케이이엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260212)
제출인: 케이이엠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이이엠텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 12 일

권 유 자:
성 명: 케이이엠텍 주식회사주 소: 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층전화번호: 031-8040-0500

작 성 자:
성 명: 김 병 찬부서 및 직위: 경영관리팀 이사전화번호: 031-8040-0500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
케이이엠텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 11일
라. 주주총회일
2026년 02월 26일

마. 권유 시작일
2026년 02월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 자본의감소

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

케이이엠텍주식회사
보통주
3,048
0.01
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치에스홀딩스
최대주주
보통주
4,238,179
14.71
최대주주
-

계
-
4,238,179
14.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경식
보통주
0

직원

직원
-

신형진
보통주
0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 11일
2026년 02월 20일
2026년 02월 25일
2026년 02월 26일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2026년 2월 2일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
* 주주총회 전 위임장 접수처:
서울 송파구 올림픽로 342, 3층 케이이엠텍(주) 주주총회담당자 앞
* 주주총회 당일 위임장 접수처: 주주총회 장소에서 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 26일 오전 9시 30분

장 소
경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)21. 위 각호에 관련된 설비 제조 및 판매업

22. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)
21. 폐기물종합 재활용 및 폐기물 처리업

22. 폐기물 수집 및 운반업

23. 비금속 광물 분쇄업

24. 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업

25. 알루미늄 합금제품 판매업

26. 알루미늄 스크랩 수입 및 수출업

27. 알루미늄 압출제품 제조 및 판매업

28. 연료, 광물, 1차금속, 비료 및 화학제품 도매 및 중개업

29. 위 각호에 관련된 설비 제조 및 판매업

30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업영역 확대

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은 1,000원으로 한다.

제7조(1주의 금액)주식 1주의 금액은
500원
으로 한다.

주식분할

제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

제36조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를 위하여
그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어
총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법 개정사항 반영

부칙
부칙이 규정은 2026년 02월 26일 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 주식분할가. 주식분할의 목적: 유통주식 수 증가를 통한 거래 활성화나. 주식분할의 내용

주식분할주식의 종류
1주당 액면가
분할기준일
발행주식 총수

분할 전
분할 후
분할 전
분할 후

기명식 보통주
1,000원
500원
2026.03.13.
28,809,088주
57,618,176주

다. 일정 1) 매매거래정지 예정기간: 2026년 03월 12일 ~ 2026년 04월 15일2) 변경상장 예정일: 2026년 04월 16일

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

액면가 500원의 기명식 보통주식 10주를 동일 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

기명식 보통주
51,856,359주
90%
2026.03.25.
28,809,088,000원(57,618,176주)
2,880,908,500원(5,761,817주)

라. 일정 1) 매매거래정지 예정기간: 2026년 03월 12일 ~ 2026년 04월 15일2) 변경상장 예정일: 2026년 04월 16일

※ 기타 참고사항

대주주와 소액주주의 감자비율은 동일함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 목적: 자본준비금의 이익잉여금(결손금) 전입을 통해 결손금 보전의 목적2) 관련규정: 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

자본준비금
자본금의 1.5배
전입가능액
전입결의액

68,287,224,842원
4,321,362,750원
63,965,862,092원
25,928,179,500원

4) 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 제2호 의안에 따른 자본(금) 감소 효력발생일로 하되, 관계기관 협의 등에 따라 일정이 변경되는 경우 그 변경된 효력발생일로 한다.