현대코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 현대코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 24 일

권 유 자:
성 명: 현대코퍼레이션 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 율곡로2길 25전화번호: 02-390-1114

작 성 자:
성 명: 김병주부서 및 직위: 회계팀 / 프로페셔널전화번호: 02-390-1828

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대코퍼레이션 주식회사
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

※ 추가적으로 '감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건'이 있습니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대코퍼레이션 주식회사
보통주
1,218,000
9.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
최대주주
보통주
2,882,000
21.79
최대주주
-

정몽혁
등기임원
보통주
319,601
2.42
등기임원
-

김원갑
등기임원
보통주
14,000
0.10
등기임원
-

계
-
3,215,601
24.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병주
보통주
0
직원
-
-

이진원
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

※상기 권유 종료일은 2026년 3월 31일 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여* 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대코퍼레이션 홈페이지
http://www.hyundaicorp.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25, 현대코퍼레이션 회계팀(우편번호 : 03143)- 전화번호 : 02-390-1114- 팩스번호 : 02-390-1053- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 27일 ~ 2026년 3월 31일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일 9시 ~ 2026년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사* 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 민간인증서- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶주주총회 참석자 지참물 안내 - 직접행사 : 주주 본인 신분증 - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 ※위임장 기재사항 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 성명, 생년월일 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호), 위임인의 날인 또는 서명 (주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 확인 후, 즉시 삭제하며 별도 수집 및 보관하지 않습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건(연결/별도)]

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
제50기 주주총회 III. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 49(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

I. 유동자산

1,856,508,337,863

1,678,438,009,822

현금및현금성자산
215,525,255,096

303,040,893,151

단기금융상품
2,192,776,240

11,820,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
294,837,690

1,833,400

매출채권
1,169,898,756,889

996,913,164,031

재고자산
315,273,442,743

266,194,275,333

파생금융자산
5,196,197,772

11,021,329,803

유동성금융리스채권
452,369,274

429,553,695

유동성장기대여금
250,288,000

-

기타유동채권
29,531,612,698

21,558,596,017

당기법인세자산
2,446,211,333

-

기타유동자산
115,446,590,128

67,458,364,392

Ⅱ. 비유동자산

468,202,496,301

383,871,174,609

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
14,987,010,845

14,874,275,266

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
33,585,900,207

47,482,822,991

기타금융자산
208,435,948

249,032,680

공동기업 및 관계기업투자
150,629,306,649

182,110,748,732

장기대여금
10,688,350,668

17,356,441,047

자원개발자금
11,284,121,665

17,356,829,307

유형자산
144,756,631,372

41,882,613,222

투자부동산
27,434,530,535

12,768,494,661

사용권자산
16,573,304,164

13,717,883,919

무형자산
31,154,583,247

9,495,380,407

이연법인세자산
14,887,350,683

523,658,282

비유동파생금융자산
-

4,535,917,729

비유동금융리스채권
911,130,252

1,279,860,097

순확정급여자산
1,582,395,363

-

기타비유동채권
8,384,524,978

13,429,142,569

기타비유동자산
1,115,919,725

6,789,073,700

자 산 총 계

2,324,710,834,164

2,062,309,184,431

부 채

I. 유동부채

1,514,395,625,797

1,202,129,077,146

매입채무
505,502,656,120

661,839,671,640

미지급금
47,231,372,376

52,509,388,183

선수금
143,658,938,535

118,197,975,167

단기차입금
682,778,303,114

320,984,753,065

유동성장기차입금
54,938,637,152

986,971,323

유동성사채
39,978,342,578

-

유동성충당부채
229,801,604

408,926

당기법인세부채
7,313,063,908

18,174,181,366

파생금융부채
2,663,837,597

14,568,498,000

유동성리스부채
6,648,153,391

4,989,992,251

기타유동채무
23,452,519,422

9,877,237,225

II. 비유동부채

115,518,733,090

204,852,873,062

장기미지급금
178,366,056

21,978,586

사채
59,921,494,388

99,711,470,460

장기차입금
17,775,972,526

72,429,152,607

순확정급여채무
2,851,219,379

154,135,691

충당부채
295,796,142

806,505,339

이연법인세부채
3,178,387,978

20,317,738,883

비유동리스부채
11,738,953,132

10,639,379,038

파생금융부채
-

334,384,325

기타비유동채무
19,578,543,489

438,128,133

부 채 총 계

1,629,914,358,887

1,406,981,950,208

자 본

I. 지배기업의 소유지분

692,678,900,868

651,976,280,727

자본금
66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본
(282,139,893,304)

(282,140,365,887)

기타포괄손익누계액
69,658,234,767

106,592,130,431

이익잉여금
839,015,729,405

761,379,686,183

II. 비지배지분

2,117,574,409

3,350,953,496

자 본 총 계

694,796,475,277

655,327,234,223

부 채 와 자 본 총 계

2,324,710,834,164

2,062,309,184,431

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50(당)기
제 49(전)기

I. 매출액
7,554,286,077,242
6,995,662,947,758

II. 매출원가
(7,266,626,161,073)
(6,747,199,617,682)

III. 매출총이익
287,659,916,169
248,463,330,076

판매비와관리비
(147,528,604,618)
(114,934,038,591)

IV. 영업이익
140,131,311,551
133,529,291,485

기타수익
193,126,399,644
281,920,396,605

기타비용
(229,939,620,688)
(261,334,643,098)

공동기업 및 관계기업투자손익
5,636,619,152
5,989,544,914

금융수익
50,282,622,837
50,149,474,093

금융원가
(83,981,956,102)
(57,800,033,087)

V. 법인세비용차감전순이익
75,255,376,394
152,454,030,912

VI. 법인세수익(비용)
11,529,428,306
(31,478,968,021)

VII. 당기순이익
86,784,804,700
120,975,062,891

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
86,795,109,527
121,067,859,024

비지배지분
(10,304,827)
(92,796,133)

VIII. 지배기업의 소유주지분에대한 주당이익

기본주당순이익
7,226
10,080

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 50(당)기
제 49(전)기

당기순이익
86,784,804,700
120,975,062,891

기타포괄손익
(37,803,689,125)
(39,085,767,695)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(750,007,251)
(2,272,204,502)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(10,533,867,444)
(6,171,405,130)

재평가잉여금
-
2,017,174,922

(부의)지분법자본변동
(24,326,390,534)
(47,585,180,213)

지분법이익잉여금변동
(1,382,860)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(부의)지분법자본변동
(1,011,078,057)
(7,988,386,437)

파생상품평가손익
283,849,884
451,694,688

해외사업환산손익변동
(1,464,812,863)
22,462,538,977

당기총포괄손익
48,981,115,575
81,889,295,196

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
49,109,823,752
81,815,919,621

비지배지분
(128,708,177)
73,375,575

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
66,144,830,000
(282,140,365,887)
143,571,865,332
649,790,611,261
577,366,940,706
3,277,577,921
580,644,518,627

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
121,067,859,024
121,067,859,024
(92,796,133)
120,975,062,891

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(6,171,405,130)
-
(6,171,405,130)
-
(6,171,405,130)

재평가잉여금
-
-
2,017,174,922
-
2,017,174,922
-
2,017,174,922

지분법자본변동
-
-
(55,577,224,864)
-
(55,577,224,864)
3,658,214
(55,573,566,650)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,272,204,502)
(2,272,204,502)
-
(2,272,204,502)

파생상품평가손익
-
-
451,694,688
-
451,694,688
-
451,694,688

해외사업환산손익변동
-
-
22,300,025,483
-
22,300,025,483
162,513,494
22,462,538,977

총포괄손익
-
-
(36,979,734,901)
118,795,654,522
81,815,919,621
73,375,575
81,889,295,196

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)
-
(7,206,579,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)
-
(7,206,579,600)

2024.12.31(전기말)
66,144,830,000
(282,140,365,887)
106,592,130,431
761,379,686,183
651,976,280,727
3,350,953,496
655,327,234,223

2025.1.1(당기초)
66,144,830,000
(282,140,365,887)
106,592,130,431
761,379,686,183
651,976,280,727
3,350,953,496
655,327,234,223

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
86,795,109,527
86,795,109,527
(10,304,827)
86,784,804,700

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(10,533,867,444)
-
(10,533,867,444)
-
(10,533,867,444)

지분법자본변동
-
-
(25,334,750,322)
-
(25,334,750,322)
(2,718,269)
(25,337,468,591)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(1,382,860)
(1,382,860)
-
(1,382,860)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(750,007,251)
(750,007,251)
-
(750,007,251)

파생상품평가손익
-
-
283,849,884
-
283,849,884
-
283,849,884

해외사업환산손익변동
-
-
(1,349,127,782)
-
(1,349,127,782)
(115,685,081)
(1,464,812,863)

총포괄손익
-
-
(36,933,895,664)
86,043,719,416
49,109,823,752
(128,708,177)
48,981,115,575

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(8,407,676,194)
(8,407,676,194)
-
(8,407,676,194)

비지배지분과 자본거래
-
472,583
-
-
472,583
(1,104,670,910)
(1,104,198,327)

소유주와의 거래 총액
-
472,583
-
(8,407,676,194)
(8,407,203,611)
(1,104,670,910)
(9,511,874,521)

2025.12.31(당기말)
66,144,830,000
(282,139,893,304)
69,658,234,767
839,015,729,405
692,678,900,868
2,117,574,409
694,796,475,277

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 50(당)기
제 49(전)기

영업활동 현금흐름

(294,660,212,971)

40,542,764,361

영업활동에서 창출된 현금흐름
(257,234,222,951)

65,993,402,718

당기순이익
86,784,804,700

120,975,062,891

조정
58,222,071,919

27,195,144,802

순운전자본의 변동
(402,241,099,570)

(82,176,804,975)

이자의 수취
8,868,952,791

8,961,710,431

이자의 지급
(41,754,461,406)

(30,010,157,016)

배당금의 수취
19,741,865,983

27,730,890,413

법인세 환급액(납부액)
(24,282,347,388)

(32,133,082,185)

투자활동 현금흐름

(88,992,844,668)

305,915,917,806

단기금융상품의 증가
(18,400,000)

(8,782,400,000)

단기금융상품의 감소
9,529,000,000

10,786,400,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
2,143,458,181

840,564,858

상각후원가측정금융자산의 처분
65,500,000

65,500,000

대여금의 회수
631,231,164

288,527,429

장기선급금의 감소
2,669,166,720

-

유형자산의 처분
1,728,342,116

32,040,148

무형자산의 처분
700,000,000

-

투자부동산 처분
-

428,123,000,000

공동 및 관계기업투자주식 처분
735,000,000

2,400,000,000

금융리스채권의 회수
343,508,916

309,507,963

임대보증금 감소
(220,000,000)

-

기타비유동부채의 감소
-

(20,160,889,851)

임차보증금의 감소
286,064,520

21,203,913

임차보증금의 증가
(183,285,929)

(125,840,613)

연결범위의 변동
(52,746,554,995)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(2,509,104,885)

(5,548,989,613)

기타포괄-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(8,541,780,000)

대여금의 증가
(2,725,077,032)

(1,381,452,260)

장기선급금의 증가
(2,732,559,430)

-

유형자산의 취득
(21,648,700,831)

(1,465,266,140)

무형자산의 취득
(1,296,040,628)

(16,527,590)

공동기업 및 관계기업투자의 취득
(7,358,076,795)

(88,485,372,514)

자원개발자금의 증가
(2,139,208,240)

(2,442,307,924)

투자부동산의 취득
(14,783,292,378)

-

정부보조금의 수령
536,184,858

-

재무활동 현금흐름

293,924,513,671

(351,813,979,753)

유동성장기차입금의 감소
(20,416,788,901)

(306,849,665,848)

단기차입금의 증가
523,747,605,809

261,037,253,376

장기차입금의 증가
23,150,069,624

20,361,648,125

사채의 발행
-

99,561,420,000

정부보조금의 수령
44,616,042

임대보증금의 감소
(17,560,635)

(3,654,290,000)

임대보증금의 증가
243,043,512

157,750,255

단기차입금의 감소
(199,850,112,561)

(322,768,134,795)

장기차입금의 감소
(17,182,282,412)

(1,051,908,263)

사채의 상환
-

(50,000,000,000)

리스부채 지급
(6,281,729,697)

(5,168,921,048)

비지배지분(부채)의 감소
-

(36,232,551,955)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
(1,104,670,910)

-

배당금의 지급
(8,407,676,200)

(7,206,579,600)

현금및현금성자산의 감소

(89,728,543,968)

(5,355,297,586)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,212,905,913

10,466,113,045

기초의 현금및현금성자산

303,040,893,151

297,930,077,692

기말의 현금및현금성자산

215,525,255,096

303,040,893,151

※ 주석사항은 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 50(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 49(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자 산

유동자산

1,015,482,311,662

1,025,591,937,038

현금및현금성자산
32,143,847,449

124,872,398,921

단기금융상품
-

8,820,000,000

매출채권
792,968,226,463

729,519,698,596

재고자산
82,618,282,609

106,967,037,860

파생금융자산
5,196,197,772

11,021,329,803

유동성금융리스채권
568,324,152

551,771,021

당기법인세자산
2,215,647,066

-

기타유동채권
8,433,545,893

10,975,339,489

기타유동자산
91,338,240,258

32,864,361,348

비유동자산

664,781,661,550

621,850,641,641

장기금융상품
19,000,000

19,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
13,103,829,919

13,285,458,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
33,585,898,772

47,482,821,521

기타금융자산
208,435,948

249,032,680

종속기업투자
409,646,796,353

310,116,816,123

공동기업 및 관계기업투자
145,014,161,605

174,258,912,899

장기대여금
10,677,257,236

17,884,964,588

자원개발자금
11,284,121,665

17,356,829,307

유형자산
5,630,969,380

515,991,578

사용권자산
6,814,561,643

8,769,466,437

무형자산
7,446,752,708

7,769,590,463

비유동금융리스채권
1,217,221,318

1,682,819,207

순확정급여자산
1,154,336,364

449,011,983

비유동이연법인세자산
11,016,557,887

-

비유동파생금융자산
-

4,535,917,729

기타비유동채권
6,919,492,562

10,774,992,369

기타비유동자산
1,042,268,190

6,699,016,257

자 산 총 계

1,680,263,973,212

1,647,442,578,679

부 채

유동부채

921,801,662,860

805,099,377,997

매입채무
336,853,443,181

509,513,847,446

미지급금
24,418,230,769

32,817,912,789

선수금
103,293,137,182

83,575,654,631

단기차입금
360,853,455,315

145,224,446,754

유동성장기차입금
42,309,762,663

-

유동성사채
39,978,342,578

-

유동성충당부채
787,000,924

769,291,246

당기법인세부채
-

13,143,800,937

파생금융부채
2,611,065,562

14,474,396,450

유동성리스부채
3,304,129,636

3,252,311,492

기타유동채무
7,393,095,050

2,327,716,252

비유동부채

66,240,783,123

191,183,774,813

장기미지급금
54,943,344

10,327,302

사채
59,921,494,388

99,711,470,460

장기차입금
-

63,126,352,714

충당부채
51,470,822

611,390,684

이연법인세부채
-

18,979,003,961

비유동성리스부채
5,638,026,140

7,869,644,975

기타비유동채무
574,848,429

541,200,392

비유동파생상품금융부채
-

334,384,325

부 채 총 계

988,042,445,983

996,283,152,810

자 본

자본금

66,144,830,000

66,144,830,000

기타자본

(282,565,244,784)

(282,565,244,784)

기타포괄손익누계액

70,514,860,749

106,478,074,203

이익잉여금

838,127,081,264

761,101,766,450

자 본 총 계

692,221,527,229

651,159,425,869

부 채 와 자 본 총 계

1,680,263,973,212

1,647,442,578,679

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

매출액
5,255,849,736,909
4,845,024,614,711

매출원가
(5,105,581,442,667)
(4,697,105,784,523)

매출총이익
150,268,294,242
147,918,830,188

판매비와관리비
(76,979,472,783)
(71,054,249,315)

영업이익
73,288,821,459
76,864,580,873

기타수익
158,861,551,458
167,325,626,978

기타비용
(197,438,974,549)
(179,845,485,761)

종속기업,공동기업 및 관계기업투자손익
58,149,918,907
69,858,445,674

금융수익
47,334,472,202
47,767,709,593

금융원가
(73,011,257,174)
(47,785,821,062)

법인세비용차감전순이익
67,184,532,303
134,185,056,295

법인세수익(비용)
19,258,123,481
(12,612,342,165)

당기순이익
86,442,655,784
121,572,714,130

주당이익

기본주당순이익
7,197
10,122

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

당기순이익
86,442,655,784
121,572,714,130

기타포괄손익
(36,972,878,224)
(38,046,753,290)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(932,217,703)
(2,271,917,793)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
(77,447,067)
(286,709)

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
(10,533,867,444)
(6,138,684,636)

지분법자본변동
(24,326,390,534)
(47,585,180,213)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(1,343,291,433)
17,721,740,657

현금흐름위험회피파생상품평가손익
240,335,957
227,575,404

당기총포괄손익
49,469,777,560
83,525,960,840

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
142,252,622,991
649,007,836,422
574,840,044,629

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
121,572,714,130
121,572,714,130

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(6,138,684,636)
-
(6,138,684,636)

지분법자본변동
-
-
(29,863,439,556)
-
(29,863,439,556)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
227,575,404
-
227,575,404

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,271,917,793)
(2,271,917,793)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(286,709)
(286,709)

총포괄손익
-
-
(35,774,548,788)
119,300,509,628
83,525,960,840

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(7,206,579,600)
(7,206,579,600)

2024.12.31(전기말)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
106,478,074,203
761,101,766,450
651,159,425,869

2025.1.1(당기초)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
106,478,074,203
761,101,766,450
651,159,425,869

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
86,442,655,784
86,442,655,784

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
(10,533,867,444)
-
(10,533,867,444)

지분법자본변동
-
-
(25,669,681,967)
-
(25,669,681,967)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
240,335,957
-
240,335,957

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(932,217,703)
(932,217,703)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(77,447,067)
(77,447,067)

총포괄손익
-
-
(35,963,213,454)
85,432,991,014
49,469,777,560

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
(8,407,676,200)
(8,407,676,200)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(8,407,676,200)
(8,407,676,200)

2025.12.31(당기말)
66,144,830,000
(282,565,244,784)
70,514,860,749
838,127,081,264
692,221,527,229

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션주식회사
(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

영업활동 현금흐름

(228,157,729,226)

69,657,817,292

영업활동에서 창출된 현금흐름
(208,270,994,628)

70,495,051,118

당기순이익
86,442,655,784

121,572,714,130

조정
(22,471,451,683)

(38,656,041,709)

순운전자본의 변동
(272,242,198,729)

(12,421,621,303)

이자의 수취
6,077,103,897

6,784,764,491

이자의 지급
(32,652,256,659)

(19,524,039,746)

배당금의 수취
19,718,090,893

28,919,797,885

법인세 납부액
(13,029,672,729)

(17,017,756,456)

투자활동 현금흐름

(48,909,167,106)

(48,520,445,685)

단기금융상품의 감소
8,529,000,000

8,786,400,000

대여금의 회수
456,705,281

197,260,310

유형자산의 처분
24,365,389

5,517,893

무형자산의 처분
700,000,000

-

금융리스채권의 회수
449,044,758

404,596,873

상각후원가측정금융자산의 처분
65,500,000

65,500,000

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 처분
6,735,000,000

66,283,387,038

단기금융상품의 증가
-

(8,782,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(183,370,000)

(3,896,105,250)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(8,541,780,000)

대여금의 증가
(2,379,964,768)

(1,355,500,205)

장기선급금의 증가
(1,692,359,430)

-

장기선급금의 감소
2,669,166,720

-

유형자산의 취득
(1,140,408,251)

(278,343,827)

무형자산의 취득
(834,715,380)

(16,527,590)

정부보조금의 수령
536,184,858

-

종속기업,공동기업 및 관계기업투자의 취득
(60,806,886,634)

(98,845,506,303)

자원개발자금의 증가
(2,139,208,240)

(2,442,307,924)

보증금의 증가
(183,285,929)

(125,840,613)

보증금의 감소
286,064,520

21,203,913

재무활동 현금흐름

184,217,268,130

(88,520,821,363)

단기차입금의 증가
405,700,244,953

160,000,000,000

단기차입금의 감소
(190,000,000,000)

(307,939,209,497)

사채의 발행
-

99,561,420,000

사채의 상환
-

(50,000,000,000)

장기차입금의 차입
-

20,000,000,000

유동성차입금의 상환
(20,000,000,000)

-

리스부채의 지급
(3,123,079,929)

(3,058,392,521)

정부보조금의 수령
44,616,042

-

배당금의 지급
(8,407,676,200)

(7,206,579,600)

임대보증금의 증가
3,163,264

121,940,255

현금및현금성자산의 순증감

(92,849,628,202)

(67,383,449,756)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

121,076,730

574,397,781

기초의 현금및현금성자산

124,872,398,921

191,681,450,896

기말의 현금및현금성자산

32,143,847,449

124,872,398,921

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 50(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 [처분예정일 : 2026년 3월 31일]

제 49(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 [처분확정일 : 2025년 3월 25일]

(단위: 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

미처분이익잉여금

825,464,373,349

749,279,826,155

전기이월이익잉여금
740,031,382,335

629,979,316,527

재측정요소
(932,217,703)

(2,271,917,793)

종속기업 순확정급여부채의 재측정요소
(77,447,067)

(286,709)

당기순이익
86,442,655,784

121,572,714,130

이익잉여금 처분액

(9,248,443,820)

(9,248,443,820)

이익준비금
840,767,620

840,767,620

배당금
8,407,676,200

8,407,676,200

차기이월이익잉여금

816,215,929,529

740,031,382,335

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 주석사항은 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]
제2-1호 의안 : 배당절차 개선 관련 변경제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경제2-3호 의안 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경제2-4호 의안 : 의결권 대리행사 관련 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2-1호 의안 : 배당절차 개선 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3 (
신주의 배당기산일
)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는

경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는

영업연도 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의 3 (
동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종

주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

배당 기준일관련 조항 정비

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①
본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재 변경을
정
지한다. ③
임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 3개월이 경과하지

아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재

변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주명부에

기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가

필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와

기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에

공고하여야 한다.

제12조 (기준일)
① <삭 제> ③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정
한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할

주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간

전에 이를 공고하여야 한다.

기준일 관련표준정관 반영(배당절차 개선 관련)

제31조 (이익의 배당) ②
이익배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는

등록질권자에게 이를 지급한다.

제31조 (이익의 배당) ② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선 관련일부 조문 수정

제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조 (총회의 소집, 통지 및 공고)
⑧ 본 회사가 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 1.
사외이사 그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항

제13조 (총회의 소집, 통지 및 공고)
⑧ 본 회사가 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 1.
독립이사
그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항

상장회사의 사외이사명칭 변경(상법 542조의 8)

제19조의 2 (이사의 원수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의
4분의 1 이상은
사외이사로 한다. 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제19조의 2 (이사의 원수)
본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의
3분의 1
이상은
독립이사
로 한다. 결원으로 인해 독립이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및이사회 내 독립이사구성요건 상향(상법 542조의 8)

제23조의 11 (이사의 회사에 대한 책임) 본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제23조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)

본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

상장회사의 사외이사명칭 변경(상법 542조의 8)

제24조의 2 (감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다. ⑨
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제24조의 2 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다. ⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사의사외이사 명칭 변경(상법 542조의 8)

제25조 (
사외이사
의 자격)
사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

제25조 (
독립이사의 자격)
독립이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
독립이사
가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

상장회사의사외이사 명칭 변경(상법 542조의 8)

부 칙
< 신 설 >

부 칙
제2조(독립이사에 관한 경과조치)

제13조, 제192조의2, 제23조의 11, 제24조의 2(제4항, 제7항 제외),

제25조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제19조의

2의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>

부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

독립이사 관련개정상법 시행시기적용 부칙

제2-3호 의안 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조의 2 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임

또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제24조의 2 (감사위원회의 구성)
④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 분리선임인원 상향 반영(상법 제542조의12제2항)감사위원 의결권제한 강화 반영(상법 제542조의12제4항)

부 칙
< 신 설 >

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 제50기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제3조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제24조의 2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

감사위원 분리선임인원상향 적용 부칙감사위원 의결권제한 관련시행일 반영 부칙

제2-4호 의안 : 의결권 대리행사 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조 (의결) ② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면을 제출하여야 한다.

제16조 (의결)
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

전자문서에 의한의결권 대리행사 반영(상법 제542조의12제2항)

부 칙
< 신 설 >

부 칙

제4조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제16조 제2항은 2027년 1월 1일부터 시행한다
.

의결권의 대리행사관련 개정상법시행일 반영 부칙

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]

제3-1호 의안 : 사내이사 김원갑 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 김성택 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 원 갑
1952.10.25
사내이사
-
최대주주의 임원
이사회

김 성 택
1960.02.01
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 원 갑
현대코퍼레이션대표이사 부회장
2005 - 2015
현대하이스코 부회장
없 음

2015 - 2016
현대하이스코 고문

2016 - 현 재
현대코퍼레이션 대표이사 부회장

김 성 택
도화엔지니어링글로벌부문 부회장
2014 - 2015
한국수출입은행 부행장
없 음

2015 - 2017
한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장

2021 - 현 재
도화엔지니어링 글로벌부문 부회장

2022 - 현 재
현대코퍼레이션 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 원 갑
해당사항 없음

김 성 택
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김성택>
기획/여신 업무 분야 및 무역금융에서의 전문성을 가지고 있는 본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠음. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 경영 및 주주 권익 보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김원갑>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영 구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며, 지난 기간동안 당사 이사회에 적극적으로 참여하여 경영전략의 수립과 의사결정에 핵심적인 역할을 수행하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

<후보자 : 김성택>
한국수출입은행 부행장을 역임한 후보자는 급변하는 글로벌 무역 환경에서 당사가 영위하고 있는 업에 대한 깊은 이해 및 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_이사 선임_김원갑.jpg
확인서_이사 선임_김원갑

확인서_이사 선임_김성택.jpg
확인서_이사 선임_김성택

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건]

감사위원회 위원 김성택 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사 후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김 성 택
1960.02.01
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 성 택
도화엔지니어링글로벌부문 부회장
2014 - 2015
한국수출입은행 부행장
없 음

2015 - 2017
한국수출입은행 경협총괄본부 선임부행장

2021 - 현 재
도화엔지니어링 글로벌부문 부회장

2022 - 현 재
현대코퍼레이션 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 성 택
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김성택> 한국수출입은행 부행장을 역임한 후보자는 급변하는 글로벌 무역 환경에서 당사가

영위하고 있는 업에 대한 깊은 이해 및 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회

운영에 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_감사위원 선임_김성택.jpg
확인서_감사위원 선임_김성택

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

감사위원회 위원이 되는 사외이사 전은진 선임의 건

가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

전 은 진
1974.07.08
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전 은 진
법무법인 태평양변호사
2001 - 2010
법무법인 태평양 변호사
없 음

2024 - 현 재
재정경제부 조달정책심의위원회 위원

2014 - 현 재
법무법인 태평양 파트너 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전 은 진
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 사외이사 후보자는 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사의 영속성 및 성장을 위한 기업가치 제고에 노력하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 준수함으로써 건전한 회사경영 및 주주 권익 보호 등 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여하겠습니다. 또한 관계 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수함은 물론 법률 전문성을 통하여 감사위원회의 경영 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 전은진> 전은진 후보자는 부동산 / 인프라 / 해외 투자 등 인수합병 및 기업 법무 전문가로서 법률 전문성을 기반으로 당사 이사회의 의사결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단되며, 폭넓은 경험을 바탕으로 당사의 신성장 사업부문에의 투자에 있어서 객관적이고 전문적인 시각을 제안해줄 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
확인서

확인서_감사위원이되는 사외이사 선임_전은진.jpg
확인서_감사위원이되는 사외이사 선임_전은진

□ 이사의 보수한도 승인

[제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건]
이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당 기 (2026년, 제51기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

보수총액 또는 최고한도액
7 0 억원

- 전 기 (2025년, 제50기)

이사의 수 (사외이사수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
5 6 억원

최고한도액
7 0 억원