효성티앤씨 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 효성티앤씨

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-19
11 : 00

3. 장소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

4. 의안 주요내용
□ 제8기 정기주주총회 회의목적사항

1)보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 최대주주등과의 거래내역 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2)의결사항

○ 제1호 의안 : 제8기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)

재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 집중투표제 관련 변경의 건

- 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건

· 제3-1-1호 : 사내이사 조현준(임기3년) 선임

· 제3-1-2호 : 사내이사 이창황(임기2년) 선임

· 제3-1-3호 : 사내이사 유영환(임기1년) 선임

- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건

· 제3-2-1호 : 사외이사 유철규(임기3년) 선임

· 제3-2-2호 : 사외이사 김명자(임기3년) 선임

※ 단, 제2-2호 안건이 부결될 경우 제3호 의안에서 선임된 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재우(임기3년) 선임의 건

※ 단, 제2-2호 안건이 부결될 경우 제4호 의안에서 선임된 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 유철규 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조현준
1968-01
3
재선임
- 2005년 ~ 2012년 : ㈜효성 무역PG장

- 2007년 ~ 2016년 : ㈜효성 사장, 섬유PG장

- 2011년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부장

- 2012년 ~ 2016년 : ㈜효성 정보통신PG장

- 現) 효성그룹 회장

- 現) ㈜효성 대표이사 회장

이창황
1962-04
2
신규선임
- 2005년 ~ 2009년 : ㈜효성 스판덱스PU장

- 2010년 ~ 2014년 : 중국 스판덱스 총괄 임원

- 2014년 ~ 2016년 : ㈜효성 전략본부 부본부장

- 2017년 ~ 2021년 : 중국스판덱스법인 동사장

- 2022년 ~ 2025년 : 효성티앤씨㈜ 중국스판덱스법인 동사장 겸)㈜효성 비서실장

- 現) 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU장

유영환
1959-05
1
신규선임
- 1999년 ~ 2009년 : ㈜효성 LA지사

- 2009년 ~ 2018년 : ㈜효성 전략본부 임원

- 2018년 ~ 2023년 : ㈜효성 경영진단실장

- 2023년 ~ 2025년 : ㈜효성 지원본부장

- 現) 효성티앤씨㈜ 무역PG장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이재우
1957-10
3
재선임
- 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표

- 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사

- 現) ㈜보고펀드자산운용 대표이사
- ㈜보고펀드자산운용 대표이사

유철규
1958-10
3
재선임
- 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수

- 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장

- 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

- 現) 중앙대학교 의과대학 석좌교수
-

김명자
1944-07
3
신규선임
- 1974년 ~ 2016년 : 숙명여대 교수, 서울대기술정책대학원 CEO 초빙교수, 명지대 석좌교수, KAIST 과학기술정책 대학원 초빙특훈교수

- 1997년 ~ 1999년 : 국가과학기술자문회의 위원(대통령 자문기구)

- 1999년 ~ 2003년 : 환경부장관

- 2003년 ~ 2004년 : 동북아경제중심추진위원회 위원(대통령 직속), 국민경제자문회의 위원(대통령 자문기구), 정책기획위원회 위원(대통령 자문기구)

- 2008년 ~ 2010년 : COP(Carbon Disclosure Project) 한국위원회 위원장

- 2013년 ~ 2014년 : UNSDSN(지속가능발전해법네트워크) KoreaForum 공동대표

- 2015년 ~ 2018년 : (재)사회복지공동모금회 이사ㆍ부회장('17년~'18년)

- 2012년 ~ 現 : 한국여성과학기술단체총연합회 회장('12년~'14년), 명예회장

- 2012년 ~ 現 : 한국환경한림원 정회원ㆍ이사장('18년~현재)

- 2016년 ~ 現 : 지속발전기업협의회(KBCSD) 회장('16년~'18년), 명예회장

- 2017년 ~ 現 : 한국과학기술단체총연합회 회장('17년~'20년), 명예회장

- 2018년 ~ 2021년 : 아시아인프라투자은행(AIIB) 국제자문관(연임)

- 2020년 ~ 2023년 : (사)서울국제포럼 회장

- 現) 한국과학기술원 이사장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이재우
1957-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2000년 ~ 2005년 : 리먼브라더스인터내셔날증권 한국대표

- 2005년 ~ 2016년 : 보고인베스트먼트 대표이사

- 現) ㈜보고펀드자산운용 대표이사

유철규
1958-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2014년 ~ 2018년 : 서울대 의대 내과학교실 주임교수

- 2016년 ~ 2019년 : 대한내과학회 이사장

- 2017년 ~ 2023년 : CJ㈜ 사외이사 겸 감사위원

- 現) 중앙대학교 의과대학 석좌교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 화장품의 제조 및 판매, 유통, 도소매, 전자상거래업
- 신규 사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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