POSCO홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260219)
제출인: POSCO홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
포스코홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 19 일

권 유 자:
성 명 : 포스코홀딩스 주식회사주 소 : 경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동)전화번호 : 054-220-0114

작 성 자:
성 명 : 김 현 준부서 및 직위 : IR실 / 차장전화번호 : 02-3457-5112

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
포스코홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.19
라. 주주총회일
2026.03.24

마. 권유 시작일
2026.02.24
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

포스코홀딩스(주)
보통주
5,312,173
6.56
본인
자기주식

※ 상기 소유주식은 2025년말 기준, 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨※ 상기 소유비율은 발행주식총수 대비임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
1,981,047
2.62
특수관계인
-

(학)포스코교육재단
특수관계인
보통주
403,000
0.53
특수관계인
-

(재)포스코청암재단
특수관계인
보통주
30,000
0.04
특수관계인
-

장인화
등기임원
보통주
630
0.00
등기임원
-

이주태
등기임원
보통주
1,527
0.00
등기임원
-

천성래
등기임원
보통주
410
0.00
등기임원
-

김기수
등기임원
보통주
569
0.00
등기임원
-

손성규
등기임원
보통주
11,937
0.02
등기임원
-

김준기
등기임원
보통주
314
0.00
등기임원
-

유영숙
등기임원
보통주
150
0.00
등기임원
-

계
-
2,429,584
3.21
-
-

※ 상기 소유비율은 2025년말 기준 자기주식수를 제외한 의결권 있는 발행주식수 대비임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박종민
보통주
27
직원
직원
-

김현준
보통주
0
직원
직원
-

이경아
보통주
57
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

소달리앤코코리아 유한회사
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

소달리앤코코리아 유한회사
ChristopherNordquist
서울특별시 강남구영동대로 517, 37층(삼성동 아셈타워)
외국인 기관주주 대상의결권 대리행사권유업무 및 자문
02-6001-3336(정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.19
2026.02.24
2026.03.24
2026.03.24

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코홀딩스 주식회사
https://www.posco-inc.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 (우편번호 06194) 포스코홀딩스 주식회사 IR실 주주총회 담당자 앞ㆍ전화번호 : 02-3457-5112ㆍ팩스번호 : 02-3457-6000- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능ㆍ접수기간 : 2026년 2월 24일 ~ 3월 24일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 3 월 24 일 오전 9 시

장 소
포스코센터 서관 4층 아트홀(서울특별시 강남구 테헤란로 440)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 14일 ~ 2026년 3월 23일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩 니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주님들의 편의를 위해 주주총회를 온라인으로 중계할 계획이오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.- 회사가 온라인 주주총회를 제공하기 어려운 사정이 발생하는 경우, 별도의 사전안내 없이 실시간 중계가 중단되거나 제공되지 아니할 수 있음을 양해 바랍니다.- 현행 법제도상 온라인 주주총회에서는 의결권 행사가 불가능하므로 사전에 전자투표 등을 통해 소중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.
※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제58기
(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)
재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' - '1. 사업의 개요' - '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익 잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 11일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.posco-inc.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 58 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,483,869,368,419

44,029,923,444,233

1. 현금및현금성자산
4,5,23
7,049,800,440,769

6,767,897,520,450

2. 매출채권
6,17,23,29,37
11,197,974,028,882

10,821,618,663,150

3. 기타채권
7,23,37
1,920,684,871,600

2,261,323,046,483

4. 기타금융자산
8,23
8,778,583,657,021

8,499,389,428,847

5. 재고자산
9
13,624,432,729,452

14,143,499,793,793

6. 당기법인세자산

78,704,294,256

140,493,522,882

7. 매각예정자산
10
20,167,445,191

608,757,971,313

8. 기타유동자산
16
813,521,901,248

786,943,497,315

Ⅱ. 비유동자산

61,708,568,595,146

59,374,275,553,572

1. 장기매출채권
6,23
19,708,464,345

27,779,050,217

2. 기타채권
7,23,37
1,635,252,795,350

1,306,329,364,609

3. 기타금융자산
8,23
3,060,841,559,054

2,571,650,980,748

4. 관계기업및공동기업투자
11
4,980,152,964,609

4,738,792,709,181

5. 투자부동산
13
1,691,625,124,364

1,955,896,270,363

6. 유형자산
14
42,292,819,677,397

39,846,827,836,911

7. 영업권 및 기타무형자산
15
5,493,528,925,247

4,774,823,563,947

8. 순확정급여자산
21
360,112,175,842

409,147,051,977

9. 이연법인세자산
35
2,038,844,013,237

3,609,343,892,366

10. 기타비유동자산
16
135,682,895,701

133,684,833,253

자 산 총 계

105,192,437,963,565

103,404,198,997,805

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,131,653,619,869

22,779,718,796,788

1. 매입채무
23,37
5,106,920,626,316
-
6,159,127,140,173

2. 차입금
4,17,23
12,117,421,879,741

11,115,747,486,232

3. 기타채무
18,23,37
3,544,717,130,320

3,463,871,580,712

4. 기타금융부채
19,23
66,622,983,882

120,874,799,034

5. 당기법인세부채

223,665,565,525

350,569,556,242

6. 매각예정자산에 직접 관련된 부채
10
3,678,087,536

-

7. 충당부채
20
494,432,066,018

396,030,385,150

8. 기타유동부채
22,28,29
1,574,195,280,531

1,173,497,849,245

Ⅱ. 비유동부채

19,683,093,306,313

19,174,112,281,333

1. 장기매입채무
23
-

2,049,449,164

2. 장기차입금
4,17,23
16,374,578,210,992

14,881,619,840,290

3. 기타채무
18,23
1,237,358,050,266

809,012,794,179

4. 기타금융부채
19,23
91,068,295,762

72,919,514,616

5. 순확정급여부채
21
63,188,603,843

43,142,762,604

6. 이연법인세부채
35
1,159,973,325,364

2,685,549,472,210

7. 충당부채
20
650,329,268,389

580,558,632,035

8. 기타비유동부채
22
106,597,551,697

99,259,816,235

부 채 총 계

42,814,746,926,182

41,953,831,078,121

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

55,730,184,535,521

55,394,231,301,615

1. 자본금
24
482,403,125,000

482,403,125,000

2. 자본잉여금
24
1,685,116,100,564

1,648,893,839,829

3. 기타자본항목
26
1,561,509,641,991

1,155,428,827,242

4. 자기주식
27
(1,176,316,693,087)

(1,550,862,374,775)

5. 이익잉여금

53,177,472,361,053

53,658,367,884,319

Ⅱ. 비지배지분
25

6,647,506,501,862

6,056,136,618,069

자 본 총 계

62,377,691,037,383

61,450,367,919,684

부 채 와 자 본 총 계

105,192,437,963,565

103,404,198,997,805

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,29,37

69,094,886,192,787

72,688,143,160,111

Ⅱ. 매출원가
29,31,34

(63,928,837,811,263)

(67,275,203,824,815)

Ⅲ. 매출총이익

5,166,048,381,524

5,412,939,335,296

Ⅳ. 관리비및판매비
23,30,34

(3,338,985,170,695)

(3,239,366,062,392)

1. 기타일반관리비

(3,094,809,777,692)

(3,004,477,992,042)

2. 판매및물류비

(244,175,393,003)

(234,888,070,350)

Ⅴ. 영업이익

1,827,063,210,829

2,173,573,272,904

Ⅵ. 지분법손익
11

349,909,778,945

(256,458,411,013)

Ⅶ. 금융손익
23,32

(688,144,365,850)

130,860,091,610

1. 금융수익

3,222,137,221,970

5,211,595,217,695

2. 금융비용

(3,910,281,587,820)

(5,080,735,126,085)

Ⅷ. 기타영업외손익
23,33,34

(381,978,732,026)

(796,771,169,352)

1. 기타영업외수익

305,590,873,410

387,105,195,100

2. 기타영업외비용

(687,569,605,436)

(1,183,876,364,452)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

1,106,849,891,898

1,251,203,784,149

Ⅹ. 법인세비용
35

(602,446,419,632)

(303,623,462,097)

XI. 당기순이익

504,403,472,266

947,580,322,052

XII. 기타포괄손익

418,622,139,693

1,162,777,936,337

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1) 지분법자본변동

(5,240,257,871)

(42,752,779,687)

2) 해외사업환산손익

35,619,313,858

231,347,394,867

3) 확정급여제도의 재측정요소
21
(13,162,887,951)

(95,344,993,543)

4) 지분증권평가손익

319,617,861,727

(150,442,703,357)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

1) 지분법자본변동

48,561,133,368

331,615,905,579

2) 해외사업환산손익

33,218,899,781

888,465,564,549

3) 파생상품평가손익
23
8,076,781

(110,452,071)

XIII. 총포괄이익

923,025,611,959

2,110,358,258,389

XIV. 당기순이익의 귀속

504,403,472,266

947,580,322,052

1. 지배기업의 소유주지분

657,654,060,164

1,094,917,125,078

2. 비지배지분

(153,250,587,898)

(147,336,803,026)

XV. 총포괄이익의 귀속

923,025,611,959

2,110,358,258,389

1. 지배기업의 소유주지분

1,032,627,814,770

2,008,918,840,865

2. 비지배지분

(109,602,202,811)

101,439,417,524

XVI. 주당이익
36

1. 기본주당순이익

8,697

14,451

2. 희석주당순이익

8,697

12,250

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
자기주식
이익잉여금
소 계

2024.1.1(전기초)
482,403,125,000
1,663,334,132,763
67,255,855,331
(1,889,658,398,699)
53,857,514,269,524
54,180,848,983,919
5,483,048,409,549
59,663,897,393,468

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
1,094,917,125,078
1,094,917,125,078
(147,336,803,026)
947,580,322,052

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(86,965,914,270)
(86,965,914,270)
(8,379,079,273)
(95,344,993,543)

지분법자본변동
-
-
257,833,567,430
-
-
257,833,567,430
31,029,558,462
288,863,125,892

지분증권평가손익
-
-
(133,212,481,787)
-
(11,838,059,116)
(145,050,540,903)
(5,392,162,454)
(150,442,703,357)

해외사업환산손익
-
-
888,465,564,549
-
-
888,465,564,549
231,347,394,867
1,119,812,959,416

파생상품평가손익
-
-
(280,961,019)
-
-
(280,961,019)
170,508,948
(110,452,071)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금
-
-
-
-
(189,690,517,500)
(189,690,517,500)
(86,001,944,982)
(275,692,462,482)

중간 배당금
-
-
-
-
(568,432,982,500)
(568,432,982,500)
-
(568,432,982,500)

연결대상기업 변동으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
32,691,258,410
32,691,258,410

종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동
-
(15,439,637,290)
-
-
-
(15,439,637,290)
477,608,118,548
462,168,481,258

자기주식의 취득
-
-
-
(92,311,110,020)
-
(92,311,110,020)
-
(92,311,110,020)

자기주식의 소각
-
-
-
431,107,133,944
(431,107,133,944)
-
-
-

주식기준보상
-
(2,567,313,300)
-
-
-
(2,567,313,300)
-
(2,567,313,300)

기타
-
3,566,657,656
75,367,282,738
-
(6,028,902,953)
72,905,037,441
47,351,359,020
120,256,396,461

2024.12.31(전기말)
482,403,125,000
1,648,893,839,829
1,155,428,827,242
(1,550,862,374,775)
53,658,367,884,319
55,394,231,301,615
6,056,136,618,069
61,450,367,919,684

2025.1.1(당기초)
482,403,125,000
1,648,893,839,829
1,155,428,827,242
(1,550,862,374,775)
53,658,367,884,319
55,394,231,301,615
6,056,136,618,069
61,450,367,919,684

연결총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
657,654,060,164
657,654,060,164
(153,250,587,898)
504,403,472,266

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(26,080,890,225)
(26,080,890,225)
12,918,002,274
(13,162,887,951)

지분법자본변동
-
-
49,173,602,317
-
-
49,173,602,317
(5,852,726,820)
43,320,875,497

지분증권평가손익
-
-
321,131,940,769
-
(2,477,874,817)
318,654,065,952
963,795,775
319,617,861,727

해외사업환산손익
-
-
33,218,899,781
-
-
33,218,899,781
35,619,313,858
68,838,213,639

파생상품평가손익
-
-
8,076,781
-
-
8,076,781
-
8,076,781

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차 배당금
-
-
-
-
(189,051,947,500)
(189,051,947,500)
(159,409,661,067)
(348,461,608,567)

중간 배당금
-
-
-
-
(567,155,842,500)
(567,155,842,500)
-
(567,155,842,500)

연결대상기업 변동으로 인한 변동
-
-
-
-
-
-
174,300,286,658
174,300,286,658

종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동
-
35,622,306,863
-
-
-
35,622,306,863
737,180,423,279
772,802,730,142

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 소각
-
-
-
374,545,681,688
(374,545,681,688)
-
-
-

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
599,953,872
2,548,295,101
-
20,762,653,300
23,910,902,273
(51,098,962,266)
(27,188,059,993)

2025.12.31(당기말)
482,403,125,000
1,685,116,100,564
1,561,509,641,991
(1,176,316,693,087)
53,177,472,361,053
55,730,184,535,521
6,647,506,501,862
62,377,691,037,383

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,570,332,224,349

6,663,654,759,669

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

5,615,379,503,433

6,930,388,917,747

가. 연결당기순이익

504,403,472,266

947,580,322,052

나. 조정

5,980,607,948,651

5,645,940,678,714

감가상각비

3,720,359,609,020

3,530,770,321,270

무형자산상각비

465,934,606,199

453,689,338,306

금융수익

(1,645,864,549,879)

(3,476,226,879,486)

금융비용

2,098,372,799,285

3,202,268,390,183

법인세비용

602,446,419,632

303,623,462,097

유형자산손상차손

135,653,210,443

608,121,890,131

유형자산처분이익

(15,792,212,512)

(26,533,425,550)

유형자산처분손실

89,883,254,269

85,148,822,345

무형자산손상차손

51,640,175,943

47,992,968,064

무형자산처분이익

(2,036,282,802)

-

무형자산처분손실

512,024,944

-

종속기업,관계기업및공동기업처분이익

(47,373,835,425)

(14,234,680,362)

종속기업,관계기업및공동기업처분손실

12,819,349,217

73,428,420,714

지분법손실(이익)

(349,909,778,946)

256,458,411,013

매각예정자산처분이익

(53,692,286,945)

(4,800,719,128)

매각예정자산처분손실

-

33,942,804,654

매각예정자산손상차손

6,341,574,121

-

퇴직급여

264,231,305,629

246,484,376,935

대손상각비

203,802,002,477

185,129,264,523

재고자산평가손실(환입)

(25,607,384,496)

77,832,320,420

충당부채전입액

486,448,921,746

217,174,353,503

보험금수익

(19,596,193,094)

(157,552,468,363)

기타비용

2,035,219,825

3,223,707,445

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
39
(869,631,917,484)

336,867,916,981

2. 이자의 수취

451,360,976,799

570,769,332,900

3. 이자의 지급

(1,085,790,888,606)

(1,028,654,317,856)

4. 배당금의 수취

437,835,327,678

744,856,616,264

5. 법인세 부담액

(848,452,694,955)

(553,705,789,386)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,672,946,185,921)

(4,486,783,115,945)

1. 단기금융상품의 취득

(15,987,579,549,665)

(15,835,323,183,798)

2. 단기금융상품의 처분

16,093,406,965,628

19,501,852,675,155

3. 대여금의 지급

(277,442,137,225)

(820,248,434,795)

4. 대여금의 회수

175,947,758,109

784,615,627,087

5. 유가증권의 취득

(836,078,631,204)

(1,144,352,150,931)

6. 유가증권의 처분

489,046,027,379

1,210,010,839,583

7. 장기금융상품의 취득

(19,920,835,720)

(3,791,058,528)

8. 관계기업및공동기업투자주식의 취득

(282,827,800,572)

(301,815,695,932)

9. 관계기업및공동기업투자주식의 처분

108,718,326,056

45,185,263,842

10. 투자부동산의 취득

(3,613,889,153)

(3,883,228,232)

11. 투자부동산의 처분

1,402,676,038

418,241,208

12. 유형자산의 취득

(5,650,846,206,384)

(7,669,699,522,275)

13. 유형자산의 처분

210,259,456,111

44,188,866,605

14. 무형자산의 취득

(569,095,481,910)

(492,785,031,273)

15. 무형자산의 처분

7,910,089,135

11,710,747,557

16. 매각예정자산의 처분

682,496,086,811

10,306,627,629

17. 리스채권의 회수

25,671,304,975

31,136,162,004

18. 연결실체변동으로인한 순자산 변동

(645,661,435,366)

-

19. 보험금수령으로 인한 현금유입

19,596,193,094

157,277,832,950

20. 기타 투자활동으로 인한 현금유출액

(214,335,102,058)

(11,587,693,801)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
39

2,397,379,570,625

(2,301,732,886,911)

1. 사채 및 장기차입금의 차입

5,393,339,657,237

5,899,541,005,408

2. 사채 및 장기차입금의 상환

(5,158,334,388,805)

(7,532,911,133,938)

3. 단기차입금의 순차입

2,158,540,750,879

(217,759,093,586)

4. 비지배주주의 자본불입

832,430,098,695

513,709,837,257

5. 배당금의 지급

(915,215,522,335)

(844,195,129,921)

6. 자기주식의 취득

-

(92,311,110,020)

7. 리스부채의 상환

(143,423,118,833)

(195,366,632,770)

8. 기타 재무활동으로 인한 현금유출입액

230,042,093,787

167,559,370,659

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(5,576,906,086)

221,880,019,325

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

289,188,702,967

97,018,776,138

(매각예정으로 분류된 현금)

(7,285,782,648)

-

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5,10

6,767,897,520,450

6,670,878,744,312

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5,10

7,049,800,440,769

6,767,897,520,450

2) 별도 재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 58 기 2025년 12월 31일 현재

제 57 기 2024년 12월 31일 현재

포스코홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 58(당) 기
제 57(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,945,122,424,135

3,793,468,662,719

1. 현금및현금성자산
4, 5, 21, 35
184,415,835,627

409,387,291,692

2. 매출채권
6, 21, 33, 35
157,668,024,239

178,822,234,022

3. 기타채권
7, 21, 33, 35
146,145,721,063

21,387,540,904

4. 기타금융자산
8, 21, 35
3,454,793,808,477

2,686,420,148,582

5. 매각예정자산
9
-

467,796,361,330

6. 당기법인세자산
31
-

27,940,390,270

7. 기타유동자산
14
2,099,034,729

1,714,695,919

Ⅱ. 비유동자산

47,870,462,312,686

46,840,328,774,751

1. 기타채권
7, 21, 33
17,413,939,106

14,894,148,330

2. 기타금융자산
8, 21
506,736,102,254

421,822,253,052

3. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자
10
46,290,252,460,588

45,631,965,398,787

4. 투자부동산
11
319,392,123,488

328,372,086,421

5. 유형자산
12, 35
703,139,645,015

415,992,816,865

6. 무형자산
13, 35
29,659,255,525

21,460,575,266

7. 기타비유동자산
14
3,868,786,710

5,821,496,030

자 산 총 계

51,815,584,736,821

50,633,797,437,470

부 채

Ⅰ. 유동부채

245,628,013,431

162,831,291,511

1. 차입금
4, 15, 21, 35
45,972,733,598

39,053,482,336

2. 기타채무
16, 33, 35
53,465,651,641

50,356,448,858

3. 기타금융부채
17, 21
21,544,626,113

18,302,299,415

4. 충당부채
18
46,421,384,847

46,268,484,920

5. 당기법인세부채

72,404,902,985

-

6. 기타유동부채
20
5,818,714,247

8,850,575,982

Ⅱ. 비유동부채

3,631,688,305,145

2,281,936,213,496

1. 장기차입금
4, 15
993,856,764,546

1,500,049,343

2. 기타채무
16, 21, 33, 35
35,037,198,143

30,783,059,541

3. 순확정급여부채
19
5,532,600,644

1,296,203,889

4. 이연법인세부채
31
2,592,963,885,955

2,246,030,034,264

5. 충당부채
18
2,947,266,000

-

6. 기타비유동부채
20
1,350,589,857

2,326,866,459

부 채 총 계

3,877,316,318,576

2,444,767,505,007

자 본

Ⅰ. 자본금
22
482,403,125,000

482,403,125,000

Ⅱ. 자본잉여금
22
1,367,990,046,949

1,367,990,046,949

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
23
(45,873,764,263)

(62,644,830,670)

Ⅳ. 자기주식
24
(1,176,316,693,087)

(1,550,862,374,775)

Ⅴ. 이익잉여금
25
47,310,065,703,646

47,952,143,965,959

자 본 총 계

47,938,268,418,245

48,189,029,932,463

부 채 와 자 본 총 계

51,815,584,736,821

50,633,797,437,470

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업수익
26, 33

1,403,309,682,120

1,997,127,595,121

Ⅱ. 영업비용
27

(426,484,794,306)

(400,707,129,486)

Ⅲ. 영업이익

976,824,887,814

1,596,420,465,635

Ⅳ. 금융손익

133,753,166,262

393,557,450,562

1. 금융수익
21, 28
233,285,807,646

482,945,857,980

2. 금융비용
21, 28
(99,532,641,384)

(89,388,407,418)

Ⅴ. 기타영업외손익

(317,684,715,229)

(433,901,632,716)

1. 기타영업외수익
29
3,273,989,057

3,249,299,419

2. 기타영업외비용
29
(320,958,704,286)

(437,150,932,135)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

792,893,338,847

1,556,076,283,481

Ⅶ. 법인세수익(비용)
31

(298,015,068,202)

65,206,153,303

Ⅷ. 당기순이익

494,878,270,645

1,621,282,436,784

Ⅸ. 기타포괄손익

10,568,005,137

(79,115,380,006)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

1. 확정급여제도의 재측정요소
19
(2,528,279,620)

(3,948,465,390)

2. 지분증권평가손익
8, 23
13,096,284,757

(75,166,914,616)

Ⅹ. 총포괄이익

505,446,275,782

1,542,167,056,778

XI. 주당이익
32

1. 기본주당이익

6,544

21,398

2. 희석주당이익

6,544

18,999

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
자기주식
이익잉여금
합 계

2024.1.1(전기초)
482,403,125,000
1,370,557,360,249
30,677,657,416
(1,889,658,398,699)
47,505,885,055,039
47,499,864,799,005

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,621,282,436,784
1,621,282,436,784

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,948,465,390)
(3,948,465,390)

지분증권평가손익
-
-
(93,322,488,086)
-
18,155,573,470
(75,166,914,616)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당금
-
-
-
-
(189,690,517,500)
(189,690,517,500)

중간배당금
-
-
-
-
(568,432,982,500)
(568,432,982,500)

자기주식의 취득
-
-
-
(92,311,110,020)
-
(92,311,110,020)

자기주식의 소각
-
-
-
431,107,133,944
(431,107,133,944)
-

주식기준보상
-
(2,567,313,300)
-
-
-
(2,567,313,300)

2024.12.31(전기말)
482,403,125,000
1,367,990,046,949
(62,644,830,670)
(1,550,862,374,775)
47,952,143,965,959
48,189,029,932,463

2025.1.1(당기초)
482,403,125,000
1,367,990,046,949
(62,644,830,670)
(1,550,862,374,775)
47,952,143,965,959
48,189,029,932,463

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
494,878,270,645
494,878,270,645

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(2,528,279,620)
(2,528,279,620)

지분증권평가손익
-
-
16,771,066,407
-
(3,674,781,650)
13,096,284,757

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당금
-
-
-
-
(189,051,947,500)
(189,051,947,500)

중간배당금
-
-
-
-
(567,155,842,500)
(567,155,842,500)

자기주식의 소각
-
-
-
374,545,681,688
(374,545,681,688)
-

2025.12.31(당기말)
482,403,125,000
1,367,990,046,949
(45,873,764,263)
(1,176,316,693,087)
47,310,065,703,646
47,938,268,418,245

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 58(당) 기
제 57(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,095,906,127,976

1,817,875,663,509

1. 영업활동에서 창출된 현금

(235,092,076,172)

(198,310,175,384)

가. 당기순이익

494,878,270,645

1,621,282,436,784

나. 조정

(738,338,190,433)

(1,821,615,897,522)

퇴직급여

10,179,082,064

6,438,014,400

감가상각비

18,087,029,606

14,271,490,610

무형자산상각비

2,341,750,582

1,711,805,308

대손상각비

(82,369,641)

106,281,459

금융수익

(205,749,335,209)

(474,655,725,379)

배당수익

(1,234,259,421,347)

(1,812,999,104,171)

금융비용

70,914,828,688

79,199,821,639

유형자산처분손실

1,282,031,792

341,049,079

무형자산처분이익

-

(141,063,610)

무형자산처분손실

22,125,457

265,877,915

종속기업,관계기업 및 공동기업투자손상차손

288,463,511,606

392,075,305,588

매각예정자산처분손실

9,882,741,578

-

충당부채전입(환입)액

340,566,193

36,978,979,218

법인세비용

298,015,068,202

(65,206,153,303)

기타

2,224,199,996

(2,476,275)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
35
8,367,843,616

2,023,285,354

2. 이자의 수취

67,153,730,691

92,618,395,972

3. 이자의 지급

(27,136,587,500)

-

4. 배당금의 수취

1,230,173,015,701

1,866,004,218,388

5. 법인세의 환급

60,808,045,256

57,563,224,533

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,555,391,534,209)

604,629,261,552

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

4,758,763,478,564

9,316,848,842,649

가. 예금상품의 감소

3,330,000,000,000

3,050,000,000,000

나. 단기금융상품의 처분

894,933,381,881

5,471,005,684,193

다. 지분증권의 처분

1,081,827,348

194,229,648,359

라. 기타유가증권의 처분

11,053,212,913

9,015,891,434

마. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 처분

62,847,091,728

590,429,304,308

바. 무형자산의 처분

-

1,677,476,275

사. 매각예정자산의 처분

458,831,134,694

-

아. 단기임차보증금의 감소

16,830,000

490,838,080

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,314,155,012,773)

(8,712,219,581,097)

가. 예금상품의 증가

4,190,000,000,000

2,550,000,000,000

나. 단기금융상품의 취득

560,425,628,454

4,619,698,688,897

다. 장기대여금의 지급

-

106,281,459

라. 기타유가증권의 취득

15,871,129,390

21,850,050,349

마. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 취득

1,011,924,001,198

1,263,572,240,480

바. 유형자산의 취득

294,631,188,440

249,047,977,637

사. 무형자산의 취득

10,562,556,298

6,208,744,275

아. 투자부동산의 취득

-

1,200,000,000

자. 장단기보증금의 증가

740,508,993

535,598,000

차. 유동성채무증권의 취득

230,000,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

234,310,932,719

(2,389,757,265,170)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

990,394,923,159

3,147,660,000

가. 장기금융부채의 증가

3,277,862,000

3,147,660,000

나. 사채의 차입

987,117,061,159

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(756,083,990,440)

(2,392,904,925,170)

가. 배당금의 지급

756,083,990,440

758,193,963,150

나. 유동성사채의 상환

-

1,542,399,852,000

다. 자기주식의 취득

-

92,311,110,020

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

203,017,449

(274,673,413)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)

(224,971,456,065)

32,472,986,478

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
5

409,387,291,692

376,914,305,214

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
5

184,415,835,627

409,387,291,692

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 58 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 57 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

포스코홀딩스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 58(당) 기
제 57(전) 기

처분예정일 : 2026년 3월 24일
처분확정일 : 2025년 3월 20일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

1,070,064,141,146

1,712,142,403,459

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,523,090,455,959

1,076,192,975,039

2. 확정급여제도의 재측정요소
(2,528,279,620)

(3,948,465,390)

3. 지분증권처분손익
(3,674,781,650)

18,155,573,470

4. 주식소각
(374,545,681,688)

(431,107,133,944)

5. 중간배당액 (주당배당금(률): 당기: 7,500원(150%) 전기: 7,500원(150%))

(567,155,842,500)

(568,432,982,500)

6. 당기순이익
494,878,270,645

1,621,282,436,784

Ⅱ. 이익적립금 등의 이입액

2,000,000,000,000

-

1. 사업확장적립금
2,000,000,000,000

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

189,051,947,500

189,051,947,500

1. 배당금 (주당배당금(률): 당기: 2,500원(50%) 전기: 2,500원(50%))
189,051,947,500

189,051,947,500

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

2,881,012,193,646

1,523,090,455,959

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-2호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원 제2-3호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한범위 확대 제2-4호 의안 : 전자주주총회 도입 제2-5호 의안 : 분리형 집중투표제 조항 삭제

가. 집중투표제 보완

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제28조 (이사 및 대표이사의 선임)
③ 집중투표의 방법에 의하여 이사를 선임하는 경우 사내이사와 사외이사 를 별개의 조로 구분하여 각 조별 집중투표를 적용한다.

제28조 (이사 및 대표이사의 선임)
삭제

통합형집중투표 도입

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 13인 이하로 하며, 이 중

사외이사는 8인 이내, 사내이사는 5인 이내로 한다. 단, 사외이사는 전체 이사 수의 과반수로 한다.

제27조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3인 이상 13인 이하로 하며, 이 중

독립이사
는 8인 이내, 사내이사는 5인 이내로 한다. 단,
독립이사
는 전체 이사 수의 과반수로 한다.

상법 개정에따른 명칭정비

제30조 (사외이사 후보의 추천)

① 사외이사 후보는 제46조 제1항의 이사후보추천위원회가 제31조의 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 본 회사의 의결권 있는 주식을 보유한 주주는 현재 법령에 의한 주주 제안권 행사로 이사후보추천위원회에 사외이사 후보를 제안할 수 있다.

③ 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 이사후보 추천위원회에서 정한다.

제30조 (
독립이사
후보의 추천)

①
독립이사
후보는 제46조 제1항의 이사후보추천위원회가 제31조의 자격을 갖춘 자 중에서 추천한다.

② 본 회사의 의결권 있는 주식을 보유한 주주는 현재 법령에 의한 주주 제안권 행사로 이사후보추천위원회에
독립이사
후보를 제안할 수 있다.

③
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 이사후보 추천위원회에서 정한다.

제31조 (사외이사의 자격)

사외이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.

제31조 (
독립이사
의 자격)

독립이사
는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.

제35조 (이사의 보선)

② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 하여야 한다.

제35조 (이사의 보선)

②
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이사 총수의 과반수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 과반수가 되도록 하여야 한다.

제36조 (이사의 보수)

③ 사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제36조 (이사의 보수)

③
독립이사
에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제40조 (이사회의 의장)

① 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다.

③ 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 사외이사 중에서 선임연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제40조 (이사회의 의장)

① 이사회의 의장은
독립이사
중에서 이사회의 결의로 선임한다.

③ 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는
독립이사

중에서 선임연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

제48조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사로 한다.

제48조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원
독립이사
로 한다.

제48조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 사외이사로 한다. (신규 추가)

제48조 (감사위원회의 구성 및 선임)

① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 전원 독립이사로 한다.
회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사

위원회 위원을 선임하되, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회

결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로

선임하여야 한다.

분리선출감사위원 증원

제48조 (감사위원회의 구성 및 선임)
② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원을 선임할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제48조 (감사위원회의 구성 및 선임)
② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 주주총회에서 하며, 감사위원회 위원을 선임

또는 해임
할 시에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분 의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주
(최대주주인 경우에는 그의

특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식

을 합산한다)
는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다
.

감사위원선ㆍ해임시에도3% 초과되는의결권 제한을명확히 규정

제19조 (총회의 소집)
(신규 추가)

제19조 (총회의 소집)
⑤ 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지

에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회

를 개최한다.

전자주주총회도입

제23조 (대리인에 의한 의결권 행사)
② 대리인은 총회개회 전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제23조 (대리인에 의한 의결권 행사)
② 대리인은 총회개회 전에 그 대리권을 증명할 서면
또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

(신규 추가)

(부칙 2026.3.24)
제1조 (시행일)본 개정 정관은 제58기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다
.

시행일자부칙 규정

(신규 추가)

(부칙 2026.3.24)
제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)제19조 및 제23조 제2항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

(신규 추가)

(부칙 2026.3.24)
제3조 (독립이사 및 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치)제27조, 제30조, 제31조, 제35조, 제36조, 제40조 및 제48조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 단, 제48조 제1항 제2문의 개정규정은 제58기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이주태
1964.02.25
사내이사
-
없음
이사회

김기수
1965.04.18
사내이사
-
없음
이사회

정석모
1966.11.03
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이주태
포스코홀딩스미래전략본부장
2025.03~
포스코홀딩스 미래전략본부장, 대표이사 사장
없음

2024.04
前 포스코홀딩스 경영전략팀장, 부사장

2023.03
前 포스코 경영기획본부장, 사내이사 부사장

2021.01
前 포스코 구매투자본부장, 부사장

2019.01
前 포스코 경영전략실장, 전무

2018.02
前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 전무

2015.03
前 POSCO-Asia(홍콩)법인장, 상무

2014.07
前 POSCO-America(미국)법인장, 상무

김기수
포스코홀딩스미래기술연구원장
2024.03~

포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임, 사내이사 부사장

없음

2024.01
前 포스코 기술연구원장, 부사장

2020.01
前 포스코 저탄소공정연구소장, 전무

2017.02
前 포스코 엔지니어링솔루션실장, 상무

2014.06
前 포스코 포항연구인프라그룹장, 상무보

정석모
포스코홀딩스사업시너지본부장
2025.12~

포스코홀딩스 사업시너지본부장, 부사장

없음

2025.01
前 포스코 산업가스사업부장, 전무 / 포스코중타이에어솔루션 사장(兼)

2022.02
前 포스코 산업가스사업추진반장, 전무

2020.01
前 포스코 이차전지소재사업실장, 상무

2018.01
前 엔투비 대표이사 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이주태
없음
없음
없음

김기수
없음
없음
없음

정석모
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이주태>미래전략본부장으로서 해외 철강생산 거점 투자 및 에너지소재 우량 리튬 자원 확보 등미래사업포트폴리오 고도화에 기여하였고, 그룹 사업 전반에 대한 풍부한 지식과 경험을바탕으로 그룹 현안에 대한 효과적 의사결정 및 미래사업 성과창출에 기여할 수 있을 것으로 기대됨<김기수>미래기술연구원장으로서 지주사 중심의 Corporate R&D 체제 혁신과 그룹 DX 전략 수립에 기여하였음. 철강 연구 전문성과 기술리더십을 바탕으로 그룹AX 실행력 강화 및 사업경쟁력 확보를 위한 초격차 기술개발에 기여할 것으로 기대됨<정석모>

사업시너지본부장으로서 철강, 이차전지소재, 산업가스 등 다양한 분야의 사업 경험과 폭넓은 식견을 갖추었으며, 그룹 Core 사업 본원 경쟁력 강화 및 사업구조 개편 가속화에기여할 수 있을 것으로 기대됨

확인서

제58기 이주태 확인서.jpg
사내이사 이주태 확인서

제58기 김기수 확인서.jpg
사내이사 김기수 확인서

제58기 정석모 확인서.jpg
사내이사 정석모 확인서

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이희근
1962.12.28

기타비상무이사

-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이희근
포스코대표이사 사장
2025.03~
포스코 대표이사 사장
없음

2024.11
前 포스코 설비강건화TF팀장, 부사장

2023.03
前 포스코 안전환경본부장, 사내이사 부사장

2021.03
前 포스코엠텍 대표이사 사장

2018.01
前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장, 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이희근
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

포스코 대표이사로서 철강사업 본원 경쟁력 향상과 수익성 개선에 기여하였음. 지주사 이사회 참여를 통해 포스코와 유기적 협업체계 강화 및 포스코그룹이 직면한 다양한과제에 대해 이사회가 합리적 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨

제58기 이희근 확인서.jpg
사내이사 이희근 확인서

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김주연
1967.06.29
사외이사
-
없음

이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주연
SK이노베이션 사외이사
2023~현재
SK이노베이션 사외이사
없음

2019~2022
前 P&G 일본/한국지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자

2018~2019
前 P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장

2016~2018
前 P&G 한국 대표이사 사장

2012~2015
前 P&G 아시아태평양인도지역 마케팅 전무

2011~2012
前 P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더

2005~2010
前 P&G 한국 마케팅총괄 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김주연
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

前 P&G 한국 대표이사 사장, P&G Grooming 글로벌 최고 마케팅 책임자(CMO) 및 한국/일본지역 부회장 등 역임하였으며, 글로벌 기업의 경영진으로서 이사회 참여 등 풍부한 경험을 토대로 사업전략 방향과 대내외 경영 Risk를 점검하고주주와 이해관계자의 관점에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함.사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 주어진 임무를 성실하게 수행하며, 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하고자 함. 또한, 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성 강화를 통해 지속가능한 발전에 기여하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 P&G에 입사하여 P&G 한국 대표이사 사장, P&G Grooming 글로벌 최고 마케팅 책임자(CMO) 및 한국/일본지역 부회장을 역임하며 경영 및 브랜드 운영 전반에대한 폭넓은 경험을 쌓았음.

또한 P&G 글로벌에서 리더십 위원장 등 이사회 활동을 수행하였으며, P&G 퇴직 이후에는 국내 기업인 SK이노베이션 사외이사로 재직하며 인사평가보상위원회 위원장, 전략ㆍESG위원회 위원 등 다양한 이사회 직무를 맡아 국내 기업의 경영ㆍ지배구조 개선에 기여하였음.

글로벌 기업에서의 경영ㆍ마케팅 분야 풍부한 경험 및 국내 기업 사외이사 경험을 바탕으로 이사회 운영에 다양한 인사이트를 제공하고 회사의 성장과 지속가능성 제고에 크게기여할 것으로 판단하여 추천함.

제58기 김주연 확인서.jpg
사외이사 김주연 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김준기
1965.05.13
사외이사
분리선출
없음

이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

※ 상기 후보자는 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보임.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준기
연세대학교법학전문대학원교수
2008~현재
연세대학교 법학전문대학원 교수
없음

2024~현재
세계변호사협회(IBA) 아태중재그룹 공동의장

2021~현재
국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원

2018~현재
대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원

2013~현재
세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판관

1998~2008
前 연세대학교 국제학대학원 교수

2003~2007
前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대 힐스 거버넌스연구센터장

1995~1998
前 홍익대학교 경영학과 교수

1992~1995
前 Foley & Lardner 로펌 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

국제거래ㆍ통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가로, 현재는 연세대학교 법학전문대학원 교수로 재직하고 있으며, 국제중재, 국제투자ㆍ통상, 지배구조 분야 다양한 경험과 전문성 및 국제적인 안목을 바탕으로 이사회 구성원으로 의사결정에 기여하고자 함.

대한상사중재원 및 국제중재실무회와 같은 국내단체는 물론 세계은행 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 및 국제상업회의소 국제중재법원(ICC, International Court of Arbitration) 등 주요 국제기구에서 활동하고 있음. 또한, 연세대학교, 세계은행 및 Center for Strategic and International Studies (CSIS)가 공동으로 설립한 힐스 거버넌스 초대 센터장을 역임하는 등 기업지배구조개선과 기업경영의 투명성 제고를 위한 연구 및 대외활동을 활발히하고 있음.

본 후보자는 사외이사의 의무를 엄수하고, 독립적인 위치에서 업무를 투명하게 수행하며, 법률전문가로서 회사업무에 대한 합리적인 견제, 사법ㆍ규제 리스크 평가 및 투자자 관계 기업설명활동(IR) 개선 등 회사 내외부 지배구조의 국제경쟁력 강화를 위해 발전적역할을 수행하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국제거래ㆍ통상법 및 기업지배구조 개선 분야 전문가이자 교수로서, 풍부한 법률 지식뿐만 아니라 국내외 국제중재 단체에서 중재재판장 및 중재재판관, 힐스 거버넌스 초대센터장을 역임하는 등 국제분쟁 해결, 통상, 지배구조 분야에서 다양한 연구 및 대외활동을 활발히 하고 있음.법조계 학자이자 실무 전문가로서의 풍부한 경험과 경륜을 바탕으로 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 인사이트를 제시하고, 회사 지배구조의 국제경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 기대됨.

확인서

제58기 김준기 확인서.jpg
감사위원회 김준기 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
12명 ( 7명 )

보수총액 또는 최고한도액
100억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 6명 )

실제 지급된 보수총액
59.0억원

최고한도액
100억원

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수※ 보수총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사위원)에게 지급한 보수총액