씨티케이 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 씨티케이

주주총회소집공고
6.0
(주)씨티케이

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 씨티케이

대 표 이 사 :
정인용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로234

(전 화) 02-6283-7200

(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이종호

(전 화) 02-6283-7200

주주총회 소집공고

(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법542조의4 및 정관20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -

1. 개최일시: 2026년 03월 30일(월) 오전 09:00

2. 개최장소: 서울시 서초구 효령로 234, CTK 사옥 지하 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고안건① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건○ 제1호 의안: 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - (이익잉여금처분계산서(안) 포함) * 현금배당: 보통주 1주당 110원(차등배당)○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)- 제3-1호: 사내이사 정인용 선임의 건 (재선임)- 제3-2호: 사외이사 이준우 선임의 건 (재선임)○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인, 주주 본인의 신분증 사본), 대리인 신분증(※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.)

6. 경영참고사항

상법 제542조의4의 ③항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2026년 02월 27일 주식회사 씨티케이 대표이사 정 인 용 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황종규(출석률: 100%)
이준우(출석률: 100%)
김영남(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025-02-17
제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 씨티케이 결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성
-

제2호 의안: 제24기 씨티케이 현금배당 결의의 건(현금배당 1주당 100원(차등배당)/ 총 배당금: 1,500,554,400원)
찬성
찬성
-

제3호 의안: 씨티케이 이사회 규정 일부 개정 결의의 건
찬성
찬성
-

2차
2025-02-27
제1호 의안: 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 주식회사 씨티케이 정기주주총회 소집 결의의 건가. 보고안건 : 1) 감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리 운영실태보고나. 부의안건○제 1호 의안:제 24기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 100원(차등배당)○제 2호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건○제 3호 의안:이사 선임의 건 - 사외이사 1명 / 후보자: 김영남(신규선임)○제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 총 이사 수:5명(사외이사 수:3명), 보수한도: 2,000,000,000원○제 5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 총 감사의 수:1명, 보수한도: 100,000,000원
찬성
찬성
-

제2호 의안: 임원배상책임보험 가입의 건
찬성
찬성
-

3차
2025-11-12
○제 1호 의안: 제1회차 자기 전환사채 만기 전 일부 취득의 건 (취득금액: 500,000,000원)
찬성
찬성
찬성

주1) 2025년 03월 28일 제24기 정기주주총회를 통해 김영남 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
72
24
-

※ 주총승인금액은 2025년 3월 28일 제24기 정기 주주총회 결의를 통해 승인된 금액으로 사외이사 포함 전체 등기이사를 대상으로 하며, 지급총액은 2025.01.01~2025.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 화장품 산업화장품 산업은 화장품을 개발, 제조, 수입, 판매하는 산업입니다. 현재 화장품 산업은디지털 기반의 매체와 온라인 유통 채널이 다변화되면서 '패스트 뷰티' 시대가 도래했으며, 현재는 온라인을 기반으로 다양한 인디 화장품 브랜드가 빠르게 성장하고 있습니다.또한 윤리 소비, 착한 소비, 환경 및 동물 보호 등에 대한 소비자 인식이 확산되면서, 환경을 고려한 '클린 뷰티(Clean Beauty)'를 추구하는 소비자가 증가하고 있으며, 성분과 내용물뿐만 아니라 포장재로도 확대되며, 화장품 기업들은 '제로 웨이스트(Zero Waste)'를 적극 추진하고 있습니다.더 나아가 오늘날의 소비자는 더 이상 기업이 제공하는 옵션 안에서 소비하는 수동적인 소비가 아닌 피부진단을 통한 맞춤형 화장품을 추구하기 시작하였고 이에 데이터를 기반으로 한 맞춤형 화장품 기획 및 R&D 역량이 점차 중요해지고 있습니다.이처럼 화장품 산업은 경제, 문화, 사회적으로 변화하는 세계적인 트렌드에 발맞춰 빠르게 성장하고 있으며, 이러한 신속한 산업 환경 변화에 따라 화장품 산업은 글로벌 경제 위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장을 창출할 것으로 기대됩니다.

(2) 산업의 성장성국내 뿐만 아니라 전 세계 주요 수출대상국 시장의 지속적인 소득향상으로 화장품이 사치재에서 필수재로 변화하였으며 외모에 대한 관심도가 높아짐에 따라서 소비층 확대 및 소비금액 증가세 나타나고 있습니다.소비층이 20~50대 여성에서 청소년, 남성, 고령층으로 확대되고 있으며 미백, 안티에이징(Anti-aging)과 같은 기능성 화장품 뿐만 아니라 자외선 차단제와 같은 OTC 시장에서도 지속적인 확대가 이어질 것으로 예상됩니다.특히 새로운 소비 트렌드 부상과 기존 글로벌 대형 브랜드 중심의 시장에서 다품종 소량생산 방식으로 신예 젊은 스타트업 브랜드들이 빠르게 시장에 진출하는 등 산업 자체에 패러다임이 바뀌는 전환점에 들어선 것으로 예측됩니다.(3) 경기변동의 특성화장품산업은 과거 경기의 영향과 직접적인 상관관계가 있는 전형적인 내수산업으로내수소비 등의 국내 경기지표와 화장품산업의 성장세가 유사한 트렌드를 보여왔으나경제성장과 더불어 국민의 생활수준 및 소득수준의 향상, 제품과 유통채널의 다양화 등으로 인해 화장품을 필수재로 인식하는 경향이 강해지며 경기 변동에 비탄력적으로 움직이고 있습니다.(4) 계절적 특성전통적인 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있어서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매가 하락하여 연중 S자형 매출구조를 보이고 있습니다. 여름철에는 스킨, 로션 등의 기초화장품 수요가 줄어들게 됨에 따라 화장품 산업은 통상적으로 6~8월은 비수기이며, 겨울철에는 기초화장품 수요 확대에 따라 성수기인 특징이 있습니다. 하지만, 최근에 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하고 개발되고 보편화되면서 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.색조화장품의 경우 기초 화장품과는 다르게 계절의 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되며 문화와 디자인, 마케팅 요인이 제품의 소비에 강한 영향을 미치는 바, 계절적 요인에 변동이 적은 경향이 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등화장품이란 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 기타이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 적용이 경미한 것을 말하며「약사법」 제2조 제4호의 의약품에 해당하는 물품을 제외하고 있습니다.국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등12개의 유형으로 분류되어 오다, 2017년7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여 13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 미백, 주름개선, 피부를 곱게태워주거나 자외선차단 기능의 화장품 등3개의 유형으로 분류되고 있습니다.[국내 일반 화장품 유형 분류]

순번
화장품의 유형
해당 품목

1
3세 이하의영유아용 제품류
영·유아용 샴푸, 린스, 영·유아용 로션, 크림, 오일, 영·유아 인체 세정용 제품, 영·유아 목욕용 제품

2
목욕용 제품류
목욕용 오일·정제·캡슐, 목욕용 소금류, 버블 배스(bubble baths), 그 밖의 목욕용 제품류

3
인체 세정용 제품류
폼 클렌저(foam cleanser), 바디 클렌저(body cleanser), 액체 비누(liquid soaps), 화장비누(고체 형태의 세안용 비누), 외음부 세정제, 물휴지(다만, 식품접객업의 영업소에서 손을 닦는 용도 등으로 사용할 수 있도록 포장된 물티슈와 장례식장 또는 의료기관 등에서 시체(屍體)를 닦는 용도로 사용되는 물휴지는 제외), 그 밖의 인체 세정용 제품류

4
눈 화장용 제품류
아이브로 펜슬(eyebrow pencil), 아이 라이너(eye liner), 아이 섀도(eye shadow), 마스카라(mascara), 아이 메이크업 리무버(eye make-up remover), 속눈썹용 퍼머넌트 웨이브(eye-lash permanent wave), 그 밖의 눈 화장용 제품류

5
방향용 제품류
향수, 콜롱(cologne), 그 밖의 방향용 제품류

6
두발 염색용 제품류
헤어 틴트(hair tints), 헤어 컬러스프레이(hair color sprays), 염모제, 탈염·탈색용 제품, 그 밖의 두발 염색용 제품류

7
색조 화장용 제품류
볼연지, 페이스 파우더(face powder), 리퀴드(liquid)·크림·케이크 파운데이션(foundation), 메이크업 베이스(make-up bases), 메이크업 픽서티브(make-up fixatives), 립스틱, 립라이너(lip liner), 립글로스(lip gloss), 립밤(lip balm), 바디페인팅(body painting), 페이스페인팅(facd painting), 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류

8
두발용 제품류
헤어 컨디셔너(hair conditioners), 헤어 트리트먼트(hair treatment), 헤어 팩(hair pack), 린스, 헤어 토닉(hair tonics), 헤어 에센스(hair essence), 헤어 크림·로션, 헤어 오일, 포마드(pomade), 헤어 스프레이·무스·왁스·젤, 헤어 그루밍 에이드(hair grooming aids), 샴푸, 헤어 퍼머넌트 웨이브(hair permanent wave), 헤어 스트레이트너(hair straightner), 흑채, 그 밖의 두발용 제품류

9
손발톱용 제품류
베이스코트(basecoats), 언더코트(under coats), 네일폴리시(nail polish), 네일에나멜(nail enamel), 탑코트(topcoats), 네일 크림·로션·에센스·오일, 그 밖의 손발톱용 제품류

10
면도용 제품류
애프터셰이브 로션(aftershave lotions), 프리셰이브 로션(preshave lotions), 셰이빙 크림(shaving cream), 셰이빙 폼(shaving foam), 그 밖의 면도용 제품류

11
기초화장용 제품류
수렴·유연·영양 화장수(face lotions), 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더, 바디 제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손·발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

12
체취 방지용 제품류
데오도런트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

13
체모 제거용 제품류
제모제, 제모왁스, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료) 「화장품법」 시행규칙 (식품의약품안전처고시 제2024-51호, 2024. 9. 24. 발령·시행) 별표 1)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 뷰티 산업 전 영역에 걸친 서비스를 풀 턴키(Full-Turnkey) 형태로 제공하는 화장품 플랫폼 기업으로, 제품 기획-디자인-개발-생산-패키징-검수-마케팅-물류에이르는 전 과정을 종합적으로 지원하고 있습니다. 씨티케이는 독창적인 제품을 생산하고자 하는 니즈를 가진 브랜드에게 콘셉트, 타깃 소비자, 시장 포지셔닝에 맞는 제품 기획을 선행하여 제공하고, 그 기획에 가장 적합한 기술력과 생산 역량을 가진 파트너와 생산을 진행합니다. 이를 통해 각 브랜드가 고유한 아이덴티티를 유지하면서도 품질과 효율성을 모두 확보할 수 있는 맞춤형 솔루션을 제공하며 브랜드 아이덴티티 구현에 일조하고 있습니다. 씨티케이는 설립 초기부터 무공장 모델로 사업을 영위하고 있으며, 이는 긴밀히 구축한 우수한 파트너 네트워크 협력으로 이루어졌습니다2021년 상반기에는 디지털 뷰티 플랫폼 ‘CTKCLIP’을 성공적으로 론칭하고 전 세계 고객들과 소통하고 있습니다. 고객들은 손쉽게 온라인상에서 화장품 개발을 위한 기획, 포뮬러·패키지·디자인의 맞춤 개발을 의뢰할 수 있기 때문에 글로벌 브랜드, 인디 브랜드, 스타트업 모두가 시공간의 제약 없이 제품 출시가 가능합니다. 이 과정에서 기존 오프라인 중심의 영업 구조와 디지털 확장성, 효율성의 시너지가 발생하며 글로벌 매출 성장의 기반을 강화하였습니다.당사는 북미를 비롯한 글로벌 OTC 시장을 타깃하기 위해 미국 내 FDA에 등록된 OTC 제조시설을 인수하였습니다. 한국에서 자외선차단제는 화장품에 속하지만 미국에서 일반의약품(Over-the-Counter, OTC)은 처방전 없이 일반 대중이 사용할 수 있는 안전하고 유효성 있는 의약품으로 분류되며, FDA의 cGMP(Current Good Manufacturing Practice) 기준에 따라 엄격한 수준의 제조 및 품질 관리를 받아야 합니다.선크림, 선세럼 뿐 아니라 비듬샴푸, 여드름제품, SPF가 들어간 베이스 메이크업(파운데이션, CC크림)과 립 제품들도 모두 OTC로 분리됩니다. 당사는 FDA에 등록이 완료된 OTC 화이트라벨 제품을 보유하고 있어, 브랜드사들은 이를 이용하여 생산 리드타임 단축과 제품 개발에 들어가는 초기 비용 감소 그리고 OTC 생산에 따른 규제 리스크를 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 실질적 고객 가치를 실현함으로써 고객사의 안정적이고 효과적인 북미 시장 진출과 사업 확장을 지원하고 있습니다.현재 CTK 그룹은 뷰티 산업의 전 과정을 아우르는 유기적 사업 구조를 구축하고 있습니다. 자회사 컴플리톤(Completone)은 브랜드 전략 수립부터 디자인까지 포함한 브랜딩 서비스를 제공하고, 본사 CTK는 OEM/ODM 기반의 제품 기획 및 외주 생산서비스를 수행하고 있습니다. CTK OTC LABORATORIES는 OTC 제품의 현지 생산을 담당하며, CTK USA INC는 미국 내 3PL 풀필먼트 서비스를 운영하고 있습니다. CTK Research and Development Canada는 생분해 소재 연구개발(R&D)을 담당하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분경영진은 자원배분과 성과평가를 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제공하는 서비스 측면에서 CTKCLIP 사업부문, 친환경 소재 사업부문, 기타 사업부문, 임대사업부문으로 구분하여 사업부문의 경영성과를 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사와 동일한 사업구조를 가진 경쟁업체가 없기에 국내 시장 점유율을 산정할 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품은 소비 트렌드에 민감하며, 계절에 따른 수요 변화와 고객별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 빠르게 변하는 소비자의 수요에 부합하는 차별화된 제품을 적기에 개발 및 출시하고 브랜드 이미지를 구축할 수 있는 역량과 더불어 안정적인 재무구조 확보도 중요한 산업입니다. 또한, 화장품은 인간의 건강과 아름다움에 대한 효익을 제공하는 영역이기에, 연구, 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적인 제약과 엄격한 기준이 적용될 수있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표와 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25 (당) 기말
2025년 12월 31일 현재

제24 (전) 기말

2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨티케이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25 (당) 기말
제24 (전) 기말

자산

유동자산

68,267,579,878

77,475,741,296

현금및현금성자산
9,480,596,377

31,484,224,863

단기금융예치금
8,683,618,678

3,576,000,000

매출채권
26,117,795,406

23,012,161,976

기타채권
3,828,954,539

3,941,777,770

재고자산
7,378,741,765

5,449,206,364

기타유동자산
6,318,048,235

4,324,333,431

기타유동금융자산
6,049,785,978

5,687,636,612

당기법인세자산
410,038,900

400,280

비유동자산

188,540,352,120

113,703,510,178

장기금융예치금
1,648,349,740

-

기타비유동채권
3,152,941,673

4,064,113,917

기타비유동자산
-

722,997

기타비유동금융자산
43,079,184,215

37,305,744,771

관계기업투자자산
13,097,927,904

12,304,848,564

유형자산
71,075,043,104

41,036,649,335

무형자산
3,111,160,624

1,367,380,516

사용권자산
41,400,801,999

2,836,208,151

투자부동산
1,205,453,341

3,610,315,620

이연법인세자산
10,612,129,532

10,900,191,578

순확정급여자산
157,359,988

277,334,729

자산총계

256,807,931,998

191,179,251,474

부채

유동부채

38,109,826,224

32,347,314,442

매입채무
11,041,333,202

8,465,252,842

단기차입금
5,863,275,442

535,788,964

기타지급채무
4,972,680,398

2,967,850,690

리스유동부채
2,447,576,174

1,951,156,615

기타유동부채
5,550,565,380

5,563,480,313

유동파생상품부채
1,734,395,628

5,534,686,756

유동전환사채
6,500,000,000

6,529,130,656

당기법인세부채
-

799,967,606

비유동부채

72,457,237,459

2,313,721,829

장기차입금
31,333,542,897

1,037,894,145

리스비유동부채
40,772,563,913

1,086,073,326

기타비유동부채
148,399,158

130,636,836

순확정급여부채
1,504,229

58,118,877

이연법인세부채
974,799

998,645

비유동충당부채
200,252,463

-

부채총계

110,567,063,683

34,661,036,271

자본

자본금
9,670,795,500

9,670,795,500

주식발행초과금
114,545,867,046

114,545,867,046

기타자본구성요소
(7,308,402,295)

(7,308,402,295)

기타포괄손익누계액
2,650,294,617

3,893,058,465

이익잉여금
28,282,865,402

36,989,474,847

지배기업 소유주지분

147,841,420,270

157,790,793,563

비지배지분

(1,600,551,955)

(1,272,578,360)

자본총계

146,240,868,315

156,518,215,203

부채와자본총계

256,807,931,998

191,179,251,474

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제25 (당) 기
제24 (전) 기

매출액
89,230,284,535
83,598,956,255

매출원가
(54,021,316,329)
(51,196,148,374)

매출총이익
35,208,968,206
32,402,807,881

판매관리비
(41,038,390,755)
(32,267,868,708)

영업이익
(5,829,422,549)
134,939,173

기타수익
1,194,233,660
649,321,727

기타비용
(1,370,400,192)
(2,787,274,052)

금융수익
11,993,900,800
13,716,201,060

금융비용
(13,962,020,949)
(12,878,103,997)

지분법손실
697,965,194
(3,518,159,382)

관계기업투자자산평가손실
697,965,194
(3,518,159,382)

법인세비용차감전순이익(손실)
(7,275,744,036)
(4,683,075,471)

법인세비용(수익)
158,478,978
(936,695,002)

당기순이익(손실)
(7,434,223,014)
(3,746,380,469)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(74,313,282)
(137,498,300)

순확정급여부채의 재측정요소
(74,313,282)
(137,498,300)

당기손익으로 재분류되는 항목
(1,268,256,192)
2,279,481,203

지분법자본변동
-
(191,964,402)

해외사업장외화환산차이

(1,268,256,192)
2,471,445,605

당기세후기타포괄이익
(1,342,569,474)
2,141,982,903

총포괄손익
(8,776,792,488)
(1,604,397,566)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,131,988,675)
(3,267,723,828)

비지배지분
(302,234,339)
(478,656,641)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(8,448,818,893)
(1,092,498,386)

비지배지분
(327,973,595)
(511,899,180)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(378)
(173)

연 결 자 본 변 동 표

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024. 1. 1(전기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(8,474,337,519)
1,581,680,162
41,862,655,936
159,186,661,125
(694,265,692)
158,492,395,433

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,267,723,828)
(3,267,723,828)
(478,656,641)
(3,746,380,469)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(136,152,861)
(136,152,861)
(1,345,439)
(137,498,300)

지분법자본변동
-
-
-
(191,964,402)
-
(191,964,402)
-
(191,964,402)

해외사업장환산차이
-
-
-
2,503,342,705
-
2,503,342,705
(31,897,100)
2,471,445,605

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(1,469,304,400)
(1,469,304,400)
-
(1,469,304,400)

주식보상비용
-
-
700,100,339
-
-
700,100,339
-
700,100,339

전환사채의 발행
-
-
399,421,397
-
-
399,421,397
-
399,421,397

주식선택권의 소멸
-
-
66,413,488
-
-
66,413,488
(66,413,488)
-

2024. 12. 31(전기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,308,402,295)
3,893,058,465
36,989,474,847
157,790,793,563
(1,272,578,360)
156,518,215,203

2025. 1. 1(당기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,308,402,295)
3,893,058,465
36,989,474,847
157,790,793,563
(1,272,578,360)
156,518,215,203

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(7,131,988,675)
(7,131,988,675)
(302,234,339)
(7,434,223,014)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(74,066,370)
(74,066,370)
(246,912)
(74,313,282)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
(1,242,763,848)
-
(1,242,763,848)
(25,492,344)
(1,268,256,192)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금
-
-
-
-
(1,500,554,400)
(1,500,554,400)
-
(1,500,554,400)

주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 소멸
-
-
-
-
-
-
-
-

2025. 12. 31(당기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(7,308,402,295)
2,650,294,617
28,282,865,402
147,841,420,270
(1,600,551,955)
146,240,868,315

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 24 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25 (당) 기
제24 (전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(8,218,656,050)

(7,198,367,534)

당기순이익(손실)
(7,434,223,014)

(3,746,380,469)

비현금항목의 조정(주석 29)
11,381,431,177

11,712,642,657

운전자본의 조정(주석 29)
(11,167,828,328)

(15,509,416,054)

이자수취
1,764,547,707

2,434,061,778

이자지급
(1,517,211,505)

(1,069,976,363)

배당금의수취
938,419

359,553,768

법인세의 환급(납부)
(1,246,310,506)

(1,378,852,851)

투자활동으로 인한 현금흐름

(44,054,285,956)

24,372,587,591

단기금융예치금의 감소
4,491,486,486

13,649,442,083

단기금융예치금의 증가
(9,424,743,444)

(3,476,018,357)

단기대여금의 감소
979,482,673

3,299,415,000

단기대여금의 증가
(743,836,075)

(4,133,184,000)

기타금융자산의 처분
6,842,123,992

25,523,430,273

기타금융자산의 취득
(13,515,329,040)

(9,078,176,941)

유형자산의 처분
123,277,944

58,509,546

유형자산의 취득
(25,223,884,142)

(1,739,399,607)

무형자산의 처분
8,988,502

-

무형자산의 취득
(822,194,117)

(349,661,233)

사용권자산의 취득
(9,009,764)

-

장기금융예치금의 감소
-

2,530,910,111

장기금융예치금의 증가
(1,633,783,517)

-

보증금의 감소
45,300,000

5,728,716

보증금의 증가
(62,608,048)

(184,545,000)

선급금의 증가
(1,100,000,000)

-

장기대여금의 증가
(107,273,925)

(60,000,000)

장기대여금의 감소
-

96,000,000

관계기업투자자산의 처분
557,937,605

423,137,000

관계기업투자자산의 취득
-

(2,193,000,000)

사업결합으로 인한 현금유입액
(4,460,221,086)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

30,965,255,943

(3,753,934,168)

단기차입금의 상환
(939,950,132)

(9,919,601,940)

단기차입금의 증가
6,148,449,026

1,837,027,907

장기차입금의 증가
30,393,615,519

1,035,161,127

리스부채의 상환
(2,441,628,897)

(2,237,216,862)

장기차입금의 감소
(215,875,173)

-

보증금의 증가
21,200,000

-

배당금의 지급
(1,500,554,400)

(1,469,304,400)

전환사채의 발행
-

7,000,000,000

전환사채의 상환
(500,000,000)

-

현금및현금성자산의 순증감

(21,307,686,063)

13,420,285,889

현금및현금성자산의 환율변동효과

(695,942,423)

1,192,071,256

기초의 현금및현금성자산

31,484,224,863

16,871,867,718

기말의 현금및현금성자산

9,480,596,377

31,484,224,863

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기
2025년 12월 31일 현재

제 24(전) 기

2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨티케이
(단위: 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

유동자산

53,985,987,865

71,314,878,346

현금및현금성자산
6,059,220,057

27,381,655,937

단기금융예치금
5,656,934,743

3,576,000,000

매출채권
23,845,186,968

20,691,443,301

기타채권
2,905,992,337

7,314,005,732

재고자산
3,612,321,565

3,774,402,434

기타유동자산
5,447,344,877

2,889,734,330

기타금융자산
6,049,785,978

5,687,636,612

파생상품자산
-

-

당기법인세자산
409,201,340

-

비유동자산

169,350,428,665

138,336,812,498

장기금융예치금
-

-

기타채권
654,809,789

852,763,451

기타금융자산
44,973,031,192

38,013,499,896

종속기업투자
71,929,108,435

45,343,008,435

관계기업 및 공동기업투자
7,686,996,319

9,169,766,242

유형자산
34,567,651,783

34,974,905,488

사용권자산
698,107,658

1,098,544,282

투자부동산
2,527,563,457

3,938,526,130

무형자산
2,663,540,808

942,979,938

이연법인세자산
3,492,259,236

3,724,760,910

순확정급여자산
157,359,988

277,334,729

기타비유동자산
-

722,997

자산총계

223,336,416,530

209,651,690,844

부채

유동부채

25,047,459,757

28,688,284,608

매입채무
9,076,377,741

7,400,220,449

기타지급채무
2,665,373,001

2,764,602,578

기타금융부채(유동)
17,218,142

-

리스유동부채
426,475,734

398,255,630

기타유동부채
4,627,619,511

5,281,482,023

파생상품부채
1,734,395,628

5,534,686,756

당기법인세부채
-

779,906,516

전환사채
6,500,000,000

6,529,130,656

비유동부채

20,383,271,839

1,738,878,245

장기차입금
20,000,000,000

1,000,000,000

리스비유동부채
234,872,681

608,241,409

기타비유동부채
148,399,158

130,636,836

부채총계

45,430,731,596

30,427,162,853

자본

자본금
9,670,795,500

9,670,795,500

주식발행초과금
114,545,867,046

114,545,867,046

기타자본
(5,336,938,804)

(5,336,938,804)

이익잉여금
59,025,961,192

60,344,804,249

자본총계

177,905,684,934

179,224,527,991

부채와자본총계

223,336,416,530

209,651,690,844

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이
(단위: 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

매출액
67,858,176,256
69,505,721,686

매출원가
43,128,744,931
(44,513,416,894)

매출총이익
24,729,431,325
24,992,304,792

판매관리비
21,809,668,121
(21,425,934,416)

영업이익
2,919,763,204
3,566,370,376

기타수익
937,079,366
566,843,205

기타비용
3,143,189,707
(3,823,149,779)

금융수익
11,708,661,909
14,091,046,177

금융원가
11,879,811,837
(13,016,997,913)

법인세비용차감전 당기순이익
542,502,935
1,384,112,066

법인세수익(비용)
289,162,965
1,183,302,816

당기순이익
253,339,970
2,567,414,882

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(71,628,627)
(122,869,415)

순확정급여부채의 재측정요소
(71,628,627)
(122,869,415)

당기손익으로 재분류되는 항목

-

당기세후기타포괄손익
(71,628,627)
(122,869,415)

당기총포괄이익
181,711,343
2,444,545,467

기본주당순손익
13
136

희석주당순손익
13
136

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
총계

2024.01.01(전기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(6,436,460,540)
59,369,563,182
177,149,765,188

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,567,414,882
2,567,414,882

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(122,869,415)
(122,869,415)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행
-
-
399,421,397
-
399,421,397

주식보상비용
-
-
700,100,339
-
700,100,339

배당금
-
-
-
(1,469,304,400)
(1,469,304,400)

2024.12.31(전기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(5,336,938,804)
60,344,804,249
179,224,527,991

2025.01.01(당기초)
9,670,795,500
114,545,867,046
(5,336,938,804)
60,344,804,249
179,224,527,991

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
253,339,970
253,339,970

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(71,628,627)
(71,628,627)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
(1,500,554,400)
(1,500,554,400)

2025.12.31(당기말)
9,670,795,500
114,545,867,046
(5,336,938,804)
59,025,961,192
177,905,684,934

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 24(전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 씨티케이
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,588,054,160)

(3,497,551,242)

당기순이익
253,339,970

2,567,414,882

비현금항목의 조정 (주석 29)
6,546,636,744

5,832,584,202

운전자본의 조정 (주석 29)
(9,623,802,234)

(13,085,849,369)

이자수취
1,024,587,257

2,251,098,580

이자지급
(564,188,116)

(48,099,106)

배당금수령
938,419

359,553,768

법인세 납부(환급)
(1,225,566,200)

(1,374,254,199)

투자활동으로 인한 현금흐름

(34,215,375,518)

9,290,916,003

단기금융예치금의 감소
4,465,750,000

13,649,442,083

단기금융예치금의 증가
(6,398,684,743)

(3,476,018,357)

단기대여금의 감소
5,502,816,673

4,899,415,000

단기대여금의 증가
(1,332,726,075)

(6,442,000,000)

기타금융자산의 처분
6,842,123,992

25,523,430,273

기타금융자산의 취득
(13,465,551,340)

(8,807,371,806)

유형자산의 처분
-

58,509,546

유형자산의 취득
(816,779,227)

(1,630,957,154)

무형자산의 취득
(738,838,478)

(45,735,693)

장기금융예치금의 감소
-

2,530,910,111

장기금융예치금의 증가
-

-

보증금의 감소
-

-

보증금의 증가
(38,050,000)

(184,545,000)

장기대여금의 증가
(107,273,925)

(60,000,000)

장기대여금의 감소
-

96,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

-

종속기업투자자산의 취득
(27,586,100,000)

(15,050,300,000)

관계기업투자주식의 처분
557,937,605

423,137,000

관계기업투자자산의 취득
-

(2,193,000,000)

선급금의 증가
(1,100,000,000)

-

파생상품금융자산
-

-

재무활동으로 인한 현금흐름

16,609,562,372

6,140,680,159

리스부채의 상환
(411,083,228)

(390,015,441)

장기차입금의 차입
19,000,000,000

1,000,000,000

보증금의 증가
21,200,000

전환사채의 발행
(500,000,000)

7,000,000,000

배당금의 지급
(1,500,554,400)

(1,469,304,400)

현금및현금성자산의 순증감

(21,193,867,306)

11,934,044,920

현금및현금성자산의 환율변동효과

(128,568,574)

1,016,790,084

기초의 현금및현금성자산

27,381,655,937

14,430,820,933

기말의 현금및현금성자산

6,059,220,057

27,381,655,937

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31까지)

제 24기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31까지)

(단위 : 원 )

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

57,484,199,928

58,953,098,425

전기이월미처분이익잉여금
57,302,488,585

56,508,552,958

확정급여제도의 재측정요소 변동액
(71,628,627)

(122,869,415)

당기순이익
253,339,970

2,567,414,882

Ⅱ.이익잉여금처분액

1,857,891,519

1,650,609,840

이익준비금
168,899,229

150,055,440

사업확장적립금

배당금
1,688,992,290

1,500,554,400

가. 현금배당

주당배당금(율)

보통주 : 당기 110원 (22%) 전기 100원 (20%)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

55,626,308,409

57,302,488,585

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제25(당)기
제24(전)기

주당배당금(원)
110
100

배당총액(원)
1,688,992,290
1,500,554,400

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되,필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조 (소집지)
①

(현행과 같음)
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 및 제542조의15 개정에 따라, 회사가 전자적 방법을 활용한 주주총회 개최 방식을 선택할 수 있도록 정관상 근거를 마련하기 위함.

제24조 (주주의 의결권)① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는 서면을 의장에게 제출하여야 한다.

제24조 (주주의 의결권)① (현행과 같음)② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을행사함에는 표결전에 그 권한을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 의장에게 제출하여야 한다.

상법 제368조 개정에 따라, 주주의 대리권 증명 방식을 서면 또는 전자문서로 확대하여 의결권 행사 절차를 개정 법령에 맞게 정비하기 위함.

제29조 (이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요 건에 미달하 게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도 록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)① 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고,
독립이사
는 이사총수의

3
분
의
1
이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 제542조의8 개정에 따라 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회 내 독립이사 비율 기준을 개정 법령에 부합하도록 조정하기 위함.

제36조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아 니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제36조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ (현행 제2항과 같음)④ (현행 제3항과 같음)⑤ (현행 제4항과 같음)

상법 제382조의3 개정에 따라, 이사의 충실의무 범위를 회사에서 회사 및 주주 전체로 확대하여 주주이익 보호 원칙을 명확히 하기 위함.

<신설>
부칙1. 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 개정 시행한다.2. 제1항에도 불구하고, 제21조(소집지) 및 제24조(주주의 의결권)의 개정규정은 표준정관의 권고에 따라 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. 제1항에도 불구하고, ① 제29조(이사의 수)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 관련 법률(제20991호) 부칙에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

상법 시행시기 및 경과규정

반영

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정인용
1972. 12. 17
사내이사
미해당
본인
이사회

이준우
1970. 08. 13
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정인용
(주)씨티케이 대표이사
2004~2008
(前) 비디비치코스메틱 이사
-

2003~
(現) 씨티케이 대표이사

이준우
Kong Hing Agency Ltd. 대표이사
1992~1995
(前) 이토추인터네셔널 미국법인
-

1997~1999
(前) 보스턴컨설팅그룹 Consultant

1999~2000
(前) AIG Investment Corp., Seoul Manager

2019~
(現) (주)올가니카 사외이사

2002~
(現) Kong Hing Agency Ltd. 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정인용
없음
없음
없음

이준우
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다.

- 아 래 -1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 수행한다.2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다.3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다.4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사가주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다.5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도 기여하도록 노력한다.6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립적인 지위에서 의사결정을 한다.7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

O 정인용 사내이사 후보자 추천사유

동 후보자는 씨티케이의 대표이사로 재임하며 회사의 경영 전반을 총괄하고 주요 의사결정을 수행해 왔습니다. 산업에 대한 이해와 축적된 경영 경험을 바탕으로 회사의 사업 운영을 안정적으로 이끌어 왔으며, 책임 있는 리더십을 통해 조직의 지속적인 발전에 기여해 왔습니다. 이에 동 후보자가 향후에도 회사의 안정적인 경영과 기업가치 제고를 견인할 적임자라고 판단하여 사내이사로 재선임하고자 추천합니다.

O 이준우 사외이사 후보자 추천사유

동 후보자는 관련 법령 및 당사가 정한 사외이사 자격요건을 충족하고 있습니다. 또한 현재 Kong Hing Agency Ltd.의 대표이사로 재직하며 회사의 내부 사정에 대한 이해도가 높고, 풍부한 경영 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 의사결정의 객관성과 전문성 제고에 기여할 수 있는 인물입니다. 이에 건전한 경영과 회사의 지속가능한 성장 및 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확 인 서_정인용 사내이사 후보자_1.jpg
확 인 서_정인용 사내이사 후보자_1

확 인 서_이준우 사외이사 후보자.jpg
확 인 서_이준우 사외이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 ) 명

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 ) 명

실제 지급된 보수총액
539,458,489 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50,150,004원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

* 상기 일정은 제출마감일 기준으로 제출(예정)일보다 빨리 제출될수 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2026년 03월 20일)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.ctkcosmetics.com ※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 당사는 제25기 정기 주주총회와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사일정, 주주총회 개최 1주전 사업보고서 제출 의무 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.