신원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 신원

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 26 일

권 유 자:
성 명: (주)신원주 소: 서울시 마포구 독막로 328전화번호: 02-3274-5000

작 성 자:
성 명: 신재경부서 및 직위: 자금팀 과장전화번호: 02-3274-5138

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신원
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신원
보통주
25,000,000
21.77
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)티앤엠커뮤니케이션즈
최대주주
보통주
29,150,314
25.38
최대주주
-

박정환
기타
보통주
520,000
0.45
기타
-

박정빈
임원
보통주
520,000
0.45
임원
-

박정주
임원
보통주
520,000
0.45
임원
-

계
-
30,710,314
26.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동원
보통주
268,840
미등기임원
미등기임원
우리사주조합장

신재경
보통주
0
직원
직원
-

박영민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 05일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2025년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)신원 홈페이지
http://shinwon.com
투자정보▶전자공고▶정기주주총회 소집공고(제53기)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 9층 자금팀 (우편번호 04157) 전화번호 : 02-3274-5138 팩스번호 : 02-3274-5139- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 05일 ~ 2026년 03월 27일 제53기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
서울시 마포구 독막로 328 신원빌딩 1층 에벤에셀홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 활용하여 의결권 행사에 적극 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

수출부문은 2025년 세계 경제가 고금리 기조 완화 기대에도 불구하고 지정학적 리스크 지속, 글로벌 소비 둔화, 주요국 성장세 둔화 등 불확실성이 이어지는 가운데에서도, 달러 강세 기조와 당사의 강점인 KNIT 부문 경쟁력을 바탕으로 기존 바이어 오더 확대 및 신규 바이어 발굴에 주력하였습니다. 그 결과 매출액은 전년 대비 19.7% 증가한 약 9,092억원을 기록하였으며, 영업이익은 약 210억원을 달성하였습니다.

패션부문은 2025년 국내 경제가 내수 회복 지연, 고물가에 따른 실질소득 감소, 소비심리 위축 등으로 어려운 경영환경이 지속되는 가운데에서도 브랜드 경쟁력 강화 및 유통 효율화 전략을 추진하였습니다. 이에 따라 매출액은 전년 대비 1.6% 증가한 약 1,830억원을 기록하였고, 영업이익은 약 22억원의 적자를 기록하였습니다.

이와 같은 대내외 경제의 불확실성 속에서도 당사는 수출부문의 견조한 성장에 힘입어 연결 기준 매출액 전년 대비 16.3% 증가한 약 1조 922억원을 기록하였고, 영업이익은 약 188억원, 당기순이익은 약 16.8억원의 적자를 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

<연결재무제표>

1. 연결재무상태표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

387,530,705,588

371,682,719,549

현금및현금성자산(주4)
24,980,660,282

37,315,901,747

단기금융예치금(주4,27)
7,892,642,000

7,262,887,000

유동성장기금융예치금(주4,27)
620,000,000

-

매출채권및기타채권(주4,5,21)
100,835,132,736

79,149,939,985

당기법인세자산(주25)
715,706,601

200,859,144

재고자산(주6)
236,191,094,227

228,555,535,232

기타유동금융자산(주4)
5,704,205

78,000,000

매각예정자산
637,296,129

-

기타유동자산(주7)
15,652,469,408

19,119,596,441

Ⅱ.비유동자산

255,009,642,953

257,219,369,695

장기금융예치금(주4,27)
2,190,406,920

2,350,339,886

장기기타채권(주4,5)
13,806,681,932

13,968,127,718

기타비유동금융자산(주4)
1,474,509,303

1,416,549,226

유형자산(주8,31)
198,736,349,819

205,158,066,036

무형자산(주9,31)
14,310,557,227

10,202,319,235

투자부동산(주10)
18,861,593,296

18,846,403,646

이연법인세자산(주25)
4,459,435,433

4,205,799,167

기타비유동자산(주7)
1,170,109,023

1,071,764,781

자 산 총 계

642,540,348,541

628,902,089,244

부 채

Ⅰ.유동부채

313,433,095,519

266,955,903,959

매입채무및기타채무(주4,11)
68,801,416,166

91,051,887,397

단기차입금(주4,5,8,12,27,28,31)
94,790,789,193

57,103,714,998

유동성장기차입금(주4,8,12,27,28,31)
85,200,000,000

13,850,000,000

단기사채(주4,12,28,31)
33,487,802,116

15,974,902,867

유동성사채(주4,12,28,31)
3,883,330,473

62,955,243,985

유동금융부채(주4,13,30,31)
13,025,260,960

17,898,635,810

당기법인세부채(주25)
136,847,626

3,472,657,700

기타유동부채(주4,15,21)
14,107,648,985

4,648,861,202

Ⅱ.비유동부채

101,082,915,084

135,168,529,855

사채(주4,12,27,31)
48,641,595,055

25,029,540,252

장기차입금(주4,8,12,27,31)
15,365,392,000

75,500,000,000

비유동금융부채(주4,13,30,31)
4,466,276,520

3,579,276,351

확정급여부채(주14)
26,912,925,451

25,805,651,387

기타비유동부채(주15,21)
5,696,726,058

5,254,061,865

부 채 총 계

414,516,010,603

402,124,433,814

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

229,689,645,381

229,493,753,344

자본금(주1,16)
58,697,566,500

51,338,548,000

자본잉여금(주17)
81,731,127,398

64,709,105,825

기타포괄손익누계액(주18)
8,564,574,375

19,967,046,177

이익잉여금(주19)
118,281,970,655

130,028,717,508

기타자본항목(주20,27)
(37,585,593,547)

(36,549,664,166)

Ⅱ.비지배지분

(1,665,307,443)

(2,716,097,914)

자 본 총 계

228,024,337,938

226,777,655,430

부 채 와 자 본 총 계

642,540,348,541

628,902,089,244

2. 연결포괄손익계산서

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

I.매출액(주22,31)

1,092,254,154,426

939,536,833,803

II.매출원가(주24)

(842,939,075,561)

(699,569,266,302)

III.매출총이익

249,315,078,865

239,967,567,501

IV.판매비와관리비(주23,24)

(229,928,034,081)

(214,489,918,351)

V.매출채권손상차손환입(손상차손)(주5,6,30)

(608,131,556)

(159,920,927)

VI.영업이익

18,778,913,228

25,317,728,223

금융수익(주5,25,29)
1,826,224,928

1,655,145,091

금융비용(주5,25)
(18,592,118,623)

(17,545,392,079)

기타영업외수익(주5,25)
33,953,660,000

26,973,651,749

기타영업외비용(주5,25)
(36,512,125,631)

(30,590,037,232)

VII.법인세비용차감전순이익

(545,446,098)

5,811,095,752

VIII.법인세비용(주26)

(1,139,072,611)

(162,675,870)

IX.당기순이익

(1,684,518,709)

5,648,419,882

X.법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(11,544,707,026)

12,590,103,438

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주15,26)
(197,078,005)

(1,133,589,124)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)(주5,19,26)
51,480,000

43,680,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산이익(손실)(주19)
(11,399,109,021)

13,680,012,562

XI.총포괄이익

(13,229,225,735)

18,238,523,320

XII.당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분

(2,662,649,120)

6,306,362,477

비지배지분

978,130,411

(657,942,595)

XIII.총포괄이익 귀속:

지배기업소유주지분

(14,280,016,206)

18,897,186,222

비지배지분

1,050,790,471

(658,662,902)

XIV. 주당이익(주27)

보통주 기본 및 희석주당이익

(32)

84

우선주 기본 및 희석주당이익

(32)

84

3. 연결자본변동표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
연결기타자본항목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.1.1 (전기초)
51,338,548,000
64,709,105,825
6,266,039,119
130,699,031,176
(33,774,467,097)
219,238,257,023
(5,451,534,989)
213,786,722,034

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
6,306,362,477
-
6,306,362,477
(657,942,595)
5,648,419,882

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가손실(주5,19,26)

-
-
43,680,000
-
-
43,680,000
-
43,680,000

- 확정급여제도의 재측정요소(주15,20,26)
-
-
-
(1,110,183,313)
-
(1,110,183,313)
(23,405,811)
(1,133,589,124)

- 해외사업환산이익(주19)
-
-
13,657,327,058
-
-
13,657,327,058
22,685,504
13,680,012,562

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

- 연차배당금의 지급(주20)
-
-
-
(5,260,470,420)
-
(5,260,470,420)
-
(5,260,470,420)

- 비지배지분의 변동
-
-
-
(606,022,412)
(2,775,197,069)
(3,381,219,481)
3,394,099,977
12,880,496

2024. 12. 31 (전기말)
51,338,548,000
64,709,105,825
19,967,046,177
130,028,717,508
(36,549,664,166)
229,493,753,344
(2,716,097,914)
226,777,655,430

2025. 1. 1 (당기초)
51,338,548,000
64,709,105,825
19,967,046,177
130,028,717,508
(36,549,664,166)
229,493,753,344
(2,716,097,914)
226,777,655,430

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,662,649,120)
-
(2,662,649,120)
978,130,411
(1,684,518,709)

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가손실(주5,19,26)

-
-
51,480,000
-
-
51,480,000
-
51,480,000

- 확정급여제도의 재측정요소(주15,20,26)
-
-
-
(214,895,284)
-
(214,895,284)
17,817,279
(197,078,005)

- 해외사업환산이익(주19)
-
-
(11,453,951,802)
-
-
(11,453,951,802)
54,842,781
(11,399,109,021)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

- 연차배당금의 지급(주20)
-
-
-
(5,260,470,420)
-
(5,260,470,420)
-
(5,260,470,420)

- 전환사채의 전환
7,359,018,500
17,022,021,573
-
-
(4,644,661,410)
19,736,378,663
-
19,736,378,663

2025. 12. 31 (당기말)
58,697,566,500
81,731,127,398
8,564,574,375
118,281,970,655
(37,585,593,547)
229,689,645,381
(1,665,307,443)
228,024,337,938

4. 연결현금흐름표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(21,453,036,384)

34,340,975,738

(1) 당기순이익
(1,684,518,709)

5,648,419,882

(2) 당기순손익 조정을 위한 가감
(19,768,517,675)

28,692,555,856

법인세비용
1,139,072,611

162,675,870

이자비용
17,374,191,410

15,527,930,897

이자수익
(1,141,804,895)

(1,126,699,783)

배당금수익
-

(900,000)

감가상각비
15,295,159,057

13,207,663,020

무형자산상각비
653,263,506

707,569,900

퇴직급여
6,755,286,542

5,697,008,998

매출채권평가손실
(25,188,411)

474,658,684

매출채권손상차손(환입)
608,131,556

159,920,927

매출채권처분손실
5,438,606,316

6,585,499,207

기타의대손상각비(환입)
(174,397,382)

(146,687,362)

재고자산평가손실환입
(1,122,616,977)

(142,504,773)

외화환산손실
5,892,855,813

2,245,229,083

외화환산이익
(10,303,777,000)

(4,809,296,132)

유형자산처분손실
668,872,417

341,532,896

유형자산처분이익
(175,431,865)

(88,546,477)

유형자산손상차손
-

1,061,403,531

무형자산손상차손
187,754,315

45,467,213

상각후원가측정금융자산손상차손
582,000,000

630,000,000

상각후원가측정금융자산손상차손환입
-

(486,000,000)

금융자산처분이익
(155,276,493)

-

금융자산처분손실
(91,458,752)

-

금융자산평가이익
(191,523,503)

-

금융자산평가손실
543,684,532

-

파생상품거래이익
(155,276,493)

(41,545,308)

파생상품평가손실
-

1,387,461,182

종속회사투자주식처분손실
81,750,292

-

잡손실
539,967,459

-

잡이익
240,453,879

-

매출채권의 감소(증가)
(24,971,342,323)

25,272,965,637

기타채권의 감소(증가)
(1,832,906,893)

1,569,623,586

재고자산의 감소(증가)
(7,503,148,400)

(39,564,421,560)

기타유동자산의 감소(증가)
2,860,636,034

(2,710,818,994)

기타비유동자산의 감소(증가)
(195,460,608)

(62,896,585)

매입채무의 증가(감소)
(11,387,891,877)

18,601,312,805

기타채무의 증가(감소)
(977,573,244)

(5,089,003,979)

기타유동부채의 증가(감소)
(8,390,072,382)

(1,977,477,570)

비유동금융부채의 증가(감소)
85,000,000

-

기타비유동부채의 증가(감소)
127,587,286

424,084,309

유동금융부채의 증가(감소)
-

2,278,622,377

파생상품부채의 감소
-

(784,000,000)

퇴직금의 지급
(4,559,356,375)

(5,821,184,163)

사외적립자산의 기여
(710,000,000)

(980,000,000)

법인세의 납부
(4,778,286,827)

(3,856,091,580)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,480,117,629)

(40,986,423,901)

이자의 수취
1,081,835,306

2,927,183,370

배당금의 수취
10,393,294

900,000

단기금융예치금의 감소
8,408,537,000

6,489,387,000

단기금융예치금의 증가
(9,038,292,000)

(7,263,264,000)

기타채권의 감소
646,449,581

352,287,351

기타채권의 증가
(6,561,465,483)

(475,524,294)

장기금융예치금의 감소
-

1,622,112,000

장기금융예치금의 증가
(460,067,034)

(1,287,000,000)

장기기타채권의 감소
19,507,466,731

751,025,418

장기기타채권의 증가
(1,000,021,418)

(4,233,277,461)

기타유동금융자산의 처분
334,961,281

-

유형자산의 처분
1,181,465,247

108,899,537

유형자산의 취득
(15,720,302,943)

(37,034,758,345)

무형자산의 취득
(2,070,862,401)

(259,919,477)

투자부동산의 취득
(15,189,650)

-

건설중인자산의 취득
2,796,974,860

-

상각후원가측정금융자산의 처분
-

486,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(582,000,000)

(630,000,000)

사업결합으로 인한 순현금유출
-

(2,540,475,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

10,286,688,976

16,845,586,175

이자의 지급
(14,083,132,552)

(16,355,928,242)

배당금의 지급
(5,259,672,020)

(5,259,672,020)

단기차입금의 차입
86,796,991,198

240,674,965,459

단기차입금의 상환
(45,989,855,122)

(271,682,692,586)

유동성장기차입금의 차입
3,700,000,000

-

유동성장기차입금의 상환
(11,850,000,000)

(4,850,000,000)

장기차입금의 차입
-

68,000,000,000

장기차입금의 상환
(956,313,595)

-

임대보증금의 증가
-

30,000,000

단기사채의 발행
33,570,379,249

28,958,520,000

단기사채의 상환
(16,057,480,000)

(28,000,000,000)

유동성사채의 상환
(39,691,940,023)

(20,000,000,000)

사채의 발행
23,319,943,044

29,939,680,000

사채의 상환
(24,654,159)

-

리스부채의 차입
969,785,956

-

리스부채의 상환
(4,157,363,000)

(2,904,311,436)

비지배지분의 취득
-

(1,704,975,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,646,465,037)

10,200,138,012

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

37,315,901,747

19,338,197,418

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

615,974,411

870,581,461

Ⅶ.해외사업장의 외화환산으로 인한 조정

(304,750,839)

6,906,984,856

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

24,980,660,282

37,315,901,747

5. 연결재무제표 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도재무제표>

1. 재무상태표

제 53(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

360,617,149,412

337,946,763,779

현금및현금성자산(주5,33)
16,595,850,021

27,122,989,596

단기금융예치금(주5,29)
7,892,642,000

7,234,187,000

유동성장기금융예치금(주5,29)
620,000,000

-

매출채권및기타채권(주5,6,23,29,30)
95,662,973,434

78,361,361,597

재고자산(주7,25)
212,615,780,291

206,566,316,452

기타유동금융자산(주5)
-

78,000,000

기타유동자산(주8,30)
27,077,595,161

18,583,909,134

당기법인세자산
152,308,505

-

Ⅱ.비유동자산

294,523,106,199

291,889,236,468

장기금융예치금(주5,29)
2,190,406,920

2,350,339,886

장기기타채권(주5,6,30)
69,560,466,779

82,454,675,219

기타비유동금융자산(주5)
12,059,247,686

989,000,000

종속기업투자(주9)
162,581,230,872

163,264,875,851

유형자산(주10,32)
37,532,545,781

24,795,181,209

무형자산(주11)
5,906,638,000

4,791,479,136

투자부동산(주12)
253,110,140

253,110,140

기타비유동자산(주8,30)
59,115,326

8,846,392,682

이연법인세자산(주27)
4,380,344,695

4,144,182,345

자 산 총 계

655,140,255,611

629,836,000,247

부 채

Ⅰ.유동부채

326,951,124,989

269,497,497,202

매입채무및기타채무(주5,13,30)
92,969,188,997

104,153,906,523

단기차입금(주5,6,14,29,30,33)
86,171,553,993

48,365,220,797

유동성장기차입금(주5,14,29,30,33)
83,200,000,000

11,850,000,000

단기사채(주5,14,29,33)
33,487,802,116

15,974,902,867

유동성사채(주5,14,29,33)
3,883,330,473

62,955,243,985

유동금융부채(주5,15,32)
21,402,001,565

19,908,865,512

당기법인세부채(주27)
-

3,278,195,608

기타유동부채(주14,17,23,30)
5,837,247,845

3,011,161,910

Ⅱ.비유동부채

94,704,850,201

132,430,333,612

사채(주5,14,29,33)
48,641,595,055

25,029,540,252

장기차입금(주5,14,29,30,33)
1,000,000,000

75,500,000,000

비유동금융부채(주5,15,32)
14,600,668,806

3,128,074,720

확정급여부채(주16)
24,883,878,587

23,640,974,056

기타비유동부채(주14,17,23,30)
5,578,707,753

5,131,744,584

부 채 총 계

421,655,975,190

401,927,830,814

자 본

Ⅰ.자본금(주1,18)

58,697,566,500

51,338,548,000

Ⅱ.자본잉여금(주19)

81,731,127,398

64,709,105,825

Ⅲ.기타포괄손익누계액(주20)

7,898,405,275

10,001,822,952

Ⅳ.이익잉여금(주21)

119,875,601,726

135,541,183,753

Ⅴ.기타자본항목(주22,29)

(34,718,420,478)

(33,682,491,097)

자 본 총 계

233,484,280,421

227,908,169,433

부 채 와 자 본 총 계

655,140,255,611

629,836,000,247

2. 포괄손익계산서

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.매출액(주23,30)

1,091,183,970,272

936,667,026,561

Ⅱ.매출원가(주25,30)

(869,300,821,702)

(719,289,376,979)

Ⅲ.매출총이익

221,883,148,570

217,377,649,582

Ⅳ.판매비와관리비(주24,25,30)

(200,349,994,222)

(189,235,207,197)

Ⅴ.매출채권손상차손환입(손상차손)(주6)

(586,676,049)

(644,821,815)

Ⅵ.영업이익

20,946,478,299

27,497,620,570

금융수익(주5,26,30)
4,750,785,307

4,799,566,726

금융비용(주5,26,30)
(17,480,879,382)

(18,485,236,739)

기타영업외수익(주26,30)
23,390,595,559

33,776,378,842

기타영업외비용(주26)
(32,154,921,948)

(30,459,863,653)

종속기업투자주식처분손실
(81,750,292)

-

종속기업투자이익(주9)
7,496,762,322

2,671,844,946

종속기업투자손실(주9)
(13,120,984,152)

(10,170,057,967)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

(6,253,914,287)

9,630,252,725

Ⅷ.법인세수익(비용)(주27)

(309,752,729)

994,073,539

Ⅸ.당기순이익(손실)

(6,563,667,016)

10,624,326,264

Ⅹ.법인세비용차감후기타포괄이익(손실)

(2,336,130,239)

5,754,690,749

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주16,21)
(332,311,830)

(687,568,673)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분(주9,21)
99,599,268

(372,254,678)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(주5,20)
51,480,000

43,680,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

종속기업 기타포괄손익에 대한 지분(주9,20)
(2,154,897,677)

6,770,834,100

ⅩI.총포괄이익(손실)

(8,899,797,255)

16,379,017,013

ⅩlI.주당이익(손실)(주28)

보통주 기본주당이익(손실)

(79)

141

우선주 기본 및 희석주당이익(손실)

(79)

141

보통주 희석주당이익(손실)

(79)

141

3. 자본변동표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2024.1.1(전기초)
51,338,548,000
64,709,105,825
3,187,308,852
131,237,151,260
(33,682,491,097)
216,789,622,840

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
10,624,326,264
-
10,624,326,264

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(주5,20,27)
-
-
43,680,000
-
-
43,680,000

- 확정급여제도의재측정요소(주16,21,27)
-
-
-
(687,568,673)
-
(687,568,673)

- 종속기업의 재측정요소에 대한 지분(주9,21)
-
-
-
(372,254,678)
-
(372,254,678)

- 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분(주9,20)
-
-
6,770,834,100
-
-
6,770,834,100

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

- 연차배당금의 지급
-
-
-
(5,260,470,420)
-
(5,260,470,420)

2024.12.31 (전기말)
51,338,548,000
64,709,105,825
10,001,822,952
135,541,183,753
(33,682,491,097)
227,908,169,433

2025.1.1(당기초)
51,338,548,000
64,709,105,825
10,001,822,952
135,541,183,753
(33,682,491,097)
227,908,169,433

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
(6,563,667,016)
-
(6,563,667,016)

기타포괄손익:

- 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가이익
-
-
51,480,000
-
-
51,480,000

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(332,311,830)
-
(332,311,830)

- 종속기업의 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
99,599,268
-
99,599,268

- 종속기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(2,154,897,677)
-
-
(2,154,897,677)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

- 연차배당금의 지급
-
-
-
(5,260,470,420)
-
(5,260,470,420)

- 자기주식 소각
-
-
-
(3,608,732,029)
3,608,732,029
-

- 전환사채의 전환
7,359,018,500
17,022,021,573
-
-
(4,644,661,410)
19,736,378,663

2025.12.31 (당기말)
58,697,566,500
81,731,127,398
7,898,405,275
119,875,601,726
(34,718,420,478)
233,484,280,421

4. 현금흐름표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신원
(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(17,093,754,821)

44,750,499,919

(1)당기순이익
(6,563,667,016)

10,624,326,264

(2)당기순손익 조정을 위한 가감
(10,530,087,805)

34,126,173,655

법인세비용(수익)
309,752,729

(994,073,539)

이자비용
16,263,736,098

16,467,775,557

이자수익
(4,066,365,274)

(4,271,121,418)

배당금수익
-

(900,000)

감가상각비
11,013,074,876

10,822,247,322

무형자산상각비
642,503,551

701,433,479

퇴직급여
5,260,889,282

5,074,755,545

매출채권손상차손(환입)
586,676,049

644,821,815

매출채권처분손실
5,438,606,316

6,585,499,207

매출채권평가손실
(25,188,411)

474,658,684

기타의대손상각비
8,576,035

2,772,660,706

재고자산평가손실환입
(29,883,596)

(158,310,720)

외화환산손실
3,853,920,384

1,258,962,418

외화환산이익
(2,064,035,905)

(14,166,185,390)

유형자산처분손실
493,313,201

292,387,660

유형자산처분이익
(150,301,741)

(61,277,791)

유형자산손상차손
-

1,061,403,531

무형자산손상차손
187,754,315

45,467,213

종속회사투자주식처분손실
81,750,292

-

종속기업투자이익
(7,496,762,322)

(2,671,844,946)

종속기업투자손실
13,120,984,152

10,170,057,967

상각후원가측정금융자산손상차손
582,000,000

630,000,000

상각후원가측정금융자산손상차손환입
-

(486,000,000)

금융자산거래이익
(1,620,037)

-

금융자산거래손실
91,458,752

-

파생상품거래이익
(155,276,493)

(41,545,308)

파생상품평가이익
(191,523,503)

-

파생상품평가손실
543,684,532

1,387,461,182

매출채권의 감소(증가)
(22,788,688,814)

22,409,214,346

기타채권의 감소(증가)
(1,839,936,444)

(110,382,561)

재고자산의 감소(증가)
(6,019,580,243)

(35,280,491,043)

기타유동자산의 감소(증가)
(8,002,531,634)

(6,540,676,704)

기타비유동자산의 감소(증가)
(4,633,085)

-

매입채무의 증가(감소)
(1,649,506,640)

25,834,752,555

기타채무의 증가(감소)
(1,530,618,089)

(563,230,493)

기타유동부채의 증가(감소)
(5,144,104,501)

(234,163,471)

기타비유동부채의 증가(감소)
136,618,962

333,855,884

유동금융부채의 증가(감소)
-

2,278,622,377

파생상품부채의 감소
-

(784,000,000)

퇴직금의 지급
(3,734,025,559)

(5,281,149,240)

사외적립자산의 기여
(710,000,000)

(500,000,000)

전출입에 의한 순확정급여부채의 증가(감소)
-

(6,254,089)

법인세의 납부
(3,540,805,040)

(2,968,257,080)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,107,761,891)

(35,069,689,752)

이자의 수취
1,005,825,341

3,662,968,837

배당금의 수취
-

900,000

단기금융예치금의 감소
8,377,837,000

6,389,387,000

단기금융예치금의 증가
(9,036,292,000)

(7,135,487,000)

기타유동금융자산의 처분
334,961,281

-

기타채권의 감소
-

6,134,369,066

기타채권의 증가
(33,727,320)

(7,526,912,000)

장기금융예치금의 감소
-

1,622,112,000

장기금융예치금의 증가
(460,067,034)

(1,287,000,000)

장기기타채권의 감소
20,934,170,018

10,946,064,736

장기기타채권의 증가
(15,262,474,342)

(28,840,472,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,643,227,759)

(13,223,392,834)

유형자산의 처분
-

(40,174,694)

유형자산의 취득
(3,797,350,346)

(5,368,133,386)

무형자산의 취득
(1,945,416,730)

(259,919,477)

상각후원가측정금융자산의 처분
-

486,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득
(582,000,000)

(630,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

8,150,477,310

5,219,424,486

이자의 지급
(14,057,990,095)

(16,123,759,702)

배당금의 지급
(5,259,672,020)

(5,259,672,020)

단기차입금의 차입
87,501,410,908

232,416,081,259

단기차입금의 상환
(44,365,220,797)

(271,682,692,586)

장기차입금의 차입
-

68,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
(11,850,000,000)

(4,850,000,000)

유동성장기차입금의 차입
3,700,000,000

-

임대보증금의 감소
-

(48,000,000)

단기사채의 발행
33,570,379,249

28,958,520,000

단기사채의 상환
(16,057,480,000)

(28,000,000,000)

유동성사채의 상환
(39,691,940,023)

(20,000,000,000)

사채의 발행
23,319,943,044

29,939,680,000

사채의 상환
(24,654,159)

-

리스부채의 상환
(8,634,298,797)

(8,130,732,465)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,051,039,402)

14,900,234,653

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

27,122,989,596

11,662,947,169

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

523,899,827

559,807,774

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

16,595,850,021

27,122,989,596

5. 이익잉여금처분계산서(안)

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 53(당) 기
제 52(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 27일
처분확정일: 2025년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

116,062,553,757

132,254,182,826

전기이월미처분이익잉여금
126,467,665,364

122,689,679,913

자기주식 소각
(3,608,732,029)

-

당기순이익(손실)
(6,563,667,016)

10,624,326,264

확정급여제도의 재측정요소
(332,311,830)

(687,568,673)

종속기업의 재측정요소에 대한 지분
99,599,268

(372,254,678)

II. 이익잉여금처분액

4,942,861,385

5,786,517,462

1. 이익준비금

449,351,035

526,047,042

2. 배당금 주당현금배당금(율) : 당기 - 보통주 : 50원(10%) 우선주 : 55원(11%) 전기 - 보통주 : 70원(14%) 우선주 : 75원(15%)

4,493,510,350

5,260,470,420

III. 차기이월미처분이익잉여금

111,119,692,372

126,467,665,364

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

6. 재무제표 주석주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 4 조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.sw.co.kr)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

제 4 조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://shinwon.com)
에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.

- 회사의 인터넷 홈페이지

주소 변경

제 11 조(삭 제)

제 11 조(주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의

규정 내용 변경- 전자증권법 시행령 제31조

제4항 제3호 가목에 의거 회사가

소유자명세의 작성요청이

가능하도록 근거 규정을 마련- 전자주주명부의 작성근거 신설

제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일 까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주 명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

제 12 조(기준일)

① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

- 상법 개정에 따라 기준일을

결산 기말이 아닌 날로 정할 수

있게 됨에 따라 기준일 관련

규정을 정비

제 16 조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

제 16 조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다

- 상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제 19 조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 19 조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련

제 25 조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인는 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

제 25 조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인는 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다

- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

제 28 조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이하로 한다. 단, 이사회는 전체이사의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성한다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제 28 조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회내 독립이사 구성요건 상향

제 29조의 2 (사외이사 후보의 추천)

①
사외이사후보추천위원회
는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.

②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회
에서 정한다.

제 29조의 2 (독립이사 후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회
는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회
에서 정한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제 31 조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31 조 (이사의 보선)

이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 제28조(이사의 수) 제2항 내용과 중복으로 인한 삭제

제 34 조의 2 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제 34 조의 2 (이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제 37 조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.
사외이사후보추천위원회

2.
사외이사평가위원회

3. 경영위원회

4. 내부거래심의위원회

5. 보상위원회

6. ESG위원회

7. 기타 법령 등에 의해 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

제 37 조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

2.
독립이사평가위원회

3. 경영위원회

4. 내부거래심의위원회

5. 보상위원회

6. ESG위원회

7. 기타 법령 등에 의해 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조 및 제37조의 규정을 준용한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제 44 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 44 조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제 44 조의 2 (신 설)

제 44 조의 2(분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

- 분기배당 규정 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안재선
1948.07.07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안재선
(주)신원상근 감사

1996~20022014~현재

(주)두봉 전무(주)신원 상근감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안재선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안재선
안재선 감사 후보자는 당사의 투명한 기업경영에 이바지하였으며, 해당 업무를 수행하기 위한 충분한 지식과 경륜을 지니고 있음.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,918,845,400 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000 원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
56,400,000 원

최고한도액
300,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.