이니텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260210)
제출인: 이니텍

주주총회소집공고
6.0
이니텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2026년 02월 09일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집 공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026-02-09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
ㅁ 정관의 변경

정관 변경사항 추가

-
주1)

주1)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과
출석이사의 과반수로 한다.

제 40조(이사회의 결의방법)① 이사회이 결의는 법령과 정관에 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과
출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 금 1억원 '이상의 자금 대여, 타법인 출자 또는 투자 등 통상적인 영업목적 외의 비경상적 지출에 관한 결의는 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 한다.

- 이사회의 결의방법 명확화 및 내용 추가

주주총회소집공고

2026년 02월 09일

회 사 명 :
이니텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로26길 61

(전 화) 02-6445-7133

(홈페이지)https://www.initech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 고 원 준

(전 화) 02-6445-7133

주주총회 소집공고

(제30기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제30기 임시주주총회를 다음와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 02월 24일 (화) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 (구로동) 마리오타워 510호 (주)한국지식교육협회 강의실
3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1
호
의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신범용 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 윤기태 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박성광 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 이영창 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경
의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치함은 물론, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷/모바일 주소: http://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 기간 - 2
02
6년 02월 14일 오전 9시 ~ 2026년 02월 23일 오후 5
시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 가능) 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권에서 지원하는 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타 사항 원활한 행사진행을 위하여 진행요원 이외의 일반주주님들의 총회장 입장은 당일 오전 9시부터 허용됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사내이사
기타비상무이사
사외이사

옥성환(출석률: 57%)
오종봉(출석률: 100%)
이상준(출석률: 93%)
김철균(출석률: 100%)
이승준(출석률: 100%)
박준현(출석률: 100%)
홍창희(출석률: 100%)
김택환(출석률: 100%)
소재광(출석률: 100%)
김철균(출석률: 100%)
Jay Yu(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.02.05
제28기 재무제표(안)
가결
찬성
선임전
선임전
선임전
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전
선임전

제28기 영업보고서(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2025년 주요주주 등과의 거래 승인(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 결산 및 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2024년 4분기 자금운용현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2024년 4분기 계약체결현황 보고
보고
-
-
-
-
-
-

'24년 컴플라이언스 활동결과 및 '25년 활동계획 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2
2025.03.07
최대주주 주식양수도 계약 경과 보고
보고
-
-
-
-
-
-

3
2025.03.13
2025년 경영계획(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제28기 재무제표(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제28기 영업보고서(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 선임(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

상근감사 선임(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 위원 선임(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수한도(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제28기 정기주주총회 소집(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 보고서 승인(안)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 내부회계관리제도의 운영실태 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2024년 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2024년 평가 및 보상위원회 의결사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-

2025년 제1,2차 감사위원회 의결사항 보고
보고
-
-
-
-
-
-

4
2025.03.19
이니텍 주식 매매 계약 관련 언론 등 이슈 점검
논의
-
-
-
-
-
사임후

5
2025.03.31
이사회 의장 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성
퇴임후
퇴임후
퇴임후
퇴임후
찬성

임시주주총회 소집의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성

경영지배인 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성

유상증자 결정의 건
가결
불참
찬성
찬성
찬성

6
2025.05.12
임시주주총회 소집 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성
퇴임후

7
2025.05.29
이사 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성

임시주주총회 소집 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성

제3자배정 유상증자 변경의 건
가결
불참
찬성
찬성

대표이사 선임의 건
가결
불참
찬성
찬성

새출발 격려금 지급의 건
가결
불참
찬성
찬성

대표이사와 회사와의 자문계약 등 체결의 건
부결
불참
반대
반대

8
2025.06.20
투자조합을 통한 전환사채 취득(안)
가결
퇴임후
사임후
찬성
찬성
찬성

이사회 운영 규정 개정(안)
가결
찬성
찬성
찬성

경영회의 운영 규정 개정(안)
가결
찬성
찬성
찬성

9
2025.07.10
대표이사 선임(안)
가결
찬성
찬성
찬성

대표이사 보수(안)
가결
찬성
찬성
찬성

경영임원의 구분, 수 및 보수(안)
가결
찬성
찬성
찬성

이사회 의장 선임(안)
부결
반대
반대
반대

제29기 임시주주총회 소집(안)
가결
찬성
찬성
찬성

감사규정 제정 등 규정 개선(안)
가결
찬성
찬성
찬성

10
2025.07.11
투자조합 출자(안)
가결
찬성
찬성
찬성

11
2025.07.24
투자조합 탈퇴 및 전환사채 취득(안)
가결
찬성
찬성
찬성

12
2025.07.30
스테이블 코인 사업 추진을 위한 자회사 설립(안)
가결
찬성
찬성
찬성

13
2025.08.13
자기주식 보고서 승인(안)
가결
찬성
찬성
찬성

상반기 결산 및 경영실적 보고
보고
-
-
-

2025년 2분기 자금운용현황 보고
보고
-
-
-

2025년 2분기 계약체결현황 보고
보고
-
-
-

14
2025.08.27
(주)디모아 금전대여(안)
가결
불참
찬성
찬성

임시주주총회 소집 변경(안)
가결
불참
찬성
찬성

15
2025.09.09
금융사업본부 자회사 설립(안)
가결
찬성
찬성
찬성

16
2025.09.19
(주)디모아 전환사채 취득(안)
가결
찬성
찬성
찬성

17
2025.09.26
제3자배정 유상증자 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

엑티브4 금전대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

※ 김철균 이사는 2025년 3월 31일 사외이사로 선임되었으나 2025년 4월 30일에 당연퇴임사유가 발견되었고, 2025년 6월 13일 사내이사로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
홍창희
김택환
소재광

(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2025.02.05
그룹 감사업무지침서에 따른 2024년 결산감사 결과
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 하반기 감사활동 결과 및 2025년 감사활동 계획
보고
-
-
-

2
2025.03.13
2024년 내부회계관리제도의 운영실태에 관한 보고
보고
-
-
-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안)
가결
찬성
찬성
찬성

제28기 정기주주총회 감사보고서(안)
가결
찬성
찬성
찬성

제28기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과(안)
가결
찬성
찬성
찬성

내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안)
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.19
주식매매계약 주요 진행 현황 공유
논의
-
-
사임후

회사의 법무검토 내역 공유
논의
-
-

주식매매계약의 검토/대응이 필요한 주요 사안에 대한 논의
논의
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
53
13
급여, 이사회 및 위원회 수당

※ 상기 주총승인금액은 당사 제28기 정기주주총회 승인금액입니다.※ 상기 보수현황 해당기간은 2025년 1월부터 2025년 9월까지입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 보안사업(가) 산업의 특성
정보보안산업은 정보보호를 위한 기술 및 제품을 개발ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업 분야로 일반적으로 정보보호산업으로 통용됩니다. 정보보호산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지 효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업 분야로 사회ㆍ경제적 수요가 꾸준히 확대 되고 있습니다.
(나) 산업의 성장성
2025년 11월 발표된 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회의 "2025년 정보보호산업 실태조사"에 따르면, 2024년 국내 정보보호산업 중, 정보보안 매출액은 전년대비 15.9% 상승하였으며 그 상승세가 점차 가팔라지고 있는 추세입니다.

2022년
2023년
2024년

성장률
+23.4%
+9.4%
+15.9%

사이버 위협의 양적 증가와 디지털 심화로 인한 보안영역의 확장으로, 정보보안산업의 성장은 더욱 가속화 될 것으로 기대됩니다.
(다) 경기변동의 특성
경기 침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등을 가져오기 때문에 정보보안산업 역시 여타 IT산업과 마찬가지로 경기 변동에 의해 영향을 받습니다. 그러나 디지털 전환에 따르는 필수 인프라로서 그 중요성이 부각되고 있습니다.

(라) 경쟁요소
정보보안산업은 다양한 분야로 구분되어 있으나, 다소 많은 기업이 경쟁하고 있는 상황입니다. 이러한 경쟁 상황에서 우위를 점하기 위해서는 제품 자체의 기술력과 제품의 가격 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 정보보안산업 분야 중 컨텐츠ㆍ정보 유출 방지 및 암호ㆍ인증 제품군으로 분류됩니다. 암호ㆍ인증 정보 보안 솔루션 관련 소속 회원사는 많으나 실제로 대표적 3~4개사 정도가 주로 경쟁하고 있습니다. 암호ㆍ인증 분야에서 경쟁 우위를 갖기 위해서는 핵심 원천 기술에 대한 기술력과 솔루션의 안정성, 업체의 보안 시스템 구축 경험과 회사 재무구조의 안정성 등이 중요하게 고려되고 있습니다.

(마) 정부의 규제 및 지원 등

2023년 9월 발표된 과학기술정보통신부의 "정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략"에 따르면, 정부는 2027년 정보보호산업 세계 5위권 진입 및 시장규모 30조원 달성을 목표로 정보보호산업을 미래 전략사업으로 선정하였습니다. 세부적으로 ①사이버보안 패러다임 전환, ②통합보안 협업체계 강화, ③글로벌 공략을 위한 사이버보안 펀드 조성, ④차세대 정보보호 기술 경쟁력 확보를 추진하기로 하였습니다.

(2) 금융IT사업(가) 산업의 특성
금융 환경이 변화되며 기존 은행들은 금융 혁신에 대비하고자 핀테크 업체나 타 산업과 연계해, 기술력이나 창조성 등을 보완하고 있습니다. 핀테크 기업은 규제 전문성, 신뢰성 등을 보완하기 위해 은행과 협력해 고객 기반을 마련하고 있어 금융과 IT산업의 협력 관계는 더욱 돈독해지고 있습니다.

(나) 산업의 성장성
모바일 뱅킹의 확산과 각 금융 기관들의 혁신적인 디지털 금융 서비스 도입이 금융IT산업의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 디지털 전환에는 금융 시스템의 위기 대응 및 복원력 향상이 필수로 요구됨에 따라, DR(Disisaster Recovery)의 중요성이 부각되고 있습니다.또한 AI의 보편화로 신용평가위험관리, 이상거래탐지 등 금융 분야에서의 활용이 기대되고 있어 금융IT 관련 투자는 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성
금융업은 경기 상승 시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면 경기가 하락할 때는 경기침체에 따라 수익 창출이 둔화되며 수익이 감소 하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 상승 시 금융IT에 대한 설비투자 강화 및 SI 투자가 활발해지고 경기 하락 시 IT 관련 투자를 미루거나 감소시키게 됩니다. 또한 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 계절적인 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.
(라) 경쟁요소
IT서비스 기업 중 매출액 5천억을 초과하는 대형기업인 LG CNS, SK C&C 등과는 협력관계를 유지하고 있으며, 중소형 기업인 핑거 및 지티이노베이션과는 주요 경쟁관계로 개인뱅킹 혹은 기업뱅킹 등에서 각 사가 경쟁우위를 확보하여 업무영역을 구축해가고 있습니다.
(마) 정부의 규제 및 지원 등
금융위원회에서 발표한 2025년 업무계획에 따르면, 디지털화 촉진을 위한 법제 마련 및 제도개선 추진의 일환으로 디지털 금융보안법제를 마련하여 금융회사의 자율보안체계 구축 및 책임 확대, 금융분야 망분리 개선 등을 추진하겠다는 계획을 수립하였습니다. 이에 따라 생성형AI와 SaaS 활용범위 확대에 따른 신규 사업기회가 창출될 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 보안사업은 정보보안사업 중 암호ㆍ인증 분야에서 공개키기반구조(PKI), DB암호화, 통합접근관리(SSO/EAM) 솔루션 공급을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.당사는 정부정책 기조와 시장 트렌드 방향에 맞추고자, AI 보안 서비스 'Secure AI'를 출시하였습니다. 'Secure AI'는 생성형 AI에 사용자 인증 및 데이터 암호화, 접근권한 관리, 구간 암호화 등 이니텍 고유의 암호화 기술을 접목한 보안 융합 AI 서비스입니다.

당사는 AI, 제로트러스트 및 양자내성암호 등 다양한 융합 보안 서비스를 지속적으로 선보이며 차세대 보안의 리더로 발돋움하겠습니다.

당사의 금융IT사업은 IT인력 아웃소싱(ITO), 당사 자체 전산센터(IDC)에 시스템 구축을 통한 서비스 운영대행 제공(ASP) 및 인터넷뱅킹 시스템 구축(SI) 등으로 구성되어 있으며, 지난 20여 년 간 축적한 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 카드사, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다.

또한 최근 금융위원회가 시행한 '전자금융 감독규정' 개정에 발맞춰, ICT 인프라 통합관리 서비스를 더욱 확대하고자 '실시간 보안관제 서비스'와 '랜섬웨어 관제 서비스'를 출시하였습니다. 해당 서비스는 '전자금융 감독규정'의 적용을 받는 금융회사들의 필수 보안 사항인 네트워크상 위협 탐지ㆍ대응(NDR)과 PC나 서버 등 엔드포인트 탐지ㆍ대응(EDR) 보안 제품도 선택해 도입이 가능하여 고객의 니즈를 더욱 충족시키고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업의 내용

보안사업
인증 및 암호화, 통합보안관리 등

금융IT사업
전자금융 아웃소싱 사업, 전자금융 솔루션 및 SI사업,전자금융 부가서비스 사업 등

(2) 시장점유율

(가) 보안사업

당사 보안사업의 주력시장인 암호ㆍ인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수의 기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어가고 있습니다.암호ㆍ인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이 공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의 영향이 큰 편이며, 당사는 PKI 및 SSO/EAM 제품군에 있어서 시장 내 높은 입지를 가지고 있습니다. 또한 개인정보보호 및 컨텐츠 정보유출 방지보안이 빅이슈로 떠오르면서 DB보안 시장이 계속적으로 성장하여 매출 확대를 기대하고 있습니다.
(나) 금융IT사업국내 금융권의 전자금융 분야 ASP서비스의 경우 현재 제1금융권은 수협은행, 광주은행, SC은행 등의 기관에 인터넷뱅킹, RA공인인증서비스 등을 제공하고 있으며, 제2금융권으로는 산림조합중앙회, OSB저축은행, 우리투자증권, NH농협캐피탈 등에 인터넷뱅킹서비스 및 부가서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 보안사업
최근 다양한 형태의 본인 인증 수단의 활성화 및 전자서명법 개정('20.12.10 시행)에 따른 공인인증제도 폐지로 사설인증 서비스 시장 기회가 새롭게 대안으로 활성화 됨으로써 안전성과 편리성을 갖춘 인증 수단에 대한 수요는 증가하게 될 것으로 전망됩니다. 또한 AI도입이 가속화되며, 보안 패러다임에 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다. AI를 악용한 사이버 공격이 증가함에 따라, 보안 서비스에 대한 전반적인 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
(나) 금융IT사업
코로나19 이후 비대면 시장이 확대되고 있으며, 이에 따라 IT서비스 시장의 성장을 이끌고 있습니다. 또한 정부의 '디지털 뉴딜'정책이 공공 영역을 중심으로 한 산업 전반에 IT신기술 도입을 가속화할 것으로 전망되며, 금융 시스템의 클라우드 전환이 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 보안사업
당사는 정부정책 기조와 시장 트렌드 방향에 맞추고자, AI 보안 서비스 'Secure AI'를 출시하였습니다. 'Secure AI'는 생성형 AI에 사용자 인증 및 데이터 암호화, 접근권한 관리, 구간 암호화 등 이니텍 고유의 암호화 기술을 접목한 보안 융합 AI 서비스입니다.

당사는 AI, 제로트러스트 및 양자내성암호 등 다양한 융합 보안 서비스를 지속적으로 선보이며 차세대 보안의 리더로 발돋움하겠습니다.

(나) 금융IT사업

최근 금융위원회가 시행한 '전자금융 감독규정' 개정에 발맞춰, ICT 인프라 통합관리 서비스를 더욱 확대하고자 '실시간 보안관제 서비스'와 '랜섬웨어 관제 서비스'를 출시하였습니다. 해당 서비스는 '전자금융 감독규정'의 적용을 받는 금융회사들의 필수 보안 사항인 네트워크상 위협 탐지ㆍ대응(NDR)과 PC나 서버 등 엔드포인트 탐지ㆍ대응(EDR) 보안 제품도 선택해 도입이 가능하여 고객의 니즈를 더욱 충족시키고 있습니다.

(5) 조직도

이니텍(주)_조직도_2025.09.30기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 신범용 선임의 건제1-2호 의안 : 사외이사 윤기태 선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 박성광 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신범용
1972.04.18
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

윤기태
1961.05.07
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

박성광
1963.01.12
사외이사 후보
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신범용
(주)메타케어 고문
2025~현재2018~20252016~20182016~2018
現 (주)메타케어 고문前 (주)메타케어 대표이사前 (주)동원 이사前 (주)더블유투자금융 이사
해당없음

윤기태
-
2018~20192016~2019
前 아이오케이컴퍼니 대표이사前 더블유홀딩컴퍼니 대표이사
해당없음

박성광
-
2016~20192013~2015
前 대은디브이피 대표前 SK건설 본부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신범용
해당없음
해당없음
해당없음

윤기태
해당없음
해당없음
해당없음

박성광
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 윤기태 사외이사 후보자
1. 전문성 및 역량 발휘본 후보자는 더블유홀딩컴퍼니와 아이오케이컴퍼니 대표이사를 역임한 바, 이와 같은 축적된 노하우 및 수십년간의 경험을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안 결의, 이사와 경영진의 업무집행을 감독하는 등의 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정(1) 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.(2) 이를 바탕으로 본 후보자는 회사의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 회사의 재무 건전성과 투명성 제고에 공헌하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수(1) 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.(2) 회사의 경영 철학 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.
■ 박성광 사외이사 후보자
1. 전문성 및 역량 발휘본 후보자는 대은디브이피 대표 및 SK건설 본부장 직책 수행을 통해 갖게 된 경험을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안 결의, 이사와 경영진의 업무집행을 감독하는 등의 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정 (1) 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.(2) 이를 바탕으로 본 후보자는 회사의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 회사의 재무 건전성과 투명성 제고에 공헌하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 (1) 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.(2) 회사의 경영 철학 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 신범용 사내이사 후보자
본 후보자는 현재 (주)메타케어의 고문으로 재직중이며, 후보자의 전문성과 다년간의 경영 및 재무관리 경험을 바탕으로 회사 발전 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.
■ 윤기태 사외이사 후보자
본 후보자는 여러 코스닥 상장사의 대표이사를 역임한 경험을 바탕으로 기업경영에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.
■ 박성광 사외이사 후보자
본 후보자는 대표이사 및 본부장 등 직무 경험을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_신범용

확인서_윤기태

확인서_박성광

□ 감사의 선임

제2호 의안 : 상근감사 이영창 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이영창
1956.07.01
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영창
-
2015~2017
前 경기대학교 평생교육원 및 원격교육원 수원교사 분원장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영창
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이영창 상근감사 후보자
본 후보자는 대학교 조교, 행정직 및 평생교육원의 경험을 바탕으로 회사의 감사로써 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이영창

□ 정관의 변경

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당없음
해당없음
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. <개정 2021.3.24>

②
제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. <신설 2021.3.24>

제12조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. <개정 2021.3.24>

② <삭제>

- 제12조 제2항은 전자증권회사에 적용되지 않음

제23조(
소집지
) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

<신설>

제23조(
소집지와 개최방식
)
①
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.

- 상법 개정에 따른 전자주주총회 내용 추가

제29조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)을
제출하여야 한다.

제29조(의결권의 대리행사)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서를
제출하여야 한다.

- 상법 개정에 따른 전자주주총회 내용 추가

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상
5인 이내로 하고,
사외이사는 관계법령에 따라 선임할 수 있다.

제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상
5인 이내로 하고,
독립이사는 관계법령에 따라 선임할 수 있다.

- 이사의 명칭 변경

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④
<생략>

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사 및 주주를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③~⑤
<좌동>

- 상법개정에 따른 주주충실의무 내용 추가

제 40조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과
출석이사의 과반수로 한다.

제 40조(이사회의 결의방법)① 이사회이 결의는 법령과 정관에 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과
출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 금 1억원 '이상의 자금 대여, 타법인 출자 또는 투자 등 통상적인 영업목적 외의 비경상적 지출에 관한 결의는 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 한다.

- 이사회의 결의방법 명확화 및 내용 추가

제57조(이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제51조
제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제57조(이익배당)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만,
제54조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

부 칙

이 정관은 2025년
6월 13일
부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2026년 2월 24일부터 시행한다.

제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용한다.

제3조(독립이사에 관한 적용례) 제32조, 제37조의2의 개정규정(독립이사 명칭변경에 한한다)은 2026년 7월 23일부터 적용한다.

- 상법개정 내용 관련 부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있습니다. 직접 참석 없이 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표 제도 활용을 권장드립니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 02월 14일 오전 9시 ~ 2026년 02월 23일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리