지누스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 지누스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지누스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지누스주 소: 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10전화번호: 031-622-1700

작 성 자:
성 명: 오 유 정부서 및 직위: 경영전략팀전화번호: 070-4297-2046

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지누스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.20
라. 주주총회일
2026.03.23

마. 권유 시작일
2026.02.25
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활환 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 자본의감소

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 지누스
보통주
328,763
1.48
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사현대백화점
최대주주
보통주
8,457,831
38.00
최대주주
-

이윤재
특수관계인
보통주
1,523,259
6.84
특수관계인
-

계
-
9,981,090
44.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오 유 정(주식회사 지누스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.20
2026.02.25
2026.03.22
2026.03.23

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활환 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 22일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날(22일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처 : 주식회사 지누스 ㆍ주소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 81번길 10, 8층 경영전략팀 앞 ㆍ전화번호 : 070-4297-2046 ㆍ팩스번호 : 031-622-1701 ㆍ우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 2월 25일 ~ 2026년 3월 22일 제47기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 23일 (월) 오전 10 시

장 소
경기도 성남시 분당구 야탑로75번길 9, 바른아트센터

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 19일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날(22일)은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 회사의 연결기준 매출액은 9,132억원을 기록하였습니다. 당사는 관세에 대한 부담을 줄이기 위해 가격 인상을 단행하였고, 이에 대한 소비자 저항 등으로 단기적으로 수요가 위축되어 당사의 핵심시장인 미국에서의 매출이 감소하였습니다. 당사는 사업구조 효율화를 위해 조지아 공장의 운영을 중단하고 창고 통합 등을 진행하고 있으며, 2025년 8월부 신규로 가동을 시작한 캄보디아 공장은 2026년 중으로 안정화를 목표로 하고 있어, 추후 생산성 향상 및 원가 구조 개선 효과가 점진적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 또한, 당사는 신규 고객과의 ODM 수주 관련해서도 긍정적으로 논의되고 있어, 성장 모멘텀 등에 긍정적으로 작용할 것으로 기대됩니다. 한편, 당사는 차별화된 제품 개발 및 R&D에 대한 투자도 지속하며, 중장기적 경쟁력 강화를 위한 준비를 이어가고 있습니다. ※ 관련하여 자세한 사항은 당사가 2026년 2월 20일에 제출한 '주주총회소집공고' 공시의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 47(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 46(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 지누스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기말

제 46(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

625,998,997,205

656,034,005,285

현금및현금성자산
127,478,732,931

61,875,144,398

단기금융상품
1,248,270,730

-

매출채권
103,979,229,696

266,222,879,486

당기손익-공정가치 금융자산
71,293,032,191

71,544,307,261

기타유동금융자산
23,638,335,944

2,640,449,625

재고자산
157,588,882,395

230,166,517,539

당기법인세자산
7,558,737,267

2,258,885,817

기타유동자산
29,666,619,588

21,325,821,159

매각예정자산
103,547,156,463

Ⅱ. 비유동자산

447,324,195,104

536,194,572,428

장기금융상품
821,960,000

804,360,000

당기손익-공정가치 금융자산
588,060,399

381,622,002

기타비유동금융자산
4,695,663,537

5,541,636,234

유형자산
375,575,317,777

455,627,153,091

투자부동산
317,403,005

3,337,176,096

무형자산
7,681,007,099

9,020,299,841

이연법인세자산
57,086,196,981

60,908,525,649

기타비유동자산
558,586,306

573,799,515

자 산 총 계

1,073,323,192,309

1,192,228,577,713

부 채

Ⅰ. 유동부채

322,769,016,489

429,089,098,883

매입채무
54,511,174,422

83,966,316,779

당기손익-공정가치 금융부채
-

-

계약부채
5,586,150,260

5,427,064,701

차입금
162,636,876,817

230,311,752,862

기타유동금융부채
81,974,788,188

96,936,707,952

당기법인세부채
4,454,808,423

3,055,442,756

기타유동부채
13,605,218,379

9,391,813,833

Ⅱ. 비유동부채

100,803,958,241

90,375,465,914

차입금
15,052,162,168

21,126,198,348

기타비유동금융부채
83,544,273,201

66,008,963,082

확정급여부채
1,136,589,935

1,257,400,500

이연법인세부채
720,574,952

1,817,663,365

기타비유동부채
350,357,985

165,240,619

부 채 총 계

423,572,974,730

519,464,564,797

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

649,750,217,579

672,764,012,916

자본금
11,364,474,000

11,364,474,000

이익잉여금
309,490,774,945

328,988,056,429

기타포괄손익누계액
89,079,444,632

92,255,060,760

기타자본항목
239,815,524,002

240,156,421,727

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

649,750,217,579

672,764,012,916

부 채 및 자 본 총 계

1,073,323,192,309

1,192,228,577,713

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기

제 46(전)기

Ⅰ. 매출액
913,206,383,062
920,399,251,687

Ⅱ. 매출원가
595,314,093,678
654,228,847,387

Ⅲ. 매출총이익
317,892,289,384
266,170,404,300

판매비와관리비
292,110,837,252
271,616,350,693

Ⅳ. 영업이익(손실)
25,781,452,132
(5,445,946,393)

기타수익
5,374,506,736
3,811,752,482

기타비용
16,280,411,224
7,642,708,948

금융수익
29,470,899,907
58,266,649,160

금융비용
52,967,423,889
54,628,761,675

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(8,620,976,338)
(5,639,015,374)

법인세비용(수익)
9,635,515,490
1,159,387,574

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(18,256,491,828)
(6,798,402,948)

지배기업 소유주지분
(18,256,491,828)
(6,798,402,948)

비지배지분
-
-

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,443,082,614)
59,258,042,964

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
732,533,514
347,003,808

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장외화환산차이
(3,175,616,128)
58,911,039,156

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(20,699,574,442)
52,459,640,016

지배기업 소유주지분
(20,699,574,442)
52,459,640,016

비지배지분
-
-

Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(833)
(310)

희석주당순이익(손실)
(833)
(310)

연 결 자 본 변 동 표

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자 본 금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
소 계

2024년 1월 1일(전기초)
10,367,602,000
351,585,405,547
33,344,021,604
230,466,542,069
625,763,571,220
-
625,763,571,220

총포괄손익 :

당기순이익
-
(6,798,402,948)
-
-
(6,798,402,948)
-
(6,798,402,948)

확정급여부채의 재측정요소
-
347,003,808
-
-
347,003,808
-
347,003,808

해외사업장외화환산차이
-
-
58,911,039,156
-
58,911,039,156
-
58,911,039,156

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

무상증자
996,872,000
-
-
(1,019,055,180)
(22,183,180)
-
(22,183,180)

배당금 지급
-
(1,815,646,230)
-
-
(1,815,646,230)
-
(1,815,646,230)

자기주식 취득
-
-
-
(3,621,368,910)
(3,621,368,910)
-
(3,621,368,910)

자기주식 소각
-
(14,330,303,748)
-
14,330,303,748
-
-
-

2024년 12월 31일(전기말)
11,364,474,000
328,988,056,429
92,255,060,760
240,156,421,727
672,764,012,916
-
672,764,012,916

2025년 1월 1일(당기초)
11,364,474,000
328,988,056,429
92,255,060,760
240,156,421,727
672,764,012,916
-
672,764,012,916

총포괄손익 :

당기순이익
-
(18,256,491,828)
-
-
(18,256,491,828)
-
(18,256,491,828)

확정급여부채의 재측정요소
-
732,533,514
-
-
732,533,514
-
732,533,514

해외사업장외화환산차이
-
-
(3,175,616,128)
-
(3,175,616,128)
-
(3,175,616,128)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

무상증자
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
(340,897,725)
(340,897,725)
-
(340,897,725)

배당금 지급
-
(1,973,323,170)
-
-
(1,973,323,170)
-
(1,973,323,170)

2025년 12월 31일(당기말)
11,364,474,000
309,490,774,945
89,079,444,632
239,815,524,002
649,750,217,579
-
649,750,217,579

연 결 현 금 흐 름 표

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기

제 46(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
200,658,692,926
(3,901,338,780)

영업으로부터 창출된 현금흐름
228,990,805,915
30,644,930,044

이자수취
2,179,753,598
3,490,531,530

이자지급
(18,532,800,453)
(17,681,970,222)

법인세환급(납부)
(11,979,066,134)
(20,354,830,132)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(44,110,233,151)
5,538,089,129

단기금융상품의 취득
(1,203,537,172)
-

장기금융상품의 취득
(17,600,000)
(21,600,000)

연결범위변동으로 인한 현금 증가
-
1,316,919,962

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(108,322,277)
(45,897,524)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
72,540,000
20,373,934,976

당기손익-공정가치 금융부채의 처분
(3,667,064,000)
(15,287,360)

유형자산의 취득
(51,174,945,005)
(15,161,705,727)

유형자산의 처분
14,274,928,449
848,644,530

무형자산의 취득
(2,141,914,265)
(1,995,651,207)

보증금의 증가
(1,334,029,014)
(135,737,438)

보증금의 감소
1,189,710,133
374,468,917

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(89,050,585,605)
(25,415,197,661)

단기차입금의 차입
132,978,883,366
645,987,103,678

단기차입금의 상환
(195,173,257,324)
(638,412,291,693)

유동성장기차입금의 상환
(6,852,828,075)
(12,455,299,111)

유동성장기미지급금의 상환
(192,843,382)
(195,638,537)

임대보증금의 증가
8,651,129
-

임대보증금의 감소
(38,045,135)
-

배당금의 지급
(1,973,313,250)
(1,815,637,210)

자기주식의 취득
-
(3,621,368,910)

주식매수선택권의 행사
(340,897,725)
-

리스부채의 원금 상환
(17,466,935,209)
(14,879,882,698)

무상증자
-
(22,183,180)

Ⅳ. 환율변동효과
(1,894,285,637)
6,109,693,492

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (I+II+III+IV)
65,603,588,533
(17,668,753,820)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
61,875,144,398
79,543,898,218

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
127,478,732,931
61,875,144,398

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 47(당)기말 2025년 12월 31일 현재

제 46(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 지누스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기말
제46(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

375,502,564,635

387,555,362,109

현금및현금성자산
69,516,576,478

12,691,918,266

매출채권
210,328,579,816

280,931,969,398

당기손익-공정가치 금융자산
71,293,032,191

71,544,307,261

기타유동금융자산
13,301,274,287

12,716,076,995

재고자산
9,400,397,663

8,556,305,338

기타유동자산
1,662,704,200

1,114,784,851

Ⅱ. 비유동자산

347,977,865,871

353,726,064,876

장기금융상품
821,960,000

804,360,000

당기손익-공정가치 금융자산
588,060,399

381,622,002

기타비유동금융자산
2,168,714,160

3,053,318,476

유형자산
11,221,788,080

14,642,495,661

무형자산
1,245,325,648

2,059,494,358

종속기업투자
331,786,774,935

332,709,454,935

이연법인세자산
103,687,093

기타비유동자산
41,555,556

75,319,444

자 산 총 계

723,480,430,506

741,281,426,985

부 채

Ⅰ. 유동부채

194,913,608,303

211,150,010,917

매입채무
144,154,549,267

187,605,303,447

계약부채
4,054,912,399

3,800,655,795

차입금
26,085,112,583

2,480,972,495

기타유동금융부채
16,841,161,699

16,677,615,556

기타유동부채
214,299,468

65,464,231

당기법인세부채
3,563,572,887

519,999,393

Ⅱ. 비유동부채

16,604,328,485

21,314,289,751

차입금
8,221,734,873

9,515,207,691

기타비유동금융부채
8,177,422,384

10,857,072,358

이연법인세부채
-

776,769,083

기타비유동부채
205,171,228

165,240,619

부 채 총 계

211,517,936,788

232,464,300,668

자 본

Ⅰ. 자본금
11,364,474,000

11,364,474,000

Ⅱ. 이익잉여금
260,782,407,444

257,296,142,318

Ⅲ. 기타자본항목
239,815,612,274

240,156,509,999

자 본 총 계

511,962,493,718

508,817,126,317

부 채 및 자 본 총 계

723,480,430,506

741,281,426,985

포 괄 손 익 계 산 서

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스
(단위 : 원)

과 목
제47(당)기
제46(전)기

Ⅰ. 매출액
387,591,850,838
309,116,746,259

Ⅱ. 매출원가
278,438,019,898
228,035,310,088

Ⅲ. 매출총이익
109,153,830,940
81,081,436,171

판매비와관리비
88,953,711,275
74,650,636,765

Ⅳ. 영업이익
20,200,119,665
6,430,799,406

기타수익
577,790,142
34,299,450

기타비용
4,907,117,332
5,294,011,926

금융수익
20,560,755,158
47,722,441,051

금융비용
29,338,176,123
30,886,987,075

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
7,093,371,510
18,006,540,906

법인세비용
2,366,316,728
4,237,156,984

Ⅵ. 당기순이익
4,727,054,782
13,769,383,922

Ⅶ. 기타포괄손익
732,533,514
347,003,808

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소
732,533,514
347,003,808

Ⅷ. 당기총포괄이익
5,459,588,296
14,116,387,730

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
363
627

희석주당순이익
363
627

자 본 변 동 표

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
10,367,602,000
259,325,704,566
230,466,630,341
500,159,936,907

총포괄손익 :

당기순이익
-
13,769,383,922
-
13,769,383,922

확정급여부채의 재측정요소
-
347,003,808
-
347,003,808

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

무상증자
996,872,000
-
(1,019,055,180)
(22,183,180)

배당금 지급

(1,815,646,230)

(1,815,646,230)

자기주식 취득

(3,621,368,910)
(3,621,368,910)

자기주식 소각

(14,330,303,748)
14,330,303,748

2024년 12월 31일(전기말)
11,364,474,000
257,296,142,318
240,156,509,999
508,817,126,317

2025년 1월 1일(당기초)
11,364,474,000
257,296,142,318
240,156,509,999
508,817,126,317

총포괄손익 :

당기순이익
-
4,727,054,782
-
4,727,054,782

확정급여부채의 재측정요소
-
732,533,514
-
732,533,514

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

주식선택권 행사
-
-
(340,897,725)
(340,897,725)

배당금 지급
-
(1,973,323,170)
-
(1,973,323,170)

2025년 12월 31일(당기말)
11,364,474,000
260,782,407,444
239,815,612,274
511,962,493,718

현 금 흐 름 표

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스
(단위 : 원)

과 목
제 47(당)기
제 46(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
48,222,664,242
(12,180,210,884)

영업으로부터 창출된 현금흐름
49,350,892,597
743,343,838

이자수취
319,068,577
734,536,766

이자지급
(1,010,227,985)
(540,604,348)

법인세납부
(437,068,947)
(13,117,487,140)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(4,736,853,659)
18,761,723,680

장기금융상품의 취득
(17,600,000)
(21,600,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
(30,000,000)
(30,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
72,540,000
20,373,934,976

당기손익-공정가치 금융부채의 처분
(3,667,064,000)
-

종속기업투자의 취득
-
(666,750,000)

유형자산의 취득
(339,801,000)
(586,593,680)

유형자산의 처분
11,574,000
-

무형자산의 취득
(386,402,659)
(416,383,616)

보증금의 증가
(1,211,658,340)
(40,884,000)

보증금의 감소
831,558,340
150,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
14,560,868,727
(10,814,302,723)

단기차입금의 차입
23,181,370,687
-

유동성장기차입금의 상환
(2,684,617,898)
(2,565,389,618)

유동성장기미지급금의 상환
(192,843,382)
(195,638,537)

배당금의 지급
(1,973,313,250)
(1,815,637,210)

자기주식의 취득
-
(3,621,368,910)

주식매수선택권의 행사
(340,897,725)
-

리스부채의 원금 상환
(3,428,829,705)
(2,594,085,268)

무상증자
-
(22,183,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,222,021,098)
204,577,949

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III+IV)
56,824,658,212
(4,028,211,978)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
12,691,918,266
16,720,130,244

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
69,516,576,478
12,691,918,266

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제47(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제46(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 지누스
(단위 : 천원)

구 분

제 47(당)기
제 46(전)기

미처분이익잉여금

256,896,889

253,607,956

전기이월이익잉여금
251,437,301

253,821,873

자기주식 소각

(14,330,305)

확정급여부채의 재측정요소
732,534

347,004

당기순이익
4,727,055

13,769,384

이익잉여금처분액

2,170,655

2,170,655

이익준비금
197,332

197,332

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주(최대주주): 당기 90 원(18%) 전기 90 원(18%) 보통주(일반주주): 당기 90 원(18%) 전기 90 원(18%)
1,973,323

1,973,323

차기이월미처분이익잉여금

254,726,234

251,437,301

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 23일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2025년 3월 20일)
※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음. (상기 이익잉여금 처분계산서 참조)

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조의 2 (주식 등의 전자등록)제 12 조 (명의개서대리인)
제 14 조 (주주명부의
폐쇄
및

기준일
)제 15 조 (전환사채의 발행)제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)제 17 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제
12조

의 규정은
사채발행의
경우에 준용한다
.
제 18 조 (소집시기)제 19 조 (소집권자)제 20 조 (소집통지 및 공고)제 21 조 (소집지)제 22 조 (의장)① (생략)② 대표이사가 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.제 23 조 (의장의 질서유지권)제 24 조 (주주의 의결권)제 25 조 (상호주에 대한 의결권 제한)제 26 조 (의결권의 불통일행사)제 27 조 (의결권의 대리행사)제 28 조 (주주총회의 결의방법)제 29 조 (주주총회의 의사록)제 31 조 (이사의 선임)제 34 조 (대표이사 등의 선임)제 35 조 (이사의 직무)제 35 조의 2 (이사의 보고의무)제 36 조 (이사회의 구성과 소집)제 37 조 (이사회 내 위원회)
①~② (생략)③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조, 제39조의 규정을준용한다.
④ (생략)제 38 조 (이사회의 결의방법)제 39 조 (이사회의 의사록)제 40 조 (이사의 보수와 퇴직금)제 41 조 (상담역 및 고문)제 42 조의 2 (감사위원회의 직무 등)제 42 조의 3 (감사록)제 43 조 (사업년도)제 44 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 · 비치 등)제 44 조의 2 (외부감사인의 선임)제 45 조 (이익금의 처분)제 45 조의 2 (주식의 소각)제 46 조 (이익배당)제 47 조 (분기배당)

제 9 조 (주식 등의 전자등록)제 11 조 (명의개서 대리인)

제 12 조 (
주주명부의

폐쇄

및

기준일
)제 13 조 (전환사채의 발행)제 14 조 (신주인수권부사채의 발행)제 15 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제
11조

의 규정은
사채발행의
경우에 준용한다
.
제 16 조 (소집시기)제 17 조 (소집권자)
제 18 조 (소집통지 및 공고)제 19 조 (소집지)제 20 조 (의장)① (좌동)② 대표이사가 유고시에는

제33조 제2항의
규정을 준용한다.제 21 조 (의장의 질서유지권)
제 22 조 (주주의 의결권)제 23 조 (상호주에 대한 의결권 제한)제 24 조 (의결권의 불통일행사)제 25 조 (의결권의 대리행사)제 26 조 (주주총회의 결의방법)제 27 조 (주주총회의 의사록)
제 29 조 (이사의 선임)제 32 조 (대표이사 등의 선임)제 33 조 (이사의 직무)제 33 조의 2 (이사의 보고의무)제 34 조 (이사회의 구성과 소집)제 35 조 (이사회 내 위원회)①~② (좌동)③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관

제36조, 제37조

의 규정을준용한다.④ (좌동)
제 36 조 (이사회의 결의방법)제 37 조 (이사회의 의사록)제 38 조 (이사의 보수와 퇴직금)제 39 조 (상담역 및 고문)제 40 조의 2 (감사위원회의 직무 등)제 40 조의 3 (감사록)제 41 조 (사업년도)제 42 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 · 비치 등)제 42 조의 2 (외부감사인의 선임)제 43 조 (이익금의 처분)제 43 조의 2 (주식의 소각)제 44 조 (이익배당)제 45 조 (분기배당)

기 삭제 조문 정비(조문 번호 조정)

제 30 조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.제 32 조 (이사의 임기)
① (생략)
②
사외이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.제 33 조 (이사의 보선)
① (생략)

②
사외이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
③ (생
략)제 42 조 (감사위원회의 구성)
①~② (생략)

③ 위원의 3분의 2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④
사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤
사외이사가 아닌
감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 한다. (신설)

제 28 조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.제 30 조 (이사의 임기)
① (좌동)

②
독립이사
의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.제 31 조 (이사의 보선)
① (좌동)

②
독립이사
가 사임·사망등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
③ (좌
동)
제 40 조 (감사위원회의 구성)
①~② (좌동)

③ 위원의 3분의 2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사
가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
(삭제)

④
감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤
감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 한다.부칙 (2026.3.23)제1조(시행일)① (시행일) 이 정관은 2026년 3월 23일부터 변경하여시행한다. 다만, 제30조, 제32조 제2항, 제33조 제2항, 제42조 제3항, 제4항, 제5항, 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

상법 개정 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 송돈헌 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송돈헌
1965.03.21
사외이사
해당
-
사외이사후보추천위원회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

송돈헌
(전)현대중공업 자문역
2020 ~ 20212017 ~ 2019
(전)현대중공업 자문역 (전)한국조선해양/현대중공업 전무(교육부문장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송돈헌
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획

1. 전문성본 후보자는 고려대학교 경제학과를 졸업하고 다년간의 기획조정, 윤리경영 업무를 수행한 해당 분야의 전문가입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 2년 간의 (주)지누스 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.또한, 2022년 5월부터 역임해온 (주)지누스 사외이사 직무를 성실히 하여 출석률 100% 및 사외이사 평가 만점을 받을 만큼 해당 역할에 책임과 의무를 다 해왔기에, 향후 2년 간에도 책임과 의무를 다할 것이라 판단됩니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송돈헌 후보자는 고려대학교에서 경제학과를 졸업하고 현대건설 그룹종합기획실에서 근무하였습니다. 이후 현대투자신탁운용(現 한화자산운용) 채권심사팀장, 한국조선해양 윤리경영 / 교육 부문장 직위를 거쳐 현대중공업 자문역으로 근무하였습니다. 해박한 경제학 지식뿐만 아니라 윤리경영에 대한 높은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 경영의사 결정의 투명성과 ESG 경영을 제고 할 수 있을 것으로기대됩니다. 송돈헌 후보자는 경제학 전문가로서 관련 분야의 풍부한 실무 경험과 지식을 바탕으로 회사 성장과 주주가치를 극대화 하는데 기여할 것으로 사료됩니다. 또한, 2022년 5월부, (주)지누스 사외이사로 역임하며 이사회 출석률 100% 및 사외이사 평가 만점을 기록할 정도로 그 역할에 책임과 의무를 다했다고 판단됩니다. 이에 당사 이사회에서는 송돈헌 후보자를 2년 임기 사외이사로 선임할 것을 추천하는 바입니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- 사외이사 송돈헌은 2026년 3월 23일자로 사임 후 동일 개최되는 정기 주주총회에서 재선임될 예정입니다.

□ 자본의 감소

제4호 의안 : 자기주식 소각의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

자기주식 소각을 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

자기주식 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주(자기주식)
20,285주
0.09%
2026.04.27
11,364,474,000원(22,254,576주)
11,354,331,500원(22,234,291주)

※ 기타 참고사항

- 자본금 감소의 주요 일정

주주총회 예정일
채권자 이의제출기간
자본감소 기준일

2026.03.23
2026.03.23 ~ 2026.04.24
2026.04.27

- 상기 자기주식 소각은 과거 무상증자 시행 시 단수주식으로 취득한 자기주식을 소각하는 건입니다.- 상기 ' 감자후 발행주식수는 현재 발행주식 총수에서 금번 감자주식수를 차감하여 산정한 수치이며, 본주식소각 건 외에 배당가능이익 범위에서 취득한 자기주식에 대해서도 소각을 진행할 예정입니다. (이익소각 및 감자 후 발행주식수 : 21,925,813주)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
884,430,725 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.