엘앤케이바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260227)
제출인: 엘앤케이바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엘앤케이바이오메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 27일

권 유 자:
성 명: (주)엘앤케이바이오메드주 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25,201호전화번호: 02-6717-1916

작 성 자:
성 명: 윤 미부서 및 직위: IR홍보팀 부장전화번호: 02-6717-1916

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엘앤케이바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 27일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엘앤케이바이오메드
보통주
10
0.00
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강국진
최대주주/대표이사
보통주
2,497,159
11.46
최대주주/대표이사
-

김유자
최대주주의 특별관계자
보통주
102,282
0.47
최대주주의 특별관계자
-

이우희
최대주주의 특별관계자
보통주
20,831
0.10
최대주주의 특별관계자
-

강국남
사내이사
보통주
8,473
0.04
사내이사
-

전형배
최대주주의 특별관계자
보통주
23,100
0.11
최대주주의 특별관계자
-

전혜정
사외이사
보통주
4,055
0.02
사외이사
-

백지성
사내이사
보통주
4,013
0.02
사내이사
-

계
-
2,659,913
12.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤미(주식회사 엘앤케이바이오메드)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 27일
2026년 03월 05일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 ㈜엘앤케이바이오메드 주주명부상 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제18기 정기주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엘앤케이바이오메드
http://www.lnkbiomed.com
홈페이지 게시위치안내:홈페이지접속→Notice→공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법나. 우편 발송에 의한 방법 - 보내주실 주소 : 07997) 서울특별시 양천구 목동서로 159-1, 17층 (주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부 IR홍보팀 - 접수기간 : 2026년 3월 19일(목) - 전화번호 : 02-6717-1916 - 팩스번호 : 02-6717-1949

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 20일 오전 09시

장 소
서울시 양천구 목동서로 159-1, 17층 ㈜엘앤케이바이오메드 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 10일 (09시) ~ 2026년 3월 19일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2026년 3월 10일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 3월 19일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 제18(당)기 및 제17(전)기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성된 재무제표 입니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18 기 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

자 산

유동자산

61,166,722,132

63,565,787,097

현금및현금성자산
3,178,329,831

3,834,975,174

단기금융상품
3,108,000,000

16,108,000,000

파생상품자산
48,875,360

1,227,715,623

매출채권
17,916,773,465

14,979,778,779

기타채권
968,037,001

1,604,767,693

기타자산
1,137,118,878

862,050,459

재고자산
34,651,554,438

24,550,532,250

당기법인세자산
158,033,159

397,967,119

비유동자산

22,259,130,603

19,495,233,110

당기손익공정가치측정금융자산_비유동
644,533,124

577,504,343

장기매출채권
4,093,932,531

1,806,823,369

비유동기타채권
833,012,734

450,506,318

비유동기타자산
742,258,661

648,041,015

유형자산
8,491,606,259

9,097,306,635

사용권자산
1,125,670,818

907,495,873

무형자산
1,058,966,711

998,172,123

이연법인세자산
5,269,149,765

5,009,383,434

자 산 총 계

83,425,852,735

83,061,020,207

부 채

유동부채

38,282,001,125

39,074,089,770

매입채무
3,716,726,292

3,347,491,363

기타채무
4,070,660,877

3,592,534,203

기타부채
333,149,040

105,742,107

단기차입금
9,427,760,630

8,650,000,000

당기법인세부채
1,937,115

7,292,670

유동성장기부채
1,100,000,000

100,000,000

전환사채
5,851,029,614

11,907,914,323

사채
-

700,000,000

리스부채
706,843,495

669,069,320

파생상품부채
13,073,894,062

9,934,445,784

충당부채
-

59,600,000

비유동부채

6,516,497,191

7,953,930,494

장기차입금
-

1,000,000,000

사채
500,000,000

-

비유동리스부채
1,562,127,091

369,634,625

비유동기타채무
59,307,217

1,958,429,144

확정급여채무
3,119,353,883

3,056,908,410

비유동충동부채
59,600,000

-

이연법인세부채_비유동
1,216,109,000

1,568,958,315

부 채 총 계

44,798,498,316

47,028,020,264

자 본

-

지배기업의 소유지분에게 귀속되는 자본
43,238,928,919

42,496,389,267

자본금
10,893,252,500

9,968,371,500

자본잉여금
73,691,867,339

90,386,030,942

기타자본항목
4,525,436,550

4,525,436,550

기타포괄손익누계액
(2,765,363,632)

(3,637,597,611)

이익잉여금
(43,106,263,838)

(58,745,852,114)

비지배지분

(4,611,574,500)

(6,463,389,324)

자 본 총 계

38,627,354,419

36,032,999,943

자본과부채총계

83,425,852,735

83,061,020,207

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

매출액
38,920,486,823
36,092,216,494

상품매출
2,881,555,888
4,399,123,611

제품매출
36,004,915,358
31,351,471,873

기타매출
34,015,577
341,621,010

매출원가
6,771,834,500
5,842,419,092

상품매출원가
1,456,069,713
1,306,443,463

제품매출원가
5,315,764,787
4,535,975,629

매출총이익
32,148,652,323
30,249,797,402

판매비와관리비
31,487,881,532
27,172,036,995

영업이익(손실)
660,770,791
3,077,760,407

기타수익
1,883,057,132
8,105,064,530

기타비용
2,196,854,260
473,023,425

금융수익
573,515,462
3,022,348,790

금융비용
17,860,112,337
3,617,079,794

지분법손익
(200,000,000)
(300,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,139,623,212)
9,815,070,508

법인세비용(수익)
(337,585,353)
663,587,267

당기순이익(손실)
(16,802,037,859)
9,151,483,241

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(18,536,089,499)
9,743,252,420

비지배지분
1,734,051,640
(591,769,179)

기타포괄손익
1,296,187,026
(3,760,564,433)

당기손익으로 재분류되는 항목
1,070,552,516
(3,120,929,066)

해외사업환산손익
1,070,552,516
(3,120,929,066)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
225,634,510
(639,635,367)

순확정급여부채의 재측정요소
225,634,510
(639,635,367)

총포괄이익
(15,505,850,833)
5,390,918,808

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
(17,397,665,657)
7,145,092,116

비지배지분
1,891,814,824
(1,754,173,308)

주당손익

기본주당이익
(
손실
) (
단위
:
원
)

(912)
489

희석주당이익
(
손실
) (
단위
:
원
)

(912)
448

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금 (결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
9,968,371,500
90,386,030,942
4,525,436,550
(1,679,072,674)
(67,849,469,167)
35,351,297,151
(4,764,373,144)
30,586,924,007

당기순이익(손실)

9,743,252,420
9,743,252,420
(591,769,179)
9,151,483,241

순확정급여부채의 재측정요소

(639,635,367)
(639,635,367)

(639,635,367)

해외사업환산손익

(1,958,524,937)

(1,958,524,937)
(1,162,404,129)
(3,120,929,066)

주식기준보상거래

55,157,128
55,157,128

2024.12.31 (기말자본)
9,968,371,500
90,386,030,942
4,525,436,550
(3,637,597,611)
(58,745,852,114)
42,496,389,267
(6,463,389,324)
36,032,999,943

2025.01.01 (기초자본)
9,968,371,500
90,386,030,942
4,525,436,550
(3,637,597,611)
(58,745,852,114)
42,496,389,267
(6,463,389,324)
36,032,999,943

당기순이익(손실)

(18,536,089,499)
(18,536,089,499)
1,734,051,640
(16,802,037,859)

순확정급여부채의 재측정요소

225,634,510
225,634,510

225,634,510

해외사업환산손익

912,789,332

912,789,332
157,763,184
1,070,552,516

비지배지분 순유출

(40,000,000)
(40,000,000)

결손보전으로 인한 증감

(33,909,487,912)

33,909,487,912

전환사채의 전환
924,881,000
17,215,324,309

18,140,205,309

18,140,205,309

연결범위변동

(40,555,353)
40,555,353

2025.12.31 (기말자본)
10,893,252,500
73,691,867,339
4,525,436,550
(2,765,363,632)
(43,106,263,838)
43,238,928,919
(4,611,574,500)
38,627,354,419

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18 기
제 17 기

영업활동현금흐름

(13,882,307,876)

(7,430,177,214)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,152,011,945)

(6,744,059,315)

이자수취(영업)
426,457,974

498,088,618

이자지급(영업)
(1,116,302,017)

(1,089,705,838)

법인세납부(환급)
(40,451,888)

(94,500,679)

투자활동현금흐름

10,362,972,216

(9,001,176,361)

단기금융상품의 처분
38,608,000,000

28,728,000,000

단기대여금의 처분
3,963,980,836

400,000,000

장기대여금의 처분
300,000,000

200,000,000

유형자산의 처분
66,966,278

383,963,826

보증금의 감소
140,140,000

41,185,228

무형자산의 처분
-

74,593

단기금융상품의 취득
(25,608,000,000)

(37,108,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(500,000,000)

단기대여금의 대여
(3,500,000,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득
(2,990,905,587)

(584,838,406)

무형자산의 취득
(140,455,095)

(30,293,685)

보증금의 증가
(76,754,216)

(31,267,917)

장기대여금의 대여
(400,000,000)

(200,000,000)

재무활동현금흐름

1,657,811,534

17,569,496,314

단기차입금의 차입
3,625,670,630

1,499,965,181

사채의 발행
500,000,000

-

전환사채의 증가
1,000,000,000

20,000,000,000

리스부채의 증가
2,383,932,571

102,052,197

단기차입금의 상환
(2,851,000,000)

(1,589,965,181)

사채의 상환
(700,000,000)

-

비지배지분 순유출
(40,000,000)

-

전환사채의 상환
(1,000,000,000)

(1,500,000,000)

리스부채의 감소
(1,243,868,449)

(942,555,883)

주식발행비용 지급
(16,923,218)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,204,878,783

(2,350,325,585)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(656,645,343)

(1,212,182,846)

기초현금및현금성자산

3,834,975,174

5,047,158,020

기말현금및현금성자산

3,178,329,831

3,834,975,174

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

<연결재무제표에 대한 주석>

제 18(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤케이바이오메드와 그 종속회사

1. 일반사항

주식회사 엘앤케이바이오메드(이하 "당사")는 2008년 12월 22일 설립되어, 의료기기의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2013년 7월 1일 한국거래소가 개설한 코넥스시장에 주식을 상장하였고, 2016년 11월 30일에 코스닥시장으로 이전상장하였습니다. 당사는 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호(중동,대우프론티어밸리Ⅰ)에 본사를 두고 있습니다.

당기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(액면가액 500원)이며, 당사의 최초 납입자본금은 101,500천원이며, 수차례 증자를 통한 당기말 납입자본금은10,893,253천원(우선주 포함)입니다.

당기말 현재 주주의 구성내역은 다음과 같습니다.

주주명
소유주식수(주)
지분율(%)

보통주

강국진
2,497,159
11.46%

자기주식
10
0.00%

기타주주
19,289,336
88.54%

합 계
21,786,505
100.00%

(1) 종속기업의 개요 - 현황

종속기업명
소재지
지분율
결산월
업종

당기말
전기말

AEGIS MEDITECH INC(*1)
미국
61.07%
61.07%
12월
의료기기 판매업

L&K SPINE, INC.
미국
100.00%
100.00%
12월
의료기기 수입, 판매업

L&K BIOMED MALAYSIA SDN BHD
말레이시아
100.00%
100.00%
12월
의료기기 판매업

L&K BIOMED INDIA PRIVATE LIMITED
인도
99.27%
99.27%
3월
의료기기 판매업

AEGIS ORTHOPAEDICS PTY LTD(*2)
호주
0%
100.00%
12월
의료기기 판매업

ME&H (Thailand) Co., Ltd. (*3)
태국
49.00%
49.00%
12월
의료기기 판매업

리딩메디테크신기술투자조합1호
한국
95.24%
95.24%
12월
투자업

(*1) 종속회사인 AEGIS SPINE INC는 2025년 4월 2일 사명을 AEGIS MEDITECH INC으로 변경했습니다.(*2) 종속회사인 AEGIS ORTHOPAEDICS PTY., LTD.는 실질적인 영업활동감소로적자가 지속되어, 향후 법인운영의 불확실성을 해소하고자 이사회 결의를 통하여 당기 중 청산종결 되었습니다.(*3) 회사에 대한 연결회사의 지분율은 50%미만이지만, 주주 및 이사회의 구성을 고려할 때 연결회사가 지배력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.
(2) 요약재무정보- 당기

(단위 : 천원)

종속기업명
종속기업의 요약재무정보

총자산
총부채
매출액
순이익(손실)
총포괄이익 (손실)

AEGIS MEDITECH INC(구. AEGIS SPINE, INC)
20,437,176
37,779,209
16,481,899
3,989,303
4,547,540

L&K SPINE, INC.
42,182,487
34,282,780
14,847,986
(1,393,743)
(1,633,806)

L&K BIOMED MALAYSIA SDN BHD
924,216
1,652,368
345,027
53,480
986

L&K BIOMED INDIA PRIVATE LIMITED
1,134,264
1,477,000
484,489
(123,233)
(103,850)

AEGIS ORTHOPEADICS(*)
-
-
-
-
(130)

ME&H(THAILAND) CO.,LTD
8,619,913
10,600,582
5,551,803
493,617
376,558

리딩메디테크신기술투자조합1호
357,862
6,738
4,421
28,045
28,045

(*) 청산시까지 영업실적입니다.

- 전기

(단위 : 천원)

종속기업명
종속기업의 요약재무정보

총자산
총부채
매출액
순이익(손실)
총포괄이익 (손실)

AEGIS MEDITECH INC(구. AEGIS SPINE, INC)
19,828,371
41,717,944
16,530,463
(2,007,302)
(4,590,523)

L&K SPINE, INC.
35,345,418
25,811,905
13,768,430
308,695
1,463,077

L&K BIOMED MALAYSIA SDN BHD
972,139
1,701,277
607,361
(23,062)
(130,994)

L&K BIOMED INDIA PRIVATE LIMITED
1,097,008
1,335,893
583,575
(102,969)
(121,400)

AEGIS ORTHOPEADICS
1,522
-
155,990
1,477,296
1,445,233

ME&H(THAILAND) CO.,LTD
6,924,148
9,281,376
4,106,026
444,219
137,117

리딩메디테크신기술투자조합1호
1,184,048
1,100
99,388
70,641
70,641

(3) 연결 범위의 변동

종속기업명
변동내역
사유

AEGIS ORTHOPAEDICS PTY LTD
제외
당기 중 청산

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 엘앤케이바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,326,050,513

56,161,522,850

현금및현금성자산
1,925,848,140

2,202,128,754

단기금융상품
3,108,000,000

16,108,000,000

매출채권
20,716,676,340

24,163,261,401

파생상품자산
48,875,360

1,227,715,623

기타유동채권
2,427,933,582

1,722,815,965

기타유동자산
724,563,445

691,668,907

당기법인세자산
67,689,380

76,221,130

재고자산
14,306,464,266

9,969,711,070

Ⅱ. 비유동자산

61,334,648,058

43,117,164,297

당기손익공정가치측정금융자산
644,533,124

577,504,343

유형자산
5,564,041,828

4,004,353,555

사용권자산
613,408,813

66,372,500

무형자산
288,122,404

192,802,499

관계기업투자
4,468,994,640

3,767,251,680

종속기업투자
7,929,683,365

8,729,683,365

장기매출채권
40,059,198,790

24,622,546,811

기타비유동채권
950,557,239

389,531,676

기타비유동자산
816,107,855

767,117,868

자 산 총 계

104,660,698,571

99,278,687,147

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,589,684,598

28,187,501,891

매입채무
2,552,166,188

1,361,163,440

파생금융부채
13,073,894,062

9,934,445,784

유동리스부채
347,169,930

67,379,559

기타유동채무
2,012,946,183

1,201,047,505

기타유동부채
107,807,991

85,951,280

단기차입금
3,544,670,630

2,770,000,000

유동성장기차입금
1,100,000,000

100,000,000

유동성사채
-

700,000,000

유동성전환사채
5,851,029,614

11,907,914,323

유동성충당부채
-

59,600,000

Ⅱ.비유동부채

5,083,221,713

4,054,398,422

장기차입금
-

1,000,000,000

사채
500,000,000

-

비유동리스부채
1,406,930,752

-

확정급여채무
3,116,690,961

3,054,398,422

충당부채
59,600,000

-

부 채 총 계

33,672,906,311

32,241,900,313

자 본

I. 자본금

10,893,252,500

9,968,371,500

II. 자본잉여금

63,609,807,610

86,818,660,512

III. 기타자본

4,525,436,550

4,525,436,550

IV. 이익잉여금(결손금)

(8,040,704,400)

(34,275,681,728)

자 본 총 계

70,987,792,260

67,036,786,834

부 채 및 자 본 총 계

104,660,698,571

99,278,687,147

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤케이바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 매출액

21,711,786,780

22,776,717,255

상품매출
400,000,000

655,656,640

제품매출
21,311,786,780

22,054,510,615

기타매출
-

66,550,000

II. 매출원가

7,708,678,480

7,984,958,777

상품매출원가
423,373,228

215,363,385

제품매출원가
7,285,305,252
-
7,769,595,392

III. 매출총이익

14,003,108,300

14,791,758,478

판매비와관리비
11,176,280,732

13,727,424,301

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,826,827,568

1,064,334,177

기타수익
1,400,646,933

7,500,242,295

기타비용
(1,988,476,494)

(3,126,491,582)

금융수익
3,043,152,434

3,031,858,452

금융비용
(13,178,850,800)

(2,753,938,798)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(7,896,700,359)

5,716,004,544

법인세비용
3,444,735

-

VI. 당기순이익(손실)

(7,900,145,094)

5,716,004,544

Ⅶ. 기타포괄손익

225,634,510

(639,635,367)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
225,634,510

(639,635,367)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

(7,674,510,584)

5,076,369,177

Ⅸ. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

(389)

287

2. 희석주당순이익(손실)

(360)

261

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다".

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤케이바이오메드
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자 본
이 익잉여금(결손금)
총 계

2024.01.01 (전기초)
9,968,371,500
86,818,660,512
4,525,436,550
(39,352,050,905)
61,960,417,657

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
5,716,004,544
5,716,004,544

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(639,635,367)
(639,635,367)

총포괄손익

5,076,369,177
5,076,369,177

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주주와의 거래 총액
-
-
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
9,968,371,500
86,818,660,512
4,525,436,550
(34,275,681,728)
67,036,786,834

2025.01.01 (당기초)
9,968,371,500
86,818,660,512
4,525,436,550
(34,275,681,728)
67,036,786,834

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(7,900,145,094)
(7,900,145,094)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
225,634,510
225,634,510

총포괄손익
-
-
-
(7,674,510,584)
(7,674,510,584)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환사채의 전환
924,881,000
10,700,635,010
-
-
11,625,516,010

이익잉여금으로 전입
-
(33,909,487,912)
-
33,909,487,912
-

주주와의 거래 총액
924,881,000
(23,208,852,902)
-
33,909,487,912
11,625,516,010

2025.12.31 (당기말)
10,893,252,500
63,609,807,610
4,525,436,550
(8,040,704,400)
70,987,792,260

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 엘앤케이바이오메드
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(12,913,429,674)

(9,961,949,290)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(12,675,186,239)

(9,847,183,254)

2. 이자의 수취
419,453,476

476,583,790

3. 이자의 지급
(666,228,661)

(562,604,606)

4. 법인세 환급(납부)
8,531,750

(28,745,220)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

12,536,842,442

(9,333,973,719)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
43,367,040,000

28,787,600,000

단기금융상품 처분
38,608,000,000

28,728,000,000

단기대여금의 회수
3,500,000,000

-

장기대여금의 회수
300,000,000

종속기업투자자분의 처분
800,000,000

유형자산의 처분
78,900,000

39,600,000

보증금 감소
80,140,000

20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,830,197,558)

(38,121,573,719)

단기금융상품 취득
(25,608,000,000)

(37,108,000,000)

단기대여금의 대여
(4,339,760,000)

(300,000,000)

유형자산의 취득
(402,347,558)

(173,280,034)

무형자산의 취득
-

(30,293,685)

보증금의 증가
(80,090,000)

(10,000,000)

장기대여금의 대여
(400,000,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-

(500,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

51,955,119

18,081,840,192

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
4,625,670,630

21,205,965,181

단기차입금 차입
3,625,670,630

1,205,965,181

전환사채의 발행
1,000,000,000

20,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,573,715,511)

(3,124,124,989)

단기차입금 상환
(2,851,000,000)

(1,295,965,181)

리스부채 감소
(522,715,511)

(328,159,808)

사채의 상환
(200,000,000)

-

전환사채의 상환
(1,000,000,000)

(1,500,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

(324,632,113)

(1,214,082,817)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,202,128,754

3,192,703,317

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

48,351,499

223,508,254

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,925,848,140

2,202,128,754

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)

제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처분 예정일 : 2026년 03월 20일
처분 확정일 : 2025년 03월 21일

I. 미처리결손금

(9,374,102,797)

(35,607,681,728)

전기이월미처리결손금
(1,698,193,816)

(40,684,050,905)

당기순이익(손실)
(7,901,543,491)

5,716,004,544

확정급여제도의 재측정요소
225,634,510

(639,635,367)

II. 결손금처리액

-

33,909,487,912

자본잉여금이입액(결손보전)
-

33,909,487,912

III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(9,374,102,797)

(1,698,193,816)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 상기 제18(당)기의 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)은 2026년 3월 20일 예정인 정기주주총회에서 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 최종 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

③ (삭제)

-제목개정

-주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 반영, 변경

제32조(이사의 수)
당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)
당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

-상장회사의 사외이사 명칭변경 및 독립이사비율 변경 반영

제32조의 2(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제32조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②
사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조의 2(이사의 보선)

① 현행과 같음

②
독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

-상장회사의 사외이사 명칭변경 반영

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가

그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수

액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발

생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2

및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지

아니하다.

-상장회사의 사외이사명칭변경반영

제44조(감사의 수)
회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)
회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.
그 중 1명이상은 상근으로 한다.

-상근감사도입

제45조
(감사의 선임)

제45조
(감사의 선임.해임)

-제목개정

제55조(분기배당)

①
회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월?6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②
제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

제55조(분기배당)

①
회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-배당절차개선반영

<신설>

부칙

제1조(시행일)
본 정관은 2026년 3월 20일부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 적용례)
제32조, 제33조의2, 제37조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-신설

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강국진
1966.08.10
부
부
본인
이사회

손성환
1955.03.23
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강국진
㈜엘앤케이바이오메드 대표이사/회장

1992.02

2021.08

1992.05~2003.12

2004.01~2008.10

2008.12~현재

강원대학교 응용생물학과

성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사 졸업

한국스트라이커㈜

㈜지에스메디칼

㈜엘앤케이바이오메드 대표이사/회장

-

손성환

서울사이버대학교 석좌교수

서울과학종합대학원대학교(aSSIST) 석좌교수

㈜엘앤케이바이오메드 사외이사

1978.02

2008.06

2007.03~2010.02

2011.03~2013.04

2013.04~2015.10

2023.01~현재

2023.03~현재

2025.03~
현재

한국외국어대학교 불어과 졸업

서강대학교 공공정책대학원 석사졸업

주시카고 총영사

외교부 기후변화대사

주스웨덴 대사

서울사이버대학교 석좌교수

㈜엘앤케이바이오메드 사외이사

서울 과학종합대학원대학교(aSSIST) 석좌교수

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[손성환 사외이사 후보자]
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 - 전문성 : 본인은 전직 대사로서 확보한 글로벌 식견과 경험을 바탕으로 회사의 미래 성장 동력확보를 통한 기술경영실현을 위해 적극적 으로 자문하고 이사회에 참여하도록 하겠습니다. - 독립성 : 본인은 공정하고 독립적인 위치에서 투명하고 효율적으로 의사결정하고 직무를 수행하겠습니다.2. 직무수행 및 의사결정 기준 - 본인은 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회에 적극적으로 참여하겠습니다.내부통제 기능이 원활하게 작동할수 있도록 관련 감독 활동 등을 충실히 수행 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 본인은 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강국진 사내이사 후보자 ] 후보자는 당사의 핵심 기술 기반을 구축한 창립자로서, 다년간 축적된 업계 경험과 글로벌 네트워크를 겸비한 전문 경영인입니다. 그간의 성과로 증명된 탁월한 경영 역량은 당사의 지속 성장과 내실 경영을 위한 필수 자산이며, 검증된 리더십과 전략적 판단력을 바탕으로 책임경영을실천할 최적의 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[손성환 사외이사 후보자 ] 후보자는 외교 현장에서 풍부한 갈등 조정 및 협상 경험을 쌓아온 전문가로서, 복합적인 경영 이해관계 속에서도 균형 잡힌 시각과 독립적인 감독 기능을 수행할 수 있는 탁월한 역량을 갖추고 있습니다. 특히 전직 대사로서 확보한 글로벌 식견을 바탕으로, 해외 시장 진출 및 파트너십강화 과정에서 전략적 가교 역할을 수행할 최적의 적임자입니다.

공직자로서 검증된 높은 윤리 의식과 객관적인 통찰력을 통해 당사의 투명 경영을 견인하고 주주 권익 보호에 크게 기여할 것으로 판단되어 본후보자를 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 강국진.jpg
확인서_사내이사 강국진

확인서_사외이사 손성환.jpg
확인서_사외이사 손성환

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이승주
1965.08.18
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승주
-

1989.02

2006.11~2012.05

2012.05~2021.01

2021.02~2024.04

2024.05~2026.01

한양대학교 회계학과 졸업

(주)CBS노컷뉴스 관리실장

㈜엘앤케이바이오메드 임원

(주)허브바이오텍 전무이사

제이엔메디칼 이사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이승주 상근감사 후보자 ]
후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사의 내부 사정과 산업 특성을 완벽히 숙지하고 있는 만큼, 경영진의 의사결정을 객관적으로 감시하고 견제함으로써 거버넌스의 투명성을 한 단계높일 것으로 기대됩니다.

특히, 실무 현장의 경험을 감사의 안목으로 투영하여 자원 배분의 효율성을 점검하고 준법 경영 체계를 공고히 할 최적의 후보자로 판단되는 바, 당사의 안정적인 성장을 뒷받침할 것으로 판단되어 본 후보자를 상근 감사로 추천합니다.

확인서

확인서_상근감사 이승주.jpg
확인서_상근감사 이승주

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
978백만원

최고한도액
50억원

- 상기 이사의 수(사외이사수)는 2025년 12월말 기준 이사의 수이며, 지급된 보수총액은 퇴직한 임원의 보수를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
1.5억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.