JW생명과학 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: JW생명과학

주주총회소집공고
6.0
제이더블유생명과학

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
JW생명과학(주)

대 표 이 사 :
노정열

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 송악읍 한진 1길 28

(전 화) 041-351-7600

(홈페이지)http://www.jw-lifescience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이 상 일

(전 화) 02-840-6676

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제16조에 의하여 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 JW생명과학 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제32기(2025.1.1 ~ 2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제 4-1호 의안 : 감사 후보 이희성 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: -「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 09:00 ~ 2026년 3월 25일 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통 해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인), 대리인신분증

6. 기타사항

- 제32기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. - 상법 제542조의4 및 정관 제 16조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이병석(출석률: 100%)
김학주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10
*안건- 제31기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 :1. 일시 및 장소 : 2025. 02. 10. 오전 09시 JW사옥 10층 대회의실2. 회의 목적사항- 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안), 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 후보 노정열 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 후보 이병석 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건- 제6호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성

2
2025.03.26
*안건- 대표이사 재선임의 건내용 :의장은 금일 당사의 제31기 정기주주총회에서 재선임된 사내이사 노정열을 대표이사로 선임하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 만장일치로 결의하다.- 대표이사: 노정열
찬성
찬성

3
2025.05.08
*보고내용 :1. 2025년 1분기 경영실적2. 2025년 1분기 경영현황3. 2025년 1분기 내부회계관리제도 운영결과4. 2025년 1분기 결산보고
찬성
찬성

4
2025.05.22
*안건-JW메디칼(주) 여신 약정을 위한 JW생명과학(주) 예금담보 설정의 건내용 :1. 약정기관: 푸른저축은행 종로지점2. 채무자: 제이더블유메디칼(주)3. 담보제공기한: 본 여신 채무상환시까지4. 상환방법: 영업수금일로부터 기일에 상환5. 담보제공자: 제이더블유생명과학(주)담보: 제이더블유생명과학(주) 원화 이십억원(￦2,000,000,000)6. 기타: 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 대환, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임한다.
찬성
찬성

5
2025.06.12
*안건-JW생명과학(주) 수협은행 기업종합통장대출(한도대출) 약정의 건내용 :가. 채무자 : JW생명과학(주)나. 차입기관 : 수협은행(중부기업금융본부)다. 자금용도 : 운영자금라. 차입금액 : 삼십억원(3,000,000,000원)마. 보증기한 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지바. 상환방법 : 영업수입금으로 상환사. 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함.
찬성
찬성

6
2025.07.21
*안건-JW생명과학㈜ 한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건내용 :가. 채 무 자 : JW생명과학(주)나. 차입기관 : 한국수출입은행다. 자금용도 : 수입자금대출라. 차입금액 : 이백억원(20,000,000,000원)마. 보증기한 : 2025년 7월 31일부터 2026년 7월 31일까지바. 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성

7
2025.08.01
*보고내용 :1. 2025년 상반기 경영실적2. 2025년 상반기 경영현황3. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영 결과4. 2025년 상반기 결산보고5. 'Together for 80’ 프로젝트 진행사항
찬성
찬성

8
2025.09.23
*안건-신주식 인수의 건내용 :가. 신주식의 종류와 수 : 보통주 팔백만(8,000,000)주나. 1주의 액면금액 : 금 오백원(\500) 정다. 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오백원(\500) 정라. 신주식의 청약기일 : 2025년 9월 23일마. 신주식의 납입기일 : 2025년 9월 23일바. 신주식의 인수방법 : 2025년 9월 23일 제이더블유바이오사이언스(주)에게서 팔백만(8,000,000)주를 청약하여 인수함사. 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀
찬성
찬성

9
2025.11.05
*보고내용 :1. 2025년 3분기 경영실적2. 2025년 3분기 경영현황3. 2025년 3분기 내부회계관리제도 운영 결과4. 2025년 3분기 결산보고5. 2025년 4분기 운영계획
찬성
찬성

10
2025.12.22
*안건-신주식 인수의 건내용 :가. 신주식의 종류와 수 : 보통주 육백만(6,000,000)주나. 1주의 액면금액 : 금 오백원(\500) 정다. 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오백원(\500) 정라. 신주식의 청약기일 : 2025년 12월 22일마. 신주식의 납입기일 : 2025년 12월 22일바. 신주식의 인수방법 : 2025년 12월 22일 제이더블유바이오사이언스(주)에게서 육백만(6,000,000)주를 청약하여 인수함사. 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
60
30
-

※ 상기 주총승인금액은 2025.03.26 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2025.01.01~2025.12.31까지 사외이사에 대한 지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW홀딩스(주)(모회사)
25.01.01~25.12.31
15,732
6.72

매입
JW홀딩스(주)(모회사)
25.01.01~25.12.31
10,430
4.46

매출
JW중외제약(주)(계열회사)
25.01.01~25.12.31
178,941
76.47

매입
JW중외제약(주)(계열회사)
25.01.01~25.12.31
4,566
1.95

매출
JW바이오사이언스(주)(자회사)
25.01.01~25.12.31
16,249
6.94

매입
㈜C&C신약연구소(계열회사)
25.01.01~25.12.31
3,153
1.35

매입
JW케미타운(주)(자회사)
25.01.01~25.12.31
10,404
4.45

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 재무제표 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JW홀딩스(주)(모회사)
매출 등
25.01.01~25.12.31
26,163
11.18

JW중외제약(주)(계열회사)
매출 등
25.01.01~25.12.31
183,507
78.42

JW바이오사이언스(주)(자회사)
매출 등
25.01.01~25.12.31
16,249
6.94

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 재무제표 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다.식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2024년 의약품 생산액은 32.86조원으로전년대비 7.26% 증가하였습니다. 수출액은 12.67조원으로 전년대비 28.22% 증가하였고 수입액은 11.51조원으로 전년대비 7.49% 증가하였습니다.

의약품산업 현황(출처. 식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황(출처: 식품의약품안전처)

의약품산업 현황-2(출처. 식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황-2(출처: 식품의약품안전처)

(2) 산업의 성장성국가생명공학정책연구센터(원출처:
프로스트앤드설리번)
에서 발간한 보고서에 의하면 낙관적 전망에서 글로벌 의약품 시장규모는 2024년 기준 1조 5,736억 달러에서 연간 7.1%로 성장하여 2030년에는 2조 3,700억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다.웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다.

글로벌 의약품 매출 전망(출처.frost & sullivan, global pharma industry prediction, 2025).jpg
글로벌 의약품 매출 전망(출처: frost & sullivan, global pharma industry prediction, 2025)

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루는 특성상 경기 변화에 대한 민감도가 낮은 대표적인 경기 방어적 산업
입니다. 일반적인 경기 침체기에도 의약품은 필수재로서 수요가 급격히 감소하지 않아 일반 경기 변동과의 상관관계가 낮으며, 인구 고령화 및 만성 질환의 증가로 인해 장기적으로는 지속적인 성장세
를 보이는 특징이 있습니다. 또한, 감기약이나 알레르기 치료제 등 특정 제품군에서 일부 계절적 수요 변화가 나타나기도 하나, 산업 전체적으로는 계절적 요인에 따른 변동폭
이 매우 적어 안정적인 매출 구조를 유지합니다.(4) 경쟁요소완제의약품 업체수는 2012년 285개에서 2024년 400개로 약 40% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가하고 있으며 연구개발에 들어가는 비용 또한 증가하고 있어진입장벽이 높습니다.

완제의약품 생산업체 수(출처. 식품의약품안전처).jpg
완제의약품 생산업체 수(출처: 식품의약품안전처)

5) 자금조달의 특성제약산업은 대규모 연구개발(R&D) 투자가 필수적인 자본 집약적 산업으로, 당사는 의약품 판매를 통해 창출된 내부 영업현금흐름을 핵심 재원으로 활용하고 있습니다. 대규모 임상 시험이나 생산 설비 확충이 필요한 경우에는 메자닌 금융 등 외부 자금 조달을 병행하며, 정부의 R&D 지원금 및 정책 금융을 통해 장기적이고 안정적인 자금 수급 구조를 유지하고 있습니다.6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등의약품의 안전성과 유효성 확보를 위해 약사법에 따른 제조·품질 관리 기준(KGMP)과 식약처의 엄격한 인허가 규제를 적용받는 전형적인 규제 산업입니다. 특히 우리나라는 건강보험 당연지정제 아래 보건복지부가 시행하는 약가 사후관리 제도 및 약가 재평가 등을 통해 의약품 가격을 직접 통제하고 있으며, 이러한 정부의 정책 기조는 기업의 수익 구조와 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다.

나. 회사의 현황

- JW생명과학은 까다로운 생산공정으로 세계적으로도 소수의 회사만이 생산하고 있는 3-Chamber 영양수액을 생산하고 있으며, 2013년 말, 국내에 출시된 제품 중 가장 높은 오메가3 성분을 함유한 3세대 3-Chamber 영양수액 '위너프'를 출시하여 2015년 6월을 기준으로 국내 TPN 시장 점유율 1위를 차지하며 성공적으로 시장에 정착하였습니다. 2023년 12월에는 기존 '위너프'에 고함량 아미노산을 추가한 '위너프에이플러스주'를 출시하여 2026년 국내 TPN 시장 점유율 1위를 더욱 굳건히 다질 것입니다.또한 글로벌 수액제조사인 미국 박스터사와 독점 라이선스아웃 및 수출계약을 체결하였으며 지속적으로 글로벌 시장에서 JW생명과학의 수액 개발 및 기술 역량을 입증 받고 있습니다. 또한 아시아 최초로 종합영양수액(TPN) 생산시설에 대한 EU-GMP 인증을 획득하였으며, 세계적 수준의 생산 인프라를 인정 받았습니다. 이를 기반으로 기존 수출 시장 확대를 포함한 새로운 수출 시장 개척을 통해 명실상부한 글로벌 기업으로 도약할 것입니다.

- JW생명과학 HP연구센터는 수액관련 기술을 이끌며 축적해온 노하우를 바탕으로 고객이 사용하는 모든 제품으로 연구 개발영역을 확대하고 있습니다. 해외진출을 위한 글로벌 기준에 부합하는 고품질 의약품 연구 개발 및 플랜트 엔지니어링 연구 개발에도 총력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력으로 Non-PVC 소재 자체개발과 TPN(Total Parenteral Nutrition, 종합영양수액) 제품 등 고부가가치 수액 제품을 출시하였고, 글로벌 제약사와 TPN 수출 계약을 진행하며 글로벌 제약회사로 발돋움 하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 (연결 재무제표 기준)

- 매출액 : 257,829백만원- 영업이익 : 33,304백만원- 당기순이익 : 28,753백만원

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 단일사업부문으로 영위하는 업체로 별도로 구분될 사업부문별 재무정보가 없습니다.

(2) 시장점유율

- 당사 국내 기초수액시장 점유율

구분
24년 누계
23년 누계
22년 누계

시장점유율(%)
36.9
36.7
41.0

자료 : IQVIA Data, 2024Y 4Q주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.주) IQVIA Data, 2025Y 4Q 시장점유율은 향후 공시 예정인 사업보고서(2025.12)에 기재될 예정입니다.-당사 국내 TPN시장 점유율

구분
24년 누계
23년 누계
22년 누계

시장점유율(%)
54.6
49.0
52.0

자료 : IQVIA Data, 2024Y 4Q주) JW생명과학의 점유율은 주매출처인 JW중외제약의 판매량만으로 산출하였기 때문에 실제 점유율은 소폭 차이날수 있습니다.주) IQVIA Data, 2025Y 4Q 시장점유율은 향후 공시 예정인 사업보고서(2025.12)에 기재될 예정입니다.

(3) 조직도

jw생명과학 조직도.jpg
JW생명과학 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요' 의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황'의 '(2)회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결 요약 재무제표 - 연결 요악 재무상태표 연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 32 기말 2025. 12. 31 현재

제 31 기말 2024. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 유동자산
88,289
105,664

2. 비유동자산
230,344
219,660

자 산 총 계
318,633
325,324

1. 유동부채
84,776
80,179

2. 비유동부채
13,132
44,700

부 채 총 계
97,908
124,879

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,335
28,335

3. 이익잉여금
153,065
132,422

4. 자본조정
-6,748
-6,748

5. 기타포괄손익누계액
6,487
6,850

자 본 총 계
220,725
200,445

부 채 및 자 본 총 계
318,633
325,324

주) 상기 연결 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 매출액
257,829
222,478

2. 매출원가
185,513
164,970

3. 영업이익
33,304
35,858

4. 기타수익
970
13,169

5. 기타비용
298
150

6. 금융수익
3,490
19,966

7. 금융비용
5,294
7,815

8. 법인세비용차감전순이익
32,172
59,027

9. 법인세비용
3,420
15,039

10. 당기순이익
28,753
43,988

주) 상기 연결 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(2) 별도 요약 재무제표

- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 32 기말 2025. 12. 31 현재

제 31 기말 2024. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 유동자산
72,923
90,169

2. 비유동자산
224,870
205,574

자 산 총 계
297,793
295,743

1. 유동부채
82,063
66,956

2. 비유동부채
7,628
39,223

부 채 총 계
89,691
106,179

1. 자본금
39,586
39,586

2. 자본잉여금
28,755
28,755

3. 이익잉여금
141,481
122,600

4. 자본조정
-6,748
-6,748

5. 기타포괄손익누계액
5,029
5,371

자 본 총 계
208,103
189,564

부 채 및 자 본 총 계
297,793
295,743

주) 상기 별도 요약 재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 32 기
제 31 기

1. 매출액
234,014
221,210

2. 매출원가
177,052
164,369

3. 영업이익
31,201
36,267

4. 기타수익
519
6,114

5. 기타비용
151
148

6. 금융수익
3,208
19,900

7. 금융비용
4,627
7,714

8. 법인세비용차감전순이익
30,151
54,420

9. 법인세비용
3,408
15,202

10. 당기순이익
26,742
39,218

주) 상기 별도 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 32 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

처분예정일: 2026. 03. 26

처분확정일: 2025. 03. 26

(단위 : 원)

과 목
제 32 기(2025년)
제 31 기(2024년)

I . 미처분 이익잉여금
123,417,646,183
105,310,689,301

1. 전기이월미처분이익잉여금
96,794,184,601
67,663,139,950

2. 당기순이익
26,742,364,655
39,217,652,646

3. 확정급여제도의 재측정요소
(118,903,073)
(1,570,103,295)

II. 이익잉여금처분액
8,942,329,935
8,516,504,700

1. 배당금
8,129,390,850
7,742,277,000

2. 이익준비금
812,939,085
774,227,700

3. 시설적립금
0
0

4. 사업확장적립금
0
0

III. 차기이월이익잉여금
114,475,316,248
96,794,184,601

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제32기
제31기
비고

주당배당금(원)
보통주
525
500
-

우선주
-
-
-

배당금총액(원)
8,129,390,850
7,742,277,000
-

시가배당율
4.1%
4.4%
-

※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제2조(목적)14. 투자, 경영자문 및 컨설팅업15. 열병합발전, 자가발전 및 에너지(전기, 열)의 자가소비, 판매 및 공급업
사업다각화

제17조(소집지)이 회사의 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.
제17조(소집지와 개최방식① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.
표준정관 준용 (상법 개정에 따른 주주총회 관련 정관 조항 추가)

제22조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제22조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
표준정관 준용 (대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던(위임장) 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함)

제24조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3인이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다.
제24조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
표준정관 준용 (상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 표준정관에 따라 관련 내용 정비)

제25조의2(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
제25조의2(독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.
표준정관 준용 (상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8))

제33조의2(위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 감사위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
제33조의2(위원회)① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 독립이사후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 감사위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

신설
제 30 조의 2 (이사,감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
표준정관 준용 (1. 상법 제400조 제2항: 이사(감사는 제415조에서 준용)는 보수액의 6배, 그리고 독립이사는 보수액의 3배를 책임경감의 최저한도로 정하고 있으므로 회사는 정관규정시 그 이상으로 정할 수 있음. 2. 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 표준정관에 따라 관련 내용 정비)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나숙희
1969.07.18
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나숙희
JW생활건강 대표이사
2025.12.01 ~ 현재2016.12.01 ~ 현재2014.07.01 ~ 2016.11.302012.01.01 ~ 2014.07.01
(現) JW생활건강 대표이사(現) JW홀딩스 JW경영기획실장(前) JW생명과학 경영기획실장(前) JW홀딩스 BD사업부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나숙희
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[나숙희 후보자]그동안의 경험을 바탕으로 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_나숙희

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이희성
1953.12.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희성
-
2015.03 ~ 2024.032013.05 ~ 2015.032011.12 ~ 2013.03
(前) 법무법인(유) 화우 고문(前) 성균관대학교 약학대학원 교수(前) 제11대 식품의약품안전청 청장 (차관급)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이희성 후보자]- 특정 분야에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판 등 약학 정보에 대한 이해력이 높습니다.- JW생명과학의 상근감사 신규선임으로 회사와의 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천합니다.

확인서

확인서_이희성

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
232

최고한도액
2,000

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38

최고한도액
100

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정임.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-lifescience.co.kr/ (투자 - IR센터 - 공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.jw-lifescience.co.kr/)에 게제할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2026년 3월 26일(목)에 당사의 제32기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소: -「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 09:00 ~ 2026년 3월 25일 17:00

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리