무림SP — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 무림SP

의결권대리행사권유참고서류
6.0
무림SP(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 무림에스피(주)주 소: 서울시 강남구 강남대로 656전화번호: 02)512-3672

작 성 자:
성 명: 우태희부서 및 직위: 자금팀 / 과장전화번호: 02)512-3672

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
무림에스피(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

무림에스피(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이도균
최대주주
보통주
4,729,970
21.37
최대주주
-

이동욱
특수관계인
보통주
4,613,976
20.84
특수관계인
-

이동근
특수관계인
보통주
4,250,400
19.20
특수관계인
-

계
-
13,594,346
61.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박세진
보통주
0
직원
직원
-

우태희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 03월 05일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림에스피(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3672 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 5일 ~ 3월 23일 제70기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 23일 오전 09시

장 소
대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일(09시) ~ 2026년 3월 22일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 당사가 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있으며, 2025년 CCP 매출은 전체 매출의 33% 비중에 해당됩니다.2025년은 세계 주요국의 거시 경제 불확실성, 지정학적 갈등이 지속되는 가운데 대내적으로는 인건비, 에너지 비용 등 제조원가 상승, 고금리의 장기화, 환율상승에 따른 고물가 기조가 이어지면서 내수 및 수출이 전반적으로 위축되는 어려운 상황이 지속되었습니다. 또한 미국 관세 및 정부 환경정책 불확실성으로 인하여 주요 기업들의 영업 전략 변화가 불가피하였고 투자가 축소되는 등 상당한 혼란을 가져왔습니다.이러한 여건 속에서 국내 특수지 수요 회복이 제한적인 가운데 펄프 원재료 가격 하락 따라 2025년 당사 매출액 및 손익은 전년대비 개선되었으며 최근 국내 경제성장률의 상향 조정, 내수 회복이 예상됨에 따라 인쇄용지 수요는 점진적 개선을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 다만 원/부재료 가격의 상승과 높은 에너지비용으로 제조원가 부담 또한 가중될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 70 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 69 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 70 기
제 69 기

자산

Ⅰ. 유동자산

120,020,843,504

100,437,085,208

현금및현금성자산
4,5,6,35
45,957,215,363

35,644,524,617

매출채권
4,5,8,12,35
26,906,467,008

22,896,609,116

기타수취채권
4,5,8,12,35
1,589,401,439

1,497,225,616

당기법인세자산
33
39,014,280

151,016,610

선급금
12
1,628,342,545

619,451,152

선급비용

101,540,436

92,819,224

기타금융자산
4,5
1,098,357,965

1,072,380,950

유동파생상품자산
4,5
-

11,533,923

반품환불자산
21
106,807,150

72,384,815

재고자산
13
42,593,697,318

38,379,139,185

Ⅱ. 비유동자산

223,687,522,456

224,193,690,447

장기금융상품
4,5
20,500,000

20,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
2,766,298,350

1,455,197,460

유형자산
14,16
49,593,701,593

49,890,116,889

사용권자산
17
162,840,900

210,277,009

무형자산
15
7,144,740,843

7,148,476,616

투자부동산
16
48,609,305,577

47,544,496,933

기타장기수취채권
4,5,8,12
503,313,192

503,313,192

관계기업투자
19
114,768,262,975

117,302,753,322

자산 총계

343,708,365,960

324,630,775,655

부채

Ⅰ. 유동부채

71,766,908,948

81,120,981,563

매입채무
4,5,11,35
9,054,823,777

6,495,303,916

미지급금
4,5,11,35
6,668,814,827

5,637,595,009

미지급비용
4,5,35
2,766,161,867

2,429,125,035

기타지급채무
4,5,11,35
299,626,400

97,450,900

선수금
21
1,437,775,050

1,347,546,274

예수금

401,626,162

316,134,314

미지급법인세

-

37,676,160

단기차입금
4,5,11,20,35
50,727,415,713

49,438,818,909

유동성장기차입금
4,5,11,20,35
-

15,000,000,000

유동리스부채
4,5,17,35
77,467,331

64,607,110

유동파생상품부채
4,5,24,35
35,000,000

5,813,868

유동성충당부채
22
179,522,261

171,584,865

반품환불부채
21
118,573,560

79,223,203

이연수익
21
102,000

102,000

Ⅱ. 비유동부채

71,293,237,784

40,902,238,024

장기미지급비용
4,5,35
1,629,677,382

1,006,966,622

장기차입금
4,5,11,20,35
39,969,058,640

12,000,000,000

기타장기지급채무
4,5,35
1,316,142,110

1,019,763,801

리스부채
4,5,17,35
95,154,870

154,722,121

순확정급여부채
23
17,778,663,734

16,220,671,266

이연법인세부채
33
10,504,541,048

10,500,114,214

부채 총계

143,060,146,732

122,023,219,587

자본

Ⅰ. 납입자본

13,650,329,809

13,650,329,809

보통주자본금
1,25
11,068,750,000

11,068,750,000

주식발행초과금

2,581,579,809

2,581,579,809

Ⅱ. 이익잉여금
26

131,330,388,166

134,223,047,882

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
27

19,587,767,864

18,710,891,377

Ⅳ. 기타자본구성요소

34,306,957,926

34,306,957,926

Ⅴ. 비지배지분
1

1,772,775,463

1,716,329,074

자본 총계

200,648,219,228

202,607,556,068

부채및자본 총계

343,708,365,960

324,630,775,655

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 69 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 70 기
제 69 기

매출액
10,12,21,28
205,670,598,437
176,865,812,368

매출원가
13,28,30
187,213,601,294
162,259,586,022

매출총이익

18,456,997,143
14,606,226,346

판매비와관리비
29
16,679,429,637
13,947,735,278

영업이익

1,777,567,506
658,491,068

기타수익
31
803,241,342
1,369,070,979

기타비용
31
437,161,927
188,139,463

금융수익
32
4,140,040,565
2,049,636,875

금융비용
32
6,530,470,818
8,342,787,216

관계기업투자이익(손실)
19
(1,527,883,058)
8,227,447,189

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,774,666,390)
3,773,719,432

법인세비용(수익)
33
(17,373,266)
437,722,518

당기순이익(손실)

(1,757,293,124)
3,335,996,914

기타포괄손익

19,331,284
(456,112,258)

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

(147,171,187)
136,687,685

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법이익잉여금변동

(53,115,090)
(233,542,905)

순확정급여부채의 재측정요소
23
(804,430,113)
(315,634,915)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5
1,024,047,674
(43,622,123)

총포괄이익(손실)

(1,737,961,840)
2,879,884,656

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(1,813,436,561)
3,308,682,936

비지배지분

56,143,437
27,313,978

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(1,794,408,229)
2,853,104,075

비지배지분

56,446,389
26,780,581

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
34
(82)
149

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 70 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 69 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림에스피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 70 기
제 69 기

자산

I. 유동자산

117,680,551,842

98,490,219,187

현금및현금성자산
4,5,6,35
44,773,539,157

34,966,178,411

매출채권
4,5,8,12,35
26,822,922,008

22,726,648,116

기타수취채권
4,5,8,12,35
1,572,327,016

1,471,917,476

당기법인세자산
33
92,533,404

151,016,610

선급금
12
1,628,342,545

619,451,152

선급비용

90,383,244

91,949,499

유동파생상품자산
4,5
-

11,533,923

반품환불자산
21
106,807,150

72,384,815

재고자산
13
42,593,697,318

38,379,139,185

II. 비유동자산

176,944,750,659

174,810,300,180

장기금융상품
4,5
14,500,000

14,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
118,559,026

118,559,026

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
2,766,298,350

1,455,197,460

유형자산
14,16
49,387,596,506

49,679,208,620

사용권자산
17
162,840,900

210,277,009

무형자산
15
996,587,299

1,000,323,072

투자부동산
16
34,924,415,009

33,758,281,424

기타장기수취채권
4,5,8,12
503,313,192

503,313,192

종속기업및관계기업투자
19
88,070,640,377

88,070,640,377

자산 총계

294,625,302,501

273,300,519,367

부채

I. 유동부채

70,714,426,728

80,007,483,229

매입채무
4,5,11,35
9,054,823,777

6,495,303,916

미지급금
4,5,11,35
6,637,112,367

5,582,495,625

미지급비용
4,5,35
2,766,161,867

2,429,125,035

기타지급채무
4,5,11,35
299,626,400

97,450,900

선수금
21
437,775,050

347,546,274

예수금

380,846,402

295,411,524

단기차입금
4,5,11,20,35
50,727,415,713

49,438,818,909

유동성장기차입금
4,5,11,20,35
-

15,000,000,000

유동리스부채
4,5,17,35
77,467,331

64,607,110

유동파생상품부채
4,5,24,35
35,000,000

5,813,868

유동성충당부채
22
179,522,261

171,584,865

반품환불부채
21
118,573,560

79,223,203

이연수익
21
102,000

102,000

II. 비유동부채

62,878,422,217

32,380,738,378

장기미지급비용
4,5,35
1,629,677,382

1,006,966,622

장기차입금
4,5,11,20,35
39,969,058,640

12,000,000,000

기타장기지급채무
4,5,35
1,127,742,110

831,363,801

리스부채
4,5,17,35
95,154,870

154,722,121

순확정급여부채
23
17,701,969,431

16,146,749,831

이연법인세부채
33
2,354,819,784

2,240,936,003

부채 총계

133,592,848,945

112,388,221,607

자본

I. 납입자본

13,650,329,809

13,650,329,809

보통주자본금
1,25
11,068,750,000

11,068,750,000

주식발행초과금

2,581,579,809

2,581,579,809

II. 이익잉여금
26

109,841,731,182

110,745,623,060

III. 기타포괄손익누계액
27

1,401,968,087

377,920,413

IV. 기타자본구성요소
27

36,138,424,478

36,138,424,478

자본 총계

161,032,453,556

160,912,297,760

부채및자본 총계

294,625,302,501

273,300,519,367

포 괄 손 익 계 산 서

제 70 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 69 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

무림에스피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 70 기
제 69 기

매출액
10,12,21,28
204,759,198,437
175,891,628,368

매출원가
13,28,30
187,041,812,731
162,059,984,913

매출총이익

17,717,385,706
13,831,643,455

판매비와관리비
29
16,322,976,708
13,567,604,382

영업이익

1,394,408,998
264,039,073

기타수익
31
799,639,059
1,369,070,962

기타비용
31
437,161,927
188,089,463

금융수익
32
5,021,834,603
2,770,014,322

금융비용
32
6,530,470,818
8,342,787,216

법인세비용차감전순이익(손실)

248,249,915
(4,127,752,322)

법인세비용(수익)
33
126,336,680
(831,329,445)

당기순이익(손실)

121,913,235
(3,296,422,877)

기타포괄손익

219,617,561
(359,257,038)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
23
(804,430,113)
(315,634,915)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5
1,024,047,674
(43,622,123)

총포괄이익(손실)

341,530,796
(3,655,679,915)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
34
6
(149)

이익잉여금처분계산서

제 70 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 69 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제 70 기(처분예정일 : 2026년 3월 23일)
제 69 기(처분확정일 : 2025년 3월 24일)

미처분이익잉여금

104,643,549

105,569,578

전기이월이익잉여금
105,326,066

109,181,636

당기순이익(손실)
121,913

(3,296,423)

확정급여부채의재측정요소
(804,430)

(315,635)

지분법이익잉여금변동
-

-

이익잉여금처분액

365,269

243,513

이익준비금
33,206

22,138

배당금
332,063

221,375

현금배당보통주:당기: 15원(3%)전기: 10원(2%)
332,063

221,375

차기이월미처분이익잉여금

104,278,280

105,326,065

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28 조(이사의 수) ① <생 략> ②
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 하고,
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 28 조(이사의 수) ① <좌 동> ②
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 하고,
독립이사
가 사임,사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성 요건 비율 상향

제 29조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <생략>

제 29조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <좌동>

사외이사의 명칭 변경

제 40 조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 사외이사
로 한다. ② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③,④<생략> ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥,⑦<생략>

제 40 조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 독립이사
로 한다. ② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③,④<좌동> ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥,⑦<좌동>

사외이사의 명칭 변경

감사위원의 선·해임 시 최대주주의 의결권 제한

감사위원 분리선임 인원 상향

<신 설>
부 칙 (2026년 3월 23일) 제 1 조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다. 제 2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제28조의 2항, 제29조의3 1항, 제40조의 1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조의 2항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제 3조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조의 2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종철
1975-10-09
사내이사
-
없음
이사회

서만식
1948-10-08
사외이사
분리선출
없음
이사회

정의동
1948-04-25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종철
무림에스피㈜경영기획실장
'12~'16'17~'20'21~現

한양대학교 무역학 석사

무림에스피(주) 전략기획파트장

무림에스피(주) 기획관리팀장, 홍보팀장

무림에스피(주) 경영기획실장

-

서만식
무림에스피㈜사외이사
'01~'02'02~'05'06~'10'11~'18'23~現
육군사관학교 졸업부산지방노동청장근로복지공단 복지이사대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)산업재해 예방 업무 컨설팅 운영무림에스피(주) 사외이사
-

정의동
앤에스사외이사
'93~'96 '97~'97 '98~'99 '00~'03 '03~'04 '04~'07 '07~'10'22~現

서울대학교 경제학과 학사

駐뉴욕 (재경관)재정경제원 (공보관)재정경제부 국고국 (국장)초대 코스닥위원회 (상근위원장)골든브릿지 (회장)한국예탁결제원 (사장)골든브릿지투자증권 (회장)앤에스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종철
해당없음
해당없음
해당없음

서만식
해당없음
해당없음
해당없음

정의동
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[서만식 후보자]
1. 전문성본 후보자는 오랜기간 고용노동부 산하 지방노동청 및 근로복지공단 등에서 주요 보직을두루 거친 고용 및 산재분야 전문가로서 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.
[정의동 후보자]
1. 전문성본 후보자는 서울대학교 경제학과를 졸업하고 재정경제부, 코스닥 위원회, 한국예탁결제원 등에서 주요 보직을 두루 거친 금융 및 경제에 대한 폭넓은 지식을 갖춘 전문가로서 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 경제, 경영 관련분야의 전문지식을 통해 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 경제/경영 업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 후보자]
이종철 이사 후보는 오랜기간 당사의 경영관리, 전략기획, 홍보, HR 등 관리분야에서 재직하며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 현재 경영기획담당 임원으로서조직관리, 경영내실 강화, ESG관련 업무 추진 등 회사의 성장, 발전에 적극적으로 기여하고 있습니다.위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
[서만식 후보자]
서만식 이사 후보는 고용/산재 분야의 전문가로 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 고용노동부 산하 기관에서 근무한 경험을 바탕으로 산업재해 관련 자문업무 등을 수행한 바 있어 최근 산업 안전관련 법률 강화에 효율적으로 대응하며 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으므로 감사위원이 되는 사외이사 후보로 재추천합니다.
[정의동 후보자]
정의동 이사 후보는 경영/경제 분야의 전문가로 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 금융 기관들의 주요 보직을 두루 거쳐오며 쌓아온 경험을 바탕으로 뛰어난 경제/경영 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할것으로 기대하며 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이사후보_이종철)

확인서(이사후보_서만식)

확인서(이사후보_정의동)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서만식
1948-10-08
사외이사
분리선출
없음
이사회

정의동
1948-04-25
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서만식
무림에스피㈜사외이사
'01~'02'02~'05'06~'10'11~'18'23~現
육군사관학교 졸업부산지방노동청장근로복지공단 복지이사대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무)산업재해 예방 업무 컨설팅 운영무림에스피(주) 사외이사
-

정의동
앤에스사외이사
'93~'96 '97~'97 '98~'99 '00~'03 '03~'04 '04~'07 '07~'10'22~現

서울대학교 경제학과 학사

駐뉴욕 (재경관)재정경제원 (공보관)재정경제부 국고국 (국장)초대 코스닥위원회 (상근위원장)골든브릿지 (회장)한국예탁결제원 (사장)골든브릿지투자증권 (회장)앤에스 사외이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서만식

해당없음

해당없음

해당없음

정의동

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서만식 후보자]
서만식 이사 후보는 고용/산재 분야의 전문가로 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 고용노동부 산하 기관에서 근무한 경험을 바탕으로 산업재해 관련 자문업무 등을 수행한 바 있어 최근 산업 안전관련 법률 강화에 효율적으로 대응하며 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으므로 감사위원회 위원후보로 재추천 합니다.
[정의동 후보자]
정의동 이사 후보는 경영/경제 분야의 전문가로 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 금융 기관들의 주요 보직을 두루 거쳐오며 쌓아온 경험을 바탕으로 뛰어난 경제/경영 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할것으로 기대하며 감사위원회 위원후보로 추천합니다.

확인서

확인서(감사위원후보_서만식)

확인서(감사위원후보_정의동)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
156백만원

최고한도액
300백만원