지앤비에스 에코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260213)
제출인: 지앤비에스 에코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지앤비에스 에코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 13일

권 유 자:
성 명 : (주)지앤비에스 에코주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14전화번호 : 031-658-6277

작 성 자:
성 명 : 김승옥부서 및 직위 : 경영지원부 / 이사전화번호 : 031-658-6277

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지앤비에스 에코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 20일

마. 권유 시작일
2026년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지앤비에스 에코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박상순
최대주주
보통주
7,036,292
22.11
대표이사
-

조기숙
특별관계자
보통주
150,052
0.47
특별관계자
-

박성범
특별관계자
보통주
559,744
1.76
특별관계자
-

박시내
특별관계자
보통주
338,324
1.06
특별관계자
-

육문숙
특별관계자
보통주
140,248
0.44
특별관계자
-

이래선
특별관계자
보통주
21,436
0.07
특별관계자
-

정용화
특별관계자
보통주
596,560
1.87
특별관계자
-

변용환
특별관계자
보통주
49,008
0.15
특별관계자
-

김상진
특별관계자
보통주
360,000
1.13
특별관계자
-

김승옥
특별관계자
보통주
43,000
0.14
특별관계자
-

박서우
특별관계자
보통주
36,064
0.11
특별관계자
-

박서진
특별관계자
보통주
21,424
0.07
특별관계자
-

조한욱
특별관계자
보통주
8,398
0.03
특별관계자
-

(주)에코웨이브
특별관계자
보통주
46,411
0.15
특별관계자
-

이도현
특별관계자
보통주
25,611
0.08
특별관계자
-

이시현
특별관계자
보통주
24,665
0.08
특별관계자
-

계
-
9,457,237
29.71
-
-

*2025년 중 (주)아딕센이 (주)에코웨이브로 사명변경 하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배진욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 13일
2026년 02월 23일
2026년 03월 19일
2026년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지앤비에스 에코의 제21기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)지앤비에스 에코
www.gnbseco.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 (주)지앤비에스 에코 본사 2층 경영지원부 ·전화번호 : 031-658-6277 ·팩스번호 : 031-658-6278- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 23일 ~ 2026년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 20일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14(주)지앤비에스 에코 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립 이후 지속적인 연구개발을 기반으로 글로벌 ESG 트렌드를 선도하고 있는 친환경 공정장비 전문 기업입니다. 태양광, 반도체, 디스플레이, 발전소 등다수의 핵심 산업 현장에서 발생하는 유해가스, 분진 등을 처리하는 공정장비를 개발및 공급하고 있습니다. 당사의 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 매출액은 919억원으로 전년동기 707억원대비 29.8% 증가하였고, 영업이익은 76억원으로 전년동기 116억원 대비 34.3% 감소하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

재무상태표

제 21 기말 2025.12.31 현재

제 20 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

자산

유동자산
85,835,925,954
79,543,732,697

현금및현금성자산
2,818,524,121
4,861,964,466

단기금융상품
14,300,000,000
13,000,000,000

매출채권
42,290,219,253
44,136,502,848

당기손익-공정가치측정금융자산
1,679,788,870
3,455,045,800

기타채권
530,405,518
310,023,311

계약자산
9,950,138,110
7,480,642,407

재고자산
11,707,632,258
5,554,400,171

기타유동자산
2,559,217,825
745,153,694

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
4,402,855,651
4,061,993,791

장기매출채권
-
10,620,682,949

장기기타채권
34,082,091
50,789,815

관계기업투자주식
1,485,352,966
1,554,347,946

투자부동산
5,518,025,799
2,281,263,452

유형자산
40,338,401,734
36,197,436,234

사용권자산
760,816,890
474,442,002

무형자산
232,365,580
301,764,301

이연법인세자산
731,086,856
-

자산 총계
139,338,913,521
135,086,453,187

부채

유동부채
8,154,147,467
14,813,059,405

매입채무
2,838,155,472
4,811,515,791

기타채무
1,963,896,448
732,938,807

단기차입금
-
2,600,000,000

유동성장기부채
550,000,000
830,000,000

전환사채(유동)
-
2,846,995,199

유동성리스부채
285,072,900
207,698,936

유동성충당부채
436,138,054
604,691,018

당기법인세부채
1,091,426,528
1,142,826,453

계약부채
408,420,429
602,228,000

파생상품부채
3,854,294
-

기타유동부채
577,183,343
434,165,201

비유동부채
12,991,961,686
8,897,992,228

장기차입금
11,226,000,000
6,770,000,000

장기기타채무
85,000,000
51,850,523

리스부채
498,302,185
286,023,542

충당부채
1,088,851,957
1,494,516,640

기타비유동부채
93,786,506
76,448,502

이연법인세부채
21,038
219,153,021

부채 총계
21,146,109,153
23,711,051,633

자본

자본금
16,182,846,500
16,082,846,500

자본잉여금
34,687,466,132
34,608,437,622

기타자본구성요소
6,014,543
55,338,510

이익잉여금(결손금)
67,316,477,192
60,628,778,922

자본 총계
118,192,804,367
111,375,401,554

자본과부채총계
139,338,913,521
135,086,453,187

포괄손익계산서

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
91,919,436,496
70,763,128,588

매출원가
68,874,479,873
43,517,945,839

매출총이익
23,044,956,623
27,245,182,749

판매비와관리비
15,398,277,927
15,596,623,394

영업이익
7,646,678,696
11,648,559,355

금융수익
3,679,313,702
8,849,632,032

금융비용
3,813,000,227
7,009,703,912

기타수익
126,896,894
341,972,999

기타비용
187,888,815
18,883,351

지분법손익
(68,994,980)
(30,092,832)

법인세비용차감전순이익
7,383,005,270
13,781,484,291

법인세비용
695,307,000
1,267,098,523

당기순이익
6,687,698,270
12,514,385,768

기타포괄손익
6,014,543
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
6,014,543
-

해외사업환산손익
6,014,543
-

총포괄손익
6,693,712,813
12,514,385,768

기본주당순이익
210
403

희석주당순이익
208
395

자본변동표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2024.01.01
15,291,832,000
28,089,344,357
70,556,599
48,114,393,154
91,566,126,110

총포괄손익

당기순손익

12,514,385,768
12,514,385,768

소유주와의 거래

전환사채의발행
763,514,500
6,498,015,676

7,261,530,176

주식선택권행사
27,500,000
21,077,589
(15,218,089)

33,359,500

2024.12.31
16,082,846,500
34,608,437,622
55,338,510
60,628,778,922
111,375,401,554

2025.01.01
16,082,846,500
34,608,437,622
55,338,510
60,628,778,922
111,375,401,554

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
6,687,698,270
6,687,698,270

해외사업환산손익
-
-
6,014,543
-
6,014,543

소유주와의 거래

전환권행사
-
-
-
-
-

주식선택권행사
100,000,000
79,028,510
(55,338,510)
-
123,690,000

2025.12.31
16,182,846,500
34,687,466,132
6,014,543
67,316,477,192
118,192,804,367

현금흐름표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동 현금흐름
8,697,738,503
3,249,859,159

영업으로부터 창출된 현금
9,829,955,629
5,248,297,369

이자수취
371,274,259
350,798,113

이자지급
(410,302,959)
(341,642,870)

배당금의 수취
603,682,020
499,676,316

법인세납부
(1,696,870,445)
(2,507,269,769)

투자활동 현금흐름
(8,961,718,901)
(17,100,350,231)

투자활동으로 인한 현금유입액
35,755,199,104
31,500,073,322

기타채권의 감소
51,456,789
370,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
649,196,860
5,130,073,322

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
26,000,000,000

유형자산의 처분
54,545,455
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(44,716,918,005)
(48,600,423,553)

단기금융상품의 증가
(36,300,000,000)
(32,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(200,001,840)
(3,870,675,127)

장기기타채권의 증가
(44,991,000)
-

파생상품의 정산
-
(77,801,093)

유형자산의 취득
(8,152,547,110)
(12,242,196,861)

무형자산의 취득
(19,378,055)
(33,533,331)

종속기업투자 취득 및 연결범위변동 으로 인한 순현금유출
-
(376,217,141)

재무활동 현금흐름
1,115,753,008
7,591,186,321

재무활동으로 인한 현금유입액
5,446,199,917
8,648,359,500

주식선택권 행사
123,690,000
33,359,500

단기차입금의 차입
-
2,600,000,000

장기차입금의 차입
5,233,509,917
6,000,000,000

임대보증금의 증가
89,000,000
15,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,330,446,909)
(1,057,173,179)

유동성장기차입금의 상환
(2,600,000,000)
(540,000,000)

장기차입금의 상환
(1,050,000,000)
-

단기대여금의 증가
(379,535,740)
-

임대보증금의 감소
(4,000,000)
(200,000,000)

리스부채의 상환
(296,911,169)
(303,405,474)

전환사채의 전환권행사
-
(13,767,705)

현금및현금성자산의 증가(감소)
851,772,610
(6,259,304,751)

기초 현금및현금성자산
4,861,964,466
11,023,182,547

현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,616,955)
98,086,670

기말 현금및현금성자산
5,690,120,121
4,861,964,466

- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 【신주의 배당기산일】회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주의 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제11조 【동등배당】이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
단순 조문정비

제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
② 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

이사회로써 주주명부폐쇄기준일을 정할 수 있도록내용반영

제34조 [이사의 수]① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 필요한 경우 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제34조 [이사의 수]① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에따라달리정하는경우에는 그러하지아니하다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법개정 반영

제38조의2 [이사의 책임감경]상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의 2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조의2 [이사의 책임감경]상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의 2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정 반영

제43조 [이사회 내 위원회] ① 회사는 이사회 결의에 의하여 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 경영위원회2. 감사위원회3. 내부거래위원회4. 사외이사후보추천위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

제43조 [이사회 내 위원회] ① 회사는 이사회 결의에 의하여 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 경영위원회2. 감사위원회3. 내부거래위원회4.
독립이사후보추천위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

상법개정 반영

제57조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 내용반영

제58조 [중간배당]①회사는 이사회의 의결로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.②제 1항의 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③중간배당은 직전결산기의 대차대조표의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 의결에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금5.상법 시행령 제 19조에서 정한 미실현이익6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④사업연도 개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤제 9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제58조 [분기배당]
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내에 이사회 결의로써 금전으로 이익배당할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의 준비금
5.상법시행법령에서 정하는 미실현이익6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④사업연도 개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤제 9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 내용반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최병구
611210
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병구
-
1986년~2022년
한국석유공사 석유개발기술원장
-

2005년
미국 Texas A&M University 지구물리학 박사

1994년
영국 Aberdeen University 석유지질학 석사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병구
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서_최병구.jpg
이사선임 확인서_최병구

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,711,037,770

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.