신송홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 신송홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신송홀딩스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: 신송홀딩스 주식회사주 소: 서울시 영등포구 여의나루로 53-1전화번호: 02-6565-7789

작 성 자:
성 명: 엄정호부서 및 직위: 감사팀 과장전화번호: 070-7113-3176

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신송홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신송홀딩스(주)
보통주
1,039,157
8.78
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신송지티아이
최대주주
보통주
5,305,982
49.18
최대주주
-

조갑주
특수관계인
보통주
620,000
5.10
특수관계인
-

(재)신송기술산업발전재단
특수관계인
보통주
550,000
5.75
특수관계인
-

정정영
특수관계인
보통주
149,210
1.38
특수관계인
-

조양숙
특수관계인
보통주
124,910
1.16
특수관계인
-

조승아
특수관계인
보통주
124,910
1.16
특수관계인
-

조규식
특수관계인
보통주
6,720
0.06
특수관계인
-

조수연
특수관계인
보통주
1
0.00
특수관계인
-

계
-
6,881,733
63.78
-
-

* 주식 소유 비율은 의결권 없는 자기주식(1,039,157주)를 제외한 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동식
보통주
0
직원
-
-

윤일권
보통주
0
직원
-
-

엄정호
보통주
0
직원
-
-

오주연
보통주
0
직원
-
-

황슬현
보통주
0
직원
-
-

김가람
보통주
0
직원
-
-

김소희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 03월 16일 9시 ~ 03월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신송홀딩스
https://www.singsongholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : (07327) 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1(여의도동) 6층, 신송홀딩스(주) 주주총회담당자 앞전화번호 : 070-7113-3176우편 접수 가능 여부 : 가능접수기간 : 2026년 02월 27일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동) DMC 산학협력연구센터,2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 03월 16일 09시 ~ 03월 25일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마지막일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제56기(2025.1.1~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global Singapore Pte. Ltd. SINGSONG LLC를 자회사로, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd.를 손자회사로 두고 있습니다.회사의 영업수익은 경영자문수수료 및 배당수익을 주요 수입원으로 하고 있으며, 경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.자세한 사항은 주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 56(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2024년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

유동자산

55,712,897,135

44,564,590,220

현금및현금성자산
5,128,392,579

5,057,560,919

매출채권
14,956,776,573

13,575,873,143

기타유동금융자산
8,088,440,931

7,753,855,897

기타유동자산
15,219,801,992

2,956,954,363

당기법인세자산
21,831,250

3,065,000

재고자산
12,297,653,810

14,101,415,398

매각예정비유동자산
-

1,115,865,500

파생금융자산
-

-

비유동자산

218,815,186,344

210,316,934,157

기타금융자산
322,722,022

184,923,595

당기손익-공정가치측정금융자산
10,609,200,833

8,943,851,698

투자부동산
184,670,063,705

180,603,945,523

유형자산
18,828,767,622

18,524,239,095

무형자산
2,155,785,770

1,562,372,399

이연법인세자산
-

325,873,949

사용권자산
1,717,224,150

46,722,592

순확정급여자산
511,422,242

125,005,306

자 산 총 계

274,528,083,479

254,881,524,377

부 채

유동부채

106,042,255,381

79,524,052,080

매입채무
5,124,326,306

4,885,667,551

단기및유동성장기차입금
83,591,962,650

54,253,580,000

당기법인세부채
1,190,406,229

3,583,359,576

기타유동금융부채
12,424,987,016

14,319,236,974

기타유동부채
3,281,942,259

2,434,708,838

유동리스부채
428,630,921

47,499,141

파생금융부채
-

-

비유동부채

60,112,270,562

68,609,920,899

장기차입금
41,400,000,000

53,010,000,000

기타금융부채
4,932,655,156

3,584,757,743

순확정급여부채
-

74,174,672

비유동리스부채
1,325,548,268

-

이연법인세부채
12,454,067,138

11,940,988,484

부 채 총 계

166,154,525,943

148,133,972,979

자 본

지배기업의 소유지분

107,177,652,942

105,677,097,012

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
39,576,600,731

39,852,839,423

이익잉여금
26,977,949,953

25,201,155,331

비지배지분

1,195,904,594

1,070,454,386

자 본 총 계

108,373,557,536

106,747,551,398

부채와자본총계

274,528,083,479

254,881,524,377

※상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

계속영업

매출액
187,798,998,480
164,580,506,815

매출원가
159,116,849,273
140,626,249,113

매출총이익
28,682,149,207
23,954,257,702

판매비와관리비
18,370,889,289
15,552,371,709

영업이익
10,311,259,918
8,401,885,993

기타수익
2,542,067,422
970,465,273

기타비용
734,625,434
1,581,382,957

금융수익
2,099,289,082
7,433,738,590

금융원가
7,960,315,637
7,413,130,420

법인세비용차감전순이익
6,257,675,351
7,811,576,479

법인세비용(수익)
3,174,050,012
2,235,752,410

계속영업당기순이익
3,083,625,339
5,575,824,069

중단영업

중단영업이익(손실)
(76,749,176)
(80,612,932)

당기순이익
3,006,876,163
5,495,211,137

지배기업의 소유주지분
3,106,763,323
5,432,405,968

계속영업
3,183,512,499
5,513,018,900

중단영업
(76,749,176)
(80,612,932)

비지배지분
(99,887,160)
62,805,169

계속영업
(99,887,160)
62,805,169

기타포괄손익
(301,515,105)
(1,005,366,168)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(35,204,581)
(219,198,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(266,310,524)
(786,167,850)

총포괄이익
2,705,361,058
4,489,844,969

지배기업의 소유주지분
2,795,320,050
4,331,000,417

계속영업
2,872,069,226
4,411,613,349

중단영업
(76,749,176)
(80,612,932)

비지배지분
(89,958,992)
158,844,552

계속영업
(89,958,992)
158,844,552

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당순이익
295
511

중단영업기본주당순이익
(7)
(7)

※상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 계

2024년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,735,046,656
21,282,711,801
102,640,860,715
911,609,834
103,552,470,549

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
5,432,405,968
5,432,405,968
62,805,169
5,495,211,137

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(219,198,318)
(219,198,318)
-
(219,198,318)

해외사업환산손익
-
-
(882,207,233)
-
(882,207,233)
96,039,383
(786,167,850)

총포괄손익
-
-
(882,207,233)
5,213,207,650
4,331,000,417
158,844,552
4,489,844,969

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

소유주와의 거래
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

2024년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,852,839,423
25,201,155,331
105,677,097,012
1,070,454,386
106,747,551,398

2025년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,852,839,423
25,201,155,331
105,677,097,012
1,070,454,386
106,747,551,398

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
3,106,763,323
3,106,763,323
(99,887,160)
3,006,876,163

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(35,204,581)
(35,204,581)
-
(35,204,581)

해외사업환산손익
-
-
(276,238,692)
-
(276,238,692)
9,928,168
(266,310,524)

총포괄손익
-
-
(276,238,692)
3,071,558,742
2,795,320,050
(89,958,992)
2,705,361,058

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

소유주와의 거래
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

비지배지분 거래

자본금 납입
-
-
-
-
-
215,409,200
215,409,200

비지배지분 거래
-
-
-
-
-
215,409,200
215,409,200

2025년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,576,600,731
26,977,949,953
107,177,652,942
1,195,904,594
108,373,557,536

※상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

영업활동 현금흐름

(9,095,049,204)

2,263,788,216

영업으로부터 창출된 현금흐름
(869,111,271)

8,488,258,063

이자의 수취(영업)
221,652,916

173,725,258

이자의 지급(영업)
(4,408,674,263)

(4,209,928,296)

법인세의 환급(납부)
(4,038,916,586)

(2,188,266,809)

투자활동 현금흐름

(7,874,300,471)

(5,056,371,464)

기타금융자산의 처분
484,000

-

단기금융상품의 취득
(1,741,857,192)

(1,960,946,839)

단기금융상품의 처분
1,741,487,697

2,363,617,932

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,678,480,020)

(100,192,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,583,536,584

-

유형자산의 취득
(1,818,673,875)

(717,270,250)

유형자산의 처분
70,000,000

12,727,272

무형자산의 취득
(618,873,500)

(2,414,910)

투자부동산의 취득
(5,184,822,302)

(4,674,960,669)

배당금의 수취
23,068,000

23,068,000

대여금의 증가
(700,000,000)

-

대여금의 감소
449,830,137

-

재무활동 현금흐름

17,163,450,325

4,510,476,586

차입금의 차입
216,296,122,690

289,550,482,782

차입금의 상환
(198,529,406,100)

(280,677,453,890)

배당금의 지급
(1,294,764,120)

(1,294,764,120)

리스부채의 원금상환
(301,268,117)

(355,481,591)

임대보증금의 증가
1,926,063,418

1,019,553,327

임대보증금의 감소
(1,150,897,106)

(3,731,859,922)

자본금 납입
217,599,660

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

194,100,650

1,717,893,338

기초의 현금및현금성자산

5,057,560,919

3,028,580,801

현금및현금성자산의 환율변동효과

(123,268,990)

311,086,780

기말의 현금및현금성자산

5,128,392,579

5,057,560,919

※상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표 -별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 56 기 2025년 12월 31일 현재

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

유 동 자 산

745,558,215

1,017,126,856

현금및현금성자산
512,591,713

751,520,606

매출채권
205,480,000

195,992,500

기타금융자산
-

66,548,750

기타유동자산
5,655,252

-

당기법인세자산
21,831,250

3,065,000

비 유 동 자 산

144,015,862,120

143,511,610,107

종속기업투자주식
142,001,632,459

141,979,448,959

장기대여금
-

130,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
816,870,098

903,829,539

유형자산
236,074,328

164,437,773

무형자산
807,562,636

206,599,886

기타금융자산
78,500,000

75,500,000

사용권자산
53,515,541

51,793,950

순확정급여자산
21,707,058

-

자 산 총 계

144,761,420,335

144,528,736,963

부 채

유 동 부 채

367,547,554

349,949,546

기타금융부채
232,666,345

223,791,660

기타유동부채
80,952,000

73,895,020

유동리스부채
53,929,209

52,262,866

비 유 동 부 채

9,953,646,981

10,310,325,898

순확정급여부채
-

4,344,687

이연법인세부채
9,953,646,981

10,305,981,211

부 채 총 계

10,321,194,535

10,660,275,444

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
29,342,750,605

29,342,750,605

이익잉여금
64,474,372,937

63,902,608,656

자 본 총 계

134,440,225,800

133,868,461,519

부채와 자본총계

144,761,420,335

144,528,736,963

※상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

영업수익
4,402,000,000
3,640,496,000

영업비용
2,839,909,121
2,830,658,647

영업이익(손실)
1,562,090,879
809,837,353

기타수익
112,921,606
84,154,936

기타비용
179,048,457
99,058,922

금융수익
16,685,369
37,084,700

금융비용
2,509,237
10,381,383

법인세비용차감전순이익(손실)
1,510,140,160
821,636,684

법인세비용(수익)
(353,181,518)
(1,544,731,341)

당기순이익(손실)
1,863,321,678
2,366,368,025

기타포괄손익
3,206,723
12,900,251

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
3,206,723
12,900,251

총포괄손익
1,866,528,401
2,379,268,276

보통주 기본 및 희석주당손익
173
219

※상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 56 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2024년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
62,818,104,500
132,783,957,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,366,368,025
2,366,368,025

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
12,900,251
12,900,251

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2024년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
63,902,608,656
133,868,461,519

2025년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
63,902,608,656
133,868,461,519

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,863,321,678
1,863,321,678

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,206,723
3,206,723

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2025년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
64,474,372,937
134,440,225,800

※상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 56 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

영업활동현금흐름

1,801,126,031

968,438,037

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,739,071,399

933,479,108

이자수취(영업)
83,234,119

19,971,952

이자지급(영업)
(2,413,237)

(2,560,583)

법인세환급(납부)
(18,766,250)

17,547,560

투자활동현금흐름

(655,216,216)

429,717,816

유형자산의 취득
(216,695,800)

(4,217,274)

유형자산의 처분
70,000,000

-

무형자산의 취득
(618,873,500)

(64,910)

장기대여금및수취채권의 회수
130,000,000

437,000,000

기타금융자산의 취득
(3,000,000)

(3,000,000)

종속기업의 취득
(22,183,500)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,578,000,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,583,536,584

-

재무활동현금흐름

(1,384,838,708)

(1,380,793,537)

배당금지급
(1,294,764,120)

(1,294,764,120)

리스부채의 원금상환
(90,074,588)

(86,029,417)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(238,928,893)

17,362,316

기초현금및현금성자산

751,520,606

734,158,290

기말현금및현금성자산

512,591,713

751,520,606

※상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제56(당)기
2025년
1월
1일
부터
제55(전)기
2024년
1월
1일
부터

2025년
12월
31일
까지
2024년
12월
31일
까지

처분예정일
2026년
3월
26일

처분확정일
2025년
3월
26일

(단위: 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

미처분이익잉여금

63,465,363

63,023,075

전기이월미처분이익잉여금
61,598,835

60,643,807

순확정급여부채의 재측정요소
3,206

12,900

당기순이익
1,863,322

2,366,368

이익잉여금 처분액

1,424,240

1,424,241

이익준비금
129,476

129,476

배당금 주당 배당금(률) 당기 - 보통주: 120원(24%) 전기 - 보통주: 120원(24%)
1,294,764

1,294,764

차기이월미처분이익잉여금

64,889,603

61,598,834

※상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계선서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)
주주총회는 본점소재지 및 필요에 따라 이의 인접지역 또는 자회사인 신송식품㈜ 천안공장과 자회사인 신송산업㈜ 논산공장에서 개최할 수 있다.(신설)

제22조(소집지
와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지 및 필요에 따라 이의 인접지역 또는 자회사인 신송식품㈜ 천안공장과 자회사인 신송산업㈜ 논산공장에서 개최할 수 있다.
② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고, 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정사항 반영

(제364조, 제542의14,제542조의15)

제28조(의결권의 대리행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정사항 반영

(제368조)

제31조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제31조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제32조의2(
사외이사
후보의 추천)
①
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제32조의2(
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서정한다.

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제33조(이사의 임기와 보선)
①~②(생략) ③
사외이사가
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(이사의 임기와 보선)
①~②(생략) ③
독립이사가
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제35조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

제35조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제40조(위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.
사외이사
후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회②~③ (생략)

제40조(위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.
독립이사
후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회②~③ (생략)

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

(신설)
부칙(2026.03.26 개정)제1조(시행일)이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권대리행사에 관한 경과조치)제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제31조, 제32조의2, 제33조, 제35조의2, 제40조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 31조의 이사회 내 독립이사 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.
시행일 변경

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건 o 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 조승현) o 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 구태균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승현
1970.09.04
-
-
특수관계인
이사후보추천위원회*

구태균
1971.04.20
사외이사
-
-

총 ( 2 ) 명

* 기업지배구조강화 목적으로 설치한 위원회이며 상법 제393조의 2에 해당하는 이사회내 위원회는 아님

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승현

신송홀딩스㈜

대표이사

2015 ~ 현재
신송홀딩스㈜ 대표이사 사장
해당 없음

2013 ~ 2014
신송홀딩스㈜ 전무

2011 ~ 2013
신송식품㈜ 전무

2009 ~ 2011
신송식품㈜ 상무

구태균

법무법인

케이씨엘

2018 ~ 현재
법무법인 케이씨엘
해당 없음

2009 ~ 2018
김&장 법률사무소

1999 ~ 2009
삼일회계법인 공인회계사

1996 ~ 1999
안진회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구태균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 구태균]1.전문성본 후보자는 안진 및 삼일회계법인에서 13년간 회계감사, 기업인수, 가치평가 및 조세불복을 수행하며 회계ㆍ재무 전반의 실무 역량을 쌓았습니다. 이후 김&장 법률사무소와 현법무법인에서 소송 및 조사 사건의 회계 분석, 지배구조 개편 자문 등을 통해 법률적 시각을 결합한 리스크 관리 전문성을 확보하였습니다. 이러한 경험으로 이사회의 전문성을한층 강화하고 감독하며, 지배구조 및 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 하겠습니다..

2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 사내이사 후보자에 대한 이사후보추천위원회의 추천 사유

[사내이사 후보 조승현]후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 재직하며 회사경영에 대한 오랜 경험과 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고있기에 사내이사 후보로 추천.

바. 사외이사 후보자에 대한 이사후보추천위원회의 추천 사유

[사외이사 후보 구태균]후보자는 국내 대형 회계법인의 공인회계사로서 회계감사, 기업인수, 가치평가 등을 수행하며 회계 및 재무전문가로서의 자질이 충분하고 김&장 법률사무소 및 법무법인 케이씨엘에서 소송 및 조사 사건의 회계 분석, 지배구조 개편 자문등의 경험으로 회사의 재무및 법률적리스크를 관리하고 감독할 수 있는 능력이 있을 것으로 판단되어 적임자로 추천.

확인서

확인서_조승현 사내이사.jpg
확인서_조승현 사내이사

확인서_구태균 사외이사.jpg
확인서_구태균 사외이사

□ 감사의 선임

(제4호 의안) 감사 선임의 건(후보자: 정해영)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정해영
1940.09.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정해영
-
2011~2025
가산문화재단 이사장
해당 없음

1993~2007
안성유리공업㈜ 사장

1985~1992
㈜종근당 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정해영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보 정해영]후보자는 경영 전문가로서 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 감사 재직 기간 동안 이사회 심의 및 의결 과정에서 전문적이고 통찰력 있는 의견을 제시하여 회사의 주요 경영 의사결정에 크게 기여해 왔습니다. 이러한 경력과 업적은 회계의 투명성을 유지하고 경영활동의 적법성을 확보하는 데 중요한 기반이 될 것이므로 감사 후보로 추천.

확인서

확인서_정해영 감사.jpg
확인서_정해영 감사

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
7.4억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억원