eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아모센스 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 아모센스

아모센스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-24

시간
오전 11:00

2. 장소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 20-3
천안 제4산단 관리사무소

3. 의안 주요내용
안건:제18기 정기주주총회 소집의 건

1.보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2.부의 안건

제1호 의안 : 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경 (별첨 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 김인응 재선임의 건(별첨 참조)

- 제3-2호 : 사내이사 김병규 신규선임의 건(별첨 참조)

제4호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 김병철 재선임의 건 (별첨 참조)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김인응
1956-04
3년
재선임
現 (주)아모센스 대표이사

김병규
1956-09
3년
신규선임
現 (주)아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김병철
1960-01
3년
재선임
상근
現 IBK 투자증권 상무
제일약품 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260223)
제출인: 제일약품

제일약품/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
566,339,638
704,542,027
-138,202,389
-19.6
-

- 영업이익
20,695,143
-18,927,242
39,622,385
-
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
34,950,336
-26,958,939
61,909,275
-
흑자전환

- 당기순이익
32,001,413
-30,142,523
62,143,936
-
흑자전환

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
510,574,727
525,699,687

- 부채총계
259,549,490
306,382,841

- 자본총계
251,025,237
219,316,846

- 자본금
7,352,436
7,352,436

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출원가율 감소 및 관계기업 투자 손익 개선

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 실적입니다.
2) 상기 이사회결의일은 내부결산 확정일입니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
211,071,377
188,149,813

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-

매출액(단위:천원)
별도
571,285,016
698,378,737
에코프로 — 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)  (20260223)
제출인: 에코프로

에코프로/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

자회사인
주식회사 에코프로에이치엔
의 주요경영사항신고

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
200

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
0.6

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,192,858,800

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-24

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 배당 계획은 제5기(2025년)주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) '4.시가배당율'은 이사회결의일 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 의한 1주당 배당금의 백분율을 산정하였습니다.

3) '5.배당금총액'은 이사회결의일 현재 발행주식총수 20,974,932주 중에서 자기주식 10,638주를 제외한 20,964,294주를 기준으로 하였습니다.

4) 배당금은 상법 제464조의2의 규정에 따라, 주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
-
소프트캠프 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260223)
제출인: 소프트캠프

소프트캠프/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
25,907,257,546
16,887,234,056
9,020,023,490
53.4
-

- 영업이익
2,972,966,659
-1,831,061,034
4,804,027,693
-
흑자전환

- 법인세비용차감전계속사업이익
2,977,668,839
34,504,508
2,943,164,331
8,529.8
-

- 당기순이익
3,625,480,250
33,017,149
3,592,463,101
10,880.6
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
42,013,976,982
39,320,246,754

- 부채총계
26,664,432,105
27,669,420,871

- 자본총계
15,349,544,877
11,650,825,883

- 자본금
2,499,128,400
2,499,128,400

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 및 영업이익 변동 주요원인
- 시장 환경 변화에 따른 고객사의 시스템 전환 및 보안 강화 수요 확대
- 주요 제품 가격 조정 효과

2. 손익구조 변동 주요원인
- 이연법인세 인식 및 투자자산 평가이익 반영 등의 영향으로 당기순이익이 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 5.결의일은 결산이사회일 입니다.

3. 본 공시내용은 2025년 당사실적에 대한 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위하여 작성된 자료입니다.

4. 본 정보의 내용중 일부는 향후 회계감사 결과 및 주주총회결의 내용에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
엑스페릭스 — 신주인수권행사 (제3회차) (20260223)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/신주인수권행사/(2026.02.23)신주인수권행사(제3회차)

신주인수권행사

1. 신주인수권 행사주식수 누계(주) (기 신고된 주식수량 제외)
332,994

-발행주식총수(주)
33,275,181

-발행주식총수 대비
1.00%

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 '발행주식총수(주)'는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식총수를 기재하였습니다.

- 아래 '일별 행사 내역'의 '상장예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2024-02-26 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2025-11-28 신주인수권행사가액의조정(제3회차)

일별 행사 내역
(단위 : 원, 주)

행사일
사채의 종류
행사금액
신주인수권 행사가액
발행주식수(주)
상장예정일

회차
종류

2026-02-23
3
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
1,310,000,000
3,934
332,994
2026-03-19

신주인수권증권 잔액
(단위 : 주)

회차
발행당시 신주인수권증권의 권면(전자등록)총액
신고일 현재 미행사 신주인수권증권 잔액
행사가액(원)
행사가능 주식수

3
8,000,000,000
KRW : South-Korean Won
790,000,000
KRW : South-Korean Won
3,934
200,813
에스투더블유 — 주식매수선택권행사  (20260223)
제출인: 에스투더블유

에스투더블유/주식매수선택권행사/(2026.02.23)주식매수선택권행사

주식매수선택권 행사

행사주식수 현황

1. 총발행주식수(주)
주식매수선택권 행사주식수(주)
행사비율

신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

10,659,263
110,123
-
-
-
1.0%

2. 신주상장예정일
2026-03-13

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 보고서는 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 발행주식 총수의 1% 이상이므로 신고하는 사항입니다.

2. 상기 총발행주식수는 공시서류 제출일 현재 총발행주식수로 금번 행사 주식수 110,123주는 포함하지 않은 수량입니다.

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같고, 2020년 3월 27일 무상증자(2,400%), 2021년 8월 25일 액면분할, 2025년 2월 20일 무상증자(100%) 후 기준으로 작성하였습니다.

(1) 제2차 주식매수선택권
- 부여일 : 2020년 3월 23일
- 부여 주식수 : 199,000주
- 취소 주식수 : 22,500주
- 기 행사 주식수 : 166,000주
- 금번 행사 주식수 : 10,500주
- 행사 후 잔여 주식수 : 0주
- 행사가격 : 1,250원
- 행사기간 : 2022년 3월 27일 ~ 2026년 3월 27일
- 주식교부방법 : 신주발행

(2) 제3차 주식매수선택권
- 부여일 : 2020년 9월 16일
- 부여 주식수 : 215,620주
- 취소 주식수 : 75,040주
- 기 행사 주식수 : 117,580주
- 금번 행사 주식수 : 23,000주
- 행사 후 잔여 주식수 : 0주
- 행사가격 : 2,000원
- 행사기간 : 2022년 9월 17일 ~ 2026년 3월 27일
- 주식교부방법 : 신주발행

(3) 제6차 주식매수선택권
- 부여일 : 2021년 11월 1일
- 부여 주식수 : 194,800주
- 취소 주식수 : 38,000주
- 기 행사 주식수 : 70,890주
- 금번 행사 주식수 : 32,680주
- 행사 후 잔여 주식수 : 53,230주
- 행사가격 : 4,130원
- 행사기간 : 2023년 11월 1일 ~ 2028년 11월 14일
- 주식교부방법 : 신주발행

(4) 제7차 주식매수선택권
- 부여일 : 2022년 3월 31일
- 부여 주식수 : 129,800주
- 취소 주식수 : 64,500주
- 기 행사 주식수 : 48,300주
- 금번 행사 주식수 : 15,000주
- 행사 후 잔여 주식수 : 2,000주
- 행사가격 : 4,130원
- 행사기간 : 2024년 3월 31일 ~ 2029년 3월 30일
- 주식교부방법 : 신주발행

(5) 제8차 주식매수선택권
- 부여일 : 2022년 12월 29일
- 부여 주식수 : 172,000주
- 취소 주식수 : 36,750주
- 기 행사 주식수 : 15,107주
- 금번 행사 주식수 : 28,943주
- 행사 후 잔여 주식수 : 91,200주
- 행사가격 : 4,130원
- 행사기간 : 2024년 12월 29일 ~ 2029년 12월 28일
- 주식교부방법 : 신주발행

4. 금번 행사주식 중 의무보유확약을 체결한 임원 등(등기, 미등기, 자회사 임원 포함)의 행사분 78,543주는 당사 신규상장일인 2025년 09월 19일로부터 12개월간 의무보유됩니다.

5. 신주상장예정일은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

일별 행사 내역

행사일
행사자
행사가격
1주당 액면가
주식매수선택권 행사주식수(주)

회사와 관계
성명(법인인 경우 법인명)
신주
자기주식
차액보상
주식수 합계

2026-02-20
등기임원
이기욱
4,130원
500원
3,100
-
-
3,100

2026-02-20
미등기임원
황인욱
1,250원
500원
3,000
-
-
3,000

2026-02-20
미등기임원
황인욱
2,000원
500원
10,000
-
-
10,000

2026-02-20
미등기임원
김재기
2,000원
500원
3,000
-
-
3,000

2026-02-20
미등기임원
김재기
4,130원
500원
4,000
-
-
4,000

2026-02-20
미등기임원
박근태
4,130원
500원
11,943
-
-
11,943

2026-02-20
미등기임원
이유경
4,130원
500원
13,000
-
-
13,000

2026-02-20
기타
HANROBERTSUNGWON(자회사임원)
1,250원
500원
7,500
-
-
7,500

2026-02-20
기타
HANROBERTSUNGWON(자회사임원)
2,000원
500원
10,000
-
-
10,000

2026-02-20
직원
직원 8명
4,130원
500원
19,080
-
-
19,080

2026-02-20
기타
사외전문가 1명, 퇴직자 1명
4,130원
500원
25,500
-
-
25,500

주식매수선택권 잔여현황

주식매수선택권잔여주식수(주)
구분

신주(주)
자기주식(주)
차액보상(주)
기타(주)

290,430
290,430
-
-
-
라이콤 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 라이콤

라이콤/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 용인시 처인구 이동읍 백자로 109 (주)라이콤 본점회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제5기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건<붙임1> 참조

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건(재선임)

제3-2호 의안 : 사내이사 김정미 선임의 건(재선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 최봉수 선임의 건(신규선임)

제3-3호 의안 : 사내이사 윤수영 선임의 건(신규선임)

제 4호 의안 : 사외의사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사외이사 전천봉 선임의 건(재선임)

제4-2호 의안 : 사외이사 박용익 선임의 건(재선임)

제 5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안: 감사 노경섭 선임의 건(재선임)

제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김성준
1962-06
3년
재선임
現) ㈜라이콤 대표이사

김정미
1960-02
3년
재선임
現) ㈜라이콤 부사장

최봉수
1972-02
3년
신규선임
現) ㈜라이콤 영업마케팅 총괄

윤수영
1970-03
3년
신규선임
現) ㈜라이콤 연구그룹 총괄

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전천봉
1961-05
3년
재선임
現) ㈜라이콤 사외이사
에스엘테크놀로지(연구소장)

박용익
1958-02
3년
재선임
現) ㈜라이콤 사외이사
-

감사위원선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

노경섭
1971-08
3년
재선임
사외이사가 아닌 감사위원
現) 태영회계법인 공인회계사
現) ㈜라이콤 감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
산업용 광섬유레이저 임대 및 온라인 판매업
사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-
슈프리마 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260223)
제출인: 슈프리마

슈프리마/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
137,302,003,098
108,231,735,860
29,070,267,238
26.9
-

- 영업이익
32,744,704,137
23,285,437,816
9,459,266,321
40.6
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
36,626,288,621
37,965,531,168
-1,339,242,547
-3.5
-

- 당기순이익
32,376,990,226
32,487,210,763
-110,220,537
-0.3
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
299,911,238,615
260,128,506,748

- 부채총계
28,789,743,919
23,471,533,042

- 자본총계
271,121,494,696
236,656,973,706

- 자본금
3,628,636,500
3,596,636,500

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-통합보안시스템사업 매출 증가에 따른 영업이익 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 연결 감사보고서 기준으로 작성되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
싸이닉솔루션 — 주주총회집중일개최사유신고  (20260223)
제출인: 싸이닉솔루션

싸이닉솔루션/주주총회 집중일 개최 사유 신고/(2026.02.23)주주총회 집중일 개최 사유 신고

주주총회 집중일 개최 사유 신고

1. 회사명
(주)싸이닉솔루션

2. 주주총회 개최(예정)일
2026-03-30

3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나,내부결산일정, 외부감사인의 감사일정, 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 주주총회 소집통지(공고)일
2026-03-13

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(수), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

※ 관련공시
-
싸이닉솔루션 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 싸이닉솔루션

싸이닉솔루션/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
오전10시

2. 장소
경기도 성남시 수정구 창업로43 판교글로벌비즈센터 업무동 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

(1) 전년도 결산 보고의 건

(2) 전년도 영업현황 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무재표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사선임의 건

3-1호 의안: 사내이사 송창우 선임의 건

3-2호 의안: 사내이사 권성준 선임의 건

3-3호 의안: 사외이사 이강만 선임의 건

제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

송창우
1969-05
3년
재선임
- 광운대 전자재료공학과 학사
- LG반도체 해외영업
- 現, ㈜싸이닉솔루션 영업 상무

권성준
1970-06
3년
신규선임
- 고려대 전자공학과 학사
- KTB네트워크 투자심사역
- 現, ㈜싸이닉솔루션 경영지원 상무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이강만
1968-09
3년
신규선임
- 고려대 전자공학과학사
- ㈜신세기통신 근무
- 제47회 사법시험 합격
- 現, 법률사무소 위드 대표변호사
-
슈프리마 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 슈프리마

슈프리마/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-24

시간
오전 09:30

2. 장소
경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1. 감사의 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김한철, 재선임)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제11기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김한철
1970-11
3
재선임
-University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사

-㈜삼성전자 무선사업부 SW개발

-㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발

-Symphony Teleca(현 Harman) 상무

-㈜오비고 전무/COO

-현 슈프리마 각자 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 위치정보의 수집·이용·제공 및 위치기반 서비스업

17. 영상감시·영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어·하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업

18. 방범·방재·재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축 및 운영 및 유지관리업

19. 컴퓨터·서버·정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업
-기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
03-31

2분기
06-30

3분기
09-30
한국유니온제약 — 기타시장안내 (상장폐지사유 추가 우려 및 관리종목 지정사유 추가 우려 안내) (20260223)
제출인: 코스닥시장본부

한국유니온제약/기타시장안내/(2026.02.23)기타시장안내(상장폐지사유 추가 우려 및 관리종목 지정사유 추가 우려 안내)

기타시장안내

제목 : 한국유니온제약(주) 기타시장안내(상장폐지사유 추가 우려 및 관리종목 지정사유 추가 우려 안내)

동 사는 금일(2026.02.23) "내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생" 공시를 통해 최근 사업연도말 "자본전액잠식"(자본잠식률 50% 이상 및 자기자본 10억원 미만 포함) 사실을 공시하였습니다.

동 사의 자본전액잠식과 관련하여 사업보고서 법정제출기한까지 동 사유해소를 입증하는 재무제표 및 이에 대한 동일 감사인의 감사보고서(감사의견이 적정인 경우에 한함)를 제출하지 못하는 경우 코스닥시장 상장규정 제54조제1항제6호에 따라 상장폐지사유에 해당할 수 있습니다.

(동 기한까지 동 사유 해소를 입증하는 재무제표 및 감사보고서를 제출하는 경우에는 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호마목에 따라, 상장적격성 실질심사를 거쳐 상장폐지기준 해당여부 판단)

이와 별도로 2025사업연도 감사보고서에서 자본잠식률 50% 이상 또는 자기자본 10억원 미만이 확인되는 경우 코스닥시장 상장규정 제53조제1항제3호 또는 제4호에 따라 관리종목 지정사유가 추가될 수 있습니다.
한컴위드 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 한컴위드

한컴위드/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49,
한컴타워 4층 대회의실

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 연결/별도 재무제표

(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4-1호 의안: 대표이사 송상엽 보수 한도 승인의 건

제4-2호 의안: 사내이사 김상철 보수 한도 승인의 건

제4-3호 의안: 사내이사 김정실 보수 한도 승인의 건

제4-4호 의안: 사내이사 김연수 보수 한도 승인의 건

제4-5호 의안: 사내이사 변성준 보수 한도 승인의 건

제4-6호 의안: 사외이사 남수균 보수 한도 승인의 건

제4-7호 의안: 사외이사 김민 보수 한도

승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
한국유니온제약 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생  (20260223)
제출인: 한국유니온제약

한국유니온제약/내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생/(2026.02.23)내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2023-01-01

- 종료일
2025-12-31
2023-12-31

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
36,378,273,562
63,169,009,710
-26,790,736,148
-42.41
-

- 영업이익
-17,212,803,272
-5,232,981,270
-11,979,822,002
-228.92
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-28,038,829,970
-14,403,640,211
-13,635,189,759
-94.66
-

- 당기순이익
-31,052,394,541
-18,156,298,294
-12,896,096,247
-71.02
-

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
46,486,707,909
94,425,296,247

- 부채총계
69,620,572,881
64,101,317,609

- 자본총계
-23,133,864,972
30,323,978,638

- 자본금
3,956,414,000
3,954,815,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
회생 등 영업환경에 따른 매출 및 영업이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
불참

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전사업연도 재무수치는 2024년 사업보고서 감사의견 거절에 따라 2023년 사업보고서 기준으로 작성되었습니다. 전전사업연도는 2022년 사업보고서 기준으로 작성되었습니다.

3. 상기 내용은 향후 외부감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
684.72
-

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
-23,133,864,972
30,323,978,638

자본금
3,956,414,000
3,954,815,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100
-
47.5
-

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
28,038,829,970
14,403,640,211
-

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
-23,133,864,972
30,323,978,638
48,612,287,124
에이비프로바이오 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목)  (20260223)
제출인: 코스닥시장본부

에이비프로바이오/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2026.02.23)기타시장안내(관리종목지정우려종목)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : (주)에이비프로바이오 관리종목 지정우려 관련 안내

동사는 '26.02.23 "내부결산시점 관리종목 지정·형식적 상장폐지·상장적격성 실질심사 사유발생" 공시에서 "자본잠식률 50% 이상 발생"사실을 공시하였습니다.

이후 2025 사업연도 감사보고서에서 동 사실(자본잠식률 50% 이상)이 확인되는 경우 코스닥시장상장규정 제53조에 따라 관리종목으로 지정될 수 있음을 알려드립니다.
에이비프로바이오 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생  (20260223)
제출인: 에이비프로바이오

에이비프로바이오/내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생/(2026.02.23)내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 재무요건]
(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 재무내용

-자산총계
74,986,147,545
141,262,933,199

-부채총계
20,740,136,645
33,250,998,236

-자본총계
54,246,010,900
108,011,934,963

-자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

2. 연결 손익내용

-매출액
31,922,791,800
31,663,085,394

-영업이익
-9,281,936,003
-10,206,548,561

-법인세비용차감전계속사업이익
-50,810,921,462
-16,055,604,424

-당기순이익
-50,394,530,495
-15,629,483,396

-지배기업 소유주지분 순이익
-50,394,530,495
-15,629,483,396

3. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
5
5

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
5,155,002,885
18,406,813,660
-13,251,810,775
-71.9
-

- 영업이익
-6,584,635,678
-5,872,372,304
-712,263,374
-12.1
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-56,408,001,106
-39,743,874,417
-16,664,126,689
-41.9
-

- 당기순이익
-56,408,001,106
-39,743,874,417
-16,664,126,689
-41.9
-

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
62,703,415,327
124,154,046,935

- 부채총계
9,103,410,824
14,442,424,499

- 자본총계
53,600,004,503
109,711,622,436

- 자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
가. 매출액 변동 주요원인
- 고객사의 설비투자 감소 및 경기 침체에 따른 매출 감소

나. 손익구조 변동 주요원인
- 매출 감소에 따른 손실 증가 및 기타의대손상각비 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표 기준이며, 외부 감사인의 감사는 받지 않았습니다.

- 상기 4. 이사회결의일은 결산 이사회 결의일 기준입니다.

- 상기 내용은 내부결산자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
61.8
24.1

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
54,246,010,900
108,011,934,963

자본금
142,344,860,500
142,344,860,500

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100
93.6
14.8
20.9

50%초과
-
-

법인세비용차감전계속사업손실
50,810,921,462
16,055,604,424
25,657,928,418

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
54,246,010,900
108,011,934,963
122,340,463,085
에이프로젠 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260223)
제출인: 에이프로젠

에이프로젠/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
117,974,152
150,113,578
-32,139,426
-21.41
-

- 영업이익
-95,595,596
-86,806,591
-8,789,005
-10.12
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-137,245,850
-98,688,850
-38,557,000
-39.07
-

- 당기순이익
-137,757,658
-100,375,665
-37,381,993
-37.24
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
718,992,543
609,968,261

- 부채총계
256,559,705
169,877,622

- 자본총계
462,432,837
440,090,638

- 자본금
164,652,515
152,062,247

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
철강판매 글로벌 시황(수요 둔화) 등의 사유로 매출 감소
당기 중 사업결합(엔투텍, 앱튼) 인한 판관비 등 증가로 영업이익 및 당기순이익 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업실적 입니다.

-상기 재무정보는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 것으로, 외부감사인의 감사결과 및 (연결)재무제표 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
156,708,982
158,633,660

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-
씨앤씨인터내셔널 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20260223)
제출인: 씨앤씨인터내셔널

씨앤씨인터내셔널/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.02.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-11-22

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
53,500

만기일
2028-11-22

2. 사채 취득금액 (통화단위)
22,460,781,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
21,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2026-02-23

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자와의 조기상환 청구권 행사에 따른 취득

- 처리방법: 취득 후 전량 소각 예정

5. 취득자금의 원천
보유자금 등

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "2. 사채 취득금액"은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 "취득일자"는 사채 취득 금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-02-16 전환사채권발행결정(제2회차)
2025-11-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
시알홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260223)
제출인: 시알홀딩스

시알홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
827,752,427
810,831,515
16,920,912
2.09
-

- 영업이익
27,717,038
17,438,364
10,278,674
58.94
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-1,776,875
4,481,026
-6,257,901
-
적자전환

- 당기순이익
-6,402,666
-3,078,325
-3,324,341
-107.99
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,579,533,984
1,690,462,114

- 부채총계
757,770,988
833,904,067

- 자본총계
821,762,996
856,558,047

- 자본금
23,445,245
23,445,245

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 전년대비 매출원가 및 금융비용 증가로 법인세비용차감전계속사업이익 및 당기순이익 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 자료는 한국 채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준의 잠정 영업실적입니다.

- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그
내용중 일부는 외부감사의 결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 지분법손익과 관련하여 전기 연결재무제표를 재작성함에 따라, 비교표시된 직전사업연도 금액이 변동되었습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
566,146,233
606,893,143

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-
비트맥스 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목)  (20260223)
제출인: 코스닥시장본부

비트맥스/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2026.02.23)기타시장안내(관리종목지정우려종목)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : 비트맥스(주) 관리종목 지정우려 관련 안내

동사는 2026.02.23 "내부결산시점 관리종목 지정·형식적 상장폐지·상장적격성 실질심사 사유발생" 공시에서 최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사실을 공시하였습니다.

이후 2025년 감사보고서에서 최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 법인세비용차감전계속사업손실 발생 사실이 확인되는 경우 코스닥시장 상장규정 제53조에 따라 관리종목으로 지정될 수 있음을 알려드립니다.
비트맥스 — 내부결산시점관리종목지정ㆍ형식적상장폐지ㆍ상장적격성실질심사사유발생  (20260223)
제출인: 비트맥스

비트맥스/내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생/(2026.02.23)내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생

[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 재무요건]
(단위:원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

1. 연결 재무내용

-자산총계
107,159,259,826
28,542,791,872

-부채총계
96,547,702,508
14,284,042,246

-자본총계
10,611,557,318
14,258,749,626

-자본금
20,968,552,000
15,135,441,000

2. 연결 손익내용

-매출액
27,214,600,481
37,171,526,391

-영업이익
-10,858,591,301
-18,544,920,256

-법인세비용차감전계속사업이익
-96,587,350,472
-27,999,413,632

-당기순이익
-96,351,376,049
-26,971,985,622

-지배기업 소유주지분 순이익
-96,219,877,973
-26,776,362,010

3. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사)
2
4

[개별/별도재무제표 관련 재무내용]

1. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
11,857,536,986
363,996,120
11,493,540,866
3,157.6
-

- 영업이익
-4,001,393,482
-15,926,017,058
11,924,623,576
74.9
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
-96,486,040,777
-27,456,956,212
-69,029,084,565
-251.4
-

- 당기순이익
-96,486,040,777
-27,456,956,212
-69,029,084,565
-251.4
-

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
106,364,387,570
20,091,805,410

- 부채총계
96,532,571,988
5,898,068,918

- 자본총계
10,058,782,223
14,193,736,492

- 자본금
20,968,552,000
15,135,441,000

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
1. 매출액 변동 주요 원인
- 종속회사 흡수합병에 따른 매출 증가

2. 손익구조 변동 주요 원인

- 전환사채 공정가치 평가에 따른 파생상품 평가손실 발생
- 디지털자산 평가손실 발생

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
-

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

- 연결재무제표 내부결산 결과 최근사업연도 중 2회 이상 법인세비용차감전순손실률 50%이상이 확인되었습니다.

- 2025년 감사 결과를 통해 동 사실이 최종 확인될 경우 관리종목 지정 사유에 해당됩니다.

상기 '5 이사회결의일은 감사전 연결재무제표의 증선위 제출일 입니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[자본잠식률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도
직전사업연도

자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100
49.39
5.85

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외]
10,611,557,318
14,250,277,176

자본금
20,968,552,000
15,135,441,000

[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률]
(단위 : %, 원)

구분
당해사업연도 (T)
직전사업연도 (T-1)
전전사업연도 (T-2)

(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100
910.21
196.37
51.85

50%초과
50%초과
50%초과

법인세비용차감전계속사업손실
96,587,350,472
27,999,413,632
13,230,849,857

리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부
미해당
미해당
미해당

자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함]
10,611,557,318
14,258,749,626
25,518,079,708
콜마홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260223)
제출인: 콜마홀딩스

콜마홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
630,111,809
676,663,182
-46,551,373
-6.9
-

- 영업이익
47,758,146
38,118,710
9,639,436
25.3
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
19,819,612
42,412,974
-22,593,362
-53.3
-

- 당기순이익
14,201,210
33,395,004
-19,193,794
-57.5
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
1,297,461,671
1,291,431,788

- 부채총계
487,497,898
476,323,079

- 자본총계
809,963,773
815,108,709

- 자본금
18,480,740
18,480,740

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 자회사 콜마비앤에이치 및 해외 종속기업 실적 부진에 따른 매출 감소

- 자회사 한국콜마 실적 호조에 따른 영업이익 증가

- 자회사 자산손상평가 및 영업권손상평가 반영에 따른 당기순이익 감소

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업실적입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

- 상기 '6. 이사회 결의일(결정일)'은 감사전 연결재무제표를 증권선물위원회에 제출한 날입니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
616,234,792
601,493,928

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-
비트맥스 — 파생상품거래손실발생  (20260223)
제출인: 비트맥스

비트맥스/파생상품거래손실발생/(2026.02.23)파생상품거래손실발생

파생상품 거래 손실 발생

1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품평가손실 발생(전환사채 관련)

2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
8,004,466,224

자기자본(원)
30,258,747,584

자기자본대비(%)
26.45

대기업해당여부
미해당

3. 손실발생 주요원인
- 당사가 발행한 제5회차 전환사채의 조기상환에 따라 내재된 파생상품(Call Option)을 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가치를 평가한 결과 파생상품 평가손실이 발행하였습니다.

- 본 평가손실은 현금 유출이 없는 회계상의 손실이며, 공시일 현재 제5회차 전환사채는 전액 조기상환하였습니다.

4. 손실발생일자
2026-02-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 손실발생일자는 외부감사전 연결재무제표 제출일 입니다.

- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 "자기자본(원)은 최근사업연도말(2024년)자기자본에 공시 제출일 현재 자본금 및 자본잉여금의 증감액입니다.

※관련공시
2025-08-14 파생상품거래손실발생
유티아이 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20260223)
제출인: 유티아이

유티아이/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.02.23)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
14,487,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2026-02-23

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd 는 해외 비상장법인으로 증권신고서 제출대상이 아닙니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 주식회사 유티아이가 지분을 100% 소유하고 있는 종속기업 UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd 에 대해 보유 중인 대여금을 자본금으로 출자전환하는 것에 관한 공시이며, 별도의 납입절차 없이 베트남 현지 유관기관의 행정절차를 통해 증자가 완료됩니다.

- UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd 는 베트남 현지법령에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않으므로 신규발행주식수 및 발행가액 등은 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 [4.자금조달의 목적]의 시설자금은 USD 10,000,000 로 이사회결의일 현재 서울외국환중개가 고시한 매매기준환율을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 하기 [종속회사에 관한 사항]은 2024년말 기준입니다.

※ 관련공시
2026-02-23 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd
영문
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd

- 대표자
이성백

- 주요사업
폴더블 커버글라스 가공 및 제조

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
10,333,788,556

지배회사의 연결 자산총액(원)
160,639,757,471

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
6.43
신송홀딩스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20260223)
제출인: 신송홀딩스

신송홀딩스/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2026.02.23)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
187,798,998
164,580,507
23,218,491
14.1
-

- 영업이익
10,311,260
8,401,886
1,909,374
22.7
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
6,257,675
7,811,576
-1,553,901
-19.9
-

- 당기순이익
3,006,876
5,495,211
-2,488,335
-45.3
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
274,528,083
254,881,524

- 부채총계
166,154,526
148,133,973

- 자본총계
108,373,558
106,747,551

- 자본금
5,914,429
5,914,429

- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100
-
-

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
전년대비 금융수익 감소 및 법인세비용 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

o 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준에 따라 작성되었습니다.

o 당해 사업연도 별도영업실적(잠정, 2025.01.01~2025.12.31)

- 매 출 액: 4,402백만원('24년도 3,640백만원)

- 영업이익: 1,562백만원('24년도 810백만원)

- 당기순이익: 1,863백만원('24년도 2,366백만원)

o 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 자료이므로, 향후 외부감가인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지주회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
107,177,653
105,677,097

자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)
연결
-
-
유티아이 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20260223)
제출인: 유티아이

유티아이/타법인주식및출자증권취득결정/(2026.02.23)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd(베트남)
대표이사
이성백

자본금(원)
28,974,000,000
회사와 관계
종속회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
폴더블 커버글라스 가공 및 제조

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
14,487,000,000

자기자본(원)
99,411,331,488

자기자본대비(%)
14.57

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
대여금 출자전환

5. 취득목적
재무구조 개선

6. 취득예정일자
2026-02-23

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
160,639,757,471
취득가액/자산총액(%)
9.01

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 당사가 지분을 100% 소유하고 있는 베트남 현지 종속법인 UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd 에 대한 출자결정에 관한 공시입니다.

- 발행회사인 UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd 는 베트남 현지법령에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않으므로 발행주식수 및 취득주식수를 기재하지 아니하였습니다.

- 상기 [1.발행회사]의 현재 자본금은 USD 20,000,000 이며, 2026년 02월 23일 서울외국환중개가 고시한 매매기준환율 1,448.70원을 적용하여 환산한 금액입니다.

- 상기 [2.취득내역]의 취득금액은 USD 10,000,000 이며, UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd 에 지급한 아래 대여금의 출자전환을 통해 취득할 예정입니다.

USD 2,000,000 (2025.03.24)(*)
USD 6,000,000 (2025.04.08)(공시일:2025.04.07)
USD 2,000,000 (2025.05.07)(*)
(*)자기자본 10% 미만 금액으로 공시의무가 없어 미공시

- 상기 [2.취득내역]의 자기자본은 2024년 연결재무제표 기준 자기자본에 본 공시일까지의 자본금 및 자본잉여금 변동사항이 반영된 금액입니다.

- 상기 [7.최근 사업연도말 자산총액]은 2024년 연결재무제표 기준 금액입니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도, 전년도, 전전년도'는 2024년, 2023년, 2022년'입니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
10,334
53
10,281
10,047
-
-8

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

UTI VINA VINH PHUC Co.,Ltd
베트남
Thang Long Vinh Phuc Industrial Park, Tam Hop Commune, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province
2500729323

직업(사업내용)
폴더블 커버글라스 가공 및 제조

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
주식회사 유티아이
-
100

대표이사
박덕영
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
10,334
자본금
10,047

부채총계
53
매출액
-

자본총계
10,281
당기순손익
-8

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
주식회사 유티아이
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
자본금 출자 USD 7,000,000

전년도
-

전전년도
-
LG이노텍 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: LG이노텍

LG이노텍/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-23
08:30

3. 장소
서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, E3동 대강당

4. 의안 주요내용
제50기 정기주주총회 회의목적사항

<보고사항>

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주 등과의 거래보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<결의사항>

○ 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건

*현금배당 주당 1,880원

○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제

제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입 및 소집지 단일화

제2-3호 : 독립이사로 명칭 변경

제2-4호 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화

제2-5호 : 감사위원 분리선출 인원 상향

제2-6호 : 부칙

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 : 사내이사 경은국 선임의 건

제3-2호 : 기타비상무이사 박충현 선임의 건

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

박래수 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사

노상도 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게

위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

경은국
1969-10
3
신규선임
(現) LG이노텍㈜, CFO 겸 CRO ('26년~ )
(前) LG디스플레이㈜, 회계담당 ('19년~'25년)

박충현
1971-12
3
신규선임
(現) ㈜LG, 전자팀장 ('26년~)
(前) LG전자㈜, 경영관리담당 ('23년~'25년)
(前) LG전자㈜, BS경영관리담당 ('21년~'22년)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

박래수
1967-03
3
재선임
(現) 숙명여대 경영학부
교수 ('08년~ )
(現) ㈜우리금융저축은행
사외이사 ('25년~)
(現) 국민연금 수탁자책임
전문위원 ('24년~)
(前) ㈜우리카드 사외이사
('20년~'24년)
(前) 한국재무학회 회장
('21년)
㈜우리금융저축은행 사외이사

노상도
1971-01
2
재선임
(現) 성균관대 시스템경영
공학과/산업공학과
교수('02년~)
(現) 성균관대 인재교육원
원장 ('24년~)
(現) 국제정보처리연합
(IFIP) WG5.7 부회장
('22년~)
(現) ㈜서연이화 사외이사
('21년~)
(現) 신성-성균관대 산업AI
솔루션 연구센터장
('20년~)
(現) BK21 FOUR 자율형
스마트공장 교육연구
단장 ('20년~)
㈜서연이화 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

박래수
1967-03
3
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 숙명여대 경영학부 교수
('08년~ )
(現) ㈜우리금융저축은행
사외이사 ('25년~)
(現) 국민연금 수탁자책임전문
위원 ('24년~)
(前) ㈜우리카드 사외이사
('20년~'24년)
(前) 한국재무학회 회장 ('21년)

노상도
1971-01
2
재선임
사외이사인 감사위원
(現) 성균관대 시스템경영공학과
/산업공학과 교수 ('02년~)
(現) 성균관대 인재교육원 원장
('24년~)
(現) 국제정보처리연합(IFIP)
WG5.7 부회장 ('22년~)
(現) ㈜서연이화 사외이사
('21년~)
(現) 신성-성균관대 산업AI솔루션
연구센터장 ('20년~)
(現) BK21 FOUR 자율형 스마트공
장 교육연구단장 ('20년~)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
한화손해보험 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 한화손해보험

한화손해보험/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-18
09:00

3. 장소
서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당

4. 의안 주요내용
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제81기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정연

제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

● 긴급한 상황으로 주주총회 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결정함 (일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정)

● 제2호 의안의 정관 일부 변경 주요사항

- 전자주주총회 개최근거 마련(상법 제366조, 제542조의14, 제542조의15)

- 대리권 증명방법 확대(상법 제368조)

- 사외이사를 독립이사로 명칭 변경(상법 제542조의8)

- 집중투표제 배제조항 삭제(상법 제542조의7)

- 이사의 임기 변경 : 기존 2년 → 3년

- 감사위원 분리선임 1명에서 2명으로 상향(상법 제542조의12)

● 제3호 감사위원 분리선임: 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 제5항, 상법 제542조의12 제2항 반영

● 제81기 정기주주총회에서 개정예정인 정관 제28조(이사의 임기)에 따라 당사 이사의 임기는 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 재직기간이 6년을 초과하면 사외이사직을 상실하게 되므로 김정연 사외이사(감사위원)은 재선임된 후 위 법령에 따라 임기가 2년으로 제한됨.

※ 관련공시
-

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김정연
1980-10
3
재선임
- 2006 외교통상부 서기관
- 2012 김·장 법률사무소 변호사
- 2017 인천대학교 법학부 교수
- 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 2022 (現)한화손해보험 사외이사
- 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사
한국타이어앤테크놀로지(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김정연
1980-10
3
재선임
사외이사인 감사위원
- 2006 외교통상부 서기관
- 2012 김·장 법률사무소 변호사
- 2017 인천대학교 법학부 교수
- 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 2022 (現)한화손해보험 사외이사
- 2024 (現)한국타이어앤테크놀로지 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-
유아이엘 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부열람등사가처분신청) (20260223)
제출인: 유아이엘

유아이엘/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2026.02.23)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사가처분신청)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
주주명부열람등사가처분신청
사건번호
2026카합1076

2. 원고(신청인)
주식회사 타임앤스프레드투자자문

3. 청구내용
[채무자]
유아이엘 주식회사

[신청취지]
1. 채무자는 이 결정을 고지받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 영업일의 업무시간(09:00부터 18:00까지) 내에 채무자의 본점 또는 보관장소(명의개서 대리인의 영업소 포함)에서 채권자 또는 그 위임을 받은 대리인에게, 채무자의 주주명부(2025. 12. 31. 기준, 주주명(개인 및 법인포함),각 주주의 보유 주식 수, 각 주주의 주소 전체가 기재된 것)를 열람 및 등사(사진 촬영 및 엑셀파일 등 컴퓨터 파일의 USB 매체를 이용한 복사를 포함)하도록 허용하여야 한다.
2. 채무자가 제1항의 기재 의무를 이행하지 아니할 경우 채무자는 채권자에게 그 이행완료일까지 위반일수 1일당 3,000,000원을 지급하라.

3. 소송비용은 채무자가 부담한다.
라는 결정을 구합니다

4. 관할법원
의정부지방법원 고양지원

5. 향후대책
당사는 적법한 절차에 따라 법적 대응할 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2026-02-10

7. 확인일자
2026-02-23

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6. 제기·신청일자'는 신청인의 신청서 제출일입니다.

- 상기 '7. 확인일자'는 관할법원으로부터 등기우편물이 당사로 송달된 날짜입니다.

※관련공시
-
LG생활건강 — 주요사항보고서(감자결정) (20260223)
제출인: LG생활건강

주요사항보고서(감자 결정)
6.0
(주)LG생활건강

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 02월 23일

회 사 명 :
(주)LG생활건강

대 표 이 사 :
이 선 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 후암로 98

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지)http://www.lghnh.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융부문장
(성 명) 김 완 규

(전 화) 02-3773-1114

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
11,197

기타주식 (주)
3,438

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

88,589,470,000
88,516,295,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
15,302,459
15,291,262

기타주식(주)
2,099,697
2,096,259

5. 감자비율
보통주식 (%)
0.07

기타주식 (%)
0.16

6. 감자기준일
2026년 04월 27일

7. 감자방법
자기주식 소각

8. 감자사유
회사 분할 과정에서 발생한 자기주식을 소각하여 주주가치 제고

9. 감자일정
주주총회 예정일
2026년 03월 24일

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2026년 05월 15일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
2026년 03월 24일

종료일
2026년 04월 24일

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2026년 02월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 건 감자 결정은 2001년 4월 회사 분할 시 발생한 단주(보통주 11,197주, 우선주 3,438주)를 취득하여 보유하게된 자기주식을 소각하여 발생한 건입니다.(2) 감자 방법 : 당사가 보유한 자기주식(보통주 11,197주, 우선주 3,438주)에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 상기 '9. 감자일정' 중 '신주상장예정일'은 변경상장 예정일입니다.(4) 상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조의 1(우선주식의 수와 내용)

주식의 내용
아래 참조

기타
아래 참조

주) 본 주식은 2001.4.3. 회사분할로 당사가 설립될 당시의 정관에 따라 발행된 것임.

(단위 : 원)

발행일자
2001년 04월 03일

주당 발행가액(액면가액)
5,000
5,000

발행총액(발행주식수)
10,498,485,000
2,099,697

현재 잔액(현재 주식수)
10,498,485,000
2,099,697

주식의 내용

존속기간

(우선주권리의 유효기간)

-

이익배당에 관한 사항
- 보통주보다 액면가액을 기준으로 연 1% 더 많은 배당을 지급함- 비참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항
보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에

관한 사항

상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내

상환 예정인 경우

-

전환에

관한 사항

전환권자
없음

전환조건

(전환비율

변동여부 포함)

-

발행이후 전환권

행사내역

N

전환청구기간
-

전환으로 발행할

주식의 종류

-

전환으로

발행할 주식수

-

의결권에 관한 사항
의결권이 없는 종류주식임

기타 투자 판단에 참고할 사항

(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-

주1) 발행주식수는 작성기준일 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였음. 주2) 발행총액 및 현재 잔액은 액면가 기준으로 작성하였음.
아모센스 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260223)
제출인: 아모센스

아모센스/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
122,140,313,384
134,155,017,976
-12,014,704,592
-8.96
-

- 영업이익
5,321,549,322
7,163,114,384
-1,841,565,062
-25.71
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
231,104,743
887,427,310
-656,322,567
-73.96
-

- 당기순이익
497,100,618
1,739,247,152
-1,242,146,534
-71.42
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
137,129,203,630
123,796,497,707

- 부채총계
93,881,064,902
82,388,134,656

- 자본총계
43,248,138,728
41,408,363,051

- 자본금
5,655,746,000
5,624,737,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매출 감소, 신제품 개발 연구비 증가

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주요 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.
2. 직전 사업연도 재무수치는 직전사업연도 감사보고서 기준으로 작성 되었습니다.
3. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
E8 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: E8

E8/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-31

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 14기(2025 회계연도) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 정관(변경) 승인의 건

* 정관(일부) 변경

- 제3호 의안: 정관(변경) 승인의 건

* 이사 보수 한도

- 제4호 의안: 정관(변경) 승인의 건

* 이사 특별퇴직보상금

- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 제6호 의안: 사외이사 선임의 건

- 제7호 의안: 감사 선임의 건

- 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

조재빈
1970-12
3년
신규선임
서울대학교 사법학과 졸업, 서울대학교 대학원 법학과 수료
미국 듀크대학교 로스쿨 졸업
서울북부지검 형사6부 부장검사
서울중앙지검 특수4부 부장검사
대검찰청 검찰연구관
법무연수원 용인분원 총괄교수
부산지검 제1차장검사
인천지검 제1차장검사
現 법무법인(유한) 바른 파트너변호사
現 신용회복위원회, 국무조정실, 금융위원회, 한국거래소 외 9개 위원직 활동중
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

오진우
1982-06
3년
재선임
비상근
성균관대학교 법학과 졸업
한국공인회계사, 세무사
교원인베스트 투자사업팀 과장
EY한영회계법인 금융사업본부 Senior
딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 RS Group, 차장
現 우리회계법인 6본부, 이사
아이센스 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 아이센스

아이센스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-26

시간
오전 9시

2. 장소
서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 1층 컨퍼런스홀

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건

- 제1호 의안 : 제26기(2025년)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(현금배당 : 보통주 1주당 100원)

- 제2호 의안 : 이사(사외이사 신정섭) 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사(상근감사 이강세) 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신정섭
1970-01
3년
신규선임
(현)㈜반반벤처스 대표
(전)KB인베스트먼트㈜ 상무, CIO
㈜반반벤처스 이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이강세
1969-08
3년
신규선임
상근
(전)㈜아이센스 기획 및 신규사업 담당 상무
(전)㈜한국바이오기술투자 투자팀장
광동제약 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260223)
제출인: 광동제약

광동제약/현금ㆍ현물 배당 결정/(2026.02.23)현금ㆍ현물 배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.1

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
4,966,097,400

6. 배당기준일
2026-04-01

7. 배당금지급 예정일자
-

8. 주주총회 개최여부
개최

9. 주주총회 예정일자
2026-03-26

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주총승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 상기 4의 '시가배당율'은 이사회결의일(결정일)의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

3) 상기 5의 배당금총액은 장내에서 직접 취득한 자기주식 138,384주를 제외한 금액입니다.

4) 상기 7의 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 지급할 예정입니다.

※ 관련공시
-
신성델타테크 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20260223)
제출인: 신성델타테크

신성델타테크/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2026.02.23)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 결산기간
당해사업연도
직전사업연도

- 시작일
2025-01-01
2024-01-01

- 종료일
2025-12-31
2024-12-31

3. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)
흑자적자전환여부

- 매출액
933,141,519,454
909,722,446,409
23,419,073,045
2.6
-

- 영업이익
31,648,451,270
27,176,239,810
4,472,211,460
16.5
-

- 법인세비용차감전계속사업이익
31,899,692,173
14,244,643,946
17,655,048,227
123.9
-

- 당기순이익
24,087,576,434
7,449,970,454
16,637,605,980
223.3
-

- 대규모법인여부
미해당

4. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
929,636,849,719
774,111,976,556

- 부채총계
574,520,762,768
456,799,590,721

- 자본총계
355,116,086,951
317,312,385,835

- 자본금
13,741,974,000
13,741,974,000

5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
사업구조 개선 및 종속회사 이익 증가로 인한 이익 개선

6. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

2. 직전 사업연도의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익을 당해 사업연도와 동일한 기준(중단영업 회계처리)으로 작성된 금액은 다음과 같습니다.

1) 매출액 : 881,982,008,853원

2) 영업이익 : 26,466,732,671원

3) 법인세비용차감전계속사업이익 : 13,045,812,774원

3. 당해사업연도 별도기준 영업실적은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

[당해 사업연도]

1) 매출액 : 125,997

2) 영업이익 : 22,794

3) 법인세비용차감전순이익 : 24,000

4) 당기순이익 : 20,833

5) 자산총계 : 370,430

6) 부채총계 : 114,289

7) 자본총계 : 256,141

8) 자본금 : 13,742

4. 상기내용은 내부 결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
에어레인 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20260223)
제출인: 에어레인

에어레인/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2026.02.23)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2026-03-10

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
무상증자에 따른 신주배정 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2026-02-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사 정관 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함.

-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
2026-02-23 무상증자결정
씨피시스템 — 현금ㆍ현물배당결정  (20260223)
제출인: 씨피시스템

씨피시스템/현금ㆍ현물배당 결정/(2026.02.23)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
60

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.24

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
2,186,196,300

6. 배당기준일
2026-03-31

7. 배당금지급 예정일자
2026-04-30

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2026-03-31

10. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 "4. 시가배당율(%)"은 배당기준일인 이사회결의일(2026년 2월 23일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

- 상기 배당금총액은 발행주식총수 36,436,626주 중 자기주식 21주를 제외한 36,436,605주를 기준으로 산정하였습니다.

- 상기 "7. 배당금지급 예정일자"와 관련하여 배당금지급 예정일자는 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.

※ 관련공시
2026-02-23 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
앱토크롬 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 앱토크롬

앱토크롬/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-03-30

시간
10:30

2. 장소
경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀

3. 의안 주요내용
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금(결손금)처리계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 자본감소(감자)의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
1

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
정기주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건은 그 세부 내용 확정 후, 정정공시 예정입니다.

※관련공시
2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
엑스페릭스 — 전환가액의조정 (제4회차) (20260223)
제출인: 엑스페릭스

엑스페릭스/전환가액의조정/(2026.02.23)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
3,244
4,020

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
1,750,000,000
KRW : South-Korean Won
539,457
435,323

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
[조정근거]

- 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

- 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

① 1개월 가중산술평균주가 : 3,729.72원

② 1주일 가중산술평균주가 : 4,302.66원

③ 최근일 가중산술평균주가: 4,019.21원

④ 산술평균주가 [(①+②+③) / 3]: 4,017.19원

⑤ 기준가액(③, ④중 높은가액): 4,019.21원

⑥ 조정전 전환가액 : 3,244원

⑦ 조정가능 최저 조정한도 : 3,242원

⑧ 조정후 최종 전환가액: 4,020원

(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2026-02-23

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.

- 상기 전환가액 조정근거 세부내용은 '2024-05-22 전환사채권발행결정(제4회차)' 공시본문 '9. 전환에 관한사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-05-22 전환사채권발행결정(제4회차)