POSCO홀딩스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260219)
제출인: POSCO홀딩스

POSCO홀딩스/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-19

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-03

3. 정정사유
제58기 정기주주총회 의안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
-
■ 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경
- 제2-2호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원
- 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대
- 제2-4호 의안 : 전자주주총회 도입
- 제2-5호 의안 : 분리형 집중투표제 조항 삭제

■ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 이주태 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건
- 제3-3호 의안 : 사내이사 정석모 선임의 건

■ 제4호 의안 : 기타비상무이사 이희근 선임의 건

■ 제5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건

■ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준기 선임의 건

■ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '4. 의안 주요내용'은 2026년 2월 차기 이사회 결의 후 공시 예정임.

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-24
09 : 00

3. 장소
포스코센터 서관4층 아트홀
(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

4. 의안 주요내용
■ 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경

- 제2-2호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원

- 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대

- 제2-4호 의안 : 전자주주총회 도입

- 제2-5호 의안 : 분리형 집중투표제 조항 삭제

■ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 이주태 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사내이사 정석모 선임의 건

■ 제4호 의안 : 기타비상무이사 이희근 선임의 건

■ 제5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건

■ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준기 선임의 건

■ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-03

- 사외이사 참석여부
참석(명)
6

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이주태
1964-02
1
재선임
2025.3~ 現 포스코홀딩스 미래전략본부장 (대표이사 사장)
2024.4 前 포스코홀딩스 경영전략팀장 (부사장)
2023.3 前 포스코 경영기획본부장 (사내이사 부사장)
2021.1 前 포스코 구매투자본부장 (부사장)
2019.1 前 포스코 경영전략실장 (전무)
2018.2 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장 (전무)
2015.3 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장 (상무)
2014.7 前 POSCO-America(미국)법인장 (상무)

김기수
1965-04
1
재선임
2024.3~ 現 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임 (사내이사 부사장)
2024.1 前 포스코 기술연구원장 (부사장)
2020.1 前 포스코 저탄소공정연구소장 (전무)
2017.2 前 포스코 엔지니어링솔루션실장 (상무)
2014.6 前 포스코 포항연구인프라그룹장 (상무보)

정석모
1966-11
1
신규선임
2025.12~ 現 포스코홀딩스 사업시너지본부장 (부사장)
2025.1 前 포스코 산업가스사업부장 (전무),
포스코중타이에어솔루션사장(兼)
2022.2 前 포스코 산업가스사업추진반장 (전무)
2020.1 前 포스코 이차전지소재 사업실장 (상무)
2018.1 前 엔투비 대표이사 사장

이희근
1962-12
1
신규선임
2025.3~ 現포스코 대표이사 사장
2024.11 前 포스코 설비강건화TF팀장 (부사장)
2023.3 前 포스코 안전환경본부장 (사내이사 부사장)
2021.3 前 포스코엠텍 대표이사 사장
2018.1 前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장 (상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김주연
1967-06
3
신규선임
2023~ 現 SK이노베이션 사외이사
2019~2022 前 P&G 한국/일본지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자
2018~2019 前 P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장
2016~2018 前 P&G 한국 대표이사 사장
2012~2015 前 P&G 아시아태평양 인도지역 마케팅 전무
2011~2012 前 P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더
2005~2010 前 P&G 한국 마케팅총괄 상무
2023.3.~2026.3. (현) SK이노베이션 사외이사

김준기
1965-05
3
재선임
2023~ 現 포스코홀딩스 사외이사
2024~ 現 세계변호사협회(IBA) 아태중재그룹 공동의장
2021~ 現 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원
2018~ 現 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원
2013~ 現 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판관
2008~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수
1998~2008 前 연세대학교 국제대학원 교수
2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대힐스 거버넌스연구센터장
1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수
1992~1995 前 Foley Lardner 변호사
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김준기
1965-05
3
재선임
사외이사인 감사위원
2023~ 現 포스코홀딩스 사외이사
2024~ 現 세계변호사협회(IBA) 아태중재그룹 공동의장
2021~ 現 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원
2018~ 現 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원
2013~ 現 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판관
2008~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수
1998~2008 前 연세대학교 국제대학원 교수
2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대힐스 거버넌스연구센터장
1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수
1992~1995 前 Foley Lardner 변호사