한솔테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260213)
제출인: 한솔테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한솔테크닉스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 13 일

권 유 자:
성 명: 한솔테크닉스 주식회사주 소: 서울 중구 을지로 100전화번호: 02-3287-7903

작 성 자:
성 명: 배창준부서 및 직위: 자금팀 책임전화번호: 02-3287-7903

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔테크닉스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.02.13
라. 주주총회일
2026.03.19

마. 권유 시작일
2026.02.23
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 자본의감소

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔테크닉스(주)
보통주
692,361
2.16
본인
상법 제 369조 2항에 의거,자기주식은 의결권이 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
6,506,088
20.26
최대주주
-

유경준
발행회사 임원
보통주
5,000
0.02
발행회사 임원
-

오승욱
발행회사 임원
보통주
3,000
0.01
발행회사 임원
-

계
-
6,514,088
20.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류병현
보통주
200
직원
직원
-

배창준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.13
2026.02.23
2026.03.19
2026.03.19

나. 피권유자의 범위

기준일 (2025. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔테크닉스(주)
https://www.hansoltechnics.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 한솔테크닉스 주식회사 - 주 소 : (우:27850) 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사 - 전화번호 : 02-3287-7903 - 팩스번호 : 043-530-8080② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.※ 접수기간: 2026년 02월 23일 ~ 2026년 3월 19일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 19일(목) 오전 10시

장 소
충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며,장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 9일 9시 ∼ 2026년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었습니다. 그러나 TV의 대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, 고객사의 공격적인 판매확대, 마이크로 LED TV 등 특화된 제품의 시장이 확대되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형 인치, UHD TV 등 특화된 고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 TV용 파워 사업을 안정적으로 운영해 나갈 예정입니다.생활가전용 파워는 당사의 뛰어난 품질/제조 경쟁력을 기반으로 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 대표적인 백색가전 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. 휴대폰 무선 충전기용 파워는 새로운 공법과 소재를 개발/적용하여 경쟁사 대비 차별화를 통해 제품군을 확대해 나가고 있습니다.

자동차 전장 부품 사업은 자동차 산업이 전동화, 전장화, 자율주행화라는 3가지 축으로 발전하고 있고 이 중 기계식 또는 물리적 장치를 전자식 또는 터치식으로 전환하는 전장 부품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 설계 기술 내재화와 다양한 제품 라인업 확장을 통해 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 선박 및 로봇용 전장 사업은 선박용 핵심 부품의 국산화 성공과 글로벌 엔진 설계사의 기술 인증을 통해 국내외 주요 고객을 확보하고 있습니다. 또한, 고성장이 전망되는 로봇용 전장 사업에서는 국내 협동로봇 선도 기업의 파트너사로 안정적인 사업을 영위하고 있으며 향후 적용 제품 다변화를 통해 사업을 확대해 나갈 계획입니다. EMS 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽, 한국 등의 친환경 에너지 정책과 친환경 에너지 수요증가로 꾸준히 수요가 증가추세에 있습니다. 이에 당사는 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발, 사이니지 미디어PV와 같은 차별화된 태양광 모듈 개발 등 기술력을 확보하여 태양광 모듈 분야의 수익창출을 할 수 있는 경쟁력을 강화하고 있습니다.

반도체 소재 사업은 반도체 수요 상승에 따른 설비 투자 확대로 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 당사는 초정밀 특수 부품을 설계부터 가공, 세정, 코팅, 측정 및 분석까지 One stop solution을 제공함으로써 동일 품질에 대하여 타사 대비 원가 ·납기 경쟁력을 확보하고 있습니다. 반도체 부산물 재생/가공 사업에서도 당사는 반도체 등 실리콘 부산물의 고순도 재생부터 미세 분말 가공까지 통합 제조 솔루션을 구축하여 고품질의 소재를 안정적으로 공급하는 역량을 보유하고 있습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결기준 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 60(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 59(전) 기 2024년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

373,482,482,117

333,316,612,074

1.현금및현금성자산
48,597,796,996

68,729,610,661

2.단기금융상품
69,900,000,000

45,041,808,220

3.매출채권및기타채권
103,860,219,536

110,483,379,271

4.재고자산
139,699,332,757

101,464,609,633

5.당기법인세자산
98,630,059

307,285,447

6.기타금융자산
3,306,086,391

1,841,927,114

7.기타유동자산
8,020,416,378

5,047,991,728

8.유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

400,000,000

Ⅱ. 비유동자산

622,542,924,616

546,698,561,716

1.장기금융상품
2,011,554

1,326,211,588

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
739,100,000

582,501,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,103,723,678

4,038,412,960

4.유형자산
361,383,777,567

352,978,771,832

5.투자부동산
10,033,867,115

12,226,967,499

6.무형자산
212,245,740,565

147,682,456,305

7.사용권자산
16,325,898,595

18,504,158,552

8.이연법인세자산
10,016627,134

8,038,928,627

9.기타금융자산
2,263,538,284

1,035,836,150

10.기타비유동자산
554,231,488

284,317,202

11.순확정급여자산
1,991,300,177

-

12.장기성 매출채권및기타채권
2,883,108,459

-

자 산 총 계

996,025,406,733

880,015,173,790

부 채

Ⅰ. 유동부채

309,551,917,942

270,153,207,185

1.매입채무및기타채무
133,350,131,337

131,571,080,280

2.단기차입금
78,887,530,593

72,552,438,280

3.유동성장기차입금
2,000,000,000

15,649,999,510

4.유동성장기사채
54,943,994,947

30,955,009,341

5.충당부채
23,066,220,419

2,047,232,273

6.기타금융부채
5,040,363,319

7,811,278,760

7.기타유동부채
5,509,191,034

3,218,772,897

8.당기법인세부채
6,754,486,293

6,347,395,844

Ⅱ. 비유동부채

193,789,521,060

97,489,693,801

1.매입채무및기타채무
1,752,439,879

480,461,069

2.장기차입금
8,000,000,000

10,000,000,000

3.사채
74,232,005,650

44,864,320,888

4.순확정급여부채
16,136,889,596

25,486,802,693

5.기타금융부채
77,544,223,817

9,282,987,293

6.충당부채
1,027,515,326

647,663,607

7.이연법인세부채
15,096,446,792

6,727,458,251

부 채 총 계

503,341,439,002

367,642,900,986

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

301,193,640,096

367,723,900,659

자본금
32,109,878,000

160,549,390,000

기타불입자본
133,097,641,968

55,560,900,523

이익잉여금
102,403,924,732

118,960,957,499

기타자본항목
33,582,195,396

32,652,652,637

Ⅱ. 비지배지분

191,490,327,635

144,648,372,145

자 본 총 계

492,683,967,731

512,372,272,804

부채 및 자본총계

996,025,406,733

880,015,173,790

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 59(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액

1,252,424,760,923

1,199,483,140,800

매출원가

1,068,187,519,619

1,040,789,676,206

매출총이익

184,237,241,304

158,693,464,594

판매비와관리비
163,821,551,104

125,338,880,476

영업이익

20,415,690,200

33,354,584,118

금융수익
40,105,537,497

46,574,262,397

금융비용
44,887,652,538

54,177,046,098

기타영업외수익
4,324,134,235

14,591,021,824

기타영업외비용
7,103,636,557

5,394,848,147

법인세비용차감전순이익

12,854,072,837

34,947,974,094

법인세비용

12,299,891,050

11,771,122,596

당기순이익

554,181,787

23,176,851,498

기타포괄손익

2,422,953,910

16,661,117,757

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1,528,411,431

확정급여제도의 재측정요소
1,407,673,602

(1,936,283,222)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
120,737,829

269,445,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
894,542,479

18,327,955,979

총포괄손익

2,977,135,697

39,837,969,255

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(13,704,297,504)

6,716,935,212

비지배지분

14,258,479,291

16,459,916,286

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,914,862,458)

24,307,968,595

비지배지분

13,891,998,155

15,530,000,660

지배기업소유주지분 주당손익

기본주당순이익(손실)

(436)

214

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 59(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
비지배지분
자본총계

2024.01.01(전기초)
160,549,390,000
55,284,472,282
116,180,090,580
14,267,302,661
128,393,515,373
474,674,770,896

총포괄손익:

당기순이익
-
-
6,716,935,212
-
16,459,916,286
23,176,851,498

해외사업환산손익
-
-
-
18,285,100,952
42,855,027
18,327,955,979

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(794,316,593)
-
(1,141,966,629)
(1,936,283,222)

기타포괄손익-공정가치측정금융자 산평가손익
-
-
-
100,249,024
169,195,976
269,445,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동
-
28,940,697
-
-
303,654,611
332,595,308

주식기준보상거래의 인식
-
247,487,544
-
-
543,734,393
791,221,937

종속회사의 주식선택권 행사
-
-
-
-
(122,532,892)
(122,532,892)

배당금지급
-
-
(3,141,751,700)
-
-
(3,141,751,700)

2024.12.31(전기말)
160,549,390,000
55,560,900,523
118,960,957,499
32,652,652,637
144,648,372,145
512,372,272,804

2025.01.01(당기초)
160,549,390,000
55,560,900,523
118,960,957,499
32,652,652,637
144,648,372,145
512,372,272,804

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(13,704,297,504)
-
14,258,479,291
554,181,787

해외사업환산손익
-
-
-
884,632,633
9,909,846.00
894,542,479

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,859,892,287
-
(452,218,685.00)
1,407,673,602

기타포괄손익-공정가치측정금융자 산평가손익
-
-
-
44,910,126
75,827,703
120,737,829

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연결범위의변동
-
-
-
-
32,815,838,002
32,815,838,002

비지배지분 관련 자본조정
-
(50,828,879,012)
-
-
-
(50,828,879,012)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동
-
(40,640,790)
-
-
(166,275,259)
(206,916,049)

주식기준보상거래의 인식
-
(33,250,753)
-
-
377,168,465
343,917,712

종속회사의 주식선택권 행사
-
-
-
-
(76,773,873)
(76,773,873)

배당금지급
-
-
(4,712,627,550)
-
-
(4,712,627,550)

자본항목 간 이동:

감자차익
(128,439,512,000)
128,439,512,000
-
-
-
-

2025.12.31(당기말)
32,109,878,000
133,097,641,968
102,403,924,732
33,582,195,396
191,490,327,635
492,683,967,731

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 59(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

45,660,381,203

96,679,328,706

당기순이익
554,181,787

23,176,851,498

당기순이익 조정을 위한 가감
104,328,270,210

75,253,989,259

순운전자본의 변동
(36,090,725,984)

10,697,358,700

이자의 수취
3,714,952,186

4,710,753,063

이자의 지급
(7,645,860,937)

(12,370,438,940)

법인세의 납부
(19,200,946,803)

(4,939,071,399)

배당금의 수취
510,744

149,886,525

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(94,856,220,516)

(18,350,328,066)

단기금융상품의 감소
64,187,588,185

90,707,757,522

단기금융상품의 증가
(66,717,588,185)

(85,704,513,185)

장기금융상품의 증가
(90,000,000)

(159,683,352)

장기금융상품의 감소
40,966,522

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
-

2,650,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(404,866,140)

(752,441,160)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
1,407,923,878

884,400,000

단기대여금의 감소
20,383,350

35,166,619

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

장기대여금의 감소
-

6,000,014

장기대여금의 증가
(1,589,000,000)

(360,000,000)

유형자산의 처분
3,020,014,568

134,079,452

유형자산의 취득
(33,845,853,843)

(15,383,989,645)

투자부동산의 취득
-

(7,106,505,279)

무형자산의 처분
508,900,000

-

무형자산의 취득
(611,938,811)

(1,270,503,818)

기타금융자산의 감소
480,038,250

977,769,872

기타금융자산의 증가
(876,575,673)

(310,133,000)

기타비유동금융자산의 증가
(133,073,670)

(50,382,106)

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름
(59,953,138,947)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

33,004,641,470

(132,139,166,439)

단기차입금의 차입
183,710,349,994

249,970,104,250

단기차입금의 상환
(179,505,362,780)

(279,178,502,076)

장기사채의 발행
84,036,530,000

64,781,533,613

유동성장기사채의 상환
(30,998,365,208)

(133,153,018,628)

유동성장기차입금의 상환
(15,251,832,859)

(17,565,589,319)

장기차입금의 상환
-

(10,200,000,000)

리스부채의 상환
(4,153,165,627)

(3,894,575,919)

임대보증금의 증가
19,700,000

8,000,000

임대보증금의 감소
(35,600,000)

(15,200,000)

종속기업의 자기주식 취득
(276,941,620)

-

종속기업의 주식선택권 행사
171,957,120

249,833,340

배당금의 지급
(4,712,627,550)

(3,141,751,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(16,191,197,843)

(53,810,165,799)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

68,729,610,661

119,498,131,084

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

(3,940,615,822)

3,041,645,376

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

48,597,796,996

68,729,610,661

※ 당사의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 내용이 수정될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 세부 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 60(당) 기말 2025년 12월 31일 현재

제 59(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기말
제 59(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

139,265,118,125

170,590,265,852

1.현금및현금성자산
20,646,841,266

32,128,070,783

2.단기금융상품
1,400,000,000

-

3.매출채권및기타채권
80,737,063,556

117,488,331,674

4.재고자산
34,237,697,546

17,701,895,332

5.기타금융자산
997,989,183

1,248,022,777

6.기타유동자산
1,164,551,370

1,317,270,846

7.당기법인세자산
80,975,204

306,674,440

8.유동 당기손익-공정가치측정금융자산
-

400,000,000

Ⅱ. 비유동자산

456,275,314,605

352,783,211,771

1.장기금융상품
2,011,554

1,326,211,588

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
9,500,000

9,500,000

3.당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,103,723,678

4,038,412,960

4.종속기업투자
325,160,415,674

223,321,900,908

5.유형자산
91,905,474,975

94,827,180,964

6.무형자산
431,681,099

965,496,648

7.사용권자산
744,243,120

1,024,841,352

8.기타금융자산
21,682,262,003

15,509,566,400

9.이연법인세자산
9,352,894,043

11,760,100,951

10.장기성 매출채권및기타채권
2,883,108,459

-

자 산 총 계

595,540,432,730

523,373,477,623

부 채

Ⅰ. 유동부채

194,646,714,930

149,080,773,244

1.매입채무및기타채무
63,921,724,754

69,910,759,833

2.단기차입금
35,000,000,000

35,000,000,000

3.유동성장기사채
54,943,994,947

30,955,009,341

4.충당부채
21,252,425,532

1,290,465,183

5.기타금융부채
15,832,838,128

9,716,344,516

6.기타유동부채
3,695,731,569

2,208,194,371

Ⅱ. 비유동부채

121,801,025,815

71,757,182,971

1.매입채무및기타채무
378,052,334

436,042,265

2.사채
74,232,005,650

44,864,320,888

3.순확정급여부채
16,136,889,596

25,226,791,829

4.기타금융부채
30,281,911,503

668,703,754

5.충당부채
772,166,732

561,324,235

부 채 총 계

316,447,740,745

220,837,956,215

자 본

Ⅰ. 자본금
32,109,878,000

160,549,390,000

Ⅱ. 기타불입자본
183,850,589,186

55,444,327,939

Ⅲ. 이익잉여금
63,132,224,799

86,541,803,469

자 본 총 계

279,092,691,985

302,535,521,408

부채 및 자본총계

595,540,432,730

523,373,477,623

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

매출액

549,743,934,298

572,709,039,239

매출원가

488,615,073,043

509,136,496,854

매출총이익

61,128,861,255

63,572,542,385

판매비와관리비
89,847,673,802

68,971,171,061

영업손실

(28,718,812,547)

(5,398,628,676)

금융수익
50,196,290,816

51,038,055,835

금융비용
38,512,949,555

36,673,210,014

기타영업외수익
3,522,474,833

520,238,334

기타영업외비용
5,301,576,269

5,243,982,097

법인세비용차감전순이익

(18,814,572,722)

4,242,473,382

법인세비용

2,010,104,167

2,603,561,654

당기순이익(손실)

(20,824,676,889)

1,638,911,728

기타포괄손익

2,127,725,769

(117,698,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
2,127,725,769

(117,698,606)

당기총포괄손익

(18,696,951,120)

1,521,213,122

주당손익

기본주당손익

(663)

52

희석주당손익

(663)

52

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2024. 1. 1(전기초)
160,549,390,000
55,196,840,395
88,162,342,047
303,908,572,442

총포괄손익:

전기순이익
-
-
1,638,911,728
1,638,911,728

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(117,698,606)
(117,698,606)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식
-
247,487,544
-
247,487,544

배당금지급
-
-
(3,141,751,700)
(3,141,751,700)

2024. 12. 31(전기말)
160,549,390,000
55,444,327,939
86,541,803,469
302,535,521,408

2025. 1. 1(당기초)
160,549,390,000
55,444,327,939
86,541,803,469
302,535,521,408

총포괄손익:

당기순이익
-
-
(20,824,676,889)
(20,824,676,889)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
2,127,725,769
2,127,725,769

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식
-
(33,250,753)
-
(33,250,753)

배당금지급
-
-
(4,712,627,550)
(4,712,627,550)

자본항목간 이동:

감자차익
(128,439,512,000)
128,439,512,000
-
-

2025. 12. 31(당기말)
32,109,878,000
183,850,589,186
63,132,224,799
279,092,691,985

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 60(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지제 59(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

25,043,876,557

12,723,518,548

당기순이익
(20,824,676,889)

1,638,911,728

당기순이익 조정을 위한 가감
30,077,636,977

14,627,500,154

운전자본의 변동
1,246,560,864

(16,056,735,832)

이자의 수취
1,207,580,352

2,430,046,811

이자의 지급
(5,485,801,081)

(7,259,934,782)

법인세의 납부
225,015,590

(858,656,056)

배당금 수취
18,597,560,744

18,202,386,525

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(84,228,206,933)

(3,028,625,098)

단기금융상품의 증가
(30,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(90,000,000)

(159,683,352)

장기금융상품의 감소
40,966,522

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

2,650,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(404,866,140)

(752,441,160)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,407,923,878

884,400,000

유형자산의 처분
2,835,749,985

17,542,600

유형자산의 취득
(4,071,598,838)

(2,453,047,686)

무형자산의 취득
(90,800,000)

(135,158,500)

기타금융자산의 감소
340,000,000

-

기타금융자산의 증가
(300,000,000)

(72,887,000)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

-

단기대여금의 감소
2,249,000,000

-

장기대여금의 증가
(1,589,000,000)

(360,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(84,225,582,340)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

47,704,119,030

(72,097,370,880)

임대보증금의 증가
-

30,000,000

단기차입금의 차입
91,100,000,000

95,000,000,000

단기차입금의 상환
(91,100,000,000)

(95,000,000,000)

장기사채의 발행
84,036,530,000

64,781,533,613

유동성장기사채의 상환
(30,998,365,208)

(133,153,018,628)

리스부채의 지급
(621,418,212)

(614,134,165)

배당금의 지급
(4,712,627,550)

(3,141,751,700)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(11,480,211,346)

(62,402,477,430)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

32,128,070,783

94,522,635,020

Ⅵ. 외화표시자산의 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,018,171)

7,913,193

ⅥI. 기말의현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

20,646,841,266

32,128,070,783

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)=======================

제60기
2025년 1월 1일부터2025년 12월 31일까지
제59기
2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 19일
처분확정일
2025년 3월 19일

한솔테크닉스 주식회사
(단위: 천원)

구 분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

62,032,612

85,913,453

1. 전기이월미처분이익잉여금
80,729,563

84,392,240

2. 당기순이익
(20,824,677)

1,638,912

3. 확정급여제도의 재측정요소
2,127,726

(117,699)

II. 이익잉여금 처분액

(3,455,927)

(5,183,891)

1. 이익준비금
(314,175)

(471,263)

2. 현금배당(주당 배당금): 당기: 보통주 100원, 전기: 보통주 150원
(3,141,752)

(4,712,628)

III. 차기이월미처분이익잉여금

58,576,685

80,729,562

※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 내용이 수정될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 세부 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제60(당)기
제59(전)기

주당액면가액(원)
1,000
5,000

당기순이익(백만원)
(20,825)
1,638

주당순이익(원)
(663)
52

현금배당금총액(백만원)
3,142
4,712

주식배당금총액(백만원)
-
-

현금배당성향(%)
-15.09%
287.55%

현금배당수익률(%)
보통주
1.68%
3.89%

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
100
150

우선주
-
-

주당 주식배당금(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

- 상기 사항은 별도재무제표 기준입니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

자기주식을 소각하여 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

당사가 기 보유한 자기주식 692,361주 중 372,361주 소각

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

(단위 : 원)

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주식
372,361
1.16%
2026.04.22
32,109,878,000
31,737,517,000

※ 기타 참고사항

(1) 본 공시서류 제출 당일 이사회에서 본 소각 건과 함께 나머지 보유 자기주식 320,000주를 이익소각하는 안건을 결의하였습니다. 당사가 보유한 자기주식 692,361주 전량을 소각하게 됨으로써, 소각 후 잔여수량은 없습니다.(2) 본 건은 당사의 기보유 자기주식을 주주가치 제고를 위해 무상소각하는 건으로서 일반주주의 소유주식수에는 변동이 없으므로 구주권 제출 및 신주권 교부 절차가 없습니다.(3) 자본감소 관련 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계기관 협의에 따라 변동될 수 있으며, 자기주식 소각에 관한 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3-1호 : 상법개정을 반영한 조항 정비- 제3-2호 : 주식발행 관련 조항 정비- 제3-3호 : 표준정관을 준용하여 동등배당 관련 조항 정비- 제3-4호 : 표준정관을 준용하여 사채 관련 조항 정비- 제3-5호 : 주주총회 소집지 관련 조항 정비- 제3-6호 : 표준정관을 준용하여 이사회 구성요건 관련 조항 정비

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

제7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
( 삭 제 )이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

조항 정비

( 신 설 )

제9조의3 (동등배당)
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

표준정관 반영 조항 정비

제13조 (전환사채의 발행)
① ~ ② ( 생 략 )( 신 설 )

제13조 (전환사채의 발행)
① ~ ② ( 생 략 )③ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

표준정관 반영 조항 정비

제19조 (소집지)
주주총회는 본점 소재지 또는 충청북도 진천군 소재 진천공장에서도 개최할 수 있다.( 신 설 )

제19조 (소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점 소재지 또는 충청북도 진천군 소재 진천공장, 충청북도 청주시 소재 오창공장에서도 개최할 수 있다.② 이 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

개정상법 반영 및 소집지 관련 조항 정비

제25조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.

제25조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.

개정상법 반영 조항 정비

제29조 (이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되 주주총회에서 선임하며, 이사총수의 4분의 1이상을 사외이사로 한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.( 신 설 )

제29조 (이사의 선임)
① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하되 주주총회에서 선임하며, 이사총수의 3분의 1이상을 독립이사로 한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.④ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.

개정상법 및 표준정관 반영 조항 정비

제29조의2 (감사위원회의 구성)
① ~ ② ( 생 략 )③ 위원은 모두 사외이사로 구성한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ ~ ⑥ ( 생 략 )⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ ( 생 략 )

제29조의2 (감사위원회의 구성)
① ~ ② ( 생 략 )③ 위원은 모두 독립이사로 구성한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ ~ ⑥ ( 생 략 )⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ ( 생 략 )

개정상법 반영 조항 정비

제30조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 사외이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.

제30조 (이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.② 독립이사는 1회에 한해 연임할 수 있다.

개정상법 반영 조항 정비

제34조의3 (이사의 회사의 책임 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 규정에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② ( 생 략 )

제34조의3 (이사의 회사의 책임 감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 규정에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② ( 생 략 )

개정상법 반영 조항 정비

제49조 (시행일)
( 생 략 )( 신 설 )

제49조 (시행일)
( 생 략 )23. 개정된 본 정관은 2026년 3월 19일부터 시행한다. 다만, 제29조, 제29조의2(제4항은 제외), 제30조, 제34조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며, 제19조(제1항은 제외) 및 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

개정상법 반영 시행일 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제4호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 자본금의 150%를 초과하는 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 배당가능이익 한도 내에서 배당 및 주주가치 제고를 위한 정책의 재원으로 활용

다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 : 135,685,772,186원

구분
재원
금액
비고

자본준비금 감액
자본준비금(주식발행초과금 및 기타자본준비금)
감액(-)135,685,772,186원
-

이익잉여금 전입
-
전입(+)135,685,772,186원
-

- 상기의 자본준비금 감액 금액은 2025년 8월 1일 임시주주총회를 통해 결의된 액면액 감소에 의한 자본금 감소 이후의 잔액을 기준으로 산정하였습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유경준
1968.08.09
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

전병권
1967.02.21
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

이준근
1966.09.19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

이재형
1965.09.09
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유경준
한솔테크닉스대표이사
2022년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2012년 ~ 2019년2011년 ~ 2012년
한솔테크닉스 대표이사 사장한솔테크닉스 지원실장(CFO) 상무한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무한솔테크닉스 기획팀 팀장
없음

전병권
한솔테크닉스 Display Solution 본부장
2025년 ~ 현재2020년 ~ 2024년2018년 ~ 2020년2015년 ~ 2018년
한솔테크닉스 Display Solution 본부장삼성전자 VD事 SAMEX 법인장삼성전자 VD事 공정혁신 그룹장삼성전자 VD事 SEEG법인 법인장
없음

이준근
대전지방국세청, 관세청 고문변호사학교법인 건국대학교 감사(공인회계사)법무법인 동인 구성원변호사
2023년 ~ 현재2022년 ~ 현재2013년 ~ 현재2007년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2016년 ~ 2020년2013년 ~ 2015년2012년 ~ 2015년2007년 ~ 2009년
대전지방국세청 고문변호사학교법인 건국대학교 감사(공인회계사)관세청 고문변호사법무법인 동인 구성원변호사국세청 적극행정위원회 위원국세청 국세법령해석심의위원회 위원서울지방국세청 국세심사위원회 위원중부지방국세청 고문변호사행정자치부 지방세법령해석심의위원회 위원
없음

이재형
원세미콘 부사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 2021년2017년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년2009년 ~ 2014년
원세미콘 부사장ASICLAND 부사장SK hynix 전무Intel Director삼성전자 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유경준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전병권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이준근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 이준근 사외이사1. 전문성본 후보자는 공인회계사인 동시에 변호사로서 법무법인 구성원변호사로 장기간 근무하며 법무 실무경험이 풍부하며, 국세청, 관세청 등 주요 정부기관에서 고문변호사를 역임하며 과세제도에 대해 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.- 이재형 사외이사1. 전문성본 후보자는 삼성, Intel, SK Hynix등 글로벌 반도체 회사에서 오랜기간 근무하며 반도체 사업기획 및 전략, 연구등에 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 반도체 사업을 더욱 성장시켜 회사발전에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 책임과 의무본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 유경준 사내이사현 한솔테크닉스 대표이사로서 한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무, 지원실 실장으로서 기획/재무관리 및 내부통제 관련 부서에서 다년간에 걸친 전문성을 보유하였으며, 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.- 전병권 사내이사삼성전자 VD사업부 SAMEX 법인장, SEEG 법인장 및 공정혁신 그룹장을 역임하는 등 삼성전자에서의 장기간 경험을 바탕으로 Know-how와 전문성을 갖추었으며 사내이사로서 당사의 사업 시너지를 극대화 할 수 있는 적임자라고 판단됨.- 이준근 사외이사본 후보자는 공인회계사인 동시에 변호사로서 법무법인 구성원변호사로 장기간 근무하며 법무 실무경험이 풍부하며, 국세청, 관세청 등 주요 정부기관에서 고문변호사를 역임하며 과세제도에 대해 높은 전문성을 보유하고 있어 당사의 전반적인 법무 및 세무 분야에서 더욱 시너지를 낼 수있는 적임자로 판단됨.- 이재형 사외이사 본 후보자는 삼성전자, Intel, SK Hynix등 글로벌 반도체 회사에서 오랜기간 근무하며 반도체 사업기획 및 전략, 연구등에 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있어 당사의 반도체 사업 부문에서 더욱 시너지를 낼 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

사내이사 후보 확인서_유경준.jpg
사내이사 후보 확인서_유경준

사내이사 후보 확인서_전병권.jpg
사내이사 후보 확인서_전병권

사외이사 후보 확인서_이재형.jpg
사외이사 후보 확인서_이재형

사외이사 후보 확인서_이준근.jpg
사외이사 후보 확인서_이준근

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이준근
1966.09.19
사외이사
분리선출
없음
사외이사후보추천위원회

이재형
1965.09.09
사외이사
해당사항 없음
계열회사 임원
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준근
대전지방국세청, 관세청 고문변호사학교법인 건국대학교 감사(공인회계사)법무법인 동인 구성원변호사
2023년 ~ 현재2022년 ~ 현재2013년 ~ 현재2007년 ~ 현재2020년 ~ 2022년2016년 ~ 2020년2013년 ~ 2015년2012년 ~ 2015년2007년 ~ 2009년
대전지방국세청 고문변호사학교법인 건국대학교 감사(공인회계사)관세청 고문변호사법무법인 동인 구성원변호사국세청 적극행정위원회 위원국세청 국세법령해석심의위원회 위원서울지방국세청 국세심사위원회 위원중부지방국세청 고문변호사행정자치부 지방세법령해석심의위원회 위원
없음

이재형
원세미콘 부사장
2022년 ~ 현재2021년 ~ 2021년2017년 ~ 2020년2015년 ~ 2017년2009년 ~ 2014년
원세미콘 부사장ASICLAND 부사장SK hynix 전무Intel Director삼성전자 상무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이준근 사외이사본 후보자는 공인회계사인 동시에 변호사로서 법무법인 구성원변호사로 장기간 근무하며 법무 실무경험이 풍부하며, 국세청, 관세청 등 주요 정부기관에서 고문변호사를 역임하며 과세제도에 대해 높은 전문성을 보유하고 있어 당사의 전반적인 법무 및 세무 분야에서 정확성과 투명성을 높일 수 있는 적임자로 판단됨.- 이재형 사외이사 본 후보자는 삼성전자, Intel, SK Hynix등 글로벌 반도체 회사에서 오랜기간 근무하며 반도체 사업기획 및 전략, 연구등에 뛰어난 역량과 풍부한 실무경험을 가지고 있어 당사의 반도체 사업 부문에서 더욱 시너지를 낼 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

감사위원 후보 확인서_이재형.jpg
감사위원 후보 확인서_이재형

감사위원 후보 확인서_이준근.jpg
감사위원 후보 확인서_이준근

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유경준
임원
대표이사(사장)
기명식보통주
79,000

전병권
임원
Display Solution 본부장(부사장)
기명식보통주
63,200

신용인
해외계열회사임원
하노이법인장(부사장)
기명식보통주
63,200

채유신
임원
Digital Solution 부문장(상무)
기명식보통주
39,500

손호일
임원
전략혁신부문장(상무)
기명식보통주
39,500

총( 5 )명
-
-
-
총( 284,400 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
- 주식 (자기주식 교부 원칙)
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 종류 : 기명식보통주- 수량 : 284,400주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가액- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2029.03.19 ~ 2031.03.19)
주식매수선택권 부여주주총회결의일(승인일) : 2026.03.19

기타 조건의 개요
- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따른다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

32,109,878
주식발행총수의 100분의 15
기명식보통주
4,816,481
4,347,481

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.02.26
2
기명식보통주
54,400
-
-
54,400

2022년
2022.03.23
6
기명식보통주
302,500
-
169,700
132,800

2023년
2023.03.28
5
기명식보통주
173,000
-
69,200
103,800

2024년
2024.02.20
3
기명식보통주
99,600
-
66,400
33,200

2025년
2025.03.19
4
기명식보통주
213,500
-
120,700
92,800

계
-
총( 20 )명
-
총( 843,000 )주
총( - )주
총( 426,000 )주
총(417,000)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 9명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,786 백만원

최고한도액
4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음