NHN KCP — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: NHN KCP

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔에이치엔케이씨피 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 엔에이치엔케이씨피 주식회사주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)전화번호: 1544-8667

작 성 자:
성 명: 김성민부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 1544-8667

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔에이치엔케이씨피 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔에이치엔케이씨피주식회사
보통주
2,444,294
6.09
본인
자기주식

(*1) 상기 주식 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

엔에이치엔페이코주식회사
최대주주
보통주
16,999,185
42.33
최대주주
-

박준석
등기임원(대표이사)
보통주
53,928
0.13
등기임원(대표이사)
-

정승규
등기임원
보통주
48,535
0.12
등기임원
-

박승구
등기임원
보통주
8,400
0.02
등기임원
-

이광수
계열회사 임원
보통주
45,816
0.11
계열회사 임원
-

이현규
계열회사 임원
보통주
4,479
0.01
계열회사 임원
-

계
-
17,160,343
42.73
-
-

(*1) 상기 주식 소유 수량 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오재혁
보통주
0
직원
직원
-

박정은
보통주
400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16 09:00~ 2026.03.25 17:00

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔에이치엔케이씨피(주)
http://www.kcp.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[우편접수]주소: (08393)서울시 구로구 디지털로26길 72, 엔에이치엔케이씨피(주) IR팀담당자: IR팀장연락처: 1544-8667

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 10시

장 소
서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실 (구로동, NHN KCP)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16 09:00~ 2026.03.25 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 행사 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)- 전자투표 행사 방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 : 주주확인용 인증서의 종류: 증권용/범용 공동인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[제31기 정기주주총회 의결사항]○ 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 2 50원)

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최문진 선임의 건○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안 : 제 31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

제 31기 정기 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.■ 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2025년 12월 31일 현재

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산
578,460,827,701
480,100,716,456

현금및현금성자산
374,983,454,305
159,421,417,563

기타유동금융자산
42,744,455,032
66,308,071,748

당기손익공정가치측정금융자산
5,573,523,530
8,412,106,140

매출채권및기타채권
141,756,929,903
230,567,682,950

재고자산
3,311,354,141
4,855,271,334

기타유동자산
10,091,110,790
10,536,166,721

II. 비유동자산
80,631,363,755
90,172,016,898

기타비유동금융자산
6,130,482,267
10,186,960,280

비유동당기손익공정가치측정금융자산
5,946,170,271
9,143,950,610

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,555,000
5,555,000

관계기업투자
1,859,059,893
1,335,519,791

장기성매출채권및기타채권
801,520,254
574,962,662

이연법인세자산
473,534,322
0

유형자산
34,495,516,976
33,555,942,332

사용권자산
2,075,820,265
3,042,972,881

무형자산
13,277,427,364
14,484,969,401

투자부동산
7,791,998,555
7,898,887,094

기타비유동자산
7,774,278,588
9,942,296,847

자 산 총 계
659,092,191,456
570,272,733,354

부 채

I. 유동부채
353,843,698,675
297,537,805,897

매입채무및기타채무
337,634,903,410
282,798,013,130

단기리스부채
1,055,950,117
1,025,072,666

미지급법인세
8,855,941,153
6,939,922,066

기타유동부채
6,296,903,995
6,774,798,035

II. 비유동부채
4,579,365,338
7,564,856,789

장기매입채무및기타채무
316,145,000
416,092,000

장기리스부채
1,106,182,931
2,075,522,251

순확정급여부채
1,647,851,209
3,253,181,898

기타비유동부채
1,509,186,198
1,794,890,731

이연법인세부채
0
25,169,909

부 채 총 계
358,423,064,013
305,102,662,686

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
294,568,389,047
259,728,315,614

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(51,235,743,205)
(43,669,194,136)

이익잉여금
286,841,709,327
244,435,086,825

비지배지분
6,100,738,396
5,441,755,054

자 본 총 계
300,669,127,443
265,170,070,668

부 채 및 자 본 총 계
659,092,191,456
570,247,563,445

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31기
제 30 기

매출액
1,234,882,750,705
1,105,325,511,837

매출원가
(1,114,097,514,441)
(1,006,872,763,545)

매출총이익
120,785,236,264
98,452,748,292

판매비와관리비
(66,097,296,771)
(54,670,916,920)

영업이익
54,687,939,493
43,781,831,372

금융수익
9,095,306,117
11,596,634,746

금융비용
(1,436,433,914)
(365,924,428)

지분법이익
57,128,726
1,386,501,305

지분법손실
(207,582,034)
(278,195,400)

기타영업외수익
211,520,759
3,022,933,740

기타영업외비용
(1,153,450,959)
(296,202,599)

법인세비용차감전순이익
61,254,428,188
58,847,578,736

법인세비용
(15,476,500,980)
(13,590,354,845)

당기순이익
45,777,927,208
45,257,223,891

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
45,312,744,650
45,204,862,230

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
465,182,558
52,361,661

기타포괄손익
1,257,011,225
(1,276,781,192)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
973,308,693
(1,312,953,694)

지분법자본변동
336,337,411
22,978,489

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(52,634,879)
13,194,013

총포괄손익
47,034,938,433
43,980,442,699

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분
46,556,956,734
43,952,252,266

비지배지분
477,981,699
28,190,433

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당손익(단위 : 원)
1,195
1,169

희석주당손익(단위 : 원)
1,195
1,169

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2024.01.01(전기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,705,366,638)
208,252,270,461
223,509,326,748
115,598,439
223,624,925,187

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
45,204,862,230
45,204,862,230
52,361,661
45,257,223,891

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(1,288,782,466)
(1,288,782,466)
(24,171,228)
(1,312,953,694)

지분법자본변동
0
0
22,978,489
0
22,978,489
0
22,978,489

해외사업환산손익
0
0
13,194,013
0
13,194,013
0
13,194,013

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)
0
(7,733,263,400)

사업결합으로 인한 변동
0
0
0
0
0
5,297,966,182
5,297,966,182

2024.12.31(전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,669,194,136)
244,435,086,825
259,728,315,614
5,441,755,054
265,170,070,668

2025.01.01(당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,669,194,136)
244,435,086,825
259,728,315,614
5,441,755,054
265,170,070,668

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
45,312,744,650
45,312,744,650
465,182,558
45,777,927,208

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
960,509,552
960,509,552
12,799,141
973,308,693

지분법자본변동
0
0
336,337,411
0
336,337,411
0
336,337,411

해외사업환산손익
0
0
(52,634,879)
0
(52,634,879)
0
(52,634,879)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
0
0
0
(3,866,631,700)
(3,866,631,700)
0
(3,866,631,700)

자기주식취득
0
0
(7,649,865,368)
0
(7,649,865,368)
0
(7,649,865,368)

비지배지분과의 거래
0
0
(200,386,233)
0
(200,386,233)
181,001,643
(19,384,590)

2025.12.31(당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(51,235,743,205)
286,841,709,327
294,568,389,047
6,100,738,396
300,669,127,443

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 31기
제 30 기

I. 영업활동 현금흐름
200,491,127,002
(61,189,884,982)

영업에서 창출된 현금흐름
207,367,463,616
(57,767,702,097)

당기순이익
45,777,927,208
45,257,223,891

조정
18,684,667,629
12,936,372,085

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
142,902,868,779
(115,961,298,073)

이자의 수취
7,467,205,555
6,519,096,253

이자의 지급
14,253,008
(85,063,567)

법인세 납부
(14,357,795,177)
(9,856,215,571)

II. 투자활동 현금흐름
28,283,679,302
(27,384,790,557)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,764,998,645)
(11,056,446,471)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,871,319,758
12,341,734,336

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0
(5,555,000)

대여금의 증가
(5,547,101,410)
(2,203,019,000)

대여금의 감소
4,541,533,665
2,074,297,075

유형자산의 취득
(4,737,377,520)
(1,933,532,463)

유형자산의 처분
164,231,388
12,983,455

무형자산의 취득
(418,555,373)
(253,694,299)

관계기업주식의 취득
(337,656,000)
(2,112,000)

단기금융상품의 증가
(79,625,996,452)
(73,671,910,000)

단기금융상품의 감소
108,702,440,456
57,342,647,000

장기금융상품의 증가
(375,000,000)
(5,000,000,000)

임차보증금의 증가
(409,055,294)
(453,086,428)

임차보증금의 감소
220,314,729
2,246,314

종속기업변동에 따른 순현금유입액
(420,000)
(4,259,687,076)

III. 재무활동 현금흐름
(12,919,076,102)
(8,028,452,440)

임대보증금의 증가
296,145,000
1,296,092,000

임대보증금의 감소
(396,092,000)
(800,000,000)

차입금의 증가
50,000,000,000
3,000,000,000

차입금의 감소
(50,000,000,000)
(3,000,000,000)

리스부채의 감소
(1,284,647,444)
(791,281,040)

자기주식의 취득
(7,649,865,368)
0

현금배당
(3,866,631,700)
(7,733,263,400)

신주발행
1,638,000
0

신주발행비의 지급
(19,622,590)
0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
215,855,730,202
(96,283,471,979)

V. 기초의 현금및현금성자산
159,421,417,563
254,856,080,927

VI. 환율변동 효과
(293,693,460)
848,808,615

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
374,983,454,305
159,421,417,563

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 (당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 30 (전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산
530,740,435,938
435,266,703,969

현금및현금성자산
344,979,187,428
147,227,987,215

기타유동금융자산
42,030,132,566
52,980,735,567

당기손익공정가치측정금융자산
5,573,523,530
8,412,106,140

매출채권및기타채권
131,014,305,799
218,836,831,012

재고자산
1,549,351,118
2,206,769,868

기타유동자산
5,593,935,497
5,602,274,167

II. 비유동자산
111,287,661,189
117,225,384,067

기타비유동금융자산
3,622,664,428
9,107,333,770

비유동당기손익공정가치측정금융자산
5,946,170,271
9,143,950,610

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,555,000
5,555,000

종속기업및관계기업투자
51,247,493,437
44,527,191,437

장기성매출채권및기타채권
401,520,254
136,060,155

이연법인세자산
1,024,814,541
463,284,486

유형자산
26,453,113,503
28,093,179,008

무형자산
5,924,073,923
6,125,792,089

사용권자산
694,003,361
1,349,371,277

투자부동산
13,254,354,427
12,380,263,811

기타비유동자산
2,713,898,044
5,893,402,424

자 산 총 계
642,028,097,127
552,492,088,036

부 채

I. 유동부채
341,921,922,246
285,419,184,678

매입채무및기타채무
327,048,011,643
271,646,098,941

단기리스부채
690,431,623
690,431,623

미지급법인세
8,291,064,979
6,698,871,575

기타유동부채
5,892,414,001
6,383,782,539

II. 비유동부채
4,266,468,907
6,314,591,836

장기매입채무및기타채무
1,378,547,000
1,511,207,701

장기리스부채
39,264,985
701,690,009

순확정급여부채
1,386,460,870
2,382,517,792

기타비유동부채
1,462,196,052
1,719,176,334

부 채 총 계
346,188,391,153
291,733,776,514

자 본

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(51,414,582,400)
(43,764,717,032)

이익잉여금
288,291,865,449
245,560,605,629

자 본 총 계
295,839,705,974
260,758,311,522

부 채 및 자 본 총 계
642,028,097,127
552,492,088,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
1,168,057,189,213
1,090,510,963,608

매출원가
(1,063,023,021,650)
(995,633,597,386)

매출총이익
105,034,167,563
94,877,366,222

판매비와관리비
(50,969,753,316)
(49,236,340,636)

영업이익
54,064,414,247
45,641,025,586

금융수익
8,421,921,809
11,501,660,132

금융비용
(1,316,867,139)
(309,278,284)

기타영업외수익
178,529,116
3,439,845,579

기타영업외비용
(1,028,936,539)
(271,061,699)

법인세비용차감전순이익
60,319,061,494
60,002,191,314

법인세비용
(14,574,345,564)
(13,404,206,013)

당기순이익
45,744,715,930
46,597,985,301

기타포괄손익
853,175,590
(996,415,587)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
853,175,590
(996,415,587)

총포괄이익
46,597,891,520
45,601,569,714

주당손익

기본주당손익(단위 : 원)
1,207
1,205

희석주당손익(단위 : 원)
1,207
1,205

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
207,692,299,315
222,890,005,208

당기순이익
0
0
0
46,597,985,301
46,597,985,301

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(996,415,587)
(996,415,587)

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

2024.12.31 (전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
245,560,605,629
260,758,311,522

2025.01.01 (당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
245,560,605,629
260,758,311,522

당기순이익
0
0
0
45,744,715,930
45,744,715,930

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
853,175,590
853,175,590

현금배당
0
0
0
(3,866,631,700)
(3,866,631,700)

자기주식 거래로 인한 증감
0
0
(7,649,865,368)
0
(7,649,865,368)

2025.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(51,414,582,400)
288,291,865,449
295,839,705,974

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 영업활동 현금흐름
196,961,801,111
(61,168,012,767)

영업에서 창출된 현금흐름
204,131,422,123
(57,737,088,198)

당기순이익
45,744,715,930
46,597,985,301

조정
15,641,754,264
12,569,562,745

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
142,744,951,929
(116,904,636,244)

이자의 수취
6,701,819,507
6,480,413,639

이자의 지급
(55,372,430)
(66,187,962)

법인세 납부
(13,816,068,089)
(9,845,150,246)

II. 투자활동 현금흐름
13,234,412,023
(36,614,412,029)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,764,998,645)
(11,056,446,471)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,871,319,758
12,341,734,336

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0
(5,555,000)

대여금의 증가
(11,623,858,773)
(4,948,379,000)

대여금의 감소
9,487,829,160
6,560,378,720

임차보증금의 증가
(130,000,000)
0

임차보증금의 감소
190,100,000
0

유형자산의 취득
(2,760,723,777)
(1,885,654,731)

유형자산의 처분
161,049,569
10,710,727

무형자산의 취득
(178,427,273)
(196,749,800)

종속및관계기업주식의 취득
(6,719,322,000)
(17,105,267,810)

단기금융상품의 증가
(79,625,996,452)
(72,671,910,000)

단기금융상품의 감소
98,702,440,456
57,342,647,000

장기금융상품의 증가
(375,000,000)
(5,000,000,000)

보증금의 감소
0
80,000

III. 재무활동 현금흐름
(12,277,297,092)
(7,854,072,292)

임대보증금의 증가
297,717,000
1,296,092,000

임대보증금의 감소
(396,092,000)
(800,000,000)

차입금의 증가
50,000,000,000
3,000,000,000

차입금의 감소
(50,000,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식의 취득
(7,649,865,368)
0

리스부채의 감소
(662,425,024)
(616,900,892)

현금배당
(3,866,631,700)
(7,733,263,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)
197,918,916,042
(105,636,497,088)

V. 기초의 현금및현금성자산
147,227,987,215
252,202,880,087

VI. 환율변동 효과
(167,715,829)
661,604,216

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
344,979,187,428
147,227,987,215

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 31 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2026.03.26)
(처분확정일 : 2025.03.28)

미처분이익잉여금

268,446,224,851

240,433,509,645

전기이월이익잉여금
236,180,214,775

194,831,989,931

확정급여부채의 재측정요소
(996,415,587)

(996,415,587)

당기순이익
33,262,425,663

46,597,985,301

이익잉여금처분액

10,371,987,175

4,253,294,870

법정적립금
942,907,925

386,663,170

현금배당현금배당주당배당금(률)보통주: 주당 100원 (20%)보통주: 주당 250원 (50%)
9,429,079,250

3,866,631,700

차기이월미처분이익잉여금

258,074,237,676

236,180,214,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~25) (생략)26) 위 각 호에 부대되는 사업 일체<신설>

제 2 조 ( 목 적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 25) (현행과 같음)

26) 블록체인 기반 암호화 자산 매매, 교환, 이전 및 중개업

27) 블록체인 기반 암호화 자산 보관 및 관리업

28) 블록체인 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

29) 블록체인 기반 데이터베이스 및 정보서비스업

30) 외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업

31) 외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업

32) 외화 환전업 및 외환 송금업

33) 본인신용정보관리업

34) 신용정보의 수집·분석·가공 및 정보제공업

35) 금융·데이터·정보보호 관련 컨설팅업 및 부대사업 일체

36) 매출채권, 외상매출금, 지급청구권 등 채권의 매입, 양수, 관리 및 이에 부수하는 일체의 사업

37) 위 각 호에 부대되는 사업 일체

- 신규사업(블록체인, 택스리펀드) 추진- AI 기반 결제 서비스 인프라 구축- 신규 시장 및 수익원 발굴을 통한 사업 포트폴리오 다각화

제33조 (이사의 수)1) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.2) 제 1항에 의한 이사 중 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<신설>

제33조 (이사의 수)1) (현행과 같음)2) 제 1항에 의한 이사 중
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3)
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 개정 관련 조문 정비

제35조 (이사의 임기)1)~3) (생략)4) 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조 (이사의 임기)1)~3) (생략)4)
독립이사
의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다

상법 개정 관련 조문 정비

제37조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>2)~4) (생략)<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 번호 변경>

제37조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3)~5) (현행과 같음)

상법 개정 관련 조문 정비

제38조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사, 기타이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 관련 조문 정비

제45조 (감사위원회의 구성)1) (생략)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.3)~4) (생략)5) 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.6) (생략)

제45조 (감사위원회의 구성)1) (현행과 같음)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.3)~4) (현행과 같음)5) 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는

그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.

6) (현행과 같음)

상법 개정 관련 조문 정비

제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다2) (생략)

제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다2) (현행과 같음)

상법 개정 관련 조문 정비

제53조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

제53조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3)
회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

이익배당 기준일 수정

제54조 (분기배당)1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3)~5) (생략)

제54조 (분기배당)1)

회사는 사업연도 개시일부터
3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

2)

회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3)~5) (현행과 같음)

분기배당 기준일 수정

부칙1.~23. (생략)<신설>

부칙1.~23. (현행과 같음)
24. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제 33조, 제 35조, 제 38조의2, 제 45조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

(제 3호 의안 : 이사 선임의 건)(제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건)(제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건)(제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건) (제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건)(제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박준석
1969년 03월 23일
사내이사
-
등기임원
이사회

정승규
1970년 11월 15일
사내이사
-
등기임원
이사회

최문진
1970년 09월 26일
사외이사
-
-
이사회

김용진
1969년 12월 11일
사외이사
해당
-
이사회

권단
1970년 10월 25일
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박준석
엔에이치엔케이씨피㈜ 대표이사
1998~20002000~현재
LG소프트현) 엔에이치엔케이씨피㈜ 대표이사
해당사항 없음

정승규
엔에이치엔케이씨피㈜ 부사장
1996~19981999~현재
LG-EDS 시스템현) 엔에이치엔케이씨피㈜ 부사장
해당사항 없음

최문진
우리회계법인 세무본부 이사
2017~20242019~20232022~현재
한국공인회계사회 세무편람 집필위원한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원현) 우리회계법인 세무본부 이사
해당사항 없음

김용진
인하대학교 경영대학 학장
2004~현재2023~20242025~현재
인하대학교 교수대한교통학회 행정부회장중앙건설기술심의위원회 위원현) 인하대학교 경영대학 학장
해당사항 없음

권단
디케이엘법률사무소 대표변호사
20032014~20182014~2019
제 32기 사법연수원 수료법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수현) 디케이엘법률사무소 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 최문진 / 김용진 / 권단 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박준석.jpg
확인서_사내이사 박준석

확인서_사내이사 정승규.jpg
확인서_사내이사 정승규

확인서_사외이사 최문진.jpg
확인서_사외이사 최문진

확인서_사외이사 김용진.jpg
확인서_사외이사 김용진

확인서_사외이사 권단.jpg
확인서_사외이사 권단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건)(제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최문진 선임의 건)(제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건)(제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최문진
1970년 09월 26일
사외이사
-
-
이사회

김용진
1969년 12월 11일
사외이사
해당
-
이사회

권단
1970년 10월 25일
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최문진
우리회계법인 세무본부 이사
2017~20242019~20232022~현재
한국공인회계사회 세무편람 집필위원한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원현) 우리회계법인 세무본부 이사
해당사항 없음

김용진
인하대학교 경영대학 학장
2004~현재2023~20242025~현재
인하대학교 교수대한교통학회 행정부회장중앙건설기술심의위원회 위원현) 인하대학교 경영대학 학장
해당사항 없음

권단
디케이엘법률사무소 대표변호사
20032014~20182014~2019
제 32기 사법연수원 수료법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수현) 디케이엘법률사무소 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사외이사 최문진.jpg
확인서_사외이사 최문진

확인서_사외이사 김용진.jpg
확인서_사외이사 김용진

확인서_사외이사 권단.jpg
확인서_사외이사 권단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,186백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.