제주반도체 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 제주반도체

주주총회소집공고
6.0
주식회사 제주반도체

주주총회소집공고

2026년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 제주반도체

대 표 이 사 :
박성식

본 점 소 재 지 :
제주시 첨단로 330 A동 2층(영평동, 세미양 빌딩)

(전 화) 064-740-1700

(홈페이지)http://www.jeju-semi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 성 식

(전 화) 064-740-1700

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

제26기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 03월 31일(화요일) 오전 11시

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 첨단로 330 세미양 빌딩 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제26기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: (사내)이사 후보자 조형섭 선임의 건

제2-2호 의안: (사외)이사 후보자 이훈복 선임의 건

제3호 의안: (상근)감사 후보자 전현영 선임의 건

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 폐지된 이후 주주총회부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권 및 리앤모어(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」 「https://buly.kr/A476iLy」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 삼성증권 시스템에서 아래 본인 확인 인증 방식 중 하나를 선택하여 주주 본인임을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주 본인 확인 인증 방식: 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 지참 준비사항

- 직접행사 시: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 시: 주총 참석장, 위임장, 대리인 신분증

※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2026년 2월 26일

주식회사 제주반도체

대표이사 박 성 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 이훈복

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-20
전환사채(8회차) 발행의 건
찬성

2
2025-02-24
전환사채(8회차) 발행 중지의 건
찬성

3
2025-02-24
전환사채(8회차) 발행 방법 및 발행일자 변경의 건
찬성

4
2025-02-25
2024년도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

5
2025-02-26
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성

2025-03-14
2024년도 수정 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

6
2025-03-19
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

7
2025-06-18
산업은행 운영자금 차입(대환)의 건
찬성

8
2025-08-25
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

9
2025-09-10
특별 상여 지급의 건
찬성

10
2025-09-22
신규 대출의 건(제주은행)
찬성

11
2025-09-26
기업운전자금대출 건(우리은행)
찬성

12
2025-09-26
하나은행 제주금융센터지점 차입의 건
찬성

13
2025-10-15
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
200
31
31
급여 및 상여 총액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체 시장의 현황과 전망

2025년도 글로벌 반도체시장은 약 7,470억불로 지난해 대비 14.4% 성장이 전망되고 있습니다. 한국반도체산업협회 이슈리포트에 따르면 25년 글로벌 반도체 시장은 AI서버 및 고성능 컴퓨팅 수요가 증가함에 따라 메모리 가격이 반등하여 글로벌 반도체시장은 성장할 것으로 전망됩니다. 한국반도체협회 반도체 시장/정책 동향 및 전망 리포트에 따르면 AI 서버 투자 확대 등 IT 전방 수요 회복 흐름이 지속되어 고부가 메모리 수요가 증가하고 있고, 메모리 반도체 가격이 반등함에 따라 글로벌 반도체 시장도 회복할 것이라는 전망입니다. 다만, 최근 미 관세 조치등에 따른 불확실성이 존재하고, 글로벌 경기 둔화 등으로 어플리케이션별 수요 증가가 제한적일 수 있어, 반도체 시장의 성장세는 지난해 21.4% 대비 다소 둔화한 14.4%의 성장에 그칠 것이라는 전망이 있습니다.

세계 반도체 시장 전망 출처 한국반도체산업협회.jpg
세계 반도체 시장 전망 출처 한국반도체산업협회

메모리 반도체와 시스템 반도체를 나누어 보면, 먼저 메모리 반도체 부문에서는 HBM과 DDR5 등 고대역폭 고용량 제품의 수요가 폭발적으로 증가하여 전체 실적을 견인하였으며, 시스템 반도체 부문 역시 AI 서버와 네트워크 장비 중심의 수요 확장세를 보였습니다. 반면, 전통적인 PC 및 모바일용 범용 메모리는 재고 조정 여파로 성장세가 제한적이였습니다. 지역별로는 아시아·태평양이 최대 비중을 유지하며 안정적 성장을 보였고, 미주 지역은 AI 인프라 투자 확대로 높은 성장률을 기록하였습니다.(2) 메모리 반도체 시장의 현황과 전망2024년 하반기부터 범용 메모리 반도체 가격은 하락세에 있었으나, AI수요, 공급업체 감산, 전자제품 업체의 반도체 재고 축적 등으로 2025년 1분기부터 가격이 반등하고 있습니다. 이는 고부가 메모리 반도체(HBM, DDR5 등)의 견고한 수요뿐만 아니라, 범용 메모리 반도체 수요 증가 및 공급 축소로 가격이 상승세로 전환된 것으로 보입니다.

메모리 반도체 고정가격 전망.jpg
메모리 반도체 고정가격 전망 출처: 한국반도체산업협회

1) 디램(DRAM) 시장

지난해 하반기부터 시장을 뜨겁게 달구고 있는 AI 시장의 성장으로 D램 수요는 증가 하고 있지만 대부분의 수요 증가는 GPU 및 인공지능 컴퓨팅용 DDR5 이상 D램 및 HBM등 프리미엄 제품에 몰리고 있습니다. 지난해 하반기부터 주요 생산 업체의 감산 정책이 효과가 발휘되고 있고, AI시장의 성장으로 고용량 제품의 수요가 아직 견고하며, 스마트폰, PC등 IT 전방 수요의 증가로 인하여 2025년 3분기부터 본격적인 AI용 선단 반도체 제품들에 대한 수요를 바탕으로 초과수요로 전환될 전망입니다.

어플리케이션별 메모리 반도체 출하량 출처 trendforce.jpg
어플리케이션별 메모리 반도체 출하량 출처 trendforce

요약하면 메모리 반도체 공급업체는 점진적으로 가동률을 높이며 공급을 늘리고 있지만, 수요기업의 재고 축적으로 인하여 제한적이나마 가격 상승세 지속이 예상되며,25년 AI 관련 시장의 가파른 상승으로 고부가가치 메모리반도체 수요는 증가할 것으로 예상되고, PC, 모바일 등의 수요 또한 하반기 이후 증가할 것으로 전망 되고 있습니다.

메모리 반도체 현물 가격.jpg
메모리 반도체 현물 가격

2) 낸드플래시(Nand Flash) 시장

한국반도체산업협회 2025년 하반기 이슈리포트에 따르면 낸드플래시 시장은 전반적인 수요 둔화, 지정학적 불확실성, 가격 하락 속에서 2025년 하반기 회복 가능성을 타진하며 공급 조절과 투자 축소가 진행되고 있습니다. 올해 초 ASP 급락과 원가 절감 실패, 스마트폰 및 PC 수요 위축과 제한적인 컨텐츠 성장 등으로 주요 업체들이 적자가 발생하고 있으며, 이는 설비 가동율 조절, 웨이퍼 투입량 감축 등으로 공급 과잉을 완화하는 전략을 통해 하반기에 반등을 노리고 있지만 NAND는 DRAM에 비하여 경쟁자가 많고 수익성이 낮으며, HBM과 같은 고부가 수요 기반이 부족하여 단기 수익 회복이 더딘 상황입니다.

nand 시장 추정 모델.jpg
nand 시장 추정 모델

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황(사업 및 제품의 특성)연결회사는 초창기부터 모바일 응용기기에 특화된 메모리 개발에 집중하여 초기 모바일용 에스램(SRAM), 슈도에스램(pSRAM), CRAM(Cellular RAM), 디램(DRAM), 노아 MCP(Nor MCP) 및 낸드 MCP(Nand MCP)를 순차적으로 개발 및 소싱하여 이를 시장에 공급하고 있습니다. 초기 제품인 저전력 에스램(SRAM)은 단품 패키지 상태로 휴대폰의 보조기억장치(버퍼용)로 사용되고 있으며, 시장 여건에 따른 기복 없이 소량이나마 일정한 수준으로 꾸준하게 회사 매출에 기여하고 있습니다. 이 제품은 매출에서 차지하는 비중이 크지는 않지만 이익률 측면에서는 우수한 제품에 해당합니다. 셀룰라램 역시 모바일용 저전력 기술을 구현한 제품으로 당사 매출과 수익에 기여를 했던 슈도에스램을 기술적으로 발전시킨 제품으로 휴대폰 등에 보조기억장치로 사용되는 모바일에 특화된 메모리입니다. 이 제품은 노아 플래시 칩과 적층 되어 노아 MCP로 시장에 공급되기도 합니다.회사는 최근 다양한 산업 분야에서의 메모리 수요의 급속한 증가에 대응하기 위하여 단가 경쟁력이 가능한 모델 위주로 모바일 디램(LP DDR SDRAM) 개발에 역량을 집중하고 있고, 관련 제품을 순차적으로 개발하여 시장에 공급을 하고 있습니다. 회사는 이들 제품의 부가가치를 높이는 차원에서 타사의 낸드 플래시와 결합시켜 다양한 MCP 형태로 이를 시장에 공급하고 있습니다. 회사는 이 낸드 MCP 제품군을 주력 상품으로 삼고 있으며, 회사 매출에 주요한 포지션을 차지하고 있습니다.
주석: 셀룰라램(Cellular Ram 또는 CRAM)은 슈도 에스램(pSRAM)으로도 명칭됨 (나) 공시대상 사업부문의 구분연결회사 공시대상 사업부문은 반도체사업부가 있습니다.

2) 시장점유율 및 매출추이 (가) 시장점유율연결회사에서 개발, 제조, 판매하는 저전력 에스램(SRAM), 셀룰라램(CRAM), 디램(DRAM), Nor MCP 및 Nand MCP 제품은 이전에는 대부분 모바일 기기의 보조기억장치로 사용되었으나 최근에는 Nand MCP 위주로 제품이 공급되면서 IoT, Consumer, Automotive, Network 산업분야로 공급이 되고 있습니다. 주요 응용기기는 IoT 관련 장치, Automotive 장치, 네트워크 장치 등이 있습니다. 다만, 이들 제품이 시장 전체에서 차지하는 비중으로 볼 때, 볼륨이 적어 시장점유율은 그 기재를 생략합니다.2025년 기준 매출별 회사 제품이 적용된 산업분야는 다음과 같으며, 관련하여 Consumer, Automotive 시장의 매출 비중이 점진적으로 커지고 있습니다. (단위 : 1,000USD, %)

Application
2025년
2024년

매출액
비중
매출액
비중

IoT
109,462
51.9
75,014
62.8

Consumer
55,360
26.3
11,080
9.3

Mobile
17,342
8.2
14,923
12.5

Automotive
16,950
8.0
7,488
6.3

Network
11,619
5.5
11,002
9.2

<응용처별 매출액과 비중>

2025년도 응용처별 매출비중.jpg
2025년도 응용처별 매출비중

(나) 매출추이2025년도 별도 기준 매출은 2,992억원으로 전년도 매출액 1,592억원과 비교하여 볼 때, 약 88% 가량 매출이 증가하였습니다. 이는 코로나19 이후 장기간 지속되었던 재고 과잉이 2025년 상반기 들어 정상화 국면에 접어들며 수급 불균형이 완화된 가운데, 자동차·5G IoT·모바일 부문의 매출 확대가 주된 원인으로 작용한 결과입니다. 여기에 미국 관세 영향으로 인한 선수요와 주요 공급사들의 LPDDR4X 생산 감축·라인 중단으로 발생한 공급 부족이 맞물리면서, LPDDR4X를 주력 제품군으로 보유한 당사의 가격경쟁력 우위를 지속할 수 있었습니다. 당사는 주력 제품 라인업을 고객 요구에 맞춰 최적화하고, 자동차와 5G IoT 시장에서 안정적인 시장 안착을 지속적으로 추진했으며, 중저가를 포함한 모바일 시장 점유율 확대 전략을 적극 전개했습니다. 이를 바탕으로 하반기에는 대미 반도체 관세, 가격 변동 가능성 등 외부 변수에 유의하면서, 기존 5G IoT 및 자동차용 메모리 시장에서 견조한 매출 기반을 유지하고, AI Edge 및 차세대 AIoT 기기 대응 메모리 개발 등 R&D 투자를 지속해 장기 성장을 도모할 계획입니다.

<별도 기준> (단위 : 백만원)

제26기

제25기

제24기

수익(매출액)

299,245
159,228
145,900

매출원가

237,091
125,758
108,283

매출총이익

62,154
33,470
37,617

<연결 기준> (단위 : 백만원)

제26기

제25기

제24기

수익(매출액)

302,231
162,350
145,900

매출원가

238,271
126,942
108,283

매출총이익

63,959
35,408
37,617

회사는 주요 응용처인 IoT 고객뿐만 아니라 Consumer, Network, 웨어러블, 차량용 반도체 시장으로 공급을 확대함으로써 매출 성장뿐만 아니라 수익성 개선도 함께 도모할 계획입니다. 향후 NAND MCP 시장에서의 경쟁력을 강화하는 동시에, 고용량 제품 수요에 대응하기 위해 LPDDR5x 기반의 단품 및 MCP 제품 개발과 프로모션을 강화할 계획입니다.

3) 시장의 특성 (가) 제품의 시장경쟁력 ① 경기변동의 영향연결회사 제품의 경기변동 영향 정도는 전방산업인 모바일 응용기기, IoT 장치 관련 시장으로부터 영향을 받을 수 있습니다. 이들 산업은 관련 산업의 진화정도, 통신사업자의 5G 등 신규서비스 제공 추이 등에 따라 경기 변동 수준이 정해질 것입니다.당사 매출의 90% 이상이 수출이기 때문에 국내 경기보다는 해외 IT 경기나 관련 해외시장 수요에 좀 더 연동되어 움직인다고 볼 수 있습니다. 연결회사 제품 수요의 계절적 변동요인은 크지 않은 것으로 보고 있습니다. ② 대체시장의 현황연결회사 제품의 대체시장을 굳이 가정하자면, 기술적인 진보에 의한 대체를 생각해 볼 수 있습니다. 메모리가 탑재되는 모바일 단말기가 추세적으로 경박단소화 되면서 하나의 칩 안에 디램, 에스램, 플래시 메모리 등 여러 기능의 메모리를 통합하는 퓨전메모리 기술이 시장에서 관심을 받을 수 있습니다. 그러나 퓨전 메모리는 실제 양산가능성과 수율 확보에 여전히 문제점이 있어 보이며, 게다가 아직 검증, 양산되지 않은 기술을 적용하여 수탁생산을 하기에는 파운드리 업체의 위험부담이 크기 때문에 팹 확보 또한 현실적인 난관으로 작용되고 있습니다. 또한 이러한 제품은 당사가 개발보유하고 있는 Nor MCP, Nand MCP 제품으로도 기능적으로 대체가 가능할 것으로 보고 있습니다. ③ 자원조달 상황연결회사는 팹리스(Fabless) 회사로서 반도체 시장의 확대 시 파운드리 업체의 공급능력에 따라 제품수급에 영향을 받을 수 있기 때문에 안정적인 물량공급을 위해 파운드리 업체와 긴밀한 관계유지가 매우 중요합니다. 셀룰라램(CRAM)과 디램(DRAM)의 경우 대만의 파워칩(Powerchip)과 윈본드(Winbond) 파운드리를 사용하여 위탁생산을 하고 있으며 최근에는 파워칩에서 주로 생산하고 있습니다. 메모리칩의 주요 원재료인 웨이퍼는 상기 파운드리로부터 직접 공급을 받고 있습니다. 연결회사는 제품에 대한 후공정의 경우, 국외 수탁업체로는 TPW(CP TEST/대만), KYEC(CP TEST/대만)이 있고, 국내 수탁업체로는 윈팩(Assembly/FT), 에이팩트(FT), 시그네틱스(Assembly)가 있으며, 이들 업체를 통하여 CP 테스트, FT 테스트, 웨이퍼 패키징 그리고 조립(Assembly)을 위탁하고 있습니다. ④ 규제 및 지원연결회사는 모바일 메모리에 특화한 반도체 설계업체로서 공식적인, 비공식적인 규제 및 그 지원이 존재하지 않습니다. ⑤ 주요 목표시장연결회사 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 데이터 카드 등 모바일 응용기기 시장과 M2M, IoT, Wearable, Consumer 및 차량용 반도체 시장 등 다양하게 확장되고 있습니다. 회사 제품은 이러한 휴대형 IT 기기에 탑재되는 메모리로서 제품의 크기와 전력소모를 대폭 줄인 것을 특징으로 하고 있습니다. 이 중 M2M과 IoT 및 차량용 반도체 시장은 회사의 주력 공급시장으로서 특히 IoT 연관 분야는 매출 점유율에서 압도적이고, Consumer, Network, Wearable 시장도 공급이 확대되고 있습니다. 차량용 반도체시장도 회사가 반드시 확보하여야 할 향후 주력 시장으로 포지셔닝 되고 있습니다. (나) 연결회사의 제품공급의 주요 사업영역은 모바일 응용기기에 들어가는 낸드 MCP와 M2M, 사물인터넷(IoT) 산업분야 관련 MCP 등 제품 그리고 통신분야인 동글, 데이터카드 등의 메모리 부품 시장입니다.2024년에 이어 2025년에도 낸드 MCP 제품이 중국 등 해외시장에서 회사의 주력 제품으로 판매가 되고 있습니다. 또한 2011년 실버스프링 네트웍스(Silver Spring Networks)사의 원격검침 분야에 슈도SRAM, Nor MCP제품을 공급하게 되면서, 현재 다수의 M2M, IoT 관련 메이저 업체들에게 제품을 활발하게 공급하고 있습니다.연결회사는 주력 제품인 낸드 MCP 제품의 단가경쟁력을 확보하는 차원에서 모바일용 저전력 디램(LP DDR SDRAM)을 자체적으로 개발 양산하고 있습니다. 이 제품이자사 낸드 MCP 제품에 적용됨으로써 수익성 개선이 기대되고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.

5) 조직도

조직도_제주반도체

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업현황 개요1) 고부가가치 제품군 출하 증가에 따른 매출 상승연결회사는 2024년(전기) 매출액 1,623억원 대비 약 86% 증가한 2025년(당기) 3,022억원의 매출을 달성하였습니다.반도체 부문(별도) 매출액은 2024년(전기) 매출액 1,592억원 대비 2025년(당기) 매출액 2,992억원으로 약 88% 증가하였습니다. 이는 고부가가치 제품군의 출하 물량이 증가함에 따른 것으로 특히, 기존에 진입한 5G IoT 시장과 자동차용 메모리 시장에서 안정적인 수요가 발생하였기 때문으로 향후 시장 외부요인에 대응하기 위하여 회사는 제품 수급과 품질관리를 통한 수율 향상으로 시장 변화에 능동적으로 대처하고, 고객이 원하는 제품을 적시에 공급하는 정책을 폄으로써 소기의 매출 성과를 달성하도록 하겠습니다.

2) 영업이익의 증가별도기준 영업이익은 전기(2024년) 96억원에서 당기 334억원으로 약 249% 증가하였습니다. 이는 2025년도 메모리 반도체 가격 상승 및 전방 산업에서의 수요확대 및 반도체 슈퍼사이클 진입에 따른 것으로, 이번 회기에도 마케팅 자원을 최대한 활용하고. 품질관리, 수율개선 등 원가절감에 만전을 기해 수익성을 개선 할 수 있도록 하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 제26기, 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결 및 별도 재무제표 기준 자료이며, 첨부 제26기 재무제표는 외부 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

280,400,652,016

175,914,531,374

현금및현금성자산
77,229,831,529

13,061,868,912

매출채권및기타채권
98,726,098,381

58,886,310,742

재고자산
94,675,960,893

100,119,776,057

기타유동자산
9,768,224,003

3,841,314,303

당기법인세자산
537,210

5,261,360

II. 비유동자산

55,205,493,542

49,513,070,451

장기매출채권및기타채권
929,681,137

6,355,504,726

장기금융상품
5,079,585

-

당기손익-공정가치금융자산
15,647,433,947

11,859,507,883

관계기업투자
22,080,487,610

19,546,768,730

파생상품금융자산
3,350,956,333

-

투자부동산
1,014,640,241

1,086,009,229

유형자산
5,402,056,339

4,742,231,292

무형자산
1,166,012,526

932,922,145

사용권자산
889,981,320

545,539,353

이연법인세자산
4,719,164,504

4,444,587,093

자 산 총 계

335,606,145,558

225,427,601,825

부 채

I. 유동부채

98,888,087,100

38,259,555,518

매입채무및기타채무
36,754,038,242

12,699,730,507

기타유동부채
3,289,613,082

2,115,373,290

단기차입금
52,000,000,000

22,000,000,000

충당부채
18,699,783

22,495,417

유동리스부채
587,474,040

355,753,085

당기법인세부채
6,238,261,953

1,066,203,219

II. 비유동부채

9,960,650,875

2,934,276,123

장기매입채무및기타채무
201,184,741

112,947,422

전환사채
4,717,968,969

-

파생상품금융부채
671,116,883

-

기타비유동부채
3,748,800,000

-

순확정급여부채
384,438,338

2,712,151,069

비유동리스부채
237,141,944

109,177,632

부 채 총 계

108,848,737,975

41,193,831,641

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

226,735,524,525

184,201,011,962

I. 자본금

17,371,416,500

17,371,416,500

II. 기타불입자본

78,057,675,067

75,259,404,380

III. 기타포괄손익누계액

(588,550,270)

(1,064,065,249)

Ⅳ. 미처분이익잉여금

131,894,983,228

92,634,256,331

비지배지분

21,883,058

32,758,222

자 본 총 계

226,757,407,583

184,233,770,184

부 채 및 자 본 총 계

335,606,145,558

225,427,601,825

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

302,230,571,186

162,349,945,455

II. 매출원가

238,271,136,814

126,942,043,607

III. 매출총이익

63,959,434,372

35,407,901,848

판매비와관리비
28,085,462,060

25,826,541,574

IV. 영업이익

35,873,972,312

9,581,360,274

금융수익
3,223,528,476

1,253,965,759

금융비용
1,512,495,505

807,426,436

기타수익
13,457,245,801

17,009,847,909

기타비용
10,348,661,456

4,939,486,690

지분법이익
2,058,203,901

1,144,255,105

V. 법인세비용차감전순이익

42,751,793,529

23,242,515,921

VI. 법인세비용

3,656,253,704

3,837,308,568

VII. 계속영업이익

39,095,539,825

19,405,207,353

VIII. 중단영업이익

-

-

IX. 당기순이익

39,095,539,825

19,405,207,353

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
39,104,435,242

19,537,971,310

계속영업이익
39,104,435,242

19,537,971,310

중단사업이익
-

-

비지배지분
(8,895,417)

(132,763,957)

계속영업이익
(8,895,417)

(132,763,957)

중단사업이익
-

-

X. 기타포괄손익

672,030,911

(1,647,456,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

196,515,932

(912,334,265)

확정급여제도의 재측정요소
243,733,091

(1,204,518,771)

법인세효과
(47,217,159)

292,184,506

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

475,514,979

(735,121,736)

지분법자본변동
475,514,979

(735,121,736)

법인세효과
-

-

XI. 당기총포괄손익

39,767,570,736

17,757,751,352

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
39,776,466,153

17,890,515,309

비지배지분
(8,895,417)

(132,763,957)

XII. 주당손익

기본주당계속영업이익

1,161

581

기본주당중단영업이익

-

-

희석주당계속영업이익

1,161

581

희석주당중단영업이익

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
17,371,416,500
66,271,790,695
(328,943,513)
74,000,743,758
157,315,007,440
1,253,397,707
158,568,405,147

당기순이익
-
-
-
19,537,971,310
19,537,971,310
(132,763,957)
19,405,207,353

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(904,458,737)
(904,458,737)
(7,875,528)
(912,334,265)

지분법자본변동
-
-
(735,121,736)
-
(735,121,736)
-
(735,121,736)

자기주식 거래로 인한 증감
-
8,987,613,685
-
-
8,987,613,685
-
8,987,613,685

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
-
(1,080,000,000)
(1,080,000,000)

2024.12.31(전기말)
17,371,416,500
75,259,404,380
(1,064,065,249)
92,634,256,331
184,201,011,962
32,758,222
184,233,770,184

2025.01.01(당기초)
17,371,416,500
75,259,404,380
(1,064,065,249)
92,634,256,331
184,201,011,962
32,758,222
184,233,770,184

당기순이익
-
-
-
39,104,435,242
39,104,435,242
(8,895,417)
39,095,539,825

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
196,286,508
196,286,508
229,424
196,515,932

지분법자본변동
-
-
475,514,979
-
475,514,979
-
475,514,979

종속기업 청산에 따른 증감
-
(1,281,811)
-
(39,994,853)
(41,276,664)
(2,209,171)
(43,485,835)

전환사채발행(전환권)
-
2,799,552,498
-
-
2,799,552,498
-
2,799,552,498

2025.12.31(당기말)
17,371,416,500
78,057,675,067
(588,550,270)
131,894,983,228
226,735,524,525
21,883,058
226,757,407,583

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,554,903,161

(9,682,087,226)

1. 영업에서 창출된 현금
24,395,869,186

(3,200,962,324)

당기순이익
39,095,539,825

19,405,207,353

당기순이익 조정을 위한 가감
(1,952,634,129)

1,659,851,259

자산부채의 변동
(12,747,036,510)

(24,266,020,936)

2. 이자의 수취
1,272,309,902

1,205,378,451

3. 이자의 지급
(1,233,223,901)

(809,846,417)

4. 배당금의 수취
-

1,277,446,440

5. 법인세의 환급(납부)
1,119,947,974

(8,154,103,376)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,591,699,774

(1,113,592,600)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,347,461,090

5,353,102,271

단기대여금의 감소
2,296,800,000

203,776,273

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

4,414,315,522

장기대여금의 감소
50,500,000

81,393,958

유형자산의 처분
2,161,090

363,637

무형자산의 처분
-

220,909,091

보증금의 감소
4,998,000,000

432,343,790

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,755,761,316)

(6,466,694,871)

단기대여금의 증가
-

2,700,000,000

장기대여금의 증가
-

70,000,000

장기금융상품의 취득
5,079,585

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-

586,001,039

유형자산의 취득
2,524,757,610

2,591,267,073

무형자산의 취득
200,000,000

262,549,090

보증금의 증가
23,719,291

256,877,669

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
2,204,830

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,475,132,531

10,017,987,915

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,060,000,000

37,657,830,396

단기차입금의 차입
42,000,000,000

28,500,000,000

사채의 발행
6,000,000,000

-

임대보증금의 증가
60,000,000

-

자기주식의 처분
-

9,157,830,396

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,584,867,469)

(27,639,842,481)

단기차입금의 상환
12,000,000,000

26,000,000,000

리스부채의 상환
584,867,469

559,842,481

배당금의 지급
-

1,080,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감

65,621,735,466

(777,691,911)

V. 기초의 현금및현금성자산

13,061,868,912

13,102,766,232

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,453,772,849)

736,794,591

VII. 기말의 현금및현금성자산

77,229,831,529

13,061,868,912

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

280,994,957,661

184,503,317,046

현금및현금성자산
76,871,513,545

12,170,733,937

매출채권및기타채권
98,458,924,881

67,418,219,488

재고자산
94,675,960,893

100,119,776,057

기타유동자산
10,988,558,342

4,794,587,564

II. 비유동자산

45,914,231,436

40,736,428,870

장기매출채권및기타채권
8,596,941,846

7,727,353,619

장기금융상품
5,079,585

-

당기손익-공정가치금융자산
1,068,278,847

1,484,133,337

관계기업투자
19,760,000,000

19,760,000,000

종속기업투자
-

70,000,000

파생상품금융자산
3,350,956,333

-

투자부동산
1,014,640,241

1,086,009,229

유형자산
5,396,714,056

4,720,778,731

무형자산
1,165,561,518

932,413,817

사용권자산
836,894,506

511,153,044

이연법인세자산
4,719,164,504

4,444,587,093

자 산 총 계

326,909,189,097

225,239,745,916

부 채

I. 유동부채

98,704,376,003

37,923,054,563

매입채무및기타채무
36,711,459,267

12,488,015,305

기타유동부채
3,180,334,814

2,010,627,842

단기차입금
52,000,000,000

22,000,000,000

충당부채
18,699,783

22,495,417

유동리스부채
555,620,186

335,712,780

당기법인세부채
6,238,261,953

1,066,203,219

II. 비유동부채

9,957,014,783

2,692,712,376

장기매입채무및기타채무
201,184,741

112,947,422

전환사채
4,717,968,969

-

파생상품금융부채
671,116,883

-

기타비유동부채
3,748,800,000

-

순확정급여부채
393,317,996

2,470,587,322

비유동리스부채
224,626,194

109,177,632

부 채 총 계

108,661,390,786

40,615,766,939

자 본

I. 자본금

17,371,416,500

17,371,416,500

II. 기타불입자본

79,217,598,609

76,418,046,111

III. 이익잉여금

121,658,783,202

90,834,516,366

자 본 총 계

218,247,798,311

184,623,978,977

부 채 및 자 본 총 계

326,909,189,097

225,239,745,916

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출액

299,245,042,095

159,227,945,455

II. 매출원가

237,090,848,884

125,757,876,303

III. 매출총이익

62,154,193,211

33,470,069,152

판매비와관리비
28,714,985,069

23,897,989,233

IV. 영업이익

33,439,208,142

9,572,079,919

금융수익
4,014,018,586

1,913,449,799

금융비용
1,740,478,842

994,052,289

기타수익
9,004,625,583

16,232,161,134

기타비용
10,413,301,448

3,899,918,660

V. 법인세비용차감전순이익

34,304,072,021

22,823,719,903

VI. 법인세비용

3,636,991,312

3,837,308,568

VII. 당기순이익

30,667,080,709

18,986,411,335

VIII. 기타포괄손익

157,186,127

(886,969,769)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
157,186,127

(886,969,769)

확정급여제도의 재측정요소
157,186,127

(886,969,769)

IX. 당기총포괄이익

30,824,266,836

18,099,441,566

X. 주당손익

기본주당이익

910

565

희석주당이익

910

565

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
소 계

2024.01.01(전기초)
17,371,416,500
74,974,063,765
(3,742,216,006)
(3,801,415,333)
67,430,432,426
72,735,074,800
157,536,923,726

당기순이익
-
-
-
-
-
18,986,411,335
18,986,411,335

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(886,969,769)
(886,969,769)

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
1,436,710,436
7,550,903,249
8,987,613,685
-
8,987,613,685

2024.12.31(전기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(2,305,505,570)
3,749,487,916
76,418,046,111
90,834,516,366
184,623,978,977

2025.01.01(당기초)
17,371,416,500
74,974,063,765
(2,305,505,570)
3,749,487,916
76,418,046,111
90,834,516,366
184,623,978,977

당기순이익
-
-
-
-
-
30,667,080,709
30,667,080,709

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
157,186,127
157,186,127

전환사채발행(전환권)
-
-
-
2,799,552,498
2,799,552,498
-
2,799,552,498

2025.12.31(당기말)
17,371,416,500
74,974,063,765
(2,305,505,570)
6,549,040,414
79,217,598,609
121,658,783,202
218,247,798,311

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 제주반도체
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

26,031,860,310

(6,130,716,793)

1. 영업에서 창출된 현금
24,720,953,030

(2,311,958,361)

당기순이익
30,667,080,709

18,986,411,335

당기순이익 조정을 위한 가감
6,402,360,699

1,858,365,835

자산부채의 변동
(12,348,488,378)

(23,156,735,531)

2. 이자의 수취
1,404,722,345

1,339,888,815

3. 이자의 지급
(1,233,233,571)

(813,591,171)

4. 배당금의 수취
-

3,795,174,671

5. 법인세의 환급(납부)
1,139,418,506

(8,140,230,747)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,616,756,811

(5,119,021,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,352,616,186

760,416,749

단기대여금의 감소
2,296,800,000

203,776,273

장기대여금의 감소
50,500,000

81,393,958

종속기업투자주식의 처분
5,155,096

-

보증금의 감소
4,998,000,000

231,973,790

유형자산의 처분
2,161,090

22,363,637

무형자산의 처분
-

220,909,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,735,859,375)

(5,879,438,093)

단기대여금의 증가
-

2,700,000,000

장기금융상품의 취득
5,079,585

-

장기대여금의 증가
-

70,000,000

보증금의 증가
6,022,180

251,452,930

유형자산의 취득
2,524,757,610

2,595,436,073

무형자산의 취득
200,000,000

262,549,090

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

35,505,935,336

11,127,331,523

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,060,000,000

37,657,830,396

단기차입금의 차입
42,000,000,000

28,500,000,000

사채의 발행
6,000,000,000

-

임대보증금의 증가
60,000,000

-

자기주식의 처분
-

9,157,830,396

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,554,064,664)

(26,530,498,873)

단기차입금의 상환
12,000,000,000

26,000,000,000

리스부채의 상환
554,064,664

530,498,873

IV. 현금및현금성자산의 증가

66,154,552,457

(122,406,614)

V. 기초의 현금및현금성자산

12,170,733,937

11,556,345,960

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,453,772,849)

736,794,591

VII. 기말의 현금및현금성자산

76,871,513,545

12,170,733,937

이익잉여금 처분계산서(안)=============================

제 26 기
2025년 1월 1일
부터
제 25 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 31일

처분확정일
2025년 3월 26일

주식회사 제주반도체
(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

121,658,783,202

90,834,516,366

전기이월이익잉여금
90,834,516,366

72,735,074,800

확정급여제도의 재측정요소
157,186,127

(886,969,769)

당기순이익
30,667,080,709

18,986,411,335

Ⅱ. 잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

121,658,783,202

90,834,516,366

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조형섭
1962-09
사내이사
해당사항 없음
회사 임원
이사회

이훈복
1962-08
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조형섭
경영인
2018~2024
(주)동행복권 대표이사
-

2013~2024
(주)제주반도체 대표이사

이훈복
경영인
1985~2018
대우건설 전무이사
-

2018~2023
대한토지신탁 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조형섭
해당없음
해당없음
해당없음

이훈복
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사의 이익을 최우선으로 생각하며, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행하겠습니다.2. 기업, 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정을 하고, 투명한 가치판단에 의한 의사개진을 통하여 회사의 가치를 상승 시킬 계획입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 최선을 다하여 이사회 일원으로 활동하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조형섭 후보자는 과거 회사의 대표이사로 재직하며 풍부한 법률 지식 및 경영 노하우를 통하여 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 사내이사 후보자로 추천함.이훈복 후보자는 30년 이상 대우건설에 재직하였고, 전무이사를 역임하며 회사 경영에 대한 노하우를 가지고 있으며, 대한토지신탁 대표이사를 역임하며 ESG 및 윤리경영에 남다른 철학을 가지고 ESG-윤리경영 실천 결의대회를 개최하는 등 투명한 가치판단을 할 수 있는 사외이사 적임자로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(이사후보자_조형섭) 서명본.jpg
확인서(이사후보자_조형섭) 서명본

확인서(이사후보자_이훈복)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전현영
1965-03
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전현영
감사
2023~현재
(주)제주반도체 감사
해당 없음

1996~현재
제이테크(개인사업) 운영

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전현영
해당없음
해상없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전현영 감사 후보자는 회사의 감사로 근무하며 객관적인 시각으로 회사 운영에 도움을 주었고, 회사에 대한 이해도가 높음과 동시에 20년 이상의 경영 노하우를 보유하고 있는 자로 이에 감사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_전현영

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

* 당기는 2026년도 보수한도액을 말함.

(전 기) (단위: 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
1,531

최고한도액
5,000

* 전기는 2025년도 보수한도 및 실제 지급액을 말함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32

최고한도액
200

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.jeju-semi.com/kr1) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다. ※ 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 주주총회집중일 분산개최에 동참하여 2026년 03월 31일(화)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. 아울러 주주들의 불편을 최소화 하고자 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행하고 있으니 많은 참여 부탁드립니다.향후에도 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

◆ 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.① 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com https://buly.kr/A476iLy - 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사 및 리앤모어 주식회사

② 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2026년 03월 04일 (수요일) ~ 2026년 03월 30일 (월요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)③ 전자투표 행사방법 ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용 공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리