JW홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: JW홀딩스

주주총회소집공고
6.0
JW홀딩스(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
JW홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이경하, 차성남

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 38(갈현동)

(전 화) 02)840-6777

(홈페이지)http://www.jw-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 최 지 우

(전 화) 02)840-6671

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최코자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 38(갈현동) JW사옥 1층 JW홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제19기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제 3-2 호 의안 : 사외이사 후보 피수영 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사위원 후보 피수영 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 5-1 호 의안 : 사외이사 후보 이주석 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 3월 25일(수)

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 또는 서명 날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 제19기 배당 관련 사항은 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

- 상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염찬엽(출석률: 100%)
피수영(출석률: 69.2%)
이선재(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11

*안건
- 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
내용 :
1. 일시 및 장소 : 2025. 03. 26. 오전 10시30분 JW사옥 1층 JW홀
2. 회의 목적사항
- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이경하 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건

찬성
불참
찬성

2
2025.03.24

*안건
- 자기주식 취득의 건
내용 :
- 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고
- 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 팔십이만구천일백팔십팔(829,188)주
- 취득예정금액 : 금 이십오억일천팔백이십원(\2,500,001,820)정(취득예정주식수와
취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가(3,015원) 기준으로 향후 취득시 실제
매입가에 따라 변동될 수 있음
- 취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내매수
- 취득을 위탁할 증권회사 : 한국투자증권
- 취득기간 : 2025년 3월 25일 ~ 2025년 6월 24일(3개월)
- 기타조건 : 기타 본 결의와 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함

찬성
찬성
찬성

3
2025.03.26

*안건
- 대표이사 선임의 건
대표이사 재선임 : 이경하

찬성
불참
찬성

4
2025.05.07

2025년 2차 정기이사회
제1호 보고사항 : 경영 현황 보고
제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고
제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고

찬성
찬성
찬성

5
2025.06.12

*안건
- JW생활건강 하나은행 여신 약정을 위한 JW홀딩스 외화예금담보 설정의 건
내용 :
- 약정기관 : KEB하나은행 구로디지털지점
- 채무자 : 제이더블유생활건강(주)
- 담보제공기한 : 본 여신 채무상환시까지
- 상환방법 : 영업수금으로 기일에 상환
- 담보제공 : 제이더블유홀딩스(주)
담보 : 엔화 110백만엔(JPY 110,000,000￥) 정기예금질권
- 기타 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 대환, 조건변경
등에 대한 사항을 대표이사에게 위임한다.

찬성
찬성
찬성

6
2025.07.24
*안건- 한국산업은행 운영자금 100억원 신규차입의 건내용 :- 차입기관 : 한국산업은행 기업금융4실- 차입과목 : 산업운영자금대출- 차입금액 : 100억원- 차입기한 : 1년- 기타 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 대환, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임한다.
찬성
찬성
찬성

7
2025.07.31
2025년 3차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
찬성
불참
찬성

8
2025.09.18
*안건- 신주식 인수의 건내용 :- 신주식의 종류와 수 : 보통주 육십만(600,000)주- 1주의 액면금액 : 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 청약기일 : 2025년 09월 18일- 신주식의 납입기일 : 2025년 09월 18일- 신주식의 인수방법 : 2025년 09월 18일 제이더블유메디칼(주)에게서 육십만(600,000)주 를 청약하여 인수함- 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀
찬성
찬성
찬성

9
2025.09.26
*안건- JW바이오사이언스의 일반자금대출 연대보증의 건내용 :- 채무자 : JW바이오사이언스(주)- 차입기관 : IBK캐피탈- 연대보증 : JW홀딩스(주)- 보증금액 : 이십육억원(2,600,000,000원)- 차입기간 : 25.10.02 ~ 26.10.02- 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
찬성
찬성
찬성

10
2025.10.23
*안건자금보충약정 체결의 건- 발행회사 : 제이온포인트 주식회사- 사모사채 발행금액 : 금 일백이십육억(12,600,000,000)원 한도- 발행일 : 2025년 10월 28일- 만기일 : 2026년 10월 28일- 당사의 자금보충의무 및 조건부 채무인수의무 : 사모사채인수계약 상 원리금지급일이 도래하거나 또는 기한의 이익이 상실되고 사모사채원리금 상환재원 등이 부족한 경우 제이온포인트 주식회사의 사모사채원리금의 상환채무 등 지급재원 부족자금을 당사가 제이온포인트 주식회사에게 대여할 의무를 부담하고 이를 이행하지 아니하는 경우 제이온포인트 주식회사의 사모사채원리금 상환채무를 중첩적으로 인수하여 사채권자에게 상환하여야 할 의무를 부담함.
찬성
찬성
찬성

11
2025.11.03
2025년 4차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
찬성
불참
찬성

12
2025.12.10
*안건기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))- 차입은행 : 한국수출입은행- 차입종별 : 수출성장자금대출(중기)- 차입한도 : 금 구십구억원정(\9,900,000,000)- 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 1년- 담보 : 신용 100%- 이자납입 : 최초 대출취급일로부터 1개월마다 후지급- 원금상환 : 만기 일시상환
찬성
찬성
찬성

13
2025.12.22
*안건- 신주식 인수의 건내용 :- 신주식의 종류와 수 : 보통주 육십만(600,000)주- 1주의 액면금액 : 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 청약기일 : 2025년 12월 22일- 신주식의 납입기일 : 2025년 12월 22일- 신주식의 인수방법 : 2025년 12월 22일 제이더블유생활건강(주)에게서 육십만(600,000)주를 청약하여 인수함- 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
염찬엽, 피수영, 이선재
2025.02.11

*안건

- 제18기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건

내용 :

1. 일시 및 장소 : 2025. 03. 26. 오전 10시30분 JW사옥 1층 JW홀

2. 회의 목적사항

- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이경하 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건

가결

2025.03.24

*안건

- 자기주식 취득의 건

내용 :

- 취득목적 : 주가안정 및 주주가치제고

- 취득예정 주식의 종류와 수 : 보통주 팔십이만구천일백팔십팔(829,188)주

- 취득예정금액 : 금 이십오억일천팔백이십원(\2,500,001,820)정(취득예정주식수와

취득예정금액은 이사회 결의일 전일 종가(3,015원) 기준으로 향후 취득시 실제

매입가에 따라 변동될 수 있음

- 취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내매수

- 취득을 위탁할 증권회사 : 한국투자증권

- 취득기간 : 2025년 3월 25일 ~ 2025년 6월 24일(3개월)

- 기타조건 : 기타 본 결의와 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함

가결

2025.03.26

*안건

- 대표이사 선임의 건

대표이사 재선임 : 이경하

가결

2025.05.07

2025년 2차 정기이사회

제1호 보고사항 : 경영 현황 보고

제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고

제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고

가결

2025.06.12

*안건

- JW생활건강 하나은행 여신 약정을 위한 JW홀딩스 외화예금담보 설정의 건

내용 :

- 약정기관 : KEB하나은행 구로디지털지점

- 채무자 : 제이더블유생활건강(주)

- 담보제공기한 : 본 여신 채무상환시까지

- 상환방법 : 영업수금으로 기일에 상환

- 담보제공 : 제이더블유홀딩스(주)

담보 : 엔화 110백만엔(JPY 110,000,000￥) 정기예금질권

- 기타 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 대환, 조건변경

등에 대한 사항을 대표이사에게 위임한다.

가결

2025.07.24
*안건- 한국산업은행 운영자금 100억원 신규차입의 건내용 :- 차입기관 : 한국산업은행 기업금융4실- 차입과목 : 산업운영자금대출- 차입금액 : 100억원- 차입기한 : 1년- 기타 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 대환, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임한다.
가결

2025.07.31
2025년 3차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
가결

2025.09.18
*안건- 신주식 인수의 건내용 :- 신주식의 종류와 수 : 보통주 육십만(600,000)주- 1주의 액면금액 : 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 청약기일 : 2025년 09월 18일- 신주식의 납입기일 : 2025년 09월 18일- 신주식의 인수방법 : 2025년 09월 18일 제이더블유메디칼(주)에게서 육십만(600,000)주를 청약하여 인수함- 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀
가결

2025.09.26
*안건- JW바이오사이언스의 일반자금대출 연대보증의 건내용 :- 채무자 : JW바이오사이언스(주)- 차입기관 : IBK캐피탈- 연대보증 : JW홀딩스(주)- 보증금액 : 이십육억원(2,600,000,000원)- 차입기간 : 25.10.02 ~ 26.10.02- 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함
가결

2025.10.23
*안건자금보충약정 체결의 건- 발행회사 : 제이온포인트 주식회사- 사모사채 발행금액 : 금 일백이십육억(12,600,000,000)원 한도- 발행일 : 2025년 10월 28일- 만기일 : 2026년 10월 28일- 당사의 자금보충의무 및 조건부 채무인수의무 : 사모사채인수계약 상 원리금지급일이 도래하거나 또는 기한의 이익이 상실되고 사모사채원리금 상환재원 등이 부족한 경우 제이온포인트 주식회사의 사모사채원리금의 상환채무 등 지급재원 부족자금을 당사가 제이온포인트 주식회사에게 대여할 의무를 부담하고 이를 이행하지 아니하는 경우 제이온포인트 주식회사의 사모사채원리금 상환채무를 중첩적으로 인수하여 사채권자에게 상환하여야 할 의무를 부담함.
가결

2025.11.03
2025년 4차 정기이사회제1호 보고사항 : 경영 현황 보고제2호 보고사항 : 경영실적(별도기준) 보고제3호 보고사항 : 내부회계관리/내부감사 운영실태 보고
가결

2025.12.10
*안건기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))- 차입은행 : 한국수출입은행- 차입종별 : 수출성장자금대출(중기)- 차입한도 : 금 구십구억원정(\9,900,000,000)- 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 1년- 담보 : 신용 100%- 이자납입 : 최초 대출취급일로부터 1개월마다 후지급- 원금상환 : 만기 일시상환
가결

2025.12.22
*안건- 신주식 인수의 건내용 :- 신주식의 종류와 수 : 보통주 육십만(600,000)주- 1주의 액면금액 : 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오천원(\5,000) 정- 신주식의 청약기일 : 2025년 12월 22일- 신주식의 납입기일 : 2025년 12월 22일- 신주식의 인수방법 : 2025년 12월 22일 제이더블유생활건강(주)에게서 육십만(600,000)주를 청약하여 인수함- 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
90
30
-

주) 상기 주총승인 금액은 2025.03.26 정기주주총회에서 승인된 이사의 총보수한도액이며, 지급총액은 2025.01.01~2025.12.31까지 사외이사에 대한 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
JW중외제약㈜(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
22,535
24.17

매입
JW중외제약㈜(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
16,666
17.87

매출
JW신약㈜(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
3,741
4.01

매출
JW생명과학㈜(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
10,430
11.18

매입
JW생명과학㈜(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
15,732
16.87

매입
JW이노스퀘어㈜(종속기업)
2025.01.01~2025.12.31
6,779
7.27

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 매출액 대비 1% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

JW중외제약㈜(자회사)
매출 등
2025.01.01~2025.12.31
39,201
42.04

JW생명과학㈜(자회사)
매입 등
2025.01.01~2025.12.31
26,163
28.06

JW이노스퀘어㈜(종속기업)
매입
2025.01.01~2025.12.31
6,779
7.27

※ 상기 비율은 최근사업년도(2025년) 별도 매출액 대비 5% 이상인 거래금액에 한하여 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

<지주사업>지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 지주사업은 일반 사업회사와는 달리 경기 변동의 영향에 직접 노출되어 있진 않으나 자회사의 사업영역에 따라 수익에영향을 받을 수 있습니다.<제약산업>(1) 산업의 특성

제약산업은 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 산업으로 국민의 건강과 직결되어 있습니다. 제품의 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통, 판매에 이르기까지 전 과정을 정부에서 엄격히 규제하고 있기 때문에 진입장벽이 다른 산업 대비해서 높습니다. 또한 신제품을 위한 연구와 개발에 막대한 비용이 소요되지만, 성공적인 결과를 바탕으로 높은 부가가치를 창출할 수 있는 유망산업입니다.식품의약품안전처가 보고한 자료에 따르면 2024년 의약품 생산액은 32.86조원으로전년대비 7.26% 증가하였습니다. 수출액은 12.67조원으로 전년대비 28.22% 증가하였고 수입액은 11.51조원으로 전년대비 7.49% 증가하였습니다.

의약품산업 현황(출처. 식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황(출처: 식품의약품안전처)

의약품산업 현황-2(출처. 식품의약품안전처).jpg
의약품산업 현황-2(출처: 식품의약품안전처)

(2) 산업의 성장성국가생명공학정책연구센터(원출처:
프로스트앤드설리번)
에서 발간한 보고서에 의하면 낙관적 전망에서 글로벌 의약품 시장규모는 2024년 기준 1조 5,736억 달러에서 연간 7.1%로 성장하여 2030년에는 2조 3,700억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다.웰빙(well-being), 웰에이징(well-aging) 인식에 대한 수요 증가와 만성질환 및 신종질병 증가 등의 복합적인 요인으로 인하여 제약산업은 지속적으로 성장 가능성이 높은 산업입니다.

글로벌 의약품 매출 전망(출처.frost & sullivan, global pharma industry prediction, 2025).jpg
글로벌 의약품 매출 전망(출처: frost & sullivan, global pharma industry prediction, 2025)

(3) 경기변동의 특성
제약산업은 인간의 생명과 건강을 다루는 특성상 경기 변화에 대한 민감도가 낮은 대표적인
경기 방어적 산업
입니다. 일반적인 경기 침체기에도 의약품은 필수재로서 수요가 급격히 감소하지 않아 일반 경기 변동과의 상관관계가 낮으며, 인구 고령화 및 만성 질환의 증가로 인해
장기적으로는 지속적인 성장세
를 보이는 특징이 있습니다. 또한, 감기약이나 알레르기 치료제 등 특정 제품군에서 일부 계절적 수요 변화가 나타나기도 하나, 산업 전체적으로는
계절적 요인에 따른 변동폭
이 매우 적어 안정적인 매출 구조를 유지합니다.
(4) 경쟁요소완제의약품 업체수는 2012년 285개에서 2024년 400개로 약 40% 증가했으며 앞으로도 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 완제의약품 생산량은 지속적으로 증가할것이며 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 예상되므로, 특별한 경쟁력을 갖추지 않는 이상제약산업에 진입하는 것은 어려울 것으로 추정됩니다.그리고 제네릭 출시에 대한 각종 억제 정책, 제도가 시행되고 제품에 대한 생물학적 동등성 재평가가 증가하고 있으며 연구개발에 들어가는 비용 또한 증가하고 있어진입장벽이 높습니다.

완제의약품 생산업체 수(출처. 식품의약품안전처).jpg
완제의약품 생산업체 수(출처: 식품의약품안전처)

(5) 자금조달의 특성제약산업은 대규모 연구개발(R&D) 투자가 필수적인 자본 집약적 산업으로, 당사는 의약품 판매를 통해 창출된 내부 영업현금흐름을 핵심 재원으로 활용하고 있습니다. 대규모 임상 시험이나 생산 설비 확충이 필요한 경우에는 메자닌 금융 등 외부 자금 조달을 병행하며, 정부의 R&D 지원금 및 정책 금융을 통해 장기적이고 안정적인 자금 수급 구조를 유지하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등의약품의 안전성과 유효성 확보를 위해 약사법에 따른 제조·품질 관리 기준(KGMP)과 식약처의 엄격한 인허가 규제를 적용받는 전형적인 규제 산업입니다. 특히 우리나라는 건강보험 당연지정제 아래 보건복지부가 시행하는 약가 사후관리 제도 및 약가 재평가 등을 통해 의약품 가격을 직접 통제하고 있으며, 이러한 정부의 정책 기조는 기업의 수익 구조와 시장 경쟁력에 직접적인 영향을 미칩니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요 당사는 2007년 7월 1일 JW중외제약(주)로부터 투자 사업부문과 해외 사업부문 등을 인적분할하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로 설립되었습니다.당사는 2007년 7월 31일에 한국거래소에 상장되었으며, 2010년 12월 29일 "주식회사 중외홀딩스"에서 "JW홀딩스 주식회사"로 사명을 변경하였습니다. 당사가 궁극적으로 지향하는 비젼은 "우리의 더 나은 내일을 위해 영역의 경계를 넘나들어 혁신을 선도하고, 인류의 건강하고 행복한 일상을 만듭니다"라는 그룹 미션을 바탕에 두고 혁신 기술로 불가능의 오늘을 가능의 내일로 개척하는 헬스케어 리더로 도약하는 것입니다.(2) 회사의 현황 등사업형 지주회사인 당사는 자회사와 손자회사들이 생산하는 원료, 완제의약품, 의료기기 등에 대한 해외사업을 직접 담당하고 있으며, 관리업무 대행 서비스를 비롯하여 자회사의 지분이익, 브랜드 사용료 수입, 계열사 관리 등을 통해서도 수익을 창출하고 있습니다. 당기말 현재 당사는 유가증권 상장법인인 JW중외제약(주), JW생명과학(주), 코스닥 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW생활건강(주), Core Harmony INC 등 총 6개의 자회사를 두고 있으며, 의약품 제조 및 판매(수출), 의약품 연구개발, 의료기기 제조 및 판매, 의료부품소재 생산 등의 사업 간에 시너지 효과 극대화를 통한 핵심사업의 전문화, 고도화를 주도하고 있습니다. 당사의 2025년 영업수익은 지난해 대비 6.29% 감소한 933억원이며 주요매출 품목별로는 영양수액 241억원, 페넴류 116억원, 이트라코나졸 22억원 등입니다.신약 연구부문에서는 자회사 JW중외제약을 통해 통풍치료제(URC102)의 국내 임상3상 시험계획(IND)승인에 이어 대만, 태국, 싱가포르, 말레이시아 임상3상 시험계획(IND)를 승인 받으며 글로벌 3상에 본격적으로 돌입하였습니다. 또한 C&C신약연구소의 전립선암 치료제가 국가신약개발사업으로 선정되는 쾌거를 이루었습니다. 앞으로도 JW홀딩스는 높은 수준의 기술력과 인프라를 바탕으로 글로벌 시장 진출을 가속화 할 것입니다.수출입업에 따른 영업수익 이외에 자회사에 대한 용역수익, 임대료수익, 브랜드수수료, 경영컨설팅, 배당수익 등이 당사의 주 수익원이며 궁극적으로는 자회사들의 자율책임경영을 통한 경영효율성 제고 및 수익성 향상이 기대되는 바 당사의 이익 및 배당금 수입 또한 증가될 것으로 예상됩니다.당사는 앞으로 시대를 앞서는 변화와 혁신으로 글로벌 시장을 개척하고, 각 사업회사의 내실 있는 성장과 투명경영, 윤리경영, 책임경영을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘 Global Healthcare Company로 도약할 것입니다.

(3) 시장점유율- 해당사항 없음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 보고서 제출일 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 진행하기로 확정된 신규사업계획은 없습니다.

(5) 조직도

jw홀딩스 조직도.jpg
JW홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' '1. 사업의 개요'의 '가. 업계의 현황' 또는 '나. 회사의 현황' 의 '(2) 회사의 현황등' 참조.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 18일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 요약 재무상태표

연 결 요 약 재 무 상 태 표

제 19 기 2025. 12. 31 현재

제 18 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 19 기 (2025년)
제 18 기 (2024년)

Ⅰ. 유동자산
396,604
421,635

Ⅱ.비유동자산
833,914
828,974

자 산 총 계
1,230,518
1,250,609

Ⅰ.유동부채
460,571
465,138

Ⅱ.비유동부채
171,664
264,075

부 채 총 계
632,235
729,214

Ⅰ.자본금
36,962
36,962

Ⅱ.기타불입자본
27,392
34,574

Ⅲ.기타자본구성요소
69,190
72,358

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
135,565
85,646

Ⅴ.비지배주주이익
329,173
291,854

자 본 총 계
598,283
521,395

부 채 및 자 본 총 계
1,230,518
1,250,609

주) 상기 연결요약재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 요약 포괄손익계산서

연 결 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 매출액
969,040
887,710

II. 매출원가
478,072
452,491

III. 매출총이익
490,967
435,219

IV. 판매비와 관리비
322,656
288,696

V. 영업이익
168,311
146,523

VI. 영업외수익
21,114
88,819

VII. 영업외비용
44,224
77,203

VIII. 금융수익
15,216
47,663

IX. 금융비용
34,916
67,146

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
145,201
158,139

XI. 법인세비용
26,269
35,351

XII. 계속영업당기순이익(손실)
118,932
122,788

XIII. 중단영업당기순이익(손실)
-
-

XIV. 당기순이익(손실)
118,932
122,788

지배회사당기순이익(손실)
60,358
62,618

비지배주주지분순이익(손실)
58,574
60,170

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
-9,139
72,663

XVI. 총포괄이익(손실)
109,793
195,451

지배회사총포괄이익(손실)
51,572
122,431

비지배주주지분포괄이익(손실)
58,221
73,020

주) 상기 연결요약포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 별도 요약 재무상태표

별 도 요 약 재 무 상 태 표

제 19 기 2025. 12. 31 현재

제 18 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 백만원)

과 목
제 19 기 (2025년)
제 18 기 (2024년)

Ⅰ. 유동자산
36,689
45,495

Ⅱ.비유동자산
306,042
311,949

자 산 총 계
342,731
357,444

Ⅰ.유동부채
129,619
156,181

Ⅱ.비유동부채
17,169
5,995

부 채 총 계
146,788
162,176

Ⅰ.자본금
36,962
36,962

Ⅱ.기타불입자본
28,095
32,949

Ⅲ.기타자본구성요소
4,164
4,570

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
126,721
120,786

자 본 총 계
195,943
195,268

부 채 및 자 본 총 계
342,731
357,444

주) 상기 별도요약재무상태표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 별도 요약 포괄손익계산서

별 도 요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 19 기
제 18 기

I. 영업수익
93,253
99,509

II. 영업비용
67,400
60,601

III. 영업이익
25,852
38,908

IV. 기타수익
8,328
27,675

V. 기타비용
18,293
43,661

VI. 금융수익
3,989
25,456

VII. 금융비용
11,190
16,631

VIII. 법인세비용차감전계속사업이익
15,886
22,922

IX. 법인세비용
1,235
3,404

X. 당기순이익
14,652
19,518

XI. 법인세비용차감후 기타포괄손익
-995
-5,141

XII. 총포괄이익
13,657
14,377

주) 상기 별도요약포괄손익계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 19 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 18 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 백만원)

과 목
제 19 기
제 18 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
119,361
114,246

1. 전기이월액
105,298
95,363

2. 당기순이익
14,652
19,518

3. 자본잉여금의 전입
-
-

4. 확정급여제도의 재측정요소
-589
-634

5. 회계정책의 변경
-
-

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 사업확장적립금
-
-

2. 시설적립금
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
9,143
8,948

1. 이익준비금 적립액
840
820

2. 배당금
8,303
8,128

현금배당제19기: 보통주 : 120원(24%)제18기: 보통주 : 115원(23%)
8,303
8,128

Ⅳ. 차기이월이익잉여금
110,218
105,298

주) 상기 이익잉여금처분계산서(안)는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 19 기 (2025년)
제 18 기 (2024년)

주당액면가액(원)
500
500

현금배당금총액(백만원)
8,303
8,128

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당수익률(%)
3.0
3.8

주식배당수익률(%)
-
-

주당 현금배당금(원)
120
115

주당 주식배당금(주)
-
-

※주석 및 재무제표 세부사항은 추후 공시될 감사보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최 할 수 있다.
제24조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.
표준정관 준용(상법 개정에 따른 주주총회 관련 정관 조항 추가)

제30조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제30조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
표준정관 준용(대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던(위임장) 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함)

제34조(이사의 수)① 회사의 이사는 3명 이상으로 하되 사외이사의 수는 상법 제542조의8의 규정에 의하며, 사외이사가 아닌 이사 중 과반수 이상은 회사 또는 독점규제및공정거래에 관한 법률 소정의 계열회사(이하 “계열회사”)에 3년 이상 근무한 자로 한다.
제34조(이사의 수)① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.
표준정관 준용(상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 표준정관에 따라 관련 내용 정비)

제 47 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제 47 조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 46조 2 (감사위원회의 구성)③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑧ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
제 46조 2 (감사위원회의 구성)③위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다.이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑨ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
표준정관 준용(상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)) 및 상법 개정(감사위원회 위원 선임 시 특수관계인 합산하여 3% 룰 적용에 따라 관련 조항 삭제, 감사위원 분리선출 인원 2명 확대 및 표준정관 대비 미비한 사항 추가하여 정관 정비)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최지우
1966.05.03
-
-
-
이사회

피수영
1943.02.28
사외이사
-
-
이사회

이주석
1950.07.27
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최지우
JW바이오사이언스 대표이사
2025.12 ~ 현재2019.12 ~ 현재2018.01 ~ 2019.12
JW바이오사이언스 대표이사JW홀딩스 최고재무책임자JW중외제약 경영기획실장
없음

피수영
대한 신생아학회명예회장
2003.11 ~ 현재2001.11 ~ 2003.102000.11 ~ 2002.11
대한 신생아학회 명예회장대한 신생아학회 회장대한 주산의학회 회장
없음

이주석
김&장 법률사무소 고문
2013.05 ~ 현재2013.04 ~ 2020.032010.01 ~ 2013.0420032000199919951992
김&장 법률사무소 고문웅진그룹 고문웅진그룹 부회장서울지방국세청장국세청 조사국장부산지방국세청장국세청 법인세과장강동 및 송파세무서장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지우
없음
없음
없음

피수영
없음
없음
없음

이주석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 피수영 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 생명, 의료분야의 전문가로서 충분한 전문지식과 경험을 갖추고 있으며, JW홀딩스의 사외이사로 재직하며 회사의 사업분야, 목표와 비전을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 전문적이고 중립적인 위치에서 이사회를 운영하여 투명한 경영활동을 통해 주주의 권익 향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.※ 이주석 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 재무, 세무 및 법무 분야의 전문가로서 충분한 전문지식과 경험을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 장기적인 성장 인프라 구축, 책임경영 확립 등을 통해 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '후보자 적격 확인서' 를통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고있음을 확인하였습니다.

사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 최지우 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자는 현재 계열회사 JW바이오사이언스의 대표이사 및 당사의 최고재무책임자로서 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다.이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.※ 피수영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 당사의 사외이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와 생명, 의료분야의 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공하고 있기에 재 선임을 추천합니다.※ 이주석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 재무, 세무 및 법무 분야의 전문가로써 해당 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공할 것으로 기대합니다. 또한 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

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이사 후보자의 사실확인서_최지우

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이사 후보자의 사실확인서_피수영

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이사 후보자의 사실확인서_이주석

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

피수영
1943.02.28
사외이사
-
-
이사회

이주석
1950.07.27
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

피수영
대한 신생아학회명예회장
2003.11 ~ 현재2001.11 ~ 2003.102000.11 ~ 2002.11
대한 신생아학회 명예회장대한 신생아학회 회장대한 주산의학회 회장
없음

이주석
김&장 법률사무소 고문
2013.05 ~ 현재2013.04 ~ 2020.032010.01 ~ 2013.0420032000199919951992
김&장 법률사무소 고문웅진그룹 고문웅진그룹 부회장서울지방국세청장국세청 조사국장부산지방국세청장국세청 법인세과장강동 및 송파세무서장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

피수영
없음
없음
없음

이주석
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 피수영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 당사의 사외이사직을 다년간 수행하며 축적한 회사에 대한 이해도와 생명, 의료분야의 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공하고 있기에 재 선임을 추천합니다.※ 이주석 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 후보자는 재무, 세무, 회계 및 법무 분야의 전문가로써 해당 전문 지식을 바탕으로 효과적인 의사결정에 필요한 자문과 조언을 제공할 것으로 기대합니다. 또한 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사 후보자의 사실확인서_피수영.jpg
이사 후보자의 사실확인서_피수영

이사 후보자의 사실확인서_이주석.jpg
이사 후보자의 사실확인서_이주석

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,920백만원

최고한도액
3,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정임.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지 에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : http://www.jw-holdings.co.kr/ (투자 - IR센터 - 공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 당사는 개최일 설정을 포함한 주주총회 개최 준비 전반에 대하여 상법 등 관련 법령 및 정관상 법정기한 등의 기준을 준수하고 있습니다. 또한, 상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 2026년 3월 26일(목)에 당사의 제19기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.※ 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 ·전자위임장 행사기간 : 2026년 3월 16일(월) ~ 2026년 3월 25일(수)

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리