에코프로머티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 에코프로머티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코프로머티리얼즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 26일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 에코프로머티리얼즈주 소 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15 전화번호 : 054-720-2200

작 성 자:
성 명 : 홍 승 효부서 및 직위 : IR팀 책임전화번호 : 054-720-2200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에코프로머티리얼즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에코프로머티리얼즈
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 에코프로
최대주주
보통주
30,559,067
43.31
최대주주
-

주식회사 데이지파트너스
계열회사
보통주
394,438
0.56
계열회사
-

최문호
계열회사의 임원
보통주
93,800
0.13
계열회사의 임원
-

김병훈
발행회사의 임원
보통주
85,000
0.12
발행회사의 임원
-

박재하
계열회사의 임원
보통주
58,000
0.08
계열회사의 임원
-

김애희
계열회사의 임원
보통주
56,000
0.08
계열회사의 임원
-

박종환
계열회사의 임원
보통주
54,300
0.08
계열회사의 임원
-

최상운
계열회사의 임원
보통주
41,000
0.06
계열회사의 임원
-

김윤태
계열회사의 임원
보통주
34,300
0.05
계열회사의 임원
-

이규봉
계열회사의 임원
보통주
42,900
0.06
계열회사의 임원
-

이태근
계열회사의 임원
보통주
32,800
0.05
계열회사의 임원
-

이재훈
계열회사의 임원
보통주
22,200
0.03
계열회사의 임원
-

하주용
계열회사의 임원
보통주
19,700
0.0
계열회사의 임원
-

허태경
계열회사의 임원
보통주
30,100
0.04
계열회사의 임원
-

김종섭
계열회사의 임원
보통주
22,000
0.03
계열회사의 임원
-

김순주
계열회사의 임원
보통주
20,000
0.03
계열회사의 임원
-

박석회
계열회사의 임원
보통주
20,000
0.03
계열회사의 임원
-

정회림
계열회사의 임원
보통주
10,000
0.01
계열회사의 임원
-

최선미
계열회사의 임원
보통주
5,000
0.01
계열회사의 임원
-

이해은
계열회사의 임원
보통주
21,297
0.03
계열회사의 임원
-

이연수
계열회사의 임원
보통주
560,000
0.79
계열회사의 임원
-

김관후
발행회사의 임원
보통주
9,071
0.01
발행회사의 임원
-

신희연
계열회사의 임원
보통주
30,000
0.04
계열회사의 임원
-

계
-
32,220,973
45.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍승효(에코프로머티리얼즈)
보통주
0
직원
직원
-

김태훈(에코프로머티리얼즈)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 04일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

※ 상기 권유 종료일은 제 9기 정기주주총회 개최 전 까지를 의미합니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주식회사 에코프로머티리얼즈 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART- 전자공시시스템
http:/ /dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 에코프로머티리얼즈 IR팀 주주총회 업무 담당자- 주소 : 서울특별시 서초구 마방로 60, 24층- 전화번호 : 043-240-77002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 03월 03일 ~ 2026년 03월 23일 주주총회 개최 이전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 23일 오전 10시

장 소
경북 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15,에코프로머티리얼즈 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일 09:00 ~ 2026년 03월 22일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https:/ /vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 :
제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

주식회사 에코프로머티리얼즈는 이차전지용 양극재의 핵심소재인 전구체의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 핵심 사업부문은 전구체의 원재료가 되는 니켈 등 주요 금속을 제련하는 RMP(Raw Material Precipitate) 공정을 이용한 원료제련 사업부문과 니켈 및 코발트 등 핵심 원재료를 합성하여 전구체를 제조하는 CPM(Cathode Precursor Material) 공정을 이용한 전구체 사업부문으로 이루어져 있습니다.

(1) 전구체 사업전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당됩니다. 당사가 제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심 소재로서 EV, 전동공구, 그리고 ESS 산업에서 사용 되고 있습니다. 전세계적으로 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이를 바탕으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체 시장의 성장 또한 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 양극재 전구체 전문제조 기업으로 다음과 같이 하이니켈계 제품과 관련하여 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.

생산 경험
- Ni 함량 80% 이상의 NCA 전구체 국내 최초 양산(`06) - EV용 NCM811 전구체 글로벌 최초 양산('17) - EV용 NCM9 ½½전구체 글로벌 최초 양산('21)

기술력
- 농도구배형(Concentration Gradient) 전구체 합성 기술 보유

또한 당사는 중저가 EV시장 확대에 대응하기 위해 고객사들과의 협업에 기반하여 HVM(High-Voltage Mid-nickel), LMR(
Lithium Manganese Rich
) 전구체를 개발 중에 있습니다.(2) 원료제련 사업당사는 2021년부터 전구체 생산 밸류체인내 Upstream 확장을 통한 원재료 조달 안정성 및 사업 수익성 강화를 목적으로 전구체의 원료인 황산니켈, 황산코발트, 황산망간 등 황산메탈을 제련하는 RMP(Raw Material Precipitate) 공정을 운영 중에 있습니다. 이를 통해 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 제련를 내재화하였으며 전구체 생산에 필요한 황산메탈 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 확보하였습니다.이를 통해 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 제련를 내재화하였으며 전구체 생산에 필요한 황산메탈 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 확보하였습니다.RMP(Raw Material Precipitate) 공정을 통해 생산되는 황산메탈은 당사의 전구체 사업의 CPM(Cathode Precursor Material) 공정에 투입되거나 외부판매되고 있으며 최근 글로벌 환경규제 강화 및 배터리 관련 보조금 정책으로 인하여 탈중국 황산메탈 등 핵심 원재료의 중요성이 증가하고 있어 외부 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.그리고 당분기 중 인도네시아 술라웨시 IMIP에 위치한 PT Green Eco Nickel 제련소의 인수를 통해 원광부터 이어지는 니켈 공급망 밸류체인을 완성하여 제련업에 본격 진출하는 한편 이를 바탕으로 전구체 원가 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 삼원계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다. 전구체는 양극소재 원가 구성에서 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다.당사는 EV, 전동공구, ESS 배터리 등에 사용 되는 PCSG, PCDS, PNC 전구체 등을 생산하고 있으며, 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

3) 시장점유율최근 3사업연도 및 해당 사업연도 주요 경쟁회사별 국내시장점유율은 파악이 어려워 기재를 생략합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기말

제 8(전) 기말

자 산

유동자산
254,940,827,509
426,945,927,746

현금및현금성자산
45,037,598,354
85,971,164,580

매출채권
39,142,521,372
76,122,348,333

기타금융자산
13,479,237,047
3,530,503,629

기타자산
680,703,054
15,760,196,280

당기법인세자산
350,840,320
1,132,248,290

재고자산
156,249,927,362
244,429,466,634

비유동자산
1,473,909,831,937
863,290,770,992

당기손익-공정가치측정금융자산
777,438,041
440,000,000

관계기업투자주식
153,306,811,176
753,066,358

기타금융자산
214,660,558,607
920,745,690

유형자산
990,883,304,901
767,921,444,762

사용권자산
614,564,897
696,334,719

무형자산
20,563,885,761
8,305,236,744

기타자산
502,860,861
651,642,225

이연법인세자산
92,600,407,693
83,602,300,494

자 산 총 계
1,728,850,659,446
1,290,236,698,738

부 채

유동부채
340,045,791,516
428,984,528,487

매입채무
9,160,567,304
13,443,840,008

기타금융부채
33,184,958,525
88,313,355,863

차입금
296,666,640,000
324,166,640,000

기타부채
706,427,097
690,293,496

리스부채
327,198,590
412,779,166

파생상품부채
-
1,957,619,954

비유동부채
244,369,184,349
123,646,722,039

기타금융부채
18,941,191,777
-

차입금
219,499,960,000
114,166,600,000

기타부채
637,009,138
855,362,412

리스부채
303,934,470
304,084,141

순확정급여부채
4,987,088,964
8,320,675,486

부 채 총 계
584,414,975,865
552,631,250,526

자 본

자본금
38,467,460,500
35,497,284,000

주식발행초과금
567,627,044,436
191,271,080,882

기타자본항목
40,532,756,455
43,122,173,424

이익잉여금
497,808,422,190
467,714,909,906

자 본 총 계
1,144,435,683,581
737,605,448,212

부 채 및 자 본 총 계
1,728,850,659,446
1,290,236,698,738

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

매출액
392,506,172,705
299,846,484,651

매출원가
421,798,559,140
330,969,658,414

매출총손실
(29,292,386,435)
(31,123,173,763)

판매비와관리비
36,077,089,684
33,596,752,439

영업이익
(65,369,476,119)
(64,719,926,202)

기타수익
4,528,186,775
14,222,569,633

기타비용
8,095,313,561
1,475,618,168

금융수익
21,989,143,408
6,124,238,966

금융원가
12,605,078,910
17,355,513,047

지분법손익
80,008,206,335
(46,933,642)

법인세비용차감전순이익(손실)
20,455,667,928
(63,251,182,460)

법인세비용
(9,075,930,885)
(20,564,831,091)

당기순이익(손실)
29,531,598,813
(42,686,351,369)

기타포괄손익:
561,913,471
(712,308,554)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
561,913,471
(712,308,554)

당기 총포괄손익
30,093,512,284
(43,398,659,923)

주당순이익

기본주당순이익(손실)
422
(618)

희석주당순이익(손실)
396
(618)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총자본

2024.01.01(전기초)
35,120,609,000
688,550,326,948
64,312,890,418
11,113,569,829
799,097,396,195

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(42,686,351,369)
(42,686,351,369)

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(712,308,554)
(712,308,554)

총포괄손익
-
-
-
(43,398,659,923)
(43,398,659,923)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
2,182,725,706
-
2,182,725,706

기타의자본조정
-
-
(22,288,017,768)
-
(22,288,017,768)

주식선택권 행사
376,675,000
2,720,753,934
(1,085,424,932)
-
2,012,004,002

자본잉여금의 이익잉여금 전환
-
(500,000,000,000)
-
500,000,000,000
-

소유주와의 거래 총액
376,675,000
(497,279,246,066)
(21,190,716,994)
500,000,000,000
(18,093,288,060)

2024.12.31(전기말)
35,497,284,000
191,271,080,882
43,122,173,424
467,714,909,906
737,605,448,212

2025.01.01(당기초)
35,497,284,000
191,271,080,882
43,122,173,424
467,714,909,906
737,605,448,212

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
29,531,598,813
29,531,598,813

기타포괄손익

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
561,913,471
561,913,471

총포괄손익
-
-
-
30,093,512,284
30,093,512,284

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
(1,739,276,105)
-
(1,739,276,105)

기타의자본조정
-
-
3,077,978,402

3,077,978,402

주식선택권 행사
410,093,000
10,711,522,256
(3,928,119,266)

7,193,495,990

상환전환우선주 발행
2,560,083,500
365,644,441,298

368,204,524,798

소유주와의 거래 총액
2,970,176,500
376,355,963,554
(2,589,416,969)
-
376,736,723,085

2025.12.31(당기말)
38,467,460,500
567,627,044,436
40,532,756,455
497,808,422,190
1,144,435,683,581

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 9(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로머티리얼즈
(단위: 원)

구 분
제 9(당) 기
제 8(전) 기

영업활동 현금흐름
94,409,083,213
(134,608,837,408)

영업으로부터 창출된 현금흐름
93,089,647,313
(134,473,069,565)

법인세의 환급(납부)
1,319,435,900
(135,767,843)

투자활동 현금흐름
(587,245,338,989)
(325,845,046,990)

임차보증금의 감소
382,884,000
10,000,000

이자의 수취
3,653,734,983
7,352,324,548

국고보조금의 수취
-
11,296,468,133

대여금의 수취
52,136,819,000
-

기타금융자산의 감소
875,336,844
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
128,518,184,152
-

파생상품자산의 취득
(153,720,771)
(9,467,876,672)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(128,440,000,000)
(440,000,000)

관계기업투자의 취득
(53,527,679,580)
(800,000,000)

기타금융자산의 증가
(74,016,000)
(111,024,000)

임차보증금의 증가
(305,000,000)
(35,000,000)

유형자산의 취득
(300,702,888,369)
(333,649,938,999)

무형자산의 취득
(1,375,067,248)
-

대여금의 증가
(288,233,926,000)
-

재무활동 현금흐름
451,902,689,550
169,073,769,238

주식선택권 행사
7,210,350,030
2,027,264,850

전환상환우선주 발행
388,999,567,658
-

단기차입금의 차입
211,000,000,000
526,800,000,000

장기차입금의 차입
111,000,000,000
100,000,000,000

단기차입금의 상환
(228,000,000,000)
(398,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(16,166,640,000)
(41,666,640,000)

RSU 상환
-
(4,901,805,844)

이자지급
(21,621,938,853)
(13,834,122,882)

리스부채의 상환
(488,466,875)
(535,666,038)

자본 발행의 거래원가
(30,182,410)
(15,260,848)

현금및현금성자산의 순증감
(40,933,566,226)
(291,380,115,160)

기초 현금및현금성자산
85,971,164,580
377,351,279,740

기말 현금및현금성자산
45,037,598,354
85,971,164,580

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 9(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

미처분 이익잉여금
-
497,808,422
-
467,714,910

전기이월이익잉여금
467,714,910
-
11,113,570
-

자본잉여금의 이익잉여금 전환
-
-
500,000,000
-

순확정급여부채의 재측정요소
561,913
-
(712,309)
-

당기순이익(손실)
29,531,599
-
(42,686,351)
-

합 계
-
497,808,423
-
467,714,910

이익잉여금 처분액
-
(3,761,996)
-
-

이익준비금
342,000
-
-
-

배당금 지급(현금배당)

(우선주배당금(율): 당기 1,139.61원(228%))

3,419,996

-

차기이월 미처분이익잉여금

494,046,427

467,714,910

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ecopromaterials.com, 홈페이지-투자정보-공시정보-감사/사업보고서)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

제2-2호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는
3명 이상으로
하고,
사외이사
는 3명 이상으로 하되 이사총수의 과반수로 한다.

제26조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로
하고,
독립이사
는 3명 이상으로 하되 이사총수의 과반수로 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 반영

이사회 운영 효율성 및 연속성 도모

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.

② 본 회사의 이사에 대하여 결원이 발생한 경우,
본 회사는 임시주주총회를 개최하여 이사를 보선한다. 이 경우 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. 보선의 경우에도 제27조 제2항을 적용한다.

③ 제1항에도 불구하고 이사 선임시 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 이내로 할 수 있다.

제29조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장할 수 있다.

② 본 회사의 이사에 대하여 결원이 발생한 경우,
주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제26조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에도 불구하고 이사 선임시 주주총회 결의로 이사의 임기를 3년 이내로 할 수 있다.

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는
보상위원회에서 검토 후 주주총회의 결의로 정한다.

제31조 (이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는
주주총회에서 승인 받은 등기이사보수규정을 따른다

등기이사

보수규정

제정 반영

제2-2호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (의결권)

(중략)

② 주주는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 그의 대리권을 증명하는
서면을
매 주주총회마다 본 회사에 제출하여야 한다.

제23조 (의결권)

(중략)

② 주주는 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있다. 이 경우 대리인은 그의 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
매 주주총회마다 본 회사에 제출하여야 한다.

개정 상법 제368조

(총회의 결의방법과 의결권 행사)

반영

제26조 (이사의 수)

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제26조 (이사의 수)

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)

반영

제28조 (사외이사 등 후보의 추천)

①
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
를 포함한 이사 후보를 추천한다.

②
사외이사
등 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제28조 (독립이사 등 후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
를 포함한 이사 후보를 추천한다.

②
독립이사
등 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제34조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 컴플라이언스위원회

5. 보상위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(이하 생략)

제34조의2 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 내부거래위원회

4. 컴플라이언스위원회

5. 보상위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

(이하 생략)

제35조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는
사외이사
가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(이하 생략)

제35조 (감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 이 정관 제34조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는
독립이사
가 총위원의 [3분의2 이상]이 되도록 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
로 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(이하 생략)

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)

및

개정 상법 제542조의12

(감사위원회 구성 등)

반영

(신설)

부칙(2026.3.23.)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제26조, 제28조, 제34조의2, 제35조(제3항 및 제4항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제35조 제4항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일

적용

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5인)

제3-1호 : 사내이사 이규봉 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이성준 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 김관후 선임의 건

제3-4호 : 사외이사 엄종규 선임의 건

제3-5호 : 사외이사 김영석 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이규봉
1970-04-07
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

이성준
1975-09-16
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

김관후
1975-06-01
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

엄종규
1962-05-15
사외이사
해당없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김영석
1971-03-19
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

박선영
1972-01-21
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

김성수
1968-07-19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규봉
에코프로머티리얼즈부사장
1996 1996~2018 2018~2020 2021~ 2025 2025~현재
한양대학교 무기재료공학 학사삼성SDI 연구소 전략기획 부장에코프로비엠 연구기획담당장 상무에코프로이엠 사업운영본부장 전무에코프로머티리얼즈 COO 부사장
해당사항 없음

이성준
에코프로머티리얼즈상무
2026 2003~2009 2009~2017 2018~2019 2019~2024 2024~현재
울산과학기술원 신재생에너지 기술경영학 석사덴소코리아일렉트로닉스STX중공업에코프로비엠 전략기획팀에코프로머티리얼즈 전략기획팀장에코프로머티리얼즈 상무
해당사항 없음

김관후
㈜에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장
1994 1993~2003 2004~2015 2016~2017 2017~현재
대양공업고등학교삼성SDI 생산팀한국유미코아 신소재 생산반장에코프로비엠 포항 JV에코프로머티리얼즈 설비술팀 정비반 직장
해당사항 없음

엄종규
변호사
1991 1991~1993 1993~2008 2008~2010 2010~현재 2022~2023
경북대학교 사법학과 학사사법연수원 (22기)대구지방법원 및 고등법원 판사대구지방법원 경주지원장변호사대구지방변호사회 포항지회장
해당사항 없음

김영석
포항공과대학교전자전기공학과교수
2019~20222019~현재2022~현재2024~현재2025~현재
포스텍 인공지능연구원 석좌교수포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수포스텍 전자전기공학과 교수포스텍 산업경영공학과 겸임교수깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장
해당사항 없음

박선영
경북대학교경영학부 회계학교수
2005 2016~2024 2017~2018 2023~2025 2020~현재 2008~현재
경북대학교 회계학 박사경북대학교 장학회 감사경북대학교 재정부처장경북대학교 경영학부장한국회계정보학회 부회장경북대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

김성수
충남대학교에너지과학기술대학원교수
1995~20102010~현재2022~현재2023~20232025~현재
삼성SDI 중앙연구소 수석연구원충남대학교 에너지과학기술대학원 교수BK21 기후변화대응사업단 단장한국전지학회 회장에너지과학기술대학원 원장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규봉
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이성준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김관후
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

엄종규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[엄종규 사외이사 후보 직무수행계획]법률·규제·지배구조 분야에서 축적한 전문지식을 바탕으로, 이사회 심의·의결 과정에서 주요 법적 쟁점과 규제 리스크를 체계적으로 점검하겠습니다. 주요 경영현안에 대해서는 선제적인 법률 검토와 자문을 제공함으로써, 이사회의 의사결정이 적정성과 안정성을 갖출 수 있도록 기여하겠습니다. 아울러 회사가 직면할 수 있는 법적 위험요소를 사전에 식별하고 개선방안을 제시하여, 이사회가 책임 있는 결정을 내릴 수 있도록 지원하겠습니다.
[김영석 사외이사 후보 직무수행계획]다양한 분야에서 축적한 연구 및 기술경영 경험을 바탕으로, 회사의 디지털 전환 및 기술 활용 전략에 관한 이사회 논의에 적극 참여하겠습니다. 신사업 추진, 기술 투자, 전략적 협력과 관련된 안건에 대해 기술 트렌드와 외부 환경 변화를 반영한 전문적 의견을 제시하겠습니다. 또한 전체 주주의 이익을 고려한 객관적인 판단을 통해 이사회의 견제와 균형 기능을 충실히 수행하겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 이사로서의 선관주의 및 충실의무를 성실히 이행하겠습니다.
[박선영 사외이사 후보 직무수행계획]회계·재무 분야의 학술 연구성과와 실무 경험을 바탕으로, 감사위원으로서 회사의 재무 의사결정 및 재무보고 체계를 면밀히 점검하겠습니다. 회계기준 변화와 산업 환경을 고려한 분석을 통해 재무보고의 신뢰성과 정확성 제고에 기여하겠습니다. 또한 감사위원으로서 감사 절차와 재무 판단 과정의 독립성을 지속적으로 점검하여, 감사위원회의 기능이 왜곡 없이 수행되도록 하겠습니다. 아울러 감사위원회 활동 결과를 이사회와 주주에게 성실히 보고함으로써 회사의 투명성 강화와 신뢰 제고에 기여하겠습니다.
[김성수 사외이사 후보 직무수행계획]
데이터사이언스·인공지능·IT융합 기반 산업경영 및 전략 분야의 연구성과와 기술경영 경험을 바탕으로, 회사의 디지털 전환과 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 이사회 논의에 적극 참여하겠습니다. 2차전지 소재 산업의 급격한 기술 변화와 글로벌 공급망 재편을 고려하여 디지털 기반 의사결정 체계의 고도화, 기술 투자 방향성, 신사업 확장 및 전략적 파트너십 추진과 관련한 안건에 대해 객관적이고 전문적인 의견을 제시하겠습니다. 또한 ESG 거버넌스 강화를 통해 독립적이고 투명한 의사결정 체계를 공고히 하여, 장기적 기업가치 제고와 지속가능경영이 조화를 이루도록 견제와 균형의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 이사로서의 선관주의 및 충실의무를 성실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이규봉 사내이사 후보 추천 사유]본 후보자는 상당 기간동안 에코프로그룹에서 재직하며 이차전지 소재 산업 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 축적해 왔습니다. 또한, '25년 상반기 당사의 최고운영책임자로 부임한 이후 실적 개선과 신규 프로젝트의 안정화 등 가시적인 성과를 달성하며 회사의 성장 기반을 공고하였습니다. 경영 전반에 대한 책임 경영을 실천하며 내실 있는 경영체계 구축 및 신성장 동력 발굴을 통해 종합소재기업으로서 당사가 직면한 중장기 과제들을 성공적으로 수행할 수 있는 적임자라고 판단되는 바, 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
[이성준 사내이사 후보 추천 사유]본 후보자는 당사 경영전략 담당장으로서 회사의 중장기 성장 방향을 설계하고 주요 전략을 수립하는 역할을 수행해 왔습니다. 특히 신규 투자 결정과정에서 사업성 검토와 전략적 판단을 바탕으로 투자 집행 결정을 이끌어내는 중추적인 역할을 수행하여 회사의 미래 성장 기반을 강화하는데 기여하였습니다. 주요 의사결정 과정에서 명확하고 균형 잡힌 방향성을 제시하여 회사의 지속적 성장과 전략적 방향 설정에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 당사의 사내이사로 추천합니다.
[김관후 사내이사 후보 추천 사유]당사는 직원이 이사회 일원으로 경영 현안에 참여하는 '직원이사제도'를 시행하고 있습니다. 김관후 사내이사 후보는 뛰어난 업무 전문성과 원활한 소통 능력을 바탕으로 임직원들로부터 두터운 신망을 얻고 있으며, 조직 내에서 깊은 신뢰와 유대관계를 형성해 왔습니다. 현장의 목소리를 균형 있게 이사회에 전달하고, 회사의 주요 현안에 대한 건설적이고 책임 있는 의견을 제시할 수 있는 충분한 역량과 태도를 갖추고 있는 바, 본 후보자를 당사의 직원이사로 추천합니다.
[엄종규 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 법률 전문가로서 법률, 규제, 지배구조 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 컴플라이언스위원회 위원장으로 활동하며 회사의 준법경영 체계의 고도화와 내부통제 수준 강화에 중요한 역할을 수행해 왔습니다. 회사의 주요 현안에 대한 객관적인 판단력과 독립적인 시선으로 이사회의 자문, 감시 기능을 한층 강화하여 기업의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되는 바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
[김영석 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 IT 융합 기술 경영에 대한 폭넓은 연구·실무 경험을 보유한 전문가입니다. 국내외 주요 연구기관과 글로벌 기업, 정부 및 국제기구에서의 자문 및 협력 경험을 바탕으로, 디지털 전환 및 신기술 활용과 관련된 이사회 논의에 실질적인 기여가 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 학계에 소속된 석좌교수로서 경영진으로부터 독립적인 시각을 유지할 수 있는 위치에 있으며, 다양한 공공·민간 조직에서의 의사결정 경험을 통해 합리적이고 균형 있는 판단 역량을 갖추고 있는바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.
[박선영 사외이사 후보 추천 사유]본 후보자는 경북대학교 경영학부 회계학 교수로 재직하며 재무·회계 분야에 대한 깊은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히 당사 감사위원장으로서 주요 회계 이슈 검토, 회계처리의 적정성 판단, 내부통제 관련 사항 점검 등 감사업무 전반에서 독립적이고 전문적인 역할을 수행해 왔습니다. 기업 재무구조 분석 및 회계기준 변화에 대한 높은 이해도를 바탕으로 재무보고의 신뢰성과 투명성 확보에 기여할 수 있으며 나아가 회사의 건전한 지배구조 확립에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대하는 바, 본 후보자를 당사의 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.
[김성수 사외이사 후보 추천 사유]
본 후보자는 이차전지 전극 및 소재 분야에서 장기간 산업 연구 및 학계 활동을 수행한 전문가로서, 전지 소재 기술 전반에 대한 높은 전문성과 실무 경험을 보유하고 있습니다.산업계 연구소와 대학에서의 연구·교육 경험을 바탕으로, 회사의 연구개발 전략, 중장기 기술 경쟁력 및 차세대 전지 소재 관련 주요 의사결정에 있어 실질적인 자문과 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 경영학적 소양과 조직 운영 경험을 겸비하여 기술 중심 기업의 이사회에서 합리적이고 균형 있는 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이규봉

확인서_이성준

확인서_김관후

확인서_엄종규

확인서_김영석_1

확인서_박선영_1

확인서_김성수_1

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김영석 선임의 건 (1인)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박선영
1972-01-21
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김성수
1968-07-19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

김영석
1971-03-19
사외이사
해당사항 없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박선영
경북대학교 경영학부 회계학 교수
2005 2016~2024 2017~2018 2023~2025 2020~현재 2008~현재
경북대학교 회계학 박사경북대학교 장학회 감사경북대학교 재정부처장경북대학교 경영학부장한국회계정보학회 부회장경북대학교 경영학부 교수
해당사항 없음

김성수
충남대학교에너지과학기술대학원교수
1995~20102010~현재2022~현재2023~20232025~현재
삼성SDI 중앙연구소 수석연구원충남대학교 에너지과학기술대학원 교수BK21 기후변화대응사업단 단장한국전지학회 회장에너지과학기술대학원 원장
해당사항 없음

김영석
포항공과대학교전자전기공학과교수
2019~20222019~현재2022~현재2024~현재2025~현재
포스텍 인공지능연구원 석좌교수포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수포스텍 전자전기공학과 교수포스텍 산업경영공학과 겸임교수깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박선영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김성수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박선영 감사위원회 위원 후보 추천 사유]본 후보자는 경북대학교 경영학부 회계학 교수로 재직하며 재무·회계 분야에 대한 깊은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히 당사 감사위원장으로서 주요 회계 이슈 검토, 회계처리의 적정성 판단, 내부통제 관련 사항 점검 등 감사업무 전반에서 독립적이고 전문적인 역할을 수행해 왔습니다. 기업 재무구조 분석 및 회계기준 변화에 대한 높은 이해도를 바탕으로 재무보고의 신뢰성과 투명성 확보에 기여할 수 있으며 나아가 회사의 건전한 지배구조 확립에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대하는 바, 본 후보자를 당사의 감사위원이 되는 사외이사로 추천합니다.
[김성수 감사위원회 위원 후보 추천 사유]본 후보자는 이차전지 전극 및 소재 분야에서 장기간 산업 연구 및 학계 활동을 수행한 전문가로서, 전지 소재 기술 전반에 대한 높은 전문성과 실무 경험을 보유하고 있습니다.산업계 연구소와 대학에서의 연구·교육 경험을 바탕으로, 회사의 연구개발 전략, 중장기 기술 경쟁력 및 차세대 전지 소재 관련 주요 의사결정에 있어 실질적인 자문과 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 경영학적 소양과 조직 운영 경험을 겸비하여 기술 중심 기업의 이사회에서 합리적이고 균형 있는 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.
[김영석 감사위원회 위원 후보 추천 사유]디지털 기술 활용, 정보시스템, 데이터 관리 및 사이버 리스크가 기업 경영 전반에 미치는 영향이 확대되는 환경에서, 본 후보자는 기존 재무 중심 감사위원회의 기능을 보완하고 감사위원회의 전문성과 실효성을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 회사의 내부통제 및 감사 기능 고도화에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_박선영

확인서_김성수

확인서_김영석

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제6호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

당사는 공정한 임원 보상정책(보수 산정기준, 절차 등) 수립을 통해 투명성과 공정성을 확보하고, 성과 기반의 공정한 보상 체계를 확립하여 등기이사의 책임경영을 강화하고자 합니다.등기이사보수규정(안)

1. 목적

등기이사보수규정(이하 “본 규정”)은 주식회사 에코프로머티리얼즈(이하 “회사”라 한다)의 등기이사에 대한 보수의 한도, 지급기준, 지급절차 등을 명확히 정함으로써 등기이사 보수의 투명성과 공정성을 확보하고 회사의 지속가능한 성장을 지원하는 등기이사 보수 체계를 확립함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 등기이사에 대하여 적용하며, 등기이사에 대한 보수는 법령, 회사의 정관, 임원퇴직금규정 및 임원위임계약서에서 따로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 등기이사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사를 포함한다.

3.2 보수

등기이사에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 성과급 등을 포함한다. 다만, 주주총회에서 별도로 승인한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급되는 퇴직금 및 특별공로금은 포함하지 아니한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 HR팀장으로 하며, 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

연관부서장은 이사회 및 주주총회 업무를 담당하는 부서의 장으로 하며, 본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 보수액의 확정

개별 등기이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 등기이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 동종/동급 기업의 등기이사 보수 수준, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

5.1.1 사내이사의 보수액

사내이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.2 독립이사의 보수액

독립이사인 등기이사의 연간 보수는 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.3 기타비상무이사의 보수액

기타비상무이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.4 등기이사 보수 총액의 한도

모든 등기이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는 20억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

5.2 보수의 지급 방식 및 시기

5.2.1 보수는 매월 말일 기준으로 익월 10일에 등기이사가 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다. 다만 회사의 경영상황, 자금사정 등을 고려하여 보수의 지급 시기를 조정할 수 있다.

5.2.2 등기이사가 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는 보수를 일할 계산하여 지급한다.

5.2.3 보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

6. 기타

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

1. 시행일

본 규정은 주주총회의 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

2.1 본 규정 시행 당시 재임 중인 등기이사의 보수는 본 규정에 따라 재조정할 수 있다.

2.2 본 규정에 따라 주주총회에서 승인된 보수 한도는 새로운 보수 한도를 정하는 정기주주총회 승인이 있을 때까지 효력을 유지한다.

- 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

3. 용어의 정의

3.1 임원

본 규정의 임원이라 함은
인사발령에 의한 상무 이상 임원 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

3.2 주관부서

회사 내 기획업무부서(이하 “주관부서”라 한다)를
말한다.

3.3 연관부서

회사내
임원 퇴직업무를 수행하는
부서를 말한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원

본 규정의 임원이라 함은
회사와 임원위임계약을 체결하고 “전문가(EP, 명인), 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장”의 직위를 부여 받아 회사에 상근하며 회사가 정한 권한 범위 내에서 위임사무를 처리하는 업무집행 책임자를 말한다.

3.2 주관부서

본 규정의 기준을 수립하고 보상의 확정을 책임지는 업무를 수행하는 회사내 HR업무부서를
말한다.

3.3 연관부서

회사내
임원퇴직금 지급을 담당하는
부서를 말한다.

회사내 제도 개편으로 - '전문가(EP, 명인)' 임원퇴직금지급규정 적용대상 추가

- 2026년부터 전무 직위는 부사장으로 통합

담당부서 변경

'관계사'를 '계열회사'로 문구 수정

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1. 회사 및
그룹내 관계사 임원으로 재직한 기간이
1년 이상인 임원에 대해서만 퇴직금을 지급한다.

5.1.2. 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월평균보수에 다음의 지급률을 곱한 금액으로 한다.

직급
상무
전무,부사장
사장, 부회장,회장

지급률
3
4
5

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1. ---------
에코프로그룹(이하 “그룹“)내 계열회사 임원으로 재직한 기간을 합산한 기간이(이하 “합산 재임기간“)이
--------------------------------------.

5.1.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

직급
전문가(EP,명인),상무
부사장
사장, 부회장,회장

지급률
3
4
5

※ 전무직위는 부사장으로 통합

5.1.3.
월평균보수는 제5.1.5 본문의 재임기간 중 지급받은 기본급 총액을 같은 기간 재임한 개월 수로 나누어 산정한다.

5.1.3.
“5.1.2.”상의 ‘월평균보수’는 “5.1.1.”의 ‘합산 재임기간’ 중 지급받은 기본급 총액을 재임한 개월 수로 나누어 산정한다. 단, 책임경영 및 회사 성장발전에 대한 역할 강화를 위해 보수 중 기본급의 일부(또는 전부)를 회사가 보유한 자기주식(자사주)으로 대체지급하는 경우(기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우를 포함)에는 퇴직금 산정이 되는 기본급은 임원위임 계약서에서 체결한 총 기본급 100%를 기준으로 계산한다.

대표이사 연봉의 일부를 자기주식으로 지급하는 경우 (기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우 포함) 퇴직금 산정 기초가 되는 기본급 금액을 명확화

5.1.5. 퇴직금은 재임 1년 이내에 임원위임계약이 종료되어 임원위임계약 종료시점에서 계산되는 경우를 제외하고는, 재임기간 1년 마다 “5.1.1항”에서 “5.1.4 항”에 따라 계산하여 산정한다. 단, 그에 따라 산정된 각 금액의 합계액을 회사 및 그룹 내 관계사 최종 퇴직시점에 지급한다.

<신 설>

5.1.5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------계열회사----------------------------------------.

5.2 특별공로금

5.2.1. 재임기간 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 “5.1”에 의하여 산정된 퇴직금의 2배 범위 내에서 이사회 결의를 통해 특별공로금을 추가로 지급할 수 있다.

1) 임원으로 재임한 기간이 10년 이상으로 현저 한 공로가 있는 경우

2) 업무상 질병으로 퇴직하는 경우

3) 재임 중 사망한 경우

퇴임임원의 재임중 공헌에 대한 보상 강화, 사회/경제적 리스크로부터의 부담 경감을 위해 특별공로금 신설