대한유화 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 대한유화

주주총회소집공고
6.0
대한유화(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 23일

회 사 명 :
대한유화 주식회사

대 표 이 사 :
강 길 순

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 자하문로 77 유남빌딩

(전 화) 02-2122-1425

(홈페이지)http://www.kpic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 상 호

(전 화) 02-2122-1425

주주총회 소집공고

(제57기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 행복을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조의 규정에 의거 제57기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제19조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 13일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 종로구 자하문로 77 (유남빌딩) 당사 1층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

⑤ 최대주주등과의 거래내역 보고

⑥ 제57기(2025. 1. 1. ∼ 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 보고

(현금배당 : 주당 1,300원)

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 1-1 호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사)

제 1-2 호 의안 : 집중투표제도 배제 금지 조항 변경의 건

제 1-3 호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (1명 → 2명)

제 1-4 호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건

제 1-5 호 의안 : 배당절차 개선의 건

[본 의안은 제 1-3 호 의안 가결 시 상정함]

제 2 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최정욱)

[본 의안은 제 2 호 의안 가결 시 철회함]

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 최정욱)

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (70억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점 과 명의개서 대행회사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하 는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

기명날인), 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참 석하지 아니하고 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

2) 전자투표 행사기간

: 2026년 3월 3일 9시 ~ 2026년 3월 12일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

3) 전자투표 행사방법

: 전자투표시스템에서 공인인증을 통해 주주 본인 여부 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리

: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 주주본인: 본인 신분증

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하 며, 별도 수집 및 보관하지 않음

- 위임인(주주)의 날인 또는 성명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

※ 위임장 양식

위 임 장

대리인의 성 명 :

생년월일 :

본인은 상기 대리인에게 2026년 3월 13일에 개최하는

대한유화주식회사의 제57기 정기주주총회와 관련 모든 권한을 위임합니다.

2026년 월 일

주주의 주민등록번호 :

소유주식 수 :

위임할 주식 수 :

성 명 : (인)

7. 기타사항

다수가 모이는 행사이오니 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하시기 바랍니다.

2026년 2월 23일

서울특별시 종로구 자하문로 77 대한유화 주식회사 대표이사 사장 강 길 순
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이순규(출석률 : 100%)

강길순

(출석률 : 100%)

하현수

(출석률 : 86%)

유규창
(출석률 : 86%)

정
영기
(출석률 : 100%)

곽
지현
(출석률 : 100%)

최정욱
(출석률 : 86%)

찬 반 여 부

2025-01
2025/01/10
1. 2025년 임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

2025-02
2025/01/20
1. 제56기 재무제표(안) 승인의 건2. 제56기 영업보고서(안) 승인의 건3. 수입자금대출 한도 연장의 건4. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건5. 최대주주 등과의 거래 총액 한도 승인의 건 -거래상대방 : (주)케이피아이씨코포레이션 -거래기간 : 2025.01.01.~12.31. -거래종목 : 기초유분 및 모노머, 폴리머 등 -거래총액한도 : 1조 6,700억원
찬성찬성찬성찬성-
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찬성찬성찬성찬성찬성

2025-03
2025/02/24
1. 제56기 재무제표 확정 승인의 건2. 제56기 영업보고서 확정 승인의 건3. 제56기 정기주주총회 소집 결의의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태보고2. 내부회계관리제도 운영에 대한 감사위원회의 평가 보고
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
불참
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석

2025-04
2025/03/14
1. 이사 업무 위촉의 건[보고사항]1. 임원 인사 보고
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석

2025-05
2025/04/28
1. 운전자금대출 재약정의 건[보고사항]1. 2025년 1분기 경영실적 및 현금추정 보고
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석
찬성참석
불참

2025-06
2025/07/21
[보고사항]1. 2025년 상반기 경영실적 보고2. 주요 경영사항 보고
참석참석
참석참석
참석참석
참석참석
참석참석
참석참석
참석참석

2025-07
2025/10/20
1. 금융기관 대출 약정 승인의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건[보고사항]1. 2025년 3분기 경영실적
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
위원장 유규창위원 강길순위원 최정욱
2025.02.24
제1호 의안 : 사외이사 후보자 추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
9,000
271
68
-

※ 상기의 주총승인금액은 등기이사 전체에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케이피아이씨코포레이션(계열회사)
매출 등
2025.1.1.~2025.12.31.
1,537,970
55.33

※ 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

석유화학산업은 석유제품인 나프타 또는 천연가스 등을 원료로 기초유분 및 이들 기초유분을 원료로 하는 합성수지(플라스틱), 합성섬유 원료, 합성고무 및 각종 산업용 소재를 공급하는 핵심 기간산업입니다. 또한 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하고, 세계 경기, 유가 변동에 따라 산업의 호불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다.기초유분 제품은 납사 분해설비(Naphtha Cracking Center)에서 납사를 열분해하여 생산되며, 이들 기초유분을 바탕으로 모노머 및 폴리머 제품 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 모노머는 합성수지, 합섬원료 등 화학제품의 중간 원료로 사용되고 폴리머는 기초유분을 가공하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차 부품, 2차 전지 분리막 등에 사용되고 있습니다. 이처럼 다양한 전방 산업의 기초 소재로활용되는 석유화학제품은 납사 가격과 글로벌 경기 및 제품 수급에 따라 시황이 변동되는 특징을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국가 경제성장을 주도하는 핵심 전략산업으로 생산, 고용, 수출 등 경제적 기여도가 높고, 전후방 연관 효과가 크기 때문에 일반적으로 안정적인 성장을 보이는 산업입니다. 최근 미국 및 중국 등 대규모 석유화학 투자 추세 등으로 인한 공급 증가우려에도 불구하고, 석유화학제품 수요가 지속적으로 성장하는 만큼 산업의 성장세도 꾸준히 유지할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 석유화학 시장은 연중 저유가 기조 속 원료가격이 하향 안정화 되었으나 미국발 상호관세 이슈, 중동, 러시아 등 지정학적 이슈 등에 따른 제품 수요 부진 과 구조적 공급 과잉 상황이 지속되면서 전반적으로 저조한 시황을 보였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

○ 기초유분 및 모노머 부문

에틸렌 시장은 공급 회복과 수요 둔화가 교차하며 약세 기조를 보였습니다.

연초 석유화학 크래커 감산 확대 및 3-4월 정기보수 영향으로 2월까지 고점이 형성되었으나, 원료가격 약세 전환과 함께 역내 FOB 공급물량이 회복되면서 2분기 시장은 약세장으로 전환되었습니다. 3분기에는 가을철 메이커 정기보수 에 따른 공급 제한과 국내 신규 유도품 설비 가동으로 점진적 회복이 기대되었 으나, 중국 수요 둔화로 반등폭은 제한적이었습니다. 하반기 미국산 에틸렌 딥 씨카고 일부 유입과 동남아 시장 중심의 공급 확대가 이어지면서 전반적으로 약세 흐름이 지속되었으며, 연말에는 텀 논의 집중에 따른 수요 감소와 동남아 잉여물량 부담이 더해지며 약세로 마감했습니다.

프로필렌 시장은 공급 타이트 기대에도 불구하고 중국 중심의 수요 위축으로 약세를 벗어나지 못했습니다.

연초 중국 외 지역 공급 타이트로 가격 상승이 기대되었으나, 미국발 관세 이 슈로 글로벌 수요 위축이 심화되면서 2분기 들어 시장 약세가 본격화되었습니 다. 특히 중국 PDH 설비 가동이 견조한 가운데 프로필렌 가격 하락이 가속화 되며 국제가격 전반이 동반 약세를 보였습니다. 하반기 중국 선물거래 개시 이 후 프로필렌 현물 거래가 일시 활성화되는 모습을 보였으나, 중국 내수 구매 선호도 증가와 수입 물량 구매 수요 부진이 지속되며 전반적인 회복세는 제한 적이었습니다. 연말에는 중국 PP 선물가격 하락과 한국/대만/말레이시아 FO B 스팟 판매 지속, 중국 일부 PP 설비 트러블로 인한 프로필렌 저가 판매 확대 로 약세가 지속되며 마감했습니다.

EG는 폴리에스터 등 다운스트림 수요 부진이 지속되고 있으나 역내 저율 가동 기조에 따른 타이트한 공급 영향으로 전년과 유사한 스프레드 수준을 유지하 였습니다.

부타디엔은 미국발 상호관세 정책 이슈 등에 따른 다운스트림 수요 침체 속에 서 공급과잉이 더해져 스프레드가 전년대비 크게 악화되었습니다.

벤젠은 SM 수요 부진 영향으로 스프레드가 전년대비 크게 악화되었습니다.

○ 폴리머 부문

2025년 폴리머(PP, PE) 시장은 구조적 공급 과잉과 수요 회복 지연이 겹치며, 전통적 성수기에도 가격 반등이 제한되는 흐름이 이어졌습니다. 중국은 2024 년에 이어 2025년에도 폴리머 생산능력이 확대되는 국면이었고, 이에 따라 중 국의 폴리머 순수입 축소 및 수출 물량이 증가되며 아시아 전반의 수급 부담을 키웠습니다.

연중 흐름은 [연초 단기적 수급 타이트 → 하반기 약세 강화]의 모습이 두드러 졌습니다. 일부 시기에는 물류 차질, 특정지역 수급 변동으로 가격이 지지되기 도 했지만, 전방산업(건설, 포장재 등)의 체감 수요가 강하게 살아나지 못하면 서 공급이 조금만 늘어도 가격이 하락하는 구조가 반복됐습니다. 특히 연말로 갈수록 중국ㆍ동남아 시장은 약세가 누적되며 수년 내 저점권까지 밀리는 흐름이 관측되었고 이는 역내 전반(한국 포함)의 수출 단가/스프레드 회복에도 제약 요인으로 작용했습니다. 다만, 분리막 소재의 경우 중국의 ESS 증설과 전 기차 시장 성장으로 판매 증가하였습니다.

2026년 1분기 PP, PE 시황은 원가와 물류 측면의 단기 완화 요인이 존재하지 만, 수요의 의미 있는 회복 신호가 약한 가운데 공급 부담이 남아 전반적으로 약보합~혼조세 보일 것으로 예상됩니다. 전방(소비, 건설, 내구재) 모멘텀이 강하지 않아 가격은 원가보다 수급/재고 사이클에 더 민감하게 반응하는 장세 가 이어질 가능성이 큽니다.

(2) 시장점유율

온산공장의 에틸렌 생산능력은 2025년 12월 말 기준 90만 톤으로, 국내 총생산 능 력 1,301만 톤 중 약 7%의 점유율을 차지하고 있고, 프로필렌 생산능력은 56만 톤 으로, 국내 총생산 능력 1,117만 톤 중 약 5%를 차지하고 있습니다. 울산공장의 고 밀도폴리에틸렌(HDPE)의 생산능력은 65만 톤으로, 국내 총생산능력 370만 톤 중 약 18%의 점유율을 차지하고 있고, 폴리프로필렌(PP)의 생산능력은 55만 톤으로 국내 총생산 능력 638만 톤 중 약 9%를 차지하고 있습니다. [출처: (생산능력) 한국석유화학협회]

(3) 시장의 특성

석유화학산업은 각종 산업에 필요한 기초소재를 공급하는 산업으로서 세계경기, 유가변동에 따라 산업의 시황이 주기적으로 반복되는 특성을 가진 산업입니다. 최 근에는 원재료 및 제품가격에 대한 변동성이 증가하면서 반복 주기가 점차 짧아지 는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 울산공장 PE/PP설비증설

2016년 10월 당사는 HDPE/PP 설비 증설을 결정(투자비 약 1,066억 원)하였으며, 2018년 9월 완공하였고, NCC 설비 증가에 따른 모노머 생산량 증가와 향후 늘어날 폴리머 제품 수요에 대응하기 위해 울산공장 설비 개선 프로젝트 또한 진행하여 23년 4월 완료했습니다.그 결과 당사 울산공장의 HDPE 생산능력은 연간 65만 톤으로, PP생산능력은 연간 55만톤으로 확대되었습니다.이로써 당사만의 독보적인 기술력을 갖춘 특화 제품의 생산/판매를 증대하여 고부가 중심의 포트폴리오를 구축해 나갈 예정입니다.

(나) NCC 설비 증설

2020년 9월 당사는 NCC(나프타분해시설) 생산 설비 증설을 결정(투자비 약 1,600억원) 하였습니다. 해당 투자를 통해 기존 온산 공장의 NCC 생산능력은 에틸렌 기준 연간 80만톤에서 90만톤으로 확대되었고, 프로필렌의 생산능력은 기존 연간 51만톤에서 56만톤으로 늘어나 현재 가동 중입니다. 이로써 규모의 경제 및 에너지 절감을 실현하고 제품 수익성 역시 개선될 것으로 예상됩니다.

(다) Butadiene 생산시설 신설

2021년 1월 당사는 온산공단 내 유휴부지를 활용하여 부타디엔(BD·Butadiene , 품의 기준 투자비 약 1,405억원) 공장을 신설하기로 결정하였으며, 2023년 4월 준공 완료되어 정사적으로 가동 중에 있습니다. 부타디엔은 다양한 합성고무 및 ABS(아크로니트릴부타디엔스티렌)의 원료로서, C4 유분 고도화를 위해 연산 1 5만톤의 생산설비가 건설되었습니다. 이를 통해 사업다각화 및 고부가가치 제품 군의 수익성 개선뿐만 아니라 지역경제 활성화에도 이바지 할 것으로 기대합니 다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1-2호 의안: 집중투표제도 배제 금지 조항 변경의 건

제30조: (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③
2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도
상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제30조: (이사의 선임)

① (좌 동)

② (좌 동)

③
회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 경우에는
상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

상법 개정(제542의7조)에 따른 자산 2조원 이상의 대규모 상장회사의 집중투표제도 배제금지 기준 준수

상법 시행시기 고려 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

(신 설)

부칙

제3조(집중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구 분
변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1-1호 의안: 독립이사로 명칭 변경의 건 (사외이사 → 독립이사)

제29조: (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다. 사외이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조: (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다.
독립
이사는 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.

③
독립
이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립
이사를 선임하여야 한다.

상법 개정(제542의8조)에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경사항 반영

상법시행시기 고려 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

제30조의2 : (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제30조의2 : (
독립
이사 후보의 추천)

①
독립
이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립
이사 후보를 추천한다.

②
독립
이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립
이사후보추천위원회에서 정한다.

상동

제36조의2 : (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

제36조의2 : (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.

상동

제39조의2 : (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 사외이사후보추천위원회

제39조의2 : (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립
이사후보추천위원회

상동

제40조: (이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 사외이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

제40조: (이사의 보수와 퇴직금)

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.
독립
이사의 퇴직금은 지급하지 아니한다.

상동

제41조의2 : (감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2 : (감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립
이사이어야하고,
독립
이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립
이사이어야 한다.

⑨
독립
이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립
이사의 수가 이 조에서 정한감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상동

(신 설)

부칙

제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제36조의2, 제39조의2, 제40조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제 1-3호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (1명 → 2명)

제41조의2 : (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제41조의2 : (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

상법개정(
제542의12조②)에 따른 감사위원회의 구성요건 기준상향 준수

(신 설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 13일부터 시행한다.

제 1-4호 의안: 감사위원 선임ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건

제41조의2 : (감사위원회의 구성)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조의2 : (감사위원회의 구성)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 (삭제) 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법개정(
제542의12조④)에 따른 감사위원선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 기준 준수

상법 시행시기 고려 부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조)

(신 설)

부칙

제4조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

제 1-5호 의안: 배당절차 개선의 건

제45조: (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조: (이익배당)

① (좌 동)

② (좌 동)

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당투자 활성화를 위한 배당절차 개선

제45조의2 : (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일
현재의 주주에게
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후45일 내에 하여야 한다.

제45조의2 : (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월
말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

상동

(신 설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 13일부터 시행한다.

□ 감사위원회 위원의 선임

[본 의안은 제 1-3 호 의안 가결 시 상정함]
○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최정욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최정욱
1959. 10. 09
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정욱
국민대학교 경영학 교수
1984 ~ 19911995 ~ 현재2012
美Illinois대학 경영학과 석사/박사국민대학교 경영대 경영학부 교수한국구매조달학회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획

□ 최정욱 후보자 직무수행계획 가. 전문성 본 후보자는 국민대학교 경영학과 명예교수로 재직중임. 구매ㆍ공급망관리(SCM) 분야의 전문가로서 학회 설립 및 현재 국내 대기업의 구매관련 교육, 자문, 컨설팅 업무를 수행중임. 이를 바탕으로 원재료 구매 및 공급망 관리의 비중이 중요한 석유화학 업종의 리 스크 관리 강화 및 회사의 재무건전성 확보, 구매프로세스 혁신에 기여하고자 함.

나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보 자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로 서의 책무를 다하고자 함. 다. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화 둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 국민대학교 경영대학 경영학과 명예교수로 재직중인 경영학전문가이자,

한국구매조달학회장과 한국생산관리학회 부회장을 역임한 구매ㆍ공급망관리(SCM)분야의 전문가임.

- 조달청 자문교수 역임 및 현재 국내 유수 기업의 사외이사와 자문 역할을 수행하며.해당 분야에서 전문성과 객관성을 입증하였음.

- 지난 임기동안 대한유화주식회사의 이사회 일원으로서 구매부문에서 전문적인 조언과

감독 기능을 성실히 수행해 왔음. 특히 원재료 구매 프로세스의 효율화와 공급망 리스크 관리 체계 구축에 있어 실질적인 경영진단과 대안을 제시하며 기업가치 제고에 크게 기여한 바 있음.

- 이를 바탕으로 원재료 구매 및 공급망 관리를 통해 회사의 재무건전성 확보, 경영진단 및 구매 프로세스 혁신, 공급망 분야 과정 설계에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.

확인서

대한유화(주) 임원 후보자 확인서_최정욱 사외이사.jpg
대한유화(주) 임원 후보자 확인서_최정욱 사외이사

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 선임

[본 의안은 제 2 호 의안 가결 시 철회함]

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 최정욱)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최정욱
1959. 10. 09
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최정욱
국민대학교 경영학 교수
1984 ~ 19911995 ~ 현재2012
美Illinois대학 경영학과 석사/박사국민대학교 경영대 경영학부 교수한국구매조달학회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최정욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 최정욱 후보자 직무수행계획 가. 전문성 본 후보자는 국민대학교 경영학과 명예교수로 재직중임. 구매ㆍ공급망관리(SCM) 분야의 전문가로서 학회 설립 및 현재 국내 대기업의 구매관련 교육, 자문, 컨설팅 업무를 수행중임. 이를 바탕으로 원재료 구매 및 공급망 관리의 비중이 중요한 석유화학 업종의 리 스크 관리 강화 및 회사의 재무건전성 확보, 구매프로세스 혁신에 기여하고자 함.

나. 독립성 본 후보자는 사외이사의 독립성 요건에 대한 이사회의 엄격한 검증을 거쳐 후보 자로 추천됨. 앞으로도 회사의 영업 및 경영활동에 대해 충분히 숙지하고, 이를 바탕으로 공정한 의사결정과 경영진의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사로 서의 책무를 다하고자 함. 다. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 기업의 영속적 성장에 의한 기업 가치 극대화 둘째, 주주ㆍ채권자ㆍ종업원 등 이해관계자의 이익 만족 셋째, 윤리 규범 준수와 정직한 조직 문화 구축 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회적 가치 창출 라. 책임과 의무에 대한 인식 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무, 회사의 자산 및 기회유용 금지 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 국민대학교 경영대학 경영학과 명예교수로 재직중인 경영학전문가이자,

한국구매조달학회장과 한국생산관리학회 부회장을 역임한 구매ㆍ공급망관리(SCM)분야의 전문가임.

- 조달청 자문교수 역임 및 현재 국내 유수 기업의 사외이사와 자문 역할을 수행하며.해당 분야에서 전문성과 객관성을 입증하였음.

- 지난 임기동안 대한유화주식회사의 이사회 일원으로서 구매부문에서 전문적인 조언과

감독 기능을 성실히 수행해 왔음. 특히 원재료 구매 프로세스의 효율화와 공급망 리스크 관리 체계 구축에 있어 실질적인 경영진단과 대안을 제시하며 기업가치 제고에 크게 기여한 바 있음.

- 이를 바탕으로 원재료 구매 및 공급망 관리를 통해 회사의 재무건전성 확보, 경영진단 및 구매 프로세스 혁신, 공급망 분야 과정 설계에 대해 적절한 의사결정을 할 것으로 기대함.

확인서

대한유화(주) 임원 후보자 확인서_최정욱 사외이사.jpg
대한유화(주) 임원 후보자 확인서_최정욱 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제4호 의안 :

이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
40억 403만원

최고한도액
90억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 05일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 2월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보)에 게재하였습니다.

- 당사는 2026년 3월 5일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에

공시하고 당사 홈페이지(https://www.kpic.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공시정보)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정

될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 3일 9시 ~ 2026년 3월 12일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며,

그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.

(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음