고려아연 — 주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 고려아연

고려아연/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
오전 09:00

3. 장소
서울특별시 중구 세종대로 135
코리아나호텔 2층 그랜드볼룸

4. 의안 주요내용
□ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항

- 감사보고
- 영업보고
- 외부감사인 선임보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 최대주주등과의 거래내역 보고

2. 부의의안

○ 제1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 제1-1호 의안: 제52기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건

- 제1-2호 의안: 제52기 이익배당 승인의 건(보통주 현금배당 주당 20,000원)

- 제1-3호 의안: 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건

- 제1-3-1호 의안: 임의적립금 917,695,440,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건

- 제1-3-2호 의안: 임의적립금 392,466,962,000원의 미처분이익잉여금 전환의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)
※ 제1-3-1호 및 제1-3-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안: 소수주주에 대한 보호 관련 정관 명문화의 건
- 제2-2호 의안: 전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건
- 제2-3호 의안: 오기 정정의 건
- 제2-4호 의안: 이사회 내 독립이사 구성요건 명확화 및 독립이사 명칭 변경의 건
- 제2-5호 의안: 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건
- 제2-6호 의안: 분기배당 관련 정관 변경의 건
- 제2-7호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 관련 정관 변경의 건
- 제2-8호 의안: 분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건(주주제안_유미개발)
- 제2-9호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)
- 제2-10호 의안: 신주발행 시 이사의 충실의무 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)
- 제2-11호 의안: 집행임원제도 도입을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)
- 제2-12호 의안: 주주총회 의장 변경을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)
- 제2-13호 의안: 이사회 소집 절차 변경을 위한 정관 변경의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

○ 제3호 의안: 집중투표에 의한 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안: 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건

- 제3-1-1호 의안: 이사 5인 선임의 건(주주제안_유미개발)

- 제3-1-2호 의안: 이사 6인 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)
※ 제3-1-1호 및 제3-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함

- 제3-2호 의안: 집중투표에 의한 이사 5인 선임의 건
※ 제3-2호 의안은 제3-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨

- 제3-2-1호 의안: 사내이사 최윤범 선임의 건

- 제3-2-2호 의안: 사외이사 황덕남 선임의 건

- 제3-2-3호 의안: 기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건(주주제안_Crucible JV LLC)

- 제3-2-4호 의안: 기타비상무이사 박병욱 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-2-5호 의안: 기타비상무이사 최연석 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-2-6호 의안: 사외이사 오영 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-2-7호 의안: 사외이사 최병일 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-2-8호 의안: 사외이사 이선숙 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-3호 의안: 집중투표에 의한 이사 6인 선임의 건
※ 제3-3호 의안은 제3-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제3-1-2호 의안 부결 시 자동 폐기됨

- 제3-3-1호 의안: 사내이사 최윤범 선임의 건

- 제3-3-2호 의안: 사외이사 황덕남 선임의 건

- 제3-3-3호 의안: 기타비상무이사 Walter Field McLallen 선임의 건(주주제안_Crucible JV LLC)

- 제3-3-4호 의안: 기타비상무이사 박병욱 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-3-5호 의안: 기타비상무이사 최연석 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-3-6호 의안: 사외이사 오영 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-3-7호 의안: 사외이사 최병일 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

- 제3-3-8호 의안: 사외이사 이선숙 선임의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(김보영)

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이민호)
※ 제5호 의안은 제2-8호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-8호 의안 부결 시 자동 폐기됨

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(120억원)

○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건(주주제안_와이피씨, 영풍, 한국기업투자홀딩스)

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
9

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 '제2-9호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건'은 2025년 1월 23일 개최된 당사 임시주주총회에서 결의된 사항으로, 현재 주주총회결의취소 청구의 소(서울중앙지방법원 2025가합9085)가 제기되어 관련 절차가 유예된 상황입니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-23 주식분할 결정
2025-02-04 주식분할 결정
2025-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

최윤범
1975-03
2
재선임
현) 고려아연㈜ 회장
전) 고려아연㈜ 대표이사 부회장
전) 고려아연㈜ 대표이사 사장

Walter Field McLallen
1966-02
2
신규선임
현) 이사(Director), OneSpaWorld Holdings Limited
현) 이사(Director), The Lovesac Company
현) 이사(Director), Timeless Wine Company
현) 공동의장(Co-Chairman), Tomahawk Strategic Solutions
현) 이사(Director), adMarketplace Inc.
현) Managing Member, Meritage Capital Advisors

박병욱
1947-10
2
신규선임
현) ㈜영풍 사외이사
현) 회계법인 청 회계사
전) 회계법인 청 대표이사

최연석
1977-05
2
신규선임
현) 이글파이브유동화제일차㈜ 감사
현) 한국리테일카드홀딩스㈜, 단원홀딩스㈜, ㈜넥스플렉스, 동진섬유㈜ 이사, 경진섬유㈜, 연암홀딩스㈜, 영화홀딩스㈜ 이사
현) MBK 파트너스 파트너

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황덕남
1957-05
2
재선임
현) 고려아연㈜ 이사회 의장
현) 롯데웰푸드㈜ 사외이사
전) 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원
전) 하나은행 사외이사
롯데웰푸드㈜
(사외이사)

이민호
1965-02
2
재선임
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) ㈜포스코 사외이사
현) 법무법인 율촌 ESG연구소장
전) 환경부 환경정책실장
전) 경희대 환경공학과 산중교수
㈜포스코
(사외이사 및 감사위원)

오영
1947-12
2
신규선임
현) (재)함께일하는재단 감사
전) 법무법인 동북아 고문
전) 예일회계법인 대표이사 회장 및 고문
-

최병일
1958-10
2
신규선임
현) 법무법인(유한) 태평양 고문
현) 이화여자대학교 명예교수
전) 한국고등교육재단 사무총장
-

이선숙
1966-08
2
신규선임
현) 법무법인 민주
㈜스페이스서비스
(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김보영
1969-03
2
신규선임
사외이사인 감사위원
현) 한국국제경영관리학회 학회장
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) 한양대 경영대학 교수
전) 한국가스기술공사 사외이사

이민호
1965-02
2
재선임
사외이사인 감사위원
현) 고려아연㈜ 사외이사
현) ㈜포스코 사외이사
현) 법무법인 율촌 ESG연구소장
전) 환경부 환경정책실장
전) 경희대 환경공학과 산중교수