상신브레이크 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 상신브레이크

주주총회소집공고
6.0
상신브레이크(주)

주주총회소집공고

2026 년 02 월 25 일

회 사 명 :
상신브레이크주식회사

대 표 이 사 :
박 세 종

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 33길 10

(전 화) 053-616-9555

(홈페이지)http://www.sangsin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 성 제

(전 화) 053-616-9555

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제17조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는
상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전9시

2. 장소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 본사 2층 (Tel) 053-616-9555

3. 회의 목적사항

가. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 :

제51기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 :
정관 일부 변경의 건

제2-1호 :
개정상법 반영의 건

제2-2호 :
배당절차 개선의 건

제3호 의안 :
감사위원회 위원이 되는 사외이사 소근 선임의 건

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 신분증

2026년 2월 25일

상신브레이크 주식회사대표이사 박세종

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권순창(출석률: 100%)
소근(출석률: 91%)
김진원(출석률: 91%)
서창현(출석률: 80%)
이성림(출석률: 80%)

찬 반 여 부

1
25.01.06
기채에 관한 건 (우리은행)
찬성
2025.03.24신규선임
2025.03.24신규선임
찬성
찬성

내부회계관리규정 개정의 건

2
25.01.21
기채에 관한 건 (산업은행)
찬성
불참
불참

중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)

3
25.02.10
2025년 안전보건 연간계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성

제50기(2024년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인건

4
25.02.18
제50기(2024년 사업년도) 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건 (우리은행)

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (수출입은행)

산도테크 운전대 보증제공건 (하나은행)

인도법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)

5
25.02.26
인도법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)
찬성
찬성
찬성

24년 내부회계운영실태 평가보고 건

자기주식 보고의 건

6
25.03.24
정기주주총회의사록
찬성
찬성
찬성
2025.03.24임기만료
2025.03.24임기만료

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (대구은행)

기채에 관한 건 (수출입은행)

7
25.04.02
기채에 관한 건 (하나은행)
찬성
찬성
찬성

8
25.04.29
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (수출입은행)
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건 (산업은행)

멕시코법인 증자건

9
25.05.12
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)
찬성
불참
불참

10
25.05.19
멕시코법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)
찬성
찬성
찬성

11
25.05.26
농협은행 시설자금 대환 대출 건
찬성
찬성
찬성

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (우리은행)

12
25.06.17
인도법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건 (우리은행)

13
25.08.05
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (아이엠뱅크)
찬성
찬성
찬성

미국(STA)법인 현지금융 차입 보증건(신규) (JP모건)

14
25.08.12
중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건(신규) (하나은행)
찬성
찬성
찬성

15
25.08.19
인도법인 현지금융 차입 보증건 (우리은행)
찬성
찬성
찬성

미국(STA)법인 현지금융 차입 보증건 (Bank of Hope)

16
25.09.15
한국산업은행 운영자금 차입(대환) 건
찬성
찬성
찬성

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (하나은행)

중국(쓰촨)법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)

17
25.09.30
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

멕시코법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)

18
25.10.14
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

19
25.10.21
기채에 관한건
찬성
찬성
찬성

20
25.10.28
인도법인 현지금융 차입 보증건 (씨티은행)
찬성
찬성
찬성

21
25.11.11
중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (아이엠뱅크)
찬성
찬성
찬성

중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (아이엠뱅크)

중국(우시)법인 현지금융 차입 보증건 (아이엠뱅크)

22
25.11.26
규정 제정의 건(임원선임규정, 최고경영자승계규정)
찬성
찬성
찬성

23
25.12.17
현금배당의 건
찬성
찬성
찬성

기채에 관한 건 (우리은행)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권순창서창현이성림
25.02.18
24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

25.02.26
23년 내부회계운영실태 평가보고 건
가결

권순창소근김진원
25.04.02
25년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고

25.04.29
25년 1분기 경영실적 보고
보고

25.08.05
25년 2분기 경영실적 보고
보고

25.11.11
25년 3분기 경영실적 보고
보고

※ 2025년 3월 24일 제50기 정기주주총회에서 신규 사외이사(권순창, 소근, 김진원) 3인이 선임 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
6,000
36
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
상신제동계통(무석)유한공사(계열사/중국현지법인)
2025.10.31~2026.10.31
86
2.21%

2025.10.31~2026.10.31
49
1.26%

2025.05.25~2026.05.31
61
1.58%

2025.11.12~2026.12.22
57
1.45%

사천상신제동계통유한공사(계열사/중국현지법인)
2025.10.31~2026.10.31
52
1.33%

2025.08.18~2026.08.24
111
2.84%

SANGSIN BRAKE INDIAPRIVATE LIMITED(계열사/인도현지법인)
2025.10.31~2026.10.31
86
2.21%

2025.08.19~2026.08.27
52
1.33%

2025.03.05~2026.03.12
121
3.10%

SANGSIN BRAKE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.(계열사/멕시코현지법인)
2025.05.23~2026.05.23
172
4.43%

2025.10.31~2026.10.31
52
1.33%

2021.12.06~2026.12.06
43
1.11%

Sangsin Technology America, Inc.(계열사/미국현지법인)
2025.08.18~2026.02.17
65
1.66%

2025.09.01~2026.09.15
57
1.48%

※ 상기 비율은 2025년도 별도매출액(3,890억) 대비 비율 입니다.※ 상기 채무보증 금액은 2025년 12월 31일 기준 매매기준율로 환산함. (USD 1,434.90원, CNY 204.76원, INR 15.98원)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

상신제동계통(무석)유한공사(계열사/중국현지법인)
매출/매입
25.01.01~25.12.31
247
6.4

SANGSIN BRAKE INDIAPRIVATE LIMITED(계열사/인도현지법인)
매출/매입
25.01.01~25.12.31
213
5.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 성장성2025년 자동차산업은 전반적으로 내수는 기저효과로 개선되었지만, 대외 여건 악화로 수출이 위축되며 전체 산업 성장세는 제한적인 한해로 평가됩니다.2026년은 내수는 회복세가 이어지지만 가계부채와 인구구조 변화에 따른 수요 제한으로 169만대 수준에 머물 것으로 보이며, 수출은 관세 불확실성 완화와 친환경차 수출호조에 힘입어 증가로 전환, 이에 따라 생산도 2년 연속 이어진 역성장에서 벗어날 것으로 전망하고 있습니다. 그에따라 자동차의 내수판매는 25년 대비 0.8% 소폭증가, 수출은 1.1% 증가가 예상되며 생산은 1.2% 증가할것으로 전망하고 있습니다.* 출처: 한국자동차모빌리티산업협회2) 경기변동의 특성브레이크 마찰재업계는 일반경기변동과 모업체의 경기변동에 대하여 민감한 반응을받는 편이고, 경기변동과는 정의 상관관계에 위치해 있습니다.3) 경쟁요소브레이크 마찰재시장은 크게 신차조립용 OEMㆍOES시장과 일반보수용 판매시장으로 구분 됩니다. 신차조립용 OEMㆍOES시장의 경우 상신브레이크(주), KB오토시스(주), 새론오토모티브(주) 등에서 완성차 업체로 납품을 하고 있으며, 일반판매시장은상신브레이크(주), 홍성브레이크, 프릭사 외 기타 군소업체들이 제품을 판매를 하고 있습니다.브레이크는 자동차의 수많은 안전장치 중 사람의 생명과 직결되는 보안제품으로서 높은 안정성과 기술력의 요구는 물론이거니와 OEM 납품을 위해서는 신규차량의 초기 설계단계부터 완성차 업체와 공동으로 많은 시험단계 및 실차시험을 거쳐서 결정되므로 납품승인 기간이 최소한 10개월이상 소요되어 진입의 장벽이 상당히 높습니다.신차조립용 OEMㆍOES시장에서는 가격경쟁력과 위기대처능력 (완성차 제조사 모델 변경시) 그리고 품질경쟁력이 있어야 하며, 일반판매시장에서는 수요처별 특화제품으로 가격과 품질경쟁력 그리고 판매 구축망 등이 있어야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요 생산제품은 브레이크 마찰재로서 BRAKE PAD를 주력으로 생산/ 판매하고 있습니다 매출처는 현대자동차, 타타대우모빌리티, 현대트랜시스, 현대모비스, HL만도, 한세모빌리티, 해외 현지 OEM 로컬업체 등 입니다. 자동차 제조사 및 SUB-ASSEMBLY 업체의 매출은 OEM 및 OES(보수용 A/S) 형태로 이루어지며 제품을 공급하기 위해서는 R&D능력, 가격경쟁력 우위, 위기대처능력(완성차 제조사의 모델 변경시)이 있어야 합니다.시판의 매출은 전국 영업지점에서 대리점으로 판매가 이루어지거나, 영업지점에서 직접 버스회사나 택시회사 등 그룹화된 단체등에 판매를 합니다. 시판을 하기 위해서는 고객의 요구를 만족시키는 품질경쟁력, 가격경쟁력 및 인지도가 있어야 판매가 가능합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 업종은 한국표준산업분류상 "자동차 및 트레일러 제조업"에 속하는 자동차부품 제조업체입니다.- 한국표준산업분류표

대분류
중분류
소분류
세분류
세세분류

제조업(3)
자동차 및 트레일러제조업(30)
자동차 신품 부품 제조업(303)
자동차용 기타 신품 부품 제조업(3039)
자동차용 신품 제동장치 제조업 (30392)

※ 자료: 통계청 제11차 한국표준산업분류표

(2) 시장점유율

(단위 : 억원, %)

기준
2025년
2024년
2023년

회사명
금액(시장점유율)
회사명
금액(시장점유율)
회사명
금액(시장점유율)

매출액
상신브레이크
3,890(51)
상신브레이크
4,020(52)
상신브레이크
3,967(51)

KB오토시스
1,801(24)
KB오토시스
1,808(24)
KB오토시스
1,868(24)

새론오토모티브
1,017(14)
새론오토모티브
1,057(14)
새론오토모티브
1,070(14)

기타
860(11)
기타
808(10)
기타
810(11)

합 계
7,580(100)
합 계
7,693(100)
합 계
7,715(100)

▷ 별도 재무제표 기준▷ 주요 브레이크마찰재 생산업체 : 상신브레이크, 새론오토모티브, KB오토시스▷ 경쟁사 및 기타업체는 공식적인 자료가 집계되지 않아 당사에서 집계한 추정치 입니다.

(3) 시장의 특성

① 주요영업 대상- OE(완성차 제조사) 영업: 현대자동차, 타타대우모빌리티등에 상용차용 FOUNDATION BRAKE 부품 판매- OE(SUB-ASSEMBLY 업체) 영업: HL만도, 현대모비스, 한세모빌리티 등 승용 브레이크 조립단품 판매- 가전제품 제조사 OEM 영업 : 삼성전자, LG전자 등- OES 영업 : 현대모비스, 한국GM, KG모빌리티, 르노코리아의 A/S부품 판매- 시판영업 : 대리점, 버스회사, 택시회사, 프랜차이즈업체, 부품회사- 수출 : 국내 무역상, 해외 바이어 및 해외 신차 제조사② 성별, 연령별, 소득수준별 목표시장- 속도를 즐기는 젊은층을 위한 레이싱용 제품, 고급승용차를 겨냥한 고가품 등 차별화된 시장을 목표로 하고 있습니다.③ 수요자의 구성 및 특성- OEM, OES공급업체의 수요자는 R&D능력, 가격경쟁력 우위 및 위기대처 능력이 있는 업체를 선정하고 있습니다.(아이템별)- 시중판매의 구성ㆍ자가용시장 : 카센터를 통하여 차를 보유한 최종 소비자에게 판매되며, 일부의 소비자는 특정상품(순정부품 또는 선전매체를 통해 익숙한)을 지정하나 대다수는 카센터 점주가 권하는 제품을 사용하되 브랜드 인지도를 중요시 합니다. 특성은 브레이크의 수명보다 소음에 민감하며, 가격은 중가 정도입니다.ㆍ영업용시장 : 버스회사, 택시회사 등이 있고 특성은 값싸고 오래 사용할 수 있는 제품을 선호하며, 소음보다 제동력 등의 성능을 중요시 합니다.ㆍ그 외 개인택시 및 그룹화된 단체 등이 있으나 브랜드의 인지도, OES제품 (순정품)의 제조회사 여부에 따라 사용빈도가 상이합니다. 특성은 소비자가 제품에 대한 인지도가 높아서 특정 브랜드를 직접 선택합니다.④ 수요의 변동원인- 완성차 제조사 OEM: 완성차 제조사의 신차 생산계획 변동에 따른 (국내외 경기, 한국차량의 해외 경쟁력, 무역장벽 등) 주요 변동요인이 발생할 수 있습니다.- 기타 OEM: 국내경기 변화에 따른 OEM업체의 판매계획 변경 발생시 수요변동이 발생 할 수 있습니다.- OES 및 시중판매: 국내 경기변화에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다. (차량운행율 감소, 고유가 등)- 수출: 환율변동 및 수입국의 관세에 따른 변동요인이 발생할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제51기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)

재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 1.사업의 개요 中 "나.회사의 현황" 내용을 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 51(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

196,679,440,058

208,252,968,887

유형자산
165,595,242,314

174,471,231,995

무형자산
2,471,115,643

3,173,258,239

보증금
3,801,537,543

3,411,694,986

종속기업투자
214,418,592

227,068,727

기타금융자산
10,657,523,460

13,747,355,006

이연법인세자산
9,873,070,552

7,759,780,826

사용권자산
4,066,531,954

5,462,579,108

Ⅱ. 유동자산

361,127,712,363

382,825,424,019

재고자산
143,630,763,795

154,232,831,388

매출채권및기타채권
154,000,410,340

170,416,571,455

기타금융자산
10,141,874,945

13,746,203,363

기타유동자산
14,774,312,247

18,059,665,587

현금및현금성자산
38,580,351,036

26,370,152,226

자 산 총 계

557,807,152,421

591,078,392,906

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

211,874,859,489

224,957,480,804

자본금
10,735,725,000

10,735,725,000

연결자본잉여금
11,188,115,486

11,188,115,486

연결기타자본항목
5,185,211,004

6,021,357,395

연결이익잉여금
184,765,807,999

197,012,282,923

Ⅱ.비지배지분

7,273,093,424

7,680,169,852

자 본 총 계

219,147,952,913

232,637,650,656

부 채

Ⅰ. 비유동부채

26,627,747,672

21,565,448,930

장기차입금
16,778,569,972

11,938,044,881

확정급여부채
349,295,314

1,181,946,404

장기종업원급여충당부채
5,198,673,958

3,529,890,370

판매보증충당부채
140,346,159

160,213,919

기타금융부채
17,174,500

17,350,000

이연법인세부채
2,956,571,525

2,337,574,513

비유동리스부채
1,187,116,244

2,400,428,843

Ⅱ. 유동부채

312,031,451,836

336,875,293,320

단기차입금
197,082,464,185

210,580,340,486

유동성장기부채
8,847,383,125

15,553,451,112

매입채무및기타채무
91,872,410,949

91,220,260,891

당기법인세부채
1,176,119,210

4,842,148,377

기타금융부채
3,593,184,317

4,420,931,402

기타유동부채
7,458,431,416

7,832,559,013

유동리스부채
2,001,458,634

2,425,602,039

부 채 총 계

338,659,199,508

358,440,742,250

부 채 및 자 본 총 계

557,807,152,421

591,078,392,906

- 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.매출액

542,260,553,063

578,555,061,212

Ⅱ.매출원가

445,702,762,518

464,724,118,029

Ⅲ.매출총이익

96,557,790,545

113,830,943,183

판매비와관리비
97,915,913,509

93,184,800,529

Ⅳ.영업이익

(1,358,122,964)

20,646,142,654

기타수익
12,951,101,799

22,121,661,983

기타비용
12,915,167,653

4,884,321,203

지분법이익(손실)
(12,650,135)

40,927,741

금융수익
693,434,817

753,460,561

금융비용
10,740,385,874

14,034,525,454

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(11,381,790,010)

24,643,346,282

Ⅵ.법인세비용

639,292,047

7,254,793,282

Ⅶ.당기순이익

(12,021,082,057)

17,388,553,000

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(11,904,419,877)

16,264,974,651

비지배지분
(116,662,180)

1,123,578,349

Ⅷ.기타포괄손익

789,415,314

5,623,517,909

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(934,030,067)

9,356,322,482

해외사업환산이익(손실)
(934,030,067)

9,356,322,482

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,723,445,381

(3,732,804,573)

확정급여제도의 재측정요소
1,446,413,300

(3,497,099,276)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
277,032,081

(235,705,297)

Ⅸ.총포괄이익

(11,231,666,743)

23,012,070,909

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
(11,146,590,315)

22,060,964,409

비지배지분
(85,076,428)

951,106,500

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

(615)

840

- 연결 자본변동표

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
10,735,725,000
11,188,115,486
(3,099,259,790)
186,201,569,799
6,809,063,352
211,835,213,847

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
16,264,974,651
1,123,578,349
17,388,553,000

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(3,324,627,427)
(172,471,849)
(3,497,099,276)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(235,705,297)
-
-
(235,705,297)

해외사업환산이익
-
-
9,356,322,482
-
-
9,356,322,482

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,129,634,100)
(80,000,000)
(2,209,634,100)

2024년 12월 31일(전기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
6,021,357,395
197,012,282,923
7,680,169,852
232,637,650,656

2025년 1월 1일(당기초)
10,735,725,000
11,188,115,486
6,021,357,395
197,012,282,923
7,680,169,852
232,637,650,656

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(11,904,419,877)
(116,662,180)
(12,021,082,057)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,414,827,548
31,585,752
1,446,413,300

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
97,883,676
179,148,405
-
277,032,081

해외사업환산이익
-
-
(934,030,067)
-
-
(934,030,067)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(322,000,000)
(2,258,031,000)

2025년 12월 31일(당기말)
10,735,725,000
11,188,115,486
5,185,211,004
184,765,807,999
7,273,093,424
219,147,952,913

- 연결 현금흐름표

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

36,985,198,016

27,643,705,334

1. 영업에서창출된 현금흐름
53,181,308,031

43,879,677,276

2. 법인세의 납부
(6,367,059,194)

(4,426,123,621)

3. 배당금의 수취
11,384,500

7,722,850

4. 이자의 수취
713,053,996

749,851,315

5. 이자의 지급
(10,553,489,317)

(12,567,422,486)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(4,450,320,372)

(21,492,067,611)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,749,543,905

6,218,097,545

단기금융상품의 감소
7,220,528,441

3,594,761,970

장기금융상품의 감소
600,500,000

-

주임종단기대여금의 감소
522,752,224

817,455,306

장기대여금감소
1,408,890,000

-

매도가능금융자산의 처분
656,563,690

-

유형자산의 처분
1,201,065,718

1,625,582,403

보증금의 감소
139,243,832

180,297,866

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,199,864,277)

(27,710,165,156)

단기금융상품의 증가
3,657,569,202

14,984,143,876

장기금융상품의 증가
50,546,000

-

주임종단기대여금의 증가
667,932,974

666,575,966

보증금의 증가
583,757,073

1,254,813,157

유형자산의 취득
11,079,680,140

9,661,932,579

무형자산의 취득
160,378,888

1,142,699,578

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(20,653,550,457)

(19,295,043,117)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
142,448,009,069

139,580,272,330

단기차입금의 차입
127,254,945,398

139,119,688,397

장기차입금의 차입
15,193,063,671

460,583,933

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(163,101,559,526)

(158,875,315,447)

단기차입금의 상환
141,486,664,957

130,691,466,761

유동성장기부채의 상환
16,830,913,224

23,534,226,019

배당금의 지급
2,258,031,000

2,209,634,100

리스부채의상환
2,525,950,345

2,439,988,567

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

328,871,623

1,333,157,879

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가

12,210,198,810

(14,304,968,017)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

26,370,152,226

40,675,120,243

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

38,580,351,036

26,370,152,226

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

제 51(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

224,434,908,315

232,237,369,988

유형자산
79,310,278,548

85,095,317,236

무형자산
1,915,780,710

2,092,226,824

보증금
1,483,741,085

1,348,721,085

종속기업투자
118,489,761,575

121,829,576,521

기타금융자산
7,082,231,801

10,645,058,739

사용권자산
460,653,108

1,502,500,151

장기매출채권
12,296,174,709

7,629,746,854

이연법인세자산
3,396,286,779

2,094,222,578

Ⅱ. 유동자산

191,738,961,528

205,371,585,408

재고자산
70,453,632,166

75,931,987,998

매출채권및기타채권
97,224,782,848

112,055,248,660

기타금융자산
92,329,744

247,288,983

기타유동자산
5,998,347,505

5,477,374,071

현금및현금성자산
17,969,869,265

11,659,685,696

자 산 총 계

416,173,869,843

437,608,955,396

자 본

Ⅰ. 자본금

10,735,725,000

10,735,725,000

Ⅱ. 자본잉여금

11,903,643,282

11,903,643,282

Ⅲ. 기타자본항목

(10,326,941,468)

(10,424,825,144)

Ⅳ. 이익잉여금

213,124,315,194

222,355,175,528

자 본 총 계

225,436,742,008

234,569,718,666

부 채

Ⅰ. 비유동부채

17,307,973,758

14,079,758,206

장기차입금
12,221,320,000

9,844,500,000

장기종업원급여충당 부채
4,630,043,114

3,175,130,722

판매보증충당부채
140,346,159

160,213,919

기타금융부채
-

85,179,452

비유동리스부채
316,264,485

814,734,113

Ⅱ. 유동부채

173,429,154,077

188,959,478,524

단기차입금
98,318,800,500

108,164,248,000

유동성장기부채
8,623,180,000

14,449,554,006

매입채무및기타채무
59,378,976,308

55,641,105,741

당기법인세부채
949,455,066

3,387,934,464

기타유동부채
4,925,773,148

5,503,839,893

기타금융부채
1,079,617,593

1,108,726,578

유동리스부채
153,351,462

704,069,842

부 채 총 계

190,737,127,835

203,039,236,730

부 채 및 자 본 총 계

416,173,869,843

437,608,955,396

- 별도 손익계산서 (포괄손익계산서)

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 매출액

389,018,846,221

401,994,782,639

Ⅱ. 매출원가

318,508,622,495

316,330,215,851

Ⅲ. 매출총이익

70,510,223,726

85,664,566,788

판매비와관리비
67,810,969,866

65,700,321,317

Ⅳ. 영업이익

2,699,253,860

19,964,245,471

기타수익
13,732,617,626

20,644,670,617

기타비용
20,961,729,181

13,442,640,694

금융수익
164,578,526

66,672,332

금융비용
5,144,177,197

6,386,622,556

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(9,509,456,366)

20,846,325,170

Ⅵ. 법인세비용

(757,684,352)

6,087,899,031

Ⅶ. 당기순이익

(8,751,772,014)

14,758,426,139

Ⅷ. 기타포괄손익

1,554,826,356

(2,786,627,165)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,277,794,275

(2,550,921,868)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
277,032,081

(235,705,297)

Ⅸ. 총포괄손익

(7,196,945,658)

11,971,798,974

Ⅹ. 주당이익

(452)

762

- 이익잉여금처분계산서(안)

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

(단위 : 원)

구 분
제 51(당) 기 처분예정일 : 2026년 3월 26일
제 50(전) 기 처분확정일 : 2025년 3월 24일

Ⅰ.미처분이익잉여금

74,040,126,532

90,270,986,866

전기이월미처분이익잉여금
81,334,955,866

78,063,482,595

확정급여제도의 재측정요소
1,277,794,275

(2,550,921,868)

매도가능증권평가이익
179,148,405

-

당기순이익
(8,751,772,014)

14,758,426,139

Ⅱ.이익잉여금처분액

7,968,015,500

8,936,031,000

임의적립금
7,000,000,000

7,000,000,000

배당금 현금배당 (주당배당금(율): 당기 : 50원(10%) 전기 : 100원(20%)
968,015,500

1,936,031,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

66,072,111,032

81,334,955,866

- 별도 자본변동표

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,189,119,847)
212,277,305,357
224,727,553,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,758,426,139
14,758,426,139

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,550,921,868)
(2,550,921,868)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
(235,705,297)
-
(235,705,297)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,129,634,100)
(2,129,634,100)

2024년 12월 31일(전기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,424,825,144)
222,355,175,528
234,569,718,666

2025년 1월 1일(당기초)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,424,825,144)
222,355,175,528
234,569,718,666

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(8,751,772,014)
(8,751,772,014)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,277,794,275
1,277,794,275

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
97,883,676
179,148,405
277,032,081

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(1,936,031,000)
(1,936,031,000)

2025년 12월 31일(당기말)
10,735,725,000
11,903,643,282
(10,326,941,468)
213,124,315,194
225,436,742,008

- 별도 현금흐름표

제51(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제50(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신브레이크주식회사
(단위: 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

27,764,461,766

22,567,607,803

1. 영업에서 창출된 현금흐름
35,482,625,363

33,233,923,401

2. 법인세의 납부
(3,366,943,670)

(4,435,468,870)

3. 배당금의 수취
762,384,500

194,722,850

4. 이자의 수취
164,578,526

66,672,332

5. 이자의 지급
(5,278,182,953)

(6,492,241,910)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(5,651,477,535)

(15,457,340,880)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,355,763,111

3,366,490,509

단기금융상품의 감소
3,812,528,441

2,362,261,970

장기금융상품의 감소
600,500,000

-

유형자산의 처분
297,073,633

40,949,325

매도가능금융자산의 처분
656,563,690

-

보증금의 감소
69,755,123

167,780,608

장기대여금의 감소
1,408,890,000

-

단기대여금의 감소
510,452,224

795,498,606

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,007,240,646)

(18,823,831,389)

단기금융상품의 증가
3,657,569,202

1,984,143,876

주임종단기대여금의 증가
644,882,974

653,575,966

장기금융상품의 증가
50,546,000

-

종속기업투자주식의 추가취득
6,894,200,000

10,523,256,800

유형자산의 취득
1,410,291,575

4,589,471,646

무형자산의 취득
144,975,772

1,057,190,201

보증금의 증가
204,775,123

16,192,900

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(15,874,679,077)

(13,251,691,636)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
107,050,000,000

118,000,000,000

단기차입금의 차입
96,050,000,000

118,000,000,000

장기차입금의 차입
11,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(122,924,679,077)

(131,251,691,636)

단기차입금의 상환
105,870,000,000

108,020,000,000

유동성장기부채의 상환
14,449,554,006

20,361,430,664

리스부채의상환
669,094,071

740,626,872

배당금의 지급
1,936,031,000

2,129,634,100

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

71,878,415

137,136,353

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,310,183,569

(6,004,288,360)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

11,659,685,696

17,663,974,056

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

17,969,869,265

11,659,685,696

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구분
제51기
제50기

주당배당금
50
100

배당총액
968,015,500
1,936,031,000

시가배당률
1.8%
3.5%

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제2-1호 의안 : 개정상법 반영의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신 설)

제20조(
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

개정상법 반영

제26조(의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정상법 반영

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4
분의 1 이상으로 할 수 있다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항 에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록
사외이사
를 선임 하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3
분의 1 이상으로 할 수 있다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항 에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록
독립이사
를 선임 하여야 한다.

개정상법 반영

제34조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

② (생 략)

제34조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.

② (좌 동)

개정상법 반영

제39조의2(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생 략)

③ 위원의 3분의 2이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 서 감사위원을 선임하여야 한다. 이경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생 략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임 에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진
주주
는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야한다.

⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제39조의2 에서 정한 감사위원회의 구성요건 에 미달 하게 되면 그 사유가 발생 한 후 처음으로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제39조의2(감사위원회의 구성)

① ~ ② (좌 동)

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 서 감사위원을 선임하여야 한다. 이경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분 리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (좌 동)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임 에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진
주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과 하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제39조의2 에서 정한 감사위원회의 구성요건 에 미달 하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

(신 설)

제10조의7(자기주식의 보유 및 처분)

회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.

자기주식 보유 및처분 근거 마련(주1)

부 칙
(신 설)

부 칙(2026.03.26)
제1조(시행일)이 정관은 제51기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식) 제20조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제4조(독립이사에 관한 경과조치)제29조(이사의 수), 제34조의3(이사의 회사에 대한 책임감경), 제39조의 2(감사위원회의 구성-제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사이 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제5조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제39조의2(감사위원회의 구성) 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제8조(자기주식의 보유 및 처분)

제10조의 7(자기주식의 보유 및 처분) 개정 조항은 관련 법령(상법 등)이 시행되는 날로부터 효력을 발생한다.

부칙 신설

(주1) 실제 상법 및 상장회사 표준정관 개정 내용에 따라 변경될 수 있습니다.-
제2-2호 의안 : 배당절차 개선의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제43조(이익배당)

① (생 략)

②
이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④
이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조의 7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조(이익배당)

① (좌 동)

②
(삭 제)

② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④
(삭 제)

주주가치제고를 위한배당절차 개선

제43조의 2(중간배당)

① 이 회사는
6월30일 24시 현재의 주주에게
상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ ~ ④ (생 략)

제43조의 2(중간배당)

① 이 회사는
이사회 결의로
상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

③ ~ ④ (좌 동)

주주가치제고를 위한배당절차 개선

부 칙(신 설)

부 칙
제6조(이익배당)제43조(이익배당) 개정 조항은 2025 회계연도(제51기) 결산배당부터 적용한다.제7조(중간배당)제43조의 2(중간배당) 개정 조항은 2025 회계연도(제51기) 결산배당부터 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 소근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

소근
1962.10.22
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

소근
-
2025~현재2024~현재2018~20212016~20172014~2015
상신브레이크(주) 사외이사㈜마이크로엔엑스 자문㈜DGB 유페이 대표이사 사장세이브더칠드런 코리아 사무총장㈜KB국민카드 마케팅본부 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

소근
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 지난 20여년간 다양한 금융기관에서 쌓은 풍부한 경험과 실물경제에 대한 깊이 있는 이해를 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 사업 및 투자 의사결정에서 발생할 수 있는 리스크를 다방면에서 평가할 수 있는 대응 능력을 갖추고 있습니다.이를 기반으로 독립적인 지위에서 이사회가 적절하고 적법하게 진행되는지 공정하게 감독하며, 책임감을 가지고 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 하여 기업가치 향상에 기여하겠습니다.또한 이사회 업무 수행을 위해 충분한 시간을 할애하며, 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하기 위해 교육 및 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실하게 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

소근 후보는 지난 20여년간 다양한 금융기관에서의 경험을 토대로 많은 경영 현안들에 대해 글로벌 투자자 시각에 기반한 의견을 객관적으로 제시할 수 있는 금융 전문성을 보유한 전문가로서 후보자가 보유한 역량을 바탕으로 당사의 사업 및 투자에 대한 실질적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

확인서

후보자 소근 확인서.jpeg
후보자 소근 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
6,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,455 백만원

최고한도액
6,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.sangsin.com, 고객과의 소통 → 사이버홍보실 → 상신소식)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 - 상장협 주총분산 자율준수프로그램 참여