에코프로에이치엔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 에코프로에이치엔

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에코프로에이치엔

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 23일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에코프로에이치엔주 소: 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40전화번호: 043-711-0900

작 성 자:
성 명: 이 다 인부서 및 직위: 재무IR실 책임전화번호: 043-711-0900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에코프로에이치엔
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에코프로에이치엔
보통주
10,638
0.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에코프로
최대주주
보통주
6,521,254
31.09
최대주주
-

에코프로공동근로복지기금
계열회사
보통주
10,427
0.05
계열회사
-

김종섭
임원
보통주
6,657
0.03
임원
-

김태만
계열회사 임원
보통주
1,356
0.01
계열회사 임원
-

이규봉
계열회사 임원
보통주
1,356
0.01
계열회사 임원
-

최상운
계열회사 임원
보통주
851
0.00
계열회사 임원
-

하종화
계열회사 임원
보통주
1,129
0.00
계열회사 임원
-

진찬언
임원
보통주
7,527
0.04
임원
-

이성준
계열회사 임원
보통주
10,040
0.05
계열회사 임원
-

계
-
6,560,597
31.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이다인
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 24일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주식회사 에코프로에이치엔 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART-전자공시시스템
http://dart.fss.or.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통한 위임장 용지 및 참고서류 수령의 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 : 주식회사 에코프로에이치엔 주주총회 업무 담당자 - 주소 : 서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비 빌딩 24층 - 전화번호 : 043-711-09002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2026년 02월 26일 ~ 2026년 03월 24일 주주총회 개최 이전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40,에코누리 에코홀 6층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.14. ~ 2026.03.23.

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷,모바일 모두 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제5기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 반도체 업계의 감산 기조 여파로 인한 일시적인 공급 공백 등 어려운 경영 환경을 지나왔으나, 2026년 들어 전방 산업의 업황 회복과 선제적인 영업 전략을 통해 본격적인 실적 개선을 실현하고 있습니다.

최근 반도체 고객사의 가동률 상승 및 투자 회복세에 발맞추어, 당사의 주력 제품인 온실가스 저감 설비와 케미컬 필터의 판매량을 확대하며 성장 궤도에 재진입하였습니다. 특히 고객사의 가동 일정이 앞당겨짐에 따라 가속화된 투자 흐름이 당해 연도 실적에 긍정적으로 반영되고 있습니다. 또한, 미세먼지 저감 솔루션 부문에서는 국내외 LNG 발전소의 신규 수주를 확보함으로써 중장기적인 매출 성장 동력을 마련하였습니다. 정부의 전력수급기본계획 시행 및 글로벌 LNG 발전 수요 확대라는 기회 요인을 선제적으로 공략하여 시장 점유율을 높이는 데 주력하고 있습니다.

당사는 이러한 기존 환경 사업의 안정적 성장과 더불어, 친환경 에너지 전환 흐름에 맞춘 배터리 소재 및 전자재료 등 신사업 분야에 대한 지속적인 투자를 병행하여 글로벌 환경 솔루션 기업으로서의 경쟁력을 더욱 공고히 해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

280,221,111,980
321,062,406,183

현금및현금성자산
4,5,6,7
153,375,117,206
105,596,615,356

단기금융상품
5,6,8,32
3,500,000,000
33,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
4,374,795,010
68,162,758,919

매출채권
4,5,6,9,25,35
20,459,164,491
36,485,959,052

계약자산
4,25,35
77,110,582,808
67,813,974,349

기타유동금융자산
4,5,6,10
1,148,649,491
914,313,937

기타유동자산
11
1,227,502,507
1,189,855,470

재고자산
12
19,025,300,467
7,398,929,100

Ⅱ.비유동자산

178,346,797,991
145,590,375,897

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,32,33
1,617,395,080
1,216,467,700

기타비유동금융자산
4,5,6,10
73,864,639
158,032,827

유형자산
13,17,32
165,166,014,483
133,124,782,389

투자부동산
14,17,32
3,647,049,402
3,729,950,934

무형자산
15,32
3,462,479,420
2,242,719,512

사용권자산
16
430,183,563
571,205,923

이연법인세자산
24
3,949,811,404
4,547,216,612

자산총계

458,567,909,971
466,652,782,080

부채

Ⅰ.유동부채

97,869,615,614
103,847,158,152

단기차입금
4,5,6,17,32,34
61,000,000,000
58,000,000,000

매입채무
4,5,6,35
17,448,823,334
30,792,676,569

기타유동금융부채
4,5,6,18,35
16,319,115,267
10,196,081,752

기타유동부채
19
760,662,923
1,527,440,896

계약부채
25
1,457,009,129
952,148,188

유동리스부채
4,5,6,16,34
194,757,893
285,143,773

당기법인세부채
24
689,247,068
2,093,666,974

Ⅱ.비유동부채

56,527,062,191
66,531,397,768

장기차입금
4,5,6,17,32,34
47,500,000,000
54,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,18
1,396,770,817
1,440,263,684

장기종업원급여부채
20
676,707,590
572,610,273

순확정급여부채
21
6,707,387,597
10,218,161,947

비유동리스부채
4,5,6,16,34
246,196,187
300,361,864

부채총계

154,396,677,805
170,378,555,920

자본

Ⅰ.자본금
22
10,487,466,000
10,487,466,000

Ⅱ.자본잉여금
22
214,819,994,123
214,809,776,982

Ⅲ.기타포괄손익누계액
22
28,664,554
(2,491,741)

Ⅳ.기타자본
22,23
(535,647,990)
(1,077,991,365)

Ⅴ.이익잉여금
22
79,370,755,479
72,057,466,284

자본총계

304,171,232,166
296,274,226,160

부채와자본총계

458,567,909,971
466,652,782,080

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

② 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
25,35,36
141,057,118,027
234,500,459,609

II. 매출원가
12,27,35
99,356,485,013
179,437,838,351

III. 매출총이익

41,700,633,014
55,062,621,258

판매비와관리비
26,27
29,991,046,237
30,836,520,550

Ⅳ.영업이익
36
11,709,586,777
24,226,100,708

기타수익
28
1,249,185,316
2,497,724,497

기타비용
28
971,474,651
1,133,537,073

금융수익
29
5,570,681,500
628,302,399

금융원가
29
2,354,595,005
1,033,914,136

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

15,203,383,937
25,184,676,395

Ⅵ. 법인세비용
24
2,500,521,076
3,636,241,434

Ⅶ. 당기순이익

12,702,862,861
21,548,434,961

Ⅷ. 기타포괄손익

921,614,029
(1,289,847,859)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
22
31,156,295
13,499,345

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여의 재측정요소
21,24
890,457,734
(1,303,347,204)

Ⅸ. 총포괄이익

13,624,476,890
20,258,587,102

Ⅹ. 주당이익
30

기본주당이익

607
1,387

희석주당이익

607
1,387

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,932,963,112
(15,991,086)
(1,958,177,015)
60,957,651,127
110,568,912,138

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
21,548,434,961
21,548,434,961

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
-
(1,303,347,204)
(1,303,347,204)

해외사업환산손익

-
-
13,499,345
-
-
13,499,345

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
22,23
-
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
22
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
22
-
(332,992,427)
-
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (전기말)

10,487,466,000
214,809,776,982
(2,491,741)
(1,077,991,365)
72,057,466,284
296,274,226,160

2025.01.01 (당기초)

10,487,466,000
214,809,776,982
(2,491,741)
(1,077,991,365)
72,057,466,284
296,274,226,160

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
12,702,862,861
12,702,862,861

확정급여제도의 재측정요소
21,24
-
-
-
-
890,457,734
890,457,734

해외사업환산손익

-
-
31,156,295
-
-
31,156,295

소유주와의 거래:

현금배당
22
-
-
-
-
(6,280,031,400)
(6,280,031,400)

주식선택권
22,23
-
-
-
588,870,302
-
588,870,302

자기주식의 지급
22
-
10,217,141

(46,526,927)
-
(36,309,786)

2025.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,819,994,123
28,664,554
(535,647,990)
79,370,755,479
304,171,232,166

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
34
(4,869,001,747)
58,242,139,624

1. 당기순이익

12,702,862,861
21,548,434,961

2. 조정

10,000,014,951
14,531,935,948

3. 순운전자본의 변동

(23,979,776,669)
26,354,472,893

4. 법인세의 납부

(3,592,102,890)
(4,192,704,178)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

63,907,951,346
(181,094,463,100)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

548,803,968,444
1,305,840,161

단기금융상품의 처분

30,000,000,000
-

유형자산의 처분

44,911,375
156,000

보증금의 감소

127,100,000
254,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

511,510,572,113
-

이자의 수취

3,125,654,607
438,098,562

배당금의 수취

2,461,965,920
7,000,000

정부보조금의 증가

1,533,764,429
606,585,599

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(484,896,017,098)
(182,400,303,261)

단기금융상품의 취득

-
(33,500,000,000)

유형자산의 취득

(35,445,639,285)
(79,939,945,821)

사업결합으로 인한 현금유출

(718,803,718)
-

보증금의 증가

(23,944,061)
(196,478,400)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(448,707,630,034)
(68,682,270,000)

정부보조금의 감소

-
(81,609,040)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,249,526,081)
205,905,269,874

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,075,183,350
258,449,524,719

단기차입금의 차입

36,000,000,000
55,000,000,000

장기차입금의 차입

28,500,000,000
29,000,000,000

유상증자

-
174,044,806,297

임대보증금의 증가

-
11,293,000

정부보조금의 증가

575,183,350
393,425,422

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(76,324,709,431)
(52,544,254,845)

단기차입금의 상환

(33,000,000,000)
(42,046,000,000)

장기차입금의 상환

(35,000,000,000)
-

배당금 지급

(6,280,031,400)
(9,145,272,600)

리스부채의 상환

(287,181,206)
(435,090,836)

이자의 지급

(1,757,496,825)
(917,891,409)

IV. 현금및현금성자산의 증감

47,789,423,518
83,052,946,398

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(10,921,668)
56,875,491

VI. 기초의 현금및현금성자산

105,596,615,356
22,486,793,467

VII. 당기말의 현금및현금성자산

153,375,117,206
105,596,615,356

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제5(당) 기말
제 4(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

276,937,643,126
320,276,398,683

현금및현금성자산
4,5,6,7
152,983,140,246
104,893,617,634

단기금융상품
5,6,8,33
3,500,000,000
33,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8
4,374,795,010
68,162,758,919

매출채권
4,5,6,9,26,36
17,552,291,246
36,403,190,798

계약자산
4,26,36
77,110,582,808
67,813,974,349

기타유동금융자산
4,5,6,10
1,851,884,151
914,072,413

기타유동자산
11
539,649,198
1,189,855,470

재고자산
12
19,025,300,467
7,398,929,100

Ⅱ.비유동자산

178,861,138,935
145,854,201,563

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,33,34
1,617,395,080
1,216,467,700

기타비유동금융자산
4,5,6,10
37,500,000
122,288,000

종속기업투자주식
13,36
562,395,375
320,910,075

유형자산
14,18,33
165,154,324,691
133,103,442,807

투자부동산
15,18,33
3,647,049,402
3,729,950,934

무형자산
16,33
3,462,479,420
2,242,719,512

사용권자산
17
430,183,563
571,205,923

이연법인세자산
25
3,949,811,404
4,547,216,612

자산총계

455,798,782,061
466,130,600,246

부채

Ⅰ.유동부채

95,129,279,596
103,255,456,164

단기차입금
4,5,6,18,33,35
61,000,000,000
58,000,000,000

매입채무
4,5,6,36
17,448,823,334
30,792,676,569

기타유동금융부채
4,5,6,19,36
15,335,029,316
9,688,119,645

기타유동부채
20
394,446,105
1,520,948,441

계약부채
26
101,690,249
874,900,762

유동리스부채
4,5,6,17,35
194,757,893
285,143,773

당기법인세부채
25
654,532,699
2,093,666,974

Ⅱ.비유동부채

56,527,062,191
66,531,397,768

장기차입금
4,5,6,18,33,35
47,500,000,000
54,000,000,000

기타비유동금융부채
4,5,6,19
1,396,770,817
1,440,263,684

장기종업원급여부채
21
676,707,590
572,610,273

순확정급여부채
22
6,707,387,597
10,218,161,947

비유동리스부채
4,5,6,17,35
246,196,187
300,361,864

부채총계

151,656,341,787
169,786,853,932

자본

Ⅰ.자본금
23
10,487,466,000
10,487,466,000

Ⅱ.자본잉여금
23
214,776,191,620
214,765,974,479

Ⅲ.기타자본
23,24
(535,647,990)
(1,077,991,365)

Ⅳ.이익잉여금
23
79,414,430,644
72,168,297,200

자본총계

304,142,440,274
296,343,746,314

부채와자본총계

455,798,782,061
466,130,600,246

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

② 별도 손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
26,36,37
138,247,970,309
234,160,195,654

II. 매출원가
12,28,36
97,253,349,698
179,437,838,351

III. 매출총이익

40,994,620,611
54,722,357,303

판매비와관리비
27,28
29,304,234,574
30,538,961,474

Ⅳ.영업이익
37
11,690,386,037
24,183,395,829

기타수익
29
1,166,114,431
2,496,209,005

기타비용
29
970,966,826
1,132,371,240

금융수익
30
5,571,856,901
628,260,221

금융원가
30
2,354,595,005
1,032,884,188

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

15,102,795,538
25,142,609,627

Ⅵ. 법인세비용
25
2,467,088,428
3,636,241,434

Ⅶ. 당기순이익

12,635,707,110
21,506,368,193

Ⅷ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여의 재측정요소
22,25
890,457,734
(1,303,347,204)

Ⅸ. 총포괄이익

13,526,164,844
20,203,020,989

Ⅹ. 주당이익
31

기본주당이익

603
1,384

희석주당이익

603
1,384

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

③ 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본합계

2024.01.01 (전기초)

7,652,466,000
43,889,160,609
(1,958,177,015)
61,110,548,811
110,693,998,405

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
21,506,368,193
21,506,368,193

확정급여제도의 재측정요소
22,25
-
-
-
(1,303,347,204)
(1,303,347,204)

소유주와의 거래:

현금배당
23
-
-
-
(9,145,272,600)
(9,145,272,600)

주식선택권
23,24
-
-
558,612,419
-
558,612,419

유상증자
23
2,835,000,000
171,209,806,297
-
-
174,044,806,297

자기주식의 지급
23
-
(332,992,427)
321,573,231
-
(11,419,196)

2024.12.31 (전기말)

10,487,466,000
214,765,974,479
(1,077,991,365)
72,168,297,200
296,343,746,314

2025.01.01 (당기초)

10,487,466,000
214,765,974,479
(1,077,991,365)
72,168,297,200
296,343,746,314

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
12,635,707,110
12,635,707,110

확정급여제도의 재측정요소
22,25
-
-
-
890,457,734
890,457,734

소유주와의 거래:

현금배당
23
-
-
-
(6,280,031,400)
(6,280,031,400)

주식선택권
23,24
-
-
588,870,302
-
588,870,302

자기주식의 지급
23

10,217,141
(46,526,927)
-
(36,309,786)

2025.12.31 (당기말)

10,487,466,000
214,776,191,620
(535,647,990)
79,414,430,644
304,142,440,274

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 4(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에코프로에이치엔
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
35
(3,623,920,417)
57,693,892,911

1. 당기순이익

12,635,707,110
21,506,368,193

2. 조정

9,955,728,648
14,457,835,603

3. 순운전자본의 변동

(22,623,253,285)
25,922,393,293

4. 법인세의 납부

(3,592,102,890)
(4,192,704,178)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

62,982,903,497
(181,234,246,878)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

548,803,805,434
1,305,797,983

단기금융상품의 처분

30,000,000,000
-

유형자산의 처분

44,911,375
156,000

보증금의 감소

127,100,000
254,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

511,510,572,113
-

이자의 수취

3,125,491,597
438,056,384

배당금의 수취

2,461,965,920
7,000,000

정부보조금의 증가

1,533,764,429
606,585,599

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(485,820,901,937)
(182,540,044,861)

단기금융상품의 취득

-
(33,500,000,000)

대여금의 증가

(689,043,600)
-

유형자산의 취득

(35,445,639,285)
(79,939,945,821)

사업결합으로 인한 현금유출

(718,803,718)
-

보증금의 증가

(18,300,000)
(196,100,000)

종속기업투자주식의 증가

(241,485,300)
(140,120,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(448,707,630,034)
(68,682,270,000)

정부보조금의 감소

-
(81,609,040)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(11,249,526,081)
205,972,248,301

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,075,183,350
258,449,524,719

단기차입금의 차입

36,000,000,000
55,000,000,000

장기차입금의 차입

28,500,000,000
29,000,000,000

유상증자

-
174,044,806,297

임대보증금의 증가

-
11,293,000

정부보조금의 증가

575,183,350
393,425,422

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(76,324,709,431)
(52,477,276,418)

단기차입금의 상환

(33,000,000,000)
(42,046,000,000)

장기차입금의 상환

(35,000,000,000)
-

배당금 지급

(6,280,031,400)
(9,145,272,600)

리스부채의 상환

(287,181,206)
(369,142,357)

이자의 지급

(1,757,496,825)
(916,861,461)

IV. 현금및현금성자산의 감소

48,109,456,999
82,431,894,334

V. 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(19,934,387)
16,927,218

VI. 기초의 현금및현금성자산

104,893,617,634
22,444,796,082

VII. 당기말의 현금및현금성자산

152,983,140,246
104,893,617,634

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2025년 3월 25일)

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

76,452,743

69,834,613

전기이월이익잉여금
62,926,578

49,631,592

확정급여제도의 재측정요소
890,458

(1,303,347)

당기순이익
12,635,707

21,506,368

이익잉여금 처분액

4,612,145

6,908,034

이익준비금
419,286

628,003

배당금(현금배당 주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%), 전기 300원(60%)
4,192,859

6,280,031

차기이월 미처분이익잉여금

71,840,598

62,926,579

* 당기 재무정보는 외부감사 전 결산 자료로 작성되어있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건 제2-2호 : 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 제2-3호 : 기타 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 선임)① ~ ②. (생략)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제34조(이사의 선임)① ~ ②. (좌동)③ 삭제

개정 상법 제542조의7

(집중투표) 반영 및사업미래 성장에 따른책임 거버넌스 구축

나. 그 외에 정관 일부 변경에 관한 건□ 제2-1호 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~ 18. (생략)

19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

20. 이차전지의 제조 및 판매업

21. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매,

연구용역 및 부대사업 일체

제2조(목적)

1.~ 18. (좌동)

19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생 판매업

20. 이차전지의 제조 및 판매업

21. 모터 구동시스템 및 제어용 액추에이터 솔루션 제조 및 판매업

22. 위 각호에 대한 기술 개발, 기술의 판매,

연구용역 및 부대사업 일체

사업목적 변경 및 추가

□ 제2-2호 : 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제33조(이사의 수)

회사의 이사는
최대 7명으로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 반영

제34조(이사의 선임)

① ~ ②. (생략)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 선임)

① ~ ②. (좌동)

③ 삭제

개정상법 제542조의7

(집중투표) 반영

제35조(이사의 임기)

① ~ ③. (생략)

④ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조(이사의 임기)

① ~ ③. (좌동)

④ 삭제

신규이사 임기보장을

통한 책임경영 강화

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② ~ ③. (생략)

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 등기이사 보수규정에 따른다.

② ~ ③. (좌동)

등기이사 보수규정

신설에 따른 개정

□ 제2-3호 : 기타 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 ＂전자주주총회＂라 한다.)를 개최할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 상법 제542조의14 제2항의 상장회사에 해당하는 경우 전자주주총회를 개최하여야 한다.

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회) 반영

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 위임장(서면 또는 전자문서)을 제출하여야 한다.

개정 상법 제542조의14

(전자주주총회) 반영

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임

중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제37조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

④
이사는 재임

중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다

개정 상법 제382조의3

(이사의 충실의무) 반영

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

- 후략 -

제39조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

다. 사외이사후보추천위원회

제38조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

- 후략 -

제39조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

다.
독립이사후보추천위원회

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 반영

제39조의3(감사위원회)

① ~ ②. (생략)

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.

④ 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고, 이사회가 위임한 사항 및 관련 법령에서 규정한 사항을 처리한다.

⑤ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제39조의3(감사위원회)

① ~ ②. (좌동)

③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은
독립이사로 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감시하고, 이사회가 위임한 사항 및 관련 법령에서 규정한 사항을 처리한다.

⑦ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

개정 상법 제542조의8

(독립이사의 선임) 및

제542조의12

(감사위원회 구성 등) 반영

-

부칙(2026. 03. 24)

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(주주총회 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)

제24조의 제2항 및 제3항, 제30조의 제2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)

제33조, 제38조의2, 제39조의2, 제39조의3(제4항 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제4조(집중투표에 관한 적용례)

제34조 제3항의 개정규정은 상법제542조의7 제2항에 따른 자산 규모 요건을 충족한 후 최초로 소집되는 주주총회부터 적용한다.

제5조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)

제39조의3 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

개정 상법 시행일 적용

□ 이사의 선임

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건

□ 3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김순주
1972-03-18
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김순주
㈜에코프로에이치엔 부사장
2026 ~ 현재 2021 ~ 20251995 ~ 20212004 ~ 2006
㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장㈜에코프로 재경실장유안타증권 IB서강대학교 경영학 MBA 석사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김순주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김순주 사내이사 후보는 증권업에서 근무하며 금융시장과 자본조달, 기업 재무구조에 대한 깊이 있는 전문지식을 축적해 온 금융전문가이며, 다양한 실무경험을 통한 전략적 판단력을 겸비하였습니다. 또한 주식회사 에코프로 재경실장으로 근무하면서 주요 투자 의사결정, 신규 사업 검토, 재무적 영향 분석 등 이사회 수준의 중요한 판단에 대해 객관적이고 균형 잡힌 의견을 제시할수 있는 능력있는 바, 향후 이사회 운영 및 발전에 지속적으로 기여할수 있는 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

진찬언
1982-11-29
사내이사
해당사항 없음
계열회사 직원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진찬언
㈜에코프로에이치엔 수석
2012 ~ 현재2001 ~ 2005
㈜에코프로에이치엔 영업지원파트 수석충남도립대학교 자치행정학과
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진찬언
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

진찬언 사내이사 후보는 장기간 가족협의회 위원으로 활동하면서 직원들의 고충과 목소리를 대변하였음. 직원들의 불편사항을 해결하기 위해 노력하였으며, 직원과 회사의 가교역할을 통해 문제 해결에 노력하였음. 위와 같은 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에서 직원들의 목소리를 대변하고 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 판단되므로 사내이사로 추천함.

확인서

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김명선
1965-09-22
사외이사
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김명선
㈜윈스파이어대표이사
2017 ~ 현재2006 ~ 20171996 ~ 20061990 ~ 1996
㈜윈스파이어 대표이사㈜지디 대표이사AKT Korea 지사장현대전자 반도체연구소 선임연구원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김명선 감사위원회 위원 후보자는 반도체연구소에서의 다년간 연구 및 개발 경험과 함께 여러 제조기업에서 대표이사를 역임한 풍부한 경영 경험을 겸비한 기술 ·경영 분야의 전문가로써 후보자의 풍부한 기술 전문성, 최고경영자 경험, 리스크 관리 능력, 윤리적 리더십을 종합적으로 판단할 때, 회사의 지속가능한 성장과 이사회 의사결정의 전문성 강화에 크게 기여할 적임자로 판단되며, 이에 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

확인서

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제5호 의안 : 등기이사보수규정 제정의 건

등기이사보수규정(안)

1. 목적

등기이사보수규정(이하 “본 규정”)은 주식회사 에코프로에이치엔(이하 “회사”라 한다)의 등기이사에 대한 보수의 한도, 지급기준, 지급절차 등을 명확히 정함으로써 등기이사 보수의 투명성과 공정성을 확보하고 회사의 지속가능한 성장을 지원하는 등기이사 보수 체계를 확립함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 등기이사에 대하여 적용하며, 등기이사에 대한 보수는 법령, 회사의 정관, 임원퇴직금규정 및 임원위임계약서에서 따로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 등기이사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사를 포함한다.

3.2 보수

등기이사에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 성과급 등을 포함한다. 다만, 주주총회에서 별도로 승인한 임원퇴직금지급규정에 따라 지급되는 퇴직금 및 특별공로금은 포함하지 아니한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 HR실장으로 하며, 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

연관부서장은 이사회 및 주주총회 업무를 담당하는 부서의 장으로 하며, 본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 보수액의 확정

개별 등기이사의 연간 보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 등기이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 동종/동급 기업의 등기이사 보수 수준, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다.

5.1.1 사내이사의 보수액

사내이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.2 독립이사의 보수액

독립이사인 등기이사의 연간 보수는 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.3 기타비상무이사의 보수액

기타비상무이사인 등기이사의 연간 보수는 임원위임계약서상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.4 등기이사 보수 총액의 한도

모든 등기이사의 연간 보수를 합산한 총 한도(이하 “보수 한도”)는 30억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사의 연간 보수액을 합산한 총액은 보수 한도를 초과할 수 없다.

5.2 보수의 지급 방식 및 시기

5.2.1 보수는 매월 말일 기준으로 익월 10일에 등기이사가 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다. 다만 회사의 경영상황, 자금사정 등을 고려하여 보수의 지급 시기를 조정할 수 있다.

5.2.2 등기이사가 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는 보수를 일할 계산하여 지급한다.

5.2.3 보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

6. 기타

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수 한도의 증액을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

1. 시행일

본 규정은 주주총회의 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

2.1 본 규정 시행 당시 재임 중인 등기이사의 보수는 본 규정에 따라 재조정할 수 있다.

2.2 본 규정에 따라 주주총회에서 승인된 보수 한도는 새로운 보수 한도를 정하는 정기주주총회 승인이 있을 때까지 효력을 유지한다.

- 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건

임원퇴직금규정(안)

1. 목적

임원퇴직금지급규정은 주식회사 에코프로에이치엔(이하 “회사”)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 전 임원에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 임원

상법 본 규정의 임원이라 함은, 회사와 임원위임계약을 체결하고, `전문가(EP, 명인), 상무, 부사장, 사장, 부회장, 회장`의 직위를 부여 받아 회사에 상근하며 회사가 정한 권한 범위 내에서 위임사무를 처리하는 업무집행 책임자를 말한다.

3.2 주관부서

본 규정의 기준을 수립하고 보상의 확정을 책임지는 업무를 수행하는 회사 내 HR업무부서를 말한다.

3.3 연관부서

회사내 임원퇴직금 지급을 담당하는 부서를 말한다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다.

5. Rule

5.1 퇴직금 산정

5.1.1 회사 및 에코프로그룹(이하＂그룹“)내 계열회사 임원으로 재직한 기간을 합산한 기간(이하 “합산 재임기간“)이 1년 이상인 임원에 대해서만 퇴직금을 지급한다.

5.1.2 퇴직금은 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 ‘월평균보수’에 다음의 지급률을 곱한 금액으로 한다.

직급
전문가(EP, 명인), 상무
부사장
사장, 부회장, 회장

지급률
3
4
5

5.1.3 “5.1.2”상의 ‘월평균보수’는 “5.1.1”의 ‘합산 재임기간‘ 중 지급받은 기본급 총액을 재임한 개월 수로 나누어 산정한다. 단, 책임경영 및 회사 성장발전에 대한 역할 강화를 위해 보수 중 기본급의 일부(또는 전부)를 회사가 보유한 자기주식(자사주)으로 대체지급하는 경우(기본급을 대체하는 자기주식의 지급이 여하한의 사유로 불가능하거나 적절하지 않아 현금으로 환산하여 지급하는 경우를 포함)에는 퇴직금 산정이 되는 기본급은 임원위임 계약서에서 체결한 총 기본급 100%를 기준으로 계산한다.

5.1.4 ‘합산 재임기간’의 산정은 임원으로 최초로 선임된 날부터 최종 퇴직한 날까지로 하여 계산하되, 1년 미만은 월할 계산하고 1개월 미만은 1개월로 계산한다.

5.1.5 퇴직금은 재임 1년 내에 임원위임계약이 종료되어 임원위임계약 종료시점에서 계산되는 특별한 경우를 제외하고는, 재임기간 1년 마다 “5.1.1.”부터 “5.1.4.”까지에 따라 계산하여 산정하되, 산정된 각 금액의 합계액을 회사 및 그룹 내 계열회사 최종 퇴직시점에 일괄 지급한다.

5.2 특별공로금

5.2.1 재임기간 중 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 “5.1”에 의하여 산정된 퇴직금의 2배 범위 내에서 이사회 결의를 통해 특별공로금을 추가로 지급할 수 있다.

1) 임원으로 재임한 기간이 10년 이상으로 현저한 공로가 있는 경우

2) 업무상 질병으로 퇴직하는 경우

3) 재임 중 사망한 경우

5.3 해임의 경우

5.3.1 임원의 귀책사유로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

5.4 본 규정의 준용

5.4.1 “3.1”에서 정한 ‘임원’에 준하는 업무 또는 직무에 종사하는 자에게도 이 규정을 준용한다.

5.5 법령 적용

5.5.1 본 규정에서 정하지 않은 임원의 퇴직금에 관한 사항은 관련 회사 규정 및 법령에 따른다.

부칙

1.시행일

2.본 규정은 2026년 3월 24일 제 5기 정기주주총회 결의 시부터 시행한다.