삼립 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 삼립

주주총회소집공고
6.0
주식회사에스피씨삼립

주주총회소집공고

2026 년 2 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 에스피씨삼립

대 표 이 사 :
김범수

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로 101(정왕동)

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

(홈페이지)http://www.spcsamlip.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경지원실장
(성 명) 장세인

(전 화) 02-2276-5000 (양재사옥)

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 개최일시: 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 30분2. 개최장소: 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제58기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 현금배당(차등배당): 대주주 600원, 소액주주 1,000원(제57기 1주당 현금배당: 1,800원)

제2호의안: 정관 일부 변경 건 제3호의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) 제3-1호의안: 사내이사 선임 건(후보자: 김범수) 제3-2호의안: 사내이사 선임 건(후보자: 경재형) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤)

제6호 의안: 이사 보수 한도 승인 건(40억 원)

4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2620 SPC1945 17층 주식회사 에스피씨삼립 인사 총무팀(우편번호 06737)5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사: 신분증- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증6. 전자투표에 관한 사항당사는 제54기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따라 전자투표제를 도입하고 있으며 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소: http://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)- 전자투표시스템에 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 : 본인인증방법 = 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)7. 기타사항- 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사내이사

전성기
이임식
제프리 존스
황종현
경재형
김범수
김진억

(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률: 100.0%)
(출석률:100.0%)

1
25.02.11
제57기 재무제표 및 영업보고서 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당없음(취임 전)

2
25.02.25
내부회계관리제도 운영실태 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

안전보건 조직 강화 방안 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

2024년 경영실적 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

2025년 안전보건 계획 수립 및 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 등의 자기거래 등 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
의결권 없음
의결권 없음

2025년 자금계획 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

싱가폴 법인 설립 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자율준수관리자 변경 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 보유에 관한 보고서 승인 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제57기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
25.05.07
2025년 1분기 안전보건 진행사항 보고 건
보고
-
-
-
-
해당없음(사임)
-
-

2025년 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

준법지원인 재선임 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

지속가능경영 위원회 운영규정 제정 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 운영규정 일부 변경 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
25.08.08
2025년 상반기 안전보건 진행사항 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

2025년 상반기 경영실적 및 재무제표 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

컴플라이언스 경영규정 제정 및 컴플라이언스 위원회 운영 지원 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

시설투자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

㈜SPC GFS 신규 여신 지급 보증 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
25.11.10
2025년 3분기 안전보건 진행사항 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

2025년 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 건
보고
-
-
-
-
-
-

사외이사후보추천위원회 설치 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전성기(사외이사)이임식(사외이사)제프리 존스(사외이사)
25.01.21
외부감사인 후보 평가 및 선정 건
가결

25.02.11
제57기 재무제표 보고 건
보고

25.02.25
외부감사인(인덕회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

내부회계관리제도 운영실태 보고 건
보고

내부통제 활동 보고 건
보고

2024년 4분기 경영실적 보고 건
보고

2024년 자금실적 및 2025년 자금계획 보고 건
보고

내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인 건
가결

25.05.07
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

2025년 내부회계관리제도 운영 계획 수립 보고 건
보고

2025년 1분기 재무제표 보고 건
보고

25.08.08
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

2025년 내부회계관리제도 상반기 운영현황 보고 건
보고

2025년 상반기 재무제표 보고 건
보고

2025년 법인세 정기조사 결과 보고 건
보고

감사위원회 지원조직 보고 건
보고

25.11.10
외부감사인(안진회계법인)과의 커뮤니케이션
보고

내부회계관리규정 개정 건
보고

2025년 3분기 재무제표 보고 건
보고

지속가능경영위원회
전성기(사외이사)이임식(사외이사)제프리 존스(사외이사)
25.02.25
ESG 중대성 평가 보고 건
보고

2025년 지속가능경영 운영 방안 승인 건
가결

주주환원 정책 관련 사전심의 승인 건
가결

25.08.08
2025년 상반기 지속가능경영 주요 성과 및 보고서 발간 보고 건
보고

2025년 KCGS 평가 대응 현황 및 하반기 계획 보고 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000
90,000
30,000
2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31

(주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 6명의 보수를 포함한 금액입니다.(주2) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜파리크라상(최대주주)
매출 매입
'25.01.01 ~ '25.12.31
1,333
8.1%

㈜SPC GFS (종속회사)
매출 매입
'25.01.01 ~ '25.12.31
2,480
15.1%

㈜샤니(계열회사)
매출 매입
'25.01.01 ~ '25.12.31
3,350
20.3%

(주1) 비율은 2024년 ㈜SPC삼립 별도기준 매출총액(16,471억 원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

제빵 산업은 초기 대규모 설비(CAPEX) 및 지속적인 유지ㆍ보수(Maintenance) 투자가 요구되는 장치산업입니다. 또한 제품 개발, 생산 과정에서의 높은 기술력 및 Know-how와 상온ㆍ냉장ㆍ냉동을 아우르는 전국적인 유통ㆍ물류 Value-Chain을 보유해야 하는 어려움으로 인해, 시장 내 신규 사업자가 진입하기 어려운 높은 수준의 진입 장벽을 가지고 있습니다.

제빵 산업은 국내 음식료 산업과 유사하게, 경기 변동에 민감하지 않고 큰 변화 없이 꾸준한 경기 방어적 성격을 띠고 있습니다. 당사의 대표 Hit 제품인 '삼립호빵'의 계절성으로 인해, 당사는 여름 시즌 보다는 겨울 시즌에 매출이 집중되는 계절성을 가지고 있습니다.

제빵 시장은 국내 소득 및 소비 수준의 향상, 아침 대용식(Meal-Solution) 및 디저트(Dessert) 문화의 확산 등으로 인해, 지속 성장하고 있습니다. 최근 트렌드로 나타나고 있는 웰빙(Well-being) 푸드의 확산 및 1인가구 증가로 인한 간편ㆍ편의식(RTE; Ready-To-Eat) 수요 증가 요인 역시, 제빵 시장의 성장과 일맥상통합니다.

제빵 시장은 크게 당사가 시장을 선도하고 있는 양산빵 시장과 베이커리 시장으로 구분됩니다. 양산빵 시장은 당사가 보유한 우수한 제품 R&D 능력 및 트렌디한 제품 출시 능력을 바탕으로 시장 성장을 주도하고 있으며, 베이커리 시장은 당사의 최대주주인 ㈜파리크라상의 파리바게뜨가 시장을 선도하는 가운데, ㈜CJ푸드빌의 뚜레쥬르를 비롯하여 각종 다양한 개인베이커리 Shop들과 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

(2) 국내외 시장여건

소득ㆍ소비 수준의 향상, 다양한 먹거리들의 탄생 및 음식 콘텐츠(먹방) 문화 확산 등으로 인해, 국내 음식료 산업은 대내외적으로 꾸준히 주목을 받고 있습니다. 최근 영화, 드라마 및 각종 OTT(Over-The Top) 플랫폼을 활용한 한국 음식료(K-Food)들의 소개를 통해, 국내 음식료 산업은 글로벌 인지도가 지속적으로 높아지고 있으며, 이는 음식료 산업 내 기업들이 내수 시장을 넘어 점차 해외 시장으로 뻗어 나갈 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

제빵 산업은 전통적으로 내수 시장 비중이 높은 산업 군으로, 음식료 산업 내 타 제품군(Category) 대비 경쟁 강도가 치열하진 않습니다. 하지만, 최근 소비 트렌드에 맞춰 출시되는 다양한 형태의 간편ㆍ편의식(RTE; Ready-To-Eat) 및 당사와 유사 제품군인 스낵, 제과, 빙과 시장 등과의 경쟁 심화로 인해, 제품의 맛, 가격, 브랜드, 트렌디한 제품 출시 능력 등의 다양하고 폭넓은 역량이 요구되는 산업 군으로 탈바꿈하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

1) ㈜SPC삼립주 52시간 근무제 도입으로 인한 여가 시간 확대, 1인 가구 증가 영향으로, 간편ㆍ편의식(HMR; Home Meal Replacement) 시장이 국내 음식료 산업 내의 주력 산업 군으로 점차 자리매김 하고 있습니다. 간편ㆍ편의식(HMR)은 조리 방법에 따라 크게 4가지(RTE; Ready to Eat, RTH; Ready to Heat, RTC; Ready to Cook, RTP; Ready to Prepare)로 분류되고 있는데, 당사는 Bakery 핵심 역량을 기반으로 한 샌드위치, 냉장ㆍ냉동 제빵ㆍ디저트류 등과 같은 다양한 RTE(Ready to Eat) 제품들을 출시하고 있으며, 또한 당사 Food 사업의 SPC그룹 내 다양한 외식ㆍ컨세션 브랜드 공급 이력과 수직계열화를 통한 생산ㆍ원가경쟁력을바탕으로, RTH(Ready to Heat), RTC(Ready to Cook) 등으로 제품 영역을 점차 넓혀나가고 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 성장전략

제빵시장은 내수 중심 시장으로 형성되어 있으며, 편의점, 할인점, 슈퍼마켓, 온라인 등 유통 Channel에 직접 공급하는 양산빵 시장과 매장에서 매일 신선한 완제품을 생산하여 직접 판매하는 베이커리 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 양산빵 시장에서당사는 시장 Trend에 맞는 제품 출시 능력 및 고품질 원료를 사용한 검증된 맛, 소비자들의 Brand 선호도 외에 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 Premium급 원재료 Value-Chain을 수직계열화 하여 효율성을 극대화하여 시장 내 우월적 지위를 점하고 있습니다.

당사의 성장 동력은 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

첫째, 제빵 시장에서의 핵심 경쟁우위(시장 Trend를 선도하는 제품 출시, Branding, Marketing, 안정적인 생산ㆍ공급 능력 등)를 기반으로 한 지속적인 성장을 들 수 있습니다.

둘째, 핵심 원재료 Value-Chain의 수직계열화를 통한 안정적인 원재료 공급 및 품질 향상을 통해 효율성을 극대화한 점을 들 수 있습니다.

셋째, 당사의 100% 자회사인 SPC GFS를 활용한 안정적인 원재료 구매 및 조달, 이에 따른 추가 Business의 파생으로 매출 성장 및 수익성 증대의 Two-track 전략이 가능해진 점입니다.

넷째, SPC 그룹 물류통합 Reference를 기반으로 하여, 3PL등의 외부 물류 확대를 통한 다양한 사업 확장 가능성을 들 수 있습니다.

다섯째, SPC삼립과 SPC GFS의 안정적인 원재료ㆍ제품 공급 및 물류 능력을 기반으로, 온라인ㆍ새벽배송 채널에 적합한 일일 배송 시스템을 구축하여, 고객의 Needs에 실시간으로 대응이 가능한 점을 들 수 있습니다.

이 밖에 SPC그룹의 글로벌 진출 및 사업 확장에 따른 Synergy 효과도 예상됩니다. 당사는 그룹 내 Central Kitchen 역할로서, Bakery와 Food 사업 내 핵심 원재료의 안정적인 조달, Premium급 고품질 핵심 원료 개발, 이를 활용한 다양한 제품 기획ㆍ출시 및 Branding, Marketing 등의 다양한 활동들을 통해 영역을 국내에서 해외로 점차 넓혀가고 있습니다.당사 내 Value-Chain의 핵심 요소를 구성하고 있는 센터들의 개괄은 다음과 같습니다.

세종센터(밀가루 생산)는 원맥을 가공하여 제빵을 비롯한 다양한 종류의 밀가루 및 관련 제품을 생산하는 제분 전문공장입니다. 제분 산업은 원맥을 가공하여 다양한 식재료의 기초 원료가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 대규모 생산설비(CAPEX)가 필요한 장치 산업으로 초기 투자비용과 지속적인 유지ㆍ보수 비용이 요구되는 자본집약적 산업입니다.

모든 식재료의 기초 원료이며, 핵심 원재료인 밀가루는 전통적으로 K-Food와 함께 긴 역사를 가지고 있는 산업군 입니다. 시장 초기에는 다수의 업체가 진입하여 경쟁을 이루고 시장을 형성하였으나, 현재는 시장 경쟁 심화, 공급 과잉 지속 및 Chicken Game에서 살아남은 7개 업체(당사 포함)가 시장을 선도하고 있습니다.

제분 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준한 부가가치 및 먹거리 창출이 가능한 산업이며, 식습관의 서구화 및 1인 가구 증가로 인한 즉석 편의식품 (HMR시장 내 RTE 제품 등) 시장 급성장으로 인해 수요가 꾸준히 늘어나고 있습니다.

다양한 종류의 개인 Bakery Shop들의 출현, SNS를 통한 Home-Baking 수요의 증가 등은 소비자들로 하여금 High Quality 밀가루에 대한 Needs를 점차 확대시켰으며, 이는 당사가 High Quality 밀가루 생산 및 공급에 집중하고 있는 부분과 일맥상통합니다. 따라서 시장에서 요구하는 안전성, High Quality 요구에 대응하기 위하여 지속적인 연구 및 기술개발이 필수적으로 수반되어야 하며, 이를 위한 지속적인 유지 보수(Maintenance) 및 제품 품질에 대한 선행적인 R&D투자가 필요한 산업군입니다.

밀가루는 음식료 산업의 중요 기초 소재 중 하나로 수요 변동폭은 적은 편이며, 주로 식사 혹은 식사대용에 사용되고 있습니다. 주원료인 원맥은 대부분 수입에 의존하고 있어, 환율 및 국제 원맥 가격 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.

제품인 밀가루는 수요 대부분이 내수에 집중되어 있으며, 수요에 대한 계절 변동폭이 적어, 상대적으로 낮은 가격탄력성과 안정적인 공급망을 이루고 있습니다.

당사의 세종센터는 SPC그룹 전체의 밀가루 수요에 대응하는 Captive Market과 High Quality, 제빵용 차별화 제품을 기반으로 한 외부 시장 확대 노력으로 안정적인 성장을 이룩하고 있습니다. 시장을 선도하는 차별화된 제품생산을 위하여 Premium급 품질의 우리 밀 제품 개발 및 다양한 고급 밀가루 생산에 역량을 집중하고 있으며, 이를 위해 지속적인 유지 보수(Maintenance) 투자와 제품 연구 개발(R&D)을 수행하고 있습니다.서천센터는 햄, 소시지 등 육가공 제품을 제조하는 전문공장으로, HACCP(축산물위해요소집중관리업체) 인증 획득을 통해 고객에게 최상의 제품을 공급할 수 있도록 철저한 품질 및 위생 관리를 통해 최고의 제품을 생산하고 있습니다.

SPC그룹 내 Captive Market을 기반으로 Bakery제품 내 최고급 육가공 원재료를 주력으로 생산ㆍ공급하고 있으며, 이를 발판으로 삼아 외부 B2B 시장 공략, B2C제품 및 Brand 출시(그릭슈바인)로 영역을 점차 확대하고 있습니다.

지속적인 연구개발(R&D)과 Branding, Marketing 협업을 통한 시장 Trend에 맞는 신제품 출시, 품질 개선 노력으로 인한 '맛' 향상으로 최상의 제품을 공급하기 위해 노력하고 있습니다.충주센터는 빵의 원료인 액상계란을 제조ㆍ공급하는 난가공 전문공장으로서 고품질의 액상 계란을 공급하여 최상의 제빵 제품을 생산하는 데 기여하고 있습니다.

국내 계란 소비량은 지속적으로 증가하는 추세로, 제과, 제빵 및 디저트의 꾸준한 수요 증가, 식사대용식으로서의 계란 수요 증가 요인으로 계란 가공 산업의 비중은 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 고객의 새로운 Needs에 걸맞는 혁신적인 제품을 지속적으로 출시할 계획이며, 고품질의 기능성 달걀 생산 사업에도 역량을 집중하고 있습니다.

최고의 생산 시설을 기반으로 생산 및 공급 능력은 타 경쟁사 대비하여 우위를 점하고 있으며, 최상의 제품 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.청주센터는 다양한 신선식품(Fresh Food) 및 원재료를 생산하는 'Multi Factory'로 가공채소, 소스, 음료베이스, 제빵용 필링, 죽 등 400여 품목을 연 25,000 톤 이상 생산할 수 있습니다.

청주센터는 2017년 5월 첫 가동 이후 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다

이는 SPC그룹의 샐러드/음료/드레싱 전문 Brand인 '피그 인 더 가든(Pig In the Garden)'의 성공적인 신선식품 시장 안착과 이를 활용한 다양한 매출 확대 노력이 기인한 것입니다.

또한, 온라인 유통 Channel의 새벽 및 신선배송 시장 확대를 활용하여 당사 P.I.G Brand의 다양한 B2C 제품 론칭 및 Category, Channel 확장 노력 등을 통해 신선식품 시장의 선도 역할을 수행하고 있습니다.

또한 당사의 새로운 간편식(HMR) Brand '씨티델리'는 떠오르는 간편식 시장에서 당사의 신성장 동력으로 발전시킬 예정입니다. 또한 B2B(Business to Business, 기업간 거래) 대상으로 한 원료용 제품의 경우 역시, 다양한 외부 거래처에 공급하고 있으며, Reference를 활용한 거래처 확대 노력은 추가적으로 지속될 예정입니다.

2) ㈜SPC GFS

에스피씨지에프에스(SPC GFS: SPC Global Food Service)는 2014년 7월 에스피씨삼립으로부터 물적분할로 설립ㆍ출범한 식자재유통 및 물류 전문 회사입니다.

SPC그룹의 외식, 식품(Food) 유통 노하우(Know-how)를 기반으로 글로벌 시장 진출 및 업종 내 최고 수준의 경쟁력 확보를 위해 출범한 식자재유통 사업은 국내 유명 프랜차이즈 기업 및 점포에 주요 서비스를 공급하고 있으며, 이를 학교급식, 대리점 및 휴게소, 개인 레스토랑, 관공서 및 산업체 내의 푸드코트(Food Court) 등 푸드 서비스(Food Service)로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 식자재유통 사업은 위생과 안전이 검증된 고품질(High-quality)의 식자재를 합리적인 가격과 편리한 배송 서비스로 제공하는 것이 핵심역량인 비즈니스입니다.

또한 SPC그룹 통합 구매 Reference를 기반으로 한 최고 수준의 고품질 Food 원재료 소싱(Sourcing) 능력 및 가격경쟁력 확보, 상온, 냉장, 냉동 제품들의 보관부터 일일 배송까지 One-stop으로 진행되는 물류 인프라 역시, 제품 신선도 유지 확보를 통해 최고 수준의 고품질(High-quality) 식자재 및 서비스를 제공하는 당사의 핵심 경쟁력이라 할 수 있습니다.

국내 최대 규모의 식품 프랜차이즈 점포 배송을 인프라로 구축한 물류사업은 SPC그룹 계열사 물류와 외부 고객사(3PL) 물류를 수행하고 있습니다. 물류사업은 물류센터 입고 단계부터 점포별 배송(입고, 보관, 하역, 배송)까지 One-stop으로 진행되며 수행하는 국내 물류사업과 국내에서 주로 사용되는 식자재 및 원재료 수입을 담당하는 비즈니스 및 국내에서 제조한 주요 제품ㆍ상품을 해외에 수출하는 비즈니스를 영위하는 국제 물류사업으로 분류할 수 있습니다. 국제 물류사업 역시, SPC그룹의 수출입 비즈니스와 연관되어, 수입 하역 보세운송 단계부터 입고 보관, 출하 배송까지 물류산업 단계 전 영역의 서비스를 One-stop으로 제공하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 천 원)

구분
매출유형
품 목
주요상표 등
매출액
비율

BAKERY사업부문
제품, 상품
빵, 샌드위치, 베이커리 등

삼립호빵, 보름달, 크림빵, ReadyB 등

883,392,753
26.2%

FOOD사업부문
제품, 상품
밀가루, 계란, 육가공품, 떡 등

피그인더가든, 그릭슈바인, 시티델리, 하이면 등

723,064,290
21.5%

유통사업부문
상품
식재료 및 관련 식자재 유통
-
1,730,693,223
51.3%

기타사업부문
상품,수수료
수수료 및 기타
-
294,257,874
8.7%

조정
-
-
-
(260,927,260)
-7.7%

합계
-
-
-
3,370,480,880
100.0%

(2) 시장의 특성

제빵시장은 전통적인 내수 중심 시장으로 형성되어 있으며, 크게 편의점, 할인점, 슈퍼마켓, 온라인 등 유통 Channel에 직접 공급하는 양산빵 시장과 매장에서 매일 신선한 완제품을 생산하여 직접 판매하는 베이커리 시장으로 구분할 수 있습니다. 현재 양산빵 시장에서는 당사, 베이커리 시장에서는 당사의 최대주주인 파리크라상이 2위업체와 격차를 벌리면서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이는 시장 Trend에 맞는 제품 출시 능력 및 High Quality 원료를 사용하여 검증된 맛, 소비자들의 Brand 선호도 외에 SPC그룹 내 밀가루, 계란, 우유, 육가공 등의 Premium급 원재료 Value-Chain을 수직계열화 하여 효율성을 극대화한 영향이 크다고 할 수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(4) 조직도

spc삼립 조직도.jpg
spc삼립 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

아래 재무제표는 감사 전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 18일 공시 예정인 '감사보고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표 - 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제58(당)기 2025년 12월 31일 현재

제57(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

자 산

I. 유동자산

571,968,052,607

553,829,119,524

1. 현금및현금성자산
25,603,422,533

39,300,327,125

2. 매출채권및기타채권
314,129,535,402

323,445,737,198

3. 재고자산
204,113,126,183

173,353,116,661

4. 당기법인세자산
817,849,059

-

5. 기타금융자산
23,411,246,557

13,713,301,723

6. 기타유동자산
3,892,872,873

4,016,636,817

II. 비유동자산

671,236,771,653

686,967,412,457

1. 매출채권및기타채권
2,010,947,526

-

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,100,826,447

1,377,865,447

3. 이연법인세자산
18,301,360,488

17,541,049,922

4. 관계기업투자
8,124,216,896

8,268,541,859

5. 유형자산
538,307,547,722

567,681,177,835

6. 투자부동산
22,814,077,688

23,285,098,320

7. 무형자산
32,538,312,487

18,838,187,541

8. 기타금융자산
13,000,550,389

25,516,825,389

9. 기타비유동자산
489,873,376

626,575,996

10. 순확정급여자산
34,549,058,634

23,832,090,148

자 산 총 계

1,243,204,824,260

1,240,796,531,981

부 채

I. 유동부채

529,845,843,972

525,312,848,647

1. 매입채무및기타채무
367,979,579,510

346,669,932,569

2. 단기차입금
87,302,884,000

80,464,171,027

3. 당기법인세부채
239,064,450

13,448,671,817

4. 기타금융부채
54,554,153,237

58,822,796,256

5. 기타유동부채
19,770,162,775

25,907,276,978

II. 비유동부채

231,804,031,159

235,653,916,205

1. 장기차입금 및 사채
69,892,442,327

69,811,012,429

2. 기타금융부채
149,594,255,830

156,486,295,922

3. 기타비유동부채
12,317,333,002

9,356,607,854

부 채 총 계

761,649,875,131

760,966,764,852

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

481,554,949,129

479,829,767,129

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(24,773,536,687)

(24,792,138,138)

3. 기타자본구성요소
(1,372,733,900)

(1,138,890,354)

4. 이익잉여금
464,556,174,716

462,615,750,621

자 본 총 계

481,554,949,129

479,829,767,129

부 채 및 자 본 총 계

1,243,204,824,260

1,240,796,531,981

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 매출액

3,370,480,879,745

3,427,920,218,534

II. 매출원가

2,879,869,405,112

2,885,901,890,667

III. 매출총이익

490,611,474,633

542,018,327,867

판매비와 관리비
451,872,885,457

447,049,609,904

IV. 영업이익

38,738,589,176

94,968,717,963

금융수익
1,866,881,783

2,566,852,067

금융비용
11,729,763,073

13,258,897,208

기타수익
3,245,866,268

33,714,128,837

기타비용
5,633,484,970

7,726,788,073

기타차익및차손
(5,935,173,767)

(7,190,679,753)

지분법손익
(144,324,963)

(219,189,010)

V. 법인세비용차감전순이익

20,408,590,454

102,854,144,823

VI. 법인세비용

6,373,488,036

16,362,442,038

VII. 당기순이익

14,035,102,418

86,491,702,785

VIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주

14,035,102,418

86,491,702,785

비지배지분

-

-

IX. 지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,732

10,671

희석주당이익

1,732

10,671

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 당기순이익

14,035,102,418

86,491,702,785

II. 기타포괄손익

2,260,879,531

(11,977,799,483)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(210,272,601)

-

순확정급여부채의 재측정요소
2,494,723,077

(6,323,238,635)

지분법자본변동
-

(5,751,223,483)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
(23,570,945)

96,662,635

III. 당기총포괄이익

16,295,981,949

74,513,903,302

IV. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

16,295,981,949

74,513,903,302

비지배지분

-

-

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주 귀속
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타

2024.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,880,147,114
4,515,670,494
396,226,165,571
419,012,689,858
419,012,689,858

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(13,778,879,100)
(13,778,879,100)
(13,778,879,100)

당기순이익
-
-
-
-
-
86,491,702,785
86,491,702,785
86,491,702,785

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
(6,323,238,635)
(6,323,238,635)
(6,323,238,635)

주식기준보상거래 인식
-
-
-
82,053,069
-
-
82,053,069
82,053,069

해외사업장환산외환차이
-
-
-

96,662,635
-
96,662,635
96,662,635

지분법자본변동
-
-
-
-
(5,751,223,483)
-
(5,751,223,483)
(5,751,223,483)

2024.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,962,200,183
(1,138,890,354)
462,615,750,621
479,829,767,129
479,829,767,129

2025.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,962,200,183
(1,138,890,354)
462,615,750,621
479,829,767,129
479,829,767,129

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(14,589,401,400)
(14,589,401,400)
(14,589,401,400)

당기순이익
-
-
-
-
-
14,035,102,418
14,035,102,418
14,035,102,418

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(210,272,601)
-
(210,272,601)
(210,272,601)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
2,494,723,077
2,494,723,077
2,494,723,077

주식기준보상거래 인식
-
-
-
18,601,451
-
-
18,601,451
18,601,451

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
(23,570,945)
-
(23,570,945)
(23,570,945)

2025.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
18,980,801,634
(1,372,733,900)
464,556,174,716
481,554,949,129
481,554,949,129

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

87,806,494,415

257,881,226,040

1. 영업에서 창출된 현금
119,969,340,916

276,937,895,890

가. 당기순이익
14,035,102,418

86,491,702,785

나. 가감
148,850,548,677

164,867,945,121

복리후생비
3,256,038,875

1,273,855,317

잡손실
32,000,000

716,141,490

잡이익
(86,151,484)

(1,098,616,671)

재고자산감모손실
1,549,302,155

1,974,795,113

퇴직급여
18,288,719,390

20,833,224,534

감가상각비
92,953,025,907

91,367,871,395

무형자산상각비
2,039,540,450

1,853,878,681

대손상각비
252,403,094

-

대손충당금 환입
-

(293,499,969)

반품폐기손실
12,526,096,119

11,202,752,062

이자비용
11,727,272,199

13,258,897,208

외화환산손실
263,297,319

502,606,768

기타의대손상각비
3,177,063

-

유형자산처분손실
2,465,384,258

3,325,306,185

유형자산손상차손
5,207,656,053

4,411,499,200

무형자산처분손실
112,041,673

107,639

무형자산손상차손
343,947

-

법인세비용
6,373,488,036

16,362,442,038

재고자산평가충당금환입
(4,311,919,370)

(455,417,281)

이자수익
(1,849,981,283)

(1,264,480,606)

재고자산평가손실
260,166,251

2,991,753,059

금융이익-유효이자율법에따른이자수익
-

(758,447,307)

배당금수익
(16,900,500)

(23,199,600)

외화환산이익
(275,198,831)

(139,433,854)

파생상품평가이익
-

(491,661,901)

유형자산처분이익
(2,122,960,670)

(849,599,456)

무형자산처분이익
-

(49,999,000)

주식보상비용
18,601,451

82,053,069

기타의 대손충당금환입
(3,235,262)

(4,144,334)

파생상품거래이익
-

(29,062,653)

파생상품거래손실
2,490,874

-

지급수수료
174,526,000

181,941,748

지분법손실
144,324,963

219,189,010

수선비
(133,000,000)

(351,537,763)

기타
-

118,731,000

다. 운전자본 변동
(42,916,310,179)

25,578,247,984

매출채권의 증가
10,338,094,081

(14,628,954,491)

미수금의 감소
(3,289,916,670)

4,289,706,310

선급금의 감소
(602,964,381)

351,546,815

선급비용의 감소(증가)
171,867,426

524,055,379

선급제세의 감소(증가)
-

5,043,380

부가세대급금의 감소(증가)
(1,545,217)

-

재고자산의 감소
(40,783,654,677)

35,348,016,207

보증금의 감소(증가)
(20,800,000)

285,358,728

매입채무의 증가
19,607,386,074

24,316,940,119

미지급금의 감소
31,471,007,369

(35,905,514)

미지급비용의 증가(감소)
(27,452,702,749)

1,233,024,428

선수금의 증가(감소)
(2,022,666,109)

861,961,885

선수수익의 증가
232,870

-

예수금의 증가(감소)
(873,788,620)

(62,853,847)

부가세예수금의 증가(감소)
(2,185,651,970)

(550,581,451)

예수보증금의 감소
(73,800,963)

(106,457,713)

기타충당성부채의 증가(감소)
(1,217,812,421)

(1,101,055,730)

기타금융부채의 증가
81,120,002

611,972,494

퇴직금의 지급
(32,679,714,151)

(14,347,704,060)

퇴직금 순승계액
-

(93,907,717)

사외적립자산의공정가치의 증가
6,803,296,127

(11,316,787,478)

국민연금전환금의 감소
1,645,500

1,612,200

장기종업원부채의 증가(감소)
(675,112,727)

-

파생상품부채의 감소
489,171,027

(6,781,960)

2. 이자수익의 수취
1,114,828,674

1,264,480,606

3. 이자비용의 지급
(11,563,894,771)

(13,136,919,193)

4. 배당금의 수취
16,900,500

23,199,600

5. 법인세의 납부
(21,730,680,904)

(7,207,430,863)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,136,801,928)

(49,180,059,943)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,204,311,675

19,044,326,580

유형자산의 처분
2,848,609,842

466,329,888

무형자산의 처분
-

244,569,000

단기금융상품의 감소
-

15,000,000,000

보증금의 감소
4,237,990,833

3,064,427,692

정부보조금의 수령
117,711,000

269,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,341,113,603)

(68,224,386,523)

유형자산의 취득
41,123,342,636

50,885,351,289

무형자산의 취득
879,180,182

841,058,870

단기금융상품의 취득
-

1,000,000,000

장기금융상품의 취득
-

14,000,000,000

보증금의 증가
2,338,590,785

1,493,998,062

종속기업 처분으로 인한 현금유출
-

3,978,302

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(64,354,794,104)

(175,784,286,093)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,459,712,593,340
.
1,123,042,987,583
.

단기차입금의 증가
1,459,712,593,340

1,053,283,358,726

사채의 발행
-

69,759,628,857

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,524,067,387,444)

(1,298,827,273,676)

단기차입금의 상환
1,452,873,880,367

1,200,203,770,728

유동성장기부채의 상환
-

30,000,000,000

배당금의 지급
14,589,401,400

13,778,879,100

리스부채의 상환
56,604,105,677

54,844,623,848

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,685,101,617)

32,916,880,004

V. 기초 현금및현금성자산

39,300,327,125

6,264,270,824

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(11,802,975)

119,176,297

VII. 기말 현금및현금성자산(주석38)

25,603,422,533

39,300,327,125

- 연결재무제표의 상세 주석은 2026년 3월 18일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(금융감독원 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr)

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제58(당)기 2025년 12월 31일 현재

제57(전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제58(당)기말
제57(전)기말

자 산

I. 유동자산

310,890,082,368

314,158,346,251

1. 현금및현금성자산
23,227,557,419

37,225,228,459

2. 매출채권및기타채권
177,692,824,599

189,751,464,407

3. 재고자산
86,265,015,727

75,624,841,815

4. 당기법인세자산
817,849,059

-

5. 기타금융자산
19,055,539,794

8,115,823,634

6. 기타유동자산
3,831,295,770

3,440,987,936

II. 비유동자산

575,818,188,761

606,647,551,913

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,100,826,447

1,377,865,447

2. 매출채권및기타채권
2,010,947,526

-

3. 이연법인세자산
11,173,342,291

10,168,878,023

4. 종속기업투자주식
30,108,249,589

29,921,175,589

5. 관계기업투자주식
8,124,639,107

9,753,600,000

6. 유형자산
449,701,907,922

482,161,931,559

7. 투자부동산
23,164,368,548

23,639,725,877

8. 무형자산
22,066,286,800

13,680,997,988

9. 기타금융자산
7,976,231,508

20,179,721,385

10. 기타비유동자산
489,873,376

626,575,996

11. 순확정급여자산
19,901,515,647

15,137,080,049

자 산 총 계

886,708,271,129

920,805,898,164

부 채

I. 유동부채

271,749,063,175

287,869,233,250

1. 매입채무및기타채무
199,450,894,064

191,108,436,574

2. 단기차입금
23,000,000,000

28,489,171,027

3. 당기법인세부채
-

10,443,782,834

4. 기타금융부채
37,242,310,929

40,737,083,574

5. 기타유동부채
12,055,858,182

17,090,759,241

II. 비유동부채

165,545,498,559

176,723,467,602

1. 장기차입금및사채
69,892,442,327

69,811,012,429

2. 기타금융부채
90,531,631,277

103,989,443,534

3. 기타비유동부채
5,121,424,955

2,923,011,639

부 채 총 계

437,294,561,734

464,592,700,852

자 본

1. 자본금
43,145,045,000

43,145,045,000

2. 기타불입자본
(24,327,830,621)

(24,346,432,072)

3. 기타자본구성요소
(210,272,601)

-

4. 이익잉여금
430,806,767,617

437,414,584,384

자 본 총 계

449,413,709,395

456,213,197,312

자 본 및 부 채 총 계

886,708,271,129

920,805,898,164

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 매출액

1,606,120,134,768

1,647,064,038,078

II. 매출원가

1,256,971,509,774

1,248,843,652,664

III. 매출총이익

349,148,624,994

398,220,385,414

판매비와관리비
319,081,939,544

318,119,407,771

IV. 영업이익

30,066,685,450

80,100,977,643

금융수익
1,409,937,947

1,834,890,713

금융비용
5,984,028,764

7,072,582,194

기타수익
2,996,444,586

32,566,720,828

기타비용
5,310,006,714

4,965,069,350

기타차익및차손
(7,034,419,633)

(11,620,595,524)

V. 법인세비용차감전순이익

16,144,612,872

90,844,342,116

VI. 법인세비용

6,261,584,999

13,957,411,415

VII. 당기순이익

9,883,027,873

76,886,930,701

VIII. 주당이익

기본주당이익

1,219

9,486

희석주당이익

1,219

9,486

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 당기순이익

9,883,027,873

76,886,930,701

II. 기타포괄손익

(2,111,715,841)

(3,893,647,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(210,272,601)

-

확정급여부채의 재측정요소
(1,901,443,240)

(3,893,647,819)

III. 총포괄이익

7,771,312,032

72,993,282,882

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
기타

2024.1.1(전기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,325,853,180
-
378,200,180,602
396,916,740,461

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(13,778,879,100)
(13,778,879,100)

당기순이익
-
-
-
-
-
76,886,930,701
76,886,930,701

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(3,893,647,819)
(3,893,647,819)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
82,053,069
-
-
82,053,069

2024.12.31(전기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,407,906,249
-
437,414,584,384
456,213,197,312

2025.1.1(당기초)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,407,906,249
-
437,414,584,384
456,213,197,312

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(14,589,401,400)
(14,589,401,400)

당기순이익
-
-
-
-
-
9,883,027,873
9,883,027,873

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(210,272,601)
-
(210,272,601)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,901,443,240)
(1,901,443,240)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
18,601,451
-
-
18,601,451

2025.12.31(당기말)
43,145,045,000
6,677,288,299
(50,431,626,620)
19,426,507,700
(210,272,601)
430,806,767,617
449,413,709,395

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제58(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제57(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 원)

과 목
제58(당)기
제57(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

75,097,834,894

175,348,592,240

1. 영업에서 창출된 현금
96,893,503,830

188,279,351,644

가. 당기순이익
9,883,027,873

76,886,930,701

나. 가감
115,334,652,574

126,604,129,873

복리후생비
1,474,123,229

234,476,967

재고자산감모손실
1,549,302,155

1,974,795,113

퇴직급여
12,058,614,960

13,166,448,829

감가상각비
67,700,918,148

67,984,586,437

무형자산상각비
1,554,601,746

1,360,892,772

대손상각비
252,403,094

-

대손충당금환입
-

(30,407,841)

지급수수료
-

181,941,748

반품폐기손실
12,526,096,119

11,202,752,062

이자비용
5,981,537,890

7,072,582,194

외화환산손실
181,863,914

502,606,768

유형자산처분손실
2,389,328,132

2,203,242,004

법인세비용
6,261,584,999

13,957,411,415

재고자산평가손실환입
(28,107,773)

(195,586,569)

이자수익
(1,083,423,412)

(999,697,519)

금융수익-유효이자율법에따른이자수익
(309,614,035)

(291,269,040)

유형자산처분이익
(2,112,674,562)

(473,317,405)

외화환산이익
(13,194,812)

(29,456,971)

파생상품평가이익
-

(491,661,901)

기타의대손상각비
2,771,260

-

기타의대손충당금환입
(3,235,262)

(358,350)

배당금수익
(16,900,500)

(23,199,600)

잡이익
(192,744,500)

(813,015,823)

잡손실
206,526,000

716,141,490

주식보상비용
18,601,451

82,053,069

무형자산처분이익
-

(49,999,000)

무형자산처분손실
96,822,566

107,639

파생상품거래이익
-

(29,062,653)

파생상품거래손실
2,490,874

-

유형자산손상차손
5,207,656,053

4,411,499,200

무형자산손상차손
343,947

-

종속기업투자주식손상차손
-

4,979,624,838

관계기업투자주식손상차손
1,628,960,893

-

다. 운전자본 변동
(28,324,176,617)

(15,211,708,930)

매출채권의 감소
9,338,789,171

6,207,587,349

미수금의 감소
452,232,055

2,488,260,686

당기법인세자산의 증가
(817,849,059)

-

선급금의 증가
(406,486,792)

(195,492,398)

선급비용의 감소
152,881,578

442,037,854

재고자산의 감소(증가)
(24,687,464,413)

4,150,497,769

매입채무의 증가(감소)
9,177,418,621

(8,747,176,914)

미지급금의 증가
178,823,676

-

미지급비용의 증가(감소)
1,272,856,579

(1,159,051,314)

선수금의 증가(감소)
(578,753,996)

194,478,814

선수수익의 증가
232,870

-

예수금의 감소
(824,749,350)

(97,746,177)

부가세예수금의 감소
(2,180,947,240)

(151,114,383)

예수보증금의 감소
(44,226,506)

(38,750,193)

기타충당성부채의 증가(감소)
52,431,030

(991,804,513)

기타금융부채의 증가
81,120,002

611,972,494

파생상품자산의 감소
489,171,027

-

파생상품부채의 감소
-

(6,781,960)

퇴직금의 지급
(27,501,197,297)

(9,337,967,157)

퇴직금 순승계액
(105,468,000)

(70,137,135)

사외적립자산의 감소(증가)
8,276,773,929

(8,512,133,952)

국민연금전환금의 감소
1,645,500

1,612,200

장기종업원부채의 감소
(651,410,002)

-

2. 이자수익의 수취
1,083,423,412

999,697,519

3. 이자비용의 지급
(5,856,679,216)

(6,909,832,763)

4. 배당금의 수취
16,900,500

23,199,600

5. 법인세의 납부
(17,039,313,632)

(7,043,823,760)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(32,502,223,479)

(42,323,845,584)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,565,231,894

17,423,779,503

유형자산의 처분
2,275,530,061

154,715,397

무형자산의 처분
-

244,569,000

정부보조금의 수령
117,711,000

269,000,000

단기금융상품의 감소
-

15,000,000,000

보증금의 감소
1,171,990,833

1,755,495,106

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(36,067,455,373)

(59,747,625,087)

유형자산의 취득
34,613,955,639

43,376,344,899

무형자산의 취득
604,774,777

445,158,750

단기금융상품의 취득
-

1,000,000,000

장기금융상품의 취득
-

14,000,000,000

보증금의 증가
661,650,957

709,961,438

종속기업투자주식의 취득
187,074,000

216,160,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(56,416,174,174)

(98,291,000,179)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
35,484,709,340

98,842,987,583

단기차입금의 증가
35,484,709,340

29,083,358,726

사채의 발행
-

69,759,628,857

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(91,900,883,514)

(197,133,987,762)

단기차입금의 감소
40,973,880,367

117,448,770,728

유동성장기부채의 감소
-

30,000,000,000

리스부채의 지급
36,337,601,747

35,906,337,934

배당금의 지급
14,589,401,400

13,778,879,100

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,820,562,759)

34,733,746,477

V. 기초 현금및현금성자산

37,225,228,459

2,469,336,796

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(177,108,281)

22,145,186

VII. 당기말 현금및현금성자산(주석37)

23,227,557,419

37,225,228,459

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제 58 기
2025년 1월 1일
부터
제 57 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 26일

처분확정일
2025년 3월 26일

주식회사 에스피씨삼립
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

330,583,421

341,650,178

1. 전기이월미처분이익잉여금
322,601,836

268,656,895

2. 당기순이익
9,883,028

76,886,931

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,901,443)

(3,893,648)

II. 이익잉여금처분액

9,122,414

19,048,342

1. 이익준비금
556,583

1,458,941

2. 임의적립금
3,000,000

3,000,000

3. 현금배당금 주당 배당금(율) 보통주: 당기 소액주주 1,000 원(20%) 대주주 600 원(12%) 전기 소액주주 1,800원(36%) 대주주 1,800원(36%)
5,565,831

14,589,401

III. 차기이월미처분이익잉여금

321,461,006

322,601,836

- 별도재무제표에 대한 상세 주석은 2026년 3월 18일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.(금융감독원 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr)- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)본 회사는 주식회사
에스피씨

삼립이라 하고 영문으로는
SPC SAMLIP CO., LTD.

라 표기한다

제1조(상호)본 회사는 주식회사
삼립
이라 하고 영문으로는
SAMLIP CO., LTD.
라 표기한다

상호변경을 위한 조문 변경

제22조(이사 수 및 선임방법)① 본 회사의 이사는 3명 이상 30명 이내로 두고,
사외이사
는 이사총수의
4
분의 1 이상으로 한다.② ~ ③ (생략)

제22조(이사 수 및 선임방법)

① 본 회사의 이사는 3명 이상 30명 이내로 두고,
독립이사
는 이사총수의
3
분의 1 이상으로 한다.

② ~ ③ (현행과 같음)

- 사외이사 명칭 변경- 독립이사 구성 요건 강화

제24조(이사의 보선)① 생략②
사외이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제22조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제24조(이사의 보선)① (현행과 같음
)
②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제22조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경

제25조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)<신설>

제25조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 위 항의 규정을 적용하지 아니한다.

이사의 회사에 대한 책임감경 조문 추가

제26조(이사회)① ~ ② (생략)③ 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고
24시간
전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

④ (생략)

제26조(이사회)① ~ ② (현행과 같음)③ 이사회를 소집함에는 그 날짜를 정하고
7일
전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

④ (현행과 같음)

이사들이 안건에 대해 충분히 검토할 시간 부여하기 위함

제27조(이사회의 소집)① (생략)② 이사회를 소집함에는 회일을 정하고
그 24시간
전에 각 이사에 대하여 통지를 하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제27조(이사회의 소집)

① (현행과 같음)

② 이사회를 소집함에는 회일을 정하고
7일
전에 각 이사에 대하여 통지를 하여야 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있는 때에는 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

이사들이 안건에 대해 충분히 검토할 시간 부여하기 위함

제28조의3(위원회)① 본 회사는 상법 제393조의2의 규정에 의하여 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다
. 1.
경영위원회 2. 감사위원회 3.
사외이사
후보추천위원회 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② ~ ③ (생략)

제28조의3(위원회)

① 본 회사는 상법 제393조의2의 규정에 의하여 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 감사위원회 3.
독립이사
후보추천위원회

4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회②~ ③ (현행과 같음)

사외이사 명칭 변경

제29조(감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제28조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ ~ ⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ (생략)

⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 본 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제29조(감사위원회의 구성)

① ~ ② (현행과 같음)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (현행과 같음)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그
의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ (현행과 같음)

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 본 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 사외이사 명칭 변경- 분리선출 확대 인원수 반영- 3%룰 강화 내용 반영

부칙 제1조(시행일)<신설>

부칙 제1조(시행일)

본 정관은 제58기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.

-

부칙 제2조(독립이사에 관한 경과조치)<신설>

부칙 제2조(독립이사에 관한 경과조치)
제22조, 제24조, 제28조의3, 제29조제3항, 제29조제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

부칙 제3조(이사의 회사에 대한 책임감경에 관한 경과조치)<신설>

부칙 제3조(이사의 회사에 대한 책임감경에 관한 경과조치)
제25조의2 개정규정 중 독립이사 부분은 사외이사로 하다가 2026년 7월 23일부터 독립이사로 변경한다.

-

부칙 제4조(감사위원선·해임시 의결권 제한 강화에 관한 경과조치)<신설>

부칙 제4조(감사위원선·해임시 의결권 제한 강화에 관한 경과조치)
제29조제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) 제3-1호의안: 사내이사 선임 건(후보자: 김범수) 제3-2호의안: 사내이사 선임 건(후보자: 경재형)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김범수
1970.07.04
사내이사
-
없음
이사회

경재형
1964.02.09
사내이사
-
없음
이사회

제프리 존스
1952.06.07
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

신동윤
1964.05.09
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김범수
㈜SPC삼립 대표이사
2016 ~ 2018
SPC㈜ 마케팅전략실 담당임원
없음

2018 ~ 2020
㈜SPC삼립 마케팅본부 본부장

2020 ~ 2021
㈜SPC삼립 Food사업본부 본부장

2021 ~ 2022
㈜SPC삼립 마케팅전략본부 본부장

2022 ~ 2023
㈜SPC삼립 Food BU BU장

2023 ~ 2024
㈜SPC삼립 미래전략BU장

2024 ~ 현재
㈜SPC삼립 대표이사

경재형
㈜SPC삼립 대표이사
2017 ~ 2018
㈜SPC삼립 경영지원실장/경영관리실장
없음

2018 ~ 2019
㈜SPC삼립 경영관리본부장

2019 ~ 2023
㈜SPC삼립 영업본부장

2023 ~ 2024
㈜SPC삼립 Food BU장

2024 ~ 2025
SPC㈜ 정도경영총괄 총괄임원

2025 ~ 2025
㈜파리크라상 대표이사

2025 ~ 현재
㈜SPC삼립 대표이사

제프리 존스

김&장

법률사무소 변호사

2004 ~ 2010
두산 사외이사
없음

2004 ~ 2010
포스코 사외이사

2015 ~ 2018
한국 GM 사외이사

2010 ~ 현재
Visteon Corporation 사외이사

2023 ~ 현재
㈜SPC삼립 사외이사

신동윤
가현회계법인공인회계사
2002 ~ 2014
KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance 본부 Partner
없음

2020 ~ 2022
㈜GS리테일 사외이사/감사위원장

2022 ~ 2023
연세대학교 창업지원단 겸임교수(회계학)

2019 ~ 2025
오투저축은행 사외이사

2014 ~ 현재
가현회계법인 Partner

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김범수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

경재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제프리 존스
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신동윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 제프리 존스

1. 전문성본 후보자는 대관/법률 업무에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업 활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.
■ 신동윤1. 전문성본 후보자는 30여년 경력의 회계사로 삼정회계법인 등에서 근무하였으며, 현재는 가현회계법인의 회계사로 활동 중입니다. 또한 신한금융그룹을 비롯한 다수의 상장회사 회계감사를 수행한 경험이 있으며, 기업합병, IFRS 도입 구축자문, 원가분석, 사업타당성 검토 등 다양한 업무 경험을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 회계 분야에서의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사결정과 조언을 하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사와의 거래관계를 포함한 제반 중대한 이해관계가 없어 사외이사로서 충분한 독립성을 갖추고 있습니다. 이러한 독립적인 지위에서 이사회에 객관적인 분석과 비판적인 의견을 제시하여 회사 및 주주, 이해관계자의 가치 제고에 공헌하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 기업 성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고, 더 나아가 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고에 두고 직무를 성실히 이행해 나갈 것입니다. 회계 분야에서 30여년간 쌓은 전문적인 회계ㆍ재무 지식을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 대한 독자적인 견제, 감시 감독의 역할을 수행하여 보다 투명하고 신뢰할 수 있는 회사의 감사 및 내부 통제시스템 완성에 기여하고자 합니다.4. 책임과 의무본 후보자는 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김범수
현재 ㈜SPC삼립 대표이사로 재직 중이고, 당사에 대한 오랜 근무 경험을 바탕으로 주요 의사 결정에 참여하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.
2. 경재형국내 초일류 기업을 경험한 글로벌 경영 전략 및 영업 전문가로서, 당사 핵심 제품의 시장 내 초격차 확대 및 고유 브랜드 자체 육성을 통한 경쟁력 강화, 빠르게 변화하는 유통 고객사 채널 대응 역량을 향상하는데 있어, 효율적으로 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.
3. 제프리 존스
김&장 법률사무소 최초의 외국인 국제 변호사 및 주한미국상공회의소 회장직을 수행하면서 외국기업의 투자를 유치 하는 등 다양한 사회활동을 통해 건전한 한국을 만드는데 일조하고 있으며 이러한 전문가의 역량을 바탕으로 회사가 해외 진출 하는데 법률자문 및 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.

4. 신동윤
회계 분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 갖춘 공인회계사로서, 그룹 비즈니스 구조 및 재무적 리스크에 대한 이해도가 높음. 당사의 회계 투명성 강화, K-IFRS 기준 변화 대응, ESG 공시 확대 등 대내외 규제 환경 변화에 대한 전략적 자문을 제공하고, 이사회 차원의 재무·회계 관련 의사결정의 독립성과 전문성을 제고할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 후보자(김범수) 확인서.jpg
사내이사 후보자(김범수) 확인서

사내이사 후보자(경재형) 확인서.jpg
사내이사 후보자(경재형) 확인서

사외이사 후보자(제프리 존스) 확인서.jpg
사외이사 후보자(제프리 존스) 확인서

사외이사 후보자(신동윤) 확인서.jpg
사외이사 후보자(신동윤) 확인서

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스)제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

제프리 존스
1952.06.07
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

신동윤
1964.05.09
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

제프리 존스

김&장

법률사무소 변호사

2004 ~ 2010
두산 사외이사
없음

2004 ~ 2010
포스코 사외이사

2015 ~ 2018
한국 GM 사외이사

2010 ~ 현재
Visteon Corporation 사외이사

2023 ~ 현재
㈜SPC삼립 사외이사

1980 ~ 현재
김&장 법률사무소 변호사

신동윤
가현회계법인공인회계사
2002 ~ 2014
KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance 본부 Partner
없음

2020 ~ 2022
㈜GS리테일 사외이사/감사위원장

2022 ~ 2023
연세대학교 창업지원단 겸임교수(회계학)

2019 ~ 2025
오투저축은행 사외이사

2014 ~ 현재
가현회계법인 Partner

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제프리 존스
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신동윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 제프리 존스

1. 전문성본 후보자는 대관/법률 업무에 대한 전문성을 토대로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업 활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사 결정과 조언을 하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 542조의 8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 객관적 분석과 비판적인 의견을 제시하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자의 가치 제고

넷째, 기업의 사회적 역할 확장을 통해 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무사외이사로서 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것임.
■ 신동윤
1. 전문성본 후보자는 30여년 경력의 회계사로 삼정회계법인 등에서 근무하였으며, 현재는 가현회계법인의 회계사로 활동 중입니다. 또한 신한금융그룹을 비롯한 다수의 상장회사 회계감사를 수행한 경험이 있으며, 기업합병, IFRS 도입 구축자문, 원가분석, 사업타당성 검토 등 다양한 업무 경험을 갖추고 있습니다. 본 후보자는 회계 분야에서의 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 창의적인 기업활동을 지속할 수 있도록 그에 필요한 의사결정과 조언을 하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8을 기초로 독립적인 지위에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사와의 거래관계를 포함한 제반 중대한 이해관계가 없어 사외이사로서 충분한 독립성을 갖추고 있습니다. 이러한 독립적인 지위에서 이사회에 객관적인 분석과 비판적인 의견을 제시하여 회사 및 주주, 이해관계자의 가치 제고에 공헌하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 직무수행 및 의사결정 기준을 기업 성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고, 더 나아가 기업의 사회적 역할 확장을 통한 사회적 가치 제고에 두고 직무를 성실히 이행해 나갈 것입니다. 회계 분야에서 30여년간 쌓은 전문적인 회계ㆍ재무 지식을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 대한 독자적인 견제, 감시 감독의 역할을 수행하여 보다 투명하고 신뢰할 수 있는 회사의 감사 및 내부 통제시스템 완성에 기여하고자 합니다.4. 책임과 의무본 후보자는 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 명확히 인지하고 이를 엄격히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 제프리 존스
김&장 법률사무소 최초의 외국인 국제 변호사 및 주한미국상공회의소 회장직을 수행하면서 외국기업의 투자를 유치 하는 등 다양한 사회활동을 통해 건전한 한국을 만드는데 일조하고 있으며 이러한 전문가의 역량을 바탕으로 회사가 해외 진출 하는데 법률자문 및 의사결정에 기여하고, 적절한 대안을 제시할 수 있는 적임자라고 판단됨.
■ 신동윤
회계 분야의 전문성과 풍부한 실무 경험을 갖춘 공인회계사로서, 그룹 비즈니스 구조 및 재무적 리스크에 대한 이해도가 높음. 당사의 회계 투명성 강화, K-IFRS 기준 변화 대응, ESG 공시 확대 등 대내외 규제 환경 변화에 대한 전략적 자문을 제공하고, 이사회 차원의 재무·회계 관련 의사결정의 독립성과 전문성을 제고할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사외이사 후보자(제프리 존스) 확인서.jpg
사외이사 후보자(제프리 존스) 확인서

사외이사 후보자(신동윤) 확인서.jpg
사외이사 후보자(신동윤) 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) 제59기

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만 원

(전 기) 제58기

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,562백만 원

최고한도액
4,000백만 원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.spcsamlip.co.kr)에 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 30분
□ 전자투표에 관한 사항 회사는 제54기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 도입하고 있으며 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.- 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소: http://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간: 2026 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)- 전자투표시스템에 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 : 본인인증방법 = 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)