삼양엔씨켐 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 삼양엔씨켐

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼양엔씨켐

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 삼양엔씨켐주 소: 경기도 화성시 동탄산단7길 98-34전화번호: 031-378-0114

작 성 자:
성 명: 이상규부서 및 직위: 재경팀장전화번호: 031-378-0114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 삼양엔씨켐
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 02월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 삼양엔씨켐
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 삼양홀딩스
최대주주
보통주
6,563,181
59.97
최대주주
-

(주)우리
최대주주의 특수관계인
보통주
453,180
4.14
최대주주의 특수관계인
-

김건호
최대주주의 특수관계인
보통주
75,810
0.69
최대주주의 특수관계인
-

김남호
최대주주의 특수관계인
보통주
50,550
0.46
최대주주의 특수관계인
-

김태호
최대주주의 특수관계인
보통주
75,810
0.69
최대주주의 특수관계인
-

김민지
최대주주의 특수관계인
보통주
50,550
0.46
최대주주의 특수관계인
-

김남희
최대주주의 특수관계인
보통주
37,920
0.35
최대주주의 특수관계인
-

김주희
최대주주의 특수관계인
보통주
37,920
0.35
최대주주의 특수관계인
-

김율희
최대주주의 특수관계인
보통주
50,550
0.46
최대주주의 특수관계인
-

김희원
최대주주의 특수관계인
보통주
37,920
0.35
최대주주의 특수관계인
-

김주형
최대주주의 특수관계인
보통주
44,220
0.40
최대주주의 특수관계인
-

김주성
최대주주의 특수관계인
보통주
44,220
0.40
최대주주의 특수관계인
-

계
-
7,521,831
68.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상규
해당사항 없음
0
직원
직원
-

정성훈
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
2026년 03월 20일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 전송하는 경우에는 이메일, 전화 등적절한 방법을 통해 사전적으로 동의를 구한 경우에 한하여 실시할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 서면위임 1) 위임장 접수처 - 주소: 경기도 화성시 동탄산단7길 98-34, 삼양엔씨켐 재경팀 - 전화번호: 031-378-0114 - 팩스번호: 031-378-0134 2) 우편 접수 여부: 가능 3) 접수 기간: 2026년 3월 20일(금) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄산단7길 98-34, 삼양엔씨켐 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지 (우편도착기준)

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 직접행사 - 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)□ 대리행사 - 주주총회 참석장, 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서 대리인의 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사 '주주총회소집공고' 내 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
상세한 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※
재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18 기 2025년 12월 31일 현재

제 17 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

과 목
제 18 기말
제 17 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
70,545,615,204
52,848,887,822

현금및현금성자산
16,601,949,543
4,976,521,836

매출채권및기타채권
12,796,804,429
13,963,463,243

재고자산
39,016,801,751
33,536,370,699

기타유동금융자산
797,411,004
255,201,670

기타유동자산
1,332,648,477
117,330,374

Ⅱ. 비유동자산
74,252,267,625
75,410,464,767

유형자산
56,436,412,343
59,077,070,496

무형자산
12,333,992,660
11,681,637,780

장기기타채권
233,650,000
229,790,000

순확정급여자산
172,873,757
220,245,829

이연법인세자산
5,075,338,865
4,201,720,662

자산 총계
144,797,882,829
128,259,352,589

부채

Ⅰ. 유동부채
19,819,420,670
34,706,089,331

매입채무및기타채무
11,072,677,947
8,216,944,266

단기차입금
-
18,100,000,000

유동성장기차입금
4,216,560,000
5,216,560,000

기타유동금융부채
156,064,772
207,838,192

기타유동부채
2,750,678,599
1,916,469,046

당기법인세부채
1,623,439,352
1,048,277,827

Ⅱ. 비유동부채
5,728,856,678
9,922,238,723

장기차입금
5,437,300,000
9,653,860,000

기타비유동금융부채
184,976,055
171,723,431

기타비유동부채
106,580,623
96,655,292

부채 총계
25,548,277,348
44,628,328,054

자본

Ⅰ. 자본금
5,472,070,000
4,848,570,000

Ⅱ. 자본잉여금
80,453,990,473
59,316,456,980

Ⅲ. 기타자본항목
(16,808,394,761)
(15,822,509,935)

Ⅳ. 이익잉여금
50,131,939,769
35,288,507,490

자본 총계
119,249,605,481
83,631,024,535

자본과 부채 총계
144,797,882,829
128,259,352,589

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

과 목
제 18 기
제 17 기

Ⅰ. 매출액
125,385,914,184
110,516,459,677

Ⅱ. 매출원가
(93,756,595,326)
(88,057,070,026)

Ⅲ. 매출총이익
31,629,318,858
22,459,389,651

판매비와관리비
(13,997,219,201)
(11,711,078,139)

Ⅳ. 영업이익
17,632,099,657
10,748,311,512

금융수익
740,578,831
275,794,558

금융비용
(1,104,773,777)
(2,583,066,981)

기타영업외수익
888,604,947
1,439,404,407

기타영업외비용
(1,499,082,906)
(677,212,303)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
16,657,426,752
9,203,231,193

법인세비용
(1,757,181,726)
(237,808,237)

Ⅵ. 당기순이익
14,900,245,026
8,965,422,956

Ⅶ. 기타포괄손익
(56,812,747)
(83,757,904)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(56,812,747)
(83,757,904)

순확정급여부채의 재측정요소
(56,812,747)
(83,757,904)

Ⅷ. 총포괄손익
14,843,432,279
8,881,665,052

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
1,381
925

희석주당순이익
1,381
918

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총자본

2024.01.01 (전기초)
1,616,190,000
62,548,836,980
(15,822,509,935)
26,406,842,438
74,749,359,483

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,965,422,956
8,965,422,956

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(83,757,904)
(83,757,904)

소유주와의 거래:

무상증자
3,232,380,000
(3,232,380,000)
-
-
-

2024.12.31 (전기말)
4,848,570,000
59,316,456,980
(15,822,509,935)
35,288,507,490
83,631,024,535

2025.01.01 (당기초)
4,848,570,000
59,316,456,980
(15,822,509,935)
35,288,507,490
83,631,024,535

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
14,900,245,026
14,900,245,026

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(56,812,747)
(56,812,747)

소유주와의 거래:

유상증자
566,500,000
19,184,493,567
-
-
19,750,993,567

주식선택권의 행사
57,000,000
1,953,039,926
(985,884,826)
-
1,024,155,100

2025.12.31 (당기말)
5,472,070,000
80,453,990,473
(16,808,394,761)
50,131,939,769
119,249,605,481

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 17기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼양엔씨켐
(단위 : 원)

구 분
제18(당)기
제17(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,513,332,846

14,398,084,171

영업으로부터 창출된 현금흐름
22,116,460,681

16,460,121,346

이자 지급액
(885,661,135)

(2,032,473,407)

이자 수취액
322,147,590

104,581,642

법인세 납부액
(2,039,614,290)

(134,145,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,205,985,851)

(5,392,025,933)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,012,204,499

1,596,825,115

단기대여금의 감소
-

3,000,000

장기대여금의 감소
3,000,000

-

단기금융상품의 감소
75,455,408

217,036,166

장기금융상품의 감소
-

379,398,529

임차보증금의 감소
47,140,000

65,230,000

정부보조금으로 인한 현금유입액
880,700,000

925,342,238

유형자산의 처분
5,909,091

6,818,182

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(6,218,190,350)

(6,988,851,048)

단기금융상품의 증가
(561,351,142)

(149,426,285)

장기금융상품의 증가
-

(43,000,000)

유형자산의 취득
(3,820,326,700)

(5,768,113,190)

무형자산의 취득
(842,922,408)

(12,750,400)

임차보증금의 증가
(54,000,000)

(22,000,000)

정부보조금으로 인한 현금유출액
(939,590,100)

(993,561,173)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,697,418,048)

(15,193,658,195)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
20,775,148,667

-

유상증자
19,750,993,567

-

주식선택권의 행사
1,024,155,100

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(23,472,566,715)

(15,193,658,195)

단기차입금의 감소
(18,100,000,000)

(9,900,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(5,216,560,000)

(4,816,560,000)

리스부채의 감소
(156,006,715)

(477,098,195)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(43,391,340)

53,539,800

V. 현금및현금성자산의 순증감

11,566,537,607

(6,134,060,157)

VI. 기초 현금및현금성자산

5,110,350,788

11,244,410,945

VII. 기말 현금및현금성자산

16,676,888,395

5,110,350,788

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 18 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 17 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 삼양엔씨켐
(단위: 원)

과 목
제18(당)기
제17(전)기

I. 미처분이익잉여금

49,810,997,359

34,967,565,080

전기이월미처분이익잉여금
34,967,565,080

26,085,900,028

당기순이익
14,900,245,026

8,965,422,956

확정급여채무의 재측정요소
(56,812,747)

(83,757,904)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

49,810,997,359

34,967,565,080

※ 당기 처분예정일은 2026년 3월 23일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 25일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. - 기타참고사항상기 재무제표 외 주석사항등에 대해서는 26년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.samyangncchem.com, 투자정보→IR자료실)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제30조(의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조(의결권의 행사)

① (좌동)

② (좌동)

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를 제출하여야 한다.

상법 개정에 따른 개정

제32조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의
3분의 1 이상으로 한다.

상법 개정에 따른 개정

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③ 이사는 재임중뿐만아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사
및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

상법 개정에 따른 개정

제44조(감사위원회의 구성)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만, 「상법」 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원이 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제44조(감사위원회의 구성)

① (좌동)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상은
독립이사이어야 한다.

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤
감사위원회 위원의 선임이나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의
합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 개정

제45조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

제45조(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② (좌동)

상법 개정에 따른 개정

부칙 (2026.03.23)제1조 (시행일)

이 정관은 제18기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
제2조 (독립이사 명칭 및 그 수에 관한 경과조치)제32조, 제44조제2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제32조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제3조(감사위원 선해임 시의 의결권 제한에 관한 경과조치)제44조제5항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김주원
1961.02.15
사외이사
-
없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주원
법무법인 온세 대표 변호사
2015년~2017년2018년~현재2024년~현재
대구지방검찰정 제1차장 검사법무법인 온세 대표변호사(주)삼양엔씨켐 사외이사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김주원 사외이사 후보자는 법무 분야에서의 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 주요 경영 사안을 객관적으로 진단하여, 적법하고 투명한 회사 경영에 이바지할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김주원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
800백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음