신라섬유 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 신라섬유

주주총회소집공고
6.0
신라섬유(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
신라섬유 주식회사

대 표 이 사 :
박재흥

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 안심로65길 34

(전 화) 053-960-1114~5

(홈페이지)http://www.sillatextile.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이용문

(전 화) 053-960-1117

주주총회 소집공고

(제50기 정기)

株主貴下

제50기 정기주주총회 소집통지서

株主님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제23조에 의거하여 제50기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2026년 3월 16일(월) 오전 09시 00분

2. 장 소
: 대구광역시 동구 안심로 65길 34, 신라섬유(주) 본관 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제50기(2025.01.01 - 2025.12.31)

개별 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변 경 전
변 경 후
비고

제26조
(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조
(소집지와 개최방식)
① (현행과 같음)② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

본문

신설

제32조
(의결권의 행사)
①, ② (생략)

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제32조
(의결권의 대리행사)
①, ② (현행과 같음)③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

본문

개정

제35조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제35조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

본문

개정

제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④
(현행과 같음)

본문

개정

제48조(감사위원회의 구성)
① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야
한다.

③ (생략)

제48조(감사위원회의 구성)
① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야
한다.

③ (현행과 같음)

본문

개정

부칙

이 정관은 2026년 3월 16일부터 시행한다. 다만, 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행 한다.

제3호 의안 : 이사선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 박재흥 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 조상환 선임의 건

(가) 사내이사 선임 세부내역

후보자성명

(생년월일)

임기

신규선임

여부

추천인
주요경력

회사와의

최근3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

박재흥

(1967.12.30.)

3년
재선임
이사회

현) 신라섬유(주)
대표이사 사장

없음
특수관계인

(나) 사외이사 선임 세부내역

후보자성명

(생년월일)

임기

신규선임

여부

추천인
주요경력
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조상환

(1961.12.25.)

3년
신규선임
이사회
전) 대구동부고등학교 교장
없음

(다) 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자성명

(생년월일)

체납여부 및 회생/파산 진행사실 여부
부실기업 경영진 여부
`법령상 결격 사유 유무

박재흥

(1967.12.30.)

미해당
미해당
미해당

조상환

(1961.12.25.)

미해당
미해당
미해당

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

당기
전기
비고

3억원
3억원
-

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:주총참석장, 신분증

대리행사:주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인신분증

2026년 3월

대구광역시 동구 안심로 65길 34

신라섬유주식회사

대 표 이 사 박 재 흥

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박재흥(출석률: 100%)
이용문(출석률: 100%)
김병수(출석률: 100%)
전용득(출석률: 100%)
김덕기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2025.01.31
제50기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.02.10
제49기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
-
-
-
-
-

2025.02.10
제49기 내부회계관리제도 평가보고의 건
-
-
-
-
-

2025.02.10
제49기 정기주주총회소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.02.26
외부감사인과의 커뮤니케이션
-
-
-
-
-

4
2025.03.17
제49기 정기주주총회 결과의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2025.03.17
감사위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5
2025.05.08
제50기 1분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-

6
2025.07.28
제50기 반기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-

7
2025.09.23
팔공컨트리클럽 회원권 매각의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

8
2025.10.24
제50기 3분기 재무제표 보고의 건
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김병수,이용문,김덕기
2025.01.31
매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 공시의 건
가결

2025.01.31
제50기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
가결

2025.02.10
제49기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결

2025.02.10
제49기 내부회계관리제도 평가보고의 건
가결

2025.02.10
제49기 정기주주총회소집 결의의 건
가결

2025.02.26
외부감사인과의 커뮤니케이션
-

2025.03.17
제49기 정기주주총회 결과의 건
가결

2025.03.17
감사위원 선임의 건
가결

2025.05.08
제50기 1분기 재무제표 보고의 건
보고

2025.07.28
제50기 반기 재무제표 보고의 건
보고

2025.09.23
팔공컨트리클럽 회원권 매각의 건
가결

2025.10.24
제50기 3분기 재무제표 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
2
300,000,000
163,800,000
81,900,000
-

사외이사
2
11,000,000
5,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

"해당사항 없습니다."

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성① 부동산 임대업 부문의 특성부동산 임대업은 자본의 규모가 크고, 개발산업 또한 시간이 장기적으로 소요가 큽니다. 이에 당사는 넓은 회사의 건물 일부를 재정비하여, 반야월에서 가장 큰 중고자동차 매매단지로 임대업을 영위하고 있습니다. 당사의 임대업은 다음과 같습니다.

구 분
중고자동차 매매단지 임대
비고

주요용도
자동차상사
-

임대수준
57개 점포
-

② 이동통신(휴대폰판매)업 부문의 특성이동통신(휴대폰판매)업은 현대사회의 서비스다변화 요구에 대하여 다양한 부가서비스를 제공하여 수익을 창출하고 AI, 기술, 경제, 정책 등 다양한 영역에서 영향을 받는 동시에 끊임없는 기술발전을 통해 계속 발전하고 변화하는 동적인 산업입니다.2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성① 부동산 임대업 부문2023년부터 대기업의 중고차시장진출에 따른 시장의 다변화에 따라 중고차시장의 규모는 더욱 확대 되었습니다. 이에 중고차시장의 경쟁력과 다양성이 추구됨에 따라 시장의 수요도 차츰 늘어날 것으로 판단되어 중고차시장의 기대치가 높아지고 있습니다.② 이동통신(휴대폰판매)업 부문가입자 포화시장에서 성장 보다는 다양한 부가서비스(AI, 음원, 디지털서비스, 온·오프라인쇼핑, 식음료 등과 같은 구독형상품)를 통해 소비자 만족도를 높이는 과정이며, 경기변동의 영향을 받아 경기침체기간은 소비자들이 새로운 기기를 구입하거나 고급서비스를 이용하지 않을 가능성이 높아질 수 있습니다. 하지만 다양한 산업과 결합되면서 새로운 생태계가 형성되고 있어 AI, 스마트시티, 사물인터넷, 자율주행차 등과의 융합으로 인해 기존의 경계가 허물어지면서 다양한 협력과 경쟁이 이루어지고 있습니다.3) 경쟁요소

부 문
부동산임대
이동통신(휴대폰판매)업
기타

경쟁요소
입지조건의 경쟁력
대리점 경쟁력
기술력 경쟁력

내 용
중고자동차상사 매매시 소비자들의 다양한 제품을 접할 수 있는 대형 매매단지가 경쟁요소이며, 타 단지에 비해 저렴한 임대료가 경쟁력을 가지고 있습니다.
컨버전스 환경에서 고객의 Need에 부합하는 신규 서비스를 제공 할 수 있는 역량으로 판매 경쟁력은 새롭고 다양한 마케팅 기법으로 판매능력을 향상 시켜나갈 계획입니다.
수출 의존도가 높은 섬유산업이므로 직기시설 및 생산능력 증대가 주요쟁점이라 볼 수 있습니다.장기적으로 꾸준히 제품을 공급할 수 있는 기술력을 갖추고 있다는 것이 경쟁력이라 볼 수 있습니다.

4) 각부문별 산업의 전망① 부동산 임대업 부문부동산 임대업은 관리적인 측면에서 근접을 하는 것이 향후 방향이 설정된다고 볼 수있으며, 중고차매매단지를 적극 홍보하는 것이 동종업계 경쟁력부문에서 우위를 차지 할 것으로 판단됩니다. 또한, 임대 입점한 고객들의 요구에 부합하고 관리하는데 있어 좋은 방법이 될 것으로 기대됩니다.② 이동통신(휴대폰판매)업 부문모바일 애플리케이션과 서비스의 증가로 데이터 사용량이 계속해서 증가할 것으로 예상되며, 인공지능(AI)과 자동화기술이 이동통신 네트워크관리, 고객서비스, 보안 등 다양한 영역에 도입될 것으로 예상됩니다. 더 많은 기기와 데이터의 연결은 보안문제에 대한 중요성을 높였습니다. 이동통신산업은 보안에 대한 강력한 대응이 필요하며, 바이오메트릭 인증, 암호화 및 다양한 보안기술이 도입될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올해에도 우리경제는 경기침체와 불안정한 금리변동 등으로 어려운 환경속에서 당사가 처한 경제상황은 더욱 심화될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 저희는 이러한 상황을 직시하고, 기업경쟁력강화, 원가 경쟁력 확보와 수익성 위주의 사업환경을 위해 사력을 다하는 한해로 만들어 가겠습니다.현재 당사의 든든한 버팀목인 부동산 임대업은 임차인의 중고차판매에 편의를 제공하고 있으며, 휴대폰판매업은 시장을 넓혀가고 있습니다.기타부문은 우선적으로 섬유제품 재고소진에 매진할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요재화 및 용역
주요고객

임대
토지, 건물
중고자동차 매애업체 등

이동통신(휴대폰판매)
휴대폰 소매 및 도매
개인, 휴대폰판매업체

(2) 시장점유율

(단위: 원)

주요제품

제50기 당기
제49기 전기
제48기 전전기

토지·건물 임대

2,023,330,000
1,954,600,000
1,965,114,146

휴대폰 등

1,567,235,852
1,714,868,488
1,812,416,452

합 계

3,590,565,852
3,669,468,488
3,777,530,598

(3) 시장의 특성

- 임대부문 중고자동차매매단지 임대시장은 꾸준하게 상승 하고 있는 추세입니다.- 이동통신(휴대폰판매)부문 지속적인 홍보활동과 판매전략으로 고기능 휴대폰 단말기와 초고속 인터넷, 보안 상품등 유무선 결합상품을 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없습니다."

(5) 조직도

(2025년 12월 31일 현재)

대표이사사장

↓
→ 감사위원장

사외이사 ←
상무이사

↓

경리부/섬유관리부
임대관리부
통신판매부/자금부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사전 개별 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://sillatextile.co.kr/)에 공시 및 공고 예정(주주총회 1주전)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표)>

제 50 기 2025. 12. 31 현재

제 49 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

자산

Ⅰ. 유동자산
712,383,705
513,180,968

1. 현금및현금성자산
408,068,405
203,512,408

2. 매출채권및기타채권
198,582,924
189,718,436

3. 재고자산
84,042,110
97,331,320

4. 당기법인세자산
31,910
525,070

5. 기타유동금융자산
19,200,000
19,200,000

6. 기타유동자산
2,458,356
2,893,734

Ⅱ. 비유동자산
30,023,860,917
30,121,592,265

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
48,839,195
47,015,453

2. 유형자산
4,520,527,564
4,557,502,097

3. 투자부동산
25,199,356,282
25,249,104,802

4. 무형자산
1,617,811
27,749,089

5. 기타비유동금융자산
161,985,000
166,185,000

6. 순확정급여자산
91,535,065
74,035,824

자산총계
30,736,244,622
30,634,773,233

부채

Ⅰ. 유동부채
16,238,071,824
16,225,729,662

1. 매입채무및기타채무
1,560,313,252
1,568,133,327

2. 단기차입금
14,600,000,000
14,600,000,000

3. 기타유동부채
77,758,575
57,596,335

Ⅱ. 비유동부채
24,267,525
12,346,116

1. 기타비유동부채
24,267,525
12,346,116

부채총계
16,262,339,352
16,238,075,778

자본

Ⅰ. 자본금
2,427,754,000
2,427,754,000

Ⅱ. 기타자본항목
14,654,553,151
14,654,553,151

Ⅲ. 결손금
(2,608,401,881)
(2,685,609,696)

자본총계
14,473,905,270
14,396,697,455

부채와자본총계
30,736,244,622
30,634,773,233

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서)>

제 50 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 49 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

Ⅰ. 매출
3,590,565,852
3,669,468,488

1. 상품및서비스매출
1,567,235,852
1,714,868,488

2. 임대료수입
2,023,330,000
1,954,600,000

Ⅱ. 매출원가
2,488,613,923
2,648,259,081

1. 상품매출원가
1,407,871,489
1,545,060,464

2. 임대매출원가
1,080,742,434
1,103,198,617

Ⅲ. 매출총이익
1,101,951,929
1,021,209,407

Ⅳ. 판매비와관리비
614,135,899
604,269,109

Ⅴ. 영업이익
487,816,030
416,940,298

1. 기타수익
216,262,178
15,556,555

2. 기타비용
2,198,000
-

3. 금융수익
4,152,871
6,283,244

4. 금융비용
634,309,177
740,544,108

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)
71,723,902
(301,764,011)

법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
71,723,902
(301,764,011)

Ⅷ . 법인세효과 반영 후 기타포괄손익
5,483,913
(34,302,469)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,483,913
(34,302,469)

순확정급여자산 재측정요소
5,483,913
(34,302,469)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
77,207,815
(336,066,480)

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당순이익(손실)
3
(12)

- 자본변동표

자본변동표

제 50(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
자본금
기타자본항목
결손금
총계

2024년 1월 1일(전기초)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,349,543,216)
14,732,763,935

1. 당기순손실
-
-
(301,764,011)
(301,764,011)

2. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
(34,302,469)
(34,302,469)

2024년 12월 31일(전기말)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,685,609,696)
14,396,697,455

2025년 1월 1일(당기초)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,685,609,696)
14,396,697,455

1. 당기순이익
-
-
71,723,902
71,723,902

2. 순확정급여자산 재측정요소
-
-
5,483,913
5,483,913

2025년 12월 31일(당기말)
2,427,754,000
14,654,553,151
(2,608,401,881)
14,473,905,270

현금흐름표

제 50(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

과목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

719,610,109

619,963,267

1. 영업으로부터 창출된 현금
716,787,820

613,753,860

2. 이자의 수취
2,329,129

4,368,777

3. 법인세의 환급
493,160

1,840,630

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

129,295,426

(800,000)

1. 단기대여금의 증가
-

(15,000,000)

2. 단기대여금의 감소
4,200,000

4,200,000

3. 보증금의 감소
-

10,000,000

4. 무형자산의 취득
(359,120)

5. 무형자산의 처분
125,454,546

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(644,349,538)

(761,911,336)

1. 이자의 지급
(644,349,538)

(761,911,336)

2. 단기차입금의 차입
2,500,000,000

-

3. 단기차입금의 상환
(2,500,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

204,555,997

(142,748,069)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

203,512,408

346,260,477

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

408,068,405

203,512,408

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 50 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 49 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 50 기
제 49 기

I. 미처리결손금
(2,608,401,881)
(2,685,609,696)

1. 전기이월미처리결손금
(2,685,609,696)
(2,349,543,216)

2. 당기순이익(손실)
71,723,902
(301,764,011)

3. 순확정급여자산 재측정요소
5,483,913
(34,302,469)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(2,608,401,881)
(2,685,609,696)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

"해당사항 없습니다."

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조
(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조
(소집지와 개최방식)
① (현행과 같음)② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

본문

신설

제32조
(의결권의 행사)
①, ② (생략)

③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제32조
(의결권의 대리행사)
①, ② (현행과 같음)③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

본문

개정

제35조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제35조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

본문

개정

제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ④
(현행과 같음)

본문

개정

제48조(감사위원회의 구성)
① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야
한다.

③ (생략)

제48조(감사위원회의 구성)
① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야
한다.

③ (현행과 같음)

본문

개정

부칙

이 정관은 2026년 3월 16일부터 시행한다. 다만, 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행 한다.

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재흥
1967.12.30.
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

조상환
1961.12.25.
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재흥
신라섬유(주) 대표이사 사장
2009년 3월~현재
신라섬유(주) 대표이사장
해당사항없음

조상환
-
2020년 9월~2024년 2월
대구동부고등학교 교장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재흥
매해당
미해당
미해당

조상환
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

조상환 사외이사 후보자수년간 학교법인에 근무하면서 얻은 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고와 의사결정에 있어 독립성을 확보 할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박재흥 사내이사 후보자수년간 경영전반을 총괄하여 어려운 대내외 환경속에서도 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 조상환 사외이사 후보자수년간 학교법인에 근무하면서 인적네트워크, 행정업무경험 등 회사의 경영투명성제고는 물론 경영활동과 관련하여 올바른 의사결정이 이루어질수 있도록 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 박재흥.jpg
확인서_사내이사 박재흥

확인서_사외이사 조상환.jpg
확인서_사외이사 조상환

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
174,800,000

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 06일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주전 당사 홈페이지(http : //www.sillatextile.co.kr/) 기업IR → 공시정보에 게재될 예정입니다.2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 정정공시할 예정입니다.

※ 참고사항

- 주총 집중일 주총 개최 사유 :
해당사항 없습니다