한국석유공업 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 한국석유공업

주주총회소집공고
6.0
한국석유공업 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 2 월 26 일

회 사 명 :
한국석유공업주식회사

대 표 이 사 :
송 상 호

본 점 소 재 지 :
서울 용산구 이촌로 166

(전 화)02-799-3114

(홈페이지)http://www.koreapetroleum.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김 지 수

(전 화)02-799-3114

주주총회 소집공고

(제62기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제17조에 의하여 한국석유공업(주) 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실
3. 회의목적사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제62기(2025. 1. 1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

４. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용한 전자투표 - 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 02월 26일

한국석유공업주식회사

대표이사 송 상 호
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강승모사내이사(출석률: 100%)
김득보사내이사(출석률: 100%)
강봉구사내이사(출석률: 100%)
김영철사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.17
1. 제61기 내부회계관리제도 운용실태 보고
보고
보고
보고
보고

2. 제61기 감사의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
보고
보고
보고
보고

2
2025.02.28
1. 제61기(2024년 사업연도) 결산에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제61기 회계연도 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이사후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 제61기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 제61기 정기주주총회 의결권 전자투표제 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강승모사내이사(출석률: 100%)
송상호사내이사(출석률: 100%)
강봉구사내이사(출석률: 100%)
김영철사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.04.15
1. 한국석유공업(주) 기술연구소 사업장 추가에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.04.30
1. 태국법인 금전대여 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.08.29

1.
제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.09.05

1.
제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 인수인의 인수금액 변경의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.10.20
1. 태국법인 금전대여금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.11.13

1.
사업장(청산공장)추가의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
18,000,000
18,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 승인 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사에서 생산하는 아스팔트, 방수시트 제품은 주로 건설산업에서 사용되고 그외 자동차 및 산업용으로도 사용되며 전반적으로 산업경기 동향 및 건설경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.합성수지 및 플라스틱 제품은 일부 수입품목을 제외하고 전량 국내 유화사 및 케미칼제조회사에서 생산되고 있으며, 국제유가의 변동에 의해 원재료가격의 등락이 결정되고 있습니다. 또한 대부분 국내 제조업체의 원재료로 공급되고 있어 국내 산업경기및 플라스틱 제조업 경기의 변화에 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.케미칼 상품은 국내 케미칼 제조업체 및 해외 수입에 의존하고 있고, 국내 제조산업에 광범위하게 이용되고 있으며, 국내 경기 및 환율의 변화에 민감하게 반응합니다.(2) 산업의 성장성 국내 석유화학산업은 60, 70년대 정부의 경제개발계획 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하여 내수시장을 기반으로 수입대체산업으로 고성장을 지속하여 왔으나 최근의 내수시장은 과거에 비해 위축된 상태입니다. 방수용 건설자재사업 및 도로용아스팔트 사업은 국책사업 등에 참여하여 수요가 증가할 것으로 보이나 건설경기 등의 악화로 인해 시장의 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상되고 있으며, 합성수지 제품 및 케미칼 상품의 판매시장은 중소형 판매 대리점의 난립으로 시장경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 당사는 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 바탕으로 판매시장을 확대하고자 합니다.(3) 경기변동의 특성당사 주요 제품의 매출은 건설산업과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 건설산업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업의경제활동 수준 및 기업의 설비투자 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 전반적인 국내 경기에 많이 의존합니다. 이에 따라 계절적 경기 변화 및 전반에 걸친 산업의 경기동향에 따라 매출이 변동하는 특성을 가지고 있습니다.합성수지 및 케미칼 제품의 경우 유화사 및 케미칼 제조업체의 주원료가 수입에 의존하는 경향이 매우 높아 국제유가 및 국제화학상품 가격의 변동에 민감하게 반응하고 있으며, 대부분 국내 제조업체에 재판매되고 있어 국내 제조업 동향에 따라서 경기변동의 특성을 가지고 있습니다.(4) 경쟁요소아스팔트 및 공업용 용제류, 건설자재 제품은 치열한 가격경쟁이 이루어지고 있는 상태이며, 타 산업에 대한 의존도가 높아 안정적인 수요기반 여부에 따른 사업의 성패가 좌우되므로 신제품 및 기술개발을 위한 지속적인 노력이 필수적이며 그외 효율적인 유통망 확보 등이 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다.합성수지 및 케미칼 제품은 국내외 유화사 및 메이커와의 대리점 계약 및 협력적인 유대관계를 통한 시장우위를 가지고 있으며, 오랜 기간 동종업계에서 영업을 영위하면서 다수의 품목을 취급하여 고객이 원하는 최상의 제품을 안정적으로 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제조]○ 아스팔트 부문러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 이스라엘-하마스 전쟁 발발로 국제 유가가 불안정하여, 업체 간의 가격 경쟁이 심화하고 있습니다. 이에 당사는 원자재 가격 상승에 대비한 거래처 다양화, 공정 효율화 등 수익성 개선을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 앞으로 저탄소 녹색성장 정부 정책에 발맞춰 친환경 제품 및 도로 포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보할 예정입니다. 또한 리싸이클 사업은 폐 유기용제 친환경 재생 설비 본격적으로 사업을 개시하여 당사의 신성장 동력으로써 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 기존 토목/건축용 신제품 개발과 신규 사업 추진에 역량을 집중해 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 2026년 상반기 준공 및 시제품 생산을 목표로 충북 옥천에 약 300억 원 규모의 아스팔트 방수시트 통합공장을 지어 생산 효율화 및 품질 개선을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 향후 당사의 사업 영역이 확대될 것으로 예상되며, 안정적인 매출과 수익 창출이 기대되고 있습니다.

○ 합성수지 부문

BLOW 제품은 내수 및 수출 경기 침체에도 불구하고 정밀화학 신규시장에 성공적으로 진입하였고 표면처리 약품 등 고품질 화공약품 물량을 확대하였습니다. 향후 고품질 정밀화학 시장의 사업 영역을 지속해서 확장해 나갈 계획입니다.

PAIL 제품은 주력 시장인 건축경기 침체에도 전년과 유사한 점유율을 유지하였으며, 향후 기존 시장 외 식품시장 물량 증대에도 주력할 계획입니다.

기존 제품 시장을 유지하고 신규 시장으로 사업 영역을 확대하여 매출 안정화 및 수익성 증대를 목표로 영업활동을 할 계획입니다.

[도소매]

○ 아스팔트 부문

아스팔트 시장은 국제 정세 불안으로 인해 국제유가가 급등했던 시기를 지나 점차 안정화될 것으로 예상하나, 정유사별 아스팔트 대리점 가격 경쟁이 더 심화하고 건축/토목 부문 경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상됩니다. 당사는 도로 포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보하고 일반 및 특수 현장 등 발주처에 개질아스팔트 영업을 강화할 예정입니다. 또한 건축/토목 자재 시장점유율을 확대하기 위해 건설사 및 시공업체에 자사 제품 설계 영업을 확대하고 있습니다. 이 외에도 제조업체, 대리점의 판매 물량을 증대해 지역별 네트워크를 통해서 시장 정보를 공유해 경쟁시장에 대응과 더불어 적극적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.

○ 합성수지 부문합성수지 시장은 국제정세 불안으로 인한 세계 경제의 침체 우려, 일회용 플라스틱 규제 이슈로 인한 국내 제조업체들의 가동률 저하가 예상됩니다. 국내 유화사들의 폴리머 생산시설 증설과 다양한 수입산 원료의 공급은 국내 영업에 어려움을 더욱 가중할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 기능성 제품과 더불어 기존 주력 판매 중인 폴리머 외 친환경 신규아이템을 확대하여 미래 환경 변화 대응에도 발맞춰 나가는 한편, 조직 개편으로 해외 시장 확대에도 집중할 계획입니다. 또한 거래처 간 경쟁 심화와 각종 비용 상승에 따른 수익성 저하로 인하여 일부 거래선 부실화 우려도 높아질 것으로 예상되는바, 매출채권에 대해서도 철저히 관리해 나갈 예정입니다.

○ 케미칼 부문국내 전방산업의 부진이 지속되고 있고 국내외 수요 감소로 인해 제조업 전반의 가동률이 하락하고 환경 규제마저 늘어나고 있는 상황에 직면하고 있습니다. 그런데도 당사는 사업 아이템 다각화를 통한 이익 창출을 위해 과거 취급하지 않았던 실리콘, 화장품, 제약, 첨가제 시장 등 다양한 신규 아이템 및 신규 시장 개발과 동시에 급변하는 국제 시황에 맞추어 지속적인 수출 규모 증대와 효율적인 수입품 재고관리를 통해 수익 창출에 힘쓰고 있습니다. 또한, 거래처 구조조정 및 채권 안정화로 재무 건전성을 유지하고 있으며, 내부 조직 개편을 통해 효율적인 영업활동을 이어가고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.

구 분
재 화

제조부문
아스팔트 제품

몰타프라스 제품

합성수지 제품 외

도소매부문
아스팔트 상품

케미칼 상품 외

(2) 시장점유율

품 목
2025년
2024년
2023년

블론아스팔트
70.0%
72.0%
72.0%

방수시트
29.0%
30.0%
30.0%

B L O W
18.0%
17.0%
17.0%

P A I L
15.0%
16.0%
16.0%

케 미 칼
15.0%
15.0%
15.0%

※ 상기의 시장점유율 수치는 당사 내부자료 및 외부의 참고자료 등을 활용하여 만든 추정치로서 정확한 예측이나 신뢰성이 부족한 자료입니다.

(3) 시장의 특성

당사에서 생산하는 제품은 건설경기 및 계절적 경기 변화 등에 따라 등락하는 특성이 있으며, 아스팔트 및 방수시트 부문의 주요 목표시장은 건설업체, 제조업체, 대형 건축물 및 지하철의 토목공사 부문 등이며, 수요자의 구성은 건설업체, 제조업체, 방수업체와 대리점 등으로 이루어져 있습니다. 또한 합성수지 상품은 국내 플라스틱제조업체 및 유화 상품 판매업체 등으로 이루어져 있으며, 합성수지 제품 BLOW, PAIL은 건설 관련 자재, 페인트, 계면활성제 및 화학약품 제조업체로 구분되어 있습니다.케미칼상품은 산업 전반에 걸쳐 사용되며, 전자, 필름, 접착제, 페인트, 화장품 등 수요자가 다양하게 분포되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

○ 철도 궤도 시스템 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 철도 궤도 공사업 - 진출목적 : 기존 콘크리트 궤도의 단점을 보완하고, 장점(경제성, 시공성, 유지보 수성)을 결합한 아스팔트콘크리트 궤도 사업화 2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요 특성 : 콘크리트 궤도의 高 건설비 및 유지보수 어려움을 극복하기 위한 신개념의 궤도 시스템 필요, 철도의 고속화 및 기술 인력 감소에 따른 자갈궤도 생력화 필요 - 규모 : 제4차 국가철도망 구축계획에 따른 신규사업 계획비 58.8조, 궤도공사비 추정액 1.8조(1,800억 원/년) - 성장성 : 정부 주도의 비수도권 광역철도 확대 등 중장기 철도 투자 방향 제시 (제4차 국가철도망 구축계획(2021년~2030년)) 철도 고속화에 따른 국내 자갈 궤도 약 5,400km(전체 철도 구간의 70%) 개량이 요구 3) 신규사업 관련 투자 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 자금 : 1.9억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 4) 신규사업 진행상황(적용사례) - 경북선 백원역 운행선 본선구간 직선부 200m 시공(2016년), 열차 최고운행속도 약 80km/h - 중부내륙선 금가신호장(부발~충주) 직선부 250m 시공(2021년), 열차 운행설계속도 230km/h - 포스코 포항제철소 내부 철도 건널목 직선부 16m 시공(2023년말), 열차 1량당 약 600톤 포함 약 1,500톤 통과 가능 & 직선부 및 곡선부 48m 시공 완료(2024년 4월) - 아스팔트콘크리트 궤도 '철도시설성능검증서' 취득(2024년 7월) - 철도건널목 시공 신기술 특허 등록(2024년 9월) - 포스코 포항제철소 내부 이음매 침목 설치(2024년 10월) - '아스팔트콘크리트 도상 궤도 시공기술' 건설신기술 지정(2025년 5월) - 아스팔트 콘크리트 궤도 중소기업 기술마켓 인증 획득(2025년 9월) ○ 친환경 리싸이클 1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 폐용제 고순도 친환경 재생설비 - 진출목적 : 정부의 그린뉴딜 정책에 부응한 친환경사업 진출 및 국내외 용제 재생 수요 대응2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요 특성 : 자원재순환 및 재생케미칼 시장 성장 중 - 성장성 : ESG 활동에 핵심인 친환경 자원 재순환 키워드에 맞는 지속 가능한 비즈니스 모델3) 신규사업 관련 투자 자금 소요액 및 투자 자금 조달 원천 등 - 투자 자금 : 57억 - 자금조달계획 : 내부유보자금 및 시설자금 통한 조달4) 신규사업 진행상황 - 친환경 생산 설비(1차) : 2022년 1분기 준공 완료 및 9월 상업 생산 개시 - 친환경 생산 설비 추가 증설(2차) : 2024년 1분기 착공 및 12월 시설 완공. 2025년 상반기 생산시설 인허가 완료, 하반기 시생산 및 판매망 구축. 2026년 상반기 상업 생산 개시 ○ BLOW 사업1) 사업 분야 및 진출 목적 - 업종 : 대용량 BLOW 정밀화공약품 용기 제작 - 진출목적 : 자체 개발 기술로 제작한 설비를 통해 고순도 대형 용기를 제작하여 표면처리(전자, 반도체 등) 및 정밀화학약품(과산화수소, 초산 등) 신규 시장 진출2) 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 - 주요 특성 : 제품 특성상 고도의 기술력이 요구되어 진입장벽이 높음 - 성장성 : 전자제품, 화학, 건설, 철강 등 주요 B2B 산업에서 필요한 화공약품 및 자재 등을 담는 용기 시장으로 꾸준한 수요 증대가 예상됨3) 신규사업 관련 투자 예상 자금 소요액 및 투자자금 조달원천 등 - 투자 예상 자금 : 10억 - 자금조달계획 : 내부유보자금4) 신규사업 진행상황 - 2025년 12월 31일 기준 생산설비 12대 보유 및 추가 제작 검토 中

(5) 조직도

조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서, 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 61(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

한국석유공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

187,331,108,974

191,645,514,390

1. 현금및현금성자산
9,636,299,575

17,815,808,044

2. 매출채권및기타수취채권
118,935,488,630

123,270,601,144

3. 기타유동금융자산
17,268,028,550

14,964,654,595

4. 재고자산
33,628,879,371

32,902,358,573

5. 기타유동자산
7,862,412,848

2,347,793,004

6. 당기법인세자산
-

344,299,030

Ⅱ. 비유동자산

225,373,436,432

192,759,021,612

1. 기타비유동금융자산
6,967,460,613

6,132,114,478

2. 관계기업투자주식
1,124,335,131

1,607,445,803

3. 공동기업투자주식
1,818,500,529

436,235,764

4. 유형자산
183,952,677,048

147,618,178,098

5. 투자부동산
20,116,056,953

25,647,018,425

6. 무형자산
9,701,775,638

9,585,415,098

7. 기타비유동자산
444,150,624

515,097,764

8. 이연법인세자산
304,851,965

317,437,337

9. 사용권자산
943,627,931

900,078,845

자 산 총 계

412,704,545,406

384,404,536,002

부 채

Ⅰ. 유동부채

136,999,813,204

155,594,487,362

1. 매입채무및기타지급채무
40,664,629,867

43,719,006,392

2. 단기차입금 등
93,292,632,944

106,702,735,185

3. 당기법인세부채
855,882,362

844,403,397

4. 기타유동금융부채
320,758,025

865,499,476

5. 기타유동부채
1,319,232,666

2,982,668,290

6. 유동리스부채
546,677,340

480,174,622

Ⅱ. 비유동부채

69,677,758,271

31,232,691,430

1. 장기차입금 등
43,199,368,850

8,877,318,696

2. 기타유동지급채무
-

1,316,638,400

3. 기타비유동금융부채
3,099,551,609

309,810,000

4. 순확정급여부채
2,645,668

-

5. 이연법인세부채
22,942,804,541

20,251,747,274

6. 비유동리스부채
433,387,603

477,177,060

부 채 총 계

206,677,571,475

186,827,178,792

자 본

지배기업 소유주지분

204,299,231,104

198,570,449,576

Ⅰ. 자본금
6,347,060,000

6,347,060,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,638,913,958

5,733,047,655

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
1,510,033,703

230,012,235

Ⅳ. 기타자본항목
(406,291,781)

(635,769,984)

Ⅴ. 이익잉여금
189,209,515,224

186,896,099,670

비지배지분

1,727,742,827

(993,092,366)

자 본 총 계

206,026,973,931

197,577,357,210

부 채 및 자 본 총 계

412,704,545,406

384,404,536,002

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

l. 매출액

696,926,234,873

726,195,804,425

ll. 매출원가

(632,354,556,200)

(659,628,135,395)

lll. 매출총이익

64,571,678,673

66,567,669,030

IV. 판매비와관리비
(52,727,492,217)

(47,792,899,778)

V. 영업이익

11,844,186,456

18,774,769,252

VI. 금융수익
8,168,120,960

9,410,955,295

VII. 기타수익
301,236,550

315,708,091

VIII. 금융비용
(11,354,846,683)

(16,086,724,581)

IX. 기타비용
(389,853,870)

(369,619,856)

X. 지분법이익
-

3,447,246

XI. 지분법손실
(997,300,489)

(118,344,428)

XII. 법인세비용차감전순이익

7,571,542,924

11,930,191,019

XIII. 법인세수익(비용)

(2,498,688,825)

960,602,801

XIV. 당기순이익

5,072,854,099

12,890,793,820

1. 지배기업 소유주지분
5,213,430,739

13,052,927,905

2. 비지배지분
(140,576,640)

(162,134,085)

XV. 연결기타포괄손익

141,439,390

784,325,630

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(404,116,720)

430,888,853

가.확정급여제도의 재측정요소
154,377,090

(266,645,369)

나.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
215,800,620

640,208,513

다.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-

57,325,709

라.재평가잉여금
(774,294,430)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
545,556,110

353,436,777

가. 해외사업환산차이
481,449,033

216,876,474

나. 지분법외화환산차이
64,107,077

136,560,303

XVI. 연결당기총포괄손익

5,214,293,489

13,675,119,450

1. 지배기업 소유주지분
5,250,085,031

13,851,916,130

2. 비지배지분
(35,791,542)

(176,796,680)

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

412

1,049

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 61(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

105,897,921,659

107,397,756,304

1. 현금및현금성자산
2,292,589,262

3,402,263,714

2. 매출채권및기타수취채권
62,714,486,584

64,722,440,318

3. 기타유동금융자산
14,955,574,595

16,624,454,344

4. 재고자산
20,578,880,845

21,122,385,684

5. 기타유동자산
5,356,390,373

1,181,913,214

6. 당기법인세자산
-

344,299,030

Ⅱ. 비유동자산

259,539,222,154

224,041,691,350

1. 기타비유동금융자산
6,585,826,119

5,689,803,606

2. 관계기업투자주식
1,110,953,293

1,405,666,037

3. 공동기업투자주식
1,818,500,529

436,235,764

4. 종속기업투자주식
83,778,518,815

73,133,080,517

5. 유형자산
135,033,994,985

109,364,745,588

6. 투자부동산
23,466,682,358

26,356,553,630

7. 무형자산
7,248,149,680

7,131,789,140

8. 기타비유동자산
125,025,588

187,080,752

9. 사용권자산
371,570,787

336,736,316

자 산 총 계

365,437,143,813

331,439,447,654

부 채

Ⅰ. 유동부채

96,987,474,078

104,292,027,210

1. 매입채무및기타지급채무
12,162,134,746

12,778,997,285

2. 단기차입금 등
83,243,799,093

89,883,859,519

3. 당기법인세부채
61,478,160

-

4. 기타유동금융부채
317,926,053

883,905,409

5. 기타유동부채
1,055,640,503

560,965,942

6. 유동리스부채
146,495,523

184,299,055

Ⅱ. 비유동부채

64,228,388,217

28,739,942,712

1. 장기차입금 등
40,329,568,850

8,877,318,696

2. 기타비유동지급채무
-

1,316,638,400

3. 기타비유동금융부채
2,973,508,809

351,702,000

4. 순확정급여부채
-

-

5. 이연법인세부채
20,727,255,713

18,073,032,530

6. 비유동리스부채
198,054,845

121,251,086

부 채 총 계

161,215,862,295

133,031,969,922

자 본

Ⅰ. 자본금

6,347,060,000

6,347,060,000

Ⅱ. 자본잉여금

6,818,713,958

4,912,847,655

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,731,378,677

1,494,501,062

Ⅳ. 기타자본항목

(530,313,999)

(530,313,999)

Ⅴ. 이익잉여금

189,854,442,882

186,183,383,014

자 본 총 계

204,221,281,518

198,407,477,732

부 채 및 자 본 총 계

365,437,143,813

331,439,447,654

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

l. 매출액

369,560,363,319

389,904,791,761

ll. 매출원가

(328,090,026,877)

(346,638,800,253)

lll. 매출총이익

41,470,336,442

43,265,991,508

IV. 판매비와관리비
(34,600,138,255)

(33,269,472,069)

V. 영업이익

6,870,198,187

9,996,519,439

VI. 금융수익
5,911,605,599

7,848,143,531

VII. 기타수익
404,300,005

252,082,787

VIII. 금융비용
(10,240,166,582)

(12,022,579,624)

IX. 기타비용
(223,664,082)

(208,210,230)

X. 지분법이익
6,070,185,768

5,449,151,495

XI. 지분법손실
(2,382,061,980)

(831,667,124)

XII. 법인세비용차감전순이익

6,410,396,915

10,483,440,274

XIII. 법인세수익(비용)
(1,236,236,110)

2,448,073,313

XIV. 당기순이익(손실)

5,174,160,805

12,931,513,587

XV. 기타포괄손익

250,846,198

833,243,789

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(404,116,720)

430,888,853

가.확정급여제도의 재측정요소
(3,476,315)

(137,898,748)

나.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
215,800,620

804,225,520

다.기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-

57,325,709

라.재평가잉여금
(774,294,430)

-

마.지분법이익잉여금변동
157,853,405

(128,746,621)

바.지분법자본변동
-

(164,017,007)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
654,962,918

402,354,936

가.지분법외화환산차이
654,962,918

402,354,936

XVI. 당기총포괄이익

5,425,007,003

13,764,757,376

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익

409

1,039

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

5,350,568,420

14,696,953,450

1. 전기이월이익잉여금

179,883,930

839,958,004

2. 보험수리적이익(손실)

(3,476,315)

(137,898,748)

3. 당기순이익

5,174,160,805

12,931,513,587

4. 이익잉여금 대체
-

1,063,380,607

II. 이익잉여금처분액

(5,236,067,954)

(14,517,069,520)

1. 이익준비금

718,998,434

-

2. 임의적립금

3,000,000,000

13,000,000,000

3. 배당금 주당배당금(률) : 당기: 120원(24%) 전기: 120원(24%)

1,517,069,520

1,517,069,520

III. 차기이월미처분잉여금

114,500,466

179,883,930

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 27일(전기 처분확정일: 2025년 3월 28일)입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (생략)

3. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 국내외 거래법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입.연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

6. (생략)

②~⑤ (생략)

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (현행과 같음)

3. 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 국내외 거래법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
일천
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입.연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

6. (현행과 같음)

②~⑤ (현행과 같음)

전환사채 200억원을 발행함에 따라 전환사채 발행한도인 이백억원을 모두 소진하게 되어 정관의 정비가 필요

제 17 조 (소집시기, 소집권자, 장소)

①~③ (생략)

④
(신설)

제 17 조 (소집시기, 소집권자, 장소)

①~③ (현행과 같음)

④
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법 개정에 따라 전자주주총회를 도입하지 않는 경우 문구 신설

※ 상법 시행시기 (27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 21 조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 대리인은 법정대리인 또는 본회사의 주주에 한하며 총회 개회전에 대리권을 증명할 수 있는
서면
을
제출하여야 한다.

제 21 조

(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 대리인은 법정대리인 또는 본회사의 주주에 한하며 총회 개회전에 대리권을 증명할 수 있는
서면 또는 전자문서
를
제출하여야 한다

상법 개정에 따라 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

※ 상법 시행시기 (27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 25 조 (이사 및 감사의 선임)

① 본회사에 이사의 정원은 6명을 초과할 수 없고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다. 또한 감사는 2명을 초과할 수 없고 이를 주주총회에서 선임하며 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 단, 회사가 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 위촉할 수 있으며 고문 및 상담역은 본회사 중요사항에 대하여 대표이사의 자문에 응한다.

②~⑥ (생략)

제 25 조 (이사 및 감사의 선임)

① 본회사에 이사의 정원은 6명을 초과할 수 없고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.또한 감사는 2명을 초과할 수 없고 이를 주주총회에서 선임하며 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 단, 회사가 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 위촉할 수 있으며 고문 및 상담역은 본회사 중요사항에 대하여 대표이사의 자문에 응한다.

②~⑥ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 사외이사->독립이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4->1/3)(상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기 (27.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 27 조 (이사 및 감사의 보선)

①~② (생략)

③
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 27 조 (이사 및 감사의 보선)

①~② (생략)

③
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따라 사외이사->독립이사 명칭 변경(상법 제542조의 8)

※ 상법 시행시기 (27.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 30 조 (이사?감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제 30 조 (이사?감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

상법 개정에 따라 사외이사->독립이사 명칭 변경(상법 제542조의 8) ※ 상법 시행시기 (27.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

부칙

1~4. (생략)

5.
(신설)

부칙

1~4. 현행과 같음

5.
(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제17조, 제21조의 개정내용은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제25조, 제27조, 제30조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하되, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

변경정관 시행일 명시

소집시기, 소집권자, 장소 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치를 마련.

독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 규성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제63기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
40억

전 기(제62기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
23억

최고한도액
40억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제63기, 2026년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억

전 기(제62기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(whttp://www.koreapetroleum.com/)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 외부감사 주요 경영활동 관련 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.-한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여- 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월)