무림P&P — 주주총회소집공고 (20260220)
제출인: 무림P&P

주주총회소집공고
6.0
무림P&P

주주총회소집공고

2026년 2월 20일

회 사 명 :
무림피앤피(주)

대 표 이 사 :
이 도 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36

(전 화) 052- 231-7031

(홈페이지) http://www.moorim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장
(성 명) 김 현 창

(전 화) 02-512-3672

주주총회 소집공고

(제 52기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 15 조에 의거하여 제 52기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 당사 정관 16조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 23일(월) 오후 3시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당

3. 회의목적사항

가) 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의 안건

ㅇ 제1호 의안 : 제52기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

※이익배당 예정내용 : 1주당 현금 125원 배당

ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 사내이사 이종철 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한현철 선임의 건

-제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재후 선임의 건

ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지

(www.moorim.co.kr)에 게재하고 본.지점, 명의개서 대행회사(하나은행 증권대행부),

금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2026년 3월 13일 9시~2026년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법:

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2026년 2월 20일

(본사) 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36

(서울사무소) 서울특별시 강남구 강남대로 656

무림피앤피 주식회사

대표이사 이 도 균(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(*)

사외이사이재덕(출석률:100%)
사외이사이동현(출석률:100%)
사외이사김일태(출석률:100%)
사외이사한현철(출석률:100%)
사외이사김재후(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.13(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 안전보건계획 보고 및 승인- 임원 성과 보상체계에 따른 보상금액 승인- 2025년 투자계획 승인<보고사항>- 2024년 4분기 경영실적 보고- 2024년 4분기 ESG 경영활동 보고- 2025년 사업계획 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성
-
-

2
2025.02.21
- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 및 배당기준일 결의- 제51기 정기주주총회 소집- 전자투표제도 채택
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

3
2025.02.28
- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
-
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

4
2025.03.24
- 이사보수 집행에 관한 위임
가결
-
-
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

5
2025.05.15(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 진주사업장 매각에 따른 지점 폐지 보고 및 승인<보고사항>- 2025년 1분기 경영실적 보고- 2025년 이중 중대성 평가 보고- 2025년 1분기 ESG 환경지표 실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

6
2025.08.07(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항<보고사항>- 2025년 2분기 경영실적 보고- 2025년 지속가능경영보고서 발간 보고- 2025년 2분기 ESG 환경지표 실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

7
2025.11.06(정기)
<의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항<보고사항>- 2025년 3분기 경영실적 보고- 2025년 3분기 ESG 환경지표 실적 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원회 위원의 성명(*)

이재덕(출석률:100%)
이동현(출석률:100%)
김일태(출석률:100%)
한현철(출석률:100%)
김재후(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.13(정기)
<의결사항>- 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 2025년 내부 감사계획 승인<보고사항>- 2024년 4분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성
-
-

2
2025.02.21
- 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

3
2025.02.28
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

4
2025.03.14
- 2024년 감사위원회의 감사결과 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

5
2025.03.24
- 감사위원회 위원장 선임 승인
가결
-
-
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

6
2025.05.15(정기)
<의결사항>- 정기2차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고- 2025년 부정위험요소 평가 보고- 2025년 1분기 정기 변화관리 보고- 2024년 외부감사인 수행업무 평가 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

7
2025.08.07(정기)
<의결사항>- 정기3차 이사회 절차 및 적법성 등 검토
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

8
2025.11.06(정기)
<의결사항>- 정기4차 이사회 절차 및 적법성 등 검토<보고사항>- 2025년 3분기 중요한 변화관리 보고
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

9
2025.12.30
<의결사항>- 지속가능경영보고서 발간 컨설팅 추진 검토 승인의 건
가결
출석/찬성
출석/찬성
출석/찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
800
76
15
-

※주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

펄프 공급
무림페이퍼(최대주주)
2025.01.01∼2025.12.31
666
9.7

지류 매출
무림 EUROPE(계열회사)
502
7.3

지류 매출
무림 USA(계열회사)
486
7.1

펄프 공급
무림에스피(계열회사)
251
3.7

※ 상기 비율은 당기 별도 재무제표기준 매출총액(6,831억원) 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

무림페이퍼 (최대주주)
매출 및 매입거래 등
2025.01.01∼2025.12.31
698
10.2

무림 EUROPE(계열회사)
매출 및 매입거래 등
503
7.4

무림 USA(계열회사)
매출 및 매입거래 등
486
7.1

※ 상기 비율은 당기 별도 재무제표기준 매출총액(6,831억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[펄프 및 제지부문_무림P&P(주)](1) 산업의 특성
제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다.원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계는 생산량이 내수 수요를 초과하여 초과분은 수출을 하는 구조입니다. 환율이 상승(원화약세) 할 경우 수출부문 수익성이 개선될 수 있으며, 최근 인쇄용지 업계에서의 지종전환과 같은 구조조정은 업황 개선에 긍정적입니다.
펄프산업의 경우 신흥국의 인쇄용지 및 글로벌 위생용지 수요증가에 따른 펄프수요의 증가로 남미 대형펄프제조사들의 증설과 구시설 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다.
(
2) 산업의 성장성
인쇄용지는 일반적으로 경제규모가 성장할수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 제지 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있으나 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국 수준에 근접하고, 최근 경기 불황에 따라 내수 소비는 감소하고 있는 추세입니다. 한편, 디지털 기술 발달에도 불구하고 제지의 수요는 큰 폭으로 감소하지 않고 각각의 문화를 구축하며 공존할 것입니다. 국내 지류 수요의 안정적인 구조를 볼때 경쟁사 대비 원가절감 이점을 확보하고 있는 당사는 계속기업으로의 점진적인 장기 성장은 가능할 것으로 전망됩니다.펄프산업의 경우 제지생산에 필요한 원재료써의 용도 뿐만 아니라 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.- 국내 인쇄용지 수급현황

① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤)

구 분
2025년
2024년
2023년

생산량
472,933
509,439
550,376

내수판매량
433,180
459,911
491,172

수출판매량
42,717
42,192
65,332

※자료출처 : 한국제지연합회② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤)

구 분
2025년
2024년
2023년

생산량
1,008,022
1,108,030
1,026,459

내수판매량
365,506
389,480
413,018

수출판매량
648,879
703,508
628,262

※자료출처 : 한국제지연합회

(3) 경기변동의 특성, 계절성
제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.
(
4) 경쟁요소
당사는 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 계열회사인 무림SP, 무림페이퍼 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 몇개 업체들의 국내시장에서의 영향력이 강화되고 있습니다. 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.최근 주요 선진국들의 인쇄용지 설비의 타 지종으로의 전환 및 신흥국들의 경제 성장에 따른 1인당 종이소비 증가는 수출시장에 있어서 우호적일 수 있습니다.표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2025년 연간 조달량은 약 80만톤으로 국내에서 약 48%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

[금융부문_무림캐피탈(주)](1) 산업의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.
(2) 산업의 성장성
시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다.일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성, 계절성
최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.
(4) 경쟁요소
시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.
(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등
여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

[펄프 및 제지부문_무림P&P(주)](1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2025년 펄프 및 인쇄용지 업계는 세계 주요국의 거시 경제 불확실성, 지정학적 갈등이 지속되는 가운데 대내적으로는 인건비, 에너지 비용 등 제조원가 상승, 고금리의 장기화, 환율상승에 따른 고물가 기조가 이어지면서 내수 및 수출이 전반적으로 위축되는 어려운 상황이 지속되었습니다.또한 미국 관세 및 정부 환경정책 불확실성으로 인하여 주요 기업들의 영업 전략 변화가 불가피하였고 투자가 축소되는 등 상당한 혼란을 가져왔습니다.한편, 글로벌 일부 업체들의 인쇄용지 설비의 타설비 전환 또는 부분 폐쇄, 경쟁력 강화를 위한 업체간 M&A 이슈, 파업 등에 따라 경쟁력이 떨어지는 업체들이 후퇴하고 일부업체들이 대형화 되가는 추세를 지속해서 보였습니다.제지부문은 내수 경기 둔화에 따른 인쇄용지 수요 감소, 인건비 및 산업용 전기료 등 제조원가 상승으로 전반적으로 부진한 업황이 지속되었으며, 미국 관세 부과 및 유럽 환경 규제 정책 등에 따른 수출 불확실성이 수출 수익성 감소로 이어졌습니다.그러나, 최근 국내 경제성장률의 상향 조정, 내수 회복이 예상됨에 따라 인쇄용지 수요는 점진적 개선을 보일 것으로 예상되며, 수출은 미국 관세에 대한 정부 및 기업 차원의 적극적 대응, 수출 지역 다변화를 통해 영업 불확실성을 해소해 나갈 것으로 예상하고 있습니다.펄프부문은 인쇄용지 외 산업, 위생용지 사용 증가에 따라 수요가 견고하게 증가할 것으로 예상되나 글로벌 펄프 수급 상황 및 불가항력적 요인 등에 따라 일정 수준의 가격 변동성이 있을 것으로 예상하고 있습니다.펄프가격은 대형 펄프제조사의 공급량 증가 및 수요자들의 가격 저항력 등에 따라 2025년 7월 톤당 630달러까지 하락하기도 하였으나, 하반기 이후 반등하여 2025년 12월 톤당 705달러까지 상승하였으며, 최근 상승 흐름을 보이고 있습니다. 연결회사의 펄프 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. 향후 펄프 수급상황에 따라 가격이 하락할경우 펄프부문의 손익에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
- 제지사업부문 : 백상지, 아트지 등 인쇄용지의 생산 및 판매- 펄프사업부문 : 표백화학펄프의 생산 및 판매

- 금융사업부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등
(2) 시장점유율
당사는 무림그룹의 계열사로서 무림SP(주), 무림페이퍼(주)와 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있고, 인쇄용지 중에서는 고부가가치 제품인 아트지를 주력으로 하고 있으며, 과점체제인 국내 아트지 시장에서 확고한 시장지위를 확보하고 있습니다.당사는 2009년 11월부터 2011년 3월까지 약 5,000억원을 투자하여 펄프-제지 일관화공장을 완공하였고빠른 생산 안정화를 통해 2012년 3월, 월 42천톤을 상회하는 생산목표를 달성하였습니다. 연간 50만톤 이상 생산 규모의 펄프-제지 일관화공장은 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 공급 받아 종이를 생산하는 공장으로 원가절감을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화하는 세계적으로도 우수한 경쟁력을 갖춘 공장입니다. 특히, 타 제지사들은 제지 건조에 사용하는 스팀을 LNG, 벙커씨유를 연소하여 생산하는 반면, 당사는 펄프공정에서 발생하는 흑액을 연소하여 스팀을 자가 생산하기 때문에 기름 한 방울 쓰지 않고 종이를 생산하는 친환경녹색공장입니다.

- 당사의 인쇄용지 국내시장 점유율

구 분
2025년
2024년
2023년

인쇄용지
22.8%
21.6%
20.1%

※산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량을 제지연합회 인쇄용지 내수 판매량 (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성
1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내 제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. 문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가, 경제 성장에 따른 위생용지 사용량 증가에 따라 펄프수요는 증가세를 보이고 있습니다.당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.
당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지 회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.- 활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율

품 명
2025년 연간
2024년 연간
2023년 연간

국 내(당사)
11.6%(157천톤)
12.3%(165천톤)
11.8%(153천톤)

수 입
88.4%(1,191천톤)
87.7%(1,180천톤)
88.2%(1,144천톤)

국내총수요
100.0%(1,348천톤)
100.0%(1,345천톤)
100.0%(1,297천톤)

※출처 : 한국제지연합회
(3) 시장의 특성

전세계적으로 제지업계는 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있는 이때에, 제지업체의 대형화에 대응하고 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 당사는 펄프-제지 일관화 공장을 건설하였습니다. 이의 빠른 안정화를 바탕으로 각 공장간 제품구성 조정전략에 따라 공장간 제품구조를 선진화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림그룹과의 시너지효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2025년 연간 조달량은 약 80만톤으로 국내에서 약 48%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.

(4) 조직도

무림p&p 조직도.jpg
무림p&p 조직도

[금융부문_무림캐피탈(주)](1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황
우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하여 온 결과, 2025년 9월말 자기자본 1,398억원(납입자본 650억원, K-IFRS연결기준)을 달성하였으며, 당기중 영업실행 1,520억원을 실행하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 사업부문은 현재 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출 등 대출 자산의 비중이 47%를 차지하고 있으며, 간접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 42%입니다.(2) 시장의 특성
여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다.당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. 한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다.(3) 조직도

조직도20250930

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산

555,031,606,528

553,511,009,262

현금및현금성자산
4,5,6,7
122,643,547,672

134,391,121,811

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
55,599,751,800

47,466,040,617

매출채권
4,5,8,12,17
137,928,125,436

130,256,495,398

기타채권
4,5,8,12
9,027,873,200

10,566,649,040

당기법인세자산

276,444,830

-

선급금

6,765,997,790

1,241,081,859

선급비용

2,300,389,711

4,129,256,260

유동파생상품자산
4,5,23
450,399,924

-

유동배출권
15
7,235,529,600

4,945,001,750

반품환불자산
20
58,467,565

82,275,558

재고자산
13
150,176,217,557

140,707,246,539

상각후원가측정대출채권
4,5,9
62,568,861,443

79,725,840,430

Ⅱ.비유동자산

1,265,083,543,989

1,137,946,255,705

장기금융상품
4,5,7
14,000,000

11,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
87,874,308,731

84,579,887,268

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
600,000,000

600,000,000

유형자산
14,17
982,917,832,801

907,862,526,975

무형자산
15
1,287,173,137

1,511,329,195

사용권자산
16
5,721,136,084

6,577,337,028

장기기타채권
4,5,8,12
2,622,709,143

2,275,885,570

파생상품자산
4,5,23
-

2,467,469,922

상각후원가측정대출채권
4,5,9
123,419,664,536

81,664,308,438

관계기업투자
18
47,734,451,297

50,396,511,309

이연법인세자산
32
12,892,268,260

-

자산 총계

1,820,115,150,517

1,691,457,264,967

부채

Ⅰ.유동부채

704,453,363,237

699,539,047,561

매입채무
4,5,12
29,118,065,730

28,418,646,278

미지급금
4,5,12
33,650,598,521

45,303,584,594

미지급비용
4,5
11,003,272,906

12,509,674,470

선수수익

197,449,037

249,252,315

예수금

938,122,586

786,013,987

선수금
12,20
12,759,090,719

5,367,094,849

미지급법인세

1,236,529,270

926,225,631

단기차입금
4,5,11,17,19
494,536,692,547

375,232,529,088

유동성장기차입금
4,5,17,19
119,187,088,998

229,136,252,672

유동리스부채
4,5,12,16
1,609,618,620

1,198,749,950

유동파생상품부채
4,5,23
-

80,961,200

유동성충당부채
21
151,758,883

225,408,440

반품환불부채
20
65,075,420

104,654,087

Ⅱ.비유동부채

509,756,390,504

345,948,741,905

장기미지급금
4,5
636,909,671

508,573,791

장기미지급비용
4,5
6,183,774,469

4,257,655,300

장기차입금
4,5,17,19
432,801,939,239

274,878,544,894

비유동리스부채
4,5,12,16
4,923,009,963

6,117,176,029

파생상품부채
4,5,23
874,046,022

-

순확정급여부채
22
55,741,114,948

54,177,263,191

이연법인세부채
32
8,595,596,192

6,009,528,700

부채 총계

1,214,209,753,741

1,045,487,789,466

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,24
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ. 이익잉여금
25

321,623,978,578

362,319,184,501

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
26

410,866,856

429,081,535

Ⅳ. 기타자본구성요소
26

(2,969,613,089)

(2,969,000,208)

Ⅴ. 비지배지분
1

9,599,817,250

8,949,862,492

자본 총계

605,905,396,776

645,969,475,501

부채 및 자본 총계

1,820,115,150,517

1,691,457,264,967

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 : 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

매출액
10,12,20,27

731,620,027,887

811,651,367,990

매출원가
12,13,27,29

694,597,750,236

708,312,752,262

매출총이익

37,022,277,651

103,338,615,728

판매비와관리비
28,29

61,482,292,514

66,866,513,542

영업이익(손실)
10

(24,460,014,863)

36,472,102,186

기타수익
30

3,695,818,956

11,707,248,975

기타비용
30

11,792,627,564

9,293,593,918

금융수익
31

19,369,396,637

16,288,344,794

금융비용
31

34,173,632,730

42,678,963,784

관계기업 당기순이익에 대한 지분

3,802,324,595

582,696,555

법인세비용차감전순이익(손실)

(43,558,734,969)

13,077,834,808

법인세비용(수익)
32

(9,598,356,614)

(9,519,025,533)

당기순이익(손실)

(33,960,378,355)

22,596,860,341

지배기업의 소유주지분 귀속

(34,724,598,596)

22,513,737,321

비지배지분 귀속

764,220,241

83,123,020

세후기타포괄손익

245,527,380

(614,574,423)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,32
255,635,375

(406,294,400)

지분법이익잉여금 변동
32
8,141,328

(15,273,379)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익

(18,249,323)

(193,006,644)

총포괄손익

(33,714,850,975)

21,982,285,918

지배기업의 소유주지분 귀속

(34,477,042,802)

21,906,026,759

비지배지분 귀속

762,191,827

76,259,159

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
33

(557)

361

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 52 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 51 기 : 2024년 12월 31일 현재

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

자산

Ⅰ.유동자산

391,297,037,068

377,740,923,338

현금및현금성자산
4,5,6
79,687,325,115

89,493,789,669

매출채권
4,5,8,12,17
137,928,125,436

130,256,495,398

기타채권
4,5,8,12
7,725,785,206

9,310,573,111

당기법인세자산

276,444,830

-

선급금

6,759,177,790

1,234,241,859

선급비용

999,564,045

1,720,500,190

유동파생상품자산
4,5,23
450,399,924

-

유동배출권
15
7,235,529,600

4,945,001,750

반품환불자산
20
58,467,565

82,275,558

재고자산
13
150,176,217,557

140,698,045,803

Ⅱ.비유동자산

1,106,405,445,202

1,019,949,104,035

장기금융상품
4,5,7
11,000,000

11,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
999,964,122

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,9
600,000,000

600,000,000

유형자산
14,17
982,716,821,205

907,335,478,992

무형자산
15
1,084,722,927

1,284,382,077

사용권자산
16
2,539,169,327

2,988,723,510

장기기타채권
4,5,8,12
1,707,255,657

1,407,805,830

파생상품자산
4,5,23
-

2,467,469,922

종속기업및관계기업투자
18
103,854,243,704

103,854,243,704

이연법인세자산
32
12,892,268,260

-

자산 총계

1,497,702,482,270

1,397,690,027,373

부채

Ⅰ.유동부채

508,763,721,945

499,406,164,867

매입채무
4,5,12
29,118,065,730

28,418,646,278

미지급금
4,5,12
33,353,414,890

45,214,883,080

미지급비용
4,5
10,257,265,766

11,683,216,768

예수금

856,609,717

717,684,802

선수금
12,20
12,759,090,719

5,367,094,849

미지급법인세

-

612,645,031

단기차입금
4,5,11,17,19
352,753,258,935

271,235,667,325

유동성장기차입금
4,5,11,19
68,543,066,668

134,800,540,818

유동리스부채
4,5,12,16
888,485,394

796,746,439

유동파생상품부채
4,5,23
-

80,961,200

유동성충당부채
21
151,106,828

222,007,526

반품환불부채
20
65,075,420

104,654,087

금융보증채무
4,5,11
18,281,878

151,416,664

Ⅱ.비유동부채

447,137,440,412

306,664,758,609

장기미지급금
4,5
636,909,671

508,573,791

장기미지급비용
4,5
6,183,774,469

4,257,655,300

장기차입금
4,5,17,19
381,877,168,176

245,252,146,668

비유동리스부채
4,5,12,16
1,823,497,628

2,396,326,651

파생상품부채
4,5,23
874,046,022

-

순확정급여부채
22
55,734,890,327

54,141,325,246

이연법인세부채
32
-

108,730,953

장기금융보증채무
4,5,11
7,154,119

-

부채 총계

955,901,162,357

806,070,923,476

자본

Ⅰ.납입자본

277,240,347,181

277,240,347,181

보통주자본금
1,24
155,920,810,000

155,920,810,000

주식발행초과금

121,319,537,181

121,319,537,181

Ⅱ.이익잉여금
25

268,425,274,749

318,243,058,733

Ⅲ.기타자본구성요소
26

(3,864,302,017)

(3,864,302,017)

자본 총계

541,801,319,913

591,619,103,897

부채 및 자본 총계

1,497,702,482,270

1,397,690,027,373

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 52 기
제 51 기

매출액
10,12,20,27
683,054,294,673
769,514,865,347

매출원가
12,13,27,29
663,807,451,233
673,102,521,808

매출총이익

19,246,843,440
96,412,343,539

판매비와관리비
28,29
56,217,102,282
61,655,627,380

영업이익(손실)
10
(36,970,258,842)
34,756,716,159

기타수익
30
5,227,844,746
4,509,272,243

기타비용
30
11,619,545,240
9,275,347,717

금융수익
31
19,390,973,724
16,125,912,574

금융비용
31
33,857,202,348
41,285,483,109

법인세비용차감전순이익(손실)

(57,828,187,960)
4,831,070,150

법인세비용(수익)
32
(13,962,147,370)
(14,124,893,255)

당기순이익(손실)

(43,866,040,590)
18,955,963,405

세후기타포괄손익

284,634,406
(319,591,751)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
22,32
284,634,406
(319,591,751)

총포괄손익

(43,581,406,184)
18,636,371,654

주당손익

기본 및 희석주당순이익(손실)
33
(703)
304

이익잉여금처분계산서

제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

무림피앤피 주식회사
(단위: 천원)

구 분
제 52 기(처분 예정일 : 2026년 3월 23일)
제 51 기(처분 확정일 : 2025년 3월 24일)

미처분이익잉여금

88,397,822

138,839,245

전기이월이익잉여금
131,979,229

120,202,873

순확정급여부채의 재측정요소
284,634

(319,591)

당기순이익(손실)
(43,866,041)

18,955,963

이익잉여금 처분액

8,575,019

6,860,016

이익준비금
779,547

623,638

배당금 현금배당주당배당금(률) 당기 : 125원(5%) 전기 : 100원(4%)
7,795,472

6,236,378

차기이월미처분이익잉여금

79,822,803

131,979,229

※상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※상기 재무제표는 감사전 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 22 조(이사의 수와 선임방법)

① ,②, ③ <생 략>

④
사외이사
는 이사 총수의
4분의 1
이상으로 하고,
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.

제 22 조(이사의 수와 선임방법)

① ,②, ③ <좌동>

④
독립이사
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 하고,
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 결원이 생길 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 정기주주총회에서 그 요건에 충족되도록 한다.

사외이사의 명칭 변경 및 독립이사의 구성 요건 비율 상향

제 27조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <생략>

제 27조의 3(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 본 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <좌동>

사외이사의 명칭 변경

제 31 조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 사외이사
로 한다.

② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③,④<생략>

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥,⑦<생략>

제 31 조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며,
전원 독립이사
로 한다.

② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③,④<좌동>

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2명
이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥,⑦<좌동>

사외이사의 명칭 변경

감사위원의 선·해임 시 최대주주의 의결권 제한

감사위원 분리선임 인원 상향

<신 설>

부 칙 (2026년 3월 23일)

제 1 조 (시행일) 본 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

제 2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제22조의 4항, 제27조의3 1항, 제31조의 1항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제22조의 4항 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제 3조 (감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제31조의 2항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

부칙추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종철
1975-10-09
사내이사
-
임원
이사회

한현철
1956-12-03
사외이사
분리선출
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종철
무림P&P㈜경영기획실장
'12~'16'17~'20'21~現

한양대학교 무역학 석사

무림P&P(주) 전략기획파트장

무림P&P(주) 기획관리팀장, 홍보팀장, ESG추진팀장

무림P&P(주) 경영기획실장

없음

한현철
무림P&P㈜사외이사
'20~'24'14~'18'90~'14'25~現
롯데웰푸드(주) 사외이사한국교직원공제회 상임감사감사원 감사관 등무림P&P(주) 사외이사
없음

김재후
무림P&P㈜사외이사
現'03~'09'71~'80'25~現
한국공인회계사회 휴업회원안진회계법인 경영관리본부장삼일회계법인 회계감사부무림P&P(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종철

해당없음

해당없음

해당없음

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한현철 후보자]1. 전문성본 후보자는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 관련 분야의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

[김재후 후보자]
1. 전문성본 후보자는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 회계감사 및 경영컨설팅의 경험 등을 바탕으로 이사회의 전문성과 다양성을 제고하고, 다양한 조언과 적극적으로 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조의 의거 사외이사 결격사유에 준하는 사항에 해당되지 않으며, 장기적으로 회사의 성장과 기업가치 극대화 및 주주가치 제고를 위해 회사의 회계/재무업무에 대해 투명하고독립적인 의사결정을 하며, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고자 함.

3. 이사의 기능본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 역할과 책임을 인지하며,회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 함.① 회사의 경영전반의 준법과 관련한 중요한 사항

② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하며,이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이종철 후보자]
이종철 이사 후보는 오랜기간 당사의 경영관리, 전략기획, 홍보, HR 등 관리분야에서 재직하며 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 현재 경영기획담당 임원으로서조직관리, 경영내실 강화, ESG관련 업무 추진 등 회사의 성장, 발전에 적극적으로 기여하고 있습니다.위 경험을 바탕으로 향후 이사회의 주요한 의사결정에 있어 훌륭한 역할을 수행할 수있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
[한현철 후보자]한현철 이사 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요 부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 사외이사 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.
[김재후 후보자]
김재후 이사 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다.회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(이사후보_이종철)

확인서(이사후보_한현철)

확인서(이사후보_김재후)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

한현철
1956-12-03
사외이사
분리선출
없음
이사회

김재후
1948-07-27
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한현철
무림P&P㈜사외이사
'20~'24'14~'18'90~'14'25~現
롯데웰푸드(주) 사외이사한국교직원공제회 상임감사감사원 감사관 등무림P&P(주) 사외이사
없음

김재후
무림P&P㈜사외이사
現'03~'09'71~'80'25~現
한국공인회계사회 휴업회원안진회계법인 경영관리본부장삼일회계법인 회계감사부무림P&P(주) 사외이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한현철

해당없음

해당없음

해당없음

김재후

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한현철 후보자]
한현철 감사위원회 위원 후보는 오랜기간 감사원에서의 재직 경력을 바탕으로 정부 주요부처 및 상장법인 등에서 감사직 및 감사위원 업무를 수행한 감사분야의 전문가로서 감사분야에서 전문적 지식과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 경영 및 경제 현안에 대한 뛰어난 통찰력과 높은 수준의 전문적 식견을 보유하고 있어 지난 1년간 감사위원으로서본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 당사의 주요 의사결정 시 전략적 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 향후 주요 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.
[김재후 후보자]
김재후 감사위원회 위원 후보는 공인회계사 자격 취득 및 오랜기간 관련 경력을 지닌 회계 및 세무전문가로서 재무 및 회계분야에 대한 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 회계 감사 뿐만 아니라 세무 자문 업무에 대한 높은 수준의 전문적 지식을 보유하고 있어 지난 1년간 감사위원으로서 본연의 역할을 충실히 수행하였으며, 당사의 주요 의사결정 시 재무/회계적 Risk 관점에서 전문의견 개진 및 방향성을 제시하는 등 향후 주요 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
1,100백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
462백만원

최고한도액
800백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

*감사보고서는 2026.03.13 이전 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사보고서 및 사업보고서를 상기 제출(예정)일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.moorim.co.kr, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

*당사는 주주의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산프로그램에 참여하여2026년 3월 23일(월) 오후 3시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일개최사유 신고 의무가 없습니다.*당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2026년 3월 13일 9시~2026년 3월 22일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권
으로 처리