한국알콜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 한국알콜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한국알콜산업(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 24 일

권 유 자:
성 명: 한국알콜산업주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14전화번호: 070-4492-1915

작 성 자:
성 명: 이 현 우부서 및 직위: 경영기획팀 / 과장전화번호: 070-4492-1915

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국알콜산업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국알콜산업주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이씨엔에이
최대주주
보통주
7,235,500
34.01
최대주주
-

지용석
특수관계인
보통주
600,017
2.82
특수관계인
-

지수진
특수관계인
보통주
276,193
1.30
특수관계인
-

지유진
특수관계인
보통주
276,192
1.30
특수관계인
-

차재목
특수관계인
보통주
2,000
0.01
특수관계인
-

계
-
8,389,902
39.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14(공세동) 한국알콜산업(주) 경영기획실 전화번호 : 070-4492-1915 FAX : 031-282-6859 접수기간 : 2026년 2월 27일 ~ 2026년 3월 26일 제42기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 26 일 오전 9 시

장 소
경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 15일 오전 9시 ~2026년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
행사방법본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.* 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.ka.co.kr) 투자정보 → IR자료실에 게재 예정이오니, 해당 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 42기 : 2025년 12월 31일 현재

제 41기 : 2024년 12월 31일 현재

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
217,223,149,017
199,984,245,978

현금및현금성자산
59,177,807,565
53,532,289,921

매출채권및기타채권
68,906,558,949
75,567,022,255

재고자산
45,769,168,187
40,063,095,586

기타금융자산
42,058,355,074
30,162,050,313

기타유동자산
1,311,259,242
659,787,903

Ⅱ.비유동자산
486,793,276,347
454,939,894,259

유형자산
161,694,156,953
146,110,555,790

사용권자산
442,836,809
267,257,573

투자부동산
123,267,608,488
125,464,788,084

무형자산
21,400,607,330
21,692,343,277

관계기업및공동기업투자
158,994,128,081
144,305,378,998

기타금융자산
19,416,556,461
15,239,340,292

기타비유동자산
848,071,927
608,658,009

순확정급여자산
108,050,409
300,070,406

이연법인세자산
621,259,889
951,501,830

자산 총계
704,016,425,364
654,924,140,237

부채

Ⅰ.유동부채
45,236,770,114
39,248,073,752

매입채무및기타채무
38,932,690,045
28,380,167,625

유동성장기부채
565,576,109
5,661,771,106

당기법인세부채
3,279,278,548
2,929,188,993

기타금융부채
2,459,225,412
2,276,946,028

Ⅱ.비유동부채
63,510,764,334
53,720,260,414

장기매입채무및기타채무
1,831,314,910
1,155,298,850

장기차입금
32,673,902,480
29,040,117,584

이연법인세부채
28,760,428,601
23,364,872,577

기타금융부채
245,118,343
159,971,403

부채 총계
108,747,534,448
92,968,334,166

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
535,739,771,429
510,778,755,421

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

자본잉여금
25,826,822,341
26,538,070,171

이익잉여금
473,988,289,573
449,833,991,959

기타자본구성요소
25,121,779,515
23,603,813,291

Ⅱ.비지배지분
59,529,119,487
51,177,050,650

자본 총계
595,268,890,916
561,955,806,071

부채및자본총계
704,016,425,364
654,924,140,237

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액
423,883,457,380
421,013,788,394

Ⅱ. 매출원가
(357,686,649,230)
(361,515,938,751)

Ⅲ. 매출총이익
66,196,808,150
59,497,849,643

Ⅳ. 판매비와관리비
(34,379,883,378)
(32,063,149,109)

Ⅴ. 영업이익
31,816,924,772
27,434,700,534

Ⅵ. 영업외손익
17,491,743,786
10,689,363,399

금융수익
4,535,413,096
4,301,591,134

금융비용
(3,368,219,857)
(2,417,376,374)

기타수익
1,311,904,082
921,877,457

기타비용
(172,551,094)
(1,293,356,341)

지분법투자당기손익지분
15,185,197,559
9,176,627,523

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
49,308,668,558
38,124,063,933

Ⅷ. 법인세비용
11,170,784,466
(7,753,392,294)

Ⅸ. 당기순이익
38,137,884,092
30,370,671,639

지배지분순이익
30,525,719,995
24,544,074,142

비지배지분순이익
7,612,164,097
5,826,597,497

X. 기타포괄손익
345,129,718
10,659,594,151

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,473,911,107
1,705,115,457

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,646,747,613
2,319,551,199

2. 순확정급여부채 재측정요소
(1,172,836,506)
(614,435,742)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
(1,128,781,389)
8,954,478,694

1. 지분법자본변동
230,580,949
1,925,387,534

2. 해외사업장환산외환차이
(1,359,362,338)
7,029,091,160

XI. 당기 총포괄이익
38,483,013,810
41,030,265,790

지배지분포괄이익
30,870,849,713
35,203,668,293

비지배지분포괄이익
7,612,164,097
5,826,597,497

XII. 주당이익

연결기본주당이익
1,518원
1,993원

연결희석주당이익
1,518원
1,993원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 42기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

(단위: 천원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (당) 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분일: 2025년 3월 26일

미처분이익잉여금

361,818,147

353,598,993

전기이월미처분이익잉여금
351,335,128

341,307,913

보험수리적손익
(1,111,673)

(295,435)

공정가치측정 금융자산 처분
-

882,535

당기순이익
11,594,692

11,703,980

이익잉여금 처분액

2,227,317

2,263,865

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 110원 (22%) 전기 110원 (22%)
2,227,317

2,263,865

차기이월 미처분이익잉여금

359,590,829

351,335,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 : 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~10. (생략)
11. 전 각호에 부대되는 일체의 사업12. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~10. (현행과 같음)
11. 폐유기용제 재활용 및 정제업12. 전 각호에 부대되는 일체의 사업13. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체

폐유기용제 재활용 및 정제 사업 진출을 통한 친환경 사업기반 확보를 위해 목적사업 추가

제22조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제22조 (소집지)

①
(현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로

총회를 개최한다.

상법 개정에 따라 주주총회 출석방식 관련 조항을 추가

제28조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제31조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외이사는
이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

②
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립이사는
이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

제35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

< 신 설 >

② ~ ④
(생략)

제35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제36조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의 2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의 2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법제542조의8, 제400조 개정내용을 반영

제44조 (감사위원회의 구성)

①(생략)

②

감사위원회는 3인으로 하고, 전원
사외이사로
구성한다.

③~④ (생략)

⑤
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 본 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥(생략)

⑦ 제3항?제6

항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의

특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조 (감사위원회의 구성)

①(현행과 같음)

②

감사위원회는 3인으로 하고, 전원
독립이사로
구성한다.

③~④ (현행과 같음)

⑤
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 본 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥(현행과 같음)

⑦ 제3항?제6

항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우 그의

특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 제4항 개정내용을 반영

제45조의2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제45조의2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 제2항 개정내용을 반영

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 [2026년 3월 26일]부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조, 28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

① 제31조, 제 36조의2, 제44조2항, 5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 제1항에도 불구하고, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제44조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동현
1970.06.24.
해당
미해당
없음
이사회

나지수
1979.12.01
해당
해당
없음
이사회

임병철
1964.01.08
해당
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동현
경영인
2020-20222023-20232024-20252026-

CJ ENM 인사지원실장CJ 주식회사 인사지원실장CJ CGV 경영혁신실장

CJ CGV 경영자문

없음

나지수
변호사
2012-20172018-20192019-20202020-20252025-현재

한국거래소 사내변호사대한변호사협회 대변인

법무법인 에이원 변호사더리드 법률사무소 파트너 변호사법무법인(유한) 로하나 변호사

없음

임병철
금융전문경영인
2019-20222024-현재
KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장한국CFO협회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나지수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임병철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이동현 후보자

전략, 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 토대로 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의, 의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다. 또한, 그룹 차원의 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다. 더불어 조직, 인사 영역에서의 실무 경험을 바탕으로 건전한 조직문화 형성, 책임경영 및 윤리경영의 정착, 이해관계자의 신뢰 제고를 위한 이사회 역할 수행에 힘쓰겠으며, 관련 볍령과 정관을 준수하고, 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 안정적 성장과 지속가능한 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 나지수 후보자

사법 및 상법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사의 법률 리스크를 체계적으로 점검하고 관련 현안에 대해 독립적이고 객관적인 관점에서 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고자 합니다. 또한 기존 사외이사 재직 경험을 통해 축적한 이사회 운영 이해도를 토대로 책임 있는 의사결정과 건전한 견제 기능 수행에 힘쓰며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동을 통해 형성된 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 시각을 바탕으로 주요 경영 의사결정 과정에서 균형 있는 의견을 제시하고, 다양성과 투명성이 확보된 지배구조 정착에 기여하겠습니다. 향후 관련 법령과 정관을 준수하고 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 건전한 발전과 이해관계자 신뢰 제고에 기여하겠습니다.

- 임병철 후보자

이사회 구성원으로서 회사 경영 전반에 대한 독립적인 시각을 유지하며, 주요 의사결정 과정이 합리성과 투명성을 기반으로 이루어질 수 있도록 심의·감독 역할을 성실히 수행하고자 합니다. 경영환경 변화와 잠재적 위험요인을 선제적으로 점검하고, 회사의 지속가능한 성장에 부합하는 전략 방향이 일관되게 실행될 수 있도록 이사회 차원의 균형 있는 판단을 지원하겠습니다. 또한 경영진과의 건설적인 소통을 통해 책임경영 체계가 안정적으로 작동하도록 기여하고, 다양한 이해관계자의 관점이 조화롭게 반영되는 의사결정 구조 정착에 힘쓰겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 선관주의 의무를 충실히 이행함으로써 회사의 장기적 가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이동현 후보자

이동현 후보자는 CFO·COO·CSO 등 주요 C-Level 직무 수행 경험을 바탕으로 재무·전략·운영·조직 전반에 대한 폭넓은 경영 이해와 균형 잡힌 의사결정 역량을 보유한 인사입니다. 상기 경험은 주요 경영 안건에 대한 이사회 차원의 감독 및 자문 기능을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 CFO 재직 과정에서 축적한 재무·회계 및 투자 의사결정 전문성을 기반으로, 주요 안건에 대한 재무적 타당성 검토와 리스크 분석에 있어 실질적인 역할 수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 CJ 지주회사 운영체계 개편 등 그룹 차원의 전략 수립 및 제도 설계 경험을 보유하고 있어, 당사의 중장기 전략 방향 설정, 지배구조 고도화 및 경영 시스템 개선과 관련하여 합리적이고 전문적인 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다. 더불어 인사·조직 분야에 대한 전문성을 바탕으로 ESG 관점의 노동권 및 근로환경 개선, 인재 확보·유치 전략, 윤리규범 및 보상체계 고도화 등 경영 전략과 연계된 실효성 있는 정책 제안에 기여할 것으로 판단됩니다.

-나지수 후보자

나지수 후보자는 회사법 및 상법 분야에 대한 전문성을 보유한 법률 전문가로서 회사의 법률 리스크 관리와 관련 현안에 대해 효과적인 자문 및 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사 재직 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 이해도가 높아 이사회 내에서 효율적이고 책임 있는 역할 수행이 기대되며, 여성 후보자로서 지배구조 핵심지표 충족과 당사의 기업가치 제고 계획 이행 측면에서 이사회 구성의 다양성 제고에도 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동 및 경영대학 겸임교수 경험을 바탕으로 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있어 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 전문적 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다.

- 임병철 후보자

임병철 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립, 투자 운용 및 기업 경영 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서의 책임 있는 의사결정 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 통한 책임 있는 역할 수행이 기대됩니다. 아울러 재무 및 기업경영 분야 전문가 단체에서의 활동을 통해 축적된 재무적 통찰과 네트워크를 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이동현 후보자 확인서.jpg
이동현 후보자 확인서

나지수 후보자 확인서.jpg
나지수 후보자 확인서

임병철 후보자 확인서.jpg
임병철 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동현
1970.06.24.
해당
미해당
없음
이사회

나지수
1979.12.01
해당
해당
없음
이사회

임병철
1964.01.08
해당
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동현
경영인
2020-20222023-20232024-20252026-

CJ ENM 인사지원실장CJ 주식회사 인사지원실장CJ CGV 경영혁신실장

CJ CGV 경영자문

없음

나지수
변호사
2012-20172018-20192019-20202020-20252025-현재

한국거래소 사내변호사대한변호사협회 대변인

법무법인 에이원 변호사더리드 법률사무소 파트너 변호사법무법인(유한) 로하나 변호사

없음

임병철
금융전문경영인
2019-20222024-현재
KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장한국CFO협회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나지수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임병철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이동현 후보자

전략, 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 토대로 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의, 의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다. 또한, 그룹 차원의 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다. 더불어 조직, 인사 영역에서의 실무 경험을 바탕으로 건전한 조직문화 형성, 책임경영 및 윤리경영의 정착, 이해관계자의 신뢰 제고를 위한 이사회 역할 수행에 힘쓰겠으며, 관련 볍령과 정관을 준수하고, 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 안정적 성장과 지속가능한 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 나지수 후보자

사법 및 상법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사의 법률 리스크를 체계적으로 점검하고 관련 현안에 대해 독립적이고 객관적인 관점에서 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고자 합니다. 또한 기존 사외이사 재직 경험을 통해 축적한 이사회 운영 이해도를 토대로 책임 있는 의사결정과 건전한 견제 기능 수행에 힘쓰며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동을 통해 형성된 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 시각을 바탕으로 주요 경영 의사결정 과정에서 균형 있는 의견을 제시하고, 다양성과 투명성이 확보된 지배구조 정착에 기여하겠습니다. 향후 관련 법령과 정관을 준수하고 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 건전한 발전과 이해관계자 신뢰 제고에 기여하겠습니다.

- 임병철 후보자

이사회 구성원으로서 회사 경영 전반에 대한 독립적인 시각을 유지하며, 주요 의사결정 과정이 합리성과 투명성을 기반으로 이루어질 수 있도록 심의·감독 역할을 성실히 수행하고자 합니다. 경영환경 변화와 잠재적 위험요인을 선제적으로 점검하고, 회사의 지속가능한 성장에 부합하는 전략 방향이 일관되게 실행될 수 있도록 이사회 차원의 균형 있는 판단을 지원하겠습니다. 또한 경영진과의 건설적인 소통을 통해 책임경영 체계가 안정적으로 작동하도록 기여하고, 다양한 이해관계자의 관점이 조화롭게 반영되는 의사결정 구조 정착에 힘쓰겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 선관주의 의무를 충실히 이행함으로써 회사의 장기적 가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이동현 후보자

이동현 후보자는 CFO·COO·CSO 등 주요 C-Level 직무 수행 경험을 바탕으로 재무·전략·운영·조직 전반에 대한 폭넓은 경영 이해와 균형 잡힌 의사결정 역량을 보유한 인사입니다. 상기 경험은 주요 경영 안건에 대한 이사회 차원의 감독 및 자문 기능을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 CFO 재직 과정에서 축적한 재무·회계 및 투자 의사결정 전문성을 기반으로, 주요 안건에 대한 재무적 타당성 검토와 리스크 분석에 있어 실질적인 역할 수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 CJ 지주회사 운영체계 개편 등 그룹 차원의 전략 수립 및 제도 설계 경험을 보유하고 있어, 당사의 중장기 전략 방향 설정, 지배구조 고도화 및 경영 시스템 개선과 관련하여 합리적이고 전문적인 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다. 더불어 인사·조직 분야에 대한 전문성을 바탕으로 ESG 관점의 노동권 및 근로환경 개선, 인재 확보·유치 전략, 윤리규범 및 보상체계 고도화 등 경영 전략과 연계된 실효성 있는 정책 제안에 기여할 것으로 판단됩니다.

-나지수 후보자

나지수 후보자는 회사법 및 상법 분야에 대한 전문성을 보유한 법률 전문가로서 회사의 법률 리스크 관리와 관련 현안에 대해 효과적인 자문 및 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사 재직 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 이해도가 높아 이사회 내에서 효율적이고 책임 있는 역할 수행이 기대되며, 여성 후보자로서 지배구조 핵심지표 충족과 당사의 기업가치 제고 계획 이행 측면에서 이사회 구성의 다양성 제고에도 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동 및 경영대학 겸임교수 경험을 바탕으로 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있어 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 전문적 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다.

- 임병철 후보자

임병철 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립, 투자 운용 및 기업 경영 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서의 책임 있는 의사결정 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 통한 책임 있는 역할 수행이 기대됩니다. 아울러 재무 및 기업경영 분야 전문가 단체에서의 활동을 통해 축적된 재무적 통찰과 네트워크를 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이동현 후보자 확인서.jpg
이동현 후보자 확인서

나지수 후보자 확인서.jpg
나지수 후보자 확인서

임병철 후보자 확인서.jpg
임병철 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,683

최고한도액
2,800