인티큐브 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 인티큐브

주주총회소집공고
6.0
한솔인티큐브

주주총회소집공고

2026 년 2 월 23 일

회 사 명 :
한솔인티큐브 주식회사

대 표 이 사 :
김 형 준

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층

(전 화) 02-6005-3000

(홈페이지)http://www.hansolinticube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문
(성 명) 정 원 열

(전 화) 02-6005-3000

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.회사 정관 제19조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제20조 1항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 10일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실

※ 불가피한 상황 발생 시 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제23기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 2-1호 의안 : 상호 변경 제 2-2호 의안 : 공고방법 변경 제 2-3호 의안 : 사업목적 추가 제 2-4호 의안 : 주주총회 소집지와 개최방식 변경 제 2-5호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 의무선임 비율 강화 제 2-6호 의안 : 부칙(신설)

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 조형석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김태우 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 임영훈 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 신재훈 선임의 건 제 5호 의안 : 기타비상무이사 정경조 선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2026년 2월 27일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.(참고사항)의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총 참석장, 신분증

대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 2월 23일 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 한 솔 인 티 큐 브 주 식 회 사 대 표 이 사 김 형 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지암(출석률: 100%)
김철범(출석률: 100%)
현석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
'25.02.05
제22기('24년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표
찬성
찬성
찬성

자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

이사 후보 추천의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

2
'25.02.26
제22기 정기주주총회 소집결정의 건
찬성
찬성
찬성

제22기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

'25년 임원 연봉조정(案) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

'25년 임원 장기 보상제도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

'24년 내부회계관리제도 운영 실태 감사위원회 평가 보고
-
-
-

3
'25.03.20
감사위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성

주식매수선택권 부여
찬성
찬성
찬성

4
'25.05.07
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

'25년 1분기 재무제표 보고
-
-
-

5
'25.08.08
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

내부회계관리규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

'25년 반기 재무제표 보고
-
-
-

6
'25.11.05
'25년 자기거래 한도 승인의 건(11월~12월)
찬성
찬성
찬성

'25년 3분기 재무제표 보고
-
-
-

'25년 자기거래 실적(1월~10월)
-
-
-

7
'25.12.10
자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

'26년 자기거래 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

'26년 경영계획 보고
-
-
-

'25년 자기거래 실적(1월~11월)
-
-
-

8
'26.01.26
제23기('25년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-연결재무제표 및 별도재무제표
찬성
찬성
찬성

자금관련 이사회 추인사항
찬성
찬성
찬성

'25년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김지암 사외이사김철범 사외이사현 석 사외이사
'25.02.05
제 22기('24년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인)
보고

'25.02.26
감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건
가결

내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결

내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건
가결

'25.05.07
감사위원회 규정 개정의 건
가결

'25년 1분기 재무제표 보고
보고

'25년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고

외부감사인과의 Communication
보고

'25.08.08
내부회계관리규정 개정의 건
가결

'25년 반기 재무제표 보고
보고

외부감사인과의 Communication
보고

'25.11.05
감사위원회 규정 개정의 건
보고

'25년 3분기 재무제표 보고
보고

'26.01.26
제23기('25년) 재무제표 및 영업보고서 보고
보고

'25년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
108
36
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 컨택센터

컨택센터 산업은 CRM의 중요한 영역으로서 IT기술의 발전과 기업이 추구하는 목표에 따라 발전했습니다. 과거 컨택센터는 인바운드 콜을 효과적으로 처리하고, 상담원이 콜을 처리하는 능력을 극대화시키는 것이 주요 목적이었다면, 현재 컨택센터는 기업과 고객이 접촉하는 방법을 향상시키고, 운영비용을 절감시킬 뿐만 아니라 상담을 효율적으로 하여 신규 영업 기회를 창출하고, 고객이 원하는 다양한 정보를 제공하는채널입니다.더욱이 스마트기기, SNS 등이 폭넓게 사용되면서 이를 컨택센터에 접목시킨 스마트 컨택센터라는 개념이 새로이 등장했습니다. 컨택센터 산업은 기업환경과 기술 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. IT 기술의 발전과 기업 목적에 따라 새로운 발전을 거듭하고 있으며, 기업의 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단입니다. 이에 따라 CRM 시장을 선점하기 위한 경쟁도 점점 치열해지고 있습니다.

빅데이터와 컴퓨팅시스템의 발전으로 인공지능의 성능은 비약적으로 발전하고 있으며, 4차산업혁명과 함께 제조업, 서비스 등 비즈니스에 융합이 가속화 되고 있습니다. 또한, 딥러닝 (Deep Learning) 기술이 적용된 알파고 이후 인공지능 제품의 상용화 및 시장성에 대한 기대감이 급증되고 있으며 콜센터 시장에서도 빅데이터/인공지능 기반의 가상상담원 (Virtual Agent)에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 가상상담원 (Virtual Agent)은 상담원을 보조하여 초기에는 단순반복적인 질문에 응답하여 업무 효율성을 극대화하고, 학습이 심화되고 지능이 향상되면 고도화된 응답을 통해 마케팅 등 매출 향상도 기대할 수 있습니다. 또한 메신저 기반의 단순 챗봇에서 고객과 음성으로 대화하는 음성봇으로 진화하고 있으며 향후에는 다양한 멀티미디어를 수용할 수 있는 컨택센터로 발전할 것으로 기대됩니다.

콜센터 시장의 빅데이터/인공지능의 수요는 지속적인 확대가 예상되며, 국내외 빅데이터/인공지능 플랫폼 사업자는 플랫폼 확산을 위한 초기 진입 시장으로 콜센터를 선정하고, 기존 플레이어와 상호 협력을 통한 시장확대가 예상됩니다.
2) 모바일솔루션

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 60,251백만원으로 전기(45,134백만원) 대비 15,117백만원 증가하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징사업을 하고 있습니다. 종속회사인 스티커스코퍼레이션은 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
컨텍센터 구축 및 메시징
- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

스티커스코퍼레이션
반려동물 헬스케어
- 반려동물 사료 제조 및 판매 등- 반려동물 헬스케어 상품 판매 등

(2) 시장점유율

국내 주요 콜센터 시스템 구축 사업자로는 당사 외에 브리지텍, ECS텔레콤 등이 있습니다. 주요 사업자들은 콜센터 시스템 구축 외에 다양한 통신 및 소프트웨어를 공급하고 있으므로 별도로 콜센터 부문에 한정하여 시장점유율을 파악하기는 어렵습니다.국내 이동통신사업자에 메시징솔루션을 공급하는 사업자는 당사 외에 유엔젤, 필링크가 있습니다. 메세징솔루션은 이동통신사업자의 요구사항이나 부가서비스, 가입자 수에 따라 다양한 솔루션이 제공되고 있어 동일 업종을 기준으로 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) AICC (인공지능컨택센터) 부문최근 AI 컨택센터(AICC) 시장이 기업과 소상공인 사이에 확산될 것으로 전망하고 있습니다. 콜센터를 AICC로 업그레이드하면 고객은 상담원 연결 대기 시간 없이 AI 챗봇·음성봇을 이용하여 상담할 수 있습니다.또한, AI어시스턴트가 필요 정보의 요점만 정리해 상담원에게 전달함으로써 빠르고 정확하게 고객 문의에 대응할 수 있습니다. 이러한 AICC 협업 시스템은 걸려 온 전화에 응대할 때 (인바운드)와 영업을 위해 고객에게 전화할 때 (아웃바운드) 모두 상담 효율을 높여주고 있습니다. 특정 고객과 상담을 진행한 상황이 AICC 시스템에 모두 정리되어 보관되는 만큼 잦은 상담 인력 교체로 인한 인수인계 미비가 발생할 가능성도 크게 낮아집니다.이러한 장점이 있기에 AICC 산업 시장 확대가 예상되고 있습니다.

(나) 모바일솔루션 부문

모바일 솔루션은 무선 단말기(핸드폰)를 구매한 고객에게 음성 통화 서비스 및 메세지(문자메세지, 멀티미디어메세지 등) 전송 서비스를 제공합니다. 이동통신서비스 사업자에 제공되는 모바일 솔루션 제품은 에러 없는 전송이 보장되는 고도의 신뢰성과 중단 없는 서비스를 제공하는 고가용성이 필요합니다. 이에 부합하는 솔루션 제공이 가능한 일부의 업체들에 의하여 모바일 솔루션 시장은 과점체제가 형성되어 있습니다.

이동통신네트워크는 회선을 기반(Circuit-based)으로 망에서 AII-IP Network으로 발전해왔습니다. 이동통신사업자는 무선인터넷을 기반으로 고객에게 다양한 서비스를 제공해야 합니다. 이동통신사들은 IMS (IP Multimedia Subsystem) 망을 기반으로 신규 서비스를 도입하였으며 All-IP망으로 진화하였습니다.

기존 국내 통신 규격 기반으로 제작되었던 제품들은 글로벌 단말기(스마트폰)의 시장 도입 이후, 국제 표준 규격에 맞게 제작되어 공급되고 있습니다. 모바일 솔루션 사업은 서버솔루션을 제공하는 것 뿐만 아니라 통신사가 제공하는 서비스에 필요한 품질의Mobile Application을 제공해야 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 사업 분야 및 진출 목적당사는 2021년 주식회사 스티커스코퍼레이션에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분 취득을 통해 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업에 진출하여 IT 개발역량을 활용하여 플랫폼 사업 고도화를 통한 신규사업 매출 증대를 하고자 합니다.

나. 시장의 주요 특성1인 가구와 노령 인구의 증가로 반려동물 양육 인구가 증가하였고, 단순히 사육 목적이 아닌 펫 휴머나이제이션(가족화) 트렌드가 확산되면서 반려동물에게 향상된 식품과 용품, 서비스를 구매하기 위해 반려인의 지출(월평균 15만원)이 증가하는 현상이 시장 성장을 견인하고 있으며, 밀레니얼 세대가 경제 인구의 주축이 되면서 소비 현상은 더욱 강하게 나타나게 되어, 향후 육아시장 보다 산업 성장이 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 다. 산업의 성장성 국내 시장규모는 2021년 3조 4000억원에서 2027년까지 약 6조원으로 매년 지속 성장할 전망입니다.라. 투자자금소요액 및 투자자금 조달 원천당사는 주식회사 스티커스코퍼레이션의 지분 60.08%를 취득하였으며 약 92억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분

컨텍센터 구축 및 메시징

제공 용역

- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

주요 고객

- 은행 및 금융기관, 일반기업

2025년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 60,251백만원으로 전기(45,134백만원) 대비 15,117백만원 증가하였습니다. 영업이익은 787백만원으로 전기(-2,693백만원) 대비 3,480백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 641백만원으로 전기(-2,799백만원)으로 전년 대비 3,440백만원 증가하였습니다.※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2024년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

유동자산

22,669,197,834

22,451,047,098

현금및현금성자산
5,34
2,295,358,918

2,293,537,863

단기금융상품
34
5,836,575

12,466,575

매출채권 및 기타수취채권
7,34,35
11,294,243,542

9,279,830,244

계약자산
15
3,815,286,232

5,756,932,512

재고자산
8
901,244,164

1,619,735,554

당기법인세자산

45,540

19,927,380

기타유동자산
9,15
4,357,182,863

3,468,616,970

비유동자산

10,281,045,722

10,295,197,231

기타수취채권
7,34
595,593,357

217,543,739

계약자산
15
-

461,674,701

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,10,34
1,005,980,280

906,184,961

유형자산
11
1,222,485,688

1,374,397,422

사용권자산
11
1,043,820,293

482,473,183

무형자산
12
3,761,304,163

3,902,572,108

이연법인세자산
30
2,282,215,631

2,333,174,032

기타비유동자산
9
369,646,310

617,177,085

자산총계

32,950,243,556

32,746,244,329

부채

유동부채

17,104,869,121

16,981,741,719

매입채무 및 기타지급채무
13,34,35
9,725,481,984

8,207,449,631

단기차입금
14,34,36,37
-

1,078,295,759

계약부채
15
4,719,110,717

5,740,149,094

유동성리스부채
16,34,36
769,706,446

380,831,545

기타유동부채
18
1,456,444,515

1,076,407,964

충당부채
19
432,506,512

498,607,726

당기법인세부채
30
1,618,947

-

비유동부채

2,337,772,144

2,782,128,814

순확정급여부채
17
854,834,500

717,648,926

장기종업원급여부채
17
176,138,476

163,066,887

계약부채
15
861,164,337

1,836,060,718

비유동성리스부채
16,34,36
272,137,059

65,352,283

충당부채
19
173,497,772

-

부채총계

19,442,641,265

19,763,870,533

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

13,029,543,649

12,592,349,248

자본금
20
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
21,32
10,436,120,041

10,462,464,579

미처리결손금
22
(4,346,336,892)

(4,809,875,831)

비지배지분
1

478,058,642

390,024,548

자본총계

13,507,602,291

12,982,373,796

부채와자본총계

32,950,243,556

32,746,244,329

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

매출
4,23

64,818,242,303

48,785,673,816

매출원가
24,31

49,281,096,476

36,999,439,656

매출총이익

15,537,145,827

11,786,234,160

판매비와 관리비
25,31
14,490,163,763

14,770,677,529

영업이익(손실)

1,046,982,064

(2,984,443,369)

금융수익
26
132,849,548

215,526,194

금융비용
27
187,577,073

220,292,122

기타영업외수익
28
164,109,772

169,209,474

기타영업외비용
29
112,552,103

287,514,609

법인세비용차감전순이익(손실)

1,043,812,208

(3,107,514,432)

법인세비용
30
148,133,704

73,983,365

당기순이익(손실)

895,678,504

(3,181,497,797)

기타포괄손익

(344,105,471)

(979,874,723)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(344,105,471)

(979,874,723)

확정급여제도의 재측정요소
17
(344,105,471)

(979,874,723)

총포괄손익

551,573,033

(4,161,372,520)

당기순이익(손실)의 귀속

895,678,504

(3,181,497,797)

지배기업 소유주지분

794,130,344

(3,027,374,844)

비지배지분

101,548,160

(154,122,953)

총포괄손익의 귀속

551,573,033

(4,161,372,520)

지배기업 소유주지분

463,538,939

(4,019,721,388)

비지배지분

88,034,094

(141,651,132)

주당순이익(손실)

지배기업 소유주 기본주당순이익(손실)
33

58

(222)

지배기업 소유주 희석주당순이익(손실)
33

58

(222)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
미처리결손금

2024.01.01 (기초자본)
6,939,760,500
10,457,881,842
-
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(992,346,544)
(992,346,544)
12,471,821
(979,874,723)

당기순손실
-
-
-
(3,027,374,844)
(3,027,374,844)
(154,122,953)
(3,181,497,797)

비지배지분의 변동
-
-
(400,825)
-
(400,825)
(3,045,988)
(3,446,813)

주식선택권 부여
-
19,353,310
-
-
19,353,310
-
19,353,310

주식선택권 부여 취소
-
(14,369,748)
-
-
(14,369,748)
(5,224,942)
(19,594,690)

2024.12.31 (기말자본)
6,939,760,500
10,462,865,404
(400,825)
(4,809,875,831)
12,592,349,248
390,024,548
12,982,373,796

2025.01.01 (기초자본)
6,939,760,500
10,462,865,404
(400,825)
(4,809,875,831)
12,592,349,248
390,024,548
12,982,373,796

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(330,591,405)
(330,591,405)
(13,514,066)
(344,105,471)

당기순이익
-
-
-
794,130,344
794,130,344
101,548,160
895,678,504

주식선택권 부여
-
2,394,958
-
-
2,394,958
-
2,394,958

주식선택권 부여 취소

(28,739,496)
-
-
(28,739,496)
-
(28,739,496)

2025.12.31 (기말자본)
6,939,760,500
10,436,520,866
(400,825)
(4,346,336,892)
13,029,543,649
478,058,642
13,507,602,291

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,225,998,392

(3,872,797,823)

당기순이익(손실)
895,678,504

(3,181,497,797)

비용가산
3,368,726,677

3,586,999,645

퇴직급여
1,282,641,573

1,199,908,291

감가상각비
1,315,020,883

1,459,567,552

무형자산상각비
246,413,748

435,463,558

재고자산평가손실(환입)
(1,499,309)

(2,719,225)

이자비용
187,577,073

220,292,122

마일리지충당부채환입
(46,153,570)

-

외화환산손실
2,912,628

88,454,125

유형자산처분손실
7,357,574

585,952

장기종업원급여
43,071,589

44,733,508

하자보수충당부채전입
183,250,784

66,730,397

법인세비용
148,133,704

73,983,365

수익차감
(213,420,156)

(284,677,386)

이자수익
(113,054,229)

(200,154,501)

외화환산이익
(5,467,918)

(285,586)

용역손실충당부채환입
(21,693,760)

(58,266,132)

유형자산처분이익
(27,064,392)

(7,930,155)

사용권자산처분이익
-

(2,406,897)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(19,795,319)

(15,371,693)

주식보상비용의 환입
(26,344,538)

(241,380)

잡이익
-

(21,042)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(1,795,689,397)

(3,989,990,835)

매출채권의 증가
(2,446,600,729)

(4,024,133,522)

기타수취채권의 감소(증가)
(1,759,672)

254,835

계약자산의 감소(증가)
2,438,206,617

(2,873,692,403)

재고자산의 감소(증가)
719,990,699

(885,157,841)

기타자산의 감소(증가)
(641,035,118)

253,675,593

매입채무의 증가
1,801,153,623

2,109,444,295

기타지급채무의 증가(감소)
22,304,842

1,786,338,660

계약부채의 증가(감소)
(2,091,279,532)

583,386,135

기타부채의 증가
361,081,649

189,960,854

순확정급여부채의 감소
(1,927,751,776)

(1,105,167,441)

장기종업원급여부채의 감소
(30,000,000)

(24,900,000)

이자의 수취
43,473,972

100,844,742

이자의 지급(리스외)
(30,880,345)

(32,990,664)

이자의 지급(리스)
(52,376,533)

(54,494,558)

법인세의 환급(납부)
10,485,670

(16,990,970)

투자활동으로 인한 현금흐름

(303,760,021)

(406,972,517)

투자활동으로 인한 현금유입
132,411,910

1,014,010,981

단기금융상품의 감소
12,600,000

1,000,000,000

유형자산의 처분
49,450,310

13,960,981

보증금의 회수
70,361,600

50,000

투자활동으로 인한 현금유출
(436,171,931)

(1,420,983,498)

단기금융상품의 증가
(5,970,000)

(1,011,516,575)

유형자산의 취득
(280,684,528)

(209,466,923)

무형자산의 취득
(49,155,803)

(98,000,000)

보증금의 증가
(20,361,600)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(80,000,000)

(102,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,920,417,316)

103,979,001

재무활동으로 인한 현금유입
10,572,600,441

8,131,900,374

단기차입금의 차입
10,572,600,441

8,131,900,374

재무활동으로 인한 현금유출
(12,493,017,757)

(8,027,921,373)

단기차입금의 상환
(11,650,896,200)

(7,134,000,000)

리스부채의 상환
(842,121,557)

(890,474,560)

비지배지분의 변동
-

(3,446,813)

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,821,055

(4,175,791,339)

기초 현금및현금성자산

2,293,537,863

6,469,329,202

기말 현금및현금성자산

2,295,358,918

2,293,537,863

2) 별도 재무제표- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제23(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제22(전)기말 2024년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사

(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기말
제22(전)기말

자산

유동자산

21,659,897,335

21,844,917,331

현금및현금성자산
5,35
1,860,434,290

2,022,938,040

단기금융상품
5,35
5,836,575

12,466,575

매출채권 및 기타수취채권
7,35,36
11,195,341,126

9,382,342,272

계약자산
16
3,815,286,232

5,756,932,512

재고자산
8
456,231,930

1,204,371,289

당기법인세자산

-

19,893,970

기타유동자산
9,16
4,326,767,182

3,445,972,673

비유동자산

10,202,525,117

9,987,727,210

기타수취채권
7,35
444,914,317

30,210,000

계약자산
16
-

461,674,701

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,10,35
625,980,280

606,184,961

종속기업투자주식
11
3,736,655,971

3,736,655,971

유형자산
12
992,814,607

986,520,916

사용권자산
17
1,009,282,433

331,329,306

무형자산
13
1,022,546,969

1,161,061,583

이연법인세자산
31
2,000,684,230

2,056,912,687

기타비유동자산
9
369,646,310

617,177,085

자산총계

31,862,422,452

31,832,644,541

부채

유동부채

16,693,160,952

16,468,038,325

매입채무 및 기타지급채무
14,35,36
9,498,245,424

7,979,519,604

단기차입금
15,35,37,38
-

1,078,295,759

계약부채
16
4,662,581,323

5,683,619,700

유동성리스부채
17,35,37
737,927,497

274,949,506

기타유동부채
19
1,360,281,249

999,199,600

충당부채
20
432,506,512

452,454,156

당기법인세부채
31
1,618,947

-

비유동부채

1,744,248,718

2,244,314,386

순확정급여부채
18
333,203,035

326,125,814

계약부채
16
794,732,648

1,725,748,971

비유동성리스부채
17,35,37
272,137,059

33,573,334

장기종업원급여부채
18
170,678,204

158,866,267

충당부채
20
173,497,772

-

부채총계

18,437,409,670

18,712,352,711

자본

자본금
1,21
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
22,33
10,436,520,866

10,462,865,404

미처리결손금
23
(3,951,268,584)

(4,282,334,074)

자본총계

13,425,012,782

13,120,291,830

부채와자본총계

31,862,422,452

31,832,644,541

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

매출
4,24

60,250,812,165

45,133,775,131

매출원가
25,32

46,924,676,648

34,759,629,134

매출총이익

13,326,135,517

10,374,145,997

판매비와 관리비
26,32
12,539,157,957

13,067,259,005

영업이익(손실)

786,977,560

(2,693,113,008)

금융수익
27
128,470,805

215,088,559

금융비용
28
164,465,286

186,253,833

기타영업외수익
29
143,552,959

144,054,992

기타영업외비용
30
103,995,018

259,069,573

법인세비용차감전순이익(손실)

790,541,020

(2,779,292,863)

법인세비용
31
149,220,053

19,247,935

당기순이익(손실)

641,320,967

(2,798,540,798)

기타포괄손익

(310,255,477)

(1,011,277,358)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(310,255,477)

(1,011,277,358)

확정급여제도의 재측정요소
18
(310,255,477)

(1,011,277,358)

총포괄손익

331,065,490

(3,809,818,156)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
34

47

(205)

희석주당순이익(손실)
34

47

(205)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본
합 계

자본금
기타불입자본
미처리결손금

2024.01.01 (기초자본)
6,939,760,500
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,011,277,358)
(1,011,277,358)

당기순손실
-
-
(2,798,540,798)
(2,798,540,798)

주식선택권 부여
-
19,353,310
-
19,353,310

주식선택권 부여 취소
-
(14,369,748)
-
(14,369,748)

2024.12.31 (기말자본)
6,939,760,500
10,462,865,404
(4,282,334,074)
13,120,291,830

2025.01.01 (기초자본)
6,939,760,500
10,462,865,404
(4,282,334,074)
13,120,291,830

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(310,255,477)
(310,255,477)

당기순이익
-
-
641,320,967
641,320,967

주식선택권 부여
-
2,394,958
-
2,394,958

주식선택권 부여 취소
-
(28,739,496)
-
(28,739,496)

2025.12.31 (기말자본)
6,939,760,500
10,436,520,866
(3,951,268,584)
13,425,012,782

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제23(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제22(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제23(당)기
제22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

1,685,828,820

(4,258,116,677)

당기순이익(손실)
641,320,967

(2,798,540,798)

비용가산
2,972,138,353

2,988,647,461

퇴직급여
1,178,317,312

1,058,905,032

감가상각비
1,007,446,713

1,091,630,567

무형자산상각비
243,660,417

431,333,555

주식보상비용의 전입
2,394,958

4,983,562

재고자산평가손실(환입)
(1,499,309)

(2,719,225)

이자비용
164,465,286

186,253,833

외화환산손실
2,912,628

88,454,125

유형자산처분손실
157,574

585,952

장기종업원급여
41,811,937

43,241,728

하자보수충당부채전입
183,250,784

66,730,397

법인세비용
149,220,053

19,247,935

수익차감
(211,436,371)

(283,998,371)

이자수익
(108,675,486)

(199,716,866)

외화환산이익
(5,467,918)

(285,586)

유형자산처분이익
(27,064,392)

(7,930,155)

사용권자산처분이익
-

(2,406,897)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(19,795,319)

(15,371,693)

용역손실충당부채환입
(21,693,760)

(58,266,132)

주식보상비용의 환입
(28,739,496)

-

잡이익
-

(21,042)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(1,703,674,720)

(4,228,131,567)

매출채권의 증가
(2,445,370,562)

(4,200,640,586)

기타수취채권의 감소(증가)
(2,306,573)

711,678

계약자산의 감소(증가)
2,438,206,617

(2,873,692,403)

재고자산의 감소(증가)
749,638,668

(940,750,848)

기타자산의 감소(증가)
(633,263,734)

260,777,966

매입채무의 증가
1,829,907,563

2,082,726,037

기타지급채무의 증가(감소)
(24,710,533)

1,743,742,595

계약부채의 증가(감소)
(2,031,355,648)

623,902,139

기타부채의 증가
361,081,649

189,960,854

순확정급여부채의 감소
(1,915,502,167)

(1,089,968,999)

장기종업원급여부채의 감소
(30,000,000)

(24,900,000)

이자의 수취
53,171,708

116,622,353

이자의 지급(리스외)
(30,880,345)

(12,432,784)

이자의 지급(리스)
(45,308,572)

(40,282,971)

법인세의 환급
10,497,800

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(33,797,293)

(298,437,244)

투자활동으로 인한 현금유입
279,411,910

1,014,010,981

단기금융상품의 감소
12,600,000

1,000,000,000

유형자산의 처분
46,450,310

13,960,981

대여금의 회수
200,000,000

-

보증금의 회수
20,361,600

50,000

투자활동으로 인한 현금유출
(313,209,203)

(1,312,448,225)

단기금융상품의 증가
(5,970,000)

(1,011,516,575)

보증금의 증가
(20,361,600)

-

유형자산의 취득
(237,721,800)

(199,484,837)

무형자산의 취득
(49,155,803)

(98,000,000)

종속기업투자주식 취득
-

(3,446,813)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,814,535,277)

260,642,747

재무활동으로 인한 현금유입
10,572,600,441

8,131,900,374

단기차입금의 차입
10,572,600,441

8,131,900,374

재무활동으로 인한 현금유출
(12,387,135,718)

(7,871,257,627)

단기차입금의 상환
(11,650,896,200)

(7,134,000,000)

리스부채의 상환
(736,239,518)

(737,257,627)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(162,503,750)

(4,295,911,174)

기초 현금및현금성자산

2,022,938,040

6,318,849,214

기말 현금및현금성자산

1,860,434,290

2,022,938,040

- 결손금처리계산서(안)

(단위:원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2026년 3월 10일
처리확정일 : 2025년 3월 20일

I. 미처리결손금

(4,411,987,124)

(4,743,052,614)

전기이월미처리결손금
(4,743,052,614)

(933,234,458)

확정급여제도의 재측정요소
(310,255,477)

(1,011,277,358)

당기순이익(손실)
641,320,967

(2,798,540,798)

II. 결손금처분액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(4,411,987,124)

(4,743,052,614)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)당 회사는 한솔인티큐브주식회사 (이하 "당 회사") 라고 부른다.영문으로는 Hansol Inticube CO., Ltd.로 표기한다.
제1조(상호)당 회사는 주식회사인티큐브 (이하 "당 회사) 라고 부른다.영문으로는 Inticube CO., Ltd.로 표기한다.
※ 상호 변경

제2조(목적)1. 정보의 처리, 제공 및 관련 용역업2. 컴퓨터, 통신관련기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 임대업 및 관련설치 운영 용역업3. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업4. 시스템 통합구축 서비스의 판매업5. 정보처리 기술에 관한 전문적 컨설팅 및 교육 훈련 서비스업6. 정보통신, 부가통신 및 별정통신 서비스업7. 부동산 매매 및 임대업8. 기록매체, 디지털컨텐츠의 제작, 판매 및 대여업 <추가 2005.9.12>10. 온라인을 통한 상품 유통 및 서비스업 <추가 2005.9.12>11. 출판업 <추가 2005.9.12>12. 인터넷 방송 <추가 2006.12.15>13. 전 각 호에 관련되는 수출입업 및 대행업등 제반 부대사업14. 전자인증서비스업15. 전자적수단에 의한 금융결제 관련사업
제2조(목적)(좌동)16. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업17. 인터넷 광고, 컨텐츠 개발, 공급 및 전자상거래 등 인터넷 관련사업18. 방송제작 , 기획 및 보급업19. 각종 음반 및 영상물 제작 및 유통업20. 지식재산권의 개발, 관리, 라이선스 사업21. 소프트웨어 및 플랫폼의 개발 및 운영업22. 특수한 유형의 부가통신사업, 문자발송서비스업, 문자재판매업23. 기타 위 각 호에 부대되는 일체의 사업
※ 기존사업 다각화

제4조(공고방법)당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hansolinticube.com)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고할 수 없을때에는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.
제4조(공고방법)당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.inticube.com)에 게재한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고할 수 없을때에는 서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.
※ 상호 변경

제21조(소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제21조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.
※ 상법 개정

제31조(이사의 수)당 회사의 이사는 5명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제31조(이사의 수)당 회사의 이사는 5명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.
※ 상법 개정

제33조(이사의 임기 및 보선)① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 완료 후 해당결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다.③ 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 기간으로 한다.④ 사외이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.
제33조(이사의 임기 및 보선)(좌동)④ 독립이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.
※ 상법 개정

제35조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제 397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제 1항의 규정을 적용하지 아니한다.
제35조의2(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.(좌동)
※ 상법 개정

제41조의1(감사위원회 구성)① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.④ 감사위원회의 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
제41조의1(감사위원회 구성)(좌동)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다.(좌동)
※ 상법 개정

(신설)
부칙(2026. 3. 10)제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 10일부터 개정 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치)제31조, 제33조, 제35조의2 및 제41조의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.다만, 제31조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
※ 상법 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조형석
1977. 01. 23
사내이사
-
해당없음
이사회

김태우
1982. 08. 22
사내이사
-
해당없음
이사회

임영훈
1986. 06. 02
사외이사
-
해당없음
이사회

신재훈
1965. 06. 03
사외이사
-
해당없음
이사회

정경조
1986. 04. 30
기타비상무이사
-
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조형석

(주)플레이컴퍼니 대표이사,

K Wave Media LLC 이사

2012년 ~ 현재
(주)플레이컴퍼니 대표이사
해당없음

2025년 ~ 현재
K Wave Media LLC 이사

2009년 ~ 2012년
SBS콘텐츠허브 뮤직사업팀

김태우
(주)플레이컴퍼니 CFO,K Wave Media LLC 이사,(주)플레이버스 대표이사,(주)플레이F&B 이사
2021년 ~ 현재
(주)플레이컴퍼니 CFO
해당없음

2025년 ~ 현재
K Wave Media LLC 이사

2021년 ~ 현재
(주)플레이버스 대표이사

2021년 ~ 현재
(주)플레이F&B 이사

2023년 ~ 2024년
(주)K엔터홀딩스 CAO

2018년 ~ 2021년
(주)보령홀딩스 사업3팀 투자 및 인수검토 담당

2015년 ~ 2018년
(주)SF이노베이션 전략팀 경영계획/매각검토

임영훈
법무법인 아믹 대표변호사
2026년 ~ 현재
법무법인 아믹 대표변호사
해당없음

2023년 ~ 2025년
법무법인 에스엘파트너스 대표변호사

2017년 ~ 2023년
삼성전자 법무실 선임변호사

2017년 ~ 2021년

김앤장
법률사무소 변호사

2015년 ~ 2016년
대법원 사법연수원

신재훈
리버스톤 자산운용 사장
2025년 ~ 현재
리버스톤 자산운용 사장
해당없음

2022년 ~ 2024년
세아STX엔테크 대표이사

2019년 ~ 2025년
글로벌세아 그룹지원실 부사장

1994년 ~ 2019년
삼성SDS 상무

정경조
주식회사 아라니아 재무이사
2024년 ~ 현재
주식회사 아라니아 재무이사
해당없음

2011년 ~ 2024년
중소기업은행

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조형석
해당없음
해당없음
해당없음

김태우
해당없음
해당없음
해당없음

임영훈
해당없음
해당없음
해당없음

신재훈
해당없음
해당없음
해당없음

정경조
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1) 임영훈 사외이사

1. 전문성본 후보자는 공인회계사 및 변호사 자격을 모두 보유한 전문가로서, 김앤장 법률사무소와 삼성전자 법무실 등에서 풍부한 실무 경험을 쌓았습니다. 특히 국제조세, M&A 법률자문, 기업 컴플라이언스 및 공정거래 사건 등 기업 경영의 핵심적인 법률 및 재무 영역에서 전문성을 발휘해 왔습니다. 이러한 전문 지식을 바탕으로 당사의 이사회에서 합리적인 의사결정을 지원하고, 법률적 리스크 관리 및 기업 가치 제고에 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

2) 신재훈 사외이사

1. 전문성본 후보자는 삼성SDS에서 약 25년간 재직하며 IT 컨설팅, 대기업 디지털 전환 및 경영혁신 프로젝트를 수행하였고, 이후 글로벌세아 그룹지원실 부사장 및 세아STX엔테크 대표이사를 역임하며 대기업 그룹 전략, 투자, 조직 운영 전반을 총괄한 경험을 보유하고 있습니다. 또한 Accenture Senior Consultant 출신으로 글로벌 컨설팅 프레임워크에 기반한 전략 수립 역량을 갖추고 있으며, 서울대학교 경영학 학사 및 석사, University of Chicago MBA, 서강대학교 경영학 박사과정을 이수한 재무&경영 분야 전문가입니다.현재는 리버스톤자산운용 사장으로 재직하며 자산운용 및 투자 의사결정 경험을 축적하고 있어, 당사의 재무 전략, 투자 판단, 경영 효율화 측면에서 전문적인 의견 제시와 대안 제시를 통해 회사의 투명성 제고 및 기업가치,주주가치 증대에 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 조형석 사내이사

본 후보자는 2012년부터 ㈜플레이컴퍼니 대표이사로 재직하며 K-POP 아티스트 기반 공식 MD(굿즈) 사업의 기획·제작·유통 전반을 총괄해 온 콘텐츠 커머스 분야의 실무형 경영 전문가입니다. SBS콘텐츠허브 뮤직사업팀 근무 경험을 기반으로 국내 주요 엔터테인먼트사 및 아티스트 IP와의 협업을 주도하며, 라이선스 운영, 제조·물류를 포함한 공급망 체계 구축, 국내외 판매 채널 확대 등 실질적인 사업 성과를 창출해 왔습니다

특히 글로벌 팬덤 시장 확대 흐름에 대응하여 해외 유통 파트너십 발굴 및 신규 온라인,오프라인 채널을 지속적으로 개척해 왔으며, 최근에는 콘텐츠와 커머스를 결합한 사업 모델 고도화와 디지털·플랫폼 기반 신규 사업을 기획·추진하는 등 변화하는 시장 환경에 대한 전략적 대응 역량을 입증하였습니다.

또한 K Wave Media LLC 이사로서 그룹 차원의 투자, 인수 및 전략적 제휴 과정에 직접 참여하며 주요 의사결정 경험을 축적하였고, 이를 통해 사업 확장과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 통합적 시각과 실행력을 갖추고 있습니다.

이사회는 본 후보자가 보유한 ▲콘텐츠 IP 기반 사업에 대한 깊은 이해 ▲MD·커머스 실무 전반을 아우르는 경영 역량 ▲글로벌 사업 확장 경험 ▲신규 사업 및 투자 전략에 대한 참여 경험이 당사의 중장기 성장 전략과 높은 시너지를 창출할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 이에 본 후보자를 이사(또는 대표이사/사내이사) 후보자로 추천하며, 향후 당사의 사업 경쟁력 강화 및 기업가치·주주가치 제고에 중요한 역할을 수행할 적임자로 평가합니다.

2) 김태우 사내이사

본 후보자는 플레이컴퍼니 CFO로서 재무, 전략 및 인수 업무를 총괄하며 회사의 성장 전략 수립과 주요 투자 및 M&A 실무를 주도해 왔습니다. 또한 K Wave Media LLC 이사로서 나스닥 SPAC 합병 실무를 직접 수행하며 글로벌 자본시장, 투자 구조 설계 및 상장 관련 업무 전반에 대한 실질적인 경험을 보유하고 있습니다.

이전에는 보령홀딩스, SF이노베이션, JTBC, 티브로드홀딩스 등에서 경영기획, 투자 검토, 사업계획 수립 및 기업가치 제고 업무를 담당하며 다양한 산업 영역에서 전략·재무 전문성을 축적하였고, 상장사 및 비상장사를 대상으로 한 CDD, 밸류에이션 검토, 투자 타당성 분석 등 핵심 프로젝트를 다수 수행한 바 있습니다. 특히 최근에는 K Wave Media 상장 및 인수 관련 실사 대응, 투자 구조 설계, 계약 검토를 총괄하며 당사의 대외 투자 유치 및 신규 사업 확장 과정에서 중추적인 역할을 수행하고 있습니다.

이에 본 후보자는 재무, 투자, 전략 및 글로벌 자본시장 전반에 대한 전문성과 실무 경험을 바탕으로 이사회 의사결정의 전문성을 제고하고, 당사의 중장기 성장 전략 실행 및 기업가치 증진에 실질적으로 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

3) 임영훈 사외이사

본 후보자는 대형 로펌과 글로벌 기업 법무실을 거치며 M&A, 조세, 컴플라이언스 분야에서 탁월한 역량을 입증한 전문가입니다. 특히 공인회계사 경력을 병행하여 재무적 안목과 법률적 식견을 고루 갖추고 있는바, 당사의 주요 의사결정 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 사전에 관리하고 경영 효율성을 증대시킬 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

4) 신재훈 사외이사

본 후보자는 삼성SDS 상무로 장기간 근무하며 IT 기반 경영혁신 및 대기업 프로젝트를 수행하였고, 이후 글로벌세아 그룹지원실 부사장과 세아STX엔테크 대표이사를 역임하며 그룹 전략, 투자, 사업 운영 전반을 총괄한 실무 경험을 보유하고 있습니다.또한 글로벌 컨설팅사 Accenture 출신 및 자산운용사 대표로서의 경력을 통해 산업 전반에 대한 폭넓은 이해와 재무적 판단 역량을 겸비하고 있어, 당사의 중장기 성장 전략 수립과 신규 사업 검토, 투자 의사결정 과정에서 실질적인 기여가 가능할 것으로 판단합니다. 이에 본 후보자를 사외이사 후보로 추천합니다.

5) 정경조 기타비상무이사

본 후보자는 국책은행인 IBK기업은행의 지역본부와 영업점 핵심 부서를 거치며 본부의 전략적 기획 역량과 현장의 기업금융 실무 역량을 모두 겸비한 재무 전문가입니다. 금융 현장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 재무건전성을 제고하고, 객관적이고 전문적인 시각에서 이사회의 의사결정을 지원함으로써 기업 가치를 극대화할 적임자로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_조형석

확인서_김태우

확인서_임영훈

확인서_신재훈

확인서_정경조

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
609 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 02월 27일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2026년 2월 27일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시하겠습니다.* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다

※ 참고사항

※ 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2026년 3월 10일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주주총회 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.