세니젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 세니젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 세니젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 27 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 세니젠주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 411호전화번호: 1833-8010

작 성 자:
성 명: 구명윤부서 및 직위: 자금/IR팀 대리전화번호: 070-5221-1773

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 세니젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 17일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 세니젠
보통주
130,169
1.80
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박정웅
최대주주
보통주
2,108,047
29.16
최대주주
-

남현정
최대주주의 특수관계인
보통주
60,000
0.83
최대주주의 특수관계인
-

박윤수
최대주주의 특수관계인
보통주
60,000
0.83
최대주주의 특수관계인
-

박승현
최대주주의 특수관계인
보통주
23,000
0.32
최대주주의 특수관계인
-

박윤선
최대주주의 특수관계인
보통주
23,000
0.32
최대주주의 특수관계인
-

박윤희
최대주주의 특수관계인
보통주
23,000
0.32
최대주주의 특수관계인
-

남희정
최대주주의 특수관계인
보통주
12,000
0.17
최대주주의 특수관계인
-

박영진
최대주주의 특수관계인
보통주
1,000
0.01
최대주주의 특수관계인
-

유상열
최대주주의 특수관계인
보통주
16,000
0.22
최대주주의 특수관계인
-

계
-
2,326,047
32.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구명윤
보통주
0
직원
직원
-

유지인
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 16일
2026년 03월 17일

나. 피권유자의 범위

주식회사 세니젠의 제21기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 세니젠
http://www.sanigen.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 세니젠 자금/IR팀- 주소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 406호(우편번호 14059)- 전화번호 : 070-5221-1773- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 05일 09시 ~ 2026년 03월 16일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 17 일 오전 10 시

장 소
경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물가. 직접행사 [개인] 신분증나. 대리행사 [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 세니젠(이하 "당사")은 식품안전 전문 기업으로서 PCR이나 NGS와 같은 각종 첨단 분자진단 기술과 유전체분석 기술을 핵심 기술로 하여 식품안전진단의 패러다임 전환을 선도하고 있는 기업으로, 각종 미생물 살균 및 제어 기술 등을 동시에 보유함으로써 국내ㆍ외 식품 제조 업체로 하여금 완벽한 식품안전 관리를 수행할 수 있도록 식품안전 토탈솔루션을 제공하고 있습니다.

2010년대에 이르러 식품 산업이 점차 복잡해지며, 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리는 등 비효율성이 높은 기존의 배지법에 대한 대체 수단이 요구됨에 따라, 당사는 식품안전 관리에서 필수적인 식중독균 및 식중독 바이러스 진단법에 첨단 기술을 도입하기 위하여 기업부설연구소 설립과 R&D센터의 확대ㆍ개편 등을 진행하고 Real-Time PCR, NGS 등 분자진단법을 개발하였습니다.당사는 100% 수준의 민감도와 특이도를 가진 커스텀화 기술 적용 PCR 진단제품인 Genelix 개발은 물론 384개의 시료에서 16종의 식중독균을 동시에 검출할 수 있는 NGS 패널 제품인 GeNext를 세계 최초로 개발하였습니다. 뿐만 아니라, 식품 산업에 최적화된 NGS 서비스인 Geneka 서비스를 제공하는 등 고객이 분자진단 기술 및 빅데이터 활용 기술을 식품 산업 전반에 걸쳐 사용할 수 있도록 지원하고 있습니다.또한, 당사는 식품 위해 미생물 제어를 위한 세니아이, 세니매직, 세니버블 등 살균 제품은 물론, 미생물과 핵산 물질의 분리 및 농축, 시료 오염 방지 처리 등을 위한 희석액, 멸균백, 스왑 제품의 자사 브랜드인 ForLabs 제품을 내재화하는 등 식품안전 관련 전주기 제품군을 확보하고 있습니다.식품안전 분야 최고 수준의 분자진단 제품 개발 역량과 관련 제품군 확보를 통해 식품안전 토탈솔루션을 구축한 당사는 향후 관련 시장 지배력을 더욱 공고히하고, 외형 규모를 성장시키기 위하여 화장품, 마이크로바이옴 산업 등 유관산업 진출을 모색하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2025. 12. 31 현재

제 20 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

유동자산
6,239,792,690
9,895,513,820

현금및현금성자산
1,582,759,165
5,530,364,724

매출채권및기타채권
2,425,174,581
2,583,877,622

기타유동금융자산
1,906,301
6,799,727

기타유동자산
416,897,977
332,725,646

당기법인세자산
4,931,720
37,466,760

재고자산
1,808,122,946
1,404,279,341

비유동자산
3,872,028,176
4,790,122,872

매출채권및기타채권
19,193,406
223,864,087

기타비유동금융자산
19,279,609
11,500,000

유형자산
3,816,014,217
4,519,879,497

무형자산
17,540,944
34,879,288

자산총계
10,111,820,866
14,685,636,692

부채

유동부채
3,838,191,411
2,407,067,336

매입채무및기타채무
2,220,994,171
1,099,635,393

계약부채
648,929,203
809,855,936

단기차입부채
400,000,000
0

유동성장기차입부채
356,788,180
57,120,000

기타유동부채
48,116,730
69,656,170

유동리스부채
100,163,127
361,537,837

복구충당부채
63,200,000
9,262,000

비유동부채
3,796,932,867
4,038,838,361

장기차입부채
1,381,188,790
1,268,280,000

전환사채
326,283,478
295,473,700

순확정급여부채
1,839,373,803
2,049,567,987

기타장기종업원급여부채
211,487,467
243,952,877

비유동리스부채
29,337,329
118,363,797

복구충당부채
9,262,000
63,200,000

부채총계
7,635,124,278
6,445,905,697

자본

자본금
3,614,235,000
3,614,235,000

자본잉여금
39,238,858,395
39,149,936,895

기타자본
(804,996,836)
(719,266,551)

결손금
(39,571,399,971)
(33,805,174,349)

자본총계
2,476,696,588
8,239,730,995

부채및자본총계
10,111,820,866
14,685,636,692

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

매출액
15,354,255,261
15,427,879,108

매출원가
12,244,830,312
12,993,501,126

매출총이익(손실)
3,109,424,949
2,434,377,982

판매비와관리비
7,483,912,095
8,308,952,997

영업이익(손실)
(4,374,487,146)
(5,874,575,015)

영업외손익
(1,460,202,230)
(672,626,356)

기타수익
118,227,757
71,668,557

기타비용
1,500,138,255
795,312,292

금융수익
69,672,802
258,055,798

금융비용
147,964,534
207,038,419

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,834,689,376)
(6,547,201,371)

법인세비용
(14,308,925)
8,298,498

당기순이익(손실)
(5,820,380,451)
(6,555,499,869)

기타포괄손익
54,154,829
(31,407,234)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
54,154,829
(31,407,234)

총포괄이익(손실)
(5,766,225,622)
(6,586,907,103)

주당손익

기본주당손실 (단위 : 원)
(820.00)
(945.00)

희석주당손실 (단위 : 원)
(820.00)
(945.00)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
3,376,169,000
37,908,737,918
(670,094,170)
(27,218,267,246)
13,396,545,502

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,555,499,869)
(6,555,499,869)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(31,407,234)
(31,407,234)

주식매수선택권 부여 취소
-
72,323,116
(72,323,116)
-
-

전환사채의 전환
238,066,000
1,168,875,861
-
-
1,406,941,861

주식보상비용
-
-
23,150,735
-
23,150,735

2024.12.31(전기말)
3,614,235,000
39,149,936,895
(719,266,551)
(33,805,174,349)
8,239,730,995

2025.01.01(당기초
3,614,235,000
39,149,936,895
(719,266,551)
(33,805,174,349)
8,239,730,995

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,820,380,451)
(5,820,380,451)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
54,154,829
54,154,829

주식매수선택권 부여 취소
-
88,921,500
(88,921,500)
-
-

주식보상비용
-
-
3,191,215
-
3,191,215

2025.12.31(당기말)
3,614,235,000
39,238,858,395
(804,996,836)
(39,571,399,971)
2,476,696,588

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,179,389,302)

(5,440,258,754)

1. 당기순이익(손실)
(5,820,380,451)

(6,555,499,869)

2. 당기순이익(손실)에 대한 조정항목
2,040,474,795

2,260,565,984

대손상각비
36,871,206

(36,494,240)

기타의대손상각비
377,499,910

714,673,410

재고자산평가손실
41,994,868

39,162,109

감가상각비
920,135,314

935,473,797

무형자산상각비
17,338,344

19,593,005

이자비용
146,935,658

206,978,626

퇴직급여
558,649,830

529,838,594

기타장기종업원급여
6,034,590

82,424,059

주식보상비용
3,191,215

23,150,735

유형자산처분손실
15,416,840

30,577,700

장기금융상품평가손실
220,391

-

외화환산손실
-

3,836

법인세비용
(14,308,925)

8,298,498

이자수익
(69,504,446)

(257,424,974)

단기금융상품처분이익
-

(188,717)

장기금융상품처분이익
-

(100,454)

복구공사이익
-

(35,400,000)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(350,652,232)

(1,324,762,768)

매출채권의 감소(증가)
499,278,437

(397,231,975)

미수금의 감소(증가)
(209,278,519)

(78,110,650)

불법행위미수금의 감소(증가)
(377,499,910)

(714,673,410)

선급비용의 감소(증가)
47,433,244

(22,374,838)

선급금의 감소(증가)
(131,605,575)

303,267,735

상품권의 감소(증가)
400,000

(1,700,000)

재고자산의 감소(증가)
(445,838,473)

(364,120,415)

매입채무의 증가(감소)
108,916,945

392,230,776

예수금의 증가(감소)
(21,539,440)

(6,713,700)

미지급비용의 증가(감소)
1,068,469,052

(62,057,097)

계약부채의 증가(감소)
(160,926,733)

(56,583,739)

정부보조금의 증가(감소)
10,419,000

(20,833,338)

퇴직금의 지급
(700,380,260)

(286,016,517)

기타장기종업원급여의 지급
(38,500,000)

(9,845,600)

4. 이자의 수취
32,086,086

243,361,897

5. 이자의 지급
(113,452,540)

(129,607,738)

6. 법인세의 납부
32,535,040

65,683,740

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(201,943,192)

9,371,961,407

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,032,000

30,280,280,494

단기금융상품의 감소
-

30,206,749,708

장기금융상품의 감소
-

17,467,786

비품의 처분
-

900,000

임차보증금의 감소
11,846,000

55,000,000

기타보증금의 감소
5,186,000

163,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(218,975,192)

(20,908,319,087)

단기금융상품의 증가
-

20,503,922,500

장기금융상품의 증가
8,000,000

8,944,110

공구와기구의 취득
48,570,000

12,928,653

비품의 취득
143,805,192

207,292,824

시설장치의 취득
18,500,000

34,000,000

건설중인자산의 취득
-

79,000,000

임차보증금의 증가
-

52,000,000

기타보증금의 증가
100,000

10,231,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

444,145,935

(878,227,493)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
900,000,000

76,000,000

단기차입부채의 증가
400,000,000

-

장기차입부채의 증가
500,000,000

76,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(455,854,065)

(954,227,493)

단기차입부채의 감소
-

500,000,000

유동성장기부채의 상환
87,423,030

57,120,000

리스부채의 상환
368,431,035

394,360,621

주식발행비용
-

2,746,872

IV.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(3,937,186,559)

3,053,475,160

V. 기초 현금및현금성자산

5,530,364,724

2,476,893,400

VI.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

-

(3,836)

VII. 기말 현금및현금성자산

1,593,178,165

5,530,364,724

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 21 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 미처리결손금
(39,571,399,971)
(33,805,174,349)

전기이월미처리결손금
(33,805,174,349)
(27,218,267,246)

당기순손실
(5,820,380,451)
(6,555,499,869)

순확정급여부채의 재측정요소
54,154,829
(31,407,234)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(39,571,399,971)
(33,805,174,349)

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조【주권의 종류】

당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 적용하지 않는다.

<삭제>
불필요한 조항 삭제

제8조의2【주식등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조의2【주식등의 전자등록】

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러지 아니할 수 있다.

표준정관 반영

제10조【신주인수권】

1. (생략)

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2)~3) (생략)

4) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 배정하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) (생략)

7) 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 각2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

4. (생략)

제10조【신주인수권】

1. (현행과 같음)

2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2)~3) (현행과 같음)

4) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

5) 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6) (현행과 같음)

7) <삭제>

3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. (현행과 같음)

신주인수권 발행주식총수 증액/오기정정

제14조【명의개서대리인】

1~2. (생략)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (생략)

제14조【명의개서대리인】

1~2. (현행과 같음)

3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

4. (현행과 같음)

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

4. 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.

<삭제>
불필요한 조항 삭제

제15조의2【주주명부의 작성·비치】

1. (생략)

2. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

3. <신설>

제15조의2【주주명부의 작성·비치】

1. (현행과 같음)

2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우 동 항은 적용하지 않는다.

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조【기준일】

1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. <삭제>

표준정관 반영

<신설>

제18조의2【이익참가부사채의 발행】

1. 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

2. 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50 비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

3. 이익참가부사채에 대하여는 제55조에 의한 분기배당은 하지 아니한다.

4. 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

사채 발행조항 신설

<신설>

제18조의3【교환사채의 발행】

1. 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채 발행조항 신설

<신설>

제18조의4【사채 발행의 위임】

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

표준정관 반영

제19조【사채발행에 관한 준용규정】

제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 제15조의 규정은 적용하지 않는다.

제19조【사채발행에 관한 준용규정】

제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

불필요한 조항 삭제에 따른 조항 개정

제19조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다. 다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채를 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

<삭제>
불필요한 조항 삭제

제23조【소집지】

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 지점에서도 개최할 수 있다.

제23조【소집지와 개최방식】

1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 지점에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 「상법」 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 관련 표준 정관 반영

제29조【의결권의 대리행사】

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조【의결권의 대리행사】

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

전자위임장 조항 반영

제32조【이사의 수】

회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조【이사의 수】

1. 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 개정에 따라 표준정관 반영

제36조【이사의 의무】

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 안된다.

4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조【이사의 의무】

1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 영업상의 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

표준 정관 반영

제54조【이익배당】

1~2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (생략)

제54조【이익배당】

1~2. (현행과 같음)

3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4. (현행과 같음)

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함

<신설>

제55조【분기배당】

1. 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1) 직전결산기의 자본금의 액

2) 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3) 「상법 시행령」에서 정한 미실현이익

4) 직전결산기의 주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7) 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

분기배당 조항을 신설하고, 자본시장법 개정 내용에 의거 이사회 결의로 분기배당 기준일을 설정하고 공고하도록 함

<신설>

부 칙

제1조【시행일】

본 정관은 2026년 03월 17일부터 시행한다.

부칙 신설

<신설>

부 칙

제2조【소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례】

제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.

부칙 신설

<신설>

부 칙

제3조【독립이사에 관한 적용례】

제32조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박정웅
690302
사내이사
부
최대주주 본인
이사회

전경일
771220
사내이사
부
-
이사회

정승원
640303
사외이사
부
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박정웅
(주)세니젠 대표이사
2006.08~2012.02
서울대학교 식품생명공학과 박사
해당사항 없음

1993.02~2002.05
CJ제일제당㈜ 식품연구소 연구팀장

2005.09~현재
㈜세니젠 CEO

전경일
(주)세니젠 영업이사
2023.09~2026.02
전북대학교 융합환경생명공학과 석사
해당사항 없음

2008.04~2022.12
㈜세니젠 영업본부

2023.01~현재
㈜세니젠 영업이사

정승원
(주)벡스코리아 대표이사
1982.03~1988.02
서울대학교 식품공학 학사
해당사항 없음

1999.11~현재
(주)벡스코리아 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 정승원 사외이사 후보자1. 본 후보자는 사외이사 후보자로서 독립성을 갖추고 식품공학 전문가로서 사외이사의 역할을 충실히 할 예정입니다. 또한 해당 분야의 다양한 경험과 전문지식을 살려 세니젠 이사회에 전문성을 더해주며 산업적 리스크를 견제할 수 있는 직무를 수행할 계획입니다.2. 본 후보자는 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.3. 본 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동법 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 및 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 박정웅 사내이사 후보자박정웅 후보자는 세니젠의 CEO로서 산업에 대한 깊은 이해와 사업 경험의 전문성을 바탕으로 기업가치 제고와 미래 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.■ 전경일 사내이사 후보자전경일 후보자는 세니젠의 영업이사로서 기술영업 등 15년 이상의 경력으로 영업시스템에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사내이사 후보자로 추천합니다.■ 정승원 사외이사 후보자정승원 후보자는 식품공학 전문가로서 전문지식을 바탕으로 회사의 산업적 리스크에 대처하고 회사의 미래 성장에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박정웅)

확인서(전경일)

확인서(정승원)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최영붕
730421
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최영붕
우인회계법인 전무이사
1992.03~1996.02
서울대학교 식품공학과 대학원 석사
해당사항 없음

1998.02~2003.09
㈜SPC삼립

2003.10~2015.10
딜로이트안진회계법인

2015.10~현재
우인회계법인 전무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 최영붕 감사 후보자최영붕 감사 후보자는 세니젠의 감사로서 식품공학 산업에 대한 이해와 회계 전문성을 바탕으로 감사 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대하여 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(최영붕)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제22기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

전기(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
724백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제22기, 2026년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

전기(제21기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.