재영솔루텍 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 재영솔루텍

주주총회소집공고
6.0
재영솔루텍(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 26일

회 사 명 :
재영솔루텍 주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화)032-850-0700

(홈페이지)http://www.jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 승 재

(전 화)032-850-0700

주주총회 소집공고

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드리며, 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동) (당사 본점 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이희범, 신규선임)- 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박재용, 재선임)- 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.5. 주주총회 참석시 지참물 안내 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주인감 날인), 사업자등록증(법인의 경우), 개인(법인)인감증명서

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

* 위 개인 정보는 중복 주주 판별등 주주총회 업무를 위한 용도로만 사용하며, 타 용도로 활용하거나 별도 수집 또는 보관하지 않습니다.

* 위임장: 제출하실 위임장은 원본이어야 합니다. 양식은 별도로 지정되어 있지 않습니다.* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.* 당사에 의결권 행사를 위임하실 경우에는 '의결권대리행사권유참고서류' 공시 첨부된 위임장 양식으로 작성 하신 후 회사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

6. 기타- 금번 총회 시 주총 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026 년 02 월 26일

재영솔루텍주식회사

대표이사 김 학 권

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유창무(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.27
제41기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성

제41기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

제41기 정기주주총회 소집의 건
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성

2
2025.03.28
대표이사 재선임의 건
찬성

3
2025.06.16
인천 남동공장 지점 폐쇄의 건
찬성

서울연구소 지점 신설의 건
찬성

4
2025.07.22
Hybrid OIS 신규투자 건
찬성

5
2025.10.23
재영VINA 단기 차입의 건
찬성

6
2025.11.21
베트남법인(재영VINA) 대여금 만기 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[나노광학]① 산업의 특성

카메라 모듈산업은 기술력과 설비에 대한 투자의 요구량이 높고 초기에는 원재료의 개발에 많은 시간이 소요되는 진입장벽이 높은 산업으로서 첨단 광학 기술을 기반으로 전기, 전자 부문의 기술을 접목하는 산업으로 기술 및 시제품 개발 속도가 빠릅니다. IT산업 발달과 함께 소비수요가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 응용기술을 통한 제품 다양화가 가능한 고부가가치 산업입니다.② 산업의 성장성카메라 모듈은 완제품의 형태가 아닌 다양한 디지털 기기에 카메라 기능을 삽입하기위하여 제작된 반제품 형태로 각종 단말기와 기술의 융합을 통해서 자동차 후방 카메라와 로봇의 눈 등 다양한 기기에 적용하고 있습니다. 특히, 최근 세트업체들의 고화소 출시경쟁과 카메라 기능의 엔터테이먼트와 5G 통신의 개시와 같은 모바일 시장의트렌드로 인해 꾸준한 수요의 성장을 보이고 있는 산업입니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성일부 제품이 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있지만, 카메라 모듈은 경기변동 보다는 디지털 기기의 발전에 민감하다고 할 수 있습니다. 전반적인 세계 시장의 불황에도 불구하고 카메라 폰 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 휴대폰용 카메라 모듈의 소형화, 고기능화, 고화소화 등이 계속해서 요구되고 있습니다. 따라서 고화소용 비구면 유리 렌즈의 수요가 꾸준한 동시에 AF 모듈 탑재율이 급증하고 있습니다. 또한 조명계 및 디스플레이용 렌즈에 대한 수요 역시 증가하고 있고 보안용, 지능형 차량용 광학계 시장도 성장세에 있습니다.④ 국내외 시장여건카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 휴대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나, 향후 휴대폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다. 또한, 광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다.특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[나노광학]광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다.특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

또한 최근 시장이 확대되고 있는 CCTV, 자동차용 렌즈의 개발 및 양산을 하고 있으며, 액추에이터와 렌즈의 인프라를 모두 갖추고 모바일 카메라 시장 점유율을 급속하게 확대하고 있으며 CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 나노광학 1개의 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

[나노광학]카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 후대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

전사조직도_25

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결재무상태표

제42 기 2025년 12월 31일 현재

제41 기 2024년 12월 31일 현재

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기말
제41(당) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

73,393,729,354

72,272,451,543

(1)현금및현금성자산

17,426,335,028

20,356,988,119

(2)매출채권 및 기타유동채권

27,541,941,835

16,439,968,044

(3)기타유동금융자산
73,710,000

77,895,000

(4)재고자산

26,484,907,875

16,213,076,348

(5)당기법인세자산

0

80,217,083

(6)기타유동자산

1,866,834,616

1,038,826,616

(7)매각예정비유동자산

0

18,065,480,333

Ⅱ.비유동자산

142,779,652,379

127,787,600,868

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권

258,428,006

2,353,289,454

(2)당기손익공정가치금융자산
1,719,900,183

1,996,844,414

(3)기타포괄손익공정가치금융자산
42,290,000

42,290,000

(4)기타비유동금융자산

389,168,600

125,915,000

(5)유형자산

136,606,193,572

120,096,529,818

(6)사용권자산
3,461,640,547

2,967,369,726

(7)무형자산

301,322,103

205,362,456

(8)기타비유동자산

709,368
0

자산총계

216,173,381,733

200,060,052,411

부채

Ⅰ.유동부채

98,439,451,691

108,919,867,408

(1)매입채무 및 기타유동채무

53,015,769,477

29,412,576,643

(2)당기손익공정가치금융부채

0

3,071,476,822

(3)유동차입부채

44,334,697,919

73,497,649,924

(4)유동충당부채

0

44,953,755

(5)유동금융리스부채

427,516,784

219,145,666

(6)기타유동부채

412,650,892

2,460,152,176

(7)당기법인세부채

248,816,619

213,912,422

Ⅱ.비유동부채

12,827,317,659

22,223,429,816

(1)차입부채

7,189,008,967

9,993,658,811

(2)퇴직급여채무
1,228,073,340

1,373,196,085

(3)리스부채

638,381,918

113,364,581

(4)충당부채
416,442,945

385,448,342

(5)이연법인세부채

3,355,410,489

10,357,761,997

부채총계

111,266,769,350
131,143,297,224

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

104,906,612,383

68,916,755,187

(1)자본금

58,448,780,000

41,834,253,500

(2)기타불입자본

72,272,840,132

66,325,628,318

(3)이익잉여금(결손금)

(39,821,140,300)

(56,151,933,228)

(4)기타자본구성요소
14,006,132,551

16,908,806,597

Ⅱ.비지배지분
0

0

자본총계

104,906,612,383

68,916,755,187

자본과부채총계

216,173,381,733

200,060,052,411

연결포괄손익계산서

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기
제41(전) 기

Ⅰ.매출액

164,545,576,680

111,416,090,631

Ⅱ.매출원가

139,950,562,190

90,955,709,423

Ⅲ.매출총이익

24,595,014,490

20,460,381,208

Ⅳ.판매비와관리비

13,852,209,754

10,428,903,990

Ⅴ.영업이익(손실)

10,742,804,736

10,031,477,218

Ⅵ.금융수익

3,498,563,657

6,512,062,857

Ⅶ.금융비용

5,948,878,001

8,395,986,443

Ⅷ.기타영업외이익

3,385,967,418

6,708,867,621

Ⅸ.기타영업외비용

4,494,055,753

5,285,193,886

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

7,184,402,057

9,571,227,367

XI.법인세비용(이익)

(6,077,796,926)

922,485,656

XⅡ.계속영업이익(손실)
13,262,198,983

8,648,741,711

XⅢ.중단영업이익(손실)
(2,120,033,611)

(4,455,939,530)

XIV.당기순이익(손실)

11,142,165,372

4,192,802,181

XV.기타포괄손익

2,285,953,510

1,052,239,399

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,875,998,972

(185,272,096)

1.순확정급여부채의 재측정요소

(131,920,681)

(32,587,397)

2.유형자산재평가
4,007,919,653

(152,684,699)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,590,045,462)

1,237,511,495

1.해외사업장환산외환차이

(1,590,045,462)

1,237,511,495

XV.총포괄손익

13,428,118,882

5,245,041,580

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

13,262,198,983

8,527,782,126

(2)지배기업의 소유주(중단)
(2,120,033,611)

(4,455,939,530)

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

120,959,585

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

15,548,152,493

9,577,831,769

(2)지배기업의 소유주(중단)
(2,120,033,611)

(4,455,939,530)

(3)비지배지분에 귀속되는 포괄손익

0

123,149,341

XVIII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

139

102

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(22)

(53)

XIX.희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1)계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

139

96

(2)중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(22)

(53)

연결자본변동표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금 (결손금)

기타자본

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)

41,816,613,500

66,316,159,887

(60,858,367,210)

16,069,360,049

63,343,766,226

20,321,954

63,364,088,180

Ⅱ.당기총포괄손익

(1)당기순이익(손실)

0

0

4,071,842,596

0

4,071,842,596

120,959,585

4,192,802,181

(2)해외사업환산손익

0

0

0

1,235,321,739

1,235,321,739

2,189,756

1,237,511,495

(3)보험수리적손익

0

0

(32,587,397)

0

(32,587,397)

0

(32,587,397)

(4)유형자산재평가손익

0

0

667,178,783

(819,863,482)

(152,684,699)

0

(152,684,699)

(5)해외사업장 청산

0

0

0

423,988,291

423,988,291

(143,471,295)

280,516,996

Ⅲ.자본에직접인식된 주주와의거래
(1)전환사채의 전환

0

0

0

0

0

0

0

(2)신주인수권부사채의 행사

17,640,000

9,468,431

0

0

27,108,431

0

27,108,431

2024.12.31 (Ⅳ.기말자본)

41,834,253,500

66,325,628,318

(56,151,933,228)

16,908,806,597

68,916,755,187

0

68,916,755,187

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)
41,834,253,500
66,325,628,318
(56,151,933,228)
16,908,806,597
68,916,755,187
0
68,916,755,187

Ⅱ.당기총포괄손익
(1)당기순이익(손실)
0
0
11,142,165,372
0
11,142,165,372
0
11,142,165,372

(2)해외사업환산손익

0
0
0
(1,590,045,462)
(1,590,045,462)
0
(1,590,045,462)

(3)보험수리적손익

0
0
(131,920,681)
0
(131,920,681)
0
(131,920,681)

(4)유형자산재평가손익
0
0
5,320,548,237
(1,312,628,584)
4,007,919,653
0
4,007,919,653

(5)해외사업장 청산
0
0
0
0
0
0
0

Ⅲ.자본에직접인식된 주주와의거래
(1)전환사채의 전환
16,614,526,500
5,947,211,814
0
0
22,561,738,314
0
22,561,738,314

(2)신주인수권부사채의 행사

0
0
0
0
0
0
0

2025.12.31 (Ⅳ.기말자본)
58,448,780,000
72,272,840,132
(39,821,140,300)
14,006,132,551
104,906,612,383
0
104,906,612,383

연결현금흐름표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제42(당) 기
제41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,838,072,049

13,358,167,611

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

13,940,272,300

17,696,220,029

(2)이자수익의 수취

32,072,503

217,460,035

(3)이자비용의 지급

(2,988,129,764)

(4,455,028,184)

(4)배당금수익의 수취

51,000,000

94,000,000

(5)법인세납부

(1,197,142,990)

(194,484,269)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(737,500,375)

(7,233,776,799)

(1)단기금융상품의 처분

0

38,080,000

(2)당기손익 공정가치 금융자산의 취득
(362,000,000)
0

(3)당기손익 공정가치 금융자산의 처분

518,000,000

8,000,000

(4)건물의 취득

0

(364,480,000)

(5)구축물의 처분
9,000,000
0

(6)기계장치의 취득

(15,152,301,380)

(7,988,510,930)

(7)기계장치의 처분

70,997,000

1,189,441,030

(8)사용권자산의 취득

0

(20,889,600)

(9)차량운반구의 취득

0

(248,190,682)

(10)차량운반구의 처분

0

62,502,545

(11)기타유형자산의 취득

(1,428,776,711)

(3,305,111,432)

(12)기타유형자산의 처분

73,778,000

10,158,970

(13)건설중인자산의 처분

3,392,221
0

(14)건설중인자산의 취득

56,187,095
(950,835,700)

(15)소프트웨어의 취득
(109,523,000)
0

(16)회원권의 취득

0

(76,300,000)

(17)회원권의 처분

0

182,566,000

(18)보증금의 감소

24,300,000

695,867,960

(19)보증금의 증가

(287,553,600)

(708,263,960)

(20)매각예정자산의 처분

15,847,000,000

4,242,189,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(11,638,849,867)

(6,605,588,205)

(1)단기차입금의 증가

4,873,797,144

5,312,299,522

(2)단기차입금의 감소

(4,400,000,000)

(6,611,511,572)

(3)유동성장기부채의 감소

(9,952,510,000)

(3,482,000,000)

(4)유동성리스부채의 감소

(367,486,309)

(248,260,263)

(5)일반사채의 감소

(1,792,649,908)

(600,000,000)

(6)신주인수권행사 대금입금

0

6,695,920

(7)신주인수권부사채의 상환

0

(982,811,812)

(8)전환사채 전환청구관련 현금유출
(794)
0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,538,278,193)

(481,197,393)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,356,988,119

20,180,086,424

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(392,374,898)

658,099,088

Ⅶ.기말현금및현금성자산

17,426,335,028

20,356,988,119

- 별도 재무제표

재무상태표

제42 기 2025년 12월 31일 현재

제41 기 2024년 12월 31일 현재

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 42 기
제 41 기

자산

Ⅰ.유동자산

75,361,429,695

80,284,651,041

(1)현금 및 현금성자산

16,809,135,962

20,136,008,763

(2)매출채권 및 기타유동채권

36,272,635,198

24,608,819,988

(3)기타금융자산
-

3,760,260,000

(4)재고자산

19,800,668,093

11,861,404,995

(5)당기법인세자산

-

80,217,083

(6)기타유동자산

2,478,990,442

1,772,459,879

(7)매각예정비유동자산
-

18,065,480,333

Ⅱ.비유동자산

120,617,477,137

113,343,366,845

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권

10,883,774,341

13,095,965,628

(2)당기손익공정가치금융자산

1,719,900,183

1,996,844,414

(3)기타포괄손익공정가치금융자산

42,290,000

42,290,000

(4)종속기업투자

23,074,224,055

23,074,224,055

(5)기타비유동금융자산

22,034,083,237

18,540,039,638

(6)유형자산

61,693,415,367

56,076,934,913

(7)사용권자산

868,467,851

311,705,741

(8)무형자산

301,322,103

205,362,456

자산총계

195,978,906,832

193,628,017,886

부채

Ⅰ.유동부채

81,540,975,424

106,634,746,383

(1)매입채무 및 기타유동채무

47,406,759,209

33,909,990,191

(2)당기손익공정가치금융부채

-

3,071,476,822

(3)유동차입부채

33,237,840,000

67,008,985,458

(4)유동충당부채

-

44,953,755

(5)유동금융리스부채

392,271,019

219,145,666

(6)기타유동부채

504,105,196

2,380,194,491

Ⅱ.비유동부채

11,323,313,116

20,275,875,533

(1)비유동차입부채

6,506,510,092

8,551,160,000

(3)퇴직급여채무

1,228,073,340

1,373,196,085

(4)비유동금융리스부채

491,885,725

92,560,074

(5)비유동충당부채

80,079,938

40,675,752

(6)이연법인세부채

3,016,764,021

10,218,283,622

부채총계

92,864,288,540

126,910,621,916

자본

Ⅰ.자본금

58,448,780,000

41,834,253,500

Ⅱ.기타불입자본

72,272,840,132

66,325,628,318

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(41,913,946,883)

(57,888,706,400)

Ⅳ.기타자본구성요소

14,306,945,043

16,446,220,552

자본총계

103,114,618,292

66,717,395,970

자본과부채총계

195,978,906,832

193,628,017,886

포괄손익계산서

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사

(단위 : 원)

구분
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.매출액

160,750,214,841

111,400,266,759

Ⅱ.매출원가

143,231,358,343

100,460,323,735

Ⅲ.매출총이익

17,518,856,498

10,939,943,024

Ⅳ.판매비와관리비

9,891,613,755

7,472,761,720

Ⅴ.영업이익(손실)

7,627,242,743

3,467,181,304

Ⅵ.금융수익

4,478,966,384

7,457,973,960

Ⅶ.금융비용

5,432,278,740

7,810,009,364

Ⅷ.기타영업외이익

2,774,027,370

5,771,998,201

Ⅸ.기타영업외비용

2,686,002,748

3,091,194,294

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

6,761,955,009

5,795,949,807

XI.법인세비용

(6,144,210,563)

736,032,762

XⅡ. 계속영업손익
12,906,165,572

5,059,917,045

XⅢ. 중단영업손익
(2,120,033,611)

(4,170,369,251)

XⅣ.당기순손익

10,786,131,961

889,547,794

XⅤ.기타포괄손익

3,049,352,047

(185,272,096)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,049,352,047

(185,272,096)

1.확정급여제도의 재측정요소
(131,920,681)

(32,587,397)

2.유형자산재평가
3,181,272,728

(152,684,699)

XIV.총포괄손익

13,835,484,008

704,275,698

XV.주당이익

(1)기본주당이익

1.계속영업주당손익
135
60

2.중단영업주당손익
(22)
(50)

(2)희석주당이익

1.계속영업주당손익
135
60

2.중단영업주당손익
(22)
(50)

자본변동표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사

(단위 : 원)

구분

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

기타자본구성요소

자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.전기초)
41,816,613,500
66,316,159,887
(58,745,666,797)
16,598,905,251
65,986,011,841

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
889,547,794
-
889,547,794

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소
-
-
(32,587,397)
-
(32,587,397)

Ⅴ.전환사채의 전환
-
-
-
-
-

Ⅵ.신주인수권 행사
17,640,000
9,468,431
-
-
27,108,431

Ⅶ.유형자산재평가잉여금
-
-
-
(152,684,699)
(152,684,699)

2024.12.31 (Ⅷ.전기말)
41,834,253,500
66,325,628,318
(57,888,706,400)
16,446,220,552
66,717,395,970

2025.01.01 (Ⅰ.당기초)
41,834,253,500
66,325,628,318
(57,888,706,400)
16,446,220,552
66,717,395,970

Ⅱ.당기순순이익(손실)
-
-
10,786,131,961
-
10,786,131,961

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소
-
-
(131,920,681)
-
(131,920,681)

Ⅳ.전환사채의 전환
16,614,526,500
5,947,211,814
-
-
22,561,738,314

Ⅴ.신주인수권 행사
-
-
-
-
-

Ⅶ.유형자산재평가잉여금
-
-
5,320,548,237
(2,139,275,509)
3,181,272,728

2025.12.31 (Ⅷ.당기말)
58,448,780,000
72,272,840,132
(41,913,946,883)
14,306,945,043
103,114,618,292

현금흐름표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제42(당) 기

제41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,727,977,464)

2,637,868,296

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

(59,297,969)

5,177,225,748

(2)이자수익의 수취

761,512,871

1,430,177,869

(3)이자비용의 지급

(2,471,530,503)

(3,869,051,105)

(4)배당금수익의 수취

51,000,000

94,000,000

(5)법인세납부

(1,009,661,863)

(194,484,216)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

15,306,798,400

2,618,074,545

(1)당기손익 공정가치 금융자산의 취득

(362,000,000)

-

(2)당기손익 공정가치 금융자산의 처분

518,000,000

8,000,000

(3)구축물의 처분

9,000,000

-

(4)기계장치의 취득

(119,500,000)

(220,550,000)

(5)기계장치의 처분

70,997,000

1,189,441,030

(6)차량운반구의 처분

-

12,454,545

(7)기타유형자산의 취득

(357,700,000)

-

(8)기타유형자산의 처분

73,778,000

10,158,970

(9)소프트웨어의 취득

(109,523,000)
-

(10)회원권의 취득

-

(76,300,000)

(11)회원권의 처분

-

182,566,000

(12)보증금의 감소

24,300,000

695,867,960

(13)보증금의 증가

(287,553,600)

(708,263,960)

(14)매각예정자산 처분

15,847,000,000

1,524,700,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,794,183,783)

(5,546,376,155)

(1)단기차입금의 감소

(4,400,000,000)

(920,000,000)

(2)유동성장기부채의 감소

(9,268,760,000)

(2,802,000,000)

(4)유동성리스부채의 감소

(332,773,081)

(248,260,263)

(5)일반사채의 감소

(1,792,649,908)

(600,000,000)

(7)신주인수권행사 대금입금

-

6,695,920

(8)신주인수권부사채의 상환

-

(982,811,812)

(10)전환사채 전환권청구관련 현금유출

(794)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,215,362,847)

(290,433,314)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,136,008,763

19,701,210,435

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(111,509,954)

725,231,642

Ⅶ.기말현금및현금성자산

16,809,135,962

20,136,008,763

결손금처리계산서

제 42 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제42(당) 기
제41(당) 기

1. 미처리결손금

80,339,140,263

96,313,899,780

전기이월미처리결손금
(96,313,899,780)

(97,170,860,177)

확정급여제도 재측정요소
(131,920,681)

(32,587,397)

당기순손익
10,786,131,961

889,547,794

유형자산재평가잉여금
5,320,548,237

-

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

80,339,140,263

96,313,899,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

발행가능주식수 표기 방식 정비

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은

2
,500원으로 한다.

주식병합 결의에 따른 액면가 조정 반영

제7조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① (생략)

②제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
5,000만주로 한다.

③~⑦ (생략)

제7조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①(현행과 같음)

②제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
50,000,000주로 한다.

③~⑦ (현행과 같음)

발행가능주식수 표기 방식 정비

제9조(신주 인수권)

①(생략)

②(생략)

1~3. (생략)

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의11의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

<신설>

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. (생략)

제9조(신주 인수권)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

1~3. (현행과 같음)

4. (삭제)

4.
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. (삭제)

5. (현행과 같음)

최신 표준 정관 반영

제11조(주주명부 작성, 비치)

①(생략)

②(생략)

<신설>

제11조(주주명부 작성, 비치)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

③
회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

상법 제352조의2 반영

제19조(
소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제19조(
소집지와 개최 방식)

①(현행과 같음)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 반영

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고, 이사총수의
4분의 1 이상을 사외이사로 한다.

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상
7명 이내로 하고, 이사총수의
3분의 1 이상을 독립이사로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 제542조의8(독립이사의 선임) 반영,

제33조의2(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는
선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③,④(생략)

제33조의2(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③,④(현행과 동일)

개정 상법 제382조의3 반영

<신설>

제37조의2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 제400조 반영

제39조(감사)

①,②(생략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야
하고, 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제39조(감사)

①,②(현행과 동일)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제409조 제3항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

상법 제409조 제3항을 반영

제41조(재무제표 등의 작성 등)

①(생략)

②감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고 서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와“감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

③,④(생략)

<신설>

<신설>

⑤ 대표이사는
제4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

<주석 삭제>

③,④(현행과 동일)

⑤
제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥
제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦대표이사는
제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이
재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법 제449조의2 반영

제44조(이익배당)

① (생략)

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수 종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>

제44조(이익배당)

①(현행과 같음)

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 정한다.

상법 제462조 및 제449조의2 반영

<신설>

제44조의2(분기배당)

①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할이익준비금의 합계액

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤제7조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

상법 제462조의3 반영

[부칙]

제1조 (시행일)

<신설>

[부칙]

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제19조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제28조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법의 시행일 적용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이희범
1949-03-23
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희범
現) (주)부영 회장
1994~1997
EU 대표부 상무관(벨기에 브뤼셀)
해당사항 없음

2003~2006
산업자원부 장관

2006~2009
한국무역협회 회장

2010~2013
STX중공업 회장

2016~2019
평창동계올림픽 조직위원장

2023-현재
㈜부영 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 산업·통상·무역 분야에서의 폭넓은 정책 및 기업 경영 경험을 바탕으로, 재영솔루텍의 중장기 사업 전략과 글로벌 시장 확대 전략에 대해 전문적이고 독립적인 조언을 제공하고자 함 - 산업자원부 장관 및 한국무역협회 회장 등으로 재직하며 축적한 대외 통상·산업 정책 이해도를 기반으로, 글로벌 공급망 변화, 보호무역 강화, 산업 정책 변화 등에 대한 이사회 차원의 전략적 대응 방향 수립에 기여하고자 함 - 대기업 경영 및 조직 운영 경험을 토대로 내부통제, 리스크 관리, 재무 건전성 확보 등 경영 전반에 대한 관리·감독 기능을 충실히 수행하고, 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 회사의 투명경영 및 기업가치 제고에 기여하고자 함 - 사외이사 본연의 역할인 경영진에 대한 견제와 균형 기능을 성실히 수행하여, 주주 및 이해관계자의 권익 보호에 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 산업자원부 장관, 한국무역협회 회장, 대기업 회장 등을 역임한 산업·통상·기업경영 분야의 최고 수준 전문가로서, 국내외 산업 정책 및 글로벌 무역 환경에 대한 폭넓은 이해와 실무 경험을 보유하고 있음 - 특히 글로벌 시장 환경 변화에 대한 정책적 통찰과 기업 경영 경험을 동시에 갖춘 인물로서, 재영솔루텍의 글로벌 사업 확대 및 중장기 성장 전략 수립 과정에서 이사회 차원의 전문성을 제고할 것으로 기대됨 - 2018 평창동계올림픽 조직위원장 등 대규모 조직을 총괄한 경험을 통해 리스크 관리, 이해관계자 조정 및 투명한 운영 체계구축 역량을 입증하였으며, 이는 회사의 내부통제 및 경영관리체계 고도화에 기여할 것으로 판단됨 - 공공 및 민간 부문을 아우르는 폭넓은 네트워크와 정책·산업 전반에 대한 이해를 바탕으로, 회사의 대외 신뢰도 제고 및 지속가능한 성장 기반 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대함

확인서

사외이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재용
1970-05-19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재용
-
1996.05 ~ 1999.09
한불종금
해당사항 없음

1999.10 ~ 2000.10
PWC 컨설팅

2000.11 ~ 2017.02
네모파트너즈 SCG

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 재영솔루텍 주식회사의 상근 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사의 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
934,000,800

최고한도액
1,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.jysolutec.com) 공지사항에 게재할 예정입니다.향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니 적극 활용 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.