미스토홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260225)
제출인: 미스토홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 미스토홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 미스토홀딩스주 소: 서울특별시 성북구 보문로 35전화번호: 02-1533-6400

작 성 자:
성 명: 이 호 연부서 및 직위: 경영전략본부장전화번호: 02-1533-6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 미스토홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 25일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 미스토홀딩스
보통주
0
0.0
본인
자사주

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2025년 12월 31일 기준이며, '소유비율'은 2025년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)피에몬테
최대주주
보통주
21,522,814
40.54
최대주주
-

윤수연
특별관계자
보통주
15,000
0.03
특별관계자
-

이현직
계열회사 임원
보통주
60,000
0.11
계열회사 임원
-

조영재
계열회사 임원
보통주
700
0.00
계열회사 임원
-

계
-
21,598,514
40.68
-
-

※ 상기 '소유주식수' 및 '소유비율'은 2025년 12월 31일 기준이며, '소유비율'은 2025년 말 총 발행주식수 기준으로 산출하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현주
보통주
0
직원
직원
-

임주리
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 25일
2026년 03월 03일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주식회사 미스토홀딩스 주주명부상의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)미스토홀딩스 홈페이지
https://www.mistoholdings.com/investors/kor/irInfo.do
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 성북구 보문로 35, 9층 미스토홀딩스 IR팀 (우편번호 02873) ·전화번호 : 02-1533-6400 ·팩스번호 : 02-3470-9548- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 3일 ~ 2026년 3월 26일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 목요일 오전 9시

장 소
서울특별시 성북구 보문로35, 1층 컨벤션 홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 11일 ~ 2026년 3월 25일(2주간)기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 방법: 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사- 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황당사는 Misto와 Acushnet의 두 사업 부문을 중심으로 다양한 글로벌 브랜드를 운영하고 있으며, 지주회사로서 자회사 등으로부터의 배당금, 자산 임대에 따른 임대료, 경영자문을 통한 자문료 등을 주요 수익원으로 하고 있습니다.

종속회사는 각기 다른 역할을 수행하며 당사의 주요 사업을 전개하고 있습니다.Misto 부문은 'FILA', 'Alife', 'Pairs'를 포함한 다양한 패션 및 라이프스타일 브랜드를 포트폴리오로 보유하고 있으며, 브랜드별로 상표권을 직접 보유하거나, 유통권 또는 라이선스 권한을 기반으로 사업을 전개하고 있습니다. 이 부문은 글로벌 유통, 소싱, 브랜드 운영, 라이선싱 등을 포괄하며, 한국, 미국, 유럽, 아시아 등 주요 거점에서 각 법인이 제품 기획, 판매, 현지 시장 대응 등의 기능을 수행하고 있습니다.

Acushnet 부문은 'Titleist', 'FootJoy', 'Pinnacle', 'Vokey Design', 'Scotty Cameron', 'KJUS', 'Links&Kings', 'Club Glove' 등 골프 관련 브랜드를 보유하고 있으며, Acushnet Holdings Corp. 및 그 계열사를 통해 글로벌 시장에서 제품 개발, 제조, 유통 전반을 아우르는 사업을 영위하고 있습니다.

당사는 이러한 두 사업 부문을 통해 글로벌 스포츠 및 라이프스타일 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있으며, 브랜드 포트폴리오의 확장도 함께 추진하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 종속회사 중 기업공시서식 작성기준에 따른 '주요종속회사(최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 지배회사 별도(개별)재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사)는 아래에 기재한 총 12개사입니다.당사의 주요 종속회사별 사업부문 구분은 다음과 같습니다.

구분
상호
회사의 역할

Misto 부문
미스토코리아(주)
FILA 브랜드 등 국내 의류 및 신발 도소매 사업

GLBH Holdings S.a.r.l.
Misto Luxembourg SARL의 Holding Company

Misto Luxembourg S.a.r.l.
FILA 상표권 소유 및 관리법인

(주)매그너스홀딩스
Acushnet Holdings Corp. 의 Holding Company

Acushnet 부문
Acushnet Holdings Corp.
Acushnet Company의 Holding Company

Acushnet Company
Acushnet 브랜드의 상품 제조/판매 및 관리

Acushnet International Inc.
Acushnet 브랜드의 해외 계열사의 Holding Company

Acushnet Japan Inc.
Acushnet 브랜드의 일본 지역 판매 및 관리

Acushnet Korea Co., Ltd.
Acushnet 브랜드의 한국 지역 판매 및 관리

Acushnet Europe Limited
Acushnet 브랜드의 유럽 지역 판매 및 관리

Acushnet Netherlands Manufacturing B.V.
Acushnet Titleist 브랜드의 제조/생산

Acushnet Titleist (Thailand) Ltd.
Acushnet Titleist 브랜드의 제조/생산

당사의 경영진은 연결실체의 영업부문에 배분될 자원에 대해 전략적인 의사결정을 수행하고 있으며, 연결실체는 Misto 부문과 Acushnet 부문으로 영업부문을 구분하고 있습니다. Misto 부문은 FILA 브랜드의 국내외 직접 사업 및 글로벌 라이선스 사업을 포함하며, 이와 함께 국내외 유수 브랜드와의 라이선스 및 유통 계약을 통해 운영 중인 다양한 브랜드 사업을 포함하는 멀티 브랜드 포트폴리오로 구성되어 있습니다. Acushnet 부문은 미국의 Acushnet Holdings Corp. 산하에서 직접 운영되거나 해외 자회사 형태로 운영되는 골프 전문 브랜드로 구성되어 있으며, 주요 브랜드로는 Titleist, FootJoy, Scotty Cameron, Pinnacle, Vokey Design, KJUS, Links&Kings, Club Glove 등이 있습니다.

당사의 주요 종속회사 12개사는 각 회사가 별도의 사업부문을 구성하지 않고 당사가 영위하는 주요 사업부문인 'Misto 부문' 및 'Acushnet 부문'에 속하여 운영이 이루어지고 있으므로, 각 사업부문에 대한 설명을 기재함과 동시에 해당 종속회사의 사업부문 내 역할 및 기능을 함께 기재하여 개별 종속회사에 대한 설명을 대신하였습니다.

(2) 시장점유율
[Misto부문]

시장점유율의 경우 다양한 브랜드 사업이 전 세계를 대상으로 전개되고 있고 유통채널이 혼재되어 있어, 구체적인 내용을 파악하기 어려우므로 본 내용은 생략하였습니다.

[Acushnet 부문]글로벌 골프 시장에서의 시장점유율의 경우 국가별ㆍ지역별로 많은 브랜드 및 유통채널이 혼재되어 있어, 구체적인 내용을 파악하기 어려워 본 내용은 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성Misto부문과 Acushnet부문 시장의 특성은 III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2023년 7월 FILA 브랜드 외의 브랜드 사업을 전개하기 위해 Misto Hong Kong Limited를 설립하였으며, 이를 통해 국내외 패션 브랜드를 중화권 시장에서 육성하고 운영하며 성장 기회를 모색하고 있습니다. 아울러, 그룹의 성장을 위해 유망 브랜드 IP 인수 등 적극적인 포트폴리오 확장 전략을 검토 중입니다. 향후 신규 브랜드 인수 및 사업 전개가 확정되는 시점에 공시하도록 하겠습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기말
제 35(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

2,330,447,285,774

2,462,449,282,236

현금및현금성자산
625,567,094,788

683,177,037,487

매출채권및기타채권
501,478,057,142

532,430,760,222

재고자산
1,015,604,472,284

1,018,623,317,373

기타금융자산
36,978,396,727

87,677,878,539

당기손익-공정가치측정금융자산
5,474,971,602

5,429,078,954

파생금융자산
4,233,483,043

11,965,106,234

당기법인세자산
1,716,511,868

1,206,250,861

기타유동자산
139,394,298,320

121,939,852,566

Ⅱ. 비유동자산

3,157,796,570,550

3,073,940,842,389

매출채권및기타채권
37,072,373,501

26,123,052,485

기타금융자산
-

170,666,328

유형자산
969,307,737,404

799,189,326,973

무형자산
1,924,685,395,910

1,973,127,728,610

관계기업투자
170,444,126,449

195,997,523,718

당기손익-공정가치측정금융자산
1,999,964,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,727,560,000

5,907,360,000

이연법인세자산
36,086,019,981

41,937,665,515

기타비유동자산
7,890,531,969

29,873,339,579

순확정급여자산
4,582,861,136

1,614,179,181

자 산 총 계

5,488,243,856,324

5,536,390,124,625

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,090,375,396,348

1,233,701,673,828

매입채무및기타채무
538,179,072,398

594,990,337,660

차입금및사채
334,577,027,140

420,945,981,003

기타금융부채
68,407,872,416

53,993,038,812

파생금융부채
2,505,160,342

369,509,461

당기손익-공정가치측정금융부채
4,081,702,785

6,215,408,731

기타유동부채
47,218,806,282

58,491,854,811

계약부채
49,321,522,168

44,144,524,029

충당부채
5,580,265,834

4,678,920,404

당기법인세부채
40,503,966,983

49,872,098,917

Ⅱ. 비유동부채

1,810,761,997,205

1,566,389,545,659

매입채무및기타채무
12,471,328,851

19,669,579,886

차입금및사채
1,338,380,590,560

1,105,173,283,759

기타금융부채
178,342,360,443

139,439,982,158

당기손익-공정가치측정금융부채
4,945,298,191

6,249,672,748

순확정급여부채
116,942,792,488

124,860,773,896

이연법인세부채
125,569,431,590

141,105,932,741

기타비유동부채
9,684,844,636

7,138,514,114

계약부채
6,711,344,556

7,237,384,094

충당부채
17,714,005,890

13,673,082,575

비유동법인세부채
-

1,841,339,688

부 채 총 계

2,901,137,393,553

2,800,091,219,487

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

1,928,067,296,578

2,005,208,821,773

보통주자본금
61,115,070,000

61,115,070,000

자본잉여금
81,774,416,110

70,734,228,915

자본조정
(9,471,542,536)

(86,369,180,786)

기타포괄손익누계액
318,937,834,251

338,300,492,918

이익잉여금
1,475,711,518,753

1,621,428,210,726

Ⅱ. 비지배지분

659,039,166,193

731,090,083,365

자 본 총 계

2,587,106,462,771

2,736,298,905,138

부 채 및 자 본 총 계

5,488,243,856,324

5,536,390,124,625

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

I. 매출
4,468,646,269,587
4,268,743,012,835

II. 매출원가
2,086,940,449,197
2,030,912,571,263

III. 매출총이익
2,381,705,820,390
2,237,830,441,572

IV. 판매관리비
1,907,032,930,269
1,877,026,906,406

V. 영업이익
474,672,890,121
360,803,535,166

VI. 기타수익
36,089,588,600
4,669,077,282

VII. 기타비용
20,519,300,221
13,159,519,483

VIII. 금융수익
56,035,671,924
66,544,076,500

IX. 금융비용
180,529,805,682
141,154,832,561

X. 지분법이익
75,737,030,759
61,616,376,597

XI. 법인세비용차감전순이익
441,486,075,501
339,318,713,501

XII. 법인세비용
105,216,201,079
131,596,704,079

XIII. 당기순이익
336,269,874,422
207,722,009,422

XIV. 기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
2,665,074,698
(13,646,924,723)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
(167,169,360)
(92,018,540)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업에 대한 지분법자본변동
6,224,964,969
(5,258,917,650)

해외사업환산손익
(23,122,118,434)
236,449,119,878

파생금융자산평가손익
(5,409,801,467)
(569,083,737)

XV. 당기 세후 기타포괄손익
(19,809,049,594)
216,882,175,228

XVI. 당기총포괄손익
316,460,824,828
424,604,184,650

XVII. 당기순이익 귀속

지배기업소유주지분
220,922,499,608
84,220,106,878

비지배지분
115,347,374,814
123,501,902,544

XVIII. 당기총포괄손익 귀속

지배기업소유주지분
202,753,023,640
225,584,591,439

비지배지분
113,707,801,188
199,019,593,211

XIX. 기본 및 희석주당이익
4,000
1,417

연 결 자 본 변 동 표

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2024년 1월 1일(전기초)
61,115,070,000
57,061,351,494
(29,410,811,836)
190,470,487,023
1,628,922,220,412
1,908,158,317,093
645,760,588,177
2,553,918,905,270

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
84,220,106,878
84,220,106,878
123,501,902,544
207,722,009,422

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(92,018,540)
-
(92,018,540)
-
(92,018,540)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(6,465,521,334)
(6,465,521,334)
(7,181,403,389)
(13,646,924,723)

지분법자본변동
-
-
-
(5,258,917,650)
-
(5,258,917,650)
-
(5,258,917,650)

파생금융상품평가손익
-
-
-
(1,058,118,420)
-
(1,058,118,420)
489,034,683
(569,083,737)

해외사업환산손익
-
-
-
154,239,060,505
-
154,239,060,505
82,210,059,373
236,449,119,878

총포괄손익 계
-
-
-
147,830,005,895
77,754,585,544
225,584,591,439
199,019,593,211
424,604,184,650

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
34,930,381,759
34,930,381,759

자기주식의 취득
-
-
(76,897,638,250)
-
-
(76,897,638,250)
-
(76,897,638,250)

자기주식의 처분
-
-
19,939,269,300
-
(19,939,269,300)
-
-
-

비지배지분의 변동

13,672,877,421
-
-
-
13,672,877,421
(111,768,304,807)
(98,095,427,386)

연차배당
-
-
-
-
(65,309,325,930)
(65,309,325,930)
(36,852,174,975)
(102,161,500,905)

소유주와의 거래 총액
-
13,672,877,421
(56,958,368,950)
-
(85,248,595,230)
(128,534,086,759)
(113,690,098,023)
(242,224,184,782)

2024년 12월 31일(전기말)
61,115,070,000
70,734,228,915
(86,369,180,786)
338,300,492,918
1,621,428,210,726
2,005,208,821,773
731,090,083,365
2,736,298,905,138

2025년 1월 1일(당기초)
61,115,070,000
70,734,228,915
(86,369,180,786)
338,300,492,918
1,621,428,210,726
2,005,208,821,773
731,090,083,365
2,736,298,905,138

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
220,922,499,608
220,922,499,608
115,347,374,814
336,269,874,422

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
-
(167,169,360)
-
(167,169,360)
-
(167,169,360)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,193,182,699
1,193,182,699
1,471,891,999
2,665,074,698

지분법자본변동
-
-
-
6,224,964,969
-
6,224,964,969
-
6,224,964,969

파생금융상품평가손익
-
-
-
(2,413,875,398)
-
(2,413,875,398)
(2,995,926,069)
(5,409,801,467)

해외사업환산손익
-
-
-
(23,006,578,878)
-
(23,006,578,878)
(115,539,556)
(23,122,118,434)

총포괄손익 계
-
-
-
(19,362,658,667)
222,115,682,307
202,753,023,640
113,707,801,188
316,460,824,828

소유주와의 거래

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
37,748,376,547
37,748,376,547

자기주식의 취득
-
-
(191,352,103,750)
-
-
(191,352,103,750)
-
(191,352,103,750)

자기주식의 처분
-
-
268,249,742,000
-
(268,249,742,000)
-
-
-

비지배지분의 변동
-
11,040,187,195
-
-
-
11,040,187,195
(183,649,965,963)
(172,609,778,768)

연차배당
-
-
-
-
(99,582,632,280)
(99,582,632,280)
(39,857,128,944)
(139,439,761,224)

소유주와의 거래 총액
-
11,040,187,195
76,897,638,250
-
(367,832,374,280)
(279,894,548,835)
(185,758,718,360)
(465,653,267,195)

2025년 12월 31일(당기말)
61,115,070,000
81,774,416,110
(9,471,542,536)
318,937,834,251
1,475,711,518,753
1,928,067,296,578
659,039,166,193
2,587,106,462,771

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

544,454,043,102

494,044,505,382

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
642,213,428,619

588,370,718,635

2. 법인세납부
(119,211,004,157)

(127,274,141,150)

3. 이자지급
(117,128,080,597)

(97,064,844,643)

4. 이자수취
14,650,961,335

18,537,510,456

5. 배당금수취
123,928,737,902

111,475,262,084

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(211,328,659,901)

(194,238,801,734)

유형자산의 취득
(218,758,389,454)

(146,295,258,314)

유형자산의 처분
364,052,829

659,978,677

무형자산의 취득
(15,068,039,888)

(6,245,212,415)

무형자산의 처분
-

-

금융자산의 취득
(219,557,969,360)

(215,132,636,244)

금융자산의 처분
269,946,688,052

178,564,654,627

보증금의 증가
(13,988,896,478)

(9,327,328,706)

보증금의 감소
815,666,947

3,738,341,003

대여금의 증가
-

(114,999,944)

대여금의 감소
124,351,677

46,310,198

리스순투자의 감소
-

55,442,972

사용권자산의 증가
(1,165,326,747)

(188,093,588)

사용권자산의 처분
134,400,994

-

연결범위 변동
(14,175,198,473)

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(380,968,752,848)

(253,501,990,866)

배당금의 지급
(99,582,632,280)

(65,309,325,930)

비지배지분에 대한 배당금 지급
(39,857,128,944)

(36,852,174,975)

차입금의 상환
(2,684,445,925,746)

(1,735,210,607,354)

차입금의 차입
2,635,270,040,436

1,878,342,311,711

사채의 발행
711,110,000,000

-

사채의 상환
(521,689,389,304)

(70,000,000,000)

기타금융부채의 감소
(65,968,685,369)

(52,962,817,520)

자기주식의 취득
(191,352,103,750)

(76,897,638,250)

비지배지분의 변동
(124,452,927,891)

(94,611,738,548)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(47,843,369,647)

46,303,712,782

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

683,177,037,487

585,613,513,344

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(9,766,573,052)

51,259,811,361

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

625,567,094,788

683,177,037,487

※ 주석사항은 2026년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 35(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 미스토홀딩스
(단위: 원)

과 목
제36(당) 기말
제35(전) 기말

자 산

I. 유동자산

183,795,582,000

243,934,624,260

현금및현금성자산
167,580,581,120

216,205,127,053

매출채권및기타채권
1,618,045,063

2,175,123,556

기타금융자산
10,517,878,380

23,096,060,151

당기손익-공정가치측정금융자산
1,305,424,833

587,726,446

기타유동자산
1,768,493,312

886,501,797

당기법인세자산
1,005,159,292

984,085,257

II. 비유동자산

610,449,889,825

602,128,195,840

장기매출채권및기타채권
559,736,000

457,231,000

유형자산
30,783,213,341

45,288,333,319

투자부동산
-

34,354,203,343

무형자산
32,071,361,381

1,689,247,129

종속기업투자
535,219,337,091

512,636,137,091

당기손익-공정가치측정금융자산
1,999,964,200

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,727,560,000

5,907,360,000

순확정급여자산
1,116,707,998

194,332,833

이연법인세자산
2,925,734,622

1,601,351,125

기타비유동자산
46,275,192

-

자 산 총 계

794,245,471,825

846,062,820,100

부 채

I. 유동부채

220,448,822,861

288,085,649,542

매입채무및기타채무
18,148,238,727

11,439,599,209

차입금
201,000,000,000

275,574,000,000

기타금융부채
842,941,912

574,765,435

당기손익-공정가치측정금융부채
-

87,726,446

기타유동부채
457,642,222

409,558,452

II. 비유동부채

2,512,581,874

8,342,108,083

장기매입채무및기타채무
192,656,706

6,380,569,572

기타금융부채
2,319,925,168

120,198,823

미지급법인세
-

1,841,339,688

부 채 총 계

222,961,404,735

296,427,757,625

자 본

I. 자본금
61,115,070,000

61,115,070,000

II. 자본잉여금
117,766,679,366

117,766,679,366

III. 자본조정
-

(76,897,638,250)

IV. 기타포괄손익누계액
1,948,553,980

2,115,723,340

V. 이익잉여금
390,453,763,744

445,535,228,019

자 본 총 계

571,284,067,090

549,635,062,475

부 채 및 자 본 총 계

794,245,471,825

846,062,820,100

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스
(단위: 원)

과목
제36(당) 기
제35(전) 기

I. 영업수익
343,428,070,877
162,881,860,568

II. 영업비용
31,765,670,605
25,546,279,992

III. 영업이익(손실)
311,662,400,272
137,335,580,576

IV. 기타수익
502,485,372
284,702,367

V. 기타비용
860,429,065
71,134,000

VI. 금융수익
13,157,775,997
10,031,933,897

VII. 금융비용
14,783,558,844
18,067,130,077

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
309,678,673,732
129,513,952,763

IX. 법인세비용(수익)
(3,066,479,410)
536,643,860

X. 당기순이익(손실)
312,745,153,142
128,977,308,903

XI. 기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
5,756,863
105,169,875

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
(167,169,360)
(92,018,540)

XII. 총포괄이익(손실)
312,583,740,645
128,990,460,238

XIII. 기본 및 희석주당이익(손실)
5,662
2,170

자 본 변 동 표

제36(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제35(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024년 1월 1일(전기초)
61,115,070,000
117,766,679,366
(19,939,269,300)
2,207,741,880
401,701,344,471
562,851,566,417

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
128,977,308,903
128,977,308,903

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
105,169,875
105,169,875

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(92,018,540)
-
(92,018,540)

총포괄손익 계
-
-
-
(92,018,540)
129,082,478,778
128,990,460,238

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(65,309,325,930)
(65,309,325,930)

자기주식취득
-
-
(76,897,638,250)
-
-
(76,897,638,250)

자기주식소각
-
-
19,939,269,300
-
(19,939,269,300)
-

소유주와의 거래 총액
-
-
(56,958,368,950)
-
(85,248,595,230)
(142,206,964,180)

2024년 12월 31일(전기말)
61,115,070,000
117,766,679,366
(76,897,638,250)
2,115,723,340
445,535,228,019
549,635,062,475

2025년 1월 1일(당기초)
61,115,070,000
117,766,679,366
(76,897,638,250)
2,115,723,340
445,535,228,019
549,635,062,475

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
312,745,153,142
312,745,153,142

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
5,756,863
5,756,863

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(167,169,360)
-
(167,169,360)

총포괄손익 계
-
-
-
(167,169,360)
312,750,910,005
312,583,740,645

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(99,582,632,280)
(99,582,632,280)

자기주식취득
-
-
(191,352,103,750)
-
-
(191,352,103,750)

자기주식소각
-
-
268,249,742,000
-
(268,249,742,000)
-

소유주와의 거래 총액
-
-
76,897,638,250
-
(367,832,374,280)
(290,934,736,030)

2025년 12월 31일(당기말)
61,115,070,000
117,766,679,366
-
1,948,553,980
390,453,763,744
571,284,067,090

현 금 흐 름 표

제 36 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 미스토홀딩스

(단위: 원)

과목
제36(당) 기
제35(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

314,834,254,804

138,500,345,321

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(22,546,463,707)

(17,308,286,931)

2. 법인세환급(납부)
(21,074,035)

(1,422,686,996)

3. 이자지급
(10,429,784,577)

(9,834,544,237)

4. 이자수취
5,893,844,202

5,776,715,485

5. 배당금수취
341,937,732,921

161,289,148,000

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(36,673,357,246)

140,342,834,426

금융상품의 증가
(172,558,005,160)

(102,140,093,080)

금융상품의 감소
184,769,907,435

79,918,022,015

대여금의 증가
-

(114,999,944)

대여금의 감소
101,323,820

46,310,198

보증금의 증가
(830,701,000)

(211,473,000)

보증금의 감소
261,196,000

82,970,480

유형자산의 취득
(36,644,509,339)

(25,644,393,448)

유형자산의 처분
4,707,511,613

-

투자부동산의 처분
8,103,083,585

-

당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
(1,999,964,200)

-

당기손익-공정가치측정금융상품의 감소
-

(740,824,115)

종속기업투자주식의 취득
(22,583,200,000)

(10,855,800,000)

종속기업투자주식의 처분
-

200,003,115,320

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(326,934,060,485)

(147,638,014,933)

차입금의 차입
56,000,000,000

141,000,000,000

차입금의 상환
(91,574,000,000)

(76,000,000,000)

사채의 상환
-

(70,000,000,000)

리스부채의 감소
(425,324,455)

(431,050,753)

자기주식의 취득
(191,352,103,750)

(76,897,638,250)

배당금의 지급
(99,582,632,280)

(65,309,325,930)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

(48,773,162,927)

131,205,164,814

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

216,205,127,053

84,170,962,628

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

148,616,994

828,999,611

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

167,580,581,120

216,205,127,053

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(단위: 원)

과목
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분예정일: 2025년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

359,896,238,744

416,068,449,223

전기이월미처분이익잉여금
365,756,010,659

327,162,686,425

중간배당 (주당배당금 : 당기 940원)
(50,360,939,920)

(20,237,446,680)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
5,756,863

105,169,875

자기주식소각
(268,249,742,000)

(19,939,269,300)

당기순이익(손실)
312,745,153,142

128,977,308,903

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

55,204,919,760

50,312,438,564

이익준비금 전입
10,000

1,090,746,204

현금 배당
55,204,909,760

49,221,692,360

III. 차기이월미처분이익잉여금

299,231,618,737

365,756,010,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안: 정관 변경의 건(분기배당 절차 개선 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제59조 분기배당

①

이 회사는 사업연도 개시일부터
3월, 6월 및 9월말일 현재의 주주
에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②

제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되,
그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내
에 하여야 한다.

제59조 분기배당

①

이 회사는 사업연도 개시일로부터
3월, 6월 및 9월 말일 부터 45일 이내의 이사회 결의로써
금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②

이 회사는 이사회 결의로써
제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고
하여야 한다.

개정 자본시장법 반영, 先 배당 결정 → 後 기준일 설정 절차 선진화

제2-2호 의안: 정관 변경의 건(개정 상법 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 소집지

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②
주주총회는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 개최한다.

제24조
소집지와 개최방법

① (유지)

②
제1항에도 불구하고 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

③
제2항에 따른 전자주주총회의 개최와 운영에 관한 사항 및 그 밖에 필요한 사항은 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.

전자주주총회 도입 관련 기존 조항을개정 상법 및 표준정관에 부합하도록 정비

제24조의 2

전자통신수단에 의한 주주총회

① ~ ④ 전자주주총회 개최 및 운영에 관한 사항

조항 삭제

① ~ ④
삭제

제24조 제3항을 신설하여 상법 준용

제30조 의결권의 대리행사

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장) 또는 상법에서 정하는 전자문서
를 제출하여야 한다.

제30조 의결권의 대리행사

②

제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 제368조 제2항의 규정과 문구 통일

제32조 주주총회의 의사록

주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 결과
기타 관련 법령에서 요구하는 사항(전자주주총회가 도입되는 경우 총회의 개최방식 등)
을 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제32조 주주총회의 의사록

주주총회의 의사록에는 의사의 경과요령과 결과
를 기재하고
의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

개정 상법상 전자주주총회 관련하여 의사록에 추가로 기재할 내용 없으므로 표준정관과 문구 통일

제33조 이사의 수

①

이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의1이상
으로 한다.

②
사외이사
가 아닌 이사의 10분의 8은 이 회사 또는 이 회사의 자회사에서 3년 이상 임직원으로 근무한 경력이 있는 자이어야 한다.

제33조 이사의 수

①

이 회사의 이사는 3명 이상 7인 이하로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의1이상
으로 한다.

②
독립이사
가 아닌 이사의 10분의 8은 이 회사 또는 이 회사의 자회사에서 3년 이상 임직원으로 근무한 경력이 있는 자이어야 한다.

개정 상법 반영

- 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 구성요건 상향

제36조 이사의 보선

②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조 이사의 보선

②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정 상법 반영

- 사외이사 명칭 변경

부칙 제9장 제2조 시행일

①

이 정관은 주주총회에서 승인한
2025년 3월 31일
부터 시행한다.

② ~ ③ 전자주주총회 시행일 관련 사항

부칙 제9장 제2조 시행일

①

이 정관은 주주총회에서 승인한
2026년 3월 26일
부터 시행한다.

② ~ ③
삭제

전자주주총회 관련 상법 개정 확정 前 '24년 선제 반영한 문구 삭제 및 제3조 신설

<신설>

부칙 제9장

제3조

소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치

이 정관의 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

개정 상법 상 전자주주총회 시행일로 변경, 표준정관 반영하여 신설

<신설>

제4조 독립이사에 관한 경과조치

이 정관의 제33조, 제36조 제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정 상법 상 독립이사 명칭 개편 및 비율 상향 시행일로 변경, 표준정관 반영하여 신설

제2-3호 의안: 정관 변경의 건(직급 체계 반영)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 대표이사 등의 선임

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사
약간 명을 선임할 수 있다.

제37조 대표이사 등의 선임

이 회사는 이사회의 결의로
대표이사, 본부장, 실장 또는 그에 상응하는직위의
약간 명을 선임할 수 있다.

당사 現 임원 직급 체계 반영

제39조 이사의 직무

②
사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는

대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제39조 이사의 직무

②
본부장, 실장 등은

대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

당사 現 임원 직급 체계 반영

제41조 이사회의 구성과 소집

④

이사회 의장이 유고시에는
대표이사, 사장, 부사장, 전무 순서로 그 직무를 대행한다
.

제41조 이사회의 구성과 소집

④

이사회 의장이 유고시에는
이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

당사 現 임원 직급 체계 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 이호연)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이호연
1982.08.12
미해당
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호연

(주)미스토홀딩스CFO/경영전략본부장

2016 ~ 現
(주)미스토홀딩스 CFO/경영전략본부장
해당사항 없음

2022 ~ 現
Acushnet Holdings Corp. 이사

2019 ~ 現
(주)매그너스홀딩스 대표이사/의장

2019 ~ 現
Misto Luxembourg S.a.r.l. 이사

2016 ~ 2018
미스토코리아(주) 재무전략팀장

2014 ~ 2016
삼성바이오에피스(주) 경영지원실

※

상기 미스토홀딩스 재직 기간은 미스토 그룹 내 최초 입사일을 기준으로 산정하였습니다.※ 보고서 제출일(26년 2월 25일) 현재 후보자는 4개사에서 겸임하고 있으며 모두 미스토홀딩스의 계열회사입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이호연 후보자는 탁월한 재무 전문성과 폭넓은 이사회 경험을 바탕으로, 글로벌 브랜드 포트폴리오를 보유한 미스토홀딩스의 지속가능한 성장을 이끌어온 기업경영 및 재무 전문가입니다.

이호연 후보자는 미스토 그룹 지주회사의 최고재무책임자(CFO)로서 재무관리, 리스크관리, 전략기획 등 사업 전반에 걸쳐 핵심적인 역할을 수행해 왔으며, 현재 경영전략, 경영관리, IT전략, 준법, 인사 부서를 이끌며 거버넌스 고도화에 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 또한 Acushnet Holdings Corp. 및 Misto Luxembourg의 이사로 재임 중이며, 과거 Misto USA를 포함한 국내외 다수 자회사의 이사를 역임하며 글로벌 경영 경험을 축적해 왔습니다.

이호연 후보자는 장기간에 걸친 리더십을 통해 미스토홀딩스의 지속가능한 성장을 꾸준히 견인해 왔으며, 이사로서 요구되는 전문성과 합리적인 판단력을 충분히 갖춘 후보자로서 금번 이사회 사내이사로 추천합니다.

마. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

바. 기타 참고사항
[이사회 구성 현황표]

2025년 현행이사회 구성원 수 : 7명
▶
2026년 예상이사회 구성원 수: 7명

사내이사
윤윤수(의장)
사내이사
윤근창(의장)

윤근창
윤명진

윤명진
이호연

기타비상무이사
이학우
기타비상무이사
이학우

사외이사
박상기
사외이사
박상기

권수영
권수영

윤영미
윤영미

※ 사내이사 윤윤수는 26년 2월 28일자로 사내이사직을 사임할 예정입니다.

[이사회 역량 구성표(BSM)]

구분
내용
사내이사
기타비상무이사
사외이사

윤근창
윤명진
이호연
이학우
박상기
권수영
윤영미

전문성
기업경영
6/7 (86%)
O
O
O
O
O
O

지속가능경영
3/7 (43%)
O

O

O

글로벌

비즈니스

5/7 (71%)
O
O
O

O
O

브랜드/마케팅
3/7 (43%)
O
O

O

재무/회계
3/7 (43%)
O

O

O

리스크관리
6/7 (86%)
O

O
O
O
O
O

소비재 및 패션산업
4/7 (57%)
O
O
O
O

전략 기획
3/7 (43%)
O
O
O

다양성
성별
남성 86%, 여성 14%
남성
남성
남성
남성
남성
남성
여성

연령
평균 나이 57세
50세
55세
43세
51세
73세
67세
62세

임기
평균 재임기간 3.6년
2016.03~ 2028.03
2021.03~ 2027.03

2026.03~ 2029.03

2022.03~ 2028.03

2025.03~ 2027.03

2025.03~ 2028.03

2021.03~ 2027.03

※ 상기 역량표는 사내이사 후보자 이호연 선임을 전제로 작성되었습니다.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제37기, 2026년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,000(백만원)

전 기(제36기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
6,946(백만원)

최고한도액
7,000(백만원)

※ 보수 한도 관련 참고사항- 2025년 잠정 연결 재무제표 기준으로 전년 대비 지배주주순이익이 162.3% 증가하는 우수한 성과를 달성하였음에도 불구하고, 2026년 이사 보수 한도를 전년도와 동일한 70억 원으로 설정하였습니다.

- 사내이사의 보수는 기본급, 연간 성과급, 장기 인센티브(LTI)로 구성됩니다. 기본급은 국내외 동종 업계의 기업들과 신중하게 비교하여 결정됩니다. 동종 업계 비교 기업은 수익성, 자산 규모, 시가총액 등의 기준을 바탕으로 선정됩니다.

- 연간 성과급은 당사의 연간 성과급 지급 기준에 따라 산정되며, 경영진의 성과 평가는 재무 및 비재무 부문을 기준으로 이루어집니다. 성과 등급에 따라 차등 지급됩니다.

- 장기 인센티브는 그룹의 중·장기 목표 달성을 장려하고 핵심 인재의 이탈을 방지하기 위해 2023년에 도입되었습니다. 해당 인센티브는 주요 임원 및 핵심 인재에게 제공됩니다. 장기 인센티브 프로그램을 통해 주주가치 및 경영 성과를 높인 임원을 동기 부여하고, 핵심 인재를 확보하며, 기업의 장기적 성공을 위한 전략적 의사결정을 촉진하고, 주주와 경영진의 이해관계를 일치시켜 기업 및 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.장기 인센티브는 근속 및 성과 달성 조건을 충족할 경우 지급되며, 실제 지급 일정은 2024년부터 2026년까지입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 상근감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제37기, 2026년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120(백만원)

전 기(제36기, 2025년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60(백만원)

최고한도액
120(백만원)