일정실업 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 일정실업

주주총회소집공고
6.0
일정실업(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
일정실업 주식회사

대 표 이 사 :
고동수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산성로 21

(전 화) 031-493-0031

(홈페이지) http://www.iljeong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김 인 수

(전 화) 031-493-0031

주주총회 소집공고

(제53기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제53기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동) [당사 3층 강당]

3. 제53기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

○ 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제2-1호 : 사내이사 고동수 선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 안규증 선임의 건

- 제2-3호 : 사내이사 송학범 선임의 건

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 : 감사 문성곤 선임의 건

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 현금배당의 건 (배당금 600,000,000원, 1주당 배당금 100원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2026. 02. 27. 일정실업 주식회사

대표이사 고동수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재철
(출석률: 100%)

최선철
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.18
제52기 손익구조 변경 관련 사항 공시의 건
참석(찬성)
해당사항 없음 (신규 선임)

2
2025.03.07
제52기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)

3
2025.03.26
하나은행 상생협력기업 대출의 건
참석(찬성)

4
2025.03.28
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025.04.01
현대내장 대여금 연장의건
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.04.03
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2025.04.24
안산시 중소기업육성자금 대출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2025.05.28
기업은행 무역금융 대출 재약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2025.06.05
기업은행 중소기업자금 대출의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2025.07.07
자기주식 매도의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2025.08.29
기업은행 중소기업자금 대출연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

12
2025.09.19
소주일정(종속회사) 청산의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

13
2025.09.24
임시주주총회 소집에 관한 건 및 주식분할 결정에 관한 건
참석(찬성)
참석(찬성)

14
2025.10.15
기업은행 수입신용장 한도재약정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
500
36
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔습니다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구됩니다. 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요합니다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있습니다.2) 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에도 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산 증가에 따른 생산량 감소로 인해 예전의 증가세를 보이지 못하고 있습니다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대로 전환이 되고 있습니다.3) 경기변동의 특성자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다.경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.4) 경쟁요소자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업입니다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규 진입이 쉽지 않은 특성이 있습니다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전 하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.5) 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받습니다.6) 관련법령 또는 정부규제 등자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었습니다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화 되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 자동차용 SEAT원단, 인조가죽을 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하 요구, 경쟁업체와의 경쟁 심화, 수출 부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있지만, 자동차용 SEAT 원단, 가구용 원단, 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장 개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 80%를 초과하기 때문에부문별 기재를 생략합니다.

2) 시장의 특성

자동차용 원단의 주요시장은 현대, 기아, GM, 르노 등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발 되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준 등의 평가 후에 납품이 이루어지므로 신규 진입 장벽이 높은 편 입니다.

3) 조직도

조직도 (1).jpg
조직도 (1)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제53기
(2025.1.1-2025.12.31)
재무상태표
(대차대조표)
, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 53 기 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

20,642,583,188

13,898,975,472

현금및현금성자산
207,903,295

249,577,502

매출채권및기타채권
14,369,868,394

6,912,485,346

재고자산
5,943,593,718

4,972,287,390

기타금융자산
4,300,000

4,800,000

기타유동자산
116,917,781

146,750,305

매각예정자산
-

1,613,074,929

Ⅱ. 비유동자산

19,154,529,078

19,195,038,116

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

장기매출채권및기타채권
1,759,237,647

2,034,058,140

투자부동산
1,309,005,156

1,377,999,917

관계기업투자
129,405,218

95,488,844

순확정급여자산
-

1,000,444

유형자산
14,823,108,330

15,420,129,373

무형자산
468,371,577

262,361,398

이연법인세자산
661,401,150

-

자 산 총 계

39,797,112,266

33,094,013,588

부 채

Ⅰ. 유동부채

17,281,781,656

18,969,481,325

매입채무및기타채무
4,245,806,428

4,406,320,652

단기차입금
7,460,000,000

7,560,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000

2,500,000,000

기타유동부채
551,257,320

227,946,919

기타유동금융부채
24,717,908

-

매각예정부채
-

4,275,213,754

Ⅱ. 비유동부채

3,174,052,961

8,050,000,000

장기차입금
3,000,000,000

8,000,000,000

기타비유동금융부채
112,818,791

50,000,000

순확정급여부채
61,234,170

-

부 채 총 계

20,455,834,617

27,019,481,325

자 본

Ⅰ. 자본금
6,000,000,000

6,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
3,296,447,547

3,075,846,643

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
-

2,560,576,927

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
10,044,830,102

(5,561,891,307)

자 본 총 계

19,341,277,649

6,074,532,263

자 본 과 부 채 총 계

39,797,112,266

33,094,013,588

포 괄 손 익 계 산 서

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I. 매출액

36,617,395,256

43,503,261,671

제품매출액
36,506,136,956

43,314,970,168

상품매출액
111,258,300

188,291,503

II. 매출원가

30,745,472,514

35,873,775,708

제품매출원가
30,660,691,424

35,202,634,727

상품매출원가
84,781,090

671,140,981

III. 매출총이익

5,871,922,742

7,629,485,963

IV. 판매비와관리비

4,413,482,129

4,305,072,442

판매비
1,571,950,079

1,314,967,420

일반관리비
2,841,532,050

2,990,105,022

V. 영업이익(손실)

1,458,440,613

3,324,413,521

기타수익
594,611,026

457,572,556

기타비용
629,285

574,751,562

금융수익
366,336,441

705,429,454

금융비용
913,782,288

977,139,291

지분법이익
38,916,374

45,488,844

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,543,892,881

2,981,013,522

VII. 법인세비용(수익)

(661,401,150)

-

VIII. 계속영업당기순이익(손실)

2,205,294,031

2,981,013,522

IX. 중단영업당기순이익(손실).

13,435,767,112

431,111,142

X. 당기순이익(손실)

15,641,061,143

3,412,124,664

계속영업당기순이익(손실)
2,205,294,031

2,981,013,522

중단영업당기순이익(손실)
13,435,767,112

431,111,142

XI. 기타포괄손익

(2,594,916,661)

(375,903,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(2,560,576,927)

(289,270,658)

해외사업환산손익
(2,560,576,927)

(289,270,658)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(34,339,734)

(86,632,603)

확정급여제도의 재측정요소
(34,339,734)

(86,632,603)

XII. 총포괄이익(손실)

13,046,144,482

3,036,221,403

계속영업당기총포괄이익
2,170,954,297

2,894,380,919

중단영업당기총포괄이익
10,875,190,185

141,840,484

XIII. 주당손익
2,630

578

계속영업기본주당이익(손실)
371

505

중단영업기본주당이익(손실)
2,259

73

자 본 변 동 표

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(기초자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,849,847,585
(8,887,383,368)
3,038,310,860

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
3,412,124,664
3,412,124,664

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(86,632,603)
(86,632,603)

해외사업환산손익
-
-
-
(289,270,658)
-
(289,270,658)

2024.12.31(기말자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,560,576,927
(5,561,891,307)
6,074,532,263

2025.01.01(기초자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,560,576,927
(5,561,891,307)
6,074,532,263

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,641,061,143
15,641,061,143

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(34,339,734)
(34,339,734)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,560,576,927)
-
(2,560,576,927)

소유주와의 거래:

자기주식의 처분
-
(42,876,337)
263,477,241
-
-
220,600,904

2025.12.31(기말자본)
6,000,000,000
3,366,281,522
(69,833,975)
-
10,044,830,102
19,341,277,649

현 금 흐 름 표

제53기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,258,496,874

1,704,031,303

1.영업으로부터 창출된 현금
2,850,618,882

2,625,501,888

(1)당기순이익(손실)
15,641,061,143

3,412,124,664

(2)조정
(12,654,914,820)

1,927,803,098

퇴직급여
321,894,408

320,394,852

감가상각비
930,608,312

720,747,549

재고자산평가손실(환입)
(194,077,577)

496,052,271

판매보증비(환입)
411,696,283

(42,245,936)

이자비용
603,916,881

958,824,948

대손상각비
33,582,734

1,566,380

기타의대손상각비(환입)
(280,515,712)

567,699,618

유형자산처분손실
50,087,401

-

외화환산손실
31,927,730

18,085,462

이자수익
(189,426,794)

(473,995,320)

지분법이익
(38,916,374)

(45,488,844)

외화환산이익
(8,543,216)

(94,707,958)

해외사업환산이익
(2,886,710,080)

-

유형자산처분이익
(11,440,438,816)

(174,076,699)

유형자산손상차손환입
-

(325,053,225)

(3)순운전자본의 변동
(135,527,441)

(2,714,425,874)

매출채권의 감소(증가)
1,146,010,334

(874,553,702)

미수금의 감소(증가)
1,018,325,460

(394,566,550)

선급금의 증가
59,551,599

(43,065,637)

선급비용의 감소(증가)
7,805,423

19,161,782

장기선급비용의 감소(증가)
68,678,593

(65,699,210)

재고자산의 감소(증가)
(777,228,751)

(561,242,167)

이연법인세자산의 증가
(661,401,150)

-

판매보증충당부채의 감소
(23,795,434)

(24,187,142)

매입채무의 증가(감소)
(564,973,038)

737,940,232

미지급금의 증가(감소)
(109,108,360)

(1,034,006,590)

미지급비용의 증가
61,595,309

-

선수금의 증가
(45,000,787)

84,509,798

예수금의 증가(감소)
(21,987,111)

(1,695,389)

퇴직금의 지급
(58,546,176)

(209,310,804)

사외적립자산의 변동
(235,453,352)

(347,710,495)

2.이자의 수취
31,916,550

54,752,120

3.이자의 지급
(630,105,018)

(1,019,924,440)

4.법인세 환급액
1,066,460

43,701,735

5.배당금의수취
5,000,000

-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(149,558,974)

(591,807,401)

단기대여금의 감소
320,000,000

300,000,000

장기대여금의 감소
85,811,000

25,175,538

기타보증금의 증가
-

(6,852,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
500,000

-

유형자산의 처분
2,040,000

174,095,699

유형자산의 취득
(543,813,432)

(1,084,226,638)

정부보조금의 수취
193,000,000

-

연결범위변동으로 인한 순현금유출액
(207,096,542)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

(2,412,361,830)

(923,920,000)

단기차입금의 증가
18,491,000,000

22,830,000,000

단기차입금의 감소
(18,591,000,000)

(28,753,920,000)

장기차입금의 증가
500,000,000

5,000,000,000

장기차입금의 감소
(3,000,000,000)

-

자기주식의 처분
220,600,904

-

리스부채의 상환
(32,962,734)

-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감

(303,423,930)

188,303,902

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

261,749,723

65,842,016

Ⅵ.현금및현금성자산의 증감

(41,674,207)

254,145,918

Ⅶ. 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산

-

(786,646,959)

Ⅷ.기초 현금및현금성자산

249,577,502

782,078,543

Ⅸ.기말 현금및현금성자산

207,903,295

249,577,502

이익잉여금처분계산서

제 53 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 52 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

회사명: 일정실업 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(당)기

(처리예정일: 2026년 3월 30일)
(처리예정일: 2025년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금

(24,862,696,525)

(40,672,543,408)

1. 전기이월미처리결손금
(40,672,543,408)

(43,998,035,469)

2. 재측정요소
(34,339,734)

(86,632,603)

3. 종속기업잉여금변동
864,526,624

-

4. 당기순이익(손실)
14,979,659,993

3,412,124,664

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

25,613,078,521

-

계

750,381,996

(40,672,543,408)

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(660,000,000)

-

1. 이익준비금
(60,000,000)

-

2. 배당금 (주가 배당금(액면배당률): 당기: 보통주 100원(10%) 전기: 보통주 -원(-%)
(600,000,000)

-

Ⅳ. 차기이월미처리이익잉여금

90,381,996

(40,672,543,408)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

고동수

1956. 11. 30.

사내이사
부
본인
이사회

안규증

1962. 08. 04.

사내이사
부
없음
이사회

송학범

1958. 01. 27.

사내이사
부
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
경력사항
해당법인과의최근 3년간 거래내역

고동수
회사원

- 산업연구원 선임연구위원

- 現 일정실업(주) 부회장

해당사항 없음

안규증
회사원

- 현대기아 의장시스템그룹 그룹장

- 신풍에이치(남양주) 부사장

- 現 일정실업(주) 부사장 재임

해당사항 없음

송학범
회사원

- (주)삼진섬유 베트남 법인장

- 조일산업(주) 영업본부장

- 現 일정실업(주) 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고동수
해당없음
해당없음
해당없음

안규증
해당없음
해당없음
해당없음

송학범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 고동수 사내이사 후보자 현재 당사 일정실업 부회장으로서 경영환경에 대한 이해도가 높음. 과거 경영을 총괄 하면서 회사가 성장하는데 지대한 기여를 하였으며 그 동안의 경험를 바탕으로 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.- 안규증 사내이사 후보자 상기 후보자는 전문 경영인으로 풍부한 경험과 지식으로 기업의 지속적발전과 기업가치 창출을 위해 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.- 송학범 사내이사 후보자상기 후보자는 조일산업서 장기 근속을 하며 얻은 풍부한 지식과 경험으로 당사의 영업력 강화 및 매출 신장에 이바지 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

260227_확인서_고동수_1

260227_확인서_고동수_2

260227_확인서_안규증_1

260227_확인서_안규증_2

260227_확인서_송학범_1

260227_확인서_송학범_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문성곤
1964. 07. 29.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문성곤
회사원
'15.09월~'17.08월'17.09월~'20.03월'24.10월~'25.11월

- 현대자동차 기획실 이사

- 현대자동차 북경현대 판매본부장 상무

- 골드밴 전주공장 전무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문성곤
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 문성곤 감사 후보자상기 후보자는 현대자동차에서 기획실에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 당사의 발전과 기업가치 창출에 이바지 할 것으로 판단되어 감사 추천합니다.

확인서

260227_확인서_문성곤_1

260227_확인서_문성곤_2

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2.4억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
51백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제53기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(https://www.iljeong.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

- 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.