셀레믹스 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 셀레믹스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 셀레믹스

주주총회소집공고

2026 년 2 월 26 일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
이 용 훈, 김 효 기

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지)http://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이 상 석

(전 화) 02-6966-0127

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 13일(금), 오전 10시

2. 장 소: BYC하이시티 C동 304호

(서울시 금천구 가산디지털 1로 131, BYC하이시티 C동 304호)

3. 회의목적사항

1) 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건

ㆍ 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(사내이사 이상석 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 박종갑

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

박종갑
65.04.27

(현) 초감각 엔터테인먼트 대표이사

(전) 브이티 대표이사

이사회
해당사항 없음
없음

ㆍ 제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 정명기

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

정명기
74.01.25
(현) 주식회사 티앤디 부대표
이사회
해당사항 없음
없음

ㆍ 제1-3호 의안: 사외이사 선임 (사외이사 백승권 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 김태훈

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

김태훈
66.01.14

(현) 모아치과그룹 회장

(현) 오스템 임플란트 연구 자문의사

(현) 클리닉 미래연구소 소장

이사회
해당사항 없음
없음

ㆍ 제1-4호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임) - 후보자: 이지헌

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

이지헌
84.02.13
(현) 에프앤비 컨설팅(전) 법무법인 대륙아주건국대학교 항공우주정보시스템학과 졸업
이사회
해당사항 없음
없음

제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김인영 사임에 따른 신규선임) - 후보자: 박억수

성명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주와의 관계

박억수
71.10.07
(현) 특검 특별검사보(전) 전주지방검찰청 군산지청장39회 사법시험 합격고려대학교 법학과 졸업
이사회
해당사항 없음
없음

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주 개인 또는 법인 인감날인, 3개월 내 발급된 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 기간 2026년 3월 3일 오전 9시 ~ 2026년 3월 12일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.8. 참고사항상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백승권(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026-02-03
1. 임시주주총회소집의건
찬성

2
2026-02-03
1. 제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

3
2026-02-03
1. 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행 결정의 건
찬성

4
2026-02-13
1. 외부 감사전 재무제표 승인의 건
찬성

5
2026-02-19
1. 전자투표제 도입의 건
찬성

6
2026-02-19
1. 외부 감사전 연결재무제표 승인의 건
찬성

7
2026-02-19
1. 임시주총회 소집 일정 변경의 건
찬성

8
2026-02-26
1. 임시주주총회 소집 일정 변경 및 안건 확정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1000,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다. 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다. 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다. 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다. DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다. 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다. 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다.

dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야.jpg
DNA 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야

분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다. 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다.

DNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다. 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다.

이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다. 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다.

당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 (1) Target Capture 키트, (2) 면역 레퍼토어 분석 솔루션, (3) 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인 소재로 사용됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 유전자분석 기술플랫폼기업으로,핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq) 생산.판매하고 있는 벤처기업입니다.

NGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(Ttargeted Sequencing) 및 전장 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing)으로 나뉠 수 있습니다.그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다. 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(Whole Genome Sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(Targeted sequencing)이라고 합니다.

[Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류]

46. target 범위에 따른 ngs시퀀싱.jpg
target 범위에 따른 ngs시퀀싱

자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원

전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다. 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing)은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

NGS 기술 중 가장 큰 분야에 적용되는Target Sequencing(WGS vs Targeted sequencing)

47. ngs 시퀀싱의 종류.jpg
ngs 시퀀싱의 종류

타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다. Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다. 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다. 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Capture 키트’임을 알 수 있습니다. 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종갑
65.04.27
사내이사
부
타인
이사회

정명기
74.01.25
사내이사
부
타인
이사회

김태훈
66.01.14
사외이사
부
타인
이사회

이지헌
84.02.13
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종갑
사업 및 투자자
2025년 ~ 현재2016년 ~ 2018년
(현) 초감각 엔터테인먼트 대표(전) 브이티 대표이사
해당사항 없음

정명기
경영인
2023년 ~ 현재
(현)주식회사 티앤디 부대표
해당사항 없음

김태훈
치과의사,경영인
2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재

(현)모아치과그룹 회장오스템 임플란트 연구 자문의사클리닉 미래연구소소장

해당사항 없음

이지헌
컨설턴트
2019년 ~ 현재2016년 ~ 2018년2010년

(현) 에프앤비 컨설팅

(전) 법무법인 대륙아주건국대학교 항공우주정보시스템공학과 졸업

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정명기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이지헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자: 김태훈]1. 본 후보자는 전문적인 지식과 풍부한 현장 경험을 바탕으로, 이사회의 의사결정이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 부합하는 방향으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 객관적이고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행하겠습니다.2. 기업과 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 가치 제고를 최우선 기준으로 삼아 의사결정에 임하겠으며, 투명하고 책임 있는 의사 개진을 통해 직무를 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자: 이지헌]1. 본 후보자는 전략 및 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의·의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다.2. 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자: 박종갑]본 후보자는 기업의 전반적인 경영을 총괄해 온 풍부한 경험을 보유하고 있어, 재무ㆍ인사ㆍ영업 등 기업 운영 전반에 대한 깊은 이해와 실무적 역량을 갖추고 있습니다. 특히, 리더십과 적극적인 경영 추진력을 바탕으로 조직의 성과 창출과 지속가능한 성장 기반을마련해 온 바 있으며, 향후에도 전략적인 경영 활동을 통해 회사의 기업가치 제고에 크게기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 후보자: 정명기]본 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립 및 투자 운용 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서 책임 있는 의사결정을 수행해 온 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 바탕으로 책임 있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[사외이사 후보자: 김태훈]본 후보는 사외이사로서의 결격사유가 없고 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 수 있을 것으로 기대되며, 오랜 기업경영 경험과 전문지식을 바탕으로 경영 투영성을 제고하고 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로기대되어 사외이사로 추천함

[사외이사 후보자: 이지헌]본 후보자는 기업 운영에 필수적인 전략 수립 및 경영체계 운영에 관한 풍부한 경험과 높은 이해도를 보유하고 있어, 회사의 주요 경영 현안에 대해 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 다양한 분야에서 컨설턴트로서 폭넓은 실무 경험을 수행한 경력을 고려할 때, 전문적인 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박종갑

확인서_정명기

확인서_김태훈

확인서_이지헌

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박억수
71.10.07
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박억수
변호사
2025년 ~ 현재2020년1997년1994년
특검 특별검사보전주지방검찰청 군산지청장39회 사법시험 합격고려대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박억수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 요구되는 핵심 역량을 충분히 갖추고 있으며, 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 관련 법령에서 정한 감사의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에 따라 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박억수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.* 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 기간 2026년 3월 3일 오전 9시 ~ 2026년 3월 12일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전9시부터 마감일은 오후5시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리