클로봇 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260224)
제출인: 클로봇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)클로봇

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 24일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.02.23

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

위임장첨부서류
기재정정
첨부서류 정정
-
-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 24일

권 유 자:
성 명: 주식회사 클로봇주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 7층, 701호(야탑동)전화번호: 031-706-3323

작 성 자:
성 명: 진희찬부서 및 직위: 경영관리실 매니저전화번호: 031-706-3323

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 클로봇
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 27일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 클로봇
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김창구
최대주주
보통주
3,883,726
15.54
최대주주
대표이사

황서연
등기임원
보통주
38,200
0.40
등기임원
-

제로원액셀러레이터투자펀드1호 합자조합
공동보유자
보통주
767,547
3.07
공동보유자
-

네이버 주식회사
공동보유자
보통주
418,979
1.68
공동보유자
-

주식회사 티라유텍
공동보유자
보통주
680,658
2.72
공동보유자
-

계
-
5,789,110
23.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이정윤
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엘엠파트너스
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사엘엠파트너스
문채동
경기도 성남시 중원구 광명로 132, 5층 20호
의결권 대리행사 권유
1566-6579

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 26일
2026년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2026년 2월 26일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.□ 위임장 접수처- 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16, 7층, 701호(야탑동) (우13497)□ 접수기간 : 2026년 3월 13일(금) ~ 3월 27일(금) 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 27일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스(다목적홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2026년 2월 26일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제9기 2025년12월 31일 현재

제8기 2024년12월 31일 현재

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 9기 (당) 기말

제 8기(전) 기말

자산

I. 유동자산

69,813,866,485

65,669,617,251

현금및현금성자산
13,177,362,003

9,342,032,435

단기금융상품
36,035,759,658

43,000,000,000

매출채권
7,094,667,177

7,480,131,298

계약자산
1,586,216,196

703,188,366

재고자산
9,337,735,524

3,631,421,430

기타유동금융자산
1,040,870,769

595,975,805

기타유동자산
1,342,840,538

810,419,567

당기법인세자산
198,414,620

106,448,350

II. 비유동자산

3,480,945,429

3,841,317,570

장기금융상품
9,633,025

9,415,823

당기손익-공정가치측정금융자산
52,200,000

626,820,000

유형자산
1,323,265,664

829,400,255

사용권자산
439,931,240

968,762,999

무형자산
907,091,625

526,293,729

기타비유동금융자산
745,790,677

861,620,864

기타비유동자산
3,033,198

19,003,900

자산총계

73,294,811,914

69,510,934,821

부채

I. 유동부채

11,211,600,770

8,026,984,472

매입채무및기타채무
6,895,454,347

4,206,026,797

계약부채
1,793,011,208

1,101,052,672

리스부채
250,997,292

717,672,438

기타유동부채
1,767,200,575

1,759,178,045

충당부채
504,937,348

243,054,520

II. 비유동부채

1,464,294,300

1,516,327,129

리스부채
136,413,663

212,153,416

기타비유동금융부채
978,719,138

812,146,759

기타장기종업원급여
349,161,499

327,926,954

비유동충당부채
-

164,100,000

부채총계

12,568,426,170

9,543,311,601

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,526,868,414

59,908,627,710

I. 자본금
12,496,069,500

12,277,574,000

II. 자본잉여금
93,749,207,258

91,808,923,786

III. 기타자본구성요소
3,086,172,962

2,651,187,360

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

IV. 미처리결손금
(48,975,016,124)

(46,829,057,436)

비지배지분

92,048,430

58,995,510

자본총계

60,618,916,844

59,967,623,220

부채및자본총계

73,294,811,914

69,510,934,821

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

41,205,335,428

33,395,079,055

II. 매출원가

30,974,045,645

27,525,031,602

III. 매출총이익

10,231,289,783

5,870,047,453

판매비와관리비
13,432,641,512

13,360,916,295

IV. 영업이익(손실)

(3,201,351,729)

(7,490,868,842)

금융수익
1,947,634,397

907,491,809

금융비용
1,089,362,280

443,279,862

기타수익
278,788,865

380,892,811

기타비용
81,667,941

83,387,613

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

법인세비용(수익)

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

VIII. 총포괄이익(손실)

(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

비지배지분
-

-

총포괄이익(손실)의 귀속

지배주주지분
(2,145,958,688)

(6,729,151,697)

비지배지분
-

-

IX. 주당손익

기본주당손익

(83)

(313)

희석주당손익

(83)

(313)

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
942,697,000
62,712,655,204
2,193,843,915
-
(40,099,905,739)
25,749,290,380
369,601,782
26,118,892,162

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,729,151,697)
(6,729,151,697)
-
(6,729,151,697)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,138,426,539
-
-
-
38,723,712,539
-
38,723,712,539

비지배지분취득

(312,139,218)
-
-
-
(312,139,218)
(235,708,782)
(547,848,000)

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)
-
-
-
(45,367,690)
-
(45,367,690)

주식선택권 인식
-
-
1,728,884,206
-
-
1,728,884,206
(74,897,490)
1,653,986,716

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)
-
-
793,399,190
-
793,399,190

2024.12.30(전기말)
12,277,574,000
91,808,923,786
2,651,187,360

(46,829,057,436)
59,908,627,710
58,995,510
59,967,623,220

2025.01.01(당기초)
12,277,574,000
91,808,923,786
2,651,187,360

(46,829,057,436)
59,908,627,710
58,995,510
59,967,623,220

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,145,958,688)
(2,145,958,688)
-
(2,145,958,688)

보험수리적손익
-
-
-
-
-

-

소유주와의 거래

주식선택권 인식
-
-
1,525,603,774
-
-
1,525,603,774
33,052,920
1,558,656,694

주식선택권 행사
218,495,500
1,940,283,472
(1,090,618,172)
-
-
1,068,160,800

1,068,160,800

2025.12.31(당기말)
12,496,069,500
93,749,207,258
3,086,172,962
-
(48,975,016,124)
60,356,433,596
92,048,430
60,448,482,026

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,782,296,680)

(7,518,329,810)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(2,597,366,568)

(7,546,589,762)

2. 이자의 수취
1,199,005,739

290,888,282

3. 이자의 지급
(291,999,581)

(201,828,620)

4. 법인세의 납부
(91,966,270)

(60,799,710)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,269,640,445

(28,986,132,079)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,661,615,061

975,306,300

단기금융상품 감소
6,964,240,342

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
72,076,065

-

장기대여금 감소
404,280,600

964,356,300

유형자산 처분
30,056,054

-

임차보증금 감소
11,500,000

-

기타보증금 감소
179,462,000

10,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,391,974,616)

(29,961,438,379)

단기금융상품 증가
-

(28,938,702,378)

장기금융상품 증가
(217,202)

(3,664,081)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(52,200,000)

(43,700,000)

장기대여금 증가
-

(325,845,000)

유형자산 취득
(1,137,584,934)

(511,500,489)

무형자산 취득
(491,981,480)

(68,048,431)

임차보증금 증가
(335,000,000)

(53,799,000)

기타보증금 증가
(374,991,000)

(16,179,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

243,090,142

38,720,643,855

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,068,160,800

39,513,689,108

유상증자
-

38,720,289,918

주식선택권행사
1,068,160,800

793,399,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(825,070,658)

(793,045,253)

리스부채의 상환
(825,070,658)

(793,045,253)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,370,433,907

2,216,181,966

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,342,032,435

7,113,566,084

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,573,239)

12,284,385

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

13,069,893,103

9,342,032,435

2) 별도 재무제표※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도 재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수있습니다.

재 무 상 태 표

제9기 2025년 12월 31일 현재

제8기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자산

I. 유동자산

60,836,511,934

59,391,575,563

현금및현금성자산
8,595,794,564

6,973,450,488

단기금융상품
36,035,759,658

43,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

매출채권
6,185,791,097

6,105,421,328

계약자산
1,586,216,196

744,340,246

재고자산
6,951,671,685

1,383,920,845

기타유동금융자산
882,936,650

557,258,252

기타유동자산
407,992,684

530,384,464

당기법인세자산
190,349,400

96,799,940

II. 비유동자산

9,428,440,161

9,385,706,379

장기금융상품
9,633,025

9,415,823

당기손익-공정가치측정금융자산
52,200,000

626,820,000

종속기업투자자산
6,749,819,426

6,481,665,306

유형자산
1,199,016,756

774,774,320

사용권자산
374,420,214

680,107,759

무형자산
466,957,748

77,073,564

기타비유동금융자산
573,359,794

716,845,707

이연법인세자산
-

-

기타비유동자산
3,033,198

19,003,900

자산총계

70,264,952,095

68,777,281,942

부채

I. 유동부채

8,814,771,938

6,657,128,485

단기차입금

-

유동성장기차입금

-

당기손익-공정가치측정금융부채
-

-

전환사채
-

-

매입채무및기타채무
5,516,312,444

3,869,285,246

계약부채
1,653,118,931

1,101,052,672

리스부채
213,446,516

480,748,710

기타유동부채
1,052,425,599

992,747,829

충당부채
379,468,448

213,294,028

당기법인세부채

-

II. 비유동부채

1,399,639,102

1,427,154,431

장기차입금

-

당기손익-공정가치측정금융부채

-

전환사채
-

-

리스부채
125,987,001

170,325,367

기타비유동금융부채
924,490,602

782,802,110

이연법인세부채
-

-

기타장기종업원급여
349,161,499

327,926,954

비유동충당부채
-

146,100,000

부채총계

10,214,411,040

8,084,282,916

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

60,050,541,055

60,692,999,026

I. 자본금
12,496,069,500

12,277,574,000

II. 자본잉여금
93,868,448,644

91,928,165,172

III. 기타자본구성요소
3,086,172,962

2,651,187,360

IV. 기타포괄손익누계액
85,217,409

-

IV. 미처리결손금
(49,485,367,460)

(46,163,927,506)

비지배지분

-

자본총계

60,050,541,055

60,692,999,026

부채및자본총계

70,264,952,095

68,777,281,942

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
제 9(당) 기
제 8(전) 기

I. 매출액

23,382,141,635

22,993,917,345

II. 매출원가

18,849,262,504

21,148,294,266

III. 매출총이익

4,532,879,131

1,845,623,079

판매비와관리비
8,897,840,139

9,237,863,092

IV. 영업이익(손실)

(4,364,961,008)

(7,392,240,013)

금융수익
1,403,012,444

799,185,178

금융비용
626,379,032

112,673,045

기타수익
203,370,348

417,381,070

기타비용
43,951,606,

130,454,745

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,428,908,854)

(6,418,801,555)

법인세비용(수익)

-

-

VI. 당기순이익(손실)

(3,428,908,854)

(6,418,801,555)

VII. 기타포괄손익

-

-

VIII. 총포괄이익(손실)

(3,428,908,854)

(6,418,801,555)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(144)

(298)

희석주당순이익(손실)

(144)

(298)

자 본 변 동 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2024.01.01(당기초)
942,697,000
62,514,391,816
2,193,843,915
-
(39,745,125,951)
25,905,806,780

총포괄이익

당기순이익(손실)

(6,418,801,555)
(6,418,801,555)

소유주와의 거래

유상증자
1,585,286,000
37,143,792,095

38,729,078,095

무상증자
9,426,970,000
(9,472,337,690)

(45,367,690)

주식선택권 인식

1,728,884,206

1,728,884,206

주식선택권 행사
322,621,000
1,742,318,951
(1,271,540,761)

793,399,190

2024.12.31(당기말)
12,277,574,000
91,928,165,172
2,651,187,360

(46,163,927,506)
60,692,999,026

2025.01.01(당기초)
12,277,574,000
91,928,165,172
2,651,187,360
-
(46,163,927,506)
60,692,999,026

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,406,657,363)
(3,406,657,363)

보험수리적손익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

유상증자
113,750,000

-
-
-
-

무상증자

-
-
-
-

신주청약증거금

679,071,000

679,071,000

주식선택권 인식

742,565,338
-
-
742,565,338

주식선택권 행사
104,745,500
1,940,283,472
(1,071,868,145)
-
-
973,160,827

2025.12.31(당기말)
12,496,069,500
93,868,448,644
3,086,172,962
-
(49,570,584,869)
59,681,138,828

현 금 흐 름 표

제9기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제8기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 클로봇
(단위 : 원)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,565,263,676)

(6,864,115,205)

1. 영업으로부터 창출된 현금
(5,768,096,365)

(7,300,180,686)

2. 이자의 수취
1,329,410,202

495,399,801

3. 이자의 지급
(33,028,053)

-

4. 법인세의 납부
(93,549,460)

(59,334,320)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

5,645,049,757

(29,133,991,973)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
83,048,339,853

735,748,093

단기금융상품 감소
82,441,036,910

장기금융상품 감소

-

장기대여금 감소
301,292,000

732,793,800

유형자산 처분
152,709,943

2,954,293

무형자산 처분

-

정부보조금의 수취
109,601,000

-

임차보증금 감소

-

예치금 회수
43,700,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(77,403,290,096)

(29,869,740,066)

단기금융상품 증가
(75,476,796,568)

-

장기금융상품 증가
(217,202)

(3,664,081)

장기대여금 증가

(29,174,936,932)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가

(43,700,000)

종속기업투자주식 취득

-

유형자산 취득
(877,492,336)

(550,939,053)

무형자산 취득
(469,554,990)

(48,500,000)

임차보증금 증가
(579,229,000)

(48,000,000)

기타보증금 증가
-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

542,557,995

38,457,770,391

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,015,960,800

39,522,477,285

당기손익-공정가치측정금융부채 증가
-

-

유상증자
-

38,729,078,095

주식선택권의 행사
1,015,960,800

793,399,190

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(473,402,805)

(1,064,706,894)

단기차입금의 상환
-

-

신주발행비용 등의 지출
-

(547,846,650)

리스부채의 상환
(473,402,805)

(516,860,244)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,622,344,076

2,459,663,213

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,973,450,488

4,513,787,275

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,595,794,564

6,973,450,488

- 결손금처리계산서(안)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

처분예정일 : 2026년 3월 27일
처분확정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처리결손금

(49,592,837)

(46,163,928)

전기이월미처리결손금
(46,163,928)

(39,745,126)

당기순이익(손실)
(3,428,909)

(6,418,802)

전환상환우선주 전환
-

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(49,592,837)

(46,163,928)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 구독, 서비스업

제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업

전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업

소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업

통신판매업

건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)

유해 물질 감시 및 진단 서비스

각 호에 관련된 수출입업

각 호에 관련되 부대사업 일체

제2조 (목적)
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 구독, 서비스업

2. 제품 디자인 개발 및 자문, 컨설팅업

3. 전자기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 서비스업

4. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업

5. 통신판매업

6. 건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업,

기계설비공사업
)

7. 유해 물질 감시 및 진단 서비스

8. 각 호에 관련된 수출입업

9. 각 호에 관련되 부대사업 일체

기계설비 분야의 입찰 참여를 위한 사업 목적 추가

<신설>

제10조 (신주인수권)

②

7. 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 이사, 감사 등 임원 및 직원(이하, ‘임원등’)에게 부여하는 양도제한조건부주식(RSU) 기타 주식보상기준에 따라, 일정 재직기간 또는 성과목표의 달성을 조건으로 임원등에게 신주를 발행하여 교부하는 경우

양도제한조건부주식 교부 목적 신주발행 근거 마련

제10조의 2 (주식매수선택권)

① 회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 30 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 벤처인증을 받은 경우에는 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의 3 제1항 제2호의 규정에 의하여 대통령령이 정하는 자에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가 상법 제 542조의2에서 규정하는 증권시장에 상장된 주권을 발행한 주식회사의 경우에는 상법 제542조의3 제2항에 따라 발행주식 총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

①
회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이 조에서는 같다.)에게 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주주총회 특별결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

상장회사인 경우 100분의 15 범위내에서만 가능하므로 조문 단순화(상법 제542조의3 제2항)

제10조의 2 (주식매수선택권)

② 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

②
상법 제340조의 2 제1항 본문에도 불구하고, 발행주식총수의 100분의 3 범위 안에서 이사회가 상법 제340조의 3 제2항 각호의 사항을 결의함으로써 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

신주발행은 주주총회 권한이나, 발행주식총수의 100분의 3범위 안에서는 이사회 권한으로 부여 가능(상법 제542조의3, 제3항) 개정 전 정관은 발행주식총수의 100분의 3범위 안에서만 이사회 권한으로 부여 가능한데 이와 맞지 않는 체계상 오류가 있었음

제10조의 2 (주식매수선택권)

③ 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

③
주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립.경영.해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

후문이 체계상 맞지 않고 불필요해보여 삭제

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년 이내에 권리를 행사 할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑥ 주식매수선택권은 이를 부여하는 제1항의 결의일
또는 제2항의 이사회 결의일(이하, ‘결의일’)부터
2년 이상 재임 또는 재직한 날 기준으로 5년 이내에 권리를 행사 할 수 있다.

100분의 3범위 내에서 이사회 결의로 가능하므로 그 경우를 포함하기 위해 개정

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년을 제외한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

제10조의 2 (주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는
결의일부터
2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 결의일부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년을 제외한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ‘
재임 또는 재직’에는 회사가 정하는 휴직기간 및 근로제공 의무가 정지된 기간은 포함되지 아니한다.

제2항의 이사회 결의일도 포함하는 취지로 수정하였으며, 임의적 휴직기간의 경우 명확히 표시하여 기간에 포함되지 않음을 명문화

<신설>

제10조의 3 (임직원에 대한 주식기준보상)

① 회사는 상법 및 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서, 임원등에게 양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 기타 주식 또는 주가에 연동된 보상수단(이하, ‘주식기준보상’)을 부여할 수 있다.

② 주식기준보상은 임원등의 일정 재직기간 또는 성과목표의 달성을 조건으로 하며, 회사는 그 조건이 충족되는 경우 임원등에게 회사가 보유한 자기주식을 교부하거나 신주를 발행하여 교부할 수 있다.

③ 회사는 제2항에 따른 신주발행을 위하여, 상법 제418조 제2항에 따라 주주 이외의 제3자인 임원등에게 신주를 배정할 수 있으며, 그 종류와 수, 발행가액 및 산정방법, 배정 대상자의 범위, 기타 필요한 사항은 이사회 결의로 정한다.

④ 등기임원에게 부여되는 주식기준보상은 상법 제388조 등 관련 법령에 따른 임원 보수에 포함되는 것으로 하며, 그 한도는 주주총회에서 정하는 임원 보수한도 또는 주식기준보상 한도 내에서 한다.

⑤ 주식기준보상의 부여 대상, 종류, 수량, 재직 및 성과요건, 귀속(가득) 조건, 자기주식의 취득·처분 및 신주 발행·교부 시기와 방법, 조건 불충족 시 소멸·환수에 관한 사항, 주식분할·합병 등 자본구조 변경 시 조정에 관한 사항 기타 주식기준보상의 구체적인 내용과 절차는 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 주식기준보상의 부여 및 이행과 관련하여 관련 법령, 한국거래소 규정 및 금융감독당국의 규정을 준수하고, 필요한 경우 주주총회 결의, 공시, 등기 등 절차를 이행하여야 한다.

신주발행형 및 자기주식교부형 양도제한조건부주식 교부 근거를 마련

제27조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라 사외이사로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제27조 (이사의 수)

① 회사의 이사는
3명 이상 11명 이내로
하고
사외이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되 관계 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

인원수 비율 변경을 위한 인원수 조정

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 감사는 회일 1주전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여 정기총회에 승인 및 제출하여야한다.

1.대차대조표

2.손익계산서

3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결 재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 1주 전부터 본 회사의 본사에 5년간, 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 하고, 총회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체 없이 공고하여야 한다.

제45조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻고 감사는 회일 1주전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여
야 한다.

1.대차대조표

2.손익계산서

3.그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 회사가 상법시행령에서 정하는 연결 재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③
회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 제1항의 서류를 승인할 수 있다.

1. 외부감사인의 감사의견이 적정일 것

2. 감사의 동의가 있을 것

④ 제3항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.

⑤ 제1항의 서류는 감사보고서와 함께 정기총회 1주 전부터 본 회사의 본사에 5년간, 지점에 3년간 그 등본을 비치하여야 하고, 총회 또는 이사회의 승인을 얻었을 때에는 그 중 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 지체 없이 공고하여야 한다.

재무제표 등을 주주총회에서 승인받는 것이 아니라 보고하는 것으로 변경

(상법 제449조의 2)

제47조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(제8조의3의 전환주식, 제8조의4의 상환주식을 포함한다)으로 할 수 있다.

제47조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 이 회사가 종류주식을 발행한 때에는
제45조 제3항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로(그 외의 경우 주주총회의 결의로)
그와 다른 종류 또는 같은 종류의 주식(제8조의3의 전환주식, 제8조의4의 상환주식을 포함한다)으로 할 수 있다.

재무제표 승인을 이사회에서 승인받는 경우, 이익배당 역시 이사회 권한으로 할 수 있음

(상법 제462조 제2항)

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 주주총회의 승인을 얻은 때로부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 주주총회의 승인을 얻은 때로부터 시행한다.

부 칙 (2026.03.27.)

제1조 (시행일)

이 개정 정관은 주주총회의 승인을 얻은 때로부터 시행한다. 단, 이 개정 정관에 기재된 사외이사는
「상법」 중 독립이사 제도에 관한 개정 규정이 시행되는 날부터 독립이사로 본다.

독립이사 시행을 상법 시행 예정일에 맞춤

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창구
1974.08.30
사내이사
-
본인
이사회

류정훈
1974.01.20
사내이사
-
없음
이사회

손준배
1966.09.20
사내이사
-
없음
이사회

박춘성
1982.07.30
사내이사
-
없음
이사회

이창원
1972.03.01
사외이사
-
없음
이사회

조규남
1963.12.24
사외이사
-
없음
이사회

김문상
1957.10.13
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창구

주식회사 클로봇

대표이사

99 ~ 03

03 ~ 05

05 ~ 13

13 ~ 17

17 ~ 현재

나다S&V 엔지니어

마이크로열시스템연구소 엔지니어

한국과학기술연구원 연구원(PM)

㈜로보케어 이사

주식회사 클로봇 대표이사

-

류정훈

주식회사 클로봇

사장

07 ~ 11

11 ~ 15

15 ~ 21

21 ~ 25

26 ~ 현재

두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장

두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장

㈜두산 경영혁신부문 상무

두산로보틱스(주) 대표이사

주식회사 클로봇 사장

-

손준배

주식회사 클로봇

사장

13 ~ 22

22 ~ 26

26 ~ 현재

LG CNS 상무이사

오스템임플란트 OW총괄본부 전무

주식회사 클로봇 사장

-

박춘성

주식회사 클로봇

상무이사

11 ~ 14

14 ~ 17

17 ~ 17

18 ~ 20

21 ~ 현재

KIST연구소 연구원

㈜로보케어 선임연구원

DST로봇 연구소 과장

서울시립대학교 정보기술연구원 책임

주식회사 클로봇 상무이사

-

이창원

대주회계법인

회계사

02 ~ 07

07 ~ 08

08 ~ 현재

대주회계법인 회계사

안진회계법인 회계사

대주회계법인 회계사

-

조규남
주식회사 로봇신문사 대표이사

09 ~ 12

15 ~ 20

20 ~ 22

22 ~ 현재

전자신문 신사업부문 부장

필드로봇소사이어티 감사, 부회장

(사)ITC로봇문화협회 이사장

대구광역시 투자유치자문관

-

김문상
교수

87 ~ 03

98 ~ 16

16 ~ 현재

23 ~ 현재

KIST 지능로봇연구센터 센터장

고려대학교 겸임교수

GIST 융합기술학제학부 명예교수

GIST AI 융합학과 초빙석학교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창구
해당사항 없음

류정훈
해당사항 없음

손준배
해당사항 없음

박춘성
해당사항 없음

이창원
해당사항 없음

조규남
해당사항 없음

김문상
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-이창원 후보자

후보자는 대주회계법인 및 안진회계법인에서 쌓은 20년 이상의 회계·감사 실무 경험을 바탕으로, 당사의 재무 건전성을 확보하고 회계 투명성을 제고하는 데 기여할 계획임. 전문적인 세무·재무적 식견을 토대로 경영진의 의사결정을 객관적으로 검토하고, 기업 리스크 관리 및 내부통제 시스템 강화를 통해 주주 가치를 보호하는 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

-조규남 후보자

후보자는 경영학 및 로봇공학(석사)을 전공하고 로봇 전문 미디어 경영 및 유관 학회·협회에서 활동해 온 로봇 산업 및 ICT 기술 경영 전문가로서, 로봇·AI 등 첨단 기술 트렌드 분석과 신사업 발굴, 지식재산 전략 수립 등 관련 분야의 풍부한 경험과 높은 전문성을 토대로 회사의 혁신 성장을 위해 필요한 객관적인 조언과 자문을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

-김문상 후보자

후보자는 KIST 지능로봇 연구센터 센터장 및 인간기능·생활지원 지능로봇 기술개발사업단 단장 등을 역임하며 지능형 서비스로봇 분야의 원천기술 개발과 대형 R&D 과제 기획·수행을 주도해 온 로봇공학 분야의 전문가로서, 로봇 SW·관제·자율주행 등 핵심 기술의 방향성 점검과 중장기 기술 로드맵 수립, 산학연 협력 및 정부 R&D 연계 전략 고도화에 대한 풍부한 경험과 높은 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량을 바탕으로 당사의 핵심 연구개발 투자 우선순위 설정, 신기술·신시장 기회 발굴, 기술 리스크 사전 점검 등 혁신 성장에 필요한 객관적 조언과 자문을 제공하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김창구 후보자

후보자는 주식회사 클로봇의 창업자이자 대표이사로서, 재임 기간 중 당사의 핵심 사업 전략 수립에 실질적인 기여를 해왔으며, 로봇 산업 생태계에 대한 깊은 이해와 현장 중심의 사업화 역량을 토대로 회사의 지속 가능한 성장을 견인할 적임자로 판단되어 재선임을 추천함

-류정훈 후보자

후보자는 두산로보틱스 대표이사를 역임하며 국내 협동로봇 시장 점유율 1위 달성과 성공적인 기업공개(IPO)를 이끌어낸 로봇 산업의 대표적인 전문 경영인으로 ㈜두산 지주부문에서의 전략 및 신사업 담당 경험과 미국 미시간대 MBA 과정을 통해 쌓은 글로벌 비즈니스 감각을 바탕으로, 당사의 신사업 발굴, 글로벌 시장 확장, 자본시장 소통 등 전반적인 경영 고도화를 주도하여 로봇 산업에 대한 깊은 통찰력과 대형 조직을 이끈 리더십을 토대로 회사의 비약적인 성장을 견인할 최적임자로 판단되어 추천함

-손준배 후보자

후보자는 LG CNS 상무 및 오스템임플란트 전무를 역임하며 제조와 서비스 산업 전반의 디지털 전환(DX) 과제를 발굴하고 신사업 전략 수립 및 추진을 주도해 온 IT 및 경영 혁신 전문가임. 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원으로서 국가적 차원의 기술 정책 수립에 참여하고, 데이터센터, 클라우드, 로봇 플랫폼 등 미래 지향적인 사업 모델을 성공적으로 구축한 풍부한 경험을 보유함. 이러한 전문적 식견과 풍부한 산업 네트워크는 회사의 디지털 혁신 및 중장기 성장 전략에 실질적인 자문을 제공할 것으로 기대됨. 후보자가 쌓아온 임원 경력은 이사회의 전문성을 강화하고 기업 경영 투명성을 제고할 적임자로 판단되어 추천함

-박춘성 후보자

후보자는 KIST 연구원 등을 거치며 10년 이상 로봇 소프트웨어(S/W) 개발에 매진해 온 정통 엔지니어 출신의 기술 전문가로 현재 주식회사 클로봇의 상무이사로 재직하며 현장의 풍부한 개발 경험을 사업 전략과 연계하여 회사의 성장을 이끌고 있으며, 당사가 추진하는 기술 고도화 및 제품 경쟁력 강화에 핵심적인 자문을 제공할 것으로 기대되며, 이사회의 기술적 전문성을 심화할 최적의 인사로 판단되어 추천함

-이창원 후보자

후보자는 대주회계법인에 재직 중인 재무 및 회계 분야의 숙련된 전문가로서, 기업 경영 전반에 대한 깊은 통찰력과 예리한 분석력을 보유하고 있음. 주식회사 인동에프엔 비상임 감사 역임 등 풍부한 현장 경험을 바탕으로 당사의 투명 경영을 실현할 적임자로 판단됨. 특히 이사회의 재무적 의사결정 역량을 보완하고 경영 감시 기능을 강화하여 회사의 내실 있는 성장을 이끌것으로 기대되어 추천함

-조규남 후보자

후보자는 로봇신문사 대표이사 및 대한의료로봇학회 부회장을 역임하고, KAIST 과학저널리즘 공학석사를 취득하는 등 로봇 및 ICT 산업 전반을 아우르는 대표적인 전문가로 풍부한 현장 경험과 기술적 식견을 활용하여 회사의 신성장 동력 발굴 및 기술 경영에 기여할 것으로 기대되며, 특히 로봇 산업 유공 국무총리상 수상 등으로 검증된 전문성을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고할 것으로 판단되어 추천함

-김문상 후보자

후보자는 KIST 지능로봇 연구센터 센터장 및 인간기능·생활지원 지능로봇 기술개발사업단 단장 등을 역임하며 국내 지능형 서비스로봇 분야의 원천기술 개발과 산학연 협력 프로젝트를 주도해 온 로봇공학 분야의 권위자로, 풍부한 연구·사업화 경험과 기술적 식견을 바탕으로 회사의 중장기 기술 로드맵 수립, 핵심 R&D 투자 방향 설정, 대외 협력(정부 R&D·학계·산업계) 확장 등 기술경영 전반에 기여할 것으로 기대됨. 또한 서비스로봇/휴먼로봇 분야의 폭넓은 현장 경험을 기반으로 당사의 신성장 동력 발굴 및 로봇 SW 플랫폼 경쟁력 강화에 실질적인 자문이 가능하여, 이사회의 전문성과 다양성을 제고할 적임자로 판단되어 추천함

확인서

확인서_김창구

확인서_류정훈

확인서_손준배

확인서_박춘성

확인서_이창원

확인서_조규남

확인서_김문상

※ 기타 참고사항-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가-1. 대표이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

대표이사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000

(전 기)

대표이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,015,535,301

최고한도액
3,000,000,000

*전기 이사 보수한도 최고액(30억원)은 대표이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사 수에 대한 통합 한도입니다.당기부터는 운영 효율화를 위해 대표이사와 사내·사외이사의 보수한도를 구분하여 운영합니다.

가-2. 대표이사 외(사내·사외이사) 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,500,000,000

*본 보수총액에는 급여, 상여, 퇴직급여 등 현금성 보수 외에 주식매수선택권 행사이익(행사 시점의 주가 상승분)이 포함되어 있습니다. 특히, 이사회의 책임 경영 의지를 반영하여 향후 기업가치 상승에 따른 최대 행사이익 추정치를 한도 내에 미리 산입하였으며, 이는 실제 회사가 지출하는 현금 보수와는 차이가 있음을 알려드립니다.(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2( 1 )

실제 지급된 보수총액
693,245,770

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음