더존비즈온 — 주주총회소집결의  (20260225)
제출인: 더존비즈온

더존비즈온/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10:00

3. 장소
강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당

4. 의안 주요내용
□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

가.감사보고

나.영업보고

다.내부회계관리제도 운영실태 보고

라.외부감사 선임의 건

[부의 안건]

가.제1호 의안:제49기(2025.01.01~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

나.제2호 의안:정관 일부 변경의 건

다.제3호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)

○3-1호 의안:Jonas Martin Goran Persson 기타비상무이사 선임의 건(신규선임)

라.제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명)

○4-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사 장근배 선임의 건(신규선임)

○4-2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 이춘수 선임의 건(신규선임)

○4-3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 손부한 선임의 건(신규선임)

마.제5호 의안:이사의 보수 한도 승인의 건

바.제6호 의안:감사의 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며 변경 결정 즉시 정정공시 제출 예정입니다. 의안에 대한 세부 사항은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정
2026-02-04 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

Jonas Martin Goran Persson
(요나스 마르틴 고란 페르손/
(기타비상무이사)
1968-02
3
신규선임
- Uppsala University, Physical Organic Chemistry, PhD
- 1997~2008:Microsoft Various Technical Leadership Roles
- 2009~2013:Microsoft Developer and Platforms Group COO
- 2013~2016:Microsoft Sweden CEO
- 2016~2024:IFS Board Member / Chairman of the Board
- 2012~현재:EQT Partners Senior Advisor
- 2013~현재:Myrtel Management Co-Founder

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

장근배
1965-05
3
신규선임
- 고려대학교 경영학 학사
- University of Chicago MBA
- 서울과학종합대학원 경영학 박사
- 공인회계사
- 2001~2009: eBay Asia Pacific Regional Financial Controller / eBay Korea CFO
- 2009~2013: 두산인프라코어 건설기계부문 CFO
- 2013~2017: 두산밥캣 CFO/Strategic Programs/Advisory
- 2017~현재: 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수
- SK네트웍스(사외이사 ,감사위원)

이춘수
1970-09
3
신규선임
- 서울대학교 공과대학 공학사
- 고려대학교 법학 석사
- University of California, Berkeley School of Law (LL.M.)
- 2005~2007:서울중앙지방법원 판사
- 2007~2025:김.장 법률사무소 변호사
- 2021~2025:대한변호사협회 제51, 52대 법제위원장
- 2021~2025:IBA(Internation Bar Association,국제변호사협회) Council Member
- 2026~현재:법무법인 LX 대표변호사
- 주식회사 로와이드( 이사)

손부한
1963-04
3
신규선임
- 서울대학교 조선해양공학과 학사
- 연세대학교 MBA
- 1991~1995:Hewlett-Packard ERP Business Manager
- 1996~1999:Accenture Senior Manager
- 2008~2014:SAP Korea Vice President
- 2015~2018:Akamai Korea Country Manager
- 2019~2025:Salesforce Korea Country Manager
- 2025~현재:Salesforce Korea Senior Advisor
해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

장근배
1965-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 고려대학교 경영학 학사
- University of Chicago MBA
- 서울과학종합대학원 경영학 박사
- 공인회계사
- 2001~2009: eBay Asia Pacific Regional Financial Controller / eBay Korea CFO
- 2009~2013: 두산인프라코어 건설기계부문 CFO
- 2013~2017: 두산밥캣 CFO/Strategic Programs/Advisory
- 2017~현재: 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수

이춘수
1970-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 공과대학 공학사
- 고려대학교 법학 석사
- University of California, Berkeley School of Law (LL.M.)
- 2005~2007:서울중앙지방법원 판사
- 2007~2025:김.장 법률사무소 변호사
- 2021~2025:대한변호사협회 제51, 52대 법제위원장
- 2021~2025:IBA(Internation Bar Association,국제변호사협회) Council Member
- 2026~현재:법무법인 LX 대표변호사

손부한
1963-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
- 서울대학교 조선해양공학과 학사
- 연세대학교 MBA
- 1991~1995:Hewlett-Packard ERP Business Manager
- 1996~1999:Accenture Senior Manager
- 2008~2014:SAP Korea Vice President
- 2015~2018:Akamai Korea Country Manager
- 2019~2025:Salesforce Korea Country Manager
- 2025~현재:Salesforce Korea Senior Advisor