흥아해운 — 주주총회소집공고 (20260225)
제출인: 흥아해운

주주총회소집공고
6.0
흥아해운(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 25일

회 사 명 :
흥아해운주식회사

대 표 이 사 :
이 환 구

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 청계천로8, 5층(무교동, 머니투데이 스퀘어)

(전 화) 02-3449-3000

(홈페이지) http://www.heung-a.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 광 연

(전 화) 02-3449-3028

주주총회 소집공고

(제65기 정기주주총회)

흥아해운주식회사 제65기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 금번 제65기 정기주주총회에서는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다. (주주총회 관련 문의 : 02-3449-3028)

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 3월 26일(목), 오전 11시

2. 장 소 :
서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회
3. 회의 목적사항

▣ 보고사항 : (가)감사보고, (나)영업보고, (다)내부회계관리제도 운영실태 보고

▣ 부의안건

○ 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 개정의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) -. 3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구) -. 3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) -. 3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) -. 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 :

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일(월) 9시~3월 25일(수) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다.

2026년 3월

흥 아 해 운 주 식 회 사

대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이장훈(출석률: 100%)
최윤희(출석률: 100%)
문해남(출석률: 89%)

찬 반 여 부

1
2025.2.7
(부의안건)1. 제64기(2024년) 감사전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 규정 개정의 건3. 소위원회 위원 구성의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

2
2025.3.7

(보고사항)1. 내부회계관리제도 운영실태 보고(부의안건)1. 제64기 정기주주총회 소집의 건

2. 해상직원 임금 인상의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
-

3
2025.3.25
(부의안건)1. 소위원회 위원 선임의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2025.5.8
(보고사항)1. 1분기 경영실적 보고
-
참석
참석

5
2025.6.26
(보고사항)1. '25년 상반기 추정실적 보고(부의안건)1. 급여 인상의 건2. 조직 개편의 건3. 흥아마린주식회사 유상증자 참여의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.8.11

(보고사항)

1. 2025년도 상반기 경영실적 보고

2. 3.5K 선박 2척 매각 검토 보고

-
참석
불참

7
2025.9.15
(부의안건)1. 임시주주총회 소집의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

8
2025.09.25
(부의안건)1. 3.5K DWT급 케미컬탱커선박 2척 매각의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2025.09.30
(부의안건)1. 대표이사 선임의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

10
2025.11.07
(보고사항)1. 2025년도 3분기 누적 경영실적 보고(부의안건)1. 자기주식 처분의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

11
2025.12.30
(부의안건)1. 2026년도 사업계획 승인의 건
-
참석(찬성)
참석(찬성)

※사외이사 이장훈의 중도 사임에 따라, 2025년 3월 25일 개최된 제64기 정기주주총회에서 사외이사 문해남이 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이장훈(위원장)최윤희전주호
2025.3.7
(부의안건)1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

문해남(위원장)최윤희전주호
2025.3.25
(부의안건)1. 위원장 선임의 건
가결

내부투명경영위원회
최윤희(위원장)문해남김광연
2025.3.25
(부의안건)1. 위원장 선임의 건2. 대여금 만기 연장의 건(흥아프로퍼티그룹)
가결

2025.7.16
(부의안건)1. 차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건
가결

ESG위원회
최윤희(위원장) 문해남 김광연
2025.6.26
(부의안건)1. 지속가능경영보고서 승인의 건
가결

2025.12.30
(보고사항)1. 지속가능경영보고서 외부평가 결과 보고2. 2026년도 ESG경영 연간계획 보고
보고사항

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000
93,000
31,000
1) '주총승인금액'은 제64기 정기주주총회에서 승인받은 이사 보수 한도액입니다.2) '인원수' 및 '지급총액'은 중도사임한 사외이사 이장훈의 보수를 포함하여 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
장금상선(주) (최대주주)
2022.8.1~ 2026.7.31(4년)
101
2.28

※상기 "거래금액"은 2026년 2월 25일 하나은행 최초고시 매매기준 환율 1,445.80/USD를 적용한 원화환산 금액입니다.※차입금액(외화) : USD700만※상기 "비율"은 당사의 2024사업년도 연결기준 자산총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)흥아프로퍼티그룹 (특수관계인)
자금대여
2010.12.3~2026.2.25
393
8.87

※상기 "거래금액"은 거래기간 동안의 대여금 총액입니다.※상기 "비율"은 당사의 2024사업년도 연결기준 자산총액 대비 차비하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 해운업의 특성해운업은 선박의 공간을 활용하여 화물을 고객이 원하는 시간과 장소에 운송하는 서비스 산업입니다. 국가의 지정학적 위치와 경제적 특성에 따라, 국민경제 안정과 국가 안보에 필수적인 산업으로 발전해 왔으며, 산업혁명 이후 국가 간 교역량 증가와 함께 중요한 운송수단으로 자리잡게 되었습니다.해운업은 장소의 제약 없이 전 세계를 무대로 활동하며, 세계 해상 물동량에 따라 수요가 결정됩니다. 또한 세계 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있어 다른 산업에 미치는 파급효과가 매우 큽니다.

이러한 특성 때문에 해운업은 국가 경제 성장을 뒷받침하는 핵심 기간산업으로서 지속적인 발전과 육성이 필요합니다.

(2) 해운업의 성장성

1960년대 후반부터 시작된 산업의 현대화는 국가 간 교역을 폭발적으로 증가시켰고, 해운업이 주요 운송 수단으로 자리 잡는 계기가 되었습니다.특히 1970년대 후반과 1980년대 초에는 해운업이 국가의 핵심 수출 산업으로 인식되면서, 국적 선사들을 중심으로 선박 대형화 전략이 본격 추진되었습니다. 그러나 당시 일부 선사들이 수익성보다는 외형 확장에 집중한 결과, 무리한 선박 도입으로 인해 재무구조가 악화되는 부작용도 발생하였습니다. 이후 정부 주도의 산업 구조조정이 시행되면서 항로 지정, 비경제선 정리 등의 조치가 이루어졌고, 이는 해상 물동량 증가와 함께 해운 시장의 회복을 이끌었습니다.2003년 중국의 WTO 가입은 글로벌 해상 물동량을 획기적으로 늘려 운임 상승을 견인하였고, 선사들의 수익성을 크게 개선하였습니다. 그러나 급격한 기술 발전으로 초대형 선박이 과도하게 공급되면서 선복량 과잉 현상을 초래하였고, 이는 해운 경기의 수급 불균형을 심화시키는 원인이 되기도 하였습니다.

21세기에 들어서며 디지털 전환과 글로벌 공급망이 복잡해지고, 전자상거래가 급성장하면서 물류의 신속성과 효율성에 대한 수요가 크게 증가하였습니다. 이에 해운업체들은 단순히 운송 서비스를 제공하는 것을 넘어, 종합물류기업으로의 전환을 모색하고 있습니다. 전자상거래 기반의 공급망 관리(SCM), 클라우드 기반 물류 플랫폼 등 IT 기술을 적극 도입하는 한편, 실시간 운송 추적, 고객 맞춤형 데이터 분석, AI 기반 수요 예측 등 스마트 해운 역량을 강화하고 있습니다. 또한 자체 물류 포털을 운영하며 디지털 물류 생태계 구축에도 박차를 가하고 있습니다.

최근에는 탄소중립과 ESG 경영에 대한 국제적 요구가 높아지면서, 해운업계에 지속가능한 성장이 핵심 과제로 떠올랐습니다. 친환경 선박 도입, LNG, 암모니아, 메탄올 등 대체 연료 사용, 에너지 효율 기술 적용 등 다양한 노력이 이루어지고 있습니다. 이러한 변화 속에서 해운업은 전통적인 운송 산업을 넘어, 글로벌 경제와 공급망의 디지털 및 친환경 전환을 이끄는 고부가가치 산업으로 발전하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성해운업은 세계 경제 상황, 기후 변화, 유가, 용선료, 국제 정세 등 다양한 외부 경제 변수에 따라 시황의 변동성이 매우 큰 산업입니다. 일반적으로 글로벌 경기가 회복되면 수출입 물동량이 증가하고, 이에 따라 해운 경기도 함께 상승하는 경향을 보입니다. 반대로 경기 침체시에는 물동량 감소와 함께 해운 경기도 위축되는 특성을 가지고 있습니다.

계절적 요인에 따른 단기적 변동은 상대적으로 제한적인 반면, 선박의 신조 및 해체에 따른 선복량 수급의 균형 여부는 해운 시황에 직접적인 영향을 미치는 주요 변수로 작용합니다.

(4) 경쟁요소해운업은 대규모 자본 투입이 필수적인 자본집약적 산업이며, 국경을 초월한 완전 경쟁이 특징입니다. 이 시장에서 기업들은 독점이나 과점보다는 서비스 차별화, 우량 화주 확보, 운영 효율화 등을 통해 경쟁력을 유지합니다.

최근에는 전 세계적으로 지속가능경영과 탄소중립에 대한 요구가 확대되면서, ESG 경영이 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있습니다. 특히 IMO(국제해사기구)의 환경규제 강화와 EU 배출권거래제(ETS) 도입 등 글로벌 규제에 대응하기 위해, 해운업체들은 친환경 기술 도입, 대체 연료 젼환, 에너지 효율 향상 등을 핵심 과제로 삼고 있습니다.

또한, 디지털 전환을 통한 경쟁력 확보도 중요해지고 있습니다. 스마트 해운 시스템 구축, AI 기반 운항 최적화, 실시간 화물 추적 서비스 등 기술 혁신을 접목한 차별화 전략이 시장 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.이와 같이 해운업은 단순한 운송을 넘어, 환경과 기술을 아우르는 복합적인 경쟁력을 갖춘 기업만이 지속적인 성장을 이룰 수 있는 산업으로 진화하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성해운업에서 연료는 운항 비용의 가장 중요한 비중을 차지합니다. 선박 연료는 국내외 정유사를 통해 안정적으로 공급받고 있으나, 국제 유가 변동이 수익성에 직접적인 영향을 미치기 떄문에 효율적인 비용 관리가 필수적입니다. 이에 따라 해운사들은 에너지 효율 제고, 친환경 연료 전환, 다각적인 구매 전략 활용 등을 통해 연료비 절감과 비용 안정화를 도모하고 있습니다.

또한, 해운업은 고도의 전문성을 요구하는 인력 중심 산업입니다. 최근 젊은층의 3D 업종 기피 현상으로 인력 확보에 어려움이 존재하나, 국내에서 양성된 해운 전문 인력은 여전히 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 당사는 안전한 선박 운항을 위해 외국인 선원 채용을 확대하는 등 다양한 방안을 모색하고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 톤세제도톤세제도는 「조세특례제한법」에 따라 2005사업연도부터 도입된 해운기업 대상의 과세표준 계산 특례제도입니다. 이 제도는 해운기업의 소득을 '해운소득'과 '비해운소득'으로 구분하여, 해운소득에 대해서는 선박의 순톤수 및 운항일수를 기준으로 과세표준을 산출하고, 비해운소득에 대해서는 일반 법인세법을 적용하는 방식입니다.

이를 통해 해운소득에 대한 세액은 실제 영업손익과 무관하게 선박 규모와 운항일수에 따라 산출되므로, 경기 변동의 영향을 받지 않고 세액 예측이 가능하다는 장점이 있습니다. 단, 톤세제도를 선택한 경우에는 최초 적용 사업연도부터 5개 사업연도 동안 연속 적용해야 합니다.

한편, 당사는 현재 톤세제도를 적용하지 않고 있으며, 일반 법인세법에 따라 각 사업연도의 소득을 산정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 해운업 부문과 기타 부문으로 사업을 구분하고 있으며, 기타부문은 부동산 임대수익 및 연결대상회사 실적으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

(2)-1. 회사의 최근 3사업연도 매출실적 (단위 : 백만원 / 연결기준)

구 분
매 출 액
비 고

제64기 연간
188,001
-

제63기 연간
164,812
-

제62기 연간
177,860
-

(2)-2. 주요 해운회사별 최근 3사업연도의 매출실적 (단위 : 억원)

매출액순 위
회사명
2024년 연간 매출실적
2023년 연간 매출실적
2022년 연간 매출실적

1
HMM
117,002
84,010
185,828

2
팬오션
51,612
43,610
64,203

3
장금상선(*)
34,018
30,840
49,264

4
고려해운(*)
31,441
26,004
50,118

5
SK해운
19,812
18,865
24,140

6
대한해운
17,472
13,974
16,120

7
KSS해운
5,179
4,726
4,454

8
흥아해운
1,880
1,648
1,779

(*) 고려해운 및 장금상선의 매출액은 일반기업회계기준에 의한 매출실적입니다.

(3) 시장의 특성

해운업은 선박을 이용해 화물을 운송하는 대표적인 해상 운송 서비스 산업으로, 대량 수송, 장거리 운송, 운송 경로의 유연성, 그리고 전 세계가 하나의 단일시장으로 연결되는 글로벌성을 핵심 특성으로 합니다.이러한 특성으로 인해 해운업은 세계 경제와 밀접하게 연관되어 있으며, 무역, 철강, 석유, 화학, 조선, 해상보험 등 다양한 산업에 폭넓은 영향을 미쳐 국가 경제 전반에서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

최근 해운시장은 선박의 대형화와 북미, 유럽, 동남아, 일본 등 주요 항로를 중심으로 한 전략적 제휴 확대에 따라 경쟁이 더욱 치열해지고 있으며, 이로 인한 공급 과잉은 시장 내 수급 불균형을 심화시키고 있습니다. 이에 따라, 선사들은 공동운항 확대, 신규 항로 개발, 신사업 진출 등 다양한 전략을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

또한 해운업은 화물 추적, 운항 스케줄 및 운임 관리, 운송 계약, 선하증권(B/L) 처리, 통관 업무 등 운송 전반의 프로세스를 디지털화하고 있으며, IT 기반의 운영 시스템 도입을 통해 운영 효율성과 서비스 품질을 고도화하고 있습니다.

아울러, 해운업은 선박을 기반으로 한 대표적인 자본 집약적 산업으로, 막대한 초기 투자가 필수적인 산업이며, 동시에 완전경쟁시장의 특성을 띠고 있어, 운영 효율성 강화와 서비스 차별화 전략이 기업 경쟁력 확보의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

스크린샷 2026-02-20 155826.jpg
흥아해운_조직도(2025.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

○ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 65(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 64(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자 산

I. 유동자산

154,482,857,421

102,086,052,549

1. 현금및현금성자산
84,587,026,588

30,368,150,519

2. 단기금융자산
45,848,763,061

43,201,172,707

3. 매출채권및기타채권
9,487,034,930

12,546,530,749

4. 계약자산
902,580,668

1,730,610,392

5. 재고자산
9,398,234,840

10,110,288,619

6. 당기법인세자산
348,306,243

380,428,876

7. 기타유동자산
3,910,911,091

3,748,870,687

II. 비유동자산

299,159,952,213

341,473,264,981

1. 관계기업및공동기업투자
34,677,918,667

31,120,469,750

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
182,620,627

187,138,127

3. 장기금융자산
1,377,203,614

5,668,648,192

4. 장기매출채권및기타채권
3,250,169,085

3,520,977,855

5. 유형자산
43,623,608,893

59,825,723,328

6. 사용권자산
195,919,695,141

220,746,388,627

7. 투자부동산
17,245,519,524

17,013,359,844

8. 무형자산
901,742,969

797,952,105

9. 기타비유동자산
1,012,503,457

1,625,836,917

10. 이연법인세자산
968,970,236

966,770,236

자 산 총 계

453,642,809,634

443,559,317,530

부 채

I. 유동부채

62,751,056,838

65,466,002,331

1. 매입채무및기타채무
31,010,550,367

30,519,251,242

2. 단기금융부채
27,733,871,072

29,848,868,448

3. 기타유동금융부채
138,058,300

115,067,245

4. 계약부채
2,415,408,223

3,244,059,063

5. 기타유동부채
1,313,184,142

1,466,139,512

6. 당기법인세부채
139,984,734

272,616,821

II. 비유동부채

128,469,457,878

144,054,119,670

1. 장기금융부채
120,021,264,622

135,534,551,091

2. 순확정급여부채
1,123,165,595

1,486,131,417

3. 기타비유동금융부채
60,570,000

46,300,000

4. 기타비유동부채
491,790,679

369,475,470

5. 이연법인세부채
6,772,666,982

6,617,661,692

부 채 총 계

191,220,514,716

209,520,122,001

자 본

I. 지배기업의 소유지분

257,768,567,359

228,328,123,075

1. 자본금
120,212,449,500

120,212,449,500

2. 기타불입자본
96,254,575,206

96,254,575,206

3. 기타포괄손익누계액
(8,016,050,623)

(3,870,038,525)

4. 이익잉여금(결손금)
49,317,593,276

15,731,136,894

II. 비지배지분

4,653,727,559

5,711,072,454

자 본 총 계

262,422,294,918

234,039,195,529

부 채 와 자 본 총 계

453,642,809,634

443,559,317,530

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 매출액

180,812,754,057

188,000,981,753

II. 매출원가

152,161,852,519

142,418,436,580

III. 매출총이익

28,650,901,538

45,582,545,173

IV. 판매비와관리비

17,375,142,303

18,041,543,506

V. 영업이익

11,275,759,235

27,541,001,667

1. 금융수익
3,282,916,612

3,265,053,501

2. 금융원가
9,105,926,073

7,781,679,502

3. 지분법투자이익
4,594,859,019

4,690,928,078

4. 지분법투자손실
115,000,000

131,736,722

5. 기타수익
33,415,709,660

37,193,584,831

6. 기타비용
9,451,523,274

16,895,770,207

VI. 법인세비용차감전순이익

33,896,795,179

47,881,381,646

VII. 법인세비용(수익)

562,844,437

7,919,982,564

VIII. 당기순이익

33,333,950,742

39,961,399,082

IX. 기타포괄손익

(4,126,851,353)

23,453,590,850

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,281,260,233)

23,473,744,487

(1) 확정급여제도의 재측정요소
18,840,721

(299,957,691)

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(528,582)

(444,605)

(3) 표시통화환산손익
(5,299,572,372)

23,774,146,783

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,154,408,880

(20,153,637)

(1) 지분법자본변동
1,146,921,736

(46,647,039)

(2) 해외사업장 외화환산차이
7,487,144

26,493,402

X. 당기총포괄손익

29,207,099,389

63,414,989,932

XI. 당기순손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
33,568,950,143

39,585,171,449

2. 비지배지분
(234,999,401)

376,227,633

XII. 당기총포괄손익의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
29,440,444,284

62,457,912,164

2. 비지배지분
(233,344,895)

957,077,768

XIII.지배기업 소유주지분 주당이익

1. 기본및희석주당이익

140

165

연 결 자 본 변 동 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

자본잉여금
자본조정

2024년 01월 01일(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(27,024,754,660)
(23,572,059,135)
165,870,210,911
4,843,994,686
170,714,205,597

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
39,585,171,449
39,585,171,449
376,227,633
39,961,399,082

기타포괄손익 :

지분법 자본변동
-
-
-
(645,501,675)
-
(645,501,675)
598,854,636
(46,647,039)

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
26,493,402
-
26,493,402
-
26,493,402

표시통화환산손익
-
-
-
23,774,146,783
-
23,774,146,783
-
23,774,146,783

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(422,375)
-
(422,375)
(22,230)
(444,605)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(281,975,420)
(281,975,420)
(17,982,271)
(299,957,691)

기타포괄손익 소계
-
-
-
23,154,716,135
(281,975,420)
22,872,740,715
580,850,135
23,453,590,850

총포괄손익 합계
-
-
-
23,154,716,135
39,303,196,029
62,457,912,164
957,077,768
63,414,989,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
(90,000,000)
(90,000,000)

2024년 12월 31일(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(3,870,038,525)
15,731,136,894
228,328,123,075
5,711,072,454
234,039,195,529

2025년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(3,870,038,525)
15,731,136,894
228,328,123,075
5,711,072,454
234,039,195,529

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
33,568,950,143
33,568,950,143
(234,999,401)
33,333,950,742

기타포괄손익 :

지분법자본변동
-
-
-
1,146,921,736
-
1,146,921,736
-
1,146,921,736

해외사업장 외화환산차이
-
-
-
7,487,144
-
7,487,144
-
7,487,144

표시통화환산손익
-
-
-
(5,299,572,372)
-
(5,299,572,372)
-
(5,299,572,372)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(848,606)
-
(848,606)
320,024
(528,582)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
17,506,239
17,506,239
1,334,482
18,840,721

기타포괄손익 소계
-
-
-
(4,146,012,098)
17,506,239
(4,128,505,859)
1,654,506
(4,126,851,353)

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,146,012,098)
33,586,456,382
29,440,444,284
(233,344,895)
29,207,099,389

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

배당금 지급
-
-
-
-
-
-
(824,000,000)
(824,000,000)

2025년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(8,016,050,623)
49,317,593,276
257,768,567,359
4,653,727,559
262,422,294,918

연 결 현 금 흐 름 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

37,949,111,641

47,258,240,449

1. 영업활동에서 창출된 현금
43,520,195,829

51,269,087,924

2. 법인세납부
(546,433,915)

(785,079,793)

3. 이자지급
(9,223,044,056)

(7,411,754,246)

4. 이자수취
2,382,764,223

2,880,110,799

5. 배당금수취
1,815,629,560

1,305,875,765

II. 투자활동현금흐름

32,217,885,432

(23,967,861,649)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
154,378,448,257

157,670,913,238

가. 단기금융자산의 감소
115,723,672,817

156,596,250,984

나. 단기기타채권의 감소
125,038,442

18,260,704

다. 장기금융자산의 감소
227,747,049

213,746,550

라. 장기기타채권의 감소
182,218,000

805,050,000

마. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

37,605,000

바. 유형자산의 처분
38,119,771,949

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(122,160,562,825)

(181,638,774,887)

가. 단기금융자산의 증가
113,970,157,958

146,371,924,642

나. 단기기타채권의 증가
13,145,290

68,427,540

다. 장기금융자산의 증가
645,203,961

3,854,147,513

라. 장기기타채권의 증가
387,725,878

2,309,573,989

마. 유형자산의 취득
6,933,920,086

22,749,885,408

바. 사용권자산의 취득
80,193,532

6,205,937,932

사. 무형자산의 취득
130,216,120

78,877,863

III. 재무활동현금흐름

(15,891,316,227)

(10,376,079,793)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,367,625,195

537,707,492

가. 기타유동금융부채의 증가
1,353,355,195

537,707,492

나. 기타비유동금융부채의 증가
14,270,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(17,258,941,422)

(10,913,787,285)

가. 단기금융부채의 감소
15,104,577,282

10,367,792,538

나. 기타유동금융부채의 감소
1,330,364,140

455,994,747

다. 배당금지급
824,000,000

90,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

54,275,680,846

12,914,299,007

V. 기초의 현금및현금성자산

30,368,150,519

17,293,124,724

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(56,804,777)

160,726,788

VII. 기말의 현금및현금성자산

84,587,026,588

30,368,150,519

※주석사항은 2026년 3월 18일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 65(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 64(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기말
제 64(전) 기말

자 산

I. 유동자산

125,759,938,282

75,906,139,820

1. 현금및현금성자산
71,952,887,627

18,166,671,278

2. 단기금융자산
34,349,000,000

35,360,700,200

3. 매출채권및기타채권
5,558,445,562

7,237,076,266

4. 계약자산
545,465,627

1,339,599,622

5. 재고자산
9,398,234,840

10,110,288,619

6. 당기법인세자산
302,003,234

375,293,396

7. 기타유동자산
3,653,901,392

3,316,510,439

II. 비유동자산

283,106,193,971

324,315,343,222

1. 관계기업및공동기업투자
8,322,372,806

8,525,951,652

2. 종속기업투자
2,220,464,746

2,062,153,470

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
157,098,247

160,941,127

4. 장기금융자산
421,755,988

419,613,389

5. 장기매출채권및기타채권
15,162,435,930

15,155,041,082

6. 유형자산
43,479,391,905

59,482,130,039

7. 사용권자산
194,939,510,780

219,714,784,212

8. 투자부동산
17,017,446,000

16,785,286,320

9. 무형자산
809,974,103

829,787,393

10. 기타비유동자산
575,743,466

1,179,654,538

11. 이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

408,866,132,253

400,221,483,042

부 채

I. 유동부채

50,836,467,622

54,100,501,353

1. 매입채무및기타채무
20,495,162,120

20,709,909,871

2. 단기금융부채
27,130,411,639

29,129,002,676

3. 기타유동부채
795,485,640

1,017,529,743

4. 계약부채
2,415,408,223

3,244,059,063

II. 비유동부채

125,687,986,473

141,683,660,075

1. 장기금융부채
119,735,088,381

135,330,113,174

2. 순확정급여부채
1,182,471,944

1,719,705,962

3. 기타비유동금융부채
35,570,000

21,300,000

4. 기타비유동부채
491,790,679

369,475,470

5. 이연법인세부채
4,243,065,469

4,243,065,469

부 채 총 계

176,524,454,095

195,784,161,428

자 본

I. 자본금

120,212,449,500

120,212,449,500

II. 기타불입자본

96,254,575,206

96,254,575,206

III. 기타포괄손익누계액

(14,891,102,033)

(10,056,302,412)

IV. 이익잉여금(결손금)

30,765,755,485

(1,973,400,680)

자 본 총 계

232,341,678,158

204,437,321,614

부 채 와 자 본 총 계

408,866,132,253

400,221,483,042

포 괄 손 익 계 산 서

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 매출액

155,463,946,720

157,734,958,433

II. 매출원가

137,673,165,006

125,282,307,115

III. 매출총이익

17,790,781,714

32,452,651,318

IV. 판매비와관리비

6,950,706,485

6,545,782,075

V. 영업이익

10,840,075,229

25,906,869,243

1. 금융수익
6,000,285,287

3,882,644,839

2. 금융원가
9,047,755,458

7,686,970,248

3. 기타수익
32,749,937,339

35,025,576,476

4. 기타비용
7,852,500,059

18,825,895,250

VI. 법인세비용차감전순이익

32,690,042,338

38,302,225,060

VII. 법인세비용(수익)

(10,264,790)

6,587,303,302

Ⅷ. 당기순이익

32,700,307,128

31,714,921,758

Ⅸ. 기타포괄손익

(4,795,950,584)

21,821,102,885

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(4,795,950,584)

21,821,102,885

(1) 확정급여제도의 재측정요소
38,849,037

(183,170,161)

(2) 표시통화환산손익
(4,834,799,621)

22,004,273,046

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

X. 당기총포괄손익

27,904,356,544

53,536,024,643

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당이익

136

132

자 본 변 동 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

자본잉여금
자본조정

2024년 01월 01일(전기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(32,060,575,458)
(33,505,152,277)
150,901,296,971

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
31,714,921,758
31,714,921,758

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
22,004,273,046
-
22,004,273,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(183,170,161)
(183,170,161)

기타포괄손익 소계
-
-
-
22,004,273,046
(183,170,161)
21,821,102,885

총포괄손익 합계
-
-
-
22,004,273,046
31,531,751,597
53,536,024,643

2024년 12월 31일(전기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(10,056,302,412)
(1,973,400,680)
204,437,321,614

2025년 01월 01일(당기초)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(10,056,302,412)
(1,973,400,680)
204,437,321,614

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,700,307,128
32,700,307,128

기타포괄손익:

표시통화환산손익
-
-
-
(4,834,799,621)
-
(4,834,799,621)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
38,849,037
38,849,037

기타포괄손익 소계
-
-
-
(4,834,799,621)
38,849,037
(4,795,950,584)

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,834,799,621)
32,739,156,165
27,904,356,544

2025년 12월 31일(당기말)
120,212,449,500
96,600,061,673
(345,486,467)
(14,891,102,033)
30,765,755,485
232,341,678,158

현 금 흐 름 표

제 65(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 64(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

흥아해운 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

36,438,237,756

44,582,834,902

1. 영업활동에서 창출된 현금
39,953,376,143

48,070,117,594

2. 법인세환급(납부)
75,984,706

(112,778,746)

3. 이자지급
(9,223,044,056)

(7,411,685,777)

4. 이자수취
1,940,336,403

2,431,349,566

5. 배당금수취
3,691,584,560

1,605,832,265

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름

31,628,708,450

(22,910,104,337)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
151,586,127,495

148,193,021,548

가. 단기금융자산의 감소
113,480,611,455

148,154,963,858

나. 단기기타채권의 감소
-

452,690

다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

37,605,000

라. 유형자산의 처분
38,105,516,040

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(119,957,419,045)

(171,103,125,885)

가. 단기금융자산의 증가
112,670,157,958

139,770,095,019

나. 장기금융자산의 증가
2,142,599

-

다. 장기기타채권의 증가
144,628,000

1,809,903,549

라. 종속기업투자주식의 취득
200,000,000

-

마. 유형자산의 취득
6,860,296,956

22,551,901,362

바. 사용권자산의 취득
80,193,532

6,203,627,852

사. 무형자산의 취득
-

706,150,590

아. 기타금융자산의 증가
-

61,447,513

III. 재무활동으로 인한 순현금흐름

(14,337,474,686)

(9,597,888,886)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,270,000

-

가. 기타비유동금융부채의 증가
14,270,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(14,351,744,686)

(9,597,888,886)

가. 단기금융부채의 감소
14,351,744,686

9,597,888,886

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

53,729,471,520

12,074,841,679

V. 기초의 현금및현금성자산

18,166,671,278

6,247,927,135

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

56,744,829

(156,097,536)

VII. 기말의 현금및현금성자산

71,952,887,627

18,166,671,278

※주석사항은 2026년 3월 18일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65(당) 기 (2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지)

제 64(전) 기 (2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 65(당) 기
제 64(전) 기

처분예정일 2026년 3월 26일
처분확정일 2025년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

24,315,466,847

(8,423,689,318)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(8,423,689,318)

(39,955,440,915)

2. 보험수리적손익
38,849,037

(183,170,161)

3. 당기순이익
32,700,307,128

31,714,921,758

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

1. 임의적립금
-

-

III. 이익잉여금 처리액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 임의적립금
-

-

3. 배당금
-

-

가. 현금배당
-

-

주당배당금(률)보통주제64(당)기 : 0원(0.0%)제64(전)기 : 0원(0.0%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

24,315,466,847

(8,423,689,318)

※주석사항은 2026년 3월 18일(수) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제64기 주당 배당금 : - ○ 제63기 주당 배당금 : -

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.

②(생 략)

제29조(이사 및 감사의 수)

①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

②(좌 동)

상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경 및 독립이사의 의무 선임 비율 상향 조정

제31조(이사 및 감사의 보선)

①(생 략)

②(생 략)

③
사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사 및 감사의 보선)

①(좌 동)

②(좌 동)

③
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 법정원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경

제34조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②(생 략)

제34조의2(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②(좌 동)

상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경

제37조2(
소위원회)

①(생 략)

1.(생 략)

2.
사외이사후보추천위원회

3.(생 략)

②(생 략)

제37조2(
이사회 내 위원회
)

①(좌 동)

1.(좌 동)

2.
독립이사
후보추천위원회

3.(좌 동)

②(좌 동)

상법상 규정된 용어와의 일관성 확보를 위해 '소위원회'를 '이사회 내 위원회'로 정비 및 상법 개정에 따라 '사외이사'의 명칭을 '독립이사'로 변경

(신 설)
(부 칙)①이 정관은 개정한 날로부터 시행한다.②제29조, 제31조, 제34조의 2, 제37조의2의 제1항 제2호의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 부칙 내에 경과조치 마련

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이환구
1958.4.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이환구
대표이사
2019~현재
흥아해운(주) 대표이사 사장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이환구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 흥아해운에 재직하며 해운산업에 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무 경험을 갖춘 전문경영인입니다. 대표이사 취임 이후 경영 전반을 안정적으로 총괄하였으며, 위기 국면에서는 과감한 구조조정을 통해 현 최대주주와의 탱커 부문 통합을 성공적으로 완수하여 경영 정상화를 이끌었습니다.통합 이후에는 영업이익의 연속 흑자와 재무구조를 크게 개선하였고, 글로벌 케미컬 탱커 선사로의 도약을 위한 사업 경쟁력 강화와 ESG 경영 기반 구축을 지속적으로 추진해 왔습니다.

이에 본 후보자가 축적된 경험과 리더십을 바탕으로 회사의 장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 적임자로 판단되기에 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이환구_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전주호
1969.11.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전주호
COO 및 특수선영업본부 본부장
2020~현재
흥아해운(주) 특수선영업본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전주호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 기간 흥아해운에 재직하며 회사와 해운산업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 갖춘 영업 전문가입니다. 특히, 회사의 위기 상황에서 신속하고 효과적인 대응을 통해 경영 정상화뿐만 아니라 실적 성장에도 크게 기여하였습니다. 후보자의 리더십과 전략적 판단 아래, 회사의 매출과 수익성이 크게 개선되었으며, 지속적인 성장 기반을 마련하는 데 핵심적인 역할을 하였습니다

이러한 전문성과 조직에 대한 높은 이해력을 바탕으로, 향후 회사가 글로벌 케미컬 탱커 선사로 도약하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 바, 본 후보자의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

전주호_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광연
1974.7.26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광연
CFO 및 경영관리본부 본부장
2024~현재
흥아해운(주) 경영관리본부 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜기간 흥아해운에 재직하며 회사의 주요 보직을 수행해 온 경영 전문가로, 현재 최고재무책임자(CFO)로서 재무전략 및 경영 전반을 총괄하고 있습니다.

재직 기간 동안 축적한 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경영전략 수립과 실행에 중추적인 역할을 수행해 왔으며, 재무 건전성 제고와 지속가능한 성장 기반 마련에 기여하였습니다.

이에 회사에 대한 깊은 이해와 책임경영 역량을 갖춘 적임자로 판단되어, 향후에도 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대됨에 따라, 본 후보자의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서

김광연_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤희
1954.6.6
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤희
제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
2022~현재2022~현재2021~현재
흥아해운(주) 사외이사제7대 한국해양산업총연합회 회장제11대 (사)대한민국해양연맹 총재
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행하며, 기업과 주주 및 이해관계자의 가치 제고를 최우선으로 삼겠습니다. 이를 위해 명확한 의사결정 기준을 마련하고, 투명한 소통을 통해 책임감 있는 의견 개진을 실천하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거하여 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이에 따라, 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 유지하며, 이사회를 통해 경영진의 직무 수행을 철저히 감독하겠습니다.

3. 이사의 역할본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사와 주주의 이익을 보호하고 증진하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하겠습니다.

① 회사의 경영 전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의② 이사진 및 경영진의 직무 수행 감독③ 기타 법령, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 사항의 준수 및 감독

4. 책임과 의무의 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임과 의무를 충분히 숙지하고 있으며, 이를 철저히 준수하겠습니다. 특히, 선관주의 의무, 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 요구되는 모든 책무를 성실히 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 공직 생활과 해양 관련 기관의 중역 경험을 바탕으로 폭넓은 식견과 전문성을 갖춘 인물입니다. 사외이사로서 회사의 주요 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 견해를 제시하며, 경영진의 의사결정을 견제하고 균형을 유지하는 역할을 수행해 왔습니다.

또한, 건전한 지배구조 확립과 주주 가치 극대화를 위해 리스크 관리, 법적 준수, 지속가능경영 등 다양한 측면에서 자문 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.

이러한 후보자의 역량은 회사의 성장과 지속가능성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되며, 앞으로도 사외이사로서의 역할을 성실히 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 본 후보자의 재선임을 추천합니다.

확인서

최윤희_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
693백만원

최고한도액
1,000백만원

※상기 전기의 '이사의 수(사외이사수)' 및 '실제 지급된 보수총액'은 중도사임한 사외이사 이장훈을 포함하여 작성하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일(수) <감사보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → IR투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다.또한, 당사는 2026년 3월 18일(수) <사업보고서>를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.heung-a.com → 투자정보 → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 게재된 <사업보고서>는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 <사업보고서>는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 :

-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일(월) 9시~3월 25일(수) 17시 ※기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 투표 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▣주주총회 참석 시 준비물

-. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

-. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

▣기타사항

금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에게 위임합니다.