쏠리드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 쏠리드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)쏠리드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명: (주)쏠리드주 소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스전화번호: 031-627-6000

작 성 자:
성 명: 오용석부서 및 직위: 경영관리그룹 상무전화번호: 031-627-6064

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)쏠리드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.26
라. 주주총회일
2026.03.24

마. 권유 시작일
2026.03.04
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)쏠리드
보통주
833,389
1.37
본인
자기주식

※ 자기주식은 「상법」제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 소유주식수 및 소유비율은 2025년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정준
최대주주
보통주
5,084,407
8.37
최대주주
-

이승희
특수관계인
보통주
1,290,141
2.12
특수관계인
-

임영남
특수관계인
보통주
20,000
0.03
특수관계인
-

계
-
6,394,548
10.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김상윤
보통주
0
직원
직원
-

최솔
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종, 박우준
서울시 금천구 디지털로
정기주주총회와 관련한 소액 주주에 대한설득 및 의결권 모집
031-6958-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.26
2026.03.04
2026.03.24
2026.03.24

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

쏠리드
http://www.solid.co.kr
메뉴 → IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처: - 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 10층 경영기획팀 (우편번호 13493) - 전화번호: 031-627-6065 - 팩스번호: 031-627-6060 ○ 우편 접수 여부: 가능○ 접수기간: 2026년 3월 4일~ 3월 24일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 로툰다(ROTUNDA)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(「상법」제368조의4)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사기간: - 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㈜쏠리드 및 종속회사는 통신장비 제조 및 판매, 국방사업, 기타 부문으로 구성된 사업 포트폴리오를 보유하고 있으며, 주요 사업 영역은 통신 산업에 기반하고 있습니다.

당사는 통신 산업 중 무선통신 분야를 중심으로, 이동통신 중계기, 광전송장비, 개방형 무선네트워크(Open RAN) 기술을 적용한 기지국 솔루션 등의 연구개발, 제조 및 공급을 핵심 사업으로 영위하고 있습니다.

글로벌 통신장비 시장은 최근 주요국 통신사업자의 이동통신분야 설비투자(CAPEX) 축소 기조가 지속되면서 성장률이 둔화되었지만, 5G 네트워크 이용의 보편적 확산으로 실내 통신 품질 개선 요구는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 고주파 대역 기반의 5G 서비스는 전파 도달 범위 및 회절 특성의 한계로 인해 실내 커버리지 확보를 위한 중계기 솔루션의 수요를 구조적으로 확대시키고 있으며, 이에 따라 당사는 중계기 사업 부문에서 안정적인 실적을 유지하고 있습니다.

당사는 글로벌 In-Building DAS(Distributed Antenna System) 시장에서 기술 경쟁력과 공급 역량을 기반으로 주요 공급사로서의 입지를 확보하고 있으며, 향후에도 고주파 기반 통신 인프라 확대에 따른 실내 커버리지 수요 증가에 힘입어 안정적인 매출 성장이 예상됩니다.

또한, 미국을 비롯한 주요 시장에서 Open RAN 인프라 도입에 대한 투자가 본격화될 것으로 예상되는 가운데, 당사는 장기간 축적한 기술력과 상용화 경험을 바탕으로 Open RAN 장비의 공급을 확대하고 있으며, 관련 사업의 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.

한편, 종속회사인 ㈜쏠리드윈텍은 TICN(전술정보통신체계), TMMR(차세대 군용무전기), 전술이동통신망 중계기, 군 위성통신장비 등 다양한 국방 통신 분야에서 사업을 전개하고 있으며, K2 전차 및 공격헬기용 부품 사업도 병행하여 종합 방산기업으로의 역량 확장을 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장조사기관 Mobile Experts(2024.11)에 따르면, 글로벌 DAS 시장은 2025년 약 13.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2021년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 4% 수준의 견조한 성장이 예상됩니다. 2023년 기준, 글로벌 DAS 시장은 상위 5개 사업자가 전체 시장의 약 72.6%를 점유하고 있는 과점 시장 구조를 보이고 있으며, 당사는 약 15.1%의 시장점유율을 기록하며 글로벌 3위 공급사로 자리잡고 있습니다.당사는 다양한 운용 환경에 대응 가능한 DAS, ICS/RF 중계기 등 핵심 제품군을 기반으로 기술 경쟁력을 지속 강화하고 있으며, 북미, 유럽, 일본, 국내 등 주요 시장에서 지역별 법인을 통한 고객 밀착 대응과 맞춤형 제품 공급을 통해 시장 내 입지를 견고히 하고 있습니다. 이러한 전략적 운영 체계를 통해 안정적인 수익 기반을 확보함과 동시에, 지속적인 글로벌 성장세를 이어가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

전세계 통신장비 시장은 5G 네트워크의 확산, 고주파 대역 도입, 그리고 인공지능·자율주행 등 차세대 기술의 융합 확산에 따라 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 고주파 기반의 무선 서비스는 회절성과 침투 특성의 한계로 인해 실내 커버리지를 보완하기 위한 장비 수요를 구조적으로 증가시키고 있으며, 이에 따라 DAS(Distributed Antenna System), ICS(Interference Cancellation System)/RF 중계기 등 관련 장비의 시장 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 이동통신 중계기 및 WDM 전송장비 사업 외에도, 차세대 통신 네트워크로 주목받고 있는 Open RAN(Open Radio Access Network) 분야를 전략적 신사업으로 추진하고 있습니다. Open RAN은 네트워크 장비를 기능별로 분리함으로써 특정 공급사에 대한 종속성을 해소하고, 통신사업자에게 유연한 장비 선택과 비용 절감의 기회를 제공하는 구조로, 글로벌 통신 인프라 시장의 새로운 패러다임으로 주목받고 있습니다.

특히 2024년에는 미국 최대 통신사업자인 AT&T가 향후 5년간 약 140억 달러를 투자하여 5G 네트워크 인프라에 Open RAN을 본격 도입하겠다는 계획을 발표하였습니다. AT&T는 2026년까지 전체 무선 네트워크 트래픽의 70%를 Open RAN 기반으로 전환할 계획으로 알려져 있습니다. 이러한 대규모 투자 계획은 글로벌 Open RAN 시장의 본격적인 확산을 촉진하는 계기가 될 것으로 평가되고 있으며, 당사에게도 새로운 사업 기회로 작용하고 있습니다.

시장조사기관 Dell'Oro Group에 따르면, Open RAN 시장은 2025년까지 전체 RAN 시장의 5~10%를 차지할 것으로 예상되며, 2029년에는 25%를 초과할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, Research and Markets 자료에 따르면 해당 시장은 연평균 성장률(CAGR) 42%를 기록하며 2030년까지 약 302억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.

당사는 2020년부터 Open RAN 장비 개발에 착수하였으며, 2022년부터 상용화 장비 매출을 기록하고 있습니다. 이는 당사가 해당 기술 분야에서 조기 상용화 역량을 확보하고 있음을 보여주는 중요한 지표이며, Open RAN 시장 성장에 따른 직접적인 수혜 가능성을 높이고 있습니다.

더불어, 당사의 미국 현지법인은 2024년 사업연도에 미국 연방정부가 주관하는 Open RAN 기술 과제에 선정되어 글로벌 기술 경쟁력을 입증하였습니다. 이는 당사의 기술력이 국제적으로 인정받고 있음을 보여주는 사례이며, 향후 글로벌 통신 인프라 공급자로서의 위상을 더욱 강화할 수 있는 기반이 될 것입니다.

당사는 이러한 기술력과 선제적 시장 대응력을 바탕으로, Open RAN 분야에서의 중장기 성장동력을 확보하고 있으며, 지속적인 연구개발과 글로벌 사업 확대를 통해 본 사업을 미래 핵심 포트폴리오로 육성해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_2026.jpeg
조직도_2026

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래 연결재무제표, 재무제표는 외부감사인에 의한 감사 확정 전 자료입니다. 연결재무제표, 재무제표, 주석사항은 제28기 정기주주총회 1주간 전 제출되는 외부감사인의 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표(K-IFRS)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 27 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제28(당)기 기말
제27(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

251,060,362,744

239,978,381,597

현금및현금성자산
90,077,709,858

100,623,827,076

단기금융상품
28,196,938,994

26,721,473,506

매출채권
71,707,415,521

60,648,346,750

기타상각후원가측정금융자산
4,022,867,500

805,121,828

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,830,247

-

계약자산
981,734,660

-

재고자산
51,313,509,034

43,756,139,694

당기법인세자산
610,080,522

22,214,040

기타자산
4,122,276,408

7,401,258,703

II. 비유동자산

285,479,774,639

256,820,700,875

장기금융상품
34,657,427

84,485,507

장기매출채권
-

757,859,620

기타상각후원가측정금융자산
4,836,863,950

1,816,507,397

당기손익-공정가치측정 금융자산
28,161,760,325

12,108,306,524

관계기업투자주식
2,289,793,892

2,288,498,869

유형자산
106,243,022,492

99,960,348,608

투자부동산
106,842,636,459

102,421,058,248

무형자산
36,143,460,867

36,298,851,418

기타자산
927,579,227

1,084,784,684

자 산 총 계

536,540,137,383

496,799,082,472

부 채

I. 유동부채

150,620,180,076

146,307,960,678

매입채무
26,628,421,353

15,046,691,753

기타지급채무
10,296,922,692

13,535,808,348

단기차입금
99,023,500,000

72,371,034,224

유동성장기부채
-

22,000,000,000

리스부채
1,769,916,149

1,058,109,889

당기법인세부채
621,836,774

6,448,959,485

기타부채
9,696,482,706

12,361,347,724

충당부채
2,583,100,402

3,486,009,255

II. 비유동부채

31,910,451,339

27,655,878,836

장기차입금
-

3,000,000,000

기타지급채무
4,420,424,670

614,513,841

리스부채
4,009,622,126

4,236,852,651

기타부채
169,518,415

142,025,260

이연법인세부채
23,310,886,128

19,662,487,084

부 채 총 계

182,530,631,415

173,963,839,514

자 본

지배기업의 소유지분

353,387,266,419

322,254,077,465

자본금
30,610,820,000

30,610,820,000

기타불입자본
99,795,141,496

101,700,576,743

기타자본구성요소
43,767,552,063

41,610,555,842

이익잉여금
179,213,752,860

148,332,124,880

비지배지분

622,239,549

581,165,493

자 본 총 계

354,009,505,968

322,835,242,958

부채및자본총계

536,540,137,383

496,799,082,472

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제28(당) 기
제27(전) 기

매출액
294,827,440,166
331,067,887,419

매출원가
(163,270,266,864)
(207,221,036,458)

매출총이익
131,557,173,302
123,846,850,961

판매비와관리비
(58,186,186,073)
(54,400,629,752)

경상연구개발비
(39,930,689,490)
(34,306,408,511)

영업이익
33,440,297,739
35,139,812,698

기타수익
5,017,004,409
12,463,584,015

기타비용
(101,303,041)
(2,003,763,118)

금융수익
10,923,397,087
19,797,416,395

금융비용
(10,458,167,850)
(10,458,277,367)

관계기업 지분법손실
-
(613,794,199)

법인세비용차감전순이익
38,821,228,344
54,324,978,424

법인세비용
1,860,468,928
8,093,235,583

계속영업당기순이익
36,960,759,416
46,231,742,841

당기순이익
36,960,759,416
46,231,742,841

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
36,950,455,331
46,148,160,066

계속영업이익
36,950,455,331
46,148,160,066

중단영업이익
-
-

비지배지분
10,304,085
83,582,775

계속영업이익
10,304,085
83,582,775

중단영업이익
-
-

기타포괄이익
2,156,996,221
8,414,103,138

후속적 당기손익 재분류 항목 :

해외사업환산차이
(1,063,423,918)
5,444,691,181

후속적 당기손익 재분류되지 않는 항목 :

자산재평가이익
3,220,420,139
2,969,411,957

총포괄이익
39,117,755,637
54,645,845,979

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
39,107,451,552
54,562,263,204

비지배지분
10,304,085
83,582,775

계속영업 지배주주 주당이익

기본주당순이익
619
760

희석주당순이익
619
760

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
30,610,820,000
102,689,207,707
33,196,452,704
106,032,983,280
272,529,463,691
497,582,718
273,027,046,409

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
46,148,160,066
46,148,160,066
83,582,775
46,231,742,841

해외사업환산차이
-
-
5,444,691,181
-
5,444,691,181
-
5,444,691,181

자산재평가이익
-
-
2,969,411,957
-
2,969,411,957
-
2,969,411,957

소유주와의 거래:

자기주식의 취득

(1,497,812,630)
-
-
(1,497,812,630)
-
(1,497,812,630)

종속회사 할인발행차금
-
(297,169,000)
-
-
(297,169,000)
-
(297,169,000)

자기주식의 소각
-
806,350,666
-
(806,350,666)
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(3,042,667,800)
(3,042,667,800)
-
(3,042,667,800)

2024.12.31(전기말)
30,610,820,000
101,700,576,743
41,610,555,842
148,332,124,880
322,254,077,465
581,165,493
322,835,242,958

2025.01.01(당기초)
30,610,820,000
101,700,576,743
41,610,555,842
148,332,124,880
322,254,077,465
581,165,493
322,835,242,958

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
36,950,455,331
36,950,455,331
10,304,085
36,960,759,416

해외사업환산차이
-
-
(1,063,423,918)
-
(1,063,423,918)
-
(1,063,423,918)

자산재평가이익
-
-
3,206,858,484
-
3,206,858,484
-
3,206,858,484

소유주와의 거래:

-

-

자기주식의 취득
-
(4,299,995,045)
-
-
(4,299,995,045)

(4,299,995,045)

종속회사 할인발행차금
-
18,607,000
-
(18,607,000)
-
-
-

종속기업 소유지분의 변동
-
221,501,181
-
(865,741,834)
(644,240,653)
30,769,971
(613,470,682)

자기주식의 소각
-
2,154,451,617
-
(2,154,451,617)
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(3,030,026,900)
(3,030,026,900)
-
(3,030,026,900)

2025.12.31(당기말)
30,610,820,000
99,795,141,496
43,753,990,408
179,213,752,860
353,373,704,764
622,239,549
353,995,944,313

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 28(당) 기
제 27(전) 기

영업활동 현금흐름

24,107,497,926

56,907,888,035

당기순이익
36,960,759,416

46,231,742,841

조정사항
2,183,826,086

9,610,694,401

이자수익
(4,075,648,941)

(3,305,875,042)

이자비용
4,441,456,874

4,823,333,860

배당금수익
(33,290,000)

-

법인세비용
1,851,308,153

8,093,235,583

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
12,182,497,620

23,357,208,645

감가상각비
7,843,055,944

6,087,168,886

무형자산상각비
969,398,624

2,849,166,216

무형자산손상차손
2,784,000

1,556,123,557

대손상각비(환입)
480,878,728

122,943,965

기타의대손상각비
15,000,000

1,781,598

외화환산손실
1,367,484,988

1,269,570,937

무형자산처분손실
-

381,520,975

유형자산폐기손실
85,000

210,000

재고자산평가손실
75,704,794

5,720,001,171

재고자산폐기손실
787,369,112

1,133,197,391

지분법평가손실
26,266,834

613,794,199

판매보증충당부채전입액
-

92,282,653

용역손실충당부채전입액
-

1,017,786,115

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
629,470,000

2,443,032,300

잡손실
5,629,914

-

장기종업원급여
(20,630,318)

68,628,682

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(15,558,157,836)

(21,261,831,071)

외화환산이익
(1,004,424,319)

(8,768,854,733)

유형자산처분이익
-

(53,090,800)

리스자산해지이익
(6,179,203)

(15,537,432)

투자부동산평가이익
(3,942,561,270)

(2,155,486,513)

재고자산평가손실환입
(5,874,417,362)

-

판매보증충당부채환입액
(236,373,962)

-

용역손실충당부채환입액
(666,534,891)

-

지분법평가이익
85,438,143

-

종속기업투자주식처분이익
(647,245,702)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
(2,944,455,577)

(93,489,789)

당기손익-공정가치 측정 금융자산처분이익
(41,673,945)

(159,375,986)

기타의대손충당금환입액
(279,446,869)

(10,015,000,000)

금융자산처분이익
(282,879)

(995,818)

운전자본의 변동
(5,052,429,297)

5,499,055,016

매출채권
(11,027,082,688)

3,978,804,311

기타수취채권
(3,499,873,292)

3,406,503,349

기타자산
3,301,574,657

(3,750,843,607)

재고자산
(3,793,928,188)

19,958,106,080

매입채무
11,478,303,923

(22,974,144,558)

기타지급채무
564,206,060

(1,820,461,655)

기타부채
(2,075,629,769)

6,701,091,096

영업활동으로 발생한 현금
(6,622,559,718)

(6,528,981,797)

배당금의 수취
33,290,000

-

이자의 수취
3,759,732,376

3,014,903,840

이자의 지급
(4,054,541,898)

(4,815,222,497)

법인세의 환급(납부)
(6,361,040,196)

(4,728,663,140)

투자활동 현금흐름

(26,887,740,959)

(8,990,199,074)

투자활동으로 인한 현금의 유입
76,386,484,442

299,930,959,699

장단기금융상품의 회수
69,458,121,110

286,902,166,813

대여금의 회수
291,923,919

10,088,600,000

임차보증금의 회수
731,908,500

142,545,600

국고보조금의 수취
-

97,538,000

관계기업투자주식의 처분
7,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
5,496,110,702

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
82,892,348

1,846,999,486

유형자산의 처분
318,527,863

53,109,800

무형자산의 처분
-

800,000,000

투자활동으로 인한 현금의 유출
(103,274,225,401)

(308,921,158,773)

장단기금융상품의 불입
(70,645,620,424)

(289,150,626,776)

대여금의 대여
(3,025,000,000)

(50,000,000)

임차보증금의 불입
(32,893,920)

(162,405,600)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(13,807,516,874)

(10,438,850,831)

관계기업투자주식의 취득
(120,000,000)

(2,500,000,000)

유형자산의 취득
(7,248,451,531)

(6,576,551,566)

무형자산의 취득
(791,881,733)

(42,724,000)

기타의 투자자산 취득
(1,407,385,977)

-

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소
(6,195,474,942)

-

재무활동 현금흐름

(7,014,176,442)

(14,625,552,637)

재무활동으로 인한 현금의 유입
32,398,854,820

94,485,210,290

단기차입금의 차입
32,128,377,972

91,261,698,490

장기차입금의 차입
-

3,000,000,000

임대보증금의 증가
57,366,000

223,511,800

연결자본거래로 인한 현금의 증가
213,110,848

-

재무활동으로 인한 현금의 유출
(39,413,031,262)

(109,110,762,927)

단기차입금의 상환
(4,950,000,000)

(99,104,010,728)

장기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

유동성장기부채의 상환
(22,000,000,000)

(3,600,000,000)

임대보증금의 감소
(21,763,240)

(6,945,600)

배당금의 지급
(3,030,020,900)

(3,042,661,800)

리스부채의 지급
(2,136,252,077)

(1,562,163,169)

주식할인발행차금
-

(297,169,000)

자기주식의 취득
(4,274,995,045)

(1,497,812,630)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(9,794,419,475)

33,292,136,424

기초 현금및현금성자산

100,623,827,076

63,674,903,762

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(751,697,743)

3,656,786,990

기말 현금및현금성자산

90,077,709,858

100,623,827,076

(2) 재무제표(K-IFRS)

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

과 목
제28(당)기 기말
제27(전)기 기말

자 산

I. 유동자산

211,854,011,326

197,218,101,041

현금및현금성자산
54,601,979,641

56,997,099,946

단기금융상품
27,265,800,000

24,994,200,000

매출채권
84,531,673,862

81,108,521,788

기타상각후원가측정금융자산
3,706,203,178

3,202,787,019

재고자산
38,715,877,012

27,357,295,650

기타자산
3,032,477,633

3,558,196,638

II. 비유동자산

291,299,362,336

270,627,070,426

기타상각후원가측정금융자산
573,334,083

550,117,126

당기손익-공정가치측정금융자산
21,532,585,915

7,869,952,395

종속및관계기업투자주식
71,343,505,150

73,553,505,150

장기매출채권
164,394,343

757,859,620

유형자산
85,872,068,097

60,909,223,138

투자부동산
107,126,850,000

122,072,854,000

무형자산
4,044,279,455

3,956,951,515

기타자산
642,345,293

956,607,482

자 산 총 계

503,153,373,662

467,845,171,467

부 채

I. 유동부채

135,118,232,923

135,867,494,463

매입채무
24,675,162,686

16,198,852,313

기타지급채무
7,721,073,280

17,076,131,495

단기차입금
97,023,500,000

72,371,034,224

리스부채
914,343,196

253,460,243

유동성장기부채
-

20,000,000,000

기타부채
2,767,335,761

3,380,717,581

충당부채
2,016,818,000

2,166,240,000

법인세부채
-

4,421,058,607

II. 비유동부채

30,466,785,320

23,456,867,005

기타지급채무
4,216,274,120

313,877,748

리스부채
352,151,394

179,510,490

기타부채
994,500

994,500

이연법인세부채
25,897,365,306

22,962,484,267

부 채 총 계

165,585,018,243

159,324,361,468

자 본

자본금
30,610,820,000

30,610,820,000

기타불입자본
100,266,742,933

102,597,869,124

기타포괄손익
26,460,747,580

23,233,161,276

이익잉여금
180,230,044,906

152,078,959,599

자 본 총 계

337,568,355,419

308,520,809,999

부채및자본총계

503,153,373,662

467,845,171,467

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

매출액
227,587,876,427
246,710,469,779

매출원가
(123,456,853,761)
(153,085,526,633)

매출총이익
104,131,022,666
93,624,943,146

판매비와관리비
(38,496,266,011)
(32,728,191,888)

경상연구개발비
(36,903,628,912)
(32,350,795,524)

영업이익
28,731,127,743
28,545,955,734

기타수익
5,013,638,548
12,827,802,479

기타비용
(45,421,762)
(765,958,284)

금융수익
9,950,733,378
19,236,457,711

금융비용
(9,118,754,405)
(9,291,439,495)

종속/관계기업투자주식손상차손
-
(9,333,000,000)

법인세비용차감전순이익
34,531,323,502
41,219,818,145

법인세비용
1,195,759,678
6,297,976,205

당기순이익
33,335,563,824
34,921,841,940

기타포괄이익
5,013,492,277
2,542,159,032

후속적 당기손익 재분류되지 않는 항목 :
-

유형자산재평가이익
3,649,822,378
1,779,445,318

법인세효과
1,363,669,899
762,713,714

총포괄순이익
38,349,056,101
37,464,000,972

주당손익

기본주당이익
558
575

희석주당이익
558
575

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

구 분
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.01.01 (전기초)
30,610,820,000
103,289,331,088
20,691,002,244
121,006,136,125
275,597,289,457

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
34,921,841,940
34,921,841,940

자산재평가이익
-
-
2,542,159,032
-
2,542,159,032

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

자기주식취득
-
(1,497,812,630)
-
-
(1,497,812,630)

자기주식소각
-
806,350,666
-
(806,350,666)
-

배당금 지급
-
-
-
(3,042,667,800)
(3,042,667,800)

2024.12.31 (전기말)
30,610,820,000
102,597,869,124
23,233,161,276
152,078,959,599
308,520,809,999

2025.01.01 (당기초)
30,610,820,000
102,597,869,124
23,233,161,276
152,078,959,599
308,520,809,999

총포괄손익

-

당기순이익
-
-
-
33,335,563,824
33,335,563,824

자산재평가이익
-
-
3,227,586,304
-
3,227,586,304

종속기업과 자본거래
-
(185,582,763)
-
-
(185,582,763)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래

-

자기주식취득
-
(4,299,995,045)
-
-
(4,299,995,045)

자기주식소각
-
2,154,451,617
-
(2,154,451,617)
-

배당금 지급
-
-
-
(3,030,026,900)
(3,030,026,900)

2025.12.31 (당기말)
30,610,820,000
100,266,742,933
26,460,747,580
180,230,044,906
337,568,355,419

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏠리드
(단위: 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

영업활동 현금흐름

18,060,718,916

34,871,575,635

당기순이익
33,335,563,824

34,921,841,940

조정사항
1,390,484,358

7,559,131,930

이자수익
(3,574,928,356)

(2,959,146,676)

이자비용
3,802,943,036

4,220,302,401

배당금수익
(33,290,000)

-

법인세비용
1,195,759,678

6,297,976,205

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
7,284,044,705

22,729,469,321

감가상각비
4,613,385,473

3,683,384,000

무형자산상각비
904,552,131

1,017,209,034

무형자산손상차손
2,784,000

344,369,469

무형자산처분손실
-

381,520,975

대손상각비(환입)
(386,486,799)

124,802,261

기타의대손상각비
-

1,781,598

외화환산손실
1,358,134,039

1,269,570,937

유형자산폐기손실
85,000

210,000

재고자산폐기손실
785,960,947

1,133,197,391

재고자산평가손실
-

3,459,815,356

충당부채전입액
-

73,972,000

종속기업투자주식손상차손
-

9,333,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-

1,906,636,300

기타조정
5,629,914

-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(11,030,254,932)

(21,567,096,354)

외화환산이익
(1,004,424,319)

(8,767,851,426)

기타의대손충당금환입
(279,446,869)

(10,015,000,000)

투자부동산평가이익
(3,948,636,390)

(2,696,313,000)

재고자산평가손실환입
(2,432,114,077)

-

종속기업투자주식처분이익
(648,110,702)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(2,568,100,575)

(85,303,409)

판매보증충당부채 환입
(149,422,000)

-

리스자산해지이익
-

(2,628,519)

운전자본의 변동
(7,558,464,376)

(4,109,631,167)

매출채권
(2,784,589,684)

(18,561,035,018)

기타수취채권
(531,608,160)

4,625,464,810

기타자산
2,026,984,201

(2,104,298,515)

재고자산
(10,512,453,471)

11,156,966,278

매입채무
8,546,521,479

(5,949,493,704)

기타지급채무
(4,773,985,565)

4,134,624,856

기타부채
470,666,824

2,588,140,126

영업활동으로 발생한 현금
(5,360,654,663)

(4,662,140,035)

이자의 수취
3,265,301,983

2,748,863,931

배당금의 수취
33,290,000

-

이자의 지급
(3,786,169,665)

(4,229,488,816)

법인세의 납부
(4,873,076,981)

(3,181,515,150)

투자활동 현금흐름

(15,937,973,750)

(21,509,860,194)

투자활동으로 인한 현금의 유입
59,217,407,638

298,395,766,813

장단기금융상품의 회수
53,427,373,017

286,902,166,813

대여금의 회수
261,923,919

10,018,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

675,000,000

종속기업투자주식의 처분
5,521,110,702

-

관계기업투자주식의 처분
7,000,000

-

무형자산의 처분
-

800,000,000

투자활동으로 인한 현금의 유출
(75,155,381,388)

(319,905,627,007)

장단기금융상품의 불입
(56,207,188,729)

(288,118,438,464)

대여금의 증가
(25,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(11,094,532,945)

(6,515,392,850)

유형자산의 취득
(3,544,944,398)

(2,042,995,693)

무형자산의 취득
(206,329,339)

(28,800,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,550,000,000)

(20,700,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(120,000,000)

(2,500,000,000)

기타의 투자자산 취득
(1,407,385,977)

-

재무활동 현금흐름

(3,675,952,246)

(3,892,792,546)

재무활동으로 인한 현금의 유입
30,185,743,972

91,447,366,690

단기차입금의 차입
30,128,377,972

91,261,698,490

임대보증금의 증가
57,366,000

185,668,200

재무활동으로 인한 현금의 유출
(33,861,696,218)

(95,340,159,236)

단기차입금의 상환
(4,950,000,000)

(90,406,900,000)

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

리스료의 지급
(855,560,520)

(385,839,206)

임대보증금의 감소
(729,402,500)

(6,945,600)

자기주식의 취득
(4,296,712,298)

(1,497,812,630)

배당금의 지급
(3,030,020,900)

(3,042,661,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,553,207,080)

9,468,922,895

기초 현금및현금성자산

56,997,099,946

45,166,660,794

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(841,913,225)

2,361,516,257

기말 현금및현금성자산

54,601,979,641

56,997,099,946

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

2026-03-24(처분예정일)
2025-03-26(처분일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

179,268,508

151,420,426

1. 전기이월미처분이익잉여금
148,087,396

117,304,935

2. 자기주식소각
(2,154,452)

(806,351)

3. 당기순이익
33,335,564

34,921,842

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

3,295,773

3,333,030

1. 이익준비금적립
299,616

303,003

2. 배당금주당배당금(율) : 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
2,996,157

3,030,027

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

175,972,735

148,087,396

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호: 주식매수선택권 부여 한도 축소 및 성과연동형 조항 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(주식매수선택권)

① (전략) 다만, 「상법」제542조의3 제3항에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 관계법령이 정하는 한도까지는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

③ ~ ⑩ (생략)

제11조(주식매수선택권)

① (전략) 다만,

「상법」제542조의3 제3항에 따라 발행주식총수의
100분의 1범위
내에서 관계법령이 정하는 한도까지는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

③ ~ ⑩ (생략)

사업연도말 자본금 적용으로한도 변경

성과연동형 부여 근거 마련

제2-2호: 동등배당 규정 준용을 통한 조문 일관성 제고

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조의2(우리사주매수선택권)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조의2(우리사주매수선택권)

① ~ ⑦ (생략)

⑧ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여
발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

동등배당 규정 준용을 통한조문 일관성 제고

제2-3호: 전자증권제도에 따른 불필요 조문 삭제

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변경의 목적

제16조(기준일)

① 당회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소 및 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.

②, ③ (생략)

제16조(기준일)

①
<삭제>

②, ③ (생략)

전자증권제도 시행에 따른 명의개서 정지 기간 삭제

제2-4호: 의결권 기준일 고정으로 절차 간소화

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변경후 내용
변경의 목적

제16조(기준일)

① 생략

② 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (생략)

제16조(기준일)

① 생략

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ (생략)

의결권 기준일 고정으로 절차 간소화

제2-5호: 개정 상법 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조(소집지) ① (생략)

<신설>

제25조(소집지) ① (현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정 상법 반영(전자주주총회 시행 근거 조항)

제31조(의결권의 대리행사) ① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정 상법 반영(전자위임장 도입 등 IT 환경변화에 따른 문구 정비)

제34조(이사의 수) 당 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

당 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 반영(독립이사 명칭 및 비율 등)

제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제40조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및
주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어
총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

개정 상법 반영(주주충실 의무)

개정 상법 반영(총주주 이익 보호)

항 이동

항 이동

항 이동

제41조의2(이사의 책임감경)「상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조의2(이사의 책임감경) 「상법」

제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와

「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 반영(독립이사 명칭 변경)

제46조 (감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③~④ (생략)

⑤ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

① (현행과 같음)

②

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③~④ (생략)

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 반영(독립이사 명칭)

개정 상법 반영

(합산 3%룰 적용)

제46조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제46조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 동일)

개정 상법 반영(분리선출 감사 위원 확대)

제2-6호: 분기배당 기준일의 가변적 설정 및 공고 절차 근거 마련

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제56조의2(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제56조의2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터
3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
주주에게

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

분기배당 기준일의 가변적 설정 및 공고 절차 근거 마련

제2-7호: 오기(誤記) 정정 등 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(신주인수권) ① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 파기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을
포기
또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

오기(誤記) 정정 등 조문 정비

제11조(주식매수선택권)

①~③ (생략)

④ 제1항의 규정에 불구하고 「상법」 제 542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. (후략)

⑤ ~ ⑩ (생략)

제11조(주식매수선택권)

①~③ (생략)

④
제3항의
규정에 불구하고

「상법」 제 542조의 8 제2항 제5호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. (현행과 같음)

⑤ ~ ⑩ (현행과 같음)

오기(誤記) 정정 등 조문 정비

제19조(이익참가부사채의 발행)

① ~ ② (생략)

③ 이익참가부사채에 대하여는 제56조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.

④ (생략)

제19조(이익참가부사채의 발행)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 이익참가부사채에 대하여는
제56조의2에 의한 분기배당은
하지 아니한다.

④ (현행과 같음)

오기(誤記) 정정 등 조문 정비

제32조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② (생략)

제32조(주주총회의 결의방법)

① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
출석한
주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

② (현행과 같음)

오기(誤記) 정정 등 조문 정비

부칙

<신설>

부칙

이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 단, 제34조, 제41조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

선우희연
1980.08.30
사외이사 후보
분리선출
없음
이사회

조상욱
1969.02.10
사외이사 후보
분리선출
없음
이사회

총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선우희연
대학교수
2018 ~ 현재
세종대학교 경영경제대학 교수
해당사항 없음

2002 ~ 2009
삼일회계법인 공인회계사

조상욱
기업인
2005 ~ 2025
Morgan Stanley 한국 투자은행부문 대표(Managing Director & Head of Korea Investment Banking )
해당사항 없음

2000 ~ 2005
Lehman Brothers 투자은행부문 Associate, VP

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선우희연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조상욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 선우희연 후보자
본 후보자는 공인회계사로서 전문적인 회계지식과 경험을 바탕으로 내부회계관리제도의 운영 실효성을 면밀히 검토하고, 재무보고의 정확성과 신뢰성 제고에 기여할 예정입니다. 또한 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 지위를 유지하여 투명하고 객관적인 의사결정에 참여하고, 이사회의 견제 및 감시 기능을 충실히 수행함으로써 회사의 건전한 지배구조 확립과 지속가능한 성장에 기여할 계획입니다.

○ 조상욱 후보자

조상욱 후보자는 사외이사로서 글로벌 자본시장 및 투자은행 분야에서의 전문성을 활용하여 회사의 중장기 성장 전략 및 투자 의사결정 과정에 대한 자문 역할을 수행할 예정입니다. 특히 투자, 인수·합병, 전략적 제휴 등 주요 경영 의사결정 사항에 대해 시장 관점에서의 객관적이고 독립적인 의견을 제시하고, 글로벌 네트워크 및 금융 전문성을 바탕으로 회사의 기업가치 제고와 지속가능한 성장 기반 강화에 기여할 계획입니다. 또한 이사회 구성원으로서 독립적인 감시·견제 기능을 충실히 수행하여 투명하고 책임 있는 지배구조 확립에 기여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 선우희연 후보자
선우희연 후보자는 공인회계사 자격을 보유하고 대형 회계법인에서의 풍부한 회계·감사 실무 경험을 갖춘 재무 전문가이며, 현재 대학교수로 재직 중인 회계·재무 분야의 전문가입니다.당사는 후보자가 가진 높은 수준의 재무적 식견이 급변하는 경영 환경 속에서 회사의 재무 건전성을 확보하고 기업 가치를 제고하는 데 크게 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

○ 조상욱 후보자

조상욱 후보자는 25년 이상 글로벌 투자은행 업계에서 활동한 금융 전문가로, Morgan Stanley 한국 투자은행부문 Head(Managing Director & Head of Korea Investment Banking)를 역임하였습니다.

국내 주요 상장사 및 대기업 그룹을 대상으로 CEO·CFO 레벨의 전략·재무 자문을 수행하며, 자본 배분, 대규모 투자, 인수·매각(M&A), 지배구조 및 주주가치 제고 관련 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다.

상기 경력과 전문성을 바탕으로 당사의 전략적 의사결정 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서(조상욱).jpg
이사 후보자 확인서(조상욱)

이사 후보자 확인서(선우희연).jpg
이사 후보자 확인서(선우희연)

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 상법 제383조 제3항 및 당사 정관 제36조에 의거, 그 임기가 최종의

결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의

종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제3호 의안] 감사위원회 위원 조승현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조승현
1963.10.23
사외이사
-
없음
이사회

총 1 명

※ 감사위원회 위원 후보 조승현의 임기는 1년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승현
기업인
2020 ~ 2023
KDB Asia(산업은행 홍콩법인) CEO
해당사항 없음

2016 ~ 2020
한국산업은행 부행장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조승현 후보자조승현 후보자는 현재 당사의 사외이사로 재임 중이며, 해외 금융 및 벤처투자 분야에서 오랜 기간 근무한 금융 전문가입니다. 국제 금융시장과 글로벌 제도 및 문화에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회에서 전문적이고 독립적인 의견을 제시해 왔으며, 회사의 경영 전반에 대한 균형 있는 자문과 견제 기능을 수행해 왔습니다.이와 같은 경험과 전문성을 토대로 감사위원으로서 재무 및 경영 관련 주요 사항에 대한 점검과 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

감사위원 후보자 확인서(조승현).jpg
감사위원 후보자 확인서(조승현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,362 백만원

최고한도액
3,000 백만원