수산세보틱스 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 수산세보틱스

주주총회소집공고
6.0
(주)수산세보틱스

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 수산세보틱스

대 표 이 사 :
김병현, 양희준

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 정문송산로 260

(전 화) 031-352-7733

(홈페이지)http://soosancebotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 신 국 재

(전 화) 031-352-7733

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 09:00

2. 장소 : 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260 수산세보틱스 대회의실

3. 회의 목적사항

가. <보고 사항>

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. <부의 안건>

[제1호 의안] 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원)

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업의 목적 추가 (제2조)

제2-2호 의안 : 그 외 정관변경 (상법개정반영 등) 제2-4호 의안 : 부칙

[제3호 의안] 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 중임

제3-2호 의안 : 사내이사 문상보 - 선임

[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 [제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신대영 선임의 건

[제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

(당년도 : 20억, 전년도 : 20억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱(문자) 인 증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박진하(출석률: 100%)
주영섭(출석률: 86%)
신대영(출석률: 100%)
정희균(출석률: 100%)
황성호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.21
<부의안건>[1호 의안] 수출입은행 수출성자금대출 승인의 건[2호 의안] 우리은행 수입신용장 재약정 승인의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

2
2025.02.06
<부의안건> 제 41기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-
찬성
찬성

3
2025.02.27
<부의안건> 제 41기 정기주주총회 소집의 건<보고사항>- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
-
-
찬성
찬성

4
2025.03.31
<부의안건> 대표이사 변경의 건
찬성
-
찬성
-
-

5
2025.05.08
<부의안건> 2025년 1분기 결산보고
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2025.07.03
<부의안건>[1호 의안] 산업은행 운영자금 연장의 건[2호 의안] 한국수출입은행 운영자금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2025.08.19
<부의안건>[1호 의안] 2025년 반기 결산보고[2호 의안] 국민은행 여신기한 연장 건[3호 의안] 우리은행 여신기한 연장 건
찬성
찬성
찬성
-
-

8
2025.10.01
<부의안건>[1호 의안] 기업은행 여신기한 연장 및 재약정 건[2호 의안] 우리은행 일반자금대출 재약정 건
찬성
찬성
찬성
-
-

9
2025.11.06
<부의안건>[1호 의안] 2025년 3분기 결산보고[2호 의안] 국민은행 여신 신규 약정 건
찬성
찬성
찬성
-
-

11
2025.12.30
<부의안건> 베트남법인의 신규토지 계약의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3
2025.02.27
[1호 의안] 제41기 감사보고의 건[2호 의안] 내부감시장치에 대한 의견의 건[3호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2
2025.03.31
<보고사항> - 2024년 기말 감사 보고 등
가결

3
2025.06.24
<보고사항> - 2025년 회계연도 감사- 2025년 감사 및 내부회계관리제도 변동 사항
가결

3
2025.08.19
<보고사항> - 2025년 반기감사 결과 보고- 2025년 회계연도 감사 사항
가결

3
2025.12.18
<보고사항> - 2025년 회계연도 감사 및 내부회계 주요 이슈 등
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
2,000,000
108,000
36,000

- 상기 주총승인금액은 등기(사내,사외)이사 전체 승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

주식회사 수산세보틱스

(1) 산업의 특성 : 당사 사업은 건설기계, 건설장비, 전기공사 장비 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설,플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. 또한, 다른 산업에 비해 단위당 제품가격이 높아, 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성 : 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국의 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 : 건설경기와 직접적인 관련이 있으며 최근의 건설경기 침체로 인한 시장위축으로 매출에 상당한 영향을 받고 있는 실정입니다. 또한 계절적으로는 봄과 가을에 매출비중이 여름과 겨울에 비해 상대적으로 크고, 수출의 비중이 높은만큼 환율 변동의 영향도 큽니다. 건설장비 가동율 저하등 시장위축 영향을 받고 있습니다.(4) 경쟁요소 : 한국산 (군소업체 위주) 저가 장비의 시장 M/S 확대 및 중국산 장비 제조업체들이 위협적인 존재로 급부상하고 있습니다. 또한 굴삭기 제조사의 브레이커 패키지 판매 (OEM 공급)로 인해 경쟁이 더욱 치열해질 전망이며, 신제품 개발 및 품질 향상과 제안영업 등을 통한 대형수요처 발굴 및 지속적인 공급 확대로 시장 M/S 확대가 요구됩니다. 환율에 의한 국외 경쟁업체와의 가격 경쟁력이 치열하며 품질향상 및 적극적인 서비스 대응으로 시장확대가 요구 됩니다.(5) 자원조달상의 특성 : 원재료 조달은 국내외 전역을 대상으로 하고 있으나, 주로 국내업체에서 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으며, 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다. 특장사업은 샤시 및 엔진 유압기기등을 국내외 다수업체로 부터 포괄적으로 공급받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업현황1) 국내현황

- 국내 건설기계 시장은 건설경기 부진의 장기화 및 추가 금리 인하 전망이 불투명하여 판매에 영향을 받는 상황입니다.-브레이커는 중국산 저가형 브레이커가 국내 시장에 확대, 가격 경쟁력으로 M/S를 확대하고 있습니다. 그리고 브레이커 장착에 필요한 굴착기 신규 등록 대수는 건설 경기 영향으로 지속 감소 하고 있는 상황입니다. 당사는 굴착기 주요 고객 및 사용자 단체를 중심으로 판매 활성화를 위해 노력하고 있습니다.- 크레인은 2023년 종료된 정부지원 노후 장비 교체 사업인 안전투자혁신사업의 영향으로 시장에 과공급 및 해당 장비의 중고 판매가 증가하여, 크레인 제조사들의 지속적인 판매 실적 부진으로 이어지고 있습니다. 당사는 라인업 확대 및 신제품 개발을 통한 M/S 확대를 추진하고 있습니다.- 유압드릴은 국내 건설 경기 하락으로 시장규모가 점진적으로 축소되고 있으나, 가성비 우세에 따른 높은 M/S를 유지하고 있으며, 신제품 개발 및 대형 광산시장 진출로 M/S 확대를 추진하고 있습니다.

2) 해외현황① 아시아 및 대양주
- 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등의 요인으로 개발도상국의 건설경기는 침체 조정 상태를 지속하고 있습니다. 25년초 미국 정권 교체로 예견된 불확실성이 증폭되었고, 미중 패권정책, 보호무역 및 관세정책 영향으로 인도 및 베트남 등의 지역은 부정적 영향과 반중 특수에 대한 기대감이 공존하고 있습니다. 인도네시아의 신수도 이전 사업 및 동남아 주요 국가의 인프라 사업들의 순차 진행에서 얻는 수요 발생을 주시하고 있으나 미국발 불확실성으로 정부 주도의 사업들은 조정단계입니다.- 당사는 동남아 외 호주 등 주력시장을 대상으로 수요별 맞춤형 대응을 통해 경쟁력 확대 / 유지에 주력하고 있으며 신제품 / 신기능 도입으로 경쟁사 대비 차별화된 고품질 제품 전략으로 시장 지배력과 경쟁력을 확대할 계획입니다.- 인도 시장은 전역에 권역별로 대리점을 운영하고 있고, 대형업체에게 OEM 공급조건으로 유압 브레이커 물량 공급 및 마케팅 지원 시행 중이며, 경쟁사들의 반덤핑 관세 부과조치를 활용하여 시장의 영향력을 확대하고, 현지업체와 협력하여 조립생산 타당성을 검토 중입니다. 모디 총리의 집권3기 인프라 투자 정책 기조에 따라 굴착기 수요는 35,000대까지 수요 증대를 전망하고 있습니다.② 중동- 사우디와 오만을 중심으로 한 주요 산유국의 정부 주도 프로젝트의 진행에 따른 수요 확대에 따라 기초공사 작업이 점진적으로 개시되고 있습니다.- 각 프로젝트의 지속성 및 일정 변경/중단에 대한 리스크가 있으나, 전반적인 경기 회복이 예상되고 있으며 특히 대형 유압 브레이커 공급 확대에 따른 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.- 주요 산유국을 제외한 기타 중동 국가들은 전반적으로 경기 침체 상황을 유지하고 있으며, 이스라엘 중동 전쟁의 불확실성이 여전히 지속되고 있습니다.③ 유럽- 러/우 전쟁 장기화, 인프라 투자 감소 및 에너지비용 상승 여파 지속에 덧붙여 미국 보호 무역에 따른 관세정책이 유럽의 건설 경기 하향세를 지속하게 하고 있습니다.
- 대외적으로 어려운 상황 하 에서도 당사는 타사 대비 편의성과 운영 비용을 절감시킬 수 있는 EASY LUBE 유압 브레이커를 적극 홍보하여 기존 SQ Line-up 을 새롭게 전환시켜 제품 차별화와 함께 렌탈 수요가 높은 프랑스 시장을 중심으로 수요 확대에 전념할 계획입니다.
④ 아프리카- 남아공 및 주변국가들의 수요가 정체상태로 유지되고 있으며, 정경 불안정 상황은 건설경기 회복의 걸림돌이 되고 있는 상황입니다.

- 북아프리카의 모로코를 중심으로 시장공급량을 확대하고, 에티오피아를 비롯한 남아프리카 지역의 인프라사업 수요를 통해 매출을 신장하고 있습니다.- 아프리카 저개발국에 대한 투자 및 원조에 대한 감소에 따라 건설 장비 수요는 답보 상황을 유지할 것으로 예상됩니다.
⑤ 러시아&CIS- 대 러시아 제재의 확대 시행에 따른 상황허가품목 대상에 당사의 주력 수출 품목인 크레인이 해당되었고 높은 은행 금리로 인해 현지 시장의 크레인 수요가 감소하여 수출 관련 사항들을 확인하며 조정 중 입니다. 단, 루블화 결제 시행으로 송금 절차의 문제점을 해결하였고 현지 파트너와 현지 시장 수요를 관망하고 있는 상황입니다. 러시아 외 CIS 지역으로의 판매를 강화하기 위하여 인근 거래선을 수배하고 입찰 참여와 같은 특수 수요 대응 활동을 통해 판로를 다각화 할 수 있도록 만전을 기하겠습니다.⑥ 미주 (중남미)- 미국 관세 정책에 따른 불확실성, 물가 상승 압력 심화, 세계경제 성장 둔화, 세계 금융환경의 추가 긴축, 환율상승 등 외부적 요인에 의하여 회복 속도가 더딘 상황입니다.- 누적된 경제 침체 및 시장의 영세한 구매력등은 상업 위험과 신용 위험이 지속적으로 잔존하는 상태 입니다.⑦ 북미- 25년 1분기 트럼프 관세정책 포고를 기점으로 건설시장의 수요가 감소하여 주력 판매 기종인 소형 유압 브레이커의 판매량이 감소하고 있는 상황입니다. 불확실성 및 관세영향으로 인한 전반적인 건설기계의 가격 상승으로 인해 시장은 조정 단계 입니다.- 소형 유압 브레이커 판매량 감소 대비 중/대형급의 판매량이 점진적으로 증가하고 있으며, 북동부와 남동부 지역과 같은 대형시장에서의 영업 활동을 강화하기 위하여 현지 법인 영업인력을 충원하여 보다 적극적인 시장 개척 활동을 진행하고 있습니다.⑧ 중국- 리오프닝 (경제 활동 재개) 효과의 미미로 건설장비 시장은 전반적으로 위축 상태를 지속하고 있습니다. 현지 경쟁사들의 압도적인 생산량 및 재고량의 시장 유입이 경쟁을 심화하였고 이는 인근 동남아시아 및 중동 시장으로 퍼저나가고 있는 상태입니다. 다만 향후 미국의 대중 견제 방향에 맞추어 각 지역별로 조정이 발생할 것으로 예상합니다.- 하반기 건설 및 제조업을 중심으로 시장 회복 전망에 맞추어 현지 굴삭기 제조사 및 판매 업체와의 협업을 통해 시장과 고객의 니즈를 반영한 대형 유압 브레이커의 공급을 추진할 계획입니다. 또한 쌓아온 품질 안정성을 어필하여 작업 효율을 중시하는 품질 선호 고객층에 영업을 지속하고 있습니다.

(2)사업부문별 요약 재무현황1) 사업부문별 현황

- 시장 환경의 상호연관성 및 생산형태의 유사성에 따라 어태치먼트사업부문과 특수장비사업부문으로 나뉘며, 총매출액의 5% 미만은 어태치먼트사업부문에 통합하여 표시합니다.

(단위:백만원)

구분
매출액
영업이익
유무형자산
감가상각비

어태치먼트
44,003
2,708
25,094
1,695

특수장비
185,385
16,455
88,743
4,393

합계
229,388
19,164
113,836
6,087

2) 시장점유율① 국내시장

제 품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
4,000대
국내1위
영원STM
국내2위

지성중공업
국내3위

트럭크레인(특수장비)
700대
국내2위
디와이
국내1위

광림특장
국내3위

유압드릴(특수장비)
40대
국내1위
Furukawa
국내2위

에피록
국내3위

② 해외시장

제품
시장규모 (대)
시장지위
경 쟁 업 체

회사명
시장지위

유압브레이커(어태치먼트)
150,000대
세계6위
Atlas Copco
세계1위

Sandvik(Rammer)
세계2위

Montabert
세계3위

Furukawa
세계4위

EDT
세계5위

※ 상기 시장점유율 파악자료는 기보고된 경쟁업체의 국내외 영업실적 및 관련 협회의 자료를 토대로 당사가 자체 분석한 자료입니다.

3) 시장의 특성- Niche Market, Attachment, 건설경기, 생산성 등으로 대변되는 바, 최초 생성이 틈새시장으로 출발하였습니다. 부착물인 관계로 본체(굴삭기, 트럭 등)의 현황과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 장비의 주사용처가 건설업인 관계로 건설경기에 영향을 받습니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음.
5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사인이 검토중인 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요'참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 42 기말 2025.12.31 현재

제 41 기말 2024.12.31 현재

주식회사 수산세보틱스와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 42 기말
제 41 기말

자산

유동자산
145,058,520,433
119,069,182,868

현금및현금성자산
21,684,733,099
14,612,758,326

매출채권및기타채권
34,057,175,444
28,787,678,471

유동재고자산
75,062,064,952
60,924,822,780

기타유동금융자산
9,633,760,081
12,450,685,454

기타유동자산
4,436,944,599
2,216,618,497

당기법인세자산
183,842,258
76,619,340

비유동자산
123,219,816,195
118,169,367,687

유형자산
93,900,067,802
87,375,807,302

투자부동산
5,709,886,864
5,719,545,408

무형자산
19,936,050,828
20,046,149,106

장기매출채권 및 기타채권
1,205,036,823
1,470,823,993

기타비유동금융자산
1,050,124,223
1,038,182,308

기타비유동자산
179,137,814
227,366,413

순확정급여자산
576,151,289
1,639,171,697

이연법인세자산
663,360,552
652,321,460

자산총계
268,278,336,628
237,238,550,555

부채

유동부채
63,192,046,088
45,310,094,268

매입채무및기타채무
20,516,192,122
12,466,605,493

단기차입금
34,470,787,356
24,000,000,000

유동성금융리스부채
658,278,627
431,105,027

유동파생상품부채
168,220,000
-

유동충당부채
2,068,989,522
1,919,051,836

기타유동부채
2,579,838,711
4,021,270,242

미지급법인세
2,729,739,750
2,472,061,670

비유동부채
5,610,290,397
5,676,152,824

장기매입채무 및 기타비유동채무
131,476,508
15,259,241

비유동금융리스부채
2,009,838,292
2,348,287,645

기타비유동금융부채
223,478,510
253,478,510

장기종업원급여부채
490,290,267
466,401,187

비유동이연법인세부채
2,755,206,820
2,592,726,241

부채총계
68,802,336,485
50,986,247,092

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
199,476,000,143
186,252,303,463

자본금
31,200,075,000
31,200,075,000

기타불입자본
22,351,115,442
22,351,115,442

기타포괄손익누계액
3,152,420,898
4,563,544,363

이익잉여금(결손금)
142,772,388,803
128,137,568,658

비지배지분
-
-

자본총계
199,476,000,143
186,252,303,463

자본과부채총계
268,278,336,628
237,238,550,555

② 연결 손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 42 기말 2025.12.31 현재

제 41 기말 2024.12.31 현재

주식회사 수산세보틱스와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

매출액
229,388,263,473
197,892,248,312

매출원가
174,097,019,786
149,676,406,101

매출총이익
55,291,243,687
48,215,842,211

판매비와관리비
36,127,655,920
36,147,919,754

영업이익
19,163,587,767
12,067,922,457

기타수익
2,859,908,526
4,610,970,615

기타비용
2,528,729,858
2,382,502,761

금융수익
885,507,297
1,161,594,332

금융비용
1,520,360,149
2,772,418,966

법인세비용차감전순이익
18,859,913,583
12,685,565,677

법인세비용
3,176,904,905
3,459,625,987

당기순이익
15,683,008,678
9,225,939,690

기타포괄손익
(1,835,308,398)
2,145,829,909

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(424,184,933)
(177,379,396)

확정급여제도의 재측정요소
(424,184,933)
(177,379,396)

기타포괄지분상품평가손익
-
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,411,123,465)
2,323,209,305

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(1,411,123,465)
2,323,209,305

당기총포괄손익
13,847,700,280
11,371,769,599

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
15,683,008,678
9,225,939,690

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
13,847,700,280
11,371,769,599

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)
251
148

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 42 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 41 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 수산세보틱스와 그 종속기업 (단위: 원)(단위: 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분

2024.01.01 (기초자본)
31,200,075,000
22,351,115,442
2,240,335,058
119,713,011,964
175,504,537,464
175,504,537,464

당기순이익
-
-
-
9,225,939,690
9,225,939,690
9,225,939,690

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(177,379,396)
(177,379,396)
(177,379,396)

해외사업환산손익
-
-
2,323,209,305
-
2,323,209,305
2,323,209,305

배당금 지급
-
-
-
(624,003,600)
(624,003,600)
(624,003,600)

2024.12.31 (기말자본)
31,200,075,000
22,351,115,442
4,563,544,363
128,137,568,658
186,252,303,463
186,252,303,463

2025.01.01 (기초자본)
31,200,075,000
22,351,115,442
4,563,544,363
128,137,568,658
186,252,303,463
186,252,303,463

당기순이익
-
-
-
15,683,008,678
15,683,008,678
15,683,008,678

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(424,184,933)
(424,184,933)
(424,184,933)

해외사업환산손익
-
-
(1,411,123,465)
-
(1,411,123,465)
(1,411,123,465)

배당금 지급
-
-
-
(624,003,600)
(624,003,600)
(624,003,600)

2025.12.31 (기말자본)
31,200,075,000
22,351,115,442
3,152,420,898
142,772,388,803
199,476,000,143
199,476,000,143

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 42 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 41 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 수산세보틱스와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업활동현금흐름
8,654,331,398
23,240,167,961

당기순이익
15,683,008,678
9,225,939,690

가감
12,538,714,763
15,654,235,588

퇴직급여 조정
2,278,835,480
2,126,931,140

감가상각비에 대한 조정
4,343,286,619
4,013,539,714

투자부동산감가상각비
9,658,544
22,241,732

무형자산상각비에 대한 조정
1,734,432,969
1,096,636,274

대손상각비 조정
(523,475,081)
1,133,423,641

기타의 대손상각비
-
3,960,331

재고자산평가손실 조정
(702,557,831)
2,427,151,143

재고자산폐기손실 조정
159,137,113
186,825,671

장기종업원급여
111,989,080
20,128,583

이자수익에 대한 조정
(878,792,697)
(1,160,416,332)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(5,536,600)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-
5,536,600

외화환산이익 조정
(501,067,072)
(1,391,634,332)

외화환산손실 조정
345,168,521
82,294,800

배당금수익
(1,178,000)
(1,178,000)

유형자산처분이익 조정
(8,570,000)
(124,329,309)

유형자산처분손실 조정
41,323,978
102,330,214

판매보증비 조정
1,744,560,863
1,587,610,486

이자비용 조정
1,146,981,387
2,171,394,971

대손충당금 환입
(47,194,859)
(24,166,991)

파생상품평가손실
168,220,000
-

사용권자산처분이익
(62,924,744)
(27,448,399)

사용권자산처분손실
3,412,188
2,792,074

법인세비용 조정
3,176,904,905
3,459,625,987

잡이익 조정
-
(52,104,410)

무형자산손상차손 조정
6,080,000
-

무형자산손상차손환입 조정
-
(6,910,000)

무형자산처분손실 조정
20,000
-

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(16,754,084,688)
1,411,119,529

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
(7,405,744,359)
(1,270,809,321)

재고자산의 감소(증가)
(13,797,724,968)
6,279,693,071

파생상품의감소(증가)
-
(228,812,236)

기타자산의 감소(증가)
(2,251,028,174)
(391,352,065)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)
11,077,131,494
986,126,445

기타부채의 증가(감소)
(1,413,807,119)
(734,228,672)

판매보증충당부채의 증가(감소)
(1,566,965,299)
(2,033,032,655)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(302,047,090)
944,963,991

퇴직급여의 지급
(1,450,032,120)
(2,044,901,620)

장기종업원급여의 지급
(88,100,000)
(92,500,000)

장기미지급금의 증가(감소)
116,217,267
15,259,241

장기미수금의 감소(증가)
328,015,680
-

장기보증금의 감소(증가)
-
(19,286,650)

이자의 수취
806,790,661
1,152,412,917

이자지급
(881,374,115)
(1,987,214,609)

법인세의 납부
(2,739,901,901)
(2,217,503,154)

배당금수취
1,178,000
1,178,000

투자활동현금흐름
(10,296,087,257)
(3,736,353,023)

정부보조금의 수취
413,554,430
90,356,050

기타금융자산의 처분
9,501,913
149,353,086

유형자산의 처분
34,378,275
519,699,532

유형자산의 취득
(10,579,346,987)
(6,027,137,019)

무형자산의 취득
(2,319,038,756)
(2,815,136,985)

기타금융자산의 취득
(35,000,000)
(71,677,767)

상각후원가측정금융자산의 취득
-
(5,581,809,920)

상각후원가측정금융자산의 처분
2,179,863,868
-

단기금융상품의 처분
-
20,000,000,000

단기금융상품의 취득
-
(10,000,000,000)

재무활동현금흐름
8,963,906,080
(35,084,668,468)

단기차입금의 차입
28,970,787,356
61,245,411,432

단기차입금의 상환
(18,500,000,000)
(94,745,411,432)

예수보증금의 감소
-
(162,844,560)

금융리스부채의 상환
(882,877,676)
(797,820,308)

배당금의지급
(624,003,600)
(624,003,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)
7,322,150,221
(15,580,853,530)

기초현금및현금성자산
14,612,758,326
29,532,380,845

현금및현금성자산의 환율변동효과
(250,175,448)
661,231,011

기말현금및현금성자산
21,684,733,099
14,612,758,326

※ 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재무상태표

제 42 (당) 기 2025.12.31 현재

제 41 (전) 기 2024.12.31 현재

주식회사 수산세보틱스
(단위: 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41 (전)기

자산

유동자산

105,650,857,554

90,883,744,706

현금및현금성자산
8,034,014,526

9,131,919,009

매출채권및기타채권
33,592,196,904

28,286,492,619

재고자산
60,278,626,937

51,888,524,231

기타유동자산
3,642,185,359

1,496,543,690

기타유동금융자산
103,833,828

80,265,157

비유동자산

130,804,718,658

125,408,022,927

종속기업투자주식
25,021,086,057

25,021,086,057

장기매출채권및기타채권
1,205,036,823

1,470,823,993

유형자산
90,087,939,720

83,292,091,324

투자부동산
5,709,886,864

5,719,545,408

무형자산
7,325,263,479

7,396,931,302

기타비유동금융자산
879,354,426

868,373,146

순확정급여자산
576,151,289

1,639,171,697

자산총계

236,455,576,212

216,291,767,633

부채

유동부채

57,706,625,812

41,548,946,792

매입채무및기타채무
18,831,982,017

10,899,290,173

단기차입금
34,470,787,356

24,000,000,000

유동금융리스부채
372,628,504

283,798,763

미지급법인세
117,595,390

1,474,867,413

판매보증충당부채
1,536,233,521

1,405,865,453

기타유동부채
2,209,179,024

3,485,124,990

유동파생상품부채
168,220,000

-

비유동부채

3,811,709,191

3,740,682,334

장기매입채무및기타채무
131,476,508

15,259,241

비유동금융리스부채
320,422,732

407,977,520

장기종업원급여부채
490,290,267

466,401,187

기타비유동금융부채
223,478,510

253,478,510

비유동이연법인세부채
2,646,041,174

2,597,565,876

부채총계

61,518,335,003

45,289,629,126

자본

자본금

31,200,075,000

31,200,075,000

기타불입자본

50,491,699,609

50,491,699,609

기타포괄손익누계액

625,627,377

625,627,377

이익잉여금

92,619,839,223

88,684,736,521

자본총계

174,937,241,209

171,002,138,507

부채와자본총계

236,455,576,212

216,291,767,633

② 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 42 (당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 41 (전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 수산세보틱스
(단위: 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41 (전)기

Ⅰ. 매출액
160,486,483,308
130,895,485,764

Ⅱ. 매출원가
(122,452,612,329)
(98,289,537,370)

Ⅲ. 매출총이익
38,033,870,979
32,605,948,394

Ⅳ. 판매비와관리비
(31,902,210,622)
(26,487,664,412)

Ⅴ. 영업이익
6,131,660,357
6,118,283,982

Ⅵ. 영업외손익
(819,174,842)
779,391,512

기타수익
2,746,841,617
3,278,601,737

기타비용
(2,485,580,379)
(1,436,396,648)

금융수익
227,359,003
716,452,677

금융비용
(1,307,795,083)
(1,779,266,254)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,312,485,515
6,897,675,494

Ⅷ. 법인세비용
(329,194,280)
(2,293,495,261)

Ⅸ. 당기순이익
4,983,291,235
4,604,180,233

Ⅹ. 기타포괄손익
(424,184,933)
(141,751,501)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

확정급여제도의 재측정요소
(424,184,933)
(141,751,501)

XI. 당기총포괄손익
4,559,106,302
4,462,428,732

XII. 주당이익

기본및희석주당이익
80
74

③ 별도 자본변동표

자본변동표

제 42 (당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 41 (전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 수산세보틱스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본총계

2024.01.01 (기초자본)
31,200,075,000
25,621,173,205
84,846,311,389
-
141,667,559,594

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,604,180,233
-
4,604,180,233

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(141,751,501)
-
(141,751,501)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금지급
-
-
(624,003,600)
-
(624,003,600)

사업결합으로 인한 변동
-
24,870,526,404
-
625,627,377
25,496,153,781

2024.12.31 (전기말자본)
31,200,075,000
50,491,699,609
88,684,736,521
625,627,377
171,002,138,507

2025.01.01 (기초자본)
31,200,075,000
50,491,699,609
88,684,736,521
625,627,377
171,002,138,507

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,983,291,235
-
4,983,291,235

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(424,184,933)
-
(424,184,933)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

배당금지급
-
-
(624,003,600)
-
(624,003,600)

2025.12.31 (당기말자본)
31,200,075,000
50,491,699,609
92,619,839,223
625,627,377
174,937,241,209

④ 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 42 (당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 41 (전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

주식회사 수산세보틱스
(단위: 원)

과 목
제 42 (당)기
제 41 (전)기

Ⅰ영업활동현금흐름

1,455,863,693

22,061,933,170

1. 영업에서 창출된 현금 흐름
3,701,529,209

24,155,126,103

가. 당기순이익
4,983,291,235

4,604,180,233

나. 가감
9,651,814,794

11,822,400,060

퇴직급여
2,278,835,480

1,668,370,795

장기종업원급여
111,989,080

4,578,913

감가상각비
3,131,989,679

2,394,388,844

투자부동산감가상각비
9,658,544

6,014,730

사용권자산감가상각비
523,139,665

409,146,680

대손상각비
(520,073,657)

1,090,546,970

판매보증비
1,648,586,620

1,493,290,087

재고자산평가손실(환입)
(368,526,108)

1,629,360,064

재고자산폐기손실
159,137,113

186,825,671

무형자산상각비
1,636,060,137

738,091,501

외화환산이익
(493,433,300)

(758,072,734)

유형자산처분이익
(3,100,000)

(88,602,022)

사용권자산처분이익
(62,924,744)

(27,448,399)

사용권자산처분손실
3,412,188

2,792,074

배당금수익
(1,178,000)

(1,178,000)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
-

5,536,600

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(5,536,600)

-

외화환산손실
345,168,521

7,083,227

유형자산처분손실
41,323,978

54,158,887

무형자산처분손실
20,000

-

기타의대손상각비
-

3,488,245

이자수익
(220,644,403)

(715,274,677)

이자비용
934,416,321

1,455,585,660

무형자산손상차손
6,080,000

-

무형자산손상환입
-

(6,910,000)

파생상품평가손실
168,220,000

-

잡이익
-

(22,868,317)

법인세비용
329,194,280

2,293,495,261

다. 자산ㆍ부채의 증감
(10,933,576,820)

7,728,545,810

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)
(4,747,728,177)

3,818,261,458

기타유동자산의 감소(증가)
(2,174,387,833)

(502,350,370)

재고자산의 감소(증가)
(7,911,749,494)

16,519,755,056

매입채무및기타채무의 증가(감소)
8,090,399,465

(8,127,536,993)

장기매입채무및기타채무의 증가(감소)
116,217,267

15,259,241

판매보증충당부채의 감소
(1,518,218,552)

(1,692,431,075)

장기종업원급여의 지급
(88,100,000)

(92,500,000)

기타유동부채의 증가(감소)
(1,275,945,966)

(1,137,437,302)

파생상품의 감소(증가)
-

(228,812,236)

장기미수금의 감소(증가)
328,015,680

-

장기보증금의 감소(증가)
-

135,811

퇴직급여채무의 지급
(1,450,032,120)

(1,619,308,910)

사외적립자산의 감소(증가)
(302,047,090)

775,511,130

2. 이자의 수취
150,076,150

730,426,583

3. 이자의 지급
(871,007,866)

(1,442,132,333)

4. 법인세의 납부
(1,525,911,800)

(1,382,665,183)

5. 배당금의 수취
1,178,000

1,178,000

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(11,798,182,740)

8,802,395,099

유형자산의 취득
(9,956,634,402)

(4,776,571,019)

유형자산의 처분
3,100,000

279,212,869

무형자산의 취득
(2,232,704,681)

(1,962,997,385)

단기금융상품의 취득
-

(10,000,000,000)

단기금융상품의 처분
-

20,000,000,000

정부보조금 수령
413,554,430

80,356,050

단기보증금의 증가
(10,000,000)

-

단기보증금의 감소
5,000,000

-

장기보증금의 증가
(25,000,000)

(46,677,767)

장기보증금의 감소
4,501,913

74,353,086

사업결합으로 인한 현금유입
-

5,154,719,265

Ⅲ. 재무활동현금흐름

9,268,438,709

(38,165,265,065)

단기차입금의 차입
28,970,787,356

25,745,411,432

단기차입금의 상환
(18,500,000,000)

(62,745,411,432)

배당금의 지급
(624,003,600)

(624,003,600)

예수보증금의 감소
-

(62,844,560)

금융리스부채의 상환
(578,345,047)

(478,416,905)

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,073,880,338)

(7,300,936,796)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

9,131,919,009

16,393,381,474

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(24,024,145)

39,474,331

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

8,034,014,526

9,131,919,009

※ 주석사항은 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 42 (당)기
제 41 (전)기

주당 연간배당금(원)
보통주
10원
10원

우선주
15원
15원

연간 배당금총액(원)
624,003,600
624,003,600

시가배당율
0.6%
0.5%

기타
- 상기사항은 정기주주총회 승인결과에 따라 변경 될 수 있음.

- 상기 시가배당율은 상장주식인 보통주의 시가배당율 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1)건축자재 판매업

2)수송기계의 제조 및 판매업

…

43) 건설기계 중고 장비 매매업

44) 전 각호에 부대하는 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1)건축자재 판매업

2)수송기계의 제조 및 판매업

…

43) 건설기계 중고 장비 매매업

44) 신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업

45) 전 각호에 부대하는 사업

- 사업의 목적 추가

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 상법 개정 반영

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

제31조(이사의 임기) 이사 및 사외이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제31조(이사의 임기) 이사 및 독립이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

③ 감사위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건

을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

③ 감사위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑨ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-

부 칙(2026. 3. 31. 개정)

제1조(시행일) 이 정관은 제42기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제31조, 제35조, 제41조 2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정석현
1952.05.29
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 특수관계인
이사회

문상보
1959.12.25
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박진하
1978.05.12
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

신대영
1962.08.06
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

정석현
현) 수산그룹 회장
현) 수산그룹 회장
-

문상보
현) 수산세보틱스 부사장
전) 대우중공업전) 수산비나모터 법인장현) 수산세보틱스 부사장
-

박진하
현) 숭실대학교 회계학과 교수
현) 숭실대학교 회계학과 교수<학력>-서울대학교 대학원 경영학박사-서울대학교 대학원 경영학석사
-

신대영
현) (주)거비메타 대표이사
전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사<학력>- 한양대학교 공과대학 정밀기계공학과 학사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 석사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 박사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석현
없음
없음
없음

문상보
없음
없음
없음

박진하
없음
없음
없음

신대영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 박진하> 본 후보자는 숭실대학교 회계학과 교수로 재직하고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다. 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 신대영>

본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무하셨습니다. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가이며, 이를 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지않고, 회사의 이해관계 및 거래관계가 없으며, 사외이사로서 이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 등 회사의 주요 의사결정에 있어 독립성을 바탕으로 회사의 리스크관리 및 회사성장에 기여하고자 합니다.

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 영속성을 위한기업가치 제고, 기업성장을 통한 주주가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고,기업의 사회가치 제고에 노력하고자 합니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정석현>후보자는 현재 수산그룹 회장으로서, 조직에 대한 이해도가 높으며, 내부 구성원 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘가 가능함. 글로벌 시장에서의 매출 증대, 고부가가치 사업 확대 등 회사의 괄목할만한 성장을 이끌어 왔으며, 폭 넓은 경험과 탁월한 리더십을 기반으로 경영 환경 변화에 따른 전략 수립 및 미래성장을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 문상보>후보자는 현재 수산세보틱스 특장사업본부 COO로 재직 중이며, 대우중공업 근무이력부터 산업기계 국산화 추진, 산업기계 신제품 개발을 하였으며 수산비나모터 재직시 생산시스템 확대 및 매출 성장을 이끌어 왔기에 회사의 미래성장에 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 박진하>본 후보자는 서울대학교 대학원 경영학박사이며, 숭실대 경영대학 부학장, 한국회계학회 상임이사,한국관리회계학회 상임이사, 기획재정부 주관 공공기관 경영평가단 평가위원임. 숭실대학교 회계학과 교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 신대영>본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무함. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_정석현

확인서_문상보

확인서_박진하

확인서_신대영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진하
1978.05.12
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

신대영
1962.08.06
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

박진하
현) 숭실대학교 회계학과 교수
현) 숭실대학교 회계학과 교수<학력>-서울대학교 대학원 경영학박사-서울대학교 대학원 경영학석사
해당사항 없음

신대영
현) (주)거비메타 대표이사
전) 한국생산기술연구원현) (주)거비메타 대표이사<학력>- 한양대학교 공과대학 정밀기계공학과 학사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 석사- 한양대학교 일반대학원 정밀기계공학과 박사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박진하
없음
없음
없음

신대영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 박진하>본 후보자는 서울대학교 대학원 경영학박사이며, 숭실대 경영대학 부학장, 한국회계학회 상임이사, 한국관리회계학회 상임이사, 기획재정부 주관 공공기관 경영평가단 평가위원임. 숭실대학교 회계학과 교수로써 회계에 대한 전문적인 지식 및 노하우를 바탕으로 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 신대영>본 후보자는 한양대 정밀기계공학 박사이며, 한국산업기술대학 겸임교수 역임, 유공압 및 건설기계학회 부회장 역임, 한국생산기술연구원 수석연구원으로 근무함. 건설기계, 유압기계, 전자유압, 스마트 천공 기술 분야의 전문가입니다. 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 참여하여 향후 회사 내부통제활동 감시를 위한 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박진하

확인서_신대영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,038,458,660

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.- 당사는 2026년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.soosanheavy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱(문자) 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리