포스코인터내셔널 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 포스코인터내셔널

의결권대리행사권유참고서류
6.0
포스코인터내셔널

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포스코인터내셔널주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 440전화번호: 02-759-3469

작 성 자:
성 명: 이창민부서 및 직위: 경영기획본부 IR담당 / 차장전화번호: 02-759-3469

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코인터내셔널
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코인터내셔널

보통주

5,478,301
3.11

본인

자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

포스코홀딩스(주)
최대주주
보통주
124,396,358
70.71
최대주주
-

이계인
등기임원
보통주
22,000
0.01
등기이사
-

정경진
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기이사
-

계
-
124,419,358
70.72
-
-

* 상기 주식 소유 수량은 2025.12.31 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유근석
보통주
229
직원
직원
-

이창민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.24
2026.03.16
2026.03.25
2026.03.26

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집 공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)포스코인터내셔널
https://www.poscointl.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 (우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널 IR담당 주주총회 담당자 앞- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 26 일 오전 9시

장 소
인천시 연수구 컨벤시아대로 165포스코타워 송도 13층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 :

2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중에는 24시간 이용가능 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표/전자위임장은 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법

-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 안전하고 쾌적한 주주총회장 환경 조성을 위해, **37.5도 이상의 발열 및 호흡기 증상(기침, 인후통 등)**이 있거나 감염병 의심 증상이 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제해 주시기를 권고드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 2025년 영업상황

2025년 글로벌 경영환경은 그 동안 세계 경제를 지탱해 온 다자주의 무역질서가 재편되는 과정에서, 국가별 관세 및 규제 강화에 따른 공급망 분절, 지정학적 리스크 확대, 저성장의 구조화가 동시에 나타난 한 해였습니다.

특히 미국과 유럽의 성장 둔화, 중국의 경기 회복 지연에 더해 국제 분쟁의 장기화로,에너지 ·원자재 ·환율 시장의 변동성이 지속되었으며, 미국의 관세 부과를 계기로 한 보호무역 기조와 공급망 재편 흐름이 확산되면서 글로벌 경영환경의 불확실성 역시 한층 증대되었습니다.

이러한 경영환경 속에서도, 포스코인터내셔널은 인도네시아 신규 팜 농장 인수, 폴란드 모터코아 공장 준공 및 LNG 전용선 인수 등 핵심 사업을 중심으로 투자를 지속하며 기존 사업의 밸류체인을 확장하였습니다.아울러 미국 알래스카 LNG 프로젝트 참여, 탄자니아 흑연광산 착공 등 미래 성장 사업에 대한 투자를 병행함으로써 사업 포트폴리오의 안정성과 성장성을 균형 있게 강화하였습니다.

2025년 중 수행한 주요 성과 및 경영활동은 다음과 같습니다.

첫째, 에너지·소재·식량으로 대표되는 핵심사업의 밸류체인을 강화하고 성장사업 투자를 통해 지속가능한 성장 기반을 마련하였습니다.

에너지사업
은, 그룹 시너지 본격 창출을 목표로, 기존 사업의 경쟁력을 고도화하는 한 편, 신규 사업 개발을 통해 그룹의 차세대 핵심 사업으로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

상류 부문에서는 E&P 가스자산의 개발 목표를 적기에 달성하고 회사의 Cash Cow 역할을 공고화하기 위해, 미얀마 가스전 4단계 개발을 성공적으로 추진하였으며, 호주 세넥스는 인수 시점 대비 약 3배 수준의 증산 체제를 구축하였습니다.또한, LNG 연계가 가능한 북미 가스자산 인수 추진과 CCS 사업권 확보 검토 등을 통해 중장기 성장을 위한 포트폴리오 다각화 노력을 지속하였습니다.

중류 부문에서는 그룹 LNG 수요 증가에 대응하기 위해, 전용선 인수와 싱가포르 LNG 트레이딩 전문법인 설립을 추진하는 등 트레이딩 역량을 강화하고, LNG 조달 경쟁력 제고를 통해 밸류체인 전반의 시너지 창출 기반을 마련하였습니다.

하류 부문에서는 사업 모델 다변화와 수익성 강화를 목표로, 인천 LNG 복합발전 3~4호기 신예화 승인을 확보하고, 그룹 전력 수요 대응을 위한 광양 구역전기 사업권을취득하였습니다.아울러 ASEAN 지역을 중심으로 한 LNG 발전사업 확대와 Next LNG 전략 준비의 일환으로 해상풍력 등 재생에너지 사업 진출을 검토하였습니다.

소재 사업
에서는, 철강과 모빌리티를 중심으로 글로벌 시장 대응력과 핵심부품 및 원료 조달 역량을 강화하였습니다.

철강 부문에서는 그룹 차원의 상권 최적화를 통해 글로벌 시장에서의 역할을 재정립하였으며, CBAM 및 관세 등 강화되는 통상 규제 환경 속에서도 미국과 EU 등 핵심 시장을 중심으로 마케팅을 강화하여 그룹 철강 경쟁력 제고에 기여하였습니다.또한 풍력 ·태양광 등 재생에너지 산업과 미래 성장 산업을 대상으로 철강재 패키지공급을 확대함으로써 신규 수요 창출에 노력하였습니다.
모빌리티 부문에서는 구동모터코아와 연계한 전기강판 패키지 마케팅을 통해 신규 고객사 수주를 확대하였으며, 멕시코 제 2공장 완공과 폴란드 공장 준공 등 글로벌 생산 거점을 확충하여 2030년까지 글로벌 750만대 이상의 생산체제 구축을 단계적으로 추진하고 있습니다.또한 이차전지 소재 분야에서는 IRA 및 CRMA 등 글로벌 공급망 규제에 대응하여 탄자니아 마헨게 흑연 광산 개발에 착수하고, 폐배터리 리사이클링 상공정 회사에 투자함으로써 원료 공급망 다변화 기반을 마련하였습니다.그리고 그룹 내 이차전지 소재 사업회사들과의 협력 강화를 통해 안정적인 원료 공급과 판로 확보를 지원하는 등 그룹 차원의 경쟁력 제고에도 기여하였습니다.

식량 및 바이오 사업
에서는, 팜 사업의 밸류체인을 확장하고 바이오연료 사업 진출 기반을 구축하였습니다.

팜 사업
은 인도네시아 수마트라 및 칼리만탄 지역의 팜 기업 인수를 통해 생산 규모를 확대하고, 팜 종자 사업까지 사업 영역을 확장하였습니다. 또한 칼리만탄 지역에 연간 50만톤 규모의 바이오 원료 및 식용 유지를 생산하는 팜 정제공장을 준공하였습니다.

바이오 연료 사업
과 관련해서는, 지속가능항공유(SAF) 분야를 중심으로 파트너십 기반의 전략적 지분 투자를 추진하며 바이오연료 밸류체인 진입을 위한 기반을 마련하였습니다.

둘째, 불확실한 경영환경에 대응하기 위해 DX 기반의 경영 인프라 구축과 비즈니스 혁신을 추진하였습니다.

회사는 데이터 기반의 의사결정 체계 확립과 자원 배분 효율성 제고를 목표로,'운영 효율화', '사업 경쟁력 강화', '글로벌 연결 경영관리체계 구축'을 3대 방향으로 하는 DX 마스터플랜을 수립하였습니다.이를 바탕으로 9개 핵심 과제를 도출하고, 우선순위를 반영한 5대 추진 과제를 중심으로 단계적인 경영 인프라 혁신을 추진하였습니다.

아울러 장기적인 글로벌 경기 둔화에 대응하여 재무건전성 강화와 경영 구조 개선을 병행하였습니다. 국내 신용등급 전망 상향(안정 → 긍정)을 통해 안정적인 자금 조달 기반을 확보하였으며, 즉시 이익 창출이 가능한 성장 투자 사업을 중심으로 선별적 투자를 실행하여 향후 성장의 기반을 마련하였습니다.또한 불확실성이 높은 사업에 대해서는 신속한 구조조정을 통해 자산 효율화를 추진한 결과, 2025년 기준 약 2,230억 원의 현금 창출 및 손익 개선 효과를 달성하였습니다.

마지막으로, 현장 중심의 안전보건 관리 강화와 ESG 전반의 내실화를 추진하였습니다. 광양 LNG 터미널과 폴란드 모터코아 공장 등 신규 건설 현장과 운영 중에 있는 고위험 작업 현장을 중심으로 밀착 안전 점검을 실시하고, 안전 조직을 확대하는 등 국내외 전 사업장의 무재해 달성을 위해 노력하였습니다.또한 글로벌 스탠다드를 반영한 윤리경영 및 컴플라이언스 제도를 개선하고, IFRS 지속가능성 공시 기준을 반영한 지속가능경영 보고서를 발간하는 등 ESG 경영의 내재화를 추진하였습니다. 이러한 노력의 결과로, 한국 지속가능경영유공 정부포상에서 국무총리 표창을 수상하는 성과를 달성하였습니다.

2) 향후 전망

2026년 세계 경제는 각국의 자립자강 기조 강화에 따른 지정학적 리스크 상존과 공급망 리스크 확대에 따른 다극화 및 분절화 심화 등으로 불확실성이 지속될 것으로 전망됩니다. 글로벌 금리 인하 및 재정 부양 기조에도 불구하고, 통상 불확실성과 보호무역주의 확산으로 교역 위축이 예상됨에 따라 세계 경제 성장률은 둔화되고, 팬데믹 이전 수준의 회복에는 여전히 제약이 있을 것으로 보입니다.

이러한 경영환경 인식 하에 회사는 대외 여건의 불확실성에 수동적으로 대응하기보다는, 지속 가능한 성장과 중장기 경쟁력 강화를 목표로 아래와 같은 경영방침을 바탕으로 사업을 추진해 나가고자 합니다.

첫째, 철강·모빌리티·식량·소재 사업은 당사 고유의 시장 개척 역량을 기반으로, 통상 규제와 수요 둔화의 위기를 기회로 전환하고, 신시장·신사업 발굴을 통해 성장 동력을 확대하겠습니다.

철강사업
은 강화되는 무역 장벽과 탄소중립 요구에 선제적으로 대응하며 그룹의 본원 경쟁력 강화에 기여하겠습니다.그룹의 글로벌 생산기지와 회사가 보유한 글로벌 네트워크를 활용하여 아세안, 중남미 등 원거리 및 신시장을 적극 개척하고, 에너지 및 미래 성장 산업 프로젝트와의 연계를 통해 고부가 강재 판매 확대 및 신규 수요 창출을 추진함으로써 글로벌 시장에서의 Pioneer 역할을 강화하겠습니다.

모빌리티사업은 저성장 국면 하에서도 내실 있는 성장을 도모하기 위해 그룹 역량을활용한 마케팅 강화와 밸류체인 확장을 추진하겠습니다.구동모터코아 사업은 한국·멕시코·폴란드 생산 거점을 중심으로 생산 안정성을 확보하고, R&D 경쟁력과 수주 역량을 제고하여 신규 수주를 확대하겠습니다.아울러 포스코 전기강판의 모터코아 적용 확대, 그룹 이차전지소재 사업회사 제품과의 연계 등 통합 밸류체인을 활용한 패키지 마케팅을 강화하여 그룹 핵심 소재 경쟁력 제고에 기여하겠습니다.또한 희토류 분야의 탈중국 공급망 구축 흐름에 대응하여 동남아 및 미국 중심의 희토류 분리·정제 사업 진입과 미국 내 영구자석 공급망 구축을 추진함으로써, 원료부터 최종 제품까지 아우르는 모빌리티 밸류체인을 단계적으로 확장하겠습니다.

식량 및 소재·바이오사업은 자산 기반의 사업 확장을 지속하는 한편, 밸류체인 통합 모델의 성과를 가시화하겠습니다.팜 사업은 신규 인수 자산에 대한 성공적인 PMI를 통해 기존 농장과의 운영 역량을 조기에 통합하고, 안정적인 CPO 공급 체계를 기반으로 정제 사업을 안정적으로 운영하여 사업 시너지를 확대하겠습니다. 또한 사업 파트너와의 협력을 통해 차세대 바이오연료 사업 진출을 단계적으로 추진할 계획입니다.식량 사업은 글로벌 식량 공급망 리스크에 대응하여 주요 파트너와의 협력을 강화하고, 곡물 조달 지역 다변화 및 안정적인 공급망 구축을 추진하겠습니다.또한 우크라이나-러시아 분쟁의 완화 가능성과 동유럽 정세 변화에 대비하여, 흑해 지역을 중심으로 한 곡물 조달 기반 검토를 재개하고, 우크라이나 곡물 터미널의 운영 정상화를 위한 단계적 재정비를 추진할 계획입니다.

둘째, 에너지 사업은 그룹의 핵심 사업으로 조기에 안착할 수 있도록, 상·중·하류 전반의 연계를 강화하고, 밸류체인 통합 시너지를 본격적으로 창출하겠습니다.

상류 부문에서는 기존 운영 자산의 개발 목표를 적기에 달성하고 신성장 기반을 확보하겠습니다. 미얀마 가스전 4단계 개발을 안정적으로 추진하고, SENEX 증산 체제를 완성하여 수익 창출 기반을 강화하겠습니다. 또한 보유 중인 인도네시아 광구의 탐사 유망성 평가 및 북미 등 유망 가스 자산 추가인수를 통해 LNG 밸류체인을 확대하고, 아울러 회사가 보유하고 있는 E&P 역량 활용이 가능한 CCS 및 지열에너지 사업 진출을 통해 중장기 성장 기반을 마련하겠습니다.

중류 부문에서는 확보한 자산과 트레이딩 역량을 기반으로 LNG 밸류체인 내 시너지 창출을 가속화하고 수익 구조를 안정화하겠습니다. 싱가포르 LNG 트레이딩 전문법인의 조기 안정화를 추진하고, 그룹 Captive 수요를 기반으로 조달 포트폴리오를 다변화하겠습니다. 광양 제2 LNG 터미널은 적기 준공을 추진하는 한편, 벙커링·시운전 사업 확대, 직배관 연계 및 냉에너지 활용 사업 등 신규 사업 모델 발굴을 통해 안정적인 수익원을 확보하겠습니다.

하류 부문에서는 국내외 전력 수급 안정성과 탈탄소 요구 확대에 대응하여 발전 사업의 성공적 추진과 Next LNG 비즈니스 모델을 확보하겠습니다. 인천 LNG 복합발전 3, 4호기 신예화 및 광양 구역전기 사업은 정부 에너지 정책에 부합하도록 단계별 실행을 추진하겠습니다. 또한 베트남 경제 개발 패키지 모델을 정부에 제안하여 뀐랍 프로젝트 발전 사업권 확보를 추진하고, ASEAN 지역을 중심으로 LNG to Power 사업 기회를 확대하겠습니다. 그리고 해상풍력 선도 기업과의 협력을 통해 그룹 시너지 창출이 가능한 재생에너지 사업 모델 확보도 함께 추진하겠습니다.

마지막으로, 불확실성에 대비한 선제적 위기 관리 역량을 강화하고, DX 기반의 미래 성장 역량을 확보하는 경영 체계를 구축하겠습니다.

통상 이슈, 환율 등 주요 경제 지표 변동성 확대에 대비하여 시나리오 기반 분석 체계를 고도화하고, 채권 및 운전자본 관리를 강화하여 재무 리스크를 최소화하겠습니다.또한 신규 투자 사업의 초기 운영 안정화를 위한 현안 관리 체계를 강화하고, 부실 투자 자산에 대해서는 신속한 구조조정을 통해 전체 투자 자산의 경쟁력을 제고하겠습니다. 아울러 산업 구조 변화와 기술 혁신에 대응하기 위해 DX 5대 추진 과제를 중심으로 실행력을 강화하고, 데이터 기반 의사결정과 자원 재배분을 통한 사업 구조 혁신을 지속 추진하고, 이러한 변화가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 제도 및 경영 체계 개선도 병행해 나가겠습니다.

이와 같은 회사의 전략적 방향과 실행 성과는, 최고경영진 중심의 적극적인 대내외 소통과 기 공시한 밸류업 프로그램 이행 현황 공시를 통해 이해관계자들과 투명하게 공유할 계획입니다.또한 회사의 성장 수준에 부합하는 주주환원율 약 50%를 유지함으로써 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 노력을 지속하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코인터내셔널과 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
주석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

7,555,975,291

8,268,175,054

현금및현금성자산
4,30,31
1,171,465,925

1,057,204,161

매출채권및기타채권
5,30,31
4,323,861,285

4,511,485,692

기타유동금융자산
6,30,31
32,399,478

126,927,508

파생금융자산
20,30
28,997,344

96,505,648

기타유동자산
7,19
250,951,965

260,239,322

재고자산
8
1,736,165,193

2,080,674,440

매각예정처분자산집단
35
12,134,101

135,138,283

II. 비유동자산

11,197,035,297

9,068,150,917

장기매출채권및기타채권
5,30,31
363,092,803

366,513,831

기타비유동금융자산
6,30,31
109,652,458

57,538,036

장기파생금융자산
20,30
7,783,249

26,383,760

관계기업및공동기업투자
9
763,644,650

725,847,414

유형자산
10
5,070,075,189

4,240,600,173

사용권자산
11
824,084,572

382,804,834

무형자산
12
3,235,435,801

2,553,040,704

투자부동산
13
134,326,418

137,911,991

순확정급여자산
17
90,039,810

74,416,365

기타비유동자산
7
35,913,685

41,440,648

이연법인세자산
28
562,986,662

461,653,161

자산총계

18,753,010,588

17,336,325,971

부 채

I. 유동부채

6,612,175,529

6,659,697,291

매입채무및기타채무
11,14,30,31
3,199,471,080

2,932,832,752

차입금
15,30,31
2,325,933,168

2,068,253,823

유동성사채
15,30,31
596,630,544

1,117,735,233

파생금융부채
20,30,31
39,293,054

99,825,577

유동성충당부채
18,19
90,083,649

106,382,107

기타유동부채
16
284,553,808

281,013,796

당기법인세부채

74,550,650

53,654,003

매각예정처분자산집단관련부채
35
1,659,576

-

II. 비유동부채

4,328,179,884

3,327,165,759

장기매입채무및기타채무
11,14,30,31
795,483,467

342,775,192

장기차입금
15,30,31
1,371,168,690

1,140,646,157

사채
15,30,31
1,781,038,778

1,567,097,440

장기파생금융부채
20,30,31
5,083,462

-

기타비유동부채
16
69,682,618

66,320,673

순확정급여부채
17
21,509,692

9,501,824

충당부채
18,19,20
177,778,017

153,433,365

이연법인세부채
28
106,435,160

47,391,108

부채총계

10,940,355,413

9,986,863,050

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

6,708,434,041

6,544,550,750

자본금
21
879,613,940

879,613,940

자본잉여금
21
1,851,039,073

1,836,731,247

기타자본항목
21
(35,721,444)

(35,721,444)

기타포괄손익누계액
6,22
177,837,914

228,777,899

이익잉여금
23
3,835,664,558

3,635,149,108

II. 비지배지분

1,104,221,134

804,912,171

자본총계

7,812,655,175

7,349,462,921

부채 및 자본총계

18,753,010,588

17,336,325,971

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코인터내셔널과 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
3
32,373,603,908
32,260,990,294

II. 매출원가
24
(30,437,865,028)
(30,338,179,625)

III. 매출총이익

1,935,738,880
1,922,810,669

판매비와관리비
24,25
(770,422,775)
(764,975,446)

IV. 영업이익
3
1,165,316,105
1,157,835,223

관계기업투자이익
9
71,317,250
146,320,152

관계기업투자손실
9
(3,618,960)
(18,569,870)

금융수익
26,30
1,237,888,104
1,432,675,794

금융비용
26,30
(1,573,317,686)
(1,708,846,318)

기타영업외수익
27
101,890,910
39,178,956

기타영업외비용
27
(164,331,247)
(286,877,321)

V. 법인세비용차감전순이익

835,144,476
761,716,616

법인세비용
28
(131,669,504)
(202,055,372)

VI. 계속영업당기순이익

703,474,972
559,661,244

VII. 중단영업손익
36
(66,672,566)
(56,251,519)

Ⅷ. 당기순이익

636,802,406
503,409,725

Ⅸ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로재분류되는항목:

지분법자본변동
9,22,28
(53,134,775)
59,228,339

부의지분법자본변동
9,22,28
821,659
94,062

해외사업장환산차이
22,28
9,215,305
90,890,289

파생상품평가손익
20,22
-
268,671

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
22,28
2,123,794
(14,103,758)

지분법자본변동
9,22,28
(9,965,969)
(25,523,512)

확정급여채무의재측정요소
17,28
(4,412,982)
(10,929,140)

해외사업장환산차이
22,28
30,362,100
34,569,961

기타포괄손익계

(24,990,868)
134,494,912

Ⅹ. 총포괄이익

611,811,538
637,904,637

당기순이익의귀속:

지배기업소유주

614,085,020
514,555,065

비지배지분

22,717,386
(11,145,340)

총포괄이익의귀속:

지배기업소유주

558,816,927
614,294,435

비지배지분

52,994,611
23,610,202

XI. 지배기업 소유주 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
29
3,603 원
3,019 원

기본 및 희석 주당계속영업이익
29
3,994 원
3,349 원

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코인터내셔널과 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024년 1월 1일(전기초)
879,613,940
1,826,225,463
(24,961,204)
85,699,828
3,336,680,288
6,103,258,315
521,503,665
6,624,761,980

당기순이익
-
-
-
-
514,555,065
514,555,065
(11,145,340)
503,409,725

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(14,103,758)
-
(14,103,758)
-
(14,103,758)

지분법자본변동
-
-
-
33,798,889
-
33,798,889
-
33,798,889

해외사업환산차이
-
-
-
90,890,289
-
90,890,289
34,569,961
125,460,250

순확정급여부채(자산)의재측정요소
-
-
-
-
(10,980,654)
(10,980,654)
51,514
(10,929,140)

파생상품평가손익
-
-
-
134,604
-
134,604
134,067
268,671

총포괄손익
-
-
-
110,720,024
503,574,411
614,294,435
23,610,202
637,904,637

연차배당(주당배당금 : 1,000원)
-
-
-
-
(170,444,487)
(170,444,487)
-
(170,444,487)

종속기업의 배당 등
-
-
-
-
-
-
(6,165,010)
(6,165,010)

종속기업의 증자
-
425,031
-
-
-
425,031
265,962,428
266,387,459

기타자본조정
-
(76)
2,518,049
-
(2,303,056)
214,917
887
215,804

주식기준보상거래
-
10,080,828
(13,278,289)
-
-
(3,197,461)
-
(3,197,461)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 처분으로 인한 재분류
-
-
-
32,358,048
(32,358,048)
-
-
-

2024년 12월 31일(전기말)
879,613,940
1,836,731,246
(35,721,444)
228,777,900
3,635,149,108
6,544,550,750
804,912,172
7,349,462,922

2025년 1월 1일(당기초)
879,613,940
1,836,731,246
(35,721,444)
228,777,900
3,635,149,108
6,544,550,750
804,912,172
7,349,462,922

당기순이익
-
-
-
-
614,085,020
614,085,020
22,717,386
636,802,406

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,123,794
-
2,123,794
-
2,123,794

지분법자본변동
-
-
-
(62,279,085)
-
(62,279,085)
-
(62,279,085)

해외사업환산차이
-
-
-
9,215,305
-
9,215,305
30,362,100
39,577,405

순확정급여부채(자산)의재측정요소
-
-
-
-
(4,328,107)
(4,328,107)
(84,875)
(4,412,982)

총포괄손익
-
-
-
(50,939,986)
609,756,913
558,816,927
52,994,611
611,811,538

연차배당(주당배당금 : 1,550원)
-
-
-
-
(264,188,955)
(264,188,955)
-
(264,188,955)

중간배당(주당배당금 : 850원)
-
-
-
-
(144,877,814)
(144,877,814)
-
(144,877,814)

종속기업의 배당 등
-
-
-
-
-
-
(14,032,480)
(14,032,480)

종속기업의 증자
-
-
-
-
-
-
73,213,768
73,213,768

사업결합
-
8,191,926
-
-
-
8,191,926
-
8,191,926

종속기업의 편입
-
-
-
-
-
-
194,914,953
194,914,953

종속기업의 처분
-
-
-
-
-
-
(3,051,452)
(3,051,452)

기타자본조정
-
6,115,901
-
-
(174,694)
5,941,207
(4,730,438)
1,210,769

2025년 12월 31일(당기말)
879,613,940
1,851,039,073
(35,721,444)
177,837,914
3,835,664,558
6,708,434,041
1,104,221,134
7,812,655,175

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코인터내셔널과 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,941,539,030

876,881,370

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
2,296,301,982

1,205,694,724

1. 당기순이익
636,802,407

503,409,725

2. 비현금흐름조정
1,153,915,219

1,260,460,878

3. 운전자본조정
505,584,356

(558,175,879)

(2) 이자의 수취
89,291,925

96,407,656

(3) 배당금의 수취
49,604,605

128,365,605

(4) 이자의 지급
(272,815,722)

(320,906,888)

(5) 법인세의 납부
(220,843,760)

(232,679,727)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,329,738,466)

(846,137,756)

1. 투자활동으로 인한 현금의 유입
780,841,731

654,560,758

단기금융상품의 감소
238,040,472

496,160,183

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

7,040,152

관계기업투자의 처분
32,102,607

50,660,440

보증금의 감소
3,216,927

4,514,665

장기보증금의 감소
1,750,412

1,016,451

유형자산의 처분
170,321,560

32,906,353

무형자산의 처분
3,946,495

4,925,412

매각예정자산의 처분
284,194,835

7,550,064

단기대여금의 감소
3,137,355

17,351,453

장기대여금의 감소
1,174,011

2,477

장기금융상품의 감소
81,758

57,960

파생상품자산의 감소
167,266

-

수입보증금의 증가
-

91,831

장기수입보증금의 증가
42,288

-

금융리스채권의 감소
20,765,908

27,143,437

국고보조금의 수령
161,702

-

기타투자활동으로 인한 현금증가
15,318,400

-

연결범위변동으로 인한 현금증가
6,419,735

5,139,880

2. 투자활동으로 인한 현금의 유출
(2,110,580,197)

(1,500,698,514)

단기금융상품의 증가
(141,251,289)

(368,617,311)

관계기업투자의 취득
(61,213,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(13,441,442)

(44,958)

보증금의 증가
(455,886)

(2,346,918)

장기보증금의 증가
(568,805)

(1,636,672)

단기대여금의 증가
(2,244,315)

(9,753,979)

장기대여금의 증가
(14,167)

(41,680)

장기금융상품의 증가
(256,167)

(332,732)

파생상품부채의 감소
(681,201)

-

유형자산의 취득
(674,614,248)

(754,426,658)

무형자산의 취득
(384,430,026)

(362,747,033)

수입보증금의 감소
(768,223)

(725,322)

장기미수금의 증가

(25,251)

연결범위변동으로 인한 현금감소
(830,641,428)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(465,306,097)

(176,074,067)

1. 재무활동으로 인한 현금의 유입
1,671,880,114

1,283,851,921

단기차입금의 순증가
244,438,533

장기차입금의 차입
600,089,534

328,274,232

사채의 발행
724,072,998

701,935,598

종속기업의 유상증자
70,737,608

251,705,694

파생상품의 취득 및 정산
22,081,766

1,936,397

기타재무활동으로 인한 현금유입
10,459,675

-

2. 재무활동으로 인한 현금의 유출
(2,137,186,211)

(1,459,925,988)

단기차입금의 순감소

(56,902,005)

유동성장기차입금의 상환
(479,612,534)

(179,350,178)

장기차입금의 상환
(18,494,695)

(92,865,753)

유동성사채의 상환
(1,118,283,600)

(877,380,000)

리스부채의 지급
(71,358,772)

(74,628,537)

배당금의 지급
(423,099,249)

(176,609,497)

파생상품의 정산
(20,120,347)

-

기타재무활동으로 인한 현금유출
(6,217,014)

(2,190,018)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

145,929,616

(145,330,453)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,057,204,161

1,136,862,750

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(30,392,260)

65,671,864

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,173,306,368

1,057,204,161

(1) 재무상태표상 현금및현금성자산

1,171,465,925

1,057,204,161

(2) 매각예정처분자산집단

1,840,443

-

2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코인터내셔널
(단위: 천원)

과 목
주 석
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

5,252,169,119

5,545,700,222

현금및현금성자산
4,31,32
410,278,216

457,192,450

매출채권및기타채권
5,31,32
4,103,945,864

4,040,092,120

기타유동금융자산
6,31,32
7,441,604

61,087,972

파생금융자산
20,31
28,037,820

94,316,135

기타유동자산
7,19
151,726,573

217,334,945

재고자산
8
549,837,251

540,538,317

매각예정자산
37
901,791

135,138,283

II. 비유동자산

8,473,222,707

7,146,600,501

장기매출채권및기타채권
5,31,32
454,802,751

531,698,789

기타비유동금융자산
6,31,32
53,932,729

49,770,576

장기파생금융자산
20,31
7,783,249

25,546,338

종속기업및관계기업투자
9
3,305,674,879

2,850,840,906

유형자산
10
2,488,641,071

1,886,236,960

사용권자산
11
320,981,989

76,187,956

무형자산
12
1,120,041,444

1,119,131,606

투자부동산
13
131,620,680

134,463,329

순확정급여자산
17
79,072,539

50,496,536

이연법인세자산
29
487,518,794

400,593,065

기타비유동자산
7
23,152,582

21,634,440

자산 총계

13,725,391,826

12,692,300,723

부 채

I. 유동부채

4,915,274,904

4,728,972,393

매입채무및기타채무
11,14,31,32
2,582,987,186

2,204,220,521

차입금
15,31,32
1,429,730,649

1,004,869,400

유동성사채
15,31,32
579,673,943

1,117,735,233

파생금융부채
20,31,32
39,020,914

98,846,950

유동성충당부채
18,19
80,627,200

93,722,071

기타유동부채
16
162,884,408

173,016,180

당기법인세부채

40,350,604

36,562,038

II. 비유동부채

3,016,155,210

2,252,911,454

장기매입채무및기타채무
11,14,31,32
298,268,000

68,953,961

장기차입금
15,31,32
876,921,922

492,365,987

사 채
15,31,32
1,706,177,500

1,567,097,440

기타비유동부채
16
37,309,572

37,309,572

비유동충당부채
18,19,20
92,394,754

87,184,494

장기파생금융부채
20,31,32
5,083,462

-

부채총계

7,931,430,114

6,981,883,847

자 본

I. 자본금
21
879,613,940

879,613,940

II. 자본잉여금
21
1,866,085,664

1,881,207,769

III. 기타자본항목
21
(25,472,661)

(25,472,661)

IV. 기타포괄손익누계액
6,22
(15,646,781)

(17,808,035)

V. 이익잉여금
23
3,089,381,550

2,992,875,863

자본 총계

5,793,961,712

5,710,416,876

부채 및 자본 총계

13,725,391,826

12,692,300,723

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코인터내셔널
(단위: 천원)

과 목
주 석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액
24
26,956,598,311
27,388,738,985

II. 매출원가
25
(25,567,154,379)
(26,031,528,940)

III. 매출총이익

1,389,443,932
1,357,210,045

판매비와관리비
25,26
(534,805,592)
(475,693,148)

IV. 영업이익

854,638,340
881,516,897

금융수익
27,31
1,195,714,348
1,439,991,483

금융비용
27,31
(1,385,290,924)
(1,497,364,954)

기타영업외수익
28
34,064,993
34,722,422

기타영업외비용
28
(120,234,338)
(208,765,768)

V. 법인세비용차감전순이익

578,892,419
650,100,080

법인세비용
29
(65,062,338)
(139,170,283)

VI. 당기순이익

513,830,081
510,929,797

VII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
6,22,29
2,161,254
(13,235,231)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
17,29
(8,257,625)
(8,520,007)

기타포괄손익 계

(6,096,371)
(21,755,238)

VIII. 총포괄이익

507,733,710
489,174,559

IX. 주당이익

기본주당이익
30
3,015 원
2,998 원

희석주당이익
30
3,015 원
2,998 원

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코인터내셔널
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
879,613,940
1,871,126,940
(12,194,373)
(36,930,851)
2,693,268,607
5,394,884,263

당기순이익
-
-
-
-
510,929,797
510,929,797

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(13,235,231)
-
(13,235,231)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(8,520,007)
(8,520,007)

총포괄손익
-
-
-
(13,235,231)
502,409,790
489,174,559

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분으로 인한 재분류
-
-
-
32,358,047
(32,358,047)
-

주식보상비용
-
10,080,829
(13,278,288)
-
-
(3,197,459)

연차배당(주당배당금 : 1,000원)
-
-
-
-
(170,444,487)
(170,444,487)

2024년 12월 31일(전기말)
879,613,940
1,881,207,769
(25,472,661)
(17,808,035)
2,992,875,863
5,710,416,876

2025년 1월 1일(당기초)
879,613,940
1,881,207,769
(25,472,661)
(17,808,035)
2,992,875,863
5,710,416,876

사업결합
-
(15,122,105)
-
-
-
(15,122,105)

당기순이익
-
-
-
-
513,830,081
513,830,081

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,161,254
-
2,161,254

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
(8,257,625)
(8,257,625)

총포괄손익
-
-
-
2,161,254
505,572,456
507,733,710

연차배당(주당배당금 : 1,550원)
-
-
-
-
(264,188,955)
(264,188,955)

중간배당(주당배당금: 850원)
-
-
-
-
(144,877,814)
(144,877,814)

2025년 12월 31일(당기말)
879,613,940
1,866,085,664
(25,472,661)
(15,646,781)
3,089,381,550
5,793,961,712

-별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코인터내셔널
(단위: 천원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,195,445,242

914,070,879

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름

1,403,673,937

1,084,821,693

1. 당기순이익

513,830,081

510,929,797

2. 비현금흐름조정
34
756,725,058

799,979,937

3. 운전자본조정
34
133,118,798

(226,088,041)

(2) 이자의 수취

43,665,404

40,542,671

(3) 배당금의 수취

47,468,852

130,967,745

(4) 이자의 지급

(159,687,465)

(179,889,320)

(5) 법인세의 납부

(139,675,486)

(162,371,910)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,040,403,793)

(665,827,599)

(1) 투자활동으로 인한 현금의 유입

376,147,251

542,613,620

단기금융상품의 감소

170,311,278

371,922,395

종속기업및관계기업투자의 처분

57,630,386

130,686,787

매각예정자산의 처분

113,188,283

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

274,094

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

3,761,058

보증금의 감소

1,606,114

980,533

장기보증금의 감소

489,318

310,249

유형자산의 처분

5,049,332

160,246

무형자산의 처분

3,309,984

1,691,329

단기대여금의 감소

5,309,587

13,313,061

장기대여금의 감소

185,557

-

장기금융상품의 감소

2,000

9,500

파생상품거래로 인한 현금유입

167,266

-

금융리스채권의 감소

13,346,798

19,488,461

국고보조금의 수령

161,702

15,907

기타유동자산의 감소

-

-

사업결합으로 인한 증가

5,389,646

-

(2) 투자활동으로 인한 현금의 유출

(1,416,551,044)

(1,208,441,219)

단기금융상품의 증가

(115,304,710)

(278,167,412)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(999,947)

종속기업및관계기업투자의 취득

(971,516,055)

(456,331,032)

장기미수금의 증가

-

(247,091,527)

보증금의 증가

(392,873)

(2,121,601)

장기보증금의 증가

(200,627)

(859,985)

단기대여금의 증가

(1,094,408)

(17,668,539)

장기대여금의 증가

-

(22,077,752)

장기금융상품의 증가

(256,167)

(332,732)

파생상품거래로 인한 현금유출

(681,201)

-

유형자산의 취득

(186,261,435)

(69,984,480)

무형자산의 취득

(139,843,621)

(113,806,159)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(199,917,843)

(389,689,830)

(1) 재무활동으로 인한 현금의 유입

1,838,480,358

866,619,872

단기차입금의 순증가

749,387,709

-

장기차입금의 차입

342,937,885

162,747,877

사채의 발행

724,072,998

701,935,598

파생상품의 취득 및 정산

22,081,766

1,936,397

(2) 재무활동으로 인한 현금의 유출

(2,038,398,201)

(1,256,309,702)

단기차입금의 순감소

-

(67,155,520)

유동성장기차입금의 상환

(450,089,682)

(105,290,709)

장기차입금의 상환

(541,800)

(124,764)

사채의 상환

(1,118,283,600)

(877,380,000)

신종자본증권의 상환

-

-

배당금의 지급

(409,066,769)

(170,444,487)

리스부채의 지급

(40,296,003)

(35,914,222)

파생상품의 취득 및 정산

(20,120,347)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(44,876,394)

(141,446,550)

V. 기초의 현금및현금성자산

457,192,450

588,745,249

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(2,037,840)

9,893,751

VII. 기말의 현금및현금성자산

410,278,216

457,192,450

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 미처분이익잉여금
526,808,791
471,209,781

1. 전기이월미처분이익잉여금
180,601,930
1,158,038

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(8,257,625)
(8,520,007)

3. 지분증권처분손익
-
(32,358,047)

4. 중간배당금
(144,877,814)
-

5. 이익준비금
(14,487,781)
-

6. 당기순이익
513,830,081
510,929,797

II. 이익잉여금처분액
287,488,936
290,607,851

1. 이익준비금
17,044,449
26,418,896

2. 사업확장적립금
100,000,000
-

3. 배당금
170,444,487
264,188,955

가. 현금배당금
170,444,487
264,188,955

III. 차기이월미처분이익잉여금
239,319,855
180,601,930

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2026.03.26)에서 확정될 예정입니다.

※ 상세한 주석사항 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표제 도입을 위한 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 25 조 (이사의 수와 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
제 25 조 (이사의 수와 선임)(삭제)
- 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우 집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 해당 조문 삭제 필요

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 19 조 (총회의 소집)

④ 주주총회는 본점소재지 또는 지점소재지에서 개최하되 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

제 19 조 (총회의 소집)④ 주주총회는 본점소재지 또는 지점소재지에서 개최하되 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.⑤ 회사는 상법 제542조의 14 에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다. (추가)

- 소액주주의 주총 참여 활성화 통한 주주권 행사 확대 목적 전자 주주총회 제도 도입- 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제 22 조 (주주의 의결권 행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.④ 대리인은 회사의 주주에 한하며 대리인은 총회개회 전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제 22 조 (주주의 의결권 행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다. (변경)④ 대리인은 회사의 주주에 한하며 대리인은 총회개회 전에 그 대리권을 증명할 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. (변경)단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

- 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능 하도록 개정 필요

제 34 조 (감사위원회의 구성)③ 감사위원회위원의 선임 및 해임은 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의 할 수 있다.⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최 대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제 34 조 (감사위원회의 구성)③ 감사위원회위원의 선임 및 해임은 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 하되, 감사위원회위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (변경) 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의 할 수 있다.⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. (변경)⑥ (삭제)
- 감사위원 분리선임 시 소수주주의 영향력 확대 및 감사위원회의 독립성 제고를 위한 최대주주 의결권 제한

제 25 조 (이사의 수와 선임)

② 이사 중 사외이사는 이사 총수의 과반수 이상으로 하되..

제 25조의 2(사외이사 후보의 추천)

①사외이사후보추천위원회는… 중 에서 사외이사 후보를 추천한다.

②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에…사외이사후보추천위원회에서..

제 27조 (보선)

②사외이사가 사임,사망 등의..

제 28조 (보수)

③사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를...

제 30조 (위원회)

①회사는 이사회 내에 ..2. 사외이사후보추천위원회

제 34조 (감사위원회의 구성)

④ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사가 아닌..

⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임…

⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임…

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 이사를 선정하여야 한다.

이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑧ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로…

제 25 조 (이사의 수와 선임) ② 이사 중 독립이사는 이사 총수의 과반수 이상으로 하되.. (변경)제 25조의 2(독립이사 후보의 추천)①독립이사후보추천위원회는… 중 에서 독립이사 후보를 추천한다. (변경)②독립이사 후보의 추천 및 자격심사에…독립이사후보추천위원회에서.. (변경)제 27조 (보선)②독립이사가 사임,사망 등의..(변경)제 28조 (보수)③독립이사에게는 업무수행에 필요한 경비를...(변경)제 30조 (위원회)①회사는 이사회 내에 ..2. 독립이사후보추천위원회 (변경)제 34조 (감사위원회의 구성)④ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사가 아닌.. (변경)⑤ 독립이사인 감사위원회 위원의 선임… (변경)⑥ 독립이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임…(변경)⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 이사를 선정하여야 한다.이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.(변경)⑧ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로…(변경)

- 상장회사의 사외이사 명칭을 독립이사로 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이계인
64.12.05.
사내이사
해당없음
없음
이사회

정경진
65.11.05.
사내이사
해당없음
없음
이사회

이주태
64.02.25
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 등기임원
이사회

허태웅
65.11.15
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

송호근
56.01.04
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

이은주
69.09.01
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이계인
(주)포스코인터내셔널 사장
2006 ~ 2011
㈜대우인터내셔널 이스탄불지사장(상무보)
없음

2012 ~ 2015
㈜대우인터내셔널 에너지강재사업실장/본부장(상무)

2016
㈜포스코대우 HR지원실장(상무)

2017
㈜포스코대우 HR지원실장(전무)

2018
㈜포스코대우 물자화학본부장(전무)

2019
㈜포스코인터내셔널 부품소재본부장(전무)

2020 ~ 2022
㈜포스코인터내셔널 철강1본부장(부사장)

2023 ~ 2024
㈜포스코인터내셔널 트레이딩부문장(부사장)

2024 ~
現) ㈜포스코인터내셔널 대표이사 사장

정경진
(주)포스코인터내셔널 경영기획본부장
2017 ~ 2018
㈜포스코 국내사업3그룹장(상무보)
없음

2019 ~ 2020
㈜포스코 정도경영실장(상무)

2021
㈜포스코 재무실장(상무)

2022
㈜포스코홀딩스 재무팀장(전무)

2023 ~ 2024
㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(전무)

2025 ~
現) ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장(부사장)

이주태
(주)포스코홀딩스 미래전략본부장
2013 ~ 2014
㈜포스코 비서실장(상무보)
없음

2014
㈜포스코 인사위원(상무)

2014 ~ 2015.
㈜포스코 POSCO-America 법인장(상무)

2015
㈜포스코 POSCO-Investment(홍콩) 법인장(상무)

2016 ~ 2018
㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(상무)

2018
㈜포스코 POSCO-Asia(홍콩) 법인장(전무)

2019 ~ 2020
㈜포스코 경영전략실장(전무)

2021 ~ 2022
㈜포스코 구매투자본부장(부사장)

2023 ~ 2024
㈜포스코 경영기획본부장, 사내이사(부사장)

2024
㈜포스코홀딩스 경영전략팀장(부사장)

2025
㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(부사장)

2025 ~
現) ㈜포스코홀딩스 미래전략본부장(대표이사 사장)

허태웅
국립경상대학교농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수
2017 ~ 2020
농림부 식품산업정책실장
없음

2018 ~ 2020
한국농수산대학교총장

2020 ~ 2021
농촌진흥청 청장

2022 ~
現) 경상국립대 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수

송호근
한림대 석좌교수 및도헌학술원 원장
2002 ~ 2004
서울대 사회학과 학과장
없음

2018 ~ 2022
포항공대 인문사회학부 석좌교수

2022 ~
現) 한림대 도헌학술원 원장

2022 ~
現) 한림대 석좌교수

이은주
EQT Korea 산업고문
2009 ~ 2016
Oracle, Inc. Principal Product Manager
없음

2016 ~ 2018
VM웨어 미국 Senior Manager

2018 ~ 2023
Samsung SDS 상품기획 부문장/부사장

2023 ~ 2025
한국 IBM 대표이사 사장

2025 ~
現) EQT Korea 산업고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이계인
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정경진
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이주태
해당 없음
해당 없음
해당 없음

허태웅
해당 없음
해당 없음
해당 없음

송호근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이은주
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[허태웅]

- 현재 국립경상대학교 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수('22년~)로, 농촌진흥청 청장, 한국농수산대학 총장, 농림부 식품산업정책실장을 역임한 식량사업 분야 전문가로서, 공직에서의 관련 다양한 정책 입안 및 국가사업 추진 경험이 당사가 추진 중인 식량 사업을 비롯한 경영 전반의 합리적 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

- 투명하고 독립적인 위치에서, 균형 있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.
[송호근]- 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장직을 수행하고 있으며, 포항공대 인문사회학부 석좌교수, 서울대 대외협력본부장 및 사회학과 학과장을 역임한 ESG분야 전문가로서 국제사회 및 국내외 투자자 등 주요 이해관계자의 ESG 경영 요구 강화에 대응 및 기업 최고 의사결정기구인 이사회의 ESG 감독 역할 증대에 기여할 것으로 기대됨.- 투명하고 독립적인 위치에서 경영적 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.
[이은주]- VMware 시니어매니저, Samsung SDS 부사장, IBM KOREA 대표이사 등 글로벌·대표 IT 기업에서 경영진을 역임한 디지털·IT 분야 전문가로서, 글로벌 사업 운영 경험과 기술·경영 융합 역량을 바탕으로 당사의 디지털 전환 및 중장기 성장 전략에 기여할 것으로 기대됨.- 특히 삼성 SDS 재직 시 고객 니즈 기반 클라우드 상품 혁신을 통해 사업 성과를 창출하고, 한국 IBM 대표이사로서 경영 전반을 총괄한 경험은 이사회 차원의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이계인]- 마케팅 분야의 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로, 포스코인터내셔널 물자화학/부품소재/철강1본부장 및 글로벌사업부문장으로서 국내외 사업전략을 수립 및 실행하며 사업 확장과 수익성 제고에 기여하였음.- 현재 포스코인터내셔널 사장으로서, 전문적인 경영역량과 폭넓은 시야 및 식견을 바탕으로 이사회 내에서 효율적인 의사결정을 하며 급변하는 경영환경에서 포스코인터내셔널의 성장 방향을 제시하고 회사의 경쟁력을 제고할 것으로 기대됨.
[정경진]- 경영기획본부장으로서 포스코인터내셔널의 경영전략 수립 및 실행에 기여하였으며, 국내 사업회사 관리 경험과 전문성을 바탕으로 포스코 정도경영실장 및 재무실장과, 포스코홀딩스 재무팀장을 역임하며, 회사 리스크 및 신규 투자사업 추진 관리를 안정적으로 수행한 경험을 바탕으로 이사회 내 여러 사업 추진에 기여할 것으로 기대됨.
[이주태]- 해외 법인장, 경영전략, 재무, 투자 및 기획 분야에서의 경험을 바탕으로 해외 사업 운영과 기업 성장 전략 수립, 리스크 관리에 기여해 왔으며, 현재 포스코홀딩스 미래전략본부장으로서 미래 성장과 신사업 발굴을 주도하고 있음.- 전문적 경영을 바탕으로 이사회에서 중장기 전략 수립 및 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

[허태웅]

- 현재 국립경상대학교 농업생명과학대학 농생명 산학협력중점교수('22년~)로, 농촌진흥청 청장, 한국농수산대학 총장, 농림부 식품산업정책실장을 역임한 식량사업 분야 전문가로서, 공직에서의 관련 다양한 정책 입안 및 국가사업 추진 경험이 당사가 추진 중인 식량 사업을 비롯한 경영 전반의 합리적 의사결정에 큰 기여를 할 것으로 기대됨.

- 투명하고 독립적인 위치에서, 균형 있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.
[송호근]
- 한림대 석좌교수 및 도헌학술원 원장직을 수행하고 있으며, 포항공대 인문사회학부 석좌교수, 서울대 대외협력본부장 및 사회학과 학과장을 역임한 ESG분야 전문가로서 국제사회 및 국내외 투자자 등 주요 이해관계자의 ESG 경영 요구 강화에 대응 및 기업 최고 의사결정기구인 이사회의 ESG 감독 역할 증대에 기여할 것으로 기대됨.- 투명하고 독립적인 위치에서 경영적 전문성과 균형있는 시각으로 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 정책 입안을 수행함.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.
[이은주]
- VMware 시니어매니저, Samsung SDS 부사장, IBM KOREA 대표이사 등 글로벌·대표 IT 기업에서 경영진을 역임한 디지털·IT 분야 전문가로서, 글로벌 사업 운영 경험과 기술·경영 융합 역량을 바탕으로 당사의 디지털 전환 및 중장기 성장 전략에 기여할 것으로 기대됨.- 특히 삼성 SDS 재직 시 고객 니즈 기반 클라우드 상품 혁신을 통해 사업 성과를 창출하고, 한국 IBM 대표이사로서 경영 전반을 총괄한 경험은 이사회 차원의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.

확인서

확인서_이계인

확인서_정경진

확인서_이주태

확인서_허태웅

확인서_송호근

확인서_이은주

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이은주
69.09.01

사외이사

분리선출
없음

사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은주
EQT Korea 산업고문
2009 ~ 2016
Oracle, Inc. Principal Product Manager
없음

2016 ~ 2018
VM웨어 미국 Senior Manager

2018 ~ 2023
Samsung SDS 상품기획 부문장/부사장

2023 ~ 2025
한국 IBM 대표이사 사장

2025 ~
現) EQT Korea 산업고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은주
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- VMware 시니어매니저, Samsung SDS 부사장, IBM KOREA 대표이사 등 글로벌·대표 IT 기업에서 경영진을 역임한 디지털·IT 분야 전문가로서, 글로벌 사업 운영 경험과 기술·경영 융합 역량을 바탕으로 당사의 디지털 전환 및 중장기 성장 전략에 기여할 것으로 기대됨.- 특히 삼성 SDS 재직 시 고객 니즈 기반 클라우드 상품 혁신을 통해 사업 성과를 창출하고, 한국 IBM 대표이사로서 경영 전반을 총괄한 경험은 이사회 차원의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 지속가능경영 실현을 위해 노력할 것임.

확인서

확인서_이은주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(2026년)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(2025년)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
21.7억원

최고한도액
50억원

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수※ 보수총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사에게 지급한 보수총액