알리코제약 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 알리코제약

주주총회소집공고
6.0
알리코제약(주)

주주총회소집공고

2026 년 2 월 26 일

회 사 명 :
알리코제약 주식회사

대 표 이 사 :
이항구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21

(전 화)(080)585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동수

(전 화)02-520-6930

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

당사 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제35기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 8시 30분2. 장소 : 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 재무제표 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (독립이사 1인) 제2-1호 : 독립이사 손은선 - 제 3호 의안 : 이사 재선임의 건 (독립이사 1인) 제3-1호 : 독립이사 윤경식 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인) 제4-1호 : 독립이사 손은선 제4-2호 : 독립이사 윤경식 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출) 제5-1호 : 독립이사 시진국 - 제 6호 의안 : 제35기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 대리행사

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.6. 의결권 행사방법 1 ) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 2 ) 전자투표에 의한 행사

전자투표시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 전자투표를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 3 ) 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
제출처 :
(우)06752 서울 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩
5층 경영전략본부 재경기획부 주주총회 담당자 앞

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이문성(출석률:100%)
윤경식(출석률:100%)
시진국(출석률:84.6%)

찬 반 여 부

25-01차
2025.01.16
▶기업은행 외상매출채권 한도약정 이억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성

25-02차
2025.02.06
▶시설자금대출 거치기간 연장 건
찬성
찬성
찬성

25-03차
2025.02.12
▶제34기 감사전 재무제표 승인의 건▶배당지급 결정의 건
찬성
찬성
찬성

25-04차
2025.02.17
▶한도대출(10억) 거래기간 연장 진행의 건
찬성
찬성
찬성

25-05차
2025.02.25
▶제34기 정기주주총회 소집결의의 건▶제34기 정기주주총회 전자투표 도입의 건
찬성
찬성
찬성

25-06차
2025.03.18
▶제34기 감사후 재무제표 승인의 건▶제34기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

25-07차
2025.03.18
▶경업 승인에 관한 건
찬성
찬성
찬성

25-08차
2025.03.28
▶대표이사 중임의 건
찬성
찬성
-

25-09차
2025.05.09
▶차입금 갱신(대환 및 기한연장)의 건
찬성
찬성
찬성

25-10차
2025.07.10
▶부패방지 및 규범준수 방침 및 규범준수 책임자 지정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25-11차
2025.11.20
▶제35기 내부회계관리 운영평가 계획의 건▶감사규정 개정의 건▶내부회계관리 업무지침 개정의 건
찬성
찬성
찬성

25-12차
2025.12.02
▶내부회계관리규정 개정의 건▶내부회계관리 업무지침 개정의 건
찬성
찬성
찬성

25-13차
2025.12.17
▶제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤경식이문성시진국
2025.03.18
▶제34기 내부회계관리제도 평가보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
60,000,120
20,000,040
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업이다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 꽤 높은 편이며 고도의 전문성과 함께 긴 투 자기간과 높은 위험을 수반하지만, 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있다. 세부적으로 우리나라 제약산업의 주요 특징은 10가지로 요약할 수 있다. ① 연구개발 비중이 높은 산업, ② 내수 완제품 생산 중심의 산업, ③ 상-하위 기업 간 양극화 심화 산업, ④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업, ⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업, ⑥ 공급-유통 체계가 투명해야 하는 산업, ⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업, ⑧ 의약품 가격이 비탄력 적인 산업, ⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업, ⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업 의약품 정책의 기본방향은 안전하고 유효한 의약품 사용 환경 조성을 통해 건강 등 삶의 질 향상에 대한 욕구 증대에 능동적으로 대응하여 국민들의 건강한 삶을 보 장하는 것이다. 이를 위해 의약품 불법 리베이트 근절을 위한 제도개선, 의약품 일련 번호 제도 운영 및 의약품 안전사용서비스(DUR) 등을 통하여 의약품의 유통체계와 의약품 적정 사용을 관리하고 있다. 이 외에도 정부는 국내 보건산업 특히, 제약산업의 육성 및 혁신적인 발전을 도모 하기 관련 법률을 제정하거나 주요 시책에 대한 정책적 노력을 기울이고 있다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 12월 설립되어 의약품을 제조 및 판매하는 업체로서 ①의약품의 국내 판매, ②의약품 수탁생산 (CMO 사업), ③ 의약품 및 상품 해외수출, ④의료기기 제조 및 판매, ⑤ 건강기능식품 및 화장품의 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 개량신약의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다.당사는 설립 이후 매년 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 특히 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문 의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생산 및 대량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로 2012~2024년 CAGR(연평균매출성장율) 14.44%를 기록하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공 시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

상장회사 제약업종 업체 중 당사와 자산규모가 비슷한 7개사의 2024년 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

업 체 명
2024년도
2023년도

알리코제약
190,436
187,155

안국약품
271,116
233,676

대한뉴팜
202,187
204,223

휴젤
373,047
319,697

경동제약
193,936
162,674

삼천당제약
210,924
192,667

파마리서치
349,677
261,011

현대약품
175,735
180,763

(3) 시장의 특성

제약산업은 의약품의 연구, 개발, 생산, 판매, 유통을 포함한 다양한 과정이 이루어지는 산업 분야로, 인간의 건강과 삶의 질을 향상시키는 중요한 역할을 합니다.

제약산업은 생명과학, 화학, 생물학, 공학 등 다양한 학문이 융합된 고도의 기술 산업입니다. 최신 기술은 새로운 약물 개발, 개인화된 의료, 데이터 분석 등에 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, AI와 머신러닝을 활용한 신약 개발과 바이오 기술이 제약산업의 미래를 이끌고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

앞으로 시행 예정인 해외약가 참조제를 포함한 정부의 지속적인 약가인하 정책, 강화 중인 품질 및 허가제도, 신고제에 따른 CSO 시장재편 등의 국내 제약 상황과 더불어 러-우 및 이-중동 전쟁 지속과 미 정권 교체로 인한 환율 상승 등의 국외 정세에 영향에 따른 개발비 상승으로 더욱 어려운 영업환경에 처할 것으로 예상하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 당사는 의약품 수요의 증가를 예상할 수 있는 초고령 사회를 맞이한 국내 환경을 기회로 삼아 가치있는 전문/일반의약품을 지속 발굴하여 외적 성장과 수익성을 확보하고자 합니다. 또한, 의료기기, 건강기능식품, 화장품, 동물의약품 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 미래의 수익 창출을 위한 신규 사업을 지속적으로 발굴하고 검토하고 있습니다.

마. 조직도
작성기준일 현재 조직도 입니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 금
사백억(40,000,000,000)원을 초과하지 않은 범위 내에서 다음의 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 금
육백억(60,000,000,000)원을 초과하지 않은 범위 내에서 다음의 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행에 따른 액면총액 변경필요에 의한 개정

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

제31조(이사의 수)
①회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 한다.

② 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 하여야 한다.

③ 독립이사는 제382조제3항의 사외이사로서 사내이사, 집행임원 및 업무집행지시자로부터 독립적인 기능을 수행하는 이사로 한다.

상법개정에 따른 변경사항 반영

제36조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서 는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다.

제36조(이사의 의무)

①

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②

이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④

이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서 는 아니 된다.

⑤

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 이를 감사에게 보고 하여야 한다.

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법제382조의3 개정내용을 반영함

제38조(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영

전자투표 실시를 통한 결의요건 완화 규정의 적용을 위해서 정관변경

제48조의 2 (감사위원회)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의2 이상을 사외이사로 하며, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 감사위원을 선임하여야 한다.

제48조의 2 (감사위원회)

①

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의2 이상을
독립이사로 하며,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해
독립이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

②

감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 감사위원을 선임하여야 한다.
다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③

감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의 할 수 있다.

④

감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제2항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑤

감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥

감사위원회는 독립이사 중에서 위원회를 대표할 위원장(대표)을 선임하여야 한다. 위원장은 감사위원회의 의장을 겸임하며, 위원회 결의로 선임한다.

(신규 추가)

부칙

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행하고, 제38조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제48조의 2의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

각 조문별 시행일을 명시하기 위한 신규 추가

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (독립이사 1인)제 3호 의안 : 이사 재선임의 건 (독립이사 1인)제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손은선
1965.04.20
여
해당사항없음
해당사항없음
이사회

윤경식
1958.09.27
여
해당사항없음
해당사항없음
이사회

시진국
1973.08.07
여
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손은선
약사
2009~20122025.09~2026.082025.09 ~
한국병원약사회 총무위원회 부위원장연세대학교 약학대학 객원교수대한약사회 환자안전약물관리본부 부본부장
-

윤경식
회계사
2020.08~2012.07~2020.07~2012.02
인덕회계법인 회계사한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장성균관대학교 경영학 석사
-

시진국
변호사
2020201820162009
법무법인 화우 파트너 변호사창원지방법원 통영지원 부장판사서울중앙지방법원 판사서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손은선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤경식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

시진국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립이사 후보 손은선은 알리코제약 주식회사의 독립이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. 본 후보자는 한국병원약사회 환자안전약물관리센터장과 대한약사회 환자안전약물관리본부 부본부장으로서의 경험을 살려, 회사의 약제급여평가와 DUR(약물사용평가) 시스템을 최적화하고, 약물 부작용 최소화와 효율적인 의약품 관리 프로세스를 도입하여, 회사의 제품 안전성을 높이고 규제 준수를 강화하고자 합니다.

독립이사 후보 윤경식은 알리코제약 주식회사의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

본 후보자는 EY한영회계법인, 미국 언스트앤영, 한국공인회계사회 감리조사 위원장 등을 역임하며 30여년간 축적한 회계분야의 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 준법경영체제 강화와 이사회가 회사의 발전과 주주 및 이해관계자들의 이익을 증진시키기 위해 운영될 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하고자 합니다.

독립이사 후보 시진국은 알리코제약 주식회사의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.본 후보자는 제42회 사법시험 합격 후 서울중앙지방법원 판사를 거쳐 법원행정처 기획조정실 심의관, 창원지방법원 통영지원 부장판사 등을 역임하며 20여년 넘게 법조계에 몸 담으며 다양한 경험과 인간관계를 형성하였고, 이 경험을 바탕으로 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집하며 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들을 의사결정을 내리는데 도움이 될 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 손은선 독립이사 후보손은선 후보자는 한국병원약사회 부회장, 한국정맥경장영양학회 부회장, 대한약물위해관리학회 감사 등 주요 학회 및 위원회에서 활동하며, 약제급여평가위원회(4기~9기), 심평원 DUR 자문위원회, 식약처 중앙약사심의위원회 위원 등으로 정책·규제 분야에서 깊은 전문성을 입증하였습니다. 이러한 경험은 회사의 신약 개발, 제품 안전 관리, 및 보험 급여 전략 수립에 직접 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 윤경식 독립이사 후보윤경식 후보자는 회계 분야에서 30년 이상 국내외 회계법인 및 한국공인회계사회 임원으로 근무경험과 관련 지식 등을 근간한 전문성을 바탕으로 회사에서 발생할 수 있는 다양한 재무, 회계적 이슈에 대하여 경험한 바 있고, 최근 강화된 내부회계관리제도에 대한 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 시진국 독립이사 후보시진국 후보자는 서울중앙지방법원 판사, 법원행정처 기획조정실 심의관 등을 역임한 국내의 대표적인 법률전문가입니다. 그 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것을 기대하고 특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

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사외이사 후보자 확인서_윤경식_

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사외이사 후보자 확인서_시진국_

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원2인)
제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (감사위원1인 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

손은선
1965.04.20
여
해당사항없음
해당사항없음
이사회

윤경식
1958.09.27
여
해당사항없음
해당사항없음
이사회

시진국
1973.08.07
여
분리선출
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손은선
약사
2009~20122025.09~2026.082025.09 ~
한국병원약사회 총무위원회 부위원장연세대학교 약학대학 객원교수대한약사회 환자안전약물관리본부 부본부장
-

윤경식
회계사
2020.08~2012.07~2020.07~2012.02
인덕회계법인 회계사한국공인회계사회 감리조사위원회 위원장성균관대학교 경영학 석사
-

시진국
변호사
2020201820162009
법무법인 화우 파트너 변호사창원지방법원 통영지원 부장판사서울중앙지방법원 판사서울대학교 법학대학원 박사과정 수료
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손은선
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

윤경식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

시진국
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 손은선 독립이사 후보손은선 후보자는 한국병원약사회 부회장, 한국정맥경장영양학회 부회장, 대한약물위해관리학회 감사 등 주요 학회 및 위원회에서 활동하며, 약제급여평가위원회(4기~9기), 심평원 DUR 자문위원회, 식약처 중앙약사심의위원회 위원 등으로 정책·규제 분야에서 깊은 전문성을 입증하였습니다. 이러한 경험은 회사의 신약 개발, 제품 안전 관리, 및 보험 급여 전략 수립에 직접 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 윤경식 독립이사 후보윤경식 후보자는 회계 분야에서 30년 이상 국내외 회계법인 및 한국공인회계사회 임원으로 근무경험과 관련 지식 등을 근간한 전문성을 바탕으로 회사에서 발생할 수 있는 다양한 재무, 회계적 이슈에 대하여 경험한 바 있고, 최근 강화된 내부회계관리제도에 대한 감사위원회 위원으로서 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.○ 시진국 독립이사 후보시진국 후보자는 서울중앙지방법원 판사, 법원행정처 기획조정실 심의관 등을 역임한 국내의 대표적인 법률전문가입니다. 그 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것을 기대하고 특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

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□ 재무제표의 승인

제 6호 의안 : 제
35기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1992년 12월 설립되어 의약품을 제조 및 판매하는 업체로서 ①의약품의 국내 판매, ②의약품 수탁생산 (CMO 사업), ③ 의약품 및 상품 해외수출, ④의료기기 제조 및 판매, ⑤ 건강기능식품 및 화장품의 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 개량신약의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다.당사는 설립 이후 매년 흑자 기조를 유지하고 있습니다. 특히 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문 의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생산 및 대량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로 2012~2024년 CAGR(연평균매출성장율) 14.44%를 기록하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2025. 12. 31 현재

제 34 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : )

과목
제 35 기
제 34 기

자산

유동자산
82,960,255,390
85,334,151,704

현금및현금성자산
19,311,516,270
15,483,963,136

단기금융자산
97,421,110
652,723,331

당기손익_공정가치측정금융자산
1,583,654,800
3,057,413,528

매출채권 및 기타유동채권
28,464,882,247
31,320,043,791

재고자산
32,637,372,140
32,797,753,980

당기법인세자산
57,795,494
229,451,080

기타유동자산
807,613,329
1,675,473,106

파생상품자산유동
-
117,329,752

비유동자산
88,808,056,656
87,028,966,626

장기금융상품
1,401,301,845
1,690,883,757

기타수취채권
1,995,522,994
1,065,172,603

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
6,794,527,489
7,039,023,813

유형자산
61,613,165,408
62,741,213,008

무형자산
8,632,427,159
7,147,975,160

투자부동산
782,110,979
793,849,449

사용권자산
381,083,429
410,647,006

이연법인세자산
7,207,917,353
6,140,201,830

자산총계
171,768,312,046
172,363,118,330

부채

유동부채
73,881,930,060
75,195,088,432

매입채무 및 기타유동채무
22,320,673,760
24,227,220,015

단기차입부채
32,977,334,641
34,109,276,999

유동성장기부채
2,666,620,000
1,931,600,000

전환사채
8,126,452,133
7,427,559,381

파생상품부채
3,408,223,383
3,452,655,160

리스부채(유동)
245,646,142
250,579,752

단기환불부채
2,218,352,625
2,080,772,110

당기법인세부채
510,379,215
-

기타유동부채
1,408,248,161
1,715,425,015

비유동부채
19,675,142,705
17,488,611,836

기타지급채무
5,000,000
23,000,000

장기차입부채
4,944,350,000
6,592,160,000

리스부채(비유동)
83,564,909
145,649,428

장기환불부채
13,429,383,641
9,733,342,124

기타장기종업원급여부채
427,407,325
384,124,507

순확정급여부채
785,436,830
610,335,777

부채총계
93,557,072,765
92,683,700,268

자본

자본금
7,663,510,500
7,663,510,500

자본잉여금
40,473,041,161
40,142,643,861

자본조정
(3,081,952,181)
(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액
(1,086,165,690)
(895,458,557)

이익잉여금
34,242,805,491
35,520,277,139

자본총계
78,211,239,281
79,679,418,062

자본과부채총계
171,768,312,046
172,363,118,330

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 34 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
제 35 기
제 34 기

매출액
201,203,501,691
190,435,818,369

매출원가
96,904,872,514
90,640,298,296

매출총이익
104,298,629,177
99,795,520,073

판매비와관리비
97,841,971,370
100,415,769,231

경상연구개발비
5,467,419,055
4,538,783,916

영업이익(손실)
989,238,752
(5,159,033,074)

기타수익
248,513,988
903,002,218

기타비용
341,959,069
101,533,910

금융수익
1,205,669,357
2,326,972,872

금융비용
3,193,412,000
4,143,569,857

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,091,948,972)
(6,174,161,751)

법인세비용
(494,614,026)
(816,111,018)

당기순이익(손실)
(597,334,946)
(5,358,050,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익
(190,707,133)
(1,173,147,492)

순확정급여부채의 재측정요소
445,867,623
(912,759,414)

세후기타포괄손익
255,160,490
(2,085,906,906)

총포괄손익
(342,174,456)
(7,443,957,639)

주당이익

기본주당이익(손실)
(40)
(357)

희석주당이익(손실)
(40)
(357)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 34 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 35 기
제 34 기

처분전 이익잉여금

33,244,098,276

34,634,170,356

전기이월 미처분이익잉여금
33,395,565,599

40,904,980,503

순확정급여부채의재측정요소
445,867,623

(912,759,414)

당기순이익
(597,334,946)

(5,358,050,733)

임의적립금 등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

합계

33,244,098,276

34,634,170,356

이익잉여금 처분액

(1,238,604,758)

(1,238,604,758)

이익준비금
(112,600,433)

(112,600,433)

현금배당
(1,126,004,325)

(1,126,004,325)

차기이월 미처분이익잉여금

32,005,493,518

33,395,565,599

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제35기
제34기

주당배당금
75원
75원

배당총액
1,126,004,325원
1,126,004,325원

시가배당율
1.70
2.14

□ 이사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
60,000,120원

최고한도액
3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 19일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템 DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 당사는 제35기 정기 주주총회 개최시 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 주주총회 개최를 하려고 노력하였습니다. 그러나 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 일정과 개최장소 선정, 공증변호사 일정조율 등 원활한 주주총회 운영을 위한 세부 행사준비 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 당사는 가능한 많은 주주들의 총회 참석을 위해 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서 이용할 예정이며, 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.