현대지에프홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 현대지에프홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 현대지에프홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대지에프홀딩스주 소: 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층전화번호: 02-6904-0138

작 성 자:
성 명: 조 영 우부서 및 직위: 재경기획팀, 선임전화번호: 02-6904-0151

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대지에프홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대지에프홀딩스
보통주
0
0
본인
-

※ 소유주식수 및 소유비율은 '25년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정지선
최대주주
보통주
61,847,333
39.67
최대주주
-

정교선
최대주주의 弟
보통주
45,425,141
29.14
최대주주의 弟
-

정몽근
최대주주의 父
보통주
13,013,353
8.35
최대주주의 父
-

계
-
120,285,827
77.16
-
-

※ 소유주식수 및 소유비율은 '25년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정준
보통주
0
직원
직원
-

최강호
보통주
0
직원
직원
-

한승헌
보통주
0
직원
직원
-

이대헌
보통주
0
직원
직원
-

이상식
보통주
0
직원
직원
-

이준석
보통주
0
직원
직원
-

최지혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 30일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 98길 12, 13층 (주)현대지에프홀딩스 - 전화번호 : 02-6904-0151 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (PC)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
제1호 의안 :
연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
3,542,686,013
3,874,977,499

현금및현금성자산
257,146,334
255,707,095

매출채권및기타채권
1,009,124,325
1,015,687,321

유동금융자산
887,510,683
1,116,725,515

재고자산
1,232,589,138
1,317,838,069

기타유동자산
133,784,696
156,991,058

기타유동금융자산
15,914,953
10,028,561

당기법인세자산
6,615,884
1,999,880

Ⅱ. 비유동자산
6,945,401,896
6,226,971,973

장기매출채권및기타채권
14,129,703
16,283,254

유형자산
2,060,064,718
2,019,644,211

투자부동산
498,620,763
491,430,261

무형자산
831,028,391
908,327,505

사용권자산
180,198,182
184,108,861

관계기업및공동기업투자
2,374,480,840
1,912,713,820

비유동금융자산
681,717,079
463,659,126

기타비유동자산
5,010,295
4,585,115

기타비유동금융자산
110,759,737
118,322,363

이연법인세자산
101,848,722
107,897,457

확정급여자산
87,543,466
-

Ⅲ. 매각예정비유동자산
-
8,032,303

자 산 총 계
10,488,087,909
10,109,981,775

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,817,997,618
2,024,324,094

매입채무및기타채무
912,052,592
1,008,048,222

단기차입금및유동성장기부채
539,081,146
619,387,416

유동금융부채
1,176,483
1,859,025

기타유동부채
214,063,074
236,380,510

기타유동금융부채
19,518,944
22,552,677

유동충당부채
58,127,693
46,671,483

당기법인세부채
24,487,768
41,542,970

유동리스부채
49,489,918
47,881,791

Ⅱ. 비유동부채
1,364,103,194
1,077,326,963

장기매입채무및기타채무
15,228,351
49,267,983

확정급여부채
29,959,198
26,013,980

장기차입금및사채
219,549,409
50,006,250

기타비유동부채
21,055,417
20,006,547

기타비유동금융부채
7,603,527
3,132,417

비유동충당부채
3,690,897
8,651,218

이연법인세부채
932,679,621
780,870,203

비유동리스부채
134,336,774
139,378,365

Ⅲ. 매각예정비유동부채
-
480,685

부 채 총 계
3,182,100,812
3,102,131,742

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
3,999,629,849
3,369,831,487

자본금
78,845,934
78,845,934

자본잉여금
344,135,538
143,776,289

이익잉여금
3,401,082,398
3,024,465,484

기타포괄손익누계액
219,986,222
167,354,535

기타자본조정
(44,420,243)
(44,610,755)

Ⅱ. 비지배지분
3,306,357,248
3,638,018,546

자 본 총 계
7,305,987,097
7,007,850,033

부 채 와 자 본 총 계
10,488,087,909
10,109,981,775

※ 연결실체는 전기에 연결실체에 편입된 (주)현대이지웰에 대해 당기 중 독립적인 기관을 통한 공정가치 평가를 수행하고 사업결합 회계처리를 완료하였습니다. 이에 따라 검토된 사업결합 회계처리를 반영하여 전기에 인식한 식별가능 자산, 부채, 자본의 금액을 수정하였고 전기재무제표를 재작성하였습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ. 매출액
8,091,605,017
7,409,277,127

Ⅱ. 매출원가
(5,430,214,374)
(5,300,057,889)

Ⅲ. 매출총이익
2,661,390,643
2,109,219,238

판매비와관리비
(2,383,148,676)
(1,908,718,264)

매출채권및기타채권손상차손
(4,089,134)
(2,400,980)

Ⅳ. 영업이익
274,152,833
198,099,994

금융수익
67,009,476
61,417,938

금융원가
(46,055,383)
(42,178,631)

기타수익
51,563,957
923,121,845

기타비용
(46,082,018)
(532,805,426)

관계기업및공동기업손익에대한지분
338,209,180
131,432,318

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
638,798,045
739,088,038

Ⅵ. 법인세수익(비용)
(110,305,027)
58,455,532

Ⅶ. 계속영업당기순이익
528,493,018
797,543,570

Ⅷ. 중단영업분기순손실
(11,278,459)
(5,583,790)

Ⅸ. 당기순이익
517,214,559
791,959,780

- 지배기업의 소유주:
410,509,271
698,862,577

계속영업이익
1,042,387,320
699,371,444

중단영업이익(손실)
(631,878,049)
(508,867)

- 비지배지분:
106,705,288
93,097,203

계속영업이익
(513,894,302)
98,172,126

중단영업이익(손실)
620,599,590
(5,074,923)

Ⅹ. 법인세비용차감후기타포괄손익
67,027,819
(33,982,707)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,485,764
2,266,409

관계기업및공동기업자본변동
1,260,932
(131,191)

해외사업환산손익
224,832
2,397,600

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
65,542,055
(36,249,116)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
52,831,563
1,059,772

관계기업및공동기업자본변동
698,399
1,875,172

관계기업및공동기업확정급여부채의 재측정요소
2,076,991
(5,385,717)

확정급여부채의 재측정요소
9,935,102
(33,798,343)

XI. 총포괄이익
584,242,378
757,977,073

- 지배기업의 소유주:
469,660,839
683,303,853

계속영업
1,101,538,888
683,812,720

중단영업
(631,878,049)
(508,867)

- 비지배지분:
114,581,539
74,673,220

XII. 지배기업 지분에 대한 주당이익
2,633원
4,483원

계속영업 주당이익
6,686원
4,486원

중단영업 주당이익
(-)4,053원
(-)3원

연 결 자 본 변 동 표

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본조정
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
78,845,934
130,652,762
2,373,456,537
162,297,412
(42,776,531)
818,477,702
3,520,953,816

- 당기순이익
-
-
698,862,577
-
-
93,097,203
791,959,780

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
1,841,210
-
(97,229)
1,743,981

해외사업환산손익
-
-
-
1,191,518
-
1,206,082
2,397,600

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
2,024,395
-
(964,623)
1,059,772

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
(5,244,918)
-
-
(140,799)
(5,385,717)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,370,929)
-
-
(18,427,414)
(33,798,343)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(31,180,860)
-
-
(7,487,950)
(38,668,810)

지배력의 상실을 발생시키지 않는 비지배지분 거래
-
13,123,527
3,943,077
-
(1,834,224)
(45,752,808)
(30,520,428)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
2,798,108,382
2,798,108,382

2024년 12월 31일(전기말)
78,845,934
143,776,289
3,024,465,484
167,354,535
(44,610,755)
3,638,018,546
7,007,850,033

2025년 1월 1일(당기초)
78,845,934
143,776,289
3,024,465,484
167,354,535
(44,610,755)
3,638,018,546
7,007,850,033

- 당기순이익
-
-
410,509,271
-
-
106,705,288
517,214,559

- 법인세비용차감후기타포괄손익

관계기업및공동기업자본변동
-
-
-
1,884,691
-
74,640
1,959,331

해외사업환산손익
-
-
-
(77,304)
-
302,136
224,832

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
50,804,272
-
2,027,291
52,831,563

관계기업및공동기업 확정급여부채의 재측정요소
-
-
2,076,991
-
-
-
2,076,991

확정급여부채의 재측정요소
-
-
4,462,918
-
-
5,472,184
9,935,102

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(42,873,683)
-
-
(47,568,683)
(90,442,366)

지배력의 상실을 발생시키지 않는 비지배지분 거래
-
200,359,249
2,441,417
20,028
190,512
(398,674,154)
(195,662,948)

2025년 12월 31일(당기말)
78,845,934
344,135,538
3,401,082,398
219,986,222
(44,420,243)
3,306,357,248
7,305,987,097

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
404,545,825
360,238,697

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
460,223,370
403,644,187

당기순이익
517,214,559
791,959,780

순이익조정사항
94,869,478
(298,849,083)

순운전자본의 변동
(151,860,667)
(89,466,510)

(2) 이자의 수취
34,363,046
26,993,818

(3) 배당금의 수령
28,364,633
24,218,897

(4) 이자의 지급
(32,928,865)
(35,370,334)

(5) 법인세 납부
(85,476,359)
(59,247,871)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(144,955,477)
(196,320,852)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
2,665,693,559
1,629,109,776

유동금융자산의 감소
2,615,329,490
1,548,537,228

비유동금융자산의 감소
-
407,784

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000
4,541,460

단기대여금의 회수
6,545,793
5,482,898

통화선도의 현금유입
900,048
732,066

임차보증금의 감소
17,522,569
17,109,299

장기대여금의 회수
12,087,561
8,808,503

유형자산의 처분
2,574,921
2,059,925

무형자산의 처분
2,100,408
5,115,478

관계기업투자의 처분
-
15,020,255

기타투자자산의 감소
9,000
-

매각예정비유동자산의 처분
7,421,999
-

정부보조금의 수령
201,770
-

공동기업투자주식의 처분
-
5,625,578

사업결합으로 인한 현금유입
-
15,669,302

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,810,649,036)
(1,825,430,628)

유동 및 비유동금융자산의 증가
(2,509,005,771)
(1,567,293,229)

통화선도의 현금유출
(4,232,155)
(3,195,127)

단기대여금의 증가
(6,603,290)
(7,028,548)

임차보증금의 증가
(16,117,815)
(18,994,698)

장기대여금의 증가
(18,168,188)
(16,192,967)

유형자산의 취득
(159,790,721)
(92,755,924)

투자부동산의 취득
-
(42,833,766)

무형자산의 취득
(34,419,535)
(29,978,876)

관계기업투자의 취득
(62,311,561)
(4,965,105)

사업결합으로 인한 현금유출
-
(42,192,388)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(259,251,962)
13,459,052

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
3,131,698,456
2,486,175,767

단기차입금의 차입
2,911,010,688
2,428,580,814

장기차입금의 차입
219,435,568
50,000,000

임대보증금의 증가
1,252,200
845,640

유동성예수보증금의 증가
-
6,747,747

발행분담금의 환급
-
1,566

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,390,950,418)
(2,472,716,715)

단기차입금의 상환
(3,043,934,858)
(2,325,691,431)

임대보증금의 감소
-
(9,759,946)

유동성예수보증금의 감소
(972,391)
-

리스부채의 상환
(53,406,317)
(41,432,835)

비지배지분의 추가취득
(202,194,486)
(17,680,163)

배당금의 지급
(90,442,366)
(78,152,340)

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
1,190,040
677,080

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(89,187)
1,101,126

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
1,439,239
179,155,103

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
255,707,095
76,551,992

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
257,146,334
255,707,095

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 58 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
17,224,258
18,185,944

현금및현금성자산
4,360,670
5,980,872

매출채권및기타채권
11,511,823
10,269,271

유동금융자산
540,398
480,450

기타유동자산
621,207
1,455,351

당기법인세자산
190,160
-

Ⅱ. 비유동자산
1,898,264,951
1,689,147,937

유형자산
1,472,067
1,567,594

투자부동산
37,018,935
37,338,396

무형자산
1,236,232
551,630

사용권자산
3,695,111
3,603,360

종속기업투자
1,016,661,771
964,727,319

관계기업투자
571,495,137
487,412,266

비유동금융자산
265,022,016
193,947,372

순확정급여자산
1,663,682
-

Ⅲ. 매각예정비유동자산
-
14,068,491

자 산 총 계
1,915,489,209
1,721,402,372

부 채

Ⅰ. 유동부채
151,910,832
241,615,495

매입채무및기타채무
5,817,700
4,319,404

단기차입금
135,000,000
225,000,000

기타유동부채
2,739,638
2,681,169

기타유동금융부채
7,746,138
7,610,348

당기법인세부채
-
1,466,764

유동리스부채
607,356
537,810

Ⅱ. 비유동부채
325,144,669
103,383,475

기타비유동부채
370,576
311,992

장기차입금및사채
199,549,409
-

기타비유동금융부채
4,559,630
5,248,600

이연법인세부채
117,415,256
94,270,009

비유동리스부채
3,249,798
3,166,001

순확정급여부채
-
386,873

부 채 총 계
477,055,501
344,998,970

자 본

Ⅰ. 자본금
78,845,934
78,845,934

Ⅱ. 자본잉여금
95,720,428
96,896,511

Ⅲ. 이익잉여금
1,087,134,792
1,074,308,393

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
219,509,085
169,129,095

Ⅴ. 기타자본조정
(42,776,531)
(42,776,531)

자 본 총 계
1,438,433,708
1,376,403,402

부 채 와 자 본 총 계
1,915,489,209
1,721,402,372

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ. 영업수익
78,906,568
54,969,029

Ⅱ. 영업비용
(33,973,556)
(32,067,086)

Ⅲ. 영업이익
44,933,012
22,901,943

금융수익
12,109,689
13,577,960

금융원가
(9,629,633)
(8,056,541)

기타수익
13,925,754
3,042,336

기타비용
(56,421)
(4,171,628)

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
61,282,401
27,294,070

Ⅴ. 법인세수익(비용)
(4,616,356)
29,499,243

Ⅵ. 당기순이익
56,666,045
56,793,313

Ⅶ. 법인세비용차감후기타포괄손익
49,414,027
1,155,734

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
49,414,027
1,155,734

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
50,379,990
2,052,183

확정급여부채의 재측정요소
(965,963)
(896,449)

Ⅷ. 총포괄이익
106,080,072
57,949,047

Ⅸ. 주당이익

- 기본주당이익
363원
364원

자 본 변 동 표

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본조정
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
78,845,934
95,515,999
1,049,592,389
167,076,912
(42,776,531)
1,348,254,703

- 당기순이익
-
-
56,793,313
-
-
56,793,313

- 법인세비용차감후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
2,052,183
-
2,052,183

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(896,449)
-
-
(896,449)

종속기업투자주식 분류변경으로 인한 법인세 효과
-
(794,710)
-
-
-
(794,710)

관계기업투자주식 처분으로 인한 법인세효과
-
2,173,656
-
-
-
2,173,656

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(31,180,860)
-
-
(31,180,860)

기타
-
1,566
-
-
-
1,566

2024년 12월 31일(전기말)
78,845,934
96,896,511
1,074,308,393
169,129,095
(42,776,531)
1,376,403,402

2025년 1월 1일(당기초)
78,845,934
96,896,511
1,074,308,393
169,129,095
(42,776,531)
1,376,403,402

- 당기순이익
-
-
56,666,045
-
-
56,666,045

- 법인세비용차감후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
50,379,990
-
50,379,990

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(965,963)
-
-
(965,963)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

연차배당
-
-
(42,873,683)
-
-
(42,873,683)

기타(발행분담금 반환)
-
(1,176,083)
-
-
-
(1,176,083)

2025년 12월 31일(당기말)
78,845,934
95,720,428
1,087,134,792
219,509,085
(42,776,531)
1,438,433,708

현 금 흐 름 표

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위: 천원)

과 목
제 58 (당) 기
제 57 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
41,980,677
24,487,310

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,984,314)
(6,490,546)

당기순이익
56,666,045
56,793,313

순이익 조정사항
(54,147,134)
(54,884,345)

순운전자본의 변동
(8,503,225)
(8,399,514)

(2) 이자의 수취
789,147
1,446,192

(3) 배당금의 수령
58,593,849
37,348,701

(4) 이자의 지급
(6,912,733)
(8,727,046)

(5) 법인세 환급(납부)
(4,505,272)
910,009

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(109,124,095)
(177,026,285)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
129,382,943
275,251,615

유동금융자산의 감소
99,998,119
220,300,000

장기대여금의 회수
1,395,344
1,247,618

종속기업 투자의 처분
27,989,480
32,786,803

관계기업 투자의 처분
-
15,096,812

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
4,541,460

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
1,278,922

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(238,507,038)
(452,277,900)

유동금융자산의 증가
(100,000,000)
(220,300,000)

유형자산의 취득
(803,591)
(655,607)

무형자산의 취득
(27,500)
(60,990)

장기대여금의 증가
(1,658,622)
(1,394,128)

종속기업투자의 취득
(51,934,453)
(224,902,070)

관계기업투자의 취득
(84,082,872)
(4,965,105)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
65,523,216
153,483,589

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
775,295,568
305,151,566

단기차입금의 차입
575,000,000
305,000,000

장기차입금의 차입
199,435,568
-

임대보증금의 증가
860,000
150,000

발행분담금의 환급
-
1,566

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(709,772,352)
(151,667,977)

배당금의 지급
(42,873,683)
(31,180,860)

단기차입금의 상환
(665,000,000)
(120,000,000)

임대보증금의 감소
(1,510,451)
(130,500)

리스부채의 상환
(388,218)
(356,617)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,620,202)
944,614

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
5,980,872
5,036,258

Ⅵ. 분기말의 현금및현금성자산
4,360,670
5,980,872

이익잉여금처분계산서

제 58 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

제 57 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 현대지에프홀딩스
(단위 : 천원)

구 분
제 58 (당) 기처분예정일 : 2026년 3월 31일
제 57 (전) 기처분확정일 : 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
1,065,057,505
1,056,518,474

전기이월미처분이익잉여금
1,020,504,580
1,000,621,609

당기순이익
56,666,045
56,793,313

중간배당
(10,133,780)
-

중간배당법정적립금
(1,013,377)
-

확정급여부채의 재측정요소
(965,963)
(896,449)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
40,301,262
36,013,894

배당금주당현금배당금(률):- 당기 : 235원(47%)- 전기 : 210원(42%)
36,637,511
32,739,904

이익준비금
3,663,751
3,273,990

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
1,024,756,243
1,020,504,580

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 관련)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (이사의 선임) (4) 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 사외이사, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무 이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제25조 (이사의 선임) (4) 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와
독립이사, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무 이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

사외이사 → 독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제1항)

제26조 (이사의 원수) (1) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 이사회는 전체 이사의 4분의 1이상을 사외이사로 구성한다. (2) 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제26조 (이사의 원수) (1) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 이사회는 전체 이사의
3분의 1이상을
독립이사로 구성한다. (2) 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

제27조 (이사의 임기) (2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제27조 (이사의 임기) (2)
독립이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제33조 (사외이사의 자격) 사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식, 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 및 상법 등 관련 법규 상의 자격요건을 갖춘 자 중에서 사외이사후보 추천위원회의 추천을 받아 선임한다.

제33조 (
독립이사의 자격)
독립이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식, 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 및 상법 등 관련 법규 상의 자격요건을 갖춘 자 중에서
독립이사후보 추천위원회의 추천을 받아 선임한다.

제43조 (이사회 내 위원회) (1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 2. 사외이사후보추천위원회

제43조 (이사회 내 위원회) (1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 2.
독립이사후보추천위원회

제43조의 2 (사외이사후보추천위원회) (1) 이 회사는 제43조의 규정에 의한 사외이사후보추천위원회를 둔다. (2) 사외이사후보추천위원회의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 별도 사외이사후보추천위원회 규정에 의한다.

제43조의 2 (
독립이사

후

보추천위원회) (1) 이 회사는 제43조의 규정에 의한
독립이사후보추천위원회를 둔다. (2)
독립이사후보추천위원회의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 별도
독립이사후보추천위원회
규정에 의한다.

제43조의 1 (감사위원회) (3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여 야 한다. (6) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제43조의 1 (감사위원회) (3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여 야 한다. (6) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에

상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비
※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제1항)

제16조 (총회의 소집) < 신 설 >

제16조 (총회의 소집) (5)
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가

소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적

방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를

개최할 수 있다.

전자 주주총회 도입 관련 조문 정비 ※ 상법 시행시기 ('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제2조 제2항)

제19조 (대리인에 의한 의결권 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제19조 (대리인에 의한 의결권 행사) 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

< 신 설 >

부칙 제1조(시행일)
본 정관은 제58기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의된

날로부터 변경 시행한다. 제2조(경과조치) (1)
제25조, 제26조, 제27조, 제33조, 제43조, 제43조의1 제6항,

제43조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
(2)
제16조, 제19조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오현주
1969.01.25
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오현주
변호사
1999 ~ 현재
법무법인(유) 광장 변호사
없음

2020 ~ 현재
한국은행법학회 부회장

2024 ~ 현재
애큐온저축은행 사외이사

2025 ~ 현재
한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

오현주 사외이사 후보자1) 전문성

본 후보자는 법무법인(유) 광장에서 금융·증권·투자 등 자본시장 거래 및 규제, 분쟁 등 자본시장 전반의 분야에서 20년 이상 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가로서, 이러한 활동을 통해 축적한 다양한 경험과 전문성을 활용하여 지주회사로서의 다양한 투자 활동과 경영 의사결정 과정에서 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하도록 노력하겠습니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반여건 이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.

또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오현주 사외이사 후보자
법무법인(유) 광장 변호사로 재직중이고 한국거래소, 금융위원회 및 금융감독원의 다양한 위원회들의 위원으로 활동한 법률분야 전문가로서, 자본시장·금융·증권 등 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정 과정과 지주회사로서의 역할을 수행하는데 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어, 사외이사 후보추천위원회를 거쳐 추천함.

확인서

이사선임 확인서(오현주 후보자).jpg
이사선임 확인서(오현주 후보자)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최승순
1960.06.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최승순
변호사
2014 ~ 2019
前 법무법인 화우 대표 변호사
없음

2020 ~ 현재
現 국제조정센터 자문위원회 위원

2022 ~ 현재
現 법무법인 최앤박 대표 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최승순 사외이사 후보자1) 전문성

본 후보자는 고려대학교 법학과를 졸업하고 사법시험에 합격하여 법무법인 화우의 대표변호사를 역임하는 등 약 30여년 동안 변호사로 활동한 법률 전문가로서, 이러한 변호사로서의 다양한 경험과 전문성을 활용해 회사의 합리적인 의사 결정을 위하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하겠습니다.

2) 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.

또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

※ 기타 참고사항

최승순 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건 입니다.

확인서

감사위원 선임 확인서(최승순 후보자).jpg
감사위원 선임 확인서(최승순 후보자)

이사선임 확인서(최승순 후보자).jpg
이사선임 확인서(최승순 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만 원

※ 상기 최고한도액은 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액입니다.※ 이사의 수는 신규 선임 예정인 오현주 사외이사 후보자가 포함되어 있습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
4,689 백만 원

최고한도액
6,000 백만 원

※ 상기 최고한도액은 사내이사를 포함한 총 6명의 보수한도 승인금액입니다.

□

참고사항
당기는 이사진의 주도로 주력 자회사 지분 확대를 통한 지주회사 체제 안정화 및 연결 손익 확대 (자회사 연결 편입 등)와 주주환원 정책 강화 (배당액 확대, 중간배당 시행)를 병행하며, 시장이 요구하는 주주가치 중심 경영을 실행하였습니다.그 결과, 회사의 주가는 연초 4,880원에서 시작하여 연말 8,320원까지 +70.5% 상승하였습니다.2026년 이사 보수한도는 이사회 기능 강화를 위한 사외이사 1명 충원에도 불구하고,성과 기반 보상원칙을 유지하는 범위 내에서 전년과 동일한 60억원으로 동결하고자 합니다.