이수페타시스 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 이수페타시스

주주총회소집공고
6.0
(주)이수페타시스

주주총회소집공고

2026년 2월 26일

회 사 명 :
(주)이수페타시스

대 표 이 사 :
최창복

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36, 50, 60,70

(전 화) 053-610-0300

(홈페이지)http://www.petasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당
(성 명) 진호성

(전 화) 053-610-0300

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 23조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기바랍니다. (※상법 제 542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화), 오전 10:00

2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 53길 36 본사 강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제54기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 [이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 : 현금 230원]
※
제1호 의안(재무제표 승인의 건)은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조 4항에 의거 외부감사인의적정의견과 감사 동의 후 이사회 결의를 통하여 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음.

제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 3명)의 건

신규선임여부
성명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

사내이사재선임
최창복
1971.08
- 現) ㈜이수페타시스 대표이사- 서강대학원 MBA
이사회
없음
계열회사의 임원

사내이사재선임
오욱현
1971.09
- 現) ㈜이수페타시스 대표이사- 영남대학교 공업화학
이사회
없음
계열회사의 임원

사내이사신규선임
이봉림
1973.04
- 現) ㈜이수페타시스 품질관리본부장- 경북대학원 공업화학 졸업
이사회
없음
계열회사의 임원

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 발행사의 인터넷 홈페이지에 게재, 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▷본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

▷대리인을 통한 의결권 행사시

: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명 날인), 대리인 신분증 지참6. 전자투표에 관한 사항

당
사는 상법 제368조의4에 따른 <전자투표제도>와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 <전자위임장권유제도>를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고

전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표관리시스템

인터넷 주소 :
https://evote.ksd.or.kr
,

모바일 주소 :
https://evote.ksd.or.kr/m

2) 행사기간 : 2026년 3월 21일 9시～ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 본 안내는 의결권 대리행사 권유에 해당하지 않으며, 권유 개시일 2일 전에 별도의 공시를 진행할 예정입니다.

※금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 양지 하시기 바랍니다.

2026년 2월 26일

주식회사 이수페타시스

대표이사 최 창 복 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

최창복(출석률: 100%)
오욱현(출석률:100%)
양원호(출석률: 100%)
양승한(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-1
2025-01-23
안건1) 타법인주식 및 출자증권 취득((주)제이오) 취소의 건안건2) 유상증자 목적 및 발행조건 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-2
2025-02-12
수출입은행 수출성장자금(한도대) 차입(연장) 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-3
2025-03-07
안건1) 2025년 정기 주주총회 소집의 건안건2) 전자투표 제도 운영의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-4
2025-03-20
안건1) ㈜이수 경영자문 용역계약 체결의 건안건2) 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-5
2025-04-15
안건1) 한국수출은행 수출성장자금대출 차입(연장)의 건안건2) ISUpetasys Hunan Limited 국민은행(광저우분행) 외화차입에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-6
2025-04-29
기업가치제고(코리아밸류업) 계획 수립/공시의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-7
2025-05-09
산업은행 운영자금 및 시설자금 차입(연장)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-8
2025-05-20
안건1) 신한은행(홍콩) 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집안건2) 후난법인 외화차입에 대한 외화지급보증 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-9
2025-05-20
예금담보제공의 건
가결
찬성
찬성
찬성
미참석

25-10
2025-06-13
ISU Petasys Hunan Limited의 수출입은행 외화차입(연장)에 대한 지급보증 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-11
2025-06-27
그래비티일반사모부동산투자회사 제24호 지분 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-12
2025-07-18
ISUpetasys Hunan Limited의 씨티은행 외화차입에 대한 지급보증
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-13
2025-08-08
생활형 숙박시설 10개 호실 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-14
2025-09-05
안건1) 5공장 건설 시공사 선정의 건안건2) 한국산업은행 신규 시설자금 차입한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-15
2025-10-24
ISUpetasys Hunan Limited 기업은행(우한분행) 외화차입(연장)에 대한 지급보증 및 관련 이사회 소집
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

25-16
2025-11-04
주택자금대출 법인예금담보대출 협약 갱신 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

26-1
2026-01-28
안건1) 제 54기(2025년) 재무제표 승인의 건안건2) 한국씨티은행 파생상품(선물환) 거래한도 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

26-2
2026-02-20
안건1) 한국수출입은행 수출성장자금대출(한도대) 차입(연장)의 건안건2) 신규 사업장(구지공장, 브라운스톤 양양) 사업자 등록 및 부산(센텀) 사업자 폐업의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

26-3
2026-02-26

안건1) 배당기준일 설정 및 현금배당 금액 결정의 건안건2) 제54기 정기 주주총회 소집의 건안건3) 제54기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 권유제도 운영의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
33,000,000
33,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산취득
㈜이수(지배기업)
2025-02-19
100.0
1.3

지급보증
ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
2025-04-18 ~ 2026-04-17
90.1
1.1

2025-07-26 ~ 2026-07-26
172.2
2.2

지급보증
이수건설(주)(특수관계자)
2008-11-19 ~ 채무상환시
545.0
6.9

자산취득
2025-09-05 ~ 2025-12-31
228.3
2.9

*기준금액 : 2024년도 연결 재무제표 자산총액 7,901억의 1/100인 79.0억 이상

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ISU Petasys Hunan Limited(종속회사)
지급보증
2025-04-18 ~ 채무상환시
442.5
7.1

ISU Petasys International(종속회사)
외주용역
2025-01-01 ~ 2025-12-31
670.0
10.7

이수건설(주)(특수관계자)
지급보증
2018-11-19 ~ 채무상환시
545.0
8.7

*기준금액 : 2024년도 연결 재무제표 자산총액 7,901억의 5/100인 395.1억 이상

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

전자산업 전반에서 회로의 정밀화와 고성능화가 요구되면서, 이러한 기술 변화를 실질적으로 구현하는 핵심 기반부품이 바로 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)입니다. PCB는 절연 소재 위에 동박을 도금하여 회로를 형성하고, 그 위에 반도체·저항·커패시터 등 다양한 전자부품을 실장함으로써 각 부품 간의 전기적 연결과 기계적 지지를 동시에 수행하는 필수 부품입니다. 전기·전자제품이 기획·개발 단계에 들어서는 시점부터 양산에 이르기까지, OEM 고객사의 요구사양에 맞춤형으로 생산되는 대표적인 주문형 제품이기도 합니다

전자기기의 경량화·소형화·고기능화가 가속화됨에 따라, PCB 또한 고밀도 회로 구현, 다층화 구조, 초박판화 등으로 기술 수준이 빠르게 고도화되고 있으며, 자동차·통신·에너지·우주항공 등 다양한 응용 분야로 사용처가 확대되고 있습니다. 특히 제품 설계가 복잡해지고 층수·밀집도·고속신호 전송 요구가 증가함에 따라 고난도 기술력을 요구하는 다중적층 MLB(Multi-Layer Board)에 대한 수요가 크게 확대되는 추세입니다. 다중적층 MLB는 일반 MLB 대비 회로 밀집도가 높아 전송속도와 용량 구현이 우수하며, 설계 자유도가 높다는 장점이 있는 반면, 높은 공정 난이도와 제조비용으로 인해 기술 진입장벽이 존재하여 상대적으로 높은 가격과 수익성을 제공합니다.

2) 경기변동의 특성 및 산업의 성장성전자 및 정보통신 산업의 구조적 성장 속에서 PCB는 제품의 성능과 기능을 좌우하는 기반 부품으로서, 전방 산업의 변화에 가장 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다. 당사가 공급하는 PCB는 특히 서버·AI 가속기·네트워크 인프라 등 고성능 컴퓨팅 분야에 집중되어 있어, 글로벌 인공지능 생태계와 ICT 산업의 투자 흐름과 직접적으로 연동되는 시장 구조를 형성하고 있습니다.이와 같은 산업 특성에도 불구하고 계절적 요인에 따른 수요 변동은 제한적인 편이며, 최근에는 빅테크 기업의 AI 인프라 확대와 고도화가 지속되면서 고사양 PCB에 대한 수요가 구조적으로 증가하고 있습니다. 이러한 흐름은 중장기적으로도 성장세가 이어질 것으로 전망됩니다.3) 경쟁요소PCB 산업은 장치집약적이고 소재 기반의 제조 특성을 갖고 있어, 시장 내 경쟁력은 결국 생산효율과 기술역량의 수준에 의해 좌우됩니다. 가격 경쟁력뿐 아니라 제품의 신뢰성, 품질 안정성, 고객 요구에 대응하는 납기 준수 능력이 핵심 경쟁요소로 자리 잡고 있으며, 이를 뒷받침하기 위해서는 지속적인 기술개발, 첨단 설비의 적기 확보, 숙련된 핵심 인력의 양성, 그리고 수요 변화를 정확히 포착할 수 있는 영업 역량이 필수적입니다.

일반 기술 기반의 범용 제품에 집중하는 기업들은 시장 내 차별화 한계로 인해 경영 환경이 더욱 어려워질 가능성이 높은 반면, 고사양·고난도 기술이 요구되는 첨단 제품을 안정적으로 양산할 수 있는 기업들은 시장 회복 국면에서 수요 확대의 수혜가 더 크게 나타나며 성장 속도 역시 가속화될 것으로 예상됩니다.

4) 자금조달상의 특성고객사 확보 및 수요 대응을 위한 지속적인 Capa 증설 과정에서 2023년까지 현금창출력 대비 높은 수준의 투자부담이 지속되며 차입규모가 확대 되었으나, 2024년부터 전방 수요 호조에 따른 이익창출력 개선에 힘입어 차입부담이 점진적으로 완화되고 있습니다. 2025년 들어서는 영업현금창출력 개선과 더불어 대규모 유상증자(2,825억원)를 통한 자본 확충 효과가 더해지며 재무레버리지 부담이 종전대비 상당히 큰 폭으로 완화되었습니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등- 해당사항 없음 -

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 데이터센터 시장의 급격한 확장세에 맞춰 생산 구조 전반을 선제적으로 재정비하였습니다. 고다층 PCB 중심의 제품 수요가 빠르게 증가함에 따라 4공장의 본격 양산을 시작하며 생산능력을 확대하였고, 동시에 기존 공장의 노후 설비를 교체하고 자동화와 물류 프로세스 효율화를 추진하여 글로벌 고객사 대상 경쟁력을 한층 강화하였습니다. 이러한 체질 개선을 바탕으로 매출 및 수익성 모두 유의미한 성장을 달성하였으며, 지속적으로 늘어나는 수주량에 대응하기 위해 제5공장 증설 투자를 단계적으로 진행하고 있습니다.

더불어 중국법인과 태국법인을 중심으로 제품군별 생산거점을 최적화하여 글로벌 공급망의 안정성을 확보하고, 고객 요구에 맞춘 리드타임 단축과 원가절감 효과를 동시에 실현함으로써 지역 맞춤형 생산 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

최근 네트워크 장비와 AI 가속기용으로 공급되는 고다층 MLB는 글로벌 고성능 컴퓨팅 시장의 확대와 맞물려 제품 단가가 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 AI 인프라 주도권 확보를 위한 주요 기업들의 투자 경쟁이 심화되면서 데이터 처리 속도를 높이기 위한 고사양 PCB 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이에 따라 고난도 MLB의 기술 구성, 원자재 수준, 층수 사양이 전반적으로 상향되는 흐름이 나타나고 있습니다. 이러한 기술 고도화 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상되며, 고사양 MLB 제품군 중심의 수요 증가는 계속 이어질 전망입니다. 이수페타시스는 업계 선두의 기술력과 품질력을 바탕으로 유선 네트워크 및 서버 시장 내 고다층 PCB 수요에 적극적으로 대응한 결과 제54기 연결기준 매출액 10,880억원을 기록 전년 대비 30% 증가하였으며, 영업이익도 2,047억원으로 전년 대비 101% 증가하였습니다. 영업이익이 증가된 주요원인은 AI가속기 및 고부가 네트워크 고객향 매출증가 및 신규공장 증설에 따른 수주대응능력 강화로 볼 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 PCB 제조부문 외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요PCB 제조회사의 매출현황

(단위:백만원)

업체명
2024년 매출액
2023년 매출액
2022년 매출액

(주)이수페타시스
836,867
675,333
642,921

(주)코리아써키트
1,406,957
1,332,234
1,596,875

(주)인터플렉스
497,466
438,158
442,710

(*)연결기준

(3) 시장의 특성

[서버 PCB시장(하이퍼스케일 데이터센터)]전 세계적으로 데이터 처리 규모가 폭증함에 따라, 초대형 클라우드 기업들이 주도하는 하이퍼스케일 데이터센터는 IT 인프라의 핵심 기반으로 자리 잡고 있습니다. 이들 데이터센터는 초고속 네트워크와 대량의 서버를 통합 운영하여 방대한 데이터를 실시간으로 처리할 수 있는 구조를 갖추고 있으며, 현재 시장의 60% 이상이 A사·M사·G사 등 주요 클라우드 사업자 중심으로 형성되어 있습니다. 이러한 과점적 성장구조는 향후에도 지속될 가능성이 높습니다.

한편, AI·머신러닝 기반 애플리케이션의 확산이 가속되면서 데이터센터 규모와 서버 성능에 대한 요구가 빠르게 늘어나고 있습니다. 이에 따라 고속 신호 전송이 가능한 High-end 서버 및 HPC(High Performance Computing) 제품의 사양이 지속적으로 고도화되고 있으며, 고사양 인프라 구축이 확산되면서 관련 PCB 제품의 기술 수준과 단가는 동시에 상승하는 추세를 보이고 있습니다.

[AI 가속기 PCB시장]전 산업 전반에서 고성능 AI 연산이 필수 인프라로 자리 잡으면서, 이를 실시간으로 처리하기 위한 전용 가속기 기술이 빠르게 확산되고 있습니다. AI 가속기는 복잡한 인공지능 모델의 학습과 추론 과정을 일반 CPU 대비 훨씬 높은 효율로 수행하도록 설계된 전문 연산 장치로, 하드웨어 기반과 소프트웨어 기반으로 구분됩니다. 특히 GPU와 TPU와 같은 하드웨어 가속기는 초병렬 연산 구조를 통해 대규모 AI 연산을 안정적으로 처리하는 핵심 장치이며, 이들 고성능 모듈에는 당사의 초고다층 MLB(Multi Layer Board)가 주요 기판으로 적용되고 있습니다.

최근 딥러닝·머신러닝 알고리즘의 고도화, IoT·모바일·소셜 플랫폼에서 폭증하는 데이터 처리 수요, 제조·서비스 전반의 AI 도입 확대 등으로 고성능 연산 자원의 필요성이 급증하고 있습니다. 이러한 산업 전반의 디지털 전환 흐름 속에서 AI 가속기는 필수 인프라로 자리매김하고 있으며, 고성능 하드웨어에 대한 요구 또한 빠르게 증가하고 있습니다.

아울러 G사, N사, A사 등 글로벌 빅테크 기업들이 차세대 아키텍처와 프로세서를 지속적으로 발표하며 기술 경쟁이 격화되고 있습니다. 그 결과, 관련 기업들은 기술 변화 속도에 맞춰 신속하게 제품 구조를 개선하고 생산 능력을 고도화해야 하는 환경에 직면해 있습니다.

[네트워크 인프라 PCB시장]전 세계적으로 데이터 연결성과 처리 요구가 폭증하면서, 이를 뒷받침하는 네트워크 인프라는 ICT 산업의 핵심 기반으로 자리 잡고 있습니다. 네트워크 인프라는 단순 통신 장비를 넘어 데이터 전송, 연결성 확보, 트래픽 제어를 위한 모든 하드웨어와 소프트웨어 생태계를 포함하며, 최근 급증하는 AI 활용과 초고해상도 콘텐츠 확산에 따라 시장 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 특히 대규모 데이터 트래픽, 고용량 파일 전송, 실시간 IoT 응용 서비스 증가에 대응하기 위해 고대역폭·고성능 네트워크 인프라의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

네트워크 인프라 수요 증가는 차세대 스위치 시장의 고성장을 촉발하고 있으며, 그중에서도 800G 이더넷 스위치는 데이터 전송의 핵심 장비로 빠르게 채택이 늘고 있습니다. 800G 스위치는 고대역폭을 기반으로 AI 트래픽 관리와 자동화 네트워크 운영을 지원하는 고성능 장비로, 클라우드·통신·엔터프라이즈 전반에서 수요가 확대될 전망입니다. 이러한 스위치에는 당사의 초고다층 MLB(Multi Layer Board) PCB가 주요 부품으로 적용되고 있습니다.

아울러 글로벌 AI·클라우드 기업을 중심으로 데이터센터 트래픽이 기하급수적으로 증가함에 따라 차세대 1.6T 스위치 시장도 본격적인 성장이 예상되고 있습니다. 1.6T급 장비는 초저손실 소재, 미세 패턴, 고다층 구조 등 고사양 PCB 기술이 필수적이며, 이로 인해 관련 초고다층 PCB는 고부가가치 제품군으로 평가됩니다. AI·클라우드 데이터센터의 대규모 확장과 고대역폭 네트워크로의 전환이 가속화되면서 해당 분야의 PCB 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망보고서 제출일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 사업의내용이 없어 이의 기재를 생략합니다.

(5) 조직도

2025년 조직도.jpg
2025년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제46조4항에 의거 재무제표 승인요건 충족시제1호의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행 될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 업계의 현황 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표는 감사인의 감사나 승인을 받지 않은 사항으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결 재무상태표

제 54 기 2025.12.31 현재

제 53 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
주석
제 54 기
제 53 기

자산

유동자산

862,710,296,606
522,697,354,400

현금및현금성자산
4,5,40
162,780,032,524
80,356,130,093

매출채권및기타채권
4,6,34,40
214,115,969,533
228,937,527,112

단기금융상품
4,9,36,40
175,712,986,992
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,21
887,476,119
193,642

재고자산
8,35
298,791,648,898
186,899,798,289

기타유동자산
7,
10,422,182,540
8,600,960,200

당기법인세자산
11,14
-
-

매각예정비유동자산

-
16,902,745,064

비유동자산

426,492,622,223
267,439,012,026

지분법적용투자주식
10
28,845,585,250
1,688,601,405

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9
12,220,444,066
7,804,207,293

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9
907,943,900
695,611,100

기타비유동금융자산
4,9,18,40
772,175,000
-

기타비유동자산

-
15,812,500,000

기타비유동채권

21,107,432,505
20,457,862,776

유형자산
11,12,36
307,240,402,371
201,549,117,614

무형자산
15,36
8,904,199,984
7,234,377,249

투자부동산

34,082,381,573
7,972,997,829

이연법인세자산
32
12,412,057,574
4,223,736,760

자산총계

1,289,202,918,829
790,136,366,426

부채

유동부채

415,071,319,473
377,363,096,552

매입채무및기타유동채무
4,16,19,34,40
204,031,800,190
166,794,432,159

금융부채
4,12,17,21,40
139,252,919,830
180,421,523,012

미지급법인세

34,715,710,389
14,675,784,626

기타유동부채
10,20,34,38
37,070,889,064
15,471,356,755

비유동부채

115,629,664,132
85,246,561,462

비유동금융부채
4,12,17,40
105,434,067,072
76,766,107,356

확정급여부채
18
958,126,084
-

이연법인세부채
32
1,472,966,738
4,605,437,364

기타비유동부채
18,19,20
7,764,504,238
3,875,016,742

부채총계

530,700,983,605
462,609,658,014

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

757,801,920,523
327,526,708,412

자본금
22
73,409,219,000
63,246,419,000

자본잉여금
22
351,666,941,578
81,040,789,726

기타자본
23
(4,943,547,568)
(4,943,547,568)

기타포괄손익누계액
23
8,744,387,294
15,915,553,768

이익잉여금
24
328,924,920,219
172,267,493,486

비지배지분
25
700,014,701
-

자본총계

758,501,935,224
327,526,708,412

자본과부채총계

1,289,202,918,829
790,136,366,426

연결 포괄손익계산서

제 54 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 53 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
주석
제 54 기
제 53 기

매출액
26,34,41
1,088,025,119,176
836,866,961,285

매출원가
26,33,34
805,720,716,831
680,266,617,856

매출총이익

282,304,402,345
156,600,343,429

판매비와관리비
27,33,34
77,586,152,442
54,721,507,380

영업이익

204,718,249,903
101,878,836,049

금융수익
4,28
44,332,673,166
37,281,724,806

금융비용
4,29
47,176,124,845
46,092,399,872

기타수익
30
13,588,833,440
2,675,285,767

기타비용
31
1,260,104,635
3,866,689,226

지분법손익
10
(3,568,016,155)
(69,840,731)

법인세비용차감전순이익

210,635,510,874
91,806,916,793

법인세비용
32
41,619,341,067
17,772,805,014

계속영업이익

169,016,169,807
74,034,111,779

중단영업이익

-

당기순이익

169,016,169,807
74,034,111,779

지배기업 소유주지분

169,015,550,030
74,034,111,779

비지배지분

619,777
-

기타포괄손익

(10,042,326,920)
(6,960,924,759)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(1,888,243,698)
4,435,314,739

지분법자본변동

-

해외사업환산손익

(1,888,243,698)
4,435,314,739

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(8,154,083,222)
(11,396,239,498)

자산재평가손익

(5,736,829,986)
(774,397,536)

확정급여제도의 재측정손익

(2,871,160,446)
(9,808,308,745)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

453,907,210
(813,533,217)

총포괄손익

158,973,842,887
67,073,187,020

지배기업 소유주지분

158,938,304,105
67,073,187,020

비지배지분

35,538,782
-

주당이익

기본및희석주당이익
35
2,400
1,171

연결 자본변동표

제 54 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 53 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
주석
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.1.1(기초자본)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
13,068,169,782
114,366,332,352
266,778,163,292
-
266,778,163,292

당기순이익

-
-
-
-
74,034,111,779
74,034,111,779
-
74,034,111,779

확정급여제도의 재측정손익

-
-
-
-
(9,808,308,745)
(9,808,308,745)
-
(9,808,308,745)

자산재평가손익

-
-
-
(774,397,536)
-
(774,397,536)
-
(774,397,536)

지분법자본변동

-
-
-
(813,533,217)
-
(813,533,217)
-
(813,533,217)

해외사업환산손익

-
-
-
4,435,314,739
-
4,435,314,739
-
4,435,314,739

소유주와의 거래

배당금지급

-
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)
-
(6,324,641,900)

2024.12.31(기말자본)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
15,915,553,768
172,267,493,486
327,526,708,412
-
327,526,708,412

2025.1.1(기초자본)

63,246,419,000
81,040,789,726
(4,943,547,568)
15,915,553,768
172,267,493,486
327,526,708,412
-
327,526,708,412

당기순이익

-
-
-
-
169,015,550,030
169,015,550,030
619,777
169,016,169,807

확정급여제도의 재측정손익

-
-
-
-
(2,871,160,447)
(2,871,160,447)
-
(2,871,160,447)

자산재평가손익

-
-
-
(5,736,829,986)
-
(5,736,829,986)
-
(5,736,829,986)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익

-
-
-
453,907,210
-
453,907,210
-
453,907,210

해외사업환산손익

-
-
-
(1,888,243,698)
-
(1,888,243,698)
34,919,005
(1,853,324,693)

소유주와의 거래

종속회사지분의 취득

-
-
-
-
-
-
664,475,919
664,475,919

유상증자

10,162,800,000
270,626,151,852
-
-
-
280,788,951,852
-
280,788,951,852

배당금지급
24
-
-
-
-
(9,486,962,850)
(9,486,962,850)
-
(9,486,962,850)

2025.12.31(기말자본)

73,409,219,000
351,666,941,578
(4,943,547,568)
8,744,387,294
328,924,920,219
757,801,920,523
700,014,701
758,501,935,224

연결 현금흐름표

제 54 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 53 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
주석
제 54 기
제 53 기

영업활동현금흐름

168,139,920,292
84,900,910,242

1. 영업에서 창출된 현금흐름

198,035,318,403
101,497,124,811

당기순이익

169,016,169,807
74,034,111,779

조정사항
39
105,771,313,864
74,982,738,316

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
39
(76,752,165,268)
(47,519,725,284)

2. 이자수취

5,745,901,620
3,194,763,410

3. 이자지급

(9,134,441,351)
(11,306,826,532)

4. 배당금수취

651,212,010
-

5. 법인세납부

(27,158,070,390)
(8,484,151,447)

투자활동현금흐름

(346,674,772,791)
(63,001,568,967)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

140,221,425,379
20,131,196,324

단기대여금의 회수

3,000,000
43,000,000

파생상품자산의 청산

193,642
1,147,745,460

유형자산의 처분

203,643,294
13,788,033,510

리스계약의 처분

1,437,451,756
-

정부보조금의 수취

22,089,882,917
-

보증금(자산)의 감소

419,386,210
2,448,024,241

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분

16,438,282,340
-

단기금융상품의 처분

88,000,000,000
700,000,000

장기금융상품의 처분

11,479,585,220
2,004,393,113

당기손익공정가치금융자산의 처분

150,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(486,896,198,170)
(83,132,765,291)

단기금융상품의 취득

(262,556,459,935)
(1,000,000,000)

장기금융상품의 취득

(950,000,000)
(50,615,555)

파생상품부채의 청산

(6,940,349,470)
(213,688,660)

단기대여금의 증가

-
(40,000,000)

유형자산의 취득

(153,463,175,981)
(59,946,716,962)

무형자산의 취득

(1,644,367,086)
(2,292,959,159)

투자부동산의 취득

(26,496,848,238)
-

장기선급금의 증가

-
(15,812,500,000)

당기손익인식금융자산의 취득

(2,239,996,500)
(2,075,744,055)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
-

보증금(자산)의 증가

(1,880,000,960)
(975,540,900)

지분법적용주식의 증가

(30,725,000,000)
(725,000,000)

재무활동현금흐름
39
262,175,269,076
3,070,487,804

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

341,473,427,771
84,000,000,000

임대보증금의 증가

20,000,000
-

단기차입금의 증가

11,000,000,000
58,000,000,000

장기차입금의 증가

49,000,000,000
26,000,000,000

사채의 증가

-
-

종속기업에 대한 비지배지분 출자

664,475,919
-

유상증자

280,788,951,852
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(79,298,158,695)
(80,929,512,196)

임대보증금의 감소

-
-

단기차입금의 상환

(56,879,583,873)
(59,432,450,774)

장기차입금의 상환

-
-

사채의 상환

-
(10,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소

(10,750,000,000)
(3,128,891,574)

리스부채의 상환

(2,181,611,972)
(2,043,527,948)

배당금지급

(9,486,962,850)
(6,324,641,900)

현금및현금성자산 감소

83,640,416,570
24,969,829,079

기초 현금및현금성자산

80,356,130,093
47,962,800,869

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,216,514,139)
7,423,500,145

기말 현금및현금성자산

162,780,032,524
80,356,130,093

재 무 상 태 표

제 54(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 53(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

과목
주석
제 54(당) 기말
제 53(전) 기말

자산

유동자산

723,472,529,743
425,586,363,079

현금및현금성자산
4,5
125,985,735,069
70,737,102,686

매출채권및기타채권
4,6,32
172,116,457,509
184,613,455,965

단기금융상품
4,9,34
158,000,000,000
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,20
887,476,119
193,642

재고자산
7,34
257,634,424,395
162,707,637,806

기타유동자산
8
8,848,436,651
6,527,972,980

비유동자산

466,638,881,035
261,565,499,894

지분법적용투자주식
10
148,497,066,258
50,835,305,147

당기손익-공정가치측정금융자산
4,9,20
2,455,763,216
1,681,657,293

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,9
907,943,900
695,611,100

장기금융상품

772,175,000
-

기타비유동채권
6
20,711,839,400
6,605,472,113

이연법인세자산

12,412,057,574
4,223,736,760

유형자산
11,12,34
264,748,081,908
164,777,607,839

투자부동산
13,34
7,905,159,474
10,269,021,004

무형자산
14
8,228,794,305
6,664,588,638

기타비유동자산
8
-
15,812,500,000

자산총계

1,190,111,410,778
687,151,862,973

부채

유동부채

328,146,760,844
277,205,477,597

매입채무및기타유동채무
4,15,18,32
153,569,678,834
124,483,479,946

금융부채
4,12,16,20
108,314,510,331
127,185,917,995

미지급법인세

30,277,135,568
11,602,114,327

기타유동부채
18,19,36
35,985,436,111
13,933,965,329

비유동부채

104,103,863,726
79,694,346,710

비유동금융부채
4,12,16
95,381,233,404
75,819,329,968

확정급여부채
17
958,126,084
-

기타비유동부채
18,19
7,764,504,238
3,875,016,742

부채총계

432,250,624,570
356,899,824,307

자본

자본금
21
73,409,219,000
63,246,419,000

자본잉여금
21
365,403,323,102
94,777,171,250

기타포괄손익누계액
22
(18,265,592,226)
(11,094,425,752)

이익잉여금
23
337,313,836,332
183,322,874,168

자본총계

757,860,786,208
330,252,038,666

부채와자본총계

1,190,111,410,778
687,151,862,973

포 괄 손 익 계 산 서

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

과목

주석

제 54(당) 기

제 53(전) 기

매출액
24,32
929,664,876,365
718,728,999,128

매출원가
24,31,32
708,402,333,141
594,609,372,796

매출총이익

221,262,543,224
124,119,626,332

판매비와관리비
25,31,32
69,123,828,494
45,639,922,274

영업이익

152,138,714,730
78,479,704,058

금융수익
4,26
41,631,917,947
33,489,820,292

금융비용
4,27
43,841,298,279
39,024,994,365

기타수익
28
2,408,278,201
1,434,744,405

기타비용
29
2,858,781,846
402,108,308

지분법손익
10
50,887,848,045
6,923,673,261

법인세비용차감전순이익

200,366,678,798
80,900,839,343

법인세비용
30
34,017,593,338
15,652,638,725

당기순이익

166,349,085,460
65,248,200,618

기타포괄손익

(10,042,326,920)
(13,682,543,488)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(7,274,670,142)
(2,286,303,913)

지분법자본변동
10
(7,274,670,142)
(2,286,303,913)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,767,656,778)
(11,396,239,575)

확정급여제도의 재측정손익

(2,871,160,446)
(9,808,308,745)

지분법자본변동

-
(774,397,613)

자산재평가손익

(350,403,542)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

453,907,210
(813,533,217)

당기총포괄손익

156,306,758,540
51,565,657,130

주당이익

기본및희석주당이익
33
2,362
1,032

자 본 변 동 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

구분
주석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)

63,246,419,000
94,777,171,250
(7,220,191,009)
134,207,624,195
285,011,023,436

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
65,248,200,618
65,248,200,618

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(9,808,308,745)
(9,808,308,745)

지분법자본변동

-
-
(3,060,701,526)
-
(3,060,701,526)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
(813,533,217)
-
(813,533,217)

법인세율변동효과

-
-
8,393,160
9,260,826
17,653,986

소유주와의 거래

배당금지급
23
-
-
-
(6,324,641,900)
(6,324,641,900)

2024.12.31 (전기말)

63,246,419,000
94,777,171,250
(11,094,425,752)
183,322,874,168
330,252,038,666

2025.01.01 (당기초)

63,246,419,000
94,777,171,250
(11,094,425,752)
183,322,874,168
330,252,038,666

당기총포괄손익

당기순이익

-
-
-
166,349,085,460
166,349,085,460

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(4,508,534,688)

지분법자본변동

-
-
(7,274,670,142)
-
(7,274,670,142)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
-
453,907,210
-
453,907,210

세율변동효과

-
-
-
1,637,374,242
1,286,970,700

소유주와의 거래

배당금지급
23
-
-
-
(9,486,962,850)
(9,486,962,850)

유상증자

10,162,800,000
270,626,151,852
-
-
280,788,951,852

2025.12.31 (당기말)

73,409,219,000
365,403,323,102
(17,915,188,684)
337,313,836,332
757,860,786,208

현 금 흐 름 표

제 54(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31까지

제 53(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

주식회사 이수페타시스
(단위: 원)

구분
주석
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

125,996,481,337
66,760,884,217

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

148,681,916,703
78,756,775,056

당기순이익

166,349,085,460
65,248,200,618

조정사항
37
51,808,408,948
57,004,247,951

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
37
(69,475,577,705)
(43,495,673,513)

2. 이자수취

4,960,091,235
2,198,625,639

3. 이자지급

(7,082,579,057)
(7,407,986,647)

4. 법인세납부

(20,562,947,544)
(6,786,529,831)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(344,456,646,290)
(67,761,620,416)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

119,791,134,360
2,573,175,309

단기금융상품의 처분

88,000,000,000
700,000,000

파생상품자산의 청산

193,642
1,147,745,460

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

150,000,000
-

유형자산의 처분

202,677,606
403,381,200

단기대여금의 감소

3,000,000
43,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분

8,925,993,985
-

보증금의 감소

419,386,210
279,048,649

정부보증금의 수취

22,089,882,917
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(464,247,780,650)
(70,334,795,725)

단기금융상품의 취득

(245,000,000,000)
(1,000,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(62,974,577,193)
(725,000,000)

단기대여금의 증가

-
(40,000,000)

장기금융상품의 취득

(950,000,000)
-

파생상품부채의 청산

(6,940,349,470)
(213,688,660)

보증금의 증가

(1,880,000,960)
(975,540,900)

유형자산의 취득

(145,073,060,557)
(49,467,646,165)

무형자산의 취득

(1,429,792,470)
(2,100,420,000)

기타투자자산의 취득

-
(15,812,500,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

274,305,593,077
30,263,415,325

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

331,788,951,852
84,000,000,000

단기차입금의 증가

11,000,000,000
58,000,000,000

장기차입금의 증가

40,000,000,000
26,000,000,000

유상증자

280,788,951,852
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(57,483,358,775)
(53,736,584,675)

단기차입금의 상환

(36,000,000,000)
(33,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(10,750,000,000)
(3,112,500,000)

사채의 상환

-
(10,000,000,000)

리스부채의 상환

(1,246,395,925)
(1,299,442,775)

배당금지급

(9,486,962,850)
(6,324,641,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

55,845,428,124
29,262,679,126

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

70,737,102,686
38,106,961,792

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(596,795,741)
3,367,461,768

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

125,985,735,069
70,737,102,686

이익잉여금처분계산서

제 54(당) 기
2025년 01월 01일
부터
제 53(전) 기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 31일

처분확정일
2025년 3월 31일

(단위: 원)

구 분
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

326,495,160,704

173,452,894,825

1. 전기이월미처분이익잉여금
163,017,235,690

118,013,002,952

2. 당기순이익
166,349,085,460

65,248,200,618

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,871,160,446)

(9,808,308,745)

4. 세율변동효과
-

-

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(18,572,532,407)

(10,435,659,135)

1. 배당금 지급
16,884,120,370

9,486,962,850

2. 이익준비금 적립
1,688,412,037

948,696,285

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

307,922,628,297

163,017,235,690

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
당기
전기

배당대상주식:보통주(*1)
73,409,219주
63,246,419주

배당율
23.0%
15.0%

배당금액
230원
150원

배당수익률(주당배당금/주가)
0.2%
0.4%

(*1) 당기 및 전기말 자기주식을 제외한 주식수 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최창복
1971-08-06
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

오욱현
1971-09-07
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

이봉림
1973-04-30
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최창복
이수페타시스 대표이사
2023.04~
(주)이수페타시스 대표이사
없음

2022.10~2023.03
(주)이수페타시스 부사장

2022.01~2022.09
(주)이수 기획/HR 임원

2016.11~2021.12
(주)이수 기획임원

2014.01~2016.10
(주)이수페타시스 기획임원

오욱현
이수페타시스 공장장
2023.04~
(주)이수페타시스 공장장
없음

2022.10~2023.03
(주)이수페타시스 대표이사

2022.01~2022.09
(주)이수페타시스 생산본부장

2021.01~2021.12
(주)이수페타시스 영업임원

2016.01~2020.12
(주)이수페타시스 품질임원

2015.01~2015.12
(주)이수페타시스 품질보증팀장

이봉림
이수페타시스 품질관리본부장
2026.01~
㈜이수페타시스 품질관리본부장
없음

2021.01~2025.12
㈜이수페타시스 품질담당

2019.01~2020.12
㈜이수페타시스 생산2팀장

2015.01~2018.12
㈜이수페타시스 품질관리팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최창복
없음
없음
없음

오욱현
없음
없음
없음

이봉림
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 당기 정기주주총회 의안에는 사외이사 선임건이 없어 생략합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최창복 사내이사>이사회는 후보자가 (주)이수 및 (주)이수페타시스의 기획임원 직무를 수행하며 검증된 기획/전략 분야의 전문성과 지난 3년간 대표이사로서의 리더십을 바탕으로 회사의 중요한 중장기 성장전략 수립 및 실행을 주도하며 사업 경쟁력과 수익성 제고에 기여해 왔다고 판단하였습니다. 이에 경영환경 변화에 효과적으로 대응하고 기업가치의 지속적 제고를 견인할 적임자라고 판단하여 사내이사로 재선임하고자 합니다.<오욱현 사내이사>이사회는 후보자가 생산 전반에 대한 풍부한 현장 경험과 품질/영업을 아우르는 경영 역량을 바탕으로 원가/품질/납기 경쟁력 강화 및 고객 대응력 제고에 실질적으로 기여해 온 점을 확인하였습니다. 제조현장 혁신과 공급망 안정화 등을 통해 회사의 지속가능한 성장을 뒷받침할 적임자라고 판단하여 사내이사로 재선임하고자 합니다.<이봉림 사내이사>이사회는 후보자가 입사 이후 품질 분야의 전문성을 바탕으로 조직 운영과 품질경영 체계 고도화에 기여해 왔으며, 글로벌 기준에 부합하는 컴플라이언스와 리스크 관리 강화를 이끌 역량을 보유하고 있다고 평가하였습니다. 고객 신뢰도 및 브랜드 가치 제고에 기여할 적임자라고 판단하여 사내이사로 신규 선임하고자 합니다.

확인서

사내이사 확인서(최창복).jpg
사내이사 확인서(최창복)

사내이사 확인서(오옥현).jpg
사내이사 확인서(오옥현)

사내이사 확인서(이봉림).jpg
사내이사 확인서(이봉림)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건① 명칭변경 (사외이사→독립이사)② 이사총수 (1/4 → 1/3 이상)③ 주주의 의결권 행사 (전자문서 추가)④ 이사회 소집 (1일전 → 7일전)⑤ 표준정관에 다른 항목추가⑥ 조항수정 ⑦ 부칙(시행일 수정)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 수와 선임)

① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

② 회사는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 한다

제31조 (이사의 수와 선임)

① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

② 회사는 이사 총수의 4분의 1 이상을 독립이사로 한다.

1차 상법개정 준수

(26.7.23 시행)

제33조 (이사 및 감사의 보선)

② 사외이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조 제2항에서 정하는 이사회의 구성요건을 미달하게 되는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제33조 (이사 및 감사의 보선)

② 독립이사가 사임 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조 제2항에서 정하는 이사회의 구성요건을 미달하게 되는 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수와 선임)

① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

② 회사는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 한다.

제31조 (이사의 수와 선임)

① 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 한다.

② 회사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 독립이사로 한다.

1차 상법개정 준수

(27.7.22 시행)

* 부칙 신설

제27조 (주주의 의결권행사)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는 서면을 총회에 제출하여야 한다.

제27조 (주주의 의결권행사)

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 총회 개회 전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 총회에 제출하여야 한다.

1차 상법개정 준수

(27.1.1 시행)

* 부칙 신설

제35조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

한국ESG기준원 지배구조

개선항목(이사회 운영개선)

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제16조 (주주명부 작성 비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권 도입에 따른

표준정관 변경사항 반영

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 삭제② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제25조 (의장)

② ~제38조 제2항의 ~

제25조 (의장)

② ~ 제39조 제2항의 ~

조항수정

제9조의3(상환주식)

④ ~2주일 전에~

제9조의3(상환주식)

④ 2주일 전에

조항수정

제22조 (소집권자)

② ~제38조 제2항~

제22조 (소집권자)

② 제39조 제2항

조항수정

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제31조 제2항, 제33조 제2항의 개정규정은 2026. 7. 23.부터 시행한다. 다만, 제31조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
부칙 시행일 수정

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제3조(주주의 의결권 행사에 관한 경과조치) 제27조 제1항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
부칙 시행일 수정

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,496백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
110백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지 주소 : http://www.petasys.com한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 금번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님께서는

주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음