하이퍼코퍼레이션 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고
6.0
(주)하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고

2026년 02월 25일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이 상 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층

(전 화) 02-6388-0720

(홈페이지) http://www.hyper-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이 경 훈

(전 화) 02-6388-0720

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 12일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

3. 회의목적사항가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건

제1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건

제1-3호 의안 : 제1-1호, 제1-2호 의안 이외의 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항비치

「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본 점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

7. 기타사항

- 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 02월 25일

주식회사 하이퍼코퍼레이션

대표이사 이 상 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재국(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-10
하이퍼코퍼레이션 임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정
찬성

2
2025-02-20
하이퍼코퍼레이션 제28기 결산이사회
찬성

3
2025-03-14
내부회계 결과보고 및 주총소집결의
찬성

4
2025-03-20
수정결산이사회
찬성

5
2025-04-08
자본 감소 외 2건
찬성

6
2025-04-30
금전 대여의 건
찬성

7
2025-06-26
전환사채권발행의 건
찬성

8
2025-06-27
3자배정 유상증자 결정의 건
찬성

9
2025-06-30
금전대여 기간연장의 건
찬성

10
2025-07-25
전환사채 발행 내용 변경의 건
찬성

11
2025-08-07
타법은 출자증권 처분의 건
찬성

12
2025-08-29
전환사채 발행 후 만기전 사채취득
찬성

13
2025-09-15
타법인 출자증권 처분의 건
찬성

14
2025-09-26
유상증자 일정변경 등의 건
찬성

15
2025-10-15
전환사채 발행 목적 변경의 건
찬성

16
2025-10-29
종속회사 지급보증의 건
찬성

17
2025-10-29
소규모합병 승인의 건
찬성

18
2025-11-07
타법인출자증권 처분일자 변경의 건
찬성

19
2025-11-12
합병 일정 변경의 건
찬성

20
2025-11-21
유상증자 일정 변경의 건
찬성

21
2025-11-21
타법인 출자증권 처분일자 변경의 건
찬성

22
2025-11-24
전환사채 발행 후 만기전 사채취득
찬성

23
2025-11-28
임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건
찬성

24
2025-12-04
타법인 출자증권 처분일자 변경의 건
찬성

25
2025-12-05
전환사채 발행 후 만기전 사채취득
찬성

26
2025-12-16
정기주주총회 기준일 설정의 건
찬성

27
2025-12-24
만기전 사채취득의 건
찬성

28
2025-12-24
유상증자 일정 변경의 건
찬성

29
2025-12-24
주주총회 일정 변경의 건
찬성

30
2025-12-29
전환사채 발행 목적 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
18
18
-

주1) '주총승인금액'은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

핑거랩스(계열회사)
자금 대여
25/05/09~27/05/08
2
0.33

25/06/26~26/06/25
1
0.17

25/07/01~26/06/30
54
8.94

기프트레터

(종속회사)

연대 보증
25/10/30~34/10/29
30
4.97

※상기 '비율'의 경우 2024년도 말 연결자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 커머스 사업부문
PC주변기기업체인 로지텍은 국내 키보드/마우스 시장에서 상당한 영향력과 인지도를 가지고 있습니다. 2024년 기준 로지텍은 국내 키보드 시장에서 약 44%의 점유율을 기록하며 1위를 차지하고 있으며, 마우스 시장에서도 78%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다. 특히 오피스 용도의 키보드와 마우스 분야에서 로지텍의 영향력은 더욱 두드러집니다.생활가전업체 분야에서는 시장조사업체 Gfk에 따르면 지난해 국내 로봇청소기 시장 규모는 2000억원 수준이었습니다. GfK는 올해 국내 시장 규모가 약 50% 늘어나 3000억원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. 현재 국내 로봇 청소기 시장 점유율 같은 경우 에코백스의 경우 13%를 기록하고 있으며, 부진 모델 판매 촉진 확대를 통해 더 높은 점유율을 기대하고 있습니다

(2) 라이프케어 사업부문
가. 2019년 말에 시작된 코비드-19팬데믹으로 급격히 위축되어진 다른 산업과 달리, 바이오/제약 업계는 팬데믹 극복이라는 과제속에서 많은 이익을 창출 하거나 투자를 받을 수 있었습니다. 2022년 팬데믹이 진정되며 이익의 규모는 급감하게 되고, 미국에서 시작된 금리인상으로 바이오/제약 업계에 대한 투자들은 위축되기 시작되었습니다. 자금조달의 어려움으로 바이오/제약 업계에서 진행되던 다수의 임상시험이 중단되고, 해당분야 기업의 주가 하락을 유발하였습니다.

이러한 상황속에서 팬데믹 특수를 통해 풍부한 현금을 확보한 글로벌 대형 제약업체들은 미래 원천기술을 확보하고 있는 중소벤처 기업들을 인수하거나 이들이 보유한 특허를 매수하려는 적극적인 움직임을 보이고 있습니다.

(3) 테크사업부문
2024년 기준, 글로벌 디지털 콘텐츠 제작 시장 규모는 약 322억 8천만 달러로 평가되며, 2030년까지 연평균 13.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 AI, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전과 함께 콘텐츠 수요가 증가한 결과로 분석됩니다.국내 콘텐츠 산업 역시 이러한 글로벌 트렌드에 발맞추어 성장하고 있습니다. 2023년 기준, 국내 디지털 콘텐츠 제작 시장 규모는 약 9억 8,300만 달러로 집계되었으며, 2030년까지 약 26억 8,990만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 OTT 영상 스트리밍 부문에서의 수요 증가가 두드러지며, 이는 국내 콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 커머스 사업부문
PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍 제품을 취급하고 있습니다. 우리가 가정과 회사에서 사용하는 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다. 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 쿠팡(로켓), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다.커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다. 또한 생활가전기기에서 당사는 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기'브랜드 '에코백스' 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다. 1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다.
② 라이프케어 사업부문
가. 염증치료제하이퍼코퍼레이션은 염증성 질환을 표적으로 하는 염증 치료제를 개발하고 있습니다. 염증 치료의 핵심 기전으로 주목받고 있는 NLRP3 저해제를 중심으로 연구를 진행하고 있으며, NLRP3 인플라마좀의 활성화를 억제하여 염증 반응을 조절하는 것을 목표로 하고 있습니다.

NLRP3 인플라마좀은 다양한 자극에 의해 활성화되어 염증 반응을 유도하는 단백질 복합체로, 염증성 질환의 주요 기전으로 작용합니다. NLRP3의 활성화는 염증성 사이토카인인 IL-1β와 IL-18의 과발현을 유도하여 만성 염증을 유발하며, 이는 알츠하이머성 치매를 포함한 다양한 염증성 질환의 병리 기전으로 밝혀져 있습니다.

하이퍼코퍼레이션은 이러한 NLRP3 인플라마좀 억제를 통해 염증 반응을 조절하고, 만성 염증성 질환(COPD 등), 대사 질환(당뇨병, 비만 등), 퇴행성 뇌질환(파킨슨병 등), 각종 암에서 발생하는 염증을 타겟으로 연구를 확장하고 있습니다. 특히, 알츠하이머성 치매의 경우, 베타아밀로이드와 타우 단백질과의 연관성을 통해 뇌 염증 반응을 억제하여 질환의 진행을 늦추는 데 초점을 맞추고 있습니다.

나. 알츠하이머성 치매 치료제하이퍼코퍼레이션은 알츠하이머성 치매 치료를 목표로 타우 단백질 변성을 표적으로 하여 질환의 진행을 억제하고 신경세포를 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

알츠하이머병은 베타아밀로이드 단백질이 뇌에 축적되어 플라크를 형성하거나, 타우 단백질이 비정상적으로 응집되어 신경세포 손상을 유발하는 병리 기전이 특징입니다. 이러한 병리 과정을 억제하는 것이 치료제 개발의 핵심 방향입니다.

다. 치매 조기 진단키트알츠하이머성 치매는 근본적인 치료제가 아직 없기 때문에 조기 발견이 중요합니다. 치매를 조기에 진단하면 알츠하이머성 치매 발현 가능성을 미리 파악할 수 있어, 예방적 조치나 진행 억제 치료를 선제적으로 수행할 수 있습니다. 현재 치매 진단은 주로 아밀로이드 PET(양전자 단층 촬영) 장비나 뇌척수액 검사를 통해 이루어지지만, 고비용과 접근성 문제, 시술 부담 등으로 대중화에 한계가 있습니다.

하이퍼코퍼레이션은 이러한 문제를 해결하기 위해 QPLEX Alz Plus라는 치매 조기 진단키트를 개발했습니다. 이 키트는 혈액 내 다중 바이오마커를 측정하여 베타아밀로이드 축적 여부를 파악함으로써 알츠하이머성 치매 위험도를 조기에 진단합니다. 기존의 아밀로이드 PET이나 뇌척수액 검사 대비 비용 효율성이 높고, 검사 과정이 간편하여 접근성을 크게 개선했습니다. 혈액 기반 검사로 비침습적이라는 장점도 있어, 인지장애 환자뿐만 아니라 무증상 고위험군(중장년층)에게도 활용할 수 있습니다.

QPLEX Alz Plus는 퀀타매트릭스와 공동으로 개발하여 2020년 7월 식약처로부터 품목 허가를 받았습니다. 이후 2021년에는 건강보험 급여 등재를 위해 신의료기술평가를 신청했고, 2022년 추가 연구를 통해 데이터를 보완했습니다. 현재 일부 승인을 받아 퀀타매트릭스를 통해 판매 중이며, 중증 치매 환자뿐 아니라 경도 인지장애(MCI)와 같은 초기 단계 환자에도 활용할 수 있도록 연구를 확장하고 있습니다. 치매 초기 징후를 감지하여 선제적 대응이 가능하도록 고위험군 대상 연구도 지속 중입니다.

라. 비마약성 진통제하이퍼코퍼레이션은 신경병증성 통증 완화를 목표로 비마약성 진통제 MDR-652를 개발하고 있습니다. 기존 마약성 진통제는 강력한 진통 효과에도 불구하고 중독성, 인지기능 손상, 오남용 위험 등 부작용이 커 장기 사용이 어렵습니다. 이에 따라 비마약성 진통제의 필요성이 커지고 있으며, 하이퍼코퍼레이션은 이를 대체할 수 있는 약물로 MDR-652를 연구하고 있습니다.

MDR-652는 TRPV1(Transient Receptor Potential Vanilloid 1) 효현성을 기반으로 하는 국소용 비마약성 진통제로, 겔 타입의 국소 도포형 제제로 개발되었습니다. TRPV1 수용체를 억제하여 통증 신호를 차단하며, 환부에 직접 도포해 국소적으로 작용하므로 전신 부작용을 최소화할 수 있습니다. 특히 체내 발열 등 기존 경구용 진통제의 부작용 문제를 효과적으로 보완할 수 있는 특징이 있습니다.

하이퍼코퍼레이션은 2020년 6월 MDR-652의 임상 1상 IND 승인을 받았고, 2022년 한림대학교성심병원에서 임상 1상 시험을 통해 인체 안전성을 확인했습니다. 2023년 3월 최종 임상 1상 시험 보고서를 완료했으며, 현재 기술 이전을 추진하고 있습니다. 비임상 시험과 임상 1상에서 안정성과 효과를 입증하여 상용화 가능성이 높습니다. 글로벌 마약성 진통제 시장이 성장하는 가운데, MDR-652는 기존 진통제의 의존성 문제를 해결할 수 있는 대체 약물로 주목받고 있습니다.

③ 테크사업부문
당사는 자회사 등을 통해 블록체인 등과 같은 뉴테크를 활용해 사업을 전개하고 있습니다. 특히 당사 대표 플랫폼인 'Xclusive'에서는 블록체인의 탈중앙화된 분산원장 기술을 통해 크리에이터가 소유권을 인정받아 한정된 시청권을 발행할 수 있습니다. 또한 해당 시청권을 구매한 소비자는 소유한 시청권을 재판매 또는 대여가 가능하며 이러한 모든 거래 시 창작자에게 재판매 수수료를 정산해 크리에이터 및 구매자 등에게 수익이 돌아갈 수 있습니다. 이러한 수익 모델은 기존 플랫폼들의 수익 모델의 한계와 소유권 독점 및 콘텐츠 획일화 같은 문제를 해결하여 새로운 경제 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업
내용

커머스 사업부문
전자기기 도소매, 온라인 컨텐츠 제공

라이프케어 사업부문
비마약성 진통제, 알츠하이머성 치매치료제 연구개발, 연구용역

테크 사업부문
IP콘텐츠 투자 및 상품권 도소매

(2) 시장점유율

(가) 커머스 사업부문IT 장비유통사업은 취급하는 상품이 매우 많을 뿐만 아니라, 사업자의 자금력, 영업력, 확보된 유통채널의 규모에 따라 글로벌 사업자부터 영세 사업자까지 다양한 규모를 가지고 있습니다. 이렇듯 동 사업의 시장 특성이 획일화되어 있지 않다보니, 주요 경쟁사업자 및 시장점유율을 구체적으로 파악할 수 있는 통계는 확인되지 않았습니다.다만 컴퓨터 주변기기로 범위를 좁혀본다면 글로벌 시장 조사 기관인 'Cognitive Market Research'에서 발간한 'Computer Peripherals Market Report 2025(Global Edition)'에 따르면 아시아 태평양 지역의 컴퓨터 주변기기 시장 규모는 2024년에 약 13조 6045억 원 규모로 추정되며, 이 중 대한민국의 시장 규모는 1조 3064억 원으로 추정됩니다. 위와 같은 시장 규모를 토대로 당사 2024년 커머스 사업부문의 매출액을 토대로 유추할 경우 4.21%의 점유율을 보유한 것으로 추정됩니다.(나) 라이프케어사업부문당사 알츠하이머 치료제 및 진단키트, 영어 프리미엄 키즈클럽 등 라이프케어사업부문의 경우 매출이 발생했지만 전체 시장 규모 대비 매출 규모가 미비해 따로 시장점유율을 예측하고 있지 않습니다.알츠하이머 치료제의 경우 시장 조사 및 컨성팅 기업인 'Grand View Research'가 조사한 리서치 자료에 따르면 2022년 국내 기준 약 657억 원이였으며, 2030년까지 약 4,829억 원으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.동시에 알츠하이머 진단키트의 경우 'Grand View Research'가 조사한 리서치 자료에 따르면 글로벌 기준 2024년 기준 11조 9868억 원, 2030년까지 22조 4052억 원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (3) 시장의 특성

(가) 커머스 사업부문 IT유통 산업은 코로나 19 엔더믹으로 국내 E커머스 성장세가 다소 주춤했지만 네이버와 쿠팡의 양강 체계는 더욱 굳건해지고 있습니다. 쿠팡은 2024년 연간 매출 41조 2,901억 원을 기록하며 전년 대비 29% 성장하였습니다. 영업이익은 6,023억 원으로 2년 연속 흑자를 달성했습니다. 또한 활성고객(분기에 한 번이라도 제품을 구매한 고객)은 2,280만 명으로 전년 대비 10% 증가하였으며, 고객 1인당 연간 매출도 44만 6,500원으로 6% 상승하였습니다.쿠팡은 로켓배송 확대와 글로벌 시장 진출을 통해 성장세를 이어가고 있습니다.특히 대만 시장에서는 와우멤버십을 출시하며 현지화 전략을 강화하고 있습니다.(나) 라이프케어 사업부문제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험으로 인해 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업의 주요 목적은 신규사업 진출을 통한 사업다각화로 매출액 및 영업이익을 극대화 하여 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 제1-1호 의안 : 사업목적 추가 및 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~74. (생략)

75.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

76.
위 각호에 관련된
전자상거래업

77.
위 각호에 관련된 연구용역업

78.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

79.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

80.
기타 위에 부대되는 사업

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~74. (생략)

75. 모바일 상품권 도, 소매업

76. 모바일 쿠폰 도, 소매업

77. 광고대행 및 영업대행업

78. 모바일프로모션업

79. 쿠폰 및 티켓 판매업

80. 국내외 브랜드 총판업

81. 상품기획, 개발 및 OEM(주문자 상표 부착 생산, Original Equipment Manufacturing), ODM(제조자 개발 생산, Original Design/Development Manufacturing) 사업

82. 콘텐츠 제작 및 유통업, 라이브커머스 운영업, MCN(다중 채널 네트워크, Multi-Channel Network) 사업

83.
위 각호에 관련된 도소매, 수출입 및 종합무역업

84.

위 각호에 관련된 전자상거래
및 통신판매업

85.
각 호와 관련된 통신판매 중개업

86.
위 각호에 관련된 연구용역업

87.
위 각호에 관련된 연구개발서비스업

88.
위 각호에 부대되는 사업의 재화 용역 서비스의 해외 중개, 수출, 판매 및 투자업

89.
기타 위에 부대되는 사업

(주)기프트레터 합병 및 사업확장을 위한 사업목적 추가

다. 제1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2호 (목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

4. 무선데이터 서비스업

5. 인터넷 방송업

6. 별정통신사업

7. 부가통신사업

8. 특허권 라이센스 대여 및 중개

14. 인지능력관련 서비스업

15. 뇌 건강케어 서비스업

20. 음식물, 가공식품 포장 및 제조업

21. 식품 소분 판매업

23. 프랜차이즈업

24. 창업컨설팅업

25. 인테리어 디자인업

28. 무역 대행업

29. 방문판매업

40. 창작 및 예술관련 서비스업

41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

42. 예술학원

43. 무형 재산권 임대업

48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적)

52. 의료용 기기 제조업

58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업

(삭제)
미영위 사업 목적 삭제

라. 제1-2호 의안 : 제1-1호, 제1-2호 의안 이외의 정관 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (의결권의 대리행사)
1.
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)
1.
주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 개정으로 인한 변경

제29조 (이사 및 감사의 수)
1. 본 회사의 이사는

3
명 이상 5명

이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의

4
분의 1

이상으로 한다.2. 본 회사의 감사는 1명으로 한다.3.
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조 (이사 및 감사의 수)
1. 본 회사의 이사는

3
명 이상 5명

이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의

3
분의 1

이상으로 한다.2. 본 회사의 감사는 1명으로 한다.3.
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

제34조의1 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제34조의1 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2. 이사는 선량한 관리자의 주의로써 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.3. 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

5.
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여아 한다.

제34조의2 (이사 및 감사의 책임감경)
(
중략)2. 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.(중략)

제34조의2 (이사 및 감사의 책임감경)
(
중략)2. 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.(중략)

부칙 제1조(시행일)(중략)

17. 이 정관은 2025년 11월 06일부터 시행하다.

부칙
제1조(시행일)
(중략) 17.

이 정관은 2025년 11월 06일부터 시행하다.

18.
이 정관은 2026년 3월 12일부터 시행하다.

(신규)

부칙
제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)

제 26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

(신규)

부칙
제4조(독립이사에 관한 적용례)

1.

제29조, 제34조의2의 개정규정 은2026년 7월 23일부터 시행한다. 2. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서 에 따라2027년 7월

22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록하여야한다

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

■ 기타사항- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

■ 주주명부 기준일 : 2025년 12월 15일