한국첨단소재 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 한국첨단소재

주주총회소집공고
6.0
(주)한국첨단소재

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 한국첨단소재

대 표 이 사 :
조 헌 정

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화) 062-972-0116

(홈페이지)http://www.hankookam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)조 헌 정

(전 화)062-972-0116

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주 님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 과학기술동 2층 1회의실
3. 회의 목적 사항 가. 제27기 정기주주총회 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 제 27기 정기주주총회 부의 안건 제 1 호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 3 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 13일 09시 ~ 2026년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접 행사 : 신분증 2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인) 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증
7. 기타사항1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.hankookam.com) > Investment > 공고게시판 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

나욱진(출석률: 87%)

찬 반 여 부

(2025년)1차
2025.02.05
제1호 의안 : 제25기 내부결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 파생상품금융부채 평가손실 등 발생※ 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

2차
2025.02.06
제1호의안 : 제2회 전환사채 내용 변경의 건
불참

3차
2025.02.28
제1호의안 : 제26기 정기주주총회 소집에 관한 건1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

4차
20025.07.02
제1호 의안 : 신사업 추진 검토의 건
찬성

5차
2025.07.14
제1호 의안 : 신사업 추진의 건
찬성

6차
2025.09.19
제1호 의안 : 나카모토 투자조합 탈퇴 및 전환사채 직접 취득의 건
찬성

7차
2025.09.24
제1호 의안 : 2공장 양도의 건
찬성

8차
2025.12.09
제1호 의안 : 사토시홀딩스(주)(구.딥마인드플랫폼(주)) 전환사채 양도의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
30,000
30,000
-

* 상기 주총승인금액은 제26기 정기주총 시 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 이사보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전자산업을 대체하는 미래산업의 핵심기술이자 당사에서 독자적으로 개발한 평판형광회로(PLC, Planer Lightwave Circuit)의 원천기술을 바탕으로 기술의 우수성과 제품의 품질 등을 국내외에서 인정받아, 광통신 가입자망의 핵심부품인 PLC 광 파워 분배기(스플리터, Optical Power Splitter)와 PLC 광 파장 분할기(AWG, Arrayed Waveguide Grating)등을 미국, 유럽, 일본, 중국, 인도 등 세계시장과 국내 통신 3사 및 유수의 통신시스템 공급업체에 공급하고 있습니다.

또한 PLC 칩, AWG 제품 등을 사물인터넷, 클라우드 서비스, 스마트공장, 빅데이터 산업 등을 위한 인프라의 근간이 되는 데이터센터 내부 트랜시버에 장착하여 사용할 수 있게 함으로써 그 활용범위를 넓혔으며, 이 밖에도 일반 혹은 특수사양의 단위부품, 광전변환기술의 융합을 통한 휴대용 광 계측기 등의 분야로 라인업을 확대해 나가고 있습니다.

사업분야별로 보면, 광 가입자망의 광 분배기, 장거리 통신망의 광 파장 분할기, 데이터센터용 광수신모듈, 모바일 프론트홀용 5G MUX, 휴대용 광 계측기 부문 등이 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[광통신 산업]광통신은 광 신호를 이용하여 고속의 데이터를 송수신하는 기술을 의미합니다. 통신 사업 분야는 기간산업이며 기술집약적 산업으로서, 통신망은 사회가 운영되고 경제가 발전하는 데 근간이 되며 공공서비스 또한 이를 통하여 이루어지는 경우가 많습니다. 통신망은 통신 속도, 통신 거리 등에 따라 각기 다른 통신 장비가 구성되는데, 이러한 통신장비 및 기술, 기타 장비를 구성하는 부품의 단위까지 빠르고 지속적으로 진화하는 성격을 보임에 따라 광산업은 신규 투자가 연쇄적, 연속적으로 이루어진다는 특성을 가졌다고 할 수 있습니다. 이에 통신사업자는 늘 새로운 통신서비스를 통한 신규 부가가치 창출을 추구하며, 급변하는 시장 공략을 위해서는 신속하고 적극적인 대응이 지속적으로 요구되는 분야입니다.당사는 성숙된 PLC 제작 및 설계 기술을 통해 급변하는 통신 부품 시장의 수요에 신속하게 대응하고 있으며, 당사의 PLC 기술을 통해 제작된 광학계를 계측기에 탑재하여 출시함으로써 부수적인 시장 창출 효과를 누리고 있습니다.광통신 부품의 수요처는 북미, 중국, 동유럽, 동남아시아 등으로 국가 기간망, 광가입자망, 기업망 등 국가별 투자 방향에 따라 수요군이 다르게 나뉘어집니다. 미국, 일본, 유럽연합 등은 고부가가치 제품 위주로, 중국과 대만은 낮은 인건비와 자동화 설비를 바탕으로 한 저가 제품에 주력한 수요를 보이고 있어, 기술 경쟁력과 제작단가의 국가간 격차가 심화되고 있습니다. 특히 주요시장으로 부상하고 있는 중국의 광통신 산업은 주요 부품사업의 분리와 전략적 합병을 통해 설비-광섬유-광통신부품-칩에 이르는 수직계열화를 통해 설비업체의 주도적 발전을 이루고 있으며 이는 미국 내 기업들이 수년전부터 추진했던 내용과 매우 유사한 반면 중국은 기술적 요소보다는 저가형 광 부품 시장 점유율 향상에 주력할 것으로 예상되는 점에서 차이가 있습니다.광통신 산업은 4차산업 등장을 전후로 하여 빅데이터, 사물인터넷 서비스 등의 관련 산업이 급성장 함에 따라 2019년 데이터콤 52%, 텔레콤 48%로 형성됐던 시장이 2025년 데이터콤 68%, 텔레콤 32%로 형성될 것으로 예상되고 있으며 연평균 성장률은 전체 15% (데이터콤 20%, 텔레콤7%), 2025년 총 시장 규모는 19조 7천억원에 이를 것으로 예상되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[광통신 산업]광통신 산업 분야는 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 통신 시장은 통신 서비스 사업자, 통신 시스템 공급자, 준 시스템 공급자, 통신 부품 공급자 순으로 산업 생태계가 이루어져 있으며 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장의 수요가 발생하는 구조입니다. 현재 4차 산업 혁명에 따른 데이터 소비 증가와 5G 이동통신망의 신규 시장 수요에 따라 향후 수년간은 통신 인프라 구축 관련 산업이 지속적 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 1) 데이터센터용 사업부문 (데이터센터용 AWG)데이터센터용 AWG의 수요는 데이터처리 요구량에 기인한 광트랜시버의 시장 수요에 따라 변동을 보일 것으로 예상됩니다. 4차산업의 근간이 되는 데이터처리 요구량은 폭발적 증가세가 지속되고 있으며 특정 시기에 매출이 집중되는 경향을 보이지는 않습니다. 또한 데이터센터 내부의 광 전송 장비는 전체 시스템 구성 상황에 따라 광 부품의 교체가 지속적으로 요구됩니다. 광신호 송수신을 수행하는 트랜시버 역시 교체 대상 품목이 될 수 있어, 당사의 데이터센터용 AWG 또한 트랜시버의 사양에 따라 변경돼야 합니다. 당사는 PLC 원천 기술을 통해 광 트랜시버의 변경에 맞춰 데이터센터용 AWG를 설계함으로써, 변화에 빠르게 대응하기 위해 노력하고 있습니다.2) 통신 사업부문① 통신용 AWG통신용AWG의 경우 국내외 통신 인프라 수요 추이에 의해 결정되며, 데이터 센터 및5G 관련 인프라 구축에 있어 데이터 수요량이 증가함에 따라 초장거리 통신망의 데이터 요구량 역시 증가되므로 해당 분야의 핵심 부품인 AWG도 향후 수년간 증가 추세에 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 2021년부터 AWG 사업부문을 다각화하여 AWG 모듈 뿐만 아니라 AWG 칩 공급으로 사업을 확장하였으며 일부 고객사에 AWG 칩을 공급하는 등 수익성 향상을 위해 노력하고 있습니다.② 스플리터(광파워분배기)광통신망 구성에 있어 필수 부품이 된 스플리터는 2010년대에 들어서며 중국의 2개사가 기판 및 칩 양산화를 시작하여 시장경쟁이 심화되었으나, 전세계의 소비요구량에 미치지 못하고 있으며, 특히 유럽, 인도 등 일부 국가에서는 수요량이 급증하고 있어 매출의 성장세는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 경기 및 계절적 요인에 대한 변동성은 낮습니다.③ 계측기계측기는 통신망 구축 및 유지보수용 제품이며 당사가 공급하는 데이터센터용AWG, 통신용AWG, 스플리터, 5G MUX를 사용하는 기업들이 모두 잠재 고객입니다. 당사 계측기는 당사가 PLC 기술을 이용하여 판매하는 전 제품에 호환될 수 있도록 제작되기 때문에 광부품의 신규 고객 증가에 비례하여 수요 증가가 예상됩니다. 계절적 요인에 대한 변동성은 낮습니다.④ 5G MUX5G MUX는 5G 통신망 구축을 위한 부품으로 5G 통신망 인프라 고도화 및 서비스 품질 향상에 따른 수요가 예상되며, 계절적 요인과는 무관합니다. 현재 최대 6채널로 구성된 5G MUX의 데이터 용량 증대를 위해 추후 데이터 전송 효율성이 높은 AWG의 추가 수요가 발생할 가능성이 있습니다.(3) 경기변동성의 특성[광통신 산업]광통신 산업 분야는 경기 변동에 민감한 산업으로 분류됩니다. 통신 시장은 통신 서비스 사업자, 통신 시스템 공급자, 준 시스템 공급자, 통신 부품 공급자 순으로 산업 생태계가 이루어져 있으며 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장의 수요가 발생하는 구조입니다. 현재 4차 산업 혁명에 따른 데이터 소비 증가와 5G 이동통신망의 신규 시장 수요에 따라 향후 수년간은 통신 인프라 구축 관련 산업이 지속적 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2025년 연간 총 35억원의 매출과 약34억원의 영업손실, 약127억원의 당기순손실을 기록하였습니다.현재 데이터 통신용 AWG 및 5G MUX 관련 제품은 4차 산업혁명의 기반시설에 필수적으로 요구되는 제품이고 이제는 시장 초기 단계에서 안정화 단계로 접어드는 본격적인 투자단계로 돌입했기 때문에, 당사는 20여년간 축적된 기술을 기반으로 고성능의 제품 경쟁력 및 수익성 강화에 최선을 다하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
품목
제품명
특징

제품

AWG

(데이터센터용)

Intel CRX Fiber Assembly Cable (CWDM4)

100GHz(Data Rate), CWDM4(Module Platform)

500meter, 2~10km 트렌시버 부품

AWG

(통신용)

100GHz 48ch 외

50GHz 96ch 외

WDM-PON

평판형광파장분배기

5G 유무선 네트워크의 필수 핵심 부품

기타
OSP (광선로 모듈), 휴대용 광계측기 외
평판형광집적분배기 칩을 기반으로 제작되어 광신호를 N개로 분배하는 PON시스템에서의 필수 핵심부품 데이터 및 통신 인프라 구축의 필수 부분을 차지하고 있는 파장분할다중화기술 (CWDM, DWDM, LAN WDM)을 기반으로 제작된 부품 및 시스템에서 분할된 파장, 파워를 측정하는데 쓰이는 계측기. 통신망 구축 및 유지, 보수에 필수적으로 요구되는 통신 측정 장비

상품
5G MUX

5G 이동통신용 기지국을 연결하는 역할을 하며, 박막 필터 기술을 이용한 광 파장 다중화 부품

(2) 시장점유율당사가 판매하고 있는 데이터센터용 AWG 제품을 생산하는 회사는 당사 포함 전세계적으로 약 5개사 이상인 있는 것으로 파악됩니다. 2025년도 기준 시장점유율은 소량의 유사제품 공급사가 생김으로써 2024년 점유율 대비 소폭 하락하여 약70 % 정도일 것으로 파악되며, 통신용 AWG 제품의 경우 시장의 크기와 당사 해당 제품의 매출액을 감안하면 2026년도 점유율은 2025년도와 유사한 0.2% 미만으로 추정됩니다.(3) 시장의 특성최근 통신망 속도에 따른 트래픽 문제로 인해 국내 통신사를 비롯하여 세계 통신 시장에서 5G 통신 인프라 및 데이터 센터 구축에 대한 투자가 꾸준히 이루어지는 추세가 이루어지고 있으며, 2026년에는 고품질을 기반으로 하는 저가 형태의 제품 판매 전략을 앞세워 매출 상승효과를 가져올 수 있도록 노력하고 있습니다. 데이터센터 제품의 경우 최근 몇 년간 계속적으로 공급하고 있는 단거리용 100G 타입의 제품의 고객 다변화를 모색하고 있으며, 장거리용 제품에 대한 개발을 완료하고 제품 승인 단계가 진행되고 있습니다. 또한 400G 대용량 전송용 칩 개발을 완료하고 테스트 단계에 돌입하였으며 향후 800G, 1.6T 전송용 제품을 개발을 착수함으로써 향후 더 큰 도약을 위한 발판이 되리라 기대하고 있습니다. 이에 발맞추어 계측기 사업 영역군도 데이터센터와 통신용에서 사용하는 서비스 신호를 검출하는 신제품 모델군을 상용화하여 매출 신장을 견인할 것입니다. 또한 광통신 부품 공급을 넘어 광통신 시스템의 형태까지도 당해년도 내로 제품 판매를 시작할 수 있도록 계획 중에 있습니다.인공지능, IoT, AR/VR 기술 발전에 따라 메타버스 플랫폼, 원격의료, 스마트팩토리, 원격 교육등의 서비스는 네트워크의 획기적인 고도화를 요구하고 있고 초고속/초연결/초저지연 통신기술이 시대적 사명으로 대두되는 만큼 당사의 핵심기술인 PLC (Photonic lightwave circuit) 기술은 가장 큰 솔루션이 될 것이며 통신분야와 더불어 비통신 응용분야에 걸쳐 큰 파급효과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 양자암호 분야와 센서 응용분야에도 지속적인 개발과 투자를 진행하고 있어 비통신 시장에 대한 매출 부분도 성장할 것으로 예상하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 국내외의 5G망, 메트로 망용 AWG 의 신규 개발 및 데이터센터용 AWG의 수요 고객 확보를 위한 개발, 영업 활동을 펼치고 있으며, PLC 기반 기술 및 축적된 계측기 개발 기술력을 바탕으로 부품 주력 판매 기업에서 서브시스템 분야로 사업을 확장하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.비대면 서비스 이용 증가 및 개인화된 공간에서의 데이터 소비 증가, 서비스 공급자의 신규 서비스 출시로 인해 세계적으로 통신 인프라에 대한 투자 필요성을 더욱 증가시키고 있어 거시적 관점에서의 세계적 불황에도 불구하고 통신 부품 관련 투자는 당분간 가파른 증가세를 나타낼 것으로 예상합니다.당사는 국내외의5G망, 메트로 망용AWG 의 신규 개발 및 데이터센터용AWG의 수요 고객 확보를 위한 개발, 영업 활동을 펼치고 있으며, PLC 기반 기술 및 축적된 계측기 개발 기술력을 바탕으로 부품 주력 판매 기업에서 서브시스템 분야로 사업을 확장하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

한국첨단소재 조직도.jpg
한국첨단소재 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2025. 12. 31 현재

제 26 기 2024. 12. 31 현재

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

제 27 기
제 26 기

자산

유동자산
9,906,522,241
18,471,710,695

현금및현금성자산
5,141,436,675
14,261,348,507

당기손익인식금융자산
2,914,228,623

기타유동금융자산
25,244,350
3,798,330

매출채권 및 기타유동채권
469,330,874
1,076,482,499

기타유동자산
219,824,804
206,120,656

당기법인세자산
28,647,470
183,930

유동재고자산
1,107,809,445
2,923,776,773

비유동자산
8,534,388,261
12,933,989,060

유형자산
5,083,798,174
9,563,232,658

투자부동산
3,211,300,603
3,265,667,795

순확정급여자산
60,794,441

기타비유동금융자산
59,900,000
59,900,000

장기금융상품
46,516,623
45,188,607

영업권 이외의 무형자산

이연법인세자산

기타비유동자산
72,078,420

자산총계
18,440,910,502
31,405,699,755

부채

유동부채
4,532,233,317
22,901,537,250

매입채무 및 기타유동채무
141,884,438
475,805,527

기타유동금융부채
276,904,387
238,941,161

기타 유동부채
100,952,090
26,613,795

차입금(사채 포함)
3,700,000,000
7,394,000,000

유동성장기부채
300,000,000
2,341,010,000

유동판매보증충당부채
12,492,402
213,400,453

전환사채, 총액

12,211,766,314

비유동부채
872,228,948
3,061,722,995

기타비유동금융부채
222,228,948
141,151,275

장기매입채무 및 기타비유동채무
650,000,000
2,712,050,000

퇴직급여부채

208,521,720

부채총계
5,404,462,265
25,963,260,245

자본

자본금
11,529,538,000
9,868,409,000

자본잉여금
32,435,327,078
13,901,592,459

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액
6,728,104,366
6,557,498,741

이익잉여금(결손금)
(37,656,521,207)
(24,885,060,690)

자본총계
13,036,448,237
5,442,439,510

자본과부채총계
18,440,910,502
31,405,699,755

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

제 27 기
제 26 기

수익(매출액)
3,580,740,155
6,504,557,437

매출원가
4,669,168,440
8,524,579,449

매출총이익
(1,088,428,285)
(2,020,022,012)

판매비와관리비
2,326,649,625
2,776,319,239

영업이익(손실)
(3,415,077,910)
(4,796,341,251)

기타이익
342,324,618
473,522,763

기타손실
1,158,507,074
1,015,359,172

금융수익
84,230,229
1,421,887

금융원가
8,358,535,073
8,859,662,555

법인세비용차감전순이익(손실)
(12,505,565,210)
(14,196,418,328)

법인세비용(수익)
256,337,580
104,797,222

당기순이익(손실)
(12,761,902,790)
(14,301,215,550)

기타포괄손익
161,047,898
(177,263,938)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
161,047,898
(177,263,938)

순확정급여부채의 재측정요소
(9,557,727)
(177,263,938)

유형자산재평가이익
(170,605,625)

총포괄손익
(12,600,854,892)
(14,478,479,488)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(615)
(1,473)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(615)
(1,473)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

(6,374,869,827)
4,778,030,673

당기순이익(손실)

(4,027,424,144)
(4,027,424,144)

순확정급여부채의재측정요소

(4,287,231)
(4,287,231)

유형자산재평가이익

(6,557,498,741)

(6,557,498,741)

유상증자

전환사채의 감소

2023.12.31 (기말자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

6,557,498,741
(10,406,581,202)
7,303,818,039

2024.01.01 (기초자본)
4,654,092,500
6,498,808,000

6,557,498,741
(10,406,581,202)
7,303,818,039

당기순이익(손실)

(14,301,215,550)
(14,301,215,550)

순확정급여부채의재측정요소

(177,263,938)
(177,263,938)

유형자산재평가이익

유상증자
5,214,316,500
7,402,784,459

12,617,100,959

전환사채의 감소

2024.12.31 (기말자본)
9,868,409,000
13,901,592,459

6,557,498,741
(24,885,060,690)
5,442,439,510

2025.01.01 (기초자본)
9,868,409,000
13,901,592,459

6,557,498,741
(24,885,060,690)
5,442,439,510

당기순이익(손실)

(12,761,902,790)
(12,761,902,790)

순확정급여부채의재측정요소

(9,557,727)
(9,557,727)

유형자산재평가이익

(170,605,625)

(170,605,625)

유상증자

전환사채의 감소
(1,661,129,000)
(18,533,734,619)

(20,194,863,619)

2025.12.31 (기말자본)
11,529,538,000
32,435,327,078

6,728,104,366
(37,656,521,207)
13,036,448,237

-현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 27 기 2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지

제 26 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

주식회사 한국첨단소재 (단위 : 원)

제 27 기
제 26 기

영업활동현금흐름
(1,569,208,155)
(2,947,653,719)

당기순이익(손실)
(12,761,902,790)
(14,301,215,550)

당기순이익조정을 위한 가감
11,872,745,022
12,608,696,549

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(334,220,458)
(601,572,246)

이자지급(영업)
(393,674,602)
(655,591,247)

이자수취
76,308,213
1,233,280

법인세환급(납부)
(28,463,540)
795,495

투자활동현금흐름
204,661,145
48,016,364

당기손익인식금융자산의 처분
10,692,045,645

당기손익인식금융자산의 취득
(13,491,164,000)

임차보증금의 감소

48,300,000

임차보증금의 증가

(35,300,000)

단기대여금및수취채권의 처분

단기대여금및수취채권의 취득

유형자산의 처분
19,000,000
42,000,000

유형자산의 취득
146,530,500
15,620,000

장기금융상품의 취득

(45,000,000)

투자부동산의 취득
(18,690,000)

매각예정자산의 처분
3,150,000,000

무형자산의 처분

53,636,364

재무활동현금흐름
(7,792,060,000)
16,371,770,147

단기차입금의 상환
(3,694,000,000)
(1,840,000,000)

단기차입금의 증가

1,130,000,000

유동차입금의 증가(감소)
(2,743,250,000)
(571,250,000)

장기차입금의 상환
(1,359,810,000)

장기차입금의 증가

1,100,000,000

전환사채의 증가

4,000,000,000

주식의 발행

12,617,100,959

임대보증금의 감소
(25,000,000)
(20,000,000)

임대보증금의 증가
30,000,000
15,000,000

금융리스부채의 지급, 재무활동으로 분류된

(18,300,000)

정부보조금의 수취
512,878,936
1,008,735,398

정부보조금의 상환
(512,878,936)
(1,008,735,398)

유동성연구과제보조금

(40,780,812)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(9,156,607,010)
13,472,132,792

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
36,695,178
35,833,012

현금및현금성자산의순증가(감소)
(9,119,911,832)

기초현금및현금성자산
14,261,348,507
753,382,703

기말현금및현금성자산
5,141,436,675
14,261,348,507

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
157,000,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 13일 09시 ~ 2026년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음