현대오토에버 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 현대오토에버

주주총회소집공고
6.0
현대오토에버(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
현대오토에버 주식회사

대 표 이 사 :
류 석 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 510

(전 화) 02-6296-6000

(홈페이지) https://www.hyundai-autoever.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경사업부장
(성 명) 김 정 원

(전 화) 070-4269-2140

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제 26 기 정기주주총회를아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로114길 38 동일타워 1층 InnoX Studio※ 교통이 혼잡 하니, 대중교통 이용을 부탁드립니다. (지하철2호선 삼성역 1번출구에서 500m)
3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건

제 1-1 호 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제 1-2 호 : 제26기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

(1주당 배당금 : 보통주 1,900원)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1 호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제 2-2 호 : 그 외 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영 등)

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (김두훈)

제 3-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김정원)

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최원식)

※ 제4호 의안은 제2-2호 의안 부결 시 자동 폐기됨

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 수여받은 대리인을 통하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이며, 이에 대한 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(행사 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능)

○ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

○ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 게시: (https://www.hyundai-autoever.com) IR ▷ 공시정보 ▷ 전자공고

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 강남구 테헤란로 510 루첸타워 19층,

현대오토에버 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06179)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증* 상기 개인정보는 주주 확인을 위해 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도 수집 또는 보관하지 않습니다.
8. 온라인 중계 관련

주주총회에 직접 참석하지 못하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회부터는 사전에 신청하신 주주님들에 한하여 온라인으로 중계될 예정입니다. 가. 제공 대상: 2025년 12월 31일 기준 현대오토에버 주식회사 주주 중 기간 내 사전신청한 주주

나. 사전신청 기간: 2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 25일 다. 사전신청 주소: (https://www.hyundai-autoever.com) IR ▷ IR정보 ▷ IR문의 내 '온라인 중계 신청 사이트 바로가기' 클릭)

사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.hyundai-autoever.com)를

통해서도 온라인 중계에 관련하여 안내 드리겠습니다.

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 사전 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있으며, 회사가 온라인 중계를 제공하기 어려운 사정이 발생하는 경우 별도의 사전 안내 없이 실시간 중계가 중단되거나 제공되지 않을 수 있습니다.
9. 기타 참고사항
당사는 주주총회의 효율적인 운영을 위하여 참석 주주 전원에게 현장 전자표결이 가능한 모바일 어플리케이션 기능을 제공하고 있으며, 각 안건별로 심의가 종료되면 곧바로 해당 안건에 대하여 표결을 할 수 있습니다. 단, 현장 전자표결을 원하지 않는 경우 투표용지를 활용한 서면투표를 하실 수 있습니다.
※ 제26기 배당금 지급 통지는 공고로 갈음할 예정입니다. 공고문은 당사 홈페이지(https://www.hyundai-autoever.com) 내 IR ▷ 공시정보 ▷ 전자공고에서 확인하실 수 있습니다.

2026년 2월 25일

현대오토에버 주식회사

대표이사 류 석 문
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

김희철(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
장영재(출석:100%)
설금희(출석:100%)
정구민(출석:100%)

1차정기
2025.02.03
1) 제25기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건2) 2024년 배당 기준일 승인의 건3) 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
25.3.25신규선임
25.3.25신규선임
찬성찬성찬성

○ 보고사항1) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고의 건2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-

1차임시
2025.02.24
1) 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건2) 제26기(2025년) 사업계획 승인의 건3) 사무소 폐지 승인의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

○ 보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-

2차임시
2025.03.25
1) 위원회 위원 선임 승인의 건 - 투명경영위원회 위원 선임 - 사외이사후보추천위원회 위원 선임2) 이사 경업 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
25.3.25임기만료퇴임

2차정기
2025.04.24
○ 보고사항1) 2025년 1분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 2025년 1분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

3차정기
2025.07.25
○ 보고사항1) 2025년 2분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 2025년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

4차정기
2025.10.29
1) 이사회 규정 개정 승인의 건2) 기업지배구조헌장 개정 승인의 건3) 선임사외이사 선임 승인의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

○ 보고사항1) 2025년 3분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 2025년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

3차임시
2025.12.12
1) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건2) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

○ 보고사항1) 2025년 4분기 CP 운영 실적 보고의 건2) 리스크 관리 2025년 실적 및 2026년 계획 보고의 건
보고
-
-
-
-

4차임시
2025.12.31
1) 대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1. 투명경영위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김희철(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
장영재(출석:100%)
설금희(출석:100%)
정구민(출석:100%)

1차
2025.02.03
1) 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
25.3.25신규선임
25.3.25신규선임
찬성

○ 보고사항1) 공정거래자율준수 실적 및 계획 보고의 건
보고
-
-
-

2차
2025.04.24
1) 지속가능성 공시 규정 제정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
25.3.25임기만료퇴임

○ 보고사항1) 2025년 지속가능경영보고서 발간 관련 중대성 평가 결과 보고의 건2) 2025년 1분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

3차
2025.07.25
○ 보고사항1) 2025년 지속가능경영보고서 발간 결과 보고의 건2) 2025년 2분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

4차
2025.10.29
○ 보고사항1) 2025년 3분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

5차
2025.12.12
1) 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건2) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 승인의 건3) 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

○ 보고사항1) ESG 추진 2025년 실적 및 2026년 계획 보고의 건2) 2025년 4분기 CP 운영 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

2. 사외이사후보추천위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김희철(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
장영재(출석:-%)
설금희(출석:-%)
정구민(출석:100%)

1차
2025.02.24
1) 사외이사 후보 추천 승인의 건
가결
찬성
찬성
25.3.25신규선임
25.3.25신규선임
찬성

3. 감사위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김희철(출석:100%)
이선욱(출석:100%)
장영재(출석:100%)
설금희(출석:100%)
정구민(출석:100%)

1차
2025.02.03
○ 보고사항1) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2) 제25기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 등 보고의 건
보고
-
-
25.3.25신규선임
25.3.25신규선임
-

2차
2025.02.24
1) 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

○ 보고사항1) 2024년 통합감사 진행현황 보고의 건
보고
-
-
-

3차
2025.04.24
○ 보고사항1) 2025년 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건2) 외부감사인의 2025년 연간 감사계획 보고의 건3) 2025년 1분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
25.3.25임기만료

4차
2025.07.25
○ 보고사항1) 외부감사인의 2025년 핵심 감사사항 보고의 건2) 2025년 상반기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

5차
2025.10.29
○ 보고사항1) 2025년 내부회계관리제도 평가 진행현황 중간 보고의 건2) 외부감사인의 2025년 통합감사 진행현황 보고의 건3) 2025년 3분기 결산실적 보고의 건
보고
-
-
-
-

6차
2025.12.12
○ 보고사항1) 외부감사인 주기적 지정에 따른 감사계약 보고의 건
보고
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
5,000
265
66
-

※
인원수는 2025년 말 기준※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 2025년 보수한도 승인금액

※ 지급총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 사외이사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액의 합※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 사외이사 인원수로 나눈 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차(최대주주)
2025.01.01~2025.12.31
924
3.1

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대자동차(최대주주)
2025.01.01~2025.12.31
858
2.9

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
기아(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
669
2.3

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대제철(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
328
1.1

매출거래(시스템 구축 및 운영 등)
현대모비스(계열회사)
2025.01.01~2025.12.31
295
1.0

※ 2024년도 별도 매출액의 1% 이상인 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대자동차(최대주주)
매출/매입거래
2025.01.01~2025.12.31
10,858
36.9

기아(계열회사)
매출/매입거래
2025.01.01~2025.12.31
4,027
13.7

현대모비스(계열회사)
매출/매입거래
2025.01.01~2025.12.31
3,915
13.3

※ 2024년도 별도 매출액의 5% 이상인 거래입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) IT 서비스 부문 IT 서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 높이고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화 하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT 서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전과정의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT 서비스에 대한 요구가 늘어났습니다.(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업 차량용 SW는 제어기 구동에 필수적인 SW 플랫폼을 인포테인먼트 및 커넥티비티, P/T 및 샤시, 차량 바디, ADAS 및 자율주행 제어기용으로 개발하여 공급하는 첨단 사업입니다. 차량용 SW 산업은 전방산업인 완성차 제조자 산업과의 연계성이 유의적으로 높은 편이며, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다. 차량 SW 산업 내에는 AUTOSAR라고 하는 컨소시엄이 존재합니다. AUTOSAR(AUTomotive Open System ARchitecture, 오토사)는 자동차 SW 플랫폼에 대한 표준화를 목표로 자동차 제조/부품업체들이 참여한 협력 컨소시엄입니다. 전동화 차량, 커넥티드 차량 등 자동차 내의 원격기능 및 편의기능이 다양해짐에 따라 차내 여러 하드웨어 요소를 중앙 통제할 수 있는 차량 SW 플랫폼의 중요성이 커졌고, 플랫폼의 표준화, 각 제조사 제품 간 호환성 강화를 목적으로 전 세계의 자동차 제조 업체들이 컨소시엄을 구성하게 되었습니다. 당사는 SW 개발사(Software Developer)로서 AUTOSAR 컨소시엄에 소속되어 있습니다.

- 내비게이션 사업

내비게이션은 경로 탐색, 경로 안내, 지도, 교통, 검색 등과 이를 구현하기 위한 SW로 구성된 기술집약적 통합 시스템입니다. 내비게이션 시스템 산업은 맵 솔루션 공급사(Map Solution Provider), 내비게이션 SW공급사(Navigation Suite), 자동차 부품사(Tier-I), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사(Infotainment Solution Provider), 글로벌 완성차 제조사(OEM) 등으로 공급사슬(Supply Chain)이 연계되어 있습니다. 당사는 이 중 '내비게이션 SW공급사'의 역할을 담당하고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업의 이러한 전후방 산업과의 연계성, 특히 전방산업인 완성차 제조사 산업과의 연계성이 매우 큰 바, 완성차 업체의 주문과 요구 사항에 따라 직/간접적인 영향을 받으며 산업이 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) IT 서비스 부문 당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. IT 기술은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)에 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가함에 따라 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 AI, IoT, Cloud, Big Data 등의 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.(나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

차량 SW 플랫폼 분야는 AUTOSAR의 표준화, 호환성을 기반으로 사업 성과를 극대화할 수 있는 구조이므로, 시장의 잠재적 성장성은 유의적으로 높다고 할 수 있습니다. AUTOSAR 시장은 자율주행 기술 고도화, 플랫폼의 표준화와 고성능 프로세서 대응, SW 플랫폼 시장 확대 등으로 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.

- 내비게이션 사업 내비게이션 시스템 산업은 커넥티비티 및 자율주행 관련 핵심 경쟁요소로 부각되면서 글로벌 완성차 제조사, 부품사(Tier-1), 차량용 인포테인먼트 솔루션 공급사 간 연구개발 협력과 경쟁이 가속화되고 있습니다. 전동화, 커넥티비티 및 자율주행 기술의 발전은 완성차 업계의 변화 속도를 더욱 빨라지게 만들어, 내장(Embeded) 내비게이션 혹은 스마트폰 어플리케이션 연계 내비게이션 시스템 산업에도 커다라 변화를 요구하게 되면서 관련 시장 성장 속도도 더욱 빨라지고 있습니다. 내비게이션 시스템 산업은 내비게이션 기본 기능 경쟁을 넘어 통신기반 기술 및 서비스 융합 추세에 따라 글로벌 완성차의 통신 기반 커넥티드 서비스 개발이 확대되는 등 산업의 유의적 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성
(가) IT 서비스 부문

국내 IT서비스 산업은 최근 들어 디지털 신기술의 출현과 4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. IT 서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 그러나 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다.(나) 차량용 SW 부문

자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있어, 완성차의 시장상황에 따라 직/간접적인 영향을 받고 있습니다. 차량용 SW는 완성차 양산에 적용됨에 따라, 완성차의 생산 대수에 연동이 되어, 자동차 시장 수요에 영향을 받고 있습니다. 또한, 자동차 부품산업의 특성상 다른 산업에 비해 계절적 변동성은 낮은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) IT 서비스 부문 당사는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 크게 SI와 ITO부문으로 나뉩니다. SI(System Integration)부문은 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업이며, ITO(IT Outsourcing)는 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 사업입니다.(나) 차량용 SW 부문

당사는 내비게이션 SW, 차량 SW 플랫폼 등을 포함한 차량용 SW 사업을 영위하고 있습니다. 차량 SW 플랫폼 사업은 자율주행 및 커넥티비티 등 미래 자동차분야에 적용되는 차세대 고성능 SW 플랫폼과 통신 제어 기능 관련 SW를 개발 및 판매하는 사업입니다. 또한, 위치 기반 내비게이션 솔루션을 바탕으로 차량용 인포테인먼트, 차량용 커넥티비티, 자율주행용 정밀 지도 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장에서의 경쟁요인 및 회사의 강점
(가) IT 서비스 부문① 경쟁력 있는 전문 인력 IT 서비스 산업은 전문 인력들의 SW 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. ② 규모 및 시장지위 IT 서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험 축적, 풍부한 기술 인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. ③ 자체 솔루션의 확보 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다. ④ 신성장 분야에서의 역량확보 최근 IT 서비스 산업에서의 주요 화두는 AI, IoT, Cloud, Big Data 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다. (나) 차량용 SW 부문

- 차량 SW 플랫폼 사업

① 독자 SW 플랫폼 확보 차량 SW 플랫폼 'mobilgene'을 개발하여 현대ㆍ기아, 제네시스 전 차종에 적용하고 있으며, 자율주행 ㆍ커넥티비티, 도메인 제어기 등 고성능 반도체가 사용되는 제어기에도 양산 적용되고 있습니다. 특히, 자율주행ㆍ커넥티비티용 SW 플랫폼 기술을 선제적으로 확보하기 위해 다수의 글로벌 업체와 기술협력을 진행하고 있습니다.

② 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기 BSW 기술 확보 엔진ㆍ변속기ㆍ전동화 제어기의 BSW(Basic Software, 기반 차량 SW 플랫폼) 기술을 보유하고 있으며, 해당 기술이 적용된 제어기는 현대ㆍ기아, 제네시스 등에 지속적으로 확대 전개되고 있습니다. 현대 ㆍ기아, 제네시스 양산차로부터 검증된 BSW 기술에 대한 글로벌 OEM들의 개발요청은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 추후 기술 판매 방식을 통해 사업 성과를 확대해 나갈 계획입니다.

③ 신성장 분야에서의 경쟁력 확보 단기적으로는 자동차의 자율주행 및 전동화 확대부터 장기적으로는 미래 모빌리티에 이르기까지 산업의 패러다임이 급격하게 변화되는 상황 속에서 'mobilgene' 제품을 접목시킬 사업기회가 더욱 많아질 것으로 기대하고 있습니다. - 내비게이션 사업

① 내비게이션 SW

당사는 순정 내비게이션 기술 국산화를 완성하였으며, 현재는 차세대 내비게이션 플랫폼을 개발하고 있습니다. 또한 국내뿐 아니라 북미, 유럽, 중국, 남미, 중동 등에 진출하여 문화권별 최적화된 내비게이션을 공급하고 있으며, 호주, 브라질, 인도, 싱가폴, 인도네시아, 베트남 등으로 공급 대상 국가 범위를 확대해 나가고 있습니다.

② 정밀지도(HD Map) 구축

안전한 자율주행에 필수적이라 할 수 있는 정밀지도 데이터를 선제적으로 확보하고, 정밀지도 기술 개발을 지속하여 자율주행차 양산에 기여할 예정입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당 사업연도 새로 추진하거나, 이사회 결의를 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도

※ 조직도: 2025.12.31 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1 호 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건○ 제 1-1 호 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 이익잉여금처분계산서(안)은 제1-2호 의안으로 포함됩니다.

1) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제25(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

유동자산
2,334,889,228
2,215,496,769

현금및현금성자산
301,124,937
382,498,198

단기금융상품
503,550,000
410,000,000

매출채권
1,053,226,912
1,000,098,077

미청구공사
149,906,037
106,781,344

기타채권
27,570,947
50,652,869

기타유동자산
294,646,391
257,553,796

재고자산
2,346,383
3,481,776

당기법인세자산
2,517,621
4,430,709

비유동자산
1,270,301,658
1,134,020,032

유형자산
289,019,002
184,123,274

사용권자산
189,854,358
171,593,462

무형자산
544,827,371
543,533,059

관계기업및공동기업투자자산
39,315,154
42,762,997

순확정급여자산
47,206,235
27,721,678

기타비유동채권
5,054,565
3,684,586

기타금융자산
7,221,073
6,574,087

기타비유동자산
110,189,844
120,687,283

보증금
36,954,264
33,339,606

이연법인세자산
659,792
-

자산 총계
3,605,190,886
3,349,516,801

부채

유동부채
1,342,356,441
1,242,253,167

매입채무
496,748,428
430,578,900

초과청구공사
202,488,669
197,386,570

기타채무
354,401,218
301,808,268

기타유동부채
205,489,839
179,993,245

기타유동금융부채
342,748
831,519

당기법인세부채
12,945,444
18,556,924

리스부채
62,142,430
56,806,231

충당부채
7,797,665
6,305,424

유동성사채
-
49,986,086

비유동부채
388,115,540
376,737,371

장기성매입채무
49,229,600
62,209,553

장기성미지급금
142,810
386,211

기타장기급여채무
15,749,121
10,614,273

기타비유동금융부채
-
340,245

기타비유동부채
158,156,335
153,075,998

비유동리스부채
136,837,351
122,515,450

비유동충당부채
14,784,817
12,456,187

이연법인세부채
13,215,506
15,139,454

부채 총계
1,730,471,981
1,618,990,538

자본

지배기업의 소유지분
1,847,125,538
1,705,413,877

자본금
13,711,991
13,711,991

자본잉여금
773,133,062
773,133,062

자본조정
(102,665)
(102,665)

기타포괄손익누계액
22,094,668
18,032,571

이익잉여금
1,038,288,482
900,638,918

비지배지분
27,593,367
25,112,386

자본 총계
1,874,718,905
1,730,526,263

부채와 자본 총계
3,605,190,886
3,349,516,801

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

매출액
4,252,067,261
3,713,617,277

매출원가
3,806,532,174
3,319,106,592

매출총이익
445,535,087
394,510,685

판매비와관리비
190,232,900
170,076,567

영업이익
255,302,187
224,434,118

금융수익
22,111,472
27,991,217

금융비용
11,892,541
11,461,254

기타수익
27,945,437
26,171,742

기타비용
33,664,678
36,277,795

지분법손실
(4,473,688)
(4,178,740)

법인세비용차감전순이익
255,328,189
226,679,288

법인세비용
68,538,867
51,496,788

당기순이익
186,789,322
175,182,500

지배기업소유주지분
182,484,125
170,788,484

비지배지분
4,305,197
4,394,016

기타포괄손익
7,156,555
(2,811,107)

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목

지분법자본변동
1,197,733
3,869,080

해외사업환산이익
1,980,237
13,293,228

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
591,985
(19,973,415)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
3,386,600
-

총포괄이익
193,945,877
172,371,393

지배기업소유주지분
190,524,808
164,990,845

비지배지분
3,421,069
7,380,548

지배기업지분에 대한 기본주당손익

기본주당순이익(단위: 원)
6,654
6,228

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

구분
지배기업의 소유지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2024.1.1(전기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
3,856,795
789,038,905
12,383,881
1,592,312,483

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
170,788,484
4,394,016
175,182,500

보험수리적손익
-
-
-
-
(19,973,415)
-
(19,973,415)

해외사업환산손익
-
-
-
10,306,696
-
2,986,532
13,293,228

지분법자본변동
-
-
-
3,869,080
-
-
3,869,080

소유주와의 거래

비지배지분과의 거래
-
(290,514)
-
-
-
5,347,957
5,057,443

연차배당
-
-
-
-
(39,215,056)
-
(39,215,056)

2024.12.31(전기말)
13,711,991
773,133,062
(102,665)
18,032,571
900,638,918
25,112,386
1,730,526,263

2025.1.1(당기초)
13,711,991
773,133,062
(102,665)
18,032,571
900,638,918
25,112,386
1,730,526,263

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
182,484,125
4,305,197
186,789,322

보험수리적손익
-
-
-
-
591,985
-
591,985

해외사업환산손익
-
-
-
2,864,364
-
(884,127)
1,980,237

지분법자본변동
-
-
-
1,197,733
-
-
1,197,733

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
3,386,600
-
3,386,600

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(48,813,146)
(940,089)
(49,753,235)

2025.12.31(당기말)
13,711,991
773,133,062
(102,665)
22,094,668
1,038,288,482
27,593,367
1,874,718,905

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사 및 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 26(당)기
제 25(전)기

I. 영업활동 현금흐름
423,608,443
255,982,289

영업으로부터 창출된 현금흐름
477,273,009
283,647,300

이자의 수취
22,202,887
26,045,344

배당금의 수취
297,648
155,430

법인세 납부
(76,165,101)
(53,865,785)

II. 투자활동 현금흐름
(339,404,410)
(274,905,567)

단기금융상품의 감소
650,900,000
790,558,320

단기대여금의 감소
1,597,047
911,988

장기대여금의 감소
76,000
86,154

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
108,178
397,091

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,603,500
-

관계기업및공동기업투자자산의 처분
-
772,125

유형자산의 처분
573,393
399,632

무형자산의 처분
500,000
-

보증금의 감소
765,182
777,755

단기금융상품의 취득
(744,450,000)
(900,877,440)

단기대여금의 증가
(787,000)
(790,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(750,000)
(800,000)

관계기업및공동기업투자자산의 취득
-
(9,226,296)

장기대여금의 증가
(3,148,000)
(3,160,000)

유형자산의 취득
(169,490,711)
(85,117,368)

무형자산의 취득
(67,585,231)
(57,782,012)

보증금의 증가
(12,316,768)
(11,055,516)

III. 재무활동 현금흐름
(167,230,433)
(90,308,898)

임대보증금의 감소
(829,127)
(45,989)

임대보증금의 증가
112
576,882

리스부채의 상환
(66,214,300)
(55,269,178)

사채의 원리금 상환
(50,433,883)
(1,413,000)

배당금의 지급
(49,753,235)
(39,215,056)

비지배지분의 취득
-
(738,003)

비지배지분의 납입
-
5,795,446

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(83,026,400)
(109,232,176)

V. 기초의 현금및현금성자산
382,498,198
482,644,959

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,653,139
9,085,415

VII. 기말의 현금및현금성자산
301,124,937
382,498,198

⑤ 연결재무제표에 대한 주석
※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제26(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제25(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

유동자산
1,923,738,913
1,923,857,266

현금및현금성자산
188,771,206
280,883,729

단기금융상품
503,550,000
410,000,000

매출채권
788,886,435
834,289,433

미청구공사
149,084,705
106,068,937

기타채권
26,255,769
50,495,922

기타유동자산
264,844,415
238,637,469

재고자산
2,346,383
3,481,776

비유동자산
1,177,057,826
1,055,308,619

유형자산
255,251,401
163,925,235

사용권자산
126,065,830
106,306,037

무형자산
519,136,178
518,217,021

종속기업,관계기업및공동기업투자자산
73,279,117
78,320,652

순확정급여자산
47,206,235
27,721,678

기타비유동채권
5,054,565
3,684,586

기타금융자산
7,221,073
6,574,087

기타비유동자산
110,189,845
120,687,284

보증금
33,653,582
29,872,039

자산 총계
3,100,796,739
2,979,165,885

부채

유동부채
1,042,007,295
1,039,002,337

매입채무
321,163,930
329,337,594

초과청구공사
198,177,199
197,386,570

기타채무
317,518,747
277,730,466

기타유동부채
143,005,150
128,027,508

기타유동금융부채
342,748
831,519

당기법인세부채
8,351,803
17,581,241

리스부채
45,798,703
31,968,215

충당부채
7,649,015
6,153,138

유동성사채
-
49,986,086

비유동부채
324,154,947
321,350,406

장기성매입채무
49,229,600
62,209,553

장기성미지급금
142,810
386,211

기타장기급여채무
15,749,121
10,614,273

기타비유동금융부채
-
340,245

기타비유동부채
158,156,335
153,075,997

비유동리스부채
86,448,238
80,547,468

비유동충당부채
14,155,065
11,865,672

이연법인세부채
273,778
2,310,987

부채 총계
1,366,162,242
1,360,352,743

자본

자본금
13,711,991
13,711,991

자본잉여금
773,423,576
773,423,576

자본조정
(102,665)
(102,665)

이익잉여금
947,601,595
831,780,240

자본 총계
1,734,634,497
1,618,813,142

부채와 자본 총계
3,100,796,739
2,979,165,885

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

매출액
3,250,040,613
2,943,444,209

매출원가
2,895,190,878
2,614,670,122

매출총이익
354,849,735
328,774,087

판매비와관리비
139,255,202
131,923,437

영업이익
215,594,533
196,850,650

금융수익
20,088,834
25,854,446

금융비용
8,757,208
8,776,459

기타수익
25,270,343
24,442,219

기타비용
35,371,778
33,550,464

법인세비용차감전순이익
216,824,724
204,820,392

법인세비용
56,168,808
42,124,898

당기순이익
160,655,916
162,695,494

기타포괄손익
3,978,585
(19,973,415)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
591,985
(19,973,415)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
3,386,600
-

총포괄이익
164,634,501
142,722,079

주당이익

기본주당순이익(단위: 원)
5,858
5,933

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제26(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

구분
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
728,273,217
1,515,306,119

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
162,695,494
162,695,494

보험수리적손실
-
-
-
(19,973,415)
(19,973,415)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(39,215,056)
(39,215,056)

2024.12.31(전기말)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
831,780,240
1,618,813,142

2025.1.1(당기초)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
831,780,240
1,618,813,142

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
160,655,916
160,655,916

보험수리적이익
-
-
-
591,985
591,985

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
3,386,600
3,386,600

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(48,813,146)
(48,813,146)

2025.12.31(당기말)
13,711,991
773,423,576
(102,665)
947,601,595
1,734,634,497

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제25(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대오토에버주식회사
(단위: 천원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동 현금흐름
362,663,693
206,134,376

영업으로부터 창출된 현금흐름
410,988,267
230,142,290

이자의 수취
20,008,362
23,249,642

배당금의 수취
297,648
155,430

법인세 납부
(68,630,584)
(47,412,986)

II. 투자활동 현금흐름
(315,071,213)
(269,590,868)

단기금융상품의 감소
650,900,000
790,558,320

단기대여금의 감소
1,597,047
911,988

장기대여금의 감소
76,000
86,154

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
108,178
397,091

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,603,500
-

종속기업,관계기업및공동기업투자자산의 처분
-
772,125

유형자산의 처분
543,589
370,885

무형자산의 처분
500,000
-

보증금의 감소
514,151
733,716

단기금융상품의 취득
(744,450,000)
(900,877,440)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(750,000)
(800,000)

종속기업,관계기업및공동기업투자자산의 취득
-
(18,608,186)

단기대여금의 증가
(787,000)
(790,000)

장기대여금의 증가
(3,148,000)
(3,160,000)

유형자산의 취득
(149,045,894)
(81,633,641)

무형자산의 취득
(63,551,276)
(47,982,483)

보증금의 증가
(12,181,508)
(9,569,397)

III. 재무활동 현금흐름
(139,432,400)
(69,634,923)

임대보증금의 감소
(829,128)
(45,989)

임대보증금의 증가
112
576,882

리스부채의 상환
(39,356,355)
(29,537,760)

사채의 원리금 상환
(50,433,883)
(1,413,000)

배당금의 지급
(48,813,146)
(39,215,056)

IV. 현금및현금성자산의 순증감
(91,839,920)
(133,091,415)

V. 기초의 현금및현금성자산
280,883,729
412,239,607

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(272,603)
1,735,537

VII. 기말의 현금및현금성자산
188,771,206
280,883,729

⑤ 별도재무제표에 대한 주석

※ 주석사항은 주주총회 개최 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

○ 제1-2호 : 제26기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금: 보통주 1,900원)

<이익잉여금처분계선서>

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

940,745,599

824,924,245

전기이월이익잉여금
776,111,098

682,202,166

확정급여의 재측정요소
591,985

(19,973,415)

기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손익
3,386,600

-

당기순이익
160,655,916

162,695,494

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

52,103,920

48,813,147

현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,900원(380%) 전기 1,780원(356%)
52,103,920

48,813,147

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

888,641,679

776,111,098

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

○ 제 2-1 호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 선임)
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제28조 (이사의 선임)
③ (삭제)

- 상법 제542조7 (대규모 상장사 집중투표제 배제금지)

부칙

(신설)

부칙
제4조(집중투표에 관한 적용례) 제28조 제3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

- 상법 시행시기를 고려한 경과조치 마련

○ 제 2-2 호 : 그 외 정관 일부 변경의 건 (개정 상법 반영 등)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조 (소집지
와 개최방식
)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

- 상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15 (전자주주총회 제도 도입)

제24조 (의결권의 대리행사)
① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제24조 (의결권의 대리행사)
① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법 제368조 제2항 (대리권 증명 방법 추가)

제27조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고,
사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다.② (생략)

제27조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하고,
독립이사
는 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 구성한다.② (현행과 같음)

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경)

제28조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단,
사외이사
는 상법 제542조의8의 규정에 의거
사외이사
후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.② (생략)

제28조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다. 단,
독립이사
는 상법 제542조의8의 규정에 의거
독립이사
후보추천위원회의 추천을 거친 후 주주총회에서 선임한다.② (현행과 같음)

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경)

제30조 (이사의 보선)
① (생략)

②
사외이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제30조 (이사의 보선)
① (현행과 같음)

②
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경)

제34조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 투명경영위원회,
사외이사후보추천위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치할 수 있다.②~④ (생략)

제34조 (위원회)

①이 회사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 투명경영위원회,
독립이사
후보추천위원회
, 보수위원회
를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의/결정하는 위원회를 설치할 수 있다.②~④ (현행과 같음)

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경),- 보수위원회 설치

제34조의2 (
사외이사
후보추천위원회)
사외이사
후보추천위원회는 총 위원의 과반수를
사외이사
로 구성하며, 주주총회에서 선임할
사외이사
후보를 추천하는 기능을 수행한다.

제34조의2 (
독립이사
후보추천위원회)
독립이사
후보추천위원회는 총 위원의 과반수를
독립이사
로 구성하며, 주주총회에서 선임할
독립이사
후보를 추천하는 기능을 수행한다.

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경)

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ (생략)

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ (현행과 같음)

- 상법 제382조3 (이사의 충실의무 확대)

제37조의2 (이사의 책임)
① (생략)

② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.③~④ (생략)

제37조의2 (이사의 책임)
① (현행과 같음)

② 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.③~④ (현행과 같음)

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경)

제41조 (감사위원회의 구성)
①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.⑨
사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 구성)
①~② (현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤~⑥ (현행과 같음)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.⑨
독립이사
의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 상법 제542조8 (사외이사 명칭 변경)- 상법 제542조12 (감사위원 분리선임 확대)- 상법 제542조12 제4항 (특관자 3% 초과 의결권 제한)

제48조의 2 (분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일
의 주주에게 관련 법령에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③~④ (생략)

제48조의 2 (분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일
부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③~④ (현행과 같음)

- 자본시장법 제165조12 (분기배당 기준일 변경)

부칙

(신설)(신설)(신설)(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제28조 제1항, 제30조, 제34조, 제34조의2, 제37조의 2, 제41조의 제3항, 제8항, 제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 제5조(감사위원 선, 해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치) 제41조의 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 상법 시행시기를 고려한 경과조치 마련

□ 이사의 선임

○ 제 3 호 : 사내이사 선임의 건 ○ 제 3-1 호 : 사내이사 선임의 건 (김두훈) ○ 제 3-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김정원)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
김두훈
690605
미해당
미해당
계열회사 미등기임원
이사회

제3-2호
김정원
720919
미해당
미해당
계열회사 미등기임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김두훈
현대오토에버ICT비즈니스사업부장
'20.01~현재
현대오토에버 ICT비즈니스사업부장
없음

'18.01~'19.12
현대오토에버 대외디지털사업실장

'14.05~'17.12
현대오토에버 SI사업실장

* 서강대 물리학(학)

김정원
현대오토에버재경사업부장
'26.01~현재
현대오토에버 재경사업부장
없음

'24.01~'25.12
현대자동차 재경사업부장

'23.01~'23.12
현대자동차 재무관리실장

'20.01~'22.12
현대자동차 유럽권역재경실장

* 이화여대 경영학(학)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김두훈
-
-
-

김정원
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(제3-1호) 김두훈 사내이사 후보자
김두훈 사내이사 후보자는 오랜 기간 현대오토에버의 대외디지털사업실장, 영업총괄사업부장 등 핵심 영업 전반을 총괄해오며, 당사의 ICT사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 실무 경험을 축적해 왔습니다.IT 전문성을 바탕으로 현대차그룹 내 주요 계열사 및 대외 고객과의 협업을 주도하며 당사 사업 확대에 기여한 본 후보자가 그룹 내외 이해관계자와의 원활한 의사 소통을 바탕으로 이사회의 경영 판단과 전략적 의사결정에 실질적인 기여를 할 것으로 이사회는 판단합니다.

(제3-2호) 김정원 사내이사 후보자
김정원 사내이사 후보자는 오랜 기간 현대자동차 유럽권역재경실장, 재무관리실장, 재경사업부장 등 현대차그룹의 중역으로 재직하며 주요 재무적 의사결정을 담당해 온 회계, 재무 전문가 입니다.재무 전략 수립, 자금 운용, 손익 관리 및 재무 건전성 확보 등 다양한 재무 업무를 수행하며 현대차그룹의 안정적인 경영 기반 구축에 기여한 본 후보자가 당사의 재무 전략, 투자 판단 및 이사회 의사결정 과정에 실질적인 기여를 할 것으로 이사회는 판단합니다.

확인서

확인서_김두훈

확인서_김정원

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제 4 호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
※ 제4호 의안은 제2-2호 의안 부결 시 자동 폐기됨

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제4호
최원식
681010
해당
해당
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원식
前맥킨지&컴퍼니한국사무소 대표
'24.10~현재
경영컨설팅 법인(LPV&Co) 대표
없음

'22.01~'24.06
맥킨지&컴퍼니 한국사무소 아시아 전략&기업금융 프랙티스 총괄 리더

'11.07~'24.06
맥킨지&컴퍼니 한국사무소 시니어 파트너

'12.07~'20.12
맥킨지&컴퍼니 한국사무소 대표

* 美프린스턴대 기계/우주항공(학), 美펜실베니아대 와튼스쿨 경영학(석)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원식
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(제4호) 최원식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는

글로벌 컨설팅사에서의 경영자문 및 조직 운영 경험을 바탕으로, 사외이사로서 회사의 중장기 전략 수립과 주요 경영 의사결정 과정에서 전문성을 바탕으로 충실하게 직무를 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 이사 직무를 수행함에 있어 투자자와 주주들의 이해관계와 권익을 최우선으로 대변하고, 주주를 위해 투명하고 독립적인 의사결정을 해 나가겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준에 따라 투명한 의사개진을 통하여 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

(제4호) 최원식 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자

본 후보자는 글로벌 경영컨설팅사에서의 오랜 경험을 통해 다수의 기업에 대한 전략 자문 및 경영 혁신 프로젝트 수행 경험을 통해 기업 경영, 조직 운영, 리스크 관리 전반에 대한 전문성을 축적해 왔습니다.

사외이사후보추천위원회는 본 후보자가 보유한 전문성과 식견이 이사회의 전략적 의사결정 수준을 제고하고, 당사가 직면한 경영환경 변화에 효과적으로 대응하고, 지속가능한 성장을 도모하는 과정에서 이사회에 전문적인 조언과 균형 잡힌 시각을 제공할 수 있을 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.

※ 사외이사후보추천위원회의 추천을 받음(2026.02.25)

확인서

확인서_최원식

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 5 호 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

회사의 임원 보수 지급 기준에 따라 직급, 직무, 경영성과 및 기여도, 경영환경을 종합적으로 고려하여 2026년 이사의 보수한도를 50억원으로 책정하고자 합니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 5명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
48억 6천만원

최고한도액
50억원

※ 당사는 상법 제388조 및 정관 제40조에 따라 주주총회의 결의로 정한 '경영진 인사 및 처우규정'에 따라 임원의 퇴직금(퇴직위로금)을 지급하므로, 실제 지급된 보수총액에는 퇴직금(퇴직위로금)이 포함되어 있지 않습니다.※ 전기 이사의 수는 2025년 말 기준 입니다.※ 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴직한 등기임원의 보수가 포함되어 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 게재위치 - 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr) - 당사 홈페이지(www.hyundai-autoever.com ▷ IR ▷ 재무정보 ▷ 감사/사업/영업보고서)

※ 참고사항

▶
전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://jujupass.co.kr

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

(행사 기간 중 24시간 이용 가능)

○ 행사 방법: 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인을 거쳐 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법: 휴대전화 인증 및 공동인증서)

○ 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주
총 집중일 주총 개최 사유- 해당사항 없음