클로봇 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 클로봇

주주총회소집공고
6.0
(주)클로봇

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
주총소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.23

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
의결권 행사에 관한 사항 전자투표 도입
주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
하단 참고

주주총회소집공고

2026년 02월 24일

회 사 명 :
주식회사 클로봇

대 표 이 사 :
대표이사 김창구

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 7층, 701호(야탑동)

(전 화) 031-706-3323

(홈페이지)http://clobot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김정희

(전 화) 031-706-3323

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거, 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스(다목적홀)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 표지 맞춤법 및 사업목적 변경의 건

제2-2호 의안 : 정관 제10조 (신주인수권) 변경의 건

제2-3호 의안 : 정관 제10조의2 (주식매수선택권) 변경의 건 제2-4호 의안 : 정관 제10조의3 (임직원에 대한 주식기준보상) 신설의 건

제2-5호 의안 : 정관 제27조 (이사의 수) 변경의 건

제2-6호 의안 : 정관 제45조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) 변경의 건 제2-7호 의안 : 정관 제47조 (이익배당) 변경의 건

제2-8호 의안 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건

제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권행사 방법

당사는 「상법」제368조의4 에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제조의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 / 전자위임장 관리시스템 - PC : https://evote.ksd.or.k - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2026년 2월 26일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명), 대리인의 신분증

2026년 2월 24일주식회사 클 로 봇대표이사 김창구

※ 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2025-01-24
대표이사 선임의 건
불참

2
2025-02-12
영업보고서 승인의 건
찬성

3
2025-02-12
2024년 내부결산 재무제표 승인의 건
찬성

4
2025-03-11
제8기 정기주주총회 개최의 건
찬성

5
2025-03-28
대표이사 선임의 건
찬성

6
2025-09-08
지점 설치에 관한 건
찬성

7
2025-12-31
타 법인 주식 처분의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

글로벌 로봇 시장은 자동화 수요 확대 및 기술 고도화에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 견고한 성장 흐름을 이어갈 것으로 전망됩니다. 시장조사기관 보고서에 따르면 글로벌 산업용 로봇 시장 규모는 2024년 약 23억 200만 달러에서 2033년 약 235억 2,800만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 29.5% 수준으로 전망되고 있습니다.

산업용 로봇 시장은 전통적인 제조용 로봇과 협동로봇이 모두 안정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 협동로봇은 다양한 산업군으로의 적용 확대가 가능하다는 점에서 가장 높은 성장 잠재력을 보유한 분야로 평가받고 있습니다. 2024년 기준 산업용 로봇 시장에서 다관절 로봇을 중심으로 한 협동로봇의 비중은 약 35%(약 81억 6,000만 달러) 수준으로 추정되고 있습니다.

전통적 제조업뿐만 아니라 물류, 헬스케어, 서비스 산업 등으로 수요가 확산됨에 따라 협동로봇 시장은 중장기적으로도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

글로벌 산업용,협동로봇 시장규모 전망.jpg
글로벌 산업용,협동로봇 시장규모 전망

자료 :
World robotics 아울러, 로봇 산업은 하드웨어 시장을 넘어 소프트웨어, 시스템 통합(SI), 주변기기 등을 포함할 경우 로봇 본체 시장 대비 최대 4배 수준의 규모로 추산되고 있습니다. 특히 5G 네트워크, 인공지능(AI), 클라우드 기술 발전이 로봇의 지능화 및 고도화를 촉진함에 따라 관련 생태계 전반의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 로봇 솔루션 사업 및 이를 기반으로 한 로봇 서비스 사업을 영위하고 있으며, 서비스로봇, 필드로봇, 물류·제조로봇의 3개 사업부 체제로 운영하고 있습니다.

서비스로봇사업부는 안내·청소·배송 로봇을 중심으로 한 RaaS서비스 및 통합 솔루션을 제공하고 있으며, 필드로봇사업부는 4족 보행로봇 기반 산업현장 점검·순찰 자동화 사업을 주력으로 수행하고 있습니다. 특히 고위험 산업군을 중심으로 적용 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다.

물류·제조로봇사업부는 산업별 특화 물류 자동화 모델을 기반으로 기존 고객사 중심의 영업 고도화를 추진하고 있습니다. 2025년에는 대외 경제 불확실성과 일부 시장 위축 등으로 사업 환경의 변동성이 확대되었습니다. 다만, 산업 현장의 자동화 수요 및 로봇 서비스에 대한 중장기 수요는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이에 따라 당사는 하드웨어(H/W), 주행·관제 소프트웨어(S/W), 서비스 역량을 통합한 로봇 솔루션을 경쟁력으로 각 사업부의 핵심 역량을 강화하고 신규 사업 기회를 모색하고 있습니다.

향후에도 안정적인 사업 기반을 유지하는 한편, 단계적인 성장 전략을 지속적으로 추진할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

2025년 당사는 서비스로봇, 필드로봇, 물류·제조로봇 각 사업부를 중심으로 핵심 사업에 집중하며 안정적인 매출 성과를 달성하였습니다. 대외 경제 불확실성과 일부 시장 위축에도 불구하고, 기존 고객사 기반 매출 확대 및 신규 사업 모델 발굴을 통해 전년 수준의 매출 규모를 안정적으로 유지하였습니다.

(2) 시장의 특성

1) 서비스로봇 사업

2025년 서비스로봇 사업 매출은 총 55억 원으로, RaaS 11억 원, 안내로봇 22억 원, 서비스로봇 Integration 22억 원으로 구성되어 있습니다.

서비스로봇 시장의 경쟁 심화 및 Commodity화에 대응하기 위하여 RaaS 사업을 본격적으로 추진하였으며, 구독형 모델을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 신규 수요 기반을 확대하였습니다. 또한 CROMS 기반 엘리베이터 자동문 연계 모듈을 자체 개발하고, 청소로봇 엘리베이터 안전인증을 획득함으로써 청소 가능 면적 확대 및 상품성 강화를 추진하였습니다. FM사를 중심으로 고객사 사이트 확장에 따른 RaaS 매출 연동 구조를 구축하였으며, 안내로봇 사업에서는 대형 안내로봇 제품 인수 및 대리점 채널 확대를 통해 국내 시장 확산을 추진하였습니다.

서비스로봇 Integration 사업은 인천국제공항 및 공공·민간 고객을 대상으로 당사 솔루션(CROMS, CROA, Chameleon)을 적용하여 매출을 창출하였습니다.

(2) 필드로봇 사업

2025년 필드로봇 사업 매출은 총 77억 원으로, SPOT 사업이 약 75%, 휴머노이드 및 기타 SI 사업이 약 25%를 차지하고 있습니다.

Spot 로봇을 중심으로 반도체, 플랜트, 발전소 등 주요 산업군을 대상으로 점검·순찰 자동화 사업을 확대하였으며, 주요 고객사와의 다년 계약 및 정기 점검 계약 체결을 통해 안정적인 수익 기반을 마련하였습니다. 또한 신규 고객사 대상 PoC 프로젝트를 수행하며 기술 신뢰도 및 시장 인지도를 제고하였습니다.

아울러 AI 영상분석, 열화상, 음향 기반 이상 탐지 등 스마트 인스펙션 기능을 고도화하고, 로봇 운영 데이터 관리 플랫폼과의 연계를 통해 고부가가치 서비스 영역 확대를 추진하였습니다. 휴머노이드 및 기타 SI 사업은 기술 실증(PoC) 중심으로 운영하여 향후 상용화를 위한 기술적·사업적 기반을 확보하였습니다.

(3) 물류로봇 사업

2025년 물류·제조로봇 사업부 매출은 총 102억 원으로, 전년 대비 약 21% 성장하였습니다. 풀필먼트 및 물류센터 분야에서는 C사 물류센터, L사, P사 등을 대상으로 분류 자동화 프로젝트를 수행하였으며, 제조·자동차 분야에서는 H그룹, L사, E사, D사 등을 대상으로 공정 및 이송 자동화 사업을 수행하였습니다. 또한 M사, T사, D사 등 파트너사를 통한 솔루션 공급을 확대하여 반도체·자동차·제조 산업 전반으로 사업 영역을 확장하였습니다. 이를 통해 산업별 자동화 레퍼런스를 확보하고 향후 대형 프로젝트 수주 기반을 강화하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

▷ 매출목표

2026년에는 로봇 산업이 기술 검증 단계를 거쳐 현장 중심의 상용화 확대 단계로 진입할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 환경 변화에 대응하여 핵심 사업 경쟁력을 강화하고, 검증된 사업 모델의 확장을 통해 2026년 매출 460억 원을 목표로 하고 있습니다. 대외 경제 환경의 불확실성은 지속될 것으로 예상되나, 서비스형 로봇(RaaS), 산업용 로봇 자동화, 로봇 솔루션 기반 통합 사업을 중심으로 매출 구조의 안정성을 제고하고 중장기 성장을 위한 기반을 마련하고자 합니다.

▷ 영업전략

청소로봇 RaaS, 산업용 점검·순찰 자동화, 물류·제조 자동화 등 수요가 검증된 영역을 중심으로 선택과 집중 전략을 지속할 계획입니다. 기존 고객에 대한 전담 영업을 강화하여 추가 프로젝트 수주 및 확장 영업을 추진하고, 대형 SI 기업과의 협업을 통해 대규모 사업 참여 기회를 확대할 예정입니다. 또한 정부 지원 실증사업 및 조달 사업 참여를 확대하여 공공 분야 레퍼런스를 확보하고, 이를 기반으로 민간 시장 확산을 추진할 계획입니다. 로봇 제조사, AI 개발사, 인프라 기업 등과의 전략적 제휴를 통해 복합 로봇 서비스 및 통합 솔루션 경쟁력을 강화하고, 로봇 판매 중심의 사업 구조에서 벗어나 로봇·소프트웨어·데이터·운영 서비스를 결합한 서비스형 비즈니스 모델(RaaS)을 단계적으로 확대할 예정입니다.

이를 통해 반복 매출 기반의 수익 구조를 구축하고, 매출의 안정성을 제고하고자 합니다. 한편, AI 기반 자율주행, 스마트 인스펙션, 피지컬 AI 등 핵심 기술 적용을 확대하여 기술 경쟁력을 강화할 계획입니다. 개발 및 프로젝트 수행 과정에서는 AI 기반 개발 환경 도입 및 공통 프레임워크 구축을 통해 개발 효율성과 사업 대응 속도를 개선하고자 합니다. 아울러 프로젝트별 수익성 분석에 기반한 선별적 수주 전략을 통해 수익성 중심의 경영을 강화하고, 공급망 관리 및 외주비 최적화를 통해 원가 구조 개선을 추진할 계획입니다. 또한 기술 인력 내재화 및 프로젝트 관리 프로세스 고도화를 통해 조직 생산성 제고를 도모할 예정입니다. 당사는 이러한 전략을 바탕으로 단기적인 매출 확대와 함께 중장기적인 성장 기반을 점진적으로 구축해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

클로봇_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제9기 2025년12월 31일 현재

제8기 2024년12월 31일 현재

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기 말
제 8(전) 기 말

자산

I. 유동자산

69,813,866,485

65,669,617,251

현금및현금성자산
13,177,362,003

9,342,032,435

단기금융상품
36,035,759,658

43,000,000,000

매출채권
7,094,667,177

7,480,131,298

계약자산
1,586,216,196

703,188,366

재고자산
9,337,735,524

3,631,421,430

기타유동금융자산
1,040,870,769

595,975,805

기타유동자산
1,342,840,538

810,419,567

당기법인세자산
198,414,620

106,448,350

II. 비유동자산

3,480,945,429

3,841,317,570

장기금융상품
9,633,025

9,415,823

당기손익-공정가치측정금융자산
52,200,000

626,820,000

유형자산
1,323,265,664

829,400,255

사용권자산
439,931,240

968,762,999

무형자산
907,091,625

526,293,729

기타비유동금융자산
745,790,677

861,620,864

기타비유동자산
3,033,198

19,003,900

자산총계

73,294,811,914

69,510,934,821

부채

I. 유동부채

11,211,600,770

8,026,984,472

매입채무및기타채무
6,895,454,347

4,206,026,797

계약부채
1,793,011,208

1,101,052,672

리스부채
250,997,292

717,672,438

기타유동부채
1,767,200,575

1,759,178,045

충당부채
504,937,348

243,054,520

II. 비유동부채

1,464,294,300

1,516,327,129

리스부채
136,413,663

212,153,416

기타비유동금융부채
978,719,138

812,146,759

기타장기종업원급여
349,161,499

327,926,954

비유동충당부채
-

164,100,000

부채총계

12,568,426,170

9,543,311,601

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,526,868,414

59,908,627,710

I. 자본금
12,496,069,500

12,277,574,000

II. 자본잉여금
93,749,207,258

91,808,923,786

III. 기타자본구성요소
3,086,172,962

2,651,187,360

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

IV. 미처리결손금
(48,975,016,124)

(46,829,057,436)

비지배지분

92,048,430

58,995,510

자본총계

60,618,916,844

59,967,623,220

부채및자본총계

73,294,811,914

69,510,934,821

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

41,205,335,428

33,395,079,055

II. 매출원가

30,974,045,645

27,525,031,602

III. 매출총이익

10,231,289,783

5,870,047,453

판매비와관리비
13,432,641,512

13,360,916,295

IV. 영업이익(손실)

(3,201,351,729)

(7,490,868,842)

금융수익
1,947,634,397

907,491,809

금융비용
1,089,362,280

443,279,862

기타수익
278,788,865

380,892,811

기타비용
81,667,941

83,387,613

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

법인세비용(수익)

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

VIII. 총포괄이익(손실)

(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

비지배지분
-

-

IX. 주당손익

기본주당손익

(83)

(313)

희석주당손익

(83)

(313)

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
942,697,000
62,712,655,204
2,193,843,915
-
(40,099,905,739)
25,749,290,380
369,601,782
26,118,892,162

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,729,151,697)
(6,729,151,697)
-
(6,729,151,697)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,138,426,539
-
-
-
38,723,712,539
-
38,723,712,539

비지배지분취득

(312,139,218)
-
-
-
(312,139,218)
(235,708,782)
(547,848,000)

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)
-
-
-
(45,367,690)
-
(45,367,690)

주식선택권 인식
-
-
1,728,884,206
-
-
1,728,884,206
(74,897,490)
1,653,986,716

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)
-
-
793,399,190
-
793,399,190

2024.12.30(전기말)
12,277,574,000
91,808,923,786
2,651,187,360

(46,829,057,436)
59,908,627,710
58,995,510
59,967,623,220

2025.01.01(당기초)
12,277,574,000
91,808,923,786
2,651,187,360

(46,829,057,436)
59,908,627,710
58,995,510
59,967,623,220

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,145,958,688)
(2,145,958,688)
-
(2,145,958,688)

보험수리적손익
-
-
-
-
-

-

소유주와의 거래

주식선택권 인식
-
-
1,525,603,774
-
-
1,525,603,774
33,052,920
1,558,656,694

주식선택권 행사
218,495,500
1,940,283,472
(1,090,618,172)
-
-
1,068,160,800

1,068,160,800

2025.12.31(당기말)
12,496,069,500
93,749,207,258
3,086,172,962
-
(48,975,016,124)
60,356,433,596
92,048,430
60,448,482,026

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,782,296,680)

(7,518,329,810)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(2,597,366,568)

(7,546,589,762)

2. 이자의 수취
1,199,005,739

290,888,282

3. 이자의 지급
(291,999,581)

(201,828,620)

4. 법인세의 납부
(91,966,270)

(60,799,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,269,640,445

(28,986,132,079)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,661,615,061

975,306,300

단기금융상품 감소
6,964,240,342

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
72,076,065

-

장기대여금 감소
404,280,600

964,356,300

유형자산 처분
30,056,054

-

임차보증금 감소
11,500,000

-

기타보증금 감소
179,462,000

10,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,391,974,616)

(29,961,438,379)

단기금융상품 증가
-

(28,938,702,378)

장기금융상품 증가
(217,202)

(3,664,081)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(52,200,000)

(43,700,000)

장기대여금 증가
-

(325,845,000)

유형자산 취득
(1,137,584,934)

(511,500,489)

무형자산 취득
(491,981,480)

(68,048,431)

임차보증금 증가
(335,000,000)

(53,799,000)

기타보증금 증가
(374,991,000)

(16,179,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

243,090,142

38,720,643,855

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,068,160,800

39,513,689,108

유상증자
-

38,720,289,918

주식선택권행사
1,068,160,800

793,399,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(825,070,658)

(793,045,253)

리스부채의 상환
(825,070,658)

(793,045,253)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,370,433,907

2,216,181,966

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,342,032,435

7,113,566,084

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,573,239)

12,284,385

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,069,893,103

9,342,032,435

2) 별도 재무제표※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

재 무 상 태 표

제9기 2025년 12월 31일 현재

제8기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기 말
제 8(전) 기 말

자산

I. 유동자산

60,836,511,934

59,391,575,563

현금및현금성자산
8,595,794,564

6,973,450,488

단기금융상품
36,035,759,658

43,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권
6,185,791,097

6,105,421,328

계약자산
1,586,216,196

744,340,246

재고자산
6,951,671,685

1,383,920,845

기타유동금융자산
882,936,650

557,258,252

기타유동자산
407,992,684

530,384,464

당기법인세자산
190,349,400

96,799,940

II. 비유동자산

9,428,440,161

9,385,706,379

장기금융상품
9,633,025

9,415,823

당기손익-공정가치측정금융자산
52,200,000

626,820,000

종속기업투자자산
6,749,819,426

6,481,665,306

유형자산
1,199,016,756

774,774,320

사용권자산
374,420,214

680,107,759

무형자산
466,957,748

77,073,564

기타비유동금융자산
573,359,794

716,845,707

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
3,033,198

19,003,900

자산총계

70,264,952,095

68,777,281,942

부채

I. 유동부채

8,814,771,938

6,657,128,485

단기차입금

-

유동성장기차입금

-

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

전환사채
-

-

매입채무및기타채무
5,516,312,444

3,869,285,246

계약부채
1,653,118,931

1,101,052,672

리스부채
213,446,516

480,748,710

기타유동부채
1,052,425,599

992,747,829

충당부채
379,468,448

213,294,028

당기법인세부채

-

II. 비유동부채

1,399,639,102

1,427,154,431

장기차입금

-

당기손익-공정가치측정금융부채

-

전환사채
-

-

리스부채
125,987,001

170,325,367

기타비유동금융부채
924,490,602

782,802,110

이연법인세부채
-

-

기타장기종업원급여
349,161,499

327,926,954

비유동충당부채
-

146,100,000

부채총계

10,214,411,040

8,084,282,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,050,541,055

60,692,999,026

I. 자본금
12,496,069,500

12,277,574,000

II. 자본잉여금
93,868,448,644

91,928,165,172

III. 기타자본구성요소
3,086,172,962

2,651,187,360

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

IV. 미처리결손금
(49,400,150,051)

(46,163,927,506)

비지배지분

-

자본총계

60,050,541,055

60,692,999,026

부채및자본총계

70,264,952,095

68,777,281,942

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

23,382,141,635

22,993,917,345

II. 매출원가

18,849,262,504

21,148,294,266

III. 매출총이익

4,532,879,131

1,845,623,079

판매비와관리비
8,897,840,139

9,237,863,092

IV. 영업이익(손실)

(4,364,961,008)

(7,392,240,013)

금융수익
1,403,012,444

799,185,178

금융비용
626,379,032

112,673,045

기타수익
203,370,348

417,381,070

기타비용
43,951,606,

130,454,745

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,428,908,854)

(6,418,801,555)

법인세비용(수익)

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(3,428,908,854)

(6,418,801,555)

VII. 기타포괄손익

-

-

VIII. 총포괄이익(손실)

(3,428,908,854)

(6,418,801,555)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(144)

(298)

희석주당순이익(손실)

(144)

(298)

자 본 변 동 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01(당기초)
942,697,000
62,514,391,816
2,193,843,915
-
(39,745,125,951)
25,905,806,780

총포괄이익

당기순이익(손실)

(6,418,801,555)
(6,418,801,555)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,143,792,095

38,729,078,095

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)

(45,367,690)

주식선택권 인식

1,728,884,206

1,728,884,206

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)

793,399,190

2024.12.31(당기말)
12,277,574,000
91,928,165,172
2,651,187,360

(46,163,927,506)
60,692,999,026

2025.01.01(당기초)
12,277,574,000
91,928,165,172
2,651,187,360
-
(46,163,927,506)
60,692,999,026

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,406,657,363)
(3,406,657,363)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

유상증자
113,750,000

-
-
-
-

무상증자

-
-
-
-

신주청약증거금

679,071,000

679,071,000

주식선택권 인식

742,565,338
-
-
742,565,338

주식선택권 행사
104,745,500
1,940,283,472
(1,071,868,145)
-
-
973,160,827

2025.12.31(당기말)
12,496,069,500
93,868,448,644
3,086,172,962
-
(49,570,584,869)
59,681,138,828

현 금 흐 름 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,565,263,676)

(6,864,115,205)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(5,768,096,365)

(7,300,180,686)

2. 이자의 수취
1,329,410,202

495,399,801

3. 이자의 지급
(33,028,053)

-

4. 법인세의 납부
(93,549,460)

(59,334,320)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,645,049,757

(29,133,991,973)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
83,048,339,853

735,748,093

단기금융상품 감소
82,441,036,910

장기금융상품 감소

-

장기대여금 감소
301,292,000

732,793,800

유형자산 처분
152,709,943

2,954,293

무형자산 처분

-

정부보조금의 수취
109,601,000

-

임차보증금 감소

-

예치금 회수
43,700,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,403,290,096)

(29,869,740,066)

단기금융상품 증가
(75,476,796,568)

-

장기금융상품 증가
(217,202)

(3,664,081)

장기대여금 증가

(29,174,936,932)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가

(43,700,000)

종속기업투자주식 취득

-

유형자산 취득
(877,492,336)

(550,939,053)

무형자산 취득
(469,554,990)

(48,500,000)

임차보증금 증가
(579,229,000)

(48,000,000)

기타보증금 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

542,557,995

38,457,770,391

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,015,960,800

39,522,477,285

당기손익-공정가치측정금융부채 증가
-

-

유상증자
-

38,729,078,095

주식선택권의 행사
1,015,960,800

793,399,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(473,402,805)

(1,064,706,894)

단기차입금의 상환
-

-

신주발행비용 등의 지출
-

(547,846,650)

리스부채의 상환
(473,402,805)

(516,860,244)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,622,344,076

2,459,663,213

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,973,450,488

4,513,787,275

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,595,794,564

6,973,450,488

- 결손금처리계산서(안)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처리결손금

(49,592,837)

(46,163,928)

전기이월미처리결손금
(46,163,928)

(39,745,126)

당기순이익(손실)
(3,428,909)

(6,418,802)

전환상환우선주 전환
-

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(49,592,837)

(46,163,928)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 구독, 서비스업

제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업

전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업

소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업

통신판매업

건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)

유해 물질 감시 및 진단 서비스

각 호에 관련된 수출입업

각 호에 관련되 부대사업 일체

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 구독, 서비스업

2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업

3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업

4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업

5. 통신판매업

6. 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업,

기계설비공사업
)

7. 유해 물질 감시 및 진단 서비스

8. 각 호에 관련된 수출입업

9. 각 호에 관련되 부대사업 일체

기계설비 분야의 입찰 참여를 위한 사업 목적 추가

<신설>

제10조 (신주인수권)

②

7. 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 이사, 감사 등 임원 및 직원(이하, ‘임원등’)에게 부여하는 양도제한조건부주식(RSU) 기타 주식보상기준에 따라, 일정 재직기간 또는 성과목표의 달성을 조건으로 임원등에게 신주를 발행하여 교부하는 경우

양도제한조건부주식 교부 목적 신주발행 근거 마련

제10조의 2 (주식매수선택권)

① 회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 벤처인증을 받은 경우에는 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 3 제1항 제2호의 규정에 의하여 대통령령이 정하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 상법 제 542조의2에서 규정하는 증권시장에 상장된 주권을 발행한 주식회사의 경우에는 상법 제542조의3 제2항에 따라 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

①
회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

상장회사인 경우 100분의 15 범위내에서만 가능하므로 조문 단순화(상법 제542조의3 제2항)

제10조의 2 (주식매수선택권)

② 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

②
상법 제340조의 2 제1항 본문에도 불구하고, 발행주식총수의 100분의 3 범위 안에서 이사회가 상법 제340조의 3 제2항 각호의 사항을 결의함으로써 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

신주발행은 주주총회 권한이나, 발행주식총수의 100분의 3범위 안에서는 이사회 권한으로 부여 가능(상법 제542조의3, 제3항) 개정 전 정관은 발행주식총수의 100분의 3범위 안에서만 이사회 권한으로 부여 가능한데 이와 맞지 않는 체계상 오류가 있었음

제10조의 2 (주식매수선택권)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

③
주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

후문이 체계상 맞지 않고 불필요해보여 삭제

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 이내에 권리를 행사 할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일
또는 제2항의 이사회 결의일(이하, ‘결의일’)부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날 기준으로 5년 이내에 권리를 행사 할 수 있다.

100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 가능하므로 그 경우를 포함하기 위해 개정

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년을 제외한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는
결의일부터
2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년을 제외한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ‘
재임 또는 재직’에는 회사가 정하는 휴직기간 및 근로제공 의무가 정지된 기간은 포함되지 아니한다.

제2항의 이사회 결의일도 포함하는 취지로 수정하였으며, 임의적 휴직기간의 경우 명확히 표시하여 기간에 포함되지 않음을 명문화

<신설>

제10조의 3 (임직원에 대한 주식기준보상)

① 회사는 상법 및 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서, 임원등에게 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 기타 주식 또는 주가에 연동된 보상수단(이하, ‘주식기준보상’)을 부여할 수 있다.

② 주식기준보상은 임원등의 일정 재직기간 또는 성과목표의 달성을 조건으로 하며, 회사는 그 조건이 충족되는 경우 임원등에게 회사가 보유한 자기주식을 교부하거나 신주를 발행하여 교부할 수 있다.

③ 회사는 제2항에 따른 신주발행을 위하여, 상법 제418조 제2항에 따라 주주 이외의 제3자인 임원등에게 신주를 배정할 수 있으며, 그 종류와 수, 발행가액 및 산정방법, 배정 대상자의 범위, 기타 필요한 사항은 이사회 결의로 정한다.

④ 등기임원에게 부여되는 주식기준보상은 상법 제388조 등 관련 법령에 따른 임원 보수에 포함되는 것으로 하며, 그 한도는 주주총회에서 정하는 임원 보수한도 또는 주식기준보상 한도 내에서 한다.

⑤ 주식기준보상의 부여 대상, 종류, 수량, 재직 및 성과요건, 귀속(가득) 조건, 자기주식의 취득·처분 및 신주 발행·교부 시기와 방법, 조건 불충족 시 소멸·환수에 관한 사항, 주식분할·합병 등 자본구조 변경 시 조정에 관한 사항 기타 주식기준보상의 구체적인 내용과 절차는 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 주식기준보상의 부여 및 이행과 관련하여 관련 법령, 한국거래소 규정 및 금융감독당국의 규정을 준수하고, 필요한 경우 주주총회 결의, 공시, 등기 등 절차를 이행하여야 한다.

신주발행형 및 자기주식교부형 양도제한조건부주식 교부 근거를 마련

제27조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라 사외이사로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제27조 (이사의 수)

① 회사의 이사는
3명 이상 11명 이내로
하고
사외이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되 관계 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

인원수 비율 변경을 위한 인원수 조정

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 감사는 회일 1주전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여 정기총회에 승인 및 제출하여야한다.

1.대차대조표

2.손익계산서

3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결 재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 1주 전부터 본 회사의 본사에 5년간, 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 하고, 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체 없이 공고하여야 한다.

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 감사는 회일 1주전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여
야 한다.

1.대차대조표

2.손익계산서

3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결 재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③
회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 제1항의 서류를 승인할 수 있다.

1. 외부감사인의 감사의견이 적정일 것

2. 감사의 동의가 있을 것

④ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑤ 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 1주 전부터 본 회사의 본사에 5년간, 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 하고, 총회 또는 이사회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체 없이 공고하여야 한다.

재무제표 등을 주주총회에서 승인받는 것이 아니라 보고하는 것으로 변경

(상법 제449조의 2)

제47조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(제8조의3의 전환주식, 제8조의4의 상환주식을 포함한다)으로 할 수 있다.

제47조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는
제45조 제3항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로(그 외의 경우 주주총회의 결의로)
그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(제8조의3의 전환주식, 제8조의4의 상환주식을 포함한다)으로 할 수 있다.

재무제표 승인을 이사회에서 승인받는 경우, 이익배당 역시 이사회 권한으로 할 수 있음

(상법 제462조 제2항)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 주주총회의 승인을 얻은 때로부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 주주총회의 승인을 얻은 때로부터 시행한다.

부 칙 (2026.03.27.)

제1조 (시행일)

이 개정 정관은 주주총회의 승인을 얻은 때로부터 시행한다. 단, 이 개정 정관에 기재된 사외이사는
「상법」 중 독립이사 제도에 관한 개정 규정이 시행되는 날부터 독립이사로 본다.

독립이사 시행을 상법 시행 예정일에 맞춤

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 개정의건

나. 의안의 요지

임원퇴직금규정 개정 (안)

개정 전 규정
개정 후 규정
개정이유

제5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 단, 재임기간 5년 이상인 임원을 대상으로 한다.

1) 대표이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

2) 이사, 감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내

제5조 (퇴직금)

1. 임원이 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. 단, 재임기간 5년 이상인 임원을 대상으로 한다.

1) 대표이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

2)
사장,
이사, 감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내

임원 직급 체계 변경에 따른 ‘사장’직급 추가 및 그에 따른 퇴직금 지급률 적용 기준 명시

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창구
1974.08.30
사내이사
-
본인
이사회

류정훈
1974.01.20
사내이사
-
없음
이사회

손준배
1966.09.20
사내이사
-
없음
이사회

박춘성
1982.07.30
사내이사
-
없음
이사회

이창원
1972.03.01
사외이사
-
없음
이사회

조규남
1963.12.24
사외이사
-
없음
이사회

김문상
1957.10.13
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창구

주식회사 클로봇

대표이사

99 ~ 03

03 ~ 05

05 ~ 13

13 ~ 17

17 ~ 현재

나다S&V 엔지니어

마이크로열시스템연구소 엔지니어

한국과학기술연구원 연구원(PM)

㈜로보케어 이사

주식회사 클로봇 대표이사

-

류정훈

주식회사 클로봇

사장

07 ~ 11

11 ~ 15

15 ~ 21

21 ~ 25

26 ~ 현재

두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장

두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장

㈜두산 경영혁신부문 상무

두산로보틱스(주) 대표이사

주식회사 클로봇 사장

-

손준배

주식회사 클로봇

사장

13 ~ 22

22 ~ 26

26 ~ 현재

LG CNS 상무이사

오스템임플란트 OW총괄본부 전무

주식회사 클로봇 사장

-

박춘성

주식회사 클로봇

상무이사

11 ~ 14

14 ~ 17

17 ~ 17

18 ~ 20

21 ~ 현재

KIST연구소 연구원

㈜로보케어 선임연구원

DST로봇 연구소 과장

서울시립대학교 정보기술연구원 책임

주식회사 클로봇 상무이사

-

이창원

대주회계법인

회계사

02 ~ 07

07 ~ 08

08 ~ 현재

대주회계법인 회계사

안진회계법인 회계사

대주회계법인 회계사

-

조규남
주식회사 로봇신문사 대표이사

09 ~ 12

15 ~ 20

20 ~ 22

22 ~ 현재

전자신문 신사업부문 부장

필드로봇소사이어티 감사, 부회장

(사)ITC로봇문화협회 이사장

대구광역시 투자유치자문관

-

김문상
교수

87 ~ 03

98 ~ 16

16 ~ 현재

23 ~ 현재

KIST 지능로봇연구센터 센터장

고려대학교 겸임교수

GIST 융합기술학제학부 명예교수

GIST AI 융합학과 초빙석학교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창구
해당사항 없음

류정훈
해당사항 없음

손준배
해당사항 없음

박춘성
해당사항 없음

이창원
해당사항 없음

조규남
해당사항 없음

김문상
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-이창원 후보자

후보자는 대주회계법인 및 안진회계법인에서 쌓은 20년 이상의 회계·감사 실무 경험을 바탕으로, 당사의 재무 건전성을 확보하고 회계 투명성을 제고하는 데 기여할 계획임. 전문적인 세무·재무적 식견을 토대로 경영진의 의사결정을 객관적으로 검토하고, 기업 리스크 관리 및 내부통제 시스템 강화를 통해 주주 가치를 보호하는 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

-조규남 후보자

후보자는 경영학 및 로봇공학(석사)을 전공하고 로봇 전문 미디어 경영 및 유관 학회·협회에서 활동해 온 로봇 산업 및 ICT 기술 경영 전문가로서, 로봇·AI 등 첨단 기술 트렌드 분석과 신사업 발굴, 지식재산 전략 수립 등 관련 분야의 풍부한 경험과 높은 전문성을 토대로 회사의 혁신 성장을 위해 필요한 객관적인 조언과 자문을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

-김문상 후보자

후보자는 KIST 지능로봇 연구센터 센터장 및 인간기능·생활지원 지능로봇 기술개발사업단 단장 등을 역임하며 지능형 서비스로봇 분야의 원천기술 개발과 대형 R&D 과제 기획·수행을 주도해 온 로봇공학 분야의 전문가로서, 로봇 SW·관제·자율주행 등 핵심 기술의 방향성 점검과 중장기 기술 로드맵 수립, 산학연 협력 및 정부 R&D 연계 전략 고도화에 대한 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 핵심 연구개발 투자 우선순위 설정, 신기술·신시장 기회 발굴, 기술 리스크 사전 점검 등 혁신 성장에 필요한 객관적 조언과 자문을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김창구 후보자

후보자는 주식회사 클로봇의 창업자이자 대표이사로서, 재임 기간 중 당사의 핵심 사업 전략 수립에 실질적인 기여를 해왔으며, 로봇 산업 생태계에 대한 깊은 이해와 현장 중심의 사업화 역량을 토대로 회사의 지속 가능한 성장을 견인할 적임자로 판단되어 재선임을 추천함

-류정훈 후보자

후보자는 두산로보틱스 대표이사를 역임하며 국내 협동로봇 시장 점유율 1위 달성과 성공적인 기업공개(IPO)를 이끌어낸 로봇 산업의 대표적인 전문 경영인으로 ㈜두산 지주부문에서의 전략 및 신사업 담당 경험과 미국 미시간대 MBA 과정을 통해 쌓은 글로벌 비즈니스 감각을 바탕으로, 당사의 신사업 발굴, 글로벌 시장 확장, 자본시장 소통 등 전반적인 경영 고도화를 주도하여 로봇 산업에 대한 깊은 통찰력과 대형 조직을 이끈 리더십을 토대로 회사의 비약적인 성장을 견인할 최적임자로 판단되어 추천함

-손준배 후보자

후보자는 LG CNS 상무 및 오스템임플란트 전무를 역임하며 제조와 서비스 산업 전반의 디지털 전환(DX) 과제를 발굴하고 신사업 전략 수립 및 추진을 주도해 온 IT 및 경영 혁신 전문가임. 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원으로서 국가적 차원의 기술 정책 수립에 참여하고, 데이터센터, 클라우드, 로봇 플랫폼 등 미래 지향적인 사업 모델을 성공적으로 구축한 풍부한 경험을 보유함. 이러한 전문적 식견과 풍부한 산업 네트워크는 회사의 디지털 혁신 및 중장기 성장 전략에 실질적인 자문을 제공할 것으로 기대됨. 후보자가 쌓아온 임원 경력은 이사회의 전문성을 강화하고 기업 경영 투명성을 제고할 적임자로 판단되어 추천함

-박춘성 후보자

후보자는 KIST 연구원 등을 거치며 10년 이상 로봇 소프트웨어(S/W) 개발에 매진해 온 정통 엔지니어 출신의 기술 전문가로 현재 주식회사 클로봇의 상무이사로 재직하며 현장의 풍부한 개발 경험을 사업 전략과 연계하여 회사의 성장을 이끌고 있으며, 당사가 추진하는 기술 고도화 및 제품 경쟁력 강화에 핵심적인 자문을 제공할 것으로 기대되며, 이사회의 기술적 전문성을 심화할 최적의 인사로 판단되어 추천함

-이창원 후보자

후보자는 대주회계법인에 재직 중인 재무 및 회계 분야의 숙련된 전문가로서, 기업 경영 전반에 대한 깊은 통찰력과 예리한 분석력을 보유하고 있음. 주식회사 인동에프엔 비상임 감사 역임 등 풍부한 현장 경험을 바탕으로 당사의 투명 경영을 실현할 적임자로 판단됨. 특히 이사회의 재무적 의사결정 역량을 보완하고 경영 감시 기능을 강화하여 회사의 내실 있는 성장을 이끌것으로 기대되어 추천함

-조규남 후보자

후보자는 로봇신문사 대표이사 및 대한의료로봇학회 부회장을 역임하고, KAIST 과학저널리즘 공학석사를 취득하는 등 로봇 및 ICT 산업 전반을 아우르는 대표적인 전문가로 풍부한 현장 경험과 기술적 식견을 활용하여 회사의 신성장 동력 발굴 및 기술 경영에 기여할 것으로 기대되며, 특히 로봇 산업 유공 국무총리상 수상 등으로 검증된 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고할 것으로 판단되어 추천함

-김문상 후보자

후보자는 KIST 지능로봇 연구센터 센터장 및 인간기능·생활지원 지능로봇 기술개발사업단 단장 등을 역임하며 국내 지능형 서비스로봇 분야의 원천기술 개발과 산학연 협력 프로젝트를 주도해 온 로봇공학 분야의 권위자로, 풍부한 연구·사업화 경험과 기술적 식견을 바탕으로 회사의 중장기 기술 로드맵 수립, 핵심 R&D 투자 방향 설정, 대외 협력(정부 R&D·학계·산업계) 확장 등 기술경영 전반에 기여할 것으로 기대됨. 또한 서비스로봇/휴먼로봇 분야의 폭넓은 현장 경험을 기반으로 당사의 신성장 동력 발굴 및 로봇 SW 플랫폼 경쟁력 강화에 실질적인 자문이 가능하여, 이사회의 전문성과 다양성을 제고할 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김창구

확인서_류정훈

확인서_손준배

확인서_박춘성

확인서_이창원

확인서_조규남

확인서_김문상

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가-1. 대표이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

대표이사의 수
(1)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

대표이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,015,535,301

최고한도액
3,000,000,000

*전기 이사 보수한도 최고액(30억원)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 한도입니다.당기부터는 운영 효율화를 위해 대표이사와 사내·사외이사의 보수한도를 구분하여 운영합니다.

가-2. 대표이사 외(사내·사외이사) 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,500,000,000

*본 보수총액에는 급여, 상여, 퇴직급여 등 현금성 보수 외에 주식매수선택권 행사이익(행사 시점의 주가 상승분)이 포함되어 있습니다. 특히, 이사회의 책임 경영 의지를 반영하여 향후 기업가치 상승에 따른 최대 행사이익 추정치를 한도 내에 미리 산입하였으며, 이는 실제 회사가 지출하는 현금 보수와는 차이가 있음을 알려드립니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2( 1 )

실제 지급된 보수총액
693,245,770

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.clobot.co.kr)에 게재할 예정입니다.제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.사업보고서는 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 내부 일정을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.