재영솔루텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 재영솔루텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
재영솔루텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명: 재영솔루텍(주)주 소: 인천광역시 연수구 갯벌로 118전화번호: 032-850-0700

작 성 자:
성 명: 이단비부서 및 직위: 재무팀 파트장전화번호: 032-850-0700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
재영솔루텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

재영솔루텍(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

재영아이텍(주 )
최대주주
보통주
9,286,228
7.94
최대주주
-

김학권
대표이사
보통주
1,428,066
1.22
대표이사
-

최영순
기타
보통주
157,962
0.14
기타
-

김승재
대표이사
보통주
5,781,392
4.95
대표이사
-

박규섭
미등기임원
보통주
10,137
0.01
미등기임원
-

계
-
16,663,785
14.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이단비
보통주
42
직원
직원
-

이정규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구 테헤란로 6길 30
원활한 주주총회 진흥을 위한 의결권 대리행사 권유업무
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 할 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 작성 후 교부자 또는 권유업무 대리인에게 제출(2) 우편 또는 모사전송에 의한 방법 : 회사 주소로 송부- 위임장 접수처 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118 재영솔루텍(주) (우편번호 : 21999)- 팩스번호 : 032-851-0802- 접수기간 : 2026년 03월 26일(목) 17시까지 접수처에 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 8시 30분

장 소
인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동 7-6) 당사 본점 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,

별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결재무상태표

제42 기 2025년 12월 31일 현재

제41 기 2024년 12월 31일 현재

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기말
제41(당) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

73,393,729,354

72,272,451,543

(1)현금및현금성자산

17,426,335,028

20,356,988,119

(2)매출채권 및 기타유동채권

27,541,941,835

16,439,968,044

(3)기타유동금융자산
73,710,000

77,895,000

(4)재고자산

26,484,907,875

16,213,076,348

(5)당기법인세자산

0

80,217,083

(6)기타유동자산

1,866,834,616

1,038,826,616

(7)매각예정비유동자산

0

18,065,480,333

Ⅱ.비유동자산

142,779,652,379

127,787,600,868

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권

258,428,006

2,353,289,454

(2)당기손익공정가치금융자산
1,719,900,183

1,996,844,414

(3)기타포괄손익공정가치금융자산
42,290,000

42,290,000

(4)기타비유동금융자산

389,168,600

125,915,000

(5)유형자산

136,606,193,572

120,096,529,818

(6)사용권자산
3,461,640,547

2,967,369,726

(7)무형자산

301,322,103

205,362,456

(8)기타비유동자산

709,368
0

자산총계

216,173,381,733

200,060,052,411

부채

Ⅰ.유동부채

98,439,451,691

108,919,867,408

(1)매입채무 및 기타유동채무

53,015,769,477

29,412,576,643

(2)당기손익공정가치금융부채

0

3,071,476,822

(3)유동차입부채

44,334,697,919

73,497,649,924

(4)유동충당부채

0

44,953,755

(5)유동금융리스부채

427,516,784

219,145,666

(6)기타유동부채

412,650,892

2,460,152,176

(7)당기법인세부채

248,816,619

213,912,422

Ⅱ.비유동부채

12,827,317,659

22,223,429,816

(1)차입부채

7,189,008,967

9,993,658,811

(2)퇴직급여채무
1,228,073,340

1,373,196,085

(3)리스부채

638,381,918

113,364,581

(4)충당부채
416,442,945

385,448,342

(5)이연법인세부채

3,355,410,489

10,357,761,997

부채총계

111,266,769,350
131,143,297,224

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

104,906,612,383

68,916,755,187

(1)자본금

58,448,780,000

41,834,253,500

(2)기타불입자본

72,272,840,132

66,325,628,318

(3)이익잉여금(결손금)

(39,821,140,300)

(56,151,933,228)

(4)기타자본구성요소
14,006,132,551

16,908,806,597

Ⅱ.비지배지분
0

0

자본총계

104,906,612,383

68,916,755,187

자본과부채총계

216,173,381,733

200,060,052,411

연결포괄손익계산서

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제42(당) 기
제41(전) 기

Ⅰ.매출액

164,545,576,680

111,416,090,631

Ⅱ.매출원가

139,950,562,190

90,955,709,423

Ⅲ.매출총이익

24,595,014,490

20,460,381,208

Ⅳ.판매비와관리비

13,852,209,754

10,428,903,990

Ⅴ.영업이익(손실)

10,742,804,736

10,031,477,218

Ⅵ.금융수익

3,498,563,657

6,512,062,857

Ⅶ.금융비용

5,948,878,001

8,395,986,443

Ⅷ.기타영업외이익

3,385,967,418

6,708,867,621

Ⅸ.기타영업외비용

4,494,055,753

5,285,193,886

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

7,184,402,057

9,571,227,367

XI.법인세비용(이익)

(6,077,796,926)

922,485,656

XⅡ.계속영업이익(손실)
13,262,198,983

8,648,741,711

XⅢ.중단영업이익(손실)
(2,120,033,611)

(4,455,939,530)

XIV.당기순이익(손실)

11,142,165,372

4,192,802,181

XV.기타포괄손익

2,285,953,510

1,052,239,399

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,875,998,972

(185,272,096)

1.순확정급여부채의 재측정요소

(131,920,681)

(32,587,397)

2.유형자산재평가
4,007,919,653

(152,684,699)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(1,590,045,462)

1,237,511,495

1.해외사업장환산외환차이

(1,590,045,462)

1,237,511,495

XV.총포괄손익

13,428,118,882

5,245,041,580

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

13,262,198,983

8,527,782,126

(2)지배기업의 소유주(중단)
(2,120,033,611)

(4,455,939,530)

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

0

120,959,585

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

15,548,152,493

9,577,831,769

(2)지배기업의 소유주(중단)
(2,120,033,611)

(4,455,939,530)

(3)비지배지분에 귀속되는 포괄손익

0

123,149,341

XVIII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

139

102

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(22)

(53)

XIX.희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1)계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

139

96

(2)중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(22)

(53)

연결자본변동표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금 (결손금)

기타자본

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)

41,816,613,500

66,316,159,887

(60,858,367,210)

16,069,360,049

63,343,766,226

20,321,954

63,364,088,180

Ⅱ.당기총포괄손익

(1)당기순이익(손실)

0

0

4,071,842,596

0

4,071,842,596

120,959,585

4,192,802,181

(2)해외사업환산손익

0

0

0

1,235,321,739

1,235,321,739

2,189,756

1,237,511,495

(3)보험수리적손익

0

0

(32,587,397)

0

(32,587,397)

0

(32,587,397)

(4)유형자산재평가손익

0

0

667,178,783

(819,863,482)

(152,684,699)

0

(152,684,699)

(5)해외사업장 청산

0

0

0

423,988,291

423,988,291

(143,471,295)

280,516,996

Ⅲ.자본에직접인식된 주주와의거래
(1)전환사채의 전환

0

0

0

0

0

0

0

(2)신주인수권부사채의 행사

17,640,000

9,468,431

0

0

27,108,431

0

27,108,431

2024.12.31 (Ⅳ.기말자본)

41,834,253,500

66,325,628,318

(56,151,933,228)

16,908,806,597

68,916,755,187

0

68,916,755,187

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)
41,834,253,500
66,325,628,318
(56,151,933,228)
16,908,806,597
68,916,755,187
0
68,916,755,187

Ⅱ.당기총포괄손익
(1)당기순이익(손실)
0
0
11,142,165,372
0
11,142,165,372
0
11,142,165,372

(2)해외사업환산손익

0
0
0
(1,590,045,462)
(1,590,045,462)
0
(1,590,045,462)

(3)보험수리적손익

0
0
(131,920,681)
0
(131,920,681)
0
(131,920,681)

(4)유형자산재평가손익
0
0
5,320,548,237
(1,312,628,584)
4,007,919,653
0
4,007,919,653

(5)해외사업장 청산
0
0
0
0
0
0
0

Ⅲ.자본에직접인식된 주주와의거래
(1)전환사채의 전환
16,614,526,500
5,947,211,814
0
0
22,561,738,314
0
22,561,738,314

(2)신주인수권부사채의 행사

0
0
0
0
0
0
0

2025.12.31 (Ⅳ.기말자본)
58,448,780,000
72,272,840,132
(39,821,140,300)
14,006,132,551
104,906,612,383
0
104,906,612,383

연결현금흐름표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제42(당) 기
제41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

9,838,072,049

13,358,167,611

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

13,940,272,300

17,696,220,029

(2)이자수익의 수취

32,072,503

217,460,035

(3)이자비용의 지급

(2,988,129,764)

(4,455,028,184)

(4)배당금수익의 수취

51,000,000

94,000,000

(5)법인세납부

(1,197,142,990)

(194,484,269)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(737,500,375)

(7,233,776,799)

(1)단기금융상품의 처분

0

38,080,000

(2)당기손익 공정가치 금융자산의 취득
(362,000,000)
0

(3)당기손익 공정가치 금융자산의 처분

518,000,000

8,000,000

(4)건물의 취득

0

(364,480,000)

(5)구축물의 처분
9,000,000
0

(6)기계장치의 취득

(15,152,301,380)

(7,988,510,930)

(7)기계장치의 처분

70,997,000

1,189,441,030

(8)사용권자산의 취득

0

(20,889,600)

(9)차량운반구의 취득

0

(248,190,682)

(10)차량운반구의 처분

0

62,502,545

(11)기타유형자산의 취득

(1,428,776,711)

(3,305,111,432)

(12)기타유형자산의 처분

73,778,000

10,158,970

(13)건설중인자산의 처분

3,392,221
0

(14)건설중인자산의 취득

56,187,095
(950,835,700)

(15)소프트웨어의 취득
(109,523,000)
0

(16)회원권의 취득

0

(76,300,000)

(17)회원권의 처분

0

182,566,000

(18)보증금의 감소

24,300,000

695,867,960

(19)보증금의 증가

(287,553,600)

(708,263,960)

(20)매각예정자산의 처분

15,847,000,000

4,242,189,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(11,638,849,867)

(6,605,588,205)

(1)단기차입금의 증가

4,873,797,144

5,312,299,522

(2)단기차입금의 감소

(4,400,000,000)

(6,611,511,572)

(3)유동성장기부채의 감소

(9,952,510,000)

(3,482,000,000)

(4)유동성리스부채의 감소

(367,486,309)

(248,260,263)

(5)일반사채의 감소

(1,792,649,908)

(600,000,000)

(6)신주인수권행사 대금입금

0

6,695,920

(7)신주인수권부사채의 상환

0

(982,811,812)

(8)전환사채 전환청구관련 현금유출
(794)
0

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,538,278,193)

(481,197,393)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,356,988,119

20,180,086,424

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(392,374,898)

658,099,088

Ⅶ.기말현금및현금성자산

17,426,335,028

20,356,988,119

- 별도 재무제표

재무상태표

제42 기 2025년 12월 31일 현재

제41 기 2024년 12월 31일 현재

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 42 기
제 41 기

자산

Ⅰ.유동자산

75,361,429,695

80,284,651,041

(1)현금 및 현금성자산

16,809,135,962

20,136,008,763

(2)매출채권 및 기타유동채권

36,272,635,198

24,608,819,988

(3)기타금융자산
-

3,760,260,000

(4)재고자산

19,800,668,093

11,861,404,995

(5)당기법인세자산

-

80,217,083

(6)기타유동자산

2,478,990,442

1,772,459,879

(7)매각예정비유동자산
-

18,065,480,333

Ⅱ.비유동자산

120,617,477,137

113,343,366,845

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권

10,883,774,341

13,095,965,628

(2)당기손익공정가치금융자산

1,719,900,183

1,996,844,414

(3)기타포괄손익공정가치금융자산

42,290,000

42,290,000

(4)종속기업투자

23,074,224,055

23,074,224,055

(5)기타비유동금융자산

22,034,083,237

18,540,039,638

(6)유형자산

61,693,415,367

56,076,934,913

(7)사용권자산

868,467,851

311,705,741

(8)무형자산

301,322,103

205,362,456

자산총계

195,978,906,832

193,628,017,886

부채

Ⅰ.유동부채

81,540,975,424

106,634,746,383

(1)매입채무 및 기타유동채무

47,406,759,209

33,909,990,191

(2)당기손익공정가치금융부채

-

3,071,476,822

(3)유동차입부채

33,237,840,000

67,008,985,458

(4)유동충당부채

-

44,953,755

(5)유동금융리스부채

392,271,019

219,145,666

(6)기타유동부채

504,105,196

2,380,194,491

Ⅱ.비유동부채

11,323,313,116

20,275,875,533

(1)비유동차입부채

6,506,510,092

8,551,160,000

(3)퇴직급여채무

1,228,073,340

1,373,196,085

(4)비유동금융리스부채

491,885,725

92,560,074

(5)비유동충당부채

80,079,938

40,675,752

(6)이연법인세부채

3,016,764,021

10,218,283,622

부채총계

92,864,288,540

126,910,621,916

자본

Ⅰ.자본금

58,448,780,000

41,834,253,500

Ⅱ.기타불입자본

72,272,840,132

66,325,628,318

Ⅲ.이익잉여금(결손금)

(41,913,946,883)

(57,888,706,400)

Ⅳ.기타자본구성요소

14,306,945,043

16,446,220,552

자본총계

103,114,618,292

66,717,395,970

자본과부채총계

195,978,906,832

193,628,017,886

포괄손익계산서

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사

(단위 : 원)

구분
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.매출액

160,750,214,841

111,400,266,759

Ⅱ.매출원가

143,231,358,343

100,460,323,735

Ⅲ.매출총이익

17,518,856,498

10,939,943,024

Ⅳ.판매비와관리비

9,891,613,755

7,472,761,720

Ⅴ.영업이익(손실)

7,627,242,743

3,467,181,304

Ⅵ.금융수익

4,478,966,384

7,457,973,960

Ⅶ.금융비용

5,432,278,740

7,810,009,364

Ⅷ.기타영업외이익

2,774,027,370

5,771,998,201

Ⅸ.기타영업외비용

2,686,002,748

3,091,194,294

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

6,761,955,009

5,795,949,807

XI.법인세비용

(6,144,210,563)

736,032,762

XⅡ. 계속영업손익
12,906,165,572

5,059,917,045

XⅢ. 중단영업손익
(2,120,033,611)

(4,170,369,251)

XⅣ.당기순손익

10,786,131,961

889,547,794

XⅤ.기타포괄손익

3,049,352,047

(185,272,096)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

3,049,352,047

(185,272,096)

1.확정급여제도의 재측정요소
(131,920,681)

(32,587,397)

2.유형자산재평가
3,181,272,728

(152,684,699)

XIV.총포괄손익

13,835,484,008

704,275,698

XV.주당이익

(1)기본주당이익

1.계속영업주당손익
135
60

2.중단영업주당손익
(22)
(50)

(2)희석주당이익

1.계속영업주당손익
135
60

2.중단영업주당손익
(22)
(50)

자본변동표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사

(단위 : 원)

구분

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

기타자본구성요소

자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.전기초)
41,816,613,500
66,316,159,887
(58,745,666,797)
16,598,905,251
65,986,011,841

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
889,547,794
-
889,547,794

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소
-
-
(32,587,397)
-
(32,587,397)

Ⅴ.전환사채의 전환
-
-
-
-
-

Ⅵ.신주인수권 행사
17,640,000
9,468,431
-
-
27,108,431

Ⅶ.유형자산재평가잉여금
-
-
-
(152,684,699)
(152,684,699)

2024.12.31 (Ⅷ.전기말)
41,834,253,500
66,325,628,318
(57,888,706,400)
16,446,220,552
66,717,395,970

2025.01.01 (Ⅰ.당기초)
41,834,253,500
66,325,628,318
(57,888,706,400)
16,446,220,552
66,717,395,970

Ⅱ.당기순순이익(손실)
-
-
10,786,131,961
-
10,786,131,961

Ⅲ.확정급여제도의 재측정요소
-
-
(131,920,681)
-
(131,920,681)

Ⅳ.전환사채의 전환
16,614,526,500
5,947,211,814
-
-
22,561,738,314

Ⅴ.신주인수권 행사
-
-
-
-
-

Ⅶ.유형자산재평가잉여금
-
-
5,320,548,237
(2,139,275,509)
3,181,272,728

2025.12.31 (Ⅷ.당기말)
58,448,780,000
72,272,840,132
(41,913,946,883)
14,306,945,043
103,114,618,292

현금흐름표

제42 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제42(당) 기

제41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(2,727,977,464)

2,637,868,296

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

(59,297,969)

5,177,225,748

(2)이자수익의 수취

761,512,871

1,430,177,869

(3)이자비용의 지급

(2,471,530,503)

(3,869,051,105)

(4)배당금수익의 수취

51,000,000

94,000,000

(5)법인세납부

(1,009,661,863)

(194,484,216)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

15,306,798,400

2,618,074,545

(1)당기손익 공정가치 금융자산의 취득

(362,000,000)

-

(2)당기손익 공정가치 금융자산의 처분

518,000,000

8,000,000

(3)구축물의 처분

9,000,000

-

(4)기계장치의 취득

(119,500,000)

(220,550,000)

(5)기계장치의 처분

70,997,000

1,189,441,030

(6)차량운반구의 처분

-

12,454,545

(7)기타유형자산의 취득

(357,700,000)

-

(8)기타유형자산의 처분

73,778,000

10,158,970

(9)소프트웨어의 취득

(109,523,000)
-

(10)회원권의 취득

-

(76,300,000)

(11)회원권의 처분

-

182,566,000

(12)보증금의 감소

24,300,000

695,867,960

(13)보증금의 증가

(287,553,600)

(708,263,960)

(14)매각예정자산 처분

15,847,000,000

1,524,700,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,794,183,783)

(5,546,376,155)

(1)단기차입금의 감소

(4,400,000,000)

(920,000,000)

(2)유동성장기부채의 감소

(9,268,760,000)

(2,802,000,000)

(4)유동성리스부채의 감소

(332,773,081)

(248,260,263)

(5)일반사채의 감소

(1,792,649,908)

(600,000,000)

(7)신주인수권행사 대금입금

-

6,695,920

(8)신주인수권부사채의 상환

-

(982,811,812)

(10)전환사채 전환권청구관련 현금유출

(794)

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,215,362,847)

(290,433,314)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

20,136,008,763

19,701,210,435

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(111,509,954)

725,231,642

Ⅶ.기말현금및현금성자산

16,809,135,962

20,136,008,763

결손금처리계산서

제 42 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 41 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제42(당) 기
제41(당) 기

1. 미처리결손금

80,339,140,263

96,313,899,780

전기이월미처리결손금
(96,313,899,780)

(97,170,860,177)

확정급여제도 재측정요소
(131,920,681)

(32,587,397)

당기순손익
10,786,131,961

889,547,794

유형자산재평가잉여금
5,320,548,237

-

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

80,339,140,263

96,313,899,780

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
20,000만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는
200,000,000주로 한다.

발행가능주식수 표기 방식 정비

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
500원으로 한다.

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
2
,500원으로 한다.

주식병합 결의에 따른 액면가 조정 반영

제7조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

① (생략)

②제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
5,000만주로 한다.

③~⑦ (생략)

제7조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①(현행과 같음)

②제5조의 발행예정주식의 총수 중 종류주식의 발행한도는
50,000,000주로 한다.

③~⑦ (현행과 같음)

발행가능주식수 표기 방식 정비

제9조(신주 인수권)

①(생략)

②(생략)

1~3. (생략)

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의11의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

<신설>

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. (생략)

제9조(신주 인수권)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

1~3. (현행과 같음)

4. (삭제)

4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. (삭제)

5. (현행과 같음)

최신 표준 정관 반영

제11조(주주명부 작성, 비치)

①(생략)

②(생략)

<신설>

제11조(주주명부 작성, 비치)

①(현행과 같음)

②(현행과 같음)

③회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

상법 제352조의2 반영

제19조(
소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제19조(
소집지와 개최 방식)

①(현행과 같음)

②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 제542조의14 반영

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상
10명 이내로 하고, 이사총수의
4분의 1 이상을 사외이사로 한다.

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상
7명 이내로 하고, 이사총수의
3분의 1 이상을 독립이사로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 제542조의8(독립이사의 선임) 반영,

제33조의2(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는
선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③,④(생략)

제33조의2(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는
그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③,④(현행과 동일)

개정 상법 제382조의3 반영

<신설>

제37조의2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 제400조 반영

제39조(감사)

①,②(생략)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야
하고, 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제39조(감사)

①,②(현행과 동일)

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제409조 제3항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

상법 제409조 제3항을 반영

제41조(재무제표 등의 작성 등)

①(생략)

②감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고 서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와“감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

③,④(생략)

<신설>

<신설>

⑤ 대표이사는
제4항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이
대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등)

①(현행과 동일)

②(현행과 동일)

<주석 삭제>

③,④(현행과 동일)

⑤제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑥제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑦대표이사는
제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이
재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

상법 제449조의2 반영

제44조(이익배당)

① (생략)

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수 종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<신설>

제44조(이익배당)

①(현행과 같음)

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
종류주식을 발행한 때에는
각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회 결의로 정한다.

상법 제462조 및 제449조의2 반영

<신설>

제44조의2(분기배당)

①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할이익준비금의 합계액

④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤제7조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

상법 제462조의3 반영

[부칙]

제1조 (시행일)

<신설>

[부칙]

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제19조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하며, 제28조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법의 시행일 적용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이희범
1949-03-23
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희범
現) (주)부영 회장
1994~1997
EU 대표부 상무관 (벨기에 브뤼셀)
해당사항 없음

2003~2006
산업자원부 장관

2006~2009
한국무역협회 회장

2010~2013
STX중공업 회장

2016~2019
평창동계올림픽 조직위원장

2023-현재
㈜부영 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 산업·통상·무역 분야에서의 폭넓은 정책 및 기업 경영 경험을 바탕으로, 재영솔루텍의 중장기 사업 전략과 글로벌 시장 확대 전략에 대해 전문적이고 독립적인 조언을 제공하고자 함 - 산업자원부 장관 및 한국무역협회 회장 등으로 재직하며 축적한 대외 통상·산업 정책 이해도를 기반으로, 글로벌 공급망 변화, 보호무역 강화, 산업 정책 변화 등에 대한 이사회 차원의 전략적 대응 방향 수립에 기여하고자 함 - 대기업 경영 및 조직 운영 경험을 토대로 내부통제, 리스크 관리, 재무 건전성 확보 등 경영 전반에 대한 관리·감독 기능을 충실히 수행하고, 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 회사의 투명경영 및 기업가치 제고에 기여하고자 함 - 사외이사 본연의 역할인 경영진에 대한 견제와 균형 기능을 성실히 수행하여, 주주 및 이해관계자의 권익 보호에 기여하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-후보자는 산업자원부 장관, 한국무역협회 회장, 대기업 회장 등을 역임한 산업·통상·기업경영 분야의 최고 수준 전문가로서, 국내외 산업 정책 및 글로벌 무역 환경에 대한 폭넓은 이해와 실무 경험을 보유하고 있음 - 특히 글로벌 시장 환경 변화에 대한 정책적 통찰과 기업 경영 경험을 동시에 갖춘 인물로서, 재영솔루텍의 글로벌 사업 확대 및 중장기 성장 전략 수립 과정에서 이사회 차원의 전문성을 제고할 것으로 기대됨 - 2018 평창동계올림픽 조직위원장 등 대규모 조직을 총괄한 경험을 통해 리스크 관리, 이해관계자 조정 및 투명한 운영 체계구축 역량을 입증하였으며, 이는 회사의 내부통제 및 경영관리체계 고도화에 기여할 것으로 판단됨 - 공공 및 민간 부문을 아우르는 폭넓은 네트워크와 정책·산업 전반에 대한 이해를 바탕으로, 회사의 대외 신뢰도 제고 및 지속가능한 성장 기반 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대함

확인서

사외이사_확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재용
1970-05-19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재용
-
1996.05 ~ 1999.09
한불종금
해당사항 없음

1999.10 ~ 2000.10
PWC 컨설팅

2000.11 ~ 2017.02
네모파트너즈 SCG

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 재영솔루텍 주식회사의 상근 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
934,000,800

최고한도액
1,200,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000