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두산에너빌리티 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 두산에너빌리티

두산에너빌리티/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
09 : 30

3. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)

4. 의안 주요내용
□ 제63기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

<결의사항>
① 제1호 의안 : 제63기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

- 제2-2호 : 사외이사 명칭변경 및 감사위원회 구성 강화의 건

- 제2-3호 : 서면에 의한 의결권 행사 폐지 및 전자투표제도 도입의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 박지원)

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(후보: 민원기)
④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 민원기)
⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 이은형)
⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑦ 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에

관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박지원
1963-04
3
재선임
現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장/CEO (겸)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

민원기
1963-05
3
신규선임
現) 국가 AI연구거점 자문위원회 의장
現) KAIST 김재철 AI 대학원 초빙특임교수
前) 과학기술정보통신부 제2차관
前) OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장
- 엘리스그룹(사외이사)

이은형
1963-09
3
재선임
現) 국민대 대외협력처장 겸 경영학부 교수
前) SC제일은행 이사회 의장
前) 제13대 한국여성경제학회 회장
前) 지식경제부 산업발전심의위원
前) 산업부 외신대변인
- S-Oil(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

민원기
1963-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現) 국가 AI연구거점 자문위원회 의장
現) KAIST 김재철 AI 대학원 초빙특임교수
前) 과학기술정보통신부 제2차관
前) OECD 인공지능전문가그룹(AIGO) 의장

이은형
1963-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
現) 국민대 대외협력처장 겸 경영학부 교수
前) SC제일은행 이사회 의장
前) 제13대 한국여성경제학회 회장
前) 지식경제부 산업발전심의위원
前) 산업부 외신대변인
골프존홀딩스 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항)  (20260226)
제출인: 골프존홀딩스

골프존홀딩스/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2026.02.26)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

자회사인
(주)골프존
의 주요경영사항신고

1. 사건의 명칭
저작권침해금지 및 손해배상
사건번호
2024다229671

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 오렌지엔지니어링 외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 피고 : 주식회사 골프존홀딩스 외 1명

2. 주문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
-

자기자본(원)
446,700,744,744

자기자본대비(%)
-

대기업여부
해당

5. 판결ㆍ결정사유
나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

6. 관할법원
대법원

7. 향후대책
향후 진행될 파기환송심 절차에 따라 적극 대응할 예정

8. 판결ㆍ결정일자
2026-02-26

9. 확인일자
2026-02-26

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 판결은 서울고등법원 사건번호 ‘2022나2000485‘ 판결에 대한 원고의 상고로 진행된 손해배상 청구소송의 대법원 판결입니다.

- 상기 4항의 자기자본은 2024년말 기준 연결 자기자본입니다.

- 상기 8항의 판결·결정일자는 대법원의 판결일입니다.

- 상기 9항의 확인일자는 당사가 당사의 소송대리인인 법무법인으로부터 판결문을 확인한 날입니다.

※관련공시
2021-09-08 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2021-12-09 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2023-11-03 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2024-02-02 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2024-03-27 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
스틱인베스트먼트 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-27
10 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층

4. 의안 주요내용
□ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

※ 부의안건

○ 제 1호 의안 : 제44기(2025.01.01~2025.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 개정 상법 반영의 건

- 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건

- 제2-3호 의안: 사채의 발행 신설의 건

- 제2-4호 의안: 배당절차 개선 반영의 건

○ 제 3호 의안: 사외이사 Lee Chi Haeng

선임의 건

○ 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건

- 제 4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보훈 선임의 건

- 제 4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 David Yhonsung Choi 선임의 건

○ 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제 6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건

※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3.27) 전에 이사회 결의로 폐기 또는 변경 될 수 있음

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김보훈
1969-05
3
신규선임
- 현)이지회계법인 딜부문대표
- 딜로이트안진회계법인 재무자문본부 파트너
-

David Yhonsung Choi
1966-09
3
신규선임
- 현)Loyola Marymount University 석좌교수
- Titan Corporation 전략이사
- Diamond Management & Technology Consultants Principal
- Harvard Business School 시니어 펠로우
- Boston Consulting Group 컨설턴트
-

Lee Chi Haeng
1980-03
3
신규선임
- 현)GIC Special Investments Pte LtdVice President
- SoftBank Vision Fund 파트너
- Headland Capital Partners Principal
- CVC Capital Partners 투자 이사
- Citigroup Global Markets 애널리스트
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김보훈
1969-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현)이지회계법인 딜부문대표
- 딜로이트안진회계법인 재무자문본부 파트너

David Yhonsung Choi
1966-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 현)Loyola Marymount University 석좌교수
- Titan Corporation 전략이사
- Diamond Management & Technology Consultants Principal
- Harvard Business School 시니어 펠로우
- Boston Consulting Group 컨설턴트

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
광무 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260226)
제출인: 광무

광무/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
7,572,016,042
6,526,887,723
1,045,128,319
16.01
-

- 영업이익
-4,228,353,350
-4,708,785,371
480,432,021
10.20
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-34,741,826,144
128,167,281,731
-162,909,107,875
-
적자전환

- 당기순이익
-29,092,745,553
104,172,205,343
-133,264,950,896
-
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
231,440,995,571
282,270,869,425

- 부채총계
15,513,814,009
49,001,163,131

- 자본총계
215,927,181,562
233,269,706,294

- 자본금
31,817,913,000
27,514,310,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원가율 하락 및 판관비 감소에 따른 영업손실 축소
- 금융자산의 전기 대규모 평가차익 발생으로 인한 기저효과에 따른 당기 평가손실 발생

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 당해사업연도 및 비교표시된 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표기준입니다.

- 상기 당해사업연도의 손익 및 재무현황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
미원에스씨 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-19
15 : 00

3. 장소
경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층 회의실

4. 의안 주요내용
(1) 보고사항:

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건:

- 제1호 의안: 자본준비금 감액의 건

- 제2호 의안: 제9기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제3호 의안: 정관 일부 개정의 건

- 제4호 의안: 이사 선임의 건(김형웅, 배원, 박지용, 이창준)

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이창준)

- 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서문휘, 최정인)

-제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김형웅
1956-01
3
재선임
2009~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 회장

배원
1969-07
3
재선임
2009~2013: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장
2014~2018: 미원스페셜티케미칼㈜ CTO
2019~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 대표이사 사장

박지용
1971-11
3
재선임
2013~2024: 미원스페셜티케미칼㈜ 생산기술임원
2025~현재: 미원스페셜티케미칼㈜ 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

서문휘
1988-09
3
신규선임
2015~2019: 안진회계법인 회계사
2019~현재: 대주회계법인 회계사
-

이창준
1982-02
3
재선임
2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사
2015~2024: 콘티넨탈코리아 법무 부문장
2024~현재: 아우모비오 수출규제 아태본부장
주피터 주식회사 감사

최정인
1973-11
3
신규선임
2012~2015: 김용택세무회계사무소 세무사
2015~현재: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사
올바른세무법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

서문휘
1988-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2015~2019: 안진회계법인 회계사
2019~현재: 대주회계법인 회계사

이창준
1982-02
3
재선임
사외이사인 감사위원
2013~2014: 법무법인 제이피 송무팀 변호사
2015~2024: 콘티넨탈코리아 법무 부문장
2024~현재: 아우모비오 수출규제 아태본부장

최정인
1973-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2012~2015: 김용택세무회계사무소 세무사
2015~현재: 올바른세무법인 방배지점 대표세무사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-부동산 임대업
-자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업
-자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비,전산시스템등의 공동활용등을 통한 사무지원사업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
인화정공 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 인화정공

인화정공/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동)
인화정공 3공장 회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영

실태보고

- 외부감사인 선임보고

2.의결사항

- 제1호 의안 : 제27기 연결/별도 재무제표

승인의 건

(현금배당안 : 보통주 1주당 500원)

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 내용 반영 등 제2-2호 의안 : 주식분할을 위한 변경

(제5조,제6조) ⇒ 주주제안

- 제3호 의안 : 이사선임의 건

(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안:이 인 사내이사 선임의 건

제3-2호 의안:이재구 사내이사 선임의 건

제3-3호 의안:장직수 기타비상무이사 선임의 건

제3-4호 의안:김영목 사외이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명)

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이인
1970-05
3년
재선임
인화정공(주) 대표이사(현직)

이재구
1961-05
3년
재선임
인화정공(주) 사내이사(현직)

장직수
1961-08
3년
재선임
세무회계무소 대표(현직)

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영목
1959-05
3년
재선임
경남은행 지점장
인화정공(주) 사외(독립)이사(현직)
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황상순
1957-04
3년
재선임
상근
인화정공 상근감사(현직)
페니트리움바이오 — 감사보고서제출  (20260226)
제출인: 페니트리움바이오

현대ADM/감사보고서 제출/(2026.02.26)감사보고서 제출

감사보고서 제출

[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]

1. 감사의견 및 재무내용
당해사업연도
직전사업연도

가. 결산기간
시작일
2025-01-01
2024-01-01

종료일
2025-12-31
2024-12-31

나. 감사의견 등

- 감사의견
적정
적정

- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부
미해당
미해당

- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부
-
-

다. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부
미기재
미기재

라. 주요 재무내용(단위 : 원)

- 자산총계
32,792,161,625
28,526,620,627

- 부채총계
11,265,219,701
21,898,111,403

- 자본총계
21,526,941,924
6,628,509,224

- 자본금
5,546,625,300
4,298,917,900

- 매출액
9,273,012,798
9,744,986,676

- 영업이익
-7,376,237,084
-15,932,446,161

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,713,378,357
-18,231,684,824

- 당기순이익
-14,829,730,974
-20,260,475,756

2. 회계감사인명
삼덕회계법인

3. 감사보고서 수령일자
2026-02-26

4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료입니다.

- 본 감사보고서 제출 공시로 매출액 또는 손익구조30%이상 변경 정정공시를 갈음합니다.

- 리픽싱조건부 금융상품과 관련한 금융부채 평가손실 금액을 제외한 법인세비용차감전계속사업손실은 -9,219,923,174원입니다

- 직전사업연도 재무내용은 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 당해사업연도 재무내용은 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시
2026-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
-
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
21,526,941,924
6,822,017,441

자본금
5,546,625,300
4,298,917,900

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%)
42.83
275.05
12.2

-
50%초과
-

법인세비용차감전계속사업손실
9,219,923,174
18,231,684,824
3,308,284,416

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
21,526,941,924
6,628,509,224
27,127,582,349

[최근 5사업연도의 영업손실]
(단위 : 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)
전전전사업연도 (T-3)
전전전전사업연도 (T-4)

영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표)
7,376,237,084
15,932,446,161
1,911,004,834
-
-

[손상차손비율 50%이상 해당여부]

손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100
아니오
남해화학 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260226)
제출인: 남해화학

남해화학/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
남해화학 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제52기 정기주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 연결결산 등 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일에 개최하게 되었습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주총개최 집중(예상)일은 3월25일, 3월 27일, 3월 30일입니다.

※ 관련공시
2026-02-26 주주총회소집공고
두산밥캣 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260226)
제출인: 두산밥캣

두산밥캣/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.02.26)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
두산밥캣(주)

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정된 주요 경영활동 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 당사는 전자투표 제도를 도입하고 있으며, 주주께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-02-26

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 한국상장회사협의회가 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 미참여하였습니다.

- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중 예상일은 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.

※ 관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
2026-02-26 주주총회소집공고
트리니티항공 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20260226)
제출인: 트리니티항공

티웨이항공/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2026.02.26)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

실적기간

당기실적
2025-10-01
~
2025-12-31

전기실적
2025-07-01
~
2025-09-30

전년동기실적
2024-10-01
~
2024-12-31

당기누계실적
2025-01-01
~
2025-12-31

전년동기누적실적
2024-01-01
~
2024-12-31

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비
전년동기실적
전년동기대비

('25.4Q)
('25.3Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부
('24.4Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부

매출액
당해실적
523,937
449,769
16.5
-
393,141
33.3
-

누계실적
1,798,181
-
-
-
1,536,780
17.0
-

영업이익
당해실적
-56,170
-95,504
41.2
-
-60,913
7.8
-

누계실적
-265,468
-
-
-
-12,271
-2,063.4
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-88,325
-124,967
29.3
-
-98,202
10.1
-

누계실적
-321,885
-
-
-
-71,097
-352.7
-

당기순이익
당해실적
-92,010
-124,722
26.2
-
-86,908
-5.9
-

누계실적
-339,563
-
-
-
-65,878
-415.4
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-92,010
-124,722
26.2
-
-86,908
-5.9
-

누계실적
-339,563
-
-
-
-65,878
-415.4
-

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
(주)티웨이항공

정보제공대상자
국내외 투자자, 애널리스트 및 언론

정보제공(예정)일자
공정공시 후 수시 제공

정보제공(예정)시간
공정공시 후 수시 제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
관련부서
IR

전화번호
1688-8686

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.
- 상기 실적은 외부감사인의 검토 절차가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 최종 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-23 결산실적공시 예고(안내공시)
아이티센피엔에스 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 아이티센피엔에스

아이티센피엔에스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시 30분

2. 장소
경기도 과천시 과천대로 12길 117 과천 펜타원 E동 3층 Next Value 교육장

3. 의안 주요내용
□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

① 감사의 감사보고
② 이사의 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고

[부의안건]

-제 1호 의안: 제15기(2025.01.01~2025.12.31)

재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

-제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제 3호 의안: 이사 선임의 건

-제 3-1호 의안: 사내이사 박원규 신규선임의 건

-제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(제15기 16억, 전년 8억)

-제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

(제15기 1억, 전년동일)

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.

- 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박원규
1970-01
3년
신규선임
- 現 ㈜아이티센피엔에스 고문
- ㈜시큐센 대표
조이웍스앤코 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260226)
제출인: 조이웍스앤코

조이웍스앤코/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
44,857,896,960
47,269,217,005
-2,411,320,045
-5.1
-

- 영업이익
-2,745,899,801
-2,388,988,078
-356,911,723
-14.94
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-14,661,817,341
1,317,671,066
-15,979,488,407
-
적자전환

- 당기순이익
-12,300,503,014
1,039,766,022
-13,340,269,036
-
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
65,634,650,801
52,757,585,531

- 부채총계
38,543,764,173
23,308,313,671

- 자본총계
27,090,886,628
29,449,271,860

- 자본금
2,448,704,800
2,129,099,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
[매출액&영업이익]

2025년 전체 매출액과 영업이익은 작년과 유사한 수준이지만, 2025년 4분기 연결 분기 기준 매출액은 60억 증가, 영업이익은 22억 증가하였습니다.
이는 경영권 양수도 이후 지속적인 비용 구조 개선 및 운영 효율화 등에 기인한 것으로, 회사는 당해연도 4분기를 전환점으로 하여, 실적이 개선되는 흐름을 보이고 있는 것으로 판단하고 있습니다.

[당기순이익]

1. 쓰리디아이 영업권 손상
연결 시 발생하는 종속회사 쓰리디아이의 보수적인 회계처리로 인한 영업권 손상 효과가 추가로 반영되었습니다.
향후 지분 매각 등을 통한 투자금 회수 방안도 함께 검토할 예정입니다.

2. HOKA 오프라인 영업양수도 관련 영업권 손상
HOKA 오프라인 사업부 관련 영업권 손상에 따라 약 128억원의 브랜드 및 영업권 손상차손이 발생하였으나, 조이웍스에 대한 영업양수도 잔대금 지급의무 면제 효과 역시 반영되어 최종적으로는 약 9억원 수준의 순손실이 발생하였습니다.
손익 영향은 당초 예상 대비 제한적인 수준입니다.
또한 자산양수도 시 선지급한 125억원과 관련하여, 재고자산 및 매장 등을 통해 해당 금액에 상응하는 실물 자산을 확보한 상태입니다.

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
불참

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 영업실적입니다.

2.상기 재무사항은 외부감사인의 검토를 받지 아니한 자료로 투자자의 편의를 위해 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
스틱인베스트먼트 — 주식소각결정  (20260226)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/주식 소각 결정/(2026.02.26)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수
보통주식 (주)
2,907,338

종류주식 (주)
-

2. 발행주식 총수
보통주식 (주)
41,678,175

종류주식 (주)
-

3. 1주당 가액(원)
500

4. 소각예정금액(원)
34,771,762,480

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간
시작일
-

종료일
-

6. 소각할 주식의 취득방법
기취득 자기주식

7. 소각 예정일
2026-03-27

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자
-

9. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식 소각입니다. 배당가능이익 범위내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의로 소각하여 발행주식 총수는 감소하나, 자본금은 감소하지 않습니다.

-상기 '4. 소각예정금액(원)'은 소각 주식수와 이사회 결의일 전일 당사 보통주의 거래소 종가를 곱한 금액입니다.

- 상기 '7. 소각예정일'은 관계 기관과의 협의등에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 '9. 이사회결의일(결정일) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 상기 주식 소각은 기취득한 자기주식을 소각하는 경우로 본 공시로 자기주식처분 공시를 갈음합니다.

※관련공시
2026-01-19 기업가치 제고 계획(자율공시)
에이전트AI — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 에이전트AI

에이전트AI/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-24

시간
오전 9시 30분

2. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실8

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)

제3호 의안: 자본금 감소의 건(감자 결정)

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 자본금 감소의 건(감자 결정)은 1주당 액면금액 500원의 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합하는 방법이며, 감자사유로는 결손금 보전을 통한 재무구조 개선 목적입니다.

※관련공시
2026-02-26 감자결정
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
에코캡 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260226)
제출인: 에코캡

에코캡/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
145,920,851,934
138,529,396,394
7,391,455,540
5.3
-

- 영업이익
-1,691,936,296
19,597,268,599
-21,289,204,895
-
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,949,784,108
25,788,425,524
-23,838,641,416
-92.4
-

- 당기순이익
1,685,172,964
20,304,775,566
-18,619,602,602
-91.7
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
168,325,741,545
191,155,913,448

- 부채총계
56,960,845,483
82,308,062,830

- 자본총계
111,364,896,062
108,847,850,618

- 자본금
2,669,046,000
2,669,046,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
동단가 등 주요 원자재 단가 상승에 따른 매출원가 증가로 인한 영업이익 감소.
단가 상승은 판가 조정 등을 통해 수익 개선 예정.

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 손익 및 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 직전사업연도 재무정보는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
알파AI — 불성실공시법인지정예고 (공시번복 3건) (20260226)
제출인: 코스닥시장본부

알파AI/불성실공시법인지정예고/(2026.02.26)불성실공시법인지정예고(공시번복 3건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
- 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제18회차) 공시
- 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제19회차) 공시
- 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시

원공시일
2026-01-27

공시일
2026-01-27

지정예고일
2026-02-26

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2026-03-24

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
* 불성실공시 내용별 원공시일 및 공시일은 아래와 같음

1. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제18회차) 공시

- 원공시일 : 2026.01.27

- 공 시 일 : 2026.01.27

2. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제19회차) 공시

- 원공시일 : 2026.01.27

- 공 시 일 : 2026.01.27

3. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시

- 원공시일 : 2026.01.27

- 공 시 일 : 2026.01.27

* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음

* 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
미원홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20260226)
제출인: 미원홀딩스

미원홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
미원스페셜티케미칼(주)
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,591,748,200

6. 배당기준일
2025-02-26

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

2) 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

3) 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시
2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
대화제약 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260226)
제출인: 대화제약

대화제약/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.02.26)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
현대약품(주)
대표이사
이상준

자본금(원)
16,000,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
32,000,000
주요사업
의약품 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
844,493

취득금액(원)
10,817,955,330

자기자본(원)
76,369,875,608

자기자본대비(%)
14.17

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
844,493

지분비율(%)
2.64

4. 취득방법
주식교환(현대약품(주)가 보유한 자기주식을 당사가 보유한 자기주식과 교환)

5. 취득목적
사업협력 관계 강화, 전략적 제휴 구축 및 중장기적 사업 시너지 창출

6. 취득예정일자
2026-02-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
205,884,429,287
취득가액/자산총액(%)
5.25

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 건은 현대약품(주)이 보유한 자기주식을 당사가 보유한 자기주식과 교환하는 건 입니다.

2. 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 이사회 결의일(2026.02.26) 현대약품 1주당 종가(12,810원)에 취득주식수(844,493주)를 곱하여 산정하였습니다.”

3. 상기 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2024년말 당사의 연결 재무제표 기준이며,

상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 아래와 같은 내역으로 산정되었습니다.

- 산정기준
가. 자기자본 = 최근 사업연도말 자기자본 ± 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액

4. 하기 발행회사(현대약품(주) 11월말 결산법인)의 요약 재무상황은 당해년도, 전년도, 전전년도는 각각 2025년 11월말, 2024년 11월말, 2023년 11월 말 별도재무제표 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
161,705
81,111
82,104
16,000
191,795
2,330

전년도
156,396
77,322
79,074
16,000
175,735
-575

전전년도
154,629
69,967
84,661
16,000
180,763
6,122

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

현대약품(주)
대한민국
충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55
130-81-00988

직업(사업내용)
의약품과 식음료 등 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이한구
5,720,290
17.88

대표이사
이상준
1,351,612
4.22

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025
결산기
11월 말

자산총계
161,705
자본금
16,000

부채총계
81,111
매출액
191,795

자본총계
82,104
당기순손익
2,330

외부감사인
삼화회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
DH오토리드 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: DH오토리드

DH오토리드/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
10:00

2. 장소
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66,
주식회사 디에이치오토리드

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이석근 선임의 건

제2-2호 : 사외이사 김남호 선임의 건

제2-3호 : 사외이사 한종철 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 : 사외이사 최연곤 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제4-1호 : 감사위원 김남호 선임의 건

제4-2호 : 감사위원 한종철 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이석근
1963-08
2
재선임
前, 북경대유기차부건(유) 경영총괄
現, ㈜디에이치오토리드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김남호
1960-05
1
신규선임
前, 신용보증기금 중소기업지원총괄
前, 조선대학교(무역학과) 겸임교수
前, 조선대학교(무역학과) 격원교수
前, 대한민국 산업현장교수
前, 조선대학교(미래사회융합대학) 겸임교수
-

한종철
1966-07
1
신규선임
前, 기무사령부 사업관리실장 등
前, 한국 부동산 개발 협회 호남지회 상임부회장
-

최연곤
1964-11
1
재선임
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
現, DH오토리드 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김남호
1960-05
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 신용보증기금 중소기업지원총괄
前, 조선대학교(무역학과) 겸임교수
前, 조선대학교(무역학과) 격원교수
前, 대한민국 산업현장교수
前, 조선대학교(미래사회융합대학) 겸임교수

한종철
1966-07
1
신규선임
사외이사인 감사위원
前, 기무사령부 사업관리실장 등
前, 한국 부동산 개발 협회 호남지회 상임부회장

최연곤
1964-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
前, 부안군청 문화관광업무 총괄
前, 부안군청 기획감사예산홍보업무
前, 부안군청 경제산업국업무 총괄
現, DH오토리드 사외이사
유틸렉스 — 기타경영사항(자율공시) (보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정) (20260226)
제출인: 유틸렉스

유틸렉스/기타 경영사항(자율공시)/(2026.02.26)기타 경영사항(자율공시)(보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정

2. 주요내용
당사는 2026년 2월 25일 서울회생법원으로부터 다음과 같이 보전처분 및 포괄적금지명령 신청에 대한 결정을 받았습니다.(사건번호: 2026회합1034)

- 다 음 -

가. 보전처분 결정

이 사건에 관하여 회생절차 개시신청에 대한 결정이 있을 때까지 채무자는 아래 1. 내지 4.의 각 행위를 하여서는 아니 된다. 다만 미리 이 법원의 허가를 받았을 때에는 그 제한을 받지 아니한다.

1. 2026. 2. 25. 17:00 이전의 원인으로 생긴 일체의 금전채무에 관한 변제 또는 담보제공
2. 부동산, 자동차, 건설기계, 특허권 등 등기 또는 등록의 대상이 되는 채무자 소유의 일체의 재산 및 금 10,000,000원 이상의 기타 재산에 관한 소유권의 양도, 담보권, 임차권의 설정 기타 일체의 처분(그러나 계속적이고 정상적인 영업활동에 해당하는 제품, 원재료 등의 처분행위는 예외)
3. 명목 여하를 막론한 자금의 차입(어음할인 포함)
4. 노무직, 생산직을 제외한 임직원의 채용

나. 포괄적 금지명령 결정

이 사건에 관하여 회생절차 개시신청에 대한 결정이 있을 때까지, 모든 회생채권자 및 회생담보권자에 대하여 회생채권 또는 회생담보권에 기한 강제집행，가압류，가처분 또는 담보권실행을 위한 경매절차를 금지한다.

3. 결정(확인)일자
2026-02-26

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '3. 결정(확인) 일자'는 당사의 법무대리인으로부터 결정문서를 수신받은 날짜입니다.

※ 관련공시
2026-02-24 회생절차개시신청
HLB테라퓨틱스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260226)
제출인: HLB테라퓨틱스

HLB테라퓨틱스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.02.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-03-13

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
무상증자에 따른 신주배정을 위한 주주확정

4. 이사회결의일
2026-02-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

- 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
2026-02-26 무상증자결정
골프존 — 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)  (20260226)
제출인: 골프존

골프존/소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)/(2026.02.26)소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
저작권침해금지 및 손해배상
사건번호
2024다229671

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 오렌지엔지니어링 외 1명

3. 판결ㆍ결정내용
1. 피고 : 주식회사 골프존홀딩스 외 1명

2. 주문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.

4. 판결ㆍ결정금액
판결ㆍ결정금액(원)
-

자기자본(원)
446,700,744,744

자기자본대비(%)
-

대기업여부
해당

5. 판결ㆍ결정사유
나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

6. 관할법원
대법원

7. 향후대책
향후 진행될 파기환송심 절차에 따라 적극 대응할 예정

8. 판결ㆍ결정일자
2026-02-26

9. 확인일자
2026-02-26

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 판결은 서울고등법원 사건번호 ‘2022나2000485‘ 판결에 대한 원고의 상고로 진행된 손해배상 청구소송의 대법원 판결입니다.

- 상기 4항의 자기자본은 2024년말 기준 연결 자기자본입니다.

- 상기 8항의 판결·결정일자는 대법원의 판결일입니다.

- 상기 9항의 확인일자는 당사가 당사의 소송대리인인 법무법인으로부터 판결문을 확인한 날입니다.

※관련공시
2021-09-08 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2021-12-09 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2023-11-03 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
2024-02-02 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
2024-03-27 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
미원에스씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260226)
제출인: 미원에스씨

미원에스씨/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.26)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,591,748,200

6. 배당기준일
2025-02-26

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-19

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당금은 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다

2) 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다

3) 상기 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다

※ 관련공시
2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
HLB테라퓨틱스 — 주요사항보고서(무상증자결정) (20260226)
제출인: HLB테라퓨틱스

주요사항보고서(무상증자결정)
6.0
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 2월 26일

회 사 명 :
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

대 표 이 사 :
안 기 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 정자일로248, 파크뷰오피스타워 22층

(전 화) 031-786-7800

(홈페이지)https://hlbtherapeutics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 한 영 인

(전 화) 031-786-7800

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,197,846

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
84,382,263

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2026년 03월 13일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
0.05

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2026년 04월 06일

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 무상증자 배정내역 (단위:주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정내역
무상증자 후

보통주 (자기주식 제외)
83,956,920
4,197,846
88,154,766

보통주 (자기주식※)
425,343
-
425,343

합계
84,382,263
4,197,846
88,580,109

※전자사업부 물적분할에 따른 주식매수청구권 행사로 인한 자기주식 593주 매수분이 포함되어 있습니다.2) 신주의 재원 : 주식발행 초과금 2,098,923,000원

3) 신주의 배정방법 및 단수주 처리2026년 03월 13일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식제외)에 대하여 신주를 배정하되 1주 미만의 단수주는 보통주의 상장 초일 종가를 기준으로 하여 현금으로 지급합니다.4) 상기 7. (신주권교부예정일)은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략하였습니다.5) 무상증자 신주 수는 전환사채의 행사 등에 의하여 변동될 수 있습니다.6) 기타 신주발행에 관한 사항은 대표이사에게 일임하였으며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
톱텍 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20260226)
제출인: 톱텍

톱텍/단일판매ㆍ공급계약체결/(2026.02.26)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-26

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-04-15

3. 정정사유
계약종료일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간

종료일
2026-03-05
2026-08-07

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
2차전지 조립라인

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
76,319,189,106

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
76,319,189,106

최근 매출액(원)
344,978,629,562

매출액 대비(%)
22.12

3. 계약상대방
HSAGP ENERGY LLC

- 최근 매출액(원)
-

- 주요사업
리튬전지 제조

- 회사와의 관계
-

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
미국

5. 계약기간
시작일
2023-11-06

종료일
2026-08-07

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
- 설비비: (선급금) 계약후 30%, (중도금) 납품후 60% , (잔금) 생산시작후 90일이내 10%

- 설치비: 설치후 100%

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-11-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 2.계약내역의 최근 매출액은 2022년말 연결 기준입니다.

- 상기 계약(수주)일자는 당사가 전자서명을 완료한 날로써, 구매계약이 유효하게 성립된 일자입니다.

- 상기 계약금액은 USD 57,564,632 로 2023년 11월 6일의 최초고시 매매기준 환율 1,325.80을 적용한 금액입니다.

- 계약연장사유 : 고객사 요청(최종고객사 라인구축 일정 지연)

※ 관련공시
-
포스코DX — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260226)
제출인: 포스코DX

포스코DX/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.02.26)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)포스코디엑스
회사코드
022100
담당부서명
재무그룹
담당자명
김서연
tel
031-723-4234

(fax)
031-723-2102

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

152,034,729
0
152,034,729

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2026-02-20
보통주식
99,404,321
65.38

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
99,404,321
65.38

이번보고서제출일
2026-02-26
보통주식
99,404,449
65.38

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
99,404,449
65.38

증감
보통주식
128
0.00

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
128
0.00

4. 개인별 세부변동사항

성명
심민석
생년월일
680710
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-02-20
장내매수(+)
보통주식
462
128
590
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

포스코홀딩스(주)
사업자등록번호
506-81-00017
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
99,403,282
65.38
0
0
0
0
99,403,282
65.38

심민석
생년월일
680710
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
590
0.00
0
0
0
0
590
0.00

최태환
생년월일
700909
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
577
0.00
0
0
0
0
577
0.00

합계
99,404,449
65.38
0
0
0
0
99,404,449
65.38
대화제약 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20260226)
제출인: 대화제약

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.2
대화제약(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 2 월 26 일

회 사 명 :
대화제약(주)

대 표 이 사 :
김은석

본 점 소 재 지 :
강원특별자치도 횡성군 횡성읍 한우로 495

(전 화) 02-586-6451

(홈페이지) http://www.dhpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 나종성

(전 화) 02-586-6451

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
715,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
15,130

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
10,817,950,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2026년 02월 27일

종료일
2026년 02월 27일

5. 처분목적
사업협력 관계 강화, 전략적 제휴 구축 및 중장기적 사업 시너지 창출

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
715,000

기 타(주)
-

7. 처분상대방
현대약품(주)

8. 위탁투자중개업자
-

9. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
909,209
비율(%)
4.88

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

10. 처분결정일
2026년 02월 26일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

11. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)' 은 2026년 02월 26일 종가 기준입니다.

나. 상기 '5. 처분목적'과 관련하여 당사는 현대약품(주)와의 전략적 사업제휴관계를 강화, 발전시키기기 위해 당사가 보유한 자기주식과 현대약품(주)가 보유한 자기주식의 상호교환을 진행하고자 합니다.

다. 상기 '6. 처분방법'은 장외처분으로 당사의 자기주식 계좌에서 처분 상대방의 증권계좌로 직접 이체(대체)하는 방식입니다.

라. 상기 '9. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율(%)은 발행주식총수 18,616,650주 기준입니다.

상기 '9. 처분 전 자기주식 보유현황'의 909,209주에는 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 교환청구되지 않은 자기주식수 194,209주가 포함되어 있습니다.

마. 상기 '10. 처분결정일'은 이사회 결의일입니다.

바. 상기 '11. 1일 매도 주문수량 한도'는 장외처분 방식으로 처분됨에 따라 해당사항 없습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
909,209
-
-
-
909,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
909,209
-
-
-
909,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
909,209
-
-
-
909,209
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2026.01.01) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 본 공시서류제출일 (2026. 02. 25) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량 입니다.- 상기 909,209주에는 당사가 2025년 09월 26일 발행한 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채와 관련하여 교환청구되지 않은 자기주식수 194,209주가 포함되어 있습니다.

【추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

- 처분상대방: 현대약품(주)- 회사 또는 최대주주와의 관계: 당사 및 당사의 최대주주와 특수관계 등이 없음.

2. 처분상대방 선정사유

- 현대약품(주) : 당사는 중장기 전략적 파트너십 구축 및 사업적 시너지 확보를 통한 기업가치·주주가치 제고를 위해 복수의 후보사를 검토하였음. 그 결과, 현대약품은 당사와의 사업 연관성, 거래 안정성, 협력 적합성 및 이행 가능성 등을 종합적으로 고려할 때 본 자기주식 스왑거래 목적에 가장 부합하는 상대방으로 판단되어 처분상대방으로 선정하였음.3. 처분주식수(주)

처분상대방
현대약품(주)

주식수(보통주)
844,493주

4. 가격 산정근거

- 처분결의일 (2026년 02월26일) KRX 정규시장 종가(원)을 기준으로 산정. 대화제약(주) 종가(원) : 15,130원 현대약품(주) 종가(원) : 12,810원

5. 예상되는 주식가치 희석효과

- 처분수량 715,000주는 발행주식총수의 3.84%에 해당하며, 본 건 처분으로 유통주식수는 증가할 수 있음.다만, 본 건은 장외처분 방식의 자기주식 교환으로서 지속적인 사업 협력관계 구축을 위한 거래이므로, 시장에 미치는 영향 및 주식가치 희석효과는 제한적일 것으로 예상됨.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항- 각 사가 양수도하는 주식의 총 가치는 동일하다고 의제하므로 주식양수도 대금은

상계처리하며, 별도의 현금 교부는 없다.

- 주식 수량 계산 시 소수점 이하 단주는 절상 처리한다.
PS일렉트로닉스 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: PS일렉트로닉스

PS일렉트로닉스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 지정감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 독립이사 전희동 선임의 건(재선임)

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 자본준비금 감소의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령」제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조에 따른 지정감사 제도에 의하여 삼정회계법인과 2025년 11월 28일 감사계약을 체결하였습니다.
(지정기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 12월 31일)

- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전희동
1957-11
3년
재선임
(現) 주식회사 피에스일렉트로닉스 독립이사
(現) 주식회사 피에스오닉스 독립이사
(前) 포항공과대학교 화학공학과 연구교수
(前) (재)포항산업과학연구원 자문교수
(前) 포항산업과학연구원 에너지환경연구소장

서울대학교 환경공학 공학박사
주식회사 피에스오닉스(독립이사)
아시아종묘 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260226)
제출인: 아시아종묘

아시아종묘/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.02.26)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-12-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
2026-01-01

-종료일
2026-01-15

3. 설정사유
제23기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시
-
쿠쿠홈시스 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20260226)
제출인: 쿠쿠홈시스

쿠쿠홈시스/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2026.02.26)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

실적기간

당기실적
2025-10-01
~
2025-12-31

전기실적
2025-07-01
~
2025-09-30

전년동기실적
2024-10-01
~
2024-12-31

당기누계실적
2025-01-01
~
2025-12-31

전년동기누적실적
2024-01-01
~
2024-12-31

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비
전년동기실적
전년동기대비

(2025.4Q)
(2025.3Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부
(2024.4Q)
증감율(%)
흑자적자전환여부

매출액
당해실적
264,926
291,642
-9.2
-
297,283
-10.9
-

누계실적
1,121,717
-
-
-
1,057,209
6.1
-

영업이익
당해실적
65,759
40,799
61.2
-
78,592
-16.3
-

누계실적
190,811
-
-
-
164,816
15.8
-

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
70,570
44,762
57.7
-
50,894
38.7
-

누계실적
192,701
-
-
-
179,848
7.1
-

당기순이익
당해실적
60,299
33,670
79.1
-
35,508
69.8
-

누계실적
150,564
-
-
-
136,133
10.6
-

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
57,543
31,785
81.0
-
32,905
74.9
-

누계실적
139,150
-
-
-
122,417
13.7
-

-
-
-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
당사 임원, 전략기획/IR팀, 경영지원팀

정보제공대상자
애널리스트, 기관투자자, 일반투자자, 언론사 등 공정공시 정보제공대상자

정보제공(예정)일자
-

정보제공(예정)시간
-

행사명(장소)
-

3. 연락처
관련부서
IR팀,경영지원팀

전화번호
TEL)02-2017-6000

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 영업(잠정)실적은 쿠쿠홈시스 주식회사와 그 종속기업에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정실적입니다.
2. 상기 실적내용은 향후 외부감사인의 감사 결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
스틱인베스트먼트 — 기타경영사항(자율공시)  (20260226)
제출인: 스틱인베스트먼트

스틱인베스트먼트/기타 경영사항(자율공시)/(2026.02.26)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
전자투표제 도입 결정

2. 주요내용
상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거하여 이사회결의로서 전자투표제 도입을 결정

3. 결정(확인)일자
2026-02-26

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2026년 당사 이사회는 주주총회 의결권 행사에 있어서 주주 편의를 위하여, 전자투표제를 도입하기로 결의 하였습니다.

- 이에따라 2026년 3월 27일 개최 예정인 제44기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

- 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통하여 다시 안내해 드릴 예정입니다.

※ 관련공시
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에이전트AI — 주권매매거래정지 (자본감소) (20260226)
제출인: 코스닥시장본부

주권매매거래정지

1.대상종목
(주)에이전트에이아이
보통주

2.정지사유

자본감소

3.정지기간
가.정지일시
2026-02-26
17:53:00

나.만료일시

장종료시까지

4.근거규정

코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조

5.기타

코스닥시장업무규정시행세칙 제26조의 규정에 의거 매매거래 재개일의
장개시전 시간외매매는 성립되지 않습니다.
에이전트AI — 주요사항보고서(감자결정) (20260226)
제출인: 에이전트AI

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
(주)에이전트에이아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 26일

회 사 명 :
주식회사 에이전트에이아이

대 표 이 사 :
조헌정, 염제우

본 점 소 재 지 :
전남 영광군 영광읍 그린테크로 23

(전 화) 02-562-5310

(홈페이지)http://www.agentai.xyz

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조헌정

(전 화) 070-4437-1629

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
75,830,395

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

39,910,734,000
1,995,536,500

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
79,821,468
3,991,073

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
95

기타주식 (%)
95

6. 감자기준일
2026년 04월 08일

7. 감자방법
1주당 액면금액 500원의 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

8. 감자사유
결손금 보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정
주주총회 예정일
2026년 03월 24일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
2026년 04월 07일

종료일
2026년 04월 29일

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2026년 04월 30일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 26일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 내용 및 일정은 관계기관과의 협의 과정 및 정기주주총회 결의 과정에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. .2)

단주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단주대금은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 산정하여 현금으로 지급할 예정입니다.

3) 본 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.
4)

주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 기재하지 않습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
HS효성첨단소재 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20260226)
제출인: HS효성첨단소재

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
6.1
HS효성첨단소재

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
효성

기업집단 동일인 :
조 현 준

기업집단 대표회사 :
(주)효성

작성회사 :
에이치에스효성첨단소재(주)

담당자 :
제 은 영(프로), 전화번호 (02-707-7918)

<참조>
효성 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

-
당사 해당사항 없음

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

-
당사 해당사항 없음

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 당사 해당사항 없음

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 당사 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)
채무보증 받은 자
채권자
채무금액잔액
채무보증금액
채무보증기간

비금융회사
에이치에스효성첨단소재(주)
기타
HS Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.
산업은행
10,238
10,238
2025년 11월 ~ 2026년 11월

HS Hyosung Carbon Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
산업은행 외
70,028
95,316
2025년 02월 ~ 2026년 11월

HS Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.
국민은행 외
112,140
133,503
2025년 03월 ~ 2026년 12월

HS Hyosung Vietnam Co.,Ltd.
우리은행 외
153,246
319,983
2025년 03월 ~ 2026년 10월

HS Hyosung QuangNam Co.,Ltd.
Syndi Loan 외
326,394
461,894
2023년 04월 ~ 2028년 04월

HS Hyosung Vina Core Materials Co., Ltd.
국민은행 외
177,382
219,540
2024년 04월 ~ 2028년 06월

HS Hyosung Luxembourg S.A.
신한은행 외
41,300
55,797
2025년 01월 ~ 2026년 11월

GST Global Gmbh.
우리은행 외
156,940
175,787
2025년 04월 ~ 2026년 12월

GST Safety Textile RO S.R.L
신한은행 외
111,258
114,629
2025년 05월 ~ 2026년 12월

GST Automotive Safety (Changshu) Co., Ltd.
국민은행 외
7,167
7,474

2025년

05월 ~ 2026년 05월

GST Automotive Safety Components International LLC
우리은행 외
17,936
21,523
2025년 02월 ~ 2026년 06월

소 계
1,184,029
1,615,684
-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 당사 해당사항 없음
금양그린파워 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260226)
제출인: 금양그린파워

금양그린파워/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.26)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
264,778,674,601
243,169,597,848
21,609,076,753
8.9
-

- 영업이익
502,096,913
-17,128,386,918
17,630,483,831
-
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
839,495,712
-14,733,210,576
15,572,706,288
-
흑자전환

- 당기순이익
681,656,070
-11,161,711,577
11,843,367,647
-
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
183,875,102,337
161,592,905,482

- 부채총계
87,553,791,873
67,604,423,315

- 자본총계
96,321,310,464
93,988,482,167

- 자본금
6,059,750,000
6,059,750,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 매출액 부문 :
신규 재생에너지 발전소 착공으로 인한 매출액 증가

- 영업이익(손익) 부문 :
프로젝트별 공사 손익관리에 따른 영업이익률 개선으로 흑자전환

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업연도는 연결재무제표 기준입니다.

2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 별도재무제표

당해사업연도
*매 출 액 : 230,924,998,907원
*영업이익 : 4,541,908,945원
*당기순이익 : 4,850,048,623원
*감사전 별도 사전재무제표 제출 기준입니다.

4. 당해 실적은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
아이즈비전 — 타인에대한채무보증결정  (20260226)
제출인: 아이즈비전

아이즈비전/타인에대한채무보증결정/(2026.02.26)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)리트코

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
하나은행

3. 채무(차입)금액(원)
14,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
14,000,000,000

자기자본(원)
194,635,254,670

자기자본대비(%)
7.19

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-02-26

종료일
2027-02-26

5. 채무보증 총 잔액(원)
14,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 건은 자회사 (주)리트코가 '서울시 강남구 논현로 63길 63의 지상건물을 담보로 대출을 실행함에 있어, 추 후 (주)리트코가 대출원리금을 상환하지 않는 경우를 대비하여 당사가 자금보충 약정하는 금액 12,000,000,000원과 기업운전자금 목적 한도 대출 2,000,000,000원을 실행함에 있어, 추 후 (주)리트코가 대출원리금을 상환하지 않는 경우를 대비하여 당사가 자금보충 약정을 목적으로 하는 것입니다.
2. 상기 3항의 채무금액, 4항의 채무보증금액, 5항의 채무보증 총 잔액은 자회사 (주)리트코가 실행하는 대출 원금으로, 이자는 포함되지 않았습니다.
3. 상기 4항의 자기자본은 2024년말 연결재무제표 기준으로 2025년 자본금 및 자본잉여금 증가금액이 포함된 금액 입니다.
4. 상기 4항의 채무보증기간은 실제 대출금 실행으로부터 1년입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)리트코
종속회사
14,000,000,000
2026.02.26~2027.02.26
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)리트코
대한민국
서울 강남구 역삼동
214-81-86794

직업(사업내용)
배전반 및 전기 자동제어반 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)아이즈비전
40,000,000
100

대표이사
박종운
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024년
결산기
제 30기

자산총계
35,248,989,282
자본금
2,947,454,500

부채총계
110,739,034,836
매출액
45,220,366,620

자본총계
-75,490,045,554
당기순손익
-86,523,651,585

외부감사인
참회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
자회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
김상우
사내이사

대표이사
안필성
-

이사
오태석
-

사외이사
윤원식
-

사외이사
김문환
-

감사
문귀연
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
[2025 사업연도] 회사채 인수 70억 , 금전대여 20억

전년도
[2024 사업연도] -

전전년도
[2023 사업연도] -
금양그린파워 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 금양그린파워

금양그린파워/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전9시

2. 장소
울산광역시 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고사항 :

가. 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 감사보고

나. 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건 :

- 제1호 의안 : 제33기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건

- 제4호 의안 : 제34기 이사보수 한도에 관한 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

4) 주주총회 소집공고는 추후 별도 공시 예정입니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이승현
1988-08
3년
재선임
13.08~15.12 인디애나대학교 경영학과 졸업
16.07~18.05 KAIST 경영대학원 금융공학과 졸업
21.10~24.12 금양그린파워㈜ 이사
25.01~현재 금양그린파워㈜ 상무
22.03~현재 금양그린보은연료전지㈜ 대표이사
22.07~현재 금양그린경주풍력㈜ 대표이사
22.10 ~현재 한국해상풍력기술㈜ 대표이사
23.07~현재 ㈜어리윈드팜 대표이사
24.08~현재 금양솔라(주) 대표이사
하나35호스팩 — 기업인수목적회사의임원선임결정  (20260226)
제출인: 하나35호스팩

하나35호스팩/기업인수목적회사의임원선임결정/(2026.02.26)기업인수목적회사의임원선임결정

기업인수목적회사의 임원선임 결정

1. 구분
기타비상무이사 (1인)

2. 선임 내역
기타비상무이사 한결

* 임기: 3년
* 신규선임여부: 신규선임
* 주요경력

現 하나증권 ECM2실 차장
前 대신증권 IPO2본부 차장
前 현대차증권 법인사업실 대리

3. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

4. 주주총회 개최 예정일
2026-03-20

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 기타비상무이사의 선임은 정기주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생합니다.

※관련공시
2026-02-26 주주총회소집결의
코오롱 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 코오롱

코오롱/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
08 : 00

3. 장소
경기도 과천시 코오롱로 11(별양동) 코오롱타워
본관 3층 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]
○ 감사의 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

○ 제1호 의안 : 제71기 (2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 상법 개정사항 반영에 따른 정관 정비의 건
- 제2-2호 : 이사회 내 위원회 설치관련 정관 변경의 건 - 제2-3호 : 이사 임기 변경의 건
- 제2-4호 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙)

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 유병진)
- 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 한우준)
- 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장다사로)
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유병진
1973-11
2
재선임
- 2011.02~2011.10 : 인천지방검찰청 부천지청
검사
- 2011.10~2013.05 : 유병진법률사무소 변호사
- 2013.06~2017.03 : 코오롱인더스트리 상무
- 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무
- 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장

한우준
1974-07
3
신규선임
- 2015.04~2022.12 : 코오롱 경영관리실 수석
- 2023.01~2024.12 : 코오롱오토모티브 경영지원 실장
- 2025.01~2025.12 : 코오롱아우토 대표이사
- 2026.01~현재 : 코오롱 재무관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장다사로
1957-09
3
재선임
- 2008~2013 : 대통령실 총무기획관
대통령실 기획관리실장
- 2014~2015 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수
- 2023년~현재 : ㈜코오롱 사외이사
(주)한국토지신탁
감사위원
골드앤에스 — 주주총회소집결의  (20260226)
제출인: 골드앤에스

골드앤에스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 영신로 166, 712호

3. 의안 주요내용
1.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

(1)제1호의안: 제32기(2025.01.01~2025.12.31)

개별 제무제표 승인의 건

(2)제2호의안: 정관 일부변경의 건

제2-1호 의안: 상호변경의 건

제2-2호 의안: 사업목적 추가 및 변경 등 기타

정관변경의 건

(3)제3호의안: 사내이사 선임의 건

(후보: 배준형)

(4)제4호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

(5)제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상호 변경 세부내용

-변경 전

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 골드앤에스 이라 칭한다.

영문으로는 Gold&S Co.,Ltd라고 표기한다.

-변경 후

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 시앤에이티 이라 칭한다.

영문으로는 SI & AT Co.,Ltd라고 표기한다.

-변경사유

기업 이미지 개선

-상기 '3.의안주요내용'은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

배준형
1977-01
3년
신규선임
現 (주)골드앤에스 재무담당이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
47.컴퓨터프로그램 및 소프트웨어 제작 공급
48.교육 연구
49.번역 및 통역 교육 서비스
50.영상제작, 교육 씨디영상 제작 및 판매
51.광고대행업
52.통신판매중개업
53.스포츠지도 및 서비스업
54.운동용품 도소매업
55.전화권유판매업
영업양수에 따른 사업 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

4.출판업
6.전자상거래
24.유학 알선업
41.위 각호에 관련된 무역업
43.개인교육서비스
44.교육컨텐츠 개발
45.통신판매업
46.교육교재 인쇄 및 출판업
47.교육지원서비스업
42.위 각호에 관련된 부대사업 일체
4.서적,출판업
6.전자상거래,부가통신업
24.유학알선 및 대행업
46.무역업
41.개인교육서비스
42.교육컨텐츠 개발
43.통신판매업
44.교육교재 인쇄 및 출판업
45.교육지원서비스업
56.위 각호에 관련된 부대사업 일체
조문 일부 수정

사업목적 삭제
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