팜스코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 팜스코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)팜스코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 27 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 팜스코주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33전화번호: 031-606-6820

작 성 자:
성 명: 김준규부서 및 직위: 재무기획팀 팀장전화번호: 031-606-68206

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 팜스코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 30일

마. 권유 시작일
2026년 03월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 팜스코
보통주
1,709,107
4.65
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)하림지주
최대주주
보통주
20,692,662
56.34
최대주주
-

김홍국
계열사 임원
보통주
71,017
0.19
계열사 임원
-

김남욱
등기임원
보통주
800
0.01
등기임원
-

권지은
계열사 임원
보통주
3,030
0.01
계열사 임원
-

박점수
계열사 임원
보통주
9,408
0.02
계열사 임원
-

박정훈
계열사 임원
보통주
3,105
0.01
계열사 임원
-

나성희
계열사 임원
보통주
20,000
0.05
계열사 임원
-

계
-
20,800,022
56.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이선호
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 20일
2026년 03월 30일
2026년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 20일 9시 ~ 2025년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 166 SPG빌딩 7층 총무지원팀 (우편번호 13558) ·전화번호 : 031-606-6820 ·팩스번호 : 031-606-6936- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 20일 ~ 03월 30일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 안성공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 20일 9시 ~ 2026년 03월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 20일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 팜스코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

유동자산

711,216,378,928

749,837,273,559

현금및현금성자산
61,453,527,390

51,560,798,059

단기금융상품
81,072,000,000

131,190,203,096

매출채권및기타채권
281,980,610,983

243,579,593,680

기타금융자산
4,792,187

5,000,699,559

재고자산
143,810,734,897

134,725,303,204

생물자산
123,569,681,276

111,260,563,463

당기법인세자산
1,009,149,091

1,808,904,005

기타유동자산
18,315,883,104

7,751,656,669

매각예정자산
-

62,959,551,824

비유동자산

361,472,535,605

399,546,936,229

장기금융상품
200,000,000

205,300,000

장기매출채권및기타채권
8,457,795,838

21,873,659,228

기타비유동금융자산
18,730,443,567

24,237,586,916

생산용생물자산
8,374,016,489

8,325,984,441

투자부동산
12,109,271,165

11,720,584,373

유형자산
279,450,579,801

290,042,549,981

사용권자산
15,714,615,476

17,641,186,312

무형자산
5,621,868,361

5,703,262,995

기타비유동자산
1,476,330,461

2,227,038,833

이연법인세자산
5,515,664,248

12,509,004,872

확정급여자산
5,821,950,199

5,060,778,278

자 산 총 계

1,072,688,914,533

1,149,384,209,788

부 채

유동부채

816,935,074,240

932,755,452,740

매입채무및기타채무
99,405,946,055

93,896,123,913

단기차입부채
656,641,387,186

781,485,137,563

유동리스부채
2,616,599,147

3,103,973,087

기타금융부채
381,722,426

1,243,798,579

당기법인세부채
2,758,610,621

713,696,893

유동성충당부채
-

863,414,722

기타유동부채
55,130,808,805

50,951,603,022

매각예정부채
-

497,704,961

비유동부채

30,661,445,454

54,019,558,746

장기매입채무및기타채무
1,875,844,013

1,460,009,164

장기차입부채
10,922,464,000

38,747,000,000

비유동리스부채
5,330,668,992

5,654,822,991

확정급여부채
2,318,772,177

2,127,236,482

이연법인세부채
7,961,890,486

4,018,290,388

기타비유동부채
2,251,805,786

2,012,199,721

부 채 총 계

847,596,519,694

986,775,011,486

자 본

지배기업소유주지분

208,948,433,480

146,262,834,555

자본금
18,363,971,500

18,363,971,500

자본잉여금
101,047,327,388

101,047,327,388

자본조정
(32,524,315,917)

(32,524,261,489)

기타포괄손익누계액
(1,271,055,551)

(19,083,746,987)

이익잉여금
123,332,506,060

78,459,544,143

비지배지분

16,143,961,359

16,346,363,747

자 본 총 계

225,092,394,839

162,609,198,302

부 채 및 자 본 총 계

1,072,688,914,533

1,149,384,209,788

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜스코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

매출액
1,554,134,933,701
1,574,634,584,892

매출원가
1,319,073,556,410
1,347,833,317,173

매출총이익
235,061,377,291
226,801,267,719

판매비와관리비
154,854,261,957
172,862,010,599

영업이익
80,207,115,334
53,939,257,120

금융수익
49,180,304,530
20,714,430,470

금융비용
70,440,320,524
141,240,678,371

기타영업외수익
11,691,144,020
16,450,020,602

기타영업외비용
8,080,120,855
20,012,263,454

법인세비용차감전순이익(손실)
62,558,122,505
(70,149,233,633)

법인세비용
18,956,852,037
43,794,488

당기순이익(손실)
43,601,270,468
(70,193,028,121)

기타포괄이익(손실)
20,765,413,351
(6,454,131,562)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
59,682,734
(507,286,962)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
15,265,065,939
1,071,384,020

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
5,440,664,678
(7,018,228,620)

총포괄손익
64,366,683,819
(76,647,159,683)

당기순손익의 귀속
43,601,270,468
(70,193,028,121)

지배기업의 소유주지분
42,734,143,724
(70,692,710,286)

비지배지분
867,126,744
499,682,165

총포괄손익의 귀속
64,366,683,819
(76,647,159,683)

지배기업의 소유주지분
64,436,595,153
(76,326,163,806)

비지배지분
(69,911,334)
(320,995,877)

주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
1,220
(2,019)

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜스코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
소 계

2024.1.1(당기초)
18,363,971,500
101,047,327,388
(32,523,000,862)
(13,915,871,802)
151,368,774,564
224,341,200,788
16,666,116,997
241,007,317,785

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(70,692,710,286)
(70,692,710,286)
499,682,165
(70,193,028,121)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,850,140,815
-
1,850,140,815
(778,756,795)
1,071,384,020

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(465,578,335)
(465,578,335)
(41,708,627)
(507,286,962)

해외사업환산손익
-
-
-
(7,018,016,000)
-
(7,018,016,000)
(212,620)
(7,018,228,620)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(1,750,941,800)
(1,750,941,800)
-
(1,750,941,800)

유상증자
-
-
(1,147,784)
-
-
(1,147,784)
1,147,784
-

종속기업지분변동차액
-
-
(112,843)
-
-
(112,843)
112,843
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
(18,000)
(18,000)

2024.12.31(당기말)
18,363,971,500
101,047,327,388
(32,524,261,489)
(19,083,746,987)
78,459,544,143
146,262,834,555
16,346,363,747
162,609,198,302

2025.1.1(당기초)
18,363,971,500
101,047,327,388
(32,524,261,489)
(19,083,746,987)
78,459,544,143
146,262,834,555
16,346,363,747
162,609,198,302

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
42,734,143,724
42,734,143,724
867,126,744
43,601,270,468

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
16,199,382,454
-
16,199,382,454
(934,316,515)
15,265,065,939

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
62,560,114
62,560,114
(2,877,380)
59,682,734

해외사업환산손익
-
-
-
5,440,508,861
-
5,440,508,861
155,817
5,440,664,678

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(1,750,941,800)
(1,750,941,800)
(132,545,482)
(1,883,487,282)

유상증자
-
-
-
-
-

-

종속기업지분변동차액
-
-
(54,428)
-
-
(54,428)
54,428
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
-
(3,827,199,879)
3,827,199,879
-
-
-

2025.12.31(당기말)
18,363,971,500
101,047,327,388
(32,524,315,917)
(1,271,055,551)
123,332,506,060
208,948,433,480
16,143,961,359
225,092,394,839

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜스코와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

56,369,231,555

23,195,578,165

영업에서 창출된 현금
102,657,500,575

74,544,710,354

배당금의 수취
2,606,280

119,878,026

이자의 수취
7,504,485,228

9,481,656,994

이자의 지급
(42,217,594,944)

(51,070,602,841)

법인세의 납부
(11,577,765,584)

(9,880,064,368)

투자활동으로 인한 현금흐름

89,533,983,940

(63,789,983,482)

단기금융상품의 감소
305,210,203,096

493,973,103,096

단기금융상품의 증가
(255,092,000,000)

(583,150,203,096)

장기금융상품의 감소
3,800,000

-

장기금융상품의 증가
-

(200,000,000)

단기대여금의 감소
19,625,162,713

22,210,779,426

단기대여금의 증가
(19,872,483,559)

(24,292,789,638)

장기대여금의 감소
571,978,416

19,780,253,600

장기대여금의 증가
(50,000,000)

(16,704,000,000)

단기보증금의 감소
64,424,059

2,607,743,655

단기보증금의 증가
(15,918,036)

(2,738,350,362)

장기보증금의 감소
1,110,000,000

5,944,761,000

장기보증금의 증가
(1,797,096,225)

(991,259,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
69,200,000

98,052,095

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(800,000)

(79,200,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
31,466,590,849

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(254,400,000)

(2,048,473,195)

종속회사 지배력상실로 인한 순현금흐름
-

(35,090,185)

생산용생물자산의 처분
4,415,175,795

5,714,943,888

생산용생물자산의 취득
(13,079,067,536)

(5,446,214,593)

유형자산의 처분
1,073,362,842

486,165,159

유형자산의 취득
(12,459,642,587)

(23,567,598,187)

무형자산의 처분
-

648,181,819

무형자산의 취득
(313,294,991)

(829,112,943)

사용권자산의 처분
86,400,000

40,180,000

사용권자산의 취득
(85,360,896)

(392,301,021)

정부보조금의 수령
57,750,000

5,445,000

매각예정자산의 처분
28,800,000,000

45,175,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(135,148,758,696)

51,219,429,268

단기차입금의 차입
478,361,207,118

546,672,823,466

단기차입금의 상환
(558,490,961,612)

(489,178,446,445)

유동성장기부채의 상환
(57,663,022,465)

(35,743,416,728)

장기차입금의 차입
7,843,635,200

23,292,111,000

장기사채의 발행
-

11,747,000,000

배당금의 지급
(1,883,487,282)

(1,750,941,800)

리스부채의 상환
(3,355,081,655)

(3,843,651,725)

수입보증금의 증가
38,952,000

53,951,500

수입보증금의 감소
-

(30,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동 효과

(861,727,468)

1,197,885,296

현금및현금성자산의 증가(감소)

9,892,729,331

11,822,909,247

기초 현금및현금성자산

51,560,798,059

39,737,888,812

기말 현금및현금성자산

61,453,527,390

51,560,798,059

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 2026년 3월 20일 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 팜스코
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기말
제 26(전)기말

자 산

유동자산

505,458,231,391

537,015,943,508

현금및현금성자산
38,465,130,667

21,800,389,623

단기금융상품
67,772,000,000

131,190,203,096

매출채권및기타채권
199,062,900,478

201,482,553,938

기타금융자산
4,792,187

5,000,699,559

재고자산
122,195,720,112

116,796,611,672

소비용생물자산
65,905,807,718

58,158,391,964

당기법인세자산
-

1,582,462,970

기타유동자산
12,051,880,229

1,004,630,686

비유동자산

364,084,898,717

374,633,313,490

장기금융상품
200,000,000

205,300,000

장기매출채권및기타채권
7,725,562,584

7,609,470,537

기타비유동금융자산
5,089,201,000

9,034,331,965

종속기업지분투자
152,036,939,946

152,036,939,946

생산용생물자산
5,409,873,223

5,710,032,759

투자부동산
12,109,271,166

11,720,584,374

유형자산
161,272,256,888

168,414,508,155

사용권자산
7,733,375,647

8,729,381,236

무형자산
5,210,137,604

4,633,593,384

기타비유동자산
1,476,330,460

1,478,392,856

확정급여자산
5,821,950,199

5,060,778,278

자 산 총 계

869,543,130,108

911,649,256,998

부 채

유동부채

521,699,520,223

638,327,929,941

매입채무및기타채무
62,892,292,874

75,689,881,446

공급자금융약정부채
225,578,963,408

단기차입부채
166,604,050,000

505,475,020,566

유동리스부채
2,191,989,356

2,492,408,390

기타금융부채
7,701,283,183

6,156,633,613

당기법인세부채
1,735,810,306

-

유동성충당부채
-

863,414,722

기타유동부채
54,995,131,096

47,650,571,204

비유동부채

23,296,947,522

18,805,854,964

장기매입채무및기타채무
1,240,114,800

874,210,550

장기차입부채
8,060,000,000

7,300,000,000

비유동리스부채
4,576,337,683

5,103,618,607

기타비유동금융부채
-

-

이연법인세부채
7,628,204,171

3,913,573,954

기타비유동부채
1,792,290,868

1,614,451,853

부 채 총 계

544,996,467,745

657,133,784,905

자 본

자본금

18,363,971,500

18,363,971,500

자본잉여금

101,047,327,388

101,047,327,388

자본조정

(11,308,547,564)

(11,308,547,564)

기타포괄손익누계액

-

(13,345,645,939)

이익잉여금

216,443,911,039

159,758,366,708

자 본 총 계

324,546,662,363

254,515,472,093

부 채 및 자 본 총 계

869,543,130,108

911,649,256,998

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다. "

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜스코
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

매출액
1,427,995,693,337
1,498,530,910,459

매출원가
1,232,719,255,330
1,292,745,108,177

매출총이익
195,276,438,007
205,785,802,282

판매비와관리비
134,258,474,278
139,317,266,105

영업이익
61,017,963,729
66,468,536,177

금융수익
47,622,085,849
18,959,663,742

금융비용
45,556,864,141
112,509,732,188

기타영업외수익
8,607,065,887
1,328,145,185

기타영업외비용
5,572,493,679
17,112,579,619

법인세비용차감전순이익(손실)
66,117,757,645
(42,865,966,703)

법인세비용(수익)
11,396,448,804
(900,839,586)

당기순이익(손실)
54,721,308,841
(41,965,127,117)

기타포괄이익(손실)
17,060,823,229
2,506,707,075

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(99,149,711)
(144,090,001)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
17,159,972,940
2,650,797,076

총포괄이익(손실)
71,782,132,070
(39,458,420,042)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
1,563
(1,198)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜스코
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
18,363,971,500
101,047,327,388
(11,308,547,564)
(15,996,443,015)
203,618,525,626
295,724,833,935

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(41,965,127,117)
(41,965,127,117)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(144,090,001)
(144,090,001)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
2,650,797,076
-
2,650,797,076

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(1,750,941,800)
(1,750,941,800)

2024.12.31(전기말)
18,363,971,500
101,047,327,388
(11,308,547,564)
(13,345,645,939)
159,758,366,708
254,515,472,093

2025.1.1(당기초)
18,363,971,500
101,047,327,388
(11,308,547,564)
(13,345,645,939)
159,758,366,708
254,515,472,093

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
54,721,308,841
54,721,308,841

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(99,149,711)
(99,149,711)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-
-
-
17,159,972,940
-
17,159,972,940

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(1,750,941,800)
(1,750,941,800)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분
-
-
-
(3,814,327,001)
3,814,327,001
-

2025.12.31(당기말)
18,363,971,500
101,047,327,388
(11,308,547,564)
-
216,443,911,039
324,546,662,363

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 팜스코
(단위: 원)

과 목
제 27(당)기
제 26(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

38,384,244,070

55,467,552,651

영업으로부터 창출된 현금(주석39)
65,755,049,918

87,761,669,649

이자의 수취
5,719,170,047

8,529,076,698

이자의 지급
(23,887,983,829)

(32,422,843,952)

법인세의 납부
(9,488,447,999)

(8,402,050,291)

배당금의 수취
286,455,933

1,700,547

투자활동으로 인한 현금흐름

93,004,831,795

(107,933,933,161)

단기금융상품의 감소
305,210,203,096

489,473,103,096

단기금융상품의 증가
(241,792,000,000)

(578,650,203,096)

단기대여금의 감소
21,533,500,000

28,814,500,000

단기대여금의 증가
(26,540,000,000)

(44,881,200,000)

장기금융상품의 증가
3,800,000

(200,000,000)

장기대여금의 감소
502,298,443

4,780,800,000

단기보증금의 감소
45,000,000

2,593,562,675

단기보증금의 증가
(6,950,000)

(2,733,184,362)

장기보증금의 감소
1,000,000,000

5,914,761,000

장기보증금의 증가
(1,147,015,000)

(623,344,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

(79,200,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(1,348,638,195)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
31,259,791,185

-

생산용생물자산의 취득
-

(3,428,800,000)

생산용생물자산의 처분
1,048,320,566

519,669,649

유형자산의 취득
(11,017,896,915)

(8,080,619,809)

유형자산의 처분
13,161,325,411

149,279,172

무형자산의 취득
(313,294,991)

(797,801,110)

무형자산의 처분
-

648,181,819

사용권자산의 취득
-

(4,800,000)

정부보조금의 수령
57,750,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(114,724,269,458)

46,333,368,892

단기차입금의 증가
381,781,387,821

480,890,376,953

단기차입금의 감소
(493,004,426,701)

(434,514,604,465)

유동성장기부채의 감소
(4,000,000,000)

-

장기차입금의 증가
5,060,000,000

4,300,000,000

수입보증금의 증가
38,952,000

53,951,500

수입보증금의 감소
-

(30,000,000)

배당금의 지급
(1,750,941,800)

(1,750,941,800)

리스부채의 상환
(2,849,240,778)

(2,615,413,296)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(65,363)

29,442

현금및현금성자산의 감소

16,664,741,044

(6,132,982,176)

기초의 현금및현금성자산

21,800,389,623

27,933,371,799

기말의 현금및현금성자산

38,465,130,667

21,800,389,623

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 27기
2025년 01월 01일 부터
제 26기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지

2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 30일
처분확정일
2025년 03월 26일

주식회사 팜스코
(단위 : 원)

과목
제27기
제26기

I. 미처분이익잉여금

208,645,706,670

155,949,583,520

1. 전기이월미처분이익잉여금
154,023,547,540

198,061,953,122

2. 보험수리적손익
(99,149,711)

(144,090,001)

3. 당기순이익(손실)
54,721,308,841

(41,968,279,601)

II. 이익잉여금 처분액

1,926,035,980

1,926,035,980

1. 이익준비금
175,094,180

175,094,180

2. 배당금
1,750,941,800

1,750,941,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

206,719,670,690

154,023,547,540

※ 주석사항은 2026년 3월 20일 이전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 성남시에도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와
개최방식
)

ⓛ<좌 동>

②회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

→ 내용 신설 추가

제26조(의결권의 대리행사)
제26조(의결권의 대리행사)
→전자문서 (전자주주총회) 기반 내용 추가

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1이상으로 한다.

→ 사외이사 > 독립이사 변경, 이사 총 수 4분의 1에서 3분의 1로 변경

제32조(이사의 보선)

②사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다

제32조(이사의 보선)

②
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

→사외이사 > 독립이사 변경

제34조의4(이사의 회사에 대한 책임감경)ⓛ이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제34조의4(이사의 회사에 대한 책임감경)ⓛ이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다.)의 6배(
→사외이사 > 독립이사 변경

제37조의2(위원회)

ⓛ이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

(이하 생략)

제37조의2(위원회)

ⓛ<좌 동>

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

(이하 생략)

→ 사외이사 > 독립이사 변경

제37조의3(사외이사후보추천위원회)

사외이사후보추천위원회는 총위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천하는 기능을 수행한다.

제37조의3(
독립이사
후보추천위원회)

독립이사
후보추천위원회는 총위원의 과반수 이상을
독립이사
로 구성하며, 주주총회에서 선임할
독립이사
후보를 추천하는 기능을 수행한다.

→ 사외이사 > 독립이사 변경

제37조의4(내부거래위원회)

내부거래위원회는 사외이사가 3인이상포함되고, 사외이사의 수가 위원 총수의 3분의 2 이상으로 구성하며, 대규모 내부거래를 의결하는 기능을 수행한다.

제37조의4(내부거래위원회)

내부거래위원회는
독립이사
가 3인이상포함되고,
독립이사
의 수가 위원 총수의 3분의 2 이상으로 구성하며, 대규모 내부거래를 의결하는 기능을 수행한다.

→ 사외이사 > 독립이사 변경

제40조(감사위원회의 구성)

③위원의 3분의2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

※분리선임할 감사위원회 위원의 수를 2명이상으로 하고자 하는 경우에는 제1항을 개정하여 그 수를 명시하여야 함.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면…(이하 생략)

제40조(감사위원회의 구성)

③위원의 3분의2이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

※분리선임할 감사위원회 위원의 수를
3명
이상으로 하고자 하는 경우에는 제4항을 개정하여 그 수를 명시하여야 함.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면…(이하 생략)

→ 사외이사 > 독립이사 변경

→ 감사위원회 분리선출 1명 > 2명

부칙

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 제27기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 30일)부터 시행한다.

-

<신설>

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

-

<신설>

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제29조, 제30조의2, 제32조, 제34조의4, 제37조의2, 제37조의3, 제37조의4, 제40조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

-

<신설>

제4조(감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제40조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 성봉훈 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이수연 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

성봉훈
1975.08.04
사내이사
-
-
이사회

이수연
1977.12.06
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성봉훈
(주)팜스코 이사
2013~2019
(주)팜스코 경영지원팀장
해당없음

2020~2021
(주)팜스코 전략기획팀장

2021~현재
(주)팜스코 경영지원실장

2026~현재
(주)팜스코 이사

이수연
법무법인(유)율촌파트너 변호사
2015
금융발전심의위원회
해당없음

2005~현재
법무법인(유)율촌

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성봉훈
해당없음
해당없음
해당없음

이수연
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 : 이수연]
본 후보자는 기업 인수ㆍ합병(M&A), 지배구조 , 기업 구조개편 및 자본거래 분야의 전문성을 바탕으로 , 당사의 주요 의사결정 과정의 적법성 및 투명성을 제고하고 , 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 보호를 위한 합리적이고 균형 있는 판단이 이루어질 수 있도록 독립적인 입장에서 감독 및 조언을 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 성봉훈]
본 후보자는 ㈜팜스코의 이사이자 경영지원실장으로 전략기획, 인사, 총무, 시설기술 등 경영지원부문 전반을 총괄하고 있습니다. 본 후보자는 축산업 전반에 대한 이해와 경영지원 분야의 경험을 바탕으로, 불확실성이 확대되고 있는 경영환경에서 회사의 안정적인 운영과 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천하고자 합니다.
[후보자 : 이수연]
본 후보자는 연세대학교 법과대학을 졸업하였으며 , 현재 법무법인(유)율촌 파트너 변호사로 재직 중입니다. 기업 인수ㆍ합병(M&A), 지배구조 , 기업 구조개편 및 자본거래 등 대기업 집단 및 상장회사를 대상으로 한 지배구조ㆍ거버넌스 관련 자문 경험을 보유하고 있습니다.본 후보자는 전문성을 바탕으로 불확실성이 높아진 경영환경에서 회사의 주요 의사결정이 보다 합리적이고 균형 있게 이루어지는 데 기여할 수 있을 것으로 판단 되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

성봉훈 사내이사 확인서.jpg
성봉훈 사내이사 확인서

확인서_감사위원이 되는 사외이사 이수연_1.jpg
확인서_감사위원이 되는 사외이사 이수연_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이수연
1977.12.06
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이수연
법무법인(유)율촌파트너 변호사
2015
금융발전심의위원회
해당없음

2005~현재
법무법인(유)율촌

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수연
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이수연]
본 후보자는 연세대학교 법과대학을 졸업하였으며 , 현재 법무법인(유)율촌 파트너 변호사로 재직 중입니다. 기업 인수ㆍ합병(M&A), 지배구조 , 기업 구조개편 및 자본거래 등 대기업 집단 및 상장회사를 대상으로 한 지배구조ㆍ거버넌스 관련 자문 경험을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 전문성을 바탕으로 불확실성이 높아진 경영환경에서 회사의 주요 의사결정이 보다 합리적이고 균형 있게 이루어지는 데 기여할 수 있을 것으로 판단 되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천하고자 합니다

확인서

확인서_감사위원이 되는 사외이사 이수연_2.jpg
확인서_감사위원이 되는 사외이사 이수연_2

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
762,069,670

최고한도액
2,500,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

가. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

당사의 현재 직제 운영 현황에 부합하도록 퇴직금 지급 대상 범위를 현실화하기 위함입니다. 상세한 내용은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

▷ 변경 전

직위
지급률
비고

회장, 부회장, 사장
재임 매 1년에 대하여 월 보수액의 3개월분
-

부사장, 전무, 상무, 이사, 이사(보)
재임 매 1년에 대하여 월 보수액의 2개월분
-

▷ 변경 후

직위
지급률
비고

회장, 부회장, 사장,
부사장

재임 매 1년에 대하여 월 보수액의
2개월분

-

전무, 상무, 이사, 이사(보)

재임 매 1년에 대하여 월 보수액의
1.5개월분

-