AP위성 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: AP위성

주주총회소집공고
6.0
에이피위성 주식회사

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
에이피위성 주식회사

대 표 이 사 :
이성희

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 9층

(전 화) 02-2026-7700

(홈페이지) http://www.apsi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김윤길

(전 화) 02-2026-7711

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고시 상법 제542조의4 및 정관24조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호

3. 회의목적사항

1) 보고 사항

(1) 영업보고

(2) 감사의 감사보고

(3) 내부회계관리제도 운용실태보고

2) 의결 사항

(1) 제1호 의안 :
제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ① 제3-1호 : 사업목적 변경의 건 ② 제3-2호 : 자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건 ③ 제3-3호 : 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건 ④ 제3-4호 : 전자주주총회 도입의 건 ⑤ 제3-5호 : 이사의 충실의무 확대의 건 ⑥ 제3-6호 : 발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건 ⑦ 제3-7호 : 부칙 변경의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ① 제4-1호 : 이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건 ② 제4-2호 : 최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건 ③ 제4-3호 : 정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4-4호 : 서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건

(5) 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소-인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」-모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 05일 09시 ~ 2026년 3월 19일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 2월 27일

에이피위성주식회사

대표이사 이 성 희 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최차규(출석률: 100%)
정헌주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025.02.10
1. 2024년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 2024년도 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

2차
2025.02.21
1. 제14기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성

3차
2025.03.11
1. 2024년도 자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성

4차
2025.03.27
1. 제14기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2. 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

3. 감사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

4. 감사 선임의 건
찬성
찬성

5차
2025.04.25
1. 내부회계관리제도 규정 개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 제품은 위성통신단말기와 인공위성에 탑재되는 위성부분체이며, 주요 고객은 UAE 두바이 소재의 이동위성통신사업자인 THURAYA Telecommunication Company(이하 ‘THURAYA’)와 국가의 우주기술개발의 주관기관인 한국항공우주연구원입니다.THURAYA는 3대의 정지궤도위성을 이용해 유럽, 아프리카, 중동, 호주 지역 및 한국과 일본을 포함하는 아시아 전역을 대상으로 이동위성통신서비스를 제공하고 있습니다.(1) 위성통신 단말기 산업

이동위성통신용 단말기는 ⓐ고속 이동 중에도 음성통신 및 저속의 데이터 통신이 가능한 단말기와 ⓑ휴대는 가능하나 이동 후 정지한 상태에서 사용하는 고속 데이터통신 위주의 단말기로 구분됩니다.

전자인 ⓐ형 단말기의 경우 휴대폰 형태의 위성휴대폰(satellite phone)과 물류 및 선박, 차량의 위치추적 및 현황파악이 가능하며, 오일, 가스, 수자원, 전기 등의 상태파악 및 분배를 위한 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) 시스템의 인프라 구축에 활용 가능한 M2M(Machine to Machine)이 있습니다.

후자인 ⓑ형 단말기의 경우에는 안테나가 내장된 휴대형과 단말기의 움직에 맞추어 인공위성의 자동추적이 가능한 별도의 선박용 및 차량 전용의 트래킹(tracking) 안테나를 부착하여 사용하는 거치형이 있습니다. 휴대형 및 거치형 단말기는 제공하는 데이터 속도에 따라 다시 저속의 협대역 단말기(NARROWBAND) 와 고속의 광대역 단말기(BROADBAND)로 나눌 수 있습니다.

[이동위성통신용 단말기의 분류]

구분
기능

위성휴대폰

(HAND HELD TERMINAL)

- 위성안테나로 인해 일반 휴대폰보다 상대적으로 크고 무겁지만, 휴대 및 고속 이동 중에 음성 및 100kbps 이하의 저속 데이터 통신 지원

- 다양한 사용자 접속 기능(MMI, Man Machine Interface)을 지원하여 일반 휴대폰과 동일한 개념으로 사용 가능.

- 인공위성 기술의 발달과 반도체 기술의 발전에 따라 인테나 (intenna)의 사용 등 기능이 향상되면서도 소형화되는 추세를 보이고 있음.

M2M

- 컨테이너, 자동차, 선박, 항공기 등 주요 자산에 설치되어 자산 추적에 활용

- 오일, 가스, 전력 시스템의 원격 측정 또는 감시 제어 및 데이터 수집에 활용

- M2M 단말은 일반적으로 초저속의 데이터를 전송하기 때문에 다른 유형의 단말기에 비해 저렴함.

협대역 단말기

(NARROWBAND)

- 128 kbps 이하의 데이터 전송속도를 제공

- BROADBAND 이전에 개발되어 지금까지 쓰이는 단말기로 위성휴대폰 및 BROADBAND로의 대체로 인해 시장이 축소되고 있음.

광대역 단말기

(BROADBAND)

- 노트북 크기의 단말기로 1Mbps 이하의 데이터 전송속도 제공.

- 전자 메일, Web 액세스 및 표준 인터넷 서핑뿐만 아니라 실시간 스트리밍 등 고급 최종 사용자 응용 프로그램 이용 가능.

위성휴대폰 시장규모에 대한 공식적인 발표자료는 없습니다. 하지만 Euroconsult가 발표한 자료에 따르면 위성휴대폰은 저가형은 약 $500, 고가형은 $1,500에 이릅니다. 당사의 매출자료를 살펴보면 저가형과 고가형 보다는 중가형 제품의 수요가 많으므로 위성휴대폰 단위당 가격을 1,000달러로 가정해 위성휴대폰 시장규모를 산정하면 다음과 같습니다.

(2) 위성 산업

위성산업시장은 아래 표와 같이 일반적으로 위성통신/방송 등의 위성서비스분야, 위성 및 부품제작 등의 위성제작분야, 발사서비스 및 발사체제작 등의 발사산업분야 및 지상네트워크 및 통신방송장비 등을 포함하는 지상장비분야로 나누어진다.

[위성산업 분류표]

위성산업 분류표.jpg
위성산업 분류표

일반적으로 우주에 떠 있는 위성만이 인공위성시스템이라 생각하기 쉽지만 인공위성 한 기를 유지하기 위해서는 여러 가지의 주변시스템이 있어야 합니다. 위성 시스템의 구성은 실제 우주에 떠서 위성을 구성하고 있는 위성체, 이러한 위성과 통신을 수행함으로써 관제를 수행하는 지상국, 이러한 위성을 목적한 임무궤도까지 올려주는 발사체 등으로 나누어 집니다.

위성시스템은 실제 인공위성을 구성하는 요소로 본체와 탑재체로 구성되며, 본체는 실질적인 임무를 수행하는 탑재체를 지원하는 몇몇의 서브시스템과 부품으로 구성됩니다. 위성체를 구성 요소별로 분할하는 것은 공학상의 편의를 위해 필요하며, 설계와 제작이 조직적으로 관리되기 위해서도 필요합니다.

탑재체는 통신방송, 지구관측, 기상, 항행 및 측위, 우주과학 연구 등과 같은 임무를 수행합니다. 위성본체시스템은 초기 발사에서부터 임무수행의 마지막에 이르기까지 매우 중요한 역할을 합니다. 임무 탑재체나 장비를 외부환경으로부터 보호해 주고 기계적인 지지를 해주는 구조시스템, 요구되는 궤도 및 자세를 유지 및 제어해 주는 자세제어시스템, 극단적인 온도변화를 보여주는 우주에서 시스템과 부품이 원활하게 작동하도록 열을 적절히 제어해 주는 열제어시스템, 궤도 및 자세를 제어해 주는 추진시스템, 적절한 전력을 공급해 주는 전력시스템, 그리고 지상국과의 명령 및 정보 교환 등이 서로 적절히 수행되도록 하여 탑재체가 목표임무를 성공적으로 수행할 수 있게 합니다.지상국시스템은 우주에 위치하는 위성과 통신을 수행하는 지구표면에 있는 장비 및 소프트웨어를 의미합니다. 지상국은 대개 안테나, 전력증폭기, 저소음수신기, 그리고 감시 및 시험을 수행하는 기지라 할 수 있습니다. 지상국에는 인공위성을 원격으로 통제하거나 추적하는 장비가 설치되어 있습니다. 발사체시스템은 위성을 목적하는 궤도까지 올려 주는 운반체이기 때문에 궤도진입을 위한 최소요구속도를 얻는 것이 대단히 중요합니다. 가장 적당한 발사체는 위성체 질량이나 전체임무 소요비용과 같은 여러 요소에 의하여 선정됩니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 위성단말기와 위성시스템사업입니다.올해 위성통신단말기는 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 공급이 지속적으로 이루어지고 있으며, 기존 거래 관계를 안정적으로 유지하고 있습니다. 또한, 당해 사업연도에는 글로벌 위성통신사업자인 Inmarsat사와 위성통신단말기 개발 및 공급 계약을 신규로 체결함에 따라 고객 기반을 확대하였으며, 향후 매출 다변화 및 사업 안정성 제고의 기반을 마련하였습니다. 위성제조 분야는 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해는 당사에서 개발 제작에 참여한 다목적실용위성 6호, 차세대중형위성 2호, 4호가 발사 예정이며, 그외에도 천리안위성 3호의 탑재컴퓨터를 개발하는 사업과 한국형 위성항법시스템 사업 등에도 참여를 계획하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
비고

위성단말기 부문
위성휴대폰
투라야 社(아랍에미레이트 소재)에 납품 후 총판대리점을 통해 세계 180개국에서 판매됨

M2M 장비

위성데이터링크 모뎀
고정형 위성통신 장비로 방산업체에 공급됨

위성제조 부문
위성 체계 시스템
부문별 전체 매출에서 80%이상 한국항공우주연구원을 통해 대한민국 정부에 공급됨

탑재체 데이터링크 시스템

탑재컴퓨터(본체컴퓨터)

전기지상지원장비

(2) 시장점유율

위성단말기 사업부문에서는 위성휴대폰을 기준으로 했을때, 당사 이외에 미국의 퀄컴, 모토로라, 휴즈, 그리고 인도의 사스켄社만이 당사와 동일하게 Baseband Modem SOC(System on a chip) 기술과 위성통신 프로토콜 스택 기술을 보유하고 있으며, 이들 업체가 총 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체에게 칩을 탑재한 위성휴대폰을 납품할 수 있으며, 5개의 글로벌 이동위성통신서비스 업체 중에 당사가 납품 중인 투라야 社가 업계 2~3위 정도의 지위를 보유하고 있습니다.위성제조 사업부문에서는 분야별로 차이가 있으나, 탑재체 데이터링크 시스템 분야에서는 2010년 이후부터는 당사에서 대부분의 위성체에 필요로 하는 제품을 전부 수주하여 개발 중에 있으며, 대표적으로 다목적실용위성 6호, 7호, 달탐사 궤도선을 수주한 바 있습니다. 본체 표준컴퓨터의 경우에는 차세대중형위성의 1호, 2호, 달탐사궤도선를 수주하였고, 전기지상지원장비는 다목적실용위성 3호, 3A호, 정지궤도복합위성, 다목적실용위성 6호 등을 수주하여 개발완료하거나 현재 개발중입니다. 국내에서 진행되는 위성체 개발 사업의 대부분을 참여하고 있으나, 그 점유율을 수치로 산정하기에는 국가프로젝트로 진행되어 이를 집계하기에는 다소 어려움이 있습니다

(3) 시장의 특성

위성산업의 특성상 당사가 영위하고 있는 위성단말기 사업부문과 위성제조 사업부문 모두 기술 집약적이며, 종합산업으로서 특성을 가지고 있으며, 특히 위성단말기 사업부문의 경우 위성통신의 특수성으로 인해 폐쇄적이고 독과점적인 시장이 형성되어 있어 앞서 기술한 바와 같이 신규 업체의 진입이 제한적입니다. 현재 당사가 투라야 사에 공급하고 있는 위성휴대폰의 경우 개발완료 시점인 2006년부터 현재까지 독점적으로 공급해 오고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해 사업연도에 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진 하기로 한 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 :
제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 인공위성 및 탑재체의 개발 제조, 위성통신단말기의 개발 제조 등 입니다.올해 위성통신단말기는 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 공급이 지속적으로 이루어지고 있으며, 기존 거래 관계를 안정적으로 유지하고 있습니다. 또한, 당해 사업연도에는 글로벌 위성통신사업자인 Inmarsat사와 위성통신단말기 개발 및 공급 계약을 신규로 체결함에 따라 고객 기반을 확대하였으며, 향후 매출 다변화 및 사업 안정성 제고의 기반을 마련하였습니다. 위성제조 분야는 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해는 당사에서 개발 제작에 참여한 다목적실용위성 6호, 차세대중형위성 2호, 4호가 발사 예정이며, 그외에도 천리안위성 3호의 탑재컴퓨터를 개발하는 사업과 한국형 위성항법시스템 사업 등에도 참여를 계획하고 있습니다.※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)

재무상태표

제 15 기 2025년 12월 31일 현재

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

에이피위성 주식회사
(단위: 원)

과목
제 15기
제 14기

자산

I. 유동자산
100,508,476,274
116,066,466,172

현금및현금성자산
16,181,449,905
82,614,079,146

단기금융상품
53,955,894,000
88,200,000

매출채권및기타채권
8,321,776,905
6,873,311,295

기타유동자산
694,479,118
2,300,079,769

재고자산
16,486,278,400
21,103,318,380

계약자산
4,646,950,116
3,087,477,582

당기법인세자산
221,647,830
-

II.비유동자산
26,546,043,066
19,090,990,961

당기손익-공정가치측정금융자산
114,590,190
-

기타포괄-공정가치측정금융자산
-
110,825,143

유형자산
18,740,494,577
15,623,676,067

무형자산
61,078,852
34,676,348

사용권자산
298,386,088
297,282,144

비유동매출채권 및 기타채권
332,932,290
401,061,769

관계기업투자주식
1,319,000,190
1,434,896,413

장기금융상품
499,340,284
1,188,573,077

이연법인세자산
322,527,224
-

자산총계
127,054,519,340
135,157,457,133

부채

I.유동부채
22,045,709,608
28,599,997,438

매입채무 및 기타채무
4,602,678,399
4,107,321,752

차입금
-
-

유동파생상품부채
-
-

기타유동부채
2,347,225,413
6,259,730,347

유동성리스부채
170,862,835
137,924,576

계약부채
14,924,942,961
16,728,273,321

당기법인세부채
-
1,366,747,442

II.비유동부채
1,171,069,568
1,336,748,459

장기매입채무 및 기타채무

리스부채
136,073,547
160,550,380

장기차입금

종업원급여부채
322,832,552
96,692,438

비유동파생상품부채
-
-

이연법인세부채
-
491,615,572

부채총계
23,216,779,176
29,936,745,897

자본

지배기업의 소유지분
103,837,740,164
105,220,711,236

자본금
7,541,152,000
7,541,152,000

자본잉여금
61,031,978,233
61,031,978,233

자본조정
(7,444,789,966)
(7,444,789,966)

기타포괄손익누계액
(17,066,098)
8,059,075

기타자본항목
3,020,641,335
1,581,719,321

이익잉여금(결손금)
39,705,824,660
42,502,592,573

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
103,837,740,164
105,220,711,236

부채및자본총계
127,054,519,340
135,157,457,133

포괄손익계산서

제 15 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이피위성 주식회사
(단위: 원)

과목
제15(당) 기
제14(전) 기

Ⅰ.매출액
47,812,373,057
58,631,773,787

Ⅱ.매출원가
43,706,692,213
40,475,756,893

Ⅲ.매출총이익
4,105,680,844
18,156,016,894

Ⅳ.판매비와관리비
8,100,285,519
10,855,683,693

Ⅴ.영업이익
(3,994,604,675)
7,300,333,201

금융수익
2,473,695,203
5,038,670,907

금융비용
1,289,803,429
599,427,526

기타수익
68,141,406
1,748,297,241

기타비용
94,069,706
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
(2,914,235,826)
13,444,601,766

법인세비용
(496,192,658)
3,016,161,770

Ⅶ.당기순이익
(2,418,043,168)
10,428,439,996

Ⅷ.기타포괄손익
(404,090,010)
(336,484,244)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소
(389,761,972)
(338,473,110)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
2,936,737
1,988,866

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익
(17,264,775)
-

Ⅸ.총포괄이익
(2,822,133,178)
10,091,955,752

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(170)
733

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(170)
733

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제14기
제13기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
7,300
10,514

(연결)주당순이익(원)

현금배당금총액(백만원)

996

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.7

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
70

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

-
-
-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

나. 의안의 요지

회사가 보유한 자기주식의 효율적 관리를 위하여 자기주식 보유ㆍ처분 계획을 승인받고자 함

□ 정관의 변경

제3호 의안 :
정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제3-1호 의안 : 사업목적 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~13.(생략)
(신설)14.
전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~13.(현행과 동일)
14. 전시,컨벤션 및 행사 대행업15.
전 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제3-2호 의안 : 자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조
(주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

제13조
(자기주식의 취득ㆍ보유ㆍ소각)
① 회사는 법령이 정하는 바에 따라 자기주식을 취득하거나 매입할 수 있다.② 회사가 취득한 자기주식을 취득일로부터 1년 이내에 소각하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 아래 각 호의 경우에는 주주총회의 승인을 받아 1년을 초과하여 보유할 수 있다.

1. 임직원 인센티브(주식매수선택권, RSU, 주식형 상여 등) 지급 목적

2. 우리사주조합 배정 목적

3. 연구개발, 신기술 도입, 재무구조 개선, 사업 제휴 또는 M&A 등 회사의 경영상 목적

4. 기타 법령 또는 정관에서 정한 목적③ 회사는 제2항 단서에 따라 자기주식을 1년 초과 보유하는 경우, 매 사업연도 정기주총에서 보유 ㆍ 처분 계획을 승인받아야 한다.④ 회사가 신탁계약에 따라 자기주식을 반환받은 경우 그 반환일을 취득일로 본다.⑤ 회사가 자기주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 이사회의 결의 후 주주총회의 승인을 받아야 한다. 다만, 임직원 보상 목적의 처분은 이사회 결의로 갈음할 수 있다.⑥ 자기주식의 취득·보유·처분 및 소각에 관한 세부사항은 이사회가 정한다.

자사주 소각 및 관리 근거 마련

<신 설>

제13조의 2(자기주식의 관리)
① 회사는 자기주식의 취득·보유·처분·소각에 관한 기본계획을 수립하여 이사회의 승인을 받아야 한다.② 회사는 자기주식의 보유 목적, 지급·처분 계획, 소각 계획 등을 매 사업연도 정기주주총회에 보고하여야 한다.③ 자기주식은 의결권 및 배당권 기타 어떠한 주주권도 행사할 수 없다.④ 회사는 자기주식을 담보로 제공하거나 법령에서 허용되지 않는 방법으로 활용하여서는 아니 된다.⑤ 회사가 신탁계약을 통하여 자기주식을 취득·관리하는 경우 관련 절차 및 소각·반환 계획은 이사회의 결의로 정한다

자사주 소각 및 관리 근거 마련

<신 설>

제22조의 2(자기주식 관련 결의)
① 회사가 자기주식을 1년 초과 보유하거나 제3자에게 처분하고자 하는 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.② 제1항의 승인은 보통결의로 한다.

자사주 소각 및 관리 근거 마련

제3-3호 : 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분이 1이상
으로 한다.

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분이 1이상
으로 한다.

개정상법 반영

제36조의 2(이사의 보선)
① (생략)②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를 결하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조의 2(이사의 보선)
① (현행과 동일)②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제34조에서 정하는 원수를결하는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

제3-4호 : 전자주주총회 도입의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지와 개최방식)
① (생략)

제25조(소집지와 개최방식)
① (현행과 동일)②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정상법 반영

제3-5호 : 이사의 충실의무 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 의무)
① ~ ④ (생략)

제38조(이사의 의무)
① ~ ④ (현행과 동일)
⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의이익을 공평하게 대우하여야 한다.

개정상법 반영

제3-6호 : 발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지와 개최방식)
① ~ ② (생략)③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와
다른
종류의 주식으로도 할 수 있다.④ (생략)

제25조(소집지와 개최방식)
① ~ ② (현행과 동일)③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와
같은
종류의 주식으로도 할 수 있다.④ (현행과 동일)

배당 방법 변경

제3-7호 : 부칙 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙
11.이 정관은 2023년 03월 27일부터 개정 시행한다.

부칙
12. 이 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제36조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제25조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :
이사 보수 한도 승인의 건 제4-1호 : 이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건 제4-2호 : 최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건 제4-3호 : 정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건 제4-4호 : 서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
314백만원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 :
감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2026년 3월 12일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.(1) 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr(2) 당사 홈페이지 : http://www.apsi.co.kr/board/list.php?code=dataroom - 사업보고서 게재 위치 : 홈페이지-> 홍보->공고 - 감사보고서 게재 위치 : 홈페이지-> 홍보->공고 - 사업보고서는 주주총회 이후 변경될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 05일 09시~2026년 3월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리