효성중공업 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 효성중공업

주주총회소집공고
6.0
효성중공업 주식회사

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
효성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
우태희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동, 효성빌딩)

(전 화) 02-707-6000 / 02-707-4400

(홈페이지)http://www.hyosungheavyindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 이창호

(전 화) 02-707-6104

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

1. 일시 : 2026년 3월 19일(목) 09:002. 장소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제8기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 *현금배당 예정액 : 1주당 7,500원(액면 기준 150%) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제3-1-1호 : 사내이사 우태희 선임의 건(임기 2년) ㆍ제3-1-2호 : 사내이사 박남용 선임의 건(임기 2년) - 제3-2호 : 사외이사 윤여선 선임의 건(임기 2년) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은항 선임의 건(임기 3년) - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종배 선임의 건(임기 3년)

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물 - 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증 지참※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
구분
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

우태희(출석률:100.0%)
조현준(출석률:75%)
요코타타케시(출석률:100.0%)
박남용(출석률:100.0%)
이성근(출석률:100.0%)
박종배(출석률:100.0%)
이은항(출석률:100.0%)
윤여선(출석률:100.0%)
최윤수(출석률:100.0%)

1회차
2025.02.04
승인
1. 재무제표 승인의 건
가결
찬성
해당사항없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이사 등과 회사간 거래 및 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 회사규정 개정 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 25년 안전 및 보건 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 보고의 건
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2. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
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3. 24년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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4. 준법지원활동 결과 보고의 건
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5. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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2회차
2025.02.26
승인
1. 재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제7기 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이사회 산하 위원회 설치의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 이사회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(별도 및 연결)
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3회차
2025.03.22
승인
1. 경영위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
(불참)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
(불참)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. ESG경영원회 위원 선임의 건
가결
찬성
(불참)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 보상위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
(불참)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4회차
2025.04.25
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
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2. 25년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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3. 중공업 주요 신 증설 투자 보고의 건
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4. 건설PU 협력업체 안전관리 강화 방안 보고의 건
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5. 주요 ESG경영 활동 보고의 건
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5회차
2025.07.25
보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
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2. 25년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
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3. 25년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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4. 중공업 주요 신 증설 투자 보고의 건
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5. 주요 ESG경영 활동 보고의 건
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6회차
2025.10.31
승인
1. 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1. 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
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2. 25년 3분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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3. 주요 ESG경영 활동 보고의 건
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※ 2025년 3월 20일 제7기 정기주주총회에서 조현준 사내이사가 신규 선임되었으며 요코타 타케시 사내이사, 최윤수 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내역

개최일자
구분
의안내용
가결여부

감사위원회
이은항(대표위원)이성근최윤수
2025.02.04
보고
1. 2024년 재무제표 보고2. 2024년 별도ㆍ연결내부회계관리제도 운영실태 보고3. 감사위원회 직무 규정 변경의 건
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결의
1. 내부회계관리규정 변경의 건
가결

2025.02.26
결의
1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가(별도 및 연결)
가결

2025.02.26
결의
1. 감사위원회의 감사보고서2. 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서
가결

2025.04.22
보고
1. 2025년 1분기 재무제표 보고2. 2025년 감사위원회 운영 계획 보고
-

2025.07.23
보고
1. 2025년 2분기 재무제표 보고2. 2025년 상반기 내부회계 운영실태보고
-

결의
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
가결

2025.10.29
보고
1. 2025년 3분기 재무제표 보고2. 2026년 외부감사인 지정 결과 보고
-

사외이사후보추천위원회
이성근(위원장)박종배우태희
2025.02.26
결의
1. 사외이사 후보 추천의 건 : 최윤수 이사
가결

박종배(위원장)윤여선우태희
2025.03.22
결의
1. 대표위원 선임의 건 : 박종배 대표위원
가결

ESG경영위원회
이은항(위원장)이성근윤여선최윤수우태희
2025.03.22
결의
1. 대표위원 선임의 건
가결

2025.04.22
결의
1. 이사 등과 회사간 거래 사전 심의의 건
가결

보고
1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-

2025.07.23
보고
1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-

2025.10.29
결의
1. 대규모 내부거래 승인의 건
가결

결의
1. 이사 등과 회사간 거래 사전 심의의 건
가결

보고
1. ESG경영 추진위원회 활동 보고의 건
-

보상위원회
이성근(위원장)이은항우태희
2025.03.22
결의
1. 대표위원 선임의 건
가결

2025.10.29
결의
1. 사내이사에 대한 보상 기준 설정 승인의 건
가결

※ 상기 자료는 2025년 12월 31일 기준입니다.※ 환경ㆍ사회ㆍ지배구조에 관한 ESG경영을 강화하기 위해 2025년 2월 26일 이사 회 결의를 통해 ESG경영위원회와 보상위원회를 신규 설치하였습니다.※ 2025년 3월 22일 이사회에서 ESG경영위원회 및 보상위원회 위원 전원을 신규 선 임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
5,000
270
54
-

※ 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 4명, 사외이사 5명)으로 구성되어 있으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다. ※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(대여금 만기연장)
그랜드제칠차(유) (계열회사)
2025년 2월 ~ 2026년 2월
797
2.37

베스트퍼플(유) (계열회사)
525
1.56

베스트레드(유) (계열회사)
524
1.56

베스트블루(유) (계열회사)
418
1.24

프로베스트킹덤제일차(유) (계열회사)
461
1.37

채무보증
Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
2025년 4월 ~ 2028년 4월
428
1.27

Hyosung HICO Ltd(해외계열회사)
2025년 10월 ~ 2026년 10월
352
1.05

HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd

(해외계열회사)

2025년 10월 ~ 2026년 10월
337
1.00

※ 상기 비율(%)은 2024년말 별도 매출총액(3조 3,603억원) 대비 비율(%)임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.(해외계열회사)
채무보증
2025년 연간
952
2.83

매출
2025년 연간
155
0.46

매입
2025년 연간
2,001
5.95

합계
3,108
9.24

HICO America Sales & Tech.(해외계열회사)
채무보증
2025년 연간
147
0.44

매출
2025년 연간
2,780
8.27

매입
2025년 연간
13
0.04

합계
2,940
8.75

HYOSUNG T&D INDIA Pvt Ltd

(해외계열회사)

채무보증
2025년 연간
1,496
4.45

매출
2025년 연간
314
0.93

출자
2025년 연간
202
0.60

합계
2,012
5.98

※ 상기 비율(%)은 2024년말 별도 매출총액(3조 3,603억원) 대비 비율(%)임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중공업 부문

[산업의 특성]전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분ㆍ제어ㆍ감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다.초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며,전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다.이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본) 사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다.

[산업의 성장성]최근 전력 인프라 시장은 탄소중립(Net Zero), AI 및 데이터센터 확산 등 디지털화 추세에 따라 큰 전환점을 맞이하고 있습니다. 기후변화에 대한 위기감으로 강화된 탄소배출 규제는 전력의 생산 및 소비에 변화를 초래하였으며, AI 기반의 디지털 전환은 전력 수요 및 공급에 많은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 산업(히트펌프, 전기로), 건물(냉난방 설비), 수송(전기자동차) 등 다양한 부문에서 에너지의 전기화 전환이 가속화 되고 있으며, 재생에너지의 비중이 늘어남에 따라 전력 계통의 유연성과 안정성을 확보하기 위한 설비 투자 또한 확대되고 있습니다.이러한 추세에 따라 당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 전력 수요는 2050년까지는 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다. 유럽 및 북미 등 선진국의 노후 그리드 개체 수요가 증가하고 있으며 러시아-우크라이나 사태로 촉발된 에너지 자립 및 친환경 에너지 전환 정책에 따라 친환경, 고효율 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥국이 지속적인 경제 성장과 산업화에 따른 전력소비로 전력 수요 증가세를 견인할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]국내 발전 및 송배전시장은 정부 정책 및 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자 규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다.글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다.

[시장여건]

국내 송배전시장은 신규 투자 보다는 노후화된 설비 교체 위주의 시장이 형성되어 있으며, '2050 탄소중립'과 '원전 계속 운전', '서해안 에너지고속도로 구축' 등 정부의 에너지 정책에 따라 전력 인프라 구축을 위한 친환경 기자재 발주 및 안정적인 전력 공급을 위한 계통 안정화 설비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 전력 공급 불안 해소 및 효율적인 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템(Energy Storage System), 무효전력 보상장치(STATCOM), 직류송전시스템(HVDC/MVDC/LVDC), AI 기반의 전력 ICT 기술을 적용한 전력설비 자산관리 솔루션(ARMOUR) 등을 개발하여 공급하고 있습니다.

일반 민수시장은 내수시장 침체 및 원자재가 상승, 금리 인상 등의 요인으로 기업체의 투자 규모가 감소하였으나 풍력 발전 및 데이터센터 등 신규시장 수요 증가로 관련 배전 설비에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.

당사는 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 풍력발전소 및 데이터센터에 배전변압기 및 전장품 등의 기자재를 공급하고 있으며, 나아가 수소와 해상 풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진 중에 있습니다.

글로벌 시장은 북미 시장의 경우 신재생에너지 비중이 증가하고 있으며, AI/데이터센터 확대에 따른 전기화 수요 증가 및 4~50년 전 건설된 노후 전력망 기자재의 교체 시기 등이 맞물려 2030년까지는 지금과 같은 호황이 지속될 것으로 전망됩니다.

유럽 지역의 경우 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화로 에너지 수급 불균형이 지속됨에 따라 이에 대응하기 위해 노후 전력설비 교체 등 전력망 인프라 투자를 확대하고, 전력부문의 탈탄소화 및 재생에너지 확대 등 강력한 친환경 정책을 시행하고 있습니다.

중동 지역의 경우 대규모 스마트도시 구축 프로젝트를 추진 중인 사우디아라비아를 비롯한 다수의 중동 국가들이 국가 전력망을 확충하고 신재생 에너지 발전을 확대해 나가고 있어 대규모 전력 기자재 발주가 증가할 것으로 전망됩니다.

[경쟁우위요소]

당사가 영위하는 전력기기 및 회전기기 시장은 제품의 안정성 및 신뢰성이 중요함에 따라 기술 및 품질 수준이 제품의 경쟁력을 좌우합니다. 특히 고압 전력기기의 경우, 시장 진출을 위해서는 각종 전력 규제 적용 및 국가별 규격 확보 등 초기 진입장벽이 높아 오랜 기간 실적을 축적한 글로벌 선진업체 위주의 시장이 형성되어 있습니다. 최근 중국과 인도 등 후발업체가 가격 경쟁력을 토대로 글로벌 시장에 참여함에 따라 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 대응하기 위해 주요 선진업체들은 중국 등 아시아 국가에 생산 거점을 설립하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.당사의 전력사업 부문은 지난 반 세기가 넘는 기간 동안 변압기, 차단기, 배전반 등 전력설비를 주력 품목으로 공급하며 국내 송변전설비 산업을 주도해 왔습니다. 국내 시장에서 쌓은 오랜 노하우를 바탕으로 엄격한 기술 수준이 요구되는 유럽, 미주, 중동, 아시아 등 글로벌 시장에 진출하여 우수한 품질과 높은 기술력을 인정받고 있습니다. 또한 미국, 인도, 중국 등 주요 거점에 해외 생산기지를 운영하며 원가 경쟁력을 확보하고, 각 생산 거점별 전략적 CAPA 확대를 통해 글로벌 수요 증가와 각국의 보호무역주의 강화에 따른 관세 리스크를 최소화 하고 있습니다. 아울러 송ㆍ변전 설비 분야에서 축적한 엔지니어링 역량을 바탕으로 설계ㆍ제작ㆍ설치ㆍ시험ㆍ유지보수까지 발전ㆍ송변전 전 영역에 걸친 종합 Engineering & Solution을 제공하고 있습니다.기전 사업 부문 또한 과거 축적된 기술력을 바탕으로 에너지 저감 정책에 부합하는 프리미엄 고효율 제품을 개발하여 시장을 확대해 나가고 있으며 산업용 발전설비, 선박용 발전기, 수소충전소 등 다양한 산업의 기반이 되는 핵심 제품을 생산하여 국가 기간산업 발전에 기여하고 있습니다.당사는 탄소중립 및 디지털화 트렌드에 대응하기 위해 고효율, 친환경 소재를 적용한 전력기자재와 전력전자 제품에 대해서도 지속적으로 연구개발을 진행하여 친환경 제품에 대한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 친환경 절연유를 적용한 변압기, 친환경 가스를 적용한 차단기, 친환경 선박용 솔루션 등을 개발하여 친환경 시장에 진출하였으며, 최근에는 세계 최초로 수소 100%로 가동하는 수소엔진발전기도 상용화 하는데 성공하였습니다.

2) 건설 부문

[산업의 특성]건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다.

[산업의 성장성]국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 첨단기술과의 융합, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.

[시장여건]주요 시장중 하나인 주택시장은 가계부채 관리를 위한 정부 정책 영향 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다.

[경쟁우위요소]건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 세계 경제는 완만한 회복 흐름을 보였으나, 지정학적 갈등, 공급망 재편, 고물가·고금리의 후폭풍이 지속되며 여전히 높은 불확실성에 직면해 있었습니다. 미국 신정부의 경제정책 방향과 주요국의 통화정책 변화, 글로벌 주요 선거 일정 등 다양한 변수가 시장 변동성을 키웠고, 기업 경영 환경 역시 녹록지 않은 한 해였습니다. 국가별 경기 흐름이 차별화되는 가운데 세계 경제는 제한적 회복에 머물렀고, 글로벌 금융시장은 정책 변화에 민감하게 반응하며 불안정한 흐름을 이어갔습니다.

국내 경제는 수출의 점진적 개선에도 불구하고 내수 부진이 지속되며 회복세가 제약되었습니다. 고금리로 인한 소비 위축과 건설투자 감소가 이어졌고, 고용시장 역시 성장세가 둔화되었습니다. 수출이 회복 국면에 들어섰으나 내수 반등이 제한적이었기 때문에 2025년 한국 경제는 완만한 저성장 기조에서 벗어나지 못했습니다.

이와 같은 거시적 어려움 속에서도 글로벌 전력 수요는 꾸준히 증가했습니다. AI 시대를 주도하기 위한 데이터센터 증설 경쟁이 가속화되면서 전력 소비는 기하급수적으로 확대되었고, 탈탄소 흐름 또한 중단 없이 강화되었습니다. 각국의 탄소중립 이행 정책에 따라 신재생에너지 비중 확대가 지속되고 있으며, 안정적인 전력공급을 위한 송·변전 인프라 확충, 노후 설비 교체, 계통 안정화 투자는 필수 과제로 부상하고 있습니다. 특히 HV/MV/LV 직류 송전시스템, ESS, 전력자산관리 등 신흥 분야는 본격적인 규모 성장을 보이며 중장기 산업 수요 확대를 견인하고 있습니다.

당사는 이러한 환경 변화 속에서 중공업 사업의 경쟁력을 강화하며 미래 성장 기반을 차근히 구축해 왔습니다. 수소, 신재생에너지, 데이터센터 등 저탄소·디지털 산업과 연계된 신사업을 적극 추진하는 한편, 기존 사업에서는 기술·품질·납기 경쟁력을 지속 확보하며 시장 신뢰를 공고히 했습니다. 전력 사업부문은 반세기 이상 축적된 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 국내 송배전 분야에서 확고한 지위를 유지하고 있으며, 미국·유럽 중심의 해외 시장에서도 글로벌 경쟁사들과의 경쟁에서 의미 있는 성과를 이어갔습니다. 전동기 사업부문 역시 프리미엄 효율 제품 중심의 시장 확대를 통해 사업 포트폴리오를 안정적으로 확장하고 있습니다.

건설부문은 고금리 기조와 정부 정책 변화의 영향으로 수요 위축과 경기 침체가 지속되는 환경에 직면해 있습니다. 이에 당사는 수도권 및 광역시 내 입지 경쟁력이 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 프로젝트 중심의 선별 수주 전략을 강화하여 리스크 관리 기반의 경영기조를 지속할 계획입니다.

당사의 핵심 사업과 관련된 수요는 AI·데이터센터 확장, 탄소중립 가속화, 전력망 현대화 등 장기적이고 구조적인 성장국면을 맞이하고 있습니다. 당사는 이러한 경영 환경 속에서도 중공업 사업을 중심으로 기술 경쟁력과 품질 신뢰성을 강화하며, 핵심 사업의 중장기 성장 기회를 확대해 나가고 있습니다. 향후에도 고효율·친환경 전력기기, 직류송전 기반 차세대 계통 기술, 에너지 관리 솔루션 등 미래 전력망의 핵심 기술 역량을 고도화함으로써 글로벌 전력 인프라 시장에서 경쟁우위를 확보하고, 신뢰받는 핵심 공급사로서의 입지를 공고히 해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

사업부문

주요제품

제8기(2025년)
제7기(2024년)
제6기(2023년)

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

중공업

변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등

4,149,258
69.52
3,098,831
63.31
2,576,345
59.91

건설

주상복합, 아파트, 오피스텔 등

1,819,254
30.48
1,796,149
36.69
1,724,226
40.09

합계

-

5,968,512
100
4,894,980
100
4,300,571
100

(2) 시장점유율

구분

2025년
2024년
2023년

초고압 변압기

57%
55%
35%

차단기

51%
53%
39%

전동기

31%
39%
39%

발전기

11%
3%
5%

※ 상기 시장점유율은 국내 기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.
(3) 시장의 특성

최근 전력 인프라 시장은 탄소중립(Net Zero), AI 및 데이터센터 확산 등 디지털화 추세에 따라 큰 전환점을 맞이하고 있습니다. 기후변화에 대한 위기감으로 강화된 탄소배출 규제는 전력의 생산 및 소비에 변화를 초래하였으며, AI 기반의 디지털 전환은 전력 수요 및 공급에 많은 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 산업(히트펌프, 전기로), 건물(냉난방 설비), 수송(전기자동차) 등 다양한 부문에서 에너지의 전기화 전환이 가속화 되고 있으며, 재생에너지의 비중이 늘어남에 따라 전력 계통의 유연성과 안정성을 확보하기 위한 설비 투자 또한 확대되고 있습니다.이러한 추세에 따라 당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 전력 수요는 2050년까지는 지속적으로 증가세를 유지할 것으로 전망됩니다. 유럽 및 북미 등 선진국의 노후 그리드 개체 수요가 증가하고 있으며 러시아-우크라이나 사태로 촉발된 에너지 자립 및 친환경 에너지 전환 정책에 따라 친환경, 고효율 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 중국, 인도 등 신흥국이 지속적인 경제 성장과 산업화에 따른 전력소비로 전력 수요 증가세를 견인할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저탄소 친환경 디지털 사회로의 변화에 대응하여 풍력발전소 및 데이터센터에 배전변압기 및 전장품 등의 기자재를 공급하고 있으며, 나아가 수소와 해상 풍력, 데이터센터 관련 신규 사업을 추진 중에 있습니다. 전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출합니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다.산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

효성중공업 조직도.jpg
효성중공업 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ
별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2025년 12월 31일 현재

제7(전)기 2024년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

3,738,227,618,774

3,036,422,654,447

현금및현금성자산
5,9,10
216,772,513,676

249,076,858,015

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
1,407,781,308,556

1,174,269,946,317

미청구공사
5,28
260,759,243,422

284,477,602,772

기타금융자산
5,6,9,12
279,437,003,007

207,284,151,357

기타유동자산
13
274,740,824,817

230,385,848,799

재고자산
14
1,277,633,122,307

885,404,450,614

당기법인세자산

21,103,602,989

5,523,796,573

Ⅱ. 비유동자산

3,489,655,387,522

3,182,390,266,755

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11,22
227,886,085,777

282,475,870,472

유형자산
15,18
2,307,100,942,537

2,171,715,866,687

투자부동산
16
475,864,372,250

428,584,091,164

무형자산
17
121,708,840,028

122,597,280,801

관계기업투자
19
47,375,679,146

36,336,137,434

기타비유동금융자산
5,6,9,12
191,033,542,083

123,833,174,624

순확정급여자산
25
27,113,328,813

-

기타비유동자산
13
16,419,646,901

16,847,845,573

이연법인세자산
26
75,152,949,987

-

자산총계

7,227,883,006,296

6,218,812,921,202

부채

Ⅰ. 유동부채

3,561,457,465,146

3,092,775,159,627

매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
1,065,283,814,228

989,889,186,558

초과청구공사
28
586,370,406,863

446,769,937,479

차입금
5,9,24
337,991,108,202

496,873,509,103

기타금융부채
5,6,9,12,18
160,494,140,505

167,667,548,055

당기법인세부채

91,595,087,482

57,379,746,072

유동충당부채
27
45,906,793,752

79,688,838,399

기타유동부채
27
1,273,816,114,114

854,506,393,961

Ⅱ. 비유동부채

1,176,704,583,867

1,070,419,267,061

장기매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
230,948,368,357

197,740,020,349

장기차입금
5,9,24
464,450,013,386

563,140,401,002

기타비유동금융부채
5,9,12,18
172,982,965,799

85,288,856,948

순확정급여부채
25
17,707,150,660

28,589,251,977

비유동충당부채
27
165,512,672,219

112,858,375,668

기타비유동부채
27
34,304,777,196

36,625,302,416

이연법인세부채

90,798,636,250

46,177,058,701

부채 총계

4,738,162,049,013

4,163,194,426,688

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

2,351,728,765,101

1,908,516,731,949

자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

주식발행초과금

908,732,724,016

908,686,987,240

이익잉여금
30
829,390,616,372

353,099,108,919

기타자본구성요소
31
566,982,684,713

600,107,895,790

Ⅱ. 비지배지분
40

137,992,192,182

147,101,762,565

자본 총계

2,489,720,957,283

2,055,618,494,514

부채와자본총계

7,227,883,006,296

6,218,812,921,202

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,8,22
5,968,511,616,609
4,894,979,612,220

Ⅱ. 매출원가
32
4,715,860,048,203
4,103,207,266,477

Ⅲ. 매출총이익

1,252,651,568,406
791,772,345,743

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
452,042,026,373
384,790,688,814

Ⅴ. 연구개발비
32
53,641,124,744
44,502,169,796

Ⅵ. 영업이익

746,968,417,289
362,479,487,133

Ⅶ. 기타수익
22,35
71,566,830,053
18,019,587,875

Ⅷ. 기타비용
22,35
110,658,781,419
116,669,673,129

Ⅸ. 금융수익
9,22,36
474,234,701,362
528,283,861,698

Ⅹ. 금융비용
9,36
552,849,922,617
566,861,757,914

XI. 관계기업지분법손실
19
(3,470,749,799)
1,616,563,992

XII. 법인세비용차감전순이익

625,790,494,869
223,634,941,671

XIII. 법인세비용
26
122,952,826,904
705,497,479

XIV. 당기순이익

502,837,667,965
222,929,444,192

지배회사지분순이익

519,893,715,256
222,633,314,544

비지배지분순이익
40
(17,056,047,291)
296,129,648

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익
37

기본주당이익

55,832
23,909

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

502,837,667,965
222,929,444,192

Ⅱ. 기타포괄손익

(29,635,681,946)
629,195,796,671

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,648,214,673)
612,680,535,908

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(2,469,739)
(1,271,171,329)

기타포괄손익-재평가잉여금
15
(25,364,663,832)
636,257,974,944

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
25
2,631,133,431
(22,272,653,707)

지분법자본변동
19
(14,592,112)
(33,614,000)

해외사업환산손익

102,377,579
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(6,987,467,273)
16,515,260,763

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

(991,279,776)
36,268,169

해외사업환산손익

(10,197,063,493)
16,478,992,594

위험회피평가손익

4,200,875,996
-

Ⅲ. 총포괄이익

473,201,986,019
852,125,240,863

지배기업의 소유주지분

489,647,786,077
851,507,997,437

비지배지분

(16,445,800,058)
617,243,426

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배지분 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분 합계

2024.01.01 (당기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
175,547,848,189
(50,547,334,955)
1,080,310,240,474
143,849,169,177
1,224,159,409,651

총포괄손익:

당기순이익
-
-
222,633,314,543
-
222,633,314,543
296,129,649
222.929.444.192

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(595,364,102)
(595,364,102)
(639,539,058)
(1,234,903,160)

기타포괄손익-재평가잉여금

634,883,813,437
634,883,813,437
1,374,161,507
636,257,974,944

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(21,822,267,636)
-
(21,822,267,636)
(450,386,071)
(22,272,653,707)

해외사업환산손익
-
-
-
16,442,115,195
16,442,115,195
36,877,399
16,478,992,594

지분법자본변동
-
-
-
(33,614,000)
(33,614,000)
-
(33,614,000)

소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
(41,719,785)
(41,719,785)
2,654,916,285
2,613,196,500

기타의 자본조정
-
-
19,566,323
-
19,566,323
(19,566,323)
-

배당금의 지급
-
-
(23,279,352,500)
-
(23,279,352,500)
-
(23,279,352,500)

2024.12.31 (당기말)
46,622,740,000
908,686,987,240
353,099,108,919
600,107,895,790
1,908,516,731,949
147,101,762,565
2,055,618,494,514

2024.01.01 (당기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
353,099,108,919
600,107,895,790
1,908,516,731,949
147,101,762,565
2,055,618,494,514

총포괄손익:

당기순이익
-
-
519,893,715,256
-
519,893,715,256
(17,056,047,291)
502,837,667,965

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(970,181,224)
(970,181,224)
(23,568,291)
(993,749,515)

기타포괄손익-재평가잉여금
-
-
-
(26,267,202,319)
(26,267,202,319)
902,538,487
(25,364,663,832)

위험회피평가손익
-
-
-
4,200,875,996
4,200,875,996
-
4,200,875,996

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,002,233,973
-
3,002,233,973
(371,100,542)
2,631,133,431

해외사업환산손익
-
-

(10,197,063,494)
(10,197,063,494)
102,377,580
(10,094,685,914)

지분법자본변동
-
-
-
(14,592,112)
(14,592,112)
-
(14,592,112)

기타의 자본조정
-
45,736,776
(45,736,776)
-
-
-
-

소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
122,952,075
122,952,075
7,336,229,675
7,459,181,750

배당금의 지급
-
-
(46,558,705,000)
-
(46,558,705,000)
-
(46,558,705,000)

2025.12.31 (당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
829,390,616,372
566,982,684,712
2,351,728,765,100
137,992,192,183
2,489,720,957,283

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

488,942,019,352

412,091,967,128

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
658,116,687,243

481,346,923,963

법인세납부

(154,655,927,358)

(84,146,026,911)

이자납부

(53,385,802,348)

(87,063,203,114)

이자수취

38,563,493,436

101,538,240,798

배당금수취

303,568,379

416,032,392

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(212,815,354,290)

(214,607,937,295)

대여금의 회수

15,996,325,522

73,112,386,372

단기보증금의 회수

29,838,572,820

35,412,301,414

단기금융상품의 처분

156,268,566,732

15,632,829,079

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,272,787,544

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

677,020,177

389,860,878

장기보증금의 감소

8,399,174,570

8,620,073,636

정부보조금의 수령

5,364,464,663

13,464,552,922

유형자산의 처분

747,960,840

1,630,653,752

투자부동산의 처분

40,375,000,000

6,300,000,000

무형자산의 처분

-

341,818,182

대여금의 대여

(45,861,661,252)

(129,648,349,510)

단기보증금의 증가

(7,581,874,739)

(12,734,592,925)

단기금융상품의 취득

(176,450,367,912)

(14,919,142,326)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,750,000,000)

(3,999,380,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,491,835,000)

(1,777,605,000)

장기보증금의 증가

(30,269,391,023)

(24,504,941,115)

유형자산의 취득

(162,909,245,075)

(83,956,108,784)

투자부동산의 취득

(13,475,538,062)

(89,522,760)

무형자산의 취득

(15,601,447,279)

(14,669,670,099)

관계기업투자주식의 취득

(18,955,760,000)

(92,037,400,000)

파생상품의 순현금유입

1,290,502,408

8,049,432,383

연결범위의 변동

1,301,390,776

774,866,606

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
38

(308,576,566,074)

(228,347,056,597)

단기차입금의 차입

5,813,137,772,170

6,241,967,097,349

장기차입금의 차입

157,796,518,026

148,064,998,767

사채의 발행

-

29,909,680,000

예수보증금의 수령

31,280,000

단기차입금의 상환

(5,968,534,591,643)

(6,480,214,893,115)

유동성장기차입금의 상환

(184,371,939,610)

(92,367,882,410)

유동성사채의 상환

(70,246,248,493)

(128,000,000,000)

유상증자

7,488,951,425

89,216,996,260

리스부채의 지급

(17,319,602,949)

(13,643,700,948)

배당금의 지급

(46,558,705,000)

(23,279,352,500)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

145,556,673

2,135,273,343

Ⅴ.현금및현금성자산의 순감소

(32,304,344,339)

(28,727,753,421)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

249,076,858,015

277,804,611,436

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

216,772,513,676

249,076,858,015

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,113,656,171,554

1,809,664,837,278

현금및현금성자산
5,9,10
42,608,942,263

45,406,404,011

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
747,046,234,906

734,398,444,239

미청구공사
5,28
97,559,483,979

173,881,538,345

기타금융자산
5,6,9,12
245,782,114,576

193,778,921,467

기타유동자산
13
176,592,975,258

182,127,594,493

재고자산
14
804,066,420,572

480,071,934,723

Ⅱ. 비유동자산

2,987,799,693,394

2,808,159,770,481

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11,22
193,774,544,123

261,221,428,129

유형자산
15,18
1,870,565,051,793

1,788,482,759,021

투자부동산
16
168,898,806,296

132,351,027,208

무형자산
17
35,658,959,183

40,493,059,183

종속기업 및 관계기업투자
19
512,903,436,013

477,758,731,213

기타비유동금융자산
5,6,9,12
164,138,440,341

96,314,840,176

순확정급여자산
25
27,113,328,813

-

기타비유동자산
13
14,747,126,832

11,537,925,551

이연법인세자산
26
-

-

자산총계

5,101,455,864,948

4,617,824,607,759

부채

Ⅰ. 유동부채

2,309,113,449,866

2,091,015,359,782

매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
670,381,245,450

642,611,253,196

초과청구공사
28
334,015,201,429

255,622,667,000

차입금
5,9,24
280,727,199,086

348,505,051,131

기타금융부채
5,6,9,12,18
158,728,669,601

167,568,127,235

당기법인세부채

43,689,283,721

42,295,264,972

유동충당부채
27
29,020,517,819

67,830,794,701

기타유동부채
27
792,551,332,760

566,582,201,547

Ⅱ. 비유동부채

709,706,797,705

647,970,428,632

장기매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
230,624,192,571

200,556,828,169

장기차입금
5,9,24
89,961,161,142

173,902,296,031

기타비유동금융부채
5,9,12,18
163,486,806,281

81,318,877,645

순확정급여부채
25
-

12,756,514,195

비유동충당부채
27
86,358,208,110

65,280,203,216

기타비유동부채
27
32,403,694,343

33,507,740,279

이연법인세부채
26
106,872,735,258

80,647,969,097

부채 총계

3,018,820,247,571

2,738,985,788,414

자본

Ⅰ. 자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금
30
545,416,311,960

314,130,571,046

Ⅳ. 기타자본구성요소
31
581,863,841,401

609,352,784,283

자본 총계

2,082,635,617,377

1,878,838,819,345

부채와자본총계

5,101,455,864,948

4,617,824,607,759

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
8,22
4,097,813,940,685
3,360,318,545,384

Ⅱ. 매출원가
22,32
3,320,833,333,570
2,828,113,432,737

Ⅲ. 매출총이익

776,980,607,115
532,205,112,647

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
280,961,135,192
267,303,099,272

Ⅴ. 연구개발비

53,641,124,744
44,502,169,796

Ⅵ. 영업이익

442,378,347,179
220,399,843,579

Ⅶ. 기타수익
22,35
52,669,701,853
14,560,615,715

Ⅷ. 기타비용
22,35
87,805,897,211
118,921,281,553

Ⅸ. 금융수익
9,22,36
464,619,335,555
511,485,015,125

Ⅹ. 금융비용
9,36
515,034,962,985
516,744,876,745

XII. 법인세비용차감전순이익

356,826,524,391
110,779,316,121

XIII. 법인세비용
26
82,315,197,088
(3,057,469,070)

XIV. 당기순이익

274,511,327,303
113,836,785,191

XV. 주당손익
37

기본주당이익

29,480
12,225

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

274,511,327,303
113,836,785,191

Ⅱ. 기타포괄손익

(24,155,824,271)
616,028,049,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(24,722,521,917)
612,235,506,430

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
31
(948,240,868)
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

3,333,118,611
(21,369,063,118)

재평가잉여금
15
(27,107,399,660)
633,604,569,548

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

566,697,646
3,792,542,716

해외사업환산손익
31
(3,634,178,350)
3,792,542,716

위험회피평가손익

4,200,875,996

Ⅲ. 총포괄손익

250,355,503,032
729,864,834,337

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2024.1.1(전기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
244,942,201,473
(28,044,327,981)
1,172,253,337,508

총포괄손익:

당기순이익
-
-
113,836,785,191
-
113,836,785,191

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
(21,369,063,118)
-
(21,369,063,118)

해외사업환산손익
-
-
-
3,792,542,716
3,792,542,716

재평가잉여금

633,604,569,548
633,604,569,548

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(23,279,352,500)
-
(23,279,352,500)

2024.12.31(전기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
314,130,571,046
609,352,784,283
1,878,838,819,345

2025.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
314,130,571,046
609,352,784,283
1,878,838,819,345

총포괄손익:

당기순이익

274,511,327,303

274,511,327,303

기타포활손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(948,240,868)
(948,240,868)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

3,333,118,611

3,333,118,611

해외사업환산손익

(3,634,178,350)
(3,634,178,350)

위험회피평가손익

4,200,875,996
4,200,875,996

재평가잉여금

(27,107,399,660)
(27,107,399,660)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급

(46,558,705,000)

(46,558,705,000)

2025.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
545,416,311,960
581,863,841,401
2,082,635,617,377

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

347,632,489,838

346,986,552,897

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
430,295,215,745

403,238,108,180

2. 법인세납부

(81,592,326,002)

(62,967,614,273)

3. 이자납부

(37,299,859,209)

(48,265,693,497)

4. 이자수취

32,437,706,442

52,507,287,763

5. 배당금수취

3,791,752,862

2,474,464,724

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(136,261,011,776)

(215,362,805,428)

1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

848,743,834

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

219,830,177

212,435,878

3. 장기대여금의 회수

6,598,856,615

37,999,027,835

4. 단기보증금의 감소

12,010,255,011

11,336,324,235

5. 장기보증금의 감소

-

577,615,186

6. 유형자산의 처분

699,754,242

599,187,447

7. 투자부동산의 처분

40,375,000,000

6,300,000,000

8. 무형자산의 처분

-

341,818,182

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,750,000,000)

(3,332,580,000)

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(231,605,000)

(229,910,000)

11. 단기대여금의 대여

-

(114,210,629,482)

12. 장기대여금의 대여

(39,402,548,374)

(6,189,056,027)

13. 장기보증금의 증가

(16,116,288,238)

(10,020,101,489)

14. 유형자산의 취득

(87,037,669,445)

(37,351,279,731)

15. 투자부동산의 취득

(2,516,533,712)

-

16. 무형자산의 취득

(15,161,484,494)

(14,602,689,845)

17. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(35,087,824,800)

(94,842,400,000)

18. 파생상품 순현금유입

1,290,502,408

8,049,432,383

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
38

(214,168,939,810)

(140,950,701,350)

1. 사채의 발행

-

29,909,680,000

2. 단기차입금의 차입

5,197,094,708,308

5,570,400,687,594

3. 장기차입금의 차입

50,000,000,000

122,000,000,000

4. 리스부채의 지급

(14,956,457,613)

(12,492,833,159)

5. 단기차입금의 상환

(5,198,208,049,262)

(5,621,436,022,335)

6. 유동성차입금의 상환

-

(78,052,860,950)

7. 유동성사채의 상환

(70,246,248,493)

(128,000,000,000)

8. 장기차입금의 상환

(131,294,187,750)

-

9. 배당금의 지급

(46,558,705,000)

(23,279,352,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(2,797,461,748)

(9,326,953,881)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

45,406,404,011

54,733,357,892

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

42,608,942,263

45,406,404,011

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목

당기(안)

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

283,433

96,803

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,588

4,335

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
3,333

(21,369)

3. 당기순이익
274,511

113,837

Ⅱ. 이익잉여금처분액

276,822

91,215

1. 이익준비금
6,984

4,656

2. 배당금 (현금배당: 주당배당금(률): 당기: 7,500원(150%))
69,838

46,559

3. 시설적립금
200,000

40,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,611

5,588

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 19일 제8기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2025년 3월 20일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 정원 및 선임)
③ 본 회사는 이사 선임 시 상법규정에 의한

집중투표제를 적용하지 아니한다.

제24조(이사의 정원 및 선임)
③ (삭제)

- 상법 개정으로 자산규모 2조원 이상 상장 회사의 집중투표제 배제가 제한됨에 따라, 관련 조항을 삭제

부칙 제5조(집중투표제 배제)
<신설>

부칙 제5조(집중투표제 배제)
개정 전 본 정관 제24조 제3항(본 회사는 이사 선임시 상법규정에 의한 집중투표제를 적용하지아니한다.)의 삭제는 2026년 9월 10일 이후 최초이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터적용한다.

- 상법 개정 시행 시기를 고려하여 적용 시점을 명확히 하기 위한 부칙 신설

제2-2호: 그 외 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 정원 및 선임)① 본 회사의 이사는
3명 이상 16명 이내
로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다.

③ 본 회사는 이사 선임 시 상법규정에 의한 집중투표 제를 적용하지 아니한다.

④ 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)으로

구성하지 아니한다.

<신설>

제24조(이사의 정원 및 선임)
① 본 회사의 이사는
3명 이상 9명 이하
로 한다.

<제2항 좌동>

<제3항 삭제>

③
본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)으로 구성하지 아니한다.

④ 본 회사의 이사는 다음 요건 중 어느 하나에 해당하여

야 한다.

1. 본 회사 또는 독점규제 및공정거래에 관한 법률에

따른 계열회사에 3년 이상 근무한 자

2. 이사를 선임하는 주주총회 개최일 당시 재임하는

이사의 1/3 이상의 추천을 받은 자

3. 본 회사의 주요 사업(사업보고서 기재에 의함)과

동종 유사영업을 영위하는 회사에서 5년 이상 근무

한 경험이 있는 자

4. 경영학, 경제학, 법학, 공학, 화학, 통계학 등 분야

에서 박사 학위를 가지고 관련 분야의 연구원이나

교수 등으로 5년 이상 근무한 자

5. 공인회계사, 변호사, 변리사 등 자격을 가지고 관련

업무에 5년 이상 종사한 자

- 이사회 구성의 적정성 및 전문성 강화를 위한 이사 정원 조정에 따른 조항 변경 및 이사 자격 요건 규정 신설

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에

관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

<신설>

②
사외
이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
사외
이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서

주주총회에서 결정한다.

② 제1항의 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에

관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의

종결시까지 그 임기를 연장한다.

③
독립
이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
독립
이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 이사회 운영의 안정성 확보를 위한 이사 임기 규정 정비

제29조의2(이사의 회사에대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여 금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다) 의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하 여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유 용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제29조의2(이사의 회사에대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면 제할 수 있다.

<제2항 좌동>

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제34조(위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.

1.
사외
이사후보추천위원회

제34조(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다. 1.
독립
이사후보추천위원회

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제35조(
사외
이사후보추천위원회)
① 본 회사는
사외
이사후보 추천을 위하여
사외
이사후보추 천위원회를 설치한다.

②
사외
이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
사외
이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
사외
이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

④
사외
이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

제35조(
독립
이사후보추천위원회)
① 본 회사는
독립
이사후보 추천을 위하여
독립
이사후보추천 위원회를 설치한다.

②
독립
이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
독립
이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
독립
이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자 를 선정하여야 한다.

④
독립
이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제36조(감사위원회)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의

3분의 2 이상은
사외이사로 한다.

<이하 생략>

제36조(감사위원회)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의

3분의 2 이상은
독립이사로 하고 위원 중 2인 이상은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회

위원이 되는 이사로 선임한다.

<이하 생략>

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향

부칙 제1조(시행일)
①
본 정관은 2023년 3월 16일부터 시행한다.

②
본 정관의 제24조 개정내용은 "자본시장법 제165조의

20"의 시행 일로부터 2년되는 2022년 8월 5일부터 시행

한다.

부칙 제1조(시행일)
①
본 부칙에서 달리 정하지 않는 이상 본 정관은 2026년

3월 19일부터 시행한다. 단 "사외이사"를 "독립이사"로

변경한 부분은 2026년 7월 22일부터 시행한다.

<제2항 삭제>

- 상법 시행일(2026.7.23.) 반영을 위한 부칙상 경과 규정 마련

부칙 제4조(이사의 임기 등)<신설>

부칙 제4조(이사의 임기 등)
제24조, 제25조, 제36조 개정 내용은 본 정관 개정 이후 최초로 선임되는 경우부터 적용한다.

- 본 안건 승인 후 감사위원 분리선임 안건(제4호)이 진행될 수 있도록 부칙에 시행시기 마련

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우태희
1962.09.29.
사내이사 후보
-
없음
이사회

박남용
1967.12.05.
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
現 효성중공업(주)대표이사, 사장
'13 ~ '17
산업통상자원부 통상교섭실장,통상차관보, 제2차관
-

'18 ~ '20
롯데정밀화학(주) 사외이사

'20 ~ '23
㈜예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원

'20 ~ '24
대한상공회의소 상근부회장

'24 ~ 현재
효성중공업(주) 대표이사, 사장

박남용
現 효성중공업(주)건설PU장, 부사장
'14 ~ '17
(주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무
-

'17 ~ '21
(주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/토건기술 및 외주구매 담당, 상무

'21 ~ '22

효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무

'22 ~ '25
효성중공업(주) 건설PU장, 전무

'25 ~ 현재
효성중공업(주) 건설PU장, 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박남용

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 우태희

산업통상자원부 제2차관 및 대한상공회의소 상근부회장 등을 역임하며 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있고, 이를 바탕으로 재직 기간 동안 전사적 관점에서 주요 경영 의사결정과 사업 운영을 이끌어 회사의 역대 최대 실적 달성에 기여해 왔으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화를 이끌 적합한 인물로 판단되어 사내이사 재선임을 추천함.

- 사내이사 후보자 박남용

효성중공업 건설PU에서 현장소장을 비롯해 그룹공사ㆍ영업ㆍ마케팅ㆍ외주구매 등 주요 보직을 두루 역임하며 건축 및 주택 분야 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여해 왔고, 현재 건설PU장으로서 건설 분야의 풍부한 실무 경험을 기반으로 건설사업의 내실을 다지는 한편 사업 영역 확대를 주도할 적임자로 평가되어 사내이사 재선임을 추천함.

제3-2호 의안 : 사외이사 윤여선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤여선
1966.10.25.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤여선
現 카이스트 경영대학장
'02 ~ '05
미국 라이스대학교 교수
-

'05 ~ '07
이화여자대학교 교수

'07 ~ '23
카이스트 교수카이스트 테크노경영대학원장카이스트 경영대학 경영공학부장

'20 ~ 현재
세아베스틸지주 사외이사

'22 ~ 현재
카이스트 경영대학장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤여선

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 윤여선

1. 전문성본 후보자는 마케팅/소비자행동 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 윤여선

2022년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동을 통해 회사의 지속가능한 성장과 주요 경영 현안에 대한 논의에 참여하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 카이스트 경영대학장 및 경영공학 부장으로서의 경력을 바탕으로 마케팅ㆍ소비자 행동 분야의 전문 지식을 보유하고 있어, 회사의 ESG 경영 및 중장기 전략 추진에 기여할 수 있는 적합한 업무수행 능력을 갖춘 것으로 평가되어 추천함.

확인서

확인서_사내이사 후보자 우태희.jpg
확인서_사내이사 후보자 우태희

확인서_사내이사 후보자 박남용.jpg
확인서_사내이사 후보자 박남용

확인서_사외이사 후보자 윤여선.jpg
확인서_사외이사 후보자 윤여선

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이은항
1966.04.26.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

박종배
1963.11.24.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은항
現 세무법인 삼환대표세무사
'15 ~ '16
국세청 감사관
-

'16 ~ '17
국세공무원교육원 원장

'17 ~ '18
광주지방국세청장

'18 ~ '19
국세청 차장

'19 ~ 현재
세무법인 삼환 대표세무사

박종배
現 건국대학교 교수
'06 ~ '08
미국전력연구소(EPRI)
-

'20 ~ '23
한국전력공사 사외이사

'01 ~ 현재
건국대학교 전기전자공학부 교수

'23 ~ '25
대한전기학회 부회장

'26 ~ 현재
대한전기학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은항
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박종배
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

1. 전문성본 후보자는 세무 및 재무ㆍ회계 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

1. 전문성본 후보자는 전기공학 분야 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 연구 및 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

2024년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동 과정에서 회사의 내부통제 및 주요 재무 현안에 대해 의견을 제시하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 국세청에서 다년간 재직하며 차장을 역임한 경력을 통해 축적된 감사 경험과 관련 분야의 전문성을 바탕으로, 당사의 재무ㆍ회계 전문가이자 감사위원으로서 적합한 업무수행 능력을 갖춘 것으로 판단되어 추천함.

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

2024년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동을 통해 전력사업 전반에 대한 이해도를 제고하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 한국전력공사 및 미국전력연구소 재직 경력과 건국대학교 전기전자공학과 교수 경험을 바탕으로 전기공학 분야의 기술 전문성을 보유하고 있어, 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 이사회 구성원으로서 적합한 업무수행 능력을 보유한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항.jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원)

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확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배(감사위원회 위원).jpg
확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배(감사위원회 위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기

이사의 수 (사외이사수)
9명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
65억원

※ 인원수: 2026년 2월 25일 공시일 현재 재직중인 이사의 수

- 전 기

이사의 수 (사외이사수)
9명 (5명)

실제 지급된 보수총액
40억원

최고한도액
50억원

※ 인원수: 2025년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 2026년 3월 11일 당사 홈페이지(https://www.hyosungheavyindustries.com/kr → company → IR → IR 자료실)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 통하여 공시할 예정입니다. ※ 사업보고서 및 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 https://www.hyosungheavyindustries.com/kr/company/ir/archive/annual-report

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.k r)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 한국상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여