HS애드 — 주주총회소집공고 (20260213)
제출인: HS애드

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에이치에스애드

주주총회소집공고

2026 년 2 월 13 일

회 사 명 :

주식회사 에이치에스애드

대 표 이 사 :
박 애 리

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 155

(전 화) 02-705-2700

(홈페이지) http://www.hsad.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김 정 옥

(전 화) 02-705-2186

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

당사 정관 제 16조에 의거, 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일(금) 오전 10시 00분2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C3. 회의 목적사항 1) 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 450원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 확대 제2-5호 의안 : 부칙 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박애리 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김정옥 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤창병 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(1명, 조나단 밀스)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비해야 할 사항 1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 - 2026년 3월 10일 오전 9시 ~ 2026년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리6. 기타사항 1) 주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정입니다.

2) 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박애리(출석률:100%)
송광륜 (출석률:100%)
윤창병(출석률:100%)
조나단 밀스(출석률:50.0%)
최세정(출석률:100%)
강평경(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-04
내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

내부거래위원회 개최결과 보고
-
-
-
-
-
-

ESG위원회 개최결과 보고
-
-
-
-
-
-

제41기 재무제표 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성
반대
찬성
찬성

제41기 배당기준일 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-18
내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
-
-
-
-
-
-

준법통제체제 운영실태 보고
-
-
-
-
-
-

주주제안 보고
-
-
-
-
-
-

제41기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

3
2025-03-19
내부거래위원회 개최결과 보고
-
-
-
-
-
-

이사 보수 집행 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2024년 집행임원 성과인센티브 지급 승인
의결권 제한
의결권 제한
찬성
-
찬성
찬성

집행임원 인사관리 규정 개정 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

ESG위원회 및 내부거래위원회 위원 선임
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

4
2025-05-09
2025년 1사분기 경영실적 보고
-
-
-
-
-
-

계열사 등과의 자기거래 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-08-13
ESG위원회 개최 결과 보고
-
-
-
-
-
-

내부거래위원회 개최 결과 보고
-
-
-
-
-
-

2025년 상반기 경영실적 보고
-
-
-
-
-
-

기업가치 제고 계획(안) 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

중간배당(안) 및 기준일 승인
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-11-27
2025년 연결기준 3사분기 경영실적 및 연간 예상실적
-
-
-
-
-
-

2026년 사업계획(연결기준) 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

계열사 등과의 자기거래 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

계열사와의 상품·용역 거래 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

자기주식 소각 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2026년 안전보건계획 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

재무담당최고임원(CFO) 선임 승인
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

① 감사위원회2025년 기말까지 총 6회의 감사위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
강평경 이사최세정 이사조나단 밀스 이사
2025-02-04
보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항2. 외부감사인의 기말감사 진행 경과 보고보고사항3. 제 41기 재무제표 및 영업보고서 보고
-

2025-02-14
보고사항1. 해외법인 내부통제평가 결과보고
-

제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인
가결

제2호 의안: 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서 승인
가결

제3호 의안: 감사보고서 제출 승인
가결

2025-05-09
보고사항1. 2024년 내부감사 결과 및 2025년 계획 보고보고사항2. 2025년 감사지원조직 운영계획 보고보고사항3. 내부회계관리제도 평가 지원 용역 법인 선정 보고보고사항4. 2025년 1분기 재무제표 보고
-

제1호 의안: 감사위원회 위원장 선임 승인

제2호 의안: 외부감사인과의 비감사용역 계약 승인

2025-08-13
보고사항1. 외부감사인의 회계감사 진행상황 보고보고사항2. 내부회계관리제도 평가 계획 보고보고사항3. 2025년 상반기 재무제표 보고보고사항4. 해외법인 내부통제 평가 계획 보고
-

2025-11-03
보고사항1. 외부감사인의 회계감사 진행상황 보고보고사항2. 내부회계관리제도 평가 진행상황 보고보고사항3. 2025년 3분기 재무제표 보고
-

제1호 의안 : 외부감사인과의 비감사용역 계약 승인

제2호 의안 : 외부감사인과의 비감사용역 계약 승인

2025-11-24
보고사항1. 2026년 외부감사인 선임 보고
-

② 내부거래위원회2025년 기말까지 총 3회의 내부거래위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
강평경 이사최세정 이사송광륜 이사
2025.02.14
보고사항1. 계열사 등 과의 자기거래 실적 보고보고사항2. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 실적 보고보고사항3. 계열사와의 대규모 내부거래 실적보고사항4. 공정거래법상 사익 편취 규제 대상과의 거래 실적 보고
-

2025.05.09
제1호 의안: 내부거래위원회 위원장 선임 승인
가결

제2호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인
가결

제3호 의안: 공정거래법상 사익편취 규제 대상과의 거래 승인
가결

2025.11.27
제1호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인
가결

제2호 의안: 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인
가결

제3호 의안: 계열사와의 상품용역거래 승인
가결

제4호 의안: 공정거래법상 사익편취 규제 대상과의 거래 승인
가결

③ ESG위원회2025년 기말까지 총 2회의 ESG위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

ESG위원회
박애리 이사강평경 이사최세정 이사조나단 밀스 이사
2025.05.09
2025년 상반기 ESG활동 결과 및 향후 계획 보고
-

2025년 준법통제 활동 추진 계획 보고
-

동반성장지수평가 실행 계획 보고
-

2025.11.27
ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고
-

2025년 준법통제 활동 추진 결과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
2
2,000
-
-
-

사외이사
2
180
90
-

합계
4
180
45
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
210
6.3%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
186
5.6%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
79
2.4%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
68
2.0%

상품 및 용역매출
㈜LG (최대주주)
2025.1.1~2025.12.31
60
1.8%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
57
1.7%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
57
1.7%

상품 및 용역매출
㈜LG유플러스 (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
53
1.6%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
45
1.4%

상품 및 용역매출
LG전자㈜ (계열회사)
2025.1.1~2025.12.31
38
1.1%

(주1) 비율은 2025년 별도재무제표 매출 대비 비율입니다.(주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

LG전자㈜ (계열회사)
매출입 등
2025.1.1~2025.12.31
1,726
51.8%

㈜LG (최대주주)
매출입 등
2025.1.1~2025.12.31
270
8.1%

㈜LG유플러스 (계열회사)
매출입 등
2025.1.1~2025.12.31
203
6.1%

(주1) 비율은 2025년 별도재무제표 매출 대비 비율입니다.(주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성광고란 사람들로 하여금 상품, 서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 태도를조정시키려는 목적으로 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 광고업은 수수료 또는 계약에 따라 광고주를 대리하여 광고계획을 수립하고 광고매체에 광고를 시행하며 광고물작성, 이와 관련한 조사활동, 판매촉진, 광고용 공간 및 시설임대 등의 광고 관련 업무를 말합니다.(2) 산업의 성장성2021년 광고시장은 14.0조원으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 팬데믹 상황에 발맞춰 광고 시장이 디지털로 빠르게 전환하며 대응한 결과로 분석됩니다. 실제로 디지털 광고 시장은 31.5% 성장하며 사상 처음으로 시장 규모 7조원을 돌파 했으며, 광고 시장 점유율도 처음으로 과반을 넘는 53.7%를 기록했습니다.2022년 국내 광고시장은 14.8조원으로 집계되었습니다.매체별 광고비를 보면 방송매체는 전년대비 3% 감소한 3.9조원, 인쇄분야 광고매출액은 6% 증가한 1.8조원, 디지털 광고는 전체의 55%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 꾸준히 상승세를 이어갔습니다.2023년 국내 광고시장은 전년대비 16.0조원으로 모바일광고는 전년대비 5.5% 상승한 7.2조원을 기록했습니다. 다만, 방송매체는 전년대비 15.4% 하락한 3.3조원, 인쇄분야 광고매출은 5% 소폭 상승한 1.9조원이며, 디지털 광고는 전체의 58%로 지속적으로 성장하고 있습니다. 이는 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)에서 온라인 플랫폼을 활용한 디지털 광고의 수요로 변화되고 있는 영향이 반영된 결과로 해석 가능합니다.

2024년 국내 광고시장은 전년대비 3.5% 성장한 17.1조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 5% 하락한 3.2조원을 기록하였으나, 디지털 광고는 전체의 59%수준인 10.1조원으로 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 6.9% 성장한 7.8조를 기록하며 디지털 광고 시장을 견인하였습니다.

2025년 국내 광고시장은 전년대비 0.8% 성장한 17.3조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 13.8% 감소한 것으로 나타났습니다. 디지털 광고는 전체의 62%수준인 10.7조원으로 전년대비 6.1% 증가하며 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 6.7% 성장한 8.3조를 기록하였으며, 디지털 광고의 경우 26년에도 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성광고시장은 경제성장과 매우 밀접한 관련이 있음에 따라, 광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 높은 탄력성을 보입니다. 실제로 우리나라의 GDP 내 광고비 점유율은 최근 10년간 0.7%대로 유지되고 있습니다. 이는 경기호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더 크게 성장하지만, 불황시에는 반대로 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.또한 광고는 각종 매체를 통해 사회저변에 도달하기 때문에 공익적인 차원에서 방송법 등 정부의 직간접적인 규제가 많습니다. 따라서 광고산업은 정부의 규제 등 환경변화에 따라 성장성이 좌우되고 있어, 광고시장에는 정부규제에 의한 시장 변동성은 위험요인으로서 상존합니다.(4) 경쟁요소광고산업은 기본적으로는 진입장벽이 거의 없으며, 경쟁요소로는 광고 및 마케팅 기획력, 크리에이티브, 매체구매력, 디지털데이터 활용 능력 등이 있습니다. 현대 광고산업은 빠르게 발전하고 있으며, AI기술의 도입 등으로 디지털 비중이 높아져 가고 있는 광고산업 업황의 전방위적인 환경 변화에 얼마나 빠르게 대응하는지도 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.(5) 관련 법령 또는 정부의 규제특별한 규제는 없으며, 관련 법령으로는 "표시
ㆍ
광고의 공정화에 관한 법률", "옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률", "방송심의에 관한 규정" 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황2023년 연결기준 매출액은 5,483억원, 매출총이익은 2,197억원, 영업이익은 264억원, 당기순이익은 162억원 입니다.별도기준으로는 매출액 2,100억원, 매출총이익은 834억원, 영업이익은 178억원, 당기순이익은 140억원으로, 당사가 2023년 7월 기준 주요 종속회사인 주식회사 에이치에스애드와 주식회사 엘베스트를 흡수합병함에 따라, 소멸된 종속회사가 영위하고 있던 광고업을 영위하게 되어 별도기준 광고업 관련 매출액 등이 증가하였습니다.2024년 연결기준 매출액은 5,547억원, 매출총이익은 2,435억원, 영업이익은 296억원, 당기순이익은 227억원 입니다.별도기준으로는 매출액 3,636억원, 매출총이익은 1,377억원, 영업이익은 136억원, 당기순이익은 135억원입니다.2025년 연결기준 매출액은 4,839억원, 매출총이익은 2,350억원, 영업이익은 275억원, 당기순이익은 174억원 입니다.별도기준으로는 매출액 3,333억원, 매출총이익은 1,388억원, 영업이익은 180억원, 당기순이익은 275억원 입니다.(주1) 2025년도 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 등 재무관련 정보는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 자회사는 광고업을 영위하고 있어, 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사가 영위하는 사업인 광고업을 중심으로 사업 내용이 작성되었습니다.미디어 서비스는 전파(TV, 라디오), 인쇄(신문, 잡지) 그리고 디지털(모바일,온라인) 등으로 구분되며, 광고 제작물이 효과적으로 목표고객에게 도달될 수 있도록 매체계획을 수립하고 광고를 집행하는 서비스입니다. 해당 서비스로 인하여 발생하는 매출은 수입광고대행료로 분류하고 있습니다.광고물 제작은 각 매체에 적합한 광고물을 기획, 제작하는 것이며, 해당 서비스로 인하여 발생하는 매출은 제작매출액으로 분류하고 있습니다.

(단위:백만원, %)

구분
2025년
2024년

금액
비율
금액
비율

매출액
제작매출액
404,730
83.6%
468,547
84.5%

수입광고대행료
79,121
16.4%
86,183
15.5%

합계
483,851
100%
554,730
100%

매출총이익
제작매출액
155,919
66.3%
157,296
64.6%

수입광고대행료
79,121
33.7%
86,183
35.4%

합계
235,040
100%
243,479
100%

(주1) 2025년도 매출액, 매출총이익 등 재무관련 정보는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 경쟁력 및 경쟁 우위요소

주식회사 에이치에스애드의 아이덴티티를 "Heart of Storytelling, Art of Difference"로 새로이 하여, Advertising 에 국한된 것이 아니라 세일즈 프로모션, 브랜드 익스피어런스, 콘텐츠, 브랜드 콜라보레이션, 미디어 등 고객의 마케팅 활동 전 영역으로 크리에이티브를 확장한 Marketing Creative Company로서 차별화된 고객가치를 제공하고 있습니다.당사는 'DASH'라는 브랜드를 통해 고유의 역량과 뉴테크를 융합한 플랫폼들을 선보이며 디지털 혁신 분야에서 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 있으며, 브랜드 Marketing Creative 기반의 새로운 Solution을 제안하고 있습니다. 브랜드와 창작자들이 협업파트너를 발굴하고 교류할 수 있도록 돕는 브랜드 제휴 플랫폼 'DASH.X'를 오픈하였으며, 마케팅 크리에이티브 업무 전반을 생성형 AI로 진행할 수 있는 통합 마케팅 AI플랫폼인 'DASH.AI'를 국내 광고업계 최초로 상용화하는 등 선도적으로 차별적인 핵심역량을 확보하였습니다.

※ 2025년 당사 수상이력

광고제명
출품부문
수상내역
광고주
출품작

소비자가 선택한 좋은 광고상
오디오
장관상
LG전자
휴식의 새로운 바이브 - LG힐링미 안마의자 MX9

TV
좋은광고상
LG전자
가전도 이제 구독하는 시대 - LG전자 구독

TV
좋은광고상
농심
신라면 신년인사

TV
좋은광고상
보건복지부
이렇게 참은 김에, 이참에 금연

디지털
좋은광고상
LG에너지솔루션
에너지로 세상을 깨우다(Empower Every Possibility)

디지털브랜디드
좋은광고상
LG전자
LG DIOS 오브제콜렉션 김치톡톡 : 안성재가 여는 미식의 공간

올해의 광고상
인쇄
대상
㈜LG
2024 LG의 미래, 같이 캠페인

오디오/라디오
최우수상
LG전자
휴식의 새로운 바이브 - LG힐링미 안마의자 MX9

애드테크
최우수상
BFG리테일 CU
CU마음보관

팝업스토어어워드
특별 팝업스토어개척 부문
우수상
삼성전자(갤럭시)
갤럭시 S24팝업스토어

A.N.D. Award
디지털광고&캠페인 부문
그랑프리
LG전자
LG Gram GO AI 상상여행사

Spikes Asia
Brand Experience & Activation 부문
동상
BFG리테일 CU
CU마음보관

Red dot design award
Brands & Communication Design
Winner
LG전자
OLED T Chandelier

대한민국 공공PR대상
시민참여 PR
최우수상
엘케이벤처스, 경찰청
실종아동네컷

민간기업
우수상
S오일
지구를 위한 좋은 장갑, GoodLoves

정부
우수상
보건복지부, 한국건강증진개발원
노래로 말한담

한국PR대상
디지털PR
최우수상
LG전자
브랜드 팬덤을 PR자산으로 바꾸다 LG전자 앰버서더

대한민국 광고대상
인쇄
은상
한국관광공사
Echoes of Korea

필름크래프트
은상
GS건설
모든 순간 차이가 되다

필름크래프트
동상
한국관광공사
Echoes of Korea

PR
금상
LG
Life's Game : 회사원 두뇌 서바이벌

대한민국 디지털 광고대상
마케팅/캠페인
대상
LG전자
LG전자 한국영업본부 <미드퍼널 공략 브랜드 마케팅>

퍼포먼스
대상
LG전자
LGE.COM 세일즈 퍼포먼스 광고

디지털크리에이티브
대상
LG전자
AI 공기청정기가 완성한 독보적 청정

AI크리에이티브
대상
LG전자
라디오 옵티미즘(Radio Optimism)

디지털PR
대상
HD현대
밤이 되면 움직이는 건물이 있다 'THE CUBE'

퍼포먼스
금상
LG전자
LG전자 한국영업본부 ThinQ <비욘드 퍼포먼스 마케팅 >

디지털크리에이티브
금상
LG전자
LG DIOS 오브제컬렉션 김치톡톡 안성재가 여는 미식의 공간

마케팅/캠페인
은상
LG전자
LG전자 앰버서더

디지털크리에이티브
은상
LG전자
LG 스타일러_깨끗할 거라는 기대에 걸지말고 스타일러에 바로 걸자

AI크리에이티브
은상
BGF리테일 CU
BGF리테일 CU ‘마음보관’

디지털PR
은상
S-OIL
업사이클링 주유장갑 프로젝트, GoodLOVES

특별부문
은상
한국관광공사
한국관광공사

퍼포먼스
동상
두나무 업비트
두나무 업비트 퍼포먼스 캠페인

특별부문
동상
한국토지주택공사
기업 PR 캠페인 _ 뮤직드라마

통합마케팅
우수상
두나무
업비트 피자데이 캠페인

통합마케팅
우수상
LG전자
LG전자 구독-좋아요

통합마케팅
우수상
던롭스포츠코리아
아이언 다음의 아이언, 스릭슨Zxi

통합마케팅
우수상
LG유플러스
익시오(ixi-O) 보이스피싱 예방 IMC캠페인

퍼포먼스
우수상
LG전자

디지털크리에이티브
우수상
보령컨슈머헬스케어
그 정도가 딱! 겔포스엘 먹을 정도

디지털크리에이티브
우수상
놀유니버스 (NOL)
NOL 통합브랜드 캠페인

디지털크리에이티브
우수상
LG전자
LG휘센 시스템에어컨_B2B 캠페인

디지털크리에이티브
우수상
LG전자
무.조.건 트롬 건조

디지털크리에이티브
우수상
LG전자
휴식의 새로운 바이브, LG힐링미 MX9

디지털크리에이티브
우수상
(주)LG
Life’s Game : 회사원 두뇌 서바이벌

디지털크리에이티브
우수상
한국관광공사
한국관광공사

디지털크리에이티브
우수상
LG유플러스
곁에 있어 안심, AI 통화앱 익시오(ixi-O)

AI크리에이티브
우수상
LG전자
LG gram_가볍게 만나는 새로운 AI PC

AI크리에이티브
우수상
보건복지부
노래로 말한담

디지털PR
우수상
S-OIL
나만의 주유장갑 캠페인, My GoodLOVES

특별부문
우수상
한국관광공사
한국관광공사

서울영상광고제
촬영
은상
한국관광공사
한국관광공사

공공서비스 광고(PSA)
동상
한국관광공사
한국관광공사

출처 : 주식회사 에이치에스애드

(3) 시장의 특성

전술한 '가.업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 에이치에스애드는 글로벌 사업을 확대를 위해 10개 해외법인(뉴욕, 뉴델리, 런던, 모스크바, 방콕, 프랑크푸르트, 두바이, 파나마, 하노이, HS GTM) 및 27개 지점/지사 등의 해외 네트워크를 통해 업무영역 확장 및 역량 강화를 꾀하고 있으며, 성장 동력의 큰 부분을 담당하고 있습니다.또한 Digitalization을 핵심과제로 운영하여 디지털 사업비중이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 국내 최초 100% AI로 제작한 광고를 선보였으며, 국내 광고업계 최초로 AI 전담 통합조직을 신설하는 등 마케팅 전 영역에서 창의성과 효율성을 이끌어내는 Marketing Orchestraion 파트너로서의 역량을 발휘하고 있습니다.

(5) 조직도

hsad조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 12일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2025년 12월 31일 현재

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

자 산

Ⅰ. 유동자산

451,339,660,821

496,064,356,498

현금및현금성자산(주7,34)
46,445,853,027

63,210,221,948

통화선도자산(주9,34)
307,969,399

금융기관예치금(주8,34)
2,276,833,032

22,580,247,209

매출채권및기타채권(주10,34,35)
374,767,465,350

386,471,875,185

선급법인세(주33)
2,486,870,094

2,177,475,253

기타유동자산(주12)
25,054,669,919

21,624,536,903

Ⅱ. 비유동자산

56,612,339,068

57,008,557,429

장기금융기관예치금(주8,34)
2,087,915,456

87,026,032

장기매출채권및기타채권(주10,34,35)
4,823,963,873

3,908,758,631

장기투자자산(주11,34)
240,161,755

239,316,034

유형자산(주13)
5,491,646,714

7,276,877,325

무형자산(주14)
21,320,323,414

20,084,875,320

사용권자산(주20)
8,948,674,832

10,719,776,652

이연법인세자산(주33)
11,587,957,677

14,592,270,445

기타비유동자산(주12)
60,762,500

99,656,990

순확정급여자산(주18)
2,050,932,847

0

자산 총계

507,951,999,889

553,072,913,927

부 채

Ⅰ. 유동부채

286,553,684,176

339,118,877,025

매입채무및기타채무(주15,34,35)
244,344,102,411

308,550,407,098

단기차입금(주5,16,34,37)
738,702,918

656,476,460

통화선도부채(주9,34)
57,596,957

277,938,659

유동리스부채(주20,34,37)
6,136,646,899

6,623,403,727

미지급법인세
2,575,018,544

951,427,452

기타유동부채(주17)
32,701,616,447

22,059,223,629

Ⅱ. 비유동부채

9,362,409,363

11,032,080,389

순확정급여부채(주18)
1,136,275,914

1,834,193,009

기타비유동부채(주19)
2,094,778,304

1,334,423,602

이연법인세부채(주33)
2,392,631,678

3,172,179,241

비유동리스부채(주20,34,37)
3,738,723,467

4,691,284,537

부채 총계

295,916,093,539

350,150,957,414

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

212,012,907,510

202,893,590,833

자본금(주22)
17,571,493,000

17,571,493,000

연결자본잉여금(주22)
56,661,799,206

55,024,455,374

연결이익잉여금(주23,24)
133,561,581,860

132,676,284,611

연결기타포괄손익누계액(주25)
7,974,484,642

6,831,145,694

연결기타자본항목(주26)
(3,756,451,198)

(9,209,787,846)

Ⅱ. 비지배지분

22,998,840

28,365,680

자본 총계

212,035,906,350

202,921,956,513

부채 및 자본 총계

507,951,999,889

553,072,913,927

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

I. 매출액(주28,35)
483,850,786,724

554,730,448,204

II. 매출원가(주28,32,35)
248,810,631,886

311,251,717,337

III. 매출총이익

235,040,154,838

243,478,730,867

IV. 판매비와관리비(주29,32,35)
207,545,039,815

213,905,528,958

V. 영업이익

27,495,115,023

29,573,201,909

VI. 금융수익(주30)
2,926,336,245

4,208,643,842

VII. 금융비용(주30)
2,171,208,175

3,592,007,727

VIII. 기타영업외수익(주31)
1,618,485,584

2,846,485,797

IX. 기타영업외비용(주31)
4,007,198,876

3,006,605,825

X. 법인세비용차감전순이익

25,861,529,801

30,029,717,996

XI. 법인세비용(주33)
8,484,542,881

7,343,266,373

XII. 당기순이익

17,376,986,920

22,686,451,623

XIII. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

17,380,836,819

22,690,732,560

비지배지분

(3,849,899)

(4,280,937)

XIV. 주당이익(주27)

기본주당손익

1,072

1,400

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

I. 당기순이익

17,376,986,920

22,686,451,623

II. 기타포괄이익

2,271,931,517

4,749,096,660

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
1,141,822,007

5,750,565,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소(주18)
1,130,109,510

(1,001,469,107)

III. 총포괄이익

19,648,918,437

27,435,548,283

IV. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

19,654,285,277

27,437,522,559

비지배지분

(5,366,840)

(1,974,276)

※ 주석사항은 2026년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 42 기 2025년 12월 31일 현재

제 41 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 에이치에스애드
(단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

자 산

Ⅰ. 유동자산

376,583,158,220

393,348,505,678

현금및현금성자산(주6,32)
30,852,814,693

44,731,645,806

통화선도자산(주8,32)
307,969,399

0

금융기관예치금(주7,32)
0

10,000,000,000

매출채권및기타채권(주9,32,33)
325,770,959,515

320,354,337,653

선급법인세(주30)
0

246,257,031

기타유동자산(주10)
19,651,414,613

18,016,265,188

Ⅱ. 비유동자산

60,992,124,366

63,023,372,035

장기금융기관예치금(주7,32)
2,004,500,000

4,500,000

장기투자자산(주11,32)
225,435,870

225,435,870

장기매출채권및기타채권(주9,32,33)
3,796,463,000

3,421,747,000

종속기업투자(주12)
13,532,448,183

15,649,667,616

유형자산(주13)
3,929,047,832

5,492,953,804

무형자산(주14)
21,169,622,253

19,938,128,053

사용권자산(주19)
4,167,914,984

4,732,082,746

순확정급여자산(주17)
2,050,932,847

0

이연법인세자산(주30)
10,054,996,897

13,459,199,956

기타비유동자산(주10)
60,762,500

99,656,990

자산 총계

437,575,282,586

456,371,877,713

부 채

Ⅰ. 유동부채

252,574,409,113

288,853,440,008

매입채무및기타채무(주15,32,33)
217,971,173,421

267,315,218,649

통화선도부채(주8,32)
57,596,957

277,938,659

기타유동부채(주16)
29,445,746,367

17,106,974,223

유동리스부채(주19,32,34)
3,945,459,211

4,097,788,677

미지급법인세(주30)
1,154,433,157

55,519,800

Ⅱ. 비유동부채

1,458,414,098

2,069,082,344

순확정급여부채(주17)
0

576,949,941

기타비유동부채(주18)
1,246,688,350

1,120,895,654

비유동리스부채(주19,32,34)
211,725,748

371,236,749

부채 총계

254,032,823,211

290,922,522,352

자 본

Ⅰ. 자본금(주21)

17,571,493,000

17,571,493,000

Ⅱ. 자본잉여금(주21)

127,210,893,688

125,573,549,856

Ⅲ. 이익잉여금(주22,23)

38,760,072,687

27,757,649,153

Ⅳ. 기타자본항목(주24)

0

(5,453,336,648)

자본 총계

183,542,459,375

165,449,355,361

부채 및 자본 총계

437,575,282,586

456,371,877,713

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드
(단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

I. 매출액(주25,33)
333,306,794,305

363,618,040,432

II. 매출원가(주25,29,33)
194,490,882,577

225,905,353,605

III. 매출총이익

138,815,911,728

137,712,686,827

IV. 판매비와관리비(주26,29,33)
120,771,245,106

124,124,622,947

V. 영업이익

18,044,666,622

13,588,063,880

VI. 금융수익(주27)
21,586,428,021

3,820,807,638

VII. 금융비용(주27)
1,413,968,428

3,302,493,322

VIII. 기타영업외수익(주28)
1,206,588,974

2,187,107,662

IX. 기타영업외비용(주28)
5,987,128,613

2,346,823,768

X. 법인세비용차감전순이익

33,436,586,576

13,946,662,090

XI. 법인세비용(주30)
5,938,623,472

423,347,527

XII. 당기순이익

27,497,963,104

13,523,314,563

XIII. 주당손익

기본주당손익(주31)

1,697

834

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에이치에스애드
(단위: 원)

과 목
제 42기
제 41기

I. 당기순이익

27,497,963,104

13,523,314,563

II. 기타포괄이익

1,130,109,510

(1,001,469,107)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소(주17)
1,130,109,510

(1,001,469,107)

III. 총포괄이익

28,628,072,614

12,521,845,456

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 42 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

(처분예정일: 2026년 3월 20일)

제 41 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(처분확정일: 2025년 3월 19일)

(단위: 원)

구분
제42기
제41기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
29,974,326,187
18,971,902,653

전기이월미처분이익잉여금
10,057,698,453
6,450,057,197

당기순이익
27,497,963,104
13,523,314,563

확정급여제도의 재측정요소
1,130,109,510
(1,001,469,107)

자기주식 소각
(7,090,680,480)
0

중간배당금
(1,620,764,400)
0

II.
임의적립금 등의 이입액

III.
합계

29,974,326,187
18,971,902,653

IV.
이익잉여금처분액

(7,293,439,800)
(8,914,204,200)

배당금(주석23)
(7,293,439,800)
(8,914,204,200)

V.
차기이월미처분이익잉여금

22,680,886,387
10,057,698,453

※ 주석사항은 2026년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박애리
1967.05
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김정옥
1976.07
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

윤창병
1974.01
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

조나단 밀스
1981.09
기타비상무이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

박애리
㈜HS애드 CEO
2011.01~2013.122013.01~2018.122014.01~2018.122019.01~2022.112022.12~현재
㈜HS애드 Brand Solution 그룹장㈜지투알 OTR 전략담당㈜HS애드 광고1사업부장㈜HS애드 Account Service1 사업부문장㈜HS애드 CEO(2023. 07 ㈜지투알, ㈜HS애드 합병)
해당사항없음

김정옥
㈜HS애드 CFO
2012. 04 ~ 2020. 01 ~2022. 12 ~ 2025. 12 ~ 현재
LG전자 회계혁신팀 경영개발원 진단3담당㈜LG 감사지원 담당㈜HS애드 CFO
해당사항없음

윤창병
(주)엘지 통신서비스팀 전무
2015년2016년~2018년2019년2020년2021년2022년2026년~ 현재
LG CNS 통신서비스사업부 유플러스담당 경영정보팀장LG CNS 전략담당 전략기획팀장LG CNS 전략담당LG CNS 전략담당 상무LG CNS CSO(주)엘지 통신서비스팀 상무(주)엘지 통신서비스팀 전무
해당사항 없음

조나단 밀스
WPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations
2005년 ~ 2006년 2006년 ~ 2011년 2011년 ~ 2016년 2016년 ~ 2017년2017년 ~ 2023년 2024년~현재

Credit Suisse M&A, London / AnalystWPP Corporate Development, London / ManagerWPP Corporate Development, Asia Pacific / Associate DirectorDiscovery Networks Asia-Pacific Corporate Development / Vice PresidentWPP Corporate Development, Asia Pacific / DirectorWPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박애리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정옥
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤창병
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조나단 밀스
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 박애리>박애리 후보는 ㈜HS애드에서 10년 이상근무하며 능력을 인정받은 광고분야의 전문가입니다. 광고시장의 디지털 전환이 가속화 되는 상황에서, 광고업이라는 틀을 깨고 데이터 기반 통합 마케팅 회사로 성장해 나가기 위해, 후보자의 회사에 대한 높은 이해도와 전문성이 필요하다고 판단되어 후보자로 추천합니다.<사내이사 후보 김정옥>김정옥 이사 후보는 LG그룹 내 주요 계열사에서 약 14년간 근무하며 재경 분야의 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 향후 회사의 재경 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.<기타비상무이사 후보 윤창병>윤창병 후보는 LG CNS에서 전략기획 업무를 수행하였으며 현재 (주)엘지 통신서비스팀장으로 회사가 수행하는 업종에 대한 이해도와 기획/관리 전문성이 우수합니다. 후보자의 전문성을 통해 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되므로 기타비상무이사 후보로 추천합니다.<기타비상무이사 후보 조나단 밀스>조나단 밀스 후보는 글로벌 광고그룹 WPP의 아시아태평양지역 담당 임원으로서 많은 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있어, 글로벌 사업환경에서 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박애리)_260213_1

확인서(김정옥)_260213_1

확인서(윤창병)_260213_1

확인서(조나단밀스)_260213_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조나단 밀스
1981.09
기타비상무이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

조나단 밀스
WPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations
2005년 ~ 2006년 2006년 ~ 2011년 2011년 ~ 2016년 2016년 ~ 2017년2017년 ~ 2023년 2024년~현재

Credit Suisse M&A, London / AnalystWPP Corporate Development, London / ManagerWPP Corporate Development, Asia Pacific / Associate DirectorDiscovery Networks Asia-Pacific Corporate Development / Vice PresidentWPP Corporate Development, Asia Pacific / DirectorWPP, Asia Pacific / SVP Corporate Development and Operations

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조나단 밀스
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조나단 밀스 후보는 글로벌 광고그룹 WPP의 아시아태평양지역 담당 임원으로서 많은 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있어, 글로벌 사업환경에서 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(조나단밀스)_260213_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
18억원

최고한도액
20억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을

영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 21. (생략)

22. 위 각호에 부대되는 사업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을

영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 21. (생략)

22. 소프트웨어 개발, 제조, 자문, 공급 및 판매업

23. 기타 정보 서비스업

24. 저작권대리중개업

25. 위 각호에 부대되는 사업

사업목적 추가

제 28 조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 28 조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고,
독립이사
는 이사 총수의
3분
의 1 이상으로 한다.

상법 제542조의8(독립이사의 선임) 제① 항 개정사항 반영

제 31 조(이사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제 31 조(이사의 보선) ②
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법 제542조의8(독립이사의 선임) 제③ 항 개정사항 반영

제 38 조의 3(감사위원회) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 이사3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는 사외이사가 총위원의 3분의 2이상이 되도록 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

제 38 조의 3(감사위원회) ① 이 회사는 감사에 갈음하여 이사3인 이상으로 구성되는 감사위원회를 둔다. 단, 감사위원회는
독립이사가
총위원의 3분의 2이상이 되도록 한다.

② 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
이 경우 위원장은 독립이사로 한다
.

상법 제542조의8(독립이사의 선임) 제① 항 개정사항 반영

상법 제542조의11 제2항

제2호 개정사항 반영.

제 38 조의 3(감사위원회) ③ 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제3항 및 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

제 38 조의 3(감사위원회)
③
감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑤
감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다
.

⑥ 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

⑦ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 감사위원회는 제5항 및 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑨ 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상법 제542조의12

제2항 개정사항 반영

개정전 제38조의3

제7항을 제4항으로

이동함

상법 제542조의12

제4항 개정사항 반영

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월20일부터 시행한다.

2. (독립이사 및 감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제28조 제1항, 제31조 제2항, 제38조의3(제3항은 제외)의 개정규정은 2026년 7월 23일 부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)과 당사 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.- 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 2026년 3월 12일까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사의 홈페이지 주소는 http://www.hsad.co.kr입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 안내- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 - 2026년 3월 10일 오전 9시 ~ 2026년 3월 19일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음