세방전지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 세방전지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
세방전지(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 24일

권 유 자:
성 명: 세방전지 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 선릉로 433전화번호: 02-3451-6125

작 성 자:
성 명: 강병규부서 및 직위: 재무회계팀전화번호: 02-3451-6201

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
세방전지 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

세방전지 주식회사
보통주
649,543
4.63
본인
자기주식

※소유주식 수 : 2025. 12. 31. 의결권 기준일 현재 자기주식 수

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

세방(주)
최대주주
보통주
5,312,352
37.95
최대주주
-

이상웅
등기임원
보통주
136,129
0.97
등기임원
-

이앤에스글로벌(주)
계열회사
보통주
115,900
0.83
계열회사
-

이원섭
등기임원
보통주
3,124
0.02
등기임원
-

이용경
임원
보통주
1,260
0.01
임원
-

계
-
5,568,765
39.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동국
보통주
78
직원
직원
-

조태진
보통주
98
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 27일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

제60기 정기주주총회를 위한 주주명부 의결권 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제60기 정기주주총회에 상정된 각 의안의 원활한 심의 및 의결과 주주의 편의 제고를 위하여 관련 법령에 근거한 의결권 대리행사를 권유하며, 이를 통해 정기주주총회의 효율적인 운영을 도모하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

ttps://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등

○ 전자위임장 권유 기간 : 2026년 3월 17일 오전 9시~2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능 - 본인 인증 방법은 증권용 / 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여○ 주의사항

※ 주주는 현장투표와 전자투표 및 전자위임장의 수여에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

세방전지 주식회사
https://www.gbattery.com
홈페이지 내 「IR 정보」→「공고」

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 정기주주총회 전까지 직접 전달 또는 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 우편으로 수여 시 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (06212) 서울특별시 강남구 선릉로 433, 본관 6층 세방전지(주) 경영지원팀 ㆍ접수기간: 2026년 2월 27일 ~ 2026년 3월 27일 제60기 정기주주총회 개시 전 2) 정기주주총회 당일 개시 전 위임장 수여 희망하는 경우, 아래 주소로 직접 수여가 가능합니다. ㆍ주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 17일 09:00 ~ 2026년 3월 26일 17:00

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

가. 전자투표의 인터넷 및 모바일 주소

:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 :

: 2026년 3월 17일 오전 9시 ~2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1). 사업의 개요 중 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2025. 12. 31 현재

제 59 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
1,162,974,441
1,075,877,589

현금및현금성자산
226,125,698
162,670,105

단기금융상품
123,000,000
83,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
99,268,297
103,194,413

매출채권
373,804,196
352,313,499

기타수취채권
20,759,790
41,714,671

재고자산
257,152,800
257,402,493

기타유동자산
62,863,660
75,582,409

Ⅱ.비유동자산
1,079,780,791
1,018,240,198

장기금융상품
70,003,500
130,003,500

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,568,366
54,642,732

당기손익공정가치측정금융자산
321,555,748
241,866,673

유형자산
405,273,229
369,318,187

무형자산
34,019,370
32,840,091

사용권자산
29,378,989
30,762,552

이연법인세자산
6,126,997
12,439,659

투자부동산
132,764,440
133,107,814

기타수취채권
21,090,152
13,258,989

순확정급여자산
-
-

자산총계
2,242,755,232
2,094,117,787

[부채]
-

Ⅰ.유동부채
458,024,969
504,967,121

매입채무및기타유동채무
195,674,450
221,074,141

단기차입금
148,228,623
155,502,907

기타유동부채
114,121,896
128,390,073

Ⅱ.비유동부채
121,954,671
81,312,300

비유동금융부채
16,695,674
10,639,876

기타비유동부채
105,258,997
70,672,424

부채총계
579,979,640
586,279,421

[자본]
-

Ⅰ.지배기업 소유주 지분
1,624,456,113
1,469,354,211

자본금
7,000,000
7,000,000

자본잉여금
58,831,120
55,113,501

자본조정
-27,852,167
-35,544,153

기타포괄손익누계액
17,433,137
3,068,538

이익잉여금
1,569,044,023
1,439,716,324

Ⅱ.비지배지분
38,319,479
38,484,155

자본총계
1,662,775,592
1,507,838,366

부채와자본총계
2,242,755,232
2,094,117,787

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 58 기

Ⅰ.매출액
2,142,068,328
2,059,542,801

Ⅱ.매출원가
1,806,649,805
1,715,593,665

Ⅲ.매출총이익
335,418,523
343,949,136

Ⅳ.판매비와관리비
181,654,946
164,281,565

Ⅴ.영업이익
153,763,577
179,667,571

Ⅵ.기타수익
54,457,192
73,703,519

Ⅶ.기타비용
43,213,260
54,171,718

Ⅷ.금융수익
48,917,801
36,746,597

Ⅸ.금융비용
23,738,104
16,206,622

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
190,187,206
219,739,347

ⅩⅠ.법인세비용
48,713,933
47,418,097

ⅩⅡ.당기순이익
141,473,273
172,321,250

지배기업 소유주 지분
140,990,865
169,418,301

비지배지분
482,408
2,902,949

ⅩⅢ.기타포괄손익
16,870,929
1003267

ⅩⅣ.총포괄이익
158,344,202
173,324,517

지배기업 소유주 지분
158,180,478
170,552,151

비지배지분
163,724
2,772,366

ⅩⅤ.주당순이익
10,640
12,887

2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 60 기 2025. 12. 31 현재

제 59 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

[자 산]

Ⅰ.유동자산
954,666,079
840,202,811

현금및현금성자산
137,168,585
87,519,545

단기금융상품
95,000,000
65,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
124,911,978
103,194,413

매출채권및기타유동채권
366,794,706
349,041,192

재고자산
208,040,517
207,446,855

기타유동자산
22,750,293
28,000,805

Ⅱ.비유동자산
922,736,813
923,600,148

기타포괄손익공정가치측정금융자산
59,568,366
54,263,450

당기손익공정가치측정금융자산
275,617,074
227,969,208

종속기업에대한투자
213,799,110
213,799,110

장기금융상품
55,003,500
110,003,500

유형자산
155,336,686
157,132,173

무형자산
6,328,087
6,300,939

기타비유동자산
157,083,990
154,131,768

자산총계
1,877,402,892
1,763,802,959

[부채]

Ⅰ.유동부채
261,934,713
309,616,536

매입채무및기타유동채무
137,857,250
137,184,017

단기차입금
88,228,623
125,502,907

기타유동부채
35,848,840
46,929,612

Ⅱ.비유동부채
29,294,633
25,365,888

비유동금융부채
14,001,740
9,105,271

기타비유동부채
15,292,893
16,260,617

부채총계
291,229,346
334,982,424

[자본]

Ⅰ.자본금
7,000,000
7,000,000

Ⅱ.자본잉여금
64,829,063
61,077,845

Ⅲ.자본조정
(27,852,167)
(35,544,153)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
13,037,049
(2,607,586)

Ⅴ.이익잉여금
1,529,159,600
1,398,894,429

자본총계
1,586,173,545
1,428,820,535

부채와자본총계
1,877,402,892
1,763,802,959

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.매출액
1,636,524,744
1,582,033,348

Ⅱ.매출원가
1,382,848,516
1,334,185,774

Ⅲ.매출총이익
253,676,228
247,847,574

Ⅳ.판매비와관리비
108,942,516
105,350,775

Ⅴ.영업이익
144,733,712
142,496,799

Ⅵ.기타수익
47,584,807
62,618,070

Ⅶ.기타비용
37,850,854
36,249,340

Ⅷ.금융수익
45,879,717
32,580,361

Ⅸ.금융비용
17,122,217
10,146,731

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
183,225,165
191,299,160

ⅩⅠ.법인세비용
41,641,354
41,827,311

ⅩⅡ.당기순이익
141,583,811
149,471,849

ⅩⅢ.기타포괄손익
18,814,176
-1,724,608

ⅩⅣ.총포괄이익
160,397,987
147,747,241

ⅩⅤ.주당순이익
10,684
11,369

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 59 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 60 기
제 59 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
141,590,978
149,495,347

1.전기이월미처분이익잉여금
7,167
23,498

2.당기순이익
141,583,811
149,471,849

Ⅱ.이익잉여금처분액
(141,578,711)
(149,488,180)

1.배당금
35,378,711
14,488,180

현금배당금
35,378,711
14,488,180

(주당배당금(율))

보통주 : 당기 2,650원(530%)

전기 1,100원(220%)

2.임의적립금
106,200,000
135,000,000

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
12,267
7,167

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제60기
제59기

주당액면가액(원)
500
500

주당배당금(원)
2,650
1,100

배당금총액(천원)
35,378,711
14,488,180

시가배당률(%)
4.02
1.55

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(제2-1호 의안) 전자주주총회 제도 근거 추가

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지와 개최방식)

②
<신 설>

②
회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

관련 법령 개정 반영(상법 제542조의14조)

(제2-2호 의안) 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (의결권의 대리행사)

②제1항 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

관련 법령 개정 반영(상법 제368조)

(제2-3호 의안) 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제25조의2 (이사의 수)

이 회사의 이사는
3명 이상으로
하고
사외이사는
이사 총수의
4분의 1
이상으로 한다.

이 회사의 이사는
3명 이상 7명 이내로
하고
독립이사는
이사 총수의
3분의 1
이상으로 한다.

효율적 회의체 운영을 위한 이사 정수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 관련 법령 개정 반영(상법 제542조의8)

(제2-4호 의안) 이사의 임기 변경

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (이사의 임기)

①이사의 임기는
1년으로
정한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

①-------
3년을 초과하지 않는 범위 내에서
정한다.----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

상법 제383조 반영

(제2-5호 의안) 독립이사 명칭 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사의 보선)

②
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제25조의2에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

②
독립이사
가 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

독립이사로 명칭 변경

(상법 제542조의8)

제28조의5 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

①이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

①--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(
독립이사
의 -------)-------------------------------.

(제2-6호 의안) 지속가능경영위원회 등 신설

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조의3 (위원회)

<신 설>

3
. 지속가능경영위원회

4
. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

이사회 내 위원회 활동 강화목적의 위원회 종류 추가

(제2-7호 의안) 이사의 주주 충실의무 등 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조 (이사의 직무)

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

③이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사의 주주 충실 의무 확대(상법 제382조의3)

⑥
<신 설>

⑥대표이사는 산업안전보건법이 정하는 바에 따라 회사의 안전 보건 계획을 수립하여 매년 3월 이내에 이사회에서 이를 보고하고 승인받아야 한다.

산업안전보건법 시행령 제13조 제2항 반영

(제2-8호 의안) 감사위원 분리선임 확대 반영

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의7 (감사위원회의 구성)

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2명
--------------------------------------------------------------------------..

관련 법령 개정 반영(상법 제542조의12 제2항)

(제2-9호 의안) 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 변경

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조의7 (감사위원회의 구성)

⑧감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그

밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 선임 시 최대주주 및 최대주주 특수관계인의 의결권을 합산하여 100분의 3을 초과하는 수의 의결권을 제한하는 법령 개정 반영(상법 제542조의12 제4항)

(제2-10호 의안) 배당 제도 개선

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 (배당)

①주주배당금은 매결산기 말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

②이 회사는 주주총회 결의에 의하여 이익의 배당금의 지급을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.

先 배당액 결정, 後 배당 기준일 지정을 통한 배당 제도 개선 목적

(제2-11호 의안) 부칙(2026. 3. 27)

정관조항
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙(2026. 3. 27)
<신 설>

제1조(시행일)

이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)

제19조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제25조의2, 제28조, 제28조의5, 제34조의7(제4항 및 제8항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치)
제34조의7 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

관련 법령의 개정 공포일 및 시행일에 따른 정관 개정 조항별 시행일 지정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

(제3-1호 의안) 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-1-1호
이상웅
1958.12.12
미해당
미해당
임원
이사회

3-1-2호
박정희
1962.06.18
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상웅
세방그룹 회장
1981년1987년1990년1999년1999년2015년 03월~2021년 01월2020년현재
서강대 경영학과 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업세방전지(주) 부사장세방전지(주) 대표이사 사장세방(주) 대표이사 사장대한럭비협회 회장단국대학교 이사세방그룹 회장
없음

박정희
세방전지(주)대표이사
1988년2011년2016년2019년~2024년2021년~2024년현재
한양대학교 화학과 졸업(주)용산화학 공장장세방산업(주) 생산본부장(주)상신금속 대표이사세방산업(주) 생산/영업 대표이사세방전지(주) 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이상웅

이상웅 사내이사 후보자는 전문 경영인으로서 급변하는 시장변화에 맞추어 지속적인경영혁신 및 기술혁신을 통해 세방전지(주)를 글로벌 축전지 메이커로 성장시키는 등기업 가치 향상에 크게 공헌하였음.

현재 세방전지는 글로벌 비즈니스 확대와 ESS, BMS등의 미래형 에너지분야의 연구개발을 통해 '글로벌 TOP 에너지 기업'으로의 성장을 위한 이사회의 의사 결정 역량의강화가 필요한 바, 이사회 의사 결정시 글로벌 경제에 대한 높은 이해력과 전문성을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것을 기대하여 추천함.

- 박정희

박정희 사내이사 후보자는 화학 및 제조업 분야에서 오랜 경험을 쌓아왔으며, (주)용산화학 공장장, 세방산업(주) 생산본부장 및 생산/영업 대표이사, (주) 상신금속 대표이사를 역임하는 등 생산 및 영업 전반에 대한 깊은 이해와 경영 역량을 보유하고 있음.세방전지(주)는 미래 에너지 산업의 변화 속에서 지속적인 투자와 경영 전략 실행, 이해관계자와의 소통 중요성이 더욱 대두되고 있어 산업 경험과 경영 전문성이 이사회 의사결정에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과발전에 기여할 것을 기대하여 추천함.

(제3-2호 의안) 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-2호
조원홍
1964.11.25
해당
미해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원홍
윈터골드(주) 대표이사
1987년1992년1999년2000년~2010년2010년~2021년2021년~2023년현재

서울대학교 경영대학 학사 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업모니터 그룹 한국 지사 대표

현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장현대자동차 비상임 고문현 윈터골드(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 조원홍

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 경영 및 컨설팅 분야의 전문가로서 현재 윈터골드(주) 대표이사로 재직중이며, 과거 글로벌 컨설팅 회사인 모니터 그룹 한국 지사 대표, 현대자동차 고객경험 본부장 등 주요 요직을 역임하였음.또한, 기업 전략, 고객 경험, 경영 컨설팅 및 투자 관련 폭넓은 전문성을 바탕으로 이사회 활동에 기여하고, 지속 가능한 경영 및 주주 가치를 극대화하는데 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 검토와 심층적인 분석을 통해 합리적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히, 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무 및 전략적 의사결정이 회사에 미칠 영향을 면밀히 분석하고, 장기적인 기업 가치를 높이는 방향으로 신중하게 판단하여 책임 있는 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조원홍

조원홍 후보자는 글로벌 컨설팅 및 경영 전략 전문가로, 경영 전략, 브랜드, 글로벌 시장에 대한 폭넓은 경험을 쌓았으며, 현재 윈터골드(주) 대표이사로서 투자 및 기업 경영 전문성을 보유하였음.또한, ESG 및 준법 경영이 강조되는 환경에서 이사회의 독립성과 투명성을 강화할 적임자로 판단되며, 국내외 다양한 기업에서 축적한 경영 경험과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 주주 및 이해관계자와 원활한 소통을 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

(제3-3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건(아베 타케시)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

3-3호
아베 타케시
1965.10.17
미해당
미해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

아베 타케시
GS Yuasa Corporation대표이사 사장GS Yuasa International대표이사 사장
1989년2022년~2024년현재현재

일본 센슈 대학 경영학부 졸업GS Yuasa International 임원

GS Yuasa Corporation 대표이사 사장

GS Yuasa International 대표이사 사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

아베 타케시
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 아베 타케시

아베 타케시는 당사와 전략적 협력 관계를 구축하고 있는 글로벌 배터리 기업인 GS Yuasa Corporation, GS Yuasa International의 대표이사로 글로벌 경영환경에 대한 전략적 의사결정에 기여할 것을 기대하여 추천함.

확인서

사내이사 후보 확인서

이사 후보 확인서_박정희_1.jpg
사내이사 후보 확인서

이사 후보 확인서_조원홍_1.jpg
사외이사 후보 확인서

.jpg
기타비상무이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(제4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

4호
조원홍
1964.11.25
해당
미해당
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조원홍
윈터골드(주) 대표이사
1987년1992년1999년2000년~2010년2010년~2021년2021년~2023년현재

서울대학교 경영대학 학사 졸업서울대학교 경영대학원 석사 졸업美 Pennsylvania대학교 Wharton경영대학원 졸업모니터 그룹 한국 지사 대표

현대자동차 고객경험 본부장 / 부사장현대자동차 비상임 고문현 윈터골드(주) 대표이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조원홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 조원홍

조원홍 후보자는 글로벌 컨설팅 및 경영 전략 전문가로, 경영 전략, 브랜드, 글로벌 시장에대한 폭넓은 경험을 쌓았으며, 현재 윈터골드(주) 대표이사로서 투자 및 기업 경영전문성을 보유하였음.또한, ESG 및 준법 경영이 강조되는 환경에서 이사회의 독립성과 투명성을 강화할 적임자로 판단되며, 국내외 다양한 기업에서 축적한 경영 경험과 글로벌 시장에 대한 높은 이해도를 바탕으로 주주 및 이해관계자와 원활한 소통을 통해 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

이사 후보 확인서_조원홍_1_1.jpg
사외이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원이 되는 사외이사 선임

(제5호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

의안
후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

5-1호
윤영식
1955.03.01
해당
해당
해당사항 없음
이사회

5-2호
이영렬
1958.03.22
해당
해당
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤영식
민우세무법인대표이사
1974년2005년~2009년2009년~2010년2011년2012년~2013년2013년~2015년2015년~2020년현재

연세대학교 철학과 (1974년 입학)

서울지방국세청 조사국

서울지방국세청 감사관실

구미세무서장

서울지방국세청 조사1국 1과장

이현 세무법인 부회장

법무법인 바른 고문

민우세무법인 대표이사

없음

이영렬
법무법인 도울대표변호사
1981년1989년2006년2013년2015년 02월2015년 12월현재
서울대 법학과 졸업사법연수원 제18기 수료서울중앙지검 외사부장검사, 청와대 사정비서관서울남부지방검찰정 검사장대구지방검찰청 검사장서울중앙지방검찰청 검사장법무법인 도울 대표변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤영식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 윤영식

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 세무전문가로서 현재 민우세무법인 대표이사로 재직중이며, 과거 서울지방 국세청 조사국, 국세청 감사관실, 국세청 조사 1국 1과장, 이현 세무법인 부회장 등 요직을 역임하였으며, 재무분야 전문가로 세방전지(주) 이사회에 참여함으로써 주주 이익을 극대화하고, 고객과 함께 성장하는 회사를 만드는데 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에 있어 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 통해 주주 및 이해관계자의 이익을 모두 고려하고자 함.

2) 의무

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 사안 검토를 통해 효율적이고 적법한 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석시 의안에 관해 필요한 재무적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구 하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련 하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

- 이영렬

1) 전문성과 독립성

○ 본 후보자는 법률분야에서의 풍부한 활동과 법률 전문인으로서 당사의 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와 감시역할을 수행하여 회사의 준법경영 및 윤리경영 실현에 크게 기여하고자 함.

○ 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

2) 의무

○ 본후보자는 법률가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 및 회사의 이익을 위하여 적법하고 합리적인 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 당사 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 것임.

○
더불어 주주 등 이해관계자의 가치 제고를 위하여 적극적으로 직무를 수행함과 동시에 회사의 장기적 성장과 윤리경영 실천을 위해 주요 경영의사결정에 참여하고자 함.
.

3) 윤리성

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않고, 직무 수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁 및 사적인 이해를 가지고 회사 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 윤영식

윤영식 후보자는 서울지방국세청 조사국 및 감사관실, 조사 1국 1과장으로 근무하는 등 다년간의 공직생활을 경험한 세무전문가로서 회계,세무 지식 및 실무경험이 풍부하며, 최근 정부 차원에서 강조되고 있는 기업의 법적 책임과 준법경영 기조에 합치하는 경영의사 판단의 적임자로 생각됨. 본 후보자는 다양한 국내 기업의 사외이사 경험을 통해주주 및 이해관계자와 원활히 소통하고 이를 반영한 감사위원으로서 역할을 수행할것으로 기대하여 추천함.

- 이영렬

이영렬 후보자는 서울남부지방검찰청, 서울중앙지방검찰청 검사장, 법무법인 변호사 등을 역임하면서 폭넓은 법적 실무 능력을 겸비하였고 다양한 분야의 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였음.이와 같은 경험을 바탕으로 이사회 운영에 합리성과 객관성이 담보된 법적 판단과 더불어 회사에 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 감사위원회 위원으로 추천함.

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감사위원이 되는 사외이사 후보 확인서

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감사위원이 되는 사외이사 후보 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
41.1억원

최고한도액
70억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음