세방 — 주주총회소집결의  (20260227)
제출인: 세방

세방/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-30
11:00

3. 장소
부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)

4. 의안 주요내용
ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

- 제1호 의안:제61기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

·제1-1호:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서

제외) 및 연결재무제표 승인의 건

·제1-2호:제61기 이익배당 및 이익잉여금처분

계산서 승인의 건

제1-2-1호(이사회안)

: 보통주 현금배당 주당 300원,

우선주 현금배당 주당 305원

제1-2-2호(주주제안)

: 보통주 현금배당 주당 800원,

우선주 현금배당 주당 805원

※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고

양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만

찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정.

- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

·제2-1호:상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

·제2-2호:이사회 내 위원회 신설의 건(ESG위원회)

- 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사4명/사외이사1명)

·제3-1호: 사내이사 이상웅 선임의 건

·제3-2호: 사내이사 최종일 선임의 건

·제3-3호: 사내이사 이원섭 선임의 건

·제3-4호: 사내이사 김근영 선임의 건

·제3-5호: 사외이사 윤종훈 선임의 건

- 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 윤종훈 선임의 건)

- 제5호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

·제5-1호:감사위원이 되는 사외이사 최우수 선임의 건 ·제5-2호:감사위원이 되는 사외이사 김우현 선임의 건

·제5-3호:감사위원이 되는 사외이사 박능규 선임의 건 (주주제안 후보자)
※제5-1,제5-2호 결의요건 충족 시 나머지 의안 자동폐기

- 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(60억원)

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 상기 제1-1호 의안에 대하여 당사 정관 제40조 4항, 상법 제449조의 2에 의거하여 재무 제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
※ 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
1
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년~2021년)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

최종일
1966-04
1
재선임
▷인하대학교 영어교육학과 졸업(1993년)
▷세방(주) 인천지사장(2014년)
▷세방(주) 수도권지역본부장(2017년)
▷세방(주) 영업본부장(2018년)
▷현 세방(주) 대표이사

이원섭
1991-03
1
재선임
▷미 George Washington 대학교 경영학과 졸업 (2018년)
▷삼정KPMG Deal Advisory 5 (2018년)
▷세방그룹 경영전략실장 (2022년)
▷현 세방㈜ 해외사업/투자 담당임원

김근영
1974-02
1
재선임
▷한국외국어대학교 무역학과 졸업(2001년)
▷서강대학교 MBA 석사(2011년)
▷세방(주) 경영관리본부 총무팀장 (2014년)
▷세방(주) 경영관리본부 부문장(2022년)
▷현 세방(주) 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤종훈
1948-10
1
재선임
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사
(주)네패스 감사

최우수
1957-09
1
재선임
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)
-

김우현
1967-08
1
재선임
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사
법무법인(유) 대륙아주
대표 변호사

박능규
1955-02
1
신규선임
▷대구은행 입사(1973년)
▷영남대학교 무역학과 졸업(1984년)
▷iM뱅크(구 대구은행), 서울본부 부장(2008년-2010년)
▷iM캐피탈,여신심사부 부장(2012년-2015년)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤종훈
1948-10
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷성균관대학교 법학과 졸업(1986년)
▷부산지방국세청장(2004년)
▷서울지방국세청장(2005년)
▷기업은행 감사(2006년)
▷법무법인바른 고문(2011년)
▷현 (주)네패스 감사

최우수
1957-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷동국대학교 경제학과 졸업(1981년)
▷삼성전자 멕시코복합화단지 경영지원팀장(2000년)
▷삼성전자 인사팀 인사지원그룹장(2004년)
▷삼성전자 DS(반도체)부문 인사팀장(2009년)
▷삼성전자서비스(주) 대표이사(2016년-2018년)

김우현
1967-08
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷고려대학교 법학과 졸업(1989년)
▷사법시험32회(사법연수원 22기)
▷인천지방검찰청 검사장(2018년)
▷수원고등검찰청 검사장(2019년)
▷법무법인(유한) 중부로 대표변호사(2020년)
▷현 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사

박능규
1955-02
1
신규선임
사외이사인 감사위원
▷대구은행 입사(1973년)
▷영남대학교 무역학과 졸업(1984년)
▷iM뱅크(구 대구은행), 서울본부 부장(2008년-2010년)
▷iM캐피탈,여신심사부 부장(2012년-2015년)