한국앤컴퍼니 — 주주총회소집결의  (20260220)
제출인: 한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
14 : 00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸

4. 의안 주요내용
□제72기 정기주주총회

1.보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

2.부의안건

- 제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 등 정관 문구 일부 변경의 건

- 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건

- 제2-3호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건

- 제2-4호 의안 : 감사위원회 구성 변경의 건

- 제2-5호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 조항 삽입의 건

- 제2-6호 의안 : 이사의 수 변경의 건

- 제2-7호 의안 : 이사의 결격 및 당연 퇴임 사유 추가건

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김준현 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박정수 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김용아 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이행희 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희) 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 4.의안 주요내용 중 제2-7호 의안, 제4-3호 의안은 '주주제안'에 의한 부의 안건 입니다.

- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김준현
1973-10
3
신규선임
- 2025~現) 한국앤컴퍼니(주) 경영총괄(부사장)
- 2023~2024) CJ제일제당(주) 식품한국경영지원실장(부사장)
- 2021~2023) CJ제일제당(주) 경영지원실장(부사장)
- 2018~2020) CJ(주) 사업관리실장(부사장)
- 2017~2018) CJ(주) 재경실장(상무)
- 2016~2017) CJ(주) 재경실 재무운영담당(상무)
- 2014~2015) CJ(주) 재무팀
- 2005~2013) CJ(주) 재무전략팀
- 1996~2003) 삼일회계법인
※KICPA(한국공인회계사)

박정수
1971-05
3
신규선임
- 2024~現) 한국앤컴퍼니 재무기획실장(전무)
- 한국타이어앤테크놀로지 재무회계부문장(전무)

- 2019~2024) 한국타이어앤테크놀로지 재무회계담당 상무

- 2016~2019) 한국타이어 재무팀 팀장
- 2014~2016) 한국타이어 재무팀
- 2000~2014) LG전자 미국법인 미주 금융센터장 등

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김용아
1973-02
3
신규선임
-2022~現) 캐나다 EQB Inc. 사외이사
(Governance&Nomination 위원장)

-2020~現) Univ. of Toronto 교수

-2017~現) 캐나다 Hospital for Sick Children Vice Chair, Board of Trustees

-1996~2015) 맥킨지 코리아 매니지먼트 컨설턴트
1.EQB (사외이사)
-임기종료 : 2033.04

2.Hospital of Sick Children(비영리법인) (사외이사)
-임기종료 : 2027.06

이행희
1964-06
3
신규선임
-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사
-(주)무신사 사외이사
-숙명여자대학교 재단 이사
-KB금융공익재단 이사

-1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장)
-한국코닝(주) 자동차환경 사업부장

-2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장
1.포스코인터내셔널(사외이사)
-임기종료 : 2026.03

2.무신사(사외이사)
-임기종료 : 2028.03

KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희)
1959-03
3
신규선임
-2022~現) (주)우영산업 대표이사

-2020~2026) 삼성바이오로직스 사외이사

-2010~2021) 이화여자대학교 로스쿨 교수

-2015~2018) KB금융지주 사외이사(감사위원, 지배구조위원)

-2008~2010) 하나금융지주 부사장(법무 및 준법 감시 업무 총괄)

-2000~2008) 일본씨티은행 최고준법감시인
-한국씨티은행 법무담당 부행장
-한국씨티그룹 글로벌마켓증권 법무 및 준법감시업무 담당 전무

-1996~2000) (주)프랭클린 템플턴 자산운용 경영관리 담당 부사장

-1989~1991) Simpson Thacher 고용변호사(미국 뉴욕시)
1.삼성바이오로직스(사외이사)
-임기종료 : 2026.03

2.우영산업(대표이사)
-임기종료: 2028.08

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김용아
1973-02
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~現) 캐나다 EQB Inc. 사외이사 등

-2020~現) Univ. of Toronto 교수

-2017~現) 캐나다 Hospital for Sick Children Vice Chair, Board of Trustees

-1996~2015) 맥킨지 코리아 매니지먼트 컨설턴트

이행희
1964-06
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~現) (주)포스코인터내셔널 사외이사
-숙명여자대학교 재단 이사
-KB금융공익재단 이사

-1988~2024) 한국코닝(주) 대표이사(사장)
-한국코닝(주) 자동차환경 사업부장

-2010~2014) 다국적기업 최고경영자 협회 회장

KIM EUNICE KYONGHEE(김유니스경희)
1959-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
-2022~現) (주)우영산업 대표이사

-2020~2026) 삼성바이오로직스 사외이사

-2010~2021) 이화여자대학교 로스쿨 교수

-2015~2018) KB금융지주 사외이사(감사위원, 지배구조위원)

-2008~2010) 하나금융지주 부사장(법무 및 준법 감시 업무 총괄)

-2000~2008) 일본씨티은행 최고준법감시인
-한국씨티은행 법무담당 부행장
-한국씨티그룹 글로벌마켓증권 법무 및 준법감시업무 담당 전무

-1996~2000) (주)프랭클린 템플턴 자산운용 경영관리 담당 부사장

-1989~1991) Simpson Thacher 고용변호사(미국 뉴욕시)

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
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