캠시스 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
6.0
캠시스

주주총회소집공고

2026 년 2 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권현진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(제34기 정기주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

「상법」 제363조와 당사 「정관」 제19조에 의하여

제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항
(1) 보고 사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고

(2) 부의 안건

제1호 의안 : 제34기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 권현진)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤도식)

제3호 의안 : 주주가 아닌 이사 5인(윤도식, 안경모, 이태건, 정재섭, 조현수) 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

5. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스대표이사 권현진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안경모(출석률: 100%)
이태건(출석률: 100%)
유상정(출석률: 100%)
정재섭(출석률: 100%)
조현수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-06
제1호 의안 : 2025년 경영계획 및 예산 (안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2
2025-02-13
제1호 의안 : 제33기(2024년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제33기(2024년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3
2025-02-14
제1호 의안 : 사외이사 후보자 3인 결의의 건 제2호 의안 : 상근감사 후보자 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4
2025-02-19
제1호 의안: 제33기(2024년도) 정기주주총회 부의안건 승인의 건 제2호 의안: 제33기(2024년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5
2025-02-25
제1호 의안 : (주)캠시스 제 33 회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

6
2025-02-27
제1호 의안 : ㈜캠시스글로벌 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

7
2025-03-04
제 1호 의안: 제33기(2024년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제 2호 의안: 제33기(2024년도) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

8
2025-03-17
제1호 의안 : 제33기(2024년도) 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

9
2025-04-01
제1호 의안 : 2025년 4월 조직개편 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

10
2025-04-08
제1호 의안 : 한국산업은행 수출환어음(D/A) 매입한도 US$6백만불 기한연장(1년)
찬성
찬성
-
찬성
찬성

11
2025-05-21
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대환
찬성
찬성
-
찬성
찬성

12
2025-06-18
제1호 의안 : ㈜쎄보모빌리티 주식 및 채권 양도의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

13
2025-06-19
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
-
찬성
찬성

14
2025-06-23
제1호 의안 : 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

15
2025-09-10
제1호 의안 : 기업은행 무역금융대출 재약정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

16
2025-11-25
제1호 의안 : 해외직접투자(인도네시아)의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

17
2025-12-08
제1호 의안 : 자본감소(감자) 결정의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정의 건 제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건 제4호 의안: 유상증자 신주 발행의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

18
2025-12-16
제1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 결의
찬성
찬성
-
찬성
찬성

29
2025-12-24
제1호 의안 : 2025.12.10 주주제안 보고의 건 제2호 의안 : 2025.12.10 주주제안 대응의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

20
2025-12-29
제1호 의안: 유상증자 신주 발행결의 정정의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000
83,098
20,775
-

(주1)
상기 내용의 인원수는 2025년 12월 31일 기준 등기임원 현황을 반영하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CAMMSYS VIET NAM CO., LTD(계열회사)
매출 및 매입 등
2025.01.01~ 2025.12.31
3,585
97.05

(주1)
상기 비율은 2025년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

카메라모듈은 렌즈에 들어오는 광신호를 CMOS이미지센서를 통해 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 전자 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다. 한편, 가전에 AI를 탑재해 맞춤형 기능을 구현하는 최근 트렌드와 로봇, 모빌리티, 드론 등 신규 산업군이 등장하면서 작고 가벼우며 성능이 뛰어난 소형 카메라모듈의 수요처가 많아지고 있습니다.카메라모듈 제조산업은 대규모 크린룸 시설과 초정밀 공정이 필요하기 때문에 초기 설비투자가 대규모로 이루어져 자금력을 갖춘 기업 외에는 시장진입이 쉽지 않습니다. 또한, 광학기술, 회로설계기술, 패키징 공정기술 등의 고급 기술력이 필요하고, 신뢰도 높은 원자재 업체 발굴에 많은 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높은 산업군에 속합니다.또한, 스마트폰, 태블릿 등 IT완제품의 중요 부품으로서 제품의 설계 단계부터 공동개발이 이루어지는 특성상, 설계 초기부터 고객사와 협업이 중요하며 대규모 물량을 양산하여 납품할 수 있는 확정된 고객사를 보유하는 것이 본 사업에 중요한 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 글로벌 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하였음에도 불구하고 멀티카메라가 스마트폰 카메라의 트렌드로 자리매김 하면서, 스마트폰 1대당 카메라모듈의 탑재수량은 지속적으로 증가하고 있습니다.

이와 더불어, 카메라모듈의 고화소화와 함께 Auto Focus, 손떨림 보정기능(OIS), 광학줌(Optical Zoom), AR/VR어플리케이션용 특수 부가기능 등의 추가로 카메라모듈 시장의 성장세는 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

또한, IoT(사물인터넷), 로봇, 드론 등의 발전으로 非 모바일 영역에서도 소형 카메라모듈에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 TV, 냉장고, 로봇청소기 등의 생활가전 영역에서도 AI 기능을 수행하기 위한 카메라모듈 탑재에 대한 연구가 진행되어 카메라모듈의 수요는 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

카메라모듈사업은 가장 큰 수요처인 스마트폰 전방시장의 경기변화에 따라 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업이 호황일 경우, 완제품 수요증가에 따라 고객사의 주문량이 증가하며 불황일 경우에는 완제품 수요감소 및 재고조정 등으로 고객사의 주문량이 감소하는 경향을 띄고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주력 제품이 적용되는 전방 산업인 스마트폰 시장은 2024년 하반기 온디바이스(On-device) AI 기능 탑재와 프리미엄 제품 중심의 수요 회복에 힘입어 점진적인 회복세에 진입하였습니다. 또한, 당사의 최대 고객사인 삼성전자는 AI 스마트폰 시장의 선점과 폴더블 라인업의 슬림화 및 다변화 전략을 통해 2025년 연간 기준 글로벌 스마트폰 출하량 점유율 1위권을 수성(출처 : IDC)하는 등 확고한 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 향후에도 AI 기술 고도화에 따른 기기 교체 수요가 지속될 것으로 예상됨에 따라, 삼성전자의 견고한 시장 지위와 연계된 당사의 안정적인 성장세 또한 지속될 것으로 전망됩니다.
스마트폰 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사의 경우 기술과 품질, 물량 면에서 경쟁사 대비 우월한 위치를 점유하고 있습니다.또한, 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등에 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스마트폰 등 각종 ITㆍ모바일기기에 탑재되는 소형의 카메라모듈 및 AI시스템 카메라를 개발 및 생산/공급하는 CM사업과 IoT기기, 웨어러블 제품에 탑재되는 생체ㆍ바이오ㆍ헬스케어 센서모듈을 개발 및 생산/공급하는 신규 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

구분
주요재화 및 용역
주요 고객정보

모바일/IT

부품부문

CM사업
- 카메라 모듈 및 카메라모듈 원자재(반제품)
삼성전자㈜

신규사업

- Smart IoT 태그 응용제품

- 웨어러블 응용제품용 헬스케어센서 단품모듈 및 복합 PBA 모듈

- 지문센서모듈

- 초음파 기반 배터리 진단 장치

스마트 IoT 물류 응용제품 제조 업체,

헬스케어 및 피트니스 관련 제품 제조 혹은 서비스 업체, 보안/금융/모바일 업체,

배터리 제조사 및 완성차 업체

(2) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2003년부터 글로벌 스마트폰 업체인 삼성전자 1차 협력사로서 개발협력관계를 유지해왔으며, 보급형 모델부터 프리미엄급 모델까지 경쟁력 있는 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한, 최신 공정기술 도입, 공정의 자동화, 주요 검사장비 자체 개발 등을 통해 높은 수준의 품질관리 역량 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 글로벌 스마트폰 카메라모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년 베트남 법인에 연구소를 설립한 데 이어, 2021년에는 선행개발관련 조직을 신설하여 최신 기술 트렌드를 반영한 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 고객사의 제품개발에 발 빠르게 대응하기 위해 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하고 있습니다.

스마트폰 고객사 외에 생활가전, 드론, 보안카메라 등 카메라모듈 탑재 영역을 넓혀 개발 및 양산을 진행하고 있으며, 2023년 2분기부터 양산한 드론용 카메라모듈은 초고화소 모델개발을 진행하고 있습니다. 또한, AI알고리즘이 적용된 NPU기반의 시스템 카메라 관련 개발을 병행하고 있으며, 보안카메라, 의료용 내시경 카메라 등 새로운 영역에 최적화된 카메라개발과 함께 자체 알고리즘 개발을 병행하고 있습니다.

(3) 영업 개황

당사는 주력사업인 스마트폰 카메라모듈 시장에서 선도업체로서의 지위를 공고히 하고 있으며, 고객사의 프리미엄급 모델부터 보급형 모델까지 다양한 제품을 수주해 경쟁력 있는 제품 라인업을 구축하고 있습니다.

당사는 고객사 수요 및 카메라모듈 기술 트렌드에 발맞춰 OIS 카메라모듈 등 고화소, 고기능 카메라모듈의 개발 및 양산을 위한 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 원가절감 활동 및 품질강화를 통해 경쟁력을 확보하여 시장지배력을 확대해나갈 계획입니다.

또한, 카메라모듈 관련 신규 매출처 확보를 위해 보안, IoT 기기에 적용되는 시스템 카메라 등을 개발하고 있으며 연내 양산매출 실현을 목표하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 스마트 물류
최근 물류효율화를 위해 3자물류가 트렌드로 떠오르면서 고도화된 스마트 물류 시스템 구축에 대한 필요성이 높아졌으며 이를 구현하기 위해 물품과 시스템간의 통신을 위한 전자 Tag 등 다양한 디바이스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

당사가 개발하여 적용 가능한 BLE기반의 스마트 IoT Tag 제품군은 상품에 부착되어 물류 시스템과 직접 통신하며 데이터를 집계하기 때문에 바코드 스캔절차를 생략 할 수 있어 인건비 절감과 물류 프로세스 단순화가 가능합니다.또한, 기존 Tag 제품대비 저전력으로 구동 가능하며, 가격경쟁력을 갖추고 있어 폭넓은 시장확대를 기대할 수 있습니다. 스마트 IoT Tag는 고가 브랜드 제품 등과 같이 생산/물류 이력이 제품 라이프사이클 내내 관리 되어야 하는 제품에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.

당사는 고객사의 스마트 IoT Tag 개발에 주도적 역할을 수행하고 전체 제조공정 셋업을 전담하였으며, 스티커타입 제품은 2024년 하반기 양산을 시작하여 고객사 영업중이며, 추후 코인타입 제품 및 추가 기능을 강화한 모델을 개발할 예정입니다.

② 디지털 헬스케어

체온센서모듈은 국내에는 2022년 삼성 갤럭시 워치5 모델을 시작으로 관련 어플리케이션과 함께 지속적으로 탑재되고 있으며, 타 브랜드의 스마트 워치에도 활발히 탑재되고 있습니다. 향후 대다수의 웨어러블 기기에 체온측정 기능이 보편화 될 것으로 보고 있으며, 이에 따른 체온센서모듈의 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.당사가 상용화한 체온센서모듈의 경우, 기존 제품에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 스마트워치 뿐 아니라 TWS(True Wireless Stereo) 등에 초소형으로 탑재 되었으며, 의료기 인증에서 요구하는 ±0.2도 오차범위의 온도체크가 가능합니다.

또한, 당사는 다양한 헬스케어 센서모듈을 하나의 PBA로 구성하는 복합센서모듈을 개발하고 있습니다. 이러한 복합센서모듈은 MCU와 체온, PPG, 근접, 가속도 센서로 구성되어 있으며, 고객사의 다양한 어플리케이션 동작에 활용할 수 있는 각종 알고리즘까지 내재하고 있어 I2C(Inter-Integrated Circuit)통신 인터페이스 및 당사가 제공하는 프로토콜 스펙을 통해 고객사의 제품에 빠르고 쉽게 적용 가능합니다.

체온센서가 탑재된 고객사의 제품은 양산 중이며 추가 응용제품에 대한 영업을 지속하고 있습니다.

③ 생체인식

기존 양산중인 지문모듈은 다양한 고객사 확보를 위한 꾸준한 영업활동을 지속하고 있으며 중국 저가 모듈의 문제점을 보완한 신규 지문모듈 개발을 진행중입니다.
④ 초음파 배터리 진단솔루션

당사는 초음파관련 보유기술을 바탕으로 새로운 배터리 비파괴 평가 솔루션을 개발한 바 있으며, 글로벌 배터리 업체와 상용화를 위한 테스트 및 데이터 분석을 진행하고 있습니다. 해당 초음파 기반 배터리 진단 장치는 배터리 내부의 물리적 상태 변화를 Guided Wave를 통해 직접 확인하므로 배터리의 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있으며, 누적된 데이터의 정밀한 분석을 통해 배터리 상태, 불량, 잔존 수명 등의 이슈를 사전에 예측, 감지할 수 있을 것으로 기대됩니다. 누적된 데이터 분석과 함께 상용화를 위한 고도화된 알고리즘 및 분석데이터의 해석을 위해 산학 컨소시엄을 통해 국책연구과제에도 참여하며, 꾸준한 지식재산권 창출을 통해 기술자산화를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_전사_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은
카메라모듈 공급량 확대에 따라 매출액은 증가하였으나, 저가 모델 공급비중 확대에 따른 제품 Mix 악화 등으로 손실이
발생하였으며, 연결기준으로 당기 매출액 4,899억원, 영업손실 114원, 당기순손실 212억원을 기록했습니다.당사는 원가구조 개선을 통한 수익성 제고를 위해 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등의 노력을 지속하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.(1) 별도제무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 34 기말 2025년 12월 31일 현재

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,447,045,689

49,987,177,254

현금및현금성자산
7,156,237,797

10,599,537,603

매출채권및기타채권
37,928,210,592

37,097,565,564

기타금융자산
105,198,006

-

기타자산
1,274,339,604

1,438,817,473

재고자산
954,654,250

716,923,584

당기법인세자산
28,405,440

134,333,030

Ⅱ. 비유동자산

158,214,620,100

180,711,050,907

매출채권및기타채권
568,888,090

2,039,681,555

당기손익-공정가치측정금융자산
3,282,750,000

3,251,875,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
116,309,584,358

139,674,932,108

유형자산
20,715,309,429

20,994,715,074

무형자산
1,899,432,787

2,077,759,262

이연법인세자산
15,438,655,436

12,671,727,908

기타자산
-

360,000

자 산 총 계

205,661,665,789

230,698,228,161

부 채

Ⅰ. 유동부채

126,075,533,952

103,468,713,988

매입채무및기타채무
46,742,305,335

39,107,986,665

차입금
76,833,586,477

62,852,879,916

기타금융부채
2,043,188,940

1,181,008,860

기타부채
318,937,694

187,272,736

리스부채
137,515,506

139,565,811

Ⅱ. 비유동부채

11,937,540,160

35,580,769,494

매입채무및기타채무
658,562,950

659,398,078

차입금
7,989,815,524

31,622,449,822

기타금융부채
-

360,000

순확정급여부채
3,095,854,179

3,101,873,445

리스부채
193,307,507

196,688,149

부 채 총 계

138,013,074,112

139,049,483,482

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,050,562,636

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
32,296,328,975

35,382,480,759

Ⅳ. 결손금
(75,610,358,934)

(54,696,357,716)

자 본 총 계

67,648,591,677

91,648,744,679

부 채 및 자 본 총 계

205,661,665,789

230,698,228,161

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 34기(당) 기
제 33기(전) 기

Ⅰ. 매출액

369,373,316,028

254,260,777,844

Ⅱ. 매출원가

346,122,402,513

238,712,980,318

Ⅲ. 매출총이익

23,250,913,515

15,547,797,526

Ⅳ. 판매비와관리비

17,588,340,851

16,295,160,097

Ⅴ. 영업이익(손실)

5,662,572,664

(747,362,571)

기타수익
8,811,436,123

7,494,317,592

기타비용
10,096,968,794

8,665,239,635

금융수익
2,314,387,255

5,040,198,668

금융비용
6,808,495,752

11,519,291,144

종속기업및관계기업

투자주식관련손실

(23,343,549,045)

(9,261,155,489)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(23,460,617,549)

(17,658,532,579)

법인세비용(수익)
(2,155,217,090)

1,645,621,178

Ⅶ. 당기순손실

(21,305,400,459)

(19,304,153,757)

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,694,752,543)

14,551,007,928

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
(3,086,151,784)

14,802,539,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정손익
354,296,162

(144,168,723)

지분법이익잉여금 변동
37,103,079

(107,362,748)

Ⅸ. 총포괄손익

(24,000,153,002)

(4,753,145,829)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손실

(291)

(264)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34기(당) 기(처리예정일: 2026.03.27)
제 33기(전) 기(처리확정일: 2025.03.28)

I. 미처리결손금

(75,709,611,015)

(54,758,506,718)

전기이월결손금
(54,758,506,718)

(35,310,184,238)

당기순손실
(21,305,400,459)

(19,304,153,757)

확정급여제도의 재측정요소
354,296,162

(144,168,723)

II. 차기이월미처리결손금

(75,709,611,015)

(54,758,506,718)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

(2) 연결 제무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34 기말 2025년 12월 31일 현재

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

151,636,145,357

139,359,664,463

현금및현금성자산
21,501,699,325

30,418,720,529

매출채권및기타채권
26,051,965,806

31,635,202,480

기타금융자산
135,198,006

13,737,891,737

당기손익-공정가치측정금융자산
146,520,000

120,360,000

재고자산
101,306,478,862

60,380,589,204

기타자산
2,433,545,772

2,852,793,693

당기법인세자산
60,737,586

214,106,820

Ⅱ. 비유동자산

95,981,570,552

111,719,061,901

매출채권및기타채권
825,435,362

2,156,797,948

당기손익-공정가치측정금융자산
3,282,750,000

3,251,875,000

유형자산
72,033,139,321

89,045,193,998

무형자산
2,445,915,294

2,943,188,306

이연법인세자산
16,398,828,279

13,094,903,704

기타자산
830,693,657

1,058,262,817

기타금융자산
164,808,639

168,840,128

자 산 총 계

247,617,715,909

251,078,726,364

부 채

Ⅰ. 유동부채

180,808,293,489

134,091,112,708

매입채무및기타채무
83,366,271,929

69,386,981,739

차입금
94,846,346,477

63,072,879,916

기타금융부채
2,043,188,940

1,181,008,860

기타부채
387,711,618

238,133,337

리스부채
164,774,525

212,108,856

Ⅱ. 비유동부채

14,694,506,076

38,120,899,656

매입채무및기타채무
650,639,668

652,452,480

차입금
7,989,815,524

31,622,449,822

순확정급여부채
5,385,184,353

5,106,364,841

기타금융부채
-

360,000

리스부채
668,866,531

739,272,513

부 채 총 계

195,502,799,565

172,212,012,364

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

52,140,512,115

75,961,051,683

자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본
60,096,538,153

60,338,642,517

기타자본구성요소
32,296,328,378

35,382,480,759

결손금
(77,164,413,416)

(56,672,130,593)

Ⅱ. 비지배지분

(25,595,771)

2,905,662,317

자 본 총 계

52,114,916,344

78,866,714,000

부 채 및 자 본 총 계

247,617,715,909

251,078,726,364

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

489,937,482,073

378,186,831,557

Ⅱ. 매출원가

474,714,889,844

364,064,486,861

Ⅲ. 매출총이익

15,222,592,229

14,122,344,696

Ⅳ. 판매비와관리비

26,696,708,144

25,849,868,952

Ⅴ. 영업손실

(11,474,115,915)

(11,727,524,256)

기타수익
9,839,212,687

7,997,373,558

기타비용
17,892,699,069

10,125,643,441

금융수익
2,991,695,534

9,949,489,334

금융비용
7,384,606,361

14,145,275,235

관계기업투자관련손실
(3,201,913)

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(23,923,715,037)

(18,051,580,040)

법인세비용(수익)
(2,695,058,905)

1,565,557,787

VII. 당기순손실

(21,228,656,132)

(19,617,137,827)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는

당기순손실

(20,883,682,065)

(19,310,650,878)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(344,974,067)

(306,486,949)

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,716,741,524)

14,832,426,462

후속적으로 당기손익으로 재분류되는

기타포괄손익

해외사업환산손익
(3,095,760,237)

15,086,149,009

지분법자본변동
1,288,880

-

지분법이익잉여금 변동
1,922,437

-

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
375,807,396

(253,722,547)

Ⅸ. 총포괄손익

(23,945,397,656)

(4,784,711,365)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게

귀속되는 지분

(23,578,435,204)

(4,759,642,950)

비지배지분
(366,962,452)

(25,068,415)

Ⅹ. 주당손익

기본주당손실

(285)

(264)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권현진
1971-09-02
-
-
본인
이사회

윤도식
1969-05-20
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권현진
경영인
2010년 ~ 현재
㈜캠시스 회장
해당사항 없음

윤도식
경영인
2002년 ~ 현재2011년 ~ 현재
이영화학㈜ 대표이사넥스테크㈜ 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권현진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤도식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권현진 사내이사]당사의 최대주주 및 회장직 역임함으로서 경영전반에 대한 깊은 이해와 경륜을 갖고 있으며, 경영권 강화를 통한 안정적 사업운영을 도모하고, 당사의 중장기 성장동력 발굴 등에 큰 기여를 할 것이라 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

[윤도식 사내이사](주)엔비텍 관리이사를 거쳐 이영화학㈜ 대표이사,넥스테크㈜ 사내이사로서 다양한 분야의 제조업에 종사하며 폭넓은 경험과 경영역량을 바탕으로 기업가치 제고에 중대한 역할을 하리라 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_권현진 사내이사.jpg
확인서_권현진 사내이사

확인서_윤도식 사내이사.jpg
확인서_윤도식 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 천원

(주1)
2026.03.27 개최예정인 제34기 정기주주총회에서 승인받을 이사의 보수한도는 주주가 아닌 이사 5인 (윤도식, 안경모, 이태건, 정재섭, 조현수) 대상입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
597,883 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,002 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 홈페이지 주소 : https://www.cammsys.net (홈페이지 내 IR Center 공고, IR자료실 게시판 참조)

※ 참고사항

▣ 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(결산일정, 등기이사 업무 일정, 의결권 확보기간 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.
당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았으나, 많은 주주들이 참여할 수 있도록 전체 주주대상 소집통지서 및 의결권 행사안내문 등을 발송했습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.