셀레믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 셀레믹스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀레믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 26 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀레믹스주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)전화번호: 02-6746-8067

작 성 자:
성 명: 박철휘부서 및 직위: 경영지원팀전화번호: 02-6966-0100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀레믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 13일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 셀레믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김효기
최대주주/공동대표이사
보통주
545,616
6.68
최대주주/공동대표이사
-

김소연
최대주주의 특수관계인
보통주
3,663
0.04
최대주주의 특수관계인
-

이용훈
공동대표이사
보통주
248,250
3.04
공동대표이사
-

계
-
797,529
9.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김석균
보통주
0
직원
직원
-

박철휘
보통주
13
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
해당사항 없음
해당사항 없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구
의결권 대리행사 권유 업무
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 12일
2026년 03월 13일

나. 피권유자의 범위

2026년 2월 19일 현재 주주명부에 기대되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 셀레믹스는 임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 셀레믹스홈페이지
https://www.celemics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처- 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동 20층 2004호 경영지원팀 주식담당자 앞- 전화번호: 02-6746-8067- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 03일 ~ 03월 13일 임시주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 13 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 131, BYC하이시티 C동 304호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 03일 오전 9시 ~ 2026년 3월 12일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 기간 2026년 3월 3일 오전 9시 ~ 2026년 3월 12일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 오전9시부터 마감일은 오후5시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박종갑
65.04.27
사내이사
부
타인
이사회

정명기
74.01.25
사내이사
부
타인
이사회

김태훈
66.01.14
사외이사
부
타인
이사회

이지헌
84.02.13
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종갑
사업 및 투자자
2025년 ~ 현재2016년 ~ 2018년
(현) 초감각 엔터테인먼트 대표(전) 브이티 대표이사
해당사항 없음

정명기
경영인
2023년 ~ 현재
(현)주식회사 티앤디 부대표
해당사항 없음

김태훈
치과의사,경영인
2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재2020년 ~ 현재
(현)모아치과그룹 회장오스템 임플란트 연구 자문의사클리닉 미래연구소소장
해당사항 없음

이지헌
컨설턴트
2019년 ~ 현재2016년 ~ 2018년2010년

(현) 에프앤비 컨설팅

(전) 법무법인 대륙아주건국대학교 항공우주정보시스템공학과 졸업

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자: 김태훈]1. 본 후보자는 전문적인 지식과 풍부한 현장 경험을 바탕으로, 이사회의 의사결정이 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 부합하는 방향으로 이루어질 수 있도록 맡은 바 직무를 성실히 수행하겠습니다. 또한 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기반으로 객관적이고 합리적인 판단에 따라 직무를 수행하겠습니다.2. 기업과 주주를 비롯한 모든 이해관계자의 가치 제고를 최우선 기준으로 삼아 의사결정에 임하겠으며, 투명하고 책임 있는 의사 개진을 통해 직무를 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자: 이지헌]1. 본 후보자는 전략 및 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 바탕으로, 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의·의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다.2. 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 사외이사의 자격요건 부적격사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자: 박종갑]본 후보자는 기업의 전반적인 경영을 총괄해 온 풍부한 경험을 보유하고 있어, 재무ㆍ인사ㆍ영업 등 기업 운영 전반에 대한 깊은 이해와 실무적 역량을 갖추고 있습니다. 특히, 리더십과 적극적인 경영 추진력을 바탕으로 조직의 성과 창출과 지속가능한 성장 기반을마련해 온 바 있으며, 향후에도 전략적인 경영 활동을 통해 회사의 기업가치 제고에 크게기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

[사내이사 후보자: 정명기]본 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립 및 투자 운용 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서 책임 있는 의사결정을 수행해 온 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있으며, 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 바탕으로 책임 있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[사외이사 후보자: 김태훈]본 후보는 사외이사로서의 결격사유가 없고 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 수 있을 것으로 기대되며, 오랜 기업경영 경험과 전문지식을 바탕으로 경영 투영성을 제고하고 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로기대되어 사외이사로 추천함

[사외이사 후보자: 이지헌]본 후보자는 기업 운영에 필수적인 전략 수립 및 경영체계 운영에 관한 풍부한 경험과 높은 이해도를 보유하고 있어, 회사의 주요 경영 현안에 대해 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 다양한 분야에서 컨설턴트로서 폭넓은 실무 경험을 수행한 경력을 고려할 때, 전문적인 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박종갑

확인서_정명기

확인서_김태훈

확인서_이지헌

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박억수
71.10.07
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박억수
변호사
2025년 ~ 현재2020년1997년1994년
(현) 특검 특별검사보(전) 전주지방검찰청 군산지청장39회 사법시험 합격고려대학교 법학과 졸업
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 요구되는 핵심 역량을 충분히 갖추고 있으며, 최대주주와의 관계에 있어서도 독립성을 확보하고 있습니다. 또한 관련 법령에서 정한 감사의 결격사유에 해당하는 사실이 없습니다. 이에 따라 감사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박억수

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음