하이퍼코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 하이퍼코퍼레이션주 소: 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층전화번호: 02-6388-0720

작 성 자:
성 명: 이경훈부서 및 직위: 부사장 전화번호: 02-6388-0720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하이퍼코퍼레이션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 12일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하이퍼코퍼레이션
보통주
26,999
0.20
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에프에스엔
최대주주
보통주
4,469,210
33.51
최대주주
-

이상석
등기임원
보통주
300,049
2.25
등기임원
-

최복규
등기임원
보통주
84,196
0.63
등기임원
-

이정찬
계열회사 임원
보통주
24,655
0.18
계열회사 임원
-

강승진
계열회사 임원
보통주
27,983
0.21
계열회사 임원
-

계
-
4,906,093
36.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전상진
보통주
0
직원
직원
-

최낙성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 11일
2026년 03월 12일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2025년 12월 15일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이퍼코퍼레이션 홈페이지
www.hyper-corp.com
-

※피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)하이퍼코퍼레이션 경영총괄본부- 주소 : 서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층 (주)하이퍼코퍼레이션 경영기획팀 담당자 앞 (우편번호 06105)- 전화번호 : 02-6388-0720- 팩스번호 : 02-6455-7702- 접수기간 : 26/03/03 ~ 26/03/11 오후6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 12일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~74. (생략)

75.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

76.
위 각호에 관련된
전자상거래업

77.
위 각호에 관련된 연구용역업

78.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

79.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

80.
기타 위에 부대되는 사업

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~74. (생략)

75. 모바일 상품권 도, 소매업

76. 모바일 쿠폰 도, 소매업

77. 광고대행 및 영업대행업

78. 모바일프로모션업

79. 쿠폰 및 티켓 판매업

80. 국내외 브랜드 총판업

81. 상품기획, 개발 및 OEM(주문자 상표 부착 생산, Original Equipment Manufacturing), ODM(제조자 개발 생산, Original Design/Development Manufacturing) 사업

82. 콘텐츠 제작 및 유통업, 라이브커머스 운영업, MCN(다중 채널 네트워크, Multi-Channel Network) 사업

83.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

84.

위 각호에 관련된 전자상거래
및 통신판매업

85.
각 호와 관련된 통신판매 중개업

86.
위 각호에 관련된 연구용역업

87.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

88.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

89.
기타 위에 부대되는 사업

(주)기프트레터 합병 및 사업확장을 위한 사업목적 추가

다. 제1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4. 무선데이터 서비스업

5. 인터넷 방송업

6. 별정통신사업

7. 부가통신사업

8. 특허권 라이센스 대여 및 중개

14. 인지능력관련 서비스업

15. 뇌 건강케어 서비스업

20. 음식물, 가공식품 포장 및 제조업

21. 식품 소분 판매업

23. 프랜차이즈업

24. 창업컨설팅업

25. 인테리어 디자인업

28. 무역 대행업

29. 방문판매업

40. 창작 및 예술관련 서비스업

41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

42. 예술학원

43. 무형 재산권 임대업

48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적)

52. 의료용 기기 제조업

58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업

(삭제)
미영위 사업 목적 삭제

라. 제1-2호 의안 : 제1-1호, 제1-2호 의안 이외의 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)
1.
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)
1.
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 개정으로 인한 변경

제29조 (이사 및 감사의 수)
1. 본 회사의 이사는

3
명 이상 5명

이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의

4
분의 1

이상으로 한다.2. 본 회사의 감사는 1명으로 한다.3.
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수)
1. 본 회사의 이사는

3
명 이상 5명

이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의

3
분의 1

이상으로 한다.2. 본 회사의 감사는 1명으로 한다.3.
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

제34조의1 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의1 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

5.
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여아 한다.

제34조의2 (이사 및 감사의 책임감경)
(
중략)2. 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.(중략)

제34조의2 (이사 및 감사의 책임감경)
(
중략)2. 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.(중략)

부칙 제1조(시행일)(중략)

17. 이 정관은 2025년 11월 06일부터 시행하다.

부칙
제1조(시행일)
(중략) 17.

이 정관은 2025년 11월 06일부터 시행하다.

18.
이 정관은 2026년 3월 12일부터 시행하다.

(신규)

부칙
제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제 26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

(신규)

부칙
제4조(독립이사에 관한 적용례)

1.

제29조, 제34조의2의 개정규정 은2026년 7월 23일부터 시행한다. 2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서 에 따라2027년 7월

22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록하여야한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.