현대비앤지스틸 — 주주총회소집공고 (20260223)
제출인: 현대비앤지스틸

주주총회소집공고
6.0
현대비앤지스틸

주주총회소집공고

2026년 2월 23일

회 사 명 :
현대비앤지스틸주식회사

대 표 이 사 :
정 일 선

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 적현로 124

(전 화) 055-268-4114

(홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원총괄
(성 명) 최 윤 종

(전 화) 02-3467-0085

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

1. 일 시
: 2026년 03월 24일(화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 :
본사 강당 (경상남도 창원시 성산구 적현로 124)
3. 회의목적사항가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제60기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 및 구성 변경의 건 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성 강화의 건 제2-3호 의안 : 의결권 대리행사에 전자문서 방식 추가의 건 제2-4호 의안 : 이사회 소집기한 변경의 건 제2-5호 의안 : 조문 정비의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이우영)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 제55기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간
- 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시 (2026년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표 행사 방법 - 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증나. 대리행사 : 주총 참석장, 신분증(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 참고사항

가. 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.hyundai-bngsteel.com)에 게재될 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
기타비상무이사

이우영(100%)
전상오(100%)
윤대은(100%)
김광평(100%)

찬 반 여 부

'25-1
'25.02.04
- 제59기 재무제표 승인의 건- 2025년도 사업계획(안) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

- 내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사위원회 보고- 2025년도 안전ㆍ보건에 관한 계획 보고
-
-
-
-
-

'25-2
'25.02.20
- 제59기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고
-
-
-
-
-

'25-3
'25.03.24
- 대표이사 추가 선임의 건- 이사의 경업 승인의 건- 사외이사 후보 추천 위원회 위원 선임의 건- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건- 준법지원인 중임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

'25-4
'25.04.25
- 대규모 내부거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

- 2025년 1/4분기 사업실적 보고- 2024년 환경경영 성과 보고- 2024년 ESG 중대성 평가 결과 보고
-
-
-
-
-

'25-5
'25.07.25
- 2025년 2/4분기 사업실적 보고- 지속가능경영보고서 발간 보고- 공정거래 자율준수 프로그램 및 부패방지 운영현황 보고
-
-
-
-
-

'25-6
'25.10.31
- 선임사외이사 선임의 건- 이사회 운영규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

- 2025년 3/4분기 사업실적 보고- 탄소중립 실적 정기 보고
-
-
-
-
-

'25-7
'25.12.24
- 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

- 2025년 ESG 평가 결과 보고- 공정거래 자율준수 프로그램 및 부패방지 운영현황 보고
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 감사위원회

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

윤대은(100%)
이우영(100%)
전상오(100%)

찬 반 여 부

감사위원회
'25-1
'25.02.04
- 내부회계관리제도 운영실태보고
-
-
-
-

'25-2
'25.02.20
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

'25-3
'25.04.25
- 2025년 1/4분기 사업실적 보고- 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고
-
-
-
-

'25-4
'25.07.25
- 2025년 2/4분기 사업실적 보고
-
-
-
-

'25-5
'25.10.31
- 2025년 3/4분기 사업실적 보고
-
-
-
-

- 사외이사 후보 추천 위원회

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

최윤종(100%)
전상오(100%)
윤대은(100%)

찬 반 여 부

사외이사후보 추천위원회
'25-1
'25.03.24
- 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
142
47
복리후생비 포함

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액이며, 기타비상무이사에 대해 지급한 보수는 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만인 기업에 해당하므로 미기재

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
□ 스테인리스 산업 (1) 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업입니다. (2) 자본집약적산업 스테인리스 강판업은 철강산업의 한 분야로 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. (3) 기술집약적산업 스테인리스 산업은 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업입니다. (4) 소량다품종 산업 스테인리스 제품은 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지닙니다. (5) 수요산업의 집중도가 낮은 산업 스테인리스 냉연강판의 수요산업은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품 산업은 자동차의 근간이 되는 사업으로 자동차 제조시 소요되는 수만여 개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말합니다.(1) 기술집약적 산업 자동차부품 산업은 고도의 설계, 가공기술 및 품질 관리능력이 매우 중요한 산업으로 부품성능에 따라 자동차의 성능 및 품질에 큰 영향을 미치는 기술집약적 산업입니다.(2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다. (3) 전후방 산업에 미치는 파급효과가 큼 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 산업입니다.
2) 산업의 성장성
□ 스테인리스 산업

스테인리스 산업은 다양한 수요산업의 고급화와 친환경 등의 산업 패러다임 변화와 발맞추어 함께 변화하고 있습니다. 2025년 4분기 누적 국내 스테인리스 업체의 생산량은 전년 동기 대비 5.1% 감소한 94.9만톤이며, 생산량 감소의 원인은 글로벌 긴축 기조에 따른 경기 부진입니다.

□ 자동차 부품 산업 자동차 부품 산업은 완성차 산업과 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 2025년 4분기 누적 국내 자동차 업체의 생산량은 미국 등 해외 생산 증가로 전년 대비 0.6% 감소한 약 410만대(한국자동차산업협회) 입니다. 또한, 유럽 등 자동차 규제 강화로 친환경차 생산 비중은 더욱 확대 될 전망입니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성
□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연 강판 실수요 시장은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등의 주요 수요 산업의 경기에 직접적인 영향을 받고 있으며, 유통 시장의 수요 변동은 니켈, 크롬 등의 비철금속 가격과 스테인리스 판가 흐름에 영향을 받고 있습니다.□ 자동차 부품 산업 자동차부품 산업은 경기변동에 민감한 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 현재 기존 내연기관 자동차 위주로 판매되던 자동차 시장은 전기차, 수소전기차 등 친환경차의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
4) 경쟁요소
□ 스테인리스 산업 스테인리스 산업의 경쟁력은 원가와 품질로 구분할 수 있습니다. 시장내 치열한 가격 경쟁에 대응하기 위해 당사는 원가절감을 통한 가격 경쟁력 강화와 품질ㆍ서비스 개선을 통한 차별화에 초점을 맞추고 있습니다.첫째, 주요 열연 공급사로부터 원재를 조달하고 있으며, 탄력적인 재고운영을 통해 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다.둘째, 생산성과 품질 향상을 위해 공정 개선, 산학 협력 등 현장의 아이디어와 치밀한 연구결과를 제품에 적용하고, 스테인리스 수요의 고급화 및 다양화 흐름에 맞추어 다양한 표면을 개발하고 있습니다.셋째, 주요 수요산업의 동향을 분석하여 기존 고객사와의 전략적 관계 구축 및 신규 거래선 개발을 적극 추진하고, 수요를 선도하기 위해 신규 표면 및 강종을 지속적으로 개발하고 있습니다.□ 자동차 부품 산업 자동차 부품 산업은 주요 수요처인 완성차업체에 대한 영업의존도가 높은 산업으로, 완성차업체에 대한 안정적인 납품물량 확보와 신차 개발에 따른 공급기반 확장이 주요 과제입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 완성차업체와 협력 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황

□ 스테인리스 산업2025년 4분기 누적 국내 스테인리스 냉연 판매량은 94.0만톤으로 전년 동기 대비 5.9% 감소(한국철강협회)하였습니다. 국내 스테인리스 산업은 국내 경기 침체에 따른 수요 둔화와 중국산 등 저가 수입재의 지속적인 유입으로 경쟁이 심화되며 구조적인 저성장 국면에 접어들고 있습니다. 또한, 최근 주요국의 보호무역주의 강화에 따른 관세 리스크로 글로벌 철강 시장의 불확실성은 확대되고 있습니다.□ 자동차부품 산업 자동차 부품 산업은 완성차 업황에 직접적인 영향을 받습니다. 2025년 4분기 누적 국내 자동차 업체의 판매량은 지난해 대비 0.2% 증가한 약 442만대였습니다(한국자동차산업협회). 판매량 증가의 주요 원인은 전년도 생산차질의 기저효과, 개별소비세 인하 및 노후차 교체 지원, 신차효과 등입니다.한편, 2025년 4분기 누적 국내 완성차 업체의 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 21.1% 증가한 약 169만대로, 전기차 캐즘에 따라 하이브리드 차량 위주로 판매량이 증가하고 있습니다. 내연기관 차량에서 친환경 차량으로의 패러다임 변화에 따라, 당사가 영위하는 내연기관(디젤 등) 자동차의 수요는 감소하고 있습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요 사업내용

스테인리스 부문
스테인리스 냉연강판 생산 및 판매

자동차부품 부문
자동차부자재 생산 및 판매

※ 스테인리스 부문의 매출액/자산 비중은 전체의 95% 이상을 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : 톤, %)

구 분
2025년
2024년
2023년

수 량
점유율
수 량
점유율
수 량
점유율

당 사
165,600
27.2%
186,211
28.8%
258,050
41.2%

기 타
444,212
72.8%
459,824
71.2%
368,400
58.8%

소 계
609,812
100.0%
646,035
100.0%
626,450
100.0%

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료(냉연강판)로 내수시장 점유율입니다.

3) 시장의 특성(1) 수요구조

□ 스테인리스 산업 (국내 STS 냉연강판 수급현황)

(단위 : 톤, %)

구분
2025년
2024년
2023년
비고

생산
948,975
996,823
887,891
누계치

판매(내수)
627,853
658,253
613,596

판매(수출)
312,338
347,827
272,205

재고
138,818
134,570
111,386
연말치

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료입니다.□ 자동차부품 산업

(단위 : EA, %)

구 분
2025년
2024년
2023년

판매량
구성비
판매량
구성비
판매량
구성비

자동차 부품(내수)
142,561
100.0%
284,089
100.0%
410,830
100.0%

합 계
142,561
100.0%
284,089
100.0%
410,830
100.0%

※ 상기 자료는 당사 판매량 기준으로 작성되었습니다.

(2) 목표시장□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연강판 시장은 건축물 내ㆍ외장재, 가전, 자동차, 가정용품 등 입니다. 당사는 다양한 표면, 두께 등 소재를 통해 가전용 고급표면 시장에서의 차별화된 지휘를 구축하고 IT산업발달과 건축 내외장재 고급화에 따른 급격한 수요증가가 되고 있는 표면가공품, 극박판 등 특수품목 위주의 고급품을 전문화하여 판매 증대를 추진할 계획입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품산업은 전방산업인 자동차산업의 성장세와의 연계성이 큰 산업입니다. 특히 해외시장 위주의 완성차 판매가 증가함에 따라 글로벌 업체간의 원가 및 품질경쟁이 가속화되고 있으며, 친환경 트렌드에 전기차 등의 수요가 증가하고 있습니다. 이런 상황속, 당사는 완성차 업체와의 유기적인 협력을 통해 당사 제품 관련 수요를 적극 발굴하여 안정적 수익창출을 위해 노력할 것 입니다.

(3) 수요 변동의 주요인□ 스테인리스 산업① 건설, IT 및 자동차 등 STS 전방산업의 성장율② 소득수준 향상에 따른 수요 고급화③ 품질위주의 구매성향에 따른 고급 강종 수요 증가④ 신기술, 신제품 개발에 의한 소재의 대체⑤ 제조기술, 생산 공급 능력의 변동에 의한 잠재 수요의 가시화⑥ 원자재 수급 및 가격 변동에 따른 대체 소재간의 수요 이전⑦ 주변 국가의 산업화에 따른 기초소재 수요 증가⑧ 니켈 가격 변동에 따른 저니켈 강종 수요의 가시화

□ 자동차부품 산업① 전방산업인 자동차 산업의 성장율② 각국 정부의 환경규제 정책③ 세계 각국과의 교역 정책④ 유가 및 환율 등 경제 지표의 변동⑤ 선호 차종 및 차급의 변동⑥ 경쟁업체의 신기술 및 신제품 개발

4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제60기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본문 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 나.의 (1) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2026년 3월 16일 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 재무제표 (연결)

연 결 재 무 상 태 표

제 60 기 2025년 12월 31일 현재

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
402,889,173,690
413,660,311,029

현금및현금성자산
64,408,908,641
44,144,817,649

매출채권및기타채권
127,467,835,897
139,829,114,470

기타금융자산
47,418,556,448
34,414,552,682

기타유동자산
6,793,118,238
8,868,072,075

파생금융자산
513,542,258
5,053,076,441

재고자산
156,287,212,208
181,330,810,721

당기법인세자산
-
19,866,991

Ⅱ. 비유동자산
310,314,356,949
339,961,735,612

매출채권및기타채권
147,088,188
177,279,096

기타금융자산
8,545,908,982
3,831,826,900

파생금융자산
2,459,109,319
3,002,113,326

관계기업투자
71,284,089,414
87,380,974,520

유형자산
168,646,381,680
182,879,562,507

투자부동산
25,700,471,760
25,443,454,901

무형자산
26,813,338,719
27,346,530,370

이연법인세자산
6,717,968,887
9,899,993,992

자 산 총 계
713,203,530,639
753,622,046,641

부 채

Ⅰ. 유동부채
87,502,083,568
171,501,975,356

매입채무및기타채무
57,741,674,708
78,464,650,369

단기차입금
7,954,644,970
122,727,438

유동성사채
10,000,000,000
49,986,967,544

유동성장기차입금
-
39,746,980,000

유동성리스부채
310,474,468
198,217,242

기타유동부채
11,158,215,310
2,656,137,727

파생금융부채
-
170,506,376

당기법인세부채
337,074,112
155,788,660

Ⅱ. 비유동부채
104,686,801,040
66,011,545,381

매입채무및기타채무
2,550,498,827
770,554,606

장기차입금
43,047,000,000
44,100,000,000

사채
49,852,928,481
10,000,000,000

리스부채
380,456,590
475,338,281

순확정급여부채
8,855,917,142
10,665,652,494

부 채 총 계
192,188,884,608
237,513,520,737

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분
521,014,646,031
516,108,525,904

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
(10,861,774,233)
1,118,066,511

이익잉여금
454,940,329,607
438,054,368,736

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계
521,014,646,031
516,108,525,904

부채 및 자본 총계
713,203,530,639
753,622,046,641

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액
741,250,134,001
795,376,120,096

Ⅱ. 매출원가
666,143,840,382
717,041,199,092

Ⅲ. 매출총이익
75,106,293,619
78,334,921,004

판매비와관리비
49,212,873,343
47,707,912,392

Ⅳ. 영업이익
25,893,420,276
30,627,008,612

기타수익
4,978,361,335
5,118,531,954

기타비용
4,072,764,024
3,538,555,642

금융수익
3,709,668,192
11,512,141,189

금융비용
5,791,294,650
13,680,136,774

지분법손익
(4,367,710,763)
2,241,493,175

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
20,349,680,366
32,280,482,514

Ⅵ. 법인세비용
5,525,248,798
7,310,681,863

Ⅶ. 당기순이익
14,824,431,568
24,969,800,651

Ⅷ. 세후기타포괄이익
(8,393,952,541)
(2,721,996,667)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,608,262,070)
(1,708,299,276)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
3,572,684,050
(310,185,330)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
(187,184,928)
827,212,367

지분법자본변동
(10,171,189,593)
(1,530,724,428)

Ⅸ. 당기총포괄이익
6,430,479,027
22,247,803,984

Ⅹ. 당기순이익의 귀속
14,824,431,568
24,969,800,651

지배기업 소유주지분
14,824,431,568
24,969,800,651

비지배지분
-
-

XI. 당기총포괄이익의 귀속
6,430,479,027
22,247,803,984

지배기업 소유주지분
6,430,479,027
22,247,803,984

비지배지분
-
-

XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본주당순이익
976
1,644

우선주 기본주당순이익
1,026
1,694

연 결 자 본 변 동 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
2,131,763,902
414,792,867,361
493,860,721,920
-
493,860,721,920

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
24,969,800,651
24,969,800,651
-
24,969,800,651

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,708,299,276)
(1,708,299,276)
-
(1,708,299,276)

기타포괄손익 -공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(310,185,330)
-
(310,185,330)
-
(310,185,330)

지분법자본변동
-
-
(1,530,724,428)
-
(1,530,724,428)
-
(1,530,724,428)

해외사업장환산차이
-
-
827,212,367
-
827,212,367
-
827,212,367

2024년 12월 31일(전기말)
75,943,315,000
992,775,657
1,118,066,511
438,054,368,736
516,108,525,904
-
516,108,525,904

2025년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,118,066,511
438,054,368,736
516,108,525,904
-
516,108,525,904

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
14,824,431,568
14,824,431,568
-
14,824,431,568

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,608,262,070)
(1,608,262,070)
-
(1,608,262,070)

기타포괄손익 -공정가치 지분상품 평가손익
-
-
3,572,684,050
-
3,572,684,050
-
3,572,684,050

기타포괄손익 -공정가치 지분상품의 처분
-
-
(5,194,150,273)
5,194,150,273
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(10,171,189,593)
-
(10,171,189,593)
-
(10,171,189,593)

해외사업장환산차이
-
-
(187,184,928)
-
(187,184,928)
-
(187,184,928)

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)
-
(1,524,358,900)

2025년 12월 31일(당기말)
75,943,315,000
992,775,657
(10,861,774,233)
454,940,329,607
521,014,646,031
-
521,014,646,031

연 결 현 금 흐 름 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
63,152,457,375
74,453,350,168

영업으로부터 창출된 현금
66,971,128,694
78,103,920,490

이자수취
1,874,551,440
1,931,571,905

이자지급
(4,584,701,943)
(5,310,968,277)

법인세의 납부
(1,108,520,816)
(271,173,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,823,303,165)
(26,867,271,281)

관계기업투자의 증가
-
(1,112,300,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,750,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
7,412,437,450
-

기타금융자산의 증감
(14,501,462,298)
(16,028,657,012)

유형자산의 취득
(7,577,059,921)
(10,116,498,914)

유형자산의 처분
14,410,350,125
262,524,845

무형자산의 취득
(2,331,337,000)
(384,555,000)

무형자산의 처분
31,340,784
212,000,000

보증금의 증가
(522,711,305)
(253,785,200)

보증금의 감소
5,139,000
554,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(33,930,352,643)
(54,452,993,294)

단기차입금의 차입
40,164,999,074
898,619,947

단기차입금의 상환
(32,398,614,397)
(16,764,802,666)

장기차입금의 차입
-
40,188,000,000

유동성장기차입금의 상환
(39,746,980,000)
(38,682,000,000)

사채의 발행
49,773,476,800
10,000,000,000

유동성사채의 상환
(50,000,000,000)
(50,000,000,000)

보증금의 증가
66,000,000
295,000,000

보증금의 감소
(2,500,000)
(235,000,000)

배당금의 지급
(1,524,358,900)
-

리스부채의 감소
(262,375,220)
(152,810,575)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
20,398,801,567
(6,866,914,407)

기초의 현금및현금성자산
44,144,817,649
50,488,222,327

현금및현금성자산의 환율변동효과
(134,710,575)
523,509,729

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
64,408,908,641
44,144,817,649

2) 재무제표 (별도)

재 무 상 태 표

제 60 기 2025년 12월 31일 현재

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
394,507,615,520
398,523,113,154

현금및현금성자산
61,120,870,934
41,324,674,525

매출채권및기타채권
123,890,021,828
130,557,438,374

기타금융자산
45,923,285,010
31,420,039,849

기타유동자산
6,772,683,282
8,837,073,244

파생금융자산
513,542,258
5,053,076,441

재고자산
156,287,212,208
181,330,810,721

Ⅱ. 비유동자산
316,487,378,510
332,493,957,197

매출채권및기타채권
147,088,188
177,279,096

기타금융자산
7,111,008,982
3,831,826,900

파생금융자산
2,459,109,319
3,002,113,326

종속기업및관계기업투자
83,930,016,000
83,930,016,000

유형자산
163,713,338,697
177,359,540,415

투자부동산
25,700,471,760
25,443,454,901

무형자산
26,813,338,719
27,346,530,370

이연법인세자산
6,613,006,845
11,403,196,189

자 산 총 계
710,994,994,030
731,017,070,351

부 채

Ⅰ. 유동부채
82,892,513,334
159,297,741,017

매입채무및기타채무
53,580,550,185
66,523,158,332

단기차입금
7,954,644,970
122,727,438

유동성사채
10,000,000,000
49,986,967,544

유동성장기차입금
-
39,746,980,000

유동성리스부채
176,246,704
65,356,202

기타유동부채
11,158,215,310
2,656,137,727

파생금융부채
-
170,506,376

당기법인세부채
22,856,165
25,907,398

Ⅱ. 비유동부채
102,969,722,301
65,607,453,700

매입채무및기타채무
1,115,598,827
770,554,606

장기차입금
43,047,000,000
44,100,000,000

사채
49,852,928,481
10,000,000,000

리스부채
98,277,851
71,246,600

순확정급여부채
8,855,917,142
10,665,652,494

부 채 총 계
185,862,235,635
224,905,194,717

자 본

자본금
75,943,315,000
75,943,315,000

자본잉여금
992,775,657
992,775,657

기타자본구성요소
35,955,556
1,657,421,779

이익잉여금
448,160,712,182
427,518,363,198

자 본 총 계
525,132,758,395
506,111,875,634

부채 및 자본 총계
710,994,994,030
731,017,070,351

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 매출액
739,197,686,220
793,495,304,287

Ⅱ. 매출원가
665,830,174,824
716,771,672,375

Ⅲ. 매출총이익
73,367,511,396
76,723,631,912

판매비와관리비
48,301,923,344
46,433,225,179

Ⅳ. 영업이익(손실)
25,065,588,052
30,290,406,733

기타수익
4,978,361,278
5,093,069,721

기타비용
4,047,576,578
3,509,296,034

금융수익
3,708,193,791
11,474,437,099

금융비용
5,791,294,650
13,680,136,774

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
23,913,271,893
29,668,480,745

Ⅵ. 법인세비용(수익)
5,332,452,212
6,734,506,499

Ⅶ. 당기순이익(손실)
18,580,819,681
22,933,974,246

Ⅷ. 세후기타포괄이익
1,964,421,980
(2,018,484,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,608,262,070)
(1,708,299,276)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
3,572,684,050
(310,185,330)

Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)
20,545,241,661
20,915,489,640

Ⅹ. 기본주당순이익(손실)

보통주 기본주당순이익(손실)
1,223
1,510

우선주 기본주당순이익(손실)
1,273
1,560

자 본 변 동 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,967,607,109
406,292,688,228
485,196,385,994

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
22,933,974,246
22,933,974,246

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,708,299,276)
(1,708,299,276)

기타포괄손익-공정가치지분 상품 평가손익
-
-
(310,185,330)
-
(310,185,330)

2024년 12월 31일(전기말)
75,943,315,000
992,775,657
1,657,421,779
427,518,363,198
506,111,875,634

2025년 1월 1일(당기초)
75,943,315,000
992,775,657
1,657,421,779
427,518,363,198
506,111,875,634

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
18,580,819,681
18,580,819,681

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,608,262,070)
(1,608,262,070)

기타포괄손익-공정가치지분 상품 평가손익
-
-
3,572,684,050
-
3,572,684,050

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분
-
-
(5,194,150,273)
5,194,150,273
-

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
(1,524,358,900)
(1,524,358,900)

2025년 12월 31일(당기말)
75,943,315,000
992,775,657
35,955,556
448,160,712,182
525,132,758,395

현 금 흐 름 표

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

현대비앤지스틸주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
62,508,084,322
73,007,243,691

영업으로부터 창출된 현금흐름
66,265,258,776
76,666,177,829

이자수취
1,873,089,142
1,893,948,481

이자지급
(4,559,716,026)
(5,281,708,669)

법인세의 납부
(1,070,547,570)
(271,173,950)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,816,206,202)
(26,871,546,686)

종속기업투자의 증가
-
(4,015,800,000)

관계기업투자의 증가
-
(1,112,300,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(5,750,000,000)
-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
7,412,437,450
-

기타금융자산의 증감
(14,500,000,000)
(14,627,053,588)

유형자산의 취득
(7,577,059,921)
(7,506,577,743)

유형자산의 처분
14,410,350,125
262,524,845

무형자산의 취득
(2,331,337,000)
(384,555,000)

무형자산의 처분
31,340,784
212,000,000

보증금의 증가
(517,076,640)
(253,785,200)

보증금의 감소
5,139,000
554,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(33,823,579,476)
(54,360,162,507)

단기차입금의 차입
40,164,999,074
898,619,947

단기차입금의 상환
(32,398,614,397)
(16,764,802,666)

장기차입금의 차입
-
40,188,000,000

유동성장기차입금의 상환
(39,746,980,000)
(38,682,000,000)

사채의 발행
49,773,476,800
10,000,000,000

유동성사채의 상환
(50,000,000,000)
(50,000,000,000)

보증금의 증가
66,000,000
295,000,000

보증금의 감소
(2,500,000)
(235,000,000)

리스부채의 감소
(155,602,053)
(59,979,788)

배당금의 지급
(1,524,358,900)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
19,868,298,644
(8,224,465,502)

기초의 현금및현금성자산
41,324,674,525
49,369,853,346

현금및현금성자산의 환율변동효과
(72,102,235)
179,286,681

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산
61,120,870,934
41,324,674,525

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 60 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 처분예정일 : 2026. 03. 24

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 처분일 : 2025. 03. 24

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

344,999,283,549

324,509,370,455

1. 전기이월이익잉여금
322,832,575,665

303,283,695,485

2. 당기순이익(손실)
18,580,819,681

22,933,974,246

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(1,608,262,070)

(1,708,299,276)

4. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분
5,194,150,273

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

4,182,924,185

1,676,794,790

1. 이익준비금

380,265,835

152,435,890

2. 현금배당

3,802,658,350

1,524,358,900

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금

340,816,359,364

322,832,575,665

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
(제2-1호 의안) : 사외이사 명칭 및 구성 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 21조 (이사의 수)본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 하되, 이사의 수를 총 7명 이하로 한다.

제 21조 (이사의 수)본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고
독립이사는 이사총수의
3분의 1이상으로 하되, 이사의 수를 총 7명 이하로 한다.

개정 상법 반영

제 22조 2 (사외이사의 자격)사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규에서 정한 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,사외이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

제 22조 2 (
독립이사의 자격)
독립
이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 중에서 상법 등 관련 법규에서 정한 자격요건을 갖춘 자로 선임하여야 하며,
독립
이사가 된 후 그 자격요건을 결하게 되는 때에는 그 직을 상실한다.

개정 상법 반영

제 23조 2 (이사의 보선) ③사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관이 규정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 23조 2 (이사의 보선) ③
독립이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관이 규정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

개정 상법 반영

제 24조 2 (이사회내 위원회) ①이사회내 위원회로 감사위원회 및 사외이사추천위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

제 24조 2 (이사회내 위원회) ①이사회내 위원회로 감사위원회 및
독립이사추천위원회를 설치하며, 추가로 회사 경영전략 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.

개정 상법 반영

제 25조 3 (이사회의 회사에 대한 책임경감) ①본 회사는 이사의 상법 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제 25조 3 (이사회의 회사에 대한 책임경감) ①본 회사는 이사의 상법 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 상법 반영

제 26조 (감사위원회) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총위원의 3분의 2이상을 사외이사로 하며, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.②~⑤ 생략⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제 26조 (감사위원회) ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총위원의 3분의 2이상을
독립이사로 하며,
독립이사가 아닌 위원은 상법 제 542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해
독립이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.②~⑤ 좌동⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 하며, 이 경우 위원장은
독
립이사이어야 한다.

개정 상법 반영

<신설>
부칙 제1조(시행일) 본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 개정 시행한다.
개정 상법 반영

<신설>
부칙 제5조(독립이사에 관한 경과조치)제21조, 제22조의2, 제23조의2, 제24조의2, 제25조의3, 제26조(제2항 및 제5항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제21조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
개정 상법 반영

(제2-2호 의안) : 감사위원회 구성 강화의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 26조 (감사위원회) ② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.③~④ 생략⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는
그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 26조 (감사위원회) ② 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명 이상
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.③~④ 좌동⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 반영

<신설>
부칙 제6조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제 26조의 제5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
개정 상법 반영

(제2-3호 의안) : 의결권 대리행사에 전자문서 방식 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 17조 (의결권) ②주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에는 그 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제 17조 (의결권) ②주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우에는 그 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

개정 상법 반영

(제2-4호 의안) : 이사회 소집기한 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 24조 (이사회) ②이사회는 이사회 의장 또는 이사회 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략 할 수 있다.

제 24조 (이사회) ②이사회는 이사회 의장 또는 이사회 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그 이사가 회일
7일전
에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략 할 수 있다.

이사회 소집절차 개선

(제2-5호 의안) : 조문 정비의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27조 (이사의 보수와 퇴직금) ② 이사의 퇴직금은 별도로 규정한 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제 27조 (이사의 보수와
퇴임위로금)
②이사의
퇴임위로금
은 별도로 규정한 임원
퇴임위로금
지급규정에 의한다.

관련 사내규정 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이우영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이우영
1963.09.02
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이우영
연세대학교신소재공학과언더우드특훈교수
2021 ~ 현재
연세대학교 신소재공학과 언더우드 특훈교수
해당없음

2018 ~ 현재
한국공학한림원 정회원

2021 ~ 현재
국가핵심소재연구단 단장

2020 ~ 현재
연세대학교 초임계소재산업 기술거점센터 센터장

2023 ~ 현재
한국나노기술원 이사

2022 ~ 현재
범부처 혁신도전프로젝트추진단 분과위원장 (기계소재)

2025
한국센서학회 회장

2023 ~ 2024
한국자기학회 회장

2019 ~ 2023
연세-KIST 융합연구원 부원장

2018 ~ 2020
연세대학교 신소재공학부 학부장

2018 ~ 2020
창의소재인력양성사업단 단장

2008 ~ 2019
연세대학교 나노과학기술연구소 소장

2012 ~ 2014
연세대학교 융합기술연구원 원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이우영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 이우영

1. 전문성본 후보자는 연세대학교 신소재공학과 특훈교수로서 스테인리스강을 포함한 금속 소재 및 재료공학 분야에서의 풍부한 연구 경험과 전문 지식을 보유하고 있습니다. 합금 설계, 미세조직 제어, 물성 평가 등 스테인리스 소재의 기초와 응용에 대한 이해를 바탕으로, 산업 현장에서 요구되는 품질 안정성과 성능 고도화에 대한 전문적 식견을 갖추고 있습니다. 또한 희토류 기반 영구자석 및 자성 소재 분야의 연구·산업 연계 경험을 통해 전동화·에너지·친환경 모빌리티 등 주요 적용 산업에 대한 이해를 확장해 왔으며, 이를 바탕으로 현대비앤지스틸의 기존 사업 경쟁력 강화와 중장기 기술 전략 수립에 기여할 것입니다.

2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 위해 노력할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 지난 4년간 현대비앤지스틸 사외이사 및 감사위원회 구성원으로서 회사의 중요한 의사 결정에 대한 전문성 및 투명성 제고에 기여하였습니다. 앞으로도 이사회의 전문성, 독립성 및 투명성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 이우영

이우영 사외이사 후보자는 연세대학교 신소재공학과 언더우드 특훈교수로서, 소재 및 재료 분야에서 탁월한 연구 성과와 학문적 기여를 이루어온 전문가입니다. 또한, 한국공학한림원 정회원으로서 공학 분야의 발전을 위해 활발한 활동을 이어가고 있으며, 국가핵심소재연구단 단장과 연세대학교 초임계소재산업 기술거점센터 센터장을 수행하며, 국내 소재·재료 산업의 핵심 기술 발전에 기여하고 있습니다. 특히, 한국자기학회 회장과 한국센서학회 회장으로서 학계와 산업계를 연결하는 중추적인 역할을 수행해왔으며, 범부처 혁신도전프로젝트추진단 분과위원장(기계소재)으로서 국가 전략 기술 개발을 선도하고 있습니다.

본 후보자는 소재 및 재료 분야의 전문 지식을 바탕으로 당사 스테인리스 사업부의 기술적 조언을 제공하며, 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한, 학계 전문가로서 산업계와는 차별화된 시각을 바탕으로 다양한 관점에서 의견을 제시하며, 이사회의 논의와 의사결정 과정에 균형과 깊이를 더했습니다. 사외이사로 재임하는 동안 성실한 직무 수행과 적극적인 의견 개진을 통해 이사회의 효율성 제고에 기여하였습니다. 이러한 전문성과 책임감은 회사의 경쟁력 강화와 장기적인 가치 증대에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

확인서

이우영 교수_확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

개정된 상법에 따른 분리선출된 감사위원 요건(2명)을 충족시키기 위하여, 기존 사외이사 중 1인이 사임하고 재선임하는 건이며, 임기는 기존과 동일한 2028년 3월임.

□ 이사의 보수한도 승인

(제4호 의안) 이사 보수 한도(50억) 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
44억원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주일전 당사 홈페이지 (http://www.hyundai-bngsteel.com) 게재 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다.
▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 제55기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 3월 14일 오전 9시~ 2026년 3월 23일 오후 5시 (2026년 3월 14일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표 행사 방법 - 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리