신성이엔지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 신성이엔지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신성이엔지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 20 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신성이엔지주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14-15층전화번호: 02-6312-1000

작 성 자:
성 명: 김신우부서 및 직위: 경영기획실 상무전화번호: 02-6312-1029

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 신성이엔지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.20
라. 주주총회일
2026.03.26

마. 권유 시작일
2026.02.25
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스 /리앤모어(주)

(인터넷 주소)
(아이알큐더스) https://jujupass.co.kr(리앤모어) https://buly.kr/GvodBlZ

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 신성이엔지
보통주
2,282,152
1.11
본인
자기주식

□ 상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. □ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 205,848,151주 대비 지분율 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지선
최대주주
보통주
16,700,215
8.11
최대주주
대표이사

이완근
임원(등기)
보통주
14,097,079
6.85
임원(등기)
-

우리기술투자(주)
계열회사
보통주
1,325,653
0.64
계열회사
-

(주)신성이넥스
계열회사
보통주
2,779,381
1.35
계열회사
-

홍은희
특별관계자
보통주
7,035,754
3.42
특별관계자
-

이정선
특별관계자
보통주
795,381
0.39
특별관계자
-

계
-
42,733,463
20.76
-
-

주1)

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

SHINSUNG E&GCo., Ltd..
CommonShares
2,282,152
1.11
Principal
TreasuryStock

□ The above treasury stock does not have voting rights pursuant to Article 369, Paragraph 2 of the Commercial Act.□ The above equity ratio is the equity ratio for the total number of issued shares of common stock of 205,848,151.

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith the ProxySolicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

Ji-seon Lee
The LargestShareholder
CommonShares
16,700,215
8.11
The LargestShareholder
CEO

Wan-geun Lee
Executive(Registered)
CommonShares
14,097,079
6.85
Executive(Registered)
-

WOORI TECHNOLOGYINVESTMENT CO.,LTD.
Affiliate
CommonShares
1,325,653
0.64
Affiliate
-

SHINSUNG INNEXCo., Ltd.
Affiliate
CommonShares
2,779,381
1.35
Affiliate
-

Eun-hui Hong
Specially-relatedPerson
CommonShares
7,035,754
3.42
Specially-relatedPerson
-

Jung-sun Lee
Specially-relatedPerson
CommonShares
795,381
0.39
Specially-relatedPerson
-

Total
-
42,733,463
20.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김신우
보통주
15,000
임원
임원
-

마성민
보통주
10
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com

박상욱
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4825

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (AGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationship withthe Company
Relationship withProxy Solicitor
Note

Shinwoo Kim

CommonShares

15,000
Executive
Executive
-

Seongmin Ma
CommonShares
10
Employee
Employee
-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationshipwith theProxy Solicitor
Note

LEE & MORE Inc.
Corporation
-
-
Entrusted Agent
Entrusted Agent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope ofEntrustedOperations
ContactNumber

LEE & MORE Inc.www.leenmore.com
Sang-wook Park
37, Gukjegeumyung-ro 2-gil,Yeongdeungpo-gu, Seoul,Republic of Korea

IR, Proxy solicitation operations in general

(including various tasks such as provisionand receipt of power of attorney)

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.20
2026.02.25
2026.03.25
2026.03.26

나. 피권유자의 범위

제47기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy solicitation period

Public Notice foCalling AGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of AGMof Shareholders

February 20, 2026
February 25, 2026
March 25, 2026
March 26, 2026

2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All common stock shareholders listed on the shareholder's list as of the reference date (Dec. 31, 2025) for the 47th Annual General Meeting of shareholders scheduled.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation
1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

- Ensuring a Smooth General Meeting of Shareholders and Securing a Quorum

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(아이알큐더스) 2026.03.16. 09:00 ~ 2026.03.25. 17:00(리앤모어) 2026.02.25. 00:00 ~ 2026.03.25. 24:00

전자위임장 관리기관
아이알큐더스리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(아이알큐더스) https://jujupass.co.kr(리앤모어) https://buly.kr/GvodBlZ

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 아이알큐더스의 경우 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 신성이엔지
https://www.shinsungeng.com
신성이엔지 홈페이지 내→ IR페이지 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (13840) 경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 14층 신성이엔지 경영기획실

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

라. 언어

-본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights
A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation by Electronic Power of AttorneyForms is possible
Applicable

Period of Delegationby Electronic Powerof Attorney Forms
(IR KUDOS) Mar. 16, 2026. at 09:00 KST ~Mar. 25, 2026. at 17:00 KST(LEE&MORE) Feb. 25, 2026. at 00:00 KST ~Mar. 25, 2026. at 24:00 KST

Managing Administrationof Electronic Power ofAttorney Forms
IR KUDOS /LEE&MORE Inc.

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
(IR KUDOS) https://jujupass.co.kr(LEE&MORE) https://buly.kr/GvodBlZ

Other Note
Available 24 hours during this period(In case of exercising voting right via IR KUDOSonly available until 17:00 KST at the last date, March 25, 2026)

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
X

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

SHINSUNG E&G Co., Ltd.
https://www.shinsungeng.com
Shinsung ENG website →IR page →Electronic public notice

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder's intentionin send e-mail

- The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mailor phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

The power of attorney can be delivered by mail before the regular shareholders' meeting,and please send it to the address below.- Address : (13840) Shinsung ENG Management Planning Team, 14th floor, Tower A, 20Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

C. Other methods

-

D. Language

-The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일(목) 오전 9시

장 소
경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026.03.16. 09:00 ~ 2026.03.25. 17:00

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표 관리업무의 경우 아이알큐더스에, 전자위임장 관리업무의 경우 아이알큐더스 및 리앤모어(주)에 각각 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

-(아이알큐더스)「https://jujupass.co.kr」
-(리앤모어)
「
https://buly.kr/GvodBlZ
」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : -
(아이알큐더스) 2026.03.16. 09:00 ~ 2026.03.25. 17:00 -(리앤모어) 2026.02.25. 00:00 ~ 2026.03.25. 24:00 ※기간 중 24시간 이용 가능 (단, 아이알큐더스의 경우 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 본인인증 및 회원가입 진행 후, 로그인을 통해 주주 본인을 확인하고 의안별로 의결권 행사 (본인인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리
▣ 주주총회 집중일 개최 사유
해당사항 없음
▣ 종이없는 주주총회 안내
기후위기는 전세계적으로 대응해야 하는 심각한 문제이며, 이를 위해서는 탄소배출이 없는 재생에너지로의 에너지 전환 뿐 아니라, 실제 생활 속에서의 탄소배출을 줄이는 것 역시 중요합니다.종이는 플라스틱 제품보다는 재활용이나 처리에 있어서는 용이하지만, 지구의 푸른 나무를 소모하고 종이 제작, 인쇄 및 소각 과정에 있어서 탄소를 배출하게 되고, 사회적 비용을 지출하게 됩니다.주주총회 개최시에도, 의안설명서, 정관, 영업보고서 등 주주총회에 참석하시는 주주 분들에게 다량의 인쇄물이 배포됩니다.저희 신성이엔지는 기후위기 대응 및 탄소배출 저감을 위해 이번 주주총회에서는 별도로 종이로 인쇄되는 책자를 배포하지 않을 예정 입니다.대신, 회사 IR Page에 기존 인쇄물로 배포하였던 의안설명서, 정관, 영업보고서, 감사보고서, 사업보고서 등 주주총회 참고서류를 PDF 파일로 업로드하여 스마트폰 및 태블릿 PC, 노트북 등을 이용하여 어디서든 참고하실 수 있도록 할 예정입니다.기존에 인쇄된 책자를 보시던 주주총회와 다르기 때문에 불편하실 수도 있지만, 환경을 살리기 위한 '종이 없는 사회' 노력에 함께 동참해 주시기 바랍니다.신성이엔지 주주 여러분의 많은 참여와 협조 부탁드립니다. - 신성이엔지 IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - 주주총회 자료는 3/18(수)부터 다운로드 받으실 수 있습니다.

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
Wednesday, March 26, 2026 at 09:00 KST

Place
Shinseong E&G Smart Edu Center15th Floor, A Tower, 20 Gwacheon-daero 7-gil,Gwacheon-si, Gyeonggi-do

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
Applicable

Period of Electronic voting
March 16, 2026. 09:00 ~ March 25, 2026. 17:00

Managing administration ofElectronic voting
IR KUDOS

Homepage address
https://jujupass.co.kr

Other notes
Available 24 hours during this period(But, only until 17:00 KST at the last date, March 25, 2026)

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
Not applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders

▣ Matters regarding Electronic Voting and Electronic Proxy Solicitation
We have resolved to utilize the electronic voting system under Article 368-4 of the COMMERCIAL ACT and the electronic proxy solicitation system under Article 160, No. 5 of the
ENFORCEMENT DECREE OF THE FINANCIAL INVESTMENT SERVICES AND CAPITAL MARKETS ACT
at this shareholders' meeting, and have entrusted the management of both systems to IR KUDOS. Shareholders may choose to exercise their voting rights at the shareholders' meeting through electronic voting or grant a proxy electronically, following the methods outlined below.A. Internet and mobile address for the electronic voting/electronic proxy solicitation management system :-「https://jujupass.co.kr」B. Period for exercising electronic voting/granting electronic proxy :March 16, 2025, to March 25, 2025- Available 24 hours during this period(But, only until 17:00 KST at the last date, March 25, 2025)C. Method of exercise: After authentication and membership registration, confirm your identity as a shareholder through login and exercise voting rights on each agenda item (Authentication methods: mobile phone authentication and joint certificate authentication)
D. Handling of amended consent proposals: Abstention will be applied in the case of amended consents submitted regarding the agenda items presented at the shareholders' meeting.

▣

Reason for Concentrated Shareholders' Meeting Date
: Not applicable
▣
Paperless shareholders' meetingThe climate crisis is a serious problem that must be addressed globally, and for this it is important not only to switch to renewable energy without carbon emissions, but also to reduce carbon emissions in real life.Although paper is easier to recycle and dispose of than plastic products, it consumes the earth's greenery, emits carbon in the process of paper making, printing and incineration, and incurs social costs.At the time of the general meeting of shareholders, a large amount of printed matter such as the agenda manual, articles of incorporation, and business report will be distributed to the shareholders attending the general meeting of shareholders.In order to respond to the climate crisis and reduce carbon emissions, SHINSUNG ENG will not distribute brochures printed on paper separately at this general meeting of shareholders.Instead, upload the reference documents for the general meeting of shareholders, such as the agenda, articles of incorporation, business report, audit report, and business report, which were distributed in print on the company's IR page to a PDF file, and through the app, we plan to make it available for reference from anywhere using smartphones, tablet PCs, and laptops.Since it is different from the general meeting of shareholders that you read the printed booklet before, it may cause inconvenience, but please participate in the efforts of "Paperless society" to save the environment.Ask for the participation and cooperation of SHINSUNG ENG's shareholders. - SHINSUNG E&G's IR Page : shinsungeng.irpage.co.kr - Documents for the Annual General Meeting of shareholders can be downloaded from March 18,Tuesday.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 본 안건은 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환될 수 있습니다.
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 클린환경(CE) 사업부문 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다.또한, 글로벌 경쟁력 강화를 위해 11개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 설립하여 각 현지거점을 기반으로 이차전지 관련 수주를 진행하고 있으며, 중국, 말레이시아, 헝가리 법인들 역시 지속적으로 관련 산업에서의 성장을 전망하고 있습니다. 이외에도 2022년 미국 애틀랜타, 2024년 스페인, 2025년 캐나다 및 필리핀에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하였습니다.당사는 클린룸 주요 장비인 산업용 공기청정기(Fan Filter Unit) 분야에서 국내 시장 점유율 1위 (60% 이상)를 차지하고 있습니다. 2022년 6월에는 FFU 누적판매량 200만대를 달성하였습니다.또한, 2022년에는 충청북도 증평군에 206억원 규모의 신규 공조공장 투자를 실시하였습니다. 증평 사업장에서는 외조기(OAC : Out Air Conditioner) 및 드라이룸 제습장비를 생산하며, 기존 클린룸 사업의 성숙기 진입에 대비하고 사업포트폴리오 다각화에 따른 매출확대를 목표로 하고 있습니다. 2) 재생에너지(RE) 사업부문

당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다.당사는 2020년 전라북도 김제시에 연간 600MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 재생에너지 사업부는 이러한 태양광 모듈 제품의 제조 및 판매 뿐 아니라, 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화하고 있으며, RE100 솔루션 제공을 통한 다양한 사업 포트폴리오 구성을 갖추고 있습니다.2023년부터 RE100 솔루션을 사업 영역에 추가하여, 국내 메이저 회사들이 자체적으로 실시하는 소규모 발전소 설계 및 시공 사업에 도움을 주고 있으며, 새만금ㆍ부사호 프로젝트와 같은 발전소 건설 프로젝트에도 활발히 참여하고 있습니다. 기존에는 정부 주도사업 위주로 프로젝트를 진행하였다면, 최근에는 RE100, 넷제로 등 탄소중립을 위한 민간기업 주도의 프로젝트의 수요가 커질 것이라 전망되는만큼, 사업 다각화를 위한 노력을 기울이고 있습니다.뿐만 아니라, 건물외장재로서 기능하면서 태양광 발전을 가능하게 하는 BIPV 솔라스킨 모델을 코오롱글로벌과 공동개발하였습니다. 지속적인 연구개발 및 사업화를 통해 구현 색상 다양화는 물론, 발전효율 극대화를 목표로 하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 47기 기말 2025년 12월 31일 현재

제 46기 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 47기 기말

제 46기 기말

자산

I. 유동자산
263,053,534,629
266,270,817,626

현금및현금성자산
18,318,027,035
50,639,028,668

단기금융상품
5,000,000,000
16,654,000,000

매출채권 및 기타유동채권
108,665,927,809
107,529,428,745

계약자산
78,390,137,403
54,512,017,034

상각후원가금융자산
-
238,000,000

재고자산
25,282,608,948
15,308,958,636

기타금융자산
4,094,749,631
4,353,367,958

기타유동자산
21,599,723,245
16,866,806,985

당기법인세자산
1,702,360,558
169,209,600

Ⅱ.비유동자산
338,521,582,782
338,998,821,197

장기금융상품
3,847,906,292
4,084,638,546

매출채권 및 기타채권
4,379,509
625,641,434

당기손익-공정가치금융자산
9,985,108,314
8,286,295,663

기타포괄손익-공정가치금융자산
55,641,600,000
52,315,200,000

관계기업투자
4,604,835,708
3,848,054,914

유형자산
144,765,794,443
141,783,086,015

투자부동산
102,621,692,001
105,641,682,184

무형자산
7,473,446,970
9,249,004,559

기타비유동금융자산
1,458,063,347
2,502,135,287

기타비유동자산
88,869,134
99,715,132

이연법인세자산
8,029,887,064
10,563,367,463

자산총계
601,575,117,411
605,269,638,823

부채

Ⅰ.유동부채
264,546,692,646
323,538,562,174

매입채무 및 기타유동채무
75,444,729,264
77,890,364,732

계약부채
19,638,076,666
23,365,202,720

차입금등
130,043,090,870
196,113,462,524

당기법인세부채
146,479,266
2,131,970,400

유동충당부채
7,198,578,821
6,234,596,989

기타유동금융부채
1,297,503,753
944,781,266

기타유동부채
30,778,234,006
16,858,183,543

Ⅱ.비유동부채
103,250,840,186
44,184,374,702

차입금등
93,268,470,000
34,027,030,000

비유동충당부채
2,502,670,645
3,522,046,538

이연법인세부채
2,261,339,303
866,271,596

기타비유동금융부채
4,089,752,738
4,327,432,812

기타비유동부채

1,128,607,500
1,441,593,756

부채총계
367,797,532,832
367,722,936,876

자본

Ⅰ.지배주주지분
233,769,655,382
238,185,000,414

자본금
103,034,075,500
103,034,075,500

기타불입자본
71,849,608,983
71,849,608,983

기타자본구성요소
11,042,323,114
8,781,934,136

이익잉여금(결손금)
47,843,647,785
54,519,381,795

Ⅱ.비지배지분
7,929,197
(638,298,467)

자본총계
233,777,584,579
237,546,701,947

자본과부채총계
601,575,117,411
605,269,638,823

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서

제 47 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 46 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 47 기
제 46 기

I. 매출액
569,065,719,304
582,301,298,381

II. 매출원가
510,399,263,183
520,929,560,724

III. 매출총이익
58,666,456,121
61,371,737,657

판매비
13,897,535,298
13,110,816,944

관리비
35,990,095,567
35,453,900,445

경상연구개발비
7,057,566,534
7,815,279,004

IV. 영업이익
1,721,258,722
4,991,741,264

금융수익
3,084,538,907
4,635,814,707

금융원가
10,215,324,808
12,750,775,233

기타영업외수익
4,137,953,998
3,876,636,833

기타영업외비용
3,241,745,565
13,300,410,290

관계기업투자처분손익
-
62,919,468

지분법투자손익
23,636,647
304,681,810

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,489,682,099)
(12,179,391,441)

VI. 법인세비용(수익)
3,259,963,384
1,780,797,680

Ⅸ. 연결당기순이익(손실)
(7,749,645,483)
(13,960,189,121)

Ⅹ. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(6,675,734,010)
(14,083,077,306)

비지배지분
(1,073,911,473)
122,888,185

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
(33)
(69)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제46기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신성이엔지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 47 기

제 46 기

I. 연결당기순이익(손실)
(7,749,645,483)
(13,960,189,121)

II. 기타포괄손익
2,308,812,097
8,908,405,878

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
2,590,082,855
2,870,380,800

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
2,590,082,855
2,870,380,800

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
(281,270,758)
6,038,025,078

해외사업장환산손익
(279,986,905)
6,049,854,439

지분법자본변동
(1,283,853)
(11,829,361)

III. 총연결포괄손익
(5,440,833,386)
(5,051,783,243)

Ⅳ. 총연결포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(4,415,345,032)
(5,118,554,013)

비지배지분
(1,025,488,354)
66,770,770

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

구 분
제 47 기
제 46 기

처리예정일 : 2026년 3월 00일
처리확정일 : 2025년 3월 26일

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)
-
47,843,648

54,519,382

전기이월결손금
54,519,382

68,602,459

당기순이익(손실)
(6,675,734)

(14,083,077)

주식발행초과금 결손금 보전
-

-

연결범위변동
-

-

기타
-

-

Ⅱ. 차기이월이익잉여금(결손금)

47,843,648

54,519,382

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제47기(2025년)
제46기(2024년)

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(7,750)
(13,960)

(별도)당기순이익(백만원)
(12,492)
(11,826)

(연결)주당순이익(원)
(33)
(69)

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

주7)

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (http://dart.fss.or.kr)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오백원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금
오천원
으로 한다.

10:1 액면병합에 따른 1주의 금액 변경

제20조 (소집지) 주주총회는
본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조 (소집지)
주주총회는
본ㆍ지점
소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

주주총회 소집의 자율성 확보

제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
사외이사는 이사 총수의
4분의 1 이상으로 한다.
제32조(이사의 보선) ③
사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성) ③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.

⑨
사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제29조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1 이상
으로 한다.
제32조(이사의 보선)
③
독립이사
가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제40조 (감사위원회의 구성)
③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사이어야 한다.

⑨
독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

개정상법 반영

부 칙

이 정관은 제47기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.

개정정관 시행일 지정

※ 기타 참고사항

주8)

□ Change of the Articles of Association

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조남신
550620
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조남신
교수
2001-2004
크리에티즌 대표이사
없음

2009-2010
제19대 한국인사조직학회 회장

2009-2010
한국외대 글로벌경영대학 학장

2013-2021
한솔케미칼 사외이사

2014-2015
코아로직 감사

2017-현재
비케이홀딩스 감사

2020-현재
한국외대 경영학부 명예교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

신성이엔지의 사외이사로서, 독립적인 이사회 활동에 기여하고, 수년간의 연구활동 및 관련 경영학 지식을 통하여, 기업의 이사회 중심 경영 뿐 아니라, 경영 전반에 대해 내부통제 역할을 할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조남신 후보는 한국외국어대학교에서 다년간 연구활동 및 경영 강의를 통하여 기업 경영에 있어서, 남다른 전문성을 가지고 있습니다. 또한 한국인사조직학회 회장 및 한국협상학회 회장을 역임하고, 현재 (사)한국경영연구원 이사장으로 활동하면서, 기업들의 경영활동에 대한 의견을 경영진에 제안할 수 있는 식견을 가지고 있는 후보자 입니다.최근 기업 경영에서 중요시 하고 있는 지배구조 및 내부통제 강화에 있어서 독립된 사외이사로서 탁월한 제언들을 통해, 기업이 ESG 경영을 중심으로 지속성장하는데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

260220_확인서_조남신

※ 기타 참고사항

주9)

□ The Appointment of Directors
Agenda No. 3: Appointment of Nam-shin Jo as an Outside Director to the Audit Committee

A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, Outside Director candidate, etc

Name ofcandidate
Date ofbirth
OutsideDirectorcandidate
Whether to select a Directorwho is a member of theAudit Committee separately
Relationship withthe largestshareholder
Recommended

Nam-shin Jo
Jun. 20,1955
Outside Director
Separate election
-
The Board

Total ( 1 ) Person

B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years

Name ofcandidate
Mainoccupation
Profile
Details of transactionswith the company overthe last three years

Period
Career

Nam-shinJo
Professor
2001-2004
CEO of Creatizen
-

2009-2010
Chairman of 19th Korean Academy ofManagement(KAM)

2009-2010
Dean, Hankuk University of Foreign Studies,Global Business School

2013-2021
Hansol Chemical Outside Director

2014-2015
Audit of Core Logic

2017-Current
Audit of BK Holdings

2020-Current
Professor Emeritus, Department ofBusiness Administration, Hankuk Universityof Foreign Studies

C. The candidate's job execution plan (only in the case of the appointment of Outside Directors)

As an outside director of Shinsung Engineering, will contribute to the independent activities of the board of directors and, through years of research and relevant management knowledge, fulfill responsibilities to ensure that can play an internal control role not only in the board-centered management of the company, but also in overall management.

D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates

Candidate Nam-shin Jo has extraordinary expertise in corporate management through many years of research and management lectures at Hankuk University of Foreign Studies.In addition, he has served as the Chairman of Korean Academy of Management (KAM) and the Korean Association of Negotiation Studies (KANS), and is currently serving as the president of the Korea Management Development Institute (KMDI), is a candidate who has the insight to suggest opinions on companies' management activities to management. It is believed that will greatly contribute to the company's sustainable growth centered on ESG management through his excellent suggestions as an independent outside director in strengthening governance and internal control, which have recently become important in corporate management. Accordingly, recommend you as an outside director candidate.

※ Other Note
-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
3,336,979,080

최고한도액
15,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도 대비하여 약 33.4% 감액

주10)

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director
A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Outside Director)
7 ( 3 )

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
10,000,000,000 KRW

[Former term]

Number of Director (Outside Director)
7 ( 3 )

Total amount of Remuneration paid
3,336,979,080 KRW

Maximum Limit
15,000,000,000 KRW

※ Other Note

- A reduction of approximately 33.4% as the previous period's the limits of remuneration