한일홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 한일홀딩스

주주총회소집공고
6.0
한일홀딩스(주)

주주총회소집공고

2026 년 2 월 25 일

회 사 명 :
한일홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
박 지 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지)http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스 담당
(성 명) 정 길 영

(전 화) 02-550-7936

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의거하여 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

【 다 음 】

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하1층 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 (1) 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

■ 제 1호 의안 : 제64기[2025.1.1~2025.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

※ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 [현금배당 : 1,000원/주, 액면가 대비 100%]

■ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경 ■ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박지훈 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 정종호 선임의 건 ■ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

■ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanil.com]에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제64기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2025.02.10
[부의안건]1. 제63기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 사채 발행한도 승인의 건3. 준법지원인 재선임의 건[보고사항]1. 준법점검 결과 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고3. 내부회계관리규정 개정 보고
찬성찬성찬성

제2차
2025.02.24
[부의안건]1. 제63기 정기주주총회 일시 및 장소 결정의 건2. 제63기 정기주주총회 부의안건 확정의 건[보고사항]1. 2025년 사업계획 보고
찬성찬성

제3차
2025.03.18
[부의안건]1. 제63기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건
찬성

제4차
2025.03.26
[부의안건]1. 대표이사 재선임의 건2. 임원 개인별 보수 결정의 건
찬성찬성

제5차
2025.05.12
[보고사항]1. 한일 지속가능경영보고서 발행 계획 및 ESG 이슈 중대성 평가2. 2025년 1분기 경영실적
-

제6차
2025.05.27
[부의안건]1. 타법인 주식 일부 매도의 건
찬성

제7차
2025.08.12
[보고사항]1. 2025년 상반기 경영실적
-

제8차
2025.11.11
[부의안건]1. 임원 개인별 보수 결정의 건[보고사항]1. 2025년 3분기 경영실적
찬성

제9차
2025.12.18
[부의안건]1. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
54
54
-

주1) 상기 "인원수"는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준입니다.주2) 상기 "주총승인금액"은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월 ~ 12월까지의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

유상 증자
하늘목장(계열회사)
2025.12.17
5,005,000,000
0.6%
9.1%

지분 매각
한덕개발(기타특수관계)
2025.05.29 ~ 2025.07.31
4,214,070,000
0.5%
7.6%

신규 출자
에이치알파플러스(출자조합)
2025.10.31
2,000,000,000
0.2%
3.6%

신규 출자
에이치 경남지역혁신지브릿지 펀드(출자조합)
2025.11.26
900,000,000
0.1%
1.6%

임대 매출
한일시멘트(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
1,667,697,060
0.2%
3.0%

임대 매출
한일현대시멘트(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
784,839,430
0.1%
1.4%

브랜드수수료 매출
한일시멘트(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
2,943,358,240
0.3%
5.3%

브랜드수수료 매출
한일현대시멘트(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
1,019,745,730
0.1%
1.8%

브랜드수수료 매출
한일산업(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
547,894,320
0.1%
1.0%

브랜드수수료 매출
한일인터내셔널(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
888,190,360
0.1%
1.6%

서비스수수료 매출
한일시멘트(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
4,818,576,000
0.5%
8.7%

서비스수수료 매출
한일현대시멘트(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
1,448,084,800
0.2%
2.6%

서비스수수료 매출
한일산업(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
1,174,836,800
0.1%
2.1%

주) 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

한일시멘트(계열회사)
브랜드수익, 임대 外
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
9,437,849,300
1.1%
17.1%

한일현대시멘트(계열회사)
브랜드수익, 임대 外
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
3,252,756,960
0.4%
5.9%

하늘목장(계열회사)
유상증자 外
2025.01.01 ~ 2025.12.31
5,081,608,856
0.6%
9.2%

한덕개발(기타특수관계)
지분 매각
2025.05.29 ~ 2025.07.31
4,214,070,000
0.5%
7.6%

주) 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 설립된 회사입니다. "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법)" 에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company), 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company), 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나, IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주 가치를 제고하고, 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.지주회사는 공정거래법에 따라 자본총액의 2배를 초과하는 부채를 보유할 수 없으며, 상장자회사 또는 상장손자회사의 지분 30% 이상, 비상장자회사 또는 비상장손자회사의 지분 50% 이상을 의무적으로 보유해야 합니다.또한, 계열회사가 아닌 국내회사의 주식에 대하여 당해 회사 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유(다만, 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니합니다.)할 수 없으며, 자회사 외 국내계열회사의 주식이나 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유할 수 없습니다. 상기 행위제한을 위반하는 경우 공정거래위원회의 심의 절차를 통하여 과징금을 부과 받게 됩니다.당사는 2018년 1월 26일 이사회 결의와 2018년 5월 29일 임시주주총회 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 하여 지배회사가 영위하는 사업 중 자회사와 피투자회사의 지분관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문과 부동산임대사업부문, 이를 제외한 시멘트사업부문 및 레미콘/레미탈 사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하였습니다.이후, 2019년 4월 30일 지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서를 접수하여 지주회사로 전환을 완료한 결과, 본 공고 제출일 현재 공정거래법상 지주회사 입니다.

당사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

1) 시멘트 부문[산업의 특성]시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료로 사용되기 때문에 석회석 산지가 위치한 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 당사는 전국 각지의 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있으며, 시멘트를 원재료로 사용하는 레미탈 및 레미콘 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능합니다.[산업의 성장성]시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약 적인 증가가 어려운 산업입니다. 2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년부터 2023년도까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나 2024년부터 건설경기 침체에 따라 국내 시멘트 수요량은 감소하기 시작했고, 2025년 역시 감소한 것으로 보입니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,081만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 다소 줄어들 전망입니다.[경기변동의 특성 및 계절성]시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.[시장여건]대내외 여건으로 인하여 건설경기가 침체될 것으로 예상됨에 따라 시멘트 시장상황의 업계 간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 시멘트시장은 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 2021년부터 2023년까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가하였으나, 2024년부터 건설경기의 침체가 이어짐에 따라 2025년에도 시장 규모가 감소한 것으로 보입니다.[경쟁우위요소]단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산 공장 3곳과 평택, 당진에 슬래그시멘트 생산 공장 2곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 19개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2025년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드시멘트 부문 1위 기업으로 16년 연속 선정, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2025년 22년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 ECO 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있으며, 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하고 업계 최초로 '탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다. 아울러 한일 지속가능경영보고서를 발간하여 ESG 각 분야별 활동 성과·전략 기술 및 온실가스 배출 감축 로드맵을 공개하여 ESG경영에 힘쓰고 있으며, 지속가능경영보고서 'H-way'가 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 'LACP 2023 스포트라이트 어워드'(Spotlight Awards)에서 금상을 수상했습니다.[자원조달의 특성]시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다.2) 레미콘 부문[산업의 특성]레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.[산업의 성장성]레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 국내의 안전관련 규제 강화, 주요 원자재 가격의 인플레이션 우려, 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장의 난립과 건설경기가 침체에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있으며 최근 대형 건설사의 위기설과 많은 중견 건설사의 부도 상황 및 PF대출(부동산 프로젝트파이낸싱)리스크에 대하여 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다.[경기 변동의 특성 및 계절성]레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.[시장여건]레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 963개 업체, 총 1,088여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었고 최근 특수시멘트 시장의 활성화로 비수기에 사용가능한 특주품에 경쟁이 심화되고 있습니다.[경쟁 우위 요소]당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 계열회사 한일시멘트 및 한일산업은 현재 전국 20개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.[자원조달의 특성]레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.3) 레미탈 부문[산업의 특성]레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다. 산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다. 둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.[산업의 성장성]초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 토목·건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 및 층간소음 이슈에 따른 몰탈 두께 증가 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 점진적으로 시장을 확대할 수 있을 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성 및 계절성]레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.[시장여건]유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.[경쟁우위요소]레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천, 김포), 충청권 및 강원권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 한국표준협회에서 주관하는 2024년 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사에서 드라이모르타르 부문 1위 기업으로 16년 연속 선정되어 명실상부 국내 최고의 건자재 브랜드임을 인증했습니다. 또한, 2022년 드라이모르타르 부문 국내 최초로 국제 표준 안전보건 경영시스템 인증인 ' ISO 45001' 을 획득했습니다.최근 기능성·고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 제품 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다[자원조달의 특성]레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.4) 기타부문① 테마파크[산업의 특성]테마파크 산업은 대규모 자본이 요구되는 자본 집약적인 장치산업이며 종합적인 산업기술의 확보를 필요로 하는 횡단형 산업입니다. 뿐만 아니라 전시, 공연, 이벤트 등 트렌드에 민감하여 탄력적인 소프트웨어 또한 중요하기 때문에 서비스 산업의 전문화된 인력에 대한 의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다.[산업의 성장성]테마파크 입장객 추이는 주요 고객 연령층인 유·아동 및 청소년층의 인구감소 등으로 꾸준히 감소세를 보이고 있습니다. 특히 2017년 이후 10세 이하와 65세 이상 인구 수가 역전되며 고령화가 급속도로 진행되고 있고, 실질소득의 증가세만큼 소비지출은 증가되지 않아 테마파크산업 또한 성장 정체기에 머물러 있습니다. 이에 따라 테마파크 산업은 새로운 성장 동력을 찾기 위해 타 산업과의 융·복합을 활발히 추진하고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 발전을 모색하고 있습니다.[경기 변동의 특성 및 계절성]매출액의 규모는 입장객 수와 1인당 소비단가의 크기에 의해 결정되기 때문에 대개 민간소비 지출의 영향을 받습니다. 운영에 있어서는 날씨가 온화하고, 학생 단체가 움직이는 봄,가을에 성수기를 형성하고 움직임이 적은 겨울에 비수기를 형성하는 특성을 가지고 있습니다.[시장여건]현재 서울 및 수도권 근교에 위치한 에버랜드와 롯데월드의 입장객 수가 전체 테마파크의 약 60%를 차지하고 있습니다. 그리고 최근 오락기능을 확대시킨 복합 대형쇼핑몰의 성장이 두드러지고 VR게임장 등 대체놀이시설이 증가하고 있어 향후 경쟁 구도가 다변화될 것으로 예상됩니다.[경쟁우위요소]수도권 전철역에 인접하여 접근성이 좋고 근교 테마파크 대비 가격경쟁력이 우수하며 주변에 동물원, 미술관, 과학관, 경마공원이 위치하고 있어 볼거리가 풍부합니다.② 트레이딩·무역[산업의 특성]무역업종의 특성상 국내 경기의 변동만이 아니라 글로벌 경기 변동 및 원자재 시황의 변화에 큰 영향을 받습니다. 당사가 주로 거래하는 석탄 등 자원 트레이딩의 경우, 주요 자원 생산국 및 주요 소비국의 정책 변화, 경제성장률, 글로벌 금리, 원/달러 환율 등 다양한 요소에 영향을 많이 받아 높은 가격 변동성이 존재합니다.[산업의 성장성]제조업체들의 자체적인 해외 진출의 확대, 세계 경기, 유가, 원자재 가격의 불안정성 심화 등으로 인해 트레이딩 업종의 불확실성 역시 증가하고 있는 현실입니다. 당사는 기존 사업 부문의 영업력 강화, 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계화를 추진하며 이러한 위기에 대응해 나가고 있습니다. 기존 전통적인 단순 중개 역할을 탈피하면서, 기존의 축적된 해외 네트워크와 사업경험 등을 바탕으로 신사업투자, 제조/가공시설, 물류 등에 투자하여 부가가치를 창출할 수 있는 사업 모델을 발굴하기 위하여 박차를 가하고 있습니다.[경기 변동의 특성 및 계절성]트레이딩 사업은 국내 경기뿐만 아니라, 선진국 및 신흥국의 경제 상황 변동 등의 세계적인 경기 변동, 달러 등의 국제 환율 추이, 국제 원자재 시황 변화에 따라 사업 실적이 크게 영향을 받을 수 있습니다. 그러므로 원자재 국제 시세 및 환율 변동에 지속적인 분석이 필요하며 경기 변동에 관련한 선제적 대응이 필요합니다. 한편 상사업종은 전반적으로 계절적인 요인의 영향을 받지 않습니다.[시장여건]글로벌 시장은 계속된 금융 시장의 변동성 및 러시아-우크라이나 전쟁, 중동분쟁 등 지정학적 긴장 고조 등으로 인해 불확실성이 계속되고 있습니다. 당사는 급변하는 대내외 동향을 주의 깊게 관찰하고 있으며, 원자재 가격 및 물류비 상승과 같은 당사의 영업환경에 미치는 영향을 신중하게 고려하여 경영방향을 수립하고 있습니다.[경쟁우위요소]당사 석탄 및 철강 등의 트레이딩 사업부문의 경쟁 우위적 요소는 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 영업 확대 전략을 지속 추진해 나가고 있습니다. 또한 성장성이 높을 것으로 전망되는 분야에 대한 신규 투자 검토 등 미래 성장 기반을 다지는 일에도 최선을 다하고 있습니다.③ 건설업[산업의 특성]건설산업은 토지를 기반으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산 기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.[산업의 성장성]대내외 불확실성으로 국내투자가 위축되고, 건설투자의 회복이 지연되는 등 시장여건은 좋지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이고, 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업 구조로의 변화가 예상됩니다. 다른 사업과의 의존관계가 더욱 밀접해지는 추세에 따라 건설업도 단순 시공 위주의 방식을 탈피하여 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합되어 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하게 되었습니다.[경기 변동의 특성 및 계절성]건설업은 다른 산업을 간접적으로 지원하여 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 사업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동 및 정부의 부동산정책과 밀접한 관련을 맺고 있습니다. 향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 건설 및 부동산 경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경이 영향을 받을 수 있습니다. 한편 건설사업은 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 받고 있습니다. 계절적으로는 봄과 가을에 공사진행의 작업가용일수가 많아 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다.[시장여건]시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다. 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.[경쟁우위요소]기술력, 원가경쟁력 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 기술력 부분에서 끊임없는 품질개선 노력과 품질경영 활동을 통해 토목, 건축, 조경, 전기, 소방, 시설물유지 관리에 대한 시공에 대하여 ISO9001 인증을 획득하여 높은 기술력으로 사업을 운영하고 있는 등, 건설사업 부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다.[자원조달의 특성]건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재 등이 있습니다. 주요자재는 국내에서 대부분 조달이 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품으로 사용됩니다. 건설자재는 계절별, 지역별로 수요 편차가 심한 편이며 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 또한 다른 산업에 비해 노동력의 비중이 커서 노임상승에 따른 우수 인력확보에 제약을 받기도 합니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 : 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제- 산업표준화법 : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정- 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음ㆍ진동관리법, 폐기물관리법 : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 : 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률의 규제를 받음- 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 : 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제- 도시 및 주거환경 정비법, 주택법, 건축법, 하도급 공정화에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시개발법, 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

: 건설업에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 사업 목적으로 하고 있습니다. 주요종속회사를 통해 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 영위하는 건자재 사업을 주요사업으로 하고 있으며, 이외에도 테마파크, 트레이딩 및 무역, 건설업 등과 같은 기타 사업도 영위하고 있습니다. 종속회사로서, 건자재 사업 관련 한일시멘트㈜, 한일산업㈜, 한일L&C㈜가 있으며, 기타 사업 관련 ㈜서울랜드, 한일인터내셔널㈜, 하늘목장㈜, 한일VC㈜, 한일E&C㈜ 등이 있습니다.시멘트 사업부문은 계열회사를 포함하여 단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산공장 3개 와 평택, 당진에 슬래그시멘트 생산공장 2개를 운영중이며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소에 기반한 효율적인 유통망을 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산, 판매하고 있습니다.레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.레미탈 사업부문은 인천, 부천, 김포, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다. 기타사업은 테마파크, 트레이딩 부문 등 으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도
2025년
2024년
2023년

시장점유율(%)
22%
22%
21%

* 참고자료 : 한국시멘트협회 자료 등

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있으며, 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산과정에서 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 963개 업체, 총 1,088여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었고 최근 특수시멘트 시장의 활성화로 비수기에 사용가능한 특주품에 경쟁이 심화되고 있습니다.

반면 레미탈과 같이 시멘트와 모래, 특성 개선제가 생산단계에서 혼합되어 판매되는 제품방식은 유럽과 같은 건축 선진국에서는 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목까지 모든 부문에 쓰이는 드라이 몰탈 부문(바닥용, 미장용, 보수용, 타일용, 그라우트용 등)에서 다양한 제품을 전국 공급망을 확보하여 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

한일홀딩스 조직도.jpg
한일홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제64기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.※ 감사보고서(연결/별도)는 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시할 예정입니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 64기말 2025년 12월 31일 현재

제 63기말 2024년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 64기말
제 63기말

자 산

I. 유동자산
1,112,366,597,075
1,183,500,630,716

1. 현금및현금성자산
179,329,461,951
265,407,962,752

2. 단기금융자산
325,592,847,691
186,488,910,924

3. 매출채권
391,439,207,094
482,593,109,516

4. 기타수취채권
37,926,109,123
9,158,920,051

5. 기타유동자산
25,998,576,034
45,868,166,258

6. 전대리스투자(유동)
531,846,524
505,941,071

7. 재고자산
151,456,465,779
193,345,795,423

8. 당기법인세자산
92,082,879
131,824,721

II. 비유동자산
2,624,680,793,127
2,525,518,103,983

1. 장기금융자산
175,355,590,929
150,991,908,123

2. 기타금융자산(비유동)
57,124,022,314
56,490,331,360

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
16,344,702,630
17,037,301,503

4. 유형자산
1,595,228,521,761
1,503,039,431,301

5. 무형자산
557,733,902,723
565,848,624,919

6. 투자부동산
99,090,166,865
99,734,044,457

7. 사용권자산
52,779,288,352
79,232,953,071

8. 전대리스투자(비유동)
1,823,280,560
2,355,109,380

9. 종업원급여자산
23,765,698,877
12,885,536,414

10. 이연법인세자산
13,614,528,481
11,173,801,057

11. 기타비유동자산
31,821,089,635
26,729,062,398

자 산 총 계
3,737,047,390,202
3,709,018,734,699

부 채

I. 유동부채
856,214,538,147
774,455,967,057

1. 매입채무
108,798,265,744
167,458,765,554

2. 기타채무(유동)
123,663,408,951
132,146,531,488

3. 기타유동부채
49,149,787,400
39,835,929,894

4. 단기차입금
313,657,445,372
207,316,230,465

5. 유동성장기차입금 및 유동성사채
223,879,345,937
175,684,150,741

6. 기타금융부채(유동)
9,552,791
1,129,290,198

7. 충당부채(유동)
1,914,159,900
1,753,314,119

8. 리스부채(유동)
13,093,667,582
16,560,510,654

9. 당기법인세부채
22,048,904,470
32,571,243,944

II. 비유동부채
530,684,927,663
630,328,311,844

1. 기타채무(비유동)
6,237,160,500
9,698,787,066

2. 장기차입금 및 사채
339,870,826,176
424,261,829,786

3. 기타금융부채(비유동)
2,770,198,599
2,834,921,980

4. 충당부채(비유동)
34,818,535,358
33,650,244,882

5. 종업원급여채무
9,601,154,779
7,426,855,747

6. 리스부채(비유동)
46,853,189,319
67,161,194,522

7. 이연법인세부채
90,533,862,932
85,294,477,861

부 채 총 계
1,386,899,465,810
1,404,784,278,901

자 본

I. 지배기업의 소유지분
1,679,938,847,235
1,630,533,886,513

1. 자본금
33,359,554,000
33,359,554,000

2. 자본잉여금
353,567,726,557
429,994,888,691

3. 기타포괄손익누계액
54,038,166,429
36,328,869,456

4. 기타자본항목
(1,114,984,592,090)
(1,114,984,592,090)

5. 이익잉여금
2,353,957,992,339
2,245,835,166,456

II. 비지배지분
670,209,077,157
673,700,569,285

자 본 총 계
2,350,147,924,392
2,304,234,455,798

부 채 및 자 본 총 계
3,737,047,390,202
3,709,018,734,699

연 결 손 익 계 산 서

제 64기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 64기
제 63기

I. 매출
1,930,553,546,379
2,248,742,514,757

II. 매출원가
1,585,950,527,364
1,736,034,515,750

III. 매출총이익
344,603,019,015
512,707,999,007

IV. 판매비와관리비
222,203,011,762
233,394,047,914

V. 영업이익
122,400,007,253
279,313,951,093

VI. 기타수익
22,390,011,472
31,810,173,103

VII. 기타비용
34,097,670,929
45,201,192,491

Ⅷ. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
8,918,869,694
10,072,531,904

IX. 금융수익-기타
8,283,798,043
9,088,050,685

X. 금융원가
36,535,017,765
34,314,390,757

XI. 법인세비용차감전순이익
91,359,997,768
250,769,123,537

XII. 법인세비용
29,220,214,703
52,261,110,055

XIII. 당기순이익
62,139,783,065
198,508,013,482

1. 지배주주지분순이익
26,788,974,338
118,763,549,838

2. 비지배주주지분순이익
35,350,808,727
79,744,463,644

XV. 지배기업 지분에 대한 주당순손익

1. 기본주당순이익
869
3,852

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 64기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 64기
제 63기

I. 당기순이익
62,139,783,065
198,508,013,482

II. 기타포괄손익
31,205,783,758
(6,177,257,869)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
31,348,583,188
(6,721,983,371)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
6,660,892,485
(4,980,779,231)

(2) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
24,687,690,703
(1,741,204,140)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(142,799,430)
544,725,502

(1) 해외사업환산손익
(142,799,430)
544,725,502

III. 당기총포괄손익
93,345,566,823
192,330,755,613

1. 지배주주지분총포괄손익
49,260,326,032
116,500,947,125

2. 비지배주주지분총포괄손익
44,085,240,791
75,829,808,488

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제64기 2025년 12월 31일 현재

제63기 2024년 12월 31일 현재

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 64기
제 63기

자 산

I. 유동자산
136,530,478,797
110,129,100,833

1. 현금및현금성자산
5,977,231,528
16,468,189,565

2. 단기금융자산
121,465,216,269
86,320,482,886

3. 기타수취채권
5,602,661,654
4,004,932,454

4. 기타유동자산
269,190,871
258,714,907

5. 전대리스투자(유동)
3,216,178,475
3,076,781,021

II. 비유동자산
769,100,308,407
775,822,259,655

1. 장기금융자산
14,234,129,564
11,455,020,392

2. 기타금융자산(비유동)
1,853,709,705
1,822,645,910

3. 장기기타수취채권
-
2,000,000,000

4. 종속기업투자및관계기업투자
709,941,512,822
712,586,557,290

5. 유형자산
2,210,389,500
2,900,346,930

6. 무형자산
7,106,513,309
7,997,386,812

7. 투자부동산
14,359,182,193
14,199,220,203

8. 사용권자산
981,686,830
1,150,032,787

9. 전대리스투자(비유동)
11,051,414,388
14,377,645,432

10. 종업원급여자산
1,147,909,916
1,129,471,512

11. 이연법인세자산
6,213,860,180
6,203,932,387

자 산 총 계
905,630,787,204
885,951,360,488

부 채

I. 유동부채
58,103,502,325
59,684,609,435

1. 기타채무
1,308,300,965
1,336,151,865

2. 기타유동부채
1,048,470,634
1,478,562,563

3. 단기차입금
52,000,000,000
52,000,000,000

4. 리스부채(유동)
3,473,768,875
3,327,067,463

5. 당기법인세부채
272,961,851
1,542,827,544

II. 비유동부채
13,855,145,144
18,149,676,881

1. 기타금융부채(비유동)
1,750,723,710
1,912,483,710

2. 종업원급여부채
81,846,541
140,849,402

3. 리스부채(비유동)
11,803,220,043
15,276,988,919

4. 기타비유동부채
219,354,850
819,354,850

부 채 총 계
71,958,647,469
77,834,286,316

자 본

I. 자본금
33,359,554,000
33,359,554,000

II. 자본잉여금
31,176,048,500
130,629,067,102

III. 기타포괄손익누계액
(2,073,333,335)
(5,458,057,169)

IV. 기타자본항목
(1,114,984,592,090)
(1,114,984,592,090)

V. 이익잉여금
1,886,194,462,660
1,764,571,102,329

자 본 총 계
833,672,139,735
808,117,074,172

부 채 및 자 본 총 계
905,630,787,204
885,951,360,488

손 익 계 산 서

제64기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 64기
제 63기

I. 영업수익
62,696,918,167
55,296,000,715

II. 영업비용
16,528,150,917
17,410,771,826

III. 영업이익
46,168,767,250
37,885,228,889

Ⅳ. 기타수익
1,830,333,021
6,499,298

V. 기타비용
1,060,884,984
1,737,077,015

VI. 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
2,649,359,827
3,091,952,212

VII. 금융수익-기타
1,922,187,946
1,938,767,769

VIII. 금융원가
3,939,043,464
3,021,807,801

IX. 법인세비용차감전순이익
47,570,719,596
38,163,563,352

X. 법인세비용(수익)
(2,664,257,477)
2,251,845,519

XI. 당기순이익
50,234,977,073
35,911,717,833

XII. 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,629
1,165

포 괄 손 익 계 산 서

제64기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제63기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 64기
제 63기

I. 당기순이익
50,234,977,073
35,911,717,833

II. 기타포괄손익
3,993,331,410
1,574,272,435

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,993,331,410
1,574,272,435

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
3,384,723,834
1,751,604,937

(2) 순확정급여제도의 재측정손익
608,607,576
(177,332,502)

III. 당기총포괄손익
54,228,308,483
37,485,990,268

<이익잉여금처분계산서>

제64(당)기
2025년 01월 01일
부터
제63(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 26일
(단위: 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

507,653,144,154

386,029,783,823

1. 전기이월이익잉여금
357,356,540,903

349,808,648,328

2. 순확정급여부채의 재측정요소
608,607,576

(177,332,502)

3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체
-

486,750,164

4. 주식발행초과금의 이익잉여금 대체
99,453,018,602

-

5. 당기순이익
50,234,977,073

35,911,717,833

Ⅱ. 이익잉여금처분액

30,831,444,000

28,673,242,920

1. 배당금
30,831,444,000

28,673,242,920

가. 현금배당 (보통주당배당금(률): 당기 1,000원(100%) 전기 930원(93%)
30,831,444,000

28,673,242,920

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

476,821,700,154

357,356,540,903

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제64기 이익잉여금처분계산서 첨부로 갈음함.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는
이사총수의 4분의 1
이상으로 한다.

② <생략>

③ 위 각 항에도 불구하고, 이 회사의 최근 사업연도 말의 자산총액이 2조원 이상인 경우에는, 상법 제542조의8의 규정에 따라
사외이사
를 선임하고, 상법 제542조의11 및 제542조의12의 규정에 따라 감사위원회를 설치하여야 한다.

④~⑤ <생략>

제31조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는
이사총수의 3분의 1
이상으로 한다.

② <좌동>

③ 위 각 항에도 불구하고, 이 회사의 최근 사업연도 말의 자산총액이 2조원 이상인 경우에는, 상법 제542조의8의 규정에 따라
독립이사
를 선임하고, 상법 제542조의11 및 제542조의12의 규정에 따라 감사위원회를 설치하여야 한다.

④~⑤ <좌동>

사외이사 명칭 변경 및 의무선임비율 상향

사외이사 명칭 변경

제34조(이사 및 감사의 보선)

① <생략>

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사 및 감사의 보선)

① <좌동>

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제37조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <생략>

제37조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <좌동>

사외이사 명칭 변경

제42조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
사외이사
후보추천위원회

2.~3. <생략>

② <생략>

제42조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2.~3. <좌동>

② <좌동>

사외이사 명칭 변경

나. 제2-2호 : 그 외의 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
우선주식
으로 한다.

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
종류주식
으로 한다.

용어 변경

(우선주식 → 종류주식)

제9조(
우선주식
의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할
우선주식은 의결권 없는 것
으로 하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②
우선주식
우선배당률 대하여는 액면금액을 기준으로 최저 연 5% 이상으로 하고, 발행 시에 이사회가 정한 그 율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선주식
의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
우선주식
에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤
우선주식
에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식
에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦
우선주식
의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제9조(
종류주식
의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할
종류주식은 이익배당에 관하여 우선권이 있는 무의결권 주식(이하 “무의결권 배당우선주식”)
으로 하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②
무의결권 배당우선주식
우선배당률에 대하여는 액면금액을 기준으로 최저 연 5% 이상으로 하고, 발행 시에 이사회가 정한 그 율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이
무의결권 배당우선주식
의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
무의결권 배당우선주식
에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤
무의결권 배당우선주식
에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
무의결권 배당우선주식
에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦
무의결권 배당우선주식
의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

용어 변경

(우선주식 → 종류주식)

(우선주식 → 무의결권 배당우선주식)

제11조의2(주식매수선택권)

①~② <생략>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
시가
와의 차액을 현금 또는 자기주식을 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④~⑧ <생략>

제11조의2(주식매수선택권)

①~② <좌동>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
실질가액
과
의 차액을 현금 또는 자기주식을 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④~⑧ <좌동>

용어 변경

(시가 → 실질가액)

제16조(전환사채의 발행)

①~③ <생략>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
우선주식
으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.⑤~⑥ <생략>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는
시가
하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

①~③ <좌동>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
무의결권 배당우선주식
으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤~⑥ <좌동>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는
실질가액
하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.

용어 변경

(우선주식 → 무의결권 배당우선주식)

(시가 → 실질가액)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~③ <생략>

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
우선주식
으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ <생략>

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는
시가
하락에 의한 조정 후 신주인수권행사가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~③ <좌동>

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
무의결권 배당우선주식
으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ <좌동>

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는
실질가액
하락에 의한 조정 후 신주인수권행사가액의 최저한도를 1,000원으로 할 수 있다.

용어 변경

(우선주식 → 무의결권 배당우선주식)

(시가 → 실질가액)

제20조(소집권자)

① <생략>

② 대표이사가 유고시에는
제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조(소집권자)

① <좌동>

② 대표이사가 유고시에는
이사회에서 정하는 바에 따른다.

대표이사 직무대행 변경

제22조(
소집지
)
<생략>

<신설>

제22조(
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 개최 방식 명확화

제28조(의결권의 대리행사)

① <생략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① <좌동>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법 확대

제35조(
대표이사 등
의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 약간 명과 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 각 약간 명
을 선임할 수 있다.

제35조(
대표이사
의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 약간 명
을 선임할 수 있다.

조문 정비

제36조(
이사
의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제36조(
대표이사
의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 대표이사가 지명하는 사람이 하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

대표이사 직무대행 변경

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <생략>

②
이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사가 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용하여 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 의장이 되며, 이사회가 따로 정하지 않거나 정한 이사가 부재중 또는 유고시에는 제36조 제2항의 순으로 그 직무를 행한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

②
이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사가 유고시에는 이사회에서 별도로 정하는 이사가 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③
이사회의 의장은 이사회의 결의로 정하며, 이사회가 의장을 정하지 않거나 이사회가 정한 의장이 부재중 또는 유고시에는 출석한 이사의 호선에 의하여 선임된 이사가 이사회 의장의 직무를 대행한다.

이사회 소집권자 및 직무대행 변경

이사회 의장 직무대행 변경

제43조(이사와 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의
보수
는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② <생략>

제43조(이사와 감사의 보수와 퇴직금)
① 이사와 감사의
보수한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② <좌동>

조문 정비

제44조(상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제44조 <삭제>

조문 정비

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①~④ <생략>

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사(사장)는
제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥~⑦ <생략>

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①~④ <좌동>

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사는
제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑥~⑦ <좌동>

조문 정비

제48조(이익배당)

①~② <생략>

③
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조(이익배당)

①~② <좌동>

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

결산배당 기준일 변경

제48조의2(분기배당)

①
이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ <생략>

제48조의2(분기배당)

①
이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <좌동>

분기배당 기준일 변경

<신설>

附 則 (2026.03.26.)

1. (시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제28조 개정내용은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제34조, 제37조, 제42조의2 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

시행시기 관련 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박지훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

박지훈
1968.01.15
사내이사
-
-
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박지훈
한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장
1993년2014년 ~ 2017년2017년 ~ 2022년2023년 ~ 2025년2022년 ~ 현재2026년 ~ 현재
- 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 부사장 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 - 한일VC㈜ 기타비상무이사 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 - 現) 한일인터내셔널 대표이사 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박지훈
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 박지훈 사내이사 후보자(재선임)

지주사 대표이사로서 그룹 전반의 성장과 발전에 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 향후에도 그룹의 신성장동력 발굴과 추진 및 그룹 주력인 시멘트사업과 신규사업간 시너지효과를 발휘하는데 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천

확인서

박지훈 사내이사 이사후보자 확인서.jpg
박지훈 사내이사 이사후보자 확인서

제3-2호 의안 : 사외이사 정종호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

정종호
1965.01.31
사외이사
-
-
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종호
서울대학교 국제대학원 교수

1987년

1990년

2000년

2006년 ~ 2019년

2012년 ~ 2015년

2014년 ~ 2016년

2017년

2017년 ~ 2023년

2018년 ~ 2020년

2025년 ~ 현재

2002년 ~ 현재2025년 ~ 현재

- 서울대학교 인류학과 학사

- 서울대학교 대학원 인류학과 석사

- 美 예일대 인류학 박사 (중국 전공)

- 한국고등교육재단 이사

- 서울대학교 국제협력본부 본부장

- 서울대학교 중국연구소 소장

- 현대중국학회 회장

- SK가스 사외이사

- 서울대학교 국제대학원 원장

- 現 서울대학교 발전재단 부이사장

- 現 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학, 중국) - SK㈜ 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정종호
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 정종호 사외이사 후보자(재선임)

1. 전문성

서울대학교 국제대학원 교수로 재직 중인 본 후보자는 서울대학교 국제대학원 원장, 서울대학교 국제협력본부장, 현대중국학회 회장 등을 역임하였으며, 중국 등 국제분야 전문성을 보유함. 글로벌 경제의 패러다임으로 경제적인 가치와 환경보호, 혁신과 기술, 사회적인 책임과 윤리적인 가치 및 창조적 접근 등 한일홀딩스의 발전을 위해 중요한 방향성을 제시할 계획이며, 이를 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써, 한일홀딩스의 지속적인 성장에 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 한일홀딩스 이사회에 의해 이사후보로 추천받았으며, 한일홀딩스와 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 한일홀딩스 이사회가 전체 주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

한일홀딩스의 이사직을 수행하면서 다음의 가치 제고를 위해 노력하고자 함

첫째, 회사의 지속가능한 발전

둘째, 회사구성원의 행복

셋째, 회사 성장을 통한 주주의 가치

넷째, 동반성장을 위한 이해관계자와의 가치

다섯째, 기업 활동을 통한 사회적 가치

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 정종호 후보자

후보자는 서울대학교 국제대학원 원장을 역임.

국제 분야 전문가로서 이사회의 의사결정 및 당사의 지속가능한 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보로 추천

확인서

정종호 사외이사 이사후보자 확인서.jpg
정종호 사외이사 이사후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,416,000,000원

최고한도액
5,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
250,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
67,200,000원

최고한도액
250,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제64기 사업보고서 및 감사보고서를 3월 18일까지 당사 홈페이지(https://www.hanil.com)에 게재할 예정이며, 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.2) 제64기 정기주주총회 이후 변경된 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 통해 확인하시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : https://www.hanil.com - 세부 경로 : https://www.hanil.com/inve/announceList.do [홈페이지 → 투자정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 당사의 정기주주총회 개최일자는 주총집중일에 해당하지 않습니다.

□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제64기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.