나노 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 나노

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)나노

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: (주)나노주 소: 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60전화번호: 054-533-5887

작 성 자:
성 명: 김태호부서 및 직위: 부사장전화번호: 054-533-5887

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 나노
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 24일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 02월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 나노
보통주
172,469
0.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

신동우
최대주주
보통주
3,029,862
9.82
대표이사
-

윤대현
등기임원
보통주
80,000
0.26
이사
-

정영민
등기임원
보통주
46,568
0.15
이사
-

박포원
미등기임원
보통주
46,734
0.15
이사
-

박삼식
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

김태호
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

양형욱
미등기임원
보통주
35,000
0.11
이사
-

장원석
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

백승진
미등기임원
보통주
0
0.00
이사
-

민화식
등기임원
보통주
700
0.00
사외이사
-

장혜진
등기임원
보통주
0
0.00
사외이사
-

계
-
3,238,864
10.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

심현무
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 24일
2026년 02월 27일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 (주)나노의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일(월) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자위임장 행사 시간- 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자위임장 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨.(단, 주주의 지시사항 존재 시 해당 지시에 따라 처리)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)나노
https://www.nanoin.com
2/27(금) 게시

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수2. 우편접수(3월 30일 회사 도착분까지) - 주소 : (37257) 경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60 (주)나노 주주총회 담당자앞 - 전화번호 : 054-533-5887

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 10시

장 소
경상북도 상주시 청리면 마공공단로 60당사 상주본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 21일(토) 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간- 기간 중 24시간 이용 가능 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)▶ 전자투표 행사 방법- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사제도(전자투표, 전자위임장, 서면위임장)를 적극 활용하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜나노는 1999년 나노입자 촉매용 이산화티타늄 원료 제조 기술을 바탕으로 설립하였으며, 2000년대 초 SCR 탈질촉매 국산화 개발에 성공하여 해외 수입제품을 대체하기 시작하였고, 2020년까지 지속적인 기술개발과 적용을 통해 국제적으로 사용되고 있는 3가지 상용 타입의 모든 탈질촉매의 생산기술 개발과 양산화에 성공하였습니다. 당사는 SCR 탈질촉매와 관련하여 원료, 촉매(상용 3종 - 하니컴, 플레이트, 레이어드 타입), 평가, 재생 기술까지 모두 확보한 세계적으로 유일한 SCR 탈질촉매 회사로, 최근 탈질설비 분야까지 사업분야를 확대하였으며, 다양한 온실가스를 산화시키는 산화촉매 기술까지 개발하여 대기환경분야의 촉매 전문회사로 영역을 넓히고 있습니다.2025년 국내 및 글로벌 경제가 인공지능(AI) 관련 산업의 급성장으로 인한 회복세와 전 세계적으로 질소산화물 배출 규제가 지속적으로 강화됨에 따라 국내를 포함한 글로벌 탈질촉매 시장은 꾸준한 성장세를 보여 2025년 매출은 전년대비 24% 증가 하였습니다. 2026년 국내외 경제는 전반적으로 저성장 고착화 및 양극화 기조가 이어질 것으로 예상되지만, 대기환경 규제가 질소산화물(NOx) 뿐만 아니라 일산화탄소(CO), 총탄화수소(THC), 휘발성유기화합물(VOCs), 온실가스 등에 대한 규제가 확대되고, 인공지능(AI) 산업의 급등세가 지속됨에 따라 이와 연관된 발전분야 시장의 급성장, 조선분야 시장의 성장 등으로 탈질촉매 및 산화촉매의 시장이 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 따라서 2026년 매출은 2025년 매출보다 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

하기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 나노와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13 기
제 12 기

자산

유동자산

45,742,393,085
57,695,760,348

현금및현금성자산

5,6,7
13,539,173,650
20,758,413,860

단기금융상품
5,6,8
2,815,000,000
2,811,400,000

매출채권

4,5,6,10,33
8,966,098,078
9,591,546,136

기타금융자산
4,5,6,11,33
1,750,024,113
4,495,775,993

기타유동자산

12,33
6,201,736,470
3,600,404,985

재고자산
13
12,359,021,634
16,304,274,524

당기법인세자산
21
111,339,140
133,944,850

비유동자산

47,615,462,829
28,633,298,411

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
4,5,6,11
244,554,610
226,151,930

관계기업투자
14,33
7,692,343,062
3,152,436,828

이연법인세자산
21
1,909,312,393
1,447,563,938

유형자산

15
36,775,100,028
22,745,289,812

사용권자산
16
585,608,182
647,471,349

무형자산
17
94,938,934
100,778,934

자산 총계

93,357,855,914
86,329,058,759

부채

유동부채

39,136,482,779
50,959,951,842

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
12,964,067,606
14,352,509,839

계약부채
25
6,472,548,638
14,535,315,473

파생상품부채
5,6
-
238,225,229

단기차입금
4,5,6,19,31
17,650,880,000
16,645,764,000

유동성장기부채
4,5,6,19,31
840,000,000
630,000,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
186,431,856
204,608,504

기타유동부채
18,33
549,167,490
491,529,607

공사손실충당부채
25
-
6,365,880

금융보증부채
4,5,6,32,33
470,000,000
3,855,633,310

당기법인세부채

3,387,189
-

비유동부채

15,131,962,956
4,656,678,157

장기차입금
4,5,6,19,31
13,735,000,000
2,575,000,000

순확정급여부채
20
608,120,677
1,333,806,766

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
347,030,805
377,980,097

기타비유동금융부채
5,6
441,811,474
369,891,294

부채 총계

54,268,445,735
55,616,629,999

자본

자본금

1,22
15,420,415,000
15,420,415,000

주식발행초과금
22
28,574,593,356
28,574,593,356

기타자본

23
(2,601,218,214)
(2,601,218,214)

기타포괄손익누계액
23
7,546,780,315
3,639,275,044

이익잉여금(결손금)

24
(7,029,349,865)
(13,764,005,807)

지배주주지분

41,911,220,592
31,269,059,379

비지배주주지분

(2,821,810,413)
(556,630,619)

자본 총계

39,089,410,179
30,712,428,760

자본과 부채 총계

93,357,855,914
86,329,058,759

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 나노와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석

제 13 기
제 12 기

매출
25,33,34
85,676,337,440
88,600,534,688

매출원가
27,33
68,309,180,425
76,871,206,293

매출총이익

17,367,157,015
11,729,328,395

판매비와관리비
26,27
11,836,479,233
10,071,723,628

영업이익

5,530,677,782
1,657,604,767

기타수익
28
2,862,594,109
22,395,218,799

기타비용
28
6,152,957,933
325,774,004

금융수익
29
4,918,582,290
15,358,697,402

금융원가
29
1,528,446,263
2,457,082,398

지분법손익
14
(2,856,380,056)
(15,834,927,210)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,882,239,754
20,793,737,356

법인세비용
21
(1,106,343,663)
(1,276,786,399)

당기순이익(손실)

3,988,583,417
22,070,523,755

당기순이익(손실)의 귀속:

-

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)

6,166,775,582
22,668,259,100

비지배지분 귀속 당기순손실

(2,178,192,165)
(597,735,345)

기타포괄손익 :

4,388,398,002
249,158,890

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
567,880,360
(544,878,145)

재평가잉여금

1,893,593,895
-

지분법자본변동

2,592,188,879
-

당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산차손익

(665,265,132)
794,037,035

총포괄이익(손실)

8,376,981,419
22,319,682,645

총포괄손실의 귀속:

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)

10,642,161,213
22,950,220,887

비지배지분 귀속 총포괄손실

(2,265,179,794)
(630,538,242)

지배기업 지분에 대한 주당순손익:

기본주당순손익
30
201
739

희석주당순손익
30
201
739

다. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

하기 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 잠정수치로서 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2024년 12월 31일 현재

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목
주석
제 13 기 기말
제 12 기 기말

자산

유동자산

36,438,875,480
51,569,144,944

현금및현금성자산

5,6,7
13,023,227,611
20,256,123,712

단기금융상품
5,6,8
2,815,000,000
2,811,400,000

매출채권

4,5,6,10,33
5,015,353,338
7,363,238,635

기타금융자산
4,5,6,11,33
996,741,015
3,965,005,559

기타유동자산

12,33
2,957,686,016
1,564,664,854

재고자산
13
11,519,534,900
15,474,774,634

당기법인세자산
21
111,332,600
133,937,550

비유동자산

50,859,506,379
19,894,707,367

당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,8,9
313,605,620
313,605,620

기타금융자산
4,5,6,11
244,554,610
226,151,930

종속기업및관계기업투자
14,33
13,738,589,992
2,078,506,629

이연법인세자산
21
1,419,604,844
1,000,526,518

유형자산

15
34,882,942,691
16,089,775,860

사용권자산
16
165,269,688
85,361,876

무형자산
17
94,938,934
100,778,934

자산 총계

87,298,381,859
71,463,852,311

부채

유동부채

24,779,779,892
42,132,968,936

매입채무및기타부채

4,5,6,18,33
4,145,518,446
7,393,641,235

계약부채
25
2,406,412,688
14,174,478,130

파생상품부채
5,6
-
238,225,229

단기차입금
4,5,6,19,31
14,989,000,000
13,989,000,000

유동성장기부채
4,5,6,19,31
840,000,000
630,000,000

유동성리스부채
4,5,6,16,31
52,900,285
38,415,034

기타유동부채
18,33
145,249,969
112,838,750

공사손실충당부채
25
-
6,365,880

금융보증부채
4,5,6,32,33
2,200,698,504
5,550,004,678

비유동부채

14,902,482,690
4,327,918,908

장기차입금
4,5,6,19,31
13,735,000,000
2,575,000,000

순확정급여부채
20
608,120,677
1,333,806,766

비유동성리스부채
4,5,6,16,31
117,550,539
49,220,848

기타비유동금융부채
5,6
441,811,474
369,891,294

부채 총계

39,682,262,582
46,460,887,844

자본

자본금

1,22
15,420,415,000
15,420,415,000

주식발행초과금
22
28,574,593,356
28,574,593,356

기타자본

23
877,347,551
877,347,551

기타포괄손익누계액
23
1,893,593,895
-

이익잉여금(결손금)

24
850,169,475
(19,869,391,440)

자본 총계

47,616,119,277
25,002,964,467

자본과 부채 총계

87,298,381,859
71,463,852,311

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 12 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 나노
(단위 : 원)

과 목

주석

제 13 기
제 12 기

매출
25,33,34
70,461,926,418
56,829,460,834

매출원가
27,33
54,543,289,555
45,959,345,498

매출총이익

15,918,636,863
10,870,115,336

판매비와관리비
26,27
8,341,574,281
7,235,499,422

영업이익

7,577,062,582
3,634,615,914

기타수익
28
8,464,598,719
223,107,665

기타비용
28
427,815,476
602,274,467

금융수익
29
4,918,885,533
15,380,937,686

금융원가
29
1,456,937,973
3,959,290,467

법인세비용차감전순이익(손실)

19,075,793,385
14,677,096,331

법인세비용(수익)
21
(1,075,887,170)
(856,557,451)

당기순이익(손실)

20,151,680,555
15,533,653,782

기타포괄손익 :

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20
567,880,360
(544,878,145)

유형자산 재평가잉여금
15,23
1,893,593,895

총포괄이익(손실)

22,613,154,810
14,988,775,637

주당순손익

기본주당순손익
30
657
507

희석주당순손익
30
657
507

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2026년 3월 23일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기처분 확정일: 2025년 3월 31일)

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

미처분이익잉여금

802,471

(19,917,089)

전기이월결손금
(19,917,089)

(34,905,865)

보험수리적손익
567,879

(544,878)

당기순이익(손실)
20,151,681

15,533,654

합 계

802,471

(19,917,089)

이익잉여금처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

802,471

(19,917,089)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호 : 상법 개정에 따른 '독립이사' 명칭 도입 및 이사회 내 독립이사 구성 비율 상향

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 [의결권의 대리행사]

① 생략

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제33조 [의결권의 대리행사]

① (현행과 같음)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

상법 제368조의 개정사항 반영

제36조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제36조 [이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고,
독립
이사는 이사총수의
3
분의 1이상으로 한다.

상법 제542조의8 개정사항 반영

사외이사 -> 독립이사

의무선임비율 상향조정

제39조 [이사의 보선]

① 생략

② 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제36조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제39조 [이사의 보선]

① (현행과 같음)

②
독립
이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제36조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 개정사항 반영

사외이사 -> 독립이사

제40조 [이사의 직무]

① 생략

② 대표이사가 유고시에는 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사의 순서로 대표이사의 직무를 대행한다.

제 40 조 [이사의 직무]

① (현행과 같음)

② 대표이사가 유고시에는 사내이사, 기타비상무이사,
독립
이사의 순서로 대표이사의 직무를 대행한다.

상법 개정사항 반영

사외이사 -> 독립이사

제43조의2 [이사의 책임강경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

제43조의2 [이사의 책임강경]

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.

상법 개정사항 반영

사외이사 -> 독립이사

제 54 조 [감사의 직무와 의무]

① ~ ③ 생략

④ 감사에 대해서는 정관 제41조 제3항 및 제43조의2의 규정을 준용한다.

제 54 조 [감사의 직무와 의무]

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 정관 제41조 제
4
항 및 제43조의2의 규정을 준용한다.

제41조 개정에 따른 연동

부칙

제1조 [정관의 시행일]

중략

[신설]

제2조 ~ 제4조 생략

[신설]

부칙

제1조 [정관의 시행일]

(현행과 같음)

이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.

제2조 ~ 제4조 (현행과 같음)

제5조 [독립이사에 관한 적용례] 제36조,제39조제2항,제40조제2항,제43조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙신설

부칙신설

제2-2호 : 주주제안 의결요건 명시의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조 [이사의 선임]

[신설]

제37조 [이사의 선임]

⑤ 주주총회에서 이사를 주주제안권으로 선임하는 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 이상의 찬성으로 한다.

주주제안 제도를 존중하고, 경영안정성과 지배구조의 연속성을 확보하기 위해 일정 수준 이상의 찬성을 필요로 하는 제도 보완

제2-3호 : 상법 개정에 따른 이사의 충실의무 및 책임 범위 명확화

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제41조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

[신설]

② ~ ④ 생략

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경>

제 41 조 [이사의 의무]

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주
를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

상법 제382조의3 개정사항 반영

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 주주가치 제고 및 배당 재원확보를 목적으로, 자본금의 1.5배를 초과하는 범위 내에서 자본준비금 60억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.(단, 해당금액은 최종 재무제표 확정 결과에 따라 변동 될 수 있음)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
10억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-