평화홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 평화홀딩스

주주총회소집공고
6.0
평화홀딩스(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 23일

회 사 명 :
평화홀딩스주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-8500

(홈페이지) http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 백 기 현

(전 화) 053-610-8500

주주총회 소집공고

(제52기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거 제52기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 11시2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화홀딩스(주) 본사 강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

·제1호 의안 - 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및

연결재무제표 승인의 건

·제2호 의안 - 정관 변경의 건·제3호 의안 - 이사 선임의 건

·제3호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건·제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건

·제6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확

인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

- 대리행사 : 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문병우(출석률:80%)
윤병주(출석률:100%)
우동기(출석률:100%)
최재홍(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.03.10
제51기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.03.10
2024년 제51기 재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성
-

3
2025.03.10
2025년 제1회 정기이사회
보고
보고
보고
-

4
2025.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
2025.04.18
공시책임자 및 내부회계관리책임자 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

6
2025.05.12
2025년 제2회 정기이사회
보고
보고
-
보고

7
2025.06.29
산업은행 산업운영자금대출 대환 및 산업운영자금대출 기한연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

8
2025.07.25
평화산업(주) 신한은행 온랜딩 대출 신규차입 보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

9
2025.08.11
2025년 제3회 정기이사회
보고
보고
-
보고

10
2025.08.18
㈜평화이엔지 관계사 대여 만기연장의 건
찬성
찬성
-
찬성

11
2025.09.30
평화기공㈜ 신한은행 일반자금대출 신규차입 보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

12
2025.10.29
평화기공㈜ 하나은행 상생외담대 한도 증액 연대보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

13
2025.10.30
㈜평화이엔지 iM뱅크 운전일반대출 신규차입 보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

14
2025.11.03
㈜평화이엔지 신한은행 운전일반대출신규차입 보증의 건
찬성
찬성
-
찬성

15
2025.11.12
2025년 제4회 정기이사회
보고
보고
-
보고

16
2025.12.22

천진평화기차배건 기업은행 일반대 CNY6.5백만 지급보증 금액 변경의 건

찬성
찬성

찬성

17
2025.12.23

진평화기차배건 기업은행 일반대 CNY10백만 지급보증 금액 변경의 건

찬성
찬성

찬성

※결산기 이후 사외이사 활동내역

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문병우(출석률:100%)
윤병주(출석률:100%)
최재홍(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.23
제52기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.23
2025년 제52기 제무제표 승인 및 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3명
2025.03.10
2024년 재무제표 검토의 건
검토

감사위원회
3명
2025.05.12
2025년 1분기 재무제표 검토의 건
검토

감사위원회
3명
2025.08.11
2025년 2분기 재무제표 검토의 건
검토

감사위원회
3명
2025.11.12
2025년 3분기 재무제표 검토의 건
검토

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
71
24
-

주)주총승인금액은 사내이사 포함 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
평화산업(주)
2025.01.01~2025.12.31
48
27.0

매입기타
3
1.8

지급보증
1,152
695.7

매출
평화오일씰공업(주)
2025.01.01~2025.12.31
72
43.6

지급보증
70
42.3

매출
(주)피에프에스
2025.01.01~2025.12.31
19
11.5

매출
평화기공㈜
2025.01.01~2025.12.31
14
8.5

지급보증
169
102.3

매출
평화씨엠비㈜
2025.01.01~2025.12.31
14
8.7

매출기타
3
1.5

지급보증
228
174.1

매출
㈜평화이엔지
2025.01.01~2025.12.31
9
5.3

매출기타
4
2.2

지급보증
86
52.2

매출
㈜피엔디티
2025.01.01~2025.12.31
5
2.9

매출기타
천진평화기차배건(유)
2025.01.01~2025.12.31
2
1.0

지급보증
86
52.2

담보제공
141
85.1

지급보증
천진평화기공기차부건(유)
2025.01.01~2025.12.31
15
8.9

지급보증
천진평화애래사태극과기(유)
2025.01.01~2025.12.31
36
21.9

담보제공
6
3.6

지급보증
PYUNG HWA INDIA PRIVATE
2025.01.01~2025.12.31
165
99.8

담보제공
41
24.7

주1)상기비율은 2024년도 기준 별도재무제표상 영업수익(179억원)에 대한 비율입니다.주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2025.12.31일 기준환율(1,434.9/USD, 204.76/CNY, 15.98/INR)을 적용한 금액입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

평화산업(주)
매출
2025.01.01~2025.12.31
40
27.4

매입기타
3
2.0

지급보증
1,152
695.7

평화오일씰공업(주)
매출
2025.01.01~2025.12.31
72
43.6

지급보증
70
42.3

(주)피에프에스
매출
2025.01.01~2025.12.31
19
11.5

평화기공㈜
매출
2025.01.01~2025.12.31
14
8.5

지급보증
169
102.3

평화씨엠비㈜
매출
2025.01.01~2025.12.31
14
8.7

매출기타
3
1.5

지급보증
228
174.1

㈜평화이엔지
매출
2025.01.01~2025.12.31
9
5.3

매출기타
4
2.2

지급보증
86
52.2

천진평화기차배건(유)
매출기타
2025.01.01~2025.12.31
2
1.0

지급보증
86
52.2

담보제공
141
85.1

천진평화기공기차부건(유)
지급보증
2025.01.01~2025.12.31
15
8.9

천진평화애래사태극과기(유)
지급보증
2025.01.01~2025.12.31
36
21.9

담보제공
6
3.6

PYUNG HWA INDIA PRIVATE
지급보증
2025.01.01~2025.12.31
165
99.8

담보제공
41
24.7

주1)상기비율은 2024년도 기준 별도재무제표상 영업수익(179억원)에 대한 비율입니다.

주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.주3)외화에 대한 채무보증 금액은 2025.12.31일 기준환율(1,434.9/USD, 204.76/CNY, 15.98/INR)을 적용한 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성, 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다. 1. 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채액을 뺀 금액)의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50[자회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 주권상장법인(이하 "상장법인"이라 한다)인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 국내 유가증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 "국외상장법인"이라 한다)인 경우, 공동출자법인인 경우 또는 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 30으로 한다] 미만으로 소유하는 행위 3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위 4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위. 당사는 독점규제및공정거래에관한법률시행령에 제2조(지주회사의 기준) 1항에 해당 됩니다. 제3조(지주회사의 기준) '자산총액이 대통령령이 정하는 금액 이상인 회사'란 다음 각 호의 회사를 말한다.[시행일2017.7.1]1. 해당 사업연도에 새로이 설립되었거나 합병 또는 분할·분할합병·물적분할(이하 '분할'이라 한다)을 한 회사의 경우에는 각각 설립등기일·합병등기일 또는 분할등기일 현재의 대차대조표상 자산총액이5천억원 이상인 회사 하지만, 당사는 부칙[2016.9.29 제27529호]에 제2조(지주회사의 기준에 관한 경과조치)에 해당 됩니다. 제2조(지주회사의 기준에 관한경과조치) 위의 법규정의 개정에도 불구하고 기존 지주회사가 자산요건을 충족 못할경우 2027년 6월 30일까지 자산총액 기준을 충족해야합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2006년 5월 1일부로 투자부문을 존속법인으로 하는 지주회사와 제조부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환되었습니다.지주회사 전환목적 및 기대효과로는 성장동인 확보(선택과 집중을 통한 주력사업 집중, 신규사업 및 M&A, 해외시장 진출확대), 경영효율 제고(책임경영 체제확립, 핵심역량 강화, 투자와 사업의 분리), 지배구조 개선(지배구조 단순 명료화, 위험부담 감소, 자본효율 개선) 등을 들 수 있습니다.

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로 현재는 평화산업(주), 평화오일씰공업(주), (주)피에프에스, 평화기공(주), 평화씨엠비(주), (주)평화이엔지, (주)피엔디티, 창인인재개발원(주), (주)엠제이비전테크, 천진평화기차배건 유한공사를 자회사로 두고 있습니다. 지주회사의 영업수익은 용역수익(전산용역 및 기타용역)과 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다. 자회사의 현황은 아래와 같습니다.

※자회사 현황(2025년 12월 31일 현재)

구분
투자비율(%)
소재지
결산일
업종

당기말
전기말

평화산업(주)
46.30
46.30
한국
12월
자동차부품제조

평화기공(주)
100
100
한국
12월
자동차부품제조

(주)평화이엔지
96.79
96.79
한국
12월
자동차부품제조

평화씨엠비(주)
79.38
79.38
한국
12월
자동차부품제조

천진평화기차배건 유한공사
100
100
중국
12월
자동차부품제조

천진평화기공기차부건 유한공사(*1)
100
100
중국
12월
자동차부품제조

천진평화화공 유한공사(*1)
100
100
중국
12월
자동차부품제조

Pyung-Hwa India Private Ltd.
100
100
인도
12월
자동차부품제조

Pyung-Hwa America, INC.(*1)
100
100
미국
12월
자동차부품판매

(주)엠제이비전테크
50.24
50.24
한국
12월
소프트웨어 개발

창인인재개발원(주)
100
100
한국
12월
연수교육시설 운영

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여주요경영사항을 신고(공시)하여야 하며, 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 의하여 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다.

(2) 시장점유율

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 지주회사로서 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

조직도_phhc.jpeg
조직도_phhc

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 2026년 3월 24일 개최예정인 당사의 제52기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 반드시 확인하여주시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

-연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 52 (당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 51 (전)기말 2024년 12월 31일 현재

평화홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당)기말
제 51 (전)기말

자 산

I. 유동자산
286,190,418,872
274,635,432,231

현금및현금성자산
6,687,612,951
2,138,851,342

단기금융자산
35,698,293,160
36,385,627,462

당기손익-공정가치측정금융자산
37,533,494,034
28,544,283,800

매출채권
130,958,629,076
133,530,229,304

기타유동수취채권
1,936,669,423
2,942,723,978

기타유동자산
4,425,066,568
4,190,474,676

당기법인세자산
1,124,423,157
1,200,527,101

재고자산
67,826,230,503
65,702,714,568

II. 비유동자산
272,060,903,582
258,786,174,390

장기금융자산
8,990,000
13,945,000

당기손익-공정가치측정금융자산
168,345,296
165,985,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,160,553,850
1,655,362,404

기타비유동수취채권
1,017,612,584
1,061,413,499

순확정급여자산
11,690,558,517
5,189,878,285

공동기업투자
98,357,816,807
90,665,177,113

유형자산
154,678,718,889
153,342,878,445

무형자산
2,556,704,972
2,479,799,070

기타의비유동자산
1,189,387,002
1,352,844,283

이연법인세자산
1,232,215,665
2,858,890,671

자 산 총 계
558,251,322,454
533,421,606,621

부 채

I. 유동부채
360,200,818,121
370,260,877,387

매입채무
114,205,087,660
114,634,285,808

단기차입금
181,808,455,254
193,688,052,206

기타유동지급채무
28,425,943,238
30,307,226,849

기타유동부채
16,435,824,342
11,400,916,234

충당부채
6,298,425,766
5,527,644,880

유동성장기차입금
3,583,080,000
6,526,070,000

유동성사채
9,000,000,000
7,940,436,957

당기법인세부채
444,001,861
236,244,453

II. 비유동부채
35,166,460,742
43,226,547,115

사채
2,969,081,569
17,948,131,731

장기차입금
16,951,380,000
10,235,256,096

기타비유동지급채무
1,977,072,482
2,000,347,632

순확정급여부채
1,046,703,759
987,895,496

기타장기종업원부채
903,241,766
878,947,301

이연법인세부채
11,318,981,166
11,175,968,859

부 채 총 계
395,367,278,863
413,487,424,502

자 본

I. 지배기업지분
127,613,237,867
95,361,820,998

자본금
7,312,733,000
7,312,733,000

주식발행초과금
37,651,935,703
37,651,935,703

기타포괄손익누계액
41,405,461,663
41,881,075,179

기타자본항목
16,719,722,440
16,719,722,440

이익잉여금(결손금)
24,523,385,061
(8,203,645,324)

II. 비지배지분
35,270,805,724
24,572,361,121

자 본 총 계
162,884,043,591
119,934,182,119

부 채 및 자 본 총 계
558,251,322,454
533,421,606,621

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I. 매출액
883,696,337,493
835,189,547,389

매출원가
785,157,152,411
747,064,085,902

II. 매출총이익
98,539,185,082
88,125,461,487

판매비와관리비
63,409,041,906
59,314,248,594

III. 영업이익
35,130,143,176
28,811,212,893

기타수익
21,768,827,790
19,163,016,423

기타비용
9,812,904,880
40,224,744,689

금융수익
2,034,859,625
2,132,484,373

금융비용
14,184,091,478
16,974,582,400

지분법이익
11,766,235,955
7,337,589,395

IV. 법인세비용차감전순이익
46,703,070,188
244,975,995

법인세비용(수익)
1,332,501,670
(2,188,734,317)

V. 당기순이익
45,370,568,518
2,433,710,312

VI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분순이익
34,938,019,060
1,560,816,968

비지배지분순손익
10,432,549,458
872,893,344

VII. 세후기타포괄손익
(262,362,896)
(8,862,978,309)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
944,466,830
(7,041,139,412)

해외사업환산손익
944,466,830
(7,041,139,412)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,206,829,726)
(1,821,838,897)

순확정급여부채의 재측정요소
309,906,951
(1,920,299,037)

지분법자본변동
(573,596,261)
(626,707,393)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손실
(380,488,072)
-

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
725,167,533

재평가잉여금
(562,652,344)
-

VIII. 당기총포괄손익
45,108,205,622
(6,429,267,997)

IX. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분순손익
34,409,761,019
(6,700,150,324)

비지배지분순손익
10,698,444,603
270,882,327

X. 주당손익

연결기본및희석주당손익
2,428
108

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 52 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합계

2024년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
49,664,771,788
16,719,722,440
(7,128,847,459)
104,220,315,472
24,301,478,794
128,521,794,266

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,560,816,968
1,560,816,968
872,893,344
2,433,710,312

지분법자본변동
-
-
(626,707,393)
-
-
(626,707,393)
-
(626,707,393)

해외사업환산손익
-
-
(7,156,989,216)
-
-
(7,156,989,216)
115,849,804
(7,041,139,412)

기타포괄손익-공정가치 금융 자산처분손익
-
-
-
-
725,167,533
725,167,533
-
725,167,533

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,202,438,216)
(1,202,438,216)
(717,860,821)
(1,920,299,037)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(2,158,344,150)
(2,158,344,150)
-
(2,158,344,150)

2024년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
41,881,075,179
16,719,722,440
(8,203,645,324)
95,361,820,998
24,572,361,121
119,934,182,119

2025년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
41,881,075,179
16,719,722,440
(8,203,645,324)
95,361,820,998
24,572,361,121
119,934,182,119

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
34,938,019,060
34,938,019,060
10,432,549,458
45,370,568,518

지분법자본변동
-
-
(573,596,261)
-
-
(573,596,261)
-
(573,596,261)

해외사업환산손익
-
-
866,604,339
-
-
866,604,339
77,862,491
944,466,830

기타포괄손익-공정가치 금융 자산평가손익
-
-
(380,575,747)

(380,575,747)
87,675
(380,488,072)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(52,644,525)
(52,644,525)
362,551,476
309,906,951

재평가잉여금
-
-
(388,045,847)
-
-
(388,045,847)
(174,606,497)
(562,652,344)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(2,158,344,150)
(2,158,344,150)
-
(2,158,344,150)

2025년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
41,405,461,663
16,719,722,440
24,523,385,061
127,613,237,867
35,270,805,724
162,884,043,591

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
46,435,221,849
19,406,357,475

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
53,680,164,072
30,210,836,477

2. 이자의 수취
1,798,398,146
2,078,480,990

3. 이자의 지급
(13,119,985,422)
(15,995,531,842)

4. 배당금의 수취
3,881,576,740
3,926,993,990

5. 법인세의 (납부)환급
195,068,313
(814,422,140)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,883,588,180)
(17,886,573,664)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,724,374,096
11,477,295,514

단기금융자산의 감소
5,230,815,349
4,097,613,187

장기금융자산의 감소
4,955,000
-

관계사대여금의 감소
-
570,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
14,017,793,310
1,883,131,742

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
1,325,743,048

유형자산의 처분
3,532,011,204
3,557,193,752

기타비유동수취채권의 감소
83,949,238
43,613,785

정부보조금의 수령
854,849,995
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,607,962,276)
(29,363,869,178)

단기금융자산의 증가
4,669,758,047
9,925,153,642

관계사대여금의 증가
-
570,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
14,441,038,267
2,311,267,726

유형자산의 취득
22,027,423,550
14,894,085,104

무형자산의 취득
394,742,412
852,880,668

기타비유동수취채권의 증가
75,000,000
40,349,520

기타비유동자산의 증가
-
770,132,518

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(23,984,366,143)
(4,445,344,508)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
206,207,208,117
171,553,061,368

단기차입금의 증가
195,892,808,117
165,221,361,368

장기차입금의 증가
10,300,000,000
3,370,000,000

사채의 발행
-
2,937,000,000

임대보증금의 증가
14,400,000
24,700,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(230,191,574,260)
(175,998,405,876)

단기차입금의 감소
207,733,432,927
159,994,901,495

유동성장기차입금의 감소
5,026,070,000
10,959,286,671

유동성사채의 감소
14,000,000,000
1,680,000,000

기타유동금융부채의 감소
1,273,327,183
1,151,415,890

임대보증금의 감소
400,000
54,620,000

배당금의 지급
2,158,344,150
2,158,181,820

IV. 현금및현금성자산의 감소
4,567,267,526
(2,925,560,697)

V. 기초의 현금및현금성자산
2,138,851,342
4,843,330,297

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(18,505,917)
221,081,742

VII. 기말의 현금및현금성자산
6,687,612,951
2,138,851,342

※연결재무제표 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2)별도재무제표-재무상태표

재 무 상 태 표

제 52 기말 2025년 12월 31일 현재

제 51 기말 2024년 12월 31일 현재

평화홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당)기말
제 51 (전)기말

자 산

I. 유동자산
42,586,822,547
41,246,402,075

현금및현금성자산
7,162,827
17,587,355

단기금융자산
18,562,000,000
19,602,000,000

매출채권
3,477,797,287
2,916,519,010

기타수취채권
20,444,861,228
18,621,055,615

기타유동자산
95,001,205
89,240,095

II. 비유동자산
135,540,443,846
135,127,808,490

순확정급여자산
1,352,087,519
1,172,540,661

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
908,073,850
1,402,882,404

기타비유동금융자산
1,038,580,825
1,043,300,392

종속기업투자 및 공동기업투자
130,068,480,315
130,068,480,315

유형자산
947,393,137
542,350,040

무형자산
918,663,300
849,611,800

이연법인세자산
307,164,900
48,642,878

자 산 총 계
178,127,266,393
176,374,210,565

부 채

I. 유동부채
34,852,772,953
36,965,071,935

단기차입금
31,141,000,000
33,490,000,000

기타유동금융부채
686,594,475
586,473,811

기타지급채무
1,950,073,708
2,089,007,144

기타유동부채
890,559,241
768,907,386

당기법인세부채
184,545,529
30,683,594

II. 비유동부채
459,796,231
89,726,801

기타비유동금융부채
401,874,397
33,362,935

장기종업원지급부채
57,921,834
56,363,866

부 채 총 계
35,312,569,184
37,054,798,736

자 본

I. 자본금
7,312,733,000
7,312,733,000

II. 주식발행초과금
37,651,935,703
37,651,935,703

III. 기타포괄손익누계액
(579,624,672)
(196,405,300)

IV. 기타자본항목
(1,207,376,526)
(1,207,376,526)

V. 이익잉여금
99,637,029,704
95,758,524,952

자 본 총 계
142,814,697,209
139,319,411,829

부 채 및 자 본 총 계
178,127,266,393
176,374,210,565

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I .영업수익
18,761,701,588
17,864,314,528

용역매출
15,261,701,588
14,364,314,528

배당금수익
3,500,000,000
3,500,000,000

II .영업비용
13,095,289,692
12,214,528,929

판매비와관리비
13,095,289,692
12,214,528,929

III .영업이익
5,666,411,896
5,649,785,599

기타수익
31,713,877
13,565,778,246

기타비용
203,016,790
227,393,569

금융수익
1,747,695,442
2,275,709,352

금융비용
1,679,770,830
2,146,654,752

IV .법인세비용차감전순이익
5,563,033,595
19,117,224,876

V .법인세비용(수익)
(669,755,208)
491,302,009

VI .당기순이익
6,232,788,803
18,625,922,867

VII .법인세비용차감후기타포괄손익
(579,159,273)
(3,666,215)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(579,159,273)
(3,666,215)

순확정급여부채의 재측정요소
(195,939,901)
(228,843,748)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(383,219,372)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익
-
225,177,533

VIII .총포괄손익
5,653,629,530
18,622,256,652

IX .주당손익
14,388,961

기본 주당순손익
433
1,294

-자본변동표

자 본 변 동 표

제 52 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화홀딩스주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
이익잉여금
합계

2024년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(196,405,300)
(1,122,512,709)
79,294,612,450
122,940,363,144

총포괄손익
-
-
-
-
18,622,256,652
18,622,256,652

당기순이익
-
-
-
-
18,625,922,867
18,625,922,867

기타포괄손익
-
-
-

(3,666,215)
(3,666,215)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(228,843,748)
(228,843,748)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-
-
-
-
225,177,533
225,177,533

소유주와의 거래
-
-
-
(84,863,817)
(2,158,344,150)
(2,243,207,967)

종속기업 사업결합
-
-
-
(84,863,817)
-
(84,863,817)

배당금지급
-
-
-
-
(2,158,344,150)
(2,158,344,150)

2024년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(196,405,300)
(1,207,376,526)
95,758,524,952
139,319,411,829

2025년 1월 1일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(196,405,300)
(1,207,376,526)
95,758,524,952
139,319,411,829

총포괄손익
-
-
(383,219,372)
-
6,036,848,902
5,653,629,530

당기순이익
-
-
-
-
6,232,788,803
6,232,788,803

기타포괄손익
-
-
(383,219,372)
-
(195,939,901)
(579,159,273)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(195,939,901)
(195,939,901)

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
(383,219,372)
-
-
(383,219,372)

소유주와의 거래
-
-
-
-
(2,158,344,150)
(2,158,344,150)

배당금지급
-
-
-
-
(2,158,344,150)
(2,158,344,150)

2025년 12월 31일 잔액
7,312,733,000
37,651,935,703
(579,624,672)
(1,207,376,526)
99,637,029,704
142,814,697,209

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 52 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화홀딩스주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 52 (당)기
제 51 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
6,025,812,253
6,022,801,574

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,811,515,530
3,060,666,246

2. 이자의 수취
1,565,595,697
1,910,080,539

3. 이자의 지급
(1,595,765,556)
(2,090,997,050)

4. 배당금의 수취
3,500,000,000
3,500,000,000

5. 법인세의 환급(납부)
744,466,582
(356,948,161)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,157,984,961)
(893,715,686)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
10,410,000,000
12,251,570,678

단기금융자산의 처분
1,040,000,000
2,195,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-
325,207,533

종속기업대여금의 회수
9,370,000,000
9,530,000,000

종속기업 사업결합에 따른 순현금흐름
-
201,363,145

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,567,984,961)
(13,145,286,364)

종속기업대여금의 증가
11,320,000,000
9,370,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
3,000,000,000

비품의 취득
24,659,961
17,896,364

건설중인자산의 취득
-
43,110,000

소프트웨어의 취득
218,325,000
714,280,000

임차보증금의 증가
5,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,878,251,820)
(5,121,096,620)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
560,000,000
3,520,000,000

단기차입금의 차입
560,000,000
3,520,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,438,251,820)
(8,641,096,620)

단기차입금의 상환
2,909,000,000
6,130,000,000

리스부채의 상환
371,070,000
352,914,800

배당금의 지급
2,158,181,820
2,158,181,820

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(10,424,528)
7,989,268

V. 기초의 현금및현금성자산
17,587,355
9,598,087

VI. 기말의 현금및현금성자산
7,162,827
17,587,355

※별도재무제표 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처리될 예정이며(전기 처리 확정일: 2025년 3월 25일), 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

90,838,029,704

86,959,524,952

전기이월이익잉여금
84,801,180,802

68,337,268,300

순확정급여부채의 재측정요소
(195,939,901)

(228,843,748)

기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손익
-

225,177,533

당기순이익
6,232,788,803

18,625,922,867

이익잉여금 처분액

2,158,344,150

2,158,344,150

이익준비금
-

-

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주- 당기:150원(30%) - 전기:150원(30%))
2,158,344,150

2,158,344,150

차기이월미처분이익잉여금

88,679,685,554

84,801,180,802

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
21
조
(
소집지
)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

(
신설
)

제
21
조
(
소집지와 개최방식

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다
.

②
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다

전자주총 미도입

제
27
조
(
의결권의 대리행사
)
①
(
생략
)

② 제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면
(
위임장
)
을

제출하여야 한다

제
27
조
(
의결권의 대리행사
)
①
(
좌동
)

② 제
1
항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다
.

전자위임 도입 대비 개정

제
30
조
(
이사의 수
)

① 이 회사의 이사는
3
명이상
10
명이내로 하고
,
사외이사
는 이사총수의
4
분의
1
이상
으로 한다
.

② 삭제

③
사외이사
의 사임
,
사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제
1
항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한

제
30
조
(
이사의 수
)

① 이 회사의 이사는
3
명이상
10
명이내로 하고
,
독립이사
는 이사총수의
3
분의
1
이상
으로 한다
.

②
(
좌동
)

③
독립이사
의 사임
,
사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제
1
항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭 변경
,
독립이사 구성요건 상향

제
35
조의
3 (
이사의 회사에 대한 책임감경
)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제
399
조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다
)
의
6
배
(
사외이사
의 경우는
3
배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다
.

②
(
생략
)

제
35
조의
3 (
이사의 회사에 대한 책임감경
)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제
399
조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근
1
년 간의 보수액
(
상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다
)
의
6
배
(
독립이사
의 경우는
3
배
)
를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다
.

②
(
좌동
)

사외이사 명칭 변경

제
42
조의
2 (
감사위원회의 구성
)

①
~
②
(
생략
)

③ 위원의
3
분의
2
이상은
사외이사
이어야 하고
,
사외이사

아닌 위원은 상법 제
542
조의
10
제
2
항의 요건을 갖추어야 한다
.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
.
이 경우
감사위원회 위원 중
1
명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

⑤
~
⑥
(
생략
)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의

특수관계인
,
그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다
.
이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다
.

⑨
사외이사
의 사임
,
사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제
1
항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다
.

제
42
조의
2 (
감사위원회의 구성
)

①
~
②
(
좌동
)

③ 위원의
3
분의
2
이상은
독립이사
이어야 하고
,
독립이사

아닌 위원은 상법 제
542
조의
10
제
2
항의 요건을 갖추어야 한다
.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다
.
이 경우
감사위원회 위원 중
2
명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다
.

⑤
~
⑥
(
좌동
)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의
100
분의
3
을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(
최대주주인 경우에는
그의

특수관계인
,
그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다
)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다
.
이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다
.

⑨
독립이사
의 사임
,
사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제
1
항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다
.

사외이사 명칭 변경, 독립이사 구성요건 상향

(
신설
)

부칙
(2026.03.24.)

1.
이 정관은 정기주주총회에서 승인한
2026
년
3
월
24
일부터 시행한다
.

2.
제
27
조 개정규정은
2027
년
1
월
1
일부터 시행한다
.

3.
제
30
조
,
제
35
조의
3,
제
42
조의
2
개정규정은
2026
년
7
월
23
일부터 시행한다
.
다만
,
제
30
조 제
1
항의 이사회 내 독립이사의 수는
<
법률 제
20991
호
, 2025. 7. 22.>
부칙 제
2
조 단서에 따라 법률의 시행 후
1
년 이내에 갖추어야 한다
.

시행 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종석
1953.02.22
사내이사
해당없음
본인
이사회

백기현
1964.10.24
사내이사
해당없음
-
이사회

윤병주
1970.06.30
사외이사
해당없음
-
이사회

이진복
1963.09.10
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종석
*평화홀딩스(주) 회장*평화산업(주) 회장
'70~'74'86~'89'06~현재'06~현재
*인하대학교 금속공학과*평화오일씰공업(주) 대표이사*평화홀딩스(주) 회장*평화산업(주) 회장
없음

백기현
*평화홀딩스㈜ 부사장
'84~'86'88~'08'08~'12'12~현재

*계명대학교 경제학과

*평화산업㈜ 부장

*평화오일씰공업㈜ 이사*평화홀딩스㈜ 부사장

없음

윤병주
*경북대학교 전자공학부 교수*평화홀딩스(주) 사외이사
'89~'93'96~'02'96~'03'03~'03'13~현재'24~현재
*경북대학교 전자공학과*한국과학기술원 전자전산학부 박사*하이닉스 반도체 MCU응용설계팀 선임연구*경북대학교 전자전기컴퓨터학부 교수*경북대학교 전자공학부 교수*평화홀딩스(주) 사외이사
없음

이진복
*중정회계법인 대표이사
'82~'86'96~'00'87~'94'03~'19'06~'18'16~'24'20~현재
*경북대학교 경영학과*경북대학교 경영학 박사*삼일회계법인 공인회계사*보람회계법인 대표이사*경북대학교 회계학 겸임교수*대구지방공인회계사회 회장*중정회계법인 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

백기현
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

윤병주
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이진복
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 윤병주 ]

평화홀딩스(주)의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다.

또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다.

[사외이사 후보자 : 이진복 ]

평화홀딩스(주)의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다.

또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 : 김종석 ]
후보자는 다년간 평화홀딩스(주)의 관리총괄 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.평화홀딩스(주)의 지속적인 성장에 있어 사내이사 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 평화홀딩스(주) 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

[ 사내이사 후보자 : 백기현 ]
후보자는 다년간 평화홀딩스(주)의 재무관리 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.평화홀딩스(주)의 지속적인 성장에 있어 사내이사 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 평화홀딩스(주) 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

[ 사외이사 후보자 : 윤병주 ]
후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 사외이사 후보자 : 이진복 ]
후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

2337_001

2337_002

2337_003

2337_004

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

윤병주
1970.06.30
사외이사
-
-
이사회

이진복
1963.09.10
사외이사
분리선출

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤병주
*경북대학교 전자공학부 교수*평화홀딩스(주) 사외이사
'89~'93'96~'02'96~'03'03~'03'13~현재'24~현재
*경북대학교 전자공학과*한국과학기술원 전자전산학부 박사*하이닉스 반도체 MCU응용설계팀 선임연구원*경북대학교 전자전기컴퓨터학부 교수*경북대학교 전자공학부 교수*평화홀딩스(주) 사외이사
없음

이진복
*중정회계법인 대표이사
'82~'86'96~'00'87~'94'03~'19'06~'18'16~'24'20~현재
*경북대학교 경영학과*경북대학교 경영학 박사*삼일회계법인 공인회계사*보람회계법인 대표이사*경북대학교 회계학 겸임교수*대구지방공인회계사회 회장*중정회계법인 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤병주
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이진복
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사외이사 후보자 : 윤병주 ]
후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

[ 사외이사 후보자 : 이진복 ]
후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

2338_001

2338_002

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

실제 지급된 보수총액
1,373백만원

최고한도액
2,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.03.16
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ph.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ph.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확

인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)