한화솔루션 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260223)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-23

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-12

3. 정정사유
주주총회 의안 추가 상정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
2. 의결사항
○ 제1호 의안 제52기 (2025.01.01~2025.12.31)
재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
2. 의결사항
○ 제1호 의안 제52기 (2025.01.01~2025.12.31)
재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 2-1호 의안: 발행예정주식 총수 변경의 건
- 2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건
- 2-3호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건
- 2-4호 의안: 이사의 임기 변경의 건
- 2-5호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건
- 2-6호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 3-1호 의안: 사내이사 김동관 선임의 건
- 3-2호 의안: 사내이사 남정운 선임의 건
- 3-3호 의안: 사외이사 이아영 선임의 건
- 3-4호 의안: 사외이사 송광호 선임의 건

○ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이아영 선임의 건

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-12
2026-02-23

6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'은 2026년 2월 차기 이사회 결의 후 추가될 수 있습니다.
- 추가되는 의안 주요내용은 주주총회 소집공고 전 이사회에서 확정 후 재공시 예정입니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 제2-4호 의결사항인 '정관 일부 변경의 건_이사의 임기 변경의 건'이 원안대로 가결되는 것을 전제로 하며, 정관 변경안 통과 시 임기는 3년으로 적용됩니다.

[이사선임 세부내역]
-
이사선임 세부내역 참조

[사외이사선임 세부내역]
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사외이사선임 세부내역 참조

[감사위원선임 세부내역]
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감사위원선임 세부내역 참조

[집중투표제 도입·배제 세부내역]
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집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역 세부내역 참조

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
10 : 00

3. 장소
서울 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸

4. 의안 주요내용
1. 보고사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 의결사항

○ 제1호 의안 제52기 (2025.01.01~2025.12.31)

재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 2-1호 의안: 발행예정주식 총수 변경의 건

- 2-2호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건

- 2-3호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건

- 2-4호 의안: 이사의 임기 변경의 건

- 2-5호 의안: 감사위원회 구성 변경의 건

- 2-6호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건

- 3-1호 의안: 사내이사 김동관 선임의 건

- 3-2호 의안: 사내이사 남정운 선임의 건

- 3-3호 의안: 사외이사 이아영 선임의 건

- 3-4호 의안: 사외이사 송광호 선임의 건

○ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원

이아영 선임의 건

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사

배성호 선임의 건

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
- 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 제2-4호 의결사항인 '정관 일부 변경의 건_이사의 임기 변경의 건'이 원안대로 가결되는 것을 전제로 하며, 정관 변경안 통과 시 임기는 3년으로 적용됩니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김동관
1983-10
3
재선임
Harvard University 정치학
現 한화오션㈜ 기타비상무이사
現 한화임팩트㈜ 투자부문 대표이사
現 한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사
現 ㈜한화 전략부문 대표이사
現 ㈜한화솔루션 전략부문 대표이사

남정운
1967-01
3
재선임
연세대 경영학
前 한화솔루션㈜ 케미칼부문 PO/PVC사업부장
前 여천NCC㈜ 공동대표이사
現 ㈜한화솔루션 케미칼부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이아영
1973-05
3
재선임
서강대학교 회계학 박사
前 명지전문대학 세무회계학과 교수
前 금융위원회 감리위원회 감리위
前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장
現 강원대학교 경영회계학부 교수
한국지역난방공사 비상임이사(감사위원장)

송광호
1965-01
3
신규선임
Univ. of Texas at Austin 화학공학과 박사
前 LG화학 연구소 연구원
前 Univ. of Maryland 방문교수
現 한국화학공학회 이사
現 고려대 화공생명공학과 교수
-

배성호
1978-08
3
신규선임
고려대학교 경영학 박사
前 삼일회계법인 Manager
前 원진회계법인 Director
現 대구지방국세청 국세심사위원
現 경북대학교 경영학부 부교수
한국제품안전관리원 비상임감사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

이아영
1973-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
서강대학교 회계학 박사
前 명지전문대학 세무회계학과 교수
前 금융위원회 감리위원회 감리위
前 한국회계학회 회계감사위원회 위원장
現 강원대학교 경영회계학부 교수

배성호
1978-08
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 경영학 박사
前 삼일회계법인 Manager
前 원진회계법인 Director
現 대구지방국세청 국세심사위원
現 경북대학교 경영학부 부교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용
(상법개정에 따른 배제조항 삭제. 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)

집중투표제 배제
-
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