주성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 주성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 주성코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 주성코퍼레이션주 소: 충청남도 당진시 시곡로 307전화번호: 070) 7563-6333

작 성 자:
성 명: 박대원부서 및 직위: 경영지원본부 / 이사 전화번호: 02) 2027-4707

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)주성코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)주성코퍼레이션
보통주
11,007
0.02
본인
자기주식(상법 제369조 2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비앤피주성
최대주주
보통주
19,000,000
35.98
최대주주
-

계
-
19,000,000
35.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박대원
보통주
164,100
임직원
임직원
-

김동우
보통주
14,150
임직원
임직원
-

임채린
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박대원
개인
보통주
164,100
임직원
임직원
-

김동우
개인
보통주
14,150
임직원
임직원
-

임채린
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 인덕원IT밸리 B동 1008호 (우편번호 16006) ·전화번호 : 02-2027-4707- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 3일 ~ 3월 26일 정기주총 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제17기 기말
제16기 기말

자산

Ⅰ.유동자산
34,045,328,013
30,330,933,237

현금및현금성자산
14,762,401,880
18,388,210,411

매출채권및기타유동채권
15,971,259,646
6,120,793,078

단기대여금
-
7,084,000

기타유동금융자산
1,085,663,099
4,192,226,876

유동재고자산
1,752,211,054
1,284,782,553

기타유동비금융자산
473,747,154
327,212,559

당기법인세자산
45,180
10,623,760

Ⅱ.비유동자산
7,940,277,286
6,281,134,873

장기매출채권및기타비유동채권
628,416,455
552,525,270

장기대여금
-
90,000,000

기타비유동금융자산
890,119,930
-

당기손익-공정가치금융자산
36,433,284
36,433,284

유형자산
6,336,576,777
5,533,366,431

무형자산
48,730,840
68,809,888

자산총계
41,985,605,299
36,612,068,110

부채

Ⅰ.유동부채
9,982,905,887
8,079,877,301

매입채무및기타유동채무
4,960,898,098
2,511,271,383

단기차입금
3,540,000,000
4,500,000,000

유동성금융리스부채
842,736,168
442,118,528

유동성충당부채
27,800,222
39,986,641

기타유동비금융부채
67,584,900
99,515,443

당기법인세부채
543,886,499
486,985,306

Ⅱ.비유동부채
3,063,392,913
1,685,605,329

장기매입채무및기타비유동채무
64,345,347
-

비유동성금융리스부채
1,211,117,685
166,496,577

비유동성충당부채
99,962,048
2,344,384

순확정급여부채
1,431,562,777
1,260,292,069

이연법인세부채
256,405,056
256,472,299

부채총계
13,046,298,800
9,765,482,630

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
28,939,306,499
26,846,585,480

보통주자본금
26,405,115,000
26,405,115,000

미처리결손금
(113,937,705,476)
(116,037,891,214)

기타자본구성요소
116,471,896,975
116,479,361,694

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
28,939,306,499
26,846,585,480

부채및자본총계
41,985,605,299
36,612,068,110

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 주성코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
85,403,171,510
68,846,344,884

매출원가
75,513,642,137
59,215,008,556

매출총이익
9,889,529,373
9,631,336,328

판매비와관리비
6,723,411,768
5,867,662,117

일반관리비
5,589,228,309
4,724,407,128

대손상각비(대손충당금환입)
89,531,111
42,656,481

경상연구개발비
1,044,652,348
1,100,598,508

영업이익
3,166,117,605
3,763,674,211

금융수익
2,335,281,600
2,842,136,381

이자수익
447,118,760
400,034,023

기타금융수익
1,888,162,840
2,442,102,358

금융원가
2,705,943,380
1,330,791,831

이자비용
289,231,660
388,276,009

기타금융비용
2,416,711,720
942,515,822

기타수익
335,542,877
174,449,038

기타비용
174,049,288
230,777,423

법인세비용차감전이익
2,956,949,414
5,218,690,376

법인세비용
917,435,668
616,022,831

당기순이익
2,039,513,746
4,602,667,545

기타포괄이익(손실)
53,207,273
(18,349,218)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(7,464,719)
(4,347,220)

1. 해외사업환산차이
(7,464,719)
(4,347,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
60,671,992
(14,001,998)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
60,671,992
(14,001,998)

총포괄이익
2,092,721,019
4,584,318,327

당기순이익의 귀속
2,039,513,746
4,602,667,545

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
2,039,513,746
4,602,667,545

비지배지분 당기순이익
-
-

총포괄이익의 귀속
2,092,721,019
4,584,318,327

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
2,092,721,019
4,584,318,327

비지배지분 총포괄이익
-
-

주당이익

기본주당이익 (단위: 원)
39 원
87 원

희석주당이익 (단위: 원)
39 원
87 원

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안) (연결 기준)

제 17 기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 주성코퍼레이션
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

I. 미처리결손금

113,937,705

116,037,891

1. 전기이월미처리결손금
116,037,891

120,626,557

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(60,672)

14,002

3. 당기순손실(이익)
(2,039,514)

(4,602,668)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

113,937,705

116,037,891

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 16 기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 주성코퍼레이션
(단위: 원)

과 목
제 17 기 기말
제 16 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
33,358,019,064
29,762,861,756

현금및현금성자산
14,289,490,626
17,311,287,076

매출채권및기타유동채권
15,702,972,919
6,506,647,148

단기대여금
310,000,000
410,000,000

기타유동금융자산
983,331,465
4,192,226,876

유동재고자산
1,613,135,320
1,026,541,961

기타유동비금융자산
459,088,734
316,158,695

II. 비유동자산
8,103,881,801
6,435,746,380

장기매출채권및기타비유동채권
477,599,943
341,900,223

장기대여금
-
90,000,000

기타비유동금융자산
890,119,930
-

당기손익-공정가치측정금융자산
36,433,284
36,433,284

종속기업투자주식
604,263,789
604,263,789

유형자산
6,067,341,995
5,314,947,176

무형자산
28,122,860
48,201,908

자산총계
41,461,900,865
36,198,608,136

부채

I. 유동부채
9,693,505,426
7,681,937,156

매입채무및기타유동채무
4,823,923,855
2,355,594,007

단기차입금
3,540,000,000
4,500,000,000

유동성금융리스부채
700,453,008
245,729,964

유동성충당부채
27,800,222
39,986,641

기타유동비금융부채
70,601,979
54,484,070

당기법인세부채
530,726,362
486,142,474

II. 비유동부채
2,690,494,028
1,341,088,374

장기매입채무및기타비유동채무
64,345,347
-

비유동성금융리스부채
1,112,890,910
28,744,533

비유동성충당부채
65,429,612
-

순확정급여부채
1,194,696,509
1,059,212,191

이연법인세부채
253,131,650
253,131,650

부채총계
12,383,999,454
9,023,025,530

자본

I. 자본금
26,405,115,000
26,405,115,000

보통주자본금
26,405,115,000
26,405,115,000

II. 결손금
(115,157,982,384)
(117,060,301,189)

미처리결손금
(115,157,982,384)
(117,060,301,189)

III. 기타자본구성요소
117,830,768,795
117,830,768,795

감자차익
99,343,626,500
99,343,626,500

기타자본잉여금
(49,803,965)
(49,803,965)

주식발행초과금
17,645,258,745
17,645,258,745

자기주식
(60,569,645)
(60,569,645)

기타포괄손익누계액
952,257,160
952,257,160

자본총계
29,077,901,411
27,175,582,606

부채와자본총계
41,461,900,865
36,198,608,136

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 16 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 주성코퍼레이션
(단위: 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

매출액
83,103,986,067
66,807,454,484

매출원가
75,051,670,621
58,930,043,943

매출총이익
8,052,315,446
7,877,410,541

판매비와관리비
5,128,252,032
4,361,641,895

일반관리비
3,994,068,573
3,218,386,906

대손상각비(대손충당금환입)
89,531,111
42,656,481

경상연구개발비
1,044,652,348
1,100,598,508

영업이익
2,924,063,414
3,515,768,646

금융수익
2,298,142,530
2,805,821,353

이자수익
409,979,690
363,718,995

기타금융수익
1,888,162,840
2,442,102,358

금융원가
2,666,694,240
1,258,641,942

이자비용
249,982,520
316,126,120

기타금융비용
2,416,711,720
942,515,822

기타수익
319,427,186
81,632,503

기타비용
139,821,545
352,678,799

법인세비용차감전순이익
2,735,117,345
4,791,901,761

법인세비용
884,372,208
599,674,444

당기순이익
1,850,745,137
4,192,227,317

기타포괄이익(손실)
51,573,668
(1,750,008)

총포괄이익
1,902,318,805
4,190,477,309

주당이익

기본주당이익 (단위: 원)
35 원
79 원

희석주당이익 (단위: 원)
35 원
79 원

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안) (별도 기준)

제 17 기말 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 16 기말 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 주성코퍼레이션
(단위 : 천원)

구분
당기
전기

I. 미처리결손금

115,157,982

117,060,301

1. 전기이월미처리결손금
117,060,301

121,250,778

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(51,574)

1,750

3. 당기순손실(이익)
(1,850,745)

(4,192,227)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

115,157,982

117,060,301

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음※ 기타 참고사항- 본 재무제표는 감사 전 내부결산 시 작성한 재무제표이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경 목적

제 28 조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
사외이사
는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ③
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되며 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다. [신설 2019. 8. 29.]

제 28 조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.③
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되며 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

- 상장 회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) ※ 상법 시행 시기 ('26.7.23자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제 2조)

제 29 조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 2.
사외이사
후보추천위원회②
사외이사
후보추천위원회는 이 회사의
사외이사
후보를 추천한다.

제 29 조의 2 (위원회)
① 이 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 2.
독립이사
후보추천위원회②
독립이사
후보추천위원회는 이 회사의
독립이사
후보를 추천한다.

제 29 조의 3 (사외이사 후보의 추천)
①
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다. ②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제 29 조의 3 (
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제 31 조 (이사의 보선)
②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31 조 (이사의 보선)
②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 34 조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사
가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다. ⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 34 조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
독립이사
가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다. ⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

부칙

<신 설>

부 칙[2026. 03. 26. 개정]

- 부칙 제2조 : 상법 시행 시기
('26.7.23자) 고려하여 부칙에 경과 규정 마련

제2조 (독립이사에 관한 경과조치)
제28조, 제29조의 2, 제29조의 3, 제31조, 제34조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

2) 제2-2호 의안 : 이사회 독립이사 구성요건 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경 목적

제 28 조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의
4분의 1이상
으로 한다.

제 28 조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 독립이사는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.

- 상법 개정에 따라, 상법 제542조의8의 개정으로 인하여 사외이사(독립이사) 의무선임 비율이 강화되어, 이에 당사 정관 개정

부칙

<신 설>

부 칙[2026. 03. 26. 개정]
- 부칙 제2조 단서 : 상법 시행 시기 ('26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 유예 고려하여 부칙에 경과 규정 마련

제2조 (독립이사에 관한 경과조치)
제28조, 제29조의 2, 제29조의 3, 제31조, 제34조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

3) 제2-3호 의안 : 분기배당 예측 가능성 제공을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경 목적

제 44조의 1(분기배당)
① 이 회사는
이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월의 말 일(이하 "분기배당기준일"이라 한다)의 주주에게
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12의 규정에 의한 분기 배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제 44조의 1(분기배당)
① 이 회사는
사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써

금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 현금배당 관련 예측 가능성 제공을 위하여 분기 배당기준일(분기 말일)을 명시한 내용을 삭제하고, 이사회결의로써 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정함분기 배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정하였으며,이에 따라, 주주의 배당 예측 가능성 제고를 위하여 배당기준일을 분기 배당을 결정하는 이사회 이후 날로 정할 수 있음

부칙
<신 설>

부 칙[2026. 03. 26. 개정]

제 1조 (시행일)
본 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박지현
1993.11.29
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 주요주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박지현
경영인
-
- 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정- 前 COSCO 영업부- 現 물류사업부 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에서 영위하는 사업에 대하여 다년간 근무한 경험이 있으며, 관련 지식에 대하여 해박하여 영위 사업에 대한 전문성 및 이해도가 깊습니다. 이를 바탕으로, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 효율적이고 윤리적인 경영활동을 할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

박지현 사내이사 후보자 확인서1.jpg
박지현 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
174,166,662

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음