INVENI — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: INVENI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)INVENI

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 23일

권 유 자:
성 명: INVENI Co., Ltd.주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 11층전화번호: 02-3390-3010

작 성 자:
성 명: 윤성욱부서 및 직위: RM팀 Senior Manager전화번호: 02-3390-3010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
INVENI Co., Ltd.
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.23
라. 주주총회일
2026.03.18

마. 권유 시작일
2026.02.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

※ 이사의 선임은 사내이사(구자철, 구본혁) 선임 및 사외이사(최준혁) 선임, 감사위원이 되는 사외이사(박영욱, 강인철) 선임 안건입니다.※ 감사위원회 위원의 선임은 감사위원이 되는 사외이사(박영욱, 강인철) 선임 및 감사위원(최준혁) 선임 안건입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

INVENI Co., Ltd.
보통주
590,000
10.35
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수는 2025년 9월 11일 발행한 제5회 무보증 사모 교환사채의 교환대상 주식인 자기주식 671,000주를 차감하여 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

구자은
최대주주
보통주
470,955
8.26
최대주주
-

구은정
특수관계인
보통주
313,460
5.50
최대주주의 친인척
-

구소영
특수관계인
보통주
223,000
3.91
최대주주의 친인척
-

구다영
특수관계인
보통주
223,000
3.91
최대주주의 친인척
-

구원경
특수관계인
보통주
189,471
3.32
최대주주의 친인척
-

구민기
특수관계인
보통주
189,054
3.32
최대주주의 친인척
-

구자엽
특수관계인
보통주
146,626
2.57
최대주주의 친인척
-

구근희
특수관계인
보통주
115,680
2.03
최대주주의 친인척
-

구원희
특수관계인
보통주
112,700
1.98
최대주주의 친인척
-

이인정
특수관계인
보통주
86,750
1.52
최대주주의 친인척
-

구본권
특수관계인
보통주
74,700
1.31
최대주주의 친인척
-

구본규
특수관계인
보통주
60,560
1.06
최대주주의 친인척
-

구본혁
특수관계인
보통주
42,000
0.74
최대주주의 친인척
-

구윤희
특수관계인
보통주
37,000
0.65
최대주주의 친인척
-

구혜정
특수관계인
보통주
28,930
0.51
최대주주의 친인척
-

구자철
특수관계인
보통주
28,000
0.49
최대주주의 친인척
-

구은희
특수관계인
보통주
15,500
0.27
최대주주의 친인척
-

구선모
특수관계인
보통주
12,600
0.22
최대주주의 친인척
-

이상현
특수관계인
보통주
9,760
0.17
최대주주의 친인척
-

이대현
특수관계인
보통주
9,760
0.17
최대주주의 친인척
-

이미영
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이지현
특수관계인
보통주
6,510
0.11
최대주주의 친인척
-

이재우
특수관계인
보통주
6,500
0.11
최대주주의 친인척
-

구은모
특수관계인
보통주
2,600
0.05
최대주주의 친인척
-

최세영
특수관계인
보통주
16,000
0.28
등기임원
-

이정철
특수관계인
보통주
15,200
0.27
등기임원
-

계
-
2,442,826
42.85
-
-

※ 상기 "권유자의 특별관계자에 관한 사항"은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오주용
보통주
0
직원
직원
-

윤성욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.23
2026.02.26
2026.03.18
2026.03.18

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 8일 09시 ~ 2026년 3월 17일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://vote.samsungpop.com- 모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

INVENI Co., Ltd. 홈페이지
www.INVENI.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 11층 INVENI Co., Ltd. 전화번호 : 02-3390-3010- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 8일 ~ 2026년 03월 18일 제45기 정기 주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 18일 오전 10시

장 소
서울특별시 용산구 한강대로 92, LS용산타워 3층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 8일 09시 ~ 2026년 3월 17일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제45기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업부문은 [투자 및 지주부문]과 [사업회사부문]으로 구분되며, 당사 및 사업회사의 부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

사업영역
주요사업내용
대상회사

투자 및 지주부문
투자 및 지주사업
INVENI Co., Ltd.

도시가스부문
도시가스
(주)예스코

기타부문
CNG충전
INVENI Co., Ltd.

[투자 및 지주부문]

가. 사업의 연혁

-

① 순수지주회사(Holding company)의 시작
당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 사업회사 지분의 관리를 주된 목적으로 하는 투자 및 지주부문 ( 現) INVENI Co., Ltd. / 존속법인, 舊) (주)예스코홀딩스)과 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 주된 목적으로 하는 도시가스 사업부문 ((주)예스코 / 신설법인)으로 물적분할하였습니다.

② 투자지주회사(Investing company)로의 변화
당사는 2021년부터 사업회사 지분 소유 및 지배의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 성장'을 위하여 투자를 주된 사업으로 하는 '투자지주회사(Investing company)'로의 변화를 추진하였습니다. 이를 위해 다양한 투자 경험을 보유한 전문 인력으로 투자운용팀을 구성하고, 회계 및 법무 전문가를 바탕으로 내부검증이 가능한 RM팀을 보강하여 투자 실행 및 검증이 가능한 내부 프로세스를 구축하였습니다. 2022년에는 투자지주회사로서의 정체성과 방향성을 제시하고자, '삶에 새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 제정하였으며 정관에 투자업을 기재하여 주영위업종임을 명시하였습니다. 또한 투자관련 수익을 회계기준원 질의 등을 거쳐 연결 및 별도재무제표의 주요 매출항목상 금융수익으로 계상하였습니다. 2023년부터는 투자 현금과 운영 현금을 구분하여 운용함으로써 투자의 원천을 분리하고 이를 통해 투자 수익률의 정합성을 높였습니다.
③ 투자전문회사(Investment Firm)로서 도약
당사는 제44기 정기주주총회(2025.03.20)에서 '투자전문회사(Investment Firm)로 사업 전략방향에 맞는 Identity 정립'을 위해 사명을 INVENI Co., Ltd.로 변경하였습니다. 새로운 사명은 '발견하다, 알아내다'라는 의미를 가진 라틴어 Invenio에서 영감을 받아 투자전문회사의 미래를 향한 확신과 창조적 역량을 강조하는 당사의 뜻을 담고 있습니다. 또한 투자전문회사에 맞게 조직구조와 명칭을 변경하고 Compliance를 보다 강화하였으며 투자관리규정에 더하여 '투자세칙'을 제정함으로써 투자의사결정과 관련한 기준과 세부사항을 새로이 정비하였습니다. 당사는 급변하는 투자환경에 유연하게 대응하면서 전략적인 판단으로 안정적이고 장기적인 수익을 확보할 수 있도록 지속적으로 노력할 것입니다.
나. 사업의 비전

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-

당사는 투자전문회사로서 기업가치 1조, 투자운용자산 1조라는 명확한 기업 비전과 목표를 바탕으로 인류의 행복에 기여하는 투자를 통해 삶의 변화와 혁신을 주도해 나가고 있습니다.

다. 사업의 핵심 가치
당사는 다음 3가지 핵심가치를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다. ① 일상을 더 행복하게 만듭니다. - 눈에 보이지 않아도 사람들의 삶에 꼭 필요한 변화를 만들고, 이를 통해 모두가 편하고 행복한 일상을 꿈꾸도록 삶의 가치를 높이는 올바른 방향을 제시합니다. ② 믿을 수 있는 혁신을 선도합니다. - 빠르게 부상하고 사라지는 유행보다는, 본질을 탐구하여 변하지 않는 가치를 발견하고 전문가의 시각으로 선두에서 시장을 이끌겠습니다. ③ 지속가능한 영향력을 추구합니다. - 인류와 지구가 함께 할 수 있는 지속가능한 혁신을 위해 행동하고, 진실한 태도로 더 나은 미래와 건강한 사회를 만드는 일에 책임을 다하고자 합니다.
라. 사업의 주요 특성

투자사업은 다양한 자산에 자본을 투자하여 이익을 창출하는 사업 활동으로, 각 자산군별로 각기 다른 투자 전략과 목표를 가지고 운영됩니다. 따라서 투자대상의 범위가 넓고 구조가 다양하여 리스크와 복잡성이 타 산업대비 높습니다.

성공적인 투자사업의 특성은 다음과 같습니다.

① 원칙 중심의 투자

투자원칙은 회사의 사업 목표를 달성하기 위한 중심축이자 투자 결정을 내릴 때 기준이 되는 가이드라인입니다. 따라서 회사는 장기적인 투자 목표와 감내 가능한 리스크 수준을 정교하게 검토하여 투자 원칙을 수립하고, 이렇게 수립된 기준으로 시장의 변동성에도 흔들리지 않고 일관성 있는 자세를 유지할 때 안정적인 투자성과를 확보할 수 있습니다.

② Risk Management 중심의 포트폴리오

투자사업은 투자실행과 회수가 다음 투자에도 영향을 주며 계속 순환하는 유기적인 사업입니다. 따라서 지속가능한 투자를 위해서는 국가별, 자산별, 투자전략별 등으로 적절한 배분을 통하여 Risk Management가 가능한 안정적인 포트폴리오를 구축해야 하며, 궁극적으로는 시장의 변동성을 더 큰 이익과 더 적은 손실로 가져오는 기회로 삼아야 합니다.

③ 본질가치에 집중하는 장기 투자

투자사업은 단기간의 투기성 이익보다는 장기적이고 본질가치에 집중하는 투자관점이 필요합니다. 단기 이익만을 추구하는 투자는 빠르게 수익을 확보하는 경우도 있지만, 대부분의 경우 시장의 작은 변동성에도 수익 이상의 손실을 기록할 확률이 높습니다. 그러므로 투자자산의 본질적인 가치에 집중하면서 장기적인 관점으로 투자해야 복리효과를 누리며 충분한 수익을 확보하고 손실을 최소화시킬 수 있습니다.

④ 변동성에 대응가능한 미래지향적 투자

급격하게 산업의 패러다임이 변화하는 현대사회에서는 미래지향적 투자가 필수적입니다. 미래를 주도할 최신 기술 분야에 투자함으로써 혁신을 이루고 산업을 발전시킬 수 있으며, 이는 다시 투자자의 자산가치 증가와 높은 수익률로 이어집니다. 미래 지향적 투자는 상대적으로 일반 투자처보다 높은 내재적 위험을 가지고 있지만, 위험을 분산하는 포트폴리오를 구성하고 장기적인 투자관점으로 접근하는 경우, 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
⑤ 전문성과 Insight를 겸비한 인력 중심의 투자
투자사업은 잠재력 있는 투자대상을 발굴하고 평가하여, 최적 시기에 투자를 실행한 후, 지속적인 관리를 통해 수익을 실현합니다. 해당 투자 Process 상에서 전문성과 통찰력이 필요하기에 거시경제와 기반기술, 산업 트렌드, 경영지식에 대한 높은 이해를 가진 '인력'이 중요한 성공 요소(Key Success Factor)가 됩니다. 특히 안정적인 사업회사의 운영수익을 바탕으로 현재가치 대비 높은 미래가치가 기대되는 자산에 투자하는 형태의 투자전문회사에서는 사업회사와 투자의 연계를 효율적으로 이어나갈 수 있는 전문성이 반드시 필요하며, 금융지식뿐만 아니라 풍부한 시장 경험과 깊이 있는 분석 능력, 경제 전반에 대한 Insight가 요구됩니다. INVENI는 이러한 사업회사와 연계된 투자전문회사의 흐름을 충분히 이해하고 있는 경영진과 확고한 투자 철학을 바탕으로 풍부한 경험을 가진 전문가들로 구성되어 있습니다. 나아가 최적의 자산 배분 방안을 수립하여 안정적이고 지속가능한 포트폴리오를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 어떠한 시장 상황과 외부 변수에도 흔들리지 않고 장기적으로 주주가치를 제고할 수 있는 투자전략을 목표로 합니다.

[사업회사 - 도시가스 부문]
당사의 사업회사는 아래 권역에 대하여 도시가스 공급권을 가지고 있습니다.

구분
형태
지역수
대상지역

서울 권역
전역
5지역
중구/광진구/성동구/동대문구/중랑구

일부
4지역
종로구/용산구/성북구/서대문구

경기도 권역
전역
3지역
구리시/남양주시/가평군

일부
2지역
포천시/양평군

- 당사의 사업회사는 도시가스와 관련한 안전사고 예방을 위해 배관망 관리시스템 전산화 및 중앙안전관리통제실 운영 등 24시간 상시 안전관리시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 고객에게 도시가스를 안전하고 안정적으로 공급하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회일(3월 18일) 1주 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 INVENI와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

374,210,003

314,600,657

현금및현금성자산
34,367,188

28,761,036

단기당기손익-공정가치측정금융자산
112,031,220

47,222,317

매출채권
210,077,311

225,891,257

미수금
398,152

271,444

미수수익
6,783,506

2,390,197

단기대여금
440,872

414,104

유동성파생상품자산
104,219

-

기타금융자산
7,056,524

5,606,109

기타유동자산
1,281,414

1,228,115

재고자산
1,669,597

1,150,635

당기법인세자산
-

1,665,443

Ⅱ.비유동자산

1,183,452,123

899,229,587

장기당기손익-공정가치측정금융자산
603,855,485

402,793,734

장기대여금
4,664,173

4,705,514

기타금융자산
2,000

2,000

기타비유동자산
240,093

240,093

유형자산
512,040,477

408,276,034

사용권자산
31,454,361

33,601,852

무형자산
25,968,527

30,035,661

보증금
868,094

849,294

순확정급여자산
3,153,183

4,219,854

이연법인세자산
1,205,730

14,505,551

자 산 총 계

1,557,662,126

1,213,830,244

부 채

Ⅰ. 유동부채

386,290,657

403,064,256

매입채무
295,838,507

298,227,402

계약부채
17,113,368

10,645,919

미지급금
15,160,321

19,162,665

예수금
7,631,036

7,774,658

미지급비용
13,368,999

9,534,461

당기법인세부채
1,120,142

113,844

유동성장기차입금
1,223,560

1,223,560

유동성사채
29,995,261

50,000,000

유동성리스부채
3,474,573

3,394,053

기타유동금융부채
10,000

10,000

유동성파생상품부채
1,354,890

2,977,694

Ⅱ.비유동부채

525,975,002

334,090,724

장기차입금
3,847,340

5,070,900

사채
273,165,845

109,772,263

비유동리스부채
29,587,211

31,369,876

순확정급여부채
-

603,229

이연법인세부채
77,183,377

49,614,280

계약부채
141,243,930

136,685,347

기타충당부채
947,299

974,829

부 채 총 계

912,265,659

737,154,980

자 본

지배기업 소유주지분

645,396,467

476,675,264

Ⅰ. 자본금

30,000,000

30,000,000

보통주자본금
30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

45,814,102

48,457,770

주식발행초과금
30,000,000

39,600,000

기타자본잉여금
15,814,102

8,857,770

Ⅲ. 기타자본항목

(35,517,574)

(48,182,570)

자기주식
(34,870,065)

(47,535,061)

기타자본조정
(647,509)

(647,509)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

83,516,611

(117,855)

지분법자본변동
(117,855)

(117,855)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
83,634,466

-

Ⅴ. 이익잉여금

521,583,328

446,517,919

법정적립금
15,000,000

15,000,000

임의적립금
-

4,653,171

미처분이익잉여금
506,583,328

426,864,748

비지배지분

-

-

자 본 총 계

645,396,467

476,675,264

부 채 및 자 본 총 계

1,557,662,126

1,213,830,244

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 INVENI와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 매출액

1,327,599,497

1,160,352,396

Ⅱ. 매출원가

1,071,473,292

998,444,195

Ⅲ. 매출총이익

256,126,205

161,908,201

Ⅳ. 투자자산에 대한 지분법손실

-

(26,543)

Ⅴ. 판매비와관리비

144,411,133

137,611,386

Ⅵ. 영업이익

111,715,072

24,270,272

VII. 기타수익

5,609,490

3,290,219

VIII. 기타비용

3,004,402

1,084,694

IX. 금융수익

2,446,347

3,102,522

X. 금융비용

12,456,829

16,708,578

XI. 관계기업투자주식 처분이익

-

78,524

XII. 법인세비용차감전순이익

104,309,678

12,948,265

XIII. 법인세비용

17,594,284

4,277,031

XIV. 계속영업이익

86,715,394

8,671,234

XV. 중단영업이익

-

19,900,886

XVI. 당기순이익

86,715,394

28,572,120

XVII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
86,715,394

29,039,600

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
-

(467,480)

XVIII. 세후기타포괄손익

83,392,793

(3,464,192)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(241,673)

(3,455,402)

재평가잉여금
83,634,466

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분손익
-

(8,790)

XIX. 세후총포괄손익

170,108,187

25,107,928

지배기업 소유주지분
170,108,187

25,575,408

비지배지분
-

(467,480)

XX. 주당손익 (단위: 원)

(1) 기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

20,013

2,027

중단영업 기본주당순손익

-

4,762

(2) 희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

19,183

2,027

중단영업 희석주당순손익

-

4,762

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 INVENI와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합계

2024.01.01 (전기초)
30,000,000
48,327,260
(48,603,200)
(118,995)
436,940,360
466,545,425
36,463,828
503,009,253

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
29,039,600
29,039,600
(467,480)
28,572,120

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,455,402)
(3,455,402)
-
(3,455,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
-
-
-
1,140
(9,930)
(8,790)
-
(8,790)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(11,730,920)
(11,730,920)
(4,150,300)
(15,881,220)

분기배당
-
-
-
-
(4,265,789)
(4,265,789)
-
(4,265,789)

자기주식의 처분
-
130,510
420,630
-
-
551,140
-
551,140

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(31,846,048)
(31,846,048)

2024.12.31 (전기말)
30,000,000
48,457,770
(48,182,570)
(117,855)
446,517,919
476,675,264
-
476,675,264

2025.01.01 (당기초)
30,000,000
48,457,770
(48,182,570)
(117,855)
446,517,919
476,675,264
-
476,675,264

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
86,715,394
86,715,394
-
86,715,394

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(241,673)
(241,673)
-
(241,673)

재평가잉여금
-
-
-
83,634,466
-
83,634,466
-
83,634,466

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(12,843,000)
(12,843,000)
-
(12,843,000)

자본잉여금의 이익잉여금 이입
-
(9,730,510)
-
-
9,730,510
-
-
-

교환사채의 발행
-
2,721,010
-
-
-
2,721,010
-
2,721,010

자기주식의 처분
-
4,365,832
4,369,174
-
-
8,735,006
-
8,735,006

자기주식의 소각
-
-
8,295,822
-
(8,295,822)
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
30,000,000
45,814,102
(35,517,574)
83,516,611
521,583,328
645,396,467
-
645,396,467

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 INVENI와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(73,497,876)

(72,067,970)

영업으로부터 창출된 현금
(86,451,962)

(63,382,931)

이자의 수취
1,925,868

2,295,225

이자의 지급
(9,930,608)

(10,256,119)

법인세의 납부
(1,467,457)

(13,676,168)

배당금의 수령
22,426,283

12,952,023

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(56,218,471)

47,181,797

파생상품의 순결제
(3,010,100)

(5,159,530)

단기대여금의 회수
1,023,793

482,012

단기대여금의 대여
(60,000)

5,160,378

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

22,894,201

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(33,775,941)

(8,304,499)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

3,000,000

종속기업투자처분순유입
-

67,269,714

매각예정자산의 처분
-

1,190,598

장기대여금의 회수
522,552

541,439

장기대여금의 대여
(1,471,771)

(1,442,080)

유형자산의 처분
9,675,281

419,118

유형자산의 취득
(27,503,903)

(30,087,316)

무형자산의 처분
500,000

162,952

무형자산의 취득
(2,099,582)

(9,229,636)

투자부동산의 처분
-

120,000

임차보증금의 수취
2,200

450,235

임차보증금의 지급
(21,000)

(285,789)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

134,449,879

(22,485,695)

차입금의 차입
-

5,000,000

차입금의 상환
(1,223,560)

(2,848,160)

사채의 발행
245,845,919

79,752,780

사채의 상환
(99,675,726)

(80,000,000)

자기주식의 처분
5,806,620

-

임대보증금의 상환
-

(117,800)

임대보증금의 수취
-

82,800

리스부채의 상환
(3,460,374)

(4,208,306)

배당금지급
(12,843,000)

(20,147,009)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

872,620

397,413

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,606,152

(46,974,455)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

28,761,036

73,836,347

Ⅶ.매각예정처분집단자산의 현금흐름

-

(1,899,144)

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ-Ⅶ)

34,367,188

28,761,036

※ 연결재무제표 주석은 주주총회일(2026년 3월 18일) 1주 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 2025년 12월 31일 현재

제 44 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 INVENI
(단위: 천원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,142,193

34,974,535

현금및현금성자산
22,470,264

14,369,785

단기당기손익-공정가치측정금융자산
45,365,535

15,970,991

매출채권
1,504,311

1,732,573

단기대여금
98,000

93,088

미수금
162,355

167,718

미수수익
4,677,099

1,594,472

유동성파생상품자산
104,219

-

기타금융자산
2,500,000

-

기타유동자산
260,410

295,529

당기법인세자산
-

750,379

Ⅱ.비유동자산

751,766,848

551,456,904

당기손익-공정가치측정금융자산
603,855,485

402,793,734

종속기업 및 관계기업 투자
130,973,628

130,973,628

장기대여금
879,504

829,924

순확정급여자산
539,819

-

기타비유동자산
240,093

240,093

유형자산
835,869

1,029,697

사용권자산
2,893,251

3,862,249

무형자산
10,759,641

10,936,821

보증금
789,558

790,758

자 산 총 계

828,909,041

586,431,439

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,039,359

63,532,238

매입채무
2,358,131

2,804,733

미지급금
1,367,505

1,628,929

예수금
196,855

195,285

미지급비용
7,582,546

4,959,862

유동성사채
-

50,000,000

유동성리스부채
1,006,953

965,735

유동성파생상품부채
1,354,890

2,977,694

당기법인세부채
172,479

-

Ⅱ. 비유동부채

261,114,988

53,285,175

사채
193,268,760

-

순확정급여부채
-

603,229

이연법인세부채
65,707,381

49,614,279

기타비유동부채
58,117

50,820

비유동리스부채
2,080,730

3,016,847

부 채 총 계

275,154,347

116,817,413

자 본

Ⅰ. 자본금

30,000,000

30,000,000

보통주자본금
30,000,000

30,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

37,086,842

39,730,510

주식발행초과금
30,000,000

39,600,000

기타자본잉여금
7,086,842

130,510

Ⅲ. 기타자본항목

(34,870,065)

(47,535,061)

자기주식
(34,870,065)

(47,535,061)

Ⅳ. 이익잉여금

521,537,917

447,418,577

법정적립금
15,000,000

15,000,000

임의적립금
-

4,653,171

미처분이익잉여금
506,537,917

427,765,406

자 본 총 계

553,754,694

469,614,026

부 채 와 자 본 총 계

828,909,041

586,431,439

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 INVENI
(단위: 천원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ. 영업수익

172,882,389

97,163,285

Ⅱ. 영업비용

64,997,717

67,400,711

Ⅲ. 영업이익

107,884,672

29,762,574

Ⅳ. 기타수익

7,004

39,469,975

Ⅴ. 기타비용

1,557,150

633,837

Ⅵ. 금융수익

552,134

636,407

Ⅶ. 금융비용

5,954,154

10,103,976

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

100,932,506

59,131,143

Ⅸ. 법인세비용

15,203,494

477,103

Ⅹ. 당기순이익

85,729,012

58,654,040

XI. 세후기타포괄손익

(201,360)

(852,839)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(201,360)

(844,049)

순확정급여부채의 재측정요소
(201,360)

(844,049)

(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

-

(8,790)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분손익
-

(8,790)

XII. 총포괄손익

85,527,652

57,801,201

XIII. 주당손익

기본주당순이익

19,785

13,713

희석주당순이익

18,966

13,713

자 본 변 동 표

제 45 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 INVENI
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
30,000,000
39,600,000
(47,955,691)
(720)
405,614,805
427,258,394

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
58,654,040
58,654,040

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(844,049)
(844,049)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
-
720
(9,510)
(8,790)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(11,730,920)
(11,730,920)

분기배당
-
-
-
-
(4,265,789)
(4,265,789)

자기주식의 처분
-
130,510
420,630
-
-
551,140

2024년 12월 31일(전기말)
30,000,000
39,730,510
(47,535,061)
-
447,418,577
469,614,026

2025년 1월 1일(당기초)
30,000,000
39,730,510
(47,535,061)
-
447,418,577
469,614,026

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
85,729,012
85,729,012

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(201,360)
(201,360)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(12,843,000)
(12,843,000)

자본잉여금의 이익잉여금 이입
-
(9,730,510)
-
-
9,730,510
-

교환사채의 발행
-
2,721,010
-
-
-
2,721,010

자기주식의 처분
-
4,365,832
4,369,174
-
-
8,735,006

자기주식의 소각
-
-
8,295,822
-
(8,295,822)
-

2025년 12월 31일(당기말)
30,000,000
37,086,842
(34,870,065)
-
521,537,917
553,754,694

현 금 흐 름 표

제 45 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 INVENI
(단위: 천원)

과 목
제 45(당) 기
제 44(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(125,896,323)

(87,147,417)

영업으로부터 창출된 현금
(162,314,690)

(124,142,960)

이자의 수취
1,670,073

1,512,010

이자의 지급
(3,548,396)

(1,747,355)

법인세의 납부
(129,593)

(1,020,524)

배당금의 수령
38,426,283

38,251,412

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(5,036,792)

77,559,521

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

3,000,000

종업원단기대여금의 회수
615,509

174,272

종업원단기대여금의 대여
(60,000)

-

종업원장기대여금의 대여
(610,000)

(268,080)

파생상품의 순결제
(3,010,100)

(5,159,530)

종속기업 투자의 처분
-

80,500,000

유형자산의 처분
140,000

105,741

유형자산의 취득
(623,138)

(126,940)

무형자산의 처분
-

162,952

무형자산의 취득
(1,490,263)

(839,894)

임차보증금의 지급
(1,000)

(2,200)

임차보증금의 회수
2,200

13,200

Ⅲ.재무활동 현금흐름

138,160,974

(16,930,031)

사채의 발행
245,845,919

-

사채의 상환
(99,675,726)

-

자기주식의 처분
5,806,620

-

리스부채의 상환
(972,839)

(933,322)

배당금지급
(12,843,000)

(15,996,709)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

872,620

397,413

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

8,100,479

(26,120,514)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

14,369,785

40,490,299

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

22,470,264

14,369,785

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 45 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 44 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 처분전이익잉여금

506,537,917

427,765,406

1. 전기이월이익잉여금
429,306,087

374,230,714

2. 중간배당 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 전기 1,000원(20%)
-

(4,265,789)

3. 순확정급여부채의 재측정요소 등
(201,360)

(853,559)

4. 자기주식의 소각
(8,295,822)

5. 당기순이익
85,729,012

58,654,040

Ⅱ. 자본잉여금 및 임의적립금 이입액

-

14,383,681

1. 주식발행초과금
-

9,600,000

2. 자기주식처분이익
-

130,510

3. 기업합리화적립금
-

267,789

4. 배관 및 안전시설투자적립금
-

4,385,382

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

(23,970,600)

(12,843,000)

1. 배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 5,400원(108%) 전기 3,000원(60%)
23,970,600

12,843,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

482,567,317

429,306,087

※ 당기 이익잉여금처분계산서의 처분예정일은 2026년 3월 18일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 20일입니다.※ 별도재무제표 주석은 주주총회일(2026년 3월 18일) 1주 전 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2-1호 의안 : 주식 액면 분할을 위한 정관 일부 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행할 주식의 총수와 1주의 금액)

회사가 발행할 주식의 총수는 24,000,000주로 하고,1주의 금액은 5,000원으로 한다.

제 5 조 (발행할 주식의 총수와 1주의 금액)

회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주
로 하고, 1주의 금액은
1,000
원으로 한다.

주식 액면 분할 반영

제 6 조 (주권의 종류)

회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

<삭제>
전자 주권 도입에 따른 삭제

<신설>

제 6 조 (주식의 종류)

회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식우선주식으로 한다.

발행 주식의 개요 추가

제2-2호 의안 : 기타 정관 일부 개정의 건(이사의 수 및 임기, 분리선출 인원 변경, 독립이사 명칭 변겅)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27 조 (이사의 수와 선임방법)

1. 회사의 이사의 수는
3인 이상 10인 이내
로 하며, 법률이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선출한다.

제 27 조 (이사의 수와 선임방법)

1. 회사의 이사의 수는
3인 이상 7인 이내
로 하며, 법률이 정하는 바에 따라 주주총회에서 선출한다.

이사회 운영의 효율성 제고를 위한 이사회 정원 변경

제 28 조 (임기)

이사의 임기는 취임 후
3년 내의 최종의 결산기에 관한

정기주주총회의 종결 시까지로
한다.

제28조(
이사의
임기 및
충실의무
)

1. 이사의 임기는
3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.

2.
제1항의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 로 한다.

이사 임기 유연화

제 31조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)*

1. 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

제 31조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

1. 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책임을 면제할 수 있다.

개정 상법 반영

(독립이사 명칭 변경)

제 42조 (감사위원회의 구성)

3. 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.

4. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제 42조 (감사위원회의 구성)

3. 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.

4. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

개정 상법 반영

(독립이사 명칭 변경)

<신설>

제 42조 (감사위원회의 구성)

5. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임 하여야 한다.

개정 상법 반영 (감사위원 분리선출 확대)

<신설>

부칙
6. 이 정관은 제45기 정기 주주총회에서 승인한 즉시 시행한다. 다만, 제31조의 2 및 제42조 (제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자철
1955.02.14
사내이사 후보
-
친인척
이사회

구본혁
1977.07.10
사내이사 후보
-
친인척
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구자철
현) INVENI Co., Ltd. 회장
2016~20202018~현재
도시가스협회 회장INVENI Co., Ltd. 회장
-

구본혁
현) INVENI Co., Ltd. 대표이사
2015~20162017~20192020~20202021~현재
(주)LS니꼬동제련 지원본부장(주)LS니꼬동제련 사업본부장INVENI Co., Ltd. 미래사업본부장INVENI Co., Ltd. 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자철
해당 없음
해당 없음
해당 없음

구본혁
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구자철 사내이사 후보>구자철 사내이사 후보는 회사의 전략적 방향을 설정하고 성장을 주도하는 등 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하였음. 또한 해당 산업에 대한 높은 이해도, 전문성과 책임경영을 고려하여 구자철 후보를 사내이사로 추천함.<구본혁 사내이사 후보>구본혁 사내이사 후보는 현재 INVENI Co., Ltd.의 대표이사직을 수행하며 급변하는 글로벌 경영환경에서 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하였음. 또한, 투자에 관한 통찰력, 전문성과 책임경영을 고려하여 구본혁 후보를 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_구자철 후보

확인서_구본혁 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박영욱
1969.02.10
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

강인철
1966.01.19
사외이사 후보자
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박영욱
현) 법무법인 광장 변호사
2002 ~ 현재2013 ~ 20202013 ~ 2016
법무법인 광장 변호사변호사시험 출제위원(조세법)국민권익위원회 전문위원
-

강인철
현) 법무법인 인사이트 변호사
2010 ~ 20112012 ~ 20142015 ~ 20192024 ~ 현재
광주지검 순천지청장법무법인 에이원 변호사법무법인 담박 변호사법무법인 인사이트 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박영욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

강인철
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박영욱 감사위원이 되는 사외이사 후보>박영욱 후보자는 공인회계사이자 변호사로서 재무/회계/법무 전문적인 지식과 해당 분야의 다양한 실무 경험을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회와 감사위원회 의사결정 과정에서 합리적이고 전문적인 의견을 제시하여, 전문성과 투명성을 강화할 것으로 기대되어 추천함.<강인철 감사위원이 되는 사외이사 후보>강인철 후보자는 변호사로서 활발한 활동을 수행하고 있으며, 회사법 및 상법 등에 대한 전문지식과 이해를 갖추고 있음. 아울러 타사 사외이사 경험 등을 바탕으로 합리적인 시각을 가지고 회사의 주요 경영 현안에 대한 다양한 해결방안을 제시하여 이사회와 감사위원회에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_박영욱 후보

확인서_강인철 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최준혁)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최준혁
1981.07.17
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준혁
현) 알파자산운용 대표이사
2007~20192019~20202020~현재
뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장알파자산운용 부사장알파자산운용 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준혁
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최준혁 사외이사 후보>1.전문성최준혁 사외이사 후보는 알파자산운용의 대표이사로 다양한 투자 경험, 통찰력, 전문 지식과 이해를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.2. 독립성최준혁 사외이사 후보는 상법 제382조, 제542조의8, 동법 시행령 제34조, 당사의 정관 제27조에 의거하여 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 알파자산운용 대표이사로 대주주로부터 독립적인 위치에 있고, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나가고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준당사는 투자회사이자 LS 기업집단 소속으로 회사와 기업집단의 성장 및 가치 제고를 위해 노력하고 있습니다. LS그룹의 경영철학은 'LS Partnership'으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것입니다. 이러한 경영철학을 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것입니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수최준혁 사외이사 후보는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LS그룹이 강조하고 있는 'LS Partnership' 을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최준혁 사외이사 후보>최준혁 사외이사 후보는 알파자산운용 대표이사로서 다양한 투자 경험을 바탕으로 투자업 전반에 대한 깊은 이해와 전문 지식을 갖추고 있음. 또한 통찰력 있는 시각을 가지고 회사의 투자사업에 대한 깊이 있는 해결책을 제시함으로써 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_최준혁 후보

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(최준혁)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최준혁
1981.07.17
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준혁
현) 알파자산운용 대표이사
2007~20192019~20202020~현재
뱅크오브아메리카 서울지점 파생상품부문장알파자산운용 부사장알파자산운용 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준혁
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최준혁 감사위원 후보>최준혁 감사위원 후보는 알파자산운용 대표이사로서 다양한 투자 경험을 바탕으로 투자업 전반에 대한 깊은 이해와 전문 지식을 갖추고 있음. 또한 통찰력 있는 시각을 가지고 회사의 투자사업에 대한 깊이 있는 해결책을 제시함으로써 감사위원회 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_최준혁_260223 - 복사본.jpg
확인서_최준혁후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
150억

※ 당기 이사의 수는 제45기(2026.03.18) 정기주주총회 시 대상 이사의 수 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 4 )

실제 지급된 보수총액
50억

최고한도액
100억

※ 전기 이사의 수는 제44기(2025.03.20) 정기주주총회 시 대상 이사의 수 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음