DS단석 — 주주총회소집결의  (20260227)
제출인: DS단석

DS단석/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
10 : 00

3. 장소
경기도 시흥시 협력로 165(정왕동), 본사 강당

4. 의안 주요내용
<보고사항>
○ 감사 보고
○ 영업 보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
○ 제1호 의안 : 제42기(2025년) 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 사업 목적 변경의 건

제2-2호 : 개정 상법 반영의 건
○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 고상혁 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 심충진 선임의 건
○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 여환섭 선임의 건
○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 심충진 선임의 건
○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

고상혁
1972-06
3
재선임
05.07~19.06 홈플러스 경영전략팀장
19.08~21.10 에코비트 미래사업팀장
21.11~23.03 단석산업 대외협력실장 이사
23.03~25.12 디에스단석 대외협력실장 상무
26.01~현재 디에스단석 대외협력실장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

여환섭
1968-06
3
재선임
18.06~19.07 제70대 청주지방검찰청 검사장
19.07~20.08 제65대 대구지방검찰청 검사장
20.08~21.06 제64대 광주지방경찰청 검사장
21.06~22.06 제27대 대전고등검찰청 검사장
22.06~22.09 제47대 법무연수원 원장
22.10~현재 변호사 개업(서울회)
23.04~현재 디에스단석 사외이사
24.03~현재 HD현대에너지솔루션 사외이사
HD현대에너지솔루션 (사외이사)

심충진
1964-01
3
재선임
97.11~00.08 신한회계법인 공인회계사
00.09~02.08 삼경회계법인 공인회계사
04.03~현재 건국대학교 경영학과 회계학전공 교수
16.02~17.01 한국조세연구포럼 학회장
19.01~20.01 한국세무학회 학회장
23.03~현재 디에스단석 사외이사
24.03~현재 정상제이엘에스 사외이사
정상제이엘에스 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

여환섭
1968-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
18.06~19.07 제70대 청주지방검찰청 검사장
19.07~20.08 제65대 대구지방검찰청 검사장
20.08~21.06 제64대 광주지방경찰청 검사장
21.06~22.06 제27대 대전고등검찰청 검사장
22.06~22.09 제47대 법무연수원 원장
22.10~현재 변호사 개업(서울회)
23.04~현재 디에스단석 사외이사
24.03~현재 HD현대에너지솔루션 사외이사

심충진
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
97.11~00.08 신한회계법인 공인회계사
00.09~02.08 삼경회계법인 공인회계사
04.03~현재 건국대학교 경영학과 회계학전공 교수
16.02~17.01 한국조세연구포럼 학회장
19.01~20.01 한국세무학회 학회장
23.03~현재 디에스단석 사외이사
24.03~현재 정상제이엘에스 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-
-

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 안료 및 화공약품 제조 판매

2. 피. 브이. 씨 안정제 제조 판매

3. 비철금속 제조 판매

4. 식품 첨가물 제조, 판매업

5. 계면활성제 제조 및 판매업

6. 각종 유지 제품 및 동 가공품의 제조 판매업

7. 바이오디젤 및 식물성 유지 제조업

8. 바이오디젤 및 식물성 유지 보관, 유통 판매업

9. 바이오디젤 및 식물성 유지 수.출입업

10. 팜오일 수입 및 유통 판매업

11. 석유 및 석유대체연료 제조. 보관. 판매업

12. 글리세린 및 동 가공품의 제조 판매업

13. 전자, 전기부품 및 소재의 제조, 가공, 판매

14. 해상화물 운송 주선업

15. 복합운송 주선업

16. 창고업

17. 무역대리업

18. 화물 자동차 운송 사업

19. 보세 운송업

20. 부동산 임대업

21. 유류판매업

22. 주유소

23. 편의점

24. 연 및 아연 제련.정련 및 합금제조 판매

25. 합금철의 제조(제련, 정련, 재생) 및 판매

26. 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매업

27. 식용유 제조가공업

28. 식용유 보관, 유통 판매업

29. 식용유 수출입업

30. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

31. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

32. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업

33. 사모펀드, 투자조합 기타 투자 기구 및 프로젝트에 대한 투자 사업

34. 상기 상거래에 부대되는 사업 일체
1. 기초 화학물질 제조업

2. 피. 브이. 씨 안정제 제조, 판매업

3. 바이오 연료(바이오디젤, 바이오중유, 바이오선박유, 바이오항공유) 및 그 부산물과 혼합물의 제조, 보관, 유통 및 판매업

4. 석유 및 석유대체연료 제조, 보관, 판매업

5. 동물성 및 식물성 유지의 제조, 보관, 유통 및 판매업

6. 동물용 사료 및 조제식품 제조, 판매업

7. 식용유 제조, 가공, 보관, 유통 및 판매업

8. 글리세린 및 동 가공품의 제조, 판매업

9. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

10. 1차 비철금속 및 그 합금, 화합물의 제조, 보관, 유통 및 판매업

11. 전자, 전기산업 및 광산물 제련 과정에서 발생하는 스크랩, 부산물로부터 금속(귀금속 포함) 회수, 판매업

12. 전자, 전기부품 및 소재의 제조, 가공, 판매업

13. 이차전지 소재 및 그 원료의 제조, 가공, 판매업

14. 에너지 저장장치의 개발, 제조, 판매업

15. 초소형모듈형원자로의 개발, 제조, 판매업

16. 해상화물 운송 주선업

17. 복합운송 주선업

18. 창고업

19. 무역대리업

20. 화물 자동차 운송 사업

21. 보세 운송업

22. 부동산 개발 및 임대업

23. 유류판매업

24. 주유소

25. 편의점

26. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

27. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업

28. 기업(창업자, 벤처기업 및 중소 기업 포함)에 대한 투자 사업

29. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

30. 상기 각호의 사업을 영위하기 위해 관련된 수출입업, 부대사업 및 투자 일체
미영위 사업 삭제,
신사업 추가,
업의 확장 및 사업목적
각호 정비