에코프로머티 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 에코프로머티

주주총회소집공고
6.0
에코프로머티리얼즈

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 에코프로머티리얼즈

대 표 이 사 :
김 병 훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15

(전 화) 054-720-2200

(홈페이지)http://www.ecopromaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 김 병 훈

(전 화) 054-720-2200

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15,

에코프로머티리얼즈 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

제2-2호 : 기타 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5인)

제3-1호 : 사내이사 이규봉 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이성준 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 김관후 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 엄종규 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 김영석 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영석 선임의 건 (1인)

- 제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

- 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로머티리얼즈는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하고 있습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사기간

: 2026년 03월 13일 09:00 ~ 2026년 03월 22일 17:00

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

3) 본인인증 방법

: 공동인증, 삼성증권 전자투표시스템에서 사용가능한 민간인증서, 휴대폰인증

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 당사의 제9기 정기주주총회의 의결권 기준일은 2025년 12월 31일로, 의결권을 보유하지 않은 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
주요 의안내용
가결여부
이사의 성명

김병훈
강동현
김순주
김관후
김영태
엄종규
김신종
박선영

(출석률: 100%)
(출석률: 76%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 94%)
(출석률: 100%)

찬반 여부

2025-001
2025-01-02
1) 인니 Green Eco Nickel 제련소 투자 승인 및 주주간 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

2) 자금 대여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-002
2025-02-04
1) '25년 주요 계열회사와의 내부거래 계획 승인의 건
가결
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성

2) '25년 안전보건 계획 승인의 건
가결
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찬성
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찬성

3) 제8기 (2024년) 결산 재무제표 (감사 전) 승인의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) '25년 사업계획 (투자계획 포함) 승인의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5) 상임고문 위촉 및 보수 지급의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-003
2025-02-19
1) 제8기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

2) 이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

2025-004
2025-03-04
1) Shared Service 계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-005
2025-03-24
1) '25년 에코프로 상표권 (CI) 사용료 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 선임사외이사 선임의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
가결
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4-1) 이사회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4-2) 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4-3) 보상위원회 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5) 아이엠뱅크 일반대 500억 신규 차입 (대환)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6) 아이엠뱅크 일반대 500억 신규 차입 (대환)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7) 아이엠뱅크 선물환 한도 갱신의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-006
2025-03-26
1) 제2종 상환전환우선주식 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 제3종 상환전환우선주식 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 신주인수계약 및 주주간계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-007
2025-04-30
1) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 수출입은행 차입금 만기연장의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-008
2025-05-23
1) 한국산업은행 산업운영자금대출 1,000억원 차입(대환)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-009
2025-05-30
1) 준법지원인의 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) [4캠퍼스] 전기, 계장설치 공사 계약 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) 아이엠뱅크 일반대 500억 신규차입(대환)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 아이엠뱅크 일반대 500억 신규차입(대환)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5) 우리은행의 수출입은행 온렌딩 신규차입(대환)의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-010
2025-06-25
1) [4캠퍼스] 투자 계획 변경 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) [2캠퍼스] 통합망초결정화 전처리 설비 투자 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3) '25년 통합물류 운영사 선정 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4) 농협은행 일반대 250억 신규차입 (대환)의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-011
2025-07-30
1) 준법통제규정 개정의 건
부결
반대
반대
반대
반대
반대
반대
반대

2) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-012
2025-08-27
1) 준법통제규정 개정의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-013
2025-09-24
1) 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) RSU 2차 지급분 부여 취소의 건
가결
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-014
2025-10-20
1) RSU 2차 지급분 부여 취수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2) RSU 정산금액 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-015
2025-10-29
1) 지점 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-016
2025-11-19
1) 에코로지스틱스 도급 운영사 선정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-017
2025-12-17
1) '26년 주요 계열회사와의 내부거래 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

김영태 사외이사엄종규 사외이사박선영 사외이사
2025-02-04
- '24년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2025-03-24
- '24년 4분기 내부거래 후속 보고의 건
보고

- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

- '25년 1분기 내부거래 계획 (변경) 승인의 건
가결

- '25년 2분기 내부거래 계획 승인의 건
가결

2025-04-30
- '25년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2025-06-25
- 영업 개황 보고의 건
보고

- '25년 3분기 내부거래 계획 승인의 건
가결

2025-07-30
- '25년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

- 4캠퍼스 스크러버 납품 및 공사 계약 승인의 건
가결

- '25년 3분기 내부거래 계획 (추가) 승인의 건
가결

2025-09-24
- '25년 4분기 내부거래 계획 승인의 건
가결

2025-10-29
- '25년 3분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

- 4캠퍼스 (WWT, EWT) 도급운영 계약 보고
보고

2025-12-17
- 4캠퍼스 폐수처리장 공사 계약 변경 승인의 건
가결

- '25년 4분기 내부거래 계획 (추가, 제외) 승인의 건
가결

- '26년 1분기 내부거래 계획 승인의 건
가결

컴플라이언스위원회
엄종규 사외이사김신종 사외이사김병훈 사내이사
2025-02-04
- '24년 컴플라이언스 활동 review
보고

- '25년 추진과제 및 실행계획
가결

2025-04-30
- '25년 1분기 컴플라이언스 활동 내역
보고

- '25년 2분기 컴플라이언스 활동 계획
가결

2025-07-30
- '25년 상반기 컴플라이언스 활동 내역
보고

- '25년 3분기 컴플라이언스 활동 계획
가결

2025-10-29
- '25년 3분기 컴플라이언스 활동 내역
보고

- '25년 4분기 컴플라이언스 활동 계획
가결

사외이사후보추천위원회
김신종 사외이사김영태 사외이사김관후 사내이사
2025-03-24
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
김영태 사외이사박선영 사외이사강동현 사내이사
2025-02-04
- 대표이사 연봉 일부 주식 지급 승인의 건
가결

- 이사 보수한도 승인의 건
가결

- 사외이사 보수(연봉) 조정의 건
보고

※ 강동현 사내이사는 2025년 12월 31일부로 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
281
70
-

※ 상기 '주총승인금액'은 주총승인일(2025년 03월 24일) 기준 사외이사 및 사내이사를 포함한등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
에코프로비엠(계열회사)
2025.01~2025.12
1,872
62.4

shared service
에코프로(계열회사)
2025.01~2025.12
46
1.5

원재료매입
에코프로씨엔지(계열회사)
2025.01~2025.12
343
11.4

자산매입
에코프로에이치엔(계열회사)
2025.01~2025.12
157
5.2

자산매입
왕산전기(계열회사)
2025.01~2025.12
92
3.1

자산매입
왕산전기(계열회사)
2025.01~2025.12
90
3.0

※ 상기 비율은 2024년 별도매출 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출 등
에코프로비엠(계열회사)
2025.01~2025.12
1,892
62.4

원재료 매입
에코프로씨엔지(계열회사)
2025.01~2025.12
343
11.4

자산 매입
에코프로에이치엔(계열회사)
2025.01~2025.12
168
5.2

자산 매입
왕산전기(계열회사)
2025.01~2025.12
187
6.1

※ 비율은 2024년 매출총액 대비입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요

배터리는 양극(+)과 음극(-) 물질의 산화환원 반응으로 화학에너지를 전기에너지로 변환시키는 장치이며, 리튬이온 배터리는 리튬이온에서 분리된 전자가 양극에서 음극으로 이동하며 충전되고(음극에서 환원이 발생하여 에너지를 저장), 반대로 음극에서 양극으로 이동하면서 방전(양극에서 환원이 일어나 에너지 방출)되는 원리로 구동합니다. 이러한 배터리는 기본적으로 양극, 음극, 분리막 등 3개 층으로 구성되어 있고, 이들이 전해질에 둘러 쌓여 있는 구조이기 때문에 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 배터리의 4대 구성요소라고 볼 수 있으며, 4대 구성요소가 전체 원가에서 차지하는 비중은 90% 이상입니다.

당사의 주요 제품인 전구체는 4대 구성요소 중 양극재의 핵심 원재료에 해당하며 동시에 양극재의 성능을 결정 짓는 주요한 기능을 담당 합니다. 최근 전기차 시장은 1회 충전당 주행거리 향상을 위해 기술 개발이 활발하게 진행 되고 있습니다. 전기차의 주행거리 향상은 이차전지의 에너지 밀도 향상과 밀접한 관련성을 나타 내며 에너지 밀도의 향상은 전구체의 니켈 함량 고도화가 중심이 됩니다. 당사는 하이니켈 전구체 전문 제조기업으로 시장 선도적 지위를 확고히 구축 하고 있습니다.

2) 경기변동의 특성 및 계절성

당사가 영위하는 전구체 사업은 완성품이 아닌 중간재 성격을 지닌 자본재로서 경기변동 및 계절적 경기변동의 특성을 나타내지는 않으나, 전방산업인 배터리 산업과 최종 전방산업인 EV 및 IT / Non-IT 기기 산업의 영향을 받으며, 이들 산업은 경기 변동의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다.

일반적으로 자동차는 대표적인 자유소비재로 경기변동과 밀접한 관계를 나타냅니다. 고도의 경제성장을 이뤄 1인당 국민소득이 빠르게 성장하는 시기에는 그 변동이 두드러지지 않지만 1인당 국민소득이 일정 수준에 도달해 성장이 둔화 내지 정체를 보이는 시기에 대표적인 자유소비재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다. 다시 말해, 과거 내연기관차량 보급이 본격화되는 시기에는 경기변동에 관계없이 자동차 수요가 급격히 증가했지만, 이후에는 경제성장률 변화 등 전반적인 경기변동 및 소비심리에 민감한 영향을 받고 있습니다.

그러나, 경기변동에 민감한 내연기관차량과는 다르게 전구체가 탑재되는 EV는, 2016년 파리기후변화협정 이후 전세계적으로 환경규제가 강화되는 자동차 산업 패러다임 변화의 수혜에 힘입어 빠르게 성장하고 있고, 정체 내지 둔화를 보이는 일반 내연기관차량 대비 상대적으로 경기변동에 둔감한 모습을 보이고 있습니다. 특히, 2020년 초 COVID-19로 인해 글로벌 경제가 위축하고 유가가 기록적인 하락세를 나타냄에 따라 내연기관차량이 저유가 및 경기부양책에 힘입어 EV로의 전환이 지연될 수도 있다는 우려가 일각에서 제기되었으나, 유럽을 중심으로 EV로의 전환을 가속화하는 정책들이 제시되며, EV 침투율은 더욱 빠르게 제고되고 있습니다. 글로벌 기후변화 등에 대한 대응으로 자동차 산업의 발전방향은 EV로의 이동이 명확하며, EV가 자동차 산업에 새로운 기회요인이 될 것으로 전망되고 있는 바, 향후 EV 침투율이 현재 내연기관차량 침투율과 비슷해지는 시기까지는 경기변동에 따른 EV 산업의 변화는 그 정도가 약할 것으로 판단됩니다.

3) 산업의 성장성

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 2차전지 시장의 대표적인 제품인 리튬이온전지의 수요가 2035년 6,205GWh에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 EV 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 2차전지의 시장 수요의 약 90%가 전기차향 수요로 예상됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS)와 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 2차전지 시장 규모가 커지면서 수요는 함께 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[Global 전기자동차 사정 및 Battery 수급 전망(~2035)]

(단위: Gwh)

전세계 xev ess 배터리 수급전망.jpg
전세계 xev ess 배터리 수급전망

자료 : SNE리서치, '글로벌 배터리 시장 전망 및 주요 이슈 2025.04'

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 2차전지 시장의 대표적인 제품인 리튬이온전지의 수요가 2035년 5,853GWh에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 EV 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 2차전지의 시장 수요의 약 90%가 전기차향 수요로 예상됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS)와 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 2차전지 시장 규모가 커지면서 수요는 함께 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 전구체 시장 또한 전방산업인 배터리산업의 성장에 힘입어 성장하고 있습니다. 글로벌 이차전지 양극재용 전구체 시장은 2024년 3,197천톤에서 2032년까지 연평균 12%의 속도로 성장하며 2032년 7,766천톤까지 증가할 것으로 전망됩니다.

글로벌 양극재용 전구체 수요 전망(`20~`32).jpg
글로벌 양극재용 전구체 수요 전망(`20~`32)

자료 : SNE리서치, '2025 양극재用 전구체 기술동향 및 시장 전망 (~2032)' 2025.03

나. 회사의 현황

1) 영업개황

주식회사 에코프로머티리얼즈는 이차전지용 양극재의 핵심소재인 전구체의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 핵심 사업부문은 전구체의 원재료가 되는 니켈 등 주요 금속을 제련하는 RMP(Raw Material Precipitate) 공정을 이용한 원료제련 사업부문과 니켈 및 코발트 등 핵심 원재료를 합성하여 전구체를 제조하는 CPM(Cathode Precursor Material) 공정을 이용한 전구체 사업부문으로 이루어져 있습니다.

(1) 전구체 사업전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당됩니다. 당사가 제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심 소재로서 EV, 전동공구, 그리고 ESS 산업에서 사용 되고 있습니다. 전세계적으로 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이를 바탕으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체 시장의 성장 또한 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 양극재 전구체 전문제조 기업으로 다음과 같이 하이니켈계 제품과 관련하여 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.

생산 경험
- Ni 함량 80% 이상의 NCA 전구체 국내 최초 양산(`06) - EV용 NCM811 전구체 글로벌 최초 양산('17) - EV용 NCM9 ½½전구체 글로벌 최초 양산('21)

기술력
- 농도구배형(Concentration Gradient) 전구체 합성 기술 보유

또한 당사는 중저가 EV시장 확대에 대응하기 위해 고객사들과의 협업에 기반하여 HVM(High-Voltage Mid-nickel), LMR(
Lithium Manganese Rich
) 전구체를 개발 중에 있습니다.(2) 원료제련 사업당사는 2021년부터 전구체 생산 밸류체인내 Upstream 확장을 통한 원재료 조달 안정성 및 사업 수익성 강화를 목적으로 전구체의 원료인 황산니켈, 황산코발트, 황산망간 등 황산메탈을 제련하는 RMP(Raw Material Precipitate) 공정을 운영 중에 있습니다. 이를 통해 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 제련를 내재화하였으며 전구체 생산에 필요한 황산메탈 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 확보하였습니다.이를 통해 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 제련를 내재화하였으며 전구체 생산에 필요한 황산메탈 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 확보하였습니다.RMP(Raw Material Precipitate) 공정을 통해 생산되는 황산메탈은 당사의 전구체 사업의 CPM(Cathode Precursor Material) 공정에 투입되거나 외부판매되고 있으며 최근 글로벌 환경규제 강화 및 배터리 관련 보조금 정책으로 인하여 탈중국 황산메탈 등 핵심 원재료의 중요성이 증가하고 있어 외부 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.그리고 당기 중 인도네시아 술라웨시 IMIP에 위치한 PT Green Eco Nickel 제련소의 인수를 통해 원광부터 이어지는 니켈 공급망 밸류체인을 완성하여 제련업에 본격 진출하는 한편 이를 바탕으로 전구체 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 삼원계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다. 전구체는 양극소재 원가 구성에서 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다.당사는 EV, 전동공구, ESS 배터리 등에 사용 되는 PCSG, PCDS, PNC 전구체 등을 생산하고 있으며, 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

3) 시장점유율최근 3사업연도 및 해당 사업연도 주요 경쟁회사별 국내시장점유율은 파악이 어려워 기재를 생략합니다.

4) 시장의 특성

(1) 시장의 안정성

전구체 산업은 자본력을 바탕으로 대규모의 생산설비 투자가 선행되어야 하는 장치산업으로 생산설비의 규모 및 효율성이 경쟁력을 좌우합니다. 특히, 2023년 이후 밸류체인 전반적으로 초과수요 상태가 장기간 이어질 것으로 예상되는 만큼 주요 업체들은 공격적으로 설비투자를 집행하고 있으며, 확장된 생산능력을 바탕으로 고객사가 요구하는 전구체 물량을 안정적으로 차질 없이 공급할 수 있는 능력 자체가 전구체 산업 내 경쟁력이므로 이를 유지하기 위해 끊임 없는 대규모 생산설비 투자가 집행되어야 하는 대규모 장치산업이며, 신규업체들이 진입하기 어려운 시장입니다.

실제 2020년 1,188,000톤 수준이었던 글로벌 전구체 생산능력은 2022년 2,794,000톤 수준까지 증가했으며, 2027년에는 6,068,400톤에 달할것으로 예상됩니다. 일반적으로 전구체 산업내에서는 30,000톤 생산설비(공장1개)를 갖추는데 약 1,500억원 가량의 재원이 소요되는것으로 판단하고 있으며, 이를 대입할 경우 주요 전구체 업체들은 시장 전체적으로 향후 수년간 매년 3-4조원 규모의 설비투자를 집행 할 것으로 예상되고, 최근 글로벌 공급망 이슈로 인한 인플레이션 및 향후 관련 법규 및 제도 상의 이유로 북미·유럽지역 내 설비 투자비중이 높아질 경우, 전구체 업체들의 투자소요는 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.

전구체는 양극재 및 배터리의 성능에 직접적인 영향을 미침에 따라 중요성을 더욱 인정 받고 있으며, 향후에도 양극재 및 배터리의 기술개발과 궤를 함께 하며 고도화를 이루어 갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 전구체 산업에도 계속해서 더 수준 높고 다양한 경쟁요인이 작용하고 있으며, 법적 진입장벽은 별도로 존재하지 않으나, 전구체 산업 내 작용하고 있는 주요 경쟁요인 고려 시 신규진입에 있어 높은 상업적 진입장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 그리고, 아래와 같은 주요 경쟁요인 중 하나라도 부족할 경우, 장기적으로 전구체 산업 내 지위를 공고히 하기 어려운 바 신규업체가 단기간 내에 시장에 진입할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

(2) 경쟁상황전구체는 화학물질 조성 및 생산 간 고도의 공정기술이 필요하기에 진입장벽이 존재합니다. 단순히 기성 설비를 사용하여 생산하는 제품이 아니며, 독자적인 기계 및 설비들을 활용하여 생산하기에 숙련된 엔지니어들이 필수적인 요소로 뽑히고 있고, 이러한 이유로 전세계적으로 소수의 업체만이 존재합니다. 국내에서는 당사 포함 포스코퓨처엠 등 대기업 계열사 2-3개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국에 경쟁업체들이 분포하여 있습니다. 이러한 소수 사업자에 의한 시장지배로 인해 2022년말 기준 글로벌 전구체 시장은 상위 4개사가 52.8%를 차지하는 과점적인 경향을 나타내고 있으며, 당사가 주력으로 생산하는 하이니켈 NCM으로 한정할 경우 상위 4개사가 53.7%를, 또는 북미 및 유럽과 달리 독자적인 밸류체인을 구축한 중국업체를 제외할 경우 상위 4개사가 83.1%를 차지하는 과점적인 경향을 나타내고 있으며, 상위 업체를 중심으로 한 공격적인 설비투자를 고려할 경우 향후 이와 같은 경향은 더욱 공고해질 것으로 예상됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_mat

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 :
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 제3우선주 1주당 1,139.61원)가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말

제 8(전) 기말

자 산

유동자산
254,940,827,509
426,945,927,746

현금및현금성자산
45,037,598,354
85,971,164,580

매출채권
39,142,521,372
76,122,348,333

기타금융자산
13,479,237,047
3,530,503,629

기타자산
680,703,054
15,760,196,280

당기법인세자산
350,840,320
1,132,248,290

재고자산
156,249,927,362
244,429,466,634

비유동자산
1,473,909,831,937
863,290,770,992

당기손익-공정가치측정금융자산
777,438,041
440,000,000

관계기업투자주식
153,306,811,176
753,066,358

기타금융자산
214,660,558,607
920,745,690

유형자산
990,883,304,901
767,921,444,762

사용권자산
614,564,897
696,334,719

무형자산
20,563,885,761
8,305,236,744

기타자산
502,860,861
651,642,225

이연법인세자산
92,600,407,693
83,602,300,494

자 산 총 계
1,728,850,659,446
1,290,236,698,738

부 채

유동부채
340,045,791,516
428,984,528,487

매입채무
9,160,567,304
13,443,840,008

기타금융부채
33,184,958,525
88,313,355,863

차입금
296,666,640,000
324,166,640,000

기타부채
706,427,097
690,293,496

리스부채
327,198,590
412,779,166

파생상품부채
-
1,957,619,954

비유동부채
244,369,184,349
123,646,722,039

기타금융부채
18,941,191,777
-

차입금
219,499,960,000
114,166,600,000

기타부채
637,009,138
855,362,412

리스부채
303,934,470
304,084,141

순확정급여부채
4,987,088,964
8,320,675,486

부 채 총 계
584,414,975,865
552,631,250,526

자 본

자본금
38,467,460,500
35,497,284,000

주식발행초과금
567,627,044,436
191,271,080,882

기타자본항목
40,532,756,455
43,122,173,424

이익잉여금
497,808,422,190
467,714,909,906

자 본 총 계
1,144,435,683,581
737,605,448,212

부 채 및 자 본 총 계
1,728,850,659,446
1,290,236,698,738

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
392,506,172,705
299,846,484,651

매출원가
421,798,559,140
330,969,658,414

매출총손실
(29,292,386,435)
(31,123,173,763)

판매비와관리비
36,077,089,684
33,596,752,439

영업이익
(65,369,476,119)
(64,719,926,202)

기타수익
4,528,186,775
14,222,569,633

기타비용
8,095,313,561
1,475,618,168

금융수익
21,989,143,408
6,124,238,966

금융원가
12,605,078,910
17,355,513,047

지분법손익
80,008,206,335
(46,933,642)

법인세비용차감전순이익(손실)
20,455,667,928
(63,251,182,460)

법인세비용
(9,075,930,885)
(20,564,831,091)

당기순이익(손실)
29,531,598,813
(42,686,351,369)

기타포괄손익:
561,913,471
(712,308,554)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
561,913,471
(712,308,554)

당기 총포괄손익
30,093,512,284
(43,398,659,923)

주당순이익

기본주당순이익(손실)
422
(618)

희석주당순이익(손실)
396
(618)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총자본

2024.01.01(전기초)
35,120,609,000
688,550,326,948
64,312,890,418
11,113,569,829
799,097,396,195

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(42,686,351,369)
(42,686,351,369)

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(712,308,554)
(712,308,554)

총포괄손익
-
-
-
(43,398,659,923)
(43,398,659,923)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
2,182,725,706
-
2,182,725,706

기타의자본조정
-
-
(22,288,017,768)
-
(22,288,017,768)

주식선택권 행사
376,675,000
2,720,753,934
(1,085,424,932)
-
2,012,004,002

자본잉여금의 이익잉여금 전환
-
(500,000,000,000)
-
500,000,000,000
-

소유주와의 거래 총액
376,675,000
(497,279,246,066)
(21,190,716,994)
500,000,000,000
(18,093,288,060)

2024.12.31(전기말)
35,497,284,000
191,271,080,882
43,122,173,424
467,714,909,906
737,605,448,212

2025.01.01(당기초)
35,497,284,000
191,271,080,882
43,122,173,424
467,714,909,906
737,605,448,212

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,531,598,813
29,531,598,813

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
561,913,471
561,913,471

총포괄손익
-
-
-
30,093,512,284
30,093,512,284

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
(1,739,276,105)
-
(1,739,276,105)

기타의자본조정
-
-
3,077,978,402

3,077,978,402

주식선택권 행사
410,093,000
10,711,522,256
(3,928,119,266)

7,193,495,990

상환전환우선주 발행
2,560,083,500
365,644,441,298

368,204,524,798

소유주와의 거래 총액
2,970,176,500
376,355,963,554
(2,589,416,969)
-
376,736,723,085

2025.12.31(당기말)
38,467,460,500
567,627,044,436
40,532,756,455
497,808,422,190
1,144,435,683,581

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동 현금흐름
94,409,083,213
(134,608,837,408)

영업으로부터 창출된 현금흐름
93,089,647,313
(134,473,069,565)

법인세의 환급(납부)
1,319,435,900
(135,767,843)

투자활동 현금흐름
(587,245,338,989)
(325,845,046,990)

임차보증금의 감소
382,884,000
10,000,000

이자의 수취
3,653,734,983
7,352,324,548

국고보조금의 수취
-
11,296,468,133

대여금의 수취
52,136,819,000
-

기타금융자산의 감소
875,336,844
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
128,518,184,152
-

파생상품자산의 취득
(153,720,771)
(9,467,876,672)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(128,440,000,000)
(440,000,000)

관계기업투자의 취득
(53,527,679,580)
(800,000,000)

기타금융자산의 증가
(74,016,000)
(111,024,000)

임차보증금의 증가
(305,000,000)
(35,000,000)

유형자산의 취득
(300,702,888,369)
(333,649,938,999)

무형자산의 취득
(1,375,067,248)
-

대여금의 증가
(288,233,926,000)
-

재무활동 현금흐름
451,902,689,550
169,073,769,238

주식선택권 행사
7,210,350,030
2,027,264,850

전환상환우선주 발행
388,999,567,658
-

단기차입금의 차입
211,000,000,000
526,800,000,000

장기차입금의 차입
111,000,000,000
100,000,000,000

단기차입금의 상환
(228,000,000,000)
(398,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(16,166,640,000)
(41,666,640,000)

RSU 상환
-
(4,901,805,844)

이자지급
(21,621,938,853)
(13,834,122,882)

리스부채의 상환
(488,466,875)
(535,666,038)

자본 발행의 거래원가
(30,182,410)
(15,260,848)

현금및현금성자산의 순증감
(40,933,566,226)
(291,380,115,160)

기초 현금및현금성자산
85,971,164,580
377,351,279,740

기말 현금및현금성자산
45,037,598,354
85,971,164,580

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 9(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금
-
497,808,422
-
467,714,910

전기이월이익잉여금
467,714,910
-
11,113,570
-

자본잉여금의 이익잉여금 전환
-
-
500,000,000
-

순확정급여부채의 재측정요소
561,913
-
(712,309)
-

당기순이익(손실)
29,531,599
-
(42,686,351)
-

합 계
-
497,808,423
-
467,714,910

이익잉여금 처분액
-
(3,761,996)
-
-

이익준비금
342,000
-
-
-

배당금 지급(현금배당)

(우선주배당금(율): 당기 1,139.61원(228%))

3,419,996

-

차기이월 미처분이익잉여금

494,046,427

467,714,910

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ecopromaterials.com, 홈페이지-투자정보-공시정보-감사/사업보고서)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

제2-2호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는
3명 이상으로
하고,
사외이사
는 3명 이상으로 하되 이사총수의 과반수로 한다.

제26조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로
하고,
독립이사
는 3명 이상으로 하되 이사총수의 과반수로 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)반영

이사회 운영 효율성 및 연속성 도모

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.

② 본 회사의 이사에 대하여 결원이 발생한 경우,
본 회사는 임시주주총회를 개최하여 이사를 보선한다. 이 경우 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 보선의 경우에도 제27조 제2항을 적용한다.

③ 제1항에도 불구하고 이사 선임시 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 이내로 할 수 있다.

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.

② 본 회사의 이사에 대하여 결원이 발생한 경우,
주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에도 불구하고 이사 선임시 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 이내로 할 수 있다.

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는
보상위원회에서 검토 후 주주총회의 결의로 정한다.

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는
주주총회에서 승인 받은 등기이사보수규정을 따른다

등기이사

보수규정

제정 반영

제2-2호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (의결권)

(중략)

② 주주는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 그의 대리권을 증명하는
서면을
매 주주총회마다 본 회사에 제출하여야 한다.

제23조 (의결권)

(중략)

② 주주는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 그의 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
매 주주총회마다 본 회사에 제출하여야 한다.

개정 상법 제368조

(총회의 결의방법과 의결권 행사)

반영

제26조 (이사의 수)

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제26조 (이사의 수)

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)

반영

제28조 (사외이사 등 후보의 추천)

①
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
를 포함한 이사 후보를 추천한다.

②
사외이사
등 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제28조 (독립이사 등 후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
를 포함한 이사 후보를 추천한다.

②
독립이사
등 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제34조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 컴플라이언스위원회

5. 보상위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(이하 생략)

제34조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 컴플라이언스위원회

5. 보상위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(이하 생략)

제35조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는
사외이사
가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(이하 생략)

제35조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는
독립이사
가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(이하 생략)

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)

및

개정 상법 제542조의12

(감사위원회 구성 등)

반영

(신설)

부칙(2026.3.23.)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제26조, 제28조, 제34조의2, 제35조(제3항 및 제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제35조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일

적용

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5인)

제3-1호 : 사내이사 이규봉 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이성준 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 김관후 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 엄종규 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 김영석 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규봉
1970-04-07
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

이성준
1975-09-16
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

김관후
1975-06-01
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

엄종규
1962-05-15
사외이사
해당없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김영석
1971-03-19
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

박선영
1972-01-21
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김성수
1968-07-19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규봉
에코프로머티리얼즈부사장
1996 1996~2018 2018~2020 2021~ 2025 2025~현재
한양대학교 무기재료공학 학사삼성SDI 연구소 전략기획 부장에코프로비엠 연구기획담당장 상무에코프로이엠 사업운영본부장 전무에코프로머티리얼즈 COO 부사장
해당사항 없음

이성준
에코프로머티리얼즈상무
2026 2003~2009 2009~2017 2018~2019 2019~2024 2024~현재
울산과학기술원 신재생에너지 기술경영학 석사덴소코리아일렉트로닉스STX중공업에코프로비엠 전략기획팀에코프로머티리얼즈 전략기획팀장에코프로머티리얼즈 상무
해당사항 없음

김관후
㈜에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장
1994 1993~2003 2004~2015 2016~2017 2017~현재
대양공업고등학교삼성SDI 생산팀한국유미코아 신소재 생산반장에코프로비엠 포항 JV에코프로머티리얼즈 설비술팀 정비반 직장
해당사항 없음

엄종규
변호사
1991 1991~1993 1993~2008 2008~2010 2010~현재 2022~2023
경북대학교 사법학과 학사사법연수원 (22기)대구지방법원 및 고등법원 판사대구지방법원 경주지원장변호사대구지방변호사회 포항지회장
해당사항 없음

김영석
포항공과대학교전자전기공학과교수
2019~20222019~현재2022~현재2024~현재2025~현재
포스텍 인공지능연구원 석좌교수포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수포스텍 전자전기공학과 교수포스텍 산업경영공학과 겸임교수깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장
해당사항 없음

박선영
경북대학교경영학부 회계학교수
2005 2016~2024 2017~2018 2023~2025 2020~현재 2008~현재
경북대학교 회계학 박사경북대학교 장학회 감사경북대학교 재정부처장경북대학교 경영학부장한국회계정보학회 부회장경북대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

김성수
충남대학교에너지과학기술대학원교수
1995~20102010~현재2022~현재2023~20232025~현재
삼성SDI 중앙연구소 수석연구원충남대학교 에너지과학기술대학원 교수BK21 기후변화대응사업단 단장한국전지학회 회장에너지과학기술대학원 원장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김관후
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엄종규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[엄종규 사외이사 후보 직무수행계획]법률·규제·지배구조 분야에서 축적한 전문지식을 바탕으로, 이사회 심의·의결 과정에서 주요 법적 쟁점과 규제 리스크를 체계적으로 점검하겠습니다. 주요 경영현안에 대해서는 선제적인 법률 검토와 자문을 제공함으로써, 이사회의 의사결정이 적정성과 안정성을 갖출 수 있도록 기여하겠습니다. 아울러 회사가 직면할 수 있는 법적 위험요소를 사전에 식별하고 개선방안을 제시하여, 이사회가 책임 있는 결정을 내릴 수 있도록 지원하겠습니다.
[김영석 사외이사 후보 직무수행계획]다양한 분야에서 축적한 연구 및 기술경영 경험을 바탕으로, 회사의 디지털 전환 및 기술 활용 전략에 관한 이사회 논의에 적극 참여하겠습니다. 신사업 추진, 기술 투자, 전략적 협력과 관련된 안건에 대해 기술 트렌드와 외부 환경 변화를 반영한 전문적 의견을 제시하겠습니다. 또한 전체 주주의 이익을 고려한 객관적인 판단을 통해 이사회의 견제와 균형 기능을 충실히 수행하겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 이사로서의 선관주의 및 충실의무를 성실히 이행하겠습니다.
[박선영 사외이사 후보 직무수행계획]회계·재무 분야의 학술 연구성과와 실무 경험을 바탕으로, 감사위원으로서 회사의 재무 의사결정 및 재무보고 체계를 면밀히 점검하겠습니다. 회계기준 변화와 산업 환경을 고려한 분석을 통해 재무보고의 신뢰성과 정확성 제고에 기여하겠습니다. 또한 감사위원으로서 감사 절차와 재무 판단 과정의 독립성을 지속적으로 점검하여, 감사위원회의 기능이 왜곡 없이 수행되도록 하겠습니다. 아울러 감사위원회 활동 결과를 이사회와 주주에게 성실히 보고함으로써 회사의 투명성 강화와 신뢰 제고에 기여하겠습니다.
[김성수 사외이사 후보 직무수행계획] 데이터사이언스·인공지능·IT융합 기반 산업경영 및 전략 분야의 연구성과와 기술경영 경험을 바탕으로, 회사의 디지털 전환과 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 이사회 논의에 적극 참여하겠습니다. 2차전지 소재 산업의 급격한 기술 변화와 글로벌 공급망 재편을 고려하여 디지털 기반 의사결정 체계의 고도화, 기술 투자 방향성, 신사업 확장 및 전략적 파트너십 추진과 관련한 안건에 대해 객관적이고 전문적인 의견을 제시하겠습니다. 또한 ESG 거버넌스 강화를 통해 독립적이고 투명한 의사결정 체계를 공고히 하여, 장기적 기업가치 제고와 지속가능경영이 조화를 이루도록 견제와 균형의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 이사로서의 선관주의 및 충실의무를 성실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이규봉 사내이사 후보 추천 사유]본 후보자는 상당 기간동안 에코프로그룹에서 재직하며 이차전지 소재 산업 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 축적해 왔습니다. 또한, '25년 상반기 당사의 최고운영책임자로 부임한 이후 실적 개선과 신규 프로젝트의 안정화 등 가시적인 성과를 달성하며 회사의 성장 기반을 공고하였습니다. 경영 전반에 대한 책임 경영을 실천하며 내실 있는 경영체계 구축 및 신성장 동력 발굴을 통해 종합소재기업으로서 당사가 직면한 중장기 과제들을 성공적으로 수행할 수 있는 적임자라고 판단되는 바, 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
[이성준 사내이사 후보 추천 사유]본 후보자는 당사 경영전략 담당장으로서 회사의 중장기 성장 방향을 설계하고 주요 전략을 수립하는 역할을 수행해 왔습니다. 특히 신규 투자 결정과정에서 사업성 검토와 전략적 판단을 바탕으로 투자 집행 결정을 이끌어내는 중추적인 역할을 수행하여 회사의 미래 성장 기반을 강화하는데 기여하였습니다. 주요 의사결정 과정에서 명확하고 균형 잡힌 방향성을 제시하여 회사의 지속적 성장과 전략적 방향 설정에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
[김관후 사내이사 후보 추천 사유]당사는 직원이 이사회 일원으로 경영 현안에 참여하는 '직원이사제도'를 시행하고 있습니다. 김관후 사내이사 후보는 뛰어난 업무 전문성과 원활한 소통 능력을 바탕으로 임직원들로부터 두터운 신망을 얻고 있으며, 조직 내에서 깊은 신뢰와 유대관계를 형성해 왔습니다. 현장의 목소리를 균형 있게 이사회에 전달하고, 회사의 주요 현안에 대한 건설적이고 책임 있는 의견을 제시할 수 있는 충분한 역량과 태도를 갖추고 있는 바, 본 후보자를 당사의 직원이사로 추천합니다.
[엄종규 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 법률 전문가로서 법률, 규제, 지배구조 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 컴플라이언스위원회 위원장으로 활동하며 회사의 준법경영 체계의 고도화와 내부통제 수준 강화에 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 회사의 주요 현안에 대한 객관적인 판단력과 독립적인 시선으로 이사회의 자문, 감시 기능을 한층 강화하여 기업의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되는 바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
[김영석 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 IT 융합 기술 경영에 대한 폭넓은 연구·실무 경험을 보유한 전문가입니다. 국내외 주요 연구기관과 글로벌 기업, 정부 및 국제기구에서의 자문 및 협력 경험을 바탕으로, 디지털 전환 및 신기술 활용과 관련된 이사회 논의에 실질적인 기여가 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 학계에 소속된 석좌교수로서 경영진으로부터 독립적인 시각을 유지할 수 있는 위치에 있으며, 다양한 공공·민간 조직에서의 의사결정 경험을 통해 합리적이고 균형 있는 판단 역량을 갖추고 있는바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
[박선영 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 경북대학교 경영학부 회계학 교수로 재직하며 재무·회계 분야에 대한 깊은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히 당사 감사위원장으로서 주요 회계 이슈 검토, 회계처리의 적정성 판단, 내부통제 관련 사항 점검 등 감사업무 전반에서 독립적이고 전문적인 역할을 수행해 왔습니다. 기업 재무구조 분석 및 회계기준 변화에 대한 높은 이해도를 바탕으로 재무보고의 신뢰성과 투명성 확보에 기여할 수 있으며 나아가 회사의 건전한 지배구조 확립에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대하는 바, 본 후보자를 당사의 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.
[김성수 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 이차전지 전극 및 소재 분야에서 장기간 산업 연구 및 학계 활동을 수행한 전문가로서, 전지 소재 기술 전반에 대한 높은 전문성과 실무 경험을 보유하고 있습니다.산업계 연구소와 대학에서의 연구·교육 경험을 바탕으로, 회사의 연구개발 전략, 중장기 기술 경쟁력 및 차세대 전지 소재 관련 주요 의사결정에 있어 실질적인 자문과 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 경영학적 소양과 조직 운영 경험을 겸비하여 기술 중심 기업의 이사회에서 합리적이고 균형 있는 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이규봉

확인서_이성준

확인서_김관후

확인서_엄종규

확인서_김영석_1

확인서_박선영_1

확인서_김성수_1

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영석 선임의 건 (1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박선영
1972-01-21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김성수
1968-07-19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김영석
1971-03-19
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박선영
경북대학교 경영학부 회계학 교수
2005 2016~2024 2017~2018 2023~2025 2020~현재 2008~현재
경북대학교 회계학 박사경북대학교 장학회 감사경북대학교 재정부처장경북대학교 경영학부장한국회계정보학회 부회장경북대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

김성수
충남대학교에너지과학기술대학원교수
1995~20102010~현재2022~현재2023~20232025~현재
삼성SDI 중앙연구소 수석연구원충남대학교 에너지과학기술대학원 교수BK21 기후변화대응사업단 단장한국전지학회 회장에너지과학기술대학원 원장
해당사항 없음

김영석
포항공과대학교전자전기공학과교수
2019~20222019~현재2022~현재2024~현재2025~현재
포스텍 인공지능연구원 석좌교수포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수포스텍 전자전기공학과 교수포스텍 산업경영공학과 겸임교수깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박선영 감사위원회 위원 후보 추천 사유]본 후보자는 경북대학교 경영학부 회계학 교수로 재직하며 재무·회계 분야에 대한 깊은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히 당사 감사위원장으로서 주요 회계 이슈 검토, 회계처리의 적정성 판단, 내부통제 관련 사항 점검 등 감사업무 전반에서 독립적이고 전문적인 역할을 수행해 왔습니다. 기업 재무구조 분석 및 회계기준 변화에 대한 높은 이해도를 바탕으로 재무보고의 신뢰성과 투명성 확보에 기여할 수 있으며 나아가 회사의 건전한 지배구조 확립에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대하는 바, 본 후보자를 당사의 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.
[김성수 감사위원회 위원 후보 추천 사유]
본 후보자는 이차전지 전극 및 소재 분야에서 장기간 산업 연구 및 학계 활동을 수행한 전문가로서, 전지 소재 기술 전반에 대한 높은 전문성과 실무 경험을 보유하고 있습니다.산업계 연구소와 대학에서의 연구·교육 경험을 바탕으로, 회사의 연구개발 전략, 중장기 기술 경쟁력 및 차세대 전지 소재 관련 주요 의사결정에 있어 실질적인 자문과 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 경영학적 소양과 조직 운영 경험을 겸비하여 기술 중심 기업의 이사회에서 합리적이고 균형 있는 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.
[김영석 감사위원회 위원 후보 추천 사유]디지털 기술 활용, 정보시스템, 데이터 관리 및 사이버 리스크가 기업 경영 전반에 미치는 영향이 확대되는 환경에서, 본 후보자는 기존 재무 중심 감사위원회의 기능을 보완하고 감사위원회의 전문성과 실효성을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 회사의 내부통제 및 감사 기능 고도화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박선영

확인서_김성수

확인서_김영석

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

당사는 공정한 임원 보상정책(보수 산정기준, 절차 등) 수립을 통해 투명성과 공정성을 확보하고, 성과 기반의 공정한 보상 체계를 확립하여 등기이사의 책임경영을 강화하고자 합니다.등기이사보수규정(안)

1. 목적

등기이사보수규정(이하 “본 규정”)은 주식회사 에코프로머티리얼즈(이하 “회사”라 한다)의 등기이사에 대한 보수의 한도, 지급기준, 지급절차 등을 명확히 정함으로써 등기이사 보수의 투명성과 공정성을 확보하고 회사의 지속가능한 성장을 지원하는 등기이사 보수 체계를 확립함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 등기이사에 대하여 적용하며, 등기이사에 대한 보수는 법령, 회사의 정관, 임원퇴직금규정 및 임원위임계약서에서 따로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 등기이사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사를 포함한다.

3.2 보수

등기이사에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 성과급 등을 포함한다. 다만, 주주총회에서 별도로 승인한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급되는 퇴직금 및 특별공로금은 포함하지 아니한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 HR팀장으로 하며, 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

연관부서장은 이사회 및 주주총회 업무를 담당하는 부서의 장으로 하며, 본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 보수액의 확정

개별 등기이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 등기이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 동종/동급 기업의 등기이사 보수 수준, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

5.1.1 사내이사의 보수액

사내이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.2 독립이사의 보수액

독립이사인 등기이사의 연간 보수는 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.3 기타비상무이사의 보수액

기타비상무이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.4 등기이사 보수 총액의 한도

모든 등기이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는 20억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

5.2 보수의 지급 방식 및 시기

5.2.1 보수는 매월 말일 기준으로 익월 10일에 등기이사가 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다. 다만 회사의 경영상황, 자금사정 등을 고려하여 보수의 지급 시기를 조정할 수 있다.

5.2.2 등기이사가 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는 보수를 일할 계산하여 지급한다.

5.2.3 보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

6. 기타

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

1. 시행일

본 규정은 주주총회의 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

2.1 본 규정 시행 당시 재임 중인 등기이사의 보수는 본 규정에 따라 재조정할 수 있다.

2.2 본 규정에 따라 주주총회에서 승인된 보수 한도는 새로운 보수 한도를 정하는 정기주주총회 승인이 있을 때까지 효력을 유지한다.

- 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

3. 용어의 정의

3.1 임원

본 규정의 임원이라 함은
인사발령에 의한 상무 이상 임원 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

3.2 주관부서

회사 내 기획업무부서(이하 “주관부서”라 한다)를
말한다.

3.3 연관부서

회사내
임원 퇴직업무를 수행하는
부서를 말한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원

본 규정의 임원이라 함은
회사와 임원위임계약을 체결하고 “전문가(EP, 명인), 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장”의 직위를 부여 받아 회사에 상근하며 회사가 정한 권한 범위 내에서 위임사무를 처리하는 업무집행 책임자를 말한다.

3.2 주관부서

본 규정의 기준을 수립하고 보상의 확정을 책임지는 업무를 수행하는 회사내 HR업무부서를
말한다.

3.3 연관부서

회사내
임원퇴직금 지급을 담당하는
부서를 말한다.

회사내 제도 개편으로 - '전문가(EP, 명인)' 임원퇴직금지급규정 적용대상 추가

- 2026년부터 전무 직위는 부사장으로 통합

담당부서 변경

'관계사'를 '계열회사'로 문구 수정

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1. 회사 및
그룹내 관계사 임원으로 재직한 기간이
1년 이상인 임원에 대해서만 퇴직금을 지급한다.

5.1.2. 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월평균보수에 다음의 지급률을 곱한 금액으로 한다.

직급
상무
전무,부사장
사장, 부회장,회장

지급률
3
4
5

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1. ---------
에코프로그룹(이하 “그룹“)내 계열회사 임원으로 재직한 기간을 합산한 기간이(이하 “합산 재임기간“)이
--------------------------------------.

5.1.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

직급
전문가(EP,명인),상무
부사장
사장, 부회장,회장

지급률
3
4
5

※ 전무직위는 부사장으로 통합

5.1.3.
월평균보수는 제5.1.5 본문의 재임기간 중 지급받은 기본급 총액을 같은 기간 재임한 개월 수로 나누어 산정한다.

5.1.3.
“5.1.2.”상의 ‘월평균보수’는 “5.1.1.”의 ‘합산 재임기간’ 중 지급받은 기본급 총액을 재임한 개월 수로 나누어 산정한다. 단, 책임경영 및 회사 성장발전에 대한 역할 강화를 위해 보수 중 기본급의 일부(또는 전부)를 회사가 보유한 자기주식(자사주)으로 대체지급하는 경우(기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우를 포함)에는 퇴직금 산정이 되는 기본급은 임원위임 계약서에서 체결한 총 기본급 100%를 기준으로 계산한다.

대표이사 연봉의 일부를 자기주식으로 지급하는 경우 (기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우 포함) 퇴직금 산정 기초가 되는 기본급 금액을 명확화

5.1.5. 퇴직금은 재임 1년 이내에 임원위임계약이 종료되어 임원위임계약 종료시점에서 계산되는 경우를 제외하고는, 재임기간 1년 마다 “5.1.1항”에서 “5.1.4 항”에 따라 계산하여 산정한다. 단, 그에 따라 산정된 각 금액의 합계액을 회사 및 그룹 내 관계사 최종 퇴직시점에 지급한다.

<신 설>

5.1.5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------계열회사----------------------------------------.

5.2 특별공로금

5.2.1. 재임기간 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 “5.1”에 의하여 산정된 퇴직금의 2배 범위 내에서 이사회 결의를 통해 특별공로금을 추가로 지급할 수 있다.

1) 임원으로 재임한 기간이 10년 이상으로 현저 한 공로가 있는 경우

2) 업무상 질병으로 퇴직하는 경우

3) 재임 중 사망한 경우

퇴임임원의 재임중 공헌에 대한 보상 강화, 사회/경제적 리스크로부터의 부담 경감을 위해 특별공로금 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(2026년 03월 13일)까지 DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 사업보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(https://www.ecopromaterials.com)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 채택하고 있으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 13일 09:00 ~ 2026년 3월 22일 17:00 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▣ 당사의 제9기 정기주주총회의 의결권 기준일은 2025년 12월 31일로, 의결권을 보유하지 않은 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.