에이엘티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 에이엘티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이엘티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이엘티주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19전화번호: 043-711-2500

작 성 자:
성 명: 유동열부서 및 직위: 경영지원팀 부장전화번호: 070-8822-1137

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이엘티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이엘티
보통주
101,334
1.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

천병태
최대주주
보통주
1,670,516
18.64
최대주주
-

하종순
공동보유자
보통주
887,080
9.90
-
-

천성민
최대주주의 자
보통주
81,000
0.90
최대주주의 자
-

연룡모
등기임원
보통주
7,579
0.08
등기임원
-

이은철
등기임원
보통주
3,000
0.03
등기임원
-

이태희
미등기임원
보통주
1,030
0.01
미등기임원
-

전재국
미등기임원
보통주
971
0.01
미등기임원
-

유현수
미등기임원
보통주
967
0.01
미등기임원
-

정기춘
미등기임원
보통주
965
0.01
미등기임원
-

윤석찬
계열회사 등기임원
보통주
2,100
0.02
계열회사 등기임원
-

계
-
2,655,208
29.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유동열
보통주
2
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 12일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 종족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 12일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 03월 30일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에이엘티
https://www.alt-s.kr
(주)에이엘티 홈페이지 - 투자정보 - IR정보 - 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처 주 소 : (28122) 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 경영지원팀 전화번호 : 070-8822-1137- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 8시 30분

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 12일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 03월 30일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 연결기준 매출액은 484억원으로 전년(367억원) 대비 117억원 증가하였습니다. 영업이익은 -74억원으로 전년(-122억원) 대비 48억원 적자 축소되었으며, 당기순이익은 -80억원으로 전년(-92억원) 대비 12억원 적자 축소되었습니다.

이는, 전방산업 경기회복 지연과 시설투자로 인한 고정비 증가 등 복합적인 요인이 작용하였기 때문입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※참고사항※ □ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
□
최종 확정된 연결재무제표 및 재무제표는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이엘티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산
28,497,691,128
16,866,912,955

현금및현금성자산
8,060,534,727
8,019,564,262

매출채권
5,509,109,196
4,446,567,038

기타수취채권
9,016,881,460
56,799,738

기타유동자산
464,405,538
536,813,538

기타유동금융자산
4,515,000,000
2,615,000,000

파생상품자산
216,367,581
540,268,863

재고자산
687,442,528
495,948,636

당기법인세자산
27,950,098
155,950,880

II. 비유동자산
177,161,601,182
200,791,950,193

유형자산
150,571,532,793
175,983,000,301

무형자산
827,599,476
532,734,779

비유동기타수취채권
164,561,482
129,524,167

기타비유동금융자산
0
700,000,000

이연법인세자산
25,597,907,431
23,446,690,946

자산총계
205,659,292,310
217,658,863,148

부채

I. 유동부채
53,509,909,213
35,493,824,581

매입채무
255,756,787
120,604,077

기타채무
4,281,329,343
4,728,912,788

기타유동부채
253,066,092
231,373,725

단기차입금
31,218,886,828
30,320,369,445

유동성전환사채
11,740,938,341
0

유동파생상품부채
5,667,367,276
0

단기리스부채
92,564,546
92,564,546

II. 비유동부채
58,396,407,970
79,829,491,975

장기차입금
58,319,238,777
64,494,105,605

전환사채
0
10,070,605,511

파생상품부채
0
5,102,558,266

리스부채
77,169,193
162,222,593

부채총계
111,906,317,183
115,323,316,556

자본

I.지배기업의 소유주지분
93,036,435,438
101,718,945,025

자본금
4,480,129,500
4,480,129,500

자본잉여금
64,608,477,857
64,608,477,857

자본조정
(2,976,015,452)
(2,976,015,452)

기타포괄손익누계액
3,732,276,387
4,555,646,160

이익잉여금
23,191,567,146
31,050,706,960

II.비지배 지분
716,539,689
616,601,567

자본총계
93,752,975,127
102,335,546,592

부채및자본총계
205,659,292,310
217,658,863,148

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엘티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액
48,358,194,953
36,667,038,178

Ⅱ. 매출원가
50,842,423,099
44,275,202,684

Ⅲ. 매출총이익
(2,484,228,146)
(7,608,164,506)

Ⅳ. 판매비와관리비
4,910,571,513
4,599,518,251

Ⅴ. 영업이익
(7,394,799,659)
(12,207,682,757)

VI. 금융손익
(5,725,467,263)
(6,235,702,259)

금융수익
367,921,600
913,426,115

금융비용
6,093,388,863
7,149,128,374

VII. 기타손익
2,386,732,654
1,764,893,132

기타수익
9,142,893,493
1,764,896,300

기타비용
6,756,160,839
12,305,219

VIII. 법인세비용차감전순이익
(10,733,534,268)
(16,690,793,935)

IX. 법인세비용
(2,766,657,436)
(7,447,353,392)

X. 당기순이익
(7,966,876,832)
(9,243,440,543)

XI.당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
(8,066,814,954)
(9,281,977,433)

비지배 지분
99,938,122
38,536,890

XII. 기타포괄손익
0
0

XIII. 총포괄이익
(7,966,876,832)
(9,243,440,543)

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,066,814,954)
(9,281,977,433)

비지배 지분
99,938,122
38,536,890

XV. 주당이익

기본주당이익(손실)
(911)
(1,043)

희석주당이익(손실)
(911)
(1,043)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엘티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01(전기초)
4,480,129,500
57,821,780,339
(983,581,622)
4,892,413,644
40,891,942,809
107,102,684,670
578,064,677
107,680,749,347

배당금
0
0
0
0
(896,025,900)
(896,025,900)
0
(896,025,900)

자기주식 취득
0
0
(1,992,433,830)
0
0
(1,992,433,830)
0
(1,992,433,830)

전환권대가
0
6,786,697,518
0
0
0
6,786,697,518
0
6,786,697,518

재평가잉여금의 변동
0
0
0
(336,767,484)
336,767,484
0
0
0

전기순이익
0
0
0
0
(9,281,977,433)
(9,281,977,433)
38,536,890
(9,243,440,543)

2024.12.31(전기말)
4,480,129,500
64,608,477,857
(2,976,015,452)
4,555,646,160
31,050,706,960
101,718,945,025
616,601,567
102,335,546,592

2025.01.01(당기초)
4,480,129,500
64,608,477,857
(2,976,015,452)
4,555,646,160
31,050,706,960
101,718,945,025
616,601,567
102,335,546,592

재평가잉여금의 변동
0
0
0
(823,369,773)
207,675,140
(615,694,633)
0
(615,694,633)

당기순이익
0
0
0
0
(8,066,814,954)
(8,066,814,954)
99,938,122
(7,966,876,832)

2025.12.31(당기말)
4,480,129,500
64,608,477,857
(2,976,015,452)
3,732,276,387
23,191,567,146
93,036,435,438
716,539,689
93,752,975,127

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엘티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,951,697,350
7,157,303,634

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,850,628,078
10,393,628,435

당기순이익
(7,966,876,832)
(9,243,440,543)

비현금비용(수익)조정
23,939,709,897
18,339,730,162

영업자산부채의 변동
(122,204,987)
1,297,338,816

2. 이자의 수취
183,247,579
566,869,965

3. 이자의 지급
(3,210,366,447)
(3,664,443,370)

4. 법인세의 납부
128,188,140
(138,751,396)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,539,047,097)
(28,064,798,412)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,158,250,000
18,266,155,319

보증금의 감소
17,000,000
54,000,000

대여금의 감소
5,000,000
0

기타금융자산의 감소
4,800,000,000
13,230,000,000

유형자산의 처분
3,306,250,000
4,974,655,319

정부보조금의 수령
30,000,000
7,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,697,297,097)
(46,330,953,731)

기타금융자산의 증가
(6,000,000,000)
(6,008,100,000)

대여금의 증가
0
(5,000,000)

유형자산의 취득
(9,654,297,097)
(40,230,414,731)

보증금의 증가
(43,000,000)
(87,439,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,371,185,445)
23,939,896,921

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,890,521,713
67,962,332,678

단기차입금의 차입
34,890,521,713
24,162,332,678

장기차입금의 차입
0
23,800,000,000

전환사채의 발행
0
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,261,707,158)
(44,022,435,757)

단기차입금의 상환
(39,766,871,158)
(38,392,251,517)

장기차입금의 상환
(400,000,000)
(2,570,579,707)

전환사채발행비용의 지급
0
(89,092,240)

자기주식의 취득
0
(1,992,433,830)

리스부채의 지급
(94,836,000)
(82,052,563)

배당금의 지급
0
(896,025,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(494,343)
98,556,854

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감
40,970,465
3,130,958,997

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
8,019,564,262
4,888,605,265

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
8,060,534,727
8,019,564,262

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이엘티
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산
25,741,012,155
15,041,352,775

현금및현금성자산
6,809,929,496
6,966,556,128

매출채권
4,709,048,487
4,064,137,812

기타수취채권
9,016,881,460
56,799,738

기타유동자산
291,018,608
420,536,345

기타유동금융자산
4,515,000,000
2,615,000,000

파생상품자산
216,367,581
540,268,863

재고자산
157,906,245
224,751,789

당기법인세자산
24,860,278
153,302,100

II. 비유동자산
178,719,705,033
201,668,518,799

종속기업투자주식
2,875,137,949
2,474,133,104

유형자산
149,254,498,695
174,385,435,803

무형자산
827,599,476
532,734,779

비유동기타수취채권
164,561,482
129,524,167

기타비유동금융자산
0
700,000,000

이연법인세자산
25,597,907,431
23,446,690,946

자산총계
204,460,717,188
216,709,871,574

부채

I. 유동부채
53,000,873,780
35,161,434,574

매입채무
35,178,242
0

기타채무
4,031,334,505
4,558,806,757

기타유동부채
214,604,042
162,693,826

기타유동금융부채
0
27,000,000

단기차입금
31,218,886,828
30,320,369,445

유동성전환사채
11,740,938,341
0

유동성파생상품부채
5,667,367,276
0

단기리스부채
92,564,546
92,564,546

II. 비유동부채
58,423,407,970
79,829,491,975

장기차입금
58,319,238,777
64,494,105,605

전환사채
0
10,070,605,511

파생상품부채
0
5,102,558,266

리스부채
77,169,193
162,222,593

기타비유동금융부채
27,000,000
0

부채총계
111,424,281,750
114,990,926,549

자본

I. 자본금
4,480,129,500
4,480,129,500

II. 자본잉여금
64,608,477,857
64,608,477,857

III. 자본조정
(2,976,015,452)
(2,976,015,452)

IV. 기타포괄손익누계액
3,732,276,387
4,555,646,160

V. 이익잉여금
23,191,567,146
31,050,706,960

자본총계
93,036,435,438
101,718,945,025

부채 및 자본총계
204,460,717,188
216,709,871,574

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엘티
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
42,813,533,802
31,866,780,997

II. 매출원가
46,264,785,173
40,059,996,492

III. 매출총이익
(3,451,251,371)
(8,193,215,495)

IV. 판매비와관리비
4,474,306,419
4,198,275,897

V. 영업이익
(7,925,557,790)
(12,391,491,392)

VI. 금융손익
(5,754,782,045)
(6,321,626,033)

금융수익
291,767,594
810,898,713

금융비용
6,046,549,639
7,132,524,746

VII. 기타손익
2,846,867,445
1,983,786,600

기타수익
9,603,028,237
1,996,091,768

기타비용
6,756,160,792
12,305,168

VIII. 법인세비용차감전순이익
(10,833,472,390)
(16,729,330,825)

IX. 법인세비용
(2,766,657,436)
(7,447,353,392)

X. 당기순이익
(8,066,814,954)
(9,281,977,433)

XI. 기타포괄손익
0
0

XII. 총포괄이익
(8,066,814,954)
(9,281,977,433)

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)
(911)
(1,043)

희석주당이익(손실)
(911)
(1,043)

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엘티
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
4,480,129,500
57,821,780,339
(983,581,622)
4,892,413,644
40,891,942,809
107,102,684,670

배당금
0
0
0
0
(896,025,900)
(896,025,900)

자기주식 취득
0
0
(1,992,433,830)
0
0
(1,992,433,830)

전환권대가
0
6,786,697,518
0
0
0
6,786,697,518

재평가잉여금의 변동
0
0
0
(336,767,484)
336,767,484
0

전기순이익
0
0
0
0
(9,281,977,433)
(9,281,977,433)

2024.12.31(전기말)
4,480,129,500
64,608,477,857
(2,976,015,452)
4,555,646,160
31,050,706,960
101,718,945,025

2025.01.01(당기초)
4,480,129,500
64,608,477,857
(2,976,015,452)
4,555,646,160
31,050,706,960
101,718,945,025

재평가잉여금의 변동
0
0
0
(823,369,773)
207,675,140
(615,694,633)

당기순이익
0
0
0
0
(8,066,814,954)
(8,066,814,954)

2025.12.31(당기말)
4,480,129,500
64,608,477,857
(2,976,015,452)
3,732,276,387
23,191,567,146
93,036,435,438

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이엘티
(단위 : 원)

과목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,778,287,879
6,359,262,127

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,697,305,339
9,612,804,389

당기순이익
(8,066,814,954)
(9,281,977,433)

비현금비용(수익)조정
23,292,556,837
17,986,201,756

영업자산부채의 변동
471,563,456
908,580,066

2. 이자의 수취
163,160,847
549,652,504

3. 이자의 지급
(3,210,366,447)
(3,664,443,370)

4. 법인세의 납부
128,188,140
(138,751,396)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,563,347,097)
(28,022,598,412)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,086,250,000
18,259,155,319

보증금의 감소
17,000,000
47,000,000

대여금의 감소
5,000,000
0

기타금융자산의 감소
4,800,000,000
13,230,000,000

유형자산의 처분
3,234,250,000
4,974,655,319

정부보조금의 수령
30,000,000
7,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,649,597,097)
(46,281,753,731)

기타금융자산의 증가
(6,000,000,000)
(6,008,100,000)

대여금의 증가
0
(5,000,000)

유형자산의 취득
(9,606,597,097)
(40,181,214,731)

보증금의 증가
(43,000,000)
(87,439,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,371,185,445)
23,939,896,921

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,890,521,713
67,962,332,678

단기차입금의 차입
34,890,521,713
24,162,332,678

장기차입금의 차입
0
23,800,000,000

전환사채의 발행
0
20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,261,707,158)
(44,022,435,757)

단기차입금의 상환
(39,766,871,158)
(38,392,251,517)

장기차입금의 상환
(400,000,000)
(2,570,579,707)

전환사채발행비용의 지급
0
(89,092,240)

자기주식의 취득
0
(1,992,433,830)

리스부채의 지급
(94,836,000)
(82,052,563)

배당금의 지급
0
(896,025,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(381,969)
98,556,801

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감
(156,626,632)
2,375,117,437

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
6,966,556,128
4,591,438,691

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
6,809,929,496
6,966,556,128

※ 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조
(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제25조(
소집지와 개최방식
)

①(현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 개정 상법 제542조의14, 제542조의15 전자주주총회 도입 여부에 따른 개정

제31조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 행사)

①~②(현행과 같음)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

- 개정 상법 제368조 대리권 증명을 서면또는 전자문서로 가능하게 하는 개정사항 반영

제34조(이사의 수)

회사는 이사를 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사는 이사를 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

- 개정 상법 제542조의8 사외이사의 명칭 변경 및 인원수 비율 변경 개정내용 반영

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관에 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 선량한 관리자의 주의로서 그 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설해서는 안 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관에 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~④ (현행과 같음)

- 개정 상법 제382조의3 이사의 충실의무 확대 개정내용 반영

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 개정 상법 제542조의8 사외이사 명칭 변경 개정내용 반영

(신설)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용)

① 제34조, 제39조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 개정 상법 시행일 적용

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 상근감사 이한규 신규 선임 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이한규
1965.04.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이한규
-
2024.01~2025.12
윈팩(주) 고문
해당사항 없음

2012.02~2024.01
윈팩(주) 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이한규 감사 후보자는 상장법인 등에서 재직한 경험 등 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 보유한 전문가로서, 당사의 재무 및 리스크 관리 강화와 지속적으로 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영 활동에 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 추천함.

확인서

3. 감사후보자_이한규_확인서_1.jpg
이한규 감사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,249백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,065백만원

최고한도액
2,149백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
60백만원