티씨케이 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 티씨케이

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티씨케이

주주총회소집공고

2026년 02월 24일

회 사 명 :
주식회사 티씨케이

대 표 이 사 :
오창민, 신 히데오

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71

(전 화) 031-677-0277

(홈페이지) https://www.tck.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략팀
(성 명) 박 광 재

(전 화) 031-677-0277

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2026년 03월 18일(수요일), 오전 10시

2. 장 소 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 ㈜티씨케이 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 카나이 켄이치 선임의 건(신규선임) 2-2 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 2-3 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 2-4 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간
2026년 03월 08일 9시~2026년 03월 17일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재),

주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 02월 24일 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (☏031-677-0277)

주식회사 티씨케이

대표이사 오 창 민 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

주1)미야자키아츠시 (출석률:100%)
주2)시오츠보에이스케 (출석률:100%)

1차
2025.03.06
① 임원승진 승인의 건
가결
-
찬성

② 경영(서류)회의 멤버 변경 승인의 건
-
찬성

2차
2025.03.28
① 각자 대표이사 선임의 건
가결
-
찬성

② 임원의 타사임원 겸임 승인의 건
-
찬성

3차
2025.04.25
① 위임전결규정 개정(안) 승인의 건
가결
찬성
-

② 기업가치제고계획공시 승인의 건
찬성
-

③ 판교사무소 계약 승인의 건
찬성
-

4차
2025.07.10
① 특허침해소송에 관한 건
가결
찬성
-

5차
2025.07.31
① 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건
가결
찬성
-

② 전문성을 확보한 인력 채용 및 일부 조직 변경 승인의 건
찬성
-

③ 경영(서류)회의 구성원의 권한 위임 승인의 건

찬성
-

6차
2025.10.31
① 위임전결규정 개정(안) 승인의 건
가결
찬성
-

② 임원처우지침 개정(안) 승인의 건
찬성
-

③ 제31기 이해관계자와의 거래한도 추가 승인의 건
찬성
-

7차
2025.12.12
① 자기주식취득 신탁계약 해지 승인의 건
가결
찬성
-

② 자기주식 소각 승인의 건
찬성
-

③ 제32기 사업계획 및 T-2028 승인의 건
찬성
-

④ 제32기 이해관계자와의 거래한도 승인의 건
찬성
-

8차
2026.02.03
① 제31기 결산(안) 승인의 건
가결
찬성
-

② 제31기 영업보고서 승인의 건
찬성
-

③ 제31기 정기주주총회 소집 및 부의사항 승인의 건
찬성
-

④ 사내대출제도 변경 승인의 건
찬성
-

▲ 제31기 기준입니다.주1) 미야자키 아츠시 사외이사는 2025년 03월 31일에 신규취임하였습니다.주2) 시오츠보 에이스케 사외이사는 2025년 03월 31일에 임기만료 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회승인금액
지급총액
1인당평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
36,100
36,100
-

※ 상기의 주주총회 승인금액은 제31기 등기이사의 총 보수한도승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
원재료 매입 및 로열티
2025.01.01 ~ 2025.12.31
383.5
12.7

※ 상기의 비율(%)은 제31기(2025년01월 ~ 2025년12월)의 매출액에 대한 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요반도체 산업은 '산업의 쌀'로 표현되는 반도체칩을 제조하는 산업으로 반도체 제조업(소자산업)과 반도체 주변산업(후방산업)으로 크게 구분됩니다.이 중 반도체 주변산업(후방산업)은 소자생산을 위한 반도체 장비산업(기계, 기구, 전자장비), 반도체 주변장치산업(클린룸 등) 및 소자생산용 소재를 공급하는 반도체 재료산업으로 구분됩니다.이러한 반도체 산업의 분류방법에서 당사와 연관되어 있는 반도체 공정용 부분품에 대한 개념은 아직 명확히 구분되지 않습니다만, 일반적으로 반도체 소자를 생산하는 과정에서 소요되는 공정용 소모품으로 반도체 재료산업에 포함된 개념으로 설명되고 있습니다.당사에서 생산하는 제품은 반도체 및 태양광 웨이퍼(실리콘웨이퍼)의 제조공정에 사용되는 장비의 부분품과 LED 및 반도체 소자제조 공정 장비용 부분품으로 사용되고 있습니다.
(2) 경기변동의 특성 및 계절성반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다.그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.
(3) 시장여건 및 경쟁현황1996년 당사 설립 이전에는 반도체용 고순도 흑연제품은 100% 수입하여 사용하였으나, 높은 가격, 제품 조달의 문제 등으로 국내 생산업체의 필요성이 대두되어, 일본의 TOKAI CARBON CO.,LTD.와 대한민국의 (주)케이씨, 슝크카본테크놀로지(유)의 합작계약에 의거 당사가 설립되었습니다. 설립 이후 최근까지 반도체시장의 꾸준한 확대로 고순도 흑연제품의 판매를 이어가고 있습니다. 아울러, 최근 반도체 시장의 미세화 공정 진전으로, SiC Coating 기술이 경쟁력으로 부각되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 제조회사입니다. 구체적인 제품으로는 고순도 흑연(Graphite)을 이용한 반도체 및 태양전지용 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품(이하 고순도 흑연 제품)을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매하고 있으며, 반도체 Device업체에서 사용하는 장비의 Solid SiC Wafer, Ring 등을 판매 중에 있습니다. 또한 SiC coating사업으로 반도체 ALD 장비에 들어가는 Susceptor류와 LED Chip 생산용 Wafer Carrier를 제조, 판매 하고 있습니다. 2025년 매출액은 3,013.3억원, 영업이익은 838.9억원으로 이는 2024년 매출액 2,757.2억원, 영업이익 807.5억원 대비 각각 9.3%와 3.9%가 증가한 수치입니다.

2026년은 지속되는 글로벌 경제의 불확실성, 반도체 부품업계 내의 경쟁 가속화에도 불구하고, 고객의 기대를 뛰어넘는 혁신적인 솔루션을 통해 차별화된 품질력을 갖추고, 고객 다변화 및 신소재 개발 준비를 통해 새로운 기회를 창출하여 경쟁 우위를 확보해 나갈 예정입니다.

당사는 앞으로도 생산성 향상 및 신규 Item 개발 노력으로 시장에서의 위치를 더욱 강화하며, 고객이 필요로 하는 공정 부품을 꾸준히 개발하여 신뢰받는 회사로서 반도체 공정부품의 대표적 기업으로 성장해 나갈 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
제품군
제 31(당) 기
제 30(전) 기

매출액
비율
매출액
비율

Graphite부문
제품
반도체용 고순도 흑연제품
33,020
11.0%
31,513
11.4%

태양광용 고순도 흑연제품
709
0.2%
784
0.3%

Susceptor부문
LED 및 반도체 부품 외
12,383
4.1%
18,361
6.7%

Solid SiC부문
반도체 공정 부품
254,804
84.6%
224,488
81.4%

기타부문
상품
HEATER 등
419
0.1%
579
0.2%

합계
301,334
100.0%
275,725
100.0%

▲ 제 31기 매출액은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 판매하는 SiC-Ring 등의 반도체 부품은 타사의 정확한 매출액과 시장점유율을 확인하기 어려우며, 공신력 있는 기관에서의 객관적인 자료나 통계가 부재하여, 당사의 객관적인 시장점유율은 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

① 반도체와 태양전지용 고순도 Graphite부품시장최근 반도체 및 태양광 시장은 단순 생산성 향상뿐만 아니라 공정기술의 고도화 등으로 제품가격을 낮추어 신규수요를 창출하는 산업으로 발전하고 있습니다.이에 따라, Wafer의 품질요구 수준 또한 상향조정되고 있으며, 제조장비 관련부품의초고순도화 및 CVD-SiC Coating 기술이 더욱 중요한 기술로 대두되고 있습니다.이에 당사는 이미 인정받은 고순화 및 CVD-SiC Coating기술력을 바탕으로 시장의 변화와 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.② LED Epi 성장공정에 사용되는 MOCVD용 Susceptor시장LED시장은 적용분야 확대 및 각국의 친환경에너지정책과 저탄소시대에 대비한 투자활성화로 성장세를 유지하고 있으며, 국내 유일하게 국산화에 성공한 Susceptor는 LED MOCVD장비의 가장 핵심기술로 향후 성장동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.③ 반도체 Etching장비용 SiC-Ring, SiC전극시장SiC-Ring, SiC전극은 기존 Si소재로 사용되어온 반도체 공정용 전극 및 Ring을 CVD-SiC 소재를 이용하여 생산하는 제품으로 당사가 보유한 가장 핵심적인 기술입니다.SiC는 Si보다 내화학성이 강하며, Wafer의 크기에 제한이 없다는 장점이 있어 향후 시장확대가 예상되고 있으며, 지속적인 품질향상 및 기술개발로 시장점유를 확대해 나아 갈 예정입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업 및 신제품 개발을 위해 2005년 01월 기술연구소를 설립, 자체기술 및 응용기술 확보에 전력하고 있으며, 그 성과의 일환으로 LED MOCVD용 Susceptor를 비롯하여 SiC류 제품 등의 개발에 성공하였습니다.

(5) 조직도 (2025년 12월 31일 기준)

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제31기 정기주주총회 내용

1. 일 시 :
2026년 03월 18일(수요일), 오전 10시

2. 장 소 :
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 (주)티씨케이 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제31기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 카나이 켄이치 선임의 건(신규선임) 2-2 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 2-3 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 2-4 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 변경 승인의 건

□ 재무제표의 승인

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체, 태양전지 및 LED용 부품전문 제조회사입니다. 당사의 주력제품은 국내 최초로 가공공정, 고순화공정, CVD SiC-Coating공정의 일괄생산체제로 제조되고 있는 반도체 및 태양전지 Grower장비부품과 국내 유일하게 국산화에 성공한 LED Chip 생산용 Susceptor, 반도체 장비용 SiC-Ring, SiC-Wafer 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.2025년 매출액은 3,013.3억원, 영업이익은 838.9억원으로 이는 2024년 매출액 2,757.2억원, 영업이익 807.5억원 대비 각각 9.3%와 3.9%가 증가한 수치입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31기 2025년 12월 31일 현재

제 30기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 31기 (당기)
제 30기 (전기)

자 산

유동자산
415,594,767,417
405,757,965,821

현금및현금성자산
41,816,101,299
33,858,787,333

파생금융자산
348,344,701
58,653,544

매출채권
45,750,431,146
47,615,537,055

기타유동금융자산
241,389,914,654
254,408,263,268

기타유동자산
1,148,305,348
997,946,800

재고자산
85,141,670,269
68,818,777,821

비유동자산
152,021,790,546
157,761,644,248

기타비유동금융자산
2,068,060,667
4,149,702,744

유형자산
141,537,538,770
150,021,993,969

무형자산
2,190,979,406
2,398,506,411

이연법인세자산
847,417,035
430,592,175

사용권자산
929,445,496
760,848,949

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,448,349,172
-

자 산 총 계
567,616,557,963
563,519,610,069

부 채

유동부채
44,857,503,162
44,574,894,545

파생금융부채
53,031,589
845,527,974

매입채무
11,507,024,000
9,684,228,557

기타유동금융부채
19,699,800,904
17,123,745,422

기타유동부채
1,109,818,564
1,004,119,204

당기법인세부채
10,466,088,560
14,289,508,722

유동충당부채
1,481,332,829
1,314,089,422

유동리스부채
540,406,716
313,675,244

비유동부채
3,456,260,411
2,689,967,210

비유동충당부채
3,057,796,755
2,354,881,514

비유동리스부채
398,463,656
335,085,696

부 채 총 계
48,313,763,573
47,264,861,755

자 본

자본금
5,837,500,000
5,837,500,000

자본잉여금
6,035,001,920
6,035,001,920

기타자본구성요소
233,168,836
233,168,836

기타포괄손익누계액
(392,939,876)
-

이익잉여금
507,590,063,510
504,149,077,558

자 본 총 계
519,302,794,390
516,254,748,314

부채 및 자본총계
567,616,557,963
563,519,610,069

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 30기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31기 (당기)
제 30기 (전기)

매출액
301,334,302,844
275,724,843,444

매출원가
(191,572,140,758)
(171,586,098,400)

매출총이익
109,762,162,086
104,138,745,044

판매비와관리비
(26,057,554,828)
(23,305,156,004)

대손상각비
182,712,105
(85,664,844)

영업이익
83,887,319,363
80,747,924,196

기타수익
5,366,539,951
6,088,579,768

기타비용
(6,155,823,504)
(5,355,665,584)

금융수익
8,307,692,970
9,277,348,692

금융비용
(37,081,976)
(31,971,330)

법인세비용차감전순이익
91,368,646,804
90,726,215,742

법인세비용
(21,465,922,252)
(18,732,179,172)

당기순이익
69,902,724,552
71,994,036,570

기타포괄손익
(392,939,876)
-

총포괄손익
69,509,784,676
71,994,036,570

주당이익

기본주당순이익
6,218
6,167

희석주당순이익
6,103
6,167

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31기 (2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 30기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31기 (당기)
제 30기 (전기)

처분예정(확정)일
2026년 3월 18일
2025년 3월 28일

미처분 이익잉여금

490,065,685,110

488,270,874,158

전기이월이익잉여금
470,162,949,158

416,276,837,588

자기주식소각액
(49,999,988,600)

당기순이익
69,902,724,552

71,994,036,570

이익잉여금처분액

17,585,221,368

18,107,925,000

이익준비금
1,598,656,488

1,646,175,000

현금배당금 (주당배당금(률): 보통주: 당기 1,430원(286%) 전기 1,410원(282%)
15,986,564,880

16,461,750,000

차기이월미처분이익잉여금

472,480,463,742

470,162,949,158

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 31기 (당기)
제 30기 (전기)

주당배당금
1,430원
1,410원

배당총액
15,986,564,880원
16,461,750,000원

시가배당율
1.0%
2.0%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

카나이켄이치
1970년 07월 26일
해당사항없음
-
직원
이사회

오창민
1965년 02월 16일
해당사항없음
-
-
이사회

사토오 아키히코
1965년 07월 19일
해당사항없음
-
직원
이사회

미야자키 아츠시
1959년 06월 18일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

카나이켄이치
도카이카본㈜Fine Carbon 사업부장
2025.07~현재
도카이카본㈜,Fine Carbon 사업부장
해당사항없음

2024.07~2025.07
도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부 판매부 부장

2018.07~2024.07
Tokai Carbon U.S.A, Inc., CEO

오창민
㈜티씨케이 대표이사 사장
2024.08~현재
㈜티씨케이, 대표이사 사장
해당사항없음

2020.02~2023.11
삼성전자재팬㈜, 대표이사

2015.12~2020.01
삼성전자㈜, 상무

사토오 아키히코

도카이카본㈜

경영기획부 관장 겸경영기획부장

2023.03~현재

도카이카본㈜, 집행임원

경영기획부 관장 겸 경영기획부장

해당사항없음

2021.03~2023.03
도카이카본㈜, 집행임원재무경리부·정보시스템실 관장겸 재무경리부장

2019.03~2021.03
도카이카본㈜, 재무경리부장

2018.10~2019.03
도카이카본㈜, 경리부 부부장

2010.10~2018.10
JA미쓰이리스㈜, 경리부장 겸IFRS 준비실장

미야자키

아츠시

㈜티씨케이 사외이사
2020.04~2024.03
카본블랙협회, 전무이사
해당사항없음

2013.03~2020.03
도카이카본㈜, 경영기획실 차장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

카나이 켄이치
없음
없음
없음

오창민
없음
없음
없음

사토오 아키히코
없음
없음
없음

미야자키 아츠시

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 미야자키 아츠시]1. 전문성

오랜기간 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향 으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립성

사외이사직을 수행함에 있어 전문적 지식과 경험을 바탕으로 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

전문적 지식과 경험을 바탕으로 회사의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 카나이 켄이치]- 후보자는 도카이카본(주)에서 공장장 및 Fine Carbon 사업부장으로서, 경영 노하우를 비롯하여 회사 및 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함

[사내이사 후보자 오창민]- 후보자는 동종업계에서 오랜 경력을 가진 전문경영인으로서, 반도체 산업에 대한 이해와 삼성전자재팬의 대표이사로서의 경험을 바탕으로, 당사의 영업력 강화 및 경영 전반의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사내이사 후보자 사토오 아키히코]- 후보자는 도카이카본(주)에서 경영기획부 관장 겸 경영기획부장으로서, 경영전반에 대한 다양한 경험과 전문지식을 보유하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회 의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함[사외이사 후보자 미야자키 아츠시]- 후보자는 카본블랙협회 및 도카이카본(주)에서 전무이사, 경영기획실 차장 등을 역임하 며 다양한 경험을 보유한 전문가로서, 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결 정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천 함

확인서

확인서_카나이 켄이치_1.jpg
확인서_카나이 켄이치

확인서_오창민

확인서_사토오 아키히코_1.jpg
확인서_사토오 아키히코

확인서_미야자키 아츠시_1.jpg
확인서_미야자키 아츠시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
743백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
86백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 (상법 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 조항을 반영하는 정관변경)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하고, 필요에 따라 본점의 인접지역 및 서울지역에서도 개최 할 수 있다.
<신설>

제21조 (소집지)① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542조의15 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인을 통해서 의결권을 행사할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인을 통해서 의결권을 행사할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 제368조의 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제30조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1이상으로 한다.② 삭 제 (2009.03.18)③ 삭 제 (2009.03.18)

제30조 (이사의 수)① 본 회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 한다.② 삭 제 (2009.03.18)③ 삭 제 (2009.03.18)

상법 제542조의8 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제33조 (이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②
사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조 (이사의 보선)① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. ②
독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제36조 (이사의 의무)① 삭 제 (2015.03.19)② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 본
회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
<신설>③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 본 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제36조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 본
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 본 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

상법 제382조의3 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

<신설>
제37조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
코스닥협회 표준정관 반영

제54조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※ 기준일 설정에 관한 별도의 이사회 결의없이 정기주주총회 기준일과 배당기준일을 일치시켜서 운영할 수 있음.

제54조 (이익배당)① (현행과 같음)
② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

코스닥협회 표준정관 반영

부 칙제1조(시행일)이 정관은 제27기 정기주주총회에서 승인한 2022년3월 29일부터 시행한다.

부 칙제1조(시행일)
이 정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 18일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제21조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제30조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

개정상법 조항별 시행일자 반영

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.tck.co.kr (IR정보-공시정보)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주 총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하 지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표ㆍ전자위임장 수여기간
2026년 03월 08일 9시~2026년 03월 17일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서, (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리