세아홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 세아홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)세아홀딩스

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
(주)세아홀딩스

대 표 이 사 :
김 수 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-0110

(홈페이지) http://www.seah.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영총괄
(성 명) 박 성 준

(전 화) 02-6970-0110

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

■ 아 래 ■

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 세아타워 4층 오디토리움홀 ※ 서울특별시 마포구 양화로 45(서교동)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 보통주 배당금 : 4,300원) ※ 차등배당 : 3,800원(최대주주 및 특수관계인) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 구성요건 변경의 건 - 제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 신설의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이태성 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박의숙 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 전현배 선임의 건

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경됨.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표 관리 시스템

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간

2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오인증, PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(www.seah.co.kr)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 기타사항

- 제25기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

연강흠(출석률100%)
조성진(출석률100%)

찬반여부

1
2025년 02월 06일
(1호의안) 조직 변경 및 임원 보직 부여의 건(2호의안) 주요 규정 개정의 건(3호의안) 특수관계인과의 거래 승인의 건(4호의안) 2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(5호의안) 제24기 결산 배당기준일 결정의 건(6호의안) 2025년 경영계획 승인의 건(7호의안) 제24기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건(8호의안) 임원 연봉 결정의 건(보고사항) 컴플라이언스 활동 보고 (보고사항) 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고사항) 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
가결가결가결가결가결가결가결가결보고보고보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성---

2
2025년 03월 11일
(1호의안) 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

3
2025년 03월 24일
(1호의안) 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성

4
2025년 05월 22일
(1호의안) 회사채 발행 승인의 건(2호의안) 특수관계인과의 거래 승인의 건(보고사항) 컴플라이언스 KPI 대상범위 확대 및 체계 고도화(보고사항) 2025년 1분기 경영 실적 보고
가결가결보고보고
찬성찬성--
찬성찬성--

5
2025년 08월 21일
(1호의안) 준법지원인 선임의 건(2호의안) 사규 제ㆍ개정의 건(보고사항) 그룹 컴플라이언스 Risk Management 체계 강화(보고사항) 2025년 2분기 경영 실적 보고
가결가결보고보고
찬성찬성--
찬성찬성--

6
2025년 10월 30일
(1호의안) 주식교환계약 체결 등 승인 및 기준일 설정의 건(2호의안) 기업가치 제고 계획 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

7
2025년 11월 20일
(보고사항) 세아그룹 공정거래 자율준수 편람 제정 및 배포(보고사항) 사내근로복지기금 설립(보고사항) 2025년 3분기 경영 실적 보고
보고보고보고
---
---

8
2025년 12월 18일
(1호의안) 포괄적 주식교환에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

거버넌스위원회
이순형(위원장, 사내이사)이태성(사내이사)연강흠(사외이사)조성진(사외이사)
2025년 01월 14일
(토의사항 1) 계열사 임원 직급별 기준연봉 제안(토의사항 2) 계열사 등기임원 후보제안
가결가결

2025년 03월 24일
(토의사항 1) 계열사 연간 성과평가 기준제안
가결

2025년 12월 18일
(토의사항 1) `26년 브랜드 라이선스 사용료 계약(토의사항 2) `26년 위탁 용역 계약(토의사항 3) `26년 기타 내부거래 포괄 승인(토의사항 4) 계열사 등기임원 선임 제안(토의사항 5) 계열사 성과급 지급율 제안 : SPS 평과 결과 반영
가결가결가결가결가결

사외이사후보추천위원회
이태성(위원장, 사내이사)연강흠(사외이사)조성진(사외이사)
2025년 01월 14일
사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
-
140,000
70,000
-

사내이사
4명
-
2,710,340
677,585
-

계
6명
3,000,000
2,850,340
475,056
-

주1) 인원수는 2025년 12월 31일 현재 재직중인 이사수를 기재하였습니다.주2) 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 총 6명 이사의 보수한도액을 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역수익
(주)세아베스틸지주(자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
78
17.0%

용역수익
(주)세아엘앤에스(자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7
1.5%

용역수익
(주)세아엠앤에스(자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
26
5.7%

용역수익
(주)세아특수강(자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
17
3.7%

공동경비 정산
(주)세아베스틸지주(자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
23
5.0%

상표권 사용수익
(주)세아베스틸(손자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7
1.5%

상표권 사용수익
(주)세아엠앤에스(자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7
1.5%

상표권 사용수익
(주)세아창원특수강(손자회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
5
1.1%

증권취득
(주)세아기술투자(자회사)
2025.04.01
9
2.0%

증권취득
(주)세아기술투자(자회사)
2025.11.03
9
2.0%

주1) 최근 사업년도말(2024.12.31) 현재의 별도손익계산서 상 영업수익(458억원)의 1%(4.6억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.주3) 비율은 최근 사업연도말 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.주4) 증권취득 거래현황에는 (주)세아기술투자가 업무집행조합원으로 있는 신기술사업투자조합에 대한 계열사 출자금을 포함하고 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)세아베스틸지주(자회사)
용역수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
78
17.0%

공동경비 정산
2025.01.01 ~ 2025.12.31
23
5.0%

(주)세아베스틸지주 소 계
101
22.0%

(주)세아엠앤에스(자회사)
용역수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
26
5.8%

상표권사용수익
2025.01.01 ~ 2025.12.31
7
1.5%

(주)세아엠앤에스 소 계
33
7.3%

주1) 최근 사업년도말(2024.12.31) 별도손익계산서 상 영업수익(458억원)의 5%(22.9억원) 이상인 거래를 기재하였습니다.주2) 각 자회사에서 수령한 배당금은 제외하였습니다.주3) 비율은 최근 사업년도말 영업수익 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다. 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 기업집단 세아의 대표회사이며 2025년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 총 24개의 국내계열회사를 가지고 있습니다. 이 중 당사를 모회사로 하는 국내 자회사는 (주)세아베스틸지주, (주)세아특수강, (주)아이언그레이, (주)세아엘앤에스, (주)세아엠앤에스 등 총 8개사입니다.

당사는 지주회사로서 단순히 지배권만을 소유하는 것이 아니라 각 자회사들에 대한 적극적인 경영컨설팅, 실적평가 등을 통해 자회사들의 수익성 향상 및 사업구조 고도화에 일익을 담당하고 있습니다. 또한, 당사는 "세아" 상표권을 (주)세아제강지주와 공동으로 소유하고 있으며, "세아" 상표권을 사용하는 회사와 상호간에 상표사용 계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 등 관련 법령 및 규정에 근거하여 주요경영사항 등을 신고(공시)하고 있습니다. 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 근거하여 (국내)자회사의 주요경영사항 등에 대하여도 신고(공시)하고 있으며, 자산총액 대비 자회사 주식의 최근 사업연도말 재무재표상 가액의 비중은 다음과 같습니다.

<자회사 비중>
(2024년 기말 기준, 단위: 천원)

자회사명
장부가액
총자산대비 비중
비 고

(주)세아베스틸지주
408,240,162
35.6%
10% 이상 자회사

(주)아이언그레이
451,680,192
39.3%
10% 이상 자회사

(주)세아특수강
87,521,408
7.6%
-

(주)세아엠앤에스
29,484,000
2.6%
-

(주)세아네트웍스
24,383,492
2.1%
-

(주)브이엔티지
17,980,682
1.6%
-

(주)세아엘앤에스
13,640,417
1.2%
-

(주)세아기술투자
11,000,000
1.0%
-

주요종속회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
주요 사업의 내용

(주)세아베스틸지주
회사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 특수강 자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도알루미늄 합금의 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다.

(주)세아베스틸
회사의 주요한 사업은 특수강과 대형단조 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.

(주)세아창원특수강
회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.

(주)세아특수강
회사는 냉간압조용 선재(Cold Heading Quality Wire) 와 봉강(Cold Drawn Bar, Stainless Steel Bar, BAR TO BAR, PEELED BAR) 등 철강선재 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엠앤에스
회사는 반도체, 특수강, 원전용 듀플렉스 강 등의 제조에 사용되는 비철금속 광물인 몰리브덴 등 합금철의 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)세아엘앤에스
회사는 물류사업부와 철강사업부로 나누어져 있으며, 물류사업부는 운송 및 운송주선, 복합운송주선업을 주요 사업으로 하고, 철강사업부는 강판 및 기타철강재 제조, 가공, 판매 등을 주요사업으로 하고 있습니다.

(주)아이언그레이
회사는 임대사업 및 투자사업을 영위하고 있습니다.

주1) 주요종속회사 해당 사유 A. 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 B. 최근 사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 해당사항 없음

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

세아홀딩스 조직도_'26.1.1 부.jpg
세아홀딩스 조직도_'26.1.1 부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

10,619,985,129

5,188,034,857

1. 현금및현금성자산
507,057,439

66,169,817

2. 매출채권및기타채권
9,478,582,570

3,029,023,565

3. 기타금융자산
36,360,000

16,525,000

4. 기타유동자산
397,582,690

2,076,316,475

5. 당기법인세자산
200,402,430

-

II. 비유동자산

1,165,066,265,854

1,148,165,959,453

1. 유형자산
373,030,158

607,730,695

2. 투자부동산
73,451,172,372

73,888,043,611

3. 무형자산
4,362,174,250

4,344,190,819

4. 매출채권및기타채권
1,776,771,803

652,192,932

5. 기타금융자산
20,885,120,145

10,484,876,557

6. 관계기업투자
2,500,000,000

3,575,200,000

7. 공동기업투자
2,956,800,000

-

8. 종속기업투자
1,053,930,354,047

1,053,930,354,047

9. 사용권자산
3,727,062,239

670,366,134

10. 순확정급여자산
1,103,780,840

13,004,658

자 산 총 계

1,175,686,250,983

1,153,353,994,310

부 채

I. 유동부채

103,179,753,780

82,967,280,642

1. 매입채무및기타채무
8,064,931,329

3,464,959,640

2. 차입금
10,000,000,000

77,401,000,000

3. 사채
83,978,173,790

-

4. 기타유동부채
503,022,446

780,288,383

5. 당기법인세부채
-

659,000,205

6. 기타금융부채
633,626,215

662,032,414

II. 비유동부채

85,130,806,819

96,286,688,086

1. 매입채무및기타채무
1,066,226,000

2,217,608,000

2. 사채
69,808,640,241

83,862,686,110

3. 이연법인세부채
11,132,032,174

10,171,547,181

4. 기타금융부채
3,123,908,404

34,846,795

부 채 총 계

188,310,560,599

179,253,968,728

자 본

I. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

II. 기타불입자본
156,554,122,074

156,554,122,074

III. 이익잉여금
810,821,568,310

797,545,903,508

자 본 총 계

987,375,690,384

974,100,025,582

부 채 와 자 본 총 계

1,175,686,250,983

1,153,353,994,310

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 세아홀딩스
(단위: 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업수익

50,654,053,389

45,759,183,172

1. 용역수익
13,794,629,342

11,565,782,121

2. 임대수익
2,590,164,960

2,472,519,140

3. 배당금수익
31,345,830,682

29,134,876,173

4. 상표권사용수익
2,923,428,405

2,586,005,738

II. 영업비용

18,974,789,960

22,076,331,136

1. 종업원급여비용
10,166,493,710

11,713,611,396

2. (감가)상각비
1,374,363,622

1,342,681,058

3. 지급수수료
3,137,060,541

3,998,188,286

4. 기타영업비용
4,296,872,087

5,021,850,396

III. 영업이익

31,679,263,429

23,682,852,036

IV. 기타수익

20,220,284

338,092,993

V. 기타비용

78,466,340

158,596,123

VI. 금융수익

2,303,700,658

420,268,591

VII. 금융비용

6,580,431,783

6,480,367,845

VIII. 법인세비용차감전순이익

27,344,286,248

17,802,249,652

IX. 법인세비용(수익)

405,395,817

(2,219,875,513)

X. 당기순이익

26,938,890,431

20,022,125,165

XI. 기타포괄손익

305,682,371

(1,099,795,002)

1. 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

305,682,371

(1,099,795,002)

1) 확정급여제도의 재측정요소
305,682,371

(1,099,795,002)

XII. 총포괄손익

27,244,572,802

18,922,330,163

XIII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

6,915

5,140

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 25(당) 기
2025년 1월 1일 부터
제 24(전) 기
2024년 1월 1일 부터

2025년 12월 31일 까지

2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 26일
처분확정일
2025년 03월 24일

(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

I. 미처분이익잉여금

30,061,568,310

21,785,903,508

1. 전기이월미처분이익잉여금
2,816,995,508

2,863,573,345

2. 확정급여제도의 재측정요소
305,682,371

(1,099,795,002)

3. 당기순이익
26,938,890,431

20,022,125,165

II. 임의적립금 등 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 이익잉여금처분액

27,472,637,500

18,968,908,000

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
11,000,000,000

5,000,000,000

3. 배당금
16,472,637,500

13,968,908,000

가. 현금배당금주당배당금(율):당기:3,800원(76%) 최대주주 및 특수관계자4,300원(86%) 기타 소액주주전기:3,500원(70%) 최대주주 및 특수관계자4,000원(80%) 기타 소액주주
16,472,637,500

13,968,908,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

2,588,930,810

2,816,995,508

- 연결 재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 2025년 12월 31일 현재

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 세아홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,765,518,155,482

2,879,291,867,155

1. 현금및현금성자산
337,068,941,976

458,439,872,412

2. 매출채권및기타채권
788,378,805,844

814,142,323,455

3. 미청구공사
13,044,180,772

16,808,173,026

4. 기타금융자산
25,455,754,294

69,961,173,507

5. 기타유동자산
33,652,904,072

29,413,540,956

6. 당기법인세자산
51,118,325,760

4,678,146,343

7. 재고자산
1,516,799,242,764

1,485,848,637,456

II. 비유동자산

3,416,144,467,203

3,226,248,147,767

1. 매출채권및기타채권
33,207,759,955

28,776,668,555

2. 기타금융자산
619,027,141,992

528,655,810,469

3. 유형자산
2,091,124,944,249

1,972,936,274,473

4. 투자부동산
172,549,070,583

181,767,930,858

5. 무형자산
114,198,919,704

124,051,559,012

6. 사용권자산
35,266,864,486

36,412,377,338

7. 관계기업투자
175,790,277,634

148,512,850,957

8. 공동기업투자
93,655,397,025

83,775,727,304

9. 이연법인세자산
39,542,982,860

87,081,214,992

10. 순확정급여자산
24,110,341,051

15,765,621,745

11. 기타비유동자산
17,670,767,664

18,512,112,064

자 산 총 계

6,181,662,622,685

6,105,540,014,922

부 채

I. 유동부채

1,766,536,457,662

2,113,005,041,486

1. 매입채무및기타채무
578,771,803,463

583,422,240,378

2. 초과청구공사
3,478,273,885

9,276,509,476

3. 차입금
834,156,375,003

1,031,240,661,218

4. 사채
236,895,423,199

261,001,573,292

5. 기타금융부채
21,205,808,944

9,912,449,816

6. 당기법인세부채
15,312,879,925

28,714,906,265

7. 충당부채
39,683,167,941

150,023,688,887

8. 기타유동부채
37,032,725,302

39,413,012,154

II. 비유동부채

1,327,543,417,734

842,429,321,841

1. 매입채무및기타채무
22,725,391,054

21,395,635,223

2. 차입금
571,891,440,019

271,627,000,000

3. 사채
513,510,717,390

341,254,703,661

4. 기타금융부채
35,931,352,446

37,734,297,641

5. 이연법인세부채
159,140,878,202

156,824,738,730

6. 충당부채
-

318,179,645

7. 순확정급여부채
8,397,336,797

577,069,668

8. 기타비유동부채
15,946,301,826

12,697,697,273

부 채 총 계

3,094,079,875,396

2,955,434,363,327

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

2,219,272,431,705

2,197,926,383,845

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
407,033,907,271

408,687,196,425

3. 이익잉여금
1,758,999,198,495

1,714,701,765,653

4. 기타자본구성요소
33,239,325,939

54,537,421,767

II. 비지배지분

868,310,315,584

952,179,267,750

자 본 총 계

3,087,582,747,289

3,150,105,651,595

부 채 와 자 본 총 계

6,181,662,622,685

6,105,540,014,922

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 24 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 세아홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

6,612,635,565,727

6,016,826,083,760

II. 매출원가

6,151,598,389,830

5,655,175,036,546

III. 매출총이익

461,037,175,897

361,651,047,214

1. 판매비와 관리비
283,374,522,962

262,464,981,402

IV. 영업이익

177,662,652,935

99,186,065,812

1. 기타수익
43,241,224,409

38,511,423,267

2. 기타비용
43,489,593,061

37,178,991,515

3. 금융수익
188,374,321,602

185,060,233,492

4. 금융비용
257,938,941,453

224,618,557,531

5. 지분법투자손익
18,165,884,115

(13,795,048,320)

V. 법인세비용차감전순이익

126,015,548,547

47,165,125,205

VI. 법인세비용

40,223,992,914

12,995,233,469

VII. 당기순이익

85,791,555,633

34,169,891,736

VIII. 기타포괄손익

(17,039,077,718)

41,745,982,930

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(11,230,802,839)

(11,952,778,327)

1) 확정급여제도의 재측정요소
209,606,397

(13,910,772,306)

2) 기타포괄손익-공정가치 측정금융상품 평가손익
(11,440,409,236)

1,957,993,979

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(5,808,274,879)

53,698,761,257

1) 해외사업환산손익
(3,016,623,216)

43,252,639,746

2) 파생상품평가손익
681,609,768

(1,252,728,551)

3) 지분법자본변동
(3,473,261,431)

11,698,850,062

IX. 총포괄이익

68,752,477,915

75,915,874,666

X. 당기순이익의 귀속

85,791,555,633

34,169,891,736

1. 지배기업의 소유주
63,996,313,601

33,257,985,951

2. 비지배지분
21,795,242,032

911,905,785

XI. 총포괄이익의 귀속

68,752,477,915

75,915,874,666

1. 지배기업의 소유주
47,147,824,645

65,732,877,725

2. 비지배지분
21,604,653,270

10,182,996,941

XII. 주당이익

보통주 기본 및 희석주당순이익

16,428

8,537

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

※ 첨부된 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조 (임원의 임기 및 보선)

① 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료 시 까지로 한다.

③ 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

④
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.

제29조 (임원의 임기 및 보선)

① 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료 시 까지로 한다.

③ 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

④
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.

사외이사명칭 변경

제33조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제33조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

(신 설)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 제25기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 2026년 3월 26일)부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 경과조치)

제28조, 제29조, 제33조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

부칙 신설

(개정 상법

시행시기 반영)

- 제2-2호 의안 : 사외이사 구성요건 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (임원)

① 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며 주주총회에서 선임한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이 회사의 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상을 두며, 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.(
본문신설
)

③ 이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 적용하지 아니한다.

제28조 (임원)

① 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며 주주총회에서 선임한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이 회사의 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상을 두며, 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

③ 이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 적용하지 아니한다.

사외이사 의무 비율

상향

(신 설)

부 칙

제2조 (독립이사에 관한 경과조치)

제28조, 제29조, 제33조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

부칙 신설

(개정 상법

시행시기 반영)

- 제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(
본문신설
)

제21조 (소집지
와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 도입

근거조항 추가

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에
이 회사 소정의 위임장을 제출하여야 하며, 그 대리인은 이 회사의 주주이어야 한다.

제23조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에
그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야
한다.

(신 설)

부 칙

제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제21조 및 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 신설

(개정 상법

시행시기 반영)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 태 성
1978.08.11
사내이사
부
본인
이사회

박 의 숙
1946.10.14
기타비상무이사
부
친척
이사회

전 현 배
1968.10.20
시외이사
부
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 태 성
(주)세아홀딩스대표이사

2018년 ~ 현재

2016년 ~ 현재

2014년 ~ 2016년

(주)세아홀딩스 대표이사

(주)세아베스틸지주 대표이사

(주)세아홀딩스 전략기획본부장

없음

박 의 숙
(주)세아홀딩스부회장
2014년 ~ 현재2007년 ~ 현재
(주)세아홀딩스 부회장(주)세아네트웍스 회장
없음

전 현 배
서강대학교경제학과 교수
2011년 ~ 현재2006년 ~ 2011년2023년 ~ 2025년2018년 ~ 2021년
서강대학교 경제학과 교수서강대학교 경제학과 부교수공정거래위원회 정책자문위원통계청 국가통계위원회 경제분과 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 태 성
부
부
무

박 의 숙
부
부
무

전 현 배
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<전현배 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 전현배는 공정거래위원회 정책자문위원, 한국예탁결제원 ESG 경영자문위원회 위원 및 서강대학교 경제학과 교수 등의 경력을 지닌 경제분야 전문가로서, 회사가 추구하는 경영 이념 및 핵심가치를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 객관적인 검증 절차를 거친 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격 사유가 없음을 확인하며, 임기 중에도 독립성을 저해할 수 있는 이해관계를 형성하지 않고 객관적인 시각에서 투명한 의사결정을 견지하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무 등 사외이사에게 부여된 상법상 제반 법규와 윤리 규정을 명확히 인지하고 있습니다. 이사회 안건에 대한 심도 있는 검토와 독립적인 감시 및 자문 역할을 성실히 수행하여, 회사가 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는 데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이태성 사내이사 후보자>조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 기업경영 및 지속성장을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능.<박의숙 기타비상무이사 후보자>통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 경영자문을 통한 중장기 전략 제시 및 의견 조율 역할 가능.<전현배 사외이사 후보자>전문성과 독립성을 바탕으로 이사회에서 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능.

확인서

<이태성>

임원확인서_이태성

<박의숙>

임원확인서_박의숙

<전현배>

임원확인서_전현배

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 당사의 자본준비금(주식발행초과금)을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보하고자 함.

※ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액: 50,000,000,000원

구분
재원
금액
비고

자본준비금 감소
주식발행초과금
감액(-)50,000,000,000원
-

이익잉여금 전입
-
전입(+)50,000,000,000원
-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,850,340천원

최고한도액
3,000,000천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
70,000천원

최고한도액
100,000천원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(www.seah.co.kr)에 게재할 예정입니다. 게재 예정 문서의 세부위치는 다음과 같습니다.당사 홈페이지 → INVESTORS → 지주회사 → 세아홀딩스 → 공시/공고향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총분산 자율준수프로그램 참여 여부 : 참여

2. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리 시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간

- 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (카카오인증, PASS)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

3. 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.