동일산업 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 동일산업

주주총회소집공고
6.0
동일산업(주)

주주총회소집공고

2026 년 02 월 24 일

회 사 명 :
동일산업(주)

대 표 이 사 :
오순택, 오승민

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 괴동로 112

(전 화)054-285-7251

(홈페이지)http://www.dongil.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)차장
(성 명)손 장 원

(전 화)054-288-7531

주주총회 소집공고

(제60기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 10시 00분2. 장 소 : 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 : - 제 1호의안 : 제60기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승 인의 건 (배당금 : 1,000원 / 주) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 사업목적 관련 정관 변경의 건 (제2조)

제2-2호 의안 : 상법개정 관련 정관 변경의 건 (제20조, 제29조, 제32조, 제34조의 2, 제44조)

제2-3호 의안 : 이사의 수 정관 변경의 건 (제29조)

제2-4호 의안 : 기타 표준정관에 따른 정관 변경의 건(제31조, 제33조)

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 오승민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김정곤 선임의 건(제2-3호 의안 부결시 자동 철회)

제3-3호 의안 : 사외이사 천범녕 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 김형중 선임의 건

- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 천범녕 선임의 건

- 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기 재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서 지참)7. 기타사항 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 제1호 의안은 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 03월 17일 당사는 2026년 3월 17일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dongil.co.kr, IR →재무정보)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

김철홍(출석률: 88%)
천범녕(출석률: 100%)
이정훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025-1
2025.02.07
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.07
제59기 결산(별도)재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.18
제59기 결산(연결)재무제표 내부 확정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.02.25
제59기 정기주주총회 개최의 건 ※보고사항 : 내부회계운영실태보고의 건
-
찬성
찬성

5
2025.03.20
제59기 재무제표 확정 및 승인의 건 ※보고사항 :감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025.05.14
※보고사항 : 제60기 1분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

7
2025.08.13
※보고사항 : 제60기 2분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

8
2025.11.13
※보고사항 : 제60기 3분기 경영실적 보고의 건
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김철홍 사외이사이정훈 사외이사천범녕 사외이사
2025.02.07
자기주식보고서 승인의 건
찬성

2025.02.07
제59기 결산(별도)재무제표 내부 확정의 건
찬성

2025.02.14
외부감사인 선임의 건
찬성

2025.02.18
제59기 결산(연결)재무제표 내부 확정의 건
찬성

2025.02.25
제59기 정기주주총회 개최의 건 ※보고사항 : 내부회계운영실태보고의 건
찬성

202.03.20
제59기 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건
찬성

2025.03.20
제59기 재무제표 확정 및 승인의 건 ※보고사항 :감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건
찬성

2025.05.14
※보고사항 : 제60기 1분기 경영실적 보고의 건
-

2025.08.13
※보고사항 : 제60기 2분기 경영실적 보고의 건
-

2025.11.13
※보고사항 : 제60기 3분기 경영실적 보고의 건
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000,000
72,000,000
24,000,000
-

※ 주총승인금액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사(지배회사)의 사업부문은 재화의 종류별로 크게 봉강사업부, 합금철사업부, 주조사업부로 나누어져 있으며, 각 사업부문의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
생산재화
주요고객

봉강사업부
봉강, 마봉강, CHQ
(주)케이피에프 등

합금철사업부
합금철
(주)포스코, 현대제철(주) 등

주조사업부
주강 및 특수강
에이치디현대인프라코어(주) 등

또한 종속회사 디오토모티브(주)는 자동차 동력전달장치에 해당하는 자동차 등속조인트 부품 제조업을 영위하고 있으며, 현대위아(주) 등이 주요 고객사 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

A. 봉강사업부 2025년 봉강사업부는 세계 경기 둔화, 중국산 저가 공세, 미·EU의 관세 장벽 강화, 그리고 건설·자동차·조선 등 국내 전통 수요산업의 부진 속에서 어려운 한 해를 보냈습니다. 매출 감소로 인한 재고 증가와 동종업계 간 치열한 가격 경쟁으로 수익성이 악화되었으며, 결국 매출액은 1,811억 원으로 전년 대비 18% 감소했고 영업손실은 33억 원을 기록했습니다. 2026년 국내 철강경기는 저성장 기반의 완만한 회복 국면에 진입할 가능성이 높습니다. 따라서 작은 기회라도 놓치지 않기 위해 철저한 대비가 필요한 상황입니다. 미국·EU 등 주요국의 보호무역 강화는 부담 요인으로 작용할 수 있으나, 반덤핑 관세등 보호 장치가 효과를 발휘한다면 저가 중국산 제품에 대한 가격 장벽이 강화되어 국내 철강업체의 매출과 영업이익 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.2026년은 지금까지의 부진을 끊고, 사업부가 턴어라운드할 수 있는 전환점이 되도록 최선을 다하겠습니다.B. 합금철사업부 2025년 합금철사업부는 국내 철강시장의 장기간 침체에 따른 국내 합금철 수요량이 감소한 가운데, 오히려 수입 합금철 물량은 증가하여 국내 제조사들의 공급은 더욱 어려운 상황에 놓여진 상황이었습니다. 여기에 전력요금 인상에 따른 제조원가 상승으로 수익성 확보 또한 쉽지 않은 상황이였습니다. 이에 매출액은 전년대비 28%감소한 765억원, 영업손실 48억원으로 적자폭이 다소 증가했습니다.2026년에도 철강산업은 계속해서 어려운 환경에 놓일 것으로 예상되지만, 건설 및 철강산업의 불황에 따른 정부의 지원책을 통해 업황개선의 노력을 하고 있습니다. 재건축, K-스틸법 재정 등 산업의 활성화를 위한 상생의 노력을 하고 있으며, 당사 또한 강도 높은 원가절감 및 생산성 향상 노력으로 어려움을 극복하고자 최선의 노력을다하겠습니다.
C. 주조사업부 2025년 주조부문은 글로벌 건설경기의 하락, 관세 리스크 등의 영향으로 전년과 유사한 375억의 매출을 기록하였으며 원,부재료가격 상승, 인건비증가 등으로 영업손실 2억원으로 적자로 전환되었습니다.2026년 경영환경은 글로벌 시황의 불안정, 관세리스크 및 지정학적 불안 등 불확실성이 이어지겠으나북미와 브라질을 제외한 대다수 지역이 회복세로 전환되어 1.5%의 완만한 성장이 예상됩니다.주조부문은 영업력 강화, 제조원가 개선 등을 통하여 영업이익 흑자 전환 및 수익성 제고에 최선을 다하겠습니다.
D. 자동차 부품제조 D automotive가 생산하는 제품은 변속기와 바퀴를 연결하는 구동축(Half Shaft) 구성품인 Cage, Spider, Roller 및 Inner Race 등을 주로 생산 및 판매하고 있습니다. 2025년은 전기차 Chasm 이슈 및 원화약세 영향으로 2024년 대비 매출액은 2% 성장에 그쳤으나, 영업이익은 78% 고성장을 달성 하였습니다. 지역적으로 인도시장의 급성장(+233%) 및 중국시장의 급락(-6%)하는 등 미국 주도의 글로벌 공급망 재편 흐름이 구체화 되는 것으로 분석됩니다. 2026년은 미국내 일본계 고객사 向 매출이 본격 실현될 것으로 전망되고, 국내 고객사 向 수출 CKD 물량 증가로 매출점유 30% (전년비 +5%P) 초과 달성할 것으로 예상됩니다. 미국내 완성차업체(GM, Toyota 등) 본격적 글로벌 공급망 재편 흐름에따라 미국, 멕시코 向 추가 매출도 기대됩니다.

(2) 시장점유율

조사상의 어려움으로 생략합니다.

(3) 시장의 특성- 가. 업계의 현황 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 제1호 의안은 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 03월 17일
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

323,175,601,538

348,021,187,878

현금및현금성자산
60,292,516,025

101,286,309,988

매출채권및기타채권
71,318,005,785

71,690,069,608

재고자산
94,556,910,749

93,642,815,108

기타유동금융자산
93,468,036,872

80,291,510,097

당기법인세자산
872,353,009

-

기타유동자산
2,667,779,098

1,110,483,077

Ⅱ.비유동자산

134,284,223,151

133,984,189,295

장기매출채권및기타채권
142,869,780

727,568,780

기타비유동금융자산
49,724,508,002

44,895,287,690

관계기업투자주식
9,889,455,624

투자부동산
5,856,899,749

5,955,364,729

유형자산
55,359,137,923

72,254,932,355

무형자산
3,542,903,612

3,648,054,336

이연법인세자산
9,768,448,461

6,502,981,405

자 산 총 계

457,459,824,689

482,005,377,173

부 채

Ⅰ.유동부채

45,954,246,139

45,197,051,085

매입채무및기타유동부채
35,188,889,086

36,055,081,912

단기차입금
9,500,000,000

-

유동성장기부채
-

2,250,000,000

유동성리스부채
105,669,988

90,465,000

미지급법인세
-

4,068,890,507

충당부채
1,150,987,065

2,032,600,956

기타유동부채
8,700,000

700,012,710

Ⅱ.비유동부채

2,756,341,455

14,043,626,857

장기매입채무및기타비유동부채
1,082,100,000

1,083,100,000

장기차입금
-

12,750,000,000

비유동리스부채
26,430,538

48,443,808

확정급여부채
8,254,674

162,083,049

장기종업원급여충당부채
1,639,556,243

부 채 총 계

48,710,587,594

59,240,677,942

자 본

Ⅰ.지배기업소유지분

408,749,237,095

422,764,699,231

자본금
12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금
14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소
(16,004,881,686)

(15,014,527,161)

이익잉여금
398,093,383,396

411,118,491,007

Ⅱ.비지배기준
-

-

자 본 총 계

408,749,237,095

422,764,699,231

부 채 및 자 본 총 계

457,459,824,689

482,005,377,173

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동일산업주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.매출액
347,922,351,797
415,796,640,204

Ⅱ.매출원가
330,921,681,783
397,384,120,044

Ⅲ.매출총이익
17,000,670,014
18,412,520,160

판매비와관리비
19,935,949,300
22,571,245,207

Ⅳ.영업손실
(2,935,279,286)
(4,158,725,047)

금융수익
13,752,471,487
30,123,016,774

금융비용
10,442,298,983
6,687,507,808

기타수익
4,993,603,047
9,239,351,844

기타비용
19,444,461,498
10,567,397,405

관계기업투자손익
698,419,819
-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(13,377,545,414)
17,948,738,358

Ⅵ.법인세비용
(2,795,498,860)
3,382,165,884

Ⅶ.당기순이익(손실)
(10,582,046,554)
14,566,572,474

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
264,527,693
287,070,895

확정급여제도의 재측정요소
264527693
287,070,895

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(10,317,518,861)
14,853,643,369

Ⅹ.당기순이익의 귀속
(10,582,046,554)

지배기업 소유주지분
(10,582,046,554)
14,566,572,474

비지배지분
-
-

XI .총 포괄손익의 귀속
(10,317,518,861)
14,566,572,474

지배기업 소유주지분
(10,317,518,861)
14,566,572,474

비지배지분
-
-

XⅡ.주당이익

기본주당이익(손실)
(4,927)
6,724

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당)기말
제 59(당)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

248,269,438,033

269,834,970,120

현금및현금성자산
44,876,469,952

87,410,462,735

매출채권및기타채권
40,375,093,820

43,164,788,772

재고자산
85,938,409,770

83,885,427,880

기타유동금융자산
73,813,031,666

54,598,398,040

당기법인세자산
978,559,450

0

기타유동자산
2,287,873,375

775,892,693

Ⅱ.비유동자산

164,866,414,001

166,092,169,767

장기매출채권및기타채권
82,869,780

667,568,780

종속기업투자
61,666,197,698

61,696,480,967

기타비유동금융자산
47,622,147,732

44,292,167,690

관계기업투자주식
9,191,035,805

0

투자부동산
5,856,899,749

5,955,364,729

유형자산
30,709,432,231

47,214,391,687

무형자산
812,858,912

812,858,912

순확정급여자산
611,145,548

1,187,479,331

이연법인세자산
8,313,826,546

4,265,857,671

자 산 총 계

413,135,852,034

435,927,139,887

부 채

Ⅰ.유동부채

29,806,453,771

35,232,565,732

매입채무및기타유동부채
28,139,381,475

28,560,879,827

리스부채
85,929,988

80,265,000

미지급법인세
0

3,277,280,794

충당부채
1,018,879,298

1,946,224,551

기타유동부채
562,263,010

1,367,915,560

Ⅱ.비유동부채

2,735,340,781

1,118,932,808

장기매입채무및기타비유동부채
1,082,100,000

1,083,100,000

비유동리스부채
13,684,538

35,832,808

장기종업원급여충당부채
1,639,556,243

0

부 채 총 계

32,541,794,552

36,351,498,540

자 본

자본금

12,126,075,000

12,126,075,000

자본잉여금

14,534,660,385

14,534,660,385

기타자본구성요소

(16,004,881,686)

(15,014,527,161)

이익잉여금

369,938,203,783

387,929,433,123

자 본 총 계

380,594,057,482

399,575,641,347

부 채 및 자 본 총 계

413,135,852,034

435,927,139,887

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

동일산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ.매출액
295,026,261,958
364,079,439,303

Ⅱ.매출원가
286,979,318,693
354,311,227,408

Ⅲ.매출총이익
8,046,943,265
9,768,211,895

판매비와관리비
16,308,898,251
17,054,652,993

Ⅳ.영업손실
(8,261,954,986)
(7,286,441,098)

금융수익
13,116,962,841
29,429,114,043

금융비용
10,104,329,203
5,970,850,499

기타수익
2,868,070,407
2,974,160,107

기타비용
17,269,524,096
9,694,783,755

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(19,650,775,037)
9,451,198,798

Ⅵ.법인세비용
(4,114,674,506)
1,687,957,576

Ⅶ.당기순이익(손실)
(15,536,100,531)
7,763,241,222

Ⅷ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
252,459,941
362,578,886

확정급여제도의 재측정요소
252,459,941
362,578,886

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(15,283,640,590)
8,125,820,108

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실)
(7,235)
3,584

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일: 2026년 03월 17일)

제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일: 2025년 03월 20일)

동일산업주식회사
(단위 : 원)

제 60(당) 기
제 59(전) 기

금 액
금 액

I. 미처분이익잉여금

363,617,474,547

381,608,703,887

전기이월미처분이익잉여금
378,901,115,137

373,482,883,779

확정급여제도의 재측정요소
252,459,941

362,578,886

당기순이익(손실)
(15,536,100,531)

7,763,241,222

II. 이익잉여금처분액

2,141,526,000

2,707,588,750

이익준비금
0

0

현금배당금 (주 당 배 당 금(액면배당률) 당기 : 1,000원(20%) 전기 : 1,250원(25%))
2,141,526,000

2,707,588,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

361,475,948,547

378,901,115,137

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제59기
제58기

주당배당금
1,250원
1,000원

배당금총액
2,708백만원
2,166백만원

시가배당율
3.2%
2.1%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

정 관제1장 총 칙제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~9. <생략><신설>
10.각호에 부수되는 일체의 업무제4장 주 주 총 회
제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.<신설>제5장 이사.이사회제29조 (이사의 수)당 회사의 이사는
3인 이상 5인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의1이상으로 한다.제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 또한 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시 까지 그 임기를 연장한다.제32조 (이사의 보선)① <생략>②
사외이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제33조 (대표이사 등의 선임)① 당 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있고,
대표이사(회장), 대표이사(사장), 대표이사(부사장), 전무이사, 상무이사, 이사 약간명을 선임할 수 있다.제34조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① <생략>② 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함 한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제6장 감사위원회제44조 (감사위원회의 구성)① <생략>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.
사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④,⑤ <생략>⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.⑧
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.<추가>

정 관제1장 총 칙제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1~9. <현행과 같음>
10.태양광발전사업11.각호에 부수되는 일체의 업무제4장 주 주 총 회
제20조 (소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 당 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.제5장 이사.이사회제29조 (이사의 수)당 회사의 이사는
3인 이상 6인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의1이상으로 한다.제31조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.제32조 (이사의 보선)① <현행과 같음>②
독립이사가 사임.사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제33조 (대표이사 등의 선임)① 당 회사는 이사회의 결의로 수인의 대표이사를 선임할 수 있고,
대표이사, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 약간명을 선임할 수 있다.제34조의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경)① <현행과 같음>② 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함 한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제6장 감사위원회제44조 (감사위원회의 구성)① <현행과 같음>② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.
독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④,⑤ <현행과 같음>⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.⑧
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.부 칙
2026.3.26
본 개정 정관은 제60기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.(경과조치)제20조 개정은 2027년 01월 01일부터 시행한다.제29조, 제32조, 제34조의 2, 제44조의 개정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 단 제44조의 제3항은 2026년 09월 10일부터 시행한다.제29조 이사의 수 변경은 제60기 사업년도 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다.

내용수정: 사업의 목적 추가 및 항번 수정내용수정: 상법개정_ 자산규모에 따른 전자주주총회 병행개최 의무화 미적용 내용 반영(제542조의 14)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경 및 의무비율 상향(제542조의 8)및 이사의 수 변경내용수정: 임기 만료일 명확화내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 표준정관에 따른 문구 수정내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 상법개정_ 인한 감사위원 분리선임 인원 상향(제542조의 12)내용수정: 상법개정_ 3%룰 강화 반영(제542조의 12)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)내용수정: 상법개정_ 독립이사 명칭 변경(제542조의 8)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오승민
1974-10
사내이사
-
특수관계인
이사회

김정곤
1958-10
사내이사
-
-
이사회

천범녕
1958-10
사외이사
-
-
이사회

김형중
1980-03
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오승민
동일산업㈜ 대표이사 사장
(2007.05) 뉴욕대(MBA)(2007.08~2008.03) 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트(2008.03~2010.03) 동일산업㈜ 상무이사(2010.04~2012.03) 동일산업㈜ 전무이사(2012.04~2015.03) 동일산업㈜ 부사장 (現) DGB 사회공헌재단 이사(現) 동일산업㈜ 사장
없음

김정곤
동일산업㈜ 전무이사
(1977.03~1983.09)경북대 금속학과(2018.04~2025.12)동일산업(주) 상무이사 (現) 동일산업㈜ 전무이사
없음

천범녕
동일산업㈜ 사외이사
(2005.02~2008.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(2008.03~2014.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(2014.03~2015.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(2015.02~2015.07) 포스코강판 마케팅 본부장(2015.07~2017.03) 포스코 P&S 대표이사 사장
없음

김형중
하온회계법인Partner
(2000.03~ 2005.02) 서울대 경영학과 졸업(2016.07~2018.06) 삼일회계법인 내부심리실(2005.10~2021.06) 삼일회계법인 감사본부 Director(現) 하온회계법인 Partner
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오승민
없음
없음
없음

김정곤
없음
없음
없음

천범녕
없음
없음
없음

김형중
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.천범녕본 후보자는 철강산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회의 의사결정사항에 대하여 리스크와 기회를 다각적으로 고려한 조언과 함께 동일산업의 발전에 기여하고자 합니다.2.김형중본 후보자는 공인회계사로서의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정에 참여함으로써 동일산업의 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.오승민오승민 후보자는 2008년 동일산업에 입사하여 지금까지 임원 및 대표이사를 역임하면서 어려운 대내외 환경 속에서도 회사를 안정적으로 이끌어 나가며 리더십을 발휘하였습니다. 앞으로도 기업가치의 증진과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.2.김정곤김정곤 후보자는 동일산업에 입사하여 공장장을 역임하며 생산현장 관리와 안전 확보, 산업안전 운영에 대한 폭넓은 경험을 축적하였습니다. 특히 산업안전 전문지식과 조직 운영 능력을 바탕으로 생산성과 안전성을 동시에 향상시키는 데 기여해 왔습니다. 현재 전무이사로서 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 전문성과 책임감을 갖춘 인물로 판단됩니다.3.천범녕천범녕 후보자는 철강산업의 이해도와 전문성을 바탕으로 주요 경영 사안에 대해 의견을제시하고, 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.4.김형중김형중 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

이사선임_오승민

이사선임_김정곤

이사선임_천범녕

이사선임_김형중

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

천범녕
1958-10
사외이사
-
-
이사회

김형중
1980-03
사외이사
해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천범녕
동일산업㈜ 사외이사
(2005.02~2008.02) 포스코 후판, 선재판매실 실장(2008.03~2014.03) 포스코 P&S 강건재판매 전무(2014.03~2015.02) 포스코특수강 마케팅&원료 본부장(2015.02~2015.07) 포스코강판 마케팅 본부장(2015.07~2017.03) 포스코 P&S 대표이사 사장
없음

김형중
하온회계법인 Partner
(2000.03~ 2005.02) 서울대 경영학과 졸업(2016.07~2018.06) 삼일회계법인 내부심리실(2005.10~2021.06) 삼일회계법인 감사본부 Director(現) 하온회계법인 Partner
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천범녕
없음
없음
없음

김형중
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.천범녕천범녕 후보자는 철강산업의 이해도와 전문성을 바탕으로 주요 경영 사안에 대해 의견을제시하고, 다방면에서 중추적인 역할을 할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.2.김형중김형중 후보자는 공인회계사로서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 독립적이고 투명한 재무구조에 기여할 수 있는 적임자로 판된됩니다. 이에 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원선임_천범녕

감사위원선임_김형중

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

※ 이사의 보수 총액 또는 최고한도액은 등기임원(사외이사 포함) 및 비등기 임원의 보수를 포함한 금액입니다.

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사 : 5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
등기이사 : 5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,540백만원

최고한도액
2,500백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유'해당 없음'▶ 기타 : 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램' 참여