HDC — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: HDC

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치디씨(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 에이치디씨(주)주 소: 서울특별시 종로구 경희궁1가길9전화번호: 02-2008-8607

작 성 자:
성 명: 박정빈부서 및 직위: 경영혁신팀 매니저전화번호: 02-2008-8607

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치디씨(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치디씨(주)
보통주
10,240,020
17.14
본인
자기주식으로 의결권 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽규
최대주주
보통주
20,120,129
33.68
최대주주
-

박영자
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
30,034
0.05
최대주주의특수관계인(친인척)
-

KIM JULIE ANN
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
46,000
0.08
최대주주의특수관계인(친인척)
-

정숙영
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
316,131
0.53
최대주주의특수관계인(친인척)
-

정유경
최대주주의특수관계인(친인척)
보통주
223,588
0.37
최대주주의특수관계인(친인척)
-

엠엔큐투자파트너스
계열회사
보통주
3,789,735
6.34
계열회사
-

제이앤씨인베스트먼트
계열회사
보통주
290,000
0.49
계열회사
-

더블유앤씨인베스트먼트
계열회사
보통주
170,000
0.28
계열회사
-

에스비디인베스트먼트
계열회사
보통주
133,300
0.22
계열회사
-

포니정장학재단
기타
보통주
83,428
0.14
기타
-

계
-
25,202,345
42.19
-
-

※ 소유비율은 총발행주식수 기준임※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2025년 12월 31일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허선영
보통주
0
직원
직원
-

박정빈
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 및 담당자 주 소: 서울특별시 종로구 경희궁1가길9 에이치디씨(주) (우편번호 03176) 성 명 : 박정빈 부서 및 직위 : 경영혁신팀, 매니저 전화 번호: 02-2008-8607 팩스 번호: 02-2008-8699- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 2월 27일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 영동대로520 포니정홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https;//vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주총회 소집공고 공시의 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제49기말 : 2025년 12월 31일 현재

제48기말 : 2024년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기말
제48기말

자 산

I. 유동자산

6,677,981,229,748

7,159,430,992,590

1. 현금및현금성자산
1,331,012,843,115

1,094,119,164,790

2. 단기금융상품
353,712,416,476

348,545,139,428

3. 단기투자증권
5,607,610,000

3,297,030,000

4. 매출채권
1,280,698,415,011

1,151,978,533,724

5. 미청구공사
433,475,916,451

800,060,434,301

6. 기타수취채권
585,264,420,977

564,913,661,151

7. 선급금
177,025,724,219

191,766,835,834

8. 선급비용
246,079,678,854

467,635,812,093

9. 기타유동자산
1,256,351,410

11,917,629,428

10. 재고자산
2,263,847,853,235

2,525,196,751,841

II. 비유동자산

6,021,128,884,673

5,238,877,049,854

1. 장기투자증권
484,261,767,984

445,080,149,373

2. 관계기업 및 공동기업투자
146,951,120,165

108,220,347,899

3. 기타수취채권
762,007,889,566

609,172,129,043

4. 유형자산
2,838,751,286,663

2,563,301,720,620

5. 무형자산
50,356,234,146

52,943,036,362

6. 투자부동산
1,223,409,021,122

924,359,896,235

7. 이연법인세자산
230,786,910,220

209,457,402,469

8. 기타비유동자산
96,750,223,869

94,264,020,740

9. 사용권자산
178,050,671,691

223,279,929,427

10. 순확정급여자산
9,803,759,247

8,798,417,686

자 산 총 계

12,699,110,114,421

12,398,308,042,444

부 채

I. 유동부채

4,439,599,041,200

4,829,691,304,933

1. 매입채무
321,583,507,612

379,804,339,232

2. 단기차입금
1,476,794,207,016

1,429,138,210,912

3. 기타지급채무
496,475,754,651

491,100,021,585

4. 선수금
917,113,436,048

946,548,189,007

5. 예수금
209,065,832,021

220,749,945,643

6. 당기법인세부채
90,111,464,434

55,257,436,448

7. 유동성장기차입금
613,316,603,460

955,473,300,791

8. 유동성충당부채
258,339,666,912

306,897,751,588

9. 기타유동부채
28,044,341,104

14,609,919,891

10. 유동성리스부채
28,754,227,942

30,112,189,836

II. 비유동부채

2,835,575,159,562

2,469,817,374,986

1. 사채
624,433,623,795

292,352,767,731

2. 장기차입금
1,371,020,188,031

1,324,635,459,652

3. 장기성충당부채
240,297,862,654

225,421,199,169

4. 확정급여부채
1,689,236,389

2,140,460,088

5. 이연법인세부채
187,737,079,628

181,081,517,411

6. 기타지급채무
126,127,774,254

151,315,879,493

7. 기타비유동부채
24,442,596,095

27,253,433,928

8. 비유동성리스부채
259,826,798,716

265,616,657,514

부 채 총 계

7,275,174,200,762

7,299,508,679,919

자 본

지배기업의 소유지분

2,916,454,653,169

2,640,848,273,943

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
644,510,880,298

644,510,880,298

III. 이익잉여금
4,046,096,293,976

3,770,530,139,674

IV. 기타포괄손익누계액
10,627,364,041

15,362,862,387

V. 기타자본
(2,086,861,056,723)

(2,088,264,213,416)

비지배지분

2,507,481,260,490

2,457,951,088,582

자 본 총 계

5,423,935,913,659

5,098,799,362,525

부 채 와 자 본 총 계

12,699,110,114,421

12,398,308,042,444

연 결 손 익 계 산 서

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 매출액

6,593,266,153,190

6,200,260,255,330

1. 공사수입금
3,126,545,027,469

3,928,237,436,120

2. 분양수입금
1,068,700,987,991

474,053,400,251

3. 용역매출
327,860,652,872

239,586,023,564

4. 상품매출
49,649,142,816

46,424,612,052

5. 제품매출
948,260,577,330

954,577,658,470

6. 기타매출
1,072,249,764,712

557,381,124,873

II. 매출원가

5,427,613,521,068

5,450,418,880,408

1. 공사원가
2,785,088,553,415

3,535,967,852,031

2. 분양원가
657,112,235,709

347,848,756,024

3. 용역매출원가
331,952,961,165

282,305,425,572

4. 상품매출원가
54,801,450,645

54,968,923,423

5. 제품매출원가
814,492,329,734

846,150,009,939

6. 기타매출원가
784,165,990,400

383,177,913,419

III. 매출총이익

1,165,652,632,122

749,841,374,922

판매비와관리비
527,861,026,286

405,142,696,819

Ⅳ. 영업이익

637,791,605,836

344,698,678,103

영업외수익
91,339,865,481

100,596,272,219

영업외비용
76,133,467,668

64,850,550,544

금융수익
95,148,938,018

123,334,225,668

금융비용
195,939,528,376

145,686,288,698

관계기업 및 공동기업 지분법손익
(13,589,373,925)

(10,657,166,190)

V. 법인세비용차감전순이익

538,618,039,366

347,435,170,558

법인세비용
126,723,664,251

87,133,550,935

VI. 당기순이익

411,894,375,115

260,301,619,623

지배기업의 소유주지분

297,181,514,857

146,351,546,970

비지배지분

114,712,860,258

113,950,072,653

VII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본및희석주당손익

6,003

2,903

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 당기순이익

411,894,375,115

260,301,619,623

II. 기타포괄손익

(9,036,944,821)

(20,327,315,979)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,749,940,656)

(14,065,537,130)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
938,760,960

3,667,397,258

3. 기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
(1,943,441,840)

(12,764,317,452)

4. 기타포괄손익관련 법인세효과
260,028,798

2,222,846,830

5. 관계기업 기타포괄손익 지분 해당액
600,940,355

1,086,261,565

6. 관계기업 기타포괄손익과 관련한 법인세
231,690,328

(122,494,105)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
(6,374,982,766)

(351,472,945)

III. 당기총포괄손익

402,857,430,294

239,974,303,644

지배주주지분

291,714,067,633

129,088,795,021

비지배지분

111,143,362,661

110,885,508,623

연 결 자 본 변 동 표

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본

2024.1.1(전기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,649,880,797,687
22,468,179,053
(2,077,439,766,275)
2,376,632,426,091
4,914,761,121,854

총 포괄손익

당기순이익
-
-
146,351,546,970
-
-
113,950,072,653
260,301,619,623

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(10,317,107,286)
-
(224,363,336)
(10,541,470,622)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(4,686,425,326)
-
-
(5,711,714,546)
(10,398,139,872)

지분법자본변동
-
-
-
1,092,344,014
-
(128,576,554)
963,767,460

해외사업환산손익
-
-
-
(3,351,563,351)
-
3,000,090,406
(351,472,945)

총 포괄이익 소계
-
-
141,665,121,644
(12,576,326,623)
-
110,885,508,623
239,974,303,644

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(5,471,009,957)
5,471,009,957
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(15,544,769,700)
-
-
(33,270,057,850)
(48,814,827,550)

자기주식 취득
-
-
-
-
(14,664,515,830)
-
(14,664,515,830)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
3,366,684,134
(7,762,034,899)
(4,395,350,765)

신종자본증권상환
-
-
-
-
-
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

신종자본증권배당

(225,000,000)
(225,000,000)

종속기업 주식 취득
-
-
-
-
473,384,555
(1,507,925,565)
(1,034,541,010)

종속기업 편입 등
-
-
-
-
-
18,198,172,182
18,198,172,182

소유주와의 거래 소계
-
-
(15,544,769,700)
-
(10,824,447,141)
(29,566,846,132)
(55,936,062,973)

2024.12.31(전기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,770,530,139,674
15,362,862,387
(2,088,264,213,416)
2,457,951,088,582
5,098,799,362,525

2025.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,770,530,139,674
15,362,862,387
(2,088,264,213,416)
2,457,951,088,582
5,098,799,362,525

총 포괄손익

당기순이익
-
-
297,181,514,857
-
-
114,712,860,258
411,894,375,115

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(1,458,953,335)
-
(224,459,707)
(1,683,413,042)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(731,948,878)
-
-
(1,079,230,818)
(1,811,179,696)

지분법자본변동
-
-
-
531,815,290
-
300,815,393
832,630,683

해외사업환산손익
-
-
-
(3,808,360,301)
-
(2,566,622,465)
(6,374,982,766)

총 포괄이익 소계
-
-
296,449,565,979
(4,735,498,346)
-
111,143,362,661
402,857,430,294

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(5,471,009,957)
5,471,009,957
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(17,510,845,100)
-
-
(32,959,559,000)
(50,470,404,100)

자기주식 취득
-
-
-
-
(10,009,717,390)
-
(10,009,717,390)

종속기업 자사주 취득
-
-
-
-
11,692,937,987
(27,930,944,692)
(16,238,006,705)

종속기업 주식 취득
-
-
-
-
(280,063,904)
(722,687,061)
(1,002,750,965)

소유주와의 거래 소계
-
-
(17,510,845,100)
-
1,403,156,693
(61,613,190,753)
(77,720,879,160)

2025.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
4,049,468,860,553
10,627,364,041
(2,086,861,056,723)
2,507,481,260,490
5,423,935,913,659

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 영업활동 현금흐름

437,260,703,516

508,956,314,618

1. 영업에서 창출된 현금흐름
636,099,133,767

667,864,211,431

2. 이자의 수취
53,879,446,305

77,514,110,782

3. 이자의 지급
(195,740,779,165)

(218,949,950,285)

4. 배당금 수취
26,864,585,877

62,736,493,335

5. 법인세 납부
(83,841,683,268)

(80,208,550,645)

II. 투자활동 현금흐름

(226,679,557,739)

(475,940,024,725)

1. 투자활동으로인한 현금유입액
867,669,659,305

923,753,797,715
-

가. 장단기금융상품의 처분
823,570,213,150

880,102,995,298
-

나. 장단기투자증권의 처분
10,854,450,419

1,283,413,806
-

다. 대여금의 회수
13,401,508,326

34,176,466,064
-

라. 유무형자산의 처분
8,793,228,589

988,396,983
-

마. 임차보증금의 감소
8,084,410,464

4,457,729,200
-

바. 투자부동산의 처분
-

-

사. 파생상품의 처분
2,792,867,412

2,036,694,375
-

아. 지분법적용투자주식의 처분
-

295,299,691

자. 기타투자자산의 처분
172,980,945

388,097,355

차. 국고보조금의 수령
-

24,704,943

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,094,349,217,044)

(1,399,693,822,440)
-

가. 장단기금융상품의 취득
813,697,218,856

929,630,036,999
-

나. 장단기투자증권의 취득
24,966,574,746

3,897,534,150
-

다. 지분법적용투자주식의 취득
53,402,750,965

25,050,000,000
-

라. 장단기대여금의 대여
41,776,348,253

43,395,903,593
-

마. 유형자산의 취득
145,234,778,516

322,449,461,592
-

바. 무형자산의 취득
10,181,124,939

13,869,033,930
-

사. 투자부동산의 취득
216,323,660

41,809,781,149
-

아. 임차보증금의 증가
4,874,097,109

4,584,784,278
-

자. 장기선급금의 지급
-

1,079,536,749

차. 연결범위변동으로 인한 현금유출
-

13,927,750,000

III. 재무활동 현금흐름
-
23,038,230,731

297,129,311,422

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,194,293,535,991

4,028,592,928,623
-

가. 단기차입금의 차입
1,202,032,438,884

2,772,782,903,170
-

나. 장기차입금의 차입
525,744,084,021

1,248,026,426,722
-

다. 사채의 발행
454,451,930,400

-
-

라. 기타의 증가
12,065,082,686

7,783,598,731
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,171,255,305,260)

(3,731,463,617,201)
-

가. 단기차입금의 상환
1,168,943,042,298

2,607,874,515,366
-

나. 장기차입금의 상환
2,247,319,120

307,525,551,331
-

다. 유동성장기차입금의 상환
663,789,100,650

572,968,062,047
-

라. 사채의 상환
249,000,000,000

115,000,000,000
-

마. 자기주식의취득
10,009,717,390

14,664,515,830
-

바. 배당금의 지급
17,510,845,100

48,814,083,850
-

사. 리스부채의 상환
40,171,469,086

59,698,522,082
-

아. 비지배주주 지분취득
722,687,061

-
-

자. 임대보증금의 감소
18,861,124,555

4,918,366,695

IV. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III)

233,619,376,508

330,145,601,315

V. 기초의 현금및현금성자산

1,094,119,164,790

756,026,793,122

VI. 연결범위변동으로 인한 현금의 증가

-

665,820,663

VII. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 등

3,274,301,817

7,280,949,690

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

1,331,012,843,115

1,094,119,164,790

※ 상기 연결재무제표는 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제49기말 : 2025년 12월 31일 현재

제48기말 : 2024년 12월 31일 현재

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49기말
제48기말

자 산

I. 유동자산

273,161,250,710

318,246,116,476

1. 현금및현금성자산
83,906,398,208

36,270,735,381

2. 단기금융상품
160,000,000,000

70,000,000,000

3. 매출채권
3,839,749,674

3,791,916,714

4. 기타수취채권
18,482,117,470

25,032,828,833

5. 기타유동자산
6,932,985,358

183,150,635,548

II. 비유동자산

2,090,019,813,688

2,099,854,962,513

1. 장기금융상품
35,831,022,244

32,254,504,462

2. 장기투자증권
351,004,084,827

332,269,809,405

3. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
1,468,646,420,867

1,490,837,655,204

4. 기타수취채권
296,536,200

6,594,936,200

5. 유형자산
49,240,031

68,935,757

6. 무형자산
763,824,177

784,921,746

7. 투자부동산
225,544,291,026

230,443,644,203

8. 사용권자산
1,132,256,229

1,448,057,402

9. 순확정급여자산
98,840,263

-

10. 이연법인세자산
6,653,297,824

1,106,525,938

11. 기타비유동자산
-

4,045,972,196

자 산 총 계

2,363,181,064,398

2,418,101,078,989

부 채

I. 유동부채

64,665,447,861

243,299,666,780

1. 기타지급채무
24,188,212,315

12,201,989,990

2. 선수금
100,227,870

219,619,627,870

3. 예수금
3,456,946,297

2,323,400,395

4. 당기법인세부채
16,489,673,698

8,420,955,617

5. 유동성장기부채
19,986,015,748

-

6. 유동성리스부채
380,195,157

377,601,401

7. 기타유동부채
64,176,776

356,091,507

II. 비유동부채

86,177,771,222

39,738,633,105

1. 사채
56,684,109,301

19,964,376,335

2. 순확정급여부채
-

128,319,266

3. 기타지급채무
21,881,510,072

18,556,952,272

4. 기타비유동부채
6,818,764,982

-

5. 리스부채
793,386,867

1,088,985,232

부 채 총 계

150,843,219,083

283,038,299,885

자 본

I. 자본금
298,708,605,000

298,708,605,000

II. 자본잉여금
620,928,062,070

644,510,880,298

III. 이익잉여금
3,434,283,298,400

3,324,079,915,218

IV. 기타포괄손익누계액
19,930,276,995

19,266,058,348

V. 기타자본
(2,161,512,397,150)

(2,151,502,679,760)

자 본 총 계

2,212,337,845,315

2,135,062,779,104

부 채 와 자 본 총 계

2,363,181,064,398

2,418,101,078,989

손 익 계 산 서

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 매출액

73,881,936,165

71,551,849,408

II. 매출원가

17,639,373,423

16,270,283,465

III. 매출총이익

56,242,562,742

55,281,565,943

1. 판매비와관리비
5,870,641,946

6,721,141,340

(1) 기타
5,870,641,946

6,721,141,340

IV. 영업이익

50,371,920,796

48,560,424,603

1. 영업외수익
100,267,991,324

55,177,467,595

2. 영업외비용
16,865,918,088

12,011,067,337

3. 금융수익
4,985,201,522

6,924,927,038

(1) 이자수익
4,985,201,522

6,924,927,038

4. 금융비용
882,030,341

1,516,986,345

(1) 이자비용
882,030,341

1,516,986,345

V. 법인세비용차감전순이익

137,877,165,213

97,134,765,554

1. 법인세비용
10,316,476,574

19,535,142,733

VI. 당기순이익

127,560,688,639

77,599,622,821

VII. 주당손익

기본주당이익

2,567

1,539

포 괄 손 익 계 산 서

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 당기순이익

127,560,688,639

77,599,622,821

II. 기타포괄손익

817,758,290

(11,634,903,057)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
90,683,669

(204,938,198)

2. 순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세효과
62,855,974

47,340,725

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
1,239,849,551

(13,281,537,430)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 관련 법인세효과
(575,630,904)

1,804,231,846

III. 당기총포괄이익

128,378,446,929

65,964,719,764

자 본 변 동 표

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2024.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,267,653,669,527
25,272,353,975
(2,136,838,163,930)
2,099,307,344,870

총 포괄손익

당기순이익
-
-
77,599,622,821
-
-
77,599,622,821

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(11,477,305,584)
-
(11,477,305,584)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(157,597,473)
-
-
(157,597,473)

총 포괄손익 소계
-
-
77,442,025,348
(11,477,305,584)
-
65,964,719,764

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 소멸에 따른이익잉여금 대체
-
-
(5,471,009,957)
5,471,009,957
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(15,544,769,700)
-
-
(15,544,769,700)

자기주식취득
-
-
-
-
(14,664,515,830)
(14,664,515,830)

소유주와의 거래 소계
-
-
(15,544,769,700)
-
(14,664,515,830)
(30,209,285,530)

2024.12.31(당기말)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,324,079,915,218
19,266,058,348
(2,151,502,679,760)
2,135,062,779,104

2025.1.1(당기초)
298,708,605,000
644,510,880,298
3,324,079,915,218
19,266,058,348
(2,151,502,679,760)
2,135,062,779,104

총 포괄손익

당기순이익
-
-
127,560,688,639
-
-
127,560,688,639

기타포괄손익 - 공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
664,218,647
-
664,218,647

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
153,539,643

-
153,539,643

총 포괄손익 소계
-
-
127,714,228,282
664,218,647
-
128,378,446,929

합병에 따른 자본 변동
-
(23,582,818,228)
-
-
-
(23,582,818,228)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
(17,510,845,100)
-
-
(17,510,845,100)

자기주식취득
-
-
-

(10,009,717,390)
(10,009,717,390)

소유주와의 거래 소계
-
-
(17,510,845,100)
-
(10,009,717,390)
(27,520,562,490)

2025.12.31(당기말)
298,708,605,000
620,928,062,070
3,434,283,298,400
19,930,276,995
(2,161,512,397,150)
2,212,337,845,315

현 금 흐 름 표

제49기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제48기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

에이치디씨 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제49기
제48기

I. 영업활동 현금흐름

97,515,906,124

69,105,166,502

1. 영업에서 창출된 현금흐름
54,561,010,649

26,187,339,574

2. 이자의 수취
3,810,968,771

7,236,471,893

3. 이자의 지급
(211,224,075)

(1,826,703,280)

4. 배당금의 수취
49,548,623,993

48,950,045,665

5. 법인세 납부
(10,193,473,214)

(11,441,987,350)

II. 투자활동 현금흐름

(78,318,619,976)

1,640,887,740

1. 투자활동으로인한 현금유입액
135,090,613,489

143,000,000,000

가. 단기금융상품의 처분
120,000,000,000

110,000,000,000

나. 장기대여금의 회수
6,298,400,000

33,000,000,000

다. 장기투자증권의 처분
5,516,017,360

-

라. 유형자산의 처분
2,943,917

-

마. 합병으로 인한 현금 유입
1,111,112,441

-

바. 장기미수금의 회수
2,162,139,771

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(141,359,112,260)

가. 단기금융상품의 취득
210,000,000,000

120,000,000,000

나. 종속기업, 공동기업투자주식의 취득
3,402,750,965

21,034,541,020

다. 유형자산의 취득
6,482,500

32,278,000

라. 무형자산의 취득
-

768,240

마. 보증금의 증가
-

291,525,000

III. 재무활동 현금흐름

28,438,376,679

(98,436,152,866)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
59,372,336,800

3,290,141,000

가. 임대보증금(비유동)의 증가
2,699,930,000

3,290,141,000

나. 사채의 발행
56,672,406,800

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,933,960,121)

(101,726,293,866)

가. 배당금의 지급
17,509,977,450

15,544,026,000

나. 유동성장기부채의 상환
-

70,000,000,000

다. 리스부채의 상환
358,634,281

140,714,356

마. 자기주식의 취득
10,009,717,390

14,664,515,830

바. 임대보증금(유동)의 감소
3,055,631,000

1,377,037,680

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

47,635,662,827

(27,690,098,624)

V. 기초의 현금및현금성자산

36,270,735,381

63,960,834,005

VI. 기말의 현금및현금성자산

83,906,398,208

36,270,735,381

<이익잉여금처분계산서>

제 49 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 48 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 49(당)기
제 48(전)기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

3,250,653,025,995

3,142,201,642,813

전기이월미처분이익잉여금
3,122,938,797,713

3,070,230,627,422

공정가치측정금융자산평가손익의 대체
-

(5,471,009,957)

재측정요소
153,539,643

(157,597,473)

당기순이익
127,560,688,639

77,599,622,821

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

24,503,765,450

19,262,845,100

이익준비금
2,228,000,000

1,752,000,000

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 450원(9%) 전기 350원(7%)
22,275,765,450

17,510,845,100

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

3,226,149,260,545

3,122,938,797,713

※ 상기 재무제표는 2025년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
당기제 49 기(2025년)
전기제 48 기(2024년)

주당 배당금(원)
450
350

배당총액(원)
22,275,765,450
17,510,845,100

시가배당율(%)
2.0%
2.7%

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 - 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 선임)

④2인 이상의 이사를 선임할 경우주주는 그 소유주식 1주에 대하여1개의 의결권만을 행사할 수 있으며,상법 제382조의2를 적용하지 않는다.

제29조(이사의 선임)
④(삭 제)

- 집중투표제 배제조항 삭제(상법 제542조의7제3항)※ 상법 시행시기('26.9.10) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조)

(신 설)

부 칙
제4조(집중투표에 관한 적용례)

제29조 제4항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을위한 주주총회 소집이 있는 경우부터적용한다.

- 부칙 제4조 : 상법 시행 시기('26.9.10)를 고려하여 별도의 부칙으로 경과규정 마련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-2호 의안 : 상법 개정 반영

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최함을

원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여 기타 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신 설)

제20조(소집지와 개최방식)

①주주총회는 본점소재지에서 개최함을

원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여

기타 인접지역에서도 개최할 수 있다.

②회사는 상법 제542조의14제1항에 따라주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를개최할 수 있다.

-전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)※ 상법 시행시기('27.1.1) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제25조(의결권의 대리행사)

①(생 략)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

①(현행과 같음)

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에

대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를

제출하여야 한다.

-대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제(상법 제368조 제2항)※ 상법 시행시기('27.1.1) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제28조(이사의 원수)

①(생 략)

②당 회사의 이사회는
사외이사
를 3인

이상으로 하되,
사외이사
는 이사 총수의

과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로

인해
사외이사
수가 이사회 구성요건에

미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제28조(이사의 원수)

①(현행과 같음)

②당 회사의 이사회는
독립이사
를 3인

이상으로 하되,
독립이사
는 이사 총수의

과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로

인해
독립이사
수가 이사회 구성요건에

미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제29조(이사의 선임)

①당 회사의 이사는 주주총회에서 선임

한다. 이사 중 제28조에 의한
사외이사
는

사외이사
후보추천위원회의 추천을 받은

자로 하여야 하며, 제38조의3에 의한

사외이사
가 아닌 감사위원회 위원으로

선임할 이사와
사외이사
인 감사위원회

위원으로 선임할 이사는 별도로 구분하여선임한다.

②~③(생 략)

④2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만을 행사할 수 있으며 상법 제382조의2를적용하지 않는다.

제29조(이사의 선임)

①당 회사의 이사는 주주총회에서 선임

한다. 이사 중 제28조에 의한
독립이사
는

독립이사
후보추천위원회의 추천을 받은 자로 하여야 하며, 제38조의3에 의한

독립이사
가 아닌 감사위원회 위원으로

선임할 이사와
독립이사
인 감사위원회

위원으로 선임할 이사는 별도로 구분하여 선임한다.

②~③(현행과 같음)

④(삭 제)

-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제29조의2(사외이사의 자격)

사외이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
사외이사
가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

제29조의2(독립이사의 자격)

독립이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
독립이사
가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는그 직을 상실한다.

-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제38조(이사회내 위원회)

①이사회내 위원회로
사외이사후보추천위원회
, 보상위원회 및 감사위원회를 설치하며 추가로 회사 경영전략, 기타 이사회에서위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②~⑤(생 략)

제38조(이사회내 위원회)

①이사회내 위원회로
독립이사후보추천위원회
, 보상위원회 및 감사위원회를 설치하며 추가로 회사 경영전략, 기타 이사회에서위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

②~⑤(현행과 같음)

-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

제38조의3(감사위원회)

①~②(생 략)

③위원은
사외이사
로 한다.

④감사위원회 위원 선임은 출석한 주주

의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있다.
사외이사인
감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지

못한다.

⑤~⑥(생 략)

⑦(신 설)

제38조의3(감사위원회)

①~②(현행과 같음)

③위원은
독립이사
로 한다.

④감사위원회 위원 선임은 출석한 주주

의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있다. 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤~⑥(현행과 같음)

⑦감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로선임하여야 한다.

-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)- 감사위원 선임 의결권행사 내역 반영

(상법 제542조의12제4항) 및 사외이사 문구 삭제

※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제5조)

- 분리선임 감사위원 인원 상향

(상법 제542조의12제2항)

제39조의3(보상위원회)

보상위원회는 2인 이상의
사외이사
로 구성하며, 대표이사, 사내이사, 본부장 이상 경영진에 대한 경영실적 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항과 기타 이사회로부터 위임 받은 사항에 관한 기능을 수행한다.

제39조의3(보상위원회)

보상위원회는 2인 이상의
독립이사
로

구성하며, 대표이사, 사내이사, 본부장 이상 경영진에 대한 경영실적 평가, 보상계획수립 및 집행에 관한 사항과 기타 이사회로부터 위임 받은 사항에 관한 기능을 수행한다.

-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)※ 상법 시행시기('26.7.23) 고려하여부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

(신 설)

부 칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의대리행사에 관한 경과조치)

제20조 및 제25조 개정규정은 2027년1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제28조, 제29조 제1항, 제29조의2, 제38조,제38조의2, 제38조의3(제4항 및 제7항은제외), 제39조의3 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다.

제4조(집중투표에 관한 적용례)

제29조 제4항 개정규정은 2026년 9월 10일이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회소집이 있는 경우부터 적용한다.

제5조(감사위원 선임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제38조의3제4항 개정규정은2026년 7월 23일부터 시행한다.

-부칙에 각 조문별 별도 경과규정 마련

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임(안) ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 도기탁 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 강남일제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (안) ㆍ사외이사 정진택

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

도기탁
1971.11.10
사내이사
-
-
이사회

강남일
1969.03.17
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

정진택
1960.10.03
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도기탁
에이치디씨(주) 전무
2013 ~ 20182018 ~ 20192019 ~ 20232024 ~ 2025
현대산업개발(주) 경영기획팀장호텔HDC(주) 경영지원실장에이치디씨(주) 사업기획팀장HDC현대산업개발(주) 재경부문장
-

강남일
법무법인(유한) 화우변호사
2017 ~ 20182018 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20242024 ~ 현재
서울고등검찰청 차장검사법무부 기획조정실장대검찰청 차장검사대전고등검찰청 검사장변호사 강남일 법률사무소법무법인(유한) 화우 변호사
-

정진택
고려대학교기계공학부 교수
1993 ~ 현재2019 ~ 20232025 ~ 현재
고려대학교 공과대학 기계공학부 교수고려대학교 제20대 총장대구경북과학기술원(DGIST) 이사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도기탁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강남일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정진택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강남일 후보자강남일 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성을검증받은 바, 오랜 기간 법률전문가로서의 경력과 전문성을 바탕으로 사외이사로서 투명하고독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 계획임.

□ 정진택 후보자정진택 후보자는 에이치디씨㈜의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성을검증받은 바, 기존 사외이사로서의 경력과 관련 분야의 전문성을 바탕으로 사외이사로서 투명하고 독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 도기탁 후보자도기탁 후보자는 그룹의 다양한 사업 부문에 대한 깊은 이해를 갖춘 한편, 재무 부문 전문성을 겸비하고 있음. 향후 그룹의 미래 포트폴리오 재구성에 실질적으로 기여할 수있을 것으로 판단되며, 이에 그룹의 지속 성장과 기업가치 제고를 견인할 수 있는 적임자로 사내이사 후보로 추천함.

□ 강남일 후보자강남일 후보자는 법무법인(유한) 화우 변호사로서 법무부 소속 검사 및 대검찰청 차장검사 등을 역임하며 풍부한 실무 경험과 법률 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 합리적인 법률적 조언과 의견을 제시하여 회사의 건전한 경영과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

□ 정진택 후보자정진택 후보자는 대구경북과학기술원(DGIST) 이사장 및 고려대학교 공과대학 기계공학부 교수로 재직 중이며, 고려대학교 총장, 한국유체기계학회 회장을 역임하는 등 기계공학 분야의 권위자로서관련 분야의 전문성 및 다양한 지식을 보유하고 있으므로 그룹 내 기술경쟁력 강화 등 회사의 주요 의사결정과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

260224 이사 후보자 확인서(도기탁)_hdc.jpg
260224 이사 후보자 확인서(도기탁)_hdc

260224 이사 후보자 확인서(강남일)_hdc.jpg
260224 이사 후보자 확인서(강남일)_hdc

260224 이사 후보자 확인서(정진택)_hdc.jpg
260224 이사 후보자 확인서(정진택)_hdc

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (안) ㆍ사외이사 강남일

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강남일
1969.03.17
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강남일
법무법인(유한) 화우변호사
2017 ~ 20182018 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 20212021 ~ 20242024 ~ 현재
서울고등검찰청 차장검사법무부 기획조정실장대검찰청 차장검사대전고등검찰청 검사장변호사 강남일 법률사무소법무법인(유한) 화우 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강남일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강남일 후보자강남일 후보자는 에이치디씨(주)의 사외이사후보추천위원회를 통해 대주주로부터의 독립성을검증받은 바, 오랜 기간 법률전문가로서의 경력과 전문성을 바탕으로 사외이사로서 투명하고독립적으로 의사결정하고 직무를 수행할 계획임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 강남일 후보자강남일 후보자는 법무법인(유한) 화우 변호사로서 법무부 소속 검사 및 대검찰청 차장검사 등을 역임하며 풍부한 실무 경험과 법률 분야에 대한 전문성을 보유하고 있음. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 합리적인 법률적 조언과의견을 제시하여 회사의 건전한 경영과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 및 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

260224 이사 후보자 확인서(강남일)_hdc.jpg
260224 이사 후보자 확인서(강남일)_hdc

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 (안)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
26억원

최고한도액
50억원