이녹스첨단소재 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 이녹스첨단소재

주주총회소집공고
6.0
(주)이녹스첨단소재

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
(주)이녹스첨단소재

대 표 이 사 :
장경호, 강정태

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171

(전 화)031-727-9197

(홈페이지)http://www.innoxamc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)김성만

(전 화)031-727-9197

주주총회 소집공고

(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 1주당 350원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 장경호

제3-2호 의안 : 사내이사 김성만

제3-3호 의안 : 사외이사 김경자

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 이미혜

제4-2호 의안 : 사외이사 강왕락

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 김경자

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

(총 1명, 15,000주 부여예정)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 09시～2026년 03월 25일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 사업보고서 게재(예정일) : 2026년 03월 18일

- 홈페이지 주소 : www.innoxamc.co.kr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤석남

(출석률:100%)

김경자

(출석률:100%)

이미혜

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.06

1. 사업장 안전ㆍ보건 계획 승인의 건

- 산업안전보건법 제 14조에 따른 안전 및 보건에 관한 계획 보고

찬성
찬성
찬성

2
2025.01.13

1. 임원 퇴직금 지급의 건

- 퇴직자 : 송인철 상무

찬성
찬성
찬성

3
2025.02.04

1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건

- 보증과목 : 산업운영자금대출

- 보증금액 : 40억

- 보증한도 : 보증대상금의 120%

- 보증기간 : 대환일로부터 1년

찬성
찬성
찬성

4
2025.02.04
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석
참석

5
2025.02.04
1. 내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고의 건
참석
참석
참석

6
2025.02.05
1. 제8기 재무제표(결산) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.02.25

1. 이사 후보 확정의 건

- 사내이사 후보자 : 강정태

2. 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건

- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

- 부의안건

제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 강정태

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 5명, 73,000주)

찬성
찬성
찬성

8
2025.03.05

1. 국민은행 포괄외화지급보증 약정의 건

- 약정은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터

- 약정과목 : 포괄외화지급보증

- 약정금액 : USD4,000,000

- 약정기간 : 본 채무 상환시까지

찬성
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찬성

9
2025.03.17

1. 한국산업은행 운영자금 650억 합좌 대환 및 시설자금 100억원 연장의 건

- 차입은행 : 한국산업은행 천안지점

- 차입과목 : ①산업운영자금대출, ②산업시설자금대출

- 차입금액 : ①650억원, ②100억원

- 차입기간 : ①대환일로부터 1년, ②연장일로부터 2년

- 차입금리 : ①, ②기준금리 + 가산금리(매월 후취 이자지급)

- 담보제공 : 기제공 담보 원용 및 기계기구 목록 일부 변경

찬성
찬성
찬성

10
2025.03.19

1. ㈜이녹스에 대한 법인 연대보증 제공의 건

- 보증과목 : 산업시설자금대출

- 보증금액 : 160억

- 보증한도 : 보증대상금의 120%

- 보증기간 : 2025.03.26~2026.03.26

찬성
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찬성

11
2025.03.26

1. 대표이사 변경의 건

- 변경 전 : 장경호, 김경훈 (각자대표이사)

- 변경 후 : 장경호, 강정태 (각자대표이사)

- 변경사유 : 대표이사(사내이사) 김경훈의 임기가 만료함에 따른 신규선임

찬성
찬성
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12
2025.04.24

1. 타법인주식 취득 결정의 건

- 대상법인 : 이녹스리튬

- 취득금액 : 600억원

- 취득 주식수 : 30만주

- 1주당 취득금액 : 20만원

- 취득방법 : 현금취득 (제3자배정 유상증자)

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13
2025.05.08

1. 하나은행 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩) 대환의 건

- 차입은행 : 하나은행 시화공단지점

- 차입종별 : 기업운전기타운전자금대출(수출입은행 중견 온렌딩)

- 차입금액 : 50억

- 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지

찬성
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14
2025.05.13

1. 주식매입선택권 운영규정 폐지의 건

2. 주주총회 운영규정 개정의 건

찬성
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15
2025.05.28

1. ㈜아이넥스에 대한 금전대여의 건

- 채무자 : ㈜아이넥스

- 대여금액 : 40억

- 대여목적 : 투자자금 확보

- 대여금리 : 4.6%

- 대여기간 : 2025.05.31~2026.05.31

찬성
찬성
찬성

16
2025.06.26

1. 타법인주식 취득 결정의 건

- 대상법인 : 이녹스리튬

- 취득금액 : 200억원

- 취득 주식수 : 10만주

- 1주당 취득금액 : 20만원

- 취득방법 : 현금취득 (제3자배정 유상증자)

찬성
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17
2025.06.26

1. ㈜이녹스리튬 제3자배정 유상증자 관련 이해관계인 합의서 체결의 건

- 인수인의 매수청구권(Put Option)

- 위약매수청구권(Penalty Put Option)

- 인수인의 공동매도권(Tag-Along Right)

- 경영사항에 대한 동의권 및 협의권

- 이해관계인의 주식 처분 및 권리의무 승계

찬성
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18
2025.07.11

1. 국민은행 해외온렌딩대출 대환의 건

- 차입은행 : 국민은행 평택중앙종합금융센터

- 차입종별 : 기타재정운전자금대출(해외온렌딩대출)

- 차입금액 : 90억

- 차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지

찬성
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19
2025.07.15

1. 기채에 관한 건(수출성장자금대출)

- 차입은행 : 한국수출입은행

- 차입종별 : 수출성장자금 대출

- 차입한도 : 600억

- 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 13개월

- 담보 : 충남 아산시 둔포면 석곡리 1360 토지/건물

충남 아산시 둔포면 석곡리 1357 토지

찬성
찬성
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20
2025.07.15

1. ㈜이녹스리튬 제3자배정 유상증자 관련 이해관계인 합의서 체결의 건

- 인수인의 매수청구권(Put Option)

- 위약매수청구권(Penalty Put Option)

- 인수인의 공동매도권(Tag-Along Right)

- 경영사항에 대한 동의권 및 협의권

- 이해관계인의 주식 처분 및 권리의무 승계

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21
2025.07.17

1. 자기주식보고서 승인의 건

- 승인내용 : 보유현황, 보유목적, 취득계획, 처분계획, 소각계획

찬성
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22
2025.08.25

1. ㈜이녹스리튬의 포괄외화지급보증 연대보증 제공의 건

- 차입은행 : 국민은행

- 보증과목 : 포괄외화지급보증

- 보증대상금액 : USD 3,500,000

- 보증한도금액 : USD 3,850,000 (보증대상금액의 110%)

- 보증기간 : 약정일로부터 1년

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23
2025.08.25

1. ㈜이녹스리튬의 기한부수입신용장발행 연대보증 제공의 건

- 차입은행 : 기업은행

- 보증과목 : 기한부수입신용장

- 보증대상금액 : USD 5,000,000

- 보증한도금액 : USD 6,000,000 (보증대상금액의 120%)

- 보증기간 : 약정일로부터 1년

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24
2025.10.17

1. 한국산업은행 외화수입신용장 만기 연장의 건

- 차입은행 : 한국산업은행 천안지점

- 약정내용 : 외화수입신용장

- 약정금액 : USD 5,000,000

- 약정기간 : 2009.10.27~2026.10.27 (1년 기한연장)

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25
2025.12.04

1. 자기주식소각의 건 (300,000주)

- 소각하는 주식의 종류와 수 :㈜이녹스첨단소재 보통주식 300,000주

- 소각예정금액: 7,620,000,000원 (=소각주식수*이사회결의일 전일종가)

- 주식소각이후 발행주식 총수 : 19,927,658주

- 주식소각일: 2025년 12월 12일

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26
2025.12.05
1. 기업가치 제고계획 이행현황 승인의 건
찬성
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27
2025.12.11

1. 제 3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 신규 발행의 건

- 발행금액 : 17,888,526,216원

2. 자기주식 처분의 건

- 처분목적: 자기주식을 교환대상으로 하는 사모 교환사채의 발행으로 인한 자기주식 처분

- 처분주식 종류 및 수량: 주식회사 이녹스첨단소재 기명식 보통주 633,267주

- 처분단가: 1주당 28,248원

찬성
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

윤석남

(위원장)

김경자

이미혜

2025.02.04
1. 2024년 결산 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고

보고

2025.04.28
1. 2025년 1분기 재무제표 보고의 건
보고

2025.08.05

1. 2025년 2분기 재무제표 보고의 건

2. 이녹스리튬 자금조달 결과보고

보고

보고

2025.11.05
1. 2025년 3분기 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 진행사항 보고의 건

보고

보고

ESG위원회

김경자

(위원장)

윤석남

이미혜

2025.03.18
1. 2024년 ESG 평가결과 보고의 건
보고

2025.07.25

1. 2025년 상반기 ESG 전략지표 실적 보고의 건

2. 2025년 ESG(기후변화 포함) 중대성 검토 보고의 건

보고

보고

2025.10.28
1. 2025년 상반기 EHS 실적 보고의 건
보고

2025.12.05
1. 이녹스첨단소재 기업가치 재고계획 이행현황 보고의 건
보고

2025.12.30
1. 2025년 사외이사 평가 보고의 건
보고

※ 위원회 구성원 현황은 2025년말 현재 기준입니다.

※ 2023년 3월 29일 윤석남 사외이사가 감사위원회 위원장으로 선임되었습니다.

※ 2023년 3월 29일 김경자 사외이사가 ESG위원회 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

비상근
3
3,000
108
36
-

※ 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 보수한도 총액입니다.

※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분취득
(주)이녹스리튬(계열회사)
2025-04-28
600
15.0

지분취득
(주)이녹스리튬(계열회사)
2025-07-11
200
5.0

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이녹스리튬(계열회사)
지분취득이자수익 등

2025.01.01~

2025.12.31

847
21.2

광저우이녹스전자과기유한공사(계열회사)
매출&매입 등

2025.01.01~

2025.12.31

786
19.6

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[디스플레이용 OLED소재-INNOLED]

① 산업의 개요와 특성

국내 디스플레이 산업은 2000년대 LCD 시장의 급격한 성장을 바탕으로 지속 성장해왔으며, 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술로서 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 급속하게 성장하고 있으며, 대한민국 수출의 큰 축을 이루고 있습니다.

OLED Display는 유기발광바이오드를 이용한 장치로써 기존 LCD를 대체하며 차세대 주력 Display로 자리잡아가고 있습니다. High-end급 모바일 디바이스와 TV에 주로 사용되던 OLED Display는 풍부한 색재현성과 화질, 전력효율의 우수성 및 대량생산에 따른 가격 하락으로 점차 그 사용 범위가 확대되고 있습니다.

② 산업의 성장성

디스플레이 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만, 전체 생산규모는 중국이 1위를 차지하고 있습니다. 중국은 국가의 전폭적인 지원으로 막대한 시설투자를 진행하여 현재 LCD패널의 공급량은 수요량은 초과하였습니다.

이에 따라 디스플레이 시장은 OLED를 통한 새로운 성장 가능성이 주목되고 있습니다. 특히 최근에는 다양한 폼팩터용 OLED 채택이 증가하면서 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 생산이 증가하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

디스플레이 시장은 패널업체의 투자와 직접적으로 연관되어, 개발, 생산, 판매가 되기 때문 패널산업 변화에 매우 민감하게 영향을 받는 산업입니다. 따라서 패널업체들의 투자시기에는 매출과 수익 실현이 가능하지만, 비투자시기에는 부진한 매출양상을 보이는 경기변동이 심한 시장의 특성을 보이고 있습니다. 이에 따라 소재에 대한 수요예측이 매우 어렵습니다.

④ 국내외 시장여건

디스플레이 산업은 중국의 선점한 LCD산업과 한국이 우위를 확보하고 있는 OLED산업을 구분할 수 있습니다. 한국의 OLED산업은 최신 기술과 높은 품질을 바탕으로고사양 패널시장에서 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인

디스플레이 산업발전 속도에 따라 기술을 개발해야 하며, 세대별로 빠르게 변화하는 디스플레이에 적합한 소재를 충족시키기 위해서는 지속적으로 새로운 기술을 개발하는 것이 매우 중요한 경쟁력 요인입니다.

특히 OLED 디스플레이의 경우 매우 높은 기술수준과 철저한 이물관리가 생산 수율을 결정하는 핵심 요소이기 때문에 이를 관리하는 능력이 필수적 입니다. 따라서 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

[회로 소재-SMARTFLEX]

① 산업의 개요와 특성

회로 소재는 굴곡성을 가지며 경박단소(輕薄短小)의 특징을 갖습니다. 회로 소재의 원단소재가 되는 폴리이미드필름(Poly-Imide Film)과 동박(Copper Foil)이며, 이 두 가지가 가장 효율적으로 기능하도록 결합해 주는 것이 접착제입니다.

회로 소재라 함은 이처럼 접착제를 사용하여 원단소재(PI Film)와 동박이 접합된 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate)과, 형성된 회로의 보호용으로 사용되는 커버레이(Coverlay)등 회로를 형성하기 위한 원단이 되는 소재를 말합니다.

회로 소재는 IT산업 전반에 걸쳐 사용되기 시작한 이래 시장 자체의 성장과 함께 다양한 용도전개에 힘입어 꾸준히 사용이 확대될 것으로 기대되고 있으며 주 용도로는 현재 스마트폰으로 대표되는 모바일(미디어) 기기와 웨어러블 기기, 첨단 광학기기, 노트북 및 프린터 등의 컴퓨터 주변기기와 OLED,LCD, LED, PDP등의 디스플레이용 등을 들 수 있습니다.

② 산업의 성장성

회로 소재는 중국이나 대만업체는 기술/품질수준 및 납기서비스 저하로 인해 한국시장에의 진입은 상대적으로 어렵다고 판단됩니다. 회로 소재는 Commodity적 성격을 가지는 다른 부품과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 제약을 극복하면서 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞춰주기 어렵기 때문입니다. 또한 회로소재는 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 웨어러블, CAR FPC등 그 용도가 날로 다양화되는 추세에 있습니다.

③ 경기변동의 특성

회로 소재 자체는 소비자와 전혀 무관한 산업재 이나, 회로 소재의 전방산업이 주로 핸드폰 등 라이프 사이클이 비교적 짧은 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 산업입니다.

④ 국내외 시장여건

1990년대 중반부터 한국에서도 회로 소재의 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국내 회로 소재의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다. 당시에 ㈜새한이 회로 소재를 개발, 출시하였으나 품질수준이 크게 미흡하여 양산에까지 이르지 못하는 답보상태였습니다. 한국에서의 회로 소재산업의 발전은 2001년 IT산업 침체기를 거치면서 당사가 회로 소재 개발에 성공하고 2002년 10월부터 3층 FCCL과 커버레이(Coverlay)를 본격출시하면서 시작되었다고 볼 수 있습니다.

이어서 일본 도레이의 한국법인인 도레이첨단소재㈜가 도레이기술 도입을 통해서, 제품을 출시했고 한화종합화학㈜가 연이어 회로 소재 시장에 3층 FCCL을 중심으로 시장에 참여 하였으며, 2004년 들어 한국의 폭발적 회로 소재 산업 성장과 함께 한국에서 생산된 회로 소재의 일본산과의 경쟁 및 점유율 쟁탈전이 시작되었습니다. 아울러 일본산이 독점하던 2층 회로 소재 시장에도 다수의 한국 신규업체가 2005년부터 본격적으로 시장 참여를 선언하고 2006년부터 양산하기 시작하여 기존 일본산 제품이 많이 대체되고 있는 상황이며 3층 CCL분야에서도 당사를 비롯한 국내 Maker가 일본산 제품을 대부분 대체하였습니다. 2006년 이후 환경유해물질의 규제에 대한 대응으로 Halogen Free 자재에 대하여 개발을 마쳐 본격적인 양산이 이루어지고 있습니다.

⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인

회로 소재 사업은 지속적인 기술개발이 요구되고 있으며 전기, 전자, 화학 및 고분자와 기계 등의 첨단기술이 어우러진 고도의 기술산업이며, 고객의 변화하는 요구에 신속히 대응하고 신제품개발이 지속적으로 이루어지는 관계로 철저한 주문생산산업이며 고객의 주문에 대비하고 즉시 대응해야 하는 단납기 산업이기도 합니다.

그만큼 다른 부품산업과는 달리 수요자와의 Communication과정이 중요하기 때문에, 지리적 요건이 중요하다 할 수 있으며, 빠르게 변화하는 고객의 요구를 맞추는 것이 관건이기도 합니다.

[반도체 PKG용 소재-INNOSEM]

① 산업의 개요와 특성

반도체에서 두뇌가 Chip이라면 몸에 해당하는 부분이 패키지라 할 수 있으며, Chip을 보호하고 회로 기판과 전기적으로 연결될 수 있도록 칩과 리드를 골드와이어로 연결하고 각 부위를 접착재료를 이용하여 부착시킨 후 EMC (에폭시 몰딩 컴파운드)와 같은 수지등을 이용하여 감싸게 되는데 이를 총칭하여 반도체 패키지라 합니다.

반도체 패키지는 기술의 발전에 따라 새로운 소재가 요구되고, 그 요구 특성을 얼마나 충족시킬 수 있는 소재냐의 여부에 따라 소재의 경쟁력이나 라이프타임이 결정되며 소재 기술의 수준 및 발전 정도에 따라 반도체 패키지의 발전이 결정되는 경향이 있으므로 타 산업에 비하여 반도체 산업과의 상호 관계가 매우 밀접한 분야입니다.

② 산업의 성장성

반도체 산업의 발전은 전자.정보산업의 발전과 밀접한 관련이 있고, 전자.정보산업은 현대산업의 전반에 영향을 미치는 대표적인 산업분야라 할 수 있습니다. 반도체 소재산업은 반도체 산업을 지원하는 핵심 사업 부문으로, 다양한 산업군이 연관되어 산업간 성장 파급효과가 높은 분야입니다.

반도체 제조분야에 있어서 대한민국은 세계 1위 경쟁력을 보유하고 있지만 그 소재는 일본 등 해외 1~2개 업체가 독점공급 중이었던 상황으로 반도체 산업의 지속적인 발전정도 만큼 지속적인 수입대체효과와 더불어 국산화에 의한 자립기반 구축에 대한 시장의 요구 역시 날로 커지고 있는 분야이기도 합니다.

현재 당사는 국내기업들중 유일하게 반도체 패키지용 소재의 풀-라인업을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있는 상황으로 반도체시장의 성장과 더불어 시장의 지속적인 국산화 요구에 의해서도 지속적인 수혜를 입을것으로 기대되고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

반도체 PKG용 소재는 계절적 특성은 없지만 반도체 산업의 발전과 경기변동에 밀접한 관련이 있습니다. 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다.

아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.

현재 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 경기개선 및 시장 여건이 지속되고 있어 소재분야에서도 매우 긍정적인 환경이 지속될것이라 판단하고 있습니다.

④ 국내외 시장여건

우리나라의 반도체 산업은 세계 1위의 경쟁력을 확보하고 있으며, 국가 산업에서 차지하는 비중 또한 매우 큰 것은 잘 알려진 사실입니다. 반도체 산업이 계속적인 세계 경쟁력을 확보하기 위하여는 생산설비 및 소재의 국산화 자립이 매우 중요합니다.

그러나, 현재도 반도체 제조에 사용되는 소재의 대부분이 수입에 의존되고 있어 반도체의 신제품 개발/선점과 제품의 가격 경쟁력 확보에 많은 애로를 겪고 있는 실정입니다.

⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인

반도체 패키지 소재는 빠른 반도체 기술의 변화와 고성능 패키지의 다양한 요구 등 기술변화에 즉각 대응할 수 있고, 제품의 특성상 요구되는 높은 신뢰성의 소재를 공급하기 위해서는 체계적인 기술이 확보되어 있어야 합니다.

하나의 새로운 소재가 제품에 채택되기 위하여는 반도체에서 요구하는 신뢰성의 충족은 물론, 여러 단계의 검증을 거쳐야 하므로 상품화에 시간을 요하는 반면, 한번 적용되면 타사에는 기술장벽으로 작용하게 되어 단기사업화가 불가한 특징을 가지고 있습니다. 또한 패키지소재는 반도체 내부에 들어가 영구적으로 기능을 발휘하여야 하므로, 제품 생산의 전 공정이 반도체 패키지 공정과 유사한 수준의 크린룸(Clean Room)에서 이루어져야 하며, 철저한 이물관리가 필수적 입니다.

이로 인하여 제품개발 능력 뿐만 아니라 제품의 관리능력 또한 일정 수준에 올라야만 사업의 영위가 가능한 특징이 있기때문에 선두업체로써 후발 국내업체들과는 수년 이상의 격차가 유지될 수 있을 것입니다.

[2차전지소재-(주)이녹스리튬]

① 산업의 개요와 특성

전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리용 광물 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 2차전지 소재 및 배터리 주요 기업들은 탄산리튬을 수입해 가공하기보다는 저순도 수산화리튬을 수입하여 분쇄하는 방식으로 고순도 수산화리튬을 생산하고 있습니다.

한국은 전체 리튬 수입의 95%를 중국과 칠레에 의존하고 있으며, 전체의 60%이상을 중국으로부터는 수입하고 있습니다. 글로벌 2차전지 소재 공급망에서 중국의 파워가 강해짐에 따라, 수산화리튬을 역내 조달하고자 하는 수요는 점차 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

② 산업의 성장성

에너지효율과 추위에 상대적으로 강한 하이니켈 배터리(NCM, NCA 등)가 장기적으로 전기차에 주요 배터리로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

최근 전기차의 성장률 둔화로 인해 2차전지 소재산업은 캐즘을 맞이하였으나, 최근 리튬의 가격이 반등하면서, 침체를 벗어나는 움직임을 보이고 있습니다.

③ 경기변동의 특성

리튬 생산량은 수요와 공급에 따라 가격이 결정됩니다.

리튬 생산이 자본 집약적인 성격을 가지고 있으므로, 대규모 투자가 요구되며, 가격 급락 시 기업은 생산량을 조절하여 가격하락을 방어하고 있으며, 한계 기업들부터 구조조정이 발생합니다.

반면, 충분한 공급이 이루어지지 않을 경우 단기간에 리튬생산능력을 늘릴 수 없는 자본 집약적 산업의 특성으로 리튬 가격은 오랜기간동안 상승세를 보입니다.

④ 국내외 시장여건

2021년부터 2023년 상반기까지 수요가 증가함에 따라 수산화리튬의 공급부족 현상이 발생하였습니다. 2023년 하반기부터 금리인상과 인플레이션에 따른 글로벌 전기차 수요가 감소함에 따라 리튬의 가격은 점진적으로 하락하였으나, 최근 리튬의 가격이 반등하면서, 침체를 벗어나는 움직임을 보이고 있습니다.

⑤ 경쟁력을 좌우하는 요인

리튬 생산은 자본 집약적인 성격을 가지고 있기 때문에, 안정적인 재무구조와 고객사 확보가 가장 중요한 사업의 요소입니다.

뿐만 아니라, 리튬의 가격은 수요와 공급에 따라 변동성이 높기 때문에 안정적이고 높은 수율을 유지할 수 있도록 오랜기간 동안 쌓아온 고도의 제조 및 생산운용 및 관리 능력을 보유해야 합니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, 회로 소재, 반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다.

사업부문
회 사 명
주요재화 또는 용역
주요고객

IT소재사업
주식회사 이녹스첨단소재GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.INNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co., Ltd.
디스플레이용 OLED 소재, FPCB용 소재,반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매
S社, L社 등

[디스플레이용 OLED소재]

당사는 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있습니다. 당사는 현재까지 구축한 복합 특수필름소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력 등을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다.

당사가 공급하는 OLED소재는 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다.

[회로 소재]

국내 회로 소재 시장은 과거 다자간 경쟁구도의 시장격화를 지나, 현재 당사를 중심으로 과점형태를 띠고 있습니다.

당사는 복합 특수필름소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력 등을 바탕으로 지속적인 시장 우위제품을 회로 소재시장에 공급하고 있습니다.

[반도체 PKG용 소재]

반도체 PKG용 소재는 반도체 후공정에 사용되는 핵심소재로써 수입에 의존하던 반도체 소재들을 고객사와의 협력 등을 통해, 순차적으로 국산화하여 시장에 공급하고 있습니다.

[2차전지 소재_(주)이녹스리튬]

당사의 자회사인 (주)이녹스리튬은 탄산리튬 등을 이용하여 2차전지용 수산화리튬으로 전환 및 분쇄 , 판매 등을 주된 사업으로 영위하는 국내 3위의 수산화리튬 제조회사입니다.

이녹스리튬은 충청북도 오창산업단지내 생산부지를 확보하고, 2026년 상반기 내에 2만 4천평 부지에서 첫번째 단계인 1라인(연산 2만톤)을 가동할 예정입니다.

2. 시장점유율

당사의 주요 사업부문별 시장점유율은 다음과 같습니다,

(단위 : %)

사업부문
해당제품
2025년
2024년
2023년

회로 소재
Digitizer 등
95
95
95

반도체 PKG용 소재
DAF 등
21
23
21

(주1) 자료 : 당사 보유정보 및 추정자료.(주2) 상기 자료는 한국시장만을 대상으로 한 시장점유율임.(주3) OLED소재의 시장점유율은 고객사들의 정보보호를 위해서 기재하지 않습니다.

3. 국내외 시장여건 등

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황"을 참조하여 주십시오.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망당사의 IT소재 부문은 미래 신성장동력 기반을 확보하기 위해 매년 신기술 개발을 위한 R&D에 많은 역량을 쏟고 있습니다. 지속적인 기술개발투자 및 고객과의 과제공동개발을 통해 기술력 및 품질경쟁력을 확보하여 시장에 조기진입하는 것이 목표입니다.

5. 조직도

영업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표

승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 350원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제9기말 2025년 12월 31일 현재

제8기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9기말
제8기말

자 산

유동자산

360,752,269,825

318,097,562,933

현금및현금성자산
209,218,704,252

187,254,999,498

단기금융상품
106,950,000

-

당기손익-공정가치금융자산
-

129,401,790

매출채권및기타채권
69,092,421,813

75,768,780,774

재고자산
74,729,762,473

40,618,388,733

기타자산
7,417,126,305

14,154,146,773

환불자산
187,304,982

171,845,365

비유동자산

727,195,717,720

507,872,939,358

당기손익-공정가치금융자산
14,311,234,653

13,631,285,314

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,202,127,248

1,002,680,000

장기금융상품
860,995,366

852,692,103

관계기업투자
50,392,732

74,598,884

유형자산
694,484,310,326

475,300,934,152

사용권자산
2,400,531,310

2,823,619,530

무형자산
6,264,044,710

4,107,050,689

매출채권및기타채권
1,273,566,130

1,375,879,921

순확정급여자산
-

964,446,528

이연법인세자산
6,348,021,840

7,738,896,521

기타비유동자산
493,405

855,716

자 산 총 계

1,087,947,987,545

825,970,502,291

부 채

유동부채

159,913,943,741

162,167,078,578

매입채무및기타채무
64,774,443,882

49,691,703,034

단기차입금
79,000,000,000

80,190,714,637

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

당기법인세부채
10,087,427,383

16,946,550,153

기타금융부채
20,826,719

9,968,220

기타부채
3,050,407,706

2,851,265,541

충당부채
1,306,598,264

1,058,516,503

환불부채
290,475,372

238,256,416

리스부채
1,383,764,415

1,180,104,074

비유동부채

405,869,659,085

195,271,810,809

교환사채
15,831,382,389

파생상품부채
1,138,767,066

592,524,655

장기차입금
198,877,019,555

190,588,142,119

기타금융부채
185,700,080,045

733,022,035

기타부채
773,838,490

1,208,426,036

매입채무및기타채무
166,306,935

77,356,935

순확정급여부채
2,004,695,287

리스부채
1,377,569,318

2,072,339,029

부 채 총 계

565,783,602,826

357,438,889,387

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

391,787,793,158

463,016,062,236

자본금

10,113,829,000

10,113,829,000

기타불입자본

(18,565,370,420)

94,653,874,829

기타자본구성요소

1,811,604,753

2,295,690,682

이익잉여금

398,427,729,825

355,952,667,725

비지배지분

130,376,591,561

5,515,550,668

자 본 총 계

522,164,384,719

468,531,612,904

부 채 및 자 본 총 계

1,087,947,987,545

825,970,502,291

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9기
제8기

매출액
439,633,940,622
422,809,289,354

매출원가
287,127,848,665
277,356,698,153

매출총이익
152,506,091,957
145,452,591,201

판매비와관리비
70,584,702,602
58,648,151,797

영업이익
81,921,389,355
86,804,439,404

영업외손익
(6,246,796,362)
5,423,169,915

기타수익
6,774,042,810
11,923,197,486

기타비용
9,476,899,284
5,208,883,596

금융수익
9,372,623,853
11,351,451,816

금융비용
12,892,357,589
12,590,494,507

지분법손익
(24,206,152)
(52,101,284)

법인세비용차감전순손익
75,674,592,993
92,227,609,319

법인세비용
19,883,817,060
22,170,899,331

당기순이익
55,790,775,933
70,056,709,988

기타포괄손익
(961,107,504)
1,040,633,579

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(477,021,575)
(169,892,342)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수있는 항목

해외사업환산손익
(484,085,929)
1,210,525,921

당기총포괄이익
54,829,668,429
71,097,343,567

당기순이익의 귀속

지배기업소유주주지분
57,416,332,758
70,711,492,962

비지배지분
(1,625,556,825)
(654,782,974)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주주지분
56,455,225,254
71,752,126,541

비지배지분
(1,625,556,825)
(654,782,974)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)
3,048
3,632

희석주당손익 (단위 : 원)
3,048
3,632

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
총 자본

2024.01.01 (기초자본)
10,100,829,000
104,503,697,005
1,085,164,761
290,313,981,606
406,003,672,372
-
406,003,672,372

당기순이익(손실)
-
-
-
70,711,492,962
70,711,492,962
(654,782,974)
70,056,709,988

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(169,892,342)
(169,892,342)
-
(169,892,342)

해외사업환산손익
-
-
1,210,525,921
-
1,210,525,921
-
1,210,525,921

종속기업 유상증자
-
8,815,326,759
-
-
8,815,326,759
6,170,333,641
14,985,660,400

주식보상비용
-
575,242,505
-
-
575,242,505
-
575,242,505

주식선택권 행사
13,000,000
598,895,400
-
-
611,895,400
-
611,895,400

현금배당
-
-
-
(4,902,914,500)
(4,902,914,500)
-
(4,902,914,500)

자기주식취득
-
(19,839,286,840)
-
-
(19,839,286,840)
-
(19,839,286,840)

2024.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
94,653,874,829
2,295,690,682
355,952,667,726
463,016,062,237
5,515,550,667
468,531,612,904

2025.01.01 (기초자본)
10,113,829,000
94,653,874,829
2,295,690,682
355,952,667,726
463,016,062,237
5,515,550,667
468,531,612,904

당기순이익(손실)
-
-
-
57,416,332,757
57,416,332,757
(1,625,556,825)
55,790,775,932

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(477,021,575)
(477,021,575)
-
(477,021,575)

해외사업환산손익
-
-
(484,085,929)
-
(484,085,929)
-
(484,085,929)

교환사채
-
2,082,310,703

2,082,310,703

2,082,310,703

종속기업 유상증자
-
(123,927,876,237)
-
545,739,779
(123,382,136,458)
126,199,295,332
2,817,158,874

주식보상비용
-
491,964,739
-
-
491,964,739
-
491,964,739

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
(6,587,486,850)
(6,587,486,850)
-
(6,587,486,850)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식소각
-
8,421,657,933

(8,422,502,012)
(844,079)

(844,079)

지배력을 상실하지 않는종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(287,302,387)

(287,302,387)
287,302,387
-

2025.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
(18,565,370,420)
1,811,604,753
398,427,729,825
391,787,793,158
130,376,591,561
522,164,384,719

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
68,895,743,955
106,691,980,825

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
99,322,826,251
120,899,179,982

이자수취
4,732,393,397
6,451,627,131

이자지급(영업)
(17,114,903,690)
(9,107,626,422)

법인세납부
(18,044,572,003)
(11,551,199,866)

투자활동현금흐름
(236,647,506,860)
(198,772,274,260)

유형자산의 처분
298,758,928
154,760,176

유형자산의 취득
(234,755,169,623)
(201,168,601,592)

보증금의 감소
14,653,000
215,475,100

보증금의 증가
(345,820,482)
(328,778,000)

단기금융상품의 증가
(106,950,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
253,520,050
6,495,629,719

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,706,311,485)
(3,241,283,158)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
(199,447,248)
-

무형자산의 처분
-
126,572,728

무형자산의 취득
(100,740,000)
(173,357,130)

장기금융상품의 취득
-
(852,692,103)

재무활동현금흐름
190,378,024,667
143,984,364,004

단기차입금의 증가
44,840,864,415
81,721,654,198

단기차입금의 상환
(6,031,579,052)
(30,411,950,823)

교환사채의 발행
17,888,526,216
-

장기차입금의 증가
20,000,000,000
166,320,000,000

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

차입거래로 인한 현금유출
-
(80,000,000)

유동성차입금의 상환
(40,000,000,000)
(40,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
-
611,895,400

임대보증금의 증가
106,950,000
77,356,935

임대보증금의 감소
-
(3,035,000,000)

배당금의 지급
(6,587,486,850)
(4,902,914,500)

자기주식의 취득 및 처분
-
(19,839,286,840)

리스부채의 감소
(1,544,200,458)
(1,463,050,766)

유상증자
181,704,950,396
14,985,660,400

현금및현금성자산의순증감
22,626,261,762
51,904,070,569

기초의 현금및현금성자산
187,254,999,498
134,012,252,939

현금 및 현금성자산에 의한 환율변동효과
(662,557,008)
1,338,675,990

기말현금및현금성자산
209,218,704,252
187,254,999,498

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제9기 2025년 12월 31일 현재

제8기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
제9기말
제8기말

자 산

유동자산

330,718,221,706

225,412,370,266

현금및현금성자산
106,388,766,107

90,679,122,453

단기금융상품
106,950,000

-

매출채권및기타채권
181,868,579,183

97,679,324,632

재고자산
36,723,126,490

32,849,367,085

기타자산
5,457,991,833

4,036,189,242

환불자산
172,808,093

168,366,854

비유동자산

549,286,410,539

441,682,283,893

당기손익-공정가치금융자산
3,996,896,816

3,585,392,094

관계기업투자
50,392,732

74,598,884

종속기업투자
307,077,385,652

86,650,545,652

유형자산
226,317,167,534

233,610,977,614

사용권자산
246,882,453

237,760,934

무형자산
3,813,883,922

3,997,700,002

기타채권
910,939,867

101,104,350,957

순확정급여자산
-

964,446,528

이연법인세자산
6,348,021,840

7,738,896,521

기타자산
524,839,723

3,717,614,707

자 산 총 계

880,004,632,245

667,094,654,159

부 채

유동부채

135,962,815,051

150,023,182,584

매입채무및기타채무
39,962,827,527

38,561,693,569

단기차입금
79,000,000,000

80,190,714,637

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

당기법인세부채
10,087,427,383

16,946,550,153

충당부채
1,349,827,242

1,070,945,572

기타금융부채
2,224,981,497

10,647,939

기타부채
2,899,436,639

2,846,089,789

환불부채
267,993,276

233,433,725

리스부채
170,321,487

163,107,200

비유동부채

200,502,073,476

45,446,299,309

교환사채
15,831,382,389

-

장기차입금
50,000,000,000

40,000,000,000

파생상품부채
131,772,195,900

-

기타금융부채
638,015,325

4,659,998,928

기타부채
688,736,306

623,704,709

기타채무
184,306,935

95,356,935

순확정급여부채
1,318,685,687

-

리스부채
68,750,934

67,238,737

부 채 총 계

336,464,888,527

195,469,481,893

자 본

자본금

10,113,829,000

10,113,829,000

기타불입자본

96,688,098,790

85,692,165,415

이익잉여금

436,737,815,928

375,819,177,851

자 본 총 계

543,539,743,718

471,625,172,266

부 채 와 자 본 총 계

880,004,632,245

667,094,654,159

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
397,080,900,924
399,987,133,307

매출원가
251,333,046,363
257,905,942,546

매출총이익
145,747,854,561
142,081,190,761

판매비와관리비
57,555,880,244
52,533,612,371

영업이익
88,191,974,317
89,547,578,390

영업외손익
6,905,362,707
11,822,501,899

기타수익
6,624,622,895
11,904,340,741

기타비용
8,246,331,946
3,560,444,374

금융수익
17,169,348,820
11,024,410,882

금융비용
8,618,070,910
7,493,704,066

지분법이익
-
-

지분법손실
24,206,152
52,101,284

법인세비용차감전순이익
95,097,337,024
101,370,080,289

법인세비용
18,763,555,298
21,562,766,638

당기순이익
76,333,781,726
79,807,313,651

기타포괄손익
(405,154,786)
(169,892,342)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

순확정급여부채의 재측정요소
(405,154,786)
(169,892,342)

당기총포괄이익
75,928,626,940
79,637,421,309

주당손익
-

기본주당순이익 (단위 : 원)
4,052
4,099

희석주당순이익 (단위 : 원)

4,052
4,099

자 본 변 동 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (기초자본)
10,100,829,000
104,357,314,350
301,084,671,042
415,542,814,392

당기순이익
-
-
79,807,313,651
79,807,313,651

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(169,892,342)
(169,892,342)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
575,242,505
-
575,242,505

주식선택권 행사
13,000,000
598,895,400
-
611,895,400

현금배당
-
-
(4,902,914,500)
(4,902,914,500)

자기주식취득
-
(19,839,286,840)
-
(19,839,286,840)

2024.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
85,692,165,415
375,819,177,851
471,625,172,266

2025.1.1 (기초자본)
10,113,829,000
85,692,165,415
375,819,177,851
471,625,172,266

당기순이익
-
-
76,333,781,726
76,333,781,726

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(405,154,786)
(405,154,786)

교환권 대가 인식

10,503,968,636
(8,422,502,013)
2,081,466,623

소유주와의 거래

-

주식보상비용
-
491,964,739
-
491,964,739

주식선택권 행사
-
-
-
-

현금배당
-
-
(6,587,486,850)
(6,587,486,850)

자기주식취득
-
-
-
-

2025.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
96,688,098,790
436,737,815,928
543,539,743,718

현 금 흐 름 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동 현금흐름

95,847,722,639

104,471,225,778

영업으로부터 창출된 현금흐름
111,870,923,124

115,037,171,222

이자수취
6,765,583,136

8,048,653,025

이자지급
(5,864,473,380)

(7,671,531,296)

법인세납부
(16,924,310,241)

(10,943,067,173)

투자활동 현금흐름

(89,979,514,193)

(95,280,260,702)

유형자산의 처분
256,099,091

154,760,176

유형자산의 취득
(9,518,096,284)

(35,247,315,616)

보증금의 감소
14,653,000

215,475,100

보증금의 증가
(6,000,000)

(193,778,000)

단기금융상품의 증가
(106,950,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

5,139,312,040

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,106,480,000)

(817,690,000)

단기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
-

(50,000,000,000)

무형자산의 처분
-

126,572,728

단기대여금의 감소
588,000,000

515,760,000

관계기업에대한투자자산의 증가
-

-

종속기업에대한투자자산의 증가
(80,000,000,000)

(15,000,000,000)

무형자산의 취득
(100,740,000)

(173,357,130)

재무활동 현금흐름

9,989,027,470

(12,412,744,293)

단기차입금의 증가
44,840,864,415

81,721,654,198

단기차입금의 상환
(6,031,579,052)

(26,643,401,491)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(20,000,000,000)

유동성차입금의 상환
(40,000,000,000)

(40,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
-

611,895,400

임대보증금의 증가
106,950,000

77,356,935

임대보증금의 감소
-

(3,035,000,000)

배당금의 지급
(6,587,486,850)

(4,902,914,500)

자기주식의 취득 및 처분
-

(19,839,286,840)

리스부채의 감소
(228,247,259)

(403,047,995)

교환사채 발행
17,888,526,216

-

현금및현금성자산의 순증가

15,857,235,916

(3,221,779,217)

기초의 현금및현금성자산

90,679,122,453

93,081,702,521

현금및현금성자산의 환율변동효과

(147,592,262)

819,199,149

기말의 현금및현금성자산

106,388,766,107

90,679,122,453

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 9(당)기
2025년 1월 1일부터
제 8(전)기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일 :
2026년 03월 26일
처분확정일:
2025년 03월 26일

(단위: 원)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

434,022,213,153

373,762,323,761

1. 전기이월이익잉여금
366,516,088,226

294,124,902,452

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(405,154,786)

(169,892,342)

3. 자기주식소각
(8,422,502,013)

-

4. 당기순이익
76,333,781,726

79,807,313,651

합계

434,022,213,153

373,762,323,761

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,398,043,730)

(7,246,235,535)

1. 현금배당
(6,725,494,300)

(6,587,486,850)

2. 이익준비금
(672,549,430)

(658,748,685)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

426,624,169,423

366,516,088,226

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항제7기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 250원)

제8기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 350원)

제9기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 350원)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (
소집지
)

주주총회는 본점 및 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제25조 (
소집지와 개최방식
)

①<현행과 같음>

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 참석방식

명확화

제31조 (의결권의 행사)

① <생 략>

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 행사)

① <현행과 같음>

② ----------------------------------

----------------
서면 또는 전자문서를 --

--------------.

대리권 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로
한다.

제34조 (이사의 수)

------------------------------
하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

독립이사 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

②~④<생 략>

제38조 (이사의 의무)

① ----------------------------
회사

및 주주를 ----------------------------

---------.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤<현행 ②~④와 같음>

이사의 충실의무 범위를 확대하는 상법 개정사항 반영

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1~2) <생 략>

3)
사외이사후보추천위원회

4) <생 략>

②~③ <생 략>

제43조 (위원회)

① <현행과 같음>

1~2) <현행과 같음>

3)
독립이사후보추천위원회

4) <현행과 같음>

②~③ <현행과 같음>

사외이사 명칭을 변경하는

상법 개정사항 반영

제46조 (감사위원회의 구성)

① <생 략>

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.

③~④ <생 략>

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

① <현행과 같음>

② -----------------------------------

-----------------------
독립이사이어야 한다.

③~④ <현행과 같음>

⑤ ---------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- (
최대주주인 경우에는 그의
------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------)----------- ------------------------------------.

사외이사 명칭을 변경하는

상법 개정사항 반영

감사위원회위원의선임 또는 해임시 사외이사 여부 상관없이 최대주주는 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법개정사항 반영

제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② <생 략>

제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① ---------------------------------- ---------
2명은 ---------------------- ------------------------------------- -----------------.

② <현행과 같음>

분리선출하는 감사위원 수를 확대하는 상법 개정사항 반영

부 칙

제5조 (시행일)

①~④ <생 략>

<신 설>

부 칙

제5조 (시행일)

①~④ <현행과 같음>

⑤ 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 제25조 및 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

2. 제34조 및 제46조의2의 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다.

3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이미혜
1960.01.12
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

김경자
1963.04.09
사외이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

강왕락
1963.09.26
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

장경호
1958.10.03
사내이사 후보
해당사항 없음
최대주주
이사회

김성만
1968.10.01
사내이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미혜

한국화학연구원

명예연구원

1985 ~ 2023

2020 ~ 2023

2021 ~ 현재

2023 ~ 현재

2025 ~ 현재

前 한국화학연구원 원장前 한국정밀화학산업진흥회 부회장前 포항산업과학연구원 사외이사現 (주)이녹스첨단소재 사외이사現 전임출연연구기관장협의회 이사
없음

김경자

한국항공우주(주)

사외이사

1987 ~ 2022

2023 ~ 현재

2023 ~ 현재

前 한국수출입은행 부행장

現 한국항공우주(주) 사외이사

現 (주)이녹스첨단소재 사외이사

없음

강왕락

코스닥협회

상근부회장

1987 ~ 2021

2021 ~ 현재

前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장

옴부즈만보/금융현장소통담당관

現 코스닥협회 상근부회장

없음

장경호
(주)이녹스첨단소재대표이사
1989 ~ 20012001 ~ 20172017 ~ 현재
前 (주)새한前 (주)이녹스 대표이사現 (주)이녹스첨단소재 각자대표이사
없음

김성만
(주)이녹스첨단소재경영지원부문장
1994 ~ 20152015 ~ 20212022 ~ 현재
前 제일모직(주) 그룹장前 삼성SDI(주) 상무이사現 (주)이녹스첨단소재 경영지원부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미혜
없음
없음
없음

김경자
없음
없음
없음

강왕락
없음
없음
없음

장경호
없음
없음
없음

김성만
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이미혜 후보자]

본인은 화학 및 고분자관련 전문가로서 한국화학연구원장 및 포항산업과학연구원(RIST) 사외이사, 산업통상자원부 뿌리산업발전위원회 위원, 한국과학기술인단체총연합회 부회장 등의 경력을 토대로 회사의ESG 경영에 대해 자문하고 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 할 수 있도록 이녹스첨단소재의 핵심 기술인 고분자 합성기술들과 관련하여 다양한 기술적 접근과 이슈들을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.

또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[김경자 후보자]

본인은 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 국내외 기업, 금융기관 등 신용평가와 주요 여신 심사를 총괄해왔습니다. 이러한 경력을 토대로 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 하는 과정에서 회사가 적정 가치를 평가받고 주요 이슈들을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[강왕락 후보자]

본인은 금융감독원 금융투자검사 국장 등을 역임한 자본시장 전문가이자, 공보실 국장, 옴부즈만보, 금융현장소통담당관 등의 경력을 통해 현장 및 대내외 이해관계자와 호흡해 온 소통하는 전문가입니다. 이러한 경력을 토대로 회사의 리스크 관리 및 커뮤니케이션 전략에 대해 자문하고, 이녹스첨단소재가 시장의 굳건한 신뢰를 바탕으로 지속성장할 수 있도록 주요 현안을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.

또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이미혜 후보자]

이미혜 후보자는 현재 한국화학연구원장에 재직중이며 과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한분 입니다.

회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 이미혜 후보는 이사회 성별 다양성에 대한 기여를 할 뿐만 아니라, 이녹스첨단소재가 영위하고 있는 핵심기술과 관련하여 최고의 여성석학으로서 당사 이사회에 다양한 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[김경자 후보자]

김경자 후보자는 현재 한국항공우주(주) 사외이사로 재직중이며, 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 김경자 후보는 이사회 성별 다양성에 대한 기여를 할 뿐만 아니라, 여성리더로서 당사 이사회에 다양한 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[강왕락 후보자]

강왕락 후보자는 현재 코스닥협회 상근부회장으로 재직 중이며, 금융감독원 내 주요 보직을 두루 거친 자본시장 및 대내외 커뮤니케이션 부문의 전문가로서 투명하고 공정한 기업 운영과 리스크 관리에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

회사의 지속가능한 성장을 위해서 자본시장 내 신뢰 구축과 다양한 이해관계자와의 원활한 소통이 한층 더 중요해지고 있습니다. 후보자 본인의 전문성을 바탕으로 당사의 컴플라이언스 및 커뮤니케이션 경영 강화에 기여하고 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 투명경영과 주주 권익 보호에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[장경호 후보자]

장경호 후보자는 (주)이녹스를 설립부터 현재까지 이끌어 왔으며 국내 IT소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업 놀라운 성장에 지대한 역할을 해왔습니다. 또한 코스닥협회장을 역임하면서 ESG경영 및 코스닥 기업가치 성장을 위한 다양한 노력을 기울렸습니다.주요 투자자 및 ESG 관계자들의 수준 높은 요구를 이해하고 사내 의견을 조율할 수 있는 리더십을 갖춘바, 이녹스첨단소재의 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[김성만 후보자]

김성만 후보자는 재무전문가로서 제일모직 그룹장, 삼성SDI 상무이사 등을 역임하였고, 해당 회사에서 경영 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌어 내었다고 평가 받았습니다.김성만 후보는 전사를 관할하는 경영지원부문장으로서 기획, 재무, 인사 등 핵심 스탭기능을 담당하며, 사업부를 긴밀하게 지원하는 등 경영자원을 효율적으로 관리하여경영성과 극대화에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회 구성원간의 긴밀한 소통을주도하고, 이사회와 스탭조직간의 가교역할을 하는 등 이사회 운영 지원을 위한 최적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_1. 이미혜.jpg
후보자확인서(이미혜)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_2. 김경자.jpg
후보자확인서(김경자)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_3. 강왕락.jpg
후보자확인서(강왕락)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_4. 장경호.jpg
후보자확인서(장경호)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_5. 김성만.jpg
후보자확인서(김성만)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이미혜
1960.01.12
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

김경자
1963.04.09
사외이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

강왕락
1963.09.26
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미혜

한국화학연구원

명예연구원

1985 ~ 2023

2020 ~ 2023

2021 ~ 현재

2023 ~ 현재

2025 ~ 현재

前 한국화학연구원 원장前 한국정밀화학산업진흥회 부회장前 포항산업과학연구원 사외이사現 (주)이녹스첨단소재 사외이사現 전임출연연구기관장협의회 이사
없음

김경자

한국항공우주(주)

사외이사

1987 ~ 2022

2023 ~ 현재

2023 ~ 현재

前 한국수출입은행 부행장

現 한국항공우주(주) 사외이사

現 (주)이녹스첨단소재 사외이사

없음

강왕락

코스닥협회

상근부회장

1987 ~ 2021

2021 ~ 현재

前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장

옴부즈만보/금융현장소통담당관

現 코스닥협회 상근부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미혜
없음
없음
없음

김경자
없음
없음
없음

강왕락
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이미혜 후보자]

이미혜 후보는 현재 한국화학연구원장에 재직중이며 과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 국내의 대표적인 여성 리더이자 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한분 입니다.

이미혜 후보는 당사가 여성인력의 역량을 제고하고 사회적 약자를 배려하는 정책을 정책을 추진하는데 크게 기여할 뿐만 아니라, 이사회에 Diversity 측면의 새로운 시각을 접목 시킬 것으로 기대됩니다. 특히, 환경과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 기술적으로 점검하는 등 회사의 ESG경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

[김경자 후보자]

김경자 후보는 현재 한국항공우주(주) 사외이사로 재직중이며 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가와 관련하여 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.특히, 김경자 후보는 신용평가 및 여신심사 경험을 바탕으로 감사위원회가 글로벌 스탠다드에 맞게 운영되도록 다양한 우수사례를 제안하는 등, 객관적이고 투명한 시각을 바탕으로 감사위원회의 운영프로세스와 점검 기능을 글로벌 수준으로 한 층 더 향상시키는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

[강왕락 후보자]

강왕락 후보자는 현재 코스닥협회 상근부회장으로 재직 중이며, 금융투자검사 등 금융감독 및 자본시장 부문의 전문가로서 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 당사 감사위원회의 내부통제 및 리스크 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 크게 제고할 것으로 기대됩니다.

강왕락 후보자는 감사위원으로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 금융감독원 재직 시절 쌓은 풍부한 감독 경험을 바탕으로 회계감사뿐만 아니라 업무감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한, 공보실 국장, 옴부즈만보, 금융현장소통담당관 등을 역임하며 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 탁월한 소통리더십을 입증한 바, 주주 및 규제 당국 등 대내외 이해관계자 커뮤니케이션 강화와 신뢰 구축에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

260225 첨단소재_참고서류_감사위원회위원 후보자확인서_1. 이미혜.jpg
후보자확인서(이미혜)

260225 첨단소재_참고서류_감사위원회위원 후보자확인서_2. 김경자.jpg
후보자확인서(김경자)

260225 첨단소재_참고서류_감사위원회위원 후보자확인서_3. 강왕락.jpg
후보자확인서(강왕락)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
26.0억원

최고한도액
30.0억원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건(총 1명, 15,000주 부여예정)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병인
임원
BM사업부문 부문장
보통주
15,000

총 1 명

총 15,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 15,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2026년 03월 25일)로부터 과거 2월간,

과거 1월간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격

2) 행사기간 : 2028년 03월 27일 ~ 2031년 03월 26일

-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,927,658
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,989,148
2,717,148

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025-03-26
5명
기명식 보통주
73,000 주
-
-
73,000 주

2024년
2024-03-28
4명
기명식 보통주
39,000 주
-
-
39,000 주

2023년
2023-07-03
1명
기명식 보통주
3,000 주
-
-
3,000 주

2023-03-29
15명
기명식 보통주
58,000 주
-
9,000주
-

계
-
총 25 명
-
총 173,000 주
-
총 9,000 주
총 164,000 주

(주1) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주2) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2024년 03월 28일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주3) 2024년 03월 28일 주주총회 특별결의로 총 4명에게 39,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

(주4) 2025년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 5명에게 73,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 272,000주 입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2026년 03월 18일까지 당사의홈페이지(https://www.innoxamc.com) 내 투자정보 - 공시정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

해당사항 없음

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 의결권 대리행사를 원하시는 경우

전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사

※위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층

㈜이녹스첨단소재 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13453)

나. 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하는 경우

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

① 행사 기간(전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간) :

2026년 03월 16일 09시～2026년 03월 25일 17시까지

기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

② 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

③ 수정 동의안 처리:

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조제3항)