한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260212)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한솔아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 2 월 12 일

권 유 자:
성 명: 한솔아이원스 주식회사주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 이 국 균부서 및 직위: 재무팀 책임전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 12일
라. 주주총회일
2026년 03월 18일

마. 권유 시작일
2026년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔아이원스(주)
보통주
952,507
3.33
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔테크닉스(주)
최대주주
보통주
10,281,333
35.96
최대주주
-

계
-
10,281,333
35.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

전규현
보통주
0
직원
직원
-

이국균
보통주
0
직원
직원
-

김지수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 12일
2026년 03월 08일
2026년 03월 17일
2026년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 3월 8일 9시 ~ 2026년 3월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한솔아이원스(주)
http://www.hansoliones.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 위임장 접수처 : 한솔아이원스 주식회사- 주소 : 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주)(우:17505)- 전화번호 : 031-238-7785- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 3월 18일 수요일 오전 10시 00분

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 3월 8일 9시 ~ 2026년 3월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다.- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 기타 참고사항본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료입니다. 따라서 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]- 연결 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 21 기 2025. 12. 31 현재

제 20 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산
101,698,803,222
93,303,842,270

(1)현금및현금성자산
737,323,906
8,813,587,439

(2)매출채권및기타채권
10,969,379,576
7,327,281,308

(3)재고자산
39,788,473,366
31,168,220,364

(4)기타금융자산
49,806,791,621
45,634,134,468

(5)기타유동자산
396,834,753
360,618,691

(6)당기법인세자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
152,659,485,824
138,633,068,677

(1)유형자산
137,986,391,539
126,989,568,459

(2)투자부동산
4,044,948,864
4,060,312,644

(3)무형자산
2,434,602,538
2,893,005,527

(4)기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산
729,600,000
573,001,000

(5)기타금융자산
79,264,153
81,021,027

(6)종속기업투자
-
-

(7)이연법인세자산
5,130,753,871
3,910,453,450

(8)기타비유동자산
262,624,682
125,706,570

(9)순확정급여자산
1,991,300,177
-

자산총계
254,358,289,046
231,936,910,947

부채

Ⅰ.유동부채
35,465,964,096
39,191,343,528

(1)매입채무및기타채무
26,458,188,391
22,092,500,683

(2)유동성리스부채
335,160,295
395,570,255

(3)차입금
5,500,000,000
10,400,000,000

(4)당기법인세부채
2,523,506,276
5,066,118,854

(5)기타금융부채
20,000,000
242,624,280

(6)기타유동부채
239,265,671
237,762,366

(7)유동충당부채
377,343,463
756,767,090

(8)계약부채
12,500,000
-

Ⅱ.비유동부채
8,621,242,544
10,544,468,902

(1)비유동리스부채
331,974,592
134,999,862

(2)장기차입금
8,000,000,000
10,000,000,000

(3)순확정급여부채
-
260,010,864

(4)기타금융부채
32,800,000
18,700,000

(5)기타장기종업원급여부채
216,336,978
44,418,804

(6)비유동충당부채
40,130,974
86,339,372

부채총계
44,087,206,640
49,735,812,430

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

210,271,082,406
182,201,098,517

(1)자본금

14,676,087,000
14,676,087,000

(2)기타불입자본

100,318,084,200
100,318,084,200

(3)자본조정

(4,126,518,616)
(7,485,440,294)

(4)이익잉여금

99,061,744,256
74,454,509,841

(5)기타자본구성요소

341,685,566
237,857,770

Ⅱ.비지배지분

-
-

자본총계

210,271,082,406
182,201,098,517

자본과부채총계

254,358,289,046
231,936,910,947

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 21 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)

제 20 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
198,830,230,410
157,137,657,251

Ⅱ.매출원가
136,470,247,194
109,532,555,516

Ⅲ.매출총이익
62,359,983,216
47,605,101,735

Ⅳ.판매비와관리비
29,043,043,425
24,539,420,529

(1)판매비
726,952,673
218,289,889

(2)일반관리비
28,285,000,646
24,306,822,764

(3)대손상각비(대손충당금환입)
31,090,106
14,307,876

Ⅴ.영업이익
33,316,939,791
23,065,681,206

Ⅵ.기타손익
1,319,921,656
14,333,732,063

(1)기타영업외수익
2,727,784,904
15,576,642,504

(2)기타영업외비용
(3,007,158,882)
(2,759,405,049)

(3)금융수익
1,599,295,634
2,259,761,396

(4)금융비용
-
(743,266,788)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익
34,636,861,447
37,399,413,269

Ⅷ.법인세비용(수익)
6,201,795,768
6,326,801,871

Ⅸ.당기순이익
28,435,065,679
31,072,611,398

Ⅹ.기타포괄손익
(616,224,372)
(1,503,025,547)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(16,910,034)
46,114,069

1.해외사업환산외화차이
(16,910,034)
46,114,069

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(599,314,338)
(1,549,139,616)

1.확정급여제도의 재측정요소
(720,052,167)
(1,818,584,616)

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
120,737,829
269,445,000

XI.당기총포괄손익
27,818,841,307
29,569,585,851

XⅡ.당기순이익의 귀속
-
-

(1)지배기업의 소유주지분
28,435,065,679
31,072,611,398

(2)비지배지분
-
-

XⅢ.총 포괄손익의 귀속
-
-

(1)지배기업의 소유주지분
27,818,841,307
29,569,585,851

(2) 비지배지분
-
-

XIV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)
1,029
1,125

(2)희석주당이익 (단위 : 원)
1,026
1,122

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(9,667,620,190)
46,628,866,144
(77,701,299)
151,877,715,855
-
151,877,715,855

Ⅱ.자본의 변동
(1)자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

(2)주식선택권행사
-
-
210,062,418
-
-
210,062,418
-
210,062,418

(3)주식기준보상
-
-
543,734,393
-
-
543,734,393
-
543,734,393

(4)자기주식 소각
-
-
1,428,383,085
(1,428,383,085)
-
-
-
-

(5)당기순이익
-
-
-
31,072,611,398
-
31,072,611,398
-
31,072,611,398

(6)확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,818,584,616)
-
(1,818,584,616)
-
(1,818,584,616)

(7)해외사업환산손익
-
-
-
-
46,114,069
46,114,069
-
46,114,069

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
269,445,000
269,445,000
-
269,445,000

2024.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(7,485,440,294)
74,454,509,841
237,857,770
182,201,098,517
-
182,201,098,517

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(7,485,440,294)
74,454,509,841
237,857,770
182,201,098,517
-
182,201,098,517

Ⅱ.자본의 변동
(1)자기주식취득
-
-
(276,941,620)
-
-
(276,941,620)
-
(276,941,620)

(2)주식선택권행사
-
-
150,915,736
-
-
150,915,736
-
150,915,736

(3)주식기준보상
-
-
377,168,465
-
-
377,168,465
-
377,168,465

(4)자기주식 소각
-
-
3,107,779,097
(3,107,779,097)
-
-
-
-

(5)당기순이익
-
-
-
28,435,065,679
-
28,435,065,679
-
28,435,065,679

(6)확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(720,052,167)
-
(720,052,167)
-
(720,052,167)

(7)해외사업환산손익
-
-
-
-
(16,910,033)
(16,910,033)
-
(16,910,033)

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
120,737,829
120,737,829
-
120,737,829

2025.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(4,126,518,616)
99,061,744,256
341,685,566
210,271,082,406
-
210,271,082,406

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
23,635,086,620
37,173,116,583

(1)당기순이익
28,435,065,679
31,072,611,398

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
24,494,895,605
20,727,685,707

1.감가상각비
8,473,153,111
8,323,612,335

2.퇴직급여
3,549,643,638
2,873,381,766

3.무형자산상각비
628,781,489
570,505,410

4.대손상각비(환입)
31,090,106
14,307,876

5.지급임차료
-
-

6.이자비용
-
743,266,788

7.외화환산손실
97,130,917
172,841,230

8.사채상환손실
-
-

9.매도가능금융자산손상차손
-
-

10.파생상품평가손실
(222,624,280)
236,143,637

11.유형자산처분손실
122,864,114
66,288,608

12.재고자산평가손실
3,455,764,091
290,271,783

13.매출채권처분손실
-
-

14.기타감가상각비
15,363,780
15,363,780

15.법인세비용(수익)
6,201,795,768
6,326,801,871

16.기타영업외비용
-
-

17.기타의 대손상각비
160,000,000
-

18.잡손실
-
-

19.유형자산손상차손
-
-

20.무형자산손상차손
-
-

21.무형자산처분손실
11,195,800
-

22.지급수수료
28,287,500
-

23.당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
-

24.당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-

25.매각예정자산손상차손
-
-

26.투자부동산손상차손
-
-

27. 기타충당부채전입액
-
76,820,000

28.주식보상비용
377,168,465
543,734,393

29.기타의대손상각비
-
-

30. 파생상품거래손실
192,040,000
465,970,438

31. 급여
171,918,174
8,375,792

32.사용권자산감가상각비
-
-

33.파생상품거래손실
271,601,930
-

34.파생상품평가손실
24,201,316
-

35. 판매보증비
905,519,686
-

36. 소모품비
-
-

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,749,821,068)
(7,357,133,510)

1.외화환산이익
43,912,942
28,374,051

2.이자수익
1,599,295,634
2,259,761,396

3.유형자산처분이익
91,646,355
12,100,450

4.재고자산평가손실 환입
57,272,891
196,072,498

5.파생상품거래이익

-

6.기타영업외수익
-
-

7.잡이익
-
1,505,000,000

8.무형자산처분이익
-
-

9.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-

10.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-

11.외환차익
-
-

12.법인세수익
-
-

13.기타의대손상각비환입
-
3,355,545,115

14.기타충당부채환입
-
-

15. 대손충당금환입
-
-

16.통화선도평가이익
-
-

17.통화선도거래이익
-
280,000

18.하자보수충당부채 환입
627,490,000
-

19.파생상품거래이익
330,203,246
-

20.파생상품평가이익
-
-

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(14,357,962,260)
(8,643,896,989)

1.매출채권의 증가
(3,768,914,021)
(329,962,407)

2.계약자산의 증가
126,000,000
75,000,000

3.미수금의 감소(증가)
(128,076,989)
3,236,097,451

4.재고자산의 증가
(11,443,757,890)
(5,813,888,600)

5.선급금의 감소(증가)
(306,056,069)
22,989,962

6.선급비용의 감소(증가)
43,693,197
221,488,248

7.매입채무의 증가(감소)
3,857,012,316
1,428,311,243

8.계약부채의 증가
12,500,000
(442,111,460)

9.미지급금의 증가(감소)
(291,824,131)
(372,082,369)

10.미지급비용의 증가
4,331,117,528
2,830,728,025

11.선수금의 감소
(1,204,910)
12,173,807

12.예수금의 증가(감소)
2,708,215
43,522,431

13.부가세대급금의 감소(증가)
-
-

14.순확정급여부채의 감소
(6,087,084,605)
(3,371,333,320)

15.유동충당부채의 감소(증가)
-
-

16판매보증충당부채의 감소(증가)
(317,721,000)
(165,130,000)

17.계약부채 감소(증가)
-
-

18.장기미수금의 감소(증가)
-
-

19.장기선급금의 감소(증가)
-
-

20.유동기타충당부채의 감소(증가)
-
(6,019,700,000)

21.판매보증충당부채의 감소(증가)
(385,940,711)
-

22.미지급법인세의 증가(감소)
-
-

23. 부가세대급금의 증가(감소)
(413,190)
-

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
1,711,828,944
2,137,642,660

1.이자수익 수취
1,711,828,944
2,023,671,607

2.법인세환급
-
113,971,053

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(13,898,920,280)
(763,792,683)

1.이자비용 지급
-
763,792,683

2.법인세납부
13,898,920,280
-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(24,303,422,328)
(9,566,621,304)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
59,822,066,744
91,748,027,390

1.단기대여금의 회수
17,049,988
35,166,619

2.당기손익인식금융자산의 처분
-
-

3.단기금융상품의 감소
58,235,009,348
90,707,757,522

4.장기금융상품의 감소
-
-

5.국고보조금의 증가
-
-

6.보증금의 감소
140,038,250
974,660,000

7.유형자산의 처분
83,690,000
24,163,235

8.파생상품의 감소
836,366,658
280,000

9.무형자산의 처분
508,900,000
-

10.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산의 처분
-
-

11.수익증권의 처분
-
-

12.매각예정자산의 처분
-
-

13.종속기업투자의 처분
-
-

14.장기대여금의 회수
-
6,000,014

15.미수금의 회수
-
-

16. 매도가능증권의 처분
-
-

17. 장기금융상품의 감소
-
-

18. 장기선급금의 감소
1,012,500
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(84,125,489,072)
(101,314,648,694)

1.단기대여금의 증가
-
-

2.단기금융상품의 증가
60,735,009,348
85,704,513,185

3.장기금융상품의 증가
-
-

4.수익증권의 취득
-
-

5.상각후측정유가증권의 취득
-
-

6.보증금의 증가
93,010,000
237,246,000

7.유형자산의 취득
20,571,292,902
7,669,713,624

8.무형자산의 취득
409,500,000
467,873,500

9.매도가능금융자산의 취득
-
-

10.종속기업의 취득
-
-

11.파생상품의 증가
1,897,531,910
434,865,000

12.투자부동산의 취득
377,300,000
6,750,055,279

13.장기대여금의 증가
-
-

14.장기선급금의 증가
41,844,912
50,382,106

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(7,391,017,791)
(20,819,838,220)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
3,191,657,120
257,833,340

1.단기차입금의 증가
3,000,000,000
-

2.장기차입금의 증가
-
-

3.사채의 발행
-
-

4.금융리스부채의 증가
-
-

5.신주인수권부사채의 증가
-
-

6.전환사채의 증가
-
-

7.임대보증금의 증가
19,700,000
8,000,000

8.유상증자
-
-

9.법인세환급
-
-

10.자기주식의 처분
-
-

11.주식선택권행사로 인한 현금유입
171,957,120
249,833,340

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(10,582,674,911)
(21,077,671,560)

1.단기차입금의 상환
6,500,000,000
9,500,000,000

2.유동성장기부채의 상환
3,400,000,000
800,000,000

3.전환사채의 상환
-
-

4.신주인수권부사채의 상환
-
-

5.유동성금융리스부채의 감소
-
-

6.장기차입금의 상환
-
10,200,000,000

7.임대보증금의 감소
5,600,000
15,200,000

8.사채발행비용의 지급
-
-

9.리스부채의 상환
400,133,291
562,471,560

10.자기주식의 취득
276,941,620
-

11.사채의 상환
-
-

12.주식발행비용
-
-

13.법인세납부
-
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
(8,059,353,499)
6,786,657,059

Ⅴ.기초의 현금
8,813,587,439
1,980,816,311

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
(16,910,034)
46,114,069

Ⅶ.기말의 현금
737,323,906
8,813,587,439

- 연결재무제표 주석사항
전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

- 별도 재무상태표

재무상태표

제 21 기 2025. 12. 31 현재

제 20 기 2024. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산
101,146,535,898
92,693,266,718

(1)현금및현금성자산
185,469,772
8,203,011,887

(2)매출채권및기타채권
10,969,379,576
7,327,281,308

(3)재고자산
39,788,473,366
31,168,220,364

(4)기타금융자산
49,806,791,621
45,634,134,468

(5)기타유동자산
396,421,563
360,618,691

(6)당기법인세자산
-
-

Ⅱ.비유동자산
153,359,888,590
139,333,471,443

(1)유형자산
137,986,391,539
126,989,568,459

(2)투자부동산
4,044,948,864
4,060,312,644

(3)무형자산
2,434,602,538
2,893,005,527

(4)기타포괄손익 -공정가치 측정 금융자산
729,600,000
573,001,000

(5)기타금융자산
79,264,153
81,021,027

(6)종속기업투자
700,402,766
700,402,766

(7)이연법인세자산
5,130,753,871
3,910,453,450

(8)기타비유동자산
262,624,682
125,706,570

(9)순확정급여자산
1,991,300,177
-

자산총계
254,506,424,488
232,026,738,161

부채

Ⅰ.유동부채
35,651,482,431
39,327,924,770

(1)매입채무및기타채무
26,666,773,476
22,245,334,289

(2)유동성리스부채
335,160,295
395,570,255

(3)차입금
5,500,000,000
10,400,000,000

(4)당기법인세부채
2,514,763,430
5,065,200,104

(5)계약부채
12,500,000
-

(6)기타금융부채
20,000,000
242,624,280

(7)기타유동부채
224,941,767
222,428,752

(8)유동충당부채
377,343,463
756,767,090

Ⅱ.비유동부채
8,621,242,544
10,544,468,902

(1)비유동리스부채
331,974,592
134,999,862

(2)장기차입금
8,000,000,000
10,000,000,000

(3)순확정급여부채
-
260,010,864

(4)기타금융부채
32,800,000
18,700,000

(5)기타장기종업원급여부채
216,336,978
44,418,804

(6)비유동충당부채
40,130,974
86,339,372

부채총계
44,272,724,975
49,872,393,672

자본

Ⅰ.자본금
14,676,087,000
14,676,087,000

Ⅱ.기타불입자본
100,318,084,200
100,318,084,200

Ⅲ.자본조정
(4,126,518,616)
(7,485,440,294)

Ⅳ.이익잉여금
99,053,863,320
74,454,167,803

Ⅴ.기타자본구성요소
312,183,609
191,445,780

자본총계
210,233,699,513
182,154,344,489

자본과부채총계
254,506,424,488
232,026,738,161

- 별도 손익계산서

포괄손익계산서

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.매출액
198,830,230,410
157,137,657,251

Ⅱ.매출원가
136,470,247,194
109,532,555,516

Ⅲ.매출총이익
62,359,983,216
47,605,101,735

Ⅳ.판매비와관리비
29,061,221,266
24,544,823,472

(1)판매비
726,952,673
218,289,889

(2)일반관리비
28,303,178,487
24,312,225,707

(3)대손상각비(대손충당금환입)
31,090,106
14,307,876

Ⅴ.영업이익
33,298,761,950
23,060,278,263

Ⅵ.기타손익
1,319,920,971
14,333,732,063

(1)기타영업외수익
2,727,784,904
15,576,642,504

(2)기타영업외비용
(3,007,158,882)
(2,759,405,049)

(3)금융수익
1,599,294,949
2,259,761,396

(4)금융비용
-
(743,266,788)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익
34,618,682,921
37,394,010,326

Ⅷ.법인세비용(수익)
6,191,156,140
6,323,735,644

Ⅸ.당기순이익
28,427,526,781
31,070,274,682

Ⅹ.기타포괄손익
(599,314,338)
(1,549,139,616)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(599,314,338)
(1,549,139,616)

1.확정급여제도의 재측정요소
(720,052,167)
(1,818,584,616)

2.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
120,737,829
269,445,000

XI.당기총포괄손익
27,828,212,443
29,521,135,066

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)
1,028
1,125

(2)희석주당이익 (단위 : 원)
1,026
1,122

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
기타불입자본
자본조정
이익잉여금
기타자본구성요소
자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(9,667,620,190)
46,630,860,822
(77,999,220)
151,879,412,612

Ⅱ.자본의 변동
(1)자기주식취득
-
-
-
-
-
-

(2)주식선택권행사
-
-
210,062,418
-
-
210,062,418

(3)주식기준보상
-
-
543,734,393
-
-
543,734,393

(4)자기주식소각
-
-
1,428,383,085
(1,428,383,085)
-
-

(5)당기순이익
-
-
-
31,070,274,682
-
31,070,274,682

(6)확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,818,584,616)
-
(1,818,584,616)

(7)해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
269,445,000
269,445,000

2024.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(7,485,440,294)
74,454,167,803
191,445,780
182,154,344,489

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(7,485,440,294)
74,454,167,803
191,445,780
182,154,344,489

Ⅱ.자본의 변동
(1)자기주식취득
-
-
(276,941,620)
-
-
(276,941,620)

(2)주식선택권행사
-
-
150,915,736
-
-
150,915,736

(3)주식기준보상
-
-
377,168,465
-
-
377,168,465

(4)자기주식소각
-
-
3,107,779,097
(3,107,779,097)
-
-

(5)당기순이익
-
-
-
28,427,526,781
-
28,427,526,781

(6)확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(720,052,167)
-
(720,052,167)

(7)해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
120,737,829
120,737,829

2025.12.31 (Ⅲ.기말자본)
14,676,087,000
100,318,084,200
(4,126,518,616)
99,053,863,320
312,183,609
210,233,699,513

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
23,676,898,004
37,307,361,109

(1)당기순이익
28,427,526,781
31,070,274,682

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산
24,484,255,977
20,724,619,480

1.감가상각비
8,473,153,111
8,323,612,335

2.퇴직급여
3,549,643,638
2,873,381,766

3.무형자산상각비
628,781,489
570,505,410

4.대손상각비(환입)
31,090,106
14,307,876

5.지급임차료
-
-

6.이자비용
-
743,266,788

7.외화환산손실
97,130,917
172,841,230

8.사채상환손실
-
-

9.매도가능금융자산손상차손
-
-

10.파생상품평가손실
(222,624,280)
236,143,637

11.유형자산처분손실
122,864,114
66,288,608

12.재고자산평가손실
3,455,764,091
290,271,783

13.매출채권처분손실
-
-

14.기타감가상각비
15,363,780
15,363,780

15.법인세비용(수익)
6,191,156,140
6,323,735,644

16.기타영업외비용
-
-

17.기타의 대손상각비
160,000,000
-

18.잡손실
-
-

19.유형자산손상차손
-
-

20.무형자산손상차손
-
-

21.무형자산처분손실
11,195,800
-

22.지급수수료
28,287,500
-

23.당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
-
-

24.당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-

25.매각예정자산손상차손
-
-

26.투자부동산손상차손
-
-

27. 기타충당부채전입액
-
76,820,000

28.주식보상비용
377,168,465
543,734,393

29.기타의대손상각비
-
-

30. 파생상품거래손실
192,040,000
465,970,438

31. 급여
171,918,174
8,375,792

32.사용권자산감가상각비
-
-

33.파생상품거래손실
271,601,930
-

34.파생상품평가손실
24,201,316
-

35. 판매보증비
905,519,686
-

36. 소모품비
-
-

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,749,820,383)
(7,357,133,510)

1.외화환산이익
43,912,942
28,374,051

2.이자수익
1,599,294,949
2,259,761,396

3.유형자산처분이익
91,646,355
12,100,450

4.재고자산평가손실 환입
57,272,891
196,072,498

5.파생상품거래이익

-

6.기타영업외수익
-
-

7.잡이익
-
1,505,000,000

8.무형자산처분이익
-
-

9.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-

10.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-

11.외환차익
-
-

12.법인세수익
-
-

13.기타의대손상각비환입
-
3,355,545,115

14.기타충당부채환입
-
-

15. 대손충당금환입
-
-

16.통화선도평가이익
-
-

17.통화선도거래이익
-
280,000

18.하자보수충당부채 환입
627,490,000
-

19.파생상품거래이익
330,203,246
-

20.파생상품평가이익
-
-

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(14,300,787,881)
(8,506,396,997)

1.매출채권의 증가
(3,713,863,926)
(169,521,139)

2.계약자산의 증가
126,000,000
75,000,000

3.미수금의 감소(증가)
(128,076,989)
3,236,097,451

4.재고자산의 증가
(11,443,757,890)
(5,813,888,600)

5.선급금의 감소(증가)
(306,056,069)
22,989,962

6.선급비용의 감소(증가)
43,693,197
221,488,248

7.매입채무의 증가(감소)
3,856,514,947
1,428,311,243

8.계약부채의 증가
12,500,000
(442,111,460)

9.미지급금의 증가(감소)
(291,824,131)
(372,082,369)

10.미지급비용의 증가
4,332,316,281
2,823,120,363

11.선수금의 감소
(1,204,910)
12,173,807

12.예수금의 증가(감소)
3,717,925
28,188,817

13.부가세대급금의 감소(증가)
-
-

14.순확정급여부채의 감소
(6,087,084,605)
(3,371,333,320)

15.유동충당부채의 감소(증가)
-
-

16판매보증충당부채의 감소(증가)
(317,721,000)
(165,130,000)

17.계약부채 감소(증가)
-
-

18.장기미수금의 감소(증가)
-
-

19.장기선급금의 감소(증가)
-
-

20.유동기타충당부채의 감소(증가)
-
(6,019,700,000)

21.판매보증충당부채의 감소(증가)
(385,940,711)
-

22.미지급법인세의 증가(감소)
-
-

23. 부가세대급금의 증가(감소)
-
-

(5)영업활동으로 인한 현금수취액
1,711,828,259
2,139,790,137

1.이자수익 수취
1,711,828,259
2,023,671,607

2.법인세환급
-
116,118,530

(6)영업활동으로 인한 현금지급액
(13,896,104,749)
(763,792,683)

1.이자비용 지급
-
763,792,683

2.법인세납부
13,896,104,749
-

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(24,303,422,328)
(10,264,733,970)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액
59,822,066,744
91,748,027,390

1.단기대여금의 회수
17,049,988
35,166,619

2.당기손익인식금융자산의 처분
-
-

3.단기금융상품의 감소
58,235,009,348
90,707,757,522

4.장기금융상품의 감소
-
-

5.국고보조금의 증가
-
-

6.보증금의 감소
140,038,250
974,660,000

7.유형자산의 처분
83,690,000
24,163,235

8.파생상품의 감소
836,366,658
280,000

9.무형자산의 처분
508,900,000
-

10.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산의 처분
-
-

11.수익증권의 처분
-
-

12.매각예정자산의 처분
-
-

13.종속기업투자의 처분
-
-

14.장기대여금의 회수
-
6,000,014

15.미수금의 회수
-
-

16. 매도가능증권의 처분
-
-

17. 장기금융상품의 감소
-
-

18. 장기선급금의 감소
1,012,500
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(84,125,489,072)
(102,012,761,360)

1.단기대여금의 증가
-
-

2.단기금융상품의 증가
60,735,009,348
85,704,513,185

3.장기금융상품의 증가
-
-

4.수익증권의 취득
-
-

5.상각후측정유가증권의 취득
-
-

6.보증금의 증가
93,010,000
237,246,000

7.유형자산의 취득
20,571,292,902
7,669,713,624

8.무형자산의 취득
409,500,000
467,873,500

9.매도가능금융자산의 취득
-
-

10.종속기업의 취득
-
698,112,666

11.파생상품의 증가
1,897,531,910
434,865,000

12.투자부동산의 취득
377,300,000
6,750,055,279

13.장기대여금의 증가
-
-

14.장기선급금의 증가
41,844,912
50,382,106

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
(7,391,017,791)
(20,819,838,220)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
5,191,657,120
257,833,340

1.단기차입금의 증가
5,000,000,000
-

2.장기차입금의 증가
-
-

3.사채의 발행
-
-

4.금융리스부채의 증가
-
-

5.신주인수권부사채의 증가
-
-

6.전환사채의 증가
-
-

7.임대보증금의 증가
19,700,000
8,000,000

8.유상증자
-
-

9.법인세환급
-
-

10.자기주식의 처분
-
-

11.주식선택권행사로 인한 현금유입
171,957,120
249,833,340

(2)재무활동으로 인한 현금유출액
(12,582,674,911)
(21,077,671,560)

1.단기차입금의 상환
8,500,000,000
9,500,000,000

2.유동성장기부채의 상환
3,400,000,000
800,000,000

3.전환사채의 상환
-
-

4.신주인수권부사채의 상환
-
-

5.유동성금융리스부채의 감소
-
-

6.장기차입금의 상환
-
10,200,000,000

7.임대보증금의 감소
5,600,000
15,200,000

8.사채발행비용의 지급
-
-

9.리스부채의 상환
400,133,291
562,471,560

10.자기주식의 취득
276,941,620
-

11.사채의 상환
-
-

12.주식발행비용
-
-

13.법인세납부
-
-

Ⅳ.현금의 증가(I+II+III)
(8,017,542,115)
6,222,788,919

Ⅴ.기초의 현금
8,203,011,887
1,980,222,968

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
-
-

Ⅶ.기말의 현금
185,469,772
8,203,011,887

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)=====================

제21기
2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지
제20기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

처분예정일
2026년 3월 18일
처분확정일
2025년 3월 18일

한솔아이원스 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 21 기
제 20 기

I. 미처분이익잉여금
98,958,197
74,358,501

1. 전기이월이익잉여금
74,358,501
46,535,194

2. 자기주식 소각
(3,107,779)
(1,428,383)

3. 당기순이익
28,427,527
31,070,275

4. 보험수리적손익
(720,052)
(1,818,585)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
98,958,197
74,358,501

(주) 전기 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 18일 처분 확정된 이익잉여금처분계산서 입니다.

- 별도 재무제표 주석사항전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조 【주식의 종류】 ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조 【주식의 종류】
③ 제9조의 2, 제9조의3, 및 제9조의 4 및 제9조 5에 따라 발행할 종류주식의 총 수는 일천만주로 한다.

상장협표준 정관사항 반영(그룹 권고)

제9조의 2【종류주식의 수와 내용】 ① 회사가 발행할 종류주식은 의결권이 없는 것으로 하고, 그 발행예정 주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다. 단, 이사회의 결의로 의결권이 있는 종류주식을 발행할 수 있다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회 결의로 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제9조의 2【종류주식의 수와 내용1】 ① 회사가 발행할 1종 종류주식(이하 본조에서 “1종 종류주식”)은 무의결권 배당 우선 상환주식으로 하고, 이사회 결의로 발행한다. 1종 종류주식은 회사의 이익으로 소각하는 것으로 한다.

② 1종 종류주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 10% 이내에서 발행시 이사회의 결의로 정하고, 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따라 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 우선 배당하며, 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

③ 이사회 결의로 회사의 선택에 의해 상환하는 1종 종류주식을 발행할 수 있으며, 이 경우 다음 각 호에 따라 이사회 결의로 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 50년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 회사는 이사회의 결의에 의하여 관련법령에 따라 상환주식의 전부 또는 일부를 상환기간 이전에 상환할 수 있는 것으로 할 수 있다.

2. 1종 종류주식을 일시에 또는 안분비례의 방법 등으로 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 안분비례의 방법으로 분할상환하는 경우 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

3. 상환가액은 액면가액, 발행가액, 상환시의 시가 등을 고려하여 발행시 이사회가 정한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일부터 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 이사회 결의로 주주의 청구에 의해 상환하는 1종 종류주식을 발행할 수 있으며, 이 경우 다음 각 호에 따라 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환청구기간은 본조 제 3 항 제 1 호를 준용한다. 다만, 제 3 항 제 1 호의 “상환기간”은 “상환청구기간”으로 본다.

2. 주주는 1종 종류주식 전부를 일시에 또는 안분비례의 방법 등으로 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능 이익이 부족한 경우에는 분할 상환할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

3. 상환가액은 본조 제 3 항 제 3 호를 준용한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자 및 주식배당을 실시하는 경우, 1종 종류주식에 대하여 신주를 배정하지 아니한다.

상장협표준 정관사항 반영(그룹 권고)

제9조의 3【전환주식】

① 회사는 제9조의 2에 의하여 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주의 청구에 따라 보통주로 전환되는 전환주식으로 정할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 발행가액으로 한다.

③ 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 발행시 이사회의 결의로 정한다. 다만, 주식분할 또는 병합 기타 법률이 허용하는 조정사유 또는 이사회의 결의로 정한 조정사유가 발생한 때에는 이에 따라 전환비율을 조정하는 것으로 할 수 있다.

④ 전환주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 10년의 범위 내에서 발행시 이사회의 결의로 정한다.

제9조의 3【종류주식의 수와 내용2】

① 본 회사가 발행할 2종 종류주식(이하 본조에서 “2종 종류주식”)은 무의결권 배당우선전환주식으로 하며, 이사회 결의로 발행한다. 2종 종류주식은 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

②2종 종류주식의 이익배당에 관한 사항(이익배당률, 참가적인지 여부 또는 누적적인지 여부)에 대해서는 제 9 조의 2 제 2 항을 준용한다.

③이사회는 다음 각 호에 따라 회사의 선택에 의하여 전환할 수 있는 2종 종류주식을 발행할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 다만, 추가적인 주식의 발행 기타 관계 법령의 범위 안에서 그 발행시 이사회가 통상적이고 합리적인 주주권의 희석방지 관례를 감안하여 정하는 희석방지 조항에 의하여 전환비율은 조정 될 수 있다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

3. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④이사회는 다음 각 호에 따라 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 2종 종류주식을 발행할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

2. 전환 청구 시 본조 제 3 항 제 1호 및 제 2 호를 준용한다.

⑤회사가 신주를 발행하는 경우 2종 종류주식에 대한 신주배정은 유상증자 및 주식 배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단 제 9 조의 3 제 3 항 제1호 단서에 의한 전환비율 조정이 있은 경우 유상증자, 무상증자 또는 주식배당은 조정된 그 당시의 전환비율에 따른다

상장협표준 정관사항 반영(그룹 권고)

제9조의 4【상환주식】 ① 회사는 제9조의 2 또는 제9조의 3에 의하여 종류주식을 발행함에 있어서 이사회의 결의로 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로서 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 발행가액의 200%를 넘지 않는 가산금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회결의로 정한다. 단, 다음 각 호의 ①에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이 때 회사는 상환 의사 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 때 해당주주는 상환 의사 및 상환 대상주식을 회사에 통지 하여야 한다. 단, 회사는 배당가능 이익으로 상환 대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환 할 수 있고 그 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑥ 회사는 본 조의 상환주식을 제9조의3에 의한 전환이 가능한 것으로 발행할 수 있다.

제9조의 4【종류주식의 수와 내용3】 ①본 회사가 발행할 3종 종류주식(이하 본조에서 “3종 종류주식”)은 무의결권 배당우선전환상환주식으로 하며, 이사회 결의로 발행한다. 3종 종류주식은 회사의 이익으로 소각하는 것으로 하거나 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

②3종 종류주식의 이익배당에 관한 사항(이익배당률, 참가적인지 여부 또는 누적적인지 여부)에 대해서는 제 9 조의 2 제 2 항을 준용한다.

③3종 종류주식의 상환은 제 9 조의 2 제 3 항 또는 제 4 항을 준용한다.

④3종 종류주식의 전환은 제 9 조의 3 제 3 항 또는 제 4 항을 준용한다.

⑤회사가 신주를 발행하는 경우 3종 종류주식에 대한 신주배정은 유상증자 및 주식 배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단 제 9 조의 3 제 3 항 제1호 단서에 의한 전환비율 조정이 있은 경우 유상증자, 무상증자 또는 주식배당은 조정된 그 당시의 전환비율에 따른다.

상장협표준 정관사항 반영(그룹 권고)

-

제9조의 5【종류주식의 수와 내용4】

①본 회사가 발행할 4종 종류주식(이하 “4종 종류주식”)은 무의결권 배당우선주식으로하며, 이사회 결의로 발행한다.

②4종 종류주식에 대하여는 액면금액 기준으로 보통주식의 배당보다 연 1% 금전으로 더 배당한다.

③4종 종류주식에 대하여는 발행시 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 정할 수 있다.

④4종 종류주식에 대하여는 발행시 이사회 결의에 의하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 4종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

상장협표준 정관사항 반영(그룹 권고)

제17조【전환사채의 발행】 ①~⑤ (중략)
제17조【전환사채의 발행】 ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
상장협표준 정관사항 반영(그룹 권고)

제24조【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제24조【소집지】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에서 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

상법 개정

(전자 주주총회 관련)

제30조【의결권의 대리행사】

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제30조【의결권의 대리행사】

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

상법 개정

(전자 주주총회 관련)

제33조【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

제33조【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상
10인 이하
로 하고,
독립이사는
이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

상법 개정

(명칭 변경)

제34조의2【사외이사 후보의 추천】 ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.

② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.

제34조의2 【
독립이사

후보의 추천】 ①
독립이사
후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
독립이사

후보를 추천한다.

②
독립이사
후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은
독립이사
후보추천위원회에서 정한다.

상법 개정

(명칭 변경)

제38조의2【이사의 책임감경】 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 【이사의 책임감경】 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정

(명칭 변경)

제42조【위원회】

① 회사는 이사회 내에 위원회를 아래와 같이 둔다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 삭제[2022.8.18]

제42조 【위원회】

① 회사는 이사회 내에 위원회를 아래와 같이 둔다.

1.
독립이사
후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 삭제[2022.8.18]

상법 개정

(명칭 변경)

제46조【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 모두 사외이사이어야 한다. <개정 2024.03.19>

(중략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제46조 【감사위원회의 구성】 ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 모두
독립이사
이어야 한다. <개정 2024.03.19>

(중략)

⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에
(삭제)

그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정

(명칭 변경)

(3%룰 강화)

제49조2 【감사위원의 분리선임·해임】 ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <개정 2024.03.19>

제49조2 【감사위원의 분리선임·해임】 ① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중
2명
은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. <개정 2024.03.19>

상법개정

(분리선출 감사위원 확대)

-

[부 칙]

제12조 【시행일】 이 정관은 2026년 3월 18일부터 시행한다.

시행일 고지

-

제13조 (독립이사에 관한 경과조치)

① 제33조, 제34조의2, 제38조의2, 제42조, 제46조2항 개정규정은 2026. 7. 23. 부터 시행한다.

제14조 (감사위원 선·해임시 의결권제한에 관한 경과조치) 제46조 5항 개정규정은 2026. 7. 23. 부터 시행한다.

제15조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 2항, 제30조 2항 개정규정은 2027. 1. 1. 부터 시행한다.

개정시기 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 김진석 제3-2호 의안 : 사내이사 이상호

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김진석
1975.04.08
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

이상호
1967.01.17
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진석
한솔테크닉스경영지원 부문장
2013 ~ 20192020 ~ 20222022 ~ 2026. 現
한솔테크닉스 태국법인 CFO한솔테크닉스 지원 팀장한솔테크닉스 지원 부문장
없음

이상호
한솔아이원스전략혁신 부문장
2014 ~ 20202020 ~ 20252025 ~ 2026. 現
경인양행 전략/신사업 부사장ENF Technology 전략담당 부사장한솔아이원스 전략혁신 부문장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김진석 사내이사]김진석 사내이사 후보자는 한솔테크닉스 지원 팀장, 나아가 지원 실장으로 활동하며, 기업과 조직 경영상의 문제점을 분석하고 해결 방안을 제시하며 사업 전반적인 발전에 기여하였습니다. 아울러 자회사인 한솔아이원스에 대한 이슈 해결도 함께 노력하고 있어, 모자회사간 가교 역할을 원만히 수행할 것으로 기대됩니다. [이상호 사내이사]이상호 사내이사 후보자는 중소·중견·대기업을 아우르는 경력과 한국·일본 JV 및 미국에서의 글로벌 경험을 바탕으로, R&D, 전략, 신사업, 영업·마케팅 등 전반적인 경영 영역을 폭넓게 수행해 온 전문가입니다.반도체 및 소재·화학 분야를 중심으로 글로벌 고객과의 협업 및 신규 사업개발을 주도하며 산업 전반에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 엔지니어링 기반의 실무역량과 M&A·전략수행 경험을 통해, 성장 단계에 있는 당사의 사업 확장 및 중장기 경쟁력 강화에 기여할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

김진석 확인서.jpg
김진석 확인서

이상호 확인서.jpg
이상호 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭

제4-2호 의안 : 사외이사 이종수

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정운섭
1968-07-07
사외이사
분리선출
계열회사 임원
-

이종수
1962-08-03
사외이사
분리선출
계열회사 임원
사외이사 후보 추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정운섭
삼덕회계법인이사
1990 ~ 20132011 ~ 20122013 ~ 20142019 ~ 20212021 ~ 2026. 現

삼일회계법인 파트너(상무)

한국자산관리공사 감사 자문위원

기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원

한국공인회계사회 이사내부회계관리제도운영위원회 실무위원

없음

이종수
한국 반도체기술학회사업부회장
1988 ~ 20172016 ~ 20172018 ~ 20212021 ~ 20222023 ~ 2026 2022 ~ 2026. 現
SK Hynix 상무SK Hynix 자회사 실리콘화일 대표이사메카로 첨단소재사업부 사업부장주성엔지니어링 반도체사업부 사장 웨스코 대표이사한국 반도체 & 디스플레이 기술학회사업부 회장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정운섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이종수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정운섭 사외이사]아이원스 이사회는 전문성/윤리의식/충실성/적합성/공정성 등의 자격요건을 충족하는 후보자로 사외이사를 선임하고 있으며, 정운섭 사외이사 후보자는 현재 삼덕회계법인의 이사로 재임중이며, 한국자산관리 공사, 기획재정부의 자문위원으로도 활발한 활동을 하여 재무 분야의 전문성을 유감없이 발휘 하였습니다.이러한 경험과 전문성은 아이원스 경영의 공정성과 투명성을 높이는데 기여할 것으로 기대하고 있습니다.[이종수 사외이사]이종수 사외이사 후보자는 반도체 산업 분야에서의 임원 재직 경험과 학술 활동을 통해반도체 기술 및 산업 동향에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 제조업 경영 전반에 대한 경험을 보유하고 있습니다. 이에 따라 반도체 관련 제조업을 영위하는 당사의 사업구조와 산업 특성에 대한 이해를 바탕으로, 이사회 내에서 전문적 자문 및 독립적인 견제 역할을 충실히 수행할 수 있을것으로 기대됩니다.

확인서

정운섭 확인서.jpg
정운섭 확인서

이종수 확인서.jpg
이종수 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이상호
부사장
부문장
보통주
31,000

김진국
상무
사업부장
보통주
19,400

오형석
상무
사업부장
보통주
19,400

총( 3 )명
-
-
-
총(69,800)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 69,800주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2026년 3월 18일2. 행사기간 : 2028년 3월 18일 ~ 2030년 3월 17일3. 행사가격 : 가격 산정의 기준이 되는 '기준행사가격'은 주식매수선택권 부여일(2026년 3월 18일)직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함.

기타 조건의 개요

1. 행사기간 중 1차년도(2028년 3월 18일 ~ 2029년 3월 17일)에는 부여수량의 50% 이내 행사 가능하고, 이후에는 부여수량의 100% 행사 가능함.

2. 행사조건은 행사기간 시작일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우임.

3. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계 법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정함.4. 정관상 주주총회결의일로부터 2년 이상 근속자에 대해서 권리 부여하며 2년 이내 퇴사시 권리는 무효 처리됨.

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따름

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- 기타 조건의 개요중 주식매수선택권의 취소조건 등 세부사항은 향후 계약 체결 시 변경될 수 있음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

28,593,174
발행주식총수의100분의 10
기명식 보통주식
2,859,317
2,356,987

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2025-03-18
4
보통주
181,150
-
38,787
142,363

2024년
2024-03-19
1
보통주
26,500
-
684
25,816

2022년
2022-08-18
59
보통주
457,000
70,000
68,275
318,725

2021년
2021-03-29
8
보통주
100,000
48,587
35,987
15,426

2020년
2020-03-30
16
보통주
100,000
66,944
33,056
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계

총( 88 )명

총(864,650)주
총(185,531)주
총(176,789)주
총(502,330)주

- 상기 부여인원과 부여 주식수는 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 58명입니다.- 사업연도 중 자사주 이익소각으로 인해 조정된 주식수는 실효주식수로 산정하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,112백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.