현대에버다임 — 주주총회소집공고 (20260220)
제출인: 현대에버다임

주주총회소집공고
6.0
현대에버다임

주주총회소집공고

2026년 02월 20일

회 사 명 :
(주)현대에버다임

대 표 이 사 :
유 재 기

본 점 소 재 지 :
충북 진천군 진천읍 부영길 49

(전 화)043-530-3300

(홈페이지)http://www.hyundaieverdigm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원부문장
(성 명) 최 성 권

(전 화)043-530-3325

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2026년 03월 23일(월), 오전 9시 30분2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 ㈜현대에버다임(본관) 2층 대회의실

3. 회의목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제 1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건_ 현금배당 승인 ② 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 권순재(재선임) 사내이사 후보 제 3-2호 : 김일석(신규선임) 사내이사 후보 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 세부내역은 아래의 주주총회 목적사항 참고4. 제 32 기 이익배당 예정 안내 : 보통주 1 주당 배당금 70 원5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융감독원, 한국거래소 및 한국예탁결제원, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 3일(화) 9시 ~ 2026년 3월 22일(일) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

※ 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다. < 주주총회 참석시 준비물 > - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 - 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

임명진(출석률:100%)

유재기

(출석률 :100%)

권순재(출석률 :100%)
김석진(출석률:100%)
공기영(출석률:100%)
김종봉(출석률:100%)
구상호(출석률:100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

2025.02.04
1. 제31기 결산 재무제표 승인의 건(영업보고서 포함)2. 현금배당 결정의 건3. 정기배당을 위한 기준일 설정의 건4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(사외이사 후보 추천위원회, 보상위원회
가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)

2025.02.18
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 평가 보고이사회 및 사외이사 평가 결과 보고1. 제 31기 정기주주총회 소집 결정의 건2. 제 31기 정기주주총회 목적사항 결정의 건3. '25년 사업계획 승인의 건4. '25년 안전보건 관리 계획 승인의 건5. 대출한도 승인의 건(한국수출입은행 수입자금대출)
보고보고보고가결가결가결가결가결
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)

2025.03.19
1. 대표이사 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건4. 내부거래위원회 위원 선임의 건5. 보상위원회 위원 선임의 건6. ESG경영위원회 위원 선임의 건7. 이사 보수 한도 집행의 건8. '25년 계열회사와의 거래 승인의 건
가결가결가결가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음(임기만료)
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2025.05.08
제32기 1분기(2025년 1~3월) 영업보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
참석

2025.07.31
제32기 2분기(2025년 1~6월) 영업보고
보고
참석
참석
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
참석

2025.11.06
제32기 3분기(2025년 1~9월) 영업보고1. 대출한도 승인의 건2. 2026년 계열회사와의 거래 승인의 건
보고가결가결
참석찬성찬성
참석찬성찬성
참석찬성찬성
참석찬성찬성
참석찬성찬성
해당없음(임기만료)
참석찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명
위원장
구 성 인 원
설치목적
비 고

감사위원회
김석진
사외이사 3명 : 김석진, 공기영, 구상호
- 설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사- 권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인
상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제2항상법 제542조의11 제2항전부 충족

사외이사후보추천위원회
김석진
사외이사 3명 : 김석진, 공기영, 구상호

- 설치목적 : 사외이사 후보 추천- 권한 : 사외이사 후보에 대한 적정성 검토 및 이사회/

주주총회 안건 부의

상법 제542조의 8제4항 규정 충족

보상위원회
구상호
사외이사 3명 : 김석진, 공기영, 구상호
- 설치목적 : 이사 보수 수준과 한도 심의- 권한 : 이사 보상체계 및 한도의 적정성 검토
-

내부거래위원회
공기영
사내이사 1명 : 유재기사외이사 3명 : 김석진, 공기영, 구상호
- 설치목적 : 특수관계자와의 거래 투명성 심의- 권한 : 특수관계인 등과의 일정 규모 이상 거래에 대한 적정성 검토/계열회사간 내부거래 현황에 대한 보고 청취
독점규제 및 공정거래에관한 법률 제26조 제5항규정 충족

ESG경영위원회
공기영
사내이사 1명 : 유재기사외이사 3명 : 김석진, 공기영, 구상호
- 설치목적 : ESG 경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능경영 추구- 권한 : ESG 관련 정책, 업무 제반사항 심의
-

(2) 위원회 활동내역

□ 감사위원회

위원회명
개최일자
의 안 내 용
의결사항
감사위원회 위원

김석진(출석률:100%)
공기영(출석률 :100%)
김종봉(출석률 :100%)
구상호(출석률 :100%)

감사위원회
2025.02.18
제31기(2024년) 재무제표 보고의 건제31기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 제31기(2024년) 내부회계관리제도 평가 승인의 건
보고보고가결
참석참석찬성
참석참석찬성
참석참석찬성
해당없음(신규선임)

2025.03.19
1. 감사위원회 위원장 선임의 건2. 2024년 외부감사인 사후 평가의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
해당없음(임기만료)
찬성찬성

2025.05.08
제32기 1분기(2025년 1~3월) 재무제표 보고25년 내부회계관리제도 운영계획 보고1. 25년 감사 업무 계획 승인의 건
보고보고가결
참석참석찬성
참석참석찬성
해당없음(임기만료)
참석참석찬성

2025.07.31
제32기 2분기(2025년 1~6월) 재무제표 보고25년 내부회계관리제도 설계평가 보고
보고보고
참석참석
참석참석
해당없음(임기만료)
참석참석

2025.11.06
제32기 3분기(2025년 1~9월) 재무제표 보고
보고
참석
참석
해당없음(임기만료)
참석

□ 사외이사후보 추천위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김석진(출석률:100%)
공기영(출석률:100%)
김종봉(출석률:100%)
구상호(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회
2025.02.18
1. 사외이사 후보 선정 심의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당없음(신규선임)

2025.03.19
1. 사외이사후보추천 위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
찬성

□ 보상위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

김석진(출석률:100%)
공기영(출석률:100%)
김종봉(출석률:100%)
구상호(출석률:100%)

보상위원회
2025.02.18
'24년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무 성과 보고의 건1. '25년 이사 보수 한도 적정성 심의의 건
보고가결
참석찬성
참석찬성
참석찬성
해당없음(신규선임)

2025.03.19
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
찬성

2025.05.08
1. 보상위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
찬성

□ 내부거래위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

유재기(출석률:100%)
김석진(출석률:100%)
공기영(출석률:100%)
김종봉(출석률:100%)
구상호(출석률:100%)

내부거래위원회
2025.02.18
제 31기 4분기(2024년 1~12월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
참석
해당없음(신규선임)

2025.03.19
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
찬성

2025.05.08
제32기 1분기(2025년 1~3월) 내부거래현황 보고1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건
보고가결
참석찬성
참석찬성
참석찬성
해당없음(임기만료)
참석찬성

2025.07.31
제32기 2분기(2025년 1~6월) 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
참석

2025.11.06
제32기 3분기(2025년 1~9월) 내부거래현황 보고
보고
참석
참석
참석
해당없음(임기만료)
참석

□ ESG경영위원회

위원회명
개최일자
의안내용
의결사항
구 성 인 원

유재기(출석률:100%)
김석진(출석률:100%)
공기영(출석률:100%)
김종봉(출석률:100%)
구상호(출석률:100%)

ESG경영위원회
2025.02.18
1. '25년 ESG경영 연간 계획 승인의 건2. '25년 안전보건 관리 계획 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
해당없음(신규선임)

2025.03.19
1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
해당없음(임기만료)
찬성

2025.05.08
ESG 중대성 평가1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건2. 자붕형 태양광 발전설비 설치의 건
보고가결가결
참석찬성찬성
참석찬성찬성
참석찬성찬성
해당없음(임기만료)
참석찬성찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
900
121
40
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 건설기계 : 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC 투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설 등과 같은 건축경기의 많은 영향을받습니다. 건설기계는 품목이 광범위하므로 다품종 소량생산이 불가피한 대규모의 시설투자가 요구됩니다. 부품 조립 생산의 형태로 각 기종별 일괄생산이 불가하여 대량생산체제를 위한 경제적 생산규모가 요구됩니다. 대당 가격이 비싸고 중량이 무거운 특성 때문에 재고 누증에 따른 운전자금 압박이 큽니다. 또한, 단위당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.
- 특장차 : 당사는 화재, 재난, 재해와 같은 위험상황에 대응하고 구조, 구급활동을 하는데 사용되는 기계 및 장비를 제조·관리하는 소방산업 또한 영위하고 있습니다. 세부산업별로 분산되어 있어 기업 집중화율이 낮은 소방산업 특징에 따라 당사는 특장차 제조에 특화되어있으며 시장에서 주도적 위치를 점하고 있습니다.특장차는 특수한 용도로 장비를 갖추고 작업을 수행하기 위해 특수 설비와 구조를 갖춘 자동차로 대표적으로 구급차, 소방차, 크레인, 제설차, 믹서트럭, 탱크로리, 트레일러 운송차량, 덤프트럭 등이 있습니다. 당사는 소방특장 모델 중 고가사다리 인명구조 소방차, 굴절사다리 인명구조소방차를 제조하는 업체입니다. 소방펌프차, 화학소방차 모델은 중소 중견기업 위주로 집중되고 있는 추세이며 이는 중소기업 보호육성 법안에 의해 중점 보호대상 품목으로 지정되어 대기업군에 속한 당사는 배제되어 있습니다.특장차 산업의 특성상 중소·중견기업 위주 법률환경에 치우쳐 대기업 참여의 폭이 점차 좁아지고 있습니다. 따라서 당사는 신기술확보와 규모의 경제를 통한 활로를 찾고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- 건설기계 : 건설기계 산업은 대규모 토목공사 중심의 건설 수요에서 도시 건축에 필요한 정밀 건설, 고층 빌딩 및 지하 공간에 대한 건축 수요로 전환되어 지속 성장할것으로 예상됩니다. 이에 따라 건물 해체, 고층 빌딩용 기반공사 및 수직 건설기계(크레인)의 수요가 확산될 것으로 보입니다. 또한 작업효율, 생산성, 편의성, 안전성 향상 중심으로 시장 환경이 변하고 있으며, 핵심 기능 부품의 전자화 기술과 스마트 건설 기술과 연관된 건설기계 기술이 주목받고 있습니다. 당사는 위와 같은 흐름에 발맞춰 건설기계 완성차의 지능화 및 핵심 기능 부품의 전자화에 노력하고 있습니다. 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화 대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.
- 특장차 : 안전과 친환경에 대한 세계적 요구가 급증하고 있습니다. 이에 부응하기 위한 특장차 산업 확대가 예상되며 이는 수소연료전지를 활용한 차량개조나 리튬이온 배터리를 에너지원으로 활용한 차량개조가 나타날 것으로 전망됩니다. 수소연료전지의 핵심에너지는 현재 기체성 압축수소가스를 주연료로 사용되나 저장공간의 한계를 극복하지 못하면 특장차 산업에 적용되기 어렵습니다. 하지만 향후 액체수소화 기술 개발이 되는 시점에 수소연료전지 차량을 활용한 특장차 개조산업이 축을 이룰 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

- 건설기계 : 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 5~6년 주기의 교체 수요가 존재하고 있으며, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, 상하수도 공사 및 토목공사가 활발해지는 3~5, 9~11월은 성수기로서 시장이 크게 증가하는 경향을 보입니다.
- 특장차
: 국내 특장차량의 주요 소비처는 관급입니다. 정부의 투자확대나 노후차량 교체 시기에 맞물려 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 기업경기가 활황일 때 자체 소방대 운영 업체의 수요가 발생할 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 건설기계 : 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이 중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질 위주, 중동·CIS 등 신흥시장은 가격대비 품질 위주, 동남아·남미 등의 시장은 중고기계 위주의 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가 제품간 경쟁이 심한 시장이라 할 수 있습니다. 또한 중국은 소형에서 대형, 특수목적용까지 다양한 제품과 부품 등 많은 기업이 존재하고 성장하고 있습니다. 이에 따라 가격경쟁력을 갖춘 제품들이 대거 등장하면서 품질, 서비스, 부품 조달력 등 판매 전후 활동에 있어서의 역량이 주요한 경쟁요인으로 대두되고 있습니다.
- 특장차
: 특장차의 경우 안전율을 담보할 수 있어야 하기 때문에 높은 기술력을 요구하고 있습니다. 따라서 고가사다리 인명구조소방차, 굴절사다리 인명구조소방차량 같은 경우 중소·중견기업이 진입하기 위해서 상당한 투자비용이 필요합니다. 경쟁사가 투자를 통해 생산 기술을 확보했을 때를 대비하여 당사는 자금력을 활용한 기술 개발에 나서고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. 다만, 외국 메이저 업체의 대량 생산으로 인해 수입 제품이 가격 경쟁력이 있거나 품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적 자원의 경우 ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고 있어 수급에 어려움은 없습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후된 장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다. 콘크리트펌프카의 경우, 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 2015년부터 2019년까지 4년간 신규등록을 총 등록대수(약 6,000여대)의 2% 이내로 제한하였으며, 2019년부터 2023년까지 교체수요만 신규등록을 허용하는 등 관련 규제가 강화되어왔습니다.하지만 최근 규제가 다소 완화되어 2024년부터 2025년까지 2년간 총 등록대수의 5%수준으로 신규등록이 부분허용되었습니다. 국토교통부는 건설기계 제작업계를 위하여 수급조절범위 내에서 건설기계가 최대한 가동할 수 있게 하도록 보완대책도 추진할 방침입니다.① 수급조절 대상의 교체등록은 3년 이내 연식의 신차만 허용하여 노후화를 방지② 말소 장비의 교체등록 기한을 1년으로 제한하여 건설기계가 적기에 공급될 수 있도록 지원③ 정기검사 미이행, 자동차보험 미가입 등 사실상 사용하지 않거나 안전을 위해할 수 있는 장비는 직권으로 말소또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작 조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.

[종속회사]당사는 중국, 미국, 몽골, 파나마에 각각 판매 법인을 소유하고 있습니다. 당사의 건설기계 제품을 판매하므로 상기 서술한 건설기계산업의 특성 및 성장성, 자원조달 특성이 유사한 모습을 보입니다.(1) 한우공정기계유한공사중국의 제조업은 많은 성장을 거듭하여 SANY, ZOOMLION 등 글로벌 건설기계 제조회사를 배출해내는 수준에 이르렀습니다.당사는 '22년부터 중국시장의 불확실성과 중국 현지 중소형 유압브레이커 업체의 난립으로 인한 경쟁 증가 등에 대응하기 위해 법인 역할 재정립과 재고 감축을 진행하였습니다. 기존 판매법인 역할과는 다르게 OEM을 통한 제품 공급에 집중하고 있으며 향후에는 반제품, 부품 공급까지 역할을 확대할 예정입니다.(2) EVERDIGM MONGOLIA LLC.몽골은 내륙국으로 철도가 유럽, 러시아 및 아시아로 나아가기 위한 수단이며 동시에 대외교역을 위한 기본 인프라입니다. 따라서 당사가 몽골법인을 통해 수출을 진행할 때 항공운송을 제외하고는 철도를 이용해 반드시 러시아와 중국을 경유해야 합니다. 러시아와 중국 국경에서 지체가 발생하면 상당한 비용과 시간적 손실이 발생합니다. '22년 중순까지 미착품 증가 등의 문제가 발생하였으나, 중국의 제로 코로나 정책완화 이후 리오프닝으로 관련 애로사항이 해소되었습니다.몽골은 관리변동환율제도를 통해 외환시장을 관리하고 있습니다. 몽골 민주당 집권시 외국 투자자본이 빠져나가면서 급락했던 투그릭 가치는 2016년 몽골인민당 집권 이후 안정세를 보였고 2021년 대선에서도 몽골 인민당이 승리하면서 환율에 미치는 정치적 리스크가 감소했다고 평가받습니다. 그러나 '22년부터 광산 장비 수입 증가에따른 외화 수요 증가와 수출 지연에 따른 무역적자로 인해 투그릭 가치가 다시금 약화되고 있어, 당사 몽골법인은 외상매입금 관리 강화와 인상된 기준금리가 적용된 예금 가입을 통해 대응 중에 있습니다.(3) HYUNDAI EVERDIGM AMERICA INC.미국 건설기계 시장은 전세계에서 가장 큰 시장입니다. 특히 건설 산업은 2020년대 들어 인프라 예산 법안 통과 등에 따라 지속 성장해 왔습니다. 반면에 2024년에는 전쟁 리스크와 물가·금리 부담에 따른 민간 경제활동 위축 등으로 건설경기가 악화되고 있습니다. 특히 고금리로 인한 건설경기 악화는 건설기계 수요를 감소시켰으며, 당사는 이에 따라 재고 및 채권 관리를 강화하고 있습니다. 당사는 세계 최대 시장인 미국 매출을 확대하고자 미국 내 건설기계부문 인지도가 있는 업체와 2024년 신규 딜러십을 런칭하였고, 2025년에도 신규 딜러십 체결에 따른 영업 및 서비스 지원을 확대하고 있습니다.(4) HYUNDAI EVERDIGM PANAMA S.A.중남미 주요 시장인 멕시코, 콜롬비아, 아르헨티나, 칠레, 페루 등은 최근 광산업의 호황, 정부 차원의 인프라 사업 추진 등으로 펜데믹 이후 경제 회복 중에 있습니다. 또한 파나마의 경우 2019년 꼬브레 광산에서 동광 생산이 개시된 이후 지속적으로 생산량이 증가하고 있습니다. 이에 따라 채굴 장비, 건설 장비, 광구용 엘리베이터 등 운송 설비 등에 대한 수입 수요와 장비 렌탈 및 중장비용 부속품(어태치먼트)에도 지속적 수요 증가가 예상됩니다. 파나마 법인의 경우 2021년 설립 이후 신규 딜러 발굴 및 딜러 네트워크 구축에 집중하고 있습니다.한편 여러 중남미 국가들이 달러화 가치 상승에 따른 환손실이 발생하고 있으나 파나마의 경우 달러 페그제 채택으로 환위험에서 자유롭고 안정적인 수출대금 회수가 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 내수영업

국내 건설경기 침체로 콘크리트펌프카의 부진이 지속되고 있고, 국내 굴착기 수요 감소로 인한 어태치먼트 판매 감소, 특장차 실적 악화 등 전반적인 국내 건설경기 침체등으로 매출이 감소하였습니다. 현재 주력 제품 사업 방향성을 재검토하고 사업 포트폴리오 다각화하고 있으며, 한수원 이동형펌프카 프로젝트를 통해 건설기계 부문의 매출을 만회하였습니다.② 해외영업

해외 광산경기(몽골, 호주, 중남미 등) 활성화 및 중동 지역 건설 프로젝트 확대에 따라 해당 지역의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 지역별 특성과 시장 요구에 부합하는 맞춤형 제품의 개발 및 현지 밀착 영업을 강화하며 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.

2025년 글로벌 건설경기 침체와 중동 지역 네옴시티 프로젝트의 지연·축소 등으로 일시적인 실적 감소가 있었으나, 당사는 이에 대응하여 북미·중남미·유럽 등 신규 시장 개척을 통해 판로를 다변화하고 있습니다. 특히 2025년 8월 이라크 내무부와 1,353억 원 규모의 소방구조차량 및 부품의 공급계약을 체결하여 창사 이래 최대규모의 단일 공급계약을 달성하였습니다.

당사는 이번 이라크 계약 체결을 기반으로 중동 지역 내 신뢰를 강화하고, 향후 유사 프로젝트 확대 및 후속 수주로 이어질 수 있도록 지속적인 영업활동을 전개해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.

제 품
제 품
내 용
대당 판매가(원)

유압기계사업부문
타워크레인(TC)
- 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 작업을 하는 기계
5억~14억

어태치먼트(ATT)
- 굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한 건설작업을 가능하게 하는 기구
1백만~1억

발전기(Generator Set)
- 건설현장, 기계 등에 사용되는 엔진을 구동력 으로 하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기
4천만~5억

락드릴(천공기)(RD)
- 터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍 을 뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계
2억~8억

락툴(RT)
- 공기압을 이용한 굴착장비(햄머, 비트)
1백만~5천만

차량사업부문
콘크리트펌프트럭(CPT)
- 고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 고층까지 송출하는 기계
2억~9억

소방차(FE)
- 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명 구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산
4억~13억

중장비사업부문
중장비(매매,공사)
- 중고건설기계를 수출하는 사업
-

(2) 시장점유율

제품군 산정기준에 따라 시장점유율을 정확히 산정하기 어려워 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내시장의 경우 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 심한상황입니다. 반면에 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 유지되고있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에 보다 주력하고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규 사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다. 2023년 12월 한국수력원자력과 약 760억 규모의 발전소용 재난 대응 설비 공급 계약을 체결하고, 24년 12월말 납품 완료하였습니다. 2025년 현재 178억 규모의 추가 납품이 완료되었으며 향후에도 신규 사업에 적극적으로 도전할 계획입니다
.

(5) 조직도

25년 현대에버다임 조직도.jpg
25년 현대에버다임 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제32기(2025.1.1 - 2025.12.31) 재무상태표(대차대조표),
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 26년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
212,675,872,773
213,942,294,798

1. 현금및현금성자산
9,379,336,597
11,135,001,356

2. 단기금융자산
414,945,200
419,834,540

3. 매출채권및기타채권
71,663,576,295
71,468,164,770

4. 파생금융자산
37,391,630
-

5. 재고자산
124,575,449,876
122,993,082,842

6. 기타유동자산
6,494,613,440
7,892,252,820

7. 당기법인세자산
110,559,735
33,958,470

Ⅱ. 비유동자산
82,447,144,617
82,591,360,210

1. 장기금융자산
5,291,043,141
5,675,542,947

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
527,000,000
525,000,000

3. 유형자산
53,258,893,618
53,579,961,039

4. 사용권자산
1,902,506,581
2,317,475,617

5. 무형자산
2,497,331,665
1,749,332,824

6. 투자부동산
2,328,654,285
2,967,545,275

7. 이연법인세자산
10,580,472,221
10,720,591,742

8. 장기성외상매출금
-
137,637,500

9. 순확정급여자산
6,061,243,106
4,918,273,266

자산총계
295,123,017,390
296,533,655,008

부채

Ⅰ. 유동부채
100,761,664,509
104,108,165,785

1. 매입채무및기타채무
30,217,044,647
33,665,319,918

2. 단기차입금
48,353,868,772
40,096,309,815

3. 파생금융부채
111,817,177
559,520,890

4. 당기법인세부채
1,823,990
1,242,461,646

5. 판매보증충당부채
5,548,743,182
5,525,203,100

6. 기타유동부채
15,674,557,282
22,189,332,950

7. 리스부채
853,809,459
830,017,466

Ⅱ. 비유동부채
2,653,001,592
4,151,298,526

1. 장기금융부채
143,866,744
130,008,750

2. 기타장기종업원급여부채
496,969,474
483,897,321

3. 기타비유동부채
853,756,314
1,952,388,744

4. 리스부채
1,158,409,060
1,585,003,711

부채총계
103,414,666,101
108,259,464,311

자본

I. 지배기업소유주지분
191,708,351,289
188,274,190,697

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
2,829,418,410
3,349,765,740

5. 이익잉여금
145,225,617,140
141,271,109,218

II. 비지배지분
-
-

자본총계
191,708,351,289
188,274,190,697

부채와자본총계
295,123,017,390
296,533,655,008

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 매출액
289,586,707,208
355,118,376,929

Ⅱ. 매출원가
240,000,667,452
299,493,798,873

Ⅲ. 매출총이익
49,586,039,756
55,624,578,056

판매비와관리비
43,289,832,071
44,848,085,826

대손상각비
888,969,256
826,914,307

Ⅳ. 영업이익
5,407,238,429
9,949,577,923

금융수익
5,480,582,269
8,212,288,880

금융원가
7,034,593,466
6,446,433,137

기타수익
1,279,766,626
546,545,159

기타비용
70,530,781
4,295,899,323

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,062,463,077
7,966,079,502

법인세비용
419,707,864
1,385,567,945

Ⅵ. 당기순이익
4,642,755,213
6,580,511,557

1. 지배기업 소유주지분
4,642,755,213
6,580,511,557

2. 비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
40,325,219
331,417,046

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
560,672,549
257,618,690

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(520,347,330)
73,798,356

Ⅷ. 당기총포괄이익
4,683,080,432
6,911,928,603

1. 지배기업 소유주지분 포괄이익
4,683,080,432
6,911,928,603

2. 비지배지분포괄이익
-
-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당이익
260
369

재 무 상 태 표

제 32 기말 2025년 12월 31일 현재

제 31 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
203,330,804,077
206,342,548,638

1. 현금및현금성자산
6,428,775,714
7,403,739,882

2. 단기금융자산
414,945,200
419,834,540

3. 매출채권및기타채권
69,662,704,280
69,721,171,397

4. 파생금융자산
37,391,630
-

5. 재고자산
120,477,480,807
120,943,181,232

6. 기타유동자산
6,309,506,446
7,854,621,587

Ⅱ. 비유동자산
80,039,979,449
79,278,062,147

1. 장기금융자산
5,233,180,895
5,614,253,806

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
527,000,000
525,000,000

3. 종속기업투자
396,502,500
396,502,500

4. 유형자산
51,683,246,544
51,291,846,445

5. 사용권자산
1,268,342,855
1,424,170,582

6. 무형자산
2,429,226,627
1,636,379,218

7. 투자부동산
2,226,044,308
2,967,545,275

8. 이연법인세자산
10,215,192,614
10,366,453,555

9. 장기매출채권
-
137,637,500

10. 순확정급여자산
6,061,243,106
4,918,273,266

자산총계
283,370,783,526
285,620,610,785

부채

Ⅰ. 유동부채
98,894,626,801
102,211,733,113

1. 매입채무및기타채무
29,461,511,745
32,678,321,581

2. 단기차입금
48,353,868,772
40,096,309,815

3. 파생금융부채
111,817,177
559,520,890

4. 판매보증충당부채
5,545,947,680
5,522,209,790

5. 당기법인세부채
1,823,990
689,980,925

6. 기타유동부채
14,812,402,756
22,070,870,865

7. 리스부채
607,254,681
594,519,247

Ⅱ. 비유동부채
1,801,497,115
3,357,841,505

1. 장기금융부채
90,000,000
50,000,000

2. 기타장기종업원급여부채
496,969,474
483,897,321

3. 기타비유동부채
505,976,677
1,952,388,744

4. 리스부채
708,550,964
871,555,440

부채총계
100,696,123,916
105,569,574,618

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068
8,123,768,068

Ⅳ. 이익잉여금
130,783,728,270
128,160,104,827

자본총계
182,674,659,610
180,051,036,167

부채와자본총계
283,370,783,526
285,620,610,785

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 매출액
272,553,841,786
326,633,715,541

Ⅱ. 매출원가
228,760,966,673
279,255,109,431

Ⅲ. 매출총이익
43,792,875,113
47,378,606,110

판매비와관리비
39,659,335,410
40,927,725,843

대손상각비
(444,335,661)
1,850,217,284

Ⅳ. 영업이익
4,577,875,364
4,600,662,983

금융수익
4,413,053,388
7,416,615,013

금융원가
6,705,831,211
6,294,505,115

기타수익
1,241,116,634
489,439,648

기타비용
69,433,220
4,269,761,102

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,456,780,955
1,942,451,427

법인세비용
144,910,221
563,258,919

Ⅵ. 당기순이익
3,311,870,734
1,379,192,508

Ⅶ. 기타포괄손익
560,672,549
257,618,690

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
560,672,549
257,618,690

Ⅷ. 당기총포괄손익
3,872,543,283
1,636,811,198

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당이익
186
77

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 23일
처분예정일 : 2025년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,113,728,270

2,970,104,827

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,241,184,987

1,333,293,629

2. 순확정급여부채의재측정요소
560,672,549

257,618,690

3. 당기순이익
3,311,870,734

1,379,192,508

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

1. 기업합리화적립금
-

-

2. 사업확장적립금
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,928,919,840

1,728,919,840

1. 이익준비금
130,000,000

130,000,000

2. 배당금 주당배당금 제 32기 - 보통주 70원 제 31기 - 보통주 70원(0.83%)
1,248,919,840

1,248,919,840

3. 기업합리화적립금
500,000,000

100,000,000

4. 사업확장적립금
1,000,000,000

200,000,000

5. 연구인력개발준비금
50,000,000

50,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,184,808,430

1,241,184,987

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)

① (생 략)

②
(신 설)

제24조 (소집지
와 개최방식
)

① (좌 동)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 전자주주총회 제도화

제30조 (의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 개정상법 반영

제33조 (이사의 수)

①

회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상
으로 한다

②
(신 설)

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다

②
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

- 독립이사 명칭 도입

제35조 (이사의 임기)

① ~ ② (생 략)

③
사외이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제35조 (이사의 임기)

① ~ ② (생 략)

③
독립이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

- 독립이사 명칭 도입

제42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 내부거래위원회5. ESG경영위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 내부거래위원회5. ESG경영위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

- 독립이사 명칭 도입

제46조 (감사위원회의 구성)

① (생 략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.③ ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인

경우에는
사외이사
가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
사외이사
가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생 략)

제46조 (감사위원회의 구성)

① (생 략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.③ ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인

경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
독립이사
가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생 략)

- 독립이사 명칭 도입

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.

② (생 략)

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.

② (생 략)

- 감사위원 분리 선출 강화 반영

제 47 조 (감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제 47 조 (감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

- 독립이사 명칭 도입

(신 설)

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제33조, 제35조, 제42조, 제46조, 제46조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 권 순 재 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순재
1973.11.26
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순재
현대지에프홀딩스 인사·법무담당 상무
2004~20072007~20102010~20232023~현재
현대백화점 경영관리팀현대백화점 전략기획팀현대백화점 법무팀현대지에프홀딩스 인사·법무담당
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순재
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 지주사 현대지에프홀딩스 인사·법무담당 임원으로서, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적 성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨.

확인서

확인서 _권순재.jpg
확인서 _권순재

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

제 3-2호 의안 : 김 일 석 (신규선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김일석
1967.11.17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일석
현대에버다임상무
1993~19951996~20002000~20022002~현재
대농중공업 근무대우중공업 근무대원기계 근무현대에버다임 개발부문장현대에버다임 생산본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일석
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 개발부문장 및 생산본부장 등의 보직을 수행하며 회사의 기술에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하였음. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 안정에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서 _김일석.jpg
확인서 _김일석

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.8억원

최고한도액
9억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서는 2026년 03월 13일에 전자문서로 발송할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 13일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 13일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지https://www.hyundaieverdigm.com, 투자정보→공시자료)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 23일(월) 오전 09:30- 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음 * 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)□ 전자투표에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 홈페이지 주소 : 『http://evote.ksd.or.kr』나. 전자투표 관리시스템 모바일 인터넷 홈페이지 주소 : 『 http://evote.ksd.or.kr/m 』

다. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 03월 03(화) 9시 ~ 2026년 03월 22일(일) 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지)

라. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)