무림페이퍼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 무림페이퍼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
무림페이퍼(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02월 27일

권 유 자:
성 명: 무림페이퍼(주)주 소: 경상남도 진주시 남강로 1003전화번호: 02)512-3340

작 성 자:
성 명: 우태희부서 및 직위: 자금팀 / 과장전화번호: 02)512-3340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
무림페이퍼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

무림페이퍼(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

무림에스피(주)
최대주주
보통주
8,177,996
19.65
최대주주
-

이동욱
특수관계인
보통주
7,877,646
18.93
특수관계인
-

이도균
특수관계인
보통주
5,122,966
12.31
특수관계인
-

이동근
특수관계인
보통주
269,332
0.65
특수관계인
-

정자경
특수관계인
보통주
132,100
0.32
특수관계인
-

계
-
21,580,040
51.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

우태희
보통주
0
직원
직원
-

박세진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 03월 05일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일(09시) ~ 2026년 3월 23일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : (06027)서울시 강남구 강남대로 656 무림페이퍼(주) 자금팀 ·전화번호 : 02-512-3340 ·팩스번호 : 02-3485-1737- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 5일 ~ 3월 24일 제53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 09시

장 소
경상남도 진주시 남강로 1003 본사 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일(09시) ~ 2026년 3월 23일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

: 주주확인용 인증서의 종류(공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 거시 경제 불확실성, 지정학적 갈등이 지속되는 가운데 대내적으로는 인건비, 에너지 비용 등 제조원가 상승, 고금리의 장기화, 환율상승에 따른 고물가 기조가 이어지면서 내수 및 수출이 전반적으로 위축되는 어려운 상황이 지속되었습니다.또한 미국 관세 및 정부 환경정책 불확실성으로 인하여 주요 기업들의 영업 전략 변화가 불가피하였고 투자가 축소되는 등 상당한 혼란을 가져왔습니다.한편, 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문은 내수 경기 둔화에 따른 인쇄용지 수요 감소, 인건비 및 산업용 전기료 등 제조원가 상승으로 전반적으로 부진한 업황이 지속되었으며, 미국 관세 부과 및 유럽 환경 규제 정책 등에 따른 수출 불확실성이 수출 수익성 감소로 이어졌습니다.그러나, 최근 국내 경제성장률의 상향 조정, 내수 회복이 예상됨에 따라 인쇄용지 수요는 점진적 개선을 보일 것으로 예상되며, 수출은 미국 관세에 대한 정부 및 기업 차원의 적극적 대응, 수출 지역 다변화를 통해 영업 불확실성을 해소해 나갈 것으로 예상하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 53 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53 기
제 52 기

자산

Ⅰ. 유동자산

871,932,441,179

921,515,238,909

현금및현금성자산
4,5,6,7
248,760,926,886

233,672,490,474

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
55,599,751,800

47,466,040,617

단기금융상품
4,5
-

31,741,095,891

매출채권
4,5,8,12
220,026,767,113

233,409,961,313

기타채권
4,5,8,12
13,742,450,750

15,684,156,435

당기법인세자산

392,958,710

82,056,694

선급금

7,003,319,010

1,649,949,575

선급비용

2,882,928,777

5,771,653,849

유동파생상품자산
4,5,24
450,399,924

3,950,142,736

유동배출권
15
7,235,529,600

4,945,001,750

반품환불자산
21
151,410,813

172,066,466

재고자산
13
253,117,136,353

263,244,782,679

상각후원가측정대출채권
4,5,9
62,568,861,443

79,725,840,430

Ⅱ. 비유동자산

1,703,117,205,429

1,561,186,435,677

장기금융상품
4,5,7
27,500,000

25,508,019

장기매출채권
4,5,8
15,747,041

-

기타채권
4,5,8
5,133,335,025

3,491,201,720

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
87,875,344,886

84,579,887,268

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
625,008,130

625,008,130

유형자산
14,18
1,406,119,543,713

1,343,217,122,105

사용권자산
12,17
9,154,062,222

8,683,235,401

무형자산
15
7,735,028,697

7,590,096,148

투자부동산
16
26,598,482,987

3,885,453,642

장기선급비용

87,882

449,576

순확정급여자산
23
47,838,278

-

파생상품자산
4,5,24
805,225,443

2,467,469,922

관계기업투자
19
15,975,497,016

19,797,968,934

이연법인세자산
33
19,584,839,573

5,158,726,374

상각후원가측정대출채권
4,5,9
123,419,664,536

81,664,308,438

자산총계

2,575,049,646,608

2,482,701,674,586

부채

Ⅰ. 유동부채

1,137,346,959,680

1,289,858,400,717

매입채무
4,5,11,12
52,985,807,678

71,059,722,031

미지급금
4,5,11,12
67,268,907,468

80,646,748,990

미지급비용
4,5
21,271,361,302

24,228,623,542

예수금

2,473,049,827

2,687,813,485

보증금
4,5
1,688,543,934

1,702,943,934

선수금
12,21
9,648,820,904

3,498,521,281

미지급법인세

4,439,906,286

5,795,419,062

단기차입금
4,5,11,18,20
788,182,298,209

653,434,308,646

유동성장기차입금
4,5,11,18,20
185,756,571,079

443,528,214,812

유동리스부채
4,5,12,17
2,646,792,388

1,833,310,777

유동파생상품부채
4,5,24
-

319,063,463

선수수익

197,449,037

249,252,315

유동성충당부채
22
622,922,889

671,215,952

반품환불부채
21
164,528,679

203,242,427

Ⅱ. 비유동부채

743,721,904,982

468,094,155,315

장기미지급금
4,5
798,751,064

698,507,506

장기미지급비용
4,5
10,591,202,231

7,251,310,513

장기차입금
4,5,11,18,20
589,509,503,569

322,101,857,244

비유동리스부채
4,5,12,17
7,511,582,264

7,796,646,085

순확정급여부채
23
102,123,333,796

97,530,098,108

파생상품부채
4,5,23
874,046,022

-

이연법인세부채
33
32,105,042,559

32,573,106,099

장기임대보증금
4,5
60,000,000

-

장기선수금
21
90,000,000

70,000,000

비유동성충당부채
22
58,443,477

72,629,760

부채총계

1,881,068,864,662

1,757,952,556,032

자본

Ⅰ. 납입자본
1,25

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ. 이익잉여금
26

147,744,166,970

167,970,553,535

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
27

1,791,934,505

2,017,998,922

Ⅳ. 기타자본구성요소
27

140,735,219,952

140,734,900,260

Ⅴ. 비지배지분

262,894,156,045

273,210,361,363

자본총계

693,980,781,946

724,749,118,554

부채및자본총계

2,575,049,646,608

2,482,701,674,586

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53 기
제 52 기

매출액
10,12,21,28
1,266,887,899,425
1,384,380,090,169

매출원가
12,28
1,152,603,393,456
1,181,471,785,538

매출총이익

114,284,505,969
202,908,304,631

판매비와관리비
29
108,333,560,780
113,514,622,090

영업이익
10
5,950,945,189
89,393,682,541

기타수익
31
5,318,349,897
14,992,831,676

기타비용
31
13,748,979,205
9,921,896,038

금융수익
32
39,039,252,583
45,046,706,539

금융비용
32
73,115,500,655
91,459,798,318

관계기업 당기순이익에 대한 지분
19
2,651,906,571
126,978,562

법인세비용차감전순이익(손실)

(33,904,025,620)
48,178,504,962

법인세비용(수익)
33
(9,779,106,861)
(1,167,722,632)

당기순이익(손실)

(24,124,918,759)
49,346,227,594

기타포괄이익(손실)

(309,939,799)
(752,169,820)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
33
(77,859,543)
(1,503,190,417)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(232,080,256)
751,020,597

총포괄이익(손실)

(24,434,858,558)
48,594,057,774

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(15,885,775,135)
40,678,482,253

비지배지분
1
(8,239,143,624)
8,667,745,341

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(16,291,519,982)
40,165,996,993

비지배지분
1
(8,143,338,576)
8,428,060,781

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석 주당순이익(손실)
34
(382)
978

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 53 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 52 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53 기
제 52 기

자산

Ⅰ.유동자산

293,679,924,472

335,296,130,379

현금및현금성자산
4,5,6
85,325,282,976

68,786,386,279

단기금융상품
4,5
-

29,741,095,891

매출채권
4,5,8,12
112,703,325,368

123,501,051,782

기타채권
4,5,8,12
4,640,299,290

7,943,450,595

선급금
12
3,547,053,618

1,914,134,940

선급비용

370,503,013

1,810,781,843

유동파생상품자산
4,5,24
-

3,950,142,736

반품환불자산
21
92,943,248

89,790,908

재고자산
13
87,000,516,959

97,559,295,405

Ⅱ.비유동자산

589,859,395,821

577,452,950,374

장기금융상품
4,5,7
12,000,000

12,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
25,008,130

25,008,130

유형자산
14,18
179,886,841,535

169,516,793,544

사용권자산
17
1,446,056,592

1,793,273,616

무형자산
15
1,213,375,279

1,370,518,711

투자부동산
16
3,857,880,430

3,885,453,642

장기기타채권
4,5,8,12
1,331,821,313

1,155,807,281

파생상품자산
4,5,24
805,225,443

-

종속기업및관계기업투자
11,18,19
394,714,399,158

394,714,399,158

이연법인세자산
33
6,566,787,941

4,979,696,292

자산총계

883,539,320,293

912,749,080,753

부채

Ⅰ.유동부채

357,074,239,433

539,904,264,006

매입채무
4,5,12
23,623,830,945

41,390,599,531

미지급금
4,5,12
28,592,908,779

36,856,617,584

미지급법인세

2,374,325,894

3,855,922,146

미지급비용
4,5
7,871,221,846

7,903,471,173

예수금

1,178,146,084

1,613,960,176

보증금
4,5
122,604,500

362,604,500

선수금
20
571,692,308

196,145,942

단기차입금
4,5,11,18,20
276,645,605,662

262,201,779,558

유동성장기차입금
4,5,11,18,20
14,983,802,081

183,913,352,140

유동리스부채
4,5,11,12,17
516,651,410

461,753,141

유동파생상품부채
4,5,24
-

238,102,263

유동성충당부채
22
471,164,006

445,807,512

반품환불부채
21
99,453,259

98,588,340

금융보증채무
4,5,11
22,832,659

365,560,000

Ⅱ.비유동부채

203,891,085,544

62,306,043,270

장기미지급금
4,5
339,000,000

863,721,000

장기미지급비용
4,5
4,407,427,762

2,993,655,213

장기차입금
4,5,11,18,20
153,022,784,330

14,952,852,350

비유동리스부채
4,5,11,12,17
1,041,935,786

1,463,148,544

순확정급여부채
23
45,076,797,065

42,032,666,163

장기금융보증채무
4,5,11
3,140,601

-

부채총계

560,965,324,977

602,210,307,276

자본

Ⅰ.납입자본
1

140,815,304,474

140,815,304,474

보통주자본금

104,023,275,000

104,023,275,000

주식발행초과금

36,792,029,474

36,792,029,474

Ⅱ.이익잉여금
26

147,941,703,504

135,906,481,665

Ⅲ.기타자본구성요소
27

33,816,987,338

33,816,987,338

자본총계

322,573,995,316

310,538,773,477

부채및자본총계

883,539,320,293

912,749,080,753

포 괄 손 익 계 산 서

제 53 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

무림페이퍼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 53 기
제 52 기

매출액
10,12,21,28
507,492,455,705
535,386,967,926

매출원가
13,28
438,036,258,884
458,914,023,372

매출총이익

69,456,196,821
76,472,944,554

판매비와관리비
29
39,556,148,263
39,625,288,646

영업이익

29,900,048,558
36,847,655,908

기타수익
31
8,525,314,521
10,349,795,981

기타비용
31
1,471,266,712
299,898,859

금융수익
32
17,730,116,854
26,896,189,663

금융비용
32
34,175,754,050
43,651,360,617

법인세비용차감전순이익

20,508,459,171
30,142,382,076

법인세비용
33
3,945,997,902
5,862,610,238

당기순이익

16,562,461,269
24,279,771,838

세후기타포괄이익(손실)

(366,308,430)
(983,048,119)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소

(366,308,430)
(983,048,119)

총포괄이익

16,196,152,839
23,296,723,719

주당이익

기본 및 희석주당순이익
34
398
584

이익잉여금처분계산서

제 53 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 52 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 53 기(처분 예정일: 2026년 3월 24일)
제 52 기(처분 확정일: 2025년 3월 25일)

미처분이익잉여금

127,541,095,180

115,921,966,441

전기이월이익잉여금
111,344,942,341

92,625,242,722

순확정급여부채의 재측정요소
(366,308,430)

(983,048,119)

당기순이익
16,562,461,269

24,279,771,838

이익잉여금 처분액

5,721,280,125

4,577,024,100

이익준비금
520,116,375

416,093,100

배당금현금배당주당배당금(률) 당기: 125원(5%) 전기: 100원(4%)
5,201,163,750

4,160,931,000

차기이월미처분이익잉여금

121,819,815,055

111,344,942,341

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27 조(이사)① ,②, ③ <생략>④
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 하고,
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 27 조(이사)① ,②, ③ <좌동>④
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 하고,
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성 요건 비율 상향

제 29조의 4(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② <생략>

제 29조의 4(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② <좌동>

사외이사의 명칭 변경

제 38 조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 사외이사
로 한다.② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.③,④<생략>⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥,⑦<생략>

제 38 조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 독립이사
로 한다.② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③,④<좌동>⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥,⑦<좌동>

사외이사의 명칭 변경

감사위원의 선·해임 시 최대주주의 의결권 제한

감사위원 분리선임 인원 상향

<신 설>

부 칙 (2026년 3월 24일)제 1 조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.제 2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제27조의 4항, 제29조의4 1항, 제38조의 1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조의 4항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제 3조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의 2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이종철
1975-10-09
사내이사
-
임원
이사회

모철인
1948-11-26
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종철
무림페이퍼㈜경영기획실장
'12~'16'17~'20'21~現

한양대학교 무역학 석사

무림페이퍼(주) 전략기획파트장

무림페이퍼(주) 기획관리팀장, 홍보팀장

무림페이퍼(주) 경영기획실장

-

모철인
무림페이퍼㈜사외이사
~'98'99~'19'23~現
연세대학교 경영대학원 경제학석사현대그룹 근무KEMPOL CORP. 대표이사무림페이퍼(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종철

해당없음

해당없음

해당없음

모철인

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[모철인 후보자]
1. 전문성본 후보자는 경영 및 경제분야 전문가로서 특히 영업 및 마케팅 분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고 관련분야의 전문지식을 통해적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 지속가능경영및 주주가치 제고를 위해 회사의 전략, 마케팅업무에 대해 투명하고 독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 후보자]
이종철 이사 후보는 오랜기간 당사의 경영관리, 전략기획, 홍보, HR 등 관리분야에서 재직하며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 현재 경영기획담당 임원으로서조직관리, 경영내실 강화, ESG관련 업무 추진 등 회사의 성장, 발전에 적극적으로 기여하고 있습니다.위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
[모철인 후보자]
모철인 이사 후보는 경영/경제 분야의 전문가로 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 특히 오랜기간 현대그룹에서 근무한 경험을 바탕으로 해외에서 플라스틱 소재 분야에 대한 법인을 운영한 경험을 보유하고 있어 지난 3년간 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하였으므로 감사위원이 되는 사외이사 후보로 재추천합니다.

확인서

확인서(이사후보_이종철)

확인서(이사후보_모철인)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

모철인
1948-11-26
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

모철인
무림페이퍼㈜사외이사
~'98'99~'19'23~現
연세대학교 경영대학원 경제학석사현대그룹 근무KEMPOL CORP. 대표이사무림페이퍼(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

모철인

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[모철인 후보자]
모철인 감사위원회 위원 후보는 경영/경제 분야의 전문가로서 뛰어난 통찰력과 주요 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행하여 왔습니다.감사위원회 역할이 강화됨에 따라 감사위원회의 다양성을 제고하고 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 감사위원 후보로 재추천합니다.

확인서

확인서(감사위원후보_모철인)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
800백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
499백만원

최고한도액
500백만원