롯데정밀화학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 롯데정밀화학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데정밀화학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 롯데정밀화학주식회사주 소: 울산광역시 남구 여천로 217번길 19전화번호: 02-6974-4500

작 성 자:
성 명: 김제훈부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 책임전화번호: 02-6974-4607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데정밀화학(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 19일

마. 권유 시작일
2026년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데정밀화학(주)
보통주
330,000
1.3
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데케미칼(주)
최대주주
보통주
11,223,000
43.50
최대주주
-

정승원
발행회사 임원
보통주
1,929
0.01
발행회사 임원
-

김기순
발행회사 임원
보통주
1,530
0.01
발행회사 임원
-

윤희용
발행회사 임원
보통주
1,277
0.00
발행회사 임원
-

정호석
계열회사 임원
보통주
130
0.00
계열회사 임원
-

이영노
계열회사 임원
보통주
330
0.00
계열회사 임원
-

안효택
계열회사 임원
보통주
13
0.00
계열회사 임원
-

계
-
11,228,209
43.52
-
-

※ 상기 내용은 2025년말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조정훈
보통주
0
직원
-
-

김정민
보통주
1
직원
-
-

김제훈
보통주
6
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 02월 28일
2026년 03월 19일
2026년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 等

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데정밀화학 홈페이지
https://www.lottefinechem.com
위치 : 투자정보 - IR정보 - 전자공시/전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (06181) 서울시 강남구 테헤란로 534 글라스타워 27층 커뮤니케이션팀 ㆍ전화번호 : 02-6974-4607 ㆍ팩스번호 : 02-6974-4546- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 2월 28일 ~ 3월 19일 제62기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 18일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

ㆍ전자투표 행사기간 : 2026년 3월 9일 오전 9시 ~ 2026년 3월 18일 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

ㆍ인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

ㆍ수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 1,500원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 회사는 새로운 도약을 위해 신규 사업과 연구 추진을 통하여 변화와 기회를 만들기 위해 노력을 지속하였습니다. 하지만 예상보다 좋지 않았던 시장 환경과 지속된 글로벌 경기 침체 및 글로벌 관세 전쟁 등으로 전방 시장 수요 성장이 둔화되고 중국 중심의 공급 과잉 심화 등의 어려운 경영환경에 직면했던 한 해였 습니다. 이러한 위기 속에서도 임직원들이 선제적인 영업 대응과 최선의 노력을 통해 회사는 2025년 매출액 1조 7,527억원 및 영업이익 744억원을 달성하였습니다.

■ 케미칼 사업부 - 불확실한 환경 속 수익성 개선 2025년은 지정학 리스크, 공급망 재편, 무역정책 변화 등 극심한 글로벌 영업 환경의 불확실성 속에서 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 하였습니다.

염소계는 시장상황에 대한 적극적인 대응으로 전년대비 수익성을 대폭 개선하였 습니다. ECH는 관세정책에 적극적으로 대응하며 전략적 고가지역 판매확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 적극적 판가 인상 등으로 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 다하였습니다.

유록스는 어려운 사업 환경 속에서도 요소 공동구매 대표기업으로 참여하는 등 다양한 성과를 달성하였습니다.

또한 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너십을 구축해오고 있습니다.

2026년에도 무역정책 및 지정학 리스크에 따른 불확실성이 심화될 것으로 전망 되나, 불확실한 대내외환경 속에서도 안정적인 수익 달성 및 미래 성장 동력을 확보해 나갈 수 있도록 지속적인 노력을 기울이고자 합니다.

■ 그린소재사업부 - 경제 불확실성 심화 불구, 안정적 수익 달성

글로벌 인플레이션이 지속되는 가운데, 중국 경제의 침체와 더불어 러-우 전쟁 장기화, 관세 충격으로 인한 무역 불확실성 등으로 영업환경은 어려웠습니다. 그러나 그린소재 사업부는 이러한 경영 환경 속에서도 제품의 품질/원가의 개선, 신규격 개발 및 신규 시장 개척 등의 적극적인 영업활동을 통해 2025년 견조한 매출을 달성했습니다.

의약용 부형제인 애니코트와 식품용 첨가제인 애니애디는 스페셜티 시장 공략을 위해 2025년 말 식의약용 생산라인 증설을 완료하였고, 생산능력 기준 세계 1위로 도약 하였습니다. 또한 세계 최대 의약 원료품 박람회인 CPhI(Convention on Pharmaceutical Ingredients)에 참가하여 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객 들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다.

수용성 페인트에 첨가제로 사용되는 헤셀로스는 세계 최대 수요시장인 중국의 ChinaCoat에 참가하여 헤셀로스의 이미지 제고와 판매에 더욱 박차를 가하였으며, 이를 바탕으로 다수의 신규 고객을 확보 하였습니다.

건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 주요 시장의 성장폭 둔화 및 경쟁사의 공격적 판매에도 불구하고, 고부가시장 판매 확대에 집중하여 유럽 등 전략시장의 M/S를 확대 하였습니다. 또한 세계 최대 코팅 박람회인 ECS(European Coating Show)에 참가하여 고객사와의 장기적 협력을 공고히 하였습니다.

2026년 글로벌 경제 환경은 고금리 기조 영향 및 지정학적 리스크로 인한 성장률 둔화와 불확실성 지속이 예상되지만, 끊임없는 혁신 활동과 고객 네트워크 강화, 글로벌 마케팅 활동 강화로 지속 성장을 이루어 갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

I. 유동자산
1,060,908,594,845
1,045,870,950,817

현금및현금성자산
172,038,879,703
298,477,570,283

단기금융자산
243,404,760,000
154,358,895,356

매출채권
265,309,513,638
260,966,776,833

기타유동금융자산
13,932,890,534
5,902,785,193

기타유동자산
23,198,067,456
21,822,711,362

재고자산
343,024,483,514
304,342,211,790

II. 비유동자산
1,685,259,819,929
1,667,979,716,400

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
562,065,025
286,010,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
14,046,556,334
15,559,509,109

기타비유동금융자산
200,976,278,073
202,074,211,699

관계기업 및 공동기업투자
310,339,308,878
308,756,574,922

유형자산
976,001,048,896
847,936,424,282

투자부동산
4,263,175,450
4,131,779,914

사용권자산
71,597,245,231
191,437,889,744

무형자산
19,646,785,482
22,555,173,158

순확정급여자산
20,561,579,555
8,631,800,829

기타비유동자산
264,953,372
366,767,875

이연법인세자산
66,980,823,633
66,223,573,906

자 산 총 계
2,746,168,414,774
2,713,850,667,217

부 채

I. 유동부채
249,647,772,905
177,757,081,955

매입채무
119,000,576,437
48,259,943,537

기타유동금융부채
91,725,206,785
106,623,463,214

단기차입금
842,860,000
764,365,000

기타유동부채
27,800,230,310
15,518,338,141

유동충당부채
1,108,081,751
-

당기법인세부채
9,170,817,622
6,590,972,063

II. 비유동부채
60,783,535,083
167,406,912,153

기타비유동금융부채
45,301,437,028
157,459,807,210

기타장기종업원급여부채
11,755,486,443
8,636,393,677

순확정급여부채
-
855,620,072

비유동충당부채
3,726,611,612
455,091,194

부 채 총 계
310,431,307,988
345,163,994,108

자 본

I. 지배기업 소유주지분
2,435,737,106,786
2,368,686,673,109

자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

기타자본항목
18,801,886,687
18,801,886,687

기타포괄손익누계액
(15,752,250,564)
(15,130,621,132)

이익잉여금
2,000,782,341,223
1,933,110,278,114

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
2,435,737,106,786
2,368,686,673,109

부 채 와 자 본 총 계
2,746,168,414,774
2,713,850,667,217

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기

제 61(전) 기

I. 매출액
1,752,682,647,758
1,670,545,189,888

II. 매출원가
(1,547,219,621,654)
(1,491,493,241,123)

III. 매출총이익
205,463,026,104
179,051,948,765

판매비와관리비
(99,024,619,124)
(96,279,335,505)

물류비
(32,077,254,162)
(32,400,047,473)

IV. 영업이익
74,361,152,818
50,372,565,787

기타수익
33,715,058,749
46,382,100,423

기타비용
(35,212,074,435)
(33,504,176,061)

금융수익
33,202,776,103
45,884,244,298

금융비용
(7,864,820,861)
(101,891,111,377)

지분법투자이익

19,572,727,675
18,808,646,491

V. 법인세비용차감전순이익
117,774,820,049
26,052,269,561

VI. 법인세수익(비용)
(11,681,878,031)
10,328,232,111

VII. 당기순이익
106,092,942,018
36,380,501,672

VIII. 기타포괄손익
(3,384,508,341)
40,522,354

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,645,659,311)
(4,307,491,621)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,161,427,560)
4,249,051,027

공동기업 확정급여제도의 재측정요소

(117,219,598)
(389,507,584)

공동기업 기타포괄손익에 대한 지분
(7,105,233)
33,172,322

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

546,903,361
455,298,210

IX. 당기총포괄이익
102,708,433,677
36,421,024,026

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

106,092,942,018
36,380,501,672

비지배지분

-
-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

102,708,433,677
36,421,024,026

비지배지분

-
-

X. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익
4,165
1,428

(2) 재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제 62(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 61(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기말
제 61(전) 기말

자 산

I. 유동자산
1,051,504,447,087
1,037,513,839,370

현금및현금성자산
165,343,948,367
295,633,517,433

단기금융자산
243,200,000,000
153,600,000,000

매출채권
275,237,046,759
266,343,755,090

기타유동금융자산
14,173,699,063
6,086,415,758

기타유동자산
22,494,703,420
21,652,331,642

재고자산
331,055,049,478
294,197,819,447

II. 비유동자산
1,487,481,995,506
1,476,673,532,028

장기금융자산
20,000,000
20,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
562,064,025
286,009,962

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
14,046,556,334
15,559,509,109

기타비유동금융자산
200,897,285,234
202,005,830,077

종속, 관계기업 및 공동기업투자
104,867,994,137
110,464,993,137

유형자산
974,186,438,521
846,154,067,935

투자부동산
5,961,202,426
5,861,180,896

사용권자산
70,749,469,444
190,666,390,309

무형자산
19,599,898,145
22,495,498,369

순확정급여자산
19,864,831,039
8,631,800,829

기타비유동자산
264,953,372
357,001,091

이연법인세자산
76,461,302,829
74,171,250,314

자 산 총 계
2,538,986,442,593
2,514,187,371,398

부 채

I. 유동부채
241,408,999,204
174,159,362,925

매입채무
118,979,780,937
48,238,371,217

기타유동금융부채
88,120,068,418
105,272,308,048

기타유동부채
24,047,375,304
14,491,223,363

유동충당부채
1,108,081,751
-

당기법인세부채
9,153,692,794
6,157,460,297

II. 비유동부채
60,353,266,573
166,315,872,338

기타비유동금융부채
44,922,083,235
157,240,446,392

기타장기종업원급여부채
11,704,571,726
8,620,334,752

비유동충당부채
3,726,611,612
455,091,194

부 채 총 계
301,762,265,777
340,475,235,263

자 본

I. 자본금
129,000,000,000
129,000,000,000

II. 주식발행초과금
302,905,129,440
302,905,129,440

III. 기타자본항목
18,828,258,855
18,828,258,855

IV. 기타포괄손익누계액
4,685,145,321
5,846,572,881

V. 이익잉여금
1,781,805,643,200
1,717,132,174,959

자 본 총 계
2,237,224,176,816
2,173,712,136,135

부 채 와 자 본 총 계
2,538,986,442,593
2,514,187,371,398

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 62(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데정밀화학주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

I. 매출액
1,750,345,284,209
1,671,976,516,452

II. 매출원가
(1,548,260,005,057)
(1,496,728,109,334)

III. 매출총이익
202,085,279,152
175,248,407,118

판매비와관리비
(96,643,343,336)
(93,339,895,787)

물류비
(30,930,001,684)
(31,505,754,439)

IV. 영업이익
74,511,934,132
50,402,756,892

기타수익
53,631,320,531
82,229,747,205

기타비용
(40,543,887,860)
(132,920,041,414)

금융수익
33,150,030,521
42,670,805,642

금융비용
(7,807,193,287)
(7,080,661,195)

V. 법인세비용차감전순이익
112,942,204,037
35,302,607,130

VI. 법인세수익(비용)
(9,913,429,031)
11,303,080,059

VII. 당기순이익
103,028,775,006
46,605,687,189

VIII. 기타포괄손익
(3,858,734,325)
(58,440,594)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,697,306,765)
(4,307,491,621)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(1,161,427,560)
4,249,051,027

IX. 당기총포괄이익
99,170,040,681
46,547,246,595

X. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
4,045
1,830

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 62 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 61 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 62(당) 기
제 61(전) 기

미처분이익잉여금

100,412,195,683

42,370,841,692

전기이월이익잉여금
80,727,442

72,646,124

당기순이익
103,028,775,006

46,605,687,189

확정급여제도의 재측정요소
(2,697,306,765)

(4,307,491,621)

이익잉여금 처분액

100,355,000,000

42,290,114,250

이익준비금
-

1,432,114,250

현금배당 - 주당 배당금(률): 당기 1,500원(30%) 전기 1,400원(28%)
38,205,000,000

35,658,000,000

연구및인력개발준비금
12,150,000,000

1,000,000,000

투자준비금
50,000,000,000

4,200,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

57,195,683

80,727,442

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사) ① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상 7인 이하를 둔다. 그 중 사외이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다.
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

② 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
2인 이상의 이사를

보선하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.(이하 생략)

제29조(이사) ① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상 7인 이하를 둔다. (삭제)

② 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. (삭제)

(이하 생략)

상법 개정에 따라 집중투표 배제 조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 : 사외이사를 독립이사로 명칭 변경

제29조(이사) ① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상 7인 이하를 둔다. 그 중
사외이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다. (생략)

② (생략)

③
사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 본 회사 또는 계열회사 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사를 말한다)의 임직원이거나 최근3년 이내에 임직원이었던 자, 본 회사의 주요주주 또는 혈연적 특수관계가 있는 자는 제외되고 기타 법규 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.

④
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

⑤ (생략)

제29조(이사) ① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상 7인 이하를 둔다. 그 중
독립이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다. (생략)② (현행과 동일)③
독립이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 본 회사 또는 계열회사 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 규정에 의한 계열회사를 말한다)의 임직원이거나 최근3년 이내에 임직원이었던 자, 본 회사의 주요주주 또는 혈연적 특수관계가 있는 자는 제외되고 기타 법규 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.

④
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

⑤ (현행과 동일)

상장회사의

사외이사 명칭변경

(상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기

('26.7.23자)고려,

부칙에 반영

제30조(이사의 임기) 이사와
사외이사의 임기는 2년으로 한다. (이하 생략)

제30조(이사의 임기) 이사와
독립이사의 임기는 2년으로 한다. (이하 생략)

제32조의2(위원회) ① (중략)

...

6.
사외이사후보추천위원회

(이하 생략)

제32조의2(위원회) ① (현행과 동일)

...

6.
독립이사후보추천위원회

(이하 생략)

제33조(이사회의 의장) ① 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된
사외이사를 포함한다.

(이하 생략)

제33조(이사회의 의장) ① 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된
독립이사를 포함한다.

(이하 생략)

제39조(감사위원회의 구성) ①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~⑦ (생략)

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제39조(감사위원회의 구성) ①~② (현행과 동일)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④~⑦ (현행과 동일)

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입
제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 서울특별시 및 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.(신설)

제20조(소집지
와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지 또는 서울특별시 및 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하“전자주주총회”라 한다)를 개최한다.

③ 회사가 상법 제542조의14 제2항에 따라 자산규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 상장회사에 해당하는 경우 회사는 전자주주총회를 개최한다.

상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거규정 마련

(상법 제364조,

제542조의14,

제542조의15)

※ 상법 시행시기

('27.1.1자) 고려,

부칙에 반영

제27조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 본 회사에 위임장을 제출하여야 한다.

② 주주의 법정대리인이 제1항의 대리권을 다른 주주에게 위임할 경우에는 그 대리권을 증명하는
자격증명서도 같이 첨부 제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 본 회사에 위임장
(서면 또는 전자문서)을 제출하여야 한다.

② 주주의 법정대리인이 제1항의 대리권을 다른 주주에게 위임할 경우에는 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서도 같이 첨부 제출하여야 한다.

대리권 증명방법을

서명 외에 전자문서로 가능하게 개정

※ 상법 시행시기

('27.1.1자) 고려

부칙에 반영

제2-3호 : 집중투표 배제 조항 삭제

제29조(이사) ① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상7인 이하를 둔다. 그 중 사외이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다.
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

② 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
2인 이상의 이사를 보선하는 경우에는 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

(이하 생략)

제29조(이사) ① 본 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사 3인 이상7인 이하를 둔다. 그 중 사외이사는 관계법령에서 정하는 수로 한다. (삭제)

② 이사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. (삭제)

(이하 생략)

자산규모 2조원이상 상장회사의경우 집중투표제배제할 수 없음에따라 조문 삭제(상법 제542조의7제3항)※ 상법 시행시기('26.9.10자) 고려,부칙에 반영

제2-4호 : 감사위원 분리선출 확대 및 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화

제39조(감사위원회의 구성) ①~③ (생략)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임 하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ (생략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(이하 생략)

제39조(감사위원회의 구성) ①~③ (현행과 동일)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임 하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ (현행과 동일)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(이하 생략)

감사위원 분리선출 인원 상향(1명→2명)(상법 제542조의12제2항)
감사위원 선임, 해임 시최대주주는 특수관계인등의 소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의3% 초과 주식에 대해의결권을 제한함에 따라 이를 반영(상법 제542조의12 제4항)※ 상법 시행시기('26.7.23자) 고려,부칙에 반영

제2-5호 : 이사의 임기상향

제30조(이사의 임기) 이사와 사외이사의 임기는
2년으로 한다. (이하 생략)

제30조(이사의 임기) 이사와 사외이사의 임기는
3년으로 한다. (이하 생략)

이사의 임기 변경(2년 → 3년)

제2-6호 : 이사의 회사에 대한 책임 감경
(신설)

제38조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의(출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수)로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금으로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상법 조항 반영하여이사의 회사에 대한책임감경 조항 추가
※ 승인시 사외이사명칭 사용,상법 시행시기에

('26.7.23) 독립이사로변경, 부칙 반영

부칙
부칙(신설)

부칙
1. 이 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다.

2. 제20조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

3. 제29조, 제30조, 제32조의2, 제33조, 제38조의2, 제39조(제4항은 제외)의 독립이사 명칭에 관한 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

4. 제29조 제1항, 제2항의 개정규정(집중투표 배제 조항 삭제)은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

5. 제39조의 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안) 사외이사 장사범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장사범
1965. 10. 15.
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장사범
前 고려아연㈜부사장
2024.2021.~2023.2019.~2020.2018.2017.2014.~2016.
고려아연㈜ 고문고려아연㈜ 신소재사업본부장 부사장㈜피앤씨랩스 대표이사SKC㈜ 고문SK바이오랜드㈜ 부사장SKC㈜ 미래사업부문장, 전자재료사업부문장 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장사범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 장사범

본인은 롯데정밀화학 주식회사(이하 “롯데정밀화학”)의 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 또한, 회사의 이사는 회사가 영속성을 갖도록 기업가치 제고에 힘써야 하고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고에 힘써야 하며, 동반성장을 위한 이해관계자의 가치 제고에도 힘써야 하고, 기업의 역할 확장을 통해 사회 가치 제고에도 힘써야 함을 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데정밀화학의 사외이사 후보자로서 큰 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 지속가능한(Green) 성장으로의 패러다임 전환을 선도하는 스페셜티 화학기업인 롯데정밀화학의 사외이사로서, 회사의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데정밀화학의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.저는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데정밀화학은 1964년 창사 이래 대한민국의 화학산업의 중요한 한 축을 담당해오면서 염소 및 암모니아 계열의 케미칼 제품과 셀룰로스 계열의 그린소재 제품으로 구성된 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하였고, 고부가 스페셜티 사업과 친환경 에너지 사업을 확장하며 성장하고 있는 것으로 이해하고 있습니다. 또한 롯데정밀화학은 지난 60여년간 성장 발전하면서 쌓아온 역량을 바탕으로 글로벌 스페셜티 회사로 도약하기 위해 노력하고 있는 것으로 알고 있습니다.

저는 SK그룹에서 14년간 임원으로 근무하면서 주로 화학소재사업에 대한 전략, 사업 경영, 신규사업 개발을 담당하고 관련 경험을 쌓았으며, 고려아연의 부사장으로서 배터리소재사업을 이끌었습니다. 사업을 담당하는 부문장, 본부장으로서 책임을 갖고 사업을 운영 하였을 뿐 아니라 SKC솔믹스의 대표이사 및 PNC랩스의 대표이사를 맡아 CEO로서의 경험도 쌓았습니다. 한편, 저의 첫 직장인 산업자원부에서 공무원으로 일하면서 우리나라 제조업과 에너지산업에 대한 넓은 이해를 가질 수 있는 경험을 쌓기도 하였습니다.

이와같은 저의 전문성과 경험은 제가 롯데정밀화학의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이러한 경험과 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데정밀화학의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 저의 경험과 지식을 적극 활용하여 롯데정밀화학이 더 좋은 회사로 도약할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자] 장사범- 장사범 후보자는 SK그룹의 임원 경험 등을 비롯 다양한 사업분야에 대한 폭넓은 전문지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 생각됨

확인서

(확인서) 사외이사 후보자 장사범 2026_0211.jpg
(확인서) 사외이사 후보자 장사범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신응식 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신응식
1963. 8. 6.
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신응식
現 글로벌알파인베스트먼트대표이사
2025.~現2023.~2025.2010.~2020.2008.~2010.
㈜글로벌알파인베스트먼트 대표이사안진회계법인 전문위원㈜노무라금융투자 투자금융부문 대표바클레이즈캐피탈증권 서울지점장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신응식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자] 신응식본인은 롯데정밀화학 주식회사(이하 "롯데정밀화학") 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.1. 사외이사 기본적 역할 및 직무 수행사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데정밀화학의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.저는 이사회의 일원으로서 이사회에서의 모든 결정이 오로지 회사와 모든 주주 및 이해관계자의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데정밀화학의 사외이사로서 그린 소재를 중심으로 한 고부가 스페셜티 소재 사업과 신재생 에너지 사업에 역량을 더욱 집중하여 '글로벌 스페셜티 화학사'로 도약이라는 롯데정밀화학의 비전을 달성하고, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 임무를 다 하겠습니다.회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사와 모든 주주의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.2. 사외이사의 의무와 책임저는 롯데정밀화학의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 사적인 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다. 사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다. 3. 사외이사로서의 전문성롯데정밀화학은 1964년 창사 이래, 지속적인 연구 개발과 사업 다각화를 통하여 다양한 산업의 근간이 되는 핵심소재를 개발, 고객들에게 최선의 솔루션을 제공하고 있는 글로벌 스페셜티 케미칼회사로 성장해 온 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 신소재의 개발을 위한 치밀한 연구와 상품 개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다. 저는 지난 31년간 금융업에서 경력을 쌓았고, 특히 15년 이상 M&A와 자본시장 거래 등 IB업무의 대표로서 글로벌 금융시장에서의 노하우를 축적하였습니다. 이와 같은 저의 실무적 경험은 롯데정밀화학의 기업가치와 주주가치를 더욱 제고하고 글로벌 스페셜티 케미칼 회사로서의 입지를 공고히 함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각되며, 저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 저는 앞으로 롯데정밀화학의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 노하우를 적극 활용하여 롯데정밀화학의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 4. 사외이사로서의 독립성저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될 만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.또한, 저는 롯데정밀화학의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자] 신응식신응식 후보자는 재무 및 회계 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단됨

확인서

(확인서) 사외이사 후보자 신응식 2026_0211.jpg
(확인서) 사외이사 후보자 신응식

(확인서) 감사위원 후보자 신응식 2026_0211.jpg
(확인서) 감사위원 후보자 신응식

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사들과 분리하여 감사위원을 선임하는 건입니다.
제5호 의안) 감사위원회 위원 장사범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장사범
1965. 10. 15.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장사범
前 고려아연㈜부사장
2024.2021.~2023.2019.~2020.2018.2017.2014.~2016.
고려아연㈜ 고문고려아연㈜ 신소재사업본부장 부사장㈜피앤씨랩스 대표이사SKC㈜ 고문SK바이오랜드㈜ 부사장SKC㈜ 미래사업부문장, 전자재료사업부문장 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장사범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자] 장사범- 장사범 후보자는 감사위원으로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타 회사와의 거래관계 등 감사위원의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

(확인서) 감사위원 후보자 장사범 2026_0211.jpg
(확인서) 감사위원 후보자 장사범

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
23.4억원

최고한도액
60억원

※ 상기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임 이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음