경보제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 경보제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)경보제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: (주)경보제약주 소: 충청남도 아산시 실옥로174(실옥동)전화번호: 02-2175-2316

작 성 자:
성 명: 정의영부서 및 직위: 기획팀 부장전화번호: 02-2175-2316

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)경보제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)경보제약
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
10,377,045
43.41
최대주주
-

이주원
특수관계인
보통주
1,484,783
6.21
특수관계인
-

이주경
특수관계인
보통주
1,343,280
5.62
특수관계인
-

이주아
특수관계인
보통주
1,257,972
5.26
특수관계인
-

김태영
특수관계인
보통주
5,800
0.02
특수관계인
-

김도경
특수관계인
보통주
8,069
0.03
특수관계인
-

계
-
14,476,949
60.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정의영
보통주
0
직원
직원
-

김영윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서인증, 카카오인증, PASS앱인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)경보제약 홈페이지
http://www.kbpharma.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처 : 서울시 서대문구 충정로 8, 종근당빌딩 4층 기획팀2) 전화번호/팩스번호 : 02-2175-2316/02-2175-23953) 우편 접수 여부 : 가능4) 접수 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 실옥로174(연구동 4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서인증, 카카오인증, PASS앱인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회 소집공고 내
Ⅲ

.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.kbpharma.co.kr/ → 투자→ IR → 전자공고)에 게재 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 39(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기말
제 38(전)기말

자 산

유동자산

159,137,887,432

151,941,081,636

현금및현금성자산
7,228,428,314

4,127,750,055

매출채권
63,267,962,672

51,624,207,250

기타유동금융자산
5,177,411,664

2,686,698,132

재고자산
80,977,191,474

90,585,424,169

기타유동자산
2,486,893,308

2,917,002,030

비유동자산

160,399,948,873

131,945,574,324

당기손익-공정가치측정금융자산
1,792,558,652

1,807,606,515

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,987,752,890

4,353,956,204

기타비유동금융자산
656,518,000

772,258,000

기타비유동자산
4,053,984,035

2,630,060,817

관계기업투자
4,419,072,202

4,956,024,719

유형자산
126,780,981,248

97,855,499,724

사용권자산
1,241,730,010

1,996,952,684

무형자산
3,880,101,328

4,007,746,497

이연법인세자산
13,587,250,508

13,565,469,164

자산총계

319,537,836,305

283,886,655,960

부 채

유동부채

147,249,218,437

132,660,414,083

단기차입금
101,320,567,250

89,271,278,750

유동성장기부채
-

45,000,000

매입채무
14,770,777,062

14,951,374,290

기타유동금융부채
22,302,670,792

19,181,228,528

리스부채
1,010,485,595

1,073,763,726

당기법인세부채
-

86,850,792

환불부채
1,613,638,786

1,748,244,780

기타유동부채
6,231,078,952

6,302,673,217

비유동부채

26,550,947,263

5,072,220,036

장기차입금
24,000,000,000

-

기타비유동금융부채
281,502,600

220,935,935

리스부채
340,271,833

1,042,638,277

환불부채
810,618,603

811,790,415

기타비유동부채
1,003,726,120

1,515,271,785

순확정급여부채
114,828,107

1,481,583,624

부채총계

173,800,165,700

137,732,634,119

자 본

자본금
11,953,430,000

11,953,430,000

자본잉여금
40,067,241,253

40,067,241,253

기타자본
(4,407,971,455)

(4,199,419,940)

이익잉여금
98,124,970,807

98,332,770,528

자본총계

145,737,670,605

146,154,021,841

부채 및 자본총계

319,537,836,305

283,886,655,960

포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

매출
264,104,056,811
238,556,125,924

매출원가
161,799,835,391
149,281,792,719

매출총이익
102,304,221,420
89,274,333,205

판매비와일반관리비
80,627,276,289
66,654,186,313

경상연구개발비
18,158,367,789
12,166,418,806

영업이익(손실)
3,518,577,342
10,453,728,086

기타수익
846,709,433
502,317,407

기타비용
4,069,510,176
98,552,914

금융수익
1,576,399,689
1,804,688,433

금융비용
5,573,284,588
6,383,502,740

지분법이익(손실)
4,150,600,518
(1,375,637,947)

법인세비용차감전순이익(손실)
449,492,218
4,903,040,325

법인세비용(수익)
267,199,128
263,714,516

당기순이익(손실)
182,293,090
4,639,325,809

기타포괄손익
596,698,674
(1,671,382,197)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도 재측정요소
805,250,189
(1,143,782,286)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
(208,551,515)
(527,599,911)

총포괄손익
778,991,764
2,967,943,612

주당이익

기본및희석주당순이익
8
194

자 본 변 동 표

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(3,671,820,029)
96,032,570,005
144,381,421,229

총포괄손익
-
-
(527,599,911)
3,495,543,523
2,967,943,612

당기순이익
-
-
-
4,639,325,809
4,639,325,809

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,143,782,286)
(1,143,782,286)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(527,599,911)
-
(527,599,911)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2024.12.31 (전기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(4,199,419,940)
98,332,770,528
146,154,021,841

2025.01.01 (당기초)
11,953,430,000
40,067,241,253
(4,199,419,940)
98,332,770,528
146,154,021,841

총포괄손익
-
-
(208,551,515)
987,543,279
778,991,764

당기순이익
-
-
-
182,293,090
182,293,090

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
805,250,189
805,250,189

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(208,551,515)
-
(208,551,515)

소유주와의 거래:
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

연차배당
-
-
-
(1,195,343,000)
(1,195,343,000)

2025.12.31 (당기말)
11,953,430,000
40,067,241,253
(4,407,971,455)
98,124,970,807
145,737,670,605

현 금 흐 름 표

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,455,545,863

149,116,232

당기순이익(손실)
182,293,090

4,639,325,809

손익조정항목
15,067,332,076

18,425,048,623

자산ㆍ부채증감
(2,862,750,756)

(18,432,593,014)

이자의 지급
(4,522,385,394)

(4,312,042,940)

이자의 수취
61,003,970

37,869,774

법인세의 납부
(469,947,123)

(208,492,020)

투자활동으로 인한 현금흐름

(37,980,685,840)

(14,632,647,086)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,084,659,651

398,380,266

단기금융상품의 처분
1,180,000,000

-

유형자산의 처분
27,100,000

17,863,636

무형자산의 처분
20,037,000

-

관계기업투자주식의 처분
4,687,553,035

380,516,630

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
27,069,616

-

임차보증금의 감소
142,900,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(44,065,345,491)

(15,031,027,352)

단기금융상품의 취득
-

(1,130,000,000)

유형자산의 취득
(41,538,221,191)

(12,696,570,828)

무형자산의 취득
(75,961,540)

(478,457,313)

장기선급금의 증가
(1,424,002,760)

(725,999,211)

임차보증금의 증가
(1,027,160,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

33,760,629,661

13,867,980,956

재무활동으로 인한 현금유입액
257,973,177,275

184,081,921,587

단기차입금의 증가
233,973,177,275

184,081,921,587

장기차입금의 증가
24,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(224,212,547,614)

(170,213,940,631)

배당금의 지급
(1,195,343,000)

(1,195,343,000)

단기차입금의 감소
(221,920,756,025)

(167,940,662,340)

유동성장기부채의 감소
(45,000,000)

(90,000,000)

리스부채의 감소
(1,051,448,589)

(987,935,291)

현금및현금성자산의 감소

3,235,489,684

(615,549,898)

기초의 현금및현금성자산

4,127,750,055

4,477,056,557

외화표시현금의 환율변동효과

(134,811,425)

266,243,396

기말의 현금및현금성자산

7,228,428,314

4,127,750,055

이익잉여금 처분계산서

제 39(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 경보제약
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 26일

I. 미처분이익잉여금

93,182,228

93,509,562

전기이월미처분이익잉여금
92,194,685

90,014,019

순확정급여의 재측정요소
805,250

(1,143,782)

당기순이익(손실)
182,293

4,639,325

II. 이익잉여금처분액

(1,314,877)

(1,314,877)

이익준비금
(119,534)

(119,534)

배당금
(1,195,343)

(1,195,343)

주당배당금(률):

당기: 50원(10%)

전기: 50원(10%)

III.차기이월미처분이익잉여금

91,867,351

92,194,685

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39(당)기
제38(전)기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (원)
182,293,090
4,639,325,809

현금배당
주당배당금(원)
50
50

배당총액(원)
1,195,343,000
1,195,343,000

배당성향(%)
655.7
25.8

배당율(액면)(%)
10.0
10.0

배당율(시가)(%)
0.8
0.7

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사 및 감사의 임기)① 이사의 임기는
3년
으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제28조(임기 및 감사의 임기)① 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사회의 탄력적, 효율적 운영을 위한 등기임원 임기 변경

부칙(신 설)

부칙
본 정관은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.

시행 시기 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정상택
1974.06.17
사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정상택
現) 서울대학교 공과대학 화학생물공학부 부교수
1993.03-1997.021997.03-1999.022004.08-2009.082019.03-2024.08
서울대학교 공과대학 공업화학과 공학사서울대학교 공과대학 공업화학과 공학석사University of Texas at Austin 화학공학과 공학박사前) 고려대학교 의과대학 대학원 의과학과 교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)□정상택 사외이사 후보

-전문성본 후보자는 서울대학교 공과대학에서 공학 석사를 취득하고, 텍사스대학교에서 화학공학 박사를 취득하였습니다. 현재 서울대학교 공과대학 화학생물공학부 부교수로서 항체 및 단백질 공학에 대한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 학계에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 가치를 제고하는 데 기여할 것 입니다.-독립성본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 회사의 투명한 경영을 위하여 객관적인 업무 수행 실천에 기여할 것입니다.-직무수행 및 의사 결정 기준본 후보자는 그간 학계에서 쌓아온 전문성과 축적된 경험을 바탕으로 경영진을 대상으로 심도 깊은 조언이 가능하고, 회사가 추구하는 제약회사로의 성장에 일조할 것으로 판단됩니다. 또한 회사가 기업성장을 통해 주주가치를 제고하고, 합리적인 의사결정을 통한 투명경영을 실천할 수 있도록 의사결정의 기준을 수립할 것입니다.-책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 회사가 강조하는 윤리경영을 준수할 것을 서약하고, 이를 실천하도록 노력할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 당사의 주력사업인 ADC CDMO 분야에서 R&D 관련 핵심 사업부문에 대한 폭넓은 지식을 충분히 갖추고 있는 전문가로 판단됩니다.

향후 당사 이사회의 중요한 결정과 성장 비전에 있어서 다양한 의견을 수렴할 수 있을 것으로 예상하며, 학계에서 쌓아온 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장을 위해 역량을 발휘할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

※ 기타 참고사항- 상기 후보인의 임기는 2년(2026.03.26~2028.03.26)입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

※당기 이사의 수는
이번 주주총회시 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를
포함하여 기재하였습니다
.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
30억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
2.4억원

최고한도액
3억원