한탑 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260220)
제출인: 한탑

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 한탑

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 20일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 한탑주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동)전화번호: 051-626-2841

작 성 자:
성 명 : 최윤영부서 및 직위 : 재경팀 차장전화번호: 051-626-2841

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 한탑
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 20일
라. 주주총회일
2026년 03월 09일

마. 권유 시작일
2026년 02월 25일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 한탑
보통주
1,300,000
4.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

류지훈
최대주주
보통주
12,115,190
37.49
최대주주
-

류원기
특수관계인
보통주
318,195
0.98
특수관계인
-

류원하
특수관계인
보통주
177,661
0.55
특수관계인
-

계
-
12,611,046
39.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진호
보통주
11,157
직원
직원
-

박영식
보통주
125
직원
직원
-

이상필
보통주
0
직원
직원
-

최윤영
보통주
0
직원
직원
-

서진억
보통주
0
직원
직원
-

서성만
보통주
44
직원
직원
-

송재석
보통주
0
직원
직원
-

심대보
보통주
0
직원
직원
-

김노공
보통주
700
직원
직원
-

오준택
보통주
0
직원
직원
-

최달호
보통주
100
직원
직원
-

박주성
보통주
0
직원
직원
-

김동수
보통주
0
직원
직원
-

이동규
보통주
0
직원
직원
-

김보경
보통주
0
직원
직원
-

류봉태
보통주
0
직원
직원
-

김종목
보통주
0
직원
직원
-

김태규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
2026년 03월 08일
2026년 03월 09일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 2월 27일 9시 ~ 2026년 3월 8일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) 주식회사 한탑 재경팀 (우편번호 48513) 전화번호 : 051-626-2841 팩스번호 : 051-626-6141- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 02월 25일 ~ 2026년 03월 08일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 9일 (월요일) 오전 09시

장 소
부산광역시 남구 용소로 101 (대연동) (주)한탑 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 2월 27일 9시 ~ 2026년 3월 8일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제67기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준- 당사의 연결기준 2025년도 매출액은 전년대비 2.9% 감소한 824.0억원, 영업이익은 21.9% 감소한 29.2억원, 당기순이익은 흑자전환하여 20.9억원입니다.- 당사의 연결기준 2025년도 자산총계는 전년대비 0.4% 감소한 1,383.2억원 , 부채총계는 2.2% 감소한 910.0억원, 자본총계는 3.2% 증가한 473.2억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준- 당사의 별도기준 2025년도 매출액은 전년대비 3.3% 감소한 717.8억원, 영업이익은 11.6% 감소한 36.4억원, 당기순이익은 흑자전환하여 24.6억원입니다.- 당사의 별도기준 2025년도 자산총계는 전년대비 0.08% 감소한 1,327.8억원, 부채총계는 2.3% 감소한 888.5억원, 자본총계는 4.8% 증가한 439.3억원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[연결기준]

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 66 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기말
제 66 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

36,698,459,484

39,388,001,658

현금및현금성자산
7,122,882,037

7,983,546,974

유동금융자산
2,747,064,972

2,689,667,191

매출채권및기타채권
11,795,511,084

13,324,246,421

재고자산
14,477,947,049

13,929,649,391

기타유동자산
520,556,989

1,438,284,926

당기법인세자산
34,497,353

22,606,755

II. 비유동자산

101,623,959,131

99,509,930,243

비유동금융자산
2,183,044,322

1,810,267,376

관계기업투자주식
814,931,168

1,386,738,527

투자부동산
27,737,677,694

25,399,191,417

유형자산
64,381,899,217

63,883,428,436

무형자산
2,330,618,600

2,330,618,600

기타비유동채권
4,175,788,130

4,658,110,094

퇴직급여자산
-

41,575,793

자 산 총 계

138,322,418,615

138,897,931,901

부 채

I. 유동부채

76,630,019,943

78,396,895,884

매입채무및기타채무
4,582,212,867

6,396,333,283

단기금융부채
71,559,155,366

71,317,032,818

기타유동부채
470,132,194

672,219,507

당기법인세부채
18,519,516

11,310,276

II. 비유동부채

14,369,334,917

14,661,412,132

매입채무및기타비유동채무
382,529,413

398,803,965

장기금융부채
1,772,916,668

2,575,000,000

기타비유동채무
142,358,540

196,666,215

이연법인세부채
11,335,077,306

10,781,048,876

퇴직급여채무
736,452,990

709,893,076

부 채 총 계

90,999,354,860

93,058,308,016

자 본

I. 지배기업의 소유주지분

47,550,866,656

46,066,989,621

자본금
16,158,399,500

16,158,399,500

기타자본항목
84,208,919,396

84,994,740,920

이익잉여금
(52,816,452,240)

(55,086,150,799)

II. 외부주주지분
(227,802,901)

(227,365,736)

자 본 총 계
47,323,063,755

45,839,623,885

부 채 와 자 본 총 계
138,322,418,615

138,897,931,901

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 66 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

I. 매출액
82,399,706,144
84,890,417,598

II. 매출원가
67,272,564,191
68,527,713,721

III. 매출총이익
15,127,141,953
16,362,703,877

IV. 판매비와관리비
12,203,417,112
12,614,433,147

V. 영업이익
2,923,724,841
3,748,270,730

금융수익
1,256,795,733
976,757,071

금융비용
4,105,758,907
5,498,713,476

기타수익
4,115,295,007
453,835,610

기타비용
1,448,646,271
3,476,760,062

관계기업투자손익
(571,807,359)
(1,503,267,829)

VI. 법인세비용차감전순이익
2,169,603,044
(5,299,877,956)

VII. 법인세비용
82,344,262
60,185,774

VIII. 당기순이익
2,087,258,782
(5,360,063,730)

IX. 기타포괄손익
(649,010,324)
203,168,258

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
136,811,200
(31,447,267)

자산재평가차익
(599,219,842)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
(186,601,682)
234,615,525

X. 당기총포괄손익
1,438,248,458
(5,156,895,472)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,087,695,947
(5,359,679,216)

비지배지분
(437,165)
(384,514)

XII. 당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,438,685,623
(5,156,510,958)

비지배지분
(437,165)
(384,514)

XIII. 주당손익

기본 및 희석주당손익
67
(174)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 67 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 66 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본항목
이익잉여금
지배기업의소유주지분
비지배지분
총 계

2024.1.1 (전기초)
14,997,408,500
82,923,562,151
(49,695,024,316)
48,225,946,335
(226,981,222)
47,998,965,113

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(5,359,679,216)
(5,359,679,216)
(384,514)
(5,360,063,730)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(31,447,267)
(31,447,267)
-
(31,447,267)

해외사업환산손익

-
234,615,525
-
234,615,525
-
234,615,525

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
1,160,991,000
1,836,563,244
-
2,997,554,244
-
2,997,554,244

2024.12.31 (전기말)
16,158,399,500
84,994,740,920
(55,086,150,799)
46,066,989,621
(227,365,736)
45,839,623,885

2025.1.1 (당기초)
16,158,399,500
84,994,740,920
(55,086,150,799)
46,066,989,621
(227,365,736)
45,839,623,885

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,087,695,947
2,087,695,947
(437,165)
2,087,258,782

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
136,811,200
136,811,200
-
136,811,200

자산재평가차익
-
(45,191,412)
45,191,412
-
-
-

기타변동에 따른 증가(감소)
-
(554,028,430)
-
(554,028,430)
-
(554,028,430)

해외사업환산손익

-
(186,601,682)
-
(186,601,682)
-
(186,601,682)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-

2025.12.31 (당기말)
16,158,399,500
84,208,919,396
(52,816,452,240)
47,550,866,656
(227,802,901)
47,323,063,755

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 67 (당) 기 2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지

제 66 (전) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

주식회사 한탑과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,445,286,654

22,934,275

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,844,701,453

4,055,937,261

2. 이자수취
127,254,092

40,032,119

3. 배당금수취
11,201,660

11,154,970

4. 이자지급
(3,436,843,259)

(4,074,473,673)

5. 법인세환급(납부)
(101,027,292)

(9,716,402)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,849,138,206)

(3,013,744,127)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,024,476,100

1,226,101,751

단기대여금의 감소
1,550,000,000

177,889,375

보증금의 감소
291,200,000

40,718,000

단기금융상품의 감소
300,000,000

349,125,321

유형자산의 처분
289,788,864

40,532,531

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
336,905,236

장기채권의 감소
256,582,000

58,587,306

관계기업주식의 감소
-

559,249,218

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,873,614,306)

(4,239,845,878)

단기대여금의 증가
2,890,000,000

1,876,139,375

단기금융상품의 증가
300,000,000

117,100,000

장기금융상품의 증가
169,728,261

118,073,452

보증금의 증가
171,500,000

102,432,000

장기채권의 증가
10,835,300

32,266,000

유형자산의 취득
1,293,316,611

1,988,835,051

투자부동산의 취득
38,234,134

-

장기투자증권의 증가
-

5,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,456,087,916)

4,713,621,059

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
117,710,059,714

153,156,222,115

단기차입금의 증가
112,885,065,050

143,458,667,871

장기차입금의 증가
4,824,994,664

3,200,000,000

유상증자
-

2,997,554,244

전환사채의 발행
-

3,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(119,166,147,630)

(148,442,601,056)

단기차입금의 상환
108,342,954,111

143,403,938,606

유동성장기부채의 상환
8,524,292,676

4,781,928,000

임대보증금의 감소
30,000,000

8,000,000

전환사채의 상환
1,963,530,000

-

리스부채의 상환
305,370,843

248,734,450

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(859,939,468)

1,722,811,207

V. 기초의 현금및현금성자산

7,983,546,974

6,258,190,838

현금및현금성자산의 환율변동효과

(725,469)

2,544,929

VI. 기말의 현금및현금성자산

7,122,882,037

7,983,546,974

[별도기준]

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 67 (당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 66 (전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기말
제 66 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

31,784,562,806

34,599,268,542

현금및현금성자산
5,889,241,459

7,133,725,525

유동금융자산
2,190,144,972

2,101,127,191

매출채권및기타채권
10,473,403,015

11,731,381,287

재고자산
13,092,919,809

12,483,546,874

기타유동자산
113,830,541

1,143,147,685

당기법인세자산
25,023,010

6,339,980

II. 비유동자산

100,997,529,522

98,290,589,862

비유동금융자산
2,353,643,741

1,608,897,765

종속기업투자주식
1,227,015,504

2,065,240,440

관계기업투자주식
333,919,878

518,409,028

투자부동산
28,417,435,860

26,078,949,583

유형자산
61,943,752,809

60,779,633,559

무형자산
2,330,609,600

2,330,609,600

기타비유동채권
4,391,152,130

4,867,274,094

퇴직급여자산
-

41,575,793

자 산 총 계
132,782,092,328

132,889,858,404

부 채

I. 유동부채

75,098,629,904

76,915,837,630

매입채무및기타채무
3,533,160,864

5,460,008,151

단기금융부채
71,137,231,927

70,819,185,684

기타유동부채
428,237,113

636,643,795

II. 비유동부채

13,748,154,643

14,080,822,101

매입채무및기타채무
382,529,413

398,803,965

장기금융부채
1,772,916,668

2,575,000,000

기타비유동채무
287,358,540

341,666,215

이연법인세부채
11,319,380,351

10,765,351,921

퇴직급여채무
(14,030,329)

-

부 채 총 계

88,846,784,547

90,996,659,731

자 본

I. 자본금
16,158,399,500

16,158,399,500

II. 기타자본항목
83,305,250,034

83,904,469,876

III. 결손금
(55,528,341,753)

(58,169,670,703)

자 본 총 계

43,935,307,781

41,893,198,673

부 채 와 자 본 총 계

132,782,092,328

132,889,858,404

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 67 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 66 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

I. 매출액
71,781,679,133
74,295,219,679

II. 매출원가
59,273,153,187
60,927,690,944

III. 매출총이익
12,508,525,946
13,367,528,735

IV. 판매비와관리비
8,864,000,664
9,241,448,638

V. 영업이익
3,644,525,282
4,126,080,097

금융수익
1,257,928,628
965,381,569

금융비용
4,091,803,088
5,479,529,417

기타수익
4,098,850,423
441,340,093

기타비용
1,426,207,059
3,517,619,866

종속기업 및 관계기업투자손실
1,022,714,086
2,272,257,681

VI. 법인세비용차감전순이익
2,460,580,100
(5,736,605,205)

VII. 법인세비용
-
3,783,249

VIII. 당기순이익
2,460,580,100
(5,740,388,454)

IX. 기타포괄손익
(418,470,992)
(34,431,386)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(418,470,992)
(34,431,386)

유형자산재평가이익
-
-

X. 당기총포괄손익
2,042,109,108
(5,774,819,840)

XI. 주당손익

기본 및 희석주당손익
79
(186)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 67 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 66 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2024.1.1(전기초)
14,997,408,500
82,067,906,632
(52,394,850,863)
44,670,464,269

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(5,740,388,454)
(5,740,388,454)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(34,431,386)
(34,431,386)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
1,160,991,000
1,836,563,244
-
2,997,554,244

2024.12.31(전기말)
16,158,399,500
83,904,469,876
(58,169,670,703)
41,893,198,673

2025.1.1(당기초)
16,158,399,500
83,904,469,876
(58,169,670,703)
41,893,198,673

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,460,580,100
2,460,580,100

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
135,557,438
135,557,438

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(554,028,430)
-
(554,028,430)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자산재평가차익
-
(45,191,412)
45,191,412
-

2025.12.31(당기말)
16,158,399,500
83,305,250,034
(55,528,341,753)
43,935,307,781

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 67 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 66 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 67 (당) 기
제 66 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,966,409,290

(216,762,827)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,298,457,907

3,804,358,706

2. 이자수취
98,320,193

28,656,617

3. 배당금수취
11,201,660

11,154,970

4. 이자지급
(3,422,887,440)

(4,058,286,700)

5. 법인세납부
(18,683,030)

(2,646,420)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,180,768,019)

(2,629,728,215)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,494,781,405

757,887,973

단기투자자산의 감소
-

-

단기대여금의 감소
290,000,000

75,000,000

보증금의 감소
285,000,000

15,000,000

장기금융상품의 감소
-

-

장기채권의 감소
1,306,822,885

25,064,000

유형자산의 처분
312,958,520

4,311,341

무형자산의 처분
-

-

관계기업투자주식의 처분
-

289,387,311

단기금융상품의 감소
300,000,000

349,125,321

2. 투자활동으로인한 현금유출액
(4,675,549,424)

(3,387,616,188)

단기대여금의 증가
1,380,000,000

1,750,000,000

장기채권의 증가
10,835,300

102,266,000

종속기업투자주식의 취득
-

-

단기금융상품의 증가
300,000,000

18,000,000

단기투자자산의 증가
-

-

장기금융상품의 증가
182,841,240

118,073,452

보증금의 증가
171,500,000

30,632,000

유형자산의 취득
1,819,884,750

1,368,644,736

무형자산의 취득
-

-

투자부동산의 취득
810,488,134

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,030,850,806)

4,779,990,770

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
119,181,285,787

153,181,222,115

단기차입금의 증가
112,885,065,050

143,458,667,871

유동성장기부채의증가
1,325,005,336

-

장기차입금의 증가
4,824,994,664

3,200,000,000

임대보증금의 증가
-

25,000,000

전환사채의 발행
-

3,500,000,000

유상증자
-

2,997,554,244

리스부채의발생
146,220,737

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(120,212,136,593)

(148,401,231,345)

단기차입금의 상환
108,267,030,416

143,362,568,895

유동성장기부채의 상환
6,793,750,012

4,781,928,000

장기차입금의 상환
3,055,548,000

-

임대보증금의 감소
30,000,000

8,000,000

전환사채의 상환
1,800,000,000

-

리스부채의 상환
265,808,165

248,734,450

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,245,209,535)

1,933,499,728

V. 기초의 현금및현금성자산

7,133,725,525

5,197,680,868

현금및현금성자산의 환율변동효과

725,469

2,544,929

VI. 기말의 현금및현금성자산

5,889,241,459

7,133,725,525

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 67(당)기
2025년 01월 01일
부터
제 66(전)기
2024년 01월 01일
부터

2025년 12월 31일
까지
2024년 12월 31일
까지

처리예정일
2026년 03월 09일

처리확정일
2025년 03월 10일

주식회사 한탑
(단위 : 원)

과 목
제 67(당) 기
제 66(전) 기

Ⅰ. 미처리결손금

(61,128,341,753)

(63,769,670,703)

1. 전기이월미처리결손금
(63,769,670,703)

(57,994,850,863)

2. 당기순이익(손실)
2,460,580,100

(5,740,388,454)

3. 보험수리적이익(손실)
135,557,438

(34,431,386)

4. 당기이익잉여금 조정액
45,191,412

-

Ⅱ. 결손금처리액
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(61,128,341,753)

(63,769,670,703)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항없음"

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 【
소집지
】
① (생략) ②
<신설>

제18조 【
소집지와 개최방식
】
① (현행과 같음)
② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

[본문신설]
상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입여부를 정관에 반영

제24조 【의결권의 대리행사】
① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을
서면으로
제출하여야 한다.

제24조 【의결권의 대리행사】① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 위임장을
서면 또는 전자문서로
제출하여야 한다.

[본문개정]
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함.

제27조 【이사 및 감사의 수】
① 회사의 이사는 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제27조 【이사 및 감사의 수】① 회사의 이사는 5명 이하로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제32조의1 【이사의 의무】
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를 위하여 그 직무를
충실하여 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략) <제2항 신설, 기존 제2항, 제3항 항번호 변경>

제32조의1 【이사의 의무】
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하여 수행하여야 한다. ②
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.. ③ ~ ④ (현행과 같음)

[본문개정 및 신설]
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용을 반영함.

제32조의2 【이사의 책임경감】
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

제32조의2 【이사의 책임경감】
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.

[본문개정]
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

부칙 제1조~21조 <생략>

부칙제1조~21조 <생략>제22조 (시행일)
①
이 정관은 2026년 3월 9일부터 시행한다.② 제18조, 제24조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ③ 제27조, 제32조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
제23조 (독립이사에 관한 적용례)
① 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

[부칙신설]
제22조 (시행일)
②항 전자주주총회, 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 반영③항 상법 제542조의 8 등 사외이사를독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정
제23조 (독립이사에 관한 적용례)
독립이사의 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류봉태
1978. 8 .13
사내이사
-
친족
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

박찬혁
1972. 7 .20
사외이사
-
없음
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류봉태
(주)한탑 등기임원
2007. 2 2023. 3 ~ 2023. 9 ~
(주)한탑 입사(주)한탑 등기임원(주)큐하스 대표이사
없음

박찬혁
공인회계사
2001 2001 ~ 2023. 3 ~
부산대학교 경영학과 졸업공인회계사(주)한탑 등기임원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류봉태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박찬혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박찬혁]1) 전문성후보자는 공인회계사로서의 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, (주)한탑의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여하고자 함.2) 독립성후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할수 있도록 직무를 수행하겠음.3) 직무수행 및 의사결정 기준후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수 할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류봉태 사내이사 후보자]후보자는 당사의 여러 부서에서 오랜 기간 근무였으며 현재 당사의 사내이사로 재직중임. 이처럼 풍부한 업무경험은 합리적인 의사결정을 통한 당사의 성장과 이익창출에 큰기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[박찬혁 사외이사 후보자]후보자는 오랜기간 공인회계사로 근무하고 있으며, 현재 당사의 사외이사로 재직중임. 이러한 연륜을 바탕으로 회사의 내부통제제도 투명성 제고 및 경영실적 개선에 많은 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

20260220_확인서(류봉태사내이사)

20260220_확인서(박찬혁사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근감사 이종태 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종태
1967년 3월 10일
없음
이사·감사후보자추천위원회 및 이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종태
전) 부산은행구포금융센터장
2019.01 ~ 2020.122021.01 ~ 2022.122023.03 ~ 2025.02
부산은행 부평동금융센터장부산은행 구포금융센터장부산기업(주) 상임감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 금융기관에서 근무한 경험을 바탕으로 회사의 내부통제제도 투명성 제고에 많은 도움을 줄 것으로 판단되어 상근감사 후보자로 추천함.

확인서

20260220_확인서(이종태상근감사)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 (2명)

실제 지급된 보수총액
370,457,722원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
130,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
65,391,290원

최고한도액
130,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음