NHN — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: NHN

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔에이치엔㈜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 25 일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16전화번호: 1544-6859

작 성 자:
성 명: 원지성부서 및 직위: IR팀 / 대리전화번호: 1544-6859

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔 주식회사
보통주
1,929,021
5.89
본인
자사주

(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이준호
최대주주
보통주
9,710,000
29.65
최대주주
-

제이엘씨(주)
계열회사
보통주
3,350,000
10.23
계열회사
-

제이엘씨파트너스(주)
계열회사
보통주
3,000,000
9.16
계열회사
-

이수민
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
3.05
-
-

이수린
최대주주 친인척
보통주
1,000,000
3.05
-
-

권선영
최대주주 친인척
보통주
380,800
1.16
-
-

정승규
계열회사 임원
보통주
40,754
0.12
계열회사 임원
-

박준석
계열회사 임원
보통주
40,000
0.12
계열회사 임원
-

안현식
발행회사 임원
보통주
20,000
0.06
발행회사 임원
-

황재호
계열회사 임원
보통주
19,343
0.06
계열회사 임원
-

성지현
계열회사 임원
보통주
14,958
0.05
계열회사 임원
-

정우진
발행회사 임원
보통주
10,526
0.03
발행회사 임원
-

박형민
계열회사 임원
보통주
7,500
0.02
계열회사 임원
-

김동훈
계열회사 임원
보통주
7,340
0.02
계열회사 임원
-

황선영
계열회사 임원
보통주
2,600
0.01
계열회사 임원
-

최기린
계열회사 임원
보통주
340
0.00
계열회사 임원
-

백창열
계열회사 임원
보통주
200
0.00
계열회사 임원
-

계
-
18,604,361
56.80
-
-

(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지혜
보통주
0
직원
직원
-

이지미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

(*1) 권유 종료일은 2026년 3월 26일 제13기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 정기주주총회 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 16, NHN IR팀- 전화번호: 1544-6859- 우편 접수 여부: 가능(*) 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 목요일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일(월) 9시 ~ 2026년 3월 25일(수) 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일(월) 9시 ~ 2026년 3월 25일(수) 17시 (기간중 24시간 이용 가능)

- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건(※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 현금 배당금 500원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2025년 연결 영업수익은 게임, 결제, 기술 등 주요 사업의 매출 상승효과로 전년 대비 2.4% 증가한 2조 5,162억 원을 기록하였습니다. 연결 영업이익은 전년도 인식한 종속회사 미수채권 대손상각비 등의 일회성 요인이 제거되며 1,324억 원으로 흑자전환하였습니다. 연결 당기순이익은 519억 원입니다. 2025년 별도기준 영업수익은 3,748억 원, 영업이익 795억 원, 당기순이익 3억 원을 기록하였습니다.

자세한 사항은 당사 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 별도 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 연결ㆍ별도 현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 12(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기 기말
제 12(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

2,202,155,682,124

1,418,758,452,233

현금및현금성자산
1,563,677,274,768

621,779,475,376

단기금융상품
102,298,935,443

125,675,249,893

당기손익공정가치측정금융자산
19,098,604,351

31,325,684,308

매출채권및기타채권
429,638,902,607

524,170,248,469

미수법인세환급액
4,184,087,645

8,289,530,621

재고자산
25,855,850,748

49,371,283,462

기타유동자산
57,402,026,562

58,146,980,104

ll. 비유동자산

1,649,259,959,126

1,774,278,145,586

장기금융상품
121,639,825

5,150,639,825

당기손익공정가치측정금융자산

148,021,607,296

144,194,088,830

기타포괄손익공정가치측정금융자산
103,034,066,869

119,210,222,340

관계기업 및 공동기업 투자
170,371,939,086

163,373,274,904

파생상품자산
1,632,736,598

83,718,573

매출채권및기타채권
56,746,197,053

67,648,108,759

이연법인세자산
77,078,071,442

85,251,288,642

유형자산
684,741,977,099

700,847,723,387

무형자산
324,558,484,753

344,761,594,871

사용권자산
54,632,908,342

74,215,055,043

투자부동산
3,537,396,179

22,228,908,430

기타비유동자산
24,782,934,584

47,313,521,982

자 산 총 계

3,851,415,641,250

3,193,036,597,819

부 채

l. 유동부채

1,544,688,176,528

878,401,421,499

매입채무및기타채무
1,268,944,254,264

574,885,355,286

미지급법인세
30,222,118,917

35,103,992,361

충당부채
6,392,003,342

4,716,291,818

리스부채
16,969,272,202

18,716,361,256

계약부채
-

2,224,787,531

단기차입금
79,952,101,025

96,032,425,050

기타유동금융부채
3,747,047,524

5,243,581,997

파생상품부채
-

4,106,182,610

기타유동부채
138,461,379,254

137,372,443,590

ll. 비유동부채

535,910,375,279

549,271,980,349

매입채무및기타채무
179,163,045,160

170,227,285,996

확정급여부채
89,810,836,531

90,215,658,111

충당부채
8,665,835,702

9,685,447,158

리스부채
37,749,838,179

54,179,292,762

장기차입금
153,350,302,604

175,685,019,749

이연법인세부채
14,603,565,758

9,304,216,767

기타비유동부채
52,566,951,345

39,975,059,806

부 채 총 계

2,080,598,551,807

1,427,673,401,848

자 본

l. 지배기업 소유주지분

1,463,109,810,462

1,451,486,782,014

자본금

18,758,957,500

18,758,957,500

자본잉여금

928,665,726,731

1,228,665,726,731

기타자본구성요소

(103,320,422,624)

(132,929,408,813)

기타포괄손익누계액

(6,394,742,607)

12,203,559,089

이익잉여금

625,400,291,462

324,787,947,507

ll. 비지배지분

307,707,278,981

313,876,413,957

자 본 총 계

1,770,817,089,443

1,765,363,195,971

부 채 및 자 본 총 계

3,851,415,641,250

3,193,036,597,819

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업수익

2,516,233,825,224

2,456,107,865,377

II. 영업비용

2,383,799,679,652

2,488,727,512,211

III. 영업이익(손실)

132,434,145,572

(32,619,646,834)

IV. 영업외수익

21,072,612,523

20,775,736,211

V. 영업외비용

41,900,333,970

129,337,347,479

VI. 금융수익

74,971,786,496

91,600,110,012

VII. 금융비용

50,532,450,163

68,628,271,058

VIII. 관계기업 및 공동기업 투자손익

(4,705,564,692)

(11,354,130,962)

IX. 법인세비용차감전이익(손실)

131,340,195,766

(129,563,550,110)

X. 법인세비용

79,430,915,244

63,035,528,172

XI. 계속영업순손실

51,909,280,522

(192,599,078,282)

XII. 당기순손익

51,909,280,522

(192,599,078,282)

지배기업의 소유주지분
32,091,574,976

(132,530,342,697)

비지배지분
19,817,705,546

(60,068,735,585)

XIII. 기타포괄손익

(13,085,382,709)

12,260,385,377

후속적 당기손익 재분류항목

해외사업환산손익
(14,165,830,186)

39,707,332,750

(부의)지분법자본변동
194,107,804

(94,106,091)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(8,093,959,387)

(27,277,896,492)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
4,304,450,559

714,093,417

확정급여제도의 재측정요소
4,675,848,501

(789,038,207)

XIV. 총포괄손익

38,823,897,813

(180,338,692,905)

지배기업의 소유주지분
20,784,764,851

(121,459,310,062)

비지배지분
18,039,132,962

(58,879,382,843)

XV. 주당손익

기본주당손익

1,023

(4,039)

희석주당손익

1,023

(4,039)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금

2024.1.1(전기초)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(141,172,010,264)
1,418,286,367
523,771,133,194
358,350,025,401
1,989,792,118,929

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(132,530,342,697)
(60,068,735,585)
(192,599,078,282)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(28,054,415,767)
-
776,519,275
(27,277,896,492)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
-
714,093,417
-
714,093,417

해외사업환산손익
-
-
-
38,950,583,267
-
756,749,483
39,707,332,750

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(428,333,504)
(360,704,703)
(789,038,207)

지분법자본변동
-
-
-
(110,894,778)
-
16,788,687
(94,106,091)

총포괄손익 소계
-
-
-
10,785,272,722
(132,244,582,784)
(58,879,382,843)
(180,338,692,905)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

사업결합으로 인한 변동
-
-
-
-
-
5,297,965,989
5,297,965,989

종속기업의 유상증자
-
-
1,468,937,340
-
-
367,647,732
1,836,585,072

종속기업의 처분
-
-
820,337,145
-
-
3,945,714,296
4,766,051,441

연차배당
-
-
-
-
(16,852,890,000)
-
(16,852,890,000)

종속기업 배당금의 지급
-
-
-
-
-
(4,333,426,400)
(4,333,426,400)

주식보상비용
-
-
(57,417,065)
-
-
2,449,602,655
2,392,185,590

자기주식의 취득
-
-
(42,116,408,240)
-
-
-
(42,116,408,240)

자기주식의 소각
-
-
49,885,712,903
-
(49,885,712,903)
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
(1,758,560,632)
-
-
6,678,267,127
4,919,706,495

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
8,242,601,451
-
(66,738,602,903)
14,405,771,399
(44,090,230,053)

2024.12.31(전기말)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(132,929,408,813)
12,203,559,089
324,787,947,507
313,876,413,957
1,765,363,195,971

2025.1.1(당기초)
18,758,957,500
1,228,665,726,731
(132,929,408,813)
12,203,559,089
324,787,947,507
313,876,413,957
1,765,363,195,971

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
32,091,574,976
19,817,705,546
51,909,280,522

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(8,093,959,387)
-
-
(8,093,959,387)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
-
-
4,304,450,559
-
4,304,450,559

해외사업환산손익
-
-
-
(10,705,484,340)
-
(3,460,345,846)
(14,165,830,186)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
2,987,041,012
1,688,807,489
4,675,848,501

지분법자본변동
-
-
-
201,142,031
-
(7,034,227)
194,107,804

총포괄손익 소계
-
-
-
(18,598,301,696)
39,383,066,547
18,039,132,962
38,823,897,813

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 유상증자
-
-
(2,676,014,808)
-
-
2,691,644,169
15,629,361

종속기업의 처분
-
-
8,558,477,894
-
-
2,532,178,957
11,090,656,851

연차배당
-
-
-
-
(15,889,440,000)
-
(15,889,440,000)

종속기업 배당금의 지급
-
-
-
-
-
(2,166,713,200)
(2,166,713,200)

주식보상비용
-
-
551,154,573
-
-
3,781,189,435
4,332,344,008

자기주식의 취득
-
-
(24,159,855,165)
-
-
-
(24,159,855,165)

자기주식의 소각
-
-
22,881,282,592
-
(22,881,282,592)
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
24,453,941,103
-
-
(31,046,567,299)
(6,592,626,196)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(300,000,000,000)
-
-
300,000,000,000
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
(300,000,000,000)
29,608,986,189
-
261,229,277,408
(24,208,267,938)
(33,370,004,341)

2025.12.31(당기말)
18,758,957,500
928,665,726,731
(103,320,422,624)
(6,394,742,607)
625,400,291,462
307,707,278,981
1,770,817,089,443

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업활동현금흐름

565,006,214,732

47,032,770,723

1. 영업에서 창출된 현금
608,084,238,592

107,974,439,950

(1) 당기순손실
51,909,280,522

(192,599,078,282)

(2) 조정사항
211,336,651,106

468,079,640,859

대손상각비
777,739,646

156,977,571,804

유형자산상각비
63,905,042,964

61,970,090,448

무형자산상각비
17,493,684,601

18,471,968,718

사용권자산상각비
21,915,462,743

23,885,067,312

재고자산평가손실
(9,727,938,910)

8,203,301,655

투자부동산상각비
99,436,954

138,838,770

외화환산이익
(878,668,159)

(4,026,098,088)

외화환산손실
1,548,772,908

845,682,989

기타의대손상각비
7,874,903,622

15,264,789,501

유형자산처분이익
(500,983,515)

(1,027,174,324)

유형자산처분손실
1,354,741,721

845,309,498

유형자산손상차손
-

1,216,900,022

무형자산처분이익
(47,393,981)

(2,123,786,202)

무형자산처분손실
664,423,037

17,296,132,178

무형자산손상차손
20,793,931,001

82,963,681,613

사용권자산처분이익
(316,208,717)

(283,599,070)

사용권자산처분손실
26,231,611

534,344,363

투자부동산처분이익
(9,096,841,077)

-

투자부동산처분손실
266,700,224

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(37,273,443,976)

(24,292,335,870)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
13,651,856,298

22,154,216,825

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(8,769,993,634)

(20,939,657,745)

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
2,500,879,857

630,753,645

관계기업 및 공동기업 투자손익
4,705,564,692

11,354,130,962

관계기업 및 공동기업 투자처분이익
(1,125,628,142)

(6,555,982,193)

관계기업 및 공동기업 투자처분손실
11,662,022

3,868,287,041

관계기업 및 공동기업 투자손상차손
2,491,618,298

7,008,720,935

종속기업처분이익
(2,644,775,363)

(8,269,536,619)

종속기업처분손실
2,772,866,247

4,726,835,539

파생금융상품평가이익
(1,555,110,559)

(4,558,609,834)

파생금융상품거래손실
907,012,333

-

파생금융상품평가손실
-

365,404,236

기타비유동금융부채평가이익
(1,496,534,473)

(974,184,704)

주식보상비용
4,332,344,008

2,411,230,365

퇴직급여
24,399,749,351

23,560,464,748

이자수익
(18,832,140,636)

(18,843,025,541)

이자비용
25,956,172,476

28,525,057,562

배당금수익
(2,251,115,201)

(1,708,601,414)

법인세비용
79,430,915,244

63,035,528,172

기타
7,971,715,591

5,427,923,562

(3) 자산 및 부채의 증감
344,838,306,964

(167,506,122,627)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
94,531,345,862

(173,574,230,519)

계약자산의 감소(증가)
(968,223,327)

90,219,948

재고자산의 감소
23,711,015,360

11,273,633,000

기타유동자산의 감소
88,985,957

7,873,666,633

기타비유동자산의 감소(증가)
22,530,587,398

(5,826,911,358)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
225,939,625,391

(18,050,553,723)

계약부채의 감소
(2,224,787,531)

(716,303,535)

충당부채의 증가
1,675,711,524

7,171,762,207

기타유동부채의 증가
1,408,642,835

12,274,005,267

임대보증금의 감소
(185,950,139)

(109,554,045)

확정급여부채의 감소
(22,045,370,365)

(17,167,865,230)

기타비유동부채의 감소(증가)
376,723,999

9,256,008,728

2. 이자의 수취
19,191,818,196

16,767,457,328

3. 이자의 지급
(13,257,120,556)

(9,036,196,454)

4. 배당금의 수취
2,137,015,201

1,708,601,414

5. 법인세의 납부
(51,149,736,701)

(70,381,531,515)

II. 투자활동현금흐름

(7,303,534,840)

(50,460,387,501)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
294,581,400,951

248,859,582,759

단기금융상품의 감소
164,995,234,477

103,201,347,068

장기금융상품의 감소
39,000,000

-

단기대여금의 회수
16,770,256,208

24,022,398,109

장기대여금의 회수
5,039,844,901

5,871,364,193

임차보증금의 감소
2,593,306,163

792,074,946

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
71,827,240,024

98,099,164,411

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
15,128,171,122

1,922,906,740

관계기업 및 공동기업 투자의 처분
4,332,006,445

6,271,750,588

유형자산의 처분
4,266,749,955

6,382,344,086

무형자산의 처분
8,004,443,773

3,828,998,997

투자부동산의 처분
1,185,161,887

-

종속기업의 처분으로 인한 순현금흐름
399,985,996

(1,532,766,379)

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(301,884,935,791)

(299,319,970,260)

단기금융상품의 취득
111,585,790,473

132,230,319,627

장기금융상품의 취득
385,000,000

5,006,000,000

단기대여금의 증가
24,618,978,308

14,614,622,333

장기대여금의 증가
6,338,542,637

4,082,366,667

임차보증금의 증가
1,303,201,511

2,253,189,906

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
50,969,888,274

58,059,813,907

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
2,368,770,912

300,000,000

관계기업 및 공동기업 투자의 취득
17,499,025,953

2,745,571,000

유형자산의 취득
59,873,772,471

48,019,370,170

무형자산의 취득
23,870,573,980

15,643,999,073

사업결합으로 인한 현금의 순증감
-

4,259,687,076

기타투자활동으로 인한 현금유출
3,071,391,272

12,105,030,501

III. 재무활동현금흐름

382,924,669,856

(149,214,689,306)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
1,307,972,344,430

417,420,753,796

단기차입금의 차입
290,960,738,150

398,380,428,224

장기차입금의 차입
7,000,000,000

17,200,000,000

주식의 발행
1,638,000

1,836,585,072

기타재무활동으로 인한 현금유입
1,010,009,968,280

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
-

3,740,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(925,047,674,574)

(566,635,443,102)

단기차입금의 상환
276,722,372,457

392,162,010,660

유동성장기차입금의 상환
30,007,309,175

11,740,966,288

종속기업 배당금의 지급
18,313,694,400

21,186,316,400

리스부채의 상환
18,360,083,626

20,204,305,880

유상증자 신주발행비
8,639

기타재무활동으로 인한 현금유출
488,650,462,818

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
68,826,650,678

79,225,435,634

자기주식의 취득
24,167,092,781

42,116,408,240

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

940,627,349,748

(152,642,306,084)

V. 기초의 현금및현금성자산

621,779,475,376

771,671,803,089

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,270,449,643

2,749,978,371

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,563,677,274,767

621,779,475,376

(2) 별도 재무제표

① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 13(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 12(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기 기말
제 12(전)기 기말

자 산

l. 유동자산

178,158,348,747

141,598,714,682

현금및현금성자산
96,063,568,020

85,335,201,729

단기금융상품
20,000,000,000

-

매출채권및기타채권
58,461,723,788

53,170,406,093

재고자산
7,839,819

8,543,935

기타유동자산
3,625,217,120

3,084,562,925

ll. 비유동자산

1,652,600,720,517

1,721,459,360,751

당기손익공정가치측정금융자산
85,766,463,676

29,829,149,929

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,342,128,733

52,459,761,525

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
1,109,046,939,962

1,250,023,073,341

파생상품자산
1,632,709,626

77,599,067

매출채권및기타채권
168,470,050,008

139,766,711,700

이연법인세자산
42,397,947,523

37,650,576,165

유형자산
139,001,142,991

131,923,735,976

무형자산
15,366,695,124

16,743,940,027

사용권자산
66,592,402

82,201,670

투자부동산
30,915,688,868

55,871,170,633

기타비유동자산
594,361,604

7,031,440,718

자 산 총 계

1,830,759,069,264

1,863,058,075,433

부 채

l. 유동부채

66,304,382,455

90,228,279,684

매입채무및기타채무
39,906,064,670

35,292,608,395

미지급법인세
13,629,265,196

14,395,932,046

리스부채
31,713,065

31,982,215

파생상품부채
-

27,163,036,243

기타유동부채
12,737,339,524

13,344,720,785

ll. 비유동부채

158,183,226,848

124,441,458,478

매입채무및기타채무
7,428,734,430

8,464,508,547

확정급여부채
43,372,346,606

39,291,958,732

충당부채
2,159,870,817

1,928,634,949

리스부채
21,151,125

52,864,190

파생상품부채
105,201,123,870

74,703,492,060

부 채 총 계

224,487,609,303

214,669,738,162

자 본

l. 자본금

18,758,957,500

18,758,957,500

ll. 자본잉여금

964,693,963,032

1,264,693,963,032

lll. 기타자본구성요소

(129,311,995,311)

(126,842,694,552)

lV. 기타포괄손익누계액

(14,721,431,118)

(12,080,177,089)

V. 이익잉여금

766,851,965,858

503,858,288,380

자 본 총 계

1,606,271,459,961

1,648,388,337,271

부 채 및 자 본 총 계

1,830,759,069,264

1,863,058,075,433

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

I. 영업수익
374,821,657,266
374,392,929,868

II. 영업비용
295,298,850,831
273,970,482,857

III. 영업이익
79,522,806,435
100,422,447,011

IV. 영업외수익
8,117,478,551
2,116,217,349

V. 영업외비용
3,160,590,080
1,390,390,331

VI. 금융수익
17,693,464,348
67,137,434,606

VII. 금융비용
78,723,216,489
115,514,792,996

VIII. 법인세비용차감전이익
23,449,942,765
52,770,915,639

IX. 법인세비용
23,117,869,823
30,920,579,494

X. 당기순이익
332,072,942
21,850,336,145

XI. 기타포괄손익
(1,208,926,901)
(25,034,503,706)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
21,635,232
(900,337,828)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,641,254,029)
(24,134,165,878)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
1,410,691,896
-

XII. 총포괄손익
(876,853,959)
(3,184,167,561)

XIII. 주당이익

기본주당이익
11
666

희석주당이익
11
666

③ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위:천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

763,577,733

502,172,999

전기이월미처분이익잉여금
484,694,615

531,108,714

당기순이익
332,073

21,850,336

확정급여제도의 재측정요소
21,635

(900,338)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
1,410,692

-

자기주식의 소각
(22,881,283)

(49,885,713)

자본준비금의 전입
300,000,000

-

II. 이익잉여금처분액

16,953,265

17,478,384

이익준비금(*1)
1,541,206

1,588,944

배당금 주당배당금(률) 당기 : 500원(100%) 전기 : 500원(100%)
15,412,059

15,889,440

III. 차기이월미처분이익잉여금

746,624,468

484,694,615

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.
④ 자본변동표

자본변동표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(134,385,037,624)
12,053,988,789
549,646,892,966
1,710,768,764,663

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
21,850,336,145
21,850,336,145

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(24,134,165,878)
-
(24,134,165,878)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(900,337,828)
(900,337,828)

총포괄손익 소계
-
-
-
(24,134,165,878)
20,949,998,317
(3,184,167,561)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
(58,461,498)
-
-
(58,461,498)

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래
-
-
(52,013,602)
-
-
(52,013,602)

종속기업으로부터의 사업양수
-
-
(116,486,491)
-
-
(116,486,491)

자기주식의 취득
-
-
(42,116,408,240)
-
-
(42,116,408,240)

자기주식의 소각
-
-
49,885,712,903
-
(49,885,712,903)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(16,852,890,000)
(16,852,890,000)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
-
7,542,343,072
-
(66,738,602,903)
(59,196,259,831)

2024.12.31(전기말)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(126,842,694,552)
(12,080,177,089)
503,858,288,380
1,648,388,337,271

2025.1.1(당기초)
18,758,957,500
1,264,693,963,032
(126,842,694,552)
(12,080,177,089)
503,858,288,380
1,648,388,337,271

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
332,072,942
332,072,942

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,641,254,029)

(2,641,254,029)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
1,410,691,896
1,410,691,896

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
21,635,232
21,635,232

총포괄손익 소계
-
-
-
(2,641,254,029)
1,764,400,070
(876,853,959)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

종속기업의 합병
-
-
(1,737,959,779)
-
-
(1,737,959,779)

주식보상비용
-
-
431,275,763
-
-
431,275,763

연결실체 내 기업간 주식기준보상거래
-
-
115,955,830
-
-
115,955,830

종속기업으로부터의 사업양수
-
-

-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(24,159,855,165)
-
-
(24,159,855,165)

자기주식의 소각
-
-
22,881,282,592
-
(22,881,282,592)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(15,889,440,000)
(15,889,440,000)

자본준비금의 이익잉여금 전입
-
(300,000,000,000)
-
-
300,000,000,000
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 소계
-
(300,000,000,000)
(2,469,300,759)
-
261,229,277,408
(41,240,023,351)

2025.12.31(당기말)
18,758,957,500
964,693,963,032
(129,311,995,311)
(14,721,431,118)
766,851,965,858
1,606,271,459,961

⑤ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동현금흐름

92,547,129,429

137,898,651,949

1. 영업에서 창출된 현금
91,842,184,816

124,122,238,642

(1) 당기순이익
332,072,942

21,850,336,145

(2) 조정사항
98,864,624,887

97,175,039,436

대손상각비(환입)
(99,426,364)

5,621,493

기타의대손상각비(환입)
(197,468,201)

(3,728,620)

재고자산평가손실(환입)
-

(45,083,341)

유형자산상각비
5,779,466,120

5,640,190,736

무형자산상각비
4,281,194,627

3,489,419,164

사용권자산상각비
32,957,269

65,036,332

투자부동산상각비
1,077,721,393

1,278,556,447

외화환산이익
(364,755,731)

(1,254,665,386)

외화환산손실
254,502,898

57,654,406

유형자산처분이익
(84,202,740)

(93,832,618)

유형자산처분손실
115,695,456

3,924,176

무형자산처분이익
(1,467,393,734)

(405,054,358)

무형자산처분손실
652,644,359

101,926,539

사용권자산처분이익
-

(12,838,548)

투자부동산처분이익
(3,985,705,087)

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(184,915,592)

(5,343,310,650)

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
14,398,178,063

42,313,701

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
(403,693,895)

(663,200,715)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분이익
-

(170,284,979)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 처분손실
83,163,371

87,010

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 손상차손
30,803,838,747

96,790,815,290

파생상품평가이익
(1,555,110,559)

-

파생상품평가손실
30,497,631,810

18,444,454,692

파생상품거래이익
(3,291,039,768)

-

파생상품거래손실
2,746,381,560

169,247,277

퇴직급여
8,316,677,016

8,017,707,863

주식보상비용(환입)
431,275,763

(58,461,498)

이자수익
(9,096,841,077)

(9,449,380,647)

이자비용
3,343,706

10,621,163

배당금수익
(2,997,364,346)

(50,363,274,987)

법인세비용
23,117,869,823

30,920,579,494

(3) 자산 및 부채의 증감
(7,354,513,013)

5,096,863,061

매출채권및기타채권의 감소
(65,217,963)

7,652,610,866

재고자산의 감소(증가)
704,116

(173,165,859)

기타유동자산의 증가
127,765,677

(826,795,513)

기타비유동자산의 증가
268,659,242

(530,520,000)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(2,186,906,942)

1,936,950,018

기타유동부채의 증가
(607,381,261)

1,543,262,958

임대보증금의 증가(감소)
(566,442,000)

(202,723,000)

확정급여부채의 감소
(4,559,929,750)

(4,547,557,768)

비유동충당부채의 증가(감소)
234,235,868

244,801,359

2. 이자의 수취
8,397,394,706

8,880,525,692

3. 이자의 지급
(3,343,706)

(10,621,163)

4. 배당금의 수취
2,997,364,346

50,363,274,987

5. 법인세의 납부
(10,686,470,733)

(45,456,766,209)

II. 투자활동현금흐름

(41,672,850,819)

(165,216,323,702)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
120,065,988,740

323,160,335,388

단기대여금의 회수
3,500,000,000

315,100,000,000

장기대여금의 회수
3,000,000,000

3,300,000,000

임차보증금의 감소
-

50,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,545,907,837

1,054,774,544

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
4,435,551,350

5,900

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 처분
50,720,650,509

305,922,628

유형자산의 처분
227,085,707

251,852,706

무형자산의 처분
6,315,169,890

1,700,000,000

투자부동산의 처분
20,832,000,000

-

합병으로 인한 현금의 증가
22,489,623,447

-

영업양수도로 인한 현금의 증가
-

1,397,779,610

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(161,738,839,559)

(488,376,659,090)

단기금융상품의 증가
20,000,000,000

-

단기대여금의 증가
5,700,000,000

308,500,000,000

장기대여금의 증가
29,900,000,000

78,000,000,000

임차보증금의 증가
300,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
46,122,486,335

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득
22,729,022,295

46,885,527,034

유형자산의 취득
6,049,813,593

1,066,447,336

무형자산의 취득
3,331,895,297

2,419,160,710

파생부채의 결제
26,618,378,035

43,010,497,034

기타투자활동으로 인한 현금의 유출
987,244,004

8,495,026,976

III. 재무활동현금흐름

(40,081,277,380)

(59,031,071,365)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,081,277,380)

(59,031,071,365)

자기주식의 취득
24,159,855,165

42,116,408,240

리스부채의 상환
31,982,215

61,773,125

배당금의 지급
15,889,440,000

16,852,890,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)

10,793,001,230

(86,348,743,118)

V. 기초의 현금및현금성자산

85,335,201,729

170,550,852,642

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(64,634,939)

1,133,092,205

VII. 기말의 현금및현금성자산

96,063,568,020

85,335,201,729

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
1. ~ 26. (생략)27. 전 각호에 관련된 제반사업

제2조(목적)
1. ~ 26. (현행과같음)27. 전 각호에 관련된 제반사업
및 투자업

엔에이치엔인베스트먼트파트너스㈜ 흡수합병에 따른 사업목적 추가

제25조(소집통지 및 공고)
① ~ ③ (생략)④ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항에서 규정하는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제25조(소집통지 및 공고)
① ~ ③ (현행과 같음)④ 이 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항에서 규정하는
독립이사
등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8 반영)

제32조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제32조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(개정 상법 제368조 제2항 반영)

제35조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제35조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상
으로 한다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 비율 요건 상향(개정 상법 제542조의8 반영)

제38조(이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제38조(이사의 보선)① (현행과 같음)

②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8 반영)

제41조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② ~ ④ (생략)

제41조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② ~ ④ (현행과 같음)

이사 충실의무를 주주로 확대(개정 상법 제382조의3 반영)

제48조(감사위원회의 구성)
① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.③ (생략)④ 사외이사인 감사위원회 위원의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 본조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.⑤ (생략)

제48조(감사위원회의 구성)
① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.③ (현행과 같음)④
독립이사
인 감사위원회 위원의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 본조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.⑤ (현행과 같음)

사외이사 명칭 변경(개정 상법 제542조의8 반영)

(신설)

부칙
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제32조 개정규정은 2027년 1월 1일부터, 제25조, 제35조, 제38조, 제48조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제35조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률제20991호,2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정 상법 시행일 등을 반영

□ 이사의 선임

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 정우진 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정우진
1975년 3월 9일
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정우진
엔에이치엔㈜ 대표이사
-2000년 ~ 2001년2001년 ~ 2013년2013년 ~ 2014년2014년 ~ 현재

- 서울대학교 사회학 학사- 서치솔루션㈜

- 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜)- 엔에이치엔㈜ 사업센터장- 현) 엔에이치엔㈜ 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정우진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 국내외 게임산업에 대한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 게임사업 총괄디렉터를 역임 하였으며, 대표이사 취임 이후 게임 및 컨텐츠 사업의 핵심 의사결정 집행에 기여하며 연결 기준의 전사 방향성을 제시하고 있습니다. 회사와 경영환경에 대한 높은 이해도를 기반으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단, 재선임을 추천합니다.

확인서

정우진_사내이사 확인서.jpg
정우진_사내이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지원 선임의 건 (재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정지원
1982년 1월 7일
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정지원
Sierra Investment투자본부 이사
2008년 ~ 2021년2021년 ~ 2023년2023년 ~ 현재2025년 ~ 현재

- 시드니대학교 경영학 학사

- 고려대학교 국제대학원 글로벌비지니스 인권경영&ESG 최고위 수료

- PwC 삼일회계법인

- MC Partners CRO- 현) Sierra Investment 투자본부 이사(미등기)- 현) 유한회사 큐밍에이드제일차 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정지원
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 삼일회계법인에서 장기간 근무하였으며, MC 파트너스의 CRO 역할을 거쳐 현재 Sierra Investment 투자본부 이사로 PMI업무를 수행하고 있습니다. 이러한 재무 및 회계 분야의 전문적인 지식을 바탕으로 엔에이치엔 주식회사의 회계 및 경영관리의 투명성을 제고하고 재무건전성을 유지하며, 주요 경영 사안에 관하여 독립적 입장에서 기업가치 제고를 위한 이사회의 의사결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 회사의 건전한 발전 뿐 아니라 주주와 사회의 이익을 대변해야 하는, 상법상 사외이사로서의 의무와 역할을 충분히 이해하고 있습니다. 또한 내부감사, 외부감사, 재무감사, 내부통제 및 운영위험 통제에 대한 검토 등 감사위원회의 역할에 대해서도 깊이 이해하고 있습니다. 후보자 본인은 독립성을 유지하고 관련 법령과 규정 등을 준수하며 주어진 임기 동안 성실히 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사외이사 및 감사위원회 위원으로서 결격사유가 없으며, 상법 제542조의11 제3항과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항 제3호 가목부터 마목까지의 사항에 있어 독립성을 유지하고 있습니다. 최대주주 및 회사와 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 직무를 수행할 것으로 판단합니다.

수년간 삼일회계법인, MC파트너스에서 경력을 쌓은 재무 전문가로서 재무 및 경영관리 분야에서 전문성과 충분한 경험을 갖추고 있어, 주요 경영 사안의 의사결정과 감독을 충실히 수행하고 회사의 기업가치 및 경영 투명성을 제고할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 재선임을 추천합니다.

확인서

정지원_사외이사 확인서.jpg
정지원_사외이사 확인서

정지원_감사위원회 위원 확인서.jpg
정지원_감사위원회 위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
60억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
15.1억 원

최고한도액
60억 원

※ 기타 참고사항

2025년 임원보수 집행 현황(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균 보수액
비 고

6
1,511,204
251,867
-

(*1) 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.(2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균 보수액
비 고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
1,394,204
464,735
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
117,000
39,000
-

감사
-
-
-
-

(*1) 인원수는 현재 재임 중인 등기이사의 수 입니다.