미스토홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 미스토홀딩스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 미스토홀딩스

주주총회소집공고

2026 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 미스토홀딩스

대 표 이 사 :
윤 근 창

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성북구 보문로 35

(전 화) 02-1533-6400

(홈페이지)https://www.mistoholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 이 호 연

(전 화) 02-1533-6400

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

제36기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대해서는 전자 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 성북구 보문로 35, 1층 컨벤션 홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 상근감사의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항

제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 변경의 건 (분기배당 절차 개선 반영) 제2-2호 의안: 정관 변경의 건 (개정 상법 반영) 제2-3호 의안: 정관 변경의 건 (직급 체계 반영)제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 이호연)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감증명서

5. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 11일 (수) 오전 9시 ～ 2026년 3월 25일 (수) 오후 5시 (시작일 오전 9시~ 마지막날 오후 5시, 기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026 년 2 월 25 일

주식회사 미스토홀딩스

대표이사 윤 근 창 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김석(출석률: 100.0%)
김해성(출석률: 100.0%)
윤영미(출석률: 100%)
박상기(출석률: 100%)
권수영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.23
(1) 2025년 예산운용 결의의 건
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음(신규 선임)
해당사항 없음(신규 선임)

(2) 투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-12
(1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
-
-

(2) 준법통제제도 운영결과 보고의 건
-
-
-

(3) 이사회 임원의 자가평가 결과 보고의 건
-
-
-

(4) 제35기 회계연도 내부결산 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(5) 제35기 정기주주총회 소집결의 및 총회 목적사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(6) 제35기 회계연도 현금배당 기준일 결정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(7) 제35기 회계연도 현금배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(8) 정관 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(9) 이사 후보 추천 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(10) 제35기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025-03-14
(1) 자기주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025-03-19
(1) 제35기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건
-
-
-

(2) 제35기 회계연도 확정 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 제35기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(4) 신규 주주환원정책 수립 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025-03-31
(1) 대표이사 선임 승인의 건 (윤근창)
해당사항 없음(임기 만료)
해당사항 없음(중도 사임)
찬성
찬성
찬성

(2) 주식회사 미스토홀딩스 농협은행 신규 일반대 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-05-13
(1) 2025년 1분기 영업실적 보고의 건
-
-
-

(2) 자기주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 취업규칙 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(4) 계열회사의 KEB HANA 차입 채무보증 기간 연장 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025-06-25
(1) FY2024 중대성 평가 결과 및 지속가능경영 보고서 발간 보고의 건
-
-
-

(2) FY2025 미스토홀딩스 Cybersecurity 보고의 건
-
-
-

(3) 자기주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
반대

8
2025-08-12
(1) 2025년 2분기 영업실적 보고의 건
-
-
-

(2) 주식회사 미스토홀딩스 신한은행 일반대 신규 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 주식회사 미스토홀딩스 산업은행 일반대 대환 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025-09-15
(1) 2025년 3분기 분기배당 기준일 결정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(2) 자기주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(3) 사옥 매각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(4) 임대차 계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-09-30
(1) 임대차 계약 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-11-12
(1) 2025년 3분기 영업실적 보고의 건
-
-
-

(2) 2025년 3분기 분기배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025-12-16
(1) 글로벌 지속가능성 공시 동향 분석 및 그룹 기후변화 대응성과 보고의 건
-
-
-

(2) 2026년 예산운용 보고의 건
-
-
-

(3) 자기주식 소각 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(4) 자기주식 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(5) 사옥 취득 승인의 건
찬성
찬성
찬성

(6) 사규 제개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

※ 제35기 정기주주총회(2025.03.31)에서 권수영, 박상기 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 사내이사 및 기타비상무이사의 출석현황과 찬반 여부는 다음과 같습니다.

성명/직위
2025년 이사회 출석률
찬반 여부

윤윤수/사내이사
100%
31개 가결 안건 중 31개 찬성

윤근창/사내이사
100%
31개 가결 안건 중 31개 찬성

윤명진/사내이사
100%
31개 가결 안건 중 31개 찬성

이학우/기타비상무이사
100%
31개 가결 안건 중 31개 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,000
131
44
사외이사 급여

※ 본 주총승인금액은 제35기 정기주주총회에서 승인 받은 전체 이사의 보수한도 금액이며 상기 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 보수총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Misto U.S.A. Inc.(종속회사)
채무보증
2025.05.31~ 2026.05.29
287
8.4

Misto Hong Kong Limited(종속회사)
유상증자
2025.01.01~2025.12.31
226
6.6

미스토코리아(종속회사)
자산매각
2025.09.30
514
14.5

매그너스홀딩스(종속회사)
차입금 상환
2025.01.01~ 2025.09.15
356
10.4

※ 상기 비율은 2025년도 감사전 별도재무제표 기준 매출액(3,434억 원)대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[Misto 부문]1) 산업의 특성

패션 산업은 섬유 산업의 최전방에 위치한 고부가가치 산업으로, 제품의 물리적 가치뿐만 아니라 브랜드, 디자인, 감성적 요소에 의해 시장 경쟁력이 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 소비자의 소득 수준, 연령, 취향, 라이프스타일 변화에 민감하게 반응하며, 최근에는 실용성과 심미성을 모두 충족시키는 '가심비’중심 소비 패턴이 강화되고 있습니다. 또한, 디지털 환경에서의 브랜드 경험, 소셜미디어 기반 마케팅, ESG가치 기반의 소비 확산 등 복합적인 변화가 동시에 진행되며, 브랜드별 차별화 전략이 산업 경쟁력의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.

Misto 부문은 스포츠, 라이프스타일, 스트리트, 컨템포러리 등 다양한 브랜드 유형과소비자 세그먼트를 포괄하고 있으며, 이로 인해 단일 카테고리 대비 높은 시장 적응력과 대응 유연성을 확보하고 있습니다.

2) 성장성유로모니터에 따르면, 2025년 글로벌 의류 및 신발(Apparel & Footwear) 소매 판매 규모는 전년 대비 2.4% 증가한 약 1조 8,524억 달러를 기록하였으며, 팬데믹 이후 반등 국면이 종료되며 산업은 구조적으로 저성장 단계에 진입하였습니다. 2020~2025년 CAGR은 약 4.9% 수준에 그쳐 과거와 같은 수요 기반 성장 동력이 약화되었으며, 시장 확대가 아닌 브랜드 간 점유율 경쟁이 성장을 좌우하는 환경으로 전환되고 있습니다. 다만, 이러한 시장 정체 속에서도 동남아, 인도 등 신흥 시장의 견조한 성장세와 글로벌 K-패션의 위상 제고는 당사에 새로운 전기를 마련해 줄 것으로 보입니다. 특히 최근 산업통상자원부가 2026년 K-섬유패션 수출 확대를 위해 약 230억 원의 예산을 편성하는 등 정부 차원의 다각적인 지원 정책과 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 당사는 이러한 대외적 기회 요인을 적극 활용하고 당사만의 차별화된 전략으로, 글로벌 시장에서의 새로운 성장 모멘텀을 확실히 확보해 나갈 것입니다.3) 경기변동의 특성패션 산업은 대표적인 경기 민감 소비재 산업으로, 글로벌 경기 사이클, 소비자 심리,금리 및 물가 등 거시경제 변수에 영향을 받습니다. Misto 그룹은 브랜드 및 상품 포트폴리오 다변화 전략을 통해 특정 지역 또는 카테고리 리스크를 분산하고 있습니다.

4) 계절성의류 및 신발 등 패션 시장의 경우 Spring/Summer(S/S) 시즌과 Fall/Winter(F/W) 시즌으로 하계/동계 제품을 구분합니다. 일반적으로 F/W 시즌에는 외투와 같은 단가가 높은 의류 판매가 증가하며, 이로 인해 상대적으로 S/S 시즌 대비 매출이 증가합니다. 또한, 신발은 의류에 비해 계절의 영향을 상대적으로 적게 받는 특성이 있습니다.다만, 브랜드별 제품 포트폴리오에 따라 계절성의 영향도 다르게 나타나며, 스포츠·스트리트·액세서리 등 특정 카테고리는 연중 수요가 고르게 유지되는 특성을 보이기도 합니다.

5) 국내외 시장요건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)글로벌 패션 시장은 고물가, 소비 트렌드 변화, 기술 진화, 지정학적 불확실성, 지속가능성 요구 확대 등 복합적인 요인에 의해 급변하고 있으며, 시장 경쟁은 브랜드 간,플랫폼 간 경계를 넘어 더욱 치열해지고 있습니다. 특히 소비자층의 다양화와 가치 중심 소비의 확산으로 인해, 브랜드는 명확한 정체성과 차별화된 메시지를 요구받고 있습니다.

대표 브랜드인 FILA는 'Authentic Italian Sports Brand'로의 글로벌 포지셔닝 강화를 지속 추진하고 있으며, 국내 시장에서는 소비자 반응 기반의 제품 기획과 브랜드 경험 확산을 통해 브랜드 경쟁력을 높이고 있습니다. 특히, 신발 카테고리는 브랜드 프리미엄화의 핵심 동력인 '에샤페' 시리즈를 필두로 견조한 성장을 이어가고 있습니다. 에샤페는 단일 모델을 넘어 다양한 베리에이션을 갖춘 독보적인 프랜차이즈 제품군으로 진화하며, 국내는 물론 중국과 동남아시아 등 글로벌 시장에서 강력한 수요를창출하고 있습니다. 이러한 신발 부문의 성공은 브랜드 전체의 이미지 제고로 이어지고 있으며, 신발에서 입증된 독보적인 브랜드 가치는 향후 의류 카테고리로 확산되어, 전방위적인 매출 성장과 글로벌 위상 강화를 이끌 것으로 기대됩니다.

6) 규제사항당사 재무제표에 중대한 영향을 미치는 정부 혹은 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항은 없습니다.

[Acushnet 부문]1) 산업의 특성전 세계 골프 코스의 43%가 미국에 위치하여, 골프 산업은 미국을 중심으로 번창하였습니다. 한 경기를 진행하기 위해 넓은 골프장과 골프공, 클럽 등 다양한 고가의 장비가 필요하기 때문에 과거에는 주로 부유층 중심의 스포츠였습니다. 한편 최근에는 스크린 골프와 같이 가벼운 형태로 골프를 즐길 수 있는 채널이 늘면서, 젊은 층 소비자가 많이 유입되었습니다. 이로 인해 골프는 일반적인 여가 활동으로의 수요도 확대되고 있습니다.2) 성장성

COVID-19 팬데믹 기간(2020~2022년) 동안 골프는 비교적 안전한 소규모 야외 레저 활동으로 주목받으며, 전 세계적으로 시장 규모가 빠르게 확대되었습니다. 이후에도 참여 인구 증가와 장비 수요 회복에 힘입어 글로벌 골프 산업은 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다.

미국 내셔널 골프 파운데이션(National Golf Foundation, NGF)에 따르면, 2025년 미국 내 골프 참여 인구는 약 4,810만 명으로 전년 대비 90만 명(+1.9%) 증가하며 역대최고치를 경신하였습니다. 이 중 On-Course(필드 골프) 참여 인구는 2,910만 명을 돌파하며, 8년 연속 성장세를 기록하고 있습니다. 특히, 같은 해 연간 골프 라운드 수는 +1.2% 증가하며, 2024년의 기록적인 수치를 상회하는 등 골프 산업의 전반의 호황기가 지속되고 있습니다.3) 경기변동의 특성골프와 같은 레저스포츠는 대표적인 경기소비재이며, 경기변동에 민감하게 영향을 받습니다.4) 계절성지역에 따라 다르지만 일반적인 골프 시즌은 따뜻한 날씨로 야외 골프장을 즐길 수 있는 봄부터 가을까지(4월~9월)입니다. 겨울에는 추위로 인해 매출이 감소하는 경향이 있으며, 장비류 판매도 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다.5) 국내외 시장요건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)글로벌 골프 산업은 2025년에도 견조한 수요를 유지하며 성장세를 지속하고 있습니다. 특히 미국 시장에서는 6년 연속 연간 5억 회 이상의 라운드가 이어졌으며, 2025년 다시 한번 역대 최고치를 경신하는 등 골프 역사상 가장 긴 활황기가 지속되는 모습입니다. 이는 팬데믹 이후의 수요 급증이 일시적 현상에 그치지 않고 시장에 안정적으로 정착했음을 보여주는 결과입니다.

미국 내셔널 골프 파운데이션(NGF)에 따르면, 2025년 미국 골프 참여 인구는 전년 대비 약 90만 명(+1.9%) 증가한 4,810만 명으로 역대 최고 수준을 기록했습니다. 이 중 필드 골프(On-Course) 참여 인구는 2,910만 명을 돌파하며 8년 연속 성장 중 입니다. 같은 해 연간 라운드 수 또한 전년 대비 1.2% 증가하며 수요의 지속성을 입증했습니다.Acushnet 부문이 운영하고 있는 골프 전문 브랜드 'Titleist'와 'FootJoy'는 타 브랜드와 차별화된 기술력을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히 'Titleist' 골프공은 전 세계 프로 투어에서 점유율 72%를 기록하며, 경쟁사 브랜드를 모두 합친 것보다 더 많이 사용될 정도로 압도적인 시장 지배력을 보여주고 있습니다.Acushnet 부문은 하이엔드 골프 제품을 생산하는 브랜드 이미지를 강화하기 위하여 꾸준한 R&D, 마케팅 및 프로모션을 진행하고 있으며, 일련의 브랜딩 활동을 통하여 골프 업계에서 입지를 공고히 할 계획입니다.글로벌 골프 시장에서의 시장점유율의 경우 국가별ㆍ지역별로 많은 브랜드 및 유통채널이 혼재되어 있어, 구체적인 내용을 파악하기 어려워 본 내용은 생략하였습니다.

6) 규제사항당사 재무제표에 중대한 영향을 미치는 정부 혹은 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 Misto와 Acushnet의 두 사업 부문을 중심으로 다양한 글로벌 브랜드를 운영하고 있으며, 지주회사로서 자회사 등으로부터의 배당금, 자산 임대에 따른 임대료, 경영자문을 통한 자문료 등을 주요 수익원으로 하고 있습니다.

종속회사는 각기 다른 역할을 수행하며 당사의 주요 사업을 전개하고 있습니다.Misto 부문은 'FILA', 'Alife', 'Pairs'를 포함한 다양한 패션 및 라이프스타일 브랜드를 포트폴리오로 보유하고 있으며, 브랜드별로 상표권을 직접 보유하거나, 유통권 또는 라이선스 권한을 기반으로 사업을 전개하고 있습니다. 이 부문은 글로벌 유통, 소싱, 브랜드 운영, 라이선싱 등을 포괄하며, 한국, 미국, 유럽, 아시아 등 주요 거점에서 각 법인이 제품 기획, 판매, 현지 시장 대응 등의 기능을 수행하고 있습니다.

Acushnet 부문은 'Titleist', 'FootJoy', 'Pinnacle', 'Vokey Design', 'Scotty Cameron', 'KJUS', 'Links&Kings', 'Club Glove' 등 골프 관련 브랜드를 보유하고 있으며, Acushnet Holdings Corp. 및 그 계열사를 통해 글로벌 시장에서 제품 개발, 제조, 유통 전반을 아우르는 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 이러한 두 사업 부문을 통해 글로벌 스포츠 및 라이프스타일 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있으며, 브랜드 포트폴리오의 확장도 함께 추진하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 종속회사 중 기업공시서식 작성기준에 따른 '주요종속회사(최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사)는 아래에 기재한 총 12개사입니다.당사의 주요 종속회사별 사업부문 구분은 다음과 같습니다.

구분
상호
회사의 역할

Misto 부문
미스토코리아(주)
FILA 브랜드 등 국내 의류 및 신발 도소매 사업

GLBH Holdings S.a.r.l.
Misto Luxembourg SARL의 Holding Company

Misto Luxembourg S.a.r.l.
FILA 상표권 소유 및 관리법인

(주)매그너스홀딩스
Acushnet Holdings Corp. 의 Holding Company

Acushnet 부문
Acushnet Holdings Corp.
Acushnet Company의 Holding Company

Acushnet Company
Acushnet 브랜드의 상품 제조/판매 및 관리

Acushnet International Inc.
Acushnet 브랜드의 해외 계열사의 Holding Company

Acushnet Japan Inc.
Acushnet 브랜드의 일본 지역 판매 및 관리

Acushnet Korea Co., Ltd.
Acushnet 브랜드의 한국 지역 판매 및 관리

Acushnet Europe Limited
Acushnet 브랜드의 유럽 지역 판매 및 관리

Acushnet Netherlands Manufacturing B.V.
Acushnet Titleist 브랜드의 제조/생산

Acushnet Titleist (Thailand) Ltd.
Acushnet Titleist 브랜드의 제조/생산

당사의 경영진은 연결실체의 영업부문에 배분될 자원에 대해 전략적인 의사결정을 수행하고 있으며, 연결실체는 Misto 부문과 Acushnet 부문으로 영업부문을 구분하고 있습니다. Misto 부문은 FILA 브랜드의 국내외 직접 사업 및 글로벌 라이선스 사업을 포함하며, 이와 함께 국내외 유수 브랜드와의 라이선스 및 유통 계약을 통해 운영 중인 다양한 브랜드 사업을 포함하는 멀티 브랜드 포트폴리오로 구성되어 있습니다. Acushnet 부문은 미국의 Acushnet Holdings Corp. 산하에서 직접 운영되거나 해외 자회사 형태로 운영되는 골프 전문 브랜드로 구성되어 있으며, 주요 브랜드로는 Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Pinnacle, Vokey Design, KJUS, Links&Kings, Club Glove 등이 있습니다.

당사의 주요 종속회사 12개사는 각 회사가 별도의 사업부문을 구성하지 않고 당사가 영위하는 주요 사업부문인 'Misto 부문' 및 'Acushnet 부문'에 속하여 운영이 이루어지고 있으므로, 각 사업부문에 대한 설명을 기재함과 동시에 해당 종속회사의 사업부문 내 역할 및 기능을 함께 기재하여 개별 종속회사에 대한 설명을 대신하였습니다.

(2) 시장점유율
[Misto부문]

시장점유율의 경우 다양한 브랜드 사업이 전 세계를 대상으로 전개되고 있고 유통채널이 혼재되어 있어, 구체적인 내용을 파악하기 어려우므로 본 내용은 생략하였습니다.

[Acushnet 부문]글로벌 골프 시장에서의 시장점유율의 경우 국가별ㆍ지역별로 많은 브랜드 및 유통채널이 혼재되어 있어, 구체적인 내용을 파악하기 어려워 본 내용은 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성Misto부문과 Acushnet부문 시장의 특성은 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 7월 FILA 브랜드 외의 브랜드 사업을 전개하기 위해 Misto Hong Kong Limited를 설립하였으며, 이를 통해 국내외 패션 브랜드를 중화권 시장에서 육성하고 운영하며 성장 기회를 모색하고 있습니다. 아울러, 그룹의 성장을 위해 유망 브랜드 IP 인수 등 적극적인 포트폴리오 확장 전략을 검토 중입니다. 향후 신규 브랜드 인수 및 사업 전개가 확정되는 시점에 공시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,330,447,285,774

2,462,449,282,236

현금및현금성자산
625,567,094,788

683,177,037,487

매출채권및기타채권
501,478,057,142

532,430,760,222

재고자산
1,015,604,472,284

1,018,623,317,373

기타금융자산
36,978,396,727

87,677,878,539

당기손익-공정가치측정금융자산
5,474,971,602

5,429,078,954

파생금융자산
4,233,483,043

11,965,106,234

당기법인세자산
1,716,511,868

1,206,250,861

기타유동자산
139,394,298,320

121,939,852,566

Ⅱ. 비유동자산

3,157,796,570,550

3,073,940,842,389

매출채권및기타채권
37,072,373,501

26,123,052,485

기타금융자산
-

170,666,328

유형자산
969,307,737,404

799,189,326,973

무형자산
1,924,685,395,910

1,973,127,728,610

관계기업투자
170,444,126,449

195,997,523,718

당기손익-공정가치측정금융자산
1,999,964,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,727,560,000

5,907,360,000

이연법인세자산
36,086,019,981

41,937,665,515

기타비유동자산
7,890,531,969

29,873,339,579

순확정급여자산
4,582,861,136

1,614,179,181

자 산 총 계

5,488,243,856,324

5,536,390,124,625

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,090,375,396,348

1,233,701,673,828

매입채무및기타채무
538,179,072,398

594,990,337,660

차입금및사채
334,577,027,140

420,945,981,003

기타금융부채
68,407,872,416

53,993,038,812

파생금융부채
2,505,160,342

369,509,461

당기손익-공정가치측정금융부채
4,081,702,785

6,215,408,731

기타유동부채
47,218,806,282

58,491,854,811

계약부채
49,321,522,168

44,144,524,029

충당부채
5,580,265,834

4,678,920,404

당기법인세부채
40,503,966,983

49,872,098,917

Ⅱ. 비유동부채

1,810,761,997,205

1,566,389,545,659

매입채무및기타채무
12,471,328,851

19,669,579,886

차입금및사채
1,338,380,590,560

1,105,173,283,759

기타금융부채
178,342,360,443

139,439,982,158

당기손익-공정가치측정금융부채
4,945,298,191

6,249,672,748

순확정급여부채
116,942,792,488

124,860,773,896

이연법인세부채
125,569,431,590

141,105,932,741

기타비유동부채
9,684,844,636

7,138,514,114

계약부채
6,711,344,556

7,237,384,094

충당부채
17,714,005,890

13,673,082,575

비유동법인세부채
-

1,841,339,688

부 채 총 계

2,901,137,393,553

2,800,091,219,487

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,928,067,296,578

2,005,208,821,773

보통주자본금
61,115,070,000

61,115,070,000

자본잉여금
81,774,416,110

70,734,228,915

자본조정
(9,471,542,536)

(86,369,180,786)

기타포괄손익누계액
318,937,834,251

338,300,492,918

이익잉여금
1,475,711,518,753

1,621,428,210,726

Ⅱ. 비지배지분

659,039,166,193

731,090,083,365

자 본 총 계

2,587,106,462,771

2,736,298,905,138

부 채 및 자 본 총 계

5,488,243,856,324

5,536,390,124,625

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

I. 매출
4,468,646,269,587
4,268,743,012,835

II. 매출원가
2,086,940,449,197
2,030,912,571,263

III. 매출총이익
2,381,705,820,390
2,237,830,441,572

IV. 판매관리비
1,907,032,930,269
1,877,026,906,406

V. 영업이익
474,672,890,121
360,803,535,166

VI. 기타수익
36,089,588,600
4,669,077,282

VII. 기타비용
20,519,300,221
13,159,519,483

VIII. 금융수익
56,035,671,924
66,544,076,500

IX. 금융비용
180,529,805,682
141,154,832,561

X. 지분법이익
75,737,030,759
61,616,376,597

XI. 법인세비용차감전순이익
441,486,075,501
339,318,713,501

XII. 법인세비용
105,216,201,079
131,596,704,079

XIII. 당기순이익
336,269,874,422
207,722,009,422

XIV. 기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,665,074,698
(13,646,924,723)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
(167,169,360)
(92,018,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업에 대한 지분법자본변동
6,224,964,969
(5,258,917,650)

해외사업환산손익
(23,122,118,434)
236,449,119,878

파생금융자산평가손익
(5,409,801,467)
(569,083,737)

XV. 당기 세후 기타포괄손익
(19,809,049,594)
216,882,175,228

XVI. 당기총포괄손익
316,460,824,828
424,604,184,650

XVII. 당기순이익 귀속

지배기업소유주지분
220,922,499,608
84,220,106,878

비지배지분
115,347,374,814
123,501,902,544

XVIII. 당기총포괄손익 귀속

지배기업소유주지분
202,753,023,640
225,584,591,439

비지배지분
113,707,801,188
199,019,593,211

XIX. 기본 및 희석주당이익
4,000
1,417

연 결 자 본 변 동 표

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2024년 1월 1일(전기초)
61,115,070,000
57,061,351,494
(29,410,811,836)
190,470,487,023
1,628,922,220,412
1,908,158,317,093
645,760,588,177
2,553,918,905,270

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
84,220,106,878
84,220,106,878
123,501,902,544
207,722,009,422

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(92,018,540)
-
(92,018,540)
-
(92,018,540)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,465,521,334)
(6,465,521,334)
(7,181,403,389)
(13,646,924,723)

지분법자본변동
-
-
-
(5,258,917,650)
-
(5,258,917,650)
-
(5,258,917,650)

파생금융상품평가손익
-
-
-
(1,058,118,420)
-
(1,058,118,420)
489,034,683
(569,083,737)

해외사업환산손익
-
-
-
154,239,060,505
-
154,239,060,505
82,210,059,373
236,449,119,878

총포괄손익 계
-
-
-
147,830,005,895
77,754,585,544
225,584,591,439
199,019,593,211
424,604,184,650

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
34,930,381,759
34,930,381,759

자기주식의 취득
-
-
(76,897,638,250)
-
-
(76,897,638,250)
-
(76,897,638,250)

자기주식의 처분
-
-
19,939,269,300
-
(19,939,269,300)
-
-
-

비지배지분의 변동

13,672,877,421
-
-
-
13,672,877,421
(111,768,304,807)
(98,095,427,386)

연차배당
-
-
-
-
(65,309,325,930)
(65,309,325,930)
(36,852,174,975)
(102,161,500,905)

소유주와의 거래 총액
-
13,672,877,421
(56,958,368,950)
-
(85,248,595,230)
(128,534,086,759)
(113,690,098,023)
(242,224,184,782)

2024년 12월 31일(전기말)
61,115,070,000
70,734,228,915
(86,369,180,786)
338,300,492,918
1,621,428,210,726
2,005,208,821,773
731,090,083,365
2,736,298,905,138

2025년 1월 1일(당기초)
61,115,070,000
70,734,228,915
(86,369,180,786)
338,300,492,918
1,621,428,210,726
2,005,208,821,773
731,090,083,365
2,736,298,905,138

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
220,922,499,608
220,922,499,608
115,347,374,814
336,269,874,422

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(167,169,360)
-
(167,169,360)
-
(167,169,360)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,193,182,699
1,193,182,699
1,471,891,999
2,665,074,698

지분법자본변동
-
-
-
6,224,964,969
-
6,224,964,969
-
6,224,964,969

파생금융상품평가손익
-
-
-
(2,413,875,398)
-
(2,413,875,398)
(2,995,926,069)
(5,409,801,467)

해외사업환산손익
-
-
-
(23,006,578,878)
-
(23,006,578,878)
(115,539,556)
(23,122,118,434)

총포괄손익 계
-
-
-
(19,362,658,667)
222,115,682,307
202,753,023,640
113,707,801,188
316,460,824,828

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
37,748,376,547
37,748,376,547

자기주식의 취득
-
-
(191,352,103,750)
-
-
(191,352,103,750)
-
(191,352,103,750)

자기주식의 처분
-
-
268,249,742,000
-
(268,249,742,000)
-
-
-

비지배지분의 변동
-
11,040,187,195
-
-
-
11,040,187,195
(183,649,965,963)
(172,609,778,768)

연차배당
-
-
-
-
(99,582,632,280)
(99,582,632,280)
(39,857,128,944)
(139,439,761,224)

소유주와의 거래 총액
-
11,040,187,195
76,897,638,250
-
(367,832,374,280)
(279,894,548,835)
(185,758,718,360)
(465,653,267,195)

2025년 12월 31일(당기말)
61,115,070,000
81,774,416,110
(9,471,542,536)
318,937,834,251
1,475,711,518,753
1,928,067,296,578
659,039,166,193
2,587,106,462,771

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

544,454,043,102

494,044,505,382

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
642,213,428,619

588,370,718,635

2. 법인세납부
(119,211,004,157)

(127,274,141,150)

3. 이자지급
(117,128,080,597)

(97,064,844,643)

4. 이자수취
14,650,961,335

18,537,510,456

5. 배당금수취
123,928,737,902

111,475,262,084

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(211,328,659,901)

(194,238,801,734)

유형자산의 취득
(218,758,389,454)

(146,295,258,314)

유형자산의 처분
364,052,829

659,978,677

무형자산의 취득
(15,068,039,888)

(6,245,212,415)

무형자산의 처분
-

-

금융자산의 취득
(219,557,969,360)

(215,132,636,244)

금융자산의 처분
269,946,688,052

178,564,654,627

보증금의 증가
(13,988,896,478)

(9,327,328,706)

보증금의 감소
815,666,947

3,738,341,003

대여금의 증가
-

(114,999,944)

대여금의 감소
124,351,677

46,310,198

리스순투자의 감소
-

55,442,972

사용권자산의 증가
(1,165,326,747)

(188,093,588)

사용권자산의 처분
134,400,994

-

연결범위 변동
(14,175,198,473)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(380,968,752,848)

(253,501,990,866)

배당금의 지급
(99,582,632,280)

(65,309,325,930)

비지배지분에 대한 배당금 지급
(39,857,128,944)

(36,852,174,975)

차입금의 상환
(2,684,445,925,746)

(1,735,210,607,354)

차입금의 차입
2,635,270,040,436

1,878,342,311,711

사채의 발행
711,110,000,000

-

사채의 상환
(521,689,389,304)

(70,000,000,000)

기타금융부채의 감소
(65,968,685,369)

(52,962,817,520)

자기주식의 취득
(191,352,103,750)

(76,897,638,250)

비지배지분의 변동
(124,452,927,891)

(94,611,738,548)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(47,843,369,647)

46,303,712,782

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

683,177,037,487

585,613,513,344

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,766,573,052)

51,259,811,361

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

625,567,094,788

683,177,037,487

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 미스토홀딩스
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기말
제35(전) 기말

자 산

I. 유동자산

183,795,582,000

243,934,624,260

현금및현금성자산
167,580,581,120

216,205,127,053

매출채권및기타채권
1,618,045,063

2,175,123,556

기타금융자산
10,517,878,380

23,096,060,151

당기손익-공정가치측정금융자산
1,305,424,833

587,726,446

기타유동자산
1,768,493,312

886,501,797

당기법인세자산
1,005,159,292

984,085,257

II. 비유동자산

610,449,889,825

602,128,195,840

장기매출채권및기타채권
559,736,000

457,231,000

유형자산
30,783,213,341

45,288,333,319

투자부동산
-

34,354,203,343

무형자산
32,071,361,381

1,689,247,129

종속기업투자
535,219,337,091

512,636,137,091

당기손익-공정가치측정금융자산
1,999,964,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,727,560,000

5,907,360,000

순확정급여자산
1,116,707,998

194,332,833

이연법인세자산
2,925,734,622

1,601,351,125

기타비유동자산
46,275,192

-

자 산 총 계

794,245,471,825

846,062,820,100

부 채

I. 유동부채

220,448,822,861

288,085,649,542

매입채무및기타채무
18,148,238,727

11,439,599,209

차입금
201,000,000,000

275,574,000,000

기타금융부채
842,941,912

574,765,435

당기손익-공정가치측정금융부채
-

87,726,446

기타유동부채
457,642,222

409,558,452

II. 비유동부채

2,512,581,874

8,342,108,083

장기매입채무및기타채무
192,656,706

6,380,569,572

기타금융부채
2,319,925,168

120,198,823

미지급법인세
-

1,841,339,688

부 채 총 계

222,961,404,735

296,427,757,625

자 본

I. 자본금
61,115,070,000

61,115,070,000

II. 자본잉여금
117,766,679,366

117,766,679,366

III. 자본조정
-

(76,897,638,250)

IV. 기타포괄손익누계액
1,948,553,980

2,115,723,340

V. 이익잉여금
390,453,763,744

445,535,228,019

자 본 총 계

571,284,067,090

549,635,062,475

부 채 및 자 본 총 계

794,245,471,825

846,062,820,100

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스
(단위: 원)

과목
제36(당) 기
제35(전) 기

I. 영업수익
343,428,070,877
162,881,860,568

II. 영업비용
31,765,670,605
25,546,279,992

III. 영업이익(손실)
311,662,400,272
137,335,580,576

IV. 기타수익
502,485,372
284,702,367

V. 기타비용
860,429,065
71,134,000

VI. 금융수익
13,157,775,997
10,031,933,897

VII. 금융비용
14,783,558,844
18,067,130,077

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
309,678,673,732
129,513,952,763

IX. 법인세비용(수익)
(3,066,479,410)
536,643,860

X. 당기순이익(손실)
312,745,153,142
128,977,308,903

XI. 기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
5,756,863
105,169,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(167,169,360)
(92,018,540)

XII. 총포괄이익(손실)
312,583,740,645
128,990,460,238

XIII. 기본 및 희석주당이익(손실)
5,662
2,170

자 본 변 동 표

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 1월 1일(전기초)
61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,207,741,880
401,701,344,471
562,851,566,417

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
128,977,308,903
128,977,308,903

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
105,169,875
105,169,875

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(92,018,540)
-
(92,018,540)

총포괄손익 계
-
-
-
(92,018,540)
129,082,478,778
128,990,460,238

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(65,309,325,930)
(65,309,325,930)

자기주식취득
-
-
(76,897,638,250)
-
-
(76,897,638,250)

자기주식소각
-
-
19,939,269,300
-
(19,939,269,300)
-

소유주와의 거래 총액
-
-
(56,958,368,950)
-
(85,248,595,230)
(142,206,964,180)

2024년 12월 31일(전기말)
61,115,070,000
117,766,679,366
(76,897,638,250)
2,115,723,340
445,535,228,019
549,635,062,475

2025년 1월 1일(당기초)
61,115,070,000
117,766,679,366
(76,897,638,250)
2,115,723,340
445,535,228,019
549,635,062,475

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
312,745,153,142
312,745,153,142

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,756,863
5,756,863

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(167,169,360)
-
(167,169,360)

총포괄손익 계
-
-
-
(167,169,360)
312,750,910,005
312,583,740,645

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(99,582,632,280)
(99,582,632,280)

자기주식취득
-
-
(191,352,103,750)
-
-
(191,352,103,750)

자기주식소각
-
-
268,249,742,000
-
(268,249,742,000)
-

소유주와의 거래 총액
-
-
76,897,638,250
-
(367,832,374,280)
(290,934,736,030)

2025년 12월 31일(당기말)
61,115,070,000
117,766,679,366
-
1,948,553,980
390,453,763,744
571,284,067,090

현 금 흐 름 표

제 36 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스

(단위: 원)

과목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

314,834,254,804

138,500,345,321

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(22,546,463,707)

(17,308,286,931)

2. 법인세환급(납부)
(21,074,035)

(1,422,686,996)

3. 이자지급
(10,429,784,577)

(9,834,544,237)

4. 이자수취
5,893,844,202

5,776,715,485

5. 배당금수취
341,937,732,921

161,289,148,000

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(36,673,357,246)

140,342,834,426

금융상품의 증가
(172,558,005,160)

(102,140,093,080)

금융상품의 감소
184,769,907,435

79,918,022,015

대여금의 증가
-

(114,999,944)

대여금의 감소
101,323,820

46,310,198

보증금의 증가
(830,701,000)

(211,473,000)

보증금의 감소
261,196,000

82,970,480

유형자산의 취득
(36,644,509,339)

(25,644,393,448)

유형자산의 처분
4,707,511,613

-

투자부동산의 처분
8,103,083,585

-

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(1,999,964,200)

-

당기손익-공정가치측정금융상품의 감소
-

(740,824,115)

종속기업투자주식의 취득
(22,583,200,000)

(10,855,800,000)

종속기업투자주식의 처분
-

200,003,115,320

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(326,934,060,485)

(147,638,014,933)

차입금의 차입
56,000,000,000

141,000,000,000

차입금의 상환
(91,574,000,000)

(76,000,000,000)

사채의 상환
-

(70,000,000,000)

리스부채의 감소
(425,324,455)

(431,050,753)

자기주식의 취득
(191,352,103,750)

(76,897,638,250)

배당금의 지급
(99,582,632,280)

(65,309,325,930)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(48,773,162,927)

131,205,164,814

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

216,205,127,053

84,170,962,628

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

148,616,994

828,999,611

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

167,580,581,120

216,205,127,053

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(단위: 원)

과목
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분예정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

359,896,238,744

416,068,449,223

전기이월미처분이익잉여금
365,756,010,659

327,162,686,425

중간배당 (주당배당금 : 당기 940원)
(50,360,939,920)

(20,237,446,680)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
5,756,863

105,169,875

자기주식소각
(268,249,742,000)

(19,939,269,300)

당기순이익(손실)
312,745,153,142

128,977,308,903

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

55,204,919,760

50,312,438,564

이익준비금 전입
10,000

1,090,746,204

현금 배당
55,204,909,760

49,221,692,360

III. 차기이월미처분이익잉여금

299,231,618,737

365,756,010,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안: 정관 변경의 건(분기배당 절차 개선 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제59조 분기배당

①

이 회사는 사업연도 개시일부터
3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주
에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②

제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되,
그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내
에 하여야 한다.

제59조 분기배당

①

이 회사는 사업연도 개시일로부터
3월, 6월 및 9월 말일 부터 45일 이내의 이사회 결의로써
금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②

이 회사는 이사회 결의로써
제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

개정 자본시장법 반영, 先 배당 결정 → 後 기준일 설정 절차 선진화

제2-2호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 소집지

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
주주총회는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 개최한다.

제24조
소집지와 개최방법

① (유지)

②
제1항에도 불구하고 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

③
제2항에 따른 전자주주총회의 개최와 운영에 관한 사항 및 그 밖에 필요한 사항은 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

전자주주총회 도입 관련 기존 조항을개정 상법 및 표준정관에 부합하도록 정비

제24조의 2

전자통신수단에 의한 주주총회

① ~ ④ 전자주주총회 개최 및 운영에 관한 사항

조항 삭제

① ~ ④
삭제

제24조 제3항을 신설하여 상법 준용

제30조 의결권의 대리행사

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 상법에서 정하는 전자문서
를 제출하여야 한다.

제30조 의결권의 대리행사

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항의 규정과 문구 통일

제32조 주주총회의 의사록

주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 결과
기타 관련 법령에서 요구하는 사항(전자주주총회가 도입되는 경우 총회의 개최방식 등)
을 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제32조 주주총회의 의사록

주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 결과
를 기재하고
의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

개정 상법상 전자주주총회 관련하여 의사록에 추가로 기재할 내용 없으므로 표준정관과 문구 통일

제33조 이사의 수

①

이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의1이상
으로 한다.

②
사외이사
가 아닌 이사의 10분의 8은 이 회사 또는 이 회사의 자회사에서 3년 이상 임직원으로 근무한 경력이 있는 자이어야 한다.

제33조 이사의 수

①

이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1이상
으로 한다.

②
독립이사
가 아닌 이사의 10분의 8은 이 회사 또는 이 회사의 자회사에서 3년 이상 임직원으로 근무한 경력이 있는 자이어야 한다.

개정 상법 반영

- 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 구성요건 상향

제36조 이사의 보선

②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조 이사의 보선

②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정 상법 반영

- 사외이사 명칭 변경

부칙 제9장 제2조 시행일

①

이 정관은 주주총회에서 승인한
2025년 3월 31일
부터 시행한다.

② ~ ③ 전자주주총회 시행일 관련 사항

부칙 제9장 제2조 시행일

①

이 정관은 주주총회에서 승인한
2026년 3월 26일
부터 시행한다.

② ~ ③
삭제

전자주주총회 관련 상법 개정 확정 前 '24년 선제 반영한 문구 삭제 및 제3조 신설

<신설>

부칙 제9장

제3조

소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치

이 정관의 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

개정 상법 상 전자주주총회 시행일로 변경, 표준정관 반영하여 신설

<신설>

제4조 독립이사에 관한 경과조치

이 정관의 제33조, 제36조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정 상법 상 독립이사 명칭 개편 및 비율 상향 시행일로 변경, 표준정관 반영하여 신설

제2-3호 의안: 정관 변경의 건(직급 체계 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 대표이사 등의 선임

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사
약간 명을 선임할 수 있다.

제37조 대표이사 등의 선임

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 본부장, 실장 또는 그에 상응하는직위의
약간 명을 선임할 수 있다.

당사 現 임원 직급 체계 반영

제39조 이사의 직무

②
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는

대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제39조 이사의 직무

②
본부장, 실장 등은

대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

당사 現 임원 직급 체계 반영

제41조 이사회의 구성과 소집

④

이사회 의장이 유고시에는
대표이사, 사장, 부사장, 전무 순서로 그 직무를 대행한다
.

제41조 이사회의 구성과 소집

④

이사회 의장이 유고시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

당사 現 임원 직급 체계 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이호연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이호연
1982.08.12
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호연

(주)미스토홀딩스CFO/경영전략본부장

2016 ~ 現
(주)미스토홀딩스 CFO/경영전략본부장
해당사항 없음

2022 ~ 現
Acushnet Holdings Corp. 이사

2019 ~ 現
(주)매그너스홀딩스 대표이사/의장

2019 ~ 現
Misto Luxembourg S.a.r.l. 이사

2016 ~ 2018
미스토코리아(주) 재무전략팀장

2014 ~ 2016
삼성바이오에피스(주) 경영지원실

※

상기 미스토홀딩스 재직 기간은 미스토 그룹 내 최초 입사일을 기준으로 산정하였습니다.※ 주총소집공고 제출일(26년 2월 25일) 현재 후보자는 4개사에서 겸임하고 있으며 모두 미스토홀딩스의 계열회사입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이호연 후보자는 탁월한 재무 전문성과 폭넓은 이사회 경험을 바탕으로, 글로벌 브랜드 포트폴리오를 보유한 미스토홀딩스의 지속가능한 성장을 이끌어온 기업경영 및 재무 전문가입니다.

이호연 후보자는 미스토 그룹 지주회사의 최고재무책임자(CFO)로서 재무관리, 리스크관리, 전략기획 등 사업 전반에 걸쳐 핵심적인 역할을 수행해 왔으며, 현재 경영전략, 경영관리, IT전략, 준법, 인사 부서를 이끌며 거버넌스 고도화에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 Acushnet Holdings Corp. 및 Misto Luxembourg의 이사로 재임 중이며, 과거 Misto USA를 포함한 국내외 다수 자회사의 이사를 역임하며 글로벌 경영 경험을 축적해 왔습니다.

이호연 후보자는 장기간에 걸친 리더십을 통해 미스토홀딩스의 지속가능한 성장을 꾸준히 견인해 왔으며, 이사로서 요구되는 전문성과 합리적인 판단력을 충분히 갖춘 후보자로서 금번 이사회 사내이사로 추천합니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

바. 기타 참고사항
[이사회 구성 현황표]

2025년 현행이사회 구성원 수 : 7명
▶
2026년 예상이사회 구성원 수: 7명

사내이사
윤윤수(의장)
사내이사
윤근창(의장)

윤근창
윤명진

윤명진
이호연

기타비상무이사
이학우
기타비상무이사
이학우

사외이사
박상기
사외이사
박상기

권수영
권수영

윤영미
윤영미

※ 사내이사 윤윤수는 26년 2월 28일자로 사내이사직을 사임할 예정입니다.

[이사회 역량 구성표(BSM)]

구분
내용
사내이사
기타비상무이사
사외이사

윤근창
윤명진
이호연
이학우
박상기
권수영
윤영미

전문성
기업경영
6/7 (86%)
O
O
O
O
O
O

지속가능경영
3/7 (43%)
O

O

O

글로벌

비즈니스

5/7 (71%)
O
O
O

O
O

브랜드/마케팅
3/7 (43%)
O
O

O

재무/회계
3/7 (43%)
O

O

O

리스크관리
6/7 (86%)
O

O
O
O
O
O

소비재 및 패션산업
4/7 (57%)
O
O
O
O

전략 기획
3/7 (43%)
O
O
O

다양성
성별
남성 86%, 여성 14%
남성
남성
남성
남성
남성
남성
여성

연령
평균 나이 57세
50세
55세
43세
51세
73세
67세
62세

임기
평균 재임기간 3.6년
2016.03~ 2028.03
2021.03~ 2027.03

2026.03~ 2029.03

2022.03~ 2028.03

2025.03~ 2027.03

2025.03~ 2028.03

2021.03~ 2027.03

※ 상기 역량표는 사내이사 후보자 이호연 선임을 전제로 작성되었습니다.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제37기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000(백만원)

전 기(제36기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
6,946(백만원)

최고한도액
7,000(백만원)

※ 보수 한도 관련 참고사항- 2025년 잠정 연결 재무제표 기준으로 전년 대비 지배주주순이익이 162.3% 증가하는 우수한 성과를 달성하였음에도 불구하고, 2026년 이사 보수 한도를 전년도와 동일한 70억 원으로 설정하였습니다.

- 사내이사의 보수는 기본급, 연간 성과급, 장기 인센티브(LTI)로 구성됩니다. 기본급은 국내외 동종 업계의 기업들과 신중하게 비교하여 결정됩니다. 동종 업계 비교 기업은 수익성, 자산 규모, 시가총액 등의 기준을 바탕으로 선정됩니다.

- 연간 성과급은 당사의 연간 성과급 지급 기준에 따라 산정되며, 경영진의 성과 평가는 재무 및 비재무 부문을 기준으로 이루어집니다. 성과 등급에 따라 차등 지급됩니다.

- 장기 인센티브는 그룹의 중·장기 목표 달성을 장려하고 핵심 인재의 이탈을 방지하기 위해 2023년에 도입되었습니다. 해당 인센티브는 주요 임원 및 핵심 인재에게 제공됩니다. 장기 인센티브 프로그램을 통해 주주가치 및 경영 성과를 높인 임원을 동기 부여하고, 핵심 인재를 확보하며, 기업의 장기적 성공을 위한 전략적 의사결정을 촉진하고, 주주와 경영진의 이해관계를 일치시켜 기업 및 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.장기 인센티브는 근속 및 성과 달성 조건을 충족할 경우 지급되며, 실제 지급 일정은 2024년부터 2026년까지입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제37기, 2026년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120(백만원)

전 기(제36기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60(백만원)

최고한도액
120(백만원)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 2026년 3월 18일 금융감독원 전자공시시스템 공시 및 회사 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서 및 사업보고서는 는 당사 정관 7장 제55조에 의거, 2026년 3월 18일 (수) 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 에 공시한 뒤 당사 홈페이지(https://www.mistoholdings.com→ Investors → IR자료)에 게재 예정입니다. 감사보고서 및 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정입니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사의 이사회는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 11일 (수) 오전 9시 ～ 2026년 3월 25일 (수) 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유

- 해당사항 없음