동아에스티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 동아에스티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동아에스티주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 동아에스티주식회사주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8111

작 성 자:
성 명: 김 민 석부서 및 직위: 경영기획팀 / 수석전화번호: 02-920-8181

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동아에스티주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동아에스티주식회사
보통주
194,040
2.07
본인
자기주식

주1) 상기 194,040주는 2025년 말 기준 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.주2) 주식소유비율은 2025년 말 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

강정석
최대주주
보통주
29,935
0.32
최대주주
-

정재훈
발행회사 임원
보통주
24
0.00
발행회사 임원
-

이대우
발행회사 임원
보통주
254
0.00
발행회사 임원
-

김학준
발행회사 임원
보통주
384
0.00
발행회사 임원
-

김민영
계열사 임원
보통주
5,439
0.06
계열사 임원
-

방미영
발행회사 임원
보통주
362
0.00
발행회사 임원
-

김미경
발행회사 임원
보통주
330
0.00
발행회사 임원
-

김윤경
발행회사 임원
보통주
58
0.00
발행회사 임원
-

임진순
발행회사 임원
보통주
113
0.00
발행회사 임원
-

박창현
발행회사 임원
보통주
327
0.00
발행회사 임원
-

조상욱
발행회사 임원
보통주
40
0.00
발행회사 임원
-

최수원
발행회사 임원
보통주
72
0.00
발행회사 임원
-

김종덕
발행회사 임원
보통주
73
0.00
발행회사 임원
-

성수기
발행회사 임원
보통주
306
0.00
발행회사 임원
-

정진석
발행회사 임원
보통주
9
0.00
발행회사 임원
-

최영진
발행회사 임원
보통주
47
0.00
발행회사 임원
-

동아쏘시오홀딩스
계열사
보통주
2,424,587
25.92
계열사
-

상주학원
재단
보통주
31,574
0.34
재단
-

수석문화재단
재단
보통주
45,338
0.50
재단
-

계
-
2,539,272
27.15
-
-

주1) 주식소유비율은 2025년 말 발행주식총수 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권태우
보통주
218
직원
직원
-

이경진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 04일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 4층 동아에스티 재무전략팀(우편번호 02587) 전화 번호: 02-920-8928 팩스 번호: 02-923-1202- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 04일 ~ 2026년 03월 26일 제13기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제13기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결 재무제표 기준 매출액은 약 8,088억원으로 전년 대비 15.9% 증가하였습니다. 전문의약품 부문 및 해외사업부문이 고르게 성장한 결과입니다. 연결 재무제표 기준 영업이익은 전년도 약 -250억원에서 약 6억원으로 흑자전환 하였습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 19.0% 증가한 5,278억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 1,315억으로 전년 대비 10.6% 성장, 전년에 이어 성장세를 이어가며 사업부문을 이끌었으며, 25년 도입한 위식도역류질환 치료제 자큐보는 483억원의 매출을 기록, 외형성장에 기여하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 12.8% 증가한 1,704억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스가 캄보디아와 태국의 분쟁으로 소비가 감소, 전년대비 매출이 소폭감소한 817억원의 매출을 기록하였습니다. 자가면역질환 치료제인 스텔라라 바이오시밀러 이뮬도사는 1분기 유럽, 3분기 미국에서 출시하여 176억원 매출을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 13 기 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기 기말
제 12(전) 기 기말

자 산

유동자산

618,286,603,714

585,872,140,631

현금및현금성자산
163,883,791,317

184,053,748,313

매출채권
128,385,678,354

112,359,201,051

당기손익공정가치측정금융자산
127,764,261,465

93,981,311,729

기타금융자산
16,214,194,069

35,649,329,938

기타자산
18,143,328,311

15,255,704,609

재고자산
162,479,666,197

141,754,147,232

당기법인세자산
1,415,684,001

2,818,697,759

비유동자산

792,481,314,602

804,484,650,040

당기손익공정가치측정금융자산
12,438,793,688

22,367,275,070

기타포괄손익공정가치측정금융자산
30,088,684,922

22,303,794,421

기타비유동금융자산
1,674,085,134

1,865,924,065

기타비유동자산
19,463,985,258

13,801,516,757

유형자산
449,600,298,489

452,580,257,321

투자부동산
86,567,217,394

84,294,215,763

무형자산
145,047,725,599

158,079,975,242

사용권자산
6,954,218,747

6,380,592,132

관계 및 공동기업투자주식
38,906,153,859

40,553,955,662

이연법인세자산
1,740,151,512

2,257,143,607

매각예정비유동자산
-

1,377,714,486

자 산 총 계

1,410,767,918,316

1,391,734,505,157

부 채

유동부채

405,436,235,333

247,017,016,150

매입채무
81,567,224,789

60,339,950,952

리스부채
3,181,403,977

3,078,136,647

차입금
229,143,761,535

96,793,446,312

기타금융부채
74,829,420,826

71,687,462,244

기타부채
10,408,846,845

8,997,721,145

충당부채
6,305,577,361

6,120,298,850

당기법인세부채
-

-

비유동부채

337,004,481,396

435,909,790,620

비유동리스부채
3,960,556,672

3,472,385,549

장기차입금
300,766,668,071

392,318,789,293

기타비유동금융부채
502,312,198

7,427,979,664

기타비유동부채
19,040,532,565

19,659,799,544

이연법인세부채
12,734,411,890

13,030,836,570

부 채 총 계

742,440,716,729

682,926,806,770

자 본

지배기업 소유주지분

639,620,201,405

670,285,788,638

자본금
46,763,255,000

45,864,875,000

주식발행초과금
314,162,937,805

314,162,509,813

기타자본구성요소
87,564,847,515

88,170,042,177

기타포괄손익누계액
43,392,235,498

41,405,101,993

이익잉여금
147,736,925,587

180,683,259,655

비지배지분

28,707,000,182

38,521,909,749

자 본 총 계

668,327,201,587

708,807,698,387

부채 및 자본총계

1,410,767,918,316

1,391,734,505,157

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 13 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출

808,787,347,447

697,869,071,451

매출원가

447,679,156,837

357,669,912,933

매출총이익

361,108,190,610

340,199,158,518

판매비와일반관리비
360,478,812,948

365,201,189,371

영업이익

629,377,662

(25,002,030,853)

금융수익
33,258,993,485

37,109,535,148

금융비용
44,007,993,886

28,010,550,793

기타수익
9,824,818,066

11,691,530,854

기타비용
28,814,441,988

15,956,408,092

지분법손실

(12,117,593,804)

(1,220,617,535)

법인세비용차감전순이익

(41,226,840,465)

(21,388,541,271)

법인세비용
2,142,011,184

1,846,438,594

당기순이익(손실)

(43,368,851,649)

(23,234,979,865)

지배기업 소유주지분
(34,114,977,901)

(1,223,055,072)

비지배지분
(9,253,873,748)

(22,011,924,793)

기타포괄손익

9,860,757,473

(3,791,133,552)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
8,392,129,283

(8,017,586,622)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
1,235,397,501

946,336,629

지분법자본변동
(91,881,657)

(35,761,476)

재평가잉여금
-

984,202,221

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
325,112,346

2,331,675,696

총포괄손익

(33,508,094,176)

(27,026,113,417)

지배기업 소유주지분
(23,772,373,263)

(6,128,303,180)

비지배지분
(9,735,720,913)

(20,897,810,237)

주당이익:

기본주당이익
1,010
(1,817)

(144)

희석주당이익
1,010
(1,817)

(144)

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재무상태표

제 13 기 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

동아에스티 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기 기말
제 12(전) 기 기말

자 산

유동자산

584,693,031,617

514,024,092,576

현금및현금성자산
155,483,066,700

148,642,627,126

매출채권
113,604,786,878

99,574,128,792

당기손익공정가치측정금융자산
127,764,261,465

93,981,311,729

기타금융자산
20,863,565,632

25,348,866,986

기타자산
16,549,378,680

14,208,885,070

재고자산
149,062,392,324

129,508,445,304

당기법인세자산
1,365,579,938

2,759,827,569

비유동자산

801,908,595,032

820,638,705,377

당기손익공정가치측정금융자산
12,438,793,688

22,367,275,070

기타포괄손익공정가치측정금융자산
28,771,901,922

22,303,794,421

기타비유동금융자산
1,455,956,375

1,390,008,830

기타비유동자산
19,463,985,258

13,501,516,757

유형자산
426,399,464,977

430,468,837,616

투자부동산
85,044,163,721

84,294,215,763

무형자산
64,976,687,150

76,640,143,835

사용권자산
6,251,463,395

5,424,973,378

관계기업에 대한 투자자산
49,629,530,920

41,759,179,714

공동기업에 대한 투자자산
946,233,740

-

종속기업투자주식
106,530,413,886

122,488,759,993

자 산 총 계

1,386,601,626,649

1,334,662,797,953

부 채

유동부채

380,210,159,783

214,860,828,208

매입채무
76,984,426,650

46,999,863,834

리스부채
2,785,637,694

2,423,718,311

단기차입금
212,606,931,535

84,992,616,312

기타금융부채
71,864,844,241

66,184,948,844

기타부채
9,922,588,054

8,489,542,549

충당부채
6,045,731,609

5,770,138,358

비유동부채

331,379,642,754

425,565,094,519

비유동리스부채
3,640,922,045

3,150,675,774

장기차입금
299,966,668,071

386,582,789,293

기타비유동금융부채
452,312,198

7,277,979,664

기타비유동부채
17,093,693,978

18,327,603,326

이연법인세부채
10,226,046,462

10,226,046,462

부 채 총 계

711,589,802,537

640,425,922,727

자 본

자본금
46,763,255,000

45,864,875,000

주식발행초과금
314,162,937,805

314,162,509,813

기타자본구성요소
91,245,336,186

91,451,894,405

기타포괄손익누계액
42,813,870,541

41,578,473,040

이익잉여금
180,026,424,580

201,179,122,968

자 본 총 계

675,011,824,112

694,236,875,226

부채 및 자본총계

1,386,601,626,649

1,334,662,797,953

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 13 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

매출

745,140,777,481

640,730,265,329

매출원가

403,972,075,724

315,122,472,935

매출총이익

341,168,701,757

325,607,792,394

판매비와일반관리비
313,641,072,755

293,150,161,390

영업이익

27,527,629,002

32,457,631,004

금융수익
33,290,699,047

52,589,336,283

금융비용
42,830,618,928

44,172,766,176

기타수익
2,940,659,908

4,646,399,820

기타비용
41,276,262,637

24,393,960,210

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,347,893,608)

21,126,640,721

법인세비용

1,878,508,630

5,990,312,451

당기순이익(손실)

(22,226,402,238)

15,136,328,270

기타포괄손익

9,495,928,651

(5,959,692,184)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정퇴직급여제도의 재측정요소
8,260,531,150

(7,890,231,034)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
1,235,397,501

946,336,629

재평가잉여금
-

984,202,221

총포괄손익

(12,730,473,587)

9,176,636,086

주당이익:

기본주당이익(손실)

(2,463)

1,785

희석주당이익(손실)

(2,463)

1,761

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 13 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

동아에스티주식회사
(단위 : 주 / 원)

구 분
당기(처분예정일 : 2026년 3월 26일)
전기(처분확정일 : 2025년 3월 31일)

I. 처분전이익잉여금

24,996,952,980

48,649,651,368

전기이월이익잉여금
38,962,824,068

41,403,554,132

보험수리적손익
8,260,531,150

(7,890,231,034)

당기순이익
(22,226,402,238)

15,136,328,270

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체

합 계

24,996,952,980

48,649,651,368

II. 이익잉여금처분액

(10,725,303,900)

(9,686,827,300)

이익준비금
(2,000,000,000)

(2,500,000,000)

배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%)
(6,429,173,800)

(6,288,477,300)

배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.05주(5%) 전기 : 0.02주(2%)
(2,296,130,100)

(898,350,000)

IV. 차기이월이익잉여금

14,271,649,080

38,962,824,068

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 사업목적의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~32. (생략)(신설)33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 <본호 개정 2019.03.29>

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~32. (생략)

33. 세차장 운영업 <본호 신설 2026.03.26>

34. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 <본호 개정 2026.03.26>

사업목적 추가

- 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. <본항 개정 2026.03.26>

대리권 증명 방법 추가

(상법 제368조 제2항)

※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제39조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 투자자문위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3.~5. (생략)

제39조의 2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 투자자문위원회

2. 독립이사후보추천위원회 <본호 개정 2026.03.26>

3.~5. (생략)

상장회사의 사외이사

명칭변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제39조의 3(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 사외이사인감사위원 중 선임한다. <본항 신설 2018.03.27>(신설)

제39조의 3(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. <본항 개정 2026.03.26>

④ 감사위원회는 위원회를 대표할 위원장을 독립이사인 감사위원 중 선임한다. <본항 개정 2026.03.26>⑤ 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <본항 신설 2026.03.26>

상장회사의 사외이사

명칭변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)감사위원 분리선임 인원 상향 (1명→2명)

(상법 제542조의12 제2항)

※ 현행 상법 및 정관 개정시기('26.3) 고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련(부칙 제1조)

(신설)

부 칙 <2026. 3. 26.>

1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 경과조치) 제39조의2 및 제39조의3(제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관 변경에 따른

시행일 항목 신설 및

상법 시행 시기에 맞춰

경과조치를 마련

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1) 목적 : 주주환원(수익률)증대 및 현금흐름 개선을 위한 비과세 배당(감액배당) 재원 확보

* 관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수있다.

2) 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입액 : 300억원

(단위 : 백만원)

자본준비금(주식발행초과금)
최대 감액가능금액
감액금액
감액 후주식발행초과금액

314,163
245,365
30,000
284,163

주) 자본준비금 감액은 주주총회 승인 시 효력 발생하므로 제13기 결산배당에 소급 적용 불가합니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김상운) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 임진순) 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 신동윤)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동윤
1972-03-08
사외이사후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

김상운
1973-12-19
사내이사후보자
-
없음
이사회

임진순
1970-12-11
사내이사후보자
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동윤
가천대학교 약학대학 교수

2023~현재2020~현재2011~현재

가천대학교 약학대학 학장가천약학연구원장가천대학교 약학대학 교수

없음

김상운
동아에스티(주)경영기획관리실장

2025.11~현재

2023~2025.10

2021~2023

2019~2021

2002~2018

동아에스티(주) 경영기획관리실장

동아참메드(주) 경영관리실장

(주)예건에프앤씨 부사장

동아에스티(주)경영기획실장

한국오츠카제약(주) 헬스케어사업본부장

없음

임진순
동아에스티(주)생산본부장

2024~현재

2021~2024

2020~2021

2015~2020

동아에스티(주) 생산본부장

동아에스티(주) 천안캠퍼스 공장장

동아에스티(주) 생산본부 송도신공장추진팀장

동아에스티(주) 생산본부 생산관리팀장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동윤
없음
없음
없음

김상운
없음
없음
없음

임진순
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 신동윤 사외이사 후보자본 후보자는 서울대학교 약학 박사 학위를 취득하고, 현재 가천대학교 약학대학 교수로 재직 중인 제약바이오 분야의 전문가입니다. 학계와 연구 현장을 두루 거치며 쌓은 풍부한 실무 경험을 바탕으로 신약 개발 전반에 대한 깊은 통찰력과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 이러한 산업적 전문성을 바탕으로 동아ST의 미래 성장 동력 확보를 위한 의사결정에 기여하고, 객관적인 시각에서 경영진에 대한 조언과 감독 역할을 충실히 수행하여 기업 가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회 및 이사회의 추천 사유

○ 신동윤 사외이사 후보자본 후보자는 약학대학 교수로서 학술적 전문성을 통해 제약바이오 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 이사회의 전문성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨. ○ 김상운 사내이사 후보자본 후보자는 경영 및 관리 분야 전문가로서 동아쏘시오그룹에서 쌓은 풍부한 실무 경험을 통해 그룹 경영 철학과 제약 산업 전반에 대한 깊은 통찰력을 보유하고 있음. 급변하는 제약 시장 환경 속에서 당사의 지속 가능한 성장을 견인하고, 이사회의 전문성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨.○ 임진순 사내이사 후보자본 후보자는 생산 및 품질 관리 분야 전문가로서 당사 생산본부장을 역임하며 제약 제조 현장 및 공정 전반에 대한 전문성과 깊은 이해도를 겸비하고 있음. 이를 바탕으로 이사회의 의사결정 전문성을 제고할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서

신동윤_확인서

김상운_확인서

임진순_확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장병원
1956-11-06
사외이사후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장병원
법무법인(유) 화우 고문

2024~현재

2020~2024

2013~2014

2012~2013

법무법인(유) 화우 고문

한국제약바이오협회 부회장

제1대 식품의약품안전처 차장

식품의약품안전청 기획조정관

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 장병원 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자본 후보자는 식품의약품안전처 차장 등 공직의 주요 요직을 역임하고 한국제약바이오협회 부회장을 지낸 보건 의료 및 산업 정책 전문가입니다. 제약·바이오 산업 전반에 대한 폭넓은 이해는 물론, 산업 규제 및 공공 정책 대응에 있어 탁월한 전문성과 행정 능력을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 제약바이오 관련 공직과 민간단체를 두루 걸친 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이사회의 독립적인 견제 기능을 수행하고, 객관적인 시각에서 경영진에 대한 조언과 감독 역할을 충실히 수행하여 기업 가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 장병원 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

본 후보자는 보건/의료 분야 전문가로서 다양한 보건 및 의료 분야의 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있음. 제약 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

장병원_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2026년, 제14기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기 : 2025년 제13기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
1,974,439,040원

최고한도액
2,500,000,000원