앱클론 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 앱클론

주주총회소집공고
6.0
앱클론(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이종서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호 (구로동,에이스트윈타워1차)

(전 화) 02-2109-1294

(홈페이지) http://abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 김두헌

(전 화) 02-2109-1294

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주 여러분의 댁내 평안과 건강을 기원합니다.

본 회사는 이사회 결의로 상법 제363조 및 당 회사 정관에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 총회일시 : 2026년 03월 23일(월) 오전 10시 00분

2. 총회장소 : 서울시 영등포구 은행로 30 (여의도동) 중소기업중앙회 2층 희망룸

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고 등

나. 부의안건

제1호 의안 : 제16기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 김종훈 재선임의 건제4호 의안 : 감사 이희수 재선임의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 제16기 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 5일, 오전 9시~ 2026년 3월 22일, 오후 5시

- 3월 5일 및 22일을 제외한 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인 증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁 드립니다.

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2026년 02월 27일앱클론 주식회사대표이사 이종서 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김정호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
- 내부결산의 건
가결
찬성

2
2025.02.25
- Technoogy license Agreement(기술라이선스계약) 체결 승인
가결
찬성

3
2025.02.28
- 주식매수선택권 부여 취소의 건

가결

찬성

4
2025.03.06
- 정기주주총회 개최의 건- 정기주주총회 전자투표 시행의 건

가결

찬성

5
2025.03.25
- 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득 및 소각의 건

가결

찬성

6
2025.04.01
- 사내이사 징계의 건

가결

찬성

7
2025.04.18
- 2022년 및 2023년 재무제표 수정의 건

가결

찬성

8
2025.05.08
- 기명식 보통주 인수계약 조건 및 계약서 양식 확정의 건

가결

찬성

9
2025.05.09
- 유상증자 결의의 건

가결

찬성

10
2025.05.30
- 주식매수 선택권 부여 취소의 건

가결

찬성

11
2025.09.30
- 주식매수 선택권 부여 취소의 건

가결

찬성

12
2025.10.01
- 유상증자 결의의 건- 영구전환사채 발행의 건

가결

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

의약품 산업은 국민의 건강관리 및 질병의 예방, 치료, 처치, 진단을 위한 약품을 개발ㆍ제조ㆍ판매하는 산업으로서 전 세계적으로 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화, 경제성장으로 인한 평균 수명 증가 등에 따라 향후 급속한 성장이 예상되는 분야입니다.

의약품 산업은 크게 화학적 합성 의약품이 중심이 되는 저분자 의약품과 바이오 기술의 접목을 통해 단백질 및 백신 등이 중심이 되는 고분자 의약품으로 구분됩니다. 최근에는 생명공학을 바탕으로 생물체의 기능 및 정보를 활용하여 만들어진 고분자(바이오) 의약품이 전통적인 합성물 의약품 시장보다 빠르게 성장하고 있는데, 이런 바이오의약품은 항체치료제, 세포치료제, 유전자치료제, 줄기세포치료제, 백신 등을 포함하고 있습니다.바이오의약품의 특성은 일반적으로 합성의약품에 비해 크기가 크고, 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 되므로 변화에 민감하고, 특히 오염 및 불순물 관리에 유의해야 하는 반면 생물유래 물질로 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성 및 만성 질환에 뛰어난 효과를 가지고 있습니다.

바이오의약품은 백신과 혈액제제 등으로 일컬어지는 1세대 바이오의약품을 시작으로 유전자조작 및 세포배양기술을 도입한 재조합의약품과 세포배양의약품 그리고 최근에는 세포융합기술 및 정보기술 등을 접목한 항체의약품, 유전자치료제, 세포치료제, DNA 백신 등과 같은 첨단 바이오의약품으로 발전하고 있습니다.2025년 12월 한국바이오의약품협회에서 발간한 바이오의약품 산업동향 보고서에 인용된 IQVIA 자료에 따르면, 전 세계 바이오의약품 시장규모는 2020년 3,799억 달러에서 최근 5년간 연평균 13.6% 성장하였으며, 2028년까지 9,742억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 바이오의약품 시장규모 iqvia 2025.jpg
글로벌 바이오의약품 시장규모 IQVIA 2025

* 출처 : 바이오의약품 산업동향 보고서 (2025.12, 한국바이오의약품협회)* 그림설명 : 전 세계 바이오 의약품 시장은 최근 5년간 연평균 13.6% 성장하여 2024년 기준 6,323억 달러임.바이오의약품 중 당사가 영위하고 있는 항체의약품 산업은 현재 바이오의약 시장 뿐만 아니라 세계 제약시장의 성장을 이끌고 있습니다.

이미 바이오기업 뿐만 아니라 전통적 제약기업, 타 산업을 영위하고 있는 대기업까지차세대 성장동력으로 항체의약품 사업을 선정하여 뛰어들고 있습니다. 특히, 부존 자원이 부족하고 고급 인력 및 지식 활용도가 높은 산업으로 우리나라의 여건에 적합하며 국제경쟁력 강화로 catch-up이 가능한 산업으로, 최근 국내에서 대규모 투자와 함께 성장중인 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

세계 의약품 산업의 현황 및 전망 (World preview 2025: Pharma Growth Steady Amid Turbulent Seas and Rising China)에 따르면 세계 의약품 중 전문의약품(prescription drug)의 2024년 기준매출액은 1조 1,460억 달러로, 2030년 까지 연평균 7.4% 성장이 예상되며, 매출액은 1조 7,560억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전문의약품 시장현황 및 전망(2016~2030).jpg
전문의약품 시장현황 및 전망(2016~2030)

* 출처 : World preview 2025: Pharma Growth Steady Amid Turbulent Seas and Rising China

* 그림설명 : 세계 전문의약품 시장규모는 2024년 매출액기준 1조 1,460억 달러이며, 연평균 7.4%씩 성장하여 2030년에는 1조 7,560억 달러에 이를 것으로 예상됨.World preview 2024: Pharma's Growth Boost 보고서에 따르면 합성의약품은 블록버스터 품목의 특허만료, 제네릭시장 확대,R&D 생산성 저하 등으로 시장비중이 축소되고 있는 반면, 바이오의약품은 높은 유효성과 안전성, 난치성 질병 치료제 개발 등으로 비중이 확대되고 있습니다. 전체 의약품 중 바이오 의약품이 차지하는 시장은 2023년 40%에서 2030년 46%로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

바이오의약품과 합성의약품 점유율 변화.jpg
바이오의약품과 합성의약품 점유율 변화

* 출처 : World preview 2024: Pharma's Growth Boost* 그림설명 : 전체 의약품 중 바이오의약품 비율은 2023년 40%에서 2030년에는 46%에 이를 것으로 전망됨.당사는 난치성 질환 치료를 위한 항체의약품 사업을 주 사업분야로 하고 있습니다. 항체의약품은 현재 단백질의약품 (항체를 제외한) 및 백신과 함께 바이오 의약품 시장의 주류를 이루고 있습니다. 바이오 의약품 시장은 계속해서 성장하고 있는데, 최근까지도 1세대 바이오 의약품인 단백질의약품 시장 (성장인자, 호르몬 등)이 가장 큰 규모였습니다. La Merie Publishing Sales of Therapeutic Antibodies 2006-2012자료에 따르면 2012년 기점으로 항체의약품 매출액이 단백질의약품 매출액을 넘어섰으며, 이러한 현상은 계속해서 더 커져갈 전망입니다.항체는 생체 내 면역체계 중에서 외부 물질에 대해 우리 몸을 방어하기 위해 만들어지는 단백질로, 체내 이외의 외부 물질에 대한 미묘한 차이를 인지할 수 있는 정교한 생체 물질입니다. 이러한 항체의 특성을 이용한 항체의약품의 장점은 타깃에 대한 높은 특이성과 친화도를 갖는다는 것입니다. 이는 의약품으로 개발하였을 시에 질환 단백질에만 결합하기 때문에 부작용이 적다는 이점이 있습니다. 한번 항체가 질환단백질에 붙으면 이후 폭발적인 면역 방어 작용이 유발되어 질환단백질과 질환에 관련된 질병 세포를 억압하게 됩니다. 또한 항체는 생체 내 반감기가 20-25일 정도로 화학의약품에 비해 길기 때문에 한 번의 투여로 상당 기간 효과를 기대할 수 있습니다. 일반적으로 저분자 화합물의 경우 하루 단위 혹은 하루에도 몇 회 복용하는 반면에 항체의약품은 3주 이상의 간격을 두고 투여하는 경우가 대부분 입니다. 이러한 항체의약품의 장점으로 인해 부작용이 작지만 효과가 높은 표적치료제 시장은 지속적으로 성장하여 기존 합성의약품 시장을 대체해 나갈 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
의약품 가격은 비탄력적인 특성을 갖습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적으로 관련이 되기 때문에 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 감기약 등 일반의약품의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을받는 편이나 항체의약품이 속한 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다.특히 암과 같은 난치성 질환의 경우 시장규모는 늘어나는데 비해 많은 부작용으로 인한 불안감으로 신개념 표적 치료제에 대한 요구가 확대되고 있으며, 기술 혁신과 소득 증대로 인해 개인별 맞춤의료 및 고급의료에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 항체의약품은 질병의 발병과 관련된 신호체계에 관여하는 단백질 항원이나, 암세포 표면에서 발현된 표지인자를 표적으로 하는 표적치료제로 부작용을 최소화 할 수 있기 때문에 고령화 및 소득 증대에 따라 고성장이 이뤄지고 있는 산업입니다. 특히 혈액암 관련한 항암제 시장도 CAR-T 세포치료제와 같은 완전 관해를 위한 맞춤 의료 서비스의 수요가 증가하고 있습니다. 고형암에 비해 높은 비율은 아니지만 혈액암 치료제 시장의 꾸준한 성장은 주목할 가치가 있는 산업이자 전망이 좋은 분야라고 판단됩니다.
(4) 계절성
항체의약품은 전문의약품으로 약가 책정 등 정부의 규제에 영향을 받고 있으나, 전문의약품의 경우 계절에 따라 발생 빈도가 높은 독감 같은 감염성 질환에 대한 제품을 제외하고는 계절적인 영향은 미미합니다.
(5) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성
현대의학의 발전으로 같은 질환이라도 그 분자적인 신호(signature)는 각 환자들마다모두 다르다는 것이 밝혀지면서, 같은 질환단백질을 보유하고 있더라도 각각의 환자들은 상황에 맞게 다른 처방을 내려주는 개인맞춤형 치료의 필요성이 대두되었습니다. 질환단백질에 대한 분자적 연구가 계속 될수록, 새로운 기작으로 작용하는 신규 항체의약품 및 다수의 질환단백질을 동시에 제어하는 항체의약품에 대한 시장의 요구는 확대될 것으로 전망됩니다.2024년 1월에 발간된 The Global Use of Medicines 2024(IQVIA)에 따르면, 2028년 치료제 시장 규모는 항암, 면역질환, 당뇨병, 심혈관질환 순이며, 항암분야는 14-17%의 높은 연평균 성장률을 예상하고 있습니다.

2028년 글로벌 top20 치료제 분야.jpg
2028년 글로벌 Top20 치료제 분야

* 출처 : IQVIA (The Global Use of Medicines 2024: Outlook to 2028)* 그림설명 : 2024년부터 2028년까지 항암제 시장의 연평균 성장률은 14-17%로 예상되며, 압도적인 1위의 시장규모를 유지할 것으로 예상됨.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

항체의약품의 라이프사이클은 특허와 연관성이 높으며, 특허 만료에 따라 독점적 성격에서 과점적 성격으로 경쟁 상황이 변하게 됩니다. 치료효과가 있는 항체에 대한 특허를 보유한 업체는 특허만료 이전까지 독점적 지위를 유지하게 되며, 특허만료 이후에는 바이오시밀러가 개발되어 경쟁 체제로 전환되지만, 바이오시밀러의 경우 합성의약품의 제네릭과 달리 생산과정이 복잡하고 신약개발 과정에 준하는 임상과정을요구하기 때문에 시장진입 장벽이 존재하고 있어 과점적 성격을 띄게 됩니다.

항암제 시장은 아바스틴, 허셉틴, 퍼제타 등 다수의 블록버스터 항체신약을 보유하고있는 로슈가 2017년 기준 26.4% 시장을 점유하고 있으나, 면역항암제 키트루다 (keytruda), 옵디보 (Opdivo) 등 블록버스터 항체 신약들이 출시됨에 따라 2024년에는 매출이 꾸준히 성장함에도 불구하고 시장점유율은 11.9%에 이를 것으로 예상됩니다이러한 추이는 CAR-T 세포치료제의 시장 진입과도 연관성이 있습니다. CAR-T 세포치료제는 2017년 킴리아가 처음 FDA 승인을 받은 후, 글로벌 빅파마의 관심의 대상이었습니다. 현재 6개의 CAR-T 세포치료제가 공식적인 신약 허가 승인을 받았습니다. 여전히 글로벌 파이프라인을 선점하고자 경쟁하고 있기에, 지속적으로 항암제 시장 점유율에 영향을 줄 것으로 전망합니다.

항암 의약품 분야 매출 Top10

* 출처 : EvaluatePharma, 2018, World preview 2018 outlook to 2024* 그림설명 : 항암제 분야의 강자인 Roche사는 2017년 274억달러에서 2024년에는278억달러의 매출을 기록하며 1위 자리를 고수할 것으로 전망. 최근 면역항암제를 개발한 Merck & Co.는 2016년 41억달러에서 2024년 132억달러로 매출이 연평균18% 증가하여 항암제 분야 7위로 등극할 것으로 전망.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 이에 따라 영업부문은 바이오 사업부문을 단일 보고 부문으로 결정하였습니다.

당사의 부문에 대한 일반내용은 다음과 같습니다.

부 문
주요 재화 및 용역
주요 고객

바이오 사업부문
항체의약품, 바이오 CRO 등
국립보건연구원 등

(2) 시장점유율

당사의 핵심기술인 NEST, AffiMab 기술은 혁신적 항체의약품 개발 기술로 기술 자체에 대한 경쟁업체는 존재하지 않으며, 기술의 결과물인 항체의약품은 질환 별로 경쟁 제품 및 경쟁업체가 존재합니다. 하지만 당사의 주력 제품인 Biosynergy 항체의약품은 기존 제품과 병행치료 목적으로 개발되기 때문에 기존에 판매되고 있는 제품은 경쟁 관계이기보다는 함께 병용투여하여 단독 치료가 어려웠던 환자군을 더욱 확대하는 성격이 강하다는 점에서 기존 블록버스터 제품과는 실제적 측면에서는 경쟁제품이 아닙니다. 또한 당사는 직접판매가 아닌 다국적제약사 등에 전임상 단계에서License-out을 목표로 하고 있으므로 기존 항체의약품을 판매하고 있는 오리지널 또는 바이오시밀러 제약사는 경쟁상대가 아닌 당사의 고객이 될 수 있습니다. 따라서 현재의 점유율은 의미가 없습니다.세계 TOP10에 포함된 항체의약품 중 대부분은 글로벌 제약사에서 최초부터 개발된 제품이 아니라, 제넨텍, CAT(Cambridge Antibody Technology) 등 바이오텍 회사와의 합병 혹은 License-in을 통해 개발된 제품입니다. 다국적 제약사의 매출액이 두자리 수 성장을 유지하려면 연간 2~5개의 신약(하나의 제품 당초년도 매출액 평균이150~200백만달러 정도의 중형 규모 이상임을 가정)이 출시되어야 합니다. 성장율을유지하기 위해서는 개발 파이프라인 보충이 절대적으로 필요한 상황에서 임상비용 및 인건비 등의 증가에도 불구하고 신약 출시 건 수는 감소하는 생산성 위기를 겪고 있습니다. 이에 다국적 제약사들은 성장성을 유지하기 위해 바이오벤처기업 등과 전략적 제휴 및 License-in을 통해 파이프라인을 확충하고 있습니다.아직 CAR-T 관련 항암제 시장은 적응증이 다양하지 않고, 높은 가격으로 인한 많은 수요로 이어지고 있지만, 다른 치료제 대비 압도적인 치료효과를 바탕으로 매년 높은 성장률을 기대하고 있습니다.CAR-T 세포치료제 시장은 2022년 38억 달러에서 2032년 885억 달러 규모로 연평균 29.8% 성장을 예상 (Biospace 2023.08.24)하고 있습니다.

car-t 시장전망.jpg
CAR-T 시장전망

* 출처 : BioSpace 2023.08.24 (Towardshealthcare)* 그림설명 : CAR-T 세포치료제 시장은 2022년 38억 달러에서 연평균 29.8% 성장하여 2032년에는 885억 달러에 이를 것으로 전망됨.
(3) 시장의 특성

항체의약품은 높은 성장에도 불구하고 질환 타겟에 대한 한계점으로 인해, 현재까지 치료제가 개발된 질환 타겟 단백질은 소수에 불과합니다. 항체가 암 세포 내부로 들어가는 것이 어렵기 때문에 항체의약품의 타겟 질환 단백질은 혈액 내 혹은 세포 외부의 단백질로 제한되어 있습니다. 전세계적으로 수많은 연구자들이 신규 타겟 질환 단백질 발굴 및 관련 치료제 개발에 노력하고 있음에도 불구하고, 한정된 질환 단백질에 대해서만 치료제가 개발되고 있는 것은 신규 타겟 단백질의 발굴이 얼마나 제한적인지를 알려주고 있습니다.

항체의약품의 높은 시장성으로 국내의 대기업뿐만 아니라 전세계적으로 수많은 제약사들이 항체의약품 개발에 뛰어들고 있으나, 다국적 제약사에 의해 선점된 특허 및 신규 타겟 발굴의 어려움으로 인해 후발 주자들이 바이오시밀러 개발에 집중하고 있습니다.

그리하여 당사는 NEST 플랫폼을 적용하여 새로운 에피토프에 결합하는 자체개발 항체를 사용한 CAR-T 치료제 AT101(Nespe-cel)의 개발을 최대 경쟁력으로 생각하여 많은 비용과 노력을 쏟고 있습니다. 같은 질환 단백질이어도 CAR-T가 붙는 위치가 상이하기 때문에 특허 선점의 경쟁과는 거리가 멀고, 인간화 항체를 사용하기에 기존 CAR-T 세포치료제보다 높은 효율을 가질 가능성이 큽니다. 또한 같은 질환 단백질을 타깃하지만 다른 에피토프에 결합한다는 특이성을 통하여 차별화된 약효성을 기대하고 있습니다.

(가) 당사의 개발 전략
대부분의 제약사 및 바이오 기업들은 공통적으로 다음과 같은 위험요인을 지니고 있습니다.

- 신약개발기업 : 신규 질환 단백질에 대한 리스크(고비용 및 긴 개발기간)

- 바이오시밀러 기업 : 특허진입장벽, 특허 만료 후에는 다수의 개발회사들 간에 원가 경쟁력 및 마케팅력에 의존한 무한 경쟁에 의해 레드오션으로 전락 가능성

당사는 이러한 리스크를 극복하고자 설립 단계부터 다른 회사들과 차별화된 개발 전략 및 기술 플랫폼을 구축하였습니다.

당사의 항체의약품 개발 전략은 임상적으로 검증된 질환 타겟 단백질에 대해서 기존 의약품보다 우수하고 한계를 극복한 항체의약품을 개발하는 것입니다. 이를 위해서 기존 의약품과는 다른 1) 혁신 에피토프를 갖는 항체 개발 전략과 2) 이중 항체를 개발하는 전략, 3) 인간화 항체를 개발하는 전략, 4) Switchable CAR-T(플랫폼화된 방식의 치료제) 전략을 사용하고 있습니다.

* 에피토프(Epitope) : 항체와 결합하는 질환단백질의 결합 부위를 말하는 것임. 단백질은 크기가 큰 분자로 항체가 결합할 수 있는 다양한 결합부위(에피토프)가 존재함. 동일한 질환 단백질에 결합하는 항체라도 결합부위에 따라서 상이한 치료 효능을 보임.

* 이중항체(Bispecific Antibody) : 2개 이상의 서로 다른 질환 단백질의 결합부위(epitope)에 결합하는 항체. 난치성 질환의 경우 두가지 이상의 원인 질환단백질에 의해 발병하는 경우가 많으며, 이를 동시에 제어할 경우 보다 큰 치료효과를 볼 수 있음.* 인간화 항체(Humanized Antibody) : 동물에게 병원체를 주입시킨 후 자체적으로 항체를 생성하게 한 후, 환자에게 바로 적용하지 않고 인간의 항체로 치환시킨 다음 사용하는 일종의 인간과 동물 중간 단계의 항체. 면역원성을 제거하기 때문에 부작용이 줄어들고 치료 효과가 향상되며 새로운 에피토프에 결합할 수 있는 신규항체임.* Switchable CAR-T(zCAR-T) : 기존의 CAR-T는 맞춤형 제작으로 시간, 비용의 소모가 큼. CAR-T의 이러한 단점을 극복하고자 zCAR-T는 표준화된 CAR-T 세포치료제에 스위치 물질의 교체를 통하여 타겟 단백질을 다양하게 변경할 수 있는 플랫폼 성격이 강한 CAR-T 세포치료제임. 개발 시간이 단축되기에 적응증 확대 연구에 집중할 수 있다는 장점도 가짐.

당사 신약개발 전략.jpg
당사 신약개발 전략

*그림설명 : 기존 의약품을 개발하는 방법에는 신규 질환 단백질에 대한 신규 의약품을 개발하는 방법과 알려진 질환 단백질에 대한 승인된 바이오의약품과 동등한 바이오시밀러를 개발하는 방법이 있음. 당사는 알려진 질환 단백질에 대해서 NEST와AffiMab 플랫폼 기술을 이용하여 신규 항체를 바탕으로 신약을 개발하는 전략을 통하여 개발 리스크는 줄이면서 성공 가능성은 높은 전략을 취하고 있음.

(나) 비교우위- NEST 플랫폼과 AffiMab 플랫폼을 통해 파이프라인 확장

당사는 블록버스터와 병행치료 효과를 낼 수 있는 항체신약 개발을 위해 플랫폼 기술을 개발하였습니다. 플랫폼 기술은 블록버스터와는 다른 작용부위를 찾아 낼 수 있는기술(NEST 플랫폼)과 서로 다른 두개의 타겟 단백질을 동시에 억제하는 이중항체 기술(AffiMab 플랫폼)입니다. 글로벌 회사에서 치료제를 개발하면, 앱클론은 그 제품과 병행치료 효과를 극대화 할 수 있는 항체의약품을 개발하는 것으로 특정 타겟 단백질에 한정되지 않고 지속적으로 같은 기술을 적용한 파이프라인의 신속한 확대가 가능합니다.

- 시장성

블록버스터 항체의약품이 수조원의 매출을 일으키고 있지만 질환 치료 효과가 완벽한 것은 아닙니다. 항체의약품은 특정 단백질의 특정 부위에 작용함으로써 치료가 되는 환자와 되지 않는 환자가 극명하게 나뉘기 때문입니다. 당사는 블록버스터 항체의약품과 동일한 타겟 단백질이 대상이나 Epitope(항체가 달라붙는 단백질 부위)가 다른 부위에 작용하는 항체의약품을 개발하여 제한된 치료효과의 블록버스터와 병행치료를 함으로써 치료효과를 극대화 시킬 수 있는 의약품을 개발하고 있습니다. 즉, 수조원의 판매가 보장되는 의약품과 병행치료제로 쓰인다는 것은 당사 개발 제품도 함께 수조원의 판매가 될 가능성이 높다는 것입니다. 실제로 로슈에서 허셉틴과 병행치료 목적으로 개발한 퍼제타의 2024년도 매출액은 36.16억 스위스 프랑입니다.

앱클론은 시장이 형성된 분야에 대해 기존 치료제와는 차별적인 약효를 지닌 항체신약을 개발하고 있기 때문에 높은 시장성을 보유하고 있습니다.

[표] 주요 항체의약품 매출액

(단위 : MUSD(백만달러))

회사명

Target

제품명

2024년 매출액

매출성장률

2023- 2024

Merck
PD-1
Keytruda
29,482.0
17.9

Abbvie

TNF-alpha

Humira

8,993
- 37.6

Sanofi Genzyme, Regeneron Pharmaceuticals
IL-4Ra
Dupixent

14,147.0

22.1

Janssen (J&J)
p-40 subunit of bothIL-12 and IL-23
Stelara

10,361.0

- 4.6

BMS
PD-1
Opdivo
9,304.0
3.3

* 출처 : Drug discovery & development (2024's blockbusters: Top 50 drugs by s ales 2025.04.04)
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 항암 분야에서 각광을 받고 있는 면역항암(Immuno-Oncology) 치료제는 암세포에 결합하여 억제하는 기존 표적 치료제와는 달리 생체 내 면역시스템이 암 세포를죽일 수 있도록 돕는다는 점이 특징입니다. 면역항암 치료제는 크게 1) 면역관문억제제, 2) 면역세포치료제, 3) 치료용 항체, 4) 항암백신 등으로 분류됩니다. 당사가 개발중인 AT101(Nespe-cel), AT501, AT601의 CAR-T 세포치료제는 차세대 면역항암제로 떠오르고 있으며, 당사가 개발 중인 AM105, AM109 이중항체 치료제는 기존 면역항암제 치료제의 단점을 극복할 수 있는 새로운 치료제로서의 가능성을 보여주고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※동 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사보고서가 미제출된 상황의 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 16 기 2025. 12. 31 현재

제 15 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 유동자산
46,035,003,315
23,224,120,815

현금및현금성자산
39,010,866,039
18,862,923,989

단기금융상품
6,000,000,000
3,000,000,000

매출채권
280,260,381
170,728,952

기타채권
292,304,905
479,578,387

재고자산
186,593,888
7,739,258

기타유동자산
220,123,274
649,333,881

당기법인세자산
44,854,828
53,816,348

Ⅱ. 비유동자산
24,711,508,477
24,958,767,120

유형자산
8,822,562,354
24,118,399,981

무형자산
489,723,643
505,696,647

투자부동산
15,008,760,000
-

기타채권
107,610,035
99,953,092

기타비유동자산
282,852,445
234,717,400

자 산 총 계
70,746,511,792
48,182,887,935

부 채

Ⅰ. 유동부채
10,139,331,684
18,106,875,355

매입채무
6,961,894
20,093,846

기타채무
2,851,275,830
897,557,579

기타유동부채
281,093,960
89,223,930

단기차입금
7,000,000,000
7,000,000,000

전환사채
-
10,100,000,000

Ⅱ. 비유동부채
955,189,061
670,020,968

기타채무
955,189,061
670,020,968

부 채 총 계
11,094,520,745
18,776,896,323

자 본

Ⅰ. 자본금
10,229,357,500
9,154,636,000

Ⅱ. 자본잉여금
103,418,916,813
81,381,480,922

Ⅲ. 기타자본
27,690,196,151
1,884,255,302

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
9,890,307,182
9,868,711,995

Ⅴ. 결손금
(91,576,786,599)
(72,883,092,607)

자 본 총 계
59,651,991,047
29,405,991,612

자 본 과 부 채 총 계
70,746,511,792
48,182,887,935

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 16 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 매출액
4,714,084,167
2,339,823,669

Ⅱ. 매출원가
3,573,944,011
1,262,932,953

Ⅲ. 매출총이익
1,140,140,156
1,076,890,716

판매비와관리비
19,562,608,382
16,665,835,228

Ⅳ. 영업손익
(18,422,468,226)
(15,588,944,512)

Ⅴ.영업외손익
(273,598,600)
(712,607,467)

기타수익
86,047,957
13,508,709

기타비용
393,447,751
40,775,044

금융수익
472,482,659
444,145,943

금융비용
438,681,465
1,129,487,075

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
(18,696,066,826)
(16,301,551,979)

Ⅶ. 법인세비용
(2,372,834)
-

Ⅷ. 당기순손익
(18,693,693,992)
(16,301,551,979)

Ⅸ. 기타포괄손익
21,595,187
-

-후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

유형자산재평가이익
21,595,187
-

Ⅹ. 총포괄손익
(18,672,098,805)
(16,301,551,979)

XI . 주당순손익
-
-

기본주당손익(원/주)
(1,018)
(975)

희석주당손익(원/주)
(1,018)
(975)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 16 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 15 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 16 기
(처리예정일: 2026년 3월 23일)

제 15 기
(처리확정일: 2025년 3월 31일

I. 미처리결손금
(91,576,786,599)
(72,883,092,607)

1. 전기이월미처리결손금
(72,883,092,607)
(56,581,540,628)

2. 당기순손실
(18,693,693,992)
(16,301,551,979)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(91,576,786,599)
(72,883,092,607)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

1. 의약품 제조 및 판매사업

1. 생명과학 연구개발사업

1. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업

1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

1. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업

1. 생명과학 분석업무사업

1. 의료기기 제조 및 판매사업

1. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

1. 생명과학 컨설팅사업

1. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업

1. 부동산 임대 및 관리업

1. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

제 2 조 (목적)

1. 의약품 제조 및 판매사업

2. 생명과학 연구개발사업

3. 생명과학 물질 또는 제품 개발, 제조 및 판매사업

4. 항체신약개발, 제조 및 판매사업

5. 항체, 단백질 및 면역세포·유전자 기반 의약품 및 관련 치료제의 연구·개발, 제조 및 판매업

6. 생명과학 분석업무사업

7. 의료기기, 과학기기, 소프트웨어 제조 및 판매사업

8. 연구 및 의료 관련 기자재, 소모품 및 부품의 매입·판매, 공급 및 도소매업

9. 진단 및 바이오칩 개발, 제조 및 판매사업

10. 생명과학 컨설팅사업

11. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업

12. 부동산 임대 및 관리업

13. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업

14. 위 각호에 부대되는 라이선스업

15. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업목적 체계 정비 및 관련 사업 확장에대비하기 위함

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

회사의 경영상 목적달성을 위함

제 31 조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 직전 사업연도말 기준의 자산총액이 1,000억원을 넘지 아니하고 벤처기업으로 지정되어 있을 경우에는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다.

제 31 조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10
인
이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다. 다만, 직전 사업연도말 기준의 자산총액이 1,000억원을 넘지 아니하고 벤처기업으로 지정되어 있을 경우에는
독립이사
를 선임하지 않을 수 있다.

상법 개정에 따른

변경

제8장 부칙

1. 본 정관은 2010년 06월 25일부터 시행한다.

2. 본 정관은 2010년 09월 13일부터 시행한다.

[2010년 09월 13일 개정]

3. 본 정관은 2013년 03월27일부터 시행한다.

[2013년 03월 27일 개정]

3. 본 정관은 2014년 03월28일부터 시행한다.

[2014년 03월 28일 개정]

4. 본 정관은 2015년 06월30일부터 시행한다.

[2015년 06월 30일 개정]

5. 본 정관은 2015년 08월18일부터 시행한다.

[2015년 08월 18일 개정]

6. 본 정관은 2019년 03월27일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제18조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

[2019년 03월 27일 개정]

7. 본 정관은 2020년 03월24일부터 시행한다.

[2020년 03월 24일 개정]

8. 본 정관은 2021년 03월29일부터 시행한다.

[2021년 03월 29일 개정]

9. 본 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다.

10. 제8조의2 제2항에서 설정한 종류주식 발행 한도는 본 정관 시행일(2024.03.28)이전에 같은 방식으로 기발행된 주주이외의 자에게 배정된 주식수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 종류주식만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

[2024년 03월 28일 개정]

부칙

본 정관은 2010년 06월 25일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2010년 09월 13일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2013년 03월27일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2014년 03월28일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2015년 06월30일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2015년 08월18일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2019년 03월27일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제18조의 개정 규정은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2020년 03월24일부터 시행한다.

부칙

본 정관은 2021년 03월29일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 본 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 제8조의2 제2항에서 설정한 종류주식 발행 한도는 본 정관 시행일(2024.03.28)이전에 같은 방식으로 기발행된 주주이외의 자에게 배정된 주식수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 종류주식만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

부칙

제1조(시행일) 본 정관은 2026년 03월 23일부터 시행한다.

다만, 제31조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

제2조(경과조치)

① 제10조 제2항 각 호에 따른 신주 발행한도의 산정에 있어서는 본 정관 시행일 이후에 발행되는 신주에 대하여 각 발행 시마다 해당 호에서 정한 발행한도를 적용한다.

② 제31조의 개정규정에 따른 이사회 내 독립이사의 선임비율은 <법률 제20991호, 2025.7.22.>(상법) 부칙 제2조 단서에 따라 법률 시행 후 1년 이내에 갖추는 것으로 한다.

부칙 체계 정비 및 적용 기준 명확화를 위함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종훈
1969년 4월 4일
사내이사
해당사항 없음
직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종훈
앱클론 주식회사CTO
1986-19901990-19922008-20121992-20052006-20072007-20222022-현재
서울대학교 화학과 학사서울대학교 화학과 석사연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사CJ(제일제당) 연구소 수석연구원건일제약 연구소 책임연구원한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장앱클론(주) CTO
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김종훈 후보상기 후보자(김종훈)는 생명과학 박사 학위를 보유하고 있으며, CJ 및 제약사에서 연구개발 분야의 풍부한 경험을 갖춘 전문가 입니다. 현재 당사 CTO로서 연구개발을 총괄하며 핵심 파이프라인의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 이에 회사의 지속적인 성장과 기술력 제고에 기여할 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

확인서

앱클론 확인서(사내이사)_김종훈-1.jpg
앱클론 확인서(사내이사)_김종훈-1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이희수
1964년 8월 13일
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희수
회계사
1987-1989 2020-2025 1986-1989 1989-1992 1992-1995 1996-2000 2001-2023 2021-2024 2014-현재 2024-현재2014-현재

한양대 경영학과 석사 (재무관리 전공)

한양대 박사과정 수료 (전략경영 전공)

삼일회계법인 공인회계사

육군사관학교 경리장교

신한금융투자 IB본부 (M&A, 심사부)

두산캐피탈 여신,투자,심사

지성회계법인 대표이사

삼양식품 사외이사 / 감사위원한양대 경영학부/경영대학원 (MBA) 겸임교수

예지회계법인 대표공인회계사앱클론 주식회사 감사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(이희수)는 회계사로서 회계 ·재무 및 투자 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 오랜 기간 당사 감사로 재직하며 독립적이고 공정한 직무를 수행해 왔습니다. 이에 회사의 건전한 경영과 내부통제 강화를 위해 적임자로 판단되어 감사 후부로 추천합니다.

확인서

확인서_이희수-20260227-1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영목표 달성을 위한 근로의욕 고취 및 동기부여- 기업가치 및 주주가치 극대화- 경영성과 공유를 통한 성과주의 문화정착 유도

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김종훈
등기임원
부사장(CTO)
기명식 보통주
1,000

김두헌
등기임원
전무(CFO)
기명식 보통주
1,000

이윤
미등기임원
상무
기명식 보통주
500

김동욱
미등기임원
이사
기명식 보통주
2,000

황진하
미등기임원
이사
기명식 보통주
1,000

이진설
미등기임원
이사
기명식 보통주
2,000

이영하
미등기임원
이사
기명식 보통주
1,000

황인식
미등기임원
이사
기명식 보통주
1,000

김기현
미등기임원
이사
기명식 보통주
3,000

김00 외 57명
직원
수석 외
기명식 보통주
37,500

총( 67 )명
-
-
-
총(50,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격상법 제340조의2 제4항에 의거, 결의일 전일 기산일로 하여 2개월, 1개월, 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가를 산술평균한 가격 또는 권면가액 중 높은 금액으로 결정- 행사기간부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년이내에 권리를 행사할 수 있음
-

기타 조건의 개요
- 행사가격 및 수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 무상증자 등을 실시하여 주식의 가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사가격 및 수량을 조정함- 주식매수선택권의 취소에 관한 사항당사 정관 제10조(주식매수선택권) ⑥항에 의거 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있음- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

20,458,715
발행주식 총수의 10% 이내
기명식 보통주
2,045,872
1,775,922

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
25.3.31
64명
기명식 보통주
150,000주
-
5,300주
144,700주

2024년
24.3.28
59명
기명식 보통주
100,000주
-
5,750주
94,250주

2023년
23.3.29
60명
기명식 보통주
41,500주
-
10,500주
31,000주

계

총183명

총291,500주
-
총21,550주
총269,950주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
625,000,000원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60,000,000

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 제출 후 오기 등이 있거나 주주총회 이후 변경사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 정정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 05일 ~ 2026년 3월 22일 - 첫날은 09시부터 접속이 가능하며, 이후 기간 중에는 24시간 의결권 행사
가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱

인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

■ 주총 집중일 개최사유
- 해당사항 없습니다.