진양폴리우레탄 — 주주총회소집공고 (20260220)
제출인: 진양폴리우레탄

주주총회소집공고
6.0
진양폴리우레탄(주)

주주총회소집공고

2026년 02월 20일

회 사 명 :
진양폴리우레탄(주)

대 표 이 사 :
최 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 세교산단로 85

(전 화) 031-657-2545

(홈페이지)http://chinyangpoly.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 원 왕

(전 화) 031-657-2545

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 10일 (화) 오전 08시

2. 장 소 : 경기도 평택시 세교산단로 85

진양폴리우레탄주식회사 2층 강당

3. 회의목적사항

《보고 사항》

가. 감사보고

나. 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고《부의 안건》

제1호 의안 : 제51기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ◆ 이익배당예정 내용 1주당 예정배당금 : 100원, 액면배당률 20%제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 신규선임의 건(박영재)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물-직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택1)또는 주주총회 참석장

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

6.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인의 신분증

7. 기타사항 - 제51기 기말배당은 1주당 현금 100원(액면배당률 20%)을 예정하고 있습니다. - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 경영참고사항 중 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. 2026년 2월 20일 진양폴리우레탄주식회사 대표이사 최 재 호
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허승무(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.02
2025년 임원의 보수조정 및 적용시기 결정의 건
찬 성

2
2025.01.23
제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬 성

3
2025.01.23
제50기 현금배당의 결의의 건
찬 성

4
2025.01.24
신한은행 대출에 관한 건
찬 성

5
2025.02.18
제50기 정기주주총회 소집의 건
찬 성

6
2025.03.11
대표이사 선임의 건
찬 성

7
2025.03.31
유형자산(토지) 매매계약 체결의 건(잔금일 변경)
찬 성

8
2025.07.17
제51기 분기배당의 건
찬 성

9
2025.08.26
음성공장 신축 및 신규 설비 투자의 건
찬 성

10
2025.08.29
유형자산(토지) 소유권 이전시기 변경의 건
찬 성

11
2025.08.29
음성공장 신축 자금 관계사 차입의 건
찬 성

12
2025.11.25
할인어음 한도증액의 건
찬 성

13
2025.11.28
유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
찬 성

14
2025.12.03
산업시설자금 신규 대출의 건
찬 성

15
2025.12.19
2025년 임원의 보수조정 및 적용시기 결정의 건
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000,000(이사 보수총액)
12,000,000
12,000,000
연간

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액(주1)
비율(주2)

자금 차입(장기차입금)
KPX케미칼(최대주주의 특수관계인)
2025.08.29 ~ 2027.08.28
90
19.3

(주1) 상기 거래금액은 2025년말 기준 매출총액의 100분의1 이상의 금액에 해당하는 거래에 대하여 기재하였습니다.(주2) 상기 비율은 2025년말 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원, %)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액(주1)
비율(주2)

KPX케미칼(주)(최대주주의 특수관계인)
원자재 매입 등
2025.01.01~2025.12.31
144
30.8

(주1) 상기 거래금액은 2025년말 기준 매출총액의 100분의5 이상의 금액에 해당하는 거래에 대하여 기재하였습니다.(주2) 상기 비율은 2025년말 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

구 분
내 용
비고

1. 산업의 특성
생산품목은 우레탄 연질 SLAB FOAM으로 주요 용도는 자동차,가구, 침대, 전자, 의류 등의 생활용품에서 산업용품에 이르는 다양한 형태의 중간 소재로 사용되며, 제품의 특성은 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 타소재에 비해 월등히 뛰어나 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다.
-

2. 산업의 성장성
한국의 산업형태가 자동차, 전자, 의류, 신발 등 수출 주도형으로 그 수요가 광범위할 뿐만 아니라. 주택 및 아파트,상업용 상가 등의 활성화로 가구,침대,메트리스 등에도 생활수준의 고급화에 맞춰 다양한 용도에 적합한 기술개발로 새로운 응용분야에도 확장 일로에 있습니다.
-

3. 경기변동의 특성
계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있음. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타납니다.
-

4. 경쟁요소
고품질, 고부가가치의 특수폼 생산에 주력하고 있으며 제품의 차별화를 위한 신제품 개발에 주력하고 있습니다.
-

5. 자원조달상의 특성
주요원재료는 대부분 국내조달로 원,부자재 수급은 안정적입니다.
-

6. 국내시장 여건
폴리우레탄 폼 제조 6개 기업체가 경쟁중이며, 신규업체에 진입은 상당히 어려운 편입니다.
-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 - 부동산 경기 시장 침체로 인하여 침대 및 쇼파 등 가구용 폴리우레탄 폼 수요가 감소하였으나, 자동차 내장재 등 신제품 및 차별화된 제품 개발과 적극적인 영업 활동을 통하여 판매 확장 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 사업부문 구분 : 폴리우레탄폼 사업 구분의 방법 및 취지 : 폴리우레탄폼(스폰지)의 매출액이 당사 매출액의 100%를 구성하는 단일사업

(2) 시장점유율

최근 3사업연도 시장점유율

구분
2025년
2024년
2023년

폴리우레탄폼
16%
16%
16%

- 시장 점유율은 진양폴리우레탄(주)의 추정치 이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 폴리우레탄폼 관련 협회 및 관련 조사기관을 통한 객관적인 점유율 기재가 불가하 므로, 동종 업종 제조업체들의 공시자료를 활용하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

- 연질폴리우레탄폼은 95% 정도가 내수에 의존하고 있으며, 계절적인 변동은 그다지 크지 않으나 봄, 가을을 성수기라 할 수 있습니다. 또한 전방산업인 건설, 자동차, 전기, 전자관련 산업의 경기에 따라 수요증감이 나타나며 환율과 유가에 따라 원가의 부담이 크게 나타나기도 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 공시대상기간중 새로이 추진하였거나, 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도(2025)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 51기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당해연도 실적은 당사 재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
1) 재무제표① 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 51(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 50(전) 기말 　 2024년 12월 31일 현재

진양폴리우레탄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,099,950,563

10,715,463,503

1. 현금및현금성자산
1,223,231

1,115,698,298

2. 매출채권및기타채권
7,181,811,949

7,017,626,509

3. 재고자산
2,614,338,765

2,277,032,726

4. 기타비유동자산
302,576,618

305,105,970

Ⅱ. 비유동자산

65,720,409,747

46,698,016,529

1. 장기금융자산
42,650,696

29,070,456

2. 유형자산
64,988,026,494

45,960,691,100

3. 무형자산
500,449,514

500,853,102

4. 기타비유동자산
189,283,043

207,401,871

자 산 총 계

75,820,360,310

57,413,480,032

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,529,512,840

7,920,425,946

1. 매입채무및기타채무
3,940,324,294

4,233,671,556

2. 단기차입금
7,174,261,551

1,900,000,000

3. 유동성장기부채
909,080,000

937,640,000

4. 유동리스부채
245,902,128

289,067,260

5. 당기법인세부채
179,342,378

484,143,076

6. 기타유동부채
1,080,602,489

75,904,054

Ⅱ. 비유동부채

30,604,931,769

16,758,942,684

1. 장기차입금
27,146,356,594

13,376,344,396

2. 비유동리스부채
154,037,166

208,875,745

3. 확정급여부채
547,561,346

360,342,602

4. 이연법인세부채
2,756,976,663

2,813,379,941

부 채 총 계

44,134,444,609

24,679,368,630

자 본

1. 자본금
5,000,000,000

5,000,000,000

2. 자본잉여금
2,429,745,735

2,429,745,735

3. 이익잉여금
24,256,169,966

25,304,365,667

자 본 총 계

31,685,915,701

32,734,111,402

부 채 및 자 본 총 계

75,820,360,310

57,413,480,032

② 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 51(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

Ⅰ. 매출액

46,628,342,500

54,038,232,041

Ⅱ. 매출원가

39,279,619,657

44,499,562,551

Ⅲ. 매출총이익

7,348,722,843

9,538,669,490

판매비와관리비
5,523,545,775

5,628,843,329

대손상각비(대손충당금환입)
(837,554)

(60,480,612)

Ⅳ. 영업이익

1,826,014,622

3,970,306,773

금융수익
8,307,380

13,261,056

금융비용
97,547,035

115,623,699

기타수익
513,587,268

148,162,556

기타비용
136,280,398

17,307,047

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

2,114,081,837

3,998,799,639

법인세비용(수익)

491,096,714

835,083,414

Ⅵ. 당기순이익

1,622,985,123

3,163,716,225

Ⅶ. 기타포괄손익

(171,180,824)

(145,433,436)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(171,180,824)

(145,433,436)

확정급여제도의 재측정요소
(171,180,824)

(145,433,436)

Ⅷ. 총포괄이익

1,451,804,299

3,018,282,789

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익

162

316

희석주당이익

162

316

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 51(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2024.01.01
5,000,000,000
2,429,745,735
24,786,082,878
32,215,828,613

당기순이익

3,163,716,225
3,163,716,225

확정급여제도의 재측정요소

(145,433,436)
(145,433,436)

연차배당

(2,500,000,000)
(2,500,000,000)

2024.12.31
5,000,000,000
2,429,745,735
25,304,365,667
32,734,111,402

2025.01.01
5,000,000,000
2,429,745,735
25,304,365,667
32,734,111,402

당기순이익

1,622,985,123
1,622,985,123

확정급여제도의 재측정요소

(171,180,824)
(171,180,824)

연차배당

(2,500,000,000)
(2,500,000,000)

2025.12.31
5,000,000,000
2,429,745,735
24,256,169,966
31,685,915,701

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 51(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 50(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

진양폴리우레탄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 51 (당) 기
제 50 (전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,082,472,914

5,171,566,099

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,986,758,460

5,969,234,682

(1) 당기순이익
1,622,985,123

3,163,716,225

(2) 조정
2,634,820,820

3,461,243,251

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(271,047,483)

(655,724,794)

2. 이자의 수취
332,353

1,342,521

3. 이자의 지급
(97,547,035)

(111,832,173)

4. 법인세의 환급(납부)
(807,070,864)

(687,178,931)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(20,338,493,430)

(8,691,368,544)

1. 장기금융상품의 증가
(13,580,240)

(11,436,656)

2. 유형자산의 취득
(20,539,613,190)

(8,754,597,102)

3. 유형자산의 처분
194,700,000

63,345,214

4. 보증금의 증가
-

(39,680,000)

5. 보증금의 감소
20,000,000

51,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

16,141,545,449

3,351,295,282

1. 단기차입금의 차입
35,591,357,076

11,153,411,950

2. 단기차입금의 상환
(30,317,095,525)

(11,653,411,950)

3. 유동성장기부채의 상환
(937,640,000)

(966,200,000)

4. 장기차입금의 차입
17,179,092,198

7,705,456,264

5. 장기차입금의 상환
(2,500,000,000)

5. 리스부채의 상환
(374,168,300)

(387,960,982)

6. 배당금의 지급
(2,500,000,000)

(2,500,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,114,475,067)

(168,507,163)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,115,698,298

1,284,205,461

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

1,223,231

1,115,698,298

⑤이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)> 제 51 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) 제 50 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
회사명: 진양폴리우레탄 주식회사 (단위 : 원)

구 분
제51기 당기
제50기 전기

처분예정일 : 2026년 3월 10일
처분확정일 : 2025년 3월 11일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

22,416,169,966

23,714,365,667

전기이월미처분이익잉여금
21,464,365,667

20,936,456,159

당기순이익
1,622,985,123

3,423,342,944

재측정요소(보험수리적손익)
(171,180,824)

(145,433,436)

중간배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 50원(10%) 전기 50원(10%)
(500,000,000)

(500,000,000)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(1,150,000,000)

(2,250,000,000)

이익준비금
(150,000,000)

(250,000,000)

결산배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 100원(20%) 전기 200원(40%)
(1,000,000,000)

(2,000,000,000)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

21,266,169,966

21,464,365,667

※재무제표의 주석사항은 2026년 2월 27일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

<이익잉여금 처분계산서(안)> 내용을 참고 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을

목적으로 한다.

①~⑦생략

⑧전 각 호에 부대되는 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을

목적으로 한다.

⑧재생 폴리올 ·폴리우레 탄 제조,가공 및 판매

⑨전 각 호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제10조의2 (신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신 주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의2
(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환

된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대

하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게

배당한다.

개정상법 반영 및

배당절차 개선사항

반영

제12조 (전자 주주명부)

이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성할 수 있다. (※ 전자주주명부는 상법 제352조 제1항의 기재사항 외에 전자우편주소를 기재 하여야 한다.)

제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)

①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

전자증권 관련

조문 정비

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주
를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다 고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일의 지 정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①(삭제)

①
이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서

권리를 행사할 주주로 한다.

②
이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우
이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주
를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요 하다 고 인정 하는 경우에는 주주명부의 기재변경의 정지와 기준일의 지 정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

전자증권 관련

조문 및 기준일

관련 규정 정비

제14조 (전환사채의 발행)

①~④생략

⑤
전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

①~④좌동

⑤
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다
.

개정상법 반영

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ 생략

⑤
신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하 여는 제10조의2의 규정을 준용한다.

제15조 (신주인수권부사채의 발행)

①~④ (좌동)

⑤(삭제)

개정상법 반영

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자증록기관의 전자 등록계좌부에
사채
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에
사채권
및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

전자증권 관련

조문 정비

제20조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이나 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

제20조(
소집지와 개최방식
)

①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역이나 서울특별시에서도 개최할 수 있다.

②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

조문정비

제27조의2(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있 다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부 하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(삭제)

주총비용 절감

의결권 전자화

추세고려

제29조(이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

②
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

①이 회사의 이사는 3명이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

사외이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제32조(이사의 보선)

①생략

②사외이사가 사임. 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결할 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

①(좌동)

②(삭제)

제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제45조 (이익배당)

①~②생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익배당)

①~②(좌동)

③
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차

개선사항 반영

제45조의2 (분기배당)

①
이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 생략

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비 금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신 주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주 는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조의2 (분기배당)

①
이 회사는 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 분기배당을 할 수 있다.

②
이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ (좌동)

④ (삭제)

배당절차

개선사항 반영

(부칙 신설)

부 칙

제1조(시행일)
이 정관은 제51기 정기 주

주총회에서 승인한 2026년 3월 10일 부터

시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대

리행사에 관한 경과조치)
제20조 및 제26

조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 경과조치)
제29조

개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한

다.다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부

칙 제2초 단서에 따라 법률의 시행 후 1년

이내에 갖추어야 한다.

개정시행일

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박 영 재
1955.09.29
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박 영 재
-
2009 ~ 2020
(주)퍼니스템 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박 영 재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

진양폴리우레탄의 사외이사로서 독립적이고 책임 있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여 하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업 등에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하도록 하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박영재 후보자해당 후보자는 퍼니스템 등 가구회사의 대표이사로 오래 근무한 경력으로 해당 사업 분야에서 전문지식을 가지고 있어 당사의 사업에 대해 조언, 경영 감독을 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

확인서(박영재)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
444,136,500원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 02월 27일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2026년 2월 27일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.