지앤비에스 에코 — 주주총회소집공고 (20260213)
제출인: 지앤비에스 에코

주주총회소집공고
6.0
지앤비에스 에코

주주총회소집공고

2026년 2월 13일

회 사 명 :
(주)지앤비에스 에코

대 표 이 사 :
박상순

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14

(전 화) 031-658-6277

(홈페이지)http://www.gnbseco.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김승옥

(전 화) 031-658-6277

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사의 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 20일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실 (안내전화 : 031-658-6277)

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 결의사항제1호 의안 : 제21기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
※재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제11조 신주의 배당기산일 제2-2호 의안 : 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 제2-3호 의안 : 제34조 이사의 수 제2-4호 의안 : 제38조의2 이사의 책임감경 제2-5호 의안 : 제43조 이사회 내 위원회 제2-6호 의안 : 제57조 이익배당 제2-7호 의안 : 제58조 중간배당제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 최병구)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

7. 기타 안내사항

상기 회의 목적사항 중 결의사항 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의

견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습

니다.

● 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 2월 13일

주식회사 지앤비에스 에코 대표이사 박상순 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
사외이사

박상순
김상진
김승옥
송재복
이정열

(출석율:100%)
(출석율:100%)
(출석율:100%)
(출석율:36%)
(출석율:36%)

찬 반 여 부

1
2025.01.23
제20기 결산재무제표 등의 승인의 건제20기 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.05
임직원 단기대여금 지급 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2025.02.20
경영목표 달성을 위한 전략투자
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2025.02.24
제20기 정기 주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.19
제20기 결산 재무제표 등의 승인의 건(확정)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.24
지점 설치에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2025.03.28
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

8
2025.04.16
중국법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

9
2025.04.29
임직원 스톡옵션 행사를 위한 단기대여금 지급
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

10
2025.05.12
중국법인 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

11
2025.05.26
산업은행 시설자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

12
2025.05.27
사업확장 등 경영상 목정달성을 위한 유형자산 매입
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

13
2025.06.23
중국법인 자본금 납입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

14
2025.07.07
중국 파트너사 주주간 계약체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

15
2025.07.22
산업은행 운영자금 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

16
2025.09.05
미국법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

17
2025.09.18
하나은행 외화지급보증 한도증액의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

18
2025.09.29
중국(우시)법인 자본금 납입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사 2인 및사내이사 1인
2025.01.10
Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건
가결

2025.06.26
Shareway environment tech 판매수수료/원재료 매입 관련 거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
4,000,000
49,638
24,819
-

- 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함하여 승인된 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성과 성장성

(가) 반도체

반도체 산업은 '실리콘 사이클'에 따라 4년 주기로 호황과 불황이 반복되는 것을 의미하며, 반도체 산업 호황 → 최대 영업 이익 갱신 → 증설 → 공급 증가 → 가격 하락 → 산업 불황의 순서가 반복되어 나타나고 있으며, 장비 투자 또한 그 흐름에 따라 연동되어 발생하고 있습니다. 반도체 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 장비 투자 사이클 또한 과거 사이클 대비 긴 기간에 걸쳐 진행될 것으로 예상됩니다.환경관련 문제가 지속석으로 대두되고 있으며, 관심 또한 커지고 있는 만큼, 반도체 산업현장에서의 스크러버에 대한 관심과 수요가 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.(나) 태양광태양광 산업의 경우 국가적 신재생에너지 정책 등에 의해 성장하는 산업군으로 수요를 장려하기 위한 정부 보조금 정책 및 다양한 장려 정책에 힘입어 관련 산업은 빠른 성장을 보이고 있습니다.탄소제로, RE100 등 ESG경영의 중요성이 관련 기술의 발전과 환경오염에 대한 글로벌 패러다임 변화에 따라 장비 투자가 일어나고 있으며, 그에따른 수요와 관심이 앞으로도 크게 증가할 것으로 보입니다.

(다) 디스플레이디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로, 기술개발 선도여부에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 대면적, 초고속, 초정밀 소재, 인체친화적 디스플레이 소재 등 패널을 중심으로 다양한 융.복합화가 가속되고 있는 상황에서 관련기업들은 기술선도를 위한 치열한 경쟁속에 놓여져 있습니다.이러한 움직임에 따라, 수급환경의 변동성이 나타나는 사이클 산업으로, 주기적인 호황과 불황을 겪게 되며, 관련 장비업체들도 실적에 영향을 받고 있습니다.나. 경기변동의 특성반도체 및 태양광 장비는 계절적인 변동보다 전방산업들의 설비투자에 따라 직/간접적인 영향을 받아 유사한 사이클을 보이고 있으며, 대기업의 설비투자에 따라 기업 실적이 좌우되기도 합니다.또한 ESG제도 도입, RE100 등 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 트렌드로 인하여, 당사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.이러한 움직임에 발빠르게 대처하기 위해, 장비업계의 동향을 주시하며 고객의 니즈를 최대한 반영하고, 그에 맞는 전략을 세우고 있습니다.백연제거설비는 겨울철에는 도로의 결빙을 유발할 수 있고, 일조량을 감소시키거나 대기 중 오염물질의 확산을 방해하는 백연을 제거하는 장비로 발전소의 설비투자 및 환경관련 정책 등에 영향을 받습니다.친환경이, 지속가능 경영에 있어 필수요소인 만큼, 당사의 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

다. 경쟁 현황장비 개발을 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필요로 하며, 초미세, 고집적, 고진공 등을 구현하기 위한 극한기술이 필요한 기술집약적 산업입니다.이러한 산업에서 장비업체로서의 가장 중요한 요소는 기술적 차별화의 유지입니다. 차별화된 기술을 통해 경쟁 상황에서도 우위를 선점할 수 있기 때문이며 고객의 요구수준 또한 높고 다양화되고 있어 그에 알맞은 적절한 대응력을 키워야만 지속적인 성장이 가능합니다.또한 국가적 차원에서 환경오염의 규제 강화에 따라 환경 산업에 직/간접적인 시장 투자 활성화를 가져올 수 있으며, 각 국가별 정책에 따른 유연한 대응이 있어야 장기적 성장이 가능합니다.여러 경쟁사와의 치열한 경쟁 상황에서 시장 경쟁력을 키우기 위해서는 기술적 우위뿐만 아니라 가격 경쟁력은 필수적인 요소입니다. 이에 원가 경쟁력을 극대화하기 위한 다양한 활동들이 필요하며 공급처 다변화, 부품의 호환성(통일화), 혁신화된 생산시스템 구축, 원가경쟁력 향상 및 차별화된 기술력을바탕으로 다양한 제 품포트폴리오를 구성하여 미래를 준비하고있습니다.

라. 경쟁업체 및 시장점유 현황

(가) 스크러버

유해가스 처리장치의 경우, 중국시장은 한국업체인 유니셈과 일본업체인 KANEN과 경쟁관계에 있으며, 한국시장의 경우는 유니셈, GST, 영진-IND 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.중국 태양광 시장에서 높고 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 유럽, 미국, 아시아 등으로의 해외시장에도 적극적으로 진출하고 있습니다.

(나) 트랩

파우더 트랩 장치의 경우 시장 초기의 신뢰를 통한 다년간의 현장 경험과 각 공정별 수차례의 검증 과정 없이는 개발이 어려워 시장 장벽이 높은 사업입니다. 이에 국내에서는 파우더 트랩을 주력사업으로 하고 있는 미래보와, 당사가 경쟁 구도를 유지하며, 전체시장을 양분하여 점유하고 있습니다.

(다) 백연제거장치

국내 시장에서 백연제거장치 사업을 전개하는 회사는 경인기계, 귀뚜라미범양냉방, 한국하몬 등의 냉각탑 공급 업체가 있습니다. 해당 회사는 주로 냉각탑 공급과 함께 오래된 기술인 Dry Coil 방식의 백연제거장치를 공급하고 있습니다.

습공기 선도에서 방식별 공기의 상태 변화와 같이, 기존 Dry Coil 방식의 경우 과포화된 구간(응축 및 물방울 형성)이 존재하여 냉각탑에서 비산된 미세 물방울과 같이 배출구로 배출되게 되어 백연을 보이는 현상이 발생되나, 현재 당사가 공급 중인 백연제거장치는 플라즈마 기술을 활용한 백연제거 장치로 미세 물입자 배출 또한 방지하여 Dry Coil 대비 뛰어난 성능을 보이고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

(라) 질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템기존의 탈질스크러버 방식과는 다른, 차별화된 성능의 제품입니다.일반적인 촉매 방식의 탈질스크러버는 운전 온도가 높고 촉매 독 작용 등에 의해 유지보수 비용이 많이 들고 있어 운영비 증가 및 기업 경쟁력 약화의 원인이 되기도 합니다. 이에 당사는 포항산업과학연구원(RIST)와의 기술이전 등을 통해, 당사 플라즈마 기술력에 탈질스크러버를 접목하여 상용화하였습니다.질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템은 시장상황 파악에 어려움이 있으나, 기술적 우위를 확보함과 동시에 시장을 선도해 나갈 것입니다.마. 자금조달상의 특성당사는 적극적이고 활발한 영업활동을 통해, 반도체 및 태양광, 디스플레이 관련 장비사업을 위한 자금을 국내 및 해외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.바. 규제사항 등당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기, 수질, 폐기물 등)을 적용받고 있으며, 환경경영체제에 관한 국제표준인 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,ISO 50001, KOSHA-MS등을 획득하였고, 이에 따라 사업활동 전반에 걸쳐 수질, 대기분야의 오염물질 발생감소 및 자체 환경관리시스템을 운영함으로서 지속적으로 적극 대처하고 있으며, 환경정책 관련 시행부서가 별도로 있어 폐기물관리 및 산업안전, 보건분야까지 엄격하게 관리하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.

사. 지적재산권 현황

구분
출원일자
등록일자
내용
적용제품
출원국

특허
2008-07-21
2010-12-13
반도체 공정의 집진장치
SCRUBBER
한국

특허
2009-05-07
2011-08-23
플라즈마 토치
SCRUBBER
한국

특허
2009-08-06
2011-12-20
글라이딩 플라즈마를 이용한 가연성 폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

특허
2009-10-13
2011-12-20
가연성 폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

특허
2011-01-18
2012-07-03
반도체 공정 부산물 트랩장치
TRAP
한국

특허
2010-12-20
2012-12-17
습식전기집진장치용 미세 분무장치
TRAP
한국

특허
2011-10-04
2013-06-25
반도체 제조장치용 부산물 포집장치
TRAP
한국

특허
2013-03-18
2014-01-02
백연저감냉각탑
WPR
한국

특허
2011-11-25
2014-02-04
백연전환제를 이용한 유해가스 제거방법
WPR
한국

특허
2013-04-30
2014-03-13
공정 폐가스 처리용 스크러버
SCRUBBER
한국

특허
2013-02-21
2014-12-17
가연성 폐가스 처리 장치
SCRUBBER
한국

특허
2014-09-03
2015-12-31
플라스마 공정감시장치
SCRUBBER
한국

특허
2014-09-24
2016-03-07
공정 폐가스 처리용 스크러버(10-1376238)
SCRUBBER
일본

특허
2014-06-24
2016-03-11
플래시탱크용 백연저감장치
WPR
한국

특허
2015-06-26
2016-04-13
백연저감냉각탑-방전극구조
WPR
한국

특허
2014-09-05
2016-06-20
공정폐가스처리장치
SCRUBBER
한국

특허
2014-04-29
2016-06-24
백연 저감 냉각탑(10-1349114-00-00)
WPR
중국

특허
2014-09-03
2016-06-27
공정 폐가스 처리용 스크러버
SCRUBBER
한국

특허
2014-08-25
2016-07-17
공정 폐가스 처리용 스크러버
SCRUBBER
한국

특허
2014-11-11
2016-11-30
공정 폐가스 처리용 스크러버(10-0112805)
SCRUBBER
중국

특허
2014-11-11
2017-02-01
공정 폐가스 처리용 스크러버(10-0112805)
SCRUBBER
대만

특허
2016-04-06
2017-09-18
백연저감냉각탑
WPR
한국

특허
2017-12-21
2019-06-27
플라즈마 토치
SCRUBBER
한국

특허
2016-04-08
2020-03-06
백연저감냉각탑
WPR
한국

특허
2016-09-19
2020-03-06
백연저감냉각탑
WPR
한국

디자인특허
2014-06-02
2014-11-21
글라이딩 플라즈마 토치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2014-05-22
2014-12-11
폐가스 처리장치용 연소 챔버
SCRUBBER
한국

디자인특허
2014-01-24
2015-03-06
가연성 폐가스 처리 장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2014-01-24
2015-03-06
가연성 폐가스 처리 장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2014-05-22
2015-03-18
폐가스 처리장치용 연소 챔버
SCRUBBER
한국

디자인특허
2014-08-27
2015-07-13
폐가스 처리용 히터
SCRUBBER
한국

디자인특허
2015-03-30
2016-01-19
집진기의 방전극
TRAP
한국

디자인특허
2015-03-30
2016-02-05
집진기의 방전극
TRAP
한국

디자인특허
2015-10-08
2016-07-08
집진기의 방전극
TRAP
한국

디자인특허
2015-12-31
2016-09-21
산업용 습식 집진기
SCRUBBER
한국

디자인특허
2015-12-31
2016-09-21
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2015-12-31
2016-09-21
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2016-09-27
2017-06-05
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2017-03-22
2018-02-06
폐가스 처리장치
SCRUBBER
중국

디자인특허
2017-03-22
2018-02-06
폐가스 처리장치
SCRUBBER
일본

디자인특허
2017-03-22
2018-02-06
폐가스 처리장치
SCRUBBER
대만

디자인특허
2019-02-01
2020-03-02
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2019-04-30
2021-01-27
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2019-09-02
2021-01-27
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2019-09-02
2021-01-27
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2019-10-30
2021-02-15
폐가스 반응부산물 포집 장치
TRAP
한국

디자인특허
2019-10-30
2021-03-05
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2019-10-30
2021-03-05
폐가스 반응부산물 포집 장치
TRAP
한국

디자인특허
2020-04-21
2021-03-15
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2021-04-27
2021-04-27
INTEL MODEL(Waste Gas Scrubber F319-EP)
SCRUBBER
유럽

디자인특허
2020-10-20
2021-11-15
폐가스 반응부산물 포집 장치
TRAP
한국

디자인특허
2022-02-21
2022-02-21
MINI 수정(F331-MY)
SCRUBBER
말레이시아

디자인특허
2022-02-24
2022-02-24
MINI 수정(Waste Gas Scrubber F331-EP)
SCRUBBER
유럽

디자인특허
2022-05-18
2022-05-18
NSPW1K(Waste Gas Scrubber F323-EP)
SCRUBBER
유럽

디자인특허
2022-05-18
2022-05-18
NSPW600plus(Waste Gas Scrubber F332-EP)
SCRUBBER
유럽

디자인특허
2022-05-20
2022-05-20
INTEL MODEL(F319-MY)
SCRUBBER
말레이시아

디자인특허
2022-05-20
2022-05-20
NSPW1K(F323-MY)
SCRUBBER
말레이시아

디자인특허
2022-05-20
2022-05-20
NSPW600plus(F332-MY)
SCRUBBER
말레이시아

디자인특허
2021-04-14
2022-06-07
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2021-05-20
2022-06-07
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2021-04-27
2022-07-11
INTEL MODEL(Waste Gas Scrubber F319-TW)
SCRUBBER
대만

디자인특허
2021-09-26
2022-08-01
NSPW1K(Waste Gas Scrubber F323-TW)
SCRUBBER
대만

디자인특허
2022-08-03
2022-08-29
MINI 수정(Waste Gas Scrubber F331-SG)
SCRUBBER
싱가폴

디자인특허
2022-07-28
2023-01-21
MINI 수정(Waste Gas Scrubber F331-TW)
SCRUBBER
대만

디자인특허
2022-02-21
2023-03-22
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2022-04-08
2023-03-22
폐가스 반응부산물 포집 장치
TRAP
한국

디자인특허
2022-04-08
2023-03-22
폐가스 반응부산물 포집 장치
TRAP
한국

디자인특허
2022-04-08
2023-03-22
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2022-04-08
2023-03-22
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2022-07-08
2023-03-22
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2022-03-03
2023-07-20
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2022-05-20
2023-09-01
NSPW600plus(F332-TW)
SCRUBBER
대만

디자인특허
2024-02-27
2024-02-27
WASTE GAS SCRUBBER(Without blower)
SCRUBBER
유럽

디자인특허
2024-02-27
2024-02-27
WASTE GAS SCRUBBER(With blower)
SCRUBBER
유럽

디자인특허
2022-02-28
2024-07-02
Waste Gas Scrubber(MINI 수정 모델)(F331-US)
SCRUBBER
미국

디자인특허
2022-05-20
2024-07-02
NSPW1K(F323-US)
SCRUBBER
미국

디자인특허
2022-05-20
2024-06-25
NSPW600plus(F332-US)
SCRUBBER
미국

디자인특허
2021-05-04
2024-06-04
INTEL MODEL(F319-US)
SCRUBBER
미국

디자인특허
2022-05-20
2024-09-24
INTEL MODEL(F319-SG)
SCRUBBER
싱가폴

디자인특허
2022-05-20
2024-09-24
NSPW1K(F323-SG)
SCRUBBER
싱가폴

디자인특허
2022-05-20
2024-09-24
NSPW600plus(332-SG)
SCRUBBER
싱가폴

디자인특허
2024-01-03
2024-11-25
폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2024-01-11
2024-11-25
가연성 폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2024-01-11
2024-11-25
가연성 폐가스 처리장치
SCRUBBER
한국

디자인특허
2024-03-04
2024-12-31
WASTE GAS SCRUBBER(Without blower)
SCRUBBER
중국

디자인특허
2024-03-04
2024-12-31
WASTE GAS SCRUBBER(With blower)
SCRUBBER
중국

나. 회사의 현황

(1) 사업부문별 영업개황

당사는 2005년 설립 이후 지속적인 연구개발을 기반으로 글로벌 ESG 트렌드를 선도하고 있는 친환경 공정장비 전문 기업입니다. 태양광, 반도체, 디스플레이, 발전소 등다수의 핵심 산업 현장에서 발생하는 유해가스, 분진 등을 처리하는 공정장비를 개발및 공급하고 있습니다. 당사의 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 매출액은 919억원으로 전년동기 707억원대비 29.8% 증가하였고, 영업이익은 76억원으로 전년동기 116억원 대비 34.3% 감소하였습니다.

(단위:백만원)

구분
스크러버&트랩

부품매출 및

유지보수

유류판매
기타
합계

매출액
40,468
16,247
30,427
4,777
91,919

비율
44.0%
17.7%
33.1%
5.2%
100%

(2) 시장점유 현황 1) 스크러버

유해가스 처리장치의 경우, 해외시장은 한국업체인 유니셈과 일본업체인 KANEN과 경쟁관계에 있으며, 한국시장의 경우는 유니셈, GST, 영진-IND 등과 경쟁관계를 형성하고 있습니다.당사의 전체매출액의 약 70%~80% 이상이 해외매출에서 발생하고 있어, 타사와는 차별화된 매출구조를 가지고 있습니다.

2) 트랩

파우더 트랩 장치의 경우 시장 초기의 신뢰를 통한 다년간의 현장 경험과 각 공정별 수차례의 검증 과정 없이는 개발이 어려워 시장 장벽이 높은 사업입니다. 이에 국내에서는 파우더 트랩을 주력사업으로 하고 있는 미래보와, 당사가 경쟁 구도를 유지하며, 전체시장을 양분하여 점유하고 있습니다.

3) 백연제거장치

국내 시장에서 백연제거장치 사업을 전개하는 회사는 경인기계, 귀뚜라미범양냉방, 한국하몬 등의 냉각탑 공급 업체가 있습니다. 해당 회사는 주로 냉각탑 공급과 함께 오래된 기술인 Dry Coil 방식의 백연제거장치를 공급하고 있습니다.

습공기 선도에서 방식별 공기의 상태 변화와 같이, 기존 Dry Coil 방식의 경우 과포화된 구간(응축 및 물방울 형성)이 존재하여 냉각탑에서 비산된 미세 물방을과 같이 배출구로 배출되게 되어 백연을 보이는 현상이 발생되나, 현재 당사가 공급 중인 백연제거장치는 플라즈마 기술을 활용한 백연제거 장치로 미세 물입자 배출 또한 방지하여 Dry Coil 대비 뛰어난 성능을 보이고 있어 시장 내 경쟁우위를 확보하고 있습니다.

4) 질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템기존의 탈질스크러버 방식과는 다른, 차별화된 성능의 제품입니다.일반적인 촉매 방식의 탈질스크러버는 운전 온도가 높고 촉매 독 작용 등에 의해 유지보수 비용이 많이 들고 있어 운영비 증가 및 기업 경쟁력 약화의 원인이 되기도 합니다. 이에 당사는 포항산업과학연구원(RIST)와의 기술이전 등을 통해, 당사 플라즈마 기술력에 탈질스크러버를 접목하여 상용화하였습니다.질소산화물처리설비(De-NoX) & E.P시스템은 시장상황 파악에 어려움이 있으나, 기술적 우위를 확보함과 동시에 시장을 선도해 나갈 것입니다.(3) 규제사항 등국내의 환경 규제는 1978년 환경보전법으로 화석연료 등을 통해 발생되는 오염가스에 대한 대기환경기준을 설정하며 정부차원의 대기질 관리가 시작되었습니다. 이후 경제 성장과 국민들의 삶의 질에 대한 관심이 증대됨에 따라 2000년대 이후 다양한 환경정책이 추진되며, 관련 규제 또한 강화되는 추세입니다.

이러한 사유로 국내에서는 정부 및 산업계에서 환경오염을 방지하고자 관련 분야에 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 2010년부터 국내 환경오염방지 투자는 연간 조단위 규모의 투자가 집행되어 왔으며, 최근 국제적으로 ESG (Environmental, Social, Governance)에 집중되며 관련 분야에 대한 투자는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 시장의 특성

당사의 주요 제품인 스크러버 및 트랩은 신규 공장의 설립 및 투자와 함께 매출의 증가를 보입니다. 현재 당사의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 태양광패널 제조사는 전세계적으로반도체 품귀 현상, 전략무기화, 인공지능 및 빅데이터 산업 성장, 클라우드 서비스 증가, 신재생에너지 전환 등에 힘입어 지속적으로 투자 규모를 늘려나가고 있습니다.

당사는 전방산업의 설비투자 사이클에 연동되어 실적이 결정되는 구조를 갖추고 있습니다. 현재 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 ESG 트렌드로 인하여 동사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.

스크러버는 증착공정 또는 에칭공정 여부에 따라 파트의 부식 정도가 상이하며, 감가상각은 5년 이내로 측정하여 통상적으로 5년 이후부터 10년내 제품의 상태에 따라 교체 또는 보완 투자 및 새로운 기술 도입을 진행하고 있습니다. 매 유지 보수 시점에(1개월~3개월) 주요 파트 등을 교체하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

재무상태표

제 21 기말 2025.12.31 현재

제 20 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

자산

유동자산
85,835,925,954
79,543,732,697

현금및현금성자산
2,818,524,121
4,861,964,466

단기금융상품
14,300,000,000
13,000,000,000

매출채권
42,290,219,253
44,136,502,848

당기손익-공정가치측정금융자산
1,679,788,870
3,455,045,800

기타채권
530,405,518
310,023,311

계약자산
9,950,138,110
7,480,642,407

재고자산
11,707,632,258
5,554,400,171

기타유동자산
2,559,217,825
745,153,694

비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
4,402,855,651
4,061,993,791

장기매출채권
-
10,620,682,949

장기기타채권
34,082,091
50,789,815

관계기업투자주식
1,485,352,966
1,554,347,946

투자부동산
5,518,025,799
2,281,263,452

유형자산
40,338,401,734
36,197,436,234

사용권자산
760,816,890
474,442,002

무형자산
232,365,580
301,764,301

이연법인세자산
731,086,856
-

자산 총계
139,338,913,521
135,086,453,187

부채

유동부채
8,154,147,467
14,813,059,405

매입채무
2,838,155,472
4,811,515,791

기타채무
1,963,896,448
732,938,807

단기차입금
-
2,600,000,000

유동성장기부채
550,000,000
830,000,000

전환사채(유동)
-
2,846,995,199

유동성리스부채
285,072,900
207,698,936

유동성충당부채
436,138,054
604,691,018

당기법인세부채
1,091,426,528
1,142,826,453

계약부채
408,420,429
602,228,000

파생상품부채
3,854,294
-

기타유동부채
577,183,343
434,165,201

비유동부채
12,991,961,686
8,897,992,228

장기차입금
11,226,000,000
6,770,000,000

장기기타채무
85,000,000
51,850,523

리스부채
498,302,185
286,023,542

충당부채
1,088,851,957
1,494,516,640

기타비유동부채
93,786,506
76,448,502

이연법인세부채
21,038
219,153,021

부채 총계
21,146,109,153
23,711,051,633

자본

자본금
16,182,846,500
16,082,846,500

자본잉여금
34,687,466,132
34,608,437,622

기타자본구성요소
6,014,543
55,338,510

이익잉여금(결손금)
67,316,477,192
60,628,778,922

자본 총계
118,192,804,367
111,375,401,554

자본과부채총계
139,338,913,521
135,086,453,187

포괄손익계산서

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

매출액
91,919,436,496
70,763,128,588

매출원가
68,874,479,873
43,517,945,839

매출총이익
23,044,956,623
27,245,182,749

판매비와관리비
15,398,277,927
15,596,623,394

영업이익
7,646,678,696
11,648,559,355

금융수익
3,679,313,702
8,849,632,032

금융비용
3,813,000,227
7,009,703,912

기타수익
126,896,894
341,972,999

기타비용
187,888,815
18,883,351

지분법손익
(68,994,980)
(30,092,832)

법인세비용차감전순이익
7,383,005,270
13,781,484,291

법인세비용
695,307,000
1,267,098,523

당기순이익
6,687,698,270
12,514,385,768

기타포괄손익
6,014,543
-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
6,014,543
-

해외사업환산손익
6,014,543
-

총포괄손익
6,693,712,813
12,514,385,768

기본주당순이익
210
403

희석주당순이익
208
395

자본변동표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2024.01.01
15,291,832,000
28,089,344,357
70,556,599
48,114,393,154
91,566,126,110

총포괄손익

당기순손익

12,514,385,768
12,514,385,768

소유주와의 거래

전환사채의발행
763,514,500
6,498,015,676

7,261,530,176

주식선택권행사
27,500,000
21,077,589
(15,218,089)

33,359,500

2024.12.31
16,082,846,500
34,608,437,622
55,338,510
60,628,778,922
111,375,401,554

2025.01.01
16,082,846,500
34,608,437,622
55,338,510
60,628,778,922
111,375,401,554

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
6,687,698,270
6,687,698,270

해외사업환산손익
-
-
6,014,543
-
6,014,543

소유주와의 거래

전환권행사
-
-
-
-
-

주식선택권행사
100,000,000
79,028,510
(55,338,510)
-
123,690,000

2025.12.31
16,182,846,500
34,687,466,132
6,014,543
67,316,477,192
118,192,804,367

현금흐름표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과목
제21(당) 기
제20(전) 기

영업활동 현금흐름
8,697,738,503
3,249,859,159

영업으로부터 창출된 현금
9,829,955,629
5,248,297,369

이자수취
371,274,259
350,798,113

이자지급
(410,302,959)
(341,642,870)

배당금의 수취
603,682,020
499,676,316

법인세납부
(1,696,870,445)
(2,507,269,769)

투자활동 현금흐름
(8,961,718,901)
(17,100,350,231)

투자활동으로 인한 현금유입액
35,755,199,104
31,500,073,322

기타채권의 감소
51,456,789
370,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
649,196,860
5,130,073,322

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
26,000,000,000

유형자산의 처분
54,545,455
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(44,716,918,005)
(48,600,423,553)

단기금융상품의 증가
(36,300,000,000)
(32,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
(200,001,840)
(3,870,675,127)

장기기타채권의 증가
(44,991,000)
-

파생상품의 정산
-
(77,801,093)

유형자산의 취득
(8,152,547,110)
(12,242,196,861)

무형자산의 취득
(19,378,055)
(33,533,331)

종속기업투자 취득 및 연결범위변동 으로 인한 순현금유출
-
(376,217,141)

재무활동 현금흐름
1,115,753,008
7,591,186,321

재무활동으로 인한 현금유입액
5,446,199,917
8,648,359,500

주식선택권 행사
123,690,000
33,359,500

단기차입금의 차입
-
2,600,000,000

장기차입금의 차입
5,233,509,917
6,000,000,000

임대보증금의 증가
89,000,000
15,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(4,330,446,909)
(1,057,173,179)

유동성장기차입금의 상환
(2,600,000,000)
(540,000,000)

장기차입금의 상환
(1,050,000,000)
-

단기대여금의 증가
(379,535,740)
-

임대보증금의 감소
(4,000,000)
(200,000,000)

리스부채의 상환
(296,911,169)
(303,405,474)

전환사채의 전환권행사
-
(13,767,705)

현금및현금성자산의 증가(감소)
851,772,610
(6,259,304,751)

기초 현금및현금성자산
4,861,964,466
11,023,182,547

현금및현금성자산의 환율변동효과
(23,616,955)
98,086,670

기말 현금및현금성자산
5,690,120,121
4,861,964,466

- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 【신주의 배당기산일】회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주의 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제11조 【동등배당】이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
단순 조문정비

제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
② 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

이사회로써 주주명부폐쇄기준일을 정할 수 있도록내용반영

제34조 [이사의 수]① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 필요한 경우 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제34조 [이사의 수]① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고,
독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에따라달리정하는경우에는 그러하지아니하다.
②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

상법개정 반영

제38조의2 [이사의 책임감경]상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의 2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제38조의2 [이사의 책임감경]상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의 2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

상법개정 반영

제43조 [이사회 내 위원회] ① 회사는 이사회 결의에 의하여 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 경영위원회2. 감사위원회3. 내부거래위원회4. 사외이사후보추천위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

제43조 [이사회 내 위원회] ① 회사는 이사회 결의에 의하여 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 경영위원회2. 감사위원회3. 내부거래위원회4.
독립이사
후보추천위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.

상법개정 반영

제57조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 내용반영

제58조 [중간배당]①회사는 이사회의 의결로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.②제 1항의 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③중간배당은 직전결산기의 대차대조표의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 의결에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금5.상법 시행령 제 19조에서 정한 미실현이익6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④사업연도 개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤제 9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제58조 [분기배당]
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내에 이사회 결의로써 금전으로 이익배당할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의 준비금
5.상법시행법령에서 정하는 미실현이익6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④사업연도 개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤제 9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 내용반영

※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최병구
611210
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최병구
-
1986년~2022년
한국석유공사 석유개발기술원장
-

2005년
미국 Texas A&M University 지구물리학 박사

1994년
영국 Aberdeen University 석유지질학 석사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최병구
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서_최병구.jpg
이사선임 확인서_최병구

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,711,037,770

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,440

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일 혹은 그 전까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.

2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유해당사항 없음.