포스코퓨처엠 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 포스코퓨처엠

주주총회소집공고
6.0
(주)포스코퓨처엠

주주총회소집공고

2026 년 2월 24일

회 사 명 :
(주)포스코퓨처엠

대 표 이 사 :
엄 기 천

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화) 054-290-0114

(홈페이지)http://poscofuturem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 성 태

(전 화) 054-290-0140

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.회사 정관 제19조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대해서는상법 제542조의4 및 정관 제21조 제2항에 의거이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코퓨처엠 본사 강당

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 (2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 전문위원회 추가 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 :
감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 확대
제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-6호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정석모 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이상영 선임의 건

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사 방법1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석 - 본인 직접 행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : ①위임장 원본 및 ②대리인 신분증 지참

※ 위임장에 기재할 사항 - 대리인의 성명, 생년월일 - 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인(주주)의 날인 또는 서명※ 주민등록번호는 중복주주 판별 확인에 사용되며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다※ 위의 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2) 전자투표에 의한 의결권 행사○ 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m○ 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

5. 기타 사항

- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 포스코퓨처엠

대표이사 엄 기 천 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김원용(출석률: 100%)
이웅범(출석률: 100%)
권오철(출석률: 100%)
윤태화(출석률: 100%)
이복실(출석률: 100%)
허경욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

01
2025-02-04
① 제54기 결산 승인② 내부회계관리규정 개정③ 준법지원인 및 공정거래 자율준수관리자 선임보고사항 : 2024년 경영실적보고사항 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고사항 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
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02
2025-02-24
① 2025년 경영계획② 포스코 퓨처 머티리얼즈 캐나다 홀딩스 유상증자 참여③ 구미 공장 매각④ 제54기 정기주주총회 소집⑤ 제54기 정기주주총회 부의안건⑥ 안전보건환경 최고책임자(CSEO) 선임
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03
2025-03-24
① 대표이사 사장 선임 및 사내이사 직위 부여② 2025년 임원보수한도 및 세부기준 설정③ 2025년 자기주식 취득 및 처분④ 2025년 안전보건계획보고사항 : 양/음극재 경쟁력 강화 방안
임기만료
임기만료
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04
2025-04-22
① 국내 구형흑연 투자 사업② 사외이사후보 추천위원회 위원 선임③ 영남지역 산불피해 성금 출연④ 지속가능경영을 위한 이중 중요성 평가 결과 및 관리방안보고사항 : 2025년 1분기 경영실적
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05
2025-05-13
① 유상증자 결의
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06
2025-07-28
① 전국 집중호우 피해 지원을 위한 성금 출연보고사항 : 2025년 2분기 경영실적보고사항 : 구형흑연 투자사업 진행현황
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07
2025-11-03
① 특수관계자와의 거래한도 승인② 이사회 전문위원회 신설 및 규정 변경③ 미국사무소 설립보고사항 : Global OEM社 천연음극재 장기 공급 계약 추진 현황보고사항 : 2025년 1분기 경영실적보고사항 : 양·음극재 초일류 전략 수립 결과
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08
2025-12-15
① 국내 LFP 양극재 투자② 미국 전고체전지 기술사 전환사채 인수③ 퓨처그라프와의 대규모 내부거래 승인④ 이사회 전문위원회 위원장 선임⑤ 2026년 경영계획⑥ 특수관계인과의 거래한도 승인⑦ 2026년 차입한도 승인⑧ 사회복지공동모금회 기부금 출연⑨ 환경부문 2025년 실적 및 2026년 운영 계획보고사항 : 컴플라이언스 운영 현황 보고
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* 제54기 정기주주총회('25.3.24)에서 김원용, 이웅범 사외이사가 임기만료로 퇴임하였고, 허경욱 사외이사가 신규선임됨.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
김원용 위원장, 이웅범, 권오철 위원
2025.02.17
① 사외이사 후보 추천
가결

권오철 위원장, 윤태화, 이복실, 허경욱, 정대형 위원
2025.07.28
① 사외이사후보추천위원회 위원장 선임
가결

2025.12.23
① 사외이사 후보 자격심사
가결

감사위원회
윤태화 위원장, 이웅범, 이복실 위원
2025.02.04
① 내부회계관리규정 개정② 내부감사부서 책임자 임면동의③ 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가[보고사항]- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 및 2025년 운영계획- 2024년 기말 재무제표에 대한 외부감사 결과- 2024년 기말 재무제표에 대한 내부감사 결과
가결가결가결

2025.02.21
① 2024년 하반기 업무감사 결과 및 2025년 감사계획② 2024년 감사위원회의 감사보고서③ 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 ④ 정기 주주총회 의안 의견진술
가결가결가결가결

윤태화 위원장, 이복실, 허경욱 위원
2025.03.24
① 감사위원회 위원장 선임
가결

2025.04.22
[보고사항]- 2025년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토 결과- 2025년 1분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토 결과

2025.06.26
[보고사항]- 2024년 외부감사인 감사결과 평가

2025.07.28
① 2025년 상반기 업무감사 결과 및 하반기 감사계획[보고사항]- 2025년 2분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과- 2025년 2분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토 결과
가결

2025.11.04
[보고사항]- 2025년 3분기 재무제표에 대한 외부감사인의 검토결과- 2025년 3분기 재무제표에 대한 내부감사부서의 검토결과

2025.12.15
① 2026~2028 회계연도 외부감사인 선임② 외부감사인의 비감사 서비스 계약 승인③ 내부감사부서 책임자 임면동의
가결가결가결

ESG위원회
허경욱 위원장, 권오철, 윤태화, 이복실 위원
2025.12.11
① 미국 전고체전지 기술사 전환사채 인수② 국내 LFP 양극재 투자 (국내 전구체 합작투자 변경)③ 특수관계인과의 거래한도 승인 ④ 환경부문 2025년 실적 및 2026년 운영 계획[보고사항]- 공급망 ESG실사 결과 및 계획[기타안건]-이사회 전문위원회 위원장 선임(안)
사전심의사전심의사전심의사전심의가결

* 이사회 내 위원회인 평가보상위원회가 '25년 11월 신설되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
2,700
378
85
-

※ 인원수: 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사 수※ 상기 주총승인 금액은 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
포스코홀딩스(주)(최대주주)
'25.07.30
5,289
14.7

※ 회사의 매출은 계열회사인 (주)포스코에 집중하여 발생하나, 연중 계속하여 발생하고 단일거래로 표현하기에 부족한 점이 많아 매출/매입 기재를 생략합니다. 다음 장의 내용을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 36,090억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)포스코(계열회사)
매출, 매입 거래 등
'25.1.1~'25.12.31
13,705
38.0

포스코홀딩스(주)(최대주주)
유상증자 등
'25.1.1~'25.12.31
5,328
14.8

※ 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 36,090억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 기초소재사업인 내화물제조, 노재정비, 내화물축조공사, 생석회제조, 제철소 화성공장 위탁운영과 에너지소재사업인 이차전지 음,양극재 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 기초소재사업은 철강산업, 에너지소재사업은 전기차 시장 성장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.

내화물은 각종 기간산업의 공업용로에 사용하는 재료로써 고온에서도 용융되지 않는 비금속재료의 총칭이며 특히 철강산업과 시멘트 및 요업 등의 산업에 있어서 중요한 공업용 소재입니다.

국내 내화물 산업은 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다.

당사의 노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업의 성과는 주요고객인 포스코의 조강생산량 증감과 밀접한 관계가 있습니다.

이차전지의 4대 핵심요소는 양극재, 음극재, 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 사용하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체 등에 공급합니다.

당사의 에너지소재사업은 수요둔화 및 주요국의 정책 변화 등 어려운 경영 환경 속에서도 LG에너지솔루션, LG에너지솔루션과 美 GM의 합작 법인인 Ultium Cells, 삼성SDI 및 SK온 등 전기차 배터리업체 위주로 이차전지 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년은 글로벌 경기 둔화와 보호 무역주의 확산, 지정학적 리스크 심화 등 대외 환경의 불확실성이 지속되는 가운데, 전기차 시장 성장세 둔화와 배터리 원자재 가격 변동성, 철강 수요 부진 등 복합적인 어려움이 이어진 한 해였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 에너지소재와 기초소재 분야에서 축적된 본원 경쟁력을 기반으로 제조 혁신, 고객/제품 포트폴리오 다변화, 안전경영 내실화 등을 적극 추진하여 불확실한 경영환경 속에서도 지속 가능한 성장 기반을 공고히 하였습니다.

지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리겠습니다.

첫째, 에너지소재사업은 신규 글로벌 핵심고객을 확보하였고 중저가 제품군 다변화와 더불어 공정혁신을 통해 생산성과 원가 경쟁력을 향상시켰습니다.

양극재 사업은 광양 전구체 공장의 본격 가동을 통해 전구체 내재화를 실현, 중국 의존도를 축소하였으며 Non-PFE 양극재 출하로 제품 공급범위를 확대했습니다. 또한 주력 제품인 High-Ni를 비롯해 LMRㆍ고밀도 LFP 등 중저가 제품 개발을 본격화하였고, 차세대 시장 선점을 위해 전고체 배터리 선도업체와 기술협력 MOU를 체결하는 등 포트폴리오 다변화를 가속화하였습니다. 그리고 무수리튬 활용으로 고질적 트러블 설비인 PTK 공정을 생략하여 생산효율과 원가 경쟁력을 향상시키는 성과도 거두었습니다. 이러한 신제품 개발과 혁신공법을 바탕으로 기존 셀사 중심에서 글로벌 OEM사로 파트너쉽을 확대하여 신규 수주를 위한 기반을 마련했습니다.

음극재 사업은 소성로 사행 저감기술 개발, 조립기 냉각 향상 등 설비개선과 운전 최적화로 생산성을 제고하고 제조원가를 절감했습니다. 이러한 원가 경쟁력과 글로벌 유일 ‘탈중국’ 양/음극재 공급 체계를 레버리지로 신규 OEM사와 천연흑연 장기 계약을 체결했으며, 향후 음극재+양극재 패키지 판매를 통해 글로벌 수주 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획입니다.

둘째, 기초소재는 신수요 제품개발 및 공정혁신, 사업구조 개편을 진행하였습니다.

내화물 사업은 성형 자동화 확대 등 제조공정 개선을 통해 생산능력을 증대하였으며, 나노촉매 내화물 적용으로 사용 수명을 향상시켜 제품 성능과 고객 만족도를 동시에 높혔습니다. 라임화성 사업은 생석회 원료 입도 최적화로 생석회 연간 생산량을 증가시켰습니다. 또한 경쟁력 저하 사업의 구조개선을 위해 피앤오케미칼 지분을 매각함으로써 사업 포트폴리오를 효율화하여 핵심 역량에 집중 할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

셋째, 안전경영 내실화를 통해 무재해 사업장 구현에 한 걸음 더 다가섰습니다.

전 사업장에서 ‘작업자 예방 주체’ 문화를 정착시키고, 위험요인 발굴·제거 활동을 강화하였습니다. 안전 전문 자회사의 역량을 활용하여 안전관리 체계를 혁신하고, 마주이야기·작업중지왕 등 현장 소통 프로그램을 활성화하여 안전문화를 확산시켰습니다. 이를 통해 중대재해 없는 한 해를 달성하였습니다.

넷째, 유상증자를 통해 재무 건전성을 개선하였습니다.

성공적인 유상증자로 목표했던 1.1조원의 자금을 안정적으로 조달했으며, 이를 기반으로 부채비율을 획기적으로 개선(’24년 139% → ’25년 103%)하여 재무건전성을 한층 강화하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기초소재사업부에서 내화물, 생석회, 화성품 등을, 에너지소재사업부에서 음/양극재 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
구 분
주요 고객
2025년 연간

매출액
비율

기초소재사업부
상품/제품/용역/기타매출
내화물본부
(주)포스코 등
505,309
17.2

라임화성본부
(주)포스코, OCI(주), Krakatau Posco 등
859,306
29.2

에너지소재사업부
에너지소재본부
LG에너지솔루션 등
1,574,083
53.6

합계
-
2,938,698
100.0

(2) 시장점유율

* 내화물 시장점유율

구 분
2024년
2023년
2022년

포스코퓨처엠
20.0%
18.6%
19.7%

※ 대한내화물공업협동조합발행책자(2025.6) '내화물공업현황'을 참고하였으며 주요 경쟁업체의 2024년도 내화물 생산실적을 바탕으로 산정하였습니다.※ 생석회, 화성 사업부의 매출 대부분은 (주)포스코로 발생하며, 에너지소재 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 내화물 시장은 내화물 업체와 특정 수요처의 독점 공급관계를 형성하고 있습니다. 포스코를 중심으로 한 철강업계가 내화물시장의 약 70%(국내)의 비중을 차지하고 있습니다. 노재정비, 내화물공사, 생석회, 케미칼사업은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며 철강 업황에 따라 이익에 영향을 미칠 수 있습니다.이차전지소재사업은 니켈, 리튬 등과 같은 원자재의 가격 급등락과 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 이에 따라 원자재의 가격 변동, 전기차 시장의 수요에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

내화물사업은 글로벌마케팅을 통한 맞춤형 신규 시장을 확대하고, 최대 생산량 및 저가 원료 사용으로 원가 경쟁력을 향상시키며, 저탄소 철강 생산 전환에 맞는 내화물 개발과 스마트공장 확대를 통해 수익성과 경쟁력을 더욱 높여 나가겠습니다. 또한 플랜트의 핵심기술 및 설계능력 내재화, 친환경 고부가가치 소재인 활성탄소, 방열소재 개발 등 미래기술을 접목해 신규 시장을 확보하겠습니다.

에너지소재 사업의 경우, LFP, LMR 및 Mid Ni 단결정 양극재 등 제품 포트폴리오를 확대하고 차세대 소재 기술을 확보하여 이차전지소재시장을 선도해 나가겠습니다. 또한 최근 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 ESS 수요 급증에 따라 음극재 필요량도 크게 늘어나고 있어, 이에 필요한 구형흑연 안정적 확보를 위해 설비 투자를 확대해 나가겠습니다.

(5) 조직도

당사는 대표이사(CEO) 예하, 사장직속, 기획지원본부, 기초소재사업본부, 에너지소재마케팅본부, 에너지소재생산본부를 두고 운영 중에 있으며 중국, 인도네시아, 캐나다에 해외 연결법인 및 지분법사를 두고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시 00분

나. 장 소 : 경북 포항시 남구 신항로 110 ㈜포스코퓨처엠 본사 강당

다. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

(2) 부의안건

□ 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 전문위원회 추가 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 확대 제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 제2-6호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정석모 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이상영 선임의 건

□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건□ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건□ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제55기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 기타 참고사항- 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제55기
제54기

자 산

유 동 자 산

2,170,138,457,850
2,112,748,442,946

현금및현금성자산
4,6,7
319,841,457,995
644,216,800,470

기타유동금융자산
4,6,8,10,11,39,40
455,490,703,002
116,991,064,237

매출채권
4,6,9,40
391,284,221,742
469,265,251,571

계약자산
4,9,30,40
24,082,630,088
3,283,500,244

재고자산
13
841,132,239,882
768,212,453,686

기타유동자산
12
135,664,754,419
105,378,486,814

당기법인세자산
23
2,642,450,722
3,851,245,623

매각예정자산
42
-
1,549,640,301

비 유 동 자 산

6,973,758,057,980
5,819,711,391,072

장기매출채권
4,6,9
-
3,944,424,540

유형자산
14
6,252,547,980,171
5,159,527,849,617

사용권자산
15
89,764,977,931
99,647,769,742

무형자산
16
42,836,207,699
44,785,434,306

관계기업 및 공동기업 투자
18
175,492,661,659
185,408,216,218

기타비유동금융자산
4,6,10,11
40,116,923,855
32,835,704,529

투자부동산
17
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
22
34,512,276,414
16,576,275,484

기타비유동자산
12
15,957,636,793
9,392,224,112

이연법인세자산
23
322,341,323,302
267,405,422,368

자 산 총 계

9,143,896,515,830
7,932,459,834,018

부 채

유 동 부 채

1,658,340,777,683
1,570,069,945,473

매입채무
4,6,40
159,501,064,379
298,807,008,577

계약부채
6,20,30,40
9,810,151,007
1,331,067,328

단기차입금
4,6,21
127,463,250,125
185,198,071,069

유동성장기차입금 및 사채
4,6,21
881,083,322,710
440,696,058,455

기타유동금융부채
4,6,19,40
450,750,683,727
615,090,525,886

유동리스부채
4,15,16
19,946,389,111
17,958,541,786

기타유동충당부채
24
4,495,093,341
3,654,877,443

기타유동부채
20
5,233,991,152
6,326,169,727

당기법인세부채
23
56,832,131
1,007,625,202

비 유 동 부 채

2,973,476,655,238
3,041,884,022,967

장기차입금 및 사채
4,6,21
2,858,435,600,681
2,938,017,081,189

순확정급여채무
22
196,318,471
152,259,297

기타비유동금융부채
4,6,19,40
10,864,120,439
2,623,402,062

비유동리스부채
4,6,15
64,552,693,463
75,345,166,501

기타비유동충당부채
24
19,560,286,908
14,310,298,850

이연법인세부채
23
19,867,635,276
11,435,815,068

부 채 총 계

4,631,817,432,921
4,611,953,968,440

자 본

지배기업의 소유지분

4,067,558,055,710
2,970,273,518,789

자본금
25
44,473,110,000
38,731,610,000

자본잉여금
26
2,556,169,329,673
1,459,472,059,709

신종자본증권
27
599,366,050,000
599,366,050,000

자본조정
28
(5,904,044)
(3,588,121,358)

기타포괄손익누계액
29
96,693,995,518
115,440,803,538

이익잉여금
29
770,861,474,563
760,851,116,900

비지배지분

444,521,027,199
350,232,346,789

자 본 총 계

4,512,079,082,909
3,320,505,865,578

부 채 와 자 본 총 계

9,143,506,965,293
7,932,459,834,018

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제55기
제54기

매출
5,30,40
2,938,698,184,392
3,699,944,235,821

매출원가
30,33,40
2,682,479,712,039
3,464,000,350,923

매출총이익

256,218,472,353
235,943,884,898

기타영업수익

12,434,000,000
-

일반관리비
31,33,40
208,566,570,861
209,135,292,521

판매및물류비
31,33,40
27,258,617,998
26,087,346,511

영업이익

32,827,283,494
721,245,866

기타수익
32,40
61,884,651,370
6,040,532,807

기타비용
32,40
32,119,916,945
330,492,555,464

지분법손익
18
(8,294,545,590)
(95,215,408,153)

금융수익
34
93,933,349,793
221,849,911,259

금융비용
34
158,102,893,658
234,809,998,536

법인세비용차감전순이익(손실)

(9,872,071,536)
(431,906,272,221)

법인세비용(수익)
23
(46,393,962,680)
(200,568,012,959)

당기순손익

36,521,891,144
(231,338,259,262)

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순손익

32,262,297,485
(212,323,486,396)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)

4,259,593,659
(19,014,772,866)

기타포괄손익

(13,775,509,360)
162,205,007,423

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

5,601,541,444
(4,720,142,997)

지분법이익잉여금

216,114,059
(549,988,372)

해외사업환산손익

(846,356,844)
35,279,103,117

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

-
13,045,150

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
18
(379,868,854)
9,685,111,129

해외사업환산손익

(18,366,939,165)
122,497,879,396

총포괄손실

22,746,381,784
(69,133,251,839)

총포괄손실의 귀속:

지배주주지분

19,334,267,410
(85,398,190,258)

비지배지분

3,412,114,374
16,264,938,419

지배기업 지분에 대한 기본 및 희석주당이익
35
60
(2,752)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2024년 1월1일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
-
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

당기순손실

-
-
-
-
-
(212,323,486,396)
(212,323,486,396)
(19,014,772,866)
(231,338,259,262)

기타포괄손익

순확정급여부채 (자산)의 재측 정요소

-
-
-
-
-
(4,720,751,165)
(4,720,751,165)
608,168
(4,720,142,997)

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산평가손익

-
-
-
-
13,045,150
-
13,045,150
-
13,045,150

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산처분

-
-
-
-
(13,045,150)
13,045,150
-
-
-

지분법 이익잉여금

-
-
-
-
-
(549,988,372)
(549,988,372)
-
(549,988,372)

지분법자본변동

-
-
-
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129

해외사업 환산손익

-
-
-
-
122,497,879,396
-
122,497,879,396
35,279,103,117
157,776,982,513

총기타포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(5,257,694,387)
126,925,296,138
35,279,711,285
162,205,007,423

총포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(217,581,180,783)
(85,398,190,258)
16,264,938,419
(69,133,251,839)

종속기업의 유상증자

-
(11,518)
-
-
-
-
(11,518)
76,959,044,640
76,959,033,122

연결대상기업 변동

-
-
-
-
-
95,584,796
95,584,796
(1,488,870,089)
(1,393,285,293)

자기주식의 처분 등

-
1,695,257,009
-
2,034,957,540
-
-
3,730,214,549
-
3,730,214,549

주식기준보상거래

-
376,198,264
-
-
-
-
376,198,264
-
376,198,264

신종자본증권 발행

-
-
599,366,050,000
-
-
-
599,366,050,000
-
599,366,050,000

신종자본증권 이자

-
-
-
-
-
(762,182,236)
(762,182,236)
-
(762,182,236)

배당
36
-
-
-
-
-
(19,354,852,250)
(19,354,852,250)
(2,758,880,000)
(22,113,732,250)

비지배지분약정의 변동
39
-
-
-
122,010,831,178
-
-
122,010,831,178
-
122,010,831,178

소유주와의 거래

-
2,071,443,755
599,366,050,000
124,045,788,718
-
(20,021,449,690)
705,461,832,783
72,711,294,551
778,173,127,334

2024년 12월31일 잔액

38,731,610,000
1,459,472,059,709
599,366,050,000
(3,588,121,358)
115,440,803,538
760,851,116,900
2,970,273,518,789
350,232,346,789
3,320,505,865,578

2025년 1월1일 잔액

38,731,610,000
1,459,472,059,709
599,366,050,000
(3,588,121,358)
115,440,803,538
760,851,116,900
2,970,273,518,789
350,232,346,789
3,320,505,865,578

당기순손실

32,262,297,485
32,262,297,485
4,259,593,660
36,521,891,145

기타포괄손익

순확정급여부채 (자산)의 재측 정요소

5,602,663,883
5,602,663,883
(1,122,439)
5,601,541,444

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산평가손익

기타포괄손익- 공정가치측정금 융자산처분

지분법 이익잉여금

216,114,059
216,114,059

216,114,059

지분법자본변동

(379,868,854)

(379,868,854)

(379,868,854)

해외사업 환산손익

(18,366,939,166)

(18,366,939,166)
(846,356,843)
(19,213,296,009)

총기타포괄손익

(18,746,808,020)
5,818,777,942
(12,928,030,078)
(847,479,282)
(13,775,509,360)

총포괄손익

(18,746,808,020)
38,081,075,427
19,334,267,407
3,412,114,378
22,746,381,785

유상증자

5,741,500,000
1,097,008,151,260

1,102,749,651,260

1,102,749,651,260

종속기업의 유상증자

(5,844)

(5,844)
91,958,504,032
91,958,498,188

신종자본증권 이자

(28,070,717,764)
(28,070,717,764)

(28,070,717,764)

자기주식의 취득

(1,726,047,950)

(1,726,047,950)

(1,726,047,950)

자기주식의 처분 등

(93,948,164)

5,308,265,264

5,214,317,100

5,214,317,100

주식기준보상거래

(216,927,288)

(216,927,288)

(216,927,288)

배당
36

(1,081,938,000)
(1,081,938,000)

소유주와의 거래

5,741,500,000
1,096,697,269,964
-
3,582,217,314
-
(28,070,717,764)
1,077,950,269,514
90,876,566,032
1,168,826,835,546

2025년 12월31일 잔액

44,473,110,000
2,556,169,329,673
599,366,050,000
(5,904,044)
96,693,995,518
770,861,474,563
4,067,558,055,710
444,521,027,199
4,512,079,082,909

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제55기
제54기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(33,577,422,254)
670,850,270,370

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
37
8,413,030,374
705,958,379,459

가. 당기순손익

36,521,891,144
(231,338,259,262)

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

264,240,517,516
464,518,974,251

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(292,349,378,286)
472,777,664,470

2. 이자 수취

14,847,330,808
21,620,646,250

3. 이자 지급

(58,337,538,200)
(63,525,488,077)

4. 배당금의 수취

3,778,139,000
11,502,840,800

5. 법인세 지급

(2,278,384,236)
(4,706,108,062)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,726,807,789,122)
(1,810,359,760,422)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

215,221,785,139
451,449,141,540

단기금융상품의 처분

6,736,874,584
11,598,133,414

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

72,949,524,307
393,514,182,892

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
291,708,000

대여금의 회수

5,574,548,770
1,436,716,217

보증금의 감소

460,000,000
398,815,773

예치금의 감소

265,614,595
513,775,181

유형자산의 처분

3,449,123,419
7,207,309,829

무형자산의 처분

-
26,941,876

정부보조금의 수령

18,028,967,907
36,319,558,358

보험금의 수령

-
142,000,000

매각예정자산의 처분

105,524,500,000
-

기타의기타비유동자산의 처분

2,232,631,557
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,942,029,574,261)
(2,261,808,901,962)

단기금융상품의 취득

(412,617,485,239)
(7,603,489,427)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(180,311,498,388)

장기금융상품의 취득

(17,116,200,000)

기타비유동자산의 취득

(350,795,971)
(1,462,218,283)

대여금의 증가

-
(3,094,713,950)

보증금의 증가

(129,651,580)
(1,254,135,535)

예치금의 증가

(145,750,000)
(422,076,000)

유형자산의 취득

(1,498,908,768,505)
(2,041,609,019,528)

무형자산의 취득

(10,384,694,531)
(16,461,847,905)

사용권자산의 취득

(5,828,435)
(36,425,385)

연결범위변동으로 인한 현금감소

-
(82,277,561)

관계기업투자주식의 취득

(2,370,400,000)
(9,471,200,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,430,273,102,936
1,375,378,743,191

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,292,835,997,934
2,875,319,943,795

유상증자

1,102,746,182,260
-

차입금의 증가

1,098,134,999,055
1,520,855,357,673

사채의 발행

-
678,139,503,000

신종자본증권 발행

-
599,366,050,000

종속기업의 유상증자

91,954,816,619
76,959,033,122

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(862,562,894,998)
(1,499,941,200,604)

차입금의 상환

(510,383,659,027)
(678,916,905,057)

사채의 상환

(300,000,000,000)
(779,691,551,203)

배당금의 지급

(1,081,938,000)
(22,113,732,250)

신종자본증권 이자지급

(27,828,000,000)
-

리스부채의 감소

(21,543,250,021)
(19,219,012,094)

자기주식의 취득

(1,726,047,950)
-

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(330,112,108,440)
235,869,253,139

Ⅴ. 기초의 현금

644,216,800,470
389,579,199,482

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,736,765,965
18,768,347,849

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

319,841,457,995
644,216,800,470

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 기 2025년 12월 31일 현재

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주 석
제55기
제54기

자 산

유 동 자 산

1,895,998,659,915
1,893,610,596,780

현금및현금성자산
4,5,6,7
193,126,474,451
522,788,531,372

기타유동금융자산
4,5,6,8,10
445,260,983,661
100,046,137,530

매출채권
4,5,6,9
364,989,900,826
462,074,047,830

계약자산
29
24,082,630,088
3,283,500,244

재고자산
12
784,968,915,438
736,700,945,280

기타유동자산
11
81,318,776,156
51,895,514,257

당기법인세자산
22
2,250,979,295
3,851,239,764

매각예정자산
13
-
12,970,680,503

비 유 동 자 산

5,932,096,902,935
4,872,102,370,354

장기매출채권
4,5,6
-
3,944,424,540

유형자산
14
3,604,685,492,067
3,178,321,891,975

사용권자산
15
82,512,691,430
94,173,266,136

무형자산
16
41,565,331,471
43,674,382,042

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
18
1,816,276,256,035
1,258,113,204,441

기타비유동금융자산
4,5,6,8,10
33,335,514,432
19,381,390,795

투자부동산
17
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
21
34,512,276,414
16,576,275,484

기타비유동자산
11
745,300,352
1,609,562,495

이연법인세자산
22
318,275,970,578
256,119,902,290

자 산 총 계

7,828,095,562,850
6,765,712,967,134

부 채

유 동 부 채

1,338,930,319,004
1,156,251,478,369

매입채무
-
135,735,612,098
275,514,500,622

계약부채
29
9,712,262,684
1,331,067,328

단기차입금
20
127,463,250,125
171,511,816,291

유동성장기차입금 및 사채
20
880,016,955,007
440,335,892,726

기타유동금융부채
10
157,843,982,634
241,706,813,095

유동리스부채
15
19,291,779,308
17,891,778,473

기타유동충당부채
23
4,377,226,795
3,558,877,447

기타유동부채
19
4,489,250,353
4,400,732,387

비 유 동 부 채

2,588,408,675,491
2,824,076,887,540

장기차입금 및 사채
20
2,503,200,741,485
2,736,254,635,800

기타비유동금융부채
10
2,543,237,820
704,575,223

비유동리스부채
15
63,104,409,278
75,218,585,655

기타비유동충당부채
23
19,560,286,908
11,899,090,862

부 채 총 계

3,927,338,994,495
3,980,328,365,909

자 본

자본금
24
44,473,110,000
38,731,610,000

자본잉여금
24
2,551,786,168,612
1,455,088,892,804

신종자본증권
25
599,366,050,000
599,366,050,000

자본조정
26
(5,904,044)
(3,588,121,358)

이익잉여금
28
705,137,143,787
695,786,169,779

자 본 총 계

3,900,756,568,355
2,785,384,601,225

부 채 와 자 본 총 계

7,828,095,562,850
6,765,712,967,134

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주석
제55기
제54기

매출액
29
2,676,968,855,833
3,608,988,009,617

매출원가
32
2,453,155,561,922
3,368,164,634,981

매출총이익

223,813,293,911
240,823,374,636

기타영업수익

12,434,000,000
-

일반관리비
30,32
185,643,672,616
188,473,683,592

판매및물류비
30,32
27,018,397,342
23,431,641,309

영업이익

23,585,223,953
28,918,049,735

기타수익
31
46,266,067,295
4,786,416,617

기타비용
31
35,330,791,868
408,961,629,308

금융수익
6,33
86,349,092,562
214,044,119,489

금융비용
6,33
152,489,039,742
259,186,953,170

법인세비용차감전순이익

(31,619,447,800)
(420,399,996,637)

법인세비용(수익)
22
(63,433,985,933)
(198,361,639,009)

당기순이익

31,814,538,133
(222,038,357,628)

기타포괄손익

5,607,153,639
(4,614,553,893)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

5,607,153,639
(4,627,599,043)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

-
13,045,150

총포괄이익

37,421,691,772
(226,652,911,521)

기본 및 희석주당이익
34
55
(2,877)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금
합 계

2024년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531
-
(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

당기순손익

-
-
-
-
-
(222,038,357,628)
(222,038,357,628)

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(4,627,599,043)
(4,627,599,043)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
13,045,150
-
13,045,150

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
-
(13,045,150)
13,045,150
-

총포괄손익

-
-
-
-
-
(226,652,911,521)
(226,652,911,521)

배당
28,35
-
-
-
-
-
(19,354,852,250)
(19,354,852,250)

신종자본증권 발행

-
-
599,366,050,000
-
-
-
599,366,050,000

신종자본증권 이자

-
-
-
-
-
(762,182,236)
(762,182,236)

자기주식의 처분 등
24,26
-
1,695,257,009
-
2,034,957,540
-
-
3,730,214,549

주식기준보상거래
24
-
376,198,264
-
-
-
-
376,198,264

소유주와의 거래

-
2,071,455,273
599,366,050,000
2,034,957,540
-
(20,117,034,486)
583,355,428,327

2024년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,455,088,892,804
599,366,050,000
(3,588,121,358)
-
695,786,169,779
2,785,384,601,225

2025년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,455,088,892,804
599,366,050,000
(3,588,121,358)
-
695,786,169,779
2,785,384,601,225

당기순손익

-
-
-
-
-
31,814,538,133
31,814,538,133

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
5,607,153,639
5,607,153,639

총포괄손익

-
-
-
-
-
37,421,691,772
37,421,691,772

유상증자
24
5,741,500,000
1,097,008,151,260
-
-
-
-
1,102,749,651,260

신종자본증권 이자
34
-
-
-
-
-
(28,070,717,764)
(28,070,717,764)

자기주식 취득
26
-
-
-
(1,726,047,950)
-
-
(1,726,047,950)

자기주식의 처분 등
24,26
-
(84,008,188)
-
5,316,736,288
-
-
5,232,728,100

주식기준보상거래
24
-
(226,867,264)
-
(8,471,024)
-
-
(235,338,288)

소유주와의 거래

5,741,500,000
1,096,697,275,808
-
3,582,217,314
-
(28,070,717,764)
1,077,950,275,358

2025년 12월 31일 현재 잔액

44,473,110,000
2,551,786,168,612
599,366,050,000
(5,904,044)
-
705,137,143,787
3,900,756,568,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
제55기
제54기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(24,717,747,268)
639,637,135,335

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
43,737,598,938
694,243,374,124

가. 당기순이익

31,814,538,133
(222,038,357,628)

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

201,060,220,001
464,011,528,635

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(189,137,159,196)
452,270,203,117

2. 이자 수취

10,645,402,293
14,937,186,896

3. 이자 지급

(88,199,753,165)
(89,524,332,205)

4. 배당금의 수취

8,105,891,000
22,538,360,800

5. 법인세 납부

993,113,666
(2,557,454,280)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,517,062,135,638)
(1,337,293,047,823)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

204,360,280,664
226,619,527,598

단기금융상품의 처분

-
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

72,949,524,307
216,030,900,881

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
291,708,000

대여금의 회수

3,777,957,316
1,436,716,217

보증금의 감소

460,000,000
113,815,773

예치금의 감소

265,614,595
513,775,181

유형자산의 처분

3,353,716,539
7,144,438,388

매각예정자산의 처분

105,524,500,000
-

정부보조금의 수령

18,028,967,907
88,173,158

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,721,422,416,302)
(1,563,912,575,421)

단기금융상품의 취득

406,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
2,000,000,000

장기금융상품의 취득

17,116,200,000

대여금의 증가

-
3,060,000,000

보증금의 증가

108,663,000
1,200,217,000

예치금의 증가

145,750,000
422,076,000

유형자산의 취득

725,171,674,538
1,098,290,969,024

사용권자산의 취득

-
36,425,385

무형자산의 취득

10,119,077,170
16,429,314,741

종속기업투자주식의 취득

560,390,651,594
433,002,373,271

관계기업투자주식의 취득

2,370,400,000
9,471,200,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,212,117,825,985
1,086,408,298,370

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,047,041,838,974
2,583,418,768,914

유상증자

1,102,749,651,260
-

차입금의 증가

944,292,187,714
1,305,913,215,914

사채의 발행

-
678,139,503,000

신종자본증권 증가

-
599,366,050,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(834,924,012,989)
(1,497,010,470,544)

차입금의 상환

484,575,450,686
678,916,905,057

사채의 상환

300,000,000,000
779,691,551,203

자기주식의 취득

1,726,047,950
-

신종자본증권 이자지급

27,828,000,000
-

배당금의 지급

-
19,354,852,250

리스부채의 감소

20,794,514,353
19,047,162,034

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

(329,662,056,921)
388,752,385,882

V. 기초의 현금및현금성자산

522,788,531,372
133,944,380,345

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-
91,765,145

VII. 기말의 현금및현금성자산

193,126,474,451
522,788,531,372

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

처리예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 24일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

83,841,516
-
(225,509,458)

전기이월이익잉여금
74,490,542

1,905,636
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
5,607,154

(4,627,599)
-

공정가치측정금융자산 처분
-

13,045
-

신종자본증권 이자
(28,070,718)

(762,182)
-

당기순이익
31,814,538

(222,038,358)
-

II. 임의적립금 등의 이입액

-
-
300,000,000

기업합리화적립금
-

98,000,000
-

기타임의적립금
-

97,200,000
-

연구및인력개발준비금
-

52,500,000
-

해외시장개척준비금
-

52,300,000
-

III. 이익잉여금 처분액

24,460,200,875

-

이익준비금
2,223,654,625

-

기업합리화적립금
-

-

시설투자적립금
-

-

결손보전적립금
-

-

연구및인력개발준비금
-

-

해외시장개척준비금
-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 250원(50%) 전기 -원
22,236,546,250

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

59,381,315,287

74,490,542

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉여금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 이사회 전문위원회 추가제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 확대제2-5호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제제2-6호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제32조 (이사의 선임) ③
(삭제)

집중투표제 배제 조항 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조의2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제41조의2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다

1. 감사위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. ESG 위원회4. 평가보상위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회 산하에 위원회 추가및 명칭정비

제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에서도 개최할 수 있다.

제22조 (소집지 및 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 이외에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

전자주주총회도입

제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제28조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
(위임장)을 제출하여야 한다. 단, 법인인 주주는 소속임직원을 대리인으로 선정할 수 있다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되,

이사 총수의 과반수가 되도록 한다.

제31조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 3명 이상으로 하되,

이사 총수의 과반수가 되도록 한다.

상법 개정에따른 명칭정비

제32조의3(사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제41조의2, 제1항의 사외이사후보추천위원회가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제32조의3(
독립이사 후보의 추천)

①
독립이사
후보는 제41조의2, 제1항의
독립이사후보추천위원회
가 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조(이사의 보선)

② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.

제34조(이사의 보선)

②
독립이사
의 사임,사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 한다.

제42조(이사의 보수)

③ 사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제42조(이사의 보수)

③
독립이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임)

①

감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건 에 합치되도록 하여야 한다.

⑤ 감사위원회 대표는 감사위원회의 결의로 사외이사인 감사위원회 위원 중에서 선임한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 관련 법령 상 요건을 갖추어야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 제 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 1항의 요건 에 합치되도록 하여야 한다.

⑥ 감사위원회 대표는 감사위원회의 결의로
독립이사인 감사위원회 위원 중에서 선임한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ③ 감사위원회 위원을 선임 할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임) ③ 감사위원회 위원을 선임
및 해임할
시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진
주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원선ㆍ해임시에도3% 초과되는의결권 제한을명확히 규정

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임)(신규 추가)

제47조 (감사위원회의 구성 및 선임)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

분리선출감사위원 증원

(신규 추가)

(부칙 2026.03.26)제1조(본 개정 정관의 시행) 본 개정 정관은 제55기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제32조의3, 제34조, 제41조의2 1항 2호, 제42조, 제47조 1항, 제47조 6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(집중투표에 관한 적용례) 제32조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는경우부터 적용한다.

제5조(감사위원 선.해임 시 의결권 제한에 관한 경과 조치) 제47조 제3항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행일자부칙 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정석모 선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 이상영 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄기천
1966.1.17.
사내이사
해당없음
없음
이사회

김성진
1966.3.1
사내이사
해당없음
없음
이사회

정석모
1966.11.3
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

이상영
1968.12.15
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄기천
포스코퓨처엠 사장
2025~현재
포스코퓨처엠 사장
없음

2024~2024
포스코퓨처엠 에너지소재사업부장

2022~2023
포스코 마케팅전략실장

2021~2021
포스코 철강기획실장

2019~2020
POSCO YAMATO VINA 법인장

김성진
포스코퓨처엠 기획지원본부장
2025~현재
포스코퓨처엠 기획지원본부장
없음

2024~2025
포스코인터내셔널 정도경영실장

2024~2024
포스코 재무실장

2021~2023
포스코 정도경영실장

2019~2020
포스코건설 재무실장

정석모
포스코홀딩스 사업시너지본부장
2025~현재
포스코홀딩스 사업시너지본부장
없음

2025~2025
포스코중타이에어솔루션 사장(兼)

2023~2025
포스코 산업가스사업부장

2022~2022
포스코 산업가스사업추진반장

2020~2021
포스코 이차전지소재사업실장

2018~2019
엔투비 사장

이상영
연세대 화공생명공학과교수
2026~현재
한국전기화학회 부회장
없음

2024~현재
한국과학기술한림원 정회원

2024~현재
㈜경인양행 사외이사

2023~현재
한국공학한림원 일반회원

2020~현재
연세대 화공생명공학과 교수

2012~2020
울산과학기술원 에너지 및 화학공학부 교수

2008~2012
강원대 화학공학과 부교수

1997~2008

㈜LG화학 배터리연구소 책임원구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

엄기천
없음
없음
없음

김성진
없음
없음
없음

정석모
없음
없음
없음

이상영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이상영>본 후보자는 오랜 기간의 이차전지 관련 연구 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 소재 분야 연구성과 및 전문성을 통해 회사의 의사결정 과정에 객관적이고 합리적인 의견을 개진하고자 함.

사외이사로서 최대주주 및 경영진과는 독립적인 위치에서 사외이사 직 수행이 필요함을 정확하게 이해하고 있으며, 직무 수행 과정에서 적법하고 윤리적인 관점에서 다양한 이해관계자의 이익을 대변하고자 함. 또한, 이를 통해 장기적으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 위해 최선을 다하고자 함.

회사의 이익은 물론, 전체 주주의 보편적 이익을 보호하고, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<엄기천>후보자는 그룹사에서 마케팅전략, 신사업기획 임원 및 해외법인장 등 다양한 직책을 수행해 왔으며, 경영 전반에 대한 폭넓은 시야와 심도 있는 전문성을 활용하여 우수한 성과를 창출했음. 특히, 당사에서는 에너지소재사업부장을 거쳐 사장으로 재임하며, 원가 효율성 제고, 생산능력 확대 및 초격차 전략 수립 등 회사 경쟁력 강화를 위한 핵심적인 성과를 달성하였음. 풍부한 경험과 리더십, 강력한 실행력을 바탕으로 사업/고객 기반 확대와 수익성 향상을 견인하여 회사의 혁신과 지속적인 성장을 주도할 수 있는 적임자로 판단됨.<김성진>후보자는 그룹사에서 재무담당, 정도경영 임원 등 경영관리 분야의 핵심 직책을 두루 수행했으며, 재무/회계 분야의 심도 있는 전문성과 폭넓은 경험을 축적해 왔음. 특히, 재무전략 수립, 자금운용 최적화, 리스크 관리체계 강화 등 다양한

영역에서 회사의 재무 건전성 제고 및 안정적 성장에 기여해 왔음.

이러한 역량을 바탕으로 당사에서도 변동성이 큰 경영환경에 대응한 선제적인 재무전략 수립 및 리스크 관리체계 혁신 등으로 수익성을 개선하고, 중장기적 사업 기반을 공고히 하여 지속가능한 성장을 견인할 수 있는 적임자로 판단됨.

<정석모>후보자는 그룹사에서 산업가스사업부장, 이차전지소재사업실장 등 핵심 직책을 수행하며, 신사업 발굴, 생산·공급 체계 최적화 및 글로벌 시장 확대 등 다양한 전략 과제를 성공적으로 추진하여 사업 경쟁력 강화에 기여해 왔음.현재는 지주사 사업시너지본부장으로서 그룹 주요 사업 간 시너지 창출과 실행을 총괄하며, Value Chain 전반의 효율성 제고와 성장 기반 확립을 이끌고 있으므로 이러한 폭넓은 경험과 리더십을 바탕으로, 이사회에서 전략적 가교 역할을 충실히 수행하여 회사의 지속적인 성장과 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 판단됨.<이상영>후보자는 이차전지 소재 분야 전문가로서 오랜 기간 산업계와 학계에서 왕성한 연구활동을 지속 해오고 있음.

한국과학기술한림원 정회원 등재, 2026년 한국전기화학회 부회장, 2025년 미국전기화학회 (ECS) 배터리 기술상 수상 등 해당분야 연구업적을 인정 받고 있으며, 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 활용하여 당사의 의사결정에 전문적 의견을 제시할 것으로 기대됨.

기술적 전문성을 바탕으로 이사회 내에서 독립적인 위치에서 객관적 의견 개진, 감시감독 역할을 수행하고, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_엄기천

확인서_김성진

확인서_정석모

확인서_이상영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤태화
1960.10.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤태화
가천대경영학과 교수
2024~현재
포스코퓨처엠 사외이사
없음

2020~현재
이노션 사외이사

1998~현재

가천대 경영학과 교수

/경영대학원장

2018~2024
SK하이닉스 사외이사

2019~2022

한국거래소 코스닥시장

공시위원회 위원장

2016~2023
한국고용정보원 감사

2016~2016
한국회계정보학회장

2013~2013
한국세무학회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤태화
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 회계·재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상시키는데 최선을 다할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 가천대학교 교수 및 경영대학원 원장직을 역임하고 있으며, 한국세무학회 회장, 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장, 국무총리 조세심판원 조세심판관 등을 역임한 재무 및 회계전문가임.

다양한 기관의 감사자문위원회 위원 등으로 활동하면서 감사업무에 대한 높은 전문지식과 풍부한 경험을 보유하여 경영 의사결정의 투명성을 제고하고 특히 회사 감사위원회 직무 수행을 더욱 선진화할 것으로 기대됨.

또한, 다년간 타사 사외이사를 역임하며 선진 지배구조에 대해 높은 이해도를 보유하여 객관적/독립적인 지위에서 직무를 수행할 것으로 기대함.

확인서

확인서_윤태화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이복실
1961.8.20
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이복실
롯데카드 사외이사
2024~현재
포스코퓨처엠 사외이사
없음

2023~현재
국가경영연구원비상임이사 겸 부원장

2021~현재
롯데카드 사외이사

2019~2023
세계여성이사협회 한국지부 회장

2018~2024
KCGI 우먼펀드 감독이사

2015~2019
롯데그룹 기업문화위원회 위원

2013~2014
여성가족부 차관

1984~2013
경기도교육청, 여성가족부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이복실
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 행정분야 전문가로서 보유한 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사의 중장기 비전 달성에 기여하고자 함. 또한 감사위원회 위원으로서 내부감사부서 및 외부감사인과의 긴밀한 소통을 통해 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하고자 함.

사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 기업의 ESG 목표 추구, 사회적 가치창출 등 포스코퓨처엠의 지속가능 경영 실현에 의미있는 역할을 하고자 함.

또한, 포스코퓨처엠이 목표로 하는 비전 실현 및 주주 권익보호, 회사의 건전한 경영을 유지, 향상 시키는데 최선을 다할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 여성가족부 등 20년 이상 행정분야에 근무하여 높은 전문성을 보유하고 있고, 특히 여성가족부 차관, 세계여성이사협회 한국지부 회장 등을 역임하며 폭넓은 경험과 식견을 갖추고 있음.또한, 국내 유수 기업의 사외이사 및 ESG위원장을 역임하여 지속가능한 경영시스템 구축, 사회적 가치창출 등을 포함한 회사의 경영/투자활동에 대해 균형잡힌 관점을 제공할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

확인서_이복실

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

실제 지급된 보수총액
1,784백만원

최고한도액
27억원

※ 기타 참고사항

- 당기 보수한도 총액 27억원 : 일반보수 17억원, 성과보수 10억원

- 성과보수는 회사의 매출액, 영업이익 등의 정략적 지표와 중장기 성장을 위한 사업경쟁력 혁신, 시너지 창출 등의 정성적 지표를 반영하여 산출, 지급하고 있습니다.

- 당사는 평가보상위원회 및 이사회를 통해 객관적이고 투명한 심의를 거쳐 보수한도를 결정하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.poscofuturem.com (상세위치 : 투자정보 -> IR자료실 -> 공시정보)

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

- 2026년 3월 16일(09시) ~ 2026년 3월 25일(17시)

* 기간 중 24시간 이용 가능

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음