엘에스일렉트릭 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 엘에스일렉트릭

주주총회소집공고
6.0
엘에스일렉트릭(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 채대석

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화)02-1544-2080

(홈페이지)http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 순 우

(전 화) 02-2034-4232

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

주주님의 행복과 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제15조에 의거하여 아래와 같이 제52기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시 00분2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, (연결)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 목적사업 추가 - 제2-2호 : 주식분할(액면분할) - 제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련 - 제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 - 제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제 - 제2-6호 : 독립이사 명칭변경 - 제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향 □ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 구자균) □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 장길수) □ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시더라도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 운영하고 있습니다. 주주님께서는 아래에 안내된 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 16일 오전 9시~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨.

5. 주주총회 참석자 지참물 안내

① 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) ② 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종원(출석률: 100%)
송원자(출석률: 100%)
김재홍(출석률:0%)
장길수(출석률:100%)
윤증현(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제2호 의안 : 제51기 영업보고서 승인의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제3호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제4호 의안 : 제51기 정기주주총회 상정의안 결의의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제5호 의안 : 제51기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제6호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제7호 의안 : 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제8호 의안 : 지배인 해임 및 선임의 건
가결
가결
불참
가결
가결

제1호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태 평가
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최종원(출석률: 80%)
송원자(출석률: 100%)
김재홍(출석률:100%)
장길수(출석률:100%)
윤증현(출석률:100%)

찬 반 여 부

2
2025.03.25
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 자기주식 처분의 건
가결
가결
가결
가결
가결

3
2025.05.13
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 2025년 1분기 경영실적
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

4
2025.08.29
제1호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 자기주식 처분의 건
가결
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 2025년 상반기 경영실적
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 2025년 규범준수 책임자 및 준법지원인 활동 보고
-
-
-
-
-

5
2025.09.25
제1호 의안 : 자기주식 처분의 건
가결
가결
가결
가결
가결

6
2025.11.25
제1호 의안 : 2026년 사업계획 승인의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제2호 의안 : 2026년 임원 인사의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제3호 의안 : 고문역 위촉의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제4호 의안 : 임원 인사관리규정 개정의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제5호 의안 : 재무담당 최고 임원 선임의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제6호 의안 : 2026년 회사채 발행 한도 승인의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제7호 의안 : 2026년 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제8호 의안 : 대규모 내부거래 승인의 건
불참
가결
가결
가결
가결

제1호 보고 : 금융업무 선조치 사항
-
-
-
-
-

제2호 보고 : 자문역 위촉의 건
-
-
-
-
-

제3호 보고 : 이사업무 집행사항
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2025.02.07
제1호 의안 : 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견
가결

제2호 의안 : 2024년 경영진단 결과 및 2025년 경영진단 계획
가결

제1호 보고 : 연말결산 감사결과 및 이슈
-

제2호 보고 : 연결내부회계관리제도 운영실태 및 2025년 계획
-

2025.02.07
제1호 의안 : 주총 제출 의안 및 서류에 대한 검토
가결

제2호 의안 : 주총 시 의견 진술에 관한 사항
가결

제3호 의안 : 감사보고서 작성에 관한 사항
가결

2025.03.25
제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2025.05.13
제1호 보고 : 2025년 외부감사 계획 및 1분기 검토 결과
-

제2호 보고 : 2025년 1분기 경영실적
-

제3호 보고 : 2024년 외부감사 사후평가 결과
-

제4호 보고 : 2025년 표준감사시간 및 감사보수
-

2025.06.19
제1호 보고 : 2025년 연결 내부회계관리제도 설계평가 결과
-

제2호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2025.08.29
제1호 보고 : 2025년 상반기 재무제표 검토결과
-

제2호 보고 : 2025년 상반기 경영실적
-

제3호 보고 : 세무조사 결과 보고
-

제4호 보고 : 2025년 상반기 경영진단 결과보고
-

2025.09.25
제1호 보고 : 자금 관련 부정위험 통제 구축 현황
-

제2호 보고 : 외부감사인과 감사위원회와의 커뮤니케이션
-

2025.11.25
제1호 보고 : 2025년 기말 감사계획 및 3분기 검토결과
-

제2호 보고 : 2025년 연간 실적예상
-

제3호 보고 : 연결내부회계관리제도 중간 운영평가 결과
-

제4호 보고 : 내부회계관리제도 성과평가 결과
-

ESG위원회
윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2025.02.07
제 1호 의안 : 2025년 안전 및 보건에 관한 계획의 건
가결

제 2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제 1호 보고 : ESG 중대성 평가 결과
-

2025.03.25
제 1호 의안 : ESG위원회 위원장 선임의 건
가결

2025.05.13
제 1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제 1호 보고 : 생태다양성 위험성 평가 실시 보고
-

2025.08.29
제 1호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제 1호 보고 : 지속가능경영보고서 발간 보고
-

2025.11.25
제 1호 의안 : 2026년 이사 등과 회사간의 거래의 건
가결

제 2호 의안 : 대규모 내부거래의 건
가결

제 3호 의안 : ESG 추진 현황 및 계획
가결

제 1호 보고 : 2025년 ESG 평가결과
-

보상위원회
윤증현, 최종원, 송원자, 김재홍, 장길수
2025.03.25
제1호 의안 : 임원 단기 성과급 지급의 건
가결

제2호 의안 : 임원 장기 성과급 지급의 건
가결

사외이사후보추천위원회
최종원,송원자
2025.02.07
제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
15,000
300
60
-

※주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 9명의 보수한도 총액입니다.※1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 전력부문① 산업의 특성

(i) 전력수배전 사업
전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(ii) 전력인프라 사업
- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 국내는 수도권의 안정적인 전력공급을 위한 동해안/서해안-수도권 HVDC 기간망 구축, 산업단지 대규모 전력공급을 위한 전력 인프라 확충, 전력계통 안정화 및 유연성 강화를 위한 FACTS, ESS 확충 등 송변전 분야 투자 추진 중에 있습니다. 배전은 송변전 설비로부터 송전받은 전력을 수용가에서 사용할 수 있도록 배전하는 사업으로, 사용자의 전력 사용에 차질이 발생하지 않도록 공급하기 위해 높은 제품 신뢰성이 필요합니다. 국내 배전분야는 데이터센터 등 대규모 전력 수요 증가로 전력 공급 능력 부족 및 계통 혼잡 문제가 발생됨에 따라 도입된 분산에너지 특별법 등의 큰 변화와 함께 다양한 신사업이 창출될 것으로 예상됩니다.- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Micro-grid, VPP, EMS(계통감시), SCADA, xEMS(에너지관리), DCS, DMS 등이 있습니다.- 신재생에너지 : 전기화와 전력망의 탈탄소화는 탄소중립 전략의 핵심으로 국내기업의 RE100 직접 가입뿐 아니라 글로벌 기업의 공급망 관리 필요성 증대 등으로 인해 국내기업의 재생에너지 수요는 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산/공급 불균형을 해소하기 위하여 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 에너지 저장장치가 사용되고 있으며, 에너지 저장장치 산업은 신재생에너지 확대에 따른 계통 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위한 투자가 지속되고 있습니다. - 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업
고전압 계통(DC 450V 이상)의 고전류나 이상전류 발생 시 기계적으로 전기배터리의 전원을 ON/OFF하는 기능 및 높은 전압, 전류를 제어하는 기능을 갖춘 EV Relay 사업과 이를 퓨즈, 저항, 전류센서 등과 결합하여 모듈화한 BDU(Battery Disconnect Unit)는 고전압 배터리를 사용하는 전기자동차, 전기차 충전기 등 모든 시스템에 필수 적용이 되어야 하고, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용에 광범위하게 사용되고 있습니다. 친환경차의 경우 48~800V, ESS/EV Charger의 경우는 500~1500V 시스템을 사용하고 있습니다.
② 산업의 성장성(i) 전력수배전 사업
전력계통은 안정적 전력 공급을 바탕으로 한 효율적 운영이 요구되고 있고, 이를 위해 시스템 및 제품의 디지털화를 통해 데이터의 관리 및 운영에 대한 비중이 점차 커지고 있습니다. 따라서, 전력계통의 Digital / System化로 인해, 제품 및 산업 자체의 Level이 기계식에서 전자식으로 Up-grade 되고 있으며, 고품질 / System / DT化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 단순 기계식 제품 중심에서 점차 고부가가치 산업으로 전환되고 있습니다. 미국의 전력망 및 설비 교체 Super Cycle과 인플레이션감축법(IRA), 인프라 법안(IIJA)으로 인한 신규 설비투자로 전력기기 수요가 증가하는 추세입니다.
(ii) 전력인프라 사업
전기화, 탈탄소화, 분산전원화 등 글로벌 전력시장 Trend 하에 국내는 무탄소전원 확대 및 산업경쟁력 확보를 위한 전력계통 시스템 확충 계획에 있으며, 또한 반도체, 디스플레이, 이차전지, 자동차, 데이터센터 등 첨단산업을 중심의 대규모 설비 투자가 이어지고 있어 적기 전력 공급을 위한 인프라 시장은 지속 확대될 것으로 예상됩니다. 글로벌 HVDC, FACTS 시장은 신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 보일 전망입니다. 현 정부에서 발표한 제11차 전력수급기본계획에 따르면 안정적이고 균형잡힌 전원믹스 구성을 위해 신재생에너지설비 보급과 화력, 원자력 발전 건설 등의 내용을 반영하였습니다. '38년까지 신재생 비중은 약 32.9%까지 확보할 계획이며, 태양광 및 풍력 보급 설비용량이 약 115.5GW로 추정되어 장주기 ESS설비가 필요하여 본 시장의 활성화가 예상됩니다. 신재생 전원을 수용하기 위한 전력망 확충과 전력시장 다원화 및 고도화가 추진 될 예정입니다. 신재생 에너지 산업은 글로벌 탄소중립의 선언에 따라 지속적인확대가 될 전망이며, 특히 미국(2050년 탄소중립)과 중국(2060년 탄소중립)을 중심으로 시속 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 태양광/풍력 등 발전시스템 산업의 투자 증가가 기대되고, 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 철도시스템 시장은 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. 전세계 철도 E&M 시장은 약 18.1조원으로 예상되며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 연간 약 3.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 무선통신기반 열차제어시스템 등 차세대 도시철도용 열차제어시스템에 대한 상용화 움직임도 활발하며, 해당 시장에서의 사업기회도 점차 확대될 전망입니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업
EV Relay 및 BDU는 친환경차의 주요 전장 부품으로써 배터리와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 산업에도 활용되는 등 배터리와 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 배터리를 활용하는 친환경차 시장이 확대되고 배터리의 활용 목적이 다양해지면서 직류 전력 산업 시장은 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 각국의 탄소 규제 강화, 배터리 가격 하락 및 자동차 회사들의 경쟁적인 전동화 전략으로 인해 EV Relay 시장은 '25년 4조원, '30년에 8.8조원의 시장으로 급격하게 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
③ 경기 변동의 특성, 계절성

(i) 전력수배전 사업
전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다.최근에는 데이터사업의 성장과 반도체 클러스터 구축 등으로 인한 전력계통 및 전력설비 등의 수요가 증가하고 있습니다.
(ii) 전력인프라 사업
전력설비의 특성 상 투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히 한전의 송변전 설비투자, 정부 SOC 사업 활성화 및 제조산업부문 신규투자와 밀접한 연관이 있습니다. 최근에는 데이터사업의 성장과 반도체 클러스터 구축 등으로 인한 전력계통 및 전력설비 등의 수요가 증가하고 있습니다. 해외의 경우 북미를 중심으로 한 반도체, 배터리, 자동차 등 산업 분야의 투자 증가와, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한 사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요를 기대하고 있습니다.
(ⅲ) EV-Relay 사업
EV Relay와 BDU 사업은 친환경차 산업, 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, EV Charger 산업 등에 사용되는 주요 부품으로, 친환경차 및 ESS 산업의 수요변화에 영향을 받습니다. 일시적인 Chasm 현상으로 인한 성장세 둔화와 같은 변동성을 가지나 각국의 친환경 목표와 OEM들의 사업 전략을 고려했을 때 성장기조는 유지할 것으로 보입니다. 또한 최근 BEV의 성장이 수요정체, 인프라 미비, 실물경기 위축 등의 이유로 지연되고 있으나 하이브리드 차량이 그 빈자리를 채울 예정으로 줄어든 BEV의 EV Relay 수요를 HEV의 수요로 만회 가능할 것으로 보입니다. 결론적으로, Chasm과 같은 악조건에도 글로벌 전기차 시장은 기존에 전망했던 규모 대비 큰 차이를 보이지 않을 것으로 예상됩니다.
2. 자동화부문

① 산업의 특성
자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감 등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다.
② 산업의 성장성
자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver 이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다.
③ 경기변동의 특성, 계절성
자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다.
3. 금속부문

① 산업의 특성
비철금속 중 기능금속소재인 동관(Copper Tubes)은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야와 건축용 배관에 사용되고 있습니다. 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes, 이하 STS관으로 표기)은 건축용 배관, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업과 조선업 등의 기초산업 소재로 널리 사용되고 있습니다.
② 산업의 성장성
동관은 공조용 열교환기 산업의 필수소재로 인간생활의 쾌적화에 중요한 역할을 하고 있으며 국민소득의 증가와 환경보호에 대한 관심증대 등의 사유로 현재 시장 규모를 지속적으로 유지할 전망입니다. 스테인리스관은 강한 내식성을 바탕으로 기존 Carbon 파이프가 주도했던 건축배관, Plant 배관 등의 수요를 대체하고 있으며, 기존 파이프보다 두께가 두껍고 외경이 큰 제관과 특수 강종 중심으로 시장규모를 확대하고 있습니다.
③ 경기변동의 특성, 계절성
동관은 원재료인 전기동의 국제가격과 환율에 영향을 받으며, 주요 고객인 에어컨 산업의 경기와 연동되는 특성을 보입니다. 스테인리스관은 에너지/화학 관련 설비투자 및 건설투자 신장율과 높은 상관관계를 가지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년은 글로벌 경기 둔화 우려와 주요국의 통화·재정정책 변화, 미국 관세정책 관련 불확실성, 지정학적 리스크 장기화, 환율 및 원자재 가격 변동성 확대 등 대내외 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 건설·인프라 투자 조정과 설비투자 집행의 보수적 기조가 이어지면서 전반적인 사업 환경의 변동성 또한 확대되었습니다.

이와 같은 경영 환경 속에서도 당사는 북미 빅테크 데이터센터 전력 시스템과 초고압·배전기기 분야에서 축적된 기술력과 납기 대응 역량을 기반으로 주요 공급사로서의 지위를 강화하며 글로벌 전력시장 내 사업 기반을 확대하였습니다. 그 결과, 2025년 연결기준 매출액은 4조 9,658억원, 영업이익은 4,264억원으로 각각 전년 대비 증가하여 사상 최대 실적을 달성하였습니다.

전력 부문에서는 전력망 현대화와 재생에너지 계통 연계 확대, 노후 송배전 설비 교체 수요 증가가 지속되는 가운데, AI·클라우드 확산에 따른 데이터센터 전력 수요 확대가 더해지며 시장 성장세가 이어졌습니다. 이에 따라 고신뢰·고효율 제품과 디지털 기반 전력 솔루션 수요가 증가하였으며, 당사는 차단기·개폐기·계전기·배전반·변압기·초고압 설비 등 핵심 제품군을 중심으로 시장 지위를 공고히 하였습니다. 또한 철도 전철전력 설비, 재생에너지 연계 설비, 설비 진단 및 예방정비 서비스 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하였습니다. 해외사업 부문에서는 북미를 중심으로 전력기기 유통 매출 확대와 대형 프로젝트 수주 성과가 이어졌으며, 주요 전략 시장에서 현지화 기반을 강화함으로써 안정적인 성장 흐름을 유지하였습니다.

자동화 부문은 전방 산업의 투자 지연 영향으로 매출이 다소 감소하였으나, 핵심 고객 중심 영업 전략과 제품 경쟁력 강화, 비용 효율화 노력을 통해 수익성을 개선하였습니다. 금속 부문은 원재료 가격 상승과 환율 변동성 확대 등 어려운 여건 속에서도 고부가 제품 중심의 수주 확대와 직수출 강화 등을 통해 대응하였으며, 매출은 증가하였으나 수익성은 제한적인 수준을 기록하였습니다.

2026년에도 글로벌 통상 환경 변화와 원자재 가격 및 환율 변동성 등 경영 불확실성은 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 전력망 고도화, 초고압 인프라 증설, 재생에너지 확산, 데이터센터 및 첨단 산업 투자 확대 등 구조적 수요 증가는 당사에 지속적인 성장 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 전략 고객과의 협력 강화, 디지털 변전 및 스마트 배전 시스템 고도화, 초고압·고부가 제품 확대, 재생에너지 및 BESS 연계 솔루션 강화, 철도·산업 인프라 사업 확대, O&M 서비스 확장, 글로벌 현지화 수주 체계 고도화 등을 중점 추진할 계획입니다.

아울러 전사적 원가 및 프로젝트 수익성 관리 체계를 한층 강화하고, R&D·영업·서비스 조직 간 협업을 고도화하여 지속 가능한 성장 기반을 확보해 나가겠습니다. 나아가 친환경·고효율 제품 라인업 확대와 ESG 대응 역량 강화를 통해 종합 솔루션 기업으로서의 경쟁력을 지속적으로 제고해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요재화 및 용역

전력
저압기기, 고압기기, 변압기, 배전반, 철도신호, 태양광, HVDC,ESS 등

자동화
PLC, Inverter, 공정제어 등

금속
동관, STS 등

IT
ERP 유지보수, IT시스템설계 구축, 컴퓨터시스템 통합 자문 등

(2) 시장점유율
※ 하기 시장점유율은 국내 기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.

-전력기기(저압,고압) 점유율

(단위 : %)

구분
52기
51기
50기

LS ELECTRIC
63.8
61.6
63.0

기타
36.2
38.4
37.0

계
100
100
100

-배전반 점유율

(단위 : %)

구분
52기
51기
50기

LS ELECTRIC
32.6
26.6
26.0

기타
67.4
73.4
74.0

계
100
100
100

-자동화기기 점유율

(단위 : %)

구분
52기
51기
50기

LS ELECTRIC
31.4
30.2
31.5

기타
68.6
69.8
68.5

계
100
100
100

(3) 시장의 특성1. 전력부문

전력산업은 국가 에너지 안보와 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반산업으로, 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 기술집약적 산업입니다. 전력망은 사고 발생 시 사회·경제적 파급효과가 크기 때문에 장기간의 실증(Track Record), 국제 인증, 규격 적합성 및 신속한 유지보수 역량이 중요한 경쟁요소로 작용하며, 이에 따라 시장 진입장벽이 높은 특성을 보입니다.

최근 전력 인프라 시장은 △탄소중립 정책 강화 △산업·건물·수송 부문의 전기화 확대 △AI 및 데이터센터 확산에 따른 전력수요 증가 △재생에너지 비중 확대 등 구조적 변화를 겪고 있습니다. 이에 따라 HVDC, FACTS, ESS 등 계통 안정화 설비와 디지털 기반 전력관리 솔루션 수요가 확대되고 있으며, 전력기기 역시 기계식 중심에서 디지털·전자화·시스템화된 고부가가치 제품 중심으로 전환되고 있습니다.

또한 북미·유럽의 노후 전력망 교체 수요와 미국 IRA·인프라 투자 정책 등에 따른 설비 투자 확대, 국내 첨단산업(반도체·이차전지·데이터센터 등) 중심의 전력 인프라 확충 수요 증가로 시장은 중장기적으로 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

2. 자동화부문

자동화산업은 제조업의 생산성 향상과 에너지 절감을 지원하는 핵심 산업으로, PLC·인버터 등을 기반으로 공장자동화(FA) 및 프로세스자동화(PA) 분야에 적용됩니다. 고도의 기술력과 엔지니어링 역량이 요구되어 글로벌 상위 업체 중심의 경쟁 구조가 형성되어 있습니다. 최근 시장은 단품(Device) 중심에서 시스템 통합 및 Total Solution 제공 중심으로 재편되고 있으며, 산업IT 융합 및 고기능화가 가속화되고 있습니다. 고령화, 인건비 상승, 안전규제 강화, 전기차·이차전지·반도체 산업 투자 확대 등이 주요 성장 동인입니다. 다만 기업의 설비투자 및 건설·기계 수주 동향과 밀접하게 연계되어 경기 변동의 영향을 받는 특성이 있습니다.
3. 금속부문

금속부문은 동관 및 스테인리스관 등 기능성 금속소재를 생산·판매하는 사업으로, 전기전자, 공조, 건축배관, 에너지·화학 플랜트 등 산업 전반에 활용됩니다. 동관은 열전도성 및 가공성이 우수하여 공조 및 전기전자 산업의 핵심 소재로 사용되며, 원재료 가격 및 환율 변동에 영향을 받습니다. 스테인리스관은 내식성과 내구성을 기반으로 건축 및 플랜트 배관 수요 확대에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 금속부문은 건설 및 설비투자 경기와 높은 상관관계를 가지는 특성이 있습니다.

(4) 조직도

2025 조직도.jpg
2025 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
<연결 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

[연 결 재 무 상 태 표]

제52기 2025년 12월 31일 현재

제51기 2024년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기말
제51(전) 기말

자산

유동자산

3,356,846,142,791

3,052,191,652,183

현금및현금성자산
762,716,704,001

660,104,319,206

금융기관예치금
35,195,447,194

34,839,985,350

유동성파생상품자산
72,899,163,131

4,783,609,726

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

30,000,000,000

매출채권
982,451,569,183

1,020,194,855,217

기타채권
53,443,760,886

49,881,031,242

계약자산
671,619,713,780

562,774,410,417

기타유동자산
193,318,250,198

177,702,415,297

재고자산
552,890,167,663

510,013,227,555

당기법인세자산
2,311,366,755

1,897,798,173

비유동자산

1,599,834,175,581

1,433,005,812,201

장기매출채권
10,393,160,721

장기금융기관예치금
8,746,233,426

8,594,553,984

당기손익-공정가치측정금융자산
139,988,789,503

120,887,663,246

파생상품자산
2,588,194,754

1,451,818,524

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
54,114,181,871

16,279,910,309

장기기타채권
34,525,351,059

33,449,630,334

관계기업투자
17,511,484,085

3,712,639,314

이연법인세자산
73,851,890,137

82,920,304,189

기타비유동자산
11,270,992,992

11,697,924,311

순확정급여자산
33,128,507,885

38,781,148,888

유형자산
979,436,135,669

860,538,950,350

투자부동산
5,521,248,571

5,958,800,931

무형자산
174,713,532,062

188,101,702,616

사용권자산
54,044,472,846

60,630,765,205

자산총계

4,956,680,318,372

4,485,197,464,384

부채

2,815,381,465,996

2,595,105,380,936

유동부채

1,854,659,912,559

1,846,349,798,510

유동성파생상품부채
52,891,642,566

93,943,930,511

매입채무
440,038,796,896

408,029,178,566

기타채무
254,326,239,195

214,344,010,155

계약부채
414,782,129,621

353,263,093,895

단기차입금
302,192,853,551

381,317,577,700

유동성장기차입금
257,188,468,729

223,356,163,926

전환상환우선주부채
3,265,561,499

8,606,691,845

유동성리스부채
27,349,964,089

25,609,408,013

당기법인세부채
52,249,893,292

69,669,480,797

유동성충당부채
36,493,253,094

51,324,666,920

기타유동부채
13,881,110,027

16,885,596,182

비유동부채

960,721,553,437

748,755,582,426

파생상품부채
-

490,530,180

당기손익-공정가치측정금융부채
91,986,625,206

91,986,625,206

장기기타채무
1,032,761,564

7,582,449,882

장기차입금
783,010,797,653

569,352,169,191

이연법인세부채
16,093,431,111

6,775,879,762

리스부채
19,825,822,716

26,999,092,289

순확정급여부채
5,024,121,382

4,612,028,425

충당부채
13,568,770,712

11,392,098,394

기타비유동부채
30,179,223,093

29,564,709,097

부채총계

2,815,381,465,996

2,595,105,380,936

자본

2,141,298,852,376

1,890,092,083,448

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본

2,069,766,351,526

1,838,756,342,741

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

자본잉여금
(18,068,636,595)

(24,046,857,767)

기타자본항목
(9,711,087,130)

(11,201,427,883)

기타자본구성요소
8,366,530,252

(19,470,621,327)

이익잉여금
1,939,179,544,999

1,743,475,249,718

비지배지분

71,532,500,850

51,335,740,707

자본총계

2,141,298,852,376

1,890,092,083,448

부채 및 자본총계

4,956,680,318,372

4,485,197,464,384

- 손익계산서(포괄손익계산서)

[연 결 포 괄 손 익 계 산 서]

제52기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

매출
-
4,965,798,552,980

4,551,837,252,467

매출원가
-
(3,914,425,271,574)

(3,644,246,452,559)

매출총이익
-
1,051,373,281,406

907,590,799,908

판매비와일반관리비
(624,966,138,389)
-
(517,873,677,591)

영업이익
-
426,407,143,017

389,717,122,317

기타수익
291,505,273,634
-
176,386,377,352

기타비용
(252,422,530,570)
-
(212,280,341,765)

금융수익
29,265,824,487
-
39,322,527,755

금융비용
(60,129,920,354)
-
(55,346,279,717)

지분법손익
(420,111,262)
-
(59,186,542)

기타영업외손익
(24,135,378,004)
-
(4,373,597,790)

법인세비용차감전계속영업순이익
-
410,070,300,948

333,366,621,610

계속영업법인세비용
-
(125,813,567,776)

(91,149,742,542)

계속영업이익
-
284,256,733,172

242,216,879,068

중단영업손익
-
-

21,119,700

당기순이익
-
284,256,733,172

242,237,998,768

법인세비용차감후 기타포괄손익:
-
37,772,980,275

(29,446,087,402)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
23,682,824,270

(9,700,618,614)

확정급여제도의 재측정요소
(4,779,029,104)
-
(9,499,972,640)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
28,461,853,374
-
(200,645,974)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
14,090,156,005

(19,745,468,788)

지분법자본변동
(52,384,947)
-
37,453,701

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
16,892,216,427
-
(50,629,858,590)

해외사업장환산외환차이
(2,749,675,475)
-
30,846,936,101

당기총포괄이익

322,029,713,447

212,791,911,366

당기순이익의 귀속:

-

지배기업의 소유주

286,623,001,987

238,715,669,205

비지배지분

(2,366,268,815)

3,522,329,563

당기총포괄이익의 귀속:

-

지배기업의 소유주

309,675,103,760

207,640,718,875

비지배지분

12,354,609,687

5,151,192,491

-

주당이익

-

계속영업과 중단영업

기본 및 희석주당이익

9,647

8,078

계속영업

기본 및 희석주당이익

9,647

8,077

<별도 재무제표> - 대차대조표(재무상태표)

[재 무 상 태 표]

제52기 2025년 12월 31일 현재

제51기
2024년 12월 31일 현재

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제52기말
제51기말

자산

유동자산

2,355,037,720,941

1,918,909,870,614

현금및현금성자산
417,961,515,604

410,537,763,787

금융기관예치금
8,959,389,761

12,206,278,421

유동성파생상품자산
72,429,918,986

3,785,680,643

유동성당기손익-공정가치측정금융자산
30,000,000,000

30,000,000,000

매출채권
607,413,791,156

466,071,979,736

기타채권
38,691,849,257

33,096,345,811

계약자산
787,255,101,493

612,619,372,811

기타유동자산
135,195,865,972

119,804,430,870

재고자산
257,130,288,712

230,788,018,535

비유동자산

1,644,911,321,757

1,538,063,251,103

장기금융기관예치금
7,422,500,000

7,422,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
138,007,974,500

119,199,606,133

파생상품자산
4,011,315,480

1,451,818,524

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,892,407,271

9,086,002,167

장기매출채권
10,393,160,721

-

장기기타채권
27,049,399,779

20,641,726,229

종속기업투자
728,075,642,222

707,387,209,722

관계기업투자
609,220,000

363,314,800

이연법인세자산
39,779,363,796

60,067,482,877

기타비유동자산
6,947,267,174

6,745,404,680

순확정급여자산
26,927,855,800

36,006,071,667

유형자산
571,827,102,882

486,437,862,531

투자부동산
2,788,210,651

3,461,928,045

무형자산
41,980,703,392

46,926,514,655

사용권자산
29,199,198,089

32,865,809,073

자산총계

3,999,949,042,698

3,456,973,121,717

부채

유동부채

1,246,173,035,872

1,136,472,825,414

유동성파생상품부채
41,697,785,534

80,957,770,777

매입채무
316,969,280,088

224,998,430,374

기타채무
215,093,791,481

175,473,485,334

계약부채
346,392,707,042

258,379,702,307

단기차입금
6,406,506,437

57,442,831,738

유동성장기차입금
229,882,487,960

219,833,228,926

유동성리스부채
16,205,636,166

14,802,032,028

기타유동성금융부채
2,688,885,949

2,012,754,874

당기법인세부채
44,853,316,980

64,582,410,087

유동성충당부채
19,878,456,261

31,006,113,982

기타유동부채
6,104,181,974

6,984,064,987

비유동부채

766,864,684,584

560,272,883,663

파생상품부채
19,663,748,813

25,433,706,475

장기기타채무
10,000,000

6,380,753,242

장기차입금
720,229,576,422

496,528,518,191

리스부채
14,185,066,480

18,904,220,260

충당부채
12,365,557,857

10,452,553,328

기타비유동부채
410,735,012

2,573,132,167

부채총계

2,013,037,720,456

1,696,745,709,077

자본

자본금
150,000,000,000

150,000,000,000

기타자본항목
41,805,019,526

33,574,399,774

기타자본구성요소
(34,890,488,378)

(51,652,243,433)

이익잉여금
1,829,996,791,094

1,628,305,256,299

자본총계

1,986,911,322,242

1,760,227,412,640

부채 및 자본총계

3,999,949,042,698

3,456,973,121,717

- 손익계산서(포괄손익계산서)

[포 괄 손 익 계 산 서]

제52기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제51기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 원)

과 목
제52(당) 기
제51(전) 기

매출

3,462,741,368,949

3,108,461,007,496

매출원가

(2,718,799,702,526)

(2,430,803,118,922)

매출총이익

743,941,666,423

677,657,888,574

판매비와일반관리비

(381,747,636,456)

(364,999,502,309)

영업이익

362,194,029,967

312,658,386,265

기타수익
239,836,685,068

139,471,499,602

기타비용
(185,647,659,285)

(168,030,701,564)

금융수익
27,726,324,881

42,675,460,015

금융비용
(38,641,517,601)

(39,374,096,333)

기타영업외손익
(8,945,278,089)

(8,067,000,000)

법인세비용차감전순이익

396,522,584,941

279,333,547,985

법인세비용

(102,697,818,685)

(65,950,722,002)

당기순이익

293,824,766,256

213,382,825,983

법인세비용차감후 기타포괄손익

10,762,180,494

(55,918,022,400)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

(6,002,735,342)

(5,530,211,088)

확정급여제도의 재측정요소
(5,999,574,561)

(6,105,268,746)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(3,160,781)

575,057,658

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

16,764,915,836

(50,387,811,312)

현금흐름위험회피파생상품 평가손익
16,764,915,836

(50,387,811,312)

당기총포괄이익

304,586,946,750

157,464,803,583

주당이익

기본 및 희석주당이익

9,889

7,221

- 이익잉여금처분계산서(안)

[
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)]

제 52 기
2025년 1월 1일 부터
제 51 기
2024년 1월 1일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 26일
처분확정일
2025년 03월 25일

엘에스일렉트릭주식회사
(단위: 백만원)

구 분
제 52(당)기
제 51(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

287,396

207,352

1. 전기이월이익잉여금
18

75

2. 당기순이익
293,825

213,383

3. 확정급여제도의 재측정요소
(6,000)

(6,106)

4.기타포괄-공정가치측정금융자산 처분손익
(447)

-

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

1. 연구및인력개발준비금
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

287,315

207,334

1. 이익준비금
9,000

8,700

2. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주: 당기 3,000원(60%) 주당배당금(률) 보통주: 전기 2,900원(58%)
89,215

86,134

3. 임의적립금
189,100

112,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

81

18

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

2호 의안) 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 : 목적사업 추가 - 제2-2호 : 주식분할(액면분할) - 제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련 - 제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 - 제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제 - 제2-6호 : 독립이사 명칭변경 - 제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 제2-5호 : 집중투표제 배제금지 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 선임)

④ 이 회사는 이사의 선임 시 상법 제382조의2에 의한 집중투표제는 적용하지 않는다.

제26조(이사의 선임)

④ (삭제)

상법개정에 따른 집중투표제 배제 조항 삭제

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

제26조 제4항의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제2-1호 : 목적사업 추가

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1)~47) (생략)
48)~55) (생략)

제2조(목적)
이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1)~47) (현행과 같음)
48) 데이터센터업

현행 48)~55) 조항 49)~56) 조항으로 대체

데이터센터업 목적사업 추가목적사업 추가에 따른 조항 번호 변경

- 제2-2호 : 주식분할(액면분할)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주
로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)
이 회사가 발행할 주식의 총수는
십억주
로 한다.

액면분할을 위한 수권자본 증가

제5조의2(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금오천원
으로 한다.

제5조의2(일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은
금일천원
으로 한다.

액면분할을 위한 액면가액 변경

- 제2-3호 : 전자주주총회 근거 등의 마련

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제18조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.
상법개정에 따른 전자주주총회 제도 도입 근거 규정 마련

제22조(의결권의 대리행사
) ① (생략) ② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제22조(의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법개정에 따른 대리권 증명 방법추가

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

제18조 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

- 제2-4호 : 이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상
9인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
사외이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상

5인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
독립이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고
(상법개정에 따른 사외이사 명칭변경은 2-6호 의안으로 반영)

제27조(이사의 임기)
① 이사의 임기는
3년
으로 한다.
② 이사의 임기가 최종 결산기에 관한 정기주주총회 이전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제27조(이사의 임기)
① 이사의 임기는

3년 이내로 하되, 이사회 구성의 전문성 및 다양성 등을 고려하여 이사별로 달리 정할 수 있다.

② 제1항의 임기는 취임후 해당 임기내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고

- 제2-6호 : 독립이사 명칭변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상
9인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
사외이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

제26조(이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상

5인
이내로 두되 주주총회에서 이를 선임한다.
독립이사
는 3인 이상, 이사총수의 과반수로 한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경
(이사회 운영의 효율성 및 전문성 제고 사항은 2-4호 의안으로 반영)

제26조의2(
사외이사
후보의 추천)
①
사외이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다. ②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제26조의2(
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다. ②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

제30조의4(이사의 회사에 대한 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 책임을 면제할 수 있다.

제30조의4(이사의 회사에 대한 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 책임을 면제할 수 있다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

제32조의2(이사회 내 위원회)
① 이 회사는 이사회 내의 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1.
사외이사
후보추천위원회

제32조의2(이사회 내 위원회)
① 이 회사는 이사회 내의 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1.
독립이사
후보추천위원회

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

제35조(감사위원회)
① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 하되 위원의 3분의 2이상은
사외이사
로 구성한다.

제35조(감사위원회)
① (현행과 같음)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 하되 위원의 3분의 2이상은
독립이사
로 구성한다.

상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

제26조 제1항 내 독립이사 명칭, 제26조의2, 제30조의4, 제32조의2, 제35조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 제2-7호 : 감사위원 분리선출 인원 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(감사위원회)
① (생략)② (생략)
③~④ (생략)

제35조(감사위원회)
① (현행과 같음)② (2-6호 안건으로 상정)
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

현행 ③~④조항 ④~⑤조항으로 대체

상법개정에 따른 감사위원 분리선임 인원 조항 신설 조항 신설에 따른 조항 번호 변경

※ 기타 참고사항

- 주주총회 목적사항 제4호 의안인 「감사위원이 되는 사외이사 선임의 건」은 제2-7호 의안「감사위원 분리선출 인원 상향」안건 부결시 자동폐기됩니다.- 부칙신설

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부칙 제 1조 (시행일)(신설)

부칙 제 1조 (시행일)

이 정관은 제52기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 다음의 개정규정은 별도 명시된 일자부터 시행한다.
(2-3호 안건 가결시)
제18조 및 제22조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
(2-5호 안건 가결시)

제26조 제4항의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
(2-6호 안건 가결시)
제26조 제1항 내 독립이사 명칭, 제26조의2, 제30조의4, 제32조의2, 제35조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

3호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자균
1957.10.08
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자균
LS ELECTRIC 회장/CEO
2015년~현재 2019년~현재 2009년~현재 2020년~현재 1997년
(현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사(현) 한국산업기술진흥협회 회장(현) 한국스마트그리드협회 회장(현) 한국전기산업진흥회 회장(전) 고려대학교 국제대학원 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 구자균 사내이사 후보 ]구자균 후보자는 현재 LS ELECTRIC의 CEO로서, 경영 전반에 대한 폭넓은 식견과 풍부한 산업 경험을 보유하고 있습니다. 또한 한국산업기술진흥협회, 한국스마트그리드협회, 한국전기사업진흥회 회장 등을 역임하며 폭넓은 네트워크와 정책 및 산업 동향에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 고려대학교 교수 출신으로 직원들의 육성과 역량 개발 분야에도 높은 인사이트를 보유하고 있으며, 회사의 중장기 비전 수립과 대외협력 강화에 있어 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 구자균 후보자의 산업 전문성, 리더십, 대외적 신뢰도는 이사회 내 경영진과 이사 간의 원활한 소통을 촉진하게 할 것으로 기대되며, 무엇보다 회사의 중장기 성장 전략을 구체화하며 기업가치 제고에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 - 사내이사 후보자 구자균.jpg
확인서 - 사내이사 후보자 구자균

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

장길수
1967.10.26
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장길수
고려대학교공과대학 학장
2024.07~현재 2000.03~현재 2020.10~2023.02 2015.02~2017.01
고려대학교 공과대학 학장고려대학교 전기전자공학부 교수고려대학교 기획예산처장 고려대학교 전기전자공학부 학부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장길수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 장길수 사외이사/감사위원 후보 ]
1. 전문성 본 후보자는 고려대학교 공과대학 전기전자공학부 교수로 재직 중인 공학 분야 전문가로서, 심도 있는 학문적 전문성과 풍부한 연구·산학협력 경험을 보유하고 있습니다. 또한 다양한 산학 프로젝트, 기술자문 및 위원회 활동을 통해 산업 전반에 대한 이해를 축적해 왔으며 이를 바탕으로 이사회에서 회사의 기술 전략, 연구개발 방향, 신사업 검토 분야에 대해 전문적이고 실질적인 자문을 제공할 것입니다.
2. 독립성 본 후보자는 상법 제542조의8 및 정관 제26조의2에 따라 전문 지식과 경험이 풍부한 외부 전문가로서 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거쳐 추천되었으며, 주주총회의 승인을 통해 선임될 예정입니다. 사외이사로서 상법, 공정거래법 및 기타 관련 법령을 철저히 준수할 것이며, 투명하고 독립적인 의사결정과 직무 수행을 이행해 나갈 것입니다.
3. 직무수행 방향 및 기업가치 제고 방안LS그룹의 경영 철학인 ‘LS Partnership’과 LS ELECTRIC의 미션과 비전을 토대로 다음의 가치 제고에 중점을 두고 직무를 수행할 것입니다.첫째, 중장기 기술 전략 및 혁신 방향에 대한 자문을 통해 회사의 기술 경쟁력 제고둘째, 연구개발 투자 및 신사업 검토에 대한 전문적 의견 제시를 통한 기업 성장 및 주주가치 제고셋째, 임직원/협력사/학계 등과의 연계를 통한 동반성장 및 이해관계자 가치 제고넷째, 기술 기반 ESG, 안전·윤리 경영 강화를 통한 사회적 책임 및 사회적 가치 제고
4. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 2023년부터 LS ELECTRIC의 사외이사로 재직하며 이사회 운영, 위원회 활동 및 주요 의사결정 과정에 적극 참여해 왔고, 그 과정에서 사외이사로서의 직무수행 능력과 기여도를 이미 입증하였습니다. 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 제반 의무를 명확히 인지하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 'LS Partnership'을 숙지하면서 적극적으로 직무를 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 장길수 사외이사/감사위원 후보 ]장길수 후보자는 고려대학교 전기전자공학부 교수로 재직 중인 공학 분야 전문가로서, 전기·전자 및 첨단기술 분야 전반에 대한 깊은 학문적 전문성과 풍부한 연구·산학협력경험을 보유하고 있습니다. 다수의 산학 프로젝트, 기술자문 및 각종 위원회 활동을 통해 기술 트렌드, 연구개발 체계, 산업 트렌드에 대한 폭넓은 이해를 축적해 왔습니다.이러한 전문성을 바탕으로 회사의 기술 전략, 연구개발 투자, 신사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 기술적/사업적 리스크를 객관적으로 점검하고, 이사회 및 감사위원회에서 보다 심도 있는 논의와 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됩니다.또한, 2023년부터 당사 사외이사로 재직하며 이사회 및 주요 위원회 활동에 성실히 참여해 온 경험을 통해 이미 직무수행 역량과 책임성을 입증하였고, 내부통제, 경영 리스크, 준법·윤리경영에 대한 이해를 바탕으로 감사위원으로서 회사의 업무집행에 대한 감독 기능과 내부통제 체계의 실효성 제고에도 크게 기여할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서 - 감사위원 후보자 장길수.jpg
확인서 - 감사위원 후보자 장길수

확인서 - 사외이사 후보자 장길수.jpg
확인서 - 사외이사 후보자 장길수

※ 기타 참고사항

- 해당 목적사항은 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 제2-7호 의안인 「감사위원 분리선출 인원 상향」안건 부결시 자동폐기됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

보수총액 또는 최고한도액
15,000 백만원

※
인원수는 2026.03.26 주주총회 종결시 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 (5)

실제 지급된 보수총액
10,717 백만원

최고한도액
15,000 백만원

※
인원수는 2025.12.31 기준입니다.

※
보수총액은 해당 사업연도 중 퇴임한 이사의 등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여, 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 2026년 3월 18일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.▷ 사업보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-business▷ 감사보고서가 게재될 당사 홈페이지 주소 : https://www.ls-electric.com/ko/company/invest/result-audit

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시더라도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 운영하고 있습니다. 주주님께서는 아래에 안내된 방법에 따라전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원) - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 15일 오전 9시~ 2026년 3월 24일 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)
③ 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음