종근당홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 종근당홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜종근당홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 25일

권 유 자:
성 명: ㈜종근당홀딩스주 소: 서울 서대문구 충정로 8전화번호: 02-6373-0600

작 성 자:
성 명: 박지웅부서 및 직위: 재경팀 팀원전화번호: 02-6373-0647

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜종근당홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족 수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위. 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜종근당홀딩스
보통주
249,303
4.98
본인
의결권이 제한된 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위. 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이장한
최대주주

보통주
(의결권있는 주식)

1,689,586
33.73
최대주주
-

정재정
특수관계인

보통주
(의결권있는 주식)

291,575
5.82

특별관계자
(친인척)

-

이주원
특수관계인

보통주
(의결권있는 주식)

144,867
2.89

특별관계자
(친인척)

-

이주경
특수관계인

보통주
(의결권있는 주식)

127,780
2.55

특별관계자
(친인척)

-

이주아
특수관계인

보통주
(의결권있는 주식)

129,650
2.59

특별관계자
(친인척)

-

이복환
특수관계인

보통주
(의결권있는 주식)

2,096
0.04

특별관계자
(친인척)

-

(주)벨에스엠
특수관계인(법인)

보통주
(의결권있는 주식)

14,909
0.30
계열회사
-

계
-
2,400,463
47.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 16일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 온라인주총장에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

종근당홀딩스
https://www.ckd-holdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유 자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사 표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처: 서울시 서대문구 충정로 8, 15층 재경팀 2) 전화번호/팩스번호: 02-6373-0600/02-6373-0659 3) 우편 접수 여부: 가능 4) 접수 기간: 2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일 (10일간)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 목요일 오전 10시 30분

장 소
서울 서대문구 충정로 8, 15층 Bell Auditorium

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권(온라인 주총장)

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능 * 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권 온라인주총장에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 그 종속기업(이하 '연결회사') 및 주요자회사(이하, (주)종근당)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리 목적으로 활용하고 있습니다.

구분
회사
사업부문
주요 제품

지배회사
종근당홀딩스
지주회사
-

주요 종속회사
경보제약
원료의약품
세트리악손 등

완제의약품
맥시제식주,빌다/빌다메트정 등

종근당바이오
원료의약품
Potassium Clavulanate 등

건강기능식품
Probiotics 등

보툴리눔 톡신
보툴리늄 톡신

종근당건강
건강기능식품
유산균, 오메가3 등

종근당산업
부동산 임대업
-

주요 자회사
종근당
완제의약품
자누비아, 글리아티린 등

[주요 종속회사인 (주)경보제약의 주요 사업의 내용]

(주)경보제약은 1987년에 설립된 원료의약품 전문 제약회사입니다. 현재 순환기 약물과 흡입마취제등 전문의약품과 다양한 일반의약품도 시판합니다. 또 의료기기, 동물의약품 및 영양제 등 동물건강분야 사업도 활발하게 전개 중 입니다. 원료의약품 사업부문은 일반API, 세파계API, 항암제API 등으로 구분되며, 이중 일반 API의비중(23.9%)이 가장 높습니다. 동사의 대표 제품으로는 세프트리악손 및 세파계 항생제제품들이 있으며, 국내 원료 의약품 시장 뿐만 아니라 해외 선진 국가로 수출하고 있습니다. 또한, ADC 항암제와 관련하여 접합기술 및 Payload-Linker 기술을 자체 개발하는 등 글로벌 ADC CDMO 시장 진출을 준비중입니다. 완제의약품 사업부문은 순환기 약물 및 항생제, 흡입마취제등 전문 의약품과 다양한 일반의약품을 판매하고 있습니다. 완제의약품 대표 제품은 멕시제식 주사제, 빌다/빌다메트정, 써전흡입마취제, 로수에지정, 경보세프포독심프록세틸정이 있습니다.

상기 주력 사업부문 외에도, 의료기기사업과 동물사업을 통해 사업영역을 다각화하였습니다. 2018년도 5월 의료기기 사업을 시작하며 로봇 장비 등을 판매하고 있으며 재활, 실버 분야로 사업을 확대하여 관련 제품확보에 주력할 예정입니다. 2020년도에는 동물사업을 시작하여 동물영양제, 사료 등 동물사업 확장을 통해 국내외 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 향후에도 미래성장산업에 대한 투자를 지속하는 동시에 제약산업 내 수익성을 증대할 수 있는 분야를 개척해 나가겠습니다.

[주요 종속회사인 (주)종근당바이오의 주요 사업의 내용]

(주)종근당바이오는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약사업부문이 분할 신설되었고 안산소재 대지 51,473.2㎡에 선진 종합발효시설을 갖추고 있으며, 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로 30여종에 이르는 원료의약품 및 완제품을 수출하고 있습니다.

동사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Rifamycin O, Acarbose 등 항생제, 당뇨병치료제, 과민성대장증후군 치료제 등의 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며, 최근 선진국시장을 겨냥한 고부가가치 신제품 연구개발에도 심혈을 기울이고 있습니다. 특히 미국, 유럽 등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국기준의 생산조건을 갖추고 있습니다.

또한 동사는 50여년 발효기술을 바탕으로 획득한 독자적인 특허기술을 통해 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료 및 완제를 생산하고 있으며 기능성 유산균 개발, 배양공정 최적화, 코팅기술 및 효능검증 등 의 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 안정성과 기능성이 확인된 균주에 대한 임상 연구를 통해 면역(호흡기, 면역증강, 관절, 과민성대장증후군, 피부 건강), 대사(간 건강, 반려동물용 당뇨, 체지방감소), 뇌(수면건강, 인지기능) 등의 분야에 여러 기관과의 협력을 바탕으로 다양한 개별인정형 파이프라인을 개발하고 있으며 신제품의 조기 출시를 위해 개발 일정을 단축하고자 노력하고 있습니다.이에 더불어 GMP grade수준의 마이크로바이옴 CDMO전용설비와 발효의약품 사업을 영위하면서 체득한 GMP 노하우를 바탕으로 DS/DP 공정개발 기술력을 강화하여 국내에서는 CDMO First-mover로 포지셔닝할 수 있을것으로 기대하고 있으며, 해외 CDMO 시장에 진출하고자 타사와는 차별화된 경쟁력을 확보하고 협력사를 발굴하기위해 노력하고 있습니다. 한편 알츠하이머, 치매, MASH(대사이상 관련 지방간염) 등 국내시장에서 미충족 의료 수요가 일정 규모 확보되어 있는 만성난치성질환을 타겟으로 국내 최초의 마이크로바이옴 신약을 개발하기 위한 연구개발활동에 박차를 가하고 있고, 파이프라인의 방향성을 정립하고 이를 통해 신약 개발기간의 단축 및 비용 절감을 위한 Open Innovation 등을 활성화하여 연구개발활동에 필요한 역량을 강화하고 있습니다.

아울러 동사는 국내외에서 성장하고 있는 보툴리눔 톡신 시장에 진출하기 위해 충청북도 오송읍 소재에 공장을 건설하였으며 유럽소재 연구기관에서 출처가 명확한 보툴리눔 톡신 A Type 균주의 상용화 라이센스를 도입하였습니다. 한편 동사의 오송공장에서 생산중인 CKDB-501A(클로스트리디움 보툴리눔독소A형)가 중국 제3상 IND 승인을 획득하여 임상시험에 돌입함으로써 중국시장 진출에 한걸음 더 가까워졌고, 또한 국내시장에서도 CKDB-501A(클로스트리디움 보툴리눔독소A형)에 대해 제3상 임상상시험을 종료하여 보고서 기준일 현재 품목허가 절차가 진행중입니다.

[주요 종속회사인 종근당건강(주)의 주요 사업의 내용] 종근당건강(주)는 1996년 1월 소비자들의 다양한 건강증진 욕구를 충족시키고 국민 건강의 질을 향상시킨다는 사명을 안고 출범한 건강기능식품 전문회사입니다. 동사는 건강기능식품 개발, 제조, 유통을 주업으로 하고 있으며, 사업장 내 생산설비를 갖추어 주력 품목인 유산균, 오메가3와 같은 건강기능식품 및 홍삼제품 등에 대한 생산 대응 및 품질 역량을 확보, 일부 품목에 대하여는 기술 경쟁력 및 재무건전성을 보유한 OEM/ODM업체를 통해 위탁생산을 하고 있습니다.최근 증가하고 있는 국내외 건강기능식품 수요에 대응하기 위하여 2022년 3월 충청남도 당진시 합덕읍에 생산공장을 준공하며 국내 최대규모의 유산균 전용 생산라인과 최첨단 연질캡슐 제조라인, 홍삼과 같은 액상제품 자동화 생산라인을 가동하고 있습니다. 또한 온오프라인 채널 다각화를 통해 브랜드 인지도와 신뢰도를 강화하고 있으며, 주요 유통으로는 TV홈쇼핑을 비롯해 온라인 및 코스트코와 같은 대형마트, 일반 도매업체를 포함하고 있습니다.동사는 기존 전략브랜드의 마켓 리더십 강화, 잠재 카테고리 리더의 육성을 통해 지속적인성장 동력을 창출해 나아갈 예정입니다. 유산균, 오메가3, 비타민과 같은 전략 브랜드는 마케팅 강화 및 제품 라인을 보다 다양화하고, 잠재 카테고리에 대한 시장 테스트를 통해 향후 성장 가능성이 높은 품목을 지속 발굴해 나가겠습니다.
[주요 종속회사인 종근당산업(주)의 주요 사업의 내용]종근당산업(주)은 1979년 5월 부동산 임대업 및 관련 부대사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 2021년 9월 서울 강동구에 '벨포레스트' 요양원을 개원하여 요양사업에 진출하였습니다. 2023년 5월에는 '(주)더헤리티지너싱홈' 을 인수하여 총 230실 규모의 시설에서 차별화된 요양 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 동사는 2023년 1월 ‘벨프레시푸드’를 설립하여 외식사업을 영위하는 등 사업 다각화를 통해 신성장 동력 창출 역량을 강화하고 있습니다.

아울러 현재 마포로5구역 제3지구 도시환경정비사업 내 토지를 순차적으로 확보하여 제2의 종근당빌딩 건설을 계획하고 있으며, 충정로1구역 공공재개발사업 대상지에 문화, 업무시설 건립도 추진 중에 있습니다.

[주요 자회사인 (주)종근당의 주요 사업의 내용]
(주)종근당은 국내 대형 제약사 중 하나로 1941년 전신인 궁본약방으로 설립되었으며, 1976년 유가증권 시장 상장 이후 2013년 인적분할에 따라 신규 상장하였습니다. 현재 전문의약품(ETC) 및 일반의약품(OTC) 사업을 영위하고 지속적으로 성장해 나가고 있습니다. 의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업으로 이에 따른 의약품 허가/제조/유통 등에 대한 정부의 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편입니다. 또한, 해당 산업은 특허기술의 보호 장벽이 높고 신의약품 개발이 어려워 기술 우위에 따른 독점력이 강해 부가가치가 매우 높습니다.현재 국내 제약시장은 빠르게 진행되고 있는 인구 고령화와 평균수명 증가 등의 요인에 기인한 의약품 수요증가로 5개년 평균 약 7.0%의 성장률을 기록하며 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다.동사는 신약 및 개량신약, 제네릭 의약품에 대한 우수한 개발능력을 보유하고 있으며, 연간 매출액 대비 약 9~11% 가량의 R&D 투자를 집행하고 있습니다. 연구인력 및 R&D투자비용은 점진적으로 증가시켜 나갈 예정입니다. 당사의 신약 개발성과로 2004년 국내 신약제8호 항암제 '캄토벨'과 2013년 국내 20번째 신약 허가를 받은 당뇨병 치료제(듀비에정) 그리고 국내 및 일본에서 품목 허가를 받은 세계 최초 네스프 바이오시밀러 '네스벨'이 출시 되었고, 2022년 7월에는 위염치료제 천연물 의약품인 지텍의 국내 품목 허가와 2022년10월에는 루센티스 바이오시밀러인 루센비에스의 국내 품목 허가를 득하였으며 2023년 1월 출시되었습니다. 더불어 세계 최초의 네스프 바이오시밀러 '네스벨'이 국내와 일본에서 각각 품목 허가를 받아 출시되었으며, 2023년 11월에는 글로벌제약사인 노바티스사와 약 1조 7천억원 규모의 HDAC6 저해제인 CKD-510의 연구, 임상개발 및 상업화 권리에 대한 기술수출 계약을 체결한바 있습니다.또한 표적항암제, 바이오신약 등 다양한 신약개발 임상을 진행하고 있습니다. 이와 더불어텔미누보, 타크로벨 등 기존제품 매출 증대와 엑시글루에스정, 루센비에스주 등 신제품의 성장은 회사의 성장에 많은 기여를 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]
※ 주의사항

동 재무제표는 감사전 연결 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 외부감사 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 71기 2025년 12월 31일 현재

제 70기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당) 기
제70(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

499,120,727,532

438,920,169,131

1. 현금및현금성자산
80,333,473,727

29,396,698,424

2. 단기금융상품
11,794,221,037

13,580,225,004

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
23,433,430,995

18,096,553,928

4. 매출채권
138,827,532,983

123,903,589,944

5. 기타유동채권
7,617,464,374

4,791,749,689

6. 재고자산
224,239,939,678

237,708,599,258

7. 당기법인세자산
47,025,530

94,099,323

8. 기타유동자산
12,827,639,208

11,348,653,561

Ⅱ. 비유동자산

1,129,660,011,181

1,056,881,435,726

1. 장기금융상품
226,301,803

300,980,393

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
43,746,568,267

42,488,152,873

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,726,362,600

7,583,773,184

4. 관계기업투자
374,804,587,304

343,115,846,753

5. 기타비유동채권
3,288,469,329

4,024,352,632

6. 유형자산
518,124,792,386

483,904,168,800

7. 투자부동산
116,893,084,414

123,883,236,155

8. 사용권자산
4,507,260,508

2,610,307,423

9. 무형자산
43,900,913,443

31,419,338,593

10. 기타비유동자산
4,872,003,229

2,730,348,215

11. 이연법인세자산
14,569,667,898

14,820,930,705

자 산 총 계

1,628,780,738,713

1,495,801,604,857

부 채

Ⅰ. 유동부채

615,783,946,186

502,533,923,523

1. 매입채무
49,289,693,106

58,296,639,324

2. 미지급금
47,066,076,717

41,079,106,716

3. 기타유동채무
11,148,760,376

11,464,950,134

4. 유동차입금
480,255,337,190

369,454,715,646

5. 기타유동충당부채
1,613,638,786

1,748,244,780

6. 유동리스부채
2,041,167,773

1,861,061,584

7. 당기법인세부채
3,465,409,816

1,906,779,431

8. 기타유동부채
20,903,862,422

16,722,425,908

Ⅱ. 비유동부채

99,941,440,783

143,494,255,773

1. 비유동차입금
55,802,403,558

107,419,810,495

2. 장기미지급금
493,361,315

804,576,629

3. 기타비유동채무
3,566,175,040

3,319,072,000

4. 장기종업원급여부채
3,489,067,617

4,067,884,896

5. 순확정급여채무
376,434,172

1,497,342,124

6. 이연법인세부채
32,226,793,743

24,152,548,721

7. 기타비유동충당부채
1,276,483,938

1,314,986,508

8. 비유동리스부채
2,710,721,400

918,034,400

부 채 총 계

715,725,386,969

646,028,179,296

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

637,023,671,963

587,498,486,055

1. 자본금
12,524,652,500

12,524,652,500

2. 자본잉여금
177,525,340,002

175,432,286,299

3. 기타자본구성요소
(16,256,604,450)

(16,256,604,450)

4. 기타포괄손익누계액
623,060,138

(10,798,414,161)

5. 이익잉여금
462,607,223,773

426,596,565,867

Ⅱ. 비지배지분

276,031,679,781

262,274,939,506

자 본 총 계

913,055,351,744

849,773,425,561

부 채 및 자 본 총 계

1,628,780,738,713

1,495,801,604,857

② 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제71기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제70기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당) 기
제70(전) 기

Ⅰ. 매출액
959,011,774,439
957,752,613,068

Ⅱ. 매출원가
531,712,067,282
513,176,834,393

Ⅲ. 매출총이익
427,299,707,157
444,575,778,675

Ⅳ. 판매비와관리비
369,018,423,324
409,089,343,627

Ⅴ. 영업이익
58,281,283,833
35,486,435,048

1. 금융수익
17,414,751,742
14,926,645,497

2. 금융비용
30,980,117,705
31,469,159,271

3. 관계기업투자이익
21,615,936,067
21,758,844,057

4. 기타영업외수익
4,751,763,353
1,070,488,733

5. 기타영업외비용
5,940,869,405
1,394,776,223

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
65,142,747,885
40,378,477,841

Ⅶ. 법인세비용
10,825,357,725
84,459,130

Ⅷ. 당기순이익
54,317,390,160
40,294,018,711

당기순이익의 귀속 :

1. 지배기업의 소유주
40,429,772,068
33,595,915,643

2. 비지배지분
13,887,618,092
6,698,103,068

Ⅸ. 지배기업 소유주주당이익

기본 및 희석주당이익
8,493
7,057

③ 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제71기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제70기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당) 기
제70(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
54,317,390,160
40,294,018,711

Ⅱ. 기타포괄손익
14,325,668,298
(4,209,686,574)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,053,430,190
(1,932,890,254)

확정급여제도의 재측정요소
1,836,782,560
(2,255,695,420)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
531,190,893
442,909,928

지분법이익잉여금변동
1,230,569,770
(549,919,916)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(545,113,033)
429,815,154

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
11,272,238,108
(2,276,796,320)

지분법자본변동
11,845,681,126
(1,444,302,226)

해외환산손익
14,164,349
124,958

파생상품평가손익
-
(1,125,795,919)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(587,607,367)
293,176,867

Ⅲ. 당기총포괄이익
68,643,058,458
36,084,332,137

1. 지배기업의 소유주
54,096,917,605
31,212,929,174

2. 비지배지분
14,546,140,853
4,871,402,963

④ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제71기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제70기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유지분 계

2024.01.01 (전기초)
12,524,652,500
175,432,286,299
(16,256,604,450)
(8,871,541,410)
400,121,549,342
562,950,342,281
260,534,374,584
823,484,716,865

총포괄손익
-
-
-
(1,926,872,751)
33,139,801,925
31,212,929,174
4,871,402,963
36,084,332,137

- 당기순이익
-
-
-
-
33,595,915,643
33,595,915,643
6,698,103,068
40,294,018,711

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
680,415,356
-
680,415,356
(330,073,603)
350,341,753

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분으로 인한 대체
-
-
-
(872,696,408)
872,696,408
-
-
-

- 지분법자본변동
-
-
-
(1,386,416,707)
-
(1,386,416,707)
-
(1,386,416,707)

- 해외환산손익
-
-
-
63,730
-
63,730
61,228
124,958

- 파생상품평가손익
-
-
-
(348,238,722)
-
(348,238,722)
(542,265,850)
(890,504,572)

- 지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(495,508,708)
(495,508,708)
-
(495,508,708)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(833,301,418)
(833,301,418)
(954,421,880)
(1,787,723,298)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-
-
-
(6,664,785,400)
(6,664,785,400)
(3,130,838,041)
(9,795,623,441)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(6,664,785,400)
(6,664,785,400)
(3,130,838,041)
(9,795,623,441)

- 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
12,524,652,500
175,432,286,299
(16,256,604,450)
(10,798,414,161)
426,596,565,867
587,498,486,055
262,274,939,506
849,773,425,561

2025.01.01 (당기초)
12,524,652,500
175,432,286,299
(16,256,604,450)
(10,798,414,161)
426,596,565,867
587,498,486,055
262,274,939,506
849,773,425,561

총포괄손익
-
-
-
11,421,474,299
42,675,443,306
54,096,917,605
14,546,140,853
68,643,058,458

- 당기순이익
-
-
-
-
40,429,772,068
40,429,772,068
13,887,618,092
54,317,390,160

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
500,423,973
-
500,423,973
(92,406,023)
408,017,950

- 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분으로 인한 대체
-
-
-
(344,247,250)
344,247,250
-
26,546,962
26,546,962

- 지분법자본변동
-
-
-
11,258,073,759
-
11,258,073,759
-
11,258,073,759

- 해외환산손익
-
-
-
7,223,817
-
7,223,817
6,940,532
14,164,349

- 지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
1,139,876,778
1,139,876,778
-
1,139,876,778

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
761,547,210
761,547,210
717,441,290
1,478,988,500

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
2,093,053,703
-
-
(6,664,785,400)
(4,571,731,697)
(789,400,578)
(5,361,132,275)

- 배당금의 지급
-
-
-
-
(6,664,785,400)
(6,664,785,400)
(1,979,452,830)
(8,644,238,230)

- 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

- 종속기업의 지분변동 등
-
73,197,796
-
-
-
73,197,796
1,190,052,252
1,263,250,048

- 교환권대가
-
2,019,855,907
-
-
-
2,019,855,907
-
2,019,855,907

2025.12.31 (당기말)
12,524,652,500
177,525,340,002
(16,256,604,450)
623,060,138
462,607,223,773
637,023,671,963
276,031,679,781
913,055,351,744

⑤ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제71기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제70기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

76,420,277,352

23,965,623,611

1. 영업으로부터 창출된 현금
93,160,229,532

38,383,960,113

당기순이익
54,317,390,160

40,294,018,711

조정
49,728,120,009

45,235,756,866

순운전자본의 변동
(10,885,280,637)

(47,145,815,464)

2. 이자의 수취
952,393,278

1,526,048,494

3. 이자의 지급
(20,362,020,388)

(20,725,462,375)

4. 배당금의 수취
6,118,825,910

8,154,024,144

5. 법인세의 납부
(3,449,150,980)

(3,372,946,765)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(73,249,994,568)

(37,710,064,669)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
229,607,255,219

160,938,012,334

단기금융상품의 감소
25,878,865,767

67,148,996,818

장기금융상품의 감소
74,678,590

-

관계기업투자주식의 감소
4,687,553,035

380,516,630

당기손익-공정가치측정금융자산처분
194,769,803,211

83,292,376,990

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분
2,993,816,518

5,149,427,908

단기대여금의 회수
56,252,922

510,858,205

유형자산의 처분
233,113,715

58,156,000

무형자산의 처분
128,608,200

35,280

임차보증금의 감소
784,563,261

46,517,100

파생상품정산으로 인한 유입액
-

4,292,000,000

사업결합으로 인한 순유입액
-

59,127,403

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(302,857,249,787)

(198,648,077,003)

단기금융상품의 증가
24,928,698,651

59,762,979,291

장기금융상품의 증가
-

1,347,616

당기손익-공정가치측정금융자산취득
193,175,389,078

87,741,242,491

기타포괄손익-공정가치측정금융자산취득
-

198,885,800

유형자산의 취득
56,220,561,572

21,170,079,713

투자부동산의 취득
138,126,448

20,351,314,035

무형자산의 취득
1,796,246,756

3,245,571,079

사업결합으로 인한 순유출액
18,295,280,759

-

단기대여금의 증가
-

926,000,000

관계기업투자주식의 취득
5,498,717,723

4,300,017,767

장기선급금의 증가
1,424,002,760

725,999,211

임차보증금의 증가
1,380,226,040

224,640,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,865,370,776

(3,119,932,841)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
448,671,109,021

399,442,703,802

단기차입금의 증가
405,657,788,521

346,769,088,802

장기차입금의 증가
26,960,000,000

18,650,000,000

사채의 발행
14,085,619,500

30,000,000,000

임대보증금 증가
1,817,701,000

4,023,615,000

종속기업의 유상증자
150,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(400,805,738,245)

(402,562,636,643)

단기차입금의 상환
372,163,036,208

263,509,435,878

장기차입금의 상환
-

6,316,229

유동성장기부채의 상환
13,446,638,609

45,205,371,391

유동성사채의 상환
-

75,788,000,000

임대보증금 감소
2,503,270,000

3,327,955,000

리스부채의 상환
2,246,069,128

1,752,429,745

배당금 지급
10,446,724,300

12,973,128,400

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
51,035,653,560

(16,864,373,899)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
29,396,698,424

45,192,083,141

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(98,878,257)

1,068,989,182

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
80,333,473,727

29,396,698,424

2) 별도 재무제표

※ 주의사항

동 재무제표는 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는외부감사 이후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 71 기말 2025년 12월 31일 현재

제 70 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

33,445,020,212

25,484,973,891

1. 현금및현금성자산
9,046,200,277

8,360,239,945

2. 매출채권
2,611,646,800

2,626,783,300

3. 기타유동채권
1,575,636,700

4,880,082

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
20,211,536,435

14,493,070,564

Ⅱ. 비유동자산

411,407,991,457

390,345,452,239

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
30,498,428,661

29,711,806,022

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
715,159,710

2,943,256,420

4. 종속기업투자주식
156,948,545,381

139,263,782,588

5. 관계기업투자주식
209,256,400,501

203,757,682,778

6. 기타비유동채권
1,110,982,920

1,078,240,237

7. 유형자산
373,597,642

506,887,653

8. 투자부동산
9,018,244,788

9,018,244,788

9. 사용권자산
362,958,733

775,127,760

10. 무형자산
3,055,454,557

3,161,137,574

11. 기타비유동자산
66,218,564

127,286,419

자 산 총 계

444,853,011,669

415,830,426,130

부 채

Ⅰ. 유동부채

51,131,504,059

14,115,712,981

1. 미지급금
1,282,164,914

311,861,355

2. 기타유동채무
303,013,564

299,466,100

3. 유동차입금
45,000,000,000

10,000,000,000

4. 유동성 리스부채
326,821,823

422,340,184

5. 당기법인세부채
2,322,575,731

1,356,400,472

6. 기타유동부채
1,896,928,027

1,725,644,870

Ⅱ. 비유동부채

13,871,098,481

32,029,868,209

1. 비유동차입금
11,584,650,116

30,000,000,000

2. 기타비유동채무
8,740,000

8,740,000

3. 장기종업원급여부채
52,983,279

98,207,410

4. 비유동성 리스부채
57,817,853

383,047,668

5. 이연법인세부채
2,166,907,233

1,539,873,131

부 채 총 계

65,002,602,540

46,145,581,190

자 본

Ⅰ. 자본금

12,524,652,500

12,524,652,500

Ⅱ. 자본잉여금

139,309,990,755

137,290,134,848

Ⅲ. 기타자본구성요소

(16,256,604,450)

(16,256,604,450)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(1,157,301,662)

(1,369,267,387)

Ⅴ. 이익잉여금

245,429,671,986

237,495,929,429

자 본 총 계

379,850,409,129

369,684,844,940

부 채 및 자 본 총 계

444,853,011,669

415,830,426,130

② 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

Ⅰ. 영업수익

25,650,845,910

28,311,320,144

Ⅱ. 영업비용

10,898,818,792

11,727,567,283

Ⅲ. 영업이익

14,752,027,118

16,583,752,861

1. 금융수익
12,359,941,285

3,984,356,275

2. 금융비용
7,021,248,840

6,623,528,725

3. 기타영업외수익
25,727,761

27,195,926

4. 기타영업외비용
2,979,383,337

540,000,000

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

17,137,063,987

13,431,776,337

Ⅴ.법인세비용

2,848,499,228

1,633,527,541

Ⅵ. 당기순이익

14,288,564,759

11,798,248,796

Ⅶ. 주당이익

기본주당이익

3,001

2,478

희석주당이익

2,986

2,478

③ 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

Ⅰ. 당기순이익

14,288,564,759

11,798,248,796

Ⅱ. 기타포괄손익

521,928,923

976,021,158

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
521,928,923

976,021,158

확정급여제도 재측정요소
2,187,180

30,229,063

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
637,044,248

1,203,678,848

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(117,302,505)

(257,886,753)

Ⅲ. 총포괄이익

14,810,493,682

12,774,269,954

④ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(전기초)
12,524,652,500
137,290,134,848
(16,256,604,450)
(1,448,680,948)
231,465,858,436
363,575,360,386

배당금의 지급
-
-
-
-
(6,664,785,400)
(6,664,785,400)

당기순이익
-
-
-
-
11,798,248,796
11,798,248,796

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 대체
-
-
-
(872,696,408)
872,696,408
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
952,109,969
-
952,109,969

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
23,911,189
23,911,189

총포괄이익
-
-
-
79,413,561
12,694,856,393
12,774,269,954

2024.12.31(전기말)
12,524,652,500
137,290,134,848
(16,256,604,450)
(1,369,267,387)
237,495,929,429
369,684,844,940

2025.01.01(당기초)
12,524,652,500
137,290,134,848
(16,256,604,450)
(1,369,267,387)
237,495,929,429
369,684,844,940

배당금의 지급
-
-
-
-
(6,664,785,400)
(6,664,785,400)

교환권대가
-
2,019,855,907
-
-
-
2,019,855,907

당기순이익
-
-
-
-
14,288,564,759
14,288,564,759

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 대체
-
-
-
(308,257,198)
308,257,198
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
520,222,923
-
520,222,923

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
1,706,000
1,706,000

총포괄이익
-
-
-
211,965,725
14,598,527,957
14,810,493,682

2025.12.31(당기말)
12,524,652,500
139,309,990,755
(16,256,604,450)
(1,157,301,662)
245,429,671,986
379,850,409,129

⑤ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 71 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,762,173,117

12,235,794,063

1. 영업으로부터 창출된 현금
8,897,418,807

7,586,265,526

당기순이익
14,288,564,759

11,798,248,796

조정
(5,510,452,601)

(3,139,880,031)

순운전자본의 변동
119,306,649

(1,072,103,239)

2. 이자의 수취
485,429,065

748,652,248

3. 이자의 지급
(1,797,205,363)

(1,705,339,385)

4. 배당금의 수취
6,118,825,910

8,154,024,144

5. 법인세의 납부
(1,942,295,302)

(2,547,808,470)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,102,904,145)

(1,110,254,021)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
75,582,107,393

40,373,371,653

단기금융상품의 처분
-

5,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
72,583,745,235

30,342,451,745

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,865,140,958

5,009,427,908

임차보증금의 감소
24,650,000

20,750,000

유형자산의 처분
-

742,000

무형자산의 처분
108,571,200

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(98,685,011,538)

(41,483,625,674)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
72,433,025,721

36,187,242,491

종속기업주식의 취득
20,124,146,130

-

관계기업주식의 취득
5,498,717,723

4,300,017,767

유형자산의 취득
17,604,000

550,104,714

무형자산의 취득
611,517,964

399,840,702

임차보증금의 증가
-

46,420,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,031,458,233

(27,051,409,482)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
49,585,619,500

40,000,000,000

단기차입금의 증가
35,500,000,000

10,000,000,000

사채의 발행
14,085,619,500

30,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(37,554,161,267)

(67,051,409,482)

단기차입금의 상환
30,500,000,000

10,000,000,000

사채의 상환
-

50,000,000,000

배당금 지급
6,664,785,400

6,664,785,400

리스부채의 상환
389,375,867

386,624,082

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

690,727,205

(15,925,869,440)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

8,360,239,945

24,258,096,976

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,766,873)

28,012,409

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

9,046,200,277

8,360,239,945

⑥ 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제71(당)기
2025년 1월 1일
부터
제70(전)기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 26일

주식회사 종근당홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

236,671,978,882

229,872,417,549

1. 전기이월미처분이익잉여금
223,207,632,149

217,177,561,156

2. 당기순이익
14,288,564,759

11,798,248,796

3. 확정급여제도 재측정요소
1,706,000

23,911,189

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익
308,257,198

872,696,408

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

6,664,781,200

6,664,785,400

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당금 주당배당금(율): 당기: 1,400원(56%) 전기: 1,400원(56%)
6,664,781,200

6,664,785,400

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

231,141,378,906

223,207,632,149

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 71 기 (당기)
제 70 기 (전기)

주당액면가액 (원)
2,500
2,500

당기순이익 (백만원)
14,289
11,798

현금배당
주당배당금(원)
1,400
1,400

배당총액(백만원)
6,665
6,665

배당성향(%)
46.6
56.5

배당율(액면)(%)
56.0
56.0

배당율(시가)(%)
2.6
2.8

주식배당
주당배당금(원)
-
-

주당배당율(%)
-
-

배당총액(원)
-
-

주) 당기 '배당율(시가)'는 배당결정일(2026. 02. 25) 직전거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사 및 감사의 임기) ①이사의 임기는
3년
으로 한다. 그러나 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제28조(이사 및 감사의 임기) ①이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.
그러나 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

급변하는 경영환경에 대비하여 이사회의 탄력적, 효율적 운영을 위해 등기임원 임기 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

나승용
1959. 02. 19
사외이사
미해당
없음
이사회

조정희
1975. 10. 21
사외이사
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나승용
종근당홀딩스 사외이사
2022 ~ 20232021 ~ 20222019 ~ 20212012 ~ 2019
(전) 한국펀드파트너스 기타비상무이사(전) Global X Japan 사장(전) 미래에셋자산운용 고문(전) 미래에셋자산운용 사장
사외이사(2023. 03. 22 ~ 현재)

조정희
법무법인 디코드대표변호사
2021 ~ 현재2024 ~ 현재2024 ~ 현재2010 ~ 2021
(현) 법무법인 디코드 대표변호사(현) 과학기술정보통신부 고문변호사(현) 한국인공지능퀀트전문가협회 고문변호사(전) 법무법인(유) 세종
사외이사(2023. 03. 22 ~ 현재)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[나승용 사외이사 후보자]1. 전문성 :본 후보자는 글로벌 경제분야에서 증권사, 생명보험사, 자산운용사 등 관련분야에서의충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것 입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.
[조정희 사외이사 후보자]

1. 전문성 :본 후보자는 법무법인 변호사 및 한국인공지능퀀트전문가협회 고문변호사, 과학기술정보통신부 고문변호사 등을 역임함으로서 최신기술과 법률 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것 입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[나승용 사외이사 후보자]
글로벌 경제 전문가로서의 다년간 실무경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 주요한 의사결정 시 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 사외이사로서 경영진에 독자적으로견제 및 감시 감독의 역할 수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천합니다.
[조정희 사외이사 후보자]
법무법인에서의 다년간의 경험과 한국인공지능퀀트전문가협회 및 과학기술정보통신부 고문변호사를 역임함으로서 기술 및 법률 분야에 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대하며, 사외이사로서 경영진에 독자적으로 견제및 감시 감독의 역할 수행이 가능할 것으로 판단되기에 사외이사 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

상기 후보인의 임기는 2년(2026. 03. 26 ~ 2028. 03. 26)입니다.

확인서

260225 - 증권발행공시 확인서(나승용).jpeg
260225 - 증권발행공시 확인서(나승용)

260225 - 증권발행공시 확인서(조정희).jpeg
260225 - 증권발행공시 확인서(조정희)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
401백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
400백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
242백만원

최고한도액
400백만원