사조오양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 사조오양

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)사조오양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 사조오양주 소: 서울시 서초구 남부순환로 2159, 4층전화번호: 02-3470-6030

작 성 자:
성 명: 이영형부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 02-3470-6149

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 사조오양
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사사조오양
보통주
3
0.00
본인
자기주식

※ 상기 주식 소유비율은 보통주 발행주식총수 9,422,739주 대비 비율임(기준일 2025.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)사조대림
최대주주
보통주
5,732,376
60.84
최대주주
-

사조동아원(주)
특수관계인
보통주
567,134
6.02
특수관계인
-

사조씨푸드(주)
특수관계인
보통주
321,728
3.41
특수관계인
-

사조산업(주)
특수관계인
보통주
282,680
3.00
특수관계인
-

(주)캐슬렉스서울
특수관계인
보통주
282,678
3.00
특수관계인
-

SAJO AMERICA, INC.
특수관계인
보통주
282,000
3.00
특수관계인
-

(주)삼아벤처
특수관계인
보통주
101,989
1.08
특수관계인
-

계
-
7,570,585
80.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영형
보통주
0
직원
직원
-

김대헌
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

신인성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 02일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)사조오양 홈페이지
http://oy.sajo.co.kr
홈페이지 - 투자정보 - IR자료실 - 제57기 정기주주총회 위임장

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서초구 남부순환로 2159, 사조대림빌딩 4층 주식회사 사조오양 경영지원팀 (우편번호 06699) ·전화번호 : 02-3470-6149- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 02일 ~ 03월 26일 제57기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 03 월 26 일 오전 11 시

장 소
서울특별시 서초구 방배천로2길 12, 4층(사조C&C 교육장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.- 불가피한 상황 발생 시 대표이사의 권한으로 주주총회 일시 및 장소가 변경될 수 있습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://oy.sajo.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일 당사 홈페이지(http://oy.sajo.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 57(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 56(전) 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

133,052,605,989

135,820,201,226

(1) 당좌자산

63,614,135,850

71,076,770,659

1. 현금및현금성자산
18,245,716,101

28,432,369,667

2. 단기예치금
42,649,533

18,426,450

3. 매출채권
34,772,346,341

36,500,544,521

대손충당금
(142,678,276)

(148,459,411)

4. 단기대여금
18,750,010

27,916,684

5. 미수금
1,834,346,695

2,752,124,726

대손충당금
(566,747,531)

(793,360,934)

6. 선급금
614,111,194

1,909,355,353

대손충당금
(317,738,143)

(317,738,143)

7. 선급비용
8,739,089,199

2,338,226,874

8. 선원선대금
369,468,507

352,171,402

9. 지급보증금
4,822,220

5,193,470

(2) 재고자산

69,438,470,139

64,743,430,567

1. 상품
5,847,546,467

1,755,278,644

재고자산평가손실충당금
(2,411,729)

(72,421,140)

2. 어획물
20,487,356,493

18,933,984,162

재고자산평가손실충당금
(1,317,469,343)

(576,179,642)

3. 제품
10,832,114,552

9,629,244,246

재고자산평가손실충당금
(370,059,402)

(460,772,418)

4. 재공품
943,414,510

1,013,598,769

5. 원재료
18,867,846,405

20,172,522,124

6. 저장품
8,086,910,453

8,061,623,792

7. 미착품
6,063,221,733

6,286,552,030

Ⅱ. 비유동자산

303,223,903,604

279,375,260,123

(1) 투자자산

189,945,104,808

173,014,146,604

1. 장기예치금
5,000,000

5,000,000

2. 장기대여금
2,703,650,346

3. 장기미수금
17,411,713,068

16,860,125,802

현재가치할증차금
0

26,593,314

대손충당금
(17,411,713,068)

(16,886,719,116)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
24,867,644,329

13,792,392,880

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,061,507,912

1,053,297,706

6. 관계기업투자
126,730,174,693

123,478,779,510

7. 투자부동산
34,577,127,528

34,684,676,508

(2) 유형자산

100,609,053,209

93,819,489,812

1. 토지
17,372,421,680

17,372,421,680

2. 건물
33,453,670,521

33,177,270,521

감가상각누계액
(10,730,917,209)

(9,936,453,297)

3. 구축물
9,430,686,387

9,355,086,387

감가상각누계액
(6,156,544,121)

(5,888,518,174)

4. 선박
48,644,815,150

38,938,606,710

감가상각누계액
(15,242,655,293)

(13,711,905,105)

5. 기계장치
86,202,618,574

83,943,107,574

감가상각누계액
(64,648,903,470)

(61,109,752,698)

6. 차량운반구
301,063,844

301,249,444

감가상각누계액
(193,447,467)

(156,725,302)

7. 집기비품
1,123,965,759

1,088,077,577

감가상각누계액
(985,023,531)

(923,125,985)

8. 사용권자산
1,830,552,385

1,249,890,480

9. 건설중인자산
206,750,000

120,260,000

(3) 무형자산

12,029,894,938

11,892,965,569

1. 영업권
11,532,351,376

11,532,351,376

2. 산업재산권
174,040

1,069,488

3. 소프트웨어
220,700,250

82,875,433

4. 회원권
276,669,272

276,669,272

(4) 기타비유동자산

639,850,649

648,658,138

1. 보증금
645,865,000

666,365,000

현재가치할인차금
(37,985,154)

(17,706,862)

2. 장기선급비용
31,970,803

-

자 산 총 계

436,276,509,593

415,195,461,349

부 채

Ⅰ. 유동부채

179,491,146,015

177,644,799,611

1. 매입채무
27,617,132,716

24,070,782,705

2. 단기차입금
127,100,000,000

127,100,000,000

3. 미지급금
13,136,063,424

13,113,638,570

4. 예수금
311,449,392

773,277,000

5. 부가세예수금
3,470,520,593

3,630,188,078

6. 미지급비용
3,622,696,729

2,090,198,754

7. 선수금
1,323,451,801

1,184,694,708

8. 선수수익
2,323,523

3,490,066

9. 예수보증금
2,042,950,000

2,053,750,000

10. 미지급법인세
298,534,908

3,217,510,308

11. 리스부채
566,022,929

407,269,422

Ⅱ. 비유동부채

9,557,477,947

7,830,488,620

1. 확정급여채무
21,563,733,176

21,178,357,274

사외적립자산
(21,521,570,703)

(19,953,706,637)

국민연금전환금
(38,982,570)

(38,982,570)

2. 장기선수수익
-

2,323,523

3. 장기미지급비용
202,383,401

191,073,105

4. 예수보증금
77,584,598

177,584,598

현재가치할인차금
(2,424,631)

(5,956,545)

5. 비유동리스부채
1,300,548,505

873,568,410

6. 이연법인세부채
7,976,206,171

5,406,227,462

부 채 총 계

189,048,623,962

185,475,288,231

자 본

Ⅰ. 자본금

47,113,695,000

47,113,695,000

1. 보통주자본금
47,113,695,000

47,113,695,000

Ⅱ. 자본잉여금

60,664,043,111

60,664,043,111

1. 주식발행초과금
60,664,043,111

60,664,043,111

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

2,940,697,676

(4,955,597,504)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
2,973,757,603

412,607,793

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
(219,704,463)

(4,559,810,377)

3. 부의지분법자본변동
186,644,536

(808,394,920)

Ⅳ. 기타자본항목

(41,825,276,360)

(41,825,276,360)

1. 지분법자본조정
3,558,750,000

3,558,750,000

2. 자기주식
(29,529)

(29,529)

3. 기타자본조정
(45,383,996,831)

(45,383,996,831)

Ⅴ. 이익잉여금

178,334,726,204

168,723,308,871

1. 미처분이익잉여금
177,213,420,620

167,743,344,327

2. 법정적립금
1,121,305,584

979,964,544

자 본 총 계

247,227,885,631

229,720,173,118

부채 및 자본 총계

436,276,509,593

415,195,461,349

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액

417,363,807,366

400,696,837,980

1. 어획물매출
73,496,180,614

70,519,438,033

2. 제품매출
274,990,866,656

275,493,333,963

3. 상품매출
67,210,932,973

52,978,541,033

4. 임대수익
1,241,327,123

1,291,104,951

5. 수수료매출
424,500,000

414,420,000

Ⅱ. 매출원가

374,110,754,666

350,764,937,132

1. 어획물매출원가
66,459,973,036

61,805,625,214

(1) 기초어획물재고액
18,357,804,520

16,312,391,907

(2) 당기어로원가
68,098,435,956

65,362,572,462

(3) 타계정대체액
(826,380,290)

(1,511,534,635)

(4) 기말어획물재고액
(19,169,887,150)

(18,357,804,520)

2. 제품매출원가
248,016,727,577

241,249,466,995

(1) 기초제품재고액
9,168,471,828

8,457,020,567

(2) 당기제품제조원가
249,425,921,109

242,108,670,668

(3) 타계정대체액
(115,610,210)

(147,752,412)

(4) 기말제품재고액
(10,462,055,150)

(9,168,471,828)

3. 상품매출원가
58,877,329,044

46,952,108,156

(1) 기초상품재고액
1,682,857,504

1,878,065,305

(2) 당기상품매입액
63,165,454,871

46,868,438,713

(3) 타계정대체액
(125,848,593)

(111,538,358)

(4) 기말상품재고액
(5,845,134,738)

(1,682,857,504)

4. 임대원가
756,725,009

757,736,767

Ⅲ. 매출총이익

43,253,052,700

49,931,900,848

판매비와관리비
29,736,155,057

29,033,341,361

1. 급여
5,362,305,115

5,490,226,732

2. 퇴직급여
636,073,792

494,888,505

3. 복리후생비
1,108,379,526

1,089,860,059

4. 여비교통비
82,350,724

79,827,742

5. 차량유지비
113,973,511

139,146,395

6. 통신비
69,727,672

64,153,971

7. 임차료
421,255,560

341,856,969

8. 접대비
251,954,594

263,272,529

9. 경조비
23,010,000

22,540,000

10. 감가상각비
1,093,273

1,258,273

11. 수도광열비
13,138,302

12,528,310

12. 세금과공과
452,749,912

424,316,201

13. 지급수수료
3,680,488,066

3,507,082,646

14. 운반하역비
15,254,171,604

15,256,623,144

15. 보관료
1,518,667,243

708,247,419

16. 보험료
27,573,418

26,546,588

17. 소모품비
24,369,250

78,357,538

18. 도서인쇄비
11,453,660

11,487,130

19. 교육훈련비
9,999,476

30,152,445

20. 견본비
148,333,509

122,165,170

21. 대손상각비
(5,781,135)

10,456,753

22. 무형자산상각비
43,984,031

298,351,298

23. 광고선전비
105,386,440

101,458,760

24. 경상연구개발비
5,666,295

3,430,359

25. 리스감가상각비
334,928,692

408,793,093

26. 잡비
40,902,527

46,313,332

Ⅳ. 영업이익

13,516,897,643

20,898,559,487

기타영업외수익
3,103,669,753

3,929,095,014

1. 외환차익
752,627,445

495,052,627

2. 외화환산이익
831,158,370

1,994,980,204

3. 유형자산처분이익
168,217,675

315,471,488

4. 잡이익
1,351,666,263

1,123,590,695

기타영업외비용
2,249,464,885

4,403,560,165

1. 외환차손
869,144,257

946,974,738

2. 외화환산손실
453,970,400

1,989,380,994

3. 유형자산처분손실
17,741,798

70,938,211

4. 기부금
215,473,416

235,631,872

5. 기타의대손상각비
677,139,280

1,005,869,798

6. 잡손실
15,995,734

154,764,552

금융수익
948,940,356

1,242,047,861

1. 이자수익
786,322,629

839,129,044

2. 배당금수익
-

357,306,633

3. 외환차익
39,253,839

9,613,702

4. 외화환산이익
77,670,230

2,263,828

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
45,693,658

33,734,654

금융비용
5,325,949,135

4,220,504,348

1. 이자비용
5,270,686,431

4,076,786,368

2. 외환차손
33,599,171

142,340,829

3. 외화환산손실
19,684,468

-

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
1,979,065

1,377,151

지분법관련손익
3,021,196,808

(1,029,802,521)

1. 지분법이익
3,021,196,808

313,890,965

2. 지분법손실
-

(1,343,693,486)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,015,290,540

16,415,835,328

법인세비용

2,357,285,492

3,767,935,132

Ⅵ. 당기순이익

10,658,005,048

12,647,900,196

기타포괄손익

8,263,117,865

(1,835,596,187)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
6,901,255,724

(520,972,180)

2. 지분법자본변동
995,039,456

(48,819,317)

3. 보험수리적손익
1,203,783,287

(768,821,183)

4. 지분법이익잉여금
(836,960,602)

(496,983,507)

Ⅶ. 총포괄이익

18,921,122,913

10,812,304,009

Ⅷ. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

1,131

1,342

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 57(당) 기
제 56(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

177,213,420,620

167,743,344,327

전기이월미처분이익잉여금
166,188,592,887

156,361,248,821

당기순이익
10,658,005,048

12,647,900,196

확정급여제도의 재측정요소
1,203,783,287

(768,821,183)

지분법이익잉여금변동
(836,960,602)

(496,983,507)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,036,500,960

1,554,751,440

이익준비금
94,227,360

141,341,040

배당금
942,273,600

1,413,410,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

176,176,919,660

166,188,592,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 57(당)기
제56(전)기
제55(전전)기

주당배담금(원)
100
150
200

배당금총액(백만원)
942
1,413
1,885

시가배당율(%)
1.1
1.8
2.3

현금배당성향(%)
12.2
11.2
9.3

- 자본변동표

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
159,225,760,565
(4,385,806,007)
(41,825,276,360)
220,792,416,309

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
12,647,900,196
-
-
12,647,900,196

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(768,821,183)
-
-
(768,821,183)

지분법이익잉여금변동
-
-
(496,983,507)
-
-
(496,983,507)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(520,972,180)
-
(520,972,180)

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
47,177,738
-
47,177,738

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(95,997,055)
-
(95,997,055)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,265,804,690)
(569,791,497)
-
(1,835,596,187)

총포괄손익 합계
-
-
11,382,095,506
(569,791,497)
-
10,812,304,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(1,884,547,200)
-
-
(1,884,547,200)

2024.12.31 (기말자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
168,723,308,871
(4,955,597,504)
(41,825,276,360)
229,720,173,118

2025.01.01 (기초자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
168,723,308,871
(4,955,597,504)
(41,825,276,360)
229,720,173,118

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
10,658,005,048
-
-
10,658,005,048

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,203,783,287
-
-
1,203,783,287

지분법이익잉여금변동
-
-
(836,960,602)
-
-
(836,960,602)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
6,901,255,724
-
6,901,255,724

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
496,339,605
-
496,339,605

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
498,699,851
-
498,699,851

기타포괄손익 소계
-
-
366,822,685
7,896,295,180
-
8,263,117,865

총포괄손익 합계
-
-
11,024,827,733
7,896,295,180
-
18,921,122,913

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(1,413,410,400)
-
-
(1,413,410,400)

2025.12.31 (기말자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
178,334,726,204
2,940,697,676
(41,825,276,360)
247,227,885,631

- 현금흐름표

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,670,864,509

49,306,117,226

당기순이익
10,658,005,048

12,647,900,196

당기순이익조정을 위한 가감
17,365,384,946

21,153,046,192

퇴직급여
4,756,165,110

3,652,540,050

감가상각비
8,116,651,231

8,102,191,019

사용권자산감가상각비
587,779,489

659,978,034

무형자산상각비
44,670,631

300,411,098

대손상각비(대손상각비환입)
(5,781,135)

10,456,753

외화환산손실
473,654,868

1,989,380,994

유형자산처분손실
17,741,798

70,938,211

기타의대손상각비
677,139,280

1,005,869,798

이자비용
5,270,686,431

4,076,786,368

복리후생비
(2,327,944)

28,264,914

외화환산이익
(908,828,600)

(1,997,244,032)

유형자산처분이익
(168,217,675)

(315,471,488)

지분법이익
(3,021,196,808)

(313,890,965)

지분법손실
-

1,343,693,486

이자수익
(786,322,629)

(839,129,044)

배당금수익
-

(357,306,633)

당기손익인식금융자산평가이익
(43,714,593)

(32,357,503)

법인세비용
2,357,285,492

3,767,935,132

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(16,352,525,485)

15,505,170,838

매출채권의 감소(증가)
1,663,944,497

11,401,113,249

미수금의 감소(증가)
323,136,912

(358,118,296)

지급보증금의 감소(증가)
371,250

(30,600)

기타유동자산의 감소(증가)
(5,394,974,688)

237,755,982

재고자산의 감소(증가)
(4,695,039,572)

12,433,766,759

장기미수금의 감소(증가)
(19,419,058)

(36,913,704)

장기기타채권의 감소(증가)
20,500,000

(8,000,000)

매입채무의 증가(감소)
3,666,159,010

(3,282,458,277)

미지급금의 증가(감소)
(4,014,147,721)

(743,026,188)

기타유동부채의 증가(감소)
1,321,847,164

615,463,237

장기미지급비용의 증가(감소)
-

(19,700,000)

퇴직금의 지급
(169,049,918)

(333,429,680)

사외적립자산의 감소(증가)
(4,100,000,000)

(1,500,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
-

(314,900)

법인세의 납부
(4,955,853,361)

(2,900,936,744)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,499,033,352)

(82,385,198,122)

투자활동으로 인한 현금유입액
11,308,404,133

14,856,759,208

이자의 수취
767,894,622

819,852,842

배당금의 수취
-

157,278,934

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,335,504,387

8,217,765,214

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

단기대여금의 회수
9,166,674

73,958,318

유형자산 및 투자부동산의 처분
195,838,450

587,903,900

투자활동으로 인한 현금유출액
(25,807,437,485)

(97,241,957,330)

단기금융상품의 취득
24,663,061

5,000,000,000

단기대여금의 증가
-

40,000,000

장기대여금의 증가
2,645,224,606

-

관계기업투자주식의 취득
10,000,000

80,265,152,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,294,822,796

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
10,300,000,000

8,200,000,000

유형자산의 취득
10,363,607,022

3,607,085,250

무형자산의 취득
169,120,000

129,720,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,358,484,723)

53,633,175,328

재무활동으로 인한 현금유입액
73,803,756,187

92,629,892,001

단기차입금의 차입
73,528,456,187

92,251,592,001

임대보증금의 증가
275,300,000

378,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(81,162,240,910)

(38,996,716,673)

이자의 지급
5,296,205,246

3,969,833,354

단기차입금의 상환
73,528,456,187

32,251,592,001

유동성리스부채의 상환
538,090,787

639,982,398

임대보증금의 감소
386,100,000

250,850,000

배당금의 지급
1,413,388,690

1,884,458,920

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,186,653,566)

20,554,094,432

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

7

기초의 현금및현금성자산

28,432,369,667

7,878,275,228

기말의 현금및현금성자산

18,245,716,101

28,432,369,667

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지)

① 좌 동

② 본 회사는 총회일에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상장사 표준정관 반영

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건을 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는
4명 이상 7명 이내
로 하고,
독립이사
는 이사 총 수의
3분의 1 이상
으로 한다.

②
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건을 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 개정사항 반영 등

제34조 4(이사의 회사에 대한 책임 강경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 생략

제34조 4(이사의 회사에 대한 책임 강경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수있다.

② 생략

상법 개정사항 반영

제35조(이사회의 구성과 소집)

①, ②, ④ 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

①, ②, ④ 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의
7일
전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회의 기능 강화

제39조 2(감사위원회 구성)

본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

① 감사위원회는 3인 이상으로 하고 전원 사외이사로 구성한다.

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③ ~ ④ 생략

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제39조 2(감사위원회 구성)

본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

① 감사위원회는 3인 이상으로 하고 전원
독립이사
로 구성한다.

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③ ~ ④ 생략

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정사항 반영

제43조(이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조(이익배당)

① ~ ② 생략

③
본 회사의 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주가치 제고

(신설)

제43조 2(분기배당)

① 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

주주가치 제고

[부칙]

제1조(시행일)

본 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 및 제 16조의 개정내용은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행하되, 그 전까지는 종전의 정관 규정에 의한다.

[부칙]

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제29조, 제34조의4, 제39조의2의 개정 내용은 2026년 7월 23일부터 시행하되 그 전까지는 종전의 정관 규정에 의한다.

변경 내용 시행일 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 김택준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 황용태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 심종보 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 이흥기 선임의 건제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김택준
1965.09.12
-
-
임원
이사회

황용태
1977.03.27
-
-
미등기임원
이사회

심종보
1972.04.02
-
-
미등기임원
이사회

이흥기
1963.06.21
사외이사
-
-
이사회

박기수
1974.10.13
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김택준
(주)사조대림영업본부장
2019 - 현재
(주)사조대림 영업본부장
없음

2016 - 2018
(주)사조오양 영업본부장

2011 - 2016
(주)사조대림 수도권1사업부장

황용태
(주)사조대림식품경영협의실장
2023 - 현재
사조그룹 식품경영협의실장
없음

2023 - 2023
(주)삼아벤처 대표이사

심종보
(주)사조대림경영지원본부장
2023 - 현재
(주)사조대림 경영지원본부장
없음

2023 - 2023
사조그룹 식품경영협의실장

이흥기
LG 생활건강CBD 총괄 상무
2019 - 2023
한국제지(주) 영업본부장
없음

2014 - 2017
LG 생활건강 CBD 총괄 상무

2012 - 2014
LG 생활건강 할인점부문장

2008 - 2012
LG 생활건강 CBD 기획부문장

박기수

회계법인 예다움회계사

2024 - 현재
회계법인 예다움 회계사
없음

2016 - 2024
삼화회계법인 회계사

2015 - 2019
부천시 외부전문감사관

2014 - 2016
안세회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김택준
해당없음
해당없음
해당없음

황용태
해당없음
해당없음
해당없음

심종보
해당없음
해당없음
해당없음

이흥기
해당없음
해당없음
해당없음

박기수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이흥기]
본인은 LG 생활건강 등 35년간 근무하며 경영관리, 영업, 마케팅 전반에 걸쳐 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 아끼지 않고 발전에 기여하고자 합니다. 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하게 집행될 수 있도록 감독하여, 투명경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.
[박기수]
본인은 이사회의 추천을 통해 세무/재무분야의 전문성을 인정 받아 회계전문가로서의 사외이사 역할을 수행할 것 입니다. 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 의안의 성격을 정확히 파악하여 합리적인 의사결정을 내릴것입니다. 사외이사의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사의 발전과 주주가치 제고를 위하여 업무를 충실히 수행하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김택준]
김택준 사내이사 후보자는 당사 영업본부장으로 재직 후 사조대림 영업부문의 본부장으로 역임하고 있고 해당분야의 전문가로서 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추고 있으며, 검증된 능력과 추진력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 검증된 역량을 근거로 주요 의사 결정과 당사의 지속적인성장을 위해 영업, 마케팅, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
[황용태]
황용태 사내이사 후보자는 (주)삼아벤처의 대표이사로 재직 후, 사조그룹 식품경영협의실장으로 역임하고 있으며, 경영관리 분야의 전문가로서 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추고 있습니다. 특히 경영 노하우와 실무 중심의 경험을 바탕으로 식품업계에서 탁월한 경영 역량을 발휘하여 회사발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
[심종보]
심종보 기타비상무이사 후보자는 사조그룹에서 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 해당분야에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 검증된 능력과 추진력으로 회사발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.
[이흥기]
이흥기 사외이사 후보자는 기획, 영업부문장 등을 역임하며 관련 전문성을 갖추고 있으며, 업계 외부환경에 대한 폭넓은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 이는 이사회의 전문성을 제고하고, 심도 깊은 조언을 통한 안정적인 경영활동에 기인할 것이며, 회사에서 강조하고 있는 투명경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[박기수]
박기수 사외이사 후보자는 다년간 회계전문가로써 회계법인에서 근무하면서 재무분야 뿐만아니라 세무분야까지 다방면에서의 전문적 지식과 경험을 보유하고 있어 회계전무가로써의 업무는 물론이며 청렴한 경영활동에도 세무/재무 부문 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 특히 현재 회계법인의 검증된 회계사로서 재무 관점에서 이사회 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 내부회계제도가 강화되고 ESG가 강조되는 현재의 재무환경에서 충분한 역량을 발휘할 것으로 판단 되어 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(김택준).jpg
이사선임 확인서(김택준)

이사선임 확인서(황용태).jpg
이사선임 확인서(황용태)

이사선임 확인서(심종보).jpg
이사선임 확인서(심종보)

이사선임 확인서(이흥기).jpg
이사선임 확인서(이흥기)

이사선임 확인서(박기수).jpg
이사선임 확인서(박기수)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이흥기
1963.06.21
사외이사
-
-
이사회

박기수
1974.10.13
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이흥기
LG 생활건강CBD 총괄 상무
2019 - 2023
한국제지(주) 영업본부장
없음

2014 - 2017
LG 생활건강 CBD 총괄 상무

2012 - 2014
LG 생활건강 할인점부문장

2008 - 2012
LG 생활건강 CBD 기획부문장

박기수

회계법인 예다움회계사

2024 - 현재
회계법인 예다움 회계사
없음

2016 - 2024
삼화회계법인 회계사

2015 - 2019
부천시 외부전문감사관

2014 - 2016
안세회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이흥기
해당없음
해당없음
해당없음

박기수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이흥기]
이흥기 감사위원 후보자는 LG생활건강 등 약 35년간 근무하며 총괄 임원을 역임하며 다양한 경영전반의 업무를 충실히 이행하였으며, 다양한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 후보자는 객관적이고 중립적인 입장에서 적극적인 의사표명을 통한 투명하고 공정한 의사결정을 할 것으로 판단되며, 이는 감사위원으로서 윤리의식과 책임감, 통찰력으로 당사의 ESG경영과 주주가치 향상을 위해 충실하게 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.
[박기수]
박기수 감사위원 후보자는 다년간 회계전문가로써 회계법인에서 근무하면서 재무분야 뿐만아니라 세무분야까지 다방면에서의 전문적 지식과 경험을 보유하고 있어 회계전무가로써의 업무는 물론이며 청렴한 경영활동에도 세무/재무 부문 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 특히 현재 회계법인의 검증된 회계사로서 재무 관점에서 이사회 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 내부회계제도가 강화되고 ESG가 강조되는 현재의 재무환경에서 충분한 역량을 발휘할 것으로 판단 되어 추천합니다

확인서

감사위원선임 확인서(이흥기).jpg
감사위원선임 확인서(이흥기)

감사위원선임 확인서(박기수).jpg
감사위원선임 확인서(박기수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
255,540,139원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도 총액입니다.한도 금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 상여금 등) 금액입니다.