한국단자공업 — 주주총회소집공고 (20260212)
제출인: 한국단자공업

주주총회소집공고
6.0
한국단자공업주식회사

주주총회소집공고

2026 년 02월 12일

회 사 명 :
한국단자공업(주)

대 표 이 사 :
이 창 원, 이 원 준

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동

(전 화) 032-814-9981

(홈페이지)http://www.ket.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경관리실장
(성 명) 정 승 표

(전 화) 032-850-1141

주주총회 소집공고

(제53기 정기)

1. 일 시
: 2026년 03월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 38(송도동) 한국단자공업(주) 본사1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제53기
(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
- 제4-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김 종 민) - 제4-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김 도 성) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권 을 간접행사하실 수 있습니다. - 위임장 보내실 곳 : 인천광역시 연수구 갯벌로38(송도동) 자금관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 21999)

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인 감증명서), 대리인의 신분증
6. 기타사항 - 제53기 결산배당은 1주당 2,500원의 현금을 지급할 예정입니다.

[ 실질주주의 의결권 행사방법 안내 ]

주지하는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나, 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에, 실질주주(증권회사계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
□ 의결권 행사의 일반적인 유형
<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

□ 서면투표에 의한 의결권행사 및 부탁말씀

우리 회사는 상법 제368조의3, 당사 정관 제25조의2에 의거해 서면투표를 하고 자 하시는 실질주주께서는 주주총회 전일(3월 19일)까지 아래의 서면투표 양식 을 작성하시어, 아래의 주소로 보내주시면 의결권을 행사하실 수 있습니다.

'서면투표에 의한 의결권행사서' 는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, 이를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.

<수 신 처> 우:21999 인천광역시 연수구 갯벌로 38 (송도동) 한국단자공업(주) 자금관리팀 주주총회 담당자 앞

<수신시한> 2026년 03월 19일(※ 주주총회 전일까지)

서면투표에 의한 의결권행사서

한국단자공업주식회사 귀중

본인은 2026년 03월 20일 개최하는 한국단자공업주식회사의 제53기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 상법 제368조의3 및 당사 정관 제25조의2에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.1. 주주번호:2. 소유주식수: 주3. 의결권있는 주식수: 주4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

구 분

안 건

의 사 표 시

찬성

반대

제1호 의안
제53기(2025,1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안

자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

제3호 의안
정관 변경의 건

제4호 의안
이사 선임의 건(2명)

- 제4-1호 : 사내이사 김종민 선임의 건 (신규선임)

- 제4-2호 : 사외이사 김도성 선임의 건 (신규선임)

제5호 의안

이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안
감사 보수한도액 승인의 건

실질주주 주민등록번호(사업자등록번호):

성 명: (인) 2026년 03월 일

주 소:

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

KEVIN BACK(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.17
현금배당 및 자기주식 매입, 소각의 건
찬성

2
투자자 및 주주와의 소통 정례화(IR활동 강화)의 건
찬성

3
2025.02.20
제52기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

4
제52기 기말 이익배당의 관한 건
찬성

5
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

6
감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성

7
2025년 안전보건계획 수립 및 승인의 건
찬성

8
2025.02.28
자기주식 처분 승인의 건
찬성

9
2025.03.14
자기주식 취득의 건
찬성

10
2025.03.21
이원준 대표이사 겸직 승인의 건
찬성

11
이사 보수 승인의 건
찬성

12
감사보수 승인의 건
찬성

13
2025.04.10
기채에 관한건(수출성장자금대출)
찬성

14
2025.04.17
자기주식 소각의 건
찬성

15
2025.04.29
베트남법인 자본금 증자의 건
찬성

16
2025.05.21
이사 보수 승인의 건
찬성

17
2025.06.11
주주명부 폐쇄(명의개서 정지)결의의 건
찬성

18
2025.06.26
2025년 제53기 중간배당 실시의 건
찬성

19
2025.09.02
2025년 이중 중요성 평가 결과 승인의 건
찬성

20
2025.09.02
탄소중립 목표 수립 승인의 건
찬성

21
2025.11.27
생산 자문 선임의 건
찬성

22
2025.12.23
제53기 기말 이익배당에 관한 건
찬성

23
2026.01.20
2026년도 안전보건계획 수립 및 승인의 건
찬성

24
2026.01.29
폴란드법인 외화지급보증 개별 신규(대환) 승인의 건
찬성

25
2026.02.10
제53기 정기 주주총회 개최의 건
찬성

26
정관 일부 변경의 건
찬성

27
자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
찬성

28
임원 보수 규정 승인의 건
찬성

29
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성

30
준법지원인 선임의 건
찬성

31
2026.02.12
특수관계인과의 내부거래 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6,500,000
30,000
30,000
-

※ 주총승인금액 : 사외이사를 포함한 등기임원뿐만 아니라 미등기임원을 포함하여 주주총회에서 승인 받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)케.이.티.인터내쇼날
매출 및 매입 등
2025.01.01 ~ 2025.12.31
949
8.11%

케이이티솔루션(주)(종속회사)
매출 및 매입 등
1,215
10.38%

※ 비율은 2025년도 별도 재무제표(K-IFRS)상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 등 당사의 자동차 및 전자산업은 황동ㆍ인청동판ㆍ절연성 수지류 등의 소재가 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 기초 소재형 산업으로서, 전기적 기술ㆍ금형 기술ㆍ화학적 기술ㆍ생산기술ㆍ정밀가공기술 및 도금기술 등 관련 소재 가공기술에 대한 파급 효과가 큰 산업입니다.

전방산업인 완성차 제조업, 전자 제조업과 더불어 이들의 품질과 경쟁력을 좌우하는 자동차와 전자 부품 산업은 국가경제에 중추적인 역할을 담당하고 있으며, 기반산업으로서 파급력이 상당한 동시에 국가 산업의 수준을 보여주고 있습니다. 글로벌 완성차 산업은 내연기관차에서 전기차로 수요가 변하고, 각종 환경 규제 강화에 따른 전동화로 급속히 전환되고 있으며, 이에 따라 전통적인 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있습니다. 급변하는 상황 속에서 당사는 전통적인 내연기관차 부품과 더불어 전동화와 같은 세계적 추세에 발 맞추어 고부가가치 미래 기술 개발에 박차를 다하고 있습니다
.
전자 시장은 전통적 생활가전 외에 친환경 및 고효율 제품에 대한 선호도가 전자 시장 내 증가하고 있으며, 인공지능 (AI)과 사물인터넷 (IoT) 기술이 융합된 스마트 가전이 시장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 부품 분야에서는 고속 데이터 전송과 전력 효율 증대를 가능하게 하는 다기능 부품에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

2) 국내외 시장여건 2025년 자동차 산업은 미국의 보호무역주의로 인한 관세 부담, IRA 전기차 보조금 폐지에 따른 전기차 판매 급감, 중국 OEM사 들의 세계 주요 시장 수출 확대 및 현지 직접 투자 등 변동성과 불확실성이 지속되는 한해였으나, HKMC는 하이브리드 차량 (HEV) 중심의 판매 전략과 북미 현지 생산 확대라는 전략적 대응을 통하여 실적 방어에 성공한 해이기도 합니다.

국내생산은 전기차 전용 공장의 본격 가동에도 불구하고 EV 수요 둔화로 인한 물량 조정이 발생하였으나, HEV 수요 강세가 지속 유지되어 국내 생산량을 견인하였습니다. 국내 자동차사 전체 25년 내수 생산은 전년 대비 1% 감소한 410만대로 집계되었습니다. 해외생산은 북미 및 인도 시장의 견조한 성장세가 있었으나, 유럽 시장은 자동차 산업 침체로 인하여 판매 감소 및 경쟁이 심화되어 전년 대비 1% 소폭 상승한 369만대에 그쳤습니다.

2025년 4분기 전자 시장은 미국의 보편 관세 및 철강 파생 제품에 대한 관세 부과가 현실화 되었고 전쟁 지속(우크라이나, 중동)으로 인한 국제 정세의 혼란과 미/중 갈등 고착화로 글로벌 공급망 리스크가 상시화 되었습니다. 복잡한 국제정세와는 반대로 국내 양대 가전 업체는 관세 인상 전 물량을 최대한 확보 하려는 북미 유통사의 주문이 몰리면서, 4분기 매출액은 역대 최대 수준을 기록 하였습니다. 위기 타개와 지속 성장을 위해 S사와 L사는 국내외 정세 영향을 덜 받는 냉난방공조 (HVAC) 등 기업간 거래 및 구독 서비스 판매 비중을 높이는 전략적 변화를 지속적으로 추진하고 있으며, AI 가전이라는 새로운 트렌드로 프리미엄 시장을 주도해 나아가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 품질경쟁력을 기반으로 친환경 자동차에 적용되는 미래기술 전동화 부품을 선제적으로 대응하여 글로벌 완성차의 니즈에 부합하는 제품 생산을 최우선으로 하고 있습니다. 또한 전기차 전용 플랫폼 양산에 차질없이 안정적 부품 공급을 위한 체계적인 생산 시스템 구축, 생산기술, 품질 연구, 스마트 생산시스템 구축, 제품의 검증 및 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구개발 역량확보에도 노력을 계속 하고 있습니다.

당사의 주요 고객사인 현대자동차. 기아 완성차 제조 공정에 Board to Board 커넥터, PCB커넥터, 고속 신호전송용 커넥터, 고전압 커넥터, 초정밀 커넥터 및 전장모듈 부품 등을 주력 공급하고 있으며 글로벌 완성차 제조 공정에 있어서도 공격적 공급을 확대해 나가고 있습니다. 현대자동차. 기아 의 내연기관차 및 전동화 부품 수요 증가, 글로벌 완성차 업체의 부품 공급 확대 등으로 인한 매츨 증대 효과로 2025년 당사의 실적을 견인하였습니다.

당사는 내연기관차, 친환경차 부품 제조기술로 다져온 검증된 실력을 바탕으로 고객에게 내실있는 가치를 끊임없이 제공하고자 쉼없는 노력을 계속하고 있습니다
.

당사는 시시각각 변하는 전자 시장의 트렌드 및 고객의 니즈에 대응하고, 적기 납품을 목표로 유연한 생산 시스템 구축, 개발 기간 단축, 고객 불만 zero화를 위하여 최선을 다하고 있습니다. 세계 전자 시장의 최강자인 삼성, LG의 생활가전 제품에 Housing, Terminal, PCB 등 커넥터를, IT 기기로는 삼성 Mobile, Display 에 Plug 제품을 공급 하고 있습니다. 또한 지속 성장을 위해 신재쟁에너지 (ESS), 의료기기, AI, Data Center, 반도체 장비, 공장 자동화 (FA) 적용 커넥터 신규 개발 및 시장 다변화를 위한 영업에 박차를 가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회 사
주요사업내용

자동차및전자부문
한국단자공업(주)케이이티솔루션(주)위해신개제전자유한공사KET VINA CO.,LTD.케이티네트워크(주)KET POLAND SP.Z.O.O공영산업(주)경원전자(주)경원산업(주)케이이티엔지니어링(주)(주)한빛누리MEXKET, S. DE R.L. DE C.V.KET USAKET JAPAN CO.,LTD
커넥터 및 관련 부품 등의 제조 및 판매

주) 경원산업(주)는 정부의 개성공업지구 잠정중단 발표 후 가동이 중단 되었습니다.

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 커넥터는 자동차 및 전자용 완제품에 장착 및 내장되는 부품으로써 제품 종류가 수천여 종으로 국내 및 세계 시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보고자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.다만, 동사는 자동차 완성품 업체인 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM, 르노코리아자동차(주) 등의 1차 전장업체와 가전 업체인 삼성전자(주), LG전자(주) 등에 납품하고 있는 커넥터 업체로써 업계 내 상위권을 유지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 및 전자산업은 경기변동에 민감한 산업으로 글로벌 브랜드의 경쟁이 치열한 산업입니다. 혁신제품개발 및 신규시장의 개척 등 많은 노력이 병행 되지 않으면, 경쟁에서 뒤쳐질 수 있는 시장으로, 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 연구개발을 통한 혁신제품 개발, 수요를 창출할 수 있는 신시장 개척 등이 필요합니다. 또한, 제품의 라이프싸이클이 명확하게 구분되어 , 각 싸이클별로 선제적 대응이 필요한 산업입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ. 경영참고사항 -1.사업의 개요- 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

유형자산
557,698,370
573,940,245

사용권자산
20,901,483
21,861,724

무형자산
11,861,868
9,398,777

관계기업투자주식
12,186,602
5,393,395

장기기타금융자산
71,321,080
54,664,040

장기기타수취채권
3,386,983
2,869,423

이연법인세자산
17,104,194
18,068,149

기타비유동자산
523,087
811,761

비유동자산 합계
694,983,667
687,007,514

Ⅱ. 유동자산

재고자산
295,947,840
291,258,024

매출채권
241,978,063
268,201,105

기타수취채권
19,730,504
24,199,481

기타금융자산
64,761,550
46,184,746

기타유동자산
43,931,289
78,148,240

당기법인세자산
-
-

현금및현금성자산
197,326,553
169,251,745

유동자산 합계
863,675,799
877,243,341

자 산 총 계
1,558,659,466
1,564,250,855

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

자본금
5,207,500
5,207,500

자본잉여금
29,244,396
26,539,919

자본조정
-
(3,122,089)

기타자본
46,683,887
25,753,470

이익잉여금
1,080,960,927
1,021,718,145

지배기업 소유주지분 합계
1,162,096,710
1,076,096,945

Ⅱ. 비지배지분
301,157
145,008

자 본 총 계
1,162,397,867
1,076,241,953

부 채

Ⅰ. 비유동부채

퇴직급여부채
72,839,114
67,315,876

충당부채
4,766,395
3,599,227

리스부채
11,596,658
10,572,892

장기차입금
12,796,390
14,847,000

기타비유동부채
-
73,877

비유동부채 합계
101,998,557
96,408,872

Ⅱ. 유동부채

단기차입금
71,462,259
114,986,603

매입채무
118,988,099
110,289,637

미지급금
60,561,112
98,646,537

유동성리스부채
1,362,972
3,359,172

유동성장기부채
1,000,000
2,966,608

당기법인세부채
24,054,668
41,288,936

기타유동부채
15,678,706
18,764,970

유동성충당부채
1,155,226
1,297,567

유동부채 합계
294,263,042
391,600,030

부 채 총 계
396,261,599
488,008,902

자 본 및 부 채 총 계
1,558,659,466
1,564,250,855

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
1,442,849,979
1,509,791,409

매출원가
(1,188,263,309)
(1,220,521,865)

매출총이익
254,586,670
289,269,544

판매비와관리비
(115,333,348)
(117,956,209)

영업이익
139,253,322
171,313,335

기타수익
54,451,473
60,849,728

기타비용
(58,862,077)
(30,670,220)

금융수익
5,453,665
5,853,541

금융비용
(4,400,957)
(7,011,919)

지분법이익
2,313,257
884,214

법인세비용차감전 당기순이익
138,208,683
201,218,679

법인세비용
(30,201,841)
(58,695,233)

당기순이익
108,006,842
142,523,446

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(2,299,807)
1,111,553

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
12,647,466
2,001,827

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
4,653,560

해외사업장환산손익
3,629,391
6,259,715

기타포괄손익 합계
18,630,609
9,373,096

Ⅲ. 총포괄손익
126,637,451
151,896,541

Ⅳ.당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
107,850,693
142,210,654

비지배지분
156,149
312,792

Ⅴ.총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
126,481,303
151,583,749

비지배지분
156,149
312,792

Ⅵ.주당이익

기본 및 희석 주당순이익
10,610
13,787

연 결 자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2024년 1월 1일(당기초)
5,207,500
25,705,832
(3,122,089)
17,491,928
886,647,938
931,931,109
(167,784)
931,763,325

총포괄손익:

당기순이익

142,210,654
142,210,654
312,792
142,523,446

확정급여제도의측정요소

1,111,553
1,111,553

1,111,553

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2,001,827

2,001,827

2,001,827

해외사업장환산손익

6,259,715

6,259,715

6,259,715

총포괄손익 합계

8,261,542
143,322,207
151,583,749
312,792
151,896,541

소유주와의 거래:

배당금의 지급

(8,252,000)
(8,252,000)

(8,252,000)

연결실체의 변동

834,087

834,087

834,087

소유주와의 거래 합계

834,087

(8,252,000)
(7,417,913)

(7,417,913)

2024년 12월 31일 (당기말)
5,207,500
26,539,919
(3,122,089)
25,753,470
1,021,718,145
1,076,096,945
145,008
1,076,241,953

2025년 1월 1일(당기초)
5,207,500
26,539,919
(3,122,089)
25,753,470
1,021,718,145
1,076,096,945
145,008
1,076,241,953

총포괄손익:

당기순이익

107,850,693
107,850,693
156,149
108,006,842

확정급여제도의측정요소

(2,299,807)
(2,299,807)

(2,299,807)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

12,647,466

12,647,466

12,647,466

해외사업장환산손익

3,629,391

3,629,391

3,629,391

지분법자본변동

4,653,560

4,653,560

4,653,560

총포괄손익 합계

20,930,417
105,550,886
126,481,303
156,149
126,637,451

소유주와의 거래:

배당금의 지급

(26,163,250)
(26,163,250)

(26,163,250)

자기주식의 취득

(20,144,853)

(20,144,853)

(20,144,853)

자기주식의 처분

2,704,477
3,122,089

5,826,565

5,826,565

이익소각

20,144,853

(20,144,853)
-

-

소유주와의 거래 합계

2,704,477
3,122,089

(46,308,103)
(40,481,538)

(40,481,538)

2025년 12월 31일 (당기말)
5,207,500
29,244,396
-
46,683,887
1,080,960,927
1,162,096,710
301,157
1,162,397,867

연 결 현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국단자공업주식회사와 그 종속기업
(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
232,249,184
199,373,475

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름(주31)
274,196,714
227,898,464

(2) 이자의 수취
2,263,332
3,048,968

(3) 배당금의 수취
6,052,526
5,100,742

(4) 법인세의 납부
(50,263,389)
(36,674,698)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(97,336,392)
(96,707,921)

단기금융상품의 감소
88,032,353
90,781,966

기타수취채권의 감소
5,358,738
18,256,624

기타금융자산의 감소
-
12,894,000

장기기타수취채권의 감소
365,000
438,000

장기기타금융자산의 감소
-
100

유형자산의 처분
(2,681,933)
2,699,087

무형자산의 처분
30,941
-

기타금융자산의 증가
(1,026,645)
(1,534,418)

기타수취채권의 증가
(5,468,094)
(7,540,883)

기타유동자산의 증가
(11,083,601)
(12,140,975)

장기기타금융자산의 증가
(196,466)
(261,855)

장기기타수취채권의 증가
(842,682)
(108,363)

단기금융상품의 증가
(105,391,308)
(101,152,672)

유형자산의 취득
(59,445,534)
(97,537,750)

무형자산의 취득
(4,987,160)
(1,500,782)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(104,319,520)
(35,506,131)

단기차입금의 차입
787
9,079,008

장기차입금의 차입
2,177,036
-

자본금 납입
91,720
-

자기주식의 취득
(20,144,853)
-

단기차입금의 상환
(47,616,801)
(28,260,821)

장기차입금의 상환
(3,783,842)
(100,000)

국고보조금의 발생

-

리스료의 지급
(4,531,850)
(4,583,964)

배당금의 지급
(26,110,760)
(8,252,000)

국고보조금의 사용

-

이자의 지급
(4,400,957)
(3,388,353)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,518,464)
4,153,111

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
28,074,808
71,312,534

Ⅵ.기초의 현금
169,251,745
97,939,211

Ⅶ.기말의 현금
197,326,553
169,251,745

※ 상세한 주석사항은 03월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 재
무제표

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 52(전) 기 2024년 12월 31일 현재

한국단자공업 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

자 산

Ⅰ. 비유동자산

유형자산
249,678,205
256,325,652

사용권자산
1,369,871
614,584

무형자산
11,367,157
8,751,380

투자부동산
34,389,035
34,879,543

종속기업투자주식
149,291,609
100,655,109

관계기업투자주식
28,935
28,935

장기기타금융자산
71,313,980
54,656,940

장기기타수취채권
56,245,517
124,215,276

이연법인세자산
18,993,655
20,342,161

비유동자산 합계
592,677,964
600,469,580

Ⅱ. 유동자산

재고자산
213,870,231
211,064,759

매출채권
294,078,124
343,303,782

기타수취채권
11,937,405
18,796,143

기타유동자산
23,709,251
27,705,299

현금및현금성자산
130,501,798
82,589,142

유동자산 합계
674,096,809
683,459,125

자 산 총 계
1,266,774,773
1,283,928,705

자 본

Ⅰ. 자본금
5,207,500
5,207,500

Ⅱ. 자본잉여금
28,409,372
25,704,896

Ⅲ. 자본조정
0
(3,122,089)

Ⅳ. 기타자본
24,802,451
12,154,985

Ⅴ. 이익잉여금
893,775,877
874,526,259

자 본 총 계
952,195,200
914,471,551

부 채

Ⅰ. 비유동부채

퇴직급여부채
72,112,926
65,039,130

충당부채
2,885,442
2,915,522

리스부채
275,814
253,517

비유동부채 합계
75,274,182
68,208,169

Ⅱ. 유동부채

단기차입금
35,000,000
65,000,000

매입채무
123,481,449
138,194,732

미지급금
34,033,538
44,253,897

유동성리스부채
1,117,673
375,160

당기법인세부채
19,274,266
36,704,608

기타유동부채
23,239,180
12,524,050

유동성충당부채
1,155,226
1,297,567

금융보증부채
2,004,059
2,898,971

유동부채 합계
239,305,391
301,248,985

부 채 총 계
314,579,573
369,457,154

자 본 및 부 채 총 계
1,266,774,773
1,283,928,705

포 괄 손 익 계 산 서

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국단자공업 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 당기순이익

매출액
1,170,686,046
1,224,302,614

매출원가
(1,022,146,851)
(1,030,732,308)

매출총이익
148,539,195
193,570,306

판매비와관리비
(65,982,654)
(82,411,372)

영업이익
82,556,541
111,158,934

기타수익
40,345,758
61,776,829

기타비용
(39,676,591)
(23,082,170)

금융수익
6,630,499
5,871,535

금융비용
(2,166,585)
(3,091,946)

법인세비용차감전당기순이익
87,689,622
152,633,182

법인세비용
(19,113,514)
(42,856,938)

당기순이익
68,576,108
109,776,244

Ⅱ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(3,018,386)
874,627

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익
12,647,466
2,002,132

기타포괄손익 합계
9,629,080
2,876,759

Ⅲ. 총포괄손익
78,205,188
112,653,003

Ⅳ. 주당이익

기본및희석주당순이익
6,746
10,642

자 본 변 동 표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 30일까지

한국단자공업 주식회사
(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본
이익잉여금
총 계

2024년 1월 1일(전기초)
5,207,500
25,704,896
(3,122,089)
10,152,853
772,127,387
810,070,547

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
109,776,244
109,776,244

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
874,627
874,627

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
2,002,132
-
2,002,132

총포괄손익 합계
-
-
-
2,002,132
110,650,871
112,653,003

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
(8,252,000)
(8,252,000)

소유주와의 거래 합계
-
-
-
-
(8,252,000)
(8,252,000)

2024년 12월 31일(전기말)
5,207,500
25,704,896
(3,122,089)
12,154,985
874,526,259
914,471,551

2025년 1월 1일(당기초)
5,207,500
25,704,896
(3,122,089)
12,154,985
874,526,259
914,471,551

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
68,576,108
68,576,108

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(3,018,386)
(3,018,386)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
12,647,466
-
12,647,466

총포괄손익 합계
-
-
-
12,647,466
65,557,722
78,205,188

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(20,144,853)
-
-
(20,144,853)

자기주식의 처분
-
2,704,476
3,122,089
-
-
5,826,565

이익소각
-
-
20,144,853
-
(20,144,853)
-

배당금의 지급
-
-
-
-
(26,163,250)
(26,163,250)

소유주와의 거래 합계
-
2,704,476
3,122,089
-
(46,308,103)
(40,481,538)

2025년 12월 31일(당기말)
5,207,500
28,409,372
-
24,802,451
893,775,877
952,195,200

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 52(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

한국단자공업 주식회사
(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
185,545,029
100,248,311

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름(주32)
217,859,422
117,447,731

(2) 이자의 수취
577,973
1,132,106

(3) 배당금의 수취
6,052,526
5,100,742

(4) 법인세의 납부
(38,944,892)
(23,432,268)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(56,915,006)
(37,837,863)

기타금융자산의 감소
-
12,894,000

기타수취채권의 감소
122,277
257,547

장기기타수취채권의 감소
275,000
433,000

유형자산의 처분
55,758,084
30,095,821

무형자산의 처분
30,940
-

기타수취채권의 증가
(134,522)
(223,020)

기타유동자산의 증가
(11,083,601)
(12,140,975)

장기기타금융자산의 취득
28,272
(285)

장기기타수취채권의 증가
-
(50,272)

유형자산의 취득
(50,055,923)
(67,670,501)

무형자산의 취득
(3,219,033)
(1,433,178)

종속기업투자주식의 취득
(48,636,500)
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(79,606,454)
(27,515,117)

단기차입금의 상환
(30,000,000)
(15,000,000)

리스료의 지급
(1,192,440)
(1,218,859)

배당금의 지급
(26,163,250)
(8,252,000)

자기주식의 취득
(20,144,853)
-

이자의 지급
(2,105,911)
(3,044,258)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,110,912)
(200,613)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
47,912,656
34,694,718

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
82,589,142
47,894,424

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
130,501,798
82,589,142

<이익잉여금처분계산서>

제 53 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 52 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

(단위: 천원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

처분예정일: 2026년 3월 20일
처분확정일: 2025년 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

846,300,964

827,051,345

1. 전기이월미처분이익잉여금
807,968,595

720,010,724

2. 이익소각
(20,144,853)

3. 중간배당 주당 배당금(율): 당기: 700원(140%) 전기: 350원(70%)
(7,080,500)

(3,610,250)

4. 보험수리적손익
(3,018,386)

874,627

5. 당기순이익
68,576,108

109,776,244

Ⅱ. 이익잉여금처분액 (*)

(25,287,500)

(19,082,750)

1. 배당금 주당 배당금(율): 당기: 2,500원(500%) 전기: 1,850원(370%)
(25,287,500)

(19,082,750)

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

821,013,464

807,968,595

※ 상세한 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

한국단자공업 주식회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 7,811,250,000(2025년말 기준)을 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 12,561,633,800원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 합니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)③제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야한다.

제9조(신주인수권)③제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납인 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

상장사 표준정관 반영

제9조의 2(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제9조의 2(신주의 배당기산일)
회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일과 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

배당 선진화에 따른 배당 관련 사항 정비

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①삭
제

주주명부 조기 수령 목적

제14조(전환사채의 발행)⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.
주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

상장사 표준정관 방영

제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권리증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)이 회사는 사채권 및 신주인수권리증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌에 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장 사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

상장사 표준정관 방영

제24조(의결권의 대리행사)②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하여야 한다.

제24조(의결권의 대리행사)②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리인을 증명하는
서면 또는 전자문서를
총회에 제출하여야 한다.

개정 상법 전자문서 의무화

제27조(이사 및 감사의 수)①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.③사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야한다.

제27조(이사 및 감사의 수)①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1이상
으로 한다.③
독립이사
의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

개정 상법의 독립이사의 비율 강화 및 독립이사 명칭 변경

제33조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제33조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임 감경)①이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 상법 독립이사 명칭 변경

제36조(이사회의 구성과 소집)②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

제36조(이사회의 구성과 소집)②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
7일전
에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

ESG 경영 강화

제42조의2(외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제42조의2(외부감사인의 선임)회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한
이후
에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

상장사 표준정관 반영

제44조(이익배당)②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조(이익배당)②
이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.

배당 선진화에 따른 배당 기준일 유연화

제46조(중간배당)①이 회사는 7월1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제46조(중간배당)①이 회사는
이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고 하여야 한다.
④
삭제

배당 선진화에 따른 배당 기준일 유연화

부칙신설

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 제53기 정기 주주총회에서 승인한 날 (또는 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 20일)부터 시행한다제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제27조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조의 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

개정 상법 시행일별 해당 정관 조항 적용을 위한 부칙 제정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종민
1968.05.24
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김도성
1966.12.30
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종민
한국단자공업(주)전략경영부문장VC사업부문장(겸)
2002 ~ 현재
한국단자공업(주)전략경영부문장VC사업부문장(겸)
없음

김도성
서강대학교경영대학교수
2011-20172020-20242023-현재
전) 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원전) 한국거래소 분쟁조정심의위원현) 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인(김도성)은 서강대학교 경영대학 교수 등의 경력을 토대로 회사의 경영에 대한 자문하고 한국단자공업(주)가 지속 성장할 수 있도록 조언하겠습니다.또한, 이사회 중심 책임경영이 중요시되고 있으므로 이사회의 일원으로 회사의 경영의사 결정에 참여함으로써 회사 전체의 이익 보호와 업무집행에 대한 감독, 건전성 확보에 대해 독립이사로서의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 김종민

상기 사내이사 후보자(김종민)는 2002년 한국단자공업(주)에 입사하여 경영성과 창출에 뛰어난 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반에 대한 해박한 지식과 풍부한 경험을 기반으로 기업가치 제고 및 주주의 이익향상에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.

-사외이사 후보 김도성

상기 사외이사 후보자(김도성)는 서강대학교 경영대학 교수로 재직중이며, 한국거래소 분쟁조정심의위원 등의 활동으로 충분히 자본시장의 전문지식을 겸비하고 있습니다. 이에 따라 당사의 지속가능경영성과 창충에 크게 이바지 할 것으로 예상되며, 또한 전문적인 지식을 기반으로 기업 경쟁력 제고 및 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_김종민 사내이사.jpg
확인서_김종민 사내이사

확인서_김도성 사외이사.jpg
확인서_김도성 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
40억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
60억

최고한도액
65억

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1억

최고한도액
1억

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사홈페이지에 게재 예정입니다.- 게재위치 : http://www.ket.com ▷회사소개 ▷투자정보▷회사공고▷사업보고서

※ 참고사항

<주주총회 집중일 개최 사유 신고>- 주주총회 개최(예정)일 : 2026-03-20- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 해당사항 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 발열측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.