한화비전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260223)
제출인: 한화비전

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화비전

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 23일

권 유 자:
성 명: 한화비전 (주)주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6전화번호: 070-7147-8880

작 성 자:
성 명: 홍승완부서 및 직위: IR팀전화번호: 070-7147-8880

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화비전(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 23일
라. 주주총회일
2026년 03월 24일

마. 권유 시작일
2026년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화비전(주)
보통주
110,848
0.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)한화
최대주주
보통주
17,141,530
33.95
최대주주
-

계
-
17,141,530
33.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임선건
보통주
10
직원
직원
-

홍승완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 23일
2026년 03월 14일
2026년 03월 23일
2026년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제2기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 14일 오전 9시 ~ 2026년 03월 23일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화비전(주)
https://www.hanwhavision.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접교부, 우편접수, 전자우편 등에 의한 수여- 위임장 접수처 (우편번호 13488) 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6 한화비전 IR팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 24일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12(삼평동 629), 경기창조경제혁신센터 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 14일 오전 9시 ~ 2026년 03월 23일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능※시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- "주주총회소집공고""의 Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※참고사항※ □ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. □ 최종 확정된 연결재무제표 및 재무제표는 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hanwhavisi on.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 2(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 1(전) 기 2024년 12월 31일 현재

한화비전 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
주석
제 2(당) 기말
제 1(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,131,827,637,474

996,234,441,988

현금및현금성자산
4, 5, 6, 8
248,756,754,664

153,754,690,594

기타금융자산
4, 5, 6, 9
19,704,000,000

55,340,000,000

파생금융상품
5, 6, 9, 10
2,681,376,399

-

매출채권및기타채권
4, 5, 6, 8, 9, 25
554,250,385,891

456,150,053,887

재고자산
11
286,435,900,302

308,812,995,673

당기법인세자산

4,399,720,149

10,763,706,709

기타유동자산
12
15,599,500,069

11,412,995,125

Ⅱ. 비유동자산

677,565,869,532

594,911,739,866

장기매출채권및기타채권
4, 5, 6, 9
8,127,060,763

8,460,386,430

사용권자산
15
28,604,366,149

40,426,506,340

유형자산
13
360,297,523,763

304,802,691,804

무형자산
14
81,707,590,476

85,624,198,940

기타금융자산
5, 6, 9
4,000,804,173

3,566,528,447

기타비유동자산
12
8,016,871,872

7,658,169,337

이연법인세자산
20
186,811,652,336

144,373,258,568

자 산 총 계

1,809,393,507,006

1,591,146,181,854

부 채

Ⅰ. 유동부채

626,736,338,501

530,103,580,800

매입채무및기타채무
4, 5, 6, 16
186,570,047,643

202,454,844,921

차입금및사채
4, 5, 6, 17
395,589,145,602

228,375,274,413

미지급법인세

2,059,128,102

49,292,100,739

리스부채
4, 15
12,421,141,307

13,672,367,316

파생상품부채
5, 6, 10
639,949,823

5,250,754,917

기타유동부채
18, 25
29,456,926,024

31,058,238,494

Ⅱ. 비유동부채

316,437,385,680

236,315,827,317

장기매입채무및기타채무
4, 5, 6, 16
191,384,577,193

75,683,843,960

장기리스부채
4, 15
13,535,593,333

23,641,295,417

종업원급여부채
19
99,781,026,095

114,487,247,501

기타비유동부채
18
1,195,422,419

-

이연법인세부채
20
10,540,766,640

22,503,440,439

부 채 총 계

943,173,724,181

766,419,408,117

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

865,880,645,572

822,869,661,844

자본금
21
25,244,195,000

25,244,195,000

자본잉여금
21
700,877,171,616

698,565,911,386

자본조정
22
(3,923,921,102)

(3,923,921,102)

기타포괄손익누계액
23
86,387,675,417

90,682,468,777

이익잉여금
24
57,295,524,641

12,301,007,783

Ⅱ. 비지배지분

339,137,253

1,857,111,893

자 본 총 계

866,219,782,825

824,726,773,737

부 채 및 자 본 총 계

1,809,393,507,006

1,591,146,181,854

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 2(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
주석
제 2(당) 기
제 1(전) 기

I. 매출
25, 26, 32
1,790,921,869,125
493,322,362,934

II. 매출원가
11, 28
841,190,155,909
240,080,277,901

III. 매출총이익

949,731,713,216
253,242,085,033

IV. 판매비와관리비
27, 28
522,047,501,909
161,346,383,190

V. 연구개발비
28
265,417,006,971
86,429,527,787

VI. 영업이익(손실)

162,267,204,336
5,466,174,056

VII. 기타수익
29
50,465,751,889
53,174,764,880

VIII. 기타비용
29
57,239,351,153
18,411,307,828

IX. 금융수익
30
18,072,453,078
8,599,855,975

X. 금융비용
30
152,576,618,150
23,054,947,336

XI. 법인세차감전순손익

20,989,440,000
25,774,539,747

XII. 법인세비용(수익)
20
(40,154,613,197)
(9,827,830,736)

XIII. 계속사업순손익

61,144,053,197
35,602,370,483

XIV. 중단영업순손익
35
(18,524,299,362)
(32,391,577,852)

XV. 당기순이익(손실)

42,619,753,835
3,210,792,631

XVI. 기타포괄이익(손실)

(4,896,104,707)
17,768,878,492

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

(595,305,841)
1,473,754,006

자산재평가손익

(258,558,953)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

(4,042,239,913)
16,295,124,486

XVII. 총포괄손익

37,723,649,128
20,979,671,123

계속사업당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

61,144,053,197
35,602,370,483

비지배지분

-
-

중단사업당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(15,554,230,498)
(25,006,471,622)

비지배지분

(2,970,068,864)
(7,385,106,230)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

45,589,822,699
10,595,898,861

비지배지분

(2,970,068,864)
(7,385,106,230)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

40,699,723,498
27,678,264,938

비지배지분

(2,976,074,370)
(6,698,593,815)

XVIII. 주당손익
31

계속사업 기본 및 희석 주당순이익

1,214
707

중단사업 기본 및 희석 주당순이익

(309)
(496)

연 결 자 본 변 동 표

제 2(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
합계

2024.09.01 (분할기일)
25,244,195,000
704,477,086,918
-
75,305,211,623
-
3,252,713,691
808,279,207,232

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
10,595,898,861
(7,385,106,230)
3,210,792,631

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,705,108,922
(231,354,916)
1,473,754,006

해외사업환산손익
-
-
-
15,377,257,154
-
917,867,332
16,295,124,486

총포괄손익 합계
-
-
-
15,377,257,154
12,301,007,783
(6,698,593,814)
20,979,671,123

자본에 직접반영된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,923,921,102)
-
-
-
(3,923,921,102)

기타의자본변동
-
(5,911,175,532)
-
-
-
5,302,992,016
(608,183,516)

2024.12.31 (전기말)
25,244,195,000
698,565,911,386
(3,923,921,102)
90,682,468,777
12,301,007,783
1,857,111,893
824,726,773,737

2025.01.01 (당기초)
25,244,195,000
698,565,911,386
(3,923,921,102)
90,682,468,777
12,301,007,783
1,857,111,893
824,726,773,737

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
45,589,822,699
(2,970,068,864)
42,619,753,835

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(595,305,841)
-
(595,305,841)

자산재평가손익
-
-
-
(258,558,953)
-
-
(258,558,953)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,036,234,407)
-
(6,005,506)
(4,042,239,913)

총포괄손익 합계
-
-
-
(4,294,793,360)
44,994,516,858
(2,976,074,370)
37,723,649,128

자본에 직접반영된 주주와의 거래:

주식선택권
-
4,847,149,725
-
-
-
-
4,847,149,725

기타의 자본변동
-
(2,535,889,495)
-
-
-
1,458,099,730
(1,077,789,765)

2025.12.31 (당기말)
25,244,195,000
700,877,171,616
(3,923,921,102)
86,387,675,417
57,295,524,641
339,137,253
866,219,782,825

연 결 현 금 흐 름 표

제 2(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1(전) 기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사와 그 종속기업

(단위:원)

과 목
주석
제 2(당) 기
제 1(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,676,061,731

56,847,904,527

영업으로부터 창출된 현금흐름
34
72,778,147,854

53,425,251,778

이자의 수취

3,556,394,005

2,166,858,081

이자의 지급

(14,058,135,897)

(4,626,247,172)

법인세 납부

(56,600,344,231)

5,882,041,840

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(67,110,518,758)

(74,441,384,427)

단기금융상품의 감소

35,636,000,000

2,747,958,750

대여금의 회수

84,111,809

20,212,842

장기대여금의 회수

620,000,000

3,888,904

보증금의 감소

2,622,571,484

286,928,758

유형자산의 처분

11,050,866,935

4,515,573,261

무형자산의 처분

2,110,152,297

277,586,252

배당금의 수령

1,971,462

1,965,476

기타비유동자산의 감소

438,449,711

795,000

단기금융상품의 증가

-

(55,340,000,000)

대여금의 대여

(135,945,073)

-

보증금의 증가

(797,239,884)

(187,917,481)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(840,000)

-

유형자산의 취득

(107,398,017,899)

(24,880,834,715)

무형자산의 취득

(2,236,088,158)

(1,259,644,444)

파생상품의 증가

(11,245,900,000)

-

기타비유동자산의 증가

2,139,388,558

(627,897,030)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

157,551,645,845

(107,229,628,348)

유동성차입금(Nego)의 순증가(감소)

-

(18,357,923,934)

단기차입금의 차입

268,627,707,337

10,000,000,000

장기차입금의 차입

30,000,000,000

-

사채의 발행

60,000,000,000

-

단기차입금의 상환

(169,478,692,126)

(48,598,294,848)

유동성장기차입금의 상환

-

(41,748,000,000)

사채의 상환

(20,000,000,000)

-

리스부채의 상환

(11,597,369,366)

(4,601,488,464)

자기주식의 취득

-

(3,923,921,102)

IV. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

96,117,188,818

(124,823,108,248)

V. 기초의 현금및현금성자산

153,754,690,594

275,827,519,093

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

(1,115,124,748)

2,750,279,749

VII. 기말의 현금및현금성자산

248,756,754,664

153,754,690,594

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 2 기 2025년 12월 31일 현재

제 1 기 2024년 12월 31일 현재

한화비전 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 2(당) 기말
제 1(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

565,669,249,899

15,209,514,328

현금및현금성자산
4, 5, 6
141,374,327,421

15,145,521,808

파생상품자산
9
2,681,376,399

-

매출채권및기타채권
4, 5, 7, 8, 23
368,981,920,644

63,992,520

재고자산
9
51,581,801,061

-

기타유동자산
10
1,049,824,374

-

Ⅱ. 비유동자산

667,998,648,366

520,488,758,851

장기매출채권및기타채권
4, 5, 7, 8
1,979,099,646

-

사용권자산
11
2,310,432,676

-

유형자산
12
110,698,279,638

-

무형자산
13
70,805,632,981

-

종속기업및관계기업투자
14
422,510,174,531

520,488,758,851

기타금융자산
7
1,536,818,589

-

기타비유동자산
10
3,786,908,817

-

이연법인세자산
20
54,371,301,488

-

자 산 총 계

1,233,667,898,265

535,698,273,179

부 채

Ⅰ. 유동부채

234,008,156,587

1,326,103,550

매입채무및기타채무
4, 5, 15
162,376,545,061

1,326,103,550

차입금
5, 16
50,000,000,000

-

미지급법인세

331,070,750

-

리스부채
4, 11
1,679,069,492

-

파생상품부채
8
639,949,823

-

기타유동부채
17, 23
18,981,521,461

-

Ⅱ. 비유동부채

150,247,647,606

14,973,979,294

장기매입채무및기타채무
4, 5, 15
117,505,423,000

-

장기리스부채
4, 11
546,431,551

-

종업원급여부채
18
32,195,793,055

-

이연법인세부채
20
-

14,973,979,294

부 채 총 계

384,255,804,193

16,300,082,844

자 본

Ⅰ. 자본금
21
25,244,195,000

25,244,195,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
840,816,124,557

500,058,935,193

III. 자본조정
22
(3,923,921,102)

(3,923,921,102)

Ⅲ. 기타포괄손익 누계액
23
17,817,062,358

-

IV . 이익잉여금(결손금)

(30,541,366,741)

(1,981,018,756)

자 본 총 계

849,412,094,072

519,398,190,335

부 채 및 자 본 총 계

1,233,667,898,265

535,698,273,179

포 괄 손 익 계 산 서

제 2기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 2(당)기
제 1(전)기

I. 매출

821,603,769,063
-

II. 매출원가
10, 27
437,402,507,805
-

III. 매출총이익

384,201,261,258
-

IV. 판매비와관리비
26, 27
134,945,281,420
2,202,929,150

V. 연구개발비
27
186,130,429,099
-

VI. 영업이익

63,125,550,739
(2,202,929,150)

VII. 기타수익
28
34,262,230,436
5,257,867

VIII. 기타비용
28
83,418,090,782
-

IX. 금융수익
29
15,553,006,317
5,003,163

X. 금융비용
29
92,303,595,445
-

XI. 법인세차감전순이익(손실)

(62,780,898,735)
(2,192,668,120)

XII. 법인세비용(수익)
20
(34,557,892,302)
(211,649,364)

XIII. 당기순이익

(28,223,006,433)
(1,981,018,756)

XIV. 기타포괄이익

(337,341,552)
-

XV. 총포괄손익

(28,560,347,985)
(1,981,018,756)

XVI. 주당손익
30

기본 및 희석 주당순이익

(560)
(39)

자 본 변 동 표

제 2기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2024.09.01 (전기초)
25,244,195,000
500,058,935,193
-
-
-
525,303,130,193

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,981,018,756)
(1,981,018,756)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(1,981,018,756)
(1,981,018,756)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(3,923,921,102)
-
-
(3,923,921,102)

2024.12.31 (전기말)
25,244,195,000
500,058,935,193
(3,923,921,102)
-
(1,981,018,756)
519,398,190,335

2025.01.01 (당기초)
25,244,195,000
500,058,935,193
(3,923,921,102)
-
(1,981,018,756)
519,398,190,335

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(28,223,006,433)
(28,223,006,433)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(337,341,552)
(337,341,552)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(28,560,347,985)
(28,560,347,985)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

동일지배하의 사업결합
-
335,910,039,639
-
17,817,062,358
-
353,727,101,997

주식선택권의 부여
-
4,847,149,725
-
-
-
4,847,149,725

2025.12.31 (당기말)
25,244,195,000
840,816,124,557
(3,923,921,102)
17,817,062,358
(30,541,366,741)
849,412,094,072

현 금 흐 름 표

제 2기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 1기 2024년 09월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화비전 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 2(당) 기
제 1(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

109,579,662,763

(930,557,090)

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
159,717,183,788

(934,789,773)

이자의 수취

2,128,203,627

5,003,163

이자의 지급

(1,543,700,900)

-

법인세 납부

(50,722,023,752)

(770,480)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(31,284,292,739)

-

종속기업및관계기업투자의 처분

2,943,518,299

-

유형자산의 처분

2,774,324,879

-

무형자산의 처분

118,656,984

-

배당금의 수령

1,217,151,262

-

기타비유동자산의 감소

12,111,871

-

유형자산의 취득

(32,187,634,454)

-

무형자산의 취득

(1,345,339,390)

-

보증금의 증가

(471,472,790)

-

종속기업및관계기업투자의 취득

(60,083,953,177)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(840,000)

-

파생상품의 증가

(11,245,900,000)

-

기타비유동자산의 증가

(1,421,276,977)

-

사업결합으로 인한 증가

68,406,360,754

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,933,435,589

(3,923,921,102)

단기차입금의 차입

20,000,000,000

-

장기차입금의 차입

30,000,000,000

-

리스부채의 상환

(2,066,564,411)

-

자기주식의 취득

-

(3,923,921,102)

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

126,228,805,613

(4,854,478,192)

V. 기초의 현금및현금성자산

15,145,521,808

20,000,000,000

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

141,374,327,421

15,145,521,808

이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

과 목
제2(당)기
제1(전)기

I. 미처분이익잉여금

(31,962,408)

(1,981,019)

전기이월이익잉여금
(1,981,019)

-

순확정급여부채의 재측정요소
(337,341)

-

당기순이익
(29,644,048)

(1,981,019)

II. 차기이월미처분이익잉여금

(31,962,408)

(1,981,019)

※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 16일 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.hanwhavision.com > 회사소개 > IR정보 > 전자공고)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 제2-1호 : 개최방식 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(
소집지
)

주주총회는 서울특별시 또는 본점 소재지에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제20조(소집지 및 개최)

1. 주주총회는 서울특별시 또는 본점 소재지에서 개최하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이사회의 결의로 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

2. 회사는 제1항에도 불구하고 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다
.

상법개정(전자주주총회 도입) 반영

- 제2-2호 : 의결권 대리행사 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는
서면을
제출하여야 한다.

2. (생략)

제24조(의결권의 대리행사)

1. 주주는 대리인으로 하여금 그 결의권을 행사하게 할 수 있다. 그러나 대리인은 본 회사의 주주에 한하며 총회 개최전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

2. (현행과 같음)

상법개정(대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능) 반영

- 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조(
사외이사
)

1.
사외이사
라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다.

2.
사외이사
는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다.

3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는
사외이사
가 되지 못하며
사외이사
가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다.

제27조(
독립이사
)

1.
독립이사
라 함은 이사로서 상무에 종사하지 않는 자를 말한다.

2.
독립이사
는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다.

3. 상법 제382조의 제3항 및 상법 제542조의8 제2항 각호에 해당하는 자 등 관계법령에서 정하여진 부적격요건에 해당하는 자는
독립이사
가 되지 못하며
독립이사
가 된 후 이에 해당하게 된 때에는 그 직을 상실한다.

상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영

제28조(이사의 임기)

1. 이사 및
사외이사
의 임기는 취임 후
2년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 이사 및 사외이사의 연임시 임기는 연임 후
2년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제28조(이사의 임기)

1. 이사 및
독립이사
의 임기는 취임 후
3년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 이사 및
독립이사
의 연임시 임기는 연임 후
3년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

상장회사 표준 정관 반영

경영의 연속성과 안정성을 위해 이사 임기를 3년으로 연장

제30조(이사회)

1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된
사외이사
를 포함한다.

2. (생략)

제30조(이사회)

1. 이사회는 이사 전원으로서 구성하며 법령 또는 정관에 의하여 선임된
독립이사
를 포함한다.

2. (현행과 같음)

상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영

제36조(위원회)

1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.

1) 감사위원회

2)
사외이사
후보추천위원회

3) 집행위원회

4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2.~ 3. (생략)

제36조(위원회)

1. 이사회의 결의로 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.

1) 감사위원회

2)
독립이사
후보추천위원회

3) 집행위원회

4) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2.~ 3. (현행과 같음)

상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영

제38조(
사외이사
후보추천위원회)

1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른
사외이사
후보추천위원회를 설치할 수 있다.

2.
사외이사
후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

제38조(
독립이사
후보추천위원회)

1. 이사회의 결의로 제36조의 규정에 따른
독립이사
후보추천위원회를 설치할 수 있다.

2.
독립이사
후보추천위원회의 구성, 운영에 관한 상세한 사항은 이사회에서 정한다.

상법개정(사외이사의 명칭을 독립이사로 변경) 반영

- 제2-4호 : 이사의 임기 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조(이사의 임기)

1. 이사 및
사외이사
의 임기는 취임 후
2년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 이사 및
사외이사
의 연임시 임기는 연임 후
2년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제28조(이사의 임기)

1. 이사 및
독립이사
의 임기는 취임 후
3년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

2. 이사 및
독립이사
의 연임시 임기는 연임 후
3년
내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

상장회사 표준 정관 반영

경영의 연속성과 안정성을 위해 이사 임기를 3년으로 연장

- 제2-5호 : 중간배당 기준일 설정 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조(이익배당)

1. 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 본 회사는 사업년도중 1회에 한하여
결산기 중간인 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써
금전으로 이익을 배당할 수 있다(이하 "중간배당"이라 한다).

3.
제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4.~5. (생략)

제44조(이익배당)

1. 이익배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

2. 본 회사는 사업년도 중 1회에 한하여
이사회의 결의로 일정한 날을 기준일로 하여 그날의 주주에게
금전으로 이익을 배당할 수 있다(이하 "중간배당"이라 한다).

3.
회사는 이사회 결의로 제1항 및 제2항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 그 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

4.~5. (현행과 같음)

주주가치 제고를 위한 배당절차 개선 (주주의 배당 예측가능성 제공)

- 제2-6호 : 부칙 변경 (시행일)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

부칙제1조~제7조 (생략)

제8조 이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

제9조 이 규정은 2025년 1월 1일부터 개정 시행한다.2025.1.1)

부칙제1조~제7조 (생략)

제8조 이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

제9조 이 규정은 2025년 1월 1일부터 개정 시행한다.2025.1.1)

제10-1조 (시행일) 이 정관은 제2기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일)부터 시행한다.

제10-2조(소집지 및 개최, 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다

제10-3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 28조(독립이사 명칭사용에 한하여), 제30조, 제36조, 제38조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정의 적용 시기를 고려하여 경과조치를 둠

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김현섭)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현섭
1974.11.09
사내이사
해당없음
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현섭
한화비전(주)경영지원실장
2019.07~2020.06
한화비전(주) 재무팀장
해당사항 없음

2020.07~2022.10
한화비전(주) 경영기획팀장

2022.11~2025.10
한화비전(주) 사업기획팀장

2025.11~2025.12
한화비전(주) 글로벌사업운영실장

2026.01 ~
한화비전(주)경영지원실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 전략, 기획 및 재무 전문가로, 실무/임원을 거치며 전문적이고 축적된 경험을 바탕으로 한화비전의 경쟁력을 더욱 강화 시킬것으로 기대됨. 더 나아가 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_김현섭

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김광수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광수
1970.06.04
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
성균관대 소프트웨어학과 교수
2017~2018
과학기술정보통신부 정보통신산업정책관
해당사항 없음

2018~2019
과학기술정보통신부 성과평가정책국장

2019~2021
성균관대 성균관인공지능연구소장

2021~
성균관대 인공지능융합원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 과학기술정보통신부 산업정책 국장 및 성균관대 인공지능융합원장을 역임하며 기술 및 업계 트렌드와 관련한 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 산업 / 기술 전문가로써 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

現 성균관대 인공지능융합원장으로서 당사의 비즈니스 환경 및 업계 트렌드에 대한 이해도가 매우 높으며, 다양한 정부기관 내 활동경험을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언을 기대함

확인서

확인서_김광수

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이규철)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이규철
1964.07.07
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이규철
법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사
2006~2008
대법원 재판연구관
해당사항 없음

2008~2010
춘천지방법원 원주지원 지원장

2010~2017
법무법인(유한)대륙아주 변호사

2018~
법무법인(유한)대륙아주 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이규철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 대법원 재판연구관 및 춘천지방법원 원주지원장을 역임하며 법률 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 컴플라이언스 관점에서 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

판사 출신의 現 대륙아주대표 변호사로 법률 전문성을 보유하였고, 해당 분야의 다양한 경험과 법조계 네트워크를 바탕으로 컴플라이언스 경영 자문을 기대함

확인서

확인서_이규철

제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(정수미)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정수미
1981.02.18
사외이사
분리선출
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정수미
연세대학교 경영대학 부교수
2015~2021
홍콩중문대학교 경영대학 조교수
해당사항 없음

2021~2024
연세대학교 경영대학 조교수

2024~
연세대학교 경영대학 부교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정수미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 연세대 경영대학 및 홍콩 중문대에서 회계학 조교수를 역임하며 재무 및 회계 부문 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 재무/회계 전문가로써 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

現 회계학 교수로서 기업회계에 대한 전문성을 바탕으로 회계 및 재무부문의 전문성을 제고하며, 여성위원이자 사외이사 필수 교육에도 적극 참여하는 등 당사의 ESG 평가에 긍정적 역할을 기대함

확인서

확인서_정수미

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김광수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김광수
1970.06.04
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
성균관대 소프트웨어학과 교수
2017~2018
과학기술정보통신부 정보통신산업정책관
해당사항 없음

2018~2019
과학기술정보통신부 성과평가정책국장

2019~2021
성균관대 성균관인공지능연구소장

2021~
성균관대 인공지능융합원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 과학기술정보통신부 산업정책 국장 및 성균관대 인공지능융합원장을 역임하며 기술 및 업계 트렌드와 관련한 전문성을 갖추었으며, 지난 2년의 기간동안 당사의 사외이사로 활동하였고 이를 통해 산업 / 기술 전문가로써 경영자문 및 이사회 내 의사결정에 참여하며 회사 및 산업에 대한 이해도를 높였습니다. 이와 같은 다양한 경험 및 높은 전문성을 바탕으로 회사가 목표로 하는 “Smart Vision Solution Provider for a Better Future”를 실현하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 회사의 사외이사후보추천위원회를 통해 추천되었으며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 최대주주로부터 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것을 증명함.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 회사의 미션과 비전(Smart Vision Solution Provider for a Better Future)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 핵심원칙(도전, 헌신, 정도)을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

現 성균관대 인공지능융합원장으로서 당사의 비즈니스 환경 및 업계 트렌드에 대한 이해도가 매우 높으며, 다양한 정부기관 내 활동경험을 바탕으로 기업 경영에 필요한 전문적 조언을 기대함

확인서_김광수

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

조문 내용 명확화 및 체계화를 위한 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(목 적)

이 규정은 한화비전 주식회사(이하 "회사")의 임원에게 지급할 퇴직금에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

제 1 조(목 적)

본 규정은 한화비전 주식회사(이하 "회사")의 상근 임원(이하 "임원")에게 지급할 퇴직금에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

<개정> 현행 제1조(목적)과 제2조(임원의 정의) 사항에 대하여 개정(안) 제1조(목적)으로 통합 개정

제 2 조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사(등기임원)로서상근인 자 및 회사와 위임계약을 체결한 상근임원(비등기)을 말한다.

<삭제> 개정(안)의 제1조(목적) 사항 내 임원의 정의 명시

제 2 조 (지급조건)

본 규정의 퇴직금은 재임기간 만 1년 이상의 임원이 퇴직할 경우에 지급한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 재임기간이 1년에 미달하는 경우에도 퇴직금을 지급한다.

1. 계열회사로 전출하는 경우

2. 계열회사의 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우

3. 직원으로 재직한 기간과 임원 재임기간이 통산 1년을 초과하는 경우

<신설> 개정(안)을 통해 퇴직금 지급 대상 명확화

제3조 (임원의 퇴임)

임원은 사망, 파산/금치산/한정치산 선고, 임기만료, 사임 기타 위임계약 에서 정한 종료 사유가 발생한 경우 당연 퇴임하며, 회사의 위임계약 해지 (해임)에 의하여도 퇴임한다

<삭제> 개정(안) 제4조(재임기간) 내용 반영

제 3 조 (지급방식)

1. 임원의 퇴직금을 퇴직연금제도로 운영할 수 있다.

2. 퇴직연금제도 운영 시, 임원에게 지급되는 경영성과급의 일부를 퇴직연금 규약의 기준에 따라 납입할 수 있다.

<개정> 현행 제5조(퇴직금 지급방식) 개정 반영

제4조 (퇴직금 산출방법)

1. 임원이 1년 이상 임원으로서 위임 업무를 수행하고 퇴임하는 경우 회사는 퇴직금을 지급하며, 임원의 퇴직금은 퇴임 당시의 국내 평균 보수월액에 퇴직급 지급율 및 업무수행 기간(재임 기간)을 승하여 산출한 금액으로 한다.

2. 평균보수월액이라 함은 개인별 퇴임 당해년도 직전 3개월 보수월액의 평균금액을 말한다.

3. 퇴직금은 임원의 재임기간 매 1년에 대하여 퇴직 시 평균보수월액에 3개월 분을 곱하여 산출한다.

<삭제> 개정(안) 제5조(퇴직금의 산출방법) 개정반영

제 4 조 (재임기간)

본 규정의 재임기간은 임원이 최초로 위촉발령을 받은 날부터 해촉발령을 받는 날까지의 기간을 말한다.

<개정> 현행 제3조(임원의 퇴임) 및 제6조(업무수행 기간의 계산) 2항 포괄 반영

제5조 (퇴직금 지급방식)

임원의 퇴직금을 퇴직연금제도로 운영할 수 있다. 단, 위임계약에서 달리 정한 경우에는 위임계약의 내용에 따른다.

<삭제> 개정(안) 3조 (지급방식) 개정 반영

제 5 조 (퇴직금의 산출방법)

1. 퇴직금은 임원의 재임기간 매 1 년에 대하여 퇴직시 월 기본 보수액 3개월분을 곱하여 산출한다.

2. 1년 미만의 재임기간에 대한 퇴직금은 그 재임기간을 일할 계산하여 산정한다.

<개정> 현행 제4조(퇴직금 산출방법), 제6조(업무수행 기간의 계산) 조항 변경 개정

제6조 (업무수행 기간의 계산)1. 업무수행 기간의 계산에 있어서 업무수행 기간에 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 일할 계산한다.

2. 임원의 재임기간은 임원이 최초로 위촉 발령을 받은 날로부터 해촉 발령을 받는 날까지의 기간을 말하며, 휴직, 정직 등 실질적으로 위임 업무를 수행하지 못한 기간은 업무수행 기간에서 제외한다.

<삭제> 개정(안) 제5조(퇴직금의 산출반벙) 2항 개정 반영

제 6 조 (가급, 감급)

1. 다음 각 호의 1에 해당하는 임원에 대하여는 이사회의 결의를 거처 본 규정에 정한 퇴직금의 100% 범위 내에서 가급할 수 있다.

(1) 회사 업무에 공적이 특히 현저한 자

(2) 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하게 된 자

(3) 순직한 자

2. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금을 감급할 수 있다.

(1) 회사 결산 후 이익금이 발생치 않은 경우

(2) 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 끼친 경우

<개정> 현행 제7조(가급, 감급) 조항변경

제7조 (가급, 감급)

1. 다음 각 호의 1에 해당하는 임원에 대하여는 이사호의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금의 100% 범위 내에서 가급할 수 있다.

가. 회사 업무에 공적이 특히 현저한 자

나. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하게 된 자

다. 순직한 자

2. 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사호의 결의를 거쳐 본 규정에 정한 퇴직금을 감급할 수 있다.

가. 회사 결산 후 이익금이 발생치 않은 경우

나. 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 끼친 경우

<삭제> 개정(안) 제 6조(가급, 감급) 조항 변경 개정

제 7 조 (개폐)

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

<개정> 현행 제9조(개폐) 조항 변경

제8조 (지급제한)

다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴임하는 경우

2. 임원이 횡령, 배임 등 고의로 법령위반행위를 하여 회사에 중대한 손해를 끼치는 경우

<삭제> 현행 제7조(가급, 감금) 2항 중복

개정(안)제 6조(가급, 감습) 2항 개정 반영

제9조 (개 폐)

이 규정의 개폐는 주주총회의 결의에 의한다.

<삭제> 개정(안) 제7조 (개폐) 조항 변경 개정

부칙1. 이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2025년 3월 25일부터 개정 시행한다. (2025.3.25).

부칙1. 이 규정은 회사설립일부터 시행한다.

2. 이 규정은 2025년 3월 25일부터 개정 시행한다. (2025.3.25)

3. 이 규정은 2026년 3월 24일부터 개정 시행한다.(2026.3.24)

부칙 신설

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
200억

- 상기 보수총액은 보수 및 퇴직금 등 이사에 대해 지급 예상되는 금액의 총계입니다

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
41억

최고한도액
200억

- 이사의 수는 안순홍 사내이사의 사임 후, 2025년 5월 9일 제2기 임시주주총회에서 김기철 사내이사가 선임됨에 따라 연중 5명으로 운영되었습니다.- 실제 지급된 보수총액에는 퇴임한 등기임원에 대한 지급액이 포함되었습니다.- 상기 보수총액은 보수 및 퇴직금 등 이사에 대해 지급 예상되는 금액의 총계입니다