삼양엔씨켐 — 주주총회소집공고 (20260220)
제출인: 삼양엔씨켐

주주총회소집공고
6.0
(주)삼양엔씨켐

주주총회소집공고

2026년 2월 20일

회 사 명 :
주식회사 삼양엔씨켐

대 표 이 사 :
정회식

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단7길 98-34

(전 화) 031-378-0114

(홈페이지)http://www.samyangncchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이상규

(전 화) 031-378-0114

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의하여 아래와 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 3월 23일(월) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄산단7길 98-34, 삼양엔씨켐 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항:

제1호 의안: 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부변경의 건

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김주원 (재선임)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권에 관한 사항당사의 금번 주주총회에서는 주주께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 의결권 행사 권한을 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 서면에 의한 의결권 행사상법 제368조의3 및 당사 정관 제30조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 '(별첨) 서면투표에 의한 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표 용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.6. 경영참고사항 등의 비치상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권) - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서 대리인의 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)

※ 금번 주주총회에서는 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.※ 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2026년 2월 20일경기도 화성시 동탄산단7길 98-34주식회사 삼양엔씨켐대표이사 정회식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진배(출석률:100%)
김주원(출석률: 100%)
채승기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회
2025.02.06
① 제17기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 정기주주총회 소집의 건ㆍ(보고) 제17기 영업보고ㆍ(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

제2회
2025.03.25
① 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

제3회
2025.05.22
ㆍ(보고) 2025년 1분기 경영실적 보고
-
-
-

제4회
2025.08.27
① 내부회계 관리규정 및 업무지침의 개정의 건ㆍ(보고) 2025년 2분기 경영실적 보고
찬성-
찬성-
찬성-

제5회
2025.11.17
① 장기성과급 계약 체결에 대한 승인의 건② 제18기 사업연도 배당기준일 설정 승인의 건ㆍ(보고) 2025년 3분기 경영실적 보고ㆍ(보고) 내부회계관리제도상 자금부정통제 운영현황
찬성찬성--
찬성찬성--
찬성찬성--

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김진배(사외이사)김주원(사외이사)채승기(사외이사)
2025.02.06
① 2025~2027 외부감사인 선임의 건ㆍ(보고) 2024년 재무제표의 적정성 검토에 대한 보고ㆍ(보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고ㆍ(보고) 주주총회 목적사항 심의
가결---

2025.05.22
ㆍ(보고) 2025년 1분기 재무제표의 적정성 검토에 대한 보고ㆍ(보고) 2025년 이사회 의결사항 감사에 대한 보고
--

2025.08.27
① 내부회계 관리규정 및 업무지침의 개정의 건ㆍ(보고) 2025년 2분기 재무제표의 적정성 검토에 대한 보고
가결-

2025.11.17
① 장기성과급 계약 체결에 대한 승인의 건ㆍ(보고) 2025년 3분기 재무제표의 적정성 검토에 대한 보고ㆍ(보고) 내부회계관리제도상 자금부정통제 운영현황에 대한 보고
가결--

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
115,500,000
38,500,000
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체용 정밀화학 소재를 전문적으로 개발 및 생산하는 기업으로 반도체의 제조 공정 중 노광과 세정 공정에 사용되는 소재를 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사의 전방 산업은 반도체 제조 및 소재 시장으로써, PC, 모바일, 서버 등 IT 기기 발달과 함께 시장규모도 지속적으로 확대되었으며, 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 빅데이터, IoT, 인공지능의 발전 및 5G 서비스와 자율주행차 등과 같은 신규 산업의 등장으로 반도체의 수요는 필연적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

당사의 매출은 반도체 시장 중 메모리 반도체 비중이 상대적으로 높으며, 글로벌 메모리 반도체 시장은 2025년 1,713억 달러로 평가되었으며, 2034년까지 4,479억 달러로 성장하여 연평균 11.30%로 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 이와 더불어, 반도체 소재 산업은 최종 고객사의 영향을 크게 받는 산업으로, 당사의 주요 고객사인 포토레지스트 제조업체와 최종 고객사인 반도체 생산업체와 긴밀히 연계되어 있습니다. 특히, 포토레지스트 제조업체와 소재업체 간 계약 구조는 최종 고객사인 반도체 제조사의 요구와 승인에 따라 결정되는 경우가 많아, 최종 고객사의 영업 실적과 사업 변동성이 당사의 매출과 수익성에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성(가) 경기 변동과의 관계

당사의 최상위 고객사로는 반도체 제조회사가 있으며 주요 고객사로는 반도체 소재 회사가 있습니다. 당사와 같은 반도체 소재업체들의 실적은 반도체 생산업체들의 생산량 증감에 따라 크게 영향을 받으며, 반도체 생산업체들의 생산량은 IT수요에 따라 변동됩니다.IT수요는 모바일, PC, 서버 중심으로 형성되어 왔으며, 팬데믹 이후 IT 기기 수요 정상화와 재고 조정을 거치며 반도체 산업 성장세는 일시적으로 둔화되었습니다. 최근에는 재고 수준이 정상화되는 가운데, 생성형 AI 확산과 데이터센터 투자 확대에 따라 서버 중심의 반도체 수요가 빠르게 증가하는 추세 입니다.글로벌 시장조사기관에 따르면 2026년 전 세계 IT 지출은 전년 대비 10% 이상 증가할 것으로 전망되며, 특히 데이터센터 및 서버 지출이 높은 성장세를 보이며 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 반면 스마트폰, PC 등 디바이스 수요는 안정적인 수준을 유지하되 성장률은 다소 둔화될 것으로 전망됩니다.이에 따라 반도체 시장은 소비자 IT 기기 중심에서 AI, 데이터 인프라 중심의 성장 구조로 전환되고 있으며, 이러한 산업 환경 변화는 당사의 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

IT수요 및 반도체 제조사의 Capex 정책에 따라 반도체 장비, 소재 업체의 실적 또한 영향을 받는 구조이며, 당사가 영위하는 포토레지스트(PR)용 소재(Polymer, PAG)는 DRAM, NAND 등 메모리 반도체뿐만 아니라 파운드리(Foundry) 비메모리 반도체향으로도 생산, 판매되고 있습니다. 이에 따라 당사 실적은 메모리 업황과 시스템 반도체 투자 동향의 영향을 함께 받고 있습니다.최근 생성형 AI 확산에 따른 고성능 서버 및 AI 가속기 투자 확대는 HBM 등 고부가 DRAM 수요 증가와 데이터센터향 eSSD 수요 확대로 이어지고 있으며, 동시에 첨단 공정 기반의 파운드리 투자 또한 지속되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 반도체 시장은 재고 조정 국면을 벗어나 점진적인 회복 및 구조적 성장 국면에 진입한 것으로 평가되며, 이러한 환경은 당사 PR용 소재 수요 확대에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

(나) 계절적 요인

최근 반도체 디바이스 생산량 추이는 과거 대비 뚜렷한 계절성을 보이지 않고 있습니다. 이는 반도체 시장의 변화와 불확실성이 증가함에 따라 전통적인 계절적 패턴이 약해졌기 때문입니다. 반도체 수요를 견인하는 응용처(서버, 모바일, PC 등)가 뚜렷했던 과거에는 계절성이 어느 정도 존재했습니다. 예를 들어 2010년 초에는 스마트폰 출시 및 판매가 몰리는 3~5월과 9~11월에 수요가 집중되는 경향이 있었으나, 반도체의 응용처가 PC, 모바일, 서버, 자동차 등으로 다변화되면서 뚜렷한 계절성이 관찰되지 않고 있습니다.

포토레지스트 제조의 경우, 연말에 재고를 관리하기 위해 생산량을 줄여 재고금액을 낮추고, 연초에는 재고를 확보하기 위해 사용량이 증가하는 경향이 있습니다. 이러한 패턴은 당사의 매출에도 직접적인 영향을 미칩니다.당사는 이러한 시장 변동성과 불확실성에 대비하여 더욱 유연하고 신속한 대응 전략을 마련하려 노력하고 있습니다. 반도체 디바이스 생산량과 포토레지스트 사용량의 최신 동향을 지속적으로 모니터링하고, 재고 관리 및 생산 계획을 보다 정교하게 수립함으로써 시장 변화에 효과적으로 대응하고 있습니다.

(3) 경쟁 요소

포토레지스트(PR)용 소재 시장은 독과점적인 과점 형태입니다. 이 시장에서의 공급자는 소수이며, 기술의 고난이도, 고객과의 신뢰, 높은 초기 투자 비용 등의 이유로 진입장벽이 높습니다. 반도체 생산업체에 있어 소재의 품질은 제품의 수율을 결정하는 핵심요인 중 하나이기 때문에 생산업체들은 다수의 업체들로부터 납품 받는 것보다 품질적으로 신뢰할 수 있는 소수의 업체들로부터 제품을 안정적으로 납품 받는 것을 선호합니다. 다수의 업체들로부터 납품 받을 경우, 다수의 업체들의 품질이 생산업체들의 요구조건에 부합하는지 지속적으로 확인 및 관리해야하기 때문에 비용적으로 시간적으로 불필요한 공수가 소요될 수 있습니다. 따라서 신뢰할 수 있는 소수의 선택받은 업체들이 품질적으로 문제를 일으키지 않는 이상 지속적으로 최종 고객사에게 납품을 하게 됩니다. 이로 인해 선택받지 못한 업체들은 자연스럽게 도태되며 선택받은 소수만 사업을 존속할 수 있게 됩니다.

또한, 포토레지스트(PR) 제조 회사에서 요구하는 품질과 성능을 맞추기 위해서는 고도의 생산 장비와 제품을 분석하기 위한 고성능 장비가 필요합니다. 이러한 장비들은 고가이며, 유지 및 운영에도 높은 수준의 기술과 자원이 필요합니다. 숙련된 작업자 및 연구 인력 확보도 중요한 요소 중 하나입니다. 고도화된 기술을 다루기 위해서는 전문적인 교육과 경험을 갖춘 인력이 필요하며, 이러한 인력을 확보 및 유지하는 것 또한 쉽지 않습니다. 이런 요인들이 복합적으로 작용하여 신규 진입자들에게 높은 진입장벽으로 작용하게 됩니다. 당사는 오랜 기간 쌓아온 기술력과 노하우를 바탕으로, 최신 반도체 시장의 트렌드에 유연하게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다

(4) 자금조달상의 특성당사는 영업(국내 및 해외) 매출을 통해 운영자금을 조달하고 있습니다. 시설투자를 위한 차입금이 있으나 최근 지속적으로 차입금을 상환하고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 영위하는 화학기술 기반 반도체 소재 제품 제조 사업은 화학 기술에 대한 의존도가 높기 때문에, '산업안전보건법', '위험물 안전 관리법', '화학물질 관리법' 및 '화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률' 등 다양한 환경 및 안전 관련 법규의 적용을 받고 있습니다.당사는 제품 생산을 위해 관할 지자체에서 생산설비 및 공장에 대한 등록 및 다양한 허가를 취득하였으며, '산업안전보건법'에 의거하여 공정안전보고서(PSM)를 제출하고 정기적으로 심사 및 이행점검을 받고 있습니다. 또한, '화학물질관리법'에 따라 유해 위험 방지 계획서를 주기적으로 제출 및 심사 받고있으며, 유해 화학물질을 취급 및 담당하는 인력과 시설 관리를 철저히 하고 있습니다.당사는 설립 이후, 중대재해처벌법 위반 등으로 인하여 행정처분 및 형집행 사실은 없습니다. 또한 산업의 특성상 중대 산업 재해 발생 가능성이 낮지 않으나 산업재해가 발생한 사실은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 반도체 제조 공정 중 노광 공정과 세정 공정에 사용되는 핵심소재를 개발 및 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 노광 공정은 빛에 반응 하는 성질을 이용하여 설계 마스크 위로 빛을 투과해 포토레지스트(PR)이 도포된 웨이퍼 위로 미세회로를 형성하는 공정으로, 반도체 제조 공정 중 생산공정시간의 약 60%, 생산공정비용의 약 35% 비중을 차지하는 핵심 공정입니다. 당사는 노광공정에서 사용되는 포토레지스트(PR)의 원재료 비중 70% 이상을 차지하는 주요 성분인 고분자(Polymer)와 광산발산제(PAG)를 생산하고 있습니다.또한, 당사는 Wet-Chemical 소재로 식각(Etching) 후 PR 찌꺼기를 제거하는 PERR(Post-Etch Residue Remover)용 중간체를 생산하고 있습니다.

① 포토레지스트(PR)용 소재

포토레지스트(PR)는 고분자(Polymer), 광산발산제(PAG), 용매(Solvent), 첨가제(Additive)가 혼합된 혼합물로 해당 소재의 순도와 품질에 따라 반도체의 수율에 큰 영향을 미칩니다. 고품질의 미세 회로 패턴을 얻기 위해선 PR막이 균일해야 하며 빛에 대한 감도가 높아야 합니다.

당사는 포토레지스트(PR)의 필수 소재인 고분자(Polymer)와 광산발산제(PAG)를 생산하고 있습니다. 고분자(Polymer)는 포토레지스트(PR)에서 용매를 제외하고 가장 큰 비중을 차지하는 소재이며 박막형성 및 패턴형성의 기능을 담당하고 있습니다. 광산발산제(PAG)는 빛(Photon)에 반응하여 산(Acid)을 배출하는 원료로 패턴형성을 원활하게 해주는 역할을 하고 있습니다. 광산발산제(PAG)로부터 발생한 산이 고분자(Polymer)와 충돌하며 고분자(Polymer)를 분해하게 되며, 분해된 고분자(Polymer) 잔해는 현상액과 세정액을 통해 소멸하게 됩니다.

당사가 생산하는 소재에 불순물이 함유되거나 고객사의 요구사항에 맞지 않을 경우 최종 고객사의 반도체에서도 불량이 발생할 수 있으며, 이는 곧 반도체 수율 감소로 이어질 수 있습니다. 당사는 포토레지스트(PR)용 소재에 대한 높은 수준의 중합, 합성, 정제기술을 보유하고 있고, 모든 제품에 대해 재현성 있게 대량생산이 가능합니다. 또한, 타사 대비 당사의 기술 중 고두께(Thick) PR Polymer에 대해서는 투과도가 높고, 고품질, 고순도로 최상위 고객사에 채택되어 현재 상업화하여 납품 중에 있습니다.

당사는 고객사에 요구에 맞는 다양한 포토레지스트(PR)용 소재를 개발, 생산 및 판매할 기술과 생산설비를 보유하고 있습니다

② Wet-Chemical

당사는 Wet-Chemical 중 PERR(Post-Etch Residue Remover) 중간체를 생산하고 있습니다. 이 제품은 식각 공정 후 반도체 웨이퍼 표면에 남는 다양한 유형의 잔류물을 제거하는 역할을 수행하며 최근 반도체 공정 미세화로 인해 새로운 재료, 구조 및 기술이 도입됨에 따라 PERR도 지속적으로 발전하고 있습니다.

Wet-Chemical은 세정 공정에 쓰이는 소재인 만큼 고도의 정제기술을 필요로 합니다. 당사는 보유한 정제기술(금속 정제, 함량 조절, 미확인된 불순물 정제 등)을 활용하여 고객사의 요구사항에 맞는 제품을 생산하고 있으며, Wet-Chemical 전용 설비로 적시에 납기하고 있습니다.

반도체 소재는 반도체의 신뢰성과 안정성, 대량 양산 등 반도체 산업 전반에 영향을 미치는 핵심 인자입니다. 반도체 공정 난이도가 증가하면서 미세한 소재 차이가 공정의 이상 발생을 유발하고 있으며, 갈수록 반도체 제조사와 소재 업체 간의 협업이 중요해지고 있습니다. 이처럼 소재가 반도체 제품의 안정성과 신뢰성, 생산성의 핵심으로 작용하고 있으며, 이러한 소재를 생산하는데 있어 가장 중요한 지표는 품질입니다. 반도체 소재업체는 고품질, 고순도와 같은 "기술 경쟁력" 뿐 아니라 이러한 품질을 늘 유지할 수 있는 "항상성" 또한 갖추어야 합니다. 당사는 소재업체에게 요구되는 역량(기술 경쟁력, 품질 경쟁력, 재현성, 항상성)을 모두 충족하고 있습니다. 당사의 핵심역량은 중합, 합성, 정제 기술이며 기술 경쟁력, 품질 경쟁력과 재현성(양산성)을 바탕으로 국내외 고객사들에게 PR용 소재, Wet-Chemical 등 각종 반도체 소재를 납품하고 있습니다.

2025년 실적은 별도기준 매출액 1,254억, 영업이익 176억으로 전년대비 매출액 13.5%, 영업이익 64.0%가 증가하였습니다. 전년대비 실적이 증가한 이유는 고부가가치 제품 매출 확대 등에 기인합니다.2026년에도 고부가가치 제품 매출 확대 및 고객 포트폴리오 다각화에 따른 실적 증가가 예상됩니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일의 영업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요 제품 유형

반도체용 전자재료
포토레지스트(PR)용 소재(Polymer, PAG)Wet-Chemical 소재(PERR)

(2) 시장점유율

반도체용 소재 산업 특성상 공신력 있는 통계자료의 부재 및 경쟁사의 정보미공개 등으로 객관적인 시장점유율 산출이 쉽지 않아 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장당사는 글로벌 반도체 생산업체(IDM/Foundry)에 포토레지스트(PR)와 세정액을 납품하고 있는 업체가 당사의 잠재 고객이며, 그 중 국내에 진출한 글로벌 PR 제조업체를 타겟으로 하여, 기술 개발 협업 등을 통해 포트폴리오를 다각화하려 노력하고 있습니다. 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 글로벌 PR 업체향 매출 비중을 늘려가고 있으며, 공동개발을 진행하고 있습니다.당사의 사업은 본질적으로 모노머(단량체)와 같은 기초 화학 원재료를 정제와 중합과 같은 공정을 통해 고분자(Polymer)와 광산발산제(PAG)와 같은 복합 소재를 제조하여 고객사에 납품하는 것입니다. 이런 소재들은 반도체뿐만 아니라 디스플레이와 2차전지 등 그 외의 산업에서도 활용되고 있으나, 당사는 이러한 소재들 가운데 수익성이 높은 초고부가가치 소재에 집중하고 있습니다. 반도체 산업이 요구하는 소재의 품질 기준이 타산업 대비 높아 수익성도 높은 편입니다. 반도체 산업보다 더 높은 품질을 요구하는 산업도 존재하나, 반도체 산업만큼 시장규모와 요구되는 수량이 큰 산업은 아직까지는 없습니다. 이에 당사는 초고부가가치 소재가 요구되는 반도체 시장을 주요 목표 시장으로 설정하고 있으며, 현재는 전체 반도체 시장 중에서 메모리 반도체향 PR 소재 위주로 생산 및 납품하고 있습니다.(나) 수요 변동요인당사가 생산하는 모든 소재는 현재 반도체향으로 판매되고 있어 반도체 업황에 따라 수요가 변동됩니다. 특히 당사 제품은 메모리 반도체향 비중이 높아 비메모리 반도체 대비 메모리 반도체 업황과 높은 상관관계를 보이고 있습니다.① 포토레지스트(PR)용 소재당사는 DRAM, NAND 등 메모리 반도체 및 파운드리 비메모리 반도체향 PR용 소재(Polymer, PAG)를 생산, 판매하고 있으며, 반도체 수요는 전방 산업인 서버, 스마트폰, PC 등 IT 산업의 수요와 글로벌 경기 변동에 영향을 받고 있습니다.최근 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 생성형 AI 확산에 따른 데이터센터 투자 확대는 서버용 고용량 DRAM 및 NAND 수요 증가로 이어지고 있으며, 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경 확대에 따라 고난이도 공정용 소재 수요 또한 증가하는 추세입니다.EUV(Extreme Ultra Violet) 공정은 첨단 미세화 공정에 적용되는 핵심 기술로, 첨단 DRAM 및 파운드리 공정에서 적용 범위가 확대되고 있습니다. 당사는 EUV PR용 소재를 고객사와 협업하여 개발 및 상업화를 진행 중이며, 향후 공정 미세화 확대에 따라 관련 소재 수요 증가가 예상됩니다.또한 반도체 미세화 한계에 대응하기 위한 2.5D, 3D패키징, HBM 등 첨단 패키징 기술 적용이 확대되면서 TSV, Bump 공정 등 후공정용 PR 소재 수요도 증가하고 있습니다. 당사는 전공정뿐만 아니라 차세대 패키징 공정에 적용되는 PR용 소재를 개발 중에 있으며, 차세대 HBM 및 패키징 기술 확대에 따라 수요 증가가 기대됩니다.

② Wet-Chemical

반도체용 Wet-Chemical 소재는 PR 소재와 마찬가지로 전반적인 반도체 업황과 반도체 기술 발전 수준에 영향을 받으며, 주요 반도체 제조사의 웨이퍼 출하량과 연동되는 특성을 보입니다. Wet-Chemical 공정은 반도체 전공정에서 필수적인 세정 공정에 사용되는 소재로, 생산량 증가 및 공정 고도화에 따라 수요가 확대되는 구조입니다.

DRAM 미세화 및 NAND 적층 구조 고도화(Multi-Stacking)로 공정 복잡도가 증가하면서 세정 공정 수가 지속적으로 늘어나고 있으며, 이에 따라 Wet-Chemical 소재 사용량 또한 증가하는 추세입니다. 당사가 생산하는 PERR 중간체 세정액은 식각 공정 후 필수적으로 사용되는 소재로, 반도체 생산량 증가 및 공정 난이도 상승에 따라 매출 확대가 기대됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 반도체용 정밀화학 소재를 전문으로 생산하는 기업으로, 다양한 기술 노하우와 고도의 기술력을 보유하고 있어 최신 반도체 시장의 트렌드에 유연하게 대응할 수 있는 사업적 특성을 가지고 있습니다.

(5) 조직도

삼양엔씨켐 조직도(요약).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 기 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

과 목
제 18 기말
제 17 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
70,545,615,204
52,848,887,822

현금및현금성자산
16,601,949,543
4,976,521,836

매출채권및기타채권
12,796,804,429
13,963,463,243

재고자산
39,016,801,751
33,536,370,699

기타유동금융자산
797,411,004
255,201,670

기타유동자산
1,332,648,477
117,330,374

Ⅱ. 비유동자산
74,252,267,625
75,410,464,767

유형자산
56,436,412,343
59,077,070,496

무형자산
12,333,992,660
11,681,637,780

장기기타채권
233,650,000
229,790,000

순확정급여자산
172,873,757
220,245,829

이연법인세자산
5,075,338,865
4,201,720,662

자산 총계
144,797,882,829
128,259,352,589

부채

Ⅰ. 유동부채
19,819,420,670
34,706,089,331

매입채무및기타채무
11,072,677,947
8,216,944,266

단기차입금
-
18,100,000,000

유동성장기차입금
4,216,560,000
5,216,560,000

기타유동금융부채
156,064,772
207,838,192

기타유동부채
2,750,678,599
1,916,469,046

당기법인세부채
1,623,439,352
1,048,277,827

Ⅱ. 비유동부채
5,728,856,678
9,922,238,723

장기차입금
5,437,300,000
9,653,860,000

기타비유동금융부채
184,976,055
171,723,431

기타비유동부채
106,580,623
96,655,292

부채 총계
25,548,277,348
44,628,328,054

자본

Ⅰ. 자본금
5,472,070,000
4,848,570,000

Ⅱ. 자본잉여금
80,453,990,473
59,316,456,980

Ⅲ. 기타자본항목
(16,808,394,761)
(15,822,509,935)

Ⅳ. 이익잉여금
50,131,939,769
35,288,507,490

자본 총계
119,249,605,481
83,631,024,535

자본과 부채 총계
144,797,882,829
128,259,352,589

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액
125,385,914,184
110,516,459,677

Ⅱ. 매출원가
(93,756,595,326)
(88,057,070,026)

Ⅲ. 매출총이익
31,629,318,858
22,459,389,651

판매비와관리비
(13,997,219,201)
(11,711,078,139)

Ⅳ. 영업이익
17,632,099,657
10,748,311,512

금융수익
740,578,831
275,794,558

금융비용
(1,104,773,777)
(2,583,066,981)

기타영업외수익
888,604,947
1,439,404,407

기타영업외비용
(1,499,082,906)
(677,212,303)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,657,426,752
9,203,231,193

법인세비용
(1,757,181,726)
(237,808,237)

Ⅵ. 당기순이익
14,900,245,026
8,965,422,956

Ⅶ. 기타포괄손익
(56,812,747)
(83,757,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(56,812,747)
(83,757,904)

순확정급여부채의 재측정요소
(56,812,747)
(83,757,904)

Ⅷ. 총포괄손익
14,843,432,279
8,881,665,052

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
1,381
925

희석주당순이익
1,381
918

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총자본

2024.01.01 (전기초)
1,616,190,000
62,548,836,980
(15,822,509,935)
26,406,842,438
74,749,359,483

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,965,422,956
8,965,422,956

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(83,757,904)
(83,757,904)

소유주와의 거래:

무상증자
3,232,380,000
(3,232,380,000)
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
4,848,570,000
59,316,456,980
(15,822,509,935)
35,288,507,490
83,631,024,535

2025.01.01 (당기초)
4,848,570,000
59,316,456,980
(15,822,509,935)
35,288,507,490
83,631,024,535

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,900,245,026
14,900,245,026

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(56,812,747)
(56,812,747)

소유주와의 거래:

유상증자
566,500,000
19,184,493,567
-
-
19,750,993,567

주식선택권의 행사
57,000,000
1,953,039,926
(985,884,826)
-
1,024,155,100

2025.12.31 (당기말)
5,472,070,000
80,453,990,473
(16,808,394,761)
50,131,939,769
119,249,605,481

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

구 분
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,513,332,846

14,398,084,171

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,116,460,681

16,460,121,346

이자 지급액
(885,661,135)

(2,032,473,407)

이자 수취액
322,147,590

104,581,642

법인세 납부액
(2,039,614,290)

(134,145,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,205,985,851)

(5,392,025,933)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,012,204,499

1,596,825,115

단기대여금의 감소
-

3,000,000

장기대여금의 감소
3,000,000

-

단기금융상품의 감소
75,455,408

217,036,166

장기금융상품의 감소
-

379,398,529

임차보증금의 감소
47,140,000

65,230,000

정부보조금으로 인한 현금유입액
880,700,000

925,342,238

유형자산의 처분
5,909,091

6,818,182

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(6,218,190,350)

(6,988,851,048)

단기금융상품의 증가
(561,351,142)

(149,426,285)

장기금융상품의 증가
-

(43,000,000)

유형자산의 취득
(3,820,326,700)

(5,768,113,190)

무형자산의 취득
(842,922,408)

(12,750,400)

임차보증금의 증가
(54,000,000)

(22,000,000)

정부보조금으로 인한 현금유출액
(939,590,100)

(993,561,173)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,697,418,048)

(15,193,658,195)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
20,775,148,667

-

유상증자
19,750,993,567

-

주식선택권의 행사
1,024,155,100

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(23,472,566,715)

(15,193,658,195)

단기차입금의 감소
(18,100,000,000)

(9,900,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(5,216,560,000)

(4,816,560,000)

리스부채의 감소
(156,006,715)

(477,098,195)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,391,340)

53,539,800

V. 현금및현금성자산의 순증감

11,566,537,607

(6,134,060,157)

VI. 기초 현금및현금성자산

5,110,350,788

11,244,410,945

VII. 기말 현금및현금성자산

16,676,888,395

5,110,350,788

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 삼양엔씨켐
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 미처분이익잉여금

49,810,997,359

34,967,565,080

전기이월미처분이익잉여금
34,967,565,080

26,085,900,028

당기순이익
14,900,245,026

8,965,422,956

확정급여채무의 재측정요소
(56,812,747)

(83,757,904)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

49,810,997,359

34,967,565,080

※ 당기 처분예정일은 2026년 3월 23일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. - 기타참고사항상기 재무제표 외 주석사항등에 대해서는 26년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.samyangncchem.com, 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 행사)

① (좌동)

② (좌동)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 개정

제32조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

상법 개정에 따른 개정

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

상법 개정에 따른 개정

제44조(감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원이 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사위원회의 구성)

① (좌동)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 한다.

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤
감사위원회 위원의 선임이나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의
합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 개정

제45조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제45조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (좌동)

상법 개정에 따른 개정

부칙 (2026.03.23)제1조 (시행일)

이 정관은 제18기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
제2조 (독립이사 명칭 및 그 수에 관한 경과조치)제32조, 제44조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제3조(감사위원 선해임 시의 의결권 제한에 관한 경과조치)제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김주원
1961.02.15
사외이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
법무법인 온세 대표 변호사
2015년~2017년2018년~현재2024년~현재
대구지방검찰정 제1차장 검사법무법인 온세 대표변호사(주)삼양엔씨켐 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주원
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김주원 사외이사 후보자는 법무 분야에서의 전문성과 다양한 경험을 바탕으로
주요 경영 사안을 객관적으로 진단하여, 적법하고 투명한 회사 경영에 이바지할
수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김주원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
800백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

-
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

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당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.samyangncchem.com → 투자정보 →공고)에 게재할 예정입니다

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권) - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서 대리인의 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음