현대에버다임 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 현대에버다임

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대에버다임

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 20일

권 유 자:
성 명: (주) 현대에버다임주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49전화번호: 043-530-3314

작 성 자:
성 명: 이순용부서 및 직위: 재무팀 사원전화번호: 043-530-3370

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대에버다임
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 23일

마. 권유 시작일
2026년 03월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사현대에버다임
보통주
74,232
0.41
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대지에프홀딩스
최대주주
보통주
8,091,992
45.17
최대주주
-

임형근
미등기임원
보통주
827
0.005
미등기임원
이 사

계
-
8,092,819
45.175
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권준혁
보통주
0
직원
직원
-

장우성
보통주
0
직원
직원
-

이순용
보통주
0
직원
직원
-

신승환
보통주
0
직원
직원
-

최명철
보통주
0
직원
직원
-

김태건
보통주
0
직원
직원
-

전병욱
보통주
0
직원
직원
-

조재호
보통주
0
직원
직원
-

노규영
보통주
0
직원
직원
-

노혜성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국예탁결제원
법인
-
-
없음
없음
-

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표를 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

한국예탁결제원
이순호
부산광역시 남구 문현금융로 40부산국제금융센터(BIFC)
의결권 대리행사 권유 업무 및위임장 확보 업무
051-519-1500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 03월 03일
2026년 03월 22일
2026년 03월 23일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대에버다임 홈페이지
www.hyundaieverdigm.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 재무팀 (우편번호 : 27844) ·전화번호 : 043-530-3370 ·팩스번호 : 043-530-3318- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 03일 ~ 03월 23일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 23일(월) 오전 09시 30분

장 소
충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 03월 03일 ~ 2026년 03월 22일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제32기(2025.1.1 - 2025.12.31) 재무상태표(대차대조표),
손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 결의)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 관련 내용은 2026.02.20.에 제출된 주주총회소집공고의 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 26년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.hyundaieverdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기 2025년 12월 31일 현재

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
212,675,872,773
213,942,294,798

1. 현금및현금성자산
9,379,336,597
11,135,001,356

2. 단기금융자산
414,945,200
419,834,540

3. 매출채권및기타채권
71,663,576,295
71,468,164,770

4. 파생금융자산
37,391,630
-

5. 재고자산
124,575,449,876
122,993,082,842

6. 기타유동자산
6,494,613,440
7,892,252,820

7. 당기법인세자산
110,559,735
33,958,470

Ⅱ. 비유동자산
82,447,144,617
82,591,360,210

1. 장기금융자산
5,291,043,141
5,675,542,947

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
527,000,000
525,000,000

3. 유형자산
53,258,893,618
53,579,961,039

4. 사용권자산
1,902,506,581
2,317,475,617

5. 무형자산
2,497,331,665
1,749,332,824

6. 투자부동산
2,328,654,285
2,967,545,275

7. 이연법인세자산
10,580,472,221
10,720,591,742

8. 장기성외상매출금
-
137,637,500

9. 순확정급여자산
6,061,243,106
4,918,273,266

자산총계
295,123,017,390
296,533,655,008

부채

Ⅰ. 유동부채
100,761,664,509
104,108,165,785

1. 매입채무및기타채무
30,217,044,647
33,665,319,918

2. 단기차입금
48,353,868,772
40,096,309,815

3. 파생금융부채
111,817,177
559,520,890

4. 당기법인세부채
1,823,990
1,242,461,646

5. 판매보증충당부채
5,548,743,182
5,525,203,100

6. 기타유동부채
15,674,557,282
22,189,332,950

7. 리스부채
853,809,459
830,017,466

Ⅱ. 비유동부채
2,653,001,592
4,151,298,526

1. 장기금융부채
143,866,744
130,008,750

2. 기타장기종업원급여부채
496,969,474
483,897,321

3. 기타비유동부채
853,756,314
1,952,388,744

4. 리스부채
1,158,409,060
1,585,003,711

부채총계
103,414,666,101
108,259,464,311

자본

I. 지배기업소유주지분
191,708,351,289
188,274,190,697

1. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

2. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

3. 기타자본
(113,847,533)
(113,847,533)

4. 기타포괄손익누계액
2,829,418,410
3,349,765,740

5. 이익잉여금
145,225,617,140
141,271,109,218

II. 비지배지분
-
-

자본총계
191,708,351,289
188,274,190,697

부채와자본총계
295,123,017,390
296,533,655,008

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 매출액
289,586,707,208
355,118,376,929

Ⅱ. 매출원가
240,000,667,452
299,493,798,873

Ⅲ. 매출총이익
49,586,039,756
55,624,578,056

판매비와관리비
43,289,832,071
44,848,085,826

대손상각비
888,969,256
826,914,307

Ⅳ. 영업이익
5,407,238,429
9,949,577,923

금융수익
5,480,582,269
8,212,288,880

금융원가
7,034,593,466
6,446,433,137

기타수익
1,279,766,626
546,545,159

기타비용
70,530,781
4,295,899,323

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,062,463,077
7,966,079,502

법인세비용
419,707,864
1,385,567,945

Ⅵ. 당기순이익
4,642,755,213
6,580,511,557

1. 지배기업 소유주지분
4,642,755,213
6,580,511,557

2. 비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
40,325,219
331,417,046

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
560,672,549
257,618,690

- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(520,347,330)
73,798,356

Ⅷ. 당기총포괄이익
4,683,080,432
6,911,928,603

1. 지배기업 소유주지분 포괄이익
4,683,080,432
6,911,928,603

2. 비지배지분포괄이익
-
-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본 및 희석주당이익
260
369

재 무 상 태 표

제 32 기말 2025년 12월 31일 현재

제 31 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기말
제 31(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
203,330,804,077
206,342,548,638

1. 현금및현금성자산
6,428,775,714
7,403,739,882

2. 단기금융자산
414,945,200
419,834,540

3. 매출채권및기타채권
69,662,704,280
69,721,171,397

4. 파생금융자산
37,391,630
-

5. 재고자산
120,477,480,807
120,943,181,232

6. 기타유동자산
6,309,506,446
7,854,621,587

Ⅱ. 비유동자산
80,039,979,449
79,278,062,147

1. 장기금융자산
5,233,180,895
5,614,253,806

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
527,000,000
525,000,000

3. 종속기업투자
396,502,500
396,502,500

4. 유형자산
51,683,246,544
51,291,846,445

5. 사용권자산
1,268,342,855
1,424,170,582

6. 무형자산
2,429,226,627
1,636,379,218

7. 투자부동산
2,226,044,308
2,967,545,275

8. 이연법인세자산
10,215,192,614
10,366,453,555

9. 장기매출채권
-
137,637,500

10. 순확정급여자산
6,061,243,106
4,918,273,266

자산총계
283,370,783,526
285,620,610,785

부채

Ⅰ. 유동부채
98,894,626,801
102,211,733,113

1. 매입채무및기타채무
29,461,511,745
32,678,321,581

2. 단기차입금
48,353,868,772
40,096,309,815

3. 파생금융부채
111,817,177
559,520,890

4. 판매보증충당부채
5,545,947,680
5,522,209,790

5. 당기법인세부채
1,823,990
689,980,925

6. 기타유동부채
14,812,402,756
22,070,870,865

7. 리스부채
607,254,681
594,519,247

Ⅱ. 비유동부채
1,801,497,115
3,357,841,505

1. 장기금융부채
90,000,000
50,000,000

2. 기타장기종업원급여부채
496,969,474
483,897,321

3. 기타비유동부채
505,976,677
1,952,388,744

4. 리스부채
708,550,964
871,555,440

부채총계
100,696,123,916
105,569,574,618

자본

Ⅰ. 자본금
8,957,972,000
8,957,972,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,809,191,272
34,809,191,272

Ⅲ. 기타자본
8,123,768,068
8,123,768,068

Ⅳ. 이익잉여금
130,783,728,270
128,160,104,827

자본총계
182,674,659,610
180,051,036,167

부채와자본총계
283,370,783,526
285,620,610,785

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 매출액
272,553,841,786
326,633,715,541

Ⅱ. 매출원가
228,760,966,673
279,255,109,431

Ⅲ. 매출총이익
43,792,875,113
47,378,606,110

판매비와관리비
39,659,335,410
40,927,725,843

대손상각비
(444,335,661)
1,850,217,284

Ⅳ. 영업이익
4,577,875,364
4,600,662,983

금융수익
4,413,053,388
7,416,615,013

금융원가
6,705,831,211
6,294,505,115

기타수익
1,241,116,634
489,439,648

기타비용
69,433,220
4,269,761,102

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,456,780,955
1,942,451,427

법인세비용
144,910,221
563,258,919

Ⅵ. 당기순이익
3,311,870,734
1,379,192,508

Ⅶ. 기타포괄손익
560,672,549
257,618,690

- 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
560,672,549
257,618,690

Ⅷ. 당기총포괄손익
3,872,543,283
1,636,811,198

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당이익
186
77

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 32 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 현대에버다임
(단위: 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 23일
처분예정일 : 2025년 3월 19일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,113,728,270

2,970,104,827

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,241,184,987

1,333,293,629

2. 순확정급여부채의재측정요소
560,672,549

257,618,690

3. 당기순이익
3,311,870,734

1,379,192,508

Ⅱ. 임의적립금이입액

-

-

1. 기업합리화적립금
-

-

2. 사업확장적립금
-

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,928,919,840

1,728,919,840

1. 이익준비금
130,000,000

130,000,000

2. 배당금 주당배당금 제 32기 - 보통주 70원 제 31기 - 보통주 70원(0.83%)
1,248,919,840

1,248,919,840

3. 기업합리화적립금
500,000,000

100,000,000

4. 사업확장적립금
1,000,000,000

200,000,000

5. 연구인력개발준비금
50,000,000

50,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

2,184,808,430

1,241,184,987

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조 (소집지)

① (생 략)

②
(신 설)

제24조 (소집지
와 개최방식
)

① (좌 동)

②
회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 전자주주총회 제도화

제30조 (의결권의 대리행사)

① (생 략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제30조 (의결권의 대리행사)

① (좌 동)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 개정상법 반영

제33조 (이사의 수)

①

회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
사외이사
는 이사총수의
4분의 1 이상
으로 한다

②
(신 설)

제33조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1 이상
으로 한다

②
독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

- 독립이사 명칭 도입

제35조 (이사의 임기)

① ~ ② (생 략)

③
사외이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

제35조 (이사의 임기)

① ~ ② (생 략)

③
독립이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.

- 독립이사 명칭 도입

제42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
사외이사
후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 내부거래위원회5. ESG경영위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

제42조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2.
독립이사
후보추천위원회

3. 보상위원회

4. 내부거래위원회5. ESG경영위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ (생 략)

- 독립이사 명칭 도입

제46조 (감사위원회의 구성)

① (생 략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
사외이사이어야 한다.③ ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인

경우에는
사외이사
가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
사외이사
가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생 략)

제46조 (감사위원회의 구성)

① (생 략)

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은
독립이사이어야 한다.③ ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인

경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여
독립이사
가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.⑦ (생 략)

- 독립이사 명칭 도입

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소
1명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.

② (생 략)

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임)
① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 최소
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.

② (생 략)

- 감사위원 분리 선출 강화 반영

제 47 조 (감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다.

제 47 조 (감사위원회 대표의 선임)
① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.

- 독립이사 명칭 도입

(신 설)

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2026년 3월 23일부터 시행한다.

다만, 제33조, 제35조, 제42조, 제46조, 제46조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 권 순 재 (재선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권순재
1973.11.26
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권순재
현대지에프홀딩스 인사·법무담당 상무
2004~20072007~20102010~20232023~현재
현대백화점 경영관리팀현대백화점 전략기획팀현대백화점 법무팀현대지에프홀딩스 인사·법무담당
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권순재
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대백화점그룹 지주사 현대지에프홀딩스 인사·법무담당 임원으로서, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적 성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨.

확인서

확인서 _권순재.jpg
확인서 _권순재

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

제 3-2호 의안 : 김 일 석 (신규선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김일석
1967.11.17
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김일석
현대에버다임상무
1993~19951996~20002000~20022002~현재
대농중공업 근무대우중공업 근무대원기계 근무현대에버다임 개발부문장현대에버다임 생산본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김일석
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 개발부문장 및 생산본부장 등의 보직을 수행하며 회사의 기술에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하였음. 이를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 안정에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

확인서 _김일석.jpg
확인서 _김일석

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
6.8억원

최고한도액
9억원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.