에스엔시스 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 에스엔시스

주주총회소집공고
6.0
에스엔시스

주주총회소집공고

2026년 2월 26일

회 사 명 :
에스엔시스 주식회사

대 표 이 사 :
배재혁, 황외열

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층

(전 화) 031-229-1071

(홈페이지)http://www.snsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 유상목

(전 화) 031-229-1071

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4 및 회사 정관 제23조 2항에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. - 다 음 -

1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시2. 장소 : 수원 상공회의소 B1 대회의실 (경기도 수원시 장안구 수성로 311)3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고나. 의결사항
제1호 의안 : 제9기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 별도 및 연결 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 현금배당 승인의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 설정의 건
제5호 의안 : 감사(위원) 보수한도 설정의 건
제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이강수(출석률:66.7%)
최시헌(출석률: 85.7%)
정광효(출석률: 42.9%)
정성호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025-03-10
1. 정기 주주총회의 개최 건 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분에 관한 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 설정의 건2. 코스닥시장 상장(IPO) 동의의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주요사규 제·개정의 건
가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
선임 전

2
2025-05-16
1. 임시 주주총회의 소집의 건 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정성호 선임의 건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 주주명부 기준일 설정의 건3. 이사회 운영 규정 개정의 건
가결
불참불참불참
찬성찬성찬성
불참불참불참

3
2025-06-23
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 건
가결
찬성
찬성
불참

4
2025-06-27
1. 투명경영위원회 위원 선임의 건2. 상여금 지급기준 운영안 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
사임 후
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

5
2025-08-04
1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 공모가 확정 및 주금 납입일자 지정의 건
가결
불참
불참
찬성

6
2025-11-10
1. 삼영 파트너스 주식회사 회사채 인수 건2. 사업협력 및 투자목적 삼영엠텍㈜ 자기주식 매입 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

7
2025-12-23
1. 신규 지점 설치의 건2. 부산 에코센터 2공장 증설의 건3. 신한은행 외화지급보증 대출 약정 승인의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 공동 대표이사 선임의 건
가결
찬성찬성찬성찬성찬성
불참불참불참불참불참
찬성찬성찬성찬성찬성

주) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이강수(위원장)최시헌, 정광효
2025-03-10
1. 감사위원회 위원장 선임의 건2. 24년 재무제표 보고의 건
가결

정성호(위원장)최시헌, 정광효
2025-06-27
1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

투명경영위원회
이강수(위원장)최시헌, 정광효
2025-03-10
1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건2. 25년 내부거래한도 포괄 승인의 건
가결

2025-06-02
1. 최대주주등 금융상품 양도의 건
가결

정성호(위원장)최시헌,정광효
2025-06-27
1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건2. 25년 내부거래한도 포괄 승인의 건
가결

2025-11-10
1. 내부거래 한도 포괄 승인(변경)의 건
가결

주) 2025년 6월 27일 이강수 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였으며, 2025년 6월 27일 임시주주총회를 통하여 정성호 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 2025년 6월 27일 감사위원회 및 투명경영위원회에서 정성호사외이사는 감사위원회 위원장 및 투명경영위원회 위원장으로 각각 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
90
30
-

주) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 주주총회 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

조선 기자재 산업은 선박에 탑재되는 동력장치(엔진) 및 추진 장치와 항해를 위한 통신장비, 거주 안전설비 등을 포함하는 부품과 장비를 생산 및 공급하는 산업으로 조선업의 핵심적인 하위 산업 중 하나입니다. 전후방 산업 간 연관효과가 큰 조선업의 특성 상 조선 기자재 산업은 조선업의 영향을 많이 받으며 조선업은 전방산업인 해운업의 영향을 많이 받고, 해운업이 세계 경기, 교역량에 민감하게 반응하므로 조선업 및 기자재 산업 역시 국제 경기, 국제 원자재 가격, 유가 등에 반응하는 특성이 있습니다.

조선업은 글로벌 경기 변동, 원자재 가격, 해운ㆍ에너지 시장의 수급 변화 등에 직간접적인 영향을 받으며, 지속적인 기술 개발과 혁신이 경쟁력 확보의 핵심 요소로 작용합니다. 특히, 친환경 선박 및 스마트 기술 도입이 미래 조선산업의 방향성을 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다. 대부분의 조선 기자재 업체는 조선소와 선주사의 선박 건조 계약 체결 시 포함되는 *Maker List에 있어야 POS(Purchase order Specification, 제품제작사양서)를 전달받고 해당 POS를 만족하는 제품 구성으로 견적서를 제출할 수 있는 기회를 받게 되며 Maker List에 포함되지 못하는 업체는 POS를 전달받거나 견적서를 제출할 기회를 받지 못하게 됩니다. Maker List 내의 업체들 중 최종 선정 Maker는 조선소의 제안과 선주사의 최종 승인에 따라 결정됩니다.

*Maker List : 조선소와 선주사가 협의하여 작성하며, 제품의 신뢰성, 품질, 가격 등을 고려하여 계약되는 선박의 기자재를 해당 List에 있는 업체 제품 중에서 선정하겠다는 의미로 작성되는 목록이며 해당 목록은 제품별 수개의 업체가 포함됨

따라서 대부분의 조선 기자재 업체들은 오랜 기간 지속적인 영업과 실적을 통해 조선소 및 선주사에 제품의 신뢰성, 품질, 가격 등에 만족을 주어 신규 건조되는 선박 계약 시 해당 Maker List에 진입할 수 있도록 노력하고 있습니다. 이와 같은 노력은 단기간에 성과로 나오기 쉽지 않기에 시장의 진입장벽이 매우 높은 편이며, 해당 조선소 및 선주사와의 거래실적이 매우 중요한 특성을 가지고 있으며 특히, 조선 기자재는 선박별, 조선소별, 선사별 요구사항이 다양하여 맞춤형 생산방식으로 제작되기에 제품설계, 생산 시 해당 선박의 종류, 조선소의 특징, 고객의 특이 요구사항을 반영하여 제작하는 것이 중요하며 이는 오랜 경험과 다양한 실적이 쌓여야 보다 빠르고 정확하게 요구사항에 맞는 제품을 생산할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다양한 조선 기자재 제품 중에서도 ① 파워솔루션 ② 에코솔루션 ③ 운항제어솔루션 ④ MRO 솔루션 등 기술 중심의 고부가가치 기자재를 생산·판매·관리하는선박용 기자재 전문 기업입니다. 주요 글로벌 선급협회 인증을 보유하고 있으며, 전 세계를 아우르는 A/S 네트워크 및 영업망을 구축하여 안정적인 고객 지원 체계를 운영하고 있습니다.

또한 친환경 시장의 수요 증가와 AI(인공지능) 기술 트렌드 변화에 대응하기 위해신모델 개발을 지속적으로 추진중에 있으며 친환경 신사업, 이중연료추진시스템, 육상 배전 등 본격적으로 사업을 전개하며, 친환경 R&D 투자 확대, 신규 생산설비 구축, 핵심 기자재 내재화 및 사업 다각화를 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요 재화
주요고객

파워솔루션
선박 및 해양 배전반육상 배전반 등
국내외 조선사, 선주사,육상플랜트사 등

에코솔루션
이중연료공급장치,선박평형수처리시스템 등
국내외 조선사, 선주사 등

운항제어솔루션
선박자동화,시스템자동화
국내외 조선사, 선주사 등

MRO솔루션
유지보수, 개조 등
국내외 조선사, 선주사 등

(2) 시장점유율

당사가 사업을 영위하는 파워솔루션, 운항제어솔루션, 에코솔루션 부문의 주요 제품별 시장 점유율을 별도로 조사하는 공식 기관은 없습니다. 또한 당사가 영위하는 사업은 글로벌 단일시장을 목표로 하며 전 세계에서 발주된 모든 선박에 어떤 회사의 제품이 탑재되었는지 파악하는 것은 불가능한 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

조선업은 선박, 해양 플랜트 및 선박 기자재의 설계, 건조 및 생산을 포함하는 고도화된 복합 엔지니어링 산업으로, 다양한 기술과 공정이 유기적으로 결합되어 성과가 창출되는 산업입니다. 조선업은 첨단 기술력, 대규모 생산시설, 글로벌 공급망이 요구되며 기술ㆍ자본ㆍ노동 집약적인 특징이 있습니다.

조선업의 전방산업인 수요산업은 선박을 발주하는 해운, 에너지, 방위, 레저산업 등이 있고 후방산업은 선박과 해양플랜트 생산에 필요한 소재 및 부품을 공급하는 철강, 기계, 전기ㆍ전자, 화학 산업 등이 있으며 이들 산업과의 연관효과가 크게 발생하는 산업입니다.

조선업은 글로벌 경기 변동, 원자재 가격, 해운ㆍ에너지 시장의 수급 변화 등에 직간접적인 영향을 받으며, 지속적인 기술 개발과 혁신이 경쟁력 확보의 핵심 요소로 작용합니다. 특히, 친환경 선박 및 스마트 기술 도입이 미래 조선산업의 방향성을 결정하는 중요한 요인이 되고 있습니다.최근에는 IMO(국제해사기구) 환경 규제 강화 및 탄소중립 정책에 따라 LNGㆍ암모니아ㆍ수소 연료 추진선 등 친환경 선박에 대한 수요가 급증하고 있으며, 친환경 설비 장착이나 추진시스템의 개조 등의 친환경 Retrofit(개조) 수요 또한 확대 추세에 있습니다.

또한, ICT, AI 등 첨단기술의 발전으로 선박 또한 기존 아날로그(수동ㆍ직접)에서 디지털(자동ㆍ실시간 원격) 방식으로 빠르게 전환 중에 있으며 선박의 디지털 전환으로조선산업의 패러다임이 변화하고 있습니다. 글로벌 조선 해운 강국들의 선박 무인화를 위한 자율운항기술 주도권 경쟁이 치열해지고 있음에 따라 선박에 탑재되는 디지털 플랫폼 구축을 위한 수요도 확대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내, 해외 조선소에서 건조되는 선박 및 해양 프로젝트에 주요 기자재를 공급하고 있으며, 육상 하이테크 산업 분야에도 파워솔루션을 함께 제공하고 있습니다.이에 따라 조선, 해양, 육상 시장을 전략적으로 공략하고 있으며, 각 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 당사에서 신성장 동력으로 추진하고있는 하이테크 전력인프라 사업, 친환경 솔루션 사업, 글로벌 시장 진출 확대 및 CAPA 확장을통해 당사의 역량을 발휘해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

에스엔시스 조직도(2025년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

에스엔시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
155,954,907,833
136,660,747,102

현금및현금성자산
68,699,048,578
36,591,588,535

단기금융자산
15,167,514,413
15,702,897,656

파생상품자산
68,446
-

매출채권및기타채권
11,680,545,024
14,586,210,104

계약자산
3,097,587,608
4,008,883,533

재고자산
54,074,419,273
58,724,088,887

기타유동자산
3,235,724,491
3,460,166,144

당기법인세자산
-
3,586,912,243

Ⅱ.비유동자산
76,570,779,388
40,816,236,500

장기금융자산
42,212,692,963
12,874,211,371

장기매출채권및기타채권
1,240,793,948
44,580,645

유형자산
23,822,367,676
23,998,277,494

무형자산
5,694,818,780
1,244,841,642

사용권자산
1,069,071,325
258,287,442

이연법인세자산
2,531,034,696
2,396,037,906

자산총계
232,525,687,221
177,476,983,602

부채

Ⅰ.유동부채
53,956,222,186
68,046,382,798

단기금융부채
4,020,000,000
7,020,000,000

매입채무및기타채무
13,892,854,014
18,499,425,336

단기리스부채
293,655,201
154,417,817

파생상품부채
464,861,812
347,915,361

기타유동부채
31,735,365,514
40,269,026,359

유동충당부채
1,918,249,135
1,755,597,925

당기법인세부채
1,631,236,510
-

Ⅱ.비유동부채
5,897,483,101
7,295,746,518

장기금융부채
2,550,000,000
3,570,000,000

장기리스부채
696,809,587
49,598,307

기타비유동부채
297,078,185
314,038,996

비유동충당부채
2,162,600,225
2,953,780,213

확정급여부채
190,995,104
408,329,002

부채총계
59,853,705,287
75,342,129,316

자본

Ⅰ. 자본금
4,914,166,500
4,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
51,889,652,943
-

Ⅲ. 기타자본.
944,022,104
346,867,114

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(310,300,636)
-

Ⅴ. 이익잉여금
115,234,441,023
97,787,987,172

자본총계
172,671,981,934
102,134,854,286

부채와자본총계
232,525,687,221
177,476,983,602

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스엔시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
144,425,340,172
138,127,527,874

II. 매출원가
105,915,670,362
104,925,776,793

III. 매출총이익
38,509,669,810
33,201,751,081

IV. 판매비와관리비
20,771,164,113
17,723,950,991

V. 영업이익
17,738,505,697
15,477,800,090

VI. 영업외손익
1,878,709,211
2,600,686,542

금융수익
5,134,633,121
4,724,843,721

금융비용
2,834,554,585
3,114,886,450

기타수익
1,924,608,427
2,690,200,916

기타비용
2,345,977,752
1,699,471,645

VII. 법인세비용차감전순이익
19,617,214,908
18,078,486,632

VIII. 법인세비용(수익)
1,575,934,676
(4,594,086,005)

IX. 당기순이익
18,041,280,232
22,672,572,637

X. 기타포괄손익
(144,303,917)
(707,368,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
1,750,532
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(312,051,168)
-

순확정급여의 재측정요소
165,996,719
(707,368,590)

XI. 총포괄이익
17,896,976,315
21,965,204,047

XII. 주당이익

기본주당이익
2,169
2,980

희석주당이익
2,144
2,974

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스엔시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
4,000,000,000
-
-
-
76,203,194,675
80,203,194,675

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
22,672,572,637
22,672,572,637

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(707,368,590)
(707,368,590)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
346,867,114
-
-
346,867,114

현금배당
-
-
-
-
(380,411,550)
(380,411,550)

2024.12.31 (전기말)
4,000,000,000
-
346,867,114
-
97,787,987,172
102,134,854,286

2025.01.01 (당기초)
4,000,000,000
-
346,867,114
-
97,787,987,172
102,134,854,286

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
18,041,280,232
18,041,280,232

해외사업환산손익
-
-
-
1,750,532
-
1,750,532

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(312,051,168)
-
(312,051,168)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
165,996,719
165,996,719

소유주와의 거래:

유상증자
914,166,500
51,889,652,943
-
-
-
52,803,819,443

주식선택권
-
-
597,154,990
-
-
597,154,990

현금배당
-
-
-
-
(760,823,100)
(760,823,100)

2025.12.31 (당기말)
4,914,166,500
51,889,652,943
944,022,104
(310,300,636)
115,234,441,023
172,671,981,934

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스엔시스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

17,995,351,702

21,112,951,770

1. 당기순이익
18,041,280,232

22,672,572,637

2. 비현금항목 조정
1,812,723,263

(505,942,222)

3. 운전자본 조정
(7,513,365,654)

1,097,074,236

4. 이자의 수취
2,201,444,375

2,236,269,978

5. 이자의 지급
(281,432,969)

(456,901,945)

6. 배당금의 수취
-

37,815,530

7. 법인세의 납부
3,734,702,455

(3,967,936,444)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(33,295,743,705)

1,167,714,718

단기금융상품의 감소
12,000,000,000

11,200,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소
19,021,692,956

39,760,110,230

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,911,563,332

5,979,269,452

파생상품의 증감
(205,224,930)

(839,445,494)

보증금의 감소
1,821,486,480

2,210,956,567

유형자산의 처분
10,017,000

-

무형자산의 처분
800,000,000

-

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)

(10,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 증가
(41,093,100,000)

(37,379,900,249)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,106,362,531)

(7,725,762,652)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,650,065,600)

-

보증금의 증가
(2,240,481,039)

(1,504,271,146)

유형자산의 취득
(267,678,798)

(172,736,590)

무형자산의 취득
(5,297,590,575)

(360,505,400)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

47,803,859,460

(4,250,061,615)

유상증자
52,803,819,443

-

단기차입금의 차입
3,000,000,000

6,000,000,000

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)

(9,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,020,000,000)

(510,000,000)

장기차입금의 상환
-

-

리스부채의 지급
(223,619,623)

(307,661,334)

배당금의 지급
(756,340,360)

(379,251,310)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(396,007,414)

382,412,756

V. 현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III+IV)

32,107,460,043

18,066,166,600

VI. 기초의 현금및현금성자산

36,591,588,535

18,525,421,935

VII. 기말의 현금및현금성자산

68,699,048,578

36,591,588,535

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

에스엔시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)

자산

Ⅰ.유동자산
156,092,195,808
136,660,747,102

현금및현금성자산
68,652,918,308
36,591,588,535

단기금융자산
15,167,514,413
15,702,897,656

파생상품자산
68,446
-

매출채권및기타채권
11,989,189,733
14,586,210,104

계약자산
3,097,587,838
4,008,883,533

재고자산
53,976,497,726
58,724,088,887

기타유동자산
3,208,419,344
3,460,166,144

당기법인세자산
-
3,586,912,243

Ⅱ.비유동자산
76,763,988,557
40,816,236,500

장기금융자산
42,212,692,963
12,874,211,371

장기매출채권및기타채권
1,229,681,009
44,580,645

종속기업투자
293,660,000
-

유형자산
23,812,721,691
23,998,277,494

무형자산
5,694,818,780
1,244,841,642

사용권자산
1,001,604,543
258,287,442

기타비유동자산
-
-

확정급여자산
-
-

이연법인세자산
2,518,809,571
2,396,037,906

자산총계
232,856,184,365
177,476,983,602

부채

Ⅰ.유동부채
54,119,458,365
68,046,382,798

단기금융부채
4,020,000,000
7,020,000,000

매입채무및기타채무
14,090,056,732
18,499,425,336

단기리스부채
261,419,486
154,417,817

파생상품부채
464,861,812
347,915,361

기타유동부채
31,735,365,514
40,269,026,359

유동충당부채
1,918,249,135
1,755,597,925

당기법인세부채
1,629,505,686
-

Ⅱ.비유동부채
5,863,840,234
7,295,746,518

장기금융부채
2,550,000,000
3,570,000,000

장기리스부채
663,166,720
49,598,307

기타비유동부채
297,078,185
314,038,996

비유동충당부채
2,162,600,225
2,953,780,213

확정급여부채
190,995,104
408,329,002

이연법인세부채
-
-

부채총계
59,983,298,599
75,342,129,316

자본

Ⅰ. 자본금
4,914,166,500
4,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
51,889,652,943
-

Ⅲ. 기타자본.
944,022,104
346,867,114

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(312,051,168)
-

Ⅴ. 이익잉여금
115,437,095,387
97,787,987,172

자본총계
172,872,885,766
102,134,854,286

부채와자본총계
232,856,184,365
177,476,983,602

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스엔시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 매출액
144,724,047,894
138,127,527,874

II. 매출원가
106,257,062,602
104,925,776,793

III. 매출총이익
38,466,985,292
33,201,751,081

IV. 판매비와관리비
20,510,536,510
17,723,950,991

V. 영업이익
17,956,448,782
15,477,800,090

VI. 영업외손익
1,873,974,131
2,600,686,542

금융수익
5,134,176,326
4,724,843,721

금융비용
2,831,071,680
3,114,886,450

기타수익
1,913,643,374
2,690,200,916

기타비용
2,342,773,889
1,699,471,645

VII. 법인세비용차감전순이익
19,830,422,913
18,078,486,632

VIII. 법인세비용(수익)
1,586,488,317
(4,594,086,005)

IX. 당기순이익
18,243,934,596
22,672,572,637

X. 기타포괄손익
(146,054,449)
(707,368,590)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(312,051,168)
-

순확정급여의 재측정요소
165,996,719
(707,368,590)

XI. 총포괄이익
18,097,880,147
21,965,204,047

XII. 주당이익

기본주당이익
2,193
2,980

희석주당이익
2,168
2,974

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스엔시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (전기초)(감사받지 아니한 재무제표)
4,000,000,000
-
-
-
76,203,194,675
80,203,194,675

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
22,672,572,637
22,672,572,637

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(707,368,590)
(707,368,590)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
346,867,114
-
-
346,867,114

현금배당
-
-
-
-
(380,411,550)
(380,411,550)

2024.12.31 (전기말)(감사받지 아니한 재무제표)
4,000,000,000
-
346,867,114
-
97,787,987,172
102,134,854,286

2025.01.01 (당기초)(감사받지 아니한 재무제표)
4,000,000,000
-
346,867,114
-
97,787,987,172
102,134,854,286

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
18,243,934,596
18,243,934,596

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(312,051,168)
-
(312,051,168)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
165,996,719
165,996,719

소유주와의 거래:

유상증자
914,166,500
51,889,652,943
-
-
-
52,803,819,443

주식선택권
-
-
597,154,990
-
-
597,154,990

현금배당
-
-
-
-
(760,823,100)
(760,823,100)

2025.12.31 (당기말)
4,914,166,500
51,889,652,943
944,022,104
(312,051,168)
115,437,095,387
172,872,885,766

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

에스엔시스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,168,934,888

21,112,951,770

1. 당기순이익
18,243,934,596

22,672,572,637

2. 비현금항목 조정
1,786,876,604

(505,942,222)

3. 운전자본 조정
(7,519,090,619)

1,097,074,236

4. 이자의 수취
2,201,316,995

2,236,269,978

5. 이자의 지급
(278,805,143)

(456,901,945)

6. 배당금의 수취
-

37,815,530

7. 법인세의 환급(납부)
3,734,702,455

(3,967,936,444)

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

(33,556,357,074)

1,167,714,718

단기금융상품의 감소
12,000,000,000

11,200,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소
19,021,692,956

39,760,110,230

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
3,911,563,332

5,979,269,452

파생상품의 증감
(205,224,930)

(839,445,494)

보증금의 감소
1,821,486,480

2,210,956,567

유형자산의 처분
10,017,000

-

무형자산의 처분
800,000,000

-

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)

(10,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 증가
(41,093,100,000)

(37,379,900,249)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,106,362,531)

(7,725,762,652)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,650,065,600)

보증금의 증가
(2,220,000,000)

(1,504,271,146)

종속기업투자의 취득
(293,660,000)

-

유형자산의 취득
(255,113,206)

(172,736,590)

무형자산의 취득
(5,297,590,575)

(360,505,400)

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

47,836,947,986

(4,596,912,644)

단기차입금의 차입
3,000,000,000

6,000,000,000

단기차입금의 상환
(6,000,000,000)

(9,400,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,020,000,000)

(510,000,000)

장기차입금의 상환
-

-

유상증자
52,803,819,443

-

리스부채의 지급
(190,531,097)

(307,661,334)

배당금의 지급
(756,340,360)

(379,251,310)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(388,196,027)

382,412,756

V. 현금및현금성자산의 순증감 (I+II+III+IV)

32,061,329,773

18,066,166,600

VI. 기초의 현금및현금성자산

36,591,588,535

18,525,421,935

VII. 기말의 현금및현금성자산

68,652,918,308

36,591,588,535

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 9(당) 기 :
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제 8(전) 기 :
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일 :
2026년 3월 31일
처분확정일 :
2025년 3월 31일

에스엔시스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 미처분이익잉여금

112,303,951,344

94,730,925,439

전기이월미처분이익잉여금
93,894,020,029

72,765,721,392

당기순이익
18,243,934,596

22,672,572,637

보험수리적손익
165,996,719

(707,368,590)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

임의적립금
-

-

III. 합계( I + II )

112,303,951,344

94,730,925,439

IV. 이익잉여금 처분액(*)

4,961,745,351

836,905,410

이익준비금
451,067,759

76,082,310

현금배당 주당배당금(율) 보통주 당기 478원 보통주 전기 100원
4,510,677,592

760,823,100

V. 차기이월미처분이익잉여금

107,342,205,993

93,894,020,029

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 배전반 및 전기자동제어반 제조업

2. 금속 조립구조재 제조업

3. 전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업

4. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업

5. 유선 통신장비 제조업

6. 기타 구조용 금속제품 제조업

7. 금속탱크, 저장조 및 유사 용기 제조업

8. 기타 전자부품 제조업

9. 기타 무선 통신장비 제조업

10. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조업

11. 산업처리공정 제어장비 제조업

12. 전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업

13. 전기공급 및 전기제어 장치 제조업

14. 선박 건조업

15. 선박 구성부분품 제조업

16. 송전 및 배전업

17. 가스 제조 및 배관공급업

18. 건물설비 설치 공사업

19. 전기 및 통신 공사업

20. 산업용 기계 및 장비 도매업

21. 엔지니어링 서비스업

22. 부동산 임대업

23. 선박용 기계 및 장비 수리업

24. 선박 수리업

25. 선박배관 설치공사업

26. 증류기, 열교환기 및 가스발생기 제조업

27. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조 (목적)

1 ~ 26 (좌동)

27. 산업용 로봇 제조업

28. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조업

29. 각 호에 관련된 부대사업 일체

- 무인운반차 및 자율주행

- 물류로봇 관련

- 선박용 이중연료공급설비

및 LNG벙커링 설비 제조업 관련

- 대차와 운반기구 제조업 관련

제 24 조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

제 24 조 (소집지와 개최방식)
①주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 출석 방식

제 29 조 (의결권 및 의결권의 대리행사)

①주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

②주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다.

③전항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 29 조 (의결권 및 의결권의 대리행사)

①주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다

③전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다

전자문서로 대리권을 증명할 수 있도록 개정

제 33 조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 둔다. 이중 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 33 조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 8인 이하로 둔다. 이중 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

상법 개정 반영

제 37 조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제 37 조 (이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

상법 개정 반영

제 46 조 (감사위원회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제40조 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 46 조 (감사위원회의 구성)

①회사는 감사에 갈음하여 제40조 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

③감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

제 47 조 (감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제 47 조 (감사위원의 분리선임·해임)

①제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정 반영

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(3)

실제 지급된 보수총액
2,102,274,890

최고한도액
3,000,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 6,000,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전입※ 근거법령 : 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 (2026년 03월 23일)까지 DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.snsys.net)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증/운전면허증/여권) - 대리행사 : 위임장(위임인과 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음
□
기타 참고사항 :
'III. 경영참고사항 > 2. 주주총회 목적사항별 기재사항' 내 연결 및 별도 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.