미래에셋증권 — 주주총회소집결의  (20260224)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋증권/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
09:00

3. 장소
서울특별시 중구 을지로5길 26
미래에셋센터원빌딩 이스트타워 20층 이노베이션홀

4. 의안 주요내용
○제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건

○제2호 의안 : 정관 개정의 건

○제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)
제3-1호 : 사내이사 김미섭 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 허선호 선임의 건
제3-3호 : 사내이사 전경남 선임의 건
제3-4호 : 사외이사 석준희 선임의 건

○제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

제4-1호 : 사외이사 송재용 선임의 건
제4-2호 : 사외이사 안수현 선임의 건

○제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명)
(감사위원 문홍성 선임의 건)

○제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

○제7호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 선임 이사 중 사내이사와 재선임되는 석준희 사외이사 후보자의 임기는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지로 함

- 상기 감사위원이 되는 사외이사의 임기는 재선임되는 송재용 사외이사는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지이며, 신규선임되는 안수현 사외이사의 임기는 2년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제59기 정기주주총회일(2028년 3월 예정)까지로 함

- 상기 감사위원의 임기는 1년으로 제57기 정기주주총회일(2026.03.24)로부터 제58기 정기주주총회일(2027년 3월 예정)까지로 함

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김미섭
1968-10
1
재선임
'94 서울대학교 경제학
'98~'00 미래에셋자산운용㈜ 기획실
'00~'02 미래에셋캐피탈㈜ 기획실
'02~'04 미래에셋투신운용㈜ 기획실
'05~'13 미래에셋자산운용㈜ 해외법인 대표
'14~'15 미래에셋자산운용㈜ 글로벌사업부문대표
'15~'21 미래에셋자산운용㈜ 대표이사
'21.12~'23.11 미래에셋증권㈜ Global사업담당
'23.10~현재 미래에셋증권㈜ 대표이사

허선호
1969-12
1
재선임
'95 조선대학교 경제학
'17 연세대학교 경제학 석사
'95~'99 조흥증권㈜
'99~'09 대우증권㈜IB부, 금융상품법인영업부
'09~'14 대우증권㈜ 금융상품법인영업부장
'14~'16 대우증권㈜ 전략기획본부장
'16~'19 미래에셋증권㈜ 경영지원부문대표
'21~'22 미래에셋증권㈜ WM총괄
'22~'24.07 미래에셋증권㈜ WM사업부 대표
'23.12~현재 미래에셋증권㈜ 대표이사

전경남
1968-10
1
재선임
'93 연세대학교 행정학
'99 한국과학기술원(KAIST) 금융공학 석사
'95~'97 SK증권㈜
'99~'00 신한증권㈜
'00~'09 미래에셋증권㈜ 상품운용팀
'09~'17 미래에셋증권㈜ 파생솔루션본부장
'17~'18 미래에셋증권㈜ Trading1부문대표
'18~'21 미래에셋증권㈜ 경영혁신부문대표
'21~'22 미래에셋증권㈜ 경영지원총괄
'22.11~현재 미래에셋증권㈜ Trading사업부 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

석준희
1979-05
1
재선임
'01 한국과학기술원(KAIST) 전기공학
'06 美 스탠포드 대학교 전기공학 석사
'11 美 스탠포드 대학교 전기공학 박사
'11~'13 美 스탠포드대학교 통계학 연구원
'13~'14 美 노스웨스턴 대학교 의생명정보학 조교수
'14~'18 고려대학교 전기전자공학부 조교수
'20 美 스탠포드 대학교 통계학과 방문교수
'18~ 현재 고려대학교 전기전자공학부 교수
'21~ 현재 주식회사 메디밸류 사내이사
'22.03~ 현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
주식회사 메디밸류 사내이사

송재용
1964-03
1
재선임
'87 서울대학교 경영학
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 조교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용)
'24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
'25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사
(주)대한항공 사외이사

안수현
1969-01
2
신규선임
'86 이화여자대학교 법학과
'92 이화여자대학교 법학과 석사
'01 서울대학교 법학과 박사
'09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원
'10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및
변호사 징계위원회 위원
'18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원
'19~'25 SK증권 사외이사
'23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원
'22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수
'23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원
'24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사
'24~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장
'24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원
'25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사
동양생명(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

송재용
1964-03
1
재선임
사외이사인 감사위원
'87 서울대학교 경영학
'89 서울대학교 대학원 경영학 석사
'98 美 펜실베니아대학교 워튼경영대학원 경영학 석사, 박사
'97~'01 美 컬럼비아대학교 경영대학원 교수
'01~'04 연세대학교 경영대학 조교수
'05~'16 아모레퍼시픽 사외이사
'12~'16 롯데제과 사외이사
'16~'18 롯데카드 사외이사
'20~'21 전미경영학회(AOM) 국제경영분과 회장
'18~'22 한솔제지 사외이사
'18~'24 SK디스커버리 사외이사(이사회 의장)
'20~현재 한국과학기술한림원 정회원
'17~현재 국제경영학회(AIB) 석학종신회원
'04~현재 서울대학교 경영대학 교수('25년 석좌교수 임용)
'24.01~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
'25.03~현재 ㈜대한항공 사외이사

안수현
1969-01
2
신규선임
사외이사인 감사위원
'86 이화여자대학교 법학과
'92 이화여자대학교 법학과 석사
'01 서울대학교 법학과 박사
'09~'11 금융위원회 자본시장조사심의위원회 위원
'10~'19 법무부 상법개정특별위원회(회사편) 위원 및
변호사 징계위원회 위원
'18~'19 금융감독원 블록체인자문단 자문위원
'19~'25 SK증권 사외이사
'23~'24 금융위원회 금융발전심의위원회 위원
'22~ 현재 한국핀테크산업협회 핀테크 자문교수
'23~ 현재 공정거래위원회 자체평가위원회 위원
'24~ 현재 디지털자산보호재단 비상임이사
'24~ 현재 한국외국어대학교 법학전문대학원 원장
'24~ 현재 금융감독원 옴부즈만(소비자부문) 위원
'25~ 현재 동양생명보험㈜ 사외이사

문홍성
1964-02
1
재선임
사외이사인 감사위원
'86 서울대학교 경제학
'89 서울대학교 행정대학원 정책학 석사
'97 美 미주리대학교 대학원 경제학 박사
'88~'10 기획재정부 국장, 대통령 비서실 선임행정관, 재정경제부 외화자금과장/금융협력과장/국제기구과장, 국제통화기금(IMF) Economist, 기획재정부 사무관/서기관
'10~'16 ㈜두산 전략지원실장
'16~'19 DLI㈜ 대표이사 사장
'19~'21 ㈜두산 지주부문 CSO, 신사업부문장
'22~'25 ㈜두산 대표이사 및 사업부문 CBO
'25.03~현재 미래에셋증권㈜ 사외이사
'25.03~현재 ㈜두산 고문
'25.10~현재 서울과학기술대학교 기술경영융합대학 산업공학과 특임교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-