인천도시가스 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 인천도시가스

주주총회소집공고
6.0
인천도시가스(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 23일

회 사 명 :
인천도시가스주식회사

대 표 이 사 :
정진서

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 백범로 934번길 23

(전 화)1600-0002

(홈페이지)http://www.icgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원담당이사
(성 명)이상규

(전 화)032-570-7734

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 13일(금요일), 오전 09:00

2. 장 소 : 인천광역시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 본점 강당

※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임.

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제43기 (2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

- 배당예정내용 : 1주당 1,375원 (시가배당률 : 5.2%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하는 방법으로 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 우편 등 서면으로 통지함을 알려드립니다.5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 홈페이지에 게제하고 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권 행사 방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 직접 행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참

- 대리 행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명), 대리인의 신분증 지참

나. 의결권 대리행사 - 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.icgas.co.kr)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부 하여 행사하실 수 있습니다. 위임장 보내실 곳 : 인천시 서구 백범로 934번길 23 인천도시가스(주) 총무부 주주총회 담당자 앞 (우편번호 22846)

7. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 3일 9시 ~ 2026년 3월 12일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합 니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 2월 23일 인천도시가스주식회사 대표이사 정 진 서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이형규(출석률 : 100%)
김의경(출석률 : 100%)(주1)
김재현(출석률 : 100%)(주2)

찬 반 여 부

1차
2025.01.24

1. 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 영업보고서, 현금배당 승인의 건

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고

3. 2024년 내부회계관리제도 평가 보고

4. 2024년 감사 결과 보고

찬성
찬성
-

2차
2025.02.13
1. 제42기 정기주주총회 소집일시 및 장소,회의 목적사항(보고사항, 의결사항) 심의
찬성
찬성
-

3차
2025.02.27
1. 자기주식 보고의 건
찬성
찬성
-

4차
2025.03.14
1. 비등기임원 선임 및 보수 승인의 건
찬성
-
찬성

5차
2025.06.30
1. 비상근 고문 위촉의 건
찬성
-
찬성

6차
2025.07.15
1. 등기임원 경영성과급 지급의 건
찬성
-
찬성

7차
2025.08.22

1. 주식회사 마이브라운 유상증자 참여의 건

2. 타임폴리오 롱숏펀드 가입의 건

3. 씨엘자산운용 공모주펀드 가입의 건

찬성
-
찬성

8차
2025.09.29

1. 등기임원 및 비등기임원 보수 조정의 건

찬성
-
찬성

9차
2025.10.30

1. 주식회사 마이브라운 유상증자 참여 철회 보고의 건

찬성
-
찬성

10차
2025.11.07
1. 데이터센터 지분투자(안) 승인의 건
찬성
-
찬성

11차
2025.12.10
1. 인천시 에너지사업기금 차입
찬성
-
찬성

12차
2025.12.30
1. 대표이사 변경의 건
찬성
-
찬성

13차
2025.12.30

1. 신임 대표이사 보직 및 보수 지급 승인의 건

2. 상임고문 선임의 건

찬성
-
찬성

14차
2025.12.30

1. 비등기임원 선임 및 보수 지급 승인의 건

2. 임원 보직 변경의 건

찬성
-
찬성

(주1)
사외이사 김의경은 임기만료 퇴임하였습니다.

(주2)
제42기 정기주주총회에서 사외이사 김재현을 신규선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해당사항 없음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수(주1)
주총승인금액
지급총액(주2)
1인당 평균 지급액(주3)
비 고

사외이사
2
2,000,000,000(전체 이사 보수한도)
58,741,940
26,370,970
-

(주1)
상기 인원수는 2025년 12월 31일 기준 당사 재직중인 사외이사 수 입니다.

(주2)
지급총액은 2025년 3월 14일 임기만료 퇴직 사외이사(1명)의 보수가 포함된 금액입니다.

(주3)
1인당 평균 지급액은 2025년 12월 31일 기준 당사 재직중인 사외이사 2명의 지급총액의 평균 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[도시가스 사업]
(산업의 특성) 도시가스 산업은 전기, 수도 등과 같이 국민생활에 필수적인 연료를 공급하는 공익사업으로서, 연소시의 저공해성, 운반의 편의성, 사용 및 취급의 편의성 측면에서 다른 에너지원에 비해 그 장점이 돋보이는 에너지 산업입니다.도시가스 산업은 설비투자(배관투자, 안전관리투자)비용이 많이 소요되는 장치산업적 특성과 공익산업적 특성을 가지고 있어 중복 시설투자방지 및 투자효율 제고를 위하여 정부로부터 공급권역을 허가받아 도시가스를 공급하고 있습니다.또한 도시가스는 안전관리 및 안정적 공급의무를 지고 있으며, 도시가스사업법을 주된 법령으로 하여 안전관리와 요금결정에 있어 정부로부터 엄격한 규제를 받고 있습니다. 반면 도시가스 보급촉진 및 안전관리 향상을 위하여 배관설비투자 및 안전관리투자에 소요되는 비용을 에너지및자원사업특별회계자금 및 시ㆍ도 도시가스시설자금 등을 통하여 정부로부터 자금 지원을 받고 있습니다.도시가스 산업은 도매부문과 소매부문으로 이원화되어 있으며, 도매부문은 한국가스공사가, 소매부문은 전국 34개 도시가스 회사가 지역별로 공급하고 있습니다.도매사업자인 한국가스공사가 카타르, 오만, 인도네시아, 러시아, 호주, 미국 등에서 천연가스를 수입하여 배관을 통하여 소매사업자인 일반도시가스사와 한전발전자회사 및 민자발전소 등(대량 수요처)에 천연가스를 공급하고, 소매사업자인 각 도시가스 회사는 한국가스공사로부터 공급받은 천연가스를 해당 공급권역에 배관 등 도시가스 공급시설을 설치하고 소비자에게 도시가스를 공급하고 있습니다.
(산업의 성장성) 가정용 가스수요는 신규 주택 공급 증가 등에도 불구, 인구 감소, 가구 구조 변화, 에너지 효율 개선 등으로 정체된 모습을 보이고, 수송 부문은 수소, 전기버스 대체로 인한 CNG 버스 보급 감소 등으로 감소할 것으로 전망합니다.영업무용 수요는 건물 에너지 효율 개선에도 불구 대형 건물 등에서 냉난방을 위한 GHP나 흡수식 냉온수기 등의 보급이 확대되면서 증가할 전망합니다.탄소중립 등 대기오염 물질 배출 감축 정책의 영향과 각 산업의 ESG 경영의 확산으로 석유 소비의 일부가 가스로 대체되면서 산업용 수요가 증가세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 하지만 자가소비용 직수입자의 직수입 물량의 증가는 도시가스사업자의 신규 수요에 일부 부정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.
(경기변동 및 계절적 특성) 영업용, 산업용을 제외하고는 경기변동과 연관성은 낮은 편입니다. 계절적으로는 동절기 난방수요 집중으로 동절기와 하절기의 도시가스 사용량 편차가 큽니다.
(시장여건) 도시가스는 보급촉진 및 공급시설의 중복투자를 방지하기 위하여 정책적으로 지역독점성(공급권역)을 인정하여 동종업계간의 경쟁관계는 없으며, 초기투자비용이 많이 소요되고 사업의 허가에 대한 법적 규제로 인하여 산업 진입장벽이 높으며, 집단에너지 사업자와는 난방용 열원 공급과 관련하여 경쟁관계에 있다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1983년 3월 설립되어 1984년 1월 공기혼합방식(LPG/AIR)으로 도시가스를 최초 공급한 이래, 1987년 2월 한국가스공사가 천연가스를 국내에 도입하게 됨에 따라 기존 LPG/AIR 공급방식에서 한국가스공사로부터 배관을 통하여 천연가스를 공급받아 가스 수요자에게 공급하고 있으며, 2022년 도시가스 공급 가구수 80만 세대를 돌파하였습니다.도시가스 공급권역은 인천광역시 부평구, 계양구, 서구, 강화군 전 지역과 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 지역 및 김포시 대곶면, 월곶면 전지역 및 양촌읍 일부지역 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 도시가스 공급업을 주요사업으로 영위하고 있으며 도시가스 공급관련 매출이총 매출의 100%를 차지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(단위: %)

회사명
2025년도
2024년도
2023년도

시장점유율
시장점유율
시장점유율

인 천
4.7
4.5
3.8

삼천리
16.4
16.2
16.9

서 울
8.0
7.8
8.0

코원ES
6.4
6.4
6.7

예스코
5.2
5.2
5.4

대 륜
3.5
3.5
3.6

귀뚜라미
1.3
1.3
1.3

소계(수도권7개사)
45.5
44.9
45.7

기타 (27개사)
54.5
55.1
54.3

합 계
100.0
100.0
100.0

(자료출처 : 한국도시가스협회 도시가스사업통계월보 2025년 12월호)

(3) 시장의 특성

[도시가스 사업]도시가스 공급권역은 인천광역시 부평구, 계양구, 서구, 강화군 전 지역과 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 지역 및 김포시 대곶면, 월곶면 전지역 및 양촌읍 일부지역 입니다.(가) 영업지역 - 인천광역시 : 서구, 계양구, 부평구, 강화군 전역, 남동구, 중구(영종도), 동구 일부 등 - 김 포 시 : 월곶면, 대곶면 전역, 양촌읍 일부 등(나) 수요구성의 특성

- 주 택 용 : 취사용 및 난방용으로, 전체 매출량의 36.38%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. - 영 업 용 : 소비성 업소용이 주를 이루며, 전체 매출량의 8.03%를 차지하고 있습니다. - 업 무 용 : 업무관련 빌딩 등의 냉방, 난방으로 전체 매출량의 3.57%를 차지하 고 있습니다. - 산 업 용 : 산업체에서 공정용 생산 활동에 사용하고 있으며, 전체 매출량의 1 7.58%를 차지하고 있습니다. - 수 송 용 : 천연가스 차량용 CNG충전에 판매하고 있으며, 전체 매출량의 3.24 %를 차지하고 있습니다. - 연료전지용 : 연료전지 발전을 위한 도시가스 공급으로, 전체 매출량의 30.78% 를 차지하고 있습니다.

- 열전용설비용 : 열병합 발전을 위한 도시가스 공급으로, 전체 매출량의 0.42%를 차지하고 있습니다.

(다) 수요의 변동 요인전체 매출 중 주택 난방의 비중이 크며, 계절의 영향 특히 기온의 영향이 크게 작 용하여 월별 매출액에 큰 차이가 발생하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 신·재생에너지 및 이와 관련되는 사업당사는 연료전지사업 SPC사인 호랑에너지(주)에 지분투자를 하는 형태로 사업을 시작하였습니다. 현재 호랑에너지(주)의 수소연료전지 발전소가 준공되어 당사가 공급 예정이었던 도시가스를 공급 중이며, 사업을 정상적으로 영위하고 있습니다.

(5) 조직도

[인천도시가스]조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 아래 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 등은 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.

(1) 개별 재무제표- 개별재무상태표

재 무 상 태 표

제43(당)기 2025년 12월 31일 현재

제42(전)기 2024년 12월 31일 현재

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

자산

비유동자산
209,877,855,222
205,948,394,370

유형자산
184,786,504,616
183,024,660,921

투자부동산
3,777,085,890
4,189,165,890

무형자산
1,060,037,463
784,208,386

사용권자산
11,530,103,745
12,277,851,583

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
128,680,600
127,311,400

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
862,337,660
846,670,740

관계기업투자주식
3,874,784,616
1,695,935,680

기타비유동금융자산
1,937,076,271
1,495,825,861

퇴직급여자산
1,921,244,361
1,506,763,909

유동자산
238,619,042,133
248,731,680,082

재고자산
906,406,537
800,318,803

매출채권 및 기타유동채권
145,698,685,261
170,039,899,944

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
2,214,180,538
33,154,144

기타유동금융자산
46,784,887,170
46,734,008,870

기타유동자산
2,950,791,522
3,543,007,114

현금및현금성자산
40,064,091,105
27,581,291,207

자산총계
448,496,897,355
454,680,074,452

자본

자본금
21,873,770,000
21,873,770,000

자본잉여금
26,429,556,000
26,429,556,000

주식발행초과금
14,429,556,000
14,429,556,000

기타자본잉여금
12,000,000,000
12,000,000,000

기타자본구성요소
(5,766,875,680)
(5,766,875,680)

자기주식
(5,766,875,680)
(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액
415,114,228
402,894,030

이익잉여금
195,154,447,392
181,027,743,526

자본총계
238,106,011,940
223,967,087,876

부채

비유동부채
88,570,547,775
90,422,521,054

장기차입금
4,547,820,000
3,990,050,000

이연법인세부채
1,850,610,007
1,957,834,901

비유동계약부채
70,126,412,794
70,007,698,006

비유동리스부채
10,568,064,365
11,202,032,940

기타비유동금융부채
942,772,716
900,434,294

기타비유동부채
534,867,893
2,364,470,913

유동부채
121,820,337,640
140,290,465,522

매입채무 및 기타유동채무
94,138,030,790
117,843,901,861

유동성장기차입금
942,230,000
1,202,450,000

당기법인세부채
2,725,601,550
2,514,584,393

유동계약부채
8,035,824,443
7,510,498,685

유동리스부채
2,018,402,565
1,987,599,220

기타유동금융부채
3,379,476,950
3,528,799,896

기타유동부채
10,580,771,342
5,702,631,467

부채총계
210,390,885,415
230,712,986,576

자본과부채총계
448,496,897,355
454,680,074,452

- 개별포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제42(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제43(당)기
제42(전)기

수익(매출액)
962,994,363,377
943,613,477,823

매출원가
876,146,396,102
860,373,747,990

매출총이익
86,847,967,275
83,239,729,833

판매비와관리비
67,698,995,084
63,817,813,774

영업이익
19,148,972,191
19,421,916,059

기타수익
1,871,132,062
1,901,368,096

기타비용
1,197,086,716
1,240,436,717

금융수익
4,869,931,788
5,130,646,872

금융원가
657,278,432
685,225,682

지분법이익
178,848,936
-

지분법손실
-
153,948,761

법인세비용차감전순이익
24,214,519,829
24,374,319,867

법인세비용
5,047,162,971
5,102,698,255

당기순이익
19,167,356,858
19,271,621,612

기타포괄손익
124,065,956
(1,708,335,142)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
124,065,956
(1,708,335,142)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
111,845,758
(1,721,324,817)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
12,220,198
12,989,675

총포괄손익
19,291,422,814
17,563,286,470

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
4,650
4,675

희석주당이익 (단위 : 원)
4,650
4,675

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제43기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 처분예정일 : 2026년 3월 13일

제42기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 처분확정일 : 2025년 3월 14일

인천도시가스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제43(당)기
제42(전)기

I. 미처분이익잉여금

179,987,951,468

166,376,497,477

전기이월미처분이익잉여금
160,708,748,852

148,826,200,682

보험수리적손익
111,845,758

(1,721,324,817)

당기순이익
19,167,356,858

19,271,621,612

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 합계

179,987,951,468

166,376,497,477

IV. 이익잉여금처분액

(5,667,748,625)

(5,667,748,625)

이익준비금
-

515,249,875

배당금
5,667,748,625

5,152,498,750

V. 차기이월미처분이익잉여금

174,320,202,843

160,708,748,852

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제43(당)기
제42(전)기

주당배당금(원)
보통주
1,375
1,250

우선주
-
-

시가배당율(%)
보통주
5.2
4.9

우선주
-
-

배당금 총액(원)
5,667,748,625
5,152,498,750

※ 제43기의 배당에 관한 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음을 알려드립니다.※ 자본변동표, 현금흐름표, 주석사항은 3월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신 설>

제20조 (소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석 하는 방식으로 총회를 개최한다.

주주총회 개최방식 명확화

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로한다.

제29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.

상장회사의 사외이사

명칭변경 및 이사회내

독립이사 구성요건

상향 반영

(상법 제542조의 8)

※ 상법 시행시기

(2026.07.23.자) 및

이사회내 독립이사

구성요건 유예

(2026.07.22.까지)

고려, 부칙에 경과

규정 마련

(부칙 제2조)

배당기산일에 관한

상법 규정이 삭제됨에

따른 관련조항 정비

제32조 (이사의 보선)

① (생 략)

② 사외이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생 한 후, 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

① (좌 동)

② 독립이사가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생 한 후, 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록하여야 한다.

제35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)

제35조 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다.)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌 동)

<신 설>

부 칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2026년 3월 13일부터 개정 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 이사회 내 독립이사 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황승욱
1965.08.30
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황승욱
-
2017 ~ 20202021 ~ 2024
문화방송 스포츠국장MBC플러스 스포츠이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황승욱
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 문화방송에서 약 34년간 근무한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 결산, 주요 계약 및 구매사항, 회사 내부감사 및 내부통제시스템 평가 등의 감사업무를 공정하고,객관적으로 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

감사후보 황승욱 확인서.jpg
감사후보 황승욱 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

- 해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,129백만원

최고한도액
2,000백만원

(주1)

전기의 이사와 사외이사의 수는 해당 기중 임기만료 또는 사임하거나 신규 선임하는 인원 등을 모두 포함하여 기입하였으며, 실제 지급된 보수총액 또한 모든 인원을 포함하여 산정한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
134백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 05일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 5일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.icgas.co.kr, 투자마당 → 사업보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

○ 전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 3일 9시 ~ 2026년 3월 12일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.)

3) 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

○ 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음