카카오 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260212)
제출인: 카카오

카카오/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-12

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-02-11

3. 정정사유
회의 목적사항 등 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
-
제 31기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

5. 이사회결의일(결정일) - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-

-

주주총회소집 결의

1. 구분
정기주주총회

2. 일시
2026-03-26
10:00

3. 장소
제주특별자치도 제주시 첨단로 242 스페이스닷원 1층 멀티홀

4. 의안 주요내용
제 31기 정기주주총회 회의 목적사항

<보고사항>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안: 제31기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 75원)

○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안: 사업의 목적 변경의 건 (제2조)
제2-2호 의안: 주주총회 기준일 변경의 건 (제13조)
제2-3호 의안: 집중투표 배제 조항 변경의 건 (제24조, 부칙 제4조)
제2-4호 의안: 의결권 대리행사의 증명 수단 변경의 건 (제20조, 부칙 제2조)
제2-5호 의안: 독립이사 명칭 변경의 건 (제23조, 제27조 제3항, 제27조 제4항, 부칙 제3조)
제2-6호 의안: 감사위원 분리선임 인원 상향 및 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 (제27조 제7 항, 제27조 제10항, 부칙 제5조)
제2-7호 의안: 이사회 운영의 효율성 제고의 건 (제23조 제1항)
제2-8호 의안: 기타 일부조항 변경의 건 (부칙 제1조)

○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
제3-1호 의안: 정신아 사내이사 선임의 건(2년)
제3-2호 의안: 김영준 사외이사 선임의 건(3년)
제3-3호 의안: 차경진 사외이사 선임의 건(2년)

○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (함춘승, 3년)

○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (김영준, 3년)

○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (60억원)

○ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건

○ 제8호 의안: 자본준비금(주식발행초과금) 감액 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2026-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 정신아 사내이사, 차경진 사외이사의 임기 만료일은 2028년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.
- 함춘승, 김영준 사외이사인 감사위원 후보의 임기 만료일은 2029년 개최되는 정기주주총회일까지 입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

정신아
1975-02
2
재선임
1997 연세대학교 불어불문학과/경영학과 학사
2000 연세대학교 대학원 경영학과 마케팅 석사
2006 미시간 대학교 로스 경영대학원 MBA

2000-2007 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트
2010-2013 네이버㈜(구, 엔에이치엔㈜) 수석부장
2018-2024 ㈜카카오벤처스 대표이사
(現) 2024~ ㈜카카오 CA협의체 의장
(現) 2024~ ㈜카카오 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김영준
1968-12
3
신규선임
1994 고려대학교 경영학과 학사
1996 컬럼비아대학교 경제학 학사
2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사
2023 하버드대학교 재무 석사

2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수
2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원
2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수
2020-2020 한국생산성학회 회장
(現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수
-

차경진
1983-09
2
재선임
2006 태즈메니아주립대학교 정보시스템 학사
2011 호주국립대학교(Australian National University) 경영정보시스템 박사

(現) 2019~ 한양대학교 경영대학 경영정보시스템전공교수, 비즈니스인포메틱스학과 교수
(現) 2021~ 한국경영정보학회 상임이사
(現) 2023~ 서울특별시 산학연협력사업심의위원회 심의위원
(現) 2023~ 경찰청 미래치안국 자문위원
(現) 2024~ ㈜신세계아이앤씨 사외이사
(現) 2024~ 기재부 중장기전략위원회 위원
㈜신세계아이앤씨 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

함춘승
1964-01
3
재선임
사외이사인 감사위원
1986 Yale 대학교 (경제정치학 학사)

1986-1989 씨티은행 뉴욕본사 (International Private Banking)
1989-1993 슈로더증권 서울사무소 런던본사 (리서치, 법인영업)
1993-1998 LG증권 런던/홍콩현지법인 이사 (트레이딩, 법인영업)
1999-2000 아이엔지 베어링증권㈜ 서울지점 전무이사 (주식총괄)
2004-2013 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 대표이사 사장
(現) 2022~ ㈜루트로닉 리스크관리자 (Chief Risk Officer)
(現) 2013~ 피에이치앤컴퍼니㈜ 사장

김영준
1968-12
3
신규선임
사외이사인 감사위원
1994 고려대학교 경영학과 학사
1996 컬럼비아대학교 경제학 학사
2005 조지워싱턴대학교 경제학 박사
2023 하버드대학교 재무 석사

2008-2012 텍사스A&M국제대학교 경영대학 조교수
2014-2015 국가과학기술자문회의 전문위원
2015-2023 고려대학교 기술경영전문대학원 부원장/주임교수
2020-2020 한국생산성학회 회장
(現) 2012~ 고려대학교 기술경영전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
37. 인공지능 개발 및 이용업
38. 기타 정보서비스업
39. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
AI 기술 기반 서비스 고도화 및 신규 사업에 따른 목적 추가

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분
변경전
변경후

집중투표제 도입
배제
적용

집중투표제 배제
-
-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
-

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-