한국알콜 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 한국알콜

주주총회소집공고
6.0
한국알콜산업(주)

주주총회소집공고

2026 년 2 월 24 일

회 사 명 :
한국알콜산업주식회사

대 표 이 사 :
지용석, 김정수, 배재범 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 14 (공세동)

(전 화) 031-881-8000

(홈페이지)http://www.ka.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 정 기 석

(전 화) 070-4492-1915

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

올 한해에도 더욱 번창하시기를 앙망합니다. 당사 정관 제19조에 의거 제42기 (2025. 1. 1 ～ 2025. 12. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

－아 래－1. 개최일시 : 2026년 3월 26일 (수) 오전 09: 002. 개최장소 : 경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층3. 회의 목적사항가. 보고사항:감사보고, 영업보고, 내부회계운영실태보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 : 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건4. 배당예정내역 : 1주당 110원

※ 배당금은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 제42기 정기주주총회에서는 주주총회장에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.7. 전자투표 및 전자위임장권에 관한 사항당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 25일 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시상법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월 18일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.ka.co.kr)에 게시할 예정입니다.- 당사 홈페이지 : http://www.ka.co.kr [메인화면 → 투자정보 → IR자료실]9. 주주총회 참석 시 준비물1) 직접행사 : 신분증2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증10. 기타금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정준명(출석률: 100%)
김동현(출석률: 100%)
차재목(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.22.
1. 임원 보수액 승인 및 격려금 지급의 건2. 관계사간 임대/용역 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.11
1. 내부회계관리제도 평가 보고의 건2. 주주 서한 접수 보고의 건3. 현금배당, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건4. 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.25
1. 연결 재무제표 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 사외이사 요청사항 보고
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.11
1. 제41기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건2. 자사주 매입의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.26
1. 대표이사 선임의 건2. 관계사 간 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.05.29
1. 자기주식 소각의 건2. 사규 개정의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.12.10.
1. '26 경영계획 승인의 건2. 관계사간 거래 승인의 건3. 임원 승진의 건4. 기업가치 제고계획 보고의 건5. 배당정책 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정준명, 김동현, 차재목
2025.02.11
내부회계운영평가 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,800
108
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

*해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)KC&A(최대주주)
매출거래
2025.01.01-2025.12.31
1074
38.9

매입거래
1329
48.1

(주)이엔에프테크놀로지(특수관계인, 계열회사)
매출거래
2025.01.01-2025.12.31
531
19.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제조부문](1) 산업의 특성

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.

석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유화학산업은 글로벌 공급과잉 심화와 경기 침체라는 이중고 속에서 큰 도전에 직면하였습니다. 특히 중국 및 중동 지역의 대규모 생산능력 증설로 인해 글로벌 시장의 경쟁 강도가 높아졌으며, 경기 둔화로 인한 전반적인 수요 감소까지 겹치면서 산업 전반의 불확실성이 더욱 커졌습니다.현재 당사는 급변하는 시장 환경 속에서 고부가가치 시장으로의 진입을 적극적으로 모색하고 있습니다. 단순한 원가 절감에 그치는 것이 아니라, 연구개발 투자 확대 및 정제 기술을 활용한 신사업 발굴을 통해 새로운 성장 동력을 마련하고자 합니다. 특히, 당사가 보유한 정제기술을 바탕으로 기존 시장에서 벗어나 친환경 제품 및 차세대 석유화학 소재 개발과 같은 미래 지향적인 사업 분야로의 확장을 준비하고 있습니다.앞으로도 당사는 급변하는 경영환경 속에서도 지속 가능한 성장과 이익 창출을 목표로 혁신적인 도전을 지속해 나갈 것입니다. 단기적인 시장 변화에 흔들리지 안혹, 장기적인 경쟁력을 확보하기 위해 친환경(Eco-Friendly) 기술 개발과 차별화된 제품 생산에 집중할 것이며 이를 통해 국내 주정 및 석유화학 시장을 선도하는 신뢰받는 Eco-Friendly Partner 로 자리매김 할 것입니다.당사의 이러한 노력은 단순히 기업의 생존 전략에 그치지 않고 산업 전반의 발전과 친환경적 가치 실현에도 기여할 것입니다. 당사는 앞으로도 변함없는 도전 정신과 혁신적인 사고로 새로운 기회를 창출하며, 지속 가능한 성장을 이루어 나가겠습니다.

[임대부문](1) 산업의 성장성

코로나 이후 미국 내 재태크 문화가 자리잡으며 상가 주변 오피스 공실 확대 등으로 과거에 비해 부동산 매매 및 신규 입점 거래 등이 축소 움직임을 보이고 있습니다. 이에 연결 회사는 상가 내 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 대형 신규 임차인과의 장기 계약을 추진하고, 임대사업의 상가 임대 외 신규 수익 창출 사업을 지속적으로 검토하며 부동산 업계의 불황속에서도 안정적으로 수익을 발생시키고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제조부문]

1) 정제주정정제주정은 소주의 주원료입니다. 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다. 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다.2) 함수주정, 무수주정함수주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 함수주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다. 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처가 다양해지고 있으며, 나아가 전자재료 시장에서도 영역을 확대하기 위해 초고순도 에탄올의 신규 납품을 시작하였습니다. 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 최대 공업용에탄올 생산업체로서 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다.3) 초산에틸주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다. 저가의 중국산 제품이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다. 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다.4) 초산부틸초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다. 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 전자재료에 시장까지 그 영역을 확대하여 초산부틸 시장의 성장에 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다.5) Color Paste컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다. 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다.

6) 고순도 유기용제

고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다. 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다. 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다. 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다.[임대부문]연결회사는 미국 Los Angeles에 1997년 설립된 부동산 개발사업, 임대업, 부동산 투자를 전문으로 하는 주식회사입니다. 1998년 Gardena, California 상가부동산 구입, 임대업으로 시작하여 현재 4개의 상가, 1개의 토지 등 다양한 부동산포트폴리오를 보유하고 있습니다. 연결회사는 임대 계약 갱신과 상가 임대 외 다양한 부지 활용을 통하여 보유 부동산의 수익성을 높이고, 고수익을 낼 수 있는 부동산을 위주로 포트폴리오를 개선하여, 부동산 사업 전문회사로서의 입지를 다지기 위한 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 종속회사는 정제와 증류기술을 기반으로 하는 제조부문과 부동산 임대와 투자를 기반으로 하는 부동산 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문별 주요사 현황은 다음과 같습니다.

부문
주요사

제조
한국알콜산업(주), (주)퓨릿

임대
SOOSAN CORPORATION

(2) 시장점유율

[제조부문]정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다. 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 당사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다. 당사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50%이상의 점유율을 유지하며 코로나 확산 방지를 위해 시장에 에탄올이 원할히 공급될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 중국산 저가 제품의 공격적인 공세에도 국내 초산에틸수요의 절반이상을 공급하며 국내 시장을 지키고 있습니다. [임대부문]산업 특성상 시장점유율 산출 불가하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

[제조부문]

주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다. 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다. 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다.

석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다. 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.

[임대부문]연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 (주)퓨릿의 주식 취득을 통해 고순도 유기용제 제품 생산으로 그 영역을 확대한데에 이어 당사가 보유한 기술 역량을 이용하여 이차전지 전해액 유기용매용 고순도 에탄올 개발에 성공하여 2024년 초도 납품을 진행했습니다. 당사는 2025년 KAI INVESTOR DAY를 통해 2030년 중장기 계획을 발표했으며, 당사의 핵심 역량인 정제 기술을 활용하여 ECO-Friendly Chemical Patner로서의 역할을 다하기 위해 신 성장동력 확보를 위한 새로운 시장 진입을 위하여 연구 개발과 투자를 활발히 진행하고ㅈ 있습니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.* 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.ka.co.kr) 투자정보 → IR자료실에 게재 예정이오니, 해당 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 42기 : 2025년 12월 31일 현재

제 41기 : 2024년 12월 31일 현재

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기말
제 41 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
217,223,149,017
199,984,245,978

현금및현금성자산
59,177,807,565
53,532,289,921

매출채권및기타채권
68,906,558,949
75,567,022,255

재고자산
45,769,168,187
40,063,095,586

기타금융자산
42,058,355,074
30,162,050,313

기타유동자산
1,311,259,242
659,787,903

Ⅱ.비유동자산
486,793,276,347
454,939,894,259

유형자산
161,694,156,953
146,110,555,790

사용권자산
442,836,809
267,257,573

투자부동산
123,267,608,488
125,464,788,084

무형자산
21,400,607,330
21,692,343,277

관계기업및공동기업투자
158,994,128,081
144,305,378,998

기타금융자산
19,416,556,461
15,239,340,292

기타비유동자산
848,071,927
608,658,009

순확정급여자산
108,050,409
300,070,406

이연법인세자산
621,259,889
951,501,830

자산 총계
704,016,425,364
654,924,140,237

부채

Ⅰ.유동부채
45,236,770,114
39,248,073,752

매입채무및기타채무
38,932,690,045
28,380,167,625

유동성장기부채
565,576,109
5,661,771,106

당기법인세부채
3,279,278,548
2,929,188,993

기타금융부채
2,459,225,412
2,276,946,028

Ⅱ.비유동부채
63,510,764,334
53,720,260,414

장기매입채무및기타채무
1,831,314,910
1,155,298,850

장기차입금
32,673,902,480
29,040,117,584

이연법인세부채
28,760,428,601
23,364,872,577

기타금융부채
245,118,343
159,971,403

부채 총계
108,747,534,448
92,968,334,166

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
535,739,771,429
510,778,755,421

자본금
10,802,880,000
10,802,880,000

자본잉여금
25,826,822,341
26,538,070,171

이익잉여금
473,988,289,573
449,833,991,959

기타자본구성요소
25,121,779,515
23,603,813,291

Ⅱ.비지배지분
59,529,119,487
51,177,050,650

자본 총계
595,268,890,916
561,955,806,071

부채및자본총계
704,016,425,364
654,924,140,237

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (전) 기

Ⅰ. 매출액
423,883,457,380
421,013,788,394

Ⅱ. 매출원가
(357,686,649,230)
(361,515,938,751)

Ⅲ. 매출총이익
66,196,808,150
59,497,849,643

Ⅳ. 판매비와관리비
(34,379,883,378)
(32,063,149,109)

Ⅴ. 영업이익
31,816,924,772
27,434,700,534

Ⅵ. 영업외손익
17,491,743,786
10,689,363,399

금융수익
4,535,413,096
4,301,591,134

금융비용
(3,368,219,857)
(2,417,376,374)

기타수익
1,311,904,082
921,877,457

기타비용
(172,551,094)
(1,293,356,341)

지분법투자당기손익지분
15,185,197,559
9,176,627,523

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
49,308,668,558
38,124,063,933

Ⅷ. 법인세비용
11,170,784,466
(7,753,392,294)

Ⅸ. 당기순이익
38,137,884,092
30,370,671,639

지배지분순이익
30,525,719,995
24,544,074,142

비지배지분순이익
7,612,164,097
5,826,597,497

X. 기타포괄손익
345,129,718
10,659,594,151

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1,473,911,107
1,705,115,457

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,646,747,613
2,319,551,199

2. 순확정급여부채 재측정요소
(1,172,836,506)
(614,435,742)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
(1,128,781,389)
8,954,478,694

1. 지분법자본변동
230,580,949
1,925,387,534

2. 해외사업장환산외환차이
(1,359,362,338)
7,029,091,160

XI. 당기 총포괄이익
38,483,013,810
41,030,265,790

지배지분포괄이익
30,870,849,713
35,203,668,293

비지배지분포괄이익
7,612,164,097
5,826,597,497

XII. 주당이익

연결기본주당이익
1,518원
1,993원

연결희석주당이익
1,518원
1,993원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 42기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 41기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국알콜산업주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

(단위: 천원)

과 목
제 42 (당) 기
제 41 (당) 기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분일: 2025년 3월 26일

미처분이익잉여금

361,818,147

353,598,993

전기이월미처분이익잉여금
351,335,128

341,307,913

보험수리적손익
(1,111,673)

(295,435)

공정가치측정 금융자산 처분
-

882,535

당기순이익
11,594,692

11,703,980

이익잉여금 처분액

2,227,317

2,263,865

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당금(률): 보통주: 당기 110원 (22%) 전기 110원 (22%)
2,227,317

2,263,865

차기이월 미처분이익잉여금

359,590,829

351,335,128

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 - 제2-2호 : 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~10. (생략)
11. 전 각호에 부대되는 일체의 사업12. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~10. (현행과 같음)
11. 폐유기용제 재활용 및 정제업12. 전 각호에 부대되는 일체의 사업13. 기타 화학제품의 제조 및 판매와 관련된 부대사업 일체

폐유기용제 재활용 및 정제 사업 진출을 통한 친환경 사업기반 확보를 위해 목적사업 추가

제22조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제22조 (소집지)

①
(현행과 같음)

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로

총회를 개최한다.

상법 개정에 따라 주주총회 출석방식 관련 조항을 추가

제28조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영

제31조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외이사는
이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

②
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립이사는
이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

제35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

< 신 설 >

② ~ ④
(생략)

제35조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영

제36조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의 2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제36조의2 (이사의 책임감경)

「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는
3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의 2 및 제
398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법제542조의8, 제400조 개정내용을 반영

제44조 (감사위원회의 구성)

①(생략)

②

감사위원회는 3인으로 하고, 전원
사외이사로
구성한다.

③~④ (생략)

⑤
사외이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 본 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥(생략)

⑦ 제3항?제6

항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의

특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조 (감사위원회의 구성)

①(현행과 같음)

②

감사위원회는 3인으로 하고, 전원
독립이사로
구성한다.

③~④ (현행과 같음)

⑤
독립이사의
사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의
수가 본 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑥(현행과 같음)

⑦ 제3항?제6

항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우 그의

특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제542조의8 개정내용을 반영

최대주주는 감사위원 선임시 사외이사 여부 상관없이 합산3% 의결권 제한을 받는 상법 제542조의12 제4항 개정내용을 반영

제45조의2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
1명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (생략)

제45조의2(감사위원의 분리 선임·해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (현행과 같음)

분리선출하는 감사위원 수를 확대한 상법 제542조의12 제2항 개정내용을 반영

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 [2026년 3월 26일]부터 시행한다.

제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제22조, 28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

① 제31조, 제 36조의2, 제44조2항, 5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 제1항에도 불구하고, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제44조 제7항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동현
1970.06.24.
해당
미해당
없음
이사회

나지수
1979.12.01
해당
해당
없음
이사회

임병철
1964.01.08
해당
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동현
경영인
2020-20222023-20232024-20252026-

CJ ENM 인사지원실장CJ 주식회사 인사지원실장CJ CGV 경영혁신실장

CJ CGV 경영자문

없음

나지수
변호사
2012-20172018-20192019-20202020-20252025-현재

한국거래소 사내변호사대한변호사협회 대변인

법무법인 에이원 변호사더리드 법률사무소 파트너 변호사법무법인(유한) 로하나 변호사

없음

임병철
금융전문경영인
2019-20222024-현재
KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장한국CFO협회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나지수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임병철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이동현 후보자

전략, 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 토대로 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의, 의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다. 또한, 그룹 차원의 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다. 더불어 조직, 인사 영역에서의 실무 경험을 바탕으로 건전한 조직문화 형성, 책임경영 및 윤리경영의 정착, 이해관계자의 신뢰 제고를 위한 이사회 역할 수행에 힘쓰겠으며, 관련 볍령과 정관을 준수하고, 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 안정적 성장과 지속가능한 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 나지수 후보자

사법 및 상법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사의 법률 리스크를 체계적으로 점검하고 관련 현안에 대해 독립적이고 객관적인 관점에서 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고자 합니다. 또한 기존 사외이사 재직 경험을 통해 축적한 이사회 운영 이해도를 토대로 책임 있는 의사결정과 건전한 견제 기능 수행에 힘쓰며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동을 통해 형성된 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 시각을 바탕으로 주요 경영 의사결정 과정에서 균형 있는 의견을 제시하고, 다양성과 투명성이 확보된 지배구조 정착에 기여하겠습니다. 향후 관련 법령과 정관을 준수하고 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 건전한 발전과 이해관계자 신뢰 제고에 기여하겠습니다.

- 임병철 후보자

이사회 구성원으로서 회사 경영 전반에 대한 독립적인 시각을 유지하며, 주요 의사결정 과정이 합리성과 투명성을 기반으로 이루어질 수 있도록 심의·감독 역할을 성실히 수행하고자 합니다. 경영환경 변화와 잠재적 위험요인을 선제적으로 점검하고, 회사의 지속가능한 성장에 부합하는 전략 방향이 일관되게 실행될 수 있도록 이사회 차원의 균형 있는 판단을 지원하겠습니다. 또한 경영진과의 건설적인 소통을 통해 책임경영 체계가 안정적으로 작동하도록 기여하고, 다양한 이해관계자의 관점이 조화롭게 반영되는 의사결정 구조 정착에 힘쓰겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 선관주의 의무를 충실히 이행함으로써 회사의 장기적 가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이동현 후보자

이동현 후보자는 CFO·COO·CSO 등 주요 C-Level 직무 수행 경험을 바탕으로 재무·전략·운영·조직 전반에 대한 폭넓은 경영 이해와 균형 잡힌 의사결정 역량을 보유한 인사입니다. 상기 경험은 주요 경영 안건에 대한 이사회 차원의 감독 및 자문 기능을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 CFO 재직 과정에서 축적한 재무·회계 및 투자 의사결정 전문성을 기반으로, 주요 안건에 대한 재무적 타당성 검토와 리스크 분석에 있어 실질적인 역할 수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 CJ 지주회사 운영체계 개편 등 그룹 차원의 전략 수립 및 제도 설계 경험을 보유하고 있어, 당사의 중장기 전략 방향 설정, 지배구조 고도화 및 경영 시스템 개선과 관련하여 합리적이고 전문적인 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다. 더불어 인사·조직 분야에 대한 전문성을 바탕으로 ESG 관점의 노동권 및 근로환경 개선, 인재 확보·유치 전략, 윤리규범 및 보상체계 고도화 등 경영 전략과 연계된 실효성 있는 정책 제안에 기여할 것으로 판단됩니다.

-나지수 후보자

나지수 후보자는 회사법 및 상법 분야에 대한 전문성을 보유한 법률 전문가로서 회사의 법률 리스크 관리와 관련 현안에 대해 효과적인 자문 및 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사 재직 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 이해도가 높아 이사회 내에서 효율적이고 책임 있는 역할 수행이 기대되며, 여성 후보자로서 지배구조 핵심지표 충족과 당사의 기업가치 제고 계획 이행 측면에서 이사회 구성의 다양성 제고에도 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동 및 경영대학 겸임교수 경험을 바탕으로 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있어 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 전문적 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다.

- 임병철 후보자

임병철 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립, 투자 운용 및 기업 경영 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서의 책임 있는 의사결정 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 통한 책임 있는 역할 수행이 기대됩니다. 아울러 재무 및 기업경영 분야 전문가 단체에서의 활동을 통해 축적된 재무적 통찰과 네트워크를 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이동현 후보자 확인서.jpg
이동현 후보자 확인서

나지수 후보자 확인서.jpg
나지수 후보자 확인서

임병철 후보자 확인서.jpg
임병철 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동현
1970.06.24.
해당
미해당
없음
이사회

나지수
1979.12.01
해당
해당
없음
이사회

임병철
1964.01.08
해당
해당
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동현
경영인
2020-20222023-20232024-20252026-

CJ ENM 인사지원실장CJ 주식회사 인사지원실장CJ CGV 경영혁신실장

CJ CGV 경영자문

없음

나지수
변호사
2012-20172018-20192019-20202020-20252025-현재

한국거래소 사내변호사대한변호사협회 대변인

법무법인 에이원 변호사더리드 법률사무소 파트너 변호사법무법인(유한) 로하나 변호사

없음

임병철
금융전문경영인
2019-20222024-현재
KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장한국CFO협회 부회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동현
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나지수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

임병철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 이동현 후보자

전략, 운영 분야에서의 다양한 경영 경험을 토대로 이사회 구성원으로서 회사의 중장기 성장 기반을 강화하고 주주가치를 제고하기 위한 심의, 의결 기능을 독립적이고 객관적인 관점에서 충실히 수행하겠습니다. 또한, 그룹 차원의 전략 수립 및 경영체계 운영 경험을 활용하여 회사의 전략방향과 실행과정이 지속가능한 성장 구조로 이어질 수 있도록 면밀히 점검하고, 내부 통제 및 지배구조 운영의 건전성 확보에 기여하겠습니다. 더불어 조직, 인사 영역에서의 실무 경험을 바탕으로 건전한 조직문화 형성, 책임경영 및 윤리경영의 정착, 이해관계자의 신뢰 제고를 위한 이사회 역할 수행에 힘쓰겠으며, 관련 볍령과 정관을 준수하고, 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 안정적 성장과 지속가능한 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

- 나지수 후보자

사법 및 상법 분야의 전문성을 바탕으로 이사회 구성원으로서 회사의 법률 리스크를 체계적으로 점검하고 관련 현안에 대해 독립적이고 객관적인 관점에서 자문 및 감독 기능을 충실히 수행하고자 합니다. 또한 기존 사외이사 재직 경험을 통해 축적한 이사회 운영 이해도를 토대로 책임 있는 의사결정과 건전한 견제 기능 수행에 힘쓰며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하겠습니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동을 통해 형성된 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 시각을 바탕으로 주요 경영 의사결정 과정에서 균형 있는 의견을 제시하고, 다양성과 투명성이 확보된 지배구조 정착에 기여하겠습니다. 향후 관련 법령과 정관을 준수하고 선관주의 의무를 성실히 이행함으로써 회사의 건전한 발전과 이해관계자 신뢰 제고에 기여하겠습니다.

- 임병철 후보자

이사회 구성원으로서 회사 경영 전반에 대한 독립적인 시각을 유지하며, 주요 의사결정 과정이 합리성과 투명성을 기반으로 이루어질 수 있도록 심의·감독 역할을 성실히 수행하고자 합니다. 경영환경 변화와 잠재적 위험요인을 선제적으로 점검하고, 회사의 지속가능한 성장에 부합하는 전략 방향이 일관되게 실행될 수 있도록 이사회 차원의 균형 있는 판단을 지원하겠습니다. 또한 경영진과의 건설적인 소통을 통해 책임경영 체계가 안정적으로 작동하도록 기여하고, 다양한 이해관계자의 관점이 조화롭게 반영되는 의사결정 구조 정착에 힘쓰겠습니다. 아울러 관련 법령과 정관을 준수하며 선관주의 의무를 충실히 이행함으로써 회사의 장기적 가치 제고와 건전한 지배구조 확립에 기여하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이동현 후보자

이동현 후보자는 CFO·COO·CSO 등 주요 C-Level 직무 수행 경험을 바탕으로 재무·전략·운영·조직 전반에 대한 폭넓은 경영 이해와 균형 잡힌 의사결정 역량을 보유한 인사입니다. 상기 경험은 주요 경영 안건에 대한 이사회 차원의 감독 및 자문 기능을 강화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다. 특히 CFO 재직 과정에서 축적한 재무·회계 및 투자 의사결정 전문성을 기반으로, 주요 안건에 대한 재무적 타당성 검토와 리스크 분석에 있어 실질적인 역할 수행이 가능할 것으로 판단됩니다. 또한 CJ 지주회사 운영체계 개편 등 그룹 차원의 전략 수립 및 제도 설계 경험을 보유하고 있어, 당사의 중장기 전략 방향 설정, 지배구조 고도화 및 경영 시스템 개선과 관련하여 합리적이고 전문적인 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다. 더불어 인사·조직 분야에 대한 전문성을 바탕으로 ESG 관점의 노동권 및 근로환경 개선, 인재 확보·유치 전략, 윤리규범 및 보상체계 고도화 등 경영 전략과 연계된 실효성 있는 정책 제안에 기여할 것으로 판단됩니다.

-나지수 후보자

나지수 후보자는 회사법 및 상법 분야에 대한 전문성을 보유한 법률 전문가로서 회사의 법률 리스크 관리와 관련 현안에 대해 효과적인 자문 및 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사 재직 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 이해도가 높아 이사회 내에서 효율적이고 책임 있는 역할 수행이 기대되며, 여성 후보자로서 지배구조 핵심지표 충족과 당사의 기업가치 제고 계획 이행 측면에서 이사회 구성의 다양성 제고에도 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아울러 한국거래소 근무, 코넥스협회 자문위원 활동 및 경영대학 겸임교수 경험을 바탕으로 경제·경영 전반에 대한 폭넓은 이해를 갖추고 있어 회사의 주요 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 전문적 의견 제시가 가능할 것으로 기대됩니다.

- 임병철 후보자

임병철 후보자는 금융시장 분석, 전략 수립, 투자 운용 및 기업 경영 전반에 걸친 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 중장기 성장 전략과 주요 경영 현안에 대해 균형 있고 실효성 있는 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 다양한 조직에서의 책임 있는 의사결정 경험을 통해 이사회 운영 전반에 대한 높은 이해도를 갖추고 있어 이사회 내에서 건전한 견제와 협력을 통한 책임 있는 역할 수행이 기대됩니다. 아울러 재무 및 기업경영 분야 전문가 단체에서의 활동을 통해 축적된 재무적 통찰과 네트워크를 바탕으로 회사의 재무 건전성 제고와 주주가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

이동현 후보자 확인서.jpg
이동현 후보자 확인서

나지수 후보자 확인서.jpg
나지수 후보자 확인서

임병철 후보자 확인서.jpg
임병철 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,800

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,683

최고한도액
2,800

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 18일까지 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.ka.co.kr, 투자정보 → IR자료실)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 15일 ~ 2026년 03월 25일 -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

□ 소집통지당사는 상법 제542조의4제1항, 동법 시행령 제31조제1항 및 당사 정관 제21조제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집 통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없습니다.