신송홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260224)
제출인: 신송홀딩스

주주총회소집공고
6.0
신송홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 02 월 24 일

회 사 명 :
신송홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
조 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1

(전 화) 02-6265-7789

(홈페이지)https://www.singsongholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 오 동 식

(전 화) 02-6265-7789

주주총회 소집공고

(제 56 기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 20조에 의하여 제 56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 매봉산로 37(상암동), DMC산학협력연구센터 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의사항
o 제1호 의안 : 제56기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안): 현금배당 120원(1주당) o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 조승현) 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 구태균) o 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 정해영) o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 o 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항가. 전자투표 및 전자위임장 권유에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 도입하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

● 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

● 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

o 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

● 전자투표 및 전자위임장 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

o 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

● 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

o 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참 o 대리인을 통한 의결권 행사

① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인) ② 주주의 신분증 사본 ③ 대리인의 신분증 지참

5. 경영참고사항 등의 비치

「상법」 제 542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하고, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전에 회사 홈페이지(https://singsongholdings.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.,

6. 기타사항

o 배당은 보통주 1주당 액면가 기준 24.0%(120원)로 예정하고 있습니다(시가배당률 : 1.74%).

o 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사등의 성명

구성회사외이사(출석률:100%)

손현채사외이사

(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025.02.24
※보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 - 주요 경영 현황 보고
-
-
-

1. 제55기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 현금 배당금 지급 계획 결정의 건

3. 자기주식보고서 보고서4. 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
-

2
2025.03.26
1. 대표이사 중임의 건
가결
찬성
찬성

3
2025.05.13
※보고사항 - 1/4분기 경영실적 보고 - 주요 경영현황 보고
-
-
-

1. 3차 자기주식취득 신탁계약 연장의 건
가결
찬성
찬성

4
2025.08.13
※보고사항 - 상반기 경영실적 보고 - 주요 경영현황 보고
-
-
-

1. 미국 현지법인 신규 설립의 건
가결
찬성
찬성

5
2025.11.10
※보고사항- 3/4분기 경영실적 보고- 주요 경영현황 보고
-
-
-

6
2026.02.23
※보고사항- 2025년 경영실적 보고- 주요 경영 현황 보고
-
-
-

1. 제56기 별도/연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 현금배당금 지급 계획 결정의 건3. 자기주식 보고서4. 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정 건
가결
찬성
찬성

※ 손현채 사외이사는 2025년 03월 26일, 제55기 주주총회에서 신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
66
33
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 이사 3명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당수익

신송식품(주)

(자회사)

2025.01.01~2025.12.31
20.0
45.4

경영자문수익

신송식품(주)

(자회사)

2025.01.01~2025.12.31
16.2
36.8

신송산업(주)

(자회사)

2025.01.01~2025.12.31
7.8
17.7

자금상환

신송산업(주)

(자회사)

2025.01.01~2025.12.31
1.3
3.0

매입 등
신송식품(주)(자회사)
2025.01.01~2025.12.31
1.6
3.7

※ 상기 거래금액은 최근 사업연도(2025년) 매출액(별도기준)의 100분의 1 이상의 금액 기준※ 상기 비율 최근 사업연도(2025년) 매출액(별도기준) 대비 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

신송식품(주)

(자회사)

수익/매입 등
2025.01.01~2025.12.31
37.8
86.0

신송산업(주)

(자회사)

수익/자금상환 등
2025.01.01~2025.12.31
9.3
21.2

※ 상기 거래금액은 최근 사업연도(2025년) 매출액(별도기준)의 100분의 5 이상의 금액 기준※ 상기 비율 최근 사업연도(2025년) 매출액(별도기준) 대비 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

(1) 식품사업부문

(산업의 특성) 장류 시장은 도시화, 1~2인 가구 증가, 외식 및 간편식 수요 확대로 인해 가정 내 장 담그기 문화가 급감하며, 대형 식품기업 중심의 장치산업으로 재편되고 있습니다.장류는 발효기간이 길고 품질 유지에 전문 기술이 필요한 제품으로, 대규모 설비와 숙련된 노하우를 보유한 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 최근에는 저염ㆍ저당 등 건강 지향 제품과 간편식용 소재로서의 활용이 확대되고 있어 산업 고도화가 진행중입니다.

(산업의 성장성) 국내 장류 시장은 출하량이 정체되거나 소폭 감소하는 반면, 고소득 지향 프리미엄, 건강 및 소용량 제품군 중심의 확산으로 시장 매출 규모는 안정적인 수준에서 고도화되고 있습니다 1~2인 가구 증가, 저출산ㆍ고령화, 맞벌이 가구 확대 등 라이프스타일 변화로 인해 가정 내 장류 소비는 감소세를 보이고 있으며, 다양한 소스류의 보편화와 외식 및 간편식 선호 확대도 장류 소비 감소에 영향을 미치고 있습니다.그러나 프리미엄 제품, 소용량 제품, 건강 지향 제품 등 고부가가치 제품군의 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 HMR(가정간편식) 시장의 성장과 함께 장류를 활용한 간편 조리 제품의 수요도 확대되고 있습니다.소비자들은 국민소득 향상과 더불어 건강, 안전, 친환경, 편의성을 중시하는 방향으로 식품 선택 기준을 변화시키고 있으며, 이는 장류 산업이 기존의 전통적 소비 중심에서 고도화된 기능성 식품 시장으로 확대될 수 있는 기반이 되고 있습니다.

(경기변동의 특성) 식품 산업은 다른 제조업과 비교해 볼 때 상대적으로 경기변동에둔감합니다. 또한 위스키, 맥주, 음료, 건강식품 등과 같은 일부 기호식품을 제외한 대부분의 식품은 생필품의 속성을 지니고 있어서, 가격이나 소득 변화에 따른 수요의 탄력성이 낮습니다. 최근 외식 수요 증대에 따라 '단체 급식용 식품 시장'이 성장하고 있으며 1~2인 가구의 증가에 따른 '소포장 식품 시장’ 활성화와 소비자 기호 변화에 따른 '친환경 식품 시장’으로 세분화 등이 식품산업의 경기변화를 주도하고 있습니다.

즉, 건강지향, 안전지향, 친환경 지향을 추구하는 소비자의 기호와 트렌드에 따라 세분화되고 고급화되는 추세에 있습니다. 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 장류와 조리 및 보관이 간편한 장류가 지속적으로 출시되고 있으며, 장류 소비량 감소 추세에 따른 판매 경쟁 과열에 따라 가격 경쟁도 치열하게 진행되고 있습니다.

(경쟁요소) 장류 시장은 진입장벽은 낮지만, 품질 확보와 안정적 생산을 위한 기술력과 설비가 중요한 산업으로, 대기업과 중소기업이 혼재된 가운데 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. B2C 시장에서는 브랜드 인지도가 높아 높은 시장 점율을 차지하고 있는 CJ제일제당, 대상, 샘표식품 등과 경쟁하고 있으며, 외식 및 급식용 시장에서는 사조대림,오복식품, 진미식품 등과 경쟁하고 있습니다. 이와 같은 시장 구조 속에서 신송식품㈜는 전통 장류 전문 제조기업으로서 발효기술, 대규모 설비, 품질관리 역량을 바탕으로 차별화된 경쟁력을 갖추고 있으며, 저염 및 저당 장류, 간편식 적용 제품 등 고부가가치 제품 개발을 통해 프리미엄 시장에서도 입지를 강화해 나가고 있습니다. 또한, 해외 수출 확대와 온라인 유통 채널 강화를 통해 내수시장 외 영역으로 경쟁 기반을 넓혀가며 지속적인 성장 전략을 추진하고 있습니다.

(관련 법령 또는 정부의 규제)HACCP, ISO(국제표준규격)의 시행과 식품의약품안전처에서의 식품이물관리 강화방안의 일환으로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다.또한, 소상공인이 생계를 영위하기에 적합한 업종을 지정하여 보호 및 육성함으로써 소상공인의 경영안정과 소득향상을 도모하는 등의 목적으로 2018년 6월에 제정된 소상공인생계형적합업종지정에관한특별법」에 의거하여 중소벤처기업부장관은 2019년 12월 19일 고추장제조업, 된장제조업, 간장제조업 등을 2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 5년동안 생계형적합업종으로 지정 고시하였습니다(중소벤처기업부고시제2019-70호내지제2019-73호 참조). 2024년 12월 생계형 적합업종 심의위원회 결과 기존 업종을 재지정하기로 결의하여 2025년 2월 부터 2030년 1월까지 5년간 연장되었습니다. 고시에 따라 대기업 등은 생계형 적합업종으로 지정된 사업을 인수하거나 개시하거나 확장할 수 없게 되었습니다.

(2) 트레이딩사업부문(산업의 특성) 트레이딩사업부문은 곡물, 육류 등 무역ㆍ유통사업으로 구성되어 있습니다. 해당 사업은 트레이딩 및 유통을 통해 수익을 창출하는 사업으로 원자재 가격 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 최근 러시아-우크라이나의 전쟁 장기화와 미국의 고율 관세협상에서의 마찰 및 무역분쟁 지속과 주요 국가의 경기 둔화에 따른 글로벌 경제 성장세가 약화되고 세계 교역 증가세가 둔화되는 등의 불확실성이 확대되고 있습니다.(산업의 성장성) 해외 주요 농업국의 안정적인 공급처 및 파트너 개발을 통하여 계속적이고 안정적인 사업구조를 유지해 나가고 있습니다.(경기변동의 특성) 최근 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미국발 관세 협상 마찰 및 무역 분쟁 등으로 인한 물가 및 유가 변동성 상승 등 국제사회의 주요 경제이슈들은 원자재 가격 등락 및 환율 변동 등 주요 경제지표의 변동에 영향을 미치고 있습니다. 트레이딩사업부문은 이러한 주요 경제지표의 변화에 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(3) 투자부동산부문(산업의 특성) 투자부동산 부문은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 최근 부동산 임대 시장은 입주고객의 수요와 특성에 맞는 차별화 서비스를 제공하는 빌딩 관제 전문업체들의 시장 진입으로 경쟁이 과열되고 있는 양상입니다.(산업의 성장성) 국내 투자부동산 시장은 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 임대유치 경쟁이 심화 되고 있으나, 도심권내의 사업용 부동산의 경우는 꾸준한 임대수요로 안정세를 유지하는 등 부동산 경기의 양극화와 이원화가 심화되는 양상입니다. 다만, 주요 기업이 위치하고 있는 강남 및 여의도 역세권에는 그 영향이 제한적일 것으로 보입니다.

(경기변동의 특성) 투자부동산 부문은 대체적으로 실물 경기에 후행 하는 경향이 있으며, 실물 경기 이외에도 주식이나 자금 시장의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.(경쟁요소) 투자부동산 부문은 자본집약적 성격이 짙은 사업부문으로써 부지 매입과 건축에 소요되는 대규모 자금 동원능력이 뒷받침되어야 하기 때문에 여타 산업에 비하여 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 주요 경쟁요인은 보유 부동산의 입지, 대지 및 건물의 규모, 임대조건 등이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.

(4) 소재사업부문(산업의 특성) 전분은 사용하는 원재료와 가공 방식에 따라 제품마다 독특한 성질의 차이를 보이고 있으며, 식용, 공업용, 제지용 등 다양한 용도로 광범위하게 사용됩니다. 전 세계적으로 옥수수 전분이 식용과 공업용 전분시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이와 함께 소맥전분, 고구마전분, 타피오카 전분 등이 공급시장을 구성하고 있습니다. 전통적으로 경제수준이 높은 미국과 유럽 등의 선진국이 가장 큰 규모의 전분 소비시장으로 자리 매김하고 있지만 최근 아시아 태평양 지역 국가들이 급속한 경제성장을 보이며 새로운 전분 소비시장으로 주목 받고 있습니다. 국내 시장의 경우도 옥수수 전분을 중심으로 소맥전분, 고구마전분, 타피오카전분 등의 공급시장이 형성되어 있으며 최근 건강에 관심을 두는 소비자가 늘어나 프리미엄 제품군이 성장세를 보이고 있습니다.

(산업의 성장성) 전 세계 전분 시장은 2008년과 2009년의 세계 금융 위기 기간 동안 성장세가 둔화되고 있는 경향을 보였지만 2010년 이후 다시 이전의 성장세를 회복하면서 지난 10여년 동안 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 새로운 소비 시장으로 주목받고 있습니다. 2025년 전분 시장 규모는 603억 달러로 추정되고 2023-2028년 동안 연평균 성장률 4.49%로 성장할 것으로 예상되고 있으며 타피오카 전분 시장은 2022년 약 137억 달러에서 2027년까지 159억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성) 소재 사업부문은 제품의 가격보다는 수요자인 식품 제조 업체의 식품 제조 요건이나 제조 기술 요건에 큰 영향을 받습니다. 공급자가 제품의 가격을 낮추더라도 수요자인식품 제조업체가 식품 소재를 추가로 수용할 수 있는 제조 요건이나 제조 기술 요건을 갖추지 못할 경우에는 공급 증대로 이어지지 않습니다. 이외에도 정부의 규제 환경 변화, 소비자 기호와 트렌드 이동, 언론보도와 여론 향배 등 경기 외적인 환경 요인에 크게 영향을 받습니다.특히 소재 사업부문은 제품의 가격 변동에 따른 영향은 덜 받지만, 일단 경기 외적인 요인 등으로 공급 구조가 재편되기 시작하면 전환 속도도 빠르고 다시 이전 구조로의 복귀도 어려운 특징이 있습니다.

(경쟁요소) 소재 사업의 제품 수요는 다양한 여러 소비재의 기초 소재로 사용되어 특정 소비재의수요 변동에 영향을 적게 받는 점과 고부가가치, 고기능성 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 시장 여건을 고려하여 고급화된 고객지향적 제품을 개발, 출시하고자 하는 노력을 통해 지속적 성장을 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고 투자사업부문은 자회사관리 및 신규사업투자에, 사업부문은 해당 사업에 집중함으로써 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하고 경영위험의 분산을 추구하는 한편, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임경영체제를 확립하기 위한 목적으로, 2009년 7월 31일 물적분할하여 사업부문은 신송산업㈜로 분리하여 신규회사를 설립하고 투자사업부문은 신송산업홀딩스㈜에 존속시켜 순수지주회사 체제로 전환하였습니다. 이 후, 2010년 6월 1일부로 신송식품홀딩스㈜를 흡수합병하면서 존속회사는 신송홀딩스㈜로 상호를 변경하여 현재 지주회사 체제로 전환하였습니다.당사는 순수지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 해외법인을 포함하여 5개의 자회사[신송식품㈜ / 신송산업㈜ / Singsong (HK) Ltd. / Singsong Global Singapore Pte. Ltd. / SINGSONG LLC]를 보유하고 있습니다.당사 및 연결회사를 포함한 공시대상 사업부문은 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 「투자사업부문」, 식품 제조와 판매 사업을 영위하는 「식품사업부문」, 식량소재를 주요 품목으로 한 무역 및 유통 사업을 영위하는 「트레이딩사업부문」, 부동산 개발 및 임대 사업을 영위하는 「투자부동산부문」, 전분 제조와 판매 사업을 영위하는「소재사업부문」으로 구분하고 있습니다.당사의 별도 재무제표상 영업수익은 경영자문수수료 및 배당금 수익으로 이루어져 있으며 그 외의 수익은 없습니다. 당사를 포함하여 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 자회사 및 관계회사에 대한 의존도가 높은 경향이 있으며, 자회사 및 관계회사의 실적이 악화될 경우 당사의 실적 또한 악화될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 순수지주회사로서 회사 내 별도 사업부문의 구분은 없습니다. 다만, 지주회사로서 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제품공정의 특징,시장 및 판매방법의 특징, 사업부문의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 회사 및 연결종속회사의 사업부문을 투자사업, 식품사업, 트레이딩사업, 투자부동산, 소재사업 부문으로 구분하였습니다.

사업부문
주요사업

투자사업
지주회사의 관계기업투자 및 기타투자부문

식품사업
식료품제조업

트레이딩사업
무역업(농,축산물 트레이딩)

투자부동산
부동산 임대 및 기타투자부문

소재사업
전분제조업

(2) 사업부문별 사업의 개요

가. 식품사업부문신송식품㈜는 식품사업을 영위하고 있으며, 건강한 식생활을 위한 '짠맛을 줄인 건강한 장류' 를 비롯해 참기름 등 전통 장류 및 유지류를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 또한, 장류 제조 기술을 응용한 즉석된장국 등 다양한 즉석 조리식품을 개발ㆍ판매하며제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.특히, 최근에는 소비자의 건강 니즈 변화에 대응하여 당류와 칼로리를 낮춘 '저당 고추장' 을 개발하였으며, 이는 당을 줄이면서도 고추장 본연의 깊은 맛은 그대로 유지한 건강 지향형 제품으로, 건강한 장류 브랜드로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.신송식품㈜는 한류 열풍과 더불어 해외 매출이 지속적으로 증가함에 따라 미국, 동남아, 러시아, 유럽을 중심으로 시장 개척에 집중하고 있으며, 글로벌 전략 기능을 강화하여 트레이딩사업 역량을 지속적으로 확대하고 있습니다.또한, 기존 장류 제품에 국한되지 않고 확보된 장류 관련 기술개발력을 근간으로 한 New Value 신상품 개발에 대한 연구와 투자를 지속적으로 강화하고 있습니다.식품사업부문의 주요 매출처는 이마트, 노브랜드, 농협하나로마트 등의 대형 할인점 및 대리점, 네이버쇼핑, 쿠팡 등 주요 이커머스 채널과의 거래를 통해 안정적인 유통망을 확보하고 있습니다.

나. 트레이딩사업부문트레이딩사업부문은 신송산업㈜, Singsong (HK) Ltd., Singsong Global Singapore Pte.Ltd. 총 3개의 연결대상 종속회사가 있습니다.트레이딩사업부문은 곡물, 육류 등 무역ㆍ유통사업으로 구성되어 있습니다. 해당 사업은 트레이딩 및 유통을 통해 수익을 창출하는 사업으로 원자재 가격 등의 경기변동에 영향을 받습니다.트레이딩사업부문은 원활한 무역거래를 위한 추가 유동성 확보를 위하여 국내외 시중은행의 외화포괄여신한도를 보유하고 있으며, 해외 주요 농업국의 안정적인 공급처 및 파트너 개발을 통하여 계속적이고 안정적인 사업구조를 유지해 나가고 있습니다.다. 투자부동산부문투자부동산부문의 연결대상 종속회사는 신송식품㈜, 신송산업㈜이 있습니다. 투자부동산부문은 총 3개의 오피스빌딩에 대한 소유지분을 기반으로 한 임대사업을

40여년간 수행하고 있으며, 여의도역 인근에 위치한 입지조건과 지속적인 시설투자에 따른 고객만족으로 공실률 최저화를 실현하여 안정적인 Cash Cow 역할을 하고 있습니다.라. 소재사업부문소재사업부문은 신송산업㈜, Singsong Industrial (Cambodia) CO.,Ltd., Agricultural Trade and Investment (Khmer) Co.,Ltd. 총 3개의 연결대상 종속회사가 있습니다.

해외 제조거점에서 생산, 판매하는 타피오카 전분의 경우 국내 제빵제과 업체들이 타피오카 전분을 주 원료로 한 제품을 생산하는 등 국내 수요가 빠르게 신장하고 있을 뿐만 아니라 높은 가격 경쟁력을 기반으로 전 세계적으로 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 최근 동남아를 중심으로 증가하고 있는 타피오카 전분의 수요에 적극 대응하기위해 캄보디아 타피오카 공장 가동에 만전을 기하여 신송산업의 신성장 동력의 발판으로 삼기 위한 노력을 하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.

(4) 조직도

당사는 순수지주회사로서 별도의 사업부문이 없으며, 당사의 조직도는 아래와 같습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제56기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 56(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 55(전) 기 2024년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

유동자산

55,712,897,135

44,564,590,220

현금및현금성자산
5,128,392,579

5,057,560,919

매출채권
14,956,776,573

13,575,873,143

기타유동금융자산
8,088,440,931

7,753,855,897

기타유동자산
15,219,801,992

2,956,954,363

당기법인세자산
21,831,250

3,065,000

재고자산
12,297,653,810

14,101,415,398

매각예정비유동자산
-

1,115,865,500

파생금융자산
-

-

비유동자산

218,815,186,344

210,316,934,157

기타금융자산
322,722,022

184,923,595

당기손익-공정가치측정금융자산
10,609,200,833

8,943,851,698

투자부동산
184,670,063,705

180,603,945,523

유형자산
18,828,767,622

18,524,239,095

무형자산
2,155,785,770

1,562,372,399

이연법인세자산
-

325,873,949

사용권자산
1,717,224,150

46,722,592

순확정급여자산
511,422,242

125,005,306

자 산 총 계

274,528,083,479

254,881,524,377

부 채

유동부채

106,042,255,381

79,524,052,080

매입채무
5,124,326,306

4,885,667,551

단기및유동성장기차입금
83,591,962,650

54,253,580,000

당기법인세부채
1,190,406,229

3,583,359,576

기타유동금융부채
12,424,987,016

14,319,236,974

기타유동부채
3,281,942,259

2,434,708,838

유동리스부채
428,630,921

47,499,141

파생금융부채
-

-

비유동부채

60,112,270,562

68,609,920,899

장기차입금
41,400,000,000

53,010,000,000

기타금융부채
4,932,655,156

3,584,757,743

순확정급여부채
-

74,174,672

비유동리스부채
1,325,548,268

-

이연법인세부채
12,454,067,138

11,940,988,484

부 채 총 계

166,154,525,943

148,133,972,979

자 본

지배기업의 소유지분

107,177,652,942

105,677,097,012

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
39,576,600,731

39,852,839,423

이익잉여금
26,977,949,953

25,201,155,331

비지배지분

1,195,904,594

1,070,454,386

자 본 총 계

108,373,557,536

106,747,551,398

부채와자본총계

274,528,083,479

254,881,524,377

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

계속영업

매출액
187,798,998,480
164,580,506,815

매출원가
159,116,849,273
140,626,249,113

매출총이익
28,682,149,207
23,954,257,702

판매비와관리비
18,370,889,289
15,552,371,709

영업이익
10,311,259,918
8,401,885,993

기타수익
2,542,067,422
970,465,273

기타비용
734,625,434
1,581,382,957

금융수익
2,099,289,082
7,433,738,590

금융원가
7,960,315,637
7,413,130,420

법인세비용차감전순이익
6,257,675,351
7,811,576,479

법인세비용(수익)
3,174,050,012
2,235,752,410

계속영업당기순이익
3,083,625,339
5,575,824,069

중단영업

중단영업이익(손실)
(76,749,176)
(80,612,932)

당기순이익
3,006,876,163
5,495,211,137

지배기업의 소유주지분
3,106,763,323
5,432,405,968

계속영업
3,183,512,499
5,513,018,900

중단영업
(76,749,176)
(80,612,932)

비지배지분
(99,887,160)
62,805,169

계속영업
(99,887,160)
62,805,169

기타포괄손익
(301,515,105)
(1,005,366,168)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(35,204,581)
(219,198,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(266,310,524)
(786,167,850)

총포괄이익
2,705,361,058
4,489,844,969

지배기업의 소유주지분
2,795,320,050
4,331,000,417

계속영업
2,872,069,226
4,411,613,349

중단영업
(76,749,176)
(80,612,932)

비지배지분
(89,958,992)
158,844,552

계속영업
(89,958,992)
158,844,552

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당순이익
295
511

중단영업기본주당순이익
(7)
(7)

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업소유주지분 계

2024년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
40,735,046,656
21,282,711,801
102,640,860,715
911,609,834
103,552,470,549

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
5,432,405,968
5,432,405,968
62,805,169
5,495,211,137

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(219,198,318)
(219,198,318)
-
(219,198,318)

해외사업환산손익
-
-
(882,207,233)
-
(882,207,233)
96,039,383
(786,167,850)

총포괄손익
-
-
(882,207,233)
5,213,207,650
4,331,000,417
158,844,552
4,489,844,969

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

소유주와의 거래
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

2024년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,852,839,423
25,201,155,331
105,677,097,012
1,070,454,386
106,747,551,398

2025년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,852,839,423
25,201,155,331
105,677,097,012
1,070,454,386
106,747,551,398

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
3,106,763,323
3,106,763,323
(99,887,160)
3,006,876,163

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(35,204,581)
(35,204,581)
-
(35,204,581)

해외사업환산손익
-
-
(276,238,692)
-
(276,238,692)
9,928,168
(266,310,524)

총포괄손익
-
-
(276,238,692)
3,071,558,742
2,795,320,050
(89,958,992)
2,705,361,058

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

소유주와의 거래
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)
-
(1,294,764,120)

비지배지분 거래

자본금 납입
-
-
-
-
-
215,409,200
215,409,200

비지배지분 거래
-
-
-
-
-
215,409,200
215,409,200

2025년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
39,576,600,731
26,977,949,953
107,177,652,942
1,195,904,594
108,373,557,536

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 56(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

영업활동 현금흐름

(9,095,049,204)

2,263,788,216

영업으로부터 창출된 현금흐름
(869,111,271)

8,488,258,063

이자의 수취(영업)
221,652,916

173,725,258

이자의 지급(영업)
(4,408,674,263)

(4,209,928,296)

법인세의 환급(납부)
(4,038,916,586)

(2,188,266,809)

투자활동 현금흐름

(7,874,300,471)

(5,056,371,464)

기타금융자산의 처분
484,000

-

단기금융상품의 취득
(1,741,857,192)

(1,960,946,839)

단기금융상품의 처분
1,741,487,697

2,363,617,932

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,678,480,020)

(100,192,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,583,536,584

-

유형자산의 취득
(1,818,673,875)

(717,270,250)

유형자산의 처분
70,000,000

12,727,272

무형자산의 취득
(618,873,500)

(2,414,910)

투자부동산의 취득
(5,184,822,302)

(4,674,960,669)

배당금의 수취
23,068,000

23,068,000

대여금의 증가
(700,000,000)

-

대여금의 감소
449,830,137

-

재무활동 현금흐름

17,163,450,325

4,510,476,586

차입금의 차입
216,296,122,690

289,550,482,782

차입금의 상환
(198,529,406,100)

(280,677,453,890)

배당금의 지급
(1,294,764,120)

(1,294,764,120)

리스부채의 원금상환
(301,268,117)

(355,481,591)

임대보증금의 증가
1,926,063,418

1,019,553,327

임대보증금의 감소
(1,150,897,106)

(3,731,859,922)

자본금 납입
217,599,660

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

194,100,650

1,717,893,338

기초의 현금및현금성자산

5,057,560,919

3,028,580,801

현금및현금성자산의 환율변동효과

(123,268,990)

311,086,780

기말의 현금및현금성자산

5,128,392,579

5,057,560,919

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
2) 별도재무제표 - 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 56 기 2025년 12월 31일 현재

제 55 기 2024년 12월 31일 현재

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

자 산

유 동 자 산

745,558,215

1,017,126,856

현금및현금성자산
512,591,713

751,520,606

매출채권
205,480,000

195,992,500

기타금융자산
-

66,548,750

기타유동자산
5,655,252

-

당기법인세자산
21,831,250

3,065,000

비 유 동 자 산

144,015,862,120

143,511,610,107

종속기업투자주식
142,001,632,459

141,979,448,959

장기대여금
-

130,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
816,870,098

903,829,539

유형자산
236,074,328

164,437,773

무형자산
807,562,636

206,599,886

기타금융자산
78,500,000

75,500,000

사용권자산
53,515,541

51,793,950

순확정급여자산
21,707,058

-

자 산 총 계

144,761,420,335

144,528,736,963

부 채

유 동 부 채

367,547,554

349,949,546

기타금융부채
232,666,345

223,791,660

기타유동부채
80,952,000

73,895,020

유동리스부채
53,929,209

52,262,866

비 유 동 부 채

9,953,646,981

10,310,325,898

순확정급여부채
-

4,344,687

이연법인세부채
9,953,646,981

10,305,981,211

부 채 총 계

10,321,194,535

10,660,275,444

자 본

보통주자본금
5,914,429,000

5,914,429,000

주식발행초과금
34,708,673,258

34,708,673,258

기타자본항목
29,342,750,605

29,342,750,605

이익잉여금
64,474,372,937

63,902,608,656

자 본 총 계

134,440,225,800

133,868,461,519

부채와 자본총계

144,761,420,335

144,528,736,963

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 56 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

영업수익
4,402,000,000
3,640,496,000

영업비용
2,839,909,121
2,830,658,647

영업이익(손실)
1,562,090,879
809,837,353

기타수익
112,921,606
84,154,936

기타비용
179,048,457
99,058,922

금융수익
16,685,369
37,084,700

금융비용
2,509,237
10,381,383

법인세비용차감전순이익(손실)
1,510,140,160
821,636,684

법인세비용(수익)
(353,181,518)
(1,544,731,341)

당기순이익(손실)
1,863,321,678
2,366,368,025

기타포괄손익
3,206,723
12,900,251

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
3,206,723
12,900,251

총포괄손익
1,866,528,401
2,379,268,276

보통주 기본 및 희석주당손익
173
219

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 56 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타의 자본항목
이익잉여금
계

2024년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
62,818,104,500
132,783,957,363

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
2,366,368,025
2,366,368,025

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
12,900,251
12,900,251

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2024년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
63,902,608,656
133,868,461,519

2025년 1월 1일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
63,902,608,656
133,868,461,519

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,863,321,678
1,863,321,678

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,206,723
3,206,723

소유주와의거래

연차배당
-
-
-
(1,294,764,120)
(1,294,764,120)

2025년 12월 31일 잔액
5,914,429,000
34,708,673,258
29,342,750,605
64,474,372,937
134,440,225,800

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 56 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 55 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

신송홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

영업활동현금흐름

1,801,126,031

968,438,037

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,739,071,399

933,479,108

이자수취(영업)
83,234,119

19,971,952

이자지급(영업)
(2,413,237)

(2,560,583)

법인세환급(납부)
(18,766,250)

17,547,560

투자활동현금흐름

(655,216,216)

429,717,816

유형자산의 취득
(216,695,800)

(4,217,274)

유형자산의 처분
70,000,000

-

무형자산의 취득
(618,873,500)

(64,910)

장기대여금및수취채권의 회수
130,000,000

437,000,000

기타금융자산의 취득
(3,000,000)

(3,000,000)

종속기업의 취득
(22,183,500)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,578,000,000)

-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,583,536,584

-

재무활동현금흐름

(1,384,838,708)

(1,380,793,537)

배당금지급
(1,294,764,120)

(1,294,764,120)

리스부채의 원금상환
(90,074,588)

(86,029,417)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(238,928,893)

17,362,316

기초현금및현금성자산

751,520,606

734,158,290

기말현금및현금성자산

512,591,713

751,520,606

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제56(당)기
2025년
1월
1일
부터
제55(전)기
2024년
1월
1일
부터

2025년
12월
31일
까지
2024년
12월
31일
까지

처분예정일
2026년
3월
26일

처분확정일
2025년
3월
26일

(단위: 천원)

과 목
제 56 (당) 기
제 55 (전) 기

미처분이익잉여금

63,465,363

63,023,075

전기이월미처분이익잉여금
61,598,835

60,643,807

순확정급여부채의 재측정요소
3,206

12,900

당기순이익
1,863,322

2,366,368

이익잉여금 처분액

1,424,240

1,424,241

이익준비금
129,476

129,476

배당금 주당 배당금(률) 당기 - 보통주: 120원(24%) 전기 - 보통주: 120원(24%)
1,294,764

1,294,764

차기이월미처분이익잉여금

64,889,603

61,598,834

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조(소집지)
주주총회는 본점소재지 및 필요에 따라 이의 인접지역 또는 자회사인 신송식품㈜ 천안공장과 자회사인 신송산업㈜ 논산공장에서 개최할 수 있다.(신설)

제22조(소집지
와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지 및 필요에 따라 이의 인접지역 또는 자회사인 신송식품㈜ 천안공장과 자회사인 신송산업㈜ 논산공장에서 개최할 수 있다.
② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고, 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정사항 반영

(제364조, 제542의14,제542조의15)

제28조(의결권의 대리행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제28조(의결권의 대리행사)
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정사항 반영

(제368조)

제31조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

제31조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제32조의2(
사외이사
후보의 추천)
①
사외이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사
후보추천위원회에서 정한다.

제32조의2(
독립이사
후보의 추천)
①
독립이사
후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서정한다.

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제33조(이사의 임기와 보선)
①~②(생략) ③
사외이사가
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(이사의 임기와 보선)
①~②(생략) ③
독립이사가
사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제35조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

제35조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

제40조(위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.
사외이사
후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회②~③ (생략)

제40조(위원회)
① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1.
독립이사
후보추천위원회 2. 내부거래위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 정하는 위원회②~③ (생략)

상법 개정사항 반영

(제542조의8)

(신설)
부칙(2026.03.26 개정)제1조(시행일)이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권대리행사에 관한 경과조치)제22조, 제28조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제31조, 제32조의2, 제35조의2, 제40조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 31조의 이사회 내 독립이사 수는 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.
시행일 변경

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건 o 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 조승현) o 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 구태균)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조승현
1970.09.04
-
-
특수관계인
이사후보추천위원회*

구태균
1971.04.20
사외이사
-
-

총 ( 2 ) 명

* 기업지배구조강화 목적으로 설치한 위원회이며 상법 제393조의 2에 해당하는 이사회내 위원회는 아님

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조승현

신송홀딩스㈜

대표이사

2015 ~ 현재
신송홀딩스㈜ 대표이사 사장
해당 없음

2013 ~ 2014
신송홀딩스㈜ 전무

2011 ~ 2013
신송식품㈜ 전무

2009 ~ 2011
신송식품㈜ 상무

구태균

법무법인

케이씨엘

2018 ~ 현재
법무법인 케이씨엘
해당 없음

2009 ~ 2018
김&장 법률사무소

1999 ~ 2009
삼일회계법인 공인회계사

1996 ~ 1999
안진회계법인 공인회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

구태균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 구태균]1.전문성본 후보자는 안진 및 삼일회계법인에서 13년간 회계감사, 기업인수, 가치평가 및 조세불복을 수행하며 회계ㆍ재무 전반의 실무 역량을 쌓았습니다. 이후 김&장 법률사무소와 현법무법인에서 소송 및 조사 사건의 회계 분석, 지배구조 개편 자문 등을 통해 법률적 시각을 결합한 리스크 관리 전문성을 확보하였습니다. 이러한 경험으로 이사회의 전문성을한층 강화하고 감독하며, 지배구조 및 기업가치 제고에 기여할 수 있도록 하겠습니다..

2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확하게 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.첫째, 회사의 영속을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있고 이를 엄수하며, 회사가 강조하는 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 사내이사 후보자에 대한 이사후보추천위원회의 추천 사유

[사내이사 후보 조승현]후보자는 당사 사내이사로 오랜기간 재직하며 회사경영에 대한 오랜 경험과 높은 이해도를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 적절한 의사결정으로 회사의 성장 발전에 기여하고있기에 사내이사 후보로 추천.

바. 사외이사 후보자에 대한 이사후보추천위원회의 추천 사유

[사외이사 후보 구태균]후보자는 국내 대형 회계법인의 공인회계사로서 회계감사, 기업인수, 가치평가 등을 수행하며 회계 및 재무전문가로서의 자질이 충분하고 김&장 법률사무소 및 법무법인 케이씨엘에서 소송 및 조사 사건의 회계 분석, 지배구조 개편 자문등의 경험으로 회사의 재무및 법률적리스크를 관리하고 감독할 수 있는 능력이 있을 것으로 판단되어 적임자로 추천.

확인서

확인서_조승현 사내이사.jpg
확인서_조승현 사내이사

확인서_구태균 사외이사.jpg
확인서_구태균 사외이사

□ 감사의 선임

(제4호 의안) 감사 선임의 건(후보자: 정해영)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정해영
1940.09.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정해영
-
2011~2025
가산문화재단 이사장
해당 없음

1993~2007
안성유리공업㈜ 사장

1985~1992
㈜종근당 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정해영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보 정해영]후보자는 경영 전문가로서 오랜 경험과 전문지식을 바탕으로 감사 재직 기간 동안 이사회 심의 및 의결 과정에서 전문적이고 통찰력 있는 의견을 제시하여 회사의 주요 경영 의사결정에 크게 기여해 왔습니다. 이러한 경력과 업적은 회계의 투명성을 유지하고 경영활동의 적법성을 확보하는 데 중요한 기반이 될 것이므로 감사 후보로 추천.

확인서

확인서_정해영 감사.jpg
확인서_정해영 감사

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

실제 지급된 보수총액
7.4억원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

(제6호 의안) 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며,아래 주소로 접속하시어확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소
게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치

http://www.singsongholdings.com
투자정보 > 전자공고

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 발생시 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표제도에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

○ 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

○ 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리▶ 주총분산 자율준수프로그램 ○ 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당하지 않습니다.