상신전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 상신전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
상신전자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 상신전자 주식회사주 소: 경상남도 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34전화번호: 055-343-3826

작 성 자:
성 명:류지호부서 및 직위:경영 부사장(CFO)전화번호:055-343-3826

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
상신전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 25일

마. 권유 시작일
2026년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

상신전자(주)
보통주
3,631
0.02
본인
자기주식

자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(15,924,825주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래나노텍(주)
최대주주
보통주
8,184,112
51.39
최대주주
-

미래에쿼티파트너스(주)
계열회사
보통주
30,200
0.19
계열회사
-

계
-
8,214,312
51.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류지호
해당사항없음
0
직원
-
-

김재훈
해당사항없음
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 03월 06일
2026년 03월 24일
2026년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

- 제38기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 06일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

상신전자(주)
http://www.sangshin-e.com
상신전자 홈페이지 내투자정보→경영정보공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 상신전자 주식회사- 주소: (50855)경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자(주)- 전화번호: 055-343-3826- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간: 위결권행사 권유 개시일부터 주주총회 개시 전까지 (※전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 25일(수) 오전 10시

장 소
경남 김해시 진영읍 본산로 269번길 16-34 상신전자㈜ 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 06일 오전9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 국내외 관계사의 결산일정과 외부감사인의 업무일정 및 감사보고서 제출기한을 고려하였으며, 사전에 확정된 경영일정 및 이사진 간 일정 조율, 의결권의 원활한 확보 및 그룹사 주주총회 개최일 분산, 주주총회 준비기 간 등의 문제로 정기주주총회 관련 일정이 사전에 확정되어 부득이하게 집중일에 주주 총회를 개최하게 되었습니다. 향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해 주주총회 를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.2. 기타사항 1) 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2025년 매출 실적은 2024년 대비 42억 증가한 1,291억의 매출을 기록하였습니다.(연결 기준) 추가적인 내용은 "주주총회소집공고"내"Ⅲ. 경영참고사항"중 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사전 가결산 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 38 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 37 (전)기 2024년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 38 (당) 기말
제 37 (전) 기말

자 산

유동자산

65,316,677,060

64,671,277,556

현금및현금성자산
10,950,527,519

12,269,010,022

매출채권
24,846,723,935

23,249,575,173

기타유동금융자산
762,768,926

1,853,320,099

기타유동자산
1,439,428,320

983,032,397

재고자산
27,317,228,360

26,316,339,865

비유동자산

21,203,712,315

21,562,135,790

기타비유동금융자산
257,195,000

177,195,000

기타비유동자산
820,439,587

921,389,465

유형자산
19,695,018,920

20,086,533,354

무형자산
235,776,190

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

이연법인세자산
195,282,618

333,470,771

자 산 총 계

86,520,389,375

86,233,413,346

부 채

유동부채

33,189,206,320

39,185,202,137

매입채무
18,377,667,986

16,402,839,517

기타유동금융부채
1,162,038,840

1,058,840,004

기타유동부채
872,629,134

939,040,196

단기차입금
12,700,000,000

20,432,004,890

유동성장기차입금
-

-

당기법인세부채
76,870,360

352,477,530

비유동부채

624,396,001

371,276,454

순확정급여부채
290,179,442

245,408,146

기타비유동금융부채
334,216,559

125,868,308

부 채 총 계

33,813,602,321

39,556,478,591

자 본

지배기업의 소유주지분

52,706,787,054

46,676,934,755

자본금
7,962,412,500

7,122,359,000

자본잉여금
9,861,611,522

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
2,103,535,882

2,668,036,328

이익잉여금
32,798,182,141

31,195,249,918

비지배지분
-

-
-

자 본 총 계

52,706,787,054

46,676,934,755

자본과부채총계

86,520,389,375

86,233,413,346

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

매출액
129,139,555,836
124,971,626,613

매출원가
(117,482,050,085)
(113,738,005,967)

매출총이익
11,657,505,751
11,233,620,646

판매비와관리비
(9,090,024,729)
(9,105,325,808)

영업이익
2,567,481,022
2,128,294,838

기타수익
182,270,535
105,257,758

기타비용
(49,726,585)
(130,736,401)

금융수익
1,561,848,108
3,169,184,686

금융비용
(2,263,880,455)
(2,207,569,284)

법인세비용차감전순이익
1,997,992,625
3,064,431,597

법인세비용
(354,513,795)
(659,038,806)

당기순이익
1,643,478,830
2,405,392,791

지배기업 소유주지분
1,643,478,830
2,405,392,791

비지배지분
-
-

기타포괄손익
(605,047,053)
870,761,815

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(40,546,607)
(71,169,489)

자산재평가손익
(139,161,360)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(425,339,086)
941,931,304

총포괄손익
1,038,431,777
3,276,154,606

지배기업 소유주지분
1,038,431,777
3,276,154,606

비지배지분
-
-

주당이익

기본주당이익
108
169

희석주당이익
108
169

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024.01.01(전기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,726,105,024
28,861,026,616
43,400,780,149
-
43,400,780,149

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
2,405,392,791
2,405,392,791
-
2,405,392,791

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(71,169,489)
(71,169,489)
-
(71,169,489)

해외사업환산손익
-
-
-
941,931,304
-
941,931,304
-
941,931,304

2024.12.31(전기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
2,668,036,328
31,195,249,918
46,676,934,755
-
46,676,934,755

2025.01.01(당기초)

당기총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
1,643,478,830
1,643,478,830
-
1,643,478,830

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(40,546,607)
(40,546,607)
-
(40,546,607)

유상증자
840,053,500
4,151,367,022
-
-
-
4,991,420,522
-
4,991,420,522

재평가잉여금
-
-
-
(139,161,360)
-
(139,161,360)
-
(139,161,360)

해외사업환산손익
-
-
-
(425,339,086)
-
(425,339,086)
-
(425,339,086)

2025.12.31(당기말)
7,962,412,500
9,861,611,522
(18,954,991)
2,103,535,882
32,798,182,141
52,706,787,054
-
52,706,787,054

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신전자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

3,568,010,767

1,289,637,481

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,720,879,069

2,935,007,345

이자의 수취
198,232,347

438,543,653

이자의 지급
(909,854,700)

(1,353,348,490)

법인세의 납부
(441,245,949)

(730,565,027)

II. 투자활동 현금흐름

(1,606,998,287)

(240,273,656)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
235,277,285

761,025,460

단기금융상품의 감소
213,238,588

757,730,366

보증금의 감소
20,000,000

-

유형자산의 처분
2,038,697

3,295,094

보험금의 수령
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(1,842,275,572)

(1,001,299,116)

단기대여금의 증가
(3,626,030)

-

보증금의 증가
(10,000,000)

(100,000,000)

유형자산의 취득
(1,640,549,542)

(901,299,116)

무형자산의 취득
(188,100,000)

-

III. 재무활동 현금흐름

(3,135,911,787)

(3,115,331,502)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

783,657,828

차입금의 차입
-

783,657,828

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(3,135,911,787)

(3,898,989,330)

차입금의 상환
(2,678,349,358)

(3,500,426,533)

리스부채의 원금 상환
(448,984,519)

(398,562,797)

신주발행비
(8,577,910)

-

IV. 현금 및 현금성자산의 증감

(1,174,899,307)

(2,065,967,677)

V. 기초의 현금 및 현금성자산

12,269,010,022

13,775,250,596

VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(143,583,196)

559,727,103

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

10,950,527,519

12,269,010,022

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 38 (당)기 2025년 12월 31일 현재

제 37 (전)기 2024년 12월 31일 현재

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기말
제 37 (전) 기말

자 산

유동자산

52,632,055,942

54,427,749,486

현금및현금성자산
4,754,161,050

8,946,567,417

매출채권
20,946,208,895

19,467,245,558

기타유동금융자산
602,915,787

1,748,585,421

기타유동자산
991,249,062

683,595,266

재고자산
25,337,521,148

23,581,755,824

비유동자산

24,989,563,286

23,764,222,201

기타비유동금융자산
5,789,500,186

4,180,964,917

유형자산
11,968,710,790

12,457,500,340

무형자산
235,776,190

43,547,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

-

종속기업투자주식
6,876,230,352

6,876,230,352

이연법인세자산
119,345,768

205,979,392

자 산 총 계

77,621,619,228

78,191,971,687

부 채

유동부채

29,794,643,891

36,500,248,889

매입채무
15,663,988,614

15,363,956,160

기타유동금융부채
537,496,216

568,725,114

기타유동부채
870,538,331

838,321,750

단기차입금
12,700,000,000

19,400,000,000

유동성장기차입금
-

-

당기법인세부채
22,620,730

314,671,176

금융보증부채
-

14,574,689

비유동부채

326,787,169

371,276,454

순확정급여부채
290,179,442

245,408,146

기타비유동금융부채
36,607,727

125,868,308

부 채 총 계

30,121,431,060

36,871,525,343

자 본

자본금
7,962,412,500

7,122,359,000

자본잉여금
9,861,611,522

5,710,244,500

기타자본항목
(18,954,991)

(18,954,991)

기타포괄손익누계액
988,825,142

1,127,986,502

이익잉여금
28,706,293,995

27,378,811,333

자 본 총 계

47,500,188,168

41,320,446,344

자본과부채총계

77,621,619,228

78,191,971,687

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

매출액
119,985,901,974
115,335,242,626

매출원가
(110,771,912,149)
(107,806,191,534)

매출총이익
9,213,989,825
7,529,051,092

판매비와관리비
(7,161,452,238)
(7,185,142,195)

영업이익
2,052,537,587
343,908,897

기타수익
14,699,122
74,598,622

기타비용
(37,759,299)
(18,442,259)

금융수익
1,467,062,074
2,697,185,100

금융비용
(1,930,209,304)
(1,408,980,254)

법인세비용차감전순이익
1,566,330,180
1,688,270,106

법인세비용
(198,300,911)
(557,152,602)

당기순이익
1,368,029,269
1,131,117,504

기타포괄손익(법인세효과 차감후)
(179,707,967)
(71,169,489)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소
(40,546,607)
(71,169,489)

자산재평가손익
(139,161,360)
-

총포괄이익
1,188,321,302
1,059,948,015

주당손익

기본주당이익
90
79

희석주당이익
90
79

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 38 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2024.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
26,318,863,318
40,260,498,329

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,131,117,504
1,131,117,504

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(71,169,489)
(71,169,489)

2024.12.31(당기말)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
27,378,811,333
41,320,446,344

2025.01.01(당기초)
7,122,359,000
5,710,244,500
(18,954,991)
1,127,986,502
27,378,811,333
41,320,446,344

당기총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
1,368,029,269
1,368,029,269

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(40,546,607)
(40,546,607)

유상증자
840,053,500
4,151,367,022
-
-
-
4,991,420,522

재평가잉여금
-
-
-
(139,161,360)
-
(139,161,360)

2025.12.31(당기말)
7,962,412,500
9,861,611,522
(18,954,991)
988,825,142
28,706,293,995
47,500,188,168

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 38 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 37 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

상신전자 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

I. 영업활동 현금흐름

75,602,285

(2,535,622,993)

영업으로부터 창출된 현금흐름
878,454,443

(1,625,318,618)

이자의 수취
242,042,103

631,401,685

이자의 지급
(691,863,391)

(966,918,604)

법인세의 납부
(353,030,870)

(574,787,456)

II. 투자활동 현금흐름

(1,995,386,409)

1,082,951,585

1. 투자활동으로 인한 현금유입
233,238,588

2,176,070,366

단기금융상품의 감소
213,238,588

757,730,366

장기대여금의 감소
-

1,418,340,000

유형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
20,000,000

-

보험금의 수령
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(2,228,624,997)

(1,093,118,781)

단기대여금의 증가
-

-

장기대여금의 증가
(1,392,626,030)

(668,000,000)

유형자산의 취득
(637,898,967)

(325,118,781)

무형자산의 취득
(188,100,000)

-

보증금의 증가
(10,000,000)

(100,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

(1,994,676,086)

(1,013,604,724)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

783,657,828

차입금의 증가
-

783,657,828

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,994,676,086)

(1,797,262,552)

차입금의 감소
(1,700,001,568)

(1,583,657,828)

리스부채의 원금 상환
(286,096,608)

(213,604,724)

신주발행비
(8,577,910)

-

IV. 현금 및 현금성자산의 증감

(3,914,460,210)

(2,466,276,132)

V. 기초 현금및현금성자산

8,946,567,417

11,074,150,001

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(277,946,157)

338,693,548

VII. 기말 현금및현금성자산

4,754,161,050

8,946,567,417

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 38 기
2025년 1월 1일
부터
제 37 기
2024년 1월 1일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처분예정일
2026년 3월 25일

처분확정일
2025년 3월 19일

상신전자주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

I. 미처분 이익잉여금

27,114,407,283

25,786,924,621

전기이월이익잉여금
25,786,924,621

24,726,976,606

보험수리적손익
(40,546,607)

(71,169,489)

당기순이익
1,368,029,269

1,131,117,504

II. 이익잉여금 처분액

-

III. 차기이월 미처분이익잉여금

27,114,407,28

25,786,924,621

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김유필
1964.06.25
사외이사후보
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김유필
-
'97.01 ~ '24.07
(주)케이티
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 김유필1) 전문성 및 직무수행 계획본 후보자는 업무 경험을 살려 회사의 중장기성장계획을 수립하는 것에 대해 일조할 것이며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다2) 사외이사로서의 역할사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김유필전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천

확인서

확인서_김유필

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
30억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
6.4억

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.3억

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항없습니다.