흥아해운 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 흥아해운

의결권대리행사권유참고서류
6.0
흥아해운(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명 : 흥아해운(주)주 소 : 서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이 스퀘어)전화번호 : 02-3449-3000

작 성 자:
성 명 : 차동준부서 및 직위 : 기획/ESG팀 / 과장 전화번호 : 02-3449-3028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
흥아해운(주)
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr(인터넷),https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

흥아해운(주)
보통주
160,057
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

장금상선(주)
최대주주
보통주
170,000,000
70.71
최대주주
-

계
-
170,000,000
70.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

차동준
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 13일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025.12.31.)현재 발행회사인 당사 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일(월) 9시~3월 25일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

K-VOTE한국예탁결제원 전자투표
http://evote.ksd.or.kr
주주총회 소집 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이 스퀘어) 기획/ESG팀 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회-. 우편 접수 여부 : 가능 ㆍ접수 기간 : 2026년 3월 16일(월) 9시~3월 26일(목) 총회 개시 전까지※기 타 : K-VOTE 한국예탁결제원 전자투표(http://evote.ksd.or.kr)에서 전자위임장으로 진행가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일(목) 오전 11시

장 소
서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일(월) 9시~3월 25일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr(인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)

기타 추가 안내사항 등
해당사항 없음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.1. 직접행사 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)2. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증- 위임장에 기재할 사항1) 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)2) 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용3) 위임인의 인감날인

※본 총회와 관련하여 결의 내용의 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 64(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자 산

I. 유동자산

154,482,857,421

102,086,052,549

1. 현금및현금성자산
84,587,026,588

30,368,150,519

2. 단기금융자산
45,848,763,061

43,201,172,707

3. 매출채권및기타채권
9,487,034,930

12,546,530,749

4. 계약자산
902,580,668

1,730,610,392

5. 재고자산
9,398,234,840

10,110,288,619

6. 당기법인세자산
348,306,243

380,428,876

7. 기타유동자산
3,910,911,091

3,748,870,687

II. 비유동자산

299,159,952,213

341,473,264,981

1. 관계기업및공동기업투자
34,677,918,667

31,120,469,750

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
182,620,627

187,138,127

3. 장기금융자산
1,377,203,614

5,668,648,192

4. 장기매출채권및기타채권
3,250,169,085

3,520,977,855

5. 유형자산
43,623,608,893

59,825,723,328

6. 사용권자산
195,919,695,141

220,746,388,627

7. 투자부동산
17,245,519,524

17,013,359,844

8. 무형자산
901,742,969

797,952,105

9. 기타비유동자산
1,012,503,457

1,625,836,917

10. 이연법인세자산
968,970,236

966,770,236

자 산 총 계

453,642,809,634

443,559,317,530

부 채

I. 유동부채

62,751,056,838

65,466,002,331

1. 매입채무및기타채무
31,010,550,367

30,519,251,242

2. 단기금융부채
27,733,871,072

29,848,868,448

3. 기타유동금융부채
138,058,300

115,067,245

4. 계약부채
2,415,408,223

3,244,059,063

5. 기타유동부채
1,313,184,142

1,466,139,512

6. 당기법인세부채
139,984,734

272,616,821

II. 비유동부채

128,469,457,878

144,054,119,670

1. 장기금융부채
120,021,264,622

135,534,551,091

2. 순확정급여부채
1,123,165,595

1,486,131,417

3. 기타비유동금융부채
60,570,000

46,300,000

4. 기타비유동부채
491,790,679

369,475,470

5. 이연법인세부채
6,772,666,982

6,617,661,692

부 채 총 계

191,220,514,716

209,520,122,001

자 본

I. 지배기업의 소유지분

257,768,567,359

228,328,123,075

1. 자본금
120,212,449,500

120,212,449,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

96,254,575,206

3. 기타포괄손익누계액
(8,016,050,623)

(3,870,038,525)

4. 이익잉여금(결손금)
49,317,593,276

15,731,136,894

II. 비지배지분

4,653,727,559

5,711,072,454

자 본 총 계

262,422,294,918

234,039,195,529

부 채 와 자 본 총 계

453,642,809,634

443,559,317,530

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 매출액

180,812,754,057

188,000,981,753

II. 매출원가

152,161,852,519

142,418,436,580

III. 매출총이익

28,650,901,538

45,582,545,173

IV. 판매비와관리비

17,375,142,303

18,041,543,506

V. 영업이익

11,275,759,235

27,541,001,667

1. 금융수익
3,282,916,612

3,265,053,501

2. 금융원가
9,105,926,073

7,781,679,502

3. 지분법투자이익
4,594,859,019

4,690,928,078

4. 지분법투자손실
115,000,000

131,736,722

5. 기타수익
33,415,709,660

37,193,584,831

6. 기타비용
9,451,523,274

16,895,770,207

VI. 법인세비용차감전순이익

33,896,795,179

47,881,381,646

VII. 법인세비용(수익)

562,844,437

7,919,982,564

VIII. 당기순이익

33,333,950,742

39,961,399,082

IX. 기타포괄손익

(4,126,851,353)

23,453,590,850

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,281,260,233)

23,473,744,487

(1) 확정급여제도의 재측정요소
18,840,721

(299,957,691)

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(528,582)

(444,605)

(3) 표시통화환산손익
(5,299,572,372)

23,774,146,783

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,154,408,880

(20,153,637)

(1) 지분법자본변동
1,146,921,736

(46,647,039)

(2) 해외사업장 외화환산차이
7,487,144

26,493,402

X. 당기총포괄손익

29,207,099,389

63,414,989,932

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
33,568,950,143

39,585,171,449

2. 비지배지분
(234,999,401)

376,227,633

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
29,440,444,284

62,457,912,164

2. 비지배지분
(233,344,895)

957,077,768

XIII.지배기업 소유주지분 주당이익

1. 기본및희석주당이익

140

165

연 결 자 본 변 동 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

자본잉여금
자본조정

2024년 01월 01일(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
39,585,171,449
39,585,171,449
376,227,633
39,961,399,082

기타포괄손익 :

지분법 자본변동
-
-
-
(645,501,675)
-
(645,501,675)
598,854,636
(46,647,039)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
26,493,402
-
26,493,402
-
26,493,402

표시통화환산손익
-
-
-
23,774,146,783
-
23,774,146,783
-
23,774,146,783

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(422,375)
-
(422,375)
(22,230)
(444,605)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(281,975,420)
(281,975,420)
(17,982,271)
(299,957,691)

기타포괄손익 소계
-
-
-
23,154,716,135
(281,975,420)
22,872,740,715
580,850,135
23,453,590,850

총포괄손익 합계
-
-
-
23,154,716,135
39,303,196,029
62,457,912,164
957,077,768
63,414,989,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
(90,000,000)
(90,000,000)

2024년 12월 31일(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(3,870,038,525)
15,731,136,894
228,328,123,075
5,711,072,454
234,039,195,529

2025년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(3,870,038,525)
15,731,136,894
228,328,123,075
5,711,072,454
234,039,195,529

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
33,568,950,143
33,568,950,143
(234,999,401)
33,333,950,742

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
1,146,921,736
-
1,146,921,736
-
1,146,921,736

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
7,487,144
-
7,487,144
-
7,487,144

표시통화환산손익
-
-
-
(5,299,572,372)
-
(5,299,572,372)
-
(5,299,572,372)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(848,606)
-
(848,606)
320,024
(528,582)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
17,506,239
17,506,239
1,334,482
18,840,721

기타포괄손익 소계
-
-
-
(4,146,012,098)
17,506,239
(4,128,505,859)
1,654,506
(4,126,851,353)

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,146,012,098)
33,586,456,382
29,440,444,284
(233,344,895)
29,207,099,389

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
(824,000,000)
(824,000,000)

2025년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(8,016,050,623)
49,317,593,276
257,768,567,359
4,653,727,559
262,422,294,918

연 결 현 금 흐 름 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

37,949,111,641

47,258,240,449

1. 영업활동에서 창출된 현금
43,520,195,829

51,269,087,924

2. 법인세납부
(546,433,915)

(785,079,793)

3. 이자지급
(9,223,044,056)

(7,411,754,246)

4. 이자수취
2,382,764,223

2,880,110,799

5. 배당금수취
1,815,629,560

1,305,875,765

II. 투자활동현금흐름

32,217,885,432

(23,967,861,649)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
154,378,448,257

157,670,913,238

가. 단기금융자산의 감소
115,723,672,817

156,596,250,984

나. 단기기타채권의 감소
125,038,442

18,260,704

다. 장기금융자산의 감소
227,747,049

213,746,550

라. 장기기타채권의 감소
182,218,000

805,050,000

마. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

37,605,000

바. 유형자산의 처분
38,119,771,949

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(122,160,562,825)

(181,638,774,887)

가. 단기금융자산의 증가
113,970,157,958

146,371,924,642

나. 단기기타채권의 증가
13,145,290

68,427,540

다. 장기금융자산의 증가
645,203,961

3,854,147,513

라. 장기기타채권의 증가
387,725,878

2,309,573,989

마. 유형자산의 취득
6,933,920,086

22,749,885,408

바. 사용권자산의 취득
80,193,532

6,205,937,932

사. 무형자산의 취득
130,216,120

78,877,863

III. 재무활동현금흐름

(15,891,316,227)

(10,376,079,793)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,367,625,195

537,707,492

가. 기타유동금융부채의 증가
1,353,355,195

537,707,492

나. 기타비유동금융부채의 증가
14,270,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,258,941,422)

(10,913,787,285)

가. 단기금융부채의 감소
15,104,577,282

10,367,792,538

나. 기타유동금융부채의 감소
1,330,364,140

455,994,747

다. 배당금지급
824,000,000

90,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

54,275,680,846

12,914,299,007

V. 기초의 현금및현금성자산

30,368,150,519

17,293,124,724

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(56,804,777)

160,726,788

VII. 기말의 현금및현금성자산

84,587,026,588

30,368,150,519

※주석사항은 2026년 3월 18일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 65(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 64(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자 산

I. 유동자산

125,759,938,282

75,906,139,820

1. 현금및현금성자산
71,952,887,627

18,166,671,278

2. 단기금융자산
34,349,000,000

35,360,700,200

3. 매출채권및기타채권
5,558,445,562

7,237,076,266

4. 계약자산
545,465,627

1,339,599,622

5. 재고자산
9,398,234,840

10,110,288,619

6. 당기법인세자산
302,003,234

375,293,396

7. 기타유동자산
3,653,901,392

3,316,510,439

II. 비유동자산

283,106,193,971

324,315,343,222

1. 관계기업및공동기업투자
8,322,372,806

8,525,951,652

2. 종속기업투자
2,220,464,746

2,062,153,470

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
157,098,247

160,941,127

4. 장기금융자산
421,755,988

419,613,389

5. 장기매출채권및기타채권
15,162,435,930

15,155,041,082

6. 유형자산
43,479,391,905

59,482,130,039

7. 사용권자산
194,939,510,780

219,714,784,212

8. 투자부동산
17,017,446,000

16,785,286,320

9. 무형자산
809,974,103

829,787,393

10. 기타비유동자산
575,743,466

1,179,654,538

11. 이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

408,866,132,253

400,221,483,042

부 채

I. 유동부채

50,836,467,622

54,100,501,353

1. 매입채무및기타채무
20,495,162,120

20,709,909,871

2. 단기금융부채
27,130,411,639

29,129,002,676

3. 기타유동부채
795,485,640

1,017,529,743

4. 계약부채
2,415,408,223

3,244,059,063

II. 비유동부채

125,687,986,473

141,683,660,075

1. 장기금융부채
119,735,088,381

135,330,113,174

2. 순확정급여부채
1,182,471,944

1,719,705,962

3. 기타비유동금융부채
35,570,000

21,300,000

4. 기타비유동부채
491,790,679

369,475,470

5. 이연법인세부채
4,243,065,469

4,243,065,469

부 채 총 계

176,524,454,095

195,784,161,428

자 본

I. 자본금

120,212,449,500

120,212,449,500

II. 기타불입자본

96,254,575,206

96,254,575,206

III. 기타포괄손익누계액

(14,891,102,033)

(10,056,302,412)

IV. 이익잉여금(결손금)

30,765,755,485

(1,973,400,680)

자 본 총 계

232,341,678,158

204,437,321,614

부 채 와 자 본 총 계

408,866,132,253

400,221,483,042

포 괄 손 익 계 산 서

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 매출액

155,463,946,720

157,734,958,433

II. 매출원가

137,673,165,006

125,282,307,115

III. 매출총이익

17,790,781,714

32,452,651,318

IV. 판매비와관리비

6,950,706,485

6,545,782,075

V. 영업이익

10,840,075,229

25,906,869,243

1. 금융수익
6,000,285,287

3,882,644,839

2. 금융원가
9,047,755,458

7,686,970,248

3. 기타수익
32,749,937,339

35,025,576,476

4. 기타비용
7,852,500,059

18,825,895,250

VI. 법인세비용차감전순이익

32,690,042,338

38,302,225,060

VII. 법인세비용(수익)

(10,264,790)

6,587,303,302

Ⅷ. 당기순이익

32,700,307,128

31,714,921,758

Ⅸ. 기타포괄손익

(4,795,950,584)

21,821,102,885

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,795,950,584)

21,821,102,885

(1) 확정급여제도의 재측정요소
38,849,037

(183,170,161)

(2) 표시통화환산손익
(4,834,799,621)

22,004,273,046

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

X. 당기총포괄손익

27,904,356,544

53,536,024,643

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당이익

136

132

자 본 변 동 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

자본잉여금
자본조정

2024년 01월 01일(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,575,458)
(33,505,152,277)
150,901,296,971

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,714,921,758
31,714,921,758

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
22,004,273,046
-
22,004,273,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(183,170,161)
(183,170,161)

기타포괄손익 소계
-
-
-
22,004,273,046
(183,170,161)
21,821,102,885

총포괄손익 합계
-
-
-
22,004,273,046
31,531,751,597
53,536,024,643

2024년 12월 31일(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(10,056,302,412)
(1,973,400,680)
204,437,321,614

2025년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(10,056,302,412)
(1,973,400,680)
204,437,321,614

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,700,307,128
32,700,307,128

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
(4,834,799,621)
-
(4,834,799,621)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
38,849,037
38,849,037

기타포괄손익 소계
-
-
-
(4,834,799,621)
38,849,037
(4,795,950,584)

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,834,799,621)
32,739,156,165
27,904,356,544

2025년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(14,891,102,033)
30,765,755,485
232,341,678,158

현 금 흐 름 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

36,438,237,756

44,582,834,902

1. 영업활동에서 창출된 현금
39,953,376,143

48,070,117,594

2. 법인세환급(납부)
75,984,706

(112,778,746)

3. 이자지급
(9,223,044,056)

(7,411,685,777)

4. 이자수취
1,940,336,403

2,431,349,566

5. 배당금수취
3,691,584,560

1,605,832,265

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

31,628,708,450

(22,910,104,337)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
151,586,127,495

148,193,021,548

가. 단기금융자산의 감소
113,480,611,455

148,154,963,858

나. 단기기타채권의 감소
-

452,690

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

37,605,000

라. 유형자산의 처분
38,105,516,040

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(119,957,419,045)

(171,103,125,885)

가. 단기금융자산의 증가
112,670,157,958

139,770,095,019

나. 장기금융자산의 증가
2,142,599

-

다. 장기기타채권의 증가
144,628,000

1,809,903,549

라. 종속기업투자주식의 취득
200,000,000

-

마. 유형자산의 취득
6,860,296,956

22,551,901,362

바. 사용권자산의 취득
80,193,532

6,203,627,852

사. 무형자산의 취득
-

706,150,590

아. 기타금융자산의 증가
-

61,447,513

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(14,337,474,686)

(9,597,888,886)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,270,000

-

가. 기타비유동금융부채의 증가
14,270,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,351,744,686)

(9,597,888,886)

가. 단기금융부채의 감소
14,351,744,686

9,597,888,886

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

53,729,471,520

12,074,841,679

V. 기초의 현금및현금성자산

18,166,671,278

6,247,927,135

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

56,744,829

(156,097,536)

VII. 기말의 현금및현금성자산

71,952,887,627

18,166,671,278

※주석사항은 2026년 3월 18일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65(당) 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 64(전) 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

처분예정일 2026년 3월 26일
처분확정일 2025년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

24,315,466,847

(8,423,689,318)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(8,423,689,318)

(39,955,440,915)

2. 보험수리적손익
38,849,037

(183,170,161)

3. 당기순이익
32,700,307,128

31,714,921,758

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 이익잉여금 처리액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
-

-

가. 현금배당
-

-

주당배당금(률)보통주제64(당)기 : 0원(0.0%)제64(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

24,315,466,847

(8,423,689,318)

※주석사항은 2026년 3월 18일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제64기 주당 배당금 : - ○ 제63기 주당 배당금 : -

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②(생 략)

제29조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

②(좌 동)

상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경 및 독립이사의 의무 선임 비율 상향 조정

제31조(이사 및 감사의 보선)

①(생 략)

②(생 략)

③
사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사 및 감사의 보선)

①(좌 동)

②(좌 동)

③
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경

제34조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②(생 략)

제34조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②(생 략)

상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경

제37조2(
소위원회)

①(생 략)

1.(생 략)

2.
사외이사후보추천위원회

3.(생 략)

②(생 략)

제37조2(
이사회 내 위원회
)

①(생 략)

1.(생 략)

2.
독립이사
후보추천위원회

3.(생 략)

②(생 략)

상법상 규정된 용어와의 일관성 확보를 위해 '소위원회'를 '이사회 내 위원회'로 정비 및 상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경

(신 설)
(부 칙)①이 정관은 개정한 날로부터 시행한다.②제29조, 제31조, 제34조의 2, 제37조의2의 제1항 제2호의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 부칙 내에 경과조치 마련

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일

사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이환구
1958.4.21

사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이환구
대표이사
2019~현재
흥아해운(주) 대표이사 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이환구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 흥아해운에 재직하며 해운산업에 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 갖춘 전문경영인입니다. 대표이사 취임 이후 경영 전반을 안정적으로 총괄하였으며, 위기 국면에서는 과감한 구조조정을 통해 현 최대주주와의 탱커 부문 통합을 성공적으로 완수하여 경영 정상화를 이끌었습니다.통합 이후에는 영업이익의 연속 흑자와 재무구조를 크게 개선하였고, 글로벌 케미컬 탱커 선사로의 도약을 위한 사업 경쟁력 강화와 ESG 경영 기반 구축을 지속적으로 추진해 왔습니다.

이에 본 후보자가 축적된 경험과 리더십을 바탕으로 회사의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이환구_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전주호
1969.11.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전주호
COO 및 특수선영업본부 본부장
2020~현재
흥아해운(주) 특수선영업본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전주호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 흥아해운에 재직하며 회사와 해운산업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖춘 영업 전문가입니다. 특히, 회사의 위기 상황에서 신속하고 효과적인 대응을 통해 경영 정상화뿐만 아니라 실적 성장에도 크게 기여하였습니다. 후보자의 리더십과 전략적 판단 아래, 회사의 매출과 수익성이 크게 개선되었으며, 지속적인 성장 기반을 마련하는 데 핵심적인 역할을 하였습니다

이러한 전문성과 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로, 향후 회사가 글로벌 케미컬 탱커 선사로 도약하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 바, 본 후보자의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

전주호_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김광연
1974.7.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광연
CFO 및 경영관리본부 본부장
2024~현재
흥아해운(주) 경영관리본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 흥아해운에 재직하며 회사의 주요 보직을 수행해 온 경영 전문가로, 현재 최고재무책임자(CFO)로서 재무전략 및 경영 전반을 총괄하고 있습니다.

재직 기간 동안 축적한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영전략 수립과 실행에 중추적인 역할을 수행해 왔으며, 재무 건전성 제고와 지속가능한 성장 기반 마련에 기여하였습니다.

이에 회사에 대한 깊은 이해와 책임경영 역량을 갖춘 적임자로 판단되어, 향후에도 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대됨에 따라, 본 후보자의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

김광연_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최윤희
1954.6.6
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤희
제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
2022~현재2022~현재2021~현재
흥아해운(주) 사외이사제7대 한국해양산업총연합회 회장제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행하며, 기업과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 최우선으로 삼겠습니다. 이를 위해 명확한 의사결정 기준을 마련하고, 투명한 소통을 통해 책임감 있는 의견 개진을 실천하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거하여 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이에 따라, 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 유지하며, 이사회를 통해 경영진의 직무 수행을 철저히 감독하겠습니다.

3. 이사의 역할본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사와 주주의 이익을 보호하고 증진하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하겠습니다.

① 회사의 경영 전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의② 이사진 및 경영진의 직무 수행 감독③ 기타 법령, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 사항의 준수 및 감독

4. 책임과 의무의 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임과 의무를 충분히 숙지하고 있으며, 이를 철저히 준수하겠습니다. 특히, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 요구되는 모든 책무를 성실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공직 생활과 해양 관련 기관의 중역 경험을 바탕으로 폭넓은 식견과 전문성을 갖춘 인물입니다. 사외이사로서 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 견해를 제시하며, 경영진의 의사결정을 견제하고 균형을 유지하는 역할을 수행해 왔습니다.

또한, 건전한 지배구조 확립과 주주 가치 극대화를 위해 리스크 관리, 법적 준수, 지속가능경영 등 다양한 측면에서 자문 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

이러한 후보자의 역량은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되며, 앞으로도 사외이사로서의 역할을 성실히 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

최윤희_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
693백만원

최고한도액
1,000백만원

※상기 전기의 '이사의 수(사외이사수)' 및 '실제 지급된 보수총액'은 중도사임한 사외이사 이장훈을 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음