셀바스AI — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 셀바스AI

주주총회소집공고
6.0
셀바스에이아이

주주총회소집공고

2026년 02월 27일

회 사 명 :
주식회사 셀바스에이아이

대 표 이 사 :
곽 민 철

본 점 소 재 지 :
서울 금천구 가산디지털1로 19, 20층

(전 화) 02-852-7788

(홈페이지) http://www.selvasai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략섹터장
(성 명) 김 은 주

(전 화) 02-852-5760

주주총회 소집공고

(제 27기 정기주주총회)

상법 제365조와 정관 제25조에 따라 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2026년 3월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

3. 회의목적사항가. 보고사항○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항○제1호 의안: 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 상법 개정사항 반영 - 기타 오기사항 정정 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건

-제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건※상기 제1호 의안 '제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를한국예탁결제원에위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간2026년 3월 5일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 행사방법

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 사항
- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 2026년 2월 27일 주식회사 셀바스에이아이 대표이사 곽 민 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조진한(출석률: 100%)
민인기(출석률:100 %)
문혜민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025년 02월 14일
제26기 별도 재무제표 및 영업보고서의 승인내부회계관리제로 운영실태 및 평가의 보고
찬성
찬성
-

2
2025년 02월 21일
제26기 연결 재무제표의 승인
찬성
찬성
-

3
2025년 02월 27일
제26기 정기주주총회 소집의 건전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건
찬성
찬성
-

4
2025년 03월 20일
제26기 연결 및 별도 재무제표의 승인
찬성
찬성
-

5
2025년 03월 31일
대표이사 재선임의 건
찬성
-
찬성

6
2025년 03월 31일
2025년 임원보수액 결정의 건
찬성
-
찬성

7
2025년 06월 05일
계열사간 용역계약 체결의 건
찬성
-
찬성

8
2025년 09월 30일
계열사간 용역계약 체결의 건
찬성
-
찬성

9
2025년 09월 30일
내부회계관리규정 및 업무지침 개정 승인의 건
찬성
-
찬성

10
2025년 12월 31일
계열사간 용역계약 체결의 건
찬성
-
찬성

※ 2025년 03월 31일 민인기 사외이사는 자진사임함에 따라 문혜민 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
3
2,000,000,000
46,500,000
15,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 인공지능인공지능(AI)은 인간의 지각·이해·추론·학습 능력을 컴퓨터 기술로 구현하는 기술을 의미합니다. 최근에는 대규모 언어모델(LLM)과 생성형 AI(Generative AI)의 발전으로 음성, 텍스트, 영상 등 다양한 비정형 데이터를 실시간으로 이해·요약·생성하는 기술 수준이 급격히 고도화되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 환경의 확산과 고성능 GPU 인프라의 보편화는 AI 기술의 상용화를가속화하였으며, AI는 단순 자동화를 넘어 의사결정 지원, 업무 프로세스 혁신, 사용자 경험(UX) 고도화의 핵심 인프라로 자리잡고 있습니다. 특히 음성인식(STT), 음성합성(TTS), 자연어처리(NLP) 기술은 의료·교육·금융·공공·제조 등 다양한 산업에 적용되며 인간-기계 간 인터페이스를 혁신하는 핵심 기술로 발전하고 있습니다. AI 산업은 기술 경쟁력과 데이터 확보 역량이 핵심 경쟁요소이며, 고부가가치 소프트웨어 기반 플랫폼 산업으로 전환되고 있습니다.

■ AI의료 및 디지털헬스케어 의료기기의료 산업은 고령화, 만성질환 증가, 의료 인력 부족 등 구조적 변화에 직면하고 있으며, 이에 따라 의료 현장의 업무 효율화 및 진료 품질 향상을 위한 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되고 있습니다. 최근 의료 분야에서는 ▲AI 기반 진단 보조 ▲의료기록 자동화 ▲음성 기반 EMR 입력 ▲원격의료 및 비대면 진료 지원 ▲데이터 기반 임상 의사결정 지원 시스템(CDSS) 등 다양한 영역에서 AI 활용이 확대되고 있습니다. 특히 의료진의 행정·기록 업무 부담은 진료 효율성과 직결되는 핵심 과제로 부각되고 있으며, 음성 기반 AI 기록 솔루션은 의료진이 환자 진료에 집중할 수 있도록 지원하는 필수 인프라로 자리잡고 있습니다. 의료 AI 시장은 기술 고도화와 함께 단순 솔루션 공급을 넘어, 병원 시스템(EMR/ENR/HIS)과 연계된 플랫폼형 서비스 및 SaaS 모델로 진화하고 있으며, 데이터 보안·규제 준수·정확도 검증이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.

■ 의료진단기기 및 보조공학기기의료진단기기 및 헬스케어 기기 산업은 질병의 예방, 진단, 치료 및 환자 모니터링과 관련된 다양한 전자 의료기기를 포함하는 산업으로, 고령화 및 만성질환 증가, 응급의료 체계 강화에 따라 지속적인 성장이 예상되는 분야입니다. 당사가 영위하고 있는 의료기기 사업은 건강관리 목적의 헬스케어 기기뿐만 아니라, 병원 및 응급의료 환경에서 사용되는 전문 의료기기를 포함합니다. 병원용 환자감시장치(Patient Monitor)는 환자의 심전도(ECG), 산소포화도(SpO₂), 혈압, 체온 등 주요 생체신호를 실시간으로 측정·감시하는 장비로, 중환자실(ICU), 응급실(ER), 수술실 등 급성기 진료 환경에서 필수적으로 사용되는 핵심 의료장비입니다. 또한 자동제세동기(AED)는 심정지 환자 발생 시 신속한 전기충격을 통해 심장 리듬을 회복시키는 응급의료 장비로, 병원은 물론 공공기관, 교육기관, 산업현장 등 다양한 장소에 설치가 확대되고 있습니다. 한편 체성분분석기, 혈압계 등 생체신호 기반 헬스케어 기기는 병원, 건강검진센터, 스포츠센터, 비만클리닉 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 만성질환 관리 및 예방의학의 중요성이 부각되면서 수요 기반이 지속 확대되고 있습니다. 의료진단기기 산업은 정부의 의료정책 및 인허가 제도의 영향을 크게 받는 규제 산업이며, 기술 신뢰성 및 임상적 정확성이 핵심 경쟁요소로 작용합니다. 최근에는 의료 데이터의디지털화 및 병원 시스템과의 연계 요구가 증가하면서, 단순 하드웨어 공급을 넘어 데이터 기반 의료 환경과의 통합이 중요한 경쟁력으로 부각되고 있습니다.

보조공학기기 시장은 장애인 및 고령층의 정보 접근성 향상과 삶의 질 개선을 목적으로 하는 기술 집약적 산업입니다. 초고령사회 진입과 디지털 접근성에 대한 정책적 강화로 인해 음성 기반 인터페이스, 화면낭독기, 의사소통 보조기기 등 ICT 기반 보조기기의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 현재 보조공학기기 시장은 공공기관 및 교육기관 중심의 구매 구조를 유지하고 있으나, 고령 인구의 경제력 향상과 개인 맞춤형 기술 수요 증가에 따라 개인 구매 시장 또한 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▲인공지능 전문기업 셀바스AI

당사는 1999년 설립되어 2009년 코스닥 시장에 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업으로, 음성·언어 기반 AI 원천기술을 중심으로 성장해온 기술 중심 기업입니다.

딥러닝 기반의 지속적인 연구개발을 통해 음성인식(STT), 음성합성(TTS), 필기인식(HWR), 영상인식 등 Human Computer Interaction(HCI) 분야의 핵심 원천기술을 확보하고 있으며, 국내 음성합성 시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 상용화 기업으로서의 경쟁력을 보유하고 있습니다.특히 의료 특화 음성인식 솔루션은 98% 이상의 높은 인식률을 구현하고 있으며, 현재까지 98건 이상의 원천 기술 특허를 확보하고 있습니다.

당사의 사업은 크게 ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문과 ▲AI Digital Transformation(DX) 부문으로 구분됩니다.

HCI 부문은 사람과 컴퓨터 간 상호작용을 자연스럽고 효율적으로 구현하는 음성·언어 기반 인터페이스 기술을 중심으로, 다양한 산업에 적용 가능한 AI 엔진 및 솔루션을 공급하고 있습니다. 모바일, 공공, 금융, 제조 등 다양한 산업군에서 당사의 음성·언어 기술이 적용되고 있으며, 모바일 전자사전 솔루션 ‘DioDict’를 삼성전자 스마트폰에 공급하는 등 안정적인 B2B 레퍼런스를 확보하고 있습니다. AI Digital Transformation 부문은 HCI 원천기술과 도메인 특화 데이터를 결합하여 산업별 AI 융·복합 솔루션을 제공하는 사업 영역입니다.현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility 등을 핵심 도메인으로 설정하고 있으며, 특히 의료 분야에서는 음성 기반 AI 의료기록 자동화 솔루션을 통해 병원 업무 효율화 및 디지털 전환을 지원하고 있습니다. 최근에는 대규모 언어모델(LLM) 및 생성형 AI 기술과 기존 음성·언어 엔진을 결합하여, 단순 인식 기술을 넘어 지능형 AI Agent 및 플랫폼 사업으로 확장을 추진하고 있습니다.

▲종속회사 디지털헬스케어 전문기업 셀바스헬스케어

종속회사인 주식회사 셀바스헬스케어는 디지털 헬스케어 전문기업으로, 생체신호 기반 의료기기 및 보조공학기기를 개발·생산·판매하고 있습니다. 의료기기 사업부문에서는 체성분분석기와 자동혈압계를 주력 제품으로 하여 병원, 건강검진센터, 스포츠센터, 비만클리닉 등 다양한 의료·헬스케어 기관에 공급하고 있습니다. 체성분분석기는 비만, 대사증후군 등 만성질환 관리 수요 증가에 따라 예방의학 및 건강관리 시장에서 활용도가 확대되고 있으며, 자동혈압계 또한 고혈압 환자 증가 및 고령화 추세에 따라 안정적인 수요가 지속되고 있습니다.

시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등 정보 접근성 향상 기기를 개발·생산하고 있습니다. 해당 사업은 공공기관, 교육기관 및 관련 단체 중심의 수요 구조를 기반으로 하며, 디지털 정보 접근성 확대 정책 및 고령화에 따른 저시력 인구 증가로 인해 지속적인 시장 수요가 형성되고 있습니다.

셀바스헬스케어는 하드웨어 개발 역량과 생체 데이터 처리 기술을 기반으로, 향후 디지털 헬스케어 플랫폼 및 데이터 연계 사업으로의 확장 가능성을 모색하고 있습니다.

▲종속회사 의료기기 전문기업 메디아나

종속회사인 주식회사 메디아나는 병원용 의료기기 전문기업으로, 환자감시장치(Patient Monitor) 및 심장충격기(제세동기)를 주요 제품으로 개발·생산·판매하고 있습니다. 환자감시장치는 환자의 심전도(ECG), 산소포화도(SpO₂), 혈압, 체온 등 주요 생체신호를 실시간으로 측정·감시하는 장비로, 중환자실(ICU), 응급실(ER), 수술실 등 급성기 진료 환경에서 필수적으로 사용되는 핵심 의료장비입니다. 심장충격기(AED 포함)는 심정지 환자 발생 시 신속한 응급처치를 가능하게 하는 장비로 병원 및 공공·산업 현장 등 다양한 영역에서 수요가 확대되고 있습니다.

신규 사업으로는 체성분분석기 및 소모성 의료기기(카테터, PICC 등) 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 기존 병원 네트워크 및 의료기기 기술 역량을 기반으로 관련 신제품 개발을 지속 추진하고 있습니다.또한 웨어러블 심전도(ECG) 라인업을 확대하여 '유·무선 통합 환자 모니터링 시스템' 구축을 본격화하고 있습니다. 모든 주요 제품은 자사 생산시설에서 직접 제조하고 있으며, 이를 통해 품질관리 역량과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

▲ 종속회사 의료기기 및 의료 플랫폼 기업 크레도주식회사 크레도는 가속도 기반 mm단위 정밀 CPR 피드백 장비와 클라우드 기반 SaaS 서비스를 개발·생산합니다. 한국 MFDS, 미국 FDA, 유럽 CE 인증을 통해 글로벌 기술 경쟁력을 입증했으며 , 실시간 피드백으로 응급 현장 생존율 향상에 기여합니다. 신규 사업인 의료 공급망 플랫폼(i-LINC)을 통해 병원-공급업체 간 재고 관리와 전산 자동화를 최적화하고 있으며 의료현장에 차별화된 솔루션을 제공합니다.

당사는 종속회사인 셀바스헬스케어, 메디아나, 크레도와의 사업적·기술적 협력을 기반으로 그룹 차원의 ‘AI 의료’ 사업을 추진하고 있습니다. 셀바스AI의 음성·언어 기반 인공지능 기술과, 메디아나의 병원용 환자 모니터링 의료기기 기술, 셀바스헬스케어의 생체신호 기반 헬스케어 기기 역량을 결합하여 의료 데이터의 수집·분석·활용 전반에 걸친 통합 솔루션 구축을 모색하고 있습니다. 특히 음성 기반 의료기록 자동화, 환자 생체신호 데이터 연계, AI 기반 의료 업무 효율화 솔루션 등 의료 현장의 디지털 전환을 지원하는 방향으로 사업화를 검토하고 있으며, 그룹 내 기술 시너지를 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속기업의 사업내용은 아래와 같습니다.

[주식회사 셀바스에이아이 주요 제품]

구분
내용
인공지능 융합 제품

HCI
음성인식
소리정보를 분석하여 문자, 명령어 및 다양한 형태의 정보로 변환해주는 음성인식(Speech To Text) 기술
▲SELVAS STT (음성인식 기반기술)▲SELVAS Note (회의록 등 음성기록)▲SELVAS MediVoice (의료 음성인식)▲SELVAS Speech Edu (외국어 교육 음성인식)▲SELVAS Address (주소 음성인식)▲SELVAS Trigger (명령어 음성인식)

음성합성
문자정보를 사람 음성으로 바꾸어 들려 주는 음성합성(Text To Speech) 기술
▲SELVAS TTS (음성합성 기반기술)▲SELVAS deepTTS (딥러닝 음성합성 기반기술)▲SELVAS Alrimi (무인 방송 안내 시스템)▲odiro (오디오 콘텐츠 제작 서비스)

필기지능
필기 궤적 패턴을 인식하여, 다양한 단말기에 문자를 입력할 수 있는 기술
▲SELVAS Pen (필기지능 기반기술)

영상지능
카메라를 통해 글자, 이미지를 인식하여 디지털 데이터로 변환해주는 기술
▲SELVAS OCR (영상지능 기반기술)

자연어처리
사람과 이야기하듯 자연스러운 대화가 가능한 음성 인터페이스
-

AIDT
Healthcare
건강 관련 빅데이터 학습을 통한 질병예방, 운동관리 등 인공지능 기술 기반 맞춤형 토털 헬스케어 서비스
▲Selvy Checkup (질환 발병 위험도 예측)▲OnFit (스마트 피트니스)

Edu-Tech
인공지능 기반 기술의 적용은 물론, 맞춤형 학습지원을 위한 인공지능 융합 교육 플랫폼
▲Selpub (디지털교과서)▲SELVAS Class (AI 학습분석 솔루션)

Mobility
자동차 기능을 음성인식, 음성합성, 필기지능 등HCI 기술로 제어, 사용할 수 있는 차량용 인터페이스 및 미들웨어
▲차량용 음성 미들웨어

전자사전
언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션으로 삼성전자 스마트폰에 공급
▲DioDict (전자사전)

[종속회사 주식회사 셀바스헬스케어 주요 제품]

구분
제품군
명칭
내용

의료진단기기
체성분분석기
ACCUNIQ BCA
인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품

전자동혈압계
ACCUNIQ BPM
오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을 통해 혈압을 측정하는 제품

보조공학기기
점자정보단말기
HIMS Braille
시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환해 주는 정보통신기기

독서확대기
HIMS LowVision
저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기

[종속회사 주식회사 메디아나 주요 제품]

구분
제품군
명칭
내용

의료기기
환자감시장치
MEDIANAPatient Monitor
병원에서 환자의 대한 심전도(ECG), 심박수(HR), 비침습적 혈압(NIBP), 산소 포화도(SpO2), 맥박수(PR), 호흡수(RR) 등을 모니터링하는 의료기기

산소포화도측정기
MEDIANAPulse Oximeter
병원에서 환자의 산소포화도를 모니터링하는 의료기기

심장충격기
자동심장충격기
MEDIANAAED
전기충격을 통해 심장의 세동을 제거하고 심장활동을 정상화하여 환자의 생명을 구하고 생존율을 높이는 자동심장충격기

고급형심장충격기
MEDIANADefibillator
전기충격을 통해 심장기능을 소생시키는 고급형시장충격기로 구급차 등 응급처치 환경에서 사용하는 고급형 심장충격기

▲ 시장점유율

당사의 인공지능 솔루션은 이동통신사업자, 가전기기 및 모바일기기 제조사, 병원, 보험사 등 다양한 산업군의 고객에게 공급되고 있습니다. 음성인식(STT), 음성합성(TTS), 필기인식(HWR) 등 언어 기반 AI 기술을 중심으로 스마트 디바이스, 메디컬, 헬스케어, 모빌리티, 스마트카, 홈 IoT 등 다양한 산업 분야로 적용 범위를 확대하고 있습니다. 인공지능 산업은 생성형 AI 및 대규모 언어모델(LLM)의 확산에 따라 빠르게 성장하고 있으나, 기술 적용 범위가 광범위하고 산업 간 융합이 진행 중인 단계로, 세부 시장별 명확한 규모 산정은 제한적인 상황입니다.당사는 음성·언어 기반 HCI 분야에서 축적된 원천 기술과 상용화 경험을 바탕으로 국내 시장에서 안정적인 레퍼런스를 확보하고 있으며, 도메인 특화 AI 솔루션을 통해시장 확대를 추진하고 있습니다.

종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 체성분분석기 등 체외진단기기 시장은 글로벌 기업인 InBody, Tanita 등이 주요 경쟁사로 활동하고 있습니다. 당사는 생체신호 분석 기술을 기반으로 업계 상위 수준의 측정 정확도와 제품 경쟁력을 확보하고 있으며, 관계회사와의 IT 기술 융합을 통해 데이터 기반 헬스케어 확장 모델을 모색하고 있습니다. 국내외 건강관리 및 예방의학 시장 확대에 따라 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 시각장애인용 점자정보단말기 및 독서확대기 시장은 글로벌 기준 소수의 전문 기업이 경쟁하는 구조입니다. 당사는 국내 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 미국, 중국, 일본, 유럽, 중동 등 주요 해외 시장을 중심으로 글로벌 판매망을 확대하고 있습니다.디지털 접근성 강화 정책과 고령화에 따른 저시력 인구 증가로 인해 안정적인 시장 수요가 형성되고 있습니다.

종속회사 주식회사 메디아나의 환자감시장치(Patient Monitor) 시장 규모는 약 58억 달러 수준으로 추정되며, 글로벌 의료기기 기업인 Philips 및 GE Healthcare 등이 주요 시장을 점유하고 있습니다. 당사는 중견 의료기기 전문기업으로서 가격 경쟁력과 안정적인 품질을 기반으로 국내 시장뿐 아니라 해외 시장에서도 사업을 전개하고 있습니다. 특히 Medtronic, Siemens 등 글로벌 의료기기 기업과의 협력 및 수출 계약, 해외 대리점 네트워크를 통해 글로벌 매출 비중을 확대하고 있습니다.

▲ 신규사업 등의 내용 및 전망

셀바스AI는 음성·언어 기반 인공지능 원천기술을 바탕으로 각 도메인에 최적화된 제품 및 솔루션의 상용화를 확대하고 있으며, 산업별 특화 AI 모델을 통해 시장 확대를 추진하고 있습니다. 특히 Healthcare 분야에서는 의료 현장의 디지털 전환 수요 증가에 대응하여 AI 기반 의료 솔루션 사업을 신규 성장동력으로 육성하고 있습니다.

당사는 2024년 1월 의료기기 전문기업 메디아나를 인수함으로써, 기존의 음성인식·자연어처리 기술과 병원용 의료기기 및 환자 생체신호 데이터 역량을 결합할 수 있는 사업 기반을 확보하였습니다. 이를 통해 음성 기반 의료기록 자동화, 환자 모니터링 데이터 연계, AI 기반 의료 업무 효율화 솔루션 등 의료 현장 중심의 AI 융합 사업을 단계적으로 추진하고 있습니다.

향후에는 그룹 내 셀바스헬스케어 및 메디아나와의 기술·사업적 협력을 통해 AI 의료 영역에서의 경쟁력을 강화하고, 의료 데이터 기반의 신규 서비스 모델 발굴을 지속적으로 진행 중입니다.
▲ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제1호 의안: 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요', '나. 회사의 현황'을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 개최일 7일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

■
연결 재무제표

-연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
164,875,368,577
171,475,046,744

현금및현금성자산
44,225,022,689
35,679,750,194

매출채권
25,667,274,815
26,926,369,119

기타수취채권
4,466,112,736
2,633,214,220

기타유동금융자산
60,234,900,000
77,423,267,697

단기투자자산
2,058,285,727
2,133,031,838

재고자산
22,740,607,682
21,472,226,502

기타유동자산
3,177,266,373
1,550,675,841

계약자산
2,299,613,535
3,545,216,313

당기법인세자산
6,285,020
111,295,020

III. 비유동자산
143,308,553,218
140,661,138,975

장기기타수취채권
1,744,146,376
3,644,494,565

장기투자자산
18,056,796,316
12,566,993,107

공동기업투자
106,137,570
143,424,217

투자부동산
9,684,224,000
12,389,942,433

유형자산
48,690,486,104
41,559,808,509

사용권자산
1,852,289,832
1,371,307,190

무형자산
61,449,134,671
68,641,732,288

순확정급여자산
466,078,140
258,295,221

기타비유동자산
133,396,377
36,364,377

이연법인세자산
1,125,863,832
48,777,068

자 산 총 계
308,183,921,795
312,136,185,719

부 채

I. 유동부채
35,696,073,719
37,668,765,734

매입채무
3,790,692,713
2,476,467,998

기타지급채무
8,651,163,774
7,780,375,518

단기차입금
11,045,522,384
12,292,245,012

유동성장기차입금
5,000,000,000
5,600,000,000

계약부채
2,828,492,486
2,081,912,275

환불부채
1,310,502,860
989,336,633

유동리스부채
738,061,132
501,088,434

기타유동부채
939,521,264
1,276,933,615

유동충당부채
1,071,992,754
993,214,873

당기법인세부채
320,124,352
3,677,191,376

II. 비유동부채
10,927,573,408
11,555,314,361

장기기타지급채무
509,014,317
441,447,974

장기차입금
157,777,780
-

순확정급여부채
-
748,340,867

장기계약부채
157,652,959
57,481,204

비유동리스부채
1,079,660,623
768,184,670

기타비유동부채
58,980,538
61,534,986

비유동충당부채
36,723,363
55,186,679

이연법인세부채
8,927,763,828
9,423,137,981

부 채 총 계
46,623,647,127
49,224,080,095

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본
106,689,538,001
120,674,379,923

자본금
13,457,395,000
13,457,395,000

주식발행초과금
104,097,552,154
104,097,552,154

기타자본구성요소
34,822,576,445
38,190,273,563

이익잉여금(결손금)
(45,687,985,598)
(35,070,840,794)

II. 비지배지분
154,870,736,667
142,237,725,701

자 본 총 계
261,560,274,668
262,912,105,624

부 채 및 자 본 총 계
308,183,921,795
312,136,185,719

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업수익
114,780,821,863
112,454,363,009

Ⅱ.영업비용
113,498,932,510
111,654,402,867

Ⅲ.영업이익
1,281,889,353
799,960,142

금융수익
4,239,154,217
9,343,987,109

금융비용
5,780,434,346
2,047,027,164

기타수익
896,905,311
1,718,119,122

기타비용
5,641,372,944
8,503,047,625

지분법관련이익(손실)
(37,286,647)
(200,825,783)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
(5,041,145,056)
1,111,165,801

Ⅴ.법인세비용(수익)
(364,873,501)
2,132,106,584

Ⅵ.당기순손실
(4,676,271,555)
(1,020,940,783)

Ⅶ.기타포괄손익
(21,708,956)
976,271,060

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
571,020,623
(679,379,920)

토지와 건물의 재평가이익
3,614,161,285
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(4,120,587,474)
1,268,138,738

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
(86,303,390)
387,512,242

VIII.당기총포괄손실
(4,697,980,511)
(44,669,723)

IX.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(11,082,250,196)
(5,806,587,580)

비지배지분
6,405,978,641
4,785,646,797

X.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(13,706,705,943)
(7,240,539,558)

비지배지분
9,008,725,432
7,195,869,835

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(412)원
(216)원

희석주당이익(손실)
(412)원
(216)원

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

지배기업의소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (전기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
43,881,004,844
(30,174,670,086)
131,261,281,912
37,258,176,608
168,519,458,520

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,806,587,580)
(5,806,587,580)
4,785,646,797
(1,020,940,783)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(372,408,739)
(372,408,739)
(306,971,181)
(679,379,920)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(1,209,884,701)
-
(1,209,884,701)
2,478,023,439
1,268,138,738

해외사업환산손익

-
-
148,341,462
-
148,341,462
239,170,780
387,512,242

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

종속기업의 유상증자
-
-
(3,510,426,806)
-
(3,510,426,806)
8,281,184,172
4,770,757,366

주식보상비용
-
-
-
-
-
1,727,440,519
1,727,440,519

주식선택권의 행사
-
-
54,203,288
-
54,203,288
145,716,712
199,920,000

종속기업의 자기주식 취득
-
-
109,861,087
-
109,861,087
(586,123,367)
(476,262,280)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(1,282,825,611)
1,282,825,611
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(399,040,675)
(399,040,675)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
88,614,501,897
88,614,501,897

2024.12.31 (전기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
38,190,273,563
(35,070,840,794)
120,674,379,923
142,237,725,701
262,912,105,624

2025.01.01 (당기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
38,190,273,563
(35,070,840,794)
120,674,379,923
142,237,725,701
262,912,105,624

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(11,082,250,196)
(11,082,250,196)
6,405,978,641
(4,676,271,555)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
465,105,392
465,105,392
105,915,231
571,020,623

재평가잉여금
-
-
1,064,340,568
-
1,064,340,568
2,549,820,717
3,614,161,285

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(4,120,587,474)
-
(4,120,587,474)
-
(4,120,587,474)

해외사업환산손익

-
-
(33,314,233)
-
(33,314,233)
(52,989,157)
(86,303,390)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

기타자본잉여금의 조정
-
-
(290,350,425)
-
(290,350,425)
1,302,509,240
1,012,158,815

주식보상비용
-
-
-
-
-
1,775,310,283
1,775,310,283

종속기업의 자기주식 취득
-
-
12,214,446
-
12,214,446
(66,548,885)
(54,334,439)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
613,014,896
613,014,896

2025.12.31 (당기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
34,822,576,445
(45,687,985,598)
106,689,538,001
154,870,736,667
261,560,274,668

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
9,933,699,825
5,232,550,604

1. 영업에서 창출된 현금흐름
12,022,078,771
6,429,001,051

(1) 당기순손실
(4,676,271,555)
(1,020,940,783)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
19,544,853,734
17,520,379,678

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,846,503,408)
(10,070,437,844)

2. 이자의 수취
3,222,248,133
2,956,867,546

3. 이자의 지급
(731,403,631)
(886,573,039)

4. 법인세의 납부
(4,579,223,448)
(3,266,744,954)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
1,641,597,340
(65,851,940,330)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
189,682,595,514
148,314,119,780

기타유동금융자산의 감소
188,365,758,477
134,912,332,391

단기대여금의 감소
75,000,000
96,691,656

기타수취채권의 감소
102,507,360
38,314,466

장기금융자산의 감소
-
777,409

장기대여금의 감소
5,416,673
107,000,000

장기기타수취채권의 감소
200,160,000
146,898,020

장기선급금의 감소
8,825,210
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
12,000,000
12,900,000,000

유형자산의 처분
43,097,272
47,879,032

정부보조금의 수령
52,752,285
64,226,806

연결범위 변동으로 인한 현금유입액
817,078,237
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(188,040,998,174)
(214,166,060,110)

기타유동금융자산의 증가
171,179,723,000
179,321,383,111

기타수취채권의 증가
19,922,764
-

장기대여금의 증가
36,000,000
50,000,000

장기기타수취채권의 증가
106,280,236
217,062,530

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
12,067,596,536
572,857,240

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
2,016,000,000
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 부대비용
-
620,000,000

공동기업투자의 취득
-
344,250,000

유형자산의 취득
1,884,225,008
2,472,702,821

무형자산의 취득
290,453,300
171,236,000

장기선급금의 증가
440,797,330
22,151,945

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
-
30,374,416,463

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,741,963,168)
10,386,435,278

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
9,364,101,758
22,421,582,697

단기차입금의 차입
9,293,228,680
17,389,843,383

임대보증금의 증가
-
2,000,000

정부보조금의 수령
70,873,078
59,061,948

연결자본거래로 인한 현금유입
-
4,970,677,366

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,106,064,926)
(12,035,147,419)

단기차입금의 상환
10,696,103,755
8,992,120,451

유동성장기차입금의 상환
600,000,000
1,445,000,000

임대보증금의 감소
51,000,000
-

유동리스부채의 감소
704,626,732
722,724,013

배당금의 지급
-
399,040,675

연결자본거래로 인한 현금유출
54,334,439
476,262,280

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(288,061,502)
1,366,334,787

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
8,545,272,495
(48,866,619,661)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
35,679,750,194
84,546,369,855

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
44,225,022,689
35,679,750,194

■
재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제27(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스에이아이
(단위: 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

I. 유동자산
15,740,362,453
15,131,535,407

현금및현금성자산
7,087,031,511
5,730,637,390

매출채권
2,227,192,907
4,892,019,650

기타수취채권
2,302,850,450
709,951,284

기타유동금융자산
1,500,000,000
-

기타유동자산
206,741,040
165,872,770

계약자산
2,410,265,625
3,633,054,313

당기법인세자산
6,280,920
-

II. 비유동자산
120,068,255,621
132,162,349,949

장기기타수취채권
100,548,967
1,827,544,625

장기투자자산
1,705,112,462
9,155,303,151

종속기업투자
103,829,848,762
106,591,962,108

유형자산
12,647,113,743
13,611,605,743

사용권자산
283,733,335
450,462,967

무형자산
239,731,334
267,176,134

순확정급여자산
317,787,556
258,295,221

이연법인세자산
944,379,462
-

자 산 총 계
135,808,618,074
147,293,885,356

부 채

I. 유동부채
19,756,242,400
22,026,457,942

기타지급채무
3,341,958,678
3,644,541,532

단기차입금
9,800,000,000
10,640,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타유동부채
642,878,872
1,023,667,670

계약부채
832,866,899
1,161,561,891

당기법인세부채
-
423,081,962

유동리스부채
134,639,031
133,604,887

유동충당부채
3,898,920
-

II. 비유동부채
314,038,527
604,722,369

장기기타지급채무
127,935,022
102,635,022

이연법인세부채
-
304,907,351

비유동리스부채
113,453,505
197,179,996

비유동계약부채
72,650,000
-

부 채 총 계
20,070,280,927
22,631,180,311

자 본

Ⅰ.자본금
13,457,395,000
13,457,395,000

Ⅱ.주식발행초과금
104,097,552,154
104,097,552,154

Ⅲ.기타자본구성요소
(4,077,794,758)
630,307,269

Ⅳ.이익잉여금
2,261,184,751
6,477,450,622

자 본 총 계
115,738,337,147
124,662,705,045

부 채 및 자 본 총 계
135,808,618,074
147,293,885,356

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업수익
21,598,065,579
24,377,480,860

Ⅱ. 영업비용
21,360,638,445
22,269,296,189

Ⅲ. 영업이익
237,427,134
2,108,184,671

금융수익
207,413,070
264,077,174

금융비용
2,780,672,030
862,098,602

기타수익
289,700,225
37,067,541

기타비용
2,979,862,193
6,132,402,679

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,025,993,794)
(4,585,171,895)

Ⅴ. 법인세비용(수익)
(399,942,712)
593,367,075

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(4,626,051,082)
(5,178,538,970)

Ⅶ. 기타포괄손익
(4,298,316,816)
(2,705,443,886)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
409,785,211
(212,733,574)

토지와 건물의 재평가이익
(587,514,553)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(4,120,587,474)
(2,492,710,312)

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(8,924,367,898)
(7,883,982,856)

IX. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(172)원
(192)원

희석주당이익(손실)
(172)원
(192)원

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위: 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

자본 합계

2024.01.01 (전기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
3,123,017,581
11,868,723,166
132,546,687,901

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,178,538,970)
(5,178,538,970)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(212,733,574)
(212,733,574)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(2,492,710,312)
-
(2,492,710,312)

2024.12.31 (전기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
630,307,269
6,477,450,622
124,662,705,045

2025.01.01 (당기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
630,307,269
6,477,450,622
124,662,705,045

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,626,051,082)
(4,626,051,082)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
409,785,211
409,785,211

토지와 건물의 재평가이익
-
-
(587,514,553)
-
(587,514,553)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(4,120,587,474)
-
(4,120,587,474)

2025.12.31 (당기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
(4,077,794,758)
2,261,184,751
115,738,337,147

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,125,015,018
(2,734,328,672)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,765,578,942
(1,130,652,463)

(1) 당기순이익(손실)
(4,626,051,082)
(5,178,538,970)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
6,610,514,269
8,899,918,751

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
2,781,115,755
(4,852,032,244)

2. 이자의 수취
71,291,139
133,768,005

3. 이자의 지급
(610,430,854)
(622,797,871)

4. 법인세의 납부
(101,424,209)
(1,114,646,343)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,808,613,164)
(73,793,857,777)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
3,161,041,453
195,404,757

기타유동금융자산의 감소
3,000,000,000
-

단기대여금의 감소
70,000,000
96,691,656

장기대여금의 감소
-
60,000,000

유형자산의 처분
42,869,999
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
12,000,000
-

정부보조금의 수령
36,171,454
38,713,101

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,969,654,617)
(73,989,262,534)

기타유동금융자산의 증가
4,500,000,000
-

장기기타수취채권의 증가
(23,957,000)
40,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
33,000,000
535,980,000

유형자산의 취득
460,611,617
1,078,247,911

무형자산의 취득
-
32,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(954,841,922)
7,524,606,738

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
8,025,838,085
10,824,010,300

단기차입금의 차입
8,000,000,000
10,800,000,000

임대보증금의 증가
-
2,000,000

정부보조금의 수령
25,838,085
22,010,300

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,980,680,007)
(3,299,403,562)

단기차입금의 상환
8,840,000,000
3,160,000,000

유동리스부채의 감소
139,680,007
139,403,562

임대보증금의 감소
1,000,000
-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(5,165,811)
6,209,093

V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,356,394,121
(68,997,370,618)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
5,730,637,390
74,728,008,008

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
7,087,031,511
5,730,637,390

- 이익잉여금처분계산서(안)

제27(당)기
2025년 01월 01일
부터
제26(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 27일

처분확정일
2025년 03월 31일

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

2,189,641,431

6,405,907,302

전기이월미처분이익잉여금
6,405,907,302

11,797,179,846

확정급여제도의 재측정요소
409,785,211

(212,733,574)

당기순이익(손실)
(4,626,051,082)

(5,178,538,970)

II. 임의적립금등의 이입액

-

합계

2,189,641,431

6,405,907,302

III. 이익잉여금처분액

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

2,189,641,431

6,405,907,302

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 상법 개정사항 반영 - 기타 오기사항 정정

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

-
상법 개정사항 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제26조 (소집지)

1)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2) 주주총회는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하, “전자주주총회”라 한다)를 개최할 수 있다. <2026.03.27>

상법 개정에 따른

조항 보완

및 신설

<없음>

제26조의 1 (전자주주총회)

<2026.03.27>

1)전자주주총회를 개최하는 경우 주주는 소집지에 직접 출석하는 방식과 전자통신수단에 의하여 출석하는 방식 중 어느 한가지 방식에 의하여만 총회에 출석할 수 있다.

2)전자주주총회를 개최하는 경우 주주가 총회의 의사 진행 및 결의에 실시간으로 참가할 수 있도록 총회를 적정하게 운영하여야 한다.

3)전자주주총회의 운영의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자주주총회를 관리하는 기관을 지정하여 전자주주총회의 의사진행 및 결의에 참가하는 절차의 운영을 위탁할 수 있다.

제32조 (의결권의 대리행사)

1)생략

2)제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면으로 제출하여야 한다.

제32조 (의결권의 대리행사)

1)생략

2)

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장을 서면
또는 전자문서를 총회에
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른

조항 보완

제35조 (이사의 수)

1)당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제35조 (이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로하고,
독립
이사는 이사총수의
3
분의 1이상으로 한다.

상법 개정에 따른

조항 보완

및 명칭변경

제36조 (이사의 선임)

1)~3) 생략

4) 이사는 당 회사(종속회사, 계열회사 포함) 재직기간이 선임일 현재 2년 이상인자 중에서 주주총회에서 선임한다. 단, 이사회 3분의 2이상의 추천을 득한 자와 상법 제542의8, 상법 시행령 제34조에 따른사외이사 선임과 관련하여서는 2년이상의 재직기간을 요하지 아니한다.

제36조 (이사의 선임)

1)~3) 생략

4)

이사는 당 회사(종속회사, 계열회사포함) 재직기간이 선임일 현재 2년 이상인자 중에서 주주총회에서 선임한다. 단, 이사회 3분의 2이상의 추천을 득한 자와 상법 제542의8, 상법 시행령 제34조에 따른
독립
이사 선임과 관련하여서는 2년 이상의 재직기간을 요하지 아니한다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제47조 (감사위원회)

1)생략

2)감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다. 또한 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

3)~ 4) 생략

5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.

6) ~ 7) 생략

8) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사위원회)

1)생략

2)

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2이상을
독립
이사로 한다. 또한
독립
이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해
독립
이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

3)~ 4) 생략

5)

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사여야 한다.

6)~ 7) 생략

8)
독립
이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제39조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

3)~ 4) 생략

제39조 (이사의 의무)

1)

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
와 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2)

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사
와 주주
를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3)~ 4) 생략

상법 개정에 따른 조항 보완

부칙

1.~23. 생략

<없음>

부칙

1.~23. 생략

<

신설>
24.

위 정관은 서기 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제32조의 2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, (독립이사에 관한 경과조치) 제35조의 제1항, 제36조의 제4항, 제40조의2, 제47조의 제2항, 제5항, 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제35조의 제1항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정상법 경과조치에 따른 실제 정관 효력 발생일 기재

-
기타 오기사항 정정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조의2 (의결권의 불통일행사)

1) 2 이상의 의결권을 자기고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2) 생략

제31조의2 (의결권의 불통일행사)

1) 2

이상의 의결권을
가지고
있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

2) 생략

단순오기정정

다. 기타 참고사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건

-제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽영수
1946.03.31
해당없음
해당없음
친인척
이사회

윤승현
1976.01.31
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽영수
집행임원
2020.01 ~ 현재
現. (주)셀바스AI 고문
해당없음

2000.07 ~ 현재
現. (주)삼원비앤씨 대표이사

윤승현
집행임원
2016.04 ~ 현재
現. (주)셀바스AI 영업총괄
해당없음

2025.12 ~ 현재
現. (주)메디아나 대외협력총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽영수
해당없음
해당없음
해당없음

윤승현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 이사 후보자(곽영수)가 당사 및 종속회사의 경영 및 재무전략 고문으로서, 적시적합한 경영의사결정에 사내이사로서 역할을 수행할 수 있다고 판단하여 추천함.이사회는 이사 후보자(윤승현)가 당사의 영업총괄이사로서 당사의 영업적ㆍ사업적 대외파트너십을 강화하여 회사의 성장에 주요한 역할을 수행할 수 있다고 판단하여 추천함
.

확인서

확인서 (곽영수).jpg
확인서 (곽영수)

확인서 (윤승현).jpg
확인서 (윤승현)

기타 참고사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,072백만원

최고한도액
2,000백만원

기타 참고사항

※ 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2026년 3월 19일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.selvasai.com)에도 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 안내
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여 기간
- 2026년 3월 05일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능
다. 행사방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리