신성이엔지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 신성이엔지

주주총회소집공고
6.0
(주)신성이엔지

정 정 신 고 (보고)

2026 년 2 월 25 일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026.02.20

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □정관의 변경
이사회 결의를 통한 정관 변경사항 추가
주1)
주2)

주1) <정정 전>

□ 정관의 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오백원
으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오천원
으로 한다.

10:1 액면병합에 따른1주의 금액 변경

제20조 (소집지)
주주총회는
본점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지)
주주총회는
본ㆍ지점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회 소집의 자율성 확보

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
독립이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

부 칙

이 정관은 제47기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.

개정정관 시행일 지정

주2) <정정 후>

□ 정관의 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오백원
으로 한다.

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오천원
으로 한다.

10:1 액면병합에 따른1주의 금액 변경
(제2-1호)

제20조 (소집지)
주주총회는
본점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지)
①
주주총회는
본ㆍ지점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다
.

주주총회 소집의 자율성 확보
(제2-2호)

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
.
이 경우 감사위원회 위원 중

1명

은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
독립이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
.
이 경우 감사위원회 위원 중

2
명
은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영
(제2-3호)

부 칙

이 정관은 제
47
기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다
.
다만
,
정관 제
6
조의 개정규정은
2026
년
4
월
28
일부터
,
정관 제
29
조
,
제
32
조 제
3
항
,
제
34
조의
3
제
1
항
,
제
40
조 제
3
항
,
제
7
항
,
제
8
항
,
제
9
항의 개정규정은
2026
년
7
월
23
일부터 각 시행한다
.

개정정관 시행일 지정

주주총회소집공고

2026 년 2 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 신성이엔지

대 표 이 사 :
이지선

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층

(전 화) 02-6312-1000

(홈페이지) http://www.shinsungeng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김 신 우

(전 화) 02-6312-1029

주주총회 소집공고

(제47기 정기)

주주 귀하

제47기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
: 2026년 3월 26일(목) 오전 09시 00분

2. 장소
: 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터
3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) ※ 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환될 수 있습니다.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표 및 전자위임장을 통하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 :
신분증

- 대리행사 :
위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표 관리업무의 경우 아이알큐더스에, 전자위임장 관리업무의 경우 아이알큐더스 및 리앤모어(주)에 각각 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-(아이알큐더스)「https://jujupass.co.kr」 -(리앤모어)「https://buly.kr/GvodBlZ」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : -(아이알큐더스) 2026.03.16. 09:00 ~ 2026.03.25. 17:00 -(리앤모어) 2026.02.25. 00:00 ~ 2026.03.25. 24:00 ※기간 중 24시간 이용 가능 (단, 아이알큐더스의 경우 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 본인인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인하고 의안별로 의결권 행사 (본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타

금번 주주총회는 기념품을 지급하지 않으며, 제46기와 마찬가지로, 탄소 중립 및 환경을 위한 '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.

※ 제47기 정기주주총회는 제46기와 마찬가지로, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조 제2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백창현(출석률:100%)
이찬진(출석률: 100%)
조남신(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
제1호 의안 : ㈜신성이엔지와 ㈜신성씨에스 간 2025년 연간 거래에 대한 승인의 건제2호 의안 : ㈜신성이엔지와 위니케어㈜ 간 2025년 연간 거래에 대한 승인의 건제3호 의안 : ㈜신성이엔지와 ㈜신성솔라에너지 간 2025년 연간 거래에 대한 승인의 건제4호 의안 : 2024년 결산기 내부회계관리자의 운영실태평가의 건제5호 의안 : 내부회계관리규정 일부 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.06
제1호 의안 : 제46기(2024.01.01-2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2025년 연간 사업계획 승인의 건※기타보고안건 : ①연간 안전보건 실적 및 계획 ②연간 ESG 실적 및 계획
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.20
제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 정기주주총회 의장 부재시 임시의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.02.24
제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 안건 일부 변경의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.11
제1호 의안 : 농협은행 신규 여신 약정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.26
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.03.28
제1호 의안 : 중소기업은행 신규 여신 약정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.05.13
제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건※기타보고안건 : ESG 추진현황 보고
찬성
찬성
찬성

9
2025.05.19
제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 만기 연장의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.07.22
제1호 의안 : 산업은행 차입금 대환 및 외국환 한도 6백만불 기한 연장의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.08.07
제1호 의안 : 상반기 결산 재무제표 및 하반기 계획 승인의 건※기타보고안건 : ESG 추진현황 보고
찬성
찬성
찬성

12
2025.08.22
제1호 의안 : 신한은행 남양금융센터 차입금 신규 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025.09.19
제1호 의안 : 필리핀 현지법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025.10.15
제1호 의안 : 하나은행 분당금융센터 신규 차입금 약정 체결의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025.11.06
제1호 의안 : 제47기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건※기타보고안건 :(1) ESG 추진현황 보고(2) 사규 제개정 보고(3) 조직변경 및 전사 비용절감 활동 보고
찬성
찬성
찬성

16
2025.12.11
제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 연장 신청 및 약정체결의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025.12.15
제1호 의안 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025.12.19
제1호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
백창현 사외이사(위원장)이찬진 사외이사조남신 사외이사
2025.02.06
※보고사항 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 기말 보고(1) 내부회계관리제도운영(2) 2025년 내부회계관리제도 주요 개정사항(3) 자금 부정 통제 공시(4) '24년 운영실태 보고 관련※의결사항 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결

2025.05.13
※보고사항 : 신성이엔지 2025년 1분기 감사위원회 보고(1) 내부회계관리제도 운영계획(2) 2025년 기업감사 주요 이슈(3) 자금통제 관련 사항(4) ESG경영(5) '25년 운영실태 보고 관련※의결사항 제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건
가결

2025.08.07
※보고사항 : 신성이엔지 2025년 2분기 감사위원회 보고(1) '25년 내부회계관리제도 운영(2) 주요통제활동 요약(3) 운영실태 보고 일정※의결사항 제1호 의안 : 상반기 결산 재무제표 및 하반기 계획 승인의 건
가결

2025.12.18
※보고사항 : 신성이엔지 외부감사인 선임 진행 경과 보고제1호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건
가결

※ 2024.03.22. 이사회 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
15,000
108
36
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사 모두를 포함한 등기이사 전체의 보수한도를 말합니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

○ 클린환경(CE) 사업부문
당사의 클린환경 사업부문이 영위하고 있는 클린룸산업은 반도체, 디스플레이, 이차전지등 전방산업의 설비투자와 밀접한 관련이 있습니다. 클린룸이란 공기 속에 포함되어 있는 먼지 뿐만 아니라 온도, 습도, 공기압, 가스성분, 전자파 등의 환경조건이 제어되는 공간을 의미합니다. 클린룸은 반도체 등 제품 제조 시 파티클(Particle)이라 불리는 미세먼지들을 차단시켜 불량/고장률을 낮추어 파티클에 민감한 제조장비 설치시 반드시 필요합니다. 제품이나 기술이 고도화됨에 따라 청정도가 높은 클린룸의 중요성은 갈수록 커지고 있습니다.클린룸은 크게 ICR(Industrial Clean Room)과 BCR(Biological Clean Room)으로 분류됩니다. ICR은 반도체, 디스플레이 등의 전자기기 공정 중심으로 이루어져 있으며 BCR은 병원, GMP(Good Manufacturing Practice) 등을 중심으로 이루어져 있습니다. 당사는 반도체, 디스플레이 등의 FAB에 클린룸을 공급하는 ICR을 주력으로 하고 있지만, COVID-19 팬데믹 시기부터 음압병동, GMP 클린룸의 수주를 진행하며 BCR에서도 성과를 거두고 있습니다.세계 각 국의 전기차 비중 확대가 이루어지면서 이차전지 시장에서도 사업영역을 확장하고 있습니다. 특히, 당사가 개발한 '믹싱챔버(음극재 코팅 시 적정한 온도와 습도를 맞춰주는 장비)'와 'NMP 회수 정제 시스템(양극재 코팅 시 사용되는 고가의 NMP 용제를 고순도로 회수하는 장비)는 높은 성능을 자랑할 뿐만 아니라 배출가스 저감에도 기여하고 있습니다. 이차전지 시장은 탄소중립에 앞장서고 있는 유럽을 중심으로 전세계적으로 확대되고 있어 당사의 제품 매출 상승에 기여할 것으로 전망됩니다.

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드라이룸 주요장비

(1) 디스플레이 산업의 현황 디스플레이 업계는 경기변동에 민감하게 반응하는 장치산업의 특성을 갖고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 클린룸 산업은 디스플레이 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고, 패널업체별 투자시기에 따라 수주 및 매출 변동이 생길 수 있으므로, 매출처 다변화를 통해 해당 변동의 발생을 최소화하여야 하는 특징이 있습니다. 당사는 국내외 다수의 패널제조사에 클린룸 관련 설비를 제공하고 있습니다. 최근 몇 년간 디스플레이 수요 둔화 및 출하 감소 등 디스플레이 업계의 불황이 이어지고 있습니다. 지난 2025년에는 디스플레이 기기 수요 부진과 함께, 유통 채널 재고도 높은 수준까지 상승하였습니다. 중국 패널 업체들의 스마트폰 패널 공급 과잉으로 인한 국내 판매 부진이 연중 지속된 것입니다.다만 2026년에는 애플을 중심으로 디스플레이 제품의 하드웨어 혁신 가속이 이루어 질 것으로 전망하고 있습니다. 맥북 프로, 아이패드 미니가 OLED 로 전환되며, 폴더블 아이폰 역시 출시될 예정이기 때문에, 애플향 OLED 비중이 높은 국내 업체들의 실적개선이 기대되는 상황입니다.

온디바이스 AI가 본격화되면서 스마트폰 및 IT기기 교체수요 발생의 트리거가 되고, AI 수요 충족을 위한 하드웨어 사양이 높아져 OLED 기술적 강점을 가진 국내기업의 수혜가 예상됩니다. 관세 정책 및 글로벌 거시경제 불확실성 지속, 면적당 판가 및 효용 지속 하락, 중국의 패널 생산 주도권 확대 등 대내외적 리스크로 인하여 당장의 큰 폭의 성장은 기대하기 어렵더라도, 완만한 회복세 진입이 예상되고 있습니다.

글로벌tv출하량

(2) 반도체 산업의 현황 글로벌 반도체 시장은 각 응용처 별 15년간의 PC 시대 (1990~2005년), 스마트폰(2005~2020년)을 지나 현 AI 시대 (2020~)에 진입하였습니다. 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트기기의 성장에 따라 성장을 지속하고 있으며, 초연결(O2O : Online to Offline)시대 도래 및 고효율화, 원칩화로 구조변화가 전망되고 있습니다. 또한 AI 및 IoT 기반 산업 분야가 확대되어 감에 따라, 반도체 수요는 꾸준히 증가하고 있는 상황입니다.2021년부터 2022년 상반기까지는 재택근무/온라인교육으로 인한 전자기기 수요 증가, 자율주행/전기차 보급 확대에 더해, 데이터센터의 확대로 인한 서버용 반도체 수요도 확대되며 전세계 반도체 수요가 폭발적으로 증가하였습니다. 그러나 2022년 하반기부터는 경기 둔화 및 Capex 투자 증가로 인한 극심한 공급과잉으로 메모리 반도체 가격이 폭락하였으며, 반도체 산업의 하락세가 이어졌습니다.최근에는 AI 전방시장의 추세적 성장을 기반으로 2026년, 2027년 반도체 시장 규모는 각각 8,730억 달러, 9,430억 달러까지 성장하며 1조 달러 도달 시기가 빨라질 것으로 전망됩니다. 칩의 대형화 국면에서 반도체의 이러한 초과 성장은 과거 PC 시대의 특성 (성능 중심, 칩대형화, 부가가치 반도체 독식)과 유사하게 전개될 것으로 전망하고 있습니다.더불어 정부에서 경기도 용인시에 조성 중인 반도체 산업단지를 중심으로 클린룸 수요가 폭증할 전망입니다. SK하이닉스는 AI 반도체 생산 거점이 될 용인 클러스터에 부대시설 건설을 추진하는 등, 산업 전반의 움직임이 포착되고 있는만큼 당사 매출 확대에 기여할 것으로 보고 있습니다.

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글로벌 반도체시장 성장추세

(3) 이차전지 산업의 현황 당사의 클린룸은 이차전지 제조 공장의 필수시설인 드라이룸에도 활용되고 있습니다. 2022년 7월 충청북도 증평군에 AI Air Solution Center을 준공하여 이차전지 생산 시설인 드라이룸 내부에 들어가는 제습장비를 본격 생산하고 있습니다. 드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40˚C, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 배터리, 배터리 소재, 식품, 바이오 등의 산업에 적용되고 있습니다. 뿐만 아니라, 양극 공정에 필요한 장비(믹싱챔버, NMP 회수시스템 등)를 납품하며 이차전지 시장에서도 사업을 확장하고 있습니다. 이차전지 섹터는 글로벌 EV 수요 둔화 지속, IRA 폐지, 공급망 및 관세 불확실성이 계속되며 산업적 부진이 불가피하지만, 신규 수요 창출 가능성은 긍정적으로 판단되는 요소입니다. 글로벌 데이터센터 구축에 따라 전력수요량은 급증할 것으로 예상되며, 2025년 하반기 국내 이차전지 셀 기업들은 ESS 사업으로 EV 배터리 사업 부진을 만회할 돌파구를 마련하였습니다. 2026년에도 이러한 기조는 지속되어 글로벌 AI 전력 인프라 투자 확대에 국내 이차전지 기업들의 ESS 부문 영업실적은 우상향할 것으로 전망됩니다. 아직 이차전지 전체 수요에서 차지하는 비중이 높지는 않지만, 차세대 배터리 선두주자는 단연 로봇인만큼 이차전지 산업의 중장기적 성장세에 따라 당사의 이차전지 드라이룸 분야의 실적 상승 역시 기대하고 있습니다.

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2025년 이차전지 전체 수요비중

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휴머노이드 로보틱스 배터리시장 규모

○ 재생에너지(RE) 사업부문(1) 태양광 산업의 현황

① 산업의 특성환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양광 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

② 태양전지 및 모듈의 생산단계태양전지 및 모듈은 폴리실리콘으로부터 잉곳과 웨이퍼로 가공 후, 태양전지와 모듈화 과정을 거쳐서 상업용 발전이나 가정용으로 이용됩니다. (2) 국내외 시장여건① 해외 태양광 시장 전망 2021년 2월 이후 글로벌 태양광 수요 증가와 중국 신장 지역에 대한 제재, 그리고 주요 중국 폴리실리콘 기업의 생산 감소로 인해 폴리실리콘 가격은 2020년 저점 대비 약 376% 급등한 바 있습니다. 하지만 2022년 하반기부터는 중국 내 대규모 폴리실리콘 공장 증설 효과로 인해 생산량이 급증하면서 가격이 하락세로 전환되었고, 2024년 말 기준으로는 폴리실리콘 가격이 kg당 평균 약 $4.42 수준까지 내려왔습니다. 2025년 들어서도 공급 과잉 현상은 지속되었습니다. 중국은 전 세계 생산 능력의 약 93%를 점유하고 있으며, 2023년 대비 70% 이상 증가한 생산량이 시장에 공급되면서 글로벌 수요 대비 공급이 초과된 상태입니다. 다만, 최근에는 고효율 셀 수요 증가와 중국의 공급 관리 강화 영향 등으로 고순도 폴리실리콘 가격이 kg당 6달러를 다시 상회하며 단기 반등세를 보이고 있습니다. 특히 2025년 7월 중국 정부의 과잉공급 억제 정책 발표 이후 가격 상승 흐름이 강화되었고, 이에 따라 업계 내 구조조정 기대감과 투자심리 회복 움직임이 확산되고 있습니다.

② 국내 태양광 시장 전망2022년 10월 산업통상자원부에서 BIPV 산업생태계 활성화 방안을 발표하여, 사업전반에 있어서 BIPV 시장 확대가 기대되는 상황입니다. 2025년까지 제로에너지건축물 인증을 받아야 하는 대상이 민간건축물 1천제곱미터까지 확대되기 때문에 정부에서는 설치보조금 등의 정책 지원을 확대해나갈 것으로 보고 있습니다. 이러한 시대적 흐름 속에서 BIPV 시장에 선도적으로 진입하였다는 부분은 당사에 유리하게 작용할 것으로 전망됩니다.지금까지 태양광 사업은 정부 주도로 진행되어 왔지만, 향후에는 민간 기업 주도의 형태를 띄며 시장이 다변화 될 것으로 예상됩니다.향후 글로벌 탄소 중립 움직임과 EU의 탄소국경조정제도, 글로벌기업들의 RE100 이니셔티브 요구로 인해 국내 기업들의 재생에너지 발전원에 대한 수요도 점차적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

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부산 에코델타시티 솔라스킨

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 클린환경(CE) 사업부문 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.또한, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 11개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 각 현지거점을 기반으로 이차전지 관련 수주를 진행하고 있으며, 중국, 말레이시아, 헝가리 법인들 역시 지속적으로 관련 산업에서의 성장을 전망하고 있습니다. 이외에도 2022년 미국 애틀랜타, 2024년 스페인, 2025년 캐나다 및 필리핀에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하였습니다.당사는 클린룸 주요 장비인 산업용 공기청정기(Fan Filter Unit) 분야에서 국내 시장 점유율 1위 (60% 이상)를 차지하고 있습니다. 2022년 6월에는 FFU 누적판매량 200만대를 달성하였습니다.또한, 2022년에는 충청북도 증평군에 206억원 규모의 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 증평 사업장에서는 외조기(OAC : Out Air Conditioner) 및 드라이룸 제습장비를 생산하며, 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다.

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클린룸 주요장비

2) 재생에너지(RE) 사업부문 당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 600MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.2023년부터 RE100 솔루션을 사업 영역에 추가하여, 국내 메이저 회사들이 자체적으로 실시하는 소규모 발전소 설계 및 시공 사업에 도움을 주고 있으며, 새만금ㆍ부사호 프로젝트와 같은 발전소 건설 프로젝트에도 활발히 참여하고 있습니다. 기존에는 정부 주도사업 위주로 프로젝트를 진행하였다면, 최근에는 RE100, 넷제로 등 탄소중립을 위한 민간기업 주도의 프로젝트의 수요가 커질 것이라 전망되는만큼, 사업 다각화를 위한 노력을 기울이고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

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bipv 솔라스킨

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
내용

클린환경 사업
클린룸 FFU/EFU 등 제조, 설치공사, 2차전지 드라이룸 설치 공사

재생에너지 사업
태양광 모듈 제조, 태양광 발전소 설치공사, 인버터 납품

기타사업
임대, 용역, 서비스

(2) 시장점유율

1) 클린환경 사업부문 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 클린환경 사업부문의시장점유율의 기재는 생략합니다. 2) 재생에너지 사업부문 2025년 글로벌 태양광 설치 규모인 650GW로 추정할 시에, 당사의 생산능력을 비교하면, 1%미만의 수준이어서, 시장 점유율을 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 클린환경 사업부문 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업의 목표시장은 기본적으로 반도체 및 디스플레이 (LCD, OLED 등) 초정밀 제품과 재료시장이며, 현재 이차전지 드라이룸 공사 등으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다.주요한 경쟁요소는 고객요구에 대응할 수 있는 정확한 설계능력 및 고품질의 장비 생산능력, 정확한 시공능력과 사후관리로 요약할 수 있습니다. 2) 재생에너지 사업부문 환경오염 및 에너지원 고갈문제로 인하여 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현재 상황에서, 향후 태양광 사업은 꾸준히 성장해 갈 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 태양광 발전에 있어서 필수적인 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 하지만, 태양광 산업은 아직 각 국가들의 정책의 변화에 따라 영향을 많이 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

보고서 제출일 현재 당사가 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

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25-4q 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 본 안건은 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문
당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.또한, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 11개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 각 현지거점을 기반으로 이차전지 관련 수주를 진행하고 있으며, 중국, 말레이시아, 헝가리 법인들 역시 지속적으로 관련 산업에서의 성장을 전망하고 있습니다. 이외에도 2022년 미국 애틀랜타, 2024년 스페인, 2025년 캐나다 및 필리핀에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하였습니다.당사는 클린룸 주요 장비인 산업용 공기청정기(Fan Filter Unit) 분야에서 국내 시장 점유율 1위 (60% 이상)를 차지하고 있습니다. 2022년 6월에는 FFU 누적판매량 200만대를 달성하였습니다.또한, 2022년에는 충청북도 증평군에 206억원 규모의 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 증평 사업장에서는 외조기(OAC : Out Air Conditioner) 및 드라이룸 제습장비를 생산하며, 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다. 2) 재생에너지(RE) 사업부문

당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 600MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.2023년부터 RE100 솔루션을 사업 영역에 추가하여, 국내 메이저 회사들이 자체적으로 실시하는 소규모 발전소 설계 및 시공 사업에 도움을 주고 있으며, 새만금ㆍ부사호 프로젝트와 같은 발전소 건설 프로젝트에도 활발히 참여하고 있습니다. 기존에는 정부 주도사업 위주로 프로젝트를 진행하였다면, 최근에는 RE100, 넷제로 등 탄소중립을 위한 민간기업 주도의 프로젝트의 수요가 커질 것이라 전망되는만큼, 사업 다각화를 위한 노력을 기울이고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 47기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 46기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 47기 기말

제 46기 기말

자산

I. 유동자산
263,053,534,629
266,270,817,626

현금및현금성자산
18,318,027,035
50,639,028,668

단기금융상품
5,000,000,000
16,654,000,000

매출채권 및 기타유동채권
108,665,927,809
107,529,428,745

계약자산
78,390,137,403
54,512,017,034

상각후원가금융자산
-
238,000,000

재고자산
25,282,608,948
15,308,958,636

기타금융자산
4,094,749,631
4,353,367,958

기타유동자산
21,599,723,245
16,866,806,985

당기법인세자산
1,702,360,558
169,209,600

Ⅱ.비유동자산
338,521,582,782
338,998,821,197

장기금융상품
3,847,906,292
4,084,638,546

매출채권 및 기타채권
4,379,509
625,641,434

당기손익-공정가치금융자산
9,985,108,314
8,286,295,663

기타포괄손익-공정가치금융자산
55,641,600,000
52,315,200,000

관계기업투자
4,604,835,708
3,848,054,914

유형자산
144,765,794,443
141,783,086,015

투자부동산
102,621,692,001
105,641,682,184

무형자산
7,473,446,970
9,249,004,559

기타비유동금융자산
1,458,063,347
2,502,135,287

기타비유동자산
88,869,134
99,715,132

이연법인세자산
8,029,887,064
10,563,367,463

자산총계
601,575,117,411
605,269,638,823

부채

Ⅰ.유동부채
264,546,692,646
323,538,562,174

매입채무 및 기타유동채무
75,444,729,264
77,890,364,732

계약부채
19,638,076,666
23,365,202,720

차입금등
130,043,090,870
196,113,462,524

당기법인세부채
146,479,266
2,131,970,400

유동충당부채
7,198,578,821
6,234,596,989

기타유동금융부채
1,297,503,753
944,781,266

기타유동부채
30,778,234,006
16,858,183,543

Ⅱ.비유동부채
103,250,840,186
44,184,374,702

차입금등
93,268,470,000
34,027,030,000

비유동충당부채
2,502,670,645
3,522,046,538

이연법인세부채
2,261,339,303
866,271,596

기타비유동금융부채
4,089,752,738
4,327,432,812

기타비유동부채

1,128,607,500
1,441,593,756

부채총계
367,797,532,832
367,722,936,876

자본

Ⅰ.지배주주지분
233,769,655,382
238,185,000,414

자본금
103,034,075,500
103,034,075,500

기타불입자본
71,849,608,983
71,849,608,983

기타자본구성요소
11,042,323,114
8,781,934,136

이익잉여금(결손금)
47,843,647,785
54,519,381,795

Ⅱ.비지배지분
7,929,197
(638,298,467)

자본총계
233,777,584,579
237,546,701,947

자본과부채총계
601,575,117,411
605,269,638,823

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 47 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

I. 매출액
569,065,719,304
582,301,298,381

II. 매출원가
510,399,263,183
520,929,560,724

III. 매출총이익
58,666,456,121
61,371,737,657

판매비
13,897,535,298
13,110,816,944

관리비
35,990,095,567
35,453,900,445

경상연구개발비
7,057,566,534
7,815,279,004

IV. 영업이익
1,721,258,722
4,991,741,264

금융수익
3,084,538,907
4,635,814,707

금융원가
10,215,324,808
12,750,775,233

기타영업외수익
4,137,953,998
3,876,636,833

기타영업외비용
3,241,745,565
13,300,410,290

관계기업투자처분손익
-
62,919,468

지분법투자손익
23,636,647
304,681,810

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,489,682,099)
(12,179,391,441)

VI. 법인세비용(수익)
3,259,963,384
1,780,797,680

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)
(7,749,645,483)
(13,960,189,121)

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(6,675,734,010)
(14,083,077,306)

비지배지분
(1,073,911,473)
122,888,185

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
(33)
(69)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 47 기

제 46 기

I. 연결당기순이익(손실)
(7,749,645,483)
(13,960,189,121)

II. 기타포괄손익
2,308,812,097
8,908,405,878

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
2,590,082,855
2,870,380,800

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
2,590,082,855
2,870,380,800

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
(281,270,758)
6,038,025,078

해외사업장환산손익
(279,986,905)
6,049,854,439

지분법자본변동
(1,283,853)
(11,829,361)

III. 총연결포괄손익
(5,440,833,386)
(5,051,783,243)

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(4,415,345,032)
(5,118,554,013)

비지배지분
(1,025,488,354)
66,770,770

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 47 기
제 46 기

처리예정일 : 2026년 3월 00일
처리확정일 : 2025년 3월 26일

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)
-
47,843,648

54,519,382

전기이월결손금
54,519,382

68,602,459

당기순이익(손실)
(6,675,734)

(14,083,077)

주식발행초과금 결손금 보전
-

-

연결범위변동
-

-

기타
-

-

Ⅱ. 차기이월이익잉여금(결손금)

47,843,648

54,519,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제47기(2025년)
제46기(2024년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(7,750)
(13,960)

(별도)당기순이익(백만원)
(12,492)
(11,826)

(연결)주당순이익(원)
(33)
(69)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오백원
으로 한다.

제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오천원
으로 한다.

10:1 액면병합에 따른 1주의 금액 변경
(제2-1호)

제20조 (소집지)
주주총회는
본점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지)
① 주주총회는
본ㆍ지점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다
.

주주총회 소집의 자율성 확보

(제2-2호)

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1 이상
으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
.
이 경우 감사위원회 위원 중

1
명
은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1 이상
으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
.
이 경우 감사위원회 위원 중

2
명
은

주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

(제2-3호)

부 칙

이 정관은 제
47
기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다
.
다만
,
정관 제
6
조의 개정규정은
2026
년
4
월
28
일부터
,
정관 제
29
조
,
제
32
조 제
3
항
,
제
34
조의
3
제
1
항
,
제
40
조 제
3
항
,
제
7
항
,
제
8
항
,
제
9
항의 개정규정은
2026
년
7
월
23
일부터 각 시행한다
.

개정정관 시행일 지정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조남신
550620
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조남신
교수
2001-2004
크리에티즌 대표이사
없음

2009-2010
제19대 한국인사조직학회 회장

2009-2010
한국외대 글로벌경영대학 학장

2013-2021
한솔케미칼 사외이사

2014-2015
코아로직 감사

2017-현재
비케이홀딩스 감사

2020-현재
한국외대 경영학부 명예교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조남신
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

신성이엔지의 사외이사로서, 독립적인 이사회 활동에 기여하고, 수년간의 연구활동 및 관련 경영학 지식을 통하여, 기업의 이사회 중심 경영 뿐 아니라, 경영 전반에 대해 내부통제 역할을 할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조남신 후보는 한국외국어대학교에서 다년간 연구활동 및 경영 강의를 통하여 기업 경영에 있어서, 남다른 전문성을 가지고 있습니다. 또한 한국인사조직학회 회장 및 한국협상학회 회장을 역임하고, 현재 (사)한국경영연구원 이사장으로 활동하면서, 기업들의 경영활동에 대한 의견을 경영진에 제안할 수 있는 식견을 가지고 있는 후보자 입니다.최근 기업 경영에서 중요시 하고 있는 지배구조 및 내부통제 강화에 있어서 독립된 사외이사로서 탁월한 제언들을 통해, 기업이 ESG 경영을 중심으로 지속성장하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

260220_확인서_조남신

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,336,979,080

최고한도액
15,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도 대비하여 약 33.4% 감액

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

O 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 18일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시하고,
'회사 홈페이지(https://www.shinsungeng.com) - IR Page - 경영보고서'에 게재할 예정입니다. 향후 이 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.O 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여, 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표 관리업무의 경우 아이알큐더스에, 전자위임장 관리업무의 경우 아이알큐더스 및 리앤모어(주)에 각각 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-(아이알큐더스)「https://jujupass.co.kr」 -(리앤모어)「https://buly.kr/GvodBlZ」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : -(아이알큐더스) 2026.03.16. 09:00 ~ 2026.03.25. 17:00 -(리앤모어) 2026.02.25. 00:00 ~ 2026.03.25. 24:00 ※기간 중 24시간 이용 가능 (단, 아이알큐더스의 경우 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 본인인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인하고 의안별로 의결권 행사 (본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리
▣ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음
▣ 종이없는 주주총회 안내
기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요합니다.종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다.주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다.저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다.대신, 회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하여 스마트폰 및 태블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다.기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다.신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다. - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - 주주총회 자료는 3/18(수)부터 다운로드 받으실 수 있습니다.