평화산업 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 평화산업

주주총회소집공고
6.0
평화산업(주)

주주총회소집공고

2026년 2월 23일

회 사 명 :
평화산업주식회사

대 표 이 사 :
황 순 용

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597

(전 화) 053-610-7000

(홈페이지) http://www.ph.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 성 길 주

(전 화) 053-610-7000

주주총회 소집공고

(제20기 정기)

당사는 상법 제363조 및 정관 제21조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
) - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시 30분2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

·제1호 의안 - 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및

·제1호 의안 - 연결재무제표 승인의 건·제2호 의안 - 정관 변경의 건

·제3호 의안 - 이사 선임의 건·제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

·제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확

인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

- 대리행사 :
대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배일(출석률:100%)
임효택(출석률:100%)
이상룡(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.01
2025년 안전보건계획 이사회 보고 및 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.28
2024년 내부회계관리 평가보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.10
2025년 제1회 정기이사회
보고
보고
보고

4
2025.03.10
2024년 제19기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.10
제19기 정기주주총회 소집결의
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.12
우리은행 운전자금 대출 220억원 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025.04.18
공시책임자 및 내부회계관리책임자 변경의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.05.12
2025년 제2회 정기이사회
보고
보고
보고

9
2025.07.25
신한은행 온랜딩 대출 20억원 신규차입의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.08.11
2025년 제3회 정기이사회
보고
보고
보고

11
2025.10.31
평화씨엠비㈜/㈜평화이엔지 현대커머셜 동반성장펀드대출 29억원 신규차입 보증의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025.11.12
2025년 제4회 정기이사회
보고
보고
보고

13
2025.12.31
평화홀딩스㈜ 관계사 차입 50.5억원 시행의 건
찬성
찬성
찬성

※결산기 이후 사외이사 활동내역

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배일(출석률:100%)
임효택(출석률:100%)
이상룡(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.23
제20기 정기주주총회 소집 결의
찬성
찬성
찬성

2
2026.02.23
2025년 제20기 제무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3명
2025.03.10
2024년 재무제표 검토의 건
검토

감사위원회
3명
2025.05.12
2025년 1분기 재무제표 검토의 건
검토

감사위원회
3명
2025.08.11
2025년 2분기 재무제표 검토의 건
검토

감사위원회
3명
2025.11.12
2025년 3분기 재무제표 검토의 건
검토

※결산기 이후 위원회의 주요활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
3명
2026.01.22
외부감사인 지정 요청 심의의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
71
24
-

주)주총승인금액은 사내이사 포함 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방 (회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입기타
평화홀딩스㈜
2025.01.01 ~2025.12.31
48
2.1

예금담보
79
3.4

매출
평화기공㈜
2025.01.01 ~2025.12.31
85
3.7

매입
805
34.8

매입
평화씨엠비㈜
2025.01.01 ~2025.12.31
619
26.7

채권담보
26
1.1

지급보증
73
3.2

유형자산매입
㈜평화이엔지
2025.01.01 ~2025.12.31
104
4.5

매입기타
30
1.3

지급보증
60
2.6

매입
㈜피엔디티
2025.01.01 ~2025.12.31
259
11.2

매출
천진평화기차배건(유)
2025.01.01 ~2025.12.31
24
1.0

예금담보
22
1.0

매출
Pyung HwaIndia Private, Ltd.
2025.01.01 ~2025.12.31
100
4.3

매출
Pyung HwaAmerica, Inc.
2025.01.01 ~2025.12.31
391
16.9

주1)상기비율은 2024년도 기준 별도재무제표상 자산총계(2,314억원)에 대한 비율입니다.주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

평화홀딩스㈜
매출기타
2025.01.01 ~2025.12.31
3
0.1

매입기타
48
2.1

예금담보
79
3.4

평화기공㈜
매출
2025.01.01 ~2025.12.31
85
3.7

매출기타
1
0.1

매입
805
34.8

유형자산매입
1
0.1

매입기타
6
0.2

평화씨엠비㈜
매출기타
2025.01.01 ~2025.12.31
1
0.1

매입
619
26.7

매입기타
5
0.2

채권담보
26
1.1

지급보증
73
3.2

㈜평화이엔지
매출기타
2025.01.01 ~2025.12.31
1
0.1

유형자산매입
104
4.5

매입기타
30
1.3

채권담보
12
0.5

지급보증
60
2.6

㈜피엔디티
매출기타
2025.01.01 ~2025.12.31
2
0.1

매입
259
11.2

Pyung HwaIndia Private, Ltd.
매출
2025.01.01 ~2025.12.31
100
4.3

유형자산매출
13
0.6

매출기타
15
0.6

매입
18
0.8

매입기타
1
0.1

Pyung HwaAmerica, Inc.
매출
2025.01.01 ~2025.12.31
391
16.9

매출기타
1
0.1

주1)상기비율은 2024년도 기준 별도재무제표상 자산총계(2,314억원)에 대한 비율입니다.주2)상기 거래금액은 별도재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차부품산업은 소재산업을 후방으로 하고 완성차 산업을 전방사업으로 하여 폭넓은 산업 연관 효과를 발생시키는 중간재 산업으로서 자동차의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원 등에 있어 밀접한 관계를 가지면서 자동차산업 발전에 중요한 역할을 담당합니다. 자동차는 단순부품에서 고도의 정밀가공부품에 이르기까지 다양한 품목이 있어 소재, 공정, 규격, 정밀도, 공학적 기초가 다종다양하여 분업구조와 전문화를 필요로 합니다. 일반적으로 완성차업체의 내·외제의 분업구조는 각국의 역사적·사회적 배경과정부정책, 완성차업체의 생산규모, 기술수준, 경영전략, 부품공업의 발전수준, 차량의 종류와 품질에 따라 다릅니다. 자동차 부품산업의 생존 기반은 제조용부품(OEM:Original Equipment Manufacturing)에 있고 부차적으로 애프터서비스용 부품에 있습니다. 따라서 제조용 부품은 최종 완성차업체의 요구를 적절하고 효과적으로 만족시키며 관계를 발전시키는 관계특유 기술을 필요로 하는 사업입니다. 최근 자동차시장의 경쟁이 심화되는 가운데 완성차업체의 글로벌 부품조달 전략과 함께 해외직접투자가 증가하면서 부품산업을 둘러싼 산업환경은 급변하고 있습니다.모듈부품 조달이 확대됨에 따라 자동차부품업체의 대형화가 이루어지고 있고, 중국의 부상, FTA 추진, 자동차업체들의 글로벌 경쟁 조달 및 부품업체에 대한 복수 납품허용 등으로 인해 부품산업이 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 자동차부품산업은 자동차 생산 대수 및 등록 대수 등 자동차 경기에 직접적인 영향을받으며, 외부적으로 환율, 금리변동, 세계경제 성장률 등에 의해서도 큰 영향을 받습니다. 또한 세계 자동차산업의 통합과 개편에 따른 완성차 업체들의 자동차부품 다국적 구매(Global Sourcing) 추세로 인해 다각적인 해외시장 개척이 국내 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있으며, 기업 내부의 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부도 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 금융위기 이후 글로벌 자동차 시장의 경쟁구도는 신흥 완성차 업체의 성장과 선진 완성차 업체의 전략적 제휴강화로 요약할 수 있습니다. 이런 변화 속에서 국내 부품업체들은 기회를 얻을 수 있는 측면이 많습니다. 신흥 완성차 업체들은 기술적인 보완이 필요하고 선진업체들은 저렴하면서 품질이 높은 부품이 필요합니다. 국내 업체들의 부품이 이들의 요구에 적합하기 때문에 국내 부품업체들은 수출을 늘리면서 매출처를 다변화할 수 있고, 지속 성장할 것으로 예상됩니다.(3)경기변동의 특성 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.(4)경쟁요소

국내외 자동차업체들은 시장의 변화에 맞추어 신흥시장 투자를 확대하고 소형차 및 친환경차 대응을 강화하고 있습니다. 일본업체는 자국 내에서는 생산체제 재편을 통한 비용 절감 활동을 전개하고, 신흥시장에서는 소형차 출시와 생산능력 확충을 통한공략을 강화할 전망입니다. 구조조정을 마무리한 미국업체는 고연비차 중심으로 라인업을 재구축하고 있습니다. 유럽업체들은 친환경차 분야에서 일본업체와 협력을 강화하고 있는 동시에 신흥시장용 전략 모델 출시도 확대할 예정입니다. 금융위기 이후 주요 메이커들이 이머징마켓에서 저가차에 대한 개발과 생산을 추진함으로써 글로벌 메이커들도 원가절감에 대한 유인이 더욱 커질 수 밖에 없는 상황입니다. 이로인해 현지화 비율이 낮은 글로벌 메이커를 중심으로 한국계 부품에 대한 수주가능성이 높아지고 있습니다. 또한 중국 로컬메이커들은 자국 내수에서의 점유율 확대뿐 아니라 해외에서도 자국의 완성차가 수출되기를 희망하고 있으며, 이미 동유럽, 러시아, 아프리카, 동남아 등 일부 국가로 수출이 진행되고 있으나 선진국 등으로 수출을 본격화하려면 품질과 브랜드의 개선이 필요한 실정입니다. 환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 전장부품의 장착 비율이 높아지고 있고, 향후 하이브리드나 전기차 등으로 확산될 경우 관련부품에대한 수요도 급속도로 확대될 전망입니다. 전장부품업체는 일반부품업체보다 기술경쟁력 우위를 바탕으로 성장성과 수익성에서도 유리한 위치를 점할 것으로 예상됩니다. 완성차업체와 부품업체 간의 수직적 협력구조가 수평적 협력구조로 전환되면서 글로벌 소싱이 증가하고 있으며, 완성차 업체의 부품업체에 대한 단가 인하 요구가 점점 더 거세어지고 있습니다. 또한 부품업체의 역할이 강화되면서 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 하이브리드 자동차, 전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산 및 조달체계의 구축 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다. 글로벌 경제 위기 이후 자동차 관련 기업들의 변화는 가장 극심합니다. 글로벌 완성차 업체들은 합종연횡을 통해 소형차 친환경차 중심으로 엔진을 공동개발하고, 부품을 호환하는 등 경쟁력을 높이고 있습니다. 이로 인해 부품업체들 간 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 또한 도요타 및 폭스바겐 사태로 말미암아 품질의 중요성이 한층더 부각되면서 부품업체들의 품질확보도 최우선 과제로 떠 올랐습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1950년 설립된 평화고무공업사를 모태로 하고 있으며, 2006년 5월 평화홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립되었습니다. 2015년 창립 65주년을 맞이하여 'One & Global'이라는 비젼을 선포하고 품질 및 영업경쟁력 확보와 Global Market Share 확대를 위한 중장기 전략을 수립하여 매진하고 있습니다. 2008년 5월 사업전문화를 위해 방진사업부를 인적분할하여 방진제품 전문기업인 (주)파브코를 설립하였으며, 2014년 5월 경영의 효율성 증대, 제품의 다각화, 품질 경쟁력 강화를 위해 (주)파브코를 흡수합병하였습니다. 당사는 방진 및 호스 자동차 부품을 생산하여 국내 완성차 메이커인 현대차, 기아차, 한국GM, KG모빌리티에 중점 판매하고 있으며, 미국, 중국, 인도의 자회사 및 계열사를 통해 해외시장 제품공급에 대응하고 있습니다. 또한 독자적인 기술연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있습니다.
방진 및 호스부품 제조 기술부문에 있어서는 현대, 기아차의 기술평가 최고등급인 기술 5스타 획득하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1)방진부품 방진부품은 자동차의 NVH(Noise, Vibration, Harshness)관련된 기능품으로써 기계장치 및 차량의 가진원에서 발생하는 진동 및 소음이 사용자에게 전달되는 것을 최소화하는 것이 주된 역할이며, 기계 및 차량의 신뢰성 및 내구성을 향상시키는 부가적인 기능도 있습니다. 주요 생산품목으로는 Power Train Mount, Suspension & Chasis, Advanced Products 등이 있습니다. 최근 완성차 업체들은 차량의 성능 및 내구성 외에 탑승자가 실제로 느끼는 쾌적성 등 감성품질 측면에서 경쟁력을 높이기 위하여 NVH분야를 더욱 중시하고 있으며, 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.(2)호스부품 호스부품은 고무 또는 고무에 보강사(호스 내부에 압력이 작용 할 경우 고무층 사이에 보강층을 넣어 압력에 견디고 내구성을 높이는 역할)를 넣어 제작하며, 부품간 유체의 이동, 각 시스템에 동력, 냉각수, 윤활유, 연료 등을 공급하는 것이 주된 역할입니다. 주요 생산품목으로는 연료계, 제동/조향계, 흡배기계, 냉각계 제품이 있습니다. 호스부품 또한 산업용 지게차, 농업용 트랙터, 콤바인 등의 주요부품으로 그 사용범위가 점차 확대되고 있습니다.(3)에어서스펜션부품 에어서스펜션부품은 공기의 탄성효과를 이용하여 차고조절과 주행 안정성을 확보하는 부품으로써 자동차의 안정성과 쾌적성을 결정짓는 핵심적인 부품입니다. 현재는 일부 고급자동차에 주로 사용되고 있으며 향후 차종확대가 기대됩니다.(4)특수차량 부품 국가 방위를 위하여 군사적으로 사용되는 무기 및 기타의 장비품 등을 연구개발ㆍ생산ㆍ정비하는 산업으로 전투차량용 궤도 및 로드휠 고무, 특수고무를 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주요 제품은 방진 맟 호스 자동차부품으로서 당사에서 생산하여 자동차 완성업체에 납품하고 있으며, 당사의 자동차 Maker에 대한 납품 점유율은 당사 내부조사 기준으로 방진제품 약 45%, 호스제품 약 56%입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 부품시장은 현대, 기아, 한국지엠 등 완성차 업계의 생산계획에 따라 생산이 이루어지기 때문에 완성차 시장의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 신차개발에 따라 수주가 발생하게 되면 실제 양산에 이르기까지 일정시간(약 1년~3년)이 경과한 후 매출이 이루어지는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

특별한 내용은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_phc

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며 2026년 3월 24일 개최예정인 당사의 제20기 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결 및 별도 감사보고서를 반드시 확인하여주시기 바랍니다.

(1)연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 (당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 19 (전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

평화산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자 산

I. 유동자산
156,770,539,394
143,781,759,987

현금및현금성자산
2,170,796,409
97,360,792

단기금융자산
10,084,318,180
10,093,582,596

당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
9,866,273,342
6,775,226,500

매출채권
87,910,704,232
86,553,293,517

기타유동수취채권
3,241,326,804
3,478,889,453

기타유동자산
1,833,386,800
1,172,144,418

당기법인세자산
79,187,970
161,264,886

재고자산
41,584,545,657
35,449,997,825

II. 비유동자산
99,230,718,181
88,798,532,150

장기금융자산
2,000,000
2,000,000

장기매출채권
26,805,441
30,546,876

당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
168,345,296
165,985,620

기타비유동수취채권
191,057,944
218,363,505

순확정급여자산
8,628,811,809
3,080,570,174

유형자산
89,363,876,622
84,444,210,614

무형자산
801,129,172
797,367,401

이연법인세자산
48,691,897
59,487,960

자 산 총 계
256,001,257,575
232,580,292,137

부 채

I. 유동부채
166,176,442,793
150,862,497,490

매입채무
72,713,151,107
67,699,955,531

단기차입금
49,834,533,632
45,193,323,456

기타유동금융부채
17,875,352,305
15,647,021,135

기타유동부채
8,215,426,296
6,645,607,758

당기법인세부채
-
66,341,100

유동성장기차입금
3,332,120,000
3,332,120,000

유동성사채
9,000,000,000
7,940,436,957

판매보증충당부채
5,205,859,453
4,337,691,553

II. 비유동부채
27,698,376,082
35,643,392,460

사채
-
15,000,000,000

장기차입금
16,130,300,000
9,462,420,000

기타비유동금융부채
2,248,244,924
2,333,935,177

기타장기종업원부채
661,678,571
622,536,038

이연법인세부채
8,658,152,587
8,224,501,245

부 채 총 계
193,874,818,875
186,505,889,950

자 본

지배기업의 소유주지분

I. 자본금
27,451,129,500
27,451,129,500

II. 주식발행초과금
36,625,872,615
36,625,872,615

III. 기타포괄손익누계액
21,849,581,589
22,182,316,881

IV. 기타자본항목
8,613,101,081
8,613,101,081

V. 결손금
(32,413,246,085)
(48,798,017,890)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
62,126,438,700
46,074,402,187

부 채 및 자 본 총 계
256,001,257,575
232,580,292,137

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

I .매출액
626,062,341,683
588,377,472,367

II .매출원가
581,963,506,610
547,360,314,199

III .매출총이익
44,098,835,073
41,017,158,168

판매비와관리비
30,756,195,152
26,955,804,610

IV .영업이익
13,342,639,921
14,061,353,558

기타수익
11,628,387,870
8,896,526,960

기타비용
4,913,989,943
13,519,855,112

금융수익
473,387,630
523,973,040

금융비용
4,578,349,141
5,488,368,789

V .법인세비용차감전순이익
15,952,076,337
4,473,629,657

VI .법인세비용
245,707,975
640,438,339

VII .당기순이익
15,706,368,362
3,833,191,318

VIII .당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
15,706,368,362
3,833,191,318

비지배기업의 소유주지분
-
-

IX .법인세비용차감후기타포괄손익
345,668,151
(1,124,899,773)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(27,256,503)
135,876,763

해외사업환산손익
(27,256,503)
135,876,763

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
372,924,654
(1,260,776,536)

재평가잉여금
(305,478,789)
-

순확정급여부채의 재측정요소
678,403,443
(1,260,776,536)

X .총포괄손익
16,052,036,513
2,708,291,545

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 지분
16,052,036,513
2,708,291,545

비지배기업의 소유주 지분
-
-

XII .지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익
286
70

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주 지분
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
결손금
지배기업소유주지분 합계

2024년 01월 01일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
22,046,440,118
8,613,101,081
(51,370,432,672)
43,366,110,642
-
43,366,110,642

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,833,191,318
3,833,191,318
-
3,833,191,318

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
135,876,763
-
-
135,876,763
-
135,876,763

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,260,776,536)
(1,260,776,536)
-
(1,260,776,536)

2024년 12월 31일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
22,182,316,881
8,613,101,081
(48,798,017,890)
46,074,402,187
-
46,074,402,187

2025년 01월 01일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
22,182,316,881
8,613,101,081
(48,798,017,890)
46,074,402,187
-
46,074,402,187

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,706,368,362
15,706,368,362
-
15,706,368,362

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
(27,256,503)
-
-
(27,256,503)
-
(27,256,503)

재평가잉여금
-
-
(305,478,789)
-
-
(305,478,789)
-
(305,478,789)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
678,403,443
678,403,443
-
678,403,443

2025년 12월 31일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
21,849,581,589
8,613,101,081
(32,413,246,085)
62,126,438,700
-
62,126,438,700

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 20 (당)기
제 19 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
18,996,433,459
(2,985,933,858)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
23,161,791,558
1,761,912,996

2. 이자의 지급
(4,410,001,819)
(5,003,202,756)

3. 이자의 수취
399,836,297
466,386,016

4. 배당의 수취
76,517,130
86,019,630

5. 법인세의 납부
(231,709,707)
(297,049,744)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,300,003,643)
(3,196,519,703)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,420,866,737
8,393,965,387

관계사대여금의 감소
-
5,920,000,000

통화선물거래 예치금의 감소
2,298,574,314
716,687,737

당기손익-공정가치금융자산의 처분
7,813,083,250
82,012,110

유형자산의 처분
1,516,349,178
1,675,265,540

기타비유동수취채권(보증금)의 감소
40,000,000
-

정부보조금의 수령
752,859,995
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,720,870,380)
(11,590,485,090)

관계사대여금의 증가
-
570,000,000

단기금융자산의 증가
-
200,000,000

통화선물거래 예치금의 증가
2,478,545,898
3,381,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,881,581,576
257,155,550

유형자산의 취득
15,166,089,486
7,046,233,861

무형자산의 취득
124,653,420
96,095,679

임차보증금의 증가
70,000,000
40,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,621,424,961)
4,404,887,254

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,185,567,396
31,569,461,393

단기차입금의 차입
55,135,567,396
28,269,461,393

장기차입금의 차입
10,000,000,000
3,300,000,000

관계사차입금의 차입
5,050,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,806,992,357)
(27,164,574,139)

단기차입금의 상환
55,544,357,220
16,022,397,222

유동성사채의 상환
14,000,000,000
-

유동성장기차입금의 상환
3,332,120,000
10,298,786,671

리스부채의 원금 상환
930,515,137
843,390,246

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
2,075,004,855
(1,777,566,307)

V. 당기초의 현금및현금성자산
97,360,792
1,867,178,676

VI. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
(1,569,238)
7,748,423

VII. 당기말의 현금및현금성자산
2,170,796,409
97,360,792

※연결재무제표 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2)별도재무제표

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 20 (당)기말 : 2025년 12월 31일 현재

제 19 (전)기말 : 2024년 12월 31일 현재

평화산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기말
제 19 (전)기말

자 산

I. 유동자산
155,396,932,839
142,629,234,546

현금및현금성자산
2,118,527,235
34,870,930

단기금융자산
10,084,318,180
10,093,582,596

매출채권
95,074,599,432
92,539,827,868

기타유동수취채권
3,396,042,472
3,677,352,962

당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
9,866,273,342
6,775,226,500

기타유동자산
1,833,386,800
1,172,144,418

재고자산
32,993,249,127
28,174,964,386

당기법인세자산
30,536,251
161,264,886

II. 비유동자산
97,945,891,199
88,722,223,126

장기금융자산
2,000,000
2,000,000

장기매출채권
26,805,441
30,546,876

당기손익 - 공정가치 측정 금융자산
168,345,296
165,985,620

기타비유동수취채권
191,057,944
218,363,505

순확정급여자산
8,628,811,809
3,080,570,174

종속기업및공동기업투자
283,317,517
283,317,517

유형자산
87,844,424,020
84,144,072,033

무형자산
801,129,172
797,367,401

자 산 총 계
253,342,824,038
231,351,457,672

부 채

I. 유동부채
164,803,148,977
149,974,770,484

매입채무
71,871,578,757
67,382,053,136

단기차입금
49,834,533,632
45,193,323,456

기타유동금융부채
17,343,630,839
15,143,537,624

기타유동부채
8,215,426,296
6,645,607,758

유동성사채
9,000,000,000
7,940,436,957

유동성장기차입금
3,332,120,000
3,332,120,000

판매보증충당부채
5,205,859,453
4,337,691,553

II. 비유동부채
26,829,726,957
35,737,977,688

사채
-
15,000,000,000

장기차입금
16,130,300,000
9,462,420,000

기타비유동금융부채
1,280,815,256
2,333,935,177

기타장기종업원부채
661,678,571
622,536,038

이연법인세부채
8,756,933,130
8,319,086,473

부 채 총 계
191,632,875,934
185,712,748,172

자 본

I. 자본금
27,451,129,500
27,451,129,500

II. 주식발행초과금
36,625,872,615
36,625,872,615

III. 기타포괄손익누계액
21,661,223,220
21,966,702,009

IV. 기타자본항목
7,323,179,315
7,323,179,315

V. 결손금
(31,351,456,546)
(47,728,173,939)

자 본 총 계
61,709,948,104
45,638,709,500

부 채 및 자 본 총 계
253,342,824,038
231,351,457,672

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당)기
제 19 (전)기

I .매출액
618,025,594,998
582,589,217,842

II .매출원가
574,893,828,074
542,845,774,743

III .매출총이익
43,131,766,924
39,743,443,099

판매비와관리비
30,044,731,626
26,267,552,018

IV .영업이익
13,087,035,298
13,475,891,081

기타수익
11,828,559,976
9,204,205,233

기타비용
4,896,447,403
13,516,934,601

금융수익
473,387,630
523,973,040

금융비용
4,578,349,141
5,253,121,440

V .법인세비용차감전순이익
15,914,186,360
4,434,013,313

VI .법인세비용
215,872,410
593,554,947

VII .당기순이익
15,698,313,950
3,840,458,366

VIII .법인세비용차감후기타포괄손익
372,924,654
(1,260,776,536)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
372,924,654
(1,260,776,536)

순확정급여부채의 재측정요소
678,403,443
(1,260,776,536)

재평가잉여금
(305,478,789)
-

IX .총포괄손익
16,071,238,604
2,579,681,830

X .주당손익

기본주당순이익
286
70

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 20 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화산업주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금

기타포괄손익

누계액

기타자본항목
결손금
합계

2024년 01월 01일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
21,966,702,009
7,323,179,315
(50,307,855,769)
43,059,027,670

총포괄손익
-
-
-
-
2,579,681,830
2,579,681,830

당기순이익
-
-
-
-
3,840,458,366
3,840,458,366

기타포괄손익
-
-
-
-
(1,260,776,536)
(1,260,776,536)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,260,776,536)
(1,260,776,536)

2024년 12월 31일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
21,966,702,009
7,323,179,315
(47,728,173,939)
45,638,709,500

2025년 01월 01일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
21,966,702,009
7,323,179,315
(47,728,173,939)
45,638,709,500

총포괄손익
-
-
(305,478,789)
-
16,376,717,393
16,071,238,604

당기순이익
-
-
-
-
15,698,313,950
15,698,313,950

기타포괄손익
-
-
(305,478,789)
-
678,403,443
372,924,654

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
678,403,443
678,403,443

재평가잉여금
-
-
(305,478,789)
-
-
(305,478,789)

2025년 12월 31일 잔액
27,451,129,500
36,625,872,615
21,661,223,220
7,323,179,315
(31,351,456,546)
61,709,948,104

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20 (당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 19 (전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

평화산업주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 20 (당)기
제 19 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
18,613,038,588
(3,308,919,821)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
22,641,252,012
1,413,011,413

2. 이자의 수취
399,836,297
466,386,016

3. 이자의 지급
(4,410,001,819)
(5,003,202,756)

4. 배당금의 수취
76,517,130
86,019,630

5. 법인세의 납부
(94,565,032)
(271,134,124)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(13,300,003,643)
(3,191,404,778)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,420,866,737
8,393,965,387

관계사대여금의 감소
-
5,920,000,000

통화선물거래 예치금의 감소
2,298,574,314
716,687,737

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
7,813,083,250
82,012,110

유형자산의 처분
1,516,349,178
1,675,265,540

정부보조금 수령
752,859,995
-

임차보증금의 감소
40,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,720,870,380)
(11,585,370,165)

관계사대여금의 증가
-
570,000,000

통화선물거래예치금의 증가
2,478,545,898
3,381,000,000

단기금융자산의 증가
-
200,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,881,581,576
257,155,550

유형자산의 취득
15,166,089,486
7,041,118,936

무형자산의 취득
124,653,420
96,095,679

임차보증금의 증가
70,000,000
40,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(3,229,378,640)
4,724,058,574

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
70,185,567,396
31,569,461,393

단기차입금의 차입
55,135,567,396
28,269,461,393

장기차입금의 차입
10,000,000,000
3,300,000,000

관계사차입금의 차입
5,050,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,414,946,036)
(26,845,402,819)

단기차입금의 상환
55,544,357,220
16,022,397,222

유동성장기차입금의 상환
3,332,120,000
1,132,120,000

유동성사채의 상환
14,000,000,000
-

관계사차입금의 상환
-
9,166,666,671

리스부채의 원금 상환
538,468,816
524,218,926

IV. 현금및현금성자산의 순증가
2,083,656,305
(1,776,266,025)

V. 기초의 현금및현금성자산
34,870,930
1,811,136,955

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
2,118,527,235
34,870,930

※별도재무제표 주석사항은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항당기의 결손금처리계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처리될 예정이며(전기 처리 확정일: 2025년 3월 25일), 내역은 다음과 같습니다(단위: 원).

과목
당기
전기

미처리결손금

(31,413,662,516)

(47,790,379,909)

전기이월이익잉여금
(47,790,379,909)

(50,370,061,739)

순확정급여부채의 재측정요소
678,403,443

(1,260,776,536)

당기순이익
15,698,313,950

3,840,458,366

차기이월미처리결손금

(31,413,662,516)

(47,790,379,909)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (
소집지)
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제22조 (
소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

전자주총 미도입

제28조 (의결권의 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제28조 (의결권의 대리행사)

① (좌동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

전자위임 도입 대비 개정

제31조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고,
사외이사는 이사총수의
4분의1 이상으로 한다.

②
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 15명이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의1 이상으로 한다.

②
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭 변경, 독립이사 구성요건 상향

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제37조의2 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (좌동)

사외이사 명칭 변경

제43조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우
감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (생략)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제43조 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (좌동)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 하고,
독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우
감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ ~ ⑥ (좌동)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 제1항에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

사외이사 명칭 변경, 독립이사 구성요건 상향

부칙

1.~7. (생략)

8.~10. (신설)

부칙

1.~7. (좌동)

8. 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다.

9. 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

10. 제31조, 제37조의2, 제43조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

시행 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종석
1953.02.22
사내이사
해당없음
평화홀딩스(주)회장
이사회

황순용
1956.10.07
사내이사
해당없음
평화홀딩스(주)대표이사
이사회

황보철
1974.03.29
사내이사
해당없음
-
이사회

이승용
1976.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종석
*평화홀딩스(주) 회장*평화산업(주) 회장
'70~'74'86~'89'06~현재'06~현재
*인하대학교 금속공학과*평화오일씰공업(주) 대표이사*평화홀딩스(주) 회장*평화산업(주) 회장
없음

황순용
*창인인재개발원(주) 대표이사*(주)피에프에스 대표이사*평화홀딩스(주) 대표이사*평화산업(주) 대표이사
'75~'82'82~'15'17~현재'22~현재'20~현재'20~현재
*동아대학교 경제학과*현대모비스(주) 상무*창인인재개발원(주) 대표이사*(주)피에프에스 대표이사*평화홀딩스(주) 대표이사*평화산업(주) 대표이사
없음

황보철
*평화산업(주) 이사
'94~'01'01~현재
*대구대학교 산업공학과*평화산업(주) 이사
없음

이승용
*한주회계법인 대표
'95~'02'03~'07'19~'21'08~현재
*경북대학교 경영학과*안진회계법인 근무*대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원*한주회계법인 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종석
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

황순용
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

황보철
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이승용
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 이승용 ]평화산업(주)의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다.

또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사내이사 후보자 : 김종석 ]후보자는 다년간 평화산업(주)의 관리총괄 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.평화산업(주)의 지속적인 성장에 있어 사내이사 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 평화산업(주) 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

[ 사내이사 후보자 : 황순용 ]후보자는 다년간 평화산업(주)의 관리총괄 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.평화산업(주)의 지속적인 성장에 있어 사내이사 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 평화산업(주) 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

[ 사내이사 후보자 : 황보철 ]후보자는 다년간 평화산업(주)의 품질담당 중역으로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.평화산업(주)의 지속적인 성장에 있어 사내이사 후보자가 축적한 경영활동 경험이 많은 도움이 될 것입니다. 섬세한 분석력과 자동차 시장에 대한 깊은 이해도는 평화산업(주) 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

[ 사외이사 후보자 : 이승용 ]
후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

2339_002

2339_001

2339_003

2339_004

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이승용
1976.09.06
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용
*한주회계법인 대표
'95~'02'03~'07'19~'21'08~현재
*경북대학교 경영학과*안진회계법인 근무*대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원*한주회계법인 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승용
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 사외이사 후보자 : 이승용 ]
후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사위원회 위원으로서의 업무를 수행할 것으로 기대하고 있습니다.특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사위원회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 감사위원이 되는 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

2339_006

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (3)

실제 지급된 보수총액
1,263백만원

최고한도액
2,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ph.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ph.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※전자투표에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :

- 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확

인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)