SNT다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20260212)
제출인: SNT다이내믹스

주주총회소집공고
6.0
SNT다이내믹스주식회사

주주총회소집공고

2026 년 2 월 12 일

회 사 명 :
SNT다이내믹스주식회사

대 표 이 사 :
박 재 석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 남면로 599(외동)

(전 화)055-280-5000

(홈페이지)http://www.hisntd.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)정 운 식

(전 화)055-280-5361

주주총회 소집공고

(제63기 정기)

당사 정관 제16조의 규정에 의거 제63기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 2월 27일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) SNT다이내믹스(주) 강당

(문의전화: 055-280-5157)

3. 회의목적사항

(1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제63기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 현금배당 : 보통주 1주당 400원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

성 명
생년월일
주요약력
추천인

회사와의

거래내역

최대주주 와의 관계
체납사실

부실기업

경영진 여부

법령상 결격사유 유무

김도환
72.02.07

성균관대, 변호사

(현)(주)SNT홀딩스 대표이사

이사회
없음
특수관계인
없음
없음
없음

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 기타사항

주주총회 안건과 관련한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집 공고를 참조하기 바랍니다.

2026년 2월 12일

SNT다이내믹스주식회사

대표이사 박 재 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오원진

(출석률: 100%)

김영후(출석률:100%)

찬반여부
찬반여부

1
2025.01.24
2024년도 별도 재무제표 승인의 건
신규선임(2025.02.28)
찬성

2
2025.01.24
2024년도 연결 재무제표 승인의 건
찬성

3
2025.01.24
현금배당에 관한 건
찬성

4
2025.02.04
제62기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2025.02.04
2024년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고
-

6
2025.02.04
2025년 안전. 보건 계획 보고의 건
찬성

7
2025.02.20
자기주식보고서 승인의 건
찬성

8
2025.03.14
분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성
임기만료(2025.02.28)

9
2025.05.12
분기배당에 관한 사항
찬성

10
2025.05.23
교환사채 발행 승인 및 자기주식 처분 결정의 건
찬성

11
2025.06.13
분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성

12
2025.08.11
분기배당에 관한 사항
찬성

13
2025.09.12
분기배당을 위한 기준일 결정의 건
찬성

14
2025.09.23
내부회계 관리규정 개정의 건
찬성

15
2025.11.12
분기배당에 관한 사항
찬성

16
2025.12.10
운해장학재단 기부의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
76,666,700
76,666,700
-

- 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

◎ 사업의 특성
1) 차량부품차량부품산업은 기술집약적 산업으로 자동차와 관련된 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 다종의 다양한 부품으로 구성된 산업으로 자동차부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 차량부품업체의 자체 설계능력 없이는 완전한 독자모델 자동차개발이 불가능할 뿐만 아니라 첨단부품의 개발 없이는 차세대 자동차개발이 불가능하기 때문에 차량부품업체는 완성차업체와 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 차량부품업체와 상호 긴밀한 협력관계의 유지 및 효율적인 분업생산체제의 구축이 요구되고 있습니다.또한 차량부품산업은 전방산업인 완성차 시장상황과 후방산업인 철강, 비철금속등 소재산업과 연관효과가 높아 여타 산업에 미치는 효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

2) 공작기계공작기계산업은 대표적인 자본재 산업으로서 자동차를 비롯한 전방산업의 경기 변동에 크게 영향을 받으며, 전반적 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요가 좌우되는 특성을 보이는 산업입니다.공작기계산업은 주로 자동차, 항공기, 선박, 전자제품을 포함한 기계류의 부품 제작에 활용되는 제품으로, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받으며, 관련 지수에 선행하는 특성이 있습니다.

◎ 산업의 성장성

1) 차량부품

세계 완성차 업체의 M&A 및 전략적 제휴를 통한 규모의 경제 시현에 따라 차량부품 시장 역시 전세계적으로 Global Sourcing에 대비해 M&A를 통한 대형화, 전문화가 진행되고 있습니다. 국내에서도 완성차업체들은 부품의 Global Sourcing을 늘리면서 글로벌 경쟁구도 속에 국내 부품업체의 비용절감, 품질향상, R&D를 통한 기술력 확보가 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 완성차 업체의 외형 증감에 따라 부품시장 규모와 수출이 변동되고있습니다. 또한 환율, 원자재가격 등이 부품업체들의 경쟁력에 영향을 미치는 가운데 원가절감을 위한 해외 완성차 업체들의 Global Sourcing 확대 등을 감안할 때, 국내 차량부품업계는 경쟁력을 갖춘 모듈업체 및 핵심부품 전문 제조업체들과 기타 중소형 부품업체들 간의 실적 차별화가 지속될 전망입니다.따라서 향후 차량부품산업의 중요과제는 독자적 기술개발능력 및 친환경, 고안전 부품, 가격 등 Global 완성차 업체의 요구수준을 충족시킬 수 있는 능력이 매출 비중을 확대 할 수 있습니다.

2) 공작기계

공작기계 산업의 기술은 고속, 고정도, 고능률화와 친환경의 방향으로 혁신을 지속하고 있습니다. 또한 IT산업의 발전과 더불어 CNC 기술의 오픈화 및 네트워크화를 통한 다양한 통신기능이 부가됨으로써 설계, 영업 및 서비스정보와 연계시켜 통합제어를 통한 타 지역의 공작기계를 원격제어 할 수 있는 단계에 이르게 되었습니다. 따라서 공작기계산업은 경기변동과 기술변화의 대응능력에 따라 성장성이 차별화될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 방위산업제품방위사업의 수요처는 국방부 및 관련기관과 업체로, 군 전투력 증강 및 전투력 유지라는 특성으로 인해 제품수명 주기가 장기간인 사업이며, 방산물자로 지정된 제품은 정부의 정책결정에 따라 사업의 변동성에 영향을 끼칠 수 있으나 기본적으로 군 전력화가 완료되는 시점까지 장기 공급계약 수주사업이므로 단기적인 영향은 제한적이어서 안정적으로 사업을 수행할 수 있는 강점을 갖고 있습니다.또한 장기간의 KNOW-HOW와 대규모 투자가 필요한 분야로 당사는 자동변속기, 총. 화포 등 제품에서 타 업체 비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다.이에 당사는 축적된 기술력을 바탕으로 120mm 자주박격포, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포, LAH용 기관총 등 우수한 성능의 무기체계 전력화에 대응하고 있습니다.2) 차량부품

국내 상용차 업체의 규격별 주문에 의한 OEM납품으로 시장경쟁이 제한적이며, Global 상용차 메이커인 다임러트럭과의 전략적 파트너십을 강화하고 있습니다.또한 핵심역량 보유 및 축적된 연구개발 능력을 바탕으로 완성차업체와 협력하고 있습니다.

3) 공작기계

공작기계 사업은 국가경쟁력을 좌우하는 기간산업으로 산업간 효과가 큰 사업입니다. 따라서 기계설비의 수요가 기계 설비투자에 좌우되므로 경기 변동에 따라 기계수요의 변동이 심합니다. 이에 당사는 선택과 집중 전략으로 주요 기종인 기어가공기 등의 시장 공략에 주력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

지배회사인 당사는 운수장비사업과 기계사업으로 구분됩니다. 운수장비사업은 방위산업제품(방산용 변속기 및 총화포 등), 차량부품(변속기, 차축 등)으로 구분되고, 기계사업은 공작기계 등으로 구분되어 있으며, 다년간 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산 공급하고 있습니다. 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 차량부품 등이 있으며 당사 및 연결종속회사의 사업현황을 요약하면 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
회 사
사업의 내용
주고객
매출액(비중)

2025년
2024년

운수장비
SNT다이내믹스(주)SNT AMT(주)강소SNT기차배건유한공사광주SNT동력기계유한공사SNT Polska Sp. z o.o.
자동변속기 및 화력장비 등 방위산업 제품
방위사업청한화에어로스페이스KAI, 현대로템, BMC 등

708,889

(99.6%)

610,745(99.4%)

차량용 차축, 변속기, 오일펌프커버,브레이크 캘리퍼 바디, 모터 등 차량부품
다임러트럭MFTBC현대자동차현대모비스타타대우모빌리티KG모빌리티 등

기 계
SNT다이내믹스(주)
기어가공기, 중. 대형 수직선반 등금속가공용 공작기계
국내. 외 기업체 등

3,132

(0.4%)

3,708(0.6%)

(2) 시장의 특성

1) 차량부품차량부품업체는 완성차 업체들의 해외생산과 수입차의 시장잠식 추세를 감안할 때 내수생산 증가율은 축소되어 수출에 의한 성장기반을 강화하고 지속성장을 이루기 위해 수출지향적 경쟁력을 강화하고 있어 환율, 유가, 원자재 가격의 변동 및 글로벌 경기의 영향으로 부품업체의 수익성이 악화될 수 있습니다.2025년 내수판매는 미국의 통상정책 불확실성 확대, 고환율 등에 따른 소비심리 악화 상황에서도 정부의 개별소비세 인하 및 노후차 교체 지원 등 소비진작책 시행 등으로 전년동기대비 0.6% 증가하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 2.6% 증가하였으나 상용차는 전년동기대비 11.5% 감소하였습니다. 2025년 수출은 북미 수출전략 모델 수요 감소와 관세의 영향으로 전년동기대비 1.7% 감소하였으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 1.7% 감소, 상용차는 1.6% 감소하였습니다.2025년 생산은 전년도 생산량이 '17년 이후 최고치를 기록한데 따른 기저효과와 국산차 내수와 수출의 동반 부진 영향으로 전년동월대비 0.6% 감소를 나타냈으며, 차종별로 승용차는 전년동기대비 0.1% 감소, 상용차는 7.5% 감소를 나타냈습니다.

2) 공작기계

공작기계는 수요특성상 다품종 소량생산 체제의 특성을 지니기 때문에 전반적으로 기업규모가 작고 많은 업체가 난립하는 형태를 보이고 있습니다. 하지만 생산액 규모에서는 대기업 중심의 과점체제를 형성하고 있고 동 업계의 수요가 전방 수요산업(자동차, 산업설비, 산업기계 등)의 설비투자에 의해 좌우되므로 경기변동에 따른 기복이 심한 경향이 있습니다. 그리고 경기 하강시는 선행성을 보이며 경기 상승시는 후행성을 나타내는 특징을 지니고 있습니다. 2025년 공작기계 시장은 미국과 중국의 경기둔화 및 관세 영향으로 대.내외 경기 불확실성이 지속되어 생산은 전년동기대비 9.4% 감소, 출하는 전년동기대비 4.2% 감소하였으며 수출은 전년동기대비 11.8% 감소하였습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 군 기계화 부대의 4.2인치 박격포를 대체하기 위한 120mm 자주박격포 체계, 소형무장헬기(LAH)용 기관총, 81mm박격포, 30mm차륜형 대공포 등의 무기체계 전력화에 대응하고 있으며, 사업포트폴리오 다변화를 위해 전기 구동장치, 하이브리드 구동장치 등 전동화 제품의 개발 및 소형전술차량 탑재형 120mm 박격포체계 등 차기 무기체계 개발을 진행하고 있습니다.

(4) 조직도

전사조직도_v1 (1).jpg
기구조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제63기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 63(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 62(전) 기 2024년 12월 31일 현재

SNT다이내믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

715,822,146,295

526,652,954,048

현금및현금성자산
45,214,394,675

94,529,035,586

단기금융상품
279,784,976,024

209,717,623,375

단기금융자산
4,750,000

-

매출채권및기타채권
189,222,373,953

86,198,687,401

재고자산
163,603,373,060

128,288,671,062

기타유동자산
37,992,278,583

7,918,936,624

Ⅱ. 비유동자산

512,785,764,740

507,433,112,828

장기금융상품
4,000,000

4,000,000

장기금융자산
46,709,752,892

66,210,644,151

장기기타채권
1,199,154,548

1,733,912,358

관계기업투자
13,322,137,478

13,412,044,251

유형자산
305,269,689,463

298,688,305,978

무형자산
16,282,267,873

9,845,798,726

투자부동산
94,104,500,864

94,453,983,269

사용권자산
730,227,358

775,521,840

기타비유동자산
35,164,034,264

22,308,902,255

자산총계

1,228,607,911,035

1,034,086,066,876

부채

Ⅰ. 유동부채

192,510,800,393

162,946,662,241

매입채무및기타채무
87,058,554,892

60,097,703,062

당기법인세부채
26,971,609,175

13,593,789,308

충당부채
-

831,101,310

기타유동부채
78,480,636,326

88,424,068,561

Ⅱ. 비유동부채

169,304,134,094

80,794,915,021

장기매입채무및기타채무
1,677,917,199

1,679,215,461

비유동교환사채
53,915,705,212

-

확정급여부채
1,388,422,374

1,693,098,638

이연법인세부채
44,778,762,885

44,664,557,810

기타비유동부채
67,543,326,424

32,758,043,112

부채총계

361,814,934,487

243,741,577,262

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

866,792,976,548

790,344,489,614

자본금
85,631,742,500

85,631,742,500

자본잉여금
59,436,274,619

22,447,366,856

기타자본항목
(78,173,979,795)

(87,778,136,845)

기타포괄손익누계액
14,659,013,237

12,594,537,834

이익잉여금
785,239,925,987

757,448,979,269

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

866,792,976,548

790,344,489,614

부채와자본총계

1,228,607,911,035

1,034,086,066,876

연결포괄손익계산서

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

SNT다이내믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 매출액

712,021,619,474

614,453,293,151

Ⅱ. 매출원가

595,042,461,517

514,486,015,168

Ⅲ. 매출총이익

116,979,157,957

99,967,277,983

Ⅳ. 판매비와관리비

31,522,156,538

(10,541,336,612)

Ⅴ. 영업이익

85,457,001,419

110,508,614,595

Ⅵ. 기타수익

1,231,057,352

810,281,915

Ⅶ. 기타비용

21,144,986,976

368,617,350

Ⅷ. 순금융손익

13,461,666,544

15,883,991,083

금융수익
16,148,528,851

17,087,002,666

금융비용
2,686,862,307

1,203,011,583

Ⅸ. 관계기업투자손익

(289,906,773)

(2,943,724,531)

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업이익

78,714,831,566

123,890,545,712

XI. 법인세비용

17,139,895,106

27,758,720,217

XII. 계속영업이익

61,574,936,460

96,131,825,495

XIII. 중단영업순이익

-

-

XIV. 당기순이익

61,574,936,460

96,131,825,495

지배기업의 소유주지분

61,574,936,460

96,131,825,495

비지배지분

-

-

XV. 기타포괄손익

22,520,284,861

12,550,858,506

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
22,228,176,756

11,087,858,701

확정급여제도의 재측정요소
66,157,549

(138,266,812)

지분증권평가손익
22,162,019,207

11,226,125,513

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
292,108,105

1,462,999,805

해외사업환산손익
292,108,105

1,462,999,805

XVI. 총포괄손익

84,095,221,321

108,682,684,001

지배기업 소유주지분

84,095,221,321

108,682,684,001

비지배지분

-

-

XVII. 주당손익

기본주당손익

2,696

4,293

희석주당손익

2,644

4,293

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재무상태표

제 63(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 62(전) 기 2024년 12월 31일 현재

SNT다이내믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기말
제 62(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

676,721,003,063

494,662,990,447

현금및현금성자산
41,271,824,680

90,516,921,166

단기금융상품
275,000,000,000

206,000,000,000

단기금융자산
4,750,000

-

매출채권및기타채권
167,675,765,093

70,931,952,794

재고자산
155,577,666,142

120,365,472,593

기타유동자산
37,190,997,148

6,848,643,894

Ⅱ. 비유동자산

521,660,287,600

515,738,263,511

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

장기금융자산
46,709,752,892

66,210,644,151

장기매출채권및기타채권
1,918,601,372

2,842,070,912

종속기업투자
16,644,901,894

16,644,901,894

관계기업투자
13,997,595,570

13,797,595,570

유형자산
299,775,785,444

292,580,612,316

무형자산
16,032,719,494

9,596,250,347

투자부동산
91,413,596,742

91,722,547,429

사용권자산
1,299,928

32,738,637

기타비유동자산
35,164,034,264

22,308,902,255

자산총계

1,198,381,290,663

1,010,401,253,958

부채

Ⅰ. 유동부채

171,332,823,863

146,369,864,793

매입채무및기타채무
66,370,792,291

43,888,045,838

당기법인세부채
26,596,086,262

13,297,472,604

충당부채
-

831,101,310

기타유동부채
78,365,945,310

88,353,245,041

Ⅱ. 비유동부채

168,886,197,519

80,342,574,496

장기매입채무및기타채무
1,594,917,199

1,586,215,461

비유동교환사채
53,915,705,212

-

확정급여부채
1,388,422,374

1,693,098,638

이연법인세부채
44,443,826,310

44,305,217,285

기타비유동부채
67,543,326,424

32,758,043,112

부채총계

340,219,021,382

226,712,439,289

자본

Ⅰ. 자본금

85,631,742,500

85,631,742,500

Ⅱ. 자본잉여금

59,956,691,919

22,967,784,156

Ⅲ. 기타자본항목

(74,746,112,547)

(84,350,269,597)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

11,651,632,342

9,879,265,044

Ⅴ. 이익잉여금

775,668,315,067

749,560,292,566

자본총계

858,162,269,281

783,688,814,669

부채와자본총계

1,198,381,290,663

1,010,401,253,958

포괄손익계산서

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

SNT다이내믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

Ⅰ. 매출액

605,135,967,023

519,822,735,845

Ⅱ. 매출원가

498,144,341,242

428,695,400,112

Ⅲ. 매출총이익

106,991,625,781

91,127,335,733

Ⅳ. 판매비와관리비

23,617,735,611

(16,853,357,834)

Ⅴ. 영업이익

83,373,890,170

107,980,693,567

Ⅵ. 기타수익

279,047,970

695,236,902

Ⅶ. 기타비용

20,502,143,190

117,369,641

Ⅷ. 순금융손익

13,294,479,286

15,943,616,291

금융수익
15,949,441,732

16,908,201,829

금융비용
2,654,962,446

964,585,538

Ⅸ. 관계기업투자손익

-

(2,523,475,444)

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익

76,445,274,236

121,978,701,675

XI. 법인세비용

16,553,261,993

27,267,093,928

XII. 당기순이익

59,892,012,243

94,711,607,747

XIII. 기타포괄손익

22,228,176,756

11,087,858,701

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
22,228,176,756

11,087,858,701

확정급여제도의 재측정요소
66,157,549

(138,266,812)

지분증권평가손익
22,162,019,207

11,226,125,513

XIV. 총포괄손익

82,120,188,999

105,799,466,448

XV. 주당손익

기본주당손익

2,622

4,229

희석주당손익

2,573

4,229

3) 이익잉여금처분계산서(안)

제 63(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 63(당) 기(처분예정일: 2026년 2월 27일)
제 62(전) 기(처분일: 2025년 2월 28일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

759,805,315,067

736,609,292,566

1. 전기이월미처분이익잉여금
711,303,441,566

648,754,106,931

2. 당기순이익
59,892,012,243

94,711,607,747

3. 확정급여제도의 재측정요소
66,157,549

(138,266,812)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 대체
20,389,651,909

-

5. 분기배당금 주당배당금(율) (보통주 : 당기(63기) : 1,400원(56%) 전기(62기) : 300원(12%)
(31,845,948,200)

(6,718,155,300)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

13,582,097,200

25,305,851,000

1.이익준비금
4,130,000,000

2,912,000,000

2.배당금
9,452,097,200

22,393,851,000

가.현금배당 주당배당금(율) (보통주 : 당기(63기) : 400원(16%) 전기(62기) : 1,000원(40%)
9,452,097,200

22,393,851,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

746,223,217,867

711,303,441,566

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

과 목
제 63(당) 기
제 62(전) 기

현금배당
주당배당금
1,800
1,300

배당금총액
41,298,045,400
29,112,006,300

시가배당율
3.8
6.9

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조 (소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제19조
(소집지와 개최방식)

①
주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

개정 상법에 기초하여 내용 정비

제25조 (의결권의 대리행사)

① 이 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제25조 (의결권의 대리행사)

① 이 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회의 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

① 이 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.

개정 상법에 기초하여 내용 정비

제28조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

제28조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고,
독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.

개정 상법에 기초하여 내용 정비

제31조 (이사의 보선)

② 사외이사가 사임? 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)

②
독립이사
가 사임? 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

개정 상법에 기초하여 내용 정비

제33조의 4 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

제33조의 4 (이사.감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

개정 상법에 기초하여 내용 정비

(신 설)

부 칙

① 본 정관은 2026년 2월 27일부터 시행한다.

② (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

③ (독립이사에 관한 경과조치) 제28조, 제31조, 제33조의4 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제28조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도환
72.02.07
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도환
(주)SNT홀딩스 대표이사
2016년 ~ 2017년
SNT다이내믹스(주) 대표이사
없음

2017년 ~ 현재
(주)SNT홀딩스 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도환
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김도환 사내이사 후보자는 현재 (주)SNT홀딩스의 대표이사로서 계열사에 다년간 재직하여 회사 경영전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

주총소집공고 첨부서류 (1).jpg
확인서_김도환

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
2,562,500,040

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
94,333,400

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026.02.19
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.hisntd.com_ 투자정보_사업보고서)에 게재 될 예정입니다.※ 당사는 2026년 2월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음