가온전선 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 가온전선

의결권대리행사권유참고서류
6.0
가온전선(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 23 일

권 유 자:
성 명: 가온전선 주식회사주 소: 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120전화번호: 031-8068-3928

작 성 자:
성 명: 유동훈부서 및 직위: 회계팀/대리전화번호: 031-8068-3928

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
가온전선(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

가온전선(주)
보통주
0
0
본인
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

LS전선(주)
최대주주
보통주
13,501,695
81.62
최대주주
-

정현
임원
보통주
2,000
0.01
임원
-

계
-
13,503,695
81.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서동원
보통주
0
직원
-
-

신용욱
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 02월 26일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

가온전선 홈페이지
http://www.gaoncable.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 13층 가온전선 IR팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 031-8068-3904 ·팩스번호 : 031-8068-3899- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 26일 ~ 3월 24일 제78기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동) LS안양타워 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등
- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여- 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하기 어려우신 경우, 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및(전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제78기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용 중 Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 당사 제78기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제78(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제77(전)기말 2024년 12월 31일 현재

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제78(당)기말
제77(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
1,004,336,977
654,804,752

현금및현금성자산
197,448,756
63,738,565

단기금융상품
36,957,372
38,551,296

매출채권
396,590,688
352,564,203

미수금
5,444,605
4,026,445

미수수익
294,268
-

단기대여금
1,077,404
1,200,000

단기보증금
3,676,136
806,228

당기법인세자산
149,276
110

선급금
10,544,345
2,587,443

선급비용
1,315,583
824,228

부가세대급금
2,189,260
1,239,836

유동성파생상품자산
60,880,980
8,518,304

유동성확정계약자산
2,491,322
845,143

유동성계약자산
80,297
1,588,210

상각후원가측정금융자산
1,000,000
-

재고자산
284,196,685
178,314,741

Ⅱ. 비유동자산
409,093,139
388,079,674

장기금융상품
19,000
72,826

당기손익-공정가치측정 금융자산
90,720
90,720

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,733,350
46,086,254

관계기업투자
-
-

장기대여금
1,468,520
1,559,720

장기보증금
4,408,449
5,194,514

장기미수수익
-
10,389

유형자산
359,728,542
308,620,510

투자부동산
17,421,769
17,630,062

무형자산
3,804,929
3,747,151

이연법인세자산
186,474
274,582

비유동파생상품자산
10,876,930
-

순확정급여자산
7,354,456
4,792,946

자 산 총 계
1,413,430,116
1,042,884,426

부 채

Ⅰ. 유동부채
779,416,665
518,334,366

단기차입금
358,286,350
143,278,909

유동성장기차입금
21,190,778
52,594,138

유동성리스부채
3,728,922
2,861,816

매입채무
274,952,490
266,850,803

미지급금
24,512,910
12,662,401

미지급비용
35,438,957
16,275,489

미지급배당금
3,101
3,101

선수금
11,465,249
3,722,432

선수수익
16,712
-

예수금
1,025,549
786,309

당기법인세부채
1,535,844
7,787,311

부가세예수금
895,463
402,833

유동성파생상품부채
45,684,481
10,272,563

유동성확정계약부채
611,859
748,261

유동성충당부채
68,000
88,000

Ⅱ. 비유동부채
150,224,646
70,845,017

장기차입금
4,273,817
25,389,655

회사채
89,795,929
-

비유동리스부채
3,284,456
5,056,765

임대보증금
109,299
107,900

이연법인세부채
33,197,428
22,363,335

순확정급여부채
1,227,640
1,953,934

기타장기종업원급여부채
16,047,103
15,517,923

비유동파생상품부채
2,136,935
23,741

충당부채
152,039
431,764

부 채 총 계
929,641,311
589,179,383

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
483,788,805
453,705,043

자본금
82,715,575
49,291,895

자본잉여금
7,439,937
89,356,988

기타자본
(65,852)
(65,852)

기타포괄손익누계액
24,432,617
36,032,867

이익잉여금
369,266,528
279,089,145

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
483,788,805
453,705,043

부채와 자본 총계
1,413,430,116
1,042,884,426

- 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제78(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제76(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

가온전선주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 매출액
2,545,698,074
1,727,103,680

Ⅱ. 매출원가
2,340,192,100
1,610,473,643

Ⅲ. 매출총이익
205,505,974
116,630,037

판매비와관리비
126,314,383
71,618,259

Ⅳ. 영업이익
79,191,591
45,011,778

기타수익
28,733,760
15,227,978

기타비용
26,507,632
17,170,050

금융수익
22,827,278
17,250,132

금융비용
40,709,374
24,763,826

종속기업청산손실
60,029
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
63,475,594
35,556,012

법인세비용
12,078,969
10,200,817

Ⅵ. 당기순이익
51,396,625
25,355,195

Ⅶ. 기타포괄손익
27,107,464
38,088,586

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
25,199,386
(5,367,443)

파생상품평가손익
24,817,809
(5,367,443)

관계기업자본변동
381,577
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,908,078
43,456,029

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
1,867,600
45,006,150

순확정급여부채의 재측정요소
40,478
(1,550,121)

Ⅷ. 총포괄이익
78,504,089
63,443,781

1. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주
51,396,625
25,355,195

비지배지분
-
-

2. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주
78,491,496
63,443,781

비지배지분
12,594
-

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익
3,107
3,270

[별도 재무제표] - 대차대조표(별도 재무상태표)

재 무 상 태 표

제78(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제77(전)기말 2024년 12월 31일 현재

가온전선주식회사
(단위: 천원)

과 목
제78(당)기말
제77(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
682,551,599
502,014,245

현금및현금성자산
183,454,944
60,021,733

단기금융상품
36,957,372
38,251,296

매출채권
267,966,902
285,371,041

미수금
4,967,281
4,513,682

미수수익
294,268
-

단기대여금
1,050,204
1,166,800

선급금
3,770,574
2,535,800

선급비용
646,877
565,960

부가세대급금
2,117,681
1,133,185

유동성파생상품자산
57,758,404
7,751,153

유동성계약자산
80,297
1,588,210

재고자산
118,109,824
98,343,884

상각후원가측정금융자산
1,000,000
-

보증금
1,271,924
771,501

매각예정자산
3,105,047
-

Ⅱ. 비유동자산
610,418,883
387,704,837

장기금융상품
11,500
11,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산
86,420
86,420

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
3,733,350
46,086,254

종속기업 및 관계기업투자
358,008,841
111,440,544

장기대여금
674,930
595,140

장기보증금
3,721,406
4,359,009

유형자산
203,334,249
196,957,387

투자부동산
20,957,488
21,262,418

무형자산
2,622,648
2,674,926

비유동파생상품자산
10,876,930
-

순확정급여자산
6,391,121
4,231,239

자 산 총 계
1,292,970,482
889,719,082

부 채

Ⅰ. 유동부채
429,326,864
358,968,658

단기차입금
150,545,118
53,115,667

유동성장기차입금
20,000,000
50,870,000

유동성리스부채
2,266,905
2,084,336

매입채무
176,786,124
210,939,383

미지급금
12,922,420
8,626,929

미지급비용
15,891,015
13,005,459

미지급배당금
3,101
3,101

선수금
8,232,031
3,489,153

선수수익
16,712
-

예수금
522,952
391,937

당기법인세부채
1,350,067
7,144,444

유동성파생상품부채
40,739,706
9,298,249

유동성금융보증부채
50,713
-

Ⅱ. 비유동부채
136,880,564
56,147,880

장기차입금
-
20,000,000

회사채
89,795,929
-

비유동리스부채
629,854
2,676,145

임대보증금
108,299
106,900

이연법인세부채
28,413,506
17,751,000

충당부채
150,810
142,148

비유동파생상품부채
2,136,935
23,740

장기종업원급여부채
15,645,231
15,447,947

부 채 총 계
566,207,428
415,116,538

자 본

I. 자본금
82,715,575
49,291,895

II. 자본잉여금
292,060,151
121,524,088

III. 기타자본
(327,852)
(327,852)

IV. 기타포괄손익누계액
22,264,042
34,245,869

V. 이익잉여금
330,051,138
269,868,544

자 본 총 계
726,763,054
474,602,544

부채와 자본 총계
1,292,970,482
889,719,082

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제78(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제77(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

가온전선주식회사
(단위: 천원)

과 목
제78(당)기
제77(전)기

Ⅰ. 매출액
1,411,696,404
1,405,185,748

Ⅱ. 매출원가
1,312,852,231
1,304,085,754

Ⅲ. 매출총이익
98,844,173
101,099,994

판매비와관리비
62,964,979
65,096,535

Ⅳ. 영업이익
35,879,194
36,003,459

기타수익
17,758,313
12,457,314

기타비용
15,678,981
14,293,378

금융수익
25,282,526
17,061,189

금융비용
28,240,280
20,809,578

종속기업등주식손상차손
3,002,059
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
31,998,713
30,419,006

법인세비용
9,826,036
9,519,641

Ⅵ. 당기순이익
22,172,677
20,899,365

Ⅶ. 기타포괄손익
26,028,090
38,727,220

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
24,817,809
(5,367,443)

파생상품평가손익
24,817,809
(5,367,443)

현금흐름위험회피의 세후차손익
24,841,874
(5,367,443)

(현금흐름위험회피의 세후재분류조정)
(24,065)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,210,281
44,094,663

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
1,867,599
45,006,150

순확정급여부채의 재측정요소
(657,318)
(911,487)

Ⅷ. 총포괄이익
48,200,767
59,626,585

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석주당이익(단위:원)
1,340
2,695

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제78기 : 2025년 1월 1일부터
제77기 : 2024년 1월 1일부터

2025년 12월 31일까지
2024년 12월 31일까지

처분예정일 : 2026년 3월 24일
처분확정일 : 2025년 3월 25일

(단위: 천원)

구 분
제78(당)기(안)
제77(전)기

I. 미처분이익잉여금

60,641,610

20,459,016

1. 전기이월미처분이익잉여금
459,016

471,139

2. 순확정급여제도의 재측정요소
(657,318)

(911,488)

3. 당기순이익
22,172,676

20,899,365

4. 기타포괄손익-공정가치측정 평가손익의 이익잉여금 대체
38,667,236

-

II. 이익잉여금처분액

59,665,100

20,000,000

1. 이익준비금
31,010,788

-

2. 시설적립금
27,000,000

20,000,000

3. 배당금 현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 100원(0.1%) 전기: 0원(0.0%)
1,654,312

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

976,510

459,016

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 78기(안)
제 77기

주당 배당금
100원
0원

배당총액
1,654,311,500원
0원

시가배당률
0.1%
0.0%

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (이사의 수)

1.이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로한다.

3. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제26조 (이사의 수)

1.이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의 4분의1 이상으로한다.

3.
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

독립이사 명칭 변경의 건

제31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)

1.이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책 임을 면제할 수 있다.

제31조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)

1.이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조의 책임은 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 그 책 임을 면제할 수 있다

독립이사 명칭 변경의 건

제37조의 3(감사위원회)

3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

제37조의 3(감사위원회)

3. 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

독립이사 명칭 변경의 건

제26조(이사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로한다.

제26조(이사의 수)

1. 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의
3분의1
이상으로한다.

독립이사 비율 상향

제37조의3 (감사위원회)

7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제37조의3 (감사위원회)

7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다

감사위원 선·해임 시의결권 제한 강화의 건

제37조의3 (감사위원회)

4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제37조의3 (감사위원회)

4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원 분리선출 확대의 건

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전선 및 전람제조판매(이하생략)

23. 상기와 관련한 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전선 및 전람제조판매(이하생략)

23. 상기와 관련한 사업 일체(삭제)23. 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조,가공 및 판매업(추가)

영구자석 관련 사업목적 추가의 건

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전선 및 전람제조판매(이하생략)

23. 상기와 관련한 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전선 및 전람제조판매(이하생략)

23. 상기와 관련한 사업일체(삭제)

24. 지능형 로봋 및 액추에이터의 설계, 제조 및 판매업(추가)

지능형 로봇 관련 사업목적 추가의 건

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전선 및 전람제조판매(이하생략)

23. 상기와 관련한 사업 일체

제2조(목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 각종 전선 및 전람제조판매(이하생략)

23. 상기와 관련한 사업일체(삭제)

25. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 개발 및 공급업(추가)

26. 상기와 관련한 사업 일체(추가)

인공지능(AI) 관련 사업목적 추가의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정 현
1966.04.02
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정 현
가온전선(주)대표이사
2011.11~2018.112018.11~2023.032023.03~ 현재
가온전선(주) 경영지원/구매부문장가온전선(주) 경영지원 본부장가온전선(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정 현
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정현 사내이사 후보자>본 후부자는 2018년부터 가온전선의 경영지원 본부장을 역임하여 수십 년간 쌓아온 경영 노하우와 현장 실무 중심의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 주력 사업에 대한 독보적인 전문성과 통찰력을 보유하고 있습니다.특히 2023년 대표이사 취임 이후, 사업 전반에 걸쳐 강력한 리더쉽과 업무 추진력을 발휘하며 가시적인 경영 성과를 창출해 왔으며, 사내 사업 조직과 이사회 간의 전략적 가교 역할을 성공적으로 수행함으로써 의사결정의 효율성을 극대화하였습니다. 또한, 급변하는 경영 환경 속에서 주요 투자자 및 ESG 관계자들의 고도화된 요구사항을 명확이 이해하고 사내 의견을 조율하는 탁월한 리더쉽을 증명한 바, 향후 가온전선의 미래 성장 동력 확보와 지속 가능한 경영 체계 확립을 이끌 최적임자로 판단되어 이사회 사내이사 후보로 적극 추천합니다.

확인서

참고서류 확인서(정현)_1.jpg
참고서류 확인서(정현)_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

도정해
1966.08.07.
사외이사
분리선출
없음
이사회

김형준
1970.04.29
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도정해
1966.08.07
1994년2015년~2019년2019년~2020년2020년~2021년2021년~2025년2025년~현재
LG법률고문실 입사LG건설 해외 개발기획팀, LG카드 법무팀장GS홀딩스 법무, M&A, 경영관리부장(주)GS엔텍 경영 구매관리/영업본부장(주)GS글로벌 경영기획실장(CFO)(주)GS엔텍 운영총괄부사장(COO)(주)GS엔텍 대표이사 사장(CEO)법무법인(유) 화우 고문
없음

김형준
1970.04.29
1993년1999년2013년2015년2025년~현재
사법시험 제35회 합격수원지검 검사 임관서울중앙지검 외사부 부장검사서울남부지검 증권범죄합동수사단장법무법인 로고스 금융조세 법률대응 센터장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도정해
해당사항 없음

김형준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<도정해 감사위원회 위원 후보자>본인은 GS엔텍 대표이사로서 제조 현장의 실물 경영을 진두지휘하며 쌓은 전문성과 최고재무책임자로로서 기업의 자본 효율성 및 재무 건전성을 관리해 온 풍부한 식견, 그리고 법무법인(유) 화우 고문으로서 다양한 산업 분야의 경영 리스크를 진단해 온 경험을 바탕으로 가온전선의 미래 성장 동력 확보와 기술경영 실현을 위해 적극적으로 자문하고 이사회에 참여하겠습니다. 특히 제조업과 재무 전략에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 투자 결정이 주주 가치 제고로 이어질 수 있도록 최적화된 재무 솔루션을 제언함으로써, 가온전선이 지속 가능한 성장을 이룩하는데 있어 사외이사 및 감사위원으로서의 역활과 책임을 다하겠습니다. 또한 독립적인 감독 기능을 충실히 수행하여 경영의 투명성을 높이고 이해관계자의 신뢰를 공고히 하는 데 기여하겠습니다. <김형준 감사위원회 위원 후보자>본인은 서울남부지검 증권범죄합동수사단장 등을 역임하며 축적한 고도의 사정 기관 경험과 현재 법무법인(유) 로고스 금융조세법률대응센터장으로서 수행 중인 전문적인 법률 자문 경험을 바탕으로 가온전선의 경영 투명성을 제고하고 법률적 리스크를 선제적으로 차단하기 위해 적극적으로 자문하여 이사회에 참여하겠습니다. 특히 금융 및 조세 분야의 독보적인 전문성을 투입하여 당사의 재무 보고 시스템과 내부통제 프로세스가 관계 법령을 엄격히 준수하는지 철저히 감독함은 물론, 검찰과 공공기관 및 대형 로펌을 두루 거치며 체득한 균현 잡힌 시각으로 경영진의 의사결정이 주주 가치 보호와 기업의 사회적 책임 완수로 이어질 수 있도록 사외이사 및 감사위원으로서의 역할과 책임을 다하겠습니다. 아울러 기업 경영 중 발생할 수 있는 잠재적 법적 분쟁과 규제 리스크에 대해 실효성 있는 대응 솔루션을 제언함으로써 가온전선이 글보럴 시장에서 신뢰받는 지속 가능한 경영 체계를 확립하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<도정해 감사위원회 위원 후보자>본 후보자는 GS엔텍 대표이사를 역임하며 제조 산업 현장의 실무 경영을 성공적으로 이끌어온 전문 경영인이자, 최고재무책임자로서 기업의 자본 효율성 및 재무 건전성 확립을 주도해 온 재무 전략 전문가입니다. 또한 법인법인(유) 화우의 고문으로서 다양한 산업 분야의 경영 리스크를 진단하고 솔루션을 제공해 온 폭넓은 식견을 보유하고 있습니다.이사회는 후보자가 갖춘 실물 경영,재무전략,리스크 관리라는 삼박자의 융합적 전문성이 가온전선의 글로벌 시장 확대와 신사업 투자 의사결정에 있어 독보적인 기여를 할 것으로 판단하였습니다. 특히 제조 업종에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 자원을 효율적으로 배분하고, 주주가치를 최우선으로 하는 재무적 의사결정을 지원할 수 있는 최적임자입니다.아울러 전문지식에 기반한 독립적인 감독 기능을 통해 당사의 내부통제 시스템을 고도화하고 경영 투명성을 제고함으로써, 이해관계자들의 신뢰를 공고히 하고 가온전선의 지속 가능한 성장을 견일할 것으로 기대 되어 본 후보자를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 적극 추천합니다. <김형준 감사위원회 위원 후보자>본 후보자는 서울중앙지검 금융조세조사부와 서울남부지검 증권범죄합동수사단장을 역임하며 자본시장의 질서를 바로잡고 고도의 금융 범죄를 척결해 온 대한민국 최고의 법률 전문가입니다. 수십 년간 사정 기관의 핵심 보직을 거치며 쌓아온 예리한 통찰력과 기업 경영의 투명성을 진단하는 탁월한 역량은 가온전선이 글로벌 표준에 부합하는 준법 경영 체계를 확립하는데 큰 자산이 될 것입니다.이사회는 후보자가 현재 법무법인(유) 로고스 금융조세법률대응센터장으로서 보여주는 실무적 식견이 당사의 신규 투자와 해외 사업 확장 과정에서 마주할 복잡한 조세 및 규제 리스크를 선제적으로 방어하는데 독보적인 기여를 할 것으로 판단했습니다. 법률적 원칙과 현장 실무를 아우르는 후보자의 전문성은 경영진의 의사결정을 객관적으로 검증하고, 주주 권익을 철저히 보호하는 사외이사 및 감사위원으로서의 소임을 수행하기에 가장 적합한 것으로 사료되어 본 후보자를 적극 추천합니다.

확인서

참고서류 확인서(도정해 후보자)_1.jpg
참고서류 확인서(도정해 후보자)_1

참고서류 확인서(김형준 후보자)_1.jpg
참고서류 확인서(김형준 후보자)_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원(최고한도액)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,691백만원

최고한도액
4,000백만원(최고한도액)