디지캡 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20260227)
제출인: 디지캡

합병등종료보고서
6.0
주식회사 디지캡

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2026년 2월 27일

회 사 명 :
주식회사 디지캡

대 표 이 사 :
범 진 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨 캠퍼스)

(전 화)02-3477-2101

(홈페이지)https://www.digicaps.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)실장 (성 명)임 진 국

(전 화)02-3477-2101

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2025년 1월 16일자 주요사항보고서_영업양수 결정에 관한 종료 보고입니다.

일자
주요내용

2025.01.16
이사회 결의 / 주요사항보고서 제출

2025.01.20
양수도 계약 체결

2025.01.31
주주명부 확정 기준일

2025.02.12
임시주주총회 소집공고

2025.02.11~2025.02.26
반대의사표시 접수 기간

2025.02.27
임시주주총회 개최

2025.02.27~2025.03.19
주식매수청구 기간

2026.02.27
양수기준일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당 사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권의 주식매수예정가격가. 협의를 위한 회사의 제시 가격상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 따라 영업양수 관련 이사회결의일 전일부터 과거2개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 과거 1개월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간) 및 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격을 다시 산술평균하여 산정된 가격으로 합니다.

주식매수청구권 산정가액

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2025-01-15
2,390
16,466
39,353,740

2025-01-14
2,450
13,022
31,903,900

2025-01-13
2,390
14,172
33,871,080

2025-01-10
2,465
2,140
5,275,100

2025-01-09
2,425
7,788
18,885,900

2025-01-08
2,425
11,837
28,704,725

2025-01-07
2,425
16,675
40,436,875

2025-01-06
2,400
29,789
71,493,600

2025-01-03
2,360
5,121
12,085,560

2025-01-02
2,365
7,698
18,205,770

2024-12-30
2,325
6,873
15,979,725

2024-12-27
2,305
23,658
54,531,690

2024-12-26
2,355
334,901
788,691,855

2024-12-24
2,355
8,671
20,420,205

2024-12-23
2,355
6,517
15,347,535

2024-12-20
2,360
13,687
32,301,320

2024-12-19
2,355
14,718
34,660,890

2024-12-18
2,405
16,598
39,918,190

2024-12-17
2,410
17,037
41,059,170

2024-12-16
2,365
23,695
56,038,675

2024-12-13
2,375
14,978
35,572,750

2024-12-12
2,400
28,577
68,584,800

2024-12-11
2,360
36,206
85,446,160

2024-12-10
2,290
99,025
226,767,250

2024-12-09
2,290
75,860
173,719,400

2024-12-06
2,645
129,937
343,683,365

2024-12-05
2,630
45,733
120,277,790

2024-12-04
2,695
100,516
270,890,620

2024-12-03
2,530
2,434
6,158,020

2024-12-02
2,530
9,089
22,995,170

2024-11-29
2,530
13,564
34,316,920

2024-11-28
2,595
7,937
20,596,515

2024-11-27
2,595
22,146
57,468,870

2024-11-26
2,525
8,747
22,086,175

2024-11-25
2,425
8,459
20,513,075

2024-11-22
2,450
4,345
10,645,250

2024-11-21
2,425
13,535
32,822,375

2024-11-20
2,415
5,511
13,309,065

2024-11-19
2,420
8,513
20,601,460

2024-11-18
2,475
11,503
28,469,925

① 2개월 가중산술평균종가
2,436

② 1개월 가중산술평균종가
2,368

③ 1주일 가중산술평균종가
2,413

산술평균 = (①+②+③)/3
2,406

나. 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 제3항 제1호 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 상기 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.다. 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요시 주주와의 협의 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

2. 주식매수 청구내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구금액

17,671
70
2025.02.27 ~ 2025. 03. 19
40,902,000원

주1) 상기 청구주식수 및 청구주주수에는 가격조정신청 주주와 주식수가 포함되어 있으나, 청구금액에는 제외되어 있습니다. 가격조정 신청한 주식수에 대한 매수대금은 상호 가격합의가 완료된 후 지급될 예정입니다.

3. 매수(예정)일자
- 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급하였습니다. 다만, 가격조정신청 주주의 경우 상호 합의 완료 시 지급 예정입니다.
4. 매수 소요자금의 원천
- 자체 보유 자금
5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분 방법
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당 사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당 사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당 사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

항목
양수 전
증감액
양수 후

유동자산
33,004,526,392
(1,200,000,000)
31,804,526,392

비유동자산
41,764,488,741
2,310,986,603
44,075,475,344

자산총계
74,769,015,133
1,110,986,603
75,880,001,736

유동부채
15,202,209,374
1,100,000,000
16,302,209,374

비유동부채
3,037,990,097
32,374,830
3,070,364,927

부채총계
18,240,199,471
1,132,374,830
19,372,574,301

자본금
6,506,577,000
-
6,506,577,000

기타불입자본
37,937,797,793
-
37,937,797,793

이익잉여금
12,084,440,869
(21,388,227)
12,063,052,642

자본총계
56,528,815,662
(21,388,227)
56,507,427,435

주
1) 상기
'양수 전
' 요약재무정보는
2025년
12월
31일 기준 개별재무제표를 기준으로 작성되었습니다

.
주
2) 상기 요약재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 반영하지 않은 재무정보 입니다

.주
3) 상기
'양수 후
' 요약재무정보는 본건 양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는검토 결과 등에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다
.