삼영이엔씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 황혜경

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼영이엔씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 23일

권 유 자:
성 명: 황혜경 주 소: 부산시 남구 분포로 145, (용호동, 더블유) B동 506호 전화번호: 010- 2597-3079

작 성 자:
성 명: 황혜경 부서 및 직위: 삼영이엔씨 주식회사 소수주주/ 소집권자 전화번호: 010-2597-3079

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
황혜경
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 19일
라. 주주총회일
2026년 03월 13일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
상장유지를 목표로 이사회 정비를 하는 임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
--

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

황혜경
보통주
109,603
0.68
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

황원
최대주주
보통주
2,724,163
16.93
최대주주
-

노은아
최대주주의 특수관계인
보통주
309,662
1.92
주주
-

황재우
최대주주의 특수관계인
보통주
2,000
0.01
사내이사
-

계
-
3,035,825
18.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황혜경
보통주
109,603
주주
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시
2026. 3. 13. 예정된 삼영이엔씨(주)의 임시주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유업무 일체
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 19일
2026년 02월 26일
2026년 03월 13일
2026년 03월 13일

나. 피권유자의 범위

삼영이엔씨 주식회사의 2026년 3월 13일 임시주주총회를 위한 2026년 2월 19일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

본 의결권 대리행사 권유는
삼영이엔씨 주식회사의 상장유지 및 계속기업가치 보전을 최우선 목표로 하여,
상장적격성 실질심사 과정에서 요구되는 경영 안정성, 내부통제의 실효성 및 공시 신뢰도 제고를 위한 이사회 구성의 정비를 목적으로 합니다. 부산지방법원 2025비합2054 주주총회소집허가 사건에서 소수주주에 의한 임시주주총회 소집이 허가된 바와 같이,
회사의 경영 안정성 및 지배구조 개선 필요성은 사법적 판단을 통해 일정 부분 확인된 바 있습니다.

최근의
상장유지 요건과 관련하여 재무 건전성, 내부통제 체계의 정비, 경영의 투명성 확보는 중요한 판단 요소로 작용하고 있습니다. 이에 소수주주 소집권자들은 임시주주총회를 통하여 이사회 구성을 재정비함으로써 전문성과 독립성을 강화하고, 경영 의사결정의 책임성과 투명성을 제고하여 회사의 대외 신뢰 회복을 이룩하고자 합니다. 특히,
재무·금융 및 자본시장 규제에 대한 이해를 갖춘 사외이사 후보, 세무·회계 전문성을 보유한 감사 후보, 기술·영업·조직관리 경험을 갖춘 사내이사 후보를 선임하여
상장기업으로서 요구되는 내부통제 체계와 공시 신뢰 기반을 강화하고자 합니다.

본 권유는
회생절차의 진행 및 관리인의 법정 권한을 존중하는 전제하에 이루어지는 것으로,
회생절차의 목적과 상충하지 않는 범위 내에서
회사의 장기적 가치 회복을 지원하기 위한 조치입니다. 이는 특정 이해관계인의 이익을 위한 것이 아니라,
회사 전체 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 것입니다.

주주 여러분께서는
회사의 지속가능성과 기업가치 회복을 위하여 자율적이고 독립적인 판단에 따라 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 우편 접수 -위임장 접수처 주 소: 48515 부산시 남구 분포로 145, B동 506호 (용호동, 더블유), 황혜경전화번호: 010- 2597-3079-아래 접수기간 내 우편접수 가능접수기간: 2026년 2월 26일 ~ 2026년 3월 13일 임시주주총회 개회 전 2. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 에스씨브이파트너스 직원에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3 월 13 일 오전 10 시

장 소

부산광역시 중구 중구로 151 코모도호텔 부산, 2층 희락정1홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 임시주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계증명서류) 지참나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명) 원본, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

황재우
1970. 7. 12.
삼영이엔씨 주식회사 사내이사
2027. 04. 11

김중철
1961. 1. 12.
삼영이엔씨 주식회사 사내이사
2027. 10. 24.

김남호
1965. 8. 10.
삼영이엔씨 주식회사 사내이사
2027. 04. 11.

이형룡
1961. 2. 17.
삼영이엔씨 주식회사 사외이사
2027. 10. 24.

최호석
1974. 10. 4.
삼영이엔씨 주식회사 사외이사
2027. 10. 24.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

황재우
사건번호 부산지방법원 2025비합2054에 따른 소수주주의 요청

김중철
사건번호 부산지방법원 2025비합2054에 따른 소수주주의 요청

김남호
사건번호 부산지방법원 2025비합2054에 따른 소수주주의 요청

이형룡
사건번호 부산지방법원 2025비합2054에 따른 소수주주의 요청

최호석
사건번호 부산지방법원 2025비합2054에 따른 소수주주의 요청

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

최승민
1979. 11. 25.
삼영이엔씨 주식회사 감사
2027. 10. 24.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

최승민
사건번호 부산지방법원 2025비합2054에 따른 소수주주의 요청

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황혜경
1979. 10. 5.
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
주주

강인숙

1972. 5. 5.

사내이사
해당사항 없음
없음

이승재

1973. 4. 12

사내이사
해당사항 없음
없음

양희욱

1982. 7. 21.

사내이사
해당사항 없음
없음

문서연

(SeoyeonKatie Moon)

1978. 5. 26.

사외이사
해당사항 없음
없음

한주희

1978. 5. 14.

사외이사
해당사항 없음
없음

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황혜경

삼영이엔씨

前부사장

2014. 3.~

2025. 1..

삼영이엔씨㈜
거래내역 있음

부사장

이사

대표이사

전략기획 연구원

2017.~2019.

연세대학교

경영학과 겸임교수,

전문연구원

2013.~2017.

서울대학교

국제대학원 강의전담교수

강인숙

삼영이엔씨

前연구소장

2002. 9.~

2025. 4.

삼영이엔씨㈜
해당사항 없음

상무이사/연구소장

이사/SW 파트장

수석연구원

선임연구원

2000. 6.~ 2002. 5.

푸르던텍㈜ 연구소

1996. 2.~ 2000. 5..

삼성전자㈜ 컴퓨터사업부

이승재

아리온통신(주)

前마린사업부 본부장

2023. 9.~ 2025. 5..

아리온통신(주)

마린사업부 본부장

해당사항 없음

2011. 12.~ 2021. 3..

삼영이엔씨

국내영업팀 부장

양희욱
前행정보급부사관
2006. 2.~ 2025. 6..

행정보급부사관,

화생방대대 통제관,

지역대화생방테러 특수임무대-(CRST) 팀장,

한화디펜스 신형정찰차 -시험평가단 임무,

군수종합학교 기술전문과정 수료,

군수보급관

해당사항 없음

문서연

(Seoyeon Katie Moon)

콜로라도주립대학

교수

2026. 6. 1. 부임예정
KAIST, 경영대학원, 금융분야, 부교수
해당사항 없음

2024. ~ 현재
Asian Innovation and Entrepreneurship Association (AIEA), Faculty Scholar

2016. ~ 현재
콜로라도주립대학, Leeds 경영대학, 재무학과, 조교수

2014. ~ 2015.
서던캘리포니아대학교, Marshall 경영대학, 객원교수

2012. ~ 2014.
미국증권거래위원회, Division of Economic and Risk Analysis, 재무연구원

한주희
초빙교수
2024. ~ 현재

경성대학교 초빙교수

해당사항 없음

2004. ~ 현재
부산대학교 강의전담 교수

2020. ~ 현재
부산대학교 인권센터 인권 위원회, 부산민주시민 교육네트워크 민주시교육강사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

◆문서연 (Seoyeon Katie Moon) 사외이사 후보자 직무수행계획서(소수주주 추천)

1. 전문성

본 후보자는 Securities Exchange Commission (SEC, 미국 증권거래위원회)에서 financial economist를 역임하는 등 경영 전반과 증권거래 및 감독에 대한 경력을 지니고 있는 경영전문가임. 미국 매릴랜드 주립대학 재무 박사과정을 졸업하고, SEC를 거쳐, 현재 콜로라도 주립대 경영대학에서 조교수로 역임하고 있음. 콜로라도 주립대학에서 재무과목(파생상품거래)을 주로 가르치고 있음. 2026년 6월 1일부터 KAIST 경영대학 경영공학부 금융분야 부교수로 부임 예정임. Hedging (자산위험분산), IPO (기업공개), subcontracting (하청), offshoring (오프쇼오링), stock return premium (주식 수익률), Natural Language Processing (자연어처리) 등에 관한 다수의 편찬된 논문을 가지고 있으며 전문 연구 분야가 Corporate Finance (기업재무) 이므로 기업경영에 대한 이해도가 매우 높음. 이를 바탕으로 ㈜삼영이엔씨 이사회에 참여함으로써 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 전문성을 갖춘 후보로 주주의 추천을 받았음. 또한 관련 법령상 사외이사 결격사유에 해당하는 바가 없으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동방 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

특히 삼영이엔씨의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리 의식을 함께 숙지하고 준수할 것임.

◆한주희 사외이사 후보자 직무수행계획서 (소수주주 추천)

1. 전문성

본 후보자는 인문사회 분야에서 축적한 분석·해석 능력, 사회 제도에 대한 이해를 바탕으로 기업의 전략과 리스크를 다각도로 판단할 수 있는 역할을 지니고 있음.

아래의 자문 등을 수행할 수 있음

1) 기업의 ESG·인권 경영 체계 강화

인권위원회 활동 경험을 바탕으로 기업의 인권 리스크 점검 체계의 고도화.

노동 환경, 다양성·포용성, 안전 등 사회(S) 요소 중심의 ESG 정책을 점검하고 개선안을 제시하여 지속 가능경영을 위한 기여.

2) 조직문화 및 내부통제 개선 자문

대학 강의·민주시민교육 경험을 기반으로 조직 내 갈등관리, 의사소통 구조 개선, 리더십 역량 강화 프로그램 도입 가능성 검토.

직무 관련 윤리규범 개정 등에 대해 객관적 시각에서 조언.

3) 사회변화 및 규제 환경 분석을 통한 경영전략 자문

인문사회 전문가로서 사회·정치·문화적 환경 변화 분석을 제공하여 장기적 리스크와 기회 진단.

교육, 문화, 인권, 민주주의 등 공공정책 흐름이 기업에 미치는 영향에 대해 전문적 인사이트 제공.

2. 독립성

본 후보자는 외부 이해관계로부터 자유로운 판단을 견지하고, 경영진 견제와 조언 기능을 충실히 수행할 수 있음. 투명하고 책임 있는 의사결정을 지향하며, 기업 내부 구성원 누구로부터도 부당한 영향력을 받지 않을 독립적 역할을 수행할 수 있음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 의사결정에 도움이 될 수 있도록 감독활동을 충실히 수행하며, 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동방 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 인권위원회 활동과 민주시민교육 경험을 바탕으로 기업의 의사결정 과정에 인권·윤리 기준을 반영하고자 하며, 법적 규제 준수는 물론, 사회적 기대 수준을 상회하는 윤리경영 실천에 기여할 수 있음.

또한 본 후보자는 이사의 선관주의 의무와 충실의무, 보고의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

특히 삼영이엔씨의 경영철학의 근간인 정도경영의 정신 및 높은 윤리 의식을 함께 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 상장유지를 위한 정상화 및 주주의 권익을 위해 후보자들의 전문성을 고려해 소수주주가 추천함

확인서

황혜경 공통 확인서 26 2 10_1.jpg
황혜경 사내이사 후보자 확인서

강인숙 사내이사 후보자 확인서

확인서_2_이승재 2026_1.jpg
이승재 사내이사 후보자 확인서

양희욱 공통 확인서 26feb 8_1.jpg
양희욱 사내이사 후보자 확인서

문서연 확인서 사외이사 _feb7_2026_1.jpg
문서연 사외이사 후보자 확인서

한주희 사외 공통 확인증 26. 2. 1_1.jpg
한주희 사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기웅
1966. 8. 25.
해당사항 없음
주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기웅
세무사
2022. ~ 2025. 4
강서세무서 국세심사위원, 해운대구청 결산검사위원
해당사항 없음

2021. ~ 2023.
부산진세무서 공평과세위원, 해운대구 마을세무사

2016. ~ 2019.
중부산세무서 납세자보호위원, 바른세금지킴이

1994. ~ 2016.
부산지방국세청 및 산하 일선세무서

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 상장유지를 위한 정상화 및 주주의 권익을 위해 후보자의 전문성을 고려해 소수주주가 추천함

확인서

김기웅 감사 확인서(감사_붙임서식) (1) (1)001.jpg
김기웅 감사 후보자 확인서