한창제지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 한창제지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한창제지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명 : (주)한창제지주 소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564전화번호 : 055-370-2000

작 성 자:
성 명 : 박준혁부서 및 직위: 자금팀 / 팀장전화번호 : 02-3774-5422

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한창제지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한창제지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

KIM JOONYOUNG
최대주주
보통주
10,669,527
17.88
최대주주
대표이사

김승한
특수관계인
보통주
3,104,926
5.20
특수관계인
-

김준우
특수관계인
보통주
3,508,344
5.88
특수관계인
-

안혜준
특수관계인
보통주
3,189,344
5.35
특수관계인
-

(주)영우인터내셔널
계열회사
보통주
3,439,062
5.76
계열회사
-

권은영
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

이상돈
특수관계인
보통주
9,574
0.02
특수관계인
-

계
-
23,930,351
40.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박준혁
보통주
10
직원
직원
-

강아영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

※ 권유 종료일은 2026년 3월 26일 제54기 정기주주총회 개시 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일(월) 9시 ～2026년 3월 25일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처: 서울시 영등포구 은행로 3(여의도동) 익스콘벤처타워 11층우편번호 : 07237전화번호 : 02-3774-54222. 우편 접수 여부: 가능3. 접수 기간: 2026년 03월 10일~ 3월 26일 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 26 일 오전 09 시

장 소
경상남도 양산시 웅상대로 1564

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일(월) 9시 ～2026년 3월 25일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사

ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2025년 매출액은 전년대비 -273억원 감소한 2,670억원을 시현하였으며, 영업이익은 전년 11억원에서 63억원 감소한 (-)52억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

- 대차대조표(재무상태표)

제 54 기 2025. 12. 31 현재

제 53 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 54(당) 기말

제 53(전) 기말

자 산

유동자산

104,060,617,017

100,717,749,201

현금및현금성자산
20,945,961,386

11,105,313,628

매출채권
38,042,047,757

38,619,573,661

기타수취채권
748,708,401

1,170,600,073

기타금융자산
-

-

재고자산
38,182,286,801

47,569,604,572

기타유동자산
6,114,412,812

2,246,183,657

당기법인세자산
27,199,860

6,473,610

비유동자산

183,776,469,961

186,841,393,928

기타금융자산
116,027,022

3,500,000

당기손익-공정가치 측정금융자산
194,099,486

143,900,404

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
68,548,260

46,915,786

유형자산
167,664,256,221

173,394,119,711

무형자산
1,010,797,053

1,171,267,132

사용권자산
3,001,732,044

1,763,007,204

기타수취채권
805,652,322

673,415,924

이연법인세자산
10,915,357,553

9,645,267,767

자 산 총 계

287,837,086,978

287,559,143,129

부 채

유동부채

153,583,677,490

141,369,537,117

매입채무
14,835,883,990

15,452,696,793

차입금및사채
119,524,961,526

107,375,737,071

기타지급채무
17,739,317,349

17,468,624,581

기타금융부채
593,575,522

494,659,443

기타유동부채
889,939,103

577,819,229

비유동부채

50,951,153,819

51,807,873,145

차입금 및 사채
26,946,913,425

31,350,000,000

기타금융부채
4,910,373,463

1,252,342,302

장기종업원급여부채
904,226,331

616,218,666

순확정급여부채
18,113,720,600

18,589,312,177

기타비유동부채
75,920,000

-

부 채 총 계

204,534,831,309

193,177,410,262

자 본

자본금

29,833,743,000

29,833,743,000

자본잉여금

6,071,715,308

6,071,715,308

기타자본구성요소

4,295,488,720

2,376,195,149

이익잉여금

43,101,308,641

56,100,079,410

자 본 총 계

83,302,255,669

94,381,732,867

부 채 및 자 본 총 계

287,837,086,978

287,559,143,129

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 54 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 53 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 54(당) 기

제 53(전) 기

매출액
266,951,905,121
294,257,732,833

매출원가
(247,902,056,983)
(265,963,228,294)

매출총이익
19,049,848,138
28,294,504,539

판매비와관리비
(24,243,293,524)
(27,152,037,472)

영업이익(손실)
(5,193,445,386)
1,142,467,067

기타수익
3,853,226,400
2,384,962,540

기타비용
(7,534,977,589)
(1,274,053,052)

금융수익
1,996,457,978
1,024,553,559

금융비용
(7,568,131,498)
(9,845,736,135)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,446,870,095)
(6,567,806,021)

법인세비용(수익)
(1,312,173,981)
(9,207,317,987)

당기순이익(손실)
(13,134,696,114)
2,639,511,966

기타포괄손익
153,811,542
704,602,285

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
153,811,542
704,602,285

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
21,632,474
(21,273,636)

확정급여제도의 재측정요소
174,263,263
915,038,798

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(42,084,195)
(189,162,877)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
(12,980,884,572)
3,344,114,251

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)
(220)
44

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01 (전기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,393,929,254
52,738,231,054
91,037,618,616

연차배당
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
2,639,511,966
2,639,511,966

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(17,734,105)
-
(17,734,105)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
722,336,390
722,336,390

2024.12.31 (전기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,376,195,149
56,100,079,410
94,381,732,867

2025.01.01 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,376,195,149
56,100,079,410
94,381,732,867

연차배당
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(13,134,696,114)
(13,134,696,114)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
17,886,197
-
17,886,197

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
135,925,345
135,925,345

전환권 대가

1,901,407,374

1,901,407,374

2025.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
4,295,488,720
43,101,308,641
83,302,255,669

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목

제 54(당) 기

제 53(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,348,806,632

3,356,363,749

영업에서 창출된 현금흐름
13,138,832,124

9,382,476,296

이자의 수취
179,618,538

608,361,174

배당금의 수취
944,438

930,600

이자의 지급
(5,949,862,218)

(6,598,970,791)

법인세의 납부
(20,726,250)

(36,433,530)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,846,961,971)

(5,412,280,158)

임차보증금의 감소
93,822,109

10,000,000

유형자산의 처분
91,076,475

2,800,000

무형자산의 처분
260,256,581

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(45,359,916)

(45,359,916)

임차보증금의 증가
(278,000,000)

(17,000,000)

유형자산의 취득
(8,877,617,851)

(5,362,720,242)

보험금 수입
908,860,631

-

재무활동으로 인한 현금흐름

10,396,605,735

(8,410,947,142)

단기차입금의 차입
72,212,008,442

50,205,131,728

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

사채의 발행
8,000,000,000

단기차입금의 상환
(62,183,401,753)

(56,653,964,890)

유동성장기부채의 상환
(7,000,000,000)

(4,083,333,324)

장기차입금의 상환
-

(2,233,333,352)

리스부채의 상환
(632,000,954)

(645,447,304)

현금및현금성자산의 증가(감소)

9,898,450,396

(10,466,863,551)

기초의 현금및현금성자산

11,105,313,628

21,480,826,998

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(57,802,638)

91,350,181

기말의 현금및현금성자산

20,945,961,386

11,105,313,628

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 54 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 53 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 54 기(처분예정일:2026년 03월 26일)
제 53 기(처분확정일:2025년 03월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

42,387,698,809

55,386,469,578

전기이월미처분이익잉여금
55,386,469,578

52,024,621,222

당기순이익
(13,134,696,114)

2,639,511,966

순확정급여부채의 재측정요소
135,925,345

722,336,390

소 계

42,387,698,809

55,386,469,578

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기: - 전기: -
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

42,387,698,809

55,386,469,578

-주석

2025년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다.당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주이고, 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 KIM JOONYOUNG 외 6인의 특수관계자 지분율은 40.11%입니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.2.1 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오백원으로 한다.

제 6 조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금이천오백원으로 한다.

액면병합에 따른 관련 규정 정비

- 제2-2호 : 개정상법 반영에 따른 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)
①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

개최방식 명확화

제26조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정에 따라 '(위임장)'문구 삭제

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다.②
독립
이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립
이사를 선임하여야 한다.

상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(1/4 → 1/3)

제32조(이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.③
사외
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)③
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제50조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제50조(시행일) ①이 정관은 주주총회에서 승인한
2026년 3월 26일부터 시행
한다.
②제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③제29조, 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,111 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원