두산로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 두산로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
두산로보틱스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 두산로보틱스 주식회사주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동)전화번호: 031-5179-4777

작 성 자:
성 명: 박수호부서 및 직위: IR, 수석전화번호: 031-5179-4777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
두산로보틱스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

※ 상기의 감사위원회위원의선임은 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건과 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건임.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

두산로보틱스 주식회사
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)두산
최대주주
보통주
44,149,038
68.11
최대주주
-

박성민
특수관계인
보통주
27
0.00
특수관계인
-

계
-
44,149,065
68.11
-
-

- 2025년 12월 31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심혜정(두산로보틱스)
보통주
0
직원
직원
-

박수호(두산로보틱스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 8층 두산로보틱스(주) IR (우편번호 13557) ㆍ전화번호 : 031-5179-4777- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 3일 ~ 3월 26일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길79(고색동) 본점 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 :
제11기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제11기 2025년 12월 31일 현재

제10기 2024년 12월 31일 현재

두산로보틱스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 11 기
제 10 기

자산

I. 유동자산

266,961,428,428

342,028,598,622

1. 현금및현금성자산
156,738,581,281

265,535,614,827

2. 단기금융상품
40,399,292,507

9,680,103,000

3. 매출채권
17,772,236,564

28,333,648,672

4. 미청구공사
2,021,658,691

-

5. 기타채권
6,505,645,797

2,000,751,428

6. 당기법인세자산
1,362,348,251

2,206,119,461

7. 재고자산
19,010,264,142

29,307,431,937

8. 유동보증금
19,823,710,605

236,675,928

9. 기타유동자산
3,327,690,590

4,728,253,369

II. 비유동자산

132,409,071,514

79,662,373,324

1. 장기투자증권
34,664,413,000

34,069,843,000

2. 관계기업투자
9,002,999,650

3,231,493,740

3. 유형자산
18,712,401,169

10,222,753,109

4. 무형자산
53,604,074,650

8,603,411,986

5. 장기매출채권
-

-

6. 보증금
3,455,709,837

19,693,277,939

7. 사용권자산
12,656,317,193

3,461,171,412

8. 기타비유동자산
313,156,015

380,422,138

자산총계

399,370,499,942

421,690,971,946

부채

I. 유동부채

27,821,714,644

15,446,451,719

1. 매입채무
4,332,616,806

4,321,210,659

2. 초과청구공사
8,395,489,011

-

3. 기타채무
4,204,945,079

4,065,727,130

4. 유동충당부채
221,245,817

782,484,348

5. 유동리스부채
3,044,726,345

997,998,662

6. 기타유동부채
7,622,691,586

5,279,030,920

II. 비유동부채

22,953,794,524

3,743,339,999

1. 순확정급여부채
791,654,022

1,226,465,857

2. 비유동충당부채
633,715,127

13,416,032

3. 이연법인세부채
3,190,196,583

-

4. 비유동리스부채
13,000,669,759

1,690,846,641

5. 기타금융부채
3,814,966,951

-

6. 기타비유동부채
1,522,592,082

812,611,469

부채총계

50,775,509,168

19,189,791,718

자본

I. 지배기업 소유주지분

348,594,990,774

402,501,180,228

1. 자본금
32,409,990,000

32,409,990,000

2. 자본잉여금
506,389,590,062

506,389,590,062

3. 기타자본항목
(23,928,725)

(465,422,205)

4. 기타포괄손익누계액
2,047,198,910

876,043,432

5. 결손금
(192,227,859,473)

(136,709,021,061)

II. 비지배지분

-

-

자본총계

348,594,990,774

402,501,180,228

부채와 자본총계

399,370,499,942

421,690,971,946

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

두산로보틱스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 11 기
제 10기

I. 매출액

32,978,338,354

46,829,943,837

II. 매출원가

28,559,588,971

37,299,613,681

III. 매출총이익

4,418,749,383

9,530,330,156

IV. 판매비와관리비

63,891,056,973

50,732,446,402

V. 영업손실

(59,472,307,590)

(41,202,116,246)

금융수익
9,521,201,112

15,438,721,668

금융비용
1,869,601,070

700,650,849

기타영업외수익
266,088,260

2,084,519,019

기타영업외비용
3,432,213,939

11,744,471,822

VI. 지분법적용투자손익

(508,494,090)

(428,506,260)

VII. 법인세비용차감전순손실

(55,495,327,317)

(36,552,504,490)

VIII. 법인세비용

14,222

8,346,985

IX. 당기순손실

(55,495,341,539)

(36,560,851,475)

X. 당기순손실의 귀속

지배기업 소유주지분
(55,495,341,539)

(36,560,851,475)

비지배지분
-

-

XI. 기타포괄손익

1,147,658,605

(551,316,850)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(23,496,873)

(1,391,328,637)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(23,496,873)

(1,391,328,637)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

1,171,155,478

840,011,787

1. 해외사업환산손익
1,171,155,478

840,011,787

XII. 당기총포괄손실

(54,347,682,934)

(37,112,168,325)

XIII. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(54,347,682,934)

(37,112,168,325)

비지배지분
-

-

XIV. 지배기업 소유주지분에 대한 기본 및 희석주당손실

(856)

(564)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제11기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

두산로보틱스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
32,409,990,000
506,389,590,062
(1,270,677,359)
36,031,645
(98,756,840,949)
-
438,808,093,399

당기순손실
-
-
-
-
(36,560,851,475)
-
(36,560,851,475)

주식결제형종업원급여
-
-
805,255,154
-
-
-
805,255,154

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,391,328,637)
-
(1,391,328,637)

해외사업환산이익
-
-
-
840,011,787
-
-
840,011,787

2024.12.31(전기말)
32,409,990,000
506,389,590,062
(465,422,205)
876,043,432
(136,709,021,061)
-
402,501,180,228

2025.1.1(당기초)
32,409,990,000
506,389,590,062
(465,422,205)
876,043,432
(136,709,021,061)
-
402,501,180,228

당기순손실
-
-
-
-
(55,495,341,539)
-
(55,495,341,539)

주식결제형종업원급여
-
-
441,493,480
-
-
-
441,493,480

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(23,496,873)
-
(23,496,873)

해외사업환산이익
-
-
-
1,171,155,478
-
-
1,171,155,478

2025.12.31(당기말)
32,409,990,000
506,389,590,062
(23,928,725)
2,047,198,910
(192,227,859,473)
-
348,594,990,774

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제11기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제10기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

두산로보틱스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,085,459,672)

(43,770,453,661)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(26,290,871,684)

(55,593,305,387)

(1) 당기순손실
(55,495,341,539)

(36,560,851,475)

(2) 조정
13,917,725,941

6,016,164,373

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
15,286,743,914

(25,048,618,285)

2. 이자의 수취
8,926,889,497

14,376,652,308

3. 이자의 지급
(565,234,473)

(408,769,530)

4. 법인세의 납부
843,756,988

(2,145,031,052)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(90,424,154,526)

4,822,560,710

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
149,771,553,556

147,151,671,222

(1) 단기금융상품의 감소
129,258,370,552

67,000,000,000

(2) 단기투자증권의 감소
-

80,151,670,222

(3) 유형자산의 처분
-

1,000

(4) 장기투자증권의 감소
20,443,500,000

-

(5) 보증금의 감소
69,683,004

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(240,195,708,082)

(142,329,110,512)

(1) 단기금융상품의 증가
(160,000,000,000)

-

(2) 단기투자증권의 증가
-

(80,018,048,251)

(3) 관계기업투자주식의 취득
(6,280,000,000)

(3,660,000,000)

(4) 장기투자증권의 증가
(21,000,000,000)

(31,054,893,000)

(5) 단기대여금의 증가
(2,866,000,000)

-

(6) 유형자산의 취득
(13,137,762,569)

(3,298,734,340)

(7) 무형자산의 취득
(2,232,536,023)

(4,862,499,200)

(8) 보증금의 증가
(3,259,877,586)

(19,434,935,721)

(9) 사업결합에 따른 순현금유출
(31,419,531,904)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,765,412,734)

(1,076,699,404)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,152,280,978

183,956,314

(1) 주식결제형종업원급여
96,821,478

183,956,314

(2) 리스인센티브
2,055,459,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,917,693,712)

(1,260,655,718)

(1) 단기차입금의 상환
(2,353,644,792)

-

(2) 리스부채의 상환
(1,564,048,920)

(1,260,655,718)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

477,993,386

136,630,229

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(108,797,033,546)

(39,887,962,126)

VI. 기초의 현금및현금성자산

265,535,614,827

305,423,576,953

VII. 기말의 현금및현금성자산

156,738,581,281

265,535,614,827

(2) 별도재무제표

- 별도 대차대조표 (재무상태표)

재 무 상 태 표

제 11 기 2025년 12월 31일 현재

제 10 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 두산로보틱스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 11 기
제 10 기

자산

Ⅰ. 유동자산

263,161,569,844

340,214,077,664

1. 현금및현금성자산
146,400,946,941

263,345,899,637

2. 단기금융상품
40,000,000,000

8,881,158,000

3. 매출채권
28,071,101,599

36,025,794,685

4. 기타채권
11,863,133,212

6,406,929,938

5. 당기법인세자산
1,362,348,251

2,206,119,461

6. 재고자산
12,594,670,784

18,760,575,087

7. 유동보증금
19,823,710,605

236,675,928

8. 기타유동자산
3,045,658,452

4,350,924,928

Ⅱ. 비유동자산

135,515,275,453

87,733,957,150

1. 장기투자증권
34,664,413,000

34,069,843,000

2. 종속기업 및 관계기업투자
57,882,930,439

12,064,150,000

3. 유형자산
13,033,853,465

9,690,676,952

4. 무형자산
17,799,493,259

8,603,411,986

5. 장기기타채권
0

1,176,000,000

6. 파생상품평가자산
1,154,186,414

-

7. 보증금
2,651,568,014

19,518,856,588

8. 사용권자산
8,301,219,947

2,524,596,486

9. 기타비유동자산
27,610,915

86,422,138

자산총계

398,676,845,297

427,948,034,814

부채

Ⅰ. 유동부채

16,825,781,593

14,428,173,678

1. 매입채무
3,185,556,699

4,086,222,883

2. 기타채무
3,880,091,172

3,752,235,092

3. 유동충당부채
221,245,817

782,484,348

4. 유동리스부채
2,435,154,824

744,461,235

5. 기타유동부채
7,103,733,081

5,062,770,120

Ⅱ. 비유동부채

13,504,067,499

2,966,256,192

1. 순확정급여부채
791,654,022

1,226,465,857

2. 비유동충당부채
633,715,127

13,416,032

3. 파생상품평가부채
1,415,400,116

-

4. 비유동리스부채
9,140,706,152

913,762,834

5. 기타비유동부채
1,522,592,082

812,611,469

부채총계

30,329,849,092

17,394,429,870

자본

Ⅰ. 자본금

32,409,990,000

32,409,990,000

Ⅱ. 자본잉여금

506,389,590,062

506,389,590,062

Ⅲ. 기타자본항목

(23,928,725)

(465,422,205)

Ⅳ. 결손금

(170,428,655,132)

(127,780,552,913)

자본총계

368,346,996,205

410,553,604,944

부채와 자본총계

398,676,845,297

427,948,034,814

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 두산로보틱스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

I. 매출액

27,301,039,299

51,571,428,411

II. 매출원가

25,124,541,954

43,754,795,928

III. 매출총이익

2,176,497,345

7,816,632,483

IV. 판매비와관리비

50,682,429,599

44,534,492,147

V. 영업손실

(48,505,932,254)

(36,717,859,664)

금융수익
9,717,873,230

15,961,284,579

금융비용
1,857,506,513

647,325,208

기타영업외수익
266,103,203

2,082,672,987

기타영업외비용
2,245,143,012

11,705,789,335

VI. 법인세비용차감전순손실

(42,624,605,346)

(31,027,016,641)

VII. 법인세비용

-

-

VIII. 당기순손실

(42,624,605,346)

(31,027,016,641)

IX. 기타포괄손익

(23,496,873)

(1,391,328,637)

후속적으로 당기손익으로 분류 되지 않는 항목 :

(23,496,873)

(1,391,328,637)

1. 확정급여제도의 재측정요소
(23,496,873)

(1,391,328,637)

X. 당기총포괄손실

(42,648,102,219)

(32,418,345,278)

XI. 기본및희석주당손실

(658)

(479)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 두산로보틱스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
32,409,990,000
506,389,590,062
(1,270,677,359)
(95,362,207,635)
442,166,695,068

당기순손실
-
-
-
(31,027,016,641)
(31,027,016,641)

주식결제형종업원급여
-
-
805,255,154
-
805,255,154

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,391,328,637)
(1,391,328,637)

2024.12.31(전기말)
32,409,990,000
506,389,590,062
(465,422,205)
(127,780,552,913)
410,553,604,944

2025.1.1(당기초)
32,409,990,000
506,389,590,062
(465,422,205)
(127,780,552,913)
410,553,604,944

당기순손실
-
-
-
(42,624,605,346)
(42,624,605,346)

주식결제형종업원급여
-
-
441,493,480
-
441,493,480

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,496,873)
(23,496,873)

2025.12.31(당기말)
32,409,990,000
506,389,590,062
(23,928,725)
(170,428,655,132)
368,346,996,205

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제

10기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

두산로보틱스주식회사
(단위 : 원)

과목
제 11 기
제 10 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,690,017,139)

(39,401,033,032)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(30,003,672,197)

(51,342,069,675)

(1) 당기순손실
(42,624,605,346)

(31,027,016,641)

(2) 조정
9,352,711,832

4,430,914,162

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,268,221,317

(24,745,967,196)

2. 이자의 수취
9,005,642,655

14,432,642,683

3. 이자의 지급
(535,758,807)

(354,921,973)

4. 법인세의 환급(납부)
843,771,210

(2,136,684,067)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(97,596,434,498)

867,321,789

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
149,601,419,965

147,151,671,222

(1) 단기금융상품의 감소
128,881,158,000

67,000,000,000

(2) 단기투자증권의 감소
-

80,151,670,222

(3) 장기투자증권의 감소
20,443,500,000

-

(4) 유형자산의 처분
-

1,000

(5) 보증금의 감소
276,761,965

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(247,197,854,463)

(146,284,349,433)

(1) 단기금융상품의 증가
(160,000,000,000)

-

(2) 단기투자증권의 증가
-

(80,018,048,251)

(3) 관계기업투자주식의 취득
(6,280,000,000)

(3,660,000,000)

(4) 장기투자증권의 취득
(21,000,000,000)

(31,054,893,000)

(5) 종속기업투자주식의 취득
(39,303,193,367)

-

(6) 단기대여금의 증가
(2,866,000,000)

(4,145,700,000)

(7) 유형자산의 취득
(12,887,425,395)

(3,124,272,746)

(8) 무형자산의 취득
(2,215,223,325)

(4,862,499,200)

(9) 보증금의 증가
(2,646,012,376)

(19,418,936,236)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

863,505,555

(812,831,008)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,152,280,978

183,956,314

(1) 주식결제형종업원급여
96,821,478

183,956,314

(2) 리스인센티브
2,055,459,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,288,775,423)

(996,787,322)

(1) 리스부채의 상환
(1,288,775,423)

(996,787,322)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

477,993,386

136,630,229

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(116,944,952,696)

(39,209,912,022)

VI. 기초의 현금및현금성자산

263,345,899,637

302,555,811,659

VII. 기말의 현금및현금성자산

146,400,946,941

263,345,899,637

- 별도 결손금처리계산서(안)

제 11 기
2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 10 기
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처리예정일
2026년 3월 26일
처리확정일
2025년 3월 31일

두산로보틱스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

Ⅰ.미처리결손금

(170,428,655,132)

(127,780,552,913)

1.전기이월미처리결손금
(127,780,552,913)

(95,362,207,635)

2.당기순손실
(42,624,605,346)

(31,027,016,641)

3.순확정급여부채의 재측정요소
(23,496,873)

(1,391,328,637)

Ⅱ.차기이월미처리결손금

(170,428,655,132)

(127,780,552,913)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도에 배당금을 지급한 적이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]ㆍ제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상, 15명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라
사외이사
로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상, 15명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라
독립이사
로 한다.

사외이사 → 독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비

제41조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

2.
사외이사후보추천위원회

제41조의2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

2.
독립이사후보추천위원회

제42조 (감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2이상은
사외이사
이어야 하고
사외이사 아닌 위원
은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

제42조 (감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2이상은
독립이사
이어야 하고
독립이사 아닌 위원
은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.

ㆍ제2-2호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목적

제42조 (감사위원회의 구성)<신설>

제42조 (감사위원회의 구성)
⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후, 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원 분리선임 인원 상향 관련 조문 정비

<신설>

부칙 (2026.03.26.)

제1호 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2호 (독립이사에 관한 경과조치)

제29조, 제41조의2, 제42조(제6항 신설 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건] ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 박인원 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 강남훈 선임의 건[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박인원
1973.06.01
사내이사
-
특수관계인
이사회

강남훈
1961.06.16
사외이사
-
해당 없음
사외이사후보추천위원회

김은태
1970.03.17
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인원
두산로보틱스(주) 대표이사
2023.01 ~ 현재2019.01 ~ 2022.122017.11 ~ 2018.122014.11 ~ 2017.11
(현) 두산로보틱스(주) 대표이사(전) 두산에너빌리티(주) Plant EPC BG 부사장(전) 두산에너빌리티(주) Water BG 부사장(전) 두산에너빌리티(주) EPC 전무
없음

강남훈
한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장
2022.10 ~ 현재2021.08 ~ 2022.092016.09 ~ 2018.052013.09 ~ 2016.082011.05 ~ 2013.02
(현) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장(전) 민간LNG산업협회 상근부회장(전) 한국에너지공단 이사장(전) 한국산업단지공단 이사장(전) 대통령실 지식경제비서관
없음

김은태
연세대학교 전기전자공학부 교수
2002.03 ~ 현재2026.01 ~ 현재2022.03 ~ 현재2019.08 ~ 2020.022019.01 ~ 2019.12
(현) 연세대학교 전기전자공학부 교수(현) (사)제어로봇시스템학회 부회장(현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수(전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원(전) (사)한국로봇학회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박인원
해당 없음
해당 없음
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강남훈
해당 없음
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김은태
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보자 : 강남훈

본인은 그간의 공직 및 정책 분야에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 중장기 성장과 기업가치 제고에 필요한 의사결정과 조언에 기여하겠습니다.특히 산업 및 정책 환경 변화에 대한 이해를 토대로 회사의 주요 경영 현안이 합리적이고 균형 있게 논의될 수 있도록 노력하겠습니다.또한, 사외이사로서 회사의 중요 사항을 성실히 심의하고, 경영진의 직무가 적법하고 건전하게 수행될 수 있도록 책임 있는 의견을 제시함으로써 주주 및 이해관계자의 권익 보호에 기여하겠습니다. 그리고 선관주의의무 및 충실의무 등 상법상 이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 이를 성실히 이행하여 책임경영과 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다.

- 사외이사 후보자 : 김은태

본인은 전기전자공학 분야의 연구ㆍ교육 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 기술 경쟁력 강화와 중장기 성장 전략 수립에 필요한 의사결정과 조언에 기여하겠습니다. 특히 로봇 및 AI 등 핵심 기술 분야에 대한 전문성을 토대로 회사의 기술 전략과 연구개발 방향이 효과적으로 추진될 수 있도록 지원하겠습니다.또한, 사외이사로서 회사의 주요 경영 현안과 기술 관련 사항을 성실히 심의하고, 경영진의 직무 수행이 합리적으로 건전하게 이루어질 수 있도록 책임 있는 의견을 제시하겠습니다.그리고 선관주의의무 및 충실의무 등 상법상 이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 이를 엄수함으로써 주주 및 이해관계자의 가체 제고와 회사의 지속가능한 성장에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 : 박인원

박인원 사내이사 후보자는 두산그룹 내 전략기획, EPC 및 인프라 사업, 로봇 사업 전반을 두루 경험한 경영인으로, 현재 두산로보틱스 대표이사 사장으로 재직하며 회사의 경영 전반과 중장기 성장 전략을 안정적으로 이끌고 있음. 또한, 후보자는 지난 임기 동안 풍부한 경영 및 사업 경험을 바탕으로 주요 경영 의사결정에 기여해 온 바, 향후에도 이사회의 경영 전문성 강화와 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임을 추천함.

- 사외이사 후보자 : 강남훈

강남훈 사외이사 후보자는 서울대학교 국제경제학과 학사 및 행정대학원 석사, 미국 미시간대학교 경제학 석ㆍ박사를 취득한 경제ㆍ산업정책 분야의 전문가로서, 대통령실 지식경제비서관, 한국에너지공단 이사장 등을 역임하고 현재 한국자동차모빌리티산업협회 회장으로 재직 중임.또한, 후보자는 지난 임기 동안 산업정책 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동 및 주요 의사결정에 실질적으로 기여하고 이를 충실히 감독해 온 바, 향후에도 이사회의 전략적 판단 역량 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 재선임을 추천함.

- 사외이사 후보자 : 김은태

김은태 사외이사 후보자는 연세대학교 전자공학과에서 학사ㆍ석사ㆍ박사를 취득한 로봇 및 인공지능 분야의 전문가로서, 현재 연세대학교 전기전자공학부 교수로 재직 중이며, 지능형 차량 및 로봇, 머신러닝 및 딥러닝 등 첨단 기술 분야에서 풍부한 연구ㆍ교육 경험을 보유하고 있음. 또한, 후보자는 지난 임기 동안 로봇ㆍAI 등 핵심 기술 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 기술 전략 및 주요 경영 의사결정에 기여하고 이를 충실히 감독해 온 바, 향후에도 이사회의 기술적 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 재선임을 추천함.

확인서

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이사 박인원

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이사 강남훈

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이사 김은태

※ 기타 참고사항

- 임기는 취임(`26.03.26) 후 3년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김은태 선임의 건][제5호 의안 : 감사위원회 위원 강남훈 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김은태
1970.03.17
사외이사
분리선출
해당 없음
사외이사후보추천위원회

강남훈
1961.06.16
사외이사
-
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김은태
연세대학교 전기전자공학부 교수
2002.03 ~ 현재2026.01 ~ 현재2022.03 ~ 현재2019.08 ~ 2020.022019.01 ~ 2019.12
(현) 연세대학교 전기전자공학부 교수(현) (사)제어로봇시스템학회 부회장(현) KIST AIㆍ로봇연구소 인공지능연구단 학연교수(전) KIST 헬스케어로보틱스센터 방문연구원(전) (사)한국로봇학회 부회장
없음

강남훈
한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장
2022.10 ~ 현재2021.08 ~ 2022.092016.09 ~ 2018.052013.09 ~ 2016.082011.05 ~ 2013.02
(현) 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장(전) 민간LNG산업협회 상근부회장(전) 한국에너지공단 이사장(전) 한국산업단지공단 이사장(전) 대통령실 지식경제비서관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김은태
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강남훈
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 감사위원회 위원 후보자 : 김은태

김은태 감사위원회 위원 후보자는 연세대학교 전자공학과에서 학사ㆍ석사ㆍ박사를 취득한 로봇 및 인공지능 분야의 전문가로서, 현재 연세대학교 전기전자공학부 교수로 재직 중이며, 지능형 차량 및 로봇, 머신러닝 및 딥러닝 등 첨단 기술 분야에서 풍부한 연구ㆍ교육 경험을 보유하고 있음. 또한, 후보자는 지난 임기 동안 로봇ㆍAI 등 핵심 기술 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 기술 전략 및 주요 경영 의사결정에 기여하고 이를 충실히 감독해 온 바, 감사위원회 위원으로 재선임을 추천함.

- 감사위원회 위원 후보자 : 강남훈

강남훈 감사위원회 위원 후보자는 서울대학교 국제경제학과 학사 및 행정대학원 석사, 미국 미시간대학교 경제학 석ㆍ박사를 취득한 경제ㆍ산업정책 분야의 전문가로서, 대통령실 지식경제비서관, 한국에너지공단 이사장 등을 역임하고 현재 한국자동차모빌리티산업협회 회장으로 재직 중임.또한, 후보자는 지난 임기 동안 산업정책 전반에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 경영활동 및 주요 의사결정에 실질적으로 기여하고 이를 충실히 감독해 온 바, 감사위원회 위원으로 재선임을 추천함.

확인서

감사위원 김은태.jpg
감사위원 김은태

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감사위원 강남훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
24.0

최고한도액
30

※ 기타 참고사항

- 상기 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 등기이사의 퇴임시까지의 보수 및 신규 등기이사에 대한 선임시부터 공시서류작성기준일까지의 보수를 포함하여 작성하였음- 감사위원회의 보수한도는 이사의 보수한도에 포함- 각 사업연도 내 지급기준