대원강업 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 대원강업

주주총회소집공고
6.0
대원강업(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
대원강업 주식회사

대 표 이 사 :
박민희, 김항수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41

(전 화) 02-3455-7378

(홈페이지)http://www.daewonspring.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원실장
(성 명)김민성

(전 화)02-3455-7378

주주총회 소집공고

(제79기 정기)

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거하여 제79기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.상법 제542조의4제1항 및 당사 정관 제17조에 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.1. 일시: 2026년 3월 26일, 오전 10시2. 장소: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41 (대원강업 천안공장 회의실)

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 1) 제1호 의안: 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 예정 배당금: 1주당 현금배당 110원 (22%) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 제18조(소집지) 변경의 건 - 제2-2호: 제24조(의결권 대리행사) 변경의 건 - 제2-3호: 제27조(이사의 수) 변경의 건 - 제2-4호: 제28조의2(사외이사 후보의 추천) 변경의 건 - 제2-5호: 제30조(이사의 보선) 변경의 건 - 제2-6호: 제33조의5(위원회) 변경의 건 - 제2-7호: 제33조의6(감사위원회) 변경의 건 - 제2-8호: 제39조(이사의 퇴직금) 변경의 건 3) 제3호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 4) 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 - 제4-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 - 제4-3호: 사외이사 백승훈 선임의 건 - 제4-4호: 사외이사 이우진 선임의 건 - 제4-5호: 사외이사 안정연 선임의 건 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 안정연 선임의 건) 6) 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백승훈 선임의 건 - 제6-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우진 선임의 건 7) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속이 가능합니다. 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유: 해당사항 없음6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오정식(출석률:100%)
김동수(출석률:100%)
이혁(출석률:100%)
김윤성(출석률:100%)
정재상(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
1. 재무제표 및 엉업 보고서 승인2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인3. 계열회사와의 거래 승인4. 제78기 정기주주총회 소집 결정5. 제78기 정기주주총회 부의안건 승인6. 현금배당(안) 및 배당 기준일 결정※보고사항 1. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사위원회의 내부 회계관리제도 평가 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.26
1. 대표이사 선임2. 안전보건관리(총괄) 책임자(CSO) 선임3. 이사회 내 위원회 위원 선임
임기만료
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.05.09
1. 대원정밀공업 주식 매입 승인2. 외화지급보증 한도 신규 승인3. 계열회사 지급보증 승인※ 보고사항 1. 1분기 재무사항보고
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.08.07
※ 승인사항 없음※ 보고사항 1. 상반기 재무사항 보고 2. 내부회계관리규정 개정사항 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.08.26
1. 계열회사 자금 대여 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.09.26
1. 산업은행 산업운영 자금대출 200억원 차입 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.11.06
1. 계열회사와의 거래 승인※ 보고사항 1. 3분기 재무사항보고 2. ESG 진행 경과 보고 3. 계열회사 지급보증 변경 보고
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김동수(위원장)이혁김윤성
2025.02.10
※ 보고사항 1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2025.02.11
1. 2024년 감사보고 심의2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 심의※ 보고사항 1. 2024년 재무제표 보고
가결가결보고

2025.05.09
1. 2024년 외부감사계약 사후평가2. 2025년 감사계획 승인※ 보고사항 1. 2025년 1분기 재무제표 보고 2. 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결가결보고보고

2025.08.07
※ 보고사항 1. 2025년 상반기 재무제표 보고 2. 2025년 내부회계관리제도 운영 보고 3. 내부회계관리규정 개정 사항 보고
보고보고보고

2025.11.06
※ 보고사항 1. 2025년 3분기 재무제표 보고 2. 2025년 내부회계관리제도 운영 보고
보고보고

2025.12.22
1. 내부감사부서 인원 변경 승인
가결

ESG경영위원회
김윤성(위원장)정재상박민희
2025.05.09
※ 보고사항 1. 태양광 발전사업 추진 경과 2. 협력사 동반성장ㆍ상생협력 지원의 건 3. ESG 중대성 평가 및 대응방안
보고보고보고

2025.11.06
※ 보고사항 1. ESG 경영 진행 경과 2. ESG 중대성 평가 및 대응방안
보고보고

내부거래위원회
이혁(위원장)김동수김윤성이종근
2025.02.11
1. 2025년 계열사와의 내부거래 한도 추가 승인※ 보고사항 1. 2024년 계열사와의 내부거래 실적 보고
가결보고

2025.05.09
※ 보고사항 1. 2025년 1분기 특수관계인과의 내부거래현황
보고

2025.08.07
※ 보고사항 1. 2025년 2분기 특수관계인과의 내부거래현황
보고

2025.11.06
※ 보고사항 1. 2025년 3분기 특수관계인과의 내부거래현황
보고

보상위원회
이혁(위원장)김윤성정재상
2025.02.11
1. 2025년 등기이사 보수 한도(안) 승인※ 보고사항 1. 2024년 등기이사 보수 집행 현황 및 업무 성과 보고
가결보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
3,400
234
47
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사의 보수총액에 대한 승인한도입니다.

※ 사외이사 인원수 및 지급총액은 2025년 3월 26일 임기만료된 오정식 사외이사를 포함한 수치입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)삼원강재(계열회사)
매출, 매입
2025.1.1~2025.12.31
2,580
35.0%

DAEWON AMERICA , INC.(계열회사)
매출
2025.1.1~2025.12.31
621
8.4%

DAEWON MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.(계열회사)
매출
2025.1.1~2025.12.31
387
5.3%

대원정밀공업(주)(계열회사)
매출, 매입
2025.1.1~2025.12.31
515
7.0%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 자동차 산업의 일부분으로서, 자동차 산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 산업까지도 포괄하는 국가의 핵심산업입니다.자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 2025년 한국의 자동차 산업은 지난해의 깊은 부진 이후 금리인하, 개별소비세 인하, 전기차 보조금 확대 등 정책시장 요인이 다각적으로 개선되며 내수는 전년 대비 1.0% 증가한 136만대의 판매를 기록하였으며, 수출은 미국의 관세정책과 전기차 현지생산 전환 등의 이유로 최대 수출시장인 미국 시장에서의 판매에 타격을 입어 지난해 대비 2.3% 감소한 272만대의 수출을 기록하였습니다. 자동차 생산은 2024년의 부진을 이겨내며 내수 소폭 증가에 성공했지만, 최대 수출시장인 미국에서의 입지가 흔들리며 전년대비 2.7% 감소한 408만대의 실적을 나타내었습니다. 2026년 자동차 생산은 내수와 수출의 동반 성장 및 현대, 기아의 신공장 가동에 힘입어 올해 대비 1.2% 증가한 413만대의 자동차 생산이 이루어질 것으로 예상됩니다.

<연도별 자동차 생산 및 판매 대수 추이>

년 도
2025
2024
2023
2022
2021

자동차생산(천대)
4,102
4,128
4,244
3,756
3,462

자동차수출(천대)
2,736
2,783
2,766
2,300
2,041

수 출 액(백만불)
61,717
64,132
64,368
48,941
41,544

연간생산능력(천대)
4,300
4,300
4,300
4,300
4,300

※
KD 수출은 제외하였으며, 자료는 자동차통계월보 및 자동차 산업편람을 참조하였음<국내 자동차사의 해외생산 실적> (단위: 대)

지 역
2025년
2024년
2023년

중국
439,331
408,319
394,249

미국
780,264
715,732
727,000

인도
1,090,255
1,035,096
1,084,878

체코
276,175
330,890
340,500

슬로바키아
296,750
351,270
350,224

튀르키에
197,000
245,000
242,100

러시아
-
-
-

멕시코
286,350
262,782
256,000

브라질
214,139
209,538
204,300

인도네시아
70,900
85,750
79,580

싱가포르
287
644
-

합 계
3,651,451
3,645,021
3,678,831

※ 한국자동차산업협회 2025년 12월 자동차산업동향 및 자동차통계월보를 참조하였음(3) 경기 변동의 특성 자동차 부품의 수요는 자동차 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 소비자의 구매형태와 소득 수준간에는 밀접한 상관관계가 있으며, 경기호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면 경기침제로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다.(4) 경쟁 요소 해외 자동차 업체의 국내 자동차산업 진출과 세계 자동차업체의 대형화 등으로 자동차 부품의 구매 방식도 모듈화 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)에 근거한 방식으로 전환되고 있어 국내외 부품업체들간의 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인하여 국제 수준의 경쟁력을 갖춘 부품업체들은 해외 진출 등의 기회가 주어질 것으로 예상되나 경쟁력이 떨어지는 업체들은 인수ㆍ합병 및 도태 등으로 구조조정이 이루어져 대형 부품업체의 탄생이 예상되고 있습니다. 따라서 국내 부품업체들도 해외 부품업체들과 경쟁할 수 있는 세계수준의 품질, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 국내 유일의 종합 스프링 메이커인당사는 스프링 일관생산체제를 갖추고 생산성향상, 원가절감 및 관련기술의 연구에 주력하고 있으며, 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 IATF 16949 인증을 보유하여 품질면에서도 국제 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 ISO 14001 인증을 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 이미지 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 해외시장 개척의 일환으로 해외 자동차사 진출을 적극 추진하여 GM, 포드, FCA, 폭스바겐, BMW, 테슬라 등에 코일스프링 및 스테빌라이저바를 공급 중에 있으며, 제품,소재뿐만 아니라 설비수출을 통한 세계시장으로의 진출도 적극 모색해 나가고 있습니다. 또한 당사는 현재 인도, 인도네시아 및 러시아의 회사와 스프링, 시트 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있어 당사의 기술을 세계 여러 나라에 제공하는 등 당사의 기술수준을 드높이는 계기가 되고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 스프링 제조용 소재는 특수강인 스프링강으로서 국내에서는 포스코, 삼원강재 등에서 안정적으로 공급받고 있습니다. 또한 정밀 선스프링용 선재는 고려제강 등 국내업체 이외에도 일본의 여러 업체로부터 장기계약을 통하여 안정적으로 공급받고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다. 특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 11종의 세금이 부과되고 있는데 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차의 중요 핵심기능 부품인 스프링 및 시트를 생산, 공급하는 자동차 부품 전문 생산업체로서 자동차 생산판매의 증가에 따라 꾸준한 성장을 거듭해 왔습니다. ○ 2025년 매출은 7,815억원으로 전년 동기 대비 2.9% 증가한 실적을 나타내었습니다.(연결기준 2025년 매출은 15,991억원으로 전년 동기 대비 16.9% 증가한 실적을 나타내었습니다.) ○ 손익면에서는 2025년 당기순이익은 319억원으로 전년 동기 대비 244.5% 증가한 실적을 나타내었습니다. (연결기준 2025년 당기순이익은 460억원으로 전년 동기 대비 24.5% 증가한 실적을 나타내었습니다.)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

○ 스프링 제품 스프링의 경우 주로 자동차에 소요되는 열간스프링 제조업체는 당사와 (주)와이에이치오토가 있으며, 국내시장 점유율은 약 80:20으로 최근 3년간 점유율의 변화는 없습니다. 자동차 및 각종 산업용에 소요되는 냉간스프링(정밀 선스프링)의 제조업체는 당사를 비롯하여 국내에 수백여개가 있습니다. 제품별 용도, 형태, 크기, 사용재료 및 요구품질에 따라 매우 다양하므로 당사의 국내시장 점유율을 정확히 파악하기 어렵습니다. ○ 시트 제품 국내의 각종 차량용(자동차 및 철도시트 포함) 시트 제조업체는 현대자동차의 현대트랜시스가 국내시장의 약 30%를 점유하고 있으며, 그 밖에 당사, KM&I, 대원산업, 대유에이텍, 애디언트, 다스, 리어코리아 등 다수의 업체가 있으며 시장 점유율은 각각 비슷한 수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요제품인 차량용 스프링 및 시트의 주요시장은 자동차회사이며, 전량 주문에 의해 생산, 공급하고 있으며, 내수 대 수출(LOCAL 포함)의 비율은 약 56:44 정도입니다. 또한 동유럽 및 동남아, 중국 등 자동차산업이 성장 초기에 있는 국가로 수출 또는 합작투자를 통한 해외시장에의 진출이 유망한 업종입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

전기차 및 하이브리드 차량 수요의 급증에 대응하여, 당사는 전동화 부품인 구동모터코어 사업에 진출하였으며, 현재 사업 확장을 추진 중에 있습니다. 또한, 전담 조직인 전동화 연구소와 전동화 영업실을 신설하여, 신사업을 통한 성장 동력을 한층 강화하고 있습니다.

(5) 조직도

2025.12.31 현재 .jpg
2025.12.31 현재

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제79기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제78기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제79(당)기 기말
제78(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

613,891,681

534,673,538

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
25,714,563

17,482,105

2. 금융기관예치금
4, 5, 6, 8, 11
2,042,155

2,641,962

3. 매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
271,354,499

262,899,224

4. 기타수취채권
4, 5, 6, 8, 10
29,622,306

29,759,414

5. 재고자산
12
167,011,996

155,904,041

6. 기타유동자산

52,746,162

37,813,218

7. 상각후원가 측정 채무상품
4, 5, 6, 10
65,400,000

26,800,000

8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
-

1,373,574

Ⅱ. 비유동자산

838,034,332

778,634,190

1. 금융기관예치금
4, 5, 6, 11
7,000

7,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
6,596,655

5,536,108

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
18,383,640

12,157,771

4. 상각후원가 측정 채무상품
4, 5, 6, 10
8,885

20,008,885

5. 관계기업 및 공동기업투자주식
13
6,169,598

11,567,305

6. 장기기타수취채권
4, 5, 6, 8, 10
18,746,235

13,666,871

7. 유형자산
14
728,511,167

664,805,220

8. 투자부동산
15
12,647,129

17,378,148

9. 무형자산
16
6,119,340

7,290,068

10. 사용권자산
17
6,992,684

6,646,788

11. 순확정급여자산
21
17,375,774

14,487,178

12. 이연법인세자산
31
10,885,066

4,713,908

13. 기타비유동자산

378,105

365,608

14. 장기매출채권
4, 5, 6, 7, 9
5,213,054

3,332

자산총계

1,451,926,013

1,313,307,728

부채

Ⅰ. 유동부채

648,133,414

544,575,656

1. 매입채무
4, 5, 6, 18
154,325,165

129,351,222

2. 유동차입금
4, 5, 6, 7, 9, 20
296,243,259

235,087,531

3. 미지급법인세

8,146,618

10,549,666

4. 미지급배당금
4, 5, 6
4,353

4,379

5. 기타지급채무
4, 5, 6, 19
93,962,630

102,533,509

6. 리스부채
4, 17
1,618,298

1,504,836

7. 기타유동부채

40,747,896

28,244,876

8. 유동충당부채
22
53,085,195

37,299,637

Ⅱ. 비유동부채

73,587,177

78,345,283

1. 장기차입금
4, 5, 6, 20
30,322,781

45,940,000

2. 순확정급여부채
21
417,720

889,832

3. 비유동충당부채
22
1,687,619

1,576,621

4. 이연법인세부채
31
13,586,366

11,775,604

5. 장기기타지급채무
4, 5, 6, 19
13,823,111

9,376,172

6. 장기리스부채
4, 17
5,500,078

5,177,622

7. 기타비유동부채

8,249,502

3,609,432

부채총계

721,720,591

622,920,939

자본

지배주주지분

I. 자본금
23

31,000,000

31,000,000

II. 자본잉여금
23

22,829,599

21,079,573

III. 기타자본구성요소
23

(283,301)

(283,301)

IV. 기타포괄손익누계액
24

(3,070,601)

(5,429,789)

V. 이익잉여금
25

511,069,727

476,957,047

비지배주주지분

168,659,998

167,063,259

자본총계

730,205,422

690,386,789

부채와 자본총계

1,451,926,013

1,313,307,728

연 결 손 익 계 산 서

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제79(당)기
제78(전)기

Ⅰ. 매출액
26, 37

1,599,072,177

1,367,585,047

Ⅱ. 매출원가
12, 28

1,437,560,646

1,219,183,385

Ⅲ. 매출총이익

161,511,531

148,401,662

Ⅳ. 판매비와관리비
27, 28

114,504,901

125,836,735

Ⅴ. 영업이익

47,006,630

22,564,927

Ⅵ. 영업외손익

9,330,917

20,416,738

1. 기타수익
6, 29
34,697,163

54,134,415

2. 기타비용
6, 29
16,423,251

21,287,618

3. 금융수익
6, 30
3,990,805

3,166,152

4. 금융비용
6, 30
13,979,917

13,406,869

5. 관계기업 및 공동기업투자손익
13, 36
1,046,117

(2,189,342)

Ⅶ. 법인세비용차감전이익

56,337,547

42,981,665

Ⅷ. 법인세비용
31

10,349,507

6,039,950

IX. 연결당기순이익

45,988,040

36,941,715

1. 지배주주순이익

36,422,853

28,660,742

2. 비지배주주순이익

9,565,187

8,280,973

Ⅹ. 지배회사 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익
32

587

462

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제79(당)기
제78(전)기

Ⅰ. 연결당기순이익

45,988,040

36,941,715

Ⅱ. 연결기타포괄손익

8,455,641

(11,224,807)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,478,544

(11,159,577)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
5,767,665

(6,555,393)

(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
672,897

(7,197,264)

(3) 지분법자본변동
(1,962,018)

2,593,080

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

3,977,097

(65,230)

(1) 해외사업환산손익
3,977,097

(65,230)

Ⅲ. 연결당기총포괄이익

54,443,681

25,716,908

1. 지배회사의 소유주지분
43,291,867

18,648,107

2. 비지배지분
11,151,814

7,068,801

연 결 자 본 변 동 표

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배회사의 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2024년 1월 1일 현재
31,000,000
21,079,573
(283,301)
(6,897,310)
464,157,828
509,056,790
109,136,200
618,192,990

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
28,660,742
28,660,742
8,280,973
36,941,715

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(7,056,494)
(147,426)
(7,203,920)
6,657
(7,197,263)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(5,017,347)
(5,017,347)
(1,538,046)
(6,555,393)

4. 지분법자본변동
-
-
-
2,565,768
-
2,565,768
27,312
2,593,080

5. 해외사업장환산손익
-
-
-
(357,136)
-
(357,136)
291,906
(65,230)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,820,000)
(6,820,000)
(1,967,291)
(8,787,291)

2. 연결범위 변동
-
-
-
6,315,383
(3,876,750)
2,438,633
52,825,548
55,264,181

Ⅳ. 2024년 12월 31일 현재
31,000,000
21,079,573
(283,301)
(5,429,789)
476,957,047
523,323,530
167,063,259
690,386,789

Ⅰ. 2025년 1월 1일 현재
31,000,000
21,079,573
(283,301)
(5,429,789)
476,957,047
523,323,530
167,063,259
690,386,789

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
36,422,853
36,422,853
9,565,187
45,988,040

2. 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가손익

-
-
-
529,645
-
529,645
143,252
672,897

3. 기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가처분

-
-
-
(225,309)
225,309
-
-
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
4,284,518
4,284,518
1,483,147
5,767,665

5. 지분법 자본변동
-
-
-
(1,962,018)
-
(1,962,018)
-
(1,962,018)

6. 해외사업환산손익
-
-
-
4,016,870
-
4,016,870
(39,773)
3,977,097

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
-
(6,820,000)
(6,820,000)
(2,502,863)
(9,322,863)

2. 종속기업에 대한 소유주 지분 변동
-
1,750,026
-
-
-
1,750,026
(7,052,211)
(5,302,185)

Ⅳ. 2025년 12월 31일 현재
31,000,000
22,829,599
(283,301)
(3,070,601)
511,069,727
561,545,424
168,659,998
730,205,422

연 결 현 금 흐 름 표

제78기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제77기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
주석
제79(당)기
제78(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

111,220,582

55,142,023

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

140,994,645

83,868,755

가. 당기순이익

45,988,040

36,941,715

나. 조정
34
113,659,278

102,774,446

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
34
(18,652,673)

(55,847,406)

2. 이자의 수취

2,683,551

3,420,891

3. 이자의 지급

(14,394,357)

(15,422,912)

4. 배당금의 수취

68,940

1,397,687

5. 법인세 납부액

(18,132,197)

(18,122,398)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(134,460,868)

(82,821,434)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

280,880,891

240,594,098

가. 금융기관예치금의 감소

221,304,533

188,636,000

나. 유형자산의 처분

9,022,664

6,142,869

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

317,045

-

라. 상각후원가 측정 금융자산의 처분

46,800,000

39,110,665

마. 무형자산의 처분

2,000,000

-

바. 보증금의 감소

3,330

2,970

사. 연결범위의 변동

-

1,047,794

아. 대여금의 감소

32,612

418,800

자. 관계기업투자주식의 처분

-

457,697

차. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

1,400,707

1,036,303

카. 투자부동산의 처분

-

3,741,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액

(415,341,759)

(323,415,532)

가. 금융기관예치금의 증가

220,678,271

164,491,396

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

327,641

328,213

다. 유형자산의 취득

123,473,662

70,853,996

라. 대여금의 증가

-

936,626

마. 상각후원가 측정 금융자산의 취득

65,400,000

76,800,350

바. 종속기업및관계기업주식의 취득

5,302,185

9,915,626

사. 보증금의 증가

160,000

89,325

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,684,559

20,020,996

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

341,695,750

105,566,325

가. 유동차입금의 증가

318,052,490

63,084,911

나. 비유동차입금의 증가

23,493,260

42,481,414

다. 임대보증금의 증가

150,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
34
(310,011,191)

(85,545,329)

가. 유동차입금의 상환

275,458,644

74,624,448

나. 유동성장기차입금의 상환

19,144,220

650,000

다. 비유동차입금의 상환

10,010,000

-

라. 배당금의 지급
33
9,322,863

8,787,291

마. 리스부채의 상환

1,797,504

1,483,590

바. 임대보증금의 감소

127,960

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동

(211,815)

(1,077,350)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,232,458

(8,735,765)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

17,482,105

26,217,870

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

25,714,563

17,482,105

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 별도재무제표

재 무 상 태 표

제79기 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제78기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제79(당)기 기말
제78(전)기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

205,060,044

198,400,970

1. 현금및현금성자산
4, 5, 6
60,541

934,535

2. 금융기관예치금
4, 5, 6
2,027,806

2,127,261

3. 매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
141,226,064

131,253,709

4. 기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9, 10
30,261,056

39,770,877

5. 재고자산
12
27,656,233

22,444,433

6. 기타유동자산

3,828,344

1,870,155

Ⅱ. 비유동자산

531,503,617

493,996,265

1. 금융기관예치금
4, 5, 6, 11
5,000

5,000

2. 장기매출채권
4, 5, 6, 7, 8, 9
18,810,113

10,225,603

3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
6,596,655

5,536,108

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4, 5, 6, 8
15,831,119

10,113,469

5. 종속, 관계, 공동기업투자주식
13
155,087,130

153,096,331

6. 유형자산
14
286,297,159

284,220,810

7. 투자부동산
15
2,501,927

4,263,724

8. 무형자산
16
4,929,250

6,043,707

9. 사용권자산
17
1,853,591

557,325

10. 순확정급여자산
21
11,407,989

12,562,891

11. 장기기타수취채권
4, 5, 6, 8, 9, 10
23,168,016

7,014,727

12. 기타비유동자산

375,525

356,570

13. 이연법인세자산
31
4,640,143

-

자산총계

736,563,661

692,397,235

부채

Ⅰ. 유동부채

251,762,217

237,170,180

1. 매입채무
4, 5, 6, 18
121,888,870

108,258,290

2. 유동차입금
4, 5, 6, 7, 9, 20
33,200,000

55,000,000

3. 미지급법인세

5,049,594

-

4. 미지급배당금
4, 5, 6
4,353

4,379

5. 기타지급채무
4, 5, 6, 19
31,502,937

31,650,632

6. 리스부채
4, 17
76,899

15,012

7. 기타유동부채

6,611,217

4,482,137

8. 금융보증부채
5, 6
584,807

770,438

9. 유동충당부채
22
52,843,540

36,989,292

Ⅱ. 비유동부채

17,167,449

15,295,844

1. 비유동차입금
4, 5, 6, 20
6,800,000

8,000,000

2. 비유동충당부채
22
975,568

827,158

3. 이연법인세부채
31
-

968,803

4. 장기기타지급채무
4, 5, 6, 19
7,546,044

4,927,117

5. 장기리스부채
4, 17
1,845,837

572,766

부채총계

268,929,666

252,466,024

자본

I. 자본금
23

31,000,000

31,000,000

II. 자본잉여금
23

13,989,200

13,989,200

III. 기타포괄손익누계액
24

(2,121,538)

(2,174,016)

IV. 이익잉여금
25

424,766,333

397,116,027

자본총계

467,633,995

439,931,211

부채와 자본총계

736,563,661

692,397,235

손 익 계 산 서

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제79(당)기
제78(전)기

Ⅰ. 매출액
26

781,507,649

759,508,640

Ⅱ. 매출원가
12, 28

706,148,495

694,659,747

Ⅲ. 매출총이익

75,359,154

64,848,893

Ⅳ. 판매비와관리비
27, 28

56,920,398

75,211,443

Ⅴ. 영업이익(손실)

18,438,756

(10,362,550)

Ⅵ. 영업외손익

16,714,284

7,474,652

1. 기타수익
6, 13, 29
21,547,298

14,101,088

2. 기타비용
6, 13, 29
4,200,237

5,197,604

3. 금융수익
6, 30
1,527,176

1,133,558

4. 금융비용
6, 30
2,159,953

2,562,390

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

35,153,040

(2,887,898)

Ⅷ. 법인세비용(수익)
31

3,211,292

(12,159,888)

IX. 당기순이익

31,941,748

9,271,990

X. 주당이익

기본(희석)주당순이익

32

515

150

포 괄 손 익 계 산 서

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제79(당)기
제78(전)기

Ⅰ. 당기순이익

31,941,748

9,271,990

Ⅱ. 기타포괄손익

2,581,036

(10,419,107)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,581,036

(10,419,107)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
2,303,249

(3,201,376)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
277,787

(7,217,731)

Ⅲ. 총포괄손익

34,522,784

(1,147,117)

자 본 변 동 표

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2024년 1월 1일 현재
31,000,000
13,989,200
5,043,715
397,865,413
447,898,328

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
9,271,990
9,271,990

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
(7,217,731)
-
(7,217,731)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,201,376)
(3,201,376)

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
(6,820,000)
(6,820,000)

Ⅳ. 2024년 12월 31일 현재
31,000,000
13,989,200
(2,174,016)
397,116,027
439,931,211

Ⅰ. 2025년 1월 1일 현재
31,000,000
13,989,200
(2,174,016)
397,116,027
439,931,211

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
31,941,748
31,941,748

2. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손실
-
-
277,787
-
277,787

3. 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분
-
-
(225,309)
225,309
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,303,249
2,303,249

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 현금배당
-
-
-
(6,820,000)
(6,820,000)

Ⅳ. 2025년 12월 31일 현재
31,000,000
13,989,200
(2,121,538)
424,766,333
467,633,995

현 금 흐 름 표

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

대원강업 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
주석
제79(당)기
제78(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

52,762,479

15,806,660

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

54,837,681

24,260,819

가. 당기순이익

31,941,748

9,271,990

나. 조정
34
43,603,366

46,678,075

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
34
(20,707,433)

(31,689,246)

2. 이자의 수취

391,457

966,914

3. 이자의 지급

(2,080,185)

(2,641,452)

4. 배당금의 수취

4,122,341

3,799,592

5. 법인세 납부액

(4,508,815)

(10,579,213)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,615,142)

(34,507,854)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

232,641,528

181,478,619

가. 금융기관예치금의 감소

220,804,533

162,636,000

나. 유형자산의 처분

3,664,090

403,850

다. 단기대여금의 회수

5,855,860

14,696,299

라. 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산의 처분

317,045

-

마. 보증금의 감소

-

1,470

바. 무형자산의 처분

2,000,000

-

사. 투자부동산의 처분

-

3,741,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(256,256,670)

(215,986,473)

가. 금융기관예치금의 증가

220,678,272

163,991,396

나. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

327,641

328,213

다. 유형자산의 취득

22,297,022

19,389,629

라. 종속, 관계기업투자주식의 취득

5,302,185

29,842,696

마. 단기대여금의 증가

7,651,550

2,434,539

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(30,023,107)

19,135,285

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

45,000,000

30,000,000

가. 단기차입금의 증가

45,000,000

22,000,000

나. 장기차입금의 증가

-

8,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
34
(75,023,107)

(10,864,715)

가. 차입금의 상환

68,000,000

4,000,000

나. 배당금의 지급

6,820,000

6,820,000

다. 리스부채의 상환

75,147

44,715

라. 임대보증금의 감소

127,960

-

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,776

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

(873,994)

434,091

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

934,535

500,444

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

60,541

934,535

이익잉여금처분계산서(안)

제79기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 26일)

제78기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분일 : 2025년 3월 26일)

대원강업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

406,309,806,520

379,341,500,403

1. 전기이월미처분이익잉여금
371,839,500,403

373,270,885,507

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 대체
225,309,343

-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
2,303,249,192

(3,201,375,561)

4. 당기순이익
31,941,747,582

9,271,990,457

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

7,502,000,000

7,502,000,000

1. 이익준비금
682,000,000

682,000,000

2. 배당금(현금배당) (주당배당금(율)) 당기 : 110원(22%) 전기 : 110원(22%)
6,820,000,000

6,820,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

398,807,806,520

371,839,500,403

※ 주석사항은 3월 18일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 (
소집지
)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제18조 (
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제24조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)"문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조 제2항)

※ 상법 시행시기('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제27조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의
1 이상으로 한다.

제27조 (이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의
1 이상으로 한다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4→1/3) (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예 ('26.7.22까지) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제28조의2 (
사외이사
후보의 추천)

①
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.

②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제28조의2 (
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제30조 (이사의 보선)

① (생략)

②
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제30조 (이사의 보선)

① (현행과 같음)

②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제33조의5 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3.~6. (생략)

②~③ (생략)

제33조의5 (위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3.~6. (현행과 같음)

②~③ (현행과 같음)

사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제33조의6 (감사위원회)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ (생략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로인하여
사외이사
의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조의6 (감사위원회)

①~② (현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ (현행과 같음)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임
ㆍ
사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 본조에서 정하는 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면, 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)

※ 현행 상법 정관 개정시기('26.3)고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련

감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

사외이사의 명칭 변경 (상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제39조(이사의 퇴직금)

이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친
등기임원퇴직금지급규정
에 의한다.

제39조(이사의 퇴직금)

이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친
임원퇴직금규정
에 의한다.

규정 명칭 변경

(신설)

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일 제79기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제18조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조의2, 제30조, 제33조의5,제33조의6(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

4. (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제33조의6 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박민희
1967.02.09
사내이사
-
없음
이사회

이종근
1970.12.14
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

백승훈
1964.07.13
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

이우진
1977.02.18
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

안정연
1975.03.24
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박민희
대원강업(주) 사장
2020~20222023~현재
현대리바트 영업본부장대원강업(주) 사장
해당사항 없음

이종근
현대지에프홀딩스기획조정본부경영전략실장
2017~20222023~현재
현대백화점 기획조정본부 미래전략담당현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장
해당사항 없음

백승훈
세무법인 센트릭 강남중앙대표
2020202120222023~현재2025~현재
서울지방국세청 납세자보호담당관부산지방국세청 징세송부국장중부지방국세청 조사2국장세무법인 센트릭 강남중앙대표쌍용C&E 감사
해당사항 없음

이우진
국민대학교경영학부 교수
2022~20252022~202520252014~현재2025~현재
아산나눔재단 AER 지식연구소 소장(주)키즈노트 사외이사(주)아티튜터 사외이사국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처대학원 부원장사단법인 한국벤처창업학회 회장
해당사항 없음

안정연
KAIST 산업 및시스템공학과 교수
20232021~현재2022~현재2024~현재2025~현재2025~현재
기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원KAIST 산업 및 시스템공학과 교수KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원KAIST AI 수학 대학원 겸임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박민희
없음
없음
없음

이종근
없음
없음
없음

백승훈
없음
없음
없음

이우진
없음
없음
없음

안정연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 백승훈 사외이사 후보자

1) 전문성 본 후보자는 국세청 조사국장을 역임하였고 다년간의 공직생활을 통해 쌓인 세무/회계 분야 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다. 2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.■ 이우진 사외이사 후보자 1) 전문성 본 후보자는 국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처대학원 부원장, 사단법인 한국벤처창업학회 회장으로 활동하고 있는 경영전략분야의 전문가로서 풍부한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다. 2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

■ 안정연 사외이사 후보자 1) 전문성 본 후보자는 KAIST 산업 및 시스템공학과 교수, KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수, 서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원, 금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원, KAIST AI 수학 대학원 겸임교수로 활동하고 있는 산업 및 시스템공학 분야의 전문가로서 풍부한 전문지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다. 2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 박민희 사내이사 후보자 후보자는 (주)현대백화점 경영지원본부 재무담당, 기획조정본부 경영전략실장, (주)현대리바트 영업본부장, 지원본부장 등을 역임한 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 갖추고 있어 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단되어 추천함.■ 이종근 사내이사 후보자 후보자는 현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.■ 백승훈 사외이사 후보자 후보자는 국세청 조사국장을 역임하고 현재까지도 세무법인 세무사로 활동하는 등 회계/세무 분야에 대한 전문가로서, 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 중요한 의사결정 과정에서 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.■ 이우진 사외이사 후보자 후보자는 국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처대학원 부원장, 사단법인 한국벤처창업학회 회장으로 활동하고 있는 경영전략분야의 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 전문지식과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.■ 안정연 사외이사 후보자 후보자는 KAIST 산업 및 시스템공학과 교수, KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수, 서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원, 금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원, KAIST AI 수학 대학원 겸임교수로 활동하고 있는 산업 및 시스템공학 분야의 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 전문지식과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (박민희 후보).jpg
확인서 (박민희 후보)

획인서 (이종근 후보).jpg
획인서 (이종근 후보)

획인서 (백승훈 후보).jpg
획인서 (백승훈 후보)

획인서 (이우진 후보).jpg
획인서 (이우진 후보)

획인서 (안정연 후보).jpg
획인서 (안정연 후보)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
3,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 (5명)

실제 지급된 보수총액
1,283백만원

최고한도액
3,400백만원

※ 당기 이사의 수(사외이사수)는 소집공고일 현재 인원 수이며, 전기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 2025년 3월 26일 임기만료된 오정식 사외이사를 반영하여 계산하였습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백승훈
1964.07.13
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

이우진
1977.02.18
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

안정연
1975.03.24
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승훈
세무법인 센트릭 강남중앙대표
2020202120222023~현재2025~현재
서울지방국세청 납세자보호담당관부산지방국세청 징세송부국장중부지방국세청 조사2국장세무법인 센트릭 강남중앙대표쌍용C&E 감사
해당사항 없음

이우진
국민대학교경영학부 교수
2022~20252022~202520252014~현재2025~현재
아산나눔재단 AER 지식연구소 소장(주)키즈노트 사외이사(주)아티튜터 사외이사국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처대학원 부원장사단법인 한국벤처창업학회 회장
해당사항 없음

안정연
KAIST 산업 및시스템공학과 교수
20232021~현재2022~현재2024~현재2025~현재2025~현재
기획재정부 경제교육 디지털플랫폼 자문위원KAIST 산업 및 시스템공학과 교수KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원KAIST AI 수학 대학원 겸임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승훈
없음
없음
없음

이우진
없음
없음
없음

안정연
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 백승훈 사외이사 후보자 후보자는 국세청 조사국장을 역임하고 현재까지도 세무법인 세무사로 활동하는 등 회계/세무 분야에 대한 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 전문지식과 노하우를 바탕으로, 공정하고 투명하게 회사의 회계 감사 등을 수행할 수 있는 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 감사위원 후보로 추천함■ 이우진 사외이사 후보자 후보자는 국민대학교 경영학부 교수 겸 글로벌창업벤처대학원 부원장, 사단법인 한국벤처창업학회 회장으로 활동하고 있는 경영전략분야의 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 전문지식과 노하우를 바탕으로, 공정하고 투명하게 회사의 회계 감사 등을 수행할 수 있는 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 감사위원 후보로 추천함■ 안정연 사외이사 후보자 후보자는 KAIST 산업 및 시스템공학과 교수, KAIST 데이터 사이언스 대학원 교수, 서울대 과학데이터 혁신 연구소 운영위원, 금감원 디지털금융총괄국 마이데이터 평가위원, KAIST AI 수학 대학원 겸임교수로 활동하고 있는 산업 및 시스템공학 분야의 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 전문지식과 노하우를 바탕으로, 공정하고 투명하게 회사의 회계 감사 등을 수행할 수 있는 감사위원회 위원 적임자로 판단되어 감사위원 후보로 추천함

확인서

획인서 (백승훈 후보).jpg
획인서 (백승훈 후보)

획인서 (이우진 후보).jpg
획인서 (이우진 후보)

획인서 (안정연 후보).jpg
획인서 (안정연 후보)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 개정

나. 의안의 요지

: 정관상 등기임원 퇴직금 지급 규정을 비등기 임원을 포함한 임원 퇴직금 지급 규정으로 통합하고, 내용을 현실에 맞게 개정하고자 함

다. 임원 퇴직금 규정 신ㆍ구조문 대비표

개 정 전
개 정 후
비 고

(규정명)

등기임원 퇴직금 지급 규정

(규정명)

임원 퇴직금 규정

등기·비등기 임원 퇴직금 규정을 통합

1. 목적

본 기준은 당사 등기임원의 퇴직금 지급에 관한 제반 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

본 규정은 대원강업 주식회사(이하

'회사'라 한다)의 임원에게 지급하는 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

적용범위 확대에 따른목적 정비

2. 적용대상

본 기준은 주총을 통해 선임된 등기임원(이사 및 감사)에 한하여 적용한다.

제2조 (적용범위)

(1) 본 규정은 이사 이상의 임원에 대하여 적용한다.

(2) 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의하되, 지급률은 본 규정 제4조 제3항에 의한 동일 직위 지급률을 초과할 수 없다.

비등기 임원 포함, 예외대상명확화

3. 지급사유

퇴직금은 다음 각 항의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에 지급한다.

(1) 임기 만료 퇴임

(2) 사임

(3) 재직 중 사망

(4) 해임 등

제3조 (지급조건과 근무기간)

회사는 임원이 만 1년 이상 근속하고 퇴임 또는 사망한 경우에 한하여 본 규정에 의한 퇴직금을 지급한다.

단, 재임기간이 1년 미만인 경우에는 대표이사의 승인에 의하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

근속기간을 기준으로 조건 명확화

4. 지급액의 계산

(1) 대표이사 및 이사회 의장이 퇴직 시에는 퇴직 당시 월평균보수의 3배에 재직년수(상기직 이외의 임원 재직년수 포함)를 승한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

(2) 기타 임원의 퇴직 시에는 퇴직 당시 월평균보수의 배액에 재직년수를 승한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

제4조 (퇴직금의 산정)

(1) 임원의 퇴직금은 재임 매 1년에 대하여 퇴직 당시 보수월액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 산정한다.

(2) 재임기간의 계산에 있어서 재임 년수 1년 미만의 기간은 월할계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

(3) 지급률은 다음과 같다.

구 분

사장

부사장, 전무

상무,이사

지급률

3배

2배

2배

제4조와 제5조 통합직위별 배수를 재직기간에 곱하여 산정

재임기간 월할계산

직위별 지급률 변경

5. 재직년수의 계산

(1) 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

(2) 6월 미만의 단수는 1년분에 대한 반액으로 한다.

(삭제)

제4조와 제5조 통합

6. 퇴직금 지급의 특례:

(1) 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 퇴직금의 3할을 가산 지급한다.

(2) 해임된 자에 대하여는 퇴직금의 반액을 감액 지급한다.

(삭제)
제8조 지급제한 조항 신설로 대체

7. 적용의 예외

임원 퇴직금에 관하여 주주총회에서 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다.

(삭제)
주주총회 권한 관련 불필요한 조항 삭제

8. 이 규정에 정하지 아니한 사항은 일반적인 관례에 따른다.
(삭제)
불명확한 관례 조항 삭제

(신설)

제5조 (퇴직금의 지급)

(1) 퇴직금은 지급사유 발생일로부터 14일 이내에 본인에게 지급한다. 단, 특별한 사정이 있을 경우에는 당사자와의 합의에 의하여 3개월까지 연장할 수 있다.

(2) 본인 사망시에는 상속순위에 의거 유족에게 지급한다.

지급 기한 명확화

(신설)

제6조 (퇴직금의 변제)

퇴직임원이 회사에 대해 변제해야 할 의무금이 있을 경우에는 퇴직금의 일부 또는 전부로써 이를 충당한다.

회사 채권 보호

(신설)

제7조 (특별위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임 또는 사망한 경우에는 본 규정 제4조에 의한 퇴직금과는 별도로 통상임금의 36개월분의 범위내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.

퇴직위로금 조항을 명문화하여 세무상 손금불산입 방어

(신설)

제8조 (지급제한)

임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

임원 책임 강화

(신설)

(부칙)

제2조 (개정) 본 규정은 2026년 3월 26일부로 개정 시행한다. 본 규정 시행일 이전의 재임 기간에 대한 퇴직금은 종전 규정을 준용하고, 시행일 이후의 재임기간에 대한 퇴직금은 개정된 규정을 적용한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(www.dwku.com) '회사공고- 전자공고'에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실

수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 16일(월) 오전9시 ~ 3월 25일(수) 오후5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

단, 마지막날은 오후 5시까지만 접속이 가능합니다.

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 해당사항 없음