세아베스틸지주 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 세아베스틸지주

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)세아베스틸지주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 23일

권 유 자:
성 명: (주)세아베스틸지주주 소: 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워전화번호: 02-6970-2100

작 성 자:
성 명: 박나현부서 및 직위: IR팀 대리전화번호: 02-6970-0124

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)세아베스틸지주
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.23
라. 주주총회일
2026.03.24

마. 권유 시작일
2026.02.26
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)세아베스틸지주
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)세아홀딩스
최대주주
보통주
22,135,633
61.72
최대주주
-

(재)세아이운형문화재단
계열비영리법인
보통주
225,000
0.63
계열비영리법인
-

이순형
특수관계인
보통주
108,070
0.30
특수관계인
-

허은홍
특수관계인
보통주
880
0.00
특수관계인
-

계
-
22,469,583
62.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신광섭/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

이나래/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

박나현/(주)세아베스틸지주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.23
2026.02.26
2026.03.23
2026.03.24

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 인증 후, 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)세아베스틸지주
http://www.seahbesteelholdings.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 30층 IR팀 (우편번호 04036) - 전화번호 : 02-6970-2030/2187/0124* 우편 접수 여부 : 가능* 접수 기간 : 2026년 2월 26일 ~ 2026년 3월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 시스템에서 주주 본인 인증 후, 의안별로 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. - 비상사태 발생에 따른 총회 개최 일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하며, 변경이 결정되는 경우 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다.지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2022년 4월 1일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할 방식으로 분할하였습니다. 이를 통해 주식회사 세아베스틸(분할신설회사)을 설립하였고, 분할회사는 주식회사 세아베스틸지주(분할존속회사)로 존속하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하였습니다.당사는 지배목적의 주식소유를 주된 사업내용으로 하는 순수지주회사로 현행 공정거래법이 규정하는 지주회사 요건(자산총액 기준, 부채비율 기준, 자회사주식 지분율 기준 등)을 모두 충족하고 있으며, 주식 소유를 통해 자회사 및 손자회사에 대하여 지배권을 행사하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 자회사 및 손자회사는 다음과 같습니다.

구분
상호
설립년월
주소
주요사업
주요종속회사 여부

국내
(주)세아베스틸
2022.04
서울시 마포구
특수강 제조 및 판매
O

(주)세아창원특수강
1997.02
경남 창원시
특수강 제조 및 판매
O

(주)세아항공방산소재
2001.12
경남 창원시
금속압출제품 제조 및 판매
-

(주)씨티씨
2019.09
경기도 포천시
STS 파이프, 튜브 제조
-

세아 ESG 신기술사업투자조합
2023.06
서울시
투자
-

해외
SeAH Global Inc.
2016.02
미국
특수강 판매
O

Everguard Inc.
2019.06
미국
기술솔루션 및 정보 서비스업
-

SeAH Global Vina Co., Ltd.
2019.10
베트남
특수강 제조 및 판매
-

SeAH Global (Thailand) Co., Ltd.
2018.10
태국
특수강 판매
-

SeAH Global India Private Limited
2021.03
인도
특수강 판매
-

SeAH Global Japan Co., Ltd.
2021.07
일본
특수강 판매
-

SeAH CTC Co., Ltd.
2020.09
중국
STS 파이프, 튜브 제조
-

PT. SeAH Global Indonesia
2012.05
인도네시아
원부재료 트레이딩
-

SeAH Global Holdings, Inc.
2024.03
미국
투자
-

SeAH Superalloy Technologies, LLC.
2024.03
미국
특수합금소재 제조
-

당사는 자회사 및 손자회사들의 전문적 경영전략 및 미래 성장동력 발굴을 위한 전략 조직의 역할을 수행하고 있습니다. 연결회사인 당사는 탄소합금강, 스테인리스강, 고강도 알루미늄 합금, 특수합금 소재 분야로의 확장, 해외 판매거점 및 가공사업으로의 확장이 탄력적으로 가능한 현재의 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 특히 (주)세아베스틸, (주)세아창원특수강, (주)세아항공방산소재 등의 지속 가능한 성장비전 추구를 위한 최적의 포트폴리오 방향성을 제시하고 있습니다.

당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 등 관련 법령 및 규정에 근거하여 주요경영사항 등을 신고(공시)하고 있습니다. 동시에 공정거래위원회에 신고된 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 근거하여 (국내)자회사의 주요경영사항 등에 대하여도 신고(공시)하고 있으며, 자산총액 대비 국내 자회사 주식의 최근 사업연도말 재무제표상 가액의 비중은 아래와 같습니다.

<국내 자회사 비중>
(단위: 백만원)

자회사명
장부가액
총자산대비 비중
비 고

(주)세아베스틸
639,400
36.0%
10% 이상 자회사

(주)세아창원특수강
877,102
49.4%
10% 이상 자회사

(주)세아항공방산소재
77,183
4.3%
-

(주)
총자산대비 비중은 2024년말 별도 재무제표 기준 대비 비중입니다.

보고서 기준일 현재 국내 자회사 등의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다.

구 분
주요 사업의 내용

(주)세아베스틸
회사의 주요한 사업은 특수강 제품의 생산과 판매입니다. 특수강은 탄소강에 한가지 또는 그 이상의 특수원소를 합금시켜 특수한 성질을 갖는 철강소재로 자동차, 건설중장비, 산업기계, 조선용품 등을 제조하는 필수 소재로 활용되고 있습니다.

(주)세아창원특수강
회사는 선재, 봉강 및 무계목강관 등의 제품을 생산 및 판매하는 특수강 전문업체입니다. 또한 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다.

(주)세아항공방산소재
회사는 금속압출제품, 금속관 및 기타 관련 제품의 제조, 조립 및 판매를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

해당사항 없습니다.

(3) 시장의 특성

해당사항 없습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

세아베스틸지주 조직도.jpg
세아베스틸지주 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 71(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 70(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,701,208,935,862

1,712,680,355,639

1. 현금및현금성자산
232,690,661,279

263,554,899,330

2. 매출채권및기타채권
413,529,639,638

407,425,770,712

3. 기타금융자산
13,022,996,803

53,020,693,812

4. 기타유동자산
18,654,680,431

14,338,347,798

5. 당기법인세자산
48,651,704,319

4,296,322,436

6. 재고자산
974,659,253,392

970,044,321,551

Ⅱ. 비유동자산

2,211,352,335,700

2,113,966,508,407

1. 유형자산
1,765,630,961,910

1,683,424,554,484

2. 사용권자산
27,461,554,621

20,316,772,740

3. 투자부동산
18,693,351,593

26,542,782,580

4. 무형자산
75,297,191,627

77,085,710,355

5. 매출채권및기타채권
29,206,199,989

26,375,818,673

6. 기타금융자산
101,650,688,199

50,442,262,412

7. 관계기업투자
58,755,486,186

51,816,141,866

8. 공동기업투자
87,027,270,920

78,558,978,587

9. 이연법인세자산
26,614,990,756

78,895,310,191

10. 순확정급여자산
16,918,473,384

13,261,827,984

11. 기타비유동자산
4,096,166,515

7,246,348,535

자 산 총 계

3,912,561,271,562

3,826,646,864,046

부 채

Ⅰ. 유동부채

915,594,769,883

1,137,233,323,820

1. 매입채무및기타채무
422,336,250,175

379,221,265,839

2. 차입금
256,326,878,029

306,338,652,767

3. 사채
152,917,249,409

246,021,968,394

4. 당기법인세부채
4,412,495,835

17,114,167,199

5. 기타유동부채
28,762,076,474

26,875,723,043

6. 초과청구공사
108,284,164

3,687,019,602

7. 기타금융부채
11,051,197,856

9,980,751,934

8. 충당부채
39,680,337,941

147,993,775,042

Ⅱ. 비유동부채

1,039,886,972,755

658,006,670,491

1. 매입채무및기타채무
9,467,381,085

8,611,612,094

2. 차입금
407,890,640,019

232,811,000,000

3. 사채
443,702,077,149

257,392,017,551

4. 기타금융부채
22,967,557,091

15,212,192,520

5. 이연법인세부채
131,870,060,338

130,032,758,287

6. 순확정급여부채
8,280,763,108

79,529,028

7. 기타비유동부채
15,708,493,965

13,867,561,011

8. 충당부채
-

-

부 채 총 계

1,955,481,742,638

1,795,239,994,311

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

1,947,555,405,158

1,939,752,530,391

1. 자본금
219,310,595,000

219,310,595,000

2. 주식발행초과금
30,172,223,578

30,172,223,578

3. 기타잉여금
408,995,660,441

408,995,660,441

4. 기타자본구성요소
18,746,319,395

17,674,319,499

5. 이익잉여금
1,270,330,606,744

1,263,599,731,873

II. 비지배지분

9,524,123,766

91,654,339,344

자 본 총 계

1,957,079,528,924

2,031,406,869,735

부 채 및 자 본 총 계

3,912,561,271,562

3,826,646,864,046

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 71(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I. 매출액

3,652,185,276,954

3,636,063,257,694

II. 매출원가

3,335,414,241,698

3,378,039,028,208

III. 매출총이익

316,771,035,256

258,024,229,486

판매비와관리비
216,669,284,540

205,692,063,136

IV. 영업이익

100,101,750,716

52,332,166,350

기타영업외수익
31,561,102,334

6,933,478,295

기타영업외비용
10,139,542,163

31,739,341,539

금융수익
45,355,325,098

83,007,230,436

금융비용
75,446,131,503

83,577,433,804

지분법손익
(3,078,051,529)

(3,732,612,096)

V. 법인세비용차감전순이익

88,354,452,953

23,223,487,642

VI. 법인세비용

27,222,848,165

2,950,432,700

VII. 당기순이익

61,131,604,788

20,273,054,942

VIII. 기타포괄손익

1,643,478,089

9,155,151,049

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1,053,005,702

16,986,406,736

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
843,757,004

(1,503,813,516)

해외사업장환산외환차이
1,830,749,504

9,071,669,680

지분법자본변동
(1,426,592,938)

9,081,492,328

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
(194,907,868)

337,058,244

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

590,472,387

(7,831,255,687)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
147,810,000

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익
-

-

확정급여채무의 재측정요소
573,110,233

(10,132,878,318)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(130,447,846)

2,301,622,631

IX. 총포괄이익

62,775,082,877

29,428,205,991

X. 당기순이익의 귀속

61,131,604,788

20,273,054,942

1. 지배기업의 소유주
61,191,464,683

20,236,627,791

2. 비지배지분
(59,859,895)

36,427,151

XI. 총포괄이익의 귀속

62,775,082,877

29,428,205,991

1. 지배기업의 소유주
62,706,126,966

28,682,146,094

2. 비지배지분
68,955,911

746,059,897

XII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

1,706

564

재 무 상 태 표

제 71(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 70(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 세아베스틸지주
(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기말
제 70(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

13,067,314,077

3,817,759,962

1. 현금및현금성자산
1,088,272,659

1,493

2. 매출채권및기타채권
11,414,553,459

2,765,882,066

3. 기타유동자산
130,547,590

828,024,724

4. 당기법인세자산
433,940,369

223,851,679

Ⅱ. 비유동자산

1,818,694,390,180

1,772,029,996,943

1. 유형자산
261,536,408

394,599,640

2. 사용권자산
1,914,294,284

385,285,155

3. 투자부동산
18,456,064,812

18,561,225,996

4. 무형자산
4,770,799,181

4,770,799,181

5. 매출채권및기타채권
814,779,708

805,273,407

6. 기타금융자산
39,077,046,848

34,108,461,774

7. 관계기업투자
41,175,510,198

33,824,028,604

8. 종속기업투자
1,710,640,166,607

1,677,844,411,607

9. 순확정급여자산
1,584,192,134

1,335,911,579

자 산 총 계

1,831,761,704,257

1,775,847,756,905

부 채

Ⅰ. 유동부채

41,332,965,223

106,669,795,704

1. 매입채무및기타채무
10,006,181,944

3,381,774,269

2. 차입금
-

2,004,372,589

3. 사채
29,989,164,132

-

4. 기타유동금융부채
1,090,659,487

101,094,672,324

5. 기타유동부채
246,959,660

188,976,522

Ⅱ. 비유동부채

159,851,220,874

64,031,402,346

1. 매입채무및기타채무
750,000,000

750,000,000

2. 차입금
26,700,000,000

8,000,000,000

3. 사채
104,756,667,433

29,970,951,891

4. 기타금융부채
1,572,491,907

60,978,844

5. 이연법인세부채
26,072,061,534

25,249,471,611

6. 기타비유동부채
-

-

부 채 총 계

201,184,186,097

170,701,198,050

자 본

Ⅰ. 자본금

219,310,595,000

219,310,595,000

Ⅱ. 주식발행초과금

30,172,223,578

30,172,223,578

Ⅲ. 기타잉여금

275,354,440,939

275,354,440,939

Ⅳ. 이익잉여금

1,105,740,258,643

1,080,309,299,338

자 본 총 계

1,630,577,518,160

1,605,146,558,855

부 채 및 자 본 총 계

1,831,761,704,257

1,775,847,756,905

포 괄 손 익 계 산 서

제 71 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 70 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 세아베스틸지주
(단위: 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

Ⅰ. 영업수익

88,378,083,190

160,825,197,208

배당수익 등

88,378,083,190

160,825,197,208

Ⅱ. 영업원가
18,174,989,341

17,727,097,830

판매비및관리비
18,174,989,341

17,727,097,830

Ⅲ. 영업이익

70,203,093,849

143,098,099,378

기타영업외수익
255,809,889

178,244,521

기타영업외비용
5,020,017,474

12,080,144,063

금융수익
5,925,826,393

6,464,647,660

금융비용
6,376,656,463

6,457,131,109

Ⅳ.법인세비용차감전순손익

64,988,056,194

131,203,716,387

Ⅴ. 법인세비용(수익)

911,877,410

(3,857,667,489)

Ⅵ. 당기순손익

64,076,178,784

135,061,383,876

Ⅶ. 기타포괄손익

(624,101,236)

(374,748,338)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(104,593,279)

(374,748,338)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분손익
-

-

확정급여채무의 재측정요소
(161,103,992)

(473,765,283)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
56,510,713

99,016,945

Ⅷ. 총포괄이익

63,452,077,548

134,686,635,538

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당손익

1,787

3,766

이익잉여금처분계산서

제 71(당) 기 2025년 1월 1일 부터
제 70(전) 기 2024년 1월 1일 부터

2025년 12월 31일 까지
2024년 12월 31일 까지

처분예정일 2026년 3월 24일
처분확정일 2025년 3월 26일

(단위 : 원)

과 목
제 71(당) 기
제 70(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

63,971,585,505

134,686,635,538

1. 전기이월미처분이익잉여금(결손금)
-

-

2. 확정급여제도의 재측정요소
(104,593,279)

(374,748,338)

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분이익
-

-

4. 당기순이익
64,076,178,784

135,061,383,876

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 사업확장적립금
-

-

III. 이익잉여금처분액

(63,971,585,505)

(134,686,635,538)

1. 사업확장적립금
25,430,959,305

96,146,009,338

2. 배당금(주1)
38,540,626,200

38,540,626,200

가. 현금배당금주당배당금(율):당기:1,200원(24%)전기:1,200원(24%)
38,540,626,200

38,540,626,200

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)

-

-

(주1)
전기말 현재 회사는 특수관계인(1,000원/주)와 일반주주(1,200원/주)의 차등배당을 실시하였습니다.(현재 당기 이익잉여금처분은 결정되지 않았습니다.)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 기타 참고사항 - 상기 재무제표는 외부감사 전 연결ㆍ별도 재무제표로, 외부감사인의 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 및 상세 주석사항을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원 동의시, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

1) 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제26조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하며 이사 총수의 과반수를 사외이사로 구성한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제26조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하며 이사 총수의 과반수를
독립이사
로 구성한다.

②
독립이사

의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭 변경 (사외이사→독립이사)

제27조의2 (사외이사후보의 추천)

① 사외이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제27조의2 (
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사

후보추천위원회는 상법등 관련 법규에 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사
후보를 추천한다.

②
독립이사

후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

제31조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제31조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

①

회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제31조의2 (감사위원회의 구성)

①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법의 요건을 갖추어야 한다.

④~⑦ (생략)

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제31조의2 (감사위원회의 구성)

①~② (현행과 같음)

③

위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법의 요건을 갖추어야 한다.

④~⑦ (현행과 같음)

⑧

감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

⑨
독립이사

의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 본조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제35조의2 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사추천위원회 (이하 생략)

제35조의2 (위원회)

①

회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1.
독립이사후보
추천위원회 (현행과 같음)

(신설)

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제71기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일)부터 시행한다.

제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제27조의2, 제31조, 제31조의2(제4항 및 제7항은 제외), 제35조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설 (개정 상법 시행 시기 반영)

2) 제2-2호 의안 : 감사위원회 구성요건 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조의2 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 최소 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

제31조의2 (감사위원회의 구성)

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

감사위원 분리선임인원 상향 (최소 1명→2명)

제31조의2 (감사위원회의 구성)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제31조의2 (감사위원회의 구성)

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 선·해임시의결권 제한 강화

(신설)

부 칙

제3조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제31조의2 제7항 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙 신설 (개정 상법 시행 시기 반영)

3) 제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 신설의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제18조
(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

전자주주총회 도입근거조항 추가

제21조 (주주의 의결권과 대리행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제21조 (주주의 의결권과 대리행사)

① (현행과 같음)

②

제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

(신설)

부 칙

제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제18조 및 제21조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 신설 (개정 상법 시행 시기 반영)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박성준
1980.10.31
사내이사
-
임원
이사회

현낙희
1980.01.19
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이준일
1978.03.04
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성준

세아베스틸지주

경영총괄

2022 ~ 현재
㈜세아베스틸지주 사내이사/경영총괄
없음

2025 ~ 현재
㈜세아홀딩스 경영총괄

2019 ~ 2022
㈜세아홀딩스 혁신센터팀장

2011 ~ 2018
㈜세아홀딩스 성과관리팀장

2005 ~ 2011
삼일회계법인 Deal 본부

현낙희

성균관대학교

법학전문대학원

부교수

2020 ~ 현재

성균관대학교 법학전문대학원 부교수

없음

2023 ~ 현재
법제처 법령해석심의위원

2023 ~ 현재
한화오션㈜ 사외이사

2022 ~ 2025
산업통상자원부 무역위원회 위원

2020 ~2023

대한상사중재원(KCAB) 국제중재인

2018 ~ 2020
대법원 재판연구관(판사)

2016 ~ 2018
서울중앙지방법원 판사

2014 ~ 2016
인천지방법원 판사

이준일

경희대학교

경영대학

회계학과 교수

2013 ~ 현재
경희대학교 경영대학 회계학과 교수
없음

2018 ~ 현재
한국회계학회, 한국회계정보학회, 한국경영학회 이사

2021 ~ 현재
㈜쓰리빌리언 감사

2024 ~ 현재
한국예탁결제원 나눔재단 감사

2024 ~ 현재
한국회계학회 'AI와 회계위원회' 위원장

2023 ~ 2025
국민체육진흥기금 기금운용심의회 위원

2017 ~ 2020
주택도시보증공사(HUG) 민간제안사업 평가위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성준
해당 없음
해당 없음
해당 없음

현낙희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이준일
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[현낙희 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 성균관대학교 법학전문대학원 부교수로 재직 중이며, 대법원 재판연구관, 서울중앙지방법원 판사, 법제처 법령해석심의위원, 산업통상자원부 무역위원회 위원 등을 역임하며 다양한 분야에서 법률전문가로 활동하였습니다. 여러 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 회사가 적법하고 공정하게 운영될 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 객관적인 검증 절차를 거친 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격 사유가 없음을 확인하며, 임기 중에도 독립성을 저해할 수 있는 이해관계를 형성하지 않고 객관적인 시각에서 투명한 의사결정을 견지하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무 등 사외이사에게 부여된 상법상 제반 법규와 윤리 규정을 명확히 인지하고 있습니다. 이사회 안건에 대한 심도 있는 검토와 독립적인 감시 및 자문 역할을 성실히 수행하여, 회사가 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는 데 기여하겠습니다.

[이준일 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 경희대학교 경영대학 회계학과 교수로 재직 중이며, 한국예탁결제원 나눔재단 감사, 쓰리빌리언 감사, 한국회계학회 이사 등의 경력을 지닌 재무 전문가 입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 경영의 투명성, 건전성 제고에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사후보추천위원회의 객관적인 검증 절차를 거친 후보자로서, 최대주주 등 특수관계인으로부터 독립적 지위를 유지하고 있습니다. 상법 제382조 및 관련 법령에 따른 결격 사유가 없음을 확인하며, 임기 중에도 독립성을 저해할 수 있는 이해관계를 형성하지 않고 객관적인 시각에서 투명한 의사결정을 견지하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 의무와 충실의무 등 사외이사에게 부여된 상법상 제반 법규와 윤리 규정을 명확히 인지하고 있습니다. 이사회 안건에 대한 심도 있는 검토와 독립적인 감시 및 자문 역할을 성실히 수행하여, 회사가 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는 데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 추천 사유

[박성준 사내이사 후보자]

본 후보자는 세아베스틸지주 및 세아홀딩스 현 경영총괄 임원으로서 철강업 및 신사업 M&A에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한 공인회계사로서 회사의 재무 건전성 확보 및 투자 의사결정 등에 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 기반으로 당사의 경영효율성을 제고하며 지속가능한 성장을 추구할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[현낙희 사외이사 후보자]

본 후보자는 성균관대학교 법학전문대학원 부교수로 재직 중이며, 대법원 재판연구관, 서울중앙지방법원 판사, 법제처 법령해석심의위원으로 활동하는 등 해당 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성 및 경험을 기반으로 회사의 준법경영 실천과 이사회의 공정성과 독립성 확보에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

[이준일 사외이사 후보자]

본 후보자는 경희대학교 경영대학 회계학과 교수로 재직 중이며, 한국예탁결제원 나눔재단 감사, 쓰리빌리언 감사, 한국회계학회 이사 등의 경력을 보유하고 있습니다. 또한 ESG, AI 및 머신러닝을 이용한 데이터 분석, 내부통제 분야의 연구를 수행하며 해당 분야에서 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 기반으로 회사 재무 건전성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(박성준)

확인서(현낙희)

확인서(이준일)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

현낙희
1980.01.19
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

이준일
1978.03.04
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현낙희

성균관대학교

법학전문대학원

부교수

2020 ~ 현재

성균관대학교 법학전문대학원 부교수

없음

2023 ~ 현재
법제처 법령해석심의위원

2023 ~ 현재
한화오션㈜ 사외이사

2022 ~ 2025
산업통상자원부 무역위원회 위원

2020 ~ 2023

대한상사중재원(KCAB) 국제중재인

2018 ~ 2020
대법원 재판연구관(판사)

2016 ~ 2018
서울중앙지방법원 판사

2014 ~ 2016
인천지방법원 판사

이준일

경희대학교

경영대학

회계학과 교수

2013 ~ 현재
경희대학교 경영대학 회계학과 교수
없음

2018 ~ 현재
한국회계학회, 한국회계정보학회, 한국경영학회 이사

2021 ~ 현재
㈜쓰리빌리언 감사

2024 ~ 현재
한국예탁결제원 나눔재단 감사

2024 ~ 현재
한국회계학회 'AI와 회계위원회' 위원장

2023 ~ 2025
국민체육진흥기금 기금운용심의회 위원

2017 ~ 2020
주택도시보증공사(HUG) 민간제안사업 평가위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

현낙희
해당 없음
해당 없음
해당 없음

이준일
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[현낙희 감사위원 후보자]

본 후보자는 대법원 재판연구관, 서울중앙지방법원 판사 및 국제기구 파견 경력을 보유한 법무분야 전문가로서, 회사의 정도경영 실현에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

[이준일 감사위원 후보자]

본 후보자는 회계학 전문성을 바탕으로 ESG, AI 및 머신러닝을 이용한 데이터 분석, 내부통제 분야에서 폭넓은 연구를 수행해 왔습니다. 이를 기반으로 회사의 지속 가능한 성장과 투명성 강화에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 회사와 이해관계 및 거래사실이 없으므로 당사의 감사위원 직무를 적극적으로 수행하며, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되어 감사위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(현낙희)

확인서(이준일)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
1,872백만원

최고한도액
3,000백만원