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와이제이링크 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260225)
제출인: 와이제이링크

와이제이링크/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.02.25)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
와이제이링크 주식회사

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-27

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

당사는 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-12

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는「주총분산 자율준수프로그램」에 참여하지 않았습니다.

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금),

3월 30일(월) 입니다.

※ 관련공시
2026-02-25 주주총회소집결의
태영건설 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 태영건설

태영건설/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 30

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의공원로 111
태영빌딩 지하1층 T-Art홀

4. 의안 주요내용
□ 제53기 정기주주총회 회의 목적 사항

가. 보고사항

○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 제53기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제3-1호 의안 : 사내이사 최금락 선임의 건

② 제3-2호 의안 : 사내이사 이강석 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

① 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양세정 선임의 건

② 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박찬희 선임의 건

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4항의 나.부의안건 중, 제 2호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다.

- 하기 표 '집중투표제 도입·배제 세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다.

- 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최금락
1958-05
2
재선임
(現) (주)태영건설 부회장

이강석
1961-11
2
신규선임
(現) (주)태영건설 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

양세정
1961-09
2
재선임
現. 상명대 경제금융학부 교수
-

박찬희
1964-12
2
신규선임
現. 중앙대 경영학부 교수
경기주택도시공사(GH) 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

양세정
1961-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
現. 상명대 경제금융학부 교수

박찬희
1964-12
2
신규선임
사외이사인 감사위원
現. 중앙대 경영학부 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
효성 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 효성

효성/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
5,000

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
83,588,020,000

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-20

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임

- 발행주식 16,740,407주 중 자기주식 보유분인 22,803주에 대해서는 배당에서 제외함

- 배당금지급 예정일은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정임

- 상기 배당금은 '고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세특례'에 따른 배당소득 분리과세 요건을 충족하는 금액임

※ 관련공시
-
케이바이오랩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 케이바이오랩스

케이바이오/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-24

3. 정정사유
안건 세부사항 추가 기재

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
[부의안건]
제2호 의안 정관일부 변경의 건
제2호 의안 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
08:30

2. 장소
서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원

3. 의안 주요내용
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]
제1호 의안 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 정관일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원)
제3호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
코콤 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 코콤

코콤/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
150

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,579,690,550

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-26

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
- 당사의 발행주식 총수는 17,530,500주이며, 자사주 332,563주를 제외한 17,197,937주에 배당금이 지급될 예정입니다.
- 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 주주총회일부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
코콤 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 코콤

코콤/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10:00

2. 장소
서울시 강서구 마곡중앙8로5길16,코콤블루랩 회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항:

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건:

제1호 의안: 제46기 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

4-1호 의안: 이사 박용준 선임의 건

4-2호 의안: 사외이사 장원태 선임의 건

제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건

제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박용준
1965-08
3년
재선임
현)㈜코콤 경영지원부 전무
전)한라SEPCO 경영지원부

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장원태
1980-07
1년
신규선임
현)비시드파트너스(주) 대표이사
현)더시드그룹 사내이사
현)비브릭(주) 대표이사
현)프로라타아트 사내이사
현)고요에이아이 대표이사
현)캠패니언그라운드 사내이사
전)데일리마켓플레이스 COO
비시드파트너스(주) 대표이사
더시드그룹 사내이사
비브릭(주) 대표이사
프로라타아트 사내이사
고요에이아이 대표이사
캠패니언그라운드 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
70. 금속구조물ㆍ창호ㆍ온실공사업
사업다각화로 인한 신규 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

70. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체
71. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체
신규사업목적 추가로 인한 순서조정

사업목적 삭제
-
-
티케이지휴켐스 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 티케이지휴켐스

티케이지휴켐스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층
티케이지휴켐스 대회의실

4. 의안 주요내용
□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항: ① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항
○제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안:(정관 31,34,43조의2) 독립이사 명칭도입
-제2-2호 의안:(정관 31조) 이사의 수
-제2-3호 의안:(정관 15조의2) 자기주식의 보유또는처분

○제3호 의안: 이사 선임의 건
-제3-1호 의안: 사외이사 이창훈 선임의 건
-제3-2호 의안: 사외이사 이만희 선임의 건
-제3-3호 의안: 사내이사 박주환 선임의 건
-제3-4호 의안: 사내이사 김우찬 선임의 건
-제3-5호 의안: 사내이사 허 융 선임의 건

○제4호 의안: 감사 민병현 선임의 건

○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기4항의 의안 주요내용은 주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권

행사가 가능합니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박주환
1983-09
2
재선임
現 티케이지태광 회장
'20~ 現: 티케이지태광 회장
'10~'20: 티케이지태광 기획조정실장

김우찬
1962-02
2
재선임
現 티케이지휴켐스 대표이사
'22~ 現: 티케이지휴켐스 대표이사
'20~'22: 에스티엠 대표이사
'15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장

허융
1972-05
2
신규선임
現 티케이지휴켐스 경영운영총괄
'26~ 現: 티케이지휴켐스 경영운영총괄
'24~'25: 티케이지휴켐스 경영기획총괄
'23~'24: DL케미칼 NBD담당
'21~'22: DL케미칼 스페셜티개발담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이창훈
1966-05
2
신규선임
現상록회계법인 회계사
'03~ 現: 상록회계법인
-

이만희
1964-03
2
신규선임
前미래에셋캐피탈 대표이사
'18~'25: 미래에셋캐피탈
대표이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

민병현
1962-07
3
신규선임
상근
前 KB증권 상근감사위원
'21~'24: 前 KB증권 상근감사위원
하츠 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 하츠

하츠/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-24

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 평택시 진위면 동부대로 202
(주)하츠 평택공장 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고 (자율선임)

2. 결의안건

제1호 의안 : 제38기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 현금배당 : 주당 140원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김성식 재선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

※제5호 의안은 자기주식의 보유 및 처분 시 자기주식 보유·처분계획서에 대해서 주주총회에서 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 24일)전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 3. 의안 주요내용 중 제5호 의안에 대하여, 상법 개정안 시행 시 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 ·처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 함

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성식
1967-11
3년
재선임
- 하버드대 MBA
- 現 (주)벽산 대표이사
- 前 (주)벽산페인트 대표이사
쎄니트 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 쎄니트

쎄니트/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
126,987,862,521
132,439,879,532
-5,452,017,011
-4.1
-

- 영업이익
-1,083,487,980
3,260,971,781
-4,344,459,761
-
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-5,607,937,624
472,950,905
-6,080,888,529
-
적자전환

- 당기순이익
-5,912,613,979
-735,941,642
-5,176,672,337
-703.4
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
222,592,550,429
200,926,235,633

- 부채총계
125,480,145,850
100,924,174,709

- 자본총계
97,112,404,579
100,002,060,924

- 자본금
16,916,460,500
16,916,460,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 건설경기 둔화에 따른 콘크리트부문 수익성 감소 및 신사업 추진을 위한 종속기업 공장 신설 등 관련 비용 증가로 인한 영업이익 감소

- 신사업 추진을 위한 금융비용 증가 및 현금유출 없는 일회성 비용 발생 등으로 영업외비용 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 이사회 결의일(결정일)은 증권선물위원회 외부 감사전 연결재무제표를 제출한 일자입니다.

- 상기 내용은 내부 결산 자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
솔트웨어 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20260225)
제출인: 이정근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.1
솔트웨어(주)

20260220

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2022년 08월 04일

보고서작성기준일 :
2026년 02월 25일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이 정 근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
솔트웨어(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
328380

발행주식 총수
34,262,778

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이정근
한자(영문)
李正根(Leee Jeong Kun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
591111

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 강남구 일원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2025년 03월 27일
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
솔트웨어(주)
부 서
경영관리부

직 위
팀장
전화번호
02-624******

성 명
이석우
팩스번호
02-624******

이메일 주소
******saltware.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 08월 22일
11,267,154
35.33
11,267,154
35.33

이번보고서
2026년 02월 25일
11,272,155
32.90
11,272,155
32.90

증 감
5,001
-2.43
5,001
-2.43

- 주식 비율이 감소한 사유는 2023년 2월 1일 신주를 2,368,000주 발행하여 주식수가 증가한 것에 비례하여 지분율이 감소하였습니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

11,272,155
-
-
-
-
-
-
-
11,272,155
32.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

34,262,778
-
32.90
32.90

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고
거래계획보고일자

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2026년 02월 20일
보통주
11,267,154
4,501
11,271,655
811
-
-

장내매수(+)
2026년 02월 25일
보통주
11,271,655
500
11,272,155
812
-
-

합 계
11,267,154
5,001
11,272,155
811
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
윤성에프앤씨 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23
㈜윤성에프앤씨 본사 복지동 2층

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
- 제1호 의안: 제26기(2025.01.01 - 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 현금배당의 건 (현금배당: 80원 / 시가배당률: 0.26%)
- 제3호 의안: 이사 연임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박치영 연임의 건
- 제4호 의안: 감사 연임의 건

제4-1호 의안: 감사 황성록 연임의 건
- 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박치영
1979-02
3
재선임
現) 윤성에프앤씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

황성록
1962-10
3
재선임
상근
前) 삼성SDI 전무이사
現) 윤성에프앤씨 감사
한진칼 — 특수관계인에대한자금대여 (20260225)
제출인: 한진칼

특수관계인에대한자금대여
6.0
(주)한진칼

특수관계인에 대한 자금대여

기업집단명
한진
회사명
㈜한진칼
공시일자
2026.02.25
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 거래상대방
㈜칼호텔네트워크
회사와의 관계
계열회사

2. 대여금 내역
가. 거래일자
2026.03.28

나. 거래금액
20,000

다. 거래상대방 총잔액
40,000

라. 이자율(%)
4.72

3. 거래의 목적
운영자금 대여

4. 이사회 의결일
2026.02.25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석여부
참석

5. 기타

- 본
건은
기존
대여금
300억원
중
200억원에
대한
만기
연장
건임
. (100억원 별도 상환 예정)- 상기 2. 대여금 내역 중 가. 거래일자는 예정일, 라. 이자율(%)은 잠정 이자율이며, 이는 자금대여 과정 중 변경 가능함.- 상기 2. 대여금 내역 중 다. 거래상대방 총잔액은 금번 거래 금액을 반영한 금액임.- 상기 대여금의 만기는 1년임.- 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

※ 관련공시일

2025.02.25 특수관계인에 대한 자금대여
오킨스전자 — 교환청구권행사  (20260225)
제출인: 오킨스전자

오킨스전자/교환청구권행사/(2026.02.25)교환청구권행사

교환청구권 행사

1. 교환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
476,513

-총발행주식수 (주)
20,581,176

-발행주식총수 대비 (%)
2.32

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
본건 교환청구권 행사와 관련하여 교부될 주식은 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 당사 자기주식으로, 신주발행은 없습니다.

※관련공시
2026-01-08 교환사채권발행결정(제10회차)
2026-01-08 자기주식 처분 결정
2026-01-19 증권 발행결과(자율공시)
2026-01-19 자기주식처분결과보고서

일별 교환권청구 내역
(단위 : 원, 주)

청구일자
사채의 종류
청구금액
교환가액
교환 주식수

회차
종류

2026-02-25
10
무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채
5,803,928,340
12,180
476,513

교환사채 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미교환사채 잔액(통화단위)
교환가액(원)
교환가능 주식수

10
5,803,928,340
KRW : South-Korean Won
0
KRW : South-Korean Won
12,180
0
이지스밸류플러스리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20260225)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

이지스밸류플러스리츠/부동산투자회사 자금차입/(2026.02.25)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
40,000,000,000

자기자본(원)
379,920,077,350

자기자본대비(%)
10.5

차입기간
차입일
2026-02-26

상환일
2027-02-25

2. 자금차입목적
기존차입금 상환

3. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(KIFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2025년 8월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.

2. 차입목적

- 2026년 02월 26일 만기도래 전자단기사채 차환(950억, 금리 4.10%)

3. 주요발행조건

1) 전자단기사채

- 발행금액: 400억원

- 발행시점: 2026.02.26

- 발행기간: 2026.02.26~2027.02.25

- 금리조건: 연 4.60%

2) 인수약정

- 인수증권사: 한국투자증권㈜

- 인수수수료: 없음

3) 발행대리업무

- 발행업무대리인: 한국투자증권㈜

- 업무수수료: 없음

4. 전자단기사채 발행 한도는 당사의 제12기 정기주주총회에서(2025.11.28) 기승인받은 사채발행계획과 관련하여 이사회 결의(2026.02.25)를 통해 세부한도(전자단기사채)를 승인 받았습니다.

5. 기타 전자단기사채 발행과 관련한 상환, 조달금리 등 세부사항은 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
하츠 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 하츠

하츠/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
140

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,683,060,260

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-23

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 상기 4항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
3. 상기 5항의 배당금총액은 당사 발행주식총수 12,800,000주에서 자기주식 778,141주를 제외한 12,021,859주를 기준으로 산정한 금액입니다.
4. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2규정에 의거하여, 주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정일자 입니다.

※ 관련공시
-
에이치엔에스하이텍 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-18

시간
오전 10시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)
에이치엔에스하이텍(주) 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제 1호 의안: 제31기(2025.1.1~2025.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분 계산서 등

재무제표 승인의 건

* 현금배당(보통주 1주당 250원)

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 사내이사 김정희 재선임의 건

제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

(한도액: 25억)

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음(감사위원 전원 참석)

※관련공시
2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김정희
1963-01
3
재선임
·前) 케이큐티㈜ 대표이사
·現) 에이치엔에스하이텍㈜ 대표이사
서울도시가스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 서울도시가스

서울도시가스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
2,750

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
4.2

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
10,815,178,000

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가.상기 4항의 시가배당율(%)은 배당기준일 전전거래일(2매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.

나. 상기 5항의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액이며 상기사항은 외부 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있음.

다. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정임.

라. 상기 9항의 주주총회 예정일자 미정이며, 추후 소집 결의 이사회에서 확정될 예정임.

※ 관련공시
-
메가스터디교육 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20260225)
제출인: 메가스터디교육

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
메가스터디교육(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

회 사 명 :
메가스터디교육 주식회사

대 표 이 사 :
손 성 은

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 321

(전 화) 02-3489-8200

(홈페이지) http://corp.megastudy.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리그룹장
(성 명) 김 재 영

(전 화) 02-3489-8200

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
18

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
73,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2028년 02월 25일

종료일
2031년 02월 24일

행사가격 (원)
보통주식
45,856

기타주식
-

4. 부여방법
자기주식교부

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2026년 02월 25일

7. 부여근거
당사 정관 제12조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
108,000

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2026년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거, 2026년 2월 25일 개최된 이사회에서 주식매수선택권을 부여하였으며, 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.(2) 행사가격상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액과 주식의 권면액 중 높은 가격으로 함

(3) 행사가격 조정에 관한 사항부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 주식병합, 합병 등으로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음

(4) 공정가치 산정가. 산정방법 : 공정가액 접근법 (옵션가격결정모형 중 이항모형)나.
공정가치 산정 가정
-
권리부여일 전일의 종가 : 47,250원 (2026년 02월 24일)- 무위험
수익률 : 3.41%- 변동성 : 19.00%- 주당 공정가치 : 7,579원
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 될 수 있음

(5) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

이장훈
미등기임원
20,000
-
7,579
-

김록훈
미등기임원
5,000

-

7,579
-

한창익
미등기임원
5,000
-
7,579
-

최용진
미등기임원
5,000

-

7,579
-

김지원
미등기임원
3,000
-
7,579
-

고동현
미등기임원
3,000

-

7,579
-

김은정
미등기임원
3,000
-
7,579
-

남윤곤
미등기임원
3,000
-
7,579
-

김순주
미등기임원
3,000

-

7,579
-

이영준
미등기임원
3,000
-
7,579
-

윤혜정
미등기임원
3,000

-

7,579
-

김병우
미등기임원
3,000
-
7,579
-

정진원
미등기임원
3,000
-
7,579
-

김영무
미등기임원
3,000

-

7,579
-

오영석
미등기임원
2,000
-
7,579
-

조진범
미등기임원
2,000
-
7,579
-

채은아
미등기임원
2,000

-

7,579
-

이범영
미등기임원
2,000
-
7,579
-

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-
대상 — 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정  (20260225)
제출인: 대상

대상/현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

1. 배당구분
결산

2. 주주명부폐쇄(기준일)
시작일
-

종료일
-

기준일
2026-03-31

3. 주주명부폐쇄(기준일) 목적
권리주주 확정

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 결산배당을 수취할 권리주주를 확정하기 위한 건임

- 주주명부 폐쇄없이 기준일만으로 권리주주를 확정함

※ 관련공시
2025-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
티에스이 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 티에스이

티에스이/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
450

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.79

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,977,643,050

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-10

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

-4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

-5항의 배당금총액은 배당대상주식수(11,061,429주)에 1주당 배당금(450원)을 곱한 금액입니다.

※ 관련공시
-
윤성에프앤씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 윤성에프앤씨

윤성에프앤씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
80

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.26

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
638,323,840

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다.
2. 상기 현금배당은 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회의 안건으로 상정될 예정입니다.
3. 상기 배당금 총액은 발행주식총수 7,979,048주에서 주당배당금(80원)을 반영하여 산정한 것입니다.
4. 배당금지급 예정일은 정기 주주총회 후 1개월 내에 지급될 예정입니다.
5. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
푸른로보틱스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 푸른로보틱스

푸른기술/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
23,475,613,984
34,770,823,435
-11,295,209,451
-32.4
-

- 영업이익
-960,898,916
2,282,906,138
-3,243,805,054
-
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-576,498,335
2,053,509,366
-2,630,007,701
-
적자전환

- 당기순이익
-574,937,693
2,006,241,439
-2,581,179,132
-
적자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
45,303,696,715
47,452,317,161

- 부채총계
8,233,893,526
9,181,159,260

- 자본총계
37,069,803,189
38,271,157,901

- 자본금
4,180,693,000
4,180,693,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출액 감소로 영업이익 등 손익구조가 전년 대비 적자전환 됨

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2. 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
키스트론 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 키스트론

키스트론/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.0

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
892,405,500

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-27

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 사항은 정기주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음

- 상기 4항의 시가배당율은 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,087원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

- 상기 7항의 배당금 지급 예정일은 상법 제464조의2의 규정에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
원익IPS — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 원익IPS

원익IPS/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.3

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
9,731,138,000

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-17

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 현금배당은 제10기 정기주주총회 결의 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장

에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식의 총수 49,083,901주에서 자기주식 428,211주를 제외한

48,655,690주에 주당 배당금을 반영하여 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
해성산업 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 해성산업

해성산업/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
09:00

2. 장소
서울특별시 서초구 헌릉로 13 KOTRA 지하1층 국제회의장

3. 의안 주요내용
<보고사항>
가. 감사위원회의 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고

<결의사항>
제1호 의안: 제72기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 자기주식 소각의 건

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

제4호 의안: 사내이사 선임의 건

-제4-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건

-제4-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

-제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김마이클민제 선임의 건

-제5-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
1979-06
2년
재선임
Johns Hopkins University 졸업
현) 한국제지 사내이사 부회장
현) 해성디에스 사내이사 부회장
현) 한국팩키지 사내이사 부회장
현) 계양전기 사내이사 부회장
현) 해성산업 사내이사 부회장

단우준
1981-04
2년
재선임
Tufts University 졸업
현) 해성디에스 사내이사 사장
현) 한국제지 사내이사 사장
현) 한국팩키지 사내이사 사장
현) 계양전기 사내이사 사장
현) 해성산업 사내이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김마이클민제
1978-03
3년
신규선임
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견)
전) BRV Capital Management 이사
현) 리젠트파트너스 부대표
리젠트파트너스 부대표

이세훈
1982-04
3년
재선임
연세대학교 법학과 졸업
전) 서울중앙지방법원 판사
전) 대전지방법원 부장판사
전) 대구지방법원 부장판사
해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김마이클민제
1978-03
3년
신규선임
사외이사인 감사위원
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
전) 센코어테크 이사(겸직/ BRV 파견)
전) BRV Capital Management 이사
현) 리젠트파트너스 부대표

이세훈
1982-04
3년
재선임
사외이사인 감사위원
연세대학교 법학과 졸업
전) 서울중앙지방법원 판사
전) 대전지방법원 부장판사
전) 대구지방법원 부장판사
일성아이에스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 일성아이에스

일성아이에스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
1,200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
5.4

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
8,594,456,400

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 제66기 정기주주총회 승인과정에서

변경될 수 있습니다.

- 상기4항의 시가배당율은 전전거래일(배당부종가일)로부터 과거 1주일간의

거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

- 배당금지급 예정일자는 상법 제 464조 2의 규정에 의거 주주총회로부터

1개월 이내에 지급될 예정입니다.

※ 관련공시
-
대상 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 대상

대상/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
850

종류주식
860

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
3.60

종류주식
4.85

5. 배당금총액(원)
30,629,213,030

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-23

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 배당금 산정 주식수
- 발행주식총수 : 36,018,248주
- 배당주식총수 : 36,018,248주

* 보통주 : 34,648,025주

*1우선주 : 1,370,223주

※ 상기 종류주식은 1우선주임.

나. '시가배당율' 산정시 시가는 배당결정일인 이사회 결의일(2026년 02월 25일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격으로 함.

다. 상기 "7. 배당금지급 예정일자"는 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

라. 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 관계로 상기사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

1우선주
우선주
860
4.85
1,178,391,780
이지스밸류플러스리츠 — 부동산투자회사자금차입  (20260225)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

이지스밸류플러스리츠/부동산투자회사 자금차입/(2026.02.25)부동산투자회사 자금차입

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
55,000,000,000

자기자본(원)
379,920,077,350

자기자본대비(%)
14.5

차입기간
차입일
2026-02-26

상환일
2026-05-26

2. 자금차입목적
기존차입금 상환

3. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 차입내역의 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(KIFRS) 에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2025년 8월 31일 기준) 연결재무제표 기준입니다.

2. 차입목적

- 2026년 02월 26일 만기도래 전자단기사채 차환(950억, 금리 4.10%)

3. 주요발행조건

1) 전자단기사채

- 발행금액: 550억원

- 발행시점: 2026.02.26

- 발행기간: 2026.02.26~2026.05.26

- 금리조건: 연 4.20%

2) 인수약정

- 인수증권사: 한국투자증권㈜

- 인수수수료: 없음

3) 발행대리업무

- 발행업무대리인: 한국투자증권㈜

- 업무수수료: 없음

4. 전자단기사채 발행 한도는 당사의 제12기 정기주주총회에서(2025.11.28) 기승인받은 사채발행계획과 관련하여 이사회 결의(2026.02.25)를 통해 세부한도(전자단기사채)를 승인 받았습니다.

5. 기타 전자단기사채 발행과 관련한 상환, 조달금리 등 세부사항은 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
에스디생명공학 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20260225)
제출인: 에스디생명공학

유형자산 양도 결정
6.0
에스디생명공학

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
백인영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-14846

(홈페이지)http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 백인영

(전 화) 02-583-1846

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
서울특별시 강서구 마곡동 781-2의 토지 , 건물 등(토지 1,249.9㎡, 건물 7,158.53㎡ 중 100분의 85)

2. 양도내역
양도금액(원)
19,975,000,000

자산총액(원)
60,687,568,267

자산총액대비(%)
32.91

3. 양도목적
자산매각을 통한 운영자금 확보

4. 양도영향
현금 유동성 확보

5. 양도예정일자
계약체결일
2026년 02월 25일

양도기준일
2026년 03월 16일

등기예정일
2026년 03월 16일

6. 거래상대방
회사명(성명)
대원제약 주식회사

자본금(원)
11,213,791,500

주요사업
의료용 물질 및 의약품 제조업

본점소재지(주소)
서울특별시 성동구 천호대로 386

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급
- 계약금(10%): 1,997,500,000- 잔금(90%): 17,977,500,000

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가- 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산 양수도가액의 적정성 여부 판단

외부평가기관의 명칭
삼도회계법인

외부평가 기간
2025년 11월 14일 ~ 2026년 02월 24일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,기간, 장소
-

지급예정시기,지급방법
-

주식매수청구권 제한관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 25일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없습니다.

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근연도말(17기 : 2024년 12월 31일)기준 연결재무제표상 금액입니다.- 상기 2. 양도금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서상의매매대금입니다.- 상기 5. 양도기준일은 잔금지급 예정일이며, 등기예정일은 거래상대방의 이행사항으로 매수인의 등기접수일에 따라 변동될 수 있습니다.- 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음
원익IPS — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 원익IPS

원익IPS/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-24

시간
09:00

2. 장소
경기도 평택시 진위면 진위산단로 75
(주)원익아이피에스 본사 대회의실

3. 의안 주요내용
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

○ 제1호 의안: 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)

재무제표 승인의 건

※이익배당 예정내용

: 보통주 1주당 현금 200원 배당

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 제3-1호: 사내이사 이용한 선임의 건

- 제3-2호: 사내이사 김용길 선임의 건

○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이용한
1954-04
3
재선임
- 1981~현재:원익 회장

김용길
1957-01
3
신규선임
- 2025~현재:원익아이피에스 상근고문
- 2021~2024:ASM Korea 대표이사 회장
- 2016~2021:ASM International n.v.
글로벌영업 및 서비스 총괄 부사장
- 2011~2016:Applied Materials Korea
대표이사 회장
에브리봇 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 에브리봇

에브리봇/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-24

시간
오전 10:00

2. 장소
경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀

3. 의안 주요내용
[보고사항]

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 제11기(2025.1.1~2025.12.31)

재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임(중임)의 건

상근감사 신광현 임기 만료에 따른 중임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

신광현
1981-07
3
재선임
상근
고려대학교 법학과
전)법무법인 폴라리스, 법무법인 해송
현)법무법인 정솔 변호사
현)에브리봇㈜ 상근감사
한국비티비 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 한국비티비

한국비티비/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
개별

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
32,030,669,908
30,135,373,919
1,895,295,989
6.3
-

- 영업이익
-2,851,743,340
987,995,029
-3,839,738,369
-
적자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
-2,339,326,439
31,175,147
-2,370,501,586
-
적자전환

- 당기순이익
-3,931,723,558
-160,679,488
-3,771,044,070
-2,346.9
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
44,244,918,539
42,648,207,422

- 부채총계
19,941,577,026
14,413,142,351

- 자본총계
24,303,341,513
28,235,065,071

- 자본금
6,542,688,500
6,542,688,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 영업이익: 환율상승에 따른 원가 증가, 제품개발에 따른 개발비 및 신규 인력 확충에 따른 판관비 증가

- 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 : 이연법인세 자산성검토에 따른 법인세비용 증가분을 반영하였으며 이는 현금유출이 없는 비용계상임

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 이사회 결의일은 내부 결산 이사회 결의일입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회승인과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대상 — 수시공시의무관련사항(공정공시)  (20260225)
제출인: 대상

대상/수시공시의무관련사항(공정공시)/(2026.02.25)수시공시의무관련사항(공정공시)

수시공시의무관련사항(공정공시)

1. 정보내용
공시제목
주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책

관련 수시공시내용
1. 목적 : 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위하여 3개년(2026년~2028년) 배당정책 수립 및 지속 시행

2. 내용 :

① 별도재무제표 기준 당기순이익(지분법 손익 및 일회성 비경상 손익 제외)의 30% 수준 주주환원 지향

② 안정적인 배당 지급을 위해 배당지급액은 전년도 배당지급액의 ±30% 이내에서 변동하도록 함

③ 3년 주기로 정기적으로 검토 후 재발표 예정

예정 공시 일시
-

2. 정보제공내역
정보제공자
대상(주) 재무팀

정보제공대상자
국내외 투자자 등

정보제공(예정)일시
공정공시 이후

행사명(장소)
-

3. 연락처(관련부서/전화번호)
재무팀(02-2657-5391)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 2026년 2월 25일 이사회에서 결의한 '2026 ~ 2028 사업연도에 대한 배당정책 결정'에 따른 공시입니다.

- 상기 내용은 경영환경 및 제반여견에 따라 변경 될 수 있으며, 변동 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
서울보증보험 — [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260225)
제출인: 서울보증보험

서울보증보험/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.02.25)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-25

1. 정정관련 공시서류
매출액 또는 손익구조30%(대규모법인 15%)이상 변경

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-12

3. 정정사유
직전공시일(2026-02-12) 이후 변경사항 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 매출액 또는 손익구조 변경내용(단위:천원)
1. 매출액 또는 손익구조 변경내용(단위:천원)
1. 매출액 또는 손익구조 변경내용(단위:천원)

- 영업이익
346,680,360
375,701,744

- 법인세비용차감전계속사업이익
345,361,281
374,382,665

- 당기순이익
246,425,666
268,410,961

2. 재무현황(단위:천원)
2. 재무현황(단위:천원)
2. 재무현황(단위:천원)

- 부채총계
4,235,544,708
4,213,559,413

- 자본총계
5,173,187,689
5,195,172,984

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 보험영업수익의 증가로 매출액 및 영업이익 증가
- 보험영업수익의 증가 및 보험영업비용의 감소로 매출액 및 영업이익 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12
2026-02-25

[지배회사의 추가공시사항]
[지배회사의 추가공시사항]
[지배회사의 추가공시사항]

- 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
5,167,929,525
5,189,914,820

-

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
2,758,719,897
2,751,329,744
7,390,153
0.3
-

- 영업이익
375,701,744
279,662,787
96,038,957
34.3
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
374,382,665
282,957,398
91,425,267
32.3
-

- 당기순이익
268,410,961
213,274,020
55,136,941
25.9
-

- 대규모법인여부
해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
9,408,732,397
9,333,598,065

- 부채총계
4,213,559,413
4,158,132,454

- 자본총계
5,195,172,984
5,175,465,611

- 자본금
174,553,995
174,553,995

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 보험영업수익의 증가 및 보험영업비용의 감소로 매출액 및 영업이익 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 변경될 수 있음
- 매출액은 연결포괄손익계산서 상 보험영업수익과 투자영업수익의 합임

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
5,189,914,820
5,170,177,200

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
2,735,270,094
2,724,601,915
한국팩키지 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
50

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
2.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,490,016,350

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-24

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.

- 상기 5항의 배당금총액은 총발행주식수 29,800,327주에 주당배당금 50원을 곱하여 산출하였습니다.

- 배당금 지급 예정일은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한국비엔씨 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크 성서캠퍼스S6동 8층 은하수관

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제10기(2025.01.01~2025.12.31)

별도 및 연결재무제표 승인의 건

(현금배당 1주당 70원)

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사외이사 이윤호 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안: 상근감사 노홍용 선임의 건

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이윤호
1967-03
3
신규선임
- 부산고등법원 판사
- 대전지방법원 부장판사
- 대구지방법원 부장판사
- 現 법무법인중원 변호사
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

노홍용
1957-03
3
재선임
상근
- (주)태왕 재무관리이사
- 다이텍연구원 경영지원실장
- 다이텍연구원 윤리감사실장
- 現 (주)한국비엔씨 감사
한진칼 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 한진칼

한진칼/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
09 : 00

3. 장소
서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당

4. 의안 주요내용
■ 보고 사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

■ 결의안건

○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 이사회 규모 정상화 (제29조)

- 제2-2호 : 전자주주총회 도입 (제21조, 제26조)

- 제2-3호 : 독립이사 명칭 변경

(제29조, 제30조의2, 제32조, 제36조, 제40조, 제41조)

- 제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 (제30조)

- 제2-5호 : 감사위원 분리선출 확대 및 최대주주

의결권 제한 강화 (제41조)

- 제2-6호 : 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건

완화 (제41조)

- 제2-7호 : 홈페이지 등 단순 개정 및 시행일

(제4조, 제16조의2, 제32조, 부칙)

○ 제3호 의안 : 사외이사 최종구 선임의 건

○ 제4호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 채준 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
8

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

조원태
1976-01
3
재선임
- 주된 직업 : 한진칼 대표이사 회장
- 2019 ~ 현재 : 한진칼 대표이사 회장,
대한항공 대표이사 회장
- 2017 ~ 2019 : 대한항공 대표이사 사장, 한진칼 사장
- 2016 ~ 2017 : 진에어 대표이사
- 2016 ~ 2016 : 대한항공 총괄 부사장(COO),
대한항공 대표이사
- 2014 ~ 2016 : 한진칼 대표이사
- 2014 ~ 2015 : 대한항공 경영전략 및 영업 부문
총괄 부사장(CMO)
- 2011 ~ 2013 : 대한항공 경영전략본부장,
화물사업본부장
- 2008 ~ 2017 : (주)한진 사내이사
- 2009 ~ 2010 : 대한항공 여객사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

최종구
1957-09
3
신규선임
- 주된 직업: 법무법인 화우 특별고문
- 2023 ~ 현재: CJ(주) 사외이사
- 2023 ~ 현재: 삼성전기(주) 사외이사
- 2022 ~ 현재: 법무법인 화우 특별고문
- 2022 ~ 현재: 사단법인 율곡연구원 이사장
- 2024 ~ 2025: 국제금융협력대사
- 2017 ~ 2019: 제6대 금융위원회 위원장
- 2017 ~ 2017: 제19대 한국수출입은행 은행장
- 2016 ~ 2017: SGI 서울보증 대표이사
- 2013 ~ 2014: 금융감독원 수석부원장
- 2012 ~ 2013: 기획재정부 국제경제관리관
- 삼성전기(주)
(사외이사, 감사위원)

채준
1967-07
3
신규선임
- 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수
- 2024 ~ 현재: 서울대 경영대학장 겸 경영전문대학원장
- 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사
- 2020 ~ 현재: HD현대중공업 사외이사
- 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사
- 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)
- 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사
- 2020 : 한국파생상품학회 회장
- 2019 : 증권학회 부회장
- 유안타증권
(사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

채준
1967-07
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 주된 직업: 서울대학교 경영대학 교수
- 2024 ~ 현재: 서울대 경영대학장 겸 경영전문대학원장
- 2023 ~ 현재: 유안타증권 사외이사
- 2020 ~ 현재: HD현대중공업 사외이사
- 2010 ~ 현재: 재무관리학회 이사
- 2006 ~ 현재: 서울대학교 경영대학 교수 (재무관리)
- 2018 ~ 2023: LG이노텍 사외이사
- 2020 : 한국파생상품학회 회장
- 2019 : 증권학회 부회장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
-
-
한국비엔씨 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
70

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,787,642,020

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 기재하였습니다.

3. 상기 배당금총액은 발행주식총수 68,394,886주를 대상으로 산정한 금액이며, 이사회결의일 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.

4. 상기 배당금총액의 재원은 지난 2025년 03월 31일 제9기 정기주주총회 결의를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 2,000억원의 일부에 해당하며, 관련법에 의거하여 해당 배당금은 비과세대상입니다.

5. 상기 배당금지급 예정일자는 정기주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
시선AI — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 시선AI

시선AI/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
14,016,965,711
14,447,002,396
-430,036,685
-2.98
-

- 영업이익
-11,060,695,484
-10,440,188,251
-620,507,233
-5.94
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-15,162,940,872
-9,845,287,640
-5,317,653,232
-54.01
-

- 당기순이익
-15,188,615,845
-10,660,375,208
-4,528,240,637
-42.48
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
34,987,588,615
29,164,887,906

- 부채총계
20,055,761,280
19,069,258,164

- 자본총계
14,931,827,335
10,095,629,742

- 자본금
6,503,040,000
5,323,930,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-본 파생상품 평가손실은 당사의 주가 상승으로 인하여 당사가 발행한 전환사채의 파생상품 평가손실입니다.
(이는 현금 유출과는 무관합니다.)

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 당해사업연도 및 직전사업연도의 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2) 직전사업연도 재무정보는 직전사업연도 개별감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

3) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.추후 '감사보고서 제출' 공시를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
한국비엔씨 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260225)
제출인: 한국비엔씨

한국비엔씨/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.25)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
95,899,224,534
89,229,997,633
6,669,226,901
7.4
-

- 영업이익
1,630,469,768
10,705,760,232
-9,075,290,464
-84.7
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
4,334,916,016
15,653,693,729
-11,318,777,713
-72.3
-

- 당기순이익
2,046,628,725
13,264,766,446
-11,218,137,721
-84.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
277,985,647,693
267,074,348,028

- 부채총계
38,449,580,498
30,584,078,223

- 자본총계
239,536,067,195
236,490,269,805

- 자본금
6,839,488,600
6,791,244,300

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 보툴리눔 톡신 및 코스메틱 품목의 매출 증가
2. 판관비 증가 및 종속기업 손익감소로 인한 연결손익 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 직전사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
대상 — 타인에대한채무보증결정  (20260225)
제출인: 대상

대상/타인에대한채무보증결정/(2026.02.25)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Amino GmbH (독일)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
Woori Bank Europe GmbH, KEB Hana Bank (D) AG

3. 채무(차입)금액(원)
68,091,200,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
81,709,440,000

자기자본(원)
1,447,598,637,619

자기자본대비(%)
5.6

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2026-03-27

종료일
2029-03-27

5. 채무보증 총 잔액(원)
81,709,440,000

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증은 인수 예정인 Amino GmBh(독일)의 기존차입에 대한 차환을 위한 지급 보증의 건입니다.

2. 상기 내용 중 '2. 채권자'와 채무자의 '3.채무(차입)금액' 세부내역은 다음과 같습니다.

- Woori Bank Europe GmbH : EUR 15,000,000

- KEB Hana Bank (D) AG : EUR 25,000,000

3. 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 채무보증금액은 채무(차입)금액의 120%이며 세부내역은 다음과 같습니다.

- Woori Bank Europe GmbH : EUR 18,000,000

- KEB Hana Bank (D) AG : EUR 30,000,000

4. 상기 내용 중 '3. 채무(차입) 금액', '4. 채무보증내역'의 채무보증금액은 외화차입금 및 외화표시 보증금액을 2026년 2월 25일 서울외국환중개 최초 고시 환율(EUR=1,702.28KRW) 로 원화환산한 금액입니다.

5. 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 자기자본은 2024년 말 연결재무제표 기준입니다.

6. 상기 내용 중 '4.채무보증내역'의 채무보증기간은 최초 기표일로부터 36개월이며 최초 차입일 및 종료일 변경시 재공시 예정입니다.

7. 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 2024년 말(당해 연도), 2023년 말(전년도), 2022년 말(전전년도) 별도재무제표 기준입니다.

8. 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 2026년 2월 25일 서울외국환중개 최초 고시 환율로 원화환산한 금액입니다.

- 적용환율 : USD=1,448.8KRW, CNY=209.8KRW, EUR=1,702.28KRW, JPY=9.2766KRW

9. 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 법인은 기재를 생략함.

※ 관련공시
2025-12-17 타법인주식및출자증권취득결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
124,306
84,095
40,211
3,465
70,065
-2,837

전년도
138,276
95,228
43,048
3,465
102,735
2,152

전전년도
159,277
118,381
40,896
3,465
96,507
6,312

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

PT. DAESANG INGREDIENTS INDONESIA
자회사
29,243,081,946
2023-02-15 ~ 2031-02-15
-

PT. DAESANG FOODS INDONESIA
자회사
16,520,572,699
-
-

DAESANG VIETNAM CO., LTD.
자회사
31,952,180,000
-
-

DAESANG DUCVIET JSC.
자회사
21,253,260,000
2023-09-22 ~ 2026-09-22
-

DAESANG JAPAN INC.
자회사
38,417,604,000
-
-

DAESANG EUROPE B.V.
자회사
27,781,209,600
-
-

DAESANG AMERICA INC.
자회사
36,781,152,000
-
-

DAESANG FOOD USA INC.
자회사
24,578,600,000
-
-

DAESANG(BEIJING) FOOD CO., LTD.
자회사
43,638,400,000
-
-

DAESANG LIANYUNGANG FOOD CO., LTD.
자회사
16,154,600,000
-
-

LUCKY FOODS LLC.
자회사
7,807,320,000
-
-

TIANJIN DEFENG FOODS CO., LTD.
자회사
6,294,000,000
-
-

신안천일염㈜
자회사
2,400,000,000
-
-

AMINO GMBH
-
81,709,440,000
-
상기 공시 건

※ 관련 공시법규
자본시장법
한화 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 한화

한화/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10:00

3. 장소
로얄호텔서울 2층 로얄볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61)

※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함

4. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 최대주주등과의 거래내역 보고

4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안: 제74기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함], 연결재무제표, 영업보고서 승인 및 이익배당의 건

2) 제2호 의안: 자기주식 소각(자본금 감소)의 건

3) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

① 제3-1호 의안: 사외이사 명칭 변경

② 제3-2호 의안: 감사위원 선.해임 의결권 제한 강화

③ 제3-3호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대

④ 제3-4호 의안: 집중투표 배제 금지

⑤ 제3-5호 의안: 전자주주총회 도입

⑥ 제3-6호 의안: 이사 임기 변경

⑦ 제3-7호 의안: 시행시기에 따른 부칙사항 반영

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

① 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관)

② 제4-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령)

③ 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 조훈희)

5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 조훈희)

6) 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환)

7) 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2026-01-14 감자결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
3
재선임
Harvard Univ. 정치학
前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO
前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사
現 한화솔루션㈜ 대표이사
現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사
現 한화오션㈜ 기타비상무이사
現 한화임팩트㈜ 대표이사
現 ㈜한화 전략부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

변혜령
1979-01
2
재선임
숙명여대 화학과
포항공과대학 화학과 박사
前 미국 MIT 박사후연구원
前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수
前 일본 이화학연구소 책임연구원
現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 교수
現 ㈜한화 사외이사
-

조훈희
1970-01
3
신규선임
고려대 건축공학
고려대 건축공학 박사
前 LH공사 경영투자심사위원회 위원
前 대한건축학회 부설 건축연구소장
現 한국건설관리학회장
現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)
㈜리프트플러스(교원창업기업) 대표이사

권익환
1967-09
2
재선임
서울대 사법학
前 서울남부지방검찰청 검사장
前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)
現 김&장 법률사무소 변호사
現 ㈜한화 사외이사
SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

조훈희
1970-01
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대 건축공학
고려대 건축공학 박사
前 LH공사 경영투자심사위원회 위원
前 대한건축학회 부설 건축연구소장
現 한국건설관리학회장
現 고려대 건축사회환경공학부 교수, 기술경영전문대학원장(겸)

권익환
1967-09
2
재선임
사외이사인 감사위원
서울대 사법학
前 서울남부지방검찰청 검사장
前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사
現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사)
現 김&장 법률사무소 변호사
現 ㈜한화 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
크라운해태홀딩스 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260225)
제출인: 크라운해태홀딩스

크라운해태홀딩스/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.25)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
130

종류주식
135

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.9

종류주식
1.6

5. 배당금총액(원)
1,946,790,195

6. 배당기준일
2025-12-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 3항, 4항의 '종류주식'은 우선주를 의미합니다.

- 상기 4항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

- 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-

【종류주식에 대한 배당 관련 사항】

종류주식명
종류주식구분
1주당 배당금(원)
시가배당율(%)
배당금총액(원)

크라운해태홀딩스우
우선주
135
1.6
77,034,645
한국팩키지 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 한국팩키지

한국팩키지/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 09시

2. 장소
경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동)
(주)한국팩키지 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1)감사위원회의 감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제1호 의안:제33기 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건

* 현금배당(안) 1주 50원

제2호 의안:정관 일부 변경의 건

제3호 의안:사내이사 선임의 건

제3-1호 의안:사내이사 단우영 선임의 건

제3-2호 의안:사내이사 단우준 선임의 건

제3-3호 의안:사내이사 최경석 선임의 건

제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 하윤희 선임의 건

제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되었습니다.

-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 시행할 예정입니다.구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.

-일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

※관련공시
2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

단우영
1979-06
2년
재선임
Johns Hopkins University 경제학과 졸업
현)한국제지 사내이사 부회장
현)해성디에스 사내이사 부회장
현)한국팩키지 사내이사 부회장
현)계양전기 사내이사 부회장
현)우영엔지니어링 사내이사
현) 해성산업㈜ 부회장

단우준
1981-04
2년
재선임
Tufts University 경제학과 졸업
현)해성디에스 사내이사 사장
현)한국제지 사내이사 사장
현)한국팩키지 사내이사 사장
현)계양전기 사내이사 사장
현)경재 사내이사

최경석
1971-06
2년
신규선임
서울대학교 임산공학 졸업
전)국일제지 장가항법인 경영실장
전)한국제지 장가항법인 총경리

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

하윤희
1956-11
3
신규선임
성균관대 경제학과 졸업
전)삼성생명(주)
전)삼성전자(주) System
LSI 지원팀장 상무
전)삼성비피화학(주)
경영지원실장 전무
전)(주)원익아이피에스
경영지원본부장
부사장
현)해성디에스(주)
사외이사, 감사위원
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

하윤희
1956-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
성균관대 경제학과 졸업
전)삼성생명(주)
전)삼성전자(주) System
LSI 지원팀장 상무
전)삼성비피화학(주)
경영지원실장 전무
전)(주)원익아이피에스
경영지원본부장
부사장
현)해성디에스(주)
사외이사, 감사위원