한국첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 한국첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 한국첨단소재주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 345전화번호: 062-972-0116

작 성 자:
성 명: 박효종부서 및 직위: 경영지원부 부장전화번호: 062-972-0116

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)

한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국첨단소재
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

사토시홀딩스(주)
최대주주
보통주
2,800,000
12.14
최대주주
-

계
-
2,800,000
12.14
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박효종
보통주
0
직원
직원
-

최동현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
0
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜행복한주주총회
박종진
서울시 강남구 선릉로86길38, 7층7042호
의결권 수임
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 22일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

(주)한국첨단소재의 정기주주총회(2026년 3월 23일 개최)를 위한 기준일인 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국첨단소재
www.hankookam.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자 및 권유업무 대리인에게 직접 수여② 우편을 통해 수여 - 위임장 접수처 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜한국첨단소재 경영지원부

- 전화번호 : 062-972-0116

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간: 2026년 03월 20일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 23일 오전 9시

장 소
광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 22일 17시

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래 전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일시) - 2026년 3월 5일 9시 (종료일시) - 2026년 3월 22일 17시나. 주주총회 일시 및 장소 : (일 시) - 2026년 3월 23일 오전 9시 (장 소) - 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실다. 업무상 연락처 및 담당자 : (성 명) - 최 동 현 (부서 및 직위) - 경영지원부/프로 (연락처) - 062)972-0116

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2026년 2월 27일 공시한 주주총회 소집공고 내용중 Ⅲ 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2025. 12. 31 현재

제 26 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

제 27 기
제 26 기

자산

유동자산
9,906,522,241
18,471,710,695

현금및현금성자산
5,141,436,675
14,261,348,507

당기손익인식금융자산
2,914,228,623

기타유동금융자산
25,244,350
3,798,330

매출채권 및 기타유동채권
469,330,874
1,076,482,499

기타유동자산
219,824,804
206,120,656

당기법인세자산
28,647,470
183,930

유동재고자산
1,107,809,445
2,923,776,773

비유동자산
8,534,388,261
12,933,989,060

유형자산
5,083,798,174
9,563,232,658

투자부동산
3,211,300,603
3,265,667,795

순확정급여자산
60,794,441

기타비유동금융자산
59,900,000
59,900,000

장기금융상품
46,516,623
45,188,607

영업권 이외의 무형자산

이연법인세자산

기타비유동자산
72,078,420

자산총계
18,440,910,502
31,405,699,755

부채

유동부채
4,532,233,317
22,901,537,250

매입채무 및 기타유동채무
141,884,438
475,805,527

기타유동금융부채
276,904,387
238,941,161

기타 유동부채
100,952,090
26,613,795

차입금(사채 포함)
3,700,000,000
7,394,000,000

유동성장기부채
300,000,000
2,341,010,000

유동판매보증충당부채
12,492,402
213,400,453

전환사채, 총액

12,211,766,314

비유동부채
872,228,948
3,061,722,995

기타비유동금융부채
222,228,948
141,151,275

장기매입채무 및 기타비유동채무
650,000,000
2,712,050,000

퇴직급여부채

208,521,720

부채총계
5,404,462,265
25,963,260,245

자본

자본금
11,529,538,000
9,868,409,000

자본잉여금
32,435,327,078
13,901,592,459

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액
6,728,104,366
6,557,498,741

이익잉여금(결손금)
(37,656,521,207)
(24,885,060,690)

자본총계
13,036,448,237
5,442,439,510

자본과부채총계
18,440,910,502
31,405,699,755

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

제 27 기
제 26 기

수익(매출액)
3,580,740,155
6,504,557,437

매출원가
4,669,168,440
8,524,579,449

매출총이익
(1,088,428,285)
(2,020,022,012)

판매비와관리비
2,326,649,625
2,776,319,239

영업이익(손실)
(3,415,077,910)
(4,796,341,251)

기타이익
342,324,618
473,522,763

기타손실
1,158,507,074
1,015,359,172

금융수익
84,230,229
1,421,887

금융원가
8,358,535,073
8,859,662,555

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,505,565,210)
(14,196,418,328)

법인세비용(수익)
256,337,580
104,797,222

당기순이익(손실)
(12,761,902,790)
(14,301,215,550)

기타포괄손익
161,047,898
(177,263,938)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
161,047,898
(177,263,938)

순확정급여부채의 재측정요소
(9,557,727)
(177,263,938)

유형자산재평가이익
(170,605,625)

총포괄손익
(12,600,854,892)
(14,478,479,488)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(615)
(1,473)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(615)
(1,473)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

(6,374,869,827)
4,778,030,673

당기순이익(손실)

(4,027,424,144)
(4,027,424,144)

순확정급여부채의재측정요소

(4,287,231)
(4,287,231)

유형자산재평가이익

(6,557,498,741)

(6,557,498,741)

유상증자

전환사채의 감소

2023.12.31 (기말자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

6,557,498,741
(10,406,581,202)
7,303,818,039

2024.01.01 (기초자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

6,557,498,741
(10,406,581,202)
7,303,818,039

당기순이익(손실)

(14,301,215,550)
(14,301,215,550)

순확정급여부채의재측정요소

(177,263,938)
(177,263,938)

유형자산재평가이익

유상증자
5,214,316,500
7,402,784,459

12,617,100,959

전환사채의 감소

2024.12.31 (기말자본)
9,868,409,000
13,901,592,459

6,557,498,741
(24,885,060,690)
5,442,439,510

2025.01.01 (기초자본)
9,868,409,000
13,901,592,459

6,557,498,741
(24,885,060,690)
5,442,439,510

당기순이익(손실)

(12,761,902,790)
(12,761,902,790)

순확정급여부채의재측정요소

(9,557,727)
(9,557,727)

유형자산재평가이익

(170,605,625)

(170,605,625)

유상증자

전환사채의 감소
(1,661,129,000)
(18,533,734,619)

(20,194,863,619)

2025.12.31 (기말자본)
11,529,538,000
32,435,327,078

6,728,104,366
(37,656,521,207)
13,036,448,237

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

제 27 기
제 26 기

영업활동현금흐름
(1,569,208,155)
(2,947,653,719)

당기순이익(손실)
(12,761,902,790)
(14,301,215,550)

당기순이익조정을 위한 가감
11,872,745,022
12,608,696,549

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(334,220,458)
(601,572,246)

이자지급(영업)
(393,674,602)
(655,591,247)

이자수취
76,308,213
1,233,280

법인세환급(납부)
(28,463,540)
795,495

투자활동현금흐름
204,661,145
48,016,364

당기손익인식금융자산의 처분
10,692,045,645

당기손익인식금융자산의 취득
(13,491,164,000)

임차보증금의 감소

48,300,000

임차보증금의 증가

(35,300,000)

단기대여금및수취채권의 처분

단기대여금및수취채권의 취득

유형자산의 처분
19,000,000
42,000,000

유형자산의 취득
146,530,500
15,620,000

장기금융상품의 취득

(45,000,000)

투자부동산의 취득
(18,690,000)

매각예정자산의 처분
3,150,000,000

무형자산의 처분

53,636,364

재무활동현금흐름
(7,792,060,000)
16,371,770,147

단기차입금의 상환
(3,694,000,000)
(1,840,000,000)

단기차입금의 증가

1,130,000,000

유동차입금의 증가(감소)
(2,743,250,000)
(571,250,000)

장기차입금의 상환
(1,359,810,000)

장기차입금의 증가

1,100,000,000

전환사채의 증가

4,000,000,000

주식의 발행

12,617,100,959

임대보증금의 감소
(25,000,000)
(20,000,000)

임대보증금의 증가
30,000,000
15,000,000

금융리스부채의 지급, 재무활동으로 분류된

(18,300,000)

정부보조금의 수취
512,878,936
1,008,735,398

정부보조금의 상환
(512,878,936)
(1,008,735,398)

유동성연구과제보조금

(40,780,812)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(9,156,607,010)
13,472,132,792

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
36,695,178
35,833,012

현금및현금성자산의순증가(감소)
(9,119,911,832)

기초현금및현금성자산
14,261,348,507
753,382,703

기말현금및현금성자산
5,141,436,675
14,261,348,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
157,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항