코아시아 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 코아시아

주주총회소집공고
6.0
(주)코아시아

주주총회소집공고

2026년 2월 27일

회 사 명 :
주식회사 코아시아

대 표 이 사 :
이 희 준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동서로 193

(전 화) 02-6985-6099

(홈페이지)http://www.coasia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 안우근

(전 화) 02-6985-6099

주주총회 소집공고

주식회사 코아시아 제33기 정기 주주총회

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제19조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니,참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의4, 정관 제21조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2026년 3월 27일(금) 오전 9시2. 장소: 인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당3. 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제33기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안: 임원통합규정 승인의 건 - 제3-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제3-2호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제3-3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

- 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지

(http://www.coasia.com/investment/board)에 게시된 위임장을 작성하신 후

회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (05717) 서울특별시 송파구 중대로 135, IT벤처타워 동관 16층

5. 주주총회 참석 지참물 - 직접행사: 신분증(본인), 참석장 - 대리행사: 신분증(대리인), 위임장(주주 및 대리인의 인적사항, 인감날인)

2026년 2월 27일주식회사 코아시아대표이사 이 희 준(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김헌성(*)(출석률:100%)
안재근(출석률:100%)

찬반여부

1
25.01.13
성과급 지급 승인의 건
가결
찬성
찬성

2
25.02.10
제32기 감사전 별도 재무제표 승인의 건이츠웰 사업부 차입금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성

3
25.02.17
제32기 감사전 연결 재무제표 승인의 건제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제32기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제32기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성

4
25.03.06
종속회사 코아시아세미코리아 양산마스터 계약 Amendment 보증의 건차입금 연장의 건
가결
찬성
찬성

5
25.03.12
제32기 정기주주총회 소집결의의 건제32기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

6
25.03.18
자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성

7
25.03.21
이츠웰비나 L/C 보증 연장의 건
가결
찬성
찬성

8
25.04.03
종속회사 코아시아씨엠코리아 차입금 연대보증 제공 연장의 건
가결
-
찬성

9
25.04.16
종속회사 코아시아세미 주주간계약서 Amendment 체결의 건
가결
-
찬성

10
25.04.24
종속회사 코아시아세미 4way NDA 체결 보증의 건 외
가결
-
찬성

11
25.05.12
CoAsia ITSWELL VINA 차입 보증 연장 제공의 건
가결
-
찬성

12
25.05.28
종속회사 코아시아세미 3Way NDA 체결 보증의 건
가결
-
찬성

13
25.06.09
기업은행 일반자금대출 만기 연장의 건 외
가결
-
찬성

14
25.07.03
종속회사 코아시아세미 3way NDA 체결 보증의 건
가결
-
찬성

15
25.07.23
이츠웰사업부 기업은행 차입금 만기 연장의 건 외
가결
-
찬성

16
25.08.27
종속회사 코아시아세미 3way NDA 체결 보증의 건 외 4건
가결
-
찬성

17
25.08.28
종속회사 코아시아세미 2-way 12th NDA Amendment 체결 보증의 건
가결
-
찬성

18
25.09.01
우선매수권부 부동산 매매 계약 체결의 건
가결
-
찬성

19
25.09.25
종속회사 코아시아세미 3way NDA 체결 보증의 건 외 1건
가결
-
찬성

20
25.10.29
이츠웰사업부 수출입은행 한도대출 만기 연장의 건 외 1건
가결
-
찬성

21
25.11.12
종속회사 차입금에 대한 담보 제공 연장의 건
가결
-
찬성

22
25.12.01
이츠웰사업부 일반자금대출 만기 연장의 건
가결
-
찬성

23
25.12.17
종속회사 차입금에 대한 지급보증 제공의 건 외 3건
가결
-
찬성

24
25.12.29
종속회사 리인베스트먼트 유상증자 참여의 건 외 3건
가결
-
찬성

(*) 김헌성 사외이사 및 안승우 사내이사는 2025. 3. 27. 제32기 정기주주총회일 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
45
22
-

주) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 및 퇴임한 사외이사의 보수 금액을 포함하여 계산함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위:억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

종속회사지분출자
(주)리인베스트먼트
2025.12.29
30
5.09

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위:억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

COASIA ITSWELL VINA COMPANY LIMITED (종속회사)
매출, 매입 등
2025.01.01~ 2025.12.31
371
62.83

㈜리인베스트먼트 (종속회사)
매출, 출자
2025.01.01~ 2025.12.31
30
5.09

㈜코아시아씨엠코리아 (종속회사)
매출, 매입 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
65
11.10

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

시스템반도체 부문

시스템반도체 시장은 메모리 반도체 시장 대비 약 2배 이상 큰 규모를 형성하고 있으며, AI 인프라 확장과 데이터센터 고도화, 엣지 컴퓨팅 확산에 힘입어 중장기적으로 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 특히 생성형 AI, 고성능 컴퓨팅(HPC), 자율주행, 스마트팩토리, 로봇, 바이오ㆍ헬스케어 등 응용처가 빠르게 확대됨에 따라, 메모리 반도체 대비 수요 변동성이 상대적으로 낮고 구조적으로 안정적인 특성을 보이고 있습니다.

최근 시스템반도체 수요는 범용 제품 중심에서 벗어나, 응용처별 최적화된 맞춤형 반도체(Custom Silicon) 중심으로 재편되고 있습니다. 이에 따라 NVIDIA, Google, Apple 등 글로벌 ICT 기업뿐만 아니라, 데이터센터 운영사, 플랫폼 기업, 완성차 업체, 산업용 장비 기업들까지 자체 반도체 설계에 적극적으로 참여하고 있습니다. 이러한 흐름은 시스템반도체 시장의 개방성과 유연성을 확대시키는 동시에, 제품(칩) 설계의 다양성과 복잡도를 크게 증가시키고 있습니다.

한편, 공정 미세화 한계에 따른 칩렛(Chiplet) 구조 확산, 2.5D/3D 패키징 적용 확대 등 반도체 설계 패러다임의 변화로 인해 시스템반도체의 집적도는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 설계 난이도와 요구 기술 수준 또한 빠르게 상승하고 있습니다. 특히 설계 초기 단계에서의 아키텍처 최적화, 전력ㆍ성능ㆍ면적(PPA) 균형 설계, 신뢰성 검증의 중요성이 부각되면서 제품 검증 인력과 개발 기간이 증가하고, 전체 설계(디자인) 비용 역시 구조적으로 확대되는 추세입니다.

또한 시스템반도체 제품군이 AI 가속기, 차량용 반도체, 네트워크ㆍ통신용 SoC, 전력·아날로그 반도체 등으로 세분화됨에 따라, 다품종·소량 생산 환경에서 모든 제품을 개별적으로 대응ㆍ검증해야 하는 부담이 커지고 있습니다. 이에 따라 파운드리 연계 설계 역량, 공정ㆍ패키징을 고려한 선행 설계, 고객 맞춤형 설계 지원을 제공하는 시스템반도체 디자인 솔루션 산업의 역할이 빠르게 확대되고 있습니다.

이와 같은 산업 구조 변화 속에서 시스템반도체 디자인 솔루션 산업은 단순 설계 지원을 넘어, 고객의 제품 기획 단계부터 양산 및 패키징 연계까지 전 주기를 아우르는 핵심 인프라로 자리매김하고 있으며, 향후 반도체 산업 생태계 내에서 그 전략적 중요성은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

카메라/렌즈모듈 사업부문당사는 삼성전자의 갤럭시 스마트폰 시리즈에 카메라 및 렌즈모듈을 공급하고 있으며, 삼성전자는 글로벌 스마트폰 시장에서 선도적인 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있습니다. 삼성전자 스마트폰은 플래그십 모델부터 중저가 라인업까지 폭넓은 제품 포트폴리오를 구축하고 있으며, 각 세그먼트별로 차별화된 카메라 성능과 사용자 경험을 제공하고 있습니다.

최근 스마트폰 시장에서는 단순 화소 경쟁을 넘어, 고성능 이미지 센서, 멀티카메라 구조, 고배율 줌, 저조도 촬영 성능 개선 등 하드웨어 고도화와 더불어 AI 기반 이미지 처리 기술의 중요성이 빠르게 확대되고 있습니다. 이에 따라 카메라 및 렌즈모듈은 스마트폰의 핵심 차별화 요소로 자리잡고 있으며, 촬영 품질 향상과 함께 안정적인 성능 구현을 위한 정밀 설계와 품질 경쟁력이 더욱 중요해지고 있습니다.

또한 온디바이스 AI 확산, 생성형 AI 서비스의 모바일 적용, ARㆍXR 기능 강화 등으로 카메라 모듈의 활용 범위가 사진ㆍ영상 촬영을 넘어 인식, 분석, 인터페이스 영역으로 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 프리미엄 모델뿐만 아니라 보급형 제품군에서도 카메라 성능 상향을 요구하는 요인으로 작용하고 있으며, 전반적인 카메라/렌즈모듈 수요의 질적 성장을 견인하고 있습니다.

향후 5G 기반의 모바일 환경 고도화, AIㆍIoT 연계 서비스 확대, 모바일 B2B 및 산업용 디바이스 적용 증가 등으로 스마트폰 카메라의 기능적 중요성은 더욱 부각될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 카메라/렌즈모듈 사업은 안정적인 수요 기반 위에서 기술 경쟁력과 품질 신뢰도를 바탕으로 지속적인 성장이 기대됩니다.

LED 사업부문LED(Light Emitting Diode)는 높은 에너지 효율과 긴 수명, 빠른 응답속도 및 소형·박형 구현이 가능하다는 장점으로 인해 현재 다양한 산업군에서 핵심 광원으로 폭넓게 활용되고 있습니다. 시장조사기관 LED inside에 따르면, 글로벌 LED 시장은 2025년 기준 약 600억 달러 중후반 규모로 형성될 것으로 전망되며, 조명ㆍ자동차ㆍ디스플레이ㆍ산업용 응용 분야를 중심으로 중장기적인 성장이 이어질 것으로 예상됩니다.

LED는 TV 및 모니터용 BLU, 모바일 및 IT 기기, 일반·산업 조명, 자동차 조명, 사인(광고), 가전제품, 센서, 경화ㆍ살균(UV LED) 등 전반적인 산업 영역에 적용되고 있습니다. 특히 최근에는 자동차 전장화 및 자율주행 기술 확산에 따라 헤드램프ㆍ리어램프ㆍ실내조명 등 차량용 LED 수요가 확대되고 있으며, 고해상도 디스플레이 구현을 위한 Mini LED 및 차세대 Micro LED 기술 역시 주목받고 있습니다.

LED 산업의 주요 경쟁 요소는 가격, 성능 및 안전성으로, 각 국가별 안전 규제와 에너지 효율 기준이 지속적으로 강화되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 품질 확보와 고효율 성능 구현, 응용처별 맞춤형 제품 개발 역량을 지속적으로 강화하는 것이 LED 사업의 핵심 경쟁력으로 작용할 것으로 판단됩니다.

IT부품유통 사업부문과 신기술사업금융 사업부문은 코아시아 그룹 내부의 정책 및 전략적 경영체제의 사업부문으로 업계의 현황을 생략합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(시스템 반도체 사업부문)

당사의 시스템 반도체 사업부문인 CoAsia SEMI는 삼성전자 파운드리 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 내 디자인 솔루션 파트너(DSP)로서, 공정ㆍ패키징 연계를 고려한 시스템 반도체 설계 서비스를 제공하고 있으며, 글로벌 고객사를 대상으로 다수의 설계 프로젝트를 수행하고 있습니다. 또한 영국 반도체 설계자산(IP) 기업 Arm의 최고 등급 공식 디자인 파트너(AADP, Arm Approved Design Partner)로서, AIㆍ데이터센터ㆍ산업용ㆍ자동차용 등 다양한 응용처에 대응 가능한 설계 역량을 보유하고 있습니다.

한편, 삼성전자 엑시노스(Exynos Processor) 공식 파트너사인 CoAsia NEXELL은 고객 맞춤형 Custom SoC 설계 및 ISO 26262 기반의 Automotive AP 설계에 특화된 기술력을 바탕으로, 글로벌 고객사들의 자체 칩(Custom Silicon) 개발 수요에 적극 대응하고 있습니다. 최근 AI 연산 가속, 전장화, 엣지 컴퓨팅 확산에 따라 고신뢰성ㆍ고성능 반도체에 대한 요구가 증가함에 따라, 당사는 선행 설계 및 검증 역량을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

(카메라/렌즈모듈 사업부문)당사의 카메라모듈 사업부문인 CoAsia CM VINA JSC는 삼성전자 갤럭시 스마트폰 카메라모듈 공급 1차 협력사로서, 베트남 현지 생산 법인을 통해 안정적인 생산 및 공급 체계를 구축하고 있습니다. CoAsia CM VINA JSC는 중저가 모델부터 플래그십 모델까지 적용 제품군을 지속적으로 확대하며, 고객 요구에 부합하는 품질과 공급 경쟁력을 확보하고 있습니다.

광학렌즈 사업부문인 코아시아씨엠은 삼성전자 갤럭시 모바일용 광학렌즈 분야에서 국내 최고 수준의 생산능력과 품질 경쟁력을 보유한 전문 기업으로, CoAsia CM VINA JSC와의 협업을 통해 카메라모듈과 광학렌즈의 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 최근 AI 기반 이미지 처리 고도화와 멀티카메라 적용 확대에 따라 카메라 성능의 중요성이 증대되고 있으며, 당사는 이러한 기술 변화에 대응해 설계ㆍ품질 역량을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(신기술사업금융투자 사업부문)당사의 신기술사업금융 사업부문인 리인베스트먼트는 반도체 및 관련 첨단 기술 분야에 특화된 전문 투자회사로, 다원화된 네트워크와 정보력을 기반으로 코아시아 그룹의 시스템 반도체 사업과 연계된 전략적 투자를 수행하고 있습니다. 특히 반도체 설계자산(IP) 확보, 차세대 기술 발굴 등 그룹 차원의 중장기 경쟁력 강화를 위한 시너지 창출에 기여하고 있습니다.

또한 국내 시스템 반도체 산업 생태계 확대를 목표로 기술 경쟁력을 보유한 스타트업을 대상으로 인큐베이팅부터 동반 성장까지 지원하며, 산업적·사회적 가치를 함께 추구하고 있습니다. 한편, 코아시아케이프 제1호 신기술사업투자조합은 여신전문금융업법에 따라 설립된 경영참여형 신기술사업투자조합으로서 코아시아씨엠의 최대주주이며, 관련 법령에 따라 투자조합 재산을 운용하여 조합원에게 투자 수익을 분배하는 것을 목적으로 합니다.

(LED 사업부문)당사의 LED(Light Emitting Diode) 사업부문인 ㈜코아시아와 CoAsia Itswell VINA는 고효율·친환경 LED 제품의 연구개발, 생산 및 판매를 영위하고 있습니다. 자동차 전장 내ㆍ외장 LED 및 생활가전용 LED를 주력으로, 전기차ㆍ수소차용 통신 LED, 뷰티·미용기기 LED, 바이러스 살균용 LED 등 다양한 산업 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.

특히 당사는 글로벌 전장 Smart LED Alliance인 ISELED의 공식 멤버로서, 다채로운 색감 구현과 다수 LED의 동시 제어가 가능한 Smart RGB LED 기술을 기반으로 친환경 차량용 LED 솔루션을 개발하고 있으며, 글로벌 주요 완성차 업체들과의 협력을 통해 전장 LED 사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

(2) 시장 점유율

연결실체인 코아시아가 영위하고 있는 반도체사업, 카메라모듈ㆍ렌즈 및 LED 사업은 적용 산업과 고객사, 제품 사양이 매우 다양하고, 개별 프로젝트 및 고객 맞춤형 공급 구조를 기반으로 이루어지고 있어 객관적이고 일관된 기준에 따른 시장 점유율 산정에 한계가 있습니다. 특히 해당 사업 분야는 글로벌 시장 조사 기관별로 시장 정의, 제품 분류 기준 및 통계 범위가 상이하며, 비공개 거래 및 장기 공급 계약이 다수 포함되어 있어 신뢰성 있는 점유율 수치를 산출하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

① 시스템 반도체 사업부문

시스템 반도체 시장은 AI, 데이터센터, 자동차 전장, 산업용ㆍ엣지 컴퓨팅 등 다양한 응용 산업에 기반한 다품종ㆍ맞춤형 수요 구조를 특징으로 합니다. 제품 수명 주기가 길고 고객별 요구 사양이 상이하여 설계 난이도와 기술 진입장벽이 높으며, 고객과의 장기적인 협력 관계가 경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용합니다. 특히 파운드리 공정 및 설계자산(IP)과의 연계 역량이 사업 성과에 직접적인 영향을 미치는 구조입니다.

② 카메라모듈ㆍ렌즈 사업부문

카메라모듈 및 광학렌즈 시장은 스마트폰을 중심으로 안정적인 수요 기반을 형성하고 있으며, 프리미엄과 보급형 제품군 전반에서 카메라 성능이 핵심 차별화 요소로 작용하고 있습니다. 다만 성숙 시장 특성상 가격 경쟁이 존재하는 한편, 고해상도ㆍ멀티카메라ㆍAI 이미지 처리 고도화에 따른 품질 및 기술 경쟁력이 중요해지고 있습니다. 대형 글로벌 고객사 중심의 공급 구조로, 안정적인 생산 능력과 품질 신뢰도가 시장 경쟁의 핵심 요인입니다.

③ LED 사업부문

LED 시장은 조명, IT 기기, 자동차 전장, 가전, 산업용 등 다양한 산업에 폭넓게 적용되는 특성을 보이며, 특정 산업 의존도가 낮아 비교적 안정적인 수요 구조를 형성하고 있습니다. 다만 일반 조명 및 범용 제품 분야에서는 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 고효율ㆍ고신뢰성 제품과 자동차 전장, 특수 목적 LED 등 고부가가치 영역 중심으로 시장이 재편되고 있습니다. 각국의 안전 규제 및 에너지 효율 기준이 지속적으로 강화되고 있어 기술력과 품질 경쟁력이 중요한 요소로 작용합니다.

④ IT부품 유통 사업부문

IT부품 유통 시장은 글로벌 공급망과 연계된 안정적인 물류 및 조달 역량이 중요한 사업 특성을 지니고 있습니다. 원재료 가격 변동성과 환율, 공급망 리스크에 대한 관리 능력이 수익성에 영향을 미치며, 그룹 내 생산 법인과의 연계를 통한 효율적인 운영 구조가 경쟁력 확보의 핵심 요소로 작용합니다.

⑤ 신기술사업금융투자 사업부문

신기술사업금융 시장은 기술 경쟁력과 성장성이 높은 기업을 대상으로 한 장기적 관점의 투자 성과가 중요하며, 산업에 대한 전문성 및 네트워크가 투자 성과에 직접적인 영향을 미치는 특성을 보입니다. 특히 시스템 반도체 등 기술 집약적 산업에서는 사업 이해도를 기반으로 한 전략적 투자와 시너지 창출이 주요 경쟁 요소로 작용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

코아시아는 기존 주력 사업인 시스템 반도체, 카메라모듈·렌즈, LED 사업을 기반으로, 기술 변화와 산업 구조 고도화에 대응한 신규 사업 영역을 단계적으로 확대해 나가고 있습니다. 특히 AI 확산, 자동차 전장화, 맞춤형 반도체(Custom Silicon) 수요 증가 등 구조적 성장 요인을 중심으로 그룹 차원의 사업 포트폴리오 고도화를 추진하고 있습니다.

시스템 반도체 부문에서는 AIㆍ자동차ㆍ산업용 반도체 수요 확대에 대응해 고객 맞춤형 SoC 설계, 칩렛(Chiplet) 기반 설계, 고신뢰성 반도체 설계 역량 강화를 신규 성장 축으로 삼고 있습니다. 파운드리 및 IP 생태계와의 협업을 기반으로, 설계 초기 단계부터 공정ㆍ패키징을 고려한 통합 설계 역량을 강화함으로써 고부가가치 디자인 솔루션 사업으로의 확장을 도모하고 있습니다.

카메라모듈ㆍ렌즈 사업부문에서는 스마트폰 중심의 안정적 수요를 유지하는 한편, AI 기반 이미지 처리 고도화, 센싱ㆍ인식 기능 확대 등 기술 트렌드 변화에 대응해 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 향후 모바일 기기 외에도 산업용ㆍ보안ㆍ차량용 카메라 등 응용처 다변화를 통한 중장기 성장 기회를 지속적으로 검토하고 있습니다.

LED 사업부문에서는 자동차 전장, 친환경·고효율 LED, 스마트 제어 기반 LED 솔루션 등 고부가가치 영역을 중심으로 사업 확장을 추진하고 있습니다. 특히 차량용 Smart LED 및 특수 목적 LED 분야에서 기술 경쟁력을 기반으로 적용 산업을 점진적으로 확대해 나갈 계획입니다.

연결실체인 코아시아는 기존 사업의 안정적인 운영을 기반으로, AIㆍ자동차ㆍ친환경 기술 등 중장기 성장 산업을 중심으로 신규 사업을 단계적으로 확대함으로써, 사업 포트폴리오의 안정성과 성장성을 균형 있게 제고해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

코아시아 조직도.jpg
코아시아 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제33기
(2025.1.1-2025.12.31)
재무상태표
(대차대조표)
, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서 ㆍ이익잉여금처분계산서

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

161,822,195,331

202,377,564,834

현금및현금성자산
4,5,7,8
53,661,746,857

87,007,691,185

매출채권및기타채권
4,5,9
26,749,179,296

20,065,350,664

유동계약자산
4,34
16,184,524,721

7,559,732,959

재고자산
10
46,413,661,571

55,877,396,679

기타유동금융자산
4,5,11
12,337,604,227

22,332,312,216

기타유동자산
12
6,089,155,782

6,012,249,906

매각예정비유동자산
18
-

2,902,267,623

당기법인세자산

386,322,877

620,563,602

II. 비유동자산

196,768,088,046

180,707,274,490

관계기업투자주식
13
26,636,344,906

25,910,987,435

기타비유동금융자산
4,5,11
18,459,514,752

9,506,226,890

기타비유동자산
12
3,733,088,226

56,344,334

투자부동산
14
12,037,478,604

14,812,669,044

유형자산
15,17
118,933,806,093

110,953,609,425

무형자산
16
16,641,426,484

19,322,360,880

이연법인세자산
39
22,673,922

25,238,075

확정급여자산
28
303,755,059

119,838,407

자 산 총 계

358,590,283,377

383,084,839,324

부 채

I. 유동부채

136,406,772,834

151,232,581,779

매입채무및기타채무
4,5,19
35,717,997,546

25,355,055,974

유동계약부채
34
8,852,467,633

5,452,013,476

단기차입금
4,5,20
59,968,745,279

82,844,129,963

유동성장기차입금
4,5,20
999,999,996

2,749,999,997

사채
4,5,21
14,960,860,347

1,740,671,794

상환전환우선주부채
4,5,22
-

801,425,395

파생상품부채
5,23
-

4,622,066,626

비지배지분부채
24
3,846,474,355

3,478,828,120

기타유동금융부채
4,5,17,25
2,474,504,587

11,835,653,224

기타유동부채
4,26
9,257,479,652

12,272,799,948

유동충당부채
27
100,765,745

67,846,953

당기법인세부채

227,477,694

12,090,309

II. 비유동부채

100,360,730,733

93,240,623,416

장기매입채무및기타채무
4,5,19
274,197,178

375,077,332

장기차입금
4,5,20
29,950,000,007

18,950,000,003

비유동사채
4,5,21
-

13,976,619,336

기타비유동금융부채
4,5,17,25
59,369,762,227

49,269,589,388

기타비유동부채
4,26
266,411,020

245,644,378

비유동충당부채
27
649,481,714

323,963,995

순확정급여부채
28
7,155,311,780

6,210,744,870

이연법인세부채
39
2,695,566,807

3,888,984,114

부 채 총 계

236,767,503,567

244,473,205,195

자 본

I. 지배기업소유주지분

70,979,231,615

90,995,790,425

자본금
1,29
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
21,30,33
114,788,528,475

113,814,468,340

기타자본요소
30
(6,532,284,590)

(7,559,651,013)

기타포괄손익누계액

29,107,935,326

30,318,727,858

이익잉여금(결손금)
31
(79,542,385,596)

(58,735,192,760)

II. 비지배지분

50,843,548,195

47,615,843,704

자 본 총 계

121,822,779,810

138,611,634,129

부 채 와 자 본 총 계

358,590,283,377

383,084,839,324

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
34

375,129,187,597

357,809,975,395

II. 매출원가
36

308,221,407,263

313,765,913,511

III. 매출총이익

66,907,780,334

44,044,061,884

IV. 판매비와관리비
35,36

69,090,262,627

83,656,489,109

V. 영업이익(손실)

(2,182,482,293)

(39,612,427,225)

VI. 관계기업에대한지분법이익(손실)
11

1,297,955,257

4,189,126,936

VII. 기타수익
37

10,792,115,197

13,157,515,549

VIII. 기타비용
37

11,725,465,161

31,472,051,837

IX. 금융수익
5,38

3,654,581,212

8,946,832,073

X. 금융비용
5,38

18,768,024,106

18,758,872,877

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,931,319,894)

(63,549,877,381)

XII. 법인세비용(수익)
39

2,200,666,135

(88,776,733)

XIII. 당기순이익(손실)

(19,131,986,029)

(63,461,100,648)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익

(20,893,996,759)

(46,890,784,196)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순손익

1,762,010,730

(16,570,316,452)

XV. 세후기타포괄손익

(2,198,254,083)

12,541,068,998

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(52,853,989)

(1,372,185,173)

1.확정급여제도의 재측정손익
28
(82,189,074)

(1,355,053,906)

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

14,258,454

(5,415,158)

3.자산재평가잉여금

(71,264,804)

-

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

86,341,435

(11,716,109)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

(2,145,400,094)

13,913,254,171

1.해외사업장환산외환차이

(2,251,760,045)

11,679,647,057

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

106,359,951

2,233,607,114

XVI. 총포괄손익

(21,330,240,112)

(50,920,031,650)

XVII. 총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

(22,017,985,368)

(40,149,755,542)

(2)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

687,745,256

(10,770,276,108)

XVIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
4

(1)기본주당손실

(841)

(1,922)

(2)희석주당손실

(841)

(1,922)

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
13,157,438,000
84,626,137,213
(15,298,419,604)
22,441,131,726
(10,707,841,086)
94,218,446,249
45,541,585,893
139,760,032,142

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(46,890,784,196)
(46,890,784,196)
(16,570,316,452)
(63,461,100,648)

해외사업환산손익
-
-
-
5,655,705,127
-
5,655,705,127
6,023,941,930
11,679,647,057

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(11,716,109)
-
(11,716,109)
-
(11,716,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,131,152,320)
(1,131,152,320)
(223,901,586)
(1,355,053,906)

지분법자본변동
-
-
-
2,233,607,114
-
2,233,607,114
-
2,233,607,114

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(5,415,158)
(5,415,158)
-
(5,415,158)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 상환
-
1,250,528,706
-
-
-
1,250,528,706
(1,250,528,706)
-

종속기업의 유상증자
-
27,974,677,963
-
-
-
27,974,677,963
13,991,367,578
41,966,045,541

주식매입선택권
-
165,985,499
(190,395,584)
-
-
(24,410,085)
103,695,047
79,284,962

주식매입권 행사로 인한 자기주식 처분
-
204,976,241
409,635,309
-
-
614,611,550
-
614,611,550

교환권대가
-
(1,737,210,643)
-
-
-
(1,737,210,643)
-
(1,737,210,643)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
1,329,373,361
7,519,528,866
-
-
8,848,902,227
-
8,848,902,227

2024.12.31(전기말)
13,157,438,000
113,814,468,340
(7,559,651,013)
30,318,727,858
(58,735,192,760)
90,995,790,425
47,615,843,704
138,611,634,129

2025.01.01(당기초)
13,157,438,000
113,814,468,340
(7,559,651,013)
30,318,727,858
(58,735,192,760)
90,995,790,425
47,615,843,704
138,611,634,129

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(20,893,996,759)
(20,893,996,759)
1,762,010,730
(19,131,986,029)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,282,911,481)
-
(1,282,911,481)
(968,848,564)
(2,251,760,045)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
35,824,257
-
35,824,257
50,517,178
86,341,435

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
72,545,469
72,545,469
(154,734,543)
(82,189,074)

재평가잉여금
-
-
-
(70,065,259)
-
(70,065,259)
(1,199,545)
(71,264,804)

지분법자본변동
-
-
-
106,359,951
-
106,359,951
-
106,359,951

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
14,258,454
14,258,454
-
14,258,454

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
865,100,358
-
-
-
865,100,358
959,794,475
1,824,894,833

주식매입선택권
-
728,628,698
(132,872,445)
-
-
595,756,253
297,300,520
893,056,773

주식매입권 행사로 인한 자기주식 처분
-
142,011,756
-
-
-
142,011,756
-
142,011,756

교환권대가
-
(229,129,042)
-
-
-
(229,129,042)
-
(229,129,042)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
289,875,753
1,160,238,868
-
-
1,450,114,621
-
1,450,114,621

기타
-
(822,427,388)
-
-
-
(822,427,388)
1,282,864,240
460,436,852

2025.12.31(당기말)
13,157,438,000
114,788,528,475
(6,532,284,590)
29,107,935,326
(79,542,385,596)
70,979,231,615
50,843,548,195
121,822,779,810

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,028,126,522

(39,168,454,920)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
41
16,951,839,196

(32,954,981,136)

2. 이자의 수취

3,734,588,982

3,187,931,998

3. 이자의 지급

(7,185,306,104)

(8,972,285,843)

4. 배당금의 수취

693,216,191

0

5. 법인세의 납부(환급)

(1,166,211,743)

(429,119,939)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,214,614,494)

(8,659,583,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,756,289,123

17,804,417,165

단기금융상품의 처분

5,821,200,000

13,316,823,017

보증금의 감소

805,486,760

455,155,345

유형자산의 처분

543,646,173

165,684,030

무형자산의 처분

-

1,121,818,182

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,693,230,768

2,744,936,591

매각예정비유동자산의 처분

2,792,105,422

-

국고보조금의 수취

100,620,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(27,970,903,617)

(26,464,001,080)

단기금융상품의 취득

(5,706,062,000)

(11,629,020,800)

단기대여금의 증가

-

(3,000,000,000)

보증금의 증가

(1,114,575,681)

(214,109,667)

유형자산의 취득

(19,067,799,436)

(5,966,498,288)

무형자산의 취득

(507,466,500)

(152,428,025)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,575,000,000)

(5,501,944,300)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(31,597,672,257)

67,354,128,097

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

93,047,733,396

235,885,120,984

단기차입금의 차입

80,411,882,396

130,952,155,018

장기차입금의 차입

12,000,000,000

4,000,000,000

일반사채의 발행

-

14,000,000,000

자기주식의 처분

296,050,000

424,215,966

종속기업의 유상증자

-

86,500,000,000

임대보증금의 증가

339,801,000

8,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(124,645,405,653)

(168,530,992,887)

단기차입금의 상환

(102,306,059,975)

(128,487,133,945)

유동성장기차입금의 상환

(2,749,999,997)

(1,136,594,482)

전환사채의 상환

-

(15,000,000,000)

일반사채의 상환

-

(20,000,000,000)

전환상환우선주의 상환

(6,401,746,140)

-

비지배지분부채의 상환

-

(1,157,777,890)

기타금융부채의 상환

(10,718,066,205)

-

주식발행비용

(16,728,000)

-

임대보증금의 감소

(68,125,000)

(95,305,000)

리스부채의 상환

(2,384,680,336)

(2,654,181,570)

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과

1,438,215,901

5,263,034,765

V.현금및현금성자산의순증감

(33,345,944,328)

24,789,124,027

VI.기초현금및현금성자산

87,007,691,185

62,218,567,158

VII.기말현금및현금성자산

53,661,746,857

87,007,691,185

※ 당사의 연결 재무제표는 2026.02.13 이사회에서 승인되었으며, 제33기 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있으니, 참고하여 주시기 바랍니다. 아울러, 연결 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표
(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

56,893,732,008

65,047,684,477

현금및현금성자산
4,6,7,8
19,580,364,050

25,017,975,966

매출채권및기타채권
4,6,9
17,476,573,324

15,315,830,161

재고자산
10
8,678,061,711

8,396,234,580

파생상품자산
5,21
-

129,600,000

기타유동금융자산
4,5.6,11
9,202,612,995

15,008,013,793

기타유동자산
12
1,722,478,733

722,825,617

당기법인세자산
36
233,641,195

457,204,360

II. 비유동자산

161,797,562,028

147,044,661,813

종속기업및관계기업투자주식
13
73,826,605,892

70,610,019,174

기타비유동금융자산
11
15,287,053,210

12,154,772,120

투자부동산
14
35,525,611,786

33,413,541,809

유형자산
15,17
34,929,508,298

29,170,235,744

무형자산
16
2,228,782,842

1,696,092,966

자 산 총 계

218,691,294,036

212,092,346,290

부 채

I. 유동부채

60,505,360,728

59,142,704,244

매입채무및기타채무
4,6,18
15,495,591,259

13,915,191,909

단기차입금
4,6,19,39
20,700,000,000

27,700,000,000

교환사채
20
970,163,311

1,740,671,794

일반사채
20
13,990,697,036

-

파생상품부채
21
1,674,900,000

7,118,833,606

기타유동금융부채
22
546,795,695

765,887,775

기타유동부채
17,23
7,038,031,508

7,845,890,704

유동충당부채
24
89,147,248

56,228,456

당기법인세부채
36
34,671

-

II. 비유동부채

55,464,331,567

56,254,782,795

장기매입채무및기타채무
18
197,911,000

17,700,000,000

장기차입금
4,19
29,700,000,000

-

비유동일반사채
20
-

13,976,619,336

비유동파생상품부채
21
20,889,420,000

20,166,476,000

기타비유동금융부채
22
915,313,016

905,141,737

기타비유동부채
23
56,992,708

61,342,802

순확정급여부채
25
1,345,069,423

1,193,738,612

이연법인세부채
36
2,359,625,420

2,251,464,308

부 채 총 계

115,969,692,295

115,397,487,039

자 본

I. 지배기업소유주지분

102,721,601,741

96,694,859,251

자본금
1,26
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
27
67,500,885,098

67,298,126,631

기타자본요소
27,30
(6,532,284,590)

(7,559,651,013)

기타포괄손익누계액
27
26,270,373,437

25,829,399,711

이익잉여금(결손금)
28
2,325,189,796

(2,030,454,078)

자 본 총 계

102,721,601,741

96,694,859,251

부 채 와 자 본 총 계

218,691,294,036

212,092,346,290

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
31

60,842,534,744

58,977,510,029

II. 매출원가
33

43,719,497,300

42,216,801,311

III. 매출총이익

17,123,037,444

16,760,708,718

IV. 판매비와관리비
32,33

16,827,165,202

14,433,197,896

V. 영업이익

295,872,242

2,327,510,822

VI. 기타수익
5,34

2,772,354,200

4,337,547,637

VII. 기타비용
5,34

3,362,404,124

3,580,791,537

VIII. 금융수익
5,35

7,933,848,987

10,373,452,503

IX. 금융비용
5,35

4,265,575,894

6,747,304,218

X. 종속기업및관계기업에대한지분법이익(손실)
13

2,206,774,658

(22,153,639,098)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,580,870,069

(15,443,223,891)

XII. 법인세비용
36

1,287,764,786

1,183,771,266

XIII. 당기순이익(손실)

4,293,105,283

(16,626,995,157)

XIV. 세후기타포괄손익

503,512,317

(1,624,385,044)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,676,011)

(9,780,264,944)

1.확정급여제도의 재측정손익

28,336,658

(497,556,395)

2.지분법이익잉여금 변동

34,201,933

(9,282,708,549)

3.자산재평가잉여금

(69,214,602)

-

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

510,188,328

8,155,879,900

1.지분법자본변동

510,188,328

8,155,879,900

XV. 총포괄손익

4,796,617,600

(18,251,380,201)

XVI. 주당손익
37

(1) 기본주당이익(손실)

173

(681)

(2) 희석주당이익

173

-

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
13,157,438,000
67,500,987,672
(15,298,419,604)
17,673,519,811
24,376,806,023
107,410,331,902

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(16,626,995,157)
(16,626,995,157)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(497,556,395)
(497,556,395)

지분법자본변동
-
-
-
8,155,879,900
-
8,155,879,900

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(9,282,708,549)
(9,282,708,549)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-

(190,395,584)
-
-
(190,395,584)

주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분
-
204,976,241
409,635,309
-
-
614,611,550

교환권대가
-
(1,737,210,643)
-
-
-
(1,737,210,643)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
1,329,373,361
7,519,528,866
-
-
8,848,902,227

2024.12.31(전기말)
13,157,438,000
67,298,126,631
(7,559,651,013)
25,829,399,711
(2,030,454,078)
96,694,859,251

2025.01.01(당기초)
13,157,438,000
67,298,126,631
(7,559,651,013)
25,829,399,711
(2,030,454,078)
96,694,859,251

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,293,105,283
4,293,105,283

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
28,336,658
28,336,658

자산재평가잉여금
-
-
-
(69,214,602)
-
(69,214,602)

지분법자본변동

-
-
510,188,328
-
510,188,328

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
34,201,933
34,201,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권

-
(132,872,445)
-

(132,872,445)

주식매입선택 행사로 인한 자기주식 처분

142,011,756

142,011,756

교환권대가
-
(229,129,042)
-
-
-
(229,129,042)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
289,875,753
1,160,238,868
-
-
1,450,114,621

2025.12.31(당기말)
13,157,438,000
67,500,885,098
(6,532,284,590)
26,270,373,437
2,325,189,796
102,721,601,741

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(887,104,545)

9,509,272,098

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
38
497,019,615

10,035,092,544

2. 이자의 수취

1,850,015,844

2,827,774,591

3. 이자의 지급

(2,847,062,919)

(3,173,975,279)

4. 배당금의 수취

693,216,191

-

5. 법인세의 환급(납부)

(1,080,293,276)

(179,619,758)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,523,945,189)

(6,692,751,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

9,183,514,887

34,381,325,347

단기금융상품의 처분

5,821,200,000

13,106,024,000

단기대여금의 회수

-

5,711,640,000

장기대여금의 회수

-

13,000,000,000

보증금의 감소

70,146,500

92,580,000

유형자산의 처분

91,210,387

271,081,347

무형자산의 처분

-

540,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,200,958,000

1,660,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(18,707,460,076)

(41,074,077,275)

단기금융상품의 취득

(5,706,062,000)

(11,547,182,000)

단기대여금의 증가

-

(8,553,800,000)

보증금의 증가

(29,942,000)

(143,380,000)

유형자산의 취득

(6,501,987,697)

(434,912,060)

무형자산의 취득

(457,282,000)

(75,933,334)

투자부동산의 취득

(2,546,929,379)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(450,000,000)

(3,626,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(3,015,257,000)

(16,692,869,881)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,856,797,220

(6,041,059,566)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

12,108,700,000

17,624,215,966

단기차입금의 차입

-

1,200,000,000

장기차입금의 차입

12,000,000,000

2,000,000,000

일반사채의 발행

-

14,000,000,000

자기주식의 처분

-

424,215,966

임대보증금의 증가

108,700,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,251,902,780)

(23,665,275,532)

단기차입금의 상환

(7,000,000,000)

(3,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(27,260,000)

일반사채의 상환

-

(20,000,000,000)

리스부채의 상환

(192,527,780)

(242,710,532)

임대보증금의 감소

(59,375,000)

(95,305,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과

116,640,598

618,564,930

V.현금및현금성자산의순증감

(5,437,611,916)

(2,605,974,466)

VI.기초현금및현금성자산

25,017,975,966

27,623,950,432

VII.기말현금및현금성자산

19,580,364,050

25,017,975,966

이익잉여금처분계산서(안)

제 33(당) 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31까지)

제 33(전) 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31까지)

(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
2,325,190
-
(2,030,454)

전기이월이익잉여금
(2,030,454)
-
24,376,806
-

확정급여제도의 재측정요소
28,337
-
(497,556)
-

당기순이익(손실)
4,293,105
-
(16,626,995)
-

지분법이익잉여금변동
34,202
-
(9,282,709)
-

Ⅱ. 이익잉여금이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분잉여금
-
2,325,190
-
(2,030,454)

※ 당사의 별도 재무제표는 2026.02.06 이사회에서 승인되었으며, 제33기 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있으니, 참고하여 주시기 바랍니다. 아울러, 별도 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (의결권의 대리행사)

(1) 생 략

(2)

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)

(1) 현행과 같음

(2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

[본문개정]
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제32조 (이사 및 감사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3인이상 9인이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

(2) 생략

(3)
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3인이상 9인이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 현행과 같음

(3)
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제37조 (이사의 직무)

(1) 생략

(2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)의 부재중 또는 유고시에는 이사회에서 정하는 임원의 순으로 업무를 대행한다.

제37조 (이사의 직무)

(1) 현행과 같음

(2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)의 부재중 또는 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

[본문개정]
대표이사(사장)의 부재중 또는 유고시의 직무 대행 권한을 정관에 명확히 기재

제38조 (이사의 의무)

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2) ~ (3) 생략

제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 번호 변경

제38조 (이사의 의무)

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(3) ~ (4) 현행과 같음

[본문개정]
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함.

제38조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (소집지 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

(1) 제38조, 제38조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

(2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

[부칙신설]

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

제3호 의안) 임원통합규정 승인의 건 -
제3-1호 의안 이사보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
14.4억원

최고한도액
30억원

주) 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 및 퇴임한 이사의 보수 금액을 합산하여 계산※ 임원통합규정 등기임원 보수 지급 근거

임원통합규정
본문 내용
비고(특기사항)

제13조

제13조 (보수한도 및 보수계산)

① 이사와 감사의 보수는 상법 제388조 및 당사 정관 제44조에 의거하여 주주총회 결의를 거친 본 규정에 의하며,
등기이사의 보수 총액 한도는 연간 30억 원, 감사의 보수 총액 한도는 연간 1억 원으로 한다.

② 전항의 보수한도에는 제12조에 따른 기본연봉, 성과급 및 각종업무지원비(차량, 통신비, 보험료 등)를 모두 포함하며, 개별 지급액·시기 및 방법 등 세부 사항은 이사회의 결의(또는 대표이사 위임)로 정한다.

③ 임원이 월 중도 선임 또는 퇴임 등으로 보수의 일할 계산이 필요한 경우, 실제 재직일수에 비례하여 산정한다. 이때 일할 계산 기준일은 해당 월의 실제 총일수로 하며, 성과급 및 기타 비정기적 변동

보수는 일할 계산 대상에서 제외함을 원칙으로 한다.

임원통합규정에 등기이사 및 감사의 연간 보수 총액 한도를 기재하여 주주총회에서 승인받고, 매년 그 한도 내 등기이사와 감사의 보수를 집행할 계획

-
제3-2호 의안 감사보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.45억원

최고한도액
1억원

주) 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 및 퇴임한 감사의 보수 금액을 합산하여 계산

※ 임원통합규정 등기임원 보수 지급 근거

임원통합규정
본문 내용
비고(특기사항)

제13조

제13조 (보수한도 및 보수계산)

① 이사와 감사의 보수는 상법 제388조 및 당사 정관 제44조에 의거하여 주주총회 결의를 거친 본 규정에 의하며, 등기이사의 보수 총액 한도는 연간 30억 원,
감사의 보수 총액 한도는 연간 1억 원으로 한다.

② 전항의 보수한도에는 제12조에 따른 기본연봉, 성과급 및 각종업무지원비(차량, 통신비, 보험료 등)를 모두 포함하며, 개별 지급액·시기 및 방법 등 세부 사항은 이사회의 결의(또는 대표이사 위임)로 정한다.

③ 임원이 월 중도 선임 또는 퇴임 등으로 보수의 일할 계산이 필요한 경우, 실제 재직일수에 비례하여 산정한다. 이때 일할 계산 기준일은 해당 월의 실제 총일수로 하며, 성과급 및 기타 비정기적 변동

보수는 일할 계산 대상에서 제외함을 원칙으로 한다.

임원통합규정에 등기이사 및 감사의 연간 보수 총액 한도를 기재하여 주주총회에서 승인받고, 매년 그 한도 내 등기이사와 감사의 보수를 집행할 계획

-
제3-3호 임원 퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
<변경 전 임원퇴직금 지급 기준>임원퇴직금 지급규정제4조(지급 기준)임원의 퇴직금은 주총에서 승인 받은 별도의 기준에 의한다.퇴직임원의 직위별 재임 매 1년에 대한 지급기준율은 다음과 같다.

직위
이사
상무/전무
부사장
사장
회장
비고

지급기준율
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-

<변경 후 임원퇴직금 지급 기준>임원통합규정제34조(임원 퇴직금)① 임원 퇴직금은 주주총회에서 승인한 별도 기준에 따라 지급한다. 임원 위임계약 종료에 따른 직무공로 보상의 일환임을 분명히 한다.② 임원 퇴직금은 제1항에서 확정된 기초액에, 퇴임 확정 시점의 최종 직위 지급기준율을 전체 임원 재직기간에 곱하는 방식으로 산정한다. 이 경우 임원 재직 중 직위가 변경된 때에도 최종 직위의 지급기준율만을 단일 적용한다.

직위
이사
상무/전무
부사장
사장
회장
비고

지급기준율
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-

③ 위 지급방식 또는 세부 산정ㆍ지급액ㆍ방법 등은 주주총회, 이사회 또는 별도 결의에 따라 변경될 수 있다.※ 참고 사항코아시아 기존 임원퇴직금 지급 기준을 임원통합규정 내 통합하여 제정하였으며, 위
임원퇴직금 지급기준율은 변경 전과 후 동일하며 문구상의 오기재 사항을 자구수정하는 건입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 사업보고서 및 감사보고서는 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.coasia.com > 투자정보> 공시정보)에 게재할 예정입니다.(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로 향후 사업보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART에 업데이트 될 예정입니다.(3) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

<기타사항>당사는 상법 제542조의4 (주주총회 소집공고)에 의거 1%초과 주주에게 소집통지서를 자체 발송드리며, 1% 미만 주주분들에게는 주주총회소집공고로 갈음 합니다. 따라서 소집통지서 및 참석장은 발송드리지 않사오니, 참석하는 주주분들께서는 신분증을 지참 하시어 본인의 주식수를 확인받으실 수 있습니다.주총참석시 주주 본인임을 증명하는 서류 및 대리인으로 참석시 대리인임을 인정할 수 있는 서류 또는 증서를 지참하여 주시기 바랍니다.<주총 집중일 개최 사유>
당사는 그룹 계열사의 주주총회 개최일정, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습
니다.