포스코DX — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 포스코DX

주주총회소집공고
6.0
포스코디엑스

주주총회소집공고

2026 년 2월 25일

회 사 명 :
(주)포스코디엑스

대 표 이 사 :
심민석

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 호동로 68

(전 화) 054-280-1114

(홈페이지)http://www.poscodx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명)최태환

(전 화)031-723-4798

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 회사 정관 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코디엑스 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

□ 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5명) - 제3-1호 사내이사 후보 : 심민석 - 제3-2호 사내이사 후보 : 최태환 - 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 조민영 - 제3-4호 사외이사 후보 : 안정옥 - 제3-5호 사외이사 후보 : 김지희□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건나. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항

회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 - 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 안내사항

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 2월 25일

주식회사 포스코디엑스

대표이사 심 민 석 (직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.poscodx.com)의 '고객지원>사업장 소개>본사'를 클릭 하시어 참조하시기 바랍니다. (T.031-723-4798)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025.01.1.~2025.03.23.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호원(출석률: 100%)
안정옥(출석률: 100%)
김기수(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1회
'25.1.24.
① 비등기 임원 주요 직책 부여의 건② 공정거래 자율준수관리자 해임 및 선임의 건③ 제36기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건④ 2025년 경영계획 승인의 건 ※ 보고사항 - 내부회계관리 규정 개정 - 2024년도 내부회계관리제도 운영실태
찬성
찬성
찬성

2회
'25.2.21.
① 제36기 정기 주주총회 소집, 부의의안 및 보고사항 승인의 건※ 보고사항 - 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 평가
찬성
찬성
찬성

※ 2025년 3월 24일 정기주주총회에서 김기수 기타비상무이사가 임기 만료되었고, 조민영 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다.

- 기간 : 2025.03.24.~2025.12.31.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김호원(출석률: 100%)
안정옥(출석률: 100%)
조민영(출석률:100 %)

찬 반 여 부

3회
'25.3.24.
① 대표이사 선임의 건 ② 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건 ③ 사내이사 보수 지급의 건④ ESG위원회 위원 선임의 건 ⑤ 이사회 운영 규정 개정의 건 ⑥ 2025년 단기차입 한도 승인의 건 ⑦ 2025년 안전보건에 관한 계획 승인의 건 ⑧ 특수관계자와(P-리튬솔루션)의 내부거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

4회
'25.7.24.
① 대표이사 선임의 건 ② 대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건 ③ 사내이사 보수 지급의 건※ 보고사항 - 2025년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황
찬성
찬성
찬성

5회
'25.8.27.
① 전국 집중호우 피해 지원을 위한 성금 출연의 건 ② 포스코DX CVC 펀드 출자의 건③ 캐나다 지점(Branch) 이전의 건
찬성
찬성
찬성

6회
'25.10.28.
① HR시스템 고도화를 위한 투자 승인의 건 ② 우이신설경전철㈜ 지분 매각의 건③ 서대구열에너지 스팀사업 채권 제각의 건
찬성
찬성
찬성

7회
'25.12.17.
① 사회공헌 기부 출연의 건② 사내근로복지기금 출연의 건③ 2026년 특수관계자와의 거래총액 한도 설정의 건④ 2026년 경영계획 승인의 건 ※ 보고사항 - 2025년 부패방지 계획 및 실적 - 2025년 하반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
김호원 위원장안정옥 위원최태환 위원
'25.3.24.
① ESG위원회 위원장 선임의 건② 2025년 환경경영 추진 계획 승인의 건
찬성

'25.6.19.
※ 보고사항 - 2024 지속가능경영보고서 발간 및 중대성 평가 결과
-

'25.12.17.
※ 보고사항 - 2025년 ESG성과 및 2026년 중점 추진계획
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
142
71
-

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 까지 재직중인 사외이사 수

※ 주총승인금액 : 사내(상임)이사의 보수를 포함한 한도 총액

※ 지급총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액※ 1인당 평균 지급액 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사에게 지급한 보수 평균

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
113
1.0

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
754
7.0

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
232
2.2

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
130
1.2

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
184
1.7

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
149
1.4

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
176
1.6

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코퓨처엠(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
241
2.2

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코퓨처엠(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
219
2.0

시스템,용역,정비 등 매출거래
(주)포스코인터내셔널(최대주주의 계열회사)
'25.1.~'25.12.
263
2.4

※ 상기 비율은 2025년도 연결(잠정)기준 매출액 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코(최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'25.1.~'25.12.
754
7.0

(주)포스코(최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'25.1.~'25.12.
232
2.2

(주)포스코퓨처엠(최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'25.1.~'25.12.
241
2.2

(주)포스코퓨처엠(최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'25.1.~'25.12.
219
2.0

(주)포스코인터내셔널(최대주주의 계열회사)
시스템,용역,정비 등 매출거래
'25.1.~'25.12.
263
2.4

※ 상기 비율은 2025년도 연결(잠정)기준 매출액 대비 비율입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동화 산업은 전기(Electricity), 계측(Instrumentation), 제어(Control Computer) 시스템 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 '산업 자동화' 분야 중 하나입니다. 자동화 시장은 산업의 발달과함께 성장해 왔으며, 최근 제조업의 Intelligent Factory화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 업무 효율화 및 재해사고 예방을 위해 다양한 제조 현장에 산업용 로봇이 적용되고 각종 설비가 무인 자동화로 전환되면서 점진적으로 산업용 로봇에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.IT서비스 산업은 최적의 IT 기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환되고 있습니다. 이에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명의 핵심기술 및 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 것을 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다.(2) 산업의 성장성

국내 자동화 시장은 중장기적으로 연간 6.34% 내외로 성장하여, 오는 2031년에는 약 13조원(약 97억 2천만 달러) 규모가 될 것으로 예측되고 있습니다. (출처: MordorIntelligence). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 예상되며 단순한 기계적 자동화를 넘어 AI기반의 자율 제조(Autonomous Manufacturing)'로 전환하는 원년이 될 것으로 전망됩니다.

2026년 국내 기업용 ICT 시장 규모는 2025년 40조 8,500억 원 대비 3.3% 성장한 42조 1,000억 원으로 예측되고 있으며, 2025년 시장 성장률이 경기 불황의 여파로 2.4%에 그쳤던 것에 비하면, 2026년에는 전반적인 경기 회복 분위기와 함께 인공지능 (AI) 투자가 시장 성장의 핵심 모멘텀으로 작용할 것으로 전망되고 있습니다. (출처: KRG) 특히, AI 인프라에 대한 수요 증대가 두드러지면서 AI 투자, 클라우드 시장 확장, 그리고 AI 에이전트, 피지컬 AI 중심의 기업들의 디지털 전환(DX) 가속화에 따른 디지털 비즈니스 구축 수요가 IT서비스 시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성자동화 산업은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 전방 산업군의 경기동향에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황 변화에 따른 기업의 설비투자도 수주에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.또한 산업현장 내 고위험 작업 공간 내 안전기준이 강화되고 인구 고령화에 따른 인력감소 문제로 노동 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 AI 및 로봇을 활용한 무인화, 자동화에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.이차전지소재분야 자동화 산업의 경우 글로벌 전동화 확산 속도 및 국가별 전기차 정책 변화와 높은 상관관계가 있습니다. 글로벌 전기차 시장은 지속적으로 성장을 전망하고 있으나, 최근에는 전기차 캐즘 등 그 성장세가 일시적 조정 국면 추세입니다. 더불어 미국의 전기차 지원 축소 및 배터리 소재 관세 부과 예고 등 글로벌 전기차 정책변화로 인해 관련 산업도 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 AI, 클라우드 등 디지털 기술 발전에 따라 기업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다.특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황2025년 회사는 포스코 그룹의 경쟁력 강화에 기여하는 무인화ㆍ자동화 확산 및 DXㆍAX전환 가속화 등으로 연결기준 매출 10,752억원, 영업이익 604억원을 실현하였습니다.

지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀드리겠습니다.

첫째, 포스코그룹의 본원 경쟁력 강화를 위해 디지털 전환(DX)을 적극 추진하였습니다.

포스코의 판매ㆍ고객관리 체계를 혁신하는 마케팅 DX 사업을 성공적으로 완료하였으며, 이어 구매 전 과정에 데이터 분석, 예측, 자동화를 적용하는 구매 DX 사업을 착수해 본격적으로 추진하고 있습니다. 또한 포스코퓨처엠의 경영관리체계 고도화와 사업 경쟁력 확보를 위한 MP 수립에 참여하여 프로젝트 착수를 준비하고 있습니다. 아울러 포스코인터내셔널의 경영 효율성 제고를 위해 고객관리시스템과 그룹웨어 (메일, 문서관리) 등 핵심 경영 인프라 전환 사업을 수행하였으며, 포스코이앤씨에는 스마트홈 솔루션과 현장 안전 솔루션 등 DX 사업을 확대하는 등 각 사업회사 특성에 기반한 디지털 전환 과제를 체계적으로 추진하였습니다.

또한 그룹 전반의 AI 기반 업무 혁신을 가속화하기 위해 그룹 표준 생성형 AI 플랫폼을 구축하고, 이를 그룹 내 40개사에 적용하여 생성형 AI의 접근성과 활용성을 높였습니다. 향후에도 확산과 고도화를 지속해 그룹 차원의 디지털 역량 강화를 추진할 예정입니다.

둘째, DX기술을 기반으로 Intelligent Factory를 구현하고 수평전개 하였습니다

철강 분야에서는 원터치조업, 크레인 무인화, 로봇 자동화 등 주요 스마트팩토리 과제를 중심으로 현장 혁신을 가속화하였습니다. 원터치조업은 주요 제강 공정으로 확대 적용하고 있으며, 크레인 무인화 역시 광양·포항 제철소를 중심으로 적용 범위를지속 확장하고 있습니다. 또한 조직시험 자동화 등 로봇 기반 공정 자동화를 도입하고, 물류로봇(AGV) 운영 및 정비체계를 구축하는 등 스마트 제조 역량을 고도화하고있습니다.

이차전지소재 분야에서는 P-PLS 공정 개선을 통해 작업 효율성과 생산 안정성을 높였으며, 리사이클ㆍ광석ㆍ염수리튬 등 다양한 공정에 대한 제어기술을 자체 확보하며 기술 자립도를 강화하였습니다. 아울러 신설 공장의 안정적 가동을 위한 IT컨설팅및 EIC 시운전 지원을 확대하는 등 미래 성장 사업에 대한 디지털 지원을 강화하였습니다.

셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량 확보와 일하는 방식 개선을 통해 원가경쟁력을 강화하였습니다.

우선 IT개발 생산성 혁신을 위해 개발 전 과정에 AI Agent를 적용하는 AI A
ugmented 개발 방법론과 도구를 확보하였으며, 이를 실제 프로젝트에 본격 활용하여 개발 효율성과 품질 향상을 추진하고 있습니다.

또한 IT 개발 인력의 안정적 수급과 비용 효율화를 위해 베트남 해외개발센터를 지속활용하고 있으며, 이를 기반으로 저원가 구조의 IT 사업 수행 체계를 구축하여 원가 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
사 업 내 용

자동화
- 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수 - 제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등) - 산업용 로봇 자동화

IT서비스
- IT시스템 구축, 운영 및 개발, Intelligent Factory 플랫폼 - 그룹 내 DXㆍAX전환 및 스마트 홈 시스템 개발 및 운영 등

기타
- 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축 - 통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등

(2) 시장점유율당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 디지털(DX) 기술 기반, 산업 전반의 Intelligent Factory 사업 및 포스코 그룹 산업의 자동화, 지능화, 로봇화를 통해 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성하기 위해 노력하고 있습니다. 다만 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.회사는 포스코그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Intelligent Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Intelligent Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영함으로써 락인(Lock-in) 효과를 강화하고있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외(Non-Captive)시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다.또한 자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 포스코 그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공정의 경우에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습니다. 대외(Non-Captive)시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에 진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망2026년은 미국의 보호무역 기조 유지와 지정학적 위험 확대 등으로 글로벌 경기 회복이 제한될 것으로 예상되며, 국내 역시 기준 금리가 현재 수준으로 유지될 것으로 전망됩니다.

산업 전반에서는 AI와 클라우드를 기반으로 한 디지털 전환이 본격적으로 확산되고 있으며, 특히 생성형 AI 등장 이후 AI 기술의 상용화가 빠르게 진전되면서 기업의 업무 방식 전반을 혁신하려는 흐름이 강해지고 있습니다.

이에 따라 AI 기반 업무혁신 (AX)과 기업용 LLM 솔루션 수요가 빠르게 확대되고 있으며, 관련 시장도 구조적으로성장할 것으로 예상됩니다.

2026년 포스코그룹의 철강 부문은 경기 둔화 장기화에 대비하여 저탄소ㆍ고수익 제품 중심의 포트폴리오 전환을 가속화하고, Intelligent Factory 고도화 등 본원 경쟁력강화에 집중할 예정입니다. 이차전지소재 부문은 재성장 국면에 대비하여 원료 안정화, 전략 자원 확보, 핵심 공정 기술 내재화 등을 중점 추진할 계획입니다.

회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX), AI 전환(AX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하고 리딩함으로써 사업 회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 로봇화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.

주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.

첫째, 주요 그룹사의 DX 경쟁력 제고라는 기존 방향을 발전시켜, AI Native C
ompany
로의 전환을 본격 추진하겠습니다.

이를 위해 그룹 IT서비스 품질 향상과 생산성 혁신 기조를 유지하되, 올해는 AI 기반 운영체계로의 전면적 전환을 목표로 합니다. 사무 영역에서는 AI Workforce를 활용한 업무대체 실증 및 그룹 확산을 추진하고, 제조 현장에서는 제철소 내 AI 운전자 도입 및 실증,

Intelligent Factory 진화와 연계해 성과를 가속화하겠습니다. 또한 AI Workforce 플랫폼을 확보해 그룹사 업무 전반의 자동화ㆍ지능화를 동시에 추진하겠습니다.

둘째,

무인화
ㆍ
자동화 분야는 기존의 효과 중심 전략을 유지하면서, AI 기반 지능화로 확장하여 그룹사 전반의 사업 경쟁력을 강화하겠습니다.

AI 기술 융합을 통해 새로운 무인화ㆍ자동화사업을 발굴 추진하고, 기구축한 크레인 무인화와 로봇 자동화 표준모델은 유사 공정 대상으로 빠르게 수평 확산하며, 이차전지소재 그룹사 현장에도 적용을 확대하겠습니다. 또한 공정제어기술의 자력화를 추진하여 제조 자동화 기술 경쟁력을 지속 강화하겠습니다.

셋째, 경영환경 불확실성 대응을 위한 원가혁신 전략은 지속 강화하고, 동시에 AI 전환에 필요한 인력ㆍ조직ㆍ협력체계를 체계적으로 갖추겠습니다.

해외 IT 개발 센터인 베트남 ODC(Offshore Development Center) 활용을 지속 확대하고, AI Augmented 개발 정착을 통한 생산성 향상을 통해 원가경쟁력을 확보하겠습니다. 또한 AI Native Company 전환을 위해 필요한 핵심 전문인력 확보와 내부 역량 강화, 외부 기술 파트너십 확대, 실험과 학습 중심의 혁신 문화 정착으로 미래를 준비하겠습니다.

(5) 조직도

포스코디엑스 조직도('26.1월).jpg
포스코디엑스 조직도('26.1월)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제37기 : 2025년 12월 31일 현재

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

611,989,985,049

676,687,634,640

1. 현금및현금성자산
246,949,912,811

129,180,234,831

2. 기타금융자산
5,459,116,668

18,273,488,588

3. 매출채권
227,026,207,770

299,985,694,837

4. 미청구공사
96,570,452,142

186,913,146,054

5. 재고자산
13,088,704,175

18,294,772,530

6. 기타유동자산
22,895,591,483

24,040,297,800

Ⅱ. 비유동자산

222,401,551,690

215,765,381,499

1. 기타금융자산
19,706,581,785

20,751,351,706

2. 장기매출채권
6,676,289,972

11,833,840,490

3. 관계기업투자
3,452,190,250

426,295,234

4. 유형자산
114,933,544,241

120,085,024,084

5. 무형자산
11,802,215,860

12,564,815,167

6. 투자부동산
2,085,592,188

2,137,526,088

7. 이연법인세자산
25,052,873,943

18,534,064,621

8. 순확정급여자산
38,214,403,038

29,112,296,441

9. 기타비유동자산
477,860,413

320,167,668

자 산 총 계

834,391,536,739

892,453,016,139

부 채

Ⅰ. 유동부채

251,651,441,174

355,027,712,350

1. 매입채무
78,629,427,066

129,355,983,447

2. 기타금융부채
29,262,255,020

48,754,233,843

3. 초과청구공사
63,376,986,233

81,946,021,748

4. 당기법인세부채
13,540,776,827

3,602,291,189

5. 충당부채
40,986,581,821

59,668,223,349

6. 기타유동부채
25,855,414,207

31,700,958,774

Ⅱ. 비유동부채

10,180,331,720

11,527,802,913

1. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
1,089,676,518

1,751,368,312

3. 순확정급여부채
416,923,243

385,028,665

4. 비유동충당부채
8,597,128,959

9,314,802,936

부 채 총 계

261,831,772,894

366,555,515,263

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

569,587,084,549

523,191,568,131

1. 자본금
76,017,364,500

76,017,364,500

2. 자본잉여금
224,437,298,894

224,437,298,894

3. 기타자본항목
(1,024,175,208)

(1,024,175,208)

4. 기타포괄손익누계액
677,563,703

1,336,853,100

5. 이익잉여금
269,479,032,660

222,424,226,845

Ⅱ. 비지배지분

2,972,679,296

2,705,932,745

자 본 총 계

572,559,763,845

525,897,500,876

부 채 및 자 본 총 계

834,391,536,739

892,453,016,139

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,075,175,363,044

1,473,290,670,631

Ⅱ. 매출원가

946,122,092,115

1,285,767,718,598

Ⅲ. 매출총이익

129,053,270,929

187,522,952,033

판매관리비
68,664,684,842

78,530,982,810

Ⅳ. 영업이익

60,388,586,087

108,991,969,223

기타수익
5,461,973,842

11,337,227,467

기타비용
2,680,996,142

7,041,489,572

금융수익
9,454,104,971

7,601,784,357

금융비용
3,606,079,773

2,333,192,381

Ⅴ. 관계기업손익

(174,104,984)

(47,445,945)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

68,843,484,001

118,508,853,149

법인세비용
16,219,578,600

29,909,793,146

Ⅶ. 당기순이익

52,623,905,401

88,599,060,003

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
52,081,264,979

88,036,600,048

비지배지분에 귀속될 당기순이익
542,640,422

562,459,955

Ⅷ. 기타포괄손익

13,119,762,735

(8,873,314,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
13,945,827,753

(9,891,835,499)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(249,979,811)

(22,102,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(576,085,207)

1,040,623,163

Ⅸ. 총포괄이익

65,743,668,136

79,725,745,229

지배기업소유주지분
65,373,331,293

78,948,740,190

비지배주주지분
370,336,843

777,005,039

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

343

580

희석주당순이익

343

580

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
(3,318,713,088)
163,313,304,743
459,425,079,841
2,024,302,362
461,449,382,203

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
88,036,600,048
88,036,600,048
562,459,955
88,599,060,003

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,824,258,322
(3,846,360,760)
(22,102,438)
-
(22,102,438)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,897,065,286)
(9,897,065,286)
5,229,787
(9,891,835,499)

해외사업환산손익
-
-
-
831,307,866
-
831,307,866
209,315,297
1,040,623,163

소계
-
-
-
4,655,566,188
74,293,174,002
78,948,740,190
777,005,039
79,725,745,229

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(15,182,251,900)
(15,182,251,900)
(95,374,656)
(15,277,626,556)

2024.12.31(전기말)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
1,336,853,100
222,424,226,845
523,191,568,131
2,705,932,745
525,897,500,876

2025.01.01(당기초)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
1,336,853,100
222,424,226,845
523,191,568,131
2,705,932,745
525,897,500,876

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
52,081,264,979
52,081,264,979
542,640,422
52,623,905,401

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(249,979,811)
-
(249,979,811)
-
(249,979,811)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
13,951,355,711
13,951,355,711
(5,527,958)
13,945,827,753

해외사업환산손익
-
-
-
(409,309,586)
-
(409,309,586)
(166,775,621)
(576,085,207)

소계
-
-
-
(659,289,397)
66,032,620,690
65,373,331,293
370,336,843
65,743,668,136

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(18,977,814,875)
(18,977,814,875)
(103,590,292)
(19,081,405,167)

2025.12.31(당기말)
76,017,364,500
224,437,298,894
(1,024,175,208)
677,563,703
269,479,032,660
569,587,084,549
2,972,679,296
572,559,763,845

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

145,951,092,070

97,799,461,517

1. 영업에서 창출된 현금흐름

156,650,869,791

98,193,896,009

가. 당기순이익
52,623,905,401

88,599,060,003

나. 조정
49,632,414,435

87,764,265,669

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
54,394,549,955

(78,169,429,663)

2. 이자의 수취

6,346,606,522

4,138,680,982

3. 이자의 지급

(107,287,038)

(222,957,909)

4. 배당금 수취

58,200,000

56,348,000

5. 법인세 납부

(16,997,297,205)

(4,366,505,565)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,201,476,923)

(12,602,670,633)

1. 단기금융상품의 순증감
683,690,598

(909,224,390)

2. 장기금융상품의 감소
-

244,800,000

3. 대여금의 감소
3,822,734

75,151,114

4. 보증금의 증가
(156,965,215)

(1,362,821,579)

5. 보증금의 감소
1,122,222,472

218,595,564

6. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(25,000,000)

-

7. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
412,216,573

7,880,000

8. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

2,394,524,159

9. 유형자산의 취득
(5,451,717,497)

(12,693,470,204)

10. 유형자산의 처분
33,095,250

53,168,665

11. 무형자산의 취득
(3,287,620,032)

(1,642,012,185)

12. 무형자산의 처분
144,715,000

118,338

13. 사업부문 매각
2,500,000,000

600,000,000

14. 보험금의 수령
127,400

70,662,594

15. 관계기업투자주식의 취득
(3,200,000,000)

-

16. 관계기업투자주식의 처분
-

146,000,000

17. 연결범위 변동에 따른 순현금흐름
1,019,935,794

193,957,291

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(21,378,155,095)

(17,218,508,021)

1. 유동성리스부채의 상환
(2,296,749,928)

(1,940,881,465)

2. 배당금의 지급
(19,081,405,167)

(15,277,626,556)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

118,371,460,052

67,978,282,863

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

129,180,234,831

60,162,678,094

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(601,782,072)

1,039,273,874

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

246,949,912,811

129,180,234,831

(나) 별도재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표

제37기 : 2025년 12월 31일 현재

제36기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

593,278,171,386

657,549,535,231

1. 현금및현금성자산
235,821,373,276

117,649,841,636

2. 기타금융자산
4,026,935,110

17,444,595,057

3. 매출채권
221,716,548,230

295,156,150,145

4. 미청구공사
96,574,907,613

185,767,262,327

5. 재고자산
13,088,704,175

18,294,772,530

6. 기타유동자산
22,049,702,982

23,236,913,536

Ⅱ. 비유동자산

221,517,154,907

213,493,212,756

1. 기타금융자산
19,569,632,740

20,615,450,075

2. 장기매출채권
6,676,289,972

11,833,840,490

3. 종속기업및관계기업투자
4,975,464,245

1,775,464,245

4. 유형자산
112,611,869,946

116,171,396,715

5. 무형자산
11,234,165,990

12,485,337,098

6. 투자부동산
2,085,592,188

2,137,526,088

7. 이연법인세자산
25,706,604,136

19,116,215,744

8. 순확정급여자산
38,214,403,038

29,112,296,441

9. 기타비유동자산
443,132,652

245,685,860

자 산 총 계

814,795,326,293

871,042,747,987

부 채

Ⅰ. 유동부채

243,562,639,823

346,020,639,722

1. 매입채무
76,627,201,319

125,212,279,144

2. 기타금융부채
26,177,282,954

45,339,679,329

3. 초과청구공사
63,376,986,233

81,946,021,748

4. 당기법인세부채
13,453,212,094

3,460,373,541

5. 충당부채
40,495,922,767

59,188,915,523

6. 기타유동부채
23,432,034,456

30,873,370,437

Ⅱ. 비유동부채

9,570,964,785

10,478,841,002

1. 장기차입금
76,603,000

76,603,000

2. 기타금융부채
897,232,826

1,087,435,066

3. 비유동충당부채
8,597,128,959

9,314,802,936

부 채 총 계

253,133,604,608

356,499,480,724

자 본

Ⅰ. 자본금

76,017,364,500

76,017,364,500

Ⅱ. 자본잉여금

223,366,310,897

223,366,310,897

Ⅲ. 기타자본항목

(1,024,175,208)

(1,024,175,208)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

113,010,300

362,990,111

Ⅴ. 이익잉여금

263,189,211,196

215,820,776,963

자 본 총 계

561,661,721,685

514,543,267,263

부 채 및 자 본 총 계

814,795,326,293

871,042,747,987

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,046,632,535,999

1,440,386,040,098

Ⅱ. 매출원가

923,282,130,897

1,258,915,933,857

Ⅲ. 매출총이익

123,350,405,102

181,470,106,241

판매관리비
64,535,735,106

75,296,141,480

Ⅳ. 영업이익

58,814,669,996

106,173,964,761

기타수익
5,718,426,177

11,323,472,886

기타비용
2,574,672,060

6,926,997,490

금융수익
9,238,453,479

7,480,832,013

금융비용
3,509,563,483

2,236,607,906

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

67,687,314,109

115,814,664,264

법인세비용
15,303,639,813

29,056,002,861

Ⅵ. 당기순이익

52,383,674,296

86,758,661,403

Ⅶ. 기타포괄손익

13,712,595,001

(9,929,781,681)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
13,962,574,812

(9,907,679,243)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(249,979,811)

(22,102,438)

Ⅷ. 총포괄이익

66,096,269,297

76,828,879,722

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익

345

571

희석주당순이익

345

571

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
(3,461,268,211)
157,998,407,463
452,896,639,441

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
86,758,661,403
86,758,661,403

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(9,907,679,243)
(9,907,679,243)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
3,824,258,322
(3,846,360,760)
(22,102,438)

소 계
-
-
-
3,824,258,322
73,004,621,400
76,828,879,722

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(15,182,251,900)
(15,182,251,900)

2024.12.31(전기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
362,990,111
215,820,776,963
514,543,267,263

2025.01.01(당기초)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
362,990,111
215,820,776,963
514,543,267,263

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
52,383,674,296
52,383,674,296

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
13,962,574,812
13,962,574,812

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(249,979,811)
-
(249,979,811)

소 계
-
-
-
(249,979,811)
66,346,249,108
66,096,269,297

소유주와의 거래

현금배당
-
-
-
-
(18,977,814,875)
(18,977,814,875)

2025.12.31(당기말)
76,017,364,500
223,366,310,897
(1,024,175,208)
113,010,300
263,189,211,196
561,661,721,685

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

146,410,445,949

94,243,865,206

1. 영업에서 창출된 현금흐름

156,373,010,517

93,981,380,243

가. 당기순이익
52,383,674,296

86,758,661,403

나. 조정
46,759,619,993

84,638,036,773

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
57,229,716,228

(77,415,317,933)

2. 이자의 수취

5,811,219,942

3,755,919,779

3. 이자의 지급

(89,675,447)

(197,595,607)

4. 배당금 수입

415,398,600

384,492,800

5. 법인세 납부

(16,099,507,663)

(3,680,332,009)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(7,163,225,565)

(11,982,203,116)

1. 대여금의 감소
3,822,734

75,151,114

2. 보증금의 증가
(150,735,048)

(1,347,058,630)

3. 보증금의 감소
1,119,454,801

220,165,330

4. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(25,000,000)

-

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
412,216,573

7,880,000

6. 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분
-

2,394,524,159

7. 관계기업 투자주식의 취득
(3,200,000,000)

-

8. 관계기업 투자주식의 처분
-

146,000,000

9. 유형자산의 취득
(5,275,357,325)

(12,507,515,498)

10. 무형자산의 취득
(2,692,469,700)

(1,642,012,185)

11. 무형자산의 처분
144,715,000

-

12. 사업부문 매각
2,500,000,000

600,000,000

13. 보험금 수령
127,400

70,662,594

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(20,985,457,828)

(16,855,061,722)

1. 유동성리스부채의 상환
(2,007,642,953)

(1,672,809,822)

2. 배당금의 지급
(18,977,814,875)

(15,182,251,900)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

118,261,762,556

65,406,600,368

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

117,649,841,636

52,128,247,859

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(90,230,916)

114,993,409

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

235,821,373,276

117,649,841,636

(다) 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제37기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제36기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코디엑스
(단위:원)

과목
제 37 기 (처분예정일: 2026년 3월 26일)
제 36 기 (처분확정일: 2025년 3월 24일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

66,749,211,346

73,280,777,113

1. 전기이월미처분이익잉여금
402,962,238

276,155,713

2. 순확정급여부채의 재측정요소
13,962,574,812

(9,907,679,243)

3. 당기순이익
52,383,674,296

86,758,661,403

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-

(3,846,360,760)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

65,877,814,875

72,877,814,875

1. 이익준비금
1,900,000,000

1,900,000,000

2. 현금배당금 현금배당 주당배당금(률): (보통주:당기 125원(25%) 전기 125원(25%)
18,977,814,875

18,977,814,875

3. 사업확장적립금
45,000,000,000

52,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

871,396,471

402,962,238

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립
이사는 이사 총수의
3
분의 1 이상으로 한다.

개정상법 반영

('25.7.22 1차 개정, '25.8.25 2차 개정)사외이사 →독립이사 명칭 변경 및 비율 상향

제35조(사외이사의 자격)

사외이사는 (후략)

제35조(
독립
이사의 자격)

독립
이사는 (후략)

제37조(이사의 보선)

(중략) ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의4분의 1에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 4분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

제37조(이사의 보선)

(중략) ②
독립
이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이사 총수의
3
분의 1에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한후 최초로 소집되는 주주총회에서
3
분의1이상이 되도록 하여야 한다.

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

(중략) ③ 사외이사에게 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제46조(이사의 보수와 퇴직금)

(중략) ③
독립
이사에게 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제24조(소집지)

(신설)

제24조(
소집지와 개최방식)

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다

개정상법 반영

('25.7.22 1차 개정, '25.8.25 2차 개정)전자주주총회 개최 근거 마련

제30조(의결권의 대리행사)

(중략) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다.

제30조(의결권의 대리행사)

(중략) ② 제1항의 대리인은 회사의 주주에 한하며, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

부칙

이 정관은 제37기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

(신설)

부칙

제1조(시행일)
이 정관은 제37기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 및 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제35조, 제37조, 제46조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 본 개정 정관 시행 당시 사외이사는 위 각 개정규정에 따른 독립이사로 본다. 다만, 제33조의 이사회 내독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정상법

발효시기 반영

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략) 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략) 23. 기간통신사업(회선설비
보유
무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업)

사업 명칭 명확화

(사업부 기존 요청내역 오기 정정)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명
ㆍ생년월일
ㆍ추천인
ㆍ최대주주와의 관계
ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심민석
1968.07.10.
사내이사
-
해당없음
이사회

최태환
1970.09.09.
사내이사
-
해당없음
이사회

조민영
1964.03.10.
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

안정옥
1962.06.12.
사외이사
-
해당없음
이사회

김지희
1965.08.06.
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심민석
포스코DX사장

'25.01. ~ 현재

'23.01. ~ '25.01.

'21.01. ~ '23.01.

'18.01. ~ '21.01.

現 포스코DX 사장

前 포스코 디지털혁신실장

前 포스코ICT 포항EIC사업실장

前 포스코 정보기획그룹장

해당없음

최태환
포스코DX경영기획실장

'25.01. ~ 현재

'24.04. ~ '25.01.

'22.01. ~ '24.04.

'20.01. ~ '22.01..

'19.01. ~ '20.01..

'18.04. ~ '19.01.

現 포스코DX 경영기획실장

前 포스코홀딩스 경영전략팀 인프라사업관리담당

前 포스코 경영기획실 경영혁신그룹장

前 포스코 투자전략실 투자기획2그룹장

前 포스코 투자전략실 투자기획1그룹 리더前 포스코 경영전략실 투자관리그룹 리더

해당없음

조민영
포스코홀딩스미래기술연구원그룹기술전략실장

'25.01. ~ 현재'23.06. ~ '25.01.

'22.04. ~ '23.06.

'21.01. ~ '22.03.

'19.01. ~ '21.01.'17.02. ~ '19.01.

現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 등前 포스코 공정엔지니어링연구소 PosLX엔지니어링지원TF팀장 등前 포스코 (포항)FINEX상용화추진반 FINEX기술개발TF팀장 등
해당없음

안정옥
前 SK C&C 대표 사장
'18. ~ '19. '17. ~ '17. '14. ~ '16. '12. ~ '13.

前 SK C&C 대표 사장前 SK C&C 사업대표 겸 DT기술부문장

前 SK C&C 경영지원부문장

前 SK C&C 사업개발실장

해당없음

김지희
現 동국대 컴퓨터·AI학부 교수

'26. ~ 현재 '19. ~ 현재 '22. ~ '25.

'14. ~ '19..

現 대검찰청 정보화발전 자문위원現 동국대 컴퓨터·AI학부 교수

前 美 Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) 이사

前 삼성전자 삼성리서치 AI센터 이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심민석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

최태환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

조민영
해당 없음
해당 없음
해당 없음

안정옥
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김지희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<안정옥>
에너지, 배터리, IT서비스 등 SK그룹의 여러 사업부문에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 역할을 하고자 함.특히 SK그룹의 IT서비스사업을 담당하는 C&C부문의 사업대표 경험을 토대로 회사가 발전적인 사업정책을 펴 나가는 데에 기여하고자 함.또한 사외이사로서 독립적인 위치에서 의견을 제시하고, 기술혁신을 통한 지속가능한 회사가 되는 데 이바지하고자 함.<김지희> 대검찰청 정보화발전 자문위원 및 동국대 컴퓨터·AI학부 교수로서의 경험을 바탕으로 AI·데이터 분야의 국제적 전문성과 디지털 정책 보안 관점의 독립적 검토가 가능할 것으로 기대함. 또한 AAAI 이사 및 삼성리서치 AI센터 이사로서의 실무, 글로벌 기술 경험을 기반으로 산업 적용에 대한 전문 자문 제공 및 AI·데이터 기반 사업 전략, 기술 투자, 보안·윤리 등 핵심 안건에 대해 객관적이고 전문적인 판단을 통해 개인정보 보호 등 신기술 리스크를 선제적으로 점검하고 이사회에서 견제·감독 기능을 강화에 이바지하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<심민석>포스코에서 EIC기술부, 디지털혁신실장 등을 거치며 엔지니어링과 IT에 대한 풍부한 경험을 축적한 사업/기술 전문가이며, 또한 포스코DX 자동화사업부, EIC사업실장 등 회사에 대한 이해도가 높아 향후 회사의 중장기적 성장을 위한 업무 총괄 수행 적임자로 판단됨.<최태환>포스코 투자기획그룹장, 경영혁신그룹장 등 재무 및 경영전략 분야에서 전문적인 지식과경험을 보유하고 있음. 또한 포스코홀딩스의 인프라사업관리담당 보임시 회사를 담당하여 회사 및 사업에 대한 이해도도 높은 만큼 회사 재무 및 경영전략분야 적임자로 판단됨.<조민영>현 포스코홀딩스 그룹기술전략실장으로 포스코 LiB원료연구센터장, RIST 리튬소재연구그룹장 등 다양한 연구개발 경험을 보유하고 있으며, 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 신기술 역량 확보 및 중장기 성장을 위한 결정에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.<안정옥>SK그룹의 에너지, 배터리, IT서비스 등 다양한 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 특히 SK그룹 내 IT서비스 담당인 SK C&C의 전 사업대표 사장으로서의 경험과 역량을 바탕으로 회사 성장 및 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨.

<김지희>동국대 AI교수 및 대검찰청 자문위원 경험을 통해 AI·데이터, 정보보안, 디지털 정책 전반의 전문성을 보유하고 있음. AAAI 이사 및 삼성리서치 AI센터 이사 경력을 바탕으로 글로벌 기술 동향과 산업 적용에 대한 객관적 판단 역량을 가지고 있으며, 이를 기반으로 회사의
AI·디지털 전략
전략 검토와 신기술 리스크 관리에 기여, 이사회의 견제·감독 기능을 강화에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

이사 후보자 확인서_심민석.jpg
이사 후보자 확인서_심민석

이사 후보자 확인서_최태환.jpg
이사 후보자 확인서_최태환

이사 후보자 확인서_안정옥.jpg
이사 후보자 확인서_안정옥

이사 후보자 확인서_김지희.jpg
이사 후보자 확인서_김지희

이사 후보자 확인서_조민영.jpg
이사 후보자 확인서_조민영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
9.7억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3.7억원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 업데이트될 예정이므로 이를 확인할 필요가 있음을 유의하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr)에 제출된사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 당사는 2026년 3월 13일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지 (http://www.poscodx.com, 상세위치 : 투자정보→공시)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당 사실이 없습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간

- 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주 확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리