유일에너테크 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20260220)
제출인: 유일에너테크

유일에너테크/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.02.20)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-20

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-19

3. 정정사유
계약 내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.계약당사자
- 양수인
에스제이홀딩스 제4호 투자조합외 1인
에스제이홀딩스 제4호 투자조합외 3인(재무적투자자)

1.계약당사자
- 회사와의 관계
변경 후 최대주주 및 개인
변경 후 최대주주 및 재무적투자자

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
3. 계약당사자
2) 양수인 :
① 에스제이홀딩스 제4호 투자조합 : 10,800,000주 (15.68%)
② 이상웅 : 1,200,000주 (1.74%)
3. 계약당사자
2) 양수인 :
① 에스제이홀딩스 제4호 투자조합 : 8,400,000주 (12.20%)
② 이상웅 : 1,200,000주 (1.74%)
③ 배현중 : 1,200,000주 (1.74%)
④ 송근호 : 1,200,000주 (1.74%)

5. 기타투자 판단에 참고할 사항
-
5. 하기 세부변경내역의 인수자인 이상웅, 배현중, 송민호는 재무적 투자자(FI)로서 변경예정 최대주주와 특수관계가 없으나, 공시 서식상 입력 제한으로 부득이하게 '변경예정 최대주주의 특수관계인'으로 기재하였습니다

세부변경내역
에스제이홀딩스 제4호 투자조합
- 변경후 주식수 : 10,800,000주
- 변경후 지분률 : 15.68%
에스제이홀딩스 제4호 투자조합
- 변경후 주식수 : 8,400,000주
- 변경후 지분율 : 12.20%

세부변경내역
이상웅
- 비고 : -
이상웅
- 비고 : 재무적 투자자,기타 투자판단에 참고할사항 5번 참조

세부변경내역
-
배현중
- 변경후 주식수 : 1,200,000주
- 변경후 지분율 : 1.74%
- 비고 : 재무적 투자자,기타 투자판단에 참고할사항 5번 참조

세부변경내역
-
송근호
- 변경후 주식수 : 1,200,000주
- 변경후 지분율 : 1.74%
- 비고 : 재무적 투자자,기타 투자판단에 참고할사항 5번 참조

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
정연길
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
에스제이홀딩스 제4호 투자조합외 3인(재무적투자자)
회사와의 관계
변경 후 최대주주 및 재무적투자자

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
12,000,000

1주당 가액(원)
917

양수도 대금(원)
11,000,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 정연길은 주식 및 경영권을 에스제이홀딩스 제4호 투자조합 및 이상웅, 배현중, 송근호에 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2026년 02월 13일

2. 총 양수도 금액 : 11,000,000,000원

3. 계약 당사자

1) 양도인

① 정연길 : 12,000,000주 (17.42%)

2) 양수인 :

① 에스제이홀딩스 제4호 투자조합

: 8,400,000주 (12.20%)

② 이상웅 : 1,200,000주 (1.74%)

③ 배현중 : 1,200,000주 (1.74%)

④ 송근호 : 1,200,000주 (1.74%)

4. 대금지급일정
- 계약금 : 1,100,000,000원 (계약 체결 즉시 지급)
- 중도금 : 2,200,000,000원 (본 계약 체결에 관한 공시일로부터 2영업일 이내 )
- 잔금 : 7,700,000,000원 (2026년 3월 6일 이내)단, 잔금 지급 기일은 2026년 3월 31일 개최되는 정기주주총회일 이내에서 당사자의 합의에 의하여 변경될 수 있습니다.

5. 주식인도 수량 및 일정
- 계약금 지급일 : 1,200,000주 (1.74%)
- 중도금 지급일 : 2,400,000주 (3.48%)
- 잔금 지급일 : 8,400,000주 (12.20%)

6. 경영권 이전에 관한 사항
- 향후 개최될 정기주주총회에서 양수인이 지정하는 이사와 감사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다.

7. 잔여 지분에 대한 매도청구권
- 양도인 정연길은 2026년 4월 13일부터 3개월 이내의 기간동안 남은 당사의 보통주식 중 1,000,000주에 대하여 1주당 3,000원으로 양수인에게 해당 주식의 매수를 청구할 수 있는 권리(이하 '매도청구권' 이라함. Put Option)가 있습니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
에스제이홀딩스 제4호 투자조합

-변경 예정일자
2026-03-06

-예정 소유주식수(주)
8,400,000

-예정 소유비율(%)
12.20

4. 계약일자
2026-02-13

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 잔금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날 입니다.

2. 상기'3.변경예정 최대주주'의 예정 소유주식 수는 잔금 지급완료시 기준입니다.

3. 잔금 지급 및 주식 이전 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다.

4. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 주요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

5. 하기 세부변경내역의 인수자인 이상웅, 배현중,송근호는 재무적 투자자(FI)로서 변경예정 최대주주와 특수관계가 없으나, 공시 서식상 입력 제한으로 부득이하게 '변경예정 최대주주의 특수관계인'으로 기재하였습니다

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

정연길
변경전 최대주주
19,107,693
27.74
7,107,693
10.32
-

에스제이홀딩스 제4호 투자조합
변경예정 최대주주
0
0.00
8,400,000
12.20
-

이상웅
변경예정 최대주주의 특수관계인
0
0.00
1,200,000
1.74
재무적 투자자, 기타 투자판단에 참고할사항 5번 참조

배현중
변경예정 최대주주의 특수관계인
0
0.00
1,200,000
1.74
재무적 투자자, 기타 투자판단에 참고할사항 5번 참조

송근호
변경예정 최대주주의 특수관계인
0
0.00
1,200,000
1.74
재무적 투자자, 기타 투자판단에 참고할사항 5번 참조

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
에스제이홀딩스 제4호 투자조합

2. 설립연월
2025년 11월 14일

3. 조합의 최다출자자
김우겸

- 조합에 대한 출자지분율(%)
50

4. 대표조합원
김우겸

5. 업무집행조합원
김우겸

6. 조합재산 총액(원)
2,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

상기 조합은 2025년 11월 14일에 설립되어 공시 제출일 현재 주요 재무사항 등 관련 재무제표는 없습니다.