현대그린푸드 — 주주총회소집공고 (20260220)
제출인: 현대그린푸드

주주총회소집공고
6.0
(주)현대그린푸드

주주총회소집공고

2026년 2월 20일

회 사 명 :
주식회사 현대그린푸드

대 표 이 사 :
박 홍 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30(동천동)

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지)http://www.hyundaigreenfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 김 지 수

(전 화) 031-525-2040

주주총회 소집공고

(제3기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제 15조에 의거하여 아래와 같이 제3기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 문인로 30 현대그린푸드 본사 7층 701호 교육장3. 회의목적사항 1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제 1 호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (예정배당금 370원/주, 액면배당율 74%) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건 - 제2-2호 : 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 요건 변경의 건 - 제2-3호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이종근 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현관 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일(토) 오전9시 ~ 3월 23일(월) 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 참석자 지참물 안내 - 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주총회참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

조현관(출석률: 100%)

장영수(출석률: 100%)
유원곤(츨석률: 100%)
김희석(츨석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
- 심의사항1. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 2025년 사업계획 승인의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건4. 배당정책 공표 승인의 건5. 배당기준일 결정의 건
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
해당없음(신규선임)

2
2025.02.21
- 심의사항1. 제2기 정기 주주총회 소집 결정의 건2. 제2기 정기 주주총회 부의안건 승인의 건 2-1. 제2기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2-2. 이사 선임의 건 2-3. 감사위원회 위원 선임의 건 2-4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김희석 선임의 건 2-5. 이사 보수 한도 승인의 건3. 안전보건관리계획 승인의 건4. 자기주식 매입 승인의 건 - 보고사항1. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석참석
해당없음(신규선임)

3
2025.03.24
- 심의사항1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건2. 이사 보수 집행 승인의 건3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
해당없음(사임)
찬성찬성찬성

4
2025.05.08
- 심의사항1. 자기주식 매입 및 소각 승인의 건2. 해외 신규사업 진행 승인의 건 - 보고사항1. 2025년 제1분기 실적 보고의 건
찬성찬성참석
찬성찬성참석
해당없음(사임)
찬성찬성참석

5
2025.08.05
- 심의사항1. 해외법인 설립 승인의 건2. 자기주식 매입 승인의 건3. 중간배당 지급의 건4. 중간배당을 위한 기준일 설정의 건 - 보고사항1. 2025년 상반기 실적 보고의 건
찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성참석
해당없음(사임)
찬성찬성찬성찬성참석

6
2025.11.04
- 심의사항1. 자회사 증자 승인의 건2. 자기주식 매입 및 소각 승인의 건3. 사내근로복지기금 출연의 건4. 2026년 계열회사와의 거래 승인의 건 - 보고사항1. 2025년 제3분기 실적 보고의 건
찬성찬성찬성찬성참석
찬성찬성찬성찬성참석
해당없음(사임)
찬성찬성찬성찬성참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조현관장영수유원곤
2025.02.07
- 보고사항1. 내부회계관리자 변경 보고의 건2. 2024년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

보고

보고보고

조현관장영수유원곤
2025.02.21
- 심의사항1. 2024년 감사 보고의 건2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건 - 보고사항1. 2024년 4분기 재무제표 보고의 건
가결가결보고

조현관장영수김희석
2025.03.24
- 심의사항1. 감사위원장(감사위원 조현관) 선임의 건
가결

조현관장영수김희석
2025.05.08
- 심의사항1. 2024년 외부감사인 사후평가의 건2. 외부감사인과의 비감사용역 체결의 건 - 보고사항1. 2025년 1분기 재무제표 보고의 건2. 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건
가결가결보고보고

조현관장영수김희석
2025.08.05
- 보고사항1. 2025년 2분기 재무제표 보고의 건2. 2025년 2분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
보고보고

조현관장영수김희석
2025.11.04
- 심의사항1. 외부감사인 선임규정 개정의 건 - 보고사항1. 2025년 3분기 재무제표 보고의 건2. 2025년 3분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
가결보고보고

조현관장영수김희석
2025.12.29
- 심의사항1. 내부감사부서 인원 변경 승인의 건 - 보고사항1. 2026~2028년 사업연도 외부감사인 선임 일정 보고의 건
가결보고

내부거래위원회
장영수유원곤조현관
2025.02.21
- 보고사항1. 2024년 제4분기 내부거래 현황 보고
보고

장영수조현관김희석
2025.03.24
- 심의사항1. 위원회 위원장 선임의 건
가결

장영수조현관김희석
2025.05.08
- 보고사항1. 2025년 제1분기 내부거래 현황 보고
보고

장영수조현관김희석
2025.08.05
- 보고사항1. 2025년 제2분기 내부거래 현황 보고
보고

장영수조현관김희석
2025.11.04
- 심의사항1. 2026년 계열회사와의 거래 승인의 건 - 보고사항1. 2025년 제3분기 내부거래 현황 보고
가결보고

보상위원회
유원곤조현관장영수
2025.02.21
- 심의사항1. 2025년 이사 보수 한도 승인 - 보고사항1. 2024년 이사 보수 집행현황 및 업무성과 보고
가결보고

김희석조현관장영수
2025.03.24
- 심의사항1. 위원회 위원장 선임의 건
가결

ESG경영위원회
유원곤조현관장영수
2025.02.21
- 심의사항1. 2025년 ESG 운영 계획 승인의 건2. 안전보건관리 계획 승인의 건
가결가결

김희석조현관장영수
2025.03.24
- 심의사항1. 위원회 위원장 선임의 건
가결

김희석조현관장영수
2025.05.08
- 보고사항1. ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 보고의 건
보고

김희석조현관장영수
2025.11.04
- 보고사항1. 2025년 ESG 운영 실적 보고의 건
보고

사외이사후보추천위원회
장영수유원곤조현관
2025.02.21
- 심의사항1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

장영수조현관김희석
2025.03.24
- 심의사항1. 위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
4,000
184
46
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액입니다.

※ 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 퇴직한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.※ 2025년 3월부 유원곤 사외이사가 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

증 자
(주)현대캐터링시스템(종속회사)
2025.11.04
150
1.48

※ 상기 비율은 2025년도 별도재무제표 기준 자산총액(10,112억원) 대비 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)현대백화점(계열회사)
생식품 外
2025.01.01~2025.12.31
1,012
10.01

(주)현대캐터링시스템(계열회사)
캐터링서비스 外
2025.01.01~2025.12.31
2,182
21.58

※ 매출 및 매입 외 거래총액이 2025년 별도재무제표 기준 자산총액 (10,112억원) 대비 5%를 초과하는 거래상대방에 대하여 거래금액과 비율을 작성하였음. (비율 = 거래금액 / 별도기준 자산총액)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
사업내용

푸드서비스부문
기업체 및 병원 단체급식

유통부문
공산품/생식품 도소매유통

식재부문
식자재 도소매유통

기타부문
외식사업 등

(1) 푸드서비스 사업부문

① 산업의 특성 단체급식은 기숙사, 학교, 병원, 공장, 사무실, 기타 사회복지시설 등에서 특정 다수인을 대상으로 계속적인 식사를 제공하는 것을 말하며 위생에 대한 관리능력과 시스템, 물류망의 확보가 필요한 산업입니다.② 산업의 성장성 국내 단체급식시장은 지난 80-90년대를 지나면서 급격한 환경변화를 겪으며 내외 적으로 많은 성장을 하여 왔습니다. 국내 단체급식시장은 80년대까지만 해도 거의대부분 직영방식에 의한 단체급식을 시행했으나 1987년을 기점으로 노사분규가 일게 되면서 위탁급식(contract food service)방식이 급식산업에 소개되었습니다. 기존단체급식 서비스는 단순히 많은 사람에게 식사를 제공하는 사업이었다면, 현재는 사회문화적 트렌드, 종업원들의 의식 및 기대수준을 반영하여 기업 복지 토탈 서비스로성장하고 있습니다. 최근에는 가파른 외식 물가 상승에 따른 '런치플레이션'현상이 심화되면서 단체급식은 경제적이고 효율적인 식사 대안으로 부상하고 있으며, 군부대와 프리미엄 아파트 등 신규 시장 확대에 따라 중장기적 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성 및 국내외 시장여건 장기적인 저성장 기조 지속으로 인한 소비심리 위축으로 상대적으로 저렴한 구내식당을 이용하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전문 영양사가 제공하는 식단을 통해 건강해질 수 있다는 인식이 직장인들 사이에 알려져 있어 단체급식부문의 실적호조가 지속되고 있습니다.④ 경쟁우위 요소 당사는 고객에게 안전한 식사를 제공하기 위해 식재 입고부터 배식까지 모든 공정에 대한 HACCP 기준 관리로 철저한 위생 관리 시스템을 운영하고 있으며, 전문 영양사와 셰프들이 오랜 경험으로 축적한 1만 개의 레시피를 활용하며 맞춤 메뉴를 제공하고 있습니다. 또한, 중국, 아랍에미리트, 이라크, 멕시코, 미국 등 해외 단체 급식사업을 확대 해오며 해외시장에서 경쟁력을 갖춰왔으며, 해외 사업장 내 외국인 고객을 위한 글로벌 메뉴도 선보이고 있습니다.

(2) 유통 사업부문
① 산업의 특성 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 조직적, 효율적인 운영이 필요한 부문으로서 고용 흡수 및 지역경제 활성화 등의 측면에서 긍정적인 기능을 가지 고 있습니다. 유통산업의 기본기능은 재화의 흐름에서 지리적 장벽, 시간적 장벽 등 을 극복하는데 있으며, 이러한 장벽의 극복은 비용 저하로 이어지며 유통산업이 효 율화되면 유통마진이 낮아집니다. 당사는 현대백화점 식품관의 위탁운영 및 할인 마트형 유통채널에 상품 공급 노하우를 바탕으로 물류효율화를 통하여 유통마진을 점차적으로 낮춰 고객에게 합리적인 가격으로 프리미엄 쇼핑을 제공할 것입니다.② 산업의 성장성 국내 유통시장이 개방된 이후 우리나라 유통산업은 기업형 유통이 급속히 성장하면서 상당한 구조 변화를 경험하였습니다. 맞벌이 가구와 1인 가구의 증가, 온라인쇼핑몰의 증가 등으로 소비패턴이 변화하고 있으며, 출점 거리 규제, 의무 휴일 규제, 최저임금 인상 이슈 등 많은 규제로 인해 불리한 환경에 놓여있습니다. 이러한 환경에서 MD 역량 확보, 다양한 컨셉의 점포, 서비스 역량 확보, 신규 서비스 상품의 지속적인 개발 및 도입이 차별성을 부각하는 주요 경쟁 수단이 되고 있습니다.

③ 국내의 시장여건

산업통상자원부의 2025년 공고에 따르면 '25년 주요 26개 유통업체의 매출은 온라인(11.8%)의 성장, 오프라인(0.4%)의 소폭 성장으로 전체 6.8% 증가하였습니다. 오프라인(0.4%)은 백화점(4.3%), 편의점(0.1%)을 중심으로 매출이 증가하였습니다. 대형마트(△4.2%)는 '24년에 이어 연속으로 마이너스를 기록했습니다. 온라인(11.8%)은 식품, 서비스/기타, 가정용품, 가전 등 대부분의 상품군에서 꾸준한 성장세를 보이며 높은 성장세를 유지했습니다.

<연간 온/오프라인 유통업체 매출 비중 및 증감률>

구 분
2024년
2025년

매출 증감률
매출 비중
매출 증감률

오프라인 합계
1.3%
49.4%
0.4%

ㆍ대형마트
△2.4%
11.9%
△4.2%

ㆍ백화점
1.5%
17.4%
4.3%

ㆍ편의점
3.7%
17.3%
0.1%

ㆍSSM
3.3%
2.8%
0.3%

온라인 합계
12.7%
50.6%
11.8%

④ 경쟁우위 요소 당사는 리테일과 식자재 사업의 통합구매시스템과 함께 유통단계를 축소한 산지 직거래 시스템 등으로 식자재와 상품의 품질을 높이고 가격은 낮춰 높은 경쟁력을확보하고 있습니다. 유통업계 최초 현대백화점 내 '식육판매장 전점 HACCP 지정' 및 소분된 상품 안전제공을 위한 '재포장 취급자 인증' 등을 통해 엄격하고 전문적인 유통관리시스템을 도입해 운영하고 있습니다. 또한 지역 특성에 맞는 최적의 상품과 서비스를 갖추고 차별화된 매장으로 운영하고 있으며, 당사만의 특화된 상품을 온라인쇼핑몰과 홈쇼핑채널을 통하여 공급하고 있습니다.
(3) 식재 사업부문
① 산업의 특성 식재사업은 식자재가 소비자에게 가는 전 과정을 말합니다. 식자재 유통에는 점포 형 식자재 유통(Cash&Carry)이 있고, 딜리버리형 식자재 유통(Cash&Delivery)이 있습니다. 점포형 식자재 유통은 재래시장, 할인매장, 식자재 매장 형태로 운영되고 있으며, 고객들이 점포에 와서 필요한 식자재를 구매해가는 형태입니다. 딜리버리형 식자재 유통은 고객이 필요한 식자재를 주문하면 식당까지 직접 배달해주는 형태로 당사가 이에 속합니다. 식재산업은 보관, 배송 등 물류센터 간 네트워크 구축 시스템 인프라가 중요합니다.② 산업의 성장성 한국식자재유통협회(KDFA)에 따르면 국내 식자재 유통시장은 2023년 약 62조 규모로 연평균 약 4.7%로 성장해 왔습니다. 식자재유통 시장은 개인사업자가 아닌 법인이 차지하는 부분은 극히 일부에 지나지 않았고, 영세 사업자가 대부분이기 때문에 전처리 농산물이나 반가공 식품의 대량 공급이 쉽지 않았습니다. 그러나 점점 시스템과 자본력을 갖춘 대형업체 위주로 시장이개편되어가고 있으며, 원물보다 반조리된 제품의 수요가 높아지고 있습니다. 특히 HMR 같은 가정간편식 시장이 확대되면서 이러한 설비투자가 가능한 대형업체 위주로의 시장 재편이 가속화할 것으로 예상됩니다. ③ 국내외 시장여건 전통적인 대면 및 유선 중심의 식자재 유통 환경이 디지털 전환을 통해 플랫폼 기반의 자동화 체계로 재편되고 있습니다. 아울러 유통과 제조의 경계가 허물어지면서 유통 업체의 제조 부문 진출이 확대되고 있습니다.④ 경쟁우위 요소 당사가 직접 관리 운영하는 가공센터는 통합 HACCP인증을 취득하였으며, 배송차량에 GPS와 온도 추적 장치가 있어 유통 전 과정을 빈틈없이 관리해 줍니다. 자체적으로 물류센터를 운영하기엔 규모가 작은 프랜차이즈 및 대형 식당들의 전문 식자재유통 수요가 확대되고 있는데 당사는 전국적인 물류센터를 통하여 가격 변동성이 큰 1차 상품들을 안전하게 가공하여 안정적이고 저렴한 가격에 공급할 수 있으며 다양한 식재료를 원스톱으로 공급할 수 있습니다. 또한 당사는 전국에서 운영하는 지정 농장, 제조사 직거래, 해외 직수입, 자체 PB 개발 등 여러 방법으로 유통 단계를 축소하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 기타사업부문
당사는 위 대표 사업부문 외에 추가로 외식사업 및 소매판매 부문을 운영하고 있습니다. 당사는 해외 또는 자체적으로 개발한 브랜드를 통한 외식 사업등을 성공적으로 전개하고 있습니다.
(5) 기타사업부문(그리팅)
① 시장의 주요 특성 및 성장성

영양 균형이 설계된 건강 식단에 대한 니즈가 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국농수산식품유통공사에 따르면 국내 케어푸드 시장 규모는 2020년 2조 원을 넘어섰으며, 2025년에는 약 3조 원 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 통계청의 발표에 따르면 1인 가구의 비중은 지속적인 증가세로, 2024년 1인 가구는 전체 가구 중 가장 많은 36.1%를 차지하고 있습니다. 1인 가구는 소량 구매, 가공, 냉장,냉동,간편식에 대한 선호도가 높습니다.

② 국내외 시장여건 1인 가구 증가에 따른 간편식 선호도가 증가하고, 기존 고령층 대상 중심에서 일반인으로 케어푸드에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 당사는 스마트푸드센터를 통해 HMR 및 케어푸드, 그리팅 제품을 집중적으로 생산하여 해당 사업을 본격적으로 육성하고 있습니다.③ 경쟁우위 요소 당사는 건강에 좋은 영양 식재료와 직접 개발한 첨가 소스를 사용하여 믿을수 있는 건강 먹거리를 제공하며, 1,000여 개의 레시피로 지속가능한 메뉴를 제공하고 있습니다. 또한, 국가 공인 검사기관에서 안전 테스트를 진행하고 All Cold-Chain 시스템 및 HACCP 인증 등을 통해 철저한 품질관리를 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

당사는 수익중시 경영과 전 사업부문의 원가절감 및 효율 개선 등 끊임없는 노력을 기울여 왔습니다. 일반 식자재유통, 단체급식사업에서 한발 더 나아가 건강하고 지속가능한 식품과 음식을 제공하여 사람들의 식생활에 긍정적인 영향을 미치는 식품회사가 되는 것이 궁극적인 목표입니다. 지난 2025년도의 국내외 경제상황은 보호무역주의 강화, 높은 물가상승률, 세계경기침체 등 글로벌 지정학적 리스크로 인해 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 그럼에도불구하고 우리 회사는 맛있는 건강식 '그리팅'의 지속적인 신메뉴 개발, 새로운 소비트렌드에 따른 신규 외식 브랜드 및 제품의 출시, 단체급식사업 및 식재사업부문에서의 신규 고객 창출 등 공격적인 영업 및 마케팅을 통해 전년대비 높은 성장률을 달성하였습니다. 2026년도는 글로벌 통상 마찰과 지정학적 분쟁, 기술 패권 경쟁 등 여전히 대내외 여건이 어려울 것이라 예측되고 있습니다. 이러한 환경속에서도 본원적 경쟁력, 일하는 방식의 재정비, 책임 있는 경영 및 투자 강화 등에 역량을 집중하여 성장해 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

(단위 : 백만원)

사업부문
사업내용
매출액
매출비중(%)

푸드서비스사업
기업체 및 병원 단체급식
1,112,762
47.8

유통사업
공산품/생식품 도소매유통
307,716
13.2

식재사업
식자재 도소매유통
589,522
25.3

기타사업
외식사업 등
319,623
13.7

합 계
-
2,329,623
100.0

(2) 시장점유율

※ 회사별 자료 미공개로 시장점유율의 비교는 불가합니다.

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 상기 'III. 경영참고사항의 1.사업의개요 - 가.업계의현황' 참고

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 - 나.회사의 현황 중 (가) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

가. 연결재무상태표

제 3 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 2 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
513,243,196
475,256,242

현금및현금성자산
52,978,875
57,734,614

매출채권및기타채권
254,467,899
248,626,190

유동금융자산
118,001,009
89,338,961

재고자산
82,316,703
74,558,641

기타유동자산
4,386,446
4,882,853

당기법인세자산
1,092,264
114,983

Ⅱ. 비유동자산
516,330,157
480,370,031

유형자산
219,640,333
214,434,894

투자부동산
642,542
653,769

무형자산
129,868,905
135,305,010

사용권자산
27,658,390
24,768,566

비유동금융자산
13,594,209
11,956,833

기타비유동자산
90,101
144,134

기타비유동금융자산
75,577,067
76,496,371

순확정급여자산
33,298,972
-

이연법인세자산
15,959,638
16,610,454

자 산 총 계
1,029,573,353
955,626,273

부 채

Ⅰ. 유동부채
273,411,880
246,697,464

매입채무및기타채무
182,143,572
185,925,904

단기차입금및유동성장기부채
20,819,040
5,975,080

기타유동부채
38,566,120
30,321,374

기타유동금융부채
1,561,298
1,400,163

유동충당부채
8,058,115
2,646,906

당기법인세부채
13,329,344
15,116,501

유동리스부채
8,934,391
5,311,536

Ⅱ. 비유동부채
26,642,434
38,707,324

기타비유동부채
7,806,372
6,376,666

기타비유동금융부채
159,918
121,029

순확정급여부채
-
8,326,565

비유동충당부채
-
4,370,140

비유동리스부채
18,545,119
19,378,694

이연법인세부채
131,025
134,230

부 채 총 계
300,054,314
285,404,788

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
729,519,039
670,079,872

자본금
16,940,457
16,940,457

자본잉여금
576,382,306
577,372,619

이익잉여금
129,405,007
73,253,158

기타포괄손익누계액
11,447,291
10,477,032

자기주식
(4,564,807)
(7,380,303)

기타자본조정
(91,215)
(583,091)

Ⅱ. 비지배지분
-
141,613

자 본 총 계
729,519,039
670,221,485

부 채 와 자 본 총 계
1,029,573,353
955,626,273

나. 연결포괄손익계산서

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,329,622,621
2,270,420,052

Ⅱ. 매출원가
(1,909,454,490)
(1,870,678,136)

Ⅲ. 매출총이익
420,168,131
399,741,916

판매비와관리비
(313,353,063)
(302,862,744)

매출채권및기타채권손상차손
(20,144)
(202,800)

Ⅳ. 영업이익
106,794,924
96,676,372

금융수익
8,724,742
7,933,984

금융원가
(2,554,540)
(1,706,737)

기타수익
5,010,446
4,037,605

기타비용
(5,655,514)
(7,871,677)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
112,320,058
99,069,547

Ⅵ. 법인세비용
(24,582,071)
(24,606,018)

Ⅶ. 당기순이익
87,737,987
74,463,529

지배기업 소유주지분
87,177,163
74,041,687

비지배지분
560,824
421,842

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
6,493,294
(14,059,466)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
970,259
2,144,800

해외사업환산이익
970,259
2,144,800

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,523,035
(16,204,266)

확정급여부채의 재측정요소
5,523,035
(16,204,266)

Ⅸ. 총포괄이익
94,231,281
60,404,063

지배기업 소유주지분
93,670,457
60,457,898

비지배지분
560,824
(53,835)

Ⅹ. 지배기업 지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익
2,654원
2,190원

다. 연결자본변동표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
기타자본조정
지배기업의소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024년 1월 1일(전기초)
16,940,457
577,446,769
25,941,501
8,332,232
(345,419)
-
628,315,540
195,447
628,510,987

- 당기순이익
-
-
74,041,686
-
-
-
74,041,686
421,843
74,463,529

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,144,800
-
-
2,144,800
-
2,144,800

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(15,728,589)
-
-
-
(15,728,589)
(475,677)
(16,204,266)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)
-
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)
-
(11,001,440)

연결범위의 변동
-
(74,150)
-
-
-
-
(74,150)
-
(74,150)

2024년 12월 31일(전기말)
16,940,457
577,372,619
73,253,158
10,477,032
(7,380,303)
(583,091)
670,079,872
141,613
670,221,485

2025년 1월 1일(당기초)
16,940,457
577,372,619
73,253,158
10,477,032
(7,380,303)
(583,091)
670,079,872
141,613
670,221,485

- 당기순이익
-
-
87,177,163
-
-
-
87,177,163
560,824
87,737,987

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
970,259
-
-
970,259
-
970,259

확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,523,035
-
-
-
5,523,035
-
5,523,035

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
(12,676,914)
491,876
(12,185,038)
-
(12,185,038)

자기주식 소각
-
-
(15,492,410)
-
15,492,410
-
-
-
-

연차배당
-
-
(21,055,939)
-
-
-
(21,055,939)
-
(21,055,939)

비지배지분 추가취득
-
(990,313)
-
-
-
-
(990,313)
(702,437)
(1,692,750)

2025년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,382,306
129,405,007
11,447,291
(4,564,807)
(91,215)
729,519,039
-
729,519,039

라. 연결현금흐름표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
82,423,220
131,889,456

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
106,655,483
148,892,990

당기순이익
87,737,987
74,463,529

순이익 조정사항
89,759,022
98,498,409

순운전자본의 변동
(70,841,526)
(24,068,948)

(2) 이자의 수취
6,354,790
3,898,464

(3) 이자의 지급
(2,141,593)
(1,757,910)

(4) 법인세 납부
(28,445,460)
(19,144,088)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(59,378,232)
(84,954,909)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
20,355,140
18,631,759

임차보증금의 감소
14,087,601
14,021,512

대여금의 회수
4,794,033
3,531,871

유형자산의 처분
1,271,736
1,054,716

정부보조금의 수취
201,770
23,660

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(79,733,372)
(103,586,668)

유동금융자산의 증가
(28,721,694)
(49,876,997)

임차보증금의 증가
(12,975,677)
(16,320,975)

대여금의 증가
(6,833,346)
(7,745,455)

유형자산의 취득
(30,967,418)
(26,600,889)

투자부동산의 취득
-
(725,927)

무형자산의 취득
(233,237)
(197,252)

당좌개설보증금의 증가
(2,000)
-

종속기업 취득에 따른 순현금흐름
-
(2,119,173)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(28,897,454)
(25,799,164)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
492,611,968
243,783,800

단기차입금의 차입
492,464,768
243,783,800

임대보증금의 증가
147,200
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(521,509,422)
(269,582,964)

단기차입금의 상환
(477,634,768)
(244,500,000)

임대보증금의 감소
(31,816)
(230,000)

자기주식의 취득
(12,676,914)
(7,034,884)

배당금의 지급
(21,055,939)
(11,001,440)

리스부채의 상환
(8,417,234)
(6,816,640)

비지배지분 추가취득
(1,692,751)
-

Ⅳ. 해외사업환산에 따른 현금변동
1,157,476
78,194

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(60,748)
493,568

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)
(4,755,738)
21,707,145

Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산
57,734,613
36,027,468

Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산
52,978,875
57,734,613

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표가. 별도재무상태표

제 3 (당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 2 (전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
482,498,132
448,002,273

현금및현금성자산
34,821,691
42,347,524

매출채권및기타채권
247,600,787
241,839,611

유동금융자산
117,450,249
89,318,961

재고자산
79,060,311
71,667,187

기타유동자산
3,565,094
2,828,990

Ⅱ. 비유동자산
528,679,315
479,604,910

유형자산
213,017,224
212,169,281

투자부동산
1,156,087
827,939

무형자산
129,659,863
135,224,196

사용권자산
25,417,120
23,727,985

종속기업투자
37,297,947
17,605,196

비유동금융자산
11,383,662
9,802,978

기타비유동자산
90,101
144,134

기타비유동금융자산
66,453,936
62,756,033

순확정급여자산
30,781,762
3,900,971

이연법인세자산
13,421,613
13,446,197

자 산 총 계
1,011,177,447
927,607,183

부 채

Ⅰ. 유동부채
264,741,668
230,079,749

매입채무및기타채무
181,401,484
183,265,938

단기차입금
20,000,000
-

기타유동부채
31,850,530
23,732,914

기타유동금융부채
1,772,298
1,422,963

당기법인세부채
13,325,252
14,059,552

유동리스부채
8,333,989
4,951,476

유동충당부채
8,058,115
2,646,906

Ⅱ. 비유동부채
23,709,078
29,050,612

기타비유동부채
6,368,779
5,315,201

기타비유동금융부채
159,918
162,029

비유동충당부채
-
4,370,140

비유동리스부채
17,180,381
19,203,242

부 채 총 계
288,450,746
259,130,361

자 본

Ⅰ. 자본금
16,940,457
16,940,457

Ⅱ. 자본잉여금
576,769,209
576,769,209

Ⅲ. 이익잉여금
132,320,769
80,949,056

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,352,287
1,781,494

Ⅴ. 자기주식
(4,564,806)
(7,380,303)

Ⅵ. 기타자본조정
(91,215)
(583,091)

자 본 총 계
722,726,701
668,476,822

부 채 와 자 본 총 계
1,011,177,447
927,607,183

나. 별도포괄손익계산서

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 매출액
2,274,221,734
2,207,495,106

Ⅱ. 매출원가
(1,866,059,602)
(1,821,238,407)

Ⅲ. 매출총이익
408,162,132
386,256,699

판매비와관리비
(305,969,236)
(297,412,427)

매출채권및기타채권손상차손
(18,763)
(202,800)

Ⅳ. 영업이익
102,174,133
88,641,472

금융수익
7,125,395
6,529,620

금융원가
(2,168,868)
(1,437,502)

기타수익
4,100,480
9,168,980

기타비용
(5,016,730)
(4,971,411)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
106,214,410
97,931,159

Ⅵ. 법인세비용
(24,256,765)
(22,278,819)

Ⅶ. 당기순이익
81,957,645
75,652,340

Ⅷ. 법인세비용차감후기타포괄손익
5,533,210
(11,749,785)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(429,207)
2,051,913

해외사업환산이익
(429,207)
2,051,913

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,962,417
(13,801,698)

확정급여부채의 재측정요소
5,962,417
(13,801,698)

Ⅸ. 총포괄이익
87,490,855
63,902,555

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
2,495원
2,238원

다. 별도자본변동표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
자본조정
합 계

2024년 1월 1일(전기초)
16,940,457
576,769,209
30,099,854
(270,419)
(345,419)
-
623,193,682

- 당기순이익
-
-
75,652,340
-
-
-
75,652,340

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
2,051,913
-
-
2,051,913

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(13,801,698)
-
-
-
(13,801,698)

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(7,034,884)
(583,091)
(7,617,975)

연차배당
-
-
(11,001,440)
-
-
-
(11,001,440)

2024년 12월 31일(전기말)
16,940,457
576,769,209
80,949,056
1,781,494
(7,380,303)
(583,091)
668,476,822

2025년 1월 1일(당기초)
16,940,457
576,769,209
80,949,056
1,781,494
(7,380,303)
(583,091)
668,476,822

- 당기순이익
-
-
81,957,645
-
-
-
81,957,645

- 법인세비용차감후기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
-
(429,207)
-
-
(429,207)

확정급여부채의 재측정요소
-
-
5,962,417
-
-
-
5,962,417

- 소유주로서 자격을 행사하는 소유주와의 거래

자기주식 취득
-
-
-
-
(12,676,913)
491,876
(12,185,037)

자기주식 소각
-
-
(15,492,410)
-
15,492,410
-
-

연차배당
-
-
(21,055,939)
-
-
-
(21,055,939)

2025년 12월 31일(당기말)
16,940,457
576,769,209
132,320,769
1,352,287
(4,564,806)
(91,215)
722,726,701

라. 별도현금흐름표

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위: 천원)

과 목
제 3 (당) 기
제 2 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
85,131,430
112,835,283

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름
108,458,187
130,376,151

당기순이익
81,957,645
75,652,340

순이익 조정사항
84,464,603
80,374,782

순운전자본의 변동
(57,964,061)
(25,650,971)

(2) 이자의 수취
5,234,043
2,937,457

(3) 이자의 지급
(1,690,750)
(1,427,556)

(4) 법인세 납부
(26,870,050)
(19,050,769)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(71,251,365)
(66,753,888)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
20,859,976
33,010,525

임차보증금의 감소
8,443,601
12,246,512

종속기업의 유상감자
7,467,600
17,367,249

대여금의 회수
4,099,061
2,973,702

유형자산의 처분
647,944
399,402

정부보조금의 수취
201,770
23,660

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(92,111,341)
(99,764,413)

유동금융자산의 증가
(28,195,801)
(49,876,997)

임차보증금의 증가
(12,013,141)
(14,984,126)

대여금의 증가
(6,081,682)
(6,145,454)

유형자산의 취득
(25,892,729)
(26,312,744)

무형자산의 취득
(233,237)
(197,252)

당좌개설보증금의 증가
(2,000)
-

종속기업투자의 취득
(19,692,751)
(2,247,840)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(21,345,150)
(24,438,424)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
490,147,200
240,000,000

단기차입금의 차입
490,000,000
240,000,000

임대보증금의 증가
147,200
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(511,492,350)
(264,438,424)

단기차입금의 상환
(470,000,000)
(240,000,000)

임대보증금의 감소
(31,816)
(230,000)

자기주식의 취득
(12,676,914)
(7,034,884)

배당금의 지급
(21,055,939)
(11,001,440)

리스부채의 상환
(7,727,681)
(6,172,100)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(60,748)
493,568

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(7,525,833)
22,136,539

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
42,347,524
20,210,985

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
34,821,691
42,347,524

마. 이익잉여금처분계산서

제 3 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 2 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대그린푸드
(단위 : 천원)

(단위: 천원)

구 분
제 3 (당) 기처분예정일 : 2026년 3월 24일
제 2 (전) 기처분확정일 : 2025년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
130,114,899
79,848,912

전기이월미처분이익잉여금
67,685,924
17,998,270

중간배당금- 당기 : 306원(61.2%)
(9,998,677)
-

자기주식 소각
(15,492,410)
-

당기순이익
81,957,645
75,652,340

확정급여부채의 재측정요소
5,962,417
(13,801,698)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
14,174,930
12,162,988

이익준비금
2,197,601
1,105,726

배당금주당현금배당금(률):- 당기 : 370원(74%)- 전기 : 335원(67%)
11,977,329
11,057,262

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
115,939,969
67,685,924

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금 처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제 2-1 호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 구성 확대의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 24 조 (이사의 선임)(4) 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와
사외이사, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

제 24 조 (이사의 선임)(4) 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와
독립이사
, 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사 (기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.

사외이사 명칭 변경 및사외이사 구성 확대

제 25 조 (이사의 원수)(1) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 이사회는 전체 이사의
4분의 1이상을
사외이사로 구성한다.(2)
사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사를 선임하여야 한다.

제 25 조 (이사의 원수)(1) 이 회사의 이사회는 3인 이상 10인 이하로 구성한다. 단, 이사회는 전체 이사의
3분의 1
이상을
독립이사
로 구성한다.(2)
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

제 26 조 (이사의 임기)(2)
사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제 26 조 (이사의 임기)(2)
독립이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제 31 조 (
사외이사의 자격)
사외이사는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식, 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 및 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자 중에서
사외이사후보추천위원회의 추천을 받아 선임한다.

제 31 조 (
독립이사
의 자격)
독립이사
는 경영, 경제, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문적인 지식, 또는 경험이 있거나, 사회적으로 명망이 있는 자 및 상법 등 관련 법규상의 자격요건을 갖춘 자 중에서
독립이사후보추천위원회
의 추천을 받아 선임한다.

제 39 조 (이사회 내 위원회)(1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 감사위원회2.
사외이사후보추천위원회 (후략)

제 39 조 (이사회 내 위원회)(1) 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.1. 감사위원회2.
독립이사후보추천위원회
(후략)

제 39 조의 1 (감사위원회)(4) 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 하고,
사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사이어야 한다.(9)
사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 39 조의 1 (감사위원회)(4) 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.(8) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.(9)
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 39 조의 2 (
사외이사후보추천위원회)(1) 이 회사는 제39조의 규정에 의한
사외이사후보추천위원회를 둔다.(2)
사외이사후보추천위원회의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 별도
사외이사후보추천위원회 규정에 의한다.

제 39 조의 2 (
독립이사후보추천위원회
)(1) 이 회사는 제39조의 규정에 의한
독립이사후보추천위원회
를 둔다.(2)
독립이사후보추천위원회
의 직무, 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 별도
독립이사후보추천위원회
규정에 의한다.

부 칙제 4 조 (설립시 최초의 이사, 대표이사 등의 선임)정관 제24조, 제31조, 제34조 및 제39조의1에도 불구하고 당 회사 설립시 최초의 이사, 대표이사,
사외이사 및 감사위원회 위원은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 선임한다.

부 칙제 4 조 (설립시 최초의 이사, 대표이사 등의 선임)정관 제24조, 제31조, 제34조 및 제39조의1에도 불구하고 당 회사 설립시 최초의 이사, 대표이사,
독립이사
및 감사위원회 위원은 분할회사의 분할계획서에 포함하여 분할계획서에 대한 주주총회 승인을 통하여 선임한다.

제 2-2 호 의안 : 감사위원 분리선출 대상 확대 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 요건 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 39 조의 1 (감사위원회)(3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
1명
은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제 39 조의 1 (감사위원회)(3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중
2명
은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.(7) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사위원 분리선출 대상 확대 및감사위원 선·해임시 의결권 제한 요건 변경

제 2-3 호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 15 조 (총회의 소집)(1) 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.(2) 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의 목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.(3) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신 설)
(4) 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.

제 15 조 (총회의 소집)(1) 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.(2) 주주총회에서는 미리 주주에게 통지한 회의 목적사항 이외에는 결의를 하지 못한다. 단, 주주 전원의 동의가 있으면 그러하지 아니한다.(3) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(4) 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.(5)
주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 또는 대표이사가 위임한 이사가 소집한다.

전자주주총회 도입 관련 변경

제 18 조 (대리인에 의한 의결권 행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제 18 조 (대리인에 의한 의결권 행사)주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

□ 이사의 선임

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이종근
1970.12.14
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종근
(주)현대지에프홀딩스경영전략실장
2013년 ~ 2016년
(주)현대백화점 기획조정본부 투자기획팀장
없음

2016년 ~ 2022년
(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략담당 상무

2022년 ~ 2023년
(주)현대백화점 경영전략실장 전무

2023년 ~ 현재
(주)현대지에프홀딩스 경영전략실장 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종근 사내이사 후보자현대백화점그룹 기획조정본부 투자기획팀장, 기획조정본부 미래전략 담당, 경영전략실장을 역임한 투자 및 경영전략 분야의 전문가로서, 회사의 경영전략에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

이종근 사내이사 확인서.jpg
사내이사 선임 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조현관
1958.03.11
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조현관
법무법인(유한)바른상임고문
2014년 ~ 2015년
이현세무법인 회장
없음

2015년 ~ 현재
법무법인(유한) 바른 상임고문

2023년 ~ 현재
(주)위츠 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 조현관 사외이사 후보자

1) 전문성본 후보자는 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행함으로써 기업가치를 제고하는데 기여할 계획입니다.
2) 독립성 위 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3) 윤리성위 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다.또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4) 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조현관 사외이사 후보자 행정고시 합격 후 국세청 감사담당관을 거쳐 서울지방국세청장까지 역임한 세무/회계업무의 전문가이며, 풍부한 세무 업무경력을 바탕으로 당사가 향후 추진할 다양한 사업분야에서 중요 역할을 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회를 거쳐 추천함

확인서

조현관 감사위원 확인서1.jpg
감사위원 선임 확인서

조현관 감사위원 확인서.jpg
사외이사 선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
2,868

최고한도액
4,000

※ 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 사외이사를 포함하여 작성하였습니다.※ 2025년 3월 부 유원곤 사외이사가 사임하였습니다.※ 상기 최고한도액은 사내이사를 포함한 총 7명의 보수한도 승인금액입니다.

□ 자본의 감소

제 6 호 의안 : 자기주식 소각 승인의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

- 자기주식 소각※ 자본금 감소의 주요 일정 - 주주총회 특별결의 : 2026년 3월 24일 (화) - 채권자 이의제출기간 : 2026년 3월 24일 (화) ~ 2026년 4월 27일 (월) - 자본감소 (예정)기준일 : 2026년 4월 28일 (화) - 자본감소 (예정)등기일 : 2026년 4월 30일 (목)

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
30,329주
0.09%
2026.04.28
16,940,457,000원(32,501,916주)
16,925,292,500원(32,471,587주)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하 고, 당사 홈페이지 (https://hyundaigreenfood.com/po/ii/pbn/IIPBN01L.hgc, 투자정보→공고사항)에 게재할 예정입니다. 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실

수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 14일(토) 오전9시 ~ 3월 23일(월) 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당사항 없음