코웨이 — 주주총회소집결의  (20260224)
제출인: 코웨이

코웨이/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-31
10 : 00

3. 장소
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지

4. 의안 주요내용
< 제37기 정기주주총회 회의 목적 사항>

가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
4. 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 의결 사항

- 제1호 의안: 제37기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

-제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

-제2-2호 의안: 사업 목적 변경의 건

-제2-3호 의안: 분기 배당 조문 정비의 건

-제2-4호 의안: 전자주주총회 도입의 건

-제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건

-제2-6호 의안: 이사 충실 의무 확대의 건

-제2-7호 의안: 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건

-제2-8호 의안: 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안_얼라인 파트너스)

-제2-9호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안_얼라인 파트너스)

- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)

-제3-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임)

-제3-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임)

-제3-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임)

-제3-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임)
※ 제3호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기

-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

-제4-1호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임)

-제4-2호 의안: 사외이사 정희선(신규선임)

-제4-3호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스)

-제4-4호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제4호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기
※ 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임

- 제5호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 이사 선임의 건(5명)

-제5-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임)

-제5-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임)

-제5-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임)

-제5-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임)

-제5-5호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임)

-제5-6호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제5호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기
※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순에 따라 선임

- 제6호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

- 제6-1호 의안: 사외이사 정희선(신규선임)

- 제6-2호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제6호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기
※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순으로 1인 선임

- 제7호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원 선임의 건

-제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선우혜정(신규선임)

-제7-2호 의안: 감사위원회 위원 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제7호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기
※ 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동 폐기

- 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

방준혁
1968-11
3
재선임
'20~ 현재 코웨이 이사회 의장
'14~ 현재 넷마블 이사회 의장
'11~'14 CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문

서장원
1970-05
3
재선임
'21~현재 코웨이 대표이사 / NECOA Holdings, Inc 대표이사 겸임
'20~'21 코웨이 경영관리본부장, CFO
'20~'20 넷마블 코웨이 TF장
'19~'19 넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당
'15~'18 넷마블 경영전략담당
'01~'15 법무법인세종 선임미국변호사

김순태
1971-10
3
재선임
'21~현재 코웨이 경영관리본부장, CFO / 코웨이라이프솔루션㈜ 기타비상무이사 겸임
'16~'21 코웨이 경영관리실장
'13~'15 코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전시문
1958-04
3
신규선임
'24~현재 한양대학교 기계과 겸임교수
'24~현재 비디파트너스 고문
'20~'24 한양대학교 기계과 산학협력 전담
'84~'22 LG전자 CTO 센터장 (부사장)
-

선우혜정
1980-11
3
신규선임
'24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수
'21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원
'14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수
'03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인
-

정희선
1979-09
3
신규선임
'22~현재 한양대학교 경영대학 부교수
'23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원
'21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원
'16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수
'06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사
'03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사
주식회사 엑셈 사외이사, 감사위원

박유경
1969-03
3
신규선임
'22~현재 Tara Climate Foundation, 사외이사/감사위원장
'09~'25 APG Asset Management, Managing Director, 아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄
'06~'08 Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia
'99~'02 Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트
'92~'99 ING Baring/Baring/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트
Tara Climate
Foundation
사외이사, 감사위원장

심재형
1974-08
3
신규선임
'24~'25 현대백화점그룹 주식회사 지누스 사장
'22~'24 현대백화점그룹 주식회사 지누스 대표이사 사장
'19~'22 주식회사 지누스 한국법인장 (부사장, 사장)
'17~'19 주식회사 지누스 전략기획임원 (이사, 상무)
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

선우혜정
1980-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'24~현재 국민대학교 KlBS 회계학 부교수
'21~'25 한화투자증권 사외이사 겸 감사위원
'14~'24 한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수
'03~'06 Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인

정희선
1979-09
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'22~현재 한양대학교 경영대학 부교수
'23~현재 주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원
'21~'25 캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원
'16~'22 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수
'06~'11 한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사
'03~'05 삼일회계법인 국제조세본부 회계사

박유경
1969-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'22~현재 Tara Climate Foundation, 사외이사/감사위원장
'09~'25 APG Asset Management, Managing Director, 아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄
'06~'08 Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia
'99~'02 Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트
'92~'99 ING Baring/Baring/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트

심재형
1974-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
'24~'25 현대백화점그룹 주식회사 지누스 사장
'22~'24 현대백화점그룹 주식회사 지누스 대표이사 사장
'19~'22 주식회사 지누스 한국법인장 (부사장, 사장)
'17~'19 주식회사 지누스 전략기획임원 (이사, 상무)

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 로봇 제조, 판매, 임대, 서비스업
- 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업
- 반려동물용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업
신사업 추진에 따른 사업 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업
가구 (침대 등) 및 그 부속품, 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매(도소매), 렌탈 및 유지관리 서비스업
신사업 추진에 따른 사업 목적 수정

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-