현대로템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 현대로템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대로템 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: 현대로템 주식회사주 소: 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488전화번호: 055-273-1341

작 성 자:
성 명: 김준영부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-8090-8805

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대로템 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.26
라. 주주총회일
2026.03.27

마. 권유 시작일
2026.03.04
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대로템 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
36,852,432
33.77
최대주주
-

이용배
등기임원
보통주
1,612
0.00
등기임원
-

김두홍
등기임원
보통주
645
0.00
등기임원
-

김정훈
등기임원
보통주
1,947
0.00
등기임원
-

계
-
36,856,636
33.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이헌수
보통주
0
직원
직원
-

송기현
보통주
1
직원
직원
-

김준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.26
2026.03.04
2026.03.26
2026.03.27

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대로템
https://www.hyundai-rotem.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (16082)경기도 의왕시 철도박물관로 37, 현대로템 IR팀 김준영

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2026년 03월 26일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일(금) 오전 9시

장 소
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템 창원공장 복지관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 12일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

- 부득이 주주총회장에 직접 방문이 어려우신 주주님들께서는 전자투표 및 위임장 제출로 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고내 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산

7,163,040,505

3,686,316,730

1. 현금및현금성자산
908,414,081

472,258,339

2. 매출채권
3,391,942,258

909,369,742

3. 기타채권
45,947,124

55,767,350

4. 계약자산
1,012,942,849

802,137,829

5. 기타금융자산
368,589,727

298,218,173

6. 재고자산
502,970,368

315,635,860

7. 당기법인세자산
1,440,603

1,104,397

8. 기타유동자산
930,793,495

831,825,040

II. 비유동자산

2,154,993,269

1,599,078,010

1. 장기매출채권
29,476,403

59,228,280

2. 장기기타채권
16,797,712

16,643,090

3. 장기기타금융자산
75,637,608

53,936,705

4. 유형자산
1,819,917,863

1,292,029,942

5. 투자부동산
29,129,484

9,974,553

6. 사용권자산
22,103,639

26,075,523

7. 무형자산
111,040,899

104,143,662

8. 관계기업투자주식
1,171,993

1,242,609

9. 순확정급여자산
29,237,799

14,499,464

10. 기타비유동자산
19,577,183

18,579,851

11. 이연법인세자산
902,686

2,724,331

자 산 총 계

9,318,033,774

5,285,394,740

부 채

I. 유동부채

5,776,355,182

3,019,853,718

1. 매입채무
689,346,439

431,986,856

2. 미지급금
104,577,556

93,076,845

3. 계약부채
3,972,014,070

1,794,227,928

4. 단기차입금
49,136,977

60,392,677

5. 유동성장기부채
-

261,946,020

6. 리스부채
6,830,877

6,291,998

7. 당기법인세부채
144,274,687

35,180,076

8. 충당부채
91,997,199

80,637,987

9. 기타유동부채
718,177,377

256,113,331

II. 비유동부채

500,444,976

256,455,833

1. 사채
49,746,488

-

2. 장기차입금
11,028,600

2,600,000

3. 리스부채
15,685,736

19,848,947

4. 순확정급여부채
29,258

220,550

5. 충당부채
223,486,893

155,683,451

6. 기타비유동부채
34,637,873

20,088,926

7. 이연법인세부채
165,830,128

58,013,959

부 채 총 계

6,276,800,158

3,276,309,551

자 본

I. 지배기업소유주지분

3,079,022,979

2,044,977,823

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,839,907

519,839,907

3. 기타자본구성요소
579,249,976

290,812,699

4. 이익잉여금
1,434,221,631

688,613,752

II. 비지배지분

(37,789,363)

(35,892,634)

자 본 총 계

3,041,233,616

2,009,085,189

부 채 와 자 본 총 계

9,318,033,774

5,285,394,740

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액

5,839,031,553

4,376,597,857

II. 매출원가

4,447,015,540

3,547,550,219

III. 매출총이익

1,392,016,013

829,047,638

1. 판매비와관리비
386,375,504

372,482,104

IV. 영업손익

1,005,640,509

456,565,534

1. 기타수익
118,100,416

114,050,169

2. 기타비용
156,525,094

84,254,421

3. 금융수익
94,532,620

75,210,934

4. 금융비용
57,400,979

51,904,505

5. 지분법손실
(70,616)

(106,623)

V. 법인세비용차감전순이익

1,004,276,856

509,561,088

VI. 법인세비용
233,784,657

104,301,674

VII. 연결당기순이익

770,492,199

405,259,414

VIII. 기타포괄손익

304,194,679

(32,236,151)

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
305,695,317

(24,820,138)

확정급여제도의 재측정요소
(2,511,176)

(24,820,138)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
125,736

-

토지재평가이익
308,080,757

-

2. 후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목
(1,500,638)

(7,416,013)

해외사업장환산손익
(1,500,638)

(7,416,013)

IX. 당기총포괄손익

1,074,686,878

373,023,263

X. 당기순손익의 귀속

770,492,199

405,259,414

1. 지배기업소유주지분
769,947,514

406,891,810

2. 비지배주주지분
544,685

(1,632,396)

XI. 당기총포괄손익의 귀속

1,074,686,878

373,023,263

1. 지배기업소유주지분
1,076,223,158

376,037,452

2. 비지배주주지분
(1,536,280)

(3,014,189)

XII. 주당손익

1. 기본및희석주당이익

7,055원

3,728원

연 결 자 본 변 동 표

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2024. 01. 01(전기초)
545,711,465
519,839,907
297,126,478
317,176,751
1,679,854,601
(32,878,445)
1,646,976,156

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
406,891,810
406,891,810
(1,632,396)
405,259,414

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,820,138)
(24,820,138)
-
(24,820,138)

해외사업환산손실
-
-
(6,034,221)
-
(6,034,221)
(1,381,793)
(7,416,014)

재분류:

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 재분류
-
-
(279,558)
279,558
-
-
-

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,914,229)
(10,914,229)
-
(10,914,229)

2024. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,839,907
290,812,699
688,613,752
2,044,977,823
(35,892,634)
2,009,085,189

2025. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,839,907
290,812,699
688,613,752
2,044,977,823
(35,892,634)
2,009,085,189

총포괄손익:

연결당기순손익
-
-
-
769,947,514
769,947,514
544,685
770,492,199

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,511,176)
(2,511,176)
-
(2,511,176)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
125,736
-
125,736
-
125,736

해외사업환산손익
-
-
580,327
-
580,327
(2,080,965)
(1,500,638)

종속기업의 처분
-
-
(20,349,543)
-
(20,349,543)
(360,449)
(20,709,992)

토지의 재평가이익
-
-
308,080,757
-
308,080,757
-
308,080,757

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(21,828,459)
(21,828,459)
-
(21,828,459)

2025. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,839,907
579,249,976
1,434,221,631
3,079,022,979
(37,789,363)
3,041,233,616

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대로템 주식회사와 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

904,313,494

142,463,409

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,019,246,405

146,318,814

(1) 연결당기순이익
770,492,199

405,259,414

(2) 조정
369,128,992

282,153,570

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(120,374,786)

(541,094,170)

2. 이자의 수취
31,467,082

29,900,557

3. 이자의 지급
(8,210,116)

(17,094,214)

4. 배당금의 수취
153,119

155,395

5. 법인세의 지급
(138,342,996)

(16,817,143)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(231,806,459)

232,613,131

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
61,813,324

365,669,944

자산관련정부보조금의 증가
5,462,497

3,333,849

단기금융상품의 감소
10,551,714

328,681,708

단기대여금의 감소
4,887,605

3,814,876

장기대여금의 감소
19,440

10,590

장기금융상품의 감소
-

8,692

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,885,106

822,531

단기보증금의 감소
257,955

81,130

장기보증금의 감소
2,789,859

383,058

장기보증예치금의 감소
1,837,524

973,257

파생상품의 처분
33,827,010

23,230,034

유형자산의 처분
294,614

89,709

무형자산의 처분
-

4,240,510

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(293,619,783)

(133,056,813)

단기금융상품의 증가
106,461,843

6,326,313

장기금융상품의 증가
16,416,660

31,553

단기보증금의 증가
452,030

51,362

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
4,513,523

2,327,595

관계기업 투자주식의 취득
-

880,000

장기대여금의 증가
4,500,000

4,727,000

장기보증금의 증가
3,052,742

1,945,854

장기보증예치금의 증가
1,751,494

1,737,997

유형자산의 취득
129,245,658

80,999,247

무형자산의 취득
27,225,833

34,026,925

기타투자활동으로 인한 현금유출액

2,967

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(237,067,312)

(299,694,871)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
79,107,743

23,079,190

단기차입금의 증가
23,443,640

20,771,005

사채의 발행
49,729,668

-

기타재무활동으로 인한 현금유입액
5,934,435

2,308,185

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(316,175,055)

(322,774,061)

단기차입금의 감소
31,076,423

46,448,457

유동성장기부채의 감소
255,650,000

260,038,260

리스부채의 지급
7,470,920

5,373,115

배당금의 지급
21,828,459

10,914,229

기타재무활동으로 인한 현금유출액
149,253

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

435,439,723

75,381,669

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

716,019

735,427

VI. 기초의 현금및현금성자산

472,258,339

396,141,243

VII. 기말의 현금및현금성자산

908,414,081

472,258,339

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

현대로템 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산

6,960,492,250

3,457,231,657

1. 현금및현금성자산
837,638,283

392,239,121

2. 매출채권
3,388,481,898

821,943,188

3. 기타채권
37,548,665

51,361,036

4. 계약자산
988,166,394

811,043,026

5. 기타금융자산
356,743,348

298,218,173

6. 재고자산
476,486,031

305,727,206

7. 기타유동자산
875,427,631

776,699,907

II. 비유동자산

2,090,519,251

1,554,823,657

1. 장기매출채권
29,476,403

59,228,280

2. 장기기타채권
14,373,348

15,047,611

3. 장기기타금융자산
57,825,074

53,162,556

4. 유형자산
1,787,498,129

1,247,485,864

5. 투자부동산
9,974,553

9,974,553

6. 사용권자산
19,025,667

20,179,601

7. 무형자산
109,409,687

101,777,489

8. 종속기업투자주식
14,308,481

14,308,481

9. 관계기업투자주식
1,430,000

1,430,000

10. 순확정급여자산
28,162,986

14,483,952

11. 기타비유동자산
19,034,923

17,745,270

자 산 총 계

9,051,011,501

5,012,055,314

부 채

I. 유동부채

5,549,957,907

2,774,280,074

1. 매입채무
691,113,859

432,146,314

2. 미지급금
76,891,166

66,550,063

3. 계약부채
3,824,966,229

1,633,367,984

4. 단기차입금
5,993,977

14,530,777

5. 유동성장기부채
-

261,946,020

6. 리스부채
5,586,176

4,557,241

7. 당기법인세부채
143,713,523

34,624,511

8. 충당부채
89,897,524

80,166,872

9. 기타유동부채
711,795,453

246,390,292

II. 비유동부채

476,539,055

238,870,899

1. 사채
49,746,488

-

2. 리스부채
13,660,025

15,478,520

3. 충당부채
213,466,108

145,289,493

4. 기타비유동부채
34,637,873

20,088,928

5. 이연법인세부채
165,028,561

58,013,958

부 채 총 계

6,026,496,962

3,013,150,973

자 본

1. 자본금
545,711,465

545,711,465

2. 기타불입자본
519,547,552

519,547,552

3. 기타자본구성요소
566,527,341

259,844,220

4. 이익잉여금
1,392,728,181

673,801,104

자 본 총 계

3,024,514,539

1,998,904,341

부 채 와 자 본 총 계

9,051,011,501

5,012,055,314

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액

5,694,994,720

4,323,302,753

II. 매출원가

4,337,283,350

3,514,182,693

III. 매출총이익

1,357,711,370

809,120,060

1. 판매비와관리비
358,831,019

340,737,308

IV. 영업손익

998,880,351

468,382,752

1. 기타수익
93,011,826

113,075,025

2. 기타비용
151,917,864

83,280,955

3. 금융수익
86,651,248

69,267,556

4. 금융비용
54,731,271

49,140,769

V. 법인세비용차감전순이익

971,894,290

518,303,609

VI. 법인세비용
228,544,980

105,027,404

VII. 당기순이익

743,349,310

413,276,205

VIII. 기타포괄손익

304,089,347

(23,490,569)

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
304,089,347

(23,490,569)

토지의 재평가이익
306,557,385

-

확정급여제도의 재측정요소
(2,593,774)

(23,490,569)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
125,736

-

IX. 당기총포괄손익

1,047,438,657

389,785,636

X. 주당손익

1. 기본및희석주당손익

6,811원

3,787원

자 본 변 동 표

제27기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2024. 01. 01(전기초)
545,711,465
519,547,552
260,123,779
294,650,138
1,620,032,934

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
413,276,205
413,276,205

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,490,569)
(23,490,569)

재분류:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 재분류
-
-
(279,559)
279,559
-

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(10,914,229)
(10,914,229)

2024. 12. 31(전기말)
545,711,465
519,547,552
259,844,220
673,801,104
1,998,904,341

2025. 01. 01(당기초)
545,711,465
519,547,552
259,844,220
673,801,104
1,998,904,341

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
743,349,310
743,349,310

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,593,774)
(2,593,774)

토지의 재평가이익
-
-
306,557,385
-
306,557,385

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
125,736
-
125,736

소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(21,828,459)
(21,828,459)

2025. 12. 31(당기말)
545,711,465
519,547,552
566,527,341
1,392,728,181
3,024,514,539

현 금 흐 름 표

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대로템 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

881,453,671

93,562,706

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
998,680,497

98,902,598

(1) 당기순이익
743,349,310

413,276,205

(2) 조정
383,048,135

264,370,707

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(127,716,948)

(578,744,314)

2. 이자의 수취
23,732,597

24,219,089

3. 이자의 지급
(5,807,786)

(14,342,494)

4. 배당금의 수취
153,119

155,395

5. 법인세의 지급
(135,304,756)

(15,371,882)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(197,584,935)

251,982,432

1.투자활동으로 인한 현금유입액
53,549,979

359,174,516

자산관련정부보조금의 증가
5,462,497

3,333,849

단기금융상품의 감소
2,860,589

322,283,718

단기대여금의 감소
4,887,605

3,814,876

장기대여금의 감소
19,440

10,589

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
1,813,368

822,531

파생상품의 처분
33,827,010

23,230,034

장기보증금의 감소
2,554,335

376,939

장기보증예치금의 감소
1,834,057

973,258

유형자산의 처분
291,078

88,212

무형자산의 처분
-

4,240,510

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(251,134,914)

(107,192,084)

단기금융상품의 증가
87,438,267

1,928,323

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
4,092,951

2,158,595

종속기업투자주식의 취득
-

3,095,421

관계기업투자주식의 취득
-

880,000

장기대여금의 증가
4,500,000

4,727,000

장기보증금의 증가
2,908,194

1,583,814

장기보증예치금의 증가
897,662

1,681,030

유형자산의 취득
124,240,358

58,810,655

무형자산의 취득
27,057,482

32,327,246

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(236,808,505)

(298,634,018)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,088,204

23,079,190

단기차입금의 증가
22,443,640

20,771,005

사채의 발행
49,729,668

-

기타재무활동으로 인한 현금유입액
5,914,896

2,308,185

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(314,896,709)

(321,713,208)

단기차입금의 감소
31,076,423

46,448,457

유동성장기부채의 감소
255,650,000

260,038,260

리스부채의 지급
6,192,574

4,312,262

배당금의 지급
21,828,459

10,914,229

기타재무활동으로 인한 현금유출액
149,253

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

447,060,231

46,911,120

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,661,069)

1,139,486

VI. 기초의 현금및현금성자산

392,239,121

344,188,515

VII. 기말의 현금및현금성자산

837,638,283

392,239,121

※ 주석사항은 3월 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

제27(당)기
2025년 1월 1일 부터2025년 12월 31일 까지
제26(전)기
2024년 1월 1일 부터2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 3월 27일
처분확정일
2025년 3월 26일

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금

740,755,536

390,065,195

1. 전기이월미처리결손금
-

-

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,593,774)

(23,490,569)

3. 당기순이익
743,349,310

413,276,205

4. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익 대체
-

279,559

이익잉여금처분액

740,755,536

390,065,195

1. 이익준비금
6,548,538

2,182,846

2. 임의적립금
668,721,622

366,053,890

3. 배당금(*)(주당 배당금(률): 당기 600원(12%))
65,485,376

21,828,459

차기이월미처분이익잉여금

-

-

(*) 2025년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 현금배당금 65,485,376천원은 2026년 3월 27일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다. 당기의 재무제표는 이러한 미지급배당금 등의 처분내역을 포함하고 있지 않습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
제2-1호 의안) 집중투표제 배제 조항 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 28조 (이사의 선임)

① <좌 동>

② <좌 동>

③
<삭 제>

ㆍ관련법령 개정 반영

<신 설>
부 칙(2026.03.27)제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제 2조(집중투표에 관한 적용례) 제28조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사 선임을 위한 주주총회소집이 있는 경우부터 적용한다.
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-2호 의안) 감사위원 분리선출 확대 등

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 40조 (감사위원회의 구성)①회사는 감사에 갈음하여 제38조 규정에 의한 감사위원회를 둔다.②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 감사위원은 주주총회에서 선임한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 40조 (감사위원회의 구성)
① <좌 동>②
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
④
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤
<삭 제>

ㆍ관련법령 개정 반영

<신 설>
부 칙(2026.03.27)제 3조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
-

제2-3호 의안) 전자주주총회 의무화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회의 결의로써

기타 지역에서 개최할 수 있다.<신 설>

제 20조 (소집지)① <좌 동>②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접

출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

ㆍ관련법령 개정 반영

<신 설>
부 칙(2026.03.27)제 4조(소집지에 관한 경과조치) 제20조 제2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
-

제2-4호 의안) 독립이사 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 한다

② 이 회사의 이사회는 사외이사를 3인 이상으로 하되 이사총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 27조 (이사의 수)

① <좌 동>

② 이 회사의 이사회는
독립이사를
3인 이상으로 하되 이사총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 독립이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

ㆍ관련법령 개정 반영

제 28조의2 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다

제 28조의2 (독립이사 후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회는
상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제 29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년 이내로 하며, 연임할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② ①항에도 불구하고, 사외이사는 연임할 수 있으나 6년을 초과하여 재임 할 수 없다.

제 29조 (이사의 임기)

① <좌 동>

② ①항에도 불구하고,
독립이사는
연임할 수 있으나 6년을 초과하여 재임 할 수 없다.

제 30조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 30조 (이사의 보선)

① <좌 동>

②
독립이사가
사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 34조 (이사의 책임)

② 회사는 이사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 하고 이를 초과하는 금액에 대해서는 주주총회 보통결의로 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킬 경우와 법률상 이사의 책임 감경을 허용하지 않는 경우에는

그러하지 아니하다.

제 34조 (이사의 책임)② 회사는 이사의 상법 제399조의 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(
독립이사의
경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 하고 이를 초과하는 금액에 대해서는 주주총회 보통결의로 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킬 경우와 법률상 이사의 책임 감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 38조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 또한, 추가로 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 투명경영위원회

4. 보수위원회 등 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제 38조 (이사회 내 위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 또한, 추가로 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의ㆍ결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 투명경영위원회

4. 보수위원회 등 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제 40조 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다

제 40조 (감사위원회의 구성)

③위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다

<신 설>
부 칙(2026.03.27)제 5조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조의2, 제29조, 제30조, 제34조, 제38조, 제40조(제2항,4항, 및 5항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
-

□ 이사의 선임

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조형준 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 정재호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이용배
1961.4.8
미해당
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

조형준
1974.12.30
미해당
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

정재호
1970.10.19
미해당
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용배
현대로템 사장
20년 ~ 현재
ㆍ현대로템㈜ 대표이사
해당사항 없음(보통주 1,612주 보유)

17년 ~ 19년
ㆍ현대차증권㈜ 대표이사

16년 ~ 16년
ㆍHMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장

13년 ~ 15년
ㆍ현대위아㈜ 경영지원본부/재경본부/ 구매본부/기획실 담당 부사장

12년 ~ 13년
ㆍ현대자동차㈜ 기획조정3실장 부사장

08년 ~ 11년
ㆍ현대자동차㈜ 경영기획담당 상무/ 전무/부사장

06년 ~ 07년
ㆍ현대자동차㈜ 경영관리실장 이사

조형준
현대로템 디펜스솔루션사업본부장/DS R&D Hub 기술리더
26년 ~ 현재
ㆍ현대로템㈜ 디펜스솔루션사업본부장/ DS R&D Hub 기술리더
해당사항 없음

23년 ~ 25년
ㆍ현대로템㈜ DS R&D Hub 기술리더

22년 ~ 22년
ㆍ현대로템㈜ 체계개발실장

20년 ~ 21년
ㆍ현대로템㈜ 신사업전략팀장

정재호
현대로템 재경본부장
26년 ~ 현재
ㆍ현대로템㈜ 재경본부장
해당사항 없음(보통주 100주 보유)

25년 ~ 25년
ㆍ현대로템㈜ 경영관리실장

20년 ~ 24년
ㆍ현대로템㈜ 재무관리실장

15년 ~ 20년
ㆍ현대로템㈜ 세무ㆍ회계팀장

14년 ~ 14년
ㆍ현대모비스㈜ 김천원가관리 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이용배 사내이사 후보자

○ 이용배 사내이사 후보자는 현대정공(주) 입사 이후 현대자동차(주) 및 현대위아(주)에서 경영관리, 기획, 구매 등 핵심 경영 분야를 두루 경험하며 전문성을 축적하였습니다. 이후 현대차증권(주) 대표이사로 재직하며 경영 효율화와 사업 구조 개선을 통해 기업가치 제고를 이끈 바 있습니다.현재는 현대로템(주) 대표이사 사장으로서 방산, 철도 등 전사 사업을 총괄하고 있으며, 특히 방산 부문에서는 K2 전차를 중심으로 한 해외 수출 확대와 수익성 중심의 사업 운영을 통해 실적 개선 및 경영 정상화를 달성하는 데 기여하였습니다. 이러한 성과를 바탕으로 회사의 글로벌 경쟁력과 성장 기반을 강화하고 있습니다.이용배 후보자가 보유한 풍부한 경영 경험과 방산 사업을 포함한 핵심 사업 분야에서의 성과가 향후 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있을것으로 기대합니다

- 조형준 사내이사 후보자

○ 조형준 사내이사 후보자는 현대로템(주)에서 체계연구, 신사업 전략, 체계개발 등 방산 핵심 분야를 두루 거치며 방산 관련 연구개발 및 사업화 전반에 대한 전문성과 실무 경험을 축적해 왔습니다. 체계연구1팀장, 신사업전략팀장, 체계개발실장을 역임한 이후 현재는 디펜스솔루션사업본부장으로서 방산 기술 경쟁력 강화와 방산 조직 운영을 총괄하고 있습니다.이사회는 조형준 후보자가 보유한 방산 체계개발 및 연구개발 분야의 전문성과 사업 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 디펜스솔루션 사업의 기술 경쟁력 제고와 회사의 중장기 성장 전략 추진에 기여할 것으로 기대합니다.

- 정재호 사내이사 후보자

○ 정재호 사내이사 후보자는 현대모비스(주), 현대로템(주) 세무팀장, 재무관리실장 및 경영관리실장을 역임하며 재무·세무·경영관리 전반에 대한 전문성과 실무 경험을 축적해 왔습니다. 특히 다년간 현대로템 재경본부 핵심 직책을 수행하며 회사의 재무 구조 개선과 내부 관리 체계 고도화에 기여하였습니다.회사는 정재호 후보자가 보유한 재무 및 경영관리 분야의 전문성과 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 이사회의 재무적 의사결정 역량을 강화하고 회사의 안정적인 경영 운영에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

이용배 사내이사 후보 확인서.jpg
이용배 사내이사 후보 확인서

조형준 사내이사 후보자 확인서.jpg
조형준 사내이사 후보자 확인서

정재호 사내이사 후보 확인서.jpg
정재호 사내이사 후보 확인서

곽세붕 사외이사 후보 확인서.jpg
곽세붕 사외이사 후보 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (곽세붕)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽세붕
1961.3.3
해당
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽세붕
김ㆍ장 법률사무소 고문
23년 ~ 현재
ㆍ김ㆍ장 법률사무소 고문
해당사항없음

07년 ~ 현재
ㆍ미국 뉴욕주 변호사

20년 ~ 22년
ㆍ연세대학교 경제학과 초빙교수

17년 ~ 19년
ㆍ공정거래위원회 상임위원

15년 ~ 17년
ㆍ공정거래위원회 경쟁정책국 국장

12년 ~ 14년
ㆍ공정거래위원회 소비자정책국 국장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽세붕
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

공정거래위원회 소비자정책국 국장, 경쟁정책국 국장 및 상임위원을 역임하며 공정거래, 경쟁정책 분야에서 전문성과 실무 경험을 축적하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회의 주요 의사결정이 주주 및 이해관계자의 이익을 균형 있게 반영하고, 회사의 투명경영과 지속적인 성장에 기여할 수 있도록 역할을 수행하겠습니다.본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 선정되었으며, 현대로템 및 대주주와의 거래, 겸직 등 특정한 이해관계가 없습니다. 이를 기반으로 독립적인 입장에서 공정하고 객관적인 판단을 통해 이사회의 의사결정에 참여하겠습니다.또한 공정거래 및 규제 정책 전반에 대한 이해를 바탕으로, 방산 및 철도 등 규제 환경의 영향을 받는 회사 사업 특성을 고려한 합리적인 조언을 제공하여 이사회의 전문성과 투명성 제고에 기여하겠습니다.앞으로도 법과 원칙에 기반한 책임 있는 직무수행을 통해 기업의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고, 독립성과 투명성을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽세붕 사외이사 후보자는 현대로템의 이사회 구성원으로서 선임사외이사 역할을 충실히 수행하며, 이사회 운영의 독립성과 투명성 제고에 기여해 왔습니다. 특히 재임 기간 동안 이사회 및 주요 위원회에 100% 출석하며, 투명경영과 책임경영 강화를 위한 의견 제시를 통해 이사회의 의사결정 과정의 전문성과 객관성을 제고에 기여하였으며, 주요 경영 현안에 대해 책임 있는 검토와 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 역할을 수행했습니다. 후보자는 이해관계자와 이사회 간의 원활한 소통을 지원하고, 다양한 관점에서 제시되는 의견을 종합하여 건설적인 논의가 이루어질 수 있도록 조정 역할을 수행해 왔습니다. 이러한 활동은 이사회의 의사결정 과정의 투명성과 합리성을 높이고, 회사의 지배구조 안정화 및 책임경영 체계 확립에 긍정적으로 기여하였습니다. 이와 같은 재임 기간 중의 성과와 역할을 종합적으로 고려할 때, 곽세붕 후보자는 향후에도 선임사외이사로서 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고, 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 중요한 역할을 계속 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 이사회는 곽세붕 후보자의 재선임이 회사의 중장기적인 발전과 안정적인 지배구조에 기여하는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

곽세붕 감사 확인서.jpg
곽세붕 감사위원 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
4,561

최고한도액
5,000

※ 실제 지급된 보수총액은 2025년 사업년도 기준으로 임기만료 사외이사(감사위원) 2명 소득을 포함함.