한창제지 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 한창제지

주주총회소집공고
6.0
(주)한창제지

주주총회소집공고

2026 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 한창제지

대 표 이 사 :
KIM JOONYOUNG, 이상무

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 웅상대로 1564

(전 화)055-370-2000

(홈페이지)http://www.hanchangpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상무

(전 화) 02-3774-5401

주주총회 소집공고

(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 양산시 웅상대로 1564 본사 대강당

(장소 문의 전화번호 : 055-370-2000, 02-3774-5422)

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제54기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 -제2-2호 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(전자공시)하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 :
http://evote.ksd.or.kr
/m

○ 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김중확(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
제53기 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고의 건
찬성

2
2025.02.11
제53기 재무제표 승인의 건
찬성

3
2025.02.14
제1호 안건 : 2025년 경영계획 보고의 건제2호 안건 : 2025년 설비투자계획 보고의 건제3호 안건 : 제53기 정기주주총회 개최의 건
찬성

4
2025.03.18
제53기 재무제표 승인의 건(외부감사를 받은)
찬성

5
2025.03.26
대표이사(각자대표) 신규 선임의 건
찬성

6
2025.05.19
기한부 수입신용장(한도) 감액 및 기한연장의 건
찬성

7
2025.06.23
운영자금 대환의 건(합좌대환)
찬성

8
2025.08.05
제80회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건
찬성

9
2025.09.08
일반자금 신규차입의 건
찬성

10
2025.09.18
팩토링 신규여신의 건
불참

11
2025.10.20
기한부 수입신용장 미화 삼백만불 신규약정의 건
불참

12
2025.12.05
당좌차월(한도) 기한연장의 건
찬성

13
20205.12.30
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

※ 회사는 이사회내 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
30
30
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성:
제지산업은 원재료투입에서부터 원질공정, 초지공정, 가공공정,포장공정까지 일괄된 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다.
2) 산업의 성장성:
백판지 산업은 주로 제품의 포장재 수요와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 택배관련 수요, 소득 수준 향상에 따른 포장재 고급화에 따라 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 그러나, 에너지 비용의 상승 추세와 원재료 가격의 변동성은 향후 제지산업의 원가 경쟁력을 악화시키는 불확실한 경영 환경을 제공하고 있습니다. 이러한 경영 환경 악화를 극복하기 위해 제지업계는 자체의 자발적인 구조조정 및 원가절감,생산성 향상, 경영혁신활동 등 적극적으로 대처하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성:
백판지는 주로 제과, 식품 등 경공업제품의 포장재로 활용 되고 있어 경공업산업의 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.
4) 경쟁요소:
제지산업은 장치산업으로써 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입은 어려운 편이며 수요처가 제과업체, 인쇄소, 출판사 등으로 매체를 통한 광고보다는 직접방문에 의한 수요처를 발굴하고 있습니다.
5) 자원조달상의 특성:
사용하는 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화학약품류 등이며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 폐지의 경우에는 상당부분 국내조달로 이루어지고 있습니다.
6) 관련법령 또는 정부의 규제 등:
특이사항 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 산업포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 내수 및 수출 판매하는 업체로서 2025년 영업판매실적은 내수 147,773톤, 수출 79,281톤으로 총 판매 실적은 227,054톤을 시현하였습니다. 이는 전년동기 실적 241,872톤 대비 6.1% 감소하였습니다. 한편, 원가부문은 펄프 및 폐지 등 주요 원재료 등의 가격은 전년대비 다소 하락하였으나 여전히 당사 원가에 악영향을 미치고 있습니다. 당사는 이를 극복하기 위하여 원가 절감 활동, 고수익 지종으로의 판매 구조변경 및 자구노력 등을 시행하고 있습니다. 또한, 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 설비투자를 지속적으로 진행하면서 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등으로 변동비를 혁신적으로 개선하고 끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 판지의 제조 및 도매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 판지 제조업의 매출액이 총매출액의 90%이상을 초과하고, 당해부문의 영업손익의 절대값이 총 영업이익의 90%를 초과하며, 당해부문의 자산금액이 총자산의 90%를 초과하기 때문에단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율

2013년 이후 제지공업연합회 정책 변경으로 동종사의 정확한 판매현황 자료가 공개되지 않음으로 인해, 객관적인 시장점유율을 산정하기가 불가능합니다. 대신, 당사의 주요 생산지종을 기준으로 추정한 2025년 12월 말 기준 내수 시장점유율은 20.2%이며, 전년 20.9%대비 0.7% 감소 하였습니다.

(3) 시장의 특성

제지업 중에서도 산업포장재 시장은 가격탄력성이 비교적 낮으며, 시장의 규모는 환경문제에 따른 친환경 포장재 및 인터넷사업의 활성화 등 포장지의 미래 시장은 확대되는 추세이고, 당사의 판매구조는 도매상과 대형실수요 위주로 내수매출이 구성되고 있으며, 수출은 직거래와 중개업자를 통하여 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의등을 통하여 새로이 추진하기로한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2025.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 포장재인 백판지와 고급특수판지를 생산하여 판매하고 있으며, 2025년 매출액은 전년대비 (-)273억원 감소한 2,670억원을 시현하였으며, 영업이익은 전년 11억원에서 63억원 감소한 (-)52억원을 시현하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

제 54 기 2025. 12. 31 현재

제 53 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목

제 54(당) 기말

제 53(전) 기말

자 산

유동자산

104,060,617,017

100,717,749,201

현금및현금성자산
20,945,961,386

11,105,313,628

매출채권
38,042,047,757

38,619,573,661

기타수취채권
748,708,401

1,170,600,073

기타금융자산
-

-

재고자산
38,182,286,801

47,569,604,572

기타유동자산
6,114,412,812

2,246,183,657

당기법인세자산
27,199,860

6,473,610

비유동자산

183,776,469,961

186,841,393,928

기타금융자산
116,027,022

3,500,000

당기손익-공정가치 측정금융자산
194,099,486

143,900,404

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
68,548,260

46,915,786

유형자산
167,664,256,221

173,394,119,711

무형자산
1,010,797,053

1,171,267,132

사용권자산
3,001,732,044

1,763,007,204

기타수취채권
805,652,322

673,415,924

이연법인세자산
10,915,357,553

9,645,267,767

자 산 총 계

287,837,086,978

287,559,143,129

부 채

유동부채

153,583,677,490

141,369,537,117

매입채무
14,835,883,990

15,452,696,793

차입금및사채
119,524,961,526

107,375,737,071

기타지급채무
17,739,317,349

17,468,624,581

기타금융부채
593,575,522

494,659,443

기타유동부채
889,939,103

577,819,229

비유동부채

50,951,153,819

51,807,873,145

차입금 및 사채
26,946,913,425

31,350,000,000

기타금융부채
4,910,373,463

1,252,342,302

장기종업원급여부채
904,226,331

616,218,666

순확정급여부채
18,113,720,600

18,589,312,177

기타비유동부채
75,920,000

-

부 채 총 계

204,534,831,309

193,177,410,262

자 본

자본금

29,833,743,000

29,833,743,000

자본잉여금

6,071,715,308

6,071,715,308

기타자본구성요소

4,295,488,720

2,376,195,149

이익잉여금

43,101,308,641

56,100,079,410

자 본 총 계

83,302,255,669

94,381,732,867

부 채 및 자 본 총 계

287,837,086,978

287,559,143,129

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 54 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 53 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 54(당) 기

제 53(전) 기

매출액
266,951,905,121
294,257,732,833

매출원가
(247,902,056,983)
(265,963,228,294)

매출총이익
19,049,848,138
28,294,504,539

판매비와관리비
(24,243,293,524)
(27,152,037,472)

영업이익(손실)
(5,193,445,386)
1,142,467,067

기타수익
3,853,226,400
2,384,962,540

기타비용
(7,534,977,589)
(1,274,053,052)

금융수익
1,996,457,978
1,024,553,559

금융비용
(7,568,131,498)
(9,845,736,135)

법인세비용차감전순이익(손실)
(14,446,870,095)
(6,567,806,021)

법인세비용(수익)
(1,312,173,981)
(9,207,317,987)

당기순이익(손실)
(13,134,696,114)
2,639,511,966

기타포괄손익
153,811,542
704,602,285

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
153,811,542
704,602,285

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
21,632,474
(21,273,636)

확정급여제도의 재측정요소
174,263,263
915,038,798

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
(42,084,195)
(189,162,877)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
(12,980,884,572)
3,344,114,251

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)
(220)
44

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024.01.01 (전기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,393,929,254
52,738,231,054
91,037,618,616

연차배당
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
2,639,511,966
2,639,511,966

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(17,734,105)
-
(17,734,105)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
722,336,390
722,336,390

2024.12.31 (전기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,376,195,149
56,100,079,410
94,381,732,867

2025.01.01 (당기초)
29,833,743,000
6,071,715,308
2,376,195,149
56,100,079,410
94,381,732,867

연차배당
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(13,134,696,114)
(13,134,696,114)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
17,886,197
-
17,886,197

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
135,925,345
135,925,345

전환권 대가

1,901,407,374

1,901,407,374

2025.12.31 (당기말)
29,833,743,000
6,071,715,308
4,295,488,720
43,101,308,641
83,302,255,669

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 53 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한창제지
(단위 : 원)

과 목

제 54(당) 기

제 53(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,348,806,632

3,356,363,749

영업에서 창출된 현금흐름
13,138,832,124

9,382,476,296

이자의 수취
179,618,538

608,361,174

배당금의 수취
944,438

930,600

이자의 지급
(5,949,862,218)

(6,598,970,791)

법인세의 납부
(20,726,250)

(36,433,530)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,846,961,971)

(5,412,280,158)

임차보증금의 감소
93,822,109

10,000,000

유형자산의 처분
91,076,475

2,800,000

무형자산의 처분
260,256,581

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(45,359,916)

(45,359,916)

임차보증금의 증가
(278,000,000)

(17,000,000)

유형자산의 취득
(8,877,617,851)

(5,362,720,242)

보험금 수입
908,860,631

-

재무활동으로 인한 현금흐름

10,396,605,735

(8,410,947,142)

단기차입금의 차입
72,212,008,442

50,205,131,728

장기차입금의 차입
-

5,000,000,000

사채의 발행
8,000,000,000

단기차입금의 상환
(62,183,401,753)

(56,653,964,890)

유동성장기부채의 상환
(7,000,000,000)

(4,083,333,324)

장기차입금의 상환
-

(2,233,333,352)

리스부채의 상환
(632,000,954)

(645,447,304)

현금및현금성자산의 증가(감소)

9,898,450,396

(10,466,863,551)

기초의 현금및현금성자산

11,105,313,628

21,480,826,998

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(57,802,638)

91,350,181

기말의 현금및현금성자산

20,945,961,386

11,105,313,628

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 54 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 53 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 54 기(처분예정일:2026년 03월 26일)
제 53 기(처분확정일:2025년 03월 26일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

42,387,698,809

55,386,469,578

전기이월미처분이익잉여금
55,386,469,578

52,024,621,222

당기순이익
(13,134,696,114)

2,639,511,966

순확정급여부채의 재측정요소
135,925,345

722,336,390

소 계

42,387,698,809

55,386,469,578

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기: - 전기: -
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

42,387,698,809

55,386,469,578

-주석

2025년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한창제지

1. 회사의 개요

주식회사 한창제지(이하 "회사")는 1973년에 설립되어 1987년 12월 23일에 주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 회사로서 지류의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 2000년 3월 25일자로 한창제지공업주식회사에서 주식회사 한창제지로 상호를 변경하였습니다.당기말 현재 발행한 보통주식수는 59,667,486주이고, 납입 자본금은 29,833,743천원이며, 최대주주인 KIM JOONYOUNG 외 6인의 특수관계자 지분율은 40.11%입니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책
다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.2.1 재무제표 작성기준

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

※ 재무제표에 대한 자세한 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오백원으로 한다.

제 6 조(일주의 금액)이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금이천오백원으로 한다.

액면병합에 따른 관련 규정 정비

- 제2-2호 : 개정 상법 반영에 따른 변경의 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)
①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

개최방식 명확화

제26조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항 개정에 따라 '(위임장)'문구 삭제

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3분
의 1 이상으로 한다.②
독립
이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립
이사를 선임하여야 한다.

상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(1/4 → 1/3)

제32조(이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.③
사외
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)③
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제35조(이사,감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법'제542조의 8'개정에 따라 사외이사 명칭 변경(사외이사 → 독립이사)

제50조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제50조(시행일) ①이 정관은 주주총회에서 승인한
2026년 3월 26일부터 시행
한다
.②제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③제29조, 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,111 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. - 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.hanchangpaper.co.kr) 투자정보(공고)에 게재될 예정임입니다. - 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (http://dart.fss.or.kr)

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항없음 - 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 9시~2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리