eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
E1 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20260225)
제출인: E1

E1/최대주주등소유주식변동신고서/(2026.02.25)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)E1
회사코드
017940
담당부서명
기획팀
담당자명
오성욱
tel
02-3441-4232

(fax)
02-6204-1407

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

6,860,000
0
6,860,000

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2023-07-28
보통주식
3,111,875
45.36

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
3,111,875
45.36

이번보고서제출일
2026-02-25
보통주식
3,112,875
45.38

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
3,112,875
45.38

증감
보통주식
1,000
0.02

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
1,000
0.02

4. 개인별 세부변동사항

성명
구건모
생년월일
230221
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2026-02-26
장내매수(+)
보통주식
2,195
1,000
3,195
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

구자열
생년월일
530302
남
국내(개인)
대한민국
본인
계열사임원
-
876,860
12.78
0
0
0
0
876,860
12.78

구자용
생년월일
550327
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
670,240
9.77
0
0
0
0
670,240
9.77

구자균
생년월일
571008
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
695,840
10.14
0
0
0
0
695,840
10.14

구혜원
생년월일
590912
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
205,100
2.99
0
0
0
0
205,100
2.99

구동휘
생년월일
820928
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
계열사임원
343,000
5.00
0
0
0
0
343,000
5.00

KOOHEENA
생년월일
841205
여
외국(개인)
미국
친인척
-
-
73,200
1.07
0
0
0
0
73,200
1.07

구희연
생년월일
891011
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
73,200
1.07
0
0
0
0
73,200
1.07

구소연
생년월일
850222
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
58,820
0.86
0
0
0
0
58,820
0.86

구소희
생년월일
861125
여
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
58,820
0.86
0
0
0
0
58,820
0.86

구건모
생년월일
230221
남
국내(개인)
대한민국
친인척
-
-
3,195
0.05
0
0
0
0
3,195
0.05

재단법인
송강재단
사업자등록번호
120-82-11317
해당없음
국내(법인)
대한민국
재단
-
-
54,600
0.80
0
0
0
0
54,600
0.80

합계
3,112,875
45.38
0
0
0
0
3,112,875
45.38
경농 — 현금ㆍ현물배당결정 (결산배당) (20260225)
제출인: 경농

경농/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정(결산배당)

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
250

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.7

종류주식
0

5. 배당금총액(원)
4,466,162,500

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 2025 사업연도 총 주당 배당금은 700원이며, 세부내역은 아래와 같습니다.

(1) 분기배당: 200원

(2) 결산배당: 250원 (본 공시에 해당함)

(3) 결산배당(감액배당): 250원

-상기4. 시가배당율(2.7%)은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당금 미포함)의 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정한 것임.

-상기5. 배당금총액은 자사주(1,657,925주)를 제외한 금액임.

-상기7. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

-상기 내용은 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있음.

※ 관련공시
-
두산로보틱스 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 두산로보틱스

두산로보틱스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실

4. 의안 주요내용
<보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>
- 제1호 의안 : 제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경

ㆍ제2-2호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 박인원 선임의 건

ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 강남훈 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

- 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박인원
1973-06
3
재선임
(현) 두산로보틱스(주) 대표이사
(전) 두산에너빌리티(주) Plant EPC BG 부사장
(전) 두산에너빌리티(주) Water BG 부사장
(전) 두산에너빌리티(주) EPC 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강남훈
1961-06
3
재선임
(현) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장
(전) 민간LNG산업협회 상근부회장
(전) 한국에너지공단 이사장
(전) 한국산업단지공단 이사장
(전) 대통령실 지식경제비서관
-

김은태
1970-03
3
재선임
(현) 연세대학교 전기전자공학부 교수
(현) (사)제어로봇시스템학회 부회장
(현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수
(전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원
(전) (사)한국로봇학회 부회장
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

강남훈
1961-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장
(전) 민간LNG산업협회 상근부회장
(전) 한국에너지공단 이사장
(전) 한국산업단지공단 이사장
(전) 대통령실 지식경제비서관

김은태
1970-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(현) 연세대학교 전기전자공학부 교수
(현) (사)제어로봇시스템학회 부회장
(현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수
(전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원
(전) (사)한국로봇학회 부회장
광주신세계 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260225)
제출인: 광주신세계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
(주)광주신세계

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

회 사 명 :
(주)광주신세계

대 표 이 사 :
이동훈

본 점 소 재 지 :
광주광역시 서구 무진대로 932(광천동)

(전 화) 062-360-1234

(홈페이지)www.gjshinsegae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)관리담당
(성 명)김영천

(전 화)062-360-1234

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026년 02월 25일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
5

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
40

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이건리
1963년 06월
남
2025년 03월 19일
2년
2026년 02월 25일
자진사임
분리선출대상이사 수 확대를 위한 사임
인터로조 — 신탁계약에의한취득상황보고서 (20260225)
제출인: 인터로조

신탁계약등에의한취득상황보고서
6.0
(주)인터로조

신탁계약에의한 취득상황보고서

금융감독원장 귀하
2026년 02월 25일

회 사 명 :
(주)인터로조

대 표 이 사 :
노 시 철

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 산단로 15번길 28

(전 화)031-611-4760

(홈페이지) http://www.interojo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무 (성 명) 박 진 석

(전 화)02-709-6634

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 인터로조

나. 주 소 :

경기도 평택시 산단로 15번길 28

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2025년 11월 24일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 :
KB증권(KB Securities co.Ltd.)

회사고유번호 :
00164876

3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당가 액
총 가 액
위탁 증권회사

취득수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 11월 25일
보통주식
9,652
-
15,588
150,455,125
KB증권
00164876

2025년 11월 26일
보통주식
10,000
-
15,592
155,923,850
KB증권
00164876

2025년 11월 27일
보통주식
8,239
-
16,311
134,389,470
KB증권
00164876

2025년 11월 28일
보통주식
8,104
-
16,897
136,932,515
KB증권
00164876

2025년 12월 01일
보통주식
5,568
-
17,540
97,663,320
KB증권
00164876

2025년 12월 02일
보통주식
4,600
-
17,217
79,200,395
KB증권
00164876

2025년 12월 03일
보통주식
7,680
-
17,313
132,966,660
KB증권
00164876

2025년 12월 04일
보통주식
3,800
-
17,167
65,235,880
KB증권
00164876

2025년 12월 05일
보통주식
5,000
-
16,807
84,037,140
KB증권
00164876

2025년 12월 08일
보통주식
7,800
-
16,875
131,625,110
KB증권
00164876

2025년 12월 09일
보통주식
5,700
-
17,037
97,113,600
KB증권
00164876

2025년 12월 10일
보통주식
4,300
-
16,853
72,469,160
KB증권
00164876

2025년 12월 11일
보통주식
4,075
-
16,958
69,104,130
KB증권
00164876

2025년 12월 12일
보통주식
4,500
-
16,911
76,099,000
KB증권
00164876

2025년 12월 15일
보통주식
9,000
-
17,202
154,815,080
KB증권
00164876

2025년 12월 16일
보통주식
8,085
-
17,390
140,601,630
KB증권
00164876

2025년 12월 17일
보통주식
3,500
-
17,632
61,712,390
KB증권
00164876

2025년 12월 18일
보통주식
3,804
-
17,302
65,818,410
KB증권
00164876

2025년 12월 19일
보통주식
4,094
-
17,401
71,239,120
KB증권
00164876

2025년 12월 22일
보통주식
5,000
-
17,038
85,192,040
KB증권
00164876

2025년 12월 23일
보통주식
4,269
-
16,769
71,585,680
KB증권
00164876

2025년 12월 24일
보통주식
5,000
-
16,571
82,856,460
KB증권
00164876

2025년 12월 26일
보통주식
4,700
-
16,329
76,748,060
KB증권
00164876

2025년 12월 30일
보통주식
15,000
-
15,966
239,494,140
KB증권
00164876

2026년 01월 02일
보통주식
4,857
-
16,102
78,205,100
KB증권
00164876

2026년 01월 05일
보통주식
5,000
-
15,878
79,387,570
KB증권
00164876

2026년 01월 06일
보통주식
5,000
-
15,878
79,389,130
KB증권
00164876

2026년 01월 07일
보통주식
5,000
-
15,661
78,305,170
KB증권
00164876

2026년 01월 08일
보통주식
4,213
-
15,919
67,066,990
KB증권
00164876

2026년 01월 09일
보통주식
3,000
-
15,991
47,972,520
KB증권
00164876

계
-
178,540
-
16,599
2,963,604,845
-
-

4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[
2026년 02월 25일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
-
-
-
178,540
1.56
3,000,000,000
178,540
1.56
3,000,000,000

계
-
-
-
178,540
1.56
3,000,000,000
178,540
1.56
3,000,000,000

※ 발행주식의 총수 11,413,747주 대한 자기주식의 비율입니다.※
상기 '법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'은 자기주식취득신탁계약에 따른 총 계약금액과, 위탁 증권회사에서 현재일 기준으로 취득한(체결일) 당사 자기주식의 총 수량을 기재하였습니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2026년 02월 25일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
계약개시직전일
보고서제출일
변동사유

노시철
보통주
3,315,211
3,315,211
-

계
보통주식
3,315,211
3,315,211
-

기타주식
-
-
-

합 계
3,315,211
3,315,211
-

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

- 해당사항 없음
삼화콘덴서공업 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 삼화콘덴서공업

삼화콘덴서공업/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
5,197,437,500

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.
2. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
3. 상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.
4. 배당금 총액은 발행주식 총수 10,395,000주에서 단주 125주를 제외한 후 산정함.
5. 상기 배당금 및 연결재무제표가 정기주주총회에서 승인될 경우 당사는 조세특례제한법 제104조의27(고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례)에 따른 배당소득 분리과세 요건을 충족할 것으로 예상됩니다.

※ 관련공시
-
현대백화점 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 현대백화점

현대백화점/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10 : 00

3. 장소
서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층

4. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고,

최대주주등과의 거래내역 보고

2. 의결사항

ㆍ제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 집중투표 배제조항 삭제의 건(제27조)

- 제2-2호 사외이사 명칭 변경의 건

(제27조, 제27조의 2, 제28조, 제29조, 제30조,

제35조, 제42조, 제43조, 제44조)

- 제2-3호 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원

선ㆍ해임시 의결권 제한 요건 변경의 건(제44조)

- 제2-4호 전자주주총회 제도 도입의 건

(제18조, 제21조)

ㆍ제3호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

ㆍ제4호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2명, 사외이사 2명)

- 제4-1호 사내이사 정지선 선임의 건

- 제4-2호 사내이사 장호진 선임의 건

- 제4-3호 사외이사 윤석화 선임의 건

- 제4-4호 사외이사 최자영 선임의 건

ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명)

- 제5-1호 감사위원회 위원 최자영 선임의 건

ㆍ제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제6-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정연승 선임의 건

ㆍ제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정지선
1972-10
2
재선임
(현) 현대백화점그룹 회장

장호진
1962-07
2
재선임
(현) ㈜현대지에프홀딩스 대표이사
(전) ㈜현대그린푸드 대표이사
(전) ㈜현대백화점 부사장
(전) ㈜현대백화점 기획조정본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤석화
1969-11
2
재선임
(현) 서울대 경영대학 경영학과 교수
(전) Montclair
주립대학 조교수
(전) 조직과 인사관리연구 편집위원장
(전) 대한리더십학회 회장
㈜KCC 사외이사/감사위원

최자영
1970-03
2
신규선임
(현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수
(현) 숭실대 중소기업대학원장
(현) 한국소비자학회 부회장
(현) 한국창업학회 회장
('26.3월~) 한국유통학회 회장(예정)
-

정연승
1970-01
2
신규선임
(현) 단국대 경영학부 교수
(현) 단국대 경영대학원장
('26.4월~) 한국마케팅학회 회장(예정)
(전) 한국유통학회 회장
(전) 서비스마케팅학회 회장
현대해상㈜(*) 사외이사/감사위원
(*)당사 주주총회일 전 겸직 해소 예정

㈜드림텍 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최자영
1970-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수
(현) 숭실대 중소기업대학원장
(현) 한국소비자학회 부회장
(현) 한국창업학회 회장
('26.3월~) 한국유통학회 회장(예정)

정연승
1970-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현) 단국대 경영학부 교수
(현) 단국대 경영대학원장
('26.4월~) 한국마케팅학회 회장(예정)
(전) 한국유통학회 회장
(전) 서비스마케팅학회 회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
인스웨이브 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260225)
제출인: 인스웨이브

인스웨이브/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 인스웨이브

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 진행하려고 하였으나, 회계 결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월25일(수), 3월27일(금), 3월30일(월)입니다.

- 상기 사유로 인하여 당사는 당해 "주주총회 분산 자율 준수 프로그램"에 미참여 하였습니다.

※ 관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
인스웨이브 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 인스웨이브

인스웨이브/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울시 영등포구 여의대방로 372 여의도복지관 4층 강당

3. 의안 주요내용
제 24기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건

제 2호 의안:정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사)

제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수)

제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무)

제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감)

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

어세룡
1967-10
3년
재선임
현) (주)인스웨이브 대표이사

송봉철
1969-03
3년
재선임
현) (주)인스웨이브 CFO
삼영엠텍 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
118,462,119,821
118,020,767,105
441,352,716
0.4
-

- 영업이익
10,218,600,402
10,296,876,318
-78,275,916
-0.8
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
9,313,211,905
6,943,891,877
2,369,320,028
34.1
-

- 당기순이익
8,370,558,609
6,041,985,878
2,328,572,731
38.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
550,993,494,849
115,885,553,311

- 부채총계
303,111,056,275
41,663,916,063

- 자본총계
247,882,438,574
74,221,637,248

- 자본금
7,513,150,500
7,513,150,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전년대비 금융자산 평가손실 감소에 따른 법인세차감전순이익 및 당기순이익 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표기준에 따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직접사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- (외부 감사전) 연결재무제표를 외부감사인과 증권선물위원회에 제출(2026-02-25) 하였습니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
제주항공 — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20260225)
제출인: 제주항공

제주항공/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2026.02.25)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2025-10-27
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
제주항공, 7년 된 항공기 3대 내놓는다

2. 풍문 또는 보도의 매체
국민일보

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2025-10-27

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

본 공시는 2025년 10월 27일자 국민일보 기사에 보도된 "제주항공, 7년 된 항공기 3대 내놓는다"에 대한 해명(미확정)공시의 재공시입니다.

위 사항과 관련하여, 당사는 현재 B737-8 기종으로 기단현대화 작업을 진행 중에 있으며, 그 일환으로 B737-800 항공기 3대의 매각을 검토하고 있으나, 현재까지 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없습니다.

위 사항과 관련하여 구체적으로 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 이정석 전무

5. 재공시예정일
2026-08-24

※ 관련공시
2025-11-26 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2025-10-27 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
에스엘 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20260225)
제출인: 에스엘

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
6.0
에스엘 주식회사

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

회 사 명 :
에스엘 주식회사

대 표 이 사 :
정문호

본 점 소 재 지 :
대구 북구 검단공단로 32(검단동)

(전 화)053-856-8511

(홈페이지)http://www.slworld.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무담당이사
(성 명)이 규 봉

(전 화)053-850-8511

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2026.02.24

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
-

해임ㆍ중도퇴임(명)
1

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
4

사외이사비율(%)
57.1

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
6

사외이사총수(명)
3

사외이사비율(%)
50.0

5. 대규모법인여부
해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "1. 사외이사 변경 발생일"은 사임서 제출일입니다.-당사는 사외이사의 중도사임으로상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사 선임비율(사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.)을 충족하지 못함에 따라, 동조 제3항에 의거하여 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회인 2026년 3월 26일 제58기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다.

【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】

성명
출생년월
성별
임기시작일
선임시임기
해임ㆍ퇴임일
해임ㆍ퇴임구분
해임ㆍ퇴임사유

이현승
1966.11
남
2024.03.26
3년
2026.02.24
자진사임
일신상의 사유
현대지에프홀딩스 — 주요사항보고서(감자결정)(자회사의 주요경영사항)  (20260225)
제출인: 현대지에프홀딩스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)현대백화점
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 2 월 25 일

회 사 명 :
(주)현대백화점

대 표 이 사 :
정 지 영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지)http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계담당
(성 명) 박 영 배

(전 화) 02-6904-0414

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
285,093

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

117,012,205,000
115,586,740,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
22,628,813
22,343,720

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
1.26

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2026년 04월 28일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
자기주식 소각을 통한 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2026년 03월 26일

명의개서정지기간
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래
정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2026년 05월 08일

10. 채권자
이의제출기간
시작일
2026년 03월 26일

종료일
2026년 04월 27일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 25일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 감자 대상 주식 : 상법 제341조의2에 따라 특정목적으로 취득한 자기주식
2) 감자 방법 : 당사가 보유한 자기주식을 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차는 해당사항이 없습니다.
3) 상기 '감자후 발행주식수'는 현재 발행주식 총수에서 금번 감자주식수를 차감하여 산정한 수치이며, 본 주식소각 건 외에 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식에 대해서도 소각을 진행할 예정입니다.
(이익소각 및 감자 후 발행주식수 : 21,564,912주)
4) 상기 9.감자일정 중 '신주상장예정일'은 변경상장예정일입니다.
5) 본 자본금의 감소는 상법 제438조 제1항에 의거하여 주주총회 특별결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.
6) 상기 내용 및 일정은 관계기관과의 협의 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
동아쏘시오홀딩스 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

동아쏘시오홀딩스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10 : 30

3. 장소
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) N동 7층 강당

4. 의안 주요내용
제78기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고

2. 결의사항
- 제1호 의안 : 제78기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식에 관한 정관 일부 변경의 건

제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이대우

제3-2호 의안 : 사외이사 후보 진영원

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 정영진)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-02-25 주식배당결정
2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이대우
1972-08
3
신규선임
'98 서울대학교 국제경제학 학사
'21 동아ST 경영기획관리실장
(현) 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

진영원
1971-09
3
신규선임
'03 서울대학교 약학박사
'19 동국대학교 약학대학 조교수, 부교수
(현) 서울대학교 약학대학 교수
-

정영진
1973-12
3
재선임
'99 고려대학교 신문방송학과
'12 법무법인 광장
(현) 법무법인 현 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

정영진
1973-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
'99 고려대학교 신문방송학과
'12 법무법인 광장
(현) 법무법인 현 변호사
지슨 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260225)
제출인: 지슨

지슨/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
주식회사 지슨

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 제4기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하여 분산 개최하고자 노력하였으나,내부결산 일정, 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령 일정, 이사회 구성원의 업무 일정 등을 종합적으로 고려한 결과, 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 상기 기재된 주주총회 소집통지(공고)일은 예정일이며, 회사의 일정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니

※ 관련공시
-
지슨 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 지슨

지슨/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-27

시간
09:00

2. 장소
서울시 강남구 개포로208 7층(주)지슨 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사보고의 건

2. 영업보고의 건

3. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

나. 부의안건

1호 의안: 제4기(2025.01.01.~2025.12.31)재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
프리엠스 — 주요사항보고서(자기주식취득결정) (20260225)
제출인: 프리엠스

주요사항보고서(자기주식 취득 결정)
6.1
(주)프리엠스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 2월 25일

회 사 명 :
주식회사 프리엠스

대 표 이 사 :
박흥식,주흥식

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 오정구 삼작로178번길 14

(전 화) 032-670-2000

(홈페이지) http://www.freems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강기한

(전 화) 032-670-2007

자기주식 취득 결정

1. 취득예정주식(주)
보통주식
298,062

기타주식
-

2. 취득예정금액(원)
보통주식
2,000,000,000

기타주식
-

3. 취득예상기간
시작일
2026년 02월 26일

종료일
2026년 05월 25일

4. 보유예상기간
시작일
-

종료일
-

5. 취득목적
자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고

6. 취득방법
코스닥시장을 통한 장내 직접 취득

7. 위탁투자중개업자
KB증권

8. 취득 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
640,316
비율(%)
10.67

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 취득결정일
2026년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매수 주문수량 한도
보통주식
29,806

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) "상기 1.취득예정주식(주)"의 보통주식 298,062주는 이사회 결의일 직전 거래일 종가(2026년 2월 24일)의 한국거래소 종가(6,710원)를 기준으로 산정하였으며, 향후 주가 변동 등 제반 상황에 따라 실제 취득주식수는 변경될 수 있습니다.2) "상기 10.1일 매수 주문수량 한도"의 산출 근거는 아래와 같습니다."증권 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조 제1항 제2호"에 근거하여아래 ①과 ② 중 많은 수량과 ③을 비교하여 적은 수량을 한도로 하였습니다.① 취득 예정 신고 주식수의 10% : 298,062주 X 10% = 29,806주② 이사회결의일 전 1개월간 일평균 거래량의 25% : 22,629주 X 25% = 5,657주③ 발행주식 총수의 1% : 6,000,000주 X 1% = 60,000주

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
55,050,467,563

나. 자본금의 액
3,000,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
16,551,298,733

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
6,293,988,096

소계(가-나-다-라)
29,205,180,734

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
294,782,620

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
28,910,398,114

주) 상기 내역은 2024년 사업연도 별도 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
640,316
-
-
-
640,316
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
640,316
-
-
-
640,316
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
640,316
-
-
-
640,316
-

기타주식
-
-
-
-
-
-
알멕 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 알멕

알멕/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
187,825,356,603
156,864,765,066
30,960,591,537
19.7
-

- 영업이익
6,236,218,096
-2,742,893,790
8,979,111,886
-
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,928,922,991
-5,901,218,016
2,972,295,025
50.4
-

- 당기순이익
-4,907,029,380
-2,388,378,630
-2,518,650,750
-105.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
341,365,363,540
339,378,101,499

- 부채총계
178,979,324,811
187,389,153,036

- 자본총계
162,386,038,729
151,988,948,463

- 자본금
3,195,690,500
3,195,690,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-. 전기차부품 매출액 증가에 따른 매출액,영업이익,법인세비용차감전계속사업이익 증가
-. 일시적 종속회사 파생상품처분영향에 따른 영업외손실

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
비츠로테크 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20260225)
제출인: 비츠로테크

비츠로테크/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-24

3. 정정사유
기재 누락

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 배당기준일
-
2025-12-31

-

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
(주)비츠로셀
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
260

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
11,682,977,280

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
-

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 배당에 관한 사항은

2024년 6월 10일 '수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)' 공시에서 안내드린 바와 같이 별도 당기순이익 최소 20% 배당성향을 유지하고자 하는 당사의 배당정책에 따라 결정되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3, 4항의 종류주식은 우선주를 의미합니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금 총액은 발행주식총수 45,339,477주 중 자기주식 404,949주를 제외한 44,934,528주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

- 상기 9항의 주주총회 예정일자는 이사회에서 결정되는대로 추후 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 상기 10항의 감사는 감사위원회의 감사위원이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-06-10 수시공시의무관련사항(공정공시)(주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)
2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
삼영엠텍 — [기재정정]현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 삼영엠텍

삼영엠텍/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
현금ㆍ현물배당 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-13

3. 정정사유
고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례 내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
5. 금번 배당은 조세특례제한법 제104조의27 [고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례]에 해당하여 분리과세될 예정이며, 자세한 사항은 정기주주총회결과 공시를 통해 안내할 예정입니다.

-

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
165

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,145,000,000

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-10

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.20~2025.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.

2. 상기 5항의 배당금총액은 발행주식총수인 13,000,000주에 대한 금액입니다.

3. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 추후 변동될 수 있으며, 정기주주총회일로부터 30일 이내에 지급할 예정입니다.

4. 상기 배당에 대한 내용은 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

5. 금번 배당은 조세특례제한법 제104조의27 '고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례'에 해당하여 분리과세될 예정이며, 자세한 사항은 정기주주총회결과 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
다우데이타 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 다우데이타

다우데이타/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
550

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.80

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
21,065,000,000

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-30

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4.시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2025.12.22~12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(19,625원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다.

- 배당금은 상법 제464조의2 규정에 따라 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

- 배당기준일 현재 배당 주식 수는 38,300,000주입니다.

※ 관련공시
-
심텍홀딩스 — 파생상품거래손실발생  (20260225)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/파생상품거래손실발생/(2026.02.25)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품 평가손실 발생

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
88,970,280,652

자기자본(원)
319,622,064,893

자기자본대비(%)
27.84

대기업해당여부
해당

3. 손실발생 주요원인
- 상기 파생상품 평가손실은 현금유출이 없는 회계장부상의 손실입니다.

- 파생상품 평가손실은 연결자회사 (주)심텍의 2024년 3월 8일 발행한 제4회 전환사채 및 제5회 신주인수권부사채, 2025년 6월 20일 발행한 제7회 영구전환사채에 대하여 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가치로 평가하여 회계상의 손익을 당기손익으로 계상한 것으로, 평가기준일('25.12.31) 현재 동 전환사채 및 신주인수권부사채, 영구전환사채 발행가액 대비 보통주 주가가 상승함에 따라 손실로 평가하였습니다.

4. 손실발생일자
2026-02-25

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 손실발생내역 중 손실누계잔액(원)은 2025.01.01~2025.12.31 까지 발생한 파생상품평가손실 및 파생상품거래손실 합산 누계 금액에서 2025.08.13. 기신고한 2025년 상반기 파생상품 평가손실 누계잔액을 제외한 금액입니다.

- FY2025 누계 파생상품평가이익(A):

15,807,308,335원

- FY2025 누계 파생상품평가손실(B):

133,341,053,379원

- FY2025 상반기 파생상품평가손실(C):

28,563,464,392원

- 합계(A+B-C) : 88,970,280,652원

- 상기 2. 손실발생내역 중 자기자본(원)은 공시규정에 따라 최근 사업연도말(2024년) 연결재무제표 기준 자기자본에 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 4. 손실발생일자는 내부 결산이사회 개최일 기준입니다.

- 연결자회사인 (주)심텍이 발행한 전환사채 및 신주인수권부사채, 영구전환사채에 부여된 전환권 및 풋옵션권은 보통주 시가가 상승하는 경우 파생상품평가손실이 발생하고, 보통주 시가가 하락하는 경우 파생상품평가이익이 발생합니다.

- '25년 말 기준 연결자회사인 (주)심텍이 발행한 제4회 전환사채 및 제5회 신주인수권부사채 총 발행금액의 약 97%가 보통주로 전환되어 관련 부채는 대부분 자본으로 전환되었습니다.

- 상기자료는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로서 외부감사인의 감사과정에서 달라질 수 있습니다.

※관련공시
2025-08-13 파생상품거래손실발생
아이비김영 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20260225)
제출인: 아이비김영

아이비김영/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2026-03-16

2. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
제7기 현금ㆍ현물배당을 위한 권리주주확정

3. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제15조(기준일) 및 제51조(이익배당)에 의거하여 배당기준일을 설정합니다.

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않습니다.

- 본 공시는 배당기준일만을 설정한 것으로, 실제 배당 여부 및 구체적인 배당 내용 등은 추후 당사 결산 이사회 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※관련공시
2025-12-11 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 안내)
다우데이타 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 다우데이타

다우데이타/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
18,051,008,566,952
12,136,122,777,332
5,914,885,789,620
48.7
-

- 영업이익
1,599,106,322,127
1,205,869,585,426
393,236,736,701
32.6
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,723,624,926,292
1,164,443,034,386
559,181,891,906
48.0
-

- 당기순이익
1,205,110,513,591
865,904,046,216
339,206,467,375
39.2
-

- 대규모법인여부
해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
83,593,557,817,291
57,757,101,613,902

- 부채총계
75,876,260,963,163
51,286,171,478,053

- 자본총계
7,717,296,854,128
6,470,930,135,849

- 자본금
19,150,000,000
19,150,000,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 증시 호황 등의 우호적 영업환경 조성으로 인한 금융부문 연결 종속회사의 수익 증가 및 실적 개선

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 별도재무제표 기준 당기 실적 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)
-매출액 : 238,352백만원
-영업이익 : 7,617백만원
-법인세비용차감전계속영업이익 : 26,901백만원
-당기순이익 : 24,817백만원

3. 상기 자료는 외부감사인의 최종 감사결과 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
온코크로스 — 전환가액의조정 (제1회차) (20260225)
제출인: 온코크로스

온코크로스/전환가액의조정/(2026.02.25)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
11,436
8,493

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
12,500,000,000
KRW : South-Korean Won
1,093,039
1,471,800

3. 조정사유
시가변동에 의한 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 위 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

2. 조정방법

①. 1개월 가중산술평균주가 : 8,999원
②. 1주일 가중산술평균주가 : 8,154원
③. 최근일 가중산술평균주가 : 8,324원
④. 산술평균주가((①+②+③)/3): 8,492원
⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 8,492원
⑥. 최초 전환가액 : 11,436원
⑦. 조정 전 전환가액 : 11,436원
⑧. 최저조정한도(⑥의 70%) : 8,006원
⑨. 조정 후 전환가액 : 8,493원(원 단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2026-02-25

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※ 관련공시
2025-07-21 전환사채권발행결정
2025-07-25 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)
KS인더스트리 — 기타시장안내(최대주주의의무보유관련)  (20260225)
제출인: 코스닥시장본부

KS인더스트리/기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)/(2026.02.25)기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

기타시장안내(최대주주의 의무보유 관련)

제목 : (주)케이에스인더스트리 기타시장안내(최대주주의 의무보유 이행 관련)

(주)케이에스인더스트리는 ‘26.01.27일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
이와 관련하여, 동사가 금일 거래소에 제출한 서류를 통해 최대주주 등이 제3자배정 유상증자를 통해 취득한 신주(보통주 6,195,146주, 상장일 '26.02.26)에 대하여 의무보유 조치를 완료한 사실을 확인하였음을 알려드립니다.
심텍홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
10

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
528,277,540

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 '4. 시가배당율(%)'은 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 '5. 배당금총액'은 2025년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수 52,827,754주에 대한 배당금액 입니다.

- 상기 '7. 배당금지급 예정일'은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 승인 후 1개월이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
피앤씨테크 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 피앤씨테크

피앤씨테크/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
09시

2. 장소
경기도 과천시 과천대로 7길 68 과천E타워 3층 대회의실

3. 의안 주요내용
1.보고사항

-감사보고

-영업보고

-내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

제1호 의안:제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)

☞ 보통주 1주당 배당금:100원

제2호 의안:정관변경 승인의 건
제2-1호 의안: 제20조(소집자와 개최방식)변경의 건 제2-2호 의안: 제26조(의결권의 대리행사)변경의 건
제2-3호 의안: 제29조(이사 및 감사의 수)변경의 건
제2-4호 의안: 제34조의2(이사의 의무)변경의 건
제2-5호 의안: 제40조의2(이사의 책임경감)신설의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명)

제3-1호 의안: 사내이사 윤남선 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
3) 주주총회 소집공고는 추후 별도 공시 예정입니다.

※관련공시
2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

윤남선
1965-04
3
신규선임
-서울대학교 전기공학과 졸업
-피앤씨테크(주) 기술연구소 소장
-피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현)
-피앤씨테크(주) 부사장(현)
심텍홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 심텍홀딩스

심텍홀딩스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
1,528,084,012,715
1,302,111,613,999
225,972,398,716
17.3
-

- 영업이익
-33,290,915,753
-131,512,573,158
98,221,657,405
74.6
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-160,425,329,112
-101,051,959,459
-59,373,369,653
-58.7
-

- 당기순이익
-159,379,255,457
-112,319,134,785
-47,060,120,672
-41.8
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,593,281,899,257
1,469,299,011,962

- 부채총계
1,223,331,061,325
1,190,642,671,630

- 자본총계
369,950,837,932
278,656,340,332

- 자본금
26,413,877,000
25,798,206,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
2025년 영업실적 변동 주요 원인

1. 매출액

- 고부가가치 MSAP 제품군 위주 매출 확대 영향으로 YoY 약 17% 증가

2. 영업이익

- 고부가가치 제품 위주 매출 증가에 따라 전년대비 약 980억원 적자폭 축소

3. 당기순이익

- 주가 상승에 따라 연결자회사인 ㈜심텍이 발행한 제4회 전환사채 및 제5회 신주인수권부사채 관련 현금 유출이 없는 평가손실 약 1,175억원 반영됨

- '25년 말 기준 연결자회사인 (주)심텍이 발행한 제4회 전환사채 및 제5회 신주인수권부사채 총 발행금액의 약 97%가 보통주로 전환되어 관련 부채는 대부분 자본으로 전환됨

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 2025년 잠정실적의 대부분은 (주)심텍 등 연결대상 자회사의 실적과 연동됩니다.

3. 상기자료는 외부감사인의 회계감사(검토)가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 정보로써 회계감사(검토)과정에서 달라질 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
멤레이비티 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 멤레이비티

멤레이비티/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항

- 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 제29기 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000천원)

- 제3호 의안 : 제29기 감사 보수한도 승인의 건(100,000천원)

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 의안 주요내용, 2. 부의사항 중 제1호 의안은 당사 정관 제52조 6항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사 전원이 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다.

※관련공시
-
국보디자인 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 국보디자인

국보디자인/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
500

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.15

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
3,383,330,500

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 현금배당은 제38기(2025.01.01-2025.12.31) 정기주주총회 안건으로 상정될 예정이며, 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당 주식수는 6,766,661주로 총 발행주식 7,500,000주 중 자기주식 733,339주를 제외한 주식수 입니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회 후 1개월 내에 지급할 예정입니다. (단, 주주총회에서 특별히 정한 경우는 예외)

※ 관련공시
-
국보디자인 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 국보디자인

국보디자인/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
09:00

2. 장소
서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실

3. 의안 주요내용
제 38기 정기주주총회

<보고안건>
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제 1호 의안 : 제 38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
(현금배당 예정 : 1주당 500원 포함)

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 황창연 사내이사 선임의 건
나. 정광식 사외이사 선임의 건
다. 권철중 사외이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건(분리선출)

제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 정광식 감사위원 선임의 건
나. 권철중 감사위원 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

황창연
1954-01
3
재선임
경희대대학원
한국건축시공학회 이사
대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선
현 (주)국보디자인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박재윤
1980-08
3
신규선임
제42회 공인회계사 취득
전 삼일회계법인 감사본부
현 회계법인동행 이사
회계법인동행(이사)

정광식
1959-09
3
신규선임
단국대학교 건축공학 박사
전 금호건설 건축/주택사업 부사장
전 대보건설 대표이사
-

권철중
1973-07
3
신규선임
Rhode Island School of design B.Arch.
현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박재윤
1980-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
제42회 공인회계사 취득
전 삼일회계법인 감사본부
현 회계법인동행 이사

정광식
1959-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
단국대학교 건축공학 박사
전 금호건설 건축/주택사업 부사장
전 대보건설 대표이사

권철중
1973-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
Rhode Island School of design B.Arch.
현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄
바이젠셀 — 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등) (재발/불응성 급성골수성백혈병 환자를 대상으로 임상시험용의약품 (VTTri) 투여 후 안전성 및 약력학적 평가를 위한 12주, 단회 및 반복투여, 단계적 증량, 다기관, 제 1상 임상시험의 조기종료) (20260225)
제출인: 바이젠셀

바이젠셀/투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 자진취하 등)/(2026.02.25)투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 자진취하 등)(재발/불응성 급성골수성백혈병 환자를 대상으로 임상시험용의약품 (VTTri) 투여 후 안전성 및 약력학적 평가를 위한 12주, 단회 및 반복투여, 단계적 증량, 다기관, 제 1상 임상시험의 조기종료)

투자판단 관련 주요경영사항(임상시험계획 자진취하 등)

투자 유의사항
- 임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가 받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있습니다.
- 임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나올 수 있으며, 이에 따라 당사가 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 상존합니다.
- 투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다.

1. 제목
재발/불응성 급성골수성백혈병 환자를 대상으로 임상시험용의약품 (VT-Tri) 투여 후 안전성 및 약력학적 평가를 위한 12주, 단회 및 반복투여, 단계적 증량, 다기관, 제 1상 임상시험의 조기종료

2. 주요내용
1) 임상시험명칭
VT-Tri-202

2) 임상시험단계
제 1상 임상시험

3) 임상시험승인기관
식품의약품안전처 (MFDS)

4) 임상시험실시국가
한국

5) 임상시험실시기관
서울성모병원 외

6) 대상질환
재발/불응성 급성골수성백혈병 환자

7) 신청일
2020-03-30

8) 승인일(결정일)
2020-09-21

9) 등록번호
승인번호: 제 33208호

10) 임상시험목적
재발/불응성 급성골수성백혈병 환자를 대상으로 임상시험용의약품(VT-Tri: 삼종 종양항원 특이 T 세포)의 단회투여 및 반복투여 후 안전성 및 약력학적 특성을 평가하고자 한다.

11) 임상시험방법
본 임상시험은 안전성 평가를 목적으로 하는 제1상, 공개, 단계적 증량 설계(Traditional 3+3 design)로 진행되며, 총 3개 Cohort(각 3명)로 구성된다. Cohort 1은 단회 투여 후 2주, Cohort 2는 2회 투여 후 4주, Cohort 3은 4회 투여 후 6주간 안전성을 평가한다. 각 단계에서 임상시험용 의약품과 인과관계가 있는 CTCAE v5.0 기준 Grade 3 이상 약물이상반응(ADR)이 발생하지 않을 경우 다음 단계로 진행한다.

각 Cohort에서 Grade 3 이상 ADR이 발생할 경우 3명을 추가 등록하여 총 6명으로 확대 평가하며, 2명 이상에서 동일 등급 이상의 ADR이 발생할 경우 해당 단계는 중단하고 한 단계 낮은 투여 횟수 및 용량을 최대내약용량(MTD)으로 결정하여 제2상 임상시험의 권장용량으로 설정한다.

12) 1차 지표
1) 안전성 평가 변수
(1) 이상반응
(2) 신체검사, 활력징후, 실험실적 검사,

심독성 평가
(3) 심전도 검사, 흉부 X-ray
(4) 임상시험용의약품과 관련있는 Grade 3

이상의 ADR 발생 평가

13) 1차 지표 통계분석방법
1) 안전성 평가

(1) 이상반응
안전성 자료 중 이상반응은 MedDRA 최신 버전을 이용하여 코딩하며, SOC와 PT에 따라 이상반응, 약물이상반응, 중대한 이상반응/약물이상반응 중증도가 3이상인 이상반응/약물이상반응에 대한 발현 시험대상자 수, 발현율 및 발현 건수를 제시한다. 또한, 각 이상반응의 중대성 (seriousness), 중증도 (severity), 임상시험용 의약품과의 연관성 (causality), 이상반응에 대한 조치 및 그 결과에 대해서도 별도로 정리한다.
이상반응의 분석은 임상시험용 의약품 투여 이후 처음 발생하였거나, 임상시험용 의약품 투여 전에 나타났더라도 임상시험용 의약품 투여 이후 중증도가 악화된 이상반응 (Treatment emergent adverse event, TEAE)을 대상으로 한다. 단, ADR로 평가된 GVHD 발현 시험대상자의 빈도와 비율 (%)을 제시한다.

(2) 활력징후, 실험실 검사, 신체검사, 심독성 평가
연속형 자료는 평가시점 별로 기술통계량 (평균, 표준편차, 중앙값, 최소값, 최대값)을 제시하고, 범주형 자료는 빈도와 비율 (%)을 제시한다. 실험실 검사의 경우 임상시험용 의약품 투여 전/후의 이상변동 (e.g., 정상/비정상 변화)에 대해서 Shift Table을 제시한다. 또한 임상시험용 의약품 투여 전 대비 각 시점에서 유의한 변화를 확인하기 위하여 Paired t-test 또는 Wilcoxon's signed rank test를 실시한다.

(3) 심전도 (12-lead ECG) 검사, 흉부 X-ray
임상시험용 의약품 투여 전/후의 이상변동 (e.g., 정상/비정상 변화)에 대해서 Shift Table을 제시한다.

(4) Grade 3 이상의 ADR 발생 평가
임상시험용 의약품 투여 후 중증도 (Grade) 3이상의 약물이상반응이 발생 여부에 대해서 시험대상자의 빈도와 비율 (%)을 제시한다.

14) 임상시험기간
식품의약품 안전처 및 임상시험 심사위원회 승인 후 24개월 (단, 시험대상자 등록 속도에 따라 변경될 수 있음)

15) 목표 시험대상자 수
총 9명 (3명/Cohort)

3. 자진취하 등 사유
개발계획 변경에 따라 임상시험을 조기 종료하기로 결정함.

4. 사실발생(확인)일
2026-02-25

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 "8)승인일(결정일)"은 임상시험계획을 승인받은 날짜이며, "4.사실발행(확인)일"은 식품의약품안전처(MFDS)에 임상시험 조기종료 보고한 날짜입니다.
- 본 임상시험 계획 승인은 상장일(2021.8.25) 전 발생하여 관련 공시 사항은 없습니다.

※ 관련 공시
-
콘텐트리중앙 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 콘텐트리중앙

콘텐트리중앙/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09:00

3. 장소
서울시 마포구 상암산로 48-6, 2층

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 외부감사인 선임보고

2. 결의안건

- 제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 사내이사 박민형 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박민형
1979-10
3
신규선임
- 에스엘엘중앙(주) 재무팀장
- (주)콘텐트리중앙 재무팀장
- (주)콘텐트리중앙 경영지원실장

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
정보통신공사업
정보통신공사업 추진

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
비비안 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260225)
제출인: 비비안

비비안/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.02.25)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.04.03

3. 정정사유
납입 대상자, 납입금액 및 납입일 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 자금조달 목적
-운영자금 : 9,620,000,000원
-운영자금 : 9,165,000,000

6. 신주 발행가액
3,700
3,525

9. 납입일
2026-02-25
2026-03-12

11. 신주권 교부예정일
2026-03-16
2026-03-31

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
-
-

- 제3자배정 대상자
프라임라이트투자조합1호
아리에스1호투자조합

[제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적]
-
-

- '26년
9,620,000,000원
9,165,000,000원

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 디모아
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
2,600,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
500

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
7,594,234

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
9,165,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
3,525

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관
제10조(신주인수권)2항 6호

9. 납입일
2026-03-12

10. 신주의 배당기산일
2026-01-01

11. 신주권교부예정일
2026-03-31

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
해당사항없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-04-02

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시는 당사 종속회사인 주식회사 디모아의 유상증자 결정에 관한 공시입니다.

- 상기 '3. 증자전 발행주식 총수'는 2025년 12월 29일 기준입니다.

- 하기 '종속회사에 관한 사항' 중 종속회사 및 지배회사의 자산총액은 최근 사업연도(2024년말) 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 일정 및 내용은 향후 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 신주인수권 제2항 6호
회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
운영자금 및 기타자금

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

아리에스1호투자조합
-
경영상 목적 달성
-
2,600,000
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
물품대금 등 지급
-
9,165,000,000
-
9,165,000,000

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 디모아
영문
DMOA Co., Ltd

- 대표자
이혁수

- 주요사업
소프트웨어 기술지원, 유통 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
94,208,365,335

지배회사의 연결 자산총액(원)
257,400,328,225

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
33.60
알루코 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 알루코

알루코/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10 : 00

3. 장소
대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장

4. 의안 주요내용
제70기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고 사항>
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임보고

<부의 안건>
- 제1호 의안 : 제70기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경
제2-2호 의안 : 분리선임 감사위원 인원수 변경
제2-3호 의안 : 경영위원회 신설

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)
제3-1호 의안 : 사내이사 박도봉 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 양희준 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최용순 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 제70기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박도봉
1960-11
1
재선임
- 1995 케이피티유 회장
- 2002 ~ 2015 동양강철 회장
- 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장

박진우
1972-03
1
재선임
- 2003 ~ 2022 (주)알루코 영업생산
- 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장
- 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사

양희준
1963-07
1
재선임
- 2004 (주)알루코 입사
- 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최용순
1952-09
1
재선임
- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부
- 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장
- 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사
- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사
-

서성원
1964-04
1
재선임
- 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장
- 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장
- 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문
- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최용순
1952-09
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부
- 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단 파견 관리단장
- 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리 상임감사
- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용 사외이사

서성원
1964-04
1
재선임
사외이사인 감사위원
- 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장
- 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장
- 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문
- 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요)대표이사
농심홀딩스 — 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] (20260225)
제출인: 농심홀딩스

기업집단현황공시(분기-개별회사용)
6.1
(주)농심홀딩스

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농심

기업집단 동일인 :
신동원

기업집단 대표회사 :
(주)농심

작성회사 :
(주)농심홀딩스

담당자 :
인진수 (선임) , 전화번호(02-820-7818)

<참조>
농심 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)농심이며 농심 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)농심이 제출한 농심 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)농심이 제출한 농심 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

4. 순환출자 현황[ESG]

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

※ 해당사항이 없습니다.

<전기 순환출자 현황>

※ 해당사항이 없습니다.

<세부 변동내역(전기대비)>

※ 해당사항이 없습니다.

6. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(2025.10.1∼2025.12.31 기준, 단위: 주, %)

※ 해당사항이 없습니다.

7. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(2025.10.1∼2025.12.31 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
(주)농심홀딩스
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

소계
-

※ 당사는 공정거래법상 지주회사이며, 발생하는 영업수익(매출액)은 모두 자회사로부터의 배당금 수익입니다.※ 자회사 주식에 대한 배당금 수익은 계열회사 매출액에 포함되지 않습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(2025.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항이 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(2025.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항이 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(2025.12.31 기준, 단위 : 백만원)

※ 해당사항이 없습니다.
현대퓨처넷 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 현대퓨처넷

현대퓨처넷/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 서초구 남부순환로 325길 9, SCC홀

4. 의안 주요내용
[의결안건]

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명 선임)

- 제3-1호 : 사내이사 강면구 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임)

- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤혜진 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강면구
1976-01
2
신규선임
(현)(주)현대지에프홀딩스 미래성장전략담당
(전)(주)현대지에프홀딩스 기획조정본부 홍보실 홍보팀장
(전)(주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보팀장
(전)(주)현대백화점 기획조정본부 홍보실 홍보담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

윤혜진
1980-06
2
신규선임
(현)서울대학교 경영대학 부교수
(전)노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

윤혜진
1980-06
2
신규선임
사외이사인 감사위원
(현)서울대학교 경영대학 부교수
(전)노스웨스턴대학교 켈로그경영대학원 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 인공지능(AI) 서비스 사업
2. 클라우드 컴퓨팅 서비스의 개발, 구축, 운영 및 관리업
3. 데이터 수집ㆍ저장ㆍ분석 및 정보처리 서비스업
4. 현금영수증 사업
5. 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물 조립공사업
▷IT 및 사이니지 관련 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-
SIMPAC — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: SIMPAC

SIMPAC/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
주식회사SIMPAC 본사 4층 대회의실
인천광역시 부평구 부평북로 141

4. 의안 주요내용
제53기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호의안 : 제53기(2025.01.01~2025.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호의안 : 사내이사 송효석 재선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송효석
1959-05
2
재선임
- 연세대학교 금속공학 학사, 석사
- 포스텍 신소재공학 박사
- 포스코 스테인레스 원료개발 그룹장
- 포스코 스테인레스 제강부장
- 포스코타이녹스 법인장
- 現 SIMPAC 대표이사(부회장)
[합금철 부문 부문장 겸) 프레스 부문 부문장]