에코프로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 에코프로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코프로

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 에코프로주 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40전화번호 : 043-240-7700

작 성 자:
성 명 : 김지선부서 및 직위 : 재무IR실 수석전화번호 : 043-240-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에코프로
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에코프로
보통주
808,501
0.60
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 중 '806,632' 주는 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 주식으로 예탁된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동채
최대주주
보통주
25,575,959
18.84
최대주주
-

(주)데이지파트너스
계열회사
보통주
6,531,548
4.81
계열회사
-

에코프로공동근로복지기금
계열회사
보통주
50,301
0.04
계열회사
-

이선이
특수관계인
보통주
1,858,915
1.37
특수관계인
-

이승환
특수관계인
보통주
195,059
0.14
특수관계인
-

이연수
특수관계인
보통주
152,597
0.11
특수관계인
-

이온리
특수관계인
보통주
4,590
0.00
특수관계인
-

김애희
특수관계인
보통주
74,016
0.05
특수관계인
-

강민석
특수관계인
보통주
92,756
0.07
특수관계인
-

강예리
특수관계인
보통주
88,186
0.06
특수관계인
-

강예지
특수관계인
보통주
87,097
0.06
특수관계인
-

송호준
계열회사의 임원
보통주
3,361
0.00
계열회사의 임원
-

최상운
계열회사의 임원
보통주
4,283
0.00
계열회사의 임원
-

신희연
특수관계인
보통주
1,637
0.00
특수관계인
-

김수연
특수관계인
보통주
1,566
0.00
특수관계인
-

이강혁
특수관계인
보통주
411
0.00
특수관계인
-

계
-
34,722,282
25.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지선
보통주
1
직원
직원
-

김태훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주식회사 에코프로 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART- 전자공시시스템
http:/ /dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 에코프로 재무IR실 주주총회 업무 담당자- 주소 : 서울특별시 서초구 마방로 60, 24층- 전화번호 : 043-240-77002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 02월 27일 ~ 2026년 03월 26일 주주총회 개최 이전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 11시

장 소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587- 40,에코누리 에코홀 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 09:00 ~ 2026년 03월 25일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https:/ /vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자투표 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[지주회사부문]

□ 영업개황 및 사업부문의 구분 등당사는 1998년 설립 되어 미세먼지 저감 및 온실가스 감축 등의 환경사업과 이차전지용 하이니켈 양극재 제조 사업을 영위하였습니다. 2016년 5월, 당사의 이차전지용 하이니켈 양극재 제조 사업을 물적분할 하여 자회사인 주식회사 에코프로비엠을 설립 했으며 2021년 5월, 당사의 환경사업을 인적분할하여 주식회사 에코프로에이치엔을 설립 했습니다.

당사의 주요 사업부문인 지주회사 부문에는 자회사에 업무 대행 서비스를 제공하고 수취하는 Shared SVC수익, 자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익, 브랜드 사용에 대한 CI 사용수익 등의 수취를 목적으로 하는 투자사업과 해외 자원개발 관련 지분투자를 통해 확보한 주요 광물을 자회사에 공급하는 무역사업이 있습니다.

당사의 조직도는 아래와 같으며 별도 사업부문은 다음과 같습니다.

조직도_지주사

- 별도 사업부문

사업부문
구체적 용도

지주회사
투자사업
자회사 및 기타 투자회사로부터 수취하는 배당수익

Shared SVC 수익, 브랜드 사용수익(CI) 및 임대수익 등

무역사업
주요 원재료의 조달 및 판매로부터 발생하는 상품매출 등

당사의 주요 자회사 및 종속회사가 영위하는 주요 사업부문은 전지재료사업부문과 환경사업부문으로 구분되며, 당사를 포함한 연결 기준 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
대상회사
품목
구체적용도

지주회사
에코프로
배당금 수익 등
자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자

전지재료사업
에코프로비엠(연결)
양극활물질 등
이차전지용 양극 소재

에코프로머티리얼즈
양극활물질용 전구체 등
이차전지용 양극활물질 소재

에코프로이노베이션(연결)
양극활물질용 수산화리튬
이차전지용 양극활물질 소재

에코프로에이피
산업용 가스
이차전지용 산업용 가스 공급

에코프로씨엔지
폐배터리 재활용
폐배터리(이차전지) 유기금속 회수 및 재활용

환경사업
에코프로에이치엔(연결)
환경사업
온실가스 및 유해가스 제어

기타사업
운송 및 금융투자 등
물류 서비스, 중소기업창업투자 등

[전지재료사업부문]□ 영업개황 및 사업부문의 구분 등1. 에코프로비엠(연결)1) 영업개황

주식회사 에코프로비엠은 이차전지의 4대 핵심소재 중 하나인 양극소재의 제조 및 판매 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 니켈 함량 80% 이상인 하이니켈계 NCA 및 NCM 양극활 물질로서, 고객사의 요구 조건에 따라 전기 자동차 (EV), 전동 공구 (Power Tool), 에너지 저장 장치 (ESS) 등 다양한 어플리케이션에 적용됩니다.최근 완성차 업계의 전동화 경향이 강화되며 EV용 양극소재 판매량이 빠르게 성장 하고 있으며, 당사는 글로벌 양극소재 시장 점유율 2년 연속 1위를 달성 하였습니다. (2022~2023년, SNE 리서치 발표). 최근 전방시장은 Volume, Entry 라인의 전기차 침투율이 확대됨에 따라, 당사는 단결정 적용 고전압 미드니켈, OLO (Mn-Rich), LFP (LMFP), Sodium 등 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 한편 국내외 CAPA 증설, 단위당 투자 비용 절감 등 시장점유율 확대 및 경쟁력 강화를 위한 선제적 경영활동을 전개하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분 당사의 경우 단일 사업(이차전지 양극소재)을 영위하고 있으며, 별도의 사업부문은 없습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망해당 사항 없습니다.4) 조직도

조직도_bm

2. 에코프로머티리얼즈

1) 영업개황

주식회사 에코프로머티리얼즈는 당사의 CPM(Cathode Precursor Material)공정을 통해 생산되는 이차전지용 양극재 전구체 제조 및 판매 사업과 당사의 RMP(Raw Material Precipitate)공정을 통해 생산되는 황산메탈 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 전구체 사업전구체는 양극소재에서 가장 높은 원가 비중을 차지하고 동시에 전구체 합성기술이 양극소재의 핵심 성능을 결정할 수 있기 때문에 양극활물질에서 매우 중요한 원재료에 해당됩니다. 당사가 제조, 생산 및 판매하는 전구체 제품은 이차전지의 핵심 소재로서 EV, 전동공구, 그리고 ESS 산업에서 사용 되고 있습니다. 전세계적으로 자동차 산업에 대한 환경규제가 강화됨에 따라 전기차 시장은 빠르게 성장하고 있으며 이를 바탕으로 이차전지 및 이차전지의 핵심 원재료인 전구체 시장의 성장 또한 빠르게 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 최고의 기술력과 풍부한 Reference를 갖춘 양극재 전구체 전문제조 기업으로 다음과 같이 하이니켈계 제품과 관련하여 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다.

생산 경험
- Ni 함량 80% 이상의 NCA 전구체 국내 최초 양산(`06) - EV용 NCM811 전구체 글로벌 최초 양산('17) - EV용 NCM9 ½½전구체 글로벌 최초 양산('21)

기술력
- 농도구배형(Concentration Gradient) 전구체 합성 기술 보유

또한 당사는 중저가 EV시장 확대에 대응하기 위해 고객사들과의 협업에 기반하여 고전압 미드니켈, OLO(Overlithiated Layered Oxide) 전구체를 개발 중에 있습니다.(2) 원료제련 사업당사는 2021년부터 전구체 생산 밸류체인내 Upstream 확장을 통한 원재료 조달 안정성 및 사업 수익성 강화를 목적으로 전구체의 원료인 황산니켈, 황산코발트, 황산망간 등 황산메탈을 제련하는 RMP(Raw Material Precipitate)공정을 운영 중에 있습니다. 이를 통해 MHP(Mixed Hydroxide Precipitate), MCP(Metal Composite Precipitate)와 같은 중간재 제련를 내재화하였으며 전구체 생산에 필요한 황산메탈 공급 안정성 및 가격 경쟁력을 확보하였습니다.RMP(Raw Material Precipitate)공정을 통해 생산되는 황산메탈의 대부분은 당사의 전구체 사업의 CPM(Cathode Precursor Material)공정에 투입되고 있어 별도의 매출은 크지 않습니다. 다만, 최근 IRA 및 FEOC 규제 등 글로벌 환경규제 변화로 인해 당사의 황산메탈의 외부 수요가 증가하고 있어 외부 판매 매출이 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 EV, 전동공구, ESS 배터리 등에 사용 되는 PCSG, PCDS, PNC 전구체 등을 생산하고 있으며, 사업부문은 다음과 같습니다.

품 목
구체적용도
주요상표등

전구체 등
양극활물질의 핵심 소재
PCSG, PCDS, PNC 등

상품 매출 등
-

3) 시장점유율최근 3사업연도 및 해당 사업연도 주요 경쟁회사별 국내시장점유율은 파악이 어려워 기재를 생략합니다.

4) 시장의 특성

(1) 시장의 안정성전구체 산업은 자본력을 바탕으로 대규모의 생산설비 투자가 선행되어야 하는 장치산업으로 생산설비의 규모 및 효율성이 경쟁력을 좌우합니다. 특히, 2023년 이후 밸류체인 전반적으로 초과수요 상태가 장기간 이어질 것으로 예상되는 만큼 주요 업체들은 공격적으로 설비투자를 집행하고 있으며, 확장된 생산능력을 바탕으로 고객사가 요구하는 전구체 물량을 안정적으로 차질 없이 공급할 수 있는 능력 자체가 전구체 산업 내 경쟁력이므로 이를 유지하기 위해 끊임 없는 대규모 생산설비 투자가 집행되어야 하는 대규모 장치산업이며, 신규업체들이 진입하기 어려운 시장입니다.

실제 2020년 1,188,000톤 수준이었던 글로벌 전구체 생산능력은 2022년 2,794,000톤 수준까지 증가했으며, 2027년에는 6,068,400톤에 달할것으로 예상됩니다. 일반적으로 전구체 산업내에서는 30,000톤 생산설비(공장1개)를 갖추는데 약 1,500억원 가량의 재원이 소요되는것으로 판단하고 있으며, 이를 대입할 경우 주요 전구체 업체들은 시장 전체적으로 향후 수년간 매년 3-4조원 규모의 설비투자를 집행 할 것으로 예상되고, 최근 글로벌 공급망 이슈로 인한 인플레이션 및 향후 관련 법규 및 제도 상의 이유로 북미·유럽지역 내 설비 투자비중이 높아질 경우, 전구체 업체들의 투자소요는 더욱 급증할 것으로 예상됩니다.

전구체는 양극재 및 배터리의 성능에 직접적인 영향을 미침에 따라 중요성을 더욱 인정 받고 있으며, 향후에도 양극재 및 배터리의 기술개발과 궤를 함께 하며 고도화를 이루어 갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 전구체 산업에도 계속해서 더 수준 높고 다양한 경쟁요인이 작용하고 있으며, 법적 진입장벽은 별도로 존재하지 않으나, 전구체 산업 내 작용하고 있는 주요 경쟁요인 고려 시 신규진입에 있어 높은 상업적 진입장벽이 존재한다고 볼 수 있습니다. 그리고, 아래와 같은 주요 경쟁요인 중 하나라도 부족할 경우, 장기적으로 전구체 산업 내 지위를 공고히 하기 어려운 바 신규업체가 단기간 내에 시장에 진입할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

(2) 경쟁상황전구체는 화학물질 조성 및 생산 간 고도의 공정기술이 필요하기에 진입장벽이 존재합니다. 단순히 기성 설비를 사용하여 생산하는 제품이 아니며, 독자적인 기계 및 설비들을 활용하여 생산하기에 숙련된 엔지니어들이 필수적인 요소로 뽑히고 있고, 이러한 이유로 전세계적으로 소수의 업체만이 존재합니다. 국내에서는 당사 포함 포스코퓨처엠 등 대기업 계열사 2-3개 업체가 사업을 영위하고 있으며, 해외의 경우 일본 및 중국에 경쟁업체들이 분포하여 있습니다. 이러한 소수 사업자에 의한 시장지배로 인해 2022년말 기준 글로벌 전구체 시장은 상위 4개사가 52.8%를 차지하는 과점적인 경향을 나타내고 있으며, 당사가 주력으로 생산하는 하이니켈 NCM으로 한정할 경우 상위 4개사가 53.7%를, 또는 북미 및 유럽과 달리 독자적인 밸류체인을 구축한 중국업체를 제외할 경우 상위 4개사가 83.1%를 차지하는 과점적인 경향을 나타내고 있으며, 상위 업체를 중심으로 한 공격적인 설비투자를 고려할 경우 향후 이와 같은 경향은 더욱 공고해질 것으로 예상됩니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

6) 조직도

조직도_mat

3. 에코프로이노베이션1) 영업개황2025년 에코프로이노베이션의 리튬사업의 경우 주요 제품인 수산화리튬의 원재료인 탄산리튬 가격 회복 추세의 영향에 따라 4분기 중 흑자전환하는 추세를 보였으며, 주요 제품인 수산화 리튬 판매량 증가와 추가 고객 확보 등 업황이 개선되는 모습을 보였습니다. 2026년 또한 전년 대비 상승한 리튬 가격 효과와 고객사 확보 노력을 통해 흑자 기조를 이어나갈 예정입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분에코프로이노베이션은 하이니켈 양극활물질의 주 원료인 수산화리튬을 생산 및 임가공하는 사업을 영위 하고 있습니다. 수산화리튬은 전기차 및 이차전지 시장이 성장함에 따라 그 필요량이 해마다 증가 되고 있지만 국내 기업들은 수산화리튬 대부분을 해외로부터 수입하고 있는 산업의 특성이 있습니다. 동사는 공업용 탄산리튬을 수입하여 고품질의 이차전지용 수산화리튬을 전환하는 사업 및 양극활물질의 원료용으로 수산화리튬을 임가공하는 사업을 진행 중에 있습니다.

품 목
구체적용도
주요상표등

수산화리튬 및 임가공
하이니켈 양극활물질의 핵심 소재
LH, LCB 등

3) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음.4) 조직도

조직도_inno

4. 에코프로씨엔지

1) 영업개황에코프로씨엔지의 2025년 영업환경은 주요 제품 판매가격과 연관된 리튬, 니켈의 가격의 회복과 공정개선 및 재고 효율화 등 원가 절감 노력을 통해 전년대비 수익성을 대폭 개선할 수 있었습니다. 향후에도 안정적으로 원재료를 확보하여 원가 절감 노력을 통해 구축한 수익 구조를 바탕으로 생산량을 증대시켜 영업실적을 개선해 나갈 예정입니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분에코프로씨엔지의 주요 사업은 양극재, 배터리 생산 과정 및 사용 수명이 다한 배터리에서 발생하는 폐배터리 및 배터리 스크랩, 폐양극재를 원료로 하여 유기금속을 회수하는 사업을 영위하고 있습니다. 원재료 및 주요 제품의 판매 가격의 경우 포함된 광물 시세의 변동 및 고객사와의 구매계약에 따라 결정되는 특성을 가지며, 동사의 사업부문은 폐배터리 재활용 단일 사업부문입니다.

품 목
구체적용도
주요상표등

폐배터리 재활용
폐배터리(이차전지) 유기금속 회수 및 재활용
LSS,MCP 등

3) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음.4) 조직도

조직도_cng

5. 에코프로에이피

1) 영업개황에코프로에이피의 2025년 영업 상황은 그룹사 내 판매 외 외부 매출 판매 증가에도 불구하고 전반적인 수요 감소로 영업실적 개선이 예정보다 지연되는 모습을 보였습니다. 2026년 해외 생산공장 가동 및 국내 투자 효율화, 외부매출의 지속 증대를 통해 영업실적을 개선해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.2) 공시대상 사업부문의 구분에코프로에이피는 산소 및 질소 등 산업용 가스를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 동사의 산업용 가스 생산공장인 기체분리공장(ASU)을 통해 생산된 고순도의 산소 및 질소는 하이니켈계 양극재 및 전구체 생산에 사용됩니다.

품 목
구체적용도
주요상표 등

산업용 가스
이차전지용 산업용 가스 공급
산소, 질소, 아르곤

3) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없음.4) 조직도

조직도_ap

[환경사업부문]□ 영업개황 및 사업부문의 구분 등

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 ① 반도체/디스플레이 산업을 대상으로 유해가스를 제거하는 클린룸 케미컬 필터, ② 중공업/화학 산업 등을 대상으로 휘발성유기화합물을 제거하는 미세먼지 저감 솔루션, ③ 반도체/디스플레이 산업의 온실가스를 분해하는 온실가스 감축 솔루션 ④ 다양한 산업체를 대상으로 폐수 특성에 맞는 처리공정을 제공하거나 산업용수 재이용 처리시스템을 공급하는 수처리 솔루션 사업이 있습니다.

당사는 2025년 지속되는 글로벌 경기 침체와 금리 상승 등으로 인한 경기 불황에 따른 전방 산업의 투자 축소와 같은 어려운 기업 경영 환경에서 매출 및 영업이익이 감소하였습니다. 중장기적 관점에서 국제사회는 탄소중립 등 대기환경 개선에 대한 중요성 지속적으로 확대시킴에 따라, 당사는 케미컬 필터 및 미세먼지 저감 솔루션 부문의 영업활동 강화와 국내외 온실가스 감축 솔루션 부문의 확대 및 해외 사업 본격 진출을 통해 안정적인 성장 발판을 마련하고, 친환경 에너지에 대한 관심이 높아지는 사회적 분위기에 맞추어 배터리 소재 및 전자재료 사업 등 신사업 투자를 통해 경쟁력을 확보해나가도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품 목
구체적 용도
주요상표 등

클린룸 케미컬 필터
물리·화학적 흡착 및 분해를 통해유해가스를 선택적으로 제거
FFU(팬필터), OAC(외조기필터), EFU(장비용 필터) 등

미세먼지 저감 솔루션
산업현장 및 대기층의휘발성 유기화합물(VOCs)을 제거
RTO, CTO, RCO, Microwave System 등

온실가스 감축 솔루션
반도체 및 Display 제조공정에서 발생하는PFCs(과불화화합물) Gas 제거
RCS System 등

수처리 솔루션
용수생산, 오ㆍ폐수처리,재이용수 설비 제작 및 관리
UF, RO, EDI, MDG 등

기타
임대 수익 등
-

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품인 클린룸 케미컬 필터의 경우 국내 시장에서 절반 정도의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이와 같은 초정밀 제조공정 특성 상 필터 제품을 쉽게 교체 하지 않는 특성으로 인하여 당사는 고객사와의 장기 협업을 통해 꾸준히 제품을 공급하여 점유율을 유지할 수 있을 것으로 판단합니다.유해가스 제거 장치 사업은 국내 유수의 업체가 해당 설비 제조 사업을 영위하고 있어 수주경쟁 심화로 동종업계 간 경쟁강도가 높은 편입니다. 해당 사업은 각 산업의 특성에 맞춰 고품질 제품을 생산함과 동시에 환경규제에 위배되지 않도록 지속적인 제품 품질관리가 요구되기 때문에 각 공정과 해당 설비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 맞춤형 공정기술과 설비제어기술을 갖추어야합니다. 당사는 글로벌 고객사에 제품을 공급한 경험을 바탕으로 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력을 확보하고 있으며 이를 통해 지속적으로 시장 점유율을 높여나가고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 유일의 친환경 토탈 솔루션 전문기업으로서 독보적인 기술력으로 국내 환경사업을 주도해오고 있으며, 차세대 동력 확보를 위한 신사업 추진의 결과로 2024년에 수처리 솔루션 사업 부문을 추가하며 사업 포트폴리오가 확대한 바 있습니다. 이 외에도 소재 핵심 기술을 기반으로 최근에는 양극재 첨가제와 도가니 등 이차전지 부소재 및 반도체 공정용 재료 개발에 집중하여 환경 및 전자재료 전문소재기업으로서 성장하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_hn

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기 기말: 2025년 12월 31일 현재

제27(전)기 기말: 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기 기말
제27(전)기 기말

자 산

I. 유동자산
3,051,081,777,224
2,654,323,460,355

현금및현금성자산
1,186,567,418,765
954,298,074,590

단기금융상품
382,439,799,156
74,762,498,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,374,795,010
-

매출채권
248,358,547,522
248,154,589,847

계약자산
63,039,193,104
49,880,253,673

기타금융자산
192,119,890,657
71,642,923,434

파생상품자산
1,411,009,441
7,201,030,129

기타유동자산
56,543,246,074
113,130,701,827

당기법인세자산
2,160,304,918
4,346,598,375

재고자산
914,067,572,577
1,130,906,790,480

II. 비유동자산
6,792,863,546,768
5,483,941,102,176

장기금융상품
24,333,072,000
259,056,000

당기손익-공정가치측정금융자산
36,812,340,590
100,899,068,267

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
796,756,355

기타금융자산
478,715,265,601
271,180,259,856

파생상품자산
-
1,848,451,972

유형자산
4,778,815,346,005
4,186,234,820,881

사용권자산
5,899,566,937
8,221,787,570

무형자산
431,434,480,371
409,491,540,721

관계기업및공동기업투자
603,665,406,303
202,403,565,343

기타비유동자산
5,129,814,089
1,594,773,383

이연법인세자산
428,058,254,872
301,011,021,828

자 산 총 계
9,843,945,323,992
8,138,264,562,531

부 채

I. 유동부채
2,923,625,103,638
2,184,548,910,738

매입채무
271,686,997,151
256,475,607,593

계약부채
238,286,311
968,903,378

차입금
2,276,212,387,859
1,620,388,477,802

기타금융부채
163,335,409,067
254,225,677,505

파생상품부채
1,045,967,137
19,170,717,671

기타유동부채
6,888,767,103
5,622,715,310

당기법인세부채
201,007,489,298
24,737,284,679

리스부채
3,209,799,712
2,959,526,800

II. 비유동부채
2,375,850,170,662
2,115,253,478,527

차입금
1,483,923,277,372
1,582,768,158,246

기타금융부채
483,826,915,665
430,241,509,261

파생상품부채
298,975,102,865
-

기타비유동부채
637,009,138
855,362,412

리스부채
2,993,687,175
5,178,683,250

순확정급여부채
26,481,669,116
39,496,331,700

장기종업원급여부채
4,985,799,574
3,863,566,827

이연법인세부채
74,026,709,757
52,849,866,831

부 채 총 계
5,299,475,274,300
4,299,802,389,265

자 본

I. 지배기업의 소유지분
1,864,550,846,620
1,605,443,011,668

자본금
13,577,616,700
13,313,835,500

주식발행초과금
308,168,539,392
308,366,461,522

기타포괄손익누계액
79,890,357,262
60,006,402,145

기타자본항목
1,004,051,478,739
475,328,480,007

이익잉여금
458,862,854,527
748,427,832,494

II. 비지배지분
2,679,919,203,072
2,233,019,161,598

자 본 총 계
4,544,470,049,692
3,838,462,173,266

부 채 및 자 본 총 계
9,843,945,323,992
8,138,264,562,531

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

I. 매출액
3,431,548,103,913
3,127,853,158,129

II. 매출원가
2,979,279,343,210
3,205,214,368,795

III. 매출총이익(손실)
452,268,760,703
(77,361,210,666)

IV. 판매비와관리비
219,064,811,223
215,677,487,422

V. 영업이익(손실)
233,203,949,480
(293,038,698,088)

VI. 영업외손익
(506,695,702,445)
(93,614,054,748)

기타수익
3,485,697,940
16,615,202,718

기타비용
113,064,556,506
14,304,711,631

금융수익
148,476,486,085
188,957,274,229

금융원가
545,593,329,964
284,881,820,064

VII. 법인세비용차감전손익
(273,491,752,965)
(386,652,752,836)

VIII. 법인세비용(수익)
(49,152,249,070)
(91,285,719,702)

IX. 당기순손익
(224,339,503,895)
(295,367,033,134)

X. 당기 세후 기타포괄손익
22,486,593,395
102,913,619,689

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
189,950,403
(809,285,396)

순확정급여제도의 재측정요소
5,389,471,037
(8,193,424,748)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(5,920,282,998)
99,348,484,631

지분법기타포괄손익변동
22,827,454,953
12,567,845,202

XI. 당기총포괄손익
(201,852,910,500)
(192,453,413,445)

XII. 당기순손익의 귀속
(224,339,503,895)
(295,367,033,134)

지배기업 소유주지분
(276,284,647,772)
(205,950,752,375)

비지배지분
51,945,143,877
(89,416,280,759)

XIII. 총포괄손익의 귀속
(201,852,910,500)
(192,453,413,445)

지배기업 소유주지분
(254,031,920,273)
(152,251,356,935)

비지배지분
52,179,009,773
(40,202,056,510)

XIV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(2,065)
(1,567)

희석주당손익
(2,065)
(1,567)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)
13,313,835,500
808,368,961,522
2,320,372,155
388,450,395,346
457,815,317,407
1,670,268,881,930
1,815,866,844,871
3,486,135,726,801

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(205,950,752,375)
(205,950,752,375)
(89,416,280,759)
(295,367,033,134)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(3,436,732,538)
(3,436,732,538)
(4,756,692,210)
(8,193,424,748)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
(809,285,396)
-
-
(809,285,396)
-
(809,285,396)

해외사업환산손익
-
-
45,377,568,172
-
-
45,377,568,172
53,970,916,459
99,348,484,631

지분법자본변동
-
-
13,117,747,214
(549,902,012)
-
12,567,845,202
-
12,567,845,202

총포괄손익 합계
-
-
57,686,029,990
(549,902,012)
(209,387,484,913)
(152,251,356,935)
(40,202,056,510)
(192,453,413,445)

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
(12,251,346,088)
-
(12,251,346,088)
133,206,848,227
120,955,502,139

신종자본증권의발행
-
-
-
104,796,460,000
-
104,796,460,000
334,615,260,000
439,411,720,000

주식기준보상
-
-
-
(5,032,359,357)
-
(5,032,359,357)
(3,731,421,450)
(8,763,780,807)

이익잉여금 전입
-
(500,000,000,000)
-
-
500,000,000,000
-
-
-

현금배당
-
-
-
-
-
-
(6,261,936,000)
(6,261,936,000)

보통주 발행 거래원가
-
(2,500,000)
-
(21,592,259)
-
(24,092,259)
(24,605,520)
(48,697,779)

기타
-
-
-
(63,175,623)
-
(63,175,623)
(449,772,020)
(512,947,643)

소유주와의 거래 합계
-
(500,002,500,000)
-
87,427,986,673
500,000,000,000
87,425,486,673
457,354,373,237
544,779,859,910

2024.12.31 (전기말)
13,313,835,500
308,366,461,522
60,006,402,145
475,328,480,007
748,427,832,494
1,605,443,011,668
2,233,019,161,598
3,838,462,173,266

2025.01.01 (당기초)
13,313,835,500
308,366,461,522
60,006,402,145
475,328,480,007
748,427,832,494
1,605,443,011,668
2,233,019,161,598
3,838,462,173,266

1. 총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(276,284,647,772)
(276,284,647,772)
51,945,143,877
(224,339,503,895)

순확정급여의 재측정요소
-
-
(2,436,779)
-
2,397,342,156
2,394,905,377
2,994,565,660
5,389,471,037

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
(3,545,999,154)
-
-
(3,545,999,154)
(2,374,283,844)
(5,920,282,998)

해외사업환산손익
-
-
609,392,740
-
(33,026,417)
576,366,323
(386,415,920)
189,950,403

지분법자본변동
-
-
22,822,998,310
4,456,643
-
22,827,454,953
-
22,827,454,953

총포괄손익 합계
-
-
19,883,955,117
4,456,643
(273,920,332,033)
(254,031,920,273)
52,179,009,773
(201,852,910,500)

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

종속기업 주식보상 제도
-
-
-
2,303,876,467
-
2,303,876,467
395,100,131
2,698,976,598

주식선택권의 행사
-
-
-
517,087,454
-
517,087,454
8,842,063,750
9,359,151,204

PRS의 발행
-
-
-
543,622,907,317
-
543,622,907,317
90,974,544,266
634,597,451,583

상환전환우선주의 발행
-
-
-
-
-
-
388,986,279,288
388,986,279,288

현금배당
-
-
-
-
(13,191,054,254)
(13,191,054,254)
(64,321,660,946)
(77,512,715,200)

주식배당
263,781,200
(197,922,130)
-
-
(263,781,200)
(197,922,130)
-
(197,922,130)

자기주식 취득
-
-
-
(8,270,028,964)
-
(8,270,028,964)
-
(8,270,028,964)

신종자본증권의 발행
-
-
-
-
(2,189,937,800)
(2,189,937,800)
(19,242,662,200)
(21,432,600,000)

기타
-
-
-
(9,455,300,185)
127,320
(9,455,172,865)
(10,912,632,588)
(20,367,805,453)

소유주와의 거래 합계
263,781,200
(197,922,130)
-
528,718,542,089
(15,644,645,934)
513,139,755,225
394,721,031,701
907,860,786,926

2025.12.31 (당기말)
13,577,616,700
308,168,539,392
79,890,357,262
1,004,051,478,739
458,862,854,527
1,864,550,846,620
2,679,919,203,072
4,544,470,049,692

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제28(당)기
제27(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
224,248,413,532
488,829,329,203

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
248,159,153,965
558,896,000,836

2. 배당금 수취
2,569,293,301
12,213,479,123

3. 법인세납부
(26,480,033,734)
(82,280,150,756)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,485,585,397,511)
(1,626,261,219,014)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,251,633,775,504
1,165,678,655,985

관계기업투자의 처분
1,650,530,082
728,280,000

유형자산의 처분
276,172,705
25,439,950

무형자산의 처분
131,641,636
47,686,705

정부보조금의 수령
2,210,369,520
16,381,488,623

단기금융상품의 처분
224,193,609,555
437,882,000,000

대여금의 감소
322,143,692,928
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
640,225,361,333
649,270,139,198

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,005,625,076
-

기타금융자산의 감소
875,336,844
12,946,019,925

파생상품자산의 처분
6,961,178,245
4,246,449,906

임차보증금의 감소
767,002,731
964,836,798

이자수입
49,112,864,849
43,186,314,880

기타의투자활동으로 인한 현금유입
80,390,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,737,219,173,015)
(2,791,939,874,999)

관계기업투자의 취득
(175,124,849,510)
(60,204,428,124)

유형자산의 취득
(723,531,483,111)
(1,581,710,525,538)

무형자산의 취득
(47,180,125,833)
(7,357,387,959)

단기금융상품의 취득
(532,711,609,555)
(206,881,774,500)

장기금융상품의 취득
-
(490,000,000)

대여금의 증가
(626,041,945,027)
(196,337,184,975)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(576,717,630,034)
(720,098,862,940)

상각후원가측정금융자산의 취득
(24,000,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(6,750,030,893)
-

파생상품부채의 처분
(23,210,703,876)
(17,039,384,821)

임차보증금의 증가
(1,132,975,458)
(1,188,717,102)

정부보조금의 상환
(25,000,000)
(81,609,040)

기타금융자산의 증가
(74,016,000)
-

사업결합으로 인한 현금유출
(718,803,718)
-

기타투자활동으로 인한 현금유출
-
(550,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,506,414,201,399
959,489,963,877

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,910,499,482,105
4,347,516,767,374

비지배지분과의 거래
797,844,287,661
126,109,677,247

단기차입금의 차입
1,908,428,011,748
2,696,477,256,350

장기차입금의 차입
752,419,570,448
790,236,086,489

사채의 발행
54,000,000,000
289,472,418,400

정부보조금의 수령
3,773,856,590
3,782,344,038

신주인수권 행사
-
2,027,264,850

상환우선주의 발행
388,999,567,658
-

신종자본증권의 증가
-
439,411,720,000

기타금융부채의 증가
4,994,000,000
-

임대보증금의 증가
40,188,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,404,085,280,706)
(3,388,026,803,497)

보통주 발행의 거래원가
(228,104,540)
(65,060,848)

단기차입금의 상환
(1,836,341,403,205)
(3,242,226,607,198)

장기차입금의 상환
(109,639,740,000)
(11,491,040,000)

리스부채의 원금 상환
(3,864,895,811)
(3,996,786,810)

정부보조금의 상환
(957,244,606)
(206,832,688)

사채의 상환
(222,000,000,000)
-

신종자본증권의 이자지급
(21,432,600,000)
-

주주에 대한 배당금 지급
(13,191,054,254)
-

비지배지분에 대한 배당금 지급
(64,321,660,946)
(6,261,936,000)

자기주식 취득
(8,530,929,700)
-

이자지급
(121,973,231,062)
(117,416,916,012)

기타금융부채의 감소
(1,566,532,582)
(6,361,623,941)

임대보증금의 반환
(37,884,000)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
245,077,217,420
(177,941,925,934)

V. 기초의 현금및현금성자산
954,298,074,590
1,115,975,802,114

VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과
(12,807,873,245)
16,264,198,410

VII. 기말 현금및현금성자산
1,186,567,418,765
954,298,074,590

※ 상기 연결재무제표의 주석은 2026년 03월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ecopro.co.kr, 홈페이지-투자정보-공시정보-감사/사업보고서)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제28(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제27(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로
(단위: 원)

제 28 기
제 27 기

자산

유동자산
931,807,499,034
272,506,198,320

현금및현금성자산
394,452,119,604
168,217,499,852

매출채권
25,357,055,362
7,696,365,446

단기금융상품
350,717,450,000
-

기타금융자산
156,987,675,759
95,471,275,978

기타자산
4,293,198,309
1,121,057,044

비유동자산
1,462,898,023,159
1,347,611,646,904

상각후원가측정금융자산
24,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
194,500,000
518,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
796,756,355

기타금융자산
244,480,310,999
268,411,723,092

유형자산
3,305,198,490
3,567,403,016

사용권자산
1,840,533,113
2,739,253,043

무형자산
3,822,111,773
4,686,795,715

종속기업,관계기업및공동기업투자
1,073,492,526,668
1,022,575,784,359

기타비유동자산
-
550,000,000

이연법인세자산
111,762,842,116
43,765,431,324

자산 총계
2,394,705,522,193
1,620,117,845,224

부채

유동부채
531,363,931,042
283,562,847,349

매입채무
17,396,086,071
-

기타금융부채
11,245,897,536
7,716,281,546

파생상품부채
39,304,215
10,986,091,129

차입금
306,342,190,000
259,000,000,000

기타부채
927,113,300
200,783,430

당기법인세부채
194,444,330,335
4,644,140,074

리스부채
969,009,585
1,015,551,170

비유동부채
744,143,555,066
512,398,730,573

기타금융부채
256,890,000
149,670,000

파생상품부채
524,162,652,355
225,187,549,490

차입금
216,970,610,000
282,840,000,000

리스부채
971,750,921
1,783,052,080

순확정급여부채
1,537,794,508
2,246,096,654

장기종업원급여부채
243,857,282
192,362,349

부채 총계
1,275,507,486,108
795,961,577,922

자본

자본금
13,577,616,700
13,313,835,500

주식발행초과금
308,168,539,392
308,366,461,522

기타포괄손익누계액
(1,268,533,665)
(2,224,753,706)

기타자본항목
(485,981,658,239)
(474,962,459,402)

이익잉여금
1,284,702,071,897
979,663,183,388

자본 총계
1,119,198,036,085
824,156,267,302

자본과 부채 총계
2,394,705,522,193
1,620,117,845,224

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로
(단위: 원)

제 28 기
제 27 기

매출액
253,638,929,329
115,003,732,207

매출원가
188,505,412,677
47,377,602,558

매출총이익
65,133,516,652
67,626,129,649

판매비와관리비
38,951,475,017
35,313,279,778

영업이익(손실)
26,182,041,635
32,312,849,871

기타수익
760,985,291,227
476,312,608

기타비용
15,865,764,157
121,622,771,902

금융수익
17,198,772,793
41,493,237,315

금융원가
336,743,393,546
55,420,584,352

법인세비용차감전순이익(손실)
451,756,947,952
(102,760,956,460)

법인세비용(수익)
133,390,212,960
6,587,905,184

당기순이익(손실)
318,366,734,992
(109,348,861,644)

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
124,994,717
(228,216,903)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
956,220,041
(887,410,256)

당기총포괄손익
319,447,949,750
(110,464,488,803)

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
2,380
(830)

희석주당이익(손실)
2,380
(830)

3) 자본변동표

자 본 변 동 표

제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로
(단위: 원)

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총자본

2024.01.01 (기초자본)
13,313,835,500
808,368,961,522
(1,337,343,450)
(583,296,113,312)
589,240,261,935
826,289,602,195

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(109,348,861,644)
(109,348,861,644)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
(228,216,903)
(228,216,903)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
(887,410,256)
-
-
(887,410,256)

총포괄손익 합계
-
-
(887,410,256)
-
(109,577,078,547)
(110,464,488,803)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식보상비용
-
-
-
769,696,527
-
769,696,527

종속기업 주식보상 제도
-
-
-
2,767,497,383
-
2,767,497,383

주식액면분할 수수료
-
(2,500,000)
-
-
-
(2,500,000)

이익잉여금 전입
-
(500,000,000,000)
-
-
500,000,000,000
-

신종자본증권 발행
-
-
-
104,796,460,000
-
104,796,460,000

소유주와의 거래 합계
-
(500,002,500,000)
-
108,333,653,910
500,000,000,000
108,331,153,910

2024.12.31 (기말자본)
13,313,835,500
308,366,461,522
(2,224,753,706)
(474,962,459,402)
979,663,183,388
824,156,267,302

2025.01.01 (기초자본)
13,313,835,500
308,366,461,522
(2,224,753,706)
(474,962,459,402)
979,663,183,388
824,156,267,302

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
318,366,734,992
318,366,734,992

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
124,994,717
124,994,717

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
956,220,041
-
-
956,220,041

총포괄손익 합계
-
-
956,220,041
-
318,491,729,709
319,447,949,750

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
-
(13,189,060,000)
(13,189,060,000)

주식배당
263,781,200
(197,922,130)
-
-
(263,781,200)
(197,922,130)

자기주식 취득
-
-
-
23,965,587,864
-
23,965,587,864

주식보상비용
-
-
-
746,068,428
-
746,068,428

종속기업 주식보상 제도

(3,751,291,664)

(3,751,291,664)

신종자본증권 발행
-
-
-
(31,979,563,465)
-
(31,979,563,465)

소유주와의 거래 합계
263,781,200
(197,922,130)
-
(11,019,198,837)
(13,452,841,200)
(24,406,180,967)

2025.12.31 (기말자본)
13,577,616,700
308,168,539,392
(1,268,533,665)
(485,981,658,239)
1,284,702,071,897
1,119,198,036,085

4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제27(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로
(단위: 원)

주석
제 28 기
제 27 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
32
(9,273,412,272)
(7,835,051,050)

1. 당기순이익

318,366,734,992
(109,348,861,644)

2. 조정

(319,044,557,967)
118,484,618,475

3. 순운전자본의 변동

(3,550,207,518)
(2,772,099,407)

4. 법인세납부

(7,006,565,884)
(29,190,045,074)

5. 배당금의 수취

1,961,184,105
14,991,336,600

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

300,454,979,735
(305,091,316,101)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,089,937,063,706
425,566,826,369

단기대여금의감소

257,298,034,654
11,342,937,045

장기대여금의감소

11,514,400,000
1,603,082,880

임차보증금의감소

31,000,000
16,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의처분

2,005,631,249
-

이자의수취

23,070,283,439
4,192,361,279

당기손익공정가치측정금융자산의처분

324,000,000
394,886,000,000

무형자산의감소

131,641,636
45,454,545

종속및관계기업투자주식의처분

792,354,347,550
874,900,000

종속기업주식기준보상(유입)

3,207,725,178
9,712,623,625

파생상품자산의처분

-
2,893,466,995

2. 투자활동으로인한현금유출액

(789,482,083,971)
(730,658,142,470)

단기금융상품의 취득

(350,684,000,000)
-

단기대여금의증가

(311,892,415,331)
(34,400,000,000)

장기대여금의감소

-
(189,326,160,975)

장기선급금의증가

-
(550,000,000)

유형자산의증가

(298,116,831)
(297,570,663)

무형자산의증가

(100,895,048)
(527,576,398)

임차보증금의증가

(50,000,000)
(212,678,800)

당기손익공정가치측정금융자산의취득

-
(394,000,000,000)

파생상품부채의처분

(9,411,954,860)
(6,834,525,238)

종속및관계기업투자주식의취득

(93,044,701,901)
(104,509,630,396)

상각후원가측정금융자산의취득

(24,000,000,000)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(64,902,380,944)
318,307,205,108

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

144,107,220,000
539,436,460,000

차입금의차입

90,000,000,000
297,640,000,000

임대보증금의증가

107,220,000
-

사채의발행

54,000,000,000
137,000,000,000

신종자본증권의 발행

-
104,796,460,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(209,009,600,944)
(221,129,254,892)

리스부채의상환

(1,072,954,618)
(785,454,108)

이자의지급

(26,018,734,496)
(22,218,330,784)

배당금의 지급

(13,189,060,000)
-

자기주식의 취득

(8,530,929,700)
-

차입금의상환

-
(198,050,000,000)

보통주발행의거래원가

(197,922,130)
(2,500,000)

임대보증금의감소

-
(72,970,000)

사채의 상환

(160,000,000,000)
-

현금및현금성자산의순증가(감소)

226,279,186,519
5,380,837,957

기초현금및현금성자산

168,217,499,852
162,007,010,289

현금및현금성자산의환율변동효과

(44,566,767)
829,651,606

기말현금및현금성자산

394,452,119,604
168,217,499,852

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 27(전) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과목
당기
전기

미처분 이익잉여금

1,280,879,178

975,840,290

전기이월이익잉여금
975,840,291

585,417,369

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-

500,000,000

순확정급여부채의 재측정요소
124,995

(228,217)

당기순이익
318,366,735

(109,348,862)

현금배당
(13,189,060)

주식배당
(263,781)

합계

1,280,879,179

975,840,290

이익잉여금 처분액

(22,340,037)

(14,771,747)

이익준비금
2,030,912

1,318,906

현금배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 150원(150%) 전기 100원(100%)
20,309,124

13,189,060

주식배당금 (주식배당주당배당금(률): 보통주: 당기 0.00주(0%) 전기 0.02주(2%)
-

263,781

차기이월 미처분이익잉여금

1,258,539,142

961,068,543

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 재무제표의 주석은 2026년 03월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ecopro.co.kr, 홈페이지-투자정보-공시정보-감사/사업보고서)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 집중투표 배제 조항 변경의 건

제2-2호 : 사업목적 추가의 건

제2-3호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

제2-4호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경□ 제2-1호 : 집중투표 배제 조항 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사의 선임)

(신설)

제34조 (이사의 선임)

④ 제3항에도 불구하고 상법 제542조의7 제2항의 상장회사에 해당하는 경우 집중투표제를 적용한다.

개정 상법 제542조의7

(집중투표)

반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건□ 제2-2호 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(생략)

(신설)
28. 위 각호에 대한 부대사업 일체

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(생략)

28. 엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계, 시공, 감리)29. 에너지 관리, 진단, 개선 관련 용역업30. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업31. 신재생 에너지 사업(태양광 발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조, 조립, 설치) 및 판매업32. 경영 및 기술 컨설팅업33. 시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업34. 위 각 호에 부대하는 사업 일체

중장기 사업전략 관련사업목적 추가

□ 제2-3호 : 이사 선임 및 보수관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는
3 명 이상으로
하되, 그 중
사외이사
는 3 명 이상 및 이사총수의 과반수로 한다.

제 33 조(이사의 수)

회사의 이사는
3 명 이상 7명 이내로
하되, 그 중
독립이사
는 3 명 이상 및 이사총수의 과반수로 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)

반영 및

이사 임기 동시 만료에 따른 연속성 훼손 방지

제35조 (이사의 임기)

④ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조 (이사의 임기)

(삭제)

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 등기이사보수규정을 따른다

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

등기이사보수규정

신설에 따른 개정

□ 제2-4호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제24조 (소집지)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회＂라 한다)를 개최할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 상법 제542조의14 제2항의 상장회사에 해당하는 경우 전자주주총회를 개최하여야 한다.

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회)

반영

제30조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를 위하여
그 직무를 수행하여야 한다.

(신설)

③
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사와 주주를 위하여
그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하며, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

④
이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

개정 상법 제382조의3

(이사의 충실의무)

반영

제38조의2 (이사의 책임감경)

상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(
사외이사
는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 (이사의 책임감경)

상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배(
독립이사
는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조, 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임)

반영

제39조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

(중략)

다.
사외이사
후보추천위원회

제39조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

(중략)

다.
독립이사
후보추천위원회

제39조의3 (감사위원회)

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은
사외이사
로 한다.

(신설)

④
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고, 이사회가 위임한 사항 및 관련 법령에서 규정한

사항을 처리한다.

⑤
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제39조의3 (감사위원회)

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은
독립이사
로 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고, 이사회가 위임한 사항 및 관련 법령에서 규정한 사항을 처리한다.

⑦
감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

개정 상법

제542조의8

(독립이사의 선임)

및

제542조의12

(감사위원회 구성 등)

반영

(신설)

부칙(2026.3.26.)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식에 관한 경과조치)

제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제4조(독립이사에 관한 경과조치)

제33조, 제38조의2, 제39조의2, 제39조의3(제4항 및 제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제5조(집중투표제에 관한 경과조치)

제34조 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

제6조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제39조의3 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일 적용

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3인)

제3-1호 : 사내이사 송호준 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 최상운 선임의 건

제3-3호 : 사내이사 변정희 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출, 2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상섭 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송호준
1965.03.08
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최상운
1961.05.01
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

변정희
1986.10.20
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

하종화
1955.10.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

노상섭
1968.02.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

※ 사내이사 후보자 송호준의 임기는 3년입니다.※ 사내이사 후보자 최상운의 임기는 3년입니다.※ 사내이사 후보자 변정희의 임기는 1년입니다.※ 사외이사 후보자 하종화의 임기는 2년입니다.※ 사외이사 후보자 노상섭의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송호준
(주)에코프로대표이사
1998 ~ 20002000 ~ 20112011 ~ 20222023 ~ 현재
- PwC컨설팅 F&PM Manager- 엑센츄어 파트너- 삼성SDI 기획팀장(부사장)- (주)에코프로 대표이사
해당사항 없음

최상운
(주)에코프로부사장
2001 ~ 20021979 ~ 20162016 ~ 20212021 ~ 현재
- 헬싱키 경제경영대학원- 국민은행- (주)에코프로 전무- (주)에코프로 부사장
해당사항 없음

변정희
(주)에코프로수석
2005 ~ 20092009 ~ 20192019 ~ 20252026 ~ 현재
- 청주대학교 회계학 학사- 보그워너충주(주) 재무팀 과장- (주)에코프로 재경실 수석- (주)에코프로 경영관리실 수석
해당사항 없음

하종화
세무법인 두리회장
1989 ~ 19922009 ~ 20102011 ~ 20112011 ~ 20122013 ~ 20142014 ~ 현재
- 건국대학교 세무행정학과 석사- 중부지방국세청 조사 1국 국장- 서울지방국세청 조사 4국 국장- 대구지방국세청 청장- 사단법인 세우회 이사장- 세무법인 두리 회장
해당사항 없음

노상섭
김앤장법률사무소
1986 ~ 19901991 ~ 19931993 ~ 19971997 ~ 20142000 ~ 20032014 ~ 20162016 ~ 현재
- 연세대학교 경제학 학사- 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업- 통계청 사무관- 공정거래위원회 서기관- 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사- 중앙대 법대 박사과정 법학 수료- 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[하종화 사외이사 후보 직무수행계획]후보자 본인은 1974년 12월 국세청에서 근무를 시작하여 약 38년간 국세청 뿐만 아니라 기획재정부, 국세심판원, 대통령실, 국무총리실 등에서 쌓은 회계적 지식과 법률적 지식 및 세무행정 경험 등 전문성을 바탕으로 기업경영의 투명성 제고와 임직원의 준법정신 준수 제고 등에 기여함과 아울러 기업회계와 세무회계의 바람직한 처리를 통한 대내외적 신뢰도 제고에 기여하겠습니다.- 경영 감시, 감독 및 전문성 제공후보자는 세무법인 두리 회장으로서의 경험을 바탕으로 경영진의 전략과 목표 실행을 감시하고 성과를 평가하는 능력을 갖추고 있습니다. 필요 시 개선 방안을 제안하여 경영 진단 및 감독 역할을 효과적으로 수행할 것입니다. 또한 전문 지식을 바탕으로 회사의 전략적 방향 설정에 기여할 것 입니다.- 재무 보고서 검토후보자는 세무행정학 석사 학위와 중부지방국세청 및 서울지방국세청에서의 조사 국장 경험을 통해 바탕으로 재무제표 및 감사 보고서를 검토하고, 재무 건전성을 확인하며, 투명성을 유지하는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 재무 리스크를 식별하고 관리하는 능력도 갖추고 있습니다.- 법적 및 규제 준수후보자는 대구지방국세청 청장 및 국세청에서의 다양한 직책을 통해 법적 리스크 평가 및 관련 법규와 규제 준수에 대한 깊은 이해와 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 법적 리스크를 최소화하기 위한 조치를 권고할 수 있을 것입니다.- 지속가능경영을 위한 활동후보자의 사단법인 세우회 이사장으로서 경험은 사회적 책임과 환경적 영향을 고려한 경영 방침 수립에 기여하여 지속가능경영 정책을 검토하고, 지속 가능성을 높이기 위한 전략을 제안하는 데 기여할 것입니다.
[노상섭 사외이사 후보 직무수행계획]후보자 본인은 2차전지 등 관련산업에서의 국내외 경쟁법 관련 최근 사례와 동향을 분석하여 회사가 법률 및 규제를 준수할 수 있도록 지원하고 이를 통해 기업의 지속가능성 확보하도록 지원하고자 합니다. 그리고 산업통상자원부, 금융위, 공정위 등 관계부처 정책 및 법제 변화에 대한 정기적 모니터링을 통해 산업 및 정책 동향을 분석하여 회사가 산업환경의 변화에 기민하게 대응할 수 있도록 하겠습니다.또한, 학계, 언론 및 정부 부처와의 네트워크를 통해 산업 내 다양한 의견과 경영정보를 수집하고, 이를 경영 및 경쟁전략에 반영할 수 있도록 하며, 환경 및 사회적 책임을 염두에 둔 지속 가능한 성장 전략을 마련하고 실행할 수 있도록 회사와 협력하고 다양한 정부규제 준수 리스크를 체계적으로 분석/관리할 수 있는 시스템을 마련할 수 있도록 지원하겠습니다.- 경영 감시, 감독 및 전문성 제공후보자는 공정거래위원회 경제분석과장 및 시장감시총괄과장으로 재직을 통해 경영 전략과 목표 실행을 감시하고 성과를 평가하는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 산업통상자원부 경제자유구역 자문위원으로서 경력은 경영 개선 방안을 제안하여 경영 진단 및 감독 역할을 효과적으로 수행하도록 할 것입니다. 글로벌 비니지스에 지식도 갖춘 후보자는 회사의 전략적 방향 설정에 기여할 것 입니다.- 재무 보고서 검토후보자는 공정거래위원회 시장감시총괄과장 및 한국경쟁법학회 부회장으로서 회사의 재무제표 및 감사 보고서를 검토하고 재무 건전성을 확인하는 능력을 갖추었습니다. 또한, 재무 리스크를 식별하고 관리하는 능력도 보유하고 있습니다.- 법적 및 규제 준수후보자는 김·장 법률사무소에서의 경험을 통해 후보자는 법적 리스크 평가 및 관련 법규와 규제 준수에 대한 깊은 이해와 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 회사의 법적 리스크를 최소화하기 위한 조치를 권고할 수 있을 것입니다.- 지속가능경영을 위한 활동후보자는 행정고시 합격 이후 여러 공공 기관에서 경력을 쌓으며 사회적 책임과 환경적 영향을 고려한 경영 방침을 수립한 경험이 있습니다. 대한전선 사외이사로서 지속가능경영 정책을 검토하였고, 지속 가능성을 높이기 위한 전략을 제안하는 데 기여할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[송호준 사내이사 후보 추천사유] 본 후보자는 경영 및 기획 분야의 전문성을 갖춘 인물로서, 당사가 영위 중인 사업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 활동을 종합적으로 총괄하며, 중장기 경영 전략 수립과 실행에 있어 핵심적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 나아가 에코프로 그룹의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
[최상운 사내이사 후보 추천사유]
본 후보자는 현재 당사의 부사장으로서 다년간의 재무관련 경력을 바탕으로 경영지원본부를 총괄하며 대외협력, 경영지원 등 다양한 분야에 기여하였으며, 사업에 대한 축적된 경험과 높은 신뢰를 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있을것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.
[변정희 사내이사 후보 추천사유]
본 후보자는 다년간 에코프로에서 근무하며 자금/재무/세무 부문에서의 우수한 역량을 보여 왔으며, 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 향후 이사회 운영에 도움이 될 것으로 예상되고 우수한 커뮤니케이션 역량을 바탕으로 직원들과의 우호적인 유대관계를 형성하고 있어 직원이사로서의 역할을 원활히 수행할 것으로 기대되어 사내이사(직원이사) 후보자로 추천합니다.
[하종화 사외이사 후보 추천사유] 본 후보자는 현재 세무법인 두리의 회장으로 재직 중이며, 건국대학교 대학원에서 석사 학위를 취득하고 중부지방국세청 조사1국 국장, 서울지방국세청 조사4국 국장, 대구지방국세청 청장 및 사단법인 세우회 이사장 등을 역임하는 등 세무 및 공공 분야 전반에 걸쳐 탁월한 전문성과 풍부한 실무 경험을 축적해 왔습니다.이러한 경력과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 경영 전략 수립 및 실행 과정에서 이사회에 전문적이고 독립적인 자문을 제공하고, 건전한 의사결정과 경영 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.
[노상섭 사외이사 후보 추천사유] 본 후보자는 행정고시 출신으로서 공정거래위원회 및 법률사무소에서의 다년간의 근무 경험을 통해 법률과 공공정책 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 축적해 왔습니다. 특히 공정거래, 규제 대응 및 법률 자문 분야에서의 실무 경험을 바탕으로 합리적이고 균형 잡힌 시각을 보유하고 있습니다.이러한 전문성을 토대로 향후 이사회 운영은 물론 컴플라이언스위원회 및 지속가능경영위원회 활동에 있어 전문적인 의견 제시와 실질적인 기여가 가능할 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

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확인서

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□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출, 2인)

제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건

제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상섭 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

하종화
1955.10.17
사외이사
분리선출
없음
이사회

노상섭
1968.02.15
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

하종화
세무법인 두리회장
1989 ~ 19922009 ~ 20102011 ~ 20112011 ~ 20122013 ~ 20142014 ~ 현재
- 건국대학교 세무행정학과 석사- 중부지방국세청 조사 1국 국장- 서울지방국세청 조사 4국 국장- 대구지방국세청 청장- 사단법인 세우회 이사장- 세무법인 두리 회장
해당사항없음

노상섭
김앤장법률사무소
1986 ~ 19901991 ~ 19931993 ~ 19971997 ~ 20142000 ~ 20032014 ~ 20162016 ~ 현재
- 연세대학교 경제학 학사- 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업- 통계청 사무관- 공정거래위원회 서기관- 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사- 중앙대 법대 박사과정 법학 수료- 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[하종화 감사위원회 위원 후보자에 대한 추천사유]본 후보자는 현재 세무법인 두리의 회장으로 재직 중이며, 중부지방국세청 조사1국 국장, 서울지방국세청 조사4국 국장, 대구지방국세청 청장 및 사단법인 세우회 이사장을 역임하는 등 공공 및 세무 분야에서 풍부한 경력을 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 전문성과 중립성을 갖춘 시각에서 감사위원회 활동을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.
[노상섭 감사위원회 위원 후보자에 대한 추천사유]본 후보자는 공정거래위원회 경제분석과장 및 시장감시총괄과장을 역임하였으며, 현재 김&장 법률사무소에서 활동 중인 자본시장 및 법률 분야의 전문가입니다. 공정거래와 시장경제 전반에 대한 풍부한 법률적 전문성을 바탕으로 감사위원회의 직무를 원활하고 충실하게 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서,사외이사적격확인서,감사위원선임확인서_하종화_5.jpg
확인서

이사선임 확인서,사외이사적격확인서,감사위원선임확인서_노상섭_5.jpg
확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제5호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

당사는 공정한 임원 보상정책(보수 산정기준, 절차 등) 수립을 통해 투명성과 공정성을 확보하고, 성과 기반의 공정한 보상 체계를 확립하여 등기이사의 책임경영을 강화하고자 합니다.등기이사보수규정(안)

1. 목적

등기이사보수규정(이하 “본 규정”)은 주식회사 에코프로(이하 “회사”라 한다)의 등기이사에 대한 보수의 한도, 지급기준, 지급절차 등을 명확히 정함으로써 등기이사 보수의 투명성과 공정성을 확보하고 회사의 지속가능한 성장을 지원하는 등기이사 보수 체계를 확립함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 등기이사에 대하여 적용하며, 등기이사에 대한 보수는 법령, 회사의 정관, 임원퇴직금규정 및 임원위임계약서에서 따로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 등기이사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사를 포함한다.

3.2 보수

등기이사에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 성과급 등을 포함한다. 다만, 주주총회에서 별도로 승인한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급되는 퇴직금 및 특별공로금은 포함하지 아니한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 HR실장으로 하며, 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

연관부서장은 이사회 및 주주총회 업무를 담당하는 부서의 장으로 하며, 본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 보수액의 확정

개별 등기이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 등기이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 동종/동급 기업의 등기이사 보수 수준, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

5.1.1 사내이사의 보수액

사내이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.2 독립이사의 보수액

독립이사인 등기이사의 연간 보수는 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.3 기타비상무이사의 보수액

기타비상무이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.4 등기이사 보수 총액의 한도

모든 등기이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는 50억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

5.2 보수의 지급 방식 및 시기

5.2.1 보수는 매월 말일 기준으로 익월 10일에 등기이사가 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다. 다만 회사의 경영상황, 자금사정 등을 고려하여 보수의 지급 시기를 조정할 수 있다.

5.2.2 등기이사가 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는 보수를 일할 계산하여 지급한다.

5.2.3 보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

6. 기타

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

1. 시행일

본 규정은 주주총회의 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

2.1 본 규정 시행 당시 재임 중인 등기이사의 보수는 본 규정에 따라 재조정할 수 있다.

2.2 본 규정에 따라 주주총회에서 승인된 보수 한도는 새로운 보수 한도를 정하는 정기주주총회 승인이 있을 때까지 효력을 유지한다.

- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

개정전 내용
개정후 내용
개정의 목적

3. 용어의 정의

3.1 임원

본 규정의 임원이라 함은
인사발령에 의한 상무 이상 임원 및 감사로서 상근인 자를 말한다.

3.2 주관부서

회사 내 기획업무부서(이하 “주관부서”라 한다)를
말한다.

3.3 연관부서

회사내
임원 퇴직업무를 수행하는
부서를 말한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원

본 규정의 임원이라 함은
회사와 임원위임계약을 체결하고 “전문가(EP, 명인), 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장”의 직위를 부여 받아 회사에 상근하며 회사가 정한 권한 범위 내에서 위임사무를 처리하는 업무집행 책임자를 말한다.

3.2 주관부서

본 규정의 기준을 수립하고 보상의 확정을 책임지는 업무를 수행하는 회사내 HR업무부서를
말한다.

3.3 연관부서

회사내
임원퇴직금 지급을 담당하는
부서를 말한다.

회사내 제도 개편으로 - '전문가(EP, 명인)' 임원퇴직금지급규정 적용대상 추가

- 2026년부터 전무 직위는 부사장으로 통합

담당부서 변경

'관계사'를 '계열회사'로 문구 수정

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1. 회사 및
그룹내 관계사 임원으로 재직한 기간이
1년 이상인 임원에 대해서만 퇴직금을 지급한다.

5.1.2. 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월평균보수에 다음의 지급률을 곱한 금액으로 한다.

직급
상무
전무,부사장
사장, 부회장,회장

지급률
3
4
5

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1. ---------
에코프로그룹(이하 “그룹“)내 계열회사 임원으로 재직한 기간을 합산한 기간이(이하 “합산 재임기간“)이
--------------------------------------.

5.1.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

직급
전문가(EP,명인),상무
부사장
사장, 부회장,회장

지급률
3
4
5

※ 전무직위는 부사장으로 통합

5.1.3.
월평균보수는 제5.1.5 본문의 재임기간 중 지급받은 기본급 총액을 같은 기간 재임한 개월 수로 나누어 산정한다.

5.1.3.
“5.1.2.”상의 ‘월평균보수’는 “5.1.1.”의 ‘합산 재임기간’ 중 지급받은 기본급 총액을 재임한 개월 수로 나누어 산정한다. 단, 책임경영 및 회사 성장발전에 대한 역할 강화를 위해 보수 중 기본급의 일부(또는 전부)를 회사가 보유한 자기주식(자사주)으로 대체지급하는 경우(기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우를 포함)에는 퇴직금 산정이 되는 기본급은 임원위임 계약서에서 체결한 총 기본급 100%를 기준으로 계산한다.

대표이사 연봉의 일부를 자기주식으로 지급하는 경우

(기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우 포함) 퇴직금 산정 기초가 되는 기본급 금액을 명확화

5.1.5. 퇴직금은 재임 1년 이내에 임원위임계약이 종료되어 임원위임계약 종료시점에서 계산되는 경우를 제외하고는, 재임기간 1년 마다 “5.1.1항”에서 “5.1.4 항”에 따라 계산하여 산정한다. 단, 그에 따라 산정된 각 금액의 합계액을 회사 및 그룹 내 관계사 최종 퇴직시점에 지급한다.

<신 설>

5.1.5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------계열회사----------------------------------------.

5.2 특별공로금

5.2.1. 재임기간 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 “5.1”에 의하여 산정된 퇴직금의 2배 범위 내에서 이사회 결의를 통해 특별공로금을 추가로 지급할 수 있다.

1) 임원으로 재임한 기간이 10년 이상으로 현저 한 공로가 있는 경우

2) 업무상 질병으로 퇴직하는 경우

3) 재임 중 사망한 경우

퇴임임원의 재임중 공헌에 대한 보상 강화, 사회/경제적 리스크로부터의 부담 경감을 위해 특별공로금 신설