9,617,554,857
10,461,896,036

Vll. 기말의 현금및현금성자산

15,298,519,512
9,617,554,857

이익잉여금처분계산서제 1(당)기 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다(전기처분 확정일: 2025년 3월 26일).

(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

12,462,409,575

34,164,369,722

전기이월미처분이익잉여금
34,164,369,722

47,829,520,277

당기순이익(손실)
(14,761,070,777)

(13,534,795,782)

확정급여제도의 재측정요소
(256,813,364)

(130,354,773)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

12,462,409,575

34,164,369,722

※상기 이익영으금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 26일 정기주주총회에서 승인될 예정입니다. 전기처분 확정일은 2025년 3월 26일이 였습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손미진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유승범 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손미진
1965.03.25
사내이사
-
최대주주
이사회

유승범
1967.04.27
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손미진
수젠텍 대표이사
1999~20062006~20112011~현재
㈜LG화학 책임연구원한국생명공학연구원 선임연구원㈜수젠텍 대표이사
없음

유승범
수젠텍 CTO
1995~20062006~20082008~20112011~현재
LG화학 선임연구원을지대학교 연구원㈜알테오젠 이사㈜수젠텍 CTO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손미진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 손미진 :바이오 산업분야에 전문적인 지식과 회사 조직의 높은 이해도로 당사의 대표이사직을 수행하였을 당시 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였음, 각 경험을 바탕으로 향후 회사 및 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할수 있을 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천 함사내이사 유승범 :오랜기간 관련 산업에 다양한 경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해와 전문적인 식견을 보유하였으며, 전력적 의사결정 역량을 보유하여 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_손미진

확인서_유승범

제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전종무 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전종무
1975.01.02
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전종무
김·장 법률사무소 센터장
2001~20192006~2019~20242024~현재
삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스대한민국 국회 정책비서관안진회계법인 금융리스크컨설팅김·장 법률사무소 센터장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전종무
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보는 공인회계사로서 20년 이상 금융회사 내부통제, 리스크관리, 금융규제 및 컴플라이언스 분야에서 컨설팅과 정책 경험을 축적해 왔습니다.이러한 전문성을 바탕으로 다음의 세 가지 원칙에 따라 직무를 수행하겠습니다.

1. 독립성과 객관성 유지회사 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 주주 전체의 이익을 최우선으로 고려

2. 위험관리 중심의 경영감독재무·비재무 리스크를 사전에 식별하고, 내부통제 체계의 실효성을 점검

3. 지속가능성과 신뢰 기반 경영 지원금융소비자 보호, 준법경영, ESG 요소를 반영한 중장기 가치 제고에 기여

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 공인회계사로서 20년 이상 회계, 내부통제, 리스크관리 분야에서 전문성을 축척해 온 금융규제 전문가 입니다. 삼정, 안진회계법인을 거쳐 김·장 법률사무소에서 금융리스크컨설팅을 총괄하여 다수의 내부통제 및 리스크 관리 체계 구축을 수행하였습니다. 금융회사 대상 내부통제 고도화, 자금세탁방지, 금융소비자보호 및 상시감시체계 구축 경험을 보유하고 있습니다. 정책 환경에 대한 이해와 실무 경험을 바탕으로 회사의 건전한 지배구조 확립에 기여할 수 있느 ㄴ역량을 갖추고 있습니다. 이에 당 이사회는 독립적이고 전문적인 판단을 통해 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단하여 사외이사 호보로 추천합니다.

확인서_전종무

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제4호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제4-1호 : 개정 상법 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다

제25조 (소집지)

①주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.②회사는 전자주주총회를 채택하지 아니한다. <개정 2026. 03. 26.>

관련법 개정에 따라 변경

제35조 (이사의 원수)

①
본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
<개정 2022. 03. 31.>

②
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
<본항 신설 2022. 03. 31.>

제35조 (이사의 원수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의
1 이상으로 한다.
<개정 2022. 03. 31.>
<개정 2026. 03. 26.><시행 2026. 07. 23.>

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.
<본항 신설 2022. 03. 31.>
<개정 2026. 03. 26.> <시행 2026. 07. 23.>

관련법 개정에 따라

변경

제41조 (이사의 의무)
①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임

후에도 직무상 지득한 회사의

영업상 비밀을 누설하여서는

아니 된다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의

진행상황을 이사회에 보고하여야

한다.
<본항 신설 2022. 03. 31.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를

미칠 염려가 있는 사실을 발견한

때에는 즉시 감사에게 이를 보고

하여야 한다.

제41조 (이사의 의무)

①
이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어서 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 <개정 2026. 03.26.>

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임

후에도 직무상 지득한 회사의

영업상 비밀을 누설하여서는

아니 된다.

④ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의

진행상황을 이사회에 보고하여야

한다.
<본항 신설 2022. 03. 31.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를

미칠 염려가 있는 사실을 발견한

때에는 즉시 감사에게 이를 보고

하여야 한다.

2025. 7. 22자로 개정

된 상법 규정에 따라, 이사는 회사 및 주주에

대하여 충실의무를 지는것이므로(상법 382조의3 제1항), 이를 반영

제41조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
<본조 신설 2022.03. 31.>

①
회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외의사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
②
이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제41조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)
<본조 신설 2022.03. 31.>

①
회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
<개정 2026. 03. 26.> <시행 2026. 07. 23.>

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397

조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조

(자기거래금지)에 해당하는 경우에는

제1항의 규정을 적용하지 아니한다

관련법 개정에 따라

변경

제48조의2 (감사위원회의 구성)

<신설 2022. 03. 31.>

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의2의 규정에 의하여 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우⑤ 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제48조의2 (감사위원회의 구성)

<신설 2022. 03. 31.>

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조

의2의 규정에 의하여 감사위원회

를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로

구성한다.

③
위원의 3분의 2 이상은
독립이사

이어야 하고,
독립이사
아닌 위원

은 상법 제542조의10 제2항의

요건을 갖추어야 한다.
<개정 2026. 03. 26.> <시행 2026. 07. 23.>

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서

이사를 선임한 후 선임된 이사 중

에서 감사위원을 선임하여야 한다.

이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조

에 따른 주주총회의 결의로 해임할

수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에

는 의결권 없는 주식을 제외한 발

행 주식총수의 100분의 3을 초과

하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
독립이사
가 아닌

감사위원회 위원을 선임 또는 해

임할 때에는 그의 특수관계인, 그

밖에 상법시행령으로 정하는 자가

소유하는 주식을 합산한다)는 그

초과하는 주식에 관하여 의결권을

행사하지 못한다
.<개정 2026. 03. [*].> <시행 2026. 07. 23.>

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를

대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

<개정 2026. 03. 26.> <시행 2026. 07. 23.>

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로

인하여
독립이사
의 수가 본 조에서

정한 감사위원회의 구성요건에 미달

하게 되면 그 사유가 발생한 후 처

음으로 소집되는 주주총회에서 그

요건에 합치되도록 하여야 한다.

<개정 2026. 03. 26.> <시행 2026. 07. 23.>

독립이사 여부를 불문하고 모든 감사위원 선임시 3%룰을 적용한다는 내용의 개정 상법은 자산총액 2조원 이상의 대규모상장회사에 한함. 이에 본건 정관 개정안에는 이러한 개정 상법의 내용을 반영하지 않음

제4-2호 : 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 (신수인수권)

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 『자본

시장과 금융투자업에 관한 법률』

제165조의6에 따라 이사회의 결

의로 일반공모증자방식으로 신주

를 발행하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

2. 발행하는 주식총수의 100분의

20 범위 내에서 우리사주조합원

에게 신주를 배정하는 경우

3. 『상법』 제542조의3에 따른

주식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 자본

시장과 금융투자업에 관한 법률

규정에 의하여 주식예탁증서(DR)

발행에 따라 신주를 발행하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

5. 삭제 <2018. 08. 23.>

6. 신기술사업금융지원에 관한

법률에 의한 신기술사업금융회사

와 신기술투자조합, 중소기업창업

지원법에 의한 중소기업창업투자

회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자

자에게 총발행주식의 50%까지 배정하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 회사

가 첨단기술의 도입, 사업다각화,

해외진출, 원활한 자금조달 등 전

략제휴에 따라 그 상대방에게

신주를 배정하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

8. 삭제 <2018. 08. 23.>

9. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 회사

가 경영상 긴급한 자금조달의

필요성에 의하여 국내외 금융기관

또는 기관투자자에게 신주를 발행

하는 경우
<개정 2018. 08. 23.>

10. 주권을 신규로 한국거래소가

개설한 시장에 상장하기 위하여

신주를 모집하거나 인수인에게

인수하게 하는 경우

11. 근로복지기본법 제39조의 규정

에 의한 우리사주매수선택권의

행사로 인하여 신주를 발행하는

경우
<신설 2018. 08. 23.>

12. 증권인수업무등에관한규정

제10조의2에 따른 신주인수권

의 행사로 인하여 신주를 발행하

는 경우
<신설 2018. 08. 23.>

제9조 (신수인수권)

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 『자본

시장과 금융투자업에 관한 법률』

제165조의6에 따라 이사회의 결

의로 일반공모증자방식으로 신주

를 발행하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

2. 발행하는 주식총수의 100분의

20 범위 내에서 우리사주조합원

에게 신주를 배정하는 경우

3. 『상법』 제542조의3에 따른

주식매수선택권의 행사로 인하여

신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 자본

시장과 금융투자업에 관한 법률

규정에 의하여
증권예탁증권
(DR)

발행에 따라 신주를 발행하는

경우 <개정 2018. 08. 23.>
<개정 2026. 03. 26.>

5. 삭제 <2018. 08. 23.>

6. 여신전문금융업법에 의한 신기

술사업금융업자와 신기술사업투

자조합, 벤처투자 촉진에 관한

법률에 의한 벤처투자회사와

벤처투자조합 및 법인세법

규정에 의한 기관투자자에게 총발행주식의 50%까지 배정 하는 경우 <개정 2026. 03.26.>

7. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 회사

가 첨단기술의 도입, 사업다각화,

해외진출, 원활한 자금조달 등 전

략제휴에 따라 그 상대방에게

신주를 배정하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

8. 삭제 <2018. 08. 23.>

9. 발행주식총수의 100분의 20을

초과하지 않는 범위 내에서 회사

가 경영상 긴급한 자금조달의

필요성에 의하여 국내외 금융기관

또는 기관투자자에게 신주를 발행

하는 경우
<개정 2018. 08. 23.>

10. 주권을 신규로 한국거래소가

개설한 시장에 상장하기 위하여

신주를 모집하거나 인수인에게

인수하게 하는 경우

11. 근로복지기본법 제39조의 규정

에 의한 우리사주매수선택권의

행사로 인하여 신주를 발행하는

경우
<신설 2018. 08. 23.>

12. 증권인수업무등에관한규정

제10조의2에 따른 신주인수권

의 행사로 인하여 신주를 발행하

는 경우
<신설 2018. 08. 23.>

명칭변경

신기술사업금융지원에 관한 법률은 현재 기술보증기금법으로 변경되었고 현재 신기술사업금융업자,

제10조(주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제1항의 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

1.상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인

2. 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

4. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

제10조(주식매수선택권)

④ 제3항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제1항의 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

1. 상법 제542조의8 제2항 제5호,
제6호
의
최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인

<개정 <2026. 03. 26.>

2. 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

4. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자

주요주주의 내용은 제6호에 기재되어 있으므로 추가

제19조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
<개정 2018. 08. 23., 2022. 03. 31.>

1. 전환사채를 일반 공모의

방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하

여 전환사채를 발행하는 경우

3. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 기술도입을 위하여 그 제휴

회사에게 전환사채를 발행 하는

경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자

자에게 전환사채를 발행하는

경우
<개정 2018. 08. 23.>

제19조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
<개정 2018. 08. 23., 2022. 03. 31.>

1. 전환사채를 일반 공모의

방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하

여 전환사채를 발행하는 경우

3. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자와 신기술투자조합, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자회사와 벤처투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 전환사채를

발행하는 경우

<개정 2026.03.26.>

4. 기술도입을 위하여 그 제휴

회사에게 전환사채를 발행

하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자

자에게 전환사채를 발행하는

경우
<개정 2018. 08. 23.>

신기술사업금융지원에 관한 법률은 현재 기술보증기금법으로 변경되었고 현재 신기술사업금융업자, 신기술사업투자조합등은 여신전문금융업법에 그 내용이 있음

제20조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
<개정 2018. 08. 23., 2022. 03. 31.>

1.

신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진 법에 의한 외국인투자를 위하여

신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 신기술사업금융지원에 관한 법

률에 의한 신기술사업금융회사

와 신기술투자조합, 중소기업창

업지원법에 의한 중소기업창업

투자회사와 중소기업창업투자조

합 및 법인세법 규정에 의한 기

관투자자에게 신주인수권부사채

를 발행하는 경우

4. 기술도입을 위하여 그 제휴회

사에게 신주인수권부사채를

발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자

자에게 신주인수권부사채를

발행하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

제20조 (신주인수권부사채의 발행
)

① 본 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

<개정 2018. 08. 23., 2022. 03. 31.>

1. 신주인수권부사채를 일반공모

의 방법으로 발행하는 경우

2. 경영상 필요로 외국인투자촉진

법에 의한 외국인투자를 위하여

신주인수권부사채를 발행하는

경우

3. 여신전문금융업법에 의한 신기

술사업금융업자와 신기술투자조합, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자회사와 벤처투

자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

<개정 2026. 03.26.>

4. 기술도입을 위하여 그 제휴회

사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달을 위하여

국내외 금융기관 또는 기관투자

자에게 신주인수권부사채를

발행하는 경우

<개정 2018. 08. 23.>

신기술사업금융지원에 관한 법률은 현재 기술보증기금법으로 변경되었고 현재 신기술사업금융업자, 신기술사업투자조합등은 여신전문금융업법에 그 내용이 있음

제42조 (이사회의 구성과 소집)

⑤

삭제
번호없이 삭제

부 칙

제1조 (개정일) 본 정관은 2026년 03월 [*]일부터 개정 시행한다. 단, 제25조 제2항, 제35조, 제48조의2의 개정규정은 2026. 7. 23.부터 개정 시행한다.

제2조 (독립이사에 대한 경과조치) 2026. 7. 23. 당시 본 회사의 사외이사는 제35조의 개정규정에 따른 독립이사로 본다. 다만, 본 회사는 2026. 7. 23.로부터 1년 이내에 제542조의8제1항의 개정규정에 따른 요건을 갖추기로 한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
2,534,783,780

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.