에코프로에이치엔 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 에코프로에이치엔

주주총회소집공고
6.0
에코프로에이치엔

주주총회소집공고

2026년 02월 23일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김 종 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-711-0900

(홈페이지)http://www.ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 김 순 주

(전 화) 043-711-0900

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2026년 03월 24일(화) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,

에코누리 에코홀 6층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제5기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 사업목적 추가의 건

제2-2호 : 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건

제2-3호 : 기타 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김순주 선임의 건

제3-2호 : 사내이사 진찬언 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건(분리선출)

- 제5호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

주식회사 에코프로에이치엔은 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하고 있습니다. 전자투표 관리업무는 삼성증권에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

2) 전자투표 행사기간

: 2026년 03월 14일 09:00 ~ 2026년 03월 23일 17:00

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인인증 방법

: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증등을 통한 주주본인 확인 후

의안 별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종섭
이주형
김문상
이수환
김명선
조영제
진찬언

출석률: 94%)
(출석률: 100%)
(출석률: 80%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2025-001
2025-01-20
- 신한은행 외화지급보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-002
2025-02-03
- '24년 12월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

- '25년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

- '24년 결산 재무제표(감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

- '24년 결산 배당 계획안
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

- 상임고문 위촉규정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

- 상임고문 위촉 및 보수지급의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

- 대표이사 연봉 일부 주식 지급의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성

2025-003
2025-02-05
- PTKC 사업양수도 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-004
2025-02-24
- 2025년 01월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

- 제 4기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 위원회 설립의 건 (보상위원회, 사외이사후보추천위원회)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 선임사외이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 국민은행 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-005
2025-03-25
- 2025년 02월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

- 중국법인 증자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 신한은행 단기 차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 신한은행 단기 차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 국민은행 단기 차입금 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 내부거래위원회 위원 교체의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 컴플라이언스위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 컴플라이언스위원회 위원 교체의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 보상위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-006
2025-04-28
- 2025년 03월 경영실적 보고의 건
-
-

-
-
-
-

2025-007
2025-05-26
- 2025년 04월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

- 에코프로HN 내부회계관리규정 개정의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 우리은행 단기차입금 연장의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-008
2025-05-29
- 신한은행 단기차입금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 신한은행 단기차입금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-009
2025-06-23
- 2025년 05월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

2025-010
2025-07-23
- 2025년 상반기 경영실적 및 연간 전망 보고의 건
-
-
-
-
-
-

- 산업은행 시설자금대출 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-011
2025-08-25
- 2025년 07월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

2025-012
2025-09-03
- 차세대 PFC촉매 양산 공장 투자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-013
2025-09-22
- 2025년 08월 경영실적 보고의 건
-
-
-
-
-
-

- 지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 임직원 주식보상 부여 계약 취소의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-014
2025-10-20
- 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-015
2025-10-27
- 2025년 09월 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-016
2025-11-20
- 2025년 10월 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 산업은행 운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 롯데케미칼 대기방지설비 공사대금분쟁에 대한 소송
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 에코프로HN 헝가리법인 대여금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

- 자기주식 처분의 건 (대표이사 연봉 일부 주식 지급)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-017
2025-12-22
- 2025년 11월 경영실적 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

※ 2024년도 정기주주총회에서 김문상 사내이사가 임기만료 되었으며, 진찬언 사내이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김명선 사외이사조영제 사외이사이주형 사내이사
2025-02-03
- '24년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2025-03-25
- '25년 2분기 내부거래 계획의 건
가결

- '25년 Shared Service 계약체결의 건
가결

- '25년 CI 사용 계약 체결의 건
가결

2025-04-28
- '25년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2025-06-23
- '25년 3분기 내부거래 계획의 건
가결

2025-07-23
- '25년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
보고

2025-09-22
- '25년 4분기 내부거래 계획의 건
가결

2025-10-27
- '25년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
가결

2025-12-22
- '26년 1분기 내부거래 계획의 건
가결

컴플라이언스위원회
이수환 사외이사조영제 사외이사이주형 사내이사
2025-02-03
- '24년 컴플라이언스 활동 Review 및 '25년 업무 계획
가결

- '25년도 추진과제 및 실행계획
가결

2025-05-26
- 컴플라이언스 활동 내역 (1분기)
가결

- 컴플라이언스 활동 계획 (2분기)
가결

2025-08-25
- 컴플라이언스 상반기 활동 내역
가결

- 컴플라이언스 활동 계획 (3분기)
가결

사외이사후보추천위원회
김명선 사외이사이수환 사외이사김종섭 사내이사
2025-03-25
- 사외이사후보추천위원회의 취지 및 활동 계획 보고
보고

- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

보상위원회
김명선 사외이사조영제 사외이사김종섭 사내이사
2025-03-25
- 보상위원회의 취지 및 활동 계획 보고
보고

- 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
220
73
급여 및 성과급

※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 이사 전원의 보수 총액 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제품매출
에코프로머티리얼즈(특수관계자)
2025.01 ~ 2025.12
141
3.02

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2024년 자산총액(4,661억원) 대비 1% 이상의 재산상 거래를 기준으로 하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 상기 내용은 당사의 별도기준 2024년 자산총액(4,661억원) 대비 1% 이상의 재산상 거래를 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 환경산업의 특성「환경산업」이란 광범위적으로 자원순환관리, 물관리, 환경복원 및 복구, 기후대응, 대기관리, 환경안전ㆍ보건, 지속가능 환경ㆍ자원, 환경지식ㆍ정보ㆍ감시 등 환경보전 및 관리를 위한 환경시설 및 측정기기 등을 설계ㆍ제작ㆍ설치하거나 환경기술 등에 관한 서비스를 제공하는 산업 활동을 의미하며, 다음과 특징을 나타내고 있습니다.

[환경산업 특징]

특징
내용

공공재적 특성이강한 산업
- 생활쓰레기의 수집 및 운반, 도시 하수 처리 등 일반 대중과 광범위한 지역 환경 보전을 위한 공공재적 특성이 강함- 환경보전을 위한 활동과 시설은 공공복지를 위한 사회 간접 자본의 성격이 강함

인위적 시장창출 산업
- 대기환경 산업은 개별 기술보다는 기계/화학/전기/전자 등 다양한 응용기술이 복합되어 적용된 산업- 자연 발생적인 시장 창출보다는 국내 환경 정책이나 국제 환경규제 등 법적 및 제도적 요인에 의해 환경 산업의 수요가 창출되는 것이 일반적

기술 중시형복합 산업
- 독자적인 특성을 갖고 있는 다른 산업에 비해 환경산업은 여러 산업의 특징을 복합적으로 있는 응용 산업

다양한 현장대응 산업
- 환경오염의 발생 과정, 오염 물질 특성, 처리 방법 등에 따라 오염 방지 시설 등이 주문자의 생산 방식에 의존하는 특성이 존재 하며, 산업체는 여러 가지 기술과 서비스를 갖추어야 고객들의 요구에 대응 가능

선진국형 산업
- 소득 수준 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하고, 1인당 국민 소득이 1만 달러 이상인 국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업

* 출처 : 환경산업육성 및 해외진출 우수성과 사례분석, 한국환경산업기술원(2018) 한국IR협의회, NICE디앤비 재구성

2) 환경사업의 성장성 환경부 및 한국환경산업협회에서 발간한 '2023년 기준 환경산업 통계조사 보고서'에 따르면, 2023년 기준 환경부문 매출액은 107조 3,632억원으로 추정되며 2022년 환경부문 매출액인 105조 1,399억원 대비 2.1% 증가하였습니다. 환경부문에 대한 매출액 증가 추세를 감안할 때, 에코프로에이치엔의 주요 사업이 포함된 대기환경 관련 시장은 매년 지속적인 성장 추세를 이어나가고 있습니다.

환경부문 매출액_1.jpg
환경부문 매출액

* 출처 : 2023년 기준 환경산업통계조사보고서

※ 환경산업통계 작성범위

환경산업
작성범위

자원순환관리
폐기물 관리기기 제조, 폐기물관리 관련시설 건설, 폐기물관리 관련 서비스, 폐자원에너지화 기기 제조,폐자원에너지화 관련 시설 건설, 폐자원에너지화 관련 서비스, 재생용 가공원료 및 재활용제품 제조,재활용제품 유통, 자원순환 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

물관리
오·폐수관리 기기 및 제품 제조, 오ㆍ폐수관리 관련 건설, 오ㆍ폐수관리 관련 서비스, 수도사업 관련, 물 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경복원/복구
토양/지표수/지하수 개선 및 정화기기 제조, 토양/지표수/지하수 개선 및 정화 관련 서비스, 환경복원 및 복구 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

기후대응
기후변화 대응 제조, 기후변화 대응 건설, 기후변화 대응 서비스, 기후대응 관련 분석/자료수 집 및평가 서비스

대기관리
대기오염 통제 기기 제조, 대기오염 통제 관련 건설, 대기오염 통제 관련 서비스, 실내공기질 통제기기 제조, 실내공기질 통제 서비스, 대기 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경안전/보건
소음 및 진동 저감장치 제조, 소음 및 진동 저감시설 건설, 환경보건 대응 제조, 환경보건 대응 서비스, 환경안전ㆍ보건 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

지속가능 환경/자원
열/에너지 절약 및 회수 기기 제조, 열/에너지 절약 및 회수 관련 건설, 열/에너지 절약 및 회수 관련 서비스, 생물자원 관리/보전기기 제조, 생물자원 관리/보전 관련 건설, 생물자원 관리/보전 관련 서비스, 산림 관리 기기 제조, 산림 관리 관련 건설, 산림 관리 관련 서비스, 산림 관리 및 유지 서비스, 생물다양성 및 경관 보호기기 제조, 생물다양성 및 경관 보호 관련 서비스, 생물다양성 및 경관 보호 관련 건설, 생물다양성 및 바이오관련 생산ㆍ제조ㆍ서비스 (생물종자ㆍ종묘산업), 지속가능 환경ㆍ자원 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

환경지식/정보/감시
환경감시/분석 및 측정장치 제조, 환경연구개발 관련 서비스, 환경 관련 계약 및 엔지니어링 서비스, 법무/교육 서비스, 환경 지식ㆍ정보ㆍ감시 관련 분석/자료수집 및 평가 서비스

3) 경기변동의 특성 및 계절성 당사 전방 산업은 반도체/디스플레이/중공업/석유화학 등 그 범위가 매우 다양 합니다. 각 산업의 특성 및 계절성은 매우 상이하여 공통된 특성을 정의하기 어려우나 당사의 사업은 정부의 환경 규제 변화에 따른 영향도가 높습니다. 최근 환경오염 개선을 위한 국내외 정부의 정책들이 강화 됨에 따라 환경 개선을 위한 기업의 활동도 확대 되고 있습니다.4) 경쟁요소 및 경쟁상의 강점 당사는 국내 유일의 친환경 토탈 솔루션 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 보유 업체로서 우수한 기술력과 매출처 요구사항에 맞춘 제품 개발, 주요 고객사 전문인력 배치 등 높은 대응능력을 바탕으로 고객사와 공고한 신뢰관계를 구축하고 있습니다.5) 자원조달 특성 당사가 영위하는 환경사업은 공급업체로부터 수주를 받는 것을 대비해 원활한 운영자금 확보가 필요한 산업입니다. 보통 공급업체로부터 제품 및 설비 수주를 받으면 자체 운영자금으로 제품을 제작하고 외주업체에 설계를 의뢰하여 납품 후 대금을 회수하는 구조를 가지고 있습니다.6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 한국의 경우 1980년대부터 경제발전과 함께 환경문제의 심각성도 더욱 복잡하고 다양하게 나타나기 시작하면서 환경정책을 다루는 기본법으로 「환경정책기본법」을 제정하여 환경정책의 기본원칙을 정립하고 환경문제를 체계적으로 다루는 기본 틀을 규정하였습니다. 해당 기본법을 틀로 하여 각 개별 환경법 영역에 따라 환경법제가 발전하게 되었으며, 크게 나누어보자면 기후변화(대기) 관련 환경규제 법제 「탄소중립기본법」, 대기환경 분야 관련 환경규제 법제 「대기환경보전법」, 수질 및 수생태계 오염에 대응하기 위한 환경규제 법제 「물환경보전법」, 자원순환(폐기물) 관련 환경규제 법제 「폐기물관리법」등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 친환경 Total Solution 전문 기업으로, 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 ① 반도체/디스플레이 산업을 대상으로 유해가스를 제거하는 클린룸 케미컬 필터, ② 중공업/화학 산업 등을 대상으로 휘발성유기화합물을 제거하는 미세먼지 저감 솔루션, ③ 반도체/디스플레이 산업의 온실가스를 분해하는 온실가스 감축 솔루션 ④ 다양한 산업체를 대상으로 폐수 특성에 맞는 처리공정을 제공하거나 산업용수 재이용 처리시스템을 공급하는 수처리 솔루션 사업이 있습니다.

당사는 2025년 반도체 업계의 감산 기조 여파로 인한 일시적인 공급 공백 등 어려운 경영 환경을 지나왔으나, 2026년 들어 전방 산업의 업황 회복과 선제적인 영업 전략을 통해 본격적인 실적 개선을 실현하고 있습니다.

최근 반도체 고객사의 가동률 상승 및 투자 회복세에 발맞추어, 당사의 주력 제품인 온실가스 저감 설비와 케미컬 필터의 판매량을 확대하며 성장 궤도에 재진입하였습니다. 특히 고객사의 가동 일정이 앞당겨짐에 따라 가속화된 투자 흐름이 당해 연도 실적에 긍정적으로 반영되고 있습니다. 또한, 미세먼지 저감 솔루션 부문에서는 국내외 LNG 발전소의 신규 수주를 확보함으로써 중장기적인 매출 성장 동력을 마련하였습니다. 정부의 전력수급기본계획 시행 및 글로벌 LNG 발전 수요 확대라는 기회 요인을 선제적으로 공략하여 시장 점유율을 높이는 데 주력하고 있습니다.

당사는 이러한 기존 환경 사업의 안정적 성장과 더불어, 친환경 에너지 전환 흐름에 맞춘 배터리 소재 및 전자재료 등 신사업 분야에 대한 지속적인 투자를 병행하여 글로벌 환경 솔루션 기업으로서의 경쟁력을 더욱 공고히 해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품목
구체적 용도
주요상표 등

클린룸 케미컬 필터
물리·화학적 흡착 및 분해를 통해유해가스를 선택적으로 제거
FFU(팬필터), OAC(외조기필터), EFU(장비용 필터) 등

미세먼지 저감 솔루션
산업현장 및 대기층의휘발성 유기화합물(VOCs)을 제거
RTO, CTO, RCO, Microwave System 등

온실가스 감축 솔루션
반도체 및 Display 제조공정에서 발생하는PFCs(과불화화합물) Gas 제거
RCS System 등

수처리 솔루션
용수생산, 오ㆍ폐수처리,재이용수 설비 제작 및 관리
UF, RO, EDI, MDG 등

기타
임대 수익 등
-

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품인 클린룸 케미컬 필터의 경우 국내 시장에서 절반 정도의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이와 같은 초정밀 제조공정 특성 상 필터 제품을 쉽게 교체 하지 않는 특성으로 인하여 당사는 고객사와의 장기 협업을 통해 꾸준히 제품을 공급하여 점유율을 유지할 수 있을 것으로 판단합니다. 유해가스 제거 장치 사업은 국내 유수의 업체가 해당 설비 제조 사업을 영위하고 있어 수주경쟁 심화로 동종업계 간 경쟁강도가 높은 편입니다. 해당 사업은 각 산업의 특성에 맞춰 고품질 제품을 생산함과 동시에 환경규제에 위배되지 않도록 지속적인 제품 품질관리가 요구되기 때문에 각 공정과 해당 설비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 맞춤형 공정기술과 설비제어기술을 갖추어야합니다. 당사는 글로벌 고객사에 제품을 공급한 경험을 바탕으로 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력을 확보하고 있으며 이를 통해 지속적으로 시장 점유율을 높여나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가.업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 유일의 친환경 토탈 솔루션 전문기업으로서 독보적인 기술력으로 국내 환경사업을 주도해오고 있으며, 차세대 동력 확보를 위한 신사업 추진의 결과로 2024년에 수처리 솔루션 사업 부문을 추가하며 사업 포트폴리오가 확대한 바 있습니다. 이 외에도 소재 핵심 기술을 기반으로 최근에는 양극재 첨가제와 도가니 등 이차전지 부소재 및 반도체 공정용 재료 개발에 집중하여 환경 및 전자재료 전문소재기업으로서 성장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제5기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

280,221,111,980
321,062,406,183

현금및현금성자산
4,5,6,7
153,375,117,206
105,596,615,356

단기금융상품
5,6,8,32
3,500,000,000
33,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
4,374,795,010
68,162,758,919

매출채권
4,5,6,9,25,35
20,459,164,491
36,485,959,052

계약자산
4,25,35
77,110,582,808
67,813,974,349

기타유동금융자산
4,5,6,10
1,148,649,491
914,313,937

기타유동자산
11
1,227,502,507
1,189,855,470

재고자산
12
19,025,300,467
7,398,929,100

Ⅱ.비유동자산

178,346,797,991
145,590,375,897

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,32,33
1,617,395,080
1,216,467,700

기타비유동금융자산
4,5,6,10
73,864,639
158,032,827

유형자산
13,17,32
165,166,014,483
133,124,782,389

투자부동산
14,17,32
3,647,049,402
3,729,950,934

무형자산
15,32
3,462,479,420
2,242,719,512

사용권자산
16
430,183,563
571,205,923

이연법인세자산
24
3,949,811,404
4,547,216,612

자산총계

458,567,909,971
466,652,782,080

부채

Ⅰ.유동부채

97,869,615,614
103,847,158,152

단기차입금
4,5,6,17,32,34
61,000,000,000
58,000,000,000

매입채무
4,5,6,35
17,448,823,334
30,792,676,569

기타유동금융부채
4,5,6,18,35
16,319,115,267
10,196,081,752

기타유동부채
19
760,662,923
1,527,440,896

계약부채
25
1,457,009,129
952,148,188

유동리스부채
4,5,6,16,34
194,757,893
285,143,773

당기법인세부채
24
689,247,068
2,093,666,974

Ⅱ.비유동부채

56,527,062,191
66,531,397,768

장기차입금
4,5,6,17,32,34
47,500,000,000
54,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,396,770,817
1,440,263,684

장기종업원급여부채
20
676,707,590
572,610,273

순확정급여부채
21
6,707,387,597
10,218,161,947

비유동리스부채
4,5,6,16,34
246,196,187
300,361,864

부채총계

154,396,677,805
170,378,555,920

자본

Ⅰ.자본금
22
10,487,466,000
10,487,466,000

Ⅱ.자본잉여금
22
214,819,994,123
214,809,776,982

Ⅲ.기타포괄손익누계액
22
28,664,554
(2,491,741)

Ⅳ.기타자본
22,23
(535,647,990)
(1,077,991,365)

Ⅴ.이익잉여금
22
79,370,755,479
72,057,466,284

자본총계

304,171,232,166
296,274,226,160

부채와자본총계

458,567,909,971
466,652,782,080

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
25,35,36
141,057,118,027
234,500,459,609

II. 매출원가
12,27,35
99,356,485,013
179,437,838,351

III. 매출총이익

41,700,633,014
55,062,621,258

판매비와관리비
26,27
29,991,046,237
30,836,520,550

Ⅳ.영업이익
36
11,709,586,777
24,226,100,708

기타수익
28
1,249,185,316
2,497,724,497

기타비용
28
971,474,651
1,133,537,073

금융수익
29
5,570,681,500
628,302,399

금융원가
29
2,354,595,005
1,033,914,136

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

15,203,383,937
25,184,676,395

Ⅵ. 법인세비용
24
2,500,521,076
3,636,241,434

Ⅶ. 당기순이익

12,702,862,861
21,548,434,961

Ⅷ. 기타포괄손익

921,614,029
(1,289,847,859)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
22
31,156,295
13,499,345

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여의 재측정요소
21,24
890,457,734
(1,303,347,204)

Ⅸ. 총포괄이익

13,624,476,890
20,258,587,102

Ⅹ. 주당이익
30

기본주당이익

607
1,387

희석주당이익

607
1,387

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,932,963,112
(15,991,086)
(1,958,177,015)
60,957,651,127
110,568,912,138

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
21,548,434,961
21,548,434,961

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
-
(1,303,347,204)
(1,303,347,204)

해외사업환산손익

-
-
13,499,345
-
-
13,499,345

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
22,23
-
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
22
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
22
-
(332,992,427)
-
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (전기말)

10,487,466,000
214,809,776,982
(2,491,741)
(1,077,991,365)
72,057,466,284
296,274,226,160

2025.01.01 (당기초)

10,487,466,000
214,809,776,982
(2,491,741)
(1,077,991,365)
72,057,466,284
296,274,226,160

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
12,702,862,861
12,702,862,861

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
-
890,457,734
890,457,734

해외사업환산손익

-
-
31,156,295
-
-
31,156,295

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
-
(6,280,031,400)
(6,280,031,400)

주식선택권
22,23
-
-
-
588,870,302
-
588,870,302

자기주식의 지급
22
-
10,217,141

(46,526,927)
-
(36,309,786)

2025.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,819,994,123
28,664,554
(535,647,990)
79,370,755,479
304,171,232,166

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
34
(4,869,001,747)
58,242,139,624

1. 당기순이익

12,702,862,861
21,548,434,961

2. 조정

10,000,014,951
14,531,935,948

3. 순운전자본의 변동

(23,979,776,669)
26,354,472,893

4. 법인세의 납부

(3,592,102,890)
(4,192,704,178)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

63,907,951,346
(181,094,463,100)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

548,803,968,444
1,305,840,161

단기금융상품의 처분

30,000,000,000
-

유형자산의 처분

44,911,375
156,000

보증금의 감소

127,100,000
254,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

511,510,572,113
-

이자의 수취

3,125,654,607
438,098,562

배당금의 수취

2,461,965,920
7,000,000

정부보조금의 증가

1,533,764,429
606,585,599

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(484,896,017,098)
(182,400,303,261)

단기금융상품의 취득

-
(33,500,000,000)

유형자산의 취득

(35,445,639,285)
(79,939,945,821)

사업결합으로 인한 현금유출

(718,803,718)
-

보증금의 증가

(23,944,061)
(196,478,400)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(448,707,630,034)
(68,682,270,000)

정부보조금의 감소

-
(81,609,040)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,249,526,081)
205,905,269,874

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,075,183,350
258,449,524,719

단기차입금의 차입

36,000,000,000
55,000,000,000

장기차입금의 차입

28,500,000,000
29,000,000,000

유상증자

-
174,044,806,297

임대보증금의 증가

-
11,293,000

정부보조금의 증가

575,183,350
393,425,422

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(76,324,709,431)
(52,544,254,845)

단기차입금의 상환

(33,000,000,000)
(42,046,000,000)

장기차입금의 상환

(35,000,000,000)
-

배당금 지급

(6,280,031,400)
(9,145,272,600)

리스부채의 상환

(287,181,206)
(435,090,836)

이자의 지급

(1,757,496,825)
(917,891,409)

IV. 현금및현금성자산의 증감

47,789,423,518
83,052,946,398

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(10,921,668)
56,875,491

VI. 기초의 현금및현금성자산

105,596,615,356
22,486,793,467

VII. 당기말의 현금및현금성자산

153,375,117,206
105,596,615,356

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

276,937,643,126
320,276,398,683

현금및현금성자산
4,5,6,7
152,983,140,246
104,893,617,634

단기금융상품
5,6,8,33
3,500,000,000
33,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
4,374,795,010
68,162,758,919

매출채권
4,5,6,9,26,36
17,552,291,246
36,403,190,798

계약자산
4,26,36
77,110,582,808
67,813,974,349

기타유동금융자산
4,5,6,10
1,851,884,151
914,072,413

기타유동자산
11
539,649,198
1,189,855,470

재고자산
12
19,025,300,467
7,398,929,100

Ⅱ.비유동자산

178,861,138,935
145,854,201,563

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,33,34
1,617,395,080
1,216,467,700

기타비유동금융자산
4,5,6,10
37,500,000
122,288,000

종속기업투자주식
13,36
562,395,375
320,910,075

유형자산
14,18,33
165,154,324,691
133,103,442,807

투자부동산
15,18,33
3,647,049,402
3,729,950,934

무형자산
16,33
3,462,479,420
2,242,719,512

사용권자산
17
430,183,563
571,205,923

이연법인세자산
25
3,949,811,404
4,547,216,612

자산총계

455,798,782,061
466,130,600,246

부채

Ⅰ.유동부채

95,129,279,596
103,255,456,164

단기차입금
4,5,6,18,33,35
61,000,000,000
58,000,000,000

매입채무
4,5,6,36
17,448,823,334
30,792,676,569

기타유동금융부채
4,5,6,19,36
15,335,029,316
9,688,119,645

기타유동부채
20
394,446,105
1,520,948,441

계약부채
26
101,690,249
874,900,762

유동리스부채
4,5,6,17,35
194,757,893
285,143,773

당기법인세부채
25
654,532,699
2,093,666,974

Ⅱ.비유동부채

56,527,062,191
66,531,397,768

장기차입금
4,5,6,18,33,35
47,500,000,000
54,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,19
1,396,770,817
1,440,263,684

장기종업원급여부채
21
676,707,590
572,610,273

순확정급여부채
22
6,707,387,597
10,218,161,947

비유동리스부채
4,5,6,17,35
246,196,187
300,361,864

부채총계

151,656,341,787
169,786,853,932

자본

Ⅰ.자본금
23
10,487,466,000
10,487,466,000

Ⅱ.자본잉여금
23
214,776,191,620
214,765,974,479

Ⅲ.기타자본
23,24
(535,647,990)
(1,077,991,365)

Ⅳ.이익잉여금
23
79,414,430,644
72,168,297,200

자본총계

304,142,440,274
296,343,746,314

부채와자본총계

455,798,782,061
466,130,600,246

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

② 별도 손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
26,36,37
138,247,970,309
234,160,195,654

II. 매출원가
12,28,36
97,253,349,698
179,437,838,351

III. 매출총이익

40,994,620,611
54,722,357,303

판매비와관리비
27,28
29,304,234,574
30,538,961,474

Ⅳ.영업이익
37
11,690,386,037
24,183,395,829

기타수익
29
1,166,114,431
2,496,209,005

기타비용
29
970,966,826
1,132,371,240

금융수익
30
5,571,856,901
628,260,221

금융원가
30
2,354,595,005
1,032,884,188

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

15,102,795,538
25,142,609,627

Ⅵ. 법인세비용
25
2,467,088,428
3,636,241,434

Ⅶ. 당기순이익

12,635,707,110
21,506,368,193

Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
22,25
890,457,734
(1,303,347,204)

Ⅸ. 총포괄이익

13,526,164,844
20,203,020,989

Ⅹ. 주당이익
31

기본주당이익

603
1,384

희석주당이익

603
1,384

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,889,160,609
(1,958,177,015)
61,110,548,811
110,693,998,405

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
21,506,368,193
21,506,368,193

확정급여제도의 재측정요소
22,25
-
-
-
(1,303,347,204)
(1,303,347,204)

소유주와의 거래:

현금배당
23
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
23,24
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
23
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
23
-
(332,992,427)
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (전기말)

10,487,466,000
214,765,974,479
(1,077,991,365)
72,168,297,200
296,343,746,314

2025.01.01 (당기초)

10,487,466,000
214,765,974,479
(1,077,991,365)
72,168,297,200
296,343,746,314

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
12,635,707,110
12,635,707,110

확정급여제도의 재측정요소
22,25
-
-
-
890,457,734
890,457,734

소유주와의 거래:

현금배당
23
-
-
-
(6,280,031,400)
(6,280,031,400)

주식선택권
23,24
-
-
588,870,302
-
588,870,302

자기주식의 지급
23

10,217,141
(46,526,927)
-
(36,309,786)

2025.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,776,191,620
(535,647,990)
79,414,430,644
304,142,440,274

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
35
(3,623,920,417)
57,693,892,911

1. 당기순이익

12,635,707,110
21,506,368,193

2. 조정

9,955,728,648
14,457,835,603

3. 순운전자본의 변동

(22,623,253,285)
25,922,393,293

4. 법인세의 납부

(3,592,102,890)
(4,192,704,178)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

62,982,903,497
(181,234,246,878)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

548,803,805,434
1,305,797,983

단기금융상품의 처분

30,000,000,000
-

유형자산의 처분

44,911,375
156,000

보증금의 감소

127,100,000
254,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

511,510,572,113
-

이자의 수취

3,125,491,597
438,056,384

배당금의 수취

2,461,965,920
7,000,000

정부보조금의 증가

1,533,764,429
606,585,599

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(485,820,901,937)
(182,540,044,861)

단기금융상품의 취득

-
(33,500,000,000)

대여금의 증가

(689,043,600)
-

유형자산의 취득

(35,445,639,285)
(79,939,945,821)

사업결합으로 인한 현금유출

(718,803,718)
-

보증금의 증가

(18,300,000)
(196,100,000)

종속기업투자주식의 증가

(241,485,300)
(140,120,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(448,707,630,034)
(68,682,270,000)

정부보조금의 감소

-
(81,609,040)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,249,526,081)
205,972,248,301

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,075,183,350
258,449,524,719

단기차입금의 차입

36,000,000,000
55,000,000,000

장기차입금의 차입

28,500,000,000
29,000,000,000

유상증자

-
174,044,806,297

임대보증금의 증가

-
11,293,000

정부보조금의 증가

575,183,350
393,425,422

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(76,324,709,431)
(52,477,276,418)

단기차입금의 상환

(33,000,000,000)
(42,046,000,000)

장기차입금의 상환

(35,000,000,000)
-

배당금 지급

(6,280,031,400)
(9,145,272,600)

리스부채의 상환

(287,181,206)
(369,142,357)

이자의 지급

(1,757,496,825)
(916,861,461)

IV. 현금및현금성자산의 감소

48,109,456,999
82,431,894,334

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(19,934,387)
16,927,218

VI. 기초의 현금및현금성자산

104,893,617,634
22,444,796,082

VII. 당기말의 현금및현금성자산

152,983,140,246
104,893,617,634

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2025년 3월 25일)

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

76,452,743

69,834,613

전기이월이익잉여금
62,926,578

49,631,592

확정급여제도의 재측정요소
890,458

(1,303,347)

당기순이익
12,635,707

21,506,368

이익잉여금 처분액

4,612,145

6,908,034

이익준비금
419,286

628,003

배당금(현금배당 주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%), 전기 300원(60%)
4,192,859

6,280,031

차기이월 미처분이익잉여금

71,840,598

62,926,579

* 당기 재무정보는 외부감사 전 결산 자료로 작성되어있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 제2-3호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 선임)① ~ ②. (생략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제34조(이사의 선임)① ~ ②. (좌동)③ 삭제

개정 상법 제542조의7

(집중투표) 반영 및사업미래 성장에 따른책임 거버넌스 구축

나. 그 외에 정관 일부 변경에 관한 건□ 제2-1호 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~ 18. (생략)

19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

20. 이차전지의 제조 및 판매업

21. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매,

연구용역 및 부대사업 일체

제2조(목적)

1.~ 18. (좌동)

19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생 판매업

20. 이차전지의 제조 및 판매업

21. 모터 구동시스템 및 제어용 액추에이터 솔루션 제조 및 판매업

22. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매,

연구용역 및 부대사업 일체

사업목적 변경 및 추가

□ 제2-2호 : 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는
최대 7명으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 반영

제34조(이사의 선임)

① ~ ②. (생략)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 선임)

① ~ ②. (좌동)

③ 삭제

개정상법 제542조의7

(집중투표) 반영

제35조(이사의 임기)

① ~ ③. (생략)

④ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조(이사의 임기)

① ~ ③. (좌동)

④ 삭제

신규이사 임기보장을

통한 책임경영 강화

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② ~ ③. (생략)

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 등기이사 보수규정에 따른다.

② ~ ③. (좌동)

등기이사 보수규정

신설에 따른 개정

□ 제2-3호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 ＂전자주주총회＂라 한다.)를 개최할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 상법 제542조의14 제2항의 상장회사에 해당하는 경우 전자주주총회를 개최하여야 한다.

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회) 반영

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장(서면 또는 전자문서)을 제출하여야 한다.

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회) 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임

중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

④
이사는 재임

중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다

개정 상법 제382조의3

(이사의 충실의무) 반영

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

- 후략 -

제39조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

다. 사외이사후보추천위원회

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

- 후략 -

제39조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

다.
독립이사후보추천위원회

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 반영

제39조의3(감사위원회)

① ~ ②. (생략)

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

④ 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고, 이사회가 위임한 사항 및 관련 법령에서 규정한 사항을 처리한다.

⑤ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제39조의3(감사위원회)

① ~ ②. (좌동)

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은
독립이사로 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고, 이사회가 위임한 사항 및 관련 법령에서 규정한 사항을 처리한다.

⑦ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 및

제542조의12

(감사위원회 구성 등) 반영

-

부칙(2026. 03. 24)

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(주주총회 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제24조의 제2항 및 제3항, 제30조의 제2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제33조, 제38조의2, 제39조의2, 제39조의3(제4항 및 제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(집중투표에 관한 적용례)

제34조 제3항의 개정규정은 상법제542조의7 제2항에 따른 자산 규모 요건을 충족한 후 최초로 소집되는 주주총회부터 적용한다.

제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제39조의3 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일 적용

□ 이사의 선임

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건
□ 3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김순주
1972-03-18
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김순주
㈜에코프로에이치엔 부사장
2026 ~ 현재 2021 ~ 20251995 ~ 20212004 ~ 2006
㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장㈜에코프로 재경실장유안타증권 IB서강대학교 경영학 MBA 석사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김순주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김순주 사내이사 후보는 증권업에서 근무하며 금융시장과 자본조달, 기업 재무구조에 대한 깊이 있는 전문지식을 축적해 온 금융전문가이며, 다양한 실무경험을 통한 전략적 판단력을 겸비하였습니다. 또한 주식회사 에코프로 재경실장으로 근무하면서 주요 투자 의사결정, 신규 사업 검토, 재무적 영향 분석 등 이사회 수준의 중요한 판단에 대해 객관적이고 균형 잡힌 의견을 제시할수 있는 능력있는 바, 향후 이사회 운영 및 발전에 지속적으로 기여할수 있는 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진찬언
1982-11-29
사내이사
해당사항 없음
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진찬언
㈜에코프로에이치엔 수석
2012 ~ 현재2001 ~ 2005
㈜에코프로에이치엔 영업지원파트 수석충남도립대학교 자치행정학과
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진찬언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

진찬언 사내이사 후보는 장기간 가족협의회 위원으로 활동하면서 직원들의 고충과 목소리를 대변하였음. 직원들의 불편사항을 해결하기 위해 노력하였으며, 직원과 회사의 가교역할을 통해 문제 해결에 노력하였음. 위와 같은 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에서 직원들의 목소리를 대변하고 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 판단되므로 사내이사로 추천함.

확인서

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건

(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명선
1965-09-22
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명선
㈜윈스파이어대표이사
2017 ~ 현재2006 ~ 20171996 ~ 20061990 ~ 1996
㈜윈스파이어 대표이사㈜지디 대표이사AKT Korea 지사장현대전자 반도체연구소 선임연구원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김명선 감사위원회 위원 후보자는 반도체연구소에서의 다년간 연구 및 개발 경험과 함께 여러 제조기업에서 대표이사를 역임한 풍부한 경영 경험을 겸비한 기술 ·경영 분야의 전문가로써 후보자의 풍부한 기술 전문성, 최고경영자 경험, 리스크 관리 능력, 윤리적 리더십을 종합적으로 판단할 때, 회사의 지속가능한 성장과 이사회 의사결정의 전문성 강화에 크게 기여할 적임자로 판단되며, 이에 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제5호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

등기이사보수규정(안)

1. 목적

등기이사보수규정(이하 “본 규정”)은 주식회사 에코프로에이치엔(이하 “회사”라 한다)의 등기이사에 대한 보수의 한도, 지급기준, 지급절차 등을 명확히 정함으로써 등기이사 보수의 투명성과 공정성을 확보하고 회사의 지속가능한 성장을 지원하는 등기이사 보수 체계를 확립함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 등기이사에 대하여 적용하며, 등기이사에 대한 보수는 법령, 회사의 정관, 임원퇴직금규정 및 임원위임계약서에서 따로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 등기이사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사를 포함한다.

3.2 보수

등기이사에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 성과급 등을 포함한다. 다만, 주주총회에서 별도로 승인한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급되는 퇴직금 및 특별공로금은 포함하지 아니한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 HR실장으로 하며, 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

연관부서장은 이사회 및 주주총회 업무를 담당하는 부서의 장으로 하며, 본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 보수액의 확정

개별 등기이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 등기이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 동종/동급 기업의 등기이사 보수 수준, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

5.1.1 사내이사의 보수액

사내이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.2 독립이사의 보수액

독립이사인 등기이사의 연간 보수는 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.3 기타비상무이사의 보수액

기타비상무이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.4 등기이사 보수 총액의 한도

모든 등기이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는 30억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

5.2 보수의 지급 방식 및 시기

5.2.1 보수는 매월 말일 기준으로 익월 10일에 등기이사가 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다. 다만 회사의 경영상황, 자금사정 등을 고려하여 보수의 지급 시기를 조정할 수 있다.

5.2.2 등기이사가 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는 보수를 일할 계산하여 지급한다.

5.2.3 보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

6. 기타

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

1. 시행일

본 규정은 주주총회의 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

2.1 본 규정 시행 당시 재임 중인 등기이사의 보수는 본 규정에 따라 재조정할 수 있다.

2.2 본 규정에 따라 주주총회에서 승인된 보수 한도는 새로운 보수 한도를 정하는 정기주주총회 승인이 있을 때까지 효력을 유지한다.

- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

임원퇴직금규정(안)

1. 목적

임원퇴직금지급규정은 주식회사 에코프로에이치엔(이하 “회사”)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 전 임원에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원

상법 본 규정의 임원이라 함은, 회사와 임원위임계약을 체결하고, `전문가(EP, 명인), 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장`의 직위를 부여 받아 회사에 상근하며 회사가 정한 권한 범위 내에서 위임사무를 처리하는 업무집행 책임자를 말한다.

3.2 주관부서

본 규정의 기준을 수립하고 보상의 확정을 책임지는 업무를 수행하는 회사 내 HR업무부서를 말한다.

3.3 연관부서

회사내 임원퇴직금 지급을 담당하는 부서를 말한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1 회사 및 에코프로그룹(이하＂그룹“)내 계열회사 임원으로 재직한 기간을 합산한 기간(이하 “합산 재임기간“)이 1년 이상인 임원에 대해서만 퇴직금을 지급한다.

5.1.2 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 ‘월평균보수’에 다음의 지급률을 곱한 금액으로 한다.

직급
전문가(EP, 명인), 상무
부사장
사장, 부회장, 회장

지급률
3
4
5

5.1.3 “5.1.2”상의 ‘월평균보수’는 “5.1.1”의 ‘합산 재임기간‘ 중 지급받은 기본급 총액을 재임한 개월 수로 나누어 산정한다. 단, 책임경영 및 회사 성장발전에 대한 역할 강화를 위해 보수 중 기본급의 일부(또는 전부)를 회사가 보유한 자기주식(자사주)으로 대체지급하는 경우(기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우를 포함)에는 퇴직금 산정이 되는 기본급은 임원위임 계약서에서 체결한 총 기본급 100%를 기준으로 계산한다.

5.1.4 ‘합산 재임기간’의 산정은 임원으로 최초로 선임된 날부터 최종 퇴직한 날까지로 하여 계산하되, 1년 미만은 월할 계산하고 1개월 미만은 1개월로 계산한다.

5.1.5 퇴직금은 재임 1년 내에 임원위임계약이 종료되어 임원위임계약 종료시점에서 계산되는 특별한 경우를 제외하고는, 재임기간 1년 마다 “5.1.1.”부터 “5.1.4.”까지에 따라 계산하여 산정하되, 산정된 각 금액의 합계액을 회사 및 그룹 내 계열회사 최종 퇴직시점에 일괄 지급한다.

5.2 특별공로금

5.2.1 재임기간 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 “5.1”에 의하여 산정된 퇴직금의 2배 범위 내에서 이사회 결의를 통해 특별공로금을 추가로 지급할 수 있다.

1) 임원으로 재임한 기간이 10년 이상으로 현저한 공로가 있는 경우

2) 업무상 질병으로 퇴직하는 경우

3) 재임 중 사망한 경우

5.3 해임의 경우

5.3.1 임원의 귀책사유로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

5.4 본 규정의 준용

5.4.1 “3.1”에서 정한 ‘임원’에 준하는 업무 또는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

5.5 법령 적용

5.5.1 본 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 관련 회사 규정 및 법령에 따른다.

부칙

1.시행일

2.본 규정은 2026년 3월 24일 제 5기 정기주주총회 결의 시부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재될 예정입니다.- 주주총회 결과에 따라 변동사항 발생 시 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- DART 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : http://www.ecoprohn.co.kr/ -> 감사보고서 : 홈페이지-투자정보-공시정보-감사보고서 -> 사업보고서 : 홈페이지-투자정보-공시정보-사업보고서

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있도록 「상법」 제368조의4 에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 09:00 ~ 2026년 3월 23일 17:00 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▣ 주주총회 참석에 관한 사항 2026년 03월 24일 개최되는 당사의 제5기(2025년) 결산 주주총회 참석에 필요한 의결권 기준일은 2025년 12월 31일입니다. 기준일 당시 의결권을 보유하지 않은 경우 위임장 등을 소지하지 아니할 시 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.