아시아나항공 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 아시아나항공

주주총회소집공고
6.0
아시아나항공(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 23일

회 사 명 :
아시아나항공(주)

대 표 이 사 :
송보영

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 오정로 443-83

(전 화) 02-2669-5220

(홈페이지)http://flyasiana.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이승철

(전 화) 02-2669-5240

주주총회 소집공고

(제38기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 제38기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 오정로 443-100(오쇠동) 교육훈련동 지하1층 HALL
3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ○ 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 ○ 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ○ 제2-4호 : 이사의 충실의무 대상 확대의 건 ○ 제2-5호 : 감사위원회 구성 강화의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인형 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치상법 제542조의4 및 동시행령 제31조에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항등을 당사 홈페이지, 본점 및 지점, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 지참물 가. 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권 등) 나. 대리행사 1) 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명) 2) 주주의 신분증 사본, 인감증명서 중 하나 3) 대리인의 신분증 ※ 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 서류 모두를 지참 하셔야 주주총회 입장이 가능합니다. 다. 참고 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 회사 인터넷 홈페이지 (https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/announcement#1)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (위임장 보내실 곳 : 서울 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 총무팀 주주총회 담당자 앞)

7. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ～ 2026년 3월 25일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표관리 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

최준선
이인형
장민
김현정

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2025.01.16
이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사후보추천위원회 폐지의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 산하 위원회 위원 구성의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

분할합병계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

채권은행 차입금 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

에어서울 자금대여 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

정보시스템 개발구축 협력계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

임시주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

아시아나항공 회장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.10
지점 주소지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

준법지원인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 하반기 준법점검활동 결과 보고
보고
-
-
-
-

2024년 결산재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고
-
-
-
-

내부회계 관리규정 일부 개정 보고
보고
-
-
-
-

2025년~2026년 사업계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

안전보안정책심의회(SRB) 보고 및 주요 안전보안 이슈
보고
-
-
-
-

2025년 안전ㆍ보건 계획 보고 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.24
2025년 2월 신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.10
2024년 결산재무제표 변경 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

경영자문계약 체결 및 지주회사 협의보고지침 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 신설 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

에어서울 자금대여 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제37기 정기주주총회 일정 및 부의 안건 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-

5
2025.04.21
시설 투자(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

항공기 임차 및 전대차 기간 연장 계약(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.05.13
지점 주소지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

항공기 임차 및 전대차 기간 연장 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 1분기 경영실적
보고
-
-
-
-

에어서울 유상증자 참여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

에어부산 제6회 영구전환사채 인수의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

Risk Management Strategy 보고
보고
-
-
-
-

7
2025.06.05
분할합병기일 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
불참

8
2025.08.01
분할합병 종료보고 및 공고 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 상반기 경영실적
보고
-
-
-
-

신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 신설 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

항공기 임차 및 전대차 기간 연장 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

항공기 전대차 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

항공기 처분 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 상반기 준법점검활동 결과 보고
보고
-
-
-
-

이해관계자와 거래 포괄승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.08.25
공정거래위원회 이행강제금 처분 취소소송 제기의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.10.16
항공기 처분 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

신규 기내인터넷 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025.11.04
2025년 3분기 경영실적
보고
-
-
-
-

제107회 영구전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025.12.23
이해관계자와 거래 포괄승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 주소지 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제108회 영구채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

신규 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

지점 신설 및 폐지 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

Asiana Staff Service 주식매매계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
위원회 내 사외이사
활동내역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이인형(위원장)최준선, 장민
2025.01.16
사외이사후보추천위원장 선임의 건
가결

감사위원회
최준선(위원장)이인형, 장민, 김현정
2025.01.16
감사위원장 선임의 건
가결

2025.02.10
내부 감사부서 책임자 임명의 건
가결

2024년 감사결과 및 2025년 감사계획
가결

지배기구에 대한 질문서 작성
보고

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

내부회계관리규정 일부 개정 보고
보고

2024년 별도 및 연결 재무제표
보고

2025.03.10
2024년 결산재무제표 변경 보고
보고

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

감사위원회의 감사보고서의 건
가결

내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서의 건
가결

2025.05.12
내부감사 결과 보고
보고

지배기구에 대한 질문서 작성
보고

내부회계관리제도 연간 운영계획
보고

2025년 1분기 경영실적
보고

2024년 외부감사인 업무 수행 결과 보고
보고

감사인과 감사위원회 커뮤니케이션
보고

2025.08.01
내부감사 결과 보고
보고

지배기구에 대한 질문서 작성
보고

2025년 상반기 경영실적
보고

감사인과 감사위원회 커뮤니케이션
보고

외부감사인의 비감사용역 계약 체결의 건
가결

2025.11.03
내부감사 결과 보고
보고

지배기구에 대한 질문서 작성
보고

감사용역계약 연장(안)
보고

2025년 내부회계관리제도 운영 보고

(설계 및 1차 운영평가)

보고

2025년 3분기 경영실적
보고

감사인과 감사위원회 커뮤니케이션
보고

2025.12.22
2026년 감사 계획
가결

2026년 감사계약 체결
보고

보상위원회
장민(위원장)최준선, 김현정
2025.01.16
보상위원장 선임의 건
가결

2025.02.24
이사 보수한도 승인의 건
가결

ESG위원회
김현정(위원장)이인형, 장민
2025.01.16
ESG위원장 선임의 건
가결

2025.08.01
ESG 경영 주요 활동 보고 - 2025년 ESG보고서 발간 - 2025년 탄소상쇄 주요 현안 - 상반기 주요 사회공헌활동
보고

2025.12.22
ESG 경영 주요 활동 보고 - 2025년 한국ESG기준원 ESG 평가등급 - 2025년 하반기 사회공헌활동 - 2026년 사회공헌 중점 추진사항
보고

안전위원회

최준선, 이인형, 장민, 김현정

2025.01.16
안전위원장 선임의 건
가결

2025.11.04
중앙안전위원회(SRB) 보고 및주요 안전보안 이슈
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,800,000,000
204,419,350
51,104,838
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액임주2) 1인당 평균지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산함주3) 공시기간 중 퇴임/신임한 이사, 감사의 보수는 퇴임일/신임일을 기준으로 일할계산하여 반영함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 발행
대한항공(지배회사)
2025.11
3,000
4.25%

유상증자 참여
에어서울(종속회사)
2025.05
1,800
2.55%

매입 거래

(조업용역)

아시아나에어포트(종속회사)
2025.01~2025.12
1,666
2.36%

매출 거래(정비용역)
에어부산(종속회사)
2025.01~2025.12
1,273
1.80%

차입 거래
한국산업은행(지배회사에 유의적인 영향력 행사 기업)
2025.08
1,000
1.42%

전환사채 인수
에어부산(종속회사)
2025.05
1,000
1.42%

매입 거래

(전산용역)

아시아나IDT(종속회사)
2025.01~2025.12
735
1.04%

주) 상기 비율은 최근 사업연도말(2024년) 별도 기준 매출액 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2025년 글로벌 항공 여객 수요(RPK, Revenue Passenger-Kilometers)는 전년 대비 5.3% 증가하였습니다. 특히 글로벌 여객수요의 34%를 차지하는 아시아·태평양 지역의 수요는 전년비 7.8%의 높은 성장률을 기록하며 전세계 여객 시장 성장을 견인하였습니다. 한일 노선의 견조한 수요 지속세 및 무비자 정책 시행에 따른 중국행 수요 증가 등에 힘입어 지난해 한국 발/착 국제여객 수송 또한 전년대비 6% 증가하였습니다. 2026년에도 전세계 여객 수요는 국제여객노선을 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다.

2025년 글로벌 국제화물시장은 전년 대비 4.2% (CTK 기준, Cargo Tonne-Kilometers) 성장하였습니다. 다만, 아시아-북미 노선의 물동량은 미국 보호무역주의 강화 등으로 0.8% 감소하였으나, 4분기 미-중 관세 유예 협상 등 대외 불확실성 완화 등으로 시장 수요는 완만하게 증가하는 추세입니다. 2026년 또한 글로벌 경제 성장 및 교역 둔화에 따른 시장의 불확실성이 예상되나, AI 인프라 투자 지속 및 반도체 수요 증가 등에 따른 고부가가치 품목 중심의 항공 화물 수요는 꾸준히 증가하여, 내년 글로벌 항공화물 시장은 2.6% 수준의 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 여객사업 및 화물 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2025년 여객 수요의 성장세에 발맞춰 국제선 사업량을 확대하였으며, 특히 무비자 정책으로 수요가 급증한 중국 노선을 증편하고 비수익 노선의 사업량을 축소하여 시장에 탄력적으로 대응하였습니다. 화물 사업의 경우, 2025년 8월 1일부로 에어제타(舊 에어인천)에 화물기 및 국제화물 21개 노선을 이관하며, 여객기 벨리카고 중심으로 화물사업 구조를 재편하였습니다.

당사의 2025년말 누적 별도기준 영업수익은 화물기 사업 매각 영향으로 전년대비 12% 감소한 6조 1,969억원을 기록하였습니다. 영업수익의 감소와 더불어 환율 상승 및 일시적 영업비용 증가로 인해 영업이익은 -3,425억원으로 적자 전환 하였습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 항공운송사업

가) 여객 사업

여객 사업은 국내 및 국제 노선에서의 여객 운송을 통하여 수익을 창출하는 사업으로, 당사는 2025년 말 기준 여객기 68대를 보유 중이며, 국내 6개 도시 및 해외 22개국 53개 도시에 취항하고 있습니다.

2025년 한국 항공여객 시장은 코로나19 이전인 2019년 수준을 완전히 회복하며 안정적인 성장세를 보였습니다. 당사는 이러한 여객 수요 회복에 발맞춰 적극적으로 공급을 증대한 결과, 전체 여객 공급(ASK)이 전년대비 1.8% 증가하며 사업량이 확대되었습니다.

국내선의 경우, 김포-제주 노선 공급 증대를 기반으로 전년대비 공급은 4.9% 증가, 수송(RPK)은 2.4% 증가하며, 시장내 수송점유율이 소폭 상승하였습니다.

국제선의 경우, 본격적인 회복세를 보이고 있는 중국 노선과 높은 수익성을 보이는 장거리 노선을 중심으로 공급을 확대하며, 전년대비 1.6%의 공급을 증대하였습니다. 그러나 시장 전반적인 공급 증가로 인한 항공사간 경쟁이 심화됨에 따라, 수송은 0.7% 감소하였습니다.

당사는 시장 환경 및 수요 변화에 대응하여, LCC와의 공급 경쟁이 치열한 일본 노선 중 수익성이 낮은 일부 노선과 동계시즌 실적 부진이 예상되는 중앙아시아 2개 노선을 선제적으로 비운항하는 등 탄력적 노선 운영을 통해 수익성 제고를 도모하고 있습니다.

또한, 고수익 노선인 바르셀로나 노선을 증편 및 체코 프라하 신규 취항을 통해 유럽 노선의 네트워크를 다변화하고, 뉴욕 야간편 및 겨울 성수기 호놀룰루 노선 증편을 통해 미주 노선의 공급력을 보강하였습니다. 특히, 한-중 비자 면제 정책 시행 등 우호적 시장 환경을 고려한 중국 노선 운항 증대로 중국 노선의 수송은 전년대비 52% 증가하였습니다.

당사는 지속되는 고환율 기조와 시장 경쟁 대응을 위해 해외 지역 판매 비중을 확대하는 한편, 2026년 밀라노와 부다페스트에 신규 취항하여 장거리 노선에서의 경쟁력을 강화할 계획입니다.

나) 화물 사업

화물 사업은 화물기 및 여객기 벨리 공간을 활용한 화물 수송을 통해 수익을 창출하는 사업입니다. 당사는 2025년 8월 1일부로 에어제타(舊 에어인천)에 화물기 및 국제화물 21개 노선을 이관하였으며, 여객기 벨리카고 중심으로 화물사업 구조를 재편하였습니다.

이에 따라 금년 화물 사업량(ACTK)은 8월 이후 감소하여 연간 기준 전년대비 31% 감소하였으며, 화물수익도 44% 감소하였습니다.

당사는 화물기 사업 매각 이후, 글로벌 항공사들과의 협력 계약 체결을 확대하고 한국발/착 고정수요를 추가 확보하여 안정적 화물 영업기반을 이어가고 있습니다. 또한, 견조한 수요가 유지되고 있는 반도체 부품 및 바이오헬스, 신선식품 등의 수요 유치에 집중하여 수익 증대를 위한 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 향후에도 판매선 다변화 및 인천공항 터미널 이전에 따른 환적물량 서비스 개선 등 지속적으로 사업 경쟁력을 강화하겠습니다.

② 기타부대사업아시아나항공은 기내판매수익, 마일리지 제휴수익, 여객/화물 운송용역 수익, 초과수하물 수익, 창고료 수익 등 운송사업과 연관된 부대사업 매출뿐만 아니라 건축물임대수익, 장비대여수익 등의 부대사업 매출도 창출하고 있으며, 2025년 누적 부대사업 영업수익은 6,690억원으로 전체 영업수익의 11%를 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

한국시장에 대한 최근 3년간 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구분
국제여객수송점유율
국제화물수송점유율

아시아나항공
2023년
11.7%
17.3%

2024년
12.2%
16.8%

2025년
11.7%

10.7%
주)

대한항공
2023년
17.0%
24.4%

2024년
17.0%
25.4%

2025년
17.7%
24.2%

기타
국내항공사
2023년
38.8%
6.9%

2024년
38.2%
6.7%

2025년
37.3%
11.6%

해외항공사
2023년
32.5%
51.4%

2024년
32.6%
51.1%

2025년
33.3%
53.5%

주) 화물기 사업 매각에 따라 2025년 8월 이후 벨리카고 수송 실적만 포함

※ 공항공사 자료

- 여객 : 국내 출/도착(환승객 제외)

- 화물 : 국내출발 국제선 직화물 기준 (환적화물 제외)

3) 시장의 특성

(가) 대규모 투자부담 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

(나) 세계 정치 및 경제 상황, 질병, 환율 및 유가 등의 대외적 변수에 따라 수익성이 민감하게 변화하는 특성을 지니고 있습니다. 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치며, 사업 구조 특성상 외화 결제 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

(다) 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있습니다. 여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다. 화물의 경우 주요 수송품목이 반도체, 전자기기, 자동차 부품 등으로 화물수요는 미국, 유럽 등 선진국 경기 동향에 민감하게 반응합니다.

(라) 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우됩니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제 1호 (시행 2013.3.23) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 운수권, 영공통과 이용권 등이 있습니다.

4) 조직도 (2025.12.31.기준)

아시아나항공(주) 조직도

다. 기타
(1) 아시아나항공(주) M&A 진행

2020년 11월 16일 당사는 재무구조 개선 및 유동성 확보를 목적으로 대한항공을 인수인으로 하는 3천억원 규모의 사모 영구전환사채 발행 및 1조 5천억원 규모의 제3자 유상증자를 결정하였습니다.

2021년 1월, 한국 공정거래위원회를 포함한 국내외 주요 경쟁당국에 기업결합신고서를 제출하며 기업결합 심사가 시작되어, 2024년 12월 필수 신고국가 14개국의 심사와 승인이 모두 완료되었습니다. 이에 따라 2024년 12월 11일 유상증자 대금 납입이 마무리되었으며, 효력 발생일인 2024년 12월 12일부로 당사의 최대주주는 금호건설에서 대한항공(지분율 63.88%)으로 변경되었습니다.

각국 경쟁당국의 기업결합 심사 과정에서, 유럽연합 집행위원회(EC)와 일본공정취인위원회의 승인을 위해 당사의 화물기 사업 분리 매각이 결정되었습니다. 이에 따라 2024년 6월 에어제타(舊 에어인천)가 우선협상대상자로 선정되었고, 2025년 1월 이사회 결의와 2월 주주총회의 승인을 거쳐 2025년 8월 화물기 사업 매각을 최종 완료하였습니다.

2026년 말까지 아시아나항공은 대한항공의 자회사로서 사업을 영위하며, 양사 통합을 위한 제반 절차를 진행할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 : 제38기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황, 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2024년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ.유동자산
1,672,688,302,355
2,804,786,445,362

현금및현금성자산
788,037,020,136
778,368,375,221

단기금융상품
219,884,074,959
489,748,162,733

매출채권
217,622,042,005
287,848,242,959

미수금
59,937,969,882
53,724,279,407

미수수익
3,868,540,649
9,751,540,411

유동성리스채권
20,998,306,165
4,265,086,046

단기대여금
716,147,201
1,298,001,620

유동성보증금
27,822,779,678
36,018,877,860

재고자산
234,433,828,022
224,083,652,507

선급금
66,798,922,248
45,854,186,539

선급비용
15,369,290,640
12,683,710,928

선급제세
8,677,796,177
9,329,162,510

당기법인세자산
7,515,731,606
13,162,668,429

유동성파생상품자산
5,631,987
-

기타유동자산
-
100,000

매각예정비유동자산
1,000,221,000
838,650,398,192

Ⅱ.비유동자산
10,514,925,502,305
10,645,117,028,770

장기금융상품
24,147,397,317
268,314,861,088

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,558,126,280
8,358,362,916

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,481,512,963
22,108,221,284

관계기업및공동기업투자
145,675,723,222
127,234,337,800

장기대여금
2,344,345,670
2,345,989,004

파생상품자산
11,452,104
-

보증금
311,848,509,992
398,023,815,195

장기선급비용
580,903,595
375,647,162

장기미수금
2,960,851,915
3,162,976,606

리스채권
35,461,223,723
11,921,138,372

이연법인세자산
1,067,176,583,100
912,213,214,760

유형자산
8,752,554,978,867
8,750,113,159,966

무형자산
47,494,725,377
49,272,248,848

기타비유동자산
98,629,168,180
91,673,055,769

자산총계
12,187,613,804,660
13,449,903,474,132

부채

Ⅰ.유동부채
4,367,995,913,128
4,983,192,845,762

매입채무
143,806,552,863
174,311,206,404

단기차입금
1,000,000,000,000
1,380,000,000,000

선수금
1,072,740,911,605
1,136,521,612,133

선수수익
4,750,117,072
5,221,272,981

예수금
54,025,667,877
55,962,203,910

미지급금
428,755,926,231
451,083,805,987

미지급비용
205,693,177,582
182,402,005,498

미지급법인세
3,989,333,060
3,603,975,118

예수제세
281,823,236,947
332,868,482,682

유동성사채
189,144,017,923
79,226,818,094

유동성장기차입금
250,061,627,250
61,627,250

유동성리스부채
621,569,932,021
652,056,788,236

유동성파생상품부채
2,645,982,296
-

유동성충당부채
108,989,430,401
114,739,211,380

매각예정비유동부채
-
415,133,836,089

Ⅱ.비유동부채
6,990,637,994,219
7,463,588,470,592

사채
85,236,008,708
158,439,252,418

장기차입금
101,109,290,752
1,170,918,002

리스부채
4,193,977,167,461
4,421,141,616,061

파생상품부채
5,764,432
-

순확정급여부채
612,177,479,602
472,232,880,464

장기선수금
744,824,686,919
848,391,945,871

장기선수수익
66,379,797,223
69,295,223,276

충당부채
1,113,999,496,957
1,163,750,075,662

장기예수금
59,913,502,821
315,997,870,486

기타비유동부채
13,014,799,344
13,168,688,352

부채총계
11,358,633,907,347
12,446,781,316,354

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
746,011,964,129
895,887,715,935

자본금
1,029,953,555,000
1,029,953,555,000

자본잉여금
1,516,056,706,494
1,316,490,341,518

기타자본구성요소
(94,506,182,745)
(93,576,726,396)

기타포괄손익누계액
105,033,888,196
105,731,767,597

결손금
(1,810,526,002,816)
(1,462,711,221,784)

Ⅱ.비지배지분
82,967,933,184
107,234,441,843

자본총계
828,979,897,313
1,003,122,157,778

부채및자본총계
12,187,613,804,660
13,449,903,474,132

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출
7,266,849,939,986
8,318,567,228,711

매출원가
(6,915,645,078,078)
(7,349,547,997,670)

매출총이익
351,204,861,908
969,019,231,041

판매비와관리비
(696,395,123,081)
(693,328,839,048)

영업이익
(345,190,261,173)
275,690,391,993

기타수익
595,535,149,000
273,395,850,267

기타비용
(403,600,614,939)
(817,187,520,301)

금융수익
45,902,280,941
102,042,923,029

금융원가
(341,842,601,215)
(415,879,803,517)

관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
28,398,137,537
20,404,812,256

법인세비용차감전순손익
(420,797,909,849)
(561,533,346,273)

법인세수익
(128,297,359,878)
148,517,836,191

당기순손익
(292,500,549,971)
(413,015,510,082)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(51,708,827,594)
(123,173,130,115)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
282,955,093
(430,406,611)

순확정급여부채의 재측정요소
(51,092,609,062)
(122,540,871,690)

유형자산재평가손익
(899,173,625)
(201,851,814)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(197,841,520)
546,601,465

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(369,270,275)
525,778,499

해외사업장환산외환차이
171,428,755
20,822,966

법인세비용차감후기타포괄손익
(51,906,669,114)
(122,626,528,650)

총포괄손익
(344,407,219,085)
(535,642,038,732)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(283,040,150,607)
(419,231,418,105)

비지배지분
(9,460,399,364)
6,215,908,023

합계
(292,500,549,971)
(413,015,510,082)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(333,712,339,268)
(539,282,187,813)

비지배지분
(10,694,879,817)
3,640,149,081

합계
(344,407,219,085)
(535,642,038,732)

주당손익

기본 및 희석주당손익
(1,446)
(6,052)

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2024년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,282,291,582,306
2,375,612,007,060

현금및현금성자산
620,587,774,184
606,334,957,016

단기금융상품
39,599,670,927
260,786,813,701

매출채권
178,868,353,971
253,691,588,649

미수금
52,865,574,699
44,144,134,236

미수수익
1,704,732,852
5,018,402,763

유동성리스채권
65,536,960,968
55,627,114,619

유동성보증금
24,570,965,413
32,431,934,307

선급금
51,625,382,337
41,886,100,336

선급비용
13,806,620,060
12,340,347,913

선급제세
3,482,889,928
3,588,911,625

당기법인세자산
6,170,292,830
9,275,032,340

유동성파생상품자산
5,631,987
-

재고자산
223,466,732,150
211,836,271,363

매각예정비유동자산
-
838,650,398,192

Ⅱ. 비유동자산
9,681,829,845,531
9,704,673,608,562

장기금융상품
14,500,000
235,312,861,088

당기손익-공정가치 측정 금융자산
911,639,806
5,650,303,689

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,481,511,963
22,108,220,284

종속기업및관계기업투자
693,505,328,581
403,612,565,581

장기매출채권
-
2,310,714,899

장기미수금
-
16,080,965,240

장기미수수익
-
9,063,243,459

장기대여금
-
48,279,286,614

파생상품자산
11,452,104
-

보증금
295,937,124,243
388,122,411,681

장기선급비용
261,735,392
150,759,333

리스채권
308,276,234,275
241,464,316,931

이연법인세자산
846,583,352,260
716,543,275,645

유형자산
7,385,561,517,149
7,493,427,857,228

투자부동산
16,080,555,034
16,416,891,970

무형자산
21,655,415,534
22,542,691,268

기타비유동자산
90,549,479,190
83,587,243,652

자산총계
10,964,121,427,837
12,080,285,615,622

부채

Ⅰ. 유동부채
3,958,001,846,774
4,604,842,097,018

매입채무
112,557,052,747
144,391,357,110

단기차입금
1,000,000,000,000
1,380,000,000,000

선수금
932,058,248,338
963,362,516,919

선수수익
3,314,696,772
3,252,471,917

예수금
31,502,590,927
38,880,046,971

미지급금
387,088,322,791
422,402,609,998

미지급비용
174,853,226,579
149,352,782,610

예수제세
258,821,241,846
310,620,477,762

유동성사채
49,943,364,078
-

유동성장기차입금
250,061,627,250
61,627,250

유동성리스부채
573,288,399,778
608,764,849,069

유동성자산유동화채무
73,122,878,908
73,122,878,908

유동성파생상품부채
2,645,982,296
-

유동성충당부채
108,744,214,464
95,496,642,415

매각예정비유동부채
-
415,133,836,089

Ⅱ. 비유동부채
6,103,376,968,688
6,572,879,810,000

장기차입금
101,109,290,752
1,170,918,002

리스부채
3,702,699,716,353
3,911,802,987,670

자산유동화채무
85,170,312,704
158,293,191,604

파생상품부채
5,764,432
-

순확정급여부채
558,820,955,612
431,693,642,683

장기선수금
744,824,686,919
848,391,945,871

장기선수수익
67,439,284,996
70,672,731,630

장기예수금
61,590,493,137
310,989,988,568

충당부채
773,951,666,973
831,531,875,623

기타비유동부채
7,764,796,810
8,332,528,349

부채총계
10,061,378,815,462
11,177,721,907,018

자본

자본금
1,029,953,555,000
1,029,953,555,000

자본잉여금
1,517,779,944,468
1,316,490,341,518

기타자본구성요소
(32,046,535,616)
(31,117,079,267)

기타포괄손익누계액
98,241,709,488
98,848,824,621

결손금
(1,711,186,060,965)
(1,511,611,933,268)

자본총계
902,742,612,375
902,563,708,604

부채및자본총계
10,964,121,427,837
12,080,285,615,622

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출
6,196,915,766,740
7,059,213,368,703

매출원가
(5,916,414,026,021)
(6,384,624,896,511)

매출총이익
280,501,740,719
674,588,472,192

판매비와관리비
(623,000,341,120)
(632,284,903,198)

영업이익
(342,498,600,401)
42,303,568,994

기타수익
708,452,889,241
313,245,628,670

기타비용
(375,123,923,942)
(751,308,512,178)

금융수익
53,411,370,562
107,377,099,392

금융원가
(292,010,936,603)
(369,165,336,664)

법인세비용차감전당기순손익
(247,769,201,143)
(657,547,551,786)

법인세비용(수익)
(110,963,223,157)
(163,742,782,675)

당기순손익
(136,805,977,986)
(493,804,769,111)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(45,922,314,844)
(105,042,895,168)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
282,955,093
(430,406,611)

순확정급여부채의 재측정요소
(45,315,199,711)
(104,612,488,557)

유형자산재평가이익
(890,070,226)
-

당기총포괄손익
(182,728,292,830)
(598,847,664,279)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익
(749)
(6,966)

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 38 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년 3월 26일)

제 37 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025년 3월 26일)

(단위: 천원)

구분
제 38 기
제 37 기

처리예정일: 2026년 3월 26일
처리확정일: 2025년 3월 26일

Ⅰ. 미처리결손금

(1,731,757,822)

(1,532,183,694)

전기이월미처리결손금
(1,532,183,694)

(859,167,140)

신종자본증권의 배당
(17,452,950)

(74,599,296)

당기순이익
(136,805,978)

(493,804,769)

순확정급여부채의 재측정요소
(45,315,200)

(104,612,489)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(1,731,757,822)

(1,532,183,694)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 선임)
3) 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다
.

제32조 (이사의 선임)
3) (삭제)

상법 개정에 따른 집중투표제도 배제 조항 삭제

(부칙 신설)
부칙(2026.3.26)제4조 (집중투표에 관한 적용례)제32조 3항 폐지는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (소집통지 및 공고)4) 당회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항에 따라
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등 대통령령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (생략)

제21조 (소집통지 및 공고)4) 당회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항에 따라
독립이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등 대통령령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (현행과 동일)

상법 개정에 따른명칭 변경

제31조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
사외이사
는 이사총수의 과반수로 한다. (생략)

제31조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의 과반수로 한다. (현행과 동일)

상법 개정에 따른 명칭 변경

제40조 (위원회) 1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2.
사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회

제40조 (위원회)1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2.
독립이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회

상법 개정에 따른 명칭 변경

제44조 (감사위원회의 구성)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
사외이사이어야 한다.3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로
사외이사
인 위원 중에서 호선한다.

제44조 (감사위원회의 구성)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 한다.3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로
독립이사
인 위원 중에서 호선한다.

상법 개정에 따른 명칭 변경

(부칙 신설)
부칙(2026.3.26)제3조(독립이사 및 감사위원 관련 경과조치) 제21조의 4항, 제31조, 제40조 1항, 제44조 2항, 3항 및 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신설)

제22조 (소집지와 개최방식)
1)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2) 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 "전자주주총회"라 한다)를 개최한다.

상법 개정에 따른전자주주총회 제도 도입 근거 마련

제28조 (의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 당회사의 주주에 한하여 총회 개회전에 그 대리권을 증명할 수 있는
서류
를 제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)
1)

주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른전자주주총회 제도 도입 근거 마련

(부칙 신설)
부칙(2026.3.26)제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제2-4호 의안 : 이사의 충실의무 대상 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를

위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다

제35조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 선량한 관리자의 주의로
회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

상법 개정에 따른이사의 충실의무 대상 확대 내용반영

(부칙 신설)

부칙(2026.3.26) (시행일) 이 정관은 제38기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

시행시기 고려한 부칙 신설

제2-5호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사위원회의 구성)5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제44조 (감사위원회의 구성)5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 개정에 따른감사위원 분리선임 인원 상향 (1명 →2명) 내용 반영

(신설)

제44조 (감사위원회의 구성)
7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 내용 반영,감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영

(부칙 신설)

부칙(2026.3.26)제3조(독립이사 및 감사위원 관련 경과조치) 제21조의 4항, 제31조, 제40조 1항, 제44조 2항, 3항 및 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인형 선임의 건
※ 제3호 의안은 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 기존 사외이사 겸 감사위원 사임 후 분리선출 방식으로 재선임 하는 안건임 ※ 제3호 의안은 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 가결될 경우에만 상정되고, 의안 부결 시 자동 폐기됨

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이인형
1964.02.10
사외이사
분리선출
없음

사외이사후보추천위원회

및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인형
자본시장연구원동향분석실선임연구위원
2020 ~ 현재
자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원
없음

2014 ~ 2019
자본시장연구원 부원장

2008 ~ 2014
자본시장연구원 선임연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 수원대학교 경상대학 경영학부 부교수 역임, 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원에 재임중인 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 자본시장연구원 선임연구위원 등의 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국 브라운대 경제학 박사로서 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진에 대한 감독 및 조언 역할 수행이 가능하며, 이러한 역량을 기반으로 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의ㆍ결정 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(사외이사)_이인형

확인서(감사위원)_이인형

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
18억원

※ 상기 이사의 수는 2026년 중 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였음

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
18억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.flyasiana.com) 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 2) 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 26일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표관리 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.