우리금융지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 우리금융지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)우리금융지주

.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 27 일

권 유 자:
성 명: (주)우리금융지주주 소: 서울특별시 중구 소공로 51전화번호: 02. 2125. 2000

작 성 자:
성 명: 곽성민 부서 및 직위: 부사장 전 화 번 호 : 02.2125.2053

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)우리금융지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.27
라. 주주총회일
2026.03.23

마. 권유 시작일
2026.03.05
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)우리금융지주
보통주
53,945
0.00
본인
자기주식

주) 소유주식수 기준일 : 2025.12.31.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리사주조합
최대주주
보통주
56,936,057
7.76
주주
-

임종룡
대표이사
보통주
10,000
0.00
등기임원
-

김춘수
등기임원
보통주
2,800
0.00
등기임원
-

이강행
등기임원
보통주
7,000
0.00
등기임원
-

이정수
임원
보통주
8,943
0.00
계열회사 임원 겸직
-

곽성민
임원
보통주
6,171
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박제성
임원
보통주
9,966
0.00
계열회사 임원 겸직
-

김병규
임원
보통주
6,983
0.00
계열회사 임원 겸직
-

박연호
직원
보통주
3,950
0.00
계열회사 임원 겸직
-

양기현
직원
보통주
7,530
0.00
계열회사 임원 겸직
-

김도훈
직원
보통주
6,043
0.00
계열회사 임원 겸직
-

한홍성
직원
보통주
4,102
0.00
계열회사 임원 겸직
-

이동익
직원
보통주
8,534
0.00
계열회사 임원 겸직
-

정흥석
직원
보통주
7,692
0.00
계열회사 임원 겸직
-

오성역
직원
보통주
4,337
0.00
계열회사 임원 겸직
-

장준영
직원
보통주
8,876
0.00
계열회사 임원 겸직
-

정진완
계열회사 임원
보통주
40,259
0.01
계열회사 임원
-

양현근
계열회사 임원
보통주
5,000
0.00
계열회사 임원
-

윤수영
계열회사 임원
보통주
2,500
0.00
계열회사 임원
-

박원상
계열회사 임원
보통주
700
0.00
계열회사 임원
-

김강립
계열회사 임원
보통주
50
0.00
계열회사 임원
-

기동호
계열회사 임원
보통주
12,885
0.00
계열회사 임원
-

유복환
계열회사 임원
보통주
14,746
0.00
계열회사 임원
-

김범석
계열회사 임원
보통주
10,000
0.00
계열회사 임원
-

이석태
계열회사 임원
보통주
23,094
0.00
계열회사 임원
-

김건호
계열회사 임원
보통주
13,376
0.00
계열회사 임원
-

강신국
계열회사 임원
보통주
1
0.00
계열회사 임원
-

정현옥
계열회사 임원
보통주
21,636
0.00
계열회사 임원
-

최용열
계열회사 임원
보통주
10,012
0.00
계열회사 임원
-

홍응기
계열회사 임원
보통주
15,625
0.00
계열회사 임원
-

유도현
계열회사 임원
보통주
10,540
0.00
계열회사 임원
-

박해철
계열회사 임원
보통주
9,002
0.00
계열회사 임원
-

박준형
계열회사 임원
보통주
459
0.00
계열회사 임원
-

고영수
계열회사 임원
보통주
3,200
0.00
계열회사 임원
-

박영하
계열회사 임원
보통주
3,001
0.00
계열회사 임원
-

박구진
계열회사 임원
보통주
11,474
0.00
계열회사 임원
-

계
-
57,246,544
7.80
-
-

주1) 권유자의 특별관계자는 공시일 현재(2026.02.27.) 기준이며, 소유주식수는 2025.12.31. 기준임주2) 소유주식수는 우리사주조합 조합원계정 주식수를 포함하여 기재한 것으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제173조에 의한 임원 등의 특정증권등 소유상황보고서 상 소유주식수와는 상이할 수 있음

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영규
보통주
16,186
직원
-
-

이지영
보통주
4,722
직원
-
-

문정현
보통주
5,903
직원
-
-

도효정
보통주
7,217
직원
-
-

정다희
보통주
2,896
직원
-
-

강진규
보통주
8,021
직원
-
-

이유진
보통주
178
직원
-
-

주) 소유주식수 기준일 : 2025.12.31.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

소달리앤코코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

소달리앤코코리아 유한회사
Christopher Nordquist
서울특별시 강남구 영동대로 517, 37층 (삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상 의결권 행사 권유업무 및 자문
02-6001-3336(정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.27
2026.03.05
2026.03.23
2026.03.23

주) 권유종료일 : 2026년 3월 23일 정기주주총회 개시 전까지

나. 피권유자의 범위

기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부상 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 주주총회 소집통지와 함께 송부 대상 : 지분율 1% 초과 주주

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우리금융그룹
https://www.woorifg.com
[PR센터]-[공고] 내 등록

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) - 우편 접수처 : 우리금융지주 IR부 (주주총회 담당자 앞) (04631) 서울특별시 중구 소공로 51, 우리은행본점 21층 (Fax) 0505-001-0114

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 10시

장 소
서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀(특별한 사유 발생시 변경가능)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.13. 오전 9시 ~ 2026.03.22. 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시"전자투표제도에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정기주주총회 행사장에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능한 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제7기 정기주주총회 소집공고)

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 23일(월) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀
(특별한 사유 발생시 변경가능)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 기타보고
나. 결의사항

□ 제1호 의안 : 제7기(2025.01.01~ 2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임)

·제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 임종룡)

·제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤인섭)

·제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 류정혜)

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임) ·제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정용건)

□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지·공고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지ㆍ공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 안내
관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표제도 및 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 지참물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 기명날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표제에 관한 사항
우리 회사는 상법제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026.03.13. 오전 9시 ~ 2026.03.22. 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 다. 시스템의 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항
- 당사 지배구조내부규범 제35조 및 제38조에 의거, 대표이사 후보 및 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다. - 주주총회 개최 전 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등으로 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

-----------------------------------------------------------------

□ 재무제표의 승인

* 제1호 의안 : 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
※ 아래의 재무제표는 감사前 별도 및 연결재무제표이며, 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2026년 3월 4일 공시예정인 당사의 별도 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제7(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산
38,499,679

27,281,123

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
34,245,475

25,202,672

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
83,499,522

43,797,745

4. 상각후원가측정유가증권
18,707,459

19,203,177

5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
412,495,783

398,471,816

6. 공동기업및관계기업투자자산
2,080,008

1,748,810

7. 재보험계약자산
620,207

-

8. 투자부동산
998,854

450,788

9. 유형자산
3,780,817

3,370,585

10. 무형자산
1,056,647

1,091,402

11. 매각예정자산
168,491

73,989

12. 순확정급여자산
20,558

146,109

13. 당기법인세자산
228,229

61,613

14. 이연법인세자산
413,649

72,937

15. 파생상품자산(위험회피목적)
217,180

175,191

16. 기타자산
4,424,728

4,605,363

자 산 총 계

601,457,286

525,753,320

II. 부 채

1. 당기손익-공정가치측정금융부채
6,356,934

9,896,597

2. 예수부채
376,580,845

366,821,156

3. 차입부채
34,183,267

30,117,031

4. 발행사채
55,583,392

48,207,103

5. 보험계약부채
45,573,864

-

6. 재보험계약부채
184,792

-

7. 투자계약부채
3,433,611

-

8. 충당부채
790,733

611,428

9. 순확정급여부채
115,091

5,424

10. 당기법인세부채
723,368

127,126

11. 이연법인세부채
504,828

858,822

12. 파생상품부채(위험회피목적)
615,361

102,815

13. 기타금융부채
38,118,058

32,314,051

14. 기타부채
833,894

796,498

부 채 총 계

563,598,038

489,858,051

III. 자 본

1. 지배기업 소유주지분
36,017,339

34,096,836

(1) 자본금
3,802,676

3,802,676

(2) 신종자본증권
3,710,498

3,810,435

(3) 자본잉여금
933,436

934,100

(4) 기타자본
(1,219,327)

(1,400,885)

(5) 이익잉여금
28,790,056

26,950,510

2. 비지배지분
1,841,909

1,798,433

자 본 총 계

37,859,248

35,895,269

부 채 와 자 본 총 계

601,457,286

525,753,320

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

Ⅰ. 영업이익

3,674,808

4,255,190

1. 순이자이익
9,030,769

8,886,336

(1) 이자수익
21,188,743

22,013,341

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
303,458

236,793

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 이자수익
1,866,114

1,281,642

상각후원가측정금융자산 이자수익
19,009,985

20,494,906

보험금융이자수익
9,186

-

(2) 이자비용
(12,157,974)

(13,127,005)

상각후원가측정금융부채 이자비용
(11,401,953)

(13,127,005)

보험금융이자비용
(756,021)

-

2. 순수수료이익
2,160,404

2,086,170

(1) 수수료수익
3,017,771

2,874,216

(2) 수수료비용
(857,367)

(788,046)

3. 배당수익
484,465

310,320

4. 순보험손익
103,871

-

(1) 보험수익
1,042,497

-

보험수익
1,005,778

-

재보험수익
36,719

-

(2) 보험서비스비용
(938,626)

-

보험서비스비용
(901,614)

-

재보험서비스비용
(37,012)

-

5. 기타보험금융손익
(378,130)

-

6. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
725,939

1,492,783

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
130,620

96,620

8. 상각후원가측정 금융자산매매손익
107,667

286,885

9. 신용손실에대한손상차손
(2,102,814)

(1,716,295)

10. 일반관리비
(5,179,621)

(4,468,973)

11. 기타영업손익
(1,408,362)

(2,718,656)

Ⅱ. 영업외손익

415,358

(32,343)

1. 공동기업및관계기업투자자산평가손익
98,660

76,265

2. 기타영업외손익
316,698

(108,608)

Ⅲ. 법인세비용차감전순이익

4,090,166

4,222,847

Ⅳ. 법인세비용

(862,658)

(1,051,378)

Ⅴ. 당기순이익

3,227,508

3,171,469

Ⅵ. 기타포괄손익

176,770

382,719

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

90,547

(200,341)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
100,259

(138,097)

(2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동손익
(74)

1,348

(3) 지분법자본변동
(957)

(1,663)

(4) 확정급여제도의 재측정요소
(8,681)

(61,929)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

86,223

583,060

(1) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
(1,421,826)

172,155

(2) 지분법자본변동
(1,378)

(3,704)

(3) 해외사업환산손익
(116,405)

522,845

(4) 해외사업장순투자위험회피평가손익
22,319

(114,827)

(5) 현금흐름위험회피평가손익
(167,670)

6,591

(6) 보험계약자산(부채)순금융손익
1,786,814

-

(7) 재보험계약자산(부채)순금융손익
(15,631)

-

Ⅶ. 총포괄이익

3,404,278

3,554,188

1. 당기순이익의 귀속

3,227,508

3,171,469

(1) 지배기업소유주지분
3,124,346

3,085,995

(2) 비지배지분
103,162

85,474

2. 총포괄이익의 귀속

3,404,278

3,554,188

(1) 지배기업소유주지분
3,251,616

3,454,620

(2) 비지배지분
152,662

99,568

Ⅷ. 주당이익

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

4,052

3,950

연 결 자 본 변 동 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
신종자본증권
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분합 계
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
3,802,676
3,611,129
935,563
(1,668,957)
24,986,470
31,666,881
1,730,609
33,397,490

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,085,995
3,085,995
85,474
3,171,469

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
34,203
-
34,203
(145)
34,058

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익
-
-
-
(53,460)
53,460
-
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동손익
-
-
-
1,348
-
1,348
-
1,348

지분법자본변동
-
-
-
(5,357)
(10)
(5,367)
-
(5,367)

해외사업환산손익
-
-
-
508,631
-
508,631
14,214
522,845

해외사업장순투자위험회피평가손익
-
-
-
(114,827)
-
(114,827)
-
(114,827)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
6,591
-
6,591
-
6,591

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(61,954)
-
(61,954)
25
(61,929)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(878,330)
(878,330)
(3,829)
(882,159)

자기주식 순증감
-
-
733
3,832
(136,688)
(132,123)
-
(132,123)

신종자본증권 발행
-
1,196,850
-
-
-
1,196,850
757,970
1,954,820

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(158,682)
(158,682)
(76,249)
(234,931)

신종자본증권 상환
-
(997,544)
-
(52,199)
-
(1,049,743)
(658,470)
(1,708,213)

종속기업자본변동
-
-
12,256
1,264
(1,693)
11,827
(9,709)
2,118

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
(1,148)
-
-
(1,148)
5,599
4,451

기타
-
-
(13,304)
-
(12)
(13,316)
(47,056)
(60,372)

2024.12.31(전기말)
3,802,676
3,810,435
934,100
(1,400,885)
26,950,510
34,096,836
1,798,433
35,895,269

2025.1.1(당기초)
3,802,676
3,810,435
934,100
(1,400,885)
26,950,510
34,096,836
1,798,433
35,895,269

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
3,124,346
3,124,346
103,162
3,227,508

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(1,168,408)
-
(1,168,408)
(153,159)
(1,321,567)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익
-
-
-
1,319
(1,319)
-
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동손익
-
-
-
(74)
-
(74)
-
(74)

지분법자본변동
-
-
-
(2,335)
-
(2,335)
-
(2,335)

해외사업환산손익
-
-
-
(107,013)
-
(107,013)
(9,392)
(116,405)

해외사업장순투자위험회피평가손익
-
-
-
22,319
-
22,319
-
22,319

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(130,513)
-
(130,513)
(37,157)
(167,670)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(10,774)
-
(10,774)
2,093
(8,681)

보험계약자산(부채)순금융손익
-
-
-
1,534,529
-
1,534,529
252,285
1,786,814

재보험계약자산(부채)순금융손익
-
-
-
(10,461)
-
(10,461)
(5,170)
(15,631)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(927,296)
(927,296)
(1,414)
(928,710)

자기주식 순증감
-
-
2
-
(150,000)
(149,998)
-
(149,998)

신종자본증권 발행
-
797,841
-
-
-
797,841
-
797,841

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(150,059)
(150,059)
(100,129)
(250,188)

신종자본증권 상환
-
(897,778)
-
771
-
(897,007)
(644,777)
(1,541,784)

신종자본증권 상환손실 이익잉여금 대체
-
-
-
2,456
(2,456)
-
-
-

종속기업자본변동
-
-
225
49,742
(49,742)
225
(225)
-

사업결합 관련 비지배지분 변동
-
-
-
-
-
-
643,304
643,304

기타
-
-
(891)
-
(3,928)
(4,819)
(5,945)
(10,764)

2025.12.31(당기말)
3,802,676
3,710,498
933,436
(1,219,327)
28,790,056
36,017,339
1,841,909
37,859,248

연 결 현 금 흐 름 표

제7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,642,391

(6,129,300)

1. 당기순이익
3,227,508

3,171,469

2. 조정사항
(8,652,576)

(8,145,278)

법인세비용
862,658

1,051,378

이자수익
(21,188,743)

(22,013,341)

이자비용
12,157,974

13,127,005

배당수익
(484,465)

(310,320)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
5,854,566

4,369,053

보험서비스비용
938,626

-

기타보험금융비용
378,535

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
30,357

4,611

신용손실에대한손상차손전입액
2,102,814

1,716,295

기타충당부채관련손실
132,442

41,938

퇴직급여
187,514

129,029

유ㆍ무형자산및투자부동산 감가상각비 및 상각비
1,250,606

1,163,799

외화환산손실
-

1,177,859

파생상품관련손실(위험회피목적)
624,781

24,252

공정가치위험회피대상관련손실
92,138

64,571

공동기업및관계기업투자자산평가손실
24,035

19,911

공동기업및관계기업투자자산처분손실
1,874

532

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
3,475

2,233

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
86,354

3,627

기타손실
-

10,887

기타영업비용
1,015

9,509

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
3,939,304

1,751,674

보험수익
1,042,497

-

기타보험금융수익
405

-

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
924,792

1,299,919

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
160,977

101,231

기타충당부채관련이익
691

10,026

외화환산이익
784,525

-

파생상품관련이익(위험회피목적)
251,270

192,000

공정가치위험회피대상관련이익
16,141

25,469

공동기업및관계기업투자자산평가이익
122,695

96,176

공동기업및관계기업투자자산처분이익
7,507

19,642

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
45,823

7,064

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
971

147

염가매수차익
581,010

-

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
9,225,268

(13,479,204)

재보험계약자산
33,600

-

당기손익-공정가치측정금융상품
988,108

1,594,646

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(8,369,230)

(21,703,969)

기타자산
(680,841)

(1,254,513)

보험계약부채
(130,431)

-

재보험계약부채
(32,097)

-

투자계약부채
(104,735)

-

예수부채
13,839,807

3,411,535

충당부채
1,666

(203,770)

순확정급여부채
14,200

(120,782)

기타금융부채
3,640,406

4,806,822

기타부채
24,815

(9,173)

6. 이자수취
20,564,072

22,304,745

7. 이자지급
(12,410,911)

(12,483,982)

8. 배당금수취
482,764

310,341

9. 법인세납부
(708,996)

(424,770)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,880,603)

(34,299)

위험회피활동으로 인한 현금순증감
(34,199)

-

지배력 획득에 따른 순현금흐름
(778,468)

2,008

당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
19,103,867

11,659,750

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(20,087,654)

(11,111,809)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
35,153,473

26,921,313

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(43,073,556)

(31,718,677)

상각후원가측정유가증권의 상환
5,900,990

7,634,677

상각후원가측정유가증권의 취득
(5,312,962)

(2,586,171)

종속기업 변동에 따른 순현금흐름
(120,121)

(674,625)

공동기업및관계기업투자자산의 처분
431,389

1,253,301

공동기업및관계기업투자자산의 취득
(757,496)

(979,480)

투자부동산의 처분
4,750

64,926

투자부동산의 취득
(736)

-

유형자산의 처분
37,626

10,730

유형자산의 취득
(325,952)

(221,856)

무형자산의 처분
3,344

4,596

무형자산의 취득
(180,481)

(190,126)

매각예정자산의 처분
115,094

23,909

기타자산의 순증감
40,489

(126,765)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,685,336

1,245,341

위험회피활동으로 인한 현금순증감
17,231

(25,442)

차입부채의 순증감
4,392,369

(3,011,120)

발행사채의 발행
37,210,706

41,067,565

발행사채의 상환
(31,611,225)

(35,473,345)

리스부채의 상환
(251,559)

(238,770)

기타부채의 순증감
(41)

(17,690)

자기주식의 취득
(150,000)

(136,699)

자기주식의 처분
-

4,834

배당금의 지급
(927,296)

(878,330)

신종자본증권의 발행
797,841

1,954,820

신종자본증권의 상환
(1,541,088)

(1,726,936)

신종자본증권 배당금의 지급
(250,188)

(234,931)

비지배지분 배당금의 지급
(1,414)

(3,829)

비지배지분변동
-

(41,375)

비지배지분부채의 순증감
-

6,589

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(228,568)

1,642,763

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III+IV)

11,218,556

(3,275,495)

VI. 기초 현금및현금성자산

27,281,123

30,556,618

VII. 기말 현금및현금성자산

38,499,679

27,281,123

(2) 재무제표1) 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제7(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제6(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제7(당)기말
제6(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산
489,321

1,185,912

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
558,162

553,518

3. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
707,142

204,431

4. 종속기업투자자산
25,597,495

24,206,017

5. 유형자산
4,763

5,304

6. 무형자산
2,961

3,308

7. 순확정급여자산
2,108

1,378

8. 당기법인세자산
26,295

33,120

9. 이연법인세자산
5,810

4,379

10. 기타자산
315

155,670

자 산 총 계

27,394,372

26,353,037

II. 부 채

1. 발행사채
2,667,525

2,037,567

2. 충당부채
1,897

1,252

3. 당기법인세부채
673,217

84,701

4. 기타금융부채
95,822

76,382

5. 기타부채
5,967

404

부 채 총 계

3,444,428

2,200,306

III. 자 본

1. 자본금
3,802,676

3,802,676

2. 신종자본증권
3,710,228

3,810,225

3. 자본잉여금
8,120,236

11,120,236

4. 기타자본
2,607

(1,189)

5. 이익잉여금
8,314,197

5,420,783

자 본 총 계

23,949,944

24,152,731

부 채 와 자 본 총 계

27,394,372

26,353,037

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제7(당)기
제6(전)기

I. 영업이익

1,294,715

1,123,301

1. 순이자이익
(44,526)

2,128

(1) 이자수익
28,296

51,778

(2) 이자비용
(72,822)

(49,650)

2. 순수수료손익
(26,879)

(20,319)

(1) 수수료수익
1,816

1,625

(2) 수수료비용
(28,695)

(21,944)

3. 배당수익
1,448,486

1,208,522

4. 신용손실에대한손상차손환입
56

608

5. 일반관리비
(82,422)

(67,638)

II. 영업외손익

(170,511)

(147)

III. 법인세비용차감전순이익

1,124,204

1,123,154

IV. 법인세수익

2,836

178

V. 당기순이익

1,127,040

1,123,332

VI. 기타포괄손익

3,562

9,138

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,562

9,138

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
3,328

10,164

(2) 확정급여제도의 재측정요소
234

(1,026)

VII. 총포괄이익

1,130,602

1,132,470

VIII. 주당이익

1. 기본및희석주당이익(단위:원)

1,326

1,296

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
신종자본증권
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
3,802,676
11,120,236
3,610,953
(7,871)
5,475,004
24,000,998

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,123,332
1,123,332

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
10,164
-
10,164

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,026)
-
(1,026)

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(882,183)
(882,183)

신종자본증권 발행
-
-
1,196,816
-
-
1,196,816

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(158,682)
(158,682)

신종자본증권 상환
-
-
(997,544)
(2,456)
-
(1,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(136,688)
-
(136,688)

자기주식 소각
-
-
-
136,688
(136,688)
-

2024.12.31(전기말)
3,802,676
11,120,236
3,810,225
(1,189)
5,420,783
24,152,731

2025.1.1(당기초)
3,802,676
11,120,236
3,810,225
(1,189)
5,420,783
24,152,731

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,127,040
1,127,040

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
3,328
-
3,328

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
234
-
234

소유주와의 거래 등:

보통주 배당
-
-
-
-
(931,111)
(931,111)

신종자본증권 발행
-
-
797,781
-
-
797,781

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(150,059)
(150,059)

신종자본증권 상환
-
-
(897,778)
(2,222)
-
(900,000)

신종자본증권 상환손실 이익잉여금 대체
-
-
-
2,456
(2,456)
-

자기주식 취득
-
-
-
(150,000)
-
(150,000)

자기주식 소각
-
-
-
150,000
(150,000)
-

이익잉여금 이입
-
(3,000,000)
-
-
3,000,000
-

2025.12.31(당기말)
3,802,676
8,120,236
3,710,228
2,607
8,314,197
23,949,944

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위:백만원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,317,760

1,148,595

1. 당기순이익
1,127,040

1,123,332

2. 조정사항
(1,406,796)

(1,210,828)

법인세수익
(2,836)

(178)

이자수익
(28,296)

(51,778)

이자비용
72,822

49,650

배당수익
(1,448,486)

(1,208,522)

3. 현금의 유출입이 없는 손익항목
180,862

8,424

신용손실에대한손상차손환입
(56)

(608)

퇴직급여
6,033

3,311

유ㆍ무형자산 감가상각비 및 상각비
5,475

5,728

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
(4)

(7)

종속회사투자주식손상
169,414

-

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
8,306

2,358

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(17,416)

(33,742)

기타자산
(34)

204

순확정급여부채
(6,440)

(2,143)

기타금융부채
26,631

38,028

기타부채
5,565

11

5. 이자수취
31,288

64,991

6. 이자지급
(69,461)

(46,054)

7. 배당금수취
1,448,708

1,208,517

8. 법인세납부
(2,187)

(2,145)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,306,162)

282,547

기타투자자산의 감소
100,000

974,000

종속기업투자자산의 취득
(1,405,504)

(535,541)

종속기업투자자산 관련 선급금의 증가
-

(155,388)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(150,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
150,000

-

유형자산의 취득
(248)

(258)

무형자산의 취득
(410)

(303)

임차보증금의 감소
-

37

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(708,189)

(534,737)

발행사채의 발행
938,401

599,000

발행사채의 상환
(310,000)

(150,000)

신종자본증권의 발행
797,781

1,196,816

신종자본증권의 상환
(900,000)

(1,000,000)

자기주식의 취득
(150,000)

(136,688)

리스부채의 상환
(3,201)

(3,000)

신종자본증권의 배당금 지급
(150,059)

(158,682)

배당금 지급
(931,111)

(882,183)

IV. 현금및현금성자산의 증감(=I+II+III)

(696,591)

896,405

V. 기초 현금및현금성자산

1,185,912

289,507

VI. 기말 현금및현금성자산

489,321

1,185,912

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:백만원)

구 분
당기
전기

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일: 2026년 3월 23일)
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일: 2025년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금

7,757,917

4,977,995

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,371,972

4,551,003

2. 자본잉여금 이입
3,000,000

-

3. 분기배당(주당배당금(률)) (당기: 보통주 600원(12.0%)) (전기: 보통주 540원(10.8%))
(441,036)

(400,970)

4. 신종자본증권 배당
(150,059)

(158,682)

5. 자기주식 소각
(150,000)

(136,688)

6. 당기순이익
1,127,040

1,123,332

II. 이익잉여금처분액

674,599

606,023

1. 이익준비금
112,710

112,340

2. 대손준비금
2,236

1,152

3. 신종자본증권 상환손실 상각
2,222

2,456

4. 현금배당금(주당배당금(률)) (당기: 보통주 760원(15.2%)) (전기: 보통주 660원(13.2%))
557,431

490,075

III. 차기이월미처분이익잉여금

7,083,318

4,371,972

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 (2) 재무제표 중 5) 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

* 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 ~ 제25조 (생략)

제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이와 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(항 신설)

제27조 ~ 제30조 (생략)

제31조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제32조 ~ 제34조 (생략)

제35조(이사의 수)

① (생략)

② 이사는 사내이사,
사외이사
와 그 밖에 상무에 종사 하지 않는 이사(이하 “비상임이사”라 한다)로 구분 하고, 사외이사는 3명 이상으로 이사 총수의 과반수로 한다.

제36조 ~ 제39조 (생략)

제40조(대표이사의 선임) 이 회사는
이사회의 결의
로 대표이사 1명을 선임한다.

(항 신설)

제41조 (생략)

제42조(이사의 의무) ① 이사는 관련 법령과 이 정관의 규정에 따라 이
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 하며, 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 알게 된 이 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

② (생략)

(항 신설)

제43조 ~ 제50조 (생략)

제51조(감사위원회의 구성)

① ~ ③ (생략)

(항 신설)

④ ~ ⑤ (생략)

제52조 ~ 제62조 (생략)

(부칙 신설)

제1조 ~ 제25조 (좌동)

제26조(소집지
와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이와 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 이 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회를 개최한다.

제27조 ~ 제30조 (좌동)

제31조(좌동)

① (좌동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

제32조 ~ 제34조 (좌동)

제35조 (좌동)

① (좌동)

② 이사는 사내이사, 사외이사
(상법 제542조의8의 독립이사도 포함한 것으로 본다. 이하 본 정관에서

같다)
와 그 밖에 상무에 종사하지 않는 이사(이하 “비상임이사”라 한다)로 구분하고, 사외이사는 3명 이상으로 이사 총수의 과반수로 한다.

제36조 ~ 제39조 (좌동)

제40조(좌동)
①

이 회사는
주주총회의 결의
로 대표이사 1명을 선임한다.

② 대표이사가 2회 이상 연임하는 경우, 상법 제434조에 따른 특별결의를 받아야 한다.

제41조 (좌동)

제42조(좌동) ① 이사는 관련 법령과 이 정관의 규정에 따라 이 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하며, 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무 상 알게 된 이 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

② (좌동)

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

제43조 ~ 제50조 (좌동)

제51조(좌동)

① ~ ③ (좌동)

④ 제3항에 따른 감사위원회 위원 중 2명은 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사를 선임 하여야 하며, 분리 선임하는 감사위원회 위원 중 1명 이상은 사외이사로 하여야 한다.

⑤
~
⑥
(좌동)

제52조 ~ 제62조 (좌동)

부칙 <6. 2026. 3. 23.>

이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 제26조 및 제31조제2항의 변경규정은 2027년 1월 1일부터, 제35조제2항 및 제40조제1항의 변경규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 제542조의14 반영

상법 제542조의14 반영

상법 제542조의8 반영

대표이사 선임절차 명시

대표이사 3연임특별결의 요건 명시

상법 제382조의3 반영

상법 제382조의3 반영

상법 제542조의12 반영

항 체하

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
임종룡
1959.08.03
사내이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제3-2호
윤인섭
1956.01.20.
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

제3-3호
류정혜
1976.03.23.
사외이사
-
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

주1) 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2029년 정기주주총회 종결시까지임 주2) 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2027년 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사 후보자 류정혜의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2028년 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호
임종룡

우리금융그룹

회장

2009~2010

2010~2011

2011~20132013~20152015~2017

2023~현재

대통령실 경제수석실 경제금융비서관

기획재정부 제1차관

국무총리실 실장

NH농협금융지주 회장

제5대 금융위원회 위원장

우리금융그룹 회장

해당사항 없음

제3-2호
윤인섭
우리금융지주 사외이사

2007~2008

2008~2010

2010~2017

2018~2021

2022~현재

하나생명 대표이사 사장

하나HSBC생명보험 대표이사 사장

한국기업평가 총괄 대표이사

푸본현대생명 이사회 의장

우리금융지주 사외이사

해당사항 없음

제3-3호
류정혜
-

2003~20132013~2015

2015~2016

2016~2021

2021~2025

2024~현재

2025~현재

네이버 마케팅 및 시장/사용자 인사이트 LeadNHN 엔터테인먼트 마케팅 인사이트 담당

토스랩(TOSS LAB) 마케팅 총괄

카카오페이지 CMO

카카오엔터테인먼트 미래전략 담당 부사장

바른 과학기술사회 실현을위한 국민연합(과실연) AI 미래포럼 공동의장

국가 인공지능 전략위원회(산업AX·생태계) 위원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임종룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤인섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류정혜
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 윤인섭

1) 전문성

- 후보자는 회계학 석사 학위 소지자로 생보, 손보 등 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로서 국내 금융업 전반에 대한 인사이트와 인적 네트워크를 보유한 금융·회계 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

○ 류정혜 후보자

1) 전문성

- 국가인공지능전략위원회 위원이자 과실연 AI 미래포럼 공동 의장으로 활동 중인 인공지능

(AI) 분야 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2) 독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독 활동을 충실히 수행하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 임종룡 후보자후보자는 증권업 진출과 보험사 인수에 성공하며 종합금융그룹 포트폴리오를 완성하였고, 타 그룹 대비 열위였던 보통주자본비율 격차를 좁혀 재무안정성을 개선하였으며, 적극적인 주주환원 정책으로 시가총액을 2배 이상 확대하고, 기업문화 혁신을 통해 그룹 신뢰도를 개선한 점 등 재임 3년 간의 성과가 임추위 위원들로부터 높이 평가받았음.

또한, 임추위는 현재 우리금융의 당면과제를 증권·보험업 완성을 발판으로 이들 자회사를 집중 육성하여 Top-tier 종합금융그룹으로의 안정적 도약, AI·스테이블 코인 시대를 체계적으로 대비하여 확고한 시장 선도적 지위 선점, 생산적 금융의 대전환기를 맞아 그룹의 기업금융 강점과 자본시장 계열사의 시너지 창출을 통한 기업가치 제고 등이라고 판단하였으며, 후보자가 제시한 비전과 방향이 명확하고 구체적이었으며, 경영승계계획에서 정한 우리금융그룹 리더상에 부합하고, 내외부로부터 신망이 두터운 점도 높이 평가를 받았기에 대표이사 최종 후보로 추천하였음.

○ 윤인섭 후보자후보자는 생보, 손보사 등 다수의 금융사 대표이사를 역임한 전문 경영인으로 자본시장 및 금융산업 전반에 대한 높은 이해와 전문성을 보유하고 있으며, 재임 기간 동안 주요 경영 현안에 대해 합리적이고 실효성 있는 의견을 제시하는 등 이사회 전문성 제고에 기여해 왔음.

또한, 사외이사로 재임하는 동안 직무수행의 독립성을 유지하며 회사·주주 및 금융소비자 등 이해관계자의 이익을 균형 있게 고려한 의사결정에 참여하는 등 공정하고 객관적인 직무를 수행해 왔음.

아울러 이사회 의장으로서 자유로운 토론 환경을 조성하고 주요 안건 논의를 체계적으로 이끌어 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여해 왔으며, 향후에도 이사회 운영의 실효성 제고 및 감독 기능 강화에 기여할 것으로 기대됨에 따라 재선임 추천함.

○ 류정혜 후보자후보자는 국내 주요 디지털 플랫폼 기업인 네이버, NHN, 카카오 등에서 약 20년간 플랫폼 사업 및 미래 전략 업무를 수행하며 AI·데이터 기반 서비스 추진 경험을 축적한 인공지능(AI) 분야 전문가임.

아울러, 대통령 직속 ‘국가 인공지능 전략위원회(산업AX·생태계)’ 위원 및 ‘바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(과실연) AI 미래포럼’ 공동의장으로 활동하며, 인공지능 산업 생태계 조성과 정책 논의에 참여하는 등 민간과 공공을 아우르는 AI 정책 및 산업 전반에 대한 이해와 자문 경험을 보유하고 있음.

이와 같은 현장 중심의 사업 수행 경험과 AI 정책·생태계 자문 경험을 바탕으로 이사회 관점의 AI·디지털 전략 논의에 전문적인 의견을 제공하고, 그룹의 전사적 AX 추진 기반 및 미래 대응 역량 강화에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(임종룡)

확인서(윤인섭)

확인서(류정혜)

※ 기타 참고사항

- 당사 지배구조내부규범 제35조 및 제38조에 의거, 대표이사 후보 및 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

* 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제4호
정용건
1964.01.09.
사외이사
분리선출
해당사항 없음
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정용건의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2028년 정기주주총회 종결시까지임

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제4호
정용건

- 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인

1990~2017

2009~2012

20182020~2021

2021~현재

2022~현재

신한투자증권

국민연금 기금운용위원

국민연금 개혁(경사노위) 위원금융감시센터 대표

국민연금 나눔재단 이사

케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인

해당사항 없음

주) 정용건 후보자는 비영리법인인 국민연금 나눔재단에서 무보수 비상근 이사로 재직 중이며, 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인직은 당사 정기주주총회 전 사임 예정임다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정용건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 정용건 후보자

1)전문성

- 본 후보자는 금융감시센터 대표와 국민연금 기금운용위원 활동 등 금융회사 내부통제 및 소비자보호 체계 전반의 전문가임. 이를 바탕으로 우리금융그룹의 발전에 기여하겠음.

2)독립성

- 본 후보자는 전체 주주 및 금융소비자의 이익을 위하여 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3) 직무수행

- 본 후보자는 우리금융그룹의 비전을 실현하기 위해, 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제언과 내부통제 등 감독활동을 충실히 수행하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정용건 후보자후보자는 금융소비자보호 단체인 '금융감시센터' 대표로 활동하며 금융시장 감시, 불완전판매 방지, 금융취약계층 지원 등 금융소비자보호 분야에서 다양한 경험을 축적해 왔으며, ‘케이카캐피탈’ 준법감시인으로서 소비자보호총괄책임자(CCO) 업무를 수행하는 등 금융회사 내부통제 및 소비자보호 체계 전반에 대한 전문성을 보유하고 있음.

아울러, 신한투자증권 근무 경력을 통해 자본시장 및 금융투자업에 대한 이해와 실무 역량을 갖추었으며, 국민연금 기금운용위원 및 연금개혁특위 위원을 역임하며 금융제도 운용 경험을 보유하고 있음.

이와 같은 전문성과 다양한 현장 경험을 바탕으로 이사회의 소비자보호 전문성과 역할을 대폭 강화하고 투명성을 보완함으로써 이사회의 다양성과 독립성을 높여 나갈 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천함

※ 기타 참고사항- 상기 사외이사 선임은 상법 542조의12 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

확인서

확인서(정용건)

□ 이사의 보수한도 승인

* 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(7명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

주) 同 이사 보수한도 內 세부적인 집행은 이사회(보상위원회)에 위임함. 이와 별도로 2026년 中 당사 주식을 기초로 한 성과연동형 주식기준보상을 80,000주 내에서 운용하며, 향후 4년간 장기성과평가지표(상대적 주주수익률, 자기자본이익률, 당기순이익, 판매관리비용률, 고정이하여신비율 등) 목표 대비 달성률에 따라 2030년에 지급 규모를 최종 확정하여 지급함.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(7명)

실제 지급된 보수총액
1,771백만원

최고한도액
30억원

주) 이와 별도로 2021년 사내이사 재임기간에 대하여 과거 주주총회에서 승인된 성과연동형 주식기준보상으로 장기성과급 262백만원이 지급됨