롯데하이마트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 롯데하이마트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데하이마트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 롯데하이마트 주식회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 156전화번호: 02-1588-0070

작 성 자:
성 명: 김민석부서 및 직위: 대외협력팀장전화번호: 02-2050-5192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데하이마트㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데하이마트㈜
보통주
472,000
2.00
본인
자기주식

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데쇼핑㈜
최대주주 본인
보통주
15,403,274
65.25
최대주주
-

남창희
계열회사임원
보통주
2,300
0.01
발행회사임원
-

김보경
계열회사임원
보통주
1,000
0.00
발행회사임원
-

박상윤
계열회사임원
보통주
800
0.00
발행회사임원
-

계
-
15,407,374
65.26
-
-

주) 소유비율은 보통주 발행주식총수(23,607,712주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민석
보통주
70
직원
-
-

김형용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 09일
2026년 03월 18일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데하이마트
https://company.himart.co.kr/
투자정보 → IR뉴스 ·공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처(주소) 서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트 빌딩 5층 대외협력팀 (우편번호 06288)(전화번호) 02-2050-5192(접수기간) 2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일 주주총회 개시 전(우편접수여부) 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원※ 2025년 결산배당은 지난 2025년 정기주주총회에서 자본준비금의 일부를 이익잉여금으로 전입한 재원으로 배당할 예정이며, 이와 같은 배당은 과세대상 소득이 아닙니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 해당 감사보고서로 갈음할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

유동자산
478,545,111,257
553,721,430,375

현금및현금성자산
64,718,058,743
94,627,239,165

재고자산
350,996,928,777
367,792,385,987

매출채권및기타채권
38,836,095,702
43,905,467,245

기타금융자산
20,872,459,079
30,038,713,326

기타자산
3,121,568,956
5,173,846,419

당기법인세자산
-
1,142,603,211

매각예정비유동자산
-
11,041,175,022

비유동자산
1,312,321,509,158
1,334,868,029,681

유형자산
353,217,314,057
382,160,915,592

사용권자산
175,343,743,718
170,205,198,187

투자부동산
41,834,343,230
34,035,497,943

영업권
572,900,396,499
572,900,396,499

무형자산
16,316,440,268
17,739,411,777

기타금융자산
122,708,569,832
139,035,246,030

이연법인세자산
1,903,156,800
1,425,687,536

순확정급여자산
28,097,544,754
17,365,676,117

자 산 총 계
1,790,866,620,415
1,888,589,460,056

부 채

유동부채
496,857,710,658
543,151,442,679

매입채무및기타채무
162,390,091,322
159,913,573,787

차입금
40,000,000,000
154,620,023,247

회사채
154,877,570,457
79,992,834,426

기타금융부채
3,325,473,212
3,670,615,086

리스부채
60,075,029,944
64,222,384,559

미지급법인세
43,378,963
-

충당부채
811,115,005
2,322,046,222

기타부채
75,335,051,755
78,409,965,352

비유동부채
351,073,680,011
417,843,465,676

퇴직급여부채및기타장기급여채무
1,962,516,888
1,720,504,604

회사채
212,553,092,627
284,282,304,530

기타금융부채
3,365,918,351
2,637,397,421

리스부채
114,819,693,054
111,436,803,255

충당부채
17,864,033,198
17,270,167,198

기타부채
508,425,893
496,288,668

부 채 총 계
847,931,390,669
960,994,908,355

자 본

납입자본
563,253,787,212
863,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
445,215,227,212
745,215,227,212

기타자본구성요소
(8,200,934,190)
(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액
(91,602,849)
(269,950,724)

이익잉여금
387,973,979,573
72,811,649,403

자 본 총 계
942,935,229,746
927,594,551,701

부 채 및 자 본 총 계
1,790,866,620,415
1,888,589,460,056

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출
2,300,095,883,091
2,356,656,539,880

매출원가
1,619,363,305,128
1,680,385,956,885

매출총이익
680,732,577,963
676,270,582,995

판매비와관리비
671,093,127,639
674,549,725,155

영업이익(손실)
9,639,450,324
1,720,857,840

기타수익
22,115,890,080
8,477,018,434

기타비용
6,404,408,403
276,594,311,514

순금융원가
(30,543,806,529)
(20,473,329,566)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
6,685,120,861
10,552,805,543

금융수익-기타
1,613,575,453
5,112,520,449

금융비용
38,842,502,843
36,138,655,558

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,192,874,528)
(286,869,764,806)

법인세비용(수익)
(2,750,200,440)
18,499,238,291

당기순이익(손실)
(2,442,674,088)
(305,369,003,097)

기타포괄이익(손실)
24,724,065,733
(9,885,855,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
24,545,717,858
(9,677,441,397)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익(손실)
178,347,875
(208,414,272)

총포괄이익(손실)
22,281,391,645
(315,254,858,766)

주당이익(손실)

기본및희석주당손실
(106)
(13,199)

- 자본변동표

자본변동표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총자본

2024.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(61,536,452)
94,798,807,497
1,249,790,124,067

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(305,369,003,097)
(305,369,003,097)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(9,677,441,397)
(9,677,441,397)

파생상품평가손익
-
-
(208,414,272)
-
(208,414,272)

총포괄손익 합계
-
-
(208,414,272)
(315,046,444,494)
(315,254,858,766)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 전입
(300,000,000,000)
-
-
300,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

2024.12.31(전기말)
863,253,787,212
(8,200,934,190)
(269,950,724)
72,811,649,403
927,594,551,701

2025.1.1(당기초)
863,253,787,212
(8,200,934,190)
(269,950,724)
72,811,649,403
927,594,551,701

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,442,674,088)
(2,442,674,088)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
24,545,717,858
24,545,717,858

파생상품평가손익
-
-
178,347,875
-
178,347,875

총포괄손익 합계
-
-
178,347,875
22,103,043,770
22,281,391,645

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 전입
(300,000,000,000)
-
-
300,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

2025.12.31(당기말)
563,253,787,212
(8,200,934,190)
(91,602,849)
387,973,979,573
942,935,229,746

- 현금흐름표

현금흐름표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
155,791,536,014
109,578,240,089

법인세의 환급(납부)
757,594,661
(84,115,772)

영업활동 순현금흐름
156,549,130,675
109,494,124,317

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
25,300,000,000
150,300,000,000

매각예정비유동자산의 처분
30,880,000,000
-

유형자산 및 사용권자산의 처분
643,541,810
568,216,115

회원권의 감소
-
166,800,000

국고보조금의 수취
494,621,819
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,450,000,000
2,520,000,000

보증금의 감소
10,615,560,000
10,981,920,848

장기선급금의 감소
-
-

리스채권의 회수
700,247,804
650,484,881

이자수취
2,614,925,655
7,517,888,978

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(18,706,503,000)
(50,300,000,000)

유형자산의 취득
(19,093,893,771)
(24,018,222,566)

무형자산의 취득
(4,949,926,512)
(5,963,555,589)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-

보증금의 증가
(1,492,026,000)
(1,964,000,000)

장기선급금의 증가
-
-

투자활동 순현금흐름
28,457,054,905
90,460,039,767

재무활동현금흐름

회사채의 발행
82,713,918,400
229,234,328,400

단기차입금의 차입
308,000,000,000
70,000,000,000

장기차입금의 차입
-
-

사채발행분담금의 반환
9,142,724
2,268,269

수입보증금의 증가
1,675,943,000
865,800,000

파생상품거래이익
-
(31,242,273)

단기차입금의 상환
(388,000,000,000)
(30,000,000,000)

차입금중도상환수수료의 지급
(96,343,081)
(250,745,273)

유동성사채의 상환
(80,000,000,000)
(140,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(35,000,000,000)
(250,000,000,000)

유동성수입보증금의 감소
(2,263,087)
(3,400,000)

수입보증금의 감소
(15,000,000)
(74,113,000)

리스부채의 지급
(70,315,764,014)
(72,866,840,963)

이자지급
(26,944,286,344)
(26,703,376,006)

배당금의 지급
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

재무활동 순현금흐름
(214,915,366,002)
(226,705,550,173)

현금및현금성자산의 순증가
(29,909,180,422)
(26,751,386,089)

기초 현금및현금성자산
94,627,239,165
121,378,625,254

기말 현금및현금성자산
64,718,058,743
94,627,239,165

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 39(당) 기
제 38(전) 기

(처분예정일 : 2026년 3월 19일)
(처분예정일 : 2025년 3월 20일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
362,726,327,875
-
48,258,069,065

1. 전기이월미처분이익잉여금
40,623,284,105
-
63,304,513,559
-

2. 자본준비금의 이익잉여금 전입
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
24,545,717,858
-
-9,677,441,397
-

4. 당기순이익(손실)
-2,442,674,088
-
-305,369,003,097
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
7,634,784,960
-
7,634,784,960

1. 이익준비금
694,071,360
-
694,071,360
-

2. 배당금
6,940,713,600
-
6,940,713,600
-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 300원(6.0%)

전기 300원(6.0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
355,091,542,915
-
40,623,284,105

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참고 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대행하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대행하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제26조 이사 수와 선임

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 과반수로하되 3인 이상이어야 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는적용하지 아니한다.

제26조 이사 수와 선임

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하며,
독립이사는 이사 총수의 과반수로하되 3인 이상이어야 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 변경 독립이사 명칭 변경

제27조 이사의 임기

이사의 임기는 2년으로 하되, 이사를 선임하는 주주총회에서 별도로 이사의 임기를 2년 미만으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 단 사외이사의 임기는 연임되는 경우에도 6년을 초과할 수 없다.

제27조 이사의 임기

이사의 임기는
3년
으로 하되, 이사를 선임하는 주주총회에서 별도로 이사의 임기를
3년
미만으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 단
독립
이사의 임기는 연임되는 경우에도 6년을 초과할 수 없다.

이사(독립이사)의 임기 연장을 통해 회사에 대한 전문성 강화 및 이사회의 안정성 강화

제28조 이사의 보선

③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제28조 이사의 보선

③
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경 독립이사 명칭 변경

제33조의2 위원회

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제33조의2 위원회

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1.
독립
이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

상법 개정에 따른 변경 독립이사 명칭 변경

제35조 감사위원회

① 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 이를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인 및 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑥ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제35조 감사위원회

① 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의
독립
이사로 구성하며, 주주총회에서 선임한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 이를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
(삭제)
그의 특수관계인 및 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사이어야 한다.

⑥
독립
이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원 분리 선출 강화 및 독립이사 명칭 변경 등 상법 개정 반영

부칙

<신 설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다.

제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)제26조 제1항, 제27조 단서, 제28조 제3항, 제33조의2 제1항 제1호, 제35조 제2항, 제5항 및 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 제4항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제5조 (이사 임기에 관한 경과조치) 제27조 본문의 개정규정은 본 정관 시행 이후 최초로 주주총회에서 선임되는 이사부터 적용한다.

상법 개정안 별 시행시기에 따른경과규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 이강수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상윤
1971-10-23
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김일주
1967-08-30
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이강수
1968-07-22
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

※ 상기 후보자의 임기는 2년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

박상윤
롯데히이마트 재무부문장
15년 ~ 19년
- 롯데그룹 정책본부 재무1팀
해당사항 없음

19년 ~ 20년
- 롯데정보통신㈜ 재무부문 부문장

20년 ~ 20년
- 롯데지주㈜ 재무혁신실1팀 팀장

20년 ~ (現)
- 롯데하이마트㈜ 재무부문 부문장

김일주
-
09년 ~ 13년
- 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무
해당사항 없음

13년 ~ 15년
- 오리온 마케팅부문 부문장

16년 ~ 19년
- LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무

20년 ~ 21년
- LG전자 글로벌마케팅센터 센터장

이강수
다산회계법인 부대표
공인회계사 (KOCPA, AICPA)
해당사항 없음

10년 ~ 17년
- KPMG 삼정회계법인 전무이사

16년 ~ 19년
- 학교법인 박영학원 감사

17년 ~ (現)
- 다산회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김일주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(1) 사외이사 후보자 김일주

본 후보자는 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무(2016년~2019년), LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무(2020년~2021년)로 역임하였습니다. 글로벌 마케팅 및 브랜드 전략 분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

(2) 사외이사 후보자 이강수

본 후보자는 KPMG 삼정회계법인 전무이사를 역임하고, 현재 다산회계법인 이사로 재직 중으로 회계분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 공인회계사로서 전문성을 바탕으로 재무보고의 신뢰성 제고와 회계관리 제도 운영 전반에 대해 점검 역할을 수행하겠습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 사내이사 후보자 박상윤

박상윤 사내이사 후보자는 '18년부터 '19년까지 롯데정보통신㈜의 재무부문장, '19년 롯데지주㈜ 재무혁신실1팀장을 거쳐 20년도부터 현재까지 롯데하이마트㈜의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 유통산업에 대한 이해와 재무 전략수립 경험으로 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 롯데하이마트㈜ 사내이사 후보자로 추천합니다

(2) 사외이사 후보자 김일주

김일주 사외이사 후보자는 오리온 마케팅부문장, LG전자 브랜드매니지먼트FD담당, LG전자 글로벌마케팅센터장을 역임하며 마케팅분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 마케팅 전문가입니다. 가전업계 트렌드 관련 전문 지식 뿐만 아니라 유통 및 소비재에 대한 높은 식견, 다양한 실무 경험은 롯데하이마트㈜의 미래 사업에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 것으로 기대하여 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

(3) 사외이사 후보자 이강수

이강수 사외이사 후보자는 공인회계사 자격을 갖추고 KPMG 삼정회계법인의 전무이사을 역임하였습니다. 대형회계법인가 다수의 감사/회계 관련 업무를 통해 전문성을 검증받은 후보자입니다. 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사기구의 기능 강화에 도움이 될것으로 기대하기에 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김일주 후보자.jpg
김일주 후보자

박상윤 후보자.jpg
박상윤 후보자

이강수 후보자.jpg
이강수 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 이강수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이강수
1968-07-22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

이강수
다산회계법인 부대표
공인회계사 (KOCPA, AICPA)
해당사항 없음

10년 ~ 17년
- KPMG 삼정회계법인 전무이사

16년 ~ 19년
- 학교법인 박영학원 감사

17년 ~ (現)
- 다산회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이강수 감사위원 후보자는 재무/회계분야 전반에 대한 이해와 폭넓은 실무 경험을 바탕으로 회사의 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 당사의 재무 건전성 개선, 회계 투명성, 독립성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이강수 후보자.jpg
이강수 후보자

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장미경
1964-02-02
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

장미경
-
17년 ~ 18년
-NH농협은행 국제업무부 부장
해당사항 없음

18년 ~ 20년
-NH농협은행 자금운용부문 부행장

20년 ~ 21년
-NH농협은행 여신심사부문 부행장

21년 ~ 21년
-NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장미경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 NH농협은행에서 여신관리, 자금운용, 국제업무 등 금융기관에서 재무, 금융관련 경험이 있는 전문가로 금융리스크 관리 및 재무 의사결정에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장미경 감사위원 후보자는 금융, 재무 분야에서 오랜경험을 보유한 전문가로 재무구조와 자금흐름, 금융리스크 관리와 관련된 경영리스크에 대한 이해도가 높습니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

장미경 후보자.jpg
장미경 후보자

※ 기타 참고사항상기 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

변광윤
1969-11-09
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

변광윤
뉴웨이브커머스 대표이사
13년 ~ 21년
-이베이코리아 사장
해당사항 없음

17년 ~ 21년
-한국온라인쇼핑협회 회장

19년 ~ 21년
-한국인터넷기업협회 부회장

22년 ~ 26년
-현대카드 사외이사

21년 ~ (現)
-뉴웨이브커머스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변광윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 이베이코리아 사장,한국온라인 쇼핑협회 회장, 한국인터넷기업협회 부회장을 역임하고, 현재 현대카드 사외이사 및 뉴웨이브커머스 대표이사로 재직 중으로 인터넷 전자상거래 분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변광윤 감사위원 후보자는 인터넷, 플랫폼분야에서 오랜경험을 보유한 전문가로 디지털 기반 사업 구조와 관련된 경영리스크에 대한 이해도가 높습니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

변광윤 후보자.jpg
변광윤 후보자

※ 기타 참고사항상기 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
60억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일까지의 지급액이며, 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

주2) 전기 이사의 수는 전기 주주총회 승인 당시의 이사의 수입니다.

주3) 2025년 말 기준 재직 중인 등기이사는 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 총 9명입니다.