서흥 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 서흥

주주총회소집공고
6.0
(주)서흥

주주총회소집공고

2026 년 02 월 26 일

회 사 명 :
(주) 서 흥

대 표 이 사 :
양 주 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

(전 화) 043) 249 - 4100

(홈페이지) http://www.suheung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 김 상 선

(전 화) 02) 6240 - 6607

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

제53기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의거 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실)

3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 제 1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사와 감사의 조문 분리 및 표준정관 반영 제2-2호 의안 : 주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정 제2-3호 의안 : 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관 반영 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 장 인 재 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 : 이 광 호 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다. 7. 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인) 대리인의 신분증, 법인인감증명서

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기바랍니다.

8. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 02월 26일

주 식 회 사 서 흥대 표 이 사 양 주 환

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
성명(출석률: %)

이임식(사외이사)(100%)

찬 반 여 부

2025-01
2025.01.02
서흥베트남에 대한 채무보증 신규 제공의 건
찬성

2025-02
2025.01.15
서흥베트남에 대한 채무보증 제공의 건
찬성

2025-03
2025.01.24
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성

2025-04
2025.02.03
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성

2025-05
2025.02.12
제52기 (별도)재무제표 승인 및 이익잉여금 처분 결의의 건
찬성

2025-06
2025.02.12
주식회사 내츄럴엔도텍 주식 취득의 건
찬성

2025-07
2025.02.18
제52기 연결재무제표 승인의 건
찬성

2025-08
2025.02.27
제52기 정기주주총회 개최의 건
찬성

2025-09
2025.02.27
(주)서흥헬스케어 채무보증 제공의 건
찬성

2025-10
2025.03.10
산업.서소문 운영자금대출 200억원 대환의 건
찬성

2025-11
2025.03.14
제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2025-12
2025.03.28
대표이사 중임의 건
찬성

2025-13
2025.03.31
주식회사 내츄럴엔도텍 주식 취득의 건
찬성

2025-14
2025.04.14
산업.서소문 운영자금대출 430억원 대환의 건
찬성

2025-15
2025.04.21
하나은행 운전자금대출 150억원 연장의 건
찬성

2025-16
2025.04.21
이사회 내 ESG위원회 설립의 건
찬성

2025-17
2025.05.13
한국코스모에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-18
2025.05.15
우리은행 기업운전일반자금대출 100억원 신규 차입의 건
찬성

2025-19
2025.05.15
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-20
2025.06.02
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-21
2025.06.20
주식회사 퍼플랩스헬스케어 주식 인수의 건
찬성

2025-22
2025.07.17
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-23
2025.08.18
한국수출입은행 수출성장자금대출 100억원 여신 재약정의 건
찬성

2025-24
2025.08.18
한국산업은행 운영자금대출 50억원 대환의 건
찬성

2025-25
2025.09.03
주식회사 한국코스모 출자의 건
찬성

2025-26
2025.10.13
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-27
2025.10.23
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-28
2025.11.07
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-29
2025.11.07
서흥베트남에 대한 채무보증 연장 제공의 건
찬성

2025-30
2025.11.12
서흥베트남에 대한 채무보증 신규 제공의 건
찬성

2025-31
2025.11.19
(주)서흥헬스케어 채무보증 신규 제공의 건
찬성

2025-32
2025.12.12
자기주식 처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
양주환(사내이사)양준택(사내이사)양준성(사내이사)이임식(사외이사)
2025.06.13
제1호 의안 : 2025년 ESG 중대성평가 결과 보고의 건제2호 의안 : 2025년 부패방지 계획 및 결과 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
37
37
-

*상기 주주총회 승인금액은 전체 이사보수 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근사업연도 매출액인 355,633백만원에 대하여 1%이상의 금액에 해당하는 거래상대방별 단일 거래 건은 없었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원,%)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서흥헬스케어(계열회사)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
33,335
11.4

매입 등
2025.01.01~2025.12.31
7,267

서흥아메리카(계열회사)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
27,542
7.8

매입 등
2025.01.01~2025.12.31
114

서흥유럽(계열회사)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
25,251
7.2

매입 등
2025.01.01~2025.12.31
331

※ 상기 비율은 최근사업연도 매출액인 355,633백만원에 대한 비율이며, 거래 상대방별로 모든 거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) EMBOCAPS사업부(시장여건)
국내시장의 95% 이상을 당사가 점유하고 있으며, 국내 상당 수의 제약회사에 하드캡슐을 공급하고 있습니다.해외시장은 다국적 제약회사를 중심으로 하드캡슐 수요가 꾸준히 증가하는 바, 당사의 해외시장 점유율은 약 7~8%로 글로벌 3위의 시장지위를 확보하고 있으며, 베트남공장 증설로 인한 공급여력 증가로 점유율을 계속 늘려나갈 전망입니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 첨단 장비와 높은 기술력, 그리고 50년 이상 캡슐만을 제조해 온 노하우 등을 바탕으로 최고 품질의 하드캡슐을 생산하여 세계 각국에 안정적으로 공급하고 있습니다.특히 'EMBOCAPS' 하드캡슐은 충전 후 캡슐이 분리되지 않도록 품질을 획기적으로 상승시켜 전세계적으로 그 경쟁력을 인정받고 있습니다.
(2) F&P사업부(시장여건)
당사는 국내 의약품 전공정 수탁 및 건강기능식품 제조 전문업체로서 제품 개발에서 완제품 포장까지 토탈 서비스 제공을 하고 있으며, 소프트캡슐, 정제, 젤리 제형 등의 제조에 있어서 높은 점유율을 확보하고 있습니다.앞으로도 소득 수준의 증가와 건강에 대한 높은 관심으로 해당 시장은 지속적인 발전을 거듭할 것으로 전망되는 바, 이러한 시장 여건은 국내 최고 OEM 전문 시스템을구축한 당사의 성장이 지속될 수 있는 기반이 되리라 전망합니다.
(회사의 경쟁우위 요소)
엄격하고 철저한 생산 전문시설 확보와 최신의 장비를 통한 토탈 품질관리시스템 구축, 그리고 다양한 제형 및 포장형태로 생산이 가능하다는 점 등의 당사 경쟁요소는 제조 전문기업으로서 타사에 비해 월등한 수준이며 이런 요소로 생산된 제품이 최고의 고객만족을 이끌어내는 원동력이 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황(연결기준)① 매출액 : 722,309백만원 지배회사 및 종속회사 매출 증가로 전기대비 10.6% 증가한 실적을 나타내었음.② 영업이익 : 50,206백만원 원재료비 단가 안정화 등에 따른 수익성 개선으로 전기대비 48.4% 증가함.③ 법인세비용차감전순이익 : 53,766백만원 관계기업투자주식 손상환입 등으로 전기대비 72.2% 증가함.④ 당기순이익 : 47,142백만원 전기대비 118.7% 증가함.

나. 사업부문의 구분

① EMBOCAPS사업부 EMBOCAPS사업부에서는 하드캡슐을 제조합니다. 하드캡슐이란 바디(캡슐의 몸통부)와 캡(캡슐의 상단덮개부)으로 구성된 원통 모형의 캡슐로서, 캡슐 안에 담겨있는 내용물의 변질을 막아주고 그 내용물의 섭취와 인체 흡수를 용이하게 하는 역할을 합니다. 국내시장에서의 독점적 시장지배력을 계속 유지해오고 있으며, 수출 시장을 더욱 공략하여 세계시장 점유율을 계속 높여나갈 계획입니다.② F&P사업부 제약 및 건강기능식품산업의 아웃소싱 형태의 산업으로 의약품 및 건강기능식품을 주문생산방식(OEM) 등에 의해 제조합니다.고객이 원하는 다양한 종류의 제품을 소프트캡슐, 정제, H/C충전, 젤리, 구미젤리 등의 제형으로 주문에 맞게 생산해야하는 바, 원료의 품질검사 부터 제품 포장까지 전공정에 걸친 다양한 설비와 그에 맞는 높은 기술력을 보유해야 합니다. 소득 수준의 증가와 건강에 대한 높은 관심으로 해당 산업은 지속적인 성장을 거듭하고 있고, 이에 따른 신제품 개발과 출시가 활발하게 이루어지고 있습니다.

(2) 시장점유율(추정)

구 분
국내시장점유율(%)
해외시장점유율(%)

하드공캡슐
95
7~8

소프트캡슐 제조
30
-

(3) 시장의 특성

① EMBOCAPS사업부 하드캡슐을 사용하는 제약 및 건강기능식품산업의 전방산업입니다. 하드캡슐을 생산하기 위해서는 첨단 장비와 높은 기술력을 필요로 하며, 제품 제조시 고도의 정밀함이 요구되므로 본 산업의 진입장벽은 상당히 높습니다.② F&P사업부 건강기능식품 산업의 꾸준한 성장과 인구구조의 변화, 건강에 대한 관심 증가로 본 사업부의 성장성은 높은 편이며 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망합니다. 그러나 시장 경기 상황의 변화에 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.하기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 등에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 외부감사인의 의견을 득한 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.suheung.com ▷ IR ▷ 공고)에 공시예정이오니 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제53(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제52(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

I. 유동자산
464,696,023,710
449,583,166,661

현금및현금성자산
48,157,831,025
37,931,522,324

기타유동금융자산
10,211,180,079
11,217,692,302

당기손익-공정가치측정금융자산
308,798,030
-

매출채권
114,177,307,483
104,305,575,687

기타유동채권
14,243,200,400
16,022,511,719

유동파생상품자산
-
-

재고자산
269,884,885,064
272,226,923,031

기타유동자산
7,712,821,629
7,878,941,598

II. 비유동자산
596,439,545,857
568,115,798,836

기타비유동금융자산
49,906,042
45,886,888

순확정급여자산
888,756,529
1,712,777,342

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
371,833,224
371,834,224

기타비유동채권
49,710,341,549
46,042,939,757

지분법적용 투자지분
47,275,529,103
30,241,554,924

투자부동산
4,194,366,190
4,254,571,468

유형자산
460,726,588,458
456,906,248,546

무형자산
5,583,985,366
4,408,826,967

사용권자산
15,679,552,396
17,550,427,923

이연법인세자산
9,240,850,467
2,306,501,877

기타비유동자산
2,717,836,533
4,274,228,920

자 산 총 계
1,061,135,569,567
1,017,698,965,497

부 채

I. 유 동 부 채
367,242,887,128
384,153,830,520

단기매입채무
40,182,062,364
29,347,361,464

단기기타채무
25,896,813,713
20,810,426,826

단기차입금
260,782,191,043
278,639,262,085

유동성장기차입금
28,565,405,029
45,160,694,200

유동리스부채
868,751,364
490,448,713

유동파생상품부채
-
-

유동금융보증부채
39,029,280
39,984,000

당기법인세부채
4,631,767,677
6,217,081,903

유동충당부채
370,726,367
634,452,270

기타유동부채
5,906,140,291
2,814,119,059

II. 비 유 동 부 채
152,875,958,603
125,770,771,341

장기기타채무
100,000,000
100,000,000

장기차입금
103,763,509,540
84,572,213,921

사채
40,000,000,000
40,000,000,000

비유동리스부채
1,100,578,539
496,481,994

순확정급여부채 및 기타장기급여부채
2,345,947,154
602,075,426

이연법인세부채
5,565,923,370
-

부 채 총 계
520,118,845,731
509,924,601,861

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
488,680,468,883
454,678,679,625

자본금
6,084,556,500
6,084,556,500

자본잉여금
30,408,144,815
38,543,614,684

기타자본구성요소
(4,130,436,454)
(3,628,055,399)

기타포괄손익누계액
(5,628,334,035)
(1,448,732,794)

이익잉여금
461,946,538,057
415,127,296,634

II. 비지배지분
52,336,254,953
53,095,684,011

자 본 총 계
541,016,723,836
507,774,363,636

부채와자본총계
1,061,135,569,567
1,017,698,965,497

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 매출액
722,308,593,846
653,264,494,420

II. 매출원가
592,851,073,961
550,030,469,933

III. 매출총이익
129,457,519,885
103,234,024,487

판매비와관리비
69,772,965,984
61,537,304,276

연구개발비
9,478,085,458
7,853,274,957

IV. 영업이익
50,206,468,443
33,843,445,254

금융수익
12,193,441,697
14,572,605,836

금융비용
30,548,434,258
30,159,103,753

기타수익
3,202,216,244
13,478,216,627

기타비용
913,498,370
1,831,947,730

관계기업투자손익
19,625,874,217
1,324,169,779

V. 법인세비용차감전순이익
53,766,067,973
31,227,386,013

VI. 법인세비용
6,623,622,959
9,674,458,621

VII. 당기순이익
47,142,445,014
21,552,927,392

VIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
43,488,701,594
18,275,804,377

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
3,653,743,420
3,277,123,015

IX. 기타포괄손익
(6,922,723,518)
11,984,410,340

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(4,304,361,461)
12,216,979,758

지분법자본변동
(19,572,128)
(42,592,548)

해외사업환산외환차이
(4,284,789,333)
12,259,572,306

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익
(2,618,362,057)
(232,569,418)

공정가치측정금융자산 평가손익
(791)
(1,507,367,549)

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
(2,618,361,266)
1,274,798,131

X. 총포괄손익
40,219,721,496
33,537,337,732

XI. 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
36,727,992,913
30,120,327,898

비지배지분
3,491,728,583
3,417,009,834

XII. 주당이익

기본주당이익
3,911
1,644

희석주당이익
3,911
1,644

연 결 자 본 변 동 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 지분 합계

2024.01.01(기초자본)
6,084,556,500
38,543,614,684
(3,628,055,399)
(12,158,345,003)
396,828,492,245
425,670,263,027
51,398,270,799
477,068,533,826

당기순이익
-
-
-
-
18,275,804,377
18,275,804,377
3,277,123,015
21,552,927,392

기타포괄손익
-
-
-
10,709,612,209
1,134,911,312
11,844,523,521
139,886,819
11,984,410,340

지분법자본변동
-
-
-
(42,592,548)
-
(42,592,548)
-
(42,592,548)

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(1,507,367,549)
-
(1,507,367,549)
-
(1,507,367,549)

해외사업환산외환차이
-
-
-
12,259,572,306
-
12,259,572,306
-
12,259,572,306

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
1,134,911,312
1,134,911,312
139,886,819
1,274,798,131

소유주와의 거래
-
-
-
-
(1,111,911,300)
(1,111,911,300)
(1,719,596,622)
(2,831,507,922)

연결실체내 자본거래
-
-
-
-
-
-
-
-

자본준비금의 이익잉여금전입
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
(1,111,911,300)
(1,111,911,300)
(1,719,596,622)
(2,831,507,922)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
6,084,556,500
38,543,614,684
(3,628,055,399)
(1,448,732,794)
415,127,296,634
454,678,679,625
53,095,684,011
507,774,363,636

2025.01.01(기초자본)
6,084,556,500
38,543,614,684
(3,628,055,399)
(1,448,732,794)
415,127,296,634
454,678,679,625
53,095,684,011
507,774,363,636

당기순이익
-
-
-
-
43,488,701,594
43,488,701,594
3,653,743,420
47,142,445,014

기타포괄손익
-
-
-
(4,179,601,241)
(2,581,107,440)
(6,760,708,681)
(162,014,837)
(6,922,723,518)

지분법자본변동
-
-
-
(19,572,128)
-
(19,572,128)
-
(19,572,128)

공정가치측정금융자산 평가손익

124,760,220
(124,761,011)
(791)
-
(791)

해외사업환산외환차이
-
-
-
(4,284,789,333)

(4,284,789,333)

(4,284,789,333)

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
(2,456,346,429)
(2,456,346,429)
(162,014,837)
(2,618,361,266)

소유주와의 거래
-
(8,135,469,869)
(502,381,055)
-
5,911,647,269
(2,726,203,655)
(4,251,157,641)
(6,977,361,296)

연결실체내 자본거래
-
-
(873,831,055)
-
-
(873,831,055)
898,931,245
25,100,190

자본준비금의 이익잉여금전입
-
(8,135,469,869)
-
-
8,135,469,869
-
-
-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
(2,223,822,600)
(2,223,822,600)
(5,150,088,886)
(7,373,911,486)

자기주식처분
-
-
371,450,000
-
-
371,450,000
-
371,450,000

2025.12.31(기말자본)
6,084,556,500
30,408,144,815
(4,130,436,454)
(5,628,334,035)
461,946,538,057
488,680,468,883
52,336,254,953
541,016,723,836

연 결 현 금 흐 름 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서흥과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
76,341,422,110
56,161,526,434

1. 영업에서 창출된 현금흐름
102,078,105,344
83,754,512,531

가. 당기순이익
47,142,445,014
21,552,927,392

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
54,771,697,859
69,309,404,342

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
163,962,471
(7,107,819,203)

2. 이자수취
790,734,034
1,372,808,143

3. 이자지급
(17,677,223,028)
(20,914,381,090)

4. 법인세납부
(8,850,194,240)
(8,051,413,150)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(44,688,201,158)
(18,075,515,411)

단기금융상품의 처분
35,000,000,000
13,598,681,054

기타비유동금융자산의 처분
386,003
1,503,976,281

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,012,500,000

배당금수취
4,700,437,100
2,775,699,300

대여금의 감소
275,771,820
3,120,814,067

임차보증금의 감소
246,534,000
173,926,000

유형자산의 처분
368,997,356
60,037,907

매각예정자산의 처분
-
14,662,200,000

무형자산의 처분
377,157,870
2,200,000,000

기타유동금융자산의 취득
(34,005,193,044)
(15,085,062,007)

기타비유동금융자산의 취득
(5,512,823)
(1,201,715,686)

관계기업투자주식의 취득
(2,615,056,360)
-

대여금의 증가
(149,647,412)
(608,030,340)

임차보증금의 증가
(362,138,527)
(312,127,815)

유형자산의 취득
(46,023,905,706)
(38,039,032,180)

투자활동 미지급금의 지급
(827,991,648)
(1,270,938,930)

무형자산의 취득
(1,668,039,787)
(666,443,062)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(20,490,288,242)
(41,097,795,377)

단기차입금의 증가
320,639,860,665
400,620,091,868

장기차입금의 증가
40,572,253,900
71,196,089,600

단기차입금의 상환
(361,574,987,300)
(506,765,835,584)

장기차입금의 상환
(12,037,500,000)
(2,845,833,332)

금융리스부채의 지급
(678,020,337)
(470,140,709)

배당금지급
(7,373,911,490)
(2,832,167,220)

종속기업투자지분 취득
(14,000,000)
-

신주발행비의 지급
(23,983,680)
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가
11,162,932,710
(3,011,784,354)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(936,624,009)
2,235,414,253

VI. 현금및현금성자산의 순증가
10,226,308,701
(776,370,101)

VII. 기초현금및현금성자산
37,931,522,324
38,707,892,425

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
48,157,831,025
37,931,522,324

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 53(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 52(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 서흥
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

I. 유동자산
200,707,618,605
182,843,434,093

현금및현금성자산
11,629,694,766
10,263,573,681

기타유동금융자산
10,000,000,000
5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
308,798,030
-

매출채권
78,887,750,319
74,204,828,149

기타유동채권
3,686,579,557
1,485,611,360

유동파생상품자산
-
-

재고자산
94,393,402,485
90,652,711,259

기타유동자산
1,801,393,448
1,236,709,644

II. 비유동자산
396,122,606,687
372,415,205,422

기타비유동금융자산
-
354,294

순확정급여자산
-
1,196,401,092

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
114,455,724
114,456,724

기타비유동채권
42,260,994,807
40,379,006,684

종속기업및관계기업투자
134,841,591,397
114,196,277,424

투자부동산
5,322,575,999
6,723,211,349

유형자산
199,779,495,048
194,018,501,767

무형자산
3,733,910,599
3,387,040,566

사용권자산
7,892,654,072
10,092,583,789

이연법인세자산
1,956,966,384
2,053,413,733

기타비유동자산
219,962,657
253,958,000

자 산 총 계
596,830,225,292
555,258,639,515

부 채

I. 유동부채
162,508,963,854
159,829,192,718

단기매입채무
23,647,439,790
14,042,129,539

단기기타채무
9,956,882,131
9,160,415,518

단기차입금
121,186,537,000
126,146,867,700

유동리스부채
418,774,624
309,388,177

유동파생상품부채
-
-

유동금융보증부채
1,225,975,795
1,501,668,309

당기법인세부채
2,612,659,290
4,752,603,629

유동충당부채
27,248,000
414,130,000

기타유동부채
3,433,447,224
3,501,989,846

II. 비유동부채
62,564,125,327
60,914,268,284

장기기타채무
110,000,000
110,000,000

장기차입금
20,000,000,000
20,000,000,000

사채
40,000,000,000
40,000,000,000

비유동리스부채
189,318,822
307,632,910

순확정급여부채 및 기타장기급여부채
2,264,806,505
496,635,374

부 채 총 계
225,073,089,181
220,743,461,002

자 본

I. 자본금
6,084,556,500
6,084,556,500

II. 자본잉여금
30,408,144,815
38,543,614,684

III. 기타자본구성요소
(3,893,707,590)
(4,265,157,590)

IV. 기타포괄손익누계액
(18,881,347,284)
(19,006,107,504)

V. 이익잉여금
358,039,489,670
313,158,272,423

자 본 총 계
371,757,136,111
334,515,178,513

자본과부채총계
596,830,225,292
555,258,639,515

포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서흥
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 매출액
355,633,395,020
334,120,420,949

II. 매출원가
294,546,642,740
285,531,886,922

III. 매출총이익
61,086,752,280
48,588,534,027

판매비와관리비
23,967,490,669
24,672,125,167

연구개발비
9,425,044,512
7,830,330,014

IV. 영업이익
27,694,217,099
16,086,078,846

금융수익
5,825,472,291
6,896,078,962

금융비용
9,111,936,109
9,796,318,745

기타수익
5,371,375,281
15,741,238,691

기타비용
149,438,175
1,000,624,922

관계기업투자손익
16,908,230,413
(6,261,262,411)

V. 법인세비용차감전순이익
46,537,920,800
21,665,190,421

VI. 법인세비용
5,379,219,477
7,466,190,822

VII. 당기순이익
41,158,701,323
14,198,999,599

VIII. 기타포괄손익
(2,064,371,125)
(399,522,577)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(2,064,371,125)
(399,522,577)

공정가치측정금융자산 평가손익
(791)
(1,507,367,549)

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
(2,064,370,334)
1,107,844,972

IX. 총포괄이익
39,094,330,198
13,799,477,022

X. 주당이익

기본주당이익
3,701
1,277

희석주당이익
3,701
1,277

자 본 변 동 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서흥
(단위 : 원)

과 목
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01(기초자본)
6,084,556,500
38,543,614,684
(4,265,157,590)
(17,498,739,955)
298,963,339,152
321,827,612,791

당기순이익
-
-
-
-
14,198,999,599
14,198,999,599

기타포괄손익
-
-
-
(1,507,367,549)
1,107,844,972
(399,522,577)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(1,507,367,549)
-
(1,507,367,549)

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
1,107,844,972
1,107,844,972

소유주와의 거래
-
-
-
-
(1,111,911,300)
(1,111,911,300)

자본준비금의 이익잉여금전입
-
-
-
-
-
-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
(1,111,911,300)
(1,111,911,300)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(기말자본)
6,084,556,500
38,543,614,684
(4,265,157,590)
(19,006,107,504)
313,158,272,423
334,515,178,513

2025.01.01(기초자본)
6,084,556,500
38,543,614,684
(4,265,157,590)
(19,006,107,504)
313,158,272,423
334,515,178,513

당기순이익
-
-
-
-
41,158,701,323
41,158,701,323

기타포괄손익
-
-
-
124,760,220
(2,189,131,345)
(2,064,371,125)

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
124,760,220
(124,761,011)
(791)

순확정급여부채(자산)의 재측정손익
-
-
-
-
(2,064,370,334)
(2,064,370,334)

소유주와의 거래
-
(8,135,469,869)
371,450,000
-
5,911,647,269
(1,852,372,600)

자본준비금의 이익잉여금전입
-
(8,135,469,869)
-
-
8,135,469,869
-

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금
-
-
-
-
(2,223,822,600)
(2,223,822,600)

자기주식처분
-
-
371,450,000
-
-
371,450,000

2025.12.31(기말자본)
6,084,556,500
30,408,144,815
(3,893,707,590)
(18,881,347,284)
358,039,489,670
371,757,136,111

현 금 흐 름 표

제53(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제52(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 서흥
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 영업활동 현금흐름
37,230,927,000
21,403,952,795

1. 영업에서 창출된 현금흐름
50,615,627,612
35,340,309,965

가. 당기순이익
41,158,701,323
14,198,999,599

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
12,285,740,584
26,673,791,819

다. 영업활동으로 인한자산ㆍ부채의변동
(2,828,814,295)
(5,532,481,453)

2. 이자수취
324,122,655
511,249,551

3. 이자지급
(6,868,365,308)
(8,164,436,771)

4. 법인세납부
(6,840,457,959)
(6,283,169,950)

II. 투자활동 현금흐름
(28,180,622,640)
(6,711,329,339)

단기금융상품의 처분
10,000,000,000
10,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분
386,003
1,196,401,092

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,012,500,000

배당금수취
3,855,600,000
1,285,200,000

대여금의 감소
1,073,000,000
581,000,000

임차보증금의 감소
246,534,000
5,230,000

유형자산의 처분
2,408,214,235
7,494,336,614

유형자산 처분 미수금의 감소
1,029,933,375
1,402,578,096

매각예정자산의 처분
-
14,662,200,000

무형자산의 처분
145,250,000
2,200,000,000

기타유동금융자산의 취득
(15,000,000,000)
(15,000,000,000)

기타비유동금융자산의 취득
(31,709)
(1,196,525,291)

대여금의 증가
(1,075,000,000)
(598,000,000)

임차보증금의 증가
(107,229,600)
(77,336,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(7,592,683,560)
-

유형자산의 취득
(21,868,818,184)
(27,613,886,750)

투자활동 미지급금의 지급
(858,990,000)
(2,035,027,100)

무형자산의 취득
(436,787,200)
(30,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(7,555,393,546)
(23,929,799,473)

단기차입금의 증가
183,500,000,000
280,800,080,000

장기차입금의 증가
-
60,000,000,000

단기차입금의 상환
(188,500,000,000)
(363,319,008,000)

금융리스부채의 지급
(331,570,946)
(298,960,173)

배당금의 지급
(2,223,822,600)
(1,111,911,300)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,494,910,814
(9,237,176,017)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(128,789,729)
594,901,973

VI. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,366,121,085
(8,642,274,044)

VII. 기초현금및현금성자산
10,263,573,681
18,905,847,725

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
11,629,694,766
10,263,573,681

3) 이익잉여금 처분 계산서(안
)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제53기
2025년 01월 01일
부터
제52기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 27일

처분확정일
2025년 03월 28일

회사명 : 주식회사 서흥
(단위:원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,497,211,420

15,615,994,173

1. 전기이월미처분이익잉여금
392,171,573

309,149,602

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(2,064,370,334)

1,107,844,972

3. 기타포괄손익 잉여금 대체
(124,761,011)

-

4. 자본잉여금 전입
8,135,469,869

-

5. 당기순이익
41,158,701,323

14,198,999,599

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

47,497,211,420

15,615,994,173

Ⅲ. 이익잉여금처분액

46,568,056,500

15,223,822,600

1. 임의적립금
41,000,000,000

13,000,000,000

2. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 : 500원 (100%) 전기 : 200원 (40%)
5,568,056,500

2,223,822,600

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

929,154,920

392,171,573

(*)제53기 현금배당금은 제52기 정기주주총회에서 승인한 자본준비금(자본잉여금)의 이익잉여금 전입액을 재원으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 이사와 감사의 조문을 분리하여 표준정관으로 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (이사 및 감사의 수)

1. 본 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 한다.

2. 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.

제29조 (이사의 수)

1. 본 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

2. 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 개정 및 표준 정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

제30조 (이사 및 감사의 선임)

1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 2인 이상의 이사 선임 시 상법 제382조의 2의 규정에 의한 집중투표제는 적용하지 아니한다.

3. 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제30조 (이사의 선임)

1. 이사는 주주총회에서 선임한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

제31조 (이사 및 감사의 임기)

1. 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

2. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

제31조 (이사의 임기)

이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

제32조 (이사 및 감사의 보선)

1. 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제32조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

제36조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

<삭제>

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

제41조의6으로 이동

제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.2. 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)

1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

<신설>

제41조의2 (감사의 수와 선임)

1. 본 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.

2. 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

<신설>

제41조의3 (감사의 임기)

감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

<신설>

제41조의4 (감사의 보선)

감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제41조의2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

<신설>

제41조의5 (감사의 직무 등)

1. 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

4. 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

5. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

6. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

7. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

<신설>

제41조의6 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

<신설>

제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)

1. 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

2. 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

표준정관에 따른 문구 정비

(이사와 감사의 조문 분리)

제2-2호 의안 : 주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.3. 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

1. 본 회사는 매년 1월 1일부터
1월 10일까지
권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
다만, 회사는 필요한 경우 이사회의 결의로 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 확정하기 위한 기준일을 주주총회 개최 시마다 별도로 정할 수 있다.

3. 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도에 따른 주주확정 절차 간소화상법 제354조 및 금융당국의배당절차 개선 가이드라인준용표준정관에 따른 문구 정비

제17조 (소집시기)

1. 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

<좌동>

2. 정기주주총회는
제13조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제45조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

1. 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

<좌동>

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
다만, 회사는 필요한 경우 매결산기마다 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 별도로 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제2-3호 의안 : 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 3 (주식매수선택권)

1. 본 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 관계법령이 정하는 한도까지 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임ㆍ직원(본 회사의 이사를 제외한다)에게 이사회 결의로써 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나, 기여할 수 있는 자로 한다.

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식 (주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

1. 본 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 관계법령이 정하는 한도까지 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관계법령이 정하는 한도까지
이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다
.

<좌동>

3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.
주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수와 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 관계법령이 정하는 한도로 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

표준정관에 따른 문구 정비

제20조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.

1. 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. 본 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

표준정관에 따른 총회 개최방식 명확화

제22조 (의장의 질서유지권)주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사 진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

1.주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사 진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

2. 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

표준정관에 따른 의사정리권구체화

제26조 (의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

<좌동>

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

표준 정관에 따른 문구 정비

제33조 (대표이사의 선임)

본 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조 (대표이사 등의 선임) 1. 본 회사는 이사회의 결의로
대표이사 1명 이상, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사
등 약간 명을 선임할 수 있다.

2. 이사회는 제1항의 대표이사를 선임함에 있어 대표이사가 수인인 경우 수인의 대표이사가 각자 회사를 대표하게 하거나 수인의 대표이사가 공동으로 회사를 대표하게 할 것을 정할 수 있다.

대표이사 선임규정 정비 및 직위 구체화 문구 정비

제34조 (이사의 직무)

1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.2. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다.

<좌동>

2.
회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사
등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직위 구체화 문구 정비

제35조 (감사의 직무)

1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

제35조 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

1. 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제38조 (이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제39조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

부칙

1. 본 정관은 제52기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

정관변경내용

<신설>

1. 본 정관은
제53기
정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

2026년 3월 27일 개정

제29조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22.> 부칙 제2조의 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

상법개정 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 사외이사 후보자 장인재

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장 인 재
1962.08.22
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장 인 재
-
2014년 04월 ~ 2015년 02월
경인지방식품의약품안전청 식품관리과장
없음

2015년 02월 ~ 2017년 07월
식약처 위해사범중앙수사단 단장

2017년 07월 ~ 2019년 06월
청와대 대통령비서실 시민사회수석실 행정관

2025년 03월 ~ 현재
(주)휴온스메디텍 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장 인 재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본인은 경인지방식품의약품안전청 식품관리과장을 거쳐 식품의약품안전처에서 근무하였는 바, 다양한 업무 경험으로 회사가 영위하는 식품사업분야의 전문성을 갖추고 있으며 이러한 전문성을 바탕으로 경영상의 의사결정에 책임감을 가지고 적극 참여하여 회사로 하여금 가치경영을 실현하고 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동이 이루어질 수 있도록 감독기능을 충실히 수행하여 기여하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 후보자 본인이 법령에 따라 독립성을 견지하여야 한다는 점을 명확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 발전과 주주의 이익을 위해 아래의 의사결정 기준을 가지고 직무수행을 하겠습니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 의식 및 수준본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 보건복지부, 식품의약품안전처 등에서 다양한 업무를 수행하여 식품관련 전문가로서 충분한 지식과 경험을 갖추고 있기에 당사가 영위하는 사업분야에 대한 폭넓은 이해와 지식을 바탕으로 경영상의 의사결정 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 감사 후보자 이광호

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 광 호
1955.04.23
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 광 호
-
2012년 01월 ~ 2013년 04월
식약처식품의약품안전평가원장
없음

2014년 09월 ~ 2017년 02월
고려대학교산학협동교수

2017년 02월 ~ 2020년 11월
한국식품산업협회 부회장

2022년 03월 ~ 2023년 03월
(주)서흥 사외이사

2023년 03월 ~ 2026년 03월
(주)서흥 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 광 호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 지난 3년간 회사의 감사로서 회사의 경영 감독 및 내부통제 등 감사의 역할을 충실히 수행하였습니다. 또한, 독립성을 저해할만한 회사와의 특정한 이해관계가 없고, 윤리성, 직무 충실성, 당사가 영위하는 사업에 대한 충분한 전문지식과 경험을 모두 갖추었기에 회사의 감사로서 적임자로 판단되어 연임할 것을 추천합니다.

확인서

확인서(감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
13억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
4억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.4억원

최고한도액
4억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

[별표1]

퇴직금지급기준배수표

직위
근속연수
지급배수

회장, 부회장, 사장
1년에 대하여
3.0

부사장, 전무이사
1년에 대하여
2.0

상무이사, 이사
1년에 대하여
1.5

상근감사
1년에 대하여
2.0

부칙(2026.03.27.)

1. 이 규정은 제53기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

[별표1]

퇴직금지급기준배수표

직위
근속연수
지급배수

회장, 부회장, 사장
1년에 대하여
3.0

부사장, 전무이사
1년에 대하여
2.0

상무이사, 이사,
이사보

1년에 대하여
1.5

상근감사
1년에 대하여
2.0

임원(이사보) 직위 신설에 따른 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하여 주시기 바랍니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

3) 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 DART-정기공시 및 회사 홈페이지(https://suheung.com ▷ IR ▷ 공고)에 게재 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나 외부감사일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.