써니전자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260213)
제출인: 써니전자

의결권대리행사권유참고서류
6.0
써니전자 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 13 일

권 유 자:
성 명: 써니전자 주식회사주 소: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동)전화번호: 043-853-1760

작 성 자:
성 명: 김 영 철부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 043-853-1760

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
써니전자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 13일
라. 주주총회일
2026년 03월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

써니전자(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차상권
최대주주
보통주
1,857,873
5.23
최대주주
-

곽경훈
임원(미등기)
보통주
1,119,766
3.15
임원(미등기)
-

곽영의
임원(미등기)의 친인척
보통주
358
0.00
임원(미등기)의 친인척
-

김정자
임원(미등기)의 친인척
보통주
923
0.00
임원(미등기)의 친인척
-

곽동훈
임원(미등기)의 친인척
보통주
50,000
0.14
임원(미등기)의 친인척
-

계
-
3,028,920
8.52
-
-

※ 상기 주식소유 비율은 보통주 발행주식총수(35,507,438주) 대비 소유주식 비율임

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박광근
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 13일
2026년 02월 23일
2026년 03월 25일
2026년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 02월 23일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 -보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

-팩스번호: 043-853-5805, 5888다. 전자위임장을 이용하는 방법 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 03월 26일 오전 08시 30분

장 소
충청북도 충주시 목행산단 2로 59 (목행동) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 02월 23일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집공고 시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 정기주주총회일 전일까지 회사도착분

서면투표 방법
회사가 발송한 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 정기주주총 회일 전일까지 회사로 보내주시기 바랍니다.-보내실 곳: 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주), 우편번호:27333

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 매출은 128.1억원, 영업이익 25.8억원, 당기순이익 44.0억원 기록하였습니다.2025년 매출은 전년대비 3.5% 하락한 123.6억원, 영업이익은 매출원가율 상승 및 판관비 증가로 전년대비 14.6% 하락한 22.0억원, 당기순이익은 전년대비 17.5% 하락한 36.3억원을 달성하였습니다.※ 기타 참고사항-제60기 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

재 무 상 태 표

제 60 기 : 2025년 12월 31일 현재

제 59 기 : 2024년 12월 31일 현재

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당) 기
제 59 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

80,216,809,920

78,312,236,857

1. 현금및현금성자산
3,150,303,558

2,850,276,596

2. 단기금융자산
-

55,975,310,763

3. 매출채권및기타채권
982,577,541

2,443,102,931

4. 재고자산
1,239,883,319

1,658,448,542

5. 기타자산
264,139,562

736,417,933

6. 당기손익-공정가치측정금융자산
74,579,905,940

14,648,680,092

Ⅱ. 비유동자산

5,800,512,582

6,831,234,886

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
934,565,000

813,065,000

2. 관계기업투자
-

1,098,556,150

3. 유형자산
3,978,715,125

4,151,230,930

4. 투자부동산
17,541,515

18,208,117

5. 무형자산
207,122

925,787

6. 이연법인세자산
421,974,262

424,473,449

7. 순확정급여자산
-

51,519,247

8. 기타자산
447,509,558

273,256,206

자 산 총 계

86,017,322,502

85,143,471,743

부 채

Ⅰ. 유동부채

978,580,303

1,574,607,230

1. 매입채무및기타채무
793,872,254

1,383,482,964

2. 리스부채
131,215,846

131,066,970

3. 기타부채
53,492,203

60,057,296

Ⅱ. 비유동부채

251,380,252

362,165,035

1. 리스부채
123,438,786

277,865,035

2. 순확정급여부채
43,641,466

-

3. 기타부채
84,300,000

84,300,000

부 채 총 계

1,229,960,555

1,936,772,265

자 본

Ⅰ. 자본금
19,301,442,000

19,301,442,000

Ⅱ. 자본잉여금
46,012,211,445

46,012,211,445

Ⅲ. 자본조정
-

(1,038,087,799)

Ⅳ. 이익잉여금
19,473,708,502

18,931,133,832

자 본 총 계

84,787,361,947

83,206,699,478

부 채 및 자 본 총 계

86,017,322,502

85,143,471,743

포 괄 손 익 계 산 서

제 60 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

써니전자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 60 (당) 기
제 59 (전) 기

Ⅰ. 매출액

12,360,625,475

12,809,512,519

Ⅱ. 매출원가

7,091,618,613

7,237,838,162

Ⅲ. 매출총이익

5,269,006,862

5,571,674,357

판매비와관리비
3,068,054,589

2,995,292,821

Ⅳ. 영업이익

2,200,952,273

2,576,381,536

금융수익
2,848,067,224

3,343,867,166

금융비용
475,542,331

481,365,148

지분법 평가손익
33,068,049

95,926,904

기타수익
22,995,445

9,761,609

기타비용
80,069,695

9,225,034

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,549,470,965

5,535,347,033

법인세비용(수익)
921,870,685

1,137,767,661

Ⅵ. 당기순이익

3,627,600,280

4,397,579,372

Ⅶ. 기타포괄손익

(3,674,297)

(55,386,189)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(3,674,297)

(55,386,189)

보험수리적손익
(3,674,297)

(55,386,189)

Ⅷ. 당기총포괄이익

3,623,925,983

4,342,193,183

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

101

120

희석주당이익

101

120

이익잉여금 처분계산서(안)

제 60 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 59 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

처분예정일:2026년 3월 26일 처분확정일:2025년 3월 26일

써니전자 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 60(당) 기
제 59(당) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

18,315,419,503

17,880,980,247

1. 전기이월미처분이익잉여금
16,691,490,693

13,538,787,064

2. 자기주식 이익 소각
(1,999,997,173)

3. 당기순이익
3,627,600,280

4,397,579,372

4. 확정급여제도의 재측정요소
(3,674,297)

(55,386,189)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,367,036,363

1,189,489,554

1. 현금배당
1,242,760,330

1,081,354,140

2. 이익준비금
124,276,033

108,135,414

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

16,948,383,140

16,691,490,693

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
제22조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
상법개정에 따른 조문 정비

제28조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
제28조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
상법개정에 따른 조문 정비

제29조의2(서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
제29조의 2 <삭제 2026. 3. 26>
상법개정에 따른 조문 정비

제31조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상법개정에 따른 조문 정비

제34조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제31조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다. ② 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제34조 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제31조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다.② <삭제 2026. 3. 26>
중복삭제(제31조 2항과 중복됨)

제39조 (이사의 직무) ① 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행하며 동역직이 2인 이상일 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 의한다. ③ 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(사외이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.
제39조 (이사의 직무) ① 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행하며 동역직이 2인 이상일 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 의한다.③ 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배(독립이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니한다.
상법개정에 따른 조문 정비

제40조 (이사의 보수 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 정한다.
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수 및 퇴직금 총액은 주주총회 결의로 이를 정한다. ② 주주총회에서 의결한 이사의 보수 및 퇴직금 한도액 범위 내에서 퇴직금을 산정하여 지급한다.③ 이사의 퇴직금은 재임기간과 평균보수액을 기준으로 산정하고, 구체적인 기준은 이사회에서 결의한 임원퇴직금 규정으로 정한다.
이사의 퇴직금지급 관련 근거 신설

제41조의2 (감사의 수와 선임) ① 당 회사의 감사는 1인으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
제41조의2 (감사의 수와 선임) ① 당 회사의 감사는 1인으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
상법개정에 따른 조문 정비

제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제41조의7 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② 주주총회에서 의결한 감사의 보수 및 퇴직금 한도액 범위 내에서 퇴직금을 산정하여 지급한다.③ 감사의 퇴직금은 재임기간과 평균보수액을 기준으로 산정하고, 구체적인 기준은 이사회에서 결의한 임원퇴직금 규정으로 정한다.
감사의 퇴직금지급 관련 근거 신설

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제14조, 제15조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 시행일부터 시행한다.
(시행일) 이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. - (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치)제22조, 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. - (독립이사에 관한 경과조치)제31조, 제34조, 제39조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
정관변경에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문진규
1967-10-25
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문진규
-
2023.01~2024.122022.01~2022.122017.01~2019.102011.04~2014.061992.09~2011.03
신한은행 WM사업본부 본부장신한은행PWM영업본부 본부장신한은행 PWM 센터장신한금융지주회사 경영지원팀장신한은행
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문진규
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 회사의 중요 의사결정 과정에서 이사회의 다양성을 제고하고 중립적인 의견을 개진함으로써 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하고자 합니다. 또한 장기적인 관점에서 회사의 성장과 기업가치 증대를 위해 주요 경영 사안에 대한 이사회 의사결정에 적극 기여하고자 노력할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 취지를 충분히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 역할을 수행해야 함을 명확히 인식하고 있습니다. 이에 따라 회사의 업무집행에 있어 경영진 및 대주주로부터 독립적인 의사결정을 유지하고, 이사회를 통해 경영진의 직무집행을 충실히 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :본 후보자는 사외이사로서 갖추어야 할 전문성과 독립성을 바탕으로, 회사와 주주의 이익을 도모하기 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무를 비롯하여 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사에게 부과된 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며, 이를 성실히 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 경력과 풍부한 실무 경험을 통해 축적된 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여, 경영 전반에 대한 합리적인 의사결정 지원과 함께 당사의 기업가치 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사외이사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사문진규

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황정호
1976-07-26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황정호
신우회계법인공인회계사
2007.07~2011.01 2011.01~2011.09 2011.10~2017.04 2017.05~2023.05 2023.06~현재
삼덕회계법인현대중공업대주회계법인신승회계법인신우회계법인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 한국공인회계사 자격증을 보유한 회계·재무 분야의 전문가로서, 회계법인에서의 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 재무제표 검토, 내부회계관리제도 운영 및 감사 관련 사항에 대한 전문적인 의견 제시가 가능할 것으로 판단됩니다. 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사의 업무수행이 가능하며, 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자를 감사로 선임하고자 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사황정호

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

주1) 이사의 수는 제60기 정기주주총회 종결 이후 기준입니다.주2) 보수총액 또는 최고한도액은 이사보수 및 퇴직금이 포함된 금액이며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 이사회에서 정하는 임원 보수 및 퇴직금 규정에 따른다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
430,347천원

최고한도액
1,500,000천원

주)
보수총액 및 1인당 평균보수액은 당해년도 중도에 퇴임한 등기이사를 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

주1) 보수총액 또는 최고한도액은 감사보수 및 퇴직금이 포함된 금액이며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 이사회에서 정하는 임원 보수 및 퇴직금 규정에 따른다.

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19,200천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음