E8 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: E8

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이에이트 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 이에이트 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층 (신천동, 롯데월드타워)전화번호: 02-6410-2800

작 성 자:
성 명: 백인성부서 및 직위: 재경본부 상무이사전화번호: 02-6410-2800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이에이트 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이에이트 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김진현
최대주주
보통주
2,701,697
13.61
최대주주
-

박진열
최대주주등
보통주
1,280,000
6.45
최대주주등
-

정준희
등기임원
보통주
362,726
1.83
등기임원
-

김은선
최대주주등
보통주
21,948
0.11
최대주주등
-

성기환
미등기임원
보통주
145
0.00
미등기임원
-

계
-
4,366,516
22.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권신애
보통주
0
직원
직원
-

이선민
보통주
2,800
직원
직원
-

문수진
보통주
4,151
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진접읍 경복대로 212번길 98
의결권 위임장 및 제반 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 04일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

이에이트 주식회사의 정기주주총회(2026년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이에이트 E8
https://e8ight.co.kr
IR -> 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수기간 : 2026년 03월 04일 ~ 2026년 03월 30일 (주주총회 전일까지)- 접수주소 : (05551) 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 25F 이에이트 경영기획팀- 전화번호 : 02-6410-2803- 팩스번호 : 02-6410-2811

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 디지털 트윈(Digital Twin) 및 시뮬레이션 기술을 기반으로 도시ㆍ산업ㆍ에너지ㆍ인프라 등 다양한 분야에 적용 가능한 소프트웨어 솔루션을 제공하며 영업 활동을 전개하고 있습니다. 2025년에는 산업 전반의 디지털 전환(DX)과 AI 활용 수요 확대에 따라, 실제 운영 환경과 연계된 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기반 솔루션에 대한 관심이 점진적으로 증가하였습니다. 특히 단순 시각화 중심의 디지털 트윈을 넘어, 실시간 데이터 연계, 시뮬레이션, AI 분석을 통해 운영 의사결정을 지원하는 고도화된 디지털 트윈에 대한 수요가 확대되는 추세를 보였습니다. 이에 따라 당사는 디지털 트윈 플랫폼과 물리 시뮬레이션 기술을 중심으로 공공 및 민간 부문을 대상으로 영업을 추진하였습니다.

공공 부문에서는 스마트시티, 도시
ㆍ교통
ㆍ재난
ㆍ에너지 관리 등 국가 정책과 연계된 대규모 인프라 사업을 중심으로 영업을 수행하였으며, 프로젝트 일정 관리와 안정적 수행을 중시하는 방향으로 사업을 전개하였습니다. 민간 부문에서는 제조
ㆍ플랜트
ㆍ에너지 기업을 대상으로 운영 효율 개선, 리스크 사전 예측, 시뮬레이션 기반 분석 수요에 대응하였습니다. 또한 다양한 산업에서 이종 데이터 활용이 확대됨에 따라, 데이터의 의미와 관계를 구조화하는 온톨로지 기반 접근 방식을 통해 AI가 운영 맥락을 이해하고 판단할 수 있는 디지털 트윈 환경에 대한 관심도 증가하였습니다. 당사는 이러한 수요에 대응하여 디지털 트윈과 시뮬레이션, AI 분석을 결합한 운영 지원 솔루션을 중심으로 영업을 확대하고 있습니다. 아울러 AI 기술의 산업 적용을 중시하는 국가 정책 기조가 강화되면서, 연구
ㆍ실험 단계에 머물던 기술 도입이 실제 현장 적용과 사업화 중심으로 전환되는 흐름이 나타나고 있습니다. 이에 따라 당사는 공공 및 민간 영역에서 AI 적용형 디지털 트윈 사업 기회를 발굴하며, 단계적인 사업 확장을 추진하고 있습니다.

당사는 2025년을 기점으로 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기술을 기반으로 한 AI 중심 운영 지능화 솔루션을 중심으로 영업 구조를 고도화하고 있으며, 향후에도 시장 환경과 정책 변화에 유연하게 대응하며 안정적인 영업 기반을 확대해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

이에이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
12,628,341,318
9,309,486,041

현금및현금성자산
7,154,814,351
580,026,007

단기금융상품
42,800,000
3,042,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,848,228,506
2,712,881,874

매출채권및기타채권
1,106,227,801
981,703,589

계약자산
560,717,125
414,100,645

재고자산
1,415,558,945
752,724,983

기타유동자산
489,397,630
773,634,313

당기법인세자산
10,596,960
51,614,630

II. 비유동자산
13,202,273,905
16,715,806,759

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,374,878,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
2,000,000,000

유형자산
1,525,983,085
1,945,359,328

사용권자산
8,238,511,249
10,030,131,121

무형자산
135,468,538
133,537,213

기타비유동금융자산
1,160,925,907
1,058,404,314

기타비유동자산
141,385,126
173,495,982

자 산 총 계
25,830,615,223
26,025,292,800

부 채

I. 유동부채
4,179,719,240
10,023,742,601

매입채무및기타채무
1,103,212,984
1,418,784,613

계약부채
469,846,868
19,565,474

차입금
200,000,000
-

전환사채
-
5,693,543,240

파생상품부채
-
1,218,666,700

리스부채
2,000,674,939
1,530,142,766

기타유동부채
405,984,449
143,039,808

II. 비유동부채
7,051,391,209
8,516,807,296

리스부채
6,203,261,131
7,469,564,164

순확정급여부채
234,215,232
453,955,063

충당부채
512,585,073
497,578,946

기타비유동부채
101,329,773
95,709,123

부 채 총 계
11,231,110,449
18,540,549,897

자 본

지배기업의 소유주지분

I. 자본금
9,925,238,500
4,825,238,500

II. 자본잉여금
62,820,149,451
49,426,589,901

III. 기타자본
111,767,062
28,520,174

IV. 결손금
(58,257,650,239)
(46,795,605,672)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
14,599,504,774
7,484,742,903

부채및자본총계
25,830,615,223
26,025,292,800

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이에이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업수익
1,655,496,540
2,285,497,728

Ⅱ. 영업비용
12,901,622,809
12,884,548,929

Ⅲ. 영업손실
(11,246,126,269)
(10,599,051,201)

기타수익
81,684,751
483,618,354

기타비용
35,019,394
268,725,245

금융수익
864,209,596
824,413,471

금융비용
1,091,724,688
1,213,475,084

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(11,426,976,004)
(10,773,219,705)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 연결당기순손실
(11,426,976,004)
(10,773,219,705)

지배기업 소유주지분
(11,426,976,004)
(10,773,219,705)

비지배지분
-
-

Ⅵ. 연결기타포괄손익
(37,719,860)
(138,214,335)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,068,563)
(151,997,332)

순확정급여부채의 재측정요소
(35,068,563)
(151,997,332)

당기손익으로 재분류되는 항목
(2,651,297)
13,782,997

해외사업환산손익
(2,651,297)
13,782,997

Ⅶ. 연결총포괄손실
(11,464,695,864)
(10,911,434,040)

지배기업 소유주지분
(11,464,695,864)
(10,911,434,040)

비지배지분
-
-

Ⅷ. 지배기업 소유주지분 주당손익

보통주 기본주당손실
(929)
(1,137)

보통주 희석주당손실
(929)
(1,137)

2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
12,522,134,340
9,199,989,725

현금및현금성자산
7,092,239,325
470,529,691

단기금융상품
42,800,000
3,042,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,848,228,506
2,712,881,874

매출채권및기타채권
1,106,227,801
981,703,589

계약자산
560,717,125
414,100,645

재고자산
1,415,558,945
752,724,983

기타유동자산
445,765,678
773,634,313

당기법인세자산
10,596,960
51,614,630

II. 비유동자산
13,309,453,905
16,817,986,759

종속기업투자
107,180,000
102,180,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,374,878,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
2,000,000,000

유형자산
1,525,983,085
1,945,359,328

사용권자산
8,238,511,249
10,030,131,121

무형자산
135,468,538
133,537,213

기타비유동금융자산
1,160,925,907
1,058,404,314

기타비유동자산
141,385,126
173,495,982

자 산 총 계
25,831,588,245
26,017,976,484

부 채

I. 유동부채
4,179,658,974
10,023,742,601

매입채무및기타채무
1,103,152,718
1,418,784,613

계약부채
469,846,868
19,565,474

차입금
200,000,000
-

전환사채
-
5,693,543,240

파생상품부채
-
1,218,666,700

리스부채
2,000,674,939
1,530,142,766

기타유동부채
405,984,449
143,039,808

II. 비유동부채
7,051,391,209
8,516,807,296

리스부채
6,203,261,131
7,469,564,164

순확정급여부채
234,215,232
453,955,063

충당부채
512,585,073
497,578,946

기타비유동부채
101,329,773
95,709,123

부 채 총 계
11,231,050,183
18,540,549,897

자 본

I. 자본금
9,925,238,500
4,825,238,500

II. 자본잉여금
62,820,149,451
49,426,589,901

III. 기타자본
91,214,681
5,316,496

IV. 결손금
(58,236,064,570)
(46,779,718,310)

자 본 총 계
14,600,538,062
7,477,426,587

부채및자본총계
25,831,588,245
26,017,976,484

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업수익
1,655,496,540
2,285,497,728

Ⅱ. 영업비용
12,890,555,171
12,878,349,545

Ⅲ. 영업손실
(11,235,058,631)
(10,592,851,817)

기타수익
81,678,451
482,323,037

기타비용
34,623,889
266,919,240

금융수익
857,153,896
824,457,351

금융비용
1,090,427,524
1,211,534,613

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(11,421,277,697)
(10,764,525,282)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(11,421,277,697)
(10,764,525,282)

Ⅵ. 기타포괄손익
(35,068,563)
(151,997,332)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,068,563)
(151,997,332)

순확정급여부채의 재측정요소
(35,068,563)
(151,997,332)

Ⅶ. 총포괄손실
(11,456,346,260)
(10,916,522,614)

Ⅷ. 주당손익

보통주 기본주당손실
(928)
(1,136)

보통주 희석주당손실
(928)
(1,136)

- 결손금처리계산서(안)

제14(당)기
2025년 01월 01일
부터
제13(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 31일

처리확정일
2025년 03월 31일

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 14(당)기
제 13(전)기

미처리결손금

58,236,064,570

46,779,718,310

전기이월미처리결손금
46,779,718,310

35,863,195,696

확정급여부채의 재측정요소
35,068,563

151,997,332

당기순손실
11,421,277,697

10,764,525,282

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

58,236,064,570

46,779,718,310

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 배당 관련 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호]
본 회사는 '이에이트 주식회사' (이하 "회사"라고 한다.)라고 부른다. 영문으로는 E8IGHT Co., Ltd 라 표기한다.

제1조 [상호]
본 회사는 '이에이트 주식회사' (이하 "회사"라고 한다.)라고 부른다. 영문으로는
E8 Co.,Ltd.
라 표기한다.

영문 사명 변경

제10조 [주식매수선택권]
⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조 [주식매수선택권]
⑧ 주식매수선택권은 제1항의
주식매수선택권 부여 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야
행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에
사망한 경우에는 그 상속인이, 또는
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제10조 2 [우리사주매수선택권]
① 회사는 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

제10조 2 [우리사주매수선택권]
① 회사는 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수
있으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제18조 5 [이익참가부 사채의 발행]
① 회사는 사채의 액명총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제18조 5 [이익참가부 사채의 발행]
① <좌동>②
이익참가부 사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문 정비

제22조 [소집통지]
⑦ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

제22조 [소집통지]
⑦ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지
또는 공고
하여야 한다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제28조 [의결권의 불통일행사]
① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제28조 [의결권의 불통일행사]
①
주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 수 있다. 이 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제32조 [이사의 수]
본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 [이사의 수]
본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1 이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제34조 [이사 및 감사의 임기]
① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 정한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 전에 끝날 때에는 그 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제34조 [이사 및 감사의 임기]
① 이사의 임기는 3년
으로 하고 그 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제39조 [보수와 퇴직금]
① 임원의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.② 임원의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

제39조 [보수와 퇴직금]
①
이사의 보수 한도는 연 20억원으로 하며, 자세한 내용은 이사회 결의로 정한다. (본 조 3항의 퇴직금 및 제39조의 2에 따른 지급액은 제외한다)
②
감사의 보수는 주주총회 결의로 정한다.
③
임원의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

<신설>

제39조의 2 [특별퇴직보상금]
①
이사가 적대적 인수합병 등으로 인하여 임기 중 자신의 의사에 반하여 다음 각 호의 사유로 해임 등이 되는 경우, 회사는 임원퇴직금규정에 따른 퇴직금 외에 별도로 특별퇴직보상금을 지급하여야 한다.1. 주주총회 또는 이사회 결의에 의한 해임2. 인수자의 요구 또는 압력에 의한 사임3. 적대적 인수합병 등 이후 담당 직무의 중대한 변경, 보수의 현저한 감액, 근무지 이전 등 불리한 처우를 당함으로써 실질적으로 해임에 준하는 상황에 처하거나 이를 이유로 한 사임
②
회사는 다음 각 호에 따라 특별퇴직보상금을 산정하여 해임일 등으로부터 1개월 이내에 이를 일시불로 지급하여야 한다.1. 지급액 : 퇴직일 기준 최근 3개년 평균연봉 x 재직연수2. 재직연수 : 실제 재직기간을 기준으로 하되 1년 미만의 기간에 대하여는 월할계산
③
본 조는 적대적 인수합병 등이 발생한 이후 개정되거나 삭제되더라도 그 소급효는 인정되지 아니한다.

조문 정비

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상 및 동기부여 차원에서 주식매수선택권을 부여하여, 탁월한 경영 성과 유도를 통한 기업가치 향상의 목적으로 당사 정관 제10조(주식매수선택권) 규정에 근거하여 다음과 같이 주식매수선택권 부여를 승인받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정준희
등기임원
전무이사
보통주
270,000주

류제형
미등기임원
부사장
보통주
80,000주

성기환
미등기임원
상무이사
보통주
40,000주

백인성
미등기임원
상무이사
보통주
90,000주

이호선
직원
그룹장
보통주
80,000주

임동주
직원
그룹장
보통주
60,000주

조현우
직원
팀장
보통주
30,000주

OOO등 40명
직원
-
보통주
350,000주

총( 47 )명

총( 1,000,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정 예정임2. 행사기간 : 2028.04.01~2031.03.31

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,850,477주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,977,571주
2,719,571주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.31
36명
보통주
250,000주
-
57,000주
193,000주

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 36 )명
보통주
총( 250,000 )주
총( - )주
총( 57,000 )주
총( 193,000 )주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조재빈
1970.12.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

조재빈
변호사
2015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20182018 ~ 20192020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재
서울북부지검 형사6부 부장검사서울중앙지검 특수4부 부장검사대검찰청 검찰연구관법무연수원 용인분원 총괄교수부산지검 제1차장검사인천지검 제1차장검사現 법무법인(유한) 바른 파트너변호사現 신용회복위원회, 국무조정실, 금융위원회, 한국거래소 외 9개 위원직 활동중
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조재빈 후보자는 전문적 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

조재빈_확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오진우
1982.06.16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

오진우
회계사
2018 ~ 20192020 ~ 현재
딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS Group, 차장現 우리회계법인 6본부, 이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오진우 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 기반으로 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 하고, 당사 감사직 수행을 통해 검증된 윤리의식과 책임감을 바탕으로 당사의 경영 투명성을 제고할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 재선임을 추천합니다.

확인서

오진우_확인서

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
100백만원