고려제약 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 고려제약

주주총회소집공고
6.0
고려제약

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
고려제약 주식회사

대 표 이 사 :
박해룡, 박상훈

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

(전 화) 031-634-7100

(홈페이지) http://www.nicepharma.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리본부장
(성 명)이 경 득

(전 화)02-529-6100

주주총회 소집공고

(제 46기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관

3. 회의목적사항

가. 보고사항

▶ 영업보고 , 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당 예정금액 : 1주당 180원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이경득)

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 3-1호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 박상훈)

3-2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 박해룡, 이경득, 사외이사 구본수) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 10일 9시 ∼ 2026년 03월 19일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전기수(출석률: 57%)
구본수(출석률: 43%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.01.10
45기 내부회계관리제도 운영실태에 대한 내부회계관리자 및 감사 보고의 건
찬성
-

2
2025.02.25
제45기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의 건
찬성
-

3
2025.02.25
제45기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성
-

4
2025.03.04
자기주식 처분결정의 건
찬성
-

5
2025.06.02
자기주식 처분결정의 건
-
찬성

6
2025.06.30
자기주식 처분결정의 건
-
찬성

7
2025.08.11
자기주식 처분결정의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해 당 사 항 없 음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,400,000
19,500
19,500
사외이사 보수총액과 1인당 평균보수액은 제 45기 정기주주총회(2025.03.21)에서 사임한 전기수 사외이사의 2025년 1월~3월의 급여가 포함된 금액입니다.

사내이사
3
1,042,780
347,593
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당 사 항 없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의특성

의약품은 인간의 생명과 직접적으로 연관되어 있어, 의약품 관리 전반에 걸쳐 높은 수준의 규제가 존재합니다. 제약산업은 일반적으로 국민의 건강관리 및 질병의 예방,치료, 처치, 진단을 위한 의약품을 개발, 제조, 판매하는 산업으로 정의할 수 있습니다. 이처럼 제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과직결된 산업으로서 제품의 개발에서 임상시험, 인,허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 매우 엄격히 국가에서 규제하고 있습니다.

또한 지식 기반의 고부가가치 산업인 정밀화학산업의 일종으로 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할수 있는 미래 신성장 동력산업입니다. 신약 개발이 가능하기 위해선 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 첨단 기술 및 지식이 집약되어야 하기 때문에, 특허권 등 지적재산권의 보호를 엄격히 받습니다.

제약산업은 연구 집약적 산업으로 매출액 대비 연구비의 비중이 타 산업에 비해 높습니다. 특히 제약산업은 고부가치 산업이나 신약 개발에는 막대한 개발비와 장기간의 개발 기간이 소요되는 대표적인 고위험, 고수익(high risk, high return) 산업입니다. 제약산업은 생산기술별, 약효군별 등으로 시장이 세분화된 산업입니다. 생산기술별로는 신개발 의약품 부문(특허), 전문 치료약 부분(ETC), 일반 대중약(OTC) 부분으로 구분되고, 각 부분 간 기술 수준에 격차가 존재하여 타부분의 기업 간의 경쟁이 제한되기도 합니다. 약효균별로도 신경계, 순환기계, 소화기계 등 치료군별로 분화되어있었고, 각 부분 간에 상호 대체성은 거의 없습니다. 이 외에도 제약산업은 에너지 및 자원절약형 산업, 고용 친화적 산업 등의 산업적 특성을 가집니다.

(2) 산업의 성장성

인구고령화, 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내 의약품 시장은 양적, 질적으로 빠르게 성장해왔습니다. 과학기술의 발전은 인간의 기대수명을 연장시켜왔고, 기대수명의 연장과 삶의 질에 대한 관심은 의약품 등 보건산업 신의료기술에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 사회적, 환경적 요인 등으로 인해서 의약품 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 정부의 건강보험 보장성 강화 정책의 영향으로 약가 인하에 대한 압박이 지속될 것으로 예상되고, 특허 만료되는 의약품의 수도 점차 감소함에 따라 국내 의약품 시장의 성장률은 점차 낮아질 것으로 예상됩니다. 상품 위주의 매출 증가 추세가 이어질 것으로 전망되며, 연구개발의 중요성이 지속적으로 부각됨에 따라 연구개발투자가 지속적으로 확대할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

의약품의 가격은 비탄력적인 특성을 가집니다. 이는 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접 관련이 있어서 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성에 기인합니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을 하고 있습니다. 따라서 타산업에 비해 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다. 특히 인구 고령화 및 만성질환의 증가와 보건 의료서비스의 접근성 향상으로 전문의약품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.

(4) 경쟁요소

국내 제약산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로, 의약품 전체 생산액 가운데 내수 및 완제 의약품의 비중이 80%를 넘습니다.

국내 제약산업은 중소제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상, 하위 기업 간의 양극화가 지속적으로 지적되어 오고 있으며, 완제의약품 생산실적 증 상위30개 기업이 전체 생산액의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 약품의 특성상 약효군 및 생산량에 따라 시장경쟁수준이 달라지는 특성이 있어 상, 하위 기업 간 생산능력 격차가 상대적으로 크고, 영세성을 가진 기업들이 다수 존재합니다.

국내의 경우 비교적 소규모의 자본으로도 시장 진입이 용이하다는 특성 때문에 재벌 그룹사 및 다른 업종의 회사들의 진출이 비교적 활발한 편입니다. 국내 제약사들의 연구 개발능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준인 상황에서 외국계 제약사와의 경쟁이 불가피해지고 있으며, 대기업들을 중심으로 신약개발 등이 이뤄지고 있는 상황입니다. 이에 따라 제약산업 내의 경쟁구조는 대형 기업, 다국적 기업, 핵심기술을 보유한 기업을 중심으로 빠르게 재편될 것으로 예상됩니다. 정부 역시 제약산업 구조변화를 통하여 제약산업 선진화 의지를 강하게 밝히고 있습니다.

따라서 향후 정부 정책에 대한 대처 능력, 연구 개발 능력, 마케팅 역량 강화 및 유통관리의 현대화가 제약산업에서 기업의 경쟁력의 척도가 될 것으로 예상됩니다.

(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원제약산업은 인간의 생명과 건강에 직접영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다.- 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, KGMP, KGSP등- 정부규제 : 약가재평가, 보험약가 사후관리, 표준소매가, 최저실거래가 등- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사의 제46기 매출액은 62,509백만원으로 전기 대비 14.4%가 감소하였으며 영업이익은 6,913백만원으로 전기 대비 24.4%가 감소하였고 당기순이익은 6,512백만원으로 전기 대비 117.4%가 증가하였습니다.

※상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공 시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분
결산월
2024년
2023년
2022년

경동제약
12월
191,188
159,643
179,317

삼천당제약
12월
144,562
131,353
128,224

대한약품
12월
204,195
195,911
184,267

대화제약
12월
113,503
105,146
99,192

진양제약
12월
113,332
93,708
75,835

서울제약
12월
53,580
52,459
50,057

※ 별도 재무제표 기준. 전자공시시스템(DART) 참조
(3) 시장의 특성

정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 제약산업은 다품종소량의 고부가가치 산업으로, 국내 제약산업은 신약개발능력보다는 복제품위주의 제품으로 마케팅에 의존하는 측면이 강하며, 업체의 영세성 및 유사 상품의 과다로 인해 가격 경쟁이 시장을 좌우하고 있습니다. 국내의약품 시장은 크게 일반의약품시장과 전문치료제시장으로 구분되며, 유통별로 보건 종합병원과 의원 및 약국시장으로 구분됩니다. 제약회사마다 주력하는 시장의 영역은 조금씩 다르게 나타나고 있는데, 일반의약품시장은 점차 시장이 둔화되고 전문의약품 시장의 비중이 확대되어가고 있습니다. 국내업체의경우전문 의약품, 일반 의약품, 원료 의약품 등에 모두 관여함으로써 제품의 차별화가 미약하고, 가격 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.향후 국내제약산업은 인구고령화 및 만성질환 증가로 인해 의약품 수요가 크게 확대 될것으로 기대됩니다. 하지만 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 규제등의 리스크가 존재하고 있으며 고려제약은 미래를 준비하는 자세로 지속적인 중추신경계용약의 line-up 을 지속하고 아울러 기존 제약시장의 거대품목을 단순 복제가 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발, 외국과의 라이센스를 통한 복합제 신약 개발을 위해 전력을 다하겠습니다.(
4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 회사가 영위하고 있는 사업부문 이외의 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 46기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 영업상황의 개요는 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 46 기 2025년 12월 31일 현재

제 45 기 2024년 12월 31일 현재

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

자 산

I. 유동자산

69,065,682,993

62,925,434,190

1. 현금및현금성자산
4,885,587,634

4,103,119,236

2. 매출채권
23,141,542,986

22,812,569,401

3. 기타채권
367,769,566

801,165,246

4. 당기손익-공정가치측정금융자산

5. 단기금융상품
25,110,772,604

14,896,527,399

6. 기타유동자산
34,379,987

144,279,064

7. 재고자산
15,525,630,216

20,167,773,844

II. 비유동자산

25,252,772,102

25,961,868,294

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
150,787,000

331,387,000

2. 기타채권
551,007,011

314,530,444

3. 유형자산
20,557,010,195

21,955,647,757

4. 투자부동산
702,699,231

707,173,974

5. 사용권자산
95,696,566

98,006,001

6. 무형자산
208,767,178

208,918,722

7. 순확정급여자산
1,328,491,282

724,585,551

8. 이연법인세자산
1,245,132,639

1,208,437,845

9. 기타비유동자산
413,181,000

413,181,000

자 산 총 계

94,318,455,095

88,887,302,484

부 채

I. 유동부채

8,291,540,197

7,210,112,260

1. 매입채무
1,242,916,663

570,278,126

2. 기타채무
2,831,894,088

2,204,735,141

3. 법인세부채
899,856,263

442,953,188

4. 기타유동부채
1,482,573,590

1,622,175,395

5. 리스부채
43,288,459

63,054,910

6. 환불부채
1,791,011,134

2,306,915,500

II. 비유동부채

2,955,147,312

3,571,187,685

1. 기타비유동부채
94,740,295

208,908,189

2. 환불부채
2,845,852,331

3,344,366,262

3. 순확정급여부채

4. 리스부채
14,554,686

17,913,234

부 채 총 계

11,246,687,509

10,781,299,945

자 본

I. 자본금
5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본
2,042,768,702

2,014,952,026

III. 이익잉여금
75,528,998,884

70,591,050,513

자 본 총 계

83,071,767,586

78,106,002,539

부 채 와 자 본 총 계

94,318,455,095

88,887,302,484

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액

62,508,834,676

73,001,424,478

II. 매출원가

35,908,303,269

38,600,273,802

III. 매출총이익

26,600,531,407

34,401,150,676

IV. 판매비와관리비

19,687,354,571

25,262,694,571

V. 영업이익

6,913,176,836

9,138,456,105

1. 금융수익
670,768,623

607,095,614

2. 금융비용
21,089,476

13,166,482

3. 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(180,600,000)

72,900,000

4. 기타영업외수익
420,225,685

228,819,996

5. 기타영업외비용
5,004,743

5,040,542,317

VI. 법인세비용차감전순이익

7,797,476,925

4,993,562,916

VII. 법인세비용

1,285,447,813

1,998,457,737

VIII. 당기순이익

6,512,029,112

2,995,105,179

Ⅸ. 기타포괄손익

156,261,019

(509,612,542)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
156,261,019

(509,612,542)

1. 확정급여제도의 재측정요소
156,261,019

(509,612,542)

X. 당기총포괄이익

6,668,290,131

2,485,492,637

XI. 주당이익

1. 기본주당순이익

602

278

2. 희석주당순이익

602

278

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

자 본 변 동 표

제 46 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2024.01.01(기초자본)
5,500,000,000
1,866,528,264
69,723,554,476
77,090,082,740

연차배당

(1,617,996,600)
(1,617,996,600)

당기순이익(손실)

2,995,105,179
2,995,105,179

확정급여제도의 재측정요소

(509,612,542)
(509,612,542)

자기주식 거래에 따른 변동

148,423,762

148,423,762

2024.12.31(전기말)
5,500,000,000
2,014,952,026
70,591,050,513
78,106,002,539

2025.01.01(당기초)
5,500,000,000
2,014,952,026
70,591,050,513
78,106,002,539

연차배당

(1,730,341,760)
(1,730,341,760)

당기순이익(손실)

6,512,029,112
6,512,029,112

확정급여제도의 재측정요소

156,261,019
156,261,019

자기주식 거래에 따른 변동

27,816,676

27,816,676

2025.12.31(당기말)
5,500,000,000
2,042,768,702
75,528,998,884
83,071,767,586

이익잉여금처분계산서(안)

제46(당)기
2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제45(전)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 20일
처분확정일
2025년 3월 21일

(단위:원)

구 분
제46(당)기
제45(전)기

I. 미처분이익잉여금

71,662,882,051

66,724,933,680

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,994,591,920

64,239,441,043

2. 확정급여제도의 재측정효과
156,261,019

(509,612,542)

3. 당기순이익
6,512,029,112

2,995,105,179

ll. 이익잉여금처분액

1,947,539,340

1,730,341,760

1. 배당금
1,947,539,340

1,730,341,760

(주당배당금(률): 당기: 보통주 180원(36%) 전기: 보통주 160원(32%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

69,715,342,711

64,994,591,920

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 름 표

제 46 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,144,058,928

4,868,694,336

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
13,373,718,717

8,104,553,435

(1) 당기순이익
6,325,051,800

2,995,105,179

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,849,971,886

5,408,743,557

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(658,689,248)

(694,502,152)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
857,384,279

395,204,851

2. 이자수취
589,875,895

560,846,572

3. 이자지급
(3,882,967)

(4,240,493)

4. 법인세납부
(815,652,717)

(3,792,463,178)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,562,346,273)

(10,888,768,446)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
106,988,862,793

49,603,834,508

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

단기금융자산의 처분
106,861,444,393

49,513,470,417

보증금의 감소
127,098,400

82,900,000

유형자산의 처분
320,000

7,464,091

무형자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(117,551,209,066)

(60,492,602,954)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

단기금융자산의 취득
(117,055,845,704)

(59,343,216,991)

보증금의 증가
(2,100,000)

(106,858,000)

유형자산의 취득
(475,001,137)

(1,026,817,865)

무형자산의 취득
(18,262,225)

(15,710,098)

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름

(1,793,830,395)

(1,572,635,173)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,607,375

133,701,860

자기주식의 처분
24,607,375

133,701,860

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,818,437,770)

(1,706,337,033)

리스부채의 상환
(88,096,010)

(88,340,433)

배당금의 지급
(1,730,341,760)

(1,617,996,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

787,882,260

(7,592,709,283)

V. 기초현금및현금성자산

4,103,119,236

11,688,941,960

VI. 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과

(5,413,862)

6,886,559

VII. 기말현금및현금성자산

4,885,587,634

4,103,119,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제46(당)기
제45(전)기

주 식 수
11,000,000주
11,000,000주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
180
160

액면배당율(%)
36
32

시가배당율(%)
4.12
3.40

총 배당금액
1,947,539,340
1,730,341,760

※ 당기의 배당은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경득
1961.07.29
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경득
고려제약(주) 전무이사
1980년 ~ 1987년
국민대학교 경영학과
없음

1984년 ~ 1993년
DS제강(주)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경득
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이경득본 후보자는 당사의 전무이사로 수십년간 재직함에 따라 당사 관리본부장을 맡아오며 회사 경영전반에 대한 이해도가 높고, 회사의 지속성장과 경영유지, 관리감독을 통해 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이경득)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

3-1호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 박상훈)

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액(*)
1,062,280

최고한도액(*)
1,400,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액(14억)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.

3-2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 박해룡, 이경득, 사외이사 구본수)

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액(*)
1,062,280

최고한도액(*)
1,400,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액(14억)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.nicepharma.com- 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정으로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 10일 9시 ∼ 2026년 03월 19일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

3. 주주총회 집중일 개최 사유 - 해당사항 없음