포스코스틸리온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 포스코스틸리온

의결권대리행사권유참고서류
6.0
포스코스틸리온 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 23 일

권 유 자:
성 명: 포스코스틸리온 주식회사주 소: 경상북도 포항시 남구 철강로 173(장흥동)전화번호: 054-280-6114

작 성 자:
성 명: 이혜민부서 및 직위: 재무그룹/ 사원전화번호: 054-280-6114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
포스코스틸리온주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026.02.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

포스코스틸리온주식회사
보통주
9,410
0.16
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사포스코
최대주주
보통주
3,412,000
56.87
최대주주
-

계
-
3,412,000
56.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오재환
보통주
11
직원
직원
-

이혜민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 26일
2026년 03월 26일

※ 권유종료일은 2026년 3월 26일 제38기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코스틸리온주식회사
https://www.poscosteeleon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 포항시 남구 철강로 173 (우편번호37866) 포스코스틸리온 주식회사 재무그룹 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 054-280-6114·팩스번호 : 054-280-6199- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2026년 2월 26일 ~ 3월 26일 제 38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소
포스코스틸리온 본사 2층 대회의실(경상북도 포항시 남구 철강로173)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능),

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난 2025년은 부동산/건설 등 시황 회복 지연과 가전사 생산기지 해외이전 등 수요산업의 부진이 지속되고, 美 관세 정책에 기인한 글로벌 경쟁 및 보호무역 정책이 심화되었던 한 해 였습니다. 이처럼 불확실한 경영환경과 철강시장의 불황에 대응하기 위해 현장 낭비요소를 찾아 제거하고 수익성 확보를 위한 전 부문 개선활동을 전개하는 동시에 미래 수익원 창출을 위한 신제품 개발도 병행하는 등 다양한 경영활동을 추진하였습니다.

첫째, 품질 안정화와 전략적 마케팅 수행, 고객 차별화 제품 개발에 집중하였습니다.

임가공 계약의 종료로 인한 PosMAC 1.5 직판 체제를 구축하였고 지속적인 품질개선을 통해 건재용에서 가전용까지 판매를 확대할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 전략적 수출지역 확대 및 글로벌 가전사 수요 개발로 신규 수익원 창출에 노력을 기울였습니다. 또한 배기계용 알루미늄도금재 및 저수익 갈바륨을 대체하는 신도금계 개발로 미래경쟁력 확보의 기반을 마련하였습니다.

둘째, 관행적 안전관리 활동에서 제도정비, 취약점 개선 등으로 실질적 안전관리체계를 마련하였습니다.

안전 기준서 제/개정, 경영층 및 직책자 현장 안전활동 강화, 관계수급사 적격업체 평가 및 인증제 도입 등으로 계약단계 부터 전 프로세스에 걸쳐 단계적 위험관리 체계를 구축하였습니다. 또한 전 직원 참여 현장 안전활동 강화, 비상 대응훈련 실시 및 안전관리 지도사 양성 확대로 중대재해 Zero를 지속하였습니다.

셋째, 원가경쟁력 강화 활동 및 전 부문 수익성 개선 방안을 발굴하고 시행하였습니다.

전략 연계성이 미흡한 PosART 공장을 매각하고 가전 수요에 대응한 출장소 통합 운영으로 고정비를 절감하였고 현장에서는 부원료 원단위 및 에너지 하향 관리 등 낭비 Zero化 TFT 활동으로 가공비를 절감하였습니다.

고수익 WTP 판매 확대, 비용집행 타당성 검토 강화 등 수익 개선 활동에 대한 목표 설정 및 진행 관리로 환경 변화에 따른 악화요인 최소화에 노력을 기울였습니다.

넷째, 개인과 조직의 동시 성장을 위한 자기 주도형 조직문화 구축과 ESG 경영활동을 강화하였습니다.

개인 주도 업무개선 Idea를 발굴 및 과제 발표회, 노사합동 조직문화 과제 수행을 통해 주인의식을 고취할 수 있었으며 운영시스템 고도화 및 공감 플러스 워크숍 실시로일하는 방식 및 전사 이슈에 대한 공감대를 형성하였습니다. 지역 주거문화 개선활동 등의 공로를 인정받아 보건복지부장관상을 수상하였으며, 6년 연속 ESG 평가에서 A등급을 획득하여 대내외 신뢰도를 향상 시켰습니다.

이상 2025년 주요 경영성과를 기반으로 2026년에는 보다 지속성장 가능한 기업으로 도약하기 위하여 전사의 역량을 집중하는 한 해가 될 수 있도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 38(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 37(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

포스코스틸리온 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

342,258,310,255

399,725,771,488

현금및현금성자산
7,22
64,803,799,952

85,776,850,285

매출채권
8,22
138,468,788,273

149,259,144,848

기타채권(유동)
9,22
4,821,615,394

7,504,903,042

기타금융자산(유동)
10,22
1,000,000,000

1,000,000,000

재고자산
11
129,906,900,238

155,528,634,116

기타자산(유동)
12
3,257,206,398

656,239,197

Ⅱ. 비유동자산

165,066,382,707

157,077,951,685

장기매출채권
8,22
9,687,481,200

10,182,286,851

기타채권(비유동)
9,22
5,042,516,275

3,847,841,984

기타금융자산(비유동)
10,22
298,339,000

283,990,000

유형자산

6,13,14

136,536,964,419

132,903,143,743

무형자산
6,15
5,479,043,081

3,724,116,885

순확정급여자산
19
6,523,833,082

4,015,068,042

이연법인세자산
33
1,446,230,650

2,121,504,180

기타자산(비유동)
12
51,975,000

-

자산총계

507,324,692,962

556,803,723,173

부채

Ⅰ. 유동부채

116,245,045,260

167,848,216,879

매입채무
22
78,195,428,504

98,893,704,933

단기차입금
16,22,36
12,578,724,008

39,629,689,929

기타채무(유동)
17,22
16,237,087,218

15,385,656,517

당기법인세부채

900,593,884

4,749,928,577

충당부채
18
6,041,454,507

6,741,949,831

기타부채
20
2,291,757,139

2,447,287,092

Ⅱ. 비유동부채

3,772,613,155

3,655,718,046

기타채무(비유동)
17,22
3,772,613,155

3,655,718,046

부채총계

120,017,658,415

171,503,934,925

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

383,478,335,438

382,521,328,525

자본금
23
30,000,000,000

30,000,000,000

기타불입자본
24
53,788,177,246

53,788,177,246

자본조정
25
(370,581,528)

(370,581,528)

적립금
26
1,121,789,333

1,277,907,905

이익잉여금
27
298,938,950,387

297,825,824,902

Ⅱ. 비지배지분

3,828,699,109

2,778,459,723

자본총계

387,307,034,547

385,299,788,248

부채와자본총계

507,324,692,962

556,803,723,173

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코스틸리온 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
28

1,125,440,499,863

1,209,864,896,429

Ⅱ. 매출원가
32

(1,056,495,242,328)

(1,108,911,809,843)

Ⅲ. 매출총이익

68,945,257,535

100,953,086,586

Ⅳ. 관리비및판매비

(44,486,582,063)

(49,029,681,926)

대손상각비
22,32
651,498,997

(3,043,596,292)

기타일반관리비

29,32
(40,333,848,314)

(41,370,154,909)

판매및물류비
29,32
(4,804,232,746)

(4,615,930,725)

Ⅴ. 영업이익

24,458,675,472

51,923,404,660

Ⅵ. 금융손익

(698,174,761)

(10,362,983,213)

금융수익
22,30
7,197,474,370

8,403,760,876

금융비용
22,30
(7,895,649,131)

(18,766,744,089)

Ⅶ. 기타영업외손익

(401,256,151)

2,678,273,317

기타영업외수익
31
868,007,568

3,622,545,673

기타영업외비용
31,32
(1,269,263,719)

(944,272,356)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

23,359,244,560

44,238,694,764

Ⅸ. 법인세비용
33

(5,199,165,936)

(8,957,759,576)

Ⅹ. 당기순이익

18,160,078,624

35,280,935,188

XI. 기타포괄손익

(3,213,157,925)

(455,731,665)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,990,131,393)

(1,375,216,102)

1) 확정급여제도의 재측정요소
19,27
(2,990,131,393)

(1,375,216,102)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

(223,026,532)

919,484,437

1) 해외사업환산손익
26
(223,026,532)

919,484,437

XII. 총포괄이익

14,946,920,699

34,825,203,523

XIII. 당기순이익의 귀속

18,160,078,624

35,280,935,188

지배기업 소유주지분

17,042,931,278

34,260,716,272

비지배지분

1,117,147,346

1,020,218,916

XIV. 총포괄손익의 귀속

14,946,920,699

34,825,203,523

지배기업 소유주지분

13,896,681,313

33,529,139,276

비지배지분

1,050,239,386

1,296,064,247

XV. 주당손익

기본주당이익
34

2,845

5,719

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 38(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코스틸리온 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
기타불입자본
자본조정
적립금
이익잉여금
소계

2024.1.1(전기초)
30,000,000,000
53,788,177,246
(370,581,528)
634,268,799
274,615,127,582
358,666,992,099
1,482,395,476
360,149,387,575

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
34,260,716,272
34,260,716,272
1,020,218,916
35,280,935,188

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,375,216,102)
(1,375,216,102)
-
(1,375,216,102)

해외사업환산손익
-
-
-
643,639,106
-
643,639,106
275,845,331
919,484,437

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(9,674,802,850)
(9,674,802,850)
-
(9,674,802,850)

2024.12.31(전기말)
30,000,000,000
53,788,177,246
(370,581,528)
1,277,907,905
297,825,824,902
382,521,328,525
2,778,459,723
385,299,788,248

2025.1.1(당기초)
30,000,000,000
53,788,177,246
(370,581,528)
1,277,907,905
297,825,824,902
382,521,328,525
2,778,459,723
385,299,788,248

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,042,931,278
17,042,931,278
1,117,147,346
18,160,078,624

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,990,131,393)
(2,990,131,393)
-
(2,990,131,393)

해외사업환산손익
-
-
-
(156,118,572)
-
(156,118,572)
(66,907,960)
(223,026,532)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(12,939,674,400)
(12,939,674,400)
-
(12,939,674,400)

2025.12.31(당기말)
30,000,000,000
53,788,177,246
(370,581,528)
1,121,789,333
298,938,950,387
383,478,335,438
3,828,699,109
387,307,034,547

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 38(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코스틸리온 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

41,493,545,438

37,206,007,604

1. 당기순이익
18,160,078,624

35,280,935,188

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
30,707,832,875

36,097,293,856

법인세비용
5,199,165,936

8,957,759,576

금융수익
(2,627,276,809)

(3,569,296,917)

금융비용
2,008,831,695

3,516,159,923

재고자산평가손실(환입)
144,278,712

(293,638,969)

퇴직급여
3,124,992,925

2,730,159,954

기타장기종업원급여
730,185,015

745,561,201

충당부채 전입
8,895,847,248

8,769,360,234

대손상각비(환입)
(651,498,997)

3,043,596,292

감가상각비
13,221,553,493

12,299,591,968

무형자산상각비
273,651,524

195,715,884

유형자산처분이익
(19,758,213)

(1,035,456,102)

유형자산처분손실
403,653,177

667,167,825

무형자산처분손실
1,931,169

477,981

기타
2,276,000

70,135,006

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,064,264,849)

(25,056,458,777)

매출채권의 감소
10,388,353,066

23,428,131,137

재고자산의 감소(증가)
25,477,455,166

(21,437,110,622)

기타채권(유동)의 감소(증가)
2,521,564,136

(884,730,316)

기타자산(유동)의 감소(증가)
(2,519,292,201)

318,037,191

장기매출채권의 감소
1,118,423,365

2,822,879,212

기타자산(비유동)의 증가
(133,650,000)

-

기타채권(비유동)의 감소
595,467,834

696,034,965

매입채무의 감소
(20,182,280,777)

(17,401,043,111)

기타채무(유동)의 증가
1,616,056,167

145,318,531

기타채무(비유동)의 감소
(644,410,267)

(590,383,388)

기타부채(유동)의 증가(감소)
(237,768,696)

173,682,029

충당부채의 감소
(9,596,342,572)

(9,398,871,855)

퇴직금의 지급
(4,006,335,650)

(3,668,007,102)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,461,504,420)

739,604,552

4. 영업활동으로 인한 현금수취(지급)액
(6,310,101,212)

(9,115,762,663)

이자수익의 수취
2,120,111,652

2,774,323,335

법인세 납부
(7,522,216,644)

(9,531,767,520)

이자의 지급
(907,996,220)

(2,358,318,478)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,537,366,750)

(11,030,577,358)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,552,445,278

2,926,098,971

기타금융자산(유동)의 감소
1,017,858,719

-

기타채권(비유동)의 감소
26,000,000

848,316,000

유형자산의 처분
1,508,586,559

2,077,782,971

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,089,812,028)

(13,956,676,329)

기타금융자산(비유동)의 증가
(1,017,858,719)

-

기타채권(비유동)의 증가
(1,815,589,000)

(950,721,980)

유형자산의 취득
(18,815,163,488)

(12,654,766,307)

무형자산의 취득
(2,426,851,821)

(349,188,042)

장기금융상품의 증가
(14,349,000)

(2,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(40,165,858,804)

(17,574,089,280)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,578,724,008

35,000,000,000

단기차입금의 차입
12,578,724,008

35,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(52,744,582,812)

(52,574,089,280)

단기차입금의 상환
(39,580,488,645)

(42,663,480,000)

유동성리스부채의 지급
(224,419,767)

(235,806,430)

배당금의 지급
(12,939,674,400)

(9,674,802,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(20,209,680,116)

8,601,340,966

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

85,776,850,285

74,575,460,161

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의변동

(763,370,217)

2,600,049,158

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

64,803,799,952

85,776,850,285

2) 별도 재무제표
① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 38(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 37(전) 기 2024년 12월 31일 현재

포스코스틸리온 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

317,715,804,732

376,938,835,407

현금및현금성자산
6,22
56,683,820,450

74,109,702,509

매출채권
7,22,36
131,624,248,321

143,921,306,411

기타채권(유동)
8,22
4,818,677,264

7,502,103,045

기타금융자산(유동)
9,22
1,000,000,000

1,000,000,000

재고자산
10
122,846,189,343

149,802,424,369

기타자산(유동)
12
742,869,354

603,299,073

Ⅱ. 비유동자산

162,147,893,636

153,920,971,367

장기매출채권
7,22,36
9,687,481,200

10,182,286,851

기타채권(비유동)
8,22
4,969,742,409

3,773,287,950

기타금융자산(비유동)
9,22,34
298,339,000

283,990,000

종속기업투자
11
-

-

유형자산
13,14,36
133,699,399,647

129,836,224,518

무형자산
15,36
5,470,892,648

3,708,609,826

순확정급여자산
19
6,523,833,082

4,015,068,042

이연법인세자산
32
1,446,230,650

2,121,504,180

기타자산(비유동)
12
51,975,000

-

자산총계

479,863,698,368

530,859,806,774

부채

Ⅰ. 유동부채

102,229,259,404

151,877,932,329

매입채무
21
78,195,428,504

98,893,704,933

단기차입금
16,22,35
-

25,000,000,000

기타채무(유동)
17,22,36
15,037,279,657

14,236,691,331

당기법인세부채

691,389,840

4,565,990,461

충당부채
18
6,041,454,507

6,741,949,831

기타부채(유동)
20
2,263,706,896

2,439,595,773

Ⅱ. 비유동부채

3,019,497,281

2,873,381,106

기타채무(비유동)
17,22
3,019,497,281

2,873,381,106

부채총계

105,248,756,685

154,751,313,435

자본

Ⅰ. 자본금
23
30,000,000,000

30,000,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
24
53,077,799,584

53,077,799,584

Ⅲ. 자본조정
25
(370,581,528)

(370,581,528)

IV. 이익잉여금
26
291,907,723,627

293,401,275,283

자본총계

374,614,941,683

376,108,493,339

부채와자본총계

479,863,698,368

530,859,806,774

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코스틸리온 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 매출액
27

1,093,988,999,026

1,175,768,617,047

Ⅱ. 매출원가
29

(1,032,206,239,518)

(1,090,884,883,494)

Ⅲ. 매출총이익

61,782,759,508

84,883,733,553

Ⅳ. 관리비및판매비

(42,669,877,637)

(47,036,543,205)

대손충당금환입(대손상각비)
22,29
651,498,997

(3,043,596,292)

기타일반관리비
28,29
(38,581,577,838)

(39,442,876,929)

판매및물류비
28,29
(4,739,798,796)

(4,550,069,984)

Ⅴ. 영업이익

19,112,881,871

37,847,190,348

Ⅵ. 금융손익

20,590,378

216,554,150

금융수익
22,30
6,671,704,215

8,319,490,664

금융비용
22,30
(6,651,113,837)

(8,102,936,514)

Ⅶ. 기타영업외손익

(275,939,308)

2,316,397,437

기타영업외수익
31
778,911,801

3,260,350,625

기타영업외비용
29,31
(1,054,851,109)

(943,953,188)

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

18,857,532,941

40,380,141,935

Ⅸ. 법인세비용
32

(4,421,278,804)

(8,022,198,239)

Ⅹ. 당기순이익

14,436,254,137

32,357,943,696

XI. 기타포괄손익

(2,990,131,393)

(1,375,216,102)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1) 확정급여제도의 재측정요소
19
(2,990,131,393)

(1,375,216,102)

XII. 총포괄이익

11,446,122,744

30,982,727,594

XIII. 주당손익

기본주당이익
33

2,410

5,401

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코스틸리온 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
합계

2024.1.1(전기초)
30,000,000,000
53,077,799,584
(370,581,528)
272,093,350,539
354,800,568,595

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
32,357,943,696
32,357,943,696

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,375,216,102)
(1,375,216,102)

자본에 직접 반영된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(9,674,802,850)
(9,674,802,850)

2024.12.31(전기말)
30,000,000,000
53,077,799,584
(370,581,528)
293,401,275,283
376,108,493,339

2025.1.1(당기초)
30,000,000,000
53,077,799,584
(370,581,528)
293,401,275,283
376,108,493,339

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,436,254,137
14,436,254,137

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(2,990,131,393)
(2,990,131,393)

자본에 직접 반영된 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(12,939,674,400)
(12,939,674,400)

2025.12.31(당기말)
30,000,000,000
53,077,799,584
(370,581,528)
291,907,723,627
374,614,941,683

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코스틸리온 주식회사
(단위: 원)

구 분
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,569,344,265

31,971,974,271

1. 당기순이익
14,436,254,137

32,357,943,696

2. 당기순이익 조정을 위한 가감
29,252,515,140

34,248,008,605

법인세비용
4,421,278,804

8,022,198,239

금융수익
(2,101,508,183)

(3,073,049,287)

금융비용
980,956,184

2,298,255,601

재고자산평가손실(환입)
144,278,712

(156,365,435)

퇴직급여
3,124,992,925

2,730,159,954

기타장기종업원급여
730,185,015

745,561,201

충당부채 전입
8,895,847,248

8,769,360,234

대손상각비(대손충당금환입)
(651,498,997)

3,043,596,292

감가상각비
13,066,423,289

12,148,901,209

무형자산상각비
266,725,830

188,507,496

유형자산처분이익
(19,758,213)

(728,840,310)

유형자산처분손실
390,385,357

666,848,657

무형자산처분손실
1,931,169

477,981

금융보증이익
-

(477,738,233)

기타
2,276,000

70,135,006

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,185,217,510

(26,997,937,603)

매출채권의 감소
11,895,054,581

25,285,607,272

재고자산의 감소(증가)
26,811,956,314

(24,173,035,461)

기타채권(유동)의 감소(증가)
2,521,702,269

(1,850,238,377)

기타자산(유동)의 증가
(57,895,281)

(309,256,461)

장기매출채권의 감소
1,118,423,365

2,822,879,212

기타자산(비유동)의 증가
(133,650,000)

-

기타채권(비유동)의 감소
595,467,834

696,034,965

매입채무의 감소
(20,182,280,777)

(17,397,174,911)

기타채무(유동)의 증가
1,583,159,734

591,062,151

기타채무(비유동)의 감소
(644,410,267)

(590,383,388)

기타부채(유동)의 증가(감소)
(258,127,620)

253,841,800

충당부채의 감소
(9,596,342,572)

(9,398,871,855)

퇴직금의 지급
(4,006,335,650)

(3,668,007,102)

사외적립자산의 감소(증가)
(5,461,504,420)

739,604,552

4. 영업활동으로 인한 현금지급액
(5,304,642,522)

(7,636,040,427)

이자의 수취
1,594,343,026

2,283,867,629

법인세의 납부
(6,769,595,440)

(8,779,493,900)

이자의 지급
(129,390,108)

(1,140,414,156)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,561,416,882)

(10,338,171,569)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,514,921,630

2,619,483,178

기타금융자산(유동)의 감소
1,017,858,719

-

기타채권(비유동)의 감소
26,000,000

848,316,000

유형자산의 처분
1,471,062,911

1,771,167,178

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,076,338,512)

(12,957,654,747)

기타금융자산(유동)의 증가
(1,017,858,719)

-

기타채권(비유동)의 증가
(1,815,589,000)

(950,721,980)

장기금융상품의 증가
(14,349,000)

(2,000,000)

유형자산의 취득
(18,801,689,972)

(11,649,444,725)

무형자산의 취득
(2,426,851,821)

(349,188,042)

국고보조금의 반환
-

(6,300,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(38,164,094,167)

(14,903,054,035)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

35,000,000,000

단기차입금의 차입
-

35,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(38,164,094,167)

(49,903,054,035)

단기차입금의 상환
(25,000,000,000)

(40,000,000,000)

유동성리스부채의 상환
(224,419,767)

(228,251,185)

배당금의 지급
(12,939,674,400)

(9,674,802,850)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,156,166,784)

6,730,748,667

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

74,109,702,509

67,328,208,855

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(269,715,275)

50,744,987

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

56,683,820,450

74,109,702,509

3) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 26일
처분확정일 : 2025년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,084,723,627

32,578,275,283

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,638,600,883

1,595,547,689

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,990,131,393)

(1,375,216,102)

3. 당기순이익
14,436,254,137

32,357,943,696

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

11,499,790,150

30,939,674,400

1. 배당금 주당배당금(률) 당기: 1,085원(22%) 전기: 2,160원(43%)
6,499,790,150

12,939,674,400

2. 시설투자적립금
5,000,000,000

18,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,584,933,477

1,638,600,883

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 제2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-3호 의안 : 이사회 소집 규정 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경[ 해당사항 없음 ]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일천육백만주로 한다.

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는
일억육천만
주로 한다.

액면분할에 따른 발행할 주식 총수 및 액면가 변경

제6조 (일주의 금액, 주식의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식 및 기명식 전환우선주식으로 하고 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제6조 (일주의 금액, 주식의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우 선주식 및 기명식 전환우선주식으로 하고 주식 일주의 금액은
오백원
으로 한다.

제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

상법 개정에 따른 명칭 정비

제28조 (사외이사의 자격) 사외이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계 분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문 지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.

제28조 (
독립이사
의 자격)
독립이사
는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회 계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전 문지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정 한자격을 갖춘 자로 한다.

제32조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회를 소집하여 보결선임을 한다. 그러나, 법정원수에 달하고 업무 집행상 지장 이 없는 때에는 보결선임을 보류 또는 차회

정기주주총회까지 연기할 수 있다.

② 사외이사의 사임. 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 4분의 1에 미달 하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 4분의 1 이상이 되도 록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

① (좌 동)

②
독립이사의 사임. 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이사 총수의 4분의 1에 미달 하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 4분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제33조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수와 성과금의 한도는 주주총회의 결의로써 이를 정하며, 세부 운영 기준은 이사회에서 정한다.

② 이사의 퇴직금은 주주총회에서 승인된 이사 퇴직금규정에 의하여 지급한다.

③ 사외이사에게는 보수 또는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 보수는 주주총 회의 결의로써 이를 정한다.

제33조 (이사의 보수와 퇴직금) ① (좌 동)

② (좌 동)

③
독립이사에게는 보수 또는 업무수행에 필요 한경비를 지급할 수 있다. 다만, 보수는 주주 총회의 결의로써 이를 정한다.

제36조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사 외 의 이사는 대표이사에게 이사회의 소집을 요

구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사 가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 상기 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의 에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동 시에 송수신하는 원격 통신수단에 의하여 결 의에 참가하는 것을 허용할 스 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제36조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)

② 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사 외 의 이사는 대표이사에게 이사회의 소집을 요

구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을
거절하거나 해임, 사임등

유고시에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

③ 이사회를 소집할 때에는 회의일
7일전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단,
긴급한 사정이 있는 경우 회의일 전일

까지 통지할 수 있으며, 이사 및 감사 전원 의 동의가 있는 때에는
소집 절차 없이 언제 든지 회의할 수 있다.

④ (좌 동)

이사회 소집 규정 변경

(신규 추가)

부 칙(2026.3.26)

본 개정 정관은 제38기 정기주주총회에서 결

의한 날로부터 시행한다.

다만, 제5조 제6조는 3월 26일 정기주주총회

에서 결의한 액면분할에 따른 신주의 효력발

생일이 그 이후에 발생할 경우에는 그 효력발

생일부터 시행한다.

본 정관 부칙에서 사외이사는 독립이사로 이해

한다.

시행일자부칙 규정

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

천시열
1965.09.12
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

정연수
1967.10.01
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

함동은
1970.06.24
기타비상무이사
해당사항 없음
최대주주의 비등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

천시열
現 포스코스틸리온 사장
2025 ~ 현재2024 ~ 20242022 ~ 20232020 ~ 2021
現 포스코스틸리온 사장前 포스코 포항제철소 포항제철소장前 포스코 포항제철소 공정품질부소장前 포스코 생산기술본부 생산기술전랙실장
없음

정연수
現 포스코스틸리온기획지원실장
2025 ~ 현재2024 ~ 20242021 ~ 20232016 ~ 2020
現 포스코스틸리온 기획지원실장前 포스코퓨처엠 경영기획실장前 포스코플로우 경영문화실장前 포스코 경영진단그룹장
없음

함동은
現 포스코 경영기획실장
2025 ~ 현재2024 ~ 20242023 ~ 20232019 ~ 2022
現 포스코 경영기획실장前 포스코 경영기획그룹장前 포스코 마케팅전략그룹장前 POSCO-Europe 브리쉘 사무소장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<천시열>포스코 포항제철소장, 포스코 포항제철소 공정품질소장, 포스코 생산기술본부 생산기술전략실장을 역임하여 철강 전문지식과 산업 전반에 걸친 경험을 바탕으로 포스코스틸리온의 사업경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천<정연수>포스코퓨처엠 경영기획실장, 포스코플로우 경영문화실장, 포스코 경영진단그룹장으로 그룹내 풍부한 관리분야 지식과 탁월한 업무능력으로 경영현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천<함동은>포스코 마케팅전략그룹장, POSCO-Europe 브리쉘 사무소장, 포스코 마케팅전략그룹 리더를 역임하여 현재 포스코 경영기획실장으로 재임하고 있음. 포스코 그룹 전략 수립 등 폭넓은 경험 등을 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 이사회에서 추천

확인서

후보자 확인서_천시열.jpg
후보자 확인서_천시열

후보자 확인서_정연수.jpg
후보자 확인서_정연수

후보자 확인서_함동은.jpg
후보자 확인서_함동은

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
4억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3.5억원

최고한도액
4억원