세방전지 — 주주총회소집결의  (20260224)
제출인: 세방전지

세방전지/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-27
09 : 00

3. 장소
서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4)
한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의사항

1) 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가

제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영

제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의

비율 증대

제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경

제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영

제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설

제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영

제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영

제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주

의결권 반영

제2-10호 의안 : 배당 제도 개선

제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27)

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅)

제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희)

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍)

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(아베 타케시)

4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍)

5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(윤영식)

제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

(이영렬)

6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조 제4항에 의거하여

재무제표의 이사회 승인요건을 충족하는 경우에는 재무제표가 확정되는 시점에서

이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.

- 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항

당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한

법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의

홈페이지에 게재할 것입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이상웅
1958-12
3
재선임
▷서강대 경영학과 졸업 (1981년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸 업 (1987년)
▷세방전지㈜ 부사장 (1990년)
▷세방전지㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷세방㈜ 대표이사 사장 (1999년)
▷대한럭비협회 회장 (2015년 03월~2021년 01월)
▷단국대학교 이사 (2020년)
▷현 세방그룹 회장 (2013년)

박정희
1962-06
1
재선임
▷한양대학교 화학과 졸업 (1988년)
▷㈜용산화학 공장장 (2011년)
▷세방산업㈜ 생산본부장 (2016년)
▷㈜상신금속 대표이사 (2019년~2024년)
▷세방산업㈜ 생산/영업 대표이사(2021년~2024년)
▷현 세방전지㈜ 대표이사

아베 타케시(Takashi Abe)
1965-10
2
재선임
▷일본 센슈 대학 경영학부 졸업 (1989년)
▷GS Yuasa International 임원 (2022년~2024년)
▷현 GS Yuasa Corporation 대표이사 사장
▷현 GS Yuasa International 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이영렬
1958-03
1
재선임
▷서울대 법학과 졸업
(1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장
검사, 청와대 사정비서관
(2006년)
▷서울남부지방검찰정
검사장 (2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청
검사장 (2015년 12월)
▷현 법무법인 도울
대표변호사
-

윤영식
1955-03
1
재선임
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국
1과장 (2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인
대표이사
-

조원홍
1964-11
1
재선임
▷서울대학교 경영대학
학사 졸업 (1987년)
▷서울대학교 경영대학원
석사 졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania 대학교
W harton경영대학원 졸업
(1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사
대표 (2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험
본부장 / 부사장
(2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영
고문 (2021년~2023년)
▷현 윈터골드㈜ 대표이사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이영렬
1958-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대 법학과 졸업 (1981년)
▷사법연수원 제18기 수료
(1989년)
▷서울중앙지검 외사부장검사,
청와대 사정비서관 (2006년)
▷서울남부지방검찰정 검사장
(2013년)
▷대구지방검찰청 검사장
(2015년 2월)
▷서울중앙지방검찰청 검사장
(2015년 12월)
▷현 법무법인 도울 대표변호사

윤영식
1955-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷연세대학교 철학과
(1974년 입학)
▷서울지방국세청 조사국
(2005년~2009년)
▷서울지방국세청 감사관실
(2009년~2010년)
▷서울지방국세청 조사1국 1과장
(2012년~2013년)
▷이현 세무법인 부회장
(2013년~2015년)
▷법무법인 바른 고문
(2015년~2020년)
▷현 민우세무법인 대표이사

조원홍
1964-11
1
재선임
사외이사인 감사위원
▷서울대학교 경영대학 학사 졸업
(1987년)
▷서울대학교 경영대학원 석사
졸업 (1992년)
▷美 Pennsylvania대학교 Wharton
경영대학원 졸업 (1999년)
▷모니터 그룹 한국 지사 대표
(2000년~2010년)
▷현대자동차 고객경험 본부장 /
부사장 (2010년~2021년)
▷현대자동차 비상임 경영 고문
(2021년~2023년)
▷현 윈터골드㈜ 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-