LG이노텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: LG이노텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
LG이노텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 24일

권 유 자:
성 명: 엘지이노텍 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, E1/E3동전화번호: 070-4193-4165

작 성 자:
성 명: 김 지 송부서 및 직위: IR팀, 책임전화번호: 070-4193-4165

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엘지이노텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엘지이노텍(주)
보통주
2,600
0.01
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LG전자(주)
최대주주
보통주
9,653,181
40.79
최대주주
-

문혁수
등기임원
보통주
1,800
0.01
등기임원
-

계
-
9,654,981
40.79
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구창모
보통주
0
직원
직원
-

박진명
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 23일
2026년 03월 23일

주1) 권유 종료일은 2026년 03월 23일 제 50기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엘지이노텍(주)
http://www.lginnotek.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, E1동 7층 IR팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, E3동 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 23일 오전 08시 30분

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, E3동 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일 9시 ~ 2026년 03월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

글로벌 경제는 지정학적 리스크가 고조되고 주요 국가의 무역 정책 등으로 인한 사업환경의 불확실성이 가중될 것으로 예상됩니다. 모바일 전방 시장의 성숙으로 성장이 정체될 것으로 보이나, 프리미엄폰 시장의 수요는 견조할 것으로 예상되며, 차별화를 위해 신규 부품에 대한 고객 요구가 지속될 전망입니다. 또한, 대용량 데이터 처리를 위한 서버와 AI의 활용 증대에 따른 반도체기판 수요의 확대, 친환경차 / 자율주행 기능 고도화에 따른 차량부품 시장은 지속 성장할 전망입니다. 이에 따라 자사는 시장 변화에 유연하게 대응하여 부품, 소재 영역에서 수익 기반의 성장을 지속해 나가고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

ㄱ. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2024년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기 기말
제 49 기 기말

자 산

유 동 자 산

6,778,361

5,853,122

현금및현금성자산
1,406,403

1,329,386

금융기관예치금
1,300

-

매출채권
3,398,399

2,783,930

기타수취채권
29,506

32,774

기타금융자산
14,793

4,465

재고자산
1,788,772

1,575,241

당기법인세자산
4,574

7,737

기타자산
134,614

119,589

비 유 동 자 산

5,152,522

5,525,090

금융기관예치금
71,596

71,406

기타수취채권
185,175

198,199

기타금융자산
251,589

65,850

유형자산
3,724,150

4,479,772

무형자산
296,384

218,990

투자부동산
105,302

12,863

순확정급여자산
200,583

184,721

이연법인세자산
295,452

270,885

기타자산
22,291

22,404

자 산 총 계

11,930,883

11,378,212

부 채

유 동 부 채

4,507,244

3,954,860

매입채무
2,642,126

2,241,080

차입금
722,253

684,355

기타지급채무
621,539

573,864

리스부채
11,080

8,946

당기법인세부채
110,115

105,402

충당부채
53,417

56,308

기타부채
346,714

284,905

비 유 동 부 채

1,660,585

2,069,486

차입금
1,540,157

1,967,615

순확정급여부채
3,020

2,825

기타금융부채
31,138

25,170

리스부채
8,720

13,817

충당부채
9,455

9,389

이연법인세부채
22,265

-

기타부채
45,830

50,670

부 채 총 계

6,167,829

6,024,346

자 본

지배기업의 소유주지분

5,763,054

5,353,866

자본금
118,336

118,336

이익잉여금
4,191,229

3,868,155

기타포괄손익누계액
320,164

234,050

기타자본
1,133,325

1,133,325

비지배지분

자 본 총 계

5,763,054

5,353,866

부 채 와 자 본 총 계

11,930,883

11,378,212

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

매출액

21,896,603

21,200,755

매출원가

20,147,018

19,457,084

매출총이익

1,749,585

1,743,671

영업비용

1,084,578

1,037,628

판매비
269,233

250,049

관리비
237,950

235,769

연구개발비
577,395

551,810

영업이익

665,007

706,043

기타영업외수익

498,201

568,279

기타영업외비용

674,501

595,092

금융수익

109,349

122,319

금융비용

189,421

212,751

법인세비용차감전순이익

408,635

588,798

법인세비용

67,373

139,524

당기순이익

341,262

449,274

지배기업의 소유주지분

341,262

449,274

비지배지분

-

-

주당손익

기본주당이익(단위:원)

14,421

18,985

희석주당이익(단위:원)

14,421

18,985

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

당기순이익

341,262

449,274

세후 기타포괄손익

117,385

251,781

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
31,272

67,085

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
104,126

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
(20,096)

188,604

현금흐름위험회피
2,083

(3,908)

세후총포괄이익

458,647

701,055

세후총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

458,647

701,055

비지배지분

-

-

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
소계

2024년 1월 1일
118,336
3,413,560
49,354
1,133,325
4,714,575
-
4,714,575

총포괄손익

당기순이익
-
449,274
-
-
449,274
-
449,274

순확정급여부채의 재측정요소
-
67,085
-
-
67,085
-
67,085

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
(3,908)
-
(3,908)
-
(3,908)

해외사업장환산외환차이
-
-
188,604
-
188,604
-
188,604

총포괄손익 소계
-
516,359
184,696
-
701,055
-
701,055

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(61,764)
-
-
(61,764)
-
(61,764)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(61,764)
-
-
(61,764)
-
(61,764)

2024년 12월 31일
118,336
3,868,155
234,050
1,133,325
5,353,866
-
5,353,866

2025년 1월 1일
118,336
3,868,155
234,050
1,133,325
5,353,866
-
5,353,866

총포괄손익

당기순이익
-
341,262
-
-
341,262
-
341,262

순확정급여부채의 재측정요소
-
31,272
-
-
31,272
-
31,272

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품
-
-
104,126
-
104,126
-
104,126

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
2,083
-
2,083
-
2,083

해외사업장환산외환차이
-
-
(20,096)
-
(20,096)
-
(20,096)

총포괄손익 소계
-
372,534
86,113
-
458,647
-
458,647

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(49,459)
-
-
(49,459)
-
(49,459)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(49,459)
-
-
(49,459)
-
(49,459)

2025년 12월 31일
118,336
4,191,229
320,164
1,133,325
5,763,054
-
5,763,054

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,331,402

1,110,058

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,493,921

1,319,969

이자의 수취
34,231

30,258

이자의 지급
(97,297)

(121,995)

법인세의 납부
(99,453)

(118,174)

투자활동으로 인한 현금흐름

(796,346)

(969,469)

기타수취채권의 감소
50,281

7,803

기타금융자산의 처분
3,078

3,663

유형자산의 처분
1,343

7,281

무형자산의 처분
1,209

-

금융기관예치금의 감소
-

634

기타수취채권의 증가
(20,393)

(17,846)

기타금융자산의 취득
(75,809)

(22,072)

유형자산의 취득
(610,988)

(879,043)

무형자산의 취득
(143,540)

(69,510)

금융기관예치금의 증가
(1,527)

(379)

재무활동으로 인한 현금흐름

(452,852)

(219,825)

차입금의 증가
921,802

2,114,112

차입금의 상환
(1,312,885)

(2,259,418)

리스부채의 상환
(12,310)

(12,755)

배당금 지급
(49,459)

(61,764)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(5,187)

18,976

현금및현금성자산의 증가(감소)

77,017

(60,260)

기초의 현금및현금성자산

1,329,386

1,389,646

기말의 현금및현금성자산

1,406,403

1,329,386

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

ㄴ. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 49 기 : 2024년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기 기말
제 49 기 기말

자 산

유 동 자 산

6,015,087

5,183,555

현금및현금성자산
1,115,370

1,088,863

매출채권
3,327,715

2,714,865

기타수취채권
91,722

112,211

기타금융자산
14,793

4,465

재고자산
1,404,247

1,186,800

기타자산
61,240

76,351

비 유 동 자 산

4,175,327

4,679,285

금융기관예치금
70,105

70,097

기타수취채권
183,039

196,883

종속기업투자자산
388,116

311,613

기타금융자산
104,616

36,561

유형자산
2,531,135

3,366,913

무형자산
288,531

212,599

투자부동산
105,302

12,863

순확정급여자산
200,583

184,721

이연법인세자산
291,621

273,805

기타자산
12,279

13,230

자 산 총 계

10,190,414

9,862,840

부 채

유 동 부 채

4,395,698

3,844,204

매입채무
2,955,923

2,499,924

차입금
480,895

519,944

기타지급채무
501,838

427,001

기타금융부채
4,058

2,052

리스부채
6,367

5,818

당기법인세부채
81,750

77,235

충당부채
45,653

48,070

기타부채
319,214

264,160

비 유 동 부 채

1,442,361

1,925,905

차입금
1,353,620

1,835,315

순확정급여부채
113

190

기타금융부채
31,138

25,170

리스부채
5,259

8,241

충당부채
7,924

7,942

기타부채
44,307

49,047

부 채 총 계

5,838,059

5,770,109

자 본

자본금
118,336

118,336

이익잉여금
3,067,580

2,826,424

기타포괄손익누계액
15,150

(3,318)

기타자본
1,151,289

1,151,289

자 본 총 계

4,352,355

4,092,731

부 채 와 자 본 총 계

10,190,414

9,862,840

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

매출액

21,596,008

20,841,776

매출원가

20,204,232

19,466,610

매출총이익

1,391,776

1,375,166

영업비용

991,070

961,522

판매비
255,037

247,245

관리비
162,007

166,893

연구개발비
574,026

547,384

영업이익

400,706

413,644

기타영업외수익

626,219

630,592

기타영업외비용

645,169

574,240

금융수익

97,486

107,531

금융비용

170,874

192,933

법인세비용차감전순이익

308,368

384,594

법인세비용

49,151

94,539

당기순이익

259,217

290,055

주당손익

기본주당이익(단위:원)

10,954

12,257

희석주당이익(단위:원)

10,954

12,257

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

당기순이익

259,217

290,055

법인세비용차감후기타포괄손익

49,866

62,781

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
31,398

66,587

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가
16,281

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이
104

102

현금흐름위험회피
2,083

(3,908)

세후 총포괄이익

309,083

352,836

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
자본금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
합계

2024년 1월 1일
118,336
2,531,546
488
1,151,289
3,801,659

총포괄손익

당기순이익
-
290,055
-
-
290,055

순확정급여부채의 재측정요소
-
66,587
-
-
66,587

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
(3,908)
-
(3,908)

해외사업장환산외환차이
-
-
102
-
102

총포괄손익 소계
-
356,642
(3,806)
-
352,836

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(61,764)
-
-
(61,764)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(61,764)
-
-
(61,764)

2024년 12월 31일
118,336
2,826,424
(3,318)
1,151,289
4,092,731

2025년 1월 1일
118,336
2,826,424
(3,318)
1,151,289
4,092,731

총포괄손익

당기순이익
-
259,217
-
-
259,217

순확정급여부채의 재측정요소
-
31,398
-
-
31,398

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품
-
-
16,281
-
16,281

기타포괄손익-현금흐름위험회피
-
-
2,083
-
2,083

해외사업장환산외환차이
-
-
104
-
104

총포괄손익 소계
-
290,615
18,468
-
309,083

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연차배당
-
(49,459)
-
-
(49,459)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
-
(49,459)
-
-
(49,459)

2025년 12월 31일
118,336
3,067,580
15,150
1,151,289
4,352,355

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

엘지이노텍 주식회사
(단위: 백만원)

과 목
제 50 기
제 49 기

영업활동으로 인한 현금흐름

985,798

701,450

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,064,886

818,639

이자의 수취
29,428

26,143

이자의 지급
(81,772)

(97,948)

법인세의 납부
(79,633)

(102,160)

배당금 수취
52,889

56,776

투자활동으로 인한 현금흐름

(383,167)

(729,154)

기타수취채권의 감소
49,888

82,029

기타금융자산의 처분
3,078

3,636

유형자산의 처분
155,527

43,475

무형자산의 처분
1,209

-

기타수취채권의 증가
(19,066)

(16,545)

기타금융자산의 취득
(65,961)

(10,017)

종속기업투자자산의 취득
(76,503)

(73,460)

유형자산의 취득
(292,975)

(691,211)

무형자산의 취득
(138,364)

(67,061)

재무활동으로 인한 현금흐름

(576,196)

(153,873)

차입금의 증가
-

1,548,666

차입금의 상환
(520,011)

(1,631,650)

리스부채의 상환
(6,726)

(9,125)

배당금의 지급
(49,459)

(61,764)

현금및현금성자산의 환율변동효과

72

62

현금및현금성자산의 증가(감소)

26,507

(181,515)

기초의 현금및현금성자산

1,088,863

1,270,378

기말의 현금및현금성자산

1,115,370

1,088,863

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 50 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 백만원)

구 분
제 50 기
제 49 기

미처분 이익잉여금

2,902,929

2,666,719

전기이월이익잉여금
2,612,314

2,310,077

순확정급여부채의 재측정요소
31,398

66,587

당기순이익
259,217

290,055

이익잉여금 처분액

48,938

54,405

이익준비금
4,449

4,946

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 1,880원(37.6%) 전기 2,090원(41.8%)
44,489

49,459

차기이월 미처분이익잉여금

2,853,991

2,612,314

※ 당사의 재무제표는 2026년 01월 26일자의 이사회에서 승인되었으며, 2026년 03월 23일 개최될 제50기 정기주주총회에서 최종 승인 예정입니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 별도재무제표 이익잉여금처분계산서 참조

□ 정관의 변경

가. 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 33 조 (이사의 선임)

1. ~ 2. (기재 생략)

3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제 33 조 (이사의 선임)

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. (삭제)

개정 상법(제542조의7 제3항)상 대규모 상장회사는 정관으로 집중투표를 배제할 수 없도록 정함에 따라, 현행 정관의 ‘집중투표제 배제‘ 관련 조항을 삭제하고자 함

(신설)

부칙

제2조 (집중투표에 관한 적용례)

제 33 조 제3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

- 개정 상법상 집중투표제 배제 금지 조항(제542조의7 제3항)은 법 시행(’26. 9. 10.) 후 최초 이사 선임 시부터 적용됨에 따라, 법 시행 전 현행 정관 개정 및 해당 정관 규정 적용 시기에 관한 경과규정을 부칙에 규정

나. 전자주주총회 제도 도입 및 소집지 단일화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 23 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지
또는 평택사업장의 소재지
에서 개최하되 필요에 따라 각 소재지의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. (신설)

제 23 조 (소집지)

1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2. 이 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 주주총회를 개최한다.

- 상법 제542조의141) 신설 및 제368조2) 개정에 따라 현장 주주총회와 병행하여 전자적 방법으로 주주총회를 개최할 수 있도록 근거규정을 신설 및 정비하고자 함 (제23조 제2항, 제28조 제2항)- 주주총회 소집지를 ‘본점 소재지 또는 평택사업장의 각 인접지역’에서 ‘본점 소재지 및 인접지역’으로 단일화 (제23조 제1항)

제 28 조 (의결권의 대리행사)

1. (기재 생략)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 28 조 (의결권의 대리행사)

1. (현행과 같음)

2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

(신설)

부칙

제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제 23 조 제 2 항, 제 28 조 제 2 항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

전자주주총회 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2027. 1. 1.부터 시행으로 부칙에 규정

다. 독립이사로 명칭 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 32 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 과반수 및 3 인 이상으로 한다.

제 32 조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의 과반수 및 3 인 이상으로 한다.

상장회사의 ‘사외이사’를 ‘독립이사’로 명칭 변경함에 따라 관련 용어 일괄 정비하고자 함 (제32조, 제34조, 제36조 제2항, 제43조 제1항 제2호, 제45조 제2항 및 제5항)

제 34 조 (사외이사 후보의 추천)

1. 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

2. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제 34 조 (
독립이사
후보의 추천)

1.
독립이사후보추천위원회
는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

2.
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회
에서 정한다.

제 36 조 (이사의 보선)

1. (기재 생략)

2. 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 36 조 (이사의 보선)

1. (현행과 같음)

2.
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제32조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 43 조 (위원회)

1. 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

① 감사위원회

② 사외이사후보추천위원회

③ 기타 회사 경영상 필요한 위원회

2. (기재 생략)

제 43 조 (위원회)

1. 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

① 감사위원회

②
독립이사후보추천위원회

③ 기타 회사 경영상 필요한 위원회

2. (현행과 같음)

제 45 조 (감사위원회의 구성)

1. (기재 생략)

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사로 한다.

3. ~ 4. (기재 생략)

5. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

6. ~ 7. (기재 생략)

제 45 조 (감사위원회의 구성)

1. (현행과 같음)

2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
로 한다.

3. ~ 4. (기재 생략)

5. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
로 한다.

6. ~ 7. (현행과 같음)

(신설)

부칙

제4조 (독립이사 명칭 변경에 관한 경과조치)

제 32 조, 제 34 조, 제 36 조 제 2 항, 제 43 조 제 1 항 제 2 호, 제 45 조 제 2 항 및 제 5 항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

독립이사 명칭 변경 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2026. 7. 23.부터 시행으로 부칙에 규정

라. 감사위원 선, 해임 시 의결권 제한 강화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 45 조 (감사위원회의 구성)

1. ~ 3. (기재 생략)

4. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

5. ~ 7. (기재 생략)

제 45 조 (감사위원회의 구성)

1. (현행과 같음)

2. ~ 3. (기재 생략)

4. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

5. (기재 생략)

6. ~ 7. (현행과 같음)

- 사외이사인 감사위원 선,해임 시에도 최대주주의 의결권 제한 기준이 적용됨에 따라, 최대주주 및 특수관계인의 보유주식을 합산하여 발행주식총수의 3%를 초과하는 부분에 대해 의결권을 제한하도록 정관 규정 정비하고자 함 (제45조 제4항)

(신설)

부칙

제5조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제 45 조 제 4 항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 감사위원 선,해임 시 의결권 제한 강화 관련 정관 변경은 개정 상법 시행일인 2026. 7. 23.부터 시행으로 부칙 규정

마. 감사위원 분리선출 인원 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 45 조 (감사위원회의 구성)

1. ~ 2. (기재 생략)

3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

4. ~ 7. (기재 생략)

제 45 조 (감사위원회의 구성)

1. (현행과 같음)

2. (기재 생략)

3. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

4. ~ 5. (기재 생략)

6. ~ 7. (현행과 같음)

감사위원 분리선임 대상 인원이 기존 1명에서 2명 이상으로 확대함에 따라, 정관에 2명으로 반영하고자 함 (제45조 제3항)

바. 부칙

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 23일부터 시행한다.

정관의 시행일을 정기주주총회 승인일부터로 하고자 함

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

경은국
1969년 10월 13일
사내이사
-
계열사(LG이노텍㈜)의 임원)
이사회

박충현
1971년 12월 05일
기타비상무이사
-
계열사(㈜LG)의 임원
이사회

박래수
1967년 03월 06일
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

노상도
1971년 01월 10일
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

경은국
LG계열사 임직원
'26년~'19년~'25년'16년~'18년'13년~'16년'09년~'13년
現 LG이노텍㈜ CFO 겸 CROLG디스플레이㈜ 회계담당LG디스플레이㈜ 금융기획팀장LG디스플레이㈜ 재무회계팀장LG디스플레이㈜ 세무팀장
없음

박충현
LG계열사 임직원
'26년~'23년~'25년'21년~'22년'19년~'20년'16년~'18년
現 ㈜LG 전자팀장LG전자㈜ 경영관리담당LG전자㈜ BS경영관리담당㈜LG 전자팀LG전자㈜ 경영기획팀/경영심사팀
없음

박래수
교수
'08년~'25년~'24년~'20년~'24년'21년'16년'00년~'08년
現 숙명여대 경영학부 교수現 ㈜우리금융저축은행 사외이사現 국민연금 수탁자책임전문위원㈜우리카드 사외이사한국재무학회 회장한국산업은행 혁신위원회 위원경상대 경영학부 교수
없음

노상도
교수
'02년~'24년~'22년~'21년~'20년~'20년~
現 성균관대 시스템경영공학과/산업공학과 교수現 성균관대 인재교육원 원장現 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장現 ㈜서연이화 사외이사現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박래수 사외이사 후보자1. 전문성- 본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장, ㈜우리카드 사외이사, 現 ㈜우리금융저축은행 사외이사 및 국민연금 수탁자책임전문위원이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어납니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서 고객과 더불어 성장’의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다.2. 독립성- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서 고객과 더불어 성장’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

노상도 사외이사 후보자1. 전문성- 본 후보자는 現 성균관대 인재교육원 원장, 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장등으로 활동하고 있으며, 20년 이상 現 성균관대 시스템경영공학과/산업공학과 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다. 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서 고객과 더불어 성장’의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서 고객과 더불어 성장’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

경은국 사내이사 후보자1. 재무회계전문가로서의 오랜 경험- 본 후보자는 2009년부터 LG디스플레이㈜의 세무팀장, 재무회계팀장, 금융기획팀장을 역임한 후, 2019년 LG디스플레이㈜의 회계담당을 역임한 재무회계전문가입니다. 이러한 후보자의 재무회계 전문가로서의 오랜 경험은, 급변하는 글로벌 경영환경에서도 당사의 혁신과 차별적 가치에 기여할 것으로 생각됩니다.2. 전자, 모빌리티, 로보틱스 산업 분야에 대한 이해도 보유- 본 후보자는 TFT-LCD, OLED, IPS 등 디스플레이 및 관련 제품 생산, 판매에 차별화된 기술력을 보유한 LG디스플레이㈜에서의 숙련된 산업 이해를 바탕으로, '고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서, 고객의 성공을 지향점으로 삼아 고객과 더불어 성장'이라는 당사의 비전 실현에 기여하는 역할을 할 것으로 기대합니다.

박충현 기타비상무이사 후보자1. 전자 업종 경영에 대한 높은 이해도 보유- 본 후보자는 ㈜LG, LG전자㈜에서 오랜기간 전자 및 경영 분야 근무경험을 바탕으로 전자 업종 관련 경영 분야에 대한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한 후보자는 아주대학교 MBA 석사 학위를 취득한 바, 신뢰받는 기술 파트너로서 고객이 그리는 새로운 미래의 실현 형성이라는 당사의 브랜드 형성에 기여함을 통해, 당사가 시장을 리딩하는 선도기업으로 나아갈 수 있게 할 수 있을 것으로 기대합니다.2. 기술중심, 압도적 실행력, 연결과 확장을 통한 당사의 미래 전략 수립 가능- 본 후보자는 ㈜LG, LG전자㈜에서의 전자 및 경영 분야 경험을 바탕으로 Global 고객의 특성, 시장 트렌드에 대한 고도의 통찰력과 이해력을 갖추고 있습니다. 후보자는 전문 경험 및 통찰력을 바탕으로 빠르게 변화하는 AI, 로보틱스 트렌드에서도 당사가 미래 전략 수립을 통한 포지션 확립을 할 수 있도록 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대합니다.

박래수 사외이사 후보자1. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍 주식회사 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시

- 본 후보자는 LG이노텍 주식회사의 사외이사로 선임되어 2023년부터 당사의 사외이사로서 이사회 일원으로 활동하였고, 現 ㈜우리금융저축은행 사외이사 및 국민연금 수탁자책임전문위원이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어납니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서 고객과 더불어 성장’의 비전을 실현하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍 주식회사의 경쟁력 제고에 기여- 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

노상도 사외이사 후보자1. LG이노텍 주식회사에 대한 높은 이해도 보유

- 본 후보자는 2022년 8월부터 LG이노텍 주식회사의 사외이사로서 이사회 일원으로 활동하며, 스마트공장 등 선진 공학 산업에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 새로운 시각을 제공하는 데에 일조해왔습니다.LG이노텍 주식회사에서 사외이사 경험을 통해 쌓은 사업에 대한 이해를 바탕으로 당사의 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

2 AI, 로보틱스 사업 분야에서 LG이노텍 주식회사 비전에 insight 제공- 본 후보자는 現 성균관대 인재교육원 원장, 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장 등으로 활동하고 있으며,다년간 現 성균관대 시스템경영공학과/산업공학과 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어납니다. 이에 AI 및 로보틱스 산업의 특성과 시장 전략에 대한 Insight를 제공할 것으로 기대됩니다. 향후 당사가 고객이 꿈꾸는 미래를 실현시키는 기술혁신 파트너로서 고객과 더불어 성장함에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 당사의 혁신과 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

사내이사 경은국 확인서.jpg
사내이사 경은국 확인서

기타비상무이사 박충현 확인서.jpg
기타비상무이사 박충현 확인서

사외이사 박래수 확인서.jpg
사외이사 박래수 확인서

사외이사 노상도 확인서.jpg
사외이사 노상도 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박래수
1967년 03월 06일
사외이사
분리선출
없음
이사회

노상도
1971년 01월 10일
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박래수
교수
'08년~'25년~'24년~'20년~'24년'21년'16년'00년~'08년
現 숙명여대 경영학부 교수現 ㈜우리금융저축은행 사외이사現 국민연금 수탁자책임전문위원㈜우리카드 사외이사한국재무학회 회장한국산업은행 혁신위원회 위원경상대 경영학부 교수
없음

노상도
교수
'02년~'24년~'22년~'21년~'20년~'20년~
現 성균관대 시스템경영공학과/산업공학과 교수現 성균관대 인재교육원 원장現 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장現 ㈜서연이화 사외이사現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박래수 감사위원회 위원 후보자본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장, ㈜우리카드 사외이사이었으며, 現 ㈜우리금융저축은행 사외이사 및 국민연금 수탁자책임전문위원이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어나며, 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

노상도 감사위원회 위원 후보자본 후보자는 現 성균관대 인재교육원 원장, 국제정보처리연합(IFIP) WG5.7 부회장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학과/산업공학과 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어나고, 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

사외이사 박래수 감사위원 확인서.jpg
사외이사 박래수 감사위원 확인서

사외이사 노상도 감사위원 확인서.jpg
사외이사 노상도 감사위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
22억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항

전년에 이어 올해에도 대내외 경영환경의 불확실성이 이어질 것으로 예상됨에 따라 당사는 당기의 이사 보수 한도액을 전기와 동일한 60억원으로 설정하고자 합니다.

당사의 이사 보수 한도액은 이사회를 통해 객관적이고 투명한 심의를 거쳐 정하고 있으며, 당기의 60억원은 실제 지급액이 아닌 최고 한도액으로, 당기 경영성과 및 보수결정에 대한 평가항목을 종합적으로 고려하여 효율적으로 보수를 집행할 계획입니다.※보수결정 시 평가항목[집행임원을 겸하는 이사]- 연봉 : 물가상승률, 사업환경, 책임의 범위와 경영난이도 등을 종합적으로 고려- 역할급 : 직무 / 직책, 전략적 중요도, 사업 경쟁강도, 역량 확보 난이도, 사업규모 등- 성과급 : 재무성과 (매출/이익 목표 달성도, 경쟁성과) 및 장기적 관점의 미래준비 (전략 과제, 고객가치 혁신 등), 인재육성(조직역량 강화, 사업가 육성 등)[사외이사]- 연봉 : 물가상승률, 사업환경, 책임의 범위와 경영난이도 등을 종합적으로 고려