디에이테크놀로지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260213)
제출인: 디에이테크놀로지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디에이테크놀로지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 13 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에이테크놀로지주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15전화번호: 031-369-8800

작 성 자:
성 명: 김 병 선 부서 및 직위: 재경팀 차장전화번호: 031-369-8812

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에이테크놀로지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 31일

마. 권유 시작일
2026년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기 주주총회 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 자본의감소

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에이테크놀로지
보통주
177,100
0.1
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜오하
최대주주
보통주
11,318,505
6.35
최대주주
-

계
-
11,318,505
6.35
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최석진
보통주
0
직원
직원
-

김병선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
정기주주총회와 관련한 의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 13일
2026년 02월 23일
2026년 03월 31일
2026년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수- 위임장 접수처: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15, 재무팀 (전화번호) 031-369-8812 / (팩스번호) 031-369-8877- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2026년 2월 23일 ~ 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 31일 오전 8시 00분

장 소
경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 주주 신분증 사본, 위임장(주주 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필 서명), 대리인의 신분증

2. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 본 정기주주총회는 2025년 12월 31일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다. - 주주총회 관련 문의 : ☎ 031-369-8812

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2025년) 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart .fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 2025 제 26기 사업보고서를 참조하시기 바랍니다1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자 산

유동자산

19,275,142,306

40,579,418,650

현금및현금성자산
4,748,445,561

3,742,436,122

금융기관예치금
2,101,000,000

1,700,000,000

매출채권
9,873,794,302

10,774,324,572

계약자산
1,724,439,535

2,008,341,833

기타수취채권
385,751,312

400,512,652

재고자산
312,697,726

20,481,827,092

당기법인세자산
3,459,389

24,666,050

기타자산
125,554,481

1,447,310,329

비유동자산

25,320,760,666

20,085,276,067

기타수취채권
343,582,671

1,875,316,824

당기손익-공정가치 금융자산
-

125,000,000

유형자산
24,278,311,081

17,111,950,966

사용권자산
17,472,129

127,047,924

무형자산
359,525,237

517,409,004

투자부동산
321,869,548

328,551,349

자 산 총 계

44,595,902,972

60,664,694,717

부 채

유동부채

47,120,344,513

64,638,150,634

매입채무
12,893,504,298

22,177,331,441

계약부채
8,389,503,523

6,865,048,198

차입금
2,134,140,000

4,503,824,979

리스부채
17,468,173

134,705,689

기타지급채무
12,203,297,377

15,625,618,966

기타부채
11,482,431,142

15,331,621,361

비유동부채

1,557,433,747

65,455,472

차입금
1,100,000,000

-

리스부채
1,235,991

-

순확정급여부채
456,197,756

65,455,472

부 채 총 계

48,677,778,260

64,703,606,106

자 본

지배기업의 소유주지분
(4,081,875,288)

(4,038,911,389)

자본금
89,274,680,000

89,274,680,000

자본잉여금
16,303,209,850

16,303,209,850

자본조정
4,419,390,991

4,419,390,991

기타포괄손익누계액
8,279,718,448

469,124,207

이익잉여금(결손금)
(122,358,874,577)

(114,505,316,437)

자 본 총 계

(4,081,875,288)

(4,038,911,389)

자 본 및 부 채 총 계

44,595,902,972

60,664,694,717

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출액
33,322,099,931
41,656,306,155

매출원가
28,601,387,250
45,885,295,194

매출총손익
4,720,712,681
(4,228,989,039)

판매비와관리비
7,383,049,203
12,730,496,514

영업손익
(2,662,336,522)
(16,959,485,553)

관계기업투자손실
-
(2,739,798,026)

기타수익
2,268,661,740
1,293,435,147

기타비용
5,303,402,791
23,148,007,058

금융수익
54,531,317
691,872,515

금융비용
1,517,482,364
15,294,622,095

법인세비용차감전손실
(7,160,028,620)
(56,156,605,070)

법인세비용
144,947,669
(673,576,450)

당기순손익
(7,304,976,289)
(55,483,028,620)

지배기업 소유주지분
(7,304,976,289)
(55,483,028,620)

비지배지분
-
-

연결 당기 세후 기타포괄손익
(560,339,751)
741,538,119

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(548,581,851)
523,283,424

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산차이
25,533,609
218,254,695

지분법자본변동
(37,291,509)
-

연결총포괄손익
(7,865,316,040)
(54,741,490,501)

지배기업 소유주지분
(7,865,316,040)
(54,741,490,501)

비재배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
(41)
(315)

희석주당손익
(41)
(315)

- 연결재무제표 주석사항
전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2025년 12월 31일 현재

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

유동자산

18,622,899,968

40,125,434,779

현금및현금성자산
4,174,595,740

3,586,910,874

금융기관예치금
2,101,000,000

1,700,000,000

매출채권
9,815,949,600

10,488,256,037

계약자산
1,724,439,535

2,008,341,833

기타수취채권
373,281,787

397,680,315

재고자산
312,697,726

20,481,827,092

당기법인세자산
3,459,389

24,666,050

기타자산
117,476,191

1,437,752,578

비유동자산

25,624,412,848

20,385,352,364

기타수취채권
340,174,646

1,872,061,483

불법행위미수금
-

-

당기손익-공정가치 금융자산
-

125,000,000

종속기업투자
325,884,000

325,884,000

유형자산
24,273,604,876

17,108,574,603

사용권자산
3,354,541

107,871,925

무형자산
359,525,237

517,409,004

투자부동산
328,551,349

328,551,349

자 산 총 계

44,247,312,816

60,510,787,143

부 채

유동부채

47,187,081,901

65,353,988,009

매입채무
12,926,796,455

22,848,322,109

계약부채
8,389,503,523

6,865,048,198

차입금
2,134,140,000

4,503,824,979

리스부채
3,376,385

116,374,420

기타지급채무
12,255,676,073

15,691,695,801

기타부채
11,477,589,465

15,328,722,502

비유동부채

1,556,197,756

65,455,472

차입금
1,100,000,000

-

순확정급여부채
456,197,756

65,455,472

부 채 총 계

48,743,279,657

65,419,443,481

자 본

자본금
89,274,680,000

89,274,680,000

자본잉여금
15,046,479,655

15,046,479,655

자본조정
4,135,699,531

4,135,699,531

기타포괄손익누계액
7,880,657,885

-

결손금
(120,833,483,912)

(113,365,515,524)

자 본 총 계

(4,495,966,841)

(4,908,656,338)

자 본 및 부 채 총 계

44,247,312,816

60,510,787,143

포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
32,853,430,763
41,141,441,254

매출원가
28,303,570,931
45,039,642,299

매출총손익
4,549,859,832
(3,898,201,045)

판매비와관리비
6,835,811,613
12,108,331,311

영업손실
(2,285,951,781)
(16,006,532,356)

기타수익
2,264,664,078
1,264,527,438

기타비용
(5,291,816,930)
(25,868,319,893)

금융수익
54,332,706
685,654,082

금융비용
(1,515,666,941)
(15,290,916,613)

법인세비용차감전손실
(6,774,438,868)
(55,215,587,342)

법인세비용(수익)
144,947,669
(663,512,665)

당기순손실
(6,919,386,537)
(54,552,074,677)

기타포괄손익
(548,581,851)
523,283,424

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(548,581,851)
523,283,424

당기총포괄손실
(7,467,968,388)
(54,028,791,253)

주당손익

기본주당손실
(39)
(310)

희석주당손실
(39)
(310)

결손금처리계산서

제 26 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 디에이테크놀로지
(단위: 천원)

과목
제 26 기
제 25 기

(처리예정일 : 2026년 3월 31일)
(*)

미처리결손금

(120,833,484)

(113,365,516)

전기이월미처리결손금
(113,365,516)

(59,336,724)

순확정급여부채의 재측정요소
(548,581)

523,283

당기순손실
(6,919,387)

(54,552,075)

차기이월미처리결손금

(120,833,484)

(113,365,516)

(*) 전기의 결손금처리계산서는 전직 대표이사에 대한 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 횡령) 혐의 식별 등으로 인한 조정사항을 반영하여 재작성되었으며, 이에따라 기 제출된 제25기 결손금처리계산서와는 차이가 있습니다.- 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 결손금 보전의 건

가. 의안 제목

- 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

- 자본잉여금(주식발행초과금)으로 적립되어 있는 자본준비금을 결손금 보전에 사용하려 함

다. 관련법령 - 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

라. 결손보전액

(단위 : 원)

자본잉여금
미처리 결손금
결손보전 후자본잉여금

15,046,479,655
-120,833,483,912
0

※ 2025년 감사전 재무제표(별도)기준이며, 향후 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 자본의 감소

제3호 의안 : 무상 감자 승인의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주 30주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
172,597,715주
96.67%
2026.04.15.
89,274,680,000원(178,549,360주)
2,975,822,500원(5,951,645주)

※ 기타 참고사항

1) 결손금 보전의 목적이기에 상법 제438조 제2항에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 439조 제2항에 의거 채권자 보호절차를 생략함2) 주식병합에 따른 1주 미만의 단수주식은 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정

3) 단수 차이로 인하여 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있음4) 변경 상장일은 2026.4.30. 예정임

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상화
1965.03.18
부
-
없음
이사회

김유규
1973.03.25
부
-
없음
이사회

맹동주
1977.11.14
부
-
없음
이사회

유은상
1973.10.30
부
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상화
㈜디에이테크놀로지 대표이사
2023.03~현재2013.09~2014.10.
㈜디에이테크놀로지 대표이사㈜동양시멘트 대표이사
-

김유규
㈜디에이테크놀로지 전무이사
2011.01~현재
㈜디에이테크놀로지 사업총괄 본부장㈜디에이테크놀로지 기술영업팀장
-

맹동주
㈜디에이테크놀로지 상무이사
2019.06~현재2007.01~2018.01
㈜디에이테크놀로지 경영지원실 실장㈜동부로봇 경영지원팀장
-

유은상
㈜디에이테크놀로지 상무이사
2026.02~현재2019.7~2025.12
㈜디에이테크놀로지 재경실 실장㈜케이티엘 재무이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상화 사내이사 후보자>이상화 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로서 회사 정상화를 위하여 노력하였으며, 회사가 영위하고 있는 사업에 대한 이해도가 높으며, 회사의 주요 업무를 수행함에 있어서 안정적으로 회사를 정상화할 수 있는 적임자로 기대하기에 추천하였습니다.<김유규 사내이사 후보자>김유규후보자는 당사의 개발, 영업 부문에서 오랜기간 근무하연서 현재 사업부 총괄을 담당하여, 해당 분야에 지식과 경험을 보유한 임원으로서 사업전반에 대한 이해도 및 노하우를 바탕으로 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 추천하였습니다.<맹동주 사내이사 후보자>맹동주 후보자는 당사의 경영지원을 담당하며, 회사의 운영 뿐만 아니라 영업네트워크를 기반으로 앞으로도 회사의 지속 가능한 성장과 미래 발전에 중요한 역할을 수행할수 있을 것으로 기대되어 추천하였습니다.<유은상 사내이사 후보자>유은상 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 분야에서의 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것을 판단되기에 추천합니다.

확인서

확인서(이상화)

확인서(김유규)

확인서(맹동주)

확인서(유은상)

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기덕
1958.05.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기덕
-
2013.08~2015.022015.02~2015.082015.08~2017.08
서울지방우정청장부산지방우정청장우정사업본부장
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김기덕 감사 후보자는 장기간의 공직자의 업무 경험(감사원 근무 및 우정사업본부 최고 경영자)을 바탕으로 경영 관리에 대해 높은 전문성을 보유하고 있어, 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되었습니다.

확인서

확인서(김기덕)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)명

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)명

실제 지급된 보수총액
2.1억원

최고한도액
50억원

※ 상기 이사의 수는 중도 사임한 이사의 수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.8억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음