한국비엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 한국비엔씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한국비엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 27 일

권 유 자:
성 명: (주)한국비엔씨주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 벤처공장1호관 405호전화번호: 070-7116-0059

작 성 자:
성 명: 조원현부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장전화번호: 070-5020-3331

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국비엔씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제10기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결사항에 대한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
https://buly.kr/C0BSXbT

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국비엔씨
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최완규
최대주주
보통주
13,195,462
19.29
대표이사
-

김민관
특수관계인
보통주
58,244
0.09
친인척
-

임혜주
특수관계인
보통주
28,734
0.04
친인척
-

강기신
특수관계인
보통주
29,000
0.04
발행회사 임원
-

황시영
특수관계인
보통주
27,126
0.04
발행회사 임원
-

김만섭
특수관계인
보통주
26,000
0.04
발행회사 임원
-

오명준
특수관계인
보통주
31,151
0.05
발행회사 임원
-

계
-
13,395,717
19.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한미정
보통주
33,901
직원
-
-

조원현
보통주
20
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장제공 및 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결사항에 대한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 5일 00시 ~ 2026년 3월 30일 24시

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://buly.kr/C0BSXbT

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한국비엔씨 홈페이지
www.bnckorea.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : (42713) 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S7동 1231호 (주)한국비엔씨 경영지원본부- 전화번호/팩스번호 : 070-5020-3331 / 053-592-0152- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 05일 ~ 2026년 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전9시

장 소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S6동 8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
행사방법 : 공동인증서 및 민간인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동 의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 지참 준비사항

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사 및 연결대상회사는 생체재료인 히알루론산((Hyaluronic Acid), 콜라겐(Collagen)을 가공하여 의료기기, 안티에이징 관련 미용기기, 의약품, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 제품 등 차세대 바이오 시장을 선도할 전략적 응용제품의 연구, 개발 및 진단시약 및 시험기기 유통업을 영위하고 있습니다.당사의 주요제품으로는 히알루론산을 이용한 HA필러와 보툴리눔톡신을 활용한 바이오의약품, 유착방지재, 콜라겐을 이용한 콜라겐흡수성창상피복재가 있으며, 해당 제품들은 의료기기로 분류됩니다. 당사는 이러한 의료기기품목 외에도 병의원을 주된 최종소비처로 하는 기능성화장품(더마코스메틱, Derma Cosmetic) 이 있습니다.당사의 제품군을 그 성격별로 크게 미용성형용제품군과 수술, 시술용제품군으로 구분할 수 있습니다. 미용성형용 제품군은 일반소비자가 최종 소비처, 또는 사용처가 되어 국내 및 해외를주된 판매지역으로 설정할 수 있으며, 큰 범주로 보아 소비재 시장이라 할 수 있습니다. 대형 유통판매망의 확보 및 브랜드와 기업인지도 및 평판 등에 따라 비교적 판매 증가와 감소가 뚜렷하게 나타나는 특성이 있습니다. 당사의 미용성형용제품군의 경우 히알루론산을 기반으로 하는 더말필러, 메조테라피제품, 보툴리눔톡신 및 기능성, 일반 화장품 등이 있습니다.수술, 시술용 제품군의 경우 국내 대학병원, 종합병원 등 대형병원을 주된 수요처로 하고 있어 미용성형용제품군에 비해 상대적으로 안정적이고 견조한 매출형태를나타내는 특징이 있다고 할 수 있습니다. 수술시술용제품군의 경우 창상피복재, 조직보충재 등의 제품이 존재합니다.

당사의 연결대상 종속기업이 영위하고 있는 사업부문은 의료기기사업부와 바이오사업부로 나눌 수 있습니다.(1) 의료기기사업부노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득증가, 여성의 사회진출 확대로 인해 안티에이징에 대한 실질적인 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 삶의 질 개선을 중시하는 정부 정책과 바이오, 의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 안티 에이징 시장의 발전은 가장 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 미용 의료기기 등의 장비 시장에도 큰 영향을 주고 있는 바, 당사의 사업에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

당사와 연관이 있는 산업의 한 분야는 뷰티산업 중 피부미용 산업입니다. 뷰티산업은 인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 제공되는 서비스와 서비스 제공에 사용되는 화장품, 미용기기 등의 제조, 생산, 개발 등과 관련된 산업을 의미합니다. 뷰티산업은 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합하여 크게 성장하고 있는 신성장 산업으로서 보건, 의료, 문화 등과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다. 한국보건산업진흥원에서는 뷰티산업을 크게 뷰티서비스 산업, 뷰티제조 산업, 뷰티연관 산업으로 구분하고 있습니다.미용 의료기기 산업피부과 및 성형외과에서 스킨케어 등 외향을 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 이를 위한 의료기기 수요가 급증하게 되었습니다. 피부미용 의료기기란 전체 피부미용기기 산업 중에 제모, 잡티제거, 피부재생, 탄력 증대, 지방감소 등 다양한 목적으로 성형외과나 피부과 전문의들이 주로 사용하는 의료기기를 일컫습니다. 부수적으로 미용 의료기기를 보조하는 장비를 판매하고 있습니다. 그리고 해당제품들에 대한 수리업을 병행하고 있습니다.개인용 미용기기 산업당사는 LEBODY, SNOW STOP, MILUX등의 브랜드를 통한 개인용 의료기기와 비의료기기를 취급하고 있습니다. 해당 브랜드는 전용 온라인몰(http://www.miluxmall.co.kr) 비롯하여 대용포탈의 인터넷쇼핑몰, 전문 유통상의 온오프라인 판매 대행 서비스, 홈쇼핑, 사회관계망서비스(SNS)를 통하여 판매하고 있습니다.

(2) 바이오사업부생명과학 기초연구 분야 시약 공급 사업

기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다. 생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다.

특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다.

연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소, 바이오테크 기업 등입니다. 당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 바이오 연구에 필요한 시약 및 소모품등을 제공하고 있습니다.

(3) 주요 제품에 관한 사항

1) HA필러(Hyaluronic Acid Filler)

HA필러는 피부에 존재하는 생체 천연물질로 부작용이 적고, 친수성 물질로 보습 작용을 합니다. 또한, 진피 콜라겐 생성에 도움을 주며 시술이 잘못 될 경우에도 Hyaluronidase (효소)로 제거가 용이한 장점이 있습니다. 이 제품은 피부층에 주입되어 연조직 결손 부위를 보충하거나 일시적인 주름개선 및 미용적인 볼륨 증강 등에 많이 사용되고 있습니다.

제 품
기능 및 용도
특 징

HA + PN필러(쥬브겔)

2025-05-14 15 46 00.jpg
쥬브겔

가교 히알루론산나트륨 및 폴리뉴클레오티드나트륨을 피하에 주입하여 물리적인 수복을 통해 성인의 중간에서 깊은 코입술 주름을 일시적으로 개선하는데 사용합니다.
가교 히알루론산(HA)과 연어 유래 폴리뉴클레오타이드(PN)를 주성분으로 한 차별화된 HA+PN 필러로 HA와 PN은 안전한 생체적합 물질로 인체 내에서 일정한 형태를 유지한 후 분해 흡수

히알루론산

필러

(큐젤 등)

큐젤필러

피부층에 주입되어 연조직 결손부위를 보충하거나 일시적인 주름개선 및 미용적인 볼륨 증강 등에 사용합니다

1.균질한 히알루론산 particle 구성으로 일정한 주입감·조형성 우수

2.조직 내 마이그레이션 이 없어 시술효과 우수

3.최적의 가교비율로

시술시 부드러운 슈팅감 구현

4.다양한 시술부위에 적용 가능하도록 제품의 Full Line Up

2) 유착방지재(심부체강창상피복재)

유착방지재 하이배리(Hibarry)는 흡수성 유착방지재로 이를 창상 부위에 도포하면, 물리적인 장벽(physical barrer)을 형성하여 유착형성을 방지하고, 생체적합성과 생체흡수성이 뛰어난 100% 히알루론산을 사용하여 일정기간의 상처 치유가 끝난 다음에는 생분해 혹은 흡수가 일어나 소멸되며 재료 자체 및 분해산물은 내부 장기에 손상을 주거나, 인체 흡수 시 유해하지 않아 수술 후 이를 제거할 필요가 없습니다.

제 품
기능 및 용도
특 징

유착방지재

(하이배리)

하이배리

외과용 수술 시 서로 분리되어 있어야 할 피부, 막 등이 달라붙는 것을 방지하기 위하여 무색투명한 점성이 있는 유착방지제를 도포합니다.

물리적 장벽으로 작용하여 유착 형성을 막아줍니다.

1. 100% 히알루론산만을 사용. (생분해성, 생체적합성 우수)

2. 가교된 히알루론산과 비가교된 히알루론산을 배합, 최적의 유착방지 효과를 위한 기간으로 조절.

3. 고점도, 저점도 시리즈를 개발하여 사용부위에 따라 제품 적용 가능.

3) 콜라겐흡수성창상피복재(약물 함유 콜라겐 스펀지)

콜라겐과 항산겐타마이신으로 구성된 콜라겐 흡수성 창상 피폭제인 젠타큐(GENTA Q) 제품은 수술부위를 포함한 창상의 오염방지 및 보호에 사용하는 기구 및 재료로서 생체유래흡수성 콜라겐을 사용하여 수술 및 이식시 조작이 간편하고 환자의 시술 적용부위에 제약을 받지 않습니다.

제 품
기능 및 용도
특 징

콜라겐흡수성창상피복재

(젠타큐)

젠타큐

고농도의 겐타마이신이 약 7일간 수술부위에 유지되어 감염예방 및 치료효과를 가지며, 고 함유된 콜라겐으로 지혈효과 및 상처치유 촉진작용을 가지는 생체유래흡수성 창상피복재 입니다.

1. 수입품에 한정된 약물함유 콜라겐 창상피복재를 자체개발, 최초로 국산화 하여 출시함.

2. 제품 가교기술을 개발하여 특허를 출원, 등록진행중임. (기존제품대비 성능 우수, 제조과정간략화)

3. 각종 비교시험결과 수입제품 대비 동등이상의 결과가 도출됨.

4. 스펀지 형태로 수술, 이식 시 조작이 간편함. 약물 방출로 2차감염 최소화, 생분해되어 잔여물 없음.

4) 콜라겐조직보충재콜라플레오(COLLAPLEO)는 항원성을 띠는 텔로펩타이드(telopeptide)를

제거하여 면역반응을 최소화한 Type I 콜라겐(collagen)을 주성분으로 사용하며,

내외과적 처치 및 수술 시 결손 또는 손상된 인대, 건, 근육, 근막 등을 보충하

기 위하여 사용합니다.

제 품
기능 및 용도
특 징

콜라겐사용조직보충재 (콜라플레오)

콜라플레오

손상된 조직에 생체조직을 구성하는 필수 단백질인 콜라겐을 공급하여, 손상조직의 재생과 회복을 도와 조직 손상이 더 악화되는 것을 막고 골격 구조도 안정되며, 통증을 완화할 수 있습니다.

1. 콜라겐의 면역반응을 유발하는 텔로펩타이드를 제거하여 면역반응을 최소화하고, 생체적합성을 높임.

2. 시술방법이 간편함.

5) 화장품당사는 히알루론산 및 콜라겐을 응용하는 다양한 의료기기를 개발, 성공적으로 시장에 안착시켜 온 바 있으며, 상기 생체의료물질은 화장품에도 범용적으로 사용되는 주된 재료입니다. 당사는 이러한 개발노하우를 토대로 기능성화장품 및 일반화장품 개발 및 제조에 나섰으며, 2019년 10월 아이스트(I.st)라는 브랜드명으로 제품라인업을 공식출시하였습니다. 당사의 화장품 라인업 제품은 화장품에 의약적 기능을 접목한 더마코스메틱(Derma + Cosmetics) 제품을 위주로 피부재생, 미백, 주름개선 등에 의학적으로 검증된 성분을 인체와 피부에 적합하도록 그 제형을 최적화한 제품군들을 출시하였으며, 지속적인 연구개발과 출시가 이루어질 예정입니다. 당사 출시 제품군들과 성분, 기능들을 공식홈페이지(https://istcosmetics.com)를 통하여 열람, 확인할 수 있습니다.

6) 의약품비에녹스주(BIENOX)는 눈썹주름근과 눈살근의 활동과 관련된 중등증에서 중증의 미간 주름을 일시적으로 개선하는데 사용되고 있습니다.

제 품
기능 및 용도
특 징

보툴리눔톡신(비에녹스주)

2025-03-20 14 35 01.jpg
비에녹스주

눈썹주름근과 눈살근의 활동과 관련된 중등증 내지 중증의 심한 미간 주름을 일시적으로 개선
1. 감압건조 방식으로 제조하여 활성물질의 손실이 적어 제품의 성상이 우수함.

(4) 제품의 핵심경쟁력당사 제품군의 핵심경쟁력은 업계최고수준의 생체의약물질 가공개발역량에 있습니다. 안정성과 기능성면에서 이미 오랜 시간 검증된 생체재료와 의약물질을 체내에 원하는 기능과 효과를 최적의 시간동안 부여할 수 있도록 다양한 제형(Format)으로 가공하여 제품화하는 것입니다. 특히 '히알루론산 유도체의 입자 제조장치 및 방법'에 대한 특허와 '약물을 포함하는 콜라겐창상피복재 및 이의 제조방법' 특허를 취득, 보유하고 있어 히알루론산과 콜라겐과 같은 생체물질의 가공, 개발 역량이 최상위에 있음을 보여주고 있으며, 이를 통해 더말필러, 유착방지재(이상 히알루론산 응용제품)와 창상피복재, 조직보충재(이상 콜라겐 응용제품) 등을 개발, 국내외 판매 중에 있으며, 2024년 3월 보툴리눔톡신제품의 국내 품목허가를 받았습니다.(5) 신규사업 등당사는 현재 기존 영위하고 있는 미용성형품목과 수술, 시술용의 의료기기 사업 외 화장품(더마코스메틱) 제품군과 안면부 미용성형용 전문의약품과 기타 의약품의 원료의약물질의 개발과 생산을 진행하고 있습니다. 기존 당사가 진행해온 의료기기 제품군과 새롭게 준비하고 있는 의약품의 생산은 각각 그 생산시설에 요구되는 기준과 요건이 상이합니다. 이에 당사는 기존 대구공장에서는 의료기기 생산을 지속하고 이와 별도로 세종시 소정면 소재 첨단일반산업부지 내에 의약품, 의약물질 생산이 가능한 시설을 갖추고, 다양한 생체재료를 활용한 연구개발을 통하여 시장지향성 제품을 지속적으로 개발하여 생체바이오 전문 벤처기업으로 인류 건강에 기여하는 것을 목표로 성장해 나갈 것입니다.

(6) 조직도

2026-02-20 13 51 06.jpg
조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제10기 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수취 전의 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한국비엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자산

유동자산
137,167,739,043
126,096,362,665

현금및현금성자산
99,237,965,071
90,799,795,335

매출채권
10,488,462,278
11,947,379,411

기타수취채권
829,216,539
1,239,762,570

재고자산
20,160,038,387
15,074,237,485

기타단기금융자산
1,352,528,315
1,032,890,408

당기손익-공정가치측정금융자산
618,564,950
2,034,010,200

기타유동자산
4,223,285,518
3,889,402,903

당기법인세자산
257,677,985
78,884,353

비유동자산
140,817,908,650
140,977,985,363

유형자산
95,026,954,734
99,397,240,805

무형자산
10,505,458,911
8,160,145,902

투자부동산
1,028,549,645
1,048,879,458

관계기업투자주식
1,745,586,849
2,220,921,493

기타장기금융자산
1,137,429,038
660,558,978

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,406,913,356
2,000,080,000

당기손익-공정가치측정금융자산
17,750,389,122
15,282,376,442

이연법인세자산
10,216,626,995
12,207,782,285

자산총계
277,985,647,693
267,074,348,028

부채

유동부채
15,295,908,066
19,661,137,239

매입채무
1,972,868,816
2,291,580,016

기타지급채무
3,011,834,064
5,063,082,285

기타단기금융부채
63,220,000
-

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

상각후원가측정금융부채
209,236,145
182,478,554

파생상품부채
-
11,216,035

기타유동부채
4,163,787,462
5,411,632,495

리스부채
874,365,420
752,519,594

소송충당부채
-
948,628,260

당기법인세부채
596,159
-

비유동부채
23,153,672,432
10,922,940,984

기타장기금융부채
-
77,740,000

기타비유동부채
1,276,062,375
704,982,375

장기차입금
20,000,000,000
7,900,000,000

리스부채
379,700,672
706,252,226

이연법인세부채
1,497,909,385
1,533,966,383

부채총계
38,449,580,498
30,584,078,223

자본

지배기업소유지분
233,702,952,201
229,867,211,308

자본금
6,839,488,600
6,791,244,300

주식발행초과금
11,459,832,121
210,505,087,561

자본잉여금
102,662,198,796
102,662,198,796

기타자본
90,667,751,491
90,671,571,686

이익잉여금(결손금)
22,073,681,193
(180,762,891,035)

비지배지분
5,833,114,994
6,623,058,497

자본총계
239,536,067,195
236,490,269,805

부채와자본총계
277,985,647,693
267,074,348,028

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국비엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

매출액
95,899,224,534
89,229,997,633

매출원가
56,521,266,144
47,480,354,354

매출총이익
39,377,958,390
41,749,643,279

판매비와관리비
37,747,488,622
31,043,883,047

영업이익
1,630,469,768
10,705,760,232

기타수익
287,784,428
5,297,320,678

기타비용
979,628,733
133,030,803

금융수익
8,259,136,834
7,021,516,589

금융비용
4,887,511,637
7,465,014,871

지분법손익
24,665,356
227,141,904

법인세비용차감전순이익(손실)
4,334,916,016
15,653,693,729

법인세비용(이익)
2,288,287,291
2,388,706,993

당기순이익(계속영업)
2,046,628,725
13,264,986,736

중단영업손익
-
(220,290)

당기순이익
2,046,628,725
13,264,766,446

기타포괄손익
(3,820,195)
24,280,231

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,517,034
(16,438,036)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
4,859,973
(9,732,000)

순확정급여부채의 재측정요소
-
(11,049,335)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 관련 법인세 효과
(342,939)
4,343,299

당기손익으로 재분류될수 있는 항목
(8,337,229)
40,718,267

해외사업환산손익
(8,337,229)
40,718,267

당기총포괄이익
2,042,808,530
13,289,046,677

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
2,836,572,228
13,307,623,101

계속영업당기순이익
2,836,572,228
13,307,799,317

중단영업당기순이익(손실)
-
(176,216)

비지배지분
(789,943,503)
(42,856,655)

계속영업당기순이익(손실)
(789,943,503)
(42,812,581)

중단영업당기순이익(손실)
-
(44,074)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분
2,832,752,033
13,333,651,959

비지배지분
(789,943,503)
(44,605,282)

주당순이익

기본주당순이익

계속영업기본주당순이익
42
199

중단영업기본주당순이익
-
-

희석주당순이익

계속영업기본주당순이익
42
198

중단영업기본주당순이익
-
-

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국비엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
소계

2024.01.01(전기초)
6,791,244,300
210,505,087,561
98,900,331,845
(194,063,522,739)
87,398,765,074
209,531,906,041
4,674,553,886
214,206,459,927

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
13,307,623,101
-
13,307,623,101
(42,856,655)
13,264,766,446

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
-
-
-
-
(7,698,012)
(7,698,012)
-
(7,698,012)

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
(6,991,397)
-
(6,991,397)
(1,748,627)
(8,740,024)

해외사업환산손익
-
-
-
-
40,718,267
40,718,267
-
40,718,267

총포괄손익
-
-
-
13,300,631,704
33,020,255
13,333,651,959
(44,605,282)
13,289,046,677

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
-
-
78,692,000
78,692,000
-
78,692,000

전환우선주의 보통주 전환
-
-
-

전환권대가
-
-
(44,843,735)
-
-
(44,843,735)
-
(44,843,735)

재매입이익
-
-
-
-
18,110,212
18,110,212
-
18,110,212

자기주식거래
-
-
-
-
3,142,984,145
3,142,984,145
-
3,142,984,145

자기주식처분이익
-
-
3,774,804,478
-
-
3,774,804,478
-
3,774,804,478

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
3,024,938,433
3,024,938,433

비지배지분의 변동
-
-
31,906,208
-
-
31,906,208
(1,031,828,540)
(999,922,332)

주주와의 거래 총액
-
-

3,761,866,951

-
3,239,786,357
7,001,653,308
1,993,109,893
8,994,763,201

2024.12.31(전기말)
6,791,244,300
210,505,087,561
102,662,198,796
(180,762,891,035)
90,671,571,686
229,867,211,308
6,623,058,497
236,490,269,805

2025.01.01(당기초)
6,791,244,300
210,505,087,561
102,662,198,796
(180,762,891,035)
90,671,571,686
229,867,211,308
6,623,058,497
236,490,269,805

총포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)

-
-
-
2,836,572,228
-
2,836,572,228
(789,943,503)
2,046,628,725

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가
-
-

-
4,517,034
4,517,034
-
4,517,034

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-

(8,337,229)
(8,337,229)
-
(8,337,229)

총포괄손익
-
-
-
2,836,572,228
(3,820,195)
2,832,752,033
(789,943,503)
2,042,808,530

자본에 직접 인식된 주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

전환우선주의 보통주 전환
-
-
-
-
-
-
-
-

신주발행
48,244,300
954,744,560
-
-
-
1,002,988,860
-
1,002,988,860

자본잉여금이입
-
(200,000,000,000)
-
200,000,000,000
-
-
-
-

조건변경이익
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분이익
-
-
-
-
-
-
-
-

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

주주와의 거래 총액
48,244,300
(199,045,255,440)
-
200,000,000,000
-
1,002,988,860
-
1,002,988,860

2025.12.31(당기말)
6,839,488,600
11,459,832,121
102,662,198,796
22,073,681,193
90,667,751,491
233,702,952,201
5,833,114,994
239,536,067,195

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국비엔씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동 현금흐름

7,155,689,647
16,696,815,052

영업에서 창출된 현금흐름

5,382,111,763
14,687,586,601

이자의 수취

2,793,517,121
2,591,279,296

이자의 지급

(542,909,226)
(304,337,007)

배당금의 수령
34,699,400
53,495,300

법인세의 납부(환급)

(511,729,411)
(331,209,138)

투자활동 현금흐름

(9,616,898,511)
(12,456,816,926)

유형자산의 취득

(7,013,969,887)
(14,453,162,345)

유형자산의 처분
57,424,544
142,951,818

무형자산의 취득

(2,091,740,201)
(3,621,039,316)

무형자산의 처분
627,272,727
386,363,636

투자부동산의 취득
-
(9,880,379)

관계기업투자주식의 처분
500,000,000
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,354,376,796)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,684,868,240)
(8,690,575,649)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,956,622,962
11,964,491,219

기타단기금융자산의 증가

(75,000,000)
(652,908,035)

기타단기금융자산의 감소
295,500,000
979,916,372

기타장기금융자산의 증가

(940,705,737)
(495,416,578)

기타장기금융자산의 감소

106,942,117
103,976,090

정부보조금 수령
-
19,211,000

매각예정비유동자산의 처분
-
100,000

사업결합으로 인한 현금의 증가
-
1,853,070,973

종속기업 처분으로 인한 현금의 증가
-
16,084,268

재무활동 현금흐름

11,121,241,121
15,635,268,224

단기차입금의 증가

5,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 감소
(5,000,000,000)
-

전환사채의 감소

-
(1,854,748,800)

장기차입금의 증가
12,100,000,000
7,900,000,000

기타장기금융부채의 감소
(14,520,000)
(7,260,000)

리스부채의 감소

(1,018,599,479)
(870,034,104)

신주발행
56,000,000
-

주식발행의 비용

(1,639,400)
-

자기주식의 처분
-
6,467,233,460

비지배지분의 취득
-
(999,922,332)

현금및현금성자산의 순증감

8,660,032,257
19,875,266,350

기초의 현금및현금성자산

90,799,795,335
68,387,809,595

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(221,862,521)
2,536,719,390

기말의 현금및현금성자산

99,237,965,071
90,799,795,335

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한국비엔씨
(단위 : 원)

과 목

제 10(당) 기말

제 9(전) 기말

자산

유동자산
120,718,677,737
115,037,752,789

현금및현금성자산
92,409,185,206
85,606,365,896

매출채권
6,424,591,634
8,106,748,310

기타수취채권
741,558,422
1,591,638,254

재고자산
17,269,037,978
12,663,794,985

기타단기금융자산
993,928,315
3,603,890,408

당기손익-공정가치금융자산
109,535,745
-

기타유동자산
2,521,678,332
3,394,114,413

당기법인세자산
249,162,105
71,200,523

비유동자산
136,460,669,677
136,248,902,808

유형자산
68,466,756,894
72,210,098,042

무형자산
6,456,801,146
4,208,737,999

관계기업투자주식
1,500,000,000
2,000,000,000

종속기업투자주식
29,319,022,258
29,319,022,258

기타장기금융자산
4,002,768,870
5,391,262,578

기타비유동자산
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,406,913,356
2,000,080,000

당기손익-공정가치측정금융자산
17,659,383,992
15,178,069,526

이연법인세자산
5,649,023,161
5,941,632,405

자산 총계
257,179,347,414
251,286,655,597

부채

유동부채
10,648,851,893
14,318,557,333

매입채무
772,186,840
1,193,166,506

기타지급채무
3,105,446,890
4,588,772,778

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

상각후원가측정금융부채
209,236,145
182,478,554

파생금융상품
-
11,216,035

기타유동부채
876,226,916
1,529,066,457

리스부채
685,755,102
865,228,743

소송충당부채
-
948,628,260

비유동부채
11,468,420,515
9,146,793,823

기타비유동부채
1,276,062,375
704,982,375

장기차입금
10,000,000,000
7,900,000,000

소송충당부채
-
-

리스부채
192,358,140
541,811,448

부채 총계
22,117,272,408
23,465,351,156

자본

자본금
6,839,488,600
6,791,244,300

주식발행초과금
11,459,832,121
210,505,087,561

자본잉여금
102,697,490,275
102,697,490,275

기타자본구성요소
90,644,426,334
90,639,909,300

이익잉여금
23,420,837,676
(182,812,426,995)

자본 총계
235,062,075,006
227,821,304,441

부채와 자본 총계
257,179,347,414
251,286,655,597

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국비엔씨
(단위 : 원)

과 목

제 10(당) 기

제 9(전) 기

매출액

70,575,023,200
63,861,113,182

매출원가

36,915,023,239
29,030,689,870

매출총이익

33,659,999,961
34,830,423,312

판매비와관리비

28,494,954,110
24,424,064,268

영업이익

5,165,045,851
10,406,359,044

기타수익

82,907,845
3,479,635,497

기타비용

953,963,678
97,107,251

금융수익

7,193,942,070
6,892,742,643

금융비용

4,630,065,553
6,680,980,676

법인세비용차감전순이익

6,857,866,535
14,000,649,257

법인세비용

624,601,864
2,134,071,830

당기순이익

6,233,264,671
11,866,577,427

기타포괄손익
4,517,034
(7,698,012)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(7,698,012)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
4,859,973
(9,732,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목 관련 법인세 효과
(342,939)
2,033,988

총포괄이익
6,237,781,705
11,858,879,415

주당이익

기본주당이익

91
179

희석주당이익

91
178

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국비엔씨
(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

자본잉여금

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2024.01.01(전기초)
6,791,244,300
210,505,087,561
98,967,529,532
(194,679,004,422)
87,407,820,955
208,992,677,926

당기순이익
-
-
-
11,866,577,427
-
11,866,577,427

주식매수선택권 부여
-
-
-
-
78,692,000
78,692,000

전환권대가
-
-
(44,843,735)
-
-
(44,843,735)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가
-
-
-
-
(7,698,012)
(7,698,012)

재매입이익
-
-
-
-
18,110,212
18,110,212

자기주식거래
-
-
-
-
3,142,984,145
3,142,984,145

자기주식처분이익
-
-
3,774,804,478
-
-
3,774,804,478

2024.12.31(전기말)
6,791,244,300
210,505,087,561
102,697,490,275
(182,812,426,995)
90,639,909,300
227,821,304,441

2025.01.01(당기초)

6,791,244,300
210,505,087,561
102,697,490,275
(182,812,426,995)
90,639,909,300
227,821,304,441

당기순이익
-
-
-
6,233,264,671
-
6,233,264,671

기타포괄손익
-
-
-
-
4,517,034
4,517,034

자본잉여금이입
-
(200,000,000,000)
-
200,000,000,000
-
-

신주발행
48,244,300
954,744,560
-
-
-
1,002,988,860

자기주식처분이익
-
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
6,839,488,600
11,459,832,121
102,697,490,275
23,420,837,676
90,644,426,334
235,062,075,006

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한국비엔씨
(단위 : 원)

과 목

제 10(당) 기

제 9(전) 기

영업활동현금흐름

13,450,312,642
17,188,636,528

영업으로부터창출된현금흐름

11,032,430,041
14,617,578,791

이자의 수취

3,300,916,370
2,580,981,860

이자의 지급

(372,736,628)
(205,515,313)

법인세의 환급

(510,297,141)
195,591,190

투자활동현금흐름

(7,498,496,023)
(13,446,788,106)

유형자산의 취득

(7,176,808,234)
(14,158,964,447)

유형자산의 처분
18,191,818
22,770,000

무형자산의 취득

(1,824,232,801)
(3,253,294,796)

무형자산의 처분

627,272,727
386,363,636

투자유가증권 취득
(1,354,376,796)
-

종속기업투자주식의 취득
-
(999,922,332)

관계기업투자주식의 처분
500,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,674,137,000)
(8,656,697,351)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
300,000,000
10,249,315,068

기타단기금융자산의 증가
(75,000,000)
(542,908,035)

기타단기금융자산의 감소
3,051,000,000
847,361,729

기타장기금융자산의 증가

(3,890,405,737)
(360,022,578)

기타장기금융자산의 감소

5,000,000,000
3,000,000,000

정부보조금 수령
-
19,211,000

재무활동현금흐름

1,065,372,081
16,782,469,037

단기차입금의 증가

5,000,000,000
5,000,000,000

단기차입금의 감소

(5,000,000,000)
-

전환사채의 감소
-
(1,854,748,800)

장기차입금의 증가

2,100,000,000
7,900,000,000

주식발행
56,000,000
-

주식발행비용
(1,639,400)
-

리스부채의 감소
(1,088,988,519)
(730,015,623)

자기주식의 처분
-
6,467,233,460

현금및현금성자산의 순증감

7,017,188,700
20,524,317,459

기초현금및현금성자산

85,606,365,896
62,585,310,529

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(214,369,390)
2,496,737,908

기말현금및현금성자산

92,409,185,206
85,606,365,896

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 10 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분

제 10 기 (처분예정일: 2026년 3월 31일)

제 9 기 (처리확정일: 2025년 3월 31일)

미처분이익잉여금(결손금)

23,420,837,676

(182,812,426,995)

전기이월이익잉여금(결손금)

17,187,573,005

(194,679,004,422)

당기순이익(손실)

6,233,264,671

11,866,577,427

결손금처리액

200,000,000,000

자본잉여금이입액

200,000,000,000

이익잉여금처분액

5,266,406,222

이익준비금
478,764,202

현금배당금(주당액면배당률) 당기: 70원(70%) 전기: -원
4,787,642,020

차기이월이익잉여금(결손금)

18,154,431,454

17,187,573,005

※ 당사의 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는
주식회사 한국비엔씨 이라
한다. 영문으로는
BNC Korea Co, Ltd
(약호 BNC)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는
“주식회사 한국비엔씨”라
한다. 영문으로는
BNC KOREA, Inc.
(약호 BNC)라 표기한다.

- 실무상 혼용하고 있는 영문상호의 단일화 및 단순본문내용 수정

제6조(일주의
금액)

이 회사가 발행하는 주식
일주
의 금액은 100원으로 한다.

제7조(1주의
금액)

이 회사가 발행하는 주식
1주
의 금액은 100원으로 한다.

- 조문 명확화 및 번호 수정

- 본문내용 명확화

제7조
(설립시에 발행하는 주식의 총수)

(생략)

제6조
(설립시에 발행하는 주식의 총수)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제8조
(주식 및 주권의 종류)

(생략)

제9조
(주식 및 주권의 종류)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제9조
(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

(생략)

제9조의2
(이익배당, 잔여재산분배, 의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제9조의2
(제2차 우선주식의 상환 및 전환에 관한 사항)

(생략)

제9조의3
(제2차 우선주식의 상환 및 전환에 관한 사항)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제10조
(주식 등의 전자등록)

(생략)

제8조
(주식 등의 전자등록)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제11조
(신주인수권)

(생략)

제10조
(신주인수권)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제11조 2
(주식매수선택권)

①~⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관
제11조 3
의 규정을 준용한다.

제11조
(주식매수선택권)

①~⑧ (현행과 같음)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관
제12조
의 규정을 준용한다.

- 단순조문번호 변경

- 조문번호변경에 따른 본문 수정

제11조의 3(신주의 배당기산일)

(생략)

제12조(신주의 동등배당)

(현행과 같음)

- 조문 명확화 및 번호 수정

제12조
(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을
둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그
사무취급장소
와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

②
회사는 주주명부 또는 그
부본
을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.④ 제3항의 사무취급에 관한
절차와 방법은
명의개서대리인의
「증권의 명의개서대행 등에 관한 규정」
에 따른다.

제14조
(명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을
둔다.

② 명의개서대리인 및 그
영업소
와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③
회사는 주주명부 또는 그
복본
을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

- 단순조문번호 변경

- 본문내용 명확화

- 본문내용 명확화

- 항번호 수정 및 내용명확화

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 조문 변경 및 번호 수정

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제13조의 2
(주식의 소각)

(생략)

제13조
(주식의 소각)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

<조문신설>

제16조(기준일)

① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 기준일 조문 분리

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제14조
(전환사채의 발행)

(생략)

제17조
(전환사채의 발행)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제15조
(신주인수권부사채의 발행)

(생략)

제18조
(신주인수권부사채의 발행)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제16조
(사채발행에 관한 준용규정)

제12조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제19조
(사채발행에 관한 준용규정)

제14조
의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 단순조문번호 변경

- 조문번호변경에 따른 본문 변경

제16조의 2
(사채 발행의 위임)

(생략)

제18조의2
(사채 발행의 위임)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제16조의3
(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(생략)

제18조의3
(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제17조
(소집시기)

(생략)

제20조
(소집시기)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제18조
(소집권자)

①
주주총회의 소집은
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② (생략)

제21조
(소집권자)

①
주주총회는
법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.② (현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제19조
(소집통지 및 공고)

(생략)

제22조
(소집통지 및 공고)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제20조(소집지)

주주총회는
본점 소재지에서 개최하되
필요에 따라 이의
인접지역 이외에 대전광역시에서
개최할 수 있다.

<제2항 신설>

제23조(소집지와 개최방식)

①
주주총회는
본점소재지에서 개최하되,
필요에 따라 이의
인접지역에서도
개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제21조
(의장)

① (생략)

② 대표이사
가
유고시에는
주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조
(의장)

① (현행과 같음)

② 대표이사
의
유고시에는
제35조의 규정을 준용한다.

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용 및 조문번호변경에 따른 본문 변경

제22조
(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은
그 주주총회
에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한
언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

<제2항 신설>

제25조
(의장의 질서유지권)

①

주주총회의 의장은
주주총회
에서 고의로 의

사진

행을 방해하기 위한
발

언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 과 회수를 제한할 수 있다.

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제23조
(주주의 의결권)

(생략)

제26조
(주주의 의결권)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제24조
(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사
또는
자회사
가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식
의
의결권이 없다.

제27조
(상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사
또는
회사의 자회사
가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우
,
그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식
은
의결권이 없다.

- 단순조문번호 변경

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제25조
(의결권의 불통일 행사)

(생략)

제28조
(의결권의 불통일 행사)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제26조
(의결권의
대리행사
)

①

주주는
대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

<제3항 신설>

제29조
(의결권의
행사
)

① 주주는
총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.

제27조(서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

<삭 제>

- 의결권의 행사조문에 병합

제28조
(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수
로 하되
발행주식총수의 4분의 1 이상의 수
로 하여야
한다.

제30조
(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는
법령과 정관에
다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수
와
발행주식총수의 4분의 1 이상의 수
로써
한다.

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제29조
(주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제31조
(주주총회의 의사록)

① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

- 단순조문번호 변경

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제30조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 한다.

② 이 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

항번호 <삭 제>

- 이사와 감사의 수 조문 분리- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제31조(이사 및 감사의 선임)

①
이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로

주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는
경우에도
상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제
를
적용하지 아니한다.

제33조(이사의 선임)

①
이사는 주주총회에서 선임한다.

②
이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는
경우
상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제
는
적용하지 아니한다.

- 이사와 감사의 선임 조문 분리

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- 본문내용 명확화

제32조(이사 및 감사의 임기)

①
이사의 임기는 3년으로 한다.

②
감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지로 한다.

③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제34조(이사의 임기)

①
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

②
보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제3항 <삭 제>

- 이사 및 감사의 임기 조문분리

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제33조(감사의 보선)

감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다
.

제47조(감사의 임기와 보선)

① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이 를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

- 감사의 임기 조문과 병합

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제34조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제43조(대표이사의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

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제35조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

제35조(이사의 직무)

항번호 <삭 제>

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 대표이사의 직무 조문으로 병합

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제35조의 2
(이사의 의무)

① 이사는
회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

② 이사는
법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③ (생략)

④ 이사는
재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제36조
(이사의 의무)

① 이사는
법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ (현행과 같음)

④ 이사는
회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 단순조문번호 변경

- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제36조(이사의 보고의무)

① 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

<삭 제>

- 이사의 의무 및 이사회의 구성과 소집 조항에 병합

제37조
(이사의 보수)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의를
거친 임원보수규정에 따라 정하고, 이사에 대해서는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

②
이 회사는 이사에 대하여 성과보수 및 별도의 상여금을 지급하지 아니한다.

제37조
(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의
로

이를 정한다.

②
이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 이사의 보수와 퇴직금지급규정의 명확화

<조문신설>

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

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제38조(감사의 직무)

① (생략)

② 감사는
이사회에 출석하여 의견을진술할 수 있다.

③ 감사는
회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사
는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤
감사는 재임 중뿐 만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑥ 감사는
회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 대표이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 대표이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제48조(감사의 직무 등)

① (현행과 같음)

② 감사는
회의의 목적사항과 소집의 이유를기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회 의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는
그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

④ 감사
에 대해서는 제36조 제3항 및 제37조의2

의 규정을 준용한다.

⑤
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구 할 수 있다.

⑥ 감사는
필요하면 회의의 목적사항과 소집이 유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에 는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦
제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없 이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사 가 이사회를 소집할 수 있다.

제8항 <삭 제>

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제39조(감사의 감사록)

감사는 감사
의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그
감사를 실시한 감사가 기명날인 또는
서명을
하여야 한다.

제49조(감사록)

감사는 감사
에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고
감사를 실시한 감사가 기명날인 또는
서명
하여야 한다.

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제40조
(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
일주일
전에 각 이사 및 감사에게
통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ (생략)

④ 이사회의 의장은 제40조 제2항과 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제6항 <신 설>

제38조
(이사회의 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일
전에 각 이사 및 감사에게
서면, 전자문서, 또는 구두로 통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 단순조문번호 변경

- 코스닥상장법인 표준정관 준용 및 이사회의 탄력적 운영 반영

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제41조
(이사회의 결의방법)

① (생략)② 이사회는
이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.

제39조
(이사회의 결의방법)

① (현행과 같음)② 이사회는
이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

- 단순조문번호 변경

- 이사회의 탄력적 운영 반영

제42조
(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에
관하여 의사록을 작성하여야 한다.

② (생략)

제40조
(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에
관하여는
의사록을 작성하여야 한다.

② (현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

- 본문내용 명확화

제43조
(위원회)

①
이 회사는 필요한 경우 이사회 결의에 따라
이사회 내에 위원회를 둘 수 있다.

② (생략)

③ 위원회에 대해서는
제40조, 제41조 및 제42조
의 규정을 준용한다.

제41조
(위원회)

①
회사는
이사회내에 위원회를 둘 수 있다.

② (현행과 같음)

③ 위원회에 대해서는
정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조
의 규정을 준용한다.

- 단순조문번호 변경

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- 조문번호변경에 따른 본문 변경

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사, 감사의 보수규정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금의 지금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제50조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다.

② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

- 단순조문번호 변경 및 이사와 감사의 보수와 퇴직금 조문 분리

<조문신설>

제44조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

- 코스닥상장법인 표준정관 준용

제45조
(상담역 및 고문)

(생략)

제42조
(상담역 및 고문)

(현행과 동일)

- 단순조문번호 변경

<조문신설>

제45조(감사의 수)

회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 이사와 감사의 수 조문 분리

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제46조
(사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 말일까지로 한다.

제51조
(사업연도)

이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다.

- 단순조문번호 변경

- 본문내용 명확화

<조문신설>

제46조(감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 이사와 감사의 선임 조문 분리

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제47조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

①~② (생략)

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터
본사
에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤~⑥ (생략)

제52조(재무제표 등의 작성 등)

①~② (현행과 같음)

<1.~3. 삭 제>

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터
본점
에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤~⑥ (현행과 같음)

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- 코스닥상장법인 표준정관 준용

- 본문내용의 명확화

- 본문내용의 명확화

제47조의 2
(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라
주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제53조
(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감 사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회 에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 단순조문번호 변경

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제48조
(이익금의 처분)

(생략)

제54조
(이익금의 처분)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제49조
(이익배당)

①
이익의 배당은 금전과 주식
으로 할수 있다.

② (생략)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<제4항 신설>

제55조
(이익배당)

①
이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산
으로 할 수 있다.

② (현행과 같음)

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

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- 코스닥상장법인 표준정관 준용

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제49조의 2
(중간배당)

① 이 회사는
3월 21일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.

1.

직전 결산기의
자본
의 액

2. (생략)

3. (생략)

4.

직전 결산기
가지
정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

<6. 신 설>

④
사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

⑤
중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제55조의2
(중간배당)

① 이 회사는
사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 중간배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 제외한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의
자본금
의 액

2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

4. 직전 결산기
까지
정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④
제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 동등배당한다.

⑤
제9조의2의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

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제50조
(배당금 지급청구권의 소멸시효)

①~② (생략)

제56조
(배당금 지급청구권의 소멸시효)

①~② (현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

제51조
(준비금의 자본전입)

(생략)

제57조
(준비금의 자본전입)

(현행과 같음)

- 단순조문번호 변경

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제29조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)

① 제35조, 제41조의2, 제49조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이윤호
1967.03.05
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤호
변호사
2015.02 ~ 2017.012017.02 ~ 2025.022025.03 ~
대전지방법원 부장판사대구지방법원 부장판사법무법인중원 변호사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 오랜기간 법률 전문가로서 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 경영사항에 대해 객관적 이고 합리적인 판단을 수행할 예정임.- 경영진 및 감사와의 적극적인 소통으로 합리적인 의사결정이 이루어지도록 할 것임.- 특히 의사결정 과정에서 발생할 수 있는 법률적 리스크를 사전 검토하고, 관련법령 및 규정 준수여부를 점검하여 당사의 지속가능한 성장과 기업가치제고에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 이윤호>

이윤호 사외이사 후보자는 법률전문가로서 다년간의 법률 실무 경험과 지식을 바탕으로 당사의 기업경영 전반에 대한 법률적 리스크를 효과적으로 식별하고, 경영진이 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 자문 및 감독역할을 하는데 크게 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

2026-02-27 11 29 16.jpg
사외이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노홍용
1957.03.16
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노홍용
(주)한국비엔씨 상근감사
1998.10 ~ 2012.012012.02 ~ 2020.102020.10 ~ 2023. 012023.03 ~ 현재
(주)태왕 재무관리 이사(CFO)다이텍연구원 경영지원실장다이텍연구원 윤리감사실장(주)한국비엔씨 상근감사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<상근감사 후보자 노홍용>

해당 후보자는 당사의 감사직을 수행함에 있어 충분한 능력과 자질을 갖추고 있으며, 또한 최대주주 및 회사 등과 이해관계가 없습니다. 당사의 감사업무를 수행한 경험이 있어 당사의 현 상황을 잘이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 감사업무를 수행할 수 있다고 판단하여 추천함.

확인서

2026-02-27 11 29 35.jpg
감사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
708 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.