퀄리타스반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 퀄리타스반도체

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 퀄리타스반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 퀄리타스반도체주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 609호(정자동, 킨스타워)전화번호: 02-555-3305

작 성 자:
성 명: 조 은 예부서 및 직위: 재무관리팀 / 차장전화번호: 02-555-3305

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사퀄리타스반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사퀄리타스반도체
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김두호
최대주주
보통주
2,944,029
20.82
최대주주
-

최광천
등기임원
보통주
1,376,511
9.73
등기임원
-

한평수
등기임원
보통주
269,920
1.91
등기임원
-

계
-
4,590,460
32.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조은예
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 12일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 09시부터 2026년 3월 26일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

퀄리타스반도체 홈페이지
https://www.q-semi.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 609호 주식회사 퀄리타스반도체 재무관리팀 조은예 (우편번호: 13558)- 전화번호 : 02-555-3305- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 17일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 킨스타워 7층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 09시부터 2026년 3월 26일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 09시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자시스템에서 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 등을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다. 또한, 이번 정기주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1호 의안
:
제9기(2025년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

3월 19일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제9(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 퀄리타스반도체
(단위 : 원)

과목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

I. 유동자산
74,635,160,907
54,930,427,288

현금및현금성자산
12,736,239,611
6,093,547,561

매출채권
2,351,014,556
1,759,553,050

계약자산
566,979,799
603,169,527

기타금융자산
50,158,266,612
1,058,042,960

기타유동자산
4,812,304,119
4,156,666,630

당기법인세자산
239,147,780
86,962,060

당기손익-공정가치측정금융자산
-
41,172,485,500

파생상품자산
3,771,208,430
-

II. 비유동자산
8,402,158,520
9,090,249,403

당기손익-공정가치측정금융자산
2,090,635,333
2,065,616,600

유형자산
3,109,882,071
4,285,669,634

사용권자산
1,899,761,216
1,489,742,819

무형자산
452,213,261
404,199,970

기타비유동금융자산
491,712,103
497,344,119

기타비유동자산
357,954,536
347,676,261

자 산 총 계
83,037,319,427
64,020,676,691

부 채

I. 유동부채
15,552,946,528
11,553,701,117

단기차입금
5,000,000,000
5,000,000,000

계약부채
5,411,948,898
1,352,486,583

유동리스부채
575,664,036
429,453,459

기타금융부채
1,917,699,398
2,104,647,576

기타유동부채
2,374,799,627
2,251,721,098

충당부채
272,834,569
415,392,401

II. 비유동부채
27,867,362,010
1,802,608,119

장기차입금
1,000,000,000
520,000,000

전환사채
15,805,424,798
-

파생상품부채
9,346,313,088
-

비유동리스부채
1,102,384,294
688,709,132

기타비유동부채
247,300,000
361,860,000

충당부채
365,939,830
232,038,987

부 채 총 계
43,420,308,538
13,356,309,236

자 본

I. 자본금
7,071,506,000
6,964,596,000

II. 자본잉여금
27,889,564,794
18,799,253,310

III. 기타자본항목
216,742,701
555,641,464

IV. 이익잉여금(결손금)
4,439,197,394
24,344,876,681

자 본 총 계
39,617,010,889
50,664,367,455

부 채 및 자 본 총 계
83,037,319,427
64,020,676,691

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 퀄리타스반도체
(단위 : 원)

과목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업수익
5,350,047,190
6,074,683,889

II. 영업비용
29,821,892,057
28,768,994,300

III. 영업이익(손실)
(24,471,844,867)
(22,694,310,411)

금융수익
1,689,130,126
1,336,474,868

금융비용
2,492,515,830
467,904,044

기타수익
3,260,956,391
2,793,445,054

기타비용
54,558,265
25,047,904

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
(22,068,832,445)
(19,057,342,437)

법인세비용(수익)
(2,163,153,158)
-

V. 당기순이익(손실)
(19,905,679,287)
(19,057,342,437)

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익(손실)
(19,905,679,287)
(19,057,342,437)

VIII. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(1,417)
(1,560)

희석주당순이익(손실)
(1,420)
(1,560)

이익잉여금처분계산서(안)

제9(당)기
2025년 01월 01일 부터
제8(전)기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지

2024년 12월 31일 까지

처리예정일
2026년 03월 27일
처리확정일
2025년 03월 28일

(단위 : 원)

과목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ
. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,439,197,394

24,344,876,681

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
24,344,876,681

(16,597,780,882)

2. 주식발행초과금(이익잉여금 전입)
-

60,000,000,000

3. 당기순이익(손실)
(19,905,679,287)

(19,057,342,437)

Ⅱ
. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

4,439,197,394

24,344,876,681

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

당사는 이사 보수 결정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 금번 주주총회에서 아래와 같이 세부 의안으로 구분하여 상정하였습니다.

제2-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (김두호)

- 보수총액 또는 최고한도액 : 7억원

제2-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (최광천, 한평수, 서준혁)

- 보수총액 또는 최고한도액 : 13억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(주) 상기 보수총액 또는 최고한도액은 제2-1호, 제2-2호 의안을 합산한 금액입니다.

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
659,047

최고한도액
1,500,000

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000

최고한도액
50,000