롯데이노베이트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 롯데이노베이트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데이노베이트(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 롯데이노베이트㈜주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179(가산동, 롯데센터)전화번호: 02-2626-4000

작 성 자:
성 명: 한정은부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 팀장전화번호: 02-2626-4075

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데이노베이트㈜
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데이노베이트㈜
보통주
0
0.00
본 인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(기준일 :
2025년 12월 31일
)
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데지주㈜
최대주주
보통주
10,000,000
66.10
최대주주
-

김경엽
등기임원
보통주
2,864
0.02
등기임원
-

노준형
등기임원
보통주
3,730
0.02
등기임원
-

박종표
등기임원
보통주
2,384
0.02
등기임원
-

박성오
등기임원
보통주
983
0.01
등기임원
-

김경장
등기임원
보통주
1,283
0.01
등기임원
-

박종남
등기임원
보통주
3,084
0.02
등기임원
-

현종도
등기임원
보통주
504
0.00
등기임원
-

이환희
등기임원
보통주
649
0.00
등기임원
-

박남규
등기임원
보통주
2
0.00
등기임원
-

계
-
10,015,483
66.20
-
-

주1) 상기 주식소유 비율은 발행주식총수(15,129,367주)대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정영훈
보통주
0
직 원
-
-

이동석
보통주
8
직 원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 03월 10일
2026년 03월 20일
2026년 03월 20일

※ 권유 종료일은 2026년 3월 20일, 주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 10일 오전9시 ~ 2026년 3월 19일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자위임장 수여 기간 - 기간 중 24시간 시스템 이용이 가능합니다. (단, 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

나. 전자위임장 수여 방법 - 시스템 접속 후 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여가 가능합니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데이노베이트㈜ 홈페이지
https://www.lotteinnovate.com

Company
▶
공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자의 동의를 얻은 후, 전자우편 등의 방법을통해 피권유자에게 위임장 용지를 송부하여 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 - 주소 : (08500) 서울특별시 금천구 가산디지털2로 179, 투명경영팀 준법경영담당 - 전화번호 : 02-2626-4000 - 우편접수 여부 : 가능② 위임장 접수기간 - 2026년 3월 10일(화) ~ 2026년 3월 20일(금), 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 179 (가산동, 롯데이노베이트) 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 10일 오전9시 ~ 2026년 3월 19일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표 행사 기간 - 기간 중 24시간 시스템 이용이 가능합니다. (단, 첫날은 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

나. 전자투표 방법 - 시스템 접속 후 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별 의결권 행사가 가능합니다.

- 주주확인용 공인인증서 : 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서

다. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됩니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록'전자투표제도'를 활용하고 있사오니, 참석이 어려우신 주주님께서는 귀중한 의결권 행사 부탁드립니다.주주총회에 직접 참석시 본인 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 대리 행사의 경우 위임장,대리인의 신분증 사본, 그리고 (법인/개인)인감증명서를 지참하여 주시기 바랍니다.
※ 위임장의 경우 주주 및 대리인의 인적사항 및 소유주식수를 기재하시어 인감날인 부탁드립니다.긴급상황 발생 등으로 인해 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 당사 홈페이지(https://www.lotteinnovate.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 ) 제 9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
▶ 국내외 시장여건

- IT 서비스 산업국내의 경우, 2025년 반도체 업황 개선 및 내수 회복세 전망에 따라 대한민국 경제의 회복 탄력성을 긍정적으로 평가하며, 경제성장률을 선진국 평균이 1.8%를 상회하는 1.9%로 상향했습니다.

국제통화기금(IMF)은 AI 및 반도체 등 미래 성장동력이 유효한 상황 속에서도, 투자 쏠림현상 및 관세위협으로 인한 높은 무역 불확실성 등으로 세계 경제가 여전히 하방요인으로 기울어져 있는 것으로 평가했습니다.

[세계 경제 성장률]

구 분
2025년
2026년(E)

세 계
3.3%
3.3%

미 국
2.1%
2.4%

영 국
1.4%
1.3%

일 본
1.1%
0.7%

중 국
5.0%
4.5%

한 국
1.0%
1.9%

<출처> IMF World Economic Outlook, 2026년 1월

- 전기차 충전 산업글로벌 컨설팅 기업 골드만삭스에 따르면 2026년 배터리 제조 기술 발달 및 원자재 가격 하락에 따른 전기차 판매가 하락, 그리고 소비자의 다양한 선택폭을 위한 신규 전기차 모델 출시 등에 힘입어 전기차 수요 회복이 전망됩니다.다만, 아직 전기차 수요 회복이 가시화되지 않은 점과 미국 관세정책의 불확실성 등에 따라 시장 내 변동성이 높아져 있는 상황입니다. 따라서 EV 밸류체인에 포함된 모든 기업들이 다각도에서 노력하고 있으며, 전기차 충전 업체의 경우 부족한 인프라및 긴 충전시간을 개선하고자 충전기 제조 기술 R&D에 더욱 힘쓰고 있으며, 이를 통해 가격경쟁력 확보를 목표로 하고 있습니다.전기차 충전 업체들은 국내시장 뿐만 아니라 친환경 자동차 보급에 더욱 적극적인 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 글로벌 시장에 진출하기 위해서는 CE 인증 등 다양한 기술 및 인증 요건들을 충족해야 하고, 변화하는 관세정책 등에 대응하여 가격경쟁력을 확보해야 합니다. 이에 다소 많은 시간과 비용이 소요되는 점을 고려했을 때 이러한 점들이 해외시장 진출 시 진입장벽으로 작용하고 있습니다.당사의 종속회사인 이브이시스㈜는 해외 시장 진출을 위해 필요한 인증 및 기술 요건들을 이미 갖춘 상태이며, 2024년 북미시장에 진출한 바 있습니다. 앞으로도 지속적인 기술개발 및 공급망 관리 등을 통해 성장을 이어나갈 계획입니다.▶ 산업의 성장성

- IT 서비스 산업IT시장조사 전문기관 KRG는 2025년 국내 ICT 시장 규모를 2024년 대비 5.0% 성장한 40조 8,500억원으로 발표했습니다.

[국내 ICT서비스 시장 규모 전망]
(단위 : 십억원)

구 분
2023년
2024년
2025년

IT서비스 시장
35,150
38,893
40,850

<출처> KRG, 2025년

IT시장조사 전문기관 KRG의 2025년 국내 ICT 시장규모 조사를 바탕으로 한, 당사의 최근 3개년 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

[국내 ICT시장 점유율 추이]
(단위 : %)

구 분
2023년
2024년
2025년

시장점유율
3.1%
3.0%
2.9%

- 전기차 충전 산업내연기관 중심의 자동차에서 전기 자동차로 패러다임이 전환되는 추세에 맞추어 전기차 보급이 확대되고 있습니다. 이에 따라 중장기적 전기차 보급 계획에 맞추어 충전 사업 또한 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내 다양한 기업에서 전기차 충전 사업에 진출하고 있습니다. 전기차 충전기는 2030년 123만대 보급을 목표로 충전기 대수가 지속적으로 증가함에 따라 산업의 빠른 성장이 기대되고 있습니다.

[국내 전기차 및 충전기 등록 현황]
(단위 : 대)

구 분
2023년
2024년
2025년

전기차
543,900
684,244
899,101

충전기
305,309
397,479
468,816

<출처> 국토교통부, 환경부

[2030 충전인프라 구축 로드맵]
(단위 : 대)

구 분
2025년(E)
2027년(E)
2030년(E)

전기차 충전기
590,000
850,000
1,230,000

<출처> 환경부

▶

영업의 개황

최근 IT 시장에서는 에이전틱 AI에서 더 나아가 피지컬 AI가 기업의 비즈니스 생산성을 높여줄 수 있는 혁신기술로 주목을 받으며, 데이터센터, 빅데이터, 클라우드 등 AI 사업과 관련된 IT 기술에 투자를 지속하고 있습니다.

[Global AI Spending]
(단위 : 백만달러)

구 분
2025년
2026년(E)

AI Services
439,438
588,645

AI Cybersecurity
25,920
51,347

AI Software
283,136
452,458

AI Models
14,416
26,380

AI Platforms for Data Science and Machine Learning
21,868
31,120

AI Application Development Platforms
6,587
8,416

AI Data
827
3,119

AI Infrastructure
964,960
1,366,360

전체
1,757,152
2,527,845

<출처> Gartner, 2026년 1월

당사는 고객의 Digital Transformation 및 Biz. Transformation을 지원하고자, 그룹 내 다양한 산업의 SM 그리고 SI 프로젝트를 수행한 레퍼런스들을 바탕으로 경쟁력을 인정받아 대내 뿐만 아니라 대외 사업 레퍼런스 또한 늘려나가고 있습니다.

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 SM(System Management)사업, SI (System Integration)사업, 전기차 충전(EV-Charging)사업으로 구성되어 있습니다.

① SM(System Management)SM 사업은 고객의 요청에 따라 기업 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 관리, 운영하는 것을 의미합니다. 당사는 전문적인 IT 서비스 기업으로써 고객사가 본업에 역량을 집중할 수 있도록, 고객으로부터 IT 관련 업무(기획, 운영, 유지보수 등)를 위임받아 고객 비즈니스의 업무효율화 및 비용절감을 지원하는 경영전략을 펼치고 있습니다.② SI(System Integration)

SI 사업은 고객에게 필요한 정보시스템 구축계획 수립, 운영전략 기획, 시스템 설계및 개발을 지원하는 서비스를 의미하며, 기존 SI 사업과 더불어 2021년에 신규 진출한 메타버스, 그리고 AI 사업 등이 포함되어있습니다.③ 전기차 충전(EV-Charging)전기차 충전 사업은 충전기 판매사업과 운영사업으로 나뉩니다. 판매사업의 경우 충전기 full line up 제조역량을 보유하고 있고, 운영사업의 경우 충전 관련 플랫폼인 'EVSIS'를 2022년 8월 런칭하여 운영중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

I. 유동자산

393,991,877,350

394,421,023,574

현금및현금성자산
5,6,27
111,057,856,591

105,847,826,748

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6
10,257,884,440

12,805,849,806

매출채권및기타채권
4,6
175,685,721,512

184,143,520,403

계약자산
30,33
40,659,989,778

26,387,038,978

재고자산
8
18,380,329,062

28,916,871,279

기타금융자산
6,30
18,877,817,853

7,756,025,781

기타자산
7
18,493,382,322

28,217,437,845

당기법인세자산
26
578,895,792

346,452,734

II. 비유동자산

528,034,467,765

556,152,020,464

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6
13,049,929,216

10,766,721,310

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6
4,367,584,714

4,643,357,041

매출채권및기타채권
4,6
83,394,124

236,404,151

관계기업투자
9
-

-

유형자산
10
348,117,009,613

378,264,415,082

투자부동산
11
10,299,062,569

10,246,555,345

무형자산
12,30,32
118,752,622,261

124,651,326,390

기타금융자산
6,30
686,182,708

2,559,522,641

기타자산
7
97,041,795

211,277,834

이연법인세자산
26
6,135,098,960

15,168,015,048

순확정급여자산
18
26,446,541,805

9,404,425,622

자 산 총 계

922,026,345,115

950,573,044,038

부 채

I. 유동부채

333,293,656,266

309,391,536,950

매입채무및기타채무
6,13,30
125,878,185,564

137,941,674,171

단기차입금
6,14,27,28,30
15,716,965,082

8,964,000,000

유동성장기차입금
6,14,27,28,30
72,769,073,360

42,185,043,374

계약부채
33
39,484,343,999

44,796,937,931

리스부채
6,15,27,30
2,803,140,405

4,833,628,263

당기법인세부채
26
6,940,950,397

6,903,473,747

기타금융부채
6,30
6,094,105,710

7,779,416,943

기타부채
16
59,334,832,474

52,513,953,815

충당부채
17,32,33
4,272,059,275

3,473,408,706

II. 비유동부채

136,934,586,452

191,365,603,766

장기차입금
6,14,27,28,30
83,464,056,547

131,798,855,115

매입채무및기타채무
6,13,30
224,789,523

224,789,523

계약부채
33
3,046,192

2,027,707,469

리스부채
6,15,27,30
2,832,046,822

7,628,464,749

순확정급여부채및기타장기급여부채
18
3,392,876,868

3,590,788,897

기타금융부채
6,30
46,677,475,628

44,843,255,202

이연법인세부채
26
340,294,872

1,251,742,811

부 채 총 계

470,228,242,718

500,757,140,716

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

426,141,012,044

419,359,974,895

자본금
19
75,646,835,000

75,646,835,000

자본잉여금
19
312,244,969,012

312,244,969,012

자본조정
19
(97,076,128,910)

(97,076,128,910)

이익잉여금
20
135,877,264,928

128,584,356,279

기타자본구성요소
19
(551,927,986)

(40,056,486)

II. 비지배지분

25,657,090,353

30,455,928,427

자 본 총 계

451,798,102,397

449,815,903,322

부 채 및 자 본 총 계

922,026,345,115

950,573,044,038

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
31,33

1,169,825,277,118

1,180,372,382,864

II. 매출원가
22,31,33

1,062,521,814,762

1,074,204,381,050

III. 매출총이익

107,303,462,356

106,168,001,814

판매비와관리비
22,24,31
75,510,301,142

80,737,640,228

대손상각비(환입)
4,22,24,31
399,729,222

(293,751,813)

IV. 영업이익

31,393,431,992

25,724,113,399

기타수익
23
3,541,227,726

3,069,609,645

기타비용
23
5,992,047,037

4,302,232,100

금융수익
25
5,340,354,933

4,494,831,681

금융비용
25
13,435,465,777

12,273,465,311

V. 법인세비용차감전순이익

20,847,501,837

16,712,857,314

법인세비용
26
16,770,003,288

9,482,302,240

VI.당기순이익

4,077,498,549

7,230,555,074

VII.기타포괄손익

8,495,257,426

4,353,849,467

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

9,311,294,088

2,957,246,557

순확정급여부채의 재측정요소
18,20
11,204,894,278

4,830,428,109

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
19
312,777,704

(847,968,528)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
26
(2,206,377,894)

(1,025,213,024)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(816,036,662)

1,396,602,910

해외사업장환산외환차이
19
(816,036,662)

1,396,602,910

VIII. 총포괄이익

12,572,755,975

11,584,404,541

당기순이익의 귀속

4,077,498,549

7,230,555,074

지배기업의 소유주
20,21
9,939,445,862

12,848,120,856

비지배지분

(5,861,947,313)

(5,617,565,782)

총포괄이익의 귀속

12,572,755,975

11,584,404,541

지배기업의 소유주

17,371,594,049

17,240,419,628

비지배지분

(4,798,838,074)

(5,656,015,087)

IX. 주당손익

기본및희석주당이익
21

657

849

연 결 자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소

2024.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(98,410,948,248)
127,077,854,683
(690,909,285)
33,852,105,492
451,054,726,654

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,848,120,856
-
(5,617,565,782)
7,230,555,074

기타포괄손익
-
-
-
3,787,747,740
604,551,032
(38,449,305)
4,353,849,467

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
3,787,747,740
-
(178,413,385)
3,609,334,355

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(652,087,798)
-
(652,087,798)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
1,256,638,830
139,964,080
1,396,602,910

총포괄손익
-
-
-
16,635,868,596
604,551,032
(5,656,015,087)
11,584,404,541

연결범위의 변동
-
-
(662)
-
46,301,767
2,193,616,266
2,239,917,371

연차배당
-
-
-
(15,129,367,000)
-
-
(15,129,367,000)

자기주식 소각
(1,334,820,000)
-
1,334,820,000
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
66,221,756
66,221,756

2024.12.31(전기말)
75,646,835,000
312,244,969,012
(97,076,128,910)
128,584,356,279
(40,056,486)
30,455,928,427
449,815,903,322

2025.01.01(당기초)
75,646,835,000
312,244,969,012
(97,076,128,910)
128,584,356,279
(40,056,486)
30,455,928,427
449,815,903,322

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,939,445,862
-
(5,861,947,313)
4,077,498,549

기타포괄손익
-
-
-
7,944,019,687
(511,871,500)
1,063,109,239
8,495,257,426

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
7,944,019,687
-
1,118,337,980
9,062,357,667

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
248,936,421
-
248,936,421

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(760,807,921)
(55,228,741)
(816,036,662)

총포괄손익
-
-
-
17,883,465,549
(511,871,500)
(4,798,838,074)
12,572,755,975

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
-
(10,590,556,900)

2025.12.31(당기말)
75,646,835,000
312,244,969,012
(97,076,128,910)
135,877,264,928
(551,927,986)
25,657,090,353
451,798,102,397

연 결 현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 01월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

92,440,438,126

51,148,108,388

연결당기순이익

4,077,498,549

7,230,555,074

조정항목
27
119,553,503,554

103,652,267,839

운전자본의 변동
27
(20,108,015,049)

(49,895,556,011)

법인세의 납부

(11,082,548,928)

(9,839,158,514)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(52,660,938,290)

(78,443,860,086)

단기금융상품의 증가

(13,148,665,802)

(8,174,830,521)

단기금융상품의 감소

2,747,000,000

3,549,323,569

단기대여금의 감소

15,549,010

-

장기대여금의 증가

(34,000,000)

(9,624,000)

보증금의 취득

(110,477,735)

(1,451,924,249)

보증금의 회수

963,989,286

774,901,488

장기금융상품의 감소

-

2,507,840

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,821,452,000)

(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,430,000,000

1,530,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(588,550,000)

유형자산의 취득

(34,511,782,689)

(63,304,346,029)

유형자산의 처분

236,309,427

50,846,938

무형자산의 취득

(15,202,135,087)

(23,335,434,224)

무형자산의 처분

1,412,222,864

216,846

정부보조금의 수령

3,112,939,546

11,453,876,783

이자의 수취

3,234,574,814

2,551,035,269

배당금의 수취

14,990,076

8,140,204

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(33,903,204,889)

14,723,097,527

단기차입금의 차입

22,902,607,963

3,073,018,630

단기차입금의 상환

(16,149,642,881)

(8,073,018,630)

장기차입금의 차입

5,474,261,508

69,987,204,114

장기차입금의 상환

(160,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환

(23,065,796,620)

(25,705,040,064)

유동성리스부채의 상환

(4,786,069,450)

(4,650,192,633)

유동성예수보증금의 증가(감소)

400,000,000

-

배당금의 지급

(10,590,556,900)

(15,129,367,000)

비지배지분의 증감

-

2,193,616,800

이자의 지급

(7,928,008,509)

(6,973,123,690)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

5,876,294,947

(12,572,654,171)

V. 기초의 현금및현금성자산

105,847,826,748

116,966,223,559

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(666,265,104)

1,454,257,360

VII. 기말의 현금및현금성자산

111,057,856,591

105,847,826,748

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 8(전) 기 2024년 12월 31일 현재

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

I. 유동자산

329,086,282,058

308,535,758,797

현금및현금성자산
5,6,27
90,026,100,931

78,518,395,481

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6
10,257,884,440

12,805,849,806

매출채권및기타채권
4,6,30
159,667,467,810

163,234,493,962

계약자산
30,32
38,005,425,829

27,375,776,090

재고자산
8
3,478,833,895

2,899,517,161

기타금융자산
6,30
12,098,146,146

1,306,289,376

기타자산
7
15,552,423,007

22,395,436,921

II. 비유동자산

479,661,219,394

519,032,120,433

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,28
12,886,852,539

10,218,941,520

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,19
4,367,584,168

4,643,356,464

매출채권및기타채권
4,6,30
17,936,737

133,920,563

종속기업투자
9
116,535,764,834

152,781,723,778

관계기업투자
9
-

-

유형자산
10
255,489,165,054

275,251,323,020

투자부동산
11
22,327,548,853

22,317,759,859

무형자산
12,30
34,837,182,196

32,476,191,701

기타금융자산
6,30
64,478,203

963,893,600

이연법인세자산
26
8,255,729,479

10,840,584,306

순확정급여자산
18
24,878,977,331

9,404,425,622

자 산 총 계

808,747,501,452

827,567,879,230

부 채

I. 유동부채

271,668,168,807

255,348,747,239

매입채무및기타채무
6,13,30
117,408,177,913

119,866,379,764

유동성장기차입금
6,14,27,28,30
50,000,000,000

30,000,000,000

계약부채
32
34,136,381,550

40,808,161,653

리스부채
6,15,27,30
722,854,253

1,629,433,804

당기법인세부채
26
6,902,853,266

6,768,297,575

기타금융부채
6,27,30
4,517,332,456

5,346,810,495

기타부채
16
54,801,828,016

48,633,054,750

충당부채
17,31,32
3,178,741,353

2,296,609,198

II. 비유동부채

80,835,950,922

118,544,504,463

당기손익-공정가치측정금융부채
6,30
18,114,658,950

21,414,278,119

장기차입금
6,14,27,28,30
60,000,000,000

90,000,000,000

리스부채
6,15,27,30
492,263,780

3,299,468,875

기타금융부채
6,27,30
2,225,982,000

1,803,050,000

계약부채
32
3,046,192

2,027,707,469

부 채 총 계

352,504,119,729

373,893,251,702

자 본

I. 자본금
19
75,646,835,000

75,646,835,000

II. 자본잉여금
19
312,244,969,012

312,244,969,012

III. 자본조정
19
(54,373,937,332)

(54,373,937,332)

IV. 이익잉여금
20
123,326,040,840

121,006,223,066

V. 기타자본구성요소
19
(600,525,797)

(849,462,218)

자 본 총 계

456,243,381,723

453,674,627,528

부 채 및 자 본 총 계

808,747,501,452

827,567,879,230

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액
32

1,036,373,498,497

1,054,700,926,464

II. 매출원가
22,24

938,813,799,589

960,409,282,589

III. 매출총이익

97,559,698,908

94,291,643,875

판매비와관리비
22,24
39,723,862,554

42,243,613,486

대손상각비(환입)
4,22,24,30
(283,125,126)

(647,463,932)

IV. 영업이익

58,118,961,480

52,695,494,321

기타수익
23
2,191,686,511

2,660,791,041

기타비용
23
41,963,198,977

20,173,567,895

금융수익
25
7,551,379,842

3,835,870,325

금융비용
25
7,912,590,656

13,965,677,846

V. 법인세비용차감전순이익

17,986,238,200

25,052,909,946

법인세비용
26
11,504,742,637

10,643,318,226

VI. 당기순이익

6,481,495,563

14,409,591,720

VII. 기타포괄손익

6,677,815,532

3,559,322,536

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

6,677,815,532

3,559,322,536

순확정급여부채의 재측정요소
18,20
7,802,275,103

5,476,476,377

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
19
312,777,704

(847,968,528)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
26
(1,437,237,275)

(1,069,185,313)

VIII. 총포괄이익

13,159,311,095

17,968,914,256

IX. 주당손익

기본및희석주당이익
21
428

952

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2024.01.01(전기초)
76,981,655,000
312,244,969,012
(55,708,757,332)
117,514,588,012
(197,374,420)
450,835,080,272

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,409,591,720
-
14,409,591,720

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
4,211,410,334
-
4,211,410,334

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
(652,087,798)
(652,087,798)

총포괄손익
-
-
-
18,621,002,054
(652,087,798)
17,968,914,256

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

자기주식 소각
(1,334,820,000)
-
1,334,820,000
-
-
-

연차배당
-
-
-
(15,129,367,000)
-
(15,129,367,000)

2024.12.31(전기말)
75,646,835,000
312,244,969,012
(54,373,937,332)
121,006,223,066
(849,462,218)
453,674,627,528

2025.01.01(당기초)
75,646,835,000
312,244,969,012
(54,373,937,332)
121,006,223,066
(849,462,218)
453,674,627,528

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
6,481,495,563
-
6,481,495,563

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
6,428,879,111
-
6,428,879,111

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
-
248,936,421
248,936,421

총포괄손익
-
-
-
12,910,374,674
248,936,421
13,159,311,095

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

연차배당
-
-
-
(10,590,556,900)
-
(10,590,556,900)

2025.12.31(당기말)
75,646,835,000
312,244,969,012
(54,373,937,332)
123,326,040,840
(600,525,797)
456,243,381,723

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 8(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

84,214,362,462

63,750,513,040

당기순이익

6,481,495,563

14,409,591,720

조정항목
27
115,314,478,949

102,892,228,676

운전자본의 변동
27
(27,359,037,728)

(44,270,825,835)

법인세의 납부

(10,222,574,322)

(9,280,481,521)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(46,504,672,516)

(63,091,155,477)

단기금융상품의 증가

(11,300,000,000)

-

단기대여금의 증가

-

(8,000,000,000)

단기대여금의 감소

441,000,000

8,773,640,000

보증금의 취득

(94,579,500)

(1,070,901,200)

보증금의 회수

831,217,500

571,101,488

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,821,452,000)

(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

1,430,000,000

1,530,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-

(588,550,000)

종속기업주식의 취득

-

(28,956,890,397)

유형자산의 취득

(22,877,632,784)

(22,952,026,867)

유형자산의 처분

213,550,853

3,761,000

무형자산의 취득

(15,426,786,656)

(13,108,331,302)

무형자산의 처분

518,104,601

216,846

정부보조금의 수령

-

11,985,455

이자의 수취

2,570,425,470

2,187,499,500

배당금의 수취

11,480,000

7,340,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(26,124,710,289)

(5,503,704,817)

유동성장기차입금의 상환

(10,000,000,000)

(20,000,000,000)

장기차입금의 차입

-

35,000,000,000

유동성리스부채의 상환

(1,540,359,250)

(1,854,736,662)

비유동성예수보증금의 증가

400,000,000

-

이자지급

(4,393,794,139)

(3,519,601,155)

배당금의 지급

(10,590,556,900)

(15,129,367,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,584,979,657

(4,844,347,254)

V. 기초의 현금및현금성자산

78,518,395,481

82,757,023,014

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(77,274,207)

605,719,721

VII. 기말의 현금및현금성자산

90,026,100,931

78,518,395,481

- 이익잉여금 처분계산서(안)

제 9(당)기
2025년 01월 01일
부터
제 8(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 03월 20일

처분확정일
2025년 03월 21일

롯데이노베이트 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 미처분이익잉여금

114,589,236

113,328,474

1. 전기이월미처분이익잉여금
101,678,861

94,707,471

2. 순확정급여부채의 재측정요소
6,428,879

4,211,411

3. 당기순이익
6,481,496

14,409,592

II. 이익잉여금처분액

(11,649,613)

(11,649,613)

1. 이익준비금
(1,059,056)

(1,059,056)

2. 현금배당
(10,590,557)

(10,590,557)

III. 차기이월미처분이익잉여금

102,939,623

101,678,861

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2호 의안 ) 정관 일부 개정의 건

제2-1호 의안 ) 개정상법 반영 관련 조문 정비

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

제21조(소집지
와 개최방식
)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 "전자주주총회"라 한다)를 개최할 수 있다.

상법 개정에 따른전자주주총회근거 규정 마련

제27조(의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제27조(의결권의 대리행사)

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정에 따른전자문서를 통한대리권 증명 반영

제30조(이사의 수)

① (생략)

② 회사의
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1 이상
으로 한다.

제30조(이사의 수)

① (현행과 같음)

② 회사의
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1 이상
으로 한다.

상장회사의사외이사 명칭 및

비율 변경

제33조(이사의 보선)

① (생략)

②
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(이사의 보선)

① (현행과 같음)

②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사의사외이사 명칭 변경

제37조(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제37조(이사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 같음)

제40조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. (생략)

2.
사외이사
후보추천위원회

3~4. (생략)

②~③ (생략)

제40조의2(위원회)

① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. (현행과 같음)

2.
독립이사
후보추천위원회

3~4. (현행과 같음)

②~③ (현행과 같음)

상장회사의사외이사 명칭 변경

제42조(감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

제42조(감사위원회의 구성)

①~② (현행과 같음)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원최소 분리선출인원 상향

⑤~⑥ (생략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤~⑥ (현행과 같음)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(
최대주주인 경우에는
그의

특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원의선ㆍ해임 관련

특수관계인의의결권 제한조건

변경

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

상장회사의사외이사 명칭 변경

⑨
사외이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

⑨
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(신설)

[부칙]

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 20일부터 시행한다.

제2조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 및 독립이사에 관한 경과조치)

제30조, 제33조, 제37조, 제40조의2, 제42조(제4항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제3조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제21조, 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

효력 발생시점을반영한 시행일자부칙 규정

제2-2호 의안 ) 소집통지 기간 현행화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사회 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 소집권자로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
1일
전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있고, 당해 이사의 동의가 있는 경우에는 해당 이사에 대한 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다.

③ (생략)

제38조(이사회 구성과 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 소집권자로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일
7일
전까지 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있고, 당해 이사의 동의가 있는 경우에는 해당 이사에 대한 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다.

③ (현행과 같음)

소집통지 기간

현행화

(신설)

[부칙]

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 03월 20일부터 시행한다.

제2조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 및 독립이사에 관한 경과조치)

제30조, 제33조, 제37조, 제40조의2, 제42조(제4항은 제외한다) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제3조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제21조, 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

효력 발생시점을반영한 시행일자부칙 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김경엽
1970. 10. 19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박윤희
1977. 09. 09
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

박진규
1966. 04. 10
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이미진
1974. 09. 17
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

※ 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다.
제3호 의안 ) 이사 선임의 건제3-1호 의안 ) 사내이사 김경엽 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김경엽
1970. 10. 19
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김경엽
롯데이노베이트㈜ 대표이사
2024 ~ 현재2019 ~ 20242019 ~ 20192018 ~ 20192016 ~ 20182015 ~ 20162014 ~ 20152012 ~ 2014
롯데이노베이트㈜ 대표이사롯데이노베이트㈜ 경영전략본부장롯데이노베이트㈜ 비즈니스솔루션본부장현대정보기술㈜ 대표이사롯데이노베이트㈜ 경영지원부문장롯데이노베이트㈜ 전략기획팀장롯데이노베이트㈜ 경영혁신TF팀장롯데이노베이트㈜ 전략기획팀장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영지원부문, 비즈니스솔루션 본부장을 거쳐 당사의 대표이사로서 경영전략 전반을 안정적으로 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 당사 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

제3-2호 의안 ) 사내이사 박윤희 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박윤희
1977. 09. 09
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤희
롯데이노베이트㈜ 전략기획부문장
2025 ~ 현재2024 ~ 20252023 ~ 20242022 ~ 2023
롯데이노베이트㈜ 전략기획부문장롯데이노베이트㈜ 전략기획팀장롯데이노베이트㈜ 구매팀장롯데이노베이트㈜ 커뮤니케이션팀장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 커뮤니케이션팀장, 구매팀장, 전략기획팀장을 거쳐 전략기획부문장으로서 회사의 경영전략 전반에 대하여 전문지식을 보유하고 있습니다. 이러한 경험 및 역량을 바탕으로 회사의 프로세스 개선과 효율적인 경영 및 사업부간 시너지를 극대화 할 수 있는 역할을 충실히 수행하여 업무 혁신 및 질적 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다.

확인서

첨부. 사내이사_김경엽.jpg
첨부. 사내이사_김경엽

첨부. 사내이사_박윤희.jpg
첨부. 사내이사_박윤희

□ 감사위원회 위원의 선임

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진규
1966. 04. 10
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

이미진
1974. 09. 17
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

※ 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다.
제4호 의안 ) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박진규
1966. 04. 10
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진규
고려대 기업산학연협력센터 특임교수
2022 ~ 현재2020 ~ 20222018 ~ 20202017 ~ 20182016 ~ 20172015 ~ 20162013 ~ 2015
고려대 기업산학연 협력센터 특임교수산업통상자원부 제1차관대통령비서실 경제수석실 통상비서관산업통상자원부 기획조정실 실장산업통상자원부 무역정책관산업통상자원부 통상정책국 국장무역위원회 무역조사실 실장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

행정 및 산업 분야전문가로서 산업에 대한 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 프로세스를 개선하여, 효율적인 경영을 할 수 있도록 사외이사의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.미래를 주도할 디지털 플랫폼 리더로 새롭게 도약하는 회사의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 기업가치를 높일 수 있도록 맡은 바 역할에 최선을 다하겠습니다. 또한 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 각종 안건을 심도있게 검토하여 ESG 경영을 할 수 있도록 일조하겠습니다. 뿐만 아니라 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는 일에도 최선의 노력을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.또한, 후보자는 산업통상자원부에서 20년 넘게 근무한 통상 및 무역 분야 전문가입니다.이러한 후보자의 산업 및 행정 분야의 재직경력에 비추어 볼 때, 회사 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사 발전에 적극적으로 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 더불어 후보자는 윤리의식과 책임성을 갖고 회사의 경영진이나 특정 주주의 영향력을 받지않는 객관적/독립적인 지위에서 대표이사를 포함한 다른 이사와 경영진에 대한 감시권/감독권을 적극 행사할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

제5호 의안 ) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이미진
1974. 09. 17
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이미진
회계사
2011 ~ 현재2012 ~ 20222013 ~ 2020

민준세무회계 대표 공인회계사국세청 국세심의위원

기술보증기금 평가위원

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계사로서 회계분야의 전문성과 독립성을 기반으로 사외이사 직무를 수행하겠습니다. 구체적으로 회사의 경영관리 및 재무구조 안정화 등의 업무를 수행함에 있어 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 회사, 주주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 공정한 의사개진을 통해 사외이사로서의 직무를 독립적이고 투명하게 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제3항의 결격사유에 해당하지 않으며 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있다고 보입니다.더불어 후보자는 회계분야의 전문성 및 관련 분야에서의 폭넓은 실무 경험을 활용하여 회사의 주요 사업과 관련된 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 생각되며소액주주를 포함한 다양한 이해관계자의 의견을 고려하되, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원 후보로 추천합니다.

※ 기타 참고사항

- 상법 제542조의12에 의거하여 박진규, 이미진 사외이사 및 감사위원 후보자는 이사선임의 건 및 감사위원 선임의 건과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진규, 이미진 선임의 건으로 선임합니다.

확인서

첨부. 사외이사_박진규(1).jpg
첨부. 사외이사_박진규(1)

첨부. 사외이사_박진규(2).jpg
첨부. 사외이사_박진규(2)

첨부. 사외이사_이미진(1).jpg
첨부. 사외이사_이미진(1)

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첨부. 사외이사_이미진(2)

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 ) 이사 선임의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

실제 지급된 보수총액
15억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음