현대그린푸드 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 현대그린푸드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)현대그린푸드

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 2월 20일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건제 2-1 호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건
-
개정 상법의 시행일을 고려한 정관의 적용시기에 관한 부칙 변경사항 추가
-

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)
부칙 (2026.03.24)제 1 조 (시행일)본 정관은 제3기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.제 2 조 (독립이사에 관한 경과조치)제24조, 제25조, 제26조, 제31조, 제39조, 제39조의 1(제3항 및 제7항은 제외), 제39조의 2 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 변경 시행한다. 다만, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 원수는 <법률 제20991호, 2025년 7월 22일 공포> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
개정 상법의 시행일을 고려하여 정관의 적용시기에 관한 경과규정 마련

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건제 2-2 호 의안 : 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 요건 변경의 건
-

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)
부칙 (2026.03.24)제 1 조 (시행일)본 정관은 제3기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.제 4 조 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제39조의 1 제7항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 변경 시행한다.
개정 상법의 시행일을 고려하여 정관의 적용시기에 관한 경과규정 마련

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건제 2-3 호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건
-

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신 설)
부칙 (2026.03.24)제 1 조 (시행일)본 정관은 제3기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.제 3 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제15조, 제18호 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 변경 시행한다.
개정 상법의 시행일을 고려하여 정관의 적용시기에 관한 경과규정 마련

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 현대그린푸드주 소: 경기도 용인시 수지구 문인로 30전화번호: 031-525-2233

작 성 자:
성 명: 안형준부서 및 직위: 재경팀 선임전화번호: 031-525-2559

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자

주식회사

현대그린푸드

나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사

현대그린푸드

보통주
296,298
0.90
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
12,910,677
39.34
최대주주
-

황서림
특수관계인
보통주
970,752
2.96
특수관계인
-

정창덕
특수관계인
보통주
970,753
2.96
특수관계인
-

정다나
특수관계인
보통주
970,752
2.96
특수관계인
-

정창욱
특수관계인
보통주
440,280
1.34
특수관계인
-

정창준
특수관계인
보통주
440,280
1.34
특수관계인
-

정창윤
특수관계인
보통주
440,280
1.34
특수관계인
-

계
-
17,143,774
52.24
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지수
보통주
0
직원
직원
-

장진하
보통주
0
직원
직원
-

김경환
보통주
0
직원
직원
-

하민성
보통주
0
직원
직원
-

유상철
보통주
0
직원
직원
-

이주훈
보통주
0
직원
직원
-

유재헌
보통주
0
직원
직원
-

신동원
보통주
0
직원
직원
-

송다현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일 ※ 권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.03.23(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처: 경기도 용인시 수지구 문인로 30, 현대그린푸드 재경팀- 전화번호: 031-525-2559- 우편 접수 여부: 가능

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 수지구 문인로 30, (주)현대그린푸드 본사

7층 701호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.14(토) 오전9시 ~ 2026.03.23(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단 마지막 날인, 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증, 주주총회 참석장- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가. 연결재무상태표

제 3 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 2 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
513,243,196
475,256,242

현금및현금성자산
52,978,875
57,734,614

매출채권및기타채권
254,467,899
248,626,190

유동금융자산
118,001,009
89,338,961

재고자산
82,316,703
74,558,641

기타유동자산
4,386,446
4,882,853

당기법인세자산
1,092,264
114,983

Ⅱ. 비유동자산
516,330,157
480,370,031

유형자산
219,640,333
214,434,894

투자부동산
642,542
653,769

무형자산
129,868,905
135,305,010

사용권자산
27,658,390
24,768,566

비유동금융자산
13,594,209
11,956,833

기타비유동자산
90,101
144,134

기타비유동금융자산
75,577,067
76,496,371

순확정급여자산
33,298,972
-

이연법인세자산
15,959,638
16,610,454

자 산 총 계
1,029,573,353
955,626,273

부 채

Ⅰ. 유동부채
273,411,880
246,697,464

매입채무및기타채무
182,143,572
185,925,904

단기차입금및유동성장기부채
20,819,040
5,975,080

기타유동부채
38,566,120
30,321,374

기타유동금융부채
1,561,298
1,400,163

유동충당부채
8,058,115
2,646,906

당기법인세부채
13,329,344
15,116,501

유동리스부채
8,934,391
5,311,536

Ⅱ. 비유동부채
26,642,434
38,707,324

기타비유동부채
7,806,372
6,376,666

기타비유동금융부채
159,918
121,029

순확정급여부채
-
8,326,565

비유동충당부채
-
4,370,140

비유동리스부채
18,545,119
19,378,694

이연법인세부채
131,025
134,230

부 채 총 계
300,054,314
285,404,788

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
729,519,039
670,079,872

자본금
16,940,457
16,940,457

자본잉여금
576,382,306
577,372,619

이익잉여금
129,405,007
73,253,158

기타포괄손익누계액
11,447,291
10,477,032

자기주식
(4,564,807)
(7,380,303)

기타자본조정
(91,215)
(583,091)

Ⅱ. 비지배지분
-
141,613

자 본 총 계
729,519,039
670,221,485

부 채 와 자 본 총 계
1,029,573,353
955,626,273

나. 연결포괄손익계산서

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,329,622,621
2,270,420,052

Ⅱ. 매출원가
(1,909,454,490)
(1,870,678,136)

Ⅲ. 매출총이익
420,168,131
399,741,916

판매비와관리비
(313,353,063)
(302,862,744)

매출채권및기타채권손상차손
(20,144)
(202,800)

Ⅳ. 영업이익
106,794,924
96,676,372

금융수익
8,724,742
7,933,984

금융원가
(2,554,540)
(1,706,737)

기타수익
5,010,446
4,037,605

기타비용
(5,655,514)
(7,871,677)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
112,320,058
99,069,547

Ⅵ. 법인세비용
(24,582,071)
(24,606,018)

Ⅶ. 당기순이익
87,737,987
74,463,529

지배기업 소유주지분
87,177,163
74,041,687

비지배지분
560,824
421,842

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
6,493,294
(14,059,466)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
970,259
2,144,800

해외사업환산이익
970,259
2,144,800

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,523,035
(16,204,266)

확정급여부채의 재측정요소
5,523,035
(16,204,266)

Ⅸ. 총포괄이익
94,231,281
60,404,063

지배기업 소유주지분
93,670,457
60,457,898

비지배지분
560,824
(53,835)

Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,654원
2,190원

다. 연결자본변동표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
지배기업의소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024년 1월 1일(전기초)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
-
628,315,540
195,447
628,510,987

- 당기순이익
-
-
74,041,686
-
-
-
74,041,686
421,843
74,463,529

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,144,800
-
-
2,144,800
-
2,144,800

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,728,589)
-
-
-
(15,728,589)
(475,677)
(16,204,266)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)
-
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)
-
(11,001,440)

연결범위의 변동
-
(74,150)
-
-
-
-
(74,150)
-
(74,150)

2024년 12월 31일(전기말)
16,940,457
577,372,619
73,253,158
10,477,032
(7,380,303)
(583,091)
670,079,872
141,613
670,221,485

2025년 1월 1일(당기초)
16,940,457
577,372,619
73,253,158
10,477,032
(7,380,303)
(583,091)
670,079,872
141,613
670,221,485

- 당기순이익
-
-
87,177,163
-
-
-
87,177,163
560,824
87,737,987

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
970,259
-
-
970,259
-
970,259

확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,523,035
-
-
-
5,523,035
-
5,523,035

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
(12,676,914)
491,876
(12,185,038)
-
(12,185,038)

자기주식 소각
-
-
(15,492,410)
-
15,492,410
-
-
-
-

연차배당
-
-
(21,055,939)
-
-
-
(21,055,939)
-
(21,055,939)

비지배지분 추가취득
-
(990,313)
-
-
-
-
(990,313)
(702,437)
(1,692,750)

2025년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,382,306
129,405,007
11,447,291
(4,564,807)
(91,215)
729,519,039
-
729,519,039

라. 연결현금흐름표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
82,423,220
131,889,456

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
106,655,483
148,892,990

당기순이익
87,737,987
74,463,529

순이익 조정사항
89,759,022
98,498,409

순운전자본의 변동
(70,841,526)
(24,068,948)

(2) 이자의 수취
6,354,790
3,898,464

(3) 이자의 지급
(2,141,593)
(1,757,910)

(4) 법인세 납부
(28,445,460)
(19,144,088)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(59,378,232)
(84,954,909)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
20,355,140
18,631,759

임차보증금의 감소
14,087,601
14,021,512

대여금의 회수
4,794,033
3,531,871

유형자산의 처분
1,271,736
1,054,716

정부보조금의 수취
201,770
23,660

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,733,372)
(103,586,668)

유동금융자산의 증가
(28,721,694)
(49,876,997)

임차보증금의 증가
(12,975,677)
(16,320,975)

대여금의 증가
(6,833,346)
(7,745,455)

유형자산의 취득
(30,967,418)
(26,600,889)

투자부동산의 취득
-
(725,927)

무형자산의 취득
(233,237)
(197,252)

당좌개설보증금의 증가
(2,000)
-

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
-
(2,119,173)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(28,897,454)
(25,799,164)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
492,611,968
243,783,800

단기차입금의 차입
492,464,768
243,783,800

임대보증금의 증가
147,200
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(521,509,422)
(269,582,964)

단기차입금의 상환
(477,634,768)
(244,500,000)

임대보증금의 감소
(31,816)
(230,000)

자기주식의 취득
(12,676,914)
(7,034,884)

배당금의 지급
(21,055,939)
(11,001,440)

리스부채의 상환
(8,417,234)
(6,816,640)

비지배지분 추가취득
(1,692,751)
-

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
1,157,476
78,194

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(60,748)
493,568

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(4,755,738)
21,707,145

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
57,734,613
36,027,468

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
52,978,875
57,734,613

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

제 3 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 2 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
482,498,132
448,002,273

현금및현금성자산
34,821,691
42,347,524

매출채권및기타채권
247,600,787
241,839,611

유동금융자산
117,450,249
89,318,961

재고자산
79,060,311
71,667,187

기타유동자산
3,565,094
2,828,990

Ⅱ. 비유동자산
528,679,315
479,604,910

유형자산
213,017,224
212,169,281

투자부동산
1,156,087
827,939

무형자산
129,659,863
135,224,196

사용권자산
25,417,120
23,727,985

종속기업투자
37,297,947
17,605,196

비유동금융자산
11,383,662
9,802,978

기타비유동자산
90,101
144,134

기타비유동금융자산
66,453,936
62,756,033

순확정급여자산
30,781,762
3,900,971

이연법인세자산
13,421,613
13,446,197

자 산 총 계
1,011,177,447
927,607,183

부 채

Ⅰ. 유동부채
264,741,668
230,079,749

매입채무및기타채무
181,401,484
183,265,938

단기차입금
20,000,000
-

기타유동부채
31,850,530
23,732,914

기타유동금융부채
1,772,298
1,422,963

당기법인세부채
13,325,252
14,059,552

유동리스부채
8,333,989
4,951,476

유동충당부채
8,058,115
2,646,906

Ⅱ. 비유동부채
23,709,078
29,050,612

기타비유동부채
6,368,779
5,315,201

기타비유동금융부채
159,918
162,029

비유동충당부채
-
4,370,140

비유동리스부채
17,180,381
19,203,242

부 채 총 계
288,450,746
259,130,361

자 본

Ⅰ. 자본금
16,940,457
16,940,457

Ⅱ. 자본잉여금
576,769,209
576,769,209

Ⅲ. 이익잉여금
132,320,769
80,949,056

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,352,287
1,781,494

Ⅴ. 자기주식
(4,564,806)
(7,380,303)

Ⅵ. 기타자본조정
(91,215)
(583,091)

자 본 총 계
722,726,701
668,476,822

부 채 와 자 본 총 계
1,011,177,447
927,607,183

나. 별도포괄손익계산서

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,274,221,734
2,207,495,106

Ⅱ. 매출원가
(1,866,059,602)
(1,821,238,407)

Ⅲ. 매출총이익
408,162,132
386,256,699

판매비와관리비
(305,969,236)
(297,412,427)

매출채권및기타채권손상차손
(18,763)
(202,800)

Ⅳ. 영업이익
102,174,133
88,641,472

금융수익
7,125,395
6,529,620

금융원가
(2,168,868)
(1,437,502)

기타수익
4,100,480
9,168,980

기타비용
(5,016,730)
(4,971,411)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
106,214,410
97,931,159

Ⅵ. 법인세비용
(24,256,765)
(22,278,819)

Ⅶ. 당기순이익
81,957,645
75,652,340

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
5,533,210
(11,749,785)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(429,207)
2,051,913

해외사업환산이익
(429,207)
2,051,913

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,962,417
(13,801,698)

확정급여부채의 재측정요소
5,962,417
(13,801,698)

Ⅸ. 총포괄이익
87,490,855
63,902,555

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
2,495원
2,238원

다. 별도자본변동표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
자본조정
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
-
623,193,682

- 당기순이익
-
-
75,652,340
-
-
-
75,652,340

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,051,913
-
-
2,051,913

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,801,698)
-
-
-
(13,801,698)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)

2024년 12월 31일(전기말)
16,940,457
576,769,209
80,949,056
1,781,494
(7,380,303)
(583,091)
668,476,822

2025년 1월 1일(당기초)
16,940,457
576,769,209
80,949,056
1,781,494
(7,380,303)
(583,091)
668,476,822

- 당기순이익
-
-
81,957,645
-
-
-
81,957,645

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
(429,207)
-
-
(429,207)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,962,417
-
-
-
5,962,417

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
(12,676,913)
491,876
(12,185,037)

자기주식 소각
-
-
(15,492,410)
-
15,492,410
-
-

연차배당
-
-
(21,055,939)
-
-
-
(21,055,939)

2025년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,769,209
132,320,769
1,352,287
(4,564,806)
(91,215)
722,726,701

라. 별도현금흐름표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
85,131,430
112,835,283

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
108,458,187
130,376,151

당기순이익
81,957,645
75,652,340

순이익 조정사항
84,464,603
80,374,782

순운전자본의 변동
(57,964,061)
(25,650,971)

(2) 이자의 수취
5,234,043
2,937,457

(3) 이자의 지급
(1,690,750)
(1,427,556)

(4) 법인세 납부
(26,870,050)
(19,050,769)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(71,251,365)
(66,753,888)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
20,859,976
33,010,525

임차보증금의 감소
8,443,601
12,246,512

종속기업의 유상감자
7,467,600
17,367,249

대여금의 회수
4,099,061
2,973,702

유형자산의 처분
647,944
399,402

정부보조금의 수취
201,770
23,660

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(92,111,341)
(99,764,413)

유동금융자산의 증가
(28,195,801)
(49,876,997)

임차보증금의 증가
(12,013,141)
(14,984,126)

대여금의 증가
(6,081,682)
(6,145,454)

유형자산의 취득
(25,892,729)
(26,312,744)

무형자산의 취득
(233,237)
(197,252)

당좌개설보증금의 증가
(2,000)
-

종속기업투자의 취득
(19,692,751)
(2,247,840)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(21,345,150)
(24,438,424)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
490,147,200
240,000,000

단기차입금의 차입
490,000,000
240,000,000

임대보증금의 증가
147,200
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(511,492,350)
(264,438,424)

단기차입금의 상환
(470,000,000)
(240,000,000)

임대보증금의 감소
(31,816)
(230,000)

자기주식의 취득
(12,676,914)
(7,034,884)

배당금의 지급
(21,055,939)
(11,001,440)

리스부채의 상환
(7,727,681)
(6,172,100)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(60,748)
493,568

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(7,525,833)
22,136,539

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
42,347,524
20,210,985

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
34,821,691
42,347,524

마. 이익잉여금처분계산서

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
제 3 (당) 기처분예정일 : 2026년 3월 24일
제 2 (전) 기처분확정일 : 2025년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
130,114,899
79,848,912

전기이월미처분이익잉여금
67,685,924
17,998,270

중간배당금- 당기 : 306원(61.2%)
(9,998,677)
-

자기주식 소각
(15,492,410)
-

당기순이익
81,957,645
75,652,340

확정급여부채의 재측정요소
5,962,417
(13,801,698)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
14,174,930
12,162,988

이익준비금
2,197,601
1,105,726

배당금주당현금배당금(률):- 당기 : 370원(74%)- 전기 : 335원(67%)
11,977,329
11,057,262

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
115,939,969
67,685,924

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제 2-1 호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 24 조 (이사의 선임)(4) 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와
사외이사, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제 24 조 (이사의 선임)(4) 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와
독립이사
, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

사외이사 명칭 변경 및사외이사 구성 확대

제 25 조 (이사의 원수)(1) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 이사회는 전체 이사의
4분의 1이상을
사외이사로 구성한다.(2)
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제 25 조 (이사의 원수)(1) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 이사회는 전체 이사의
3분의 1
이상을
독립이사
로 구성한다.(2)
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

제 26 조 (이사의 임기)(2)
사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제 26 조 (이사의 임기)(2)
독립이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제 31 조 (
사외이사의 자격)
사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식, 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 및 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자 중에서
사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 선임한다.

제 31 조 (
독립이사
의 자격)
독립이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식, 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 및 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자 중에서
독립이사후보추천위원회
의 추천을 받아 선임한다.

제 39 조 (이사회 내 위원회)(1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 감사위원회2.
사외이사후보추천위원회 (후략)

제 39 조 (이사회 내 위원회)(1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 감사위원회2.
독립이사후보추천위원회
(후략)

제 39 조의 1 (감사위원회)(4) 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.(9)
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 39 조의 1 (감사위원회)(4) 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.(9)
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 39 조의 2 (
사외이사후보추천위원회)(1) 이 회사는 제39조의 규정에 의한
사외이사후보추천위원회를 둔다.(2)
사외이사후보추천위원회의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 별도
사외이사후보추천위원회 규정에 의한다.

제 39 조의 2 (
독립이사후보추천위원회
)(1) 이 회사는 제39조의 규정에 의한
독립이사후보추천위원회
를 둔다.(2)
독립이사후보추천위원회
의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 별도
독립이사후보추천위원회
규정에 의한다.

부 칙제 4 조 (설립시 최초의 이사, 대표이사 등의 선임)정관 제24조, 제31조, 제34조 및 제39조의1에도 불구하고 당 회사 설립시 최초의 이사, 대표이사,
사외이사 및 감사위원회 위원은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 선임한다.

부 칙제 4 조 (설립시 최초의 이사, 대표이사 등의 선임)정관 제24조, 제31조, 제34조 및 제39조의1에도 불구하고 당 회사 설립시 최초의 이사, 대표이사,
독립이사
및 감사위원회 위원은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 선임한다.

(신 설)
부칙 (2026.03.24)제 1 조 (시행일)본 정관은 제3기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.제 2 조 (독립이사에 관한 경과조치)제24조, 제25조, 제26조, 제31조, 제39조, 제39조의 1(제3항 및 제7항은 제외), 제39조의 2 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 변경 시행한다. 다만, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 원수는 <법률 제20991호, 2025년 7월 22일 공포> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
개정 상법의 시행일을 고려하여 정관의 적용시기에 관한 경과규정 마련

제 2-2 호 의안 : 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 요건 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조의 1 (감사위원회)(3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조의 1 (감사위원회)(3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 분리선출 대상 확대 및감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한 요건 변경

(신 설)
부칙 (2026.03.24)제 1 조 (시행일)본 정관은 제3기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.제 4 조 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제39조의 1 제7항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 변경 시행한다.
개정 상법의 시행일을 고려하여 정관의 적용시기에 관한 경과규정 마련

제 2-3 호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15 조 (총회의 소집)(1) 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.(2) 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의 목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.(3) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신 설)
(4) 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.

제 15 조 (총회의 소집)(1) 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.(2) 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의 목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.(3) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(4) 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.(5)
주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.

전자주주총회 도입 관련 변경

제 18 조 (대리인에 의한 의결권 행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제 18 조 (대리인에 의한 의결권 행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

(신 설)
부칙 (2026.03.24)제 1 조 (시행일)본 정관은 제3기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된 날로부터 변경 시행한다.제 3 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제15조, 제18호 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 변경 시행한다.
개정 상법의 시행일을 고려하여 정관의 적용시기에 관한 경과규정 마련

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종근
1970.12.14
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종근
(주)현대지에프홀딩스경영전략실장
2013년 ~ 2016년
(주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
없음

2016년 ~ 2022년
(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 상무

2022년 ~ 2023년
(주)현대백화점 경영전략실장 전무

2023년 ~ 현재
(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종근 사내이사 후보자현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당, 경영전략실장을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

이종근 사내이사 확인서.jpg
사내이사 선임 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조현관
1958.03.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현관
법무법인(유한)바른상임고문
2014년 ~ 2015년
이현세무법인 회장
없음

2015년 ~ 현재
법무법인(유한) 바른 상임고문

2023년 ~ 현재
(주)위츠 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 조현관 사외이사 후보자

1) 전문성본 후보자는 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.
2) 독립성 위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 윤리성위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조현관 사외이사 후보자 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회를 거쳐 추천함

확인서

조현관 감사위원 확인서1.jpg
감사위원 선임 확인서

조현관 감사위원 확인서.jpg
사외이사 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,868

최고한도액
4,000

※ 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.※ 2025년 3월 부 유원곤 사외이사가 사임하였습니다.※ 상기 최고한도액은 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액입니다.

□ 자본의 감소

제 6 호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 자기주식 소각※ 자본금 감소의 주요 일정 - 주주총회 특별결의 : 2026년 3월 24일 (화) - 채권자 이의제출기간 : 2026년 3월 24일 (화) ~ 2026년 4월 27일 (월) - 자본감소 (예정)기준일 : 2026년 4월 28일 (화) - 자본감소 (예정)등기일 : 2026년 4월 30일 (목)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
30,329주
0.09%
2026.04.28
16,940,457,000원(32,501,916주)
16,925,292,500원(32,471,587주)