DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20260212)
제출인: 강대영

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디케이엠이(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 12일

권 유 자:
성 명: 강대영주 소: 서울특별시 송파구 송이로15길 38전화번호: 010-8447-3824

작 성 자:

성 명: 강대영부서 및 직위: 기타전화번호:
010-8447-3824

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
강대영
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026.02.12
라. 주주총회일
2026.02.27

마. 권유 시작일
2026.02.20
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

아래와 같은 임시주주총회 소집통지 사실을 주주님들께 알리고 아래 주주총회에서 주주님들의 의결권을 위임받고자 합니다.

임시주주총회 소집통지

주주님들의 건승을 기원합니다.

디케이엠이 주식회사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 따라 아래와 같은 임시주주총회를 소집하고, 이를 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이상 주주들에게 통지하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 2월 27일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37(부곡동) 디케이엠이 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

제1호 의안: 의장 불신임 및 임시의장 손교덕 선임에 관한 건

제2호 의안: 이사 해임의 건

제3-1호: 사내이사 백승륜 해임의 건

제3-2호: 사외이사 권오선 해임의 건

제3-3호: 사외이사 임태상 해임의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호: 사내이사 박민우 선임의 건

제4-2호: 사내이사 최준한 선임의 건

제4-3호: 사내이사 이상원 선임의 건

제4-4호: 사내이사 정인철 선임의 건

제4-5호: 사내이사 손교덕 선임의 건

제4-6호: 사내이사 김형기 선임의 건

4 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 ※ 주주가 법인인 경우 대표자 본인 신분증(법인등기부, 법인인감증명서 지참)

- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

강대영
보통주
97
0.00004
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김형기
보통주
0
이사회 의장
없음
이사회 의장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)디딤파트너스
법인
해당사항없음
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
010-4059-1212

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.02.12
2026.02.20
2026.02.27
2026.02.27

나. 피권유자의 범위

DKME(주)의 의결권을 가진 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 소집통지

주주님들의 건승을 기원합니다.

디케이엠이 주식회사는 상법 제365조 및 정관 제18조에 따라 아래와 같은 임시주주총회를 소집하고, 이를 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이상 주주들에게 통지하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 2월 27일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37(부곡동) 디케이엠이 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

제1호 의안: 의장 불신임 및 임시의장 손교덕 선임에 관한 건

제2호 의안: 이사 해임의 건

제3-1호: 사내이사 백승륜 해임의 건

제3-2호: 사외이사 권오선 해임의 건

제3-3호: 사외이사 임태상 해임의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호: 사내이사 박민우 선임의 건

제4-2호: 사내이사 최준한 선임의 건

제4-3호: 사내이사 이상원 선임의 건

제4-4호: 사내이사 정인철 선임의 건

제4-5호: 사내이사 손교덕 선임의 건

제4-6호: 사내이사 김형기 선임의 건

4 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 ※ 주주가 법인인 경우 대표자 본인 신분증(법인등기부, 법인인감증명서 지참)

- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부), 대리인의 신분증

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 첨부한 위임장 아래와 같이 기재하여 의결권 대리행사 권유자에게 직접 또는 요청하는 주소로 우편 교부해 주시기 바랍니다.

주소 : 서울특별시 서초구 능안말1길 11-2, 1층(내곡동)

받는사람 : ㈜디딤파트너스

※ 위임장 기재 요령 :
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.
(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2027년 02월 27일 오전 09시

장 소

울산광역시 남구 처용로 260-37 울산본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

백승륜
1967.03.19.
현) 디케이엠이(주) 대표이사
-

권오선
1957.02.20.
현) 디케이엠이(주) 사외이사
-

임태상
1958.09.22.
현) 디케이엠이(주) 감사위원
-

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

백승륜

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

권오선

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

임태상

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

※ 기타 참고사항