종근당바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 종근당바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
종근당바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 종근당바이오주 소: 서울시 서대문구 충정로 8전화번호: 02-2194-0555

작 성 자:
성 명: 이은욱부서 및 직위: 재경파트 차장전화번호: 02-2194-0594

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)종근당바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.25
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.03.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)종근당바이오
보통주
3
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)종근당홀딩스
최대주주
보통주
2,145,328
39.11
최대주주
-

이복환
특수관계인
보통주
2,862
0.05
특수관계인
-

계
-
2,148,190
39.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이은욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.25
2026.03.16
2026.03.25
2026.03.26

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

종근당바이오
https://www.ckdbio.com
투자정보→ IR → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우에는 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행함으로써 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8, 5층 종근당바이오 재경파트 전화번호: 02-2194-0594 팩스번호: 02-2194-0556- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시 30분

장 소
종근당바이오 오송공장(충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 주주총회 소집공고 내 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요▷나. 회사의 현황 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의사항아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로,추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ckdbio.com)를 통하여 공시예정인 최종 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제25기 2025년 12월 31일 현재

제24기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제25기 당기말
제24기 전기말

자 산

I.유동자산

136,237,477,826

115,212,165,653

1. 현금및현금성자산
1,426,581,758

1,094,279,498

2. 단기금융상품
70,199,407

69,920,104

3. 매출채권
34,708,242,369

31,243,229,110

4. 기타유동채권
568,244,568

58,521,830

5. 재고자산
96,765,614,430

80,544,905,793

6. 기타유동자산
2,630,612,234

2,201,309,318

7. 당기법인세자산
67,983,060

-

II.비유동자산

163,629,463,271

169,279,827,230

1. 장기금융상품
3,000,000

3,000,000

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,999,980,000

2,001,180,000

3. 기타비유동채권
366,200,000

713,600,000

4. 유형자산
153,713,356,227

158,050,661,754

5. 사용권자산
1,962,000,983

1,110,553,260

6. 무형자산
5,584,926,061

6,454,606,462

7. 순확정급여자산
-

946,225,754

자 산 총 계

299,866,941,097

284,491,992,883

부 채

I. 유동부채

152,041,614,885

90,680,812,447

1. 매입채무
6,107,339,201

5,974,591,069

2. 기타유동채무
17,833,540,226

12,951,615,050

3. 유동차입금
125,642,634,846

70,146,261,791

4. 유동리스부채
1,017,264,039

733,602,518

5. 기타유동부채
1,440,836,573

711,045,384

6. 당기법인세부채
-

163,696,635

II. 비유동부채

20,789,721,946

62,802,030,206

1. 기타비유동채무
254,858,715

626,640,694

2. 비유동차입금
17,249,670,000

59,905,131,959

3. 비유동리스부채
1,049,868,636

421,950,174

4. 순확정급여부채
261,606,065

-

5. 장기종업원급여부채
1,944,858,357

1,681,556,561

6. 이연법인세부채
28,860,173

166,750,818

부 채 총 계

172,831,336,831

153,482,842,653

자 본

1. 자본금
13,714,905,000

13,714,905,000

2. 기타불입자본
29,501,342,667

29,501,342,667

3. 기타포괄손익누계액
(399,999,000)

(399,999,000)

4. 이익잉여금
84,219,355,599

88,192,901,563

자 본 총 계

127,035,604,266

131,009,150,230

부 채 와 자 본 총 계

299,866,941,097

284,491,992,883

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제25기 당기
제24기 전기

I. 매출액
160,070,986,863
171,756,008,722

II. 매출원가
131,290,870,970
135,813,521,133

III. 매출총이익
28,780,115,893
35,942,487,589

판매비와관리비
25,174,980,345
24,988,943,104

IV. 영업이익(손실)
3,605,135,548
10,953,544,485

금융수익
1,749,785,588
6,998,997,251

금융비용
8,413,680,869
8,810,776,532

기타영업외수익
141,098,142
123,455,369

기타영업외비용
48,959,969
49,120,559

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,966,621,560)
9,216,100,014

법인세비용(수익)
(78,270,265)
515,272,675

VI. 당기순이익(손실)
(2,888,351,295)
8,700,827,339

VII.기타포괄손익
(536,598,769)
(716,115,073)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(536,598,769)
174,389,499

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(596,220,854)
193,766,109

(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
59,622,085
(19,376,610)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
-
(890,504,572)

(1) 파생상품평가손익
-
(989,449,524)

(2) 당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세
-
98,944,952

VIII.총포괄이익(손실)
(3,424,950,064)
7,984,712,266

IX. 주당순이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)
(526)
1,586

자 본 변 동 표

제25기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.01.01(전기초)
13,714,905,000
29,501,342,667
490,505,572
79,317,684,725
123,024,437,964

총포괄이익(손실)
-
-
(890,504,572)
8,875,216,838
7,984,712,266

당기순이익(손실)
-
-
-
8,700,827,339
8,700,827,339

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
174,389,499
174,389,499

파생상품평가손익
-
-
(890,504,572)
-
(890,504,572)

2024.12.31(전기말)
13,714,905,000
29,501,342,667
(399,999,000)
88,192,901,563
131,009,150,230

2025.01.01(당기초)
13,714,905,000
29,501,342,667
(399,999,000)
88,192,901,563
131,009,150,230

배당금의 지급
-
-
-
(548,595,900)
(548,595,900)

총포괄이익(손실)
-
-
-
(3,424,950,064)
(3,424,950,064)

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,888,351,295)
(2,888,351,295)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(536,598,769)
(536,598,769)

파생상품평가손익
-
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
13,714,905,000
29,501,342,667
(399,999,000)
84,219,355,599
127,035,604,266

현 금 흐 름 표

제25기 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지

제24기 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제25기 당기
제24기 전기

I. 영업활동현금흐름

(4,142,995,290)

14,031,126,386

1. 영업으로부터 창출된 현금
1,720,946,528

19,451,889,502

당기순이익(손실)
(2,888,351,295)

8,700,827,339

조정
23,094,370,388

23,563,023,763

순운전자본의 변동
(18,485,072,565)

(12,811,961,600)

2. 이자의 수취
31,345,022

99,644,582

3. 이자의 지급
(5,663,608,850)

(5,454,942,148)

4. 법인세의 환급(납부)
(231,677,990)

(65,465,550)

II. 투자활동현금흐름

(6,961,167,147)

(4,753,341,606)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,951,246

13,822,000

유형자산의 처분
7,819,000

10,822,000

단기보증금의 감소
3,000,000

3,000,000

장기보증금의 감소
17,400,000

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
732,246

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,990,118,393)

(4,767,163,606)

유형자산의 취득
(6,805,242,793)

(3,360,575,276)

무형자산의 취득
(14,800,000)

(921,948,330)

단기보증금의 증가
(30,075,600)

(4,000,000)

장기보증금의 증가
(140,000,000)

(480,640,000)

III. 재무활동현금흐름

11,446,076,337

(11,813,894,830)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
86,533,317,562

82,192,323,311

단기차입금의 증가
86,533,317,562

76,750,323,311

장기차입금의 증가
-

1,150,000,000

파생상품의 정산으로 인한 유입액
-

4,292,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(75,087,241,225)

(94,006,218,141)

단기차입금의 감소
(63,076,110,003)

(44,821,706,551)

유동성장기차입금의 상환
(10,699,880,000)

(48,487,880,000)

유동리스부채의 감소
(762,655,322)

(696,631,590)

배당금의 지급
(548,595,900)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

341,913,900

(2,536,110,050)

V. 기초의 현금및현금성자산

1,094,279,498

3,630,221,593

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(9,611,640)

167,955

VII. 기말의 현금및현금성자산

1,426,581,758

1,094,279,498

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제25(당)기
2025년 01월 01일부터
제24(전)기
2024년 01월 01일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 03월 26일
처분확정일
2025년 03월 26일

주식회사 종근당바이오
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

82,247,745,904

86,276,151,458

1. 전기이월미처분이익잉여금
85,672,695,968

77,400,934,620

2. 당기순이익(손실)
(2,888,351,295)

8,700,827,339

3. 확정급여제도의 재측정요소
(536,598,769)

174,389,499

Ⅱ. 임의적립금 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

603,455,490

1. 이익준비금
-

54,859,590

2. 배당금
-

548,595,900

현금배당 (주당배당금(률) 보통주 : 당기 - 원(0.00%) 전기 100원(4.00%))
-

548,595,900

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

82,247,745,904

85,672,695,968

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사 및 감사의 임기)

①

이사의 임기는
3년으로
한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

(이하 생략)

제28조 (이사 및 감사의 임기)

①

이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다
. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

(이하 생략)

이사회의 탄력적, 효율적 운영을 위한 등기임원 임기 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박인숙
1964.5.31
여
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

※ 상기 후보자의 임기는 2년(2026.03.26 ~ 2028.03.26)입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박인숙
(재)한국규제과학센터장
2020.3 ~ 2022.12
식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장
없음

2022.12 ~ 현재
(재)한국규제과학센터장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :본 후보자는 식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장과 재단법인 한국규제과학센터장을 역임하였으며 바이오헬스 산업의 기반을 조성하고, 규제과학 분야에 대한 연구와 인재양성을 통해 대한민국 보건산업을 발전시키고자 노력하고 있는 제약바이오 전문가입니다. 2. 독립성 :본 후보자는 상법상 결격사유 등 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없으며, 이에 따라 이사회에 의해 후보자로 추천되었으며, 이사회는 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다.사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정과 책임경영 실천에 기여할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제약바이오 분야의 전문가로서 해당 분야에서의 다년간 실무경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시할 것으로 기대 되는바 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사외이사 확인서.jpg
사외이사 확인서

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노형복
1966.10.24
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노형복
종근당바이오 상근감사
2021.01~2023.03
KDB산업은행 산업기술리서치센터장
없음

2023.03~현재
(현)종근당바이오 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사의 상근감사로서 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적신뢰 유지향상을 위해 최선을 다하고 있는 바 감사로서의 직무를 성실히 수행하고 있기에 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

감사 후보자 확인서.jpg
감사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3.8억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.3억원

최고한도액
2억원