유니슨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 유니슨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유니슨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 24일

권 유 자:
성 명: 유니슨 주식회사주 소: 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513전화번호: 055-851-8777

작 성 자:
성 명: 황영롱부서 및 직위: 재무기획팀 과장전화번호: 02-528-8648

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유니슨 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
https://buly.kr/4xZ7uCB

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유니슨 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

명운산업개발(주)
최대주주
보통주
23,415,977
9.55
최대주주
-

박원서
대표이사
보통주
101,808
0.04
대표이사
-

조성훈
계열회사 임원
보통주
13,031
0.01
계열회사 임원
-

계
-
23,530,816
9.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영기
보통주
0
직원
직원
-

황영롱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주총회 위임장 확보 관련등의결권 행사 대리권유 업무
070-8691-3228

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

당사 제42기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.02.27 00시 ~ 2026.3.26 24시

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://buly.kr/4xZ7uCB

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 서면으로 위임장 수여- 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 수여 주 소 :
경기 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 A동 601호
유니슨(주) 전화번호 : 02-528-8648 팩스번호 : 02-528-8666 접수기간 : 2025년 02월 27일 ~ 2026년 03월 27일 제42기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 10시

장 소
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 당해(제42기) 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.- 주석사항은 2026년 03월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 42 기말 2025년 12월 31일 현재

제 41 기말 2024년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 42 기말

제 41 기말

자 산

I. 유동자산
57,889,989,549
39,929,580,479

현금및현금성자산

17,358,532,560
10,847,911,294

단기금융상품
8,000,000,000
-

매출채권및기타유동채권

4,879,160,019
2,993,495,261

계약자산
2,109,273,002
619,279,731

기타유동자산

8,799,692,275
8,845,331,288

재고자산

15,781,765,283
16,549,258,355

파생상품자산
896,008,000
-

당기법인세자산

65,558,410
74,304,550

II. 비유동자산
197,550,503,309
209,041,284,002

장기금융상품

1,003,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

7,450,755,566
7,108,545,422

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

공동기업및관계기업투자

7,504,529,118
15,134,586,547

장기대여금

60,042,930
5,537,489,042

기타비유동금융자산

356,098,691
306,007,529

기타비유동자산

3,601,706,213
7,768,349,421

투자부동산
13,460,966,698
12,776,647,698

유형자산

133,432,125,480
136,007,194,690

무형자산

30,566,778,613
24,284,963,653

자 산 총 계
255,440,492,858
248,970,864,481

부 채

I. 유동부채
126,099,808,248
160,636,328,938

매입채무및기타유동채무

11,066,227,281
15,203,500,049

차입금

67,780,276,239
78,199,173,916

전환사채

38,300,161,936
50,896,413,413

신주인수권부사채

918,338,098
1,645,115,892

계약부채

4,593,744,498
10,655,246,107

선수금
261,250,000
693,595,046

리스부채

838,091,752
860,579,478

파생상품부채

28,118,459
494,828,500

기타유동부채
1,050,473,460
1,051,657,055

기타충당부채
1,263,126,525
936,219,482

II. 비유동부채
22,246,812,723
22,124,149,495

장기차입금

-
-

리스부채

2,117,275,033
2,582,409,769

기타비유동금융부채

4,960,781,664
4,960,002,529

이연법인세부채

15,113,756,026
14,526,737,197

기타충당부채

55,000,000
55,000,000

부 채 총 계
148,346,620,971
182,760,478,433

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
107,093,871,887
66,210,386,048

자본금

122,578,871,000
84,195,782,000

주식발행초과금

50,389,696,660
24,427,090,723

기타자본

14,113,517,113
16,475,134,167

이익잉여금(결손금)

(79,988,212,886)
(58,887,620,842)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
107,093,871,887
66,210,386,048

자본과 부채 총계
255,440,492,858
248,970,864,481

연결포괄손익계산서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

I. 매출액

40,267,921,584
25,733,465,438

II. 매출원가

37,057,335,069
23,985,896,709

III. 매출총이익(손실)

3,210,586,515
1,747,568,729

판매비와관리비

12,770,655,257
14,259,731,401

IV. 영업이익(손실)

(9,560,068,742)
(12,512,162,672)

기타수익

3,138,486,685
1,504,971,762

기타비용

8,610,580,144
3,999,483,501

금융수익

4,859,455,657
3,598,961,366

금융비용

13,082,845,846
12,281,453,198

지분법손익

1,588,467,310
1,093,101,843

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,667,085,080)
(22,596,064,400)

법인세비용(수익)

(566,493,036)
(46,340,340)

VI. 당기순이익(손실)

(21,100,592,044)
(22,549,724,060)

VII. 기타포괄손익
(308,956,242)
176,724,264

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
(366,662,775)
176,724,264

지분법자본변동
57,706,533
-

VIII. 총포괄손익
(21,409,548,286)
(22,372,999,796)

IX. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(21,100,592,044)
(22,549,724,060)

X. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분

(21,409,548,286)
(22,372,999,796)

XI. 주당손익

기본주당손익

(114)
(147)

희석주당손익

(114)
(147)

연결자본변동표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분
총 계

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합 계

2024.01.01 (전기초)

63,168,928,000
15,747,225,974
16,392,718,370
(36,337,896,781)
58,970,975,563
-
58,970,975,563

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(22,549,724,060)
(22,549,724,060)
-
(22,549,724,060)

자산재평가이익
-
-
176,724,264
-
176,724,264
-
176,724,264

소유주와의 거래:

전환권대가
-
-
1,915,985,000
-
1,915,985,000
-
1,915,985,000

신주인수권대가
-
-
(2,169,141,824)
-
(2,169,141,824)
-
(2,169,141,824)

신주인수권행사
26,854,000
30,678,251
-
-
57,532,251
-
57,532,251

주식보상비용
-
-
158,848,357
-
158,848,357
-
158,848,357

유상증자
21,000,000,000
8,649,186,498
-
-
29,649,186,498
-
29,649,186,498

2024.12.31 (전기말)

84,195,782,000
24,427,090,723
16,475,134,167
(58,887,620,841)
66,210,386,049
-
66,210,386,048

2025.01.01 (당기초)

84,195,782,000
24,427,090,723
16,475,134,167
(58,887,620,841)
66,210,386,049
-
66,210,386,048

총포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(21,100,592,044)
(21,100,592,044)
-
(21,100,592,044)

자산재평가이익
-
-
(366,662,775)
-
(366,662,775)
-
(366,662,775)

소유주와의 거래:

신주인수권행사
1,175,100,500
1,320,246,662
(136,675,812)
-
2,358,671,350
-
2,358,671,350

전환사채의 전환
11,707,988,500
7,220,455,907
(1,915,985,000)
-
17,012,459,407
-
17,012,459,407

유상증자
25,500,000,000
17,421,903,368
-
-
42,921,903,368
-
42,921,903,368

공동기업 처분으로 인한 증가
-
-
57,706,533
-
57,706,533
-
57,706,533

2025.12.31 (당기말)

122,578,871,000
50,389,696,660
14,113,517,113
(79,988,212,886)
107,093,871,887
-
107,093,871,887

연결현금흐름표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(24,002,863,986)
(2,334,287,635)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,410,306,069)
2,943,903,499

이자수취
179,362,754
451,787,497

이자지급
(5,858,766,811)
(5,814,568,815)

배당금수취
78,100,000
82,411,000

법인세납부
8,746,140
2,179,184

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,375,800,757)
(12,991,261,628)

단기금융상품의 순증감
(8,000,000,000)
2,643,263,334

리스채권의 감소
16,440,000
47,378,100

공동-관계기업투자의 처분
11,008,000,000
-

장기대여금의 감소
3,507,437,911
2,954,631,153

장기대여금의 증가
-
(9,752,511,649)

유형자산의 처분
403,725,000
-

장기금융상품의 취득
(1,000,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(50,835,006)

유형자산의 취득
(614,415,886)
(661,370,343)

무형자산의 취득
(12,581,540,957)
(9,199,293,663)

정부보조금의 수취
4,889,503,175
1,138,519,531

장기선급금의 증가
(4,950,000)
(111,043,085)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32,886,573,760
13,449,754,168

단기차입금의 증가
6,578,456,239
10,812,775,000

전환사채의 발행
-
17,000,000,000

신주인수권의 행사
2,451,070,358
58,434,107

유상증자의 발행
42,922,070,590
29,642,322,018

단기차입금의 상환
(12,753,455,000)
(15,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,332,500,000)
(4,818,000,000)

전환사채의 상환
(57,802,054)
-

신주인수권부사채의 상환
(979,448,974)
(22,824,871,405)

리스부채의 감소
(941,817,399)
(920,905,552)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
6,507,909,017
(1,875,795,095)

V. 기초 현금및현금성자산
10,847,911,294
12,739,396,041

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
2,712,249
(15,689,652)

VII. 기말 현금및현금성자산
17,358,532,560
10,847,911,294

2) 별도재무제표

재무상태표

제 42 기말 2025년 12월 31일 현재

제 41 기말 2024년 12월 31일 현재

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기말

제 41 기말

자 산

I. 유동자산
57,951,157,491
39,770,385,272

현금및현금성자산

17,291,848,970
10,599,077,839

단기금융상품
8,000,000,000
-

매출채권및기타유동채권

4,938,499,897
3,090,953,666

계약자산
2,109,273,002
619,279,731

기타유동자산

8,899,351,589
8,827,620,457

재고자산

15,781,765,283
16,586,769,249

파생상품자산
896,008,000
-

당기법인세자산

34,410,750
46,684,330

II. 비유동자산
200,240,370,163
215,507,194,798

장기금융상품

1,003,500,000
3,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

5,245,923,986
5,014,824,662

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

114,000,000
114,000,000

종속기업및공동ㆍ관계기업투자

15,124,550,000
26,132,550,000

장기대여금

2,200,898,366
7,638,247,918

기타비유동금융자산

346,624,575
296,099,773

기타비유동자산

3,553,074,393
7,719,717,601

투자부동산

13,460,966,698
12,776,647,698

유형자산

128,778,465,972
131,680,991,951

무형자산

30,412,366,173
24,130,615,195

자 산 총 계
258,191,527,654
255,277,580,070

부 채

I. 유동부채
126,855,363,038
159,234,546,032

매입채무및기타유동채무

13,196,644,709
17,308,267,225

차입금

67,702,156,239
75,699,173,916

전환사채

38,300,161,936
50,896,413,413

신주인수권부사채

918,338,098
1,645,115,892

계약부채

4,593,744,498
11,379,036,847

리스부채

852,914,979
874,375,157

파생상품부채

28,118,459
494,828,500

기타유동부채
157,595
1,115,600

기타충당부채
1,263,126,525
936,219,482

II. 비유동부채
22,282,657,399
24,797,890,335

장기차입금

-
2,614,000,000

리스부채

2,134,643,665
2,624,970,112

기타비유동금융부채

4,979,257,708
4,977,183,026

이연법인세부채

15,113,756,026
14,526,737,197

기타충당부채

55,000,000
55,000,000

부 채 총 계
149,138,020,437
184,032,436,367

자 본

자본금

122,578,871,000
84,195,782,000

주식발행초과금

50,389,729,660
24,427,123,723

기타자본

14,122,933,533
16,542,257,120

이익잉여금(결손금)

(78,038,026,976)
(53,920,019,140)

자 본 총 계
109,053,507,217
71,245,143,703

자본과 부채 총계
258,191,527,654
255,277,580,070

포괄손익계산서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

I. 매출액
40,297,694,015
25,883,386,475

II. 매출원가
37,082,590,505
23,974,980,489

III. 매출총이익(손실)
3,215,103,510
1,908,405,986

판매비와관리비

12,438,972,440
13,528,261,968

IV. 영업이익(손실)
(9,223,868,930)
(11,619,855,982)

기타수익

1,303,248,077
890,771,119

기타비용

8,509,509,470
3,556,226,460

금융수익

4,765,825,900
3,172,228,909

금융비용

13,020,196,449
12,055,507,556

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(24,684,500,872)
(23,168,589,970)

법인세비용(수익)

(566,493,036)
(46,977,336)

VI. 당기순이익(손실)
(24,118,007,836)
(23,121,612,634)

VII. 기타포괄손익
(366,662,775)
176,724,264

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

자산재평가이익
(366,662,775)
176,724,264

VIII. 총포괄손익
(24,484,670,611)
(22,944,888,370)

IX. 주당손익

기본주당이익(손실)

(131)
(150)

희석주당이익(손실)

(131)
(150)

자본변동표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본

결손금

합계

2024.01.01 (당기초)

63,168,928,000
15,747,225,974
16,459,841,323
(30,798,406,506)
64,577,588,791

총 포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(23,121,612,634)
(23,121,612,634)

자산재평가이익
-
-
176,724,264
-
176,724,264

소유주와의 거래:

전환권대가
-
-
1,915,985,000
-
1,915,985,000

신주인수권대가
-
-
(2,169,141,824)
-
(2,169,141,824)

신주인수권행사
26,854,000
30,678,251
-
-
57,532,251

주식보상비용
-
-
158,848,357
-
158,848,357

유상증자
21,000,000,000
8,649,219,498
-
-
29,649,219,498

2024.12.31 (당기말)

84,195,782,000
24,427,123,723
16,542,257,120
(53,920,019,140)
71,245,143,703

2025.01.01 (당기초)

84,195,782,000
24,427,123,723
16,542,257,120
(53,920,019,140)
71,245,143,703

총 포괄손익:

당기순손실

-
-
-
(24,118,007,836)
(24,118,007,836)

자산재평가이익
-
-
(366,662,775)
-
(366,662,775)

소유주와의 거래:

신주인수권행사
1,175,100,500
1,320,246,662
(136,675,812)
-
2,358,671,350

전환사채의 전환
11,707,988,500
7,220,455,907
(1,915,985,000)
-
17,012,459,407

유상증자
25,500,000,000
17,421,903,368
-
-
42,921,903,368

2025.12.31 (당기말)

122,578,871,000
50,389,729,660
14,122,933,533
(78,038,026,976)
109,053,507,217

현금흐름표

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제 42 기

제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(24,020,918,475)
(4,297,699,007)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(18,462,888,669)
1,011,173,147

이자수취
176,419,585
274,187,121

이자지급
(5,800,222,971)
(5,610,520,525)

배당금수취
53,500,000
57,811,000

법인세환급
12,273,580
(30,349,750)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(2,028,972,237)
(15,625,231,115)

당기금융상품의 순증감
(8,000,000,000)
-

리스채권의 감소
16,440,000
47,378,100

공동-관계기업투자의 처분
11,008,000,000
-

장기대여금의 감소
3,507,437,911
2,954,631,153

유형자산의 처분
403,725,000
-

장기금융상품의 취득
(1,000,000,000)
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(50,835,006)

종속기업및공동ㆍ관계기업투자의 취득
-
(100,000,000)

장기대여금의 증가
-
(9,752,511,649)

유형자산의 취득
(267,587,366)
(538,415,407)

무형자산의 취득
(12,581,540,957)
(9,199,293,663)

정부보조금의 수취
4,889,503,175
1,138,519,531

장기선급금의 증가
(4,950,000)
(124,704,174)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
32,742,713,397
18,436,832,809

단기차입금의 증가
6,578,456,239
10,812,775,000

전환사채의 발행
-
17,000,000,000

신주인수권의 행사
2,451,070,358
58,434,107

장기차입금의 증가
-
2,618,920,000

유상증자의 발행
42,922,070,590
29,642,355,018

단기차입금의 상환
(12,153,455,000)
(13,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(4,332,500,000)
(4,818,000,000)

전환사채의 상환
(57,802,054)
-

신주인수권부사채의 상환
(979,448,974)
(22,824,871,405)

장기차입금의 감소
(750,000,000)
-

리스부채의 감소
(935,677,762)
(1,052,779,911)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
6,692,822,685
(1,486,097,313)

V. 기초 현금및현금성자산
10,599,077,839
12,088,333,781

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(51,554)
(3,158,629)

VII. 기말 현금및현금성자산
17,291,848,970
10,599,077,839

결손금처리계산서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

유니슨 주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 42 기
제 41 기

처리예정일 : 2026년 3월 27일
처리확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처리결손금
-
(78,038,027)
-
(53,920,020)

전기이월미처리결손금
(53,920,019)

(30,798,407)
-

당기순손실
(24,118,008)

(23,121,613)
-

II. 결손금처리액
-
-
-
-

III. 차기이월미처리결손금
-
(78,038,027)
-
(53,920,020)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제2호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이가영
1972.06.06
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

김창규
1964.02.13
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

김병주
1973.06.13
사내이사
해당사항 없음
사장
이사회

권정민
1970.11.08
사내이사
해당사항 없음
이사
이사회

김성수
1972.08.15
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김재윤
1974.05.23
기타비상무이사
해당사항 없음
이사
이사회

이혜인
1983.08.06
기타비상무이사
해당사항 없음
이사
이사회

김태우
1958.11.10
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이가영
한진외2개사고문 및 자문
2016~20172017~20182018~20192019~20202021~20212022~20222023~현재
- 중앙일보 일본 게이오대 연수 (방문연구원)- 중앙일보 국제부 피플팀 데스크- 중앙일보 사회부 법조팀장- 중앙일보 사회1팀장(사회부장)- 중앙일보 논설위원- 카사코리아 전무(CCO)- 한진·고려아연·매일유업 고문 및 자문
-

김창규
민간LNG산업협회(사)상근부회장
2014~20162017~20172018~20192019~20222023~현재
- 산업통상자원부 통상정책국장- 산업통상자원부 무역위원회 상임위원- 산업통상자원부 통상교섭본부 신통상질서전략실장- 주오만 대한민국 대사- 민간LNG산업협회(사) 상근부회장
-

김병주
명운산업개발㈜ 사장
2013~20192016~20212018~20192022~20232019~현재

- ㈜두양종합건설 대표이사

- ㈜씨지주택 대표이사

- 퍼시픽바이오 대표이사

- ㈜삼해개발 사장

- 명운산업개발㈜ 사장

-

권정민
명운산업개발(주) 이사
2000~20242026~현재
- GE 국내 신재생 사업부 총괄 상무- 명운산업개발㈜ 이사
-

김성수
유니슨(주) CFO
2016~20172018~20192019~20232023~현재
- (주)뉴파워프라즈마 CFO- (주)와이즈케어 CFO- (주)팬코 CFO- 유니슨(주) CFO
-

김재윤
명운산업개발(주) 이사
2014~현재2026~현재
- 리뉴어블에너지코리아(주) 사내이사- 명운산업개발(주) 이사
-

이혜인
명운산업개발(주) 이사
2011~20212021~현재
- 폴라리스쉬핑(주) 차장- 명운산업개발(주) 이사
-

김태우
유니슨(주)기타비상무이사
2017~20202015~20232019~20242020~20232020~현재
- 대동항업(주) 대표이사- 부산대학교 교수- KC 코트렐(주) 부회장- KC쏠라&에너지(주) 대표이사- 유니슨(주) 기타비상무이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이가영>1. 전문성본 후보자는 언론·정책·산업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 주요 기업의 고문 및 자문 활동을 수행한 경험을 통한 사회 및 경제 이슈에 대한 분석 역량과 공적 판단 능력을 토대로 유니슨(주) 이사회 의사결정의 객관성과 합리성 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링하고, 적절한 조언 기능을 수행하며 기업 가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행 할 것입니다.

<김창규>1. 전문성본 후보자는 국제 통상 및 정책 환경에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 경제·정책·법학을 아우르는 학문적 배경과 함께 통상·에너지 분야의 경험을 바탕으로 유니슨(주)의 글로벌 사업 환경과 규제 이슈에 대한 전략을 고민하고 유니슨(주)가 글로벌 기업으로 성장하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링하고, 적절한 조언 기능을 수행하며 기업 가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

특히 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 수행 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이가영>이가영 사외이사 후보자는 언론·정책·산업 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 주요 기업의 고문 및 자문 활동을 수행한 경험을 통한 사회 및 경제 이슈에 대한 분석 역량과 공적 판단 능력을 토대로 유니슨(주) 이사회 의사결정의 객관성과 합리성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

<김창규>김창규 사외이사 후보자는 국제 통상 및 정책 환경에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 경제·정책·법학을 아우르는 학문적 배경과 함께 통상·에너지 분야의 경험을 바탕으로 유니슨(주)의 글로벌 사업 환경과 규제 이슈에 대한 전략을 고민하고 유니슨(주)가 글로벌 기업으로 성장하는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.<김병주>김병주 사내이사 후보자는 신재생에너지 개발사업을 영위하는 명운산업개발(주) 사장으로 재직중이며 유니슨(주)의 기타비상무이사로서 역할을 수행했습니다. 후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단 되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.<권정민>권정민 사내이사 후보자는 글로벌 항공엔진 및 풍력 사업 분야에서 실무 경험을 축적한 인재입니다. 풍력 사업 경험과 국내 개발회사 근무 경력을 통해 제조 및 신재생에너지 산업 전반에 대한 이해도를 바탕으로 당사의 핵심 사업인 풍력 및 신재생에너지 분야에서 기술적·전략적 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.<김성수>김성수 사내이사 후보자는 약 25년간 CFO를 역임한 회계 및 재무 분야의 전문가이자 현재 당사 CFO로, 회사 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 중임을 추천하였습니다.<김재윤>김재윤 기타비상무이사 후보자는 신재생에너지에서의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.<이혜인>이혜인 기타비상무이사 후보자는 신재생에너지 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.<김태우>김태우 기타비상무이사 후보자는 한국남부발전(주) 사장 및 부산대학교 교수직을 역임하였습니다. 후보자는 신재생에너지, 에너지산업정책 등의 전문성을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 참여함으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 중임을 추천하였습니다.

확인서

260224 이가영 사외이사 (확인서).jpg
260224 이가영 사외이사 (확인서)

260224 김창규 사외이사 (확인서).jpg
260224 김창규 사외이사 (확인서)

260224 김병주 사내이사 (확인서).jpg
260224 김병주 사내이사 (확인서)

260224 권정민 사내이사 (확인서).jpg
260224 권정민 사내이사 (확인서)

260224 김성수 사내이사 (확인서).jpg
260224 김성수 사내이사 (확인서)

260224 김재윤 기타비상무이사 (확인서).jpg
260224 김재윤 기타비상무이사 (확인서)

260224 이혜인 기타비상무이사 (확인서).jpg
260224 이혜인 기타비상무이사 (확인서)

260224 김태우 기타비상무이사 (확인서).jpg
260224 김태우 기타비상무이사 (확인서)

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (의결권 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조 (의결권 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법개정에 따른 대리권 증명방식 추가 (상법 제368조 제2항)

제31조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② (생략)

제31조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상
으로 한다
. 다만, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그에 따른
다.

② (현행과 같음)

- 상법개정에 따른 사외이사 명칭변경 및 이사회 구성요건 반영 (상법 제542조의8)

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

<신 설>

②
(생략)

③
(생략)

④
(생략)

제37조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③
(현행과 같음)

④
(현행과 같음)

⑤
(현행과 같음)

- 상법 개정에 따른 이사 충실의무 및 주주 보호의무 명문화 (상법 제382조의3)

제 38 조 (감사의 직무와 의무)

①~④ (생 략)

⑤ 감사에 대해서는 정관
제37조의 제3항의
규정을 준용한다.

제 38 조 (감사의 직무와 의무)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 감사에 대해서는 정관
제37조의 제4항
의 규정을 준용한다.

- 준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은
2026년 3월 27일
부터 시행한다.

제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제31조의 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

② 회사는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

- 개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설

- 개정상법 시행일 고려한 경과규정 부칙 신설

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제4호 의안 : 제43기 이사 보수한도액 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
582백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 제43기 감사 보수한도액 승인의 건]
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
117백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음