시노펙스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 시노펙스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 시노펙스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 27 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 시노펙스주 소: 경북 포항시 북구 청하면 동해대로 2315번길 54-4전화번호: 02-379-7777

작 성 자:
성 명: 최원철부서 및 직위: 주주커뮤니케이션팀 / 프로전화번호: 031-379-7754

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 시노펙스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 시노펙스
보통주
14,392
0.02
본인
자기주식

※ 단위 : 주, %※ 소유비율은 2025년말 의결권 있는 주식총수(87,733,546주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜시노다이나믹스
최대주주
보통주
8,684,500
9.90
최대주주
-

손경익
특별관계자
보통주
12,100
0.01
특별관계자
-

이진희
특별관계자
보통주
602,920
0.69
특별관계자
-

황지호
특별관계자
보통주
257,299
0.29
특별관계자
-

김경미
계열회사 임원
보통주
18,858
0.02
특별관계자
-

사노펙스 사내복지기금
특별관계자
보통주
257,368
0.29
특별관계자
-

㈜시노펙스바이오필터
계열회사
보통주
234,435
0.27
계열회사
-

노시갑
특별관계자
보통주
47,303
0.05
특별관계자
-

정민재
특별관계자
보통주
7,100
0.01
특별관계자
-

최상언
특별관계자
보통주
7,100
0.01
특별관계자
-

이진태
특별관계자
보통주
7,100
0.01
특별관계자
-

이상재
특별관계자
보통주
7,100
0.01
특별관계자
-

박기원
특별관계자
보통주
5,194
0.01
특별관계자
-

임재원
특별관계자
보통주
2,100
0.00
특별관계자
-

임자영
특별관계자
보통주
5,100
0.01
특별관계자
-

석유민
특별관계자
보통주
5,100
0.01
특별관계자
-

이권기
특별관계자
보통주
5,100
0.01
특별관계자
-

이하나
특별관계자
보통주
5,100
0.01
특별관계자
-

박인환
계열회사 임원
보통주
2,100
0.00
특별관계자
-

지화용
특별관계자
보통주
5,100
0.01
특별관계자
-

민철홍
특별관계자
보통주
3,000
0.00
특별관계자
-

김동현
특별관계자
보통주
3,000
0.00
특별관계자
-

계
-
10,184,077
11.61
-
-

※ 상기 소유 주식수와 비율은 202년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최원철
보통주
4
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주식회사 시노펙스의 제41기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ∼ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

시노펙스
https://synopex.irpage.co.kr/
시노펙스 IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동), 주주커뮤니케이션팀 주주총회 담당자앞 ㆍ전화번호 : 031-379-7754- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 05일 ~ 2026년 3월 26일 제41기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과에 따라 수정될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결재무상태표

제 41 기 2025년 12월 31일 현재

제 40 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산

109,764,542,050

99,611,095,796

현금및현금성자산
51,153,755,987

46,179,070,097

매출채권
20,385,840,748

18,625,027,524

기타단기수취채권
4,951,065,323

3,437,201,696

기타유동자산
3,760,306,850

2,395,401,577

재고자산
29,513,573,142

28,888,407,913

매각예정자산
-

85,986,989

비유동자산

149,014,975,799

135,802,700,328

기타장기금융자산
130,414,095

291,808,392

기타장기수취채권
1,393,881,543

1,466,630,753

기타비유동자산
1,252,404,869

981,430,037

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
301,895,782

530,599,162

당기손익-공정가치측정금융자산
873,251,756

2,140,656,108

관계기업투자
-

-

유형자산
135,155,810,907

118,299,287,511

투자부동산
1,097,051,886

1,509,526,882

사용권자산
3,597,402,122

4,141,582,904

무형자산
2,187,392,271

2,415,188,202

이연법인세자산
3,025,470,568

4,025,990,377

자산 총계

258,779,517,849

235,413,796,124

부채

유동부채

69,319,391,240

60,470,079,645

매입채무
16,573,414,310

15,814,582,925

기타유동부채
12,586,811,030

12,367,240,879

단기차입금
39,766,351,933

31,885,074,102

유동리스부채
392,813,967

403,181,739

비유동부채

18,029,141,364

7,306,675,935

장기차입금
4,393,900,000

2,323,900,000

리스부채
441,194,728

635,805,747

순확정급여부채
1,977,937,592

2,279,534,147

비유동충당부채
10,327,127,070

1,170,032,228

기타비유동부채
78,642,068

77,049,015

이연법인세부채
810,339,906

820,354,798

부채 총계

87,348,532,604

67,776,755,580

자본

지배기업 소유주 지분

171,638,844,866

167,784,338,653

자본금
44,299,829,500

44,428,841,500

자본잉여금
71,344,161,802

103,300,873,962

기타자본
(1,788,161,519)

1,854,445,855

이익잉여금(결손금)
57,783,015,083

18,200,177,336

비지배지분

(207,859,621)

(147,298,109)

자본 총계

171,430,985,245

167,637,040,544

부채 및 자본 총계

258,779,517,849

235,413,796,124

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서

제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 41 기
제 40 기

매출액
261,537,523,873
238,339,306,692

매출원가
212,024,660,460
176,444,994,876

매출총이익
49,512,863,413
61,894,311,816

판매비
5,004,723,594
4,273,187,714

관리비
37,324,344,241
36,391,721,344

영업이익
7,183,795,578
21,229,402,758

기타수익
9,464,986,988
11,360,376,747

기타비용
6,034,779,945
3,991,647,774

금융수익
1,874,524,953
1,599,524,473

금융비용
2,761,011,592
1,624,435,724

법인세비용차감전순이익
9,727,515,982
28,573,220,480

법인세비용
2,475,869,025
570,671,598

당기순이익
7,251,646,957
28,002,548,882

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
7,464,613,310
28,050,215,109

비지배지분
(212,966,353)
(47,666,227)

기타포괄이익(손실)
(4,192,955,661)
4,884,495,162

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(99,490,694)
(1,112,706,189)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
118,224,437
(524,608,839)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(217,715,131)
(588,097,350)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,093,464,967)
5,997,201,351

해외사업장환산차이
(4,093,464,967)
5,997,201,351

총포괄이익
3,058,691,296
32,887,044,044

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
3,271,657,649
32,934,710,271

비지배지분
(212,966,353)
(47,666,227)

주당이익

기본주당이익
81
306

희석주당이익
81
303

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표

제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총계

2024.01.01(기초자본)
42,342,024,500
105,387,690,962
(4,183,503,302)
(9,325,428,934)
(95,502,879)
134,125,280,347

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
28,050,215,109
(47,666,227)
28,002,548,882

보험수리적손익
-
-
-
(524,608,839)
-
(524,608,839)

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
(588,097,350)
-
-
(588,097,350)

해외사업장환산차이
-
-
5,997,201,351
-
-
5,997,201,351

소유주와의 거래:

무상증자
2,086,817,000
(2,086,817,000)
(168,345,908)
-
-
(168,345,908)

주식매입선택권
-
-
662,188,701
-
-
662,188,701

기타자본조정
-
-
135,900,000
-
-
135,900,000

종속기업 지분변동
-
-
(897,637)
-
(4,129,003)
(5,026,640)

2024.12.31(기말자본)
44,428,841,500
103,300,873,962
1,854,445,855
18,200,177,336
(147,298,109)
167,637,040,544

2025.01.01(기초자본)
44,428,841,500
103,300,873,962
1,854,445,855
18,200,177,336
(147,298,109)
167,637,040,544

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
7,464,613,310
(212,966,353)
7,251,646,957

보험수리적손익
-
-
-
118,224,437
-
118,224,437

기타포괄손익 -공정가치금융자산평가손실
-
-
(217,715,131)
-
-
(217,715,131)

해외사업장환산차이
-
-
(4,093,464,967)
-
-
(4,093,464,967)

소유주와의 거래:

무상증자 단주 취득
-
-
(81,591,982)
-
-
(81,591,982)

무상감자
(135,637,000)
-
135,637,000
-
-
-

주식매입선택권
-
-
201,166,796

-
201,166,796

주식매입선택권 행사
6,625,000
43,287,840
(12,349,090)
-
-
37,563,750

자사주 지급
-
-
425,710,000
-
-
425,710,000

자본준비금 이익잉여금 전입
-
(32,000,000,000)
-
32,000,000,000
-
-

연결범위 변동
-

-
-
152,404,841
152,404,841

2025.12.31(기말자본)
44,299,829,500
71,344,161,802
(1,788,161,519)
57,783,015,083
(207,859,621)
171,430,985,245

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표

제 41 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동 현금흐름

22,247,874,054

37,440,064,011

영업으로부터 창출된 현금흐름
24,973,506,699

40,467,434,390

이자지급
(1,425,646,184)

(1,526,519,900)

이자수입
1,662,796,190

1,416,541,909

배당금수입
1,560,000

-

법인세 납부
(2,964,342,651)

(2,917,392,388)

투자활동 현금흐름

(26,392,446,573)

(23,744,076,828)

단기금융상품의 감소
-

2,929,467,793

기타단기수취채권의 감소
55,268,338

66,856,140

장기금융상품의 감소
180,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
145,253,895

331,029,658

정부보조금의 수령
60,298,966

529,569,454

유형자산의 처분
414,932,579

328,375,926

매각예정자산의 처분
270,000,000

-

기타장기수취채권의 감소
102,991,996

492,387,164

단기금융상품의 증가
-

(1,305,600,000)

기타단기수취채권의 증가
(162,340,000)

(72,570,000)

기타장기금융자산의 증가
(18,605,703)

(66,071,616)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(130,418,582)

(130,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(199,980,000)

유형자산의 취득
(18,892,701,141)

(24,804,958,701)

무형자산의 취득
(136,742,274)

(479,913,399)

기타장기수취채권의 증가
(35,462,000)

(1,162,720,000)

사업결합 및 연결범위 변동으로 인한 현금흐름
(8,244,922,647)

(199,949,247)

재무활동 현금흐름

9,633,620,641

4,275,401,552

단기차입금의 감소
(22,991,356,022)

(8,388,037,228)

유동성장기부채의 감소
(74,996,685)

(299,986,660)

주식매입선택권 행사
37,563,750

리스부채의 상환
(496,491,476)

(404,624,654)

기타비유동부채의 감소
-

(139,807,679)

단기차입금의 증가
31,170,493,056

11,357,330,321

장기차입금의 증가
2,070,000,000

2,323,900,000

자기주식의 취득
(81,591,982)

(168,345,908)

비지배지분과의 거래로 인한 현금 유출
-

(5,026,640)

현금및현금성자산의 순증가

5,489,048,122

17,971,388,735

현금및현금성자산의 환율변동효과

(514,362,232)

2,386,267,132

기초 현금및현금성자산

46,179,070,097

25,821,414,230

기말 현금및현금성자산

51,153,755,987

46,179,070,097

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 연결재무제표에 대한 주석- 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 41 기 2025년 12월 31일 현재

제 40 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

자산

유동자산

74,984,484,881

70,124,185,763

현금및현금성자산
44,658,204,730

38,787,089,713

매출채권
18,115,333,874

19,057,794,877

기타단기수취채권
3,710,338,563

1,085,132,737

기타유동자산
2,950,867,106

2,714,969,910

재고자산
5,549,740,608

8,393,211,537

매각예정자산
-

85,986,989

비유동자산

145,863,850,545

140,577,518,161

장기매출채권
1,756,307,613

-

기타장기금융자산
2,000,000

2,000,000

기타장기수취채권
2,184,923,410

2,250,362,436

기타비유동자산
256,564,475

136,231,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
250,477,200

529,599,162

당기손익-공정가치측정금융자산
850,665,128

1,963,916,040

종속기업및관계기업투자
93,300,094,692

82,473,858,823

유형자산
40,875,985,830

45,522,198,854

투자부동산
2,359,680,987

2,294,944,409

사용권자산
2,275,899,483

2,879,723,865

무형자산
573,241,165

580,322,365

이연법인세자산
1,178,010,562

1,944,361,144

자산 총계

220,848,335,426

210,701,703,924

부채

유동부채

47,770,251,470

40,644,301,867

매입채무
13,197,540,085

12,830,291,966

기타유동부채
3,836,961,320

7,037,375,938

단기차입금
30,000,000,000

20,000,000,000

유동리스부채
735,750,065

776,633,963

비유동부채

1,984,673,379

2,839,369,853

리스부채
1,742,528,313

2,160,222,461

순확정급여부채
105,502,998

553,098,377

기타비유동부채
136,642,068

126,049,015

이연법인세부채
-

-

부채 총계

49,754,924,849

43,483,671,720

자본

자본금

44,299,829,500

44,428,841,500

자본잉여금

64,644,581,122

96,601,293,282

기타자본

(812,325,540)

2,859,176,067

이익잉여금(결손금)

62,961,325,495

23,328,721,355

자본 총계

171,093,410,577

167,218,032,204

부채 및 자본 총계

220,848,335,426

210,701,703,924

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 41 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과목
제 41 기
제 40 기

매출액
132,978,199,178
113,195,434,903

매출원가
99,673,925,943
83,544,492,010

매출총이익
33,304,273,235
29,650,942,893

판매비
1,523,584,912
1,297,798,334

관리비
26,103,488,440
26,991,727,299

영업이익
5,677,199,883
1,361,417,260

기타수익
3,564,764,297
6,696,441,679

기타비용
4,538,584,720
3,343,898,880

지분법이익
4,576,826,524
20,286,967,044

금융수익
1,900,138,658
1,341,531,340

금융비용
2,237,840,517
1,243,519,397

법인세비용차감전순이익
8,942,504,125
25,098,939,046

법인세비용(수익)
1,330,465,820
(2,033,100,212)

당기순이익
7,612,038,305
27,132,039,258

기타포괄손익
(4,301,538,496)
5,300,443,775

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(197,149,296)
(659,921,661)

확정급여부채에 대한 보험수리적손익
20,565,835
(71,824,311)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실)
(217,715,131)
(588,097,350)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(4,104,389,200)
5,960,365,436

지분법변동
(4,105,739,386)
5,960,365,436

총포괄이익
3,310,499,809
32,432,483,033

주당이익

기본주당이익
83
295

희석주당이익
82
292

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표

제 41 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금(결손금)
합 계

2024.01.01(기초자본)
42,342,024,500
98,688,110,282
(3,006,037,175)
(3,731,493,592)
134,292,604,015

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
27,132,039,258
27,132,039,258

지분법자본변동
-
-
5,960,365,436
-
5,960,365,436

보험수리적손익
-
-
-
(71,824,311)
(71,824,311)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(588,097,350)
-
(588,097,350)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자
2,086,817,000
(2,086,817,000)
(168,345,908)
-
(168,345,908)

주식매입선택권
-
-
662,188,701
-
662,188,701

지분법자본변동
-
-
(897,637)
-
(897,637)

2024.12.31(기말자본)
44,428,841,500
96,601,293,282
2,859,176,067
23,328,721,355
167,218,032,204

2025.01.01(기초자본)
44,428,841,500
96,601,293,282
2,859,176,067
23,328,721,355
167,218,032,204

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
7,612,038,305
7,612,038,305

지분법자본변동
-
-
(4,104,389,200)
-
(4,104,389,200)

보험수리적손익
-
-
-
20,565,835
20,565,835

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
(217,715,131)

(217,715,131)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

무상증자 단주 취득
-
-
(81,591,982)
-
(81,591,982)

자기주식 소각
(135,637,000)
-
135,637,000
-
-

주식매입선택권
-
-
201,166,796
-
201,166,796

주식매입선택권 행사
6,625,000
43,287,840
(12,349,090)
-
37,563,750

자사주 지급
-
-
407,740,000
-
407,740,000

자본준비금 이익잉여금 전입
-
(32,000,000,000)
-
32,000,000,000
-

2025.12.31(기말자본)
44,299,829,500
64,644,581,122
(812,325,540)
62,961,325,495
171,093,410,577

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 41 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 40 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 시노펙스
(단위 : 원)

과 목
제 41 기
제 40 기

영업활동 현금흐름

11,451,231,499

29,877,720,190

영업으로부터 창출된 현금흐름
11,003,767,993

9,730,773,979

이자지급
(1,022,306,271)

(1,203,667,816)

이자수입
1,661,080,930

1,302,356,164

배당금수입
1,560,000

20,547,812,753

법인세 납부
(192,871,153)

(499,554,890)

투자활동 현금흐름

(14,576,661,596)

(4,583,691,391)

기타단기수취채권의 감소
2,300,000,000

5,500,000

유형자산의 처분
-

162,000,000

정부보조금의 수령
60,298,966

529,569,454

보증금의 감소
43,700,000

459,290,000

기타장기수취채권의 감소
27,999,996

22,666,664

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
50,000,000

50,000,000

매각예정자산의 감소
270,000,000

-

관계기업및종속기업투자주식의 감소
-

1,254,267,216

기타단기수취채권의 증가
(5,300,000,000)

-

관계기업 및 종속기업투자주식의 증가
(10,399,750,000)

(600,000,000)

당기손익- 공정가치측정금융자산의 증가
(80,000,000)

(130,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(199,980,000)

유형자산의 취득
(1,390,008,558)

(4,895,162,295)

무형자산의 취득
(126,740,000)

(69,403,280)

보증금의 증가
(32,162,000)

(1,092,439,150)

기타장기수취채권의 증가
-

(80,000,000)

재무활동 현금흐름

9,312,718,733

(1,457,069,366)

단기차입금의 증가
10,000,000,000

-

단기차입금의 상환
-

(700,000,000)

리스부채의 상환
(652,253,035)

(592,323,458)

자기주식의 취득
(81,591,982)

(168,345,908)

주식매입선택권 행사
37,563,750

-

기타비유동부채의 증가
9,000,000

3,600,000

현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,187,288,636

23,836,959,433

현금및현금성자산의 환율변동효과

(316,173,619)

1,919,356,505

기초 현금및현금성자산

38,787,089,713

13,030,773,775

기말 현금및현금성자산

44,658,204,730

38,787,089,713

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 41 (당)기 (2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지)

처리예정일 : 2026년 3월 26일

제 40 (전기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

처리예정일 : 2025년 3월 26일

(단위: 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

62,629,747,222

23,328,721,355

1. 전기이월미처리결손금
55,328,721,355

-3,731,493,592

2. 당기순이익
7,280,460,032

27,132,039,258

3. 보험수리적손실
20,565,835

-71,824,311

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

32,000,000,000

1. 주식발행초과금

32,000,000,000

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

Ⅳ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)

62,629,747,222

55,328,721,355

※ 별도재무제표에 대한 주석- 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건 제2-3호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건□ 제2-1호 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.1. ~ 54. (생략)
55.
위 각 호에 관련된 투자 및 부대사업

제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.1. ~ 54. (좌동)
55. 의약품의 제조, 매매 및 소분업56. 원료의약품, 의약부외품, 화장품 등의 제조, 매매 및 소분업57. 의료기기 및 위생용품의 제조, 매매 및 소분업58. 의약품개발 용역 및 연구업59.
위 각호에 관련된 투자 및 부대사업

신사업 관련 사업목적 추가

□ 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (의결권의 대리행사)① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리인을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정 상법 반영

제29조 (이사의 수)

① (생
략)

②

사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)①
(현
행과 같음)
②
사외이사(독립이사
)

의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사(독립이사
)
의 수가 법령 및 정관에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사(독립이사
)
를 선임하여야 한다.
③
사외이사(독립이사
)
의 선임은 관계 법령이 정하는 바에 따른다.

<신설>
제34조의 2(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사(독립이사
)
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

□ 제2-3호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나
제30조
의 원수에 달하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

제32조 (이사의 보선)이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나
제29조
의 원수에 달하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

단순 오기 수정

<신설>

부칙(2026.3.26.)

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조 (의결권 대리행사에 관한 경과조치)제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 적용례)① 제29조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터시행한다.

개정 규정의 시행일 지정 및 법령에 따른 경과조치 명시

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손경익
66.12.16
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

이진희
70.09.20
사내이사
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손경익
시노펙스대표이사
2007 ~ 現
㈜시노펙스 대표이사
해당사항 없음

2004 ~ 2007
㈜시노펙스 사내이사

이진희
시노펙스이사회의장
2021~ 現
㈜시노펙스 이사회의장
해당사항 없음

2018 ~ 2021
㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

2009 ~ 2018
㈜시노펙스 이사회의장

2004 ~ 2009
㈜시노펙스 사내이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[손경익 사내이사 후보자]손경익 사내이사 후보자는 탁월한 경영 역량과 리더쉽 및 당사가 영위중인 사업분야에 대한 풍부한 경험과 전문적인 지식, 강한 실행력을 바탕으로 회사에 새로운 비전을 제시하고 회사를 지속 성장시킬 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

[이진희 사내이사 후보자]이진희 사내이사 후보자는 기업 경영에 대해 폭넓은 경력과 이해를 갖췄으며, 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 전문성을 바탕으로 합리적인 판단을 하는 데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대되는 바, 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_손경익

확인서_이진희

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
939,000

최고한도액
4,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000

전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
77,000

최고한도액
300,000

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음