유일에너테크 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-26

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-23

3. 정정사유
주주총회 안건 추가 및 안건번호 수정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 승인 요청 금액 : 200,000,000원

3. 의안 주요내용
-
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
- 승인 요청 금액 : 100,000,000원

3. 의안 주요내용
제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건
제3-2호 의안 : 목적사업 추가의 건
제3-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건
제3-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건
제4-2호 의안 : 목적사업 추가의 건
제4-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건
제4-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항

3. 의안 주요내용
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임)
제4-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건
제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임)
제5-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건
제5-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건
제5-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건

3. 의안 주요내용
제5호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임)
제5-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건
제6호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임)
제6-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건
제6-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 박연호 선임의 건

3. 의안 주요내용
제6-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건
제7-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건

사외이사 선임 세부내역
(박연호)
-
- 성명 : 박연호
- 출생년월 : 1967-11
- 신규선임여부 : 신규선임
- 주요경력(현직포함) :
現 호원의료재단 이사장
現 안산시 의사회 부회장
- 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명 (직위) : 호원의료재단(이사장)

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 추가
8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업
9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행
10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행
8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업
9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행
10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행
11 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업
12. AI·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업
13. 서버·스토리지·GPU 클러스터 운영 및 임대업
14. 코로케이션(Co-location) 서비스업
15. 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS)
16. 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업
17. AI 연산 인프라(GPU Farm) 구축 및 운영업
18. 데이터 가공·정제·라벨링 및 분석 서비스업
19. AI 플랫폼 개발 및 공급업
20. 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업
21. 전력 수급 및 에너지 관리 사업
22. 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업
23. ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업
24. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업
25. 기간통신사업 및 부가통신사업
26. 네트워크 구축 및 IDC 회선 임대업
27. 해저케이블·국제회선 중개업
28. 산업단지·지식산업센터 개발 및 분양업
29. 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업
30. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업
31. 서버·AI가속기·반도체 모듈 제조 및 판매업
32. 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업
33. 통신장비 및 전산장비 도소매업
34. 해외 데이터센터 투자 및 합작사업
35. 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업
36. 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함)
37. 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 추출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업
38. 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CSA등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함)
39. 탄소광물화 융복함 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업
40. 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업
41. 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업
42. 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업
43. 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업

사업목적 변경 세부내역
- 사업목적 변경
- 변경후
11. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
12. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
13. 부동산 임대업
14. 노우하우 및 기술의 판매
15. 각항에 관련된 무역업
16. 각항에 관련된 용역업
17. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
18. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
44. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
45. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
46. 부동산 임대업
47. 노우하우 및 기술의 판매
48. 각항에 관련된 무역업
49. 각항에 관련된 용역업
50. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
51. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 09시 30분

2. 장소
본점 강당(안성시 원곡면 지문로 203-160)

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고

5. 최대주주 변경 및 경영권 변동 보고

나. 총회의안

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 승인요청금액 : 200,000,000원

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

- 승인 요청 금액 : 100,000,000원

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4-1호 의안 : 상호 변경(사명 변경)의 건

제4-2호 의안 : 목적사업 추가의 건

제4-3호 의안 : 감사위원회 설치 폐지의 건

제4-4호 의안 : 상법 및 관련 법령 개정사항 반영(정관 정비)의 건

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임)

제5-1호 의안 : 사내이사 장석환 선임의 건

제5-2호 의안 : 사내이사 오윤호 선임의 건

제5-3호 의안 : 사내이사 박찬희 선임의 건

제6호 의안 : 사외이사(독립이사) 선임의 건 (신규선임)

제6-1호 의안 : 사외이사(독립이사) 박세희 선임의 건

제6-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 박연호 선임의 건

제7호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임)

제7-1호 의안 : 감사 현영우 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-19

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 안건 중 제 3-1호 의안 : 상호 변경(사명변경)의 건이 주주총회에서
승인가결될시 사명은 '유일에너테크 주식회사'에서
'주식회사 성원 에너텍'으로 변경될 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장석환
1966-10
3
신규선임
現 사이몬제이앤컴퍼니 임원
現 우리넷 임원

오윤호
1969-09
3
신규선임
現 성원금속 임원

박찬희
1970-07
3
신규선임
現 리멘넥서스 임원

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박세희
1976-01
3
신규선임
現 법무법인 민 변호사
-

박연호
1967-11
3
신규선임
現 호원의료재단 이사장
現 안산시 의사회 부회장
호원의료재단(이사장)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

현영우
1986-06
3
신규선임
상근
現 법무법인 주연 대표 변호사,공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
8. 철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업
9. 극박, 냉간압연, 정밀압연 제품제조, 판매 및 판매대행
10. 전자재료 스테인레스 압연 제품제조, 판매 및 판매대행
11 데이터센터의 개발, 건설, 운영 및 관리업
12. AI·빅데이터 처리용 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 및 운영업
13. 서버·스토리지·GPU 클러스터 운영 및 임대업
14. 코로케이션(Co-location) 서비스업
15. 클라우드 컴퓨팅 서비스업(IaaS, PaaS, SaaS)
16. 인공지능(AI) 모델 학습 및 추론 서비스업
17. AI 연산 인프라(GPU Farm) 구축 및 운영업
18. 데이터 가공·정제·라벨링 및 분석 서비스업
19. AI 플랫폼 개발 및 공급업
20. 디지털트윈, 자율주행, 메타버스, 로보틱스용 연산서비스업
21. 전력 수급 및 에너지 관리 사업
22. 신재생에너지 발전 및 전력 중개 사업
23. ESS(에너지저장장치) 설치 및 운영업
24. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업
25. 기간통신사업 및 부가통신사업
26. 네트워크 구축 및 IDC 회선 임대업
27. 해저케이블·국제회선 중개업
28. 산업단지·지식산업센터 개발 및 분양업
29. 데이터센터 리츠(REITs) 관련 사업
30. 데이터센터 전기·통신·기계설비 공사업
31. 서버·AI가속기·반도체 모듈 제조 및 판매업
32. 데이터센터 모듈형(MDC) 제작 및 수출입업
33. 통신장비 및 전산장비 도소매업
34. 해외 데이터센터 투자 및 합작사업
35. 블록체인 및 디지털자산 인프라 사업
36. 산업폐기물(석탄재 등) 재활용 및 자원화 사업(폐자원 수집, 운반, 중간처리 포함)
37. 희토류 등 희소금속 및 핵심광물의 추출, 원소재 제조, 가공, 정제, 도소매 및 수출입업
38. 탄소광물화 기반 친환경 건설소재(CSA등) 연구개발 및 제조업(건축자재 도소매 포함)
39. 탄소광물화 융복함 소재 기반 건축자재 제조 및 판매업
40. 탄소광물화 관련 온실가스 감축 사업 및 탄소배출권 획득, 거래업
41. 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 기반 친환경 사업
42. 자원재활용 및 친환경 기술 관련 지식재산권(IP) 보유, 임대, 이전 및 라이선스업
43. 환경 및 기후변화 대응 관련 컨설팅업
사업 다각화에 따른
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

8. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
9. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
10. 부동산 임대업
11. 노우하우 및 기술의 판매
12. 각항에 관련된 무역업
13. 각항에 관련된 용역업
14. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
15. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
44. 소프트웨어,하드웨어 개발 및 제작 판매업
45. 기타 산업용 자동화 장비의 개발 및 제작 판매업
46. 부동산 임대업
47. 노우하우 및 기술의 판매
48. 각항에 관련된 무역업
49. 각항에 관련된 용역업
50. 각항에 관련된 원부자재의 제작 및 판매업
51. 각항에 관련된 부대사업 일체 및 투자
조문번호 정비

사업목적 삭제
-
-