사조오양 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 사조오양

주주총회소집공고
6.0
(주)사조오양

주주총회소집공고

2026 년 02 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 사조오양

대 표 이 사 :
박 정 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 남부순환로 2159, 4층

(전 화) 02-3470-6030

(홈페이지)http://oy.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 정 훈

(전 화) 02-3470-6030

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주님의 행복과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 방배천로2길 12, 4층(사조C&C 교육장)
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건
ㆍ제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김택준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 황용태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 심종보 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 사외이사 이흥기 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건 ㆍ제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래의 방법으로 주주총회일 전에 전자투표를 통한 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시 ※ 단, 3월 16일은 오전 9시부터, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능 다. 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ※ 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서, PASS 앱 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 는 기권으로 처리됩니다.
6. 사업보고서 및 감사보고서상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주간 전 2026년 03월 18일 당사 인터넷 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음합니다.
8. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 나. 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
9. 기타사항제57기 1주당 현금배당금은 보통주 100원으로 승인 예정입니다.※ 제57기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생시 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

이동주(출석률: 90%)
성열기(출석률: 90%)
방영민(출석률: 90%)
황재홍(출석률: 100%)
이상훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1회차
2025.02.04
1. 제56기 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 제56기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2회차
2025.02.19
1. 제56기 정기주주총회 개최 일시 및 장소의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
찬성

2. 제56기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건에 관한 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
찬성

3. 제56기 결산배당의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
반대

4. 이사 후보 추천의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
반대

5. 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사) 후보 추천의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
반대

6. 이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
반대

7. 제56기 정기주주총회 전자투표제 시행의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
찬성

8. 산업안전보건계획 및 예산 승인의 건
가결
찬성
불참
불참
찬성
찬성

9. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
불참
불참
-
-

3회차
2025.03.07
1. 선박 1척 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 내부회계관리자의 내부회계 관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-

4회차
2025.03.28
1. 대표이사 선임의 건(각자대표 운영)
가결
불참
찬성
찬성
임기만료
임기만료

2. 이사회 의장 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성

5회차
2025.06.20
1. 해외투자법인 발행 채권 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6회차
2025.07.10
1. 대표이사 변경의 건(단독대표 운영)
가결
찬성
찬성
찬성

7회차
2025.07.10
1. 타법인 주식 취득의 건(계열회사)
가결
찬성
찬성
찬성

8회차
2025.09.11
1. 금융기관 신규 차입의 건(수출입은행 수입자금대출 100억)
가결
찬성
찬성
찬성

9회차
2025.11.28
1. 신한은행 동반전자방식외담대 차입 및 약정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3. 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10회차
2025.12.30
1. 26년 어기 PNG L/C 개설관련 지급보증 이행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

※ 황재홍 사외이사와 이상훈 사외이사는 2025년 03월 20일자 정기주주총회일을 기준으로 임기가 만료되어 사임함

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이동주성열기이상훈
2025.03.07
제56기 결산 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
700,000,000
36,000,000
12,000,000
-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 총 6명의 보수한도 총액임※ 1인당 평균 지급액 : 지급총액/인원수(중도퇴임한 인원 제외)※ 인원수 작성기준일 : 2025.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)사조대림(최대주주)
매출
2025.01.01~2025.12.31
1,308
31.34%

※ 상기 비율은 직전 사업연도(2024년) 매출총액(4,007억원) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【식품제조부문】
1) 산업의 특성국민의 생활에 필요한 기초제품을 생산하는 산업으로 식생활개선 및 윤택한 생활을 목적으로 하고 있습니다. 식품산업은 식생활 수준의 향상에 따라 급성장한 분야이며 경제의 발전에 따른 소득의 증대 및 1인가구 증가는 국민의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다.2) 산업의 성장경기둔화에 따른 소비심리 위축, 경쟁확대로 인하여 어려움을 겪고 있으며, 소비자 욕구가 다양한 먹거리를 요구하고 있는 추세 입니다. 또한 기능성 및 건강지향적 식품, 퓨전 식품 등을 중심으로 식품산업은 성장하고 있습니다. 소비자의 다양한 욕구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해 지속적인 성장이 예상됩니다.3) 경기변동의 특성식품산업의 경기변동은 많은 불확실성이 존재하며, 소비자의 소득수준 향상 및 기호변화 등으로 인한 취향의 변화, 환율 및 국제 원자재가 변동에 따른 원가의 변화, 계절적 요인에 의한 수요의 변화로 내부 경영활동에 영향을 받고 있습니다.4) 경쟁요소산업내에 있어 각 사간의 제조기술 평준화, 자동화로 특정 신제품이 개발 출시되면 곧이어 유사제품이 출시되고 있으며, 유통구조도 재래시장의 기능이 점차 축소되는 대신 할인점, SSM, CVS(편의점) 매장 영향이 늘어 나고 있습니다. 따라서 산업내의 경쟁뿐만 아니라, 유통업체와 동종산업간의 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.5) 자원조달의 특성원재료는 수급상황에 따라 가격의 등락이 극심합니다. 당사는 국내외의 원료 작황, 수요, 가격 등에 대한 정보를 면밀히 분석하여 국내 또는 해외로부터 양질의 원료를 조달하고 있어 원료 수급에는 큰 어려움이 없도록 노력하고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등식품에 대한 품질 및 위생에 대하여 소비자 단체, 보건복지부, 식품의약품안전처등에서 식품위생법에 의한 관리, 감독하고 있습니다.제조물 책임법의 시행 및 HACCP 인증 독려 등 국민의 식생활을 통한 건강과 안전을위하여 규제를 강화하고 있습니다.
【수산부문】
1) 산업의 특성우리나라 원양산업은 1957년 인도양에서의 참치연승 시험조업이 성공함으로 시작되었으며, 60년이 넘는 역사동안 정부의 적극적이고도 효과적인 원양부문에 대한 지원과 원양산업계의 의욕적인 참여로 괄목할만한 발전을 이룩하였습니다. 하지만 현재는 각 당사자국들의 연근해 어장 축소 및 자원의 자국화 추세로 어업환경은 더욱더 어려워지고 있으나, 원양업계는 각 당사자국들과의 활발한 교섭을 통해 원양어장을 확보해 나가고 있으며, 소비자들의 웰빙의식 전환 및 원양산 수산물의 안전한 먹거리 공급으로 인한 소비량은 점차 증대되고 있습니다.2) 산업의 성장1960년대 초반 100여척 미만이던 어선세력이 1970년대 후반에는 사상최고인 850척으로 크게 증가하였고, 생산측면에서도 1960년대 10만톤에도 못 미쳤으나 1970년대 후반에는 50만톤에 육박하였으며, 이에 따라 수출도 2천만$ 내외이던 것이 3억$를 훨씬 초과하는 눈부신 발전을 보여왔습니다. 1970년대 후반부터 밀어닥친 각 연안국의 200해리 경제수역 선포, 유류파동, 어가하락, 공해조업규제의 확대 등으로 상당한 어려움이 유지되었음에도 불구하고, 국내 원양업체들은 원양어업 기술의 개발 및 신규투자 등으로 활발한 조업을 펼치고 있으며, 이는 원양어획물이 식생활에서 차지하는 비중의 증가로 이어져, 향후 안정적인 성장이 지속될 것이며, 우리나라 원양어선들은 세계 23개 기지를 중심으로 수많은 어선원들이 피와 땀을 흘리면서 국위선양과 식량자원 개발에 매진하고 있으며 원양어업을 어로, 양식 및 가공, 유통을 아우르는 원양산업으로 육성 발전시키기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.3) 경기변동의 특성원양어업은 환율 및 유가 등 국제금융변화와 어장의 생산량 변화에 상당히 민감한 업종으로, 조업의 방법 및 조업구역의 기후 등 제반 사항 들에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 일본 수출용인 횟감참치의 경우 일본 현지 재고량 및 시장의 변화에 민감한 영향을 받게 됩니다.4) 경쟁요소원양어업은 신어장개척, 조업능력 및 원활한 유통망 확보에 그 수익성이 달려 있습니다. 따라서 당사는 안정적 어장 확보를 위한 부단한 노력을 기울이고 있으며, 조업능력 및 어획량 증대를 위하여 신규 장비투자 및 신기술 개발에 정진하고 있습니다.5) 자원조달의 특성세계 연안국들의 경제수역 선포에 따른 어장의 상실, 축소 등으로 예상되는 난관을 현지 합작 법인 등을 통해 조달하고 있으며, 4D 업종 기피로 인한 선원 부족 현상을 해결하고자 외국인선원을 고용하고 있습니다.6) 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원 등원양어업은 수산업법, 선원법, 선박안전법, 및 이에 관련된 규정 등에 의하여 규제를 받고 있으나, 2001년을 전후로 불합리한 각종 규제 등이 개선되었습니다. 또한 정부로부터 정책자금으로 원양어로자금 및 해외자원 생산지원자금을 지원받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 식품제조, 수산물, 기타부문 등으로 사업영역이 구분되어 있으며,
당기 매출액은 417,364백만원이며, 당기순이익은 10,658백만원

입니다.

■ 사업부문 매출실적(요약)

사업부문
매출액
매출액 구성비
주제품

식품제조
317,090
75.97%
맛살 등 식품가공

수 산
96,732
23.18%
참치, 명태 등 수산물 어획 및 판매

기 타
3,542
0.85%
임대사업 등

※ 매출액 단위 : 백만원

(나) 공시대상 사업부문의 구분

【식품제조부문】
소비자 욕구의 다양화와 국내 식품회사간의 경쟁 등 치열한 여건 속에서도 항상 소비자를 우선으로 생각하며, 신뢰받는 식품문화의 정착을 위한 노력으로 성심성의를 다하고 있습니다. 고객의 만족이 곧 회사의 만족이라는 신념으로 신제품 개발 및 생산에 역점을 두고 있습니다. 또한 'ISO 14001', 'ISO 45001' 인증을 통해 환경영향관리 및 임직원 안전관리에 만전을 기하고 있습니다.

평택공장은 육가공 전문 생산공장으로 1982년에 설립되었으며, 유럽식 정통 육가공제품의 생산을 모토로 출발하여 우수한 기술력과 선진화된 설비를 바탕으로 소비자가 신뢰할 수 있는 최고의 제품을 생산할 수 있는 공장으로 거듭나고 있습니다. 햄, 소시지, 식육통조림 등을 생산하고 있는 평택공장은 생산 전 라인에 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받았으며, 우수한 생산 노하우와 전문 기술력을 바탕으로 다양한 시장 변화와 소비자의 수요에 신속히 대응 할 수 있는 신제품의 개발과 출시에 최선을 다하고 있습니다. 또한 2019년 12월 생산제품의 품질을 향상시키고 안정성을 보장하기 위해 'FSSC 22000' 인증 받았습니다.

금산공장은 2010년에 설립되었으며, 년간 14,000여톤 규모의 맛살을 생산하는 국내 최대규모의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2010년 7월 HACCP를 인증받고 지속적인 연구 개발로 우수한 제품을 생산하고 있으며, 맛살제품 생산라인의 자동화 설비를 구축하였습니다. 2015년 안성공장 설비를 금산공장 이설 및 지속적 설비투자를 통하여 년간 11,000여톤 규모의 냉식제품 생산능력을 갖추고, 원가절감 및 공정개선 등을 통하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 금산공장은 우수한 위생설비에서 최고의 제품을 생산하고 안정성을 보장하기 위해 2020년 1월 'FSSC 22000' 인증 받았습니다.

양산공장은 어묵과 육가공제품을 생산하는 식품제조 전문공장으로 다양한 제품의 생산을 통하여 소비자의 만족을 높이고, 원가경쟁력을 강화하고 있습니다. 어묵, 핫바, 미니소시지, 햄 등 차별화된 제품의 생산과 다양한 신규제품을 지속적으로 개발 및 출시하여 확고한 시장경쟁력을 갖추기 위하여 노력하고 있습니다. 어묵 및 축육 생산 전라인은 '위해요소중점관리기준'(HACCP) 지정을 받아 운영 중이며, 안심하고 먹을 수 있는 위생적인 제품을 생산하고 있습니다.

임실공장은 오랜 전통의 기술 노하우와 대량 생산능력을 갖춘 만두 전문 제조 공장으로 우수한 제품의 만두를 소비자에게 공급하고 있습니다. 2007년 '위해요소중점관리기준＇(HACCP) 지정을 받아 위생적이고 안전한 제품의 생산 기반을 확보하고 있습니다. 또한 비건인증 등 트렌드에 맞는 신제품 개발과 생산을 통하여 지속적인 성장을 위하여 노력하고 있습니다.

현재 당사에서 생산되는 제품은 영업본부를 통한 판매 및 (주)사조대림에 공급되고 있습니다. 영업본부의 다양한 영업전략과 관계사의 전국적인 유통망이 접목되어 당사 브랜드의 시너지효과와 안정적인 성장이 기대되고 있습니다. 새로운 성장동력을 확보하기 위한 연구, 개발에도 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.

【수산부문】
참치연승 사업은 횟감용 참치를 어획하고, 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매되고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 변동 등 당사는 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.

참치선망 사업은 자원 보존 강화 및 경쟁선박 증가로 어려움이 예상됩니다. 2025년 선망사업의 경우 전년 동기대비 어획량은 감소하였으나, 어가는 상승하였습니다. 당사는 보다 효율적인 운항관리를 통하여 경비를 절감하고 수익을 개선하도록 하겠습니다.북양트롤 사업은 2003년 시작한 러시아 명태 트롤 합작사업과 한ㆍ러 정부간 어업협정에 의한 직접 조업의 두 가지의 형태의 사업을 영위하고 있습니다. 2025년 명태사업의 경우 전년 동기 대비 어가는 소폭 상승하였습니다. 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

포클랜드 수역에서 오징어등을 조업하는 트롤 사업은 2022년 선박 1척을 신규 매입하였으며, 효율적인 운항 관리 및 경비절감을 통하여 지속적으로 수익을 개선토록 하겠습니다.국제유가의 경우 여전히 유가 변동에 대한 가능성은 항상 내재되어 있습니다. 2007년 6월 사조그룹으로 편입되어 관계사인 사조산업㈜, 사조씨푸드㈜, (주)사조대림, 그리고 당사의 규모의 경제를 통한 수산부문 전반에 안정적인 수지개선을 추구하고 있습니다.

(2) 시장점유율

■ 제조업

구 분
2024년
2023년

사조오양
사조대림
한성기업
동원F&B
CJ
사조오양
사조대림
한성기업
동원F&B
CJ

맛살류
8.2%
42.4%
26.3%
16.9%
0.3%
9.0%
41.9%
27.0%
16.0%
0.0%

※ 상기 시장점유율(판매액)은 공신력있는 기관의 자료는 존재치 않으므로 변동될 소지가 있음

■ 원양어업

① 참치연승

구분
사조산업
동원산업
사조오양
사조대림
사조씨푸드
기타

2020년
21.39%
12.47%
2.46%
12.04%
1.44%
50.20%

2021년
21.52%
10.29%
2.32%
8.76%
1.63%
55.50%

2022년
21.03%
11.83%
2.11%
4.48%
1.68%
58.87%

2023년
22.55%
11.24%
2.16%
4.08%
1.28%
58.69%

2024년
20.95%
9.13%
2.38%
4.01%
1.62%
61.92%

② 참치선망

구분
동원산업
신라교역
사조오양
사조산업
사조씨푸드
기타

2020년
56.86%
21.22%
4.91%
13.20%
3.13%
0.68%

2021년
53.31%
24.86%
3.56%
15.17%
3.10%
0.00%

2022년
53.79%
23.89%
4.06%
15.44%
2.82%
0.00%

2023년
51.26%
29.39%
2.75%
14.41%
2.20%
0.00%

2024년
50.03%
26.66%
3.21%
16.91%
3.19%
0.00%

③ 원양트롤

구분
동원산업
한성기업
사조오양
정일산업
남북수산
기타

2020년
27.05%
8.53%
10.61%
17.60%
11.46%
24.76%

2021년
23.09%
8.73%
12.80%
17.96%
11.86%
25.56%

2022년
24.26%
9.61%
10.16%
17.04%
12.63%
26.31%

2023년
31.29%
8.81%
17.56%
12.91%
13.19%
16.23%

2024년
17.66%
9.29%
18.65%
7.77%
13.07%
33.56%

※ 본 자료는 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용 하였습니다.

(3) 시장의 특성

가. 수산부문 : 4D업종의 기피현상으로 선원난과 세계연안국가들의 어자원 보호정책 강화에 따른 자연기후의 변화 등 어획고 및 수익성의 변동이 심함.나. 제품부문 : 제품별 업체간 경쟁이 치열하고 소비자 인지 및 선호에 의거 매출에 영향을 받으며 상품의 시장성이 결여됨.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 18일 당사 홈페이지(http://oy.sajo.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 57(당) 기 2025. 12. 31 현재

제 56(전) 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

133,052,605,989

135,820,201,226

(1) 당좌자산

63,614,135,850

71,076,770,659

1. 현금및현금성자산
18,245,716,101

28,432,369,667

2. 단기예치금
42,649,533

18,426,450

3. 매출채권
34,772,346,341

36,500,544,521

대손충당금
(142,678,276)

(148,459,411)

4. 단기대여금
18,750,010

27,916,684

5. 미수금
1,834,346,695

2,752,124,726

대손충당금
(566,747,531)

(793,360,934)

6. 선급금
614,111,194

1,909,355,353

대손충당금
(317,738,143)

(317,738,143)

7. 선급비용
8,739,089,199

2,338,226,874

8. 선원선대금
369,468,507

352,171,402

9. 지급보증금
4,822,220

5,193,470

(2) 재고자산

69,438,470,139

64,743,430,567

1. 상품
5,847,546,467

1,755,278,644

재고자산평가손실충당금
(2,411,729)

(72,421,140)

2. 어획물
20,487,356,493

18,933,984,162

재고자산평가손실충당금
(1,317,469,343)

(576,179,642)

3. 제품
10,832,114,552

9,629,244,246

재고자산평가손실충당금
(370,059,402)

(460,772,418)

4. 재공품
943,414,510

1,013,598,769

5. 원재료
18,867,846,405

20,172,522,124

6. 저장품
8,086,910,453

8,061,623,792

7. 미착품
6,063,221,733

6,286,552,030

Ⅱ. 비유동자산

303,223,903,604

279,375,260,123

(1) 투자자산

189,945,104,808

173,014,146,604

1. 장기예치금
5,000,000

5,000,000

2. 장기대여금
2,703,650,346

3. 장기미수금
17,411,713,068

16,860,125,802

현재가치할증차금
0

26,593,314

대손충당금
(17,411,713,068)

(16,886,719,116)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
24,867,644,329

13,792,392,880

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,061,507,912

1,053,297,706

6. 관계기업투자
126,730,174,693

123,478,779,510

7. 투자부동산
34,577,127,528

34,684,676,508

(2) 유형자산

100,609,053,209

93,819,489,812

1. 토지
17,372,421,680

17,372,421,680

2. 건물
33,453,670,521

33,177,270,521

감가상각누계액
(10,730,917,209)

(9,936,453,297)

3. 구축물
9,430,686,387

9,355,086,387

감가상각누계액
(6,156,544,121)

(5,888,518,174)

4. 선박
48,644,815,150

38,938,606,710

감가상각누계액
(15,242,655,293)

(13,711,905,105)

5. 기계장치
86,202,618,574

83,943,107,574

감가상각누계액
(64,648,903,470)

(61,109,752,698)

6. 차량운반구
301,063,844

301,249,444

감가상각누계액
(193,447,467)

(156,725,302)

7. 집기비품
1,123,965,759

1,088,077,577

감가상각누계액
(985,023,531)

(923,125,985)

8. 사용권자산
1,830,552,385

1,249,890,480

9. 건설중인자산
206,750,000

120,260,000

(3) 무형자산

12,029,894,938

11,892,965,569

1. 영업권
11,532,351,376

11,532,351,376

2. 산업재산권
174,040

1,069,488

3. 소프트웨어
220,700,250

82,875,433

4. 회원권
276,669,272

276,669,272

(4) 기타비유동자산

639,850,649

648,658,138

1. 보증금
645,865,000

666,365,000

현재가치할인차금
(37,985,154)

(17,706,862)

2. 장기선급비용
31,970,803

-

자 산 총 계

436,276,509,593

415,195,461,349

부 채

Ⅰ. 유동부채

179,491,146,015

177,644,799,611

1. 매입채무
27,617,132,716

24,070,782,705

2. 단기차입금
127,100,000,000

127,100,000,000

3. 미지급금
13,136,063,424

13,113,638,570

4. 예수금
311,449,392

773,277,000

5. 부가세예수금
3,470,520,593

3,630,188,078

6. 미지급비용
3,622,696,729

2,090,198,754

7. 선수금
1,323,451,801

1,184,694,708

8. 선수수익
2,323,523

3,490,066

9. 예수보증금
2,042,950,000

2,053,750,000

10. 미지급법인세
298,534,908

3,217,510,308

11. 리스부채
566,022,929

407,269,422

Ⅱ. 비유동부채

9,557,477,947

7,830,488,620

1. 확정급여채무
21,563,733,176

21,178,357,274

사외적립자산
(21,521,570,703)

(19,953,706,637)

국민연금전환금
(38,982,570)

(38,982,570)

2. 장기선수수익
-

2,323,523

3. 장기미지급비용
202,383,401

191,073,105

4. 예수보증금
77,584,598

177,584,598

현재가치할인차금
(2,424,631)

(5,956,545)

5. 비유동리스부채
1,300,548,505

873,568,410

6. 이연법인세부채
7,976,206,171

5,406,227,462

부 채 총 계

189,048,623,962

185,475,288,231

자 본

Ⅰ. 자본금

47,113,695,000

47,113,695,000

1. 보통주자본금
47,113,695,000

47,113,695,000

Ⅱ. 자본잉여금

60,664,043,111

60,664,043,111

1. 주식발행초과금
60,664,043,111

60,664,043,111

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

2,940,697,676

(4,955,597,504)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
2,973,757,603

412,607,793

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
(219,704,463)

(4,559,810,377)

3. 부의지분법자본변동
186,644,536

(808,394,920)

Ⅳ. 기타자본항목

(41,825,276,360)

(41,825,276,360)

1. 지분법자본조정
3,558,750,000

3,558,750,000

2. 자기주식
(29,529)

(29,529)

3. 기타자본조정
(45,383,996,831)

(45,383,996,831)

Ⅴ. 이익잉여금

178,334,726,204

168,723,308,871

1. 미처분이익잉여금
177,213,420,620

167,743,344,327

2. 법정적립금
1,121,305,584

979,964,544

자 본 총 계

247,227,885,631

229,720,173,118

부채 및 자본 총계

436,276,509,593

415,195,461,349

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

Ⅰ. 매출액

417,363,807,366

400,696,837,980

1. 어획물매출
73,496,180,614

70,519,438,033

2. 제품매출
274,990,866,656

275,493,333,963

3. 상품매출
67,210,932,973

52,978,541,033

4. 임대수익
1,241,327,123

1,291,104,951

5. 수수료매출
424,500,000

414,420,000

Ⅱ. 매출원가

374,110,754,666

350,764,937,132

1. 어획물매출원가
66,459,973,036

61,805,625,214

(1) 기초어획물재고액
18,357,804,520

16,312,391,907

(2) 당기어로원가
68,098,435,956

65,362,572,462

(3) 타계정대체액
(826,380,290)

(1,511,534,635)

(4) 기말어획물재고액
(19,169,887,150)

(18,357,804,520)

2. 제품매출원가
248,016,727,577

241,249,466,995

(1) 기초제품재고액
9,168,471,828

8,457,020,567

(2) 당기제품제조원가
249,425,921,109

242,108,670,668

(3) 타계정대체액
(115,610,210)

(147,752,412)

(4) 기말제품재고액
(10,462,055,150)

(9,168,471,828)

3. 상품매출원가
58,877,329,044

46,952,108,156

(1) 기초상품재고액
1,682,857,504

1,878,065,305

(2) 당기상품매입액
63,165,454,871

46,868,438,713

(3) 타계정대체액
(125,848,593)

(111,538,358)

(4) 기말상품재고액
(5,845,134,738)

(1,682,857,504)

4. 임대원가
756,725,009

757,736,767

Ⅲ. 매출총이익

43,253,052,700

49,931,900,848

판매비와관리비
29,736,155,057

29,033,341,361

1. 급여
5,362,305,115

5,490,226,732

2. 퇴직급여
636,073,792

494,888,505

3. 복리후생비
1,108,379,526

1,089,860,059

4. 여비교통비
82,350,724

79,827,742

5. 차량유지비
113,973,511

139,146,395

6. 통신비
69,727,672

64,153,971

7. 임차료
421,255,560

341,856,969

8. 접대비
251,954,594

263,272,529

9. 경조비
23,010,000

22,540,000

10. 감가상각비
1,093,273

1,258,273

11. 수도광열비
13,138,302

12,528,310

12. 세금과공과
452,749,912

424,316,201

13. 지급수수료
3,680,488,066

3,507,082,646

14. 운반하역비
15,254,171,604

15,256,623,144

15. 보관료
1,518,667,243

708,247,419

16. 보험료
27,573,418

26,546,588

17. 소모품비
24,369,250

78,357,538

18. 도서인쇄비
11,453,660

11,487,130

19. 교육훈련비
9,999,476

30,152,445

20. 견본비
148,333,509

122,165,170

21. 대손상각비
(5,781,135)

10,456,753

22. 무형자산상각비
43,984,031

298,351,298

23. 광고선전비
105,386,440

101,458,760

24. 경상연구개발비
5,666,295

3,430,359

25. 리스감가상각비
334,928,692

408,793,093

26. 잡비
40,902,527

46,313,332

Ⅳ. 영업이익

13,516,897,643

20,898,559,487

기타영업외수익
3,103,669,753

3,929,095,014

1. 외환차익
752,627,445

495,052,627

2. 외화환산이익
831,158,370

1,994,980,204

3. 유형자산처분이익
168,217,675

315,471,488

4. 잡이익
1,351,666,263

1,123,590,695

기타영업외비용
2,249,464,885

4,403,560,165

1. 외환차손
869,144,257

946,974,738

2. 외화환산손실
453,970,400

1,989,380,994

3. 유형자산처분손실
17,741,798

70,938,211

4. 기부금
215,473,416

235,631,872

5. 기타의대손상각비
677,139,280

1,005,869,798

6. 잡손실
15,995,734

154,764,552

금융수익
948,940,356

1,242,047,861

1. 이자수익
786,322,629

839,129,044

2. 배당금수익
-

357,306,633

3. 외환차익
39,253,839

9,613,702

4. 외화환산이익
77,670,230

2,263,828

5. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
45,693,658

33,734,654

금융비용
5,325,949,135

4,220,504,348

1. 이자비용
5,270,686,431

4,076,786,368

2. 외환차손
33,599,171

142,340,829

3. 외화환산손실
19,684,468

-

4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
1,979,065

1,377,151

지분법관련손익
3,021,196,808

(1,029,802,521)

1. 지분법이익
3,021,196,808

313,890,965

2. 지분법손실
-

(1,343,693,486)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

13,015,290,540

16,415,835,328

법인세비용

2,357,285,492

3,767,935,132

Ⅵ. 당기순이익

10,658,005,048

12,647,900,196

기타포괄손익

8,263,117,865

(1,835,596,187)

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
6,901,255,724

(520,972,180)

2. 지분법자본변동
995,039,456

(48,819,317)

3. 보험수리적손익
1,203,783,287

(768,821,183)

4. 지분법이익잉여금
(836,960,602)

(496,983,507)

Ⅶ. 총포괄이익

18,921,122,913

10,812,304,009

Ⅷ. 주당손익

1. 기본주당순이익(손실)

1,131

1,342

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 57(당) 기
제 56(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

177,213,420,620

167,743,344,327

전기이월미처분이익잉여금
166,188,592,887

156,361,248,821

당기순이익
10,658,005,048

12,647,900,196

확정급여제도의 재측정요소
1,203,783,287

(768,821,183)

지분법이익잉여금변동
(836,960,602)

(496,983,507)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,036,500,960

1,554,751,440

이익준비금
94,227,360

141,341,040

배당금
942,273,600

1,413,410,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

176,176,919,660

166,188,592,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 57(당)기
제56(전)기
제55(전전)기

주당배담금(원)
100
150
200

배당금총액(백만원)
942
1,413
1,885

시가배당율(%)
1.1
1.8
2.3

현금배당성향(%)
12.2
11.2
9.3

- 자본변동표

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
자본 합계

2024.01.01 (기초자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
159,225,760,565
(4,385,806,007)
(41,825,276,360)
220,792,416,309

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
12,647,900,196
-
-
12,647,900,196

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(768,821,183)
-
-
(768,821,183)

지분법이익잉여금변동
-
-
(496,983,507)
-
-
(496,983,507)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(520,972,180)
-
(520,972,180)

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
47,177,738
-
47,177,738

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(95,997,055)
-
(95,997,055)

기타포괄손익 소계
-
-
(1,265,804,690)
(569,791,497)
-
(1,835,596,187)

총포괄손익 합계
-
-
11,382,095,506
(569,791,497)
-
10,812,304,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(1,884,547,200)
-
-
(1,884,547,200)

2024.12.31 (기말자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
168,723,308,871
(4,955,597,504)
(41,825,276,360)
229,720,173,118

2025.01.01 (기초자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
168,723,308,871
(4,955,597,504)
(41,825,276,360)
229,720,173,118

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
10,658,005,048
-
-
10,658,005,048

기타포괄손익 :

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,203,783,287
-
-
1,203,783,287

지분법이익잉여금변동
-
-
(836,960,602)
-
-
(836,960,602)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
6,901,255,724
-
6,901,255,724

당기손익으로 재분류되지 않는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
496,339,605
-
496,339,605

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
498,699,851
-
498,699,851

기타포괄손익 소계
-
-
366,822,685
7,896,295,180
-
8,263,117,865

총포괄손익 합계
-
-
11,024,827,733
7,896,295,180
-
18,921,122,913

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
(1,413,410,400)
-
-
(1,413,410,400)

2025.12.31 (기말자본)
47,113,695,000
60,664,043,111
178,334,726,204
2,940,697,676
(41,825,276,360)
247,227,885,631

- 현금흐름표

제 57(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 57(당) 기
제 56(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,670,864,509

49,306,117,226

당기순이익
10,658,005,048

12,647,900,196

당기순이익조정을 위한 가감
17,365,384,946

21,153,046,192

퇴직급여
4,756,165,110

3,652,540,050

감가상각비
8,116,651,231

8,102,191,019

사용권자산감가상각비
587,779,489

659,978,034

무형자산상각비
44,670,631

300,411,098

대손상각비(대손상각비환입)
(5,781,135)

10,456,753

외화환산손실
473,654,868

1,989,380,994

유형자산처분손실
17,741,798

70,938,211

기타의대손상각비
677,139,280

1,005,869,798

이자비용
5,270,686,431

4,076,786,368

복리후생비
(2,327,944)

28,264,914

외화환산이익
(908,828,600)

(1,997,244,032)

유형자산처분이익
(168,217,675)

(315,471,488)

지분법이익
(3,021,196,808)

(313,890,965)

지분법손실
-

1,343,693,486

이자수익
(786,322,629)

(839,129,044)

배당금수익
-

(357,306,633)

당기손익인식금융자산평가이익
(43,714,593)

(32,357,503)

법인세비용
2,357,285,492

3,767,935,132

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(16,352,525,485)

15,505,170,838

매출채권의 감소(증가)
1,663,944,497

11,401,113,249

미수금의 감소(증가)
323,136,912

(358,118,296)

지급보증금의 감소(증가)
371,250

(30,600)

기타유동자산의 감소(증가)
(5,394,974,688)

237,755,982

재고자산의 감소(증가)
(4,695,039,572)

12,433,766,759

장기미수금의 감소(증가)
(19,419,058)

(36,913,704)

장기기타채권의 감소(증가)
20,500,000

(8,000,000)

매입채무의 증가(감소)
3,666,159,010

(3,282,458,277)

미지급금의 증가(감소)
(4,014,147,721)

(743,026,188)

기타유동부채의 증가(감소)
1,321,847,164

615,463,237

장기미지급비용의 증가(감소)
-

(19,700,000)

퇴직금의 지급
(169,049,918)

(333,429,680)

사외적립자산의 감소(증가)
(4,100,000,000)

(1,500,000,000)

국민연금전환금의 감소(증가)
-

(314,900)

법인세의 납부
(4,955,853,361)

(2,900,936,744)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,499,033,352)

(82,385,198,122)

투자활동으로 인한 현금유입액
11,308,404,133

14,856,759,208

이자의 수취
767,894,622

819,852,842

배당금의 수취
-

157,278,934

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
10,335,504,387

8,217,765,214

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

단기대여금의 회수
9,166,674

73,958,318

유형자산 및 투자부동산의 처분
195,838,450

587,903,900

투자활동으로 인한 현금유출액
(25,807,437,485)

(97,241,957,330)

단기금융상품의 취득
24,663,061

5,000,000,000

단기대여금의 증가
-

40,000,000

장기대여금의 증가
2,645,224,606

-

관계기업투자주식의 취득
10,000,000

80,265,152,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,294,822,796

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
10,300,000,000

8,200,000,000

유형자산의 취득
10,363,607,022

3,607,085,250

무형자산의 취득
169,120,000

129,720,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(7,358,484,723)

53,633,175,328

재무활동으로 인한 현금유입액
73,803,756,187

92,629,892,001

단기차입금의 차입
73,528,456,187

92,251,592,001

임대보증금의 증가
275,300,000

378,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(81,162,240,910)

(38,996,716,673)

이자의 지급
5,296,205,246

3,969,833,354

단기차입금의 상환
73,528,456,187

32,251,592,001

유동성리스부채의 상환
538,090,787

639,982,398

임대보증금의 감소
386,100,000

250,850,000

배당금의 지급
1,413,388,690

1,884,458,920

현금및현금성자산의 증가(감소)

(10,186,653,566)

20,554,094,432

현금및현금성자산의 환율변동효과

-

7

기초의 현금및현금성자산

28,432,369,667

7,878,275,228

기말의 현금및현금성자산

18,245,716,101

28,432,369,667

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지)

① 좌 동

② 본 회사는 총회일에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상장사 표준정관 반영

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건을 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 본 회사의 이사는
4명 이상 7명 이내
로 하고,
독립이사
는 이사 총 수의
3분의 1 이상
으로 한다.

②
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건을 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 개정사항 반영 등

제34조 4(이사의 회사에 대한 책임 강경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 생략

제34조 4(이사의 회사에 대한 책임 강경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수있다.

② 생략

상법 개정사항 반영

제35조(이사회의 구성과 소집)

①, ②, ④ 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

①, ②, ④ 생략

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의
7일
전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회의 기능 강화

제39조 2(감사위원회 구성)

본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

① 감사위원회는 3인 이상으로 하고 전원 사외이사로 구성한다.

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③ ~ ④ 생략

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제39조 2(감사위원회 구성)

본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

① 감사위원회는 3인 이상으로 하고 전원
독립이사
로 구성한다.

② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

③ ~ ④ 생략

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정사항 반영

제43조(이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제43조(이익배당)

① ~ ② 생략

③
본 회사의 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주가치 제고

(신설)

제43조 2(분기배당)

① 본 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

② 본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

주주가치 제고

[부칙]

제1조(시행일)

본 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 및 제 16조의 개정내용은 [주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행하되, 그 전까지는 종전의 정관 규정에 의한다.

[부칙]

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제29조, 제34조의4, 제39조의2의 개정 내용은 2026년 7월 23일부터 시행하되 그 전까지는 종전의 정관 규정에 의한다.

변경 내용 시행일 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김택준 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 황용태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 심종보 선임의 건
제4호 의안 : 사외이사 이흥기 선임의 건제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김택준
1965.09.12
-
-
임원
이사회

황용태
1977.03.27
-
-
미등기임원
이사회

심종보
1972.04.02
-
-
미등기임원
이사회

이흥기
1963.06.21
사외이사
-
-
이사회

박기수
1974.10.13
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김택준
(주)사조대림영업본부장
2019 - 현재
(주)사조대림 영업본부장
없음

2016 - 2018
(주)사조오양 영업본부장

2011 - 2016
(주)사조대림 수도권1사업부장

황용태
(주)사조대림식품경영협의실장
2023 - 현재
사조그룹 식품경영협의실장
없음

2023 - 2023
(주)삼아벤처 대표이사

심종보
(주)사조대림경영지원본부장
2023 - 현재
(주)사조대림 경영지원본부장
없음

2023 - 2023
사조그룹 식품경영협의실장

이흥기
LG 생활건강CBD 총괄 상무
2019 - 2023
한국제지(주) 영업본부장
없음

2014 - 2017
LG 생활건강 CBD 총괄 상무

2012 - 2014
LG 생활건강 할인점부문장

2008 - 2012
LG 생활건강 CBD 기획부문장

박기수

회계법인 예다움회계사

2024 - 현재
회계법인 예다움 회계사
없음

2016 - 2024
삼화회계법인 회계사

2015 - 2019
부천시 외부전문감사관

2014 - 2016
안세회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김택준
해당없음
해당없음
해당없음

황용태
해당없음
해당없음
해당없음

심종보
해당없음
해당없음
해당없음

이흥기
해당없음
해당없음
해당없음

박기수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이흥기]
본인은 LG 생활건강 등 35년간 근무하며 경영관리, 영업, 마케팅 전반에 걸쳐 축적한 경험을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 아끼지 않고 발전에 기여하고자 합니다. 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무가 적절하게 집행될 수 있도록 감독하여, 투명경영을 실천할 수 있도록 노력하겠습니다.
[박기수]
본인은 이사회의 추천을 통해 세무/재무분야의 전문성을 인정 받아 회계전문가로서의 사외이사 역할을 수행할 것 입니다. 회사 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 의안의 성격을 정확히 파악하여 합리적인 의사결정을 내릴것입니다. 사외이사의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않고 회사의 발전과 주주가치 제고를 위하여 업무를 충실히 수행하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김택준]김택준 사내이사 후보자는 당사 영업본부장으로 재직 후 사조대림 영업부문의 본부장으로 역임하고 있고 해당분야의 전문가로서 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추고 있으며, 검증된 능력과 추진력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 검증된 역량을 근거로 주요 의사 결정과 당사의 지속적인성장을 위해 영업, 마케팅, 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
[황용태]황용태 사내이사 후보자는 (주)삼아벤처의 대표이사로 재직 후, 사조그룹 식품경영협의실장으로 역임하고 있으며, 경영관리 분야의 전문가로서 오랜 경험과 깊은 지식을 갖추고 있습니다. 특히 경영 노하우와 실무 중심의 경험을 바탕으로 식품업계에서 탁월한 경영 역량을 발휘하여 회사발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.
[심종보]
심종보 기타비상무이사 후보자는 사조그룹에서 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 해당분야에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 검증된 능력과 추진력으로 회사발전에 큰 공헌을 할 수 있을 것으로 판단되어 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.
[이흥기]이흥기 사외이사 후보자는 기획, 영업부문장 등을 역임하며 관련 전문성을 갖추고 있으며, 업계 외부환경에 대한 폭넓은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 이는 이사회의 전문성을 제고하고, 심도 깊은 조언을 통한 안정적인 경영활동에 기인할 것이며, 회사에서 강조하고 있는 투명경영 및 ESG경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.
[박기수]
박기수 사외이사 후보자는 다년간 회계전문가로써 회계법인에서 근무하면서 재무분야 뿐만아니라 세무분야까지 다방면에서의 전문적 지식과 경험을 보유하고 있어 회계전무가로써의 업무는 물론이며 청렴한 경영활동에도 세무/재무 부문 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 특히 현재 회계법인의 검증된 회계사로서 재무 관점에서 이사회 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 내부회계제도가 강화되고 ESG가 강조되는 현재의 재무환경에서 충분한 역량을 발휘할 것으로 판단 되어 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서(김택준).jpg
이사선임 확인서(김택준)

이사선임 확인서(황용태).jpg
이사선임 확인서(황용태)

이사선임 확인서(심종보).jpg
이사선임 확인서(심종보)

이사선임 확인서(이흥기).jpg
이사선임 확인서(이흥기)

이사선임 확인서(박기수).jpg
이사선임 확인서(박기수)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이흥기
1963.06.21
사외이사
-
-
이사회

박기수
1974.10.13
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이흥기
LG 생활건강CBD 총괄 상무
2019 - 2023
한국제지(주) 영업본부장
없음

2014 - 2017
LG 생활건강 CBD 총괄 상무

2012 - 2014
LG 생활건강 할인점부문장

2008 - 2012
LG 생활건강 CBD 기획부문장

박기수

회계법인 예다움회계사

2024 - 현재
회계법인 예다움 회계사
없음

2016 - 2024
삼화회계법인 회계사

2015 - 2019
부천시 외부전문감사관

2014 - 2016
안세회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이흥기
해당없음
해당없음
해당없음

박기수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이흥기]
이흥기 감사위원 후보자는 LG생활건강 등 약 35년간 근무하며 총괄 임원을 역임하며 다양한 경영전반의 업무를 충실히 이행하였으며, 다양한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 후보자는 객관적이고 중립적인 입장에서 적극적인 의사표명을 통한 투명하고 공정한 의사결정을 할 것으로 판단되며, 이는 감사위원으로서 윤리의식과 책임감, 통찰력으로 당사의 ESG경영과 주주가치 향상을 위해 충실하게 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.
[박기수]
박기수 감사위원 후보자는 다년간 회계전문가로써 회계법인에서 근무하면서 재무분야 뿐만아니라 세무분야까지 다방면에서의 전문적 지식과 경험을 보유하고 있어 회계전무가로써의 업무는 물론이며 청렴한 경영활동에도 세무/재무 부문 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 특히 현재 회계법인의 검증된 회계사로서 재무 관점에서 이사회 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다. 내부회계제도가 강화되고 ESG가 강조되는 현재의 재무환경에서 충분한 역량을 발휘할 것으로 판단 되어 추천합니다

확인서

감사위원선임 확인서(이흥기).jpg
감사위원선임 확인서(이흥기)

감사위원선임 확인서(박기수).jpg
감사위원선임 확인서(박기수)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
255,540,139원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

상기 금액은 사내이사, 사외이사(감사위원 포함)를 포함한 전체 이사에 대한 보수 한도 총액입니다.한도 금액 : 퇴직금을 제외한 총 보수(기본연봉, 상여금 등) 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 03월 12일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://oy.sajo.co.kr)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당 사항 없음.