HDC현대EP — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: HDC현대EP

주주총회소집공고
6.0
에이치디씨현대이피(주)

주주총회소집공고

2026 년 02 월 23 일

회 사 명 :
에이치디씨현대이피 주식회사

대 표 이 사 :
정 원 섭

본 점 소 재 지 :
충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32

(전 화) 041-350-0500

(홈페이지)http://www.hdc-hyundaiep.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명)정 원 섭

(전 화)031-785-2819

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 26 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025.1.1.~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결 재무제표 승인(안) 제2호 의안 : 정관 개정 승인(안) 제2-1호 : 개정 상법 반영 제2-2호 : 분기 배당 관련 문구 재정비 제3호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 신우철 신규 선임의 건 (임기 2년) 제3-2호 : 사내이사 정몽규 재선임의 건 (임기 2년) 제3-3호 : 사외이사 심준용 재선임의 건 (임기 2년) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안)

제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) 4. 배당내역 : 1주당 예정 배당금 160원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 증권용ㆍ범용 공동인증서, 카카오페이인증서,

PASS앱 인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리8. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심준용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-1
2025.01.08
1. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 만기연장 승인의 건2. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 승인의 건
찬성

25-2
2025.02.03
1. 제25기 별도재무제표 승인의 건2. 제25기 연결재무제표 승인의 건3. 영업보고서 승인의 건4. 전자투표 도입 승인의 건
찬성

25-3
2025.03.10
1. 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집의 건 2-1 제25기 감사보고의 건 2-2 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2-3 내부회계관리제도 평가 보고의 건3. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 만기연장 승인의 건
찬성

25-4
2025.03.26
1. 신규 대표이사 선임의 건
찬성

25-5
2025.06.13
1. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 승인의 건2. 에이치디씨폴리올(주) 자금 대여 만기연장 승인의 건3. GS멕시코법인 인수의 건
찬성

25-6
2025.07.16
1. HDC현대EP 멕시코법인 지급보증 승계의 건
찬성

25-7
2025.08.28
1. 에이치디씨폴리올㈜ 자금 대여 만기연장 승인
찬성

25-8
2025.10.22
1. HDC현대EP 멕시코법인 차입금 연장을 위한 지급보증의 건
찬성

25-9
2025.12.17
1. 에이치디씨폴리올㈜ 자금 대여 만기연장 승인의 건 (110억)2. 에이치디씨폴리올㈜ 자금 대여 만기연장 승인의 건 (47억)3. 에이치디씨폴리올㈜ 자금 대여 만기연장 승인의 건 (50억)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 3명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성복합PP/EP사업은 화학분야 중 대표적인 기술집약적 산업으로, 다양한 물성 구현을 통해 자동차, 전기ㆍ전자를 중심으로 일반 산업자재ㆍ소비재 등의 산업분야에 기초소재로 널리 사용되고 있습니다. 복합PP는 다양한 필러 및 첨가제 보강을 통해 고강도ㆍ고충격 등의 특성 구현이 가능하며, 복합EP 또한 기본 물성에 더해 다양한 필러 보강을 통해 금속을 대체하는 경량화 소재로 각광받고 있습니다. 특히, 이러한 경량화와 고기능성 특성은 전기차 및 첨단 전장 부품 시장에서 필수적으로 요구되며, 최근에는 재활용 소재 활용 등을 통해 지속 가능성을 확보하는 것이 산업 경쟁력의 중요한 특성으로 강조되고 있습니다. PE사업은 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 기반으로 다양한 기초 소재를 컴파운드하여, 추가 기능을 부여한 고부가 제품을 개발ㆍ판매하는 기술집약적인 B to B 사업입니다.PS사업부문은 자본집약적 장치산업으로 초기 투자비용이 크고 생산효율성이 수익증대에 큰 영향을 미치며 국제유가, 환율 등 거시경제요인에 의해 매출 및 수익성의 변동이 큰 사업입니다.건자재사업부문은 건설용 배관 중, 주로 아파트의 급수ㆍ급탕(냉/온수) 배관, 바닥난방용 난방관, 분배기, C-PVC 소방 스프링클러 배관, 일반 주택이나 공동 주택의 환기를 위한 플랫 덕트를 생산ㆍ판매하는 사업입니다. 급수ㆍ급탕용과 난방용 배관재는 KS인증 및 KC인증 제품으로 정기적인 제품 검사 및 공장 심사를 통해 인증을 유지하고 있습니다. 또한 C-PVC 배관은 내식성 및 내마모성이 우수하여 소방 스프링클러용 배관재로 사용하는데 적합하며, 소방기술원(KFI)의 인증 제품으로 안정성이 검증된 배관재입니다. 가이드 베인이 적용된 플랫 덕트는 풍량을 균등하게 배분할 수 있게 하며 디자인 특허가 등록된 제품입니다.2) 산업의 성장성복합PP/EP사업 관련하여 최근 자동차 산업은 전기ㆍ수소차로의 전환 속도가 예상보다 둔화되고 하이브리드 차량 수요가 빠르게 증가하는 구조적 변화를 겪고 있습니다. 이러한 하이브리드 및 전기차는 고중량 배터리 탑재와 첨단 편의 사양 증가로 인해 차체 경량화를 더욱 필요로 하고 있으며, PP/EP 복합소재를 통한 경량화 설계는 시장 진입을 위한 필수 조건이 되었습니다. 또한, 전기차 시대의 안전성 확보가 최우선 과제가 되면서, EP 소재를 활용한 배터리 모듈의 열 관리 및 전자파 차폐 기술의 중요성이 급부상하며 EP시장의 확대를 주도하고 있습니다. 동시에, 글로벌 ESG 규제 강화는 산업의 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 특히 EU를 중심으로 한 폐기물 재활용 의무화 확대에 따라, 재활용 플라스틱 등 지속 가능한 소재 재활용 기술을 통한 순환 경제 시스템 구축이 산업 경쟁력의 중요한 지표가 되고 있습니다. PP/EP 사업은 이러한 시장의 복합적인 요구(경량화, 배터리 안전/효율, ESG 대응)에 부합하는 선제적인 소재 개량 및 신규 기술 개발을 통해 지속적인 성장을 실현하고 있습니다. PE사업은 국내외 인프라 및 첨단 산업의 구조적 수요에 기반합니다. 국내 전기ㆍ전자/자동차 산업의 고기능성 부품 수요가 지속되는 가운데, 유럽 및 북미 등 선진국 시장에서는 고품질 건설 소재 수요가 PE 컴파운드 시장을 견인하고 있습니다. 동시에 인도 등 신흥 및 중·저소득 국가에서는 대규모 인프라 구축(수도관, 파이프 코팅 등)에 필요한 기초 건설 소재 수요가 증가하고 있습니다. 이와 더불어 포장재의 고급화 및 기능성 요구가 증대됨에 따라 PE컴파운드의 적용 범위가 확대되고 있으며, 이러한 다각화된 수요를 바탕으로 PE사업은 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.PS사업부문의 경우 가장 큰 수요처는 전기ㆍ전자산업과 건설업으로, 범용제품과 건설업체의 수요는 다소 줄어드는 추세이지만, 기존 전기ㆍ전자산업의 교체 주기 감소와 기후 변화, 라이프 사이클 변화에 따른 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 향후 친환경 이슈로 플라스틱 규제강화, 건축법 강화에 따른 건설 시장 수요 축소 등이 성장성에 위협 요인으로 대두될 것으로 예상합니다만 이에 대응하는 친환경 제품의 성장성이 기대되고 있습니다. 당사에서도 친환경 항균 제품 및 리사이클 EPS를 성공적으로 개발하여 판매 중입니다.건자재사업부문 관련하여 국내 주택건설시장은 성장세 둔화와 공공부문의 주거안정화 정책으로 건설 트렌드의변화와 공급 조정이 이루어질 것으로 예상됩니다. 행복주택 등 공공주택 공급 확대와사회구조 변화에 따른 수도권 광역화, 소형주택 선호 현상 등으로 도시형 신규주택 건설 확대가 진행 될 것입니다. 플라스틱 배관재는 주택건설시장에서 가장 많이 쓰이는 배관재 입니다. 그 중 PB배관은 원료자체의 우수성과 안정성을 이미 검증받아, 플라스틱 배관재 중에서도 가장 많이 쓰이는 배관재이고, C-PVC배관은 시공편리성 안정성과 위생성이 뛰어나 주택건설시장에서 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상하고있습니다.3) 경기변동의 특성복합PP/EP사업은 범용 플라스틱인 Polypropylene과 Nylon, mPPO 등 엔지니어링 플라스틱, PPS를 비롯한 슈퍼엔지니어링 플라스틱 모두 일반적으로 원유 등 화석연료를 기반으로 하고 있습니다. 따라서 국제유가 및 환율 등의 외부요인에 의해 매출과 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 또한 주요 시장이 소비재인 자동차 및 전기ㆍ전자제품이므로 경기변동에 따른 관련 산업의 실적과 밀접한 관계가 있습니다. PE사업의 매출은 글로벌 건설 경기 및 포장 수요, 환율 변동에 따른 경쟁사와의 가격경쟁력 차이에 따른 영향이 있습니다. 원재료 가격은 국제 유가 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 가격의 변동에 따라 영향을 받고 있습니다.PS사업부문은 전방산업의 경기에 따라 국내 판매량이 영향을 받습니다. 주요 수요처는 전기ㆍ전자 산업, 건설업 등이 있습니다. 또한 재료비 비중이 큰 산업이므로, 국제유가의 변동에 따라 판매가 및 원가가 민감하게 반응하며 그 외에도 환율, 동종업체의 증ㆍ감산 등에도 영향을 받을 수 있습니다. 언택트 트렌드, 집의 프리미엄화 등에 따른 라이프 사이클의 변화는 최근 불안정한 환경에도 각종 포장용기시장과 프리미엄 생활가전 수요의 증가로 안정적인 시장을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.건자재사업부문은 전방산업이 건설산업, 특히 주택건설산업으로 주택건설경기의 변동에 많은 영향을 받는 경향이 있습니다.(4) 경쟁요소복합PP/EP사업은 높은 시장 진입 장벽이 있습니다. 자동차 및 전기ㆍ전자 분야 소재 적용에 있어 상당한 시간이 소요되며, 지속적인 연구개발 능력이 뒷받침되어야 사업을 영위할 수 있습니다. 또한 다품종 소량생산 및 품질 이슈에 대한 긴급 대응이 가능한 설비 및 인력이 확보되어 있어야하므로 신규 공급자가 진입하기 힘든 특성을 가지고 있습니다. 당사는 연구개발, 적시 납기, 감성품질의 공동참여 등에서 경쟁사 대비 우수한 경쟁력을 보유하고 있으며, 이는 수년간의 국내 복합PP 시장점유율 최상위권의 결과로 나타나고 있습니다. 또한 점차 중요성이 확대되고 있는 ESG 경영의 일환으로 '화이트바이오' 등의 친환경 소재 개발도 확대하고 있습니다.PE사업은 품질 및생산의 안정성, 다양한 제품군에 대한 개발 노하우, 우수한 해외 판매 네트워크가 경쟁 우위 요소 입니다.PS사업부문은 다수의 공급자가 경쟁하는 범용 시장으로 생산성과 품질 확보가 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 당사는 생산성 향상을 목표로 공정 최적화와 설비 보완을 지속적으로 추진하며 시장에서의 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 이와 더불어, 신규 시장 개척을 위해 고기능성ㆍ고부가가치 PS 제품을 꾸준히 개발하고 있으며, 다양한 제품을 통해 플라스틱 소재 시장을 선도해 나가고 있습니다. 최근에는 일회용품 규제 강화 및 환경에 대한 사회적 관심이 증가함에 따라 재활용 소재 수요가 크게 늘고 있습니다. 특히 선진국을 중심으로 재활용 PS 시장이 빠르게 성장하는 추세에 맞춰, 당사는 친환경 스페셜티 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. 앞으로도 친환경 PS 시장을 선도하기 위한 기술 개발을 지속해 나갈 것입니다.건자재 사업부문의 경우 세대 위생배관 시장에서 이미 검증된 PB 원재료를 사용한 PB배관 제품으로, 시공성이 뛰어나며 품질이 우수합니다. 또한 최근 강관 대체 소방배관으로 적용이 확대되고있는 C-PVC 소방 스프링클러 배관재를 안정적으로 생산 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며, 주택 건설시장에서 넓고 안정된 영업망을 갖추고 있습니다. 그리고 덕트는 기존 제품의 문제점을 보완하여 풍량 균등 분배, 소음 저감, 세대별 Package 공급 등의 장점이 있습니다. 또한 그룹사인 현대산업개발과의 협력을 통해 신기술을 적극 연구, 도입하여 주택 트렌드에 발맞추고 있습니다.(5) 자금조달 상의 특성당사는 보유 현금 및 영업으로 인한 현금유입으로 운영자금을 사용하고 있으며, 결제조건의 변경 또는 신규 자금 소요 등으로 수요가 발생할 경우에는 국내 은행권에서 자금을 조달하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제영업에 제약을 받는 관련법령 또는 정부의 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 기존 사업부문의 역량을 강화하고, PS사업부 등의 안정화에 주력하는 등 매출 증가를 위한 노력을 기울이고 있습니다.제26기 당기말 연결기준 매출액은 9,927억원이며, 301억의 당기순이익을 기록하였습니다.장기적으로는 PS사업의 안정적인 영업이익 개선과 PP사업의 친환경자동차 시장의 성장, 고가 소재의 대체, TPO소재의 수요증가 및 신규 시장으로의 진입 등으로 외형과 내실에 있어 성장을 거듭할 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 석유화학 산업으로부터 Polypropylene(PP), Polyethylene(PE) 등의 주요 원료를 조달하여 자동차, 전기/전자, 소비재 및 건설 산업용 용도에 특화되어 있는 플라스틱 소재를 생산, 공급하는 PO부문 사업을 영위하고 있습니다.2010년 4월부터 Styrene Monomer(SM) 등의 원료를 조달하여 전기/전자, 소비재 및 건설 산업용으로 사용되는범용 플라스틱 소재(PS, EPS)를 생산, 공급하는 PS부문을 신규로 운영하기 시작하였습니다.2010년 중 영업양수한 PB-1 파이프사업과 2016년 4월 중 영업양수한 C-PVC 관련 사업이 건자재부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

PP사업은 자동차 플라스틱 부품 시장에서의 높은 점유율을 꾸준히 지켜오고 있으며, 자동차 업계의 경량화 소재 연구개발 능력 및 지속적인 원가절감의 노력으로 지속적인 점유율 성장이 예상됩니다. 다양한 제품 구성에 수출이 주력인 PE사업은 기존 판매망을 활용하여 내수 매출처를 늘리며, SOC사업 등 지역의 프로젝트에 참여하는 전략적인 영업활동으로 각 제품이 속한 해당 시장에서 매출을 성장시키고 있습니다. PS사업은 글로벌 경기위축에 따른 수익성 하락을 극복하고, 현재 매출 확대 및 수익성 안정을 목표로 하여 지속적인 영업활동 중입니다.건자재 사업은 더 많은 건설사에 적용/판매하기 위하여 영업망을 확대하고 있습니다

(3) 시장의 특성

플라스틱 시장은 대표적인 기초 소재인 철강 등의 재료가 구현해 낼 수 없는 성질의 재료를 요구하고 있습니다. 또한 지속적인 기술의 발전으로 인해 기존의 높은 가격의고급 플라스틱만이 가졌던 물성을 저가의 플라스틱에서 구현함에 따라, 플라스틱 사용 업체들이 경제성을 위해 개발을 진행하는 경우가 많아지고 있습니다. 이에 따라, 개발에 대한 신속한 대응 능력이 매출 신장의 중요한 요소로 자리매김하고 있습니다. PS사업부의 범용제품 수요는 다소 완만하게 감소하고 있으나, 고기능 제품의 수요는지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.당사는 그간 축적한 기술과 영업기술을 바탕으로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

SK케미칼의 PPS(Poly-Phenylene Sulfide) 사업 영업양수, CJ제일제당과 합작법인에 대한 지분투자를 시발점으로 하여, 환경규제 등에 따른 친환경 제품에 대한 수요증가, 친환경 자동차 등으로의 전환에 발맞추어 지속적인 연구개발을 통한 당사 제품의 적용 확대로 추가적인 성장 기회를 모색하였습니다.

(5) 조직도

1. hdc현대ep 조직도 갑지(25.12.31).jpg
1. hdc현대ep 조직도 갑지(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

HDC현대EP 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26기 기말(당기말)
제25기 기말(전기말)

자 산

I. 유동자산

428,808,907,756

417,375,227,221

1. 현금및현금성자산
62,537,600,570

62,749,638,042

2. 단기금융상품
7,760,234,000

4,655,979,000

3. 매출채권
180,621,256,694

172,467,604,352

4. 기타수취채권
5,615,807,944

4,730,829,855

5. 재고자산
168,095,653,730

167,557,364,159

6. 기타유동자산
3,567,647,166

2,124,338,060

7. 파생상품자산
607,842,903

2,792,867,412

8. 당기법인세자산
2,864,749

296,606,341

II. 비유동자산

232,272,063,109

213,614,185,227

1. 장기금융상품
4,500,000

4,500,000

2. 장기투자증권
297,351,784

1,675,330,282

3. 공동기업투자
3,394,188,135

4,919,670,358

4. 장기기타수취채권
1,608,371,633

1,769,669,740

5. 유형자산
170,359,392,188

153,730,779,877

6. 무형자산
5,582,889,174

5,558,882,748

7. 사용권자산
5,210,275,767

6,242,385,650

8. 투자부동산
34,663,505,172

34,663,505,172

9. 순확정급여자산
3,768,029,149

2,746,288,920

10. 이연법인세자산
7,383,560,107

2,303,172,480

자 산 총 계

661,080,970,865

630,989,412,448

부 채

I. 유동부채

262,260,329,713

243,274,261,394

1. 매입채무
91,872,027,716

101,460,903,879

2. 단기차입금
91,365,225,702

69,286,303,504

3. 리스유동부채
1,163,982,668

1,189,235,285

4. 기타지급채무
32,208,151,343

31,347,639,621

5. 당기법인세부채
5,785,841,322

3,967,443,246

6. 유동성장기차입금
36,364,021,359

33,414,664,401

7. 기타유동부채
2,901,649,754

2,076,290,500

8. 파생상품부채
44,477,527

-

9. 기타충당부채
554,952,322

531,780,958

II. 비유동부채

45,720,141,219

55,005,092,305

1. 장기차입금
27,828,918,444

40,249,614,384

2. 리스비유동부채
597,730,857

1,285,439,554

3. 순확정급여부채
669,254,369

402,083,262

4. 기타비유동부채
2,411,666,612

1,581,281,080

5. 이연법인세부채
14,212,570,937

11,486,674,025

부 채 총 계

307,980,470,932

298,279,353,699

자 본

I. 지배기업소유주지분

356,387,848,715

333,093,574,611

1. 자본금
17,200,000,000

17,200,000,000

2. 자본잉여금
25,498,384,701

25,498,384,701

3. 기타포괄손익누계액
2,562,357,405

7,177,151,792

4. 기타자본항목
(33,498,311,925)

(33,498,311,925)

5. 이익잉여금
344,625,418,534

316,716,350,043

II. 비지배지분

(3,287,348,782)

(383,515,862)

자 본 총 계

353,100,499,933

332,710,058,749

자 본 과 부 채 총 계

661,080,970,865

630,989,412,448

2) 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

I. 매출액

992,661,845,300

990,565,997,299

1. 제품매출액
969,579,586,017

953,336,724,414

2. 상품매출액
22,751,936,859

33,686,585,816

3. 기타매출액
330,322,424

3,542,687,069

II. 매출원가

871,932,364,992

892,378,311,693

1. 제품매출원가
851,679,076,555

857,867,842,936

2. 상품매출원가
20,374,526,425

29,783,470,972

3. 기타매출원가
(121,237,988)

4,726,997,785

III. 매출총이익

120,729,480,308

98,187,685,606

판매비와관리비
68,802,212,370

63,936,362,284

대손상각비(환입)
2,422,693,266

1,575,583,499

IV. 영업이익

49,504,574,672

32,675,739,823

기타수익
5,987,539,193

3,435,735,978

기타비용
2,226,849,655

5,422,693,134

금융수익
5,478,627,954

12,754,098,621

금융비용
6,808,516,049

6,877,315,491

이자수익
2,335,919,563

2,515,773,555

이자비용
6,746,699,322

7,020,301,245

공동기업 지분법 관련 손익
(1,518,509,700)

(1,935,910,542)

V. 법인세비용차감전순이익

46,006,086,656

30,125,127,565

법인세비용
15,910,001,770

14,227,204,462

VI. 당기순이익

30,096,084,886

15,897,923,103

VII. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
32,991,584,200

18,830,658,196

2. 비지배지분
(2,895,499,314)

(2,932,735,093)

VIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익

1. 기본주당이익

1,274

709

2. 희석주당이익

1,274

709

3) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

Ⅰ. 당기순이익

30,096,084,886

15,897,923,103

Ⅱ. 기타포괄손익

(6,079,643,702)

8,095,615,817

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,464,849,315)

(1,400,129,091)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,920,743,367)

(1,776,704,710)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세 효과
462,866,575

402,218,058

지분법자본변동
(6,972,523)

(25,642,439)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(4,614,794,387)

9,495,744,908

해외사업환산손익
(4,614,794,387)

9,495,744,908

Ⅲ. 당기총포괄손익

24,016,441,184

23,993,538,920

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
26,920,274,104

26,938,027,093

비지배지분
(2,903,832,920)

(2,944,488,173)

4) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금

2024.01.01 (전기초)
17,200,000,000
25,498,384,701
(2,318,593,116)
(29,102,961,160)
303,040,067,858
2,560,972,311
316,877,870,594

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
18,830,658,196
(2,932,735,093)
15,897,923,103

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
9,495,744,908
-
-
-
9,495,744,908

순확정부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,362,733,572)
(11,753,080)
(1,374,486,652)

지분법자본변동
-
-
-
-
(25,642,439)
-
(25,642,439)

총 기타포괄손익
-
-
9,495,744,908
-
(1,388,376,011)
(11,753,080)
8,095,615,817

총 포괄손익
-
-
9,495,744,908
-
17,442,282,185
(2,944,488,173)
23,993,538,920

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(3,766,000,000)
-
(3,766,000,000)

자기주식 취득
-
-
-
(4,395,350,765)
-
-
(4,395,350,765)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(4,395,350,765)
(3,766,000,000)
-
(8,161,350,765)

2024.12.31 (전기말)
17,200,000,000
25,498,384,701
7,177,151,792
(33,498,311,925)
316,716,350,043
(383,515,862)
332,710,058,749

2025.01.01 (당기초)
17,200,000,000
25,498,384,701
7,177,151,792
(33,498,311,925)
316,716,350,043
(383,515,862)
332,710,058,749

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
32,991,584,200
(2,895,499,314)
30,096,084,886

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(4,614,794,387)
-
-
-
(4,614,794,387)

순확정부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,449,543,186)
(8,333,606)
(1,457,876,792)

지분법자본변동
-
-
-
-
(6,972,523)

(6,972,523)

총 기타포괄손익
-
-
(4,614,794,387)
-
(1,456,515,709)
(8,333,606)
(6,079,643,702)

총 포괄손익
-
-
(4,614,794,387)
-
31,535,068,491
(2,903,832,920)
24,016,441,184

소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
(3,626,000,000)
-
(3,626,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(3,626,000,000)
-
(3,626,000,000)

2025.12.31 (당기말)
17,200,000,000
25,498,384,701
2,562,357,405
(33,498,311,925)
344,625,418,534
(3,287,348,782)
353,100,499,933

5) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

I. 영업활동 현금흐름

19,481,009,369

17,544,903,885

1. 영업에서 창출된 현금흐름
39,520,355,973

36,908,643,038

2. 이자의 수취
3,048,476,810

4,210,282,900

3. 이자의 지급
(7,538,446,109)

(8,804,417,587)

4. 배당금의 수취
116,570,371

59,739,090

5. 법인세의 납부
(15,665,947,676)

(14,829,343,556)

II. 투자활동 현금흐름

(246,673,372)

(18,435,776,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,156,641,911

24,449,038,276

가. 유형자산의 처분
70,709,877

50,408,795

나. 무형자산의 처분
47,392,566

627,272,727

다. 단기금융상품의 처분
10,396,042,000

22,720,130,000

라. 장기기타수취채권의 감소
94,309,314

24,966,257

마. 파생상품의 처분
3,176,043,008

692,153,978

바. 파생상품의 정산

309,401,576

사. 투자증권의 처분
3,886,350,000

-

아. 연결범위의 변동
7,485,795,146

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,403,315,283)

(42,884,814,620)

가. 유형자산의 취득
(11,427,552,149)

(26,597,523,257)

나. 무형자산의 취득
(3,129,948)

(605,993,190)

다. 단기금융상품의 취득
(13,678,486,000)

(15,306,230,000)

라. 장기기타수취채권의 증가
(79,268,639)

(375,068,173)

마. 단기대여금의 증가
(24,864,547)

-

바. 장기대여금의 증가
(190,014,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(19,266,415,830)

2,676,278,908

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
102,109,616,770

140,657,962,839

가. 단기차입금의 차입
80,509,709,916

91,492,577,168

나. 장기차입금의 차입
20,607,050,454

39,770,722,191

다. 공급자금융약정으로 차입
936,456,400

9,293,899,480

라. 임대보증금의 증가
56,400,000

100,764,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(121,376,032,600)

(137,981,683,931)

가. 단기차입금의 상환
(84,847,452,298)

(60,220,963,582)

나. 유동성차입금의 상환
(29,399,143,865)

(18,480,029,566)

다. 공급자금융약정으로 상환
(2,247,319,120)

(9,939,572,320)

라. 임대보증금의 감소
(37,200,000)

(100,764,000)

마. 배당금의 지급
(3,626,000,000)

(3,766,000,000)

바. 리스부채의 지급
(1,218,917,317)

(1,079,003,698)

사. 자기주식의 취득
-

(4,395,350,765)

아. 사채의 상환
-

(40,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

(32,079,833)

1,785,406,449

V. 기초의 현금및현금성자산

62,749,638,042

56,231,821,806

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(179,957,639)

4,732,409,787

VII. 기말의 현금및현금성자산

62,537,600,570

62,749,638,042

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

HDC현대EP 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기 기말(당기말)
제25기 기말(전기말)

자 산

I. 유동자산

281,577,175,321

287,803,866,561

1. 현금및현금성자산
55,140,052,519

47,933,961,240

2. 매출채권
123,035,321,994

127,031,110,134

3. 기타수취채권
3,240,381,523

4,526,861,835

4. 재고자산
98,731,865,648

104,587,717,877

5. 기타유동자산
821,710,734

931,348,063

6. 파생상품자산
607,842,903

2,792,867,412

II. 비유동자산

212,890,673,822

206,846,071,667

1. 장기금융상품
4,500,000

4,500,000

2. 장기투자증권
297,351,784

1,675,330,282

3. 종속기업 및 공동기업투자
18,467,933,613

24,141,834,314

4. 장기기타수취채권
32,273,939,671

22,231,418,794

5. 유형자산
110,621,029,550

112,860,944,188

6. 무형자산
5,499,770,653

5,499,770,653

7. 사용권자산
1,219,568,540

1,960,543,512

8. 투자부동산
34,663,505,172

34,663,505,172

9. 이연법인세자산
6,415,126,478

1,242,108,342

10. 순확정급여자산
3,427,948,361

2,566,116,410

자 산 총 계

494,467,849,143

494,649,938,228

부 채

I. 유동부채

208,524,091,384

212,371,762,754

1. 매입채무
80,900,979,769

91,294,848,389

2. 단기차입금
60,847,584,571

58,072,541,400

3. 리스유동부채
973,229,854

1,052,003,330

4. 유동성장기차입금
31,000,000,000

29,108,000,000

5. 기타지급채무
19,037,548,321

19,759,371,435

6. 당기법인세부채
5,210,850,282

3,721,688,810

7. 기타유동부채
2,254,718,738

1,131,778,432

8. 파생상품부채
7,744,227,527

7,699,750,000

9. 기타충당부채
554,952,322

531,780,958

II. 비유동부채

22,988,613,679

33,902,388,872

1. 장기차입금
20,000,000,000

31,000,000,000

2. 리스비유동부채
341,148,295

1,037,188,822

3. 기타비유동부채
2,411,666,612

1,631,270,817

4. 이연법인세부채
235,798,772

233,929,233

부 채 총 계

231,512,705,063

246,274,151,626

자 본

I. 자본금
17,200,000,000

17,200,000,000

II. 자본잉여금
31,714,633,833

31,714,633,833

III. 기타자본항목
(33,498,311,925)

(33,498,311,925)

IV. 이익잉여금
247,538,822,172

232,959,464,694

자 본 총 계

262,955,144,080

248,375,786,602

자 본 과 부 채 총 계

494,467,849,143

494,649,938,228

2) 손익계산서

손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

I. 매출액

793,405,658,477

809,305,298,241

1. 제품매출액
770,466,572,271

782,671,959,882

2. 상품매출액
20,954,013,908

21,724,770,766

3. 기타매출액
1,985,072,298

4,908,567,593

II. 매출원가

702,587,985,127

734,507,883,385

1. 제품매출원가
681,891,019,468

709,967,552,888

2. 상품매출원가
19,120,154,422

19,813,332,712

3. 기타매출원가
1,576,811,237

4,726,997,785

III. 매출총이익

90,817,673,350

74,797,414,856

판매비와관리비
52,392,653,367

50,786,329,964

대손상각비(환입)
2,426,771,386

(192,343,761)

Ⅳ. 영업이익

35,998,248,597

24,203,428,653

기타수익
9,019,611,557

16,889,171,761

기타비용
15,818,968,843

35,186,765,326

금융수익
4,756,841,292

11,567,851,746

금융비용
6,139,725,288

9,487,513,405

이자수익
4,332,587,214

3,381,278,238

이자비용
5,024,890,073

5,599,156,324

V. 법인세비용차감전순이익

27,123,704,456

5,768,295,343

법인세비용
7,701,786,297

8,784,160,624

VI. 당기순이익(손실)

19,421,918,159

(3,015,865,281)

VII. 주당손익

1. 기본주당이익 (단위: 원)

750

(114)

2. 희석주당이익 (단위: 원)

750

(114)

3) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

I. 당기순이익

19,421,918,159

(3,015,865,281)

II. 기타포괄손익

(1,216,560,681)

(1,338,985,657)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,216,560,681)

(1,338,985,657)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,642,965,986)

(1,741,203,715)

순확정급여부채의 재측정요소 관련 법인세 효과
426,405,305

402,218,058

III. 당기총포괄손익

18,205,357,478

(4,354,850,938)

4) 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초자본)
17,200,000,000
31,714,633,833
(29,102,961,160)
241,080,315,632
260,891,988,305

총 포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,015,865,281)
(3,015,865,281)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,338,985,657)
(1,338,985,657)

총 기타포괄손익
-
-
-
(1,338,985,657)
(1,338,985,657)

총 포괄손익
-
-
-
(4,354,850,938)
(4,354,850,938)

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(3,766,000,000)
(3,766,000,000)

자기주식취득
-
-
(4,395,350,765)
-
(4,395,350,765)

소유주와의 거래 총액
-
-
(4,395,350,765)
(3,766,000,000)
(8,161,350,765)

2024.12.31(전기말자본)
17,200,000,000
31,714,633,833
(33,498,311,925)
232,959,464,694
248,375,786,602

2025.1.1(당기초자본)
17,200,000,000
31,714,633,833
(33,498,311,925)
232,959,464,694
248,375,786,602

총 포괄손익:

당기순이익
-
-
-
19,421,918,159
19,421,918,159

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,216,560,681)
(1,216,560,681)

총 기타포괄손익
-
-
-
(1,216,560,681)
(1,216,560,681)

총 포괄손익
-
-
-
18,205,357,478
18,205,357,478

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(3,626,000,000)
(3,626,000,000)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
(3,626,000,000)
(3,626,000,000)

2025.12.31(당기말자본)
17,200,000,000
31,714,633,833
(33,498,311,925)
247,538,822,172
262,955,144,080

5) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

HDC현대EP 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제26기(당기)
제25기(전기)

I. 영업활동 현금흐름

34,417,833,518

30,812,755,896

1. 영업에서 창출된 현금흐름
45,988,279,018

32,999,539,178

2. 이자수취
4,277,198,142

3,089,986,122

3. 이자지급
(5,006,845,896)

(5,588,124,043)

4. 배당금수취
116,570,371

10,416,789,090

5. 법인세납부
(10,957,368,117)

(10,105,434,451)

II. 투자활동 현금흐름

(15,842,299,694)

(26,639,661,573)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,205,976,120

8,214,645,528

가. 유형자산의 처분
64,012,484

19,524,700

나. 정부보조금의 수령
-

24,704,943

다. 단기금융상품의 처분
-

6,500,000,000

라. 파생상품의 처분
3,176,043,008

692,153,978

마. 보증금의 감소
-

3,776,257

바. 무형자산의 처분
-

627,272,727

사. 리스채권의 회수
79,570,628

37,811,347

아. 파생상품의 정산
-

309,401,576

자. 투자증권의 처분
3,886,350,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,048,275,814)

(34,854,307,101)

가. 유형자산의 취득
(5,424,096,314)

(8,973,313,911)

나. 무형자산의 취득
-

(605,993,190)

다. 보증금의 증가
-

(25,000,000)

라. 대여금의 대여
(17,624,179,500)

(25,250,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(11,563,294,863)

2,578,275,661

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
47,582,053,122

73,821,806,815

가. 단기차입금의 차입
27,525,653,122

42,721,042,815

나. 장기차입금의 차입
20,000,000,000

31,000,000,000

다. 임대보증금의 증가
56,400,000

100,764,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(59,145,347,985)

(71,243,531,154)

가. 단기차입금의 상환
(25,303,607,251)

(5,398,489,228)

나. 유동성장기차입금의 상환
(29,108,000,000)

(16,604,600,000)

다. 사채의 상환
-

(40,000,000,000)

라. 배당금지급
(3,626,000,000)

(3,766,000,000)

마. 임대보증금의 감소
(37,200,000)

(100,764,000)

바. 자기주식의 취득
-

(4,395,350,765)

사. 리스부채의 지급
(1,070,540,734)

(978,327,161)

IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)

7,012,238,961

6,751,369,984

V. 기초현금및현금성자산

47,933,961,240

38,029,100,512

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

193,852,318

3,153,490,744

VII. 기말현금및현금성자산

55,140,052,519

47,933,961,240

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

6) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 26 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 (처분예정일 2026년 3월 26일)

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분확정일 2025년 3월 26일)

HDC현대EP 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

241,891,677,296

227,674,919,818

1. 전기이월이익잉여금
223,686,319,818

232,029,770,756

2. 보험수리적손익
(1,216,560,681)

(1,338,985,657)

3. 당기순이익
19,421,918,159

(3,015,865,281)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

4,558,400,000

3,988,600,000

이익준비금
414,400,000

362,600,000

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기: 160원(32%) 전기: 140원(28%)
4,144,000,000

3,626,000,000

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

237,333,277,296

223,686,319,818

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역
당기제26기(2025년)
전기제25기(2024년)

주당 배당금(원)
160
140

배당총액(원)
4,144,000,000
3,626,000,000

시가배당율(%)
2.8
3.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조(총회의 소집)

①~④ (생략)

제19조(총회의 소집과 개최방식)

①~④ (현행과 같음)

⑤
회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법 개정

제27조(이사 및 감사의 원수)

① 본 회사의 이사회는 3명 이상으로 구성하고,
사외이사
는 이사 총수의
4분의
1이상으로 한다.

② (생략)

③
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제27조(이사 및 감사의 원수)

① 본 회사의 이사회는 3명 이상으로 구성하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의
1이상으로 한다.

② (현행과 같음)

③
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법 개정

제30조(이사 및 감사의 보선)

①~② (생략)

③
사외이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제30조(이사 및 감사의 보선)

①~② (현행과 같음)

③
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정

제47조의2
(중간배당)

① (생략)

②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제47조의2
(중간배당)

① (현행과 같음)

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상법 개정에 따른 문구 재정비

( 신 설 )

부 칙(2026.03.26.)

제1조(시행일) 이 정관은 제26기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 03월 26일)부터 시행한다.

제2조(총회의 소집과 개최방식) 제19조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제30조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

시행일자부칙 규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신우철
1968.03.10
해당없음
-
-
이사회

정몽규
1962.01.14
해당없음
-
회장
이사회

심준용
1980.08.26
해당
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신우철
세나테크놀로지 전무
2025 ~ 20262023 ~ 20242018 ~ 2022
(現) 세나테크놀로지 전무(前) 롯데케미칼 마케팅부문장(前) 롯데첨단소재 독일법인장
-

정몽규
에이치디씨(주) 회장
1999 ~ 현재2013 ~ 현재
(現) 에이치디씨(주) 회장(現) 대한축구협회 회장
-

심준용
명지대학교 경영대학 부교수
2018 ~ 현재2017 ~ 20182013 ~ 20162008 ~ 201320092000 ~ 2006
(現) 명지대학교 경영대학 부교수(前) 고려대학교 경영학과 연구교수고려대학교 대학원 경영학과 박사서울대학교 대학원 경영학과 석사제 44회 공인회계사 합격고려대학교 경영학과 학사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신우철
해당없음
해당없음
해당없음

정몽규
해당없음
해당없음
해당없음

심준용
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 지난 2년간 HDC현대EP의 사외이사로 재직하며 회사의 사업 구조와 산업 환경에 대한 이해를 심화하는 한편, 독립적인 감시자이자 조언자로서 이사회의 책임 있는 의사결정에 기여해왔습니다. 특히 이사회 구성원으로서 주요 경영 현안과 투자, 내부거래 및 리스크 관리 사항에 대해 객관적인 시각에서 점검하고, 회사의 건전한 지배구조 확립을 위해 노력해왔습니다.

앞으로도 그간 축적한 회사 및 산업에 대한 이해를 바탕으로 보다 실효성 있는 견제와 균형의 역할을 수행하겠습니다. 급변하는 경영 환경 속에서 공급망 리스크, 원자재 가격 변동, 환경·안전 이슈 및 지속가능경영 과제 등에 대해 중장기적 관점에서 이사회에 조언을 제공하고, 회사의 안정적 성장 기반이 강화될 수 있도록 역할을 다하겠습니다. 아울러 사외이사로서의 독립성과 전문성을 유지하며, 재무적·비재무적 리스크 요인을 종합적으로 검토하고 내부통제 체계의 실효성을 점검함으로써, 회사의 투명성과 신뢰성을 제고하는 데 기여하겠습니다.

이사회의 책임과 역할이 한층 강조되는 환경에서, 본인은 재선임 이후에도 독립적이고 책임 있는 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 신우철 후보자
신우철 후보자는 약 30년간 롯데케미칼에서 근무하며 화학, 소재분야에 대한 깊은 전문성을 습득하고 풍부한 경험을 쌓아왔습
니다.
후보자의 첨단소재, 가전분야, 해외법인 등의 경험과 화학소재분야의 전문성을 통해 HDC현대EP의 현재 영위하고 있는 사업분야의 확장과 미래 방향성 제시를 통해 회사의 지속적인 성장과 가치 증대에 큰
기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.□ 정몽규 후보자정몽규 후보자는 사업 전반에 대한 경영 이해도와 전문성을 바탕으로 HDC현대EP 및 HDC그룹이 지속적으로 성장하는데 기여하였습니다. 또한, 공동의 목표 설정을 위한 비전과 전략 제시 및 구성원 동기부여를 통하여 향후에도 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천합니다.□ 심준용 후보자심준용 후보자는 명지대학교 경영대학 교수로 학문과 비즈니스를 결합하는 창의적인 지도력을 발휘할수 있는 역량이 있으며, 공인회계사로써 전문적인 회계 및 경영지식을 바탕으로 조직의 발전과 성장을 위한 전략적 비전과 통찰력을 제공할 자격이 충분한 분으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

(확인서) 신우철 사내이사2.jpg
(확인서) 신우철 사내이사2

(확인서) 정몽규 사내이사.jpg
(확인서) 정몽규 사내이사

(확인서) 심준용 사외이사.jpg
(확인서) 심준용 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
22.0억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
12.1억 원

최고한도액
22.0억 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.0억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.4억 원

최고한도액
1.0억 원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 18일(예정) 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 18일 사업보고서를 홈페이지(https://www.hdc-hyundaiep.com/)팝업창에 게재할 예정입니다.한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일주소: https://vote.samsungpop.com

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 증권용ㆍ범용 공동인증서, 카카오페이인증서,

PASS앱 인증서

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리
[주주총회 집중(예상)일 개최 사유]"해당사항 없음"