마크로젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 마크로젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)마크로젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: (주)마크로젠주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 238 (역삼동, 마크로젠빌딩)전화번호: 02-2180-7000

작 성 자:
성 명: 이중섭부서 및 직위: 경영기획부 부서장전화번호: 02-2180-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)마크로젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제30기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)마크로젠
보통주식
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서정선
최대주주
보통주
1,896,429
17.49
최대주주
-

서수현
최대주주의 자
보통주
197,500
1.82
최대주주의 자
-

이은화
최대주주의 배우자
보통주
75,600
0.70
최대주주의 배우자
-

김창훈
발행회사 임원
보통주
11,100
0.10
발행회사 임원
-

이응룡
발행회사 임원
보통주
2,133
0.02
발행회사 임원
-

유영숙
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

권희민
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

이도호
발행회사 임원
보통주
20
0.00
발행회사 임원
-

계
-
2,182,822
20.13
-
-

주) 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 기준이며, 소유비율은 총발행주식수 (10,841,400주) 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박용재
보통주
0
임원
임원
-

이중섭
보통주
232
직원
직원
-

정재훈
보통주
2
직원
직원
-

윤재용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

주) 권유 종료일은 2026년 3월 31일 제30기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제30기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 마크로젠
https://www.macrogen.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 14층 주주총회 담당자 (우편번호 06221) - 전화번호 : 02-3489-7547, 7545 - 팩스번호 : 02-6008-60392. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 31일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 238 마크로젠빌딩 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제30기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

1. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황종속회사를 포함한 당사 연결기준 2025년 매출액은 195,268백만원으로 전년 135,777백만원 보다 약 43.8% 증가하였고, 종속회사를 제외한 당사 개별기준 2025년 매출액은 109,582백만원으로 전년 104,025백만원 보다 약 5.3% 증가하였습니다.
※ 상기내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 내용이며, 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
품목
구체적용도

용역매출
DNA Sequencing
Human, Non Human 염기서열분석 및 Bio Informatics 정보 제공

Microarray
유전자 기능 연구

제품매출
Genetically Engineered Mouse
유전자의 생체내에서의 기능 확인 및 특정질병모델 동물 제작

Oligo
시퀀싱 등의 실험에 필요한 primer

기타
기타 제품

상품매출
Saliva kit
유전자 분석을 위한 샘플 채취 kit

기타
기타 상품

원재료매출
기타
기타 원재료

임대료수입
임대료수입
건물 임대료 및 관리비

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

회 사 명
결 산 월
매 출 액

2024년
2023년
2022년

랩지노믹스
12월
35,076
51,300
143,549

EDGC
12월
13,464
60,019
63,286

테라젠바이오
12월
10,424
10,306
15,321

제이에스링크
12월
13,164
17,137
13,076

지니너스
12월
6,445
6,967
10,083

* 상기 자료는 전자공시시스템에 공시한 자료(별도기준)를 근거로 작성함.

(3) 시장의 특성유전체 분석 시장은 2005년 NGS 기술 도입 후 분석시간 단축 및 분석비용 하락이 빠르게 진행되고 있습니다. 이에 따라, 사람을 포함한 다양한 종들의 대량분석 프로젝트가 범국가적으로 이루어지고 있으며, 특히 이를 통해 확보된 데이터를 활용한 임상진단 및 의료시장이 더욱 크게 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 유전체 분석 서비스, 마이크로어레이 분석 서비스, 올리고 합성, 유전자 편집 마우스, 임상진단서비스, 개인유전체 분석 서비스, 마이크로바이옴 분석 서비스 등의 사업을 영위하고 있으며 연구용 분석이 매출의 상당수를 차지하고 있습니다. 이에, 주요 매출처는 대학교, 병원, 정부기관 등 연구기관이 대부분을 차지하고 있습니다. 최근에는 DTC서비스(개인 유전체 분석서비스)를 통해 일반인 고객까지 범위를 넓혀가고 있습니다.

(5) 조직도

(주)마크로젠_조직도

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

가. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말 2025년 12월 31일 현재

전기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 마크로젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산
124,661,362,562
112,080,621,589

현금및현금성자산
47,438,333,930
33,045,321,753

단기금융상품
3,590,536,305
9,575,259,466

매출채권
39,407,098,695
39,611,371,084

기타금융자산
4,237,473,537
2,843,145,831

재고자산
24,824,372,981
21,485,453,813

금융리스채권
393,105,651
677,325,346

당기법인세자산
83,811,773
48,869,295

기타유동자산
4,676,920,176
4,793,875,001

매각예정자산
9,709,514
-

비유동자산
223,904,388,062
217,579,390,006

금융리스채권
-
401,400,248

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,085,828,241
9,045,166,341

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,703,217,475
6,501,315,883

관계기업투자
1,565,918,522
940,384,900

유형자산
122,276,885,913
106,158,537,943

무형자산
35,651,427,998
40,276,461,377

투자부동산
46,967,704,272
46,537,475,476

기타금융자산
2,517,249,879
2,849,684,209

기타비유동자산
141,197,661
148,651,820

이연법인세자산
5,994,958,101
4,720,311,809

자산총계
348,565,750,624
329,660,011,595

부채

유동부채
151,763,624,791
126,077,025,137

매입채무
10,159,817,476
8,389,507,866

단기차입금
52,767,052,000
33,874,592,000

유동성장기차입금
20,786,912,620
21,165,720,000

기타금융부채
14,833,452,055
18,530,050,267

당기법인세부채
1,710,624,008
13,470,952

기타유동부채
51,352,739,214
43,954,512,700

충당부채
153,027,418
149,171,352

비유동부채
27,684,404,738
26,155,710,449

장기차입금
16,361,384,000
13,349,013,800

순확정급여부채
713,159,618
696,424,087

기타금융부채
10,565,558,904
11,250,761,357

이연법인세부채
-
756,959,111

충당부채
44,302,216
102,552,094

부채총계
179,448,029,529
152,232,735,586

자본

지배기업 소유주지분
154,133,841,545
160,823,227,144

자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

주식발행초과금
94,179,142,144
94,179,142,144

기타포괄손익누계액
(3,546,681,808)
(854,252,772)

기타자본항목
(4,522,428,080)
(4,776,866,022)

이익잉여금
62,603,109,289
66,854,503,794

비지배지분
14,983,879,550
16,604,048,865

자본총계
169,117,721,095
177,427,276,009

자본과부채총계
348,565,750,624
329,660,011,595

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
당기
전기

매출액
195,267,890,603
135,776,658,229

매출원가
125,039,860,409
88,647,914,000

매출총이익
70,228,030,194
47,128,744,229

판매비와관리비
68,495,111,592
52,588,890,486

대손상각비
1,566,625,151
1,004,198,258

영업이익(손실)
166,293,451
(6,464,344,515)

금융수익
762,742,840
435,507,020

금융원가
2,523,817,830
1,204,213,554

기타수익
9,200,726,476
11,701,535,560

기타비용
9,925,716,326
12,048,821,163

관계기업지분법손실
(346,099,072)
(2,316,873,128)

법인세비용차감전순손실
(2,665,870,461)
(9,897,209,780)

법인세비용(수익)
702,299,670
(2,113,635,930)

당기순손실
(3,368,170,131)
(7,783,573,850)

지배기업의 소유주지분
(1,068,873,680)
(7,603,104,933)

비지배지분
(2,299,296,451)
(180,468,917)

기타포괄손실
(2,886,663,878)
(984,185,508)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,416,000,430)
(1,581,525,981)

순확정급여부채의 재측정요소
66,063,357
(148,018,594)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,482,063,787)
(1,433,507,387)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(470,663,448)
597,340,473

해외사업장환산외환차이
(462,743,861)
(281,811,304)

지분법자본변동
(7,919,587)
879,151,777

당기 총포괄손실
(6,254,834,009)
(8,767,759,358)

지배기업의 소유주지분
(3,695,239,359)
(8,601,899,646)

비지배지분
(2,559,594,650)
(165,859,712)

주당손실

기본주당순손실
(99)
(761)

희석주당순손실
(99)
(761)

연 결 자 본 변 동 표

당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2024.01.01 (전기초)
5,420,700,000
94,179,142,144
588,538,257
(18,675,256,523)
97,810,328,551
179,323,452,429
1,635,353,840
180,958,806,269

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(7,603,104,933)
(7,603,104,933)
(180,468,917)
(7,783,573,850)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(148,018,594)
(148,018,594)
-
(148,018,594)

지분법 자본변동
-
-
879,151,777
-
-
879,151,777
-
879,151,777

관계기업투자주식의 처분
-
-
(1,522,932,556)
368,201,929
(368,201,929)
(1,522,932,556)
-
(1,522,932,556)

해외사업장환산 외환차이
-
-
(296,420,509)
-
-
(296,420,509)
14,609,205
(281,811,304)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(1,433,507,387)
-
-
(1,433,507,387)
-
(1,433,507,387)

소 계
-
-
(2,373,708,675)
368,201,929
(8,119,325,456)
(10,124,832,202)
(165,859,712)
(10,290,691,914)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상비용
-
-
-
-
-
-
327,112,916
327,112,916

종속기업투자주식의 취득
-
-
-
-
-
-
15,476,723,250
15,476,723,250

종속기업투자주식의 변동
-
-
-
572,173,442
-
572,173,442
(801,502,262)
(229,328,820)

자기주식처분
-
-
-
14,178,917,770
-
14,178,917,770
-
14,178,917,770

배당금지급
-
-
-
-
(2,993,717,100)
(2,993,717,100)
-
(2,993,717,100)

소 계
-
-
-
14,751,091,212
(2,993,717,100)
11,757,374,112
15,002,333,904
26,759,708,016

2024.12.31 (전기말)
5,420,700,000
94,179,142,144
(854,252,772)
(4,776,866,022)
66,854,503,794
160,823,227,144
16,604,048,865
177,427,276,009

2025.01.01 (당기초)
5,420,700,000
94,179,142,144
(854,252,772)
(4,776,866,022)
66,854,503,794
160,823,227,144
16,604,048,865
177,427,276,009

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,068,873,680)
(1,068,873,680)
(2,299,296,451)
(3,368,170,131)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
57,715,269
57,715,269
8,348,088
66,063,357

지분법 자본변동
-
-
(6,666,268)
-
-
(6,666,268)
(1,253,319)
(7,919,587)

해외사업장환산 외환차이
-
-
(203,698,981)
-
-
(203,698,981)
(259,044,880)
(462,743,861)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
(2,482,063,787)
-
-
(2,482,063,787)
-
(2,482,063,787)

소 계
-
-
(2,692,429,036)
-
(1,011,158,411)
(3,703,587,447)
(2,551,246,562)
(6,254,834,009)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상비용
-
-
-
-
-
-
396,310,787
396,310,787

종속기업투자주식의 변동
-
-
-
254,437,942
-
254,437,942
204,660,939
459,098,881

배당금지급
-
-
-
-
(3,252,420,000)
(3,252,420,000)
-
(3,252,420,000)

기타
-
-
-
-
12,183,906
12,183,906
330,105,521
342,289,427

소 계
-
-
-
254,437,942
(3,240,236,094)
(2,985,798,152)
931,077,247
(2,054,720,905)

2025.12.31 (당기말)
5,420,700,000
94,179,142,144
(3,546,681,808)
(4,522,428,080)
62,603,109,289
154,133,841,545
14,983,879,550
169,117,721,095

연 결 현 금 흐 름 표

당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
22,401,664,797
7,123,869,340

영업으로부터 창출된 현금흐름
25,547,685,358
9,223,550,124

이자수취
378,372,090
482,575,372

이자지급
(2,870,654,572)
(2,173,763,912)

법인세 환급(납부)
(653,738,079)
(408,492,244)

투자활동으로 인한 현금흐름
(21,962,806,631)
(24,119,789,607)

장단기금융상품의 증가
(442,043,910)
(3,240,193,645)

장단기금융상품의 감소
3,254,060,017
2,100,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,217,735,621)
(1,000,245,125)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,842,601,030
8,644,930,645

유형자산의 취득
(35,283,313,799)
(35,394,519,648)

유형자산의 처분
352,669,853
1,496,468,395

무형자산의 취득
(757,936,405)
(92,454,964)

투자부동산의 취득
(32,000,000)
(30,400,000)

매각예정자산의 처분
17,932,500
173,859,000

기타금융자산의 취득
(105,313,202)
(110,845,392)

기타금융자산의 처분
200,915,707
148,148,855

장단기대여금의 증가
(44,364,990)
(1,062,403,200)

장단기대여금의 감소
170,786,798
2,902,359

관계기업투자의 취득
-
(436,106,566)

임차보증금의 감소
80,935,391
136,218,247

지배력획득에 따른 순현금유입
-
4,544,851,432

재무활동으로인한현금흐름
14,348,470,059
26,896,437,771

차입금의 증가
45,958,074,820
37,090,957,800

차입금의 감소
(24,415,156,000)
(5,360,144,000)

사채의 발행
-
-

리스부채의 상환
(4,234,105,111)
(1,927,943,989)

자기주식의 처분
-
(49,739,940)

임대보증금의 증가
833,200,000
335,000,000

임대보증금의 감소
(533,335,500)
(200,000,000)

배당금의 지급
(3,260,208,150)
(2,991,692,100)

현금및현금성자산의 증감
14,787,328,225
9,900,517,504

기초 현금및현금성자산
33,045,321,753
23,212,205,561

현금및현금성자산의 환율변동효과
(394,316,048)
(67,401,312)

기말 현금및현금성자산
47,438,333,930
33,045,321,753

나. 별도재무제표

재 무 상 태 표

당기말 : 2025년 12월 31일 현재

전기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

과목
당기말
전기말

자산

유동자산
87,373,346,191
70,440,331,355

현금및현금성자산
33,828,279,439
21,832,513,274

단기금융상품
100,000,000
3,247,891,426

매출채권
29,974,503,104
27,706,575,250

기타금융자산
6,800,746,261
2,531,002,436

재고자산
14,101,193,666
12,472,056,527

금융리스채권
1,507,063,380
1,348,703,039

기타유동자산
1,061,560,341
1,301,589,403

비유동자산
192,991,718,353
179,425,085,705

금융리스채권
3,622,170,097
3,086,131,965

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,085,828,241
9,045,166,341

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,703,217,475
6,501,315,883

종속기업 및 관계기업투자
28,692,992,536
29,135,577,865

유형자산
95,664,066,294
76,419,337,762

무형자산
2,162,517,414
2,591,558,025

투자부동산
46,967,704,272
46,537,475,476

기타금융자산
1,822,486,844
1,990,324,786

이연법인세자산
5,270,735,180
4,118,197,602

자산총계
280,365,064,544
249,865,417,060

부채

유동부채
124,349,376,503
98,836,160,303

매입채무
5,862,826,002
5,761,667,979

단기차입금
52,400,000,000
33,500,000,000

유동성장기차입금
20,786,912,620
21,165,720,000

기타금융부채
10,284,846,598
13,719,065,838

당기법인세부채
1,601,197,237
9,811,188

기타유동부채
33,260,566,628
24,530,723,946

충당부채
153,027,418
149,171,352

비유동부채
17,072,685,988
13,567,852,577

장기차입금
15,627,280,000
12,225,237,800

순확정급여부채
19,792,004
57,416,659

기타금융부채
1,425,343,886
1,226,094,915

충당부채
270,098
59,103,203

부채 총계
141,422,062,491
112,404,012,880

자본

자본금
5,420,700,000
5,420,700,000

주식발행초과금
94,179,142,144
94,179,142,144

기타자본항목
(4,874,276,879)
(4,874,276,879)

기타포괄손익누계액
(3,978,673,721)
(1,496,609,934)

이익잉여금
48,196,110,509
44,232,448,849

자본 총계
138,943,002,053
137,461,404,180

자본과 부채 총계
280,365,064,544
249,865,417,060

포 괄 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

과목
당기
전기

매출액
109,582,257,578
104,024,819,563

매출원가
61,778,079,638
65,719,642,546

매출총이익
47,804,177,940
38,305,177,017

판매비와 관리비
40,202,235,817
41,193,852,248

대손상각비
809,490,623
804,113,603

영업이익(손실)
6,792,451,500
(3,692,788,834)

금융수익
708,644,414
476,386,051

금융원가
1,726,410,791
1,027,713,098

기타수익
9,078,781,601
7,972,221,629

기타비용
6,793,522,818
9,445,581,822

법인세비용차감전순이익(손실)
8,059,943,906
(5,717,476,074)

법인세비용(수익)
856,887,507
(1,553,646,097)

당기순이익(손실)
7,203,056,399
(4,163,829,977)

기타포괄이익(손실)
(2,469,038,526)
(1,504,117,696)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,469,038,526)
(1,504,117,696)

순확정급여부채의 재측정요소
13,025,261
(70,610,309)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(2,482,063,787)
(1,433,507,387)

당기 총포괄이익(손실)
4,734,017,873
(5,667,947,673)

주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
664
(417)

희석주당순이익(손실)
664
(417)

자 본 변 동 표

당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
총계

2024.01.01 (전기초)
5,420,700,000
94,179,142,144
(63,102,547)
(19,053,194,649)
51,460,606,235
131,944,151,183

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,163,829,977)
(4,163,829,977)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,433,507,387)
-
-
(1,433,507,387)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(70,610,309)
(70,610,309)

소 계
-
-
(1,433,507,387)
-
(4,234,440,286)
(5,667,947,673)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식처분
-
-
-
14,178,917,770

14,178,917,770

배당금지급
-
-
-
-
(2,993,717,100)
(2,993,717,100)

소 계
-
-
-
14,178,917,770
(2,993,717,100)
11,185,200,670

2024.12.31 (전기말)
5,420,700,000
94,179,142,144
(1,496,609,934)
(4,874,276,879)
44,232,448,849
137,461,404,180

2025.01.01 (당기초)
5,420,700,000
94,179,142,144
(1,496,609,934)
(4,874,276,879)
44,232,448,849
137,461,404,180

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,203,056,399
7,203,056,399

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(2,482,063,787)
-
-
(2,482,063,787)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
13,025,261
13,025,261

소 계
-
-
(2,482,063,787)
-
7,216,081,660
4,734,017,873

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,252,420,000)
(3,252,420,000)

소 계
-
-
-
-
(3,252,420,000)
(3,252,420,000)

2025.12.31 (당기말)
5,420,700,000
94,179,142,144
(3,978,673,721)
(4,874,276,879)
48,196,110,509
138,943,002,053

현 금 흐 름 표

당기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

구분
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
19,614,664,314
3,809,906,505

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,796,503,292
5,846,111,655

이자수취
358,979,064
316,867,736

이자지급
(2,816,390,564)
(2,063,391,641)

법인세의 납부
(724,427,478)
(289,681,245)

투자활동으로 인한 현금흐름
(25,336,058,142)
(26,841,475,381)

장단기금융상품의 증가
(100,000,000)
(3,240,193,645)

장단기금융상품의 감소
250,000,000
2,100,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(4,717,850,430)
(1,000,245,125)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,842,601,030
8,644,930,645

유형자산의 취득
(33,290,381,611)
(33,423,573,328)

유형자산의 처분
23,051,540
1,391,556,364

무형자산의 취득
(44,472,982)
(58,530,000)

투자부동산의 취득
(32,000,000)
(30,400,000)

기타금융자산의 취득
(101,615,305)
(85,652,571)

기타금융자산의 처분
56,493,245
57,247,486

장단기대여금의 증가
(2,956,929,505)
(54,000,000)

장단기대여금의 감소
147,998,567
2,902,359

종속기업투자주식의 취득
-
(993,270,000)

관계기업투자주식의 취득
(499,885,191)
(436,106,566)

임차보증금의감소
69,000,000
110,000,000

매각예정자산의 처분
17,932,500
173,859,000

재무활동으로 인한 현금흐름
18,297,809,472
28,467,940,851

차입금의 증가
45,958,074,820
37,090,957,800

차입금의 감소
(24,034,840,000)
(5,000,000,000)

리스부채의 상환
(665,081,698)
(716,584,909)

임대보증금의 증가
833,200,000
335,000,000

임대보증금의 감소
(533,335,500)
(200,000,000)

자기주식 취득
-
(49,739,940)

배당금의 지급
(3,260,208,150)
(2,991,692,100)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
12,576,415,644
5,436,371,975

기초 현금및현금성자산
21,832,513,274
16,216,415,583

현금및현금성자산의 환율변동효과
(580,649,479)
179,725,716

기말 현금및현금성자산
33,828,279,439
21,832,513,274

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

당기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년 3월 31일)

전기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025년 3월 31일)

주식회사 마크로젠
(단위 : 원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금

45,302,547,908

41,664,128,248

전기이월이익잉여금
38,086,466,248

45,898,568,534

순확정급여부채의 재측정요소
13,025,261

(70,610,309)

당기순이익(손실)
7,203,056,399

(4,163,829,977)

이익잉여금 처분액

5,962,770,000

3,577,662,000

이익준비금
542,070,000

325,242,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 500원 (100%) 전기 300원 (60%)
5,420,700,000

3,252,420,000

차기이월 미처분이익잉여금

39,339,777,908

38,086,466,248

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제30(당)기
제29(전)기

주 식 수
10,841,400주
10,841,400주

액 면 가 액
500원
500원

주당배당금
500원
300원

액면배당율
100%
60%

시가배당율
2.8%
1.8%

총 배당금액
5,420,700,000원
3,252,420,000원

※ 당기의 배당은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호 의안: 이사의 충실의무 확대 및 관련조항 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의
보고
의무)

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제33조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행해야 하며, 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④
이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

상법개정에 따라 이사 충실의무 확대를 반영한 조항 추가 및 정비

(신설)

부 칙 (2026. 3. 31)

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

시행일 명시

제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 구성요건 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(소집통지 및 공고)
① ~ ③ (생략)

④ 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에 상법 제 542조 의4 제3항에 따라
사외이사
등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 한다. 다만, 회사의 경영참고사항을 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 증권거래소에 비치하는 경우에는 이로서 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

제19조(소집통지 및 공고)
① ~ ③ (현행과 동일)

④ 회사가 제1항 및 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에 상법 제 542조 의4 제3항에 따라
독립이사
등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 한다. 다만, 회사의 경영참고사항을 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 증권거래소에 비치하는 경우에는 이로서 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

상법개정에 따라 사외이사 명칭변경 및 의무 선임 비율 상향

제27조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제27조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제34 조(감사위원회의 구성)

① (생략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 한다.

③ (생략)

④ (생략)

⑤ (생략)

제34 조(감사위원회의 구성)

① (현행과 동일)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

③ (현행과 동일)

④ (생략)

⑤ (현행과 동일)

(신설)

부 칙 (2026. 3. 31)

제2조(독립이사에 관한 적용례)

① 제19조 제4항, 제27조, 제34조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정상법 시행일 고려한경과규정 부칙 신설

제2-3호 의안: 감사위원 선임·해임시 최대주주 의결권 제한 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(감사위원회의 구성)

① (생략)② (생략)

③ (생략)

④ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임 할 때에 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ (생략)

제34조(감사위원회의 구성)

① (현행과 동일)② (생략)

③ (현행과 동일)

④ 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수 의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ (현행과 동일)

상법개정에 따라 감사위원회위원 선임·해임시 사외이사 여부 상관 없이 합산3% 의결권 제한 반영

(신설)

부 칙 (2026. 3. 31)

제3조(감사위원회에 관한 적용례)

제34조 제4항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설

제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 수 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의1(감사위원회의 분리선임과 해임)

① 제34조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제34조의1(감사위원회의 분리선임과 해임)

① 제34조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 동일)

상법개정에 따라 분리선출하는 감사위원회위원 확대

제2-5호 의안: 의결권 행사 조항 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일 의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제24조(의결권의
대리
행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

의결권 행사관련 조항 정비

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이응룡 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이도호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이응룡
1973.03.14
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

이도호
1949.01.27
기타비상무이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이응룡
(주)마크로젠 부사장
2023~현재
(주)마크로젠 부사장
해당사항 없음

2018~현재
(주)마크로젠 글로벌지놈센터 센터장

2018
(주)마크로젠 NGS영업부문 부문장

이도호
(주)마크로젠 사외이사
2020~현재
(주)마크로젠 사외이사
해당사항 없음

2007~2017
삼일회계법인, 삼일세무법인 고문

1996~2006
기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이응룡
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이응룡 사내이사 후보자>

- 당사 주요사업부인 글로벌지놈센터의 센터장이자 유전체분야의 권위자, 당사의 매출 성장을 이끌 적임자.

후보자는 유전체분야의 권위자로서, 당사에 2010년 입사 이후 현재까지 당사의 주요 사업부를 이끌며 괄목할만한 성과를 이뤄냄. 후보자의 업무 역량과 리더십을 바탕으로 당사의 매출 성장을 이끌어 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사로서 적임자로 판단됨.

<이도호 기타비상무이사 후보자>

- 재무 및 감사 분야의 전문가, 감사위원회의 독립성 강화 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원으로, 기획재정부 및 삼일회계법인에서 쌓은 재무 및 감사 분야에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사위원회를 효과적이며 독립적으로 운영하여 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 기타비상무이사로서 적임자로 판단됨.

확인서

이응룡 확인서.jpg
이응룡 확인서

이도호 확인서.jpg
이도호 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유명희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현석 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원 이도호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유명희
1954.09.05
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

박현석
1963.09.16
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

이도호
1949.01.27
기타비상무이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유명희
Bertis R&D Consultant
2021~현재
Bertis R&D Consultant
해당사항 없음

2020~현재
한국과학기술연구원 명예연구원

2010~2013
청와대 과학수석비서관

2000~2020
한국과학기술연구원 책임연구원

박현석
이화여자대학교 교수
2020~현재
이화여자대학교 바이오정보학협동과정/빅데이터분석학 협동과정/인공지능전공/에코과학부[대학원] 겸임교수
해당사항 없음

2023~2025
이화여자대학교 AI대학 학장

이도호
(주)마크로젠 사외이사
2020~현재
(주)마크로젠 사외이사
해당사항 없음

2007~2017
삼일회계법인, 삼일세무법인 고문

1996~2006
기획재정부 국세심판원 조사관, 심판관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유명희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박현석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이도호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<유명희 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>1) 전문성- 본 후보자는 30년 이상 유전체 분석 분야에서 활동하였으며, 특히 프로테오믹스 기술의 발전과 및 상용화에 매진하였음. 이를 바탕으로, 이사회에 참여함으로써 최신 유전체 과학 기술을 (주)마크로젠에 접목시킬 수 있는 방법을 제시하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠의 비전 "글로벌 정밀의학 선도기업" 을 달성할 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.
<박현석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>
1) 전문성- 본 후보자는 AI 및 빅데이터 분야에 대한 전문성과 (주)마크로젠 회사에 대한 높은 이해도를 보유함. (주)마크로젠이 보다 AI기업으로서 성장할 수 있도록 전문가적 자문 및 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하겠음.2) 독립성- 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 (주)마크로젠이 AI기반 정밀의료 기업으로 나아갈 수 있도록 의사 개진하고 표결하겠음.4) 책임과 의무에 대한 인식 준수- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<유명희 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>

- 프로테오믹스 기술의 선구자이며, 최신 유전체분석기술을 디지털 헬스케어에 적용 할 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원으로 감사위원회를 효과적으로 운영해왔으며, 프로테오믹스 기술을 개발한 선구자로서 과학기술 연구원으로서 유전체와 과학기술의 융합을 이끌고 있음. 당사 사업 분야의 높은 이해도와 최신 유전체분석기술에 대한 식견을 바탕으로 디지털 헬스케어로의 전환에 대한 심도 깊은 조언으로 회사 경영과 이사회 운영에 크게 기여할 것으로 기대되는 바, 당사의 경영을 감독하고 견제하는 역할도 충실히 수행할 적임자라 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함

<박현석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자>

- AI분야 권위자, AI기반 정밀의료 기업으로의 도약을 이끌 적임자

후보자는 AI분야에 대한 전문성과 당사의 사업에 대한 높은 이해도를 보유함. 당사가 AI기반 정밀의료 기업으로 도약하는데 전문가적 자문 및 의견을 개진할 것으로 기대되는 바, 당사의 경영을 감독하고 견제하는 역할도 충실히 수행할 적임자라 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로 추천함
<이도호 감사위원회 위원 후보자>

- 재무 및 감사 분야의 전문가, 감사위원회의 독립성 강화 적임자

후보자는 현재 당사의 감사위원회 위원으로, 기획재정부 및 삼일회계법인에서 쌓은 재무 및 감사 분야에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 감사위원회를 효과적이며 독립적으로 운영하여 회사 경영 및 이사회 운영에 크게 기여한 점을 고려한 바, 당사의 감사위원회 위원으로서 적임자로 판단됨.

확인서

유명희 확인서.jpg
유명희 확인서

박현석 확인서.jpg
박현석 확인서

이도호 확인서.jpg
이도호 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,400백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9(5)

실제 지급된 보수총액
1,585백만원

최고한도액
3,000백만원