쏘카 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 쏘카

주주총회소집공고
6.0
(주)쏘카

주주총회소집공고

2026 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 공항서로 141(도두이동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지)https://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김연희

(전 화) 070-4705-3315

주주총회 소집공고

(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제17조에 의하여 2026년 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2026년 03월 26일 (목), 오전 09시2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 2층3. 보고사항 가. 감사보고 나. 외부감사인 선임 보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보 고4. 회의 목적사항

가. 제1호 의안: 제15기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금 처리계산서 제외) 승인의 건 나. 제2호 의안: 제15기 이익잉여금 처리계산서 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 92원)

다. 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

라. 제4호 의안: 이사 선임의 건

1) 제4-1호: 사내이사 이재웅 선임의 건

2) 제4-2호: 사내이사 남궁호 선임의 건

3) 제4-3호: 사외이사 최세훈 선임의 건

마. 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이창주 선임의 건

바. 제6호 의안: 감사위원회 위원 최세훈 선임의 건

사. 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 아. 제8호 의안: 이사보수한도 승인의 건

5. 의결권 행사 방법당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 운영하고 있으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 서면 위임장을 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석

1) 직접행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장 지참

2) 대리행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 주민번호/사업자등록번호, 인감날인

3) 상기 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가

나. 전자투표에 의한 의결권 행사

1) 전자투표관리시스템

- 홈페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr/

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사 기간 - 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

다. 서면 위임장을 통한 의결권 대리행사

서면 위임장을 통한 의결권 대리행사를 원하시는 주주님께서는 주주총회 소집 통지서에 동봉된 서면 위임장에 주주에 관한 사항(날인 또는 서명 포함)을 기 재 및 안건별로 찬반 표시를 하신 후 우편으로 주주총회일 전일까지 도착할 수 있도록 발송해 주시기 바랍니다.

- 서면 위임장 보내실 곳: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, D타워 3층 ㈜쏘카 경영기획팀 (우편번호: 04769)

※ 금번 2026년 제15기 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배동근(출석률:100 %)
강상우(출석률:90%)
이준만(출석률:90%)
윤자영(출석률:50%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
1. ㈜모두컴퍼니 합병 종료 승인의 건
-
참석/찬성
불참
불참

2. 2025년 사업계획 승인의 건
-
참석/찬성
불참
불참

3. 2025년 운영위원회 위임한도 승인의 건
-
참석/찬성
불참
불참

2
2025.01.22
1. 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
-
불참
참석/찬성
참석/찬성

3
2025.02.20
1. 제14기(2024.01.02 ~ 2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

2. 제14기(2024.01.02 ~ 2024.12.31.) 영업보고서 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

3. 제14기 정기주주총회 소집 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

4. 제14기 정기주주총회 소집 회의 목적사항 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

5. 이사회가 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

6. 주식매수선택권 부여의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

7. 이사회 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

8. 이사 보수한도 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

9. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

4
2025.04.14
1. 주식회사 나인투원 합병계약 체결 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

2. 주주확정 기준일 설정의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

3. 감사위원장 선임의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

4. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

5. 보상위원회 위원 선임의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

6. 운영위원회 위원 선임의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

7. ESG위원회 위원 선임의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

8. 주식매수선택권 부여 취소의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

5
2025.05.13
1. 2025년 1분기 실적 보고의 건
참석/-
참석/-
참석/-
-

2. VCNC 지분 매각 완료의 건
참석/-
참석/-
참석/-
-

3. 2025년 이사회 내 위원회 활동 내역 보고
참석/-
참석/-
참석/-
-

4. 2025년 이사회 일정 보고의 건
참석/-
참석/-
참석/-
-

6
2025.05.20
1. ㈜나인투원 합병 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

7
2025.06.17
1. ㈜나인투원 합병 취소의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

8
2025.08.12
1. 2025년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

2. 주주확정 기준일 설정의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

3. 주식매수선택권 부여 취소의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

4. 임원 대출 승인의 건
참석/찬성
참석/찬성
참석/찬성
-

9
2025.11.12
1. 본점 소재지 이전의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

2. 대여사업용 차량 영업 양도 거래 한도 운영위원회 위임의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

3. 지배인 선임 및 해임의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

5. 감사위원회 위원장 선임의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

10
2025.12.26
1. 2026년 사업계획 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

2. 2026년 운영위원회 위임한도 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

3. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

4. 자회사 대여금 출자전환 승인의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

5. 주식매수선택권 부여 취소의 건
-
참석/찬성
참석/찬성
-

주1)
윤자영 사외이사는 2025년 01월 31일 일신상의 이유로 사외이사직에서 사임하였으며, 2025년 03월 26일자로 기타비상무이사로 선임하였습니다.

주2)
2025년 03월 26일 개최한 제14기 주주총회에서 배동근 사외이사를 신규 선임하였습니다.

주3)
2025년 09월 23일자로 배동근 사외이사가 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이준만강상우
2025.01.09
1. 2024년 통합감사 계획에 따른 지배기구와의 커뮤니케이션2. 2025년 감사위원회 개최 일정 보고
-

2025.02.20
1. 2024년 컴플라이언스 활동내역 및 2025년 활동계회 보고의건2. 제14기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건3. 제4기 영업보고서 보고의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5. 2025년 감사위원회 개최 일정 보고의 건
-

2025.03.11
1. 제14기 통합감사(감사종결)에 대한 지배기구와의 커뮤니케이션2. 2025년 감사위원회 개최 일정 보고의 건
-

2025.05.13
1. 2025년 1분기 실적 보고의 건2. 2025년 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건3. 2025년 감사위원회 개최 일정 보고의 건
-

2025.08.12
1. 2025년 회계감사에 대한 외부감사인의 지배기구 보고2. 2025년 2분기 실적 보고3. 2025년 감사위원회 개최 일정 보고
-

2025.11.11
1. 감사위원회 위원장 선임의 건2. 2025년 3분기 실적보고의 건3. 외부감사인 선임('26년~'28년)사전 준비 보고4. 2025년 감사위원회 개최 일정 보고의 건
가결---

2025.12.30
1. 내부회계꽌리 규정 개정 승인의 건2. 2026년 감사위원회 개최 일정 보고의 건
가결-

보상위원회
강상우이준만
2025.02.14
1. 대표이사 평가/보상제도 승인2. 2025년 대표이사 연봉 승인의 건
가결가결

2025.05.08
1. 2024년 보상위원회 활동 내용 공유
-

ESG위원회
박진희이준만윤자영
2025.05.27
1. 2024년도 기업지배구조보고서 제출 보고의 건
-

주1)
윤자영 사외이사는 2025년 01월 31일 일신상의 이유로 사외이사직에서 사임하였으며, 2025년 3월 26일자로 기타비상무이사로 선임하였습니다.

주2)
2025년 03월 26일 개최한 제14기 주주총회에서 배동근 사외이사를 신규 선임하였습니다.

주3)
2025년 09월 23일자로 배동근 사외이사가 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000
77
39
주1)

주1)
상기 지급총액은 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 개요카셰어링은 모바일 애플리케이션("앱")을 이용하여 차량을 대여할 수 있는 서비스입니다. 모바일, IoT, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)기술을 결합하여 전국 어디에서나 원하는 차량을 원하는 시간에 10분 단위로 대여할 수 있어 모빌리티 산업의 주요한 서비스 형태로 자리잡았습니다. 스마트폰 앱을 통해 비대면으로 차량을 예약, 운행, 반납하는 것이 가능하고, 이용요금의 결제가 자동으로 이루어집니다. 차량 내에 부착한 센서와 단말기, 차량관리 솔루션의 도움을 받아 전국 각 지역에 촘촘하게 차량이 준비되어 있어 접근성이 높습니다.

카셰어링은 크게 B2C 방식과 P2P 방식으로 나뉩니다. B2C 방식은 카셰어링 사업자가 보유한 차량을 직접 관리하여 사용자들에게 차량 대여 서비스를 제공합니다. P2P 방식은 카셰어링 사업자가 차량을 보유하지 않고, 자동차 소유자와 차량 이용 희망자 간 차량 공유를 중개합니다. 국내에서는 여객자동차운수사업법에 따라 P2P 방식의 카셰어링 사업이 불가능하며, 관계법령에 따라 일정 규모 이상의 차량과 차고지를 보유한 사업자가 차량대여사업자 자격을 갖추고 B2C 방식의 카셰어링 서비스를 실시하고 있습니다.2) 산업의 성장성공유경제 패러다임으로 차량을 소유하는 것에서 공유하는 것으로 소비 행태가 변화하면서 카셰어링이 주목받기 시작했습니다. 저탄소 사회 실현 등 각 정부의 친환경 정책으로 카셰어링 사업이 성장하게 되었고, 차량 공급과 스마트폰 보급 확대에 따라 접근성이 향상되어 사용자가 급격히 증가하였습니다.모빌리티 서비스 시장은 자동차, 전기자전거 등 서비스 내 이동수단이 확대됨에 따라 다양한 서비스 운영 모델이 파생되고 있으며, 배달 및 물류 등 타산업으로까지 적용이 확장되어 급격히 영역이 넓어지고 있습니다. 국내에서는 모빌리티 서비스의 근간을 이루는 카셰어링, 라이드헤일링 및 택시헤일링, 마이크로 모빌리티가 여전히 모빌리티 플랫폼 산업의 주요 서비스이나 앞으로의 성장과 확장이 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 단기카셰어링

카셰어링은 언제 어디서나 10분 단위로 원하는 만큼 원하는 차량을 대여하여 사용할 수 있는 쏘카의 주력 서비스로, 모바일 애플리케이션을 통해 서비스가 제공되어 차량을 무인으로 대여할 수 있습니다. 소비자는 운전면허증 및 결제카드를 등록하여 쏘카 회원가입을 완료한 후, 앱 내에서 원하는 대여시간/쏘카존을 선택하여 차량을 예약합니다. 이 때 이용목적에 따라 차량을 원하는 장소에 반납하는 편도 서비스를 선택할 수 있으며, 가까운 쏘카존이 없다면 '부름' 서비스(차량 배송)를 통하여 원하는 장소에서 차량을 이용할 수 있습니다. 예약 시 미리 등록된 결제카드를 통해 차량 대여요금 및 차량손해 면책 상품(보험료)이 결제되며, 이후 예약한 시간에 맞추어 해당 차량을 이용하게 됩니다. 차량을 이용한 이후에는 미리 약속한 반납 위치에 주차 후 앱을 통해 반납하게 되며, 이용 시 주행에 따른 주행요금이 반납과 동시에 자동 결제됩니다.

카셰어링은 1) 최소 30분 부터 가능한 초단기 대여, 2) 완전 무인 비대면 대여, 3) 가까운 장소에서 대여할 수 있는 특징을 가지고 있어 거주지 및 일터 중심에서 일상 생활 및 비교적 짧은 외출 등에 주로 이용됩니다. 따라서 영업소에 방문하여 24시간 이상 대여해야하는 전통 렌터카 산업과는 유저의 접근성 및 편리성 측면에서 확연한 차이가 존재하며, 특히 부름/편도 서비스를 이용하는 비중이 높아지면서 소비자들에게 보다 더 편리하고 고도화된 이동 생활을 제공하며, 새로운 성장동력으로 자리매김 하고 있습니다.또한, 앱으로 간편하게 결제하여 차량을 대여할 수 있으며 앱내 스마트키를 활용하며편리한 차량 사용이 가능하다는 장점이 있습니다.

2) 쏘카플랜

쏘카플랜은 월단위 차량 대여 서비스로, 1개월 단위로 빌려 원하는 기간만큼 자유롭게 이용하는 월단위 기간제 대여 서비스입니다.

최소 1개월부터 월 단위로 신차 또는 중고차를 자유롭게 이용할 수 있는 구독형 카셰어링 서비스인 쏘카플랜은 기존 장기렌탈과 비교했을 때 원하는 개월 수만큼만 계약 및 연장이 가능한 장점이 있으며, 100% 온라인으로 간단하고 편리하게 계약할 수 있어 자유롭게 차량 대여가 가능합니다. 쏘카플랜의 경우, 차량이 언제 반납되더라도 충분한 카셰어링 수요를 플랫폼에 보유하고 있어 자유로운 반납에 대응할 수 있습니다.

쏘카플랜의 경우 운영차량의 규모가 매 분기 전년 동기 대비 꾸준하게 성장세를 보이고 있으며, 공시서류 작성 기준일인 25년말 기준 약 3,900대의 차량을 운영하고 있습니다. 쏘카플랜의 수요에 기민하게 대응하기 위해 단기카셰어링-카셰어링간 차량을 유기적으로 전환하여 운영하고 있으며, 이는 차량의 유닛이코노믹스 혁신으로 이어져 차량 1대당 효율성을 극대화하고 있습니다.

(3) 플랫폼 주차 서비스플랫폼 주차 서비스는 ㈜모두컴퍼니에서 제공하는 '모두의주차장' 서비스를 의미합니다. 모두의주차장은 지난 2013년부터 주차장 정보 안내, 주차제휴, 스마트파킹 등의 서비스를 제공하는 국내 최고의 주차 공유 플랫폼으로, 2025년 01월 01일을 합병기일로 소규모 합병을 하였습니다. 현재 전국 5,600여 개의 주차장과 제휴를 맺고 있으며, 공영 및 민영 주차장뿐 아니라 쇼핑몰, 음식점 등 목적지 주변에 주차가 가능한 공간을 확인하고 제휴주차장 이용권을 할인된 가격에 구매할 수 있습니다.

모두의주차장은 쏘카와 함께 '주차면 공유 사업'을 추진하고 있습니다. 진행하는 주차면 공유 사업은 기존 주차면의 유휴시간에 공유하여 서울, 경기, 인천, 부산 지역 내 다세대 다가구 주택과 건물 등에 위치한 주차공간을 쏘카존으로 활용하는 방식입니다. 해당 서비스를 통해 장기적으로 쏘카의 공유 차량 이용 희망자가 유입되며 상권이 형성돼 부가 수익 창출이 가능하며 임차인을 포함한 입주사의 카셰어링 차량 이용을 유도해 주차난 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

카셰어링과 주차의 결합으로 차량 이용 시 고객이 겪는 가장 큰 불편함을 해결하여 유저의 접근성과 편리성을 증대시킬 수 있습니다.

(4) 마이크로 모빌리티

마이크로 모빌리티는 ㈜나인투원에서 제공하는 '일레클' 서비스를 의미합니다. 일레클은 이용 건당 평균 10분, 2.5㎞를 이동하며 도심 속 등하교(원), 출퇴근 등 일상 이동의 시작과 끝을 책임지고 있는 국내 최고의 공유 전기자전거 서비스입니다. 10~20대 이용자 비중이 48%에 달하며, 30~40대 이용자 역시 42%로 전 세대로부터 고른 관심을 받고 있는 서비스입니다.

㈜나인투원은 3세대 전기자전거 모델을 서울, 인천, 대전 지역을 시작으로 전국에 도입하고 있습니다. 지난 6년간 전국 30여개 도시에서 서비스를 운영하면서 축적한 데이터와 자체 하드웨어 기술력에 기반해 일레클 3.0을 개발하는 등 상당한 기술력을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업내용

카셰어링 부문

비대면 초단기 카셰어링 서비스(단기카셰어링 "쏘카")

월단위 차량 구독 서비스(쏘카플랜)

플랫폼 부문

주차장 정보 검색 및 결제 플랫폼(모두의주차장)공유 전기 자전거 서비스(일레클)

기타
카셰어링 영업에 사용한 차량을 매각 등

(2) 시장점유율

25년말 기준 현대카드 제공 월별 결제액으로 카셰어링 시장의 업체별 점유율을 추정할 경우

쏘카, 그린카, 투루카 3사의 매출이 전체 카셰어링 결제액 중 90%에 달하는 과점시장이며, 이 중 약 82%의 비중을 차지하고 있습니다. 이렇게 과점시장이 형성된 이유는 카셰어링 시장 내 선도업체가 이용자들의 가장 큰 구매요인인 높은 접근성을 구현하고 있기 때문입니다. 선도업체는 보유차량의 수와 차량이 배치되는 거점의 수가 많아 후발업체 대비 공급밀도 및 접근성이 높습니다. 또한, 선도업체는 기 확보한 회원규모를 바탕으로 일정수준 이상의 수요를 확보할 수 있으며 규모의 경제를 실현하여 낮은 가격에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이에 따라, 국내 카셰어링 시장 내 선도업체 점유율은 지속적으로 높은 수준에서 유지될 것으로 전망합니다.

(3) 시장의 특성

가) 산업의 특성

모빌리티 플랫폼은 사람 및 사물의 이동과 관련된 모든 서비스 - 탑승, 운행, 주차, 충전, 정비 등 - 를 스마트폰 앱을 통해 검색, 비교, 예약, 결제를 가능하게 합니다. 모빌리티플랫폼 산업은 1) 기존 이동 서비스 혁신, 2) 적용 분야 및 타 산업으로의 확대, 3) 자율주행 등 신기술 도입으로 산업의 정의가 지속적으로 확대되고 있습니다.(1) 기술 집약성

모빌리티 플랫폼은 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 등의 기술 융합이 필요한 기술집약적인 산업입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)을 통해 수요 예측, 이동수단 배치 효율화 등을 구현하고, 장비 내 설치된 다량의 정밀센서로 이루어진 IoT 장비로 이동 및 기기 데이터를 수집해야 합니다. 모바일 기술은 이동수단의 예약, 운행, 결제를 실시간으로 수행할 수 있게 해주며 급격한 사용빈도 변화에도 안정적인 서비스를 제공할 수 있어야 합니다.

(2) 자본 집약성이동수단의 공급 측면에서 많은 기기를 구매할 자금이 필요하고, 높은 수준의 인공지능, IoT, 모바일 기술을 개발할 수 있는 선제적 투자가 필요합니다. 수요 측면에서는 고객 확보를 위해 많은 마케팅 비용이 필요한데, 이는 플랫폼 서비스 특성상 후발 주자에게 더욱 큰 부담으로 작용합니다. 따라서 대규모 자본 투자는 후발업체에게 진입 장벽으로 작용합니다.(3) 서비스 확장성모빌리티 플랫폼 서비스를 운영하기 위한 모바일, 인공지능, 머신러닝, 빅데이터 분석 등의 요소 기술들은 서비스간 유사성이 높아 한 영역에서 다른 영역으로의 서비스 확장에 용이합니다. 우버는 라이드헤일링 서비스 운영을 통해 확보한 고도의 경로 안내 및 배차 시스템을 활용하여 음식배달부문(우버이츠)을 성공적으로 운영하고 있으며, 같은 기술을 화물운송중개(우버프레이트)에 적용하여 제3자 물류 운송 시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다. 동남아 지역의 모빌리티 시장을 장악하고 있는 그랩과 고젝의 경우, 라이드헤일링서비스를 통해 축적한 이동 관련 데이터를 활용하여 음식배달부문으로 확장하였으며 더 나아가 소상공인과 고객의 결제 데이터를 기반으로 간편결제 및 금융업 부문 사업을 확대하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 단기카셰어링, 쏘카플랜, KTX, 쏘카일레클, 네이버 항공권 연계 등의 서비스를 쏘카 앱에서 이용할 수 있도록 제공하고 있습니다. 또한 부름/편도 고도화를 통해 소비자들에게 보다 더 편리한 이동 전후 맥락의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 나아가 당사는 미래 모빌리티 시장의 변곡점이 될 자율주행 관련 서비스를 다각도로 검토하고 있습니다. 당사가 보유한 전국 단위의 인프라와 운영 데이터를 활용하여 자율주행 기술이 서비스에 접목될 수 있는 최적의 운영모델을 도출하기 위한 노력을 경주하고 있습니다. 이를 위해 관련 기술의 발전 속도 및 규제 환경 변화를 모니터링 하여 향후 자율주행 기반의 모빌리티 환경이 도래했을 때 이를 선제적으로 수용할 수 있는 플랫폼 기술 기반을 지속적으로 준비해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제15기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처리계산서 제외) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I.유동자산

155,181,873,061

140,724,277,459

현금및현금성자산
106,167,938,848

84,290,436,865

매출채권및기타채권
19,096,444,570

23,432,443,252

기타유동금융자산
7,642,107,443

10,044,255,898

기타유동자산
21,238,236,470

21,941,226,444

당기법인세자산
1,037,145,730

1,015,915,000

II.비유동자산

436,126,557,832

490,792,476,774

장기매출채권및기타채권
2,916,861,223

12,008,470,451

기타비유동금융자산
21,918,661,922

16,117,517,938

순확정급여자산
1,341,252,782

800,978,116

유형자산
361,851,404,138

395,542,827,683

무형자산
45,602,877,836

65,679,603,421

파생상품자산

247,688,770

기타비유동자산
2,495,499,931

395,390,395

자 산 총 계

591,308,430,893

631,516,754,233

부 채

I.유동부채

298,446,820,859

223,463,227,518

매입채무및기타채무
24,367,456,950

29,856,304,325

기타금융부채
2,262,517,105

3,468,648,075

단기차입금
16,904,344,777

15,180,720,000

유동성장기차입금
163,955,044,220

140,490,356,694

유동성장사채
60,000,000,000

유동성리스부채
7,963,572,983

14,103,160,291

기타유동부채
9,208,580,314

9,577,070,391

유동성충당부채
598,551,165

계약부채
13,186,753,345

10,508,446,366

당기법인세부채

278,521,376

II.비유동부채

127,997,888,058

224,585,847,488

장기차입금
91,380,915,908

119,618,757,180

사채
31,362,434,242

92,027,532,390

기타비유동금융부채
711,992,805

1,400,162,615

비유동성리스부채
1,198,325,202

7,591,710,457

순확정급여부채
430,842,587

1,854,123,860

기타비유동부채
381,306,311

1,101,496,145

충당부채
2,173,079,242

579,568,060

이연법인세부채
317,789,849

412,496,781

파생상품부채
41,201,912

부 채 총 계

426,444,708,917

448,049,075,006

자 본

지배기업의 소유주지분

164,863,721,976

183,467,679,227

I.자본금

3,284,190,200

3,283,690,200

II.자본잉여금

14,300,364,899

526,394,703,680

III.기타자본항목

19,822,222,092

15,858,760,723

IV.기타포괄손익누계액

(655,350,047)

(1,133,635,783)

V.이익잉여금

128,112,294,832

(360,935,839,593)

비지배지분

자 본 총 계

164,863,721,976

183,467,679,227

부 채 및 자 본 총 계

591,308,430,893

631,516,754,233

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ. 영업수익
470,702,674,379
431,763,084,374

Ⅱ. 영업비용
447,453,741,249
441,563,808,947

Ⅲ. 영업이익(손실)
23,248,933,130
(9,800,724,573)

금융수익
9,538,832,133
6,421,847,575

금융비용
21,733,029,153
25,286,516,897

기타수익
2,889,230,207
596,252,250

기타비용
31,406,608,556
2,308,302,065

지분법이익(손실)
(1,029,681,348)
(355,562,947)

IV. 법인세비용차감전순이익(손실)
(18,492,323,587)
(30,733,006,657)

법인세비용(수익)
(94,706,932)
275,999,353

V. 당기순이익(손실)
(18,397,616,655)
(31,009,006,010)

지배기업 소유주지분
(18,397,616,655)
(31,009,006,010)

비지배지분

-

VI. 기타포괄손익
(4,249,125,065)
(1,624,136,380)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(268,948,385)
(490,500,597)

지분법이익잉여금의 변동
(4,458,462,416)
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

현금흐름위험회피파생상품평가손익
478,285,736
(1,133,635,783)

VII. 총포괄이익(손실)
(20,482,862,478)
(32,633,142,390)

지배기업 소유주지분
(20,482,862,478)
(32,633,142,390)

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
(494)
(945)

희석주당손익
(494)
(945)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2024년 1월 1일(전기초)
3,278,827,700
525,626,298,505
12,270,311,271

(329,436,332,986)

211,739,104,490

총포괄손익:

당기순손실

(31,009,006,010)

(31,009,006,010)

확정급여제도의 재측정요소

(490,500,597)

(490,500,597)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

(1,133,635,783)

(1,133,635,783)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상

3,588,696,627

3,588,696,627

주식선택권의 행사
4,862,500
768,405,175
(247,175)

773,020,500

2024년 12월 31일(전기말)
3,283,690,200
526,394,703,680
15,858,760,723
(1,133,635,783)
(360,935,839,593)

183,467,679,227

2025년 1월 1일(당기초)
3,283,690,200
526,394,703,680
15,858,760,723
(1,133,635,783)
(360,935,839,593)

183,467,679,227

총포괄손익:

당기순손실

(18,397,616,655)

(18,397,616,655)

지분법이익잉여금의 변동

(4,458,462,416)

(4,458,462,416)

확정급여제도의 재측정요소

(268,948,385)

(268,948,385)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

478,285,736

478,285,736

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상

3,963,462,469

3,963,462,469

주식선택권의 행사
500,000
78,823,100
(1,100)

79,322,000

자본잉여금의 이익잉여금 이입

(512,173,161,881)

512,173,161,881

2025년 12월 31일(당기말)
3,284,190,200
14,300,364,899
19,822,222,092
(655,350,047)
128,112,294,832

164,863,721,976

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏘카와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

53,986,587,028

3,289,796,173

1. 당기순이익(손실)
(18,397,616,655)

(31,009,006,010)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
157,919,370,265

140,619,857,813

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(11,928,417,671

(6,373,588,280)

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(54,273,944,103

(78,201,093,330)

5. 이자의 수취
1,947,349,221

2,517,713,244

6. 이자의 지급
(20,980,401,923

(23,756,385,813)

7. 법인세의 납부
(299,752,106)

(507,701,451)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(13,658,483,356)

(13,430,998,797)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,093,039,292

10,789,160,849

시설장치의 처분
6,500,000

비품의 처분
29,417,818

21,308,300

차량운반구의 처분
106,430,181

61,909,091

임차자산개량권의 처분

44,676,389

사용권자산의 처분
56,422,363

57,023,469

단기금융상품의 처분
1,900,000,000

10,091,416,000

단기대여금의 회수
1,110,000,000

30,000,000

관계기업투자주식의 처분
4,484,250,000

보증금의 회수
220,018,930

130,827,600

리스채권의 수취
180,000,000

340,000,000

정부보조금의 수령

12,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,751,522,648)

(24,220,159,646)

토지의 취득
(62,621,030)

건물의 취득
(416,270,136)

비품의 취득
(256,292,354)

(169,855,245)

시설장치의 취득
(2,370,000)

(81,265,250)

차량운반구의 취득
(88,113,377)

(117,123,555)

임차자산개량권의 취득
(136,437,091)

(179,465,600)

건설중인자산의 취득
(15,979,675,922)

(17,973,063,717)

공구와기구의 취득
(23,937,600)

(60,276,790)

단기대여금의 증가

(1,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(1,240,000,000)

장기금융상품의 취득
(110,000,000)

(1,900,000,000)

무형자산의 취득
(3,096,143,208)

(2,131,463,866)

보증금의 증가
(32,785,980)

(174,080,000)

장기보증금의 증가
(295,003,950)

(414,405,623)

선급금의 증가
(11,872,000)

(19,160,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(18,450,601,689)

(23,766,034,791)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
188,061,460,422

186,111,580,134

단기차입금의 차입
22,222,402,021

15,180,720,000

장기차입금의 차입
165,037,736,401

137,617,997,114

임대보증금의 증가
266,000,000

901,000,000

사채의 발행

30,638,842,520

주식매입선택권의 행사
79,322,000

773,020,500

예수보증금의 증가
456,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(206,512,062,111)

(209,877,614,925)

단기차입금의 상환
(20,498,777,244)

(15,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(169,810,890,147)

(160,395,080,636)

유동성사채의 상환

(2,850,000,014)

리스부채의 상환
(14,747,394,720)

(31,028,534,275)

임대보증금의 감소
(455,000,000)

(104,000,000)

예수보증금의 감소
(1,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

21,877,501,983

(33,907,237,415)

V. 기초의 현금및현금성자산

84,290,436,865

118,197,674,280

VI. 기말의 현금및현금성자산

106,167,938,848

84,290,436,865

2) 별도재무제표- 별도재무상태표(별도대차대조표)

재 무 상 태 표

제 15(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 14(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 쏘카

(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기말
제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산

175,854,095,620

148,300,166,648

현금및현금성자산
101,974,203,651

68,288,408,080

매출채권및기타채권
45,610,558,368

46,557,856,755

기타유동금융자산
7,642,107,443

10,044,255,898

기타유동자산
20,048,730,058

22,789,413,035

당기법인세자산
578,496,100

620,232,880

II. 비유동자산

404,276,387,097

448,809,278,830

장기매출채권및기타채권
1,834,165,771

7,466,800,946

기타비유동금융자산
21,818,661,922

16,017,517,938

유형자산
327,417,589,050

356,376,991,426

무형자산
43,134,455,631

10,415,755,490

종속기업,관계기업및공동기업투자
6,172,363,807

56,619,459,695

순확정급여자산
1,341,252,782

800,978,116

기타비유동자산
2,557,898,134

864,086,449

파생상품자산
0

247,688,770

자 산 총 계

580,130,482,717

597,109,445,478

부 채

I. 유동부채

286,397,763,541

196,870,930,318

매입채무및기타채무
22,322,874,003

19,086,718,357

기타금융부채
2,251,826,786

4,269,473,130

단기차입금
16,104,344,777

10,380,720,000

유동성 사채
60,000,000,000

131,787,337,077

유동성장기차입금
158,834,555,901

리스부채(유동)
7,813,052,631

13,855,075,061

기타유동부채
8,974,370,865

8,082,711,936

충당부채(유동)
560,915,810

계약부채
9,535,822,768

9,408,894,757

II. 비유동부채

125,788,519,898

215,276,012,919

장기차입금
90,191,536,869

113,308,889,822

사채
31,362,434,242

92,027,532,390

기타비유동금융부채
162,391,008

1,172,858,669

리스부채(비유동)
1,198,325,202

7,517,511,819

기타비유동부채
341,761,574

741,224,469

충당부채(비유동)
2,173,079,242

507,995,750

파생상품부채
41,201,912

이연법인세부채
317,789,849

부 채 총 계

412,186,283,439

412,146,943,237

자 본

I. 자본금

3,284,190,200

3,283,690,200

II. 자본잉여금

20,258,545,871

527,173,161,881

III. 기타자본항목

20,060,641,449

16,097,180,080

IV. 기타포괄손익누계액

-655,350,047

(1,133,635,783)

V. 이익잉여금

124,996,171,805

(360,457,894,137)

자 본 총 계

167,944,199,278

184,962,502,241

부 채 및 자 본 총 계

580,130,482,717

597,109,445,478

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏘카

(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

Ⅰ.영업수익
451,053,548,613
392,763,778,670

Ⅱ.영업비용
420,271,448,862
402,140,089,906

Ⅲ.영업이익(손실)
30,782,099,751
(9,376,311,236

금융수익
11,957,652,714
8,133,525,126

금융비용
21,712,629,751
24,617,112,644

기타수익
326,546,838
483,380,339

기타비용
47,781,603,772
7,435,415,892

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
(26,427,934,220)
(32,811,934,307)

법인세비용(수익)
(94,706,932)

Ⅴ.당기순이익(손실)
(26,333,227,288)
(32,811,934,307)

Ⅵ.기타포괄손익
92,417,085
(1,445,533,921)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소
(385,868,651)
(311,898,138)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
478,285,736
(1,133,635,783)

Ⅶ.당기총포괄손실
(26,240,810,203)
(34,257,468,228)

주당손익

기본주당손실
(802)
(1,000)

희석주당손실
(802)
(1,000)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏘카
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
3,278,827,700
526,404,756,706
12,508,730,628
-
(327,334,061,692)
214,858,253,342

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(32,811,934,307)
(32,811,934,307)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(311,898,138)
(311,898,138)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
(1,133,635,783)

(1,133,635,783)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
3,588,696,627
-
-
3,588,696,627

주식선택권의 행사
4,862,500
768,405,175
(247,175)
-
-
773,020,500

2024년 12월 31일(전기말)
3,283,690,200
527,173,161,881
16,097,180,080
(1,133,635,783)
(360,457,894,137)
184,962,502,241

2025년 1월 1일(당기초)
3,283,690,200
527,173,161,881
16,097,180,080
(1,133,635,783)
(360,457,894,137)
184,962,502,241

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(26,333,227,288)
(26,333,227,288)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(385,868,651)
(385,868,651)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
478,285,736
-
478,285,736

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
3,963,462,469
-
-
3,963,462,469

주식선택권의 행사
500,000
78,823,100
(1,100)
-
-
79,322,000

합병으로 인한 변동
-
5,179,722,771
-
-
-
5,179,722,771

자본잉여금의 이익잉여금 이입
-
(512,173,161,881)
-
-
512,173,161,881
-

2025년 12월 31일(전기말)
3,284,190,200
20,258,545,871
20,060,641,449
(655,350,047)
124,996,171,805
167,944,199,278

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 쏘카

(단위: 원)

과 목
제 15(당) 기

제 14(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

60,328,282,597

14,085,605,442

1.당기순이익(손실)
(26,333,227,288)

(32,811,934,307)

2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
163,341,905,819

134,096,276,030

3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(11,933,407,322)

(8,140,284,184)

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(47,008,206,164)

(60,093,163,998)

5.이자의 수취
2,403,439,780

3,155,198,025

6.이자의 지급
(20,183,959,008)

(22,118,484,864)

7.법인세의 납부
41,736,780

(2,001,260)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,968,006,570)

(20,212,397,419)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
45,966,908,336

10,584,410,991

단기금융상품의 처분
1,900,000,000

9,991,416,000

단기대여금의 회수
28,610,000,000

30,000,000

보증금의 회수
4,484,250,000

128,427,600

정부보조금의 수령
87,198,930

12,000,000

비품의 처분
-

20,658,300

차량운반구의 처분
28,797,818

61,909,091

시설장치의 처분
38,718,182

-

합병으로 인한 현금의 유입
6,500,000

-

리스채권의 수취
10,631,443,406

340,000,000

관계기업투자주식의 처분
180,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(66,934,914,906)

(30,796,808,410)

단기금융상품의 취득
(1,240,000,000)

-

종속기업지분투자의 취득
-

(2,999,954,272)

단기대여금의 증가
(45,500,000,000)

(5,000,000,000)

장기금융상품의 취득
(110,000,000)

(1,900,000,000)

토지의 취득
(62,621,030)

-

건물의 취득
(416,270,136)

-

비품의 취득
(128,849,699)

(121,912,355)

시설장치의 취득
(2,370,000)

(81,265,250)

건설중인자산의 취득
(15,979,675,922)

(17,973,063,717)

임차자산개량권의 취득
(89,802,091)

(20,212,100)

차량운반구의 취득
(42,177,250)

(43,621,227)

무형자산의 취득
(3,093,486,848)

(2,121,533,866)

보증금의 증가
(257,789,930)

(516,085,623)

선급금의 증가
(11,872,000)

(19,160,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,674,480,456)

(30,451,462,260)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
186,549,460,422

170,410,580,134

단기차입금의 차입
21,422,402,021

10,380,720,000

장기차입금의 차입
165,037,736,401

127,617,997,114

사채의 발행
-

30,638,842,520

임대보증금의 증가
10,000,000

-

예수보증금의 증가
-

1,000,000,000

주식매입선택권의 행사
79,322,000

773,020,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(192,223,940,878)

(200,862,042,394)

단기차입금의 상환
(15,698,777,244)

(15,500,000,000)

유동성장기부채의 상환
(161,107,870,530)

(154,765,417,224)

예수보증금의 감소
(1,000,000,000)

리스부채의 상환
(14,417,293,104)

(30,596,625,170)

Ⅳ.현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

33,685,795,571

(36,578,254,237)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

68,288,408,080

104,866,662,317

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산

101,974,203,651

68,288,408,080

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 제15기 이익잉여금 처리계산서 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 92원)

가. 의안의 요지

1) 이익잉여금 처리계산서

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제 15(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 14(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당기 (처리예정일 : 2026.03.26)
전기 (처리확정일 : 2025.03.26)

이익잉여금

127,160,051

(360,457,894)

전기이월결손금
(360,457,894)

(327,334,062)

당기순손실
(24,169,348)

(32,811,934)

확정급여제도의 재측정요소
(385,869)

(311,898)

자본잉여금의 전입
512,173,162

-

이익잉여금처분액

3,021,455

-

현금배당금

(보통주 주당 92원)

3,021,455

-

차기이월 이익잉여금

124,138,596

(360,457,894)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

2) 배당금 지급 내용-
이익잉여금 처리계산서 상의 3,021,454,984원을 현금 배당 함
(보통주 1주당 배당금: 92원)3) 배당재원- 2025년 제 1차 임시주주총회를 통해 결의한 자본전입에 따른 이익잉여금 재원으로 배당금 지급4) 배당목적- 주주가치 제고 5) 배당금 지급 시기 - 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조 (의결권의 행사방법)

1. (생략)

2. 제1항의 규정에 불구하고 주주는 다음 각호의 방법에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 주주는 모든 주주총회에서 직접 또는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 있다.

① 주주총회 개시 전에 미리 대리권을 증명하는 위임장을 제출한 주주의 대리인에 의한 의결권의 행사

② 서면에 의한 의결권 행사

제25조 (의결권의 행사방법)

1. (현행과 같음)

2. 제1항의 규정에 불구하고 주주는
주주총회 개시 전에 미리 대리권을 증명하는 위임장을 제출한 주주의 대리인에 의해
의결권을 행사할 수 있다. 주주는 모든 주주총회에서 직접 또는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 있다.

① 삭제

② 삭제

[본문개정]
2024년 정관 개정(2024. 3. 28.)에 따라 서면에 의한 의결권 행사 방법이 삭제됨에 따라 조항 삭제 및 병합

제28조 (이사의 수)

1. 회사의 이사 수는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하되, 관계법령의 적용범위 확장 또는 개정 시 그에 따르도록 한다.

2. 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제28조 (이사의 수)

1. 회사의 이사 수는 3인 이상 10인 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분
의 1이상으로 하되, 관계법령의 적용범위 확장 또는 개정 시 그에 따르도록 한다.

2.
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

제32조 (대표이사의 선출)

이 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표하고 업무를 총괄하는 대표이사를 선임할 수 있다.

제32조 (대표이사의 선출)

이 회사는 이사회의 결의로 회사를 대표하고 업무를 총괄하는 대표이사를 선임할 수 있다.
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다
.

[본문개정]
대표이사 유고시 직무대행 규정 추가

제35조 (이사의 책임)

1. (생략)

2. 전항에도 불구하고 이사의 회사에 대한 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키거나 관련 법령에서 책임이 감면을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조 (이사의 책임)

1. (현행과 같음)

2. 전항에도 불구하고 이사의 회사에 대한 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시키거나 관련 법령에서 책임이 감면을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

제40조의2 (위원회)

1. 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

① 감사위원회

② 사외이사후보추천위원회

③ 보상위원회

④ 기타 효율적인 의사결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2·3·4·5. (생략)

제40조의2 (위원회)

1. 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

① 감사위원회

②
독립이사
후보추천위원회

③ 보상위원회

④ 기타 효율적인 의사결정을 위하여 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2·3·4·5. (현행과 같음)

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

제42조 (감사위원회의 구성)

1. (생략)

2. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항(및 이를 개정, 수정, 또는 승계하는 규정)의 요건을 갖추어야 한다.

3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

4,5. (생략)

6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

8. 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제42조 (감사위원회의 구성)

1. (현행과 같음)

2. 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항(및 이를 개정, 수정, 또는 승계하는 규정)의 요건을 갖추어야 한다.

3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

4,5. (현행과 같음)

6. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

7. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

8.
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

[본문개정]
상법 제542조의12에 따른 감사위원 분리선임 인원 상향

[본문개정]
감사위원의

선/해임 시 최대주주는

특수관계인 등의 소유 주

식을 합산하여 발행주식

총수의 3% 초과 주식에

대해 의결권을 제한함에

따라 이를 반영

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

[본문개정]
상법 제542조의8에 따른 상장회사의 사외이사명칭 변경

부칙

제1조(시행일)

(신설)

부칙

제1조(시행일)

부칙(2026년 03월 26일)

본 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다
.

[부칙신설]
정관 개정에 따른 시행일 추가

부칙

(신설)

부칙

제5조 (독립이사에 관한 경과 조치)

제28조, 제35조, 제40조의2(제3항 및 제6항은 제외), 제42조, 부칙 제3조 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제6조 (감사위원 선임·해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치)

제42조 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다
.

[부칙신설]
독립이사

관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정

법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술
[부칙신설]

회사별 감

사제도 도입현황 및 상법 시행시기('26.7.23자)를 고려하여 별도의 부칙으로 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제4-1호 의안: 사내이사 이재웅 선임의 건

제4-2호 의안: 사내이사 남궁호 선임의 건

제4-3호 의안: 사외이사 최세훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재웅
1968.10.22
미해당
미해당
최대주주의 최대주주
이사회

남궁호
1989.04.16
미해당
미해당
특수관계인(공동경영계약)
이사회

최세훈
1967.11.04
해당
미해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재웅
㈜쏘카 COO
1995 ~ 20082018 ~ 20202009 ~ 현재2026 ~ 현재
·㈜다음커뮤니케이션 대표이사·㈜쏘카 대표이사·(유)에스오큐알아이 업무집행자·㈜쏘카 COO
해당사항 없음

남궁호
㈜쏘카 CBO
2012 ~ 20182018 ~ 20202020 ~ 현재
·브이씨엔씨㈜ Data Engineer·㈜쏘카 전략팀 팀장·㈜쏘카 CBO
해당사항 없음

최세훈
㈜씨엔모터스경영대표
2015 ~ 20182018 ~ 20212021 ~ 20232023 ~ 20252025 ~ 현재
·㈜카카오 CFO·㈜카카오 부사장·㈜카카오페이손해보험 대표이사·㈜카카오페이 고문·㈜씨엔모터스 경영대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남궁호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최세훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 최세훈 사외이사 후보자

1. 전문성

플랫폼 산업에 대한 깊은 이해와 재무 및 경영전략 분야의 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이사회의 독립적인 입장을 지키며 경영 현안에 대한 냉철한 분석으로 전문적인 의견을 개진하겠습니다. 또한 주주의 이익을 최우선으로 보호함과 동시에 회사가 급변하는 시장 환경 속에서 지속적으로 성장할 수 있도록 의사결정의 전문성을 높이고 기업가치를 제고하는 경영 의사결정에 적극적으로 참여하겠습니다.

2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 적절하게 임무수행하는지 공정하게 감독하여, 이사회 및 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장 및 사회적 책임 강조를 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이재웅 사내이사 후보자

이재웅 후보자는 ㈜다음커뮤니케이션의 창업자로서 국내 인터넷 산업의 성장을 이끈 기업가이며, 이후 ㈜쏘카의 초기 투자자로 참여한 뒤 대표이사를 역임하며 국내 카셰어링 서비스의 도입과 확산을 주도한 인물입니다. 산업 초기 단계에서 사업 모델을 정립하고 시장을 개척한 경험을 보유하고 있으며, 창업·상장·사업 확장 및 대외 환경 대응에 이르기까지 기업 경영 전반에 대한 폭넓은 역량을 갖추고 있습니다.

당사는 산업 환경 변화와 사업 고도화라는 전환 국면에 있으며, 이에 따라 시장 형성과 성장 과정을 직접 경험한 전략적 리더십의 역할이 중요하다고 판단하고 있습니다. 후보자의 산업에 대한 통찰과 중장기 전략 수립 역량은 이사회 차원의 의사결정 역량을 강화하고 회사의 지속 가능한 성장 기반을 공고히 하는 데 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 선임하고자 합니다.

- 남궁호 사내이사 후보자

남궁호 후보자는 브이씨엔씨㈜에서 소프트웨어 및 데이터 엔지니어로 경력을 시작하여 기술 기반 서비스 운영 경험을 축적하였으며, 2018년 ㈜쏘카 전략팀장을 거쳐 현재 CBO로 재직 중입니다. 전략 수립과 사업 실행을 유기적으로 연결하며 신규 사업 기획, 제휴 확대, 수익 구조 고도화 등을 주도해 온 실행형 경영진으로, 기술 이해도를 바탕으로 데이터 기반 의사결정 체계를 강화해 왔습니다.

당사는 지속적인 사업 확장과 수익성 중심의 운영 체계 고도화를 추진하고 있으며, 이에 따라 전략과 실행을 동시에 이해하는 경영진의 역할이 중요하다고 판단하고 있습니다. 후보자의 전략 기획 역량과 현장 중심의 실행 경험은 이사회 차원의 경영 판단을 보완하고, 회사의 중장기 사업 경쟁력 강화를 뒷받침할 것으로 기대되어 사내이사로 선임하고자 합니다.

- 최세훈 사외이사 후보자

최세훈 후보자는 ㈜카카오 CFO 및 부사장을 역임하며 대규모 플랫폼 기업의 재무 전략 수립과 자금 운용, 내부통제 체계 구축을 총괄한 재무 전문가입니다. 이후 ㈜카카오페이손해보험 대표이사로서 신규 금융사업의 설립과 운영을 주도하며 사업 전략과 리스크 관리 역량을 함께 검증받았습니다.

후보자는 대기업 및 금융업 영위 기업에서의 경영 경험을 바탕으로 재무 건전성, 자본 효율성, 내부통제 및 리스크 관리 체계에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 이러한 전문성은 이사회 차원의 재무적 판단과 경영 감독 기능을 강화하고, 회사의 안정적 성장 기반을 공고히 하는 데 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이재웅

확인서_남궁호

확인서_최세훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이창주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창주
1988.04.09
해당
해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이창주
㈜더파운더즈대표이사
2015 ~ 20172017 ~ 현재
· 바이오센서연구소㈜ 팀장· ㈜ 더파운더즈 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

K-뷰티 브랜드의 글로벌 성장을 이끈 경영 노하우를 바탕으로, 회사의 중장기 전략 수립과 지속 가능한 성장에 기여하겠습니다. 북미와 일본 등 주요 시장에서 브랜드 입지를 공고히 했던 실전 경험을 반영하여, 효율적인 리소스 분배와 최적의 중장기 전략 수립을 위한 의견을 개진하겠습니다. 또한 독립적인 위치에서 경영 리스크를 면밀히 점검하고 회사와 주주의 이익이 일치되는 합리적인 의사결정 구조를 확립함으로써 지속 가능한 경영 환경을 구축하는데 참여하겠습니다.

2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

독립적인 지위에서 이사와 경영진이 적법하고 적절하게 임무수행하는지 공정하게 감독하여, 이사회 및 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장 및 사회적 책임 강조를 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이창주 후보자는 K-뷰티를 대표하는 스킨케어 브랜드 아누아 사업을 총괄하는 ㈜더파운더즈의 대표이사로서 회사 경영 전반에 경험이 풍부한 경영전략 전문가입니다. 대표이사로 재임하면서 북미, 일본 등 국내외 시장에서 아누아의 성장을 이뤄냈으며, 최근 해외시장에서 각광받고 있는 K-뷰티 기업으로서의 위상을 높이는데 많은 기여를 하였습니다.이를 기반으로 당사의 비전 실현과 미래 성장에 필요한 새로운 시각과 의견을 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대하며. 감사위원이 되는 사외이사로서 이사회 및 감사위원회의 전문성 및 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이창주

제6호 의안: 감사위원회 위원 최세훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최세훈
1967.11.04
해당
미해당
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세훈
㈜씨엔모터스경영대표
2015 ~ 20182018 ~ 20212021 ~ 20232023 ~ 20252025 ~ 현재
·㈜카카오 CFO·㈜카카오 부사장·㈜카카오페이손해보험 대표이사·㈜카카오페이 고문·㈜씨엔모터스 경영대표
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최세훈 후보자는 상장사 CFO로서 재무제표 작성 및 공시, 외부감사 대응, 내부회계관리제도 설계·운영을 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 금융업 대표이사로 재직하며 엄격한 규제 환경 하에서 내부통제 및 리스크 관리 체계를 운영한 바 있어, 재무보고의 신뢰성과 내부통제의 실효성에 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다.

후보자의 회계·재무 전문성과 내부통제 운영 경험은 감사위원회가 수행하는 재무보고의 적정성 검토, 내부통제 시스템 점검, 외부감사인과의 협력 및 감독 기능을 수행하는 데 있어 실질적인 전문성을 제공할 것으로 기대되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

확인서_최세훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 구성원의 근속과 업적 향상에 대한 장기적인 동기부여를 제공하고 회사의 미래를 이끌어나갈 유능한 인재를 확보하기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

ㅇㅇㅇ
직원
본부장
보통주
30,000

ㅇㅇㅇ
직원
그룹장
보통주
10,000

ㅇㅇㅇ
직원
매니저
보통주
40,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 80,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 차액보상 중 회사에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 80,000주
-

행사가격 및 행사기간

1) 행사가격: 11,951원(자본시장법 준용)2) 행사조건

행사기간
행사가능 주식수

2028.03.26 ~ 2033.03.26
부여수량의 50%

2029.03.26 ~ 2033.03.26
부여수량의 75%

2030.03.26 ~ 2033.03.26
부여수량의 100%

-

기타 조건의 개요
1) 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 무상증자(자본전입), 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병 및 회사 분할, 이익소각, 자본감소 등의 사유 발생시 주식매수선택권부여 계약 또는 이사회결의에 따라 행사 가격 및 수량 등의 조정이 있을 수 있습니다.2) 주식매수선택권 부여와 관련된 세부사항은 관련 법규, 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근 연도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,841,902주
발행주식총수의 15%범위
보통주
4,926,285주
2,255,685주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.28
6
보통주
450,000
0
95,000
355,000

2024년
2024.07.25
2
보통주
35,000
0
10,000
25,000

2024년
2024.10.18
1
보통주
40,000
0
40,000
0

2025년
2025.03.26
31
보통주
143,500
0
11,500
132,000

계
-
총(40)명
-
총(668,500)주
총(0)주
총(156,500)주
총(512,000)주

주1)
상기 부여인원 및 부여주식수는 최초 부여일 기준 수량이며, 행사주식수, 실효주식수는 본 보고서 제출일(2026년 02월 25일)현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제8호 의안: 이사보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- (당 기) 2026년

이사의 수 (사외이사수)
5 (2)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

주)
상기 이사의 수(사외이사수)는 공시서류 제출일 현재(2026년 02월 25일) 이사의수(사외이사수)를 기준으로 기재하였으며, 2026년 03월 26일 개최예정인 당사 제15기 정기주주총회 이후 변경될 수 있습니다

- (전 기) 2025년

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
10.09억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유해당 사항 없음

2. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

1) 홈페이지 주소: https://evote.ksd.or.kr/

2) 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간 1) 2026년 03월 16일 오전 9시 ~

2026년 03월 25일 오후 5시

2) 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리