캠시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 캠시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
캠시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 캠시스주 소: 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)전화번호: 070-4680-2500

작 성 자:
성 명: 김상학부서 및 직위: 경영기획부문장 / 부사장전화번호: 070-4680-2509

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 캠시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주,%)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 캠시스
보통주
585,217
0.79
본인
-

(주1)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 제34기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항 (단위 : 주,%)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

권현진
본인
보통주
13,936,045
18.88
최대주주
-

김상학
특수관계인
보통주
23,339
0.03
미등기 임원, 관계사대표이사
-

계
-
13,959,384
18.91
-
-

(주1)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 제34기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최금선
보통주
0
미등기 임원
-
-

이채은
보통주
10
직원
-
-

(주1)
상기의 소유주식수 및 소유비율은 제34기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 기준으로 작성하였습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스오피
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스오피
김선우
경기 남양주시 진접읍 경복대로212번길 98
의결권 위임장 확보 및 제반 업무
1599-9211

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

(주)캠시스의 제34기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

캠시스 홈페이지
www.cammsys.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 위임장 용지 및 참고서류를 전자우편을 통해 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스, 경영관리팀 ·전화번호 : 070-4680-2509 ·팩스번호 : 032-811-9042- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 27일 ~ 3월 26일 (주주총회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 캠시스 3층 구내식당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026.02.27 ~ 2026.03.26 (주주총회 전일)

서면투표 방법

- 서면 위임장 작성 후, 팩스 또는 회신용 봉투 (수취인요금부담)에 동봉하여 우편 발송

1) 동봉되어 있는 회신용 봉투는 가까운 우체국 방문 및 우체통을 통해 발신인 요금부담 없이 발송 가능 (주주 본인확인을 위해 신분증 사본(실명번호 뒷자리 마스킹)을 함께 첨부)

2) FAX : 032-811-9042 (FAX 발송 후 주주총회 담당자 유선확인 필요)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년은
카메라모듈 공급량 확대에 따라 매출액은 증가하였으나, 저가 모델 공급비중 확대에 따른 제품 Mix 악화 등으로 손실이
발생하였으며, 연결기준으로 당기 매출액 4,899억원, 영업손실 114원, 당기순손실 212억원을 기록했습니다.당사는 원가구조 개선을 통한 수익성 제고를 위해 공정 자동화 등을 통한 품질향상, 인력 성인화 등의 노력을 지속하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 별도제무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 34 기말 2025년 12월 31일 현재

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,447,045,689

49,987,177,254

현금및현금성자산
7,156,237,797

10,599,537,603

매출채권및기타채권
37,928,210,592

37,097,565,564

기타금융자산
105,198,006

-

기타자산
1,274,339,604

1,438,817,473

재고자산
954,654,250

716,923,584

당기법인세자산
28,405,440

134,333,030

Ⅱ. 비유동자산

158,214,620,100

180,711,050,907

매출채권및기타채권
568,888,090

2,039,681,555

당기손익-공정가치측정금융자산
3,282,750,000

3,251,875,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
116,309,584,358

139,674,932,108

유형자산
20,715,309,429

20,994,715,074

무형자산
1,899,432,787

2,077,759,262

이연법인세자산
15,438,655,436

12,671,727,908

기타자산
-

360,000

자 산 총 계

205,661,665,789

230,698,228,161

부 채

Ⅰ. 유동부채

126,075,533,952

103,468,713,988

매입채무및기타채무
46,742,305,335

39,107,986,665

차입금
76,833,586,477

62,852,879,916

기타금융부채
2,043,188,940

1,181,008,860

기타부채
318,937,694

187,272,736

리스부채
137,515,506

139,565,811

Ⅱ. 비유동부채

11,937,540,160

35,580,769,494

매입채무및기타채무
658,562,950

659,398,078

차입금
7,989,815,524

31,622,449,822

기타금융부채
-

360,000

순확정급여부채
3,095,854,179

3,101,873,445

리스부채
193,307,507

196,688,149

부 채 총 계

138,013,074,112

139,049,483,482

자 본

Ⅰ. 자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

Ⅱ. 기타불입자본
74,050,562,636

74,050,562,636

Ⅲ. 기타자본구성요소
32,296,328,975

35,382,480,759

Ⅳ. 결손금
(75,610,358,934)

(54,696,357,716)

자 본 총 계

67,648,591,677

91,648,744,679

부 채 및 자 본 총 계

205,661,665,789

230,698,228,161

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 34기(당) 기
제 33기(전) 기

Ⅰ. 매출액

369,373,316,028

254,260,777,844

Ⅱ. 매출원가

346,122,402,513

238,712,980,318

Ⅲ. 매출총이익

23,250,913,515

15,547,797,526

Ⅳ. 판매비와관리비

17,588,340,851

16,295,160,097

Ⅴ. 영업이익(손실)

5,662,572,664

(747,362,571)

기타수익
8,811,436,123

7,494,317,592

기타비용
10,096,968,794

8,665,239,635

금융수익
2,314,387,255

5,040,198,668

금융비용
6,808,495,752

11,519,291,144

종속기업및관계기업

투자주식관련손실

(23,343,549,045)

(9,261,155,489)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(23,460,617,549)

(17,658,532,579)

법인세비용(수익)
(2,155,217,090)

1,645,621,178

Ⅶ. 당기순손실

(21,305,400,459)

(19,304,153,757)

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,694,752,543)

14,551,007,928

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
(3,086,151,784)

14,802,539,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정손익
354,296,162

(144,168,723)

지분법이익잉여금 변동
37,103,079

(107,362,748)

Ⅸ. 총포괄손익

(24,000,153,002)

(4,753,145,829)

Ⅹ. 주당손익

기본주당순손실

(291)

(264)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 34기(당) 기(처리예정일: 2026.03.27)
제 33기(전) 기(처리확정일: 2025.03.28)

I. 미처리결손금

(75,709,611,015)

(54,758,506,718)

전기이월결손금
(54,758,506,718)

(35,310,184,238)

당기순손실
(21,305,400,459)

(19,304,153,757)

확정급여제도의 재측정요소
354,296,162

(144,168,723)

II. 차기이월미처리결손금

(75,709,611,015)

(54,758,506,718)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

(2) 연결 제무제표

- 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 34 기말 2025년 12월 31일 현재

제 33 기말 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기말
제 33(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

151,636,145,357

139,359,664,463

현금및현금성자산
21,501,699,325

30,418,720,529

매출채권및기타채권
26,051,965,806

31,635,202,480

기타금융자산
135,198,006

13,737,891,737

당기손익-공정가치측정금융자산
146,520,000

120,360,000

재고자산
101,306,478,862

60,380,589,204

기타자산
2,433,545,772

2,852,793,693

당기법인세자산
60,737,586

214,106,820

Ⅱ. 비유동자산

95,981,570,552

111,719,061,901

매출채권및기타채권
825,435,362

2,156,797,948

당기손익-공정가치측정금융자산
3,282,750,000

3,251,875,000

유형자산
72,033,139,321

89,045,193,998

무형자산
2,445,915,294

2,943,188,306

이연법인세자산
16,398,828,279

13,094,903,704

기타자산
830,693,657

1,058,262,817

기타금융자산
164,808,639

168,840,128

자 산 총 계

247,617,715,909

251,078,726,364

부 채

Ⅰ. 유동부채

180,808,293,489

134,091,112,708

매입채무및기타채무
83,366,271,929

69,386,981,739

차입금
94,846,346,477

63,072,879,916

기타금융부채
2,043,188,940

1,181,008,860

기타부채
387,711,618

238,133,337

리스부채
164,774,525

212,108,856

Ⅱ. 비유동부채

14,694,506,076

38,120,899,656

매입채무및기타채무
650,639,668

652,452,480

차입금
7,989,815,524

31,622,449,822

순확정급여부채
5,385,184,353

5,106,364,841

기타금융부채
-

360,000

리스부채
668,866,531

739,272,513

부 채 총 계

195,502,799,565

172,212,012,364

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

52,140,512,115

75,961,051,683

자본금
36,912,059,000

36,912,059,000

기타불입자본
60,096,538,153

60,338,642,517

기타자본구성요소
32,296,328,378

35,382,480,759

결손금
(77,164,413,416)

(56,672,130,593)

Ⅱ. 비지배지분

(25,595,771)

2,905,662,317

자 본 총 계

52,114,916,344

78,866,714,000

부 채 및 자 본 총 계

247,617,715,909

251,078,726,364

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제34기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제33기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ. 매출액

489,937,482,073

378,186,831,557

Ⅱ. 매출원가

474,714,889,844

364,064,486,861

Ⅲ. 매출총이익

15,222,592,229

14,122,344,696

Ⅳ. 판매비와관리비

26,696,708,144

25,849,868,952

Ⅴ. 영업손실

(11,474,115,915)

(11,727,524,256)

기타수익
9,839,212,687

7,997,373,558

기타비용
17,892,699,069

10,125,643,441

금융수익
2,991,695,534

9,949,489,334

금융비용
7,384,606,361

14,145,275,235

관계기업투자관련손실
(3,201,913)

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(23,923,715,037)

(18,051,580,040)

법인세비용(수익)
(2,695,058,905)

1,565,557,787

VII. 당기순손실

(21,228,656,132)

(19,617,137,827)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는

당기순손실

(20,883,682,065)

(19,310,650,878)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(344,974,067)

(306,486,949)

Ⅷ. 기타포괄손익

(2,716,741,524)

14,832,426,462

후속적으로 당기손익으로 재분류되는

기타포괄손익

해외사업환산손익
(3,095,760,237)

15,086,149,009

지분법자본변동
1,288,880

-

지분법이익잉여금 변동
1,922,437

-

후속적으로 당기손익으로

재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 재측정손익
375,807,396

(253,722,547)

Ⅸ. 총포괄손익

(23,945,397,656)

(4,784,711,365)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게

귀속되는 지분

(23,578,435,204)

(4,759,642,950)

비지배지분
(366,962,452)

(25,068,415)

Ⅹ. 주당손익

기본주당손실

(285)

(264)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권현진
1971-09-02
-
-
본인
이사회

윤도식
1969-05-20
-
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권현진
경영인
2010년 ~ 현재
㈜캠시스 회장
해당사항 없음

윤도식
경영인
2002년 ~ 현재2011년 ~ 현재
이영화학㈜ 대표이사넥스테크㈜ 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권현진 사내이사]당사의 최대주주 및 회장직 역임함으로서 경영전반에 대한 깊은 이해와 경륜을 갖고 있으며, 경영권 강화를 통한 안정적 사업운영을 도모하고, 당사의 중장기 성장동력 발굴 등에 큰 기여를 할 것이라 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

[윤도식 사내이사](주)엔비텍 관리이사를 거쳐 이영화학㈜ 대표이사,넥스테크㈜ 사내이사로서 다양한 분야의 제조업에 종사하며 폭넓은 경험과 경영역량을 바탕으로 기업가치 제고에 중대한 역할을 하리라 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_권현진 사내이사.jpg
확인서_권현진 사내이사

확인서_윤도식 사내이사.jpg
확인서_윤도식 사내이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000 천원

(주1)
2026.03.27 개최예정인 제34기 정기주주총회에서 승인받을 이사의 보수한도는 주주가 아닌 이사 5인 (윤도식, 안경모, 이태건, 정재섭, 조현수) 대상입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
597,883 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,002 천원

최고한도액
200,000 천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음