F&F 홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: F&F 홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에프앤에프 홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤에프홀딩스주 소: 서울시 강남구 테헤란로8길 8 F&F빌딩전화번호: 02-520-0001

작 성 자:
성 명: 강서영부서 및 직위: 자금팀 대리전화번호: 02-520-6379

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤에프홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤에프홀딩스
보통주
44,474
0.11
본인
자기주식으로 의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김창수
최대주주
보통주
24,580,164
62.84
최대주주
-

홍수정
특수관계인
보통주
2,959,979
7.57
최대주주의 특수관계인
-

김승범
특수관계인
보통주
2,619,449
6.70
최대주주의 특수관계인
-

김태영
특수관계인
보통주
2,398,130
6.13
최대주주의 특수관계인
-

김진욱
특수관계인
보통주
839,973
2.15
최대주주의 특수관계인
-

김진희
특수관계인
보통주
345,681
0.88
최대주주의 특수관계인
-

김영아
특수관계인
보통주
188,916
0.48
최대주주의 특수관계인
-

김명언

특수관계인
보통주
28,580
0.07
최대주주의 특수관계인
-

김진나
특수관계인
보통주
17,144
0.04
최대주주의 특수관계인
-

(주)에프앤코
계열회사
보통주
1,892,850
4.84
계열회사
-

계
-
35,870,866
91.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강서영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

* 권유 종료일은 제55기 정기주주총회 전일까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2025년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤에프홀딩스
https://www.fnfholdings.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로8길 8 F&F빌딩 (주)에프앤에프홀딩스 자금팀 (우편번호 06233) 전화번호 : 02-520-6476

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 11시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로8길 8 F&F빌딩 4층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께선 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.※ 주주총회 참석 시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.또한, 주주총회장 참석이 어려우신 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ대차대조표(별도재무상태표)ㆍ손익계산서(별도포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)* 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도재무제표는 추후(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,027,484,536,452

677,653,077,150

1. 현금및현금성자산
5,6,30,31
396,945,725,149

159,182,579,359

2. 단기금융상품
5,6,30,31
16,380,800,000

8,388,100,000

3. 단기투자증권
5,7,30,31
50,073,618

38,234,294

4. 매출채권
5,8,28,31
150,747,512,736

132,654,333,621

5. 단기대여금
8
-

-

6. 미수금
5,8,28,31
24,978,365,650

19,368,683,473

7. 리스채권
5,8,9,28,31
-

533,591,254

8. 미수수익
5,8,31
9,453,619

140,606,268

9. 보증금
5,8,28,31
9,142,509,021

9,418,565,373

10. 당기법인세자산
26
2,872,649,108

2,662,963,874

11. 파생금융상품자산
5,17
-

851,496,259

12. 재고자산
10
402,853,459,223

326,572,764,214

13. 매각예정비유동자산

4,557,601,534

-

14. 기타유동자산
11
18,946,386,794

17,841,159,161

Ⅱ. 비유동자산

3,316,638,502,037

3,355,600,366,051

1. 장기금융상품
5,6,30
121,331,571

121,331,571

2. 장기투자증권
5,7
89,190,736,495

98,995,558,528

3. 관계 및 공동기업투자
12,28
747,818,570,415

696,051,225,373

4. 장기대여금
5,8,31
-

-

5. 장기리스채권
5,8,9,28,31
-

-

6. 유형자산
13
565,010,072,103

651,243,675,531

7. 사용권자산
14
93,885,242,372

104,650,416,230

8. 투자부동산

81,506,869,295

-

8. 영업권 및 무형자산
15
1,715,741,691,583

1,782,066,105,586

9. 장기보증금
5,8,28,31
22,645,330,244

21,958,999,705

10. 확정급여자산
19
700,928,490

482,353,671

11. 이연법인세자산
26
15,668,652

30,699,856

12. 기타비유동자산
11
2,060,817

-

자 산 총 계

4,344,123,038,489

4,033,253,443,201

부 채

Ⅰ. 유동부채

571,917,286,268

517,707,865,880

1. 단기차입금
5,16,29,30,31
186,267,116,479

145,635,000,000

2. 매입채무
5,31
105,117,298,458

104,212,037,875

3. 미지급금
5,31
47,695,660,298

42,560,716,630

4. 미지급비용
5,31
46,062,838,673

42,625,716,122

5. 선수금
18
7,680,423,569

11,123,491,295

6. 선수수익
18
23,182,024,304

37,049,124,262

7. 예수금
5,31
15,103,605,001

11,218,471,124

8. 당기법인세부채
26
91,365,000,178

71,177,956,276

9. 리스부채
5,14,29,31
47,053,597,490

49,081,305,655

10. 유동성충당부채
20
828,696,208

1,571,788,010

11. 파생금융상품부채
5,17
-

-

12. 기타유동부채
11
1,561,025,610

1,452,258,631

Ⅱ. 비유동부채

128,467,004,306

145,645,989,482

1. 장기예수금
5,28,31
10,029,610,486

5,685,367,901

2. 장기리스부채
5,14,29,31
50,416,599,174

60,221,735,310

3. 확정급여채무
19
41,477,837

86,077,480

4. 충당부채
20
2,674,617,559

2,249,276,471

5. 이연법인세부채
26
64,939,500,009

76,860,080,901

6. 비지배지분부채
1,5
365,199,241

543,451,419

부 채 총 계

700,384,290,574

663,353,855,362

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본

2,313,271,213,761

2,208,224,262,472

1. 자본금
1,21
19,557,183,500

19,557,183,500

2. 기타불입자본
21
(607,152,477,663)

(604,357,488,762)

3. 기타포괄손익누계액
21
8,487,174,634

9,836,846,764

4. 이익잉여금
21
2,892,379,333,290

2,783,187,720,970

Ⅱ. 비지배지분

1,330,467,534,154

1,161,675,325,367

자 본 총 계

3,643,738,747,915

3,369,899,587,839

부 채 와 자 본 총 계

4,344,123,038,489

4,033,253,443,201

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 매출액
4,22,28
1,933,800,848,582
1,898,301,562,891

II. 매출원가
4,22,25
641,817,350,963
647,451,602,408

III. 매출총이익

1,291,983,497,619
1,250,849,960,483

IV. 판매비와관리비
23,25,28
857,819,932,068
834,483,252,903

V. 영업이익

434,163,565,551
416,366,707,580

금융수익
5,24,28
45,719,277,297
46,720,028,711

금융원가
5,24
48,900,579,518
33,263,099,199

관계기업 및 공동기업투자 지분법손익
12
88,765,697,051
29,191,849,960

기타영업외수익
24,28
6,797,954,185
10,123,821,202

기타영업외비용
24,28
18,107,388,716
22,932,521,846

VI. 법인세비용차감전계속영업이익

508,438,525,850
446,206,786,408

VII. 법인세비용
26
138,527,837,513
124,217,547,249

VIII. 연결당기순이익

369,910,688,337
321,989,239,159

지배기업소유주지분

126,156,219,181
106,955,966,802

비지배지분

243,754,469,156
215,033,272,357

IX. 연결기타포괄손익

(2,764,018,824)
15,086,303,744

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(675,602,336)
9,335,640,969

확정급여제도의 재측정요소

598,942,796
(189,967,424)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

76,519,721
(1,131,190,703)

해외사업환산손익

(1,351,064,853)
10,656,799,096

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(2,088,416,488)
5,750,662,775

지분법자본변동

(273,667,601)
797,173,109

해외사업환산손익

(1,814,748,887)
4,953,489,666

X. 연결총포괄이익

367,146,669,513
337,075,542,903

지배기업소유주지분

124,403,321,282
111,354,679,743

비지배지분

242,743,348,231
225,720,863,160

XI. 주당이익
27

보통주기본주당이익

3,229
2,738

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
지배기업소유지분 계
비지배지분
총 계

2024.1.1 (전기초)
19,557,183,500
(579,930,713,572)
5,000,585,007
2,691,263,363,995
2,135,890,418,930
1,059,165,899,812
3,195,056,318,742

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
106,955,966,802
106,955,966,802
215,033,272,357
321,989,239,159

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(220,759,131)
(220,759,131)
30,791,707
(189,967,424)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(1,131,190,703)
-
(1,131,190,703)
-
(1,131,190,703)

지분법자본변동
-
-
797,173,109
-
797,173,109
-
797,173,109

해외사업환산손익
-
-
4,953,489,666
-
4,953,489,666
10,656,799,096
15,610,288,762

소 계
-
-
4,619,472,072
106,735,207,671
111,354,679,743
225,720,863,160
337,075,542,903

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(15,627,957,200)
(15,627,957,200)
(45,219,221,226)
(60,847,178,426)

종속기업 지분변동 등
-
(24,426,775,190)
(2,352,734)
1,036,248,923
(23,392,879,001)
(65,924,145,904)
(89,317,024,905)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
219,142,419
(219,142,419)
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
(12,068,070,475)
(12,068,070,475)

소 계
-
(24,426,775,190)
216,789,685
(14,810,850,696)
(39,020,836,201)
(123,211,437,605)
(162,232,273,806)

2024.12.31 (전기말)
19,557,183,500
(604,357,488,762)
9,836,846,764
2,783,187,720,970
2,208,224,262,472
1,161,675,325,367
3,369,899,587,839

2025.1.1 (당기초)
19,557,183,500
(604,357,488,762)
9,836,846,764
2,783,187,720,970
2,208,224,262,472
1,161,675,325,367
3,369,899,587,839

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
126,156,219,181
126,156,219,181
243,754,469,156
369,910,688,337

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
258,998,868
258,998,868
339,943,928
598,942,796

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
76,519,721
-
76,519,721
-
76,519,721

지분법자본변동
-
-
(273,667,601)
-
(273,667,601)
-
(273,667,601)

해외사업환산손익
-
-
(1,814,748,887)
-
(1,814,748,887)
(1,351,064,853)
(3,165,813,740)

소 계
-
-
(2,011,896,767)
126,415,218,049
124,403,321,282
242,743,348,231
367,146,669,513

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(17,581,451,850)
(17,581,451,850)
(41,764,296,100)
(59,345,747,950)

종속기업 지분변동 등
-
(2,794,988,901)
662,224,637
357,846,121
(1,774,918,143)
(32,186,843,344)
(33,961,761,487)

소 계
-
(2,794,988,901)
662,224,637
(17,223,605,729)
(19,356,369,993)
(73,951,139,444)
(93,307,509,437)

2025.12.31 (당기말)
19,557,183,500
(607,152,477,663)
8,487,174,634
2,892,379,333,290
2,313,271,213,761
1,330,467,534,154
3,643,738,747,915

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

363,773,250,281

402,151,665,279

1. 연결당기순이익

369,910,688,337

321,989,239,159

2. 비현금항목 조정
29
212,720,272,034

236,386,949,321

3. 운전자본 조정
29
(105,471,135,992)

(20,785,114,594)

4. 이자의 수취

3,943,979,870

7,308,370,681

5. 이자의 지급

(6,666,499,884)

(7,195,450,332)

6. 배당금의 수취

19,631,032,615

13,603,218,935

7. 법인세의 납부

(130,295,086,699)

(149,155,547,891)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,479,410,980)

(421,135,457,218)

1. 단기금융상품의 순증감

(7,539,000,000)

47,889,550,684

2. 장기금융상품의 증가

-

(76,121,010)

3. 투자증권의 취득

(5,601,915,324)

(7,626,956,500)

4. 투자증권의 처분

8,222,217,478

17,038,896,757

5. 단기대여금의 증가

-

(1,897,600,000)

6. 단기대여금의 감소

-

-

7. 리스채권의 회수

542,357,979

647,440,570

8. 관계기업투자의 취득

(111,690,275)

(299,177,490)

9. 관계기업투자의 처분

9,500,000,000

-

10. 장기대여금의 증가

-

(319,274)

11. 장기대여금의 회수

-

7,260,022

12. 유형자산의 취득

(24,011,248,184)

(435,302,550,157)

13. 유형자산의 처분

2,459,914,105

81,892,699

14. 무형자산의 취득

(2,569,614,097)

(64,304,143,720)

15. 무형자산의 처분

-

-

16. 보증금의 증가

(4,549,614,164)

(4,511,348,821)

17. 보증금의 감소

4,327,685,243

2,732,328,399

18. 파생금융상품의 정산

851,496,259

(460,129,000)

19. 연결범위변동으로 인한 현금흐름

-

24,945,519,623

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(103,046,736,301)

(98,317,413,160)

1. 단기차입금의 차입

499,818,594,638

343,811,050,000

2. 단기차입금의 상환

(463,791,080,000)

(246,306,042,746)

3. 장기차입금의 차입

-

225,000,000

4. 종속기업 유상증자

-

-

5. 배당금의 지급

(59,345,747,950)

(60,907,178,426)

6. 리스부채의 상환

(45,615,671,347)

(45,988,298,936)

7. 비지배지분의 취득

(34,112,831,642)

(89,151,943,052)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

242,247,103,000

(117,301,205,099)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

159,182,579,359

278,014,355,542

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(4,483,957,210)

(1,530,571,084)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

396,945,725,149

159,182,579,359

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에프앤에프홀딩스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,610,819,508

33,797,935,315

1. 현금및현금성자산
4,5
62,805,678,073

27,866,169,163

2. 단기투자증권
4,6,25
50,073,618

38,234,294

3. 매출채권
4,7,23
1,973,367,815

1,760,420,831

4. 단기대여금
4,7,23
-

2,728,730,000

5. 미수금
4,7,23
7,188,942,799

368,262,534

6. 미수수익
4,7,23
31,272,196

86,107,835

7. 파생상품자산
8
-

851,496,259

8. 기타유동자산
8
74,850,054

98,514,399

9. 당기법인세자산

486,634,953

-

10. 매각예정비유동자산
27
5,000,000,000

-

Ⅱ. 비유동자산

1,897,793,717,373

1,925,759,148,898

1. 장기투자증권
4,6
35,833,442,782

42,274,762,210

2. 종속, 관계 및 공동기업투자
9,23
1,771,683,157,215

1,790,687,557,215

3. 유형자산
10
25,865,858,840

27,573,283,907

4. 사용권자산
11
743,658,731

25,254,797

5. 투자부동산
12
63,591,656,139

65,149,774,758

6. 무형자산
13
9,765,711

27,802,062

7. 장기보증금
4,7
66,177,955

20,713,949

자 산 총 계

1,975,404,536,881

1,959,557,084,213

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,915,520,267

5,038,341,605

1. 미지급금
4,23
1,484,383,749

1,371,175,998

2. 미지급비용
4
34,687,461

19,178,106

3. 당기법인세부채

-

2,310,314,351

4. 단기리스부채
4,11
106,943,282

20,320,375

5. 단기임대보증금
4,23
1,092,663,000

1,120,500,000

6. 기타유동부채
8
196,842,775

196,852,775

Ⅱ. 비유동부채

5,685,124,265

5,998,518,343

1. 장기임대보증금
4,23
3,304,000,000

3,304,000,000

2. 장기리스부채
4,11
629,659,040

6,096,113

3. 확정급여부채
15
41,477,837

30,324,387

4. 이연법인세부채
21
1,709,987,388

2,658,097,843

부 채 총 계

8,600,644,532

11,036,859,948

자 본

Ⅰ. 자본금
1,16
19,557,183,500

19,557,183,500

Ⅱ. 기타불입자본
16
(556,399,896,962)

(556,399,896,962)

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
16
2,854,962,642

2,778,442,921

Ⅳ. 이익잉여금
16
2,500,791,643,169

2,482,584,494,806

자 본 총 계

1,966,803,892,349

1,948,520,224,265

부 채 와 자 본 총 계

1,975,404,536,881

1,959,557,084,213

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 55(당)기
제 54(전)기

Ⅰ. 매출액
17,23
57,654,374,994
69,654,061,223

Ⅱ. 매출원가
17,20,23
14,956,258,839
15,556,017,187

Ⅲ. 매출총이익

42,698,116,155
54,098,044,036

IV. 판매비와관리비
18,20,23
4,592,839,400
4,161,783,227

V. 영업이익

38,105,276,755
49,936,260,809

금융수익
19,23
7,349,781,954
4,791,854,511

금융원가
19,23
6,708,042,902
4,083,522,450

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자이익

2,423,305,745
-

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손실

(3,259,494,000)
(22,631,910,258)

기타영업외수익
19,23
82,968,013
163,190,545

기타영업외비용
19,23
1,567,205,074
310,968,061

VI. 법인세비용차감전순이익

36,426,590,491
27,864,905,096

VII. 법인세비용
21
648,068,090
5,471,188,045

VIII. 당기순이익
22
35,778,522,401
22,393,717,051

IX. 기타포괄손익

86,597,533
(1,210,317,170)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
15
10,077,812
(79,126,467)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
4
76,519,721
(1,131,190,703)

X. 총포괄이익

35,865,119,934
21,183,399,881

Xl. 주당이익
22

1. 보통주기본주당이익

916
573

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024. 1. 1 (전기초)
19,557,183,500
(556,399,896,962)
3,690,491,205
2,476,117,003,841
1,942,964,781,584

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
22,393,717,051
22,393,717,051

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(79,126,467)
(79,126,467)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,131,190,703)
-
(1,131,190,703)

소 계
-
-
(1,131,190,703)
22,314,590,584
21,183,399,881

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(15,627,957,200)
(15,627,957,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-
-
219,142,419
(219,142,419)
-

2024. 12. 31 (전기말)
19,557,183,500
(556,399,896,962)
2,778,442,921
2,482,584,494,806
1,948,520,224,265

2025. 1. 1 (당기초)
19,557,183,500
(556,399,896,962)
2,778,442,921
2,482,584,494,806
1,948,520,224,265

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
35,778,522,401
35,778,522,401

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
10,077,812
10,077,812

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가
-
-
76,519,721
-
76,519,721

소 계
-
-
76,519,721
35,788,600,213
35,865,119,934

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(17,581,451,850)
(17,581,451,850)

2025. 12. 31 (당기말)
19,557,183,500
(556,399,896,962)
2,854,962,642
2,500,791,643,169
1,966,803,892,349

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에프앤에프홀딩스
(단위: 원)

과 목
주 석
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

40,554,439,998

49,817,487,718

1. 당기순이익

35,778,522,401

22,393,717,051

2. 비현금항목 조정
24
(22,473,306,634)

(8,807,734,983)

3. 운전자본 조정
24
(165,112,523)

(211,224,600)

4. 이자의 수취

839,827,293

690,534,534

5. 이자의 지급

(27,890,361)

(2,492,957)

6. 배당금의 수취

31,019,952,616

39,995,615,045

7. 법인세의 납부

(4,417,552,794)

(4,240,926,372)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

12,033,772,401

(44,447,189,348)

1. 투자증권의 처분

3,416,818,382

5,388,091,619

2. 종속기업투자의 취득

-

(55,727,983,302)

3. 종속기업투자의 처분

-

8,743,997,440

4. 관계기업투자의 처분

9,500,000,000

-

5. 유형자산의 취득

(17,248,000)

(97,268,545)

6. 유형자산의 처분

1,250,000

400,000

7. 투자부동산의 취득

-

(396,697,560)

8. 무형자산의 취득

(1,041,240)

-

9. 단기대여금의 증가

(1,645,413,000)

(1,897,600,000)

10. 보증금의 증가

(72,090,000)

-

11. 파생상품의 정산

851,496,259

(460,129,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(17,648,703,489)

(15,671,355,244)

1. 리스부채의 상환

(67,251,639)

(43,398,044)

2. 배당금지급

(17,581,451,850)

(15,627,957,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감

34,939,508,910

(10,301,056,874)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

27,866,169,163

38,167,226,037

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

62,805,678,073

27,866,169,163

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서========================

제 55(당) 기
2025년 01월 01일 부터
제 54(전) 기
2024년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일
2026년 03월 26일
처분확정일
2025년 03월 26일

주식회사 에프앤에프홀딩스

(단위: 천원)

구 분
제 55(당) 기
제 54(전) 기

I. 미처분이익잉여금

38,916,268

25,467,265

1. 전기이월이익잉여금
3,127,668

3,371,816

2. 당기순이익
35,778,522

22,393,717

3. 확정급여제도의 재측정요소
10,078

(79,126)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분이익
-

(219,142)

II. 이익잉여금처분액

(35,488,442)

(22,339,597)

1. 이익준비금
(1,953,495)

(1,758,145)

2. 임의적립금
(14,000,000)

(3,000,000)

3. 연차배당
(19,534,947)

(17,581,452)

III. 차기이월미처분이익잉여금

3,427,826

3,127,668

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 55 기
제 54 기

1. 주당현금배당금(원)
500
450

2. 배당금총액(원)
19,534,946,500
17,581,451,850

3. 시가배당율(%)
2.5
3.7

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

제 19 조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되 이사회의 결의에 의하여 기타 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제 19조(소집지와
개최방식)①
(좌동)
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

전자주주총회 도입 적용

※ 상법 시행시기 ('27.1.1자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제 24 조(의결권의 대리행사) ① (생략)② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제 24 조(의결권의 대리행사) ① (좌동)② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제2-2호 의안 : 사외이사 의무비율 확대의 건

제 28 조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상으로
한다.

제 28 조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상으로
한다.

사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 반영

※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제2-3호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건

제 39조 (감사위원회의 구성)① (생략)② (생략)③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중
1명이상은
주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ (생략)⑤ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그
의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조 (감사위원회의 구성)① (좌동)② (좌동)③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중
2명이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ (좌동)

⑤ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그
의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 분리선출 인원 상향 관련 조문 정비

감사위원 선임, 해임 시 의결권 제한 강화 관련 조문 정비※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제2-4호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건

제 29조의 2(
사외이사
후보의 추천)①
사외이사후보추천위원회
는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사
후보를 추천한다.②
사외이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회
에서 정한다.

제 29 조의 2(
독립이사
후보의 추천)①
독립이사후보추천위원회
는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회
에서 정한다.

상법 개정에 따른 사외이사

→독립이사 명칭 변경

※ 상법 시행시기 ('26.7.23자)

고려, 부칙에 경과규정 마련

제 31 조(이사의 보선) ① (생략)②
사외이사가
사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31조(이사의 보선) ① (좌동)

②
독립이사가
사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 33 조의 4(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)

제 33 조의 4(이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (좌동)

제 36조의 2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회2.
사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② (생략)③ (생략)

제 36조의 2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회2.
독립이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② (좌동)

③ (좌동)

제 39 조 (감사위원회의 구성)① (생략)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
여야 한다.③ (생략)

④ (생략)⑤ (생략)

제 39조 (감사위원회의 구성)① (좌동)② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이여야 한다.③ (좌동)④ (좌동)

⑤ (좌동)

제 39조의 2 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
여야 한다.

제 39조의 2 (감사위원회 대표의 선임)

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
여야 한다.

제2-5호 의안 : 배당절차 개선 반영의 건

제 9 조의 2
(신주의 배당기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 9 조의 2
(동등배당)이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당절차 개선 반영 및

표준정관 반영 조항 정비

제 12 조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지한다.②
본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변동을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동정지와 기준일의 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제12조
(기준일)
①
<삭제>

①
본 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 13조의 2(전환사채의 발행) ① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제 13 조의 2(전환사채의 발행) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ <삭제>

⑥ (좌동)

제 14조(신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

② (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제 14조(신주인수권부사채의 발행) ① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ <삭제>

⑥ (좌동)

제 43조(배당금의 지급) ① (생략)
② 전항의 배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
③ (생략)

제 43조(배당금의 지급) ① (좌동)
② 이사회 결의로 제 1 항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ (좌동)

제 44조(중간배당) ① 본 회사는
7월1일 0시 현재의 주주에게
상법 제462 조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ (생략)
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제 44조(중간배당) ① 본 회사는
이사회 결의로
상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ②
본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ (좌동)
④ <삭제>

⑤ <삭제>

부칙
<신설>

부칙 <2026.03.26>본 개정 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제28조, 제29조의2 제1항, 제2항, 제31조 제2항, 제33조의4 제1항, 제36조의2 제1항, 제39조 제2항, 제5항, 제39조의2 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제19조, 제24조 제2항의 개정사항은 2027년 1
월 1일 부터 시행한다.

효력 발생 시점 명시

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
7.0억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

당사는 전년과 동일한 이사 수 및 한도 대비 예상 소진율 등을 고려하여 금년 보수한도를 책정하였습니다