현대리바트 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 현대리바트

주주총회소집공고
6.0
주식회사 현대리바트

주주총회소집공고

2026 년 02 월 23 일

회 사 명 :
(주)현대리바트

대 표 이 사 :
윤 기 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316

(전 화)02-3480-8033

(홈페이지)http://www.hyundailivart.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원사업부장
(성 명) 김 인 환

(전 화) 02-3480-8033

주주총회 소집공고

(제27기 정기주주총회)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제17조에 의거 제 27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2026년 03월 24일 (화) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 의결사항 제1호 의안 : 제 27기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 제2-2호 : 감사위원회 구성 관련 변경의 건 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-4호 : 부칙 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 민왕일 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한은진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

. 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유
- 해당사항 없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유재철(출석률: 100%)
백은(출석률: 100%)
윤승현(출석률: 100%)

조춘

(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.11
1. 제 26기 재무제표 승인의 건2. 제 26기 영업보고서 승인의 건3. 배당기준일 설정의 건4. 보상위원회 위원 선임의 건5. 감사위원회 규정 개정의 건6. 내부회계관리규정 개정의 건7. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건8. 2025년 공정거래 자율준수 프로그램 운영 계획의 건9. 2025년 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
---------

1. 보고사항 1) 2024년 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건 2) 2024년 4분기 내부거래 실적 보고의 건
참석
참석
참석
-

2
2025.02.25
1. 제 26기 정기주주총회 소집결의의 건2. 제 26기 정기주주총회 안건 부의의 건 2-1 제 26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-2 정관 일부 변경의 건 2-3 이사 선임의 건 2-4 감사위원회 위원 선임의 건 2-5 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 2-6 이사 보수한도 승인의 건3. 2025년 안전보건관리 계획 승인의 건4. 2025년 사업계획 심의의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성찬성찬성

---------

1. 보고사항 1) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
참석
참석
참석
-

3
2025.03.26
1. 이사 보수 집행 승인의 건2. 보상위원회 위원 선임의 건3. 내부거래위원회 위원 선임의건4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건5. ESG경영위원회 위원 선임의 건

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-----

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4
2025.05.08
1. 보고사항 1) 2025년 1분기 영업실적 보고의 건 2) 2025년 1분기 내부거래 실적 보고의 건
참석
참석
-
참석

5
2025.08.05
1. 보고사항 1) 2025년 2분기 영업실적 보고의 건 2) 2025년 2분기 내부거래 실적 보고의 건
참석
참석
-
참석

6
2025.11.04
1. 2026년 계열회사와의 거래 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

1. 보고사항 1) 2025년 3분기 영업실적 보고의 건 2) 2025년 3분기 내부거래 실적 보고의 건 3) 2025년 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건
참석
참석
-
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
유재철백 은윤승현
2025.02.11
1. 감사위원회 관련 규정 개정의 건2. 외부감사인 선임의 건
가결

1. 보고사항 1) 내부회계관리자 선임 보고의 건 2) 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2025.02.25
1. 감사위원회의 감사보고의 건2. 내부회계 관리제도 운영실태 평가의 건
가결가결

1. 보고사항 1) 제26기 재무제표 보고의 건
보고

유재철백 은조 춘
2025.03.26
1. 감사위원회 위원장 선임의 건2. 외부감사인의 비감사용역 승인의 건
가결가결

2025.05.08
1. 2024년 외부감사계약 사후평가의 건2. 2025년 감사 업무 계획 승인의 건
가결가결

1. 보고사항 1) 2025년 1분기 재무제표 보고의 건 2) 2025년 내부회계 관리제도 운영계획 보고의 건
보고

2025.08.05
1. 보고사항 1) 2025년 2분기 재무제표 보고의 건 2) 2025년 2분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고

2025.11.04
1. 보고사항 1) 2025년 3분기 재무제표 보고의 건 2) 2025년 3분기 내부회계 관리제도 운영현황 보고의 건
보고

사외이사후보추천위원회
유재철백 은윤승현
2025.02.25
1. 사외이사후보 추천의 건
가결

유재철백 은조 춘

2025.03.26

1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가결

보상위원회
유재철백 은윤승현
2025.02.25
1. 2025년 이사보수 한도 승인의 건
가결

1. 보고사항 1) 2024년 이사보수 집행현황 및 업무성과 보고의 건
보고

유재철백 은조 춘

2025.03.26
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

내부거래 위원회
강민수유재철백 은윤승현
2025.02.11
1. 2025년 계열회사와의 거래 검토의 건
가결

1. 보고사항 1) 2024년 4분기 내부거래 보고의 건
보고

강민수유재철백 은조 춘
2025.05.08
1. 보고사항 1) 2025년 1분기 내부거래 보고의 건
보고

2025.08.05
1. 보고사항 1) 2025년 2분기 내부거래 보고의 건
보고

2025.11.04
1. 2026년 계열회사와의 거래 검토의 건
가결

1. 보고사항 1) 2025년 3분기 내부거래 보고의 건
보고

ESG경영위원회
강민수유재철백 은윤승현
2025.02.25
1. 2025년 ESG 계획 승인의 건 2. 2025년 안전보건계획 승인의 건
가결가결

강민수유재철백 은조 춘
2025.05.08
1. 보고사항 1) ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 사항 보고의 건
보고

2025.11.04
1. 보고사항 1) 2025년 주요 추진사항 경과 보고의 건
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
184
61
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사 4명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도승인 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) B2C

구 분
내 용

산업특성
① 주거생활에 필수품임과 동시에 수요층이 다양한 소비재로 그 수요가 지속적으로 증가② 기능성과 디자인 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 특성이 있는 고부가가치 산업

성 장 성
○ 소득수준의 향상과 집에서 보내는 시간이 중요시되면서 지속적인 성장세에 있음 - 1~2인 가구의 증가 등 주거 패턴의 변화로 시장이 증가중 - 다양한 디자인, 독특한 집구조 등 인테리어 수요가 지속적으로 증가 추세

시장특성
① 경기 변동에 민감도가 높은 산업 - 경기 상승기와 하강기 모두 소비자가 가구 및 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향 - 결혼 및 이사 시즌인 봄, 가을에 성수기가 형성② 브랜드 파워를 통한 경쟁 지속③ 친환경 제품의 수요가 더욱 증가할 것으로 전망

(2) 사무용 가구

구 분
내 용

산업특성
○ 기업들의 사무환경과 조직문화에 대한 인식 변화를 반영하고, 기존의 사무 공간을 벗어나 확장된 새로운 개념을 제안할 수 있는 브랜드가 경쟁력을 유지 할 수 있음

성 장 성
○ 가치관의 변화, 기술의 발전 등에 따라 각 기업의 사업, 비전 등을 고려한 맞춤 사무환경 등의 수요 증가 - 디지털 산업과 재택근무 등의 영향으로 다양한 형태의 사무공간 필요

시장특성
① 고객기업의 경기 변동과 의사결정에 민감도가 높은 산업② 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 등이 있으나, 경쟁우위가 기업마다 다름.③ IT기술 발전과 각 용도에 맞게 설계된 '스마트 오피스' 수요 확대중

(3) 빌트인 가구

구 분
내 용

산업특성
○ 내수경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직임

성 장 성
① 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 바탕으로 디자인과 품질 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 각 건설하는 주택단지별 특색에 맞춘 수요 증가② 재개발 및 재건축의 증가와 같이 신규주택 공급(신도시 개발 外) 등이 성장 요인

시장특성
① 규모의 경제를 통한 원가 절감과 품질관리 등을 통한 생산 및 납품일정 준수 등이 시장의 중요한 경쟁요소로 작용② 건설회사를 대상으로 하는 영업 형태를 보임에 따라 사후관리(A/S)도 주요 경쟁 요인③ 건설경기와 정책 등에 대한 민감도가 높은 시장임

(4) B2B부문

구 분
내 용

산업특성
① 산업경기와 고객사의 예산 결정 등에 따라 민감도가 높음② 주요 현장이 속한 국가 특성과 국제 유가, 환율 등 다양한 변수 요인이 존재

시장특성
① 제조사 직거래 방식 선정시 자재 유통사업의 입지가 축소② 입찰을 통한 수주 형태

나. 회사의 현황

(1) B2C

구 분
내 용

주요품목
① 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호, 바닥, 벽지 등 인테리어② 홈퍼니싱 : 웨스트엘름, 포터리반, 포터리반키즈, 윌리엄스소노마 등 4개 브랜드 독점계약③ 하이엔드 : 유구한 전통의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 죠르제띠, 첨단 기술력이 집약된 이탈리아의 글로벌 명품 주방가구 브랜드 발쿠치네

회사강점
① 바스, 창호, 마루, 벽지 등 건자재 품목 추가하여 토탈인테리어 품목 구성 완료② 중저가~하이엔드 다양한 수요에 대응할 수 있는 브랜드 보유③ 온ㆍ오프라인 매장 : 자사 브랜드몰과 대형몰 입점, 거점도시와 핵심 상권에 출점

(2) 사무용 가구

구 분
내 용

주요품목
○ 사무환경에 사용하는 책상, 책장, 의자, 공용공간에 사용되는 가구 및 공간 구성 등

회사강점
① 국내 우량 유통망 확대, 해외시장 영업활동과 지속적인 신제품 개발로 영업경쟁력 확보② 수요처의 니즈에 맞춰 사무공간 전체를 설계하고 제안 할 수 있는 능력

(3) 빌트인 가구

구 분
내 용

주요품목
○ 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구

회사강점
① 시공능력평가 상위의 우수한 건설업체 중심 영업으로 대형현장 및 수익확보 현장을 우선적으로 수주하고 있으며, 채권 회수의 불확실성이 낮음② 친환경 수요와 친환경 주택건설기준을 준수

(4) B2B부문

구 분
내 용

주요품목
① B2B 산업재 도매 및 중개업 : 기업간 원자재 및 부품의 유통거래② 해외 공사

※ 당사는 2017년 12월 05일 B2B 전문기업인 (주)현대에이치앤에스를 흡수 합병하였습니다.

(5) 연결종속회사

구 분
지 역
내 용

(주)현대리바트엠앤에스
-
주식회사 현대리바트 엠앤에스는 2006년 02월에 설립되었으며 가구, 생활용품의 판매 관련 용역 서비스 제공을 주업으로 수행하고 있습니다. 현대리바트 엠앤에스는 단순 물품 판매를 넘어 가구 트렌드 및 공간 특성을 이해하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 차별화된 제품의 구성, 디자인, 가치를 제공하고 있습니다. 2024년 11월에 500백만원 증자하였습니다. 2025년 12월 31일 현재 납입자본금은 750백만원이며, 발행 주식 총수는 150,000주입니다.

HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD
베트남
HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD는 2006년 09월에 설립되었으며, 공장은 2007년 02월에 준공되어 주로 B2Cㆍ주방 바디, 책상, 책장, 수납장, 원목식탁, 소파, 선박가구 등 완제품을 생산하고 있습니다. 베트남가구 산업은 높은 경제성장률과 사회 전반의 안정, 저렴한 인건비 등 풍부한 노동력을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 HYUNDAI LIVART VINA CO.,LTD의 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 12월 31일 총 출자금액은 USD 2,200,000입니다.

LIVART CANADA CO.,LTD
캐나다
LIVART CANADA CO.,LTD는 2012년 04월에 설립되어 캐나다 로컬 건설사에 주방 가구 및 일반 가구, 목창호 도어를 납품하고 있습니다. 2012년 캐나다 밴쿠버 지역을 기반으로 사업을 시작하였고, 2016년부터는 토론토 지역의 사업을 시작하여, 현재 연간 약 3,000세대 규모를 납품하고 있습니다. 주요 건설사는 Concord pacific이며, 납품 건설사를 지속적으로 확대하여 axiom, Graham, VPAC, ITC 등에도 납품을 진행하고 있습니다. 2025년 현재 약 9개 현장에 납품을 진행하고 있습니다. 2025년 12월 31일 총 출자금액은 CAD 150,000입니다.

현대휘상 무역(상해)유한공사
중 국
현대휘상 무역(상해)유한공사는 주중 한국기업의 소모성 자재 유통 사업을 위하여 2011년 11월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. 사무실은 중국 상해에 위치하고 있으며, 북경, 심천, 강소성 염성, 산동성 일조 등을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 최근 중국 내 한국 진출 기업의 수익 저하로 시장 확대가 제한적이나, 현대휘상 무역(상해)유한공사는 중국 파트너 기업과 협력관계 강화로 대외 무역 자재의 범위가 늘어나고 있습니다. 중국산 원부자재의 소싱처 역할 확대로 기업 경쟁력은 강화될 것으로 전망됩니다. 2025년 12월 31일 현재 현대휘상 무역(상해)유한공사 총 출자금액은 USD 500,000입니다.

HNS INDUSTRIES SDN.BHD.
말레이시아
HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 국내 건설사들의 말레이시아 현지 수주 프로젝트의 건설자재 납품 영업을 위하여 2016년 03월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. HNS INDUSTRIES SDN.BHD.는 국내 시장의 경쟁 심화 및 침체에 따른 해외시장 판로를 개척하고자 설립되었으며, 주요 사업으로 가설공사 및 가설 자재 유통을 수행하고 있습니다. 2025년 12월 31일 현재 HNS INDUSTRIES SDN. BHD.의 총 출자금액은 USD 254,906입니다.

PT HYUNDAI LIVART INDONESIA
인도네시아
PT HYUNDAI LIVART INDONESIA는 다양한 원자재 수급을 위한 글로벌 네트워크 확보와 국내 B2B 포장사업 경쟁이 심화됨에 따라, 새로운 시장 개척을 위하여 2021년 07월에 설립되었으며, 2021년 10월 28일자로 자본금 납입완료하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다. 2022년 4월에 IDR 7,500,000,000 증자하였습니다. 주요사업은 무역, 포장업으로 사업 안정화를 통해 장기적으로 해외 통합포장물류센터 구축을 계획하고 있습니다. 2025년 12월 31일 현재 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA의 총 출자금액은 IDR 9,975,000,000입니다.

(6) 조직도

2025년 현대리바트 조직도.jpg
2025년 현대리바트 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제26기, 제27기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

405,941,234,366

478,301,937,347

현금및현금성자산
18,308,942,467

19,122,656,067

매출채권및기타채권
201,881,377,420

223,102,420,327

단기금융자산
14,549,441,100

10,324,102,445

재고자산
165,047,697,014

219,376,942,422

당기법인세자산
197,212,322

174,196,338

기타유동자산
5,956,564,043

6,201,619,748

Ⅱ. 비유동자산

367,314,957,116

380,084,478,349

장기금융자산
23,857,623,160

30,125,082,255

장기매출채권
14,129,702,663

16,338,405,489

유형자산
279,921,363,556

289,575,459,430

투자부동산
1,872,995,859

1,927,064,583

무형자산
25,142,690,375

26,112,225,083

확정급여자산
13,392,740,865

4,968,677,324

이연법인세자산
8,997,840,638

11,037,564,185

자 산 총 계

773,256,191,482

858,386,415,696

부 채

Ⅰ. 유동부채

329,975,033,555

386,392,172,449

매입채무및기타채무
188,794,214,565

244,666,173,845

단기금융부채
101,628,923,560

81,737,653,389

계약부채
21,159,495,099

35,628,212,529

기타유동부채
3,352,753,576

2,189,158,619

당기법인세부채
78,351,620

42,490,386

유동리스부채
11,227,589,374

12,863,344,744

유동충당부채
3,733,705,761

5,921,228,404

초과청구공사
-

3,343,910,533

Ⅱ. 비유동부채

25,209,483,641

60,250,500,818

장기금융부채
242,880,900

30,120,245,354

비유동충당부채
3,013,639,909

3,155,882,158

이연수익
704,148,976

991,416,720

확정급여부채
-

32,176,764

기타비유동부채
2,330,658,304

1,750,337,340

비유동리스부채
18,918,155,552

24,200,442,482

부 채 총 계

355,184,517,196

446,642,673,267

자 본

지배기업소유주지분

418,071,674,286

411,743,742,429

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
630,941,976

865,729,899

이익잉여금
298,638,405,604

292,075,685,824

비지배지분

-

-

자 본 총 계

418,071,674,286

411,743,742,429

부채와자본총계

773,256,191,482

858,386,415,696

※ 제27기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출액

1,546,206,037,790

1,870,657,004,478

매출원가

(1,278,115,280,556)

(1,585,438,400,373)

매출총이익

268,090,757,234

285,218,604,105

판매비와관리비
(250,781,454,365)

(261,198,874,211)

매출채권손상차손(환입)
(1,591,951,736)

16,808,677

영업이익

15,717,351,133

24,036,538,571

기타수익
1,043,367,444

943,197,952

기타비용
(2,080,889,898)

(367,281,259)

금융수익
3,973,654,322

7,095,840,131

금융비용
(9,491,341,612)

(11,483,263,947)

법인세비용차감전순이익

9,162,141,389

20,225,031,448

법인세비용

(1,755,060,153)

(5,046,068,674)

당기순이익

7,407,081,236

15,178,962,774

기타포괄손익

1,535,696,881

(5,792,030,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,770,484,804

(6,275,586,172)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(21,361,956)

(22,027,236)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(213,425,967)

505,582,634

총포괄이익

8,942,778,117

9,386,932,000

당기순이익의 귀속

7,407,081,236

15,178,962,774

지배기업의 소유주
7,407,081,236

15,178,962,774

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

8,942,778,117

9,386,932,000

지배기업의 소유주
8,942,778,117

9,386,932,000

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

368

755

※ 제27기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 27 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 계
비지배지분
총 계

2024.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
382,174,501
283,172,309,222
402,356,810,429
-
402,356,810,429

당기순이익
-
-
-
-
15,178,962,774
15,178,962,774
-
15,178,962,774

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(22,027,236)
-
(22,027,236)
-
(22,027,236)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(6,275,586,172)
(6,275,586,172)
-
(6,275,586,172)

해외사업환산이익
-
-
-
505,582,634
-
505,582,634
-
505,582,634

2024.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
865,729,899
292,075,685,824
411,743,742,429
-
411,743,742,429

2025.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
865,729,899
292,075,685,824
411,743,742,429
-
411,743,742,429

당기순이익
-
-
-
-
7,407,081,236
7,407,081,236
-
7,407,081,236

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(21,361,956)
-
(21,361,956)
-
(21,361,956)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,770,484,804
1,770,484,804
-
1,770,484,804

해외사업환산이익
-
-
-
(213,425,967)
-
(213,425,967)
-
(213,425,967)

연차배당
-
-
-
-
(2,614,846,260)
(2,614,846,260)
-
(2,614,846,260)

2025.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
630,941,976
298,638,405,604
418,071,674,286
-
418,071,674,286

※ 제27기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

37,954,944,448

40,583,090,307

당기순이익
7,407,081,236

15,178,962,774

비현금항목의조정
44,018,783,583

43,399,625,219

운전자본의조정
(7,929,537,458)

(9,658,606,905)

이자의수취
358,947,507

436,504,627

이자의지급
(5,697,295,974)

(8,360,523,845)

기타배당금수취
25,815,000

22,402,000

법인세의납부(환급)
(228,849,446)

(435,273,563)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(12,862,971,946)

(2,140,087,271)

단기금융상품의 감소
3,450,000,000

3,450,000,000

단기대여금의 감소
167,300,000

283,200,000

장기대여금의 감소
2,211,960,440

1,921,166,020

보증금의 감소
2,741,400,745

3,131,945,343

단기금융상품의 증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

공정가치측정금융자산의 취득
-

(99,510,915)

유형자산의 처분
682,044,279

175,059,567

장기대여금의 증가
(1,823,328,000)

(2,494,996,200)

보증금의 증가
(986,467,392)

(955,000,000)

유형자산의 취득
(15,855,882,018)

(4,030,531,086)

단기대여금의 증가
-

(71,420,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(25,848,657,038)

(40,769,793,433)

단기차입금의 차입
772,841,144,246

1,125,088,857,828

장기차입금의 차입
-

30,000,000,000

단기차입금의 상환
(782,579,824,802)

(1,182,643,582,524)

배당금의 지급
(2,614,846,260)

-

리스부채의 감소
(13,134,632,444)

(13,166,468,737)

예수보증금의 증가
136,006,250

40,000,000

예수보증금의 감소
(496,504,028)

(88,600,000)

Ⅳ.환율변동효과

(57,029,064)

290,694,309

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(813,713,600)

(2,036,096,088)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

19,122,656,067

21,158,752,155

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

18,308,942,467

19,122,656,067

※제27기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.(2) 별도 재무제표 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 26 (전)기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

398,061,054,441

469,657,001,154

현금및현금성자산
12,866,581,773

13,963,042,272

매출채권및기타채권
206,230,103,215

229,730,437,566

단기금융자산
14,399,441,100

10,174,102,445

재고자산
160,221,425,594

210,718,830,903

당기법인세자산
197,212,322

173,161,778

기타유동자산
4,146,290,437

4,897,426,190

Ⅱ. 비유동자산

364,951,714,396

379,095,003,773

장기금융자산
23,692,126,757

29,955,854,686

장기매출채권
13,312,627,691

16,145,616,566

종속기업투자
3,948,114,401

3,948,114,401

유형자산
275,525,930,376

285,837,081,844

투자부동산
1,872,995,859

1,927,064,583

무형자산
25,142,690,375

26,112,225,083

확정급여자산
13,032,398,129

4,968,677,324

이연법인세자산
8,424,830,808

10,200,369,286

자 산 총 계

763,012,768,837

848,752,004,927

부 채

Ⅰ. 유동부채

324,690,439,019

381,760,228,173

매입채무및기타채무
186,857,194,933

241,952,327,241

단기금융부채
100,803,093,975

81,572,561,551

계약부채
20,488,604,413

35,183,220,717

기타유동부채
2,833,108,881

1,703,347,512

유동리스부채
9,974,731,056

12,083,632,215

유동충당부채
3,733,705,761

5,921,228,404

초과청구공사
-

3,343,910,533

Ⅱ. 비유동부채

24,887,296,261

59,445,911,942

장기금융부채
242,880,900

30,120,245,354

비유동충당부채
3,013,639,909

3,155,882,158

이연수익
704,148,976

991,416,720

기타비유동부채
2,068,320,833

1,750,337,340

비유동리스부채
18,858,305,643

23,428,030,370

부 채 총 계

349,577,735,280

441,206,140,115

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
76,624,933

97,986,889

Ⅴ. 이익잉여금
293,664,376,687

287,753,845,986

자 본 총 계

413,435,033,557

407,545,864,812

부채와자본총계

763,012,768,837

848,752,004,927

※ 제27기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

매출액

1,477,292,211,832

1,821,458,932,483

매출원가

(1,218,950,807,430)

(1,552,353,320,224)

매출총이익

258,341,404,402

269,105,612,259

판매비와관리비
(242,961,303,204)

(246,972,583,726)

매출채권손상차손(환입)
(813,131,599)

745,182,646

영업이익

14,566,969,599

22,878,211,179

기타수익
975,450,399

908,384,122

기타비용
(2,065,723,736)

(360,168,881)

금융수익
3,879,998,654

6,991,659,208

금융비용
(9,338,393,245)

(11,418,105,456)

법인세비용차감전순이익

8,018,301,671

18,999,980,172

법인세수익

(1,254,969,519)

(5,467,230,539)

당기순이익

6,763,332,152

13,532,749,633

기타포괄손익

1,740,682,853

(6,004,461,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,762,044,809

(5,982,434,447)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(21,361,956)

(22,027,236)

총포괄이익

8,504,015,005

7,528,287,950

주당이익

기본 및 희석주당이익

336

672

※ 제27기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
120,014,125
280,203,530,800
400,017,576,862

당기순이익
-
-
-
-
13,532,749,633
13,532,749,633

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(22,027,236)
-
(22,027,236)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(5,982,434,447)
(5,982,434,447)

2024.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
97,986,889
287,753,845,986
407,545,864,812

2025.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
97,986,889
287,753,845,986
407,545,864,812

당기순이익
-
-
-
-
6,763,332,152
6,763,332,152

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
-
-
-
(21,361,956)
-
(21,361,956)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,762,044,809
1,762,044,809

연차배당
-
-
-
-
(2,614,846,260)
(2,614,846,260)

2025.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
76,624,933
293,664,376,687
413,435,033,557

※ 제27기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 27 (당)기
제 26 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

35,688,558,393

37,325,144,785

당기순이익(손실)
6,763,332,152

13,532,749,633

비현금항목의조정
40,163,525,442

41,433,260,316

운전자본의조정
(5,945,288,910)

(9,536,237,419)

이자의수취
339,543,478

394,751,190

이자의지급
(5,595,974,664)

(8,285,725,409)

기타배당금수취
22,635,000

21,511,000

법인세의납부(환급)
(59,214,105)

(235,164,526)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(11,318,475,556)

(2,384,891,421)

단기금융상품의 감소
3,450,000,000

3,450,000,000

단기대여금의 감소
167,300,000

283,200,000

장기대여금의 감소
2,211,960,440

1,921,166,020

보증금의 감소
2,738,446,945

3,130,000,000

유형자산의 처분
656,675,248

175,059,567

단기금융상품의 증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

장기대여금의 증가
(1,823,328,000)

(2,494,996,200)

보증금의 증가
(986,400,000)

(955,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(500,000,000)

유형자산의 취득
(14,283,130,189)

(3,872,900,808)

단기대여금의 증가
-

(71,420,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(25,410,152,760)

(39,094,605,941)

단기차입금의 증가
771,990,000,000

1,123,895,860,761

장기차입금의 증가
-

30,000,000,000

예수보증금의 증가
136,006,250

40,000,000

단기차입금의 상환
(782,390,000,000)

(1,180,526,860,761)

예수보증금의 감소
(496,504,028)

(88,600,000)

리스부채의 감소
(12,034,808,722)

(12,415,005,941)

배당금의 지급
(2,614,846,260)

-

Ⅳ.환율변동효과

(56,390,576)

9,143,944

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,096,460,499)

(4,145,208,633)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

13,963,042,272

18,108,250,905

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

12,866,581,773

13,963,042,272

※ 제27기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 27 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
제 27기
제 26기

I. 미처분이익잉여금

278,939,956,183

273,290,910,108

전기이월미처분이익잉여금
270,414,579,222

265,740,594,922

당기순이익(손실)
6,763,332,152

13,532,749,633

확정급여제도의 재측정요소
1,762,044,809

(5,982,434,447)

합 계

278,939,956,183

273,290,910,108

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,876,330,886

2,876,330,886

이익준비금
261,484,626

261,484,626

배당금(현금배당 주당배당금(률)) 보통주 제 27기 : 130원(13%) 제 26기 : 130원(13%)
2,614,846,260

2,614,846,260

III. 차기이월미처분이익잉여금

276,063,625,297

270,414,579,222

※ 제27기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 배당률은 액면가에 대한 배당금의 백분율 입니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건[제 2-1호 의안 :
사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하고,사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.제 30조 (이사의 선임)④ 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.제 31조 (이사의 임기)② 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.제 32조 (이사의 보선)② 사외이사가 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 수집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다. 제 39조의 1 (위원회)① 이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다. 2. 사외이사 후보 추천위원회제 39조의 8 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.⑨ 사외이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다.
제 29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명이상 8명이내로 하고,독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.제 30조 (이사의 선임)④ 독립이사는 독립이사후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 선임한다.제 31조 (이사의 임기)④ 독립이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.제 32조 (이사의 보선)② 독립이사가 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결한경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 수집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다.제 39조의 1 (위원회)① 이 회사는 이사회내 다음 각호의 위원회를 둔다. 2. 독립이사 후보 추천위원회제 39조의 8 (감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사여야 한다.⑨ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되어야 한다.
상법 개정 관련 조문 정비

[제 2-2호 의안 : 감사위원회 구성 관련 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39조8 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제 39조8 (감사위원회의 구성)④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다.이 경우, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법 개정 관련 조문 정비

[제 2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되,필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수있다. < 신 설 >제 26조 (의결권의 대리행사)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제 20조 (소집지 및 개최방식)① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수있다. ② 회사는 상법 제 542조의14 제 1항에 따라주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.제 26조 (의결권의 대리행사)② 제 1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법 개정 관련 조문 정비

[제 2-4호 의안 : 부칙]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[부칙]·본 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.·다만, 제 29조, 제 30조, 제 31조, 제 32조,제 39조의1, 제 39조의8 제 3항, 7항, 8항, 9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.·제 29조의 독립이사의 원수는 <법률 제 20991호, 2025.07.22> 부칙 제 2조 단서에 따라 법률 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.·제 20조, 제 26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
[제 3-1호 의안 : 사내이사 민왕일 선임의 건][제 3-2호 의안 : 사내이사 윤영식 선임의 건][제 3-3호 의안 : 사내이사 강민수 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민왕일
1968.03.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤영식
1969.12.22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

강민수
1972.06.08
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민왕일
(주)현대리바트사장
(2026.01~현재)(2020.01 ~ 2025.12)(2019.01 ~ 2019.12)
現)(주)현대리바트 사장(주)현대백화점 경영지원본부장(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

윤영식
(주)현대지에프홀딩스부사장
(2023.11~현재)(2023.01~2023.10)(2020.01~2022.12)
現)(주)현대지에프홀딩스 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 부사장(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
없음

강민수
(주)현대리바트비즈니스솔루션본부장
(2025.01~현재)(2020.01~2024.12)(2016.01~2019.12)
現)(주)현대리바트 비즈니스솔루션본부장(주)현대리바트 경영지원사업부장(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민왕일
해당없음
해당없음
해당없음

윤영식
해당없음
해당없음
해당없음

강민수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회(사외이사후보추천위원회)의 추천 사유

[민왕일 사내이사 후보자](주)현대백화점 경영지원본부장, 기획조정본부 경영전략실장을 역임하며 회사 및 업계에 대한 높은 이해도와 경영 역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 수립 및 의사 결정 과정에서 전문적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨[윤영식 사내이사 후보자](주)현대지에프홀딩스 부사장, (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장, (주)현대드림투어 대표이사 등 주요 의사결정 과정에 참여해 온 경험을 바탕으로, 조직의 안정성과 경영 연속성 확보에 기여할 것으로 판단됨[강민수 사내이사 후보자](주)현대리바트 비즈니스솔루션본부장, 경영지원사업부장, (주)현대백화점 경영개선팀장 등으로 역임하며, 경영 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 신규사업 추진 및회사의 지속적 성장에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨

확인서

민왕일 사내이사 후보자.jpg
민왕일 사내이사 후보자

윤영식 사내이사 후보자.jpg
윤영식 사내이사 후보자

강민수 사내이사 후보자.jpg
강민수 사내이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한은진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한은진
1981.07.27
사외이사
해당
관계 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한은진
홍익대학교미술대학목조형가구학과조교수
(2025.09~현재)(2025.05~현재)
現)홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 조교수現)한국가구학회 학술 상임이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한은진
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 한은진 ] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 한은진은 현대리바트의 사외이사로 선임되는경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.(1) 전문성 홍익대학교 목조형가구학과 조교수로 역임하며 다양한 경험을 가진 가구/공간 디자인 전문가로서의 역량을 지니고 있어, 이를 바탕으로 당사의 디자인 경쟁력 강화에 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.(2) 독립성 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서의 독립적인 지위에서 주주및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고 회사의 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 하겠습니다.(3) 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다. 동시에 당사가 강조하는 "고객에게 신뢰받는 기업"의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 풍부하고 다양한 경험을 가진 가구/공간 디자인 전문가로서 당사의 디자인 경쟁력 강화에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것 으로 기대됨

확인서

한은진 감사위원 후보자.jpg
한은진 감사위원 후보자

한은진 사외이사 후보자.jpg
한은진 사외이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,313백만

최고한도액
3,000백만

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지 (https://www.hyundailivart.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

○ 전자투표 ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

○ 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음