HB솔루션 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: HB솔루션

주주총회소집공고
6.0
에이치비솔루션(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
에이치비솔루션(주)

대 표 이 사 :
이재원

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-549-8850

(홈페이지)http://www.hb-solution.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 권진성

(전 화) 041-549-8850

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제17조 규정에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 09시 00분2. 장 소 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동3. 회의목적사항가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 외부감사 선임 보고나. 의결사항<부의안건> 1. 제1호 의안 : 제 25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 배당금 30원) 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 전자적인 방법으로 행사 가능하며 또는 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

ㆍ전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」ㆍ전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시~2026년 3월 25일 오후5시 * 행사 기간 중 24시간 이용 가능ㆍ인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)ㆍ수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항 - 당사의 제25기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2026년 3월18일 전)까지 전자공시시스템 제출 및 당사 홈페이지 게재 예정입니다. 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있습니다.9. 기타사항 - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들께서는 양해해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사내이사
사외이사

이재원 (출석률 100%)
문성준 (출석률 100%)
전운삼 (출석률 100%)
서성찬 (출석률 100%)
장영진 (출석률 100%)
문상웅 (출석률 100%)

찬 반 여 부

2025-01
2025-01-16
○ 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-02
2025-01-16
○ 우리은행 신규 시설자금 50억원 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-03
2025-02-11
○ 제24기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(안) 승인의 건○ 제24기(2024년도) 현금 배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-04
2025-02-21
○ 제24기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건○ 제24기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-05
2025-03-11
○ 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-06
2025-08-07
○ 사모투자 신규 출자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-07
2025-12-16
○ 제25기 정기주주총회 의결권 기준일 결정의 건○ 현금·현물 배당을 위한 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
문상웅서성찬장영진
2025-03-06
2024년 4/4분기 보고서 검토2024년 내부감사 결과 및 후속조치 보고2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가
-

2025-05-14
2025년 1/4분기 보고서 검토2025년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고
-

2025-08-14
2025년 2/4분기 보고서 검토2025년 내부회계관리제도 설계/운영평가 일정 보고
-

2025-10-14
2025년 비감사용역(세액공제 검토 용역업무)에 관한 독립성검토 및 승인사항
원안 가결

2025-11-05
지정감사인 선임 승인 및 감사 계약 체결의 건
원안 가결

2025-11-14
2025년 3/4분기 보고서 검토2025년 내부회계관리제도 운영평가 진행상황 및 일정 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000
72
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주용역비
Chengdu Xingbaoxinsilu Technology Co., Ltd(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
2,018,789
1.54%

* 상기 비율은 2024년말 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 특성
당사가 속해있는 디스플레이 산업은 경기에 민감하게 반응하는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 거시경제 지표와 디스플레이 산업은 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 디스플레이 산업의 최종 제품은 TV, 컴퓨터, 노트북, 휴대폰 등 소비재로 경기변동에 민감한 제품입니다. 디스플레이 패널 제조업체는 디스플레이 패널의 예상 수요 및 관련 전방산업 경기에 따라 디스플레이 생산라인을 증설하거나 신규투자를 수행하며, 디스플레이 부품 및 검사장비 산업은 디스플레이 패널 제조업체의 투자계획에 따라 영업실적이 변동될 수밖에 없습니다.
2) 시장점유율
현재 디스플레이 장비 산업에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로 나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 추정하기 어렵습니다. 디스플레이 제조공정 중에서도 OLED 디스플레이 제조공정은 크게 전공정과 후공정으로 구분되며, 전공정에서는 기판형성, 유기물장착, 봉지공정, 커팅 공정 등이 있으며, 후공정으로는 도포공정, 검사공정, 조립공정 등 다양한 공정 있습니다. 또한, 각각의 공정에서 쓰이는 장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하기에 특정 제품에 대한 비교가 불가능합니다. 따라서, 디스플레이 장비 제조 시장의 규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 산출하기 어렵습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 2001년 9월 6일 설립하였으며 레진 도포 및 접합, 검사 설비 제작 기술과 물성분석기술 등을 바탕으로 디스플레이 전후공정 설비와 반도체 측정·검사 및 제조설비, 잉크젯 프린팅 기술을 이용한 잉크젯 장비를 생산, 판매하고 있습니다. 디스플레이산업 전공정사업은 광학측정의 원천기술 및 설계기술, Mechatronics기술, Nano 계측 등을 기반으로 초정밀 분석 측정 장비(두께측정기, 점등검사기 등)를 개발 및 생산하고 있고, 후공정사업은 모듈 제조 공정의 레진 등을 디스플레이에 도포하고 이를 검사, 접합하는 핵심기술을 기반으로 검사, 조립, 도포 공정 자동화시스템(BPL, FOD, UTG 등)을 개발 및 생산하고 있으며 당사의 핵심 기술을 기반으로 향후 다각적인 사업 분야 확장을 위하여 사업을 진행하고 있습니다. 잉크젯 사업은 잉크젯 헤드의 노즐을 통해 용액의 형태로 분사해 OLED 디스플레이 패턴을 만드는 기술로 당사는 DIP 장비를 개발 및 납품하였으며 향후 2차전지, 자동차, 바이오사업으로 사업 다각화가 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 반도체 사업은 중에너지 이온 산란 방식 핵심기술을 접목한 웨이퍼 검사장비인 Nano-Meis를 연구 개발하여 납품한 실적을 보유하고 있으며, 해당 장비는 차세대 반도체 장비이며 반도체 생산 기업의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망회사의 확장 및 성장을 위해서는 차세대 디스플레이 및 신제품에 적용할 수 있는 장비의 선행개발, 당사의 기술을 접목 활용할 수 있는 신규 사업 아이템을 위한 설비 개발을 위하여 지속적으로R&D에 투자를 하고 있습니다.당사는 장기간의 사업 경영과 연구를 통해 쌓은 기술력을 바탕으로 디스플레이 전후공정과 잉크젯, 반도체 분야에까지 장비 업계에서 경쟁우위를 가지며, 급변하는 시장의 요구에 부응하기 위해 고객사와 활발히 연구 개발을 진행 중입니다
3)조직도

(기준일 : 2025년 12월 31일)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
※ 이익잉여금처분계산서 포함(현금배당 : 1주당 1배당금 30원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 연결ㆍ별도재무제표에 대한 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 25 기 2025. 12. 31 현재

제 24 기 2024. 12. 31 현재

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기말
제24(전) 기말

유동자산
74,181,533,340
87,728,833,418

현금및현금성자산
58,421,728,379
58,719,091,916

매출채권
4,169,208,601
4,997,089,782

계약자산
708,031,376
1,266,582,499

기타유동금융자산
3,117,928,687
4,414,455,599

기타유동자산
2,119,119,159
4,992,407,884

재고자산
5,645,517,138
10,426,152,054

매각예정비유동자산
-
2,913,053,684

비유동자산
234,718,472,854
205,597,844,478

비유동계약자산
2,670,488,671
5,166,752,061

기타비유동금융자산
83,959,572,939
79,703,742,187

기타비유동자산
56,811,473
59,518,373

유형자산
89,560,725,172
62,494,861,917

무형자산
3,025,269,579
3,168,907,997

투자부동산
52,569,836,334
53,343,019,756

관계기업투자주식
1,988,494,887
1,204,194,134

확정급여자산
887,273,799
456,848,053

자산총계
308,900,006,194
293,326,677,896

부채

유동부채
27,290,753,381
41,463,033,247

매입채무
526,234,299
2,371,162,254

계약부채
221,832,728
7,637,887,940

기타유동금융부채
5,398,306,189
14,588,349,241

기타유동부채
1,180,489,062
1,616,802,425

기타충당부채
2,852,300,523
2,349,400,113

유동전환사채
12,000,000,000
12,000,000,000

단기금융부채
5,000,000,000
-

파생상품부채
111,590,580
899,431,274

비유동부채
34,451,354,977
30,932,011,847

기타비유동금융부채
2,138,155,273
1,944,125,167

장기금융부채
26,431,390,000
25,000,000,000

이연법인세부채
5,881,809,704
3,987,886,680

부채총계
61,742,108,358
72,395,045,094

자본

지배기업의 소유주지분
246,077,894,036
220,925,032,892

자본금
36,764,134,000
36,764,134,000

자본잉여금
73,130,893,393
72,483,507,914

기타자본항목
(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

기타포괄손익누계액
157,538,232
70,393,535

이익잉여금
152,285,220,105
127,866,889,137

비지배지분
1,080,003,800
6,599,910

자본총계
247,157,897,836
220,931,632,802

부채및자본총계
308,900,006,194
293,326,677,896

연결 포괄손익계산서

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

매출액
62,848,643,582
131,531,306,583

매출원가
35,894,530,962
88,379,624,793

매출총이익
26,954,112,620
43,151,681,790

판매비와관리비
22,557,973,729
23,810,040,405

영업이익
4,396,138,891
19,341,641,385

기타수익
8,054,119,336
5,271,326,329

기타비용
3,196,260,817
1,413,696,124

지분법손실
215,699,247
45,805,866

금융수익
26,283,004,134
4,194,856,545

금융비용
1,876,196,115
53,621,843,110

법인세비용차감전순이익
33,445,106,182
(26,273,520,841)

법인세비용(수익)
7,133,964,770
(5,518,313,239)

당기순손익
26,311,141,412
(20,755,207,602)

기타포괄손익
371,250,935
(160,261,993)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
284,468,977
(236,016,380)

확정급여제도재측정요소
284,468,977
(236,016,380)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
86,781,958
75,754,387

해외사업환산손익
86,781,958
75,754,387

당기총포괄손익
26,682,392,347
(20,915,469,595)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
26,328,089,411
(20,756,795,749)

비지배지분
(16,947,999)
1,588,147

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
26,699,703,085
(20,917,537,433)

비지배지분
(17,310,738)
2,067,838

주당손익

기본주당손익
360
(284)

희석주당손익
344
(284)

연결 자본변동표

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)
34,814,995,500
60,318,263,863
(16,259,891,694)
(4,881,161)
150,936,980,376
229,805,466,884
9,312,507
229,814,779,391

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(20,756,795,749)
(20,756,795,749)
1,588,147
(20,755,207,602)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(236,016,380)
(236,016,380)
-
(236,016,380)

해외사업환산손익
-
-
-
75,274,696
-
75,274,696
479,691
75,754,387

소유주와의 거래

비지배지분과의거래
-
4,780,435
-
-
-
4,780,435
(4,780,435)
-

전환사채의 전환
1,935,840,500
12,064,159,500
-
-
-
14,000,000,000
-
14,000,000,000

주식선택권행사
13,298,000
96,304,116
-
-
-
109,602,116
-
109,602,116

배당금 지급
-
-
-
-
(2,077,279,110)
(2,077,279,110)
-
(2,077,279,110)

2024.12.31 (전기말)
36,764,134,000
72,483,507,914
(16,259,891,694)
70,393,535
127,866,889,137
220,925,032,892
6,599,910
220,931,632,802

2025.01.01 (당기초)
36,764,134,000
72,483,507,914
(16,259,891,694)
70,393,535
127,866,889,137
220,925,032,892
6,599,910
220,931,632,802

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
26,328,089,411
26,328,089,411
(16,947,999)
26,311,141,412

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
284,468,977
284,468,977
-
284,468,977

해외사업환산손익
-
-
-
87,144,697
-
87,144,697
(362,739_
86,781,958

소유주와의 거래

종속기업의 자본변동
-
307,285,372
-
-
-
307,285,372
1,090,714,628
1,398,000,000

주식보상비용
-
340,100,107
-
-
-
340,100,107
-
340,100,107

배당금 지급
-
-
-
-
(2,194,227,420)
(2,194,227,420)
-
(2,194,227,420)

2025.12.31 (당기말)
36,764,134,000
73,130,893,393
(16,259,891,694)
157,538,232
152,285,220,105
246,077,894,036
1,080,003,800
247,157,897,836

연결 현금흐름표

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
16,907,000,908
38,483,297,679

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,518,820,556
36,863,608,698

당기순이익(손실)
26,311,141,412
(20,755,207,602)

당기순이익조정을 위한 가감
(14,075,199,588)
47,495,597,323

법인세비용
7,089,434,601
(5,518,313,240)

감가상각비
1,647,146,417
1,021,566,504

무형자산상각비
106,398,444
170,374,836

재고자산평가손실
211,620,659
1,160,048,957

퇴직급여
1,155,210,596
1,136,191,859

파생상품평가이익
(231,724,104)
-

파생상품거래이익
(843,957,170)
-

파생상품평가손실
111,590,580
899,431,274

파생상품거래손실
710,250,000
968,500,000

이자비용
2,349,911
20,518,722

판매보증비
6,069,913,203
1,759,963,315

외화환산손실
1,441,084,794
243,350,070

대손상각비
(6,250,063,101)
(1,226,497,090)

기타의대손상각비
712,388,192
-

배당금수익
(20,042,847,847)
(67,713,703)

이자수익
(1,750,808,567)
(2,178,518,756)

외화환산이익
(69,603,282)
(2,852,221,481)

유형자산처분이익
(462,045)
(1,774,911)

유형자산처분손실
-
46,840

유형자산손상차손
-
207,637,828

투자자산처분이익
(3,719,103,454)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(2,290,209,556)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
241,468,458
51,554,901,939

무형자산손상차손
72,550,000
-

잡손실
9,172,839
1,378,816

주식보상비용
340,100,107
-

기타장기종업원급여
409,188,909
150,919,678

지분법손실
215,699,247
45,805,866

종속기업투자주식손상차손
316,507,468
-

관계기업투자주식손상차손
261,505,113
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(8,717,121,268)
10,123,218,977

매출채권의 증감
1,539,187,497
5,639,897,608

미수금의 증감
1,615,126,460
(1,670,770,414)

선급금의 증가
2,829,051,978
1,685,914,529

선급비용의 증가
47,928,996
11,249,340

재고자산의 증감
(1,815,134,250)
2,897,032,639

계약자산의 증감
7,308,238,195
4,739,779,200

매입채무의 증감
(1,873,765,712)
803,667,693

미지급금의 증감
(6,895,099,121)
1,282,790,190

미지급비용의 증감
(2,216,125,709)
2,398,517,076

선수금의 증감
(27,213,422)
666,184,403

계약부채의 증감
(7,416,055,212)
(7,639,280,244)

장기미지급금의 증감
(92,400,000)
148,950,419

퇴직연금운용자산의 증가
(1,159,397,625)
(536,443,565)

퇴직급여충당부채의 감소
(141,769,740)
(680,194,048)

예수금의 증감
(419,693,603)
375,924,151

이자의 수취
1,531,509,452
2,347,466,565

이자의 지급
(965,713,212)
(21,054,146)

배당금의 수령
20,042,847,847
67,713,703

법인세 납부
(7,220,463,735)
(774,437,141_

투자활동현금흐름
(23,285,049,187)
(54,726,106,734)

단기금융상품의 감소
-
23,000,000,000

단기대여금의 감소
-
396,800,000

유형자산의 처분
165,000
110,000

보증금의 감소
876,192,556
1,246,509,382

정부보조금의 증감
167,574,000
-

당기손익공정가치측정금융자산 취득
(2,000,000,000)
(1,026,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산 처분
27,000,000
-

유형자산의 취득
(26,812,964,926)
(73,759,019,057)

무형자산의 취득
(15,112,390)
(2,424,200,000)

투자부동산의 처분
6,632,157,138
-

보증금의 증가
(1,139,911,165)
(898,263,938)

선급금의 증가
(20,149,400)
(12,043,121)

관계기업투자주식의 취득
(1,000,000,000)
(1,250,000,000)

재무활동현금흐름
6,566,330,857
22,920,316,351

정보보조금의 수취
1,149,708,832
-

주식선택권의 행사
-
109,602,116

단기차입금의 증가
5,000,000,000
-

비지배지분의 증가
1,398,000,000
-

장기차입금의 증가
1,424,430,000
25,000,000,000

배당금의 지급
(2,194,227,420)
(2,077,279,110)

리스부채의 감소
(232,380,555)
(266,206,655)

임대보증금의 증가
201,620,000
154,200,000

임대보증금의 감소
(180,820,000)
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(485,646,115)
661,859,503

현금및현금성자산의증가(감소)
(297,363,537)
7,339,366,799

기초현금및현금성자산
58,719,091,916
51,379,725,117

기말현금및현금성자산
58,421,728,379
58,719,091,916

2) 별도 재무제표

재무상태표

제 25 기 2025. 12. 31 현재

제 24 기 2024. 12. 31 현재

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

자산
제25(당) 기말
제24(전) 기말

유동자산
70,089,925,691
86,515,775,193

현금및현금성자산
55,119,564,641
57,785,454,475

매출채권
3,813,829,329
4,970,717,760

계약자산
708,031,376
1,266,582,499

기타유동금융자산
3,081,219,953
4,378,452,991

기타유동자산
2,009,635,225
4,852,115,397

재고자산
5,357,645,167
10,349,398,387

매각예정처분자산
-
2,913,053,684

비유동자산
234,320,499,861
206,040,079,866

비유동계약자산
2,670,488,671
5,166,752,061

기타비유동금융자산
83,957,369,259
79,688,107,978

기타비유동자산
56,811,473
59,518,373

유형자산
87,273,381,471
62,441,993,582

무형자산
3,023,168,737
3,166,857,491

투자부동산
52,569,836,334
53,343,019,756

종속및관계기업투자주식
3,882,170,117
1,716,982,572

확정급여자산
887,273,799
456,848,053

자산총계
304,410,425,552
292,555,855,059

부채

유동부채
26,491,582,156
41,079,067,222

매입채무
400,390,366
2,383,816,972

계약부채
221,832,728
7,637,887,940

기타유동금융부채
5,416,324,560
14,660,816,965

기타유동부채
489,143,399
1,147,713,958

기타충당부채
2,852,300,523
2,349,400,113

유동전환사채
12,000,000,000
12,000,000,000

단기금융부채
5,000,000,000
-

파생상품부채
111,590,580
899,431,274

비유동부채
33,119,964,977
30,932,011,847

기타비유동금융부채
2,138,155,273
1,944,125,167

장기금융부채
25,100,000,000
25,000,000,000

이연법인세부채
5,881,809,704
3,987,886,680

부채총계
59,611,547,133
72,011,079,069

자본

자본금
36,764,134,000
36,764,134,000

자본잉여금
81,816,643,920
81,476,543,813

기타자본항목
(16,259,891,694)
(16,259,891,694)

이익잉여금
142,477,992,193
118,563,989,871

자본총계
244,798,878,419
220,544,775,990

부채및자본총계
304,410,425,552
292,555,855,059

포괄손익계산서

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
61,627,839,070
131,280,563,789

매출원가
37,601,763,290
90,011,088,974

매출총이익
24,026,075,780
41,269,474,815

판매비와관리비
19,816,344,465
22,115,528,307

영업이익
4,209,731,315
19,153,946,508

기타수익
8,054,118,846
5,270,916,178

기타비용
3,764,999,800
1,412,308,924

금융수익
26,253,079,806
4,175,063,168

금융비용
1,846,392,657
53,607,066,069

법인세비용차감전순이익
32,905,537,510
(26,419,449,139)

법인세비용
7,081,776,745
(5,904,536,069)

당기순이익
25,823,760,765
(20,514,913,070)

기타포괄손익
284,468,977
(236,016,380)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
284,468,977
(236,016,380)

확정급여제도재측정요소
284,468,977
(236,016,380)

당기총포괄이익
26,108,229,742
(20,750,929,450)

주당이익

기본주당이익
353
(281)

희석주당이익
338
(281)

자본변동표

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024년 1월 1일(전기초)
34,814,995,500
69,316,080,197
(16,259,891,694)
141,392,198,431
229,263,382,434

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(20,514,913,070)
(20,514,913,070)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(236,016,380)
(236,016,380)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 발행
1,935,840,500
12,064,159,500
-
-
14,000,000,000

주식선택권 행사
13,298,000
96,304,116
-
-
109,602,116

현금배당
-
-
-
(2,077,279,110)
(2,077,279,110)

2024년 12월 31일(전기말)
36,764,134,000
81,476,543,813
(16,259,891,694)
118,563,989,871
220,544,775,990

2025년 1월 1일(당기초)
36,764,134,000
81,476,543,813
(16,259,891,694)
118,563,989,871
220,544,775,990

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
25,823,760,765
25,823,760,765

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
284,468,977
284,468,977

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식보상비용

340,100,107
-
-
340,100,107

현금배당
-
-
-
(2,194,227,420)
(2,194,227,420)

2025년 12월 31일(당기말)
36,764,134,000
81,816,643,920
-16,259,891,694
142,477,992,193
244,798,878,419

현금흐름표

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
16,807,319,362
38,068,761,001

영업으로부터 창출된 현금흐름
3,434,878,319
36,072,860,791

당기순이익
25,823,760,765
(20,514,913,070)

당기순이익조정을 위한 가감
(13,456,943,316)
47,942,098,364

법인세비용
7,081,776,745
(5,904,536,069)

감가상각비
1,637,881,082
1,013,339,182

무형자산상각비
106,398,444
170,374,836

퇴직급여
1,155,210,596
1,136,191,859

주식보상비용
340,100,107
-

이자비용
-
20,078,849

판매보증비(환입)
6,892,262,725
2,620,241,339

외화환산손실
1,441,084,794
243,350,070

대손상각비(환입)
(6,235,758,239)
(1,208,650,840)

기타의대손상각비
712,388,192
-

재고자산평가손실
211,620,659
1,160,048,957

파생상품평가이익
(231,724,104)
-

파생상품평가손실
111,590,580
899,431,274

파생상품거래이익
(843,957,170)
-

파생상품거래손실
710,250,000
968,500,000

이자수익
(1,725,061,491)
(2,168,067,283)

외화환산이익
(69,603,282)
(2,852,221,481)

유형자산처분이익
(462,045)
(1,774,911)

유형자산처분손실
-
46,840

유형자산손상차손
-
207,637,828

무형자산손상차손
72,550,000
-

투자자산처분이익
(3,719,103,454)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(2,290,209,556)
-

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
241,468,458
51,554,901,939

배당금수익
(20,042,847,847)
(67,713,703)

기타장기종업원급여
409,188,909
150,919,678

종속기업투자주식손상차손
316,507,468
-

관계기업투자주식손상차손
261,505,113
-

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(8,931,939,130)
8,645,675,497

매출채권의 증감
1,476,587,473
4,684,359,298

미수금의 증감
1,615,343,961
(1,674,567,603)

선급금의 증감
2,821,913,376
1,643,514,948

선급비용의 증감
23,275,796
29,953,397

재고자산의 증감
(1,609,229,754)
2,867,458,228

계약자산의 증감
7,308,238,195
4,739,779,200

매입채무의 증감
(1,983,426,606)
718,642,126

미지급금의 증감
(6,898,805,192)
1,287,147,968

미지급비용의 증감
(2,217,643,243)
2,387,284,385

선수금의 증감
(663,215,714)
666,184,403

계약부채의 증감
(7,416,055,212)
(7,639,280,244)

장기미지급금의 증감
(92,400,000)
148,950,419

퇴직연금운용자산의 증감
(1,159,397,625)
(680,194,048)

퇴직급여충당부채의 증감
(141,769,740)
(536,443,565)

예수금의 증감
4,645,155
2,886,585

이자의 수취
1,505,762,376
2,337,015,092

이자의 지급
(963,363,301)
(20,614,273)

배당금의 수취
20,042,847,847
67,713,703

법인세 납부
(7,212,805,879)
(388,214,312)

투자활동현금흐름
(22,801,627,619)
(54,686,721,395)

단기금융상품의 처분
-
23,000,000,000

단기대여금의 감소
-
396,800,000

정부보조금의 수취
167,574,000
-

장기투자증권의 취득
(2,000,000,000)
(1,026,000,000)

장기투자증권의 처분
27,000,000
-

종속및관계기업투자주식의 취득
(2,743,200,126)
(1,250,000,000)

유형자산의 취득
(24,572,462,683)
(73,718,253,201)

유형자산의 처분
165,000
110,000

무형자산의 취득
(15,112,390)
(2,424,200,000)

투자부동산의 처분
6,632,157,138
-

보증금의 감소
862,450,453
1,250,492,307

보증금의 증가
(1,140,049,611)
(903,627,380)

선급금의 증가
(20,149,400)
(12,043,121)

재무활동현금흐름
3,843,900,857
22,920,316,351

임대보증금의 증가
201,620,000
154,200,000

임대보증금의 감소
(180,820,000)
-

리스부채의 감소
(232,380,555)
(266,206,655)

자본금의 납입
-
109,602,116

배당금의 지급
(2,194,227,420)
(2,077,279,110)

정부보조금의 수취
1,149,708,832
-

단기차입금의 증가
5,000,000,000
-

장기차입금의 증가
100,000,000
25,000,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(515,482,434)
598,107,029

현금및현금성자산의증가(감소)
(2,665,889,834)
6,900,462,986

기초현금및현금성자산
57,785,454,475
50,884,991,489

당기말현금및현금성자산
55,119,564,641
57,785,454,475

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

에이치비솔루션 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
141,795,850,457
118,101,270,877

1.전기이월미처분이익잉여금
115,687,620,715
138,852,200,327

2.당기순이익(손실)
25,823,760,765
(20,514,913,070)

3.보험수리적손익
284,468,977
(236,016,380)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

1.자기주식소각

-

합 계
141,795,850,457
118,101,270,877

Ⅲ.이익잉여금 처분액
2,413,650,162
2,413,650,162

1.이익준비금
219,422,742
219,422,742

2.배당금
2,194,227,420
2,194,227,420

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
139,382,200,295
115,687,620,715

4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분
제25(당)기
제24(전)기

보통주
보통주

대상주식수(*1)
73,140,914
73,140,914

주당 현금배당금
30
30

현금배당금총액
2,194,227,420
2,194,227,420

현금배당수익율(%)
1.45
1.08

(*1) 당기는 2025년, 전기는 2024년 사업연도이며, 대상주식수는 발행주식총수 입니다.

□ 정관의 변경

2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점 및 지점의 소재지)

① 회사는 본점을
충청남도 아산시에 둔다.

제3조 (본점 및 지점의 소재지)

① 회사는 본점을
세종특별자치시
에 둔다.

본점 이전에 따른 소재지 변경

제26조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 제386조 반영상법 제382조 3 반영

34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정권의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제34조의2 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정권의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

제29조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상
으로 할 수 있다.

제29조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 할 수 있다.

제40조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.
다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제40조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.
다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제48조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의
특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조 (감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의

특수 관계인
, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제48조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제48조의2 (감사위원의 분리선임·해임)

① 제48조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,075백만원

최고한도액
4,000백만원

※ 기타 참고사항

상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2026년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hb-solution.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항- 당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m 」

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시~2026년 3월 25일 오후5시(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여