써니전자 — 주주총회소집공고 (20260213)
제출인: 써니전자

주주총회소집공고
6.0
써니전자 주식회사

주주총회소집공고

2026년 02월 13일

회 사 명 :
써니전자 주식회사

대 표 이 사 :
차 상 권

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동)

(전 화)043-853-1760

(홈페이지)http://www.sunny.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)김영철

(전 화)043-853-1760

주주총회 소집공고

(제60기 정기)

당사는 상법 제 365조와 정관 제19조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 제 60 기 정기주주총회 개최일시 및 장소

1) 일 시 : 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 8시 30분

2) 장 소 : 충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

2. 회의 목적사항

1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항 제1호 의안: 제60기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표[이익잉여금 처분계산서 (안)포함] 승인의 건 ※ 이익(현금)배당 예정내용 : 보통주 35원 / 주 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 문진규 신규 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 및 퇴직금 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 및 퇴직금 한도액 승인의 건기타사항: 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 표명 및 감사의 동의가 있을 경우, 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경하여 진행될 수 있습니다.3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 의결권 행사 방법 1) 주주총회 참석 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2026년 02월 23일 09시 ∼ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 3) 서면에 의한 의결권의 행사 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 본인의 신분증 사본을 첨부하여 정기주주총회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사 2026년 02월 13일 써 니 전 자 주 식 회 사 대표이사 차 상 권 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황정호(출석률: 78%)

찬 반 여 부

25-1
2025.02.03
- 제59기 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건- 제59기 현금배당 결정의 건
찬성

25-2
2025.02.10
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성

25-3
2025.02.17
- 제59기 정기주주총회 개최일시 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성

25-4
2025.02.17
- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건(보고사항)(주1)- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건(보고사항)
-

25-5
2025.03.17
- 제59기 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건- 제59기 주주총회 회의 목적사항 변경의 건
찬성

25-6
2025.06.25
- 임원(최창근 전무) 퇴임에 따른 퇴직공로금 지급에 관한 건
찬성

25-7
2025.08.21
- 자기주식 소각 결정에 관한 건
-

25-8
2025.08.21
- 임원 규정 개정의 건
-

25-9
2025.12.31
- 임원 승진 및 선임의 건
찬성

주1) 2025년 02월 17일 개최한 24-04회차 이사회는 보고사항으로 진행되어 찬반표시가 진행되지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000
18,900
18,900
-

주1) 상기 주총승인금액은 제59기 정기주총시 사내이사 포함 보수한도 총액 승인금액입니다.주2) 상기 지급총액은 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 기간의 지급 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
제일전자부품(주)(주요주주의 특수관계인)
2025.01.01~2025.12.31
7.1
5.7%

※ 비율은 2025년 매출액 기준입니다. - 2025년 매출총액(123억원)의 1% : 1.23억원※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제일전자부품(주)(주요주주의 특수관계인)
매출
2025.01.01~2025.12.31
7.1
5.7%

※ 비율은 2025년 매출액 기준입니다. - 2025년 매출총액(123억원)의 5% : 6.1억원※ 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동사항이 발생할 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성1) 수정진동자 사업부문수정진동자는 작은 석영 덩어리로 기초 소자인 수정 단결정 특유의 압전 효과를 이용, 특정 전류가 흐르면 일정한 속도로 진동하면서 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만을 걸러주는 필터 역할을 하는 장치로서 1,2차 세계대전을 거치며 군수용으로부터 산업화의 기반을 마련했고, 1950년대 이후 전자산업의 발전과 더불어 지속적인 성장을 해 왔으며, 시계, TV 및 냉장고, 세탁기 등의 일반가전제품, 컴퓨터, 휴대폰, 디지털카메라, 네비게이션, 블랙박스, 가상현실기기, 자동차에서 항공기 및 인공위성에 이르기까지 주파수를 이용하는 모든 전자 제품 분야에서 반드시 필요한 핵심 부품으로 사용되고 있습니다.수정진동자의 시장구성은 통신분야 50%, 컴퓨터분야 25%, 가전제품분야 19%, 기타 6%로 되어 있으며, 전자통신 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름은 수정진동자 산업의 매출에 영향를 미치고 있습니다.수정진동자는 능동회로의 단순 발진소자로 사용되는 수정진동자(CRYSTAL UNIT)와 이를 활용한 능동적인 발진회로를 구성한 수정발진기(CRYSTAL OSCILLATOR), 온도보상형 수정발진기(TCXO), 전압제어형 수정발진기(VCXO), 전자제어 및 온도보상형 수정발진기(VCTCXO) 등 범용 수정발진기에서 온도특성, 전압제어특성 등 고유특성을 내도록 별도 회로를 갖춘 오실레이터 응용제품까지로 확대 발전되고 있습니다.구조적인 측면에서 국내 수정진동자 산업은 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루고 있어 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력 및 중국, 동남아, 일본 회사의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.기술적인 측면에서는 신규 개발된 세라믹 SMD 타입 외에 고부가가치 제품인 LVDS 및 PECL로 점차 대체되면서 실링기술, 블랭크의 설계와 가공기술, 검사기술 등 관련기술에 대한 기초가 확립되어 양산화가 이루어지고 있습니다.특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의 개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 최근 자동차 산업 부문에서는 -40~150도의 온도범위에서 고신뢰성의 AEC-Q200 인증을 필요로 하고 있어 정부의 지원사업을 적극 활용하여 안정성이 뛰어난 제품 개발에 집중하고 있습니다. 또한, 컴퓨터, 통신, 정보산업기기 등의 경박단소화, 고안정화 추세로 인해 수정진동자도 WIRE BONDING과 PACKAGING 기술의 발달로 SMD(SURFACE MOUNT DEVICE) TYPE으로 전환되어 양산화가 이루어져 그 물량이 급증하고 있는 추세입니다.가) 자동차 시장 부문수정진동자 및 수정발진기는 환경 변화에 대한 안정성이 높아서 전자회로의 주파수 제어장치로 사용되고 특히, 수정발진기는 브레이크 제어, 잠금방지시스템, 에어백 및 타이어 압력 모니터링 시스템(TPMS) 등과 같은 안전어플리케이션에 널리 사용되고 있습니다. 또한 정밀도에 대한 요구와 안전 어플리케이션에 대한 규정 개선 및 필요성 빠른 데이터 전송을 위해 수정진동자 및 수정발진기의 채택이 증가되고 있습니다.나) 통신 시장 부문수정발진기는 통신 및 데이터 전송과 같은 주파수 제어 어플리케이션에서 가장 중요한 요소로 SONET SDH와 같은 통신시스템은 타임 슬립이나 데이터 손실을 방지하기 위해 높은 안정성의 시스템 클럭이 필요합니다. 일반적인 스마트폰 또는 태블릿은 최대 5개의 수정발진기를 사용하고 있으며, MEMS 공진기 기반 클럭 및 발진기와 같은 고급 버전의 수정 발진기가 도입되고 있습니다.다) 가전 시장 부문소비자 가전 제품에는 TV, 라디오, 휴대폰, 무선전화기, 셋탑박스, 컴퓨터, 호출기, 무전기 등이 있으며 수정진동자와 수정발진기는 전자시스템에서 정확한 기준 주파수를 생성하는데 사용됨으로써 다양한 가전제품에 사용됩니다. 특히 스마트폰 및 태블릿, 노트북 등의 보급 증가는 수정진동자 및 수정발진기 시장의 중요한 성장 원동력입니다. 또한 스마트폰 애플리케이션에서 와이파이 및 블루투스 콤보 칩셋 사용이 증가함에 따라 수정진동자와 수정발진기의 성장이 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전자제품 및 장비의 수요는 증가하고 있으나, 기술력을 앞세운 일본업체들의 국내시장 진출 강화 및 가격 경쟁력을 바탕으로 한 중국업체들의 시장진입으로 인하여 업체간의 수주 경쟁이 더욱 치열해졌습니다. 그러나 당사는 매출증대와 이익 확대를 위해 영업력을 강화하고, 신시장으로 떠오르는 2차전지, OLED, UHD 관련 부품의 매출증대 및 자동차시장 관련 부품 등에 적용되는 신제품 개발과 양산체제 구축에 지속적으로 투자하여 수정진동자 산업에서 선두기업의 위상을 지켜 나갈 것입니다. 수정진동자는 현대 사회에 없어서는 안 될 중요한 전자부품이며, 이동통신 핵심부품중의 하나로 아직까지 수정진동자를 대체할 부품이 개발되지 않아 지속적인 수요증대가 예상됩니다.주요 사용처는 TV, COMPUTER, 음향기기 등의 일반제품과 휴대폰 등 무선통신기기와 유ㆍ무선통신기기와 방송장치, 위성 통신장비, 일반통신장비 등에 소요되고 있으며, 첨단 산업이 발전할수록 수정진동자의 사용가치는 더욱 중요시 될 것입니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분당기말 현재 회사의 사업부문은 수정진동자사업부문 단일의 사업부분으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율수정진동자는 매우 다양한 제품에 사용되어, 시장규모를 예측하기 어렵습니다. 다만, CS&A의 WORLDWIDE WW CRYSTAL & OSCILLATOR 보고서에 따르면 전세계 시장규모는 5조 6천억원으로 추정됩니다. 국내에 수정진동자와 수정발진기를 생산하는 주요업체는 엑사이엔씨 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성수정진동자의 시장구성은 통신분야 50%, 컴퓨터분야 25%, 가전제품분야 19%, 기타 6%로 되어 있으며, 전자통신 및 반도체 제품 제조 산업의 경기흐름은 수정진동자 산업의 매출에 영향를 미치고 있습니다.구조적인 측면에서 국내 수정진동자 산업은 일반수정진동자와 오실레이터가 주종을 이루고 있어 시장변화에 탄력적으로 대응하는데 어려움이 있으며, 여기에 국내 세트 업체들의 원가절감을 위한 지속적인 단가인하 압력 및 중국, 동남아, 일본 회사의 저가공세로 수정제품 판매단가의 하락세가 지속되고 있습니다.특히, 최근 전자 및 통신산업의 동향은 수정제품 사이즈의 초소형화와 정밀도 및 신뢰도의 개선을 요구하고 있으며, 주파수의 안정도가 뛰어난 고정밀 제품수요가 급증하고 있어 업계는 기술력 확보와 신제품 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 최근 자동차 산업 부문에서는 -40~150도의 온도범위에서 고신뢰성의 AEC-Q200 인증을 필요로 하고 있어 정부의 지원사업을 적극 활용하여 안정성이 뛰어난 제품 개발에 집중하고 있습니다. 또한, 컴퓨터, 통신, 정보산업기기 등의 경박단소화, 고안정화 추세로 인해 수정진동자도 WIRE BONDING과 PACKAGING 기술의 발달로 SMD(SURFACE MOUNT DEVICE) TYPE으로 전환되어 양산화가 이루어져 그 물량이 급증하고 있는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망수정진동자 산업은 전자. 통신제품의 핵심부품으로서 가전, 컴퓨터, 통신산업과 밀접한 관계가 있어 이들 산업의 활성화 여부에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 대체적인 수정진동자 시장 전망을 보면 디지털 방송의 본격실시 및 복합기능의 디지털제품 개발 및 통신과 방송의 융합, 유무선 통신, 초고속 인터넷 보급 등으로 경박단소한 고부가가치 제품위주의 수요증가가 이루어지고 있습니다. 지난 3개 사업년도 동안에 수량은 꾸준하게 증가하였으나, 중국업체의 가격경쟁 심화로 인해 금액 규모면에서는 저성장이 지속되어 왔습니다. 또한, 향후의 수정진동자 제품의 전망은 부품의 ONE CHIP, MODULE화와 고부가가치 및 고신뢰성의 전장용부품시장으로의 진출 그리고LED 및 OLED 등의 디스플레이 시장 확대로 요약할 수 있습니다. 따라서, 올해에도 고부가가치 제품을 중심으로 한 수요확대가 예상됩니다. 또한 SMD 제품에 대한 시장 수요는 지속적으로 증가 할 것이며 수정진동자 및 써미스터 크리스탈의 비율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

써니전자 조직도_20251231.jpg
써니전자 조직도_20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 매출은 128.1억원, 영업이익 25.8억원, 당기순이익 44.0억원 기록하였습니다.2025년 매출은 전년대비 3.5% 하락한 123.6억원, 영업이익은 매출원가율 상승 및 판관비 증가로 전년대비 14.6% 하락한 22.0억원, 당기순이익은 전년대비 17.5% 하락한 36.3억원을 달성하였습니다.※ 기타 참고사항-제60기 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

재 무 상 태 표

제 60 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 59 기 : 2024년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당) 기
제 59 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,216,809,920

78,312,236,857

1. 현금및현금성자산
3,150,303,558

2,850,276,596

2. 단기금융자산
-

55,975,310,763

3. 매출채권및기타채권
982,577,541

2,443,102,931

4. 재고자산
1,239,883,319

1,658,448,542

5. 기타자산
264,139,562

736,417,933

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
74,579,905,940

14,648,680,092

Ⅱ. 비유동자산

5,800,512,582

6,831,234,886

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
934,565,000

813,065,000

2. 관계기업투자
-

1,098,556,150

3. 유형자산
3,978,715,125

4,151,230,930

4. 투자부동산
17,541,515

18,208,117

5. 무형자산
207,122

925,787

6. 이연법인세자산
421,974,262

424,473,449

7. 순확정급여자산
-

51,519,247

8. 기타자산
447,509,558

273,256,206

자 산 총 계

86,017,322,502

85,143,471,743

부 채

Ⅰ. 유동부채

978,580,303

1,574,607,230

1. 매입채무및기타채무
793,872,254

1,383,482,964

2. 리스부채
131,215,846

131,066,970

3. 기타부채
53,492,203

60,057,296

Ⅱ. 비유동부채

251,380,252

362,165,035

1. 리스부채
123,438,786

277,865,035

2. 순확정급여부채
43,641,466

-

3. 기타부채
84,300,000

84,300,000

부 채 총 계

1,229,960,555

1,936,772,265

자 본

Ⅰ. 자본금
19,301,442,000

19,301,442,000

Ⅱ. 자본잉여금
46,012,211,445

46,012,211,445

Ⅲ. 자본조정
-

(1,038,087,799)

Ⅳ. 이익잉여금
19,473,708,502

18,931,133,832

자 본 총 계

84,787,361,947

83,206,699,478

부 채 및 자 본 총 계

86,017,322,502

85,143,471,743

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당) 기
제 59 (전) 기

Ⅰ. 매출액

12,360,625,475

12,809,512,519

Ⅱ. 매출원가

7,091,618,613

7,237,838,162

Ⅲ. 매출총이익

5,269,006,862

5,571,674,357

판매비와관리비
3,068,054,589

2,995,292,821

Ⅳ. 영업이익

2,200,952,273

2,576,381,536

금융수익
2,848,067,224

3,343,867,166

금융비용
475,542,331

481,365,148

지분법 평가손익
33,068,049

95,926,904

기타수익
22,995,445

9,761,609

기타비용
80,069,695

9,225,034

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,549,470,965

5,535,347,033

법인세비용(수익)
921,870,685

1,137,767,661

Ⅵ. 당기순이익

3,627,600,280

4,397,579,372

Ⅶ. 기타포괄손익

(3,674,297)

(55,386,189)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,674,297)

(55,386,189)

보험수리적손익
(3,674,297)

(55,386,189)

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,623,925,983

4,342,193,183

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

101

120

희석주당이익

101

120

이익잉여금 처분계산서(안)

제 60 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일:2026년 3월 26일 처분확정일:2025년 3월 26일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,315,419,503

17,880,980,247

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,691,490,693

13,538,787,064

2. 자기주식 이익 소각
(1,999,997,173)

3. 당기순이익
3,627,600,280

4,397,579,372

4. 확정급여제도의 재측정요소
(3,674,297)

(55,386,189)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,367,036,363

1,189,489,554

1. 현금배당
1,242,760,330

1,081,354,140

2. 이익준비금
124,276,033

108,135,414

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,948,383,140

16,691,490,693

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법개정에 따른 조문 정비

제28조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제28조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법개정에 따른 조문 정비

제29조의2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
제29조의 2 <삭제 2026. 3. 26>
상법개정에 따른 조문 정비

제31조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법개정에 따른 조문 정비

제34조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제31조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다. ② 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제34조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제31조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.② <삭제 2026. 3. 26>
중복삭제(제31조 2항과 중복됨)

제39조 (이사의 직무) ① 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행하며 동역직이 2인 이상일 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 의한다. ③ 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.
제39조 (이사의 직무) ① 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행하며 동역직이 2인 이상일 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 의한다.③ 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(독립이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.
상법개정에 따른 조문 정비

제40조 (이사의 보수 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 및 퇴직금 총액은 주주총회 결의로 이를 정한다. ② 주주총회에서 의결한 이사의 보수 및 퇴직금 한도액 범위 내에서 퇴직금을 산정하여 지급한다.③ 이사의 퇴직금은 재임기간과 평균보수액을 기준으로 산정하고, 구체적인 기준은 이사회에서 결의한 임원퇴직금 규정으로 정한다.
이사의 퇴직금지급 관련 근거 신설

제41조의2 (감사의 수와 선임) ① 당 회사의 감사는 1인으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제41조의2 (감사의 수와 선임) ① 당 회사의 감사는 1인으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법개정에 따른 조문 정비

제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② 주주총회에서 의결한 감사의 보수 및 퇴직금 한도액 범위 내에서 퇴직금을 산정하여 지급한다.③ 감사의 퇴직금은 재임기간과 평균보수액을 기준으로 산정하고, 구체적인 기준은 이사회에서 결의한 임원퇴직금 규정으로 정한다.
감사의 퇴직금지급 관련 근거 신설

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제15조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 시행일부터 시행한다.
(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. - (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)제22조, 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. - (독립이사에 관한 경과조치)제31조, 제34조, 제39조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
정관변경에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문진규
1967-10-25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문진규
-
2023.01~2024.122022.01~2022.122017.01~2019.102011.04~2014.061992.09~2011.03
신한은행 WM사업본부 본부장신한은행PWM영업본부 본부장신한은행 PWM 센터장신한금융지주회사 경영지원팀장신한은행
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문진규
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 회사의 중요 의사결정 과정에서 이사회의 다양성을 제고하고 중립적인 의견을 개진함으로써 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하고자 합니다. 또한 장기적인 관점에서 회사의 성장과 기업가치 증대를 위해 주요 경영 사안에 대한 이사회 의사결정에 적극 기여하고자 노력할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 역할을 수행해야 함을 명확히 인식하고 있습니다. 이에 따라 회사의 업무집행에 있어 경영진 및 대주주로부터 독립적인 의사결정을 유지하고, 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 충실히 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :본 후보자는 사외이사로서 갖추어야 할 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사와 주주의 이익을 도모하기 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무를 비롯하여 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사에게 부과된 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 성실히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 경력과 풍부한 실무 경험을 통해 축적된 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여, 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정 지원과 함께 당사의 기업가치 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사외이사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사문진규

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황정호
1976-07-26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황정호
신우회계법인공인회계사
2007.07~2011.01 2011.01~2011.09 2011.10~2017.04 2017.05~2023.05 2023.06~현재
삼덕회계법인현대중공업대주회계법인신승회계법인신우회계법인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 한국공인회계사 자격증을 보유한 회계·재무 분야의 전문가로서, 회계법인에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 재무제표 검토, 내부회계관리제도 운영 및 감사 관련 사항에 대한 전문적인 의견 제시가 가능할 것으로 판단됩니다. 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능하며, 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자를 감사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사황정호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제60기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.주2) 보수총액 또는 최고한도액은 이사보수 및 퇴직금이 포함된 금액이며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 이사회에서 정하는 임원 보수 및 퇴직금 규정에 따른다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
430,347천원

최고한도액
1,500,000천원

주)
보수총액 및 1인당 평균보수액은 당해년도 중도에 퇴임한 등기이사를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

주1) 보수총액 또는 최고한도액은 감사보수 및 퇴직금이 포함된 금액이며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 이사회에서 정하는 임원 보수 및 퇴직금 규정에 따른다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 전인 2026년 03월18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재 예정입니다.

당사 홈페이지 주소
http://www.sunny.co.kr

게재 예정 문서의 세부 위치
회사 홈페이지 '고객서비스 항목 - 공지사항'

※향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.※주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https//dart.fss.or.kr)에제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당사실 없음

2. 의결권 행사 방법 1) 주주총회 참석 - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증 지참

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 의결권대리행사권유 제도와 관련하여「자본시장과금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였기에, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 주주님들께서는 서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2026년 02월 23일 09시 ～ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 3) 서면에 의한 의결권의 행사 회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 본인의 신분증 사본을 첨부하여 정기주주총회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다. -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333 4) 의결권대리행사권유에 의한 의결권의 행사 회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -'2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사' 방법에 기재된 전자위임장을 이용 하여 의결권행사