이노션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 이노션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)이노션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 25일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이노션주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 308전화번호: 070-4492-2724

작 성 자:
성 명: 조수림부서 및 직위: IR팀 시니어매니저전화번호: 02-2016-2300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 이노션
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 18일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 이노션
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정성이
최대주주
의결권 있는 주식
7,078,000
17.70
최대주주 / 등기임원
-

정의선
최대주주 등
의결권 있는 주식
800,000
2.00
주주
-

현대차 정몽구 재단
비영리재단
의결권 있는 주식
3,600,000
9.00
계열회사
-

김정아
계열회사 임원
의결권 있는 주식
7,034
0.02
등기임원
-

신승호
계열회사 임원
의결권 있는 주식
2,000
0.01
등기임원
-

계
-
11,487,034
28.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조수림
보통주
17
직원
직원
-

박수형
보통주
0
직원
직원
-

장재석
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 18일
2026년 03월 18일

※ 상기 권유 종료일은 2026년 3월 18일 정기 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을위임받고자 합니다.
○ 제 21기 재무제표 승인의 건
제 21기 배당금(기말배당 950원/주)은 380억원(중간배당금 포함 시 470억원)입니다.이에 주주 여러분께서는 제21기 재무제표 승인의 건에 찬성하여 주시기를부탁드립니다.
○ 정관 일부 변경의 건정관 제2조(목적), 제48조의2(분기배당), 제31조(이사의 보선) 등 일부 조항을 변경하고자 합니다. 제2조(목적)는 신사업 도입 등에 따른 사업 목적 추가를 위한 것이며, 제31조를 포함한 일부 조항은 상법 개정에 따른 주요 명칭 변경 및 관련 규정을 정비하기 위한 사항입니다. 또한 제48조의2(분기배당)는 배당절차 개선과관련한 자본시장법 개정 내용을 반영하고자 하는 것입니다.

이에 주주 여러분께서는 회사가 제안한 정관 일부 변경안에 대하여 찬성하여 주시기를 부탁드립니다.

○ 이사 선임의 건
이번에 선임하고자 하는 이사후보는 총 3인으로 사내이사 1인 (재선임), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인(신규선임),

기타비상무이사 1인(신규선임) 입니다.

재선임 예정인 정성이 사내이사 후보자는 이노션 사내이사로서 이사회에서 주요 현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하며 회사 성장에 기여해 왔습니다. 앞으로도 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

신규선임 예정인 박종성 사외이사 겸 감사위원회 위원 후보자는 증권선물위원회 비상임위원, 조세심판원 비상임심판관 및 상장회사 감사위원장 등을 역임한 회계·세무 분야 전문가입니다. 풍부한 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성 및 투명성 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

신규선임 예정인 최재형 기타비상무이사 후보자는 롯데컬처웍스에서 신성장전략부문장 등을 역임한 경영전략 전문가로, 전략 수립과 사업 운영 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

이에 주주 여러분께서는 회사가 제안한 후보자에 대하여 찬성하여 주시기를 부탁드립니다.

○ 이사 보수한도 승인의 건
당기의 이사의 보수한도는 60억원으로 책정하였으며, 그 범위 내에서집행하도록 하겠습니다.이에 주주님들께서는 회사가 제안한 이사 보수한도 승인안에 찬성하여 주시길부탁 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 이노션
www.innocean.com/ww-ko/about/ir
전자공고&공시 →전자공고 게시판 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 308 이노션 IR팀 (우편번호 06253)·전화번호 : 070-4492-2724·팩스번호 : 02-2016-2207- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 3일 ~ 3월 18일 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 태봉로 114한국교원단체총연합회 2층 단재홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 8일(일) 오전 9시 ~ 2026년 3월 17일(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간- 2026년 3월 8일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능○ 전자투표 행사 방법 - 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제 1호 의안] 제 21기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '나. 회사의 현황 '참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 10일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기말 2025년 12월 31일 현재

제 20 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,021,363,303,272

1,984,555,352,694

1. 현금및현금성자산
679,474,268,140

482,693,949,587

2. 단기금융상품
106,059,319,440

155,255,921,976

3. 매출채권및기타채권
1,063,540,796,040

1,149,540,204,345

4. 기타금융자산
25,429,935,942

27,997,258,449

5. 당기법인세자산
10,722,469,707

8,674,347,533

6. 기타자산
136,136,514,003

160,393,670,804

II. 비유동자산

760,274,951,790

730,026,872,165

1. 장기금융상품
7,828,347,996

6,292,000,710

2. 기타금융자산
17,518,796,380

21,657,143,921

3. 공동기업 및 관계기업투자
5,419,910,563

4,665,170,792

4. 유형자산
264,698,457,612

253,428,691,796

5. 사용권자산
151,809,521,969

129,892,083,212

6. 무형자산
275,921,263,433

303,847,234,304

7. 순확정급여자산
4,709,695,524

68,255,869

8. 이연법인세자산
32,368,958,313

10,176,291,561

자 산 총 계

2,781,638,255,062

2,714,582,224,859

부 채

I. 유동부채

1,462,295,831,529

1,484,041,313,304

1. 매입채무및기타채무
1,168,563,177,199

1,197,179,841,099

2. 기타금융부채
36,500,729,246

32,001,577,283

3. 단기차입금
103,388,270,000

103,523,240,000

4. 충당부채
190,229,532

142,022,710

5. 당기법인세부채
6,883,035,574

12,025,177,875

6. 기타부채
146,770,389,978

139,169,454,337

II. 비유동부채

226,008,289,943

198,660,615,177

1. 매입채무및기타채무
277,305,387

1,183,162,682

2. 기타금융부채
148,322,523,827

129,323,492,856

3. 장기차입금
34,700,000

142,970,000

4. 순확정급여부채
3,825,953,066

3,788,734,298

5. 충당부채
9,554,081,328

8,756,892,935

6. 이연법인세부채
63,993,726,335

55,465,362,406

부 채 총 계

1,688,304,121,472

1,682,701,928,481

자 본

I. 지배기업소유주지분

1,064,713,851,835

1,001,998,693,589

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
122,314,988,301

122,314,988,301

3. 기타자본구성요소
20,637,313,603

3,000,489,990

4. 이익잉여금
901,761,549,931

856,683,215,298

II. 비지배지분

28,620,281,755

29,881,602,789

자 본 총 계

1,093,334,133,590

1,031,880,296,378

부 채 와 자 본 총 계

2,781,638,255,062

2,714,582,224,859

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

2,146,040,997,442

2,120,578,469,848

II. 매출원가

1,155,841,116,370

1,178,633,241,569

III. 매출총이익

990,199,881,072

941,945,228,279

IV. 판매비와관리비

827,399,885,803

786,282,111,079

V. 영업이익

162,799,995,269

155,663,117,200

1. 지분법투자손익
882,517,021

749,218,382

2. 금융수익
27,598,312,203

38,373,826,848

3. 금융비용
30,627,708,040

16,451,392,522

4. 기타수익
1,964,270,268

8,288,937,852

5. 기타비용
27,394,596,610

17,933,606,249

VI. 법인세비용차감전순이익

135,222,790,111

168,690,101,511

1. 법인세비용
26,251,073,029

52,568,290,411

VII. 당기순이익

108,971,717,082

116,121,811,100

VIII. 기타포괄손익

17,314,135,681

43,702,960,054

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
316,704,552

(1,527,899,919)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
316,704,552

(1,527,899,919)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
16,997,431,129

45,230,859,973

(1) 해외사업환산손익
16,899,870,528

44,660,071,666

(2) 지분법자본변동
97,560,601

570,788,307

IX. 총포괄이익

126,285,852,763

159,824,771,154

X. 당기순이익의 귀속

108,971,717,082

116,121,811,100

(1) 지배기업소유주지분
91,762,335,304

100,252,830,933

(2) 비지배지분
17,209,381,778

15,868,980,167

XI. 총포괄이익의 귀속

126,285,852,763

159,824,771,154

(1) 지배기업소유주지분
109,469,000,257

140,286,270,040

(2) 비지배지분
16,816,852,506

19,538,501,114

XII. 주당이익

1. 기본및희석주당이익

2,294

2,506

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이 익잉여금
소 계

2024. 1. 1 (전기초)
20,000,000,000
122,314,988,301
(36,438,128,679)
804,953,549,803
910,830,409,425
26,638,350,849
937,468,760,274

총포괄손익
-
-
41,556,604,545
98,729,665,495
140,286,270,040
19,538,501,114
159,824,771,154

당기순이익
-
-
-
100,252,830,933
100,252,830,933
15,868,980,167
116,121,811,100

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,523,165,438)
(1,523,165,438)
(4,734,481)
(1,527,899,919)

지분법자본변동
-
-
570,788,307
-
570,788,307
-
570,788,307

해외사업환산손익
-
-
40,985,816,238
-
40,985,816,238
3,674,255,428
44,660,071,666

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
(2,117,985,876)
(47,000,000,000)
(49,117,985,876)
(16,295,249,174)
(65,413,235,050)

연차배당
-
-
-
(38,000,000,000)
(38,000,000,000)
(16,010,591,858)
(54,010,591,858)

중간배당
-
-
-
(9,000,000,000)
(9,000,000,000)
-
(9,000,000,000)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동 등
-
-
(2,117,985,876)
-
(2,117,985,876)
(284,657,316)
(2,402,643,192)

2024.12.31 (전기말)
20,000,000,000
122,314,988,301
3,000,489,990
856,683,215,298
1,001,998,693,589
29,881,602,789
1,031,880,296,378

2025. 1. 1 (당기초)
20,000,000,000
122,314,988,301
3,000,489,990
856,683,215,298
1,001,998,693,589
29,881,602,789
1,031,880,296,378

총포괄손익
-
-
17,390,665,623
92,078,334,634
109,469,000,257
16,816,852,506
126,285,852,763

당기순이익
-
-
-
91,762,335,304
91,762,335,304
17,209,381,778
108,971,717,082

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
315,999,330
315,999,330
705,222
316,704,552

지분법자본변동
-
-
97,560,601
-
97,560,601
-
97,560,601

해외사업환산손익
-
-
17,293,105,022
-
17,293,105,022
(393,234,494)
16,899,870,528

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
246,157,990
(47,000,000,000)
(46,753,842,010)
(18,078,173,540)
(64,832,015,550)

연차배당
-
-
-
(38,000,000,000)
(38,000,000,000)
(17,997,632,663)
(55,997,632,663)

중간배당
-
-
-
(9,000,000,000)
(9,000,000,000)
-
(9,000,000,000)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동 등
-
-
246,157,990
-
246,157,990
(80,540,877)
165,617,113

2025.12.31 (당기말)
20,000,000,000
122,314,988,301
20,637,313,603
901,761,549,931
1,064,713,851,835
28,620,281,755
1,093,334,133,590

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

281,196,807,331

182,230,972,340

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
320,155,960,303

217,723,343,044

(1) 당기순이익
108,971,717,082

116,121,811,100

(2) 조정
120,645,774,336

107,993,726,162

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
90,538,468,885

(6,392,194,218)

2. 이자의 수취
19,463,667,081

20,406,627,847

3. 배당금의 수취
-

4,086,802,058

4. 이자의 지급
(11,265,079,857)

(10,048,548,095)

5. 법인세의 지급
(47,157,740,196)

(49,937,252,514)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

28,047,515,460

(266,945,046,010)

단기금융상품의 순증감
49,557,097,699

(54,214,555,158)

장기금융상품의 순증감
(1,346,771,935)

(1,806,779,738)

기타금융자산의 감소
3,091,853,726

3,492,294,183

유형자산의 처분
188,895,913

171,091,552

무형자산의 처분
-

1,739,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
135,223,042

496,363,868

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,750,000,000)

기타금융자산의 증가
(4,022,788,942)

(3,821,807,647)

관계기업투자주식의 처분
1,497,896

-

유형자산의 취득
(17,542,064,044)

(206,204,616,217)

무형자산의 취득
(2,015,427,895)

(4,046,736,853)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(115,357,678,369)

(4,870,711,930)

비지배지분 취득
(17,903,882,242)

(13,670,138,225)

단기차입금의 차입
100,000,000,000

100,167,600,458

차입금의 상환
(100,243,240,000)

(642,700,458)

리스부채의 지급
(32,371,965,893)

(28,005,543,467)

배당금의 지급
(64,838,590,234)

(62,719,930,238)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III )

193,886,644,422

(89,584,785,600)

V. 기초의 현금및현금성자산

482,693,949,587

529,267,186,438

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,893,674,131

43,011,548,749

VII. 기말의 현금및현금성자산

679,474,268,140

482,693,949,587

[주석]
※ 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (www.innocean.com/ww-ko/about/ir)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 20 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

I. 유동자산

591,640,600,016

626,929,529,885

1. 현금및현금성자산
119,111,952,574

65,776,803,599

2. 단기금융상품
70,000,000,000

130,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
357,231,145,638

403,653,185,441

4. 기타금융자산
2,717,393,686

6,726,532,176

5. 기타자산
42,580,108,118

20,773,008,669

II. 비유동자산

678,412,123,923

636,001,219,281

1. 장기금융상품
2,606,000,000

2,606,000,000

2. 기타금융자산
19,882,857,456

24,199,748,853

3. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
341,024,379,762

336,288,898,963

4. 유형자산
226,018,235,849

217,806,897,050

5. 사용권자산
40,192,901,167

29,585,267,130

6. 무형자산
20,855,903,319

23,085,427,558

7. 순확정급여자산
4,709,695,524

68,255,869

8. 이연법인세자산
23,122,150,846

2,360,723,858

자 산 총 계

1,270,052,723,939

1,262,930,749,166

부 채

I. 유동부채

426,257,508,343

440,682,511,567

1. 매입채무및기타채무
251,291,122,529

263,560,940,013

2. 단기차입금
100,000,000,000

100,000,000,000

3. 기타금융부채
11,488,252,066

10,622,758,007

4. 당기법인세부채
815,757,451

4,320,151,871

5. 기타부채
62,662,376,297

62,178,661,676

II. 비유동부채

38,138,649,505

28,949,267,837

1. 매입채무및기타채무
-

846,488,450

2. 기타금융부채
30,764,413,204

20,933,593,381

3. 충당부채
7,374,236,301

7,169,186,006

부 채 총 계

464,396,157,848

469,631,779,404

자 본

1. 자본금
20,000,000,000

20,000,000,000

2. 기타불입자본
122,737,153,913

122,737,153,913

3. 이익잉여금
662,919,412,178

650,561,815,849

자 본 총 계

805,656,566,091

793,298,969,762

부 채 와 자 본 총 계

1,270,052,723,939

1,262,930,749,166

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액

625,733,462,013

601,695,934,337

II. 매출원가

434,137,450,002

418,899,313,618

III. 매출총이익

191,596,012,011

182,796,620,719

IV. 판매비와관리비

171,222,060,889

163,693,998,543

V. 영업이익

20,373,951,122

19,102,622,176

1. 금융수익
10,713,128,164

21,000,692,099

2. 금융비용
13,546,794,866

7,288,367,700

3. 기타수익
44,027,335,605

89,845,056,794

4. 기타비용
15,395,476,851

14,167,803,460

VI. 법인세비용차감전순이익

46,172,143,174

108,492,199,909

1. 법인세비용(수익)
(12,923,898,876)

16,549,848,937

VII. 당기순이익

59,096,042,050

91,942,350,972

VIII. 기타포괄손익

261,554,279

(1,566,848,313)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
261,554,279

(1,566,848,313)

(1) 확정급여제도의 재측정요소
261,554,279

(1,566,848,313)

IX. 총포괄이익

59,357,596,329

90,375,502,659

X. 주당이익

1. 기본및희석주당이익

1,477

2,299

자 본 변 동 표

제 21 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024. 1. 1 (전기초)
20,000,000,000
122,737,153,913
607,186,313,190
749,923,467,103

연차배당
-
-
(38,000,000,000)
(38,000,000,000)

중간배당
-

(9,000,000,000)
(9,000,000,000)

당기순이익
-

91,942,350,972
91,942,350,972

확정급여제도의 재측정요소
-

(1,566,848,313)
(1,566,848,313)

2024.12.31 (전기말)
20,000,000,000
122,737,153,913
650,561,815,849
793,298,969,762

2025. 1. 1 (당기초)
20,000,000,000
122,737,153,913
650,561,815,849
793,298,969,762

연차배당
-
-
(38,000,000,000)
(38,000,000,000)

중간배당

(9,000,000,000)
(9,000,000,000)

당기순이익

59,096,042,050
59,096,042,050

확정급여제도의 재측정요소
-
-
261,554,279
261,554,279

2025.12.31 (당기말)
20,000,000,000
122,737,153,913
662,919,412,178
805,656,566,091

현 금 흐 름 표

제 21 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 20 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이노션
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

74,108,463,854

137,976,117,662

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
56,834,922,201

77,585,711,702

(1) 당기순이익
59,096,042,050

91,942,350,972

(2) 조정
(1,078,623,982)

(37,117,192,087)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,182,495,867)

22,760,552,817

2. 이자의 수취
6,416,146,359

5,862,796,045

3. 이자의 지급
(4,935,760,217)

(5,065,943,157)

4. 법인세의 지급
(11,420,490,852)

(17,688,183,053)

5. 배당금의 수취
27,213,646,363

77,281,736,125

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

37,010,924,284

(260,856,896,439)

단기금융상품의 순증감
60,000,000,000

(50,000,000,000)

기타금융자산의 감소
4,295,124,867

4,312,980,946

유형자산의 처분
68,810,264

20,289,607

무형자산의 처분

1,739,700,000

리스채권의 회수
189,201,204

175,955,214

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
135,223,042

496,363,868

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(2,750,000,000)

기타금융자산의 증가
(3,071,500,000)

(9,122,710,000)

유형자산의 취득
(5,659,014,851)

(187,957,177,671)

무형자산의 취득
(1,046,038,000)

(3,511,630,224)

종속기업투자주식의 취득
(17,900,882,242)

(14,260,668,179)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(56,927,479,135)

44,803,687,967

단기차입금의 차입
100,000,000,000

100,000,000,000

단기차입금의 상환
(100,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(9,927,479,135)

(8,196,312,033)

배당금의 지급
(47,000,000,000)

(47,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)

54,191,909,003

(78,077,090,810)

V. 기초의 현금및현금성자산

65,776,803,599

141,229,245,444

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(856,760,028)

2,624,648,965

VII. 기말의 현금및현금성자산

119,111,952,574

65,776,803,599

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제21(당)기
2025년 01월 01일
부터
제20(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 18일

처분확정일
2025년 3월 20일

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

613,419,412

601,061,816

1. 전기이월미처분이익잉여금
563,061,816

519,686,313

2. 중간배당
(9,000,000)

(9,000,000)

3. 확정급여제도의 재측정요소
261,554

(1,566,848)

4. 당기순이익
59,096,042

91,942,351

II. 이익잉여금처분액

38,000,000

38,000,000

1. 배당금
38,000,000

38,000,000

(주당 현금배당금(율)) 당기: 950원(190%) 전기: 950원(190%)

III. 차기이월미처분이익잉여금

575,419,412

563,061,816

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

[주석]
※ 주석사항은 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (www.innocean.com/ww-ko/about/ir)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(제2-1호 의안) 사업목적 추가

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
<신 설>

23.
특수한 유형의 부가통신사업

모바일·인터넷 기반 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS) 사업 도입

<신 설>

24.
운동선수 매니지먼트업

운동선수 매니지먼트업 사업영위에 따라 사업목적 추가 (기존 영위 사업의 명확화)

23. 전 각호에 부대되는 사업

25
. 전 각호에 부대되는 사업

사업목적 순서 변경

(제2-2호 의안) 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조

(이사의 보선) ②

사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

독립이사
가

사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법개정에 따라 '사외이사' 명칭을 '독립이사'로 변경

제37조

(이사회내 위원회) ①

이사회 내 위원회로 감사위원회 및 지속가능경영위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회(사외이사후보추천위원회, 윤리위원회 등)를 설치할 수 있다.

이사회 내 위원회로 감사위원회 및 지속가능경영위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회(
독립이사후보추천위원회
, 윤리위원회 등)를 설치할 수 있다.

제39조

(이사의 책임) ②

전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조

(감사위원회) ③

위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

제41조

(감사위원회) ⑧

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

제20조

(소집지) ②

<신 설>

회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다

전자주주총회 배제에 따른 정관신설

제25조

(의결권의 대리행사) ②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서(위임장)
를
제출하여야 한다.

주주총회 대리권 증빙방식의 전자화 허용

제28조

(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하며,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.

상법개정에 따라 독립이사 비율을 1/3 이상으로 상향

제41조

(감사위원회) ④

감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사 위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사 위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법개정에 따라 분리선임 감사위원 1명 → 2명 확대

제41조

(감사위원회) ⑦

감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는
그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정에 따라 감사위원회 위원 선임시3%룰 강화

제39조

(이사의 책임) ③

이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.

이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
에 대하여 그 직무를 충실히 수행한다.

이사 충실의무 대상을회사 → 회사 및 주주 확대

(제2-3호 의안) 분기배당 개선

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 48조의 2

(분기배당) ①

사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9
월말일부터 45일이내 이사회 결의로써
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

배당절차 개선 관련 자본시장법 개정

(`25.1월) 반영

제 48조의 2

(분기배당) ②

제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내 하여야 한다.

이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

(제2-4호 의안) 부칙 (2026.3.18)

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙
<신 설>

제1조(시행일)

1. 이 정관은 제21기 정기주주총회에서 승인한 날 (2026년 3월 18일)부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

1. 제20조(소집지), 제25조(의결권의 대리행사)의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

1. 제28조(이사의 수), 제31조(이사의 보선),제37조(이사회내 위원회), 제39조(책임) 2항, 제41조(감사위원회 구성)(4항 및 7항은 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조의 이사회 내 독립이사의 수는 2027년 7월 22일까지 갖추어야 한다.

제4조(감사위원회 선·해임)

1. 제41조(감사위원회) 4항(분리선임 인원상향)의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.2. 제41조(감사위원회) 7항(3% 룰)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다

상법 시행시기를 고려하여 부칙 신설

□ 이사의 선임

(제 3호 의안) 이사 선임의 건

(제 3-1호 의안) 사내이사 정성이 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정성이
1962.09.01
-
-
본인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성이
이노션 사내이사
2005 ~ 현재
- 이노션 사내이사
보통주 7,078,000주 보유('25년말 기준)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성이
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 정성이 사내이사 후보

정성이 사내이사 후보자는 설립 이후 이노션 사내이사로 재직하며 이사회에서 회사의 주요 현안에 대해 적극적으로 의견을 개진하고, 회사의 성장과 발전을 위한 건설적인 제언을 지속해 왔습니다. 또한 도전정신과 창의성이 강조되고 구성원들이 다양한 시도를 할 수 있는 기업문화를 조성함으로써 회사의 성장 기반을 강화하는 데 크게 기여해 왔습니다.

이를 통해 향후에도 회사의 지속적인 성장과 주주 이익 극대화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

(제 3-2호 의안) 기타비상무이사 최재형 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최재형
1980.10.03
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최재형
롯데컬처웍스전략지원부문장
2024~2025
- 롯데컬처웍스 신성장전략부문 부문장
없음

2023~2024
- 롯데컬처웍스 컬처스퀘어부문 부문장

2022~2022
- 롯데컬처웍스 BT팀 팀장

2021~2022
- 롯데컬처웍스 영업기획팀 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 최재형 기타비상무이사 후보

최재형 후보자는 롯데컬처웍스에서 신성장전략부문장 및 컬처스퀘어부문장 등을 역임하며 사업 전략 수립과 조직 운영을 총괄해 온 인물로, 전략기획과 사업관리 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 영업기획 및 현장 운영 경험을 겸비하여 사업 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

(제 4호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박종성
1966.10.10
해당
해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박종성
숙명여대 경영학부 교수
2022~2025
- 증권선물위원회 비상임위원
없음

2022~2024
- 숙명여대 부총장

2021~2022
- 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장)

2021~2021
- 제31대 한국세무학회 회장

2018~2022
- 조세심판원 비상임심판관

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박종성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 증권선물위원회 비상임위원, 조세심판원 비상임심판관 등을 역임하며 자본시장 및 조세·회계 제도 전반에 대한 정책적 이해와 실무 경험을 축적해 온 전문가입니다. 또한 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장)로 재직하며 감사 및 내부통제 감독 기능을 수행한 바 있어, 상장회사의 재무·회계 및 내부통제 체계에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다.

아울러 숙명여자대학교 부총장 및 한국세무학회 회장을 역임하는 등 조직 운영과 학문적 전문성을 겸비한 인물로서, 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 재무 건전성 제고 및 건전한 지배구조 확립에 기여할 것으로 판단됩니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 학계 및 공공부문에서 독립적으로 활동해 온 인물로서, 사외이사가 최대주주 및 경영진으로부터 독립된 위치에서 객관적이고 합리적인 판단을 수행하여야 함을 충분히 인지하고 있습니다.

회계·세무 및 자본시장 분야에서 축적한 전문성과 외부위원 활동 경험을 바탕으로, 특정 이해관계에 치우치지 않는 독립적이고 투명한 의사결정을 수행함으로써 이사회 기능의 실효성을 제고할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 다음의 기준에 따라 직무를 수행하고자 합니다.

첫째, 재무 건전성과 내부통제 강화를 통한 기업의 지속가능성 확보 둘째, 합리적이고 투명한 회계·세무 관리체계 확립을 통한 기업가치 제고 셋째, 주주 및 이해관계자 보호를 고려한 균형 잡힌 의사결정 넷째, 준법·윤리경영 강화를 통한 기업 신뢰도 및 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 박종성 사외이사(감사위원) 후보

박종성 후보자는 증권선물위원회 비상임위원, 조세심판원 비상임심판관 및 현대엔지니어링 감사위원장 등을 역임한 회계·세무 분야 전문가로서, 자본시장 제도 및 재무·회계 감독에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 특히 상장회사 감사위원장으로서 내부통제 및 재무보고 감독 업무를 수행한 바 있어 회계전문가 감사위원으로서의 요건을 충족하는 인물입니다. 이에 회사의 재무 투명성 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여할 것으로 판단되어 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임확인서_정성이 후보.jpg
이사선임확인서_정성이 후보

이사선임확인서_최재형 후보.jpg
이사선임확인서_최재형 후보

이사선임확인서_박종성 후보.jpg
이사선임확인서_박종성 후보

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
47억원

최고한도액
60억원