디에이테크놀로지 — 주주총회소집공고 (20260213)
제출인: 디에이테크놀로지

주주총회소집공고
6.0
(주)디에이테크놀로지

주주총회소집공고

2026 년 2 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 디에이테크놀로지

대 표 이 사 :
이 상 화

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 쌍학길15

(전 화)031-369-8800

(홈페이지)http://dat21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 상 화

(전 화) 031-369-8800

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 08시

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 ㈜디에이테크놀로지 본사 복지동 3층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제26기(2025년) 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 제3호 의안 : 무상 감자 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 이상화 재선임의 건 4-2. 사내이사 김유규 선임의 건 4-3. 사내이사 맹동주 선임의 건 4-4. 사내이사 유은상 선임의 건 제5호 의안 : 감사 김기덕
선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 1 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함 으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

2026년 2월 13 일 주식회사 디에이테크놀로지 대표이사 이 상 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

엄일찬(출석률: 100%)
김건완(출석률: 100%)
송상현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025.11.18
1. 미지급된 급여 및 퇴직금 지급의 건2. 법원의 화해(和解) 권고 수용의 건3. 감사 근무형태 변경의 건
찬성
찬성
찬성

2차
2025.12.02
1. 담보신탁채권 일부 변제의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
36
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 시장의 개요

친환경 자동차를 대표하는 전기 자동차는 완성차 업체들의 무한경쟁이 시작되면서 이제 거스를 수 없는 대세가 되었습니다. 전기 자동차의 성능과 가격의 상당 부분을 결정하는 이차 전지는 우리나라의 주요 수출 품목으로 자리 잡았고, 가치 사슬 안에 있는 산업들과 연계해 발전하고 있습니다. 현재 세계 각 국가의 적극적인 전기 자동차 정책 시행, 완성차 업체의 전기자동차 전환으로 매년 판매량 예측치가 상향되면서 이차 전지 제조사는 공장 증설을 통해 미래를 대비하고 있습니다. 전기 자동차 외에도 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 관련 에너지 저장 장치(Energy Storage System, ESS), 각종 IT 기기 산업의 성장도 이차전지의 수요를 증폭시키는 원인이 되고 있습니다
.

이차전지 제조 장비는 친환경 자동차 시장의 급성장으로 중대형 에너지 저장용 이차전지의 수요가 폭발적으로 증가하면서 시장이 점점 확대되고 있습니다. 이차전지는 일반적으로 전극(electrode), 조립(assembly), 활성화(formation) 공정을 통하여 제조되며 각 공정에는 다양한 생산 설비와 제조 장비가 사용됩니다.

전극 공정은 양/음극 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 동박에 도포하는 공정으로 Mixing, Coating, Pressing, Slitting, Drying 공정으로 세분됩니다.

조립 공정은 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태로 만들어주는 공정입니다. 배터리 셀의 형태나 제조 업체의 기술에 따라 공정이 상이하며, 전극 판을 쌓는 방법에는 와인딩 방식(원통형, 각형 배터리)과 스태킹 방식(파우치형, 각형 배터리)으로 구분됩니다.

활성화 공정은 배터리 셀에 전기적 특성을 부여해 활성화하고 전지의 안정화 작업을 진행하며 이 과정은 에이징과 충/방전을 반복하면서 진행하게 됩니다.

<이차전지 제조 공정>

※ 출처: 유진투자증권

2) 시장의 성장성○ 이차전지 시장

2022년 글로벌 이차전지 시장 규모는 942억 달러로 추산되며, 연평균 10.9% 성장하여 2030년에는 2,160억 달러에 이를 전망입니다.

지역별로 살펴볼 경우, 아시아가 전체 시장의 46.6%를 차지하며 1위를 기록했고, 이어서 북미와 유럽이 각각 2위와 3위를 차지하였습니다.

이차전지 산업 내 핵심 제품 중 하나인 리튬이온 배터리의 생산비용이 획기적으로 줄어들며 시장이 지속해서 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

주요 해외기업으로는 BYD, CATL, Panasonic, Duracell, CALB, Farasis가 있으며 국내기업으로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKon 등이 있습니다.

photo_2024-03-12_09-44-56 (2).jpg
<글로벌 이차전지 시장 규모(단위: 십억 달러)>

출처: Coherent Market Insights○ 전기차 시장

SNE리서치에 따르면 2024년 1월부터 12월까지 전 세계 국가에 등록된 전기자동차 대수는 약 1,763만 대로 전년 대비 약 26.1% 증가했습니다.

2024년 기준, 중국은 전체 전기차 판매의 65.9%(1,162만 대)를 차지하며 1위를 기록했고, 유럽(17.6%, 310만대)과 북미지역(10.4%,183만대)이 2위, 3위를 기록하였습니다.
한편 시장 조사기관인 로모션은 2025년 글로벌 전기차 판매량이 2024년 기록한 1700만대보다 18% 증가할 것으로 내다봤습니다.(2025.1.28.)중국, 유럽, 북미 시장을 중심으로 전기차 도입이 확대되면서 이같은 성장이 가능할 것으로 전망하면서 각
국의 정책 변화와 자동차 제조업체들의 대규모 생산 확대 계획이 맞물리면서 꾸준한 성장세를 이어갈 것"이라고 분석했습니다.

<글로벌 전기차 판매량(단위: 만대)>

※출처: International Energy Agency○ 이차전지 장비 시장

SNE리서치에 따르면 리튬이온배터리 장비 시장은 2023년 기준 20.5조원(16.4Bil. USD) 규모를 기록하였고, 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 향후 지속적인 장비 수요가 발생하여 2030년 63.1조원(50.5Bil. USD) 및 2035년 기준 83.5조원(66.8Bil. USD) 규모의 시장으로 4배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.

이차전지 장비 시장 규모로 환산되는 신규 수요 전망은 2023년 기준 294GWh 증설 규모에서 2025년 473GWh 및 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 크게 늘어날 것으로 보이고, 연평균 14% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망되며, GWh당 설비 Capex 약 500억원 감안 시 2035년 장비시장은 약 83조원에 달할 것으로 보입니다.

리튬이차전지 장비 시장 규모 전망(sne리서치)_20241014v2.jpg
<리튬이차전지 장비 시장 규모 전망>

출처 :
SNE Research

3) 시장의 특성

최근 EV 등 친환경 자동차의 급성장과 국내외 탄소 중립 정책으로 이차전지의 수요가 급증해 이차전지를 제조하는 장비 시장 또한 급성장하고 있습니다. 특히 우리나라의 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKon의 이차전지는 성능과 수명이 우수해 국내외의 수요가 높은 상황으로 국내외에서 신규 공장의 증설이 요구되고 있어 이차전지 제조 장비 시장 또한 이와 더불어 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 이차전지 산업은 지금도 이차전지의 성능과 수명을 증가시키기 위한 양극 및 음극재의 신규 개발, 전해질 및 분리막 개발 등 다양한 R&D를 지속해서 추진하고 있기 때문에 이차전지 제조 장비 기술 또한 이를 반영해 꾸준히 개발 및 개선되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 주요 제품당사는 2차전지 생산 자동화설비등의 사업을 영위하고 있습니다. 2차전지 생산공정은 크게 전극공정, 조립공정, 그리고 활성화공정으로 이뤄집니다. 전극공정은 양극(Cathode), 음극(Anode) 극판을 만드는 공정이며, 조립공정은 각각의 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 공정이며, 활성화공정은 조립이 완료된 전지를 충방전하여 전기적 특성을 부여하고 전지의 품질검사 및 선별하는 공정입니다. 당사는 이 중 조립공정과 활성화공정을 위한 2차전지 생산자동화설비를 제작하고 있으며 개별 장비의 납품 외에 공정별 턴키(Turn-Key) 솔루션도 제공하고 있습니다.xEV용 2차전지는 그 형태에 따라 크게 파우치형, 각형, 원통형으로 나누어 집니다.당사에서는 모든형태의 이차전지 조립공정 장비 납품이 가능합니다.

주1) 제작여부는 당사가 제조할 수 있는 제품을 표시

당사에서 제공하는 이차전지 생산 장비 중 주력 제품은 소형/자동차 폴리머전지 조립의 핵심공정에 해당되는 노칭(Notching) 및 스태킹(Stacking)장비, 최근 유명 전기차 제조사의 탑재 형태로 주목 받고 있는 원통형 배터리의 조립 장비입니다.

① 노칭(Notching) 장비노칭(Notching) 장비는 2차전지 전극의 양극 및 음극 탭(Tab)을 만들기 위하여 금형프레스 또는 레이저를 사용하여 탭 부위만 남기고 따내는 부품 조립의 첫 공정을 담당합니다. 당사는 속도 및 품질 안정성을 확보한 프레스 노칭장비와 최근 고객선호도가 높은 레이저 노칭장비에 대한 핵심기술을 보유하고 있습니다.

디에이테크놀로지 notching mc.jpg
디에이테크놀로지 notching mc

② 스태킹(Stacking) 장비

노칭 공정 후 각각의 셀을 여러장을 스태킹(겹쳐)하여 대용량 배터리를 만드는 장비 입니다. 스태킹 장비는 현재 글로벌 배터리 제조사들의 집중 투자 공정으로 관심이 집중되고 있습니다. 스태킹 방식은 기존 폴딩 방식보다 에너지 밀도가 높고, 충방전의 반복시 부풀어오르는 스웰링(Swelling) 현상도 적어 더 안정적인 품질을 유지 할 수 있습니다. 이러한 장점으로 스태킹 방식은 배터리 용량의 대형화 추세에서 전세계 배터리 제조사들의 주력 공정으로 자리잡아가고 있습니다. 당사는 스태킹 장비의 선두기업이 되기 위하여 지속적인 연구개발을 하고 있으며, 다수의 관련 특허를 보유하고 있습니다.

디에이테크놀로지 stacking mc.jpg
디에이테크놀로지 stacking mc

③ 원통형 (Cylindrical Cell) 조립장비테슬라를 포함해 주로 글로벌 전기차 스타트업이 원통형 소형전지 채용을 늘리는 가운데 배터리 시장에서 원통형 배터리의 경쟁력이 한층 높아질 전망입니다. 시장조사업체 SNE리서치 전망에 따르면 원통형 전기차 배터리 시장 2020년 76.4GWh, 2023년 150GWh, 2025년 227.9GWh로 연평균 25% 성장이 예상됩니다. 당사는 원통형 2차전지의 고속 생산이 가능한 설비 설계 및 제조능력을 확보하여 시장 경쟁력을 강화였습니다.

디에이테크놀로지 cylindrical mc.jpg
디에이테크놀로지 Cylindrical M/C

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

2차전지 장비산업은 고객사별 주문 생산으로 진행되는 수주산업의 특성상 시장점유율을 파악하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

2차전지 장비산업은 수주산업의 특성상 고객이 요구하는 사양에 맞춰 개발 및 생산이 이루어지고 있습니다. 때문에 소품종 대량생산을 통해 여러 고객사에 납품하기 보다는 특정 고객사와의 밀접한 협력 관계를 통해 납품하는 경향이 있으며 이에 따라 고객사의 증설 투자에 큰 영향을 받게 됩니다. 이는 안정적인 매출 및 이익실현을 어렵게 하는 요인입니다. 이를 극복하고자 신규 공정분야로의 진출 및 신규 고객사 발굴등을 통해 안정적인 매출을 위한 노력을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025년) 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2025 제 26기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

유동자산

19,275,142,306

40,579,418,650

현금및현금성자산
4,748,445,561

3,742,436,122

금융기관예치금
2,101,000,000

1,700,000,000

매출채권
9,873,794,302

10,774,324,572

계약자산
1,724,439,535

2,008,341,833

기타수취채권
385,751,312

400,512,652

재고자산
312,697,726

20,481,827,092

당기법인세자산
3,459,389

24,666,050

기타자산
125,554,481

1,447,310,329

비유동자산

25,320,760,666

20,085,276,067

기타수취채권
343,582,671

1,875,316,824

당기손익-공정가치 금융자산
-

125,000,000

유형자산
24,278,311,081

17,111,950,966

사용권자산
17,472,129

127,047,924

무형자산
359,525,237

517,409,004

투자부동산
321,869,548

328,551,349

자 산 총 계

44,595,902,972

60,664,694,717

부 채

유동부채

47,120,344,513

64,638,150,634

매입채무
12,893,504,298

22,177,331,441

계약부채
8,389,503,523

6,865,048,198

차입금
2,134,140,000

4,503,824,979

리스부채
17,468,173

134,705,689

기타지급채무
12,203,297,377

15,625,618,966

기타부채
11,482,431,142

15,331,621,361

비유동부채

1,557,433,747

65,455,472

차입금
1,100,000,000

-

리스부채
1,235,991

-

순확정급여부채
456,197,756

65,455,472

부 채 총 계

48,677,778,260

64,703,606,106

자 본

지배기업의 소유주지분
(4,081,875,288)

(4,038,911,389)

자본금
89,274,680,000

89,274,680,000

자본잉여금
16,303,209,850

16,303,209,850

자본조정
4,419,390,991

4,419,390,991

기타포괄손익누계액
8,279,718,448

469,124,207

이익잉여금(결손금)
(122,358,874,577)

(114,505,316,437)

자 본 총 계

(4,081,875,288)

(4,038,911,389)

자 본 및 부 채 총 계

44,595,902,972

60,664,694,717

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출액
33,322,099,931
41,656,306,155

매출원가
28,601,387,250
45,885,295,194

매출총손익
4,720,712,681
(4,228,989,039)

판매비와관리비
7,383,049,203
12,730,496,514

영업손익
(2,662,336,522)
(16,959,485,553)

관계기업투자손실
-
(2,739,798,026)

기타수익
2,268,661,740
1,293,435,147

기타비용
5,303,402,791
23,148,007,058

금융수익
54,531,317
691,872,515

금융비용
1,517,482,364
15,294,622,095

법인세비용차감전손실
(7,160,028,620)
(56,156,605,070)

법인세비용
144,947,669
(673,576,450)

당기순손익
(7,304,976,289)
(55,483,028,620)

지배기업 소유주지분
(7,304,976,289)
(55,483,028,620)

비지배지분
-
-

연결 당기 세후 기타포괄손익
(560,339,751)
741,538,119

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(548,581,851)
523,283,424

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
25,533,609
218,254,695

지분법자본변동
(37,291,509)
-

연결총포괄손익
(7,865,316,040)
(54,741,490,501)

지배기업 소유주지분
(7,865,316,040)
(54,741,490,501)

비재배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
(41)
(315)

희석주당손익
(41)
(315)

- 연결재무제표 주석사항
전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

18,622,899,968

40,125,434,779

현금및현금성자산
4,174,595,740

3,586,910,874

금융기관예치금
2,101,000,000

1,700,000,000

매출채권
9,815,949,600

10,488,256,037

계약자산
1,724,439,535

2,008,341,833

기타수취채권
373,281,787

397,680,315

재고자산
312,697,726

20,481,827,092

당기법인세자산
3,459,389

24,666,050

기타자산
117,476,191

1,437,752,578

비유동자산

25,624,412,848

20,385,352,364

기타수취채권
340,174,646

1,872,061,483

불법행위미수금
-

-

당기손익-공정가치 금융자산
-

125,000,000

종속기업투자
325,884,000

325,884,000

유형자산
24,273,604,876

17,108,574,603

사용권자산
3,354,541

107,871,925

무형자산
359,525,237

517,409,004

투자부동산
328,551,349

328,551,349

자 산 총 계

44,247,312,816

60,510,787,143

부 채

유동부채

47,187,081,901

65,353,988,009

매입채무
12,926,796,455

22,848,322,109

계약부채
8,389,503,523

6,865,048,198

차입금
2,134,140,000

4,503,824,979

리스부채
3,376,385

116,374,420

기타지급채무
12,255,676,073

15,691,695,801

기타부채
11,477,589,465

15,328,722,502

비유동부채

1,556,197,756

65,455,472

차입금
1,100,000,000

-

순확정급여부채
456,197,756

65,455,472

부 채 총 계

48,743,279,657

65,419,443,481

자 본

자본금
89,274,680,000

89,274,680,000

자본잉여금
15,046,479,655

15,046,479,655

자본조정
4,135,699,531

4,135,699,531

기타포괄손익누계액
7,880,657,885

-

결손금
(120,833,483,912)

(113,365,515,524)

자 본 총 계

(4,495,966,841)

(4,908,656,338)

자 본 및 부 채 총 계

44,247,312,816

60,510,787,143

포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
32,853,430,763
41,141,441,254

매출원가
28,303,570,931
45,039,642,299

매출총손익
4,549,859,832
(3,898,201,045)

판매비와관리비
6,835,811,613
12,108,331,311

영업손실
(2,285,951,781)
(16,006,532,356)

기타수익
2,264,664,078
1,264,527,438

기타비용
(5,291,816,930)
(25,868,319,893)

금융수익
54,332,706
685,654,082

금융비용
(1,515,666,941)
(15,290,916,613)

법인세비용차감전손실
(6,774,438,868)
(55,215,587,342)

법인세비용(수익)
144,947,669
(663,512,665)

당기순손실
(6,919,386,537)
(54,552,074,677)

기타포괄손익
(548,581,851)
523,283,424

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(548,581,851)
523,283,424

당기총포괄손실
(7,467,968,388)
(54,028,791,253)

주당손익

기본주당손실
(39)
(310)

희석주당손실
(39)
(310)

결손금처리계산서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 천원)

과목
제 26 기
제 25 기

(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
(*)

미처리결손금

(120,833,484)

(113,365,516)

전기이월미처리결손금
(113,365,516)

(59,336,724)

순확정급여부채의 재측정요소
(548,581)

523,283

당기순손실
(6,919,387)

(54,552,075)

차기이월미처리결손금

(120,833,484)

(113,365,516)

(*) 전기의 결손금처리계산서는 전직 대표이사에 대한 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 횡령) 혐의 식별 등으로 인한 조정사항을 반영하여 재작성되었으며, 이에따라 기 제출된 제25기 결손금처리계산서와는 차이가 있습니다.- 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손금 보전의 건

가. 의안 제목

- 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

- 자본잉여금(주식발행초과금)으로 적립되어 있는 자본준비금을 결손금 보전에 사용하려 함

다. 관련법령 - 상법 제 460조(법정준비금의 사용) - 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

라. 결손보전액

(단위 : 원)

자본잉여금
미처리 결손금
결손보전 후자본잉여금

15,046,479,655
-120,833,483,912
0

※ 2025년 감사전 재무제표(별도)기준이며, 향후 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 자본의 감소

제3호 의안 : 무상 감자 승인의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주 30주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
172,597,715주
96.67%
2026.04.15.
89,274,680,000원(178,549,360주)
2,975,822,500원(5,951,645주)

※ 기타 참고사항

1) 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자 보호절차를 생략함2) 주식병합에 따른 1주 미만의 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정

3) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있음4) 변경 상장일은 2026.4.30. 예정임

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상화
1965.03.18
부
-
없음
이사회

김유규
1973.03.25
부
-
없음
이사회

맹동주
1977.11.14
부
-
없음
이사회

유은상
1973.10.30
부
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상화
㈜디에이테크놀로지 대표이사
2023.03~현재2013.09~2014.10.
㈜디에이테크놀로지 대표이사㈜동양시멘트 대표이사
-

김유규
㈜디에이테크놀로지 전무이사
2011.01~현재
㈜디에이테크놀로지 사업총괄 본부장㈜디에이테크놀로지 기술영업팀장
-

맹동주
㈜디에이테크놀로지 상무이사
2019.06~현재2007.01~2018.01
㈜디에이테크놀로지 경영지원실 실장㈜동부로봇 경영지원팀장
-

유은상
㈜디에이테크놀로지 상무이사
2026.02~현재2019.7~2025.12
㈜디에이테크놀로지 재경실 실장㈜케이티엘 재무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상화
해당사항 없음
여-디에이테크놀로지
해당사항 없음

김유규
해당사항 없음
여-디에이테크놀로지
해당사항 없음

맹동주
해당사항 없음
여-디에이테크놀로지
해당사항 없음

유은상
해당사항 없음
부
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상화 사내이사 후보자>이상화 후보자는 당사의 대표이사로서 회사 정상화를 위하여 노력하였으며, 회사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해도가 높으며, 회사의 주요 업무를 수행함에 있어서 안정적으로 회사를 정상화할 수 있는 적임자로 기대하기에 추천하였습니다.<김유규 사내이사 후보자>김유규 후보자는 당사의 개발, 영업 부문에서 오랜기간 근무하연서 현재 사업부 총괄을 담당하여, 해당 분야에 지식과 경험을 보유한 임원으로서 사업전반에 대한 이해도 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.<맹동주 사내이사 후보자>맹동주 후보자는 당사의 경영지원을 담당하며, 회사의 운영 뿐만 아니라 영업네트워크를 기반으로 앞으로도 회사의 지속 가능한 성장과 미래 발전에 중요한 역할을 수행할수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.<유은상 사내이사 후보자>유은상 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 분야에서의 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것을 판단되기에 추천합니다.

확인서

확인서(이상화)

확인서(김유규)

확인서(맹동주)

확인서(유은상)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기덕
1958.05.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기덕
-
2015.08~2017.082015.02~2015.082013.08~2015.02
우정사업본부 제8대 본부장부산지방우정청장서울지방우정청장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김기덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기덕 감사 후보자는 장기간의 공직자의 업무 경험(감사원 근무 및 우정사업본부 최고 경영자)을 바탕으로 경영 관리에 대해 높은 전문성을 보유하고 있어, 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되었습니다.

확인서

확인서(김기덕)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)명

실제 지급된 보수총액
2.1억원

최고한도액
50억원

※ 상기 이사의 수는 중도 사임한 이사의 수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전(3월 23일)까지 DART-전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서의 경우 당사의 회사 홈페이지(http://www.dat21.co.kr)를 통해 추가 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 3월 31(화) 08시 00분2. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 임시주주총회는 2025년 12월 31일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다. - 주주총회 관련 문의 : ☎ 031-369-8812