대웅 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 대웅

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)대웅

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: (주)대웅주 소: 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244전화번호: 02-2190-6969

작 성 자:
성 명: 김효영부서 및 직위: IR팀 / 담당자전화번호: 02-2190-6969

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대웅
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대웅
보통주
16,669,850
28.67
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.※ 상기 소유 비율은 보통주 발행주식총수 (58,141,980주) 대비 소유 비율이며, 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤재승
최대주주
보통주
6,770,156
11.61
최대주주
-

윤재용
특수관계인
보통주
4,076,257
6.97
특수관계인
-

윤영
특수관계인
보통주
3,153,310
5.42
특수관계인
-

윤수민
특수관계인
보통주
10,090
0.02
특수관계인
-

윤수진
특수관계인
보통주
9,835
0.02
특수관계인
-

대웅재단
특수관계인
보통주
5,802,425
9.98
특수관계인
-

(주)블루넷
계열회사
보통주
154,045
0.26
계열회사
-

(주)엠서클
계열회사
보통주
1,029,430
1.77
계열회사
-

(주)디엔홀딩스
계열회사
보통주
1,029,425
1.77
계열회사
-

윤재춘
등기임원
보통주
47,805
0.08
등기임원
-

박성수
등기임원
보통주
7,032
0.01
등기임원
-

이창재
계열회사의 등기임원
보통주
37,250
0.06
계열회사의 등기임원
-

계
-
22,127,060
38.06
-
-

※ 상기 소유 비율은 보통주 발행주식총수 (58,141,980주) 대비 소유 비율이며, 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김효영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 04일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)대웅의 정기주주총회(2026년 3월 26일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행에 필요한 정족수 확보 및 안건 가결을 위해 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소: 서울특별시 강남구 봉은사로 644, 대웅 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시 30분

장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 지하1층 베어홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석자 지참물 안내 ① 직접행사 : 본인 신분증 ② 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 제66기 정기 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제66기 재무제표 및 연결재무제표'는 2026년 3월 9일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2026년 3월 9일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 65(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,032,400,161,480

953,746,869,492

현금및현금성자산
255,917,494,906

191,520,798,132

단기금융자산
26,196,206,990

62,468,249,882

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,681,040,416

10,149,747,270

매출채권및기타채권
267,427,611,408

269,111,926,700

재고자산
444,556,489,308

389,975,815,694

반환제품회수권
3,525,683,085

1,867,031,987

당기법인세자산
456,219,510

773,590,584

매각예정자산
-

575,460,390

기타유동자산
30,639,415,857

27,304,248,853

Ⅱ. 비유동자산

2,197,249,604,543

1,766,947,041,682

장기금융자산
23,000,000

23,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
65,731,075,188

51,515,699,064

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
146,544,075,797

109,424,829,668

장기매출채권및기타채권
27,567,301,383

30,106,726,108

관계기업및공동기업투자
85,620,715,870

53,363,525,430

유형자산
1,153,738,515,983

957,734,379,224

투자부동산
150,577,427,024

81,116,283,063

무형자산
379,963,161,683

355,857,234,091

사용권자산
18,892,150,883

20,645,280,603

기타비유동자산
52,978,325,452

11,161,868,008

장기반환제품회수권
-

1,348,010,313

이연법인세자산
115,613,855,280

94,650,206,110

자 산 총 계

3,229,649,766,023

2,720,693,911,174

부 채

Ⅰ. 유동부채

770,083,410,075

716,162,949,633

매입채무및기타채무
285,563,943,281

239,079,624,857

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

35,069,920,897

단기차입금
118,388,808,025

239,055,492,942

당기법인세부채
31,876,122,772

21,909,512,433

유동성장기차입금
115,007,590,031

115,006,344,187

유동성사채
90,946,902,845

0

유동성리스부채
1,395,980,212

1,863,624,007

이연수익
14,841,781

76,148,890

기타유동부채
126,889,221,128

64,102,281,420

Ⅱ. 비유동부채

692,240,725,761

502,035,202,390

장기매입채무및기타채무
7,857,085,147

7,110,584,197

장기차입금
307,155,872,067

130,076,602,174

사채
243,420,664,556

194,425,168,741

퇴직급여부채
(2,507,435,611)

857,390,312

리스부채
1,899,383,713

2,219,433,679

이연법인세부채
8,253,064,293

14,882,093,377

기타비유동부채
126,162,091,596

152,463,929,910

부 채 총 계

1,462,324,135,836

1,218,198,152,023

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

1,176,637,791,557

996,506,946,105

자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
129,163,311,740

120,836,216,324

기타자본구성요소
(90,677,950,765)

(99,581,148,733)

이익잉여금
1,109,081,440,582

946,180,888,514

Ⅱ. 비지배지분

590,687,838,630

505,988,813,046

자 본 총 계

1,767,325,630,187

1,502,495,759,151

부 채 및 자 본 총 계

3,229,649,766,023

2,720,693,911,174

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

영업수익

2,068,370,455,244

1,936,916,852,599

영업비용

(1,806,576,560,266)

(1,655,003,772,360)

영업이익

261,793,894,978

281,913,080,239

영업외손익

(18,175,832,947)

(166,138,027,324)

금융수익
19,402,210,915

24,905,749,031

금융원가
(42,232,723,649)

(45,936,570,318)

기타수익
47,846,385,382

5,215,919,274

기타비용
(43,191,705,595)

(150,323,125,311)

법인세비용차감전순이익

243,618,062,031

115,775,052,915

법인세비용
(15,711,303,027)

(46,914,356,958)

당기순이익

227,906,759,004

68,860,695,957

Ⅱ. 기타포괄손익

13,796,009,606

346,900,053

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

19,412,403,039

(12,214,805,800)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
19,212,150,401

(8,882,249,982)

확정급여제도의 재측정요소
200,252,638

(3,332,555,818)

후속적으로 손익으로 재분류되는 항목

(5,616,393,433)

12,561,705,853

해외사업환산손익
(4,952,575,792)

10,688,583,380

지분법자본변동
(663,817,641)

1,873,122,473

Ⅲ. 총포괄이익

241,702,768,610

69,207,596,010

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

227,906,759,004

68,860,695,957

지배기업 소유주지분
175,062,902,534

57,885,500,089

비지배지분
52,843,856,470

10,975,195,868

Ⅴ. 총포괄이익의 귀속

241,702,768,610

69,207,596,010

지배기업 소유주지분
181,455,888,133

65,639,598,617

비지배지분
60,246,880,477

3,567,997,393

Ⅵ. 주당이익

기본및희석주당이익

4,221

1,416

연 결 자 본 변 동 표

제66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익누계액

2024년 01월 01일(전기초)
29,070,990,000
120,675,925,762
(76,046,459,824)
(31,992,633,625)
893,088,305,613
934,796,127,926
502,002,649,486
1,436,798,777,412

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
57,885,500,089
57,885,500,089
10,975,195,868
68,860,695,957

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(703,846,188)
(703,846,188)
(2,628,709,630)
(3,332,555,818)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,286,461,120
-
1,286,461,120
(10,168,711,102)
(8,882,249,982)

해외사업환산손익
-
-
-
5,337,157,180
-
5,337,157,180
5,351,426,200
10,688,583,380

지분법자본변동
-
-
-
1,834,326,416
-
1,834,326,416
38,796,057
1,873,122,473

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,089,071,000)
(4,105,734,000)
(8,194,805,000)

주식선택권
-
32,029,564
-
-
-
32,029,564
(349,470,659)
(317,441,095)

종속회사 유상증자
-
(256,383,736)
-
-
-
(256,383,736)
3,004,468,476
2,748,084,740

지분율 변동 외
-
384,644,734
-
-
-
384,644,734
1,868,902,350
2,253,547,084

2024년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
120,836,216,324
(76,046,459,824)
(23,534,688,909)
946,180,888,514
996,506,946,105
505,988,813,046
1,502,495,759,151

2025년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
120,836,216,324
(76,046,459,824)
(23,534,688,909)
946,180,888,514
996,506,946,105
505,988,813,046
1,502,495,759,151

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
175,062,902,534
175,062,902,534
52,843,856,470
227,906,759,004

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
57,229,946
57,229,946
143,022,692
200,252,638

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
11,015,065,451
-
11,015,065,451
8,197,084,950
19,212,150,401

해외사업환산손익
-
-
-
(4,015,637,724)
-
(4,015,637,724)
(936,938,068)
(4,952,575,792)

지분법자본변동
-
-
-
(663,672,074)
-
(663,672,074)
(145,567)
(663,817,641)

총포괄손익 합계
-
-
-
6,335,755,653
175,120,132,480
181,455,888,133
60,246,880,477
241,702,768,610

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,178,142,000)
(8,178,142,000)
(4,440,192,000)
(12,618,334,000)

주식선택권
-
4,968,371
-
-
-
4,968,371
(1,756,874,813)
(1,751,906,442)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
15,835,293,342
15,835,293,342

지분율 변동 외
-
8,322,127,045
2,578,062,342
(10,620,027)
(4,041,438,412)
6,848,130,948
14,813,918,578
21,662,049,526

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
8,327,095,416
2,578,062,342
(10,620,027)
(12,219,580,412)
(1,325,042,681)
24,452,145,107
23,127,102,426

2025년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
129,163,311,740
(73,468,397,482)
(17,209,553,283)
1,109,081,440,582
1,176,637,791,557
590,687,838,630
1,767,325,630,187

연 결 현 금 흐 름 표

제66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

259,886,957,482

162,384,530,560

영업에서 창출된 현금흐름(주33)
318,833,762,651

243,812,995,157

배당금의 수취
6,533,203,222

195,606,273

이자의 수취
(24,850,079,084)

6,109,365,189

이자의 지급
71,318,097

(23,692,682,208)

법인세의 납부
(40,701,247,404)

(64,040,753,851)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(378,979,975,517)

(365,546,159,488)

단기금융자산의 증가
(41,162,338,383)

(53,435,108,568)

단기금융자산의 감소
77,440,180,212

70,804,267,855

장기금융자산의 감소
-

4,000,000

단기대여금의 증가
-

(2,226,529)

단기대여금의 감소
1,778,201

-

장기대여금의 증가
(167,234,867)

(3,463,742,190)

장기대여금의 감소
529,650,915

336,365,775

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(21,232,431,678)

(35,820,922,090)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
8,364,491,714

2,884,349,576

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(16,810,103,852)

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,900,444,888

-

리스보증금의 반환
33,577,000

-

유형자산의 취득
(343,784,123,212)

(262,588,680,557)

유형자산의 처분
1,504,825,851

91,356,938

무형자산의 취득
(53,150,962,518)

(73,717,420,083)

무형자산의 처분
448,058,455

765,003,000

투자부동산의 취득
-

(10,886,164,750)

국고보조금의 증가
299,592,417

133,429,584

국고보조금의 감소
(20,925,000)

-

선급리스료의 지급
-

(636,335,137)

연결범위 변동으로 인한 순현금흐름
4,825,544,340

(14,332,312)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

188,894,571,970

227,823,156,362

유상증자
216,104,200

-

단기차입금의 차입
422,971,463,787

99,999,664,351

단기차입금의 상환
(543,468,072,942)

(101,263,844,062)

유동성장기차입금의 상환
(6,956,821)

-

장기차입금의 차입
171,088,989,392

127,195,546,355

장기차입금의 상환
-

-

사채의 증가
139,458,668,400

195,000,000,000

사채의 상환
13,786,631,041

(90,000,000,000)

배당금의 지급
(12,618,334,000)

(8,194,805,000)

리스부채의 지급
(2,179,695,863)

(2,364,434,561)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 발행
-

2,991,176,760

비지배지분의 증감
(354,225,224)

4,459,852,519

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(740,275,837)

5,173,323,338

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

69,061,278,098

29,834,850,772

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

186,856,216,808

161,685,947,360

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

255,917,494,906

191,520,798,132

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 66(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 65(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

52,523,248,109

47,992,331,023

현금및현금성자산
22,466,122,945

7,393,711,035

단기금융자산
14,305

185,327

매출채권및기타채권
28,458,782,157

39,943,072,311

기타유동자산
1,598,328,702

655,362,350

Ⅱ. 비유동자산

510,660,999,911

495,945,389,699

장기금융자산
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권
6,809,060,062

6,602,327,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
19,962,896,860

8,059,002,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,160,759,456

3,497,659,200

종속기업투자
449,708,597,863

448,028,597,863

관계기업투자
6,199,336,270

9,423,929,021

유형자산
3,241,845,644

2,321,092,202

투자부동산
9,470,133,191

9,527,868,478

무형자산
7,515,176,113

6,524,398,164

사용권자산
3,588,318,287

1,289,904,937

기타비유동자산
1,002,876,165

668,610,834

자 산 총 계

563,184,248,020

543,937,720,722

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,796,388,847

41,687,556,098

매입채무및기타채무
4,511,497,903

3,655,597,091

단기차입금
25,000,000,000

30,000,000,000

당기법인세부채
4,644,184,559

1,196,765,337

유동성리스부채
329,473,215

935,341,587

기타유동부채
6,311,233,170

5,899,852,083

Ⅱ. 비유동부채

12,345,977,426

8,786,523,777

장기매입채무및기타채무
206,412,654

110,140,242

리스부채
3,145,167,190

243,016,171

이연법인세부채
8,066,958,436

7,795,598,003

기타비유동부채
927,439,146

637,769,361

부 채 총 계

53,142,366,273

50,474,079,875

자 본

Ⅰ. 자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
179,308,063,482

170,671,598,336

Ⅲ. 기타자본구성요소
(91,058,436,128)

(94,166,883,091)

Ⅳ. 이익잉여금
392,721,264,393

387,887,935,602

자 본 총 계

510,041,881,747

493,463,640,847

부 채 및 자 본 총 계

563,184,248,020

543,937,720,722

포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업수익

73,982,158,122

97,960,706,807

용역료수익
47,616,858,590

43,784,696,037

수수료수익
22,665,181,435

20,346,468,997

배당수익
3,700,118,097

33,829,541,773

Ⅱ. 영업비용

(53,469,635,657)

(49,559,713,522)

판매관리비
(29,903,101,681)

(27,720,117,689)

연구개발비
(23,566,533,976)

(21,839,595,833)

Ⅲ. 영업이익

20,512,522,465

48,400,993,285

Ⅳ. 영업외손익

(3,976,262,061)

(41,077,374,303)

금융수익
901,073,918

444,746,213

금융원가
(1,915,764,222)

(1,462,519,436)

기타수익
574,326,584

670,147,812

기타비용
(3,535,898,341)

(40,729,748,892)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

16,536,260,404

7,323,618,982

Ⅵ. 법인세수익(비용)

(3,524,789,613)

105,263,965

Ⅶ. 당기순이익

13,011,470,791

7,428,882,947

Ⅷ. 기타포괄손익

546,129,023

1,128,203,824

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목
546,129,023

1,128,203,824

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
482,236,008

5,131,982,066

법인세효과
63,893,015

(4,003,778,242)

Ⅸ. 총포괄손익

13,557,599,814

8,557,086,771

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익

318

182

자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분이익
주식선택권
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익

2024년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
380,963,436
21,771,165
(76,030,715,422)
(19,264,371,493)
384,548,123,655
488,963,595,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
7,428,882,947
7,428,882,947

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
1,128,203,824
-
1,128,203,824

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
1,128,203,824
7,428,882,947
8,557,086,771

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,089,071,000)

주식선택권
-
-
-
32,029,564
-
-
-
-
32,029,564

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
32,029,564
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,057,041,436)

2024년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
412,993,000
21,771,165
(76,030,715,422)
(18,136,167,669)
387,887,935,602
493,463,640,847

2025년 1월 1일(당기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
412,993,000
21,771,165
(76,030,715,422)
(18,136,167,669)
387,887,935,602
493,463,640,847

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
13,011,470,791
13,011,470,791

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
546,129,023
-
546,129,023

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
546,129,023
13,011,470,791
13,557,599,814

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(8,178,142,000)
(8,178,142,000)

주식선택권
-
-
-
4,968,371
-
-
-
-
4,968,371

자기주식 처분
-
-
8,631,496,775
-
-
2,562,317,940
-
-
11,193,814,715

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
8,631,496,775
4,968,371
-
2,562,317,940
-
(8,178,142,000)
3,020,641,086

2025년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
14,237,522,356
417,961,371
21,771,165
(73,468,397,482)
(17,590,038,646)
392,721,264,393
510,041,881,747

현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,481,715,484

47,986,225,883

영업에서 창출된 현금흐름
31,861,842,458

19,320,423,983

배당금의 수취
3,700,118,097

33,829,541,773

이자의 수취
275,720,403

293,674,754

이자의 지급
(1,021,023,424)

(386,441,802)

법인세 납부
(2,334,942,050)

(5,070,972,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,756,134,134)

(64,514,575,057)

단기금융자산의 증가
(14,305)

(185,327)

단기금융자산의 감소
185,327

2,763,300

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(208,830,000)

(138,690,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

200,669,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,810,103,852)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,388,445,000

-

종속기업투자주식의 취득
(1,680,000,000)

(63,614,988,000)

종속기업투자주식의 처분
-

21,687,573

단기대여금의 증가
-

(11,000,000,000)

단기대여금의 감소
-

11,000,000,000

장기대여금의 감소
-

-

리스보증금의 반환
33,577,000

-

장기금융자산의 감소
-

4,000,000

유형자산의 취득
(1,874,495,898)

(554,158,335)

유형자산의 처분
253,636

1,068,667

무형자산의 취득
(1,605,151,042)

(561,742,430)

무형자산의 처분
-

125,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(653,169,440)

19,975,992,436

리스부채의 지급
(1,261,658,481)

(934,936,564)

배당금의 지급
(8,178,142,000)

(4,089,071,000)

단기차입금의 차입
25,000,000,000

30,000,000,000

단기차입금의 상환
(30,000,000,000)

(5,000,000,000)

자기주식의 처분
13,786,631,041

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

598,614

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,072,411,910

3,448,241,876

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,393,711,035

16,359,361,397

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

22,466,122,945

19,807,603,273

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

14,552,678

13,537,163

전기이월미처분이익잉여금
1,541,207

6,108,280

당기순이익
13,011,471

7,428,883

Ⅱ.이익잉여금처분액

13,023,869

11,995,956

이익준비금
829,443

817,814

임의적립금
3,900,000

3,000,000

배당금
8,294,426

8,178,142

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,528,809

1,541,207

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2025년 3월 26일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 66(당) 기
제 65(전) 기

주당배당금
200원
200원

배당총액
8,294백만원
8,178백만원

시가배당율
0.9%
1.0%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제1-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제10조 (자기주식의 보유 또는 처분)

본 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

- 회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련(*)

(*) 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 제1-2호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조
(주주명부의 폐쇄)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③
본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

(항 삭제)
①
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②
본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 본 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당예측가능성 제고를 위하여의결권 기준일과 배당기준일을 분리,이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 함

제8조의3 (이익배당에 관한 우선주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행 할 수 있다.(생 략)④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과 분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 발행 시에 이사회가 정할 수 있다.⑤ 본 회사는 우선주식의 발행 시 이사회결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4에 의한다.

제8조의3 (이익배당에 관한 우선주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.(좌 동)④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 발행 시에 이사회가 정할 수 있다.⑤ 본 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(후단 삭제)

- 배당기준일 변경에 따른 동등배당 원칙 적용

제8조의4 (전환주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 “전환주식”)을 발행 할 수 있다. (생 략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4에 의한다.

제8조의4 (전환주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 “전환주식”)을 발행할 수 있다. (좌 동)
⑤ (항 삭제)

제9조의3 (우리사주매수선택권)(생 략)④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다.
다만
주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. (생 략)
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제9조의3 (우리사주매수선택권)(좌 동)④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다.
다만,
주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. (좌 동)
⑦ (항 삭제)

제9조의4 (
신주의 배당기산일
)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의4 (
동등배당
)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제14조의
1
(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위에서 주주 외의 자에게 전화사채를 발행할 수 있다. (생 략)④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 잇다.⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제14조의
2
(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (좌 동)④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제15조
(신주인수권부 사채의
발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게
신주인수권부 사채를
발행할 수 있다.(생 략)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의
직전일 까지로
한다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제15조 (
신주인수권부사채의
발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게
신주인수권부사채를
발행할 수 있다.(좌 동)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의
직전일까지로
한다.
⑤ (항 삭제)

3) 제1-3호 의안 : 기타 정관 정비 관련 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11
(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조
(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (좌 동)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 명의개서대리인 규정 정비

<신 설>

제11조의2 (주주명부 작성 ·비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
·
비치하여야 한다.② 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자등록제도 도입에 따른 주주명부 작성근거 규정 정비

제19조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 주주총회에 출석케 하여 의결권을 행사할 수 있다.② 대리인의 법정대리인 또는 본회사의 주주에 한하여 대리권을 증명할
서면을
총회 개회 전에 제출하여야 한다.

제19조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 주주총회에 출석케 하여 의결권을 행사할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주의 법정대리인 또는 본 회사의 주주여야 하며, 대리권을 증명할
서면 또는 전자문서
를 총회 개회 전에 제출하여야 한다.

- 주주 편의 제고 및 디지털 환경을 반영한 의결권 대리행사 증명 방법(전자문서 포함) 확대

제24조 (이사, 감사)
① 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다. ③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제24조 (이사, 감사)
①
이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 그 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②
감사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 그 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

- 이사 임기의 유연성 확보 및 기타 상법 개정에 따른 조문 정비

제 25조 (이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사의 업무집행 및 주요 사항을 의결한다.② 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고
사외이사는
이사 총수의
4분의 1이상
으로 한다.③ 매 사업연도 말 주주총회에서 경질되는 이사의 수는 이사회 총 인원의 3분의 1이상을 초과하지 못한다.

제 25조 (이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사의 업무집행 및 주요 사항을 의결한다.② 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고
독립이사는
이사 총수의
3분의 1이상
으로 한다.③ 매 사업연도 말 주주총회에서 경질되는 이사의 수는 이사회 총 인원의 3분의 1이상을 초과하지 못한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 정족수 변경

제 25조의 2 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 상법 제 383조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가
사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제 25조의 2 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 상법 제 383조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 독립이사가
사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제27조의2 (이사,감사의 회사에 대한 책임경감)
①이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의
경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제27조의2 (이사,감사의 회사에 대한 책임경감)
①이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의
경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

<신 설 >

제34조의2 (상담역 및 고문)본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

- 상담역 및 고문위촉 근거 신설

제39조 (
주식배당금
)

① 주식배당금은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 주주총회 종결일로 부터 1월내에 지급한다.

② 주주배당금은 지급 확정일로부터 만 5년 이내에 청구치 않을 경우에는 배당금 지급청구권이 소멸된다.
③
미지급 배당금
에는 이자를 부하지 아니한다.
④ 제 1항의 주주배당금은 주주총회의 결의에 의하여 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다.

제39조 (
배당금지급청구권의 소멸시효
)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
③
미지급배당금
에는 이자를 부하지 아니한다.
④ (행 삭제)

- 배당 기준일 분리에 따른 정관 일부 조문 및 자구 수정

부칙 제40조 (사무규칙)
본 회사의 사무규칙은 별도 사칙으로 정한다.

제 8장 보칙
제40조 (사무규칙)
본 회사의 사무규칙은 별도 사칙으로 정한다.

- 기타 정관변경에 따른 조항 및 용어 정비

부칙
제 41조(시행일)
1) 본 정관 규정 이외의 사항에 대하여는 상법 또는 기타의 법령에 따른다. 2) 본 정관은 1961년 1월 10일부터 시행한다. (제3호~제42호 생략) 43) 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)
1) 본 정관 규정 이외의 사항에 대하여는 상법 또는 기타의 법령에 따른다. 2) 본 정관은 1961년 1월 10일부터 시행한다. (제3호~제43호 생략) 44) 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

- 기타 정관변경에 따른 조항 및 용어 정비

<신 설 >

제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제19조 제2항 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 주주 편의 제고 및 디지털 환경을 반영한 의결권 대리행사 증명 방법(전자문서 포함) 확대

<신 설 >

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)
2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사는 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 사외이사로 본다.

- 개정상법 시행시기를 고려한 '독립이사' 명칭의 경과규정

<신 설 >

제4조 (독립이사 의무 비율에 관한 경과조치)
2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사 의무비율은 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 이사 총수의 1/4로 본다.

- 개정상법 시행시기를 고려한 '독립이사' 명칭의 경과규정

※ 기타 참고사항- 제1-1호 의안 <자기주식 관련 정관 일부 변경의 건> 관련, 본 주주총회 소집 이사회 결의 또는 소집공고/통지 후 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따른 정관 세부 문구 변경은 내용의 변경이 없는 범위에서 대표이사에게 일임합니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건행
1961.04.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건행
대웅제약 상근감사
-2012~20192021~현재
서울대학교 대학원 법학법무법인(유)에이펙스 대표現)㈜대웅제약 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건행
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률 분야의 오랜 실무 경험과 고도의 전문 지식을 바탕으로 기업 컴플라이언스 및 리스크 관리에 탁월한 역량을 보유하고 있음. 특히 제약ㆍ바이오 산업 생태계 전반에 대한 깊은 이해도와 실질적인 경영 감시 노하우를 두루 축적해 왔음.

이러한 탁월한 법률적 전문성과 산업적 통찰력을 바탕으로, 지주회사인 당사의 상근감사로서 투명한 지배구조 확립과 선제적인 내부통제 체계 강화에 중추적인 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사 경영진 등과 특정한 이해관계가 없어 가장 독립적이고 객관적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 엄격하게 감사할 수 있는 최적임자로 판단되기에 상근감사 후보로 추천함.

확인서

후보자 확인서_이건행 감사.jpg
후보자 확인서_이건행 감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
25 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
6.6 억원

최고한도액
25 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제65기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0.7 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제65기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임. - 제 66기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.