아시아나항공 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 아시아나항공

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아시아나항공(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 23 일

권 유 자:
성 명: 아시아나항공(주)주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83전화번호: 02-2669-3114

작 성 자:
성 명: 성시광부서 및 직위: 자금팀, 팀장전화번호: 02-2669-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아시아나항공(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」ㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아시아나항공(주)
보통주
89,721
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대한항공
최대주주
보통주
131,578,947
63.88
최대주주
-

계
-
131,578,947
63.88
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이지연
보통주
0
직원
직원
-

민선규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

※ 권유종료일은 2026년 3월 26일 제38기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아시아나항공(주)홈페이지
https://www.flyasiana.com
(회사소개 → IR → 공고)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83 아시아나항공 총무팀 주주총회 담당자앞 ㆍ전화번호 : 02-2669-3184- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 2월 26일 ~ 3월 26일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 / 오전 9시

장 소
서울특별시 강서구 오정로 443-100(오쇠동) 교육훈련동 지하1층 HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16. ~ 2026.03.25

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 : 제38기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 여객사업 및 화물 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2025년 여객 수요의 성장세에 발맞춰 국제선 사업량을 확대하였으며, 특히 무비자 정책으로 수요가 급증한 중국 노선을 증편하고 비수익 노선의 사업량을 축소하여 시장에 탄력적으로 대응하였습니다. 화물 사업의 경우, 2025년 8월 1일부로 에어제타(舊 에어인천)에 화물기 및 국제화물 21개 노선을 이관하며, 여객기 벨리카고 중심으로 화물사업 구조를 재편하였습니다.

당사의 2025년말 누적 별도기준 영업수익은 화물기 사업 매각 영향으로 전년대비 12% 감소한 6조 1,969억원을 기록하였습니다. 영업수익의 감소와 더불어 환율 상승 및 일시적 영업비용 증가로 인해 영업이익은 -3,425억원으로 적자 전환 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2024년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ.유동자산
1,672,688,302,355
2,804,786,445,362

현금및현금성자산
788,037,020,136
778,368,375,221

단기금융상품
219,884,074,959
489,748,162,733

매출채권
217,622,042,005
287,848,242,959

미수금
59,937,969,882
53,724,279,407

미수수익
3,868,540,649
9,751,540,411

유동성리스채권
20,998,306,165
4,265,086,046

단기대여금
716,147,201
1,298,001,620

유동성보증금
27,822,779,678
36,018,877,860

재고자산
234,433,828,022
224,083,652,507

선급금
66,798,922,248
45,854,186,539

선급비용
15,369,290,640
12,683,710,928

선급제세
8,677,796,177
9,329,162,510

당기법인세자산
7,515,731,606
13,162,668,429

유동성파생상품자산
5,631,987
-

기타유동자산
-
100,000

매각예정비유동자산
1,000,221,000
838,650,398,192

Ⅱ.비유동자산
10,514,925,502,305
10,645,117,028,770

장기금융상품
24,147,397,317
268,314,861,088

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,558,126,280
8,358,362,916

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,481,512,963
22,108,221,284

관계기업및공동기업투자
145,675,723,222
127,234,337,800

장기대여금
2,344,345,670
2,345,989,004

파생상품자산
11,452,104
-

보증금
311,848,509,992
398,023,815,195

장기선급비용
580,903,595
375,647,162

장기미수금
2,960,851,915
3,162,976,606

리스채권
35,461,223,723
11,921,138,372

이연법인세자산
1,067,176,583,100
912,213,214,760

유형자산
8,752,554,978,867
8,750,113,159,966

무형자산
47,494,725,377
49,272,248,848

기타비유동자산
98,629,168,180
91,673,055,769

자산총계
12,187,613,804,660
13,449,903,474,132

부채

Ⅰ.유동부채
4,367,995,913,128
4,983,192,845,762

매입채무
143,806,552,863
174,311,206,404

단기차입금
1,000,000,000,000
1,380,000,000,000

선수금
1,072,740,911,605
1,136,521,612,133

선수수익
4,750,117,072
5,221,272,981

예수금
54,025,667,877
55,962,203,910

미지급금
428,755,926,231
451,083,805,987

미지급비용
205,693,177,582
182,402,005,498

미지급법인세
3,989,333,060
3,603,975,118

예수제세
281,823,236,947
332,868,482,682

유동성사채
189,144,017,923
79,226,818,094

유동성장기차입금
250,061,627,250
61,627,250

유동성리스부채
621,569,932,021
652,056,788,236

유동성파생상품부채
2,645,982,296
-

유동성충당부채
108,989,430,401
114,739,211,380

매각예정비유동부채
-
415,133,836,089

Ⅱ.비유동부채
6,990,637,994,219
7,463,588,470,592

사채
85,236,008,708
158,439,252,418

장기차입금
101,109,290,752
1,170,918,002

리스부채
4,193,977,167,461
4,421,141,616,061

파생상품부채
5,764,432
-

순확정급여부채
612,177,479,602
472,232,880,464

장기선수금
744,824,686,919
848,391,945,871

장기선수수익
66,379,797,223
69,295,223,276

충당부채
1,113,999,496,957
1,163,750,075,662

장기예수금
59,913,502,821
315,997,870,486

기타비유동부채
13,014,799,344
13,168,688,352

부채총계
11,358,633,907,347
12,446,781,316,354

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
746,011,964,129
895,887,715,935

자본금
1,029,953,555,000
1,029,953,555,000

자본잉여금
1,516,056,706,494
1,316,490,341,518

기타자본구성요소
(94,506,182,745)
(93,576,726,396)

기타포괄손익누계액
105,033,888,196
105,731,767,597

결손금
(1,810,526,002,816)
(1,462,711,221,784)

Ⅱ.비지배지분
82,967,933,184
107,234,441,843

자본총계
828,979,897,313
1,003,122,157,778

부채및자본총계
12,187,613,804,660
13,449,903,474,132

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 38 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출
7,266,849,939,986
8,318,567,228,711

매출원가
(6,915,645,078,078)
(7,349,547,997,670)

매출총이익
351,204,861,908
969,019,231,041

판매비와관리비
(696,395,123,081)
(693,328,839,048)

영업이익
(345,190,261,173)
275,690,391,993

기타수익
595,535,149,000
273,395,850,267

기타비용
(403,600,614,939)
(817,187,520,301)

금융수익
45,902,280,941
102,042,923,029

금융원가
(341,842,601,215)
(415,879,803,517)

관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감
28,398,137,537
20,404,812,256

법인세비용차감전순손익
(420,797,909,849)
(561,533,346,273)

법인세수익
(128,297,359,878)
148,517,836,191

당기순손익
(292,500,549,971)
(413,015,510,082)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(51,708,827,594)
(123,173,130,115)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
282,955,093
(430,406,611)

순확정급여부채의 재측정요소
(51,092,609,062)
(122,540,871,690)

유형자산재평가손익
(899,173,625)
(201,851,814)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
(197,841,520)
546,601,465

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(369,270,275)
525,778,499

해외사업장환산외환차이
171,428,755
20,822,966

법인세비용차감후기타포괄손익
(51,906,669,114)
(122,626,528,650)

총포괄손익
(344,407,219,085)
(535,642,038,732)

당기순손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(283,040,150,607)
(419,231,418,105)

비지배지분
(9,460,399,364)
6,215,908,023

합계
(292,500,549,971)
(413,015,510,082)

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(333,712,339,268)
(539,282,187,813)

비지배지분
(10,694,879,817)
3,640,149,081

합계
(344,407,219,085)
(535,642,038,732)

주당손익

기본 및 희석주당손익
(1,446)
(6,052)

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 38 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2024년 12월 31일 현재

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

자산

Ⅰ. 유동자산
1,282,291,582,306
2,375,612,007,060

현금및현금성자산
620,587,774,184
606,334,957,016

단기금융상품
39,599,670,927
260,786,813,701

매출채권
178,868,353,971
253,691,588,649

미수금
52,865,574,699
44,144,134,236

미수수익
1,704,732,852
5,018,402,763

유동성리스채권
65,536,960,968
55,627,114,619

유동성보증금
24,570,965,413
32,431,934,307

선급금
51,625,382,337
41,886,100,336

선급비용
13,806,620,060
12,340,347,913

선급제세
3,482,889,928
3,588,911,625

당기법인세자산
6,170,292,830
9,275,032,340

유동성파생상품자산
5,631,987
-

재고자산
223,466,732,150
211,836,271,363

매각예정비유동자산
-
838,650,398,192

Ⅱ. 비유동자산
9,681,829,845,531
9,704,673,608,562

장기금융상품
14,500,000
235,312,861,088

당기손익-공정가치 측정 금융자산
911,639,806
5,650,303,689

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
22,481,511,963
22,108,220,284

종속기업및관계기업투자
693,505,328,581
403,612,565,581

장기매출채권
-
2,310,714,899

장기미수금
-
16,080,965,240

장기미수수익
-
9,063,243,459

장기대여금
-
48,279,286,614

파생상품자산
11,452,104
-

보증금
295,937,124,243
388,122,411,681

장기선급비용
261,735,392
150,759,333

리스채권
308,276,234,275
241,464,316,931

이연법인세자산
846,583,352,260
716,543,275,645

유형자산
7,385,561,517,149
7,493,427,857,228

투자부동산
16,080,555,034
16,416,891,970

무형자산
21,655,415,534
22,542,691,268

기타비유동자산
90,549,479,190
83,587,243,652

자산총계
10,964,121,427,837
12,080,285,615,622

부채

Ⅰ. 유동부채
3,958,001,846,774
4,604,842,097,018

매입채무
112,557,052,747
144,391,357,110

단기차입금
1,000,000,000,000
1,380,000,000,000

선수금
932,058,248,338
963,362,516,919

선수수익
3,314,696,772
3,252,471,917

예수금
31,502,590,927
38,880,046,971

미지급금
387,088,322,791
422,402,609,998

미지급비용
174,853,226,579
149,352,782,610

예수제세
258,821,241,846
310,620,477,762

유동성사채
49,943,364,078
-

유동성장기차입금
250,061,627,250
61,627,250

유동성리스부채
573,288,399,778
608,764,849,069

유동성자산유동화채무
73,122,878,908
73,122,878,908

유동성파생상품부채
2,645,982,296
-

유동성충당부채
108,744,214,464
95,496,642,415

매각예정비유동부채
-
415,133,836,089

Ⅱ. 비유동부채
6,103,376,968,688
6,572,879,810,000

장기차입금
101,109,290,752
1,170,918,002

리스부채
3,702,699,716,353
3,911,802,987,670

자산유동화채무
85,170,312,704
158,293,191,604

파생상품부채
5,764,432
-

순확정급여부채
558,820,955,612
431,693,642,683

장기선수금
744,824,686,919
848,391,945,871

장기선수수익
67,439,284,996
70,672,731,630

장기예수금
61,590,493,137
310,989,988,568

충당부채
773,951,666,973
831,531,875,623

기타비유동부채
7,764,796,810
8,332,528,349

부채총계
10,061,378,815,462
11,177,721,907,018

자본

자본금
1,029,953,555,000
1,029,953,555,000

자본잉여금
1,517,779,944,468
1,316,490,341,518

기타자본구성요소
(32,046,535,616)
(31,117,079,267)

기타포괄손익누계액
98,241,709,488
98,848,824,621

결손금
(1,711,186,060,965)
(1,511,611,933,268)

자본총계
902,742,612,375
902,563,708,604

부채및자본총계
10,964,121,427,837
12,080,285,615,622

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제37기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

아시아나항공 주식회사
(단위: 원)

과목
제 38 기
제 37 기

매출
6,196,915,766,740
7,059,213,368,703

매출원가
(5,916,414,026,021)
(6,384,624,896,511)

매출총이익
280,501,740,719
674,588,472,192

판매비와관리비
(623,000,341,120)
(632,284,903,198)

영업이익
(342,498,600,401)
42,303,568,994

기타수익
708,452,889,241
313,245,628,670

기타비용
(375,123,923,942)
(751,308,512,178)

금융수익
53,411,370,562
107,377,099,392

금융원가
(292,010,936,603)
(369,165,336,664)

법인세비용차감전당기순손익
(247,769,201,143)
(657,547,551,786)

법인세비용(수익)
(110,963,223,157)
(163,742,782,675)

당기순손익
(136,805,977,986)
(493,804,769,111)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
(45,922,314,844)
(105,042,895,168)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
282,955,093
(430,406,611)

순확정급여부채의 재측정요소
(45,315,199,711)
(104,612,488,557)

유형자산재평가이익
(890,070,226)
-

당기총포괄손익
(182,728,292,830)
(598,847,664,279)

주당손익

기본 및 희석 주당순손익
(749)
(6,966)

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 38 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2026년 3월 26일)

제 37 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2025년 3월 26일)

(단위: 천원)

구분
제 38 기
제 37 기

처리예정일: 2026년 3월 26일
처리확정일: 2025년 3월 26일

Ⅰ. 미처리결손금

(1,731,757,822)

(1,532,183,694)

전기이월미처리결손금
(1,532,183,694)

(859,167,140)

신종자본증권의 배당
(17,452,950)

(74,599,296)

당기순이익
(136,805,978)

(493,804,769)

순확정급여부채의 재측정요소
(45,315,200)

(104,612,489)

Ⅱ. 차기이월미처리결손금

(1,731,757,822)

(1,532,183,694)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :
해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조 (이사의 선임)
3) 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다
.

제32조 (이사의 선임)
3) (삭제)

상법 개정에 따른 집중투표제도 배제 조항 삭제

(부칙 신설)
부칙(2026.3.26)제4조 (집중투표에 관한 적용례)제32조 3항 폐지는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (소집통지 및 공고)4) 당회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항에 따라
사외이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등 대통령령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (생략)

제21조 (소집통지 및 공고)4) 당회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법542조의4 제3항에 따라
독립이사
의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등 대통령령으로 정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. (현행과 동일)

상법 개정에 따른명칭 변경

제31조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
사외이사
는 이사총수의 과반수로 한다. (생략)

제31조 (이사의 수)당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고
독립이사
는 이사총수의 과반수로 한다. (현행과 동일)

상법 개정에 따른 명칭 변경

제40조 (위원회) 1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2.
사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회

제40조 (위원회)1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2.
독립이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회

상법 개정에 따른 명칭 변경

제44조 (감사위원회의 구성)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
사외이사이어야 한다.3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로
사외이사
인 위원 중에서 호선한다.

제44조 (감사위원회의 구성)2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 한다.3) 감사위원회 위원장은 위원회의 결의로
독립이사
인 위원 중에서 호선한다.

상법 개정에 따른 명칭 변경

(부칙 신설)

부칙(2026.3.26)제3조(독립이사 및 감사위원 관련 경과조치) 제21조의 4항, 제31조, 제40조 1항, 제44조 2항, 3항 및 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신설)

제22조 (소집지와 개최방식)
1)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

2) 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 "전자주주총회"라 한다)를 개최한다.

상법 개정에 따른전자주주총회 제도 도입 근거 마련

제28조 (의결권의 대리행사)주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 당회사의 주주에 한하여 총회 개회전에 그 대리권을 증명할 수 있는
서류
를 제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)
1)

주주는 대리인으로 하여금 그의 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른전자주주총회 제도 도입 근거 마련

(부칙 신설)
부칙(2026.3.26)제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제22조 및 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

제2-4호 의안 : 이사의 충실의무 대상 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조 (이사의 의무)

1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를

위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다

제35조 (이사의 의무)1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.2) 이사는 선량한 관리자의 주의로
회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

상법 개정에 따른이사의 충실의무 대상 확대 내용반영

(부칙 신설)

부칙(2026.3.26)제1조 (시행일)이 정관은 제38기 정기 주주총회에서 승인한

2026년 3월 26일부터 시행한다.

시행시기 고려한 부칙 신설

제2-5호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사위원회의 구성)5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제44조 (감사위원회의 구성)5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법 개정에 따른감사위원 분리선임 인원 상향 (1명 →2명) 내용 반영

(신설)

제44조 (감사위원회의 구성)
7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 내용 반영,감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영

(부칙 신설)

부칙(2026.3.26)제3조(독립이사 및 감사위원 관련 경과조치) 제21조의 4항, 제31조, 제40조 1항, 제44조 2항, 3항 및 7항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

시행시기 고려, 부칙에 경과규정 마련

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인형 선임의 건
※ 제3호 의안은 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 기존 사외이사 겸 감사위원 사임 후 분리선출 방식으로 재선임 하는 안건임 ※ 제3호 의안은 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 가결될 경우에만 상정되고, 의안 부결 시 자동 폐기됨

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이인형
1964.02.10
사외이사
분리선출
없음

사외이사후보추천위원회

및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이인형
자본시장연구원동향분석실선임연구위원
2020 ~ 현재
자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원
없음

2014 ~ 2019
자본시장연구원 부원장

2008 ~ 2014
자본시장연구원 선임연구위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인형
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 미국 브라운대에서 경제학 박사 학위를 취득하였으며, 수원대학교 경상대학 경영학부 부교수 역임, 자본시장연구원 동향분석실 선임연구위원에 재임중인 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조의3(이사의 충실의무) 및 제542조의8(사외이사의 선임)에 따라 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 자본시장연구원 선임연구위원 등의 전문 경력을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 미국 브라운대 경제학 박사로서 자본시장연구원 선임연구위원, 부원장 등의 전문 경력 및 상법상 자격요건을 모두 갖추고 있어 독립적인 위치에서 경영진에 대한 감독 및 조언 역할 수행이 가능하며, 이러한 역량을 기반으로 이사회에서 회사 경영의 중요사항 심의ㆍ결정 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서(사외이사)_이인형

확인서(감사위원)_이인형

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
18억원

※ 상기 이사의 수는 2026년 중 보수한도 승인 대상이 되는 이사의 수를 기재하였음

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
11.3억원

최고한도액
18억원