한국석유공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260226)
제출인: 한국석유공업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국석유공업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02 월 26 일

권 유 자:
성 명:한국석유공업 주식회사주 소:서울특별시 용산구 이촌로 166전화번호:02-799-3114

작 성 자:
성 명:정종현부서 및 직위:재무팀 대리전화번호:02-799-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국석유공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 26일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국석유공업(주)
보통주
51,874
0.41
본인
전량 자기주식으로 의결권이 제한됨

※ 소유주식수 및 소유비율은 '25년 12월 31일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강승모
최대주주
보통주
4,230,080
33.32
최대주주
대표이사

권신정
최대주주의 친인척
보통주
839,260
6.61
최대주주의 친인척
-

강현진
최대주주의 친인척
보통주
23,400
0.18
최대주주의 친인척
-

강현상
최대주주의 친인척
보통주
701,860
5.53
최대주주의 친인척
-

강봉구
최대주주의 친인척
보통주
86,420
0.68
최대주주의 친인척
-

강홍구
최대주주의 친인척
보통주
500
0.01
최대주주의 친인척
-

오화은
최대주주의 친인척
보통주
93,440
0.74
최대주주의 친인척
-

강성구
최대주주의 친인척
보통주
2,030
0.02
최대주주의 친인척
-

최혜영
최대주주의 친인척
보통주
22,056
0.17
최대주주의 친인척
-

강해인
최대주주의 친인척
보통주
82,160
0.65
최대주주의 친인척
-

강진모
최대주주의 친인척
보통주
70,640
0.56
최대주주의 친인척
-

강승구
최대주주의 친인척
보통주
31,320
0.25
최대주주의 친인척
-

이무창
계열회사 등기임원
보통주
12,060
0.09
계열회사 등기임원
-

서귀석
계열회사 등기임원
보통주
9,560
0.07
계열회사 등기임원
-

서범준
계열회사 등기임원
보통주
6,660
0.05
계열회사 등기임원
-

원영각
계열회사 등기임원
보통주
2,400
0.02
계열회사 등기임원
-

김지수
계열회사 등기임원
보통주
2,000
0.02
계열회사 등기임원
-

계
-
6,215,846
48.97
-
-

※ 26년 2월 5일자 [최대주주등소유주식변동신고서] 공시 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정희성
보통주
0
직원
직원
-

정종현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 26일
2026년 03월 17일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처: 한국석유공업(주) - 주소 : (우:04427)서울특별시 용산구 이촌로 166 케이피빌딩 재무팀 - 전화번호 : 02-799-3028② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
서울특별시 용산구 이촌로 166 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 17일 9시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황[제조]○ 아스팔트 부문러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 이스라엘-하마스 전쟁 발발로 국제 유가가 불안정하여, 업체 간의 가격 경쟁이 심화하고 있습니다. 이에 당사는 원자재 가격 상승에 대비한 거래처 다양화, 공정 효율화 등 수익성 개선을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 앞으로 저탄소 녹색성장 정부 정책에 발맞춰 친환경 제품 및 도로 포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보할 예정입니다. 또한 리싸이클 사업은 폐 유기용제 친환경 재생 설비 본격적으로 사업을 개시하여 당사의 신성장 동력으로써 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다. 이 외에도 기존 토목/건축용 신제품 개발과 신규 사업 추진에 역량을 집중해 적극적인 영업활동을 하고 있습니다. 2026년 상반기 준공 및 시제품 생산을 목표로 충북 옥천에 약 300억 원 규모의 아스팔트 방수시트 통합공장을 지어 생산 효율화 및 품질 개선을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 향후 당사의 사업 영역이 확대될 것으로 예상되며, 안정적인 매출과 수익 창출이 기대되고 있습니다.

○ 합성수지 부문

BLOW 제품은 내수 및 수출 경기 침체에도 불구하고 정밀화학 신규시장에 성공적으로 진입하였고 표면처리 약품 등 고품질 화공약품 물량을 확대하였습니다. 향후 고품질 정밀화학 시장의 사업 영역을 지속해서 확장해 나갈 계획입니다.

PAIL 제품은 주력 시장인 건축경기 침체에도 전년과 유사한 점유율을 유지하였으며, 향후 기존 시장 외 식품시장 물량 증대에도 주력할 계획입니다.

기존 제품 시장을 유지하고 신규 시장으로 사업 영역을 확대하여 매출 안정화 및 수익성 증대를 목표로 영업활동을 할 계획입니다.

[도소매]

○ 아스팔트 부문

아스팔트 시장은 국제 정세 불안으로 인해 국제유가가 급등했던 시기를 지나 점차 안정화될 것으로 예상하나, 정유사별 아스팔트 대리점 가격 경쟁이 더 심화하고 건축/토목 부문 경쟁은 더욱 치열할 것으로 예상됩니다. 당사는 도로 포장재 신규 개발을 통해 경쟁력을 확보하고 일반 및 특수 현장 등 발주처에 개질아스팔트 영업을 강화할 예정입니다. 또한 건축/토목 자재 시장점유율을 확대하기 위해 건설사 및 시공업체에 자사 제품 설계 영업을 확대하고 있습니다. 이 외에도 제조업체, 대리점의 판매 물량을 증대해 지역별 네트워크를 통해서 시장 정보를 공유해 경쟁시장에 대응과 더불어 적극적인 영업 활동을 전개할 계획입니다.

○ 합성수지 부문합성수지 시장은 국제정세 불안으로 인한 세계 경제의 침체 우려, 일회용 플라스틱 규제 이슈로 인한 국내 제조업체들의 가동률 저하가 예상됩니다. 국내 유화사들의 폴리머 생산시설 증설과 다양한 수입산 원료의 공급은 국내 영업에 어려움을 더욱 가중할 것으로 예상됩니다. 하지만 당사는 기능성 제품과 더불어 기존 주력 판매 중인 폴리머 외 친환경 신규아이템을 확대하여 미래 환경 변화 대응에도 발맞춰 나가는 한편, 조직 개편으로 해외 시장 확대에도 집중할 계획입니다. 또한 거래처 간 경쟁 심화와 각종 비용 상승에 따른 수익성 저하로 인하여 일부 거래선 부실화 우려도 높아질 것으로 예상되는바, 매출채권에 대해서도 철저히 관리해 나갈 예정입니다.

○ 케미칼 부문국내 전방산업의 부진이 지속되고 있고 국내외 수요 감소로 인해 제조업 전반의 가동률이 하락하고 환경 규제마저 늘어나고 있는 상황에 직면하고 있습니다. 그런데도 당사는 사업 아이템 다각화를 통한 이익 창출을 위해 과거 취급하지 않았던 실리콘, 화장품, 제약, 첨가제 시장 등 다양한 신규 아이템 및 신규 시장 개발과 동시에 급변하는 국제 시황에 맞추어 지속적인 수출 규모 증대와 효율적인 수입품 재고관리를 통해 수익 창출에 힘쓰고 있습니다. 또한, 거래처 구조조정 및 채권 안정화로 재무 건전성을 유지하고 있으며, 내부 조직 개편을 통해 효율적인 영업활동을 이어가고 있습니다

(2) 시장점유율

품 목
2025년
2024년
2023년

블론아스팔트
70.0%
72.0%
72.0%

방수시트
29.0%
30.0%
30.0%

B L O W
18.0%
17.0%
17.0%

P A I L
15.0%
16.0%
16.0%

케 미 칼
15.0%
15.0%
15.0%

※ 상기의 시장점유율 수치는 당사 내부자료 및 외부의 참고자료 등을 활용하여 만든 추정치로서 정확한 예측이나 신뢰성이 부족한 자료입니다.

(3) 시장의 특성당사에서 생산하는 제품은 건설경기 및 계절적 경기 변화 등에 따라 등락하는 특성이 있으며, 아스팔트 및 방수시트 부문의 주요 목표시장은 건설업체, 제조업체, 대형 건축물 및 지하철의 토목공사 부문 등이며, 수요자의 구성은 건설업체, 제조업체, 방수업체와 대리점 등으로 이루어져 있습니다. 또한 합성수지 상품은 국내 플라스틱제조업체 및 유화 상품 판매업체 등으로 이루어져 있으며, 합성수지 제품 BLOW, PAIL은 건설 관련 자재, 페인트, 계면활성제 및 화학약품 제조업체로 구분되어 있습니다.케미칼상품은 산업 전반에 걸쳐 사용되며, 전자, 필름, 접착제, 페인트, 화장품 등 수요자가 다양하게 분포되어 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서, 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 61(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

한국석유공업주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

187,331,108,974

191,645,514,390

1. 현금및현금성자산
9,636,299,575

17,815,808,044

2. 매출채권및기타수취채권
118,935,488,630

123,270,601,144

3. 기타유동금융자산
17,268,028,550

14,964,654,595

4. 재고자산
33,628,879,371

32,902,358,573

5. 기타유동자산
7,862,412,848

2,347,793,004

6. 당기법인세자산
-

344,299,030

Ⅱ. 비유동자산

225,373,436,432

192,759,021,612

1. 기타비유동금융자산
6,967,460,613

6,132,114,478

2. 관계기업투자주식
1,124,335,131

1,607,445,803

3. 공동기업투자주식
1,818,500,529

436,235,764

4. 유형자산
183,952,677,048

147,618,178,098

5. 투자부동산
20,116,056,953

25,647,018,425

6. 무형자산
9,701,775,638

9,585,415,098

7. 기타비유동자산
444,150,624

515,097,764

8. 이연법인세자산
304,851,965

317,437,337

9. 사용권자산
943,627,931

900,078,845

자 산 총 계

412,704,545,406

384,404,536,002

부 채

Ⅰ. 유동부채

136,999,813,204

155,594,487,362

1. 매입채무및기타지급채무
40,664,629,867

43,719,006,392

2. 단기차입금 등
93,292,632,944

106,702,735,185

3. 당기법인세부채
855,882,362

844,403,397

4. 기타유동금융부채
320,758,025

865,499,476

5. 기타유동부채
1,319,232,666

2,982,668,290

6. 유동리스부채
546,677,340

480,174,622

Ⅱ. 비유동부채

69,677,758,271

31,232,691,430

1. 장기차입금 등
43,199,368,850

8,877,318,696

2. 기타유동지급채무
-

1,316,638,400

3. 기타비유동금융부채
3,099,551,609

309,810,000

4. 순확정급여부채
2,645,668

-

5. 이연법인세부채
22,942,804,541

20,251,747,274

6. 비유동리스부채
433,387,603

477,177,060

부 채 총 계

206,677,571,475

186,827,178,792

자 본

지배기업 소유주지분

204,299,231,104

198,570,449,576

Ⅰ. 자본금
6,347,060,000

6,347,060,000

Ⅱ. 자본잉여금
7,638,913,958

5,733,047,655

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
1,510,033,703

230,012,235

Ⅳ. 기타자본항목
(406,291,781)

(635,769,984)

Ⅴ. 이익잉여금
189,209,515,224

186,896,099,670

비지배지분

1,727,742,827

(993,092,366)

자 본 총 계

206,026,973,931

197,577,357,210

부 채 및 자 본 총 계

412,704,545,406

384,404,536,002

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

l. 매출액

696,926,234,873

726,195,804,425

ll. 매출원가

(632,354,556,200)

(659,628,135,395)

lll. 매출총이익

64,571,678,673

66,567,669,030

IV. 판매비와관리비
(52,727,492,217)

(47,792,899,778)

V. 영업이익

11,844,186,456

18,774,769,252

VI. 금융수익
8,168,120,960

9,410,955,295

VII. 기타수익
301,236,550

315,708,091

VIII. 금융비용
(11,354,846,683)

(16,086,724,581)

IX. 기타비용
(389,853,870)

(369,619,856)

X. 지분법이익
-

3,447,246

XI. 지분법손실
(997,300,489)

(118,344,428)

XII. 법인세비용차감전순이익

7,571,542,924

11,930,191,019

XIII. 법인세수익(비용)

(2,498,688,825)

960,602,801

XIV. 당기순이익

5,072,854,099

12,890,793,820

1. 지배기업 소유주지분
5,213,430,739

13,052,927,905

2. 비지배지분
(140,576,640)

(162,134,085)

XV. 연결기타포괄손익

141,439,390

784,325,630

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(404,116,720)

430,888,853

가.확정급여제도의 재측정요소
154,377,090

(266,645,369)

나.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
215,800,620

640,208,513

다.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-

57,325,709

라.재평가잉여금
(774,294,430)

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
545,556,110

353,436,777

가. 해외사업환산차이
481,449,033

216,876,474

나. 지분법외화환산차이
64,107,077

136,560,303

XVI. 연결당기총포괄손익

5,214,293,489

13,675,119,450

1. 지배기업 소유주지분
5,250,085,031

13,851,916,130

2. 비지배지분
(35,791,542)

(176,796,680)

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

412

1,049

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 61(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

105,897,921,659

107,397,756,304

1. 현금및현금성자산
2,292,589,262

3,402,263,714

2. 매출채권및기타수취채권
62,714,486,584

64,722,440,318

3. 기타유동금융자산
14,955,574,595

16,624,454,344

4. 재고자산
20,578,880,845

21,122,385,684

5. 기타유동자산
5,356,390,373

1,181,913,214

6. 당기법인세자산
-

344,299,030

Ⅱ. 비유동자산

259,539,222,154

224,041,691,350

1. 기타비유동금융자산
6,585,826,119

5,689,803,606

2. 관계기업투자주식
1,110,953,293

1,405,666,037

3. 공동기업투자주식
1,818,500,529

436,235,764

4. 종속기업투자주식
83,778,518,815

73,133,080,517

5. 유형자산
135,033,994,985

109,364,745,588

6. 투자부동산
23,466,682,358

26,356,553,630

7. 무형자산
7,248,149,680

7,131,789,140

8. 기타비유동자산
125,025,588

187,080,752

9. 사용권자산
371,570,787

336,736,316

자 산 총 계

365,437,143,813

331,439,447,654

부 채

Ⅰ. 유동부채

96,987,474,078

104,292,027,210

1. 매입채무및기타지급채무
12,162,134,746

12,778,997,285

2. 단기차입금 등
83,243,799,093

89,883,859,519

3. 당기법인세부채
61,478,160

-

4. 기타유동금융부채
317,926,053

883,905,409

5. 기타유동부채
1,055,640,503

560,965,942

6. 유동리스부채
146,495,523

184,299,055

Ⅱ. 비유동부채

64,228,388,217

28,739,942,712

1. 장기차입금 등
40,329,568,850

8,877,318,696

2. 기타비유동지급채무
-

1,316,638,400

3. 기타비유동금융부채
2,973,508,809

351,702,000

4. 순확정급여부채
-

-

5. 이연법인세부채
20,727,255,713

18,073,032,530

6. 비유동리스부채
198,054,845

121,251,086

부 채 총 계

161,215,862,295

133,031,969,922

자 본

Ⅰ. 자본금

6,347,060,000

6,347,060,000

Ⅱ. 자본잉여금

6,818,713,958

4,912,847,655

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

1,731,378,677

1,494,501,062

Ⅳ. 기타자본항목

(530,313,999)

(530,313,999)

Ⅴ. 이익잉여금

189,854,442,882

186,183,383,014

자 본 총 계

204,221,281,518

198,407,477,732

부 채 및 자 본 총 계

365,437,143,813

331,439,447,654

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

l. 매출액

369,560,363,319

389,904,791,761

ll. 매출원가

(328,090,026,877)

(346,638,800,253)

lll. 매출총이익

41,470,336,442

43,265,991,508

IV. 판매비와관리비
(34,600,138,255)

(33,269,472,069)

V. 영업이익

6,870,198,187

9,996,519,439

VI. 금융수익
5,911,605,599

7,848,143,531

VII. 기타수익
404,300,005

252,082,787

VIII. 금융비용
(10,240,166,582)

(12,022,579,624)

IX. 기타비용
(223,664,082)

(208,210,230)

X. 지분법이익
6,070,185,768

5,449,151,495

XI. 지분법손실
(2,382,061,980)

(831,667,124)

XII. 법인세비용차감전순이익

6,410,396,915

10,483,440,274

XIII. 법인세수익(비용)
(1,236,236,110)

2,448,073,313

XIV. 당기순이익(손실)

5,174,160,805

12,931,513,587

XV. 기타포괄손익

250,846,198

833,243,789

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(404,116,720)

430,888,853

가.확정급여제도의 재측정요소
(3,476,315)

(137,898,748)

나.기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
215,800,620

804,225,520

다.기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익
-

57,325,709

라.재평가잉여금
(774,294,430)

-

마.지분법이익잉여금변동
157,853,405

(128,746,621)

바.지분법자본변동
-

(164,017,007)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
654,962,918

402,354,936

가.지분법외화환산차이
654,962,918

402,354,936

XVI. 당기총포괄이익

5,425,007,003

13,764,757,376

XVII. 주당이익

기본및희석주당순이익

409

1,039

③ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국석유공업주식회사
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

5,350,568,420

14,696,953,450

1. 전기이월이익잉여금

179,883,930

839,958,004

2. 보험수리적이익(손실)

(3,476,315)

(137,898,748)

3. 당기순이익

5,174,160,805

12,931,513,587

4. 이익잉여금 대체
-

1,063,380,607

II. 이익잉여금처분액

(5,236,067,954)

(14,517,069,520)

1. 이익준비금

718,998,434

-

2. 임의적립금

3,000,000,000

13,000,000,000

3. 배당금 주당배당금(률) : 당기: 120원(24%) 전기: 120원(24%)

1,517,069,520

1,517,069,520

III. 차기이월미처분잉여금

114,500,466

179,883,930

※ 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 27일(전기 처분확정일: 2025년 3월 28일)입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (생략)

3. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 국내외 거래법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입.연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이
이백억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

6. (생략)

②~⑤ (생략)

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. (현행과 같음)

3. 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 국내외 거래법인 또는 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
일천
억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입.연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 사채의 액면총액이
일천억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우

6. (현행과 같음)

②~⑤ (현행과 같음)

전환사채 200억원을 발행함에 따라 전환사채 발행한도인 이백억원을 모두 소진하게 되어 정관의 정비가 필요

제 17 조 (소집시기, 소집권자, 장소)

①~③ (생략)

④
(신설)

제 17 조 (소집시기, 소집권자, 장소)

①~③ (현행과 같음)

④
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법 개정에 따라 전자주주총회를 도입하지 않는 경우 문구 신설

※ 상법 시행시기 (27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 21 조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 대리인은 법정대리인 또는 본회사의 주주에 한하며 총회 개회전에 대리권을 증명할 수 있는
서면
을
제출하여야 한다.

제 21 조

(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 대리인은 법정대리인 또는 본회사의 주주에 한하며 총회 개회전에 대리권을 증명할 수 있는
서면 또는 전자문서
를
제출하여야 한다

상법 개정에 따라 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

※ 상법 시행시기 (27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 25 조 (이사 및 감사의 선임)

① 본회사에 이사의 정원은 6명을 초과할 수 없고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다. 또한 감사는 2명을 초과할 수 없고 이를 주주총회에서 선임하며 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 단, 회사가 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 위촉할 수 있으며 고문 및 상담역은 본회사 중요사항에 대하여 대표이사의 자문에 응한다.

②~⑥ (생략)

제 25 조 (이사 및 감사의 선임)

① 본회사에 이사의 정원은 6명을 초과할 수 없고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.또한 감사는 2명을 초과할 수 없고 이를 주주총회에서 선임하며 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 단, 회사가 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 위촉할 수 있으며 고문 및 상담역은 본회사 중요사항에 대하여 대표이사의 자문에 응한다.

②~⑥ (현행과 같음)

상법 개정에 따라 사외이사->독립이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4->1/3)(상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기 (27.7.23자) 고려,부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 27 조 (이사 및 감사의 보선)

①~② (생략)

③
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 27 조 (이사 및 감사의 보선)

①~② (생략)

③
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따라 사외이사->독립이사 명칭 변경(상법 제542조의 8)

※ 상법 시행시기 (27.7.23자) 고려,부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

제 30 조 (이사?감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제 30 조 (이사?감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

상법 개정에 따라 사외이사->독립이사 명칭 변경(상법 제542조의 8) ※ 상법 시행시기 (27.7.23자) 고려,부칙에 경과규정 마련 (부칙 5)

부칙

1~4. (생략)

5.
(신설)

부칙

1~4. 현행과 같음

5.
(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제17조, 제21조의 개정내용은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제25조, 제27조, 제30조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하되, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

변경정관 시행일 명시

소집시기, 소집권자, 장소 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치를 마련.

독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 규성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제63기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
40억

전 기(제62기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
23억

최고한도액
40억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제63기, 2026년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억

전 기(제62기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억

최고한도액
5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음