화승인더스트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 화승인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)화승인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 23일

권 유 자:
성 명: (주)화승인더스트리주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층전화번호: 051-311-0081

작 성 자:
성 명: 서혜빈부서 및 직위: IR/ESG팀 매니저전화번호: 02-3471-3410

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)화승인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)화승인더스트리
보통주
7,400,879
13.38
본인
자사주

※ 자사주는 2025년 12월31일 기준 자사가 보유한 자사주 총계입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(2025.12.31. 기준)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현석호
최대주주
보통주
15,080,152
27.26
최대주주
-

화승코퍼레이션
계열회사
보통주
3,499,798
6.33
계열회사
-

계
-
18,579,950
33.59
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서혜빈
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.03.10 09시 ~ 2026.03.19 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 19일은 17시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호 (주)화승인더스트리 ((우)06606) ㆍ접 수 기 간 : 2026년 3월 20(금) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 8시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.10 09시 ~ 2026.03.19 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 19일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제57기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 배당금 : 1주당 206원※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음될 수 있음(근거: 상법 및 당사 정관)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 시장점유율1) ODM부문ODM부문은 아디다스 그룹의 운동화 ODM제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.아디다스 그룹은 운동화의 생산을 여러 업체에게 분산하여 Order를 주고 있기 때문에, 이러한 Order를 받는 업체들간의 경쟁이 이루어지고 있습니다. 아디다스 내 운동화제조업체의 점유율은 내부에서 자체적으로 수집한 자료를 통하여 산출하였습니다.이는 경쟁업체 및 아디다스 정책상 영업 비밀로 유지되고 있어서 해당 내역을 파악하기 위한 객관적인 자료가 없어 비교가 어렵기 때문입니다. 내부에서 자체 수집한 자료를 바탕으로 경쟁현황을 분석하면, 아디다스 그룹은 주요 생산업체로 약 9개 그룹을 선정하여 관리하고 있으며 이들의 생산 비중이 98% 이상입니다. 9개 그룹은 화승그룹, Pou Chen, Apache 등이 주요업체입니다. 2023년 현재 기준으로 9개업체 중 화승이 아디다스 그룹의 운동화부문 M/S 2위 생산 업체이며 화승의 점유율은 약 21%를 차지하고 있는 것으로 자체 조사결과 파악되었습니다. 현재 아디다스 그룹 제품의약 70%를 대만계 생산 그룹이 생산하고 있었으며, 아디다스그룹은 단일국가(대만계)의 생산비중이 너무 높다고 판단하고 있어 화승을 비롯한 한국 그룹에 주는 Order의비중을 높여가고 있는 것으로 판단하고 있습니다.
또한, 중국 지역의 인건비 상승 등으로 중국에서의 생산 비중을 낮추고 베트남이나 인도네시아 지역의 생산 비중을 높여가고 있는 것도 점유율 상승원인으로 생각하고 있습니다. ODM부문의 높은 가격경쟁력 및 납기 대응능력을 바탕으로 생산량과 생산비중은 꾸준히 증가하는 추세이며, 아디다스 그룹으로부터 증가하는 Order를 원활히 생산하기 위해 공장 신축, 라인 확장 등을 통해 CAPA를 증가시켜왔습니다.2) 화학부문세계의 화학산업은 일본업체가 품질 및 기술 측면에서 선두를 형성하고 한국업체가 그 뒤를 쫒고 있습니다. 화학산업은 산업용, 신발용 접착제 및 자동차 Weather Strip코팅제, 포장용 필름을 생산 및 판매하고 있으며 인도 및 중국의 후발 업체가 투자를 확대하여 경쟁이 심화되고 있습니다. 최근 기초 화학 원자재 가격 상승으로 제품 원가가 상승하였으며, 판매단가에 대한 인상이 현재 진행중이나 국내 및 동남아 지역경기 불황으로 가격 인상에 대한 저항이 있습니다.3) 유통 및 금융

유통업은 제조업에 비해 경기변동에 더욱 민감하게 반응하고 있습니다. 글로벌 경제 변동요인으로 인해 매출액과 수익성에 있어 직접적인 영향을 받고 있는 상황입니다.

국내 중소·벤처기업에 대한 투자 업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자 및 중소 기업창업지원법상의 창업투자회사가 영위하고 있습니다. 최근 금융당국은 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식거래의 활성화를 지원하기 위해 중소벤처기업상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원제도를 갖추는 등의 노력을 지속하고 있습니다.

정부가 신기술에 대한 투자를 적극적으로 독려하고 있는 가운데 신기술금융사 설립 자본금 규모를 낮추는 등 규제 완화와 더불어 혁신성장 정책에 따른 정책자금 확대로벤처와 신기술 시장의 성장성 기대가 커지고 있어 조합결성이 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.

2. 시장의 특성1) 신발(가) 주요 목표 시장 및 수요자의 구성

ODM부문은 세계적인 스포츠 브랜드인 아디다스 그룹의 신발을 ODM 방식으로 생산하고 있습니다.

아디다스 제품군은 아디다스 Originals, Sportswear, Running, Training 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

아디다스 Originals은 Samba 등의 등의 다양한 카테고리의 제품으로 구성 되어 있으며 생산 리드타임을 30days로 하여 고객이 요구하는시기에 맞춰 생산하는 시스템을 갖추고 있습니다.

아디다스 Core-Footwear 제품군은 2008년 리니어 라는 이름으로 시작하여 전 세계적으로 그 수요가 증가하였고 매년 15%씩 성장하고 있는 추세입니다. 현재는 adidasSportswear로 개편 되었습니다

(나) 내수 및 수출의 구성

ODM부문의 매출의 98% 이상이 수출이며, 특히 매출의 대부분을 차지하는 운동화 매출은 전량 수출하고 있습니다. 이는 회사가 글로벌 신발 제조 업체인 아디다스그룹의신발 ODM을 주된 사업으로 영위하기 때문이며, 회사의 제품은 최종적으로 아디다스그룹으로 수출되어 전세계의 소비자들이 소비하게 됩니다. ODM부문은 사업의 대부분이 수출로 구성되어 있으며, 베트남에 일부 반제품 매출이 존재합니다.

(다) 수요의 변동 요인ODM부문은 운동화의 ODM제조 사업을 영위하고 있기 때문에 신발 ODM 수요의 변동은 전방산업인 운동화 산업의 수요 변동과 밀접한 관련이 있습니다. 운동화산업을 포함하는 스포츠 산업은 개인소득의 증감 및 여가시간의 증감, “삶의질(Quality of Life)”에 대한 인식 변화, 건강에 대한 관심도 등에 영향을 받을 뿐 아니라 패션과 유행에따라서 그 제품의 수요가 변동합니다. 먼저 스포츠산업은 개인소득의 증감에 영향을받습니다. 스포츠산업은 최종소비재ㆍ서비스를 다루는 산업으로 소비자와 직접 접촉하는 특징이 있습니다. 소비자들은 경제적 및 시간적 여유를 가지게 되면서 친구, 가족, 혹은 지인들과의 친목 도모를 위해 다양한 활동을 하며 이 중 스포츠 활동에 참여하거나 관람하면서 스포츠 산업에 영향을 끼치게 됩니다. 이러한 특징으로 소비자의 능동적인 참가를 필요로 하는 측면이 존재하며 선택재로서의 성격을 지니고 있는데, 선택재는 인간생활 영위에 반드시 필요한 상품이 아니며 더 나은 욕구 충족을 위해 필요한 상품으로 소득이 증가할수록 수요가 증가하는 소득탄력성이 높은 제품입니다. 이러한 이유로 스포츠산업도 소득의 증감에 영향을 받습니다.둘째로, 스포츠산업은 여가시간의 증감뿐만 아니라 “삶의 질”에 대한 인식변화와 건강에 대한관심에도 영향을 받습니다. 스포츠 산업은 시간 소비형 산업으로 관람스포츠와 참여스포츠가 활성화되기 위해서는 스포츠 활동에 소비할 수 있는 시간이 증가해야 합니다. 산업의 발달에 의한 노동시간의 감소 (예: 주5일 근무제), 삶의 질 제고를 위한 여가활동의 증대와 노동과 휴식에 대한 인식 및 가치관의 변화로 인하여 성장해 왔습니다. 추가적으로 신발 제품의 수요는 패션과 유행에 영향을 받으며, 이로 인해 제품의 수요는 계절성을 보입니다.

3. 신규사업 등의 내용 및 전망1)ODM부문 : 해당사항없음. 2)화학부문 : 해당사항없음.3)유통 및 금융 : 해당사항없음.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 연결재무제표, 재무제표 등을 포함한 하기 내용은 외부감사인의 감사 종료 이전 사항으로, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 57 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 56 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 (당) 기말
제 56 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

696,411,080,525

856,019,219,209

현금및현금성자산
166,406,515,289

176,064,613,893

매출채권
141,311,102,905

236,227,473,638

단기금융상품
-

77,421,530

기타수취채권
41,819,741,743

59,660,365,110

기타유동자산
49,734,437,511

59,467,269,635

재고자산
294,374,068,982

322,993,878,906

당기법인세자산
2,765,214,095

1,528,196,497

Ⅱ. 비유동자산

896,630,403,178

977,015,153,377

기타장기수취채권
32,390,850,681

37,850,748,966

당기손익-공정가치측정금융자산
3,798,610,561

3,498,268,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
26,452,141,656

20,397,776,248

관계기업투자자산
17,926,122,679

15,543,517,109

기타비유동금융자산
1,387,890,765

1,541,880,105

이연법인세자산
13,385,336,720

11,459,816,560

기타비유동자산
2,548,837,761

2,218,547,255

유형자산
625,788,039,547

692,165,239,897

투자부동산
3,246,915,922

3,434,734,517

사용권자산
96,200,816,197

112,614,216,876

무형자산
73,504,840,689

76,290,407,283

자 산 총 계

1,593,041,483,703

1,833,034,372,586

부 채

Ⅰ. 유동부채

942,296,265,532

1,090,388,108,402

매입채무
180,408,139,484

218,241,241,807

미지급금 및 기타채무
33,383,388,352

43,286,669,760

차입금
667,534,457,913

726,434,710,199

채권할인차입금
24,432,334,163

45,387,243,976

파생상품부채
5,170,077

1,905,857,099

기타유동부채
7,301,553,523

8,877,322,069

당기법인세부채
9,242,248,053

10,765,903,684

리스부채(유동)
6,193,952,993

12,601,167,312

상환전환우선주(유동)
-

9,550,736,275

전환사채(유동)
13,795,020,974

13,337,256,221

Ⅱ. 비유동부채

91,806,557,430

118,389,945,586

장기지급채무
2,107,289,878

2,106,172,955

차입금
15,348,464,207

28,506,816,496

이연법인세부채
11,956,794,574

11,107,077,677

확정급여부채
20,386,671,419

17,498,661,693

장기종업원급여부채
443,213,573

492,097,419

기타비유동부채
85,000,000

85,000,000

리스부채(비유동)
41,479,123,779

49,132,499,062

상환전환우선주(비유동)
-

9,383,607,538

파생상품부채(비유동)
-

78,012,746

부 채 총 계

1,034,102,822,962

1,208,778,053,988

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

334,083,135,855

352,616,221,677

자본금
27,660,000,000

27,660,000,000

자본잉여금
11,405,897,747

16,539,165,352

기타자본항목
16,332,639,259

22,332,049,579

기타포괄손익누계액
19,485,448,701

29,610,331,592

이익잉여금
259,199,150,148

256,474,675,154

Ⅱ. 비지배지분

224,855,524,886

271,640,096,921

자 본 총 계

558,938,660,741

624,256,318,598

자본과 부채총계

1,593,041,483,703

1,833,034,372,586

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 57 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액
1,781,041,307,923
1,867,733,844,525

Ⅱ. 매출원가
1,505,543,267,122
1,560,346,581,002

Ⅲ. 매출총이익
275,498,040,801
307,387,263,523

Ⅳ. 판매비와관리비
198,918,236,257
189,162,109,034

Ⅴ. 영업이익
76,579,804,544
118,225,154,489

Ⅵ. 영업외손익
(51,224,415,501)
(56,064,598,674)

기타수익
77,101,083,154
59,930,611,554

기타비용
(80,063,755,570)
(76,225,160,122)

금융수익
13,585,741,066
19,553,058,253

금융비용
(60,764,957,684)
(57,636,691,665)

지분법손익
(1,082,526,467)
(1,686,416,694)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
25,355,389,043
62,160,555,815

Ⅷ. 법인세비용
15,659,029,640
15,251,469,107

Ⅸ. 당기순이익(손실)
9,696,359,403
46,909,086,708

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분순이익(손실)
19,340,601,419
39,134,428,990

비지배지분순손실
(9,644,242,016)
7,774,657,718

XI. 법인세효과차감후기타포괄이익
(16,542,906,582)
22,607,701,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
4,101,183,857
(4,164,241,807)

확정급여제도의 재측정요소
1,451,915,863
(748,961,033)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가이익(손실)
2,649,267,994
(3,415,280,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(20,644,090,439)
26,771,943,257

해외사업환산손익
(20,644,090,439)
26,771,943,257

XII. 총포괄이익
(6,846,547,179)
69,516,788,158

총포괄이익의 귀속 :

지배기업소유주지분
9,641,777,772
50,926,479,246

비지배지분
(16,488,324,951)
18,590,308,912

XIII
. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
395
790

희석기본주당순이익(손실)
395
790

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 57 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본

지배기업 소유주 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분 계

2024.01.01(전기초)
27,660,000,000
12,719,014,344
23,346,280,494
17,112,550,859
234,063,542,591
314,901,388,288
298,747,670,336
613,649,058,624

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
39,134,428,990
39,134,428,990
7,774,657,718
46,909,086,708

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(705,730,478)
(705,730,478)
(43,230,555)
(748,961,033)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(3,440,239,864)
-
(3,440,239,864)
24,959,090
(3,415,280,774)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
15,938,020,597
-
15,938,020,597
10,833,922,660
26,771,943,257

기타포괄손익합계
-
-
-
12,497,780,733
(705,730,478)
11,792,050,255
10,815,651,195
22,607,701,450

총포괄손익합계
-
-
-
12,497,780,733
38,428,698,512
50,926,479,245
18,590,308,913
69,516,788,158

소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(9,324,053,986)
(9,324,053,986)
(776,119,783)
(10,100,173,769)

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(6,783,484,828)
(6,783,484,828)
(3,156,696,779)
(9,940,181,607)

자기주식의 취득
-
-
(1,014,230,915)
-
-
(1,014,230,915)
-
(1,014,230,915)

종속기업의 연결범위 및 지분율 변동
-
3,820,151,008
-
-
89,972,865
3,910,123,873
2,322,723,587
6,232,847,460

주식선택권
-
-
-
-
-
-
(87,789,354)
(87,789,354)

신종자본증권 상환
-
-
-
-
-
-
(150,000,000,000)
(150,000,000,000)

신종자본증권 발행
-
-
-
-
-
-
106,000,000,000
106,000,000,000

소유주와의 거래 소계
-
3,820,151,008
(1,014,230,915)
-
(16,017,565,949)
(13,211,645,856)
(45,697,882,329)
(58,909,528,185)

2024.12.31(전기말)
27,660,000,000
16,539,165,352
22,332,049,579
29,610,331,592
256,474,675,154
352,616,221,677
271,640,096,921
624,256,318,598

2025.01.01(당기초)
27,660,000,000
16,539,165,352
22,332,049,579
29,610,331,592
256,474,675,154
352,616,221,677
271,640,096,921
624,256,318,598

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
19,340,601,419
19,340,601,419
(9,644,242,016)
9,696,359,403

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
896,007,454
896,007,454
555,908,409
1,451,915,863

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,624,780,508
-
2,624,780,508
24,487,486
2,649,267,994

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(13,201,531,427)
(18,080,182)
(13,219,611,609)
(7,424,478,830)
(20,644,090,439)

기타포괄손익합계
-
-
-
(10,576,750,919)
877,927,272
(9,698,823,647)
(6,844,082,935)
(16,542,906,582)

총포괄손익합계
-
-
-
(10,576,750,919)
20,218,528,691
9,641,777,772
(16,488,324,951)
(6,846,547,179)

소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(9,868,037,561)
(9,868,037,561)
(887,912,400)
(10,755,949,961)

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(1,398,835,999)
(1,398,835,999)
(721,163,998)
(2,119,999,997)

자기주식의 취득
-
-
(5,999,410,320)
-
-
(5,999,410,320)
-
(5,999,410,320)

종속기업의 연결범위 및 지분율 변동
-
(5,133,267,605)
-
451,868,028
(6,227,180,137)
(10,908,579,714)
(28,687,170,686)
(39,595,750,400)

소유주와의 거래 소계
-
(5,133,267,605)
(5,999,410,320)
451,868,028
(17,494,053,697)
(28,174,863,594)
(30,296,247,084)
(58,471,110,678)

2025.12.31(당기말)
27,660,000,000
11,405,897,747
16,332,639,259
19,485,448,701
259,199,150,148
334,083,135,855
224,855,524,886
558,938,660,741

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 57 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

179,998,823,357

96,978,102,034

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
240,696,795,035

157,962,470,261

2. 이자의 수취
17,510,034,168

19,357,321,692

3. 이자의 지급
(57,583,324,320)

(67,933,780,222)

4. 법인세의 환급
991,320,325

20,332,994

5. 법인세의 납부
(22,130,184,328)

(12,838,755,801)

6. 배당금의 수령
514,182,477

410,513,110

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(41,542,739,220)

(41,436,644,697)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
135,411,091,995

180,374,629,517

유동금융기관예치금의 감소
16,570,836,527

26,057,645,837

단기대여금의 감소
112,098,025,962

141,991,687,745

보증금의 감소
640,047,254

3,585,410,783

기타장기수취채권의 감소
-

3,298,592,982

유형자산의 처분
4,104,569,900

2,707,717,253

무형자산의 처분
8,912,000

263,636,364

사용권자산의 처분
-

21,800,710

지분법적용투자주식의 처분
1,519,984,008

794,960,460

금융리스채권의감소(증가)
-

278,146,054

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
468,716,345

1,252,995,890

파생상품의 처분
-

122,035,439

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(176,953,831,216)

(221,811,274,214)

유동금융기관예치금의 증가
6,947,911,215

2,935,274,230

단기대여금의 증가
95,608,960,424

154,095,758,498

보증금의 증가
1,220,912,839

859,004,059

기타장기수취채권의 증가
60,510,668

1,435,576,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
5,421,419,053

2,617,575,139

유형자산의 취득
60,452,609,672

55,572,212,389

사용권자산의 취득
49,104,344

18,024,996

무형자산의 취득
2,963,211,580

2,770,998,230

관계기업투자자산의 취득
3,861,506,950

1,506,850,173

연결범위변동으로 인한 유출
115,838,406

-

파생상품의 실현
251,846,065

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(145,841,358,645)

(61,965,288,899)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,072,468,965,055

1,078,646,720,593

단기차입금의 증가
988,497,752,897

887,439,098,987

사채의 발행
-

14,000,000,000

채권할인차입금의 증가
69,121,494,823

100,212,620,543

장기차입금의 증가
14,222,200,000

5,445,978,531

장기지급채무의 증가
-

140,750,880

임대보증금의 증가
-

88,953,000

신종자본증권의 증가
-

56,000,000,000

종속기업에대한투자자산의처분
-

15,319,318,652

종속기업의 유상증자
627,517,335

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,218,310,323,700)

(1,140,612,009,492)

단기차입금의 감소
1,036,591,029,741

847,588,104,653

유동성장기차입금의 상환
18,961,794,100

61,588,961,450

채권할인차입금의 감소
90,320,605,650

82,137,418,149

장기차입금의 상환
5,395,560,000

6,045,240,927

리스부채의 상환
12,085,998,521

12,162,762,071

배당금의 지급
10,755,948,681

10,100,123,654

종속기업의 유상감자
-

10,000,082,000

신종자본증권의 상환
-

100,000,000,000

신종자본증권 이자지급
2,279,999,995

9,940,181,564

전환사채 이자지급
159,999,995

34,904,109

자기주식의 취득
5,999,410,320

1,014,230,915

비지배지분의 취득
35,759,976,697

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,385,274,507)

(6,423,831,562)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

176,064,613,893

171,103,736,941

Ⅵ. 연결재무제표 환산으로 인한 조정

(2,314,660,051)

9,766,531,415

Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

41,835,954

1,618,177,100

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산

166,406,515,289

176,064,613,893

2. 재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 57 (당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 56 (전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
제57 (당) 기말
제56 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

85,554,523,901

178,476,069,537

(1)현금및현금성자산
39,494,177,982

45,716,714,497

(2)단기금융상품
-

77,421,530

(3)매출채권
29,793,806,050

108,452,417,174

(4)기타수취채권(유동)
13,891,904,770

20,835,668,998

(5)기타유동자산
329,732,852

747,978,149

(6)유동재고자산
1,725,502,388

2,340,939,773

(7)리스채권(유동)
319,399,859

304,929,416

Ⅱ. 비유동자산

263,632,791,302

254,759,577,558

(1)기타수취채권(비유동)
2,099,563,650

2,099,563,650

(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산

20,556,583,266

12,274,428,020

(3)당기손익-공정가치측정금융자산

9,890,143,944

10,063,238,682

(4)종속기업투자주식
156,181,219,762

156,790,219,762

(5)관계기업투자주식
13,654,000,000

11,324,000,000

(6)유형자산
224,885,108

296,400,567

(7)투자부동산
32,214,749,390

32,490,543,343

(8)무형자산
28,487,872,700

28,540,631,178

(9)사용권자산
323,773,482

561,152,497

(10)리스채권(비유동)
-

319,399,859

자산총계

349,187,315,203

433,235,647,095

부채

Ⅰ. 유동부채

130,991,037,017

223,312,733,933

(1)매입채무
29,078,655,899

100,211,406,071

(2)미지급금및기타채무
1,188,286,568

1,413,966,877

(3)차입금
83,000,000,000

86,381,395,307

(4)채권할인차입금
10,826,316,716

23,889,976,045

(5)금융보증부채
1,193,490,865

1,544,345,617

(6)기타유동부채
1,925,553,230

2,375,598,878

(7)리스부채(유동)
638,892,694

578,488,836

(8)당기법인세부채
3,139,841,045

6,917,556,302

Ⅱ. 비유동부채

4,868,633,954

4,549,907,016

(1)장기지급채무
989,529,000

989,529,000

(2)이연법인세부채
3,644,939,990

2,826,499,823

(3)퇴직급여부채
100,853,629

27,338,270

(4)리스부채(비유동)
48,311,335

621,539,923

(5)기타비유동부채
85,000,000

85,000,000

부채총계

135,859,670,971

227,862,640,949

자본

Ⅰ. 자본금

27,660,000,000

27,660,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

34,945,232,190

34,945,232,190

Ⅲ. 기타자본

(38,019,087,090)

(32,019,676,770)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,693,227,914

(902,168,319)

Ⅴ. 이익잉여금

187,048,271,218

175,689,619,045

자본총계

213,327,644,232

205,373,006,146

자본과 부채총계

349,187,315,203

433,235,647,095

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 57 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 매출액
1,231,924,823,852
1,235,369,770,623

Ⅱ. 매출원가
1,194,533,550,768
1,198,020,515,361

Ⅲ. 매출총이익
37,391,273,084
37,349,255,262

Ⅳ. 판매비와관리비
9,079,517,965
9,212,378,485

Ⅴ. 영업이익
28,311,755,119
28,136,876,777

Ⅵ. 영업외손익
(304,938,833)
4,139,574,229

(1) 기타수익
17,397,650,048
32,170,507,591

(2) 기타비용
(19,720,292,678)
(23,413,606,227)

(3) 금융수익
8,587,612,166
7,408,683,195

(4) 금융비용
(6,569,908,369)
(12,026,010,330)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
28,006,816,286
32,276,451,006

Ⅷ. 법인세비용
7,029,856,218
7,519,619,294

Ⅸ. 당기순이익
20,976,960,068
24,756,831,712

Ⅹ. 법인세효과차감후기타포괄손익
2,845,097,338
(4,189,424,522)

(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
2,845,097,338
(4,189,424,522)

1. 확정급여제도의 재측정요소
249,701,105
(695,234,201)

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
2,595,396,233
(3,494,190,321)

XI. 총포괄이익
23,822,057,406
20,567,407,190

XⅡ. 주당이익

기본주당순이익
429
500

희석기본주당순이익
429
500

- 자본변동표

자본변동표

제 57 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)
27,660,000,000
34,945,232,190
(31,005,445,855)
2,592,022,002
160,952,219,934
195,144,028,271

Ⅱ.총포괄손익
(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
24,756,831,712
24,756,831,712

(2)확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(695,234,201)
(695,234,201)

(3)기타포괄손익- 공정가치측정금융자산손익
-
-
-
(3,494,190,321)
-
(3,494,190,321)

(4)총포괄손익합계
-
-
-
(3,494,190,321)
24,061,597,511
20,567,407,190

Ⅲ.자기주식의 취득
-
-
(1,014,230,915)
-
-
(1,014,230,915)

Ⅳ.배당금의 지급
-
-
-
-
(9,324,198,400)
(9,324,198,400)

2024.12.31 (Ⅴ.기말자본)
27,660,000,000
34,945,232,190
(32,019,676,770)
(902,168,319)
175,689,619,045
205,373,006,146

2025.01.01(Ⅰ.기초자본)
27,660,000,000
34,945,232,190
(32,019,676,770)
(902,168,319)
175,689,619,045
205,373,006,146

Ⅱ.총포괄손익
(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
20,976,960,068
20,976,960,068

(2)확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
249,701,105
249,701,105

(3)기타포괄손익- 공정가치측정금융자산손익
-
-
-
2,595,396,233
-
2,595,396,233

(4)총포괄손익합계
-
-
-
2,595,396,233
21,226,661,173
23,822,057,406

Ⅲ.자기주식의 취득
-
-
(5,999,410,320)
-
-
(5,999,410,320)

Ⅳ. 배당금의 지급
-
-
-
-
(9,868,009,000)
(9,868,009,000)

2025.12.31(Ⅴ.기말자본)
27,660,000,000
34,945,232,190
(38,019,087,090)
1,693,227,914
187,048,271,218
213,327,644,232

- 현금흐름표

현금흐름표

제 57 (당) 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 56 (전) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 화승인더스트리
(단위: 원)

과 목
제 57기 (당)기
제 56기 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

34,557,207,531

15,144,263,553

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름
45,711,800,889

22,667,284,295

(2)이자의 수취
1,285,181,800

1,370,394,935

(3)이자의 지급
(4,302,572,427)

(5,266,988,774)

(4)법인세의 환급(납부)
(10,561,072,981)

(5,900,064,678)

(5)배당금의 수령
2,423,870,250

2,273,637,775

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,676,487,925)

1,833,124,436

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
8,417,221,128

29,849,687,884

1.단기금융상품의 감소
6,077,421,530

1,014,230,915

2.단기대여금의 감소
2,024,752,000

11,264,523,000

3.리스채권의 감소
304,929,416

287,619,605

4.종속기업투자자산의 처분
-

16,716,000,000

5.관계기업투자자산의 처분
-

176,000,000

6.유형자산의 처분
10,118,182

-

7.무형자산의 처분
-

263,636,364

8.기타수취채권의 감소
-

127,678,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(16,093,709,053)

(28,016,563,448)

1.단기금융상품의 증가
6,000,000,000

-

2.단기대여금의 증가
1,892,632,000

14,349,940,948

3.기타수취채권(비유동)의 증가
-

435,276,500

4.기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
5,001,077,053

-

5.종속기업투자주식의 취득
-

2,061,500,000

6.관계기업투자주식의 취득
3,200,000,000

1,050,000,000

7.유형자산의 취득
-

83,700,000

8.무형자산의 취득
-

36,146,000

9.당기손익인식금융자산의 취득
-

10,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(32,989,521,956)

(4,664,605,268)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
43,108,339,183

67,152,399,738

1.단기차입금의 증가
10,000,000,000

12,260,645,955

2.채권할인차입금의 증가
33,108,339,183

54,802,800,783

3.기타금융부채의 증가
-

88,953,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(76,097,861,139)

(71,817,005,006)

1.단기차입금의 감소
13,358,968,095

12,585,581,771

2.채권할인차입금의 감소
46,268,433,282

48,414,143,638

3.배당금의 지급
9,868,009,000

9,324,198,400

4.자기주식의 매입
5,999,410,320

1,014,230,915

5.리스부채의 감소
603,040,442

478,850,282

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,108,802,350)

12,312,782,721

V. 기초의 현금및현금성자산

45,716,714,497

33,327,350,324

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(113,734,165)

76,581,452

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

39,494,177,982

45,716,714,497

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 57 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 56 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제 57 (당) 기
제 56 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

179,948,267,943

169,576,416,670

1. 전기이월이익잉여금
158,721,606,770

145,514,819,159

2. 확정급여제도의 재측정요소
249,701,105

(695,234,201)

3. 당기순이익
20,976,960,068

24,756,831,712

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

10,858,472,819

10,854,809,900

1. 이익준비금
987,133,893

986,800,900

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 보통주: 206원(36%) 전기 - 보통주: 200원(36%)
9,871,338,926

9,868,009,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

169,089,795,124

158,721,606,770

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조 (
소집지)
주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울시, 아산시에서도 개최할 수 있다.(신설)

제20조 (
소집지와 개최방식)
1. 주주총회는 본점 소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울시, 아산시에서도 개최할 수 있다.2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

- 상법 개정에 따른 주주총회 개최방식 표준정관 반영(상법 시행시기('27.01.01)를 고려, 부칙에 경과규정 마련)

제26조 (의결권의 대리행사)1. (생략)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조 (의결권의 대리행사)1. (현행과 같음)2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 방식 확대 반영(상법 시행시기('27.01.01)를 고려, 부칙에 경과규정 마련)

제29조 (이사의 수)1. 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의 1 이상으로 한다.2.
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제29조 (이사의 수)1. 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.2.
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성 요건 상향(상법 시행시기('26.07.23)를 고려, 부칙에 경과규정 마련)

제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)1. 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.2. (생략)

제35조 (이사의 회사에 대한 책임감경)1. 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.2. (현행과 같음)

- 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭 변경 (상법 시행시기('26.07.23)를 고려, 부칙에 경과규정 마련)

제41조 (감사위원회의 구성)1.~ 2. (생략) 3. 위원의 3분의 2이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임 하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.5.~ 6. (생략)7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.9.
사외이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여
사외이사의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조 (감사위원회의 구성)1.~ 2. (현행과 같음) 3. 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임 하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.5.~ 6. (현행과 같음)7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.9.
독립이사의 사임, 사망 등의 이유로 인하여
독립이사의 수가 제 3항의 규정에 의한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되는 경우, 회사는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 제 3항의 규정에 의한 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 제3항, 제8항 및 제9항: 상법 개정에 따른 상장회사 사외이사 명칭 변경(상법 시행시기('26.07.23)를 고려, 부칙에 경과규정 마련)- 제4항: 감사위원 분리선임 인원 상향- 제7항: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화(상법 시행시기('26.07.23)고려, 부칙에 경과규정 마련)

부칙 1. (생략)2. (시행일) 본 정관은
2025년 3월 25일 제 56기 정기주주총회에서 승인한 일부터 시행한다.3. (신설)4. (신설)5. (신설)

부칙 1. (현행과 같음)2. (시행일) 본 정관은
2026년 3월 20일 제 57기 정기주주총회에서 승인한 일부터 시행한다.
3. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과 조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.4. (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제35조, 제41조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.5. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

- 효력발생일 - 개정상법 시행시기 고려하여 각 조문별 적용시기에 관한 부칙에 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신정훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신정훈
71.07.07
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신정훈
김·장 법률사무소외국변호사
2018~現2015~2018
김·장 법률사무소 외국변호사산업통상자원부 통상법무과, 통상분쟁대응과 과장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 현재 김·장 법률사무소에서 외국변호사로 재직 중이며, 국제통상 분야 및 기업 경영 전반에 대한 다양한 경험을 바탕으로 여러 경영 리스크에 대비해서 이사회에서 적극적인 의사를 개진하여 사외이사로서 직무를 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 신정훈 후보자는 오랜 기간 법조인으로 국제경제 및 통상 전문가로 활동하면서 변화하고 있는 글로벌 경영 환경 속에서 여러 외부 법률적 경영리스크에 대비 가능- 또한, 법률 분야의 전문성을 강화하여 이사회 구성의 다양성을 제고하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대

확인서

후보자 확인서_사외이사 신정훈.jpg
후보자 확인서_사외이사 신정훈

후보자 확인서_감사위원 신정훈.jpg
후보자 확인서_감사위원 신정훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,522,985,910 원

최고한도액
2,200,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.