현대코퍼레이션홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 현대코퍼레이션홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대코퍼레이션홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 24 일

권 유 자:
성 명: 현대코퍼레이션홀딩스 주식회사주 소: 서울특별시 중구 율곡로2길 25전화번호: 02-390-1114

작 성 자:
성 명: 심상일부서 및 직위: 회계관리팀 / 프로페셔널전화번호: 02-390-1537

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
보통주
279,135
3.07
본인
-

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정몽혁
최대주주
보통주
2,149,293
23.62
최대주주
-

정일경
최대주주의 친인척
보통주
54,487
0.60
최대주주의 친인척
-

이문희
최대주주의 친인척
보통주
52,936
0.58
최대주주의 친인척
-

정현이
최대주주의 친인척
보통주
95,946
1.05
최대주주의 친인척
-

정두선
최대주주의 친인척
보통주
70,470
0.77
최대주주의 친인척
-

정우선
최대주주의 친인척
보통주
53,689
0.59
최대주주의 친인척
-

김원갑
임원(등기)
보통주
143,000
1.57
임원(등기)
-

(주)케이씨씨
주요주주
보통주
1,092,100
12.00
주요주주
-

에이치엘홀딩스(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

에이치디씨(주)
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

정몽석
주주
보통주
182,016
2.00
주주
-

(주)현대백화점
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

(주)현대홈쇼핑
주주
보통주
91,008
1.00
주주
-

재단법인 건봉 장학회
기타
보통주
50,000
0.55
기타
-

계
-
4,489,985
49.34
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심상일
보통주
0
직원
-
-

※ 상기 소유주식수는 2025년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

※상기 권유 종료일은 2026년 3월 31일 주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년12월 31일을 기준으로 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사
http://www.hyundaicorpholdings.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 종로구 율곡로2길 25 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 03143) ·전화번호 : 02-390-1537 ·팩스번호 : 02-390-1593- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 27일 ~ 3월 31일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03 월 31 일 오전 08 시 30분

장 소
서울특별시 종로구 율곡로2길 25 연합뉴스빌딩 17층 연우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 21일 오전 9시 ~ 2026년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 직접행사 : 주주 본인 신분증 나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 제11기 결산재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 내 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표

제 11(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

유동자산

118,388,886

94,829,706

현금및현금성자산
63,455,053

44,607,145

매출채권
12,256,849

10,955,170

기타유동채권
1,825,424

1,983,635

기타유동비금융자산
7,912,151

4,043,680

재고자산
32,939,409

33,240,076

비유동자산

289,451,954

281,279,722

당기손익-공정가치측정금융자산
2,486,894

1,504,307

기타비유동금융자산
7,531,543

7,324,925

기타비유동비금융자산
-

30,343

유형자산
44,489,465

45,008,250

무형자산
23,106,773

23,353,735

사용권자산
1,986,031

2,740,916

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
195,572,148

186,651,506

순확정급여자산
619,980

22,556

이연법인세자산
13,659,120

14,643,184

자 산 총 계

407,840,840

376,109,428

부 채

유동부채

31,211,657

49,221,799

매입채무
8,938,792

7,880,677

미지급금
5,246,877

5,191,824

단기차입금
1,464,614

1,451,101

선수금
6,480,441

4,302,573

당기법인세부채
1,946,088

2,134,101

기타유동채무
1,741,843

1,149,030

계약부채
2,357,965

1,964,320

유동성충당부채
7,921

1,757

유동성리스부채
739,439

969,151

유동성장기차입금
-

22,500,000

유동파생상품부채
2,287,677

1,677,265

비유동부채

48,716,621

22,451,694

사채
26,929,859

-

순확정급여부채
-

194,709

기타비유동부채
20,383,662

20,376,567

비유동충당부채
8,663

6,793

리스부채
1,394,437

1,873,625

부 채 총 계

79,928,278

71,673,493

자 본

지배기업 지분

320,140,957

296,598,005

자본금
45,504,180

45,504,180

기타자본항목
35,460,254

43,870,323

이익잉여금
239,176,523

207,223,502

비지배지분

7,771,605

7,837,930

자 본 총 계

327,912,562

304,435,935

부 채 와 자 본 총 계

407,840,840

376,109,428

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

매출액
250,225,826
215,603,854

매출원가
(200,882,794)
(168,361,592)

매출총이익
49,343,032
47,242,262

판매비와관리비
(27,972,876)
(27,736,949)

영업이익
21,370,156
19,505,313

기타수익
3,092,173
5,593,813

기타비용
(3,406,143)
(6,438,446)

지분법이익
21,181,338
28,507,871

금융수익
1,750,569
1,731,199

금융원가
(1,304,791)
(1,479,269)

법인세비용차감전순이익
42,683,302
47,420,481

법인세비용
(6,518,972)
(5,117,275)

당기순이익
36,164,330
42,303,206

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
36,654,101
42,664,895

비지배지분
(489,772)
(361,689)

주당이익

주당순이익(단위:원)
4,155
4,836

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

제11(당)기
제10(전)기

당기순이익
36,164,330
42,303,206

기타포괄손익
(7,965,186)
(3,929,873)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(98,241)
(469,528)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(190,812)
(474,831)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(2,462,218)
(1,412,120)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(5,762,597)
(6,777,880)

해외사업환산손익의 변동
548,208
5,244,552

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
474
(40,066)

당기총포괄이익
28,199,144
38,373,333

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
28,257,786
37,114,269

비지배지분
(58,642)
1,259,064

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과목
지배기업 지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
45,504,180
48,737,111
169,918,467
264,159,758
7,147,919
271,307,677

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
42,664,895
42,664,895
(361,689)
42,303,206

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(471,690)
(471,690)
2,162
(469,528)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(8,190,000)
-
(8,190,000)
-
(8,190,000)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(477,319)
(477,319)
2,489
(474,830)

해외사업환산손익의 변동
-
3,628,449
-
3,628,449
1,616,103
5,244,552

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
(40,066)
-
(40,066)
-
(40,066)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,851)
(4,410,851)
-
(4,410,851)

종속기업투자주식의 추가취득
-
(259,876)
-
(259,876)
(1,125,524)
(1,385,400)

종속기업 소유지분의 변동
-
(5,295)
-
(5,295)
556,470
551,175

2024.12.31(전기말)
45,504,180
43,870,323
207,223,502
296,598,005
7,837,930
304,435,935

2025.1.1(당기초)
45,504,180
43,870,323
207,223,502
296,598,005
7,837,930
304,435,935

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
36,654,101
36,654,101
(489,772)
36,164,329

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(100,192)
(100,192)
1,951
(98,241)

공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(8,224,815)
-
(8,224,815)
-
(8,224,815)

공동기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(190,037)
(190,037)
(775)
(190,812)

해외사업환산손익의 변동
-
118,254
-
118,254
429,954
548,208

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
474
-
474
-
474

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
(4,410,851)
(4,410,851)
-
(4,410,851)

종속기업 소유지분의 변동
-
(303,982)
-
(303,982)
(7,683)
(311,665)

2025.12.31(당기말)
45,504,180
35,460,254
239,176,523
320,140,957
7,771,605
327,912,562

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동 현금흐름

23,277,591

18,946,695

영업활동에서 창출된 현금흐름
24,747,313

20,238,614

이자의 수취
1,409,997

1,368,923

이자의 지급
(1,076,269)

(1,332,882)

배당금 수취
3,128,885

2,970,730

법인세 납부
(4,932,335)

(4,298,690)

투자활동 현금흐름

(3,263,673)

(10,158,832)

단기금융상품의 처분
-

2,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(982,588)

(904,307)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(1,927,800)

관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수
-

1,060,148

보조금 수취
307,185

-

대여금의 감소
27,518

104,815

대여금의 증가
(14,305)

(5,558,500)

유형자산의 취득
(2,621,963)

(2,759,686)

유형자산의 처분
29,805

-

무형자산의 취득
(9,325)

(124,055)

보증금의 증가
-

(51,447)

재무활동 현금흐름

(1,349,710)

(9,770,307)

단기차입금의 증가
-

1,365,767

사채의 발행
26,904,565

-

유동성장기차입금의 상환
(22,500,000)

(5,000,000)

배당금의 지급
(4,410,851)

(4,410,851)

리스부채의 상환
(1,031,759)

(890,999)

종속기업의 유상증자
-

551,176

종속기업투자주식의 추가취득
(311,665)

(1,385,400)

현금및현금성자산의 증감

18,664,208

(982,444)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

183,700

418,744

기초의 현금및현금성자산

44,607,145

45,170,845

기말의 현금및현금성자산

63,455,053

44,607,145

※ 주석사항은 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2025년 12월 31일 현재

제 10(전)기 2024년 12월 31일 현재

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 천원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

자 산

유동자산

97,396,201

76,469,263

현금및현금성자산
59,178,967

42,031,944

단기금융상품
-

-

매출채권
5,729,908

3,964,433

기타유동채권
709,657

1,770,463

기타유동비금융자산
5,728,133

2,636,721

재고자산
26,049,536

26,065,702

비유동자산

290,020,088

278,885,677

당기손익-공정가치측정금융자산
2,486,894

1,504,307

기타비유동금융자산
19,193,291

20,534,916

기타비유동비금융자산
-

30,343

유형자산
1,819,719

389,996

영업권 이외의 무형자산
21,310,955

21,420,713

사용권자산
1,485,321

1,951,693

종속기업에 대한 투자자산
36,829,455

34,992,312

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산
192,867,304

183,647,302

순확정급여자산
581,869

-

이연법인세자산
13,445,280

14,414,095

자 산 총 계

387,416,289

355,354,940

부 채

유동부채

23,550,646

41,765,299

매입채무
5,671,447

4,269,925

미지급금
4,705,265

4,345,344

선수금
5,906,087

4,117,259

당기법인세부채
1,869,315

2,105,739

기타유동채무
360,649

287,543

계약부채
2,173,218

1,964,320

유동성충당부채
7,921

1,757

유동성리스부채
569,067

496,147

유동성장기차입금
-

22,500,000

유동파생상품부채
2,287,677

1,677,265

비유동부채

48,167,954

21,912,099

사채
26,929,859

-

순확정급여부채
-

194,708

기타비유동부채
20,229,000

20,229,000

비유동충당부채
8,664

6,793

리스부채
1,000,431

1,481,598

부 채 총 계

71,718,600

63,677,398

자 본

자본금

45,504,180

45,504,180

기타자본항목

35,017,577

42,629,997

이익잉여금

235,175,931

203,543,365

자 본 총 계

315,697,688

291,677,542

부 채 와 자 본 총 계

387,416,288

355,354,940

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 천원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

매출액
200,954,682
168,311,840

매출원가
(159,603,569)
(129,821,418)

매출총이익
41,351,113
38,490,422

판매비와관리비
(19,190,356)
(18,683,055)

영업이익
22,160,757
19,807,367

기타수익
3,022,331
5,485,836

기타비용
(3,060,578)
(7,399,044)

지분법이익
19,686,336
28,436,621

금융수익
2,123,028
2,159,552

금융원가
(1,175,840)
(1,334,192)

법인세비용차감전순이익
42,756,034
47,156,140

법인세비용
(6,423,550)
(5,716,193)

당기순이익
36,332,485
41,439,947

주당이익

주당순이익(단위:원)
4,119
4,698

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 천원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

당기순이익
36,332,485
41,439,947

기타포괄손익
(7,901,488)
(6,823,024)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,751,287)
(2,364,863)

확정급여제도의 재측정요소
(103,120)
(474,932)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
(185,948)
(477,810)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(2,462,218)
(1,412,120)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(5,150,201)
(4,458,161)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
474
(40,066)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(5,150,676)
(4,418,095)

총포괄손익
28,430,997
34,616,923

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 천원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2024.1.1(전기초)
45,504,180
48,500,279
167,467,011
261,471,470

당기순이익
-
-
41,439,947
41,439,947

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(474,932)
(474,932)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(5,830,216)
-
(5,830,216)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(477,810)
(477,810)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
(40,066)
-
(40,066)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
(4,410,851)
(4,410,851)

2024.12.31(전기말)
45,504,180
42,629,997
203,543,365
291,677,542

2025.1.1(당기초)
45,504,180
42,629,997
203,543,365
291,677,542

당기순이익
-
-
36,332,485
36,332,485

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(103,120)
(103,120)

종속기업 및 관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
(7,612,894)
-
(7,612,894)

종속기업 및 관계기업 이익잉여금 중 지분해당액
-
-
(185,948)
(185,948)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
-
474
-
474

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
(4,410,851)
(4,410,851)

2025.12.31(당기말)
45,504,180
35,017,577
235,175,931
315,697,688

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 10(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

현대코퍼레이션홀딩스주식회사
(단위: 천원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

영업활동 현금흐름

20,328,057

19,060,383

영업활동에서 창출된 현금흐름
20,929,428

19,810,313

이자의 수취
2,165,313

2,039,754

이자의 지급
(1,041,183)

(1,283,562)

배당금 수취
3,128,885

2,970,730

법인세 납부
(4,854,386)

(4,476,852)

투자활동 현금흐름

(2,631,938)

(8,666,444)

단기금융상품의 처분
-

2,000

단기금융상품의 취득
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(982,588)

(904,307)

종속기업투자의 취득
(3,119,175)

(2,052,225)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
-

(963,900)

관계기업에 대한 투자자산의 출자금의 회수
-

1,060,148

대여금의 증가
(740,456)

(5,558,500)

대여금의 감소
3,588,679

277,536

무형자산의 취득
(6,411)

(111,342)

보증금의 증가
-

(51,448)

유형자산의 취득
(1,562,082)

(364,406)

장기미수금 감소
190,095

-

재무활동 현금흐름

(540,312)

(9,870,216)

유동성장기차입금의 상환
(22,500,000)

(5,000,000)

사채의 발행
26,904,565

-

배당금의 지급
(4,410,851)

(4,410,851)

리스부채의 상환
(534,026)

(459,365)

현금및현금성자산의 증감

17,155,807

523,723

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,784)

12,367

기초의 현금및현금성자산

42,031,944

41,495,854

기말의 현금및현금성자산

59,178,967

42,031,944

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 11(당)기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 10(전)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

현대코퍼레이션홀딩스 주식회사 (단위 : 천원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

미처분 이익잉여금

231,137,201

199,945,720

전기이월이익잉여금
195,093,784

159,458,516

순확정급여부채의 재측정요소
(103,120)

(474,932)

관계기업 및 종속기업 이익잉여금 중 지분해당액
(185,948)

(477,810)

당기순이익
36,332,485

41,439,946

이익잉여금 처분액

(4,851,936)

(4,851,936)

이익준비금
441,085

441,085

배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 500원(10%) 전기 500원(10%)
4,410,8514,410,851

4,410,8514,410,851

차기이월 미처분이익잉여금

226,285,265

195,093,784

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일로 예정된 제11기 정기주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2025년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 23까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]
제2-1호 의안 : 배당절차 개선 관련 변경
제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경
제2-3호 의안 : 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경
제2-4호 의안 : 의결권 대리행사 관련 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-1호) 배당절차 개선 관련 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의 3 (신주의 배당기산일)
제9조의 3 (동등배당)

배당 기준일

관련 조항 정비

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우신주에 대한 이익의 배당에 관하여는신주를 발행한 때가 속하는 영업연도직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

제12조 (기준일)

기준일 관련

표준정관 반영

(배당절차 개선 관련)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 본 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 3개월이 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 일정한 날의 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

< 삭 제 >

< 좌 동 >

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제33조 (이익의 배당)
제33조 (이익의 배당)

배당절차 개선 관련

일부 조문 수정

②
이익배당금은 매결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

②
회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제2-2호) 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경

제16조 (총회의 소집, 통지 및 공고)
제16조 (총회의 소집, 통지 및 공고)

상장회사의 사외이사

명칭 변경

(상법 542조의 8)

⑧ < 생 략 >

1.
사외이사
그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항

⑧ < 현행과 동일 >

1.
독립이사
그 밖의 비상임이사의 이사회 출석률, 이사회 의안에 대한 찬반 여부 등 활동내역과 보수에 관한 사항

제22조의 2 (이사의 원수)
제22조의 2 (이사의 원수)

상장회사의 사외이사명칭 변경 및 이사회 내독립이사 구성요건 상향

(상법 542조의 8)

본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의
4분의 1
이상은
사외이사
로 한다. 결원으로 인해
사외이사
수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

본 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. 단, 전체이사의
3분의 1
이상은
독립이사
로 한다. 결원으로 인해
독립이사
수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제26조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)
제26조의 11 (이사의 회사에 대한 책임)

상장회사의 사외이사

명칭 변경

(상법 542조의 8)

② 본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인 한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

② 본 회사는 이사 전원의 동의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인 한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다

제27조 (
사외이사의 자격)

제27조 (
독립이사의 자격)

상장회사의 사외이사

명칭 변경

(상법 542조의 8)

사외이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
사외이사
가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

독립이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
독립이사
가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

제29조 (감사위원회의 구성)
제29조 (감사위원회의 구성)

상장회사의 사외이사

명칭 변경

(상법 542조의 8)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

부칙(2026.3.31)
독립이사 관련 개정상법시행시기 적용 부칙

<신설>
제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제16조, 제22조의 2, 제26조의 11, 제27조, 제29조(제4항, 제7항 제외), 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제22조의 2의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제2-3호) 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경

제29조 (감사위원회의 구성)
제29조 (감사위원회의 구성)
감사위원 분리선임인원 상향 반영(상법 제542조의12 제2항)감사위원 의결권 제한 강화 반영(상법 제542조의12 제4항)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100 분의 3을 초과하는 수의 주식을가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부칙(2026.3.31)

감사위원 분리선임 인원

상향 적용 부칙

감사위원 의결권 제한

시행일 반영 부칙

<신설>
제1조 (시행일) 이 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.제3조 (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에관한 경과조치) 제29조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제2-4호 의안) 의결권 대리행사 관련 변경

제19조 (의결)
제19조 (의결)
전자문서에 의한 의결권 대리행사 반영 (상법 제542조의12 제2항)

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면을 제출하여야 한다.

② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에 그 대리인은주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다

부칙(2026.3.31)

의결권의 대리행사 관련 개정상법 시행일 반영 부칙

<신설>
제4조 (의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제19조 제2항은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 사내이사 김원갑 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김원갑
1952.10.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김원갑
현대코퍼레이션홀딩스 /현대코퍼레이션 대표이사 부회장
2005-2015
현대하이스코 부회장
해당사항 없음

2015-2016
현대하이스코 고문

2016-현재
현대코퍼레이션홀딩스/현대코퍼레이션 대표이사 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김원갑
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김원갑>
오랜 기업 경영의 경륜과 풍부한 사업운영 경험을 바탕으로 수익성 중심의 내실경영구축 및 신성장 사업 추진 등을 지속적으로 추진할 수 있는 적임자라고 생각했으며,재무/회계 전문가로서 안정적인 재무관리 및 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로판단되어 추천함.

확인서

확인서_김원갑 사내이사 후보자.jpg
확인서_김원갑 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이병기 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이병기
1968.05.09
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병기
법무법인(유한) 태평양 변호사
2009-현재
법무법인(유한) 태평양 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이병기>
1. 회사의 이익 보호- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다. 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사전체의 이익을 보호하는데 힘쓰겠습니다.2. 업무집행에 대한 감시- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 감독하여, 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고 상근이사의 업무집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 하겠습니다.3. 주주가치의 보호- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며, 회사의 경영방침이나 업무집행에 대한 결정이 객관적이고 적법한 절차에 따라 이루어지고, 이사들간에 충분한 토의를 거쳐 최선의 결론에 이르도록 하겠습니다.4. 충실한 직무 수행- 전문적 경영 지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이병기>
사외이사의 역할과 함께 특히 법률 분야에 전문지식을 보유한 후보자로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합하며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성이 유지된다고 판단되어 추천합니다.

※ 기타 참고사항상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12에 의거하여다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

확인서

확인서_이병기 후보자.jpg
확인서_이병기 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
2,349 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음