NHN KCP — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: NHN KCP

주주총회소집공고
6.0
엔에이치엔케이씨피 주식회사

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
엔에이치엔케이씨피 주식회사

대 표 이 사 :
박준석

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)

(전 화) 1544-8667

(홈페이지) http://www.kcp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박승구

(전 화) 1544-8667

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제31기 (2025.1.1~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일시
: 2026년 3월 26일(목) 오전 10시
2. 장소
: 서울시 구로구 디지털로26길 72, 1층 대회의실(구로동, NHN KCP)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 제31기 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 2 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 최문진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 참고 사항
상법 제542조의4 및 정관 제23조 제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 2월 25일엔에이치엔케이씨피 주식회사대표이사 박 준 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연훈(출석률: 100%)
조창환(출석률: 100%)
이광준(출석률: 100%)
최정민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
1. 임원겸직 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.13
1. 2024년 (제30기) 재무제표 승인의 건2. 제30기 영업보고서 승인의 건3. 제30기(2024사업연도) 현금배당 결정의 건 (1주당 100원)4. 30기 정기주주총회 소집의 건5. 전자투표제 도입의 건
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3
2025.02.13
1. 자기주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.02.25
1. ㈜케이씨피대부파이낸셜 유상증자 참여의 건
-
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.12
1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건3. 링크 주식회사 유상증자 참여의 건4. NHN KCP PTE 운영자금 단기 대여의 건
-
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6
2025.05.12
1. 2025년(제31기) 1분기 실적 보고의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2025.06.04
1. 조건부 투자확약서 승인의 건2. 이사회운영규정 일부 개정의 건
-
찬성찬성
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찬성찬성

8
2025.06.24
1. 신한카드㈜ 구매카드 관련 대위변제 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2025.08.11
1. 2025년(제31기) 2분기 실적 보고의 건2. 2025년 AML 관련 내규 제정 및 개정의 건3. 내부회계관리제도 운영규정 및 지침 개정 승인의 건
-
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10
2025.08.26
1. 현대카드㈜ 구매전용카드 관련 대위변제 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

11
2025.09.29
1. 단기 차입 약정의 건
-
찬성
찬성
찬성

12
2025.10.16
1. 책임서한(Letter of Responsibility) 승인의 건2. 확약서(Letter of Undertaking) 승인의 건
-
찬성찬성
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찬성찬성

13
2025.10.07
1. 2025년(제31기) 3분기 실적 보고의 건
-
찬성
찬성
찬성

14
2025.12.10
1. NHN KCP PTE 운영자금 단기 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

15
2025.12.24
1. 제31기(2025 사업연도) 현금배당 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최정민(위원장)조창환이광준
2025.03.12
1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

2025.07.04
1. AML 내부감사 승인의 건
가결

2025.08.11
1. 내부회계관리제도 운영규정 및 지침 개정 승인의 건
가결

2025.08.28
1. 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건2. AML 내부감사 결과 보고의 건3. 2025년 내부 정기감사 승인의 건
가결가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
54
18
-

주) 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 주주총회 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인결제사업]

(1) 산업의 특성온라인결제사업부문은 온라인·모바일상에서 대금결제사(신용카드사, 은행, 전자화계 등)와 가맹점(인터넷쇼핑몰, 디지털컨텐츠유통사 등 전자상거래업체) 간의 금융거래를 간편결제서비스를 포함한 다양한 결제 수단을 통해 연결하는 사업으로, 당사는 전자지불결제대행(PG) 서비스 제공 및 신용카드 부가통신(VAN) 서비스업을 영위하고 있습니다. PG사업은 대금결제사로부터 결제대금을 지급받아 가맹점에 재지급하는 과정에서 발생하는 일정 수수료가 당사의 주 수입원이며, VAN 사업은 온라인쇼핑몰 이용고객으로부터 발생하는 신용카드 정보 및 결제정보를 보안된 전용망을 통하여 신용카드가맹점과 신용카드사 간의 중계를 통해 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업입니다..(2) 산업의 성장성

국내 PG 서비스는 구매 및 결제방식이 온라인화가 보편적인 소비행태로 자리잡으면서 성장이 지속되고 있습니다. 전통적인 전자상거래 시장 뿐 아니라 오프라인 결제영역이 온라인으로 전이되는 신규 온라인결제 영역이 확산되고 있기 때문에 당사의 전방시장은 지속된 성장 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.

온라인 VAN사업은 온라인 결제영역에서의 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 특히 우리나라의 결제방식에 있어 신용카드의 사용 비중은 세계적으로 매우 높은 수준이며, 인터넷 및 모바일거래를 통한 구매가 지속적으로 증가하고 있습니다. 최근 간편계좌결제 등 다양한 구매 수단이 등장하였음에도 불구하고 간편결제 등을 통한 신용카드 거래액의 성장세는 멈추지 않고 있어, 당사의 온라인 VAN 사업의 시장이 계속적으로 확대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사의 온라인결제사업부문은 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리 변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.(4) 경쟁요소국내 PG 시장에는 다수 업체가 존재합니다. 그러나 전자금융거래법상의 각종 준수의무와 결제인프라 및 결제시장 내 다양한 결제서비스 업체들과의 사업관계 구축 비용, 규모의 경제 효과 등으로 진입장벽이 높은 시장이며, 상위 5개 업체가 전체 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 것으로 추정합니다. 온라인VAN사업은 수수료수익을 신용카드사로부터 수취하지만, 온라인 신용카드 거래의 발생처(전자상거래업체)를 거래처로 확보하는 것이 사업성과를 높이는데 중요합니다. 당사는 당사 PG서비스를 제공받는 전자상거래업체를 대상으로 온라인VAN 서비스도 연계하여 제공하고 있습니다. 국내 전자상거래의 초창기부터 꾸준하고 일관되게 전자결제 시장에 집중한 결과 주요 전자상거래업체들과 성장을 함께 하면서 구축한 사업적 협력관계를 바탕으로 대형 전자상거래 업체를 대상으로 오랜 기간동안 안정적인 PG서비스 및 온라인 VAN서비스를 제공하고 있습니다.

한편, 온라인결제사업자들은 전자지급결제협회(PG협회), 한국핀테크산업협회 등에 참여하여 금융기관의 수수료정책 등에 대한 전략수립과 보안, 기술변화 등의 환경변화에 따른 정책 검토 등 전자결제산업의 활성화와 시장질서 확립을 위해 노력하고 있습니다.

[오프라인결제사업]

(1) 산업의 특성당사의 오프라인결제사업부문은 오프라인VAN사업을 영위합니다. 오프라인VAN사업은 보안된 전용망을 이용하여 신용카드사와 가맹점의 거래승인 및 부가정보를 중계처리하는 통신서비스업을 의미합니다. 이러한 VAN사업은 1987년 최초로 국내에 사업화된 이후 현재 당사를 포함한 26개의 VAN사가 시장에 진출하여 서비스를 제공하고 있습니다. 오프라인VAN 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공합니다. 또한 신용카드회원이(소비자) 가맹점에서 재화와 용역서비스를 구입할 경우 카드사로부터 해당회원이 카드결제 승인을 받을 수 있도록 단말기를 통한 승인중계 업무를 제공하고, 결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무도 대행합니다. 오프라인VAN 사업은 여신전문금융업법에 따라 부가통신업 등록 후 금융당국으로부터 관리·감독을 받습니다.

(2) 산업의 성장성오프라인VAN사업은 신용카드 사용량에 직접적인 영향을 받습니다. 여신금융협회에 따르면 2025년 카드 승인금액은 1,266조 원으로 전년대비 4.7% 증가한 것으로 나타났습니다. 2025년은 지속적인 물가 상승에도 불구하고 소비심리 개선 및 비대면 소비 흐름이 유지되어 성장세를 지속했습니다.

[관련 법령 또는 정부의 규제]

구분
내용
주무부처

전자금융거래법
전자지급결제대행업, 결제대금예치업, 전자고지결제업, 선불전자지급수단 발행 및 관리업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업의 등록요건 및 준수의무 등에 대한 사항을 규정
금융위원회

여신전문금융업법
신용카드부가통신사업자 등록, 결제단말기 관리, 가맹점모집인에 대한 체계 관리·감독 등에 대한 사항을 규정
금융위원회

외국환거래법
외국환업무(전자지급결제대행에 관련된 외국환업무)의 등록 요건 및 외국환업무취급기관의 업무상 의무 등에 대한 사항을 규정
기획재정부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 온·오프라인 가맹점에 PG(Payment Gateway)와 VAN(Value-Added Network) 기반의 결제서비스를 제공하는 국내 대표 종합결제기업이며, 온라인결제, 오프라인결제, 프로젝트 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 과거에는 엄격히 구분되어 있던 온·오프라인 결제서비스의 기술 구분이 시장환경 변화로 인해 경계가 희미해지고 융합이 가속화되면서, 당사는 신기술 도입 및 사업부간의 시너지 창출을 통해 결제서비스 역량 강화를 지속적으로 추구해왔고, 이에 따라 노하우 축적과 우량 고객들을 다수 확보, 모든 결제서비스 영역에서 선두 지위를 차지하며, 경쟁사들과의 격차 확대를 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 상품 및 용역의 유형

온라인결제 사업부
온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스 및 온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스)

오프라인결제 사업부
오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이터 중계서비스) 및 단말기상품 공급

프로젝트 사업부 외
무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션, 클라우드 포스 솔루션 및 하드웨어 유통, 대부업

(2) 시장점유율

(가) 온라인결제사업 수집된 자료의 차이로 인해 정확한 수치를 파악하기는 어려우나 당사, 토스페이먼츠, KG이니시스 등 상위 사업자가 상당부분을 점유하고 있습니다. 당사는 국내외 우수 가맹점을 다수 보유하고 있고, 특히 해외가맹점 대상으로는 선제적인 영업활동으로 현재 독점적인 결제사업자 지위를 가지게 되었습니다. 이에 산업내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 확보해 다년간 시장점유율 1위 사업자로의 입지를 가지고 경쟁사들과 격차를 벌려가며 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. 온라인VAN사업은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 정확한 시장점유율을 파악할 수 없으나, 당사가 시장의 약 50%를 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.(나) 오프라인결제 사업일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 확인되지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.(다) 프로젝트 사업현재 당사가 추진하고 있는 프로젝트 사업은 다양한 방식의 신성장 동력 발굴 사업 수행중으로 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 온라인결제 사업

간편결제 등을 기반으로 한 모바일 결제 시장의 폭발적인 성장, 국내 전자지급서비스 이용률의 지속적인 성장, 비대면 결제 증가 등으로 인한 카드 승인건수 최대치 경신 등으로 인해 PG시장 및 온라인VAN 시장이 꾸준한 성장을 이루고 있습니다.온라인거래는 전통적인 온라인 쇼핑몰을 통한 거래가 상당부분을 차지하고 있지만 최근에는 디지털컨텐츠 시장, 모바일 결제 등의 영역에서 거래가 급속하게 성장함에 따라 다양한 온라인 거래 분야에서 결제가 확대되고 있습니다.온라인결제 사업은 온라인상에서의 신용카드 등의 사용금액에 직접적인 영향을 받습니다. 이는 경기변동에 따른 소비자들의 소비심리변화, 물가변동 등의 경제상황과 직접적인 상관관계가 있습니다.(나) 오프라인결제 사업오프라인 VAN 사업은 오프라인상에서의 신용카드의 결제량과 결제금액에 직접적인 영향을 받습니다. 신용카드 결제는 경기변동, 물가변동 등의 경제 상황 변화에 따른 소비자들의 소비심리변화에 직접적인 상관관계가 있습니다.(다) 프로젝트 사업

프로젝트사업 부문은 온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 신사업을 기획 및 추진하고 있습니다.

골프 및 볼링 등 실내·외 스포츠 연습장과의 제휴를 통해 키오스크 및 태블릿 오더를 필요로 하는 오프라인 매장 중심으로 보급하는 등 온라인·오프라인

가맹점과의 협업, 동반성장을 통해 온라인·오프라인

통합 전략을 제시하고, 시스템을 고도화하며 고객들이 더욱 편리한 거래를 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

프로젝트사업은 경기 상황에 따른 온라인·오프라인에서의 주문 및 결제금액에 영향을 받을 것이나, 온·오프라인의 경계 없이 넘나들며 가격, 편의성 등을 고려한 최적의 조건에서 서비스를 제공받으려는 소비자들이 빠르게 증가함에 따라 소비 심리 변화에 보다 직접적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 12월 말 선불전자지급수단 발행업(선불업) 등록을 완료하였고, 본격적으로 포인트와 상품권 비즈니스 확장에 속도를 내고 있습니다. 선불전자지급수단 서비스의 일평균 이용 금액은 2023년 1조 35억원, 2024년 1조 1,664억원, 2025년 상반기 1조 2,909억원으로 계속 증가하고 있고, 전 세계적으로 지갑 없는 사회로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이에 당사의 주요 가맹점들은 당사를 통한 E쿠폰 발행, 포인트 등록 등 다양한 결제수단의 발행 대행을 요구해왔습니다. 또한 선불업 등록과 관리/감독을 강화하는 전자금융거래법 개정안이 2024년 9월 시행되었습니다. 이에 당사는 가맹점들의 요구에 부응하고 가맹점 락인을 통한 지속 성장 도모하기 위해 법 개정에 맞춰서 라이선스 취득을 완료했습니다. 가맹점에 다양한 결제수단을 제공함에 따른 거래액 및 매출 증가와 수익성 향상을 도모함과 동시에 가맹점과 새로운 사업기회를 모색해나갈 계획입니다. 또한 당사는 2024년 12월 오픈한 국내 최초 무역 대금 결제 플랫폼 서비스(GTPP) 사업에 참여했습니다. 바이어가 신용카드로 무역 대금을 결제하고 국내기업이 그 대금을 정산 받을 수 있는 서비스로 카드 사용을 통해 대금 회수 등 결제 리스크 해소 및 거래 관리 등 결제 업무 효율이 증가할 수 있습니다. 이를 통해 당사는 국내 1위 결제 서비스 사업자로서 확고한 입지를 갖추며 국내외 이커머스 업체들에 안정적인 결제 인프라를 제공하는 가운데 글로벌 무역 대금 결제 시장에 새롭게 진출하게 되었습니다.

최근에는 예비 창업자와 소상공인을 대상으로 사업 아이템 구상부터 매장 운영까지 창업 전 과정을 지원하는 플랫폼 ‘비벗’을 출시하여 지자체 등과 다양한 사업과 제휴 협력을 확대 중에 있습니다.

한편 당사는 결제 인프라의 확장성과 차세대 결제 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위하여 스테이블코인 사업 추진을 위한 새로운 비즈니스 모델(BM) 창출을 검토하고 있습니다. 이 외에도 당사는 결제서비스를 기반으로 한 신성장동력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도 (2025.12.31).jpg
조직도 (2025.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제 1호 의안 : 제 31기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 보통주 1주당 250원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(재무상태표), 연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서), 연결ㆍ별도 자본변동표, 연결ㆍ별도 현금흐름표, 별도 이익잉여금처분계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.■ 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2025년 12월 31일 현재

제 30 기 2024년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산
578,460,827,701
480,100,716,456

현금및현금성자산
374,983,454,305
159,421,417,563

기타유동금융자산
42,744,455,032
66,308,071,748

당기손익공정가치측정금융자산
5,573,523,530
8,412,106,140

매출채권및기타채권
141,756,929,903
230,567,682,950

재고자산
3,311,354,141
4,855,271,334

기타유동자산
10,091,110,790
10,536,166,721

II. 비유동자산
80,631,363,755
90,172,016,898

기타비유동금융자산
6,130,482,267
10,186,960,280

비유동당기손익공정가치측정금융자산
5,946,170,271
9,143,950,610

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,555,000
5,555,000

관계기업투자
1,859,059,893
1,335,519,791

장기성매출채권및기타채권
801,520,254
574,962,662

이연법인세자산
473,534,322
0

유형자산
34,495,516,976
33,555,942,332

사용권자산
2,075,820,265
3,042,972,881

무형자산
13,277,427,364
14,484,969,401

투자부동산
7,791,998,555
7,898,887,094

기타비유동자산
7,774,278,588
9,942,296,847

자 산 총 계
659,092,191,456
570,272,733,354

부 채

I. 유동부채
353,843,698,675
297,537,805,897

매입채무및기타채무
337,634,903,410
282,798,013,130

단기리스부채
1,055,950,117
1,025,072,666

미지급법인세
8,855,941,153
6,939,922,066

기타유동부채
6,296,903,995
6,774,798,035

II. 비유동부채
4,579,365,338
7,564,856,789

장기매입채무및기타채무
316,145,000
416,092,000

장기리스부채
1,106,182,931
2,075,522,251

순확정급여부채
1,647,851,209
3,253,181,898

기타비유동부채
1,509,186,198
1,794,890,731

이연법인세부채
0
25,169,909

부 채 총 계
358,423,064,013
305,102,662,686

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
294,568,389,047
259,728,315,614

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(51,235,743,205)
(43,669,194,136)

이익잉여금
286,841,709,327
244,435,086,825

비지배지분
6,100,738,396
5,441,755,054

자 본 총 계
300,669,127,443
265,170,070,668

부 채 및 자 본 총 계
659,092,191,456
570,247,563,445

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31기
제 30 기

매출액
1,234,882,750,705
1,105,325,511,837

매출원가
(1,114,097,514,441)
(1,006,872,763,545)

매출총이익
120,785,236,264
98,452,748,292

판매비와관리비
(66,097,296,771)
(54,670,916,920)

영업이익
54,687,939,493
43,781,831,372

금융수익
9,095,306,117
11,596,634,746

금융비용
(1,436,433,914)
(365,924,428)

지분법이익
57,128,726
1,386,501,305

지분법손실
(207,582,034)
(278,195,400)

기타영업외수익
211,520,759
3,022,933,740

기타영업외비용
(1,153,450,959)
(296,202,599)

법인세비용차감전순이익
61,254,428,188
58,847,578,736

법인세비용
(15,476,500,980)
(13,590,354,845)

당기순이익
45,777,927,208
45,257,223,891

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
45,312,744,650
45,204,862,230

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
465,182,558
52,361,661

기타포괄손익
1,257,011,225
(1,276,781,192)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
973,308,693
(1,312,953,694)

지분법자본변동
336,337,411
22,978,489

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(52,634,879)
13,194,013

총포괄손익
47,034,938,433
43,980,442,699

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분
46,556,956,734
43,952,252,266

비지배지분
477,981,699
28,190,433

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당손익(단위 : 원)
1,195
1,169

희석주당손익(단위 : 원)
1,195
1,169

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본 합계

주식발행초과금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2024.01.01(전기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,705,366,638)
208,252,270,461
223,509,326,748
115,598,439
223,624,925,187

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
45,204,862,230
45,204,862,230
52,361,661
45,257,223,891

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(1,288,782,466)
(1,288,782,466)
(24,171,228)
(1,312,953,694)

지분법자본변동
0
0
22,978,489
0
22,978,489
0
22,978,489

해외사업환산손익
0
0
13,194,013
0
13,194,013
0
13,194,013

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)
0
(7,733,263,400)

사업결합으로 인한 변동
0
0
0
0
0
5,297,966,182
5,297,966,182

2024.12.31(전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,669,194,136)
244,435,086,825
259,728,315,614
5,441,755,054
265,170,070,668

2025.01.01(당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,669,194,136)
244,435,086,825
259,728,315,614
5,441,755,054
265,170,070,668

총포괄손익

당기순이익
0
0
0
45,312,744,650
45,312,744,650
465,182,558
45,777,927,208

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
960,509,552
960,509,552
12,799,141
973,308,693

지분법자본변동
0
0
336,337,411
0
336,337,411
0
336,337,411

해외사업환산손익
0
0
(52,634,879)
0
(52,634,879)
0
(52,634,879)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

현금배당
0
0
0
(3,866,631,700)
(3,866,631,700)
0
(3,866,631,700)

자기주식취득
0
0
(7,649,865,368)
0
(7,649,865,368)
0
(7,649,865,368)

비지배지분과의 거래
0
0
(200,386,233)
0
(200,386,233)
181,001,643
(19,384,590)

2025.12.31(당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(51,235,743,205)
286,841,709,327
294,568,389,047
6,100,738,396
300,669,127,443

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 31기
제 30 기

I. 영업활동 현금흐름
200,491,127,002
(61,189,884,982)

영업에서 창출된 현금흐름
207,367,463,616
(57,767,702,097)

당기순이익
45,777,927,208
45,257,223,891

조정
18,684,667,629
12,936,372,085

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
142,902,868,779
(115,961,298,073)

이자의 수취
7,467,205,555
6,519,096,253

이자의 지급
14,253,008
(85,063,567)

법인세 납부
(14,357,795,177)
(9,856,215,571)

II. 투자활동 현금흐름
28,283,679,302
(27,384,790,557)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,764,998,645)
(11,056,446,471)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,871,319,758
12,341,734,336

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0
(5,555,000)

대여금의 증가
(5,547,101,410)
(2,203,019,000)

대여금의 감소
4,541,533,665
2,074,297,075

유형자산의 취득
(4,737,377,520)
(1,933,532,463)

유형자산의 처분
164,231,388
12,983,455

무형자산의 취득
(418,555,373)
(253,694,299)

관계기업주식의 취득
(337,656,000)
(2,112,000)

단기금융상품의 증가
(79,625,996,452)
(73,671,910,000)

단기금융상품의 감소
108,702,440,456
57,342,647,000

장기금융상품의 증가
(375,000,000)
(5,000,000,000)

임차보증금의 증가
(409,055,294)
(453,086,428)

임차보증금의 감소
220,314,729
2,246,314

종속기업변동에 따른 순현금유입액
(420,000)
(4,259,687,076)

III. 재무활동 현금흐름
(12,919,076,102)
(8,028,452,440)

임대보증금의 증가
296,145,000
1,296,092,000

임대보증금의 감소
(396,092,000)
(800,000,000)

차입금의 증가
50,000,000,000
3,000,000,000

차입금의 감소
(50,000,000,000)
(3,000,000,000)

리스부채의 감소
(1,284,647,444)
(791,281,040)

자기주식의 취득
(7,649,865,368)
0

현금배당
(3,866,631,700)
(7,733,263,400)

신주발행
1,638,000
0

신주발행비의 지급
(19,622,590)
0

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)
215,855,730,202
(96,283,471,979)

V. 기초의 현금및현금성자산
159,421,417,563
254,856,080,927

VI. 환율변동 효과
(293,693,460)
848,808,615

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
374,983,454,305
159,421,417,563

■ 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 (당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 30 (전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

I. 유동자산
530,740,435,938
435,266,703,969

현금및현금성자산
344,979,187,428
147,227,987,215

기타유동금융자산
42,030,132,566
52,980,735,567

당기손익공정가치측정금융자산
5,573,523,530
8,412,106,140

매출채권및기타채권
131,014,305,799
218,836,831,012

재고자산
1,549,351,118
2,206,769,868

기타유동자산
5,593,935,497
5,602,274,167

II. 비유동자산
111,287,661,189
117,225,384,067

기타비유동금융자산
3,622,664,428
9,107,333,770

비유동당기손익공정가치측정금융자산
5,946,170,271
9,143,950,610

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
5,555,000
5,555,000

종속기업및관계기업투자
51,247,493,437
44,527,191,437

장기성매출채권및기타채권
401,520,254
136,060,155

이연법인세자산
1,024,814,541
463,284,486

유형자산
26,453,113,503
28,093,179,008

무형자산
5,924,073,923
6,125,792,089

사용권자산
694,003,361
1,349,371,277

투자부동산
13,254,354,427
12,380,263,811

기타비유동자산
2,713,898,044
5,893,402,424

자 산 총 계
642,028,097,127
552,492,088,036

부 채

I. 유동부채
341,921,922,246
285,419,184,678

매입채무및기타채무
327,048,011,643
271,646,098,941

단기리스부채
690,431,623
690,431,623

미지급법인세
8,291,064,979
6,698,871,575

기타유동부채
5,892,414,001
6,383,782,539

II. 비유동부채
4,266,468,907
6,314,591,836

장기매입채무및기타채무
1,378,547,000
1,511,207,701

장기리스부채
39,264,985
701,690,009

순확정급여부채
1,386,460,870
2,382,517,792

기타비유동부채
1,462,196,052
1,719,176,334

부 채 총 계
346,188,391,153
291,733,776,514

자 본

자본금
20,080,305,500
20,080,305,500

주식발행초과금
38,882,117,425
38,882,117,425

기타자본구성요소
(51,414,582,400)
(43,764,717,032)

이익잉여금
288,291,865,449
245,560,605,629

자 본 총 계
295,839,705,974
260,758,311,522

부 채 및 자 본 총 계
642,028,097,127
552,492,088,036

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
1,168,057,189,213
1,090,510,963,608

매출원가
(1,063,023,021,650)
(995,633,597,386)

매출총이익
105,034,167,563
94,877,366,222

판매비와관리비
(50,969,753,316)
(49,236,340,636)

영업이익
54,064,414,247
45,641,025,586

금융수익
8,421,921,809
11,501,660,132

금융비용
(1,316,867,139)
(309,278,284)

기타영업외수익
178,529,116
3,439,845,579

기타영업외비용
(1,028,936,539)
(271,061,699)

법인세비용차감전순이익
60,319,061,494
60,002,191,314

법인세비용
(14,574,345,564)
(13,404,206,013)

당기순이익
45,744,715,930
46,597,985,301

기타포괄손익
853,175,590
(996,415,587)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
853,175,590
(996,415,587)

총포괄이익
46,597,891,520
45,601,569,714

주당손익

기본주당손익(단위 : 원)
1,207
1,205

희석주당손익(단위 : 원)
1,207
1,205

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
자본 합계

2024.01.01 (전기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
207,692,299,315
222,890,005,208

당기순이익
0
0
0
46,597,985,301
46,597,985,301

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
(996,415,587)
(996,415,587)

현금배당
0
0
0
(7,733,263,400)
(7,733,263,400)

2024.12.31 (전기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
245,560,605,629
260,758,311,522

2025.01.01 (당기초)
20,080,305,500
38,882,117,425
(43,764,717,032)
245,560,605,629
260,758,311,522

당기순이익
0
0
0
45,744,715,930
45,744,715,930

확정급여제도의 재측정요소
0
0
0
853,175,590
853,175,590

현금배당
0
0
0
(3,866,631,700)
(3,866,631,700)

자기주식 거래로 인한 증감
0
0
(7,649,865,368)
0
(7,649,865,368)

2025.12.31 (당기말)
20,080,305,500
38,882,117,425
(51,414,582,400)
288,291,865,449
295,839,705,974

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

엔에이치엔케이씨피 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 영업활동 현금흐름
196,961,801,111
(61,168,012,767)

영업에서 창출된 현금흐름
204,131,422,123
(57,737,088,198)

당기순이익
45,744,715,930
46,597,985,301

조정
15,641,754,264
12,569,562,745

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
142,744,951,929
(116,904,636,244)

이자의 수취
6,701,819,507
6,480,413,639

이자의 지급
(55,372,430)
(66,187,962)

법인세 납부
(13,816,068,089)
(9,845,150,246)

II. 투자활동 현금흐름
13,234,412,023
(36,614,412,029)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(2,764,998,645)
(11,056,446,471)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,871,319,758
12,341,734,336

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0
(5,555,000)

대여금의 증가
(11,623,858,773)
(4,948,379,000)

대여금의 감소
9,487,829,160
6,560,378,720

임차보증금의 증가
(130,000,000)
0

임차보증금의 감소
190,100,000
0

유형자산의 취득
(2,760,723,777)
(1,885,654,731)

유형자산의 처분
161,049,569
10,710,727

무형자산의 취득
(178,427,273)
(196,749,800)

종속및관계기업주식의 취득
(6,719,322,000)
(17,105,267,810)

단기금융상품의 증가
(79,625,996,452)
(72,671,910,000)

단기금융상품의 감소
98,702,440,456
57,342,647,000

장기금융상품의 증가
(375,000,000)
(5,000,000,000)

보증금의 감소
0
80,000

III. 재무활동 현금흐름
(12,277,297,092)
(7,854,072,292)

임대보증금의 증가
297,717,000
1,296,092,000

임대보증금의 감소
(396,092,000)
(800,000,000)

차입금의 증가
50,000,000,000
3,000,000,000

차입금의 감소
(50,000,000,000)
(3,000,000,000)

자기주식의 취득
(7,649,865,368)
0

리스부채의 감소
(662,425,024)
(616,900,892)

현금배당
(3,866,631,700)
(7,733,263,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)
197,918,916,042
(105,636,497,088)

V. 기초의 현금및현금성자산
147,227,987,215
252,202,880,087

VI. 환율변동 효과
(167,715,829)
661,604,216

Ⅷ. 당기말의 현금및현금성자산
344,979,187,428
147,227,987,215

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 31 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 30 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

(처분예정일 : 2026.03.26)
(처분확정일 : 2025.03.28)

미처분이익잉여금

268,446,224,851

240,433,509,645

전기이월이익잉여금
236,180,214,775

194,831,989,931

확정급여부채의 재측정요소
(996,415,587)

(996,415,587)

당기순이익
33,262,425,663

46,597,985,301

이익잉여금처분액

10,371,987,175

4,253,294,870

법정적립금
942,907,925

386,663,170

현금배당현금배당주당배당금(률)보통주: 주당 100원 (20%)보통주: 주당 250원 (50%)
9,429,079,250

3,866,631,700

차기이월미처분이익잉여금

258,074,237,676

236,180,214,775

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~25) (생략)26) 위 각 호에 부대되는 사업 일체<신설>

제 2 조 ( 목 적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 25) (현행과 같음)

26) 블록체인 기반 암호화 자산 매매, 교환, 이전 및 중개업

27) 블록체인 기반 암호화 자산 보관 및 관리업

28) 블록체인 기술 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

29) 블록체인 기반 데이터베이스 및 정보서비스업

30) 외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업

31) 외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업

32) 외화 환전업 및 외환 송금업

33) 본인신용정보관리업

34) 신용정보의 수집·분석·가공 및 정보제공업

35) 금융·데이터·정보보호 관련 컨설팅업 및 부대사업 일체

36) 매출채권, 외상매출금, 지급청구권 등 채권의 매입, 양수, 관리 및 이에 부수하는 일체의 사업

37) 위 각 호에 부대되는 사업 일체

- 신규사업(블록체인, 택스리펀드) 추진- AI 기반 결제 서비스 인프라 구축- 신규 시장 및 수익원 발굴을 통한 사업 포트폴리오 다각화

제33조 (이사의 수)1) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.2) 제 1항에 의한 이사 중 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.<신설>

제33조 (이사의 수)1) (현행과 같음)2) 제 1항에 의한 이사 중
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3)
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 2항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

상법 개정 관련 조문 정비

제35조 (이사의 임기)1)~3) (생략)4) 사외이사의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조 (이사의 임기)1)~3) (생략)4)
독립이사
의 총 재임기간은 6년을 초과할 수 없다. 다만, 제 1항의 단서에 의한 임기연장의 경우에는 그러하지 아니하다

상법 개정 관련 조문 정비

제37조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.<신설>2)~4) (생략)<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 번호 변경>

제37조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. 3)~5) (현행과 같음)

상법 개정 관련 조문 정비

제38조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사, 기타이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의 2 (이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정 관련 조문 정비

제45조 (감사위원회의 구성)1) (생략)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.3)~4) (생략)5) 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.6) (생략)

제45조 (감사위원회의 구성)1) (현행과 같음)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.3)~4) (현행과 같음)5) 제3항 ·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는

그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.

6) (현행과 같음)

상법 개정 관련 조문 정비

제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다2) (생략)

제45조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)1) 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다2) (현행과 같음)

상법 개정 관련 조문 정비

제53조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

제53조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3)
회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
4) 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

이익배당 기준일 수정

제54조 (분기배당)1) 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.2) 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3)~5) (생략)

제54조 (분기배당)1)

회사는 사업연도 개시일부터
3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

2)

회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3)~5) (현행과 같음)

분기배당 기준일 수정

부칙1.~23. (생략)<신설>

부칙1.~23. (현행과 같음)
24. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제 33조, 제 35조, 제 38조의2, 제 45조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

(제 3호 의안 : 이사 선임의 건)(제3-1호 의안 : 사내이사 박준석 선임의 건)(제3-2호 의안 : 사내이사 정승규 선임의 건)(제3-3호 의안 : 사외이사 최문진 선임의 건) (제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건)(제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박준석
1969년 03월 23일
사내이사
-
등기임원
이사회

정승규
1970년 11월 15일
사내이사
-
등기임원
이사회

최문진
1970년 09월 26일
사외이사
-
-
이사회

김용진
1969년 12월 11일
사외이사
해당
-
이사회

권단
1970년 10월 25일
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박준석
엔에이치엔케이씨피㈜ 대표이사
1998~20002000~현재
LG소프트현) 엔에이치엔케이씨피㈜ 대표이사
해당사항 없음

정승규
엔에이치엔케이씨피㈜ 부사장
1996~19981999~현재
LG-EDS 시스템현) 엔에이치엔케이씨피㈜ 부사장
해당사항 없음

최문진
우리회계법인 세무본부 이사
2017~20242019~20232022~현재
한국공인회계사회 세무편람 집필위원한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원현) 우리회계법인 세무본부 이사
해당사항 없음

김용진
인하대학교 경영대학 학장
2004~현재2023~20242025~현재
인하대학교 교수대한교통학회 행정부회장중앙건설기술심의위원회 위원현) 인하대학교 경영대학 학장
해당사항 없음

권단
디케이엘법률사무소 대표변호사
20032014~20182014~2019
제 32기 사법연수원 수료법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수현) 디케이엘법률사무소 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박준석
-
-
-

정승규
-
-
-

최문진
-
-
-

김용진
-
-
-

권단
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 최문진 / 김용진 / 권단 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_사내이사 박준석.jpg
확인서_사내이사 박준석

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확인서_사내이사 정승규

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확인서_사외이사 최문진

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확인서_사외이사 김용진

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확인서_사외이사 권단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건)(제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최문진 선임의 건)(제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김용진 선임의 건)(제 6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권단 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최문진
1970년 09월 26일
사외이사
-
-
이사회

김용진
1969년 12월 11일
사외이사
해당
-
이사회

권단
1970년 10월 25일
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최문진
우리회계법인 세무본부 이사
2017~20242019~20232022~현재
한국공인회계사회 세무편람 집필위원한국공인회계사회 국세연구위원회 연구위원기획재정부 세제실 국세예규심사위원회 민간위원현) 우리회계법인 세무본부 이사
해당사항 없음

김용진
인하대학교 경영대학 학장
2004~현재2023~20242025~현재
인하대학교 교수대한교통학회 행정부회장중앙건설기술심의위원회 위원현) 인하대학교 경영대학 학장
해당사항 없음

권단
디케이엘법률사무소 대표변호사
20032014~20182014~2019
제 32기 사법연수원 수료법무법인(유)동인 금융팀 구성원 변호사서울과학종합대학원 대학교 MBA 겸임교수현) 디케이엘법률사무소 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최문진
-
-
-

김용진
-
-
-

권단
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사위원회 위원 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

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확인서_사외이사 최문진

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확인서_사외이사 김용진

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확인서_사외이사 권단

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,186백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.kcp.co.kr ▷ 투자정보 ▷ IR ▷ IR공고)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 개최 사유
1) 해당사항 없음2) 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여