고려제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 고려제약

의결권대리행사권유참고서류
6.0
고려제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 고려제약 주식회사주 소: 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10전화번호: 031-634-7100

작 성 자:
성 명: 고성호부서 및 직위: 자금경리팀 이사전화번호: 02-529-6100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
고려제약(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

고려제약(주)
보통주
180,337
1.64
본인
자사주(의결권없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박상훈
최대주주
보통주
4,273,330
38.84
대표이사
-

박해룡
최대주주의부
보통주
1,100,000
10.00
대표이사
-

박우진
최대주주의자
보통주
50,000
0.45
최대주주의자
-

박순주
최대주주의남매
보통주
48,970
0.45
최대주주의남매
-

박선영
최대주주의남매
보통주
48,970
0.45
최대주주의남매
-

계
-
5,521,270
50.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김태흥
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

고려제약(주)의 제46기 정기주주총회(2026년 3월 20일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 10일 오전 9시 ~ 2026년 03월 19일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 고려제약 주식회사 주소: 서울특별시 강남구 논현로 28길 34, 고려제약빌딩 6층 자금경리팀 전화번호: 02-529-6100 팩스번호: 031-529-6114

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 10시

장 소
경기도 이천시 이섭대천로 1119 이천상공회의소 상공회관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 10일 오전 9시 ~ 2026년 03월 19일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능 (마지막 날은 오후 5시까지만 가능)수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제46기 재무제표(2025.1.1~2025.12.31) 등 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사의 제46기 매출액은 62,509백만원으로 전기 대비 14.4%가 감소하였으며 영업이익은 6,913백만원으로 전기 대비 24.4%가 감소하였고 당기순이익은 6,512백만원으로 전기 대비 117.4%가 증가하였습니다.

※상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공 시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분
결산월
2024년
2023년
2022년

경동제약
12월
191,188
159,643
179,317

삼천당제약
12월
144,562
131,353
128,224

대한약품
12월
204,195
195,911
184,267

대화제약
12월
113,503
105,146
99,192

진양제약
12월
113,332
93,708
75,835

서울제약
12월
53,580
52,459
50,057

※ 별도 재무제표 기준. 전자공시시스템(DART) 참조
(3) 시장의 특성

정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 제약산업은 다품종소량의 고부가가치 산업으로, 국내 제약산업은 신약개발능력보다는 복제품위주의 제품으로 마케팅에 의존하는 측면이 강하며, 업체의 영세성 및 유사 상품의 과다로 인해 가격 경쟁이 시장을 좌우하고 있습니다. 국내의약품 시장은 크게 일반의약품시장과 전문치료제시장으로 구분되며, 유통별로 보건 종합병원과 의원 및 약국시장으로 구분됩니다. 제약회사마다 주력하는 시장의 영역은 조금씩 다르게 나타나고 있는데, 일반의약품시장은 점차 시장이 둔화되고 전문의약품 시장의 비중이 확대되어가고 있습니다. 국내업체의경우전문 의약품, 일반 의약품, 원료 의약품 등에 모두 관여함으로써 제품의 차별화가 미약하고, 가격 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.향후 국내제약산업은 인구고령화 및 만성질환 증가로 인해 의약품 수요가 크게 확대 될것으로 기대됩니다. 하지만 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 규제등의 리스크가 존재하고 있으며 고려제약은 미래를 준비하는 자세로 지속적인 중추신경계용약의 line-up 을 지속하고 아울러 기존 제약시장의 거대품목을 단순 복제가 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발, 외국과의 라이센스를 통한 복합제 신약 개발을 위해 전력을 다하겠습니다.(
4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 회사가 영위하고 있는 사업부문 이외의 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 46 기 2025년 12월 31일 현재

제 45 기 2024년 12월 31일 현재

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

자 산

I. 유동자산

69,065,682,993

62,925,434,190

1. 현금및현금성자산
4,885,587,634

4,103,119,236

2. 매출채권
23,141,542,986

22,812,569,401

3. 기타채권
367,769,566

801,165,246

4. 당기손익-공정가치측정금융자산

5. 단기금융상품
25,110,772,604

14,896,527,399

6. 기타유동자산
34,379,987

144,279,064

7. 재고자산
15,525,630,216

20,167,773,844

II. 비유동자산

25,252,772,102

25,961,868,294

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
150,787,000

331,387,000

2. 기타채권
551,007,011

314,530,444

3. 유형자산
20,557,010,195

21,955,647,757

4. 투자부동산
702,699,231

707,173,974

5. 사용권자산
95,696,566

98,006,001

6. 무형자산
208,767,178

208,918,722

7. 순확정급여자산
1,328,491,282

724,585,551

8. 이연법인세자산
1,245,132,639

1,208,437,845

9. 기타비유동자산
413,181,000

413,181,000

자 산 총 계

94,318,455,095

88,887,302,484

부 채

I. 유동부채

8,291,540,197

7,210,112,260

1. 매입채무
1,242,916,663

570,278,126

2. 기타채무
2,831,894,088

2,204,735,141

3. 법인세부채
899,856,263

442,953,188

4. 기타유동부채
1,482,573,590

1,622,175,395

5. 리스부채
43,288,459

63,054,910

6. 환불부채
1,791,011,134

2,306,915,500

II. 비유동부채

2,955,147,312

3,571,187,685

1. 기타비유동부채
94,740,295

208,908,189

2. 환불부채
2,845,852,331

3,344,366,262

3. 순확정급여부채

4. 리스부채
14,554,686

17,913,234

부 채 총 계

11,246,687,509

10,781,299,945

자 본

I. 자본금
5,500,000,000

5,500,000,000

II. 기타불입자본
2,042,768,702

2,014,952,026

III. 이익잉여금
75,528,998,884

70,591,050,513

자 본 총 계

83,071,767,586

78,106,002,539

부 채 와 자 본 총 계

94,318,455,095

88,887,302,484

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

포 괄 손 익 계 산 서

제 46 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

I. 매출액

62,508,834,676

73,001,424,478

II. 매출원가

35,908,303,269

38,600,273,802

III. 매출총이익

26,600,531,407

34,401,150,676

IV. 판매비와관리비

19,687,354,571

25,262,694,571

V. 영업이익

6,913,176,836

9,138,456,105

1. 금융수익
670,768,623

607,095,614

2. 금융비용
21,089,476

13,166,482

3. 당기손익-공정가치측정금융자산 관련 손익
(180,600,000)

72,900,000

4. 기타영업외수익
420,225,685

228,819,996

5. 기타영업외비용
5,004,743

5,040,542,317

VI. 법인세비용차감전순이익

7,797,476,925

4,993,562,916

VII. 법인세비용

1,285,447,813

1,998,457,737

VIII. 당기순이익

6,512,029,112

2,995,105,179

Ⅸ. 기타포괄손익

156,261,019

(509,612,542)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
156,261,019

(509,612,542)

1. 확정급여제도의 재측정요소
156,261,019

(509,612,542)

X. 당기총포괄이익

6,668,290,131

2,485,492,637

XI. 주당이익

1. 기본주당순이익

602

278

2. 희석주당순이익

602

278

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

자 본 변 동 표

제 46 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금

2024.01.01(기초자본)
5,500,000,000
1,866,528,264
69,723,554,476
77,090,082,740

연차배당

(1,617,996,600)
(1,617,996,600)

당기순이익(손실)

2,995,105,179
2,995,105,179

확정급여제도의 재측정요소

(509,612,542)
(509,612,542)

자기주식 거래에 따른 변동

148,423,762

148,423,762

2024.12.31(전기말)
5,500,000,000
2,014,952,026
70,591,050,513
78,106,002,539

2025.01.01(당기초)
5,500,000,000
2,014,952,026
70,591,050,513
78,106,002,539

연차배당

(1,730,341,760)
(1,730,341,760)

당기순이익(손실)

6,512,029,112
6,512,029,112

확정급여제도의 재측정요소

156,261,019
156,261,019

자기주식 거래에 따른 변동

27,816,676

27,816,676

2025.12.31(당기말)
5,500,000,000
2,042,768,702
75,528,998,884
83,071,767,586

이익잉여금처분계산서(안)

제46(당)기
2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제45(전)기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 20일
처분확정일
2025년 3월 21일

(단위:원)

구 분
제46(당)기
제45(전)기

I. 미처분이익잉여금

71,662,882,051

66,724,933,680

1. 전기이월미처분이익잉여금
64,994,591,920

64,239,441,043

2. 확정급여제도의 재측정효과
156,261,019

(509,612,542)

3. 당기순이익
6,512,029,112

2,995,105,179

ll. 이익잉여금처분액

1,947,539,340

1,730,341,760

1. 배당금
1,947,539,340

1,730,341,760

(주당배당금(률): 당기: 보통주 180원(36%) 전기: 보통주 160원(32%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

69,715,342,711

64,994,591,920

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

현 금 흐 름 표

제 46 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 45 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

고려제약주식회사
(단위 : 원)

과 목
제46(당)기
제45(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,144,058,928

4,868,694,336

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
13,373,718,717

8,104,553,435

(1) 당기순이익
6,325,051,800

2,995,105,179

(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
6,849,971,886

5,408,743,557

(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(658,689,248)

(694,502,152)

(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
857,384,279

395,204,851

2. 이자수취
589,875,895

560,846,572

3. 이자지급
(3,882,967)

(4,240,493)

4. 법인세납부
(815,652,717)

(3,792,463,178)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,562,346,273)

(10,888,768,446)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
106,988,862,793

49,603,834,508

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

단기금융자산의 처분
106,861,444,393

49,513,470,417

보증금의 감소
127,098,400

82,900,000

유형자산의 처분
320,000

7,464,091

무형자산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(117,551,209,066)

(60,492,602,954)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

-

단기금융자산의 취득
(117,055,845,704)

(59,343,216,991)

보증금의 증가
(2,100,000)

(106,858,000)

유형자산의 취득
(475,001,137)

(1,026,817,865)

무형자산의 취득
(18,262,225)

(15,710,098)

III. 재무활동으로 인한 현금 흐름

(1,793,830,395)

(1,572,635,173)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
24,607,375

133,701,860

자기주식의 처분
24,607,375

133,701,860

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,818,437,770)

(1,706,337,033)

리스부채의 상환
(88,096,010)

(88,340,433)

배당금의 지급
(1,730,341,760)

(1,617,996,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)

787,882,260

(7,592,709,283)

V. 기초현금및현금성자산

4,103,119,236

11,688,941,960

VI. 현금 및 현금성자산 대한 환율변동효과

(5,413,862)

6,886,559

VII. 기말현금및현금성자산

4,885,587,634

4,103,119,236

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제45(당)기
제44(전)기

주 식 수
11,000,000주
11,000,000주

액 면 가 액(원)
500
500

주당배당금(원)
160
150

액면배당율(%)
32
30

시가배당율(%)
3.40
2.12

총 배당금액
1,730,341,760
1,617,996,600

※ 당기의 배당은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경득
1961.07.29
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이경득
고려제약(주) 전무이사
1980년 ~ 1987년
국민대학교 경영학과
없음

1984년 ~ 1993년
DS제강(주)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경득
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이경득본 후보자는 당사의 전무이사로 수십년간 재직함에 따라 당사 관리본부장을 맡아오며 회사 경영전반에 대한 이해도가 높고, 회사의 지속성장과 경영유지, 관리감독을 통해 기업경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(이경득)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 3-1호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 박상훈)

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액(*)
1,062,280

최고한도액(*)
1,400,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액(14억)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.

3-2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(사내이사 박해룡, 이경득, 사외이사 구본수)

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액(*)
1,062,280

최고한도액(*)
1,400,000

(*) 전기 실제 지급된 보수총액 및 이사 보수 최고한도액(14억)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 보수총액 및 한도입니다.※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.