안국약품 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 안국약품

주주총회소집공고
6.0
안국약품(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 26일

회 사 명 :
안국약품(주)

대 표 이 사 :
어 진, 박 인 철

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 12 (갈현동) 프리즘스퀘어2 A동

(전 화) 02-3289-4226

(홈페이지) http://ahn-gook.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 선 엽

(전 화)02-3289-4226

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조에 의거하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 제68기 정기주주총회 소집일시 및 장소 - 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시 00분

- 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 12 프리즘스퀘어2 A동 안국약품 본사 지하1층 다목적홀

2. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

3. 회의 목적사항 1) 제1호의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정 금액 : 1주당 633원 (액면가 500원) 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 어진(사내이사) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 최기의(감사) 5) 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 안내 - 직접행사 : 본인 신분증 - 대리행사 ① 개인주주 : 위임장, 대리인 신분증 ② 법인주주 : 위임장(인감 날인), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

강경수(출석률:100%)
손태경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
1. 대표이사(각자대표) 선임의 건
찬성
찬성

2
2025.01.21
1. 운영자금 대환의 건
찬성
찬성

3
2025.02.19
1. 제 67기 재무제표 확정 및 보고의 건
-
-

2. 현금배당 결의의 건
찬성
찬성

3. 정관 변경의 건
찬성
찬성

4. 이사 선임의 건
찬성
찬성

5. 감사 선임의 건
찬성
찬성

6. 이사 보수 한도의 건
찬성
찬성

7. 감사 보수 한도의 건
찬성
찬성

8. 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성

9. 정기 주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

10. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-

11. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
-
-

4
2025.03.12
1. 운영자금대출 기한 연장의 건
찬성
찬성

5
2025.04.25
1. 자회사 자금 대여 승인의 건
찬성
2025.03.30임기만료

2. 환경/안전보건 경영시스템 경영검토 보고의 건
-

6
2025.08.19
1. 예금담보 제공기간 연장의 건
찬성

2. 규범준수/부패방지 경영 시스템 경영검토 보고의 건
-

7
2025.10.16
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성

2. 타법인 주식 양수의 건
찬성

8
2025.10.31
1. 신성장 투자펀드 출자 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,700,000,000
39,473,700
39,473,700
-

- 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액(주1)
비율(%)

-
-
-
-
-

(주1) 직전 사업연도 매출총액(별도기준)의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액(주1)
비율(%)

-
-
-
-
-

(주1) 직전 사업연도 매출총액(별도기준)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 생명을 구하고 질병을 치료하는 고도의 기술을 요하는 첨단 부가가치 산업으로서, 우수한 인적자원이 풍부한 우리나라에 적합한 산업입니다. 경기 측면에서도 수요탄력성은 낮고 경제 흐름의 영향을 덜 받는 안정적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 정부에서 의약품의 허가와 보험 약가등재 뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 통제되고 있는 특성이 있습니다.

2) 산업의 성장성

(단위 : 10억원, %)

구분

의약품 등 총생산액

제조업 GDP
GDP
제조업GDP 대비(%)
GDP 대비(%)

2015년
18,826
484,312
1,740,776
3.89%
1.08%

2016년
20,753
504,321
1,833,027
4.12%
1.13%

2017년
21,828
542,209
1,934,234
4.03%
1.13%

2018년
22,553
557,281
2,006,975
4.05%
1.12%

2019년
23,971
538,108
2,040,594
4.45%
1.17%

2020년
28,238
529,031
2,058,467
5.34%
1.37%

2021년
27,827
583,210
2,221,913
4.77%
1.25%

2022년
31,090
615,750
2,323,782
5.05%
1.34%

2023년
32,322
613,135
2,408,687
5.27%
1.34%

2024년
34,510
680,584
2,556,857
5.07%
1.35%

주1) 자료원 : 식품의약품안전처 2025년 식품의약품통계연보주2) 의약품 : 완제/원료 의약품 및 의약외품을 포함.

국내 제약산업은 고령화와 만성질환 증가로 의약품 수요가 꾸준히 확대되고 있으며, 바이오의약품과 맞춤형 치료 등 고부가가치 분야의 성장으로 산업 전반의 경쟁력이 강화되고 있습니다. 또한 기술 수출과 해외 시장 진출이 확대되면서 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

3) 경쟁요인

국내 제약업계는 수백여개의 국내 제약사들과 자본력, 신약개발력, 오리지날 의약품의 강점을 보유한 외국계 제약사들이 경쟁하고 있습니다. 최근에는 원료의약품, 신약개발, 바이오산업의 형태로 대기업의 진출이 가속화 되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 각 질환군 및 성분시장별 점유율 확대를 위해 치열한 경쟁이 이루어 지고 있습니다.4) 경기변동의 특성 및 계절성제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루기 때문에 다른 소비측면보다 우선적으로 지출되어 타산업에 비해 경기 방어적 성격이 강하다고 할 수 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 인구 고령화 및 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.5) 관련법령 또는 정부의 규제 등(1) 관계법령약사법, 우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법, 우수의약품 유통관리기준(KGSP) 등(2) 정부의 규제판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제, 포괄수가제 등

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 의약품 및 건강기능식품의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 의약품으로는 시네츄라, 레보텐션, 레보살탄, 페바로젯 등이 있으며, 특히 진해거담제 및 순환기계 시장에서 경쟁력을 갖춘 의약품을 다수 보유하고 있습니다. 주요 건강기능식품으로는 눈 건강 개선제인 토비콤이 있으며 다양한 제품 구성으로 헬스케어 분야를 확장하고 당사의 온라인 유통채널 '에이원더' 및 유통 채널 다각화로 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.화성시 향남읍에 위치한 생산공장은 GMP 인증을 기반으로 한 체계적인 생산시스템을 갖추고 고품질의 의약품을 생산하고 있으며, 수탁생산(CMO) 사업을 병행하여 다양한 의약품의 안정적인 공급에 노력하고 있습니다. 또한, 2024년 과천신사옥으로 확장 이전한 R&D센터는 혁신적인 신제품 개발에 역량을 집중하고 있으며 회사의 R&D 경쟁력 강화를 위한 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 의약품 부문, 건강기능식품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 H&B 부문으로 구성되어 있습니다.

3) 시장점유율 등

- 주요 제약사 매출현황

(단위 : 백만원)

회 사 명
2024년
2023년
2022년
비고

안국약품
259,461
220,890
191,005
매출액 기준

종근당
1,559,344
1,649,641
1,472,344

대웅제약
1,265,401
1,221,951
1,161,254

한미약품
1,114,123
1,096,946
982,049

HK이노엔
897,142
828,908
846,522

JW중외제약
710,599
741,063
676,887

일동제약
611,096
599,153
635,809

동국제약
682,907
619,929
568,081

대원제약
536,086
500,696
452,801

주1) 출처 : 금융감독원 전자공시(별도재무제표 기준)

4) 시장의 특성

당사는 진해거담제시장, 순환기계 시장 등에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 당사의 품목구조는 전문의약품 위주로 구성되어 있습니다. 주요 거래처는 도매상, 종합병원, 의원으로 구성되어 있습니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 사업에 대한 투자를 이어가고 있습니다. R&D 인프라를 통한 신약개발 및 연구대행에 관한 사업과 잠재력이 풍부한 바이오벤쳐 회사들과의 협업을 통해 새로운 성장동력 발굴에 최선을 다하고 있습니다.

6) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 68 기말 2025년 12월 31일 현재

제 67 기말 2024년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
136,062,525,325
134,772,259,823

현금및현금성자산
38,948,596,321
15,844,347,267

단기금융상품
2,300,000,000
2,300,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
12,801,692,114
11,594,028,788

매출채권
28,597,538,805
58,722,087,230

재고자산
51,366,942,985
44,671,989,792

기타금융자산
862,887,065
293,266,087

기타유동자산
1,184,868,035
1,346,540,659

Ⅱ. 비유동자산
174,267,843,076
167,763,059,073

당기손익공정가치측정금융자산
4,507,811,100
4,112,716,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,267,458,232
10,415,547,096

장기금융상품
977,015,650
379,031,490

관계기업투자
14,430,128,292
13,135,432,885

유형자산
122,986,386,524
120,069,445,803

무형자산
8,707,523,622
3,901,374,716

투자부동산
12,719,592,523
12,942,395,273

기타금융자산
939,911,708
550,529,591

기타비유동자산
159,743,522
170,808,639

이연법인세자산
3,572,271,903
2,085,777,580

자산총계
310,330,368,401
302,535,318,896

부채

Ⅰ. 유동부채
82,144,376,118
77,059,152,882

매입채무
13,795,562,171
10,264,943,976

단기차입부채
22,366,600,000
27,300,000,000

기타금융부채
40,963,201,052
29,334,962,378

당기법인세부채
(778,636,548)
3,651,920,558

충당부채
4,352,384,227
4,461,288,880

기타유동부채
1,445,265,216
2,046,037,090

Ⅱ. 비유동부채
61,664,897,016
60,732,722,451

장기차입부채
50,116,550,000
50,000,000,000

기타금융부채
2,416,903,806
1,590,017,940

기타비유동부채
395,039,878
119,841,380

순확정급여부채
8,736,403,332
9,022,863,131

부채총계
143,809,273,134
137,791,875,333

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
165,606,628,273
165,675,787,274

자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

주식발행초과금
4,175,251,346
11,375,251,346

기타포괄손익누계액
862,287,206
3,494,132,697

기타자본항목
(784,823,274)
(784,823,274)

이익잉여금
154,832,702,995
145,070,016,505

Ⅱ. 비지배지분
914,466,994
(932,343,711)

자본총계
166,521,095,267
164,743,443,563

부채및자본총계
310,330,368,401
302,535,318,896

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 68 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액
306,873,904,373
271,115,916,678

Ⅱ. 매출원가
106,571,606,479
103,219,449,031

Ⅲ. 매출총이익
200,302,297,894
167,896,467,647

판매비와관리비
163,583,223,732
147,935,595,648

경상연구개발비
26,896,536,964
13,259,497,206

Ⅳ. 영업이익
9,822,537,198
6,701,374,793

금융수익
1,607,704,000
1,124,020,441

금융비용
2,922,191,311
3,363,536,955

기타수익
647,150,484
16,236,928,295

기타비용
858,745,400
1,811,803,777

관계기업에대한지분법손익등
(579,815,761)
1,352,397,514

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,716,639,210
20,239,380,311

Ⅵ. 법인세비용
165,541,293
3,896,199,618

Ⅶ. 당기순이익
7,551,097,917
16,343,180,693

지배기업 소유주지분
7,712,273,449
16,845,463,603

비지배지분
(161,175,532)
(502,282,910)

Ⅷ. 기타포괄손익
(2,776,208,643)
(765,019,381)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(2,776,208,643)
(765,019,381)

기타포괄손익공정가치측정평가손익
(2,802,256,120)
(33,794,771)

지분법자본변동
214,802,669
52,660,636

순확정급여부채의 재측정요소
(188,755,192)
(783,885,246)

Ⅸ. 총포괄손익
4,774,889,274
15,578,161,312

지배기업 소유주지분
4,928,054,232
16,089,852,105

비지배지분
(153,164,958)
(511,690,793)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익
679
1,482

희석주당순손익
679
1,482

연 결 자 본 변 동 표

제 68 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2024.01.01(당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
3,421,612,952
(784,823,274)
131,553,064,445
152,086,315,469
(420,652,918)
151,665,662,551

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
16,845,463,603
16,845,463,603
(502,282,910)
16,343,180,693

기타포괄손익공정가치측정 평가손익
-
-
(33,794,771)
-
-
(33,794,771)
-
(33,794,771)

기타포괄손익공정가치측정 처분손익
-
-
53,653,880
-
(53,653,880)
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(774,477,363)
(774,477,363)
(9,407,883)
(783,885,246)

지분법자본변동
-
-
52,660,636
-
-
52,660,636

52,660,636

총포괄손익 합계
-
-
72,519,745
-
16,017,332,360
16,089,852,105
(511,690,793)
15,578,161,312

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,500,380,300)
(2,500,380,300)
-
(2,500,380,300)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,500,380,300)
(2,500,380,300)
-
(2,500,380,300)

2024.12.31(당기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
3,494,132,697
(784,823,274)
145,070,016,505
165,675,787,274
(932,343,711)
164,743,443,563

2025.01.01(당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
3,494,132,697
(784,823,274)
145,070,016,505
165,675,787,274
(932,343,711)
164,743,443,563

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,712,273,449
7,712,273,449
(161,175,532)
7,551,097,917

기타포괄손익공정가치측정 평가손익
-
-
(2,802,256,120)
-
125,930
(2,802,130,190)
-
(2,802,130,190)

기타포괄손익공정가치측정 처분손익
-
-
(44,392,040)
-
44,392,040
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(193,344,329)
(193,344,329)
4,589,137
(188,755,192)

지분법자본변동
-
-
214,802,669
-
-
214,802,669
-
214,802,669

총포괄손익 합계
-
-
(2,631,845,491)
-
7,563,447,090
4,931,601,599
(156,586,395)
4,775,015,204

소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
-
-
-
--
3,421,437
3,421,437

현금배당
-
-
-
-
(5,000,760,600)
(5,000,760,600)
-
(5,000,760,600)

종속기업취득
-
-
-
-
-
-
1,999,975,663
1,999,975,663

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(5,000,760,600)
(5,000,760,600)
2,003,397,100
(2,997,363,500)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(7,200,000,000)
-
-
7,200,000,000
-
-
-

2025.12.31(당기말)
6,521,210,000
4,175,251,346
862,287,206
(784,823,274)
154,832,702,995
165,606,628,273
914,466,994
166,521,095,267

연 결 현 금 흐 름 표

제 68 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 67 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

안국약품 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
45,682,704,868
4,914,071,347

영업에서 창출된 현금흐름
53,571,668,173
7,767,637,874

이자의 수취
297,342,177
434,518,140

이자의 지급
(2,806,823,899)
(2,664,516,089)

법인세의 납부
(5,461,206,283)
(652,731,103)

배당금의 수취
81,724,700
29,162,525

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(12,397,587,869)
(75,386,385,312)

유형자산의 취득
(8,464,748,126)
(75,886,558,068)

유형자산의 처분
6,000,000
11,303,454,972

무형자산의 취득
(203,300,000)
(413,054,000)

무형자산의 처분
71,958,000
18,000,000

투자부동산의 처분
-
530,026,806

단기금융상품의 취득
(2,300,000,000)
(5,900,000,000)

단기금융상품의 회수
2,376,323,105
8,774,354,507

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(20,751,437,568)
(18,118,508,491)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
25,667,265,426
6,884,537,872

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(10,947,148,172)
(2,313,906,990)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
6,956,750,062
-

장기금융상품의 취득
(600,000,000)
(301,137,260)

장기금융상품의 회수
3,000,000
13,614,540

기타금융자산의 취득
(424,468,000)
(20,700,000)

기타금융자산의 처분
85,975,000
43,490,800

관계기업투자주식의 취득
(1,650,000,000)
-

사업결합으로 인한 현금유출
(2,223,757,596)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,244,490,404)
57,197,691,468

차입금의 증가
-
59,070,000,000

차입금의 상환
(5,000,000,000)
930,000,000

리스부채의 상환
(243,729,804)
(301,928,232)

배당금의 지급
(5,000,760,600)
(2,500,380,300)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
23,040,626,595
(13,274,622,497)

Ⅴ. 기초현금및현금성자산
15,844,347,267
28,991,325,759

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
63,622,459
127,644,005

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
38,948,596,321
15,844,347,267

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 68 기말 2025년 12월 31일 현재

제 67 기말 2024년 12월 31일 현재

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 68(당) 기말
제 67(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
130,461,582,604
129,650,857,398

현금및현금성자산
37,659,394,144
15,190,465,560

단기금융상품
2,300,000,000
2,300,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
12,801,692,114
11,594,028,788

매출채권
25,199,677,049
56,138,473,003

재고자산
49,924,371,832
43,004,803,753

기타금융자산
715,504,447
156,457,689

기타유동자산
1,030,207,700
1,266,628,605

당기법인세자산
830,735,318
-

Ⅱ. 비유동자산
165,491,944,728
160,275,572,597

당기손익공정가치측정금융자산
4,507,811,100
4,112,716,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,219,261,592
10,367,350,456

장기금융상품
977,015,650
379,031,490

종속기업투자
3,000,156,320
-

관계기업투자
8,356,254,055
6,706,254,055

유형자산
118,170,880,424
115,244,981,476

무형자산
3,756,885,646
3,860,023,753

투자부동산
13,691,613,552
14,129,287,468

기타금융자산
3,830,542,708
2,900,984,591

기타비유동자산
159,743,522
170,808,639

이연법인세자산
3,821,780,159
2,404,134,669

자산총계
295,953,527,332
289,926,429,995

부채

Ⅰ. 유동부채
78,268,631,425
73,220,582,625

매입채무
13,623,812,136
9,957,385,800

단기차입부채
20,000,000,000
25,000,000,000

기타금융부채
39,069,110,944
28,284,465,536

충당부채
4,197,482,690
4,343,217,951

기타유동부채
1,378,225,655
1,990,704,729

당기법인세부채
-
3,644,808,609

Ⅱ. 비유동부채
60,550,228,216
60,154,183,433

장기차입부채
50,000,000,000
50,000,000,000

기타금융부채
2,029,093,623
1,663,119,614

순확정급여부채
8,126,094,715
8,371,222,439

기타비유동부채
395,039,878
119,841,380

부채총계
138,818,859,641
133,374,766,058

자본

Ⅰ. 자본금
6,521,210,000
6,521,210,000

Ⅱ. 자본잉여금
4,175,251,346
11,375,251,346

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
602,811,309
3,449,459,469

Ⅳ. 기타자본항목
(2,544,840,160)
(2,544,840,160)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
148,380,235,196
137,750,583,282

자본총계
157,134,667,691
156,551,663,937

부채및자본총계
295,953,527,332
289,926,429,995

포 괄 손 익 계 산 서

제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

Ⅰ. 매출액
293,315,716,919
259,460,893,267

Ⅱ. 매출원가
101,810,243,117
98,810,890,141

Ⅲ. 매출총이익
191,505,473,802
160,650,003,126

판매비와관리비
153,980,860,493
140,337,807,278

경상연구개발비
26,896,536,964
13,259,497,206

Ⅳ. 영업이익
10,628,076,345
7,052,698,642

금융수익
1,979,471,921
1,461,846,549

금융비용
2,966,442,541
4,873,267,274

기타수익
728,904,163
16,303,320,900

기타비용
1,345,869,370
1,332,793,926

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,024,140,518
18,611,804,891

Ⅵ. 법인세비용(수익)
401,108,314
3,434,157,019

Ⅶ. 당기순이익(손실)
8,623,032,204
15,177,647,872

Ⅷ. 기타포괄손익
(3,083,785,820)
(753,153,532)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(3,083,785,820)
(753,153,532)

기타포괄손익공정가치평가손익
(2,846,648,160)
(33,794,771)

순확정급여부채의 재측정요소
(237,137,660)
(719,358,761)

Ⅸ. 총포괄손익
5,539,246,384
14,424,494,340

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)
759
1,335

희석주당순손익 (단위 : 원)
759
1,335

자 본 변 동 표

제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
3,429,600,360
(2,544,840,160)
125,846,328,351
144,627,549,897

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
15,177,647,872
15,177,647,872

기타포괄손익

기타포괄손익공정가치측정평가손익
-
-
(33,794,771)
-
-
(33,794,771)

기타포괄손익공정가치측정처분손익
-
-
53,653,880
-
(53,653,880)
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(719,358,761)
(719,358,761)

총포괄손익 합계
-
-
19,859,109
-
14,404,635,231
14,424,494,340

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,500,380,300)
(2,500,380,300)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(2,500,380,300)
(2,500,380,300)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(전기말)
6,521,210,000
11,375,251,346
3,449,459,469
(2,544,840,160)
137,750,583,282
156,551,663,937

2025.01.01 (당기초)
6,521,210,000
11,375,251,346
3,449,459,469
(2,544,840,160)
137,750,583,282
156,551,663,937

총포괄손익:
-

당기순이익
-
-
-
-
8,623,032,204
8,623,032,204

기타포괄손익
-

기타포괄손익공정가치측정평가손익
-
-
(2,802,130,190)
-

(2,802,130,190)

기타포괄손익공정가치측정처분손익
-
-
(44,517,970)
-
44,517,970
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(237,137,660)
(237,137,660)

총포괄손익 합계
-
-
(2,846,648,160)
-
8,430,412,514
5,583,764,354

소유주와의 거래:
-

현금배당
-
-
-
-
(5,000,760,600)
(5,000,760,600)

소유주와의 거래합계
-
-
-
-
(5,000,760,600)
(5,000,760,600)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(7,200,000,000)
-
-
7,200,000,000
-

2025.12.31(당기말)
6,521,210,000
4,175,251,346
602,811,309
(2,544,840,160)
148,380,235,196
157,134,667,691

현 금 흐 름 표

제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 68(당) 기
제 67(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
46,578,085,157
5,436,194,125

영업에서 창출된 현금흐름
54,133,842,285
7,964,053,978

이자의 수취
541,943,098
658,449,908

이자의 지급
(2,718,215,583)
(2,560,268,593)

법인세의 납부
(5,461,209,343)
(655,203,693)

배당금의 수취
81,724,700
29,162,525

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,978,344,276)
(75,889,414,059)

유형자산의 취득
(8,203,405,809)
(75,284,167,310)

유형자산의 처분
-
11,302,700,467

무형자산의 취득
(183,000,000)
(413,054,000)

무형자산의 처분
71,958,000
18,000,000

투자부동산의 처분
-
530,026,806

단기금융상품의 취득
(2,300,000,000)
(5,900,000,000)

단기금융상품의 회수
2,376,323,105
8,774,354,507

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(20,751,437,568)
(18,118,508,491)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
25,667,265,426
6,884,537,872

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(10,947,148,172)
(2,313,906,990)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
6,956,750,062
-

장기금융상품의 취득
(600,000,000)
(301,137,260)

장기금융상품의 회수
3,000,000
13,614,540

장기대여금의 증가
(1,050,000,000)
(1,130,000,000)

장기대여금의 감소
-
35,000,000

기타금융자산의 취득
(410,500,000)
(5,700,000)

기타금융자산의 처분
42,007,000
18,825,800

관계기업투자주식의 취득
(1,650,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(3,000,156,320)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(10,194,434,756)
57,256,142,557

차입금의 증가
-
60,000,000,000

차입금의 상환
(5,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(193,674,156)
(243,477,143)

배당금지급
(5,000,760,600)
(2,500,380,300)

IV. 현금및현금성자산의 증감((I + II + III)
22,405,306,125
(13,197,077,377)

V. 기초의 현금및현금성자산
15,190,465,560
28,259,898,932

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
63,622,459
127,644,005

VII. 기말의 현금및현금성자산
37,659,394,144
15,190,465,560

3. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 68 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 67 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

안국약품 주식회사
(단위 : 원)

과목
당기(처분예정일 2026년 3월 26일)
전기(처분확정일 2025년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금

143,385,306,525

132,755,654,611

1. 전기이월이익잉여금
127,754,894,011

118,351,019,380

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(237,137,660)

(719,358,761)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
44,517,970

(53,653,880)

4. 당기순이익(손실)
8,623,032,204

15,177,647,872

5. 자본준비금의 이익잉여금 전입
7,200,000,000

-

II. 이익잉여금 처분액

7,194,276,045

5,000,760,600

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 가. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 633원(127%) 전기: 440원(88%)
7,194,276,045

5,000,760,600

III. 차기 이월 미처분이익잉여금

136,191,030,480

127,754,894,011

4. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 68기 (예정)
제 67기

배당의 종류
현금배당
주식배당
현금배당
주식배당

보통주 1주당 배당금
633
-
440
-

배당률
시가
7.0%
-
6.6%
-

액면
126.6%
-
88.0%
-

배당금 총액
7,194,276,045

5,000,760,600

주당배당주식
-
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조 【목적】

26. 각항에 관련된 부대사업

제1장 총칙

제2조 【목적】

28. 각항에 관련된 부대사업

(2026.03.26. 개정)

사업 목적 추가에 따른 번호 변경

-

제1장 총칙

제2조 【목적】

26. 성형관련제제의 개발, 제조, 판매업

27. 생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매업

(2026.03.26. 개정)

사업 목적 추가

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제35조 【이사의 수】

회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제35조 【이사의 수】

회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

(2026.03.26. 개정)

상법 개정

- 독립이사 명칭 변경

- 이사 비율 변경

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제37조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는 3년, 사외이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제37조 【이사의 임기】

① 이사의 임기는 3년, 독립이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료 될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

(2026.03.26. 개정)

상법 개정

- 독립이사 명칭 변경

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제38조 【이사의 책임감경】

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제38조 【이사의 책임감경】

① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2026.03.26. 개정)

상법 개정

- 독립이사 명칭 변경

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제40조 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

-

제5장 이사ㆍ이사회ㆍ대표이사

제40조 【이사의 의무】

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

(2026.03.26. 개정)

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.(2026.03.26. 신설)

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.(2026.03.26. 개정)

④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.(2026.03.26. 개정)

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.(2026.03.26. 개정)

표준 정관 준용 및 상법 개정

- 이사의 주주에 대한 충실의무 명문화

제7장 회계

제57조 【이익배당】

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제7장 회계

제58조 【이익배당】

(2026.03.26. 개정)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2026.03.26. 개정)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.(2026.03.26. 개정)

- 신규 조항 추가에 따른

기존 조항 순번 수정

- 배당기준일 변경 및 조문 정비

제7장 회계

제58조 【분기배당】

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제7장 회계

제59조 【분기배당】

(2026.03.26. 개정)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. (2026.03.26. 개정)

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(2026.03.26. 개정)

- 신규 조항 추가에 따른

기존 조항 순번 수정

- 배당기준일 변경

제7장 회계

제54조 【사업년도】

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일로부터 12월 31일까지로 한다.

① 당 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

~

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제7장 회계

제54조 【사업년도】

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일로부터 12월 31일까지로 한다. (2026.03.26. 개정)

표준 정관 준용

(① ~ ⑧ 삭제)

-

제7장 회계

제55조 【재무제표 등의 작성 등】(2026.03.26. 신설)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

표준 정관 준용

제7장 회계

제55조 【외부감사인의 선임】

제7장 회계

제56조 【외부감사인의 선임】(2026.03.26. 개정)

신규 조항 추가에 따른

기존 조항 순번 수정

제7장 회계

제56조 【이익금의 처분】

제7장 회계

제57조 【이익금의 처분】

(2026.03.26. 개정)

신규 조항 추가에 따른

기존 조항 순번 수정

제4장 주주총회

제27조 【의장】

② 대표이사가 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제4장 주주총회

제27조 【의장】

② 대표이사가 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.

(2026.03.26. 개정)

조문 정비

제2장 주식

제9조 【주식의 종류, 수 및 내용】

⑨ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주 및 제8항의 규정에 의해 전환되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제2장 주식

제9조 【주식의 종류, 수 및 내용】

⑨ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주 및 제8항의 규정에 의해 전환되는 보통주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.(2026.03.26. 개정)

조문 정비

제2장 주식

제10조 【신주인수권】

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의 시 그 처리방법을 정하여야 함.

제2장 주식

제10조 【신주인수권】

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

(2026.03.26. 개정)

조문 정비

제2장 주식

제11조 【주식매수선택권】

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제2장 주식

제11조 【주식매수선택권】

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. (2026.03.26. 개정)

조문 정비

제2장 주식

제12조 【신주의 배당기산일】

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 년도의 직전 영업 년도 말에 발행된 것으로 본다.

제2장 주식

제12조 【신주의 동등배당】

(2026.03.26. 개정)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. (2026.03.26. 개정)

표준 정관 준용

제4장 주주총회

제24조 【소집권자】

② 대표이사가 유고시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제4장 주주총회

제24조 【소집권자】

② 대표이사가 유고시에는 정관 제39조의 규정을 준용한다.

(2026.03.26. 개정)

조문 정비

제6장 감사

제50조 【감사의 임기와 보선】

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제6장 감사

제50조 【감사의 임기와 보선】

② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (2026.03.26. 개정)

조문 정비

제6장 감사

제51조 【감사의 직무와 의무】

⑤ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항의 규정을 준용한다.

제6장 감사

제51조 【감사의 직무와 의무】

⑤ 감사에 대해서는 정관 제40조 3항 및 제38조 1항의 규정을 준용한다.(2026.03.26. 개정)

조문 정비

-

[부칙]

제1조 【시행일】 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조 【독립이사에 관한 적용례】

① 제35조, 제37조 제1항, 제38조 제1항의 독립이사 명칭변경은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

시행 시기 관련 부칙 기재

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

어진
1964.03.30
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

어진
기업인
2025-현재2024-20252023-20242016-2022
(현) 안국약품(주) 대표이사 회장(전) 안국약품(주) 대표이사 부회장(전) 안국약품(주) 부회장(전) 안국약품(주) 대표이사 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

어진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 어진 사내이사 후보자

본 후보자는 대표이사로서 회사의 전반적인 경영을 총괄하며 조직 운영과 주요 의사결정을 안정적으로 수행해 왔으며, 회사의 중장기 경영 방향에 대한 이해를 바탕으로 향후에도 지속적인 경영 안정성과 책임 있는 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내이사 확인서.jpg
사내이사 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최기의
1956.12.27
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최기의
기업인
2023~현재2023~20232017~20232015~2016
(현) 한국주택금융공사 감사(전) 한국고용정보 대표이사 사장(전) KS신용정보 대표이사 사장(전) 부산파이낸셜뉴스 사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최기의
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 최기의 감사 후보자

본 후보자는 재무 및 기업 경영 전반에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 내부통제 및 감사업무에 대한 높은 이해와 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이에 당사의 경영 투명성 제고 및 건전한 지배구조 확립에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
6,700,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
2,124,731천원

최고한도액
6,700,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
700,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26,316천원

최고한도액
700,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.ahn-gook.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

※ 모바일, PC 동일

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법 : 공동인증서(범용, 증권용(은행용 제외)), 카카오페이, 휴대폰인증(PASS인증)

라. 수정동의안 처리 : 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리