효성중공업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 효성중공업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
효성중공업 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 효성중공업(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000

작 성 자:
성 명: 안은비부서 및 직위: IR팀 프로전화번호: 02-707-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성중공업(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성중공업(주)
보통주
12,807
0.14
본인
자기주식

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 소유비율은 자기주식을 포함한 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)효성
최대주주
보통주
3,027,801
32.47
최대주주
계열회사

조현준
주요주주
보통주
931,320
9.99
주요주주
임원, 계열회사 임원

조현상
계열회사 임원
보통주
60,099
0.64
계열회사 임원
-

송광자
기타
보통주
68,530
0.73
기타
-

조인서
기타
보통주
2,291
0.02
기타
-

조인영
기타
보통주
2,357
0.03
기타
-

조양래
기타
보통주
1,180
0.01
기타
-

이미경
기타
보통주
450
0.01
기타
-

조재현
기타
보통주
700
0.01
기타
-

조재하
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조수인
기타
보통주
800
0.01
기타
-

조인희
기타
보통주
800
0.01
기타
-

(주)신동진
계열회사
보통주
2,237
0.02
계열회사
-

계
-
4,099,365
43.96
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준임※ 상기 소유비율은 발행주식 총수(9,324,548주) 대비 비율(%)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오기택
보통주
0
직원
-
-

안은비
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 19일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

효성중공업(주) 홈페이지
https://www.hyosungheavyindustries.com/kr/company/ir/announcement
홈페이지 → company → IR → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 9층 효성중공업(주) IR팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 세계 경제는 완만한 회복 흐름을 보였으나, 지정학적 갈등, 공급망 재편, 고물가·고금리의 후폭풍이 지속되며 여전히 높은 불확실성에 직면해 있었습니다. 미국 신정부의 경제정책 방향과 주요국의 통화정책 변화, 글로벌 주요 선거 일정 등 다양한 변수가 시장 변동성을 키웠고, 기업 경영 환경 역시 녹록지 않은 한 해였습니다. 국가별 경기 흐름이 차별화되는 가운데 세계 경제는 제한적 회복에 머물렀고, 글로벌 금융시장은 정책 변화에 민감하게 반응하며 불안정한 흐름을 이어갔습니다.

국내 경제는 수출의 점진적 개선에도 불구하고 내수 부진이 지속되며 회복세가 제약되었습니다. 고금리로 인한 소비 위축과 건설투자 감소가 이어졌고, 고용시장 역시 성장세가 둔화되었습니다. 수출이 회복 국면에 들어섰으나 내수 반등이 제한적이었기 때문에 2025년 한국 경제는 완만한 저성장 기조에서 벗어나지 못했습니다.

이와 같은 거시적 어려움 속에서도 글로벌 전력 수요는 꾸준히 증가했습니다. AI 시대를 주도하기 위한 데이터센터 증설 경쟁이 가속화되면서 전력 소비는 기하급수적으로 확대되었고, 탈탄소 흐름 또한 중단 없이 강화되었습니다. 각국의 탄소중립 이행 정책에 따라 신재생에너지 비중 확대가 지속되고 있으며, 안정적인 전력공급을 위한 송·변전 인프라 확충, 노후 설비 교체, 계통 안정화 투자는 필수 과제로 부상하고 있습니다. 특히 HV/MV/LV 직류 송전시스템, ESS, 전력자산관리 등 신흥 분야는 본격적인 규모 성장을 보이며 중장기 산업 수요 확대를 견인하고 있습니다.

당사는 이러한 환경 변화 속에서 중공업 사업의 경쟁력을 강화하며 미래 성장 기반을 차근히 구축해 왔습니다. 수소, 신재생에너지, 데이터센터 등 저탄소·디지털 산업과 연계된 신사업을 적극 추진하는 한편, 기존 사업에서는 기술·품질·납기 경쟁력을 지속 확보하며 시장 신뢰를 공고히 했습니다. 전력 사업부문은 반세기 이상 축적된 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 국내 송배전 분야에서 확고한 지위를 유지하고 있으며, 미국·유럽 중심의 해외 시장에서도 글로벌 경쟁사들과의 경쟁에서 의미 있는 성과를 이어갔습니다. 전동기 사업부문 역시 프리미엄 효율 제품 중심의 시장 확대를 통해 사업 포트폴리오를 안정적으로 확장하고 있습니다.

건설부문은 고금리 기조와 정부 정책 변화의 영향으로 수요 위축과 경기 침체가 지속되는 환경에 직면해 있습니다. 이에 당사는 수도권 및 광역시 내 입지 경쟁력이 우수한 사업, 공사비 사전 확보 비율이 높은 사업 등 안정적이고 우량한 프로젝트 중심의 선별 수주 전략을 강화하여 리스크 관리 기반의 경영기조를 지속할 계획입니다.

당사의 핵심 사업과 관련된 수요는 AI·데이터센터 확장, 탄소중립 가속화, 전력망 현대화 등 장기적이고 구조적인 성장국면을 맞이하고 있습니다. 당사는 이러한 경영 환경 속에서도 중공업 사업을 중심으로 기술 경쟁력과 품질 신뢰성을 강화하며, 핵심 사업의 중장기 성장 기회를 확대해 나가고 있습니다. 향후에도 고효율·친환경 전력기기, 직류송전 기반 차세대 계통 기술, 에너지 관리 솔루션 등 미래 전력망의 핵심 기술 역량을 고도화함으로써 글로벌 전력 인프라 시장에서 경쟁우위를 확보하고, 신뢰받는 핵심 공급사로서의 입지를 공고히 해 나갈 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 예정된 정기주주총회 1주 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제8(당)기 2025년 12월 31일 현재

제7(전)기 2024년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

3,738,227,618,774

3,036,422,654,447

현금및현금성자산
5,9,10
216,772,513,676

249,076,858,015

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
1,407,781,308,556

1,174,269,946,317

미청구공사
5,28
260,759,243,422

284,477,602,772

기타금융자산
5,6,9,12
279,437,003,007

207,284,151,357

기타유동자산
13
274,740,824,817

230,385,848,799

재고자산
14
1,277,633,122,307

885,404,450,614

당기법인세자산

21,103,602,989

5,523,796,573

Ⅱ. 비유동자산

3,489,655,387,522

3,182,390,266,755

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11,22
227,886,085,777

282,475,870,472

유형자산
15,18
2,307,100,942,537

2,171,715,866,687

투자부동산
16
475,864,372,250

428,584,091,164

무형자산
17
121,708,840,028

122,597,280,801

관계기업투자
19
47,375,679,146

36,336,137,434

기타비유동금융자산
5,6,9,12
191,033,542,083

123,833,174,624

순확정급여자산
25
27,113,328,813

-

기타비유동자산
13
16,419,646,901

16,847,845,573

이연법인세자산
26
75,152,949,987

-

자산총계

7,227,883,006,296

6,218,812,921,202

부채

Ⅰ. 유동부채

3,561,457,465,146

3,092,775,159,627

매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
1,065,283,814,228

989,889,186,558

초과청구공사
28
586,370,406,863

446,769,937,479

차입금
5,9,24
337,991,108,202

496,873,509,103

기타금융부채
5,6,9,12,18
160,494,140,505

167,667,548,055

당기법인세부채

91,595,087,482

57,379,746,072

유동충당부채
27
45,906,793,752

79,688,838,399

기타유동부채
27
1,273,816,114,114

854,506,393,961

Ⅱ. 비유동부채

1,176,704,583,867

1,070,419,267,061

장기매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
230,948,368,357

197,740,020,349

장기차입금
5,9,24
464,450,013,386

563,140,401,002

기타비유동금융부채
5,9,12,18
172,982,965,799

85,288,856,948

순확정급여부채
25
17,707,150,660

28,589,251,977

비유동충당부채
27
165,512,672,219

112,858,375,668

기타비유동부채
27
34,304,777,196

36,625,302,416

이연법인세부채

90,798,636,250

46,177,058,701

부채 총계

4,738,162,049,013

4,163,194,426,688

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

2,351,728,765,101

1,908,516,731,949

자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

주식발행초과금

908,732,724,016

908,686,987,240

이익잉여금
30
829,390,616,372

353,099,108,919

기타자본구성요소
31
566,982,684,713

600,107,895,790

Ⅱ. 비지배지분
40

137,992,192,182

147,101,762,565

자본 총계

2,489,720,957,283

2,055,618,494,514

부채와자본총계

7,227,883,006,296

6,218,812,921,202

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
7,8,22
5,968,511,616,609
4,894,979,612,220

Ⅱ. 매출원가
32
4,715,860,048,203
4,103,207,266,477

Ⅲ. 매출총이익

1,252,651,568,406
791,772,345,743

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
452,042,026,373
384,790,688,814

Ⅴ. 연구개발비
32
53,641,124,744
44,502,169,796

Ⅵ. 영업이익

746,968,417,289
362,479,487,133

Ⅶ. 기타수익
22,35
71,566,830,053
18,019,587,875

Ⅷ. 기타비용
22,35
110,658,781,419
116,669,673,129

Ⅸ. 금융수익
9,22,36
474,234,701,362
528,283,861,698

Ⅹ. 금융비용
9,36
552,849,922,617
566,861,757,914

XI. 관계기업지분법손실
19
(3,470,749,799)
1,616,563,992

XII. 법인세비용차감전순이익

625,790,494,869
223,634,941,671

XIII. 법인세비용
26
122,952,826,904
705,497,479

XIV. 당기순이익

502,837,667,965
222,929,444,192

지배회사지분순이익

519,893,715,256
222,633,314,544

비지배지분순이익
40
(17,056,047,291)
296,129,648

XV. 지배기업의 지분에 대한 주당손익
37

기본주당이익

55,832
23,909

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

502,837,667,965
222,929,444,192

Ⅱ. 기타포괄손익

(29,635,681,946)
629,195,796,671

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(22,648,214,673)
612,680,535,908

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(2,469,739)
(1,271,171,329)

기타포괄손익-재평가잉여금
15
(25,364,663,832)
636,257,974,944

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
25
2,631,133,431
(22,272,653,707)

지분법자본변동
19
(14,592,112)
(33,614,000)

해외사업환산손익

102,377,579
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(6,987,467,273)
16,515,260,763

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익

(991,279,776)
36,268,169

해외사업환산손익

(10,197,063,493)
16,478,992,594

위험회피평가손익

4,200,875,996
-

Ⅲ. 총포괄이익

473,201,986,019
852,125,240,863

지배기업의 소유주지분

489,647,786,077
851,507,997,437

비지배지분

(16,445,800,058)
617,243,426

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배지분 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분 합계

2024.01.01 (당기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
175,547,848,189
(50,547,334,955)
1,080,310,240,474
143,849,169,177
1,224,159,409,651

총포괄손익:

당기순이익
-
-
222,633,314,543
-
222,633,314,543
296,129,649
222.929.444.192

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(595,364,102)
(595,364,102)
(639,539,058)
(1,234,903,160)

기타포괄손익-재평가잉여금

634,883,813,437
634,883,813,437
1,374,161,507
636,257,974,944

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(21,822,267,636)
-
(21,822,267,636)
(450,386,071)
(22,272,653,707)

해외사업환산손익
-
-
-
16,442,115,195
16,442,115,195
36,877,399
16,478,992,594

지분법자본변동
-
-
-
(33,614,000)
(33,614,000)
-
(33,614,000)

소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
(41,719,785)
(41,719,785)
2,654,916,285
2,613,196,500

기타의 자본조정
-
-
19,566,323
-
19,566,323
(19,566,323)
-

배당금의 지급
-
-
(23,279,352,500)
-
(23,279,352,500)
-
(23,279,352,500)

2024.12.31 (당기말)
46,622,740,000
908,686,987,240
353,099,108,919
600,107,895,790
1,908,516,731,949
147,101,762,565
2,055,618,494,514

2024.01.01 (당기초)
46,622,740,000
908,686,987,240
353,099,108,919
600,107,895,790
1,908,516,731,949
147,101,762,565
2,055,618,494,514

총포괄손익:

당기순이익
-
-
519,893,715,256
-
519,893,715,256
(17,056,047,291)
502,837,667,965

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
-
-
-
(970,181,224)
(970,181,224)
(23,568,291)
(993,749,515)

기타포괄손익-재평가잉여금
-
-
-
(26,267,202,319)
(26,267,202,319)
902,538,487
(25,364,663,832)

위험회피평가손익
-
-
-
4,200,875,996
4,200,875,996
-
4,200,875,996

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
3,002,233,973
-
3,002,233,973
(371,100,542)
2,631,133,431

해외사업환산손익
-
-

(10,197,063,494)
(10,197,063,494)
102,377,580
(10,094,685,914)

지분법자본변동
-
-
-
(14,592,112)
(14,592,112)
-
(14,592,112)

기타의 자본조정
-
45,736,776
(45,736,776)
-
-
-
-

소유주와의 거래:

유상증자
-
-
-
122,952,075
122,952,075
7,336,229,675
7,459,181,750

배당금의 지급
-
-
(46,558,705,000)
-
(46,558,705,000)
-
(46,558,705,000)

2025.12.31 (당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
829,390,616,372
566,982,684,712
2,351,728,765,100
137,992,192,183
2,489,720,957,283

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제7(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제8(당)기
제7(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

488,942,019,352

412,091,967,128

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
658,116,687,243

481,346,923,963

법인세납부

(154,655,927,358)

(84,146,026,911)

이자납부

(53,385,802,348)

(87,063,203,114)

이자수취

38,563,493,436

101,538,240,798

배당금수취

303,568,379

416,032,392

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(212,815,354,290)

(214,607,937,295)

대여금의 회수

15,996,325,522

73,112,386,372

단기보증금의 회수

29,838,572,820

35,412,301,414

단기금융상품의 처분

156,268,566,732

15,632,829,079

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

2,272,787,544

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

677,020,177

389,860,878

장기보증금의 감소

8,399,174,570

8,620,073,636

정부보조금의 수령

5,364,464,663

13,464,552,922

유형자산의 처분

747,960,840

1,630,653,752

투자부동산의 처분

40,375,000,000

6,300,000,000

무형자산의 처분

-

341,818,182

대여금의 대여

(45,861,661,252)

(129,648,349,510)

단기보증금의 증가

(7,581,874,739)

(12,734,592,925)

단기금융상품의 취득

(176,450,367,912)

(14,919,142,326)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,750,000,000)

(3,999,380,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(1,491,835,000)

(1,777,605,000)

장기보증금의 증가

(30,269,391,023)

(24,504,941,115)

유형자산의 취득

(162,909,245,075)

(83,956,108,784)

투자부동산의 취득

(13,475,538,062)

(89,522,760)

무형자산의 취득

(15,601,447,279)

(14,669,670,099)

관계기업투자주식의 취득

(18,955,760,000)

(92,037,400,000)

파생상품의 순현금유입

1,290,502,408

8,049,432,383

연결범위의 변동

1,301,390,776

774,866,606

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
38

(308,576,566,074)

(228,347,056,597)

단기차입금의 차입

5,813,137,772,170

6,241,967,097,349

장기차입금의 차입

157,796,518,026

148,064,998,767

사채의 발행

-

29,909,680,000

예수보증금의 수령

31,280,000

단기차입금의 상환

(5,968,534,591,643)

(6,480,214,893,115)

유동성장기차입금의 상환

(184,371,939,610)

(92,367,882,410)

유동성사채의 상환

(70,246,248,493)

(128,000,000,000)

유상증자

7,488,951,425

89,216,996,260

리스부채의 지급

(17,319,602,949)

(13,643,700,948)

배당금의 지급

(46,558,705,000)

(23,279,352,500)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

145,556,673

2,135,273,343

Ⅴ.현금및현금성자산의 순감소

(32,304,344,339)

(28,727,753,421)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

249,076,858,015

277,804,611,436

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

216,772,513,676

249,076,858,015

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표

제 8(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 7(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

2,113,656,171,554

1,809,664,837,278

현금및현금성자산
5,9,10
42,608,942,263

45,406,404,011

매출채권 및 기타채권
5,9,11,22,28
747,046,234,906

734,398,444,239

미청구공사
5,28
97,559,483,979

173,881,538,345

기타금융자산
5,6,9,12
245,782,114,576

193,778,921,467

기타유동자산
13
176,592,975,258

182,127,594,493

재고자산
14
804,066,420,572

480,071,934,723

Ⅱ. 비유동자산

2,987,799,693,394

2,808,159,770,481

장기매출채권 및 기타채권
5,9,11,22
193,774,544,123

261,221,428,129

유형자산
15,18
1,870,565,051,793

1,788,482,759,021

투자부동산
16
168,898,806,296

132,351,027,208

무형자산
17
35,658,959,183

40,493,059,183

종속기업 및 관계기업투자
19
512,903,436,013

477,758,731,213

기타비유동금융자산
5,6,9,12
164,138,440,341

96,314,840,176

순확정급여자산
25
27,113,328,813

-

기타비유동자산
13
14,747,126,832

11,537,925,551

이연법인세자산
26
-

-

자산총계

5,101,455,864,948

4,617,824,607,759

부채

Ⅰ. 유동부채

2,309,113,449,866

2,091,015,359,782

매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
670,381,245,450

642,611,253,196

초과청구공사
28
334,015,201,429

255,622,667,000

차입금
5,9,24
280,727,199,086

348,505,051,131

기타금융부채
5,6,9,12,18
158,728,669,601

167,568,127,235

당기법인세부채

43,689,283,721

42,295,264,972

유동충당부채
27
29,020,517,819

67,830,794,701

기타유동부채
27
792,551,332,760

566,582,201,547

Ⅱ. 비유동부채

709,706,797,705

647,970,428,632

장기매입채무 및 기타채무
5,9,22,23
230,624,192,571

200,556,828,169

장기차입금
5,9,24
89,961,161,142

173,902,296,031

기타비유동금융부채
5,9,12,18
163,486,806,281

81,318,877,645

순확정급여부채
25
-

12,756,514,195

비유동충당부채
27
86,358,208,110

65,280,203,216

기타비유동부채
27
32,403,694,343

33,507,740,279

이연법인세부채
26
106,872,735,258

80,647,969,097

부채 총계

3,018,820,247,571

2,738,985,788,414

자본

Ⅰ. 자본금
29
46,622,740,000

46,622,740,000

Ⅱ. 주식발행초과금

908,732,724,016

908,732,724,016

Ⅲ. 이익잉여금
30
545,416,311,960

314,130,571,046

Ⅳ. 기타자본구성요소
31
581,863,841,401

609,352,784,283

자본 총계

2,082,635,617,377

1,878,838,819,345

부채와자본총계

5,101,455,864,948

4,617,824,607,759

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 매출액
8,22
4,097,813,940,685
3,360,318,545,384

Ⅱ. 매출원가
22,32
3,320,833,333,570
2,828,113,432,737

Ⅲ. 매출총이익

776,980,607,115
532,205,112,647

Ⅳ. 판매비와관리비
22,32,34
280,961,135,192
267,303,099,272

Ⅴ. 연구개발비

53,641,124,744
44,502,169,796

Ⅵ. 영업이익

442,378,347,179
220,399,843,579

Ⅶ. 기타수익
22,35
52,669,701,853
14,560,615,715

Ⅷ. 기타비용
22,35
87,805,897,211
118,921,281,553

Ⅸ. 금융수익
9,22,36
464,619,335,555
511,485,015,125

Ⅹ. 금융비용
9,36
515,034,962,985
516,744,876,745

XII. 법인세비용차감전순이익

356,826,524,391
110,779,316,121

XIII. 법인세비용
26
82,315,197,088
(3,057,469,070)

XIV. 당기순이익

274,511,327,303
113,836,785,191

XV. 주당손익
37

기본주당이익

29,480
12,225

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

274,511,327,303
113,836,785,191

Ⅱ. 기타포괄손익

(24,155,824,271)
616,028,049,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(24,722,521,917)
612,235,506,430

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
31
(948,240,868)
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

3,333,118,611
(21,369,063,118)

재평가잉여금
15
(27,107,399,660)
633,604,569,548

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

566,697,646
3,792,542,716

해외사업환산손익
31
(3,634,178,350)
3,792,542,716

위험회피평가손익

4,200,875,996

Ⅲ. 총포괄손익

250,355,503,032
729,864,834,337

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2024.1.1(전기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
244,942,201,473
(28,044,327,981)
1,172,253,337,508

총포괄손익:

당기순이익
-
-
113,836,785,191
-
113,836,785,191

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
(21,369,063,118)
-
(21,369,063,118)

해외사업환산손익
-
-
-
3,792,542,716
3,792,542,716

재평가잉여금

633,604,569,548
633,604,569,548

소유주와의 거래 :

배당금의 지급
-
-
(23,279,352,500)
-
(23,279,352,500)

2024.12.31(전기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
314,130,571,046
609,352,784,283
1,878,838,819,345

2025.1.1(당기초)
46,622,740,000
908,732,724,016
314,130,571,046
609,352,784,283
1,878,838,819,345

총포괄손익:

당기순이익

274,511,327,303

274,511,327,303

기타포활손익-공정가치측정지분상품 평가손익

(948,240,868)
(948,240,868)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

3,333,118,611

3,333,118,611

해외사업환산손익

(3,634,178,350)
(3,634,178,350)

위험회피평가손익

4,200,875,996
4,200,875,996

재평가잉여금

(27,107,399,660)
(27,107,399,660)

소유주와의 거래 :

배당금의 지급

(46,558,705,000)

(46,558,705,000)

2025.12.31(당기말)
46,622,740,000
908,732,724,016
545,416,311,960
581,863,841,401
2,082,635,617,377

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 8(당) 기
제 7(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

347,632,489,838

346,986,552,897

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
38
430,295,215,745

403,238,108,180

2. 법인세납부

(81,592,326,002)

(62,967,614,273)

3. 이자납부

(37,299,859,209)

(48,265,693,497)

4. 이자수취

32,437,706,442

52,507,287,763

5. 배당금수취

3,791,752,862

2,474,464,724

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(136,261,011,776)

(215,362,805,428)

1. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

848,743,834

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

219,830,177

212,435,878

3. 장기대여금의 회수

6,598,856,615

37,999,027,835

4. 단기보증금의 감소

12,010,255,011

11,336,324,235

5. 장기보증금의 감소

-

577,615,186

6. 유형자산의 처분

699,754,242

599,187,447

7. 투자부동산의 처분

40,375,000,000

6,300,000,000

8. 무형자산의 처분

-

341,818,182

9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,750,000,000)

(3,332,580,000)

10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(231,605,000)

(229,910,000)

11. 단기대여금의 대여

-

(114,210,629,482)

12. 장기대여금의 대여

(39,402,548,374)

(6,189,056,027)

13. 장기보증금의 증가

(16,116,288,238)

(10,020,101,489)

14. 유형자산의 취득

(87,037,669,445)

(37,351,279,731)

15. 투자부동산의 취득

(2,516,533,712)

-

16. 무형자산의 취득

(15,161,484,494)

(14,602,689,845)

17. 종속기업 및 관계기업투자의 취득

(35,087,824,800)

(94,842,400,000)

18. 파생상품 순현금유입

1,290,502,408

8,049,432,383

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
38

(214,168,939,810)

(140,950,701,350)

1. 사채의 발행

-

29,909,680,000

2. 단기차입금의 차입

5,197,094,708,308

5,570,400,687,594

3. 장기차입금의 차입

50,000,000,000

122,000,000,000

4. 리스부채의 지급

(14,956,457,613)

(12,492,833,159)

5. 단기차입금의 상환

(5,198,208,049,262)

(5,621,436,022,335)

6. 유동성차입금의 상환

-

(78,052,860,950)

7. 유동성사채의 상환

(70,246,248,493)

(128,000,000,000)

8. 장기차입금의 상환

(131,294,187,750)

-

9. 배당금의 지급

(46,558,705,000)

(23,279,352,500)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(2,797,461,748)

(9,326,953,881)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

45,406,404,011

54,733,357,892

Ⅳ. 기말 현금및현금성자산

42,608,942,263

45,406,404,011

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 8(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 7(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

효성중공업 주식회사
(단위 : 백만원)

과 목

당기(안)

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

283,433

96,803

1. 전기이월미처분이익잉여금
5,588

4,335

2. 순확정급여부채(자산)의 재측정요소
3,333

(21,369)

3. 당기순이익
274,511

113,837

Ⅱ. 이익잉여금처분액

276,822

91,215

1. 이익준비금
6,984

4,656

2. 배당금 (현금배당: 주당배당금(률): 당기: 7,500원(150%))
69,838

46,559

3. 시설적립금
200,000

40,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

6,611

5,588

※ 당기 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 19일 제8기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2025년 3월 20일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 정원 및 선임)
③ 본 회사는 이사 선임 시 상법규정에 의한

집중투표제를 적용하지 아니한다.

제24조(이사의 정원 및 선임)
③ (삭제)

- 상법 개정으로 자산규모 2조원 이상 상장 회사의 집중투표제 배제가 제한됨에 따라, 관련 조항을 삭제

부칙 제5조(집중투표제 배제)
<신설>

부칙 제5조(집중투표제 배제)
개정 전 본 정관 제24조 제3항(본 회사는 이사 선임시 상법규정에 의한 집중투표제를 적용하지아니한다.)의 삭제는 2026년 9월 10일 이후 최초이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터적용한다.

- 상법 개정 시행 시기를 고려하여 적용 시점을 명확히 하기 위한 부칙 신설

제2-2호: 그 외 정관 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 정원 및 선임)① 본 회사의 이사는
3명 이상 16명 이내
로 한다.

② 이사는 주주총회에서 선임한다.

③ 본 회사는 이사 선임 시 상법규정에 의한 집중투표 제를 적용하지 아니한다.

④ 본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)으로

구성하지 아니한다.

<신설>

제24조(이사의 정원 및 선임)
① 본 회사의 이사는
3명 이상 9명 이하
로 한다.

<제2항 좌동>

<제3항 삭제>

③
본 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)으로 구성하지 아니한다.

④ 본 회사의 이사는 다음 요건 중 어느 하나에 해당하여

야 한다.

1. 본 회사 또는 독점규제 및공정거래에 관한 법률에

따른 계열회사에 3년 이상 근무한 자

2. 이사를 선임하는 주주총회 개최일 당시 재임하는

이사의 1/3 이상의 추천을 받은 자

3. 본 회사의 주요 사업(사업보고서 기재에 의함)과

동종 유사영업을 영위하는 회사에서 5년 이상 근무

한 경험이 있는 자

4. 경영학, 경제학, 법학, 공학, 화학, 통계학 등 분야

에서 박사 학위를 가지고 관련 분야의 연구원이나

교수 등으로 5년 이상 근무한 자

5. 공인회계사, 변호사, 변리사 등 자격을 가지고 관련

업무에 5년 이상 종사한 자

- 이사회 구성의 적정성 및 전문성 강화를 위한 이사 정원 조정에 따른 조항 변경 및 이사 자격 요건 규정 신설

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
취임 후 2년 내의 최종의 결산기에

관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.

<신설>

②
사외
이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
사외
이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

제25조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서

주주총회에서 결정한다.

② 제1항의 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에

관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의

종결시까지 그 임기를 연장한다.

③
독립
이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각
독립
이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 이사회 운영의 안정성 확보를 위한 이사 임기 규정 정비

제29조의2(이사의 회사에대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여 금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다) 의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하 여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유 용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제29조의2(이사의 회사에대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면 제할 수 있다.

<제2항 좌동>

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제34조(위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다.

1.
사외
이사후보추천위원회

제34조(위원회)
① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치한다. 1.
독립
이사후보추천위원회

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제35조(
사외
이사후보추천위원회)
① 본 회사는
사외
이사후보 추천을 위하여
사외
이사후보추 천위원회를 설치한다.

②
사외
이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
사외
이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
사외
이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

④
사외
이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

제35조(
독립
이사후보추천위원회)
① 본 회사는
독립
이사후보 추천을 위하여
독립
이사후보추천 위원회를 설치한다.

②
독립
이사후보추천위원회는 2인 이상의 이사로 구성하되,
독립
이사가 총 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
독립
이사후보추천위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자 를 선정하여야 한다.

④
독립
이사후보추천위원회의 결의는 위원의 과반수 출석과 출석위원의 과반수 찬성으로 한다.

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경

제36조(감사위원회)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의

3분의 2 이상은
사외이사로 한다.

<이하 생략>

제36조(감사위원회)
① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의

3분의 2 이상은
독립이사로 하고 위원 중 2인 이상은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회

위원이 되는 이사로 선임한다.

<이하 생략>

- 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 감사위원 분리선임 인원 상향

부칙 제1조(시행일)
①
본 정관은 2023년 3월 16일부터 시행한다.

②
본 정관의 제24조 개정내용은 "자본시장법 제165조의

20"의 시행 일로부터 2년되는 2022년 8월 5일부터 시행

한다.

부칙 제1조(시행일)
①
본 부칙에서 달리 정하지 않는 이상 본 정관은 2026년

3월 19일부터 시행한다. 단 "사외이사"를 "독립이사"로

변경한 부분은 2026년 7월 22일부터 시행한다.

<제2항 삭제>

- 상법 시행일(2026.7.23.) 반영을 위한 부칙상 경과 규정 마련

부칙 제4조(이사의 임기 등)
<신설>

부칙 제4조(이사의 임기 등)
제24조, 제25조, 제36조 개정 내용은 본 정관 개정 이후 최초로 선임되는 경우부터 적용한다.

- 본 안건 승인 후 감사위원 분리선임 안건(제4호)이 진행될 수 있도록 부칙에 시행시기 마련

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우태희
1962.09.29.
사내이사 후보
-
없음
이사회

박남용
1967.12.05.
사내이사 후보
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우태희
現 효성중공업(주)대표이사, 사장
'13 ~ '17
산업통상자원부 통상교섭실장,통상차관보, 제2차관
-

'18 ~ '20
롯데정밀화학(주) 사외이사

'20 ~ '23
㈜예스코홀딩스 사외이사 겸 감사위원

'20 ~ '24
대한상공회의소 상근부회장

'24 ~ 현재
효성중공업(주) 대표이사, 사장

박남용
現 효성중공업(주)건설PU장, 부사장
'14 ~ '17
(주)효성 건설PG 통합구매실 담당, 상무
-

'17 ~ '21
(주)효성 건설PU 영업/마케팅/상품개발/토건기술 및 외주구매 담당, 상무

'21 ~ '22

효성중공업(주) 건설PU 총괄 임원, 전무

'22 ~ '25
효성중공업(주) 건설PU장, 전무

'25 ~ 현재
효성중공업(주) 건설PU장, 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 우태희

산업통상자원부 제2차관 및 대한상공회의소 상근부회장 등을 역임하며 경제ㆍ행정ㆍ산업기술 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있고, 이를 바탕으로 재직 기간 동안 전사적 관점에서 주요 경영 의사결정과 사업 운영을 이끌어 회사의 역대 최대 실적 달성에 기여해 왔으며, 향후에도 회사의 지속적인 성장과 사업 경쟁력 강화를 이끌 적합한 인물로 판단되어 사내이사 재선임을 추천함.

- 사내이사 후보자 박남용

효성중공업 건설PU에서 현장소장을 비롯해 그룹공사ㆍ영업ㆍ마케팅ㆍ외주구매 등 주요 보직을 두루 역임하며 건축 및 주택 분야 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여해 왔고, 현재 건설PU장으로서 건설 분야의 풍부한 실무 경험을 기반으로 건설사업의 내실을 다지는 한편 사업 영역 확대를 주도할 적임자로 평가되어 사내이사 재선임을 추천함.

제3-2호 의안 : 사외이사 윤여선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤여선
1966.10.25.
사외이사 후보자
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤여선
現 카이스트 경영대학장
'02 ~ '05
미국 라이스대학교 교수
-

'05 ~ '07
이화여자대학교 교수

'07 ~ '23
카이스트 교수카이스트 테크노경영대학원장카이스트 경영대학 경영공학부장

'20 ~ 현재
세아베스틸지주 사외이사

'22 ~ 현재
카이스트 경영대학장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 윤여선

1. 전문성본 후보자는 마케팅/소비자행동 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 전문성을 인정받고 있으며, 이사회에 참여하여 회사가 목표로 하는 '고객 중심 경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 효성중공업 주식회사의 '최고의 기술과 경영 역량을 바탕으로 인류의 보다 나은 생활을 선도한다'는 미션을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠음.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고있으며 이를 엄수할 것임. 특히 효성중공업 주식회사가 강조하고 있는 사회적 책임을 다하는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.

가. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 윤여선

2022년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동을 통해 회사의 지속가능한 성장과 주요 경영 현안에 대한 논의에 참여하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 카이스트 경영대학장 및 경영공학 부장으로서의 경력을 바탕으로 마케팅ㆍ소비자 행동 분야의 전문 지식을 보유하고 있어, 회사의 ESG 경영 및 중장기 전략 추진에 기여할 수 있는 적합한 업무수행 능력을 갖춘 것으로 평가되어 추천함.

확인서

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확인서_사내이사 후보자 우태희

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확인서_사내이사 후보자 박남용

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확인서_사외이사 후보자 윤여선

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이은항
1966.04.26.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

박종배
1963.11.24.
사외이사 후보자
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은항
現 세무법인 삼환대표세무사
'15 ~ '16
국세청 감사관
-

'16 ~ '17
국세공무원교육원 원장

'17 ~ '18
광주지방국세청장

'18 ~ '19
국세청 차장

'19 ~ 현재
세무법인 삼환 대표세무사

박종배
現 건국대학교 교수
'06 ~ '08
미국전력연구소(EPRI)
-

'20 ~ '23
한국전력공사 사외이사

'01 ~ 현재
건국대학교 전기전자공학부 교수

'23 ~ '25
대한전기학회 부회장

'26 ~ 현재
대한전기학회 회장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

2024년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동 과정에서 회사의 내부통제 및 주요 재무 현안에 대해 의견을 제시하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 국세청에서 다년간 재직하며 차장을 역임한 경력을 통해 축적된 감사 경험과 관련 분야의 전문성을 바탕으로, 당사의 재무ㆍ회계 전문가이자 감사위원으로서 적합한 업무수행 능력을 갖춘 것으로 판단되어 추천함.

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

2024년 3월부터 사외이사로 재직하며 이사회 활동을 통해 전력사업 전반에 대한 이해도를 제고하는 등 이사회 운영에 기여해 왔으며, 한국전력공사 및 미국전력연구소 재직 경력과 건국대학교 전기전자공학과 교수 경험을 바탕으로 전기공학 분야의 기술 전문성을 보유하고 있어, 전력설비 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높아 이사회 구성원으로서 적합한 업무수행 능력을 보유한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

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확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항

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확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이은항(감사위원회 위원)

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확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배

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확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 박종배(감사위원회 위원)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (5명)

보수총액 또는 최고한도액
65억원

※ 인원수: 2026년 2월 25일 공시일 현재 재직중인 이사의 수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명 (5명)

실제 지급된 보수총액
40억원

최고한도액
50억원

※ 인원수: 2025년 12월 31일 현재 재직중인 이사의 수