카프로 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 카프로

주주총회소집공고
6.0
주식회사 카프로

주주총회소집공고

2026 년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 카프로

대 표 이 사 :
박성명

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 사평로 126(부곡동)

(전 화)052-270-9500

(홈페이지)http://www.hcccapro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)생산본부장
(성 명)최청정

(전 화)052-270-9500

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 남구 사평로 126(부곡동) 카프로 본관 4층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항

제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제17조의4(소집지와 개최방식)
제2-2호 의안 : 제19조(의결권의 대리행사)
제2-3호 의안 : 제24조(이사의 수)
제2-4호 의안 : 제25조의2(독립이사 후보의 추천)
제2-5호 의안 : 제29조의(이사의 보선)
제2-6호 의안 : 제36조의2(위원회)
제2-7호 의안 :
제38조(감사위원회의 구성) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 주주본인 : 주주총회 참석장, 본인 신분증- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상훈(출석률: 83%)
송재용(출석률: 100%)
민경집(출석률: 83%)
김명중(출석률: 100%)

찬 반(출석) 여 부

제1차
2025.02.05
- 관계회사 등과의 거래
불참
찬성
찬성
찬성

- 제55기 잠정결산 보고의 건
불참
출석
출석
출석

제2차
2025.02.27.
- 제55기 2024사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 제55기 2024사업년도 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사 보수한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 제55기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
출석
출석
출석
출석

- 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
출석
출석
출석
출석

- 2025년 자금수지 계획 보고의 건
출석
출석
출석
출석

제3차
2025.05.13
- 경영현황 보고
출석
출석
불참
출석

- 본점 이전의 건
찬성
찬성
불참
찬성

- 관계회사 차입금 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

제4차
2025.06.30
- 공장가동 중단의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

- 관계회사 차입금의 차입시점 변경
출석
출석
출석
출석

- 수소공장 촉매 교체 사고 합의금 지급의 건
출석
출석
출석
출석

제5차
2025.08.13
- 경영현황 보고
출석
출석
출석
출석

- 자금수지 보고
출석
출석
출석
출석

- A/S창고,주변 부지 매각 면적 변경의 건
출석
출석
출석
출석

제6차
2025.11.13
- 경영현황 보고
출석
출석
출석
출석

- 관계회사 차입금 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 감사위원회, 투명경영위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
하성기송재용민경집김명중
2025.02.05
- 관계회사 등과의 거래
가결

투명경영위원회
하성기송재용민경집김명중
2025.05.13
- 관계회사 차입금 승인의 건

가결

투명경영위원회
하성기송재용민경집김명중
2025.11.13
- 관계회사 차입금 승인의 건

가결

감사위원회

김명중
송재용

민경집

2025.02.27
-2024년 재무제표 보고-2024년 영업보고서 보고-2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고-2024년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과 보고-2024년 감사위원회의 감사보고서 승인-2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인-2024년 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 승인
보고보고보고보고가결가결가결

감사위원회

김명중
송재용

민경집

2025.05.13
-2025년 1분기 경영상황 보고
보고

감사위원회

김명중
송재용

민경집

2025.08.13
-2025년 상반기 경영상황 보고
보고

감사위원회

김명중
송재용

민경집

2025.11.13
-2025년 3분기 경영상황 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
144,000
36,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입
신한중공업(기타특수관계자)
2025.06.11~2026.06.10
50
20.3%

차입
신한중공업(기타특수관계자)
2025.07.18~2026.07.17
50
20.3%

차입
신한중공업(기타특수관계자)
2025.12.04~2026.12.03
50
20.3%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신한중공업(기타특수관계자)
차입
2025.06.10 ~ 2026.12.04
150
61.0%

(주)케일럼(기타특수관계자)
자산 매입거래
2024.09.15 ~ 2025.05.14
9
3.4%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 LPG를 원료로 사용하여 개질 공정을 통해 순도 99.999% 이상의 고순도 수소를 생산하고 있습니다. 생산된 수소 중 일부는 배관망을 통해 울산석유화학단지 내 주요 산업체에 공급되고 있으며, 나머지는 튜브트레일러를 활용하여 전국의 수소충전소로 공급하고 있습니다. 당사가 공급하는 수소는 모빌리티(수소전기차 등), 반도체 제조, 석유화학 공정, 연료전지 발전 등 다양한 첨단 산업 분야에서 활용되고 있으며, 친환경 에너지 전환과 수소경제 활성화에 기여하고 있습니다.

또한, 당사는 유황의 직접 연소(Sulfur Burning)를 통해 최상 품질의 황산 제품을 연간 20만톤 제조 및 공급 가능하며 제련 황산보다 불순물이 낮고 순도가 높은 황산 제품으로 일반황산, 정제황산, 발연황산이 있으며, 2차전지, 아라미드 섬유, 화약 및 불화수소 등의 기초 원료 등 광범위한 용도로 사용되며, 특히, 불순물의 함량이 낮아 식품첨가물용으로 허가를 취득하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년도 매출액 246억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는
LPG를 원료로 사용하여 개질 공정을 수소공장을 보유하고 있으며, 유황의
직접 연소(Sulfur Burning)를 통해 황산의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있음.

(2) 시장점유율

구분
2025년 연간
2024년 연간
2023년 연간

수소(수송용)
3.3
-
-

*

당사는

2025
년 하반기부터 수송용 수소 시장에 진출하여 판매를 시작 하였습니다
.
* 시장점유율의 경우 2025년도 모빌리티 수소수급자료 기준으로 작성하였습니다.(3) 시장의 특성

수송용 수소 시장은 정부의 보급 정책과 충전 인프라 구축에 크게 좌우되는 초기 성장 단계 시장으로, 수소차 보급 확대에 따라 수요가 점진적으로 증가하는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

251204조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항
1. 사업의 개요을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

* 아래 재무제표는 "주주총회 승인전 재무제표"이며, 향후 정기주주총회에서
재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를
통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
* 상세한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시
예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 56 (당)기말 2025. 12. 31 현재

제 55 (전)기말 2024. 12. 31 현재

주식회사 카프로 (단위 : 원)

과 목
제56(당)기말
제55(전)기말

자산

유동자산
14,941,100,329
54,127,481,380

현금및현금성자산
5,643,973,270
25,669,135,668

기타금융자산
-
20,000,000,000

매출채권및기타채권
2,348,664,687
1,487,360,895

재고자산
4,932,285,347
5,337,119,573

법인세자산
123,976,650
147,084,020

기타유동자산
1,892,200,375
1,486,781,224

비유동자산
226,754,025,779
185,030,001,323

매출채권및기타채권
25,081,941
35,150,970

기타금융자산
13,723,760
13,723,760

유형자산
224,432,596,997
184,686,851,147

무형자산
192,683,270
192,683,270

투자부동산
1,540,201,000
-

기타비유동자산
549,738,811
101,592,176

자산총계
241,695,126,108
239,157,482,703

부채

유동부채
18,111,193,475
7,719,144,965

매입채무및기타채무
2,766,928,069
4,254,406,179

차입금
15,000,000,000
-

기타유동부채
344,265,406
3,464,738,786

비유동부채
146,785,404,177
143,262,810,788

매입채무및기타채무
211,072,564
285,218,325

장기차입금 및 사채
103,351,649,235
102,705,052,578

순확정급여부채
4,709,687,854
7,964,776,895

이연법인세부채
38,512,994,524
32,307,762,990

부채총계
164,896,597,652
150,981,955,753

자본

자본금
84,499,998,000
84,499,998,000

자본잉여금
30,459,062,613
30,459,062,613

기타포괄손익누계액
106,246,684,060
86,037,108,743

기타자본항목
40,481,325,043
40,481,325,043

이익잉여금(결손금)
(184,888,541,260)
(153,301,967,449)

자본총계
76,798,528,456
88,175,526,950

부채및자본총계
241,695,126,108
239,157,482,703

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 56 (당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 55 (전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 카프로 단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

매출
24,637,580,909
5,149,957,128

매출원가
43,659,188,307
10,365,846,647

매출총손익
(19,021,607,398)
(5,215,889,519)

판매비와관리비
2,098,413,808
3,198,389,469

영업손익
(21,120,021,206)
(8,414,278,988)

기타수익
5,013,976,276
74,089,015,130

기타비용
950,650,239
52,587,313

금융수익
290,992,443
1,542,685,154

금융비용
14,140,529,003
10,397,245,886

법인세비용차감전순손익
(30,906,231,729)
56,767,588,097

법인세비용(수익)
(1,828,193,506)
620,309,286

계속영업당기순손익
(29,078,038,223)
56,147,278,811

중단영업손익
(3,282,077,713)
(22,959,593,465)

당기순손익
(32,360,115,936)
33,187,685,346

기타포괄손익
20,983,117,442
121,475,310

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

유형자산 재평가잉여금
20,209,575,317
-

순확정급여부채의 재측정요소
773,542,125
121,475,310

총포괄손익
(11,376,998,494)
33,309,160,656

주당손익

계속기업 기본 및 희석주당손익
(172)
485

중단영업 기본 및 희석주당손익
(19)
(198)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 56 (당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 55 (전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 카프로 (단위 : 원)

과 목
제56(당)기
제55(전)기

I. 미처분이익잉여금

(194,630,441,260)

(179,043,867,449)

전기이월이익잉여금
(163,043,867,449)

(212,353,028,105)

순확정급여부채의 재측정요소
773,542,125

121,475,310

당기순이익(손실)
(32,360,115,936)

33,187,685,346

II. 이익잉여금처분액

-

16,000,000,000

무상감자결손보존

-

16,000,000,000

임의적립금의 이입(전입)

-

-

이익준비금의 전입

-

-

배당금

-

-

배당금
(현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 -원(-%)
전기 -원(-%))

-

-

III. 차기이월이익잉여금

(194,630,441,260)

(163,043,867,449)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제4장 주주총회
제4장 주주총회

제17조의4(소집지)
제17조의4(소집지와 개최방식)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제19조(의결권의 대리행사)
제19조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함. ※ 상법 시행시기(’27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

(신설)
부칙 제17조의4(소집지와 개최방식), 제19조(의결권의 대리행사) 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제5장 이사 · 이사회
제5장 이사 · 이사회

제24조(이사의 수)
제24조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (¼→⅓)(상법 제542조의8)

제25조의2(사외이사 후보의 추천)

제25조의2(
독립이사
후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제29조(이사의 보선)
제29조(이사의 보선)

② 사외이사가 사임
?사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

②
독립이사
가 사임?사망 등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조의2(위원회)
제36조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회 3. 사외이사후보추천위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제32조 및 제34조의 규정을 준용한다.

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투명경영위원회 3.
독립이사
후보추천위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제32조 및 제34조의 규정을 준용한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제6장 감사위원회
제6장 감사위원회

제38조(감사위원회의 구성)
제38조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인
, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③,⑧,⑨ 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)④ 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)⑦ 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영(상법 제542조의12 제4항)

(신설)
부칙제24조(이사의 수), 제25조의2(독립이사 후보의 추천), 제38조(감사위원회의 구성)(제4항 및 제7항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제24조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제38조(감사위원회의 구성) 제4항 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.제38조(감사위원회의 구성) 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
[주석개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8) ※ 주석사항임을 고려 하여 부칙에는 미반영

※ 기타 참고사항

■
해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액

1,000,000

(전 기)
(단위: 명,천원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액

313,500

최고한도액

1,000,000

※ 기타 참고사항

■
해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1.

2026년 3월 23일 금감원 공시 및 회사 홈페이지에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 회사 홈페이지 주소 : http://www.hcccapro.co.kr (기업정보 → IR → 전자공고)3. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

4. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제46기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간

- 2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시 (첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다) 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.