애경케미칼 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 애경케미칼

주주총회소집공고
6.0
애경케미칼

주주총회소집공고

2026 년 2 월 23 일

회 사 명 :
애경케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
표경원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워)

(전 화) 02-6078-3000

(홈페이지)http://www.aekyungchemical.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 서정명

(전 화) 010-8507-2148

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ㅡ 아 래 ㅡ1. 일 시 : 2026년 3월 24일 화요일 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 188(동교동, 애경타워) 7층 아라움홀3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의의안 ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (단, 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 42조에서 정한 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 위 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회의 결의로 승인할 예정이며, 이 경우 본 의안은 정기주주총회 에서 보고사항으로 갈음함.) ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 : 140원5. 경영참고사항 비치

- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

아울러, 상법시행령 제 31조 4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지(http://www.aekyungchemical.co.kr)에 3월 16일자 게재할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ① 본인이 직접 의결권 행사할 시 : 신분증 지참 ② 대리인을 통한 의결권 행사할 시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 나. 전자투표에 의한 행사 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr/ 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여가 가능합니다. - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 아니 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주차장이 협소한 관계로 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

표경원(출석률:100%)
장영신(출석률:93.3%)
이종화(출석률:100%)
김성완(출석률:100%)
민풍기(출석률:100%)
주성도(출석률:100%)
우용상(출석률:100%)
최정현(출석률:100% )
이장환(출석률:20%)
연태준(출석률:100%)

찬반 여부

1차
2025.02.03
(감사 전) 별도재무제표와 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024년 사업연도 현금배당 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 산업안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 환경경영목표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

준법지원인 선임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 후보추천위원회 결과 보고
-
-
찬성
-
-
-
-

2차
2025.02.17
제13기 정기주주총회 소집 결의 및 부의 안건 확정 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
-
불참
찬성

전자투표 및 전자위임장 제도 시행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리 규정 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-
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-
-

2025년 내부통제활동 계획 보고의 건
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-

3차
2025.02.20
합자회사 설립(W Project) 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
-
불참
찬성

4차
2025.03.14
제13기 별도재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
-
불참
찬성

2024년 사업년도 이익배당의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

Project Jasmin CSPA 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
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-
-
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-

공정거래 자율준수활동(CP) 진행 현황 보고
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-

5차
2025.03.25
내부거래위원회 위원 선임의 건
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
-

지속가능경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 후보추천위원회 위원 선임 및 해임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6차
2025.04.24
특수관계인에 대한 자금대여 승인의 건 (에이케이플라자)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-

특수관계인에 대한 거래목적물 추가 및 거래금액 한도 증액보고의 건(에이케이플라자)
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-

AK-VINA에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건
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7차
2025.05.12
2025년 1분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

8차
2025.06.09
애경(영파)화공유한공사에 대한 지급보증 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

'25년 애경(영파)화공유한공사에 대한 거래금액 한도 증액보고의 건
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'25년 AK-VINA에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건
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9차
2025.07.21
주식매수선택권 부여 방법 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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10차
2025.08.11
2025년 상반기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

애경케미칼 준법통제기준 수립 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

'25년도 상반기 공정거래 자율준수프로그램(CP) 현황 보고의 건
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'25년도 애경산업/제주항공에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건
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11차
2025.10.20
자회사 설립 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

타회사의 임원 겸임 승인의 건
의결권 없음
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12차
2025.11.10
2025년 3분기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-

'25년도 AID에 대한 거래금액 한도 증액 보고의 건
-
-
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13차
2025.11.28
타회사의 임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성
찬성
의결권 없음
찬성
찬성
찬성
찬성
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-

타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜 '25년 12월분)
찬성
찬성
찬성
의결권 없음
찬성
찬성
찬성
찬성

14차
2025.12.15
주주명부 기준일 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-

'26년도 이사 등 회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜 '26년분)
찬성
찬성
찬성
의결권 없음
찬성
찬성
찬성
찬성

12/15일 내부거래위원회 승인사항 보고의 건
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다이아몬드 프로젝트 진행경과 보고의 건
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부패리스크 식별 및 평가 결과 보고의 건
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15차
2025.12.19
타회사와의 자기거래 승인의 건(애경바이오팜)
찬성
찬성
찬성
의결권 없음
찬성
찬성
찬성
찬성
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내부거래위원회 승인사항 보고의 건
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주1) 사내이사 이종화, 기타비상무이사 민풍기, 사외이사 최정현은 2025년 3월 25일 제13기 정기주주총회 시 신규 선임되었습니다.주2) 사외이사 연태준은 2025년 3월 25일 일신상의 이유로 사임하였습니다.주3) 기타비상무이사 이장환은 2025년 3월 27일자로 임기가 만료되었습니다.주4) 사내이사 표경원은 2025년 10월 20일 안건의 당사자로서 의결권을 행사하지 않았습니다. 주5) 사내이사 김성완은 2025년 11월 28일과 12월 15일, 12월 19일 일부 안건의 당사자로서 의결권을 행사하지 않았습니다. 주6) 보고안건은 찬반 표시를 하지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
주성도 사외이사우용상 사외이사최정현 사외이사
2025.02.03
2024년(감사 전) 별도 및 연결재무제표와 영업보고서 승인의 건
가결

2025.02.14
외부감사인 선임 승인의 건
가결

2025년 연간 내부통제활동 계획 승인의 건
가결

내부회계관리 규정 개정 승인의 건
가결

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2025.03.14
제13기(2024년) 별도 및 연결재무제표, 영업보고서 승인 (감사 後)
가결

감사위원회의 감사보고서
가결

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

2024년 재무제표의 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환
보고

2025.05.12
2025년 세무조정/자문 업무 계약의 건(비감사업무 사전 동의에 관한 사항)
가결

2025년 1분기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환
보고

2025.08.11
비감사업무 사전 동의의 건 ('24년 국제거래 통합보고서 작성 용역)
가결

2025년 상반기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환(재무제표 감사결과 및 내부회계관리제도/자금부정통제 커뮤니케이션)
보고

2025.09.15
2025년도 내부통제활동 중간보고의 건
보고

2025.11.10
2025년 3분기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인을 위한 보고 및 외부감사인과의 감사의견 교환(재무제표 감사결과 및 내부회계관리제도/자금부정통제 커뮤니케이션)
보고

2025.12.15
부패리스크 식별 및 평가 결과 보고의 건
보고

내부거래위원회
우용상 사외이사주성도 사외이사최정현 사외이사김성완 사내이사
2025.02.03
2024년 내부거래 실적 내역
보고

2025.04.16
2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건
가결

2025.04.24
특수관계인에 대한 자금대여 승인의 건 (에이케이플라자)
가결

특수관계인에 대한 거래목적물 추가 및 거래금액 한도 증액 승인의 건(에이케이플라자)
가결

2025.05.12
2025년 1분기 내부거래 실적 내역
보고

2025.05.16
2025년 이사 등 회사와의 거래 승인의 건 (AK-VINA Credit 제공)
가결

2025년 이사 등 회사와의 거래금액 한도 증액 승인의 건 (AK-VINA)
가결

2025.06.09
애경(영파)화공유한공사에 대한 지급보증 승인의 건
가결

'25년 애경(영파)화공유한공사에 대한 거래금액 한도 증액 승인의 건
가결

2025.08.11
2025년 상반기 내부거래 실적 내역
보고

'25년 이사 등 회사와의 거래금액 한도 증액 승인의 건
가결

지속가능경영위원회
최정현 사외이사우용상 사외이사주성도 사외이사김성완 사내이사
2025.02.14
2025년 ESG 추진계획 승인의 건
가결

2025.03.25
지속가능경영위원회 위원장 선정의 건
가결

2025.05.12
ESG 중대 이슈에 대한 리스크ㆍ기회 분석 결과 및 이행계획 보고 건
보고

2025.08.11
2025년 ESG 경영활동 보고의 건ㆍ상반기 수행결과 및 하반기 계획(2025년 환경경영목표 이행현황 보고 포함)
보고

2025.11.10
ESG 생물다양성 보전 활동 계획 승인의 건
가결

ESG 중대 이슈 전략 이행계획 점검 보고의 건(2025년 환경경영목표 이행현황 보고 포함)
보고

2025.12.15
2025년 KCGS ESG 평가결과 보고의 건
보고

사외이사후보추천위원회
최정현 사외이사주성도 사외이사표경원 사내이사김성완 사내이사
2025.02.03
사외이사 후보자 추천의 건
가결

2025.03.25
사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건
가결

2025.12.15
사외이사 후보군 선정 의결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,500,000,000
210,000,240
70,000,080
주성도, 우용상, 최정현

주) 주주총회 승인금액은 등기이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 미등기 이사 9명의 보수를 모두 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2025.01.01 ~ 2025.12.31
-
-

주) 최근 사업연도말(2025년) 매출 총액(별도 기준)의 100분의 1 이상의 금액에 해당되는 거래로 해당사항은 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
2025.01.01 ~ 2025.12.31
-
-

주) 최근 사업연도말(2025년) 매출 총액(별도 기준)의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래로 해당사항은 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 사업은 석유화학산업, 정밀화학산업 분야에 속해 있습니다.

(1) 산업의 특성석유화학산업은 원유와 천연가스, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 벤젠 등 기초 유분을 제조하고, 이 기초 유분을 원료로 하여 합성수지, 합성섬유원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 제조하는 산업을 말합니다. 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형, 자본집약형 장치산업으로서 진입장벽이 높은 것이 특징입니다. 석유화학산업의 범위는 일반 생활용품에서부터 산업 전 분야 제품에 광범위하게 적용되는 기초 소재 영역과 최근 정밀 화학의 원재료 등 첨단 산업에 적용이 가능한 고부가 가치를 창출할 수 있는 영역으로 확대되고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업 등으로부터 생산되는 기초화학 제품에서 중간체 및 원제를 합성ㆍ가공하여 세제, 섬유, 자동차, 전기전자, 반도체 등 다양한 산업에 필요한 제품을 제조하는 산업을 말합니다. 정밀화학산업은 가공형ㆍ중간형 화학산업으로서 석유화학산업과 비교하여 진입장벽은 상대적으로 낮지만 경쟁력을 가지기 위해서는 많은 전문성이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 최근 여러 산업에서 핵심 소재로서 사용되는 고기능성, 고부가가치 제품을 공급하는 데에 기여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성석유화학산업은 생산, 고용 등 경제적 기여도가 크고 수출입 비중이 상당히 높은 산업으로서 성장성을 참고할 수 있는 통계 지표는 다음과 같습니다.

[년도 별 석유화학산업 주요 통계] (단위 : 백만 달러)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년 1분기
비고

수출비중
10.3%
10.7%
10.2%
8.8%
8.7%
평균

재화총수출액
66,047
72,761
64,225
59,582
13,783
누계

수입비중
7.0%
7.6%
8.2%
6.5%
6.1%
평균

재화총수입액
34,704
42,123
40,850
32,233
7,438
누계

주) 출처 : 산업연구원 "주요산업동향지표 2025년 6월 통권 제47호"

또한 정밀화학은 신 성장 산업군과의 연계에 따라 그 범위가 점차 확대되고 있으며 첨단 산업의 구현을 위한 '가교산업'으로서 정밀화학산업의 역할이 증대되고 있습니다.

[년도 별 정밀화학산업 주요 통계] (단위 : 백만 달러)

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년 1분기
비고

수출비중
3.5%
3.3%
3.2%
3.3%
3.6%
평균

재화총수출액
22,478
19,243
19,898
22,585
5,700
누계

수입비중
3.1%
3.0%
2.9%
2.9%
3.1%
평균

재화총수입액
15,453
16,783
14,462
14,611
3,757
누계

주) 출처: 산업연구원 "주요산업동향지표 2025년 6월 통권 제47호"

(3) 경기변동의 특성석유화학산업은 국제유가, 국내외 경기, 환율 등에 영향을 받으나, 석유화학제품의 수요증가율에 가장 큰 영향을 미치는 경제지표는 GDP성장률이라고 할 수 있습니다. 이는 석유화학산업의 전방 산업이 주로 제조업인 건설, 자동차, 조선 분야라는 것에 기인합니다. 따라서 각 국의 경제성장률이 석유화학산업의 경기변동을 결정하는 가장 중요한 변수라고 볼 수 있습니다.정밀화학산업은 전방 산업의 수요 변화에 민감하고 주요 원재료가 수입되므로 환율 변동에 영향을 받습니다. 당사는 고부가 제품 비중 확대, 원가 경쟁력 강화, 고객 및 거래선 다변화 등을 통해 경기 변동에 따른 Risk를 최소화하고 사업 경쟁력을 강화해나가고 있습니다.(4) 계절성일반적으로 석유화학산업은 계절성을 보이지 않으나, 정기보수일정, 자연 재해에 따른 수급차질, 설비 trouble에 따른 수급 상황 급변동 및 각 국의 명절 등에 따라 일시적으로 계절성을 보일 수 있습니다.정밀화학산업 또한 일반적으로 계절적인 요인으로 영향을 받진 않지만 농약부문과 같은 일부 정밀화학분야에서는 계절성을 보이고 있습니다.(5) 시장의 안정성화학산업 특성상 가격을 결정하는 주요 변수로는 원유가격, 나프타 등 원재료 가격, 제품의 수급상황 및 환율 등이 있습니다. 시장의 안정성은 상기 변수들의 추이와 각국의 경제 성장 속도 등에 따라 변동할 수 있습니다.(6) 경쟁상황 및 경쟁력석유화학산업은 초기 투자자본이 비교적 대규모로 필요한 장치산업으로서 신규 경쟁자의 시장진입장벽은 타 산업에 비하여 다소 높은 경향을 보이고 있습니다. 또한 대부분의 석유화학제품은 범용제품으로서 가격경쟁력에 의하여 국제시장에서의 경쟁력이 좌우된다고 볼 수 있습니다. 당사는 안정된 원료 수급체계를 구축하고 대량 생산체제 구축과 제품의 수직계열화 등을 통해 규모의 경제성과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.

정밀화학산업은 석유화학산업과 비교하여 시장진입이 낮기 때문에 상대적으로 경쟁이 치열한 특성을 가지고 있습니다. 경쟁에서 우위를 가지기 위해서는 제품의 가격경쟁력은 물론 전방 산업의 변화에 대해 발 빠르게 대응하고 고객의 니즈를 충족할 수 있는 핵심적인 기술력이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 전방 산업에 대응하여 선제적으로 핵심 기술을 개발하고 고객사와 긴밀한 협업을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

(7) 자금조달상의 특성회사는 2025년 12월 말 499,339백만원의 차입금(무역금융, USANCE, 일반대, 시설대 外)을 사용하고 있으며, 2024년 12월말 389,224백만원이 차입된 기초보다 110,115백만원이 증가하였습니다.[국내조달]기준일 : 2025년 12월 31일 (단위 : 백만원)

조달원천
기초잔액
신규조달
상환 등 감소
기말잔액
비고

은행
379,224
120,115
-
499,339
-

보험회사
-
-
-
-
-

여신전문금융회사
10,000
-
10,000
-
우리 종금

상호저축은행
-
-
-
-
-

특수금융기관
-
-
-
-
-

기타금융기관
-
-
-
-
-

금융기관 합계
389,224
120,115
10,000
499,339
-

회사채
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-

자산유동화
-
-
-
-
-

자본시장 합계
-
-
-
-
-

총 합계
389,224
120,115
10,000
499,339
-

[해외조달]기준일 : 2025년 12월 31일 (단위 : 백만원)

조달원천
기초잔액
신규조달
상환 등 감소
기말잔액
비고

금융기관
-
-
-
-
-

해외증권(회사채)
-
-
-
-
-

해외증권(주식등)
-
-
-
-
-

자산유동화
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

총 합계
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

(8) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

법률명
내용
회사에 미치는 영향

폐기물관리법

# 폐기물의 발생을 최소화하고 폐기물을 적정하게 처리

하여 환경보전과 국민생활의 질적 향상을 목적으로 함- 폐기물 구분 / 폐기물별 처리기준 / 음식물류 폐기물처리기준 / 폐기물 수출입신고 / 폐기물 처리시설 관리기준 / 발생량 및 처리량 신고의무

- 사업장 내 발생하는 모든 폐기물의 분류 및 적법 처리

- 사업장 폐기물의 보관 기준 준수

- 사업장 폐기물의 종류 및 발생량, 처리실적 해당 관청

정기적 신고 및 해당 시점에 올바로시스템 등록.

- 폐기물 처리시설 신고 및 적정 운영관리

- 폐기물 발생량 감량화

대기환경 보전법

# 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해를

예방하고 대기환경을 적정하고 지속 가능하게 관리, 보전함으로써 모든 국민이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게함을 목적으로 함- 대기오염물질 배출기준 준수 / 배출시설 신고 / 방지시설기준 및 관리 대기배출 부과금 / 자가측정의무 / 휘발성유기화합물 방지시설 기준 등

- 대기배출시설에서 배출되는 대기오염물질의 배출허용

기준 관리

- 대기배출시설과 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 대기오염 물질의 주기적인 자가 측정관리

- 비산배출시설 허가 및 주기적인 관리

- 대기 배출시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 대기 환경기술인 임명

물환경 보전법
# 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를예방하고 하천, 호수 등 공공수역의 수질 및 수생태계를 적정하게 관리, 보전함으로써 국민으로 하여금 그 혜택을 널리 향유할 수 있도록 함- 수질오염 배출기준 준수 / 배출시설 신고 / 처리시설 기준및 관리 수질 배출 부과금 등

- 폐수배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용

기준 관리

- 폐수배출 및 수질오염 방지시설의 법적 관리기준 준수

- 폐수배출 및 방지시설의 설치 인허가 및 변경 등 신고

- 방지시설의 주기적인 자가 측정관리

- 수질 환경기술인 임명

화학물질 관리법
# 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활을 목적으로 함- 유해화학물질 영업자, 제조업, 사용업 등록 / 화학물질확인제도 / 유독물 수입신고 / 화학물질배출량 조사 / 화학물질 취급실적보고 / 안전교육 / 장외영향 평가작성보고 /위해관리계획 보고 / 취급시설의 설치 기준 및 정기점검,수시점검, 안전진단, 자체점검 / 주민고지 등

- 유해화학물질 취급시설의 법적 관리 기준 준수

- 유해화학물질 취급시설의 설치/변경 인허가

- 유해화학물질 취급자/관리자에 대한 전 직원 안전교육(매년)

- 유해화학물질 취급시설의 정기검사(매년)

- 화학물질 사고 대응책 강화(화학사고예방관리계획서 작성 및 화학물질안전원의 승인)

- 유해화학물질 제조량 및 수입량 신고(매년)

- 유해화학물질 관리자 및 기술인 선임

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법)

# 화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질의 유해성·위해성에 관한 심사·평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정, 화학물질에 대한 정보를 생산 활용토록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 제조 및 수입 화학물질 법적 절차에 의거 환경부에 등록,신규물질 화평법에 의거 등록 등

- 신규화학물질 제조시 화평법에 의거 환경부 등록

- 기존 화학물질 제조 및 수입시 환경부 등록

- 화학물질의 유해성 자료 환경부에 등록

- 신규화학물질 및 기존 화학물질 제조 및 수입 전 환경부 등록

악취방지법
# 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 함- 악취배출시설 구분 및 신고 / 배출허용기준 준수 / 악취방지계획 수립

- 악취 배출시설에서 배출되는 악취오염물질의 배출허용

기준 준수

- 악취 배출시설과 방지시설을 적법기준에 따라 운영

- 악취 배출시설의 설치 허가 및 신고

토양환경보전법

# 토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방

하고 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적절하게 관리 및 보전함으로써 토양생태계를 보전하고 자원으로서의 토양가치를 높이며 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수있게 함을 목적으로 함- 토양오염관리대상 구분 및 신고 / 토양오염도 측정 / 오염토양 정화 등

- 토양오염유발 관리 대상시설 구분 및 신고

- 토양오염 및 토양오염유발 관리 대상시설의 상시관리

- 토양오염도의 주기적인 측정 및 검사

- 발생된 오염 토양부분의 정화

위험물안전관리법

# 위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에

관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여공중의 안전을 확보함을 목적으로 함- 위험물 구분 기준 / 위험물별 시설기준 / 소방시설 설치 및관리기준 / 위험물 취급에 관한 세부기준 / 위험물 시설설치 검사 등

- 위험물의 저장·취급 및 운반에 관한 법적기준 준수

- 위험물 취급시설 설치 및 변경 등에 대해 인허가

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 적법기준내 관리

- 위험물 시설 및 소방설비에 대한 상시 안전관리

- 위험물 관리자/취급 담당자 임명

자원순환기본법

# 제품 등의 생산부터 유통 소비 폐기에 이르기까지 보다 효율적으로 자원이 이용되도록 관리하고 폐기물의 발생량을 극소화시켜 환경부하를 줄이는 한편, 자원의 순환이용을 촉진함으로써 자원이 순환되는 사회의 기반 구축을 위해 제정

- 2018년부터 시행

- 자원의 성과관리 / 제품등 유해성 순환이용 평가 /폐기물 처분 부담금의 부과 및 징수 등

- 사업장 폐기물에 대한 자원순환목표(최종처분율, 순환이용율)설정 및 모니터링 관리

- 제품이 폐기물로 되었을 시 순환이용 저해요소 (재질, 구조,유해물질) 평가하여 제조과정에 반영. 미이행시 평가결과 공개

- 사업장 폐기물 위탁처리시 폐기물 처리비외 추가로 폐기물처분부담금 부과(매립폐기물: 2.5만원/톤, 소각폐기물: 1만원/톤) 및 환국환경공단에 납부

환경오염시설의통합관리에 관한 법률

(환통법)

# 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함

- 2017년 1월부터 업종별 순차적 시행

- 통합허가를 위한 기초자료 준비/통합환경관리계획서

작성 / 통합환경허가시스템 입력 / 업종별 배출허용 기준 작성, 환경부와 협의 후 최초 허가완료

- 사업장별 허가배출기준 준수

- 배출시설 등 및 방지시설의 설치·관리 및 조치기준 준수- 배출시설 등 및 방지시설의 운영·관리 기록 및 보존

- 오염물질 등의 측정·조사 기준 준수

- 통합환경관리인 선임 및 보수교육

- 허가조건 등은 5년마다 재검토하여 재 허가함

환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률

(환구법)

# 국민의 건강과 안전을 위협하는 환경오염사고 등의 발생으로 생명 신체 및 재산에 피해를 입은 국민을 신속 공정하게 구제하기 위하여 환경오염의 위험성이 높은 시설은 환경책임보험에 가입하도록 하는 제도

- 2016년 1월부터 시행

- 환경오염피해 관련 기인물에 따른 보험금 납부

(매년, 소멸형)

- 매년 유해화학물질 취급량 및 판매량 / 대기 / 수질 / 폐기물 /토양 / 해양 등으로 배출되는 오염물질량 파악 후 그 양에 따라보험료 산정

- 매년 보험금 납부(1년단위 소멸형)

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법(대기관리권역법)

# 현재 수도권에만 해당하는 대기관리권역이 수도권 이외 전국 오염우려지역으로 확대하여 대기관리권역내 사업장은 대기오염물질 총량제가 적용

- 2020년 4월 3일 시행

- 할당된 배출허용총량 이내로 배출, 대기배출시설 허가,

TMS(자동측정기) 배출구에 부착

- 할당된 대기오염물질 배출허용량 준수

- 할당 오염량 초과시 초과과징금 납부해야 함.

- 관련법규에 따른 굴뚝자동측정장치(TMS) 부착

- 매월 배출실적 환경부 보고

산업안전보건법

# 산업재해를 예방하고 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진함을 목적으로 함

- 사업주의 의무 및 근로자의 의무

- 산업재해저감을 위한 설비 등의 기준

- 안전보건관리규정 준수

- 근로자의 안전보건 교육

- 유해 위험 방지 조치

- 도급관련 기준

- 안전인증

- 안전검사

- 유해 위험물질의 분류 및 관리

- 근로자 안전보건교육 실시

- 공정안전보건서 작성 및 관청 제출

- 유해·위험설비 안전기준 획득

- 안전보건관리규정 준수

- MSDS(물질안전보건자료) 관리

- 신규화학물질 유해성, 위험성 조사

- 산업재해 발생시 보고체계 구축

- 정기적 안전보건진단

- 정기적 설비 안전검사

- 안전관리자 선임

- 보건관리자 선임

중대재해처벌법
# 사업장을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건 조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영 책임자 처벌을 규정함으로 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 함- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리 체계의 구축 및 그 이행에 관한 사항- 재해발생 시 재발방지대책의 수립 및 그 이행에 관한 사항- 중앙행정기관, 지방자치단체의 개선/시정 사항 등을 명한 사항의 이해에 관한 사항- 안전보건관계법령에 따른 의무 이행에 필요한 조치- 도급, 용역 등 협력업체 안전 및 보건 관리- 사업주와 경영책임자 등의 처벌
- 안전보건 목표와 경영방침 설정- 안전보건 전담조직 설치(500명 이상 사업장)- 안전보건 이행을 위한 예산 편성 및 집행- 안전보건책임자 등이 업무를 수행할 수 있도록 권한과 예산지원- 정해진 수 이상의 안전관리자 등 배치- 유해위험요인 확인 / 점검 및 개선- 중대산업재해 발생 시 대응 절차 마련 및 확인- 도급, 용역, 위탁 시 안전보건 확보를 위한 평가관리- 안전보건관계법령 의무이행 점검

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 가소제 사업부문

가소제 사업부문은 기초 유분을 원료로 하여 무수프탈산을 생산하는 공업과 이를 원료로하여 다양한 가소제를 생산하는 공업을 포괄하는 사업으로 대규모 장치산업의 특징을 지니고 있습니다. 또한 일반 생활용품에서부터 건설, 전기 등 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재 산업입니다. 무수프탈산은 가소제, 불포화폴리에스테르 수지, 도료 등의 주원료로 사용되고, 가소제는 PVC(Polyvinyl chloride, 폴리염화비닐)의 주원료로 사용되는데, PVC는 건축자재, 건식 바닥재, 벽지, 의료용품, 자동차 산업, 전선 등 산업 전분야에 활용되고 있습니다.

2) 합성수지 사업부문

합성수지 사업부문은 나프타 및 천연가스에서 유래하는 기초 유분을 원료로 화학적 합성을 통해 다양한 수지를 생산하는 산업입니다. 주요 수지 제품으로서는 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용수지, 경화제로는 황변 경화제와 무황변 경화제, 점ㆍ접착제로는 아크릴 점착제, 우레탄 접착제 등이 있습니다. 코팅레진은 도료와 비도료에 주원료로 활용되며, 각각 도막을 형성하여 기재를 보호하고 방수 등의 기능성을 부여합니다. 불포화폴리에스터수지는 유리섬유와 함께 FRP(Fiber Reinforced Plastics, 유리섬유 강화플라스틱)의 주원료이며, 해당 FRP는 욕조와 자동차 바디, 요트의 선체 등에 활용됩니다. 경화제는 주로 내황변성이 크게 필요로 되지 않는 하도, 목공, 바닥재, 옥상을 위한 도료의 주원료로 활용됩니다. 점/접착제는 주로 건자재 및 자동차, 모바일, 디스플레이 기재 간의 접착과 강판 보호에 주로 사용됩니다. 합성수지 산업은 소규모 설비로도 생산, 판매가 가능하여 진입 장벽이 비교적 낮고 업체간 경쟁이 치열하여 가격 의존도가 높은 특성을 가지고 있습니다. 최근 전기ㆍ전자, 자동차, 플라스틱 등 산업에 적용되는 코팅 수지는 기술 의존도가 높아지는 추세에 있습니다.

3) 생활화학 사업부문

생활화학 사업부문은 나프타 및 바이오 메스에서 유래하는 원료로 계면활성제 등

다양한 기초화학소재 제품을 생산하는 산업입니다. 계면활성제로는 음이온계면활성제가 있으며, 이는 주방세제, 세탁세제, 개인 세정용품ㆍ치약ㆍ샴푸ㆍ목욕용품의 개인용품과 주방세제의 중간원료로 활용됩니다. 정제글리세린은 화장품, 의약품 등 생활용품에 널리 사용되며 산업 전 분야에서 다양한 용도로 광범위하게 사용되고 있습니다. 최근 인체 건강과 환경에 대한 관심이 고조되면서 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

4) 바이오&에너지 사업부문

바이오&에너지 사업부문은 바이오 메스에서 유래하는 원료로 환경오염물질의 배출을 저감할 수 있는 친환경 대체 연료, 에너지 원 등을 생산하는 산업입니다. 바이오 디젤과 바이오 중유는 동ㆍ식물유 등 천연유지 및 정제유를 원료로 제조하는 친환경 대체연료로서 정부의 신재생에너지 공급의무화제도(RPS) 시행에 따라 그 수요가 확대되고 있습니다. 또한 전기자동차, 에너지저장시스템(ESS)에 사용되는 에너지원으로서 2차전지 수요가 확대되고 있는 가운데 2차전지를 구성하는 소재에 대한 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업은 가소제 사업부문, 합성수지 사업부문, 생활화학 사업부문, 바이오&에너지 사업부문으로 구성되어 있습니다. 사업의 내용에 대한 사항은 각 사업 부문 별로 나누어 기재되어 있습니다.

(2) 시장점유율

1) 가소제 사업부문주력제품인 무수프탈산, 가소제의 시장 점유율에 대해 정확히 알 수는 없지만, 간접적으로 이를 예측할 수 있는 각 회사별 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 천톤)

제품
회사명
소재지
생산능력
비중
비고

무수프탈산
애경케미칼OCI
울산포항
210 60
77.8%22.2%
-

합계
-
270
100.00%
-

주)출처 : KPIA(한국석유화학협회) 2025년 석유화학편람(6월 20일 발행) 2) 합성수지 사업부문주력제품인 불포화폴리에스테르 수지와 코팅용 수지는 시장 특성상 정확한 시장 점유율을 알 수 없습니다. 다만 국내 최고 수준의 공급능력을 보유하고 있습니다. 특히 이소시아네이트 경화제의 경우 국내에서 당사가 독점 공급하고 있으며 다국적 기업들과 경쟁하며 국내 점유율 1위를 지키고 있습니다. 3) 생활화학 사업부문주력제품인 음이온 계면활성제 시장의 정확한 점유율을 알 수 없지만 대표적인 음이온 계면 활성제인 LAS(Linear Alkylbenzen Sulfonate)와 SLES(Soduim Laureth Sulfate)는 애경케미칼을 비롯하여 미원상사, LG생활건강에서 생산하고 있으며 당사는 국내 1위의 생산능력을 보유하고 있습니다. 4) 바이오&에너지 사업부문주력상품인 바이오디젤과 바이오중유는 '석유 및 석유대체 연료 사업법'의 적용을 받아 사업을 영위하고 있으며 당사의 석유대체연료(바이오디젤, 바이오중유)의 제조능력은 45만 kl입니다. 각각 정유사 및 발전사의 입찰방식으로 공급하고 있기 때문에 정확한 점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

1) 가소제 사업부문가소제 사업과 관련한 사업은 세계 경제 상황 및 각 주요 원료 별 수급상황에 영향을 받으며 경영환경은 국제 유가, 환율, 관련 업체의 신/증설 계획 등 대외 주요 변수의 영향으로 변동될 수 있습니다. 2) 합성수지 / 생활화학 사업부문합성수지는 세계 경제 성장에 따라 수요가 꾸준히 증가 중이며, 전방산업(IT, 전기/전자, 자동차, 의료용 등)의 소재 변화에 따른 기술적 대응이 경기 사이클의 영향보다 중요한 특성을 가지고 있습니다. 또한 생활화학 제품의 경우 인체 건강과 친환경에 대한 관심이 증대됨에 따라 환경 친화적인 제품 개발 등 기술적 대응이 중요하다고 할 수 있습니다. 3) 바이오&에너지 사업부문바이오&에너지 사업은 전 세계적으로 신재생 에너지 공급의무화제도(RPS)가 시행되고 있고, 수많은 기관과 기업들이 탄소중립, RE100(Renewable Energy 100%)에 동참하고 있어 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 친환경 원료이용 제품군 개발

① 친환경 가소제

- 가소제는 PVC 플라스틱 수지에 필수적으로 첨가(PVC 중량 대비 30~150wt%)되는 범용 화학물질로서 최근 세계 각국에서 인체 및 환경과 밀접한 용도 분야의 친환경 가소제 수요가 크게 증가하고 있습니다.- 이에 당사는 기존 범용적으로 널리 사용되고 있는 프탈레이트 가소제를 대체할 수 있는 다양한 용도 특성에 맞는 친환경 가소제 제품군을 개발하여 시장에 공급하고 있습니다.- 최근 NET Zero를 비롯한 기후변화 대응에 기여하고 미래 시장에 대비하기 위해 폐플라스틱을 재활용한 자원 선순환형 친환경 가소제를 국내 최초로 개발 후 ISCC PLUS, GRS 등 친환경 인증 확보를 완료하고 본격 양산 체계를 구축하여 생산 및 판매하고 있습니다.- 이 밖에 수소화 기술을 활용한 신규 가소제 및 100% 바이오 기반 신규 가소제 연구개발을 진행하고 있습니다.

② 친환경 경화제 및 폴리우레탄 시스템

- 폐폴리우레탄폼의 화학적 재활용을 통한 폴리우레탄폼용 재생 폴리올을 개발하고 있습니다. 폴리우레탄 폼을 제조할 때 고함량을 사용할 수 있도록 고순도의 재생 폴리올을 지속적으로 연구개발하고 있습니다.- 유해화학물질인 이소시아네이트가 제품 내 기준치 미만인 제품을 개발하고 있습니다. 이소시아네이트 뿐 만 아니라 다양한 유해물질 규제 Free 제품으로 안정성 높은 제품의 개발을 진행하고 있습니다.

③ 친환경 계면활성제 및 코팅소재

- 천연유래의 식물성 원료를 바탕으로 보다 더 친환경적이며 인체에 무해한 계면활성제를 개발하고 있으며, 용매 사용을 최소화한 지속가능한 공정으로의 개선도 함께 추진 중입니다.- 기존 석유화학 기반 유래 원료를 대체할 천연 원료를 개발하고 및 이를 활용한 저자극, 친환경 계면활성제를 개발하고 있습니다.

- 바이오 기반 코팅용 수지 개발을 통하여 친환경 코팅소재로서 적용하기 위한 개발을 진행하고 있습니다. 최근에 국내 최초로 바이오 유래 원료를 사용한 완효성 비료 코팅용 수지를 개발해 생산을 하고 있으며, 이와 관련 미국 농무부에서 부여하는 바이오 소재 기반 USDA Biopreferred 인증도 취득하였습니다. 또한 생분해도가 우수한 완효성 비료 코팅용 수지 개발을 진행하고 있습니다.

2) Oleo Chemical 사업 기반① 지방산 유도체 개발- 천연유래 지방산 원료 등을 기반으로 한 친환경 윤활기유 제품을 개발하고 있습니다. 특히 장비의 고도화로 직접적인 열관리가 필요한 산업에서 주요하게 요구되는 화재 안정성, 친환경성에 대한 글로벌 니즈가 급정함에 따라 고성능 합성 에스테르 기술을 바탕으로 변압기유 등 산업 전반에 활용 범위를 확대해 나가고 있습니다.② 글리세린 유도체 개발- 당사 바이오디젤 생산 공정 중에 발생하는 부산물인 글리세린을 고부가 가치의 유도체로 전환하는 개발을 진행하고 있습니다. 3) 신사업 추진을 위한 신제품/공정 개발① 염소화 제품(TPC)- TPC는 방탄/방검복 및 광섬유 케이블 피복 소재인 아라미드 섬유의 주 원료입니다. TPC 제조와 관련한 기초 개발을 완료하고 파일럿 및 데모 플랜트에서의 실증을 성공적으로 완료하였으며 현재 양산 설비 구축을 진행하고 있습니다.- 아라미드 섬유는 국내에서 코오롱인더스트리, 효성첨단소재, 태광산업이 생산 중에 있습니다. 관련 시장은 지속적으로 성장을 기록하고 있기에 향후 당사의 지속 성장에 중요한 분야가 될 것으로 기대하고 있습니다.② 수소화 유도체- 수소화 기술을 활용하여 보다 고부가 가치를 가지는 물질을 제조하는 연구를 국내외 파트너와 협력 수행하고 있습니다.③ 친환경 냉매용 냉동기유- GS칼텍스와 공동으로 기술개발을 통해 2022년 11월 가전용 냉동기유 국산화에 성공하였습니다. 당사는 냉동기유의 베이스 오일을 합성하고 GS칼텍스가 첨가제를 배합하여 냉동기유 완제품을 시장에 공급하는 방식입니다. 글로벌 냉동기유 시장은 연10만톤 규모이며 최근 글로벌 냉매 규제에 대응하기 위해 GWP(Global Warming Petential)가 낮은 친환경 냉매 적용 움직임이 지속될 전망입니다.

(5) 조직도

애경케미칼 조직도(25.12.31).jpg
애경케미칼 조직도(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요영업상황의 개요는 "III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로서 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 최종 감사보고서를 받지 않은 자료로 변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이며 정정사항은 해당 감사보고서로 갈음할 예정입니다.1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결재무상태표)

제 14(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

498,041,682

511,991,652

1. 현금및현금성자산
68,743,252

66,894,446

2. 매출채권
160,377,132

163,175,612

3. 기타수취채권
32,507,360

20,008,269

4. 상각후원가측정금융자산
20,890,349

5,829,993

5. 파생상품자산
1,717,860

-

6. 당기법인세자산
1,471,617

4,267,917

7. 기타유동자산
14,806,708

23,060,003

8. 재고자산
188,673,060

219,901,068

9. 매각예정자산
8,854,344

8,854,344

Ⅱ. 비유동자산

893,284,409

844,440,568

1. 기타장기수취채권
3,886,359

1,087,295

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,734,929

5,731,700

3. 당기손익공정가치측정금융자산
16,200

16,200

4. 파생상품자산
-

2,259,995

5. 관계기업투자자산
177,229,940

47,610,853

6. 유형자산
624,800,739

716,777,296

7. 사용권자산
19,787,799

22,798,170

8. 무형자산
49,181,671

35,149,931

9. 투자부동산
4,891,473

1,546,405

10. 기타비유동자산
3,247,611

8,731,486

11. 이연법인세자산
1,315,754

2,731,237

12. 확정급여자산
2,191,934

-

자산 총계

1,391,326,091

1,356,432,220

부 채

Ⅰ. 유동부채

480,710,574

442,783,683

1. 매입채무
89,088,323

98,781,324

2. 단기차입금
271,075,201

243,375,368

3. 유동성장기차입금
57,246,926

5,150,925

4. 유동성장기리스부채
1,915,517

3,381,010

5. 미지급금및기타채무
42,376,821

70,312,106

6. 미지급법인세
8,091,277

1,916,643

7. 기타유동부채
10,916,509

19,866,307

Ⅱ. 비유동부채

193,803,274

172,694,560

1. 장기차입금
171,016,635

140,697,484

2. 비유동리스부채
3,672,405

4,649,876

3. 장기미지급금및기타채무
726,544

7,764,350

4. 확정급여부채
-

1,559,366

5. 기타장기종업원부채
2,969,581

2,532,166

6. 이연법인세부채
14,899,410

14,659,560

7. 기타비유동부채
518,699

831,758

부채 총계

674,513,848

615,478,243

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

714,458,462

736,662,549

1. 자본금
24,324,355

24,324,355

2. 자본잉여금
338,508,441

338,373,574

3. 기타자본항목
(4,005,028)

(3,933,900)

4. 기타포괄손익누계액
6,685,411

12,659,791

5. 이익잉여금
348,945,283

365,238,729

Ⅱ. 비지배지분

2,353,781

4,291,428

자본 총계

716,812,243

740,953,977

부채와 자본 총계

1,391,326,091

1,356,432,220

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 14(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매 출
1,452,334,759
1,642,244,565

Ⅱ. 매출원가
1,333,335,493
1,501,408,564

Ⅲ. 매출총이익
118,999,265
140,836,002

Ⅳ. 판매비와관리비
129,081,701
125,376,650

Ⅴ. 영업이익
(10,082,437)
15,459,353

Ⅵ. 기타수익
52,428,630
31,344,941

Ⅶ. 기타비용
11,431,645
25,417,833

Ⅷ. 금융수익
8,170,281
13,065,131

Ⅸ. 금융비용
22,028,897
18,825,302

Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법손익
(10,643,668)
(6,276,302)

XI. 법인세비용차감전순이익
6,412,265
9,349,988

XII. 법인세비용
11,050,530
821,537

XIII. 당기순이익
(4,638,265)
8,528,451

XIV. 당기순이익의 귀속
-
-

1. 지배기업의 소유주지분순이익
(2,700,619)
3,981,256

2. 비지배지분순손익
(1,937,646)
4,547,195

XV. 기타포괄손익
(6,001,363)
8,037,219

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(8,037,730)
8,299,496

(1) 외환차이
(7,339,671)
6,004,340

(2) 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
(821,044)
2,295,156

(3) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
122,985
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
2,036,367
(262,277)

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
(26,983)
376,245

(2) 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
479,499
-

(3) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
1,583,851
(638,522)

XVI. 총포괄이익
(10,639,628)
16,565,671

XVII.총포괄이익의 귀속
-
-

1. 지배기업의 소유주지분
(8,701,982)
12,198,087

2. 비지배지분
(1,937,646)
4,367,583

XVIII. 주당이익
-
-

1. 기본주당이익(원)
(56)
82

2. 희석주당이익(원)
(55)
82

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
24,324,355
338,369,547
(4,062,272)
4,819,205
372,948,251
736,399,086
(76,155)
736,322,931

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,981,256
3,981,256
4,547,195
8,528,451

당기손익으로 재분류되지 않는

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

-
-
-
(638,522)
-
(638,522)
-
(638,522)

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
376,245
376,246
-
376,246

외환차이
-
-
-
6,183,952
-
6,183,952
(179,612)
6,004,340

관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
2,295,156
-
2,295,156
-
2,295,156

총포괄손익 소계
-
-
-
7,840,587
4,357,502
12,198,088
4,367,583
16,565,672

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 부여
-
-
55,247
-
-
55,247
-
55,247

주식매수선택권의 행사 및 소멸
-
4,026
73,124
-
-
77,150
-
77,150

연차배당
-
-
-
-
(12,067,024)
(12,067,024)
-
(12,067,024)

소유주와의 거래등 소계
-
4,026
128,372
-
(12,067,024)
(11,934,627)
-
(11,934,627)

2024년 12월 31일(전기말)
24,324,355
338,373,574
(3,933,901)
12,659,791
365,238,729
736,662,548
4,291,428
740,953,976

2025년 1월 1일(당기초)
24,324,355
338,373,574
(3,933,901)
12,659,791
365,238,729
736,662,548
4,291,428
740,953,976

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,700,619)
(2,700,619)
(1,937,647)
(4,638,266)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
122,985
-
122,985
-
122,985

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,583,850
-
1,583,850
-
1,583,850

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
(26,983)
(26,983)
-
(26,983)

외환차이
-
-
-
(7,339,671)
-
(7,339,671)
-
(7,339,671)

당기손익으로 재분류되는 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
(821,044)
-
(821,044)
-
(821,044)

당기손익으로 재분류되지 않는 관계기업기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
-
479,500
-
479,500
-
479,500

총포괄손익 소계
-
-
-
(5,974,380)
(2,727,602)
(8,701,982)
(1,937,647)
(10,639,629)

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 부여
-
-
26,806
-
-
26,806
-
26,806

주식매수선택권의 행사 및 소멸
-
134,867
(97,933)
-
-
36,934
-
36,934

연차배당
-
-
-
-
(13,565,844)
(13,565,844)
-
(13,565,844)

소유주와의 거래등 소계
-
134,867
(71,127)
-
(13,565,844)
(13,502,104)
-
(13,502,104)

2025년 12월 31일(당기말)
24,324,355
338,508,441
(4,005,028)
6,685,411
348,945,283
714,458,462
2,353,781
716,812,243

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기말 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기말 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

구 분
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

28,122,285

46,567,173

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
42,745,731

50,572,373

2. 이자의 수취
5,367,904

4,412,235

3. 이자의 지급
(17,219,317)

(18,225,509)

4. 배당금의 수취
236,000

154,000

5. 법인세의 환급(납부)
(3,008,033)

9,654,074

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(122,622,137)

(115,153,925)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
181,065,365

60,080,235

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-

72,000

(2) 상각후원가측정금융자산의 처분
6,857,000

4,290,445

(3) 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,133,557

-

(4) 보증금의 감소
1,375,000

835,351

(5) 선수금의 증가
-

1,450,000

(6) 유형자산의 처분
3,806,101

2,114,021

(7) 무형자산의 처분
490,750

818,418

(8) 매각예정자산의 처분
-

500,000

(9) 대여금의 회수
-

50,000,000

(10) 영업양수도자산부채 처분
167,402,957

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(303,687,503)

(175,234,160)

(1) 당기손익공정가치측정금융자산의 증가
-

(72,000)

(2) 상각후원가측정금융자산의 취득
(21,916,000)

(1,354,000)

(3) 관계회사지분의 취득
(130,205,000)

-

(3) 종속회사지분의 취득
(28,418,123)

-

(4) 보증금의 증가
(1,336,164)

(880,035)

(5) 장기선급금의 증가
(3,916,732)

(20,053,645)

(6) 유형자산의 취득
(98,177,547)

(120,472,516)

(7) 무형자산의 취득
(6,717,937)

(17,401,964)

(8) 대여금의 증가
(13,000,000)

(15,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

96,345,006

43,031,794

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
588,237,527

641,928,648

(1) 단기차입금의 차입
517,066,916

540,826,937

(2) 장기차입금의 차입
71,134,393

100,259,479

(3) 자기주식의 처분
36,218

69,836

(4) 파생상품거래의 정산
-

772,396

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(491,892,521)

(598,896,854)

(1) 단기차입금의 상환
(469,942,952)

(543,096,504)

(2) 장기차입금의 상환
-

(27,241,048)

(3) 유동성장기차입금의 상환
(4,985,906)

(14,110,680)

(4) 유동성장기리스부채의 감소
(3,397,819)

(2,309,598)

(5) 임대보증금의 감소
-

(72,000)

(6) 배당금의 지급
(13,565,844)

(12,067,024)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,845,155

(25,554,956)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,651

1,911,757

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

66,894,446

90,537,645

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

68,743,252

66,894,446

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 13(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

애경케미칼 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

315,769,363

372,836,248

1. 현금및현금성자산
29,675,995

33,899,658

2. 매출채권
113,802,002

135,747,465

3. 기타수취채권
6,211,238

1,206,747

4. 상각후원가측정금융자산
890,349

829,993

5. 당기법인세자산
1,471,618

4,197,847

6. 기타유동자산
9,223,237

11,523,426

7. 재고자산
143,922,720

176,576,768

8. 파생상품자산
1,717,860

-

9. 매각예정자산
8,854,344

8,854,344

Ⅱ. 비유동자산

760,104,379

685,592,921

1. 기타장기수취채권
681,012

835,645

2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
6,734,929

5,731,700

3. 당기손익공정가치측정금융자산
5,200

5,200

4. 종속기업및관계기업투자자산
333,159,060

302,229,102

5. 유형자산
364,608,610

319,621,768

6. 사용권자산
15,502,421

18,937,561

7. 무형자산
27,202,701

30,289,956

8. 투자부동산
7,302,984

3,978,782

9. 기타비유동자산
1,362,338

1,703,212

10. 확정급여자산
3,545,124

-

11. 파생상품자산
-

2,259,995

자산 총계

1,075,873,742

1,058,429,169

부 채

Ⅰ. 유동부채

282,865,231

271,395,068

1. 매입채무
65,021,858

85,015,009

2. 단기차입금
131,380,210

138,755,005

3. 유동성장기차입금
51,411,020

-

4. 유동성장기리스부채
1,477,914

2,925,178

5. 미지급금및기타채무
25,412,067

29,774,570

6. 미지급법인세
25,142

10,279

7. 기타유동부채
8,137,020

14,915,027

Ⅱ. 비유동부채

114,512,725

98,783,365

1. 장기차입금
98,000,000

80,106,000

2. 비유동리스부채
273,688

1,646,851

3. 장기미지급금및기타채무
726,544

1,676,567

4. 파생상품부채
-

-

5. 기타장기종업원부채
1,797,755

1,593,499

6. 확정급여부채
-

223,914

7. 이연법인세부채
13,714,738

13,536,534

부채 총계

397,377,956

370,178,433

자 본

1. 자본금
24,324,355

24,324,355

2. 자본잉여금
333,430,857

333,295,990

3. 기타자본항목
(4,005,028)

(3,933,900)

4. 기타포괄손익누계액
918,710

(788,126)

5. 이익잉여금
323,826,892

335,352,417

자본 총계

678,495,786

688,250,736

부채와 자본 총계

1,075,873,742

1,058,429,169

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출
1,108,517,746
1,310,224,794

Ⅱ. 매출원가
1,019,845,911
1,209,548,833

Ⅲ. 매출총이익
88,671,835
100,675,961

Ⅳ. 판매비와관리비
87,349,960
89,760,701

Ⅴ. 영업이익
1,321,875
10,915,260

Ⅵ. 기타수익
20,350,846
17,291,632

Ⅶ. 기타비용
17,129,456
33,100,852

Ⅷ. 금융수익
8,981,291
16,057,477

Ⅸ. 금융비용
11,605,070
13,294,038

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,919,486
(2,130,521)

XI. 법인세비용(수익)
(134,115)
(1,142,622)

XII. 당기순이익(손실)
2,053,601
(987,899)

XIII. 기타포괄손익
1,693,554
(300,090)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,693,554
(300,090)

(1) 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익
1,706,835
(638,522)

(2) 순확정급여부채의 재측정요소
(13,282)
338,432

XIV. 총포괄이익(손실)
3,747,155
(1,287,989)

XV. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(원)
43
(20)

2. 희석주당이익(원)
42
(20)

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2024년 01월 01일(전기초)
24,324,355
333,291,964
(4,062,272)
(149,604)
348,068,908
701,473,351

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(987,899)
(987,899)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
338,432
338,432

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 공정가치측정-금융자산 평가손익
-
-
-
(638,522)
-
(638,522)

총포괄손익 소계
-
-
-
(638,522)
(649,467)
(1,287,989)

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 증감
-
4,026
128,372
-
-
132,398

연차배당
-
-
-
-
(12,067,024)
(12,067,024)

소유주와의 거래등 소계
-
4,026
128,372
-
(12,067,024)
(11,934,626)

2024년 12월 31일(전기말)
24,324,355
333,295,990
(3,933,900)
(788,126)
335,352,417
688,250,736

2025년 01월 01일(당기초)
24,324,355
333,295,990
(3,933,900)
(788,126)
335,352,417
688,250,736

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,053,602
2,053,602

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(13,282)
(13,282)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 공정가치측정-금융자산 평가손익
-
-
-
1,706,835
-
1,706,835

총포괄손익 소계
-
-
-
1,706,835
2,040,320
3,747,155

소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 증감
-
134,867
(71,127)
-
-
63,740

연차배당
-
-
-
-
(13,565,845)
(13,565,845)

소유주와의 거래등 소계
-
134,867
(71,127)
-
(13,565,845)
(13,502,105)

2025년 12월 31일(당기말)
24,324,355
333,430,857
(4,005,027)
918,709
323,826,892
678,495,786

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 13(전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

애경케미칼 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

59,411,890

44,143,037

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
61,038,581

32,063,192

2. 이자의 수취
925,855

2,100,507

3. 이자의 지급
(8,043,050)

(8,583,431)

4. 배당금의 수취
4,586,777

6,481,374

5. 법인세의 환급
903,727

12,081,395

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(109,668,031)

(39,042,184)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,963,160

57,156,359

(1) 상각후원가측정금융자산의 처분
817,000

1,561,445

(2) 보증금의 감소
310,000

835,351

(3) 선수금의 증가
-

1,450,000

(4) 유형자산의 처분
2,890,035

1,991,145

(5) 무형자산의 처분
812,568

818,418

(6) 대여금의 회수
9,000,000

50,000,000

(7) 매각예정자산의 처분
-

500,000

(8) 기타포괄손익측정금융자산의 처분
1,133,557

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(124,631,191)

(96,198,542)

(1) 상각후원가측정금융자산의 취득
(876,000)

(817,000)

(2) 선급금의 증가
-

(560,729)

(3) 보증금의 증가
(317,000)

(880,000)

(4) 대여금의 증가
(9,000,000)

-

(5) 종속기업및관계기업투자자산의 취득
(28,330,220)

(36,236,857)

(6) 유형자산의 취득
(81,360,419)

(40,424,312)

(7) 무형자산의 취득
(4,747,552)

(17,279,644)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

45,943,373

(4,034,356)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
394,865,076

504,361,069

(1) 단기차입금의 차입
343,827,259

425,887,837

(2) 장기차입금의 증가
51,000,000

77,631,000

(3) 임대보증금의 증가
-

-

(4) 자기주식의 처분
36,184

69,836

(5) 파생상품거래의 정산
1,633

772,396

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(348,921,703)

(508,395,425)

(1) 단기차입금의 상환
(332,202,053)

(454,636,741)

(2) 유동성장기차입금의 상환
-

(14,110,680)

(3) 유동성장기리스부채의 감소
(3,153,806)

(1,978,860)

(4) 장기차입금의 상환
-

(25,530,120)

(5) 임대보증금의 감소
-

(72,000)

(6) 배당금의 지급
(13,565,844)

(12,067,024)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(4,312,768)

1,066,497

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

89,105

1,790,037

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

33,899,658

31,043,124

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

29,675,995

33,899,658

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

311,664,715

323,190,240

1. 전기이월미처분이익잉여금
309,624,396

323,839,707

2. 재측정요소
(13,282)

338,432

3. 당기순이익(손실)
2,053,601

(987,899)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,759,252

13,565,844

1. 이익준비금

-

-

2. 배당금 (보통주 주당배당금(율) 당기 : 140원(28%), 전기 : 281원(56%)
6,759,252

13,565,844

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

304,905,463

309,624,396

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2025년 3월 25일)

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 울산광역시 또는 대전광역시에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 울산광역시 또는 대전광역시에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 진행방식에 대한 주주 예측 가능성 확보

제26조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

전자주주총회 및 전자위임장 제도 관련 개정

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다. ②
독립이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향

제30조의2(사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조의2(
독립
이사 후보의 추천)①
독립
이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립
이사 후보를 추천한다. ②
독립
이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립
이사후보추천위원회에서 정한다.

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경

제35조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)

제35조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경

제38조의2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 기타 경영 관련 위원회 ② (생략)③ (생략)

제38조의2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2.
독립
이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 기타 경영 관련 위원회 ② (생략)③ (생략)

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경

제40조의2(감사위원회의 구성)① (생략)② (생략)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (생략)⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제40조의2(감사위원회의 구성)① (생략)② (생략)③ 위원의 3분의 2 이상은
독립
이사이어야 하고,
독립
이사 아닌 위원은 법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ (생략)⑥ (생략)⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사이어야 한다. ⑨
독립
이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사의 독립이사로의 명칭 변경 상법 개정에 따라 분리선임 인원 상향감사위원 선/해임 시 의결권 제한 강화에 따른 예외 문구 삭제

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)① ~ ③ (생략) ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생략) 2. 감사 전원의 동의가 있을 때⑤ ~ ⑦ (생략)

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)① ~ ③ (생략) ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생략) 2. 감사
위원
전원의 동의가 있을 때⑤ ~ ⑦ (생략)

감사위원으로의 명칭 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정석
1978.02.12
해당없음
-
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정석
AK홀딩스 전략기획부문장
2014년 ~ 2018년
A.T.Kearney Principal
해당사항 없음

2018년 ~ 2020년
애경산업 성장전략팀장

2020년 ~ 2021년
AK홀딩스 전략기획팀

2022년 ~ 2025년
AK플라자 전략본부장

2025년 ~ 현재
AK홀딩스 전략기획부문장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보자 정석]본 후보자는 현재 지주회사인 AK홀딩스의 전략기획부문장을 역임하고 있으며 AK플라자 및 애경산업의 전략본부장, 성장전략팀장을 역임하며 오랜기간 쌓은 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 당사의 경쟁력 강화 및 지속적인 성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_정석 기타비상무이사.jpeg
확인서_정석 기타비상무이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우용상
1970.04.26
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우용상
가온전선(주) 감사위원장
2012년 ~ 현재
이화여자대학교 부교수
해당사항 없음

2021년 ~ 현재
가온전선(주) 감사위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우용상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원 후보자 우용상]본 후보자는 연세대학교 본 대학원에서 경영학(회계)석사 및 박사과정을 마쳤을 뿐 아니라 안건회계법인 및 삼일회계법인에서 재직하며 재무전문가로서 고도의 전문성과 풍부한 경험을 축적함으로써 당사의 기업가치와 회계정책 수립/검토에 기여할 것으로 예상되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_우용상 사외이사 겸 감사위원.jpg
확인서_우용상 사외이사 겸 감사위원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
16 (3)

보수총액 또는 최고한도액
5,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
16 (3)

실제 지급된 보수총액
3,296백만원

최고한도액
5,500백만원

주) 임원퇴직금 지급 규정에 따라 실제 지급된 보수총액에는 퇴직이사(2명)의 퇴직금은 제외하고 기재합니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우「DART」전자공시시스템에 최종 보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(https://www.aekyungchemical.co.kr)의 "회사소개-투자정보-IR자료실-전자공고" 게시판에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 당사는 주총 집중일에 주주총회를 개최하지 않습니다.