미원화학 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 미원화학

주주총회소집공고
6.0
미원화학(주)

주주총회소집공고

2026 년 02월 24일

회 사 명 :
미원화학(주)

대 표 이 사 :
김태호

본 점 소 재 지 :
울산 남구 장생포로 247

(전 화)052-261-7988

(홈페이지)http://www.miwonchemicals.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원 부서장
(성 명)정경용

(전 화)031-479-9200

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1.일 시 : 2026년 3월 17일(화) 오전 10시2.장 소 : 울산광역시 남구 장생포로 247 미원화학(주) 5층 대회의실3.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고4.회의목적사항제1호의안 : 제15기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 감사위원 선임의 건제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤여일(출석률 : 75%)
이광수(출석률 : 75%)
신한섭(출석률 : 75%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
제14기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건제14기 정기주주총회 소집의 건제14기 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.03.18
이사보수 결정의 건우리사주매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.04.10
2025년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고2분기 분기배당 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.07.10
2025년 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과 보고2025년 2분기 경영실적 및 예상실적 보고2025년 2분기 배당금 지급 승인의 건자사주 취득의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.09.05
자사주 취득의 건
-
-
-

6
2025.10.16
2025년 3분기 경영실적 및 예상실적 보고자사주 취득의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.11.26
자사주 취득의 건
-
-
-

8
2025.12.11
제16기~제18기 중장기 사업계획 등의 승인2026년 안전 및 보건 관리 계획 승인의 건자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

(*1) 윤여일, 이광수, 신한섭 사외이사는 2023.03.21 제12기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
윤여일(위원장)이광수신한섭
2025.02.06
제14기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제14기 외부감사결과 보고
가결

2025.03.18
24년 외부감사인 선임관련 준수사항 평가
가결

2025.04.10
25년 내부회계관리제도 운영계획 보고
가결

2025.07.10
25년 내부회계관리제도 위험평가 및 설계평가 결과보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수(*1)
주총승인금액(*2)
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
63
21
-

(*1) 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 사외이사 기준임(*2) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

세계 경제가 글로벌화되고 규모의 경쟁, 신흥국의 로컬 생산화가 뚜렷해짐에 따라 품질 우위, 가격경쟁력이 필수적인 상황이 되었습니다. 또한, 소비성향, 환경에 미치는 영향의 개선에 따라 사용원료 및 포뮬레이션의 변화 주기가 빨라지고 있으므로 신속하고 지속적인 대응을 필요로 합니다. 현재 당사에서 생산,판매하고 있는 분말유황, 정제황산, 설폰산 등도 로컬메이커의 등장으로 수출경쟁이 더욱 치열해 지고 있지만, 장기간 쌓아온 인지도와 품질우위로 글로벌 메이커의 선택을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

영업활동에서는 제15기 사업년도(2025.01.01-2025.12.31) 동안 당사의 내수매출은 997억원의 실적을 기록하였으며, 수출매출은 1,848억원의 실적을 기록하였습니다. 제15기 매출총액은 2,845억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

분황및황산 부문에서 내수는 278억원의 실적을, 수출은 526억원의 실적을 달성하여 총 805억원의 실적을 기록하였습니다. 시장이 한정되어 있어 성장에 한계가 있으나 꾸준한 실적을 유지하기 위해 다양한 시장의 발굴에 노력하고 있습니다.

계면활성제 부문에서 내수는 520억원의 실적을, 수출은 1,234억원의 실적을 달성하여 총 1,754억원의 실적을 기록하였습니다. 다양한 용도개발과 해외시장 확대에 노력하고 있습니다.

상품등의 부문에서 286억원의 실적을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

당사 생산 제품은 내수시장규모의 정확한 예측의 어려움과 일부 품목의 경우 시장에 참여하고 있는 업체가 많아 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나, 생산능력 등을 감안할 경우, 품목별 국내시장에서 계면활성제 중 설폰산은 20%, 분황및황산 중 분말유황은 60%, 정제황산은 70%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.해외시장에서는 분말유황의 인지도가 가장 높고, 설폰산, 정제황산은 국내/기존시장에서 검증된 품질로 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

분황및황산은 화학산업 및 정밀화학산업의 기초원료로서 고무가황제, 펄프, 염안료, 비료, 시멘트, 제당표백제, 도금제, 화약제조, 탈수제, 산화제, 의약품 등의 화학공업의 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있으며, 특히 자동차산업과 비료산업의 성장으로 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 계면활성제는 비누, 세제, 섬유, 제지, 농약, 식품, 금속가공, 피혁 등의 산업에 적용되고 있는 대표적인 다품종 소량 생산품목으로서 전방산업의 경기 및 성장에 민감하게 반응하고 있습니다. 특히 양적으로 성숙단계에 이르러 이제는 질적으로 한단계 이상 개선된 물성의 계면활성제 개발을 통한 고부가가치 제품에 관심이 집중되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제15기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업활동에서 제15기 사업년도(2025.01.01-2025.12.31)동안 내수는 997억원을 기록하였으며, 수출은 1,848억원을 달성하여 전체 2,845억원의 실적을 기록하였습니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 15 기 2025. 12. 31 현재

제 14 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

자 산

I. 유동자산

118,252,950,455

105,311,586,713

(1) 현금및현금성자산
16,848,409,570

29,546,315,083

(2) 단기금융상품
33,000,000,000

19,000,000,000

(3) 매출채권및기타채권
45,961,252,293

36,565,735,511

매출채권
43,960,733,613

35,360,627,907

대손충당금
(439,607,336)

(353,606,279)

미수금
1,751,240,290

1,010,705,214

미수수익
280,568,754

237,971,225

단기대여금
408,316,972

310,037,444

(4) 재고자산
21,508,074,579

19,625,554,492

제품
13,029,520,893

12,461,978,996

평가손실충당금
(611,906,932)

(808,423,011)

원재료
7,227,501,582

6,459,065,909

평가손실충당금
(8,414,152)

(23,261,328)

저장품
529,991,423

430,606,591

미착품
1,341,381,765

1,105,587,335

(5) 기타유동자산
935,214,013

573,981,627

선급금
346,186,850

217,962,342

선급비용
589,027,163

356,019,285

II. 비유동자산

77,480,943,574

81,841,103,568

(1) 장기매출채권및기타채권
389,667,789

623,068,441

장기대여금
382,587,710

295,566,710

현재가치할인차금
(52,342,885)

(34,570,203)

보증금
32,356,000

327,356,000

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

장기미수금
30,000,000

40,000,000

현재가치할인차금
(4,433,036)

(6,784,066)

(2) 종속, 관계기업투자주식

905,062,142

946,684,139

관계기업투자주식
905,062,142

946,684,139

(3) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
19,800,000

-

(4) 유형자산
72,543,306,132

77,818,168,499

토지
27,120,344,073

26,734,699,066

건물
27,103,784,334

24,525,799,878

정부보조금
(23,833,476)

(26,503,926)

감가상각누계액
(12,567,985,150)

(10,886,357,356)

구축물
24,683,988,223

23,912,719,003

정부보조금
(48,600,081)

(71,565,586)

감가상각누계액
(16,286,150,309)

(14,346,767,828)

기계장치
96,034,372,448

95,767,411,735

정부보조금
(65,247,344)

(274,201,711)

감가상각누계액
(79,294,901,375)

(72,054,090,980)

차량운반구
2,684,301,783

2,644,186,593

감가상각누계액
(1,685,782,021)

(1,292,911,700)

공기구비품
5,269,585,492

5,013,429,660

정부보조금
(223,659,974)

(105,465,523)

감가상각누계액
(4,610,988,096)

(4,256,319,846)

건설중인자산
4,454,077,605

2,534,107,020

(5) 무형자산
572,706,363

646,732,633

시설이용권
572,706,363

646,732,633

(6) 투자부동산
1,412,041,180

1,594,003,926

토지
1,318,615,369

1,593,988,926

건물
931,266,298

1,086,480,239

감가상각누계액
(837,840,487)

(1,086,465,239)

(7) 이연법인세자산
1,638,359,968

212,445,930

자 산 총 계

195,733,894,029

187,152,690,281

부 채

I. 유동부채

9,439,047,700

15,055,587,522

(1) 매입채무및기타채무
2,519,185,563

6,516,618,571

매입채무
509,369,026

2,952,505,087

미지급금
787,261,812

992,714,667

미지급비용
1,222,554,725

2,571,398,817

(2) 단기차입금
524,082,876

164,640,000

(3) 당기법인세부채
4,016,030,403

4,844,433,982

(4) 기타유동부채
2,379,748,858

3,529,894,969

선수금
2,379,748,858

1,709,422,759

예수금
-

1,820,472,210

II. 비유동부채

12,742,903,692

9,726,095,821

(1) 장기매입채무및기타채무
2,989,605,508

1,359,128,148

장기미지급금(정부과제)
84,605,508

29,128,148

예수보증금
2,905,000,000

1,330,000,000

(2) 순확정급여부채
9,753,298,184

8,366,967,673

확정급여채무
9,809,616,850

8,410,329,160

사외적립자산
(56,318,666)

(43,361,487)

부 채 총 계

23,181,951,392

24,781,683,343

자 본

I. 자본금

2,404,080,000

2,404,080,000

보통주자본금
2,404,080,000

2,404,080,000

II. 자본잉여금

35,488,203,988

35,395,017,650

주식발행초과금
35,255,568,190

35,255,568,190

자기주식처분이익
232,635,798

139,449,460

III. 기타자본구성요소

(17,276,090,044)

(12,032,558,210)

자기주식
(17,276,090,044)

(12,032,558,210)

IV. 기타포괄손익누계액

48,655,272

87,645,765

지분법기타포괄손익변동

48,655,272

87,645,765

V. 이익잉여금

152,887,093,421

136,516,821,733

이익준비금
1,202,040,000

1,202,040,000

미처분이익잉여금
151,685,053,421

135,314,781,733

자 본 총 계

173,551,942,637

162,371,006,938

부 채 및 자 본 총 계

195,733,894,029

187,152,690,281

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 매출액
284,512,419,024
256,110,289,517

제품매출액
255,870,181,583
223,813,254,467

원재료매출액
20,066,281,581
21,957,836,368

용역매출액
8,575,955,860
10,339,198,682

II. 매출원가
233,307,723,286
207,638,564,414

제품매출원가
210,860,924,784
180,726,565,414

원재료매출원가
15,351,865,791
18,282,316,421

용역매출원가
7,094,932,711
8,629,682,579

III. 매출총이익
51,204,695,738
48,471,725,103

IV. 판매비와관리비
22,050,914,224
19,836,935,025

급여
3,882,473,446
3,736,063,016

퇴직급여
327,415,682
211,767,273

복리후생비
479,014,358
452,918,666

여비교통비
269,844,993
310,316,088

통신비
55,788,094
57,807,547

수도광열비
15,488,714
30,392,303

전력비
68,207,741
64,354,472

세금과공과
48,246,172
81,934,436

임차료
2,400,000
3,360,000

대손상각비
86,001,057
9,748,498

감가상각비
333,628,927
235,997,480

수선비
268,539,363
16,336,292

보험료
12,660,977
11,812,277

소모품비
43,603,897
22,605,615

도서인쇄비
21,237,419
20,094,933

차량유지비
64,292,409
70,603,106

교육훈련비
10,420,434
7,192,326

지급수수료
911,513,268
972,476,662

접대비
141,065,753
136,142,671

보관료
15,000
118,104,305

견본비
36,217,263
24,028,898

포장비
149,010,178
194,197,101

운반비
5,267,167,099
5,047,634,974

광고선전비
1,809,000
-

수출비용
8,214,163,669
6,835,008,020

기술개발비
1,340,689,311
1,166,038,066

V. 영업이익
29,153,781,514
28,634,790,078

VI. 기타수익
664,591,094
837,981,853

임대료수익
205,214,984
174,439,677

유형자산처분이익
24,860,636
281,400,836

잡이익
364,837,608
374,289,999

정부보조금수익
69,677,866
7,851,341

VII. 기타비용
329,590,020
264,354,371

기부금
26,960,000
27,810,000

유형자산처분손실
31,122,554
8,000

무형자산손상차손
74,026,270
-

잡손실
197,481,196
236,536,371

VIII. 금융수익
5,883,706,215
7,082,136,264

이자수익
1,988,095,714
1,913,079,941

외환차익
3,802,598,155
4,173,786,620

외화환산이익
93,012,346
995,269,703

IX. 금융원가
4,551,094,847
2,258,114,394

이자비용
-
247

외환차손
4,044,703,237
2,233,430,303

외화환산손실
506,391,610
24,683,844

X. 관계기업투자손익
158,393,746
100,717,287

XI. 법인세비용차감전순이익
30,979,787,702
34,133,156,717

XII. 법인세비용
6,253,477,252
7,202,618,280

XIII. 당기순이익
24,726,310,450
26,930,538,437

XIV. 기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 :
(318,770,762)
(1,600,221,114)

확정급여제도의 재측정요소
(318,770,762)
(1,600,221,114)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(38,990,493)
62,096,115

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손 익에 대한 지분
(38,990,493)
62,096,115

XV. 법인세비용차감후기타포괄손익
(357,761,255)
(1,538,124,999)

XVI. 총포괄순이익
24,368,549,195
25,392,413,438

XVII. 주당이익

기본주당이익
12,346
13,446

희석주당순이익
12,346
13,446

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 14 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

I. 미처분이익잉여금
151,685,053,421
135,314,781,733

1. 전기이월미처분이익잉여금
131,296,147,733
113,989,548,410

2. 당기순이익
24,726,310,450
26,930,538,437

3. 분기배당
(4,018,634,000)
(4,005,084,000)

4. 확정급여의재측정요소
(318,770,762)
(1,600,221,114)

II. 이익잉여금처분액
4,875,580,000
4,018,634,000

1. 배당금

4,875,580,000
4,018,634,000

III. 차기이월미처분이익잉여금
146,809,473,421
131,296,147,733

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는
9,100,000주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는
50,000,000주로 한다.

* 주식분할에 따른 변경

제 6 조 (일주의 금액)당 회사가 발행할 주식 1주의 금액은 금
1,000원으로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)당 회사가 발행할 주식 1주의 금액은 금
100원으로 한다.

* 주식분할에 따른 변경

제 22 조 (총회의 소집)3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어
사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지, 공고하여야 한다.

제 22 조 (총회의 소집)3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어
독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지, 공고하여야 한다.

* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 23 조 (
소집지
)주주총회는 본점 소재지 또는 안양시에서도 개최할 수 있다.(신설)

제 23 조 (
소집지와 개최방식
)1. 주주총회는 본점 소재지 또는 안양시에서도 개최할 수 있다.
2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제 27 조 (의결권의 대리행사)2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며
총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.

제 27 조 (의결권의 대리행사)2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며
주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

*상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.2.
사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여
사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제 30조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.2.
독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여
독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정(상법 제 542조의 8)

제 31 조 (이사의 임기)
이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회 전에 종결될 때에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

제 31 조 (이사의 임기)
이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

* 이사의 임기를 정기주주총회일에 종료하는 것으로 변경

제 32 조 (이사의 보선)2.
사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 32 조 (이사의 보선)2.
독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 35조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 35조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 40 조 (감사위원회의 구성)3. 위원의 3분의2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.9.
사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 40 조 (감사위원회의 구성)3. 위원의 3분의2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.9.
독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)*감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항)*감사위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정(상법 제542조의12 제4항)

부칙(신설)
부칙9. (개정시행일)제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 17일부터 시행한다.제2조(주식분할의 효력발생일에 관한 경과조치) 제6조의 개정규정은 2026년 4월 2일부터 시행한다.제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제4조(독립이사에 관한 경과조치) 제22조, 제30조, 제32조, 제35조의1, 제40조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제5조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호의안 : 이사 선임의 건(김정만, 공광훈)제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(권혁석, 여준호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정만
1955.07.26
사내이사
해당사항 없음
친인척
이사회

공광훈
1960.01.15
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

권혁석
1968.12.27
사외이사
분리선출
없음
이사회

여준호
1969.01.05
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정만
미원화학(주)대표이사
1989 ~ 현재2011 ~ 현재
미성통상(주) 이사미원화학(주) 대표이사
없음

공광훈
중앙대학교 화학과 교수
1993 ~ 20252025 ~ 현재
중앙대학교 화학과 교수중앙대학교 화학과 종신 명예교수
없음

권혁석
상록회계법인 공인회계사
2000 ~ 20032003 ~ 20072007 ~ 현재2024 ~ 현재
삼정회계법인 감사팀장서일회계법인 Manager상록회계법인 Partner학교법인 청운학원(대전보건대학교) 개방감사
없음

여준호
LG 디스플레이사업담당
2011 ~ 20162017 ~ 20172018 ~ 20182019 ~ 20192020 ~ 20222023 ~ 20242024 ~ 20252025 ~ 현재
LG 디스플레이 TV 사업부 마케팅 팀장LG 디스플레이 IT 사업부 Industrial 사업실 실장LG 디스플레이 IT 사업부 OLED 조명 영업마케팅 실장LG 디스플레이 IT 사업부 OLED 조명 사업담당LG 디스플레이 전사 사업개발담당LG 디스플레이 대형사업부 SCX 그룹장LG 디스플레이 대형사업부 영업담당(주)럭스로보 교육플랫폼 사업실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정만
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

공광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김정만 : 현재 미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천합니다.2. 공광훈 : 후보자는 화학 분야의 교수로서 다년간의 연구 및 학술 활동을 통해 화학 소재, 공정 및 기술 동향에 대한 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 역량은 회사의 연구개발 방향 설정 및 기술 경쟁력 강화를 위한 이사회 논의 과정에서 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.3. 권혁석 : 후보자는 공인회계사로서 회계ㆍ재무 및 내부통제 전반에 대한 전문적인 지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 재무보고의 투명성 제고와 경영진에 대한 효과적인 견제 및 감시 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.4. 여준호 : 후보자는 LG디스플레이에서 장기간 근무하며 경영관리, 조직 운영 및 사업 전반에 대한 풍부한 실무 경험을 축적해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 실질적이고 현실적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서 - 이사(김정만).jpg
확인서 - 이사(김정만)

확인서 - 이사(공광훈).jpg
확인서 - 이사(공광훈)

확인서 - 이사(권혁석).jpg
확인서 - 이사(권혁석)

확인서 - 이사(여준호).jpg
확인서 - 이사(여준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호의안 : 감사위원 선임의 건(공광훈)
제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(권혁석, 여준호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

공광훈
1960.01.15
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

권혁석
1968.12.27
사외이사
분리선출
없음
이사회

여준호
1969.01.05
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

공광훈
중앙대학교 화학과 교수
1993 ~ 20252025 ~ 현재
중앙대학교 화학과 교수중앙대학교 화학과 종신 명예교수
없음

권혁석
상록회계법인 공인회계사
2000 ~ 20032003 ~ 20072007 ~ 현재2024 ~ 현재
삼정회계법인 감사팀장서일회계법인 Manager상록회계법인 Partner학교법인 청운학원(대전보건대학교) 개방감사
없음

여준호
LG 디스플레이사업담당
2011 ~ 20162017 ~ 20172018 ~ 20182019 ~ 20192020 ~ 20222023 ~ 20242024 ~ 20252025 ~ 현재
LG 디스플레이 TV 사업부 마케팅 팀장LG 디스플레이 IT 사업부 Industrial 사업실 실장LG 디스플레이 IT 사업부 OLED 조명 영업마케팅 실장LG 디스플레이 IT 사업부 OLED 조명 사업담당LG 디스플레이 전사 사업개발담당LG 디스플레이 대형사업부 SCX 그룹장LG 디스플레이 대형사업부 영업담당(주)럭스로보 교육플랫폼 사업실장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공광훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권혁석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

여준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 공광훈 : 후보자는 화학 분야의 교수로서 다년간의 연구 및 학술 활동을 통해 화학 소재, 공정 및 기술 동향에 대한 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 역량은 회사의 연구개발 방향 설정 및 기술 경쟁력 강화를 위한 이사회 논의 과정에서 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.2. 권혁석 : 후보자는 공인회계사로서 회계ㆍ재무 및 내부통제 전반에 대한 전문적인 지식과 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 재무보고의 투명성 제고와 경영진에 대한 효과적인 견제 및 감시 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.3. 여준호 : 후보자는 LG디스플레이에서 장기간 근무하며 경영관리, 조직 운영 및 사업 전반에 대한 풍부한 실무 경험을 축적해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대해 실질적이고 현실적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 사외이사로서의 독립성을 유지하며 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서 - 감사위원(공광훈).jpg
확인서 - 감사위원(공광훈)

확인서 - 감사위원(권혁석).jpg
확인서 - 감사위원(권혁석)

확인서 - 감사위원(여준호).jpg
확인서 - 감사위원(여준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.09
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.miwonchemicals.com) 전자공고 게시판

※ 참고사항

해당사실이 없다.