한화에어로스페이스 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
09 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당

4. 의안 주요내용
- 보고사항

ㆍ감사보고

ㆍ영업보고

ㆍ최대주주등과의 거래내역 보고

ㆍ(연결)내부회계관리제도 운영실태 보고

- 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※현금배당: 주당 7,000원

ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

① 제2-1호 : 사업목적 추가

② 제2-2호 : 주주총회 개최방식 변경

③ 제2-3호 : 의결권 대리행사 방식 변경

④ 제2-4호 : 사외이사 명칭 변경

⑤ 제2-5호 : 이사의 임기 변경

⑥ 제2-6호 : 감사위원 분리선임 인원 변경

⑦ 제2-7호 : 배당절차 개선 반영

⑧ 제2-8호 : 집중투표 배제조항 삭제

⑨ 제2-9호 : 기타 부칙변경

ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건

① 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(손재일)

② 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김승모)

③ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(전휴재)

ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

의 건(전우홍)

ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재)

ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

손재일
1965-03
3
재선임
2017 ~ 2017 : 한화테크윈(주) 방산사업본부장
2017 ~ 2018 : 한화지상방산(주) 대표이사
2018 ~ 2020 : (주)한화 지원부문 인력팀장
2020 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 대표이사
2022 ~ 2023 : (주)한화방산 대표이사
2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사업부문 대표이사
2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사
2022 ~ 현재 : Hanwha Aerospace USA Corporation 이사
2024 ~ 현재 : 한화시스템(주) 대표이사

김승모
1967-08
3
신규선임
2015 ~ 2018 : (주)한화 경영기획실 전략팀장
2018 ~ 2020 : (주)한화 재경본부 사업지원실장
2019 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 기타비상무이사
2020 ~ 2022 : (주)한화방산 대표이사
2022 ~ 2025 : (주)한화 건설부문 대표이사
2025 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 방산전략담당

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

전휴재
1974-12
3
재선임
2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사
2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관
2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사
2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사
2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사
2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원
2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원
2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원
2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수
2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인
2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원
-

전우홍
1965-11
3
신규선임
2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장
2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장
2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장
2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장
2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장
2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장
2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사
에이치라인해운(주) 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

전휴재
1974-12
3
재선임
사외이사인 감사위원
2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사
2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관
2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사
2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사
2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사
2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원
2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원
2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원
2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수
2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인
2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원

전우홍
1965-11
3
신규선임
사외이사인 감사위원
2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장
2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장
2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장
2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장
2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장
2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장
2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
54. 천연가스·수소·암모니아·바이오연료 등 에너지의 자원개발, 생산, 수출입, 유통(벙커링, 가스 도소매) 및 트레이딩 사업
55. 에너지 유통 인프라(액화·기화·압축, 정제·저장·운송)의 투자·개발·운영 및 관련 기자재 사업
56. 전력·집단에너지·구역전기사업 및 전력 중개사업과 이에 대한 투자·건설·운영 사업
57. 항공기 및 우주선 발사 서비스업
58. 기계설비·가스공사업
59. 산업환경설비공사업
신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

54. 위 각항의 부대사업 및 투자
60. 위 각항의 부대사업 및 투자
사업목적 추가에 따른 조항번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-