대상 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 대상

대상/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의 안건

제1호 의안 : 제72기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 2인, 사외이사 2인)

ㅇ 제3-1호: 사내이사 임정배 중임의 건

ㅇ 제3-2호: 사내이사 임상민 중임의 건

ㅇ 제3-3호: 사외이사 최성락 중임의 건

ㅇ 제3-4호: 사외이사 최무진 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인)

ㅇ 제4-1호: 감사위원회 위원 최성락 중임의 건

ㅇ 제4-2호: 감사위원회 위원 최무진 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 장일혁 중임의 건

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 안희준 선임의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 주주총회소집 관련하여 불가피한 변동사항의 발생시, 일시 및 장소에 대한 결정은 대표이사에게 위임하여 변동될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 재공시 등을 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임정배
1961-07
3
재선임
-2024년~현재:대상㈜ 대표이사 겸 기술원장
-2021년~2023년:대상㈜ 대표이사 겸 전략기획본부장
-2017년~2020년:대상㈜ 대표이사 겸 식품BU장
-2016년~2017년:대상㈜ 소재BU 전략기획본부장 겸 식품BU 재경본부장
-2013년~2016년:대상홀딩스㈜ 대표이사
-2004년~2013년:대상㈜ 경영지원본부 조달팀장, 재무팀장, 기획관리본부장
-1991년~2004년:대상㈜ 무역1부 MSG과, DAESANG EUROPE

임상민
1980-06
3
재선임
-2018년~현재:대상㈜ 전략담당중역
-2017년~2018년:대상㈜ DAESANG HONGKONG 중국사업전략담당중역
-2012년~2016년:대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장
-2009년~2012년:대상㈜ 기획관리본부 전략기획팀

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최성락
1964-08
3
재선임
-2023년~현재:법무법인 태평양 고문
-2023년~현재:매일홀딩스(주)사외이사/감사위원
-2020년~2022년:동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수
-2017년~2019년:식약처 차장
-2011년~2017년:국무총리실 식품안전기획단 국장,
보건복지부 대변인 등
-2007년~2010년:식약청 식품안전국장, 식품본부장
-2006년~2008년:한양대 식품영양학과 겸임교수
-2006년:대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장
-2002년~2004년:식약청 행정법무담당관 등
-1990년~2000년:보건복지부 식품정책과 등
-1989년:제33회 행정고시 합격
매일홀딩스(사외이사/감사위원)

최무진
1967-11
3
신규선임
-2025년~현재:법무법인 광장 고문
-2017년~2022년:공정거래위원회 기업거래정책국장, 카르텔조사국장,
경쟁정책국장, 유통정책관
-2014년~2017년:공정거래위원회 시장감시총괄과장, 기업거래정책과장,
카르텔총괄과장
-2002년~2014년:공정거래위원회 경쟁촉진과 서기관, 제도개선기획단 과장
가맹사업거래과장, 거래감시과장,
표시광고과장, 소비자안전과장,
카르텔조사과장, 소비자정책과장
-1992년:제36회 행정고시 합격
-

장일혁
1961-09
3
재선임
-2025년~현재:법무법인 엘케이비평산 고문변호사
-2025년~현재:자이에스앤디(주) 사외이사
-2018년~2025년:법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
-2015년~2018년:서울중앙지방법원 부장판사
-2012년~2015년:인천지방법원 부장판사
-2010년~2012년:청주지방법원 제천지원장
-1999년~2010년:사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등
-1995년~1999년:전주지방법원판사
-1992년:제34회 사법시험 합격
자이에스앤디(주)(사외이사)

안희준
1963-03
3
신규선임
-2005년~현재:성균관대학교 경영대학 교수
-2024년~현재:아모레퍼시픽 사외이사/감사위원
-2020년~2021년:한국증권학회 37대 회장
-2017년~2021년:금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
-2017년~2020년:공적자금관리위원회 자금지원심사소위원회 위원
-2017년~2018년:거래소 청산결제위험관리위원회 위원장
-2013년~현재:거래소 법원감정평가자문위원회 위원
-2003년~2004년:펜실베니아주립대학교 경영대학 객원부교수
-2000년~2005년:숙명여자대학교 경상대학 교수
-1996년~2000년:홍콩시립대학교 경영대학 교수
아모레퍼시픽(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

최성락
1964-08
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2023년~현재:법무법인 태평양 고문
-2023년~현재:매일홀딩스(주)사외이사/감사위원
-2020년~2022년:동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수
-2017년~2019년:식약처 차장
-2011년~2017년:국무총리실 식품안전기획단 국장,
보건복지부 대변인 등
-2007년~2010년:식약청 식품안전국장, 식품본부장
-2006년~2008년:한양대 식품영양학과 겸임교수
-2006년:대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장
-2002년~2004년:식약청 행정법무담당관 등
-1990년~2000년:보건복지부 식품정책과 등
-1989년:제33회 행정고시 합격

최무진
1967-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2025년~현재:법무법인 광장 고문
-2017년~2022년:"공정거래위원회 기업거래정책국장, 카르텔조사국장,경쟁정책국장, 유통정책관"
-2014년~2017년:"공정거래위원회 시장감시총괄과장, 기업거래정책과장, 카르텔총괄과장"
-2002년~2014년:"공정거래위원회 경쟁촉진과 서기관, 제도개선기획단 과장, 가맹사업거래과장, 거래감시과장,표시광고과장, 소비자안전과장, 카르텔조사과장, 소비자정책과장"
-1992년:제36회 행정고시 합격

장일혁
1961-09
3
재선임
사외이사인 감사위원
-2025년~현재:법무법인 엘케이비평산 고문변호사
-2025년~현재:자이에스앤디(주) 사외이사
-2018년~2025년:법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사
-2015년~2018년:서울중앙지방법원 부장판사
-2012년~2015년:인천지방법원 부장판사
-2010년~2012년:청주지방법원 제천지원장
-1999년~2010년:사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등
-1995년~1999년:전주지방법원판사
-1992년:제34회 사법시험 합격

안희준
1963-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2005년~현재:성균관대학교 경영대학 교수
-2024년~현재:아모레퍼시픽 사외이사/감사위원
-2020년~2021년:한국증권학회 37대 회장
-2017년~2021년:금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
-2017년~2020년:공적자금관리위원회 자금지원심사소위원회 위원
-2017년~2018년:거래소 청산결제위험관리위원회 위원장
-2013년~현재:거래소 법원감정평가자문위원회 위원
-2003년~2004년:펜실베니아주립대학교 경영대학 객원부교수
-2000년~2005년:숙명여자대학교 경상대학 교수
-1996년~2000년:홍콩시립대학교 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
79. 지식재산권 등 무형자산의 취득, 관리, 라이선스 및 판매업
사업확장을 위한 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-