대웅 — 주주총회소집공고 (20260226)
제출인: 대웅

주주총회소집공고
6.0
(주)대웅

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
(주)대웅

대 표 이 사 :
윤 재 춘

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 244

(전 화) 02-2190-6969

(홈페이지)https://www.daewoongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획본부장
(성 명) 임 규 성

(전 화) 02-2190-6969

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

제66기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제16조에 의거하여 제66기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시 30분

2. 장소: 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12, 지하1층 베어홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고

- 제66기 재무제표 및 연결재무제표 보고 ※주당 배당금 200원

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 제1-2호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 일부 변경의 건 제1-3호 의안 : 기타 정관 정비 관련 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 감사 이건행 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원)

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)

- 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고 로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

주 식 회 사 대 웅

대 표 이 사 윤 재 춘

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이훈석(참석률100%)
강영철(참석률100%)
최인혁(참석률88%)
유승신(참석률100%)
우종수(참석률100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
1. 2024년 재무제표 초안 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2025.02.25

1. 제65기 정기주주총회 소집결의의 건2. 확정전 재무제표 검토 및 배당(안) 결정의 건3. 자기주식 보고서 승인의 건
※ 보고사항

1) 내부회계관리 운영실태 보고

찬성
찬성
찬성
-
-

3
2025.03.07
1. 2024년 제65기 재무제표 확정의 건 1) 확정 후 재무제표 승인의 건 2) 이익잉여금처분계산서(안) 확정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2025.03.26

1. 대표이사 선임의 건 (대표이사 윤재춘)2. 이사회 의장 선임의 건 (기타비상무이사 박성수)3. 지배인 변경의 건
※ 보고사항1) 24년 실적 및 25년 사업계획 등 주요사항2) 주요 연구 및 투자계획3) 이사회 운영방안(안)4) 경영환경 변화

-
-
불참
찬성
찬성

5
2025.04.28

1. 주식보상(RSU)의 건
※ 보고사항1) 2025년 1분기 실적보고

-
-
찬성
찬성
찬성

6
2025.07.30

(보고사항으로 진행)
※ 보고사항

1) 2025년 2분기 실적보고

2) 경영 참고사항 안내

3) 이사회 연간 주요일정 안내

-
-
찬성
찬성
찬성

7
2025.11.06

(보고사항으로 진행)

※ 보고사항

1) 2025년 3분기 실적보고

2) 경영 참고사항 안내

3) 이사회 연간 주요일정 안내

-
-
찬성
찬성
찬성

8
2025.12.23
1. 자기주식 처분의 건
-
-
찬성
찬성
찬성

※ 2025년 3월 26일 제65기 정기주주총회에서 유승신 사외이사, 우종수 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2025년 3월 26일 이훈석 사외이사, 강영철 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 억원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
25
2.2
0.72
-

※ 상기 주총승인금액은 제65기 주주총회에서 승인된 이사보수한도 승인금액 입니다. ※ 2025년 3월 26일 이훈석 사외이사, 강영철 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대웅제약(계열회사)

수익거래
(제품/상품 매출, 용역/서비스 제공 등)

2025.01.01~2025.12.31
713
12.7

※ 자산기준 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<지주회사 : (주)대웅>

(1) 산업의 특성

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사로, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

한편, 지주회사의 주요 수입은 용역 및 브랜드사용료, 배당금 수익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 내지 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 지주회사로서 별도의 시장점유율에 대한 사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성당사는 지주회사로서 별도의 시장의 특성에 대한 사항이 없습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 향후 지주회사 체제를 안정적으로 운영하면서 신규 사업에 대한 지속적인 검토/전망 및 지배구조 변경 등 투자자의 투자판단에 필요한 중요 정보 발생에 따라 적절히 공시할 예정입니다.

<의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, 대웅바이오(주), 한올바이오파마(주)>

(1) 산업의 특성「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」에 따르면, 제약 산업이란 의약품을 연구개발, 제조, 가공, 보관, 유통하는 것과 관련된 산업을 말합니다. 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 고부가가치 산업이자 지식기반 산업으로 원료 및 완제 의약품의 생산과 판매에서부터 신약개발을 위한 연구 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치산업입니다. 또한, 타 업종에 비해 기술 집약도가 높은 산업으로서 고도의 전문성과 함께 긴 투자기간과 높은 위험을 수반하지만 글로벌 블록버스터급 신약 개발에 성공할 경우 막대한 고부가가치 창출이 가능하므로 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다.AI 기술의 발달과 함께, 디지털 헬스케어는 이미 글로벌 시장의 핵심 트렌드 중 하나로 자리잡았습니다. 개인화된 분석을 경제적이며 정확하게 제공할 수 있는 디지털 헬스케어 솔루션을 통해, 의료인과 환자 모두에게 가치를 제공하는 방향으로 의료시스템의 혁신이 이뤄지고 있습니다. AI 기술을 활용한 진단/치료 및 신약개발, IoT 기반의 원격의료, 개인 유전체 정보를 활용한 의료 빅데이터 등 Digital Healthcare의 세부 키워드들은 글로벌 헬스케어 시장에서 지속적으로 중요한 화두가 될 것으로 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성

1) 국내 의약품 시장국내 의약품 시장은 2024년 기준으로 약 32조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 특히 2015년~2024년 기간 중의 수출액은 연평균 15.99% 성장하며 국내 제약산업의 글로벌 경쟁력이 강화되고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 향후에도 신약 기술수출 등이 활발히 진행될 것입니다.

(단위 : 조원)

년도
항목
생산액
수출액
수입액
무역수지
국내시장규모

2020
금액
24.57
9.96
8.57
1.39
23.17

전년대비
10.10%
64.49%
6.40%
169.81%
-4.68%

2021
금액
25.49
11.36
11.27
0.10
25.39

전년대비
3.76%
14.04%
31.46%
-93.01%
9.59%

2022
금액
28.95
10.46
11.37
-0.91
29.86

전년대비
13.57%
-7.99%
0.87%
-1033.70%
17.59%

2023
금액
30.64
9.89
10.71
-0.82
31.46

전년대비
5.83%
-5.46%
-5.80%
-9.69%
5.36%

2024
금액
32.86
12.67
11.51
1.17
31.70

전년대비
7.26%
28.22%
7.49%
242.04%
0.75%

※ 상기는 식품의약품안전처(MFDS) <2025 식품의약품 산업동향통계>(2026.1) 발표 자료임.2) 글로벌 의약품 시장

글로벌 의약품 시장은 '24년 약 1조 5,736억 달러에서 '30년 2조 3,700억 달러로 연평균 7% 수준의 성장이 예상됩니다.

비만ㆍ대사질환 및 항암제 중심의 고분자 의약품이 시장의 성장을 견인할 것으로 전망되는 가운데, 특히 GLP-1 계열 치료제는 체중 감량 치료와 적응증 확장(심혈관·신장질환 등)을 기반으로 2025년 700억 달러 이상의 매출을 기록할 것으로 전망됩니다. 한편 Merck의 Keytruda(2028년), Bristol Myers Squibb의 Eliquis(2028년) 등 2024~2028년 사이 다수의 블록버스터 의약품이 순차적으로 특허가 만료되면서 제네릭·바이오시밀러의 진입이 확대될 전망입니다. [출처 : (BiolNdustry No.208) 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망, 국가생명공학정책연구센터)]

세계 의약품 시장규모 전망

[출처 : 프로스트앤드설리번, Global Pharma Industry Prediction, 2025]

(3) 경기변동의 특성의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있기 때문에, 의약품 가격은 비탄력적인 특성을 가집니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타 산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소 및 자금조달상의 특성

제약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제

의약품 제조 및 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등 전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2002년 10월 1일을 기준일로 주식회사 대웅(분할 전 상호: 주식회사 대웅제약)의 사업부문을 인적분할하여 지주회사로 설립되었으며, 대웅제약, 대웅바이오, 한올바이오파마를 포함하여 총 35개의 종속회사를 두고 있습니다. 당사의 주 수익은 자회사에 대한 용역 수익, 임대료수익, 수수료 수익 등으로 구성되어 있습니다. 향후 자회사들의 자율, 책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 또한 증가될 것으로 예상됩니다.

<주요 자회사에 관한 사항>

※ 각 항목(이하 주요 <자회사> 및 <종속회사>)의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)대웅이 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미합니다.
[(주)대웅제약]

주식회사 대웅제약은 2002년 10월 1일을 기준일로 주식회사 대웅(분할 전 상호: 주식회사 대웅제약)의 사업부문을 인적분할하여 2002년 10월 2일자로 설립되었으며, 의약품 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2002년 11월 1일자로 한국거래소(구, 한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권 시장에 상장하였으며, 보고기간 종료일 현재 화성시 향남공단 및 청주시 오송생명과학단지 내에 의약품 생산 KGMP 기준에 부합하는 제조시설을 두고 있습니다.당사의 제24기 (2025.1.1~2025.12.31) 연결기준 누적 매출액은 1조 5,709억원으로 전년도 1조 4,227억원 대비 10.4% 증가하였습니다. 영업이익은 1,968억원으로 전년도 1,479억원 대비 33.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1,929억원으로 전년도 233억원 대비 726.3% 증가하였습니다.

[대웅바이오(주)]

대웅바이오는 2009년 대웅화학 주식회사에서 물적분할을 통해 설립되었으며 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 등을 목적사업으로 영위하고 있습니다. 창립 이후 지속적인 시설투자와 연구개발로 원료의약품 뿐만 아니라 완제의약품에 이르기까지 최고 품질의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.

[한올바이오파마(주)]

당사는 1973년 설립된 이래 국내 제약시장에서 각종 의약품 생산 및 판매를 통해 국민건강증진에 기여하고 있으며 1989년 한국거래소에 상장되었습니다.

당사의 주요 사업은 합성의약품과 바이오의약품의 연구개발 및 제조, 판매이며, 연구개발은 자가면역질환, 안구질환, 암, 신경질환 등의 영역에서 바이오신약 개발에 집중하고 있습니다. 당사의 자회사인 HPI, Inc. (HanAll Pharmaceutical International, Inc.)는 미국 현지법인으로 당사가 개발하는 신약의 해외임상 진행 및 라이선스 업무 등을 담당하고 있습니다.

[대웅개발]

대웅개발은 2002년 10월에 설립되어 부동산 운영관리, 임대관리 및 빌딩관리 서비스를 제공하고 있습니다. 건물종합관리 시스템과 체계적으로 교육된 전문 고급 인력의 서비스를 제공하여, 고객 자산에 대한 시설관리비용 절감, 건물 수명 연장으로 고객의 자산가치 증대에 기여하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[주요 상장제약사 매출액현황]

(단위 : 백만원)

회사명
결산월
매 출 액

2024년
2023년
2022년

유한양행
12월
2,008,355
1,809,082
1,726,365

종근당
12월
1,559,344
1,649,641
1,472,344

녹십자
12월
1,275,965
1,209,836
1,244,929

대웅제약
12월
1,265,401
1,221,951
1,161,254

한미약품
12월
1,114,123
1,096,946
982,049

※ 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료를 근거로 작성함.(K-IFRS 별도 기준)

(3) 시장의 특성

제약 시장은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인ㆍ허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 규제하고 있기에 진입 장벽이 다른 산업 대비 상대적으로 높다는 특성을 가지고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 진행되고 있는 인구 고령화, 평균 수명 증가에 따라 의약품에 대한 수요는 증가하고 있으며, 제약 시장은 지속적으로 고성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관에 따라 '제66기 재무제표 및 연결재무제표'는 2026년 3월 9일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함한 최종 감사보고서는 2026년 3월 9일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 65(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기말
제 65(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,032,400,161,480

953,746,869,492

현금및현금성자산
255,917,494,906

191,520,798,132

단기금융자산
26,196,206,990

62,468,249,882

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,681,040,416

10,149,747,270

매출채권및기타채권
267,427,611,408

269,111,926,700

재고자산
444,556,489,308

389,975,815,694

반환제품회수권
3,525,683,085

1,867,031,987

당기법인세자산
456,219,510

773,590,584

매각예정자산
-

575,460,390

기타유동자산
30,639,415,857

27,304,248,853

Ⅱ. 비유동자산

2,197,249,604,543

1,766,947,041,682

장기금융자산
23,000,000

23,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
65,731,075,188

51,515,699,064

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
146,544,075,797

109,424,829,668

장기매출채권및기타채권
27,567,301,383

30,106,726,108

관계기업및공동기업투자
85,620,715,870

53,363,525,430

유형자산
1,153,738,515,983

957,734,379,224

투자부동산
150,577,427,024

81,116,283,063

무형자산
379,963,161,683

355,857,234,091

사용권자산
18,892,150,883

20,645,280,603

기타비유동자산
52,978,325,452

11,161,868,008

장기반환제품회수권
-

1,348,010,313

이연법인세자산
115,613,855,280

94,650,206,110

자 산 총 계

3,229,649,766,023

2,720,693,911,174

부 채

Ⅰ. 유동부채

770,083,410,075

716,162,949,633

매입채무및기타채무
285,563,943,281

239,079,624,857

당기손익-공정가치 측정 금융부채
-

35,069,920,897

단기차입금
118,388,808,025

239,055,492,942

당기법인세부채
31,876,122,772

21,909,512,433

유동성장기차입금
115,007,590,031

115,006,344,187

유동성사채
90,946,902,845

0

유동성리스부채
1,395,980,212

1,863,624,007

이연수익
14,841,781

76,148,890

기타유동부채
126,889,221,128

64,102,281,420

Ⅱ. 비유동부채

692,240,725,761

502,035,202,390

장기매입채무및기타채무
7,857,085,147

7,110,584,197

장기차입금
307,155,872,067

130,076,602,174

사채
243,420,664,556

194,425,168,741

퇴직급여부채
(2,507,435,611)

857,390,312

리스부채
1,899,383,713

2,219,433,679

이연법인세부채
8,253,064,293

14,882,093,377

기타비유동부채
126,162,091,596

152,463,929,910

부 채 총 계

1,462,324,135,836

1,218,198,152,023

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

1,176,637,791,557

996,506,946,105

자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

기타불입자본
129,163,311,740

120,836,216,324

기타자본구성요소
(90,677,950,765)

(99,581,148,733)

이익잉여금
1,109,081,440,582

946,180,888,514

Ⅱ. 비지배지분

590,687,838,630

505,988,813,046

자 본 총 계

1,767,325,630,187

1,502,495,759,151

부 채 및 자 본 총 계

3,229,649,766,023

2,720,693,911,174

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

영업수익

2,068,370,455,244

1,936,916,852,599

영업비용

(1,806,576,560,266)

(1,655,003,772,360)

영업이익

261,793,894,978

281,913,080,239

영업외손익

(18,175,832,947)

(166,138,027,324)

금융수익
19,402,210,915

24,905,749,031

금융원가
(42,232,723,649)

(45,936,570,318)

기타수익
47,846,385,382

5,215,919,274

기타비용
(43,191,705,595)

(150,323,125,311)

법인세비용차감전순이익

243,618,062,031

115,775,052,915

법인세비용
(15,711,303,027)

(46,914,356,958)

당기순이익

227,906,759,004

68,860,695,957

Ⅱ. 기타포괄손익

13,796,009,606

346,900,053

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목

19,412,403,039

(12,214,805,800)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
19,212,150,401

(8,882,249,982)

확정급여제도의 재측정요소
200,252,638

(3,332,555,818)

후속적으로 손익으로 재분류되는 항목

(5,616,393,433)

12,561,705,853

해외사업환산손익
(4,952,575,792)

10,688,583,380

지분법자본변동
(663,817,641)

1,873,122,473

Ⅲ. 총포괄이익

241,702,768,610

69,207,596,010

Ⅳ. 당기순이익의 귀속

227,906,759,004

68,860,695,957

지배기업 소유주지분
175,062,902,534

57,885,500,089

비지배지분
52,843,856,470

10,975,195,868

Ⅴ. 총포괄이익의 귀속

241,702,768,610

69,207,596,010

지배기업 소유주지분
181,455,888,133

65,639,598,617

비지배지분
60,246,880,477

3,567,997,393

Ⅵ. 주당이익

기본및희석주당이익

4,221

1,416

연 결 자 본 변 동 표

제66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본조정
기타포괄손익누계액

2024년 01월 01일(전기초)
29,070,990,000
120,675,925,762
(76,046,459,824)
(31,992,633,625)
893,088,305,613
934,796,127,926
502,002,649,486
1,436,798,777,412

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
57,885,500,089
57,885,500,089
10,975,195,868
68,860,695,957

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(703,846,188)
(703,846,188)
(2,628,709,630)
(3,332,555,818)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,286,461,120
-
1,286,461,120
(10,168,711,102)
(8,882,249,982)

해외사업환산손익
-
-
-
5,337,157,180
-
5,337,157,180
5,351,426,200
10,688,583,380

지분법자본변동
-
-
-
1,834,326,416
-
1,834,326,416
38,796,057
1,873,122,473

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,089,071,000)
(4,105,734,000)
(8,194,805,000)

주식선택권
-
32,029,564
-
-
-
32,029,564
(349,470,659)
(317,441,095)

종속회사 유상증자
-
(256,383,736)
-
-
-
(256,383,736)
3,004,468,476
2,748,084,740

지분율 변동 외
-
384,644,734
-
-
-
384,644,734
1,868,902,350
2,253,547,084

2024년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
120,836,216,324
(76,046,459,824)
(23,534,688,909)
946,180,888,514
996,506,946,105
505,988,813,046
1,502,495,759,151

2025년 01월 01일(당기초)
29,070,990,000
120,836,216,324
(76,046,459,824)
(23,534,688,909)
946,180,888,514
996,506,946,105
505,988,813,046
1,502,495,759,151

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
175,062,902,534
175,062,902,534
52,843,856,470
227,906,759,004

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
57,229,946
57,229,946
143,022,692
200,252,638

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
11,015,065,451
-
11,015,065,451
8,197,084,950
19,212,150,401

해외사업환산손익
-
-
-
(4,015,637,724)
-
(4,015,637,724)
(936,938,068)
(4,952,575,792)

지분법자본변동
-
-
-
(663,672,074)
-
(663,672,074)
(145,567)
(663,817,641)

총포괄손익 합계
-
-
-
6,335,755,653
175,120,132,480
181,455,888,133
60,246,880,477
241,702,768,610

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,178,142,000)
(8,178,142,000)
(4,440,192,000)
(12,618,334,000)

주식선택권
-
4,968,371
-
-
-
4,968,371
(1,756,874,813)
(1,751,906,442)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
-
15,835,293,342
15,835,293,342

지분율 변동 외
-
8,322,127,045
2,578,062,342
(10,620,027)
(4,041,438,412)
6,848,130,948
14,813,918,578
21,662,049,526

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
8,327,095,416
2,578,062,342
(10,620,027)
(12,219,580,412)
(1,325,042,681)
24,452,145,107
23,127,102,426

2025년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
129,163,311,740
(73,468,397,482)
(17,209,553,283)
1,109,081,440,582
1,176,637,791,557
590,687,838,630
1,767,325,630,187

연 결 현 금 흐 름 표

제66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

259,886,957,482

162,384,530,560

영업에서 창출된 현금흐름(주33)
318,833,762,651

243,812,995,157

배당금의 수취
6,533,203,222

195,606,273

이자의 수취
(24,850,079,084)

6,109,365,189

이자의 지급
71,318,097

(23,692,682,208)

법인세의 납부
(40,701,247,404)

(64,040,753,851)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(378,979,975,517)

(365,546,159,488)

단기금융자산의 증가
(41,162,338,383)

(53,435,108,568)

단기금융자산의 감소
77,440,180,212

70,804,267,855

장기금융자산의 감소
-

4,000,000

단기대여금의 증가
-

(2,226,529)

단기대여금의 감소
1,778,201

-

장기대여금의 증가
(167,234,867)

(3,463,742,190)

장기대여금의 감소
529,650,915

336,365,775

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(21,232,431,678)

(35,820,922,090)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
8,364,491,714

2,884,349,576

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(16,810,103,852)

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
3,900,444,888

-

리스보증금의 반환
33,577,000

-

유형자산의 취득
(343,784,123,212)

(262,588,680,557)

유형자산의 처분
1,504,825,851

91,356,938

무형자산의 취득
(53,150,962,518)

(73,717,420,083)

무형자산의 처분
448,058,455

765,003,000

투자부동산의 취득
-

(10,886,164,750)

국고보조금의 증가
299,592,417

133,429,584

국고보조금의 감소
(20,925,000)

-

선급리스료의 지급
-

(636,335,137)

연결범위 변동으로 인한 순현금흐름
4,825,544,340

(14,332,312)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

188,894,571,970

227,823,156,362

유상증자
216,104,200

-

단기차입금의 차입
422,971,463,787

99,999,664,351

단기차입금의 상환
(543,468,072,942)

(101,263,844,062)

유동성장기차입금의 상환
(6,956,821)

-

장기차입금의 차입
171,088,989,392

127,195,546,355

장기차입금의 상환
-

-

사채의 증가
139,458,668,400

195,000,000,000

사채의 상환
13,786,631,041

(90,000,000,000)

배당금의 지급
(12,618,334,000)

(8,194,805,000)

리스부채의 지급
(2,179,695,863)

(2,364,434,561)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 발행
-

2,991,176,760

비지배지분의 증감
(354,225,224)

4,459,852,519

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(740,275,837)

5,173,323,338

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

69,061,278,098

29,834,850,772

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

186,856,216,808

161,685,947,360

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

255,917,494,906

191,520,798,132

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 66(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 65(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

52,523,248,109

47,992,331,023

현금및현금성자산
22,466,122,945

7,393,711,035

단기금융자산
14,305

185,327

매출채권및기타채권
28,458,782,157

39,943,072,311

기타유동자산
1,598,328,702

655,362,350

Ⅱ. 비유동자산

510,660,999,911

495,945,389,699

장기금융자산
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권
6,809,060,062

6,602,327,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
19,962,896,860

8,059,002,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,160,759,456

3,497,659,200

종속기업투자
449,708,597,863

448,028,597,863

관계기업투자
6,199,336,270

9,423,929,021

유형자산
3,241,845,644

2,321,092,202

투자부동산
9,470,133,191

9,527,868,478

무형자산
7,515,176,113

6,524,398,164

사용권자산
3,588,318,287

1,289,904,937

기타비유동자산
1,002,876,165

668,610,834

자 산 총 계

563,184,248,020

543,937,720,722

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,796,388,847

41,687,556,098

매입채무및기타채무
4,511,497,903

3,655,597,091

단기차입금
25,000,000,000

30,000,000,000

당기법인세부채
4,644,184,559

1,196,765,337

유동성리스부채
329,473,215

935,341,587

기타유동부채
6,311,233,170

5,899,852,083

Ⅱ. 비유동부채

12,345,977,426

8,786,523,777

장기매입채무및기타채무
206,412,654

110,140,242

리스부채
3,145,167,190

243,016,171

이연법인세부채
8,066,958,436

7,795,598,003

기타비유동부채
927,439,146

637,769,361

부 채 총 계

53,142,366,273

50,474,079,875

자 본

Ⅰ. 자본금
29,070,990,000

29,070,990,000

Ⅱ. 기타불입자본
179,308,063,482

170,671,598,336

Ⅲ. 기타자본구성요소
(91,058,436,128)

(94,166,883,091)

Ⅳ. 이익잉여금
392,721,264,393

387,887,935,602

자 본 총 계

510,041,881,747

493,463,640,847

부 채 및 자 본 총 계

563,184,248,020

543,937,720,722

포 괄 손 익 계 산 서

제 66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업수익

73,982,158,122

97,960,706,807

용역료수익
47,616,858,590

43,784,696,037

수수료수익
22,665,181,435

20,346,468,997

배당수익
3,700,118,097

33,829,541,773

Ⅱ. 영업비용

(53,469,635,657)

(49,559,713,522)

판매관리비
(29,903,101,681)

(27,720,117,689)

연구개발비
(23,566,533,976)

(21,839,595,833)

Ⅲ. 영업이익

20,512,522,465

48,400,993,285

Ⅳ. 영업외손익

(3,976,262,061)

(41,077,374,303)

금융수익
901,073,918

444,746,213

금융원가
(1,915,764,222)

(1,462,519,436)

기타수익
574,326,584

670,147,812

기타비용
(3,535,898,341)

(40,729,748,892)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

16,536,260,404

7,323,618,982

Ⅵ. 법인세수익(비용)

(3,524,789,613)

105,263,965

Ⅶ. 당기순이익

13,011,470,791

7,428,882,947

Ⅷ. 기타포괄손익

546,129,023

1,128,203,824

후속적으로 손익으로 재분류되지 않는 항목
546,129,023

1,128,203,824

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
482,236,008

5,131,982,066

법인세효과
63,893,015

(4,003,778,242)

Ⅸ. 총포괄손익

13,557,599,814

8,557,086,771

Ⅹ. 주당이익

기본및희석주당이익

318

182

자 본 변 동 표

제 66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

주식발행초과금
자기주식처분이익
주식선택권
기타자본잉여금
자기주식
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익

2024년 1월 1일(전기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
380,963,436
21,771,165
(76,030,715,422)
(19,264,371,493)
384,548,123,655
488,963,595,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
7,428,882,947
7,428,882,947

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
1,128,203,824
-
1,128,203,824

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
1,128,203,824
7,428,882,947
8,557,086,771

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,089,071,000)

주식선택권
-
-
-
32,029,564
-
-
-
-
32,029,564

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
-
32,029,564
-
-
-
(4,089,071,000)
(4,057,041,436)

2024년 12월 31일(전기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
412,993,000
21,771,165
(76,030,715,422)
(18,136,167,669)
387,887,935,602
493,463,640,847

2025년 1월 1일(당기초)
29,070,990,000
164,630,808,590
5,606,025,581
412,993,000
21,771,165
(76,030,715,422)
(18,136,167,669)
387,887,935,602
493,463,640,847

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
13,011,470,791
13,011,470,791

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
546,129,023
-
546,129,023

총포괄손익 합계
-
-
-
-
-
-
546,129,023
13,011,470,791
13,557,599,814

자본에 직접 인식된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
-
(8,178,142,000)
(8,178,142,000)

주식선택권
-
-
-
4,968,371
-
-
-
-
4,968,371

자기주식 처분
-
-
8,631,496,775
-
-
2,562,317,940
-
-
11,193,814,715

자본에 직접 인식된 거래 합계
-
-
8,631,496,775
4,968,371
-
2,562,317,940
-
(8,178,142,000)
3,020,641,086

2025년 12월 31일(당기말)
29,070,990,000
164,630,808,590
14,237,522,356
417,961,371
21,771,165
(73,468,397,482)
(17,590,038,646)
392,721,264,393
510,041,881,747

현 금 흐 름 표

제 66(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 대웅
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

32,481,715,484

47,986,225,883

영업에서 창출된 현금흐름
31,861,842,458

19,320,423,983

배당금의 수취
3,700,118,097

33,829,541,773

이자의 수취
275,720,403

293,674,754

이자의 지급
(1,021,023,424)

(386,441,802)

법인세 납부
(2,334,942,050)

(5,070,972,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,756,134,134)

(64,514,575,057)

단기금융자산의 증가
(14,305)

(185,327)

단기금융자산의 감소
185,327

2,763,300

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(208,830,000)

(138,690,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

200,669,495

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,810,103,852)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,388,445,000

-

종속기업투자주식의 취득
(1,680,000,000)

(63,614,988,000)

종속기업투자주식의 처분
-

21,687,573

단기대여금의 증가
-

(11,000,000,000)

단기대여금의 감소
-

11,000,000,000

장기대여금의 감소
-

-

리스보증금의 반환
33,577,000

-

장기금융자산의 감소
-

4,000,000

유형자산의 취득
(1,874,495,898)

(554,158,335)

유형자산의 처분
253,636

1,068,667

무형자산의 취득
(1,605,151,042)

(561,742,430)

무형자산의 처분
-

125,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(653,169,440)

19,975,992,436

리스부채의 지급
(1,261,658,481)

(934,936,564)

배당금의 지급
(8,178,142,000)

(4,089,071,000)

단기차입금의 차입
25,000,000,000

30,000,000,000

단기차입금의 상환
(30,000,000,000)

(5,000,000,000)

자기주식의 처분
13,786,631,041

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

598,614

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

15,072,411,910

3,448,241,876

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

7,393,711,035

16,359,361,397

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

22,466,122,945

19,807,603,273

3. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구분
제 66(당) 기
제 65(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

14,552,678

13,537,163

전기이월미처분이익잉여금
1,541,207

6,108,280

당기순이익
13,011,471

7,428,883

Ⅱ.이익잉여금처분액

13,023,869

11,995,956

이익준비금
829,443

817,814

임의적립금
3,900,000

3,000,000

배당금
8,294,426

8,178,142

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

1,528,809

1,541,207

상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 26일이며, 전기 처분 확정일은 2025년 3월 26일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 66(당) 기
제 65(전) 기

주당배당금
200원
200원

배당총액
8,294백만원
8,178백만원

시가배당율
0.9%
1.0%

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경의 건
제1-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건제1-2호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 일부 변경의 건제1-3호 의안 : 기타 정관 조문 정비의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건1) 제1-1호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신 설>

제10조 (자기주식의 보유 또는 처분)

본 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선, 임직원 보상 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

- 회사의 경영상 목적을 위해 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있는 근거 마련(*)

(*) 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
2) 제1-2호 의안 : 배당 예측가능성 제고 관련 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조
(주주명부의 폐쇄)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③
본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조
(기준일)

(항 삭제)
①
본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②
본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,
회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 본 회사는 이사회 결의로 이익배당을 받을 주주 또는 등록질권자를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 배당예측가능성 제고를 위하여의결권 기준일과 배당기준일을 분리,이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 함

제8조의3 (이익배당에 관한 우선주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행 할 수 있다.(생 략)④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과 분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 발행 시에 이사회가 정할 수 있다.⑤ 본 회사는 우선주식의 발행 시 이사회결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4에 의한다.

제8조의3 (이익배당에 관한 우선주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 이익배당에 관한 우선주식(이하 “우선주식”)을 발행할 수 있다.(좌 동) ④ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 발행 시에 이사회가 정할 수 있다. ⑤ 본 회사는 우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.
(후단 삭제)

- 배당기준일 변경에 따른 동등배당 원칙 적용

제8조의4 (전환주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 “전환주식”)을 발행 할 수 있다. (생 략)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4에 의한다.

제8조의4 (전환주식)① 본 회사는 제8조 및 제8조의2에 따라 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 보통주식 또는 다른 종류주식으로 전환할 수 있는 전환주식(이하 “전환주식”)을 발행할 수 있다. (좌 동)
⑤ (항 삭제)

제9조의3 (우리사주매수선택권)(생 략) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다.
다만
주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. (생 략)
⑦ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제9조의3 (우리사주매수선택권)(좌 동) ④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다.
다만,
주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다. (좌 동)
⑦ (항 삭제)

제9조의4 (
신주의 배당기산일
)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의4 (
동등배당
)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제14조의
1
(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위에서 주주 외의 자에게 전화사채를 발행할 수 있다. (생 략)④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 잇다.⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제14조의
2
(전환사채의 발행)
① 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (좌 동)④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제15조
(신주인수권부 사채의
발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게
신주인수권부 사채를
발행할 수 있다.(생 략)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의
직전일 까지로
한다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다.

제15조 (
신주인수권부사채의
발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게
신주인수권부사채를
발행할 수 있다.(좌 동)④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행 후 3월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의
직전일까지로
한다.
⑤ (항 삭제)

3) 제1-3호 의안 : 기타 정관 정비 관련 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11
(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (생 략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조
(명의개서대리인)
① 본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. (좌 동)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는
명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

- 전자등록제도 도입에 따른 명의개서대리인 규정 정비

<신 설>

제11조의2 (주주명부 작성
ㆍ
비치)
① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성

ㆍ비치하여야 한다.② 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자등록제도 도입에 따른 주주명부 작성근거 규정 정비

제19조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 주주총회에 출석케 하여 의결권을 행사할 수 있다.② 대리인의 법정대리인 또는 본회사의 주주에 한하여 대리권을 증명할
서면을
총회 개회 전에 제출하여야 한다.

제19조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 주주총회에 출석케 하여 의결권을 행사할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주의 법정대리인 또는 본 회사의 주주여야 하며, 대리권을 증명할
서면 또는 전자문서
를 총회 개회 전에 제출하여야 한다.

- 주주 편의 제고 및 디지털 환경을 반영한 의결권 대리행사 증명 방법(전자문서 포함) 확대

제24조 (이사, 감사)
① 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회 종결시까지로 한다. ③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

제24조 (이사, 감사)
①
이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 그 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②
감사의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 그 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
③ 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 임기로 한다.

- 이사 임기의 유연성 확보 및 기타 상법 개정에 따른 조문 정비

제 25조 (이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사의 업무집행 및 주요 사항을 의결한다.② 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고
사외이사는
이사 총수의
4분의 1이상
으로 한다.③ 매 사업연도 말 주주총회에서 경질되는 이사의 수는 이사회 총 인원의 3분의 1이상을 초과하지 못한다.

제 25조 (이사회)
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사의 업무집행 및 주요 사항을 의결한다.② 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고
독립이사는
이사 총수의
3분의 1이상
으로 한다.③ 매 사업연도 말 주주총회에서 경질되는 이사의 수는 이사회 총 인원의 3분의 1이상을 초과하지 못한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 정족수 변경

제 25조의 2 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 상법 제 383조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 사외이사가
사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제 25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

제 25조의 2 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 상법 제 383조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
② 독립이사가
사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제 25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족하도록 하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제27조의2 (이사,감사의 회사에 대한 책임경감)
①이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의
경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제27조의2 (이사,감사의 회사에 대한 책임경감)
①이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의
경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

<신 설 >

제34조의2 (상담역 및 고문)본 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

- 상담역 및 고문위촉 근거 신설

제39조 (
주식배당금
)

① 주식배당금은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 주주총회 종결일로 부터 1월내에 지급한다.

② 주주배당금은 지급 확정일로부터 만 5년 이내에 청구치 않을 경우에는 배당금 지급청구권이 소멸된다.
③
미지급 배당금
에는 이자를 부하지 아니한다.
④ 제 1항의 주주배당금은 주주총회의 결의에 의하여 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다.

제39조 (
배당금지급청구권의 소멸시효
)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
③
미지급배당금
에는 이자를 부하지 아니한다.
④ (행 삭제)

- 배당 기준일 분리에 따른 정관 일부 조문 및 자구 수정

부칙 제40조 (사무규칙)
본 회사의 사무규칙은 별도 사칙으로 정한다.

제 8장 보칙
제40조 (사무규칙)
본 회사의 사무규칙은 별도 사칙으로 정한다.

- 기타 정관변경에 따른 조항 및 용어 정비

부칙
제 41조(시행일)
1) 본 정관 규정 이외의 사항에 대하여는 상법 또는 기타의 법령에 따른다. 2) 본 정관은 1961년 1월 10일부터 시행한다. (제3호~제42호 생략) 43) 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)
1) 본 정관 규정 이외의 사항에 대하여는 상법 또는 기타의 법령에 따른다. 2) 본 정관은 1961년 1월 10일부터 시행한다. (제3호~제43호 생략) 44) 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

- 기타 정관변경에 따른 조항 및 용어 정비

<신 설 >

제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제19조 제2항 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 주주 편의 제고 및 디지털 환경을 반영한 의결권 대리행사 증명 방법(전자문서 포함) 확대

<신 설 >

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)
2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사는 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 사외이사로 본다.

- 개정상법 시행시기를 고려한 '독립이사' 명칭의 경과규정

<신 설 >

제4조 (독립이사 의무 비율에 관한 경과조치)
2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사 의무비율은 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 이사 총수의 1/4로 본다.

- 개정상법 시행시기를 고려한 '독립이사' 명칭의 경과규정

※ 기타 참고사항- 제1-1호 의안 <자기주식 관련 정관 일부 변경의 건> 관련, 본 주주총회 소집 이사회 결의 또는 소집공고/통지 후 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따른 정관 세부 문구 변경은 내용의 변경이 없는 범위에서 대표이사에게 일임합니다.

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 이건행)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이건행
1961.04.17
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이건행
대웅제약 상근감사
-2012~20192021~현재
서울대학교 대학원 법학법무법인(유)에이펙스 대표現)㈜대웅제약 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이건행
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 법률 분야의 오랜 실무 경험과 고도의 전문 지식을 바탕으로 기업 컴플라이언스 및 리스크 관리에 탁월한 역량을 보유하고 있음. 특히 제약ㆍ바이오 산업 생태계 전반에 대한 깊은 이해도와 실질적인 경영 감시 노하우를 두루 축적해 왔음.

이러한 탁월한 법률적 전문성과 산업적 통찰력을 바탕으로, 지주회사인 당사의 상근감사로서 투명한 지배구조 확립과 선제적인 내부통제 체계 강화에 중추적인 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됨. 또한 본 후보자는 당사 경영진 등과 특정한 이해관계가 없어 가장 독립적이고 객관적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 엄격하게 감사할 수 있는 최적임자로 판단되기에 상근감사 후보로 추천함.

확인서

후보자 확인서_이건행 감사.jpg
후보자 확인서_이건행 감사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
25 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
6.6 억원

최고한도액
25 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제65기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
2 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
0.7 억원

최고한도액
2 억원

※ 기타 참고사항

전기 최고한도액은 제65기 정기주주총회 승인 금액 입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식 배당 결정의 건 (주주제안)

나. 의안의 요지

- 1주당 0.05주 주식배당

※ 기타 참고사항 - 주식 배당 결정의 건은 주주제안 회의목적 사항임. - 제 66기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 가능함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.daewoongholdings.com, 홈페이지→투자정보→공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

① 전자투표시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능함

- 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함

③ 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
- 해당사항 없음