자이글 — 주주총회소집공고 (20260220)
제출인: 자이글

주주총회소집공고
6.0
자이글주식회사

주주총회소집공고

2026 년 2 월 20 일

회 사 명 :
자이글주식회사

대 표 이 사 :
이진희

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 1114호

(전 화)02-3665-9192

(홈페이지)http://zaigle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)강효성

(전 화)02-3665-9192

주주총회 소집공고

(임시)

주주님들의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 9일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 아나지로 290(작전동 409-5). 자이글R&D센터 6층 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건( 1명)

제2-1호 의안 : 사내이사 김중기 선임의

제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)

제3-1호 의안 : 사외이사 김용희 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 장현욱 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 에 의한 경영참고 사항은 당사의 홈페이지 (www.zaigle.com)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인, 대리인신분증) 대리행사

7. 권리주주 확정 기준일자 : [2026.02.02].

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당사항없습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항없습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

-해당사항없습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입
이진희(최대주주 본인)
2025.12.01~2026.11.30
46
8.4

주1) 상기 거래는 당사가 대주주로부터 자금차입을 한 내역입니다.주2) 상기 비율은 최근 사업년도(2024년) 기말 개별 재무제표 기준 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

이진희(최대주주 본인)
자금차입
2025.12.01~2026.11.30
46
8.4

주1) 상기 거래는 당사가 대주주로부터 자금차입을 한 내역입니다.주2) 상기 비율은 최근 사업년도(2024년) 기말 개별 재무제표 기준 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 "웰빙 주방, 건강 헬스케어, 의료기기 등 앞선 기술과 아이디어 제품으로 고객의 건강한 생활의 동반자, 자이글"이라는 슬로건 아래, 웰빙 헬스케어 제품을 개발, 제조, 판매, 수출을 주요사업으로 하여 왔습니다.

당사는 주요 개발 생산 제품을 자체 브랜드 “자이글(ZAIGLE)”로 영업을 하고 있으며, 주로 주방생활가전과 의료가전, 헬스케어 제품 및 아웃도어 캠핑용품까지 다양한 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 자이글은 한국 홈쇼핑 시장을 통하여 성장해왔고, 현재는 홈쇼핑뿐만 아니라 온라인, 오프라인에 이르기까지 유통 채널 영역을 넓혔습니다.

당사는 세계 최초로 적외선 가열조리기 시장을 개척하였고, 산소 및 고주파를 소재로 한 다양한 의료기기 개발에 성공하여 식약처의 의료기 승인을 완료하였고 현재 판매 중에 있습니다. 자이글은 이렇게 자체 연구소를 통해 제품개발DNA를 보유한 회사이면서, 자체 브랜드, 자체 영업망, 자체 물류시스템에 이르기까지 제품 개발과 판매에까지 원스탑 서비스 체계를 구축하고 있습니다.

경인고속도로에 접한 당사 물류 센터는 부지 약 4천평에 연면적 5200평 규모로서, 당사 물류 센터와 10여분 거리에 새로이 자리 잡는 계양신도시의 인프라와 경인 고속도로 지화화로 인하여 발생하는 이점 등 투자가치 높은 뛰어난 입지로 각광받고 있습니다.

당사는 가전 전문 브랜드인 ‘자이글(ZAIGLE)’에 이어, 헬스케어 전문 브랜드인 ‘자이글온 (ZAIGLEON)’을 출시하였고, 2023년 신규 출시한 의료기기인 고주파 자극기 ‘네스트(NEST)’는 심부열을 발생시키는 고주파의 원리를 이용해 통증완화에 도움을 주는 의료기기로서, 점차 증가하는 실버 인구의 편안한 노후를 위한 필수 아이템으로 자리매김하고자 본격적인 마케팅을 진행하고 있습니다. 당사는 향후 다양한 헬스케어 및 의료기기 제품 개발을 통해 앞선 기술을 바탕으로 한 헬스케어 전문 기업으로서 거듭나고자 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 산업의 특성

1) 주방용 조리기 시장

당사가 영위하는 주방용 조리기 시장은, 가열형태에 따라 전기를 이용한 전기 가열조리기와 전기를 이용하지 않는 비 전기 가열조리기로 구분할 수 있습니다. 전기 가열조리기는 전기레인지, 전기 프라이팬, 전기그릴, 전자레인지, 전기 오븐으로 나눌 수 있으며, 비 전기 가열조리기는 가스오븐레인지, 직화 오븐구이기, 바비큐 그릴 등으로 분류됩니다.

당사는 이 중 적외선 가열 시스템을 이용한 양방향 전기 가열 조리기(자이글 그릴)를 세계 최초로 개발하여 시장의 호평을 받으며 베스트셀러로 장기간 판매해 왔습니다. 특히, 당사 제품은 적외선램프 및 회전팬을 이용하여 상/하 양방향에서 음식물을 조리하는 방식으로 전기 프라이팬, 전기그릴과, 전자레인지, 전기오븐의 응용분야로 볼 수 있으며, 이들 제품들이 복합적으로 구현된 제품입니다.

또한 당사는 2021년 캠핑용 조리기구인 ‘자이글 캠핑 그리들’을 출시하여, 캠핑시장에만 국한되었던 캠핑용 제품을 TV홈쇼핑을 통해 일반 고객에게까지 소개하여 새롭게 큰 시장을 형성하는데 일조하여, 현재 캠핑 그리들의 대표 브랜드로 자리잡고 있습니다. 현재 캠핑 그리들은 일본 수출까지 성공하여 국내외 스테디셀러로 육성하고자 합니다.

2) 의료기기 및 헬스케어 산업

당사가 추진 중인 의료기 및 헬스케어 산업은 바이오에서 레저에 이르기까지 영역이 넓고 큰 시장성을 가지고 있으며, 당사는 이러한 시장성을 바탕으로 차별화된 제품 개발에 집중하고, 당사가 강점을 가진 유통 채널(홈쇼핑 및 온/오프라인 유통)에 접목하여 기업적 성장을 도모하고자 하고 있습니다.

헬스케어 시장 중 특히 가정용 의료가전 사업은 아이템 별로도 성장성이 크고, 특히 당사가 현재 추진 중인 산소 및 고주파를 소재로 한 헬스케어 제품은 향후 증가할 노령인구의 Wellness를 추구하는 트렌드에 부합하며 기술적인 측면에서도 차별화되는 미래지향적인 아이템입니다.

2. 산업의 성장성

1) 주방용 조리기 시장

주방용 조리기 시장은 가정의 필수용품으로서의 기본적인 수요를 확보하고 있는 시장입니다. 프라이팬/냄비, 그릴/에어프라이어/믹서 등 주방조리가전, 각종 주방 조리도구 등 주방용 조리기 시장은 인간의 식생활을 위한 도구로서 그 다양성과 역사를 자랑하고 있습니다.

주방 조리기 시장은 조리하는 기기류와 식기류 위주의 성장이 눈에 띄는데 주요 필수 가전 외에 바비큐나 기호식품(맥주자가제조 등) 제조까지 자동으로 하는 기기가 가전으로 출시되고 있을 정도로 그 성장과 발전 속도가 빠른 분야입니다. 최근 주방 외에도 야외 캠핑 등의 분야로도 확대되는 추세라 관련 조리기 시장의 성장은 지속될 것으로 예상하고 있습니다.

또한 1인가구 확대, 맞벌이 가정, 식생활 패턴 변화, 코로나 시대 등을 겪으면서 소비자의 생활 패턴과 환경이 달라지면서 다양한 외식 문화의 발달, 간편식의 선호 등에 의해 조리기 시장도 큰 변화에 직면하고 있습니다.

2) 의료기기 및 헬스케어 산업

의료기술 및 의료서비스의 발달, 다양한 건강기능식품 등에 이르기까지 바이오 및 헬스케어 사업은 최근 가장 각광받고 있으며 성장을 거듭하고 있는 산업군입니다.

건강 증진과 관리를 위한 메디컬 헬스케어 시장은 먹는 건강기능식품과 더불어 관리에 필요한 기기 및 기구류의 사용이 나날이 증가함은 물론 가정의 필수 아이템으로 자리 잡아 가고 있습니다. 고령화 시대에 중장년층 및 노년층을 대상으로 한 웰빙 및 건강을 주제로 한 산업의 성장 트렌드가 지속될 것으로 예상되며, 자이글은 이러한 시대를 대비하여 미래 아이템을 개발하고 육성시켜 나가고자 합니다.

이 중 자이글이 집중하고자 하는 산업은 의료기기 분야로서, 현재 산소와 고주파를 소재로 한 차별화된 의료가전 제품에 대해 의료기 승인을 획득하였고, 2023년 3월 고주파 자극기를 출시하여 현재 홈쇼핑 등 활발한 마케팅을 전개하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

생활가전, 주방가전, 의료가전 등 가전제품은 내구성 소비재이면서 비교적 고가의 특성을 지니기 때문에 불황기에는 구매가 보류되거나 저가 제품 선호경향이 두드러지는 등 국내/외적인 경기변동 및 계절적 요소에 영향을 많이 받는 산업이며, 기술의 변화와 고객의 요구에 민감하게 영향을 받습니다.

특히 소형 생활가전 및 주방가전의 경우 공급시장의 경쟁이 매우 치열하고 수많은 브랜드 제품들이 무한 경쟁하는 시장인 만큼, 경쟁우위의 확보가 쉽지 않아 현재 대부분의 아이템들이 마케팅 경쟁을 통해 유통 채널 점유를 위해 노력하고 있습니다.

4. 회사의 경쟁우위 요소

[기술력]

당사는 독자적인 기술력 확보와 더불어 세상에 없었던 제품을 만들고자 노력하고 있습니다. 이에 세계 최초 적외선 그릴을 독자적인 원천 특허 기술 확보와 독보적인 R&D기술력으로 세상에 없었던 제품을 개발 제조 출시할 수 있었습니다. 기존에 없던 특허기술과 제품은 "역발상 아이디어 DNA"에서 기인하였고, 이러한 역발상을 통해 최근에는 사내 연구소의 자체 연구를 통해 ‘산소’와 ‘고주파’를 소재로 한 헬스케어 의료기 개발에 성공하였습니다.

적외선 그릴의 경우 자이글이 새로운 주방 카테고리를 만들어 냈으며, 헬스케어 가전제품인 자이글 산소발생기와 고주파 자극기는 미래를 선도할 웰빙 가전 대표 브랜드서의 자이글로 성장할 대표제품이 될 것입니다.

[자가 브랜드]

소비자 인지도 높은 자가 브랜드 [자이글 ZAIGLE]은 차별화된 제품경쟁력과 독창성으로 주방 시장을 선도해 나가고 있으며, 2021년 헬스케어 제품 시장에 도전하고 자이글 브랜드의 영역을 확장시키기 위한 헬스케어 전문 브랜드 [자이글온 ZAIGLEON]을 론칭하여 현재 의료기인 고주파 자극기 ‘네스트(NEST)’ 제품을 출시하였습니다.

[영업 유통망]

당사는 주방 가전용품을 시작으로 헬스케어 의료기기 및 뷰티, 캠핑 및 웰빙 친환경 일상생활용품까지 자가 브랜드로 제품 개발 및 고객접점의 유통까지 직접 하는 일체화된 시스템을 가진 회사로서, 최근 신유통으로 각광받는 라이브커머스까지 채널을 확대하고 있습니다.

[물류 인프라]

경인고속도로에 접한 당사 물류센터는 부지 약 4천평에 연면적 5200평 규모로 운영 중에 있으며, 자체 대규모 보관 창고 및 관리 시스템을 통해 물류 및 배송 효율성의 실현은 물론 대 고객 물류 서비스의 퀄리티를 높이는데 큰 역할을 하고 있습니다. 5. 조직도

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자이글 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 [이사와 감사의 원수]

당 회사의 이사는 1 인 이상, 감사는 1인 이상으로 한다. 다만 자본금 의 총액이 10억원 미만인 경우에는 감사를 선임하지 않을 수 있다<2014. 5. 26. 변경>.

제24조 [이사와 감사의 원수]

① 이사는 3인 이상 9인 이내로 하되, 사외이사는 사내이사와 동수로 한다.

② 감사는 1인 이상으로 한다.

견제 및 감독 기능 수행 을 위한 변경

제25조 [이사의 선임]

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

제25조 [이사의 선임]

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 사외이사는 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회에서 선임한다.

사외이사 후보추천위원회 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김중기
1976.03.
사내이사
아니오
해당사항없음
이사회

김용희
1981.01
사외이사
아니오
해당사항없음
코스닥협회

장현욱
1983.02
사외이사
아니오
해당사항없음
코스닥협회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김중기
자이글 연구소 팀장
2014.10~현재
자이글 연구소 팀장
해당사항 없음

김용희

서현회계법인 공인회계사

2021.12~현재
서현회계법인 감사부
해당사항 없음

장현욱

선일회계법인 공인회계사

2022.05~현재
선일회계법인 심리실
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김중기
-
-
-

김용희
-
-
-

장현욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 김용희 사외이사 후보자 1) 전문성후보자는 회계법인 재직 중인 공인회계사로서, 다양한 기업의 감사 및 회계 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 회계처리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 재무 건전성 확보와 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨.

2) 독립성

후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.■ 장현욱 사외이사 후보자 1) 전문성후보자는 회계법인 재직 중인 공인회계사로서, 다양한 기업의 감사 및 회계 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 회계처리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 재무 건전성 확보와 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨.

2) 독립성

후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김중기 후보자]후보자는 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고, 벤처기업에 맞고 경영 전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. [사외이사 김용희 후보자]후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 현재는 서현회계법인의 공인회계사로 재직중에 있습니다. 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정과 향후 당사의 중장기적 성장과 발전을 위해 필요한 회계적인 지식과 더불어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경영전반에 걸친 리스크 관리에 기여할 수 있다고 판단되어 코스닥협회의 추천을 받아 사외이사로 추천함.[사외이사 장현욱 후보자]후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 현재는 선일회계법인의 공인회계사로 재직중에 있습니다. 풍부한 경력 및 전문성을 겸비하고 있어 당사의 경영과 회계적인 조언은 물론 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 리스크 관리에 기여할수 있을것으로 판단하여 코스닥협회의 추천을 받아 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_사내이사_김중기_20260220

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사외이사 자격요건 적격확인서(장현욱)_5

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 임시주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개) 지참

- 대리인 참석 : 임시주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

※ 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 날인

■ 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.