씨이랩 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 씨이랩

주주총회소집공고
6.0
(주)씨이랩

주주총회소집공고

2026 년 02 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 씨이랩

대 표 이 사 :
윤세혁, 채정환

본 점 소 재 지 :
(06107) 서울특별시 강남구 언주로 617, 3,4층(논현동)

(전 화) 02-2039-3145

(홈페이지) http://www.xiilab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤 세 혁

(전 화) 02-2039-3147

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거 제16기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 30일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터),

conference room 328

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항

1) 감사의 감사보고

2) 이사의 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)

제3-1호: 사내이사 채정환 선임의 건

제3-2호: 사외이사 백용창 선임의 건

제3-3호: 사외이사 김재우 선임의 건

제3-4호: 사외이사 배승욱 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 이재용 선임의 건)

제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

제7호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제8호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 :

2026년 03월 20일 오전 9시 ~ 2026년 03월 29일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을

통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 :

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증

- 대리행사:

1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

2) 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본 중 1

3) 대리인의 신분증

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 이 경우 즉시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : https://dart.fss.or.kr

2) ㈜씨이랩 홈페이지 주소 : https://www.xiilab.com

9. 기타사항

금번 주주총회 관련 문의사항은 당사로 직접 문의하시기 바라며, 참석 주주님을 위한 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2026년 02월 26일

주식회사 씨 이 랩

대표이사 윤 세 혁, 채 정 환 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강선무(출석률: 100%)
이준영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-01
2025.02.24
1. 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제15기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표 도입 승인의 건4. 2025년 연도경영계획 승인의 건
찬성
찬성

25-02
2025.03.26

1. 대표이사 선임의 건

2. 이사회의장 및 주주총회의장 선임의 건

3. 이사회규정 개정 승인의 건

4. 임원보수규정 개정 승인의 건

5. 위임전결규정 개정 승인의 건

6. 등기임원 개별보수 승인의 건

찬성
찬성

25-03
2025.05.14
1. 유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)2. 주식매수선택권 부여의 건
찬성

해당사항 없음

('25.03.29 임기만료)

25-04
2025.05.28
1. 유상 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모) 일정 변경의 건
찬성

25-05
2025.06.13
1. 유상 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모) 일정 변경의 건
찬성

25-06
2025.06.26
1. 2025년 경영목표 및 보상(안) 승인의 건
찬성

25-07
2025.08.13
1. 복리후생규정 개정 승인의 건
찬성

25-08
2025.11.14
2025년 3분기 경영실적보고
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
22,500
18,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도액을 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 '인원수'는 보고서 작성 기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였습니다.

주3) 상기 '보수총액'에는 신규선임된 사내이사 및 2025년 3월 29일자로 임기만료 된 사외이사에게 지급한 보수금액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 인공지능(AI) 시장은 국내외를 막론하고 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 Gartner에 따르면 2026년 전 세계 AI 관련 지출 규모는 약 2.5조달러(한화 약 3,200조 원 이상)에 이를 것으로 전망되고 있으며, 이는 기업들의 AI 도입확대와 디지털 전환 가속화에 따른 것으로 분석되고 있습니다. 국내 시장 역시 공공 및 민간 부문을 중심으로 AI 투자 수요가 지속 증가하는 추세입니다.또한 IDC는 전 세계 AI 관련 지출 규모가 2028년까지 약 6,320억 달러(한화 약 820조 원)으로 확대될 것으로 전망하면서, AI 플랫폼 및 애플리케이션 중심의 투자가 지속 증가할 것으로 보고 있습니다.국내 시장 역시 AI 기술 도입이 확대되는 가운데 공공·금융·제조·유통 등 다양한 산업 부문에서 AI 활용 수요가 증가하는 추세입니다. 특히 생성형 AI기술과 기존 AI 기술의 융합 활용이 확대되면서 엣지 컴퓨팅과 클라우드 컴퓨팅을 결합한 하이브리드 처리 방식이 산업 전반에서 주목받고 있습니다. 이러한 기술적 진화는 AI의 적용 범위 및 운영 효율성을 동시에 향상시키는 요인으로 평가되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황씨이랩은 'Seeing the Unseen : Vision AI'라는 슬로건 아래, 사람의 눈에 보이지 않는 데이터를 AI를 통해 가시화하여 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다. 2010년 설립 이후 AI 영상분석 기술을 통해 산업별 맞춤형 솔루션을 제공하고 있으며, 제조, 반도체, 보안, 스마트시티 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다. 당사는 AI 영상분석, AI 인프라 최적화, 디지털트윈 환경을 구성하는 사업을 영위하고 있으며, 자체 Vision AI 모델과 초거대언어모델(LLM)을 연동한 VLM(Vision Language Model)을 통해 여러 산업분야에서 새로운 AI 가치를 창출하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 ▲AI Infra, ▲AI 영상분석, ▲Digital Twin 사업으로 구분되며 5개의 솔루션 제품을 통해 사업을 진행하고 있습니다.

사업부문
적용제품
제품설명

AI Infra
AstraGo
AI 연산처리에 필요한 GPU 자원의 활용률을 높여 AI 프로젝트 및인프라 관리 등을 지원하는 오케스트레이션/스케줄링 솔루션

Vision AI
XAIVA
영상 내 출현하는 객체와 상황을 인식하고 추적하여 고객에게 필요한 분석 결과를 제공하는 실시간 AI 영상분석 플랫폼

VidiGo
영상을 시청하지 않고도 요약하여 공유하고, 영상 내 출현하는 객체나 장면을 검색하는 클라우드 기반 구독형 AI 영상분석 서비스

Digital Twin
X-GEN
AI 학습에 필요한 이미지, 영상데이터를 합성데이터(Synthetic data)로 생성하여 학습을 진행하는 솔루션

NVIDIA Omniverse
NVIDIA Omniverse 실제 환경을 정확히 시각화하고 물리적 시뮬레이션을 생성하는 실시간 3D 그래픽 협업 플랫폼

각 사업부문은 아래와 같은 판매형태로 수익이 발생됩니다.

사업부문
판매형태
수익구조

AI Infra
GPU 활용 솔루션 + NVIDIA GPU
제품 라이선스 사용료 + NVIDIA 공급 수익+ 유지보수 수익

Vision AI
구축형(SI) / 서비스형(클라우드)
제품 라이선스 사용료 + 개발비 + 기술료

Digital Twin
AI 모델 및 디지털트윈 구축
제품 라이선스 사용료 + 개발비 + 기술료

(AI Infra) 당사는 NVIDIA 파트너 회사로서 NVIDIA 제품판매권을 보유하고 있으며, AI Infra 사업은 NVIDIA의 GPU 제품에 당사의 솔루션 AstraGo가 함께 탑재되어 어플라이언스 형태로 판매되는 사업입니다. 어플라이언스 제품은 GPU 공급금액과 별도로 당사 솔루션 제품의 사용료가 더해져 공급가액이 결정됩니다. 또한, 지속적인 기술지원을 통한 유지보수 수익이 발생합니다. 당사는 NVIDIA 뿐만아니라 Dell, HPE 등 글로벌 IT 인프라 제조사와도 파트너쉽을 체결하고 제품통합을 진행하며 어플라이언스 제품라인업을 확대하고 있습니다.

(Vision AI) Vision AI 사업은 당사의 AI 영상분석 제품 XAIVA와 VidiGo를 구축형 또는 클라우드 형태로 판매하는 사업입니다. 구축형 판매는 솔루션 제품을 고객의 요구사항에 따라 커스터마이징하여 판매하거나 당사 제품과 타시스템이 결합되어 통합형 시스템으로 판매되는 방식입니다. 고객의 요구사항에 따라 당사의 GPU 인프라를 활용한 클라우드 방식으로 판매되기도 합니다. 서비스형 판매는 당사의 AI 영상분석 서비스를 웹과 앱을 통해 제공한 뒤 사용료를 청구하는 방식입니다.

(디지털트윈)
합성데이터(Synthetic data)를 생성하여 AI 모델을 개발하거나 디지털트윈 환경을 구축하는 사업으로, 당사의 합성데이터 생성 솔루션 X-GEN과 NVIDIA의 디지털트윈 구축 플랫폼인 Omniverse가 활용됩니다. X-GEN을 활용해 AI 모델 개발에 필요한 학습데이터를 가상으로 생성하거나 실제 환경과 동일한 디지털 환경을 합성데이터로 구성하는 디지털트윈 구축 판매 두 가지의 비즈니스 모델로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

AI 산업은 적용 분야와 형태가 매우 다양하여 세분화된 시장점유율 추정이 어렵고, 공신력 있는 시장분석 보고서의 부재로 시장점유율은 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

AI 산업은 다양한 분야에서 활용되며 산업별로 특화된 AI 기술이 요구되는 특징이 있습니다. 특히, 최근 생성형 AI(Generative AI)의 부상은 AI 시장 전반에 걸쳐 큰 변화를 이끌고 있습니다. 초거대언어모델(LLM, Large Language Model)의 구축은 막대한 데이터와 연산 자원이 필요하고, 높은 기술력과 천문학적인 비용이 요구되는 분야로 현재 글로벌 빅테크 기업들이 주도하고 있습니다. 때문에 많은 AI 기업은 초거대언어모델(LLM)과 연계된 AI 애플리케이션 개발에 집중하고 있으며 해당 시장은 치열한 경쟁이 예상됩니다. 시장이 아직 초기 단계에 있는 만큼 사용자의 요구를 반영한 고도화된 서비스 제공과 빠른 시장 선점이 핵심경쟁력이 될 것입니다. 이에 당사는 LLM과 비전 AI 모델을 융합한 VLM(Vision Language Model)을 개발하고 있으며, 이를 활용해 AI 영상분석 기술을 지속적으로 발전시키고 각 산업에 차별화된 솔루션을 제공하여 시장 경쟁력을 확보할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 작성 기준일 현재 AI 영상분석 소프트웨어를 키오스크 등에 탑재한 온디바이스(On-Device) AI 제품 출시 계획을 갖고 있습니다. 기존 AI 영상분석 솔루션이 클라우드 기반으로 운영되면서 네트워크 연결 및 데이터 전송 비용이 발생하는 반면, 온디바이스 AI는 단말기 자체에서 AI 모델을 실행하여 실시간 영상 분석이 가능하도록 구현됩니다. 온디바이스 AI 기반의 X-AIVA는 다양한 산업에서 활용될 전망입니다. 온디바이스 AI는 실시간 처리 속도를 향상시키고, 데이터의 로컬(Edge) 분석을 통해 보안성과 프라이버시 보호를 강화할 수 있다는 점에서 고객들의 요구를 충족시키는 차별화된 경쟁력을 제공할 것으로 기대됩니다. 온디바이스 AI 제품을 통해 비즈니스 모델을 다각화하고, 다양한 산업으로 AI 영상분석 제품 판매를 확대할 계획입니다.

아울러 GPU 자원 운영 최적화 솔루션 아스트라고 2.0(AstraGo 2.0)을 출시하여 AI 인프라 운영 효율성과 확장성을 강화하였으며 GS인증 1등급 획득, 총판 계약 및 글로벌 OEM 협력을 통해 시장 확대를 추진하고 있습니다. 당사는 파트너 네트워크(XPN)를 기반으로 산업별 협업을 확대하고 비전 AI와 AI 인프라를 양 축으로 사업 포트폴리오를 고도화하여 매출 다각화 및 지속 성장을 도모할 계획입니다.
(5) 조직도

2026 조직도.jpg
2026 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I.유동자산

27,721,111,455

9,952,190,703

현금및현금성자산
8,132,206,912

3,232,153,214

단기금융상품
17,000,000,000

5,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
50,015,243

-

매출채권및기타채권
1,144,595,050

1,492,026,059

유동리스채권
24,679,493

37,071,378

기타유동금융자산
1,044,453,288

-

당기법인세자산
58,458,690

62,218,320

기타유동자산
168,992,779

128,721,732

재고자산
97,710,000

-

Ⅱ.비유동자산

1,720,926,478

3,443,452,253

당기손익-공정가치금융자산
21,017,225

20,866,302

기타포괄손익-공정가치금융자산
43,800,000

49,260,000

관계기업투자주식
26,418,900

414,108,853

비유동리스채권
-

24,679,493

기타비유동금융자산
38,580,000

988,668,872

유형자산
1,423,877,636

1,846,206,449

무형자산
61,225,906

51,981,471

기타비유동자산
106,006,811

47,680,813

자 산 총 계

29,442,037,933

13,395,642,956

부 채

I.유동부채

3,322,167,162

2,589,275,907

매입채무및기타채무
2,307,671,491

1,365,673,842

유동리스부채
439,315,638

636,204,719

기타유동부채
575,180,033

587,397,346

II.비유동부채

993,163,651

1,206,726,687

비유동리스부채
15,210,625

427,131,024

순확정급여부채
722,178,799

542,567,835

기타비유동부채
255,774,227

237,027,828

부 채 총 계

4,315,330,813

3,796,002,594

자 본

I. 지배기업소유지분

25,126,707,120

9,599,640,362

자본금
4,691,142,000

3,046,142,000

자본잉여금
41,277,923,254

24,227,616,816

기타자본구성요소
382,714,065

431,686,283

이익잉여금(결손금)
(21,225,072,199)

(18,105,804,737)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

25,126,707,120

9,599,640,362

부 채 와 자 본 총 계

29,442,037,933

13,395,642,956

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

10,272,320,511

9,093,357,973

II. 매출원가

7,828,045,274

7,783,160,502

III. 매출총이익

2,444,275,237

1,310,197,471

IV. 판매비와관리비

5,669,350,685

6,595,156,241

V. 영업이익(손실)

(3,225,075,448)

(5,284,958,770)

VI. 기타손익

(137,937,045)

22,205,295

기타수익
226,426,773

24,412,684

기타비용
(364,363,818)

(2,207,389)

VII. 지분법손익

(91,377,476)

(200,685,202)

VIII. 금융손익

336,260,283

277,747,418

금융수익
387,571,056

359,360,776

금융비용
(51,310,773)

(81,613,358)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,118,129,686)

(5,185,691,259)

X. 법인세비용(수익)

1,137,776

1,091,184

XI. 당기순이익(손실)

(3,119,267,462)

(5,186,782,443)

지배주주지분순이익(손실)

(3,119,267,462)

(5,186,782,443)

비지배주주지분순이익(손실)

-

-

XII. 기타포괄손익

(123,688,205)

(88,820,969)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

해외사업환산손익
(6,647,389)

34,264,433

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(111,580,816)

(39,105,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(5,460,000)

(83,979,667)

XIII. 총포괄이익(손실)

(3,242,955,667)

(5,275,603,412)

지배주주지분

(3,242,955,667)

(5,275,603,412)

비지배지분

-

-

XIV. 주당손익

기본주당손익

(425)

(851)

희석주당손익

(425)

(851)

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2024.01.01 (전기초)
3,046,142,000
24,227,616,816
459,586,688
(12,919,022,294)
14,814,323,210
-
14,814,323,210

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,186,782,443)
(5,186,782,443)
-
(5,186,782,443)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(39,105,735)
-
(39,105,735)
-
(39,105,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
(83,979,667)
-
(83,979,667)
-
(83,979,667)

해외사업환산손익
-
-
34,264,433
-
34,264,433
-
34,264,433

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권 부여
-
-
60,920,564
-
60,920,564
-
60,920,564

2024.12.31 (전기말)
3,046,142,000
24,227,616,816
431,686,283
(18,105,804,737)
9,599,640,362
-
9,599,640,362

2025.01.01 (당기초)
3,046,142,000
24,227,616,816
431,686,283
(18,105,804,737)
9,599,640,362
-
9,599,640,362

총포괄이익:

당기순이익(손실)

(3,119,267,462)
(3,119,267,462)
-
(3,119,267,462)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(111,580,816)
-
(111,580,816)
-
(111,580,816)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
(5,460,000)
-
(5,460,000)
-
(5,460,000)

해외사업환산손익
-
-
(6,647,389)
-
(6,647,389)
-
(6,647,389)

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권 부여

74,715,987
-
74,715,987
-
74,715,987

유상증자
1,645,000,000
17,050,306,438
-
-
18,695,306,438
-
18,695,306,438

2025.12.31 (당기말)
4,691,142,000
41,277,923,254
382,714,065
(21,225,072,199)
25,126,707,120
-
25,126,707,120

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(711,994,906)

(3,621,508,533)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(1,052,568,799)

(3,957,667,209)

(1) 당기순이익(손실)
(3,119,267,462)

(5,186,782,443)

(2) 조정
1,008,037,565

1,097,465,436

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,058,661,098

131,649,798

2. 이자의 수취
379,630,803

406,902,360

3. 이자의 지급
(41,680,304)

(73,861,890)

4. 법인세의 환급(납부)
2,623,394

3,118,206

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,429,263,074)

4,262,520,240

금융리스채권의 회수
-

20,190,499

단기금융상품의 처분
-

5,000,000,000

유형자산의 처분
415,000,000

-

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,000,000)

단기금융상품의 취득
(12,000,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(138,750,000)

관계기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
(654,867,174)

(576,348,364)

무형자산의 취득
(11,900,000)

-

보증금의 증가
(38,280,000)

-

장기선급금의 증가
(89,215,900)

(38,571,895)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,049,398,092

(595,498,110)

유상증자
19,082,000,000

-

신주발행비의 지급
(386,693,562)

-

리스부채의 상환
(645,908,346)

(595,498,110)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

4,908,140,112

45,513,597

V. 외화표시 현금의 환율변동효과

(8,086,414)

36,431,385

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,232,153,214

3,150,208,232

VII. 기말의 현금및현금성자산

8,132,206,912

3,232,153,214

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 16(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 15(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I.유동자산

26,826,782,000

9,041,436,130

현금및현금성자산
7,217,694,463

2,290,735,799

단기금융상품
17,000,000,000

5,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산
50,015,243

-

매출채권및기타채권
1,144,595,050

1,489,876,467

유동리스채권
46,997,697

70,000,812

기타유동금융자산
1,044,453,288

-

당기법인세자산
58,356,970

62,101,320

기타유동자산
166,959,289

128,721,732

재고자산
97,710,000

-

Ⅱ.비유동자산

2,928,290,052

4,827,299,279

당기손익-공정가치금융자산
21,017,225

20,866,302

기타포괄손익-공정가치금융자산
43,800,000

49,260,000

종속기업투자주식
1,237,420,000

1,237,420,000

관계기업투자주식
26,418,900

600,000,000

비유동리스채권
-

46,997,697

기타비유동금융자산
38,580,000

988,668,872

유형자산
1,403,382,627

1,793,405,724

무형자산
57,256,489

51,981,471

기타비유동자산
100,414,811

38,699,213

자 산 총 계

29,755,072,052

13,868,735,409

부 채

I.유동부채

3,331,121,486

2,587,710,262

매입채무및기타채무
2,264,625,815

1,364,283,917

기타비유동금융부채
52,000,000

-

유동리스부채
439,315,638

636,204,719

기타유동부채
575,180,033

587,221,626

II.비유동부채

993,163,651

1,258,726,687

비유동리스부채
15,210,625

427,131,024

순확정급여부채
722,178,799

542,567,835

기타비유동금융부채
-

52,000,000

기타비유동부채
255,774,227

237,027,828

부 채 총 계

4,324,285,137

3,846,436,949

자 본

Ⅰ. 자본금
4,691,142,000

3,046,142,000

Ⅱ. 자본잉여금
41,277,923,254

24,227,616,816

Ⅲ. 기타자본구성요소
383,527,699

425,852,528

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(20,921,806,038)

(17,677,312,884)

자 본 총 계

25,430,786,915

10,022,298,460

부 채 와 자 본 총 계

29,755,072,052

13,868,735,409

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

10,272,320,511

9,085,176,155

II. 매출원가

7,828,045,274

7,783,160,502

III. 매출총이익

2,444,275,237

1,302,015,653

IV. 판매비와관리비

5,611,430,471

6,422,968,651

V. 영업이익(손실)

(3,167,155,234)

(5,120,952,998)

VI. 기타손익

(415,228,061)

(51,316,743)

기타수익
226,404,373

24,332,767

기타비용
(641,632,434)

(75,649,510)

VII. 금융손익

337,890,141

281,084,370

금융수익
389,200,914

362,697,728

금융비용
(51,310,773)

(81,613,358)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,244,493,154)

(4,891,185,371)

IX. 법인세비용(수익)

-

-

X. 당기순이익(손실)

(3,244,493,154)

(4,891,185,371)

XI. 기타포괄손익

(117,040,816)

(123,085,402)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
(111,580,816)

(39,105,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(5,460,000)

(83,979,667)

XII. 총포괄이익(손실)

(3,361,533,970)

(5,014,270,773)

XIII. 주당손익

기본주당손익

(442)

(803)

희석주당손익

(442)

(803)

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
총계

2024.01.01 (전기초)
3,046,142,000
24,227,616,816
488,017,366
(12,786,127,513)
14,975,648,669

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(4,891,185,371)
(4,891,185,371)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(39,105,735)
-
(39,105,735)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
(83,979,667)
-
(83,979,667)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
60,920,564
-
60,920,564

2024.12.31 (전기말)
3,046,142,000
24,227,616,816
425,852,528
(17,677,312,884)
10,022,298,460

2025.01.01 (당기초)
3,046,142,000
24,227,616,816
425,852,528
(17,677,312,884)
10,022,298,460

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(3,244,493,154)
(3,244,493,154)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(111,580,816)
-
(111,580,816)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가
-
-
(5,460,000)
-
(5,460,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
74,715,987
-
74,715,987

유상증자
1,645,000,000
17,050,306,438
-
-
18,695,306,438

2025.12.31 (당기말)
4,691,142,000
41,277,923,254
383,527,699
(20,921,806,038)
25,430,786,915

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(693,111,029)

(3,482,421,067)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(1,034,146,710)

(3,823,076,939)

(1) 당기순이익(손실)
(3,244,493,154)

(4,891,185,371)

(2) 조정
1,158,061,479

933,626,630

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,052,284,965

134,481,802

2. 이자의 수취
378,970,095

410,239,312

3. 이자의 지급
(41,680,304)

(73,861,890)

4. 법인세의 환급(납부)
3,745,890

4,278,450

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,427,889,374)

4,302,204,887

금융리스채권의 회수
-

50,893,546

단기금융상품의 처분
-

5,000,000,000

유형자산의 처분
415,000,000

-

단기금융상품의 취득
(12,000,000,000)

-

유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(50,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(4,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(138,750,000)

유형자산의 취득
(654,867,174)

(576,348,364)

무형자산의 취득
(11,900,000)

-

보증금의 증가
(38,280,000)

-

장기선급금의 증가
(87,842,200)

(29,590,295)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

18,049,398,092

(595,498,110)

유상증자
19,082,000,000

-

신주발행비의 지급
(386,693,562)

-

리스부채의 상환
(645,908,346)

(595,498,110)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)

4,928,397,689

224,285,710

V. 외화표시 현금의 환율변동효과

(1,439,025)

2,166,952

VI. 기초의 현금및현금성자산

2,290,735,799

2,064,283,137

VII.기말의 현금및현금성자산

7,217,694,463

2,290,735,799

결손금처리계산서(안)

주식회사 씨이랩
(단위 : 원)

구분
당기(처리예정일 : 2026년 3월 30일)
전기(처리확정일 : 2025년 3월 26일)

I.미처리결손금

(20,921,806,038)

(17,677,312,884)

1.전기이월미처리결손금
(17,677,312,884)

(12,786,127,513)

2.당기순이익(손실)
(3,244,493,154)

(4,891,185,371)

II.결손금처리액

(20,921,806,038)

-

1.자본잉여금 이입액
(20,921,806,038)

-

III.차기이월미처리결손금

-

(17,677,312,884)

-
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(기재생략)

30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업

31. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(기재생략)

30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업

31. 호스팅 및 관련서비스업(서버 임대, 코로케이션 등) (추가)

32. 데이터센터 구축 및 시설 유지관리업 (추가)

33. 클라우드 컴퓨팅 서비스업 (추가)

34. 정보시스템 위탁 운영 및 시설 유지관리업 (추가)

35. 정보보안 컨설팅 및 보안관제 서비스업 (추가)

36. 위 각호에 부대되는 사업

사업목적추가

제21조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지
와 개최방식

) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

조문정비

제26조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사
) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

조문정비

제29조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제29조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 또한
독립이사

는

이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정상법반영

제40조의1(이사의 회사에 대한 책임감경) 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 다만 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제40조의1(이사의 회사에 대한 책임감경)
회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 다만 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

개정상법반영 및 조문정비

<신설>

제46조의2(중간배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의거한 중간배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 중간배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우에는 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전 결산기의 자본금의 액 2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주 총회의 결의에 따라 특정 목적을 위하여 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사 등을 포함한다)에는 중간배당에 관하여는 해당 신주를 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

주주환원 정책의 유연한 운영을 위해 근거 규정을 신설

부칙
부 칙 (2026. 03. 30) 제1조(시행일) 이 정관은2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제21조, 제 26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제40조의1의 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서 에 따라2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록하여야한다
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

채정환
1966-06
-
-
해당사항없음
이사회

백용창
1963-04
해당
-
해당사항없음
이사회

김재우
1973-05
해당
-
해당사항없음
이사회

배승욱
1979-04
해당
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

채정환
(주)씨이랩 대표이사
'25.03~현재'05.11~'21.12'95.11~'05.11
㈜씨이랩 대표이사㈜베이넥스 부사장한국HP
-

백용창
㈜테크위즈 대표이사
'21.09 ~ 현재'89 ~ '15

㈜테크위즈 대표이사
㈜케이티 상무

-

김재우
서원물산㈜ 대표이사
'16.08 ~ 현재20152003

서원물산㈜ 대표이사
Babson College MBA
Cornell University 학사

-

배승욱
벤처시장연구원 대표
'21.08 ~ 현재'18.08 ~ '21.08
벤처시장연구원 대표㈜한국벤처투자 연구위원
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

채정환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

백용창
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김재우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

배승욱
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 백용창 후보자 ]1. 전문성 : 본 후보자는 과거 IT업계에서 다년간 근무하며 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 축적하였습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 다양한 의견을 제시하여 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

[ 김재우 후보자 ]
1. 전문성 : 본 후보자는 외부감사 대상 법인의 대표이사로서 기업의 이사회 운영과 경영 및 재무 의사결정 총괄을 다년간 역임하고 있습니다. 이러한 풍부한 경험을 바탕으로 사외이사로서의 독립적인 시각에서 회사의 주요 경영사항에 대해 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

[ 배승욱 후보자 ]
1. 전문성 : 본 후보자는 자본시장 및 벤처시장 분야에서 다년간 연구 및 자문을 수행해 온 금융·경제 전문가입니다. 경제·경영 분야에 대한 전문지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성 제고에 기여하고, 주요 경영 현안에 대해 적극적이고 책임 있는 의견을 제시함으로써 사외이사의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 채정환 후보자 ]
채정환 이사 후보자는 현재 ㈜씨이랩의 사내이사이자 각자대표이사로 재직 중이며, 다년간의 IT업계 근무 경력과 탁월한 영업 역량을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다. 또한 풍부한 경험과 전문지식, 폭넓은 네트워크를 기반으로 회사의 경쟁력 강화 및 기업가치 제고에 지속적으로 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 재추천합니다.
[ 백용창 후보자]

백용창 이사 후보자는 IT업계에서 다년간 축적한 전문성과 기업 경영 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회가 투명하고 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 특히 당사의 미래 성장을 위한 신사업 추진 과정에서 실질적이고 전문적인 조언을 제공함으로써 기업의 지속가능한 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[ 김재우 후보자 ]
김재우 이사 후보자는 기업 경영 전반에 걸친 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 이사회의 의사결정 과정에서 독립적이고 객관적인 의견을 제시할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이를 통해 당사의 윤리경영 체계를 더욱 공고히 하고, 안정적인 경영 환경을 지속적으로 유지·발전시키는 데 기여할 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[ 배승욱 후보자 ]
배승욱 이사 후보자는 자본시장에 대한 깊은 통찰과 주요 경영 현안에 대한 높은 이해도 및 전문적 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 급변하는 시장 환경 속에서 당사의 주요 현안에 대해 실효성 있는 자문을 제공함으로써 회사의 안정적이고 지속적인 경영에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_채정환

확인서_백용창

확인서_김재우

확인서_배승욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재용
1972.12.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재용
이재용 법률사무소대표변호사
'22.08 ~ 현재'21.04 ~ '22.08'19.02 ~ '21.04
변호사 이재용 법률사무소법무법인 더 베스트변호사 이재용 법률사무소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 감사로 선임된 후 재임 기간 동안 관련 법령 및 정관에 따른 감사 직무를 충실히 수행하였으며, 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 점검을 통하여 내부통제 및 경영 투명성 제고에 기여하였습니다.향후에도 경영 전반에 대해 객관적이고, 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한, 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사운영 및 관리 체계의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 당사의 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이재용

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안: 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

가. 의안 제목 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

개정전
개정후
비고

제1조(목적) 본 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
-
-

제2조(적용범위) 1. 이 규정은 등기이사 임원중 상근인 자에 대하여 적용한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받지 아니한다.

제2조(적용범위)
1. 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임되고 등기된 이사를 말한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하여 본 규정의 적용을 받지 아니한다.

지급대상 명확화

제3조(지급사유) 임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생했을 때 지급한다. 1. 임기만료 퇴임 2. 사임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우
-
지급대상 및 기준 명확화

제4조(주관부서) 임원에 대한 퇴직금 및 성과급 지급에 관한 업무의 주관부서는 경영전략팀으로 한다.
-
-

제5조(퇴직금 산정 및 지급) 1. 임원의 퇴직금 지급기준은 다음과 같다. (퇴직직전 1년간의 총급여액 x 1/12 x 근속년수 x 지급배율) 2. 지급 대상자는 재임년수 1년 이상인 임원에 한하여 규정한다. 3. 임원퇴직금의 지급배율은 다음과 같다.

직위
임원 퇴직금 지급기준

사장
(퇴직직전 1년간의 총급여액 * 1/12) *근속년수*100%

부사장
(퇴직직전 1년간의 총급여액 * 1/12) *근속년수*100%

전무, 상무이사
(퇴직직전 1년간의 총급여액 * 1/12) *근속년수*100%

상근이사
(퇴직직전 1년간의 총급여액 * 1/12) *근속년수*100%

상근감사
(퇴직직전 1년간의 총급여액 * 1/12) *근속년수*100%

제5조(퇴직금 산정 및 지급)
1. 임원의 퇴직금은 다음의 산정액으로 지급한다. [퇴직직전 1년간의 급여총액 x 1/12 x 재임연수 x 지급율] 2. 1년간의 급여총액은 기본연봉, 기본연봉 이외의 수당(이하 “제수당”이라 한다), 상여금 및 경영성과급을 포함한다. 3. 본 조에 따른 임원 퇴직금 산정 시 적용되는 지급배율은 아래와 같이 적용하되, 등기임원으로 재직한 기간에 한하여 적용한다.

직위
임원 퇴직금 지급기준

등기이사
(퇴직직전 1년간의 총급여액 * 1/12) *근속년수*200%

4. 퇴직금은 현금 지급을 원칙으로 하나 임원의 동의하에 개인형퇴직연금(IRP) 계좌로 지급할 수 있다. 퇴직금, 퇴직공로금은 본인에게 지급함을 원칙으로 하며 다만, 퇴직자가 사망하였을 경우에는 그 유족에게 지급한다.

퇴직금 산정기준 명확화

제6조(재임년수의 계산) 1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만인 기간은 1개월로 계산한다. 3. 임원이 각 지위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

제6조(재임년수의 계산)
1. 재임연수는 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 하며, 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. 2. 임원이 재선임되거나 다른 직위의 임원으로 선임된 경우에는 연임기간을 합산하여 실질적으로 퇴직하였을 때 퇴직금을 지급한다. 3. 본 규정은 등기임원으로 재직한 기간에 대해서만 적용하며, 미등기임원으로 재직한 기간의 퇴직금은 근로자퇴직급여보장법 및 회사의 일반직원 퇴직금 규정에 따라 별도로 산정한다.

지급대상 한정 및 구체화

제7조(특별 퇴직위로금) 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직하거나 사망할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 100% 범위 내에서 추가로 퇴직위로금을 지급할 수 있다.
제7조(퇴직금지급의 특례) 1. 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직하거나 사망할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 100% 범위 내에서 추가로 퇴직공로금을 지급할 수 있다.2. 임원이 재임 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 신청하는경우 퇴직금의 전부 또는 일부를 중간정산 할 수 있다. ① 중간정산일 현재 1년 이상 주택을 소유하지 아니한 세대의 세대주인 임원이 주택을 구입하려는 경우(중간정산일부터 3개월 내에 해당 주택을 취득하는 경우만 해당한다) ② 임원(임원의 배우자 및 「소득세법」 제50조제1항제3호에 따른 생계를 같이 하는 부양가족을 포함한다)이 3개월 이상의 질병 치료 또는 요양을 필요로 하는 경우 ③ 천재ㆍ지변, 그 밖에 이에 준하는 재해를 입은 경우 3. 제2항에 따른 중간정산 퇴직금은 아래와 같이 산정하고 지급한다. ① 퇴직금 중간정산 시 정산 대상 기간은 중간정산 신청일을 기준으로 그 이전까지의 재임기간으로 한다. ② 중간정산된 재임기간은 향후 퇴직금 산정을 위한 재임기간에서 제외한다. ③ 중간정산 후 계속 재임하는 경우 퇴직금은 중간정산일 이후의 재임기간에 대하여만 산정한다. ④ 중간정산 퇴직금의 금액은 중간정산 대상 재임기간에 대하여 본 규정의 퇴직금 산정방식에 따라 계산한 금액으로 하고, 신청일로부터 [1]개월 이내에 현금으로 지급한다. ⑤ 퇴직금 중간정산의 신청 절차 등 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
조문정비

제8조(퇴임월의 급여) 퇴임 당월의 급여는 근무일수를 산정하여 해당 월 급여를 산정한다.
제8조(단수 처리)1. 재임연수 계산시 소수점이하 둘째자리까지 계산하되 둘째자리 미만은 절상한다. 2. 월평균보수액 및 퇴직금액의 계산시 천원미만 단수는 절상한다.
조문정비

제9조(지급제한) 임원이 본인의 귀책사유 또는 법원의 해임판결에 의하여 퇴임할 시에는 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다. 이는 이사회 결의로 정한다.
-
-

제10조(규정의 개폐) 본 규정의 개폐는 주주총회에서 의결한다.
-
-

부 칙 이 규정은 2013년 3월 29일 제정, 시행한다. 이 규정은 2020년 03월 20일 제정 시행한다. 본 규정 시행 당시의 임원에 대하여만 적용한다. 본 규정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.

부 칙

제1조 [시행일] (2026. 3. 30.) 이 규정은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조 [경과규정] 이 규정 시행 이전에 선임되어 시행일 당시 재임 중인 임원도 이 규정의 적용을 받는다. 제3조 [적용시기] 이 규정은 이 규정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용하며, 임원으로서 재임한 기간만을 재임기간으로 본다.

개정규정의 시행, 경과규정, 소급규정을 명확화

제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식매수선택권 부여일자 및 부여기관 : 2025년 5월 14일, 이사회(이사, 감사 전원참석)

2) 주식매수선택권 부여 대상자와 내역

성 명
직 위
주식의 종류
부여주식수
비 고

송유진
CTO
기명식보통주
10,000
-

합 계
10,000
-

3) 주식매수선택권의 부여방법, 행사가격 등

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
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교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 10,000주
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행사가격

8,110원

상법 제340조의2제4항의 실질가액으로 산정할 예정으로, 본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정(이사회 결의일 전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액을 호가단위 절상하여 결정)

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행사기간
2027.05.14~2032.05.13
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4) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등에서 정함에 따르며, 구체적인 사항과 절차의 결정은 대표이사에게 위임하도록 함

본 안건(제6호 의안)은 2025년 05월 14일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제16기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 해당 일자에 공시된 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
877백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

1) 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.2) 상기 최고한도액은 제15기 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.xiilab.com)에 게재할 예정입니다.2. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

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주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 제16기 정기주주총회 개최와 관련하여 코스닥협회의 주주총회 분산 개최 권고에 따라 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였습니다. 그러나 주주총회일을 기준으로 감사보고서 수령 일정, 사업보고서 제출 일정을 비롯한 사전 계획된 대내외 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 종합적으로 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.□
전자투표에관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간 :2026년 03월 20일 오전 9시 ~ 2026년 03월 29일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리