무림P&P — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 무림P&P

의결권대리행사권유참고서류
6.0
무림P&P

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 27일

권 유 자:
성 명 : 무림피앤피(주)주 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36전화번호 : 02-512-3672

작 성 자:
성 명 : 우태희부서 및 직위 : 자금팀 / 과장전화번호: 02-512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
무림피앤피(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

무림피앤피(주)
보통주
4,546
0.01
본인
-

※자기주식 4,546주는 의결권이 제한됨.※당사의 총발행주식수는 62,368,324주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 62,363,778주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

무림페이퍼(주)
최대주주
보통주
41,766,807
66.97
최대주주
-

계
-
41,766,807
66.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우태희
보통주
0
직원
직원
-

박세진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 03월 05일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 13일(09시) ~ 2026년 3월 22일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림피앤피(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3672 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 5일 ~ 3월 23일 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오후 3시

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일(09시) ~ 2026년 3월 22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 거시 경제 불확실성, 지정학적 갈등이 지속되는 가운데 대내적으로는 인건비, 에너지 비용 등 제조원가 상승, 고금리의 장기화, 환율상승에 따른 고물가 기조가 이어지면서 내수 및 수출이 전반적으로 위축되는 어려운 상황이 지속되었습니다.또한 미국 관세 및 정부 환경정책 불확실성으로 인하여 주요 기업들의 영업 전략 변화가 불가피하였고 투자가 축소되는 등 상당한 혼란을 가져왔습니다.한편, 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문은 내수 경기 둔화에 따른 인쇄용지 수요 감소, 인건비 및 산업용 전기료 등 제조원가 상승으로 전반적으로 부진한 업황이 지속되었으며, 미국 관세 부과 및 유럽환경 규제 정책 등에 따른 수출 불확실성이 수출 수익성 감소로 이어졌습니다.그러나, 최근 국내 경제성장률의 상향 조정, 내수 회복이 예상됨에 따라 인쇄용지 수요는 점진적 개선을 보일 것으로 예상되며, 수출은 미국 관세에 대한 정부 및 기업 차원의 적극적 대응, 수출 지역 다변화를 통해 영업 불확실성을 해소해 나갈 것으로 예상하고 있습니다.펄프부문은 인쇄용지 외 산업, 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되나 글로벌 펄프 수급 상황 및 불가항력적 요인 등에 따라 일정 수준의 가격 변동성이 있을 것으로 예상하고 있습니다.펄프가격은 대형 펄프제조사의 공급량 증가 및 수요자들의 가격 저항력 등에 따라 2025년 7월 톤당 630달러까지 하락하기도 하였으나, 하반기 이후 반등하여 2025년 12월 톤당 705달러까지 상승하였으며, 최근 상승 흐름을 보이고 있습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할경우 펄프부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산

555,031,606,528

553,511,009,262

현금및현금성자산
4,5,6,7
122,643,547,672

134,391,121,811

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
55,599,751,800

47,466,040,617

매출채권
4,5,8,12,17
137,928,125,436

130,256,495,398

기타채권
4,5,8,12
9,027,873,200

10,566,649,040

당기법인세자산

276,444,830

-

선급금

6,765,997,790

1,241,081,859

선급비용

2,300,389,711

4,129,256,260

유동파생상품자산
4,5,23
450,399,924

-

유동배출권
15
7,235,529,600

4,945,001,750

반품환불자산
20
58,467,565

82,275,558

재고자산
13
150,176,217,557

140,707,246,539

상각후원가측정대출채권
4,5,9
62,568,861,443

79,725,840,430

Ⅱ.비유동자산

1,265,083,543,989

1,137,946,255,705

장기금융상품
4,5,7
14,000,000

11,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
87,874,308,731

84,579,887,268

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
600,000,000

600,000,000

유형자산
14,17
982,917,832,801

907,862,526,975

무형자산
15
1,287,173,137

1,511,329,195

사용권자산
16
5,721,136,084

6,577,337,028

장기기타채권
4,5,8,12
2,622,709,143

2,275,885,570

파생상품자산
4,5,23
-

2,467,469,922

상각후원가측정대출채권
4,5,9
123,419,664,536

81,664,308,438

관계기업투자
18
47,734,451,297

50,396,511,309

이연법인세자산
32
12,892,268,260

-

자산 총계

1,820,115,150,517

1,691,457,264,967

부채

Ⅰ.유동부채

704,453,363,237

699,539,047,561

매입채무
4,5,12
29,118,065,730

28,418,646,278

미지급금
4,5,12
33,650,598,521

45,303,584,594

미지급비용
4,5
11,003,272,906

12,509,674,470

선수수익

197,449,037

249,252,315

예수금

938,122,586

786,013,987

선수금
12,20
12,759,090,719

5,367,094,849

미지급법인세

1,236,529,270

926,225,631

단기차입금
4,5,11,17,19
494,536,692,547

375,232,529,088

유동성장기차입금
4,5,17,19
119,187,088,998

229,136,252,672

유동리스부채
4,5,12,16
1,609,618,620

1,198,749,950

유동파생상품부채
4,5,23
-

80,961,200

유동성충당부채
21
151,758,883

225,408,440

반품환불부채
20
65,075,420

104,654,087

Ⅱ.비유동부채

509,756,390,504

345,948,741,905

장기미지급금
4,5
636,909,671

508,573,791

장기미지급비용
4,5
6,183,774,469

4,257,655,300

장기차입금
4,5,17,19
432,801,939,239

274,878,544,894

비유동리스부채
4,5,12,16
4,923,009,963

6,117,176,029

파생상품부채
4,5,23
874,046,022

-

순확정급여부채
22
55,741,114,948

54,177,263,191

이연법인세부채
32
8,595,596,192

6,009,528,700

부채 총계

1,214,209,753,741

1,045,487,789,466

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,24
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ. 이익잉여금
25

321,623,978,578

362,319,184,501

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
26

410,866,856

429,081,535

Ⅳ. 기타자본구성요소
26

(2,969,613,089)

(2,969,000,208)

Ⅴ. 비지배지분
1

9,599,817,250

8,949,862,492

자본 총계

605,905,396,776

645,969,475,501

부채 및 자본 총계

1,820,115,150,517

1,691,457,264,967

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

매출액
10,12,20,27

731,620,027,887

811,651,367,990

매출원가
12,13,27,29

694,597,750,236

708,312,752,262

매출총이익

37,022,277,651

103,338,615,728

판매비와관리비
28,29

61,482,292,514

66,866,513,542

영업이익(손실)
10

(24,460,014,863)

36,472,102,186

기타수익
30

3,695,818,956

11,707,248,975

기타비용
30

11,792,627,564

9,293,593,918

금융수익
31

19,369,396,637

16,288,344,794

금융비용
31

34,173,632,730

42,678,963,784

관계기업 당기순이익에 대한 지분

3,802,324,595

582,696,555

법인세비용차감전순이익(손실)

(43,558,734,969)

13,077,834,808

법인세비용(수익)
32

(9,598,356,614)

(9,519,025,533)

당기순이익(손실)

(33,960,378,355)

22,596,860,341

지배기업의 소유주지분 귀속

(34,724,598,596)

22,513,737,321

비지배지분 귀속

764,220,241

83,123,020

세후기타포괄손익

245,527,380

(614,574,423)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,32
255,635,375

(406,294,400)

지분법이익잉여금 변동
32
8,141,328

(15,273,379)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(18,249,323)

(193,006,644)

총포괄손익

(33,714,850,975)

21,982,285,918

지배기업의 소유주지분 귀속

(34,477,042,802)

21,906,026,759

비지배지분 귀속

762,191,827

76,259,159

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
33

(557)

361

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 52 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산

391,297,037,068

377,740,923,338

현금및현금성자산
4,5,6
79,687,325,115

89,493,789,669

매출채권
4,5,8,12,17
137,928,125,436

130,256,495,398

기타채권
4,5,8,12
7,725,785,206

9,310,573,111

당기법인세자산

276,444,830

-

선급금

6,759,177,790

1,234,241,859

선급비용

999,564,045

1,720,500,190

유동파생상품자산
4,5,23
450,399,924

-

유동배출권
15
7,235,529,600

4,945,001,750

반품환불자산
20
58,467,565

82,275,558

재고자산
13
150,176,217,557

140,698,045,803

Ⅱ.비유동자산

1,106,405,445,202

1,019,949,104,035

장기금융상품
4,5,7
11,000,000

11,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
999,964,122

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
600,000,000

600,000,000

유형자산
14,17
982,716,821,205

907,335,478,992

무형자산
15
1,084,722,927

1,284,382,077

사용권자산
16
2,539,169,327

2,988,723,510

장기기타채권
4,5,8,12
1,707,255,657

1,407,805,830

파생상품자산
4,5,23
-

2,467,469,922

종속기업및관계기업투자
18
103,854,243,704

103,854,243,704

이연법인세자산
32
12,892,268,260

-

자산 총계

1,497,702,482,270

1,397,690,027,373

부채

Ⅰ.유동부채

508,763,721,945

499,406,164,867

매입채무
4,5,12
29,118,065,730

28,418,646,278

미지급금
4,5,12
33,353,414,890

45,214,883,080

미지급비용
4,5
10,257,265,766

11,683,216,768

예수금

856,609,717

717,684,802

선수금
12,20
12,759,090,719

5,367,094,849

미지급법인세

-

612,645,031

단기차입금
4,5,11,17,19
352,753,258,935

271,235,667,325

유동성장기차입금
4,5,11,19
68,543,066,668

134,800,540,818

유동리스부채
4,5,12,16
888,485,394

796,746,439

유동파생상품부채
4,5,23
-

80,961,200

유동성충당부채
21
151,106,828

222,007,526

반품환불부채
20
65,075,420

104,654,087

금융보증채무
4,5,11
18,281,878

151,416,664

Ⅱ.비유동부채

447,137,440,412

306,664,758,609

장기미지급금
4,5
636,909,671

508,573,791

장기미지급비용
4,5
6,183,774,469

4,257,655,300

장기차입금
4,5,17,19
381,877,168,176

245,252,146,668

비유동리스부채
4,5,12,16
1,823,497,628

2,396,326,651

파생상품부채
4,5,23
874,046,022

-

순확정급여부채
22
55,734,890,327

54,141,325,246

이연법인세부채
32
-

108,730,953

장기금융보증채무
4,5,11
7,154,119

-

부채 총계

955,901,162,357

806,070,923,476

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,24
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ.이익잉여금
25

268,425,274,749

318,243,058,733

Ⅲ.기타자본구성요소
26

(3,864,302,017)

(3,864,302,017)

자본 총계

541,801,319,913

591,619,103,897

부채 및 자본 총계

1,497,702,482,270

1,397,690,027,373

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

매출액
10,12,20,27
683,054,294,673
769,514,865,347

매출원가
12,13,27,29
663,807,451,233
673,102,521,808

매출총이익

19,246,843,440
96,412,343,539

판매비와관리비
28,29
56,217,102,282
61,655,627,380

영업이익(손실)
10
(36,970,258,842)
34,756,716,159

기타수익
30
5,227,844,746
4,509,272,243

기타비용
30
11,619,545,240
9,275,347,717

금융수익
31
19,390,973,724
16,125,912,574

금융비용
31
33,857,202,348
41,285,483,109

법인세비용차감전순이익(손실)

(57,828,187,960)
4,831,070,150

법인세비용(수익)
32
(13,962,147,370)
(14,124,893,255)

당기순이익(손실)

(43,866,040,590)
18,955,963,405

세후기타포괄손익

284,634,406
(319,591,751)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,32
284,634,406
(319,591,751)

총포괄손익

(43,581,406,184)
18,636,371,654

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
33
(703)
304

이익잉여금처분계산서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 52 기(처분 예정일 : 2026년 3월 23일)
제 51 기(처분 확정일 : 2025년 3월 24일)

미처분이익잉여금

88,397,822

138,839,245

전기이월이익잉여금
131,979,229

120,202,873

순확정급여부채의 재측정요소
284,634

(319,591)

당기순이익(손실)
(43,866,041)

18,955,963

이익잉여금 처분액

8,575,019

6,860,016

이익준비금
779,547

623,638

배당금 현금배당주당배당금(률) 당기 : 125원(5%) 전기 : 100원(4%)
7,795,472

6,236,378

차기이월미처분이익잉여금

79,822,803

131,979,229

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 22 조(이사의 수와 선임방법)

① ,②, ③ <생 략>

④
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 하고,
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.

제 22 조(이사의 수와 선임방법)

① ,②, ③ <좌동>

④
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 하고,
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.

사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성 요건 비율 상향

제 27조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <생략>

제 27조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <좌동>

사외이사의 명칭 변경

제 31 조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 사외이사
로 한다.

② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③,④<생략>

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥,⑦<생략>

제 31 조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 독립이사
로 한다.

② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③,④<좌동>

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥,⑦<좌동>

사외이사의 명칭 변경

감사위원의 선·해임 시 최대주주의 의결권 제한

감사위원 분리선임 인원 상향

<신 설>

부 칙 (2026년 3월 23일)

제 1 조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

제 2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제22조의 4항, 제27조의3 1항, 제31조의 1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제22조의 4항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제 3조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제31조의 2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종철
1975-10-09
사내이사
-
임원
이사회

한현철
1956-12-03
사외이사
분리선출
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종철
무림P&P㈜경영기획실장
'12~'16'17~'20'21~現

한양대학교 무역학 석사

무림P&P(주) 전략기획파트장

무림P&P(주) 기획관리팀장, 홍보팀장, ESG추진팀장

무림P&P(주) 경영기획실장

없음

한현철
무림P&P㈜사외이사
'20~'24'14~'18'90~'14'25~現
롯데웰푸드(주) 사외이사한국교직원공제회 상임감사감사원 감사관 등무림P&P(주) 사외이사
없음

김재후
무림P&P㈜사외이사
現'03~'09'71~'80'25~現
한국공인회계사회 휴업회원안진회계법인 경영관리본부장삼일회계법인 회계감사부무림P&P(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종철

해당없음

해당없음

해당없음

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한현철 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

[김재후 후보자]
1. 전문성본 후보자는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험 등을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 후보자]
이종철 이사 후보는 오랜기간 당사의 경영관리, 전략기획, 홍보, HR 등 관리분야에서 재직하며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 현재 경영기획담당 임원으로서조직관리, 경영내실 강화, ESG관련 업무 추진 등 회사의 성장, 발전에 적극적으로 기여하고 있습니다.위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
[한현철 후보자]한현철 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[김재후 후보자]
김재후 이사 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이사후보_이종철)

확인서(이사후보_한현철)

확인서(이사후보_김재후)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한현철
1956-12-03
사외이사
분리선출
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
무림P&P㈜사외이사
'20~'24'14~'18'90~'14'25~現
롯데웰푸드(주) 사외이사한국교직원공제회 상임감사감사원 감사관 등무림P&P(주) 사외이사
없음

김재후
무림P&P㈜사외이사
現'03~'09'71~'80'25~現
한국공인회계사회 휴업회원안진회계법인 경영관리본부장삼일회계법인 회계감사부무림P&P(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]
한현철 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 감사위원 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 지난 1년간 감사위원으로서본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 향후 주요 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.
[김재후 후보자]
김재후 감사위원회 위원 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어 지난 1년간 감사위원으로서 본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 향후 주요 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서(감사위원후보_한현철)

확인서(감사위원후보_김재후)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
462백만원

최고한도액
800백만원