코아시아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 코아시아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코아시아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코아시아주 소: 인천광역시 남동구 남동서로 193전화번호: 02-6985-6099

작 성 자:
성 명: 한덕희부서 및 직위: 경영관리팀 IR그룹 부장전화번호: 02-6985-6099

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코아시아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사/의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

※
기타주주총회의 목적사항은 '임원 퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건'입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코아시아
보통주
1,309,635
4.98
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이희준
최대주주
보통주
5,137,068
19.52
최대주주
-

계
-
5,137,068
19.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한덕희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 강남구 테헤란로
의결권 대리행사 권유 및 위임
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제33기(2025 회계연도) 정기주주총회 권리주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제33기(2025회계연도) 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사/의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코아시아 홈페이지
http://www.coasia.com/investment/board
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■우편접수: (05717) 서울특별시 송파구 중대로135, IT벤처타워 동관 16층 코아시아 송파지점 경영관리팀 IR그룹(TEL. 02-6985-6041)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 남동서로 193, 본사 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제33기
(2025.1.1-2025.12.31)
재무상태표
(대차대조표)
, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.주주총회소집공고 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서 ㆍ이익잉여금처분계산서

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

161,822,195,331

202,377,564,834

현금및현금성자산
4,5,7,8
53,661,746,857

87,007,691,185

매출채권및기타채권
4,5,9
26,749,179,296

20,065,350,664

유동계약자산
4,34
16,184,524,721

7,559,732,959

재고자산
10
46,413,661,571

55,877,396,679

기타유동금융자산
4,5,11
12,337,604,227

22,332,312,216

기타유동자산
12
6,089,155,782

6,012,249,906

매각예정비유동자산
18
-

2,902,267,623

당기법인세자산

386,322,877

620,563,602

II. 비유동자산

196,768,088,046

180,707,274,490

관계기업투자주식
13
26,636,344,906

25,910,987,435

기타비유동금융자산
4,5,11
18,459,514,752

9,506,226,890

기타비유동자산
12
3,733,088,226

56,344,334

투자부동산
14
12,037,478,604

14,812,669,044

유형자산
15,17
118,933,806,093

110,953,609,425

무형자산
16
16,641,426,484

19,322,360,880

이연법인세자산
39
22,673,922

25,238,075

확정급여자산
28
303,755,059

119,838,407

자 산 총 계

358,590,283,377

383,084,839,324

부 채

I. 유동부채

136,406,772,834

151,232,581,779

매입채무및기타채무
4,5,19
35,717,997,546

25,355,055,974

유동계약부채
34
8,852,467,633

5,452,013,476

단기차입금
4,5,20
59,968,745,279

82,844,129,963

유동성장기차입금
4,5,20
999,999,996

2,749,999,997

사채
4,5,21
14,960,860,347

1,740,671,794

상환전환우선주부채
4,5,22
-

801,425,395

파생상품부채
5,23
-

4,622,066,626

비지배지분부채
24
3,846,474,355

3,478,828,120

기타유동금융부채
4,5,17,25
2,474,504,587

11,835,653,224

기타유동부채
4,26
9,257,479,652

12,272,799,948

유동충당부채
27
100,765,745

67,846,953

당기법인세부채

227,477,694

12,090,309

II. 비유동부채

100,360,730,733

93,240,623,416

장기매입채무및기타채무
4,5,19
274,197,178

375,077,332

장기차입금
4,5,20
29,950,000,007

18,950,000,003

비유동사채
4,5,21
-

13,976,619,336

기타비유동금융부채
4,5,17,25
59,369,762,227

49,269,589,388

기타비유동부채
4,26
266,411,020

245,644,378

비유동충당부채
27
649,481,714

323,963,995

순확정급여부채
28
7,155,311,780

6,210,744,870

이연법인세부채
39
2,695,566,807

3,888,984,114

부 채 총 계

236,767,503,567

244,473,205,195

자 본

I. 지배기업소유주지분

70,979,231,615

90,995,790,425

자본금
1,29
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
21,30,33
114,788,528,475

113,814,468,340

기타자본요소
30
(6,532,284,590)

(7,559,651,013)

기타포괄손익누계액

29,107,935,326

30,318,727,858

이익잉여금(결손금)
31
(79,542,385,596)

(58,735,192,760)

II. 비지배지분

50,843,548,195

47,615,843,704

자 본 총 계

121,822,779,810

138,611,634,129

부 채 와 자 본 총 계

358,590,283,377

383,084,839,324

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
34

375,129,187,597

357,809,975,395

II. 매출원가
36

308,221,407,263

313,765,913,511

III. 매출총이익

66,907,780,334

44,044,061,884

IV. 판매비와관리비
35,36

69,090,262,627

83,656,489,109

V. 영업이익(손실)

(2,182,482,293)

(39,612,427,225)

VI. 관계기업에대한지분법이익(손실)
11

1,297,955,257

4,189,126,936

VII. 기타수익
37

10,792,115,197

13,157,515,549

VIII. 기타비용
37

11,725,465,161

31,472,051,837

IX. 금융수익
5,38

3,654,581,212

8,946,832,073

X. 금융비용
5,38

18,768,024,106

18,758,872,877

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(16,931,319,894)

(63,549,877,381)

XII. 법인세비용(수익)
39

2,200,666,135

(88,776,733)

XIII. 당기순이익(손실)

(19,131,986,029)

(63,461,100,648)

XIV. 당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손익

(20,893,996,759)

(46,890,784,196)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순손익

1,762,010,730

(16,570,316,452)

XV. 세후기타포괄손익

(2,198,254,083)

12,541,068,998

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(52,853,989)

(1,372,185,173)

1.확정급여제도의 재측정손익
28
(82,189,074)

(1,355,053,906)

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

14,258,454

(5,415,158)

3.자산재평가잉여금

(71,264,804)

-

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

86,341,435

(11,716,109)

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

(2,145,400,094)

13,913,254,171

1.해외사업장환산외환차이

(2,251,760,045)

11,679,647,057

2.지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

106,359,951

2,233,607,114

XVI. 총포괄손익

(21,330,240,112)

(50,920,031,650)

XVII. 총포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

(22,017,985,368)

(40,149,755,542)

(2)비지배지분에 귀속되는 총포괄손익

687,745,256

(10,770,276,108)

XVIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
4

(1)기본주당손실

(841)

(1,922)

(2)희석주당손실

(841)

(1,922)

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
13,157,438,000
84,626,137,213
(15,298,419,604)
22,441,131,726
(10,707,841,086)
94,218,446,249
45,541,585,893
139,760,032,142

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(46,890,784,196)
(46,890,784,196)
(16,570,316,452)
(63,461,100,648)

해외사업환산손익
-
-
-
5,655,705,127
-
5,655,705,127
6,023,941,930
11,679,647,057

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(11,716,109)
-
(11,716,109)
-
(11,716,109)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,131,152,320)
(1,131,152,320)
(223,901,586)
(1,355,053,906)

지분법자본변동
-
-
-
2,233,607,114
-
2,233,607,114
-
2,233,607,114

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(5,415,158)
(5,415,158)
-
(5,415,158)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 상환
-
1,250,528,706
-
-
-
1,250,528,706
(1,250,528,706)
-

종속기업의 유상증자
-
27,974,677,963
-
-
-
27,974,677,963
13,991,367,578
41,966,045,541

주식매입선택권
-
165,985,499
(190,395,584)
-
-
(24,410,085)
103,695,047
79,284,962

주식매입권 행사로 인한 자기주식 처분
-
204,976,241
409,635,309
-
-
614,611,550
-
614,611,550

교환권대가
-
(1,737,210,643)
-
-
-
(1,737,210,643)
-
(1,737,210,643)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
1,329,373,361
7,519,528,866
-
-
8,848,902,227
-
8,848,902,227

2024.12.31(전기말)
13,157,438,000
113,814,468,340
(7,559,651,013)
30,318,727,858
(58,735,192,760)
90,995,790,425
47,615,843,704
138,611,634,129

2025.01.01(당기초)
13,157,438,000
113,814,468,340
(7,559,651,013)
30,318,727,858
(58,735,192,760)
90,995,790,425
47,615,843,704
138,611,634,129

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(20,893,996,759)
(20,893,996,759)
1,762,010,730
(19,131,986,029)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,282,911,481)
-
(1,282,911,481)
(968,848,564)
(2,251,760,045)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
35,824,257
-
35,824,257
50,517,178
86,341,435

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
72,545,469
72,545,469
(154,734,543)
(82,189,074)

재평가잉여금
-
-
-
(70,065,259)
-
(70,065,259)
(1,199,545)
(71,264,804)

지분법자본변동
-
-
-
106,359,951
-
106,359,951
-
106,359,951

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
14,258,454
14,258,454
-
14,258,454

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동
-
865,100,358
-
-
-
865,100,358
959,794,475
1,824,894,833

주식매입선택권
-
728,628,698
(132,872,445)
-
-
595,756,253
297,300,520
893,056,773

주식매입권 행사로 인한 자기주식 처분
-
142,011,756
-
-
-
142,011,756
-
142,011,756

교환권대가
-
(229,129,042)
-
-
-
(229,129,042)
-
(229,129,042)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
289,875,753
1,160,238,868
-
-
1,450,114,621
-
1,450,114,621

기타
-
(822,427,388)
-
-
-
(822,427,388)
1,282,864,240
460,436,852

2025.12.31(당기말)
13,157,438,000
114,788,528,475
(6,532,284,590)
29,107,935,326
(79,542,385,596)
70,979,231,615
50,843,548,195
121,822,779,810

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,028,126,522

(39,168,454,920)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
41
16,951,839,196

(32,954,981,136)

2. 이자의 수취

3,734,588,982

3,187,931,998

3. 이자의 지급

(7,185,306,104)

(8,972,285,843)

4. 배당금의 수취

693,216,191

0

5. 법인세의 납부(환급)

(1,166,211,743)

(429,119,939)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,214,614,494)

(8,659,583,915)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

11,756,289,123

17,804,417,165

단기금융상품의 처분

5,821,200,000

13,316,823,017

보증금의 감소

805,486,760

455,155,345

유형자산의 처분

543,646,173

165,684,030

무형자산의 처분

-

1,121,818,182

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,693,230,768

2,744,936,591

매각예정비유동자산의 처분

2,792,105,422

-

국고보조금의 수취

100,620,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(27,970,903,617)

(26,464,001,080)

단기금융상품의 취득

(5,706,062,000)

(11,629,020,800)

단기대여금의 증가

-

(3,000,000,000)

보증금의 증가

(1,114,575,681)

(214,109,667)

유형자산의 취득

(19,067,799,436)

(5,966,498,288)

무형자산의 취득

(507,466,500)

(152,428,025)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,575,000,000)

(5,501,944,300)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(31,597,672,257)

67,354,128,097

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

93,047,733,396

235,885,120,984

단기차입금의 차입

80,411,882,396

130,952,155,018

장기차입금의 차입

12,000,000,000

4,000,000,000

일반사채의 발행

-

14,000,000,000

자기주식의 처분

296,050,000

424,215,966

종속기업의 유상증자

-

86,500,000,000

임대보증금의 증가

339,801,000

8,750,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(124,645,405,653)

(168,530,992,887)

단기차입금의 상환

(102,306,059,975)

(128,487,133,945)

유동성장기차입금의 상환

(2,749,999,997)

(1,136,594,482)

전환사채의 상환

-

(15,000,000,000)

일반사채의 상환

-

(20,000,000,000)

전환상환우선주의 상환

(6,401,746,140)

-

비지배지분부채의 상환

-

(1,157,777,890)

기타금융부채의 상환

(10,718,066,205)

-

주식발행비용

(16,728,000)

-

임대보증금의 감소

(68,125,000)

(95,305,000)

리스부채의 상환

(2,384,680,336)

(2,654,181,570)

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과

1,438,215,901

5,263,034,765

V.현금및현금성자산의순증감

(33,345,944,328)

24,789,124,027

VI.기초현금및현금성자산

87,007,691,185

62,218,567,158

VII.기말현금및현금성자산

53,661,746,857

87,007,691,185

※ 당사의 연결 재무제표는 2026.02.13 이사회에서 승인되었으며, 제33기 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있으니, 참고하여 주시기 바랍니다. 아울러, 연결 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표
(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 33(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 32(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

자 산

I. 유동자산

56,893,732,008

65,047,684,477

현금및현금성자산
4,6,7,8
19,580,364,050

25,017,975,966

매출채권및기타채권
4,6,9
17,476,573,324

15,315,830,161

재고자산
10
8,678,061,711

8,396,234,580

파생상품자산
5,21
-

129,600,000

기타유동금융자산
4,5.6,11
9,202,612,995

15,008,013,793

기타유동자산
12
1,722,478,733

722,825,617

당기법인세자산
36
233,641,195

457,204,360

II. 비유동자산

161,797,562,028

147,044,661,813

종속기업및관계기업투자주식
13
73,826,605,892

70,610,019,174

기타비유동금융자산
11
15,287,053,210

12,154,772,120

투자부동산
14
35,525,611,786

33,413,541,809

유형자산
15,17
34,929,508,298

29,170,235,744

무형자산
16
2,228,782,842

1,696,092,966

자 산 총 계

218,691,294,036

212,092,346,290

부 채

I. 유동부채

60,505,360,728

59,142,704,244

매입채무및기타채무
4,6,18
15,495,591,259

13,915,191,909

단기차입금
4,6,19,39
20,700,000,000

27,700,000,000

교환사채
20
970,163,311

1,740,671,794

일반사채
20
13,990,697,036

-

파생상품부채
21
1,674,900,000

7,118,833,606

기타유동금융부채
22
546,795,695

765,887,775

기타유동부채
17,23
7,038,031,508

7,845,890,704

유동충당부채
24
89,147,248

56,228,456

당기법인세부채
36
34,671

-

II. 비유동부채

55,464,331,567

56,254,782,795

장기매입채무및기타채무
18
197,911,000

17,700,000,000

장기차입금
4,19
29,700,000,000

-

비유동일반사채
20
-

13,976,619,336

비유동파생상품부채
21
20,889,420,000

20,166,476,000

기타비유동금융부채
22
915,313,016

905,141,737

기타비유동부채
23
56,992,708

61,342,802

순확정급여부채
25
1,345,069,423

1,193,738,612

이연법인세부채
36
2,359,625,420

2,251,464,308

부 채 총 계

115,969,692,295

115,397,487,039

자 본

I. 지배기업소유주지분

102,721,601,741

96,694,859,251

자본금
1,26
13,157,438,000

13,157,438,000

기타불입자본
27
67,500,885,098

67,298,126,631

기타자본요소
27,30
(6,532,284,590)

(7,559,651,013)

기타포괄손익누계액
27
26,270,373,437

25,829,399,711

이익잉여금(결손금)
28
2,325,189,796

(2,030,454,078)

자 본 총 계

102,721,601,741

96,694,859,251

부 채 와 자 본 총 계

218,691,294,036

212,092,346,290

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액
31

60,842,534,744

58,977,510,029

II. 매출원가
33

43,719,497,300

42,216,801,311

III. 매출총이익

17,123,037,444

16,760,708,718

IV. 판매비와관리비
32,33

16,827,165,202

14,433,197,896

V. 영업이익

295,872,242

2,327,510,822

VI. 기타수익
5,34

2,772,354,200

4,337,547,637

VII. 기타비용
5,34

3,362,404,124

3,580,791,537

VIII. 금융수익
5,35

7,933,848,987

10,373,452,503

IX. 금융비용
5,35

4,265,575,894

6,747,304,218

X. 종속기업및관계기업에대한지분법이익(손실)
13

2,206,774,658

(22,153,639,098)

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,580,870,069

(15,443,223,891)

XII. 법인세비용
36

1,287,764,786

1,183,771,266

XIII. 당기순이익(손실)

4,293,105,283

(16,626,995,157)

XIV. 세후기타포괄손익

503,512,317

(1,624,385,044)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,676,011)

(9,780,264,944)

1.확정급여제도의 재측정손익

28,336,658

(497,556,395)

2.지분법이익잉여금 변동

34,201,933

(9,282,708,549)

3.자산재평가잉여금

(69,214,602)

-

(2)당기손익으로 재분류되는 항목

510,188,328

8,155,879,900

1.지분법자본변동

510,188,328

8,155,879,900

XV. 총포괄손익

4,796,617,600

(18,251,380,201)

XVI. 주당손익
37

(1) 기본주당이익(손실)

173

(681)

(2) 희석주당이익

173

-

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
13,157,438,000
67,500,987,672
(15,298,419,604)
17,673,519,811
24,376,806,023
107,410,331,902

총 포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(16,626,995,157)
(16,626,995,157)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(497,556,395)
(497,556,395)

지분법자본변동
-
-
-
8,155,879,900
-
8,155,879,900

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(9,282,708,549)
(9,282,708,549)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-

(190,395,584)
-
-
(190,395,584)

주식매입선택권 행사로 인한 자기주식 처분
-
204,976,241
409,635,309
-
-
614,611,550

교환권대가
-
(1,737,210,643)
-
-
-
(1,737,210,643)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
1,329,373,361
7,519,528,866
-
-
8,848,902,227

2024.12.31(전기말)
13,157,438,000
67,298,126,631
(7,559,651,013)
25,829,399,711
(2,030,454,078)
96,694,859,251

2025.01.01(당기초)
13,157,438,000
67,298,126,631
(7,559,651,013)
25,829,399,711
(2,030,454,078)
96,694,859,251

총 포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
4,293,105,283
4,293,105,283

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
28,336,658
28,336,658

자산재평가잉여금
-
-
-
(69,214,602)
-
(69,214,602)

지분법자본변동

-
-
510,188,328
-
510,188,328

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
34,201,933
34,201,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식매입선택권

-
(132,872,445)
-

(132,872,445)

주식매입선택 행사로 인한 자기주식 처분

142,011,756

142,011,756

교환권대가
-
(229,129,042)
-
-
-
(229,129,042)

교환권의 행사로 인한 자기주식 처분
-
289,875,753
1,160,238,868
-
-
1,450,114,621

2025.12.31(당기말)
13,157,438,000
67,500,885,098
(6,532,284,590)
26,270,373,437
2,325,189,796
102,721,601,741

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 코아시아
(단위 : 원)

과 목
주석
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(887,104,545)

9,509,272,098

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
38
497,019,615

10,035,092,544

2. 이자의 수취

1,850,015,844

2,827,774,591

3. 이자의 지급

(2,847,062,919)

(3,173,975,279)

4. 배당금의 수취

693,216,191

-

5. 법인세의 환급(납부)

(1,080,293,276)

(179,619,758)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,523,945,189)

(6,692,751,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

9,183,514,887

34,381,325,347

단기금융상품의 처분

5,821,200,000

13,106,024,000

단기대여금의 회수

-

5,711,640,000

장기대여금의 회수

-

13,000,000,000

보증금의 감소

70,146,500

92,580,000

유형자산의 처분

91,210,387

271,081,347

무형자산의 처분

-

540,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

3,200,958,000

1,660,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(18,707,460,076)

(41,074,077,275)

단기금융상품의 취득

(5,706,062,000)

(11,547,182,000)

단기대여금의 증가

-

(8,553,800,000)

보증금의 증가

(29,942,000)

(143,380,000)

유형자산의 취득

(6,501,987,697)

(434,912,060)

무형자산의 취득

(457,282,000)

(75,933,334)

투자부동산의 취득

(2,546,929,379)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(450,000,000)

(3,626,000,000)

종속기업투자주식의 취득

(3,015,257,000)

(16,692,869,881)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,856,797,220

(6,041,059,566)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

12,108,700,000

17,624,215,966

단기차입금의 차입

-

1,200,000,000

장기차입금의 차입

12,000,000,000

2,000,000,000

일반사채의 발행

-

14,000,000,000

자기주식의 처분

-

424,215,966

임대보증금의 증가

108,700,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(7,251,902,780)

(23,665,275,532)

단기차입금의 상환

(7,000,000,000)

(3,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(27,260,000)

일반사채의 상환

-

(20,000,000,000)

리스부채의 상환

(192,527,780)

(242,710,532)

임대보증금의 감소

(59,375,000)

(95,305,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동 효과

116,640,598

618,564,930

V.현금및현금성자산의순증감

(5,437,611,916)

(2,605,974,466)

VI.기초현금및현금성자산

25,017,975,966

27,623,950,432

VII.기말현금및현금성자산

19,580,364,050

25,017,975,966

이익잉여금처분계산서(안)

제 33(당) 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31까지)

제 33(전) 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31까지)

(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
2,325,190
-
(2,030,454)

전기이월이익잉여금
(2,030,454)
-
24,376,806
-

확정급여제도의 재측정요소
28,337
-
(497,556)
-

당기순이익(손실)
4,293,105
-
(16,626,995)
-

지분법이익잉여금변동
34,202
-
(9,282,709)
-

Ⅱ. 이익잉여금이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-

IV. 차기이월미처분잉여금
-
2,325,190
-
(2,030,454)

※ 당사의 별도 재무제표는 2026.02.06 이사회에서 승인되었으며, 제33기 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있으니, 참고하여 주시기 바랍니다. 아울러, 별도 재무제표의 주석사항은 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (의결권의 대리행사)

(1) 생 략

(2)

제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)

(1) 현행과 같음

(2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

[본문개정]
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제32조 (이사 및 감사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3인이상 9인이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

(2) 생략

(3)
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제32조 (이사 및 감사의 수)

(1) 이 회사의 이사는 3인이상 9인이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 현행과 같음

(3)
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영

제37조 (이사의 직무)

(1) 생략

(2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)의 부재중 또는 유고시에는 이사회에서 정하는 임원의 순으로 업무를 대행한다.

제37조 (이사의 직무)

(1) 현행과 같음

(2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사(사장)의 부재중 또는 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

[본문개정]
대표이사(사장)의 부재중 또는 유고시의 직무 대행 권한을 정관에 명확히 기재

제38조 (이사의 의무)

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2) ~ (3) 생략

제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 번호 변경

제38조 (이사의 의무)

(1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

(3) ~ (4) 현행과 같음

[본문개정]
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영함.

제38조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배
)를 초과하는 금액에 대하여 면제 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용 반영

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조 (소집지 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제22조, 제28조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 적용례)

(1) 제38조, 제38조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

(2) 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

[부칙신설]

- 전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영

- 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

제3호 의안) 임원통합규정 승인의 건
-
제3-1호 의안 이사보수한도 승인의 건

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
14.4억원

최고한도액
30억원

주) 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 및 퇴임한 이사의 보수 금액을 합산하여 계산※ 임원통합규정 등기임원 보수 지급 근거

임원통합규정
본문 내용
비고(특기사항)

제13조

제13조 (보수한도 및 보수계산)

① 이사와 감사의 보수는 상법 제388조 및 당사 정관 제44조에 의거하여 주주총회 결의를 거친 본 규정에 의하며,
등기이사의 보수 총액 한도는 연간 30억 원, 감사의 보수 총액 한도는 연간 1억 원으로 한다.

② 전항의 보수한도에는 제12조에 따른 기본연봉, 성과급 및 각종업무지원비(차량, 통신비, 보험료 등)를 모두 포함하며, 개별 지급액·시기 및 방법 등 세부 사항은 이사회의 결의(또는 대표이사 위임)로 정한다.

③ 임원이 월 중도 선임 또는 퇴임 등으로 보수의 일할 계산이 필요한 경우, 실제 재직일수에 비례하여 산정한다. 이때 일할 계산 기준일은 해당 월의 실제 총일수로 하며, 성과급 및 기타 비정기적 변동

보수는 일할 계산 대상에서 제외함을 원칙으로 한다.

임원통합규정에 등기이사 및 감사의 연간 보수 총액 한도를 기재하여 주주총회에서 승인받고, 매년 그 한도 내 등기이사와 감사의 보수를 집행할 계획

-
제3-2호 의안 감사보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.45억원

최고한도액
1억원

주) 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 및 퇴임한 감사의 보수 금액을 합산하여 계산

※ 임원통합규정 등기임원 보수 지급 근거

임원통합규정
본문 내용
비고(특기사항)

제13조

제13조 (보수한도 및 보수계산)

① 이사와 감사의 보수는 상법 제388조 및 당사 정관 제44조에 의거하여 주주총회 결의를 거친 본 규정에 의하며, 등기이사의 보수 총액 한도는 연간 30억 원,
감사의 보수 총액 한도는 연간 1억 원으로 한다.

② 전항의 보수한도에는 제12조에 따른 기본연봉, 성과급 및 각종업무지원비(차량, 통신비, 보험료 등)를 모두 포함하며, 개별 지급액·시기 및 방법 등 세부 사항은 이사회의 결의(또는 대표이사 위임)로 정한다.

③ 임원이 월 중도 선임 또는 퇴임 등으로 보수의 일할 계산이 필요한 경우, 실제 재직일수에 비례하여 산정한다. 이때 일할 계산 기준일은 해당 월의 실제 총일수로 하며, 성과급 및 기타 비정기적 변동

보수는 일할 계산 대상에서 제외함을 원칙으로 한다.

임원통합규정에 등기이사 및 감사의 연간 보수 총액 한도를 기재하여 주주총회에서 승인받고, 매년 그 한도 내 등기이사와 감사의 보수를 집행할 계획

-
제3-3호 임원 퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
<변경 전 임원퇴직금 지급 기준>임원퇴직금 지급규정제4조(지급 기준)임원의 퇴직금은 주총에서 승인 받은 별도의 기준에 의한다.퇴직임원의 직위별 재임 매 1년에 대한 지급기준율은 다음과 같다.

직위
이사
상무/전무
부사장
사장
회장
비고

지급기준율
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-

<변경 후 임원퇴직금 지급 기준>임원통합규정제34조(임원 퇴직금)① 임원 퇴직금은 주주총회에서 승인한 별도 기준에 따라 지급한다. 임원 위임계약 종료에 따른 직무공로 보상의 일환임을 분명히 한다.② 임원 퇴직금은 제1항에서 확정된 기초액에, 퇴임 확정 시점의 최종 직위 지급기준율을 전체 임원 재직기간에 곱하는 방식으로 산정한다. 이 경우 임원 재직 중 직위가 변경된 때에도 최종 직위의 지급기준율만을 단일 적용한다.

직위
이사
상무/전무
부사장
사장
회장
비고

지급기준율
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-

③ 위 지급방식 또는 세부 산정ㆍ지급액ㆍ방법 등은 주주총회, 이사회 또는 별도 결의에 따라 변경될 수 있다.※ 참고 사항코아시아 기존 임원퇴직금 지급 기준을 임원통합규정 내 통합하여 제정하였으며, 위
임원퇴직금 지급기준율은 변경 전과 후 동일하며 문구상의 오기재 사항을 자구수정하는 건
입니다.