엔켐 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20260226)
제출인: 엔켐

엔켐/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2026.02.26)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-26

3. 정정사유
담보제공계약의 변경 및 신규

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 공시일 현재
소유 주식 수(주)
지분율(%)
3,148,643주
14.41(%)
3,078,643주
14.05%

2. 채무(차입)금액 총액(원)
109,665,906,411
106,665,906,411

3. 담보설정금액 총액(원)
183,464,227,959
180,464,227,959

4. 담보제공내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
누적 담보제공 주식 총수(주)
3
3,083,843
2
2,987,843

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-02-24
2026-02-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2) 상기 3. 담보설정금액 총액(원)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번 1과 관련하여 대출금액 101,665,906,411원에 대한 담보유지비율 200%를 곱한 값을 총 담보제공 주식수 3,347,843주(특수관계인 와이어트그룹(주)의 담보제공 주식수 500,000주 포함 주식수)로 나눈 뒤, 채무자 오정강의 담보제공 주식수 2,847,843주를 다시 곱한 금액인 172,964,227,959원, 그리고 순번 2의 대출금액 5,000,000,000원에 대한 담보유지비율 150%를 곱한 금액인 7,500,000,000원과 순번 3의 대출금액 3,000,000,000원(담보유지비율 100%)을 합한 금액인 183,464,227,959원을 기재하였습니다.

3) 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 기존 대출약정에 대한 변경약정 및 변경 주식 담보제공 계약 체결일('26.02.24)을 기재하였습니다.

5) 순번3의 담보제공 방식은 "양도담보"이며, 담보제공 주식수 중 160,000주에 대해 담보해지 후 96,000주 담보 제공하고, 채무자가 콜옵션 행사를 통해 보유하고 있는 (주)엔켐의 제13회차 전환사채권 1,237,999,384원(권면가액 기준)을 담보 제공하였습니다.
2) 상기 3. 담보설정금액 총액(원)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번 1과 관련하여 대출금액 101,665,906,411원에 대한 담보유지비율 200%를 곱한 값을 총 담보제공 주식수 3,347,843주(특수관계인 와이어트그룹(주)의 담보제공 주식수 500,000주 포함 주식수)로 나눈 뒤, 채무자 오정강의 담보제공 주식수 2,847,843주를 다시 곱한 금액인 172,964,227,959원, 그리고 순번 2의 대출금액 5,000,000,000원에 대한 담보유지비율 150%를 곱한 금액인 7,500,000,000원과 순번 3의 대출금액 3,000,000,000원 2026.02.26 상환하였으며, 담보 96,000주 및 13CB
1,237,999,384원 담보 해제 합한 금액인 180,464,227,959원을 기재하였습니다.

3) 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 기존 대출약정에 대한 변경약정 및 변경 주식 담보 해제 계약 체결일
('26.02.26)을 기재하였습니다

4) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번1~2의 담보제공기간의 시작일 및 계약체결일은 상기 3)은 해제하였습니다.

5) 순번3의 담보해제 2026.02.24 보유주식 3,148,643주에서 드림온 제1호신기술조합 64,000주 매각하였고 (주)아틀라스팔천 30억에대한 담보96,000주 ,13CB 1,237,999,384원 담보제공과 2026.02.26 30억 상환 담보96,000주 및 13CB 1,237,999,384원 담보 해제하였으며, 2026.02.26 96,000주 담보 해지 후 6,000주에 대해 드림온제1신기술에서 매각하였습니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 3.
채권자(담보권자)
: (주)아틀라스팔천
채무자
: 오정강
차입목적
: 운전자금
담보설정금액(원)
: 3,000,000,000
담보권종류
: 보통주 주식 및 사채권 담보
담보제공주식수(주)
: 96,000
의무보유여부
: 미해당
담보제공기간
- 시작일 : 2026-02-24
- 종료일 : 2026-05-10
계약체결일
: 2026-02-24
순번 3.
채권자(담보권자)
: (주)아틀라스팔천
채무자
: 오정강
차입목적
: 운전자금
담보설정금액(원)
: 3,000,000,000
담보권종류
: 보통주 주식 및 사채권 담보
담보제공주식수(주)
: 96,000
의무보유여부
: 미해당
담보제공기간
- 시작일 : 2026-02-24
- 종료일 : 2026-05-10
계약체결일
: 2026-02-24
해제계약체결일
: 2026-02-26

2026.02.24 엔켐 보통주 160,000주중 64,000주는 담보 해지하고 매각하고 잔여 96,000주는 (주)아틀라스팔천에 교보증권을 통하여 담보제공하였으며 나머지 64,000주는 2026.02.24. 드림온제1신기술조합에 하나증권을 통해 매각함.

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
오정강

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
3,078,643

지분율(%)
14.05

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
106,665,906,411

3. 담보설정금액 총액(원)
180,464,227,959

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
2,987,843

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-02-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 하기 [개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건] 순번 1의 의무 조기상환 조건은 다음과 같으며, 각 일정에 따른 상환 후, 제공된 담보제공 주식수 및 대출 금리가 변동될 예정입니다.

- 2026.03.31 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제 / 금리조정 △0.5%

- 2026.04.30 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제 / 금리조정 △0.5%

- 2026.07.31 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제

- 2026.09.30 : 대출금 100억원 상환 / 26만주 질권해제

2) 상기 3. 담보설정금액 총액(원)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번 1과 관련하여 대출금액 101,665,906,411원에 대한 담보유지비율 200%를 곱한 값을 총 담보제공 주식수 3,347,843주(특수관계인 와이어트그룹(주)의 담보제공 주식수 500,000주 포함 주식수)로 나눈 뒤, 채무자 오정강의 담보제공 주식수 2,847,843주를 다시 곱한 금액인 172,964,227,959원, 그리고 순번 2의 대출금액 5,000,000,000원에 대한 담보유지비율 150%를 곱한 금액인 7,500,000,000원과 순번 3의 대출금액 3,000,000,000원 2026.02.26 상환하였으며, 담보 96,000주 및 13CB 1,237,999,384원 담보 해제 합한 금액인 180,464,227,959원을 기재하였습니다.

3) 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 기존 대출약정에 대한 변경약정 및 변경 주식 담보 해제 계약 체결일('26.02.26)을 기재하였습니다

4) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번1~2의 담보제공기간의 시작일 및 계약체결일은 상기 3)은 해제하였습니다.

5) 순번3의 담보해제 2026.02.24 보유주식 3,148,643주에서 드림온 제1호신기술조합 64,000주 매각하였고 (주)아틀라스팔천 30억에대한 담보96,000주 ,13CB 1,237,999,384원 담보제공과 2026.02.26 30억 상환 담보96,000주 및 13CB 1,237,999,384원 담보 해제하였으며, 2026.02.26 96,000주 담보 해지 후 6,000주에 대해 드림온제1신기술에서 매각하였습니다.

6) 상기 주식담보계약의 담보권 전부 또는 일부가 반대매매 되거나 소유권 이전으로 인해 최대주주가 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2026-02-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-06-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-03-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-02-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-02-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
메리츠증권(주)
오정강
운전자금
172,964,227,959
보통주 주식담보
2,847,843
미해당
2026-02-10
2027-02-05
2026-02-10

2
케이투코리아(주)
오정강
운전자금
7,500,000,000
보통주 주식담보
140,000
미해당
2026-02-10
2026-05-11
2026-02-10

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행, 의무 조기상환 미이행, 기한이익 상실, 담보유지비율 200%이상 미유지

2
채무불이행, 기한이익 상실, 담보유지비율 150%이상 미유지

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

오정강
대한민국
서울시 강남구 영동대로
710813

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
오정강
본인

대표이사
오정강
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-