유니켐 — 주주총회소집공고 (20260227)
제출인: 유니켐

주주총회소집공고
6.0
(주)유니켐

주주총회소집공고

2025년 02월 27일

회 사 명 :
(주)유니켐

대 표 이 사 :
김진환

본 점 소 재 지 :
경기도 안신시 단원구 해봉로 38

(전 화) 031-491-3751

(홈페이지) http://uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 조 동

(전 화) 031-491-3751

주주총회 소집공고

(정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

― 다 음 ―

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》-감사보고-영업보고-내부회계관리제도 운영실태 보고《부의 안건》제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 독립이사 명칭 변경 제1-2호 기타 정관 정비제2호 의안 : 제51기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명) (의안은 순서에 따라 순차 표결하여 선행 안건이 가결되어 사내이사 3명 선임이 완료될 경우, 남아 있는 의안은 자동 폐기) 제3-1호 사내이사 김진환 선임의 건 제3-2호 사내이사 이종완 선임의 건 제3-3호 사내이사 박지호 선임의 건 제3-4호 사내이사 이대현 선임의 건 (주주제안) 제3-5호 사내이사 한성구 선임의 건 (주주제안)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) (의안은 순서에 따라 순차 표결하여 선행 안건이 가결되어 사외이사 2명 선임이 완료될 경우, 남아 있는 의안은 자동 폐기) 제4-1호 사외이사 장영훈 선임의 건 제4-2호 사외이사 송창엽 선임의 건 제4-3호 사외이사 김바우 선임의 건 (주주제안) 제4-4호 사외이사 조성하 선임의 건 (주주제안)제5호 의안 : 감사 선임의 건 (2명) (의안은 순서에 따라 순차 표결하여 선행 안건이 가결되어 감사 2명 선임이 완료될 경우, 남아 있는 의안은 자동 폐기) 제5-1호 감사 김재권 선임의 건 제5-2호 감사 임태국 선임의 건 제5-3호 감사 강용택 선임의 건 (주주제안) 제5-4호 감사 송상엽 선임의 건 (주주제안)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2026년 03월 21일 9시~2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 의결권 대리행사

회사 인터넷 홈페이지 (https : // www.uni-chem.net)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38

㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증

2026년 02월 27일

경기도 안산시 단원구 해봉로 38

주 식 회 사 유 니 켐

대 표 이 사 김 진 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

백문호(출석률:100%)
조남복(출석률:67%)
노상훈(출석율:100%)
오재용(출석률:100%)

찬반 여부

1
2024.01.16
내부회계관리제도에 관한 보고
보고
찬성
찬성
-
-

2
2024.02.15
제49기 개별 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

3
2024.02.28
제49기 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-

4
2024.03.13
제49기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-
-

5
2024.03.14
신협 담보대출 관련한 대출약정서(부속약정 포함)등의작성, 체결, 제출 및 이행에 대한 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-

6
2024.03.25
1.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고2.감사의 내부회계관리제도 평가보고서
보고
찬성
찬성
-
-

7
2024.04.04
산업은행 산업운영자금 100억원 대출 대환의 건
가결
찬성
찬성
-
-

8
2024.04.23
산업은행 산업운영자금 100억원 대출 대환 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

9
2024.05.14
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-
-

10
2024.05.24
부동산 매입계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
-
-

11
2024.06.04
1. 사채의 발행 및 사모사채 인수 등에 관한 계약 체결 의 건2.후순위 유동화사채 양도 및 근질권설정계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
-
-

12
2024.06.07
임시주주총회 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

13
2024.06.19
산업운영자금 대환 및 기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-

14
2024.06.20
임시주주총회 일시 연기 및 의안 변경의 건
가결
찬성
찬성
-
-

15
2024.07.12
임시주주총회 의안 변경 확정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

16
2024.07.29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
불참
-
-

17
2024.08.26
한국산업은행 산업운영자금 일부 상환 후 대환의 건
가결
찬성
불참
-
-

18
2024.10.21
한국산업은행 산업운영자금 일부 상환 후 대환의 건
가결
찬성
불참
-
-

19
2024.11.05
대출약정서 등 체결 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-

20
2025.02.11
제50기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

21
2025.03.13
제50기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-
-

22
2025.03.19
자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

23
2025.03.31
임시주주총회 개최의 건
가결
찬성
찬성
-
-

24
2025.04.07
내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

25
2025.04.14
임시주주총회 의안 일부 확정의 건
가결
찬성
불참
-
-

26
2025.04.21
임시주주총회 부의안건 변경 및 확정의 건
가결
찬성
불참
-
-

27
2025.04.21
주식담보대출 신청의 건
가결
찬성
불참
-
-

28
2025.05.14
이사 및 감사 보수 확정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

29
2025.05.20
임원 선임에 관한 건
가결
-
-
찬성
찬성

30
2025.05.26
지점설치 및 사업자단위과세 신청의 건
가결
-

찬성
찬성

31
2025.06.16
산업운영자금 대환,수입신용장 한도 기한 연장의 건
가결
-
-
찬성
찬성

32
2025.07.04
사외이사후보추천위원회 위원 교체의 건
가결
-
-
찬성
찬성

33
2025.07.10
자기주식 소각의 건
가결
-
-
찬성
찬성

34
2025.07.21
신한은행 전자방식외담대 3,000백만원 증액 차입 체결의 건
가결
-
-
찬성
찬성

35
2025.07.22
자기주식 처분의 건
가결
-
-
찬성
찬성

36
2025.08.11
후가공업체 자산양수계약 체결의 건
가결
-
-
찬성
찬성

37
2025.08.14
자기주식 처분의 건
가결
-
-
찬성
찬성

38
2025.08.19
산업운영자금 합좌 대횐의 건
가결
-
-
찬성
찬성

39
2025.09.08
타법인 주식 취득의 건
가결
-
-
찬성
찬성

40
2025.09.08
제40회 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

41
2025.10.02
제41회 무보증 공모 신주인수권부사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

42
2025.11.20
자기주식 취득의 건
가결
-
-
찬성
찬성

43
2025.11.24
한국산업은행 기계기구 목록변경의 건 외 2건
가결
-
-
찬성
찬성

44
2025.12.01
후가공업체 자산양수계약 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

45
2025.12.08
중소기업은행 기한부 수입신용장 신규 개설의 건
가결
-
-
찬성
찬성

46
2025.12.22
자산재평가 실시의 건
가결
-
-
찬성
찬성

47
2026.02.13
제51기 개별 재무제표 승인의 건
가결
-
-
찬성
찬성

48
2026.02.27
제51기 연결 재무제표 승인의 건
가결

찬성
찬성

49
2026.02.27
제51기 정기주주총회 개최의 건
가결

찬성
찬성

*사외이사 백문호,조남복은 2025년 05월 14일자로 사임하였습니다. *사외이사 노상훈,오재용은 2025년 5월 14일자로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
활동내역
가결여부
이사의 성명

정재형(출석률 : 100%)
정성욱(출석률 : 100%)
백문호(출석률 : 100%)
김진환(출석률:100%0
노상훈(출석률:100%0

찬반여부

1
2024.06.24
사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2025.04.21
사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3.
2025.02.27
사외이사 후보 추천의 건
가결
-
-
-
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700
120
60
-

* 상기 주총승인금액은 2025년 사업연도 이사보수 한도 총 승인금액 임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

구 분
2024년
2023년
2022년
비고

유니켐
682
1,083
998
-

조광피혁
902
1,265
1,220
-

삼양통상
1,913
1,792
1,788
-

합 계
3,497
4,140
4,006
-

(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시하였습니다.(3) 시장의 특성

국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도-1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 2호 의안 : 제51기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표-연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2025년 12월 31일 현재

제 50 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

자 산

Ⅰ. 유동자산

129,270,292,291

54,182,427,489

현금및현금성자산
5,15,33
1,351,577,685

1,150,978,417

매출채권및기타채권
7,15,33
19,712,045,227

14,282,998,154

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)

18,901,022,257

기타유동금융자산
7,15,33
41,405,264,481

957,189,832

재고자산
8,23
42,359,174,647

34,538,154,851

기타유동자산
10
5,541,207,994

3,253,106,235

Ⅱ. 비유동자산

99,904,879,949

132,137,584,856

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
6,15,29,33
101,800,000

100,800,000

기타비유동금융자산
7,15,33
226,457,112

41,528,130,057

유형자산
9,17,32
91,008,371,402

86,466,056,947

무형자산
10
7,238,853,658

164,042,133

파생상품자산

61,344,103

-

이연법인세자산
28
-

2,203,662,565

기타비유동자산
10
1,268,053,674

1,674,893,154

자 산 총 계

229,175,172,240

186,320,012,345

부 채

Ⅰ. 유동부채

58,176,454,455

54,495,956,009

매입채무및기타채무
13,15,33
8,187,425,862

5,055,453,229

단기차입금
14,32,33,34
35,720,566,137

32,608,206,189

유동성장기차입금
14,32,33,34
2,415,960,000

4,901,460,000

유동성사채
14,33,34
1,577,758,723

5,526,651,964

기타유동금융부채
15,33
8,206,004,979

4,408,868,177

유동리스부채
12,33,34
231,532,001

133,612,875

기타유동부채
16,22
1,506,257,558

1,815,935,133

충당부채
17
330,949,195

45,768,442

Ⅱ. 비유동부채

39,999,350,572

11,119,274,151

매입채무및기타채무(비유동)
13,15,33
-

20,232,852

장기차입금
14,32,33,34
8,124,970,000

9,624,930,000

사채
14,33,34
23,247,576,085

1,188,000,000

리스부채
12,33,34
264,500,997

284,740,907

파생상품부채

4,950,888,586

-

기타비유동금융부채

-

기타비유동부채
16,22
-

1,370,392

이연법인세 부채

3,411,414,904

부 채 총 계

98,175,805,027

65,615,230,160

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

131,956,681,265

자본금
1,19
49,294,814,000

48,929,234,500

기타불입자본
19,21
51,660,112,538

43,987,354,946

자기주식
20
(2,335,684,239)

(15,021,863,189)

자본조정

(1,218,476,960)

기타자본구성요소
20
26,398,050,723

20,385,922,263

이익잉여금
21
8,157,865,203

22,424,133,665

Ⅱ. 비지배지분

(957,314,051)

자 본 총 계

130,999,367,214

120,704,782,185

부채와 자본 총계

229,175,172,240

186,320,012,345

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 매출액
22,31,34

106,243,075,628

68,216,069,343

II. 매출원가
23,

95,719,998,009

62,921,400,940

III. 매출총이익

10,523,077,619

5,294,668,403

IV. 판매비와관리비
24

11,089,323,422

11,563,039,027

V. 영업이익(손실)

(566,245,803)

(6,268,370,624)

VI. 기타수익
26

919,877,547

804,683,826

VII. 기타비용
26

1,399,787,464

3,454,806,869

VIII. 금융수익
27

3,680,968,044

3,002,870,481

IX. 금융비용
27

4,185,641,044

4,441,637,243

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,550,828,720)

(10,357,260,429)

XI. 법인세비용(수익)
28

3,919,348,929

(127,818,719)

XII. 당기순이익

(5,470,177,649)

(10,229,441,710)

XIII. 기타포괄손익

6,012,128,460

-

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

재평가잉여금

6,012,128,460

-
-

XIV. 총포괄이익

541,950,811

-

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

(5,434,195,774)

(10,229,441,710)

비지배지분

(35,981,875)

-

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분

577,932,686

(10,229,441,710)

비지배지분

(35,981,875)

-

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
29

(60)

(113)

희석 주당이익(손실)
29

(60)

(113)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
자기주식

자본조정

(자기주식처분손실)

기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분계

비지배지분

총 계

주식발행초과금
주식매수선택권
신주인수권대가
기타자본잉여금

2024.01.01(전기초)
48,791,852,500
39,901,507,128
148,200,000
583,728,938
3,175,113,926
(51,159,200)
-
20,385,922,263
32,653,575,375
145,588,740,930
-
145,588,740,930

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
(10,229,441,710)
(10,229,441,710)
-
(10,229,441,710)

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(14,970,703,989)
-
-

(14,970,703,989)
-
(14,970,703,989)

신주인수권부사채 대용납입
14,175,500
419,865,222
-
(442,729,590)
-
-
-
-
-
(8,688,868)
-
(8,688,868)

신주인수권부사채 행사
123,206,500
201,669,322
-
-
-
-
-
-
-
324,875,822
-
324,875,822

2024.12.31(전기말)
48,929,234,500
40,523,041,672
148,200,000
140,999,348
3,175,113,926
(15,021,863,189)
-
20,385,922,263
22,424,133,665
120,704,782,185
-
120,704,782,185

2025.01.01(당기초)
48,929,234,500
40,523,041,672
148,200,000
140,999,348
3,175,113,926
(15,021,863,189)
-
20,385,922,263
22,424,133,665
120,704,782,185
-
120,704,782,185

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,434,195,774)
(5,434,195,774)
(35,981,875)
(5,470,177,649)

자기주식 소각
-
-
-
-
-
8,829,763,448
-
-
(8,832,072,688)
(2,309,240)
-
(2,309,240)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
6,092,900,000
(1,218,476,960)
-
-
4,874,423,040
-
4,874,423,040

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(2,236,484,498)
-
-
-
(2,236,484,498)
-
(2,236,484,498)

신주인수권부사채 대용납입
19,432,000
29,974,379
-
(12,090,494)
-
-
-
-
-
37,315,885
-
37,315,885

신주인수권부사채 행사
346,147,500
566,262,169
-
(112,185,089)
-
-
-
-
-
800,224,580
-
800,224,580

신주인수권부사채발행(41회)
-
-
-
7,200,796,627
-
-
-
-
-
7,200,796,627
-
7,200,796,627

계정대체
-
-
(148,200,000)
(28,725,133)
176,925,133
-
-
-
-
-
-
-

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-
-
-
6,012,128,460
-
6,012,128,460
-
6,012,128,460

종속기업지분취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(921,332,176)
(921,332,176)

2025.12.31(당기말)
49,294,814,000
41,119,278,220
-
7,188,795,259
3,352,039,059
(2,335,684,239)
(1,218,476,960)
26,398,050,723
8,157,865,203
131,956,681,265
(957,314,051)
130,999,367,214

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(8,574,532,210)

3,699,704,677

1.영업에서창출된현금
(4,864,543,717)

7,906,109,973

(1) 당기순이익(손실)
(5,470,096,153)

(10,229,441,710)

(2) 당기순이익조정을위한가감
11,494,469,755

12,501,550,446

감가상각비
5,247,827,149

5,498,110,040

사용권자산상각비
212,168,319

164,467,361

무형자산상각비
19,874,546

19,748,800

외화환산손실
27,873,315

243,783,035

유형자산처분손실
5,591,085

-

이자비용
4,058,375,640

4,427,717,899

판매보증비용
-

1,562,499,734

기타의 손상차손
1,469,343,066

-

소모품비
14,902,723

90,451,638

지급수수료
22,727,014

520,000,000

대손상각비(대손충당금환입)
(5,967,566)

490,246,770

법인세비용(수익)
3,919,348,929

(127,818,719)

파생상품평가손실
128,323,090

-

기타의 대손상각비
166,581,668

2,595,247,000

재고자산평가손실
60,162,685

46,413,012

잡손실
-

1,000,000

사채상환손실
-

13,919,344

무형자산처분이익
-

(21,650,910)

금융자산투자처분이익
-

(80,601,451)

파생상품평가이익
(927,963,425)

-

외화환산이익
(99,903,925)

(12,444,795)

이자수익
(2,754,079,196)

(2,922,269,030)

유형자산처분이익
(69,996,000)

(6,966,698)

잡이익
(719,362)

(302,584)

(3) 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(10,888,917,319)

5,634,001,237

매출채권의 감소(증가)
(7,678,523,713)

2,833,967,099

기타채권의 감소(증가)
50,773,830

242,678,527

재고자산의 감소(증가)
(7,583,687,366)

177,004,635

기타유동자산의 감소(증가)
(3,421,226,709)

(650,438,906)

기타비유동자산의 감소(증가)
(1,028,053,674)

-

매입채무의 증가(감소)
3,156,424,761

1,357,988,344

기타채무의 증가(감소)
356,046,736

(101,540,040)

기타유동금융부채의 증가(감소)
5,286,295,484

2,292,373,490

기타유동부채의 증가(감소)
(357,915,863)

(417,757,613)

반품충당부채의 증가(감소)
330,949,195

(101,644,691)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

1,370,392

2. 이자의 수취
240,589,904

290,856,046

3. 이자의 지급
(3,971,021,707)

(4,564,978,532)

4. 법인세의 환급(납부)
20,443,310

67,717,190

Ⅱ.투자활동현금흐름

3,205,513,514

20,889,976,129

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,542,883,585

25,393,237,561

기타유동금융자산의 감소(증가)
127,974,637

5,000,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)
2,855,478,332

22,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

1,080,601,451

기타채권의 감소(증가)
2,487,894,616

3,589,782,383

종속기업투자주식의처분
-

20,319,790,000

유형자산의 처분
71,536,000

30,772,727

무형자산의 처분
-

345,291,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,337,370,071)

(4,503,261,432)

기타유동금융자산의 증가
(75,008,648)

(90,339,549)

기타비유동금융자산의 증가
(248,000,000)

(2,505,000,000)

유형자산의 취득
(2,014,361,423)

(1,907,921,883)

Ⅲ.재무활동현금흐름

5,518,211,884

(24,841,643,983)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
51,909,189,355

21,181,162,458

사채의 발행
-

2,758,413,486

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000

-

단기차입금의 증가
16,189,321,225

5,333,460,109

장기차입금의 증가
-

12,800,000,000

신주인수권의 행사
812,754,330

289,288,863

자기주식의 처분
4,872,113,800

-

임대보증금의 증가
35,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,390,977,471)

(46,022,806,441)

사채의 상환
(5,168,675,994)

(4,368,871,855)

유동성장기차입금의 상환
(3,985,460,000)

(8,142,091,942)

단기차입금의 상환
(15,288,208,314)

(12,569,502,807)

장기차입금의 상환
-

(5,800,000,000)

리스부채의 상환
(202,571,878)

(166,792,221)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
(18,901,022,257)

-

자기주식의 취득
(2,236,484,498)

(14,970,703,989)

사채발행비
(601,890,240)

-

주식발행비
(6,664,290)

(4,843,627)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

149,193,188

(251,963,177)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,310,239)

1,898,670

Ⅵ.기초현금및현금성자산

1,205,694,736

1,401,042,924

Ⅶ.기말현금및현금성자산

1,351,577,685

1,150,978,417

2)별도재무제표-재무상태표

재 무 상 태 표

제 51 기 2025년 12월 31일 현재

제 50 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

128,633,205,349

54,182,427,489

현금및현금성자산
3,4,33
1,246,094,711

1,150,978,417

매출채권및기타채권
3,6,33
19,454,480,929

14,282,998,154

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
5
18,901,022,257

-

기타유동금융자산
3,6,33
41,445,186,190

957,189,832

재고자산
7,22
42,355,362,297

34,538,154,851

기타유동자산
8
5,231,058,965

3,253,106,235

Ⅱ. 비유동자산

98,865,961,564

132,137,584,856

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
5
100,800,000

100,800,000

종속기업및관계기업투자자산
9
6,120,000,000

-

기타비유동금융자산
3,6,33
243,526,770

41,528,130,057

유형자산
10,12,32
90,930,598,850

86,466,056,947

무형자산
11
141,638,167

164,042,133

파생상품자산
14
61,344,103

-

이연법인세자산
28
-

2,203,662,565

기타비유동자산
8
1,268,053,674

1,674,893,154

자 산 총 계

227,499,166,913

186,320,012,345

부 채

Ⅰ. 유동부채

55,488,389,576

54,495,956,009

매입채무및기타채무
3,13,33
7,960,753,485

5,055,453,229

단기차입금
3,14,32,33,34
33,362,865,434

32,608,206,189

유동성장기차입금
3,14,32,33,34
2,415,960,000

4,901,460,000

유동성사채
3,14,32,34
1,577,758,723

5,526,651,964

기타유동금융부채
3,15,34
8,131,848,942

4,408,868,177

유동리스부채
3,12,34
247,555,034

133,612,875

기타유동부채
16,22
1,460,698,763

1,815,935,133

충당부채
17
330,949,195

45,768,442

Ⅱ. 비유동부채

39,143,806,330

11,119,274,151

매입채무및기타채무(비유동)
3,13,33
-

20,232,852

장기차입금
3,14,32,33,34
8,124,970,000

9,624,930,000

사채
3,14,32,34
23,247,576,085

1,188,000,000

리스부채
3,12,34
248,477,964

284,740,907

파생상품부채
14
4,950,888,586

-

기타비유동금융부채
3,15,34
32,464,752

-

기타비유동부채
16
-

1,370,392

이연법인세부채
28
2,539,428,943

부 채 총 계

94,632,195,906

65,615,230,160

자 본

자본금
1,19
49,294,814,000

48,929,234,500

기타불입자본
19,20
51,660,112,538

43,987,354,946

자기주식
20
(2,335,684,239)

(15,021,863,189)

자본조정
20
(1,218,476,960)

-

기타자본구성요소
20
26,398,050,723

20,385,922,263

이익잉여금
21
9,068,154,945

22,424,133,665

자 본 총 계

132,866,971,007

120,704,782,185

부채와 자본 총계

227,499,166,913

186,320,012,345

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
주석
제 51(당) 기
제 50(전) 기

I. 매출액
22,31,32

105,735,908,458

68,216,069,343

II. 매출원가
23,25

95,500,019,082

62,921,400,940

III. 매출총이익

10,235,889,376

5,294,668,403

IV. 판매비와관리비
24,25

10,750,266,592

11,563,039,027

V. 영업이익(손실)

(514,377,216)

(6,268,370,624)

VI. 기타수익
26,32

928,467,559

804,683,826

VII. 기타비용
26,32

1,386,199,090

3,454,806,869

VIII. 금융수익
27,32

3,681,492,651

3,002,870,481

IX. 금융비용
27,32

4,185,926,968

4,441,637,243

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,476,543,064)

(10,357,260,429)

XI. 법인세비용(수익)
28

3,919,348,929

(127,818,719)

XII. 당기순이익(손실)

(5,395,891,993)

(10,229,441,710)

XIII. 기타포괄손익

6,012,128,460

-

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

유형자산재평가이익
10
6,012,128,460

-
-

XIV. 총포괄이익

616,236,467

(10,229,441,710)

XV. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
29

(59)

(113)

희석 주당이익(손실)
29

(59)

(113)

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
자기주식

자본조정

(자기주식처분손실)

기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
주식매수선택권
신주인수권대가
기타자본잉여금

2024.01.01(전기초)
48,791,852,500
39,901,507,128
148,200,000
583,728,938
3,175,113,926
(51,159,200)
-
20,385,922,263
32,653,575,375
145,588,740,930

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-

-
(10,229,441,710)
(10,229,441,710)

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(14,970,703,989)
-
-

(14,970,703,989)

신주인수권부사채 대용납입
14,175,500
419,865,222
-
(442,729,590)
-
-
-
-
-
(8,688,868)

신주인수권부사채 행사
123,206,500
201,669,322
-
-
-
-
-
-
-
324,875,822

2024.12.31(전기말)
48,929,234,500
40,523,041,672
148,200,000
140,999,348
3,175,113,926
(15,021,863,189)
-
20,385,922,263
22,424,133,665
120,704,782,185

2025.01.01(당기초)
48,929,234,500
40,523,041,672
148,200,000
140,999,348
3,175,113,926
(15,021,863,189)
-
20,385,922,263
22,424,133,665
120,704,782,185

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,395,891,993)
(5,395,891,993)

자기주식 소각
-
-
-
-
-
8,829,763,448
-
-
(8,832,072,688)
(2,309,240)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
6,092,900,000
(1,218,476,960)
-
-
4,874,423,040

자기주식 취득
-
-
-
-
-
(2,236,484,498)
-
-
-
(2,236,484,498)

신주인수권부사채 대용납입
19,432,000
29,974,379
-
(12,090,494)
-
-
-
-
-
37,315,885

신주인수권부사채 행사
346,147,500
566,262,169
-
(112,185,089)
-
-
-
-
-
800,224,580

신주인수권부사채발행(41회)
-
-
-
7,200,796,627
-
-
-
-
-
7,200,796,627

계정대체
-
-
(148,200,000)
(28,725,133)
176,925,133
-
-
-
-
-

유형자산재평가이익
-
-
-
-
-
-
-
6,012,128,460
-
6,012,128,460

2025.12.31(당기말)
49,294,814,000
41,119,278,220
-
7,188,795,259
3,352,039,059
(2,335,684,239)
(1,218,476,960)
26,398,050,723
8,196,168,984
131,994,985,046

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(8,548,411,689)

3,699,704,677

1.영업에서창출된현금
(4,838,401,673)

7,906,109,973

(1) 당기순이익(손실)
(5,395,891,993)

(10,229,441,710)

(2) 당기순이익조정을위한가감
11,459,618,098

12,501,550,446

감가상각비
5,245,945,342

5,498,110,040

사용권자산상각비
205,117,831

164,467,361

무형자산상각비
19,539,966

19,748,800

외화환산손실
27,873,306

243,783,035

유형자산처분손실
5,591,085

-

이자비용
4,057,603,878

4,427,717,899

판매보증비용
-

1,562,499,734

기타의 손상차손
1,469,343,066

-

소모품비
9,402,723

90,451,638

지급수수료
2,864,000

520,000,000

대손상각비(대손충당금환입)
(5,967,566)

490,246,770

법인세비용(수익)
3,919,348,929

(127,818,719)

파생상품평가손실
128,323,090

-

기타의 대손상각비
166,581,668

2,595,247,000

재고자산평가손실
60,162,685

46,413,012

잡손실
-

1,000,000

사채상환손실
-

13,919,344

무형자산처분이익
-

(21,650,910)

금융자산투자처분이익
-

(80,601,451)

파생상품평가이익
(927,963,425)

-

외화환산이익
(99,903,892)

(12,444,795)

이자수익
(2,753,529,226)

(2,922,269,030)

유형자산처분이익
(69,996,000)

(6,966,698)

잡이익
(719,362)

(302,584)

(3) 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동
(10,902,127,778)

5,634,001,237

매출채권의 감소(증가)
(7,607,296,105)

2,833,967,099

기타채권의 감소(증가)
7,597,634

242,678,527

재고자산의 감소(증가)
(7,579,875,016)

177,004,635

기타유동자산의 감소(증가)
(3,387,098,671)

(650,438,906)

기타비유동자산의 감소(증가)
(1,028,053,674)

-

매입채무의 증가(감소)
3,156,424,761

1,357,988,344

기타채무의 증가(감소)
284,590,134

(101,540,040)

기타유동금융부채의 증가(감소)
5,274,954,230

2,292,373,490

기타유동부채의 증가(감소)
(354,320,266)

(417,757,613)

반품충당부채의 증가(감소)
330,949,195

(101,644,691)

기타비유동부채의 증가(감소)
-

1,370,392

2. 이자의 수취
240,564,541

290,856,046

3. 이자의 지급
(3,971,021,707)

(4,564,978,532)

4. 법인세의 환급(납부)
20,447,150

67,717,190

Ⅱ.투자활동현금흐름

3,258,626,362

20,889,976,129

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,549,358,978

25,393,237,561

기타유동금융자산의 감소(증가)
128,000,000

5,000,000

기타비유동금융자산의 감소(증가)
2,855,478,332

22,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

1,080,601,451

기타채권의 감소(증가)
2,487,894,616

3,589,782,383

금융리스채권의 감소(증가)
6,450,030

-

종속기업투자주식의처분
-

20,319,790,000

유형자산의 처분
71,536,000

30,772,727

무형자산의 처분
-

345,291,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,290,732,616)

(4,503,261,432)

기타유동금융자산의 증가
(75,008,648)

(90,339,549)

기타비유동금융자산의 증가
(213,000,000)

(2,505,000,000)

유형자산의 취득
(2,002,723,968)

(1,907,921,883)

Ⅲ.재무활동현금흐름

5,388,211,884

(24,841,643,983)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
51,754,189,355

21,181,162,458

사채의 발행
-

2,758,413,486

신주인수권부사채의 발행
30,000,000,000

-

단기차입금의 증가
16,034,321,225

5,333,460,109

장기차입금의 증가
-

12,800,000,000

신주인수권의 행사
812,754,330

289,288,863

자기주식의 처분
4,872,113,800

-

임대보증금의 증가
35,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(46,365,977,471)

(46,022,806,441)

사채의 상환
(5,168,675,994)

(4,368,871,855)

유동성장기차입금의 상환
(3,985,460,000)

(8,142,091,942)

단기차입금의 상환
(15,263,208,314)

(12,569,502,807)

장기차입금의 상환
-

(5,800,000,000)

리스부채의 상환
(202,571,878)

(166,792,221)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
(18,901,022,257)

-

자기주식의 취득
(2,236,484,498)

(14,970,703,989)

사채발행비
(601,890,240)

-

주식발행비
(6,664,290)

(4,843,627)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

98,426,557

(251,963,177)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,310,263)

1,898,670

Ⅵ.기초현금및현금성자산

1,150,978,417

1,401,042,924

Ⅶ.기말현금및현금성자산

1,246,094,711

1,150,978,417

-이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 유니켐
(단위 : 원)

(단위: 천원)

구분
당기(처분예정일: 2026년 3월 31일)
전기(처분확정일: 2025년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금

7,459,483

21,725,751

전기이월미처분이익잉여금
21,725,751

31,955,193

당기순이익(손실)
(5,434,197)

(10,229,442)

자기주식소각
(8,832,072)

-

II. 합계

7,459,483

21,725,751

III. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

연차배당
-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

7,459,483

21,725,751

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1-1호 독립이사 명칭변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조 [이사 및 감사의 수]

1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

2.
사외이사
의 사임.사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제30조 [이사 및 감사의 수]

1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.

2.
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

개정상법 반영

제31조의 2 [
사외이사
의 후보 추천]

1.
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.

2.
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제31조의 2 [
독립이사
의 후보 추천]

1.
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

2.
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제38조의 2 [위원회]

1.본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

①
투명경영위원회

② 사외이사후보추천위원회

제38조의 2 [위원회]

1.본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

① 삭제

① 독립이사후보추천위원회

(부칙 신설)

부 칙

제2조 제30조, 제31조의 2, 제38조의 2 개정규정은 2026년7월 23일부터 시행한다.

제1-2호 기타 정관 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

4.자동차부품 제조업

4.자동차부품 제조 판매업

문구정리

제20조 [소집통지 및 공고]

1.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간
전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
2주간
전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제20조 [소집통지 및 공고]

1.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
4주간
전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

2.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는
4주간
전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

기업지배구조 지표 준수

제46조 [이익배당]

2.
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 [이익배당]

2.
본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정 한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

기업지배구조 지표 준수

제46조의2 [분기배당]

1.본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

2.제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제46조의2 [분기배당]

1.본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2.본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

기업지배구조 지표 준수

부 칙

본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조 본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.

시행시기 조정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진환
1982.10
사내이사
해당사항없음
대표이사
이사회

이종완
1964.01
사내이사
해당사항없음
-
이사회

박지호
1980.08
사내이사
해당사항없음
사내이사
이사회

이대현
1972.12
사내이사
해당사항없음
-

노익희 외 10인주주

한성구
1967.03
사내이사
해당사항없음
-

노익희 외 10인주주

장영훈
1973.04
사외이사
해당사항없음
-
사외이사후보추천위원회

송창엽
1983.01
사외이사
해당사항없음
-

사외이사후보추천위원회

김바우
1984.01
사외이사
해당사항없음
-

노익희 외 10인주주

조성하
1966.11
사외이사
해당사항없음
-

노익희 외 10인주주

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진환
(주)유니켐 대표이사
2019~20232023~현재2023~현재
(주)도시종합개발 대표이사(주)제이에이치사람들 대표이사(주)유니켐 대표이사
차입거래

이종완
(주)유니켐 사장
1989~19911991~20242025~현재
현대차 차체/의장설계 연구원KG모빌리티 토레스 HEV PM(주)유니켐 사장
-

박지호
(주)유니켐 사내이사
2020~현재2023~현재2023~현재
(주)_늘푸름개발 대표이사(주)제이에이치사람들 사내이사(주)유니켐 사내이사
-

이대현

--
경희대 경영학과 졸(주)키이스트 이사(주)JYP 엔터테인먼트 이사
-

한성구
팝콘필름 대표이사
--
유타주립대 경영학과 졸아이오케이컴퍼니 대표이사팝콘필름 대표이사
-

장영훈
(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사
2018~20192024~20252024~현재
(주)한올씨앤씨 이사(주)와이에이치 홀딩스 이사(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사
-

송창엽
법무법인 광장파트너 변호사
20122015~20172017~현재
제54회 사법시험 합격법무법인 현 변호시법무법인 광장 파트너변호사
-

김바우
ST자산운용 부사장
-
한양대 체육학과 졸(주)비티씨 코리아 이사ST 자산운용 부사장
-

조성하
배우
-
서울예술대학 연극과 졸업48회 대종상 남우조연상드라마 사마귀,대행사,백일의 낭군님외 다수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종완
해당사항없음
해당사항없음
해당사항 없음

박지호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이대현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항 없음

한성구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장영훈
해당사항없음
해당사항없음
해당사항 없음

송창엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김바우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항 없음

조성하
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 장영훈

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

사외이사 송창엽[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

사외이사 김바우전문성과 독립성을 최우선으로 하고, 각종 법규에 위반되지 않게 세심한 주의를 기울여 업무를 수행하고자 함.

사외이사 조성하사적인 이해를 고려하지 않고 최근까지 체득한 전문성에 더해 윤리 의식을 가지고 사외이사의 직분에 충실히 자 함.고

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김진환다양한 경력과 전문성 보유로 회사의 지속적인 성장과 경영안정성 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단사내이사 이종완다년간 현대차와 쌍용차 근무 경력으로 주업인 자동차시트 영업에 큰 성과가 기대될 것으로 판단사내이사 박지호다양한 경력과 전문성 보유로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단사외이사 장영훈
다양한 경력과 전문성 보유로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단사외이사 송창엽오랜기간 법무법인에서 근무한 변호사로써 당사 법무업무에 탁월한 능력을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단

확인서

확인서(김진환)

확인서(이종완)

확인서(박지호)

확인서(이대현)

확인서(한성구)

확인서(장영훈)

확인서(김바우)

확인서(송창엽)-1

확인서(조성하)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재권
1958.11
-
이사회

임태국
1978.07
-
이사회

강용택
1967.06
-
주주제안

송상엽
1968.07
-
주주제안

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재권
(주)유니켐 감사
2003~20062010~20142014~현재
성균관대학교 경영대학원(주)진양폴리우레탄 감사(주)유니켐 부사장(주)유니켐 감사
-

임태국
대정물산 대표
2003~20232023~현재
인디애나대학 경영학석사(주)포스코 감사실 차장대정물산 대표
-

강용택
법률사무소 MnS 변호사
-
한양대학교 사회과학대학 졸제39회 행정고시 합격제42회 사법시험 합격법률사무소 MnS 변호사
-

송상엽
(주)푸드플랜 감사
-
(주)나팔꽃 F&B 이사(주)푸드플랜 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임태국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강용택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송상엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김재권50여년간 재무 및 감사 분야에 몸담은 재무 및 감사 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 감사로서의 그 자격과 능력이 충분임태국대기업 포스코에서 감사업무와 기타 업무를 수행한 감사 전문가로 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단.

확인서

확인서(김재권)

확인서(임태국)

확인서(강용택)

확인서(송상엽)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

-해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위:백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
765

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위:백만원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
400

(전 기) (단위:백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
120

최고한도액
400

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.uni-chem.net → 공지사항)에 게재할 예정입니다.- 당사는 2026년 03월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간

2026년 03월 21일 9시~2026년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증 서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 -해당사항 없음-주총분산 자율준수프로그램 참여