이녹스첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 이녹스첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이녹스첨단소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: (주)이녹스첨단소재주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171전화번호: 031-727-9197

작 성 자:
성 명: 신창수부서 및 직위: IR팀 매니저전화번호: 031-727-9197

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이녹스첨단소재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이녹스첨단소재
보통주
1,106,267
5.6
본인
자기주식

(주1) 2025년 12월 19일 자기주식을 대상으로한 교환사채를 발행함에 따라, 자기주식 633,267주는 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

(주3) 당사의 발행주식총수는 19,927,658주이며, 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이녹스
최대주주
보통주
5,245,730
26.3
최대주주
-

장경호

각자대표이사
보통주
693,692
3.5
각자대표이사
-

강정태
각자대표이사
보통주
9,862
0.0
각자대표이사
-

박정진
계열회사 임원
보통주
605,554
3.0
계열회사 임원
-

고영순
특별관계자
보통주
37,144
0.2
특별관계자
각자대표이사 친인척

계
-
6,591,982
33.0
-
-

(주1) 당사의 발행주식총수는 19,927,658주이며, 소유비율은 2025년 12월 31일 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안시효

((주)이녹스)

보통주
50
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

한나래

((주)이녹스)

보통주
0
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

신창수

((주)이녹스)

보통주
1
최대주주(지주회사) 직원
최대주주(지주회사) 직원
(주1)

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 02월 28일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일

※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.16(월) 오전9시 ~ 2026.03.25(수) 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를

받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : (13453) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56 위든타워 B동 12층

- 전화번호 : 031-727-9197

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 02월 28일 부터 2025년 03월 25일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일(목) 오전 09시

장 소
충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16(월) 오전9시 ~ 2026.03.25(수) 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 2026년 03월 25일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사

제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2026년 02월 25일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제9기말 2025년 12월 31일 현재

제8기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9기말
제8기말

자 산

유동자산

360,752,269,825

318,097,562,933

현금및현금성자산
209,218,704,252

187,254,999,498

단기금융상품
106,950,000

당기손익-공정가치금융자산
-

129,401,790

매출채권및기타채권
69,092,421,813

75,768,780,774

재고자산
74,729,762,473

40,618,388,733

기타자산
7,417,126,305

14,154,146,773

환불자산
187,304,982

171,845,365

비유동자산

727,195,717,720

507,872,939,358

당기손익-공정가치금융자산
14,311,234,653

13,631,285,314

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,202,127,248

1,002,680,000

장기금융상품
860,995,366

852,692,103

관계기업투자
50,392,732

74,598,884

유형자산
694,484,310,326

475,300,934,152

사용권자산
2,400,531,310

2,823,619,530

무형자산
6,264,044,710

4,107,050,689

매출채권및기타채권
1,273,566,130

1,375,879,921

순확정급여자산
-

964,446,528

이연법인세자산
6,348,021,840

7,738,896,521

기타비유동자산
493,405

855,716

자 산 총 계

1,087,947,987,545

825,970,502,291

부 채

유동부채

159,913,943,741

162,167,078,578

매입채무및기타채무
64,774,443,882

49,691,703,034

단기차입금
79,000,000,000

80,190,714,637

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

당기법인세부채
10,087,427,383

16,946,550,153

기타금융부채
20,826,719

9,968,220

기타부채
3,050,407,706

2,851,265,541

충당부채
1,306,598,264

1,058,516,503

환불부채
290,475,372

238,256,416

리스부채
1,383,764,415

1,180,104,074

비유동부채

405,869,659,085

195,271,810,809

교환사채
15,831,382,389

파생상품부채
1,138,767,066

592,524,655

장기차입금
198,877,019,555

190,588,142,119

기타금융부채
185,700,080,045

733,022,035

기타부채
773,838,490

1,208,426,036

매입채무및기타채무
166,306,935

77,356,935

순확정급여부채
2,004,695,287

리스부채
1,377,569,318

2,072,339,029

부 채 총 계

565,783,602,826

357,438,889,387

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

391,787,793,158

463,016,062,236

자본금

10,113,829,000

10,113,829,000

기타불입자본

(18,565,370,420)

94,653,874,829

기타자본구성요소

1,811,604,753

2,295,690,682

이익잉여금

398,427,729,825

355,952,667,725

비지배지분

130,376,591,561

5,515,550,668

자 본 총 계

522,164,384,719

468,531,612,904

부 채 및 자 본 총 계

1,087,947,987,545

825,970,502,291

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9기
제8기

매출액
439,633,940,622
422,809,289,354

매출원가
287,127,848,665
277,356,698,153

매출총이익
152,506,091,957
145,452,591,201

판매비와관리비
70,584,702,602
58,648,151,797

영업이익
81,921,389,355
86,804,439,404

영업외손익
(6,246,796,362)
5,423,169,915

기타수익
6,774,042,810
11,923,197,486

기타비용
9,476,899,284
5,208,883,596

금융수익
9,372,623,853
11,351,451,816

금융비용
12,892,357,589
12,590,494,507

지분법손익
(24,206,152)
(52,101,284)

법인세비용차감전순손익
75,674,592,993
92,227,609,319

법인세비용
19,883,817,060
22,170,899,331

당기순이익
55,790,775,933
70,056,709,988

기타포괄손익
(961,107,504)
1,040,633,579

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(477,021,575)
(169,892,342)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수있는 항목

해외사업환산손익
(484,085,929)
1,210,525,921

당기총포괄이익
54,829,668,429
71,097,343,567

당기순이익의 귀속

지배기업소유주주지분
57,416,332,758
70,711,492,962

비지배지분
(1,625,556,825)
(654,782,974)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주주지분
56,455,225,254
71,752,126,541

비지배지분
(1,625,556,825)
(654,782,974)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)
3,048
3,632

희석주당손익 (단위 : 원)
3,048
3,632

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
합계
비지배지분
총 자본

2024.01.01 (기초자본)
10,100,829,000
104,503,697,005
1,085,164,761
290,313,981,606
406,003,672,372
-
406,003,672,372

당기순이익(손실)
-
-
-
70,711,492,962
70,711,492,962
(654,782,974)
70,056,709,988

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(169,892,342)
(169,892,342)
-
(169,892,342)

해외사업환산손익
-
-
1,210,525,921
-
1,210,525,921
-
1,210,525,921

종속기업 유상증자
-
8,815,326,759
-
-
8,815,326,759
6,170,333,641
14,985,660,400

주식보상비용
-
575,242,505
-
-
575,242,505
-
575,242,505

주식선택권 행사
13,000,000
598,895,400
-
-
611,895,400
-
611,895,400

현금배당
-
-
-
(4,902,914,500)
(4,902,914,500)
-
(4,902,914,500)

자기주식취득
-
(19,839,286,840)
-
-
(19,839,286,840)
-
(19,839,286,840)

2024.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
94,653,874,829
2,295,690,682
355,952,667,726
463,016,062,237
5,515,550,667
468,531,612,904

2025.01.01 (기초자본)
10,113,829,000
94,653,874,829
2,295,690,682
355,952,667,726
463,016,062,237
5,515,550,667
468,531,612,904

당기순이익(손실)
-
-
-
57,416,332,757
57,416,332,757
(1,625,556,825)
55,790,775,932

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(477,021,575)
(477,021,575)
-
(477,021,575)

해외사업환산손익
-
-
(484,085,929)
-
(484,085,929)
-
(484,085,929)

교환사채
-
2,082,310,703

2,082,310,703

2,082,310,703

종속기업 유상증자
-
(123,927,876,237)
-
545,739,779
(123,382,136,458)
126,199,295,332
2,817,158,874

주식보상비용
-
491,964,739
-
-
491,964,739
-
491,964,739

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
(6,587,486,850)
(6,587,486,850)
-
(6,587,486,850)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식소각
-
8,421,657,933

(8,422,502,012)
(844,079)

(844,079)

지배력을 상실하지 않는종속기업에 대한 소유지분 변동
-
(287,302,387)

(287,302,387)
287,302,387
-

2025.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
(18,565,370,420)
1,811,604,753
398,427,729,825
391,787,793,158
130,376,591,561
522,164,384,719

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동현금흐름
68,895,743,955
106,691,980,825

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
99,322,826,251
120,899,179,982

이자수취
4,732,393,397
6,451,627,131

이자지급(영업)
(17,114,903,690)
(9,107,626,422)

법인세납부
(18,044,572,003)
(11,551,199,866)

투자활동현금흐름
(236,647,506,860)
(198,772,274,260)

유형자산의 처분
298,758,928
154,760,176

유형자산의 취득
(234,755,169,623)
(201,168,601,592)

보증금의 감소
14,653,000
215,475,100

보증금의 증가
(345,820,482)
(328,778,000)

단기금융상품의 증가
(106,950,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
253,520,050
6,495,629,719

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,706,311,485)
(3,241,283,158)

기타포괄손익-공정가치금융자산 증가
(199,447,248)
-

무형자산의 처분
-
126,572,728

무형자산의 취득
(100,740,000)
(173,357,130)

장기금융상품의 취득
-
(852,692,103)

재무활동현금흐름
190,378,024,667
143,984,364,004

단기차입금의 증가
44,840,864,415
81,721,654,198

단기차입금의 상환
(6,031,579,052)
(30,411,950,823)

교환사채의 발행
17,888,526,216
-

장기차입금의 증가
20,000,000,000
166,320,000,000

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)
(20,000,000,000)

차입거래로 인한 현금유출
-
(80,000,000)

유동성차입금의 상환
(40,000,000,000)
(40,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
-
611,895,400

임대보증금의 증가
106,950,000
77,356,935

임대보증금의 감소
-
(3,035,000,000)

배당금의 지급
(6,587,486,850)
(4,902,914,500)

자기주식의 취득 및 처분
-
(19,839,286,840)

리스부채의 감소
(1,544,200,458)
(1,463,050,766)

유상증자
181,704,950,396
14,985,660,400

현금및현금성자산의순증감
22,626,261,762
51,904,070,569

기초의 현금및현금성자산
187,254,999,498
134,012,252,939

현금 및 현금성자산에 의한 환율변동효과
(662,557,008)
1,338,675,990

기말현금및현금성자산
209,218,704,252
187,254,999,498

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제9기 2025년 12월 31일 현재

제8기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
제9기말
제8기말

자 산

유동자산

330,718,221,706

225,412,370,266

현금및현금성자산
106,388,766,107

90,679,122,453

단기금융상품
106,950,000

-

매출채권및기타채권
181,868,579,183

97,679,324,632

재고자산
36,723,126,490

32,849,367,085

기타자산
5,457,991,833

4,036,189,242

환불자산
172,808,093

168,366,854

비유동자산

549,286,410,539

441,682,283,893

당기손익-공정가치금융자산
3,996,896,816

3,585,392,094

관계기업투자
50,392,732

74,598,884

종속기업투자
307,077,385,652

86,650,545,652

유형자산
226,317,167,534

233,610,977,614

사용권자산
246,882,453

237,760,934

무형자산
3,813,883,922

3,997,700,002

기타채권
910,939,867

101,104,350,957

순확정급여자산
-

964,446,528

이연법인세자산
6,348,021,840

7,738,896,521

기타자산
524,839,723

3,717,614,707

자 산 총 계

880,004,632,245

667,094,654,159

부 채

유동부채

135,962,815,051

150,023,182,584

매입채무및기타채무
39,962,827,527

38,561,693,569

단기차입금
79,000,000,000

80,190,714,637

유동성장기차입금
-

10,000,000,000

당기법인세부채
10,087,427,383

16,946,550,153

충당부채
1,349,827,242

1,070,945,572

기타금융부채
2,224,981,497

10,647,939

기타부채
2,899,436,639

2,846,089,789

환불부채
267,993,276

233,433,725

리스부채
170,321,487

163,107,200

비유동부채

200,502,073,476

45,446,299,309

교환사채
15,831,382,389

-

장기차입금
50,000,000,000

40,000,000,000

파생상품부채
131,772,195,900

-

기타금융부채
638,015,325

4,659,998,928

기타부채
688,736,306

623,704,709

기타채무
184,306,935

95,356,935

순확정급여부채
1,318,685,687

-

리스부채
68,750,934

67,238,737

부 채 총 계

336,464,888,527

195,469,481,893

자 본

자본금

10,113,829,000

10,113,829,000

기타불입자본

96,688,098,790

85,692,165,415

이익잉여금

436,737,815,928

375,819,177,851

자 본 총 계

543,539,743,718

471,625,172,266

부 채 와 자 본 총 계

880,004,632,245

667,094,654,159

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
397,080,900,924
399,987,133,307

매출원가
251,333,046,363
257,905,942,546

매출총이익
145,747,854,561
142,081,190,761

판매비와관리비
57,555,880,244
52,533,612,371

영업이익
88,191,974,317
89,547,578,390

영업외손익
6,905,362,707
11,822,501,899

기타수익
6,624,622,895
11,904,340,741

기타비용
8,246,331,946
3,560,444,374

금융수익
17,169,348,820
11,024,410,882

금융비용
8,618,070,910
7,493,704,066

지분법이익
-
-

지분법손실
24,206,152
52,101,284

법인세비용차감전순이익
95,097,337,024
101,370,080,289

법인세비용
18,763,555,298
21,562,766,638

당기순이익
76,333,781,726
79,807,313,651

기타포괄손익
(405,154,786)
(169,892,342)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

순확정급여부채의 재측정요소
(405,154,786)
(169,892,342)

당기총포괄이익
75,928,626,940
79,637,421,309

주당손익
-

기본주당순이익 (단위 : 원)
4,052
4,099

희석주당순이익 (단위 : 원)

4,052
4,099

자 본 변 동 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024.1.1 (기초자본)
10,100,829,000
104,357,314,350
301,084,671,042
415,542,814,392

당기순이익
-
-
79,807,313,651
79,807,313,651

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(169,892,342)
(169,892,342)

소유주와의 거래

주식보상비용
-
575,242,505
-
575,242,505

주식선택권 행사
13,000,000
598,895,400
-
611,895,400

현금배당
-
-
(4,902,914,500)
(4,902,914,500)

자기주식취득
-
(19,839,286,840)
-
(19,839,286,840)

2024.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
85,692,165,415
375,819,177,851
471,625,172,266

2025.1.1 (기초자본)
10,113,829,000
85,692,165,415
375,819,177,851
471,625,172,266

당기순이익
-
-
76,333,781,726
76,333,781,726

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(405,154,786)
(405,154,786)

교환권 대가 인식

10,503,968,636
(8,422,502,013)
2,081,466,623

소유주와의 거래

-

주식보상비용
-
491,964,739
-
491,964,739

주식선택권 행사
-
-
-
-

현금배당
-
-
(6,587,486,850)
(6,587,486,850)

자기주식취득
-
-
-
-

2025.12.31 (기말자본)
10,113,829,000
96,688,098,790
436,737,815,928
543,539,743,718

현 금 흐 름 표

제9기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이녹스첨단소재
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

영업활동 현금흐름

95,847,722,639

104,471,225,778

영업으로부터 창출된 현금흐름
111,870,923,124

115,037,171,222

이자수취
6,765,583,136

8,048,653,025

이자지급
(5,864,473,380)

(7,671,531,296)

법인세납부
(16,924,310,241)

(10,943,067,173)

투자활동 현금흐름

(89,979,514,193)

(95,280,260,702)

유형자산의 처분
256,099,091

154,760,176

유형자산의 취득
(9,518,096,284)

(35,247,315,616)

보증금의 감소
14,653,000

215,475,100

보증금의 증가
(6,000,000)

(193,778,000)

단기금융상품의 증가
(106,950,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

5,139,312,040

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,106,480,000)

(817,690,000)

단기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
-

(50,000,000,000)

무형자산의 처분
-

126,572,728

단기대여금의 감소
588,000,000

515,760,000

관계기업에대한투자자산의 증가
-

-

종속기업에대한투자자산의 증가
(80,000,000,000)

(15,000,000,000)

무형자산의 취득
(100,740,000)

(173,357,130)

재무활동 현금흐름

9,989,027,470

(12,412,744,293)

단기차입금의 증가
44,840,864,415

81,721,654,198

단기차입금의 상환
(6,031,579,052)

(26,643,401,491)

장기차입금의 증가
20,000,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 상환
(20,000,000,000)

(20,000,000,000)

유동성차입금의 상환
(40,000,000,000)

(40,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
-

611,895,400

임대보증금의 증가
106,950,000

77,356,935

임대보증금의 감소
-

(3,035,000,000)

배당금의 지급
(6,587,486,850)

(4,902,914,500)

자기주식의 취득 및 처분
-

(19,839,286,840)

리스부채의 감소
(228,247,259)

(403,047,995)

교환사채 발행
17,888,526,216

-

현금및현금성자산의 순증가

15,857,235,916

(3,221,779,217)

기초의 현금및현금성자산

90,679,122,453

93,081,702,521

현금및현금성자산의 환율변동효과

(147,592,262)

819,199,149

기말의 현금및현금성자산

106,388,766,107

90,679,122,453

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 9(당)기
2025년 1월 1일부터
제 8(전)기
2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일 :
2026년 03월 26일
처분확정일:
2025년 03월 26일

(단위: 원)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

434,022,213,153

373,762,323,761

1. 전기이월이익잉여금
366,516,088,226

294,124,902,452

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(405,154,786)

(169,892,342)

3. 자기주식소각
(8,422,502,013)

-

4. 당기순이익
76,333,781,726

79,807,313,651

합계

434,022,213,153

373,762,323,761

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(7,398,043,730)

(7,246,235,535)

1. 현금배당
(6,725,494,300)

(6,587,486,850)

2. 이익준비금
(672,549,430)

(658,748,685)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

426,624,169,423

366,516,088,226

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항제7기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 250원)

제8기 배당금 : 현금배당(보통주 1주당 350원)

제9기 배당금(안) : 현금배당(보통주 1주당 350원)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (
소집지
)

주주총회는 본점 및 지점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제25조 (
소집지와 개최방식
)

①<현행과 같음>

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

주주총회 참석방식

명확화

제31조 (의결권의 행사)

① <생 략>

② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제31조 (의결권의 행사)

① <현행과 같음>

② ----------------------------------

----------------
서면 또는 전자문서를 --

--------------.

대리권 증명을 전자문서로 가능하게 하는 상법 개정사항 반영

제34조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로
한다.

제34조 (이사의 수)

------------------------------
하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

독립이사 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영

제38조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

②~④<생 략>

제38조 (이사의 의무)

① ----------------------------
회사

및 주주를 ----------------------------

---------.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤<현행 ②~④와 같음>

이사의 충실의무 범위를 확대하는 상법 개정사항 반영

제43조 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1~2) <생 략>

3)
사외이사후보추천위원회

4) <생 략>

②~③ <생 략>

제43조 (위원회)

① <현행과 같음>

1~2) <현행과 같음>

3)
독립이사후보추천위원회

4) <현행과 같음>

②~③ <현행과 같음>

사외이사 명칭을 변경하는

상법 개정사항 반영

제46조 (감사위원회의 구성)

① <생 략>

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.

③~④ <생 략>

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 (감사위원회의 구성)

① <현행과 같음>

② -----------------------------------

-----------------------
독립이사이어야 한다.

③~④ <현행과 같음>

⑤ ---------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- (
최대주주인 경우에는 그의
------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------)----------- ------------------------------------.

사외이사 명칭을 변경하는

상법 개정사항 반영

감사위원회위원의선임 또는 해임시 사외이사 여부 상관없이 최대주주는 합산 3% 의결권 제한을 받는 상법개정사항 반영

제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② <생 략>

제46조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① ---------------------------------- ---------
2명은 ---------------------- ------------------------------------- -----------------.

② <현행과 같음>

분리선출하는 감사위원 수를 확대하는 상법 개정사항 반영

부 칙

제5조 (시행일)

①~④ <생 략>

<신 설>

부 칙

제5조 (시행일)

①~④ <현행과 같음>

⑤ 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 사항은 각 호에서 정하는 바에 따른다.

1. 제25조 및 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

2. 제34조 및 제46조의2의 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다.

3. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.

시행일 명시

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이미혜
1960.01.12
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

김경자
1963.04.09
사외이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

강왕락
1963.09.26
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

장경호
1958.10.03
사내이사 후보
해당사항 없음
최대주주
이사회

김성만
1968.10.01
사내이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

총 5 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미혜

한국화학연구원

명예연구원

1985 ~ 2023

2020 ~ 2023

2021 ~ 현재

2023 ~ 현재

2025 ~ 현재

前 한국화학연구원 원장前 한국정밀화학산업진흥회 부회장前 포항산업과학연구원 사외이사現 (주)이녹스첨단소재 사외이사現 전임출연연구기관장협의회 이사
없음

김경자

한국항공우주(주)

사외이사

1987 ~ 2022

2023 ~ 현재

2023 ~ 현재

前 한국수출입은행 부행장

現 한국항공우주(주) 사외이사

現 (주)이녹스첨단소재 사외이사

없음

강왕락

코스닥협회

상근부회장

1987 ~ 2021

2021 ~ 현재

前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장

옴부즈만보/금융현장소통담당관

現 코스닥협회 상근부회장

없음

장경호
(주)이녹스첨단소재대표이사
1989 ~ 20012001 ~ 20172017 ~ 현재
前 (주)새한前 (주)이녹스 대표이사現 (주)이녹스첨단소재 각자대표이사
없음

김성만
(주)이녹스첨단소재경영지원부문장
1994 ~ 20152015 ~ 20212022 ~ 현재
前 제일모직(주) 그룹장前 삼성SDI(주) 상무이사現 (주)이녹스첨단소재 경영지원부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미혜
없음
없음
없음

김경자
없음
없음
없음

강왕락
없음
없음
없음

장경호
없음
없음
없음

김성만
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)[이미혜 후보자]

본인은 화학 및 고분자관련 전문가로서 한국화학연구원장 및 포항산업과학연구원(RIST) 사외이사, 산업통상자원부 뿌리산업발전위원회 위원, 한국과학기술인단체총연합회 부회장 등의 경력을 토대로 회사의ESG 경영에 대해 자문하고 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 할 수 있도록 이녹스첨단소재의 핵심 기술인 고분자 합성기술들과 관련하여 다양한 기술적 접근과 이슈들을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.

또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[김경자 후보자]

본인은 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 국내외 기업, 금융기관 등 신용평가와 주요 여신 심사를 총괄해왔습니다. 이러한 경력을 토대로 이녹스첨단소재가 글로벌 Top소재 기업으로 지속성장 하는 과정에서 회사가 적정 가치를 평가받고 주요 이슈들을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

[강왕락 후보자]

본인은 금융감독원 금융투자검사 국장 등을 역임한 자본시장 전문가이자, 공보실 국장, 옴부즈만보, 금융현장소통담당관 등의 경력을 통해 현장 및 대내외 이해관계자와 호흡해 온 소통하는 전문가입니다. 이러한 경력을 토대로 회사의 리스크 관리 및 커뮤니케이션 전략에 대해 자문하고, 이녹스첨단소재가 시장의 굳건한 신뢰를 바탕으로 지속성장할 수 있도록 주요 현안을 선제적으로 검토하여 대응하도록 조언하겠습니다.

또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이미혜 후보자]

이미혜 후보자는 현재 한국화학연구원장에 재직중이며 과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한분 입니다.

회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 이미혜 후보는 이사회 성별 다양성에 대한 기여를 할 뿐만 아니라, 이녹스첨단소재가 영위하고 있는 핵심기술과 관련하여 최고의 여성석학으로서 당사 이사회에 다양한 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[김경자 후보자]

김경자 후보자는 현재 한국항공우주(주) 사외이사로 재직중이며, 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

회사의 지속가능한 성장을 위해서 ESG 경영이 한층 더 중요해지고 있는 실정을 감안할 때, 김경자 후보는 이사회 성별 다양성에 대한 기여를 할 뿐만 아니라, 여성리더로서 당사 이사회에 다양한 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 ESG 경영에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[강왕락 후보자]

강왕락 후보자는 현재 코스닥협회 상근부회장으로 재직 중이며, 금융감독원 내 주요 보직을 두루 거친 자본시장 및 대내외 커뮤니케이션 부문의 전문가로서 투명하고 공정한 기업 운영과 리스크 관리에 관해 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

회사의 지속가능한 성장을 위해서 자본시장 내 신뢰 구축과 다양한 이해관계자와의 원활한 소통이 한층 더 중요해지고 있습니다. 후보자 본인의 전문성을 바탕으로 당사의 컴플라이언스 및 커뮤니케이션 경영 강화에 기여하고 이사회에 실질적인 조언을 해줄 것으로 기대됩니다. 또한, 대외적으로는 우리 회사의 투명경영과 주주 권익 보호에 대한 인식을 크게 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

[장경호 후보자]

장경호 후보자는 (주)이녹스를 설립부터 현재까지 이끌어 왔으며 국내 IT소재 분야 최고 전문가 중 한명으로서 기업 놀라운 성장에 지대한 역할을 해왔습니다. 또한 코스닥협회장을 역임하면서 ESG경영 및 코스닥 기업가치 성장을 위한 다양한 노력을 기울렸습니다.주요 투자자 및 ESG 관계자들의 수준 높은 요구를 이해하고 사내 의견을 조율할 수 있는 리더십을 갖춘바, 이녹스첨단소재의 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[김성만 후보자]

김성만 후보자는 재무전문가로서 제일모직 그룹장, 삼성SDI 상무이사 등을 역임하였고, 해당 회사에서 경영 리스크 관리 역량과 폭넓은 안목으로 사업 혁신을 성공적으로 이끌어 내었다고 평가 받았습니다.김성만 후보는 전사를 관할하는 경영지원부문장으로서 기획, 재무, 인사 등 핵심 스탭기능을 담당하며, 사업부를 긴밀하게 지원하는 등 경영자원을 효율적으로 관리하여경영성과 극대화에 기여할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회 구성원간의 긴밀한 소통을주도하고, 이사회와 스탭조직간의 가교역할을 하는 등 이사회 운영 지원을 위한 최적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_1. 이미혜.jpg
후보자확인서(이미혜)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_2. 김경자.jpg
후보자확인서(김경자)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_3. 강왕락.jpg
후보자확인서(강왕락)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_4. 장경호.jpg
후보자확인서(장경호)

260225 첨단소재_참고서류_이사 후보자확인서_5. 김성만.jpg
후보자확인서(김성만)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이미혜
1960.01.12
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

김경자
1963.04.09
사외이사 후보
해당사항 없음
-
이사회

강왕락
1963.09.26
사외이사 후보
분리선출
-
이사회

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미혜

한국화학연구원

명예연구원

1985 ~ 2023

2020 ~ 2023

2021 ~ 현재

2023 ~ 현재

2025 ~ 현재

前 한국화학연구원 원장前 한국정밀화학산업진흥회 부회장前 포항산업과학연구원 사외이사現 (주)이녹스첨단소재 사외이사現 전임출연연구기관장협의회 이사
없음

김경자

한국항공우주(주)

사외이사

1987 ~ 2022

2023 ~ 현재

2023 ~ 현재

前 한국수출입은행 부행장

現 한국항공우주(주) 사외이사

現 (주)이녹스첨단소재 사외이사

없음

강왕락

코스닥협회

상근부회장

1987 ~ 2021

2021 ~ 현재

前 금융감독원 공보실/금융투자검사 국장

옴부즈만보/금융현장소통담당관

現 코스닥협회 상근부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이미혜
없음
없음
없음

김경자
없음
없음
없음

강왕락
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이미혜 후보자]

이미혜 후보는 현재 한국화학연구원장에 재직중이며 과기부 장관 표창, 국민포장, 제2회 여성공학인 대상 등을 수상한 국내의 대표적인 여성 리더이자 화학 및 고분자 기술에 관해서는 국내 최고의 석학 중 한분 입니다.

이미혜 후보는 당사가 여성인력의 역량을 제고하고 사회적 약자를 배려하는 정책을 정책을 추진하는데 크게 기여할 뿐만 아니라, 이사회에 Diversity 측면의 새로운 시각을 접목 시킬 것으로 기대됩니다. 특히, 환경과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 기술적으로 점검하는 등 회사의 ESG경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

[김경자 후보자]

김경자 후보는 현재 한국항공우주(주) 사외이사로 재직중이며 한국수출입은행에서 35년간 재직하면서 한국여성경제인협회장 표창과 한국수출입은행장 특별업무유공포상을 수상할 정도로 매우 우수한 기업의 신용평가와 여신 심사 전문가로서 올바른 기업의 평가와 관련하여 방대한 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.특히, 김경자 후보는 신용평가 및 여신심사 경험을 바탕으로 감사위원회가 글로벌 스탠다드에 맞게 운영되도록 다양한 우수사례를 제안하는 등, 객관적이고 투명한 시각을 바탕으로 감사위원회의 운영프로세스와 점검 기능을 글로벌 수준으로 한 층 더 향상시키는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

[강왕락 후보자]

강왕락 후보자는 현재 코스닥협회 상근부회장으로 재직 중이며, 금융투자검사 등 금융감독 및 자본시장 부문의 전문가로서 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 당사 감사위원회의 내부통제 및 리스크 점검 기능을 강화시키는 등 감사위원회의 운영수준을 크게 제고할 것으로 기대됩니다.

강왕락 후보자는 감사위원으로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 금융감독원 재직 시절 쌓은 풍부한 감독 경험을 바탕으로 회계감사뿐만 아니라 업무감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한, 공보실 국장, 옴부즈만보, 금융현장소통담당관 등을 역임하며 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 탁월한 소통리더십을 입증한 바, 주주 및 규제 당국 등 대내외 이해관계자 커뮤니케이션 강화와 신뢰 구축에 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

260225 첨단소재_참고서류_감사위원회위원 후보자확인서_1. 이미혜.jpg
후보자확인서(이미혜)

260225 첨단소재_참고서류_감사위원회위원 후보자확인서_2. 김경자.jpg
후보자확인서(김경자)

260225 첨단소재_참고서류_감사위원회위원 후보자확인서_3. 강왕락.jpg
후보자확인서(강왕락)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
30.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
26.0억원

최고한도액
30.0억원

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건(총 1명, 15,000주 부여예정)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병인
임원
BM사업부문 부문장
보통주
15,000

총 1 명

총 15,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 15,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2026년 03월 25일)로부터 과거 2월간,

과거 1월간, 과거 1주간 각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격

2) 행사기간 : 2028년 03월 27일 ~ 2031년 03월 26일

-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

19,927,658
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
2,989,148
2,717,148

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025-03-26
5명
기명식 보통주
73,000 주
-
-
73,000 주

2024년
2024-03-28
4명
기명식 보통주
39,000 주
-
-
39,000 주

2023년
2023-07-03
1명
기명식 보통주
3,000 주
-
-
3,000 주

2023-03-29
15명
기명식 보통주
58,000 주
-
9,000주
-

계
-
총 25 명
-
총 173,000 주
-
총 9,000 주
총 164,000 주

(주1) 2023년 03월 29일 주주총회 특별결의로 총 15명에게 58,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주2) 2023년 07월 03일 이사회결의로 총 1명에게 3,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며, 이후 2024년 03월 28일 주주총회 보통결의로 승인되었습니다.(주3) 2024년 03월 28일 주주총회 특별결의로 총 4명에게 39,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

(주4) 2025년 03월 26일 주주총회 특별결의로 총 5명에게 73,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.(주5) 보고서 제출일 현재, 미행사된 주식매수선택권은 총 272,000주 입니다.