한일시멘트 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 한일시멘트

주주총회소집공고
6.0
한일시멘트(주)

주주총회소집공고

2026 년 2 월 25 일

회 사 명 :
한일시멘트주식회사

대 표 이 사 :
전 근 식

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩

(전 화) 02-531-7000

(홈페이지)http://www.hanilcement.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 컴플라이언스 담당
(성 명) 정 길 영

(전 화) 02-550-7935

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다(상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다).

【 다 음 】

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 최대주주등과의 거래내역 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제8기[2025.1.1~2025.12.31] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 [※ 현금배당 : 1,000원/주 (액면가 대비 200%)]

■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경 - 제2-2호 : 상법 개정 관련 정관 변경 - 제2-3호 : 그 외 정관 변경 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 허기수 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 전근식 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 오해근 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 한수희 선임의 건

■ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지, 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지, 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증
6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 주요 의결사항

회 차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

김희집(출석률 100%)
한수희(출석률 100%)
최인철(출석률 100%)
임영문(출석률 100%)

제1차
2025.02.10.
[부의안건]1. 제7기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 사채 발행한도 승인의 건[보고사항]1. 준법점검 결과 보고2. '25년 온실가스, 질소산화물 관리 목표 및 ESG 중점 추진 계획 보고3. 내부회계관리규정 개정 보고
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제2차
2025.02.24.

[부의안건]1. 제7기 정기주총 일시 및 장소 결정의 건

2. 제7기 정기주총 부의안건 확정의 건3. 안전, 보건에 관한 계획 승인의 건

[보고사항]1. 내부회계관리제도 보고

2. '25년 사업계획 보고

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제3차
2025.03.18.
[부의안건]1. 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
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제4차
2025.03.25.

[부의안건]1. 이사 겸직 승인의 건2. 사외이사후보추천위원회 위원 재선임의 건

3. 임원 개인별 보수 결정의 건4. 계열회사와의 거래 승인의 건

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제5차
2025.04.29.
[부의안건]1. 계열회사와의 거래 승인의 건[보고사항]1. 한일 지속가능경영보고서 발행 계획 및 ESG 이슈 중대성 평가 보고2. 2025년 1분기 경영실적 보고
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제6차
2025.07.17.
[부의안건]1. 합병계약 체결의 건2. 소규모합병 관련 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
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제7차
2025.08.13.
[보고사항]1. 2025년 상반기 경영실적 보고
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제8차
2025.09.19.
[부의안건]1. 합병계약서 승인의 건2. 타법인 출자 승인의 건
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제9차
2025.11.03.

[부의안건]1. 합병 경과 보고 및 공고의 건

2. 지점 설치(승계)의 건3. 임원 개인별 보수 결정의 건

[보고사항]1. 2025년 3분기 경영실적 보고

2. ESG 경영 추진 성과 및 환경 관리지표 보고

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제10차
2025.12.18.
[부의안건]1. 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
감사위원

김희집(출석률 100%)
최인철(출석률 100%)
임영문(출석률 100%)

제1차
2025.02.10.
[보고사항]1. 제7기 재무제표, 연결재무제표, 영업보고서 보고2. 내부회계관리규정 개정 보고
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제2차
2025.02.20.
[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
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제3차
2025.02.24.
[부의안건]1. 제7기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 확정의 건3. 내부감시장치 의견 및 감사보고서 확정의 건
가결가결가결
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제4차
2025.03.18.
[부의안건]1. 제7기 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제5차
2025.03.25.
[부의안건]1. 위원장 재선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제6차
2025.04.29.
[보고사항]1. 2025년 1분기 재무제표 보고2. 2025년 내부회계관리제도 운영계획 外 보고
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제7차
2025.08.13.
[보고사항]1. 2025년 상반기 재무제표 보고2. 2025년 내부회계관리제도 설계평가 보고
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제8차
2025.11.03.
[보고사항]1. 2025년 3분기 재무제표 보고
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-

(2) 사외이사후보추천위원회

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
대표이사
사외이사

전근식(출석률 100%)
김희집(출석률 100%)
한수희(출석률 100%)

제1차
2025.02.24.
[부의안건]1. 사외이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
216
54
-

주1) 상기 인원수는 공시기준일 현재 인원수 입니다.주2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액 입니다.주3) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월 ~ 12월까지의 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

유상증자
한일E&C(종속기업)
2025.10.13
20,002,234
0.9%
1.7%

매입
한일E&C(종속기업)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
30,074,623
1.4%
2.6%

매입
한일현대시멘트(종속기업)
2025.01.01 ∼ 2025.10.31
33,454,711
1.6%
2.9%

매출
한일현대시멘트(종속기업)
2025.01.01 ∼ 2025.10.31
27,654,071
1.3%
2.4%

매출
한일산업(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
38,607,303
1.8%
3.4%

운송용역 매입
한일L&C(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
21,906,174
1.0%
1.9%

매출
한일L&C(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
23,459,911
1.1%
2.0%

매입
한일인터내셔널(계열회사)
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
52,946,410
2.5%
4.6%

주1) 상기 비율은 2024년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.주2) 한일현대시멘트는 2025년 11월 1일자로 한일시멘트에 흡수합병되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자산총액 대비
매출총액 대비

한일현대시멘트(종속기업)
매입, 매출
2025.01.01 ∼ 2025.10.31
61,802,226
2.9%
5.4%

한일E&C(종속기업)
매입, 매출
2025.01.01 ∼ 2025.12.31
77,104,942
3.6%
6.7%

주1) 상기 비율은 2024년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.주2) 한일현대시멘트는 2025년 11월 1일자로 한일시멘트에 흡수합병되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 분할존속회사인 한일홀딩스 주식회사에서 2018년 1월 26일에 개최된 이사회 결의와 2018년 5월 29일 개최된 정기주주총회의 결의에 따라 2018년 7월 1일을 분할기일로 인적분할하여 설립된 신설법인으로 시멘트, 레미콘, 레미탈의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있습니다. 당사는 경영 효율성 제고 및 사업 시너지 극대화를 목적으로 2025년 11월 1일부로 한일현대시멘트 주식회사를 흡수합병하였습니다. 현재 단양·영월·삼곡에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미콘 및 레미탈 제조 공장 등을 운영하고 있습니다.

1) 시멘트 부문

(산업의 특성)

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접 자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산 공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.

(산업의 성장성)

시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다.2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년부터 2023년도까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나 2024년부터 건설경기의 침체에 따라 국내 시멘트 수요량은 감소하기 시작했고, 2025년 역시 감소한 것으로 보입니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,081만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)

시멘트 산업은 전방 산업인 건설 경기와 더불어 계절적 수요 편차가 큰 산업입니다. 동절기인 12월~2월, 하절기인 7~8월에 출하량이 감소하는데 반해, 건설 현장의 공사가 집중적으로 진행되는 3~5월 및 9~11월에 출하량이 증가하여 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.

(시장여건)

대내외 여건으로 인하여 건설경기가 침체될 것으로 예상됨에 따라 시멘트 시장상황의 업계 간 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 시멘트시장은 2000년 이후 2017년에 시멘트 내수 정점을 찍은 뒤, 2020년까지 시장이 계속 위축되어 왔습니다. 2021년부터 2023년까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가하였으나, 2024년부터 건설경기의 침체가 이어짐에 따라 2025년에도 시장 규모가 감소한 것으로 보입니다.

(경쟁우위요소)

단양, 영월에 포틀랜드시멘트 생산 공장 3곳과 평택, 당진에 슬래그시멘트 생산 공장 2곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 19개 출하공장 및 저장소를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. 특히 한일시멘트는 시멘트를 원재료로 사용하는 레미콘 및 레미탈 사업을 함께 운영하고 있어 시멘트의 안정적인 소비가 가능하며, 이와 같은 2차 제품을 비롯해 소비자의 요구에 맞는 다양한 종류의 시멘트를 지속적으로 연구, 개발하고 있습니다. 이러한 소비자 중심의 운영 성과로 한국표준협회에서 주관하는 2025년 한국품질만족지수 조사에서 포틀랜드시멘트 부문 1위 기업으로 16년 연속 선정, 연구개발 및 환경경영 등의 분야에서 업계 최고 수준을 인정받아 2025년 22년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 에 선정되었습니다. 또한 지구온난화 방지를 위한 이산화탄소(CO2) 감축 협약 등 녹색 산업에 대한 변화 요구에 맞게 한일시멘트 단양공장은 2011년부터 ECO 발전을 시작하여, 전력비 절약은 물론 온실가스 감축에도 앞장서고 있으며, 이산화탄소 발생을 저감하는 '석회석 저감형 저탄소 시멘트' 개발에 성공하고 업계 최초로 '탄소경영보고서' 를 발간하는 등 친환경 고품질의 시멘트를 생산하는 업계 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.

아울러 한일 지속가능경영보고서를 발간하여 ESG 각 분야별 활동 성과·전략 기술 및 온실가스 배출 감축 로드맵을 공개하여 ESG 경영에 힘쓰고 있으며, 지속가능경영보고서 'H-way'가 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 'LACP 2023 스포트라이트 어워드'(Spotlight Awards)에서 금상을 수상했습니다.

(자원조달의 특성)

시멘트의 주원료는 석회석으로 이는 국내에 풍부하게 매장되어 있으므로 공급상의 문제는 거의 없지만, 소성과정에서 필수 에너지원인 유연탄은 전량 수입 사용되고 있습니다.

2) 레미콘 부문

(산업의 특성)

레미콘은 시멘트와 골재, 혼화제 등의 원재료를 물과 함께 혼합하여, 믹서트럭을 통해 공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다. 레미콘은 반제품 상태로 공급되며 일정시간이 경과하게 되면 유동성이 급격히 저하되기 때문에 제조 후 90분 이내에 타설해야 합니다. 따라서 레미콘 생산 공장의 경우 단거리 수송이 가능한 지역에 입지하며, 건설공사현장이 다수 발생하는 도심 주변으로 시장이 형성되는 특성을 가집니다.

(산업의 성장성)

레미콘 산업은 1965년 시작으로 성장해왔으며, 1970년대 중반 이후 레미콘 제품에 대한 전반적인 인식 향상으로 레미콘 수요가 급증하게 되었습니다. 이후 국내 건설경기 활성화와 더불어 88올림픽 및 정부의 주택 200만호 건설 등으로 건축경기가 상승됨에 따라 고도의 성장을 이룩하게 되었습니다.

다만, 1997년 IMF 금융위기로 인한 급격한 건설경기 위축은 레미콘 산업 전반에 걸쳐 침체를 야기하였습니다. 2000년에 들어서면서 국내 경기 회복에 따라 나아지는 양상을 보였으며, 2015년에는 주택 등 착공물량이 증가함에 따라 수요가 크게 증가 하였습니다. 그러나 국내의 안전관련 규제 강화, 주요 원자재 가격의 인플레이션 우려, 환경문제에 따른 골재 수급이 어려워지고, 전국적으로 레미콘공장의 난립과 건설경기 침체에 따라 원가 부담 가중 및 업계 간 경쟁이 심화 되고 있으며 최근 대형 건설사의 위기설과 많은 중견 건설사의 부도 상황 및 PF대출(부동산 프로젝트파이낸싱)리스크에 대하여 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다
.

(경기 변동의 특성 및 계절성)

레미콘은 국내 건설경기와 밀접한 관련이 있는 업종으로 대개 건설산업과 경기 변동성을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 따라서 건설 활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증해 성수기를 이루고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 비수기를 형성하는 등 계절적 특성이 확연하게 구분됩니다.

(시장여건)

레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 963개 업체, 총 1,088여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었고, 최근 특수시멘트 시장의 활성화로 비수기에 사용가능한 특주품에 경쟁이 심화되고 있습니다.

(경쟁 우위 요소)

당사는 1978년부터 레미콘 사업을 시작하였으며, 현재 전국 10개의 레미콘 생산 공장을 운영 중에 있습니다. 수도권을 포함한 전국 주요 거점을 중심으로 공급 네트워크를 구축하여, 전국적으로 레미콘 적기 공급이 가능한 판매망을 구성하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

레미콘의 주요 원자재는 시멘트와 모래, 자갈로 구성되며, 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 당사의 경우, 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 골재는 국내 골재 업체로부터 공급받고 있습니다.

3) 레미탈 부문(산업의 특성)

레미탈(Remitar)이란 Ready Mixed Dry Mortar의 약자로, 당사에서 생산하고 있는 드라이 몰탈 제품의 고유 브랜드이며, 시멘트와 모래 및 특성 개선재를 용도에 따라 적정 비율로 배합한 건축 자재입니다. 당사는 1991년 국내 최초로 드라이 몰탈 시장을 개척하였으며, 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등의 장점을 바탕으로 보급률이 빠르게 늘어나면서 현재는 건축 현장의 필수 자재로 자리매김하였습니다. 산업의 주요 특징으로는 첫째, 주로 주택건축에 사용되므로 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다. 둘째, 제품의 특성상 원재료(골재 등)의 비중이 크고, 물류 영향에 민감한 산업입니다. 셋째, 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 지속적인 제품개발 노력이 필요한 산업입니다.

(산업의 성장성)

초기 성장기 이후 레미탈 제품의 저변 확대에 따라 성장률이 다소 둔화되고 있는 가운데, 일부에서 습식 몰탈 등 다양한 대체재 출현이 성장의 위험요소로 부각되고 있습니다. 전국적으로 시장이 성숙기에 진입한 것으로 판단되는 가운데, 제품별로는 토목, 건축기술의 고도화, 시공방식의 다양화, 품질의 고급화 등 다양한 요구에 적극 대응 및 선도를 통해 시장을 확대할 수 있는 특수 레미탈 부문에 성장 여력이 있을 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)레미탈 산업은 국내 건설경기와 밀접한 관련을 갖고 있으며, 특히 주택건설경기의 변동 사이클에 연동되는 특성을 보입니다. 반면, 공법의 향상 및 품질의 개선에 따라 과거와 같이 계절적인 제한은 크지 않습니다.

(시장여건)

유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(경쟁우위요소)

레미탈은 업계에서 유일하게 수도권(인천, 부천, 김포), 강원권 및 충청권(여주, 공주), 경상권(가야, 함안), 호남권 및 제주권(목포)의 전국 공급망을 통하여 판매하고 있으며, 지속적인 연구개발 노력으로 안정적인 품질 확보 및 신제품 개발을 지속하여 레미탈 신제품군 시장을 확대하고 있습니다. 또한 한국표준협회에서 주관하는 2025년 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사에서 드라이모르타르 부문 1위 기업으로 17년 연속 선정되어 명실상부 국내 최고의 건자재 브랜드임을 인증했습니다. 또한, 2022년 드라이모르타르 부문 국내 최초로 국제 표준 안전보건 경영시스템 인증인 ISO 45001 을 획득했습니다. 최근 기능성ㆍ고강도 바닥용 제품의 타설을 위한 이동식 특허 사이로(HSRM-300)의 운용을 확대하여 경쟁사 대비 품질 우위 확보 및 차별화된 벌크 제품 공급능력을 강화하였으며, 소형 벌크 시스템(모바일카) 등의 특수 장비 운용과 함께 고객 만족을 위한 다양한 투자 및 개발을 통해 시장 선도업체로서의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.(자원조달의 특성)레미탈의 주요원료는 시멘트와 모래입니다. 시멘트는 대부분 자가소비하고 있으며, 모래는 국내 골재 업체들로부터 공급받고 있습니다. 최근 환경이슈로 인해 바닷모래 채취, 석산 개발 등이 어려워짐에 따라 주 원재료인 양질의 모래 확보가 더욱 중요한상황이며, 사업 경쟁력의 주요인으로 작용하고 있습니다.4) 기타 부문

① 건설업

(산업의 특성)

건설산업은 토지를 기반으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로 및 공장을 비롯한 각종 산업생산기반시설의 확충, 국토개발, 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.

(산업의 성장성)

금리 인상의 여파로 성장과 고용이 감소하고, 자산시장이 위축되어 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 예상됩니다.

따라서 향후에는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이고, 건설 시공위주의 단순 서비스 산업에서 개발기획, 자금조달, 시공관리, 시설운영 등을 포괄하는 복합산업 구조로의 변화가 예상됩니다. 다른 사업과의 의존관계가 더욱 밀접해지는 추세에 따라 건설업도 단순 시공 위주의 방식을 탈피하여 여러 가지 산업요소가 복합적으로 결합되어 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하게 되었습니다.

(경기 변동의 특성 및 계절성)건설업은 다른 산업을 간접적으로 지원하여 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등 경기변동에 민감하게 반응하는 사업이며, 타산업에 비해 고용효과 및 생산효과가 큰 산업입니다. 따라서 경기변동과 정부의 부동산정책과 아주 밀접한 관련을 가진 산업입니다. 향후 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 건설 및 부동산 경기에 영향을 미쳐 건설회사의 매출 및 영업환경에 변동을 가져오는 요소가 될 수 있습니다. 한편 건설사업은 공사의 수행에 있어서 기상상황 등의 영향을 받고 있습니다. 계절적으로는 봄과 가을에 공사진행의 작업가용일수가 많아서 진척 속도가 빠른 모습을 보입니다.

(시장여건)

시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다. 주요 경쟁사별 시장점유율 추이의 합리적인 추정은 쉽지 않아 시장점유율 추이의 기재는 생략합니다.

(경쟁우위요소)기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다. 따라서 당사는 기술력 부분에서 끊임없는 품질개선 노력과 품질경영 활동을 통해 토목, 건축, 조경, 전기, 소방, 시설물유지 관리에 대한 시공에 대하여 ISO9001 인증을 획득하여 높은 기술력으로 사업을 운영하고 있으며, 양호한 재무구조를 바탕으로 건설사업 부문에서 경쟁력을 제고하고 있습니다.

(자원조달의 특성)

건설에 필요한 자원은 토지, 인력, 장비 및 기자재 등이 있습니다. 주요자재로는 국내에서 대부분 조달이 가능하고, 특히 건축, 토목 및 주택부문에 투입되는 장비, 자재의 경우 일부 특수한 경우를 제외하고 국산제품으로 사용됩니다. 그리고 건설자재는 계절별, 지역별로 수요 편차가 심한 편이며 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 노동력은 다른 산업에 비해 비중이 커서 노임상승에 따른 우수 인력 확보에 제약을 받기도 합니다.

※ 법률 / 규정 등에 의한 규제사항- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 : 사업자의 시장지배적 지위 남용, 부당한 공동행위 및 불공정 거래행위 규제- 산업표준화법 : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정- 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음ㆍ진동관리법, 폐기물관리법 : 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법, 광업법, 광산안전법, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 : 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률의 규제를 받음- 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 : 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제- 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 : 시멘트 생산 과정에서 발생하는 온실가스 감축 등에 관한 규제- 도시 및 주거환경 정비법, 주택법, 건축법, 하도급 공정화에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시개발법, 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

: 건설업에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 시멘트, 레미콘, 레미탈의 제조 및 판매를 주요 목적으로 하고 있으며, 단양·영월·삼곡에 위치한 시멘트 제조공장을 비롯하여 그 2차 제품인 레미콘 및 레미탈 제조 공장을 운영하고 있습니다.시멘트 사업부문은 단양·영월·삼곡에 포틀랜드시멘트 생산공장과 평택·당진에 슬래그시멘트 생산공장을 운영하고 있으며, 전국 각지의 출하공장 및 저장소를 통해 포틀랜드시멘트 및 슬래그시멘트를 생산 및 판매하고 있습니다.레미콘 사업부문은 수도권, 중부권, 대구권, 부산/경남권 등 대도심권 주변의 공급망을 구축하고, 지역영업을 위한 공장 영업팀과 대기업 건설사 법인영업을 위한 본사 영업팀을 구성하여 전국권 공급망을 확보하여 운영중에 있습니다.레미탈 사업부문은 인천, 부천, 공주, 가야, 함안, 목포, 여주, 김포 공장에서 포장, 벌크 형태로 생산하여 업계에서 유일하게 전국적으로 판매하고 있습니다. 기타사업은 건설업 부문 등으로 구성되어 있습니다.(2) 시장점유율

최근 3개년 간 당사의 국내 시멘트시장 점유율은 다음과 같습니다.

년 도
2025년
2024년
2023년

시장점유율(%)
22%
11%
12%

주1) 2025년 수치는 한국시멘트협회 및 당사 내부자료 등을 참고한 추정치입니다.주2) 2025년 수치는 흡수합병 된 한일현대시멘트의 시장점유율을 포함하였습니다.

(3) 시장의 특성

시멘트는 정부 및 민간에서 이뤄지는 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 필수적인 건축 재료로 사용되고 있습니다. 석회석이 주원료(주성분: 산화철, 규산, 산화칼슘, 알루미나)로 사용되기 때문에 석회석 산지인 강원도 및 충청북도 지역에 생산공장들이 위치해 있는 것이 특징입니다. 시멘트 산업은 국민 경제에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업입니다. 주요 소비지가 대도시에 집중되어 있어, 생산지와 소비지를 연결하는 물류 기능이 중요한 내수시장 중심의 산업이며, 시멘트 생산 과정에서 고온의 소성로를 사용하는 특성으로 인해 에너지 소비가 많은 산업입니다.레미콘 산업은 제조 후 90분 이내에 타설이 완료되어야 하는 제품의 특성 때문에 국지적인 경쟁이 존재하며, 생산과정이 단순하고 소자본 창업이 비교적 용이하며 정부의 중소기업자간 경쟁 입찰 품목으로 지정되어 있는 등 타 산업 대비 진입장벽이 낮아 현재 전국적으로 963개 업체, 총 1,088여개의 공장이 가동 중에 있습니다. 특히, 2000년 초 호황기 이후 공장 및 설비 투자로 인한 과잉공급으로 수요자 중심 시장으로 전환되었으며, 출하량 위주의 출혈 경쟁으로 실질적인 완전경쟁시장화 되었고, 최근 특수시멘트 시장의 활성화로 비수기에 사용가능한 특주품에 경쟁이 심화되고 있습니다.레미탈 산업은 유럽 등 건축 선진국에서는 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장 역시 사용이 보편화 되고 있는 추세입니다. 현재 국내 드라이 몰탈 시장은 다수의 공급업체가 경쟁 중에 있습니다. 당사는 레미탈(Remitar)이란 고유 브랜드를 통해 건축에서 토목에 이르기까지 다양한 드라이 몰탈 제품을 전국적으로 생산, 판매하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(5) 조직도

hanilcement 조직도.jpg
hanilcement 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8기 2025년 12월 31일 현재

제 7기 2024년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8기말
제 7기말

자 산

I. 유동자산
805,066,873,356
868,324,491,310

1. 현금및현금성자산
129,285,266,021
227,182,406,463

2. 단기금융자산
184,499,308,602
85,686,310,633

3. 매출채권
321,166,097,293
363,737,043,379

4. 기타수취채권
35,882,949,932
8,652,314,293

5. 기타유동자산
18,198,167,276
37,715,916,538

6. 재고자산
116,035,084,232
145,325,561,204

7. 당기법인세자산
-
24,938,800

II. 비유동자산
2,229,089,414,892
2,120,010,078,182

1. 장기금융자산
122,741,096,596
110,334,604,353

2. 기타금융자산
19,149,829,099
18,965,814,546

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
16,344,702,630
17,037,301,503

4. 관계기업투자
3,549,924,448
-

5. 유형자산
1,458,819,341,700
1,363,126,158,003

6. 무형자산
476,225,481,448
480,814,928,566

7. 투자부동산
35,256,628,247
33,448,851,961

8. 사용권자산
39,771,786,277
56,977,784,893

9. 이연법인세자산
3,882,978,900
1,653,806,670

10. 기타비유동자산
31,698,050,835
26,608,971,598

11. 종업원급여자산
21,649,594,712
11,041,856,089

자 산 총 계
3,034,156,288,248
2,988,334,569,492

부 채

I. 유동부채
685,946,567,990
582,312,093,269

1. 매입채무
84,873,058,311
118,911,785,267

2. 기타채무(유동)
115,904,906,156
123,532,419,421

3. 기타유동부채
41,048,111,412
32,639,802,367

4. 단기차입금
209,542,035,372
92,969,500,000

5. 유동성장기차입금
81,853,936,150
115,694,286,000

6. 유동성사채
124,988,276,259
59,989,864,741

7. 충당부채(유동)
1,542,625,695
1,381,779,914

8. 리스부채(유동)
5,076,002,446
8,468,653,882

9. 당기법인세부채
21,117,616,189
28,724,001,677

II. 비유동부채
479,738,877,161
567,202,567,908

1. 기타채무(비유동)
2,449,891,989
8,781,091,811

2. 장기차입금
317,971,815,000
268,599,598,000

3. 사채
19,986,340,586
144,866,481,786

4. 기타금융부채
1,399,348,000
1,431,878,000

5. 충당부채(비유동)
30,297,980,572
29,238,171,466

6. 리스부채(비유동)
37,421,365,534
51,073,454,640

7. 종업원급여부채
6,801,527,524
5,803,711,948

8. 이연법인세부채
63,410,607,956
57,408,180,257

부 채 총 계
1,165,685,445,151
1,149,514,661,177

자 본

I. 지배기업의 소유지분
1,868,470,843,097
1,719,460,569,894

1. 자본금
36,772,604,500
34,630,770,000

2. 자본잉여금
881,475,889,458
762,043,664,730

3. 기타포괄손익누계액
32,180,538,816
15,143,917,732

4. 기타자본항목
(58,015,203)
-

5. 이익잉여금
918,099,825,526
907,642,217,432

II. 비지배지분
-
119,359,338,421

자 본 총 계
1,868,470,843,097
1,838,819,908,315

부 채 및 자 본 총 계
3,034,156,288,248
2,988,334,569,492

연 결 손 익 계 산 서

제 8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8기
제 7기

I. 매출
1,423,859,619,115
1,741,671,258,107

II. 매출원가
1,103,080,799,292
1,265,111,154,739

III. 매출총이익
320,778,819,823
476,560,103,368

IV. 판매비와관리비
188,928,175,693
205,170,590,683

V. 영업이익
131,850,644,130
271,389,512,685

VI. 기타수익
11,929,310,704
22,151,029,750

VII. 기타비용
11,502,358,803
35,872,644,411

VIII. 금융수익
10,229,120,768
10,579,073,518

IX. 금융원가
28,209,011,338
27,722,467,893

X. 지분법손익
(50,075,552)
-

XI. 법인세비용차감전순이익
114,247,629,909
240,524,503,649

XII. 법인세비용
33,142,582,489
41,508,245,946

XIII. 당기순이익
81,105,047,420
199,016,257,703

1. 지배주주지분순이익
74,163,492,504
184,052,294,155

2. 비지배주주지분순이익
6,941,554,916
14,963,963,548

XIV. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,060
2,657

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 8기
제 7기

I. 당기순이익
81,105,047,420
199,016,257,703

II. 기타포괄손익
22,548,092,671
(7,456,662,215)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,548,092,671
(7,456,662,215)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
5,651,916,606
(3,688,072,876)

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
16,896,176,065
(3,768,589,339)

III. 당기총포괄손익
103,653,140,091
191,559,595,488

1. 지배주주지분총포괄손익
96,755,769,178
177,976,122,236

2. 비지배주주지분총포괄손익
6,897,370,913
13,583,473,252

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 8 기 2025년 12월 31일 현재

제 7 기 2024년 12월 31일 현재

한일시멘트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8 기말
제 7 기말

자 산

I. 유동자산
732,441,966,055
543,408,836,779

1. 현금및현금성자산
118,803,210,977
150,871,210,842

2. 단기금융자산
179,319,308,602
56,955,043,114

3. 매출채권
306,324,902,492
242,227,232,562

4. 기타수취채권
4,775,773,784
4,730,524,877

5. 기타유동자산
8,145,412,318
5,152,791,936

6. 재고자산
115,073,357,882
83,472,033,448

II. 비유동자산
2,268,285,631,062
1,604,870,703,904

1. 장기금융자산
111,821,191,596
61,124,976,073

2. 기타금융자산
18,574,149,971
11,535,293,012

3. 장기매출채권 및 기타수취채권
26,344,702,630
16,148,302,365

4. 종속기업투자
27,172,935,750
630,311,461,908

5. 관계기업투자
3,600,000,000
-

6. 유형자산
1,469,951,923,624
798,251,333,805

7. 무형자산
474,455,827,920
12,173,968,093

8. 투자부동산
43,629,287,220
15,776,802,443

9. 사용권자산
39,432,941,048
30,017,916,388

10. 기타비유동자산
31,698,050,835
19,730,762,712

11. 종업원급여자산
21,604,620,468
9,799,887,105

자 산 총 계
3,000,727,597,117
2,148,279,540,683

부 채

I. 유동부채
635,528,763,152
399,140,248,079

1. 매입채무
71,676,887,243
101,692,873,764

2. 기타채무(유동)
122,647,276,488
82,533,057,486

3. 기타유동부채
29,327,317,147
11,729,293,064

4. 단기차입금
180,000,000,000
60,000,000,000

5. 유동성장기차입금
79,377,783,000
57,540,146,000

6. 유동성사채
124,988,276,259
59,989,864,741

7. 충당부채(유동)
1,542,625,695
1,381,779,914

8. 리스부채(유동)
4,850,981,131
3,506,864,944

9. 당기법인세부채
21,117,616,189
20,766,368,166

II. 비유동부채
476,550,976,212
200,974,224,650

1. 기타채무(비유동)
2,449,891,989
8,781,091,811

2. 장기차입금
317,971,815,000
79,416,248,000

3. 사채
19,986,340,586
39,958,248,756

4. 기타금융부채(비유동)
1,599,348,000
592,900,000

5. 충당부채(비유동)
27,119,987,188
14,196,359,688

6. 리스부채(비유동)
37,310,940,849
28,782,153,854

7. 종업원급여부채
6,801,527,524
4,023,989,560

8. 이연법인세부채
63,311,125,076
25,223,232,981

부 채 총 계
1,112,079,739,364
600,114,472,729

자 본

I. 자본금
36,772,604,500
34,630,770,000

II. 자본잉여금
1,009,977,228,010
714,299,690,468

III. 기타포괄손익누계액
29,938,146,806
8,536,987,971

IV.기타자본항목
(58,015,203)
-

V. 이익잉여금
812,017,893,640
790,697,619,515

자 본 총 계
1,888,647,857,753
1,548,165,067,954

부 채 및 자 본 총 계
3,000,727,597,117
2,148,279,540,683

손 익 계 산 서

제 8 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 매출
1,011,095,773,805
1,150,103,612,981

II. 매출원가
772,978,710,183
834,147,961,752

III. 매출총이익
238,117,063,622
315,955,651,229

IV. 판매비와관리비
112,377,933,071
125,985,683,887

V. 영업이익
125,739,130,551
189,969,967,342

VI. 기타수익
18,199,712,837
26,470,306,789

VII. 기타비용
24,085,370,902
42,113,045,894

VIII. 금융수익
7,160,375,747
6,482,711,733

IX. 금융원가
15,540,051,714
13,320,960,354

X. 법인세비용차감전순이익
111,473,796,519
167,488,979,616

XI. 법인세비용
25,727,985,313
34,087,419,717

XII. 당기순이익
85,745,811,206
133,401,559,899

XIII. 주당순이익

1. 기본주당순이익
1,226
1,926

포 괄 손 익 계 산 서

제 8 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 7 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한일시멘트 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 8 기
제 7 기

I. 당기순이익
85,745,811,206
133,401,559,899

II. 기타포괄손익
22,524,009,999
(1,476,424,942)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
22,524,009,999
(1,476,424,942)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
17,749,700,550
(558,408,157)

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
4,774,309,449
(918,016,785)

III. 당기총포괄손익
108,269,821,205
131,925,134,957

<이익잉여금처분계산서>

제 8 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지(처분예정일 : 2026년 3월 26일)

제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지(처분확정일 : 2025년 3월 25일)

제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지(처분확정일 : 2024년 3월 28일)

(단위: 원)

구 분
제 8 기
제 7 기
제 6 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

784,677,893,640

770,287,619,515

698,763,308,401

1. 전기이월이익잉여금
694,096,079,515

637,804,076,401

537,558,567,098

2. 순확정급여부채의 재측정요소
4,774,309,449

(918,016,785)

(2,670,244,860)

3. 당기순이익
85,745,811,206

133,401,559,899

163,874,986,163

4. 기타포괄-공정가치측정금융자산 처분손익
61,693,470

-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

73,541,922,000

76,191,540,000

60,959,232,000

1. 이익준비금적립액
-

6,930,000,000

5,550,000,000

2. 배당금
73,541,922,000

69,261,540,000

55,409,232,000

현금배당 보통주당배당금(률) : 제8기 1,000원(200%) 제7기 1,000원(200%) 제6기 800원(160%)
73,541,922,000

69,261,540,000

55,409,232,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

711,135,971,640

694,096,079,515

637,804,076,401

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사 및 감사위원의 선임)

⑩ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제32조 (이사 및 감사위원의 선임)

⑩ <삭제>

집중투표제 도입

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-2호 : 상법 개정 관련 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(
소집지
)

<생략><신설>

제22조(
소집지와 개최방식
)

①
<좌동>

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

전자주주총회 병행 개최

제28조(의결권의 대리행사)

① <생략>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)

① <좌동>

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명 방법 확대

제31조(이사 및 감사위원의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② <생략>

제31조(이사 및 감사위원의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

② <좌동>

사외이사 명칭 변경

32조(이사 및 감사위원의 선임)

①~② <생략>

③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ <생략>

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인
, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제32조(이사 및 감사위원의 선임)

①~② <좌동>

③ 감사위원회 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ <좌동>

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인
, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경감사위원 분리선출 확대

감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대한 의결권 제한

사외이사 명칭 변경

사외이사 명칭 변경

제34조(이사의 보선)

① <생략>

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사의 보선)

① <좌동>

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제37조(
이사, 감사
의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로
이사 또는 감사
의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사 또는 감사
가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조 (경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제37조(
이사
의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로
이사
의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②
이사
가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조 (경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

조문 정비

조문 정비

사외이사 명칭 변경

조문 정비

제38조(감사위원회의 직무 등)

①~⑧ <생략>

⑨ 감사위원회 및
사외이사
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제38조(감사위원회의 직무 등)

①~⑧ <좌동>

⑨ 감사위원회 및
독립이사
는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

사외이사 명칭 변경

제42조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
사외이사
후보추천위원회

2.~3. <생략>

② <생략>

제42조의2(위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2.~3. <좌동>

② <좌동>

사외이사 명칭 변경

제2-3호 : 그 외 정관 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
우선주식
으로 한다.

제8조(주식의 종류)

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식
종류주식
으로 한다.

용어 변경

(우선주식 → 종류주식)

제9조(
우선주식
의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할
우선주식은 의결권 없는 것
으로 하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②
우선주식
우선배당률 대하여는 액면금액을 기준으로 최저 연 5% 이상으로 하고, 발행 시에 이사회가 정한 그 율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이
우선주식
의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
우선주식
에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤
우선주식
에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
우선주식
에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦
우선주식
의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제9조(
종류주식
의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할
종류주식은 이익배당에 관하여 우선권이 있는 무의결권 주식(이하 “무의결권 배당우선주식”)
으로 하며, 그 발행주식의 수는 사천만주로 한다.

②
무의결권 배당우선주식
우선배당률에 대하여는 액면금액을 기준으로 최저 연 5% 이상으로 하고, 발행 시에 이사회가 정한 그 율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이
무의결권 배당우선주식
의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④
무의결권 배당우선주식
에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.⑤
무의결권 배당우선주식
에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우
무의결권 배당우선주식
에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦
무의결권 배당우선주식
의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

용어 변경

(우선주식 → 종류주식)

(우선주식 →

무의결권 배당우선주식)

제11조의2(주식매수선택권)

①~② <생략>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
시가와의 차액
을 현금 또는 자기주식을 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④~⑧ <생략>

제11조의2(주식매수선택권)

①~② <좌동>

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과
실질가액과의 차액
을 현금 또는 자기주식을 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④~⑧ <좌동>

용어 변경

(시가 → 실질가액)

제16조(전환사채의 발행)

①~③ <생략>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
우선주식
으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤~⑥ <생략>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는
시가
하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

①~③ <좌동>

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
무의결권 배당우선주식
으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤~⑥ <좌동>

⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는
실질가액
하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

용어 변경

(우선주식 →

무의결권 배당우선주식)

(시가 → 실질가액)

제17조(신주인수권부사채의 발행)

①~③ <생략>

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
우선주식
으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ <생략>

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는
시가
하락에 의한 조정 후 신주인수권행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)①~③ <좌동>

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면 총액 중 2,500억원은 보통주식으로, 500억원은
무의결권 배당우선주식
으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다

⑤ <좌동>

⑥ 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는
실질가액
하락에 의한 조정 후 신주인수권행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.

용어 변경(우선주식 →

무의결권 배당우선주식)

(시가 → 실질가액)

제20조(소집권자)

① <생략>

② 대표이사가 유고시에는
제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조(소집권자)

① <좌동>

② 대표이사가 유고시에는
이사회에서 정하는 바에 따른다.

대표이사 직무대행 변경

제35조(
대표이사 등
의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 약간 명과 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 각 약간 명
을 선임할 수 있다.

제35조(
대표이사
의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서
대표이사 약간 명
을 선임할 수 있다.

조문 정비

제36조(
이사
의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제36조(
대표이사
의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②
대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 대표이사가 지명하는 사람이 하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

대표이사 직무대행 변경

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <생략>

②
이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사가 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용하여 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③
이사회의 의장은 이사 중에서 이사회가 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회의 의장이 되며, 이사회가 따로 정하지 않거나 정한 이사가 부재중 또는 유고시에는 제36조 제2항의 순으로 그 직무를 행한다.

제40조(이사회의 구성과 소집)

① <좌동>

②
이사회는 대표이사가 소집하며 대표이사가 유고시에는 이사회에서 별도로 정하는 이사가 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③
이사회의 의장은 이사회의 결의로 정하며, 이사회가 의장을 정하지 않거나 이사회가 정한 의장이 부재중 또는 유고시에는 출석한 이사의 호선에 의하여 선임된 이사가 이사회 의장의 직무를 대행한다.

이사회 소집권자 및 직무대행 변경

이사회 의장 직무대행 변경

제43조(
이사와 감사
의 보수와 퇴직금)

①
이사와 감사
의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

②
이사와 감사
의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제43조(
이사
의 보수와 퇴직금)

①
이사의 보수한도
는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
<삭제>

②
이사
의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

조문 정비

제44조
(상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제44조
<삭제>

조문 정비

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①~④ <생략>

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사(사장)
는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.⑥~⑦ <생략>

제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)①~④ <좌동>

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는
대표이사
는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.⑥~⑦ <좌동>

조문 정비

제48조(이익배당)

①~② <생략>

③
제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조(이익배당)

①~② <좌동>

③

이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

결산배당 기준일 변경

제48조의2(분기배당)

①
이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ <생략>

제48조의2(분기배당)

①
이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②

이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <좌동>

분기배당 기준일 변경

<신설>

附 則 (2026.03.26.)

1. (시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. (독립이사에 관한 경과 조치) 제31조, 제32조 제3항 및 제8항 내지 제9항, 제34조 제2항, 제37조 제1항(독립이사에 관한 부분), 제38조 제9항, 제42조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

4. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치) 제32조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행시기 관련 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 허기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

허기수
1970. 11. 27.
사내이사
-
임원
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허기수
한일시멘트㈜부회장
1994년2001년2014년 ~ 2020년2017년 ~ 2020년2020년 ~ 2021년2021년 ~ 현재2025년 ~ 현재
서울대학교 화학공학과 졸업美 U. C. Berkeley MBA한일산업㈜ 부사장한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술본부 총괄 부사장한일시멘트㈜ 대표이사 사장現) 한일시멘트㈜ 부회장現) 한일홀딩스㈜ 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허기수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허기수 사내이사 후보자(신임)한일시멘트㈜ 본사 경영/관리/기술 총괄담당 부사장을 역임하고, 한일시멘트㈜ 대표이사 사장으로 회사의 사업 성장 관련 역할을 하였고, 한일시멘트㈜ 부회장직을 수행하면서 풍부한 경험이 바탕이 된 전문성을 보유하고 있으며, 고객중심 경영을 적극 실천하고, 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바, 향후에도 회사 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

주총소집공고 첨부_확인서(허기수).jpg
주총소집공고 첨부_확인서(허기수)

제3-2호 의안 : 사내이사 전근식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

전근식
1965. 07. 12.
사내이사
-
임원
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전근식
한일시멘트㈜대표이사 사장
1991년2008년 ~ 2011년2012년 ~ 2014년2012년 ~ 2017년2015년 ~ 2016년2017년2017년 ~ 2019년2018년 ~ 2022년2020년 ~ 2025년2019년 ~ 현재2025년 ~ 현재

한양대학교 자원공학과 졸업

한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장한일시멘트㈜ 경영기획실장한일네트웍스㈜ 대표이사한일시멘트㈜ 재경본부장한일시멘트㈜ 경영본부장

한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장

한일홀딩스㈜ 대표이사한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장

現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장現) 한일홀딩스㈜ 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전근식
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전근식 사내이사 후보자(재선임)한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 대표이사 사장직을 수행하면서 축적한 전문성을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바, 향후에도 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

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주총소집공고 첨부_확인서(전근식)

제3-3호 의안 : 사내이사 오해근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

오해근
1965. 07. 23.
사내이사
-
없음
2년
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오해근
한일시멘트㈜최고안전경영자(CSO)
1992년2011년 ~ 2014년2017년 ~ 2018년2018년2019년 ~ 2021년2021년 ~ 2025년2024년 ~ 2025년2021년 ~ 현재2024년 ~ 현재
성균관대학교 화학공학과 졸업한일시멘트㈜ 특수레미탈팀 팀장한일시멘트㈜ 인천/서인천공장 공장장한일시멘트㈜ 부산영업본부장한일시멘트㈜ 기술연구소장, 여주공장장겸 한일현대시멘트㈜ 기술연구소장한일현대시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)한일현대시멘트㈜ 대표이사 전무現) 한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)現) 한일시멘트㈜ 대표이사 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오해근
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 오해근 사내이사 후보자(재선임)한일시멘트㈜ 최고안전경영자(CSO)를 수행하며, 산업현장 유해·위험요인 원천제거를 위한 업무 전문성을 보유하고, 안전 전담조직 관리, 재해 예방에 필요한 인력, 장비 구비, 예산편성 등 업무 일체의 전결권을 보유한 안전보건 업무 총괄 담당으로 안전보건조치를 강화하고, 안전투자 확대를 통한 중대산업재해를 예방하여 향후 회사의 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함.

주총소집공고 첨부_확인서(오해근).jpg
주총소집공고 첨부_확인서(오해근)

제3-4호 의안 : 사외이사 한수희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
임기
추천인

한수희
1963. 01. 16.
사외이사
-
없음
2년
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한수희
한국능률협회컨설팅대표이사 사장

1988년

1995년

2011년

2018년

2010년

2008년 ~ 2015년

2011년 ~ 2019년

2011년 ~ 2012년

2015년 ~ 2020년

2016년

2020년

2020년 ~ 현재

한양대학교 공과대학 산업공학과 졸업

한양대학교 산업대학원 산업공학과 졸업

Wharton-Kma CEO Institute 수료

상명대학교 일반대학원 박사과정 수료(국제경영)

한국능률협회컨설팅 부사장보(전략/HR담당)

한양대학교 겸임교수(산업공학과 및 경영학부)

한국능률협회컨설팅 부사장(CCO)

국민권익위원회 정책자문위원

대통령직속 국가균형발전위원회 전문위원

행자부 정부조직혁신자문위원회 자문위원

한국능률협회컨설팅 수석부사장(CCO)

現) 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한수희
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 한수희 사외이사 후보자(재선임)

1. 전문성

본 후보자는 진단평가 기반의 경영컨설팅 전문기관 한국능률협회컨설팅(KMAC) 대표이사 사장으로 회사 경영운영 개선 및 보완 영역을 도출하고, 이에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하는 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있음. 이러한 전문성을 바탕으로 한일시멘트 주식회사 이사회에 참여함으로써, 회사가 목표로하는 "Green Value for All" 을 실현하고, 결과적으로 회사가 주주 및 고객 등 이해관계자와 함께 성장하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 한일시멘트와 특수관계인을 포함한 계열회사 등과 거래가 전무하며, 이해발생문제가 발생할 가능성이 없고, 사외이사로의 책임과 의무를 준수하고, 그간의 전문성과 독립성을 바탕으로 한일시멘트의 이사회가 전체 주주와 회사이해관계자들에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 내릴 수 있도록 의견을 개진할 예정임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 한수희 사외이사후보자(재선임)

경영컨설팅 전문기관인 한국능률협회컨설팅 대표이사 사장 직무를 수행하며, 회사 경영운영 개선 및 보완영역을 도출하고, 이에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공하는 등 경영전반에 걸친 전문성을 보유하고 있는 기업경영 분야의 전문가로서, 균형잡힌 시각으로 회사 발전에 기여 할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서

주총소집공고 첨부_확인서(한수희).jpg
주총소집공고 첨부_확인서(한수희)

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
임기
추천인

송지연
1975. 12. 18.
사외이사
분리선출
없음
2년
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송지연
서울대학교 국제대학원국제학과 교수

1998년

2001년

2008년

2013년 ~ 2014년

2014년 ~ 2016년

2016년 ~ 2021년

2017년 ~ 2017년

2018년 ~ 2018년

2019년 ~ 2019년

2021년 ~ 2021년

2021년 ~ 2022년

2022년 ~ 2023년

2022년 ~ 2024년

2022년 ~ 현재

2021년 ~ 현재

2025년 ~ 현재

2025년 ~ 현재

고려대학교 정치외교학과 학사

고려대학교 정치외교학과 비교정치학 석사

美 하버드대학교 정치학 박사

서강대학교 국제대학원 조교수

서울대학교 국제대학원 조교수

서울대학교 국제대학원 부교수

현대일본학회 국제이사

한국정치학회 편집위원회 편집위원

한국국제정치학회 연구이사

한국국제정치학회 일본분과 연구위원장

대통령직속 정책기획위원회 국민성장분과 위원

한국국제정치학회 편집위원회 편집위원

국무조정실 국제개발협력위원회 실무위원

現) 통일부 자체평가위원회 위원

現) 서울대학교 국제대학원 교수

現) 서울대학교 학부대학 기획부학장

現) 서울대학교 학부대학 교수학습개발센터장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송지연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 송지연 사외이사 후보자(신임)

1. 전문성

본 후보자는 서울대학교 국제대학원 교수로서 정치·외교 및 국제정치 분야의 학문적 경험과 정책 전문성을 보유하고 있으며, 고려대학교에서 정치외교학 학사 및 석사, 미국 하버드대학교에서 정치학 박사 학위를 취득하였음. 국내외 정치 및 사회적 변화와 그 맥락에 대한 전문적 식견을 토대로 한일시멘트가 대외 환경의 불확실성을 선제적으로 관리하고, 글로벌 기준에 부합하는 지속 가능한 경영 체계를 공고히 하는 데 기여하고자 함. 또한 대통령직속 정책기획위원회, 통일부, 국무조정실 등 정부위원회 위원으로 활동하며 국가 정책 방향성 수립에 참여한 실무 노하우를 바탕으로 한일시멘트가 기간산업의 선도 기업으로서 나아가야 할 중장기 비전과 실행 전략을 구축하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 한일시멘트 및 특수관계인을 포함한 계열회사와 거래관계가 없으며, 이해상충의 가능성이 없음. 사외이사로서의 독립성과 전문성을 바탕으로 회사의 이사회에서 주주와 이해관계자 전체의 장기적 이익에 부합하는 방향으로 독립적 의견을 개진할 예정임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 송지연 사외이사후보자(신임)

본 후보자는 美 하버드대학교 정치학 박사 학위와 서울대학교 교수직을 통해 검증된 국제정치 분야의 전문가임. 특히 다수의 정부 위원회에서 국가 전략 수립에 참여하며 축적한 정책적 거시 안목은 대내외 환경 변화에 따라 기민한 대응이 필요한 시멘트 산업 경영 전략 수립에 필수 역량으로 판단됨. 후보자가 보유한 지정학적 리스크 분석력과 공공 정책에 대한 깊은 이해가 경영 의사결정의 전문성을 제고하는 데 기여를 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

주총소집공고 첨부_확인서(송지연).jpg
주총소집공고 첨부_확인서(송지연)

주총소집공고 첨부_확인서(송지연 감사위원).jpg
주총소집공고 첨부_확인서(송지연 감사위원)

※ 기타 참고사항

- 상기 "감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(제4호 의안)"은 상법 제542조의 12에 따라 분리선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
8,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
941,369,000원

최고한도액
5,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.hanilcement.com/)에 게재할 예정으로 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 및 홈페이지에 업데이트 될 예정 입니다.2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART 전자공시에 제출된 사업보고서 등을 활용하시기 바랍니다.3) 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 - 홈페이지 주소 : https://www.hanilcement.com - 세부위치 : 홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없음

□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.