엘에스일렉트릭 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 엘에스일렉트릭

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엘에스일렉트릭(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4232

작 성 자:
성 명: 박혜미부서 및 직위: 자금팀 / Manager전화번호: 02-2034-4232

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘에스일렉트릭주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.25
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.03.03
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘에스일렉트릭주식회사
보통주
261,509
0.87
본인
-

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엘에스
최대주주
보통주
14,539,000
48.46
최대주주
-

채대석
등기임원
보통주
167
0.00
등기임원
자사주 상여금

김종우
등기임원
보통주
276
0.00
등기임원
자사주 상여금

오재석
등기임원
보통주
248
0.00
등기임원
자사주 상여금

계
-
14,539,691
48.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김성덕
보통주
20
직원
-
-

박혜미
보통주
35
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.25
2026.03.03
2026.03.26
2026.03.26

나. 피권유자의 범위

주주전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

LS ELECTRIC홈페이지
https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 엘에스일렉트릭㈜ 자금팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 02-2034-4232 ·팩스번호 : 02-2034-4260- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 3일 ~ 3월 26일 제52기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은 글로벌 경기 둔화 우려와 주요국의 통화·재정정책 변화, 미국 관세정책 관련 불확실성, 지정학적 리스크 장기화, 환율 및 원자재 가격 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 건설·인프라 투자 조정과 설비투자 집행의 보수적 기조가 이어지면서 전반적인 사업 환경의 변동성 또한 확대되었습니다.

이와 같은 경영 환경 속에서도 당사는 북미 빅테크 데이터센터 전력 시스템과 초고압·배전기기 분야에서 축적된 기술력과 납기 대응 역량을 기반으로 주요 공급사로서의 지위를 강화하며 글로벌 전력시장 내 사업 기반을 확대하였습니다. 그 결과, 2025년 연결기준 매출액은 4조 9,658억원, 영업이익은 4,264억원으로 각각 전년 대비 증가하여 사상 최대 실적을 달성하였습니다.

전력 부문에서는 전력망 현대화와 재생에너지 계통 연계 확대, 노후 송배전 설비 교체 수요 증가가 지속되는 가운데, AI·클라우드 확산에 따른 데이터센터 전력 수요 확대가 더해지며 시장 성장세가 이어졌습니다. 이에 따라 고신뢰·고효율 제품과 디지털 기반 전력 솔루션 수요가 증가하였으며, 당사는 차단기·개폐기·계전기·배전반·변압기·초고압 설비 등 핵심 제품군을 중심으로 시장 지위를 공고히 하였습니다. 또한 철도 전철전력 설비, 재생에너지 연계 설비, 설비 진단 및 예방정비 서비스 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외사업 부문에서는 북미를 중심으로 전력기기 유통 매출 확대와 대형 프로젝트 수주 성과가 이어졌으며, 주요 전략 시장에서 현지화 기반을 강화함으로써 안정적인 성장 흐름을 유지하였습니다.

자동화 부문은 전방 산업의 투자 지연 영향으로 매출이 다소 감소하였으나, 핵심 고객 중심 영업 전략과 제품 경쟁력 강화, 비용 효율화 노력을 통해 수익성을 개선하였습니다. 금속 부문은 원재료 가격 상승과 환율 변동성 확대 등 어려운 여건 속에서도 고부가 제품 중심의 수주 확대와 직수출 강화 등을 통해 대응하였으며, 매출은 증가하였으나 수익성은 제한적인 수준을 기록하였습니다.

2026년에도 글로벌 통상 환경 변화와 원자재 가격 및 환율 변동성 등 경영 불확실성은 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 전력망 고도화, 초고압 인프라 증설, 재생에너지 확산, 데이터센터 및 첨단 산업 투자 확대 등 구조적 수요 증가는 당사에 지속적인 성장 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 전략 고객과의 협력 강화, 디지털 변전 및 스마트 배전 시스템 고도화, 초고압·고부가 제품 확대, 재생에너지 및 BESS 연계 솔루션 강화, 철도·산업 인프라 사업 확대, O&M 서비스 확장, 글로벌 현지화 수주 체계 고도화 등을 중점 추진할 계획입니다.

아울러 전사적 원가 및 프로젝트 수익성 관리 체계를 한층 강화하고, R&D·영업·서비스 조직 간 협업을 고도화하여 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나가겠습니다. 나아가 친환경·고효율 제품 라인업 확대와 ESG 대응 역량 강화를 통해 종합 솔루션 기업으로서의 경쟁력을 지속적으로 제고해 나가겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
<연결 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

[연 결 재 무 상 태 표]

제52기 2025년 12월 31일 현재

제51기 2024년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기말
제51(전) 기말

자산

유동자산

3,356,846,142,791

3,052,191,652,183

현금및현금성자산
762,716,704,001

660,104,319,206

금융기관예치금
35,195,447,194

34,839,985,350

유동성파생상품자산
72,899,163,131

4,783,609,726

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

30,000,000,000

매출채권
982,451,569,183

1,020,194,855,217

기타채권
53,443,760,886

49,881,031,242

계약자산
671,619,713,780

562,774,410,417

기타유동자산
193,318,250,198

177,702,415,297

재고자산
552,890,167,663

510,013,227,555

당기법인세자산
2,311,366,755

1,897,798,173

비유동자산

1,599,834,175,581

1,433,005,812,201

장기매출채권
10,393,160,721

장기금융기관예치금
8,746,233,426

8,594,553,984

당기손익-공정가치측정금융자산
139,988,789,503

120,887,663,246

파생상품자산
2,588,194,754

1,451,818,524

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
54,114,181,871

16,279,910,309

장기기타채권
34,525,351,059

33,449,630,334

관계기업투자
17,511,484,085

3,712,639,314

이연법인세자산
73,851,890,137

82,920,304,189

기타비유동자산
11,270,992,992

11,697,924,311

순확정급여자산
33,128,507,885

38,781,148,888

유형자산
979,436,135,669

860,538,950,350

투자부동산
5,521,248,571

5,958,800,931

무형자산
174,713,532,062

188,101,702,616

사용권자산
54,044,472,846

60,630,765,205

자산총계

4,956,680,318,372

4,485,197,464,384

부채

2,815,381,465,996

2,595,105,380,936

유동부채

1,854,659,912,559

1,846,349,798,510

유동성파생상품부채
52,891,642,566

93,943,930,511

매입채무
440,038,796,896

408,029,178,566

기타채무
254,326,239,195

214,344,010,155

계약부채
414,782,129,621

353,263,093,895

단기차입금
302,192,853,551

381,317,577,700

유동성장기차입금
257,188,468,729

223,356,163,926

전환상환우선주부채
3,265,561,499

8,606,691,845

유동성리스부채
27,349,964,089

25,609,408,013

당기법인세부채
52,249,893,292

69,669,480,797

유동성충당부채
36,493,253,094

51,324,666,920

기타유동부채
13,881,110,027

16,885,596,182

비유동부채

960,721,553,437

748,755,582,426

파생상품부채
-

490,530,180

당기손익-공정가치측정금융부채
91,986,625,206

91,986,625,206

장기기타채무
1,032,761,564

7,582,449,882

장기차입금
783,010,797,653

569,352,169,191

이연법인세부채
16,093,431,111

6,775,879,762

리스부채
19,825,822,716

26,999,092,289

순확정급여부채
5,024,121,382

4,612,028,425

충당부채
13,568,770,712

11,392,098,394

기타비유동부채
30,179,223,093

29,564,709,097

부채총계

2,815,381,465,996

2,595,105,380,936

자본

2,141,298,852,376

1,890,092,083,448

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

2,069,766,351,526

1,838,756,342,741

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

자본잉여금
(18,068,636,595)

(24,046,857,767)

기타자본항목
(9,711,087,130)

(11,201,427,883)

기타자본구성요소
8,366,530,252

(19,470,621,327)

이익잉여금
1,939,179,544,999

1,743,475,249,718

비지배지분

71,532,500,850

51,335,740,707

자본총계

2,141,298,852,376

1,890,092,083,448

부채 및 자본총계

4,956,680,318,372

4,485,197,464,384

- 손익계산서(포괄손익계산서)

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

제52기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당) 기
제50(전) 기

매출
-
4,965,798,552,980

4,551,837,252,467

매출원가
-
(3,914,425,271,574)

(3,644,246,452,559)

매출총이익
-
1,051,373,281,406

907,590,799,908

판매비와일반관리비
(624,966,138,389)
-
(517,873,677,591)

영업이익
-
426,407,143,017

389,717,122,317

기타수익
291,505,273,634
-
176,386,377,352

기타비용
(252,422,530,570)
-
(212,280,341,765)

금융수익
29,265,824,487
-
39,322,527,755

금융비용
(60,129,920,354)
-
(55,346,279,717)

지분법손익
(420,111,262)
-
(59,186,542)

기타영업외손익
(24,135,378,004)
-
(4,373,597,790)

법인세비용차감전계속영업순이익
-
410,070,300,948

333,366,621,610

계속영업법인세비용
-
(125,813,567,776)

(91,149,742,542)

계속영업이익
-
284,256,733,172

242,216,879,068

중단영업손익
-
-

21,119,700

당기순이익
-
284,256,733,172

242,237,998,768

법인세비용차감후 기타포괄손익:
-
37,772,980,275

(29,446,087,402)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
23,682,824,270

(9,700,618,614)

확정급여제도의 재측정요소
(4,779,029,104)
-
(9,499,972,640)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
28,461,853,374
-
(200,645,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
14,090,156,005

(19,745,468,788)

지분법자본변동
(52,384,947)
-
37,453,701

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
16,892,216,427
-
(50,629,858,590)

해외사업장환산외환차이
(2,749,675,475)
-
30,846,936,101

당기총포괄이익

322,029,713,447

212,791,911,366

당기순이익의 귀속:

-

지배기업의 소유주

286,623,001,987

238,715,669,205

비지배지분

(2,366,268,815)

3,522,329,563

당기총포괄이익의 귀속:

-

지배기업의 소유주

309,675,103,760

207,640,718,875

비지배지분

12,354,609,687

5,151,192,491

-

주당이익

-

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

9,647

8,078

계속영업

기본 및 희석주당이익

9,647

8,077

<별도 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

[재 무 상 태 표]

제52기 2025년 12월 31일 현재

제51기
2024년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제52기말
제51기말

자산

유동자산

2,355,037,720,941

1,918,909,870,614

현금및현금성자산
417,961,515,604

410,537,763,787

금융기관예치금
8,959,389,761

12,206,278,421

유동성파생상품자산
72,429,918,986

3,785,680,643

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

30,000,000,000

매출채권
607,413,791,156

466,071,979,736

기타채권
38,691,849,257

33,096,345,811

계약자산
787,255,101,493

612,619,372,811

기타유동자산
135,195,865,972

119,804,430,870

재고자산
257,130,288,712

230,788,018,535

비유동자산

1,644,911,321,757

1,538,063,251,103

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,422,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
138,007,974,500

119,199,606,133

파생상품자산
4,011,315,480

1,451,818,524

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,892,407,271

9,086,002,167

장기매출채권
10,393,160,721

-

장기기타채권
27,049,399,779

20,641,726,229

종속기업투자
728,075,642,222

707,387,209,722

관계기업투자
609,220,000

363,314,800

이연법인세자산
39,779,363,796

60,067,482,877

기타비유동자산
6,947,267,174

6,745,404,680

순확정급여자산
26,927,855,800

36,006,071,667

유형자산
571,827,102,882

486,437,862,531

투자부동산
2,788,210,651

3,461,928,045

무형자산
41,980,703,392

46,926,514,655

사용권자산
29,199,198,089

32,865,809,073

자산총계

3,999,949,042,698

3,456,973,121,717

부채

유동부채

1,246,173,035,872

1,136,472,825,414

유동성파생상품부채
41,697,785,534

80,957,770,777

매입채무
316,969,280,088

224,998,430,374

기타채무
215,093,791,481

175,473,485,334

계약부채
346,392,707,042

258,379,702,307

단기차입금
6,406,506,437

57,442,831,738

유동성장기차입금
229,882,487,960

219,833,228,926

유동성리스부채
16,205,636,166

14,802,032,028

기타유동성금융부채
2,688,885,949

2,012,754,874

당기법인세부채
44,853,316,980

64,582,410,087

유동성충당부채
19,878,456,261

31,006,113,982

기타유동부채
6,104,181,974

6,984,064,987

비유동부채

766,864,684,584

560,272,883,663

파생상품부채
19,663,748,813

25,433,706,475

장기기타채무
10,000,000

6,380,753,242

장기차입금
720,229,576,422

496,528,518,191

리스부채
14,185,066,480

18,904,220,260

충당부채
12,365,557,857

10,452,553,328

기타비유동부채
410,735,012

2,573,132,167

부채총계

2,013,037,720,456

1,696,745,709,077

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
41,805,019,526

33,574,399,774

기타자본구성요소
(34,890,488,378)

(51,652,243,433)

이익잉여금
1,829,996,791,094

1,628,305,256,299

자본총계

1,986,911,322,242

1,760,227,412,640

부채 및 자본총계

3,999,949,042,698

3,456,973,121,717

- 손익계산서(포괄손익계산서)

[포 괄 손 익 계 산 서]

제52기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

매출

3,462,741,368,949

3,108,461,007,496

매출원가

(2,718,799,702,526)

(2,430,803,118,922)

매출총이익

743,941,666,423

677,657,888,574

판매비와일반관리비

(381,747,636,456)

(364,999,502,309)

영업이익

362,194,029,967

312,658,386,265

기타수익
239,836,685,068

139,471,499,602

기타비용
(185,647,659,285)

(168,030,701,564)

금융수익
27,726,324,881

42,675,460,015

금융비용
(38,641,517,601)

(39,374,096,333)

기타영업외손익
(8,945,278,089)

(8,067,000,000)

법인세비용차감전순이익

396,522,584,941

279,333,547,985

법인세비용

(102,697,818,685)

(65,950,722,002)

당기순이익

293,824,766,256

213,382,825,983

법인세비용차감후 기타포괄손익

10,762,180,494

(55,918,022,400)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

(6,002,735,342)

(5,530,211,088)

확정급여제도의 재측정요소
(5,999,574,561)

(6,105,268,746)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(3,160,781)

575,057,658

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

16,764,915,836

(50,387,811,312)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
16,764,915,836

(50,387,811,312)

당기총포괄이익

304,586,946,750

157,464,803,583

주당이익

기본 및 희석주당이익

9,889

7,221

- 이익잉여금처분계산서(안)

[
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)]

제 52 기
2025년 1월 1일 부터
제 51 기
2024년 1월 1일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 26일
처분확정일
2025년 03월 25일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

구 분
제 52(당)기
제 51(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

287,396

207,352

1. 전기이월이익잉여금
18

75

2. 당기순이익
293,825

213,383

3. 확정급여제도의 재측정요소
(6,000)

(6,106)

4.기타포괄-공정가치측정금융자산 처분손익
(447)

-

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

287,315

207,334

1. 이익준비금
9,000

8,700

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 3,000원(60%) 주당배당금(률) 보통주: 전기 2,900원(58%)
89,215

86,134

3. 임의적립금
189,100

112,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

81

18

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 목적사업 추가 - 제2-2호 : 주식분할(액면분할) - 제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련 - 제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 - 제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제 - 제2-6호 : 독립이사 명칭변경 - 제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 선임)

④ 이 회사는 이사의 선임 시 상법 제382조의2에 의한 집중투표제는 적용하지 않는다.

제26조(이사의 선임)

④ (삭제)

상법개정에 따른 집중투표제 배제 조항 삭제

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

제26조 제4항의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 : 목적사업 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1)~47) (생략)
48)~55) (생략)

제2조(목적)
이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1)~47) (현행과 같음)
48) 데이터센터업

현행 48)~55) 조항 49)~56) 조항으로 대체

데이터센터업 목적사업 추가목적사업 추가에 따른 조항 번호 변경

- 제2-2호 : 주식분할(액면분할)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주
로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
십억주
로 한다.

액면분할을 위한 수권자본 증가

제5조의2(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금오천원
으로 한다.

제5조의2(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금일천원
으로 한다.

액면분할을 위한 액면가액 변경

- 제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제18조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.
상법개정에 따른 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련

제22조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제22조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법개정에 따른 대리권 증명 방법추가

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

제18조 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상
9인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
사외이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상

5인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
독립이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고
(상법개정에 따른 사외이사 명칭변경은 2-6호 의안으로 반영)

제27조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
3년으로 한다.
② 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제27조(이사의 임기)
① 이사의 임기는

3년 이내로 하되, 이사회 구성의 전문성 및 다양성 등을 고려하여 이사별로 달리 정할 수 있다.

② 제1항의 임기는 취임후 해당 임기내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고

- 제2-6호 : 독립이사 명칭변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상
9인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
사외이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상

5인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
독립이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경
(이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 사항은 2-4호 의안으로 반영)

제26조의2(
사외이사
후보의 추천)
①
사외이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다. ②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제26조의2(
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다. ②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

제30조의4(이사의 회사에 대한 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 책임을 면제할 수 있다.

제30조의4(이사의 회사에 대한 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 책임을 면제할 수 있다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

제32조의2(이사회 내 위원회) ① 이 회사는 이사회 내의 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1.
사외이사
후보추천위원회

제32조의2(이사회 내 위원회) ① 이 회사는 이사회 내의 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1.
독립이사
후보추천위원회

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

제35조(감사위원회) ① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 하되 위원의 3분의 2이상은
사외이사
로 구성한다.

제35조(감사위원회) ① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 하되 위원의 3분의 2이상은
독립이사
로 구성한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

제26조 제1항 내 독립이사 명칭, 제26조의2, 제30조의4, 제32조의2, 제35조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(감사위원회) ① (생략)② (생략)
③~④ (생략)

제35조(감사위원회) ① (현행과 같음)② (2-6호 안건으로 상정)
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

현행 ③~④조항 ④~⑤조항으로 대체

상법개정에 따른 감사위원 분리선임 인원 조항 신설 조항 신설에 따른 조항 번호 변경

※ 기타 참고사항

- 주주총회 목적사항 제4호 의안인 「감사위원이 되는 사외이사 선임의 건」은 제2-7호 의안「감사위원 분리선출 인원 상향」안건 부결시 자동폐기됩니다.- 부칙신설

변경전 내용
변경후 내용

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

이 정관은 제52기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 다음의 개정규정은 별도 명시된 일자부터 시행한다.(2-3호 안건 가결시)
제18조 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
(2-5호 안건 가결시)

제26조 제4항의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
(2-6호 안건 가결시)
제26조 제1항 내 독립이사 명칭, 제26조의2, 제30조의4, 제32조의2, 제35조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자균
1957.10.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자균
LS ELECTRIC 회장/CEO
2015년~현재 2019년~현재 2009년~현재 2020년~현재 1997년
(현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사(현) 한국산업기술진흥협회 회장(현) 한국스마트그리드협회 회장(현) 한국전기산업진흥회 회장(전) 고려대학교 국제대학원 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 구자균 사내이사 후보 ]구자균 후보자는 현재 LS ELECTRIC의 CEO로서, 경영 전반에 대한 폭넓은 식견과 풍부한 산업 경험을 보유하고 있습니다. 또한 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회, 한국전기사업진흥회 회장 등을 역임하며 폭넓은 네트워크와 정책 및 산업 동향에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 고려대학교 교수 출신으로 직원들의 육성과 역량 개발 분야에도 높은 인사이트를 보유하고 있으며, 회사의 중장기 비전 수립과 대외협력 강화에 있어 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 구자균 후보자의 산업 전문성, 리더십, 대외적 신뢰도는 이사회 내 경영진과 이사 간의 원활한 소통을 촉진하게 할 것으로 기대되며, 무엇보다 회사의 중장기 성장 전략을 구체화하며 기업가치 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 - 사내이사 후보자 구자균.jpg
확인서 - 사내이사 후보자 구자균

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장길수
1967.10.26
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장길수
고려대학교공과대학 학장
2024.07~현재 2000.03~현재 2020.10~2023.02 2015.02~2017.01
고려대학교 공과대학 학장고려대학교 전기전자공학부 교수고려대학교 기획예산처장 고려대학교 전기전자공학부 학부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 장길수 사외이사/감사위원 후보 ]
1. 전문성 본 후보자는 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 교수로 재직 중인 공학 분야 전문가로서, 심도 있는 학문적 전문성과 풍부한 연구·산학협력 경험을 보유하고 있습니다. 또한 다양한 산학 프로젝트, 기술자문 및 위원회 활동을 통해 산업 전반에 대한 이해를 축적해 왔으며 이를 바탕으로 이사회에서 회사의 기술 전략, 연구개발 방향, 신사업 검토 분야에 대해 전문적이고 실질적인 자문을 제공할 것입니다.
2. 독립성 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제26조의2에 따라 전문 지식과 경험이 풍부한 외부 전문가로서 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 추천되었으며, 주주총회의 승인을 통해 선임될 예정입니다. 사외이사로서 상법, 공정거래법 및 기타 관련 법령을 철저히 준수할 것이며, 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 이행해 나갈 것입니다.
3. 직무수행 방향 및 기업가치 제고 방안LS그룹의 경영 철학인 ‘LS Partnership’과 LS ELECTRIC의 미션과 비전을 토대로 다음의 가치 제고에 중점을 두고 직무를 수행할 것입니다.첫째, 중장기 기술 전략 및 혁신 방향에 대한 자문을 통해 회사의 기술 경쟁력 제고둘째, 연구개발 투자 및 신사업 검토에 대한 전문적 의견 제시를 통한 기업 성장 및 주주가치 제고셋째, 임직원/협력사/학계 등과의 연계를 통한 동반성장 및 이해관계자 가치 제고넷째, 기술 기반 ESG, 안전·윤리 경영 강화를 통한 사회적 책임 및 사회적 가치 제고
4. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 2023년부터 LS ELECTRIC의 사외이사로 재직하며 이사회 운영, 위원회 활동 및 주요 의사결정 과정에 적극 참여해 왔고, 그 과정에서 사외이사로서의 직무수행 능력과 기여도를 이미 입증하였습니다. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 제반 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 'LS Partnership'을 숙지하면서 적극적으로 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 장길수 사외이사/감사위원 후보 ]장길수 후보자는 고려대학교 전기전자공학부 교수로 재직 중인 공학 분야 전문가로서, 전기·전자 및 첨단기술 분야 전반에 대한 깊은 학문적 전문성과 풍부한 연구·산학협력경험을 보유하고 있습니다. 다수의 산학 프로젝트, 기술자문 및 각종 위원회 활동을 통해 기술 트렌드, 연구개발 체계, 산업 트렌드에 대한 폭넓은 이해를 축적해 왔습니다.이러한 전문성을 바탕으로 회사의 기술 전략, 연구개발 투자, 신사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 기술적/사업적 리스크를 객관적으로 점검하고, 이사회 및 감사위원회에서 보다 심도 있는 논의와 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됩니다.또한, 2023년부터 당사 사외이사로 재직하며 이사회 및 주요 위원회 활동에 성실히 참여해 온 경험을 통해 이미 직무수행 역량과 책임성을 입증하였고, 내부통제, 경영 리스크, 준법·윤리경영에 대한 이해를 바탕으로 감사위원으로서 회사의 업무집행에 대한 감독 기능과 내부통제 체계의 실효성 제고에도 크게 기여할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 - 감사위원 후보자 장길수.jpg
확인서 - 감사위원 후보자 장길수

확인서 - 사외이사 후보자 장길수.jpg
확인서 - 사외이사 후보자 장길수

※ 기타 참고사항

- 해당 목적사항은 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 중 제2-7호 의안인 「감사위원 분리선출 인원 상향」안건 부결시 자동폐기됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
15,000 백만원

※
인원수는 2026.03.26 주주총회 종결시 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

실제 지급된 보수총액
10,717 백만원

최고한도액
15,000 백만원

※
인원수는 2025.12.31 기준입니다.

※
보수총액은 해당 사업연도 중 퇴임한 이사의 등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.