포스코퓨처엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 포스코퓨처엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)포스코퓨처엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 25 일

권 유 자:
성 명: (주)포스코퓨처엠주 소: 경상북도 포항시 남구 신항로 110전화번호: 054-290-0114

작 성 자:
성 명: 한병선부서 및 직위: 자금IR그룹 대리전화번호: 02-3457-4551

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코퓨처엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코퓨처엠
보통주
35
0.00
본인
자기주식

* 상기 소유주식수는 2025년 말 기준 보유하고 있는 자기주식임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

포스코홀딩스(주)
최대주주
보통주
51,747,787
58.18
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
2,174,587
2.44
특수관계인
-

엄기천
등기임원
보통주
1,266
0.00
등기임원
-

정대형
등기임원
보통주
559
0.00
등기임원
-

천성래
등기임원
보통주
570
0.00
등기임원
-

권오철
등기임원
보통주
912
0.00
등기임원
-

윤태화
등기임원
보통주
176
0.00
등기임원
-

계
-
53,925,857
60.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민혜
보통주
1
직원
직원
-

이성민
보통주
0
직원
직원
-

한병선
보통주
0
직원
직원
-

양시은
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

* 권유 종료일은 2026년 3월 26일 제55기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코퓨처엠 홈페이지
https://www.poscofuturem.com
투자정보→IR자료실→전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 동관 12층 포스코퓨처엠 자금IR그룹 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06194)○ 전화번호 : 02-3457-4551○ 우편 접수 여부 : 가능○ 접수 기간 : 2026년 3월 3일(화) ~ 3월 26일(목) 제55기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
포스코퓨처엠 본사 강당(경상북도 포항시 남구 신항로 110)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)※수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 기타 참고사항- 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제55기
제54기

자 산

유 동 자 산

2,170,138,457,850
2,112,748,442,946

현금및현금성자산
4,6,7
319,841,457,995
644,216,800,470

기타유동금융자산
4,6,8,10,11,39,40
455,490,703,002
116,991,064,237

매출채권
4,6,9,40
391,284,221,742
469,265,251,571

계약자산
4,9,30,40
24,082,630,088
3,283,500,244

재고자산
13
841,132,239,882
768,212,453,686

기타유동자산
12
135,664,754,419
105,378,486,814

당기법인세자산
23
2,642,450,722
3,851,245,623

매각예정자산
42
-
1,549,640,301

비 유 동 자 산

6,973,758,057,980
5,819,711,391,072

장기매출채권
4,6,9
-
3,944,424,540

유형자산
14
6,252,547,980,171
5,159,527,849,617

사용권자산
15
89,764,977,931
99,647,769,742

무형자산
16
42,836,207,699
44,785,434,306

관계기업 및 공동기업 투자
18
175,492,661,659
185,408,216,218

기타비유동금융자산
4,6,10,11
40,116,923,855
32,835,704,529

투자부동산
17
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
22
34,512,276,414
16,576,275,484

기타비유동자산
12
15,957,636,793
9,392,224,112

이연법인세자산
23
322,341,323,302
267,405,422,368

자 산 총 계

9,143,896,515,830
7,932,459,834,018

부 채

유 동 부 채

1,658,340,777,683
1,570,069,945,473

매입채무
4,6,40
159,501,064,379
298,807,008,577

계약부채
6,20,30,40
9,810,151,007
1,331,067,328

단기차입금
4,6,21
127,463,250,125
185,198,071,069

유동성장기차입금 및 사채
4,6,21
881,083,322,710
440,696,058,455

기타유동금융부채
4,6,19,40
450,750,683,727
615,090,525,886

유동리스부채
4,15,16
19,946,389,111
17,958,541,786

기타유동충당부채
24
4,495,093,341
3,654,877,443

기타유동부채
20
5,233,991,152
6,326,169,727

당기법인세부채
23
56,832,131
1,007,625,202

비 유 동 부 채

2,973,476,655,238
3,041,884,022,967

장기차입금 및 사채
4,6,21
2,858,435,600,681
2,938,017,081,189

순확정급여채무
22
196,318,471
152,259,297

기타비유동금융부채
4,6,19,40
10,864,120,439
2,623,402,062

비유동리스부채
4,6,15
64,552,693,463
75,345,166,501

기타비유동충당부채
24
19,560,286,908
14,310,298,850

이연법인세부채
23
19,867,635,276
11,435,815,068

부 채 총 계

4,631,817,432,921
4,611,953,968,440

자 본

지배기업의 소유지분

4,067,558,055,710
2,970,273,518,789

자본금
25
44,473,110,000
38,731,610,000

자본잉여금
26
2,556,169,329,673
1,459,472,059,709

신종자본증권
27
599,366,050,000
599,366,050,000

자본조정
28
(5,904,044)
(3,588,121,358)

기타포괄손익누계액
29
96,693,995,518
115,440,803,538

이익잉여금
29
770,861,474,563
760,851,116,900

비지배지분

444,521,027,199
350,232,346,789

자 본 총 계

4,512,079,082,909
3,320,505,865,578

부 채 와 자 본 총 계

9,143,506,965,293
7,932,459,834,018

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제55기
제54기

매출
5,30,40
2,938,698,184,392
3,699,944,235,821

매출원가
30,33,40
2,682,479,712,039
3,464,000,350,923

매출총이익

256,218,472,353
235,943,884,898

기타영업수익

12,434,000,000
-

일반관리비
31,33,40
208,566,570,861
209,135,292,521

판매및물류비
31,33,40
27,258,617,998
26,087,346,511

영업이익

32,827,283,494
721,245,866

기타수익
32,40
61,884,651,370
6,040,532,807

기타비용
32,40
32,119,916,945
330,492,555,464

지분법손익
18
(8,294,545,590)
(95,215,408,153)

금융수익
34
93,933,349,793
221,849,911,259

금융비용
34
158,102,893,658
234,809,998,536

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,872,071,536)
(431,906,272,221)

법인세비용(수익)
23
(46,393,962,680)
(200,568,012,959)

당기순손익

36,521,891,144
(231,338,259,262)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익

32,262,297,485
(212,323,486,396)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)

4,259,593,659
(19,014,772,866)

기타포괄손익

(13,775,509,360)
162,205,007,423

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

5,601,541,444
(4,720,142,997)

지분법이익잉여금

216,114,059
(549,988,372)

해외사업환산손익

(846,356,844)
35,279,103,117

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-
13,045,150

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
18
(379,868,854)
9,685,111,129

해외사업환산손익

(18,366,939,165)
122,497,879,396

총포괄손실

22,746,381,784
(69,133,251,839)

총포괄손실의 귀속:

지배주주지분

19,334,267,410
(85,398,190,258)

비지배지분

3,412,114,374
16,264,938,419

지배기업 지분에 대한 기본 및 희석주당이익
35
60
(2,752)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2024년 1월1일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
-
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

당기순손실

-
-
-
-
-
(212,323,486,396)
(212,323,486,396)
(19,014,772,866)
(231,338,259,262)

기타포괄손익

순확정급여부채 (자산)의 재측 정요소

-
-
-
-
-
(4,720,751,165)
(4,720,751,165)
608,168
(4,720,142,997)

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산평가손익

-
-
-
-
13,045,150
-
13,045,150
-
13,045,150

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산처분

-
-
-
-
(13,045,150)
13,045,150
-
-
-

지분법 이익잉여금

-
-
-
-
-
(549,988,372)
(549,988,372)
-
(549,988,372)

지분법자본변동

-
-
-
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129

해외사업 환산손익

-
-
-
-
122,497,879,396
-
122,497,879,396
35,279,103,117
157,776,982,513

총기타포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(5,257,694,387)
126,925,296,138
35,279,711,285
162,205,007,423

총포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(217,581,180,783)
(85,398,190,258)
16,264,938,419
(69,133,251,839)

종속기업의 유상증자

-
(11,518)
-
-
-
-
(11,518)
76,959,044,640
76,959,033,122

연결대상기업 변동

-
-
-
-
-
95,584,796
95,584,796
(1,488,870,089)
(1,393,285,293)

자기주식의 처분 등

-
1,695,257,009
-
2,034,957,540
-
-
3,730,214,549
-
3,730,214,549

주식기준보상거래

-
376,198,264
-
-
-
-
376,198,264
-
376,198,264

신종자본증권 발행

-
-
599,366,050,000
-
-
-
599,366,050,000
-
599,366,050,000

신종자본증권 이자

-
-
-
-
-
(762,182,236)
(762,182,236)
-
(762,182,236)

배당
36
-
-
-
-
-
(19,354,852,250)
(19,354,852,250)
(2,758,880,000)
(22,113,732,250)

비지배지분약정의 변동
39
-
-
-
122,010,831,178
-
-
122,010,831,178
-
122,010,831,178

소유주와의 거래

-
2,071,443,755
599,366,050,000
124,045,788,718
-
(20,021,449,690)
705,461,832,783
72,711,294,551
778,173,127,334

2024년 12월31일 잔액

38,731,610,000
1,459,472,059,709
599,366,050,000
(3,588,121,358)
115,440,803,538
760,851,116,900
2,970,273,518,789
350,232,346,789
3,320,505,865,578

2025년 1월1일 잔액

38,731,610,000
1,459,472,059,709
599,366,050,000
(3,588,121,358)
115,440,803,538
760,851,116,900
2,970,273,518,789
350,232,346,789
3,320,505,865,578

당기순손실

32,262,297,485
32,262,297,485
4,259,593,660
36,521,891,145

기타포괄손익

순확정급여부채 (자산)의 재측 정요소

5,602,663,883
5,602,663,883
(1,122,439)
5,601,541,444

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산평가손익

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산처분

지분법 이익잉여금

216,114,059
216,114,059

216,114,059

지분법자본변동

(379,868,854)

(379,868,854)

(379,868,854)

해외사업 환산손익

(18,366,939,166)

(18,366,939,166)
(846,356,843)
(19,213,296,009)

총기타포괄손익

(18,746,808,020)
5,818,777,942
(12,928,030,078)
(847,479,282)
(13,775,509,360)

총포괄손익

(18,746,808,020)
38,081,075,427
19,334,267,407
3,412,114,378
22,746,381,785

유상증자

5,741,500,000
1,097,008,151,260

1,102,749,651,260

1,102,749,651,260

종속기업의 유상증자

(5,844)

(5,844)
91,958,504,032
91,958,498,188

신종자본증권 이자

(28,070,717,764)
(28,070,717,764)

(28,070,717,764)

자기주식의 취득

(1,726,047,950)

(1,726,047,950)

(1,726,047,950)

자기주식의 처분 등

(93,948,164)

5,308,265,264

5,214,317,100

5,214,317,100

주식기준보상거래

(216,927,288)

(216,927,288)

(216,927,288)

배당
36

(1,081,938,000)
(1,081,938,000)

소유주와의 거래

5,741,500,000
1,096,697,269,964
-
3,582,217,314
-
(28,070,717,764)
1,077,950,269,514
90,876,566,032
1,168,826,835,546

2025년 12월31일 잔액

44,473,110,000
2,556,169,329,673
599,366,050,000
(5,904,044)
96,693,995,518
770,861,474,563
4,067,558,055,710
444,521,027,199
4,512,079,082,909

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제55기
제54기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(33,577,422,254)
670,850,270,370

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
37
8,413,030,374
705,958,379,459

가. 당기순손익

36,521,891,144
(231,338,259,262)

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

264,240,517,516
464,518,974,251

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(292,349,378,286)
472,777,664,470

2. 이자 수취

14,847,330,808
21,620,646,250

3. 이자 지급

(58,337,538,200)
(63,525,488,077)

4. 배당금의 수취

3,778,139,000
11,502,840,800

5. 법인세 지급

(2,278,384,236)
(4,706,108,062)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,726,807,789,122)
(1,810,359,760,422)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

215,221,785,139
451,449,141,540

단기금융상품의 처분

6,736,874,584
11,598,133,414

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

72,949,524,307
393,514,182,892

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
291,708,000

대여금의 회수

5,574,548,770
1,436,716,217

보증금의 감소

460,000,000
398,815,773

예치금의 감소

265,614,595
513,775,181

유형자산의 처분

3,449,123,419
7,207,309,829

무형자산의 처분

-
26,941,876

정부보조금의 수령

18,028,967,907
36,319,558,358

보험금의 수령

-
142,000,000

매각예정자산의 처분

105,524,500,000
-

기타의기타비유동자산의 처분

2,232,631,557
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,942,029,574,261)
(2,261,808,901,962)

단기금융상품의 취득

(412,617,485,239)
(7,603,489,427)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(180,311,498,388)

장기금융상품의 취득

(17,116,200,000)

기타비유동자산의 취득

(350,795,971)
(1,462,218,283)

대여금의 증가

-
(3,094,713,950)

보증금의 증가

(129,651,580)
(1,254,135,535)

예치금의 증가

(145,750,000)
(422,076,000)

유형자산의 취득

(1,498,908,768,505)
(2,041,609,019,528)

무형자산의 취득

(10,384,694,531)
(16,461,847,905)

사용권자산의 취득

(5,828,435)
(36,425,385)

연결범위변동으로 인한 현금감소

-
(82,277,561)

관계기업투자주식의 취득

(2,370,400,000)
(9,471,200,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,430,273,102,936
1,375,378,743,191

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,292,835,997,934
2,875,319,943,795

유상증자

1,102,746,182,260
-

차입금의 증가

1,098,134,999,055
1,520,855,357,673

사채의 발행

-
678,139,503,000

신종자본증권 발행

-
599,366,050,000

종속기업의 유상증자

91,954,816,619
76,959,033,122

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(862,562,894,998)
(1,499,941,200,604)

차입금의 상환

(510,383,659,027)
(678,916,905,057)

사채의 상환

(300,000,000,000)
(779,691,551,203)

배당금의 지급

(1,081,938,000)
(22,113,732,250)

신종자본증권 이자지급

(27,828,000,000)
-

리스부채의 감소

(21,543,250,021)
(19,219,012,094)

자기주식의 취득

(1,726,047,950)
-

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(330,112,108,440)
235,869,253,139

Ⅴ. 기초의 현금

644,216,800,470
389,579,199,482

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,736,765,965
18,768,347,849

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

319,841,457,995
644,216,800,470

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주 석
제55기
제54기

자 산

유 동 자 산

1,895,998,659,915
1,893,610,596,780

현금및현금성자산
4,5,6,7
193,126,474,451
522,788,531,372

기타유동금융자산
4,5,6,8,10
445,260,983,661
100,046,137,530

매출채권
4,5,6,9
364,989,900,826
462,074,047,830

계약자산
29
24,082,630,088
3,283,500,244

재고자산
12
784,968,915,438
736,700,945,280

기타유동자산
11
81,318,776,156
51,895,514,257

당기법인세자산
22
2,250,979,295
3,851,239,764

매각예정자산
13
-
12,970,680,503

비 유 동 자 산

5,932,096,902,935
4,872,102,370,354

장기매출채권
4,5,6
-
3,944,424,540

유형자산
14
3,604,685,492,067
3,178,321,891,975

사용권자산
15
82,512,691,430
94,173,266,136

무형자산
16
41,565,331,471
43,674,382,042

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
18
1,816,276,256,035
1,258,113,204,441

기타비유동금융자산
4,5,6,8,10
33,335,514,432
19,381,390,795

투자부동산
17
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
21
34,512,276,414
16,576,275,484

기타비유동자산
11
745,300,352
1,609,562,495

이연법인세자산
22
318,275,970,578
256,119,902,290

자 산 총 계

7,828,095,562,850
6,765,712,967,134

부 채

유 동 부 채

1,338,930,319,004
1,156,251,478,369

매입채무
-
135,735,612,098
275,514,500,622

계약부채
29
9,712,262,684
1,331,067,328

단기차입금
20
127,463,250,125
171,511,816,291

유동성장기차입금 및 사채
20
880,016,955,007
440,335,892,726

기타유동금융부채
10
157,843,982,634
241,706,813,095

유동리스부채
15
19,291,779,308
17,891,778,473

기타유동충당부채
23
4,377,226,795
3,558,877,447

기타유동부채
19
4,489,250,353
4,400,732,387

비 유 동 부 채

2,588,408,675,491
2,824,076,887,540

장기차입금 및 사채
20
2,503,200,741,485
2,736,254,635,800

기타비유동금융부채
10
2,543,237,820
704,575,223

비유동리스부채
15
63,104,409,278
75,218,585,655

기타비유동충당부채
23
19,560,286,908
11,899,090,862

부 채 총 계

3,927,338,994,495
3,980,328,365,909

자 본

자본금
24
44,473,110,000
38,731,610,000

자본잉여금
24
2,551,786,168,612
1,455,088,892,804

신종자본증권
25
599,366,050,000
599,366,050,000

자본조정
26
(5,904,044)
(3,588,121,358)

이익잉여금
28
705,137,143,787
695,786,169,779

자 본 총 계

3,900,756,568,355
2,785,384,601,225

부 채 와 자 본 총 계

7,828,095,562,850
6,765,712,967,134

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주석
제55기
제54기

매출액
29
2,676,968,855,833
3,608,988,009,617

매출원가
32
2,453,155,561,922
3,368,164,634,981

매출총이익

223,813,293,911
240,823,374,636

기타영업수익

12,434,000,000
-

일반관리비
30,32
185,643,672,616
188,473,683,592

판매및물류비
30,32
27,018,397,342
23,431,641,309

영업이익

23,585,223,953
28,918,049,735

기타수익
31
46,266,067,295
4,786,416,617

기타비용
31
35,330,791,868
408,961,629,308

금융수익
6,33
86,349,092,562
214,044,119,489

금융비용
6,33
152,489,039,742
259,186,953,170

법인세비용차감전순이익

(31,619,447,800)
(420,399,996,637)

법인세비용(수익)
22
(63,433,985,933)
(198,361,639,009)

당기순이익

31,814,538,133
(222,038,357,628)

기타포괄손익

5,607,153,639
(4,614,553,893)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

5,607,153,639
(4,627,599,043)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
13,045,150

총포괄이익

37,421,691,772
(226,652,911,521)

기본 및 희석주당이익
34
55
(2,877)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금
합 계

2024년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531
-
(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

당기순손익

-
-
-
-
-
(222,038,357,628)
(222,038,357,628)

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(4,627,599,043)
(4,627,599,043)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
13,045,150
-
13,045,150

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
-
(13,045,150)
13,045,150
-

총포괄손익

-
-
-
-
-
(226,652,911,521)
(226,652,911,521)

배당
28,35
-
-
-
-
-
(19,354,852,250)
(19,354,852,250)

신종자본증권 발행

-
-
599,366,050,000
-
-
-
599,366,050,000

신종자본증권 이자

-
-
-
-
-
(762,182,236)
(762,182,236)

자기주식의 처분 등
24,26
-
1,695,257,009
-
2,034,957,540
-
-
3,730,214,549

주식기준보상거래
24
-
376,198,264
-
-
-
-
376,198,264

소유주와의 거래

-
2,071,455,273
599,366,050,000
2,034,957,540
-
(20,117,034,486)
583,355,428,327

2024년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,455,088,892,804
599,366,050,000
(3,588,121,358)
-
695,786,169,779
2,785,384,601,225

2025년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,455,088,892,804
599,366,050,000
(3,588,121,358)
-
695,786,169,779
2,785,384,601,225

당기순손익

-
-
-
-
-
31,814,538,133
31,814,538,133

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
5,607,153,639
5,607,153,639

총포괄손익

-
-
-
-
-
37,421,691,772
37,421,691,772

유상증자
24
5,741,500,000
1,097,008,151,260
-
-
-
-
1,102,749,651,260

신종자본증권 이자
34
-
-
-
-
-
(28,070,717,764)
(28,070,717,764)

자기주식 취득
26
-
-
-
(1,726,047,950)
-
-
(1,726,047,950)

자기주식의 처분 등
24,26
-
(84,008,188)
-
5,316,736,288
-
-
5,232,728,100

주식기준보상거래
24
-
(226,867,264)
-
(8,471,024)
-
-
(235,338,288)

소유주와의 거래

5,741,500,000
1,096,697,275,808
-
3,582,217,314
-
(28,070,717,764)
1,077,950,275,358

2025년 12월 31일 현재 잔액

44,473,110,000
2,551,786,168,612
599,366,050,000
(5,904,044)
-
705,137,143,787
3,900,756,568,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
제55기
제54기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,717,747,268)
639,637,135,335

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
43,737,598,938
694,243,374,124

가. 당기순이익

31,814,538,133
(222,038,357,628)

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

201,060,220,001
464,011,528,635

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(189,137,159,196)
452,270,203,117

2. 이자 수취

10,645,402,293
14,937,186,896

3. 이자 지급

(88,199,753,165)
(89,524,332,205)

4. 배당금의 수취

8,105,891,000
22,538,360,800

5. 법인세 납부

993,113,666
(2,557,454,280)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,517,062,135,638)
(1,337,293,047,823)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

204,360,280,664
226,619,527,598

단기금융상품의 처분

-
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

72,949,524,307
216,030,900,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
291,708,000

대여금의 회수

3,777,957,316
1,436,716,217

보증금의 감소

460,000,000
113,815,773

예치금의 감소

265,614,595
513,775,181

유형자산의 처분

3,353,716,539
7,144,438,388

매각예정자산의 처분

105,524,500,000
-

정부보조금의 수령

18,028,967,907
88,173,158

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,721,422,416,302)
(1,563,912,575,421)

단기금융상품의 취득

406,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
2,000,000,000

장기금융상품의 취득

17,116,200,000

대여금의 증가

-
3,060,000,000

보증금의 증가

108,663,000
1,200,217,000

예치금의 증가

145,750,000
422,076,000

유형자산의 취득

725,171,674,538
1,098,290,969,024

사용권자산의 취득

-
36,425,385

무형자산의 취득

10,119,077,170
16,429,314,741

종속기업투자주식의 취득

560,390,651,594
433,002,373,271

관계기업투자주식의 취득

2,370,400,000
9,471,200,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,212,117,825,985
1,086,408,298,370

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,047,041,838,974
2,583,418,768,914

유상증자

1,102,749,651,260
-

차입금의 증가

944,292,187,714
1,305,913,215,914

사채의 발행

-
678,139,503,000

신종자본증권 증가

-
599,366,050,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(834,924,012,989)
(1,497,010,470,544)

차입금의 상환

484,575,450,686
678,916,905,057

사채의 상환

300,000,000,000
779,691,551,203

자기주식의 취득

1,726,047,950
-

신종자본증권 이자지급

27,828,000,000
-

배당금의 지급

-
19,354,852,250

리스부채의 감소

20,794,514,353
19,047,162,034

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

(329,662,056,921)
388,752,385,882

V. 기초의 현금및현금성자산

522,788,531,372
133,944,380,345

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
91,765,145

VII. 기말의 현금및현금성자산

193,126,474,451
522,788,531,372

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

처리예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

83,841,516
-
(225,509,458)

전기이월이익잉여금
74,490,542

1,905,636
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
5,607,154

(4,627,599)
-

공정가치측정금융자산 처분
-

13,045
-

신종자본증권 이자
(28,070,718)

(762,182)
-

당기순이익
31,814,538

(222,038,358)
-

II. 임의적립금 등의 이입액

-
-
300,000,000

기업합리화적립금
-

98,000,000
-

기타임의적립금
-

97,200,000
-

연구및인력개발준비금
-

52,500,000
-

해외시장개척준비금
-

52,300,000
-

III. 이익잉여금 처분액

24,460,200,875

-

이익준비금
2,223,654,625

-

기업합리화적립금
-

-

시설투자적립금
-

-

결손보전적립금
-

-

연구및인력개발준비금
-

-

해외시장개척준비금
-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(50%) 전기 -원
22,236,546,250

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

59,381,315,287

74,490,542

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안 : 이사회 전문위원회 추가제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 확대제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제제2-6호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제32조 (이사의 선임) ③ (삭제)
집중투표제 배제 조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제41조의2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. ESG 위원회4. 평가보상위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회 산하에 위원회 추가및 명칭정비

제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에서도 개최할 수 있다.

제22조 (소집지 및 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

전자주주총회도입

제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.
제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되,

이사 총수의 과반수가 되도록 한다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 3명 이상으로 하되,

이사 총수의 과반수가 되도록 한다.

상법 개정에따른 명칭정비

제32조의3(사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제41조의2, 제1항의 사외이사후보추천위원회가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제32조의3(독립이사 후보의 추천)

① 독립이사 후보는 제41조의2, 제1항의 독립이사후보추천위원회가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조(이사의 보선)

② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.

제34조(이사의 보선)

② 독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.

제42조(이사의 보수)

③ 사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제42조(이사의 보수)

③ 독립이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건 에 합치되도록 하여야 한다.

⑤ 감사위원회 대표는 감사위원회의 결의로 사외이사인 감사위원회 위원 중에서 선임한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건 에 합치되도록 하여야 한다.

⑥ 감사위원회 대표는 감사위원회의 결의로 독립이사인 감사위원회 위원 중에서 선임한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ③ 감사위원회 위원을 선임 할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ③ 감사위원회 위원을 선임 및 해임할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원선ㆍ해임시에도3% 초과되는의결권 제한을명확히 규정

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임)(신규 추가)

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

분리선출감사위원 증원

(신규 추가)

(부칙 2026.03.26)제1조(본 개정 정관의 시행) 본 개정 정관은 제55기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제32조의3, 제34조, 제41조의2 1항 2호, 제42조, 제47조 1항, 제47조 6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(집중투표에 관한 적용례) 제32조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는경우부터 적용한다.

제5조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치) 제47조 제3항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일자부칙 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정석모 선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 이상영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄기천
1966.1.17.
사내이사
해당없음
없음
이사회

김성진
1966.3.1
사내이사
해당없음
없음
이사회

정석모
1966.11.3
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

이상영
1968.12.15
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄기천
포스코퓨처엠 사장
2025~현재
포스코퓨처엠 사장
없음

2024~2024
포스코퓨처엠 에너지소재사업부장

2022~2023
포스코 마케팅전략실장

2021~2021
포스코 철강기획실장

2019~2020
POSCO YAMATO VINA 법인장

김성진
포스코퓨처엠 기획지원본부장
2025~현재
포스코퓨처엠 기획지원본부장
없음

2024~2025
포스코인터내셔널 정도경영실장

2024~2024
포스코 재무실장

2021~2023
포스코 정도경영실장

2019~2020
포스코건설 재무실장

정석모
포스코홀딩스 사업시너지본부장
2025~현재
포스코홀딩스 사업시너지본부장
없음

2025~2025
포스코중타이에어솔루션 사장(兼)

2023~2025
포스코 산업가스사업부장

2022~2022
포스코 산업가스사업추진반장

2020~2021
포스코 이차전지소재사업실장

2018~2019
엔투비 사장

이상영
연세대 화공생명공학과교수
2026~현재
한국전기화학회 부회장
없음

2024~현재
한국과학기술한림원 정회원

2024~현재
㈜경인양행 사외이사

2023~현재
한국공학한림원 일반회원

2020~현재
연세대 화공생명공학과 교수

2012~2020
울산과학기술원 에너지 및 화학공학부 교수

2008~2012
강원대 화학공학과 부교수

1997~2008

㈜LG화학 배터리연구소 책임원구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄기천
없음
없음
없음

김성진
없음
없음
없음

정석모
없음
없음
없음

이상영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이상영>본 후보자는 오랜 기간의 이차전지 관련 연구 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 소재 분야 연구성과 및 전문성을 통해 회사의 의사결정 과정에 객관적이고 합리적인 의견을 개진하고자 함.

사외이사로서 최대주주 및 경영진과는 독립적인 위치에서 사외이사 직 수행이 필요함을 정확하게 이해하고 있으며, 직무 수행 과정에서 적법하고 윤리적인 관점에서 다양한 이해관계자의 이익을 대변하고자 함. 또한, 이를 통해 장기적으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

회사의 이익은 물론, 전체 주주의 보편적 이익을 보호하고, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<엄기천>후보자는 그룹사에서 마케팅전략, 신사업기획 임원 및 해외법인장 등 다양한 직책을 수행해 왔으며, 경영 전반에 대한 폭넓은 시야와 심도 있는 전문성을 활용하여 우수한 성과를 창출했음. 특히, 당사에서는 에너지소재사업부장을 거쳐 사장으로 재임하며, 원가 효율성 제고, 생산능력 확대 및 초격차 전략 수립 등 회사 경쟁력 강화를 위한 핵심적인 성과를 달성하였음. 풍부한 경험과 리더십, 강력한 실행력을 바탕으로 사업/고객 기반 확대와 수익성 향상을 견인하여 회사의 혁신과 지속적인 성장을 주도할 수 있는 적임자로 판단됨.<김성진>후보자는 그룹사에서 재무담당, 정도경영 임원 등 경영관리 분야의 핵심 직책을 두루 수행했으며, 재무/회계 분야의 심도 있는 전문성과 폭넓은 경험을 축적해 왔음. 특히, 재무전략 수립, 자금운용 최적화, 리스크 관리체계 강화 등 다양한

영역에서 회사의 재무 건전성 제고 및 안정적 성장에 기여해 왔음.

이러한 역량을 바탕으로 당사에서도 변동성이 큰 경영환경에 대응한 선제적인 재무전략 수립 및 리스크 관리체계 혁신 등으로 수익성을 개선하고, 중장기적 사업 기반을 공고히 하여 지속가능한 성장을 견인할 수 있는 적임자로 판단됨.

<정석모>후보자는 그룹사에서 산업가스사업부장, 이차전지소재사업실장 등 핵심 직책을 수행하며, 신사업 발굴, 생산·공급 체계 최적화 및 글로벌 시장 확대 등 다양한 전략 과제를 성공적으로 추진하여 사업 경쟁력 강화에 기여해 왔음.현재는 지주사 사업시너지본부장으로서 그룹 주요 사업 간 시너지 창출과 실행을 총괄하며, Value Chain 전반의 효율성 제고와 성장 기반 확립을 이끌고 있으므로 이러한 폭넓은 경험과 리더십을 바탕으로, 이사회에서 전략적 가교 역할을 충실히 수행하여 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨.<이상영>후보자는 이차전지 소재 분야 전문가로서 오랜 기간 산업계와 학계에서 왕성한 연구활동을 지속 해오고 있음.

한국과학기술한림원 정회원 등재, 2026년 한국전기화학회 부회장, 2025년 미국전기화학회 (ECS) 배터리 기술상 수상 등 해당분야 연구업적을 인정 받고 있으며, 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 당사의 의사결정에 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.

기술적 전문성을 바탕으로 이사회 내에서 독립적인 위치에서 객관적 의견 개진, 감시감독 역할을 수행하고, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_엄기천

확인서_김성진

확인서_정석모

확인서_이상영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤태화
1960.10.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤태화
가천대경영학과 교수
2024~현재
포스코퓨처엠 사외이사
없음

2020~현재
이노션 사외이사

1998~현재

가천대 경영학과 교수

/경영대학원장

2018~2024
SK하이닉스 사외이사

2019~2022

한국거래소 코스닥시장

공시위원회 위원장

2016~2023
한국고용정보원 감사

2016~2016
한국회계정보학회장

2013~2013
한국세무학회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤태화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 가천대학교 교수 및 경영대학원 원장직을 역임하고 있으며, 한국세무학회 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 국무총리 조세심판원 조세심판관 등을 역임한 재무 및 회계전문가임.

다양한 기관의 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 특히 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대됨.

또한, 다년간 타사 사외이사를 역임하며 선진 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하여 객관적/독립적인 지위에서 직무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서_윤태화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이복실
1961.8.20
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이복실
롯데카드 사외이사
2024~현재
포스코퓨처엠 사외이사
없음

2023~현재
국가경영연구원비상임이사 겸 부원장

2021~현재
롯데카드 사외이사

2019~2023
세계여성이사협회 한국지부 회장

2018~2024
KCGI 우먼펀드 감독이사

2015~2019
롯데그룹 기업문화위원회 위원

2013~2014
여성가족부 차관

1984~2013
경기도교육청, 여성가족부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이복실
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 행정분야 전문가로서 보유한 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 기업의 ESG 목표 추구, 사회적 가치창출 등 포스코퓨처엠의 지속가능 경영 실현에 의미있는 역할을 하고자 함.

또한, 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상 시키는데 최선을 다할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 여성가족부 등 20년 이상 행정분야에 근무하여 높은 전문성을 보유하고 있고, 특히 여성가족부 차관, 세계여성이사협회 한국지부 회장 등을 역임하며 폭넓은 경험과 식견을 갖추고 있음.또한, 국내 유수 기업의 사외이사 및 ESG위원장을 역임하여 지속가능한 경영시스템 구축, 사회적 가치창출 등을 포함한 회사의 경영/투자활동에 대해 균형잡힌 관점을 제공할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_이복실

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
1,784백만원

최고한도액
27억원

※ 기타 참고사항

- 당기 보수한도 총액 27억원 : 일반보수 17억원, 성과보수 10억원

- 성과보수는 회사의 매출액, 영업이익 등의 정략적 지표와 중장기 성장을 위한 사업경쟁력 혁신, 시너지 창출 등의 정성적 지표를 반영하여 산출, 지급하고 있습니다.

- 당사는 평가보상위원회 및 이사회를 통해 객관적이고 투명한 심의를 거쳐 보수한도를 결정하였습니다.