롯데하이마트 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 롯데하이마트

주주총회소집공고
6.0
롯데하이마트(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
롯데하이마트 주식회사

대 표 이 사 :
남창희

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) https://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대외협력팀장
(성 명) 김민석

(전 화) 02-2050-5192

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 19일(목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 156 롯데하이마트빌딩 3층 하모니홀
3. 회의목적사항가. 보고사항 : 2025 사업연도 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원※ 2025년 결산배당은 지난 2025년 정기주주총회에서 자본준비금의 일부를 이익잉여금으로 전입한 재원으로 배당할 예정이며, 이와 같은 배당은 과세대상 소득이 아닙니다.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 이강수 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 이강수 선임의 건제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 및 의결권 행사주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참나. 대리인을 통한 의결권 행사시- 개인주주 : ① 위임장, ② 대리인의 신분증 지참- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법 」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2026년 2월 25일 롯데하이마트 주식회사 대표이사 남창희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

차수
날짜
안건유형
안건번호
안건명
가결여부
사내이사
사외이사

남창희 출석률:
김보경 출석률:
김영혁 출석률:
김진성 출석률:
문병철 출석률:
박상윤 출석률:
김일주 출석률:
김진영 출석률:
이강수 출석률:
홍대식 출석률:
최혜리 출석률:

100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
92%
100%
100%
100%

1차
2025-01-03
의결
1호
25년 안전/보건 업무 운영계획(안)
가결
찬성
선임전
선임전
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2025-02-05
의결
1호
제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결
2호
'25년 경영계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1호
'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
자산 매각 관련 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
3호
투명경영위원회 승인사항
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

3차
2025-02-19
의결
1호
제38기 재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결
2호
제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

의결
3호
공정거래 자율준수 관리자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1호
감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

4차
2025-03-20
의결
1호
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
임기만료
임기만료
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

보고
1호
보상위원회 승인사항
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
'24년 이사회 평가 진행 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
3호
New PB Brand 런칭 및 채널 다각화 계획
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

5차
2025-04-24
보고
1호
'25년 1분기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
새로운 구매 경험 제안(하이마트 구독) 계획 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
3호
'24년 이사회 평가 결과 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

6차
2025-05-22
보고
1호
경험형 Specialty 전문점 구축 계획 보고
보고
참석
참석
불참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
봉선점 토지 매각 보고
보고
참석
참석
불참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

7차
2025-06-26
의결
1호
롯데 RMN 사업 계약 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참석
찬성
찬성
찬성

보고
1호
E-Commerce 추진 경과 및 향후 계획
보고
참석
참석
참석
참석
참석
불참석
참석
참석
참석

보고
2호
Apple 수리 서비스 시행 계획
보고
참석
참석
참석
참석
참석
불참석
참석
참석
참석

보고
3호
ESG위원회 승인사항
보고
참석
참석
참석
참석
참석
불참석
참석
참석
참석

8차
2025-07-24
의결
1호
ISO37001 & 37301 통합인증 도입을 위한 규범 준수 및 부패방지 방침 수립 및 규범준수 책임자 지정의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

의결
2호
'25년 사채 발행 대표이사 위임의 건
가결
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
1호
'25년 반기 재무제표 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
새로운 구매 경험 제안(리셀) 계획
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
3호
상법 개정 관련 준비사항
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
4호
공정거래 CP운영 현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

9차
2025-09-25
보고
1호
방문컨설팅 진행 현황 및 계획 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
새정부 노동정책 관련 준비사항 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
3호
부패방지 및 규범준수시스템 경영검토 보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

10차
2025-10-30
보고
1호
25년 3분기 재무제표
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
기업가치 제고 계획 이행현황 공시
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

11차
2025-11-20
보고
1호
26년 경영 전략
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
공정거래 CP운영위원회 결과
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

12차
2025-11-26
보고
1호
2026년 임원인사 보고의 건
보고
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

13차
2025-12-18
보고
1호
국제회계기준18호 도입에 따른 영향 및 대응방안
보고
참석
참석
불참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

보고
2호
ESG위원회 승인사항
보고
참석
참석
불참석
참석
참석
참석
참석
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

감사위원회

구성원
차수
날짜
안건유형
안건번호
안건명
가결여부

이강수,김진영,최혜리
1차
2025-02-05
보고
1호
제38기 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

보고
2호
'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

보고
3호
'24년 4분기 윤리경영 활동 및 '25년 1분기 운영안
보고

2차
2025-02-19
보고
1호
제38기 감사 결과 보고
보고

보고
2호
내부감시장치에 대한 감사의 의견서
보고

의결
1호
감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
가결

의결
2호
'24년 내부회계관리제도 평가 승인의 건
가결

3차
2025-04-24
의결
1호
'24년 외부감사인 준수사항 사후평가
가결

보고
1호
'25년 1분기 재무제표 보고
보고

보고
2호
'25년 내부회계관리제도 연간 계획 및 운영안
보고

보고
3호
'25년 1분기 윤리경영 활동 및 2분기 계획
보고

4차
2025-07-24
보고
1호
'25년 반기 재무제표 보고
보고

보고
2호
'25년 내부회계 설계평가 결과 보고
보고

보고
3호
'25년 2분기 윤리경영 활동 및 3분기 계획
보고

5차
2025-10-30
보고
1호
25년 3분기 재무제표
보고

보고
2호
25년 내부회계 중간운영평가 현황
보고

투명경영위원회

구성원
차수
날짜
안건유형
안건번호
안건명
가결여부

홍대식,김일주,최혜리
1차
2025-02-05
의결
1호
'25년 연간 내부거래 승인의 건
가결

2차
2025-06-26
의결
1호
롯데 RMN 계약 승인의 건
가결

보상위원회

구성원
차수
날짜
안건유형
안건번호
안건명
가결여부

최혜리,이강수,홍대식
1차
2025-03-20
의결
1호
임원 보수 지급 결정 승인의 건
가결

ESG위원회

구성원
차수
날짜
안건유형
안건번호
안건명
가결여부

김일주,김진영,이강수
1차
2025-03-20
보고
1호
'25년 ESG 운영계획(안) 보고
보고

2차
2025-04-24
보고
1호
온실가스 Data 관리체계 수립(안) 보고
보고

3차
2025-06-26
의결
1호
인권경영정책 개정의 건
가결

보고
1호
인권영향평가 결과 보고
보고

보고
2호
지속가능경영보고서 발간
보고

4차
2025-07-24
보고
1호
에너지 고효율 상품 운영 현황 및 계획
보고

보고
2호
안전보건 리스크 관리 현황 및 계획
보고

5차
2025-12-18
의결
1호
태양광 발전 운영 현황 및 계획
가결

보고
1호
ESG 대외 평가 결과
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
6,000
330
66
-

주1) 인원수는 2025년 말 기준입니다.

주2) 주총승인금액은 사내이사와 미등기임원을 포함한 한도금액이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 총액입니다.

주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 5명을 기준으로 산출되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자와 같은 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '빌드 앤 스크랩(Build & Scrap)'은 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 여름 계절상품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추 값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 배추 값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어 소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어있을 때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 미세먼지가 심화되면 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기 등 환경 관련 제품들이 성장할 수 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형을 중시하는 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 식기세척기와 로봇청소기에 대한 수요도 발생하고 있습니다.(2) 국내외 시장여건① 시장의 안정성국내 전자제품 시장에서 TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 기술발달에 따른 신상품 출시와 소비자 니즈를 충족시키기 위한 지속적인 혁신을 통해 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전에 대한 교체 수요가 창출되고 있습니다.국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활/주방가전 품목'과 '영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다. 현재 냉장고, 세탁기를 포함한 백색가전 시장은 성숙기 시장으로 기존의 교체구매 혹은 기능성 제품의 추가 구매 위주로 편성되어 있습니다. 냉장고 시장은 인테리어 관심도가 높아지면서 빌트인 냉장고 수요가 증가하였고, 소비자의 다양한 라이프스타일에 따라 냉동고 등도 신규 수요를 견인하고 있습니다. 김치냉장고가 단순 김치 저장의 역할에서 다양한 식재료를 보관하는 기능이 더해지면서 뚜껑형에서 스탠드형 김치냉장고로의 교체수요도 발생하고 있습니다.세탁기 시장은 미세먼지 등 환경에 대한 민감도가 높아지고 편리함을 추구하는 소비자가 증가하면서 의류건조기와 의류관리기의 신상품 출시가 꾸준히 이어지고 있습니다. 또한 세탁과 건조 기능을 한 번에 사용할 수 있는 상품 개발이 국내외에서 지속 진행되고 있어 신규 수요 창출도 예상됩니다.에어컨 시장은 최근 구매 트렌드 상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매 및 가정용 시스템 에어컨 구매로 확대됨에 따라 판매 단가가 상승하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 미리 구매와 사계절 사용이 가능한 냉난방기 수요 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출이 발생하고 있습니다.생활/주방가전은 외부환경의 변화와 소비자의 니즈에 따라 수요가 꾸준히 창출되고 있습니다. 공기청정기, 스틱형무선청소기, 로봇청소기, 전기레인지를 포함한 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보입니다. 맞벌이 가구 증가에 따라 로봇청소기 보급이 확산되고 있으며, 건강과 라이프스타일을 중시하는 경향으로 전기레인지와 식기세척기의 수요도 유지되고 있습니다. 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 외부 환경 영향 및 소비 트렌드에 따라 새로운 수요가 발생할 수 있을 것으로 예상해 볼 수 있습니다.TV 품목은 동영상 스트리밍 컨텐츠 시장이 확대됨에 따라 대형화면 TV와 OLED/QLED 등 고화질 TV에 대한 선호도가 증가하여 교체수요가 발생되고 있습니다. 한편, IT 시장은 백색 대형가전 대비 교체수요가 짧기 때문에 주기적인 교체수요가 발생되고 있으며, 주요 제조사들도 신규모델을 꾸준히 출시하고 있습니다. 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 소비자의 소비 심리를 자극하고 있습니다. 스마트폰 보급화 이후 스마트 워치, 무선 이어폰 등 모바일 악세서리 제품 출시가 증가하는 등 향후에도 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품의 출시를 기대해 볼 수 있습니다.최근에는 개성을 추구하는 소비 트렌드에 따라 소비자가 원하는 색상과 디자인을 반영해 커스터마이징 구매가 가능한 가전제품이 인기를 끌고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라 가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 출시되면서 가전시장이 다양화되고 있습니다. 또한 기존 가전제품에서 세분화되거나 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다.현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고 가전제품 시장이 꾸준히 유지되고 있습니다. 주요 기기의 사용년수가 10년 이하인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.

② 경쟁상황국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성가전제품은 필수 소비재가 아니므로 비교적 경기변동의 영향을 크게 받는 편입니다. 경기침체로 고가의 상품에 지출할 수 있는 재량적 소득이 감소하면 가전제품의 소비가 감소하거나 판매 단가가 낮은 모델에 대한 선호도가 높아질 수 있습니다. 반면, 경기가 호황국면을 맞이하는 때에 소비자들은 고가의 가전제품을 구매할 수있는 소비 여력이 생기고 이는 곧 매출액에도 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.(4) 경쟁요소전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매 가능한 점은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다.상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 당사는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 브랜드(PB) 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매 폭이 넓다는 장점이 있습니다.또한 롯데하이마트는 온라인몰을 운영하여 채널 경쟁력을 확보하고 있습니다. 배송 및 설치 등으로 인하여 기존에 온라인몰에서 구매하기 꺼려졌던 높은 단가의 백색가전도 전자제품 전문점 브랜드 인지도가 높은 롯데하이마트 온라인몰에서 구매함으로써 소비자가 믿고 구매할 수 있습니다. 또한 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 등 지속적인 투자를 통해 온라인 유통채널로서의 경쟁력도 강화하고 있습니다.효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입 가능하게 합니다. 당사는 효과적인 상품 발주 및 재고관리를 위해 상품 등급별 운영체계를 도입 및 운영하고 있습니다. 또한 상권별 고객 수요를 바탕으로 점포별 최적의 발주 수량을 시스템으로 계산하여 발주를 진행함에 따라 판매 극대화 및 재고 손실을 최소화하고 있습니다. 그 밖에 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다.최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 전국 11개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 오늘 설치, 익일 배송 설치, 당일 2시간 퀵배송 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.(5) 자금조달상의 특성회사의 영업 및 투자활동에 필요한 자금의 안정적인 확보를 위해 회사채, 기업어음, 한도대출 등의 거래를 통해 자금조달을 하고 있으며, 차입금리를 낮추고, 이자비용을 줄이는 노력을 하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 기본법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

롯데하이마트는 1987년 설립 후, 본 보고서 제출 기준일 기준 296개의 점포와 11개의 물류센터, 온라인쇼핑몰을 운영하며 전국적인 판매망을 갖춘 대한민국 대표 전자제품 전문점으로서 입지를 구축했습니다.

또한, '가전 라이프 평생 케어'라는 비전 아래, 고객의 생애 주기에 꼭 맞는 상품 과 서비스를 제공하며 생활밀착형 가전 전문점으로서 다양한 사업전략을 추진하고 있습니다.

상품에서는 다양한 브랜드를 판매하며 비교 체험할 수 있는 구색을 강화하고 있습니다. LG전자, 삼성전자는 물론, 다이슨, 로보락, 애플 등 상품 카테고리별 글로벌 Top 브랜드의 상품까지 판매하며 고객 선택의 폭을 지속적으로 넓혀가고 있습니다. 또한, 2025년 4월에는 지속적으로 늘어나는 1~2 가구를 타깃으로 한 새로운 PB(자체브랜드)인 'PLUX'를 선보이며, 가성비 있는 일상가전으로 새로운 PB 영역을 개척해가고 있습니다.

매장도 상권별 특성에 맞춰 고객 경험을 극대화할 수 있는 전문적인 콘텐츠를 강화한 '경험형 매장'으로 진화하고 있습니다. 체험 중심의 모바일 전문관 확대가 대표적인 사례로, 모바일 전문관은 기존 모바일 매장보다 상품 구색을 대폭 확대하고, 맞춤형 모바일 상담과 최적 요금 설계, 다양한 체험 공간을 선보여 모바일과 관련한 모든 것을 한 곳에서 경험할 수 있도록 경쟁력을 강화한 것이 특징입니다. 또한, 가전 구매시 가구
·
인테리어와의 조화를 중요한 요소로 판단하는 고객 트랜드에 맞춰, 가전과 가구
·
인테리어와의 통합 상담이 가능하도록 시스템과 매장 구색을 강화해나가고 있습니다. 2025년 7월 도입한 Built in Planner를 활용해 고객의 주거 공간에 따른 맞춤형 상품 제안이 가능하도록 시스템을 구축했고, 가전 및 내구재 설비를 동시에 경험할 수 있는 Total House Care 매장을 점차 확대할 예정입니다.

'가전 라이프 평생 케어'의 가장 중요한 요소이자 경쟁력의 핵심은'하이마트 안심 Care 서비스'입니다. 가전제품은 구매 후 사용 기간이 긴 대표적인 상품으로, 구매뿐만 아니라 구매 후 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 관리가 필요합니다. '하이마트 안심 Care 서비스'는 수리, 클리닝, 이전설치, 보증보험 등 다양한 서비스로 고객의 가전 생애주기 전반을 밀착 관리합니다. 또한, 2025년 5월에는 고객 선택의 폭을 대폭 확장한 '하이마트 구독' 서비스를 선보였고, 6월에는 가전 구매 전후 고객이 겪을 수 있는 다양한 불편사항을 해결해주는 '가전불편 점검 서비스', 대형가전 구매 시 중요한 설치 가능 여부를 사전에 확인하고 제품을 추천해주는 '가전설치 사전점검 서비스'를 선보이며 고객의 작은 불편까지도 케어하고 있습니다.

온라인 판매는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트(www.e-himart.co.kr)를 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 2000년에 온라인쇼핑몰을 출범하였고, 변화하는 시장 환경에 맞춰 인프라 확대 및 서비스 고도화를 통해 온라인 경쟁력을 강화하고 있습니다. 롯데하이마트 온라인 쇼핑몰은 오프라인 경쟁력을 온라인으로 연계해 고객이 온
·
오프라인 전 채널에서 차별화된 경험을 할 수 있도록 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 대표적으로 언제 어디서든 시간과 공간에 구애 받지 않고 편안하게 가전 전문가와 상담 받고 물건을 구매할 수 있도록 화상상담 서비스를 운영하고 있고, 고객별 맞춤 매장을 설정해 1:1 상담과 사후 관리까지 유기적으로 연계해 가전 구매의 편의성을 강화했습니다. 또한 '하이마트 안심 Care 서비스', '전시상품 전문관', '자체 브랜드(PB) 'PLUX' 전문관' 등 롯데하이마트만의 차별화된 콘텐츠를 온라인에서도 쉽고 편하게 경험할 수 있습니다.

롯데하이마트는 차별화된 경쟁력을 갖춘 상품과 서비스를 바탕으로 변화하는 소비 트랜드를 선도하며 고객을 평생 케어해 생활 밀착형 가전 전문점으로서 경쟁력을 더욱 강화시켜 나아가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 매출의 절대적인 비중 역시 점포에서 가전제품 판매를 통하여 발생하므로 사업부문 분리의 유의성이 미미하여 전자제품 전문점 단일 사업부문으로 사업의 내용을 기재합니다.

(2) 시장점유율

구분
2024년
2023년
2022년

롯데하이마트
27.7%
29.1%
32.7%

전자랜드
6.1%
6.7%
7.1%

삼성전자판매
40.8%
37.0%
33.8%

하이프라자
25.4%
27.2%
26.4%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다.

(3) 시장의 특성국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매 가능한 점은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다.상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 당사는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 글로벌브랜드 제품 및 자체 브랜드(PB) 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매 폭이 넓다는 장점이 있습니다.자체 브랜드(PB) 브랜드인 'PLUX' 의 경우 'PLUX'는 최적의 공간 활용, 적은 소음, 에너지효율등급 상향, 가성비 등의 강점을 바탕으로 사회적으로 계속 늘어나고 있는 1~2인 가구를 타깃한 것이 특징입니다. 'PLUX' 는 NB 대비 합리적인 가격으로 론칭 이후 매년 성장세를 이어오고 있으며, 고마진 상품으로 회사의 수익성에도 기여하고 있습니다. 'PLUX'는 고객 VOC를 토대로 카테고리별 개선된 제품을 상품 기획부터 개발, 품질검증, 운영까지 직접 롯데하이마트가 통제하며 합리적인 가격과 고품질을 원칙으로 국내외 우수 파트너사와 협업해 다양한 제품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 이를 통해 1~2인가구 중심의 인구구조 변화와 가성비 제품 소비트렌드에 선제적으로 대응하며 차별화된 경쟁력으로 고객에게 소구하고 있습니다.또한, 가전제품 뿐만 아니라 고객이 생활에서 겪는 각종 불편을 해결하고자 고객이 필요로 하는 각종 서비스들을 제공하여 가전 생애 주기 전반을 밀착 관리하고 있습니다. 고객 가정을 방문하여 세탁기, 에어컨 등 가전제품을 분해 및 세척, 점검하고 살균처리까지 해주는 '가전 클리닝', 매트리스 클리닝, 입주청소 등 주거 공간을 케어하는 '홈 클리닝', 가전 제품 사용 시 발생할 수 있는 부담을 줄이고 오래 사용할 수 있도록 제품보증기간을 연장하는 '연장보증보험'과 제품 파손이나 침수를 보장하는 '파손보장보험', 이사 등을 이유로 가전제품 이동이나 설치, 철거가 필요할 때 편리하게 이용할 수 있는 '이전설치' 등 다양한 서비스를 제공해 신규 수요를 창출하고 있습니다. 또한 가전제품과의 연계성을 높여 고객을 Lock-In하기 위해 글로벌 가전에 대한 수리접수 대행 서비스를 하이마트 전국 지점망을 통해 진행하고 있으며, 이를 토대로 고객의 방문빈도를 높이는 한편 신규고객을 지속적으로 창출하고 있습니다. 아울러, 1~2인 가구 증가 등 인구구조 변화와 소비패턴의 변화라는 패러다임에 적극적으로 대응하기 위해 생활 ·주방가전 등 고빈도 제품을 확대하고, 가전제품의 높은 초기 비용에 부담을 느끼는 고객층을 타겟으로 구독 형태로 가전을 이용할 수 있도록 제안하고 있습니다. 또, 시너지가 높은 가전과 가구 ·인테리어 동시 구매시장을 겨냥해, 롯데하이마트 매장과 가구 ·인테리어 매장간의 상호 출점을 확대하고 있으며, 2025년 2분기 부터는 가구 ·인테리어 대형 대리점 내 가전 위탁판매 방식도 새롭게 선보이는 등 판매방식을 지속적으로 혁신하고 있습니다.또한 롯데하이마트는 E-커머스 경쟁력을 확대하고자 '하이마트 안심케어 서비스', '전시상품 전문관', '자체 브랜드(PB) 'PLUX' 전문관' 등 차별화된 E-커머스 콘텐츠와 화상상담 등 다양한 비대면 상담서비스를 토대로한 OMNI 서비스로 고객에게 차별화된 경험을 제공해 경쟁력있는 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 롯데하이마트의 오프라인 경쟁력을 온라인으로 연계해 고객이 언제 어디서든 편안하게 인접 지점의 가전 전문가와 상담받고 물건을 구매할 수 있도록 고객별 맞춤 매장을 설정해 1:1 상담과 사후 관리까지 유기적으로 연계해 가전 구매의 편의성을 강화하는 등 온라인 단독 사업자와 차별화하는 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.

효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 당사는 효과적인 상품 발주 및 재고관리를 위해 상품 등급별 운영체계를 도입 및 운영하고 있습니다. 또한 상권별 고객 수요를 바탕으로 점포별 최적의 발주 수량을 시스템으로 계산하여 발주를 진행함에 따라 판매 극대화 및 재고 손실을 최소화하고 있습니다. 그 밖에 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다.최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 전국 11개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 익일 배송 설치, 당일 2시간 퀵배송 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

공시 제출일 기준 당사 판매조직은 다음과 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제39기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건※ 1주당 배당금 : 300원※ 2025년 결산배당은 지난 2025년 정기주주총회에서 자본준비금의 일부를 이익잉여금으로 전입한 재원으로 배당할 예정이며, 이와 같은 배당은 과세대상 소득이 아닙니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참고 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사의 가결산추정치이며, 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 해당 감사보고서로 갈음할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 39(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 38(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

유동자산
478,545,111,257
553,721,430,375

현금및현금성자산
64,718,058,743
94,627,239,165

재고자산
350,996,928,777
367,792,385,987

매출채권및기타채권
38,836,095,702
43,905,467,245

기타금융자산
20,872,459,079
30,038,713,326

기타자산
3,121,568,956
5,173,846,419

당기법인세자산
-
1,142,603,211

매각예정비유동자산
-
11,041,175,022

비유동자산
1,312,321,509,158
1,334,868,029,681

유형자산
353,217,314,057
382,160,915,592

사용권자산
175,343,743,718
170,205,198,187

투자부동산
41,834,343,230
34,035,497,943

영업권
572,900,396,499
572,900,396,499

무형자산
16,316,440,268
17,739,411,777

기타금융자산
122,708,569,832
139,035,246,030

이연법인세자산
1,903,156,800
1,425,687,536

순확정급여자산
28,097,544,754
17,365,676,117

자 산 총 계
1,790,866,620,415
1,888,589,460,056

부 채

유동부채
496,857,710,658
543,151,442,679

매입채무및기타채무
162,390,091,322
159,913,573,787

차입금
40,000,000,000
154,620,023,247

회사채
154,877,570,457
79,992,834,426

기타금융부채
3,325,473,212
3,670,615,086

리스부채
60,075,029,944
64,222,384,559

미지급법인세
43,378,963
-

충당부채
811,115,005
2,322,046,222

기타부채
75,335,051,755
78,409,965,352

비유동부채
351,073,680,011
417,843,465,676

퇴직급여부채및기타장기급여채무
1,962,516,888
1,720,504,604

회사채
212,553,092,627
284,282,304,530

기타금융부채
3,365,918,351
2,637,397,421

리스부채
114,819,693,054
111,436,803,255

충당부채
17,864,033,198
17,270,167,198

기타부채
508,425,893
496,288,668

부 채 총 계
847,931,390,669
960,994,908,355

자 본

납입자본
563,253,787,212
863,253,787,212

자본금
118,038,560,000
118,038,560,000

주식발행초과금
445,215,227,212
745,215,227,212

기타자본구성요소
(8,200,934,190)
(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액
(91,602,849)
(269,950,724)

이익잉여금
387,973,979,573
72,811,649,403

자 본 총 계
942,935,229,746
927,594,551,701

부 채 및 자 본 총 계
1,790,866,620,415
1,888,589,460,056

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

매출
2,300,095,883,091
2,356,656,539,880

매출원가
1,619,363,305,128
1,680,385,956,885

매출총이익
680,732,577,963
676,270,582,995

판매비와관리비
671,093,127,639
674,549,725,155

영업이익(손실)
9,639,450,324
1,720,857,840

기타수익
22,115,890,080
8,477,018,434

기타비용
6,404,408,403
276,594,311,514

순금융원가
(30,543,806,529)
(20,473,329,566)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
6,685,120,861
10,552,805,543

금융수익-기타
1,613,575,453
5,112,520,449

금융비용
38,842,502,843
36,138,655,558

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,192,874,528)
(286,869,764,806)

법인세비용(수익)
(2,750,200,440)
18,499,238,291

당기순이익(손실)
(2,442,674,088)
(305,369,003,097)

기타포괄이익(손실)
24,724,065,733
(9,885,855,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
24,545,717,858
(9,677,441,397)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가이익(손실)
178,347,875
(208,414,272)

총포괄이익(손실)
22,281,391,645
(315,254,858,766)

주당이익(손실)

기본및희석주당손실
(106)
(13,199)

- 자본변동표

자본변동표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
납입자본
기타자본구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
총자본

2024.1.1(전기초)
1,163,253,787,212
(8,200,934,190)
(61,536,452)
94,798,807,497
1,249,790,124,067

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(305,369,003,097)
(305,369,003,097)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(9,677,441,397)
(9,677,441,397)

파생상품평가손익
-
-
(208,414,272)
-
(208,414,272)

총포괄손익 합계
-
-
(208,414,272)
(315,046,444,494)
(315,254,858,766)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 전입
(300,000,000,000)
-
-
300,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

2024.12.31(전기말)
863,253,787,212
(8,200,934,190)
(269,950,724)
72,811,649,403
927,594,551,701

2025.1.1(당기초)
863,253,787,212
(8,200,934,190)
(269,950,724)
72,811,649,403
927,594,551,701

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,442,674,088)
(2,442,674,088)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
24,545,717,858
24,545,717,858

파생상품평가손익
-
-
178,347,875
-
178,347,875

총포괄손익 합계
-
-
178,347,875
22,103,043,770
22,281,391,645

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자본준비금의 이익잉여금 전입
(300,000,000,000)
-
-
300,000,000,000
-

연차배당
-
-
-
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

2025.12.31(당기말)
563,253,787,212
(8,200,934,190)
(91,602,849)
387,973,979,573
942,935,229,746

- 현금흐름표

현금흐름표

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
155,791,536,014
109,578,240,089

법인세의 환급(납부)
757,594,661
(84,115,772)

영업활동 순현금흐름
156,549,130,675
109,494,124,317

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소
25,300,000,000
150,300,000,000

매각예정비유동자산의 처분
30,880,000,000
-

유형자산 및 사용권자산의 처분
643,541,810
568,216,115

회원권의 감소
-
166,800,000

국고보조금의 수취
494,621,819
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
1,450,000,000
2,520,000,000

보증금의 감소
10,615,560,000
10,981,920,848

장기선급금의 감소
-
-

리스채권의 회수
700,247,804
650,484,881

이자수취
2,614,925,655
7,517,888,978

배당금의 수취
507,100
507,100

단기금융상품의 증가
(18,706,503,000)
(50,300,000,000)

유형자산의 취득
(19,093,893,771)
(24,018,222,566)

무형자산의 취득
(4,949,926,512)
(5,963,555,589)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
-

보증금의 증가
(1,492,026,000)
(1,964,000,000)

장기선급금의 증가
-
-

투자활동 순현금흐름
28,457,054,905
90,460,039,767

재무활동현금흐름

회사채의 발행
82,713,918,400
229,234,328,400

단기차입금의 차입
308,000,000,000
70,000,000,000

장기차입금의 차입
-
-

사채발행분담금의 반환
9,142,724
2,268,269

수입보증금의 증가
1,675,943,000
865,800,000

파생상품거래이익
-
(31,242,273)

단기차입금의 상환
(388,000,000,000)
(30,000,000,000)

차입금중도상환수수료의 지급
(96,343,081)
(250,745,273)

유동성사채의 상환
(80,000,000,000)
(140,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(35,000,000,000)
(250,000,000,000)

유동성수입보증금의 감소
(2,263,087)
(3,400,000)

수입보증금의 감소
(15,000,000)
(74,113,000)

리스부채의 지급
(70,315,764,014)
(72,866,840,963)

이자지급
(26,944,286,344)
(26,703,376,006)

배당금의 지급
(6,940,713,600)
(6,940,713,600)

재무활동 순현금흐름
(214,915,366,002)
(226,705,550,173)

현금및현금성자산의 순증가
(29,909,180,422)
(26,751,386,089)

기초 현금및현금성자산
94,627,239,165
121,378,625,254

기말 현금및현금성자산
64,718,058,743
94,627,239,165

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 38(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데하이마트 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 39(당) 기
제 38(전) 기

(처분예정일 : 2026년 3월 19일)
(처분예정일 : 2025년 3월 20일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금
-
362,726,327,875
-
48,258,069,065

1. 전기이월미처분이익잉여금
40,623,284,105
-
63,304,513,559
-

2. 자본준비금의 이익잉여금 전입
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

3. 순확정급여부채의 재측정요소
24,545,717,858
-
-9,677,441,397
-

4. 당기순이익(손실)
-2,442,674,088
-
-305,369,003,097
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
7,634,784,960
-
7,634,784,960

1. 이익준비금
694,071,360
-
694,071,360
-

2. 배당금
6,940,713,600
-
6,940,713,600
-

(현금배당주당배당금(률):

보통주: 당기 300원(6.0%)

전기 300원(6.0%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
-
355,091,542,915
-
40,623,284,105

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 참고 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대행하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제23조 의결권의 대리행사

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 대행하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경

제26조 이사 수와 선임

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하며, 사외이사는 이사 총수의 과반수로하되 3인 이상이어야 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는적용하지 아니한다.

제26조 이사 수와 선임

① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하며,
독립이사는 이사 총수의 과반수로하되 3인 이상이어야 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임하며 출석한 주주의 과반수와 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는적용하지 아니한다.

상법 개정에 따른 변경 독립이사 명칭 변경

제27조 이사의 임기

이사의 임기는 2년으로 하되, 이사를 선임하는 주주총회에서 별도로 이사의 임기를 2년 미만으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 단 사외이사의 임기는 연임되는 경우에도 6년을 초과할 수 없다.

제27조 이사의 임기

이사의 임기는
3년
으로 하되, 이사를 선임하는 주주총회에서 별도로 이사의 임기를
3년
미만으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다. 단
독립
이사의 임기는 연임되는 경우에도 6년을 초과할 수 없다.

이사(독립이사)의 임기 연장을 통해 회사에 대한 전문성 강화 및 이사회의 안정성 강화

제28조 이사의 보선

③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제28조 이사의 보선

③
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제26조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회 에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 변경 독립이사 명칭 변경

제33조의2 위원회

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제33조의2 위원회

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1.
독립
이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

상법 개정에 따른 변경 독립이사 명칭 변경

제35조 감사위원회

① 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성하며, 주주총회에서 선임한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 이를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인 및 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑥ 사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제35조 감사위원회

① 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의
독립
이사로 구성하며, 주주총회에서 선임한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 이를 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
(삭제)
그의 특수관계인 및 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사이어야 한다.

⑥
독립
이사의 사임 사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원 분리 선출 강화 및 독립이사 명칭 변경 등 상법 개정 반영

부칙

<신 설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다.

제2조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조 (독립이사에 관한 경과조치)제26조 제1항, 제27조 단서, 제28조 제3항, 제33조의2 제1항 제1호, 제35조 제2항, 제5항 및 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 제4항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제5조 (이사 임기에 관한 경과조치) 제27조 본문의 개정규정은 본 정관 시행 이후 최초로 주주총회에서 선임되는 이사부터 적용한다.

상법 개정안 별 시행시기에 따른경과규정 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박상윤 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김일주 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 이강수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박상윤
1971-10-23
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김일주
1967-08-30
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

이강수
1968-07-22
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

※ 상기 후보자의 임기는 2년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

박상윤
롯데히이마트 재무부문장
15년 ~ 19년
- 롯데그룹 정책본부 재무1팀
해당사항 없음

19년 ~ 20년
- 롯데정보통신㈜ 재무부문 부문장

20년 ~ 20년
- 롯데지주㈜ 재무혁신실1팀 팀장

20년 ~ (現)
- 롯데하이마트㈜ 재무부문 부문장

김일주
-
09년 ~ 13년
- 제일모직 패션부문 마케팅담당 상무
해당사항 없음

13년 ~ 15년
- 오리온 마케팅부문 부문장

16년 ~ 19년
- LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무

20년 ~ 21년
- LG전자 글로벌마케팅센터 센터장

이강수
다산회계법인 부대표
공인회계사 (KOCPA, AICPA)
해당사항 없음

10년 ~ 17년
- KPMG 삼정회계법인 전무이사

16년 ~ 19년
- 학교법인 박영학원 감사

17년 ~ (現)
- 다산회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김일주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)(1) 사외이사 후보자 김일주

본 후보자는 LG전자 브랜드매니지먼트FD담당 상무(2016년~2019년), LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무(2020년~2021년)로 역임하였습니다. 글로벌 마케팅 및 브랜드 전략 분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

(2) 사외이사 후보자 이강수

본 후보자는 KPMG 삼정회계법인 전무이사를 역임하고, 현재 다산회계법인 이사로 재직 중으로 회계분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 공인회계사로서 전문성을 바탕으로 재무보고의 신뢰성 제고와 회계관리 제도 운영 전반에 대해 점검 역할을 수행하겠습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 사내이사 후보자 박상윤

박상윤 사내이사 후보자는 '18년부터 '19년까지 롯데정보통신㈜의 재무부문장, '19년 롯데지주㈜ 재무혁신실1팀장을 거쳐 20년도부터 현재까지 롯데하이마트㈜의 재무부문장을 역임하여 재무 및 회계분야의 전문 지식과 그룹 및 롯데하이마트에 대한 깊은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 유통산업에 대한 이해와 재무 전략수립 경험으로 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 롯데하이마트㈜ 사내이사 후보자로 추천합니다

(2) 사외이사 후보자 김일주

김일주 사외이사 후보자는 오리온 마케팅부문장, LG전자 브랜드매니지먼트FD담당, LG전자 글로벌마케팅센터장을 역임하며 마케팅분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유한 마케팅 전문가입니다. 가전업계 트렌드 관련 전문 지식 뿐만 아니라 유통 및 소비재에 대한 높은 식견, 다양한 실무 경험은 롯데하이마트㈜의 미래 사업에 대한 통찰력 있는 의견을 제시할 것으로 기대하여 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

(3) 사외이사 후보자 이강수

이강수 사외이사 후보자는 공인회계사 자격을 갖추고 KPMG 삼정회계법인의 전무이사을 역임하였습니다. 대형회계법인가 다수의 감사/회계 관련 업무를 통해 전문성을 검증받은 후보자입니다. 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사기구의 기능 강화에 도움이 될것으로 기대하기에 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

김일주 후보자.jpg
김일주 후보자

박상윤 후보자.jpg
박상윤 후보자

이강수 후보자.jpg
이강수 후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원 이강수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이강수
1968-07-22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

이강수
다산회계법인 부대표
공인회계사 (KOCPA, AICPA)
해당사항 없음

10년 ~ 17년
- KPMG 삼정회계법인 전무이사

16년 ~ 19년
- 학교법인 박영학원 감사

17년 ~ (現)
- 다산회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이강수 감사위원 후보자는 재무/회계분야 전반에 대한 이해와 폭넓은 실무 경험을 바탕으로 회사의 사업영역 확장과 투자 등의 활동함에 있어 심의, 자문역할을 충실히 수행 가능할 것으로 판단됩니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 당사의 재무 건전성 개선, 회계 투명성, 독립성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보이기에 롯데하이마트㈜ 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이강수 후보자.jpg
이강수 후보자

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 장미경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장미경
1964-02-02
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

장미경
-
17년 ~ 18년
-NH농협은행 국제업무부 부장
해당사항 없음

18년 ~ 20년
-NH농협은행 자금운용부문 부행장

20년 ~ 21년
-NH농협은행 여신심사부문 부행장

21년 ~ 21년
-NH농협캐피탈 여신관리본부 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장미경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 NH농협은행에서 여신관리, 자금운용, 국제업무 등 금융기관에서 재무, 금융관련 경험이 있는 전문가로 금융리스크 관리 및 재무 의사결정에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다. 본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다. 본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

장미경 감사위원 후보자는 금융, 재무 분야에서 오랜경험을 보유한 전문가로 재무구조와 자금흐름, 금융리스크 관리와 관련된 경영리스크에 대한 이해도가 높습니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

장미경 후보자.jpg
장미경 후보자

※ 기타 참고사항상기 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 변광윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

변광윤
1969-11-09
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자의 임기는 3년입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
해당법인과의

기간
내용
최근3년간 거래내역

변광윤
뉴웨이브커머스 대표이사
13년 ~ 21년
-이베이코리아 사장
해당사항 없음

17년 ~ 21년
-한국온라인쇼핑협회 회장

19년 ~ 21년
-한국인터넷기업협회 부회장

22년 ~ 26년
-현대카드 사외이사

21년 ~ (現)
-뉴웨이브커머스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변광윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 이베이코리아 사장,한국온라인 쇼핑협회 회장, 한국인터넷기업협회 부회장을 역임하고, 현재 현대카드 사외이사 및 뉴웨이브커머스 대표이사로 재직 중으로 인터넷 전자상거래 분야의 지식과 전문성을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적인 시각을 유지하며 주요 경영안건에 대해 합리적이고 균형잡힌 판단을 제공하고자 합니다. 이사회의 일원으로써, 롯데하이마트㈜가 목표로 하는 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다.』는 롯데하이마트㈜의 경영 목표를 실현하는데 기여하고자 합니다.본 후보자에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 및 주주의 이익과 후보자의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않겠습니다.본 후보자는 롯데하이마트㈜ 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 회사와 주주의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데하이마트㈜의 사외이사로서 『라이프 스테이지에 꼭 맞는 가전제품과 세심한 케어서비스로 고객의 평생 가전 라이프를 안심하게 한다』라는 롯데하이마트㈜의 비전 실현과 접목하여 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다. 첫째. 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째. 기업 성장을 통한 주주가치 제고 셋째. 동반 성장을 통한 이해관계자 가치 제고 넷째. 기업의 역할 확정을 통한 사회 가치 제고 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 롯데하이마트㈜가 강조하고 있는 『투명경영 원칙, 핵심역량 강화 원칙, 가치경영 원칙, 현장경영 원칙』을 함께 숙지하고 준수해 나아갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변광윤 감사위원 후보자는 인터넷, 플랫폼분야에서 오랜경험을 보유한 전문가로 디지털 기반 사업 구조와 관련된 경영리스크에 대한 이해도가 높습니다. 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 않고, 자문 경험을 바탕으로 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고하고, 감사위원으로서 적절한 견제와 기업정책에 대한 자문을 성실히 제공할것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

변광윤 후보자.jpg
변광윤 후보자

※ 기타 참고사항상기 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
60억원

주1) 전기 실제 지급된 보수총액은 2025년 1월 1일 ~ 12월 31일까지의 지급액이며, 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

주2) 전기 이사의 수는 전기 주주총회 승인 당시의 이사의 수입니다.

주3) 2025년 말 기준 재직 중인 등기이사는 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 총 9명입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 11일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 감사보고서는 2026년 3월 11일 회사 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서를 2026년 3월 11일(소집공고 제출시점 추정으로 변동가능), 사업보고서를 주주총회 1주전인 2026년 3월 11일 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이며 당사 홈페이지(https://company.himart.co.kr/)>투자정보(IR)>재무정보>감사ㆍ사업보고서 항목에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 제39기 정기주주총회 이후 변동이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 공시될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사항 없음
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 집중개최일을 피해 2026년 3월 19일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일(①3/25, ②3/27, ③3/30) 개최사유 신고 의무가 없습니다.
▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법 」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리