다이나믹디자인 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 다이나믹디자인

주주총회소집공고
6.0
(주)다이나믹디자인

주주총회소집공고

2026 년 2 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로29번길 12

(전 화)062-944-6161

(홈페이지)https://www.Dynamicdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명) 양 영 학

(전 화) 062-944-6161

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 아래와 같이 2026년 제27기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화), 오전 9시 00분2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

3. 회의 목적 사항가. 보고 사항 : □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건 □ 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 ▶ 이사 후보자 세부내역

구분
성명(출생년월)
임기
신규선임여부
약력

사외이사
최윤정(1987.05)
3
재선임
- 공인회계사- 전) EY한영회계법인- 현) 삼도회계법인 회계사

□ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 정기주주총회 참석 시 제출 서류

가. 본인 행사

- 본인 신분증 지참

나. 대리 행사

- 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회를 통하여 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표를 할 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3 월 21 일 오전 9시 ~ 2026년 3 월 30 일 17시 - 전자투표 시스템 이용가능 시간: 기간중 24 시간

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 으로 처리

7. 기타 참고 사항

가. '제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제5항에 의거, 추후 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.나. 당사는 제 27기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2026년 3월 23일 이내 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://dynamicdesign.co.kr > CONTACT US > 공지사항)에 게재할 예정입니다. 한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.다. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2026년 02월 27일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인 대표이사 황 응 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

안영규(출석률: 100%)
최홍식(출석률: 100%)
최윤정(출석률: 75%)
이대웅(출석률: 60%)

찬 반 여 부

1
2025.01.17
타법인(PT DynamicdesignIndonesia)에 대한 채무보증 결정
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.06
타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

미등기임원 선임의 건

3
2025.02.13
2024년(제26기) 재무제표(연결포함) 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참
불참

제26기 정기주주총회 소집결의 승인의 건

4
2025.03.04
이사 선임의 건(사내이사)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수 한도 설정의 건

감사 보수 한도 설정의 건

정기주주총회(제26기) 안건 확정의 건

5
2025.03.14
자회사 대여금 만기연장 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

영업보고서 승인의 건

6
2025.04.04
등기이사 · 감사 보수 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
사임

제8회차 만기전 자기사채 취득 결정의 건

이사회 내 위원회(ESG 위원회) 설치의 건

ESG 위원회 운영 규정 제정의 건

하남지점(기계사업부) 폐쇄의 건

7
2025.04.30
제8회차 만기전 자기사채 취득 결정의 건
가결
찬성
찬성
불참

보상합의서 체결의 건

소액공모 제3자배정 유상증자 결정의 건

8
2025.06.26
타법인(PT Dynamic Design Indonesia)에 대한 채무보증 결정
가결
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성원 변경의 건

9
2025.08.14
기업지배구조헌장 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025년(제27기) 반기 재무제표(연결포함) 보고 건

2025년 반기 내부거래 현황보고의 건

10
2025.11.11
2025년 (제27기) 3분기 결산 재무제표(별도·연결) 보고의 건
보고의안

2025년 3분기(누적) 내부거래 현황보고의 건

2025년 내부회계관리제도 운영 실태 계획보고

11
2025.12.11
주주명부 폐쇄기간 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제27기 배당 미실시 결정의 건

주식매수선택권(스톡옵션) 변동의 건

(보고사항) 2026년 사업계획 보고의 건

12
2025.12.24
신규 차입금 승인의 건
가결
찬성
찬성
불참

제8회차 만기전 자기사채 취득 결정의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장:안영규위원:권익기, 최윤정
2025.03.04
다이나믹벤처스 대여금 만기일 연장 승인의 건
가결

다이나믹벤처스 대여금 승인의 건
가결

2025.06.26
타법인(PT Dynamic Design Indonesia)에 대한채무보증 결정의 건
가결

보상위원회
위원장:안영규위원:최윤정, 양영학
2025.04.04
등기 이사, 감사 보수 결정의 건
가결

ESG 위원회
위원장:최윤정위원:최홍식, 양영학
2025.08.14
기업지배구조헌장 제정의건
가결

사외이사 독립성 및 다양성 정책 신설

ESG 활동내역(2025년 상반기)
보고

사외이사후보추천위원회
위원장: 최홍식위원:황응연, 최윤정
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
132
33
-

주1) 지급총액은 2024년 12월 31일까지 사외이사에게 실제 지급한 총액입니다.주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수 4명으로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DYNAMIC DESIGNEUROPE RO S.R.L(종속기업)
매입,매출 등
2025.01.01~2025.12.31
41
6.6%

PT. DYNAMIC DESIGNINDONESIA(종속기업)
매입, 매출유형자산거래 등
2025.01.01~2025.12.31
40
6.4%

주) 상기 거래금액에 대한 비율은 최근사업연도 연결기준 매출액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
1) 타이어 금형 부문
타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미하며, 완성 타이어를 만들기 위한 타이어 제조설비 중 중요한 소모품입니다.
2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문
기존 타이어 금형 관련 주요 부자재인 사이프는 특히 복잡한 형상과 제조 과정을 필수로 하는 3D 신터링 사이프로 그 수요가 증가하는 추세입니다. 특히 겨울용 타이어 및 사계절용 타이어를 포함 UHP 타이어에 필수적으로 필요로 되는 신터링 사이프의자체 수급을 위해 당사는 최신 기술이 접목된 금속 파우더 전용 산업용 3D 프린터를 개발 운용하고 있습니다. 이러한 장비의 운용을 통해 고객사 니즈(Needs)에 대한 대응에 만전을 기하고 있습니다. 아울러 향후 신터링(Sintering & Additive manufacturing) 제조 기법을 활용한 신사업으로의 확장도 꾀하고 있습니다.

가. 업계의 현황

타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량 뿐만 아니라 타이어 생산 종류에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형 산업 또한 유사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금형 생산량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등의 갱신 속도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이어 금형의 사용 수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 예측됩니다.◇ 글로벌 Tire Mold market 규모는 약 US$1,529.52million(22년)이며, 29년도에는 US$1,790.15million 예상되며, 해당 기간 동안 CAGR 1.68%로 성장할 것으로 추정됩니다.

타이어 금형 시장.jpg
타이어 금형 시장

나. 회사의 현황

글로벌 타이어 시장은 2024년 기준 약 25.6억본 규모로 추정되고 있습니다.타이어 금형 수요는 완성 타이어 생산량에 비례하여 결정되며, 글로벌 타이어 금형 시장 규모는 아래표와 같이 2024년 기준 약 89,152 본 수준으로 추정됩니다.

타이어 및 금형 시장.jpg
타이어 및 금형 시장

당사의 2024년 금형 생산 ·판매 실적을 글로벌 타이어금형 수요와 대비할 경우 당사의 금형사업의 글로벌 시장점유율은 약 3.0% 수준으로 판단됩니다.이는 당사가 글로벌 주요 타이어 금형 기업들과 경쟁하는 구조 속에서도 안정적인 시장 점유율 유지하고 있으며, 향후 수주 확대, 글로벌 고객 다변화, 자동화 ·3D 신터링 등 고부가 기술 강화를 통해 점유율을 확대가 가능함을 시사합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 이전 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 ·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

52,570,972,171

45,571,738,200

현금및현금성자산
10,007,023,324

7,152,738,444

단기금융상품
351,975,000

-

매출채권
28,035,248,682

17,737,601,138

기타유동수취채권
1,176,078,032

824,955,563

당기손익-공정가치측정금융자산
1,540,000

8,290,546,494

기타유동금융자산
56,007,286

89,810,603

재고자산
8,505,236,794

7,772,474,955

기타유동자산
4,336,680,123

3,640,884,311

당기법인세자산
101,182,930

62,726,692

매각예정자산

66,071,673,907

58,593,974,320

Ⅱ. 비유동자산
458,425,139

426,734,800

장기금융상품
64,802,570

64,802,570

기타비유동수취채권
949,095,000

788,394,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
305,175,000

-

기타비유동금융자산
333,774,671

487,143,134

유형자산
60,722,536,909

55,430,906,674

무형자산
610,604,081

480,597,493

사용권자산
454,710,945

345,724,384

기타비유동자산
435,176,792

439,046,203

이연법인세자산
1,737,372,800

130,625,062

자 산 총 계

118,642,646,078

104,165,712,520

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,231,173,043

36,365,775,045

매입채무
11,381,399,617

6,721,925,124

기타유동지급채무
7,485,441,924

8,380,304,034

차입금및사채
20,397,279,826

14,483,671,634

당기손익-공정가치측정금융부채
339,369,450

3,349,639,099

기타유동금융부채
197,169,462

197,844,720

기타유동부채
6,333,034,589

3,153,559,497

유동충당부채
21,744,827

22,274,098

당기법인세부채
75,733,348

56,556,839

Ⅱ. 비유동부채

27,153,674,311

20,868,922,656

장기차입금및사채
26,169,822,502

19,460,791,000

기타비유동금융부채
212,613,706

171,438,040

순확정급여부채
771,238,103

1,236,693,616

부 채 총 계

73,384,847,354

57,234,697,701

자 본

Ⅰ. 지배회사소유주지분

45,843,155,933

47,487,432,835

자본금
21,118,334,000

17,290,843,500

주식발행초과금
180,929,622,114

178,800,326,058

결손금
(152,483,634,148)

(144,857,649,428)

기타포괄손익누계액
(6,834,444,161)

(5,962,999,599)

기타자본
3,113,278,128

2,216,912,304

Ⅱ. 비지배지분

(585,357,209)

(556,418,016)

자 본 총 계

45,257,798,724

46,931,014,819

부채와 자본총계

118,642,646,078

104,165,712,520

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인 및 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ. 매출액

80,189,664,538

62,573,691,835

Ⅱ. 매출원가

64,375,903,992

51,169,450,463

Ⅲ. 매출총이익

15,813,760,546

11,404,241,372

Ⅳ. 판매비와관리비

16,404,103,748

13,952,499,070

Ⅴ. 영업손실

(590,343,202)

(2,548,257,698)

Ⅵ. 금융손익

(6,594,419,673)

(2,035,069,193)

금융수익
4,323,934,939

13,106,363,213

금융원가
(10,918,354,612)

(15,141,432,406)

Ⅶ. 기타영업외손익

(1,965,439,859)

(2,191,922,173)

기타영업외수익
409,750,846

3,546,870,622

기타영업외비용
(2,375,190,705)

(5,738,792,795)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(9,150,202,734)

(6,775,249,064)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(1,385,839,836)

168,223,588

Ⅹ. 계속영업당기순손실

(7,764,362,898)

(6,943,472,652)

Xl. 중단영업당기순손실

-

(128,137,938)

XII. 당기순손실

(7,764,362,898)

(7,071,610,590)

XIII. 기타포괄손익

(762,005,577)

669,911,892

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
75,261,829

(155,623,469)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
160,701,000

(621,517,500)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
(997,968,406)

1,447,052,861

XIV. 총포괄손실

(8,526,368,475)

(6,401,698,698)

XV. 당기순손실의 귀속

지배회사소유주지분
(7,701,246,549)

(6,410,497,303)

비지배지분
(63,116,349)

(661,113,287)

XVI. 총포괄손실의 귀속

지배회사소유주지분
(8,497,429,282)

(5,713,973,210)

비지배지분
(28,939,193)

(687,725,488)

XVII. 주당손실

계속영업기본주당손실
(213)

(181)

중단영업기본주당손실
-

(4)

계속영업희석주당손실
(213)

(181)

중단영업희석주당손실
-

(4)

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

31,519,302,791

30,231,122,042

현금및현금성자산
7,038,622,347

4,386,723,667

매출채권
15,013,401,223

8,701,616,709

기타유동수취채권
2,492,328,262

2,772,645,187

기타유동금융자산
56,007,286

89,810,603

당기손익-공정가치측정금융상품자산
-

7,795,700,000

재고자산
4,657,807,074

4,689,767,419

기타유동자산
2,240,360,449

1,783,696,398

당기법인세자산
20,776,150

11,162,059

Ⅱ. 비유동자산

55,131,315,731

51,608,196,719

장기금융상품
458,425,139

426,734,800

매출채권
149,132,027

기타비유동수취채권
64,802,570

64,802,570

기타비유동금융자산
315,324,700

460,790,807

당기손익-공정가치측정금융자산
305,175,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
949,095,000

788,394,000

유형자산
29,377,173,692

27,087,763,056

무형자산
501,121,689

425,003,634

사용권자산
292,546,500

301,870,630

종속기업투자
21,508,842,944

22,052,503,767

기타비유동자산
1,209,676,470

333,455

자 산 총 계

86,650,618,522

81,839,318,761

부 채

Ⅰ. 유동부채

29,607,395,350

23,697,108,600

매입채무
4,371,265,348

3,800,875,590

기타지급채무
5,056,549,214

4,350,650,950

차입금및사채
13,122,291,607

8,194,935,600

당기손익-공정가치측정금융부채
339,369,450

3,349,639,099

기타유동금융부채
370,589,840

954,121,859

기타유동부채
6,325,585,064

3,024,611,404

유동충당부채
21,744,827

22,274,098

Ⅱ. 비유동부채

8,166,442,797

13,406,980,652

장기차입금및사채
6,125,080,000

12,099,000,000

기타비유동금융부채
1,365,241,375

106,535,266

순확정급여부채
676,121,422

1,201,445,386

부 채 총 계

37,773,838,147

37,104,089,252

자 본

Ⅰ. 자본금

21,118,334,000

17,290,843,500

Ⅱ. 주식발행초과금

180,929,622,114

178,800,326,058

Ⅲ. 결손금

(152,762,820,403)

(149,890,517,889)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,034,407,240)

(1,195,108,240)

Ⅴ. 기타자본

626,051,904

(270,313,920)

자 본 총 계

48,876,780,375

44,735,229,509

부채와 자본총계

86,650,618,522

81,839,318,761

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 다이나믹디자인 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

Ⅰ. 매출액

50,799,565,633

39,215,339,942

Ⅱ. 매출원가

39,164,697,938

32,499,817,538

Ⅲ. 매출총이익

11,634,867,695

6,715,522,404

Ⅳ. 판매비와관리비

9,203,200,162

7,903,419,714

Ⅴ. 영업손실

2,431,667,533

(1,187,897,310)

Ⅵ. 금융손익

(4,794,378,873)

1,083,064,681

금융수익
2,743,888,324

11,523,065,827

금융비용
(7,538,267,197)

(10,440,001,146)

Ⅶ. 기타영업외손익

(606,080,698)

(3,104,954,194)

기타영업외수익
362,216,583

3,737,528,822

기타영업외비용
(968,297,261)

(6,842,483,016)

Ⅷ. 법인세비용차감전순손실

(2,968,792,038)

(3,209,786,823)

Ⅸ. 법인세비용(수익)

(21,227,695)

63,479,043

Ⅹ. 당기순손실

(2,947,564,343)

(3,273,265,866)

XI. 기타포괄손익

235,962,829

(777,140,969)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
75,261,829

(155,623,469)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
160,701,000

(621,517,500)

XII. 총포괄손실

(2,711,601,514)

(4,050,406,835)

XIII. 주당손실

기본주당손실
(81)

(95)

희석주당손실
(81)

(95)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(당) 기

I. 미처리결손금

(152,880,606)

(150,008,304)

전기이월미처분결손금
(150,008,304)

(146,579,415)

당기순손실
(2,947,564

(3,273,266)

순확정급여부채의 재측정요소
75,262

(155,623)

II. 차기이월미처리결손금

(152,880,606)

(150,008,304)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 백만원)

구 분
제 27(당) 기
제 26(전) 기

주당 배당금
-
-

배당총액
-
-

시가배당율
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주주총회 제도 도입에 따른 상법 개정사항과 관련하여, 당사는 의무 적용 대상이 아님에 따라 현행과 같이 주주가 소집지에 직접 출석
하는 방식의 주주총회 개최 근거를 정관에 명확히 하기 위함

상법 시행시기(2027.1.1.)에 맞춘 정관 부칙 신설

제30조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사)

①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에서도 적용됨에 따라 삭제함.

상법 시행시기(’27.1.1) 부칙 마련

제33조 (이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

②사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조 (이사의 수)

①회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사 총수의
3분의 1이상으로 한다.

②
독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다..

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542의 8)

상법 시행시기(’26.7.23) 부칙 마련

제35조 (사외이사후보의 추천)

①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

②사외이사후보추천위원회는 총3인이상으로 구성하며, 사외이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출하며 사외이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.

③사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회 규정에서 정한다.

제35조 (
독립이사후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.

②
독립이사후보추천위원회는 총3인이상으로 구성하며,
독립이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중
독립이사
1인을 위원장으로 선출하며
독립이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.

③
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회 규정에서 정한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542의 8)

상법 시행시기(’26.7.23) 부칙 마련

제38조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑤이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제38조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑥
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

이사의 충실의무 대상을 ‘회사 및 주주’로 명확히 하고, 전체 주주의 이익 보호 및 공평 대우 의무를 신설(상법 제382조의3)

상법 시행시기(’25.7.22)

제42조 (위원회)

①회사는 이사회 내에 다음의 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2. 사외이사후보추천위원회3. 보상위원회4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

----(이하 생략)

제42조 (위원회)

①회사는 이사회 내에 다음의 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 내부거래위원회

2.
독립이사
후보추천위원회3. 보상위원회

4.

ESG위원회

5.

기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

----(이하 생략)

- 상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542의 8)- ESG위원회 신설에 따른 내용 추가- 4호 조문신설로 인한 호 순서 정비

상법 시행시기(’26.7.23) 부칙 마련

제42조의2 (보상위원회)

②보상위원회의 구성은 총 이사 3인으로 구성하되 1인 이상은 사외이사로 구성하여야 한다.

제42조의2 (보상위원회)

②보상위원회의 구성은 총 이사 3인으로 구성하되 1인 이상은
독립이사로 구성하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542의 8)

상법 시행시기(’26.7.23) 부칙 마련

제42조의3 (내부거래위원회)

⑤내부거래위원회는 총 3인 이상으로 구성하며, 사외이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출하며, 사외이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.

제42조의3 (내부거래위원회)

⑤내부거래위원회는 총 3인 이상으로 구성하며,
독립이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중
독립이사
1인을 위원장으로 선출하며,
독립이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542의 8)

상법 시행시기(’26.7.23) 부칙 마련

(신설)

제42조의4 (ESG위원회)

①ESG위원회는 독립이사와 사내이사로 구성하되, 1인 이상은 독립이사로 구성하여야 한다.

②위원회는 다음의 사항에 대하여 결의한다.

1. 회사의 ESG 전략방향

2. 사업 전략 및 비재무 이슈사항 및 대응책

3. 국내외 주요 ESG 평가결과 등 이해관계자 커뮤니케이션 관련 사항

4. 그 밖에 위원회 또는 이사회에서 검토가 필요하다고 결정한 사항

③ESG위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 기타 세부적인 사항은 ESG위원회 운영규정에서 정한다.

상법 제393조의2(이사회내 위원회) 및 정관에 따라 이사회 결의로 위원회 설치, 주주총회 승인을 통해 정관내 조문 추가

부 칙

제1조【시행일】

(1)~(17) 생략

부 칙

제1조【시행일】

(1)~(17)생략

(18)
본 개정 정관 중 제 24조, 제30조는 2027.01.01부터, 제33조, 제35조, 제42조, 제42조의2, 제42조의3, 제42조의 4는 2026.07.23부터, 나머지 조항은 제 27기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 각 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤정
1987.5.17
사외이사
해당사항 없음
-
이사회 내 위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤정
공인회계사
2013.10 ~ 2020.4 2020.5. ~ 현재
- 前 EY한영회계법인 회계사 - 現 삼도회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성 :

본 후보자는 후보자의 회계 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 :

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

②이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회의 독립성과 전문성을 유지하고 회사의 지속가능한 성장 및 건전한 지배구조 확립을 도모하기 위하여 해당 사외이사를 재선임하고자 함.

해당 후보자는 재임 기간 동안 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 제시하고 합리적인 의사결정을 지원함으로써 이사회 운영의 효율성 제고에 기여하였음. 특히 2025년 11월부터 이사회 내 ESG위원회 위원장으로서 위원회 운영을 총괄하며 지속가능경영 체계 정립, 주요 ESG 의제 검토 및 관리, 내부 통제와 투명성 강화에 주도적 역할을 수행하였음.

이와 같은 경험과 전문성을 바탕으로 향후에도 회사의 책임경영 강화, 지배구조 고도화 및 주주가치 제고에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

사외이사 자격요건 적격확인서_제27기_1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서

사외이사 증발공 규정 확인서_제27기_1.jpg
사외이사 증발공 규정 확인서

사외이사 독립성 확인서_제27기_1.jpg
사외이사 독립성 확인서

사외이사 상법 결격 확인서_제27기_1.jpg
사외이사 상법 결격 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 4명 )

실제 지급된 보수총액
435 백만원

최고한도액
1,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제27기 정기주주총회 개최 1주일 전인 2026년 3월 23일 사업보고서 및감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://dynamicdesign.co.kr > CONTACT US > 공지사항)에 게재할 예정입니다.한편 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정 보고서를 공시할예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최 사항- 해당사실이 없습니다.

2. 의결권 행사에 관한 사항

- 우리 회사의 이번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
3.
전자투표에 관한 사항
- 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회를 통하여 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간: 2026년3월 21일09:00 ~ 2026년3월30일 17:00

- 기간 중24시간 이용가능

다. 시스템에서 공동인증서를 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리