키움증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 키움증권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
키움증권(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 키움증권 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96전화번호: 02-3787-5000

작 성 자:
성 명: 지창수부서 및 직위: 총무팀/차장전화번호: 02-3787-5067

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
키움증권(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁증권결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

키움증권(주)
보통주
900,457
3.36
본인
자기주식 등 의결권 제한주식

주) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준

(단위 : 주, %)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)다우기술
최대주주
의결권 있는 주식
11,134,003
41.55
최대주주
-

엄주성
특수관계인
의결권 있는 주식
1,000
0.00
등기임원
-

황현순
특수관계인
의결권 있는 주식
5,677
0.02
계열회사 등기임원
-

임경호
특수관계인
의결권 있는 주식
400
0.00
계열회사 등기임원
-

최창민
특수관계인
의결권 있는 주식
875
0.00
계열회사 등기임원
-

권영국
특수관계인
의결권 있는 주식
1,370
0.01
계열회사 등기임원
-

계
-
11,143,325
41.59
-
-

주) 상기 소유비율은 2025년 12월 31일 보통주식총수(26,793,591주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

지창수
보통주
0
직원
-
-

박민철
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

주) 권유 종료일은 2026년 3월 26일 제27기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 보통주 보유 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

키움증권(주) 홈페이지
www.kiwoom.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로96 9층 총무팀 ·전화번호: 02-3787-5067 ·팩스번호: 02-3787-4900- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2026년 03월 03일 ~ 2026년 03월 26일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 26 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로96 TP타워 4층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 09:00 ~ 2026년 03월 25일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능

(단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 2005년 이후주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

2025년 당사는 K-IFRS 연결 기준 영업이익 1조 4,882억원, 당기순이익 1조 1,150억원을 달성하였으며 (전년 대비 각 35.5%, 33.5% 증가), 별도 기준 영업이익 1조 3,255억원, 당기순이익 1조 994억원을 시현하였습니다 (전년 대비 각 29.3%, 34.9% 증가).

2025년 국내주식 일평균 시장거래대금은 32.0조원, 당사의 국내주식 일평균 약정은 11.5조원을 기록, 국내주식 기준 전체 시장점유율은 18.0%, 리테일 시장점유율은 27.8%를 달성하였습니다. 동 기간 해외주식 일평균 약정은 1.6조원을 기록하였습니다. 2025년 고객예탁금의 경우 원화예수금 평잔 10.1조원, 외화예수금 평잔 3.5조원으로 총 예수금 13.6조원을 보유하였습니다.

2025년 당사는 전 사업 부문에서 양호한 실적을 기록하였습니다. S&T부문은 ETF LP, FX 트레이딩 등을 중심으로 안정적인 성과를 창출하며 수익 개선에 기여했습니다. 투자운용부문은 국내증시 호조에 힘입어 이익 성장을 실현했습니다. IB부문은 전 영역에서 우수한 성과를 거두었으며, 주요 DCM, M&A, 구조화/PF 딜 수행을 통해 시장 내 지위를 강화하는 모습을 보였습니다.

키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율 1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도재무제표 기준입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게재 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제27기 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제26기 (전)기 2024년 12월 31일 현재

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27(당)기말
제26(전)기말

자 산

1. 현금 및 예치금
9,281,509,526,977
7,779,663,122,432

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
46,655,169,416,876
29,928,959,050,196

3. 파생상품자산
1,090,181,744,777
608,798,500,990

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
857,631,527,519
516,886,366,314

5. 상각후원가측정 금융자산
15,802,595,736,013
11,854,779,631,406

6. 관계기업투자
1,339,563,311,124
869,208,327,714

7. 유형자산
207,462,134,514
134,719,448,570

8. 투자부동산
688,848,524,006
496,444,003,389

9. 무형자산
80,218,026,903
108,058,267,603

10. 사용권자산
49,974,159,787
67,094,180,324

11. 당기법인세자산
5,771,081,397
9,257,213,826

12. 이연법인세자산
44,435,400,514
19,984,482,466

13. 매각예정비유동자산
69,897,598,300
23,283,474,367

14. 기타자산
5,000,509,960,816
3,271,287,660,862

자 산 총 계
81,173,768,149,523
55,688,423,730,459

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
9,774,280,627,114
5,003,291,108,263

2. 파생상품부채
872,097,975,024
604,057,049,091

3. 예수부채
22,101,162,529,959
15,711,690,738,911

4. 차입부채
35,286,966,410,235
25,009,172,110,377

5. 순확정급여부채
-
61,111,182

6. 충당부채
7,529,509,453
7,169,526,914

7. 리스부채
49,175,112,585
64,785,177,196

8. 당기법인세부채
138,647,762,392
197,212,333,932

9. 이연법인세부채
178,976,407,562
23,708,421,862

10. 기타부채
6,042,526,681,215
3,435,401,214,732

부 채 총 계
74,451,363,015,539
50,056,548,792,460

자 본

지배주주지분
6,704,409,812,790
5,587,733,020,894

1. 자본금
145,224,895,000
145,224,895,000

2. 연결자본잉여금
1,038,764,253,632
1,038,880,713,632

3. 연결자본조정
(137,829,900,036)
(199,675,801,139)

4. 연결기타포괄손익누계액
317,856,342,701
66,100,894,451

5. 연결이익잉여금
5,340,394,221,493
4,537,202,318,950

(대손준비금 적립액)
(133,689,790,428)
(102,050,038,070)

(대손준비금 추가적립예정액)
20,034,944,679
(31,639,752,358)

비 지 배 지 분
17,995,321,194
44,141,917,105

자 본 총 계
6,722,405,133,984
5,631,874,937,999

부채 및 자본 총계
81,173,768,149,523
55,688,423,730,459

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

영 업 수 익
17,121,703,940,748
11,280,306,577,010

1.수수료수익
1,382,024,787,408
1,050,418,359,318

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
3,720,926,902,860
2,071,842,487,464

3.파생상품 관련이익
8,076,728,050,059
4,932,858,404,922

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익
36,242,955,725
27,969,134,650

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익
46,102,276,382
36,310,882,970

6.이자수익
1,886,220,941,416
1,711,227,153,363

1) 유효이자율 적용 이자수익
1,363,681,721,190
1,249,015,369,526

2) 당기손익-공정가치측정금융상품 이자수익
522,539,220,226
462,211,783,837

7.외환거래이익
1,939,159,718,584
1,436,187,612,816

8.기타의영업수익
34,298,308,314
13,492,541,507

영 업 비 용
15,633,463,984,736
10,182,066,273,273

1.수수료비용
334,761,267,654
246,633,079,552

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
3,042,882,338,570
1,591,266,792,011

3.파생상품 관련손실
8,096,741,801,594
4,662,745,876,971

4.상각후원가측정금융상품 관련손실
184,545,487,086
193,773,064,311

5.이자비용
1,110,225,303,768
1,087,789,602,353

6.외환거래손실
1,800,539,749,208
1,525,082,596,092

7.판매비와관리비
907,975,578,900
747,697,052,540

8.기타의영업비용
155,792,457,956
127,078,209,443

영 업 이 익
1,488,239,956,012
1,098,240,303,737

영 업 외 수 익
181,447,084,058
166,402,364,231

1.지분법이익
111,235,372,297
49,625,125,603

2.기타
70,211,711,761
116,777,238,628

영 업 외 비 용
128,958,027,765
172,359,932,324

1.지분법손실
21,680,923,806
51,418,689,064

2.기타
107,277,103,959
120,941,243,260

법인세비용차감전순이익
1,540,729,012,305
1,092,282,735,644

법 인 세 비 용
425,754,799,608
257,399,425,813

당 기 순 이 익
1,114,974,212,697
834,883,309,831

지배주주지분
1,113,586,445,154
835,047,385,103

비지배주주지분
1,387,767,543
(164,075,272)

기 타 포 괄 손 익
252,681,636,357
60,307,279,193

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자지분변동
(25,242,767)
2,118,795,755

해외사업환산손익
319,067,020
6,089,701,443

현금흐름위험회피순손익
229,514,718
(33,276,930)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)
(213,353,194)
352,079,159

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
246,242,312,041
49,635,140,766

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)
5,694,226,649
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
435,111,890
(1,698,859,552)

총 포 괄 손 익
1,367,655,849,054
895,190,589,024

지배주주지분
1,366,276,980,936
895,352,404,737

비지배주주지분
1,378,868,118
(161,815,713)

주 당 이 익

1. 보통주당이익

(1) 기본주당이익
44,379
31,269

(2) 희석주당이익
42,059
28,538

2. 우선주당이익

(1) 기본주당이익
10,458
29,370

(2) 희석주당이익
10,458
29,370

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
145,224,895,000
1,038,880,713,632
(184,046,109,610)
1,353,582,382
3,859,277,463,156
4,860,690,544,560
43,408,579,661
4,904,099,124,221

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
835,047,385,103
835,047,385,103
(164,075,272)
834,883,309,831

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품)
-
-
-
352,079,159
-
352,079,159
-
352,079,159

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품)
-
-
-
49,635,140,766
-
49,635,140,766
-
49,635,140,766

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
3,843,698,552
-
3,843,698,552
-
3,843,698,552

관계기업투자자본변동
-
-
-
2,118,795,755
-
2,118,795,755
-
2,118,795,755

해외사업환산손익
-
-
-
6,065,935,886
-
6,065,935,886
23,765,557
6,089,701,443

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,678,019,092)
-
(1,678,019,092)
(20,840,460)
(1,698,859,552)

현금흐름위험회피
-
-
-
(32,611,392)
-
(32,611,392)
(665,538)
(33,276,930)

소 계
-
-
-
60,305,019,634
835,047,385,103
895,352,404,737
(161,815,713)
895,190,589,024

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
4,442,292,435
(4,442,292,435)
-
-
-

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득
-
-
346,696,843
-
-
346,696,843
895,153,157
1,241,850,000

자기주식
-
-
(80,558,100,100)
-
-
(80,558,100,100)
-
(80,558,100,100)

자기주식 소각
-
-
64,581,711,728
-
(64,581,711,728)
-
-
-

배당
-
-
-
-
(88,098,525,146)
(88,098,525,146)
-
(88,098,525,146)

2024년 12월 31일(전기말)
145,224,895,000
1,038,880,713,632
(199,675,801,139)
66,100,894,451
4,537,202,318,950
5,587,733,020,894
44,141,917,105
5,631,874,937,999

2025년 1월 1일(당기초)
145,224,895,000
1,038,880,713,632
(199,675,801,139)
66,100,894,451
4,537,202,318,950
5,587,733,020,894
44,141,917,105
5,631,874,937,999

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,113,586,445,154
1,113,586,445,154
1,387,767,543
1,114,974,212,697

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (채무상품)
-
-
-
(213,353,194)
-
(213,353,194)
-
(213,353,194)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가 (지분상품)
-
-
-
246,242,312,041
-
246,242,312,041
-
246,242,312,041

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
5,694,226,649
-
5,694,226,649
-
5,694,226,649

관계기업투자자본변동
-
-
-
(25,242,767)
-
(25,242,767)
-
(25,242,767)

해외사업환산손익
-
-
-
334,765,140
-
334,765,140
(15,698,120)
319,067,020

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
434,054,589
-
434,054,589
1,057,301
435,111,890

현금흐름위험회피
-
-
-
223,773,324
-
223,773,324
5,741,394
229,514,718

소 계
-
-
-
252,690,535,782
1,113,586,445,154
1,366,276,980,936
1,378,868,118
1,367,655,849,054

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
(935,087,532)
935,087,532
-
-
-

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득
-
-
(8,765,131,547)
-
-
(8,765,131,547)
(27,525,464,029)
(36,290,595,576)

자기주식 취득
-
-
(35,039,967,350)
-
-
(35,039,967,350)
-
(35,039,967,350)

자기주식 소각
-
-
105,651,000,000
-
(105,651,000,000)
-
-
-

전환상환우선주의 전환
-
(116,460,000)
-
-
-
(116,460,000)
-
(116,460,000)

배당
-
-
-
-
(205,678,630,143)
(205,678,630,143)
-
(205,678,630,143)

2025년 12월 31일(당기말)
145,224,895,000
1,038,764,253,632
(137,829,900,036)
317,856,342,701
5,340,394,221,493
6,704,409,812,790
17,995,321,194
6,722,405,133,984

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제27기(당)기
제26기(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,632,209,622,135)

(4,971,288,994,546)

1. 당기순이익
1,114,974,212,697

834,883,309,831

2. 손익조정항목
(1,124,911,798,203)

(840,922,924,024)

법인세비용
425,754,799,608

257,399,425,813

이자수익
(1,886,220,941,416)

(1,711,227,153,363)

이자비용
1,110,225,303,768

1,087,789,602,353

배당금수익
(213,092,240,379)

(181,802,132,258)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(800,810,849,787)

(581,753,243,782)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익
(1,104,022,835)

55,530,901,049

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익

-

상각후원가측정 금융자산 관련손익
166,192,599,984

156,338,570,239

파생상품평가손익
5,286,293,677

17,312,943,128

지분법손익
(89,554,448,491)

1,793,563,461

퇴직급여
5,382,442,077

6,639,099,601

감가상각비 및 무형자산상각비
45,070,093,463

39,052,225,096

사용권자산 감가상각비
19,258,280,162

14,011,652,835

기타대손상각비
1,320,284,258

5,733,070,779

기타대손충당금환입
(1,047,033,509)

(24,451,318)

유형자산처분손익
(20,768,417)

4,051,818,027

무형자산처분손익
73,142,430

(562,310,000)

무형자산손상차손

-

외화환산손익
(49,746,233,872)

(7,712,462,445)

관계기업투자주식처분손익
(4,457,722,928)

(3,874,357,684)

기타충당부채전입(환입)
29,411,652,476

96,361,399

무형자산손상차손
(601,045,172)

-

기타영업손익
113,768,616,700

283,953,046

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,179,815,377,885)

(5,671,643,889,302)

당기손익-공정가치측정 금융자산
(13,468,402,260,571)

(645,922,404,886)

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,468,245,123,834

(1,212,360,212,724)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

-

예치금
(923,148,418,489)

(1,045,138,464,897)

파생상품자산
(491,148,047,345)

(294,707,579,117)

대출채권
(4,058,657,422,992)

(1,252,065,609,947)

기타자산
(1,842,464,057,762)

(281,619,765,289)

파생상품부채
272,179,930,566

342,735,252,908

예수부채
6,389,471,791,048

(1,052,619,936,182)

기타부채
2,476,623,310,960

(218,104,563,662)

사외적립자산의 납부

-

퇴직금의 지급
(2,515,327,134)

(11,840,605,506)

4. 이자수취액
1,878,033,062,930

1,707,592,042,690

5. 이자지급액
(1,114,488,998,611)

(1,077,915,947,157)

6. 배당금수취액
245,194,829,249

211,267,761,009

7. 법인세지급액
(451,195,552,312)

(134,549,347,593)

투자활동으로 인한 현금흐름

(1,287,718,018,450)

(179,704,361,906)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(1,020,496,803,186)

(369,450,796,256)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
420,090,898,626

302,483,783,153

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득

(863,348,025)

4. 상각후원가측정 금융자산 취득
2,527,191,543

-

5. 대여금의 순증감
(1,844,133,635)

6. 보증금의 감소(증가)
1,589,873,101

(14,851,225,921)

7. 유형자산의 취득
(65,425,833,281)

(21,550,734,910)

8. 유형자산의 처분
6,197,436

138,578,127

9. 투자부동산의 취득
(143,194,409,573)

-

10. 투자부동산의 처분

-

11. 무형자산의 취득
(19,304,389,176)

(15,346,896,214)

12. 무형자산의 처분
1,484,527,870

3,628,540,000

13. 연결범위변동 등으로 인한 현금유출입
(633,224,186)

(17,321,277,671)

14. 관계기업투자의 취득
(530,966,442,388)

(278,149,151,479)

15. 관계기업투자의 처분
117,314,423,369

249,642,446,278

16. 고정자산 취득관련 선급금의 증가
(48,543,248,911)

(28,395,483,460)

17. 매각예정자산의 취득
(2,311,927,690)

(636,566,210)

18. 매각예정자산의 처분
1,989,281,631

10,967,770,682

재무활동으로 인한 현금흐름

8,498,487,730,969

5,279,732,835,225

1. 콜머니의 순증감
150,000,000,000

150,000,000,000

2. 차입금의 순증감
416,212,093,231

630,803,349,664

3. 환매조건부매도의 순증감
3,814,698,569,847

1,987,889,442,164

4. 전자단기사채의 순증감
828,083,490,538

1,033,121,301,370

5. 기업어음의 순증감
2,220,200,000,000

370,331,754,770

6. 발행어음의 순증감
333,727,980,000

7. 배당금의 지급
(205,678,630,143)

(88,098,525,146)

8. 임대보증금의 순증감
9,462,332,000

2,551,597,200

9. 회사채의 발행
2,476,760,510,000

2,550,889,722,909

10. 회사채의 상환
(1,513,758,918,093)

(1,340,140,000,000)

11. 지배력 변동없는 종속회사지분의 변동
20,631,893,131

74,507,125,757

12. 상환전환우선주 전환비용

-

13. 리스료지급
(16,811,622,192)

(11,564,833,363)

14. 자기주식의 취득
(35,039,967,350)

(80,558,100,100)

현금및현금성자산의 증가(감소)

578,560,090,384

128,739,478,773

보유현금및현금성자산 환산효과

137,895,672

4,162,744,068

기초의 현금및현금성자산

1,721,766,401,695

1,588,864,178,854

기말의 현금및현금성자산

2,300,464,387,751

1,721,766,401,695

5) 연결재무제표에 대한 주석 - 당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2026년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표 1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제27(당)기 2025년 12월 31일 현재

제26(전)기 2024년 12월 31일 현재

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

자 산

1. 현금및예치금
8,331,660,292,844
6,955,460,821,787

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
44,013,885,339,944
27,863,356,317,030

3. 파생상품자산
1,088,367,746,473
605,718,627,464

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
835,078,705,519
494,014,860,314

5. 상각후원가측정 금융자산
6,403,699,405,151
4,059,209,366,729

6. 종속기업 및 관계기업투자
2,975,974,432,917
2,277,652,111,836

7. 유형자산
153,620,159,607
96,626,394,057

8. 투자부동산
1,759,546,252
1,766,009,392

9. 무형자산
62,922,940,784
61,160,393,916

10. 사용권자산
34,146,716,081
45,477,370,793

11. 기타자산
4,906,132,482,503
3,217,420,724,607

자 산 총 계
68,807,247,768,075
45,677,862,997,925

부 채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
9,748,483,211,789
5,003,291,108,263

2. 파생상품부채
867,389,959,884
595,910,905,616

3. 예수부채
19,194,802,804,824
12,662,254,992,990

4. 차입부채
27,266,194,366,630
19,248,095,306,764

5. 충당부채
76,447,347,176
31,321,609,008

6. 리스부채
33,062,528,615
43,504,264,817

7. 당기법인세부채
118,379,794,144
185,320,777,191

8. 이연법인세부채
133,067,073,857
14,131,154,223

9. 기타부채
5,287,229,016,996
2,922,379,265,035

부 채 총 계
62,725,056,103,915
40,706,209,383,907

자 본

1. 자본금
145,224,895,000
145,224,895,000

2. 자본잉여금
1,038,041,607,372
1,038,158,067,372

3. 자본조정
(103,239,608,240)
(173,850,640,890)

4. 기타포괄손익누계액
304,702,622,053
53,668,655,495

5. 이익잉여금
4,697,462,147,975
3,908,452,637,041

(대손준비금 적립액)
(111,596,768,932)
(68,668,080,810)

(대손준비금 추가적립예정액)
9,746,260,653
(42,928,688,122)

자 본 총 계
6,082,191,664,160
4,971,653,614,018

부채 및 자본 총계
68,807,247,768,075
45,677,862,997,925

2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

영 업 수 익
15,715,186,906,021
10,210,184,320,220

1.수수료수익
1,326,643,915,441
981,147,868,497

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
3,307,057,873,640
1,825,903,144,451

3.파생상품 관련이익
7,937,394,374,279
4,852,810,045,985

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익
36,242,955,725
27,969,134,650

5.상각후원가측정금융상품 관련이익
30,000,000
122,383,378

6.이자수익
1,217,412,708,435
1,095,474,457,058

1) 유효이자율 적용 이자수익
714,901,901,221
650,108,129,741

2) 당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익
502,510,807,214
445,366,327,317

7.외환거래이익
1,880,351,711,978
1,419,860,612,305

8.기타의영업수익
10,053,366,523
6,896,673,896

영 업 비 용
14,389,729,130,425
9,185,451,326,423

1.수수료비용
303,931,600,722
227,849,730,025

2.당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
2,785,413,688,235
1,476,017,425,255

3.파생상품 관련손실
7,925,593,273,712
4,564,939,597,569

4.기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실
-
-

5.상각후원가측정금융상품 관련손실
676,665,730
1,898,727,299

6.이자비용
721,922,735,178
698,139,339,796

7.외환거래손실
1,777,644,756,877
1,493,206,313,264

8.판매비와관리비
712,981,238,291
579,888,021,073

9.기타의영업비용
161,565,171,680
143,512,172,142

영 업 이 익
1,325,457,775,596
1,024,732,993,797

영 업 외 수 익
165,912,440,744
92,308,586,087

영 업 외 비 용
34,344,324,775
26,762,775,119

법인세비용차감전순이익
1,457,025,891,565
1,090,278,804,765

법 인 세 비 용
357,621,838,020
275,200,884,929

당 기 순 이 익
1,099,404,053,545
815,077,919,836

기타포괄손익
251,969,054,090
52,675,473,546

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)
246,242,312,041
49,635,140,766

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)
5,694,226,649
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
32,515,400
(803,365,772)

당 기 총 포 괄 이 익
1,351,373,107,635
867,753,393,382

주 당 이 익

1. 보통주당이익

(1) 기본보통주당이익
43,815
30,527

(2) 희석보통주당이익
41,524
27,874

2. 우선주당이익

(1) 기본우선주당이익
10,309
28,619

(2) 희석우선주당이익
10,309
28,619

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
145,224,895,000
1,038,158,067,372
(157,874,252,518)
(3,449,110,486)
3,250,497,246,514
4,272,556,845,882

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
815,077,919,836
815,077,919,836

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)
-
-
-
49,635,140,766
-
49,635,140,766

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가
-
-
-
3,843,698,552
-
3,843,698,552

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(803,365,772)
-
(803,365,772)

소 계
-
-
-
52,675,473,546
815,077,919,836
867,753,393,382

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
4,442,292,435
(4,442,292,435)
-

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(88,098,525,146)
(88,098,525,146)

자기주식
-
-
(80,558,100,100)
-
-
(80,558,100,100)

자기주식 소각
-
-
64,581,711,728
-
(64,581,711,728)
-

2024년 12월 31일(전기말)
145,224,895,000
1,038,158,067,372
(173,850,640,890)
53,668,655,495
3,908,452,637,041
4,971,653,614,018

2025년 1월 1일(당기초)
145,224,895,000
1,038,158,067,372
(173,850,640,890)
53,668,655,495
3,908,452,637,041
4,971,653,614,018

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,099,404,053,545
1,099,404,053,545

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)
-
-
-
246,242,312,041
-
246,242,312,041

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가
-
-
-
5,694,226,649
-
5,694,226,649

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
32,515,400
-
32,515,400

소 계
-
-
-
251,969,054,090
1,099,404,053,545
1,351,373,107,635

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가
-
-
-
(935,087,532)
935,087,532
-

자본에 인식된 주주거래:

배당
-
-
-
-
(205,678,630,143)
(205,678,630,143)

자기주식
-

(35,039,967,350)
-
-
(35,039,967,350)

자기주식 소각

-
105,651,000,000
-
(105,651,000,000)
-

전환상환우선주의 전환
-
(116,460,000)
-
-
-
(116,460,000)

2025년 12월 31일(당기말)
145,224,895,000
1,038,041,607,372
(103,239,608,240)
304,702,622,053
4,697,462,147,975
6,082,191,664,160

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(6,512,963,217,200)

(2,795,585,539,663)

1. 당기순이익
1,099,404,053,545

815,077,919,836

2. 손익조정항목
(1,084,157,562,164)

(701,034,395,245)

법인세비용
357,621,838,020

275,200,884,929

외화환산손익
(46,693,372,124)

(15,823,436,939)

파생상품평가손익
10,852,650,666

18,181,948,362

이자수익
(1,217,412,708,435)

(1,095,474,457,058)

이자비용
721,922,735,178

698,139,339,796

배당금수익
(320,228,289,290)

(200,045,063,821)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익
(731,542,375,950)

(555,824,957,743)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익
55,419,061,116

129,265,384,955

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익
-

-

종속기업투자지분관련손익
(14,324,934,617)

(17,935,662,010)

종속기업투자지분손상차손
2,509,303,103

4,688,694,818

종속기업투자지분손상차손환입
(1,416,470,826)

(1,938,552,973)

관계기업투자지분관련손익
(5,759,411,897)

(14,813,879,996)

관계기업투자지분손상차손
3,279,050,622

12,697,977,617

관계기업투자지분손상차손환입
-

(262,446,490)

퇴직급여
4,453,108,757

4,162,147,233

감가상각비 및 무형자산상각비
34,318,617,491

29,611,912,240

사용권자산 감가상각비
13,125,738,124

8,615,366,271

유형자산처분손익
(16,554,636)

3,962,252,739

대손상각비 전입
174,918,595

5,037,076,284

기타영업손익
2,274,316,788

29,529,653

기타영업외손익
(939,968,795)

11,621,874

충당부채전입
48,227,909,942

14,146,517,247

충당부채환입
(2,723,996)

(2,666,592,233)

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(6,937,081,793,322)

(3,378,885,553,893)

예치금
(932,406,543,036)

(1,081,776,817,940)

당기손익-공정가치측정 금융자산
(15,369,500,986,121)

21,809,449,334

파생상품자산
(493,501,769,675)

(291,037,295,715)

대출채권
(2,099,376,151,448)

(374,689,961,073)

기타자산
(1,621,960,099,940)

(7,435,959,195)

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,442,447,708,509

(1,212,360,212,724)

파생상품부채
271,479,054,268

336,855,212,897

예수부채
6,532,547,811,834

(537,196,988,278)

기타부채
2,342,489,182,287

(225,052,981,199)

사외적립자산의 적립
(9,300,000,000)

(8,000,000,000)

4. 이자수취액
1,216,863,994,885

1,085,258,690,287

5. 이자지급액
(719,691,628,344)

(694,956,800,673)

6. 배당금수취액
314,050,794,544

193,677,188,864

7. 법인세납부액
(402,351,076,344)

(114,722,588,839)

투자활동으로 인한 현금흐름

(826,091,151,293)

(264,792,952,725)

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득
(299,173,752,151)

(213,549,258,320)

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분
226,381,291,138

135,771,833,452

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득
-

(1,880,000)

4. 보증금의 증가
(664,519,100)

(5,824,784,092)

5. 유형자산의 취득
(36,750,525,350)

(16,782,681,503)

6. 유형자산의 처분
16,563,636

21,530,081

7. 무형자산의 취득
(14,262,406,829)

(10,456,539,702)

8. 무형자산의 처분
-

2,937,250,000

9. 선급금 고정자산 증가
(48,543,248,911)

(17,462,628,300)

10. 종속기업지분의 취득
(566,331,694,808)

(335,668,794,645)

11. 종속기업지분의 처분
144,335,004,095

225,101,155,108

12. 관계기업지분의 취득
(309,337,213,613)

(204,815,089,855)

13. 관계기업지분의 처분
78,239,350,600

175,936,935,051

재무활동으로 인한 현금흐름

7,782,709,400,842

3,006,780,947,035

1. 콜머니의 순증감
150,000,000,000

150,000,000,000

2. 차입금의 순증감
216,925,030,027

368,740,421,105

3. 환매조건부매도의 순증감
3,821,798,569,847

1,950,289,442,164

4. 전자단기사채의 순증감
845,000,000,000

(170,000,000,000)

5. 기업어음의 순증감
2,040,000,000,000

240,000,000,000

6. 발행어음의 순증감
333,727,980,000

-

7. 배당금의 지급
(205,678,630,143)

(88,098,525,146)

8. 임대보증금의 순증감
-

(1,385,843,611)

9. 회사채의 발행
997,454,493,600

856,107,270,405

10. 회사채 및 전환사채의 상환
(370,000,000,000)

(210,000,000,000)

11. 상환전환우선주 전환비용
(116,460,000)

-

12. 리스부채의 순증감
(11,361,615,139)

(8,313,717,782)

13. 자기주식의 취득
(35,039,967,350)

(80,558,100,100)

현금및현금성자산의 증감

443,655,032,349

(53,597,545,353)

보유현금및현금성자산 환산효과

137,895,672

4,162,744,068

기초의 현금및현금성자산

1,321,018,150,145

1,370,452,951,430

기말의 현금및현금성자산

1,764,811,078,166

1,321,018,150,145

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제27(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제26(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 원)

계정과목
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 26일

처분전이익잉여금

4,499,853,683,078

3,774,340,723,280

전기이월이익잉여금
3,505,165,542,001

3,028,286,807,607

자기주식 소각
(105,651,000,000)

(64,581,711,728)

신용위험평가
935,087,532

(4,442,293,435)

당기순이익
1,099,404,053,545

815,077,979,836

이익잉여금 처분액

321,653,593,915

269,175,181,279

이익준비금
30,127,259,506

20,567,863,014

대손준비금
(9,746,260,653)

42,928,688,122

배당금 현금배당금 주당배당금(률) 당기: 보통주 11,500원(230.0%) 우선주(3차) 9,386원(187.7%) 우선주(4차) 5,793원(115.9%) 전기: 보통주 - 7,500원(150.0%) 우선주(3차) - 14,979원(299.6%) 우선주(4차) - 9,362원(187.2%)
301,272,595,062

205,678,630,143

차기이월미처분이익잉여금

4,178,200,089,163

3,505,165,542,001

6) 재무제표에 대한 주석- 당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2026년 03월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

7) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- "상기 (2) 재무제표 - 5) 이익잉여금처분계산서(안)"를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련 (제25조, 제32조) 제2-2호 : 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (제36조) 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경 (제35조, 제37조, 제39조의2, 제41조, 제48조) 제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 변경 (제48조) 제2-5호 : 이사의 임기 및 재임기간 정비 (제37조) 제2-6호 : 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정 (제41조)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 [이사의 선임]
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제36조 [이사의 선임]
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 삭 제

- 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (상법 제542조의7 제3항)

(신 설)

부 칙 <2026.03.26> 제3조 [집중투표에 관한 적용례]
제36조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

- 부칙 신설

※ 아래 <나. 그 외의 정관변경에 관한 건>의 <제2-2호 : 집중투표제 배제 관련 조항 삭제> 내용과 동일

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
[제2-1호 : 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 [소집지]
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. (신 설)

제25조
[소집지와 개최방식]

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는방식의 총회 (이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최한다.

- 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제32조 [의결권의 대리행사]
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
(위임장)
을 주주총회에 제출하여야 한다.

제32조 [의결권의 대리행사]
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를

주주총회에 제출하여야 한다.

- 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 (상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

(신 설)

부 칙 <2026.03.26>

제1조 [시행일]
① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.

제2조 [소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치]
제25조, 제32조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다
.

- 부칙 신설

[제2-2호 : 집중투표제 배제 관련 조항 삭제]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 [이사의 선임]
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 이 회사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제36조 [이사의 선임]
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 삭 제

- 집중투표제 배제 관련 조항 삭제 (상법 제542조의7 제3항)

(신 설)

부 칙 <2026.03.26> 제3조 [집중투표에 관한 적용례]
제36조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

- 부칙 신설

[제2-3호 : 사외이사 명칭 변경]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 [이사의 수]
이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
사외이사는
이사 총수의 과반수로 한다.

제35조 [이사의 수]
이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
독립이사는
이사 총수의 과반수로 한다.

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

제37조 [이사의 임기]
① 이사의 임기는 2년 이내로 주주총회에서
결정한다. 단, 사외이사 및 감사위원인 이사의 연임 시 임기는 1년 이내로 한다.

②~④ (생략)

⑤
사외이사가
사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

⑥
사외이사

및 감사위원인 이사는 연속하여
5
년을 초과하여 재임할 수 없다. 단, 이 경우에도 제2항을 준용한다.

제37조 [이사의 임기]
① 이사의 임기는 2년 이내로 주주총회에서
결정하며 연임할 수 있다.

②~④ (생략)

⑤
독립이사가
사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

⑥
독립이사
및 감사위원인 이사는 연속하여
6
년을 초과하여 재임할 수 없다. 단, 이 경우에도 제2항을 준용한다.

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

- 이사의 임기 관련 문구 재정비 (최초 임기 및 연임 임기를 동일하게 개정함에 따라 규정 재정비)

* 정관 제37조 제2항: 제1항 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회 종결 시까지 그 임기를 연장한다.- 독립이사 재임 기간 변경 (5년 초과 → 6년 초과)

제39조의2 [이사의 회사에 대한 책임감경]
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의
경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제39조의2 [이사의 회사에 대한 책임감경]
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의
경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

제41조 [이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회 의장은 이사회 결의로 정하며
사외이사가
아닌 자를 이사회 의장으로 선임할 경우 이사회는 그 사유를 공시하고,
사외이사
를 대표하는 자("
선임사외이사
")를 별도로 선임하여야 한다. 이사회 의장의 유고시 또는 기타 사정으로 그 직무를 행할 수 없는 경우에는 이사회 의장이 미리 지명한 이사가 이를 행하고, 지명한 이사가 없을 시에는 정관 제38조 제2항을 준용한다.

③ (생략)

제41조 [이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회 의장은 이사회 결의로 정하며
독립이사가
아닌 자를 이사회 의장으로 선임할 경우 이사회는 그 사유를 공시하고,
독립이사
를 대표하는 자("
선임독립이사
")를 별도로 선임하여야 한다. 이사회 의장의 유고시 또는 기타 사정으로 그 직무를 행할 수 없는 경우에는 이사회 의장이 미리 지명한 이사가 이를 행하고, 지명한 이사가 없을 시에는
이사회가 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ (생략)

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

- 이사회 의장 유고 시 미리 지정한 자가 없을 경우, 이사회 결의로 정한 순서에 따라 직무 대행하는 것으로 개정 (기존에는 대표이사 유고 관련 사항 적용되는데, 미등기 임원은 의장 역할 수행할 수 없으므로 개정)

제48조 [감사위원회의 구성]

①~②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
가 아닌 위원은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제19조 제10항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원이 되는
사외이사 1명
이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임에는 의결권
있는
발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑥ (생략)

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑧
사외이사의
사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제48조 [감사위원회의 구성]

①~②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제19조 제10항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원이 되는
독립이사 2명
이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임에는 의결권
없는 주식을 제외한

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ (생략)

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑧
독립이사의
사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

- 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)

- 표준정관 통일

(신 설)

부 칙 <2026.03.26>

제1조 [시행일]
① 이 정관은 2026년 3월 26일부터 개정 시행한다.

제2조 [소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치]
제25조, 제32조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다
.

- 부칙 신설

[제2-4호 : 감사위원 분리선임 인원 변경]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제48조 [감사위원회의 구성]

①~②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
가 아닌 위원은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제19조 제10항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원이 되는
사외이사 1명
이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임에는 의결권
있는
발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑥ (생략)

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑧
사외이사의
사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제48조 [감사위원회의 구성]

①~②(생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제19조 제10항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원이 되는
독립이사 2명
이상에 대해서는 다른 이사와 분리하여 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임에는 의결권
없는 주식을 제외한

발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ (생략)

⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑧
독립이사의
사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

- 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12 제2항)

- 표준정관 통일

[제2-5호 : 이사의 임기 및 재임기간 정비]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 [이사의 임기]
① 이사의 임기는 2년 이내로 주주총회에서
결정한다. 단, 사외이사 및 감사위원인 이사의 연임 시 임기는 1년 이내로 한다.

②~④ (생략)

⑤
사외이사가
사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

⑥
사외이사

및 감사위원인 이사는 연속하여
5
년을 초과하여 재임할 수 없다. 단, 이 경우에도 제2항을 준용한다.

제37조 [이사의 임기]
① 이사의 임기는 2년 이내로 주주총회에서
결정하며 연임할 수 있다.

②~④ (생략)

⑤
독립이사가
사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

⑥
독립이사
및 감사위원인 이사는 연속하여
6
년을 초과하여 재임할 수 없다. 단, 이 경우에도 제2항을 준용한다.

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

- 이사의 임기 관련 문구 재정비 (최초 임기 및 연임 임기를 동일하게 개정함에 따라 규정 재정비)

* 정관 제37조 제2항: 제1항 이사의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회 종결 시까지 그 임기를 연장한다.- 독립이사 재임 기간 변경 (5년 초과 → 6년 초과)

[제2-6호 : 이사회 의장 유고 시 처리 규정 개정]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 [이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회 의장은 이사회 결의로 정하며
사외이사가
아닌 자를 이사회 의장으로 선임할 경우 이사회는 그 사유를 공시하고,
사외이사
를 대표하는 자("
선임사외이사
")를 별도로 선임하여야 한다. 이사회 의장의 유고시 또는 기타 사정으로 그 직무를 행할 수 없는 경우에는 이사회 의장이 미리 지명한 이사가 이를 행하고, 지명한 이사가 없을 시에는 정관 제38조 제2항을 준용한다.

③ (생략)

제41조 [이사회의 구성과 소집]

① (생략)

② 이사회 의장은 이사회 결의로 정하며
독립이사가
아닌 자를 이사회 의장으로 선임할 경우 이사회는 그 사유를 공시하고,
독립이사
를 대표하는 자("
선임독립이사
")를 별도로 선임하여야 한다. 이사회 의장의 유고시 또는 기타 사정으로 그 직무를 행할 수 없는 경우에는 이사회 의장이 미리 지명한 이사가 이를 행하고, 지명한 이사가 없을 시에는
이사회가 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

③ (생략)

- 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)

- 이사회 의장 유고 시 미리 지정한 자가 없을 경우, 이사회 결의로 정한 순서에 따라 직무 대행하는 것으로 개정 (기존에는 대표이사 유고 관련 사항 적용되는데, 미등기 임원은 의장 역할 수행할 수 없으므로 개정)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정주렴
1977.02.12
사외이사
분리선출
해당사항없음
임원후보추천위원회

정지석
1963.03.15
사외이사
분리선출
해당사항없음
임원후보추천위원회

이건욱
1968.04.17
사외이사
-
해당사항없음
임원후보추춴위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정주렴
교수
1999.11 ~ 2003.05
삼일회계법인 공인회계사
없음

2003.05 ~ 2011.03
BAT Korea 이사

2017.03 ~ 현재
서울시립대학교 경영학과 부교수

정지석
-
1987.02 ~ 2013.09
코스콤 경영전략본부장
없음

2014.03 ~ 2015.02
서울여대 경제학과 겸임교수

2015.10 ~ 2017.11
한국지역정보개발원 정책기술본부장

2017.11 ~ 2020.12
코스콤 대표이사 사장

2021.03 ~ 2024.03
케이뱅크 사외이사

2021.11 ~ 현재
서울특별시 금융산업정책위원회 위원

2024.12 ~ 현재
클루닉스 사외이사

이건욱
변호사
1998.03 ~ 2000.02
서울지방검찰청 남부지청 검사
없음

2000.02 ~ 2003.08
법무법인 KCL, 천지인 기업법무 변호사

2003.08 ~ 2025.09
법무법인 대지 대표변호사

2024.03 ~ 현재
엘티씨에이엠 사외이사

2025.10 ~ 현재
법무법인(유) 린 구성원 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정주렴
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정지석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이건욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정주렴 사외이사 후보자]

1. 전문성본 후보자는 한국공인회계사(CPA) 자격을 갖추었으며 삼일회계법인 및 BAT Korea에서 영업재무팀장, 회계팀장, 내부감사팀장 등으로 근무하면서 회계 전문가로 10년 이상의 경력을 쌓았습니다. 연세대학교 경영대학에서 회계학 박사 학위를 취득하였고 현재는 서울시립대학교 경영대학 부교수로 10년째 활동 중입니다. 실무경험과 전문성을 모두 갖추고 있으며 이를 바탕으로 당사 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있습니다.

2. 독립성본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 공정성 자격요건을 갖출 것을 요하는 바, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 금융소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전(금융투자 No.1 플랫폼)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.또한 이사회, 이사회내 위원회, 사외이사 정례회의, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.
[정지석 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 고려대학교 경영학과 졸업 후 한국과학기술원(KAIST) 금융공학 박사 학위를 취득하였고, 코스콤 공채로 27년간 근무하며 정보본부장, 인프라본부장, 시장본부장, 경영전략 본부장을 거치며 다양한 실무경험을 쌓았습니다. 이후 한신대 경영학과 외래교수, 서울여대 경제학과 겸임교수, 한국우편사업진흥원 자문위원, 한국지역정보개발원 정책기술 본부장을 거쳐 코스콤 대표이사직을 수행한 금융, 경제, IT 전문가입로써 당사의 건전한 플랫폼 역량 강화에 기여할 수 있습니다.

2. 독립성본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 공정성 자격요건을 갖출 것을 요하는 바, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 금융소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전(금융투자 No.1 플랫폼)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.또한 이사회, 이사회내 위원회, 사외이사 정례회의, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.
[이건욱 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 제37회 사법시험에 합격하고 서울중앙지검 검사로 임관한 이래, 약 25년간 기업 법무 및 부동산 분야에서 탁월한 역량을 발휘해 온 법률 전문가입니다. 특히 한국거래소 시장감시위원회 위원을 역임하며 자본시장 내 불공정거래감시와 건전한 시장 질서 확립에 기여했으며 한국도로공사, 국토교통부, 주택도시보증 등 부동산 관련 고문변호사 및 다수 기업의 M&A 및 기업회생 업무 총괄 경험을 통해 기업 금융 구조 개선에 깊은 이해도를 갖고 있습니다.

2. 독립성본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 공정성 자격요건을 갖출 것을 요하는 바, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 금융소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준회사의 미션과 비전(금융투자 No.1 플랫폼)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.또한 이사회, 이사회내 위원회, 사외이사 정례회의, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정주렴 사외이사 후보자]
후보자는 삼일회계법인 및 BAT Korea에서 근무하면서 경력을 쌓았고, 현재 서울시립대학교 경영대학 교수로 근무하고 있는 회계 전문가로 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있습니다. 또한 지난 2년간의 이사회 활동사항으로 미루어 보아 이사회 등의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 금융회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하였음으로 추천합니다.

[정지석 사외이사 후보자]
후보자는 한국과학기술원(KAIST) 금융공학 박사를 수료한 금융 전문가일 뿐 아니라 코스콤 대표이사로 재직할 당시 빅데이터, 클라우드, 블록체인 등 다양한 분야에서 코스콤을 성장시킨 경험이 있는 IT 전문가입니다. 당사의 플랫폼 경쟁력을 강화하고 IT 기술 안정성에 기여할 수 있는 적임자로 평가되어 추천하였습니다.

[이건욱 사외이사 후보자]
후보자는 검사 출신으로 다년간 기업 법률 자문을 수행해 온 법률 전문가입니다. 한국거래소 시장감시위원회 위원으로 활동하여 자본시장에 대한 깊은 이해를 가지고 있습니다. 국토교통부, 한국토지주택공사 등 주요 부동산 공기업의 고문변호사 경험 및 기업 M&A 및 기업회생 업무를 이끈 경험을 통해 리스크를 엄격하게 심사하고 기업에 발생 가능한 잠재적 위험에 대응할 수 있습니다. 다양한 민관 기구와 기업에서 법률 고문으로 활동하며 객관적인 시각과 윤리 의식을 검증 받았습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 기업가치 증대와 주주 권익 보호에 이바지할 수 있는 적임자로 평가되어 추천하였습니다.

확인서

이사선임 확인서(정주렴).jpg
이사선임 확인서(정주렴)

이사선임 확인서(정지석).jpg
이사선임 확인서(정지석)

이사선임 확인서(이건욱).jpg
이사선임 확인서(이건욱)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정주렴
1977.02.12
사외이사
분리선출
해당사항없음
임원후보추천위원회

정지석
1963.03.15
사외이사
분리선출
해당사항없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정주렴
교수
1999.11 ~ 2003.05
삼일회계법인 공인회계사
없음

2003.05 ~ 2011.03
BAT Korea 이사

2017.03 ~ 현재
서울시립대학교 경영학과 부교수

정지석
-
1987.02 ~ 2013.09
코스콤 경영전략본부장
없음

2014.03 ~ 2015.02
서울여대 경제학과 겸임교수

2015.10 ~ 2017.11
한국지역정보개발원 정책기술본부장

2017.11 ~ 2020.12
코스콤 대표이사 사장

2021.03 ~ 2024.03
케이뱅크 사외이사

2021.11 ~ 현재
서울특별시 금융산업정책위원회 위원

2024.12 ~ 현재
클루닉스 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정주렴
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정지석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정주렴 사외이사 후보자]
후보자는 삼일회계법인 및 BAT Korea에서 근무하면서 경력을 쌓았고, 현재 서울시립대학교 경영대학 교수로 근무하고 있는 회계 전문가로 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있습니다. 또한 지난 2년간의 이사회 활동사항으로 미루어 보아 이사회 등의 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 금융회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하였음으로 추천합니다.

[정지석 사외이사 후보자]
후보자는 한국과학기술원(KAIST) 금융공학 박사를 수료한 금융 전문가일 뿐 아니라 코스콤 대표이사로 재직할 당시 빅데이터, 클라우드, 블록체인 등 다양한 분야에서 코스콤을 성장시킨 경험이 있는 IT 전문가입니다. 당사의 플랫폼 경쟁력을 강화하고 IT 기술 안정성에 기여할 수 있는 적임자로 평가되어 추천하였습니다.

확인서

감사위원 선임 확인서(정주렴).jpg
감사위원 선임 확인서(정주렴)

감사위원 선임 확인서(정지석).jpg
감사위원 선임 확인서(정지석)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
70억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
21.45억

최고한도액
70억

※ 기타 참고사항