코웨이 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 코웨이

주주총회소집공고
6.0
코웨이(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 24일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서 장 원

본 점 소 재 지 :
충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 02-1588-5200

(홈페이지)https://company.coway.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장
(성 명) 김순태

(전 화) 02-2172-1220

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제21조에 의거하여 다음과 같이 제37기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 당사 본점 소재지3. 회의목적사항가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고

나. 의결사항 :

- 제1호 의안: 제37기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 -제2-2호 의안: 사업 목적 변경의 건 -제2-3호 의안: 분기 배당 조문 정비의 건

-제2-4호 의안: 전자주주총회 도입의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건 -제2-6호 의안:
이사 충실 의무 확대의 건 -제2-7호 의안: 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건 -제2-8호 의안: 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안_얼라인 파트너스) -제2-9호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안_얼라인 파트너스)- 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임) -제3-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임) -제3-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임) -제3-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임)
※ 제3호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기-제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) -제4-1호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임) -제4-2호 의안: 사외이사 정희선(신규선임) -제4-3호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스) -제4-4호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제4호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기

※ 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임- 제5호 의안:
(제2-7호 부결되는 경우) 이사 선임의 건(5명) -제5-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임) -제5-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임) -제5-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임) -제5-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임) -제5-5호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임) -제5-6호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제5호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기

※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순에 따라 선임

- 제6호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- 제6-1호 의안: 사외이사 정희선(신규선임)
- 제6-2호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제6호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기

※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순으로 1인 선임
- 제7호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원 선임의 건 -제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선우혜정(신규선임) -제7-2호 의안: 감사위원회 위원 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제7호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기

※ 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동 폐기
- 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

- 상법 제542조의 4에 의거하여 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사, 본ㆍ지점 및 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소의 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항- 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.- 위임장 수신처 주소: (08393) 서울시 구로구 디지털로 26길 38, G-Tower 20층 IR팀6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 신분증 사본, 인감증명서 또는 참석장 등 위임의사 증빙서류 첨부), 대리인의 신분증7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진배(출석률:100%)
김규호(출석률:100%)
윤부현(출석률:100%)
이길연(출석률: 100%)
김정호(출석률: 100%)
김태홍(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.06
1. 24년 사업연도 및 향후 3개년(25~27년 사업연도) 주주환원 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2. 자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3. 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2025.01.20
1. 주주제안 접수 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

2. 주주제안 안건 적격성 심의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2025.02.13
1. 기업가치제고계획 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

2. 주주제안 접수 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

3. 주주서한 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

4. 주주제안 안건 적격성 심의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

5. 주주제안에 대한 이사회 입장 표명의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

6. 제36기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

7. 제36기 이익배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

8. 제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

9. 지점 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

10. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

11. 2025년 안전보건계획 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

12. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

13. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

14. 2024년 4분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고
-
-

4
2025.05.08
1. 보상위원회 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 단기차입금 증가의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 2025년 1분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

5
2025.08.07
1. 과천지구 개발사업 공모 입찰 참여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2025년 2분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

6
2025.11.06
1. 지점 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 이사 등과 회사 간의 거래 한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 2025년 3분기 실적 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

7
2025.12.11
1. 2026년 사업 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2. 2026년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3. 이해관계자와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5. 준법통제체제 운영 결과 보고의 건
보고
보고
보고
보고
보고
보고

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김진배(위원장)윤부현이길연
2025.02.13
1. 제36기 주주총회 회의 목적 사항 심의의 건
가결

2. 제36기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건
가결

3. 2024년 외부감사인 기말감사 보고의 건
보고

4. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
보고

5. 내부회계관리제도 운영실태 평가서 보고의 건
보고

6. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
보고

7. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
보고

8. 2024년 4분기 실적보고의 건
보고

2025.03.24
1. 제36기 정기주주총회 감사보고 감사위원 선정의 건
가결

김진배(위원장)윤부현이길연김태홍
2025.05.08
1. 2025년 1분기 외부감사인 보고의 건
보고

2. 2025년 1분기 실적 보고의 건
보고

2025.08.07
1. 2025년 2분기 외부감사인 보고의 건
보고

2. 2025년 연결 내부회계관리제도 운영실태평가 계획보고의 건
보고

3. 2025년 2분기 실적 보고의 건
보고

2025.11.06
1. 2025년 3분기 외부감사인 보고의 건
보고

2. 2025년 연결 내부회계관리제도 운영실태 중간보고의 건
보고

3. 2025년 3분기 실적 보고의 건
보고

ESG위원회
김진배(위원장)이길연서장원
2025.05.08
1. ESG정책(공급망 지속가능성, 생물다양성) 제정의 건
가결

2. 온실가스 배출량 감축 목표 재설정 및 기준연도 변경의 건
가결

3. 2025년 이중 중대성 평가 결과 보고의 건
보고

4. 2025년 ESG 중점과제 현황 보고의 건
보고

2025.11.06
1. 윤리적 마케팅 및 광고 정책 제정의 건
가결

2. 기업지배구조 헌장 제정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
윤부현(위원장)김진배김규호
2025.02.10
1. 사외이사 후보자 심사의 건
가결

2. 사외이사 후보 추천 인원 결정의 건
가결

2025.02.13
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

2025.08.07
1. 사외이사 후보 추천 절차 및 평가 기준 논의의 건
가결

1. 사외이사 후보 필요 역량 논의의 건
가결

2025.12.11
1. 사외이사 후보자 심사의 건
가결

보상위원회
김정호(위원장)김규호김태홍
2025.11.06
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 전문임원 성과급 체계 별도 운영의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
5,500,000
286,573
47,762
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
Coway(M) SDN. BHD.(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
3,380
10.8%

매출
Coway USA, Inc.(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
837
2.7%

매출
Coway (Thailand) Company Limited(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
564
1.8%

매입
비렉스테크㈜(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.12.31
978
3.1%

보증
Coway (Thailand) Company Limited(계열회사)
2025.01.20 ~ 상환시
632
2.0%

주1) 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Coway(M) SDN. BHD.(계열회사)
매출/매입
2025.01.01 ~ 2025.12.31
3,390
10.9%

주1) 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성당사는 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산하여 판매하는 환경가전 전문 기업입니다. 정수기는 본래 상수도가 공급되지 않는 지역에서 지표수나 지하수를 정수할 목적으로 개발되었으나, 국내에서는 1970년대 일부 소수층에 의하여 사용되다 1990년대 역삼투압과 한외여과막을 이용한 정수방식도입과 생활수준의 향상으로 정수기 사용이 증가하였습니다. 정수기는 각 가정의 건강 가전으로 인식되기 시작하면서 정수기가 보급된 가정도 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 현재 활동하고 있는 주요 정수기 업체로는 당사를 비롯하여 LG전자, SK인텔릭스(구 SK매직), 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 있습니다. 정수기 시장이 성장한 배경으로 렌탈 마케팅을 도입한 코웨이의 역할이 컸다고 할 수 있습니다. 1998년 4월 업계 최초로 정수기를 렌탈하기 시작하면서 소비자가 저렴한 비용으로 정수기를 이용할 수 있도록 하여, 정수기 판매의 패러다임을 바꾸어 놓았습니다. 또한, 황사 및 대기오염과 관련하여 소비자들의 공기청정기에 대한 관심이 날로 높아져 가고 있는 상황입니다. 아울러 소비자들의 위생과 건강에 대한 관심 증대로 비데 시장도 꾸준한 성장을 거듭하고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 환경가전에 대한 수요는 보건 및 위생에 대한 국민적 관심이 증대되며 함께 성장했습니다. 정수기 산업의 시장 규모는 수질 오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 일시불 구매와 달리 경제적 부담이 적은 렌탈 제품의 등장으로 시장 규모가 증가하였습니다. 공기청정기 시장은 황사 및 미세먼지, 대기오염, 실내오염 등의 환경 문제로 인해 관심이 증가되었으며, 비데 시장은 위생에 대한 관심이 증가하며 대중화 단계에 접어들면서 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다.환경가전 렌탈시장은 최근 소비 트렌드 및 가구수가 변화하면서 빠르게 성장했습니다. 최근의 시장 환경은 전세계적으로 종전의 소비경제에서 공유경제로의 패러다임 변화를 야기시키고 있습니다. 소유보다는 경험을 중시하고 실용적인 소비를 선호하는 세대로의 교체가 이루어지며 비교적 저렴한 가격으로 다양한 제품을 경험해볼 수 있는 렌탈산업은 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 국내 가구수가 꾸준히 증가해온 점도 렌탈시장 성장의 원인이 되었습니다. 정수기와 같은 가전제품은 일반적으로 가구단위로 구매가 이루어지는 바, 가구수의 증가는 환경가전에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.KT경제경영연구소에 의하면 국내 렌탈 시장의 규모는 2016년 25조 9000억원의 시장규모가 2025년에는 100조원 규모로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 사회적 변화와 함께 렌탈시장 규모는 B2C 시장을 중심으로 지속 성장할 것으로 전망됩니다.(3) 경쟁상황국내 정수기 시장과 공기청정기, 비데 시장은 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터 교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.국내 정수기 시장은 역삼투압과 직수형 방식으로 양분되어 있습니다. 역삼투압 방식은 더욱 강화된 필터가 탑재되어 정화력이 높으나, 순간 정수량이 부족한 것이 특징입니다. 또한 직수형 방식은 유로에서 올라온 물을 즉시 필터로 이동시켜 마실 수 있는 구조로 정수량은 풍부하나 역삼투압 방식보다 정화력이 낮다는 특징을 가지고 있습니다. 역삼투압 제품은 당사를 포함한 선발 업체가 강세를 보여왔고, 직수형 제품은 주로 후발 업체들이 주력으로 다루어 왔습니다. 당사는 역삼투압과 직수형 방식에 기술적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 최근 정수기의 소형화 추세에 맞추어 규격을 슬림화하고 디자인이 강화된 제품을 시장에 출시하며 고객이 선호에 따라 제품을 선택할 수 있도록 다양한 제품을 선보이고 있습니다.국내 공기청정기 시장은 당사의 주력 판매방식인 렌탈 판매를 통한 방판 채널 뿐만 아니라, 경쟁사가 일시불, 시판 시장을 점유하며 시장을 확대해나가고 있습니다. 미세먼지, 황사 등의 영향으로 빠르게 성장하는 시장으로 당사를 포함하여 경쟁사 역시 단순 청정기능을 넘어서 고객에게 안심하고 숨쉴 수 있는 솔루션을 제공하는 것에 중점을 두고 있습니다. 당사는 2015년 4월 환경가전업계 최초로 사물인터넷 (IoT)을 기반으로 한 '스마트 에어케어' 서비스를 출시하였습니다. 스마트 에어케어 서비스는 고객의 집 안 공기 상태를 실시간으로 보여주고, 오염 상태에 따른 맞춤형 솔루션을 제공해 쾌적한 실내 공기질을 보장하는 서비스입니다.국내 비데 시장은 당사가 2002년부터 최초로 공중파 방송과 방문판매 조직을 통한 렌탈판매를 개시하며 시장이 급격히 성장하였습니다. 현재 시장은 방문판매를 통한 렌탈을 주력으로 하고 있는 당사와 경쟁사인 노비타, SK인텔릭스(구 SK매직) 등의 시판시장으로 양분되어 있는 상황입니다. 당사는 혁신 기술로 기능을 강화하고 적극적인 마케팅을 통해 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다.2011년 10월 시작한 매트리스 사업은 시장에 조기안착 하였으며 순항중에 있습니다. 기존의 일시불 판매뿐 이였던 매트리스 시장에 렌탈판매 방식을 도입함과 동시에 청소, 살균등의 주기적인 관리요소가 추가 되었으며 소비자로 부터 호평을 얻고 있습니다. 매트리스 사업은 당사의 정수기, 비데, 청정기를 이어 주요 렌탈상품으로 자리 잡았습니다.2021년 12월부터는 안마의자 또한 기존 일시불 판매에서 렌탈 판매 방식까지 확대하였습니다. 고가 제품인 안마의자의 렌탈 구매가 가능하게 되고, 당사가 제공하는 내부클리닝 등의 케어 서비스와 가죽시트 및 커버를 교체하는 리프레쉬 서비스를 선택할 수 있습니다.2022년 12월에는 매트리스와 안마의자 제품군을 아우르는 슬립&힐링 케어 신규 브랜드인 비렉스(BEREX)를 런칭하였습니다. 스마트 매트리스, 페블체어, 안마베드 등 당사의 혁신 기술을 담은 제품들을 시장에 지속적으로 출시하며 성공적으로 시장에 안착하였습니다. 당사의 기술력과 서비스 노하우를 바탕으로 고객에게 큰 호응을 얻고 있으며, 주력 제품군으로서 슬립&힐링 케어 시장을 집중 공략할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년은 당사가 혁신을 바탕으로 실질적인 경영 성과를 일궈낸 한 해였습니다. 환경가전의 경쟁력을 강화하는 동시에 BEREX 브랜드의 가파른 성장과 적극적인 글로벌 시장 확장을 추진한 결과, 심화되는 시장 경쟁 환경 속에서도 국내외 사업 모두 두 자릿수 성장을 달성하며 유의미한 결실을 맺었습니다.

국내 사업에서는 얼음 정수기와 BEREX 매트리스 라인업의 판매 호조에 힘입어 시장 내 입지를 빠르게 확대했습니다. 해외 사업 역시 경쟁 심화 등 어려운 여건 속에서도 꾸준한 성과를 이어갔습니다. 말레이시아 법인은 신규 카테고리 안착을 통해 성장세를 회복했으며, 태국 법인은 외형 성장과 함께 수익성 개선이 이뤄지며 이익 성장이 본격화되는 모습을 보였습니다. 이를 포함한 해외법인 전체 매출액은 1조 4,095억 원을 달성하며, 전년 대비 20%를 상회하는 높은 성장률을 기록했습니다.

이러한 성과를 바탕으로 2025년 연결 매출액은 전년 대비 15.2% 증가한 4조 9,636억 원, 연결 영업이익은 전년 대비 10.5% 성장한 8,787억 원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했습니다. 당사는 이 같은 견조한 실적과 사업 경쟁력을 기반으로, 대외 경영 환경의 불확실성 속에서도 중장기적 기업가치 제고(Value-up)를 위한 안정적이고 지속 가능한 성장을 이어갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 매출액의 90% 이상이 렌탈 사업에서 발생되므로 사업부문별 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

업계 규모에 대한 공신력 있는 기관의 자료가 없으며, 판매 방식(렌탈, 멤버십, 일시불 등) 및 유통채널(방문판매, 시판채널 등)이 다양화되어 있어 객관적인 시장 점유율 산출이 어려운 관계로 시장점유율 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 환경가전 제품에 대한 인식이 정착되고 수요가 성장하고 있습니다. 일시불 수요의 창출은 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있으며 렌탈 판매 수요는 경기변화에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한, 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부 정책 등에 의해서도 민감하게 영향받는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제37기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- III.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황 항목을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기말 2025년 12월 31일 현재

제 36 기말 2024년 12월 31일 현재

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기말
제 36 기말

자산

유동자산

2,231,876,914,862

1,771,007,871,650

현금및현금성자산
182,190,550,994

128,994,283,729

매출채권
225,098,548,742

212,124,476,352

금융리스채권
1,427,335,153,000

1,109,717,133,405

기타단기금융자산
36,297,714,430

27,299,121,287

기타유동자산
61,198,177,675

51,161,603,920

재고자산
298,554,639,356

240,129,758,637

당기법인세자산
1,202,130,665

1,581,494,320

비유동자산

4,768,245,236,794

3,990,553,219,429

장기매출채권
46,712,485,245

32,134,754,617

장기금융리스채권
3,288,087,327,069

2,496,482,693,632

기타장기금융자산
26,235,385,961

27,054,874,719

기타비유동자산
6,285,924,744

8,876,477,707

당기손익-공정가치측정금융자산
2,827,952,531

1,789,543,777

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
337,611,734

365,501,064

관계기업투자
1,000

24,276,000,000

순확정급여자산
3,861,059,042

276,794,086

유형자산
972,354,010,239

1,037,640,320,655

무형자산
190,468,132,089

191,309,034,166

투자부동산
4,027,788,989

4,029,024,016

이연법인세자산
227,047,558,151

166,318,200,990

자 산 총 계

7,000,122,151,656

5,761,561,091,079

부채

유동부채

2,331,217,138,019

1,877,989,167,049

매입채무
124,697,178,747

96,175,536,824

리스부채
43,282,818,277

40,584,821,157

기타단기금융부채
369,903,389,952

317,558,321,683

기타유동부채
307,966,646,191

271,119,607,352

단기차입금
910,394,928,000

465,010,676,375

유동성장기차입금
95,177,250,001

130,479,217,775

유동성사채
149,988,403,693

229,982,427,889

당기법인세부채
128,228,086,344

138,664,317,683

충당부채
2,816,578,292

2,250,697,539

환불부채
198,761,858,522

186,163,542,772

비유동부채

1,055,177,502,568

687,456,156,664

리스부채
70,033,747,963

72,937,831,990

기타장기금융부채
8,795,399,992

7,644,602,282

기타비유동부채
67,105,180,391

53,482,829,414

장기차입금
26,430,840,555

42,602,793,199

사채
878,526,850,054

499,276,251,602

순확정급여부채
745,261,184

7,274,143,026

충당부채
3,540,222,429

4,237,705,151

부 채 총 계

3,386,394,640,587

2,565,445,323,713

자본

지배기업의 소유지분

3,613,727,511,069

3,198,397,576,980

자본금

40,335,092,000

40,662,398,000

주식발행초과금

97,773,449,148

97,773,449,148

이익잉여금

3,354,598,204,071

2,964,216,507,011

기타자본항목

121,020,765,850

95,745,222,821

비지배지분

-

(2,281,809,614)

자 본 총 계

3,613,727,511,069

3,196,115,767,366

부 채 와 자 본 총 계

7,000,122,151,656

5,761,561,091,079

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
4,963,566,073,111
4,310,141,694,596

매출원가
(1,780,154,901,894)
(1,526,477,965,395)

매출총이익
3,183,411,171,217
2,783,663,729,201

판매비와관리비
(2,304,759,401,835)
(1,988,289,867,858)

영업이익
878,651,769,382
795,373,861,343

기타수익
85,017,945,622
135,305,054,167

기타비용
(48,827,747,076)
(81,377,057,127)

금융수익
5,089,027,314
5,827,298,305

금융비용
(75,116,526,575)
(66,534,112,230)

관계기업투자손익
(33,143,367,441)
(4,592,759,630)

법인세비용차감전순이익
811,671,101,226
784,002,284,828

법인세비용
(194,161,024,572)
(218,550,098,191)

당기순이익
617,510,076,654
565,452,186,637

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분순이익
617,724,967,901
565,600,031,105

비지배지분순손실
(214,891,247)
(147,844,468)

기타포괄손익
100,199,070,300
127,756,795,080

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
87,274,568,744
134,362,608,612

해외사업환산손익
87,274,568,744
134,362,608,612

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,924,501,556
(6,605,813,532)

순확정급여부채의 재측정요소
12,924,501,556
(6,605,813,532)

당기총포괄이익
717,709,146,954
693,208,981,717

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분포괄이익
717,924,038,201
693,356,826,185

비지배지분 포괄손실
(214,891,247)
(147,844,468)

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
8,630
7,841

희석주당순이익
8,630
7,841

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 자 본

납입자본
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합 계

2024.1.1(전기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,503,183,345,188
(1,730,442,726)
2,639,888,749,610
(2,133,965,146)
2,637,754,784,464

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
565,600,031,105
-
565,600,031,105
(147,844,468)
565,452,186,637

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(6,605,813,532)
-
(6,605,813,532)
-
(6,605,813,532)

해외사업환산손익
-
-
-
134,362,608,612
134,362,608,612
-
134,362,608,612

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(97,961,055,750)
-
(97,961,055,750)
-
(97,961,055,750)

자기주식의 취득
-
-
-
(36,891,968,484)
(36,891,968,484)
-
(36,891,968,484)

기타
-
-
-
5,025,419
5,025,419
-
5,025,419

2024.12.31(전기말)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,964,216,507,011
95,745,222,821
3,198,397,576,980
(2,281,809,614)
3,196,115,767,366

2025.1.1(당기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,964,216,507,011
95,745,222,821
3,198,397,576,980
(2,281,809,614)
3,196,115,767,366

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
617,724,967,901
-
617,724,967,901
(214,891,247)
617,510,076,654

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
12,924,501,556
-
12,924,501,556
-
12,924,501,556

해외사업환산손익
-
-
-
87,274,568,744
87,274,568,744
-
87,274,568,744

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(189,121,019,790)
-
(189,121,019,790)
-
(189,121,019,790)

무상감자
(327,306,000)
-
-
327,306,000
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(51,146,752,607)
51,146,752,607
-
-
-

자기주식의 소각
-
-
-
(109,999,965,900)
(109,999,965,900)
-
(109,999,965,900)

기타
-
-
-
(3,473,118,422)
(3,473,118,422)
2,496,700,861
(976,417,561)

2025.12.31(당기말)
40,335,092,000
97,773,449,148
3,354,598,204,071
121,020,765,850
3,613,727,511,069
-
3,613,727,511,069

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

코웨이주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동 현금흐름
35,544,145,039
330,339,058,184

영업활동에서 창출된 현금흐름
299,269,023,005
504,026,148,147

당기순이익
617,510,076,654
565,452,186,637

조정
622,435,867,519
732,514,016,125

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(940,676,921,168)
(793,940,054,615)

배당금수취
7,778,000
1,458,194,300

법인세지급
(263,732,655,966)
(175,145,284,263)

투자활동 현금흐름
(237,987,508,742)
(243,010,249,313)

기타단기금융자산의 증가
(113,146,644,969)
(216,086,983)

기타단기금융자산의 감소
122,653,595,140
2,024,661,271

기타장기금융자산의 증가
(7,288,766,095)
(6,674,482,145)

기타장기금융자산의 감소
969,574,709
3,361,178,773

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,000,350,655)
(500,065,800)

투자주식의 취득
(18,642,795,000)
-

유형자산의 취득
(223,928,885,986)
(237,403,790,178)

유형자산의 처분
882,868,030
1,280,535,460

무형자산의 취득
(13,289,079,808)
(11,938,340,235)

무형자산의 처분
1,626,425,400
1,086,780,095

사업결합으로 현금의 증가
8,387,258,029
783,971,710

이자 수취
4,789,292,463
5,185,388,719

재무활동 현금흐름
252,335,222,204
(225,992,321,061)

단기차입금의 순증감
431,713,905,144
62,112,587,625

유동성장기부채의 상환
(47,833,344,779)
(53,584,806,250)

장기차입금의 상환
(6,631,296,998)
-

사채의 발행
528,618,220,000
269,300,360,000

사채의 상환
(230,000,000,000)
(270,000,000,000)

유동성리스부채의 상환
(51,152,484,178)
(37,222,387,082)

자기주식의 취득
(109,999,965,900)
(36,891,968,484)

배당금의 지급
(189,121,019,790)
(97,961,055,750)

이자 지급
(73,258,791,295)
(61,745,051,120)

현금및현금성자산의 증가(감소)
49,891,858,501
(138,663,512,190)

기초 현금및현금성자산
128,994,283,729
260,275,917,324

현금및현금성자산의 환율변동효과
3,304,408,764
7,381,878,595

기말 현금및현금성자산
182,190,550,994
128,994,283,729

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 37 기말 2025년 12월 31일 현재

제 36 기말 2024년 12월 31일 현재

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
제37기말
제36기말

자 산

유동자산

1,435,270,621,696

1,191,881,516,072

현금및현금성자산
57,529,936,448

34,156,741,324

매출채권
374,694,474,378

390,639,413,774

금융리스채권
828,359,666,995

630,920,149,638

기타단기금융자산
33,530,089,713

27,168,560,802

기타유동자산
20,421,283,521

11,858,198,438

재고자산
120,735,170,641

97,138,452,096

비유동자산

3,480,576,781,559

2,949,687,946,736

장기매출채권
200,632,015,688

152,026,233,449

장기금융리스채권
1,856,868,606,368

1,387,971,733,898

기타장기금융자산
19,739,018,609

21,166,736,336

기타비유동자산
682,709,163

8,416,151,509

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,505,717,455

505,366,800

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
337,611,734

337,611,734

관계기업투자
1,000

24,276,000,000

종속기업투자
322,744,402,477

272,415,048,414

순확정급여자산
2,825,195,873

-

유형자산
790,433,190,999

842,699,086,313

무형자산
133,280,289,517

133,897,611,648

투자부동산
16,259,206,267

16,575,351,467

이연법인세자산
135,268,816,409

89,401,015,168

자 산 총 계

4,915,847,403,255

4,141,569,462,808

부 채

유동부채

1,374,521,104,395

1,095,958,444,412

매입채무
65,243,810,809

59,195,252,007

리스부채
24,744,625,768

22,574,315,177

기타단기금융부채
287,370,058,122

258,036,100,297

기타유동부채
153,107,649,339

146,955,670,690

단기차입금
430,000,000,000

100,000,000,000

유동성사채
149,988,403,693

229,982,427,889

당기법인세부채
110,429,142,267

130,750,565,817

충당부채
1,602,435,156

952,976,148

환불부채
152,034,979,241

147,511,136,387

비유동부채

972,533,843,862

589,678,906,334

리스부채
35,138,971,739

35,429,169,127

기타장기금융부채
2,533,206,829

2,234,700,921

기타비유동부채
54,952,787,235

43,833,154,691

순확정급여부채
-

6,997,489,160

사채
878,526,850,054

499,276,251,602

충당부채
1,382,028,005

1,908,140,833

부 채 총 계

2,347,054,948,257

1,685,637,350,746

자 본

자본금

40,335,092,000

40,662,398,000

주식발행초과금

97,773,449,148

97,773,449,148

이익잉여금

2,520,262,413,782

2,348,548,857,553

기타자본항목

(89,578,499,932)

(31,052,592,639)

자 본 총 계

2,568,792,454,998

2,455,932,112,062

부채와 자본 총계

4,915,847,403,255

4,141,569,462,808

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

매출액
3,468,541,277,956
3,115,638,079,450

매출원가
(1,362,865,472,723)
(1,206,158,531,672)

매출총이익
2,105,675,805,233
1,909,479,547,778

판매비와관리비
(1,509,834,232,359)
(1,332,605,463,907)

영업이익
595,841,572,874
576,874,083,871

기타수익
22,463,581,537
76,082,389,264

기타비용
(32,079,923,326)
(16,012,600,242)

금융수익
6,355,894,809
6,457,038,655

금융비용
(45,704,559,989)
(33,282,620,337)

종속기업투자 및 관계기업투자손익
(24,276,000,000)
(30,718,391,297)

법인세비용차감전순이익
522,600,565,905
579,399,899,914

법인세비용
(123,541,561,149)
(166,220,019,681)

당기순이익
399,059,004,756
413,179,880,233

기타포괄손익
12,922,323,870
(6,315,041,593)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,922,323,870
(6,315,041,593)

순확정급여부채의 재측정요소
12,922,323,870
(6,315,041,593)

당기총포괄이익
411,981,328,626
406,864,838,640

주당이익

기본주당이익
5,575
5,728

희석주당이익
5,575
5,728

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2024.1.1(전기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,039,645,074,663
5,839,375,845
2,183,920,297,656

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
413,179,880,233
-
413,179,880,233

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(6,315,041,593)
-
(6,315,041,593)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(97,961,055,750)
-
(97,961,055,750)

자기주식의 취득
-
-
-
(36,891,968,484)
(36,891,968,484)

2024.12.31(전기말)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,348,548,857,553
(31,052,592,639)
2,455,932,112,062

2025.1.1(당기초)
40,662,398,000
97,773,449,148
2,348,548,857,553
(31,052,592,639)
2,455,932,112,062

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
399,059,004,756
-
399,059,004,756

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
12,922,323,870
-
12,922,323,870

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
(189,121,019,790)
-
(189,121,019,790)

무상감자
(327,306,000)
-
-
327,306,000
-

자기주식의 소각
-
-
(51,146,752,607)
51,146,752,607
-

자기주식의 취득
-
-
-
(109,999,965,900)
(109,999,965,900)

2025.12.31(당기말)
40,335,092,000
97,773,449,148
2,520,262,413,782
(89,578,499,932)
2,568,792,454,998

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 37 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 36 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

코웨이주식회사
(단위: 원)

과 목
제37기
제36기

영업활동 현금흐름
19,961,564,073
237,112,487,399

영업활동에서 창출된 현금흐름
214,297,531,724
348,482,386,529

당기순이익
399,059,004,756
413,179,880,233

조정
546,864,576,605
588,162,951,536

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(731,626,049,637)
(652,860,445,240)

배당금 수취
3,798,000
2,712,000

법인세 납부
(194,339,765,651)
(111,372,611,130)

투자활동 현금흐름
(254,862,794,059)
(258,196,627,272)

기타단기금융자산의 증가
(110,861,099,000)
(142,830,000)

기타단기금융자산의 감소
114,171,051,120
1,622,163,300

기타장기금융자산의 증가
(5,531,476,700)
(4,881,209,800)

기타장기금융자산의 감소
1,148,472,078
940,699,890

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(1,000,350,655)
(500,065,800)

투자주식의 취득
(50,329,355,063)
(30,049,075,000)

유형자산의 취득
(196,480,449,810)
(220,277,526,743)

유형자산의 처분
77,168,427
52,189,048

무형자산의 취득
(10,728,289,021)
(9,548,446,860)

무형자산의 처분
1,626,425,400
1,080,912,636

이자 수취
3,045,109,165
3,506,562,057

재무활동 현금흐름
258,505,188,536
(152,645,869,743)

단기차입금의 순증가
330,000,000,000
30,000,000,000

유동성리스부채의 상환
(26,931,482,093)
(21,432,640,517)

사채의 발행
528,618,220,000
269,300,360,000

사채의 상환
(230,000,000,000)
(270,000,000,000)

배당금의 지급
(189,121,019,790)
(97,961,055,750)

자기주식의 취득
(109,999,965,900)
(36,891,968,484)

보증부채의 상환
(2,958,629,744)
-

이자 지급
(41,101,933,937)
(25,660,564,992)

현금및현금성자산의 증가(감소)
23,603,958,550
(173,730,009,616)

기초 현금및현금성자산
34,156,741,324
206,969,965,364

현금및현금성자산의 환율변동효과
(230,763,426)
916,785,576

기말 현금및현금성자산
57,529,936,448
34,156,741,324

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 37 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지)

제 36 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금

360,835,152

406,865,596

전기이월미처분이익잉여금
576

757

순확정급여부채의 재측정요소
12,922,324

(6,315,041)

자기주식 소각
(51,146,753)

-

당기순이익
399,059,005

413,179,880

이익잉여금 처분액

(360,834,806)

(406,865,020)

임의적립금등의 적립액
(223,546,000)

(217,744,000)

배당금 현금배당보통주당배당금(률): 보통주: 당기 1,940원(388%) 전기 2,630원(526%)
(137,288,806)

(189,121,020)

차기이월 미처분이익잉여금

346

576

상기 미처분이익잉여금의 당기 처분예정일은 2026년 3월 31일이며, 전기 처분 확정일은 2025년 3월 31일이었습니다. 1주당 배당금은 자기주식 취득의 사유로 변동될 수 있습니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 -제2-2호 의안: 사업 목적 변경의 건 -제2-3호 의안: 분기 배당 조문 정비의 건 -제2-4호 의안: 전자주주총회 도입의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건 -제2-6호 의안: 이사 충실 의무 확대의 건 -제2-7호 의안: 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건 -제2-8호 의안: 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안_얼라인 파트너스) -제2-9호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안_얼라인 파트너스)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-제2-1호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 선임)
③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제32조(이사의 선임)
③ (삭제)

상법 개정에 따른 집중투표제 배제 금지 반영

제34조(이사의 보선)
③ 2 인 이상의 이사를 보선하는 경우 상법 제 382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않는다.

제34조(이사의 보선)
③ (삭제)

상법 개정에 따른 집중투표제 배제 금지 반영

<신설>

(부칙)
제4조(집중투표에 관한 적용례) 제32조 제3항 및 제34조 제3항의 개정 또는 삭제 규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

개정 상법 시행 시기 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
-제2-2호 의안: 사업 목적 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정수기 제조·판매업(중략)
48. 침대 및 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업
(중략)
55. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 정수기 제조·판매업(중략)
48. 가구 (침대 등) 및 그 부속품, 침구 관련 제품의 제조, 수입, 판매(도소매), 렌탈 및 유지관리 서비스업
(중략)
55. 로봇 제조, 판매, 임대, 서비스업56. 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업57. 반려동물용 기기 제조, 판매, 임대, 서비스업58. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업

신사업 추진에 따른 사업 목적 수정 및 추가

<신설>

(부칙) 제1조(시행일) 이 정관은 제37기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

개정 정관 시행 시기 반영

-제2-3호 의안: 분기 배당 조문 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제53조(분기배당)
① 당 회사는 사업년도 개시일부터 3 월, 6 월 및 9 월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기 배당을 금전으로 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45 일 내에 하여야 한다.

제53조(분기배당)
① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 당 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기 배당 배당 예측 가능성 제고를 위하여 분기배당 기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 개정

<신설>

(부칙) 제1조(시행일) 이 정관은 제37기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

개정 정관 시행 시기 반영

-제2-4호 의안: 전자주주총회 도입의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조(소집지)
주주총회는 본점소재지(충청남도)에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역 또는 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
<신설>

제23조(소집지 및 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지(충청남도)에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역 또는 서울특별시에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정에 따른 전자주주총회 의무화사항 반영

제28조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
이 경우 대리인은 주주총회 개최 전에 당 회사에 위임장을 제출하여야 한다. ② 주주의 법정대리인이 제 1 항의 대리권을 다른 주주에게 위임할 경우에는 그 대리권을 증명하는 자격증명서도 같이 첨부 제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권 을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 전자문서 대리권 증명 반영

<신설>

(부칙)
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

개정 상법 시행 시기 반영

-제2-5호 의안: 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 위원회 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3 명 이상 9 명 이내로 하고, 이사 중 일부는
사외이사
로 선임하되
사외이사
의 수, 자격요건 및 선임절차는 관계법령의 규정에 따른다

제31조(이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3 명 이상 9 명 이내로 하고, 이사 중 일부는
독립이사
로 선임하되
독립이사
의 수, 자격요건 및 선임절차는 관계법령의 규정에 따른다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영

제32조의 2(사외이사 후보의 추천) ①
사외이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다. ②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제32조의 2(독립이사 후보의 추천) ①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다. ②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영

제34조(이사의 보선) ②
사외이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 관계법령에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조(이사의 보선) ②
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 관계법령에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영

제37조의2(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제37조의2(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영

제42조(위원회) ① 당 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 경영위원회2. 감사위원회3.
사외이사
후보추천위원회4. ESG 위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

제42조(위원회) ① 당 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 경영위원회2. 감사위원회3.
독립이사
후보추천위원회4. ESG 위원회
5. 보상위원회6. 내부거래위원회7
. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영 보상위원회 신설 및 내부거래위원회 신설 예정 반영

제45조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

제45조(감사위원회의 구성)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 한다.

상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 반영

<신설>

(부칙)
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제31조 제1항, 제32조의2, 제34조, 제37조의2 제1항, 제42조 제1항 제3호의 위원회 명칭 변경 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 2027년 7월 23일 이내에 갖추어야 한다.

개정 상법 시행 시기 반영

(제45조 제2항의 시행시기는 제2-7호 안건의 부칙에 반영)

-제2-6호 의안: 이사 충실 의무 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조의2(이사의 선관주의 및 충실 의무) 이사는 업무수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 하며, 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

제36조의2(이사의 선관주의 및 충실 의무) 이사는 업무수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 하며, 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

상법 개정에 따른 이사의 충실의무 내용 변경 반영

<신설>

(부칙)
제1조(시행일) 이 정관은 제37기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다
.

개정 정관 시행 시기 반영

-제2-7호 의안: 감사위원 분리선출 확대 및 조문 정비의 건

변경전 내용
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변경의 목적

제45조(감사위원회의 구성)
③ 감사위원회 위원의 자격요건 및 선임절차는 관계법령의 규정에 따른다. <삭제> ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. <삭제>
<신설>

제45조(감사위원회의 구성)
③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제3항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑧독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정에 따른 감사위원 분리선출 확대 표준 정관 반영 조문 정비

<신설>

(부칙)
제5조(감사위원회 구성 등에 관한 적용례) 제45조 제2항 내지 제8항의 개정규정은 제37기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행하되, 위 규정의 “독립이사” 용어는 2026년 7월 23일 전에는 “사외이사”로 적용되는 것으로 하고, 2026년 7월 23일부터 “독립이사”로 변경되는 것으로 한다.

개정 상법 시행 시기 반영

-제2-8호 의안: 감사위원회 위원 전원 사외이사 구성의 건(주주제안_얼라인 파트너스)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제45조(감사위원회) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

제45조(감사위원회) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
위원은 전원 독립이사이어야 한다.

감사위원회의 독립성 강화

(개정규정 시행 시기는 제2-7호 안건의 부칙에 따름)

-제2-9호 의안: 사외이사 이사회 의장 선임의 건(주주제안_얼라인 파트너스)

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변경의 목적

제39조(이사회의 구성과 소집) ④
이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회가 선임하는 이사가 담당하며, 대표이사 또는 이사회가 선임한이사가 유고시에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 대행한다.

제39조(이사회의 구성과 소집) ④
이사회의 의장은 독립이사 중에서 이사회 결의로 정한다.

이사회 의장을 중립적인 독립이사 중에서 정하도록 함으로써 이사회 운영의 독립성 및 객관성을 확보하고자 함

<신설>

(부칙)
제6조(이사회 의장 선임에 관한 적용례) 제39조 제4항의 개정규정은 제37기 주주총회에서 승인한 날부터 시행하되, 위 규정의 “독립이사” 용어는 2026년 7월 23일 전에는 “사외이사”로 적용되는 것으로 하고, 2026년 7월 23일부터 “독립이사”로 변경되는 것으로 한다.

개정 상법 시행 시기 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
-제3-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임) -제3-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임) -제3-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임) -제3-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임)
※ 제3호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기
※ 제2-7호 의안 부결시제5호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 이사 선임의 건(5명)
-제5-1호 의안: 사내이사 방준혁(재선임) -제5-2호 의안: 사내이사 서장원(재선임) -제5-3호 의안: 사내이사 김순태(재선임) -제5-4호 의안: 사외이사 전시문(신규선임) -제5-5호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임) -제5-6호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제5호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순에 따라 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

방준혁
1968.11.03
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

서장원
1970.05.08
사내이사
-
계열회사 임원

김순태
1971.10.15
사내이사
-
계열회사 임원

전시문
1958.04.18
사외이사
-
없음
사외이사 후보추천위원회

선우혜정
1980.11.24
사외이사
-
없음

심재형
1974.08.19
사외이사
-
없음
주주제안(얼라인 파트너스)

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

방준혁
넷마블·코웨이 의장
'20~ 현재'14~ 현재'11~'14,

코웨이 이사회 의장

넷마블 이사회 의장

CJ E&M 게임사업부문 총괄 상임고문

없음

서장원
코웨이 대표이사
'21~현재'20~'21'20~'20'19~'19'15~'18'01~'15

코웨이 대표이사 / NECOA Holdings, Inc 대표이사 겸임

코웨이 경영관리본부장, CFO

넷마블 코웨이 TF장

넷마블 투자전략담당 및 커뮤니케이션담당

넷마블 경영전략담당

법무법인세종 선임미국변호사

없음

김순태
코웨이 경영관리본부장
'21~현재'16~'21'13~'15

코웨이 경영관리본부장, CFO/ 코웨이라이프솔루션㈜ 기타비상무이사 겸임

코웨이 경영관리실장

코웨이 예산관리팀장, 경영기획팀장

없음

전시문
한양대학교 기계과겸임교수
'24~현재'24~현재'20~'24'84~'22

한양대학교 기계과 겸임교수

비디파트너스 고문

한양대학교 기계과 산학협력 전담

LG전자 CTO 센터장 (부사장)

없음

선우혜정
국민대학교KIBS 회계학 부교수
'24~현재'21~'25'14~'24'03~'06

국민대학교 KlBS 회계학 부교수

한화투자증권 사외이사 겸 감사위원

한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수

Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인

없음

심재형
현대백화점그룹주식회사 지누스대표이사 사장
'24~'25'22~'24'19~'22'17~'19

현대백화점그룹 주식회사 지누스 사장

현대백화점그룹 주식회사 지누스 대표이사 사장

주식회사 지누스 한국법인장 (부사장, 사장)

주식회사 지누스 전략기획임원 (이사, 상무)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

방준혁
해당없음
해당없음
해당없음

서장원
해당없음
해당없음
해당없음

김순태
해당없음
해당없음
해당없음

전시문
해당없음
해당없음
해당없음

선우혜정
해당없음
해당없음
해당없음

심재형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 전시문 후보자 직무수행계획

본 후보자는 한양대학교 기계과 겸임교수로 재직중이며, 국내 대표 가전기업에서 36년간 근무하며 가전 부문 연구 개발 수장을 역임한 경험을 바탕으로 당사가 추진하는 제품 경쟁력 강화 및 기술 전략을 수립하는데 기여하고, 기술적 우위 확보와 지속 가능한 성장을 통한 기업가치 제고에 기여할 것입니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 공정하고 투명한 심사를 거쳐 후보자로 추천되었으며, 상법 및 관련 규정에 따른 사외이사 요건을 충족함을 확인하였습니다. 또한, 최대주주 및 주요 주주로부터 독립적인 입장에서 경영 감시 및 자문 역할을 수행하며, 이사회 내에서 객관적이고 공정한 의사결정을 내릴 것입니다. 사외이사로서 기업의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위해 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것입니다.

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 선우혜정 후보자 직무수행계획

본 후보자는 글로벌 기업 내부감사인 및 한국투자증권 감사위원직을 역임하며 풍부한 현장 실무 경험을 축적하였으며, 회계학 박사이자 미국 공인회계사로서 전문성 또한 겸비하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영진의 의사결정을 객관적으로 감독하고 재무보고의 신뢰성을 제고하여 이사회내 의사결정 체계의 고도화에 기여할 것입니다.

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 공정하고 투명한 심사를 거쳐 후보자로 추천되었으며, 상법 및 관련 규정에 따른 사외이사 요건을 충족함을 확인하였습니다. 또한, 최대주주 및 주요 주주로부터 독립적인 입장에서 경영 감시 및 자문 역할을 수행하며, 이사회 내에서 객관적이고 공정한 의사결정을 내릴 것입니다. 사외이사로서 기업의 지속가능한 성장과 주주가치 제고를 위해 투명한 거버넌스 확립에 기여할 것입니다.

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고, 기업 성장을 통한 주주가치 제고, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고를 위해 노력할 것입니다.

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 심재형 후보자 직무수행계획

사외이사 후보자 심재형은 글로벌 사업을 수행하는 기업에서 경영 및 조직 운영을 담당해 온 경험을 바탕으로, 코웨이 이사회가 보다 실질적인 논의를 통해 회사의 중장기 성장과 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 역할을 수행하고자 합니다. 특정 재무지표나 제도를 주도하기보다는, 기업 경영자의 관점에서 이사회의 논의가 실제 사업 운영과 괴리되지 않도록 보완하는 데 중점을 둘 계획입니다.

후보자는 해외법인 설립 및 운영, 현지 조직 구성, 경영성과 점검 등 글로벌 사업 전반의 운영 과정에 참여해왔습니다. 이러한 경험을 통해 사업 전략, 조직 운영, 투자 및 비용 구조에 대한 의사결정이 매출 성장뿐 아니라 수익성과 자본 효율, 나아가 ROE와 같은 지표로 연결된다는 점을 현업에서 체감하였습니다. 사외이사로서 이러한 운영 경험을 바탕으로, 경영진이 제시하는 전략과 계획이 중장기적 기업가치와 자본 효율성 측면에서 어떤 의미를 갖는지 점검하는 데 기여하고자 합니다. 또한 가구·매트리스 등 내구소비재 산업에서의 경영 경험을 통해, 제품 품질과 고객 서비스, 물류 및 공급망 관리, 브랜드 신뢰가 장기적인 사업 경쟁력과 수익성에 중요한 요소임을 인식하고 있습니다. 이는 코웨이의 환경 가전 및 렌탈 사업에서도 유사하게 적용되는 부분으로, 이사회 차원에서 사업의 지속가능성과 운영 리스크를 점검하는 데 참고가 될 수 있을 것으로 생각하고 있습니다.

아울러 최근 주주와 시장에서 제기되고 있는 기업가치, 자본 효율성, 이사회 역할에 대한 논의의 중요성을 인식하고 있습니다. 사외이사로서 제도나 정책을 주도하기보다는, 경영진의 설명과 판단이 회사의 장기적 이익과 주주가치에 부합하는지에 대해 합리적인 질문을 제기하고, 이사회가 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 보조적인 역할을 수행할 것입니다. 후보자는 사외이사로서 모든 주주의 공동 이익을 고려하는 입장에서 독립적으로 판단하고, 회사의 지속 가능한 성장과 주주이익이 조화를 이룰 수 있도록 이사회 논의에 성실히 참여하고자 합니다. 이를 통해 코웨이가 자본시장에서 신뢰받는 상장기업으로서의 가치를 안정적으로 제고해 나가는 데 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 방준혁 후보자

본 후보자 방준혁님은 넷마블의 창업자로서 혁신적인 기업 성장을 이끌어낸 탁월한 리더십과 전략적 판단 능력을 보유하고 있으며, 이러한 성공 경험을 바탕으로 코웨이의 중장기 비전 수립과 미래 성장 동력 발굴에 결정적인 역할을 수행해 왔습니다.

사내이사로서 후보자는 전사적인 경영 전략을 총괄하며 이사회의 의사결정 수준을 고도화함과 동시에 급변하는 시장 환경에 대응하는 비전 제시자로서의 소명을 충실히 수행하고 있으며, 경영의 연속성을 확보하고 장기적인 기업가치 제고를 실질적으로 구현할 수 있는 최적의 적임자이기에 사내이사 재선임을 추천합니다.

- 서장원 후보자

본 후보자 서장원님은 미국 변호사로서 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해와 탁월한 리스크 관리 역량을 갖추었을 뿐만 아니라, 과거 코웨이 M&A 과정에서 실질적인 진두지휘를 통해 성공적인 인수를 이끌어낸 핵심 경영 전문가입니다.

사내이사로서 후보자는 대표이사의 책임을 다하며 글로벌 시장 확대와 신규 사업 진출을 위한 전략적 기반을 공고히 하고 있으며, 안정적인 경영 체제 하에서 기업의 체질 개선을 주도하여 장기적 기업가치를 극대화할 수 있는 검증된 역량을 보유하고 있기에 경영의 연속성 유지 차원에서 사내이사 재선임을 추천합니다.

- 김순태 후보자

본 후보자 김순태님은 오랜 기간 코웨이에 재직하며 회사의 전반적인 비즈니스 구조와 실무 운영 전반을 세심한 부분까지 깊이 있게 파악하고 있는 내부 전문가로서, 기업 내부의 리스크를 면밀히 관리할 수 있는 실무적 안목을 지니고 있습니다.사내이사로서 후보자는 경영관리본부장(CFO) 역할을 수행하며 정교한 재무 전략을 수립하고 효율적인 자원 배분을 통해 경영의 안정성을 높이고 있으며, 내부 사정에 정통한 전문성을 바탕으로 경영의 연속성을 확고히 하고 주주 가치를 장기적으로 성장시킬 수 있는 재무 전략의 핵심 적임자이기에 사내이사 재선임을 추천합니다.

- 전시문 후보자

본 후보자는 국내 대표 가전 기업에서 36년간 근무하며 가전 부문 연구 개발 수장을 역임한 R&D 전문가입니다. 특히 차별화된 혁신 제품 개발을 진두지휘하며 글로벌 시장에서의 기술 리더십을 공고히 하는 데 중요한역할을 수행하였습니다. 이러한 풍부한 현장 경영 경험과 주력 사업 부문의 수장을 맡아 시장 선도 제품을 육성하고 매출 성장을 이끌어낸 역량은, 당사의 글로벌 시장 확대와 제품 경쟁력을 한 단계 더 격상시키는 데 필요한 자산이 될 것입니다.

본 후보자가 보유한 R&D 노하우와 기술적 통찰력은 당사가 추진하는 제품 경쟁력 강화 및 기술 전략 수립에 있어 중요한 자산이 될 것입니다. 이를 바탕으로 이사회의 전문성을 제고하고 경영진에 대해 실효성 있는 자문을 제공함으로써 당사의 기술적 우위 확보와 지속 가능한 성장을 통한 기업가치 제고를 이끌어낼 적임자로 판단됩니다.

이에 이사회는 후보자가 당사의 기술적 경쟁력 강화를 통한 주주가치 극대화를 견인할 최적의 인사라고 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

- 선우혜정 후보자

글로벌 기업 내부감사인 및 한국투자증권 감사위원직을 역임하며 풍부한 현장 실무 경험을 축적하였으며, 회계학 박사이자 미국 공인회계사로서 전문성 또한 겸비한 후보자로서 경영진의 의사결정을 객관적으로 감독하고 재무 보고의 신뢰성을 제고할 수 있는 최적의 역량을 갖추고 있습니다. 기업지배구조 체계에 대한 학술적 배경과 다각적인 회계 감독 역량은 물론, 미국 국적의 차세대 여성 전문가로서 이사회의 다양성을 확대하고 글로벌 스탠다드에 부합하는 균형 잡힌 시각을 제공함으로써 의사결정 체계의 고도화에 기여할 것으로 기대됩니다.

- 심재형 후보자

주주제안에 의한 후보자임에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

확인서

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이사 확인서(방준혁)

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이사 확인서(서장원)

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이사 확인서(김순태)

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이사 확인서(전시문)

이사 확인서(선우혜정).jpg
이사 확인서(선우혜정)

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이사 확인서(심재형)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

-제4-1호 의안: 사외이사 선우혜정(신규선임) -제4-2호 의안: 사외이사 정희선(신규선임) -제4-3호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스) -제4-4호 의안: 사외이사 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제4호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우에만 상정되고, 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기※ 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임
※ 제2-7호 의안 부결시제6호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)
- 제6-1호 의안: 사외이사 정희선(신규선임) - 제6-2호 의안: 사외이사 박유경(주주제안_얼라인 파트너스)
※ 제6호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기※ 의결정족수 충족 후보자 중에서 다득표 순으로 1인 선임

제7호 의안: (제2-7호 부결되는 경우) 감사위원회 위원 선임의 건

-제7-1호 의안: 감사위원회 위원 선우혜정(신규선임) -제7-2호 의안: 감사위원회 위원 심재형(주주제안_얼라인 파트너스)

※ 제7호 의안은 제2-7호 의안이 가결되는 경우 자동 폐기※ 제5호 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동 폐기

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

선우혜정
1980.11.24
사외이사
분리선출
없음
사외이사 후보추천위원회

정희선
1979.09.27
사외이사
분리선출
없음
사외이사 후보추천위원회

박유경
1969.03.10
사외이사
분리선출
없음
주주제안(얼라인 파트너스)

심재형
1974.08.19
사외이사
분리선출
없음
주주제안(얼라인 파트너스)

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선우혜정
국민대학교KIBS 회계학 부교수
'24~현재'21~'25'14~'24'03~'06

국민대학교 KlBS 회계학 부교수

한화투자증권 사외이사 겸 감사위원

한국방송통신대학교 회계학 조교수, 부교수

Wm. Wrigley Jr. Company 내부감사인

없음

정희선
한양대학교경영대학 부교수
'22~현재'23~현재'21~'25'16~'22'06~'11'03~'05

한양대학교 경영대학 부교수

주식회사 엑셈 사외이사 겸 감사위원

캐롯손해보험 사외이사 겸 감사위원

세종대학교 경영대학 조교수, 부교수

한국조세재정연구원 세법연구센터 회계사

삼일회계법인 국제조세본부 회계사

없음

박유경
Tara Climate Foundation사외이사,감사위원회위원장
'22~현재'09~'25'06~'08'99~'02'92~'99

Tara Climate Foundation, 사외이사/감사위원장

APG Asset Management, Managing Director,

아태 지역 책임 투자 및 거버넌스 총괄 Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia

Good Morning Securities/Citi Global Markets, 시니어 애널리스트

ING Baring/Baring/(KEB) Salomon Smith Barney Securities, 애널리스트

없음

심재형
현대 백화점그룹주식회사 지누스대표이사 사장
'24~'25'22~'24'19~'22'17~'19

현대백화점그룹 주식회사 지누스 사장

현대백화점그룹 주식회사 지누스 대표이사 사장

주식회사 지누스 한국법인장 (부사장, 사장)

주식회사 지누스 전략기획임원 (이사, 상무)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선우혜정
해당없음
해당없음
해당없음

정희선
해당없음
해당없음
해당없음

박유경
해당없음
해당없음
해당없음

심재형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 선우혜정 후보자

글로벌 기업 내부감사인 및 한국투자증권 감사위원직을 역임하며 풍부한 현장 실무 경험을 축적하였으며, 회계학 박사이자 미국 공인회계사로서 전문성 또한 겸비한 후보자로서 경영진의 의사결정을 객관적으로 감독하고 재무 보고의 신뢰성을 제고할 수 있는 최적의 역량을 갖추고 있습니다. 기업지배구조 체계에 대한 학술적 배경과 다각적인 회계 감독 역량은 물론, 미국 국적의 차세대 여성 전문가로서 이사회의 다양성을 확대하고 글로벌 스탠다드에 부합하는 균형 잡힌 시각을 제공함으로써 의사결정 체계의 고도화에 기여할 것으로 기대됩니다.

- 정희선 후보자

한국 공인회계사 및 세무사 자격을 보유하고 있으며, 삼일회계법인 등에서 회계사로 활동하며 풍부한 실무 경험을 축적하였습니다. 다수의 상장사에서 감사위원을 역임하며, 감사위원의 역량 또한 증명되었습니다. 이러한 역량은 당사의 안정적인 재무 구조 유지와 복잡한 경영 환경 대응에 있어 수준 높은 자문을 가능케 할 것이며, 경영의 투명성을 제고하고 자본 효율성을 극대화하여 당사의 장기적인 기업가치제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

- 박유경 후보자

주주제안에 의한 후보자임에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

- 심재형 후보자

주주제안에 의한 후보자임에 따라 이사회의 추천 사유는 생략합니다.

확인서

이사 확인서(선우혜정).jpg
이사 확인서(선우혜정)

이사 확인서(정희선).jpg
이사 확인서(정희선)

이사 확인서(박유경).jpg
이사 확인서(박유경)

이사 확인서(심재형).jpg
이사 확인서(심재형)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

보수총액 또는 최고한도액
55억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 6 )

실제 지급된 보수총액
약 37억원

최고한도액
55억원

※ 기타 참고사항

- 당사는 2013년 3월 정기주주총회에서 임원 퇴직금 지급규정을 승인 받았으므로 이사 보수한도에서 퇴직급여충당금은 제외하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서를 2026년 3월 23일 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cowayir.co.kr/ir/Report, IR자료실→사업/감사보고서→사업보고서)에 게재할 예정입니다.- 향후 해당 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2026년 3월 31일(화) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.