코람코라이프인프라리츠 — 주주총회소집공고 (20260210)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)코람코라이프인프라리츠

주주총회소집공고

2026년 02월 10일

회 사 명 :
주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이성균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)

(전 화) 02-787-0073

(홈페이지)http://www.koramcolifeinfra.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이정주

(전 화) 02-787-0073

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2026년 2월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실

3. 회의 목적사항

(보고안건) 감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제11기 현금배당 결의의 건

제3호 의안: 제12기 이사보수 승인의 건

제4호 의안: 제12기 감사보수 승인의 건제5호 의안: 감사 중임의 건

제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 (전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화 관련)

제7호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 (배당기준일 변경 관련)제8호 의안: 제12기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건제9호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외).

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 도입을 이사회에서 결의하였으며,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://evote.ksd.or.kr - https:// evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2026년 02월 15일 ~ 2026년 02월 24일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법

- 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분 - 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2025년 11월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 25개, 위탁관리부동산투자회사 415개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 444개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.17조원 수준입니다.
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처: 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 11월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.11.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.11

2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.11.jpg
2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.11

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.11.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.11

4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.11-2.jpg
4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.11-2

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2019년 12월 10일

3) 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분

② 부동산개발사업

③ 주택건설사업

④ 부동산의 임대차

⑤ 증권의 매매

⑥ 금융기관에의 예치

⑦ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

⑧ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득 관리 및 처분5) 중요 사업내용

▶ 개요

구 분

내 역

사업명

전국 소재 주유소 및 물류센터 매입 및 운용프로젝트

사업개요

매입 후 임대운영

매입가격

1,302,879백만원(VAT 별도)

처분계획

영속형

사업주체

(주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

비고

보유 주유소 중 37개 주유소 매각완료(2025년 11월 30일 현재)

6) 종업원 상황 : 해당사항 없음. (비상근 이사 3명 및 감사 1명 총 4명)

7) 자산 및 자본금 규모 (2025. 11. 30. 기준) 총자산 : 약 12,881억원, 자본금 : 약 487억원

8) 상장 및 등록여부 : 상장주식회사 (상장일자: 2020. 08. 31.)

9) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 회사의 정관 제55조에 의거하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회 결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산 판결

⑥ 국토교통부장관의 영업인가의 취소

⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

1) 기업집단의 개요: 해당사항 없음

2) 기업집단에 소속된 회사: 해당사항 없음

3) 관련법령상의 규제내용 등: 해당사항 없음

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.12.10

설립자본금

보통주

600,000

500

500

300,000,000

-

2020.05.30

유상증자

보통주

48,300,000

500

5,000

24,150,000,000

8,050.00

2020.06.23

유상감자

보통주

(600,000)

500

500

(300,000,000)

(1.23)

2020.08.12

유상증자

보통주

21,320,000

500

5,000

10,660,000,000

44.14

2022.04.27
유상증자
보통주
18,914,474
500
6,250
9,457,237,000
27.17

2024.10.17
유상증자
보통주
8,800,880
500
4,495
4,400,440,000
9.94

합계

97,335,354

48,667,677,000

2) 자본금 변동예정 등: 보고서일 현재 자본금 변동예정 없음

3) 현물출자 현황: 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2025년 11월 30일 현재)(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

2,000,000,000
97,335,354
1,902,664,646

2) 발행한 주식의 내용

(2025년 11월 30일 현재)[주당액면가액 : 500원] (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식
48,300,000
24,150,000,000
유상증자

기명식
보통주식
21,320,000
10,660,000,000
유상증자(공모)

기명식
보통주식
18,914,474
9,457,237,000
유상증자(주주배정)

기명식
보통주식
8,800,880
4,400,440,000
유상증자(주주배정)

합 계
97,335,354
48,667,677,000
-

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액 : 500원] (단위 : 원)

구 분
제11기
제10기
제9기

당기순이익(A)
6,673,467,256
12,267,643,841
23,754,780,543

배당금총액(B)
15,978,733,412
15,891,417,929
24,217,451,885

주당배당금
164.16
163.26
248.80

배당성향(B/A)
239.44%
129.54%
101.95%

배당수익률(보통주)
3.16%
3.18%
5.02%

연환산배당수익률
6.30%
6.37%
10.05%

* 배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익* 배당수익률 : 배당액 / [(기초납입자본금 + 기말납입자본금)/2]

* 연환산 배당수익률(9기): 배당수익률 X 366일 / 해당사업년도 일수(183일_24.06.01~24.11.30)* 연환산 배당수익률(10기): 배당수익률 X 365일 / 해당사업년도 일수(182일_24.12.01~25.05.31)

* 연환산 배당수익률(11기): 배당수익률 X 365일 / 해당사업년도 일수(183일_25.06.01~25.11.30)

6. 차입현황

(단위 : 천원)

구분
차입처
이자율(%)
당기말
전기말
만기일

단기차입금
㈜우리은행
4.32
868,680
-
2026-05-21

장기차입금
한국산업은행
2.70
-
150,178,300
-

교보생명보험㈜(일반계정)
2.90
-
121,450,383

교보생명보험㈜(특별계정)
2.90
-
34,586,549

새마을금고중앙회
2.70
-
155,466,202

교보생명보험㈜
3.50
-
7,106,620

(주)신한은행
3.97
12,000,000
12,000,000
2026-03-31

수협은행
4.15
5,300,000
5,300,000
2028-02-23

(주)하나은행
4.20
243,848,125
-
2027-06-02

한국산업은행
3.60
117,047,571
-

중국은행㈜
4.03
39,795,468
-

하나캐피탈㈜
4.20
29,261,304
-

신용협동조합중앙회
4.00
17,460,076
-

수협은행
4.20
2,925,895
-

중국은행㈜
4.13
8,974,157
-

신용협동조합중앙회
4.00
6,924,736
-

㈜경남은행
5.00
7,106,619
-

㈜신한은행
4.20
50,000,000
-
2027-08-25

중국은행㈜
4.44
50,000,000
-

(주)하나은행
4.20
30,000,000
-

㈜아이비케이캐피탈
4.20
20,000,000
-

㈜제주은행
4.20
20,000,000
-

㈜우리은행
4.32
23,700,000
-
2028-10-21

소계

684,343,951
486,088,054

(-) 현재가치할인차금

(4,254,285)
-

차감 계

680,089,666
486,088,054

(-) 유동성대체액

(12,000,000)
(480,788,054)

비유동성 잔액

668,089,666
5,300,000

단기사채
전자단기사채
4.40
-
190,000,000
-

제2회 무보증 사모사채
4.40
20,000,000
-
2026-07-15

(-) 사채할인발행차금

(37,663)
(505,543)

차감 계

19,962,337
189,494,457

전환사채
전환사채 액면금액
3.50
11,000,000
11,000,000
2027-02-06

(+) 상환할증금

351,197
351,197

(-) 전환권 조정

(320,316)
(449,461)

소계

11,030,881
10,901,736

(-) 유동성대체액

(11,030,881)
(10,901,736)

비유동성 잔액

-
-

합계
711,951,564
686,484,247

7. 이사 및 감사현황

(2025년 11월 30일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

이성균

코람코자산신탁

기타비상무이사

이세중

법무법인(유) 광장

기타비상무이사

도병운

법무법인(유) 세한

감 사

장선균

삼목회계법인

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2025년 11월 30일 현재)

주 주 명
구 분
주식수
금액_액면가(원)
지분율(%)

한국스탠다드차타드은행

(미래에셋자산운용)

최대주주
11,775,373
5,887,686,500
12.10

KB증권

(코람코자산운용-신한은행)

주요주주
8,197,920
4,098,960,000
8.42

에이치디현대오일뱅크 주식회사
주요주주
8,000,000
4,000,000,000
8.22

신한은행

(미래에셋TIGER부동산인프라고배당혼합자산상자지수투자)

주요주주
6,352,588
3,176,294,000
6.53

㈜코람코자산신탁
주요주주
5,086,726
2,543,363,000
5.23

※ 주주명부(2025.11.30 기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr))에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 2019년 설립 이후 취득한 부동산 자산(전국 소재 주유소 및 물류센터)에 대하여 주유소 내 주유판매업(세차 및 편의점 운영 포함) 운영임차인, 차량경정비업 임차인, 기타 임차인(QSR 등) 및 이커머스 운영 임차인 등을 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유 부동산 운용(취득, 임대, 관리, 개발, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최초(2020년 6월) 투자부동산(주유소 개수 기준 수도권 51%, 지방광역시 21%, 기타 28% 비율로 분포된 187개 주유소)을 취득한 후, 2020년 8월 유가증권시장 최초 상장하였으며 이후 2022년 상반기 2개 물류센터 및 1개 주유소, 2024년 하반기 1개 호텔을 추가로 취득 완료하였습니다. 주요임차인(주유소: 현대오일뱅크 및 에스케이네트웍스 등, 물류센터: 쿠팡 등)을 통해 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 안정적인 배당금을 지급하고 있으며, QSR 등 기타수익 부분의 비중을 확대해 나감으로써 수익다각화 진행 중에 있습니다. 2021년 6월부터 지방위주의 일부 주유소의 매각을 통하여 수도권 지역 자산의 비중 확대를 위한 1단계 계획을 실행하고 있습니다. 당사의 주 보유 부동산인 주유소는 에너지생산 및 소비에 대한 환경적 이슈 등으로 인해 석유에너지 공급에서 전기, 수소 등 대체 에너지 공급 유통으로의 전환기에 있습니다. 이에 주유소 부지의 규모와 대로변 접도가 높은 입지 특성 상, 중소형 복합시설 또는 도심형 물류 인프라 등에 부합하므로 물류/유통/리테일 등의 사업자 간 협업을 도모하여 우수한 입지에 기반한 복합개발 및 용도전환 개발을 통해 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>

제 11(당)기 2025년 11월 30일 현재

제 10(전)기 2025년 05월 31일 현재

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

I.유동자산

62,356,928,340

67,950,160,870

현금및현금성자산
35,090,937,289

19,734,326,862

매출채권및기타채권
1,723,453,949

2,987,101,504

단기금융상품
-

1,708,600,000

기타유동자산
3,722,129,043

1,600,809,327

당기법인세자산
29,166,110

40,323,770

매각예정자산
21,791,241,949

41,878,999,407

II.비유동자산

1,225,766,393,462

1,207,997,896,681

당기손익-공정가치측정금융자산
65,053,390,000

68,598,795,000

투자부동산
1,160,713,003,462

1,139,399,101,681

자산총계

1,288,123,321,802

1,275,948,057,551

부 채

I.유동부채

58,347,528,127

698,648,315,193

기타지급채무
8,777,900,081

7,013,027,804

기타유동부채
5,557,729,122

10,254,790,931

단기임대보증금
150,000,000

196,250,000

단기차입금 및 단기 사채
20,831,017,463

189,494,456,696

유동성장기차입금
12,000,000,000

480,788,053,918

유동성전환사채
11,030,881,461

10,901,735,844

II.비유동부채

749,318,360,621

87,624,358,631

장기차입금
668,089,666,422

5,300,000,000

임대보증금
73,392,527,912

73,164,469,818

장기선수수익
7,836,166,287

9,159,888,813

부채총계

807,665,888,748

786,272,673,824

자 본

I.자본금

48,667,677,000

48,667,677,000

II.기타불입자본

448,626,961,904

450,251,714,001

III.이익잉여금

(16,837,205,850)

(9,244,007,274)

자본총계

480,457,433,054

489,675,383,727

부채및자본총계

1,288,123,321,802

1,275,948,057,551

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11(당) 기 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

I.영업수익

38,554,129,732

34,858,080,435

II.영업비용

14,396,166,053

9,352,905,640

III.영업이익

24,157,963,679

25,505,174,795

IV.금융수익

157,544,481

220,793,686

이자수익
157,544,481

220,793,686

V.금융비용

17,648,340,254

12,809,102,153

이자비용
17,648,340,254

12,809,102,153

VI.기타수익

6,299,350

504,316

잡이익
6,299,350

504,316

VII.기타비용

-

649,726,803

잡손실
-

649,726,803

VIII.법인세비용차감전순이익

6,673,467,256

12,267,643,841

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

6,673,467,256

12,267,643,841

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

6,673,467,256

12,267,643,841

XIII.주당손익

기본주당손익

69

126

희석주당손익

69

126

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 11(당)기
2025년 06월 01일
부터
제 10(전)기
2024년 12월 01일
부터

2025년 11월 30일
까지
2025년 05월 31일
까지

처분예정일
2026년 02월 25일

처분확정일
2025년 08월 21일

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금

(16,837,205,850)

(9,244,007,274)

1. 전기이월미처리결손금
(25,135,425,203)

(24,618,605,026)

2. 당기순이익
6,673,467,256

12,267,643,841

3. 자본잉여금 전입액
1,624,752,097

3,106,953,911

Ⅱ. 결손금처리액

(15,978,733,412)

(15,891,417,929)

1. 배당금
15,978,733,412

15,891,417,929

가. 현금배당
15,978,733,412

15,891,417,929

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(32,815,939,262)

(25,135,425,203)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제11기
제10기

당기순이익(A)
6,673,467,256
12,267,643,841

배당금총액(B)
15,978,733,412
15,891,417,929

주당배당금
164.16
163.26

배당성향(B/A)
239.44%
129.54%

*주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제12기 이사보수 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인사항

: 아래의 제12기(2025.12 ~ 2026.05) 이사보수를 승인한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제12기 감사보수 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인사항

: 아래의 제12기(2025.12 ~ 2026.05) 감사보수를 승인한다.

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 중임의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항) 제1항

5. 이사 및 감사의 선임, 연임에 관한 사항

○ 정관 제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 승인사항

: 아래의 감사 후보자에 대한 감사 중임을 승인한다.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장선균
1978.01.08
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장선균
공인회계사
2018~현재
삼목세무회계
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장선균
부
부
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 부동산투자회사법 요건 사항인 공인회계사이며, 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서(장선균)

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 일부 변경 승인의 건(전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화 관련)

□ 관련규정

○ 상법 제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항)② 다음 각호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

14. 상법 기타 관련 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 변경목적

- 서면의결권 폐지 및 전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화를 통하여 주주편의성 증대, 오류발생 및 비용 감소로 인한 주주효익을 제고 하고자 함.

- 전자적 방식에 의한 의결권행사를 의무화함에 따라 정관 제33조에 따른 이사 및 감사의 선임 의결정족수를 완화 하고자 함.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 본 조 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 전까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.

<삭 제>
-

제33조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제33조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 정관 제30조 제1항 제5호에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
-

-

제29조의2 (전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지 시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

③ 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.

1. 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법

-

-
부 칙 <2026년2월 25일 개정>1. (시행일) 이 정관은 2026년 [2]월 [25]일 시행한다.
-

□ 기타사항

- 본 안건 중 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조 제2항 제1호에 따른 국토교통부 변경인가 사항은 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건 중 위 변경인가 사항에 대한 결의의 효력은 자동으로 상실됨.

- 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 사항의 변경 등은 자산관리회사에게 위임함.

- 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임.

제7호 의안) 정관 일부 변경 승인의 건(배당기준일 변경 관련)

□ 관련규정

○ 상법 제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항)② 다음 각호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

14. 상법 기타 관련 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 변경목적

- 상장사 배당절차 개선제도의 도입에 따른 배당 기준일 설정 조항을 변경한다.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(이익배당)⑤ 이익배당은 제15조 제2항에서 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제54조(이익배당)⑤ 회사는 이사회 결의로 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
-

-
부 칙 <2026년2월 25일 개정>1. (시행일) 이 정관은 2026년 [2]월 [25]일 시행한다.
-

□ 기타사항
- 본 안건 중 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조 제2항 제1호에 따른 국토교통부 변경인가 사항은 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건 중 위 변경인가 사항에 대한 결의의 효력은 자동으로 상실됨.

- 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 사항의 변경 등은 자산관리회사에게 위임함.

- 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제11기 현금배당 결의의 건

□ 관련규정
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

4. 배당에 관한 사항

○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 관련전문○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
□ 배당금 지급내용: 제11기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 15,978,733,412원을 현금 배당함
.

- 보통주 배당금: 15,978,733,412원 (주당 배당금 약164.16원)(당기순이익 6,673,467,256원 + 감가상각비 4,135,109,059원 - 미실현이익 254,495,000원 + 미실현손실 3,799,900,000원 + 자본잉여금 전입액 1,624,752,097원)
□ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급함제8호 의안) 제12기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건□ 관련규정
○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행) 제2항제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 않는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

3. 자기자본의 2배를 초과하는 자금차입 및 사채발행(자기자본의 10배 범위 내)
□

승인을 구하는 사항
: 다음과 같은 내용으로 차입계획 및 사채발행계획을 승인한다.

- 아 래 -

1) 차입 계획

- 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 자산 편입, 기존 차입금에 관한 리파이낸싱 등의 목적으로 제12기 차입 및 사채발행의 한도를 500,000백만원 이내로 하여 필요 시 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제12기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 제12기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지 본 차입계획에 따라 차입할 수 있으며 차입시기 등에 관한 사항 등의 세부사항을 이사회에 위임함.

- 기존 대출 당해 차입한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서 한도에 포함하지 아니함.

- 차입계획 및 사채발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에 위임함.2) 기타사항

- 차입계획 및 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금융조건(적용금리, 상환방법 등) 등 차입, 사채발행에 관한 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 금리, 금융시장 환경 등 제반 여건을 고려하여 별도의 이사회 승인을 통해 결정함.

제9호 의안) 자본준비금 감액 승인의 건

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 80억 한도 내에서 제12기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.

□ 자본준비금 감액

○ 전입가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금

(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

448,263,319,230
48,667,677,000
73,001,515,500
375,261,803,730

○ 제12기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위 : 원)

구분
주요재원
감액대상액

자본준비금 감액
주식발행초과금
8,000,000,000 한도

□ 기타사항

- 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2026년 02월 12일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.koramcolifeinfra.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 (1)
직접참석(대리인이 참석하시는 경우 위임장도 지참), (2) 전자투표제도 활용, (3) 서면의결권행사통지서 활용 (4) 의결권대리행사권유제도를
통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.