코오롱인더 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 코오롱인더

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코오롱인더스트리(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 코오롱인더스트리 주식회사주 소: 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)전화번호: 02-3677-3114

작 성 자:
성 명: 신윤환부서 및 직위: IR팀 / 책임전화번호: 02-3677-3376

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코오롱인더스트리㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코오롱인더스트리㈜
보통주
6,960
0.03
본인
-

코오롱인더스트리㈜
우선주
0
0.00
본인
-

※ 상기 권유자의 소유주식은 자기주식이므로 의결권이 제한됨.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코오롱
최대주주
보통주
9,200,416
33.43
최대주주
-

이웅열
최대주주의 최대주주
보통주
326,177
1.19
최대주주의 최대주주
-

이경숙
친인척
보통주
3,928
0.01
친인척
-

이상희
친인척
보통주
10,428
0.04
친인척
-

이경주
친인척
보통주
10,428
0.04
친인척
-

안병덕
계열회사 임원
보통주
12,390
0.05
계열회사 임원
-

허성
계열회사 임원
보통주
3,000
0.01
계열회사 임원
-

노경환
계열회사 임원
보통주
3,850
0.01
계열회사 임원
-

김영범
임원(등기)
보통주
2,000
0.01
임원(등기)
-

이규호
임원(등기)
보통주
2,441
0.01
임원(등기)
-

계
-
9,575,058
34.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전대욱
보통주
0
직원
-
-

전대욱
우선주
0
직원
-
-

신윤환
보통주
0
직원
-
-

신윤환
우선주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 2025년 12월 31일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 4일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코오롱인더스트리㈜ 홈페이지
http://www.kolonindustries.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) One&Only타워 9층 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 07793)ㆍ전화번호 : 02-3677-3376, 3374- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 4일 ~ 3월 31일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 8시 30분

장 소
서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) One&Only타워 2층 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 4일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표(자본변동표, 현금흐름표 및 주석포함)는 2026년 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표(연결 대차대조표)

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,376,005,825,307
2,401,813,499,302

현금및현금성자산
263,843,934,948
252,358,773,744

단기금융자산
109,607,607,483
68,606,932,500

매출채권및기타채권
764,605,775,341
807,927,322,371

당기손익-공정가치측정금융자산
645,000,000
5,100,000,000

재고자산
1,126,659,978,900
1,172,696,654,784

당기법인세자산
2,540,665,540
4,765,136,145

기타유동자산
85,527,497,095
67,783,313,758

매각예정자산
22,575,366,000
22,575,366,000

Ⅱ. 비유동자산
5,310,497,274,260
4,846,237,656,764

장기금융자산
173,330,000
176,266,529

장기매출채권및기타채권
48,653,785,495
41,827,707,305

당기손익-공정가치측정금융자산
219,324,963,823
205,954,405,393

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,008,621,289,040
560,435,010,846

관계기업및공동기업투자
293,488,780,185
246,473,439,457

유형자산
2,935,619,933,511
3,055,548,046,379

투자부동산
613,178,895,216
560,999,830,626

무형자산
124,789,352,458
110,535,016,500

이연법인세자산
23,707,139,819
21,524,446,595

순확정급여자산
19,947,253,083
28,748,285,436

기타비유동자산
22,992,551,630
14,015,201,698

자 산 총 계
7,686,503,099,567
7,248,051,156,066

부채

Ⅰ. 유동부채
2,245,581,733,765
2,357,087,607,958

매입채무및기타채무
586,456,988,190
634,788,358,946

단기차입금및사채
1,502,712,536,405
1,572,810,367,609

기타유동금융부채
41,541,879,074
37,075,747,606

기타유동부채
106,236,051,154
96,611,181,137

유동충당부채
1,440,989,155
2,921,333,749

당기법인세부채
7,193,289,787
12,880,618,911

Ⅱ. 비유동부채
1,376,659,752,494
1,117,961,904,576

장기매입채무및기타채무
7,049,285,841
8,376,758,647

장기차입금및사채
1,060,198,918,782
894,597,163,433

종업원급여부채
18,942,238,049
12,433,600,208

이연법인세부채
241,943,364,019
153,942,304,397

기타비유동금융부채
42,135,780,194
41,050,460,100

기타비유동부채
2,796,822,217
4,583,627,425

비유동충당부채
3,593,343,392
2,977,990,366

부 채 총 계
3,622,241,486,259
3,475,049,512,534

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
3,926,820,661,624
3,645,874,111,195

자본금
151,434,755,000
151,434,755,000

자본잉여금
990,689,987,166
990,680,711,430

신종자본증권
447,162,360,000
447,162,360,000

연결이익잉여금
1,466,932,314,656
1,525,039,830,421

기타자본구성요소
870,601,244,802
531,556,454,344

Ⅱ. 비지배지분
137,440,951,684
127,127,532,337

자 본 총 계
4,064,261,613,308
3,773,001,643,532

부 채 및 자 본 총 계
7,686,503,099,567
7,248,051,156,066

- 연결 포괄손익 계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 매출
4,873,399,491,952
4,843,003,131,269

Ⅱ. 매출원가
3,596,164,078,523
3,518,939,675,027

Ⅲ. 매출총이익
1,277,235,413,429
1,324,063,456,242

Ⅳ. 판매비와 관리비
1,168,339,394,871
1,165,339,987,392

Ⅴ. 영업이익
108,896,018,558
158,723,468,850

기타수익
109,355,790,015
124,912,979,595

기타비용
(144,926,801,072)
(129,814,189,735)

금융수익
66,054,581,712
49,227,860,224

금융비용
(152,837,033,346)
(113,195,690,520)

관계기업및공동기업투자손익
58,638,352,006
31,555,476,499

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
45,180,907,873
121,409,904,913

Ⅶ. 법인세비용
(5,844,602,202)
10,611,659,580

Ⅷ. 계속영업당기순이익
51,025,510,075
110,798,245,333

Ⅸ. 중단영업손익
(203,629,310)
(169,523,162)

Ⅹ. 당기순이익
50,821,880,765
110,628,722,171

XI. 기타포괄손익
332,238,232,442
558,679,836,778

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
324,633,744,279
505,122,821,152

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
336,722,959,646
78,154,974,317

확정급여제도의 재측정요소
(6,690,986,401)
(16,439,872,607)

유형자산재평가이익
(5,398,228,966)
443,407,719,442

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
7,604,488,163
53,557,015,626

관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분
2,414,013,578
5,254,278,859

파생상품평가손익
789,613,771
208,078,120

해외사업환산손익
4,400,860,814
48,094,658,647

XII.당기총포괄손익
383,060,113,207
669,308,558,949

당기순이익의 귀속
50,821,880,765
110,628,722,171

지배기업의 소유주
37,534,087,801
98,606,106,934

비지배지분
13,287,792,964
12,022,615,237

당기총포괄손익의 귀속
383,060,113,207
669,308,558,949

지배기업의 소유주
369,956,150,593
653,191,372,595

비지배지분
13,103,962,614
16,117,186,354

XIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

보통주기본주당계속영업이익
465
2,622

보통주기본주당순이익
459
2,616

보통주희석주당계속영업이익
450
2,556

보통주희석주당순이익
443
2,551

우선주기본주당계속영업이익
515
2,672

우선주기본주당순이익
509
2,666

우선주희석주당계속영업이익
504
2,606

우선주희석주당순이익
498
2,601

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표(대차대조표)

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기말
제15(전)기말

자산

I.유동자산
1,594,659,269,791
1,456,521,118,065

현금및현금성자산
54,074,768,452
24,346,517,323

단기금융자산
12,194,710,000
5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
975,000,000
3,900,000,000

매출채권및기타채권
615,129,772,939
540,847,730,707

재고자산
849,889,244,397
837,289,718,473

기타유동자산
61,180,214,710
45,137,151,562

당기법인세자산
1,215,559,293

II.비유동자산
4,718,681,256,272
4,222,650,615,842

장기금융자산
25,500,000
25,500,000

장기매출채권및기타채권
42,254,317,144
28,350,120,177

당기손익-공정가치측정금융자산
170,739,949,302
183,971,076,290

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
840,028,747,506
488,361,544,650

종속기업,관계기업및공동기업투자
747,093,716,869
737,772,091,166

유형자산
2,193,574,220,420
2,131,103,482,618

투자부동산
564,257,148,057
514,931,612,612

무형자산
123,198,837,550
98,977,720,174

순확정급여자산
16,663,053,731
25,809,280,461

기타비유동자산
20,845,765,693
13,348,187,694

자 산 총 계
6,313,340,526,063
5,679,171,733,907

부채

I.유동부채
1,863,413,589,312
1,655,612,263,623

매입채무및기타채무
432,698,235,479
375,465,815,059

단기차입금및사채
1,297,238,174,297
1,166,398,295,497

기타유동금융부채
36,169,454,399
22,529,647,310

기타유동부채
95,916,860,109
85,171,473,856

유동충당부채
1,390,865,028
2,409,481,812

당기법인세부채

3,637,550,089

II.비유동부채
1,270,610,505,885
1,007,191,951,078

장기매입채무및기타채무
5,688,759,281
6,445,973,927

장기차입금및사채
1,050,572,516,564
861,767,092,024

기타비유동금융부채
33,165,156,778
29,260,519,182

종업원급여부채
13,141,981,011
7,379,358,154

기타비유동부채

563,068,367

비유동충당부채
3,593,343,392
2,977,990,366

이연법인세부채
164,448,748,859
98,797,949,058

부 채 총 계
3,134,024,095,197
2,662,804,214,701

자본

I.자본금
151,434,755,000
151,434,755,000

II.자본잉여금
1,078,641,685,678
1,044,567,057,586

III.신종자본증권
447,162,360,000
447,162,360,000

IV.이익잉여금
895,373,388,128
1,027,290,085,958

V. 기타자본구성요소
606,704,242,060
345,913,260,662

자 본 총 계
3,179,316,430,866
3,016,367,519,206

부 채 및 자 본 총 계
6,313,340,526,063
5,679,171,733,907

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 매출
3,986,810,597,353
3,353,644,045,008

II. 매출원가
2,970,107,977,842
2,351,452,857,454

III. 매출총이익
1,016,702,619,511
1,002,191,187,554

IV. 판매비와관리비
982,724,298,450
935,248,879,823

V. 영업이익
33,978,321,061
66,942,307,731

기타수익
85,271,992,212
87,276,969,151

기타비용
(124,689,693,313)
(95,437,784,906)

금융수익
78,367,016,605
47,272,065,871

금융비용
(142,447,253,583)
(88,863,964,894)

종속기업,관계기업및공동기업투자손익
70,421,506
(14,169,259,862)

VI. 법인세비용차감전순이익
(69,449,195,512)
3,020,333,091

VII. 법인세비용
(32,311,955,919)
(3,236,461,073)

VIII. 계속영업이익
(37,137,239,593)
6,256,794,164

IX. 중단영업손익

5,360,225,866

X. 당기순이익
(37,137,239,593)
11,617,020,030

XI. 기타포괄손익
259,674,393,161
398,941,729,169

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
260,067,892,588
398,733,651,049

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
265,539,694,808
63,302,774,293

확정급여제도의 재측정요소
(5,471,802,220)
(13,792,257,641)

유형자산재평가이익

349,223,134,397

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(393,499,427)
208,078,120

파생상품평가손익
789,613,771
208,078,120

유형자산재평가잉여금 조정
(1,183,113,198)

XII. 당기총포괄손익
222,537,153,568
410,558,749,199

XIII. 주당이익

보통주기본주당계속영업이익
(2,422)
(433)

보통주기본주당순이익
(2,422)
(256)

보통주희석주당계속영업이익
(2,342)
(423)

보통주희석주당순이익
(2,342)
(250)

우선주기본주당계속영업이익
(2,372)
(383)

우선주기본주당순이익
(2,372)
(206)

우선주희석주당계속영업이익
(2,292)
(373)

우선주희석주당순이익
(2,292)
(200)

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 16(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제16(당)기(처분예정일:2026년 3월 31일)
제15(전)기(처분확정일:2025년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금
849,792,528
987,476,263

전기이월이익잉여금
944,023,644
1,008,893,126

당기순이익
(37,137,240)
11,617,020

확정급여제도의 재측정요소(법인세효과차감후)
(5,471,802)
(13,792,258)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 대체
(300,059)

신종자본증권 이자비용
(31,348,500)
(19,241,625)

유형자산 처분으로 인한 대체
11,279

분기배당
(19,984,794)

II. 이익잉여금처분액
23,467,826
43,452,619

이익준비금
2,133,439
3,950,238

배당금

현금배당

주당배당금(률)

보통주 당기: 700원(14%), 전기: 1,300원(26%)

우선주 당기: 750원(15%), 전기: 1,350원(27%)

21,334,387
39,502,381

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
826,324,702
944,023,644

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(이사의 선임)

④ 이사 선임시 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조(이사의 선임)

④
(삭제)

- 상법 제542조의7 제3항 반영

(신설)

부칙(2026년 3월 31일)제4조(집중투표에 관한 적용례)
제30조 제4항의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

- 개정상법 시행 시기에 부합하도록 효력 발생시점 명시

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1. ~ 56.(생략)(신설)(신설)57. 전 각호에 관련된 투자 및 부대되는 사업

제2조(목적)
1. ~ 56.(좌동)
57. 전기/발전업58. 기타 엔지니어링 서비스업
59. (좌동)

- 사업목적 추가- 사업목적 추가

(신설)

제22조의2(소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

- 상법 제542조의14 제1항 반영- 상법 제542조의14 제2항 반영

제30조(이사의 선임)

① 본 회사는 4명 이상 15명 이내의 이사를 둔다. 그 중
사외이사를 3인 이상으로서 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② ~ ③ (생략)

④ 이사 선임시 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조(이사의 선임)

① 본 회사는 4명 이상 15명 이내의 이사를 둔다. 그 중
독립이사를 3인 이상으로서 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② ~ ③ (좌동)

④
(삭제)

- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경- 상법 제542조의7 제3항 반영

제31조(
사외이사
후보의 추천)
①
사외이사후보추천위원회
는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회
에서 정한다.

제31조(
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사후보추천위원회
는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회
에서 정한다.

- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경

제37조(이사회 내 위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.1.
사외이사후보추천위원회
2. ~ 3. (생략)② ~ ⑤ (생략)

제37조(이사회 내 위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 두며, 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.1.
독립이사후보추천위원회
2. ~ 3. (좌동)② ~ ⑤ (좌동)

- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경

제41조(이사의 보선)
① (생략)②
사외이사
가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제41조(이사의 보선)
① (좌동)②
독립이사
가 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경

제43조(이사의 회사에 대한 책임 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

제43조(이사의 회사에 대한 책임 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (좌동)

- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경

제44조(감사위원회의 구성)
① ~ ② (생략)③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ (생략)⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생략)⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제44조(감사위원회의 구성)
① ~ ② (좌동)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ (좌동)⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (좌동)⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경- 상법 제542조의12 반영- 상법 제542조의12 제4항 반영- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경- 상법 제542조의8 제1항에 따른 명칭 변경

(신설)

부칙(2026년 3월 31일)제1조(시행일)
본 정관은 제16기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일)부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식에 관한 경과조치)
제22조의2 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제30조 제1항, 제31조, 제37조 제1항, 제41조 제2항, 제43조 제1항, 제44조 제3항, 제8항 및 제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제4조(집중투표에 관한 적용례)
제30조 제4항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
제5조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치)
제44조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 주주총회 개최 일자 및 개정상법 시행 시기에 부합하도록 효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민태
1965-08-13
사내이사 후보자(임기 3년)
-
계열회사 임원
이사회

우영진

1969-07-14
사내이사 후보자(임기 3년)
-
-
이사회

이병인
1981-01-10
사내이사 후보자(임기 3년)
-
-
이사회

강민아
1965-10-12
사외이사 후보자(임기 3년)
-
-
이사회,사외이사후보추천위원회

김재욱
1954-01-30
사외이사 후보자(임기 3년)
분리선출
계열회사 임원
이사회,사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민태
코오롱인더스트리㈜ FnC부문 부사장(現)

2013~20172018~20192019~20212022~현재

㈜코오롱 윤리경영실장(前)코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장(前)코오롱인더스트리㈜ FnC부문 경영지원본부장(前)코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장(現)

-

우영진

코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CFO(現)
2014~20202020~20222022~202320232025~현재
㈜한화 지원부문 재무팀(前)한화디펜스㈜ 재무실장(前)대우조선해양㈜ 인수단 재무담당임원(前)한화오션㈜ 재무실장(前)코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CFO(現)
-

이병인
코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CLO(現)
2011-20142015-20252025~현재
Paul Hastings LLP 미국변호사(前)김앤장 법률사무소 미국변호사(前)코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CLO(現)
-

강민아
이화여자대학교 행정학과 교수(現)
2015.2~2018.12018.3~2022.32021.6~2021.112023.2~2024.12004~현재
이화여자대학교 경력개발센터원장(前)감사원 감사위원(前)감사원장 권한대행(前)이화여자대학교 국제개발협력연구원장(前)이화여자대학교 행정학과 교수(現)
-

김재욱
비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)
2007.1~2007.62007.7~2008.62008.7~2009.32009.4~2010.112013.2~현재2025.3~현재
삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前)삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前)삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前)삼성LED㈜ 대표이사(前)비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現)
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강민아 사외이사 후보자
:

1. 전문성:

- 본 후보자는 이화여자대학교 행정학과 교수로, 2018년부터 4년간 국내 최초의 여성 감사위원으로 임명되어 감사원에 재직하였으며, 2021년에는 감사원장 권한대행직을 수행하였음. 이와 같이 행정분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 관한 전문적인 역할을 수행하고자 함.

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제31조에 따라 위와 같이 행정분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.□ 김재욱 사외이사 후보자:1. 전문성:

- 본 후보자는 삼성전자㈜ 사장, 삼성SDI㈜ 사장, 삼성 LED㈜ 대표이사 등을 역임하였고 현재 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사로 재직하고 있음. 따라서, 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 갖춘 후보자임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행하고자 함.

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제31조에 따라 위와 같이 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김민태 사내이사 후보자: 코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장, ㈜코오롱 윤리경영실장, 코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장, 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 경영지원본부장을 역임하였으며, 다양한 사업 분야에 대한 경험을 바탕으로 높은 전문성을 갖추었음. 이를 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정을 함에 있어 전문적이고 합리적인 의사 결정을 할 수 있는 적임자로 판단됨.□ 우영진 사내이사 후보자: 현재 당사 제조부문 CFO로서, 한화오션㈜ 재무실장 등을 역임한 재무 및 금융분야 전문가임. 따라서, 경영 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 기반으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 이병인 사내이사 후보자: 현재 당사 제조부문 CLO로서, 김앤장 법률사무소에 재직하였던 법률 전문가임. 따라서, 법률분야의 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함.□ 강민아 사외이사 후보자: 이화여자대학교 행정학과 교수로, 2018년부터 4년간 국내 최초의 여성 감사위원으로 임명되어 감사원에 재직하였으며, 2021년에는 감사원장 권한대행직을 수행하였음. 이와 같이 행정분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 관한 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.□ 김재욱 사외이사 후보자: 삼성전자㈜ 사장, 삼성SDI㈜ 사장, 삼성LED㈜ 대표이사 등을 역임하였고 현재 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사로 재직하고 있음. 따라서, 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 갖춘 후보자임. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

김민태 사내이사 확인서.jpg
김민태 사내이사 확인서

우영진 사내이사 확인서.jpg
우영진 사내이사 확인서

이병인 사내이사 확인서.jpg
이병인 사내이사 확인서

강민아 사외이사 확인서.jpg
강민아 사외이사 확인서

김재욱 사외이사 확인서.jpg
김재욱 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

강민아
1965-10-12
사외이사 후보자(임기 3년)
-
-
이사회,사외이사후보추천위원회

김재욱
1954-01-30
사외이사 후보자(임기 3년)
분리선출
계열회사 임원
이사회,사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민아
이화여자대학교 행정학과 교수(現)
2015.2~2018.12018.3~2022.32021.6~2021.112023.2~2024.12004~현재
이화여자대학교 경력개발센터원장(前)감사원 감사위원(前)감사원장 권한대행(前)이화여자대학교 국제개발협력연구원장(前)이화여자대학교 행정학과 교수(現)
-

김재욱
비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)
2007.1~2007.62007.7~2008.62008.7~2009.32009.4~2010.112013.2~현재2025.3~현재
삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前)삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前)삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前)삼성LED㈜ 대표이사(前)비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 강민아 감사위원회 위원 후보자: 이화여자대학교 행정학과 교수로, 2018년부터 4년간 국내 최초의 여성 감사위원으로 임명되어 감사원에 재직하였으며, 2021년에는 감사원장 권한대행직을 수행하였음. 이와 같이 행정분야의 전문성과 풍부한 공직사회 경험을 바탕으로 의사결정의 합리성 및 기업경영의 투명성을 제고하여 경영활동 전반에 관한 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천함.□ 김재욱 감사위원회 위원 후보자: 삼성전자㈜ 사장, 삼성SDI㈜ 사장, 삼성LED㈜ 대표이사 등을 역임하였고 현재 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사로 재직하고 있음. 따라서, 제조사업에 대한 높은 이해도와 경영 전반에 관한 전문지식 및 역량을 갖춘 후보자임. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대한 폭넓은 조언과 전문적인 역할을 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원인 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

강민아 감사위원회 위원 확인서.jpg
강민아 감사위원회 위원 확인서

김재욱 감사위원회 위원 확인서.jpg
김재욱 감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명(사외이사 6명)

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
11명(사외이사 6명)

실제 지급된 보수총액
28억원

최고한도액
40억원

※ 상기 보수총액은 2025년 1월부터 2025년 12월까지의 지급실적(당기 중 퇴임 이사 포함) 입니다.

※ 2025년 3월 26일 주주총회를 통한 신규 선임 이사의 경우 3월까지 등기이사 자격으로 지급받은 내역은 없습니다.