THE CUBE& — [기재정정]주주총회소집결의  (20260227)
제출인: THE CUBE&

THE CUBE&/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-27

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-13

3. 정정사유
사업목적 변경 세부내역(추가 정정)

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역(사업목적 추가)
-
1. 건설 기자재 제조, 판매 및 임대업
1. 강관 PIPE 제조 및 판매업
1. 산업기계 제조 및 판매업
1. 철근 콘크리트 시공업
1. 특수강 제조 및 판매업
1. 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업
1. 토목, 건축 공사업
1. 전문건설업
1. 모듈러 건축물 제작업
1. 공업화 건축물 제작업
1. 알루미늄 압출 제조 및 판매
1. 비철금속 판매업
1. 주택건설사업
1. 수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-20

시간
오전 8시 30분

2. 장소
인천광역시 남동구 남동대로 208
더큐브앤(주) 본사 회의실

3. 의안 주요내용
- 보고사항

- 제47기 영업보고 및 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

- 외부감사인 선임보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제47기 (2025.01.01~2025.12.31)

재무제표(별도 및 연결) 승인의

건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 후보 사내이사 오경원 선임의 건(상근)

제3-2호 후보 사내이사 성봉두 선임의 건(상근)

제3-3호 후보 사내이사 장육 선임의 건(상근)

제3-4호 후보 사내이사 배진한 선임의 건(상근)

제3-5호 후보 사외이사 임현준 선임의 건(비상근)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 후보 감사 이종삼 선임의 건(비상근)

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-13

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오경원
1971-05
3
재선임
전)에이전트AI 대표이사
현)더큐브앤(주) 대표이사

성봉두
1959-05
3
재선임
전)그로우스앤밸류파트너스 대표이사
현)더큐브앤(주) 부사장

장육
1976-04
3
재선임
전)에이전트AI 사내이사
현)더큐브앤(주) 전무이사

배진한
1971-03
3
신규선임
현)(주)노블리제 인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

임현준
1973-09
3
신규선임
전)한국은행
전)국제통화기금(IMF)
현)전남대학교 경제학부 부교수
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이종삼
1969-03
3
신규선임
비상근
전) 삼일회계법인 이사
현) 이종삼세무회계사무소

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 건설 기자재 제조, 판매 및 임대업
1. 강관 PIPE 제조 및 판매업
1. 산업기계 제조 및 판매업
1. 철근 콘크리트 시공업
1. 특수강 제조 및 판매업
1. 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업
1. 토목, 건축 공사업
1. 전문건설업
1. 모듈러 건축물 제작업
1. 공업화 건축물 제작업
1. 알루미늄 압출 제조 및 판매
1. 비철금속 판매업
1. 주택건설사업
1. 수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업
신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 블록체인 플랫폼 개발사업
1. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
1. 블록체인을 이용한 정보자료처리
1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업
1. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업
1. 전자 금융업
1. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업
1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업
1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업
1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
1. 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업
1. 가상화폐 투자업
1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업
1. 인공지능 소프트웨어 개발
1. 머신러닝, 딥러닝 및 기타 인공지능(AI) 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매
1. 게임 및 인공지능(AI) 관련 연구 및 개발
1. 게임 디자인, 사용자 경험, 인공지능(AI) 알고리즘 최척화 등에 대한 연구 및 개발
1. 인공지능(AI) 기반 게임 분석 및 운영 서비스
1. 게임 및 인공지능(AI) 교육 및 컨설팅 서비스
1. 게임 개발 및 인공지능(AI) 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공
1. 게임 및 인공지능(AI) 관련 투자 및 인수합병(M&A)
1. 게임 개발사 및 인공지능(AI) 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결
1. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠 개발
1. 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발
1. 블록체인 기술 활용
1. 블록체인 기술을 이용한 게임 및 인공지능(AI) 애플리케이션 개발 및 운영
1. 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱
1. 다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱
1. 무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업
1. 무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업
1. 드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업
1. 드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업
1. 항공촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업
1. 드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업
1. 농업용 드론 운영 및 방제 서비스업
1. 드론 물류 및 배송 서비스업
1. 드론 교육 및 자격증 관련 교육사업
1. 드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업
1. 드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업
1. 도심항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업
1. lot(사물인터넷), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업
1. 국책 과제 및 민간프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업
미영위 사업 목적 삭제