HLB — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: HLB

HLB/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
09:00

2. 장소
대전광역시 유성구 엑스포로 107
대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

- 감사위원회 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

[결의사항]

제1호 의안 : 제41기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명)

- 제2-1호 : 사내이사 진양곤 재선임의 건

- 제2-2호 : 사내이사 김태한 신규선임의 건

- 제2-3호 : 사내이사 김홍철 신규선임의 건

- 제2-4호 : 사내이사 손도국 신규선임의 건

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이윤희 신규 선임의 건

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제4-1호 : 사업목적 변경의 건

- 제4-2호 : 종류주식 전환 조건 변경의 건

- 제4-3호 : 자기주식의 보유 또는 처분의 건

- 제4-4호 : 상법 개정 반영의 건

- 제4-5호 : 위원회 신설의 건

- 제4-6호 : 배당 기준일 관련 변경의 건

- 제4-7호 : 부칙 신설의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어있습니다.

2. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제41기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

- 전자투표 행사기간 : 2026.03.21(토)~2026.03.30(월)(주총전일 17시까지)

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

진양곤
1966-01
3년
재선임
현. HLB그룹 의장
현. HLB생명과학 이사
현. HLB제약 이사

김태한
1957-11
3년
신규선임
전. 삼성바이오로직스 이사회 의장
전. 삼성바이오로직스 대표이사 사장

김홍철
1965-01
3년
신규선임
현. HLB이노베이션 대표이사
전. HLB그룹 대외협력팀,ESG경영팀 부사장
전. 코스닥협회 상근부회장 직무대행 전무

손도국
1975-10
3년
신규선임
현. HLB 미래전략팀 부사장
전. HLB바이오스텝 경영전략본부 부사장
전. 엔라인 COO
전. 아모레퍼시픽 재무전략팀 부장

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이윤희
1977-08
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
현. 코스맥스 주식회사 사외이사
현. 서울대학교 약학대학 약학과장
현. 서울대학교 약학대학 교수
현. 서울대학교 환경안전원 안전관리부장
전. 서울대학교 약학대학 부교수

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 의약외품의 연구, 개발, 제조 및 판매업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

- 제대혈 보관 사업
- 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련 연구 및 개발사업
- 세포치료제 연구 및 개발 사업
- 의약품 제조 및 판매업
- 의료기기 및 용품의 제조, 판매업
- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
- 유통업
- 부동산 판매업, 분양대행업 및 임대업
- 정보통신사업
- 의약품 도매업
- 의약품 수출입업
- 의약외품 도소매업
- 의료기기 및 의료용구 도매업
- 의료기기 및 의료용구 임대업
- 병의원 관리 및 컨설팅업
- 구매대행업
- 통신판매업
- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업
- 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업
- 건강기능식품 제조 및 판매업
- 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업
- 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 수출입업
- 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업
- 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 유통업
- 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업
- 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업
- 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 위생용품 제조 판매 및 도소매업
- 화장품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업
- 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업
- 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및 도소매업
- 식품 등 제조 판매 및 도소매업
- 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업
- 생활용품제조 판매 및 도소매업
- 인터넷 헬스케어비지니스
- 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 정보기술컨설팅
- 환경관련산업
- 포장제, 포장지 제조 및 도소매업
- 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업
- 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업
- 생물학적 제재 등의 수출입업
- 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업
- 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업
- 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업
- 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업
- 의학, 생명공학, 분자생물학, 유전자·단백질공학 등을 포함한 제약·바이오 분야의 연구,개발 및 연구용역 수탁업
- 의약품, 원료의약품, 바이오의약품, 세포·유전자치료제, 생물학적 제제 등 제약·바이오 관련 물질의 연구, 개발, 제조, 보관 및 판매업
- 의료기기, 체외진단기기, 진단시약, 의료용구, 헬스케어 기기 및 관련 제품 등의 연구, 개발, 제조, 판매업 및 임대업
- 의약품, 바이오의약품과 관련된 임상시험 및 비임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스, 병원·의료기관 운영 지원 및 디지털 헬스케어 사업
- 제약·바이오·헬스케어 분야와 관련된 기계장치 개발 및 판매업
- 의료기기 및 헬스케어 제품과 관련된 임상시험 및 비임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스, 병원·의료기관 운영 지원 및 디지털 헬스케어 사업
- 건강기능식품, 식품, 화장품 및 헬스케어 관련 소비재의 연구, 개발, 제조 및 판매업
- 동물용 의약품, 의료용구 연구, 개발, 제조 및 판매업
- 제약·바이오·헬스케어 및 관련 제품 등의 국내외 유통, 도소매, 전자상거래, 통신판매 및 무역업
- 제약·바이오·헬스케어 분야와 관련된 기술이전, 지식재산권의 취득·관리·라이선스, 정보통신기술 개발, 플랫폼 운영 및 관련 컨설팅업
- 화장품, 위생용품 등의 제조, 판매, 도소매업
- 미용기기 및 이·미용기구의 제조 및 판매 업
- 환경,신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산·판매업
- 인터넷 헬스케어비지니스 및 인터넷 관련 전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등)
- 부동산 임대 및 매매업
- 위 각 호의 사업 관련 도소매업
- 위 각 호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업
사업목적 추가 및 통합

사업목적 삭제
- 구명정 및 구명정 진수장치 제조 및 판매업
- 선박용 엔진 제조 및 판매업
- 요트, 관광선, 비철금속선, 강선 제조 및 판매업
- FRP 제품 제조 및 판매업
- 해양 및 육상 대형 철구조물 제작 설치업
- 선박용 각종 크레인, 블록, 의장, 배관등 일체품 제작 설치업
- 선박 수리업
- 선박 대여 및 관리업
- 항구, 마리나 및 기타 해상터미널의 운영업
- 해양 레저 산업에 관련된 제조, 판매, 서비스업
- 전자제품의 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 유무선 통신망에 접속되는 단말기 및 장비의 개발, 제조, 유통 및 판매업
- 태양광집광장치제작 및 설치업
- 광섬유제조설치
- 강선건조 및 수리업
- 비철금속선 수리업
- 선박부품 제조 및 판매업
- 요트 컨설팅 및 교육훈련 서비스업
- 엔진수출입 및 도매, 소매업
- 해양레저산업 컨설팅 및 교육훈련 서비스업
- 파이프제작 및 설치업
- 기계설비공사업
- 복합소재 유통업
- 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업
- 판촉물 제조 및 도소매업
- 농, 수산물 판매
- 인쇄, 조판, 제판업
종속회사 분할에 따른 사업목적 삭제