투비소프트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 투비소프트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)투비소프트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 투비소프트주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동,인탑스빌딩)전화번호: 02-2140-7700

작 성 자:
성 명: 문재훈부서 및 직위: 공시법무팀전화번호: 02-2140-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)투비소프트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)투비소프트
보통주
31,220
0.24
본인
자사주(의결권 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)투비소프트에이엑스
최대주주
보통주
1,327,286
10.35
최대주주
-

김모란희
최대주주특수관계인
보통주
1,015,228
7.91
최대주주특수관계인
-

(주)리얼인베스트먼트
최대주주특수관계인
보통주
677,789
5.28
최대주주특수관계인
-

계
-
3,020,303
23.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문재훈
보통주
0
직원
직원
-

한증섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우

경기도 성남시 분당구 성남대로

정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 투비소프트- 주 소: 서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 09시 30분

장 소
서울시 강남구 봉은사로 617, 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 10,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산
12,300,760,273
15,232,691,422

현금및현금성자산
2,566,244,769
3,977,170,411

기타유동금융자산
-
5,000,000

매출채권 및 기타채권
3,862,326,667
4,808,850,464

계약자산(유동)
4,630,586,879
5,654,228,468

재고자산
-
-

기타유동자산
1,164,726,548
712,290,109

당기손익측정금융자산
-
-

당기법인세자산
76,875,410
75,151,970

비유동자산
21,311,572,860
15,066,252,508

장기금융리스채권
-
-

투자부동산
-
-

유형자산
1,683,976,749
523,591,644

사용권자산
1,741,993,060
931,832,630

영업권 이외의 무형자산
4,510,410,945
1,215,019,165

당기손익-공정가치측정금융자산
7,652,070,939
6,679,479,644

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
801,577,399
1,301,577,399

관계기업투자주식
2,492,647,554
2,524,804,805

기타비유동채권
-
-

기타비유동금융자산
2,335,381,188
1,731,413,684

기타비유동자산
93,515,026
158,533,537

이연법인세자산
-
-

자산총계
33,612,333,133
30,298,943,930

부채

유동부채
9,719,099,632
9,990,188,808

매입채무 및 기타유동채무
5,558,204,426
5,286,965,899

유동계약부채
2,560,905,247
2,944,496,430

유동리스부채
1,065,770,461
668,888,461

유동전환사채
-
-

단기차입금
454,100,000
970,000,000

기타유동부채
80,119,498
119,838,018

유동충당부채
-
-

유동성장기차입금
-
-

당기법인세부채
-
-

비유동부채
2,103,622,156
1,925,463,876

비유동충당부채
684,963,870
685,887,520

기타비유동금융부채
-
-

비유동계약부채
304,028,979
20,602,560

비유동전환사채
-
451,644,137

비유동리스부채
613,673,602
245,153,317

기타비유동채무
500,955,705
522,176,342

부채총계
11,822,721,788
11,915,652,684

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
21,864,862,459
18,437,862,180

자본금
6,414,617,000
4,645,250,000

기타불입자본
102,497,739,022
100,962,292,869

기타포괄손익누계액
(2,584,399,759)
(2,214,538,567)

이익잉여금(결손금)
(84,463,093,804)
(84,955,142,122)

비지배지분
(75,251,114)
(54,570,934)

자본총계
21,789,611,345
18,383,291,246

자본과부채총계
33,612,333,133
30,298,943,930

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 26 기
제 25 기

매출액
26,533,668,958
28,125,456,516

매출원가
9,230,281,585
9,072,918,542

매출총이익
17,303,387,373
19,052,537,974

판매비와관리비
17,093,682,494
21,031,257,529

영업이익(손실)
209,704,879
(1,978,719,555)

영업외이익(손실)
262,795,022
(7,304,702,121)

기타수익
1,191,013,249
2,063,323,375

기타비용
1,264,050,364
9,257,176,843

금융수익
500,372,811
329,867,784

금융비용
164,540,674
440,716,437

법인세비용차감전순이익(손실)
472,499,901
(9,283,421,676)

법인세등
1,131,763
270,972,021

계속영업이익(손실)
471,368,138
(9,554,393,697)

중단영업이익(손실)
-
(13,401,964,228)

당기순이익
471,368,138
(22,956,357,925)

기타포괄손익
(369,861,192)
210,545,542

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(369,861,192)
110,373,058

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(369,861,192)
110,373,058

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
100,172,484

기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
-
100,172,484

총포괄손익
101,506,946
(22,745,812,383)

당기순이익(손실)의 귀속
471,368,138
(22,956,357,925)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
492,048,318
(22,937,103,145)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(20,680,180)
(19,254,780)

총 포괄손익의 귀속
101,506,946
(22,745,812,383)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
122,187,126
(22,726,557,603)

총 포괄손익, 비지배지분
(20,680,180)
(19,254,780)

주당이익

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)
44
(1,153)

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)
-
(1,617)

기본영업주당이익(손실) (단위 : 원)
44
(2,770)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2025. 12. 31 현재

제 25 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

자산

유동자산
11,634,183,368
14,162,203,716

현금및현금성자산
1,740,716,120
2,835,882,421

당기손익공정가치측정금융자산
-
-

매출채권 및 기타채권
4,328,766,031
5,117,851,425

계약자산
4,630,586,879
5,687,733,293

기타자산
930,418,828
505,857,437

당기법인세자산
3,695,510
14,879,140

비유동자산
23,570,996,515
18,555,747,405

당기손익공정가치측정금융자산
7,652,070,939
6,679,479,644

기타포괄손익공정가치측정금융자산
801,577,399
1,301,577,399

기타자산
93,515,026
158,533,537

기타금융자산
1,941,350,495
1,675,471,924

유형자산
1,656,875,180
489,519,710

사용권자산
1,660,858,812
734,384,878

무형자산
3,925,548,581
535,420,230

종속기업투자주식
3,301,860,000
4,444,020,000

관계기업투자주식
2,537,340,083
2,537,340,083

자산총계
35,205,179,883
32,717,951,121

부채

유동부채
10,156,904,025
11,316,244,255

계약부채
2,137,078,773
2,268,208,508

리스부채
981,432,354
558,740,086

매입채무 및 기타채무
5,516,343,148
4,810,380,981

단기차입금
1,459,393,000
3,574,368,000

전환사채
-
-

기타부채
62,656,750
104,546,680

비유동부채
1,354,629,307
1,351,682,575

리스부채
613,673,602
159,082,733

기타채무
100,955,705
100,955,705

충당부채
640,000,000
640,000,000

전환사채
-
451,644,137

부채총계
11,511,533,332
12,667,926,830

자본

자본금
6,414,617,000
4,645,250,000

주식발행초과금
61,216,094,913
60,198,516,619

기타자본항목
42,149,153,622
416,31,285,763

기타포괄손익누계액
(3,274,702,392)
(3,274,702,392)

이익잉여금(결손금)
(82,811,516,592)
(83,150,325,699)

자본총계
23,693,646,551
20,050,024,291

자본과부채총계
35,205,179,883
32,717,951,121

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 26 기
제 25 기

수익(매출액)
24,038,974,518
24,892,504,457

매출원가
8,206,090,706
8,223,735,331

매출총이익
15,832,883,812
16,668,769,126

판매비와관리비
15,394,473,319
19,425,962,051

영업이익(손실)
438,410,493
(2,757,192,925)

기타수익
875,881,637
6,218,675,532

기타비용
1,227,866,616
21,107,275,994

금융수익
493,020,771
428,673,371

금융비용
240,637,178
525,074,339

법인세비용차감전순이익(손실)
338,809,107
(17,742,194,355)

법인세비용(수익)
-
86,235,804

당기순이익(손실)
338,809,107
(17,828,430,159)

기타포괄손익
-
100,172,484

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
100,172,484

기타포괄공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
-
100,172,484

총포괄손익
338,809,107
(17,728,257,675)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
30
(2,151)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 26 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : )

과 목
제 26 기
제 25 기

미처리결손금
(84,463,094)
(84,955,142)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
( 2 )

실제 지급된 보수총액
7.2억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 다만, 총자산 1천억원 미만일 때는 사외이사를 선임하지 않을 수 있다.

제35조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하되,

관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법개정

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법개정

제41조의2(이사의 책임감경)

『상법』제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 『상법』제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조의2(이사의 책임감경)

『상법』제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 『상법』제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

상법개정

제49조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 한다.

단 , 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 한다.

제49조(감사위원회의 구성)

① 회사는 감사에 갈음하여 제45조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 한다.

단 , 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 한다.

상법개정

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 12월 08일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 시행한다.

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※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음