DB하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 이상목

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 DB하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25 일

권 유 자:
성 명: 이상목주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)전화번호: 010-9434-9919

작 성 자:
성 명: 이상목부서 및 직위: DB하이텍 주주연대 대표전화번호: 010-9434-9919

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이상목
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이상목
의결권 있는 보통주식
1,700
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이경목
특별관계자
보통주
1
0.00
주주
-

계
-
1
0.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정재웅
없음
0
없음
대리인
-

박찬혁
없음
0
없음
대리인
-

박병욱
없음
0
없음
대리인
-

오동욱
없음
0
없음
대리인
-

윤준호
없음
0
없음
대리인
-

이경목
보통주
1
없음

특별관계자

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
보통주
80
주주
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇www.act.ag
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 (여의도동, 오투타워)
전자적 방식으로 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 전자 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 28일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회(그 속회, 연회 포함)를 위한 주주명부 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까, DB하이텍 소액주주연대 대표 이상목입니다.전력반도체의 밝은 미래와 탁월한 본업 성과로 4만 원에서 11만 원까지 치솟았던 주가가9만 원 초반으로 무너진 것은 회사의 사업역량이 부족했기 때문이 아닙니다. 오직 오너 일가의 고질적인 "지배구조 리스크"가 원인입니다. 당사는 1.5조 원의 정부 지원금 유치가 절실하나, 공정위 고발과 국세청 특별세무조사까지 터졌습니다. 골프장 출자, 보험계열사 지분 매입, 위장 계열사, 미등기임원 고액 연봉 등 의혹도 있습니다.제가 사외이사로 선임된다면 임기 중 수령하는 보수의 "세후 실수령액 전액"을 당사 주식 매입에 사용하고 10년간 단 한 주도 팔지 않겠습니다. 또한, 이사회의 견제 및 감시 기능을 정상화하여, 정부 자금이 딴 주머니로 새지 않는다는 확신을 주고 1.5조 원의 반도체 육성 자금을 반드시 살려내겠습니다.이번 주주총회에서 당사 경영진의 사업역량을 존중하는 의미로 기존 사내이사 선임에는 "찬성"하되, 이미 거수기로 전락하여 견제 기능을 상실한 기존 사외이사의 선임은 모두 "반대"하고자 합니다.
주주총회 목적사항별 의결권 위임 권유
-제1호 의안: 제73기 재무제표 승인의 건
찬성
(회사 사업역량 존중)-제2호 의안: 이사 선임의 건2-1호 사내이사 이상기
찬성
(회사 사업역량 존중)2-2호 사외이사 황철성
반대
(견제기능 상실)2-3호 사외이사 윤영목
반대

(견제기능 상실)-제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건3-1호 황철성
반대
(견제기능 상실)3-2호 윤영목
반대
(견제기능 상실)-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건4-1호 김재익
반대
(견제기능 상실)4-2호 이상목(주주제안)
찬성
(견제 및 감시기능 부활)-제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
찬성
(회사 사업역량 존중)-제6호 의안: 정관 일부 변경의 건
전건 찬성
(견제 및 감시기능 부활)6-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제6-2호: 상법 개정사항 반영6-3호: 공정거래 특별 조사 신설(주주제안)6-4호: 내부거래위원회 신설(주주제안)-제7호 의안: 위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건(주주제안)
찬성
(견제 및 감시기능 부활)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026. 2. 28 ~ 2026. 3. 24

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2026년 03월 24일 정기주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 이상목- 연락처: 010-9434-9919- 이메일: sangmok8611@gmail.com
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 17층 110호 (여의도동, 오투타워)(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2026년 02월 28일 ~ 2026년 03월 24일 정기주주총회 개최 전{2026. 03. 24. 개최예정인 정기주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(이상목)과 주식회사 DB하이텍으로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 주주 전원에게 표결기기가제공될 예정이므로, 대리권 확인을 위하여 위임장 등 관련 서류를 사전에 제출이 필요합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안) 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건- 제2-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건
- 제2-3호 : 사외이사 윤영목 선임의 건

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

- 제3-1호 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건

- 제3-2호 : 감사위원회 위원 윤영목 선임의 건

제4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재익 선임의 건- 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상목 선임의 건(주주제안)※ 정관상 이사의 수는 9인 이하이므로, 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 일괄투표로 진행하며, 2명 모두 결의요건을 충족할 경우 다득표자를 선임합니다.

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 일부 변경의 건- 제6-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건- 제6-2호 : 상법 개정사항 반영의 건- 제6-3호 : 공정거래 특별 조사 신설의 건(주주제안)- 제6-4호 : 내부거래위원회 신설의 건(주주제안)

2026.02.23.자 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제7호 의안 :
위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건
(주주제안)

가. 의안 제목

위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건

나. 의안의 요지

상법 제467조(회사의 업무, 재산상태의 검사)에 의거, 주주총회는 회사(이사회)가 위장 계열사 및 부당 거래 의혹 규명을 위하여 관할 법원에 업무상 배임 혐의 등을 조사할 검사인 선임을 신청할 것을 권고다. 기타 참고사항- 해당사항 없음.