우리기술투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 우리기술투자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리기술투자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 우리기술투자 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워)전화번호: 02-2008-3100

작 성 자:
성 명: 이은숙부서 및 직위: 기획관리부 이사전화번호: 02-2008-3100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리기술투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(주)

(인터넷 주소)
https://buly.kr/2UkUhNN

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리기술투자(주)
보통주
6,128,844
7.30
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이정훈
최대주주
보통주
15,960,000
19.00
최대주주
대표이사

(주)신성이엔지
계열회사
보통주
7,560,000
9.00
계열회사
-

이완근
특수관계인
보통주
840,000
1.00
특수관계인
-

홍은희
특수관계인
보통주
731,047
0.87
특수관계인
-

이정선
등기임원
보통주
840,000
1.00
등기임원
-

유수림
특수관계인
보통주
30,000
0.04
특수관계인
-

계
-
25,961,047
30.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이은숙
보통주
0
임원
임원
-

박 성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

제30기 정기주주총회를 위한 2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026.02.25 00시 ~ 2026.03.25 24시

전자위임장 관리기관
리앤모어(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://buly.kr/2UkUhNN

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 528, 12층(대치동, 슈페리어타워) 우리기술투자(주) 기획관리부 (우편번호 06181)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 26일 오전 9시

장 소

서울특별시 강남구 테헤란로 87길 22 소노펠리체 컨벤션 3층(토파즈홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제30기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 업계의 현황

우리나라의 벤처캐피탈은 여신전문금융업법에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자와 벤처투자 촉진에관한 법률에 의하여 설립되는 벤처투자회사, 이들이 설립하는 신기술사업투자조합과 벤처투자조합으로 크게 구분됩니다. 여신전문금융업이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술금융업을 말하며, 신기술금융업자란, 신기술사업자에 대한 투자ㆍ융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용을 종합적으로 행하는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자 중의 하나이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다. 상대적으로 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다.사업영역의 관점에서 벤처기업지원을 전문으로 하는 벤처캐피탈에 대응되는 개념으로 탄생한 신기술사업금융업계는 제도화 당시 일반의 인식 정도 등 국내 상황을 감안하여 영업대상의 개념을 '벤처기업'이라 칭하지 않고 '신기술사업자'라고 규정하게 되었으나, 두 개념은 근본취지가 상이한 것은 아니며, 경제적 상황과 정책목적상의 약간의 상이성에 따라 외형상으로 달리 표현된 면이 있습니다. 벤처투자회사와 신기술사업금융업자는 설립에 대한 근거법률, 감독당국, 자금조달측면, 자금운용, 규제 및 지원의 내용 등에서 아래표와 같은 차이가 있습니다. <신기술사업금융회사와 벤처투자회사 비교>

구분
신기술금융회사
벤처투자회사

설립근거
여신전문금융업법
벤처투자 촉진에 관한 법률

감독소관
금융위원회(금융감독원)
중소벤처기업부

설립요건및운영요건
자본금요건
200억원*신기술금융전문회사: 100억원
20억원차입금이 납입자본금의 20% 미만

투자대상
신기술사업자
중소·벤처기업

업무범위및업무방법
가능업무
-신기술사업자에 투·융자 및 경영지도-여신전문금융사 부수업무(자문서비스 등)
-중소·벤처기업 등에 대한 투자

투자방법
-신주·구주, 타조합 지분인수-무형자산(IP 등) 인수 및 해외투자
-주로 신주투자-해외투자(의무비율 등 충족 후)

운영조합
-신기술투자조합-벤처투자조합-PEF
-벤처투자조합-PEF

(1) 신기술사업금융업여신전문금융업종은 97년 8월 여신전문금융업법 제정 및 98년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있으며, 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.신기술사업금융업자는 여신전문금융업법에 의하여 설립되며 금융위원회에 등록하는 금융기관입니다. 해당 업무는 아래표와 같습니다. <신기술사업금융업자의 업무범위>

구 분
업무범위

여신전문금융업법 제41조제1항
- 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업자에 대한 융자 - 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 - 신기술사업투자조합의 설립 - 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용

여신전문금융업법 제46조제1항
- 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무 - 대출(어음할인 포함) - 여신전문금융업에 부수하는 업무로서 소유하고 있는 인력ㆍ자산 또는 설비를 활용하는 업무 등

여신전문금융업법시행령 제16조
- 다른 금융회사가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무 - 지급보증업무 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자업, 투자자문업, 신탁업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자증권에 대한 투자중개업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 보험업법에 따른 보험대리점 업무 - 외국환거래법에 따른 외국환업무 - 자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화자산관리업무 - 전자금융거래법에 따른 전자금융업 - 산업발전법 제 20조에 따른 기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 대출의 중개 또는 주선 - 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업

여신전문금융업 감독규정 제7조
- 기술신용보증기금법 시행령 제3조 제1항 각호의 사업을 영위하는 외국기업에 대한 투자 - 업무용 부동산의 임대 - 상품권, 복권 등의 판매대행 및 소유설비 등을 활용한 광고대행업무 - 업무와 관련된 전산시스템 및 소프트웨어 판매,대여 - 업무와 관련된 교육, 간행물 및 도서출판 - 리스대상 물건에 대한 렌탈업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리업무 - 업무와 관련하여 취득한 디자인권 및 상표권에 대한 실시권 또는 사용권의 설정 - 업무와 관련하여 취득한 정보의 분석·제공 및 이를 활용한 자문업무

- 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황우리기술투자(주)는 1996년 12월 중소 ·벤처기업창업지원을 목적으로 설립되었습니다. 당사는 설립후 국내 벤처산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경등)에 걸친 꾸준한 투자활동으로 1998년부터 2007년까지 평균 납입자본수익률이 25%를 상회하며 성장해왔으며, 정통 벤처캐피탈로서 입지를 구축하여 왔습니다. 2006년 11월에는 금융감독원에 신기술사업금융업을 등록하였으며, 2007년도에는 보다 큰 금융회사의 면모를 갖추고자 여신전문금융업법에 따라 자본금 400억원으로 증자를 완료하여 시설대여업과 할부금융업을 추가로 등록하였습니다.(등록일자 : 2007년 4월19일) 2008년에는 2/4분기 대두된 미국 주택금융시장의 부실화와 이로 인한 세계 금융시스템 붕괴는 심리적 공황상태와 함께 실물 경기 전반에 악영향을미치게 되고, 이러한 상황은 초기 시장진입을 위해 적극적인 영업전략을 구사했던 여신금융사업부문 뿐만 아니라, 주식시장 침체로 이어져 신기술금융부문의 회수 전략에 차질을 초래하였습니다.이후 여신금융부문이 점차 안정을 찾아가며 회수에 전념하였고, 기존의 전문분야인 신기술금융투자부문에 역량을 집중해, 2013년 흑자 전환 이후 지속적인 성장율을 보이고 있습니다. 2021년에는 투자주식 회수 및 신기술금융자산 평가익 증가로 인해 당기순이익 6,194억으로 괄목할만한 성과를 보였으나, 2022년에는 급격한 글로벌 경기의 변동성으로 인해 신기술금융자산의 평가금액이 하락하여 3,278억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 2023년에는 신기술금융자산 평가익 증가로 인해 흑자전환하였고, 2024년 당기순이익 1,477억원, 2025년 1,105억원의 흑자기조를 유지하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 주요사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다.

- 신기술투자 부문

(단위:백만원)

구 분
기초 잔액(2025.01.01)
취 득
처 분
평가손익/기타
당기말잔액(2025.12.31)

직접투자
711,078
12,247
(4,091)
127,069
846,303

간접투자
45,111
4,625
-
(5,484)
44,252

계
756,189
16,872
(4,091)
121,585
890,555

*간접투자는 신기술조합, PEF 등을 통한 투자를 의미합니다.

(2) 시장점유율

신기술금융업으로의 전환 및 여신금융업 겸업 등으로 등록회사가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 연도별 신기술사업금융업자의 투자실적은 아래 표와 같습니다.

- 연도별 신기술사업금융 투자실적
(단위: 개, 억원)

구 분

2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

신규투자

금액 (업체수)

37,917(1,652)
82,569(2,151)
57,066(1,528)
55,156(1,745)
53,142(2,203)

투자잔액

금액 (업체수)

88,566(3,665)
139,911(4,689)
178,087(5,497)
205,848(6,102)
216,204(6,863)

* 출처 : 여신금융협회

(3) 시장의 특성
신기술사업금융업은 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도,신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 행하는 것을 의미합니다. 여기서 신기술사업자는 「기술보증기금법」에 따른 신기술사업자와 기술 및 저작권ㆍ지적재산권 등과 관련된 연구ㆍ개발ㆍ개량ㆍ제품화 또는 이를 응용하여 사업화하는 사업을 영위하는 중소기업, 중견기업 및 「외국환거래법」에 따른 비거주자를 말합
니다.
자본과 경영기반이 취약한 신기술사업자에 대한 투자는 높은 위험에 노출되는 반면 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 경기변동 및 증시 변화에 민감하기 때문에 거시경제 및 정부정책 등이 영업수익 변동에 큰영향을 끼칠 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.
(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 것으로 주석사항은 포함되어 있지 않습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.wooricapital.co.kr) IR→공시정보에 공시예정입니다.

1)연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 29(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

우리기술투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기말
제 29(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,915,704,648

38,715,878,553

1. 현금및현금성자산 (주5,6,7,30,31)
8,196,474,528

18,170,322,356

2. 단기금융상품 (주5,7,31)
27,781,452,241

19,718,228,862

3. 단기매매금융자산 (주5,8,31)
2,662,777,640

12,525,800

4. 당기법인세자산
343,536,309

-

5. 기타유동자산 (주5,9,31)
931,463,930

814,801,535

II. 비유동자산

901,042,864,172

765,078,237,125

1. 신기술금융자산 (주5,10,31)
897,206,647,653

761,619,559,966

당기손익-공정가치측정금융자산
890,555,405,863

756,188,942,315

관계기업투자
6,651,241,790

5,430,617,651

2. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품(주5,11,31)
2,106,462,617

1,552,339,663

3. 유형자산 (주12,14)
1,101,065,255

1,329,988,946

4. 무형자산 (주13)
332,370,900

336,770,900

5. 기타비유동자산 (주5,9,31)
296,317,747

239,577,650

자 산 총 계

940,958,568,820

803,794,115,678

부 채

I. 유동부채

1,085,806,701

4,676,554,429

1. 기타유동부채 (주5,15,31)
763,317,662

660,266,571

2. 유동성리스부채 (주5,14,31)
322,489,039

345,647,220

3. 비지배지분부채 (주4,29)
-

3,670,640,638

II. 비유동부채

163,426,290,753

132,913,207,469

1. 순확정급여부채 (주18)
165,436,010

648,156,447

2. 리스부채 (주5,14,31)
719,577,106

868,290,836

3. 복구충당부채 (주16)
39,745,565

38,734,317

4. 장기미지급비용 (주5,17,31)
603,818,735

679,622,091

5. 이연법인세부채 (주27)
157,866,326,430

130,678,403,778

6. 비지배지분부채 (주5,30,31)
4,031,386,907

-

부 채 총 계

164,512,097,454

137,589,761,898

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

776,446,471,366

666,204,353,780

1. 자본금 (주19)
42,000,000,000

42,000,000,000

2. 자본잉여금 (주19)
11,242,071,695

11,242,071,695

3. 기타자본항목 (주20)
(3,031,748,221)

(3,031,748,221)

4. 기타포괄손익누계 (주11,21)
1,861,903,827

1,773,085,391

5. 이익잉여금 (주22)
724,374,244,065

614,220,944,915

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

776,446,471,366

666,204,353,780

부 채 및 자 본 총 계

940,958,568,820

803,794,115,678

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서) 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

우리기술투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업수익 (주5,24)

162,866,987,251

192,251,177,787

II. 영업비용 (주5,25)

24,791,017,481

16,567,660,852

투자비용
13,936,969,290

7,013,855,998

일반관리비
10,854,048,191

9,553,804,854

III. 영업이익

138,075,969,770

175,683,516,935

IV. 영업외손익 (주26)

(33,794,425)

24,141,252

기타수익
2,556,992

32,744,644

기타비용
36,351,417

8,603,392

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

138,042,175,345

175,707,658,187

VI. 법인세비용(수익)(주27)

27,497,582,842

27,969,912,987

VII. 당기순이익(손실)

110,544,592,503

147,737,745,200

VIII. 기타포괄손익

(302,474,917)

(2,661,069,790)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(351,426,488)

1,833,373,861

해외사업환산손익
(351,426,488)

1,833,373,861

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

48,951,571

(4,494,443,651)

확정급여제도의 재측정요소 (주18)
(391,293,353)

(3,583,217,618)

기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익 (주11)
440,244,924

(911,226,033)

IX. 당기총포괄이익(손실)

110,242,117,586

145,076,675,410

X. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

110,544,592,503

147,737,745,200

비지배지분

-

-

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

110,242,117,586

145,076,675,410

비지배지분

-

-

XII. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 (주23)

보통주기본주당이익(손실)

1,420

1,897

보통주희석주당이익(손실)

1,420

1,897

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

우리기술투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2024.1.1(전기초)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
850,937,563
470,066,417,333
-
521,127,678,370

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
147,737,745,200
-
147,737,745,200

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
(911,226,033)
-
-
(911,226,033)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,583,217,618)
-
(3,583,217,618)

해외사업환산손익
-
-
-
1,833,373,861
-
-
1,833,373,861

2024.12.31(전기말)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
1,773,085,391
614,220,944,915
-
666,204,353,780

2025.1.1(당기초)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
1,773,085,391
614,220,944,915
-
666,204,353,780

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
110,544,592,503
-
110,544,592,503

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
440,244,924
-
-
440,244,924

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(391,293,353)
-
(391,293,353)

해외사업환산손익
-
-
-
(351,426,488)
-
-
(351,426,488)

2025.12.31(당기말)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
1,861,903,827
724,374,244,065
-
776,446,471,366

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

우리기술투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

(1,302,839,238)

2,862,178,631

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(23,616,022,565)

(12,929,009,371)

가. 당기순이익(손실)
110,544,592,503

147,737,745,200

나. 비용 및 수익의 조정 (주30)
(116,907,618,555)

(151,762,579,924)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주30)
(17,252,996,513)

(8,904,174,647)

2. 이자수취
870,972,794

1,041,058,212

3. 이자지급
(34,929,359)

(41,076,294)

4. 배당금수취
22,134,479,628

14,734,893,458

5. 법인세환급(납부)
(657,339,736)

56,312,626

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,170,369,043)

(14,863,416,683)

1. 단기금융상품의 감소
25,995,000,000

10,010,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(34,167,716,403)

(25,184,781,576)

3. 관계기업투자의 처분
-

331,081,083

4. 차량운반구의 처분
-

26,000,000

5. 집기비품의 취득
(10,134,700)

(7,880,190)

6. 보증금의 감소
17,031,000

-

7. 보증금의 증가
(4,548,940)

(37,836,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (주30)

(372,131,818)

(318,691,729)

1. 리스부채의 감소
(372,131,818)

(318,691,729)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(128,507,729)

711,454,450

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)

(9,973,847,828)

(11,608,475,331)

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주6)

18,170,322,356

29,778,797,687

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주6)

8,196,474,528

18,170,322,356

2)별도 재무제표
- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 30(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 29(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

우리기술투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제30(당) 기말
제29(전) 기말

자 산

I. 유동자산

32,554,159,980

28,997,880,384

1. 현금및현금성자산 (주5,6,31,32)
5,627,909,643

13,170,740,564

2. 단기금융상품 (주5,7,32)
23,000,000,000

15,000,000,000

3. 단기매매금융자산 (주5,8,32)
2,662,777,640

12,525,800

4. 당기법인세자산
343,536,309

-

5. 기타유동자산 (주5,9,32)
919,936,388

814,614,020

II. 비유동자산

902,061,329,661

769,584,360,535

1. 신기술금융자산 (주5,10,32)
885,075,754,473

752,971,526,612

당기손익-공정가치측정금융자산
877,710,647,889

745,606,420,028

종속기업및관계기업투자
7,365,106,584

7,365,106,584

2. 종속기업투자 (주11)
13,211,613,427

13,338,830,910

3. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 (주5,12,32)
2,106,462,617

1,552,339,663

4. 유형자산 (주13,15)
1,060,738,725

1,167,876,038

5. 무형자산 (주14)
332,370,900

336,770,900

6. 기타비유동자산 (주5,9,32)
274,389,519

217,016,412

자 산 총 계

934,615,489,641

798,582,240,919

부 채

I. 유동부채

1,116,258,648

870,494,792

1. 기타유동부채 (주5,16,32)
836,030,126

649,049,077

2. 유동성리스부채 (주5,15,32)
280,228,522

221,445,715

II. 비유동부채

159,118,347,168

132,965,302,231

1. 순확정급여부채 (주19)
165,436,010

648,156,447

2. 리스부채 (주5,15,32)
719,577,106

824,996,558

3. 복구충당부채 (주17)
39,745,565

38,734,317

4. 장기미지급비용 (주5,18)
603,818,735

679,622,091

5. 이연법인세부채 (주28)
157,589,769,752

130,773,792,818

부 채 총 계

160,234,605,816

133,835,797,023

자 본

I. 자본금 (주1,20)
42,000,000,000

42,000,000,000

II. 자본잉여금 (주20)
11,242,071,695

11,242,071,695

III. 기타자본항목 (주21)
(3,031,748,221)

(3,031,748,221)

IV. 기타포괄손익누계액 (주12,22)
411,100,074

(29,144,850)

V. 이익잉여금 (주23)
723,759,460,277

614,565,265,272

자 본 총 계

774,380,883,825

664,746,443,896

부 채 및 자 본 총 계

934,615,489,641

798,582,240,919

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서) 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

우리기술투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업수익(주5,25,30)

160,579,580,404

190,289,221,168

II. 영업비용(주5,26,30)

23,853,989,233

15,544,114,115

투자비용
13,414,834,931

6,468,120,107

일반관리비
10,439,154,302

9,075,994,008

III. 영업이익

136,725,591,171

174,745,107,053

IV. 영업외손익(주27)

(14,973,473)

23,921,884

기타수익
2,380,390

32,188,992

기타비용
17,353,863

8,267,108

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

136,710,617,698

174,769,028,937

VI. 법인세비용(수익)(주28)

27,125,129,340

27,704,464,934

VII. 당기순이익(손실)(주24)

109,585,488,358

147,064,564,003

VIII. 기타포괄손익

48,951,571

(4,494,443,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
48,951,571

(4,494,443,651)

확정급여제도의 재측정요소
(391,293,353)

(3,583,217,618)

기타포괄-공정가치측정지분상품평가손익 (주12)
440,244,924

(911,226,033)

IX. 당기총포괄이익(손실)

109,634,439,929

142,570,120,352

X. 주당손익(주24)

보통주기본주당이익(손실)

1,407

1,889

보통주희석주당이익(손실)

1,407

1,889

- 이익잉여금처분계산서(안)
당기와 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

(단위:원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2026년 3월 26일
처분확정일: 2025년 3월 28일

Ⅰ.
미처분이익잉여금

714,600,997,007

605,406,802,002

1. 전기이월미처분이익잉여금
605,406,802,002

461,925,455,617

2. 당기순이익(손실)
109,585,488,358

147,064,564,003

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(391,293,353)

(3,583,217,618)

Ⅱ.
이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ.
차기이월미처분이익잉여금

714,600,997,007

605,406,802,002

* 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2025년 3월 28일)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

우리기술투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2024.01.01 (전기초)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
882,081,183
471,083,918,887
522,176,323,544

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
147,064,564,003
147,064,564,003

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,583,217,618)
(3,583,217,618)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
(911,226,033)
-
(911,226,033)

2024.12.31 (전기말)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
(29,144,850)
614,565,265,272
664,746,443,896

2025.01.01 (당기초)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
(29,144,850)
614,565,265,272
664,746,443,896

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
109,585,488,358
109,585,488,358

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(391,293,353)
(391,293,353)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
440,244,924
-
440,244,924

2025.12.31 (당기말)
42,000,000,000
11,242,071,695
(3,031,748,221)
411,100,074
723,759,460,277
774,380,883,825

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 29(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

우리기술투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름

702,240,064

4,743,391,257

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(21,271,445,096)

(10,744,124,367)

가. 당기순이익(손실)
109,585,488,358

147,064,564,003

나. 비용 및 수익의 조정 (주31)
(115,596,871,676)

(150,621,607,880)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (주31)
(15,260,061,778)

(7,187,080,490)

2. 이자수취
628,050,449

728,317,238

3. 이자지급
(30,908,443)

(33,098,882)

4. 배당금수취
22,032,745,114

14,734,893,458

5. 법인세납부(환급)
(656,201,960)

57,403,810

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(7,993,103,700)

(15,188,667,031)

1. 단기금융상품의 감소
26,000,000,000

10,000,000,000

2. 보증금의 감소
17,031,000

-

3. 관계기업투자의 처분
-

331,081,083

4. 차량운반구의 처분
-

26,000,000

5. 단기금융상품의 증가
(34,000,000,000)

(25,000,000,000)

6. 종속기업투자의 취득
-

(500,031,924)

7. 보증금의 증가
-

(37,836,000)

8. 집기비품의 취득
(10,134,700)

(7,880,190)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (주31)

(251,967,285)

(212,149,939)

1. 리스부채의 감소
(251,967,285)

(212,149,939)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)

(7,542,830,921)

(10,657,425,713)

VI. 기초의 현금및현금성자산 (주6)

13,170,740,564

23,828,166,277

VII. 기말의 현금및현금성자산 (주6)

5,627,909,643

13,170,740,564

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제20조(소집지)
주주총회는 회사의 본점소재지
또는
이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

<항 신설>

제20조(소집지
와 개최방식
)
① 주주총회는 회사의 본점소재지
에서 개최하되, 필요에 따라
이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

표준정관 반영

(자구 수정)

표준정관 반영

(상법 개정안)

제26조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

표준정관 반영

(상법 개정안)

제29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로
한다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

제29조(이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로
하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

표준정관 반영

(상법 개정안)

<신설>

제34조의2(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을

공평하게 대우하여야 한다.

③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.

표준정관 반영

(상법 개정안)

표준정관 반영

(현행 민·상법)

제41조의2(이사의 책임 감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조의2(이사의 책임 감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

표준정관 반영

(상법 개정안)

부 칙
<부칙 신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제1조에도 불구하고 정관 제20조 제2항, 제26조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제1조에도 불구하고 정관 제29조, 제41조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

② 전항에도 불구하고 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

부칙추가개정 상법의 조문별 시행일자 반영

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)

제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(장동진) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최재웅) 제3-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(이정선)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장동진
1980.12.28
사외이사
-
없음
이사회

최재웅
1976.03.07
사내이사
-
없음
이사회

이정선
1972.09.10
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 (3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장동진

㈜파워맥스 이사

- 2008 ∼ 현재
-㈜파워맥스 이사
해당사항 없음

- 2008 ∼ 현재
-㈜한사인터내셔널 이사

최재웅
우리기술투자㈜ 부사장
- 2012 ∼ 현재
-우리기술투자㈜ 부사장
해당사항 없음

이정선
㈜신성이넥스 대표이사
- 2007 ∼ 현재
-㈜신성이넥스 대표이사
해당사항 없음

* 장동진 사외이사 후보의 세부경력 사항 중 ㈜한사인터내셔널은 2026.3.25.에 임기만료 사임 예정.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<장동진 사외이사 후보>- 기업의 이사회 및 경영 의사결정 과정에 참여한 경험을 바탕으로, 이사회에서 주요 경영사항에 대한 충분한 검토와 논의를 통해 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 기여하고자 함.

- 사외이사로서의 독립적인 지위에서 객관적이고 균형 있는 시각으로 회사 업무 전반에 대한 의견을 제시하고, 경영진에 대한 건전한 견제와 자문 기능을 수행함으로써 이사회 운영의 투명성 및 건전성 제고에 기여하고자 함.

- 본 후보자는 직무를 수행함에 있어 관련 법령 및 사외이사의 의무를 성실히 준수하고, 회사의 중장기적인 발전과 기업가치 제고를 위하여 충실히 직무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<장동진 사외이사 후보>후보자는 기업의 이사회 및 경영 의사결정 과정에 참여한 경험을 보유하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 외부 사외이사로서의 독립적인 시각에서 당사의 주요 경영사항에 대해 객관적인 의견을 제시하고, 이사회 기능의 충실화 및 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

<최재웅 사내이사 후보>후보자는 당사에서 10년 이상 다양한 투자 심사 및 운용 경험을 보유하고 있으며, 회사에 대한 이해도가 높음. 이러한 전문성과 실무 경험을 바탕으로 회사의 지속적인 성장 및 경영 안정성에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천함. <이정선 기타비상무이사 후보>후보자는 기업 경영 전반에 대한 실무 경험과 의사결정 역량을 보유하고 있음. 이러한 경영 경험을 바탕으로 당사의 주요 경영 현안에 대한 자문 및 견제 기능을 수행하고, 중장기적인 경영 안정성 및 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_장동진

확인서_최재웅

확인서_이정선

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
500억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
44.2억원.

최고한도액
500억원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
5억원