한화시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 한화시스템

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 한화시스템(주)주 소: 경상북도 구미시 산호대로 264-60전화번호: 02-729-4500

작 성 자:
성 명: 신재근부서 및 직위: 경영기획팀, 과장전화번호: 02-729-4908

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화시스템(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화시스템(주)
보통주
1,926,128
1.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화에어로스페이스(주)
최대주주
보통주
88,289,321
46.73
최대주주
-

한화에너지(주)
계열회사
보통주
24,174,187
12.80
계열회사
-

손재일
특수관계인
보통주
174
0.00
등기임원
-

계
-
112,463,682
59.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이민우
보통주
11
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 03월 13일
2026년 03월 22일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 03월 13일 09시부터 2026년 03월 22일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한화시스템(주)
https://www.hanwhasystems.com
투자정보 → 공시정보 → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 14F 한화시스템 지원팀 이민우 (우편번호: 04541) 전화번호 : 02-729-1973 팩스번호 : 02-729-4800- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 03월 13일 ~ 03월 22일 17시 회사 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 22일 오전 09시

장 소
서울특별시 중구 명동11길 19, 은행회관 국제회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 13일 09시부터 2026년 03월 22일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : 「https://vote.samsungpop.com」- 모바일 : 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음- 전자투표 기간 내 상시 투표 가능 (공휴일 포함)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

● 제1호 의안: 제26기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건
※ 이익배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 500원

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 03월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

한화시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당) 기말
제25(전) 기말

자 산

유동자산

2,920,934,049,258

2,286,147,317,733

현금및현금성자산
4,5,6,7
325,483,658,125

199,842,738,640

매출채권및기타채권
4,5,6,8,35
450,887,458,943

309,758,809,799

기타금융자산
4,5,6,9,24,36
164,123,075,536

124,138,313,927

기타유동자산
11,30
1,183,887,531,312

1,025,685,101,781

재고자산
10
796,552,325,342

610,096,270,571

매각예정자산
40
-

16,626,083,015

비유동자산

7,398,735,920,921

3,437,862,797,985

당기손익 공정가치측정금융자산
5,6,12,36
580,050,171,588

366,532,174,827

기타포괄손익 공정가치측정금융자산
5,6,12
4,431,327,283,164

1,438,036,682,961

기타금융자산
5,6,9,24
79,078,987,964

74,055,892,315

관계기업투자 및 공동기업투자
13
548,484,064,939

24,551,532,882

유형자산
14
822,739,444,404

569,952,770,732

사용권자산
15
191,329,216,032

154,215,135,942

무형자산
16
709,755,418,448

762,189,505,792

기타비유동자산
17
19,392,620,872

6,739,693,964

이연법인세자산
18
16,578,713,510

41,589,408,570

자 산 총 계

10,319,669,970,179

5,724,010,115,718

부 채

유동부채

3,327,264,209,018

2,677,051,475,212

매입채무및기타채무
4,5,6,19,35
473,283,179,461

250,001,338,211

차입금및사채
4,5,6,20
401,210,396,207

79,955,187,062

기타금융부채
4,5,6,21,24
247,603,195,191

195,531,569,300

기타유동부채
22,30
2,106,457,933,985

2,027,772,105,965

충당부채
25,30
63,950,208,172

83,709,542,233

당기법인세부채
18
34,759,296,002

37,318,840,494

매각예정부채
40
-

2,762,891,947

비유동부채

1,991,406,659,582

630,541,745,050

차입금및사채
4,5,6,20
1,073,225,846,983

249,276,736,308

기타금융부채
4,5,6,21,24
140,849,539,264

132,646,054,557

순확정급여부채
23
151,006,046,544

207,330,078,337

충당부채
25
47,254,275,885

30,505,071,667

이연법인세부채
18
579,070,950,906

10,783,804,181

부 채 총 계

5,318,670,868,600

3,307,593,220,262

자 본

지배기업 소유주지분

4,849,228,707,428

2,490,054,967,099

자본금
26
944,596,945,000

944,596,945,000

자본잉여금
26
1,122,977,299,214

1,092,001,144,057

자본조정
26
(34,121,410,840)

(34,121,410,840)

기타포괄손익누계액
26
2,107,066,940,088

(101,713,579,335)

이익잉여금
28
708,708,933,966

589,291,868,217

비지배지분
39

151,770,394,151

(73,638,071,643)

자 본 총 계

5,000,999,101,579

2,416,416,895,456

부채와 자본총계

10,319,669,970,179

5,724,010,115,718

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당) 기
제25(전) 기

매출액
29,30,35,37

3,664,150,568,020

2,803,686,058,274

매출원가
30,31,35

3,272,418,268,336

2,387,893,541,859

매출총이익

391,732,299,684

415,792,516,415

판매비와관리비
31,32

271,833,574,329

196,447,218,733

영업이익
37

119,898,725,355

219,345,297,682

기타수익
33

146,346,002,766

471,189,148,580

기타비용
33

152,822,822,466

105,181,510,953

금융수익
34

53,326,327,043

48,063,606,585

금융비용
34

46,451,559,221

39,407,264,646

지분법손익
13

(5,314,367,577)

(12,596,342,874)

법인세비용차감전순손익

114,982,305,900

581,412,934,374

법인세비용
18

(85,737,754,715)

104,258,545,307

계속영업손익
27,37

200,720,060,615

477,154,389,067

중단영업손익
41

8,425,214,803

(31,775,545,943)

당기순손익

209,145,275,418

445,378,843,124

지배기업 소유주지분 귀속

242,231,770,680

454,300,056,693

비지배지분 귀속
39
(33,086,495,262)

(8,921,213,569)

기타포괄손익

2,187,862,553,189

(34,573,519,586)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

10,947,736,447

75,988,073,348

해외사업환산손익

11,505,952,647

61,468,177,044

지분법자본변동
13
(67,339,900)

14,519,896,304

통화스왑평가손익

(490,876,300)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

2,176,914,816,742

(110,561,592,934)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손익
5
2,152,619,452,824

(94,453,681,508)

확정급여채무의 재측정요소
23
24,295,363,918

(16,107,911,426)

당기총포괄손익

2,397,007,828,607

410,805,323,538

지배기업 소유주지분 귀속

2,398,471,625,460

419,715,332,564

비지배지분 귀속
39
(1,463,796,853)

(8,910,009,026)

계속영업 주당순손익

기본주당순손익
27

1,243

2,591

희석주당순손익
27

1,242

2,589

중단영업 주당순손익

기본 및 희석주당순손익
27

47

(169)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
944,596,945,000
1,100,087,113,405
(34,121,410,840)
(83,216,983,001)
212,472,263,052
14,308,236,388
2,154,126,164,004

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
454,300,056,693
(8,921,213,569)
445,378,843,124

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(94,453,681,508)
-
-
(94,453,681,508)

해외사업환산손익
-
-
-
61,443,495,598
-
24,681,446
61,468,177,044

지분법자본변동
-
-
-
14,519,896,304
-
-
14,519,896,304

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(16,094,434,523)
(13,476,903)
(16,107,911,426)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권
-
3,723,542,890
-
-
-
-
3,723,542,890

연차배당
-
-
-
-
(52,358,113,080)
-
(52,358,113,080)

기타자본변동
-
962,598,159
-
-
89,772,920
152,299,996
1,204,671,075

종속기업의 사업결합
-
-
-
(6,306,728)
-
-
(6,306,728)

종속기업의 유상증자
-
(1,022,495)
-
-
1,053,338
2,997,959,157
2,997,990,000

종속기업지분의 취득
-
-
-
-
-
(82,186,558,158)
(82,186,558,158)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(9,118,730,183)
-
(9,118,730,183)

지분법자본잉여금변동
-
(12,771,087,902)
-
-
-
-
(12,771,087,902)

2024.12.31(전기말)
944,596,945,000
1,092,001,144,057
(34,121,410,840)
(101,713,579,335)
589,291,868,217
(73,638,071,643)
2,416,416,895,456

2025.1.1(당기초)
944,596,945,000
1,092,001,144,057
(34,121,410,840)
(101,713,579,335)
589,291,868,217
(73,638,071,643)
2,416,416,895,456

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
242,231,770,680
(33,086,495,262)
209,145,275,418

기타포괄손익 공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
2,206,642,369,246
(76,836,028,560)
22,813,112,138
2,152,619,452,824

해외사업환산손익
-
-
-
2,696,366,377
-
8,809,586,270
11,505,952,647

지분법자본변동
-
-
-
(67,339,900)
-
-
(67,339,900)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
24,295,363,918
-
24,295,363,918

파생상품평가손익
-
-
-
(490,876,300)
-
-
(490,876,300)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

주식매수선택권
-
27,949,451,781
-
-
-
-
27,949,451,781

연차배당
-
-
-
-
(65,447,641,350)
-
(65,447,641,350)

종속기업의 사업결합
-
-
-
-
-
(6,393,373,002)
(6,393,373,002)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
59,112,000,000
59,112,000,000

종속기업지분의 취득
-
-
-
-
-
174,153,635,650
174,153,635,650

연결범위 대상의 변동
-
3,711,500,784
-
-
(4,826,398,939)
-
(1,114,898,155)

동일지배하 사업양수
-
(684,797,408)
-
-
-
-
(684,797,408)

2025.12.31(당기말)
944,596,945,000
1,122,977,299,214
(34,121,410,840)
2,107,066,940,088
708,708,933,966
151,770,394,151
5,000,999,101,579

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당) 기
제24(전) 기

영업활동현금흐름

78,736,816,770

132,623,693,858

영업에서 창출된 현금흐름(주38)
142,662,048,630

167,916,314,473

당기순이익
209,145,275,418

445,378,843,124

비현금성 손익 등의 조정
144,253,002,242

(59,838,439,685)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(210,736,229,030)

(217,624,088,966)

이자의 수취
14,522,640,181

12,102,381,724

이자의 지급
(29,902,688,052)

(15,171,946,168)

법인세의 납부
(48,545,183,989)

(32,223,056,171)

투자활동현금흐름

(1,167,599,394,353)

(442,015,641,879)

당기손익 공정가치측정금융자산의 증가
(182,553,223,090)

(55,032,272,809)

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 감소
122,448,720,753

126,768

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가
(244,103,739,664)

(500,000,000)

종속,관계,공동기업 투자주식의 취득
(534,377,910,253)

(88,674,099,446)

종속,관계기업투자주식의 처분
186,188,826

-

단기금융상품의 감소
99,808,483,777

53,280,414,163

단기금융상품의 증가
(22,783,346,394)

(126,301,987,134)

장기금융상품의 감소
3,600,000,000

2,400,000,000

장기금융상품의 증가
(10,471,148,782)

(8,146,819,314)

정부보조금 수취
5,545,352,301

-

대여금의 감소
964,309,522

933,012,293

대여금의 증가
(111,660,634,703)

(410,676,924)

유형자산의 처분
1,598,545,698

146,152,039

유형자산의 취득
(298,946,996,842)

(239,805,649,946)

무형자산의 처분
100,000,000

7,685,146,267

무형자산의 취득
(19,366,646,848)

(33,107,026,388)

보증금의 감소
2,012,177,934

3,294,645,111

보증금의 증가
(3,419,763,168)

(4,150,887,000)

배당금의 수취
28,946,036,580

3,932,500

사업결합으로 인한 현금유출
(10,995,000,000)

-

사업결합으로 인한 현금유입
-

43,396,347,941

사업양도로 인한 현금유입
5,852,332,858

2,974,000,000

매각예정자산 처분으로 인한 현금유입
16,867,142

-

재무활동현금흐름

1,234,461,514,110

35,063,552,318

단기차입금의 증가
2,442,754,616,438

1,507,742,604,791

단기차입금의 감소
(2,172,503,800,000)

(1,608,342,509,713)

장기차입금의 증가
228,646,000,000

140,000,000

장기차입금의 감소
-

(140,000,000)

리스료의 지급
(40,361,603,088)

(34,044,879,680)

사채의 증가
697,488,187,194

249,068,460,000

사채의 감소
(50,000,000,000)

(30,000,000,000)

배당금의 지급
(65,447,641,350)

(52,358,113,080)

비지배지분으로 인한 현금의 증가
193,885,754,916

2,997,990,000

현금및현금성자산의 감소

145,598,936,527

(274,328,395,703)

기초의 현금및현금성자산

199,842,738,640

476,088,816,048

현금및현금성자산의 환율변동효과

(19,958,017,042)

(1,915,122,261)

매각예정자산집단에 포함된 현금성자산

-

(2,559,444)

기말의 현금및현금성자산

325,483,658,125

199,842,738,640

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

한화시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당) 기말
제25(전) 기말

자 산

I. 유동자산

2,371,127,169,235

2,069,939,564,309

현금및현금성자산
4,5,6,7
44,175,329,732

132,154,368,089

매출채권및기타채권
4,5,6,8,35
436,993,470,985

295,774,109,989

기타금융자산
5,6,9,36
27,123,428,279

104,199,694,758

기타유동자산
11,30
1,069,476,215,378

930,145,010,748

재고자산
10
793,358,724,861

607,666,380,725

II. 비유동자산

6,972,295,589,382

3,149,549,939,135

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,12,36
64,819,109,127

55,982,421,451

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,6,12
4,110,426,271,461

1,339,756,412,395

기타금융자산
4,5,6,9
22,173,978,501

20,509,647,825

종속기업,관계기업및공동기업투자
13
1,383,924,206,183

504,043,511,098

유형자산
14
710,199,085,466

508,914,030,658

사용권자산
15
123,318,873,181

130,701,107,472

무형자산
16
538,159,373,999

553,167,609,751

기타비유동자산
17
19,274,691,464

6,618,247,234

이연법인세자산

29,856,951,251

자 산 총 계

9,343,422,758,617

5,219,489,503,444

부 채

I. 유동부채

2,639,691,968,308

2,176,932,204,471

매입채무및기타채무
4,5,6,19,35
424,062,597,951

211,650,825,882

차입금및사채
4,5,6,20
286,418,396,207

79,955,187,062

기타금융부채
4,5,6,21,24
168,029,990,423

137,422,360,652

기타유동부채
22,30
1,695,969,261,171

1,675,436,661,944

충당부채
25,30
30,452,426,554

35,162,395,877

당기법인세부채

34,759,296,002

37,304,773,054

II. 비유동부채

1,887,466,160,755

611,522,942,283

차입금및사채
4,5,6,20
1,073,225,846,983

249,276,736,308

기타금융부채
4,5,6,21
133,154,473,070

124,411,055,971

순확정급여부채
23
151,006,046,544

207,330,078,337

충당부채
25
47,254,275,885

30,505,071,667

이연법인세부채

482,825,518,273

-

부 채 총 계

4,527,158,129,063

2,788,455,146,754

자 본

I. 자본금
26
944,596,945,000

944,596,945,000

II. 자본잉여금
26
1,123,887,958,607

1,096,623,304,234

III. 자본조정
26
(34,121,410,840)

(34,121,410,840)

IV. 기타포괄손익누계액
26
1,988,455,503,118

(43,623,010,847)

V. 이익잉여금
28
793,445,633,669

467,558,529,143

자 본 총 계

4,816,264,629,554

2,431,034,356,690

부채와자본총계

9,343,422,758,617

5,219,489,503,444

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제26(당) 기
제25(전) 기

Ⅰ. 매출액
29,30,35

3,091,485,354,880

2,793,633,003,560

Ⅱ. 매출원가
30,31,35

2,590,873,908,715

2,380,235,532,038

Ⅲ. 매출총이익

497,768,901,088

413,397,471,522

Ⅳ. 판매비와관리비
31,32

217,791,370,488

188,257,842,705

Ⅴ. 영업이익

279,977,530,600

225,139,628,817

기타수익
33

77,612,490,944

444,207,185,945

기타비용
33

57,874,062,956

315,324,242,669

금융수익
34

12,175,512,492

62,250,749,279

금융비용
34

40,819,710,497

46,073,167,981

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

271,071,760,583

370,200,153,391

법인세비용
18

(95,967,621,374)

107,066,850,007

Ⅶ. 당기순이익
27

367,039,381,957

263,133,303,384

Ⅷ. 기타포괄손익

2,056,373,877,884

(27,111,682,420)

후속적으로 당기손익으로재분류 되지 않는 항목

2,056,864,754,184

(27,111,682,420)

확정급여채무의 재측정요소
23
24,295,363,919

(16,080,505,410)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
5
2,032,569,390,265

(11,031,177,010)

후속적으로 당기손익으로재분류 되는 항목

(490,876,300)

-

현금흐름위험회피

(490,876,300)

-

Ⅸ. 총포괄이익

2,423,413,259,841

236,021,620,964

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
27

1,986

1,403

희석주당이익
27

1,984

1,402

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
944,596,945,000
1,092,899,761,344
(34,121,410,840)
(32,591,833,837)
272,863,844,249
2,243,647,305,916

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
263,133,303,384
263,133,303,384

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
(16,080,505,410)
(16,080,505,410)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(11,031,177,010)
-
(11,031,177,010)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식매수선택권
-
3,723,542,890
-
-
-
3,723,542,890

연차배당
-
-
-
-
(52,358,113,080)
(52,358,113,080)

2024.12.31(전기말)
944,596,945,000
1,096,623,304,234
(34,121,410,840)
(43,623,010,847)
467,558,529,143
2,431,034,356,690

2025.1.1(당기초)
944,596,945,000
1,096,623,304,234
(34,121,410,840)
(43,623,010,847)
467,558,529,143
2,431,034,356,690

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
367,039,381,957
367,039,381,957

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
24,295,363,919
24,295,363,919

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
2,032,569,390,265
-
2,032,569,390,265

현금흐름위험회피
-
-
-
(490,876,300)
-
(490,876,300)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식매수선택권
-
27,949,451,781
-
-
-
27,949,451,781

연차배당
-
-
-
-
(65,447,641,350)
(65,447,641,350)

동일지배하 사업양수도
-
(684,797,408)
-
-
-
(684,797,408)

2025.12.31(당기말)
944,596,945,000
1,123,887,958,607
(34,121,410,840)
1,988,455,503,118
793,445,633,669
4,816,264,629,554

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한화시스템 주식회사
(단위: 원)

과 목
제26(당) 기
제25(전) 기

I. 영업활동현금흐름

125,628,986,007

146,295,038,288

영업활동에서 창출된 현금흐름 (주석 37)
193,680,020,447

182,681,348,862

당기순이익
367,039,381,957

263,133,303,384

비현금성 손익 등의 조정
119,209,228,413

139,657,147,853

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(292,568,589,923)

(220,109,102,375)

이자의 수취
5,978,071,976

10,786,108,358

이자의 지급
(26,112,075,619)

(15,104,217,824)

법인세의 납부
(47,917,030,797)

(32,068,201,108)

II. 투자활동현금흐름

(1,142,959,832,883)

(494,321,818,444)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,083,609,862)

(9,369,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(59,867,388,450)

(500,000,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(851,810,316,000)

(141,056,722,200)

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

77,977,441

단기금융상품의 감소
87,706,742,800

39,666,757,292

단기금융상품의 증가
(10,150,350,000)

(114,295,825,000)

장기금융상품의 감소
3,600,000,000

2,400,000,000

장기금융상품의 증가
(5,800,000,000)

(8,146,819,314)

대여금의 감소
964,309,522

933,012,293

대여금의 증가
(209,590,172)

(410,676,924)

유형자산의 처분
1,594,324,698

34,102,204

유형자산의 취득
(270,683,584,151)

(238,836,203,687)

무형자산의 처분
100,000,000

7,490,670,667

무형자산의 취득
(19,366,646,848)

(33,062,907,045)

보증금의 감소
1,925,513,838

1,925,770,329

보증금의 증가
(1,987,771,300)

(4,149,887,000)

배당금의 수취
103,533,042

3,932,500

사업결합으로 인한 현금유입
-

2,974,000,000

사업결합으로 인한 현금유출
(10,995,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

929,358,171,376

33,232,675,597

단기차입금의 증가
2,274,000,000,000

1,506,000,000,000

단기차입금의 감소
(2,117,500,000,000)

(1,606,000,000,000)

유동성사채의 감소
(50,000,000,000)

-

장기차입금의 증가
228,646,000,000

-

사채의 증가
697,488,187,194

249,068,460,000

사채의 감소
-

(30,000,000,000)

리스료의 지급
(37,828,374,468)

(33,477,671,323)

배당금의 지급
(65,447,641,350)

(52,358,113,080)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(87,972,675,500)

(314,794,104,559)

V. 기초 현금및현금성자산

132,154,368,089

446,939,265,142

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,362,857)

9,207,506

VII. 당기말 현금및현금성자산

44,175,329,732

132,154,368,089

3) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

751,060,149,609

431,717,809,218

전기이월이익잉여금(보고금액)
359,725,403,733

184,665,011,244

당기순이익
367,039,381,957

263,133,303,384

확정급여채무의 재측정요소
24,295,363,919

(16,080,505,410)

II. 이익잉여금처분액

(102,846,293,550)

(71,992,405,485)

이익준비금
(9,349,663,050)

(6,544,764,135)

배당금 (주1) (현금배당 주당배당금(률)) 보통주 : 당기 500원 (10.0%) 전기 350원 (7.0%)
(93,496,630,500)

(65,447,641,350)

III. 차기이월미처분이익잉여금

648,213,856,059

359,725,403,733

(
주
1)
당기 회계연도에 대한 배당금은
93,497
백만원
(
보통주당
500
원
)
이며
, 2026
년
3
월
23
일 예정된 정기주주총회 의안으로 상정될 예정입니다
.
당기 재무제표는 이러한 미지급배당금을 반영하고 있지 않습니다
.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다. ※ 상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

● 제2호 의안: 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안: 사외이사 명칭 변경 - 제2-2호 의안: 전자주주총회 도입 - 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 폐지 - 제2-4호 의안: 이사의 임기 변경 - 제2-5호 의안: 감사위원 분리 선임 인원 확대 - 제2-6호 의안: 감사위원 선·해임 의결권 제한 강화 - 제2-7호 의안: 부칙 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 선임)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 관련 법령에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제29조(이사의 선임)

(삭 제)

상법 개정 반영

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조(
소집지)

주주총회는 본점 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(
소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 또는 지점 등의 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.

상법 개정 반영

제25조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을

증명하는
서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제25조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을

증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정 반영

제28조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 하고,
사외이사는 이사 총수의 과반으로 한다.

제28조(이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이하로 하고,
독립이사
는 이사 총수의 과반으로 한다.

상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제29조의2(
사외이사
후보의 추천)

①
사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.

②
사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제29조의2(
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사 후보를 추천한다.

②
독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제30조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

② 이사의 연임 시 임기는 연임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제30조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

경영의 연속성과 안정성을 위한 이사 임기 연장

제31조(이사의 보선)
②
사외이사가
사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사의 보선)
②
독립이사가
사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제34조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.
사외이사후보추천위원회

제34조의2(위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.

1.
독립이사후보추천위원회

상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

제35조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다. ⑦
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제35조(감사위원회의 구성)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 위원장으로 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다. ⑦
독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법 개정 반영(사외이사 명칭 변경)

(신설)
④ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.
상법 개정 반영

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정 반영

부칙

1~5 (현행과 같음)

부칙

1~5 (현행과 같음)

6. (독립이사에 관한 경과 조치) 제28조의1, 제29조,제31조의 2, 제34조의1, 제35조의 1,4,5,6,7 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

7. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제21조, 제25조2항 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

8. (집중투표에 관한 적용례) 제29조 3항 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.

9. (감사위원 분리선임 인원 상향 조치) 제35조 4항 개정규정은 2026년 9월 10일부터 시행한다.

10. (감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조 5항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

11. (이사의 임기) 종전 정관에 따라 선임된 이사의 임기는 종전 규정에 따르며, 본 정관 개정으로 변경되는 이사의 임기는 이 정관 시행 후 새로 선임되는 이사부터 적용한다.

상법 개정 반영

□ 이사의 선임

● 제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김승모 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손재일
1965.03.05
사내이사
해당없음

최대주주 한화에어로스페이스 임원

이사회

김승모
1967.08.03
기타비상무이사
해당없음
최대주주 한화에어로스페이스 임원
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손재일
한화시스템㈜ 대표이사
2017~20172017~20182018~20202020~20222022~20232022~현재2022~현재
한화테크윈㈜ 방산사업본부장한화지상방산㈜ 대표이사㈜한화 지원부문 인력팀장한화디펜스㈜ 대표이사㈜한화방산 대표이사한화에어로스페이스㈜ 대표이사㈜쎄트렉아이 기타비상무이사
해당없음

김승모
한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당
2015~20182018~20202020~20222022~20252025~2026

㈜한화 경영기획실 전략팀장

㈜한화 재경본부 사업지원실장

㈜한화방산 대표이사㈜한화 건설부문 대표이사한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[손재일 후보]

후보자는 ㈜한화 방산 대표이사 및 한화에어로스페이스㈜ 대표이사를 역임하며 방산분야의 풍부한 전문성, 경험 및 실행력을 바탕으로 그룹의 방산사업 경쟁력 강화 및 글로벌 진출을 성공적으로 이끌어 냄. 또한 당사 대표이사로 재직하며 그룹사 간 시너지 발굴을 통한 수출 확대, 내실 강화, 신사업 육성 등의 성과를 지속적으로 창출하며 경영능력을 충분히 입증하고 있음. 향후에도 당사 글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업 추진 및 미래 먹거리 발굴을 성공적으로 추진할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

[김승모후보]

후보자는 ㈜한화 방산 대표이사 및 ㈜한화 건설부문 대표이사 등을 역임하며 글로벌 사업 관련 다양한 전략 수립 및 실행력을 보유하였고 많은 사업수주 성과를 달성함. 특히 방산분야의 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 현재 한화에어로스페이스㈜ 방산전략담당으로 재직하며 방산사업 전반의 전략적 방향성을 제시하는 역할을 수행 중으로, 기타비상무이사로 선임시 당사의 방산사업 글로벌 확장 등 사업 추진에 상당한 기여가 가능할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(손재일)

확인서(김승모)

□ 감사위원회 위원의 선임

● 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 황형주 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

황형주
1972.02.03
사외이사
분리선출
발행회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황형주
現 POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수
2003~20052006~20212021~현재2021~현재

Duke Univ. 수학 조교수POSTECH 수학교수

POSTECH 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수

에이엠스퀘어(주) 대표이사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황형주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 포항공대 수학과 석좌교수 및 인공지능대학원 교수로 재직 중이며, 데이터사이언스, 빅데이터 및 딥러닝 분야의 전문가로, 지난 임기동안 한화시스템의 ICT 사업 전략 방향성 수립 및 스마트팩토리 등 주요사업 추진에 충분히 기여함. 향후에도 AI 분야 전문성 등을 바탕으로 회사의 미래 먹거리 발굴 및 사업 추진에 지속 기여 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서(황형주)

□ 이사의 보수한도 승인

● 제5호 의안: 이사보수액한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
50억원

※ 이사보수한도 50억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을

50,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여합니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
5.1억원

최고한도액
50억원

※ 이사보수한도 50억원과 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 32,000주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여합니다.