제닉스로보틱스 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 제닉스로보틱스

주주총회소집공고
6.0
제닉스로보틱스 주식회사

주주총회소집공고

2026년 2월 26일

회 사 명 :
제닉스로보틱스 주식회사

대 표 이 사 :
배 성 관

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33

(전 화) 041-582-7600

(홈페이지)http://www.zenixrobotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 정 순 일

(전 화) 070-4035-5090

주주총회 소집공고

(제16기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제16기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33 1공장 1층 대회의실 (문의 : 041-582-7600)

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 : (1) 정관 일부 변경의 건

(2) 주식매수선택권 행사 방식 변경의 건

(3) 이사 선임의 건

(3-1) 사내이사 배성관 재선임의 건

(3-2) 사내이사 장재원 재선임의 건

(3-3) 사내이사 정순일 신규 선임의 건

(4) 이사 보수 한도의 건

(4-1) 사내이사 배성관 보수 한도의 건

(4-2) 사내이사 장재원 보수 한도의 건

(4-3) 사내이사 정순일 보수 한도의 건

(4-4) 사외이사 황인이 보수 한도의 건

(5) 감사 보수 한도의 건

(5-1) 감사 강윤석 보수 한도의 건

(6) 제16기 재무제표 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.zenixrobotics.com)에 게재하고 우리 회사 본사, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간: 2026년 3월 10일 9시 ~ 2026년 3월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 본인 신분증(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제16기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 소집결의 변경에 관한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정 공시를 제출할 예정입니다.- 금번 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 2월 26일

충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33

제닉스로보틱스 주식회사

대표이사 배 성 관 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

황인이

(출석률:100%)

찬반여부

1
2025-01-07
1. 자본준비금의 자본금 전입의 건(무상증자)2. 주식매수선택권 행사가격 및 수량 조정 계약식 승인의 건
찬성

2
2025-02-07
1. 제15기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2025-02-10
1. 이해관계자와의 거래에 대한 승인의 건2. 이익배당금 지급의 건
찬성

4
2025-02-14
1. 추가상장 신청서류 제출 승인의 건
찬성

5
2025-02-17
1. 정기 주주총회 개최의 건
찬성

6
2025-02-21
1. 제15기 내부회계 관리제도 운영보고 및 평가의 건
찬성

7
2025-02-24
1. 이익잉여금의 적립(유보)의 건
찬성

8
2025-02-26
1. 주요주주와의 주식매도 자문 용역 체결의 건
찬성

9
2025-03-10
1. 타 법인 보유 주식 처분 결정의 건
찬성

10
2025-03-12
1.신규 차입에 관한 건
찬성

11
2025-05-07
1. 주요주주와의 용역 계약 체결의 건 (신규 투자)2. 주요주주와의 용역 계약 체결의 건 (해외법인 설립)
찬성

12
2025-05-09
1. 해외 현지법인 설립의 건
찬성

13
2025-05-14
1. 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건2. 임시 주주총회 소집의 건
찬성

14
2025-07-23
1. 신규 차입에 관한 건
찬성

15
2025-07-28
1. 사모펀드 투자 승인의 건
찬성

16
2025-11-28
1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성

17
2025-12-10
1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행조건 변경의 건
찬성

18
2026-01-02
1. 신사업 추진을 위한 토지 매입 및 공장 증축의 건
찬성

19
2026-01-26
1. 전자투표제도 도입의 건2. 제16기 정기주주총회 소집의 건
찬성

20
2026-02-25
1. 태양광발전소 설치 사업 추진의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
2,000,000,000
13,000,000
13,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

스마트 팩토리(Smart Factory)는 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT 기술로 통합하여 최소한의 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 첨단 지능형 공장을 뜻합니다. 스마트 팩토리 산업은 크게 응용시스템 소프트웨어, 제어 자동화, 현장 자동화 세 부문으로 구분되며, 각 부문별로 핵심 기술을 보유하고 있는 주요업체들이 스마트 팩토리 관련 솔루션을 제공하고 있습니다.

‘ 응용시스템 소프트웨어’는 제품의 개발부터 공장에서의 생산, 고객사로의 최종 완제품 출하까지 전체 제조 과정에서 생성되는 데이터를 수집 및 분석하여 제조를 실행하는 역할을 수행합니다. 여기에 각종 생산 프로세스에 대한 제어 및 관리를 통해 생산현장으로부터 수집한 데이터를 최적화하는 ‘제어 자동화’ 기술과 공장 내에서 실제 공정을 수행하는 로봇, 자동화 생산설비 등의 ‘현장 자동화’ 기술이 더해져 최종 스마트 팩토리가 완성됩니다.

[스마트 팩토리의 구조]

스마트 팩토리 구조.jpg
스마트 팩토리 구조

(출처 : 스마트제조혁신추진단)

이처럼 스마트 팩토리 구축의 목적은 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT 기술을 활용하여공정 내 각 설비의 자동화를 구현할 뿐만 아니라, 모든 생산활동에 필요한 요소를 고려하여 공장 환경의 통합적 개선을 달성하는 것에 있습니다. 따라서, 스마트 팩토리는 기존의 전통적인 공장과 비교하여 다수의 차별화된 특징을 지니게 되며, 전문적인요소기술이 적용된 집합체라 할 수 있습니다.

[

스마트 팩토리의 특징]

특 징

민첩성
실시간으로 정보를 처리하는 속도가 크게 향상되어 모든 생산공정에 걸친 요소에 대해 빠른 대응력을 확보하여 시스템 성능을 보장

연계성
생산설비로부터 다양한 종류의 데이터를 수집하여 생산 관련 데이터의 질과 양 모두 증가

신뢰성
수집된 데이터의 신뢰성을 확보하여 작업 이상 상황에 대한 대처 가능, 작업의 예측 가능성을 높여 생산, 작업 운영에 대한 관리에 대해 신뢰 확보

능동성
데이터 분석을 통한 데이터 상관성 확보 및 재고자산 처리의 능동적인 대응

지능성
저장되어 있는 데이터를 기반으로 변화된 조건에 따라 지능적으로 판단하고 의사결정 하여 다수의 작업을 일괄적이고 연속적으로 실행하여 올바른 데이터 도출

이러한 공장의 차별성을 달성하기 위해서는 빅데이터, 사이버 물리시스템, 로보틱스, 3D 프린팅, 엣지 컴퓨팅 등 여러가지 핵심 요소기술이 적용되어야 하며 각 기술분야 내 전문 기업들이 산업 생태계를 구성하고 있습니다.

다양한 요소기술 중 로보틱스 분야는 인구 고령화에 따른 생산가능인력 부족, 지속적인 임금 상승, 생산성 문제 등의 요인에 따라 그 수요가 크게 증가하고 있으며, 제조현장 자동화의 핵심 하드웨어로서 그 역할이 부각되고 있습니다. 한국로봇산업진흥원에 따르면 공장 내 로봇 도입 후 단순·반복적인 정형화된 업무를 로봇이 자동화함에 따라 기존 생산인력이 부가가치가 높은 핵심 업무로 투입되어 기업들의 생산성 향상, 불량률 감소, 원가 절감 등의 효과가 나타난 것으로 파악됩니다.

스마트 팩토리의 공장 자동화를 달성하기 위해서는 물류로봇시스템(Logistics Robot System)의 적용이 필수적입니다. 물류로봇시스템은 제조 및 유통 과정, 대형건물 등에서 원재료, 재공품, 부품, 상품 등을 안전하고 효율적으로 전달하기 위하여 물품의 이송, 핸들링, 포장, 분류, 배송 등을 수행하는 로봇자동화 시스템을 뜻합니다. 물류로봇시스템은 AGV/AMR 등의 물류로봇과 이를 운영 및 관리하는 RMS(Robot Management System)으로 구성되며, 물류로봇은 로봇의 적용처에 따라 공장물류용, 물류창고용, 일반 옥내용, 옥외 배달용 물류로봇으로 구분됩니다.

[

활용 분야별 물류로봇의 역할]

활용 분야

공장물류용
원료, 재공품, 제품 등의 공장 내 이동 또는 차량 등에의 적재, 생산공정상 공구, 소모품 등의 공급을 담당

물류창고용
상품 등의 상하역, 이송, 핸들링, 분류, 포장, 출고 및 재고 관리 등을 담당

일반 옥내용
병원, 호텔, 사무실 등 대형건물에서 물품의 운반에 활용

옥외 배달용
드론을 활용한 택배서비스 또는 고중량 화물 운송 등에 활용

이 중 공장물류용 물류로봇은 자동화된 다품종 소량생산시스템 등의 제조업 패러다임 변화 과정에서 가장 중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다. 스마트 팩토리 내 공장물류에 있어 AGV, AMR, OHT 등의 물류로봇은 반도체, 2차전지, 자동차, 제약 등 다양한 제조 분야에 활용되고 있으며, 생산 공정간 또는 생산라인과 자재창고간 물류 이송 등에 적극적으로 활용되고 있습니다.

[제조공정 내 물류 로봇 활용 예시]

제조공정 내 물류 로봇 활용 예시.jpg
제조공정 내 물류 로봇 활용 예시

출처 : 현대자동차

이처럼 물류로봇을 비롯한 Stocker, Lifter, Conveyor 등 물류 자동화 설비는 산업 구조의 고도화 및 제조업의 경쟁력 강화를 실현하기 위한 핵심 장비로써 산업 내 수요가 급속도로 증가하고 있으며, 당사를 포함한 다수의 자동화 물류 시스템 전문기업들이 시장을 형성하여 제조업 고객사를 대상으로 자동화 솔루션을 제공하고 있습니다.

물류 자동화(AMHS, Automated Material Handling System)는 제품의 입고부터 운반, 보관, 포장, 출고까지 전과정에 대해 제어솔루션을 기반으로 설비를 구축 및 운영하는 자동화 물류 시스템을 의미합니다. 제조현장에서 물류 자동화는 공정 간 원자재의 반송을 자동화하고 자재의 입고, 보관, 출고를 자동창고를 통해 관리하는 등의 역할을 수행하게 됩니다.

글로벌 AMHS 시장은 이커머스의 성장 가속화, 택배 시장의 고성장, 지능형 로봇 도입의 증가, AI, IoT 등 신기술 도입 등에 따라 시장 규모는 657억 4천만 달러로 추산되었으며, 2030년까지 1억 1,445만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률은 9.9%를 기록할 것으로 전망 됩니다.

[글로벌 AMHS 시장 규모 및 전망]

글로벌 amhs 시장 전망.jpg
글로벌 amhs 시장 전망

출처 : grandviewresearch (Automated Material Handling Equipment Market (2025 - 2030)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국표준산업분류상 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업(C29299)에 속하는 회사로 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다.

AMHS는 첨단 제조공정의 무인화, 자동화를 달성하기 위해 필수적으로 도입되어야 하는 시스템으로, 당사는 AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관 및 반입·반출 역할을 수행하는 자동화 설비인 Stocker와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류로봇인 AGV/AMR에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다.

AMHS는 크게 현장 내 기계, 설비, 로봇 등의 하드웨어와 이를 제어하고 모니터링하는 소프트웨어로 구성되며, 제조(공장), 유통(물류창고), 소비(일반시설) 시장에 따라 기능과 역할이 나누어집니다. 이 중 제조공장에서의 물류는 원자재의 입고부터 생산공정간 자재의 이동 및 보관, 최종 제품 출고까지의 전 과정을 의미하며, 각 과정별로 목적에 부합하는 설비와 IT 시스템이 활용됩니다.

당사는 제조업을 대상으로 공장 자동화에 필요한 다수의 자동화 시스템을 공급하고 있습니다.

[AMHS 내 당사의 사업 영역]

사업영역

(출처 : 삼성SDS)

당사는 Stocker 및 AGV/AMR에 대한 전문 기술력과 인력, 생산능력을 바탕으로 공정 내 높은 청정 관리가 필요한 반도체, 디스플레이 산업부터 일반물류 환경의 2차전지, 자동차 산업까지 다수의 제조업을 대상으로 성공적으로 제품 공급을 이어 나가고 있습니다

[당사의 주요 제품군]

Stocker
AGV
AMR

stk

agv

amr

당사가 주력으로 생산하는 반도체 공정용 Stocker는 반도체 웨이퍼가 담긴 FOUP(Front Opening Unified Pod)의 저장 및 반입, 반출을 목적으로 하는 자동화 시스템으로, 공정 내 FOUP의 물동량을 파악하고 제어하여 전체 공정내 웨이퍼 재고관리를 효율적으로 수행하기 위해 도입되는 무인자동화 시스템입니다.

한편, 당사는 설립연도인 2010년 Laser 가이드 방식의 AGV를 국내 최초로 국산화에 성공하여 AGV/AMR 사업에 진출하였습니다. AGV(Automated Guided Vehicle)는 대표적인 물류이송 로봇의 하나로써, 자체 동력을 바탕으로 사람이 조작하지 않고 독립적으로 동작하며, 유선 또는 무선방식의 가이드에 의해 자동으로 움직이는 무인이송로봇입니다.

AGV는 주행하는 현장 바닥에 마그네틱, 테이프, QR 코드와 같은 유도장치에 따라 주행하는 유선 유도방식 또는 레이저를 활용하여 현장 벽면에 부착된 반사판(reflector)으로부터 반사되어 오는 레이저의 거리 및 각도를 계산하여 주행하는 무선 유도방식으로 주행합니다.

[AGV와 AMR의 비교]

특 징
AGV
AMR

주행방식
QR Code, 레이저 등 주행 간 지속적인 주행 루트 입력 필요
자율 주행 기능을 통해 목표물까지자유롭게 이동가능

장애물
이동 경로 간 장애물 인지 시 레일위에서 주행 정지
이동 경로 간 장애물 인지 시 새로운맵핑을 통해 장애물 회피 후 목표 도착

적재무게
상대적으로 무거운 무게 적재 가능
상대적으로 가벼운 무게 적재 가능

속도
상대적으로 느림
상대적으로 빠름

정확도
1cm 미만 오차
3~5cm 미만 오차

라인 변경
구축 이후 루트 수정 어려움
구축 이후 루트 수정 쉬움

당사는 반도체, 디스플레이 공정과 같은 Clean 물류 환경용 AGV/AMR부터 자동차 생산라인, 2차전지 모듈 조립공정 등 일반 물류 환경용 AGV/AMR를 모두 개발하여 다수의 고객사를 대상으로 요구 사양을 충족하는 물류로봇을 판매하고 있습니다.

다수의 반도체 웨이퍼 생산라인용 AGV와 후공정 검사 자동화 라인용 AMR을 개발하여 반도체 공장에 납품하고 있으며, 디스플레이 공정 내 포토 마스크 운반용 AGV/AMR을 공급하고 있습니다.

당사는 공정 내 높은 청정도를 요하는 반도체, 디스플레이 부문 외에도 일반 공정환경에서 활용되는 AGV/AMR을 판매하고 있습니다. 250kg에서 5,000kg까지의 고중량 화물을 반복적으로 이송해야 하는 자동차 생산라인용 AGV를 개발하여 자사 물류로봇을 성공적으로 공급한 이력이 있습니다.

[자동차 생산라인용 AGV]
공

고하중용 반송 AGV
차체 이송 AGV
차체 이송 AMR

고하중용 반송 agv.jpg
고하중용 반송 agv

차체 이송 agv.jpg
차체 이송 agv

차체 이송 amr.jpg
차체 이송 amr

(2) 시장의 특성

당사는 반도체, 디스플레이, 자동차, 2차전지 등 제조업 내 핵심 산업군을 대상으로 물류 자동화 솔루션을 제공하고 있으며, 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 목표시장은 다음과 같습니다.

(가) 반도체 물류 자동화 시장

당사는 반도체 공장 내 Stocker, AGV, AMR 등의 물류 자동화 시스템을 공급하고 있습니다.

반도체 산업은 지속적으로 제품의 고사양화가 진행됨에 따라 공정 난이도가 높아지고 있으며, 단위 면적당 생산 설비를 최대로 구축하여 생산 능력을 높이는 것이 반도체 공정에서의 경쟁력으로 자리잡고 있습니다.

이에 따라, 사람의 판단이나 숙련도가 배제된 자동화된 시스템에 의한 제조환경 운영이 보편화되고 있으며, 설비가 집약된 공정에서 자재의 보관 및 이송을 효율적으로 관리하기 위한 자동화 Stocker, OHT, 물류로봇 등 자동화 물류 시스템에 대한 반도체 업계에서의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[반도체 공장 내 자동화 물류 시스템]

반도체 공장 내 자동화 물류 시스템.jpg
반도체 공장 내 자동화 물류 시스템

반도체 공장 내 자동화 물류 시스템은 최초 라인 내 신규 구축이 완료된 이후 약 10~15년의 기간 동안 운용이 이루어지며, 해당 기간 내 공정의 선단화가 이루어지거나 설비가 노후화될 경우 기존 제품의 교체수요가 발생합니다.

이에 따라 당사는 시장 내 신규 생산라인 증설에 따른 신규수요와 그 외 교체수요를 바탕으로 반도체 Stocker를 공급하게 되며, 자동화 물류 시스템에 대한 수요가 발생하는 반도체 공장 전체가 당사의 목표시장에 해당합니다.

(나) AGV&AMR 시장

당사가 개발 및 생산하는 AGV/AMR은 다양한 제조산업을 대상으로, 물류로봇이 적용되는 공장 환경에 따라 자동차 생산라인, 2차전지 조립공정과 같은 일반물류 환경부터 공장 환경 내 높은 청정도가 유지되어야 하는 반도체 및 디스플레이 공정 등 클린물류 환경까지 각 분야 내에서 수요로 하는 AGV/AMR을 고객사 요구사항에 따라커스터마이징하여 공급하고 있습니다.

당사는 2010년 설립 후부터 AGV/AMR에 대한 연구개발을 시작하였습니다. 2010년레이저 가이드 방식 AGV의 통합 시스템을 국내 최초로 도입하였으며, 마그네틱 방식 AGV의 설계 및 제어시스템을 국산화하였습니다. 이후 2019년 AGV의 자율주행 기능 개발을 위해 SLAM 방식의 AMR을 개발하였으며, 현장 내 100대가량의 AGV/AMR을 동시에 제어할 수 있는 관제시스템 및 관제시스템과 연동되어 공장 물류 환경을 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 툴을 개발하였습니다.

이렇듯 설립 이후 AGV/AMR에 대한 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 당사는 다수의 산업을 대상으로 스마트 팩토리 구축에 필수적인 자동화 물류로봇을 성공적으로 도입하고 있습니다. 당사가 주력으로 제품을 공급하고 있는 시장은 자동차 산업으로, 당사의 AGV/AMR은 자동차 공정 상
Trim Line
에서 좌석 시트와 유리, 스페어타이어 장착 등 무거운 부품을 들어 옮기는 작업을 수행합니다. AGV는 공장 바닥에 매설된 마그네틱 라인을 따라 옵션에 맞춘 부품과 작업 도구를 제공하며, 차체와 AGV가 같이 움직여 작업자가 서로다른 종류의 차종에 맞는 부품을 AGV가 작업자에게 제공하기 때문에 하나의 생산라인에서 다양한 차종의 생산을 가능하게 합니다.

(다) 글로벌 시장 규모 및 전망

1) 반도체 물류 자동화 시장

제조업 내 물류 자동화는 공급망 관리 및 생산공장의 운영 효율성 향상에 필수적인 요소로, 공장 내 각종 자동화 설비 및 물류로봇에 대한 수요 확대와 함께 산업의 발전이 진행되고 있습니다. MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 물류 자동화 시장 규모는 2020년 484억 8,700만 달러에서 연평균 성장률 10.6%로 성장하여 2026년 889억3,300만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

물류 자동화 설비가 적용되는 시장은 산업에 따라 제조업, 소매 및 전자상거래, 일반물류 등으로 구분되며, 당사가 목표로 하는 제조업내 물류 자동화 시장은 2020년 89억 2,000만 달러 규모에서 2026년 165억 8,600만 달러로 전체 물류 자동화 시장의 성장과 비슷한 흐름으로 성장이 전망됩니다.

공장 내 다품종 소량생산 방식에 적합한 셀(Cell) 생산방식의 도입이 가속화되고 있으며, 각 셀 별로 서로다른 제품의 생산을 가능하게 하는 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. 또한 창고 내 효율적인 재고관리 및 입출고 자동화를 통한 공장 물류 최적화를 달성하기 위한 기업들이 많아지고 있으며, 이러한 자동화 물류 설비 구축의 증가와 함께 제조업 분의 물류 자동화 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.

당사의 주요 전방시장인 반도체 시장은 2023년 780억 달러에서 연평균 9.46% 성장하여 2032년까지 1,760억 달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다. 첨단 로직 반도체, 생성형 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 등의 수요 증가로 인해 글로벌 반도체 시장은 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

[글로벌 반도체 시장 규모 및 전망]

글로벌 반도체 시장 규모 및 전망.jpg
글로벌 반도체 시장 규모 및 전망

(출처 : Precedence Research)

2) AGV/AMR 시장

제조, 물류, 소비 등 다양한 산업분야 내에서 무인자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 AGV/AMR 시장은 2023년 4,039백만 달러 규모에서 2028년 7,223백만 달러로 연평균 12.3%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 물류로봇에 대한 하드웨어, 소프트웨어 기술의 발전과 더불어 코로나 19 팬데믹 이후 노동력 감소 및 인건비 증가 등의 요인으로 각 산업 내 물류로봇의 도입은 더욱 가파르게 진행될 것으로 예상됩니다.

[

글로벌 AGV 및 AMR 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

구분

2023

년

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

2028

년

CAGR

(’23 ~ ’28)

AGV
2,318
2,538
2,758
2,978
3,197
3,417
8.1%

AMR
1,721
2,138
2,555
2,972
3,389
3,806
17.2%

합계
4,039
4,676
5,313
5,950
6,586
7,223
12.3%

글로벌 AGV 시장 규모는 2023년 2,318백만 달러에서 2028년 3,417백만 달러로 연평균 8.1%씩 성장이 전망됩니다. 각 산업 중 전자상거래 및 물류 분야가 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있으며 식품 및 음료 산업 내 AGV 시장이 연평균 10%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.

[

글로벌 AGV 산업별 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

구분

2023

년

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

2028

년

전자상거래 및 물류
569
624
680
736
793
850

제조
544
594
643
692
741
789

자동차
439
483
528
573
619
665

화학 및 제약
285
308
330
352
373
393

식품 및 음료
263
293
324
356
389
423

항공우주
156
171
186
202
217
232

기타
64
66
67
67
67
67

합계
2,318
2,538
2,758
2,978
3,197
3,417

AMR은 자율주행 및 관제 시스템의 기술 발전과 물류, 제조 분야 내 자동화, 자율화 수요 증가에 따라 급속도의 판매량 확대가 전망됩니다. 제조업 중 자동차 산업 내 AMR 시장이 가장 큰 규모를 형성하고 있으며 자동차 공정 내 자재 운송 자동화, 고중량 화물의 효율적인 이송 등에 대한 수요에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.

[

제조업 내 글로벌 AMR 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만 달러)

구분

2023

년

2024

년

2025

년

2026

년

2027

년

2028

년

자동차
170
212
254
297
340
383

전자제품
138
172
205
239
274
308

소비재
99
121
143
164
185
205

항공우주
74
90
106
122
136
151

화학제품
49
59
69
79
87
96

제약
38
48
58
68
78
89

플라스틱
24
28
32
36
39
41

방산
20
26
32
39
47
55

기타
14
18
23
29
35
41

합계
624
774
923
1,072
1,220
1,368

전세계 AGV/AMR 시장에서 가장 커다란 시장규모를 형성하고 있는 지역은 북미입니다. 북미 지역 내 AGV/AMR 시장 규모는 2023년 1,330백만달러에서 2028년 2,462백만달러까지 연평균 13.1%의 높은 성장이 전망되며, 미국 내 소매 전자상거래 부문의 지속적인 성장이 물류 자동화 솔루션 도입 및 AGV/AMR 시장 확산의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

영국 내 AGV/AMR 기업들은 AI 기술을 통해 물류로봇 기술에 대한 연구개발을 지속하고 있습니다. BotsAndUs 및 Tharsus 등의 영국 내 물류로봇 스타트업은 로봇의 탐색 기능, 안전조치가 향상된 로봇 시스템 개발을 위해 투자를 이어가고 있는 상황입니다.

아시아 지역에서 가장 큰 시장규모를 형성하고 있는 중국 AGV/AMR 시장은 물류 부문의 빠른 확장과 전자상거래량의 기하급수적인 증가에 따라 창고 운영의 합리화 및 라스트 마일 배송 효율성 향상의 방안으로 물류로봇에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있습니다. Geek+, Quicktron 및 Hikrobot 등의 기업은 AI 기반 AGV/AMR의 생성 및 적용을 위한 표준을 연구하고 있습니다.

로봇공학 및 정밀공학 분야 내 기술력을 가진 일본은 인구 고령화에 따른 노동력 부족, 다품종 소량생산 방식으로의 제조업 패러다임 변화 등의 요인에 의해 물류로봇 보급이 지속 확대되고 있습니다.

라. 국내 시장 규모 및 전망

1) 반도체 물류 자동화 시장

반도체산업협회 및 한국무역협회에 따르면 국내 반도체 생산액은 2019년 134조원에서 2020년 159조원, 2021년 201조원으로 증가하였고, 반도체 수출 규모는 2019년 939달러에서 2021년 1,280달러, 2022년 1,292달러로 지속적인 상승률을 유지하였으나, 2023년 메모리반도체 가격 하락 및 금리인상에 따른 수요 위축, 설비투자 감소에따라 수출액이 986달러로 감소하였으나 2024년도에는 433달러 증가한 1,419달러로반도체 수출액이 증가 하였습니다..

통계청에 따르면 2024년 2월 국내 반도체 생산량과 출하량은 각각 전년 동월 대비 65.3%, 59% 증가했으며 반도체 재고는 16.2% 감소했습니다. 메모리반도체 가격 반등과 전세계적으로 급속도로 증가하고 있는 AI 반도체 수요 및 AI 반도체 생산을 위한 HBM 투자 확대 등 국내 반도체 산업에 미치고 있는 긍정적인 시장 성장동력에 따라 국내 반도체 시장은 향후 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

[반도체 수출 규모 추이]

24년 반도체수출실적.jpg
24년 반도체수출실적

출처 : 한국반도체산업협회

한편 반도체 산업 내 생산 효율 극대화를 위한 공정장비 및 물류 시스템 자동화에 대한 지속적인 수요 증가가 전망되며, 웨이퍼의 정확하고 신속한 이동 및 보관을 통해 팹 운영 효율성을 극대화하고 생산성을 향상시키는 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다.

한국반도체산업협회에 따르면 국내 반도체 인력 부족 규모는 2022년 1,783명에서 2031년 56,000명으로 약 30배 증가할 것으로 추정되며, 반도체 제조 전 과정에서 자동화·무인화가 진행되고 있는 상황입니다. 특히 글로벌 반도체 제조사 삼성전자는 자동화 공정형 장비 발주 계획 등을 통해 공정 자동화 속도를 높이고 있으며, 공정 자동화율이 2~30% 수준인 후공정 부문에서 물류 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 전망됩니다.

2) AGV/AMR 시장

AGV/AMR 의 글로벌 수요 확대와 함께 국내 AGV/AMR 시장 또한 이커머스 성장에 따른 물류창고 내 물류로봇 도입 증가, 제조공장의 스마트 팩토리화에 따른 공장용 물류로봇 수요 확대 및 AGV/AMR 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기술의 발전 등으로 가파르게 성장하고 있습니다. INDUSTRY ARC에 따르면, 국내 AGV/AMR 시장 규모는 2021년 2,416억원에서 2028년 5,634억원으로 연평균 13%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

[

국내 AGV/AMR 시장 규모 및 전망]

국내 agv,amr 시장 규모.jpg
국내 agv,amr 시장 규모

(출처 : INDUSTRY ARC)

국내 AGV/AMR 시장의 경우 공장물류용 AGV 기술개발의 가속화에 따라 설계 및 조립 부문에서의 국산화가 진행 중이나, 시장 전반적으로 여전히 글로벌 AGV/AMR 기업의 핵심부품 및 기술에 대한 의존도가 높은 실정입니다. 이에 AGV/AMR의 하드웨어 및 로봇 관제시스템 소프트웨어의 국산화를 위해 다수의 물류로봇 기업이 연구개발 및 투자를 진행하고 있으며, 시장 내 주요 AGV/AMR 업체들의 지속적인 제품 공급에 따라 관련 생태계가 빠르게 구축되고 있는 상황입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 성장 동력 확보를 위해 동사는 ① 항만 AGV System 개발 및 양산화, ② 8인치 반도체 OHT 장비 개발, ③ Visual SLAM 기술 기반 AMR 장비를 개발을 수행함으로써 새로운 성장기회를 모색하고 있습니다.(가) 항만 AGV System 개발 및 양산화

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적신규 자동화물류 시장(항만물류자동화)에 진입하기 위하여 전기공사업과 정보통신공사업을 정관 내 사업목적에 추가 하였습니다. 글로벌 물류 시장에서 항만 자동화 트렌드가 확산되고 있습니다. 싱가포르,상하이 등 주요 글로벌 항만들은 완전 자동화 항만터미널을 구축하고 있습니다. 또한, 탄소배출 규제 강화 등 환경규제로 인해 기존 장비를 자동화물류 장비로 전환하고 있으며, 물류비용 절감 및 운영 효율성 향상을 위해 항만자동화물류 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성스마트항만의 관련 기술은 HW분야(자동화물류장비)와 SYSTEM분야(운영,정보분석 및 수집)분야로 구분할 수 있습니다. HW분야는 컨테이너를 하역,이동,적재,반출 기능을 하는 Crane과 컨테이너를 운반하는 AGV 등의 자율주행차량이 포함됩니다. SYSTEM분야는 항만내외의 정보를 수집하고 관리하는 인공지능 기반 터미널 운영 시스템이 포함됩니다. 당사는 스마트항만의 HW분야(자동화물류장비)시장에 진출 할 예정입니다. 가) 규모 및 성장성21년 글로벌 항만사업 HW시장 규모는 9.4조원 수준에서 24년 10.9조원 수준으로 성장하였으며 자동화 항만 장비 시장은 19~25 기간에 약 35.2% 성장률을 전망하고 있습니다. 25년 자동화 항만장비 시장 규모는 ASC 885백만 달러, RMGC 575백만 달러, RTGC 263백만달러, 기타장비 335백만달러 순으로 성장을 전망하고 있으며, 당사의 AGV장비는 "Other" 장비로 분류되며 해당 시장은 약 187백만 달러에서 약335백만달러(+37.25%) 성장을 전망하고 있습니다.

스마트항만

나) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 항만자동화물류시스템의 개발기간은 36개월로 예상하고 있으며, 예상 자금 소요금액은 1년차 개발기간에 약 23억원 정도 소요 예정이며 그 이후 자금소요와 기타 신규사업의 내용들은 검토 중에 있습니다.

다) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사의 "선행기술개발팀"에서 중점적으로 개발 업무를 진행할 예정이며 해당 팀은 개발팀장 1명과 팀원 5명으로 부서를 운영하고 있습니다. 또한 기업부설연구소 인원이개발업무에 추가로 투입될 예정이고, 원활한 개발을 위해 공동연구 및 협력기관을 선정할 예정입니다.

라) 향후 추진계획

당사는 2025년 ~ 26년까지 장비의 프로토타입 제작과 주행테스트를 진행할 예정입니다. 항만AGV의 기술자료 조사와 목표 사양을 확정 짓고 프로토타입을 제작하고 항만AGV 관제시스템에 대하여 자료조사 후 시뮬레이터 및 관제시스템을 개발 할 예정입니다. 프로토타입과 관제시스템 개발 후 주행 및 반송테스트를 실시하여 보완 및개선 사항을 검토 할 예정입니다. 이후 2027년에는 항만AGV의 개선 및 보완사항을 적용하여 최종 주행 및 반송 테스트를 실시 후 각종 인증기관의 인증을 취득하여 양산 제품 제작을 진행 할 예정입니다.

(나)

8인치 반도체 OHT 장비 개발12인치 공장의 대부분에 OHT를 통해 전산화된 자동 이송 방식이 구현된 것과 대비하여, 8인치 생산라인 내에는 직접 반도체가 담긴 카세트를 카트에 실어 운반하는 경우도 있으며 OHT가 아닌 직선 주행만 가능한 OHS(Overhead Shuttle)가 구축되어 있음에 따라 자동화 효율성이 상대적으로 떨어집니다.

동사는 OHT 개발에 필요한 기초 기술에 대한 등록특허 3건을 확보하였으며, 12인치반도체 공장용 OHT의 데모라인을 성공적으로 운용한 경험을 바탕으로, 8인치 OHT 장비 및 자동운송시스템을 개발하여 사업 영역을 확장할 계획입니다.

[OHT 관련 동사 등록 특허]

순번
특허 내용
특허등록번호
특허권자

1
이송 시스템 및 이것의 제어 방법
10-2242360
동사

2
반도체 반송 시스템 및 이의 반송 차량 제어 방법
10-2242361
동사

3
이송 시스템 및 이를 이용한 이송 방법
10-2351005
동사

최근 국내 반도체 8인치 제조사를 중심으로 OHT 자동화 설비에 대한 투자 검토를 진행중에 있는 상황이며, 일부 생산라인에서는 이러한 자동화 설비가 시범 적용되고 있습니다. 동사는 12인치 OHT를 개발한 실적을 바탕으로 설비투자를 계획하고 있는 반도체 제조사에 대한 영업을 수행 중에 있습니다.
(다)

Visual SLAM 기술 기반 AMR 장비 개발
물류로봇의 자율주행을 위해 필수적으로 적용되어야 하는 기술인 SLAM은 위치 추정과 주변 지도의 생성을 동시에 수행합니다. 현재 SLAM에 주로 사용되는 센서의 종류는 LIDAR(Light Imaging Detection and Ranging)

와 RADAR(Radio Detection and Ranging)가

있으며, LIDAR는 비가 오거나 흐린 날씨에 실외에서 적용하기 어렵고 RADAR의 경우 작은 물체의 감지 및 물체와의 정확한 거리 파악이 어렵다는 기술적인 한계가 있습니다.동사는 이러한 기존 센서의 한계점을 해결하기 위해 향상된 센서 기능을 가진 VisualSLAM 기술을 개발하고 있습니다. Visual SLAM은 카메라를 센서로 하여 카메라 촬영을 통해 얻은 물체를 식별하기 때문에 정확성이 향상되며 실내외 모든 환경에서 사용할 수 있고 GPS 신호가 제한적인 환경에서도 사용이 가능하다는 장점이 있습니다.

Visual SLAM은 카메라로 촬영한 고차원의 특징 정보를 해석하고 처리해야 하는 특성으로 인해 딥러닝을 활용한 방대한 양의 학습 데이터 처리 기술이 구현되어야 합니다. 동사는 AI 반도체 칩 개발사와 3D 카메라에 연동되는 AI 칩의 AMR 적용에 대한 실증과제를 통해 향후 Visual SLAM 기술이 적용된 AMR의 상용화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다

해당 기술이 적용된 AMR의 경우

정확한 객체 인식 및 주변환경 식별을 통한 자율주행이 가능해지며, 일반 매장용 서비스 로봇, 스마트 팩토리 내 물류 이송 로봇, 지능형 작업자 운송로봇 등의 분야로 사업 확장이 가능해질 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 조직도

[당사 전체 조직도]

조직도_2025년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. 반도체, FPD 장비관련 개발, 제조 및 판매

1. 자동화 설비 및 장비관련 개발, 제조 및 판매

1. IT관련 설비 및 주변기기 개발, 제조 및 판매

1. 의료기기 개발, 제조 및 판매

1. 각 호와 관련된 수출입업

1. 부동산임대업

1. 비철, 금속 분말제조업

1. 자동화 장비 컨설팅업

1. 기계가스설비공사업

1. 기계설비공사업

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업

1. 산업용로봇 제조 및 판매업

1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매, 관련서비스업

1. 산업용 기자재 도,소매업

1. 산업용 기계, 장비 제조 및 가공업

1. 산업자동화설비 제조업

1. 전기공사업

정보통신공사업

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.

1. 반도체, FPD 장비관련 개발, 제조 및 판매

1. 자동화 설비 및 장비관련 개발, 제조 및 판매

1. IT관련 설비 및 주변기기 개발, 제조 및 판매

1. 의료기기 개발, 제조 및 판매

1. 각 호와 관련된 수출입업

1. 부동산임대업

1. 비철, 금속 분말제조업

1. 자동화 장비 컨설팅업

1. 기계가스설비공사업

1. 기계설비공사업

1. 각 호에 관련된 부대사업 일체

1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업

1. 산업용로봇 제조 및 판매업

1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매, 관련서비스업

1. 산업용 기자재 도,소매업

1. 산업용 기계, 장비 제조 및 가공업

1. 산업자동화설비 제조업

1. 전기공사업

1. 정보통신공사업

1. 승강기설치공사업

신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

제 31조(이사의수)
회사의 이사는 3인이상 7인 이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

제 31조(이사의수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

다만, 상법 등 관계 법령의 개정에 따라 사외이사의 명칭 또는 선임 비율이 변경되는 경우에는 해당 법령에서 정하는 바에 따른다.

상법 개정에 따른 이사회 구성 정비

-

제 32조의2(이사의 책임경감)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

다만, 이사가 고의 또는 중과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 상법 제397조의 2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

책임경감 근거 마련

제 35조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 당 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 당 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 당 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

④ 이사는 당 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제 35조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 당 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
이사는 선량한 관리자의 주의로서 당 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 당 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

⑤
이사는 당 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정에 따른 이사 의무 명확화

제2호 의안 : 주식매수선택권 행사 방식 변경의 건

가. 변경 목적 : 주식매수선택권 교부의 유연성 확보와 권리자의 선택권 확대나. 변경안

대상연도
변경 전
변경 후
비 고

2024년도 ~ 2025년도
1. 보통주 신주발행2. 자기주식 교부
1. 보통주 신주발행2. 자기주식 교부3. 차액보상(현금 또는 자기주식 교부)
대상자 개별 주식매수선택권 부여 변경계약 체결 예정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 배성관 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장재원 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정순일 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

배성관
1967.07.13
사내이사
-
본인
이사회

장재원
1976.05.13
사내이사
-
없음
이사회

정순일
1976.09.26
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

배성관
제닉스로보틱스(주) 등기임원
1993.01 ~ 1995.121999.01 ~ 2004.022004.03 ~ 2010.042010.04 ~
한화에어로스페이스(주) 기구설계 연구원로체시스템즈(주) 제품설계팀 연구원크린팩토메이션(주) 연구소장제닉스로보틱스(주) 대표이사
없음

장재원
제닉스로보틱스(주) 등기임원
2001.02 ~ 2002.012002.01 ~ 2004.062004.02 ~ 2023.03
디스크뱅크(주) 기구설계 연구원LIF ADP 기구설계 연구원크린팩토메이션(주) 연구소장
없음

정순일

제닉스로보틱스(주) CFO

2017.10 ~ 2020.092020.10 ~ 2022.082023.01 ~ 2024.06
(주)키키컴퍼니 경영지원팀장(주)마이셰프 경영지원실장(주)필라넷 경영지원실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

배성관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정순일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배성관 사내이사 후보자]후보자는 최대주주이자 현재 당사의 대표이사로 재직 중이며, 풍부한 업무경험은 합리적인 의사결정을 통한 당사의 성장과 이익창출에 큰기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[장재원 사내이사 후보자]후보자는 당사의 기술영업팀에서 근무하고 있으며, 현재 당사의 사내이사로 재직중임. 당사를 비롯한 외국계 대기업에서의 풍부한 업무경험은 합리적인 의사결정을 통한 당사의 성장과 이익창출에 큰기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[정순일 사내이사 후보자]후보자는 당사의 경영지원실에서 근무하고 있으며, 전 직장들에서의 풍부한 업무경험과 오랜기간 CFO로 재직하며 축적한 노하우는 합리적인 의사결정을 통한 당사의 성장과 이익창출에 큰기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_배성관

확인서_장재원

확인서_정순일

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 배성관 보수 한도의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 장재원 보수 한도의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 정순일 보수 한도의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 황인이 보수 한도의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
442백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건

제5-1호 의안 : 감사 강윤석 보수 한도의 건가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
500백만원

□ 재무제표의 승인

제6호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.zenixrobotics.com, 홈페이지 → 투자정보 → 공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사와 그종속기업
(단위 : 원)

과목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자산

I. 유동자산
27,527,210,378
54,986,804,194

현금및현금성자산
14,295,921,619
6,149,219,052

매출채권
3,477,981,959
18,047,719,791

유동계약자산
475,316,000
1,210,671,803

단기금융상품
2,000,000,000
18,000,000,000

기타유동금융자산
222,342,354
751,891,741

기타유동자산
379,411,129
471,148,774

재고자산
6,676,237,317
10,356,153,033

II. 비유동자산
45,193,324,177
25,489,430,867

당기손익-공정가치측정금융자산
13,644,549,784
1,064,894,453

파생상품자산
1,406,538,340
-

기타비유동금융자산
179,779,950
177,935,348

비유동계약자산
-
216,925,264

유형자산
25,847,228,458
21,426,332,969

투자부동산
1,212,644,458
1,586,519,417

무형자산
418,312,599
226,892,184

사용권자산
29,610,715
108,252,814

이연법인세자산
2,454,659,873
681,678,418

자산총계
72,720,534,555
80,476,235,061

부채

I. 유동부채
9,887,778,118
20,336,879,847

매입채무
606,163,723
2,703,120,606

계약부채
2,860,444,857
3,950,682,933

기타유동부채
1,522,771,860
2,515,333,976

단기차입금
3,000,000,000
4,000,000,000

기타유동금융부채
765,635,670
1,691,950,421

유동성장기부채
500,000,000
1,815,000,000

유동성리스부채
29,765,272
80,325,685

충당부채
235,531,383
596,635,227

당기법인세부채
367,465,353
2,983,830,999

II. 비유동부채
15,250,817,919
2,904,475,223

전환사채
8,574,915,470
-

파생상품부채
5,891,200,000
-

장기차입금
-
2,500,000,000

비유동리스부채
-
25,680,681

확정급여부채
784,702,449
365,794,542

기타비유동금융부채
-
13,000,000

부채총계
25,138,596,037
23,241,355,070

자본

자본금
1,311,792,000
437,264,000

자본잉여금
29,299,943,210
30,179,442,940

자본조정
(240,092,090)
172,783,158

기타포괄손익누계액
1,367,572,906
1,101,944,257

이익잉여금
15,842,722,492
25,343,445,636

자본총계
47,581,938,518
57,234,879,991

자본과부채총계
72,720,534,555
80,476,235,061

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

금액
금액

I. 매출액
22,665,261,675
63,469,561,784

Ⅱ.매출원가
25,558,103,454
52,557,634,120

III. 매출총이익
(2,892,841,779)
10,911,927,664

판매비와관리비
9,205,191,821
6,663,056,535

대손상각비(대손상각비환입)
306,092,607
(56,956,591)

IV. 영업이익(손실)
(12,404,126,207)
4,305,827,720

금융수익
3,319,552,105
899,775,003

금융비용
999,965,978
395,480,838

기타영업외수익
699,585,394
650,325,045

기타영업외비용
47,378,135
15,653,730

V. 법인세비용차감전순이익
(9,432,332,821)
5,444,793,200

법인세비용
(1,243,401,677)
(600,747,964)

VI. 당기순이익
(8,188,931,144)
6,045,541,164

VII. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
264,789,889
(51,619,084)

확정급여채무의 재측정요소
264,789,889
(51,619,084)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

기타포괄손익 합계
264,789,889
(51,619,084)

VIII. 총포괄이익
(7,924,141,255)
5,993,922,080

IX. 주당이익:

기본주당이익
(627)
542

희석주당이익
(627)
542

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.1.1 (전기초)
398,000,000
1,183,222,300
(1,848,002,500)
1,153,563,341
19,297,904,472
20,184,687,613

당기순이익
-
-
-
-
6,045,541,164
6,045,541,164

순확정급여채무의재측정요소
-
-
-
(51,619,084)
-
(51,619,084)

유상증자
39,264,000
-
-
-
-
39,264,000

무상증자
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-

자기주식 증감
-
28,996,220,640
1,848,002,500
-
-
30,844,223,140

주식매수선택권
-
-
172,783,158
-
-
172,783,158

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

연결회계 도입에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
437,264,000
30,179,442,940
172,783,158
1,101,944,257
25,343,445,636
57,234,879,991

2025.1.1 (당기초)
437,264,000
30,179,442,940
172,783,158
1,101,944,257
25,343,445,636
57,234,879,991

당기순이익
-
-
-
-
(8,188,931,144)
(8,188,931,144)

순확정급여채무의재측정요소
-
-
-
264,789,889
-
264,789,889

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
874,528,000
(879,499,730)
-
-
-
(4,971,730)

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,311,792,000)
(1,311,792,000)

자기주식 증감
-

(999,971,070)
-
-
(999,971,070)

주식매수선택권
-
-
587,095,822
-
-
587,095,822

해외사업환산손익
-
-
-
838,760
-
838,760

연결회계 도입에 따른 조정
-
-
-
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
1,311,792,000
29,299,943,210
(240,092,090)
1,367,572,906
15,842,722,492
47,581,938,518

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사와 그종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,400,352,884
3,839,521,940

1. 당기순이익
(8,188,931,144)
6,045,541,164

2. 조정
216,274,442
757,936,801

3. 자산·부채의 변동
12,709,073,913
(3,041,930,343)

4. 이자의 수취
430,295,225
536,135,343

5. 이자의 지급
(104,219,641)
(290,771,953)

7. 법인세의 환급(납부)
(2,662,139,911)
(167,389,072)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,255,025,385)
(25,115,322,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,351,221,804
394,904,033

단기대여금의 감소
519,420,000
24,000,000

단기금융상품의 감소
53,000,000,000
-

매도가능증권의 감소
25,894,453
-

투자주식의 감소
769,000,000
-

차량운반구의 처분
31,907,351
278,377

건설중인자산의 처분
-
356,562,091

임차보증금의 감소
5,000,000
7,760,000

기타보증금의 감소
-
6,303,565

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,606,247,189)
(25,510,226,299)

단기대여금의 증가
179,362,500
516,920,000

투자주식의 증가
2,600,000,784
-

종속기업투자주식의 증가
-
-

당기손익인식금융자산의 증가
47,700,000,000
18,000,000,000

장기금융상품의 증가
100,000,000
-

기계장치
56,600,000
320,562,091

차량운반구
143,314,809
97,383,002

공구와기구
3,000,000
-

비품
22,090,000
59,200,000

시설장치
-
-

건설중인자산
4,697,687,245
6,373,637,641

특허권
33,040,670
-

회원권
-
-

소프트웨어
3,035,000
94,370,000

임차보증금
2,616,181
42,000,000

기타보증금
52,500,000
6,153,565

임대보증금
13,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,956,494,336
26,751,658,723

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,155,384,528
38,885,554,031

국고보조금의 증가
133,869,058
262,012,891

단기차입금의 증가
3,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

전환사채의 발행
8,574,915,470
-

파생상품부채의 증가
7,446,600,000
-

유상증자
-
14,880,546,307

자기주식의 처분
-
19,742,994,833

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,198,890,192)
(12,133,895,308)

국고보조금의 감소
50,000,000
-

단기차입금의 상환
4,000,000,000
5,820,000,000

유동성장기부채의 상환
1,815,000,000
6,200,000,000

장기차입금의 상환
2,000,000,000
-

리스부채의 지급
88,054,997
113,895,308

자기주식의 취득
999,971,070
-

파생상품자산의 증가
1,929,100,395
-

배당금의 지급
1,311,792,000
-

주식발행초과금의차감
4,971,730
-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
8,101,821,835
5,475,858,397

V. 기초의 현금
6,149,219,052
639,303,106

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
44,880,732
34,057,549

VII. 기말의 현금
14,295,921,619
6,149,219,052

재 무 상 태 표

제 16 기 2025년 12월 31일 현재

제 15 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자산

I. 유동자산
27,121,936,637
54,986,804,194

현금및현금성자산
14,062,220,246
6,149,219,052

매출채권
3,477,981,959
18,047,719,791

유동계약자산
475,316,000
1,210,671,803

단기금융상품
2,000,000,000
18,000,000,000

기타유동금융자산
52,514,824
751,891,741

기타유동자산
377,666,291
471,148,774

재고자산
6,676,237,317
10,356,153,033

II. 비유동자산
45,641,472,996
25,489,430,867

당기손익-공정가치측정금융자산
13,644,549,784
1,064,894,453

파생상품자산
1,406,538,340
-

기타비유동금융자산
607,633,769
177,935,348

종속기업에대한투자자산
20,295,000
-

비유동계약자산
-
216,925,264

유형자산
25,847,228,458
21,426,332,969

투자부동산
1,212,644,458
1,586,519,417

무형자산
418,312,599
226,892,184

사용권자산
29,610,715
108,252,814

이연법인세자산
2,454,659,873
681,678,418

자산총계
72,763,409,633
80,476,235,061

부채

I. 유동부채
9,887,778,118
20,336,879,847

매입채무
606,163,723
2,703,120,606

계약부채
2,860,444,857
3,950,682,933

기타유동부채
1,522,771,860
2,515,333,976

단기차입금
3,000,000,000
4,000,000,000

기타유동금융부채
765,635,670
1,691,950,421

유동성장기부채
500,000,000
1,815,000,000

유동성리스부채
29,765,272
80,325,685

충당부채
235,531,383
596,635,227

당기법인세부채
367,465,353
2,983,830,999

II. 비유동부채
15,250,817,919
2,904,475,223

전환사채
8,574,915,470
-

파생상품부채
5,891,200,000
-

장기차입금
-
2,500,000,000

비유동리스부채
-
25,680,681

확정급여부채
784,702,449
365,794,542

기타비유동금융부채
-
13,000,000

부채총계
25,138,596,037
23,241,355,070

자본

자본금
1,311,792,000
437,264,000

자본잉여금
29,299,943,210
30,179,442,940

자본조정
(240,092,090)
172,783,158

기타포괄손익누계액
1,366,734,146
1,101,944,257

이익잉여금
15,886,436,330
25,343,445,636

자본총계
47,624,813,596
57,234,879,991

자본과부채총계
72,763,409,633
80,476,235,061

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

금액
금액

I. 매출액
22,665,261,675
63,469,561,784

Ⅱ.매출원가
25,558,103,454
52,557,634,120

III. 매출총이익
(2,892,841,779)
10,911,927,664

판매비와관리비
9,170,928,693
6,663,056,535

대손상각비(대손상각비환입)
306,092,607
(56,956,591)

IV. 영업이익(손실)
(12,369,863,079)
4,305,827,720

금융수익
3,329,002,815
899,775,003

금융비용
999,965,978
395,480,838

기타영업외수익
699,585,394
650,325,045

기타영업외비용
47,378,135
15,653,730

V. 법인세비용차감전순이익
(9,388,618,983)
5,444,793,200

법인세비용
(1,243,401,677)
(600,747,964)

VI. 당기순이익
(8,145,217,306)
6,045,541,164

VII. 기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
264,789,889
(51,619,084)

확정급여채무의 재측정요소
264,789,889
(51,619,084)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

기타포괄손익 합계
264,789,889
(51,619,084)

VIII. 총포괄이익
(7,880,427,417)
5,993,922,080

IX. 주당이익:

기본주당이익
(624)
542

희석주당이익
(624)
542

자 본 변 동 표

제 16 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.1.1 (전기초)
398,000,000
1,183,222,300
(1,848,002,500)
1,153,563,341
19,297,904,472
20,184,687,613

당기순이익
-
-
-
-
6,045,541,164
6,045,541,164

순확정급여채무의재측정요소
-
-
-
(51,619,084)
-
(51,619,084)

유상증자
39,264,000
-
-
-
-
39,264,000

무상증자
-
-
-
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-

자기주식 증감
-
28,996,220,640
1,848,002,500
-
-
30,844,223,140

주식매수선택권
-
-
172,783,158
-
-
172,783,158

2024.12.31 (전기말)
437,264,000
30,179,442,940
172,783,158
1,101,944,257
25,343,445,636
57,234,879,991

2025.1.1 (당기초)
437,264,000
30,179,442,940
172,783,158
1,101,944,257
25,343,445,636
57,234,879,991

당기순이익
-
-
-
-
(8,145,217,306)
(8,145,217,306)

순확정급여채무의재측정요소
-
-
-
264,789,889
-
264,789,889

유상증자
-
-
-
-
-
-

무상증자
874,528,000
(879,499,730)
-
-
-
(4,971,730)

배당금의 지급
-
-
-
-
(1,311,792,000)
(1,311,792,000)

자기주식 증감
-

(999,971,070)
-
-
(999,971,070)

주식매수선택권
-
-
587,095,822
-
-
587,095,822

2025.12.31 (당기말)
1,311,792,000
29,299,943,210
(240,092,090)
1,366,734,146
15,886,436,330
47,624,813,596

현 금 흐 름 표

제 16 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 15 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

회사명 : 제닉스로보틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 16(당)기말
제 15(전)기말

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,421,967,830
3,839,521,940

1. 당기순이익
(8,145,217,306)
6,045,541,164

2. 조정
193,353,732
757,936,801

3. 자산·부채의 변동
12,701,283,781
(3,041,930,343)

4. 이자의 수취
438,907,175
536,135,343

5. 이자의 지급
(104,219,641)
(290,771,953)

7. 법인세의 환급(납부)
(2,662,139,911)
(167,389,072)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,510,341,704)
(25,115,322,266)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
54,321,621,804
394,904,033

단기대여금의 감소
519,420,000
24,000,000

단기금융상품의 감소
53,000,000,000
-

매도가능증권의 감소
25,894,453
-

투자주식의 감소
769,000,000
-

차량운반구의 처분
2,307,351
278,377

건설중인자산의 처분
-
356,562,091

임차보증금의 감소
5,000,000
7,760,000

기타보증금의 감소
-
6,303,565

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,831,963,508)
(25,510,226,299)

단기대여금의 증가
-
516,920,000

투자주식의 증가
2,600,000,784
-

종속기업투자주식의 증가
417,000,000
-

당기손익인식금융자산의 증가
47,700,000,000
18,000,000,000

장기금융상품의 증가
100,000,000
-

기계장치
27,000,000
320,562,091

차량운반구
143,314,809
97,383,002

공구와기구
3,000,000
-

비품
22,090,000
59,200,000

시설장치
-
-

건설중인자산
4,697,687,245
6,373,637,641

특허권
33,040,670
-

회원권
20,295,000
-

소프트웨어
3,035,000
94,370,000

임차보증금
-
42,000,000

기타보증금
52,500,000
6,153,565

임대보증금
13,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,956,494,336
26,751,658,723

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,155,384,528
38,885,554,031

국고보조금의 증가
133,869,058
262,012,891

단기차입금의 증가
3,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가
-
1,000,000,000

전환사채의 발행
8,574,915,470
-

파생상품부채의 증가
7,446,600,000
-

유상증자
-
14,880,546,307

자기주식의 처분
-
19,742,994,833

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,198,890,192)
(12,133,895,308)

국고보조금의 감소
50,000,000
-

단기차입금의 상환
4,000,000,000
5,820,000,000

유동성장기부채의 상환
1,815,000,000
6,200,000,000

장기차입금의 상환
2,000,000,000
-

리스부채의 지급
88,054,997
113,895,308

자기주식의 취득
999,971,070
-

파생상품자산의 증가
1,929,100,395
-

배당금의 지급
1,311,792,000
-

주식발행초과금의차감
4,971,730
-

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
7,868,120,462
5,475,858,397

V. 기초의 현금
6,149,219,052
639,303,106

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
44,880,732
34,057,549

VII. 기말의 현금
14,062,220,246
6,149,219,052

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제16기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제15기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 16 (전)기
제 15 (전)기

처분예정일 : 2026년 3월 20일
처분예정일 : 2025년 3월 20일

Ⅰ.미 처 분 이 익 잉 여 금
-
15,698,257,130
-
25,286,445,636

1.전기 이월 미처분 잉여금
23,843,474,436
-
19,240,904,472
-

2.당 기 순 이 익
(8,145,217,306)
-
6,045,541,164
-

Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액
-
-
-
-

합 계
-
15,698,257,130
-
25,286,445,636

Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액
-
-
-
1,442,971,200

1.이 익 준 비 금
-
-
131,179,200
-

2.배 당 금
-
-
1,311,792,000
-

가.현 금 배 당
-
-
1,311,792,000
-

나.주 식 배 당
-
-
-
-

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금
-

-
23,843,474,436

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제16기(당기)
제15기(전기)

주당 현금배당금(원)
-
100

현금배당금 총액(원)
-
1,311,792,000

시가 배당율(%)
-
1.2

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.3) 사업보고서 및 감사보고서 개제 홈페이지 주소 : http://www.zenixrobotics.com * 게재 예정 문서위치 : 당사 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보

※ 참고사항

[전자투표 행사에 관한 안내]

우리 회사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간: 2026년 3월 13일 9시~2026년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
[주주총회 집중일 주주총회 개최 사유]
당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여 2026년 3월 20일(금) 오전 09시에 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 신고 의무가 없습니다.