E8 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: E8

주주총회소집공고
6.0
이에이트 주식회사

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
이에이트 주식회사

대 표 이 사 :
김진현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 25층 (신천동, 롯데월드타워)

(전 화) 02-6410-2800

(홈페이지) http://www.e8ight.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 백인성

(전 화) 02-6410-2800

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일 시: 2026년 03월 31일(화) 오전 9시
2. 장 소: 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스홀
3. 회의 목적 사항가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2025 회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관(변경) 승인의 건 ( [별첨] 제2호 의안 참조 ) * 정관(일부) 변경 - 제3호 의안: 정관(변경) 승인의 건 ( [별첨] 제3호 의안 참조 ) * 이사 보수 한도 - 제4호 의안: 정관(변경) 승인의 건 ( [별첨] 제4호 의안 참조 ) * 이사 특별퇴직보상금 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건( [별첨] 제5호 의안 참조 ) - 제6호 의안: 사외이사 선임의 건( [별첨] 제6호 의안 참조 ) - 제7호 의안: 감사 선임의 건( [별첨] 제7호 의안 참조 ) - 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사의 본사와 홈페이지에 게재하고 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 기타사항
상법 제542조의 4와 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
6. 주주총회 참석 시 지참물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인 신분증

2026년 02월 25일
이에이트 주식회사대표이사 김 진 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영과(출석률: 100%)
정창화(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-14
1. 유상증자 신주발행에 관한 일정 정정의 건
찬성
찬성

2
2025-01-31
1. 전환사채 조기상환의 건
찬성
찬성

3
2025-02-21
1. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. 내부회계관리제도 평가보고의 건3. 제13기 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

4
2025-02-21
1. 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

5
2025-03-28
1. 전환사채 조기상환의 건
찬성
찬성

6
2025-04-30
1. 내부거래위원회 구성의 건
찬성
찬성

7
2025-07-08
1. 광주 지점 설치의 건2. 자회사 설립의 건
찬성
찬성

8
2025-09-29
1. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정의 건
찬성
찬성

9
2025-11-04
1. 무기명식 이권부 무보증 사모사채 인수계약 체결의 건
찬성
찬성

10
2025-11-06
1. 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 발행 결정 정정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김영과(사외이사)정창화(사외이사)정준희(사내이사)
2025-07-28
1. 단기자금대여 연장의 건
가결

※ 2025년 03월 31일 정준희 사내이사가 재선임되어, 내부거래위원회 위원으로 임명되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
70
35
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
김진현(최대주주)
2025.08.01~2026.07.31
200
8.8

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여
김진현(최대주주)
2025.08.01~2026.07.31
200
8.8

※ 상기 비율은 2024년 별도 재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 디지털 트윈 및 시뮬레이션 산업은 공공
ㆍ산업 전반의 디지털 전환(DX)과 AI 기술 확산에 따라 적용 범위와 활용도가 빠르게 확대되고 있습니다. 과거 디지털 트윈이 주로 3D 시각화 및 모니터링 중심으로 활용되었다면, 최근에는 실시간 데이터 연계, 시뮬레이션 기반 예측, AI 분석을 결합한 고도화된 형태로 발전하며 도시
ㆍ에너지
ㆍ제조
ㆍ인프라 등 다양한 산업 영역으로 확산되고 있습니다.

한국지능정보원(NIA)은 2024년 12월 발표한 '2025년 12대 디지털 트렌드 전망' 보고서에서 'AI와 디지털 트윈의 융합, 제조업 혁신의 새 지평'을 주요 트렌드로 선정하였습니다. 이는 AI 기술과 디지털 트윈의 결합이 제조업 분야에서 혁신적인 변화를 이끌 것으로 예상됨을 시사합니다. 이러한 전망은 디지털 트윈 기술이 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, AI 및 빅데이터 기술과의 융합을 통해 데이터 기반 시뮬레이션 기술이 중요한 경쟁력으로 부상하고 있음을 보여줍니다.

특히, 재난
ㆍ안전 관리, 에너지 효율화, 산업 공정 최적화 등 운영 리스크를 사전에 예측하고 대응하려는 수요가 증가하면서 단순 시스템 구축을 넘어 의사결정 지원형 디지털 트윈에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 디지털 트윈 및 시뮬레이션 산업은 단기적인 시장 변동성에도 불구하고 중장기적으로는 공공
ㆍ산업 전반의 핵심 인프라 기술로 자리잡아 가는 성장 단계에 있으며, 기술력과 실적을 기반으로 한 선별적 성장 국면에 진입하고 있는 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사는 디지털 트윈(Digital Twin) 및 시뮬레이션 기술을 기반으로 도시
ㆍ산업
ㆍ에너지
ㆍ인프라 등 다양한 분야에 적용 가능한 소프트웨어 솔루션을 제공하며 영업 활동을 전개하고 있습니다. 2025년에는 산업 전반의 디지털 전환(DX)과 AI 활용 수요 확대에 따라, 실제 운영 환경과 연계된 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기반 솔루션에 대한 관심이 점진적으로 증가하였습니다. 특히 단순 시각화 중심의 디지털 트윈을 넘어, 실시간 데이터 연계, 시뮬레이션, AI 분석을 통해 운영 의사결정을 지원하는 고도화된 디지털 트윈에 대한 수요가 확대되는 추세를 보였습니다. 이에 따라 당사는 디지털 트윈 플랫폼과 물리 시뮬레이션 기술을 중심으로 공공 및 민간 부문을 대상으로 영업을 추진하였습니다.

공공 부문에서는 스마트시티, 도시
ㆍ교통
ㆍ재난
ㆍ에너지 관리 등 국가 정책과 연계된 대규모 인프라 사업을 중심으로 영업을 수행하였으며, 프로젝트 일정 관리와 안정적 수행을 중시하는 방향으로 사업을 전개하였습니다. 민간 부문에서는 제조
ㆍ플랜트
ㆍ에너지 기업을 대상으로 운영 효율 개선, 리스크 사전 예측, 시뮬레이션 기반 분석 수요에 대응하였습니다. 또한 다양한 산업에서 이종 데이터 활용이 확대됨에 따라, 데이터의 의미와 관계를 구조화하는 온톨로지 기반 접근 방식을 통해 AI가 운영 맥락을 이해하고 판단할 수 있는 디지털 트윈 환경에 대한 관심도 증가하였습니다. 당사는 이러한 수요에 대응하여 디지털 트윈과 시뮬레이션, AI 분석을 결합한 운영 지원 솔루션을 중심으로 영업을 확대하고 있습니다. 아울러 AI 기술의 산업 적용을 중시하는 국가 정책 기조가 강화되면서, 연구
ㆍ실험 단계에 머물던 기술 도입이 실제 현장 적용과 사업화 중심으로 전환되는 흐름이 나타나고 있습니다. 이에 따라 당사는 공공 및 민간 영역에서 AI 적용형 디지털 트윈 사업 기회를 발굴하며, 단계적인 사업 확장을 추진하고 있습니다.

당사는 2025년을 기점으로 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기술을 기반으로 한 AI 중심 운영 지능화 솔루션을 중심으로 영업 구조를 고도화하고 있으며, 향후에도 시장 환경과 정책 변화에 유연하게 대응하며 안정적인 영업 기반을 확대해 나갈 계획입니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 온톨로지(Ontology) 기반 AI 디지털 트윈 플랫폼을 중심으로, 시뮬레이션, 공간정보, 산업 설계 기술을 융합한 디지털 전환(DX) 솔루션을 제공하고 있습니다. 현실 세계의 물리적ㆍ공간적 데이터를 가상 환경에서 정밀하게 구현하고, AI가 데이터 간 의미적 관계를 분석ㆍ예측함으로써 산업 및 도시의 운영 효율성과 안정성을 제고하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 디지털 트윈 기술은 공공 및 산업 전반의 디지털 전환(DX)과 AI 기술 확산에 따라 활용 범위가 확대되고 있으며, 당사는 단순 시각화 및 모니터링 중심의 디지털 트윈을 넘어 실시간 데이터 연계, 시뮬레이션 기반 예측, AI 분석을 결합한 의사결정 지원형 디지털 트윈을 핵심 사업 영역으로 설정하고 있습니다.

■ DX사업본부

DX사업본부는 당사의 디지털 트윈 및 시뮬레이션 사업을 수행하는 핵심 조직으로, 공공 및 산업 분야 고객을 대상으로 디지털 전환(DX) 프로젝트의 설계ㆍ구축ㆍ운영을 담당하고 있으며 디지털 트윈 플랫폼(NDX PRO AI), 시뮬레이션 소프트웨어(NFLOW AI), 공간정보 솔루션(PIX4D) 및 설계ㆍ엔지니어링 협력 솔루션을 통합적으로 활용하여, 현실 세계의 물리적ㆍ공간적 데이터를 디지털 환경에 구현하고 이를 운영 의사결정에 활용할 수 있는 디지털 트윈 시스템을 구축합니다. NDX PRO AI, NFLOW AI, PIX4D 등의 소프트웨어 라이선스 공급과 클라우드 기반 서비스 제공을 통해 라이선스 및 구독형 수익이 발생하며, 반복적인 수익 창출 구조를 형성하고 있습니다. 운영ㆍ유지보수 및 고도화 서비스는 시스템 구축 이후 안정적인 운영 지원, 기능 개선 및 추가 개발을 통해 발생하는 수익으로, 연간 계약 또는 과업 단위로 수행됩니다. 또한, 공공 및 민간 고객을 대상으로 디지털 트윈 플랫폼과 시뮬레이션 소프트웨어를 기반으로 시스템을 설계ㆍ구현하는 프로젝트형 구축 사업을 수행하고 구축 이후 운영ㆍ유지보수 및 기능 고도화 서비스를 통해 장기적인 고객 관계를 유지하며 당사의 기술 경쟁력과 매출 창출에 기여하고 있습니다.

■ 컨설팅본부

컨설팅본부는 당사의 디지털 트윈 및 시뮬레이션 사업 전반에 대한 영업, 사업 기획 및 기술 컨설팅 기능을 수행하는 조직으로, 공공 및 민간 고객을 대상으로 DX 사업 기회를 발굴하고 프로젝트 수주를 지원하고 있습니다. 또한, 고객의 산업 환경과 운영 과제를 분석하여 디지털 트윈 및 시뮬레이션의 적용 가능 영역을 도출하고, DX사업본부와 협업하여 사업 구조 설계, 기술 컨설팅, 제안 및 사업화 전략 수립을 수행합니다. 이를 통해 단순 제품 판매가 아닌, 고객의 운영 효율성과 의사결정 고도화를 목표로 하는 솔루션 중심의 영업 활동을 수행하고 있습니다.

■ 주요 제품 및 서비스

⊙ NDX PRO AI

NDX PRO AI는 MSA(Micro Service Architecture) 기반의 온톨로지 기반 AI 디지털 트윈 플랫폼으로, 산업ㆍ도시ㆍ시설 등 다양한 환경에서 생성되는 데이터를 의미 단위로 구조화하고 실시간으로 통합 관리ㆍ분석할 수 있도록 설계된 플랫폼입니다. Private Cloud 및 On-Premise 환경에서 운영이 가능하며, 대규모 디지털 트윈 트랜잭션을 안정적으로 처리하고 표준화된 데이터 연계, AI 기반 분석, 실시간 3D 시각화를 지원합니다. NDX PRO AI는 디지털 트윈 데이터 국제표준인 NGSI-LD를 준수하며, 시뮬레이션 엔진 NFLOW AI 및 외부 시스템과의 연계를 통해 산업별 상황을 실시간으로 분석ㆍ예측할 수 있는 지능형 의사결정 환경을 제공합니다.

⊙ NFLOW AI

NFLOW AI는 SPH 이론을 기반으로 한 입자 방식(Particle-Based) 시뮬레이션 소프트웨어로, 데이터 기반 디지털화(Digitalization)를 통한 디지털 트윈 구현의 핵심 기술입니다. 당사가 독자적으로 개발하였으며, GPU 기반 병렬 연산을 활용하여 기존 격자 기반 해석 대비 빠른 연산 속도와 높은 정확도를 구현합니다.

-
NFLOW SPH : 대규모 수리해석, 홍수 예측, 범람 분석, 해양ㆍ조선 분야 적용

- NFLOW LBM : 실내 공기 흐름 분석, 반도체 및 2차전지 열해석, 데이터센터 냉각 최적화 등

NFLOW AI는 스마트시티, 산업 공정 최적화, 환경 시뮬레이션, 재난 대비 시스템 등 다양한 프로젝트에 적용되고 있습니다.

⊙

PIX4D (라이선스)

PIX4D는 스위스 Pix4D SA에서 개발한 드론 및 항공 영상 기반 3차원 공간정보 구축 소프트웨어로, 당사는 2024년 4월 Pix4D SA와 국내 총판 계약을 체결하여 국내 판매, 기술지원 및 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 정사영상, 3D 포인트 클라우드, 텍스처 메쉬, DSM/DTM 등을 자동으로 생성할 수 있으며, 디지털 트윈 구축을 위한 정밀 공간정보 데이터 확보에 활용되고 있습니다.

⊙ Autodesk 협력 솔루션

당사는 글로벌 설계ㆍ엔지니어링 소프트웨어 기업 오토데스크(Autodesk)와 협력하여 BIM 및 수자원ㆍ인프라 설계 분야에서 Autodesk의 Civil 3D, InfoWorks ICM, InfoDrainage 솔루션을 NDX PRO AI 플랫폼과 연계한 디지털 트윈 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 이를 통해 설계ㆍ시뮬레이션ㆍ운영이 연계된 지능형 인프라 관리 환경을 구현하고 있습니다.

■ 사업의 특징 및 향후 방향

당사는 온톨로지 기반 데이터 구조화 기술, 시뮬레이션 기술, 공간정보 및 설계 기술을 결합한 통합 디지털 트윈 역량을 바탕으로, 공공 및 산업 분야의 운영 의사결정을 지원하는 지능형 디지털 트윈 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 향후에도 기술 고도화와 클라우드 기반 서비스 확장을 통해 디지털 트윈 플랫폼의 활용 범위를 넓히고, 공공 및 산업 전반의 디지털 전환 수요에 대응하여 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사는 디지털트윈 및 시뮬레이션 소프트웨어 시장에서 핵심 기술을 보유한 기업으로, 지속적인 기술 개발과 사업확장을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

1) 시뮬레이션 소프트웨어 시장점유율

시뮬레이션 소프트웨어 시장은 글로벌 대형 기업들이 주도하는 독과점 시장이지만, 당사는 NFLOW 시뮬레이션 엔진을 기반으로 국내 및 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 디지털트윈 및 AI 연계 기술을 활용하여 차별화된 시뮬레이션 서비스를 제공하고 있습니다. 시장 조사 기관 Markets and Markets에 따르면, 글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장은 2023년 191억 달러에서 2028년 335억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 성장률(CAGR)은 13.1%로 예상됩니다. 당사는 국내 및 아시아 시장을 중심으로 디지털트윈 기반 시뮬레이션 기술을 확대 적용하고 있으며, 스마트시티, 제조업, 국방, 바이오 및 에너지 산업 분야에서 지속적인 수요 증가가 기대됩니다.

2) 디지털트윈 시장점유율

최근 시장 조사에 따르면, 디지털 트윈 시장은 향후 몇 년간 지속적인 성장이 예상됩니다. Exactitude Consultancy의 2024년 12월 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 트윈 시장은 2024년 46억 6천만 달러에서 2033년까지 931억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 39.48%에 달할 것으로 전망됩니다. 당사는 디지털트윈 기술을 기반으로 NDX PRO 플랫폼을 개발 및 상용화하며, 기존 시장과 차별화된 기술을 제공하고 있습니다. 이를 통해 건설, 스마트시티, 교통, 의료 및 제조업 등 다양한 산업 분야에 디지털트윈을 적용하고 있으며, 특히 스마트시티 및 ESG 시장에서의 도입이 가속화되면서 당사의 플랫폼 및 솔루션 적용 범위가 빠르게 확대되고 있습니다.

3) 주요 경쟁사 및 당사의 차별성

디지털 트윈 및 시뮬레이션 기반 AI 시장에는 Siemens, Dassault Systemes, Ansys, Autodesk 등 글로벌 산업용 소프트웨어 기업들이 참여하고 있으며, 이들 기업은 장기간 축적된 기술력과 강력한 브랜드 파워를 기반으로 글로벌 시장에서 높은 인지도를 유지하고 있습니다. 해당 기업들은 CAD, PLM, 해석 소프트웨어, 데이터 관리 플랫폼 등 각 영역에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 대규모 산업 고객을 중심으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 다만 이러한 글로벌 솔루션은 범용성을 중심으로 설계된 경우가 많아, 개별 산업 및 프로젝트 특성에 맞춘 유연한 커스터마이징, 빠른 구축 및 현장 적용 측면에서는 제약이 존재하는 경우도 있습니다. 이에 비해 당사는 독자적인 NFLOW AI시뮬레이션 엔진과 NDX PRO AI 디지털 트윈 플랫폼을 자체 개발하여 보유하고 있으며, 이를 통해 기존 외산 솔루션 대비 빠르고 효율적인 맞춤형 디지털 트윈 및 시뮬레이션 솔루션을 제공할 수 있다는 차별성을 갖고 있습니다. 특히 물리 기반 시뮬레이션과 디지털 트윈을 유기적으로 연계함으로써, 실제 운영 환경을 반영한 분석과 예측이 가능하도록 설계되어 있습니다.

또한 당사는 온톨로지(Ontology) 기반 데이터 구조화 기술을 적용하여, 디지털 트윈 환경에서 생성ㆍ연계되는 다양한 이종 데이터를 의미 단위로 통합하고, AI가 운영 맥락을 이해하고 판단할 수 있는 구조적 기반을 제공합니다. 이는 시뮬레이션 결과와 운영 데이터를 단순히 조회하는 수준을 넘어, 의사결정까지 연결 가능한 지능형 디지털 트윈 구현이라는 점에서 경쟁사와의 차별 요소로 작용하고 있습니다. 아울러 당사는 AI 및 클라우드 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하며, 국내외 스마트시티 및 제조 분야 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있습니다. 특히 한국 및 아시아 시장에서 디지털 트윈 기술 적용 경험과 사업 수행 레퍼런스를 축적하며, 지역 특성과 산업 환경에 적합한 디지털 트윈 솔루션 제공 역량을 강화하고 있습니다. 이를 기반으로 글로벌 파트너십 확대 및 해외 시장 진출을 단계적으로 추진하고 있습니다.

종합적으로 당사는 글로벌 경쟁사들이 보유한 범용 솔루션과 차별화된 온톨로지 기반 디지털 트윈 구조, 자체 시뮬레이션 엔진, 빠른 맞춤형 구현 역량, 그리고 실제 프로젝트 수행 경험을 바탕으로, 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기반 AI 시장에서 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 트윈 및 시뮬레이션 기반 AI 시장은 도시ㆍ산업ㆍ에너지ㆍ인프라 등 복잡한 물리적 운영 환경을 디지털 공간에 재현하고, 이를 통해 운영 효율화와 의사결정을 지원하는 기술 수요를 기반으로 형성된 시장입니다. 최근에는 단순한 가시화나 개별 분석을 넘어, 데이터의 의미와 관계를 구조적으로 이해할 수 있는 온톨로지(Ontology) 기반 디지털 트윈에 대한 수요가 점차 확대되고 있습니다. 본 시장은 단기간의 소비재 시장과 달리, 중·장기적인 투자와 단계적 도입이 이루어지는 B2G 및 B2B 중심의 구조를 가지며, 스마트빌딩, 스마트제조, 스마트시티 등 다양한 적용 분야로 확장되는 특성을 보이고 있습니다.

첫째, 해당 시장은 프로젝트형 사업과 플랫폼 기반 확장 사업이 병행되는 구조적 특성을 갖고 있습니다. 초기에는 디지털 트윈 구축 및 시뮬레이션 적용을 중심으로 한 프로젝트형 사업이 주를 이루며, 구축 이후에는 운영 데이터의 축적과 함께 온톨로지 기반 데이터 구조화, 분석 및 AI 의사결정 기능 고도화를 통해 추가적인 사업 기회가 발생하는 구조입니다. 이러한 특성은 스마트빌딩, 스마트제조, 스마트시티 전반에 공통적으로 나타납니다.

둘째, 디지털 트윈 및 시뮬레이션 시장은 기술 집약도가 높고 진입 장벽이 상대적으로 높은 시장입니다. 실제 운영 환경을 반영한 정밀 모델링과 물리 시뮬레이션 역량뿐만 아니라, 다양한 이종 데이터를 하나의 의미 체계로 통합할 수 있는 온톨로지 기반 데이터 설계 역량이 요구됩니다. 이에 따라 단순 소프트웨어 공급을 넘어, 도메인 이해도와 프로젝트 수행 경험이 기업 경쟁력을 좌우하는 요소로 작용합니다.

셋째, 다양한 산업에서 데이터 활용이 고도화됨에 따라, 온톨로지 기반 데이터 구조화 기술은 디지털 트윈과 AI, 시뮬레이션을 연결하는 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 스마트빌딩의 설비ㆍ에너지 관리, 스마트제조의 공정ㆍ설비 운영, 스마트시티의 교통ㆍ에너지ㆍ안전 관리 등에서 데이터 간 관계와 규칙을 명확히 정의함으로써, AI가 운영 맥락을 이해하고 판단할 수 있는 지능형 디지털 트윈에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

넷째, 본 시장은 국가 정책 및 공공 투자의 확대에 따라 시장 수요 역시 증가하고 있습니다. 스마트시티를 중심으로 공공 부문의 디지털 트윈 및 AI 도입이 확대되고 있으며, 최근에는 스마트빌딩 및 스마트제조 분야를 중심으로 민간 기업의 운영 효율화 및 리스크 관리 수요가 증가하고 제조 현장에 AI를 적극적으로 도입하려는 정부의 정책에 따라 관련 시장이 가파르게 성장하고 있습니다.

다섯째, 2025년을 기점으로 AI 기술의 산업 적용이 본격화되면서, 디지털 트윈 시장 역시 연구ㆍ실험 단계에서 실제 운영 및 의사결정 중심의 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 시뮬레이션 단독 기술보다는, 온톨로지 기반 디지털 트윈을 통해 AI가 현실을 이해하고 판단할 수 있는 구조를 갖춘 기술이 시장 경쟁력을 결정하는 주요 요소로 작용하고 있습니다.

종합적으로, 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기반 AI 시장은 온톨로지 기반 데이터 구조화 역량을 중심으로 고도화되는 구조적 성장 시장으로, 향후에는 다양한 적용 분야에서 운영 의사결정까지 연결할 수 있는 지능형 디지털 트윈 플랫폼을 보유한 기업을 중심으로 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항 > 1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되었으며, 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료로 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

이에이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
12,628,341,318
9,309,486,041

현금및현금성자산
7,154,814,351
580,026,007

단기금융상품
42,800,000
3,042,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,848,228,506
2,712,881,874

매출채권및기타채권
1,106,227,801
981,703,589

계약자산
560,717,125
414,100,645

재고자산
1,415,558,945
752,724,983

기타유동자산
489,397,630
773,634,313

당기법인세자산
10,596,960
51,614,630

II. 비유동자산
13,202,273,905
16,715,806,759

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,374,878,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
2,000,000,000

유형자산
1,525,983,085
1,945,359,328

사용권자산
8,238,511,249
10,030,131,121

무형자산
135,468,538
133,537,213

기타비유동금융자산
1,160,925,907
1,058,404,314

기타비유동자산
141,385,126
173,495,982

자 산 총 계
25,830,615,223
26,025,292,800

부 채

I. 유동부채
4,179,719,240
10,023,742,601

매입채무및기타채무
1,103,212,984
1,418,784,613

계약부채
469,846,868
19,565,474

차입금
200,000,000
-

전환사채
-
5,693,543,240

파생상품부채
-
1,218,666,700

리스부채
2,000,674,939
1,530,142,766

기타유동부채
405,984,449
143,039,808

II. 비유동부채
7,051,391,209
8,516,807,296

리스부채
6,203,261,131
7,469,564,164

순확정급여부채
234,215,232
453,955,063

충당부채
512,585,073
497,578,946

기타비유동부채
101,329,773
95,709,123

부 채 총 계
11,231,110,449
18,540,549,897

자 본

지배기업의 소유주지분

I. 자본금
9,925,238,500
4,825,238,500

II. 자본잉여금
62,820,149,451
49,426,589,901

III. 기타자본
111,767,062
28,520,174

IV. 결손금
(58,257,650,239)
(46,795,605,672)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
14,599,504,774
7,484,742,903

부채및자본총계
25,830,615,223
26,025,292,800

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이에이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업수익
1,655,496,540
2,285,497,728

Ⅱ. 영업비용
12,901,622,809
12,884,548,929

Ⅲ. 영업손실
(11,246,126,269)
(10,599,051,201)

기타수익
81,684,751
483,618,354

기타비용
35,019,394
268,725,245

금융수익
864,209,596
824,413,471

금융비용
1,091,724,688
1,213,475,084

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(11,426,976,004)
(10,773,219,705)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 연결당기순손실
(11,426,976,004)
(10,773,219,705)

지배기업 소유주지분
(11,426,976,004)
(10,773,219,705)

비지배지분
-
-

Ⅵ. 연결기타포괄손익
(37,719,860)
(138,214,335)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,068,563)
(151,997,332)

순확정급여부채의 재측정요소
(35,068,563)
(151,997,332)

당기손익으로 재분류되는 항목
(2,651,297)
13,782,997

해외사업환산손익
(2,651,297)
13,782,997

Ⅶ. 연결총포괄손실
(11,464,695,864)
(10,911,434,040)

지배기업 소유주지분
(11,464,695,864)
(10,911,434,040)

비지배지분
-
-

Ⅷ. 지배기업 소유주지분 주당손익

보통주 기본주당손실
(929)
(1,137)

보통주 희석주당손실
(929)
(1,137)

2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제14(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제13(전)기말 2024년 12월 31일 현재

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기말
제13(전)기말

자 산

I. 유동자산
12,522,134,340
9,199,989,725

현금및현금성자산
7,092,239,325
470,529,691

단기금융상품
42,800,000
3,042,800,000

당기손익-공정가치측정금융자산
1,848,228,506
2,712,881,874

매출채권및기타채권
1,106,227,801
981,703,589

계약자산
560,717,125
414,100,645

재고자산
1,415,558,945
752,724,983

기타유동자산
445,765,678
773,634,313

당기법인세자산
10,596,960
51,614,630

II. 비유동자산
13,309,453,905
16,817,986,759

종속기업투자
107,180,000
102,180,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,374,878,801

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
2,000,000,000

유형자산
1,525,983,085
1,945,359,328

사용권자산
8,238,511,249
10,030,131,121

무형자산
135,468,538
133,537,213

기타비유동금융자산
1,160,925,907
1,058,404,314

기타비유동자산
141,385,126
173,495,982

자 산 총 계
25,831,588,245
26,017,976,484

부 채

I. 유동부채
4,179,658,974
10,023,742,601

매입채무및기타채무
1,103,152,718
1,418,784,613

계약부채
469,846,868
19,565,474

차입금
200,000,000
-

전환사채
-
5,693,543,240

파생상품부채
-
1,218,666,700

리스부채
2,000,674,939
1,530,142,766

기타유동부채
405,984,449
143,039,808

II. 비유동부채
7,051,391,209
8,516,807,296

리스부채
6,203,261,131
7,469,564,164

순확정급여부채
234,215,232
453,955,063

충당부채
512,585,073
497,578,946

기타비유동부채
101,329,773
95,709,123

부 채 총 계
11,231,050,183
18,540,549,897

자 본

I. 자본금
9,925,238,500
4,825,238,500

II. 자본잉여금
62,820,149,451
49,426,589,901

III. 기타자본
91,214,681
5,316,496

IV. 결손금
(58,236,064,570)
(46,779,718,310)

자 본 총 계
14,600,538,062
7,477,426,587

부채및자본총계
25,831,588,245
26,017,976,484

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제13(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제14(당)기
제13(전)기

Ⅰ. 영업수익
1,655,496,540
2,285,497,728

Ⅱ. 영업비용
12,890,555,171
12,878,349,545

Ⅲ. 영업손실
(11,235,058,631)
(10,592,851,817)

기타수익
81,678,451
482,323,037

기타비용
34,623,889
266,919,240

금융수익
857,153,896
824,457,351

금융비용
1,090,427,524
1,211,534,613

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
(11,421,277,697)
(10,764,525,282)

법인세비용
-
-

Ⅴ. 당기순손실
(11,421,277,697)
(10,764,525,282)

Ⅵ. 기타포괄손익
(35,068,563)
(151,997,332)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,068,563)
(151,997,332)

순확정급여부채의 재측정요소
(35,068,563)
(151,997,332)

Ⅶ. 총포괄손실
(11,456,346,260)
(10,916,522,614)

Ⅷ. 주당손익

보통주 기본주당손실
(928)
(1,136)

보통주 희석주당손실
(928)
(1,136)

- 결손금처리계산서(안)

제14(당)기
2025년 01월 01일
부터
제13(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 31일

처리확정일
2025년 03월 31일

이에이트 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 14(당)기
제 13(전)기

미처리결손금

58,236,064,570

46,779,718,310

전기이월미처리결손금
46,779,718,310

35,863,195,696

확정급여부채의 재측정요소
35,068,563

151,997,332

당기순손실
11,421,277,697

10,764,525,282

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

58,236,064,570

46,779,718,310

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 배당 관련 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 [상호]본 회사는 '이에이트 주식회사' (이하 "회사"라고 한다.)라고 부른다. 영문으로는 E8IGHT Co., Ltd 라 표기한다.

제1조 [상호]
본 회사는 '이에이트 주식회사' (이하 "회사"라고 한다.)라고 부른다. 영문으로는
E8 Co.,Ltd.
라 표기한다.

영문 사명 변경

제10조 [주식매수선택권]⑧ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조 [주식매수선택권]
⑧ 주식매수선택권은 제1항의
주식매수선택권 부여 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야
행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에
사망한 경우에는 그 상속인이, 또는
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제10조 2 [우리사주매수선택권]
① 회사는 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

제10조 2 [우리사주매수선택권]
① 회사는 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주주총회의 특별결의로 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10 범위내에서는 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수
있으며, 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제18조 5 [이익참가부 사채의 발행]
① 회사는 사채의 액명총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

제18조 5 [이익참가부 사채의 발행]
① <좌동>②
이익참가부 사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문 정비

제22조 [소집통지]⑦ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하여야 한다.

제22조 [소집통지]
⑦ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지
또는 공고
하여야 한다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제28조 [의결권의 불통일행사]① 2개 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

제28조 [의결권의 불통일행사]
①
주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 수 있다. 이 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제32조 [이사의 수]본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조 [이사의 수]
본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1 이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제34조 [이사 및 감사의 임기]① 이사의 임기는 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 정한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결 전에 끝날 때에는 그 종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제34조 [이사 및 감사의 임기]① 이사의 임기는 3년
으로 하고 그 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

법령 등에 맞추어 조문 명확화

제39조 [보수와 퇴직금]
① 임원의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.② 임원의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.③ 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다.

제39조 [보수와 퇴직금]
①
이사의 보수 한도는 연 20억원으로 하며, 자세한 내용은 이사회 결의로 정한다. (본 조 3항의 퇴직금 및 제39조의 2에 따른 지급액은 제외한다)
②
감사의 보수는 주주총회 결의로 정한다.
③
임원의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

<신설>

제39조의 2 [특별퇴직보상금]①
이사가 적대적 인수합병 등으로 인하여 임기 중 자신의 의사에 반하여 다음 각 호의 사유로 해임 등이 되는 경우, 회사는 임원퇴직금규정에 따른 퇴직금 외에 별도로 특별퇴직보상금을 지급하여야 한다.1. 주주총회 또는 이사회 결의에 의한 해임2. 인수자의 요구 또는 압력에 의한 사임3. 적대적 인수합병 등 이후 담당 직무의 중대한 변경, 보수의 현저한 감액, 근무지 이전 등 불리한 처우를 당함으로써 실질적으로 해임에 준하는 상황에 처하거나 이를 이유로 한 사임
②
회사는 다음 각 호에 따라 특별퇴직보상금을 산정하여 해임일 등으로부터 1개월 이내에 이를 일시불로 지급하여야 한다.1. 지급액 : 퇴직일 기준 최근 3개년 평균연봉 x 재직연수2. 재직연수 : 실제 재직기간을 기준으로 하되 1년 미만의 기간에 대하여는 월할계산
③
본 조는 적대적 인수합병 등이 발생한 이후 개정되거나 삭제되더라도 그 소급효는 인정되지 아니한다.

조문 정비

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상 및 동기부여 차원에서 주식매수선택권을 부여하여, 탁월한 경영 성과 유도를 통한 기업가치 향상의 목적으로 당사 정관 제10조(주식매수선택권) 규정에 근거하여 다음과 같이 주식매수선택권 부여를 승인받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정준희
등기임원
전무이사
보통주
270,000주

류제형
미등기임원
부사장
보통주
80,000주

성기환
미등기임원
상무이사
보통주
40,000주

백인성
미등기임원
상무이사
보통주
90,000주

이호선
직원
그룹장
보통주
80,000주

임동주
직원
그룹장
보통주
60,000주

조현우
직원
팀장
보통주
30,000주

OOO등 40명
직원
-
보통주
350,000주

총( 47 )명

총( 1,000,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정 예정임2. 행사기간 : 2028.04.01~2031.03.31

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,850,477주
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,977,571주
2,719,571주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025.03.31
36명
보통주
250,000주
-
57,000주
193,000주

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계

총( 36 )명
보통주
총( 250,000 )주
총( - )주
총( 57,000 )주
총( 193,000 )주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조재빈
1970.12.15
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

조재빈
변호사
2015 ~ 20162016 ~ 20172017 ~ 20182018 ~ 20192020 ~ 20212021 ~ 20222022 ~ 현재
서울북부지검 형사6부 부장검사서울중앙지검 특수4부 부장검사대검찰청 검찰연구관법무연수원 용인분원 총괄교수부산지검 제1차장검사인천지검 제1차장검사現 법무법인(유한) 바른 파트너변호사現 신용회복위원회, 국무조정실, 금융위원회, 한국거래소 외 9개 위원직 활동중
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조재빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있습니다. 다양한 경영상황의 이해를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조재빈 후보자는 전문적 지식과 경험, 통찰력을 바탕으로 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

조재빈_확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

오진우
1982.06.16
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

오진우
회계사
2018 ~ 20192020 ~ 현재
딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS Group, 차장現 우리회계법인 6본부, 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오진우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오진우 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 기반으로 독립적으로 견제, 감시, 감독 역할을 하고, 당사 감사직 수행을 통해 검증된 윤리의식과 책임감을 바탕으로 당사의 경영 투명성을 제고할 적임자로 판단되어 감사 후보자로 재선임을 추천합니다.

확인서

오진우_확인서

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
35백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://e8ight.co.kr)에 게재할 예정입니다.※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이점 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 03월 31일(화)

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :
해당사항 없음

3. 주주총회 참석 시 지참물
- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감증명서, 대리인 신분증
4. 기타 참고사항 :
'III. 경영참고사항 > 2. 주주총회 목적사항별 기재사항' 내 연결 및 별도 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.