일신방직 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 일신방직

주주총회소집공고
6.0
일신방직주식회사

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
일신방직주식회사

대 표 이 사 :
김정수

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 은행로11

(전 화)02.3774.0114

(홈페이지)http://ilshin.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)김병희

(전 화)02.3774.0224

주주총회 소집공고

(제68기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11 (여의도동.일신빌딩)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 김영호 3-2호 사내이사 양승철 3-3호 사외이사 강진모

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 4-1호 이녹영 4-2호 한성일

제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 5-1호 강진모

제6호 의안: 감사 선임의 건 (정관변경 감사위원회설치 가결시 폐기) ※ 주주제안: 서동석

제7호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제8호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 (정관변경 감사위원회설치 가결시 폐기)

4. 사업보고서·감사보고서제출

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제159조에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서. 이 경우 해당 보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 회사의 홈페이지에 게재 할 예정입니다.

5. 제68기 결산배당

1주당 현금 400원을 예정하고 있습니다.(주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다)

※ 주주총회 문의처 : 일신방직 경영관리부 총무팀 02.3774.0224

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영호(출석률: 100%)
김정수(출석률: 100%)
양승철(출석률: 100%)
김영률(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.2.13
1. 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제67기 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 제67기 정기주주총회 소집 및 상정안 심의
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 자사주 신탁 계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 안전.보건 계획서 승인
찬성
찬성
찬성
찬성

(보고) 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-

(보고) 2024년 내부회계관리제도 평가보고
-
-
-
-

2
2025.03.14
자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.3.26
1.정관 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 임원 보직결의
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 임원승진
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.5.14
1분기 결산보고
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.8.14
2025년 상반기 결산 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.10.28
자기주식 처분(교환)의 건
찬성
찬성
-
찬성

7
2025.11.12

제68기
3분기 재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

※ 당사는 이사회내 위원회를 구성하는 규정을 정관에 정하지 아니하였으므로 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
200,000
3,120
3,120

※ 주총승인금액 20억원은 이사 4명에대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

섬유제품제조 부문(일신방직)
(1) 산업의 특성

섬유산업은 가장 오래된 산업중 하나이며 국가들이 직물 또는 의류생산 네트웍에 참여하는 가장 글로벌화된 산업으로 꼽힙니다.또한 신흥국들이 경제발전 초기에 저임금의 경쟁력으로 시작할 수 있는 대표적인 산업으로 그동안 신흥국의 경제성장 및 일자리 창출에 크게 기여한 산업입니다. 특히 섬유산업은 "디자인 →원자재 조달 →생산 →유통 →마케팅" 이라는 전 세계적인 수직계열화 형태의 글로벌 밸류 체인이 형성되어 있으며 이러한 밸류 체인 상 가장 부가가치가 높은 영역은 디자인, 브랜딩, 마케팅이며 , 이는 주로 빅바이어에 해당하는 미국 및 유럽의 선도기업이 주도하고 있으며 우리회사는 기초원자재를 공급하는 면방산업을 영위하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

우리나라 최초의 근대산업이며, 섬유제조의 기초산업으로서 1960년대부터 1980년대까지 우리나라 경제발전의 견인차 역할과 수출주도형 산업으로 성장 발전해 온 면방산업은 1988년 서울올림픽이후 중국, 인도를 비롯한 개발도상국의 급격한 성장으로 변곡점을 지나면서 섬유제품의 소비 감소추세와 원단구매 및 생산기지의 탈 한국화, 노동환경의 변화(최저임금 상승과 근로시간의 단축), 전력비 상승 등의 요인으로 국내에서의 면방산업은 점차 성장동력을 잃어가고 있습니다. 현재 방직협회 회원사의 방적설비가 90년대 최고 366만추에서 25년현재 29만추로 감소한 것이 국내 방직산업이 처한 현실을 단적으로 보여주고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

패션의 주기가 점점 짧아짐에 따라 기획부터 생산, 공급까지 신속함을 요구하는 반면 품질의 고급화와 유통 재고 감소를 강조하고있으므로 우리회사는 다품종 소Lot 생산체계를 확립하여 환경 변화에 대응하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

중국, 인도, 동남아 등 개발도상국들이 저임금에 근간을 둔 원가경쟁력을 바탕으로하는 대량 생산국들과 해외 판매시장의 경쟁은 아주 치열합니다. 의류제조 주요 고객사들은 중국 → 동남아 → 중남미로 생산기지를 확대함에 따라 우리회사를 비롯한 주요면방사들도 이에 맞춰 생산기지를 확충하여 새로운 성장동력을 마련해 나가고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

면방제품의 주원료인 원면은 전량을 수입에 의존하고 있으며, 제조원가에서도 높은 비중을 차지하고 있습니다. 또한 원면은 작황상태와 소비증감에 따라 가격변동의 폭도 큽니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

군복 소재 국산화를 위해 민관이 합동으로 노력하고 있습니다, 현재 방위사업법은 국산을 우선 구매한다는 규정이 있지만 국내에서 염색 가공 봉제만 하면 중국산 원단을 써도 문제가 되지 않는다 라고 되어 있습니다. 따라서 관련 규정을 변경해 원사와 원단 등원자재까지 국산을 쓰도록 하는 내용이 골자입니다. 그동안 국회에서 수차례 법안 개정안을 제출했지만 우선순위에 밀려 뜻을 이루지 못했습니다. 2020년들어 민관이 참여하는 TF를 갖춰 논의하였으며 일부분이지만 소재국산화를 채용하는데 합의하는 성과를 일궈냈습니다. 21대 국회에서 발의된 피복류를 비롯한 국방섬유 전반에 걸쳐 원사와 제.편직, 염색가공, 봉제까지 전체적으로 국산소재 사용을 의무화하도록 규정하는 방위사업법 일부 개정이 회기가 종료됨에 따라 22대 국회에서는 좋은 결실을 맺도록 희망해 봅니다. 이 개정안이 시행되면 국방섬유제품은 물론 공공기관의 모든 섬유제품으로 확대되어 국내 섬유산업의 일감 확대와 일자리 창출은 물론 방직산업의 꺼져가는 불씨를 살려낼수 있는 기회가 될것으로 판단합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(지배회사)

회사의 섬유부문은

세계적인 소비 감소 추세가 지속되면서 원사를 포함한 섬유시장은 고전을 면치 못하였습니다. 원면가격은 1분기 상승후 년말까지 하락세를 보이며 제조원가와 판매가격에 부정적인 영향을 끼쳤고 정치적 불안요소까지 발생하며 환율 또한 상승하여 기업의 어려움은 더욱 가중되었습니다. 우리 회사는 침체된 시장 상황 속에서도 주력제품인 코마사를 중심으로 특수멜란지, 기능성 혼방사 등 고부가가치 신제품의 개발 및 판매를 확대하며 수익성을 제고하는 영업 활동을 전개하였습니다. 다만 소비 감소 및 무역관련 불안정한 상황으로 인해 2,886억원의 매출을 기록하였습니다.

● 시장점유율(국내 동일업종 방적설비 보유현황으로 비교함)

회사명
정방기보유추수
점유율(%)
비고

일신방직
85,728
29.3
-

전방
50,592
17.3
-

삼일방직
45,462
15.6
-

국일방적
39,168
13.4
-

한국 C&T
39,168
13.4

신한방직
32,064
11.0

계
292,182
-
-

※ 대한방직협회 2025년 말 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.(가동율 78%)

● 시장의 특성

우리회사의 매출은 직접수출과 로칼수출을 포함한 수출의 비중이 전체 매출의 50%이상을 차지하고 있어 국제경기의 변동에 민감한 영향을 받는 특성이 있습니다. 주요 시장 주체인 미국, EU, 중국, 인도 등의 시황 변동은 특히 많은 영향을 미칩니다. 미국과 EU는 국제시장에서 대규모 소비자의 역할을 하고 있으며, 중국과 인도는 대규모 소비자와 공급자의 역할을 동시에 하고 있습니다. 우리회사가 생산하는 제품은 주력품종인 코마사, 혼방사를 비롯하여 [팬시얀] 멜란지사, 슬러브사, Patch사, Siro방적사, Recycle방적사 [기능성소재] 써모라이트방적사, 쿨맥스방적사, PVA방적사 [신소재] 모달, 라이오셀 [친환경] Recycle cotton사, Organic cotton사 [염색가공] 사류 선염 및 포염가공 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

●
신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)

● 조직도

조직도_2025_

■ [운수 및 창고업] 물류사업의 추진현황
1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적청주소재 물류 창고업 사업다각화

일신청주물류

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

국내물류센터 수요는 팬데믹 이후 온라인 구매가 확대되며 물류센터 공급이 증가 하는 것은 국내뿐만 아니라 전 세계적인 현상임. 수도권 물류센터 시장은 재고도 늘고 재고대비 공급도 증가하는 성장시장으로 판단됨. 24년까지 수도권 공급물량이 급증하면서 26년까지 공급과잉 영향이 지속될 것으로 보이며 비수도권 공급도 증가세이나 수도권에 비해 공급 과잉 우려는 적을 것으로 판단 됨

* 일신물류창고 규모

위치 : 충북 청주시 청원구 오창읍 성산리 231-1 연면적 : 총 33,134평(단층, 4층 총 2개동) 타입 : 복합(상온, 저온)3. 신규사업과 관련된 투자(종료) * 총 투자액 : 1차(2020년) 210억원 + 2차(2023년) 913억원 총 1,123억원* 조달원천 : 자기자금* 예상투자회수기간 : 13년4. 사업 추진현황* 2020년 2월 1차준공, 2023년 6월 2차준공* 임대율 89%* 년간 임대료 약 109억원으로 추정합니다.5. 기존 사업과의 연관성 : 기존사업과는 별개로 안정적인 수익 창출이 예상됨

6. 주요 위험 : 창고(임대)업 운영에 따른 위험요소 낮음

7. 향후 추진계획 : 상온, 저온창고 잔여분 임대 유치 해상 및 내륙 운송 확대에 영업력 강화8. 미추진 사유 : 없음

(나) 해외 섬유제품제조 부문의 영업개황(일신베트남)

2025년부터 지속된 주요 시장인 미국의 상호 관세 부분에 따른 경기의 불안함과 글로벌 공급망 불확실성이 올해도 이어질 것이며,

또한 인건비 상승, 에너지 비용 증가, 물류비 상승에도 불구하고 브랜드들의 단가 인하 요구는 지속되는 등 다양한 도전에도 직면하게 될 것으로 예상됩니다. 하지만, 글로벌 공급망 재편 방침 (CHINA PLUS ONE) 전략에 따라 대부분의 글로벌 브랜드들이 베트남을 핵심 생산 기지로 간주하고 있고, 중국계 업체들의 대대적인 설비 투자가 이어지고 있는 바,여전히 많은 기회가 존재하는 매력적인 시장입니다. 이러한 상황에서 고부가가치 제품 개발과 베트남에 설비투자하는 대형 중국계 업체들과의 거래 관계를 확대시켜 시장의 유행을 선도하는 MVS, 멜란지사 등의 신제품 개발에 힘쓰고, 생산 공정의 효율성을 극대화하여 비용 절감을 실현할 것으로 기대합니다.

25년 매출액은 1,328억원, 42억원의 영업이익을 시현하였습니다.

● 베트남진출 방적설비 보유현황

회사명
정방기보유추수

경방
154,320

일신방직
120,288

국일방적
60,000

DI동일
40,800

계
375,408

※ 대한방직협회 2025년 말 시설실태조사 자료를 참조하였습니다.

●
시장의 특성

일신베트남의 매출은 베트남 내수와 수출(로컬 수출 포함)로 구분되며 수출 비중이 단연 높습니다. 주요 거래선은 한국계 대형 의류 벤더들이며 베트남 현지에서도 긴밀한 상호 협력을 통해 돈독한 거래 관계를 유지하고 있습니다. 우리회사의 주요 고객인 의류벤더들이 한국 내에서 자체적으로 원단을 생산하는 비중은 줄이고 해외 버티컬 생산라인을 신설 및 확장하는 방향으로 역량을 집중하는 현상이 뚜렷해짐에 따라 베트남에 진출한 국내 업체들간의 경쟁 또한 더욱 치열해질 것으로 판단됩니다.

● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)

(2) 종속회사의 화장품판매부문의 영업개황 (비에스케이코퍼레이션)

[화장품 판매부문] 전반적인 화장품 시장의 침체로 많은 경쟁 브랜드들이 지속 세일을 하고 있음에도 불구하고 더바디샵은 브랜드 컨트롤 및 수익 확보를 위해 할인을 지양 운영하면서 전년 대비 매출이 감소하였습니다. 특히 로드샵 매장의 효율 개선을 위해 비효율 매장 중심으로 폐점을 많이 하여,

2025년말 현재 매장수는 55개로 운영중에 있습니다. 매출의 외형을 키우기 보다는 수익 개선에 중점을 둬, 비효율 로드샵 매장은 지속 폐점하고, 수익성이 좋은 백화점이나 몰 중심으로 운영하며, 할인율을 축소하는 등 내실위주의 경영으로 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다.

[초콜렛판매부문] 매출활성화를 위해 성장하고 있는 유통채널인 몰과 타겟고객이 집중되어 있는 오피스타운 또한 온라인 및 홈쇼핑등 폭넓게 확대하여 프리미엄 브랜딩 효과와 더불어 전체 매출액 성장, 수익구조의 효율성 역시 증가되었습니다. 초콜릿 뿐 아니라 쿠키 등의 다양한 신제품 및 시즌한정제품 출시를 통해 주요 선물시즌의 매출이 지속적으로 증대되고 있습니다. 2024년말 현재 34개의 고디바 매장을 운영 중이며 인력운영의 효율화와 시스템 구축을 통해 수익성 개선되고 있습니다. 또한 온라인을 중심으로 전략적인 마케팅 커뮤니케이션 활동을 통해 신규고객 창출에 주력하고 있으며, 신규 CRM 프로그램 시행으로 고객의 만족도 관리 및 지속적인 구매유도 방안을 마련 하고 있습니다. 고디바에 이어 새롭게 런칭한
초콜릿계 에르메스
"피에르 마르콜리니
"
는 24년 1월 1호점을 시작으로 3호점까지 확대하였습니다.

[비타민 판매부문] 2018년 12월 강남역 삼성타운에 홀랫드앤바렛1호점을 오픈하였습니다. 홀랜드앤바렛 자사 제품 이외에도 다양한 건강기능식품 및 건강 관련 식품,용품의 구색을 강화하여 인근 거주 고객 및 주변 오피스텔 근무 고객들에게 어필하였고 해외거주 경험을 통해 이미 브랜드를 알고 있는 고객들에게서도 긍정적인 반응이 있었습니다. 하지만 타 브랜드의 고객선점, 공급과잉, 치열한 경쟁으로 오프라인 매장을 폐쇄하고 온라인으로 전면 변경하였습니다.
[위타트(차류)] 비에스케이코퍼레이션은 135년의 역사를 기록한 영국의 프리미엄 티, 커피 & 코코아 브랜드 위타드(Whittard)를 삼성타운 1호점을 운영하고 있습니다. 위타드는 현재 영국에서 50여 개의 직영점을 운영하며 세계 40개의 국가에 입점 돼 있는 인기 브랜드로서 비에스케이코퍼레이션이 국내에 선보인 Cafe입니다.
비에스케이코퍼레이션

25년 매출액은 789원, 영업이익은 45억원을 시현하였습니다.

● 시장점유율(화장품류 2천억미만) (단위:억원)

회사명(브랜드)
2024년
2023년
2022년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

엔프라니
940
6
826
8
744
1

스킨푸드
781
104
547
92
375
48

비에스케이코퍼레이션
696
13
724
39
705
33

코리아나
666
-20
704
1
644
1

제닉
499
61
280
-39
314
-30

메디앙스
465
-73
638
-4
667
-4

디와이디
374
-0.5
284
-33
208
5

유니베라
347
30
364
35
440
66

한국존슨앤드존슨
249
-21
220
29
229
34

참존(*)
373
-147
710
-154
1,289
-24

● 시장의 특성

[화장품 판매부문] 쇼핑 트랜드가 단일 브랜드 위주 소비에서 멀티 브랜드 체험과 개성을 중시하는 소비 선호로 바뀌면서, 홈쇼핑이나 H&B 스토어와 같은 신유통 채널이 급격하게 성장했습니다. 따라서 일부 중소형 브랜드들이 신유통 채널을 적극적으로 활용하면서 성장을 한 반면, 로드샵이나 원브랜드 샵을 가지고 있던 기존 대형브랜드들은 유통 변화에 적응하에는 많은 시간을 필요로 하였습니다. 이로인해 원브랜드 업체들은 지속적으로 매장수를 줄여나가고 있으며 자체 편집샵의 형태나 기존 편집삽에 매장을 입점하는 형태로 전환해 나가고 있습니다. 제품 관점에서는 민감성 피부용 화장품의 약진과 지속 성장을 꼽을 수 있다. 가습기살균제로 촉발된 케미포비아가 일상생활 깊숙히 퍼지면서, 화학성분에 노출된 소비자들의 피부가 연약해질 것이란 우려가 커지고 이에 대한 대응책으로 천연·유기농 화장품, 더마 화장품 등에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[초콜릿판매부문] 발렌타인데이와 화이트데이 성수기와 연말연시 선물용 구매특수로 인해 1/4분기와 4/4분기 매출비중이 높은 시장특성을 보입니다. 고품질의 코코아 원두를 원재료로 사용하는 고급 초콜릿에 대한 소비자 수요가 증가하면서, 초콜릿 제품의 고급화 및 소용량화 등의 프리미엄 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 시장경향으로 수입 초콜릿 제품이 성장하고 있으며, 다양한 컨셉과결합하면서 초콜릿 음료 등의 카페메뉴 및 가공품이 확대되고 있습니다.
고
디바에 이어 새롭게 론칭한 초콜릿계 에르메스 "피에르 마르콜리니"는 24년 1월 1호점을 시작으로 3호점까지 확대중에 있습니다.

[비타민 판매부문] 건강기능식품의 매출액은 지속적으로 증가하고 있으며, 아직까지는 다단계나 방문판매와 같은 전통적인 채널이 높은 판매 점유율을 보이고 있습니다. 소비자들은 전반적인 건강과 면역력 증진 및 피로회복과 같이 기본적인 건강 관리를 위해 건강기능식품을 섭취하며, 홍삼,비타민,EPA 및 DHA함유 제품과 같이 대표적인 것 위주로 인지를 하고 있으나 연령에 따라서는 특정 부위/증상에 도움이 되는 기능성 원료 위주로 제품을 선택합니다.

● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)

(3) 종속회사의 주류 수입 및 판매 부문의 영업개황(신동와인)

우리회사의 가장 큰 장점인 각 국가,지역별 핵심브랜드의 보유자산을 활용하여 견실한 브랜드의 다양화를 통해서 한가지 브랜드의 부침에 크게 영향 받지 않고 지속적이고 안정적인 성장을 꾀하는 것이 우리회사의 중장기적 목표입니다. 웹/ 모바일 기반 플랫폼 활성화를 위하여 당사의 공식 웹사이트를 전면 리뉴얼과 함께 신동와인 공식 페이스북, 인스타그램을 통해서 다양해진 브랜드 소식을 알리고 당사의 와인에 대한 친밀도를 높일수 있도록 다양한 홍보와 판촉 활동을 진행하고 있습니다. 25년 매출액은 361억을 달성하였고 -18억원의 영업손실은 시현하였습니다.

● 시장점유율(와인수입판매) (단위:억원)

회사명
2024년
2023년
2022년

매출액
영업이익
매출액
영업이익
매출액
영업이익

신세계엘앤비
1655
-52
1,806
7
2,063
116

금양인터내셔날
1064
10
1,200
57
1,414
187

아영에프비씨
991
42
1,066
30
1,242
82

나라셀라
827
-72
852
2
1,071
122

신동와인
340
-16
352
-4
412
29

레뱅
322
-9
427
-24
536
49

● 시장의 특성

국내 와인을 수입 판매하는 유통 산업으로 경기에 직접적인 영향을 많이 받습니다. 세부적인 업계 현황을 보면 대기업의 와인 시장 진출가속화 , 전국 단위의 폭넓은 유통망을 통한 저가 공세등의 경쟁적인 출혈 현상이 지속되고 있으며, 스파클링와인/내추럴와인 등에 대한수요가 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적인 판매 상황을 조금 더 구체적으로 살펴보면 소비의 양극화로 요약할수 있는데 저가와인과 고가와인은 눈에 띄게 성장한 반면에 중가 와인판매는 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다. 와인시장은 지속적인 중가와인 제품 발굴과 유통비용 절감을 통한 단가인하로 구매고객의 구매욕구을 높이는 전략이 필요합니다..

● 신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)

(4) 종속회사의 투자조합운영등 부문의 영업개황(일신창업투자)

일신창업투자 주식회사는 중소기업창업지원법에 따라 중소기업 창업자에 대한 투자 , 융자, 경영 및 기술지도에 관련되는 상담 및 정보제공, 그리고 사업의 일선과 중소기업창업투자조합 자금의 운용 및 관리를 사업목적으로 1990년 1월23일에 설립되었습니다. 설립 이후 현재까지 약 5,115억원 규모로 21개의 VC펀드와 2개의 PEF를 결성 및 운용하였으며, 안정적이고 양호한 장기투자 수익률을 기록하고 있습니다. 25년 매출액은 81억원이며 영업이익은 46억원 입니다.

● 시장의 특성

벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

●
신규사업 등의 내용 및 전망 (해당사항 없음)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

포괄손익계산서

자본변동표

현금흐름표

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

<당기>
(단위:원)

구분
당기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
141,686,660,950

1. 전기이월이익잉여금
121,649,037,500

2. 자기주식 이익소각(*)
-

3. 당기순이익(손실)
20,038,024,277

4.기타포괄손익 공정가치금융자산 처분
(-)400,827

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-

합계
141,686,660,950

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-

1. 현금배당
8,691,792,000

주당 배당금(원)
400

주당 배당률(%)
80

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
132,994,868,950

금기 이익잉여금 처분예정일
2026-03-26

전기 이익잉여금 처분확정일
2025-03-26

<전기>
(단위:원)

구분
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
125,909,199,500

1. 전기이월이익잉여금
109,484,537,014

2. 자기주식 이익소각
(4,073,280,000)

3. 당기순이익(손실)
20,497,942,486

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
-

합계
125,909,199,500

Ⅲ. 이익잉여금 처분액
-

1. 현금배당
4,260,162,000

주당 배당금(원)
200

주당 배당률(%)
40

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
121,649,037,500

연결재무상태표

연결포괄손익계산서

연결현금흐름표1

연결현금프름표2

※ 상세한 재무에 대한 사항과주석사항은 2026년 3월 18일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
배당금
시가배당율
비고

당기 제68기(2025년)
1주당 400원
2.8%

제67기(2024년)
1주당 200원
2.60%

제66기(2023년)
1주당 100원
1.11%
액면분할(5,000원→500원)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호) 본 회사는 일신방직 주식회사라 칭한다.

제 1 조(상호)
본 회사는 일신방직 주식회사(日新紡織 株式會社)라 한다.

영문으로는 ILSHIN SPINNING CO.,LTD. 라 표기한다.

영문표기 추가

제 3 조(본점 및 지점의 소재지) 본 회사는 본점을 서울특별시내에 둔다. 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 공장, 지점 및 출장소를 필요한 지역에 설치할 수 있다.

제 3 조(본점 및 지점의 소재지)
① 본 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 공장, 지점 및 출장소,

현지법인을 둘 수 있다.

현지법인 반영

제 6 조(주식의 종류) 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

제 6 조(주식의 종류)
본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식

종류주식으로 한다.

표준정관을 반영

(우선주식→종류주식)

제 6 조의 2(우선주식의 수와 내용) ① 본 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 수는 일천만주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 10%의 배당을 한다. 그러나 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당헌다.

③ 우선주식에 대하여 당해 사업년도에 소정의 배당을 하지못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 당해사업년도이익에서 소정의 배당을 할 수 없을

경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니 한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 그 기간 만료와

동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지

못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제 6 조의 2(종류주식의 수와 내용)
① 본 회사가 발행하는 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 본 회사가 발행하는 종류주식의 수는 일천만주로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑤ 종류주식에 대하여 당해 사업년도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식에 대하여 당해 사업년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니 한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 그 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

표준정관을 반영

(우선주식→종류주식)

제 7 조(신주발행) 발행하지 아니한 주식의 발행시기 방법 및 주수는 이사회의 결의로 이를 정한다.

제 7 조(신주발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1.주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

표준정관을 반영

(규정 상세 표기)

제 8 조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 다만 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 처리한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 관계법령 또는 본 정관에 따로 정한 경우와 주주총회의 특별결의가 있는 경우에는 이에 따라 신주를 배정할 수 있다.

제 8 조(삭제)

전항 제7조에서 규정

제 8 조의 2(주식매수선택권)①본 회사는 임직원(상법시행령 제9조에서 정하는 관계회사의 임?직원을 포함한다.)에게 ~~~~~ 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 8 조의 2(주식매수선택권)
① 본 회사는 임?직원(상법시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임?직원을 포함한다.)에게 ~~~~~ 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

‘상법시행령’ 변경

(신설)

제 8 조의 4(성과조건부 주식)
본 회사는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 이사회 결의로 성과조건부주식교부계약을 체결하고 자기주식을 교부할 수 있다
.

자기주식 교부 범위

확대

제 9 조(시가발행) ① 본 회사는 신주를 발행함에 있어 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 그 발행가격은 이사회의 결의로 정한다.

② 제1항의 경우 이사회는 시가로 발행하는 신주식을 자본시장법의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다.

제 9 조(삭제)

전항 제7조에서 규정

(신설)

제 14 조의 2(주주명부 작성?비치)
① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

표준정관 반영

→ 추가

(신설)

제 16 조(사채의 발행)
① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

‘'일반조항’ 추가

제 16 조(전환사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ 현행과 같음

제 16 조의 2(전환사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면 총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

관련법령에 따라 규정 명확화

제 17 조(신주인수권부사채의 발행) ① 본 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제 17 조(신주인수권부사채의 발행)
① 본 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

관련법령에 따라 규정 명확화

제 18 조(소집기간 및 소집권자) ① 정기주주총회는 제15조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다.

② 주주총회 소집장소는 본 회사 본점소재지와 공장 소재지에서 개최 할 수 있다.

제 18 조(소집기간 및 소집권자, 소집지)
① 본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제15조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의에 의하여 대표이사가 소집한다.

③ 주주총회는 본 회사의 본점소재지 또는 공장 소재지에서 개최할 수 있다.

제목에 소집지 추가

제 19 조(의장)

정기총회의 의장은 대표이사 사장이 되고, 대표이사 유고시 이사회 회장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순차로 그 직무를 대행한다.

제 19 조(의장)
정기총회의 의장은 대표이사로 하되, 대표이사 유고시 이사회 회장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순차로 그 직무를 대행한다.

편의성 반영

(신설)

제 19 조의2(의장의 질서유지권)
① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언?행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

표준정관 반영

→ 추가

(신설)

제 21 조의2(서면에 의한 의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

편의성 위해 추가

(신설)

제 21 조의 3(상호주에 대한 의결권 제한)
본 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 본 회사의 주식은 의결권이 없다.

상법 제369조 제3항 반영 → 추가

제 24 조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사는 이사 3명 이상, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상, 감사 1명 이상을 두며 주주총회에서 선임한다.

② 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만. 상법 제368조의4 제1항,

제21조 2항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

제 24 조(이사의 수)
① 본 회사 이사의 수는 3명 이상 7명 이내로 하며, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

② 독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

③ 삭제

독립이사 비율 충족

(신설 및 이관)

제 24 조의2(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의

4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는

집중투표제를 적용하지 아니한다.

이사의 선임규정 구분

(신설)

제 24 조의3(독립이사 후보의 추천)
① 본 회사는 제32조의3에 따라 독립이사후보추천위원회를 둘 수 있다.

② 독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자

중에서 독립이사 후보를 추천한다.

③ 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

감사위원회 구성

제 25 조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는
3
년으로 한다. 그러나 그 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다.

제 25 조(이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 삭제

감사위원회 구성

→ ‘감사’ 삭제

제 26 조(이사 및 감사의 보선) ① 이사 또는 감사에 결원이 생길 때에는 임시 주주총회를 소집하여 보결선거를 행한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 또는 업무 집행상 지장이 없을 때에는 보결선거를 유보 또는 차회 정기주주총회 개선기일까지 연기할 수 있다.

② 사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제24조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 26 조(이사의 보선)
이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 본 정관 제24조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다.

② 삭제

감사위원회 구성

→ '감사’ 삭제

제 27 조(대표이사등의 선임) 본 회사는 이사회의 결의로서
이사 중에서
대표이사 약간명과 회장, 사장, 부사장 각 1명 및 전무이사, 상무이사 약간명을 선정할 수 있다.

제 27 조(대표이사등의 선임)
본 회사는 이사회의 결의로서 대표이사 약간명과 회장, 사장, 부사장 각 1명 및 전무이사, 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

편의성 반영

제 28 조(이사의 직무) 대표이사
사장
은 본 회사를 대표하며 모든 업무를 총할한다. 부사장은 사장을 보좌하고 전무이사, 상무이사는 상급임원을 보좌하여 업무를 집행한다. 그러나 사장 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대리한다.

제 28 조(이사의 직무)
① 대표이사는 본 회사를 대표하며 모든 업무를 총괄한다.

② 부사장은 대표이사를 보좌하고 전무이사, 상무이사는 상급임원을 보좌하여 업무를 집행한다. 대표이사의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순위로 그 직무를 대리한다.

표준정관 반영

(신설)

제 28 조의2(이사의 보고의무)
① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

관련법령에 따라 규정 명확화

(신설)

제 28조의3(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

관련법령에 따라 규정 명확화

제 30 조(이사회) 이사는 이사회를 조직하고 본 회사 업무대행에 관한 사항을 결의한다.

제 30 조(이사회의 구성)
이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

표준정관 반영

제 32 조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제 32 조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

표준정관 반영

② 이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본 회사에 보존 비치한다.

제 32 조의2 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

③ 제2항의 의사록은 본 회사에 보존 비치한다.

표준정관 반영

(신설)

제 32조의 3(위원회)
① 이사회는 이사의 적정한 선임을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 '독립이사후보추천위원회'를 두어 독립이사 후보자의 추천, 검증 및 심사에 관한 사항을 심의·의결하게 할 수 있으며 또한, 이 위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 이사회에서 정하는 규정으로 정한다. 회사는 감사를

갈음하여 ‘감사위원회’를 설치한다.

② 본 정관에서 달리 정하지 않는 한, 각 위원회의 구성, 권한, 운영에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서 제2항에서 정하지 않은 사항은 제31조, 제32조 및 제32조의2의 규정을 준용한다.

위원회 설치 규정

마련

제 33 조(감사의 직무) ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

② 감사는 감사록을 작성하고 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하여 그

감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

(삭제)
감사위원회 설치

제 35 조(이사 및 감사의 보수) 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하며 이사 및 감사가 퇴직하였을 때에도 주주총회에서 정한 별도 규정에 의하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

제 33 조(이사의 보수와 퇴직금)
① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정하고, 이사회는 그 시행에 필요한 규정을 채택할 수 있다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다
.

표준정관 반영

(신설)

제 35 조 (감사위원회의 구성)
① 회사는 감사에 갈음하여 제 32 조의 3 의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3 인의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3 분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은

상법 제 542 조의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제 434 조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다.

이 경우 제 4 항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.

⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

감사위원회 설치

“분리선출 2명”

(신설)

제 35 조의 2 (감사위원회의 직무)
① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를

감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집 권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에

제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와

재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 감사보수, 감사시간, 감사에

필요한 인력을 정하고 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재의결할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(신설)

제 35 조의 3(감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명 하여야 한다.

제 36조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정한 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고 한다.

제 36조의 2(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정한 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고 한다.

(신설)

부칙(2026.3.36)

제1조(시행일)
이 정관은 제68기 정기 주주총회에서 승인한 날(2026.3.26)부터 시행한다.

제2조(신주발행에 관한 적용례)
제7조 제1항의 개정 내용은 전항의 시행일 현재 기발행된 주식의 수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)
① 이 정관에서의 “독립이사”는 2026년 7월 23일부터 적용하는 것으로 한다.(이전까지는 “사외이사”임)

② 제24조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제4조(감사위원 선,해임시 의결권 제한에 대한 경과조치)

제35조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 “감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.”로 한다.

경과조치 반영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영호
1944. 3
-
-
본인
이사회

양승철
1964. 10
-
-
-
이사회

이녹영
1966.11
사외이사
분리선출
-
사외이사추천위원회

한성일
1959.11
사외이사
분리선출
-
사외이사추천위원회

강진모
1965.01
사외이사
-
-
사외이사추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
당사 대표이사 회장
2001~
미국 Pratt Institute 건축학현)당사 대표이사 회장
없음

양승철
당사 상무이사
2015~
전남대 섬유공학일신베트남 법인장현)당사 광주공장장
없음

이녹영
삼덕회계법인 파트너 전무
09~1717~現
고려대 경영학숭실대 경영학석사삼일회계법인 파트너(상무)현)삼덕회계법인 파트너(전무)
없음

한성일
관세법인 샤인 대표이사
13~1414~1519~現
인천공항본부세관 조사국장서울본부세관 조사국장현)관세법인 샤인 대표이사
없음

강진모
대한방직협회 상무이사
2023~現
인하대 섬유공학현)대한방직협회 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
없음
없음
없음

양승철
없음
없음
없음

이녹영
없음
없음
없음

한성일
없음
없음
없음

강진모
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이녹영 후보자의 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 1991년 삼일회계법인에 입사하여 2017년까지 파트너 회계사 역임, 2017년부터 현재까지 삼덕회계법인 파트너 회계사로 감사분야에서 충분한 경험과 지식을 갖추었고, 금융위원회 위원장으로부터 전문성을 인정받아 표창수상을 받는 등 감사분야에서 역량을 인정받고 있음. 관련 경험을 바탕으로 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있음.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 선관주의와 충실의무,보고의무,감시의무,상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업체별준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.□ 한성일 후보자의 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 관세청 최초로 4개 본부세관 조사국장을 역임(서울,부산,인천공항,인천본부세관)하여 무역 및 경제 분야 실무경험이 풍부한 전문가로서 회사의 성장 발전에 기여하고, 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 자속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 선관주의와 충실의무,보고의무,감시의무,상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업체별준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.□ 강진모 후보자의 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 인하대학교 섬유공학과를 졸업한 이후 1991년 대한방직협회에 입사하여 현재 상무이사로 재직하며, 섬유방직 산업 전반을 아우르는 독보적인 전문성과 폭넓은 실무 경험을 갖추었고, 대한방직협회 회장으로부터 그 역량을 인정받아 표창을 수상 받는 등 업계 내에서 전문성을 공인받은 인물임. 관련 경험을 바탕으로 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 근거로 독립적인 위치에 있어야 함을 명확히 이해하며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 독립적이며 원칙을 준수하는 적법한 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 구성원으로서 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 합니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 선관주의와 충실의무,보고의무,감시의무,상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업체별준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김영호]
경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 중요한 의사를 결정하는 최고경영자의 역할에 충실하는 적임자라 판단되어 2026년 2월 23일 이사회에서 참석이사 전원의 만장일치로 후보로 추천함.
[사내이사 양승철]
전남대 섬유공학을 전공하고 일신베트남 법인장으로서 일신베트남을 정상궤도에 올려 놓은 주역임 2015년베트남법인 설립이후 생산 1.2.3.4공장 증설과 생산 안정에 기여한 공로가 크며, 이러한 풍부한 현장경험과 뛰어난 리더십으로 생산현장을 총괄하는 이사회 구성원의 일원으로서적임자라고 판단되어 2026년 2월 23일 이사회에서 참석이사 전원의 만장일치로 후보로 추천함

바. 후보자에 대한 사외이사 추진위원회의 추천 사유

[사외이사 이녹영]
후보자는 회계감사, 내부회계 관리제도 감사, 한국채택 국제회계기준 도입자문,자산실사와 기업평가등 다양한 감사분야 주요업무를 수행하며 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 투명한 기업경영과 지속적인 성장발전,회사가치제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
[사외이사 한성일]
후보자는 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.
[사외이사 강진모]
후보자는 인하대학교에서 섬유공학을 전공하고 대한방직협회에 입사 후 섬유방직 산업 전반을 아우르는 실무경험을 바탕으로 상무이사에 재직 중에 있습니다. 협회에서 면방산업의 정책입안 및 관련법규 등을 준수하며 34년간 삼유산업 발전에 노력한 전문가로 폭넓은 경험은 투명한 기업경영과 회사의 지속적인 성장발전, 주주가치제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김영호)

확인서(양승철)

확인서(이녹영)

확인서(한성일)

확인서(강진모)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
7억 3,200만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1억 4,310만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항
□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이녹영
1966.11
사외이사
분리선출
-
사외이사추천위원회

한성일
1959.11
사외이사
분리선출
-
사외이사추천위원회

강진모
1965.01
사외이사
-
-
사외이사추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이녹영
삼덕회계법인 파트너전무
09~1717~現
고려대 경영학숭실대 경영학석사삼일회계법인 파트너(상무)현)삼덕회계법인 파트너(전무)
없음

한성일
관세법인 샤인 대표이사
13~1414~1519~現
인천공항본부세관 조사국장서울본부세관 조사국장현)관세법인 샤인 대표이사
없음

강진모
대한방직협회 상무이사
2023~現
인하대 섬유공학현)대한방직협회 상무이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이녹영
없음
없음
없음

한성일
없음
없음
없음

강진모
없음
없음
없음

□ 감사의 선임
선임할 감사 서동석 선임의건(주주제안)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서동석
1954.6
-
주주제안

총(1명)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서동석
우석대 평생교육원 원장서해대학총장한국 산학연합회 회장역임(9대,10대)현)사단법인 한국BCP협회부회장
-
-
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서동석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서일원외 34명으로 하는 주주제안이 접수(2026.1.29)되어 주총안건으로 상정

-. 정관일부 변경 '감사위원회 설치' 가결시 폐기됨.
확인서
확인서 제출되지 않음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.ilshin.kr

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여