엔켐 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20260210)
제출인: 엔켐

엔켐/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2026.02.10)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-10

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-06-18

3. 정정사유
담보제공계약의 변경 및 신규

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주)관련사항
- 공시일 현재
지분율(%) : 14.85%
- 공시일 현재
지분율(%) : 14.41%

2. 채무(차입)금액 총액(원)
144,380,000,000
111,665,906,411

3. 담보설정금액 총액(원)
187,694,000,000
185,464,227,959

4. 담보제공 내역
- 누적 담보제공 계약 건수(건)
: 1
- 누적 담보제공 계약 건수(건)
: 3

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-03-12
2026-02-10

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
1) 하기 [개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건] 순번 1의 의무 조기상환 조건은 다음과 같으며, 각 일정에 따른 상환 후, 제공된 담보제공 주식수 및 대출 금리가 변동될 예정입니다.

- 2026.03.31 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제 / 금리조정 △0.5%
- 2026.04.30 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제 / 금리조정 △0.5%
- 2026.07.31 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제
- 2026.09.30 : 대출금 100억원 상환 / 26만주 질권해제

2) 상기 3. 담보설정금액 총액(원)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번 1과 관련하여 대출금액 101,665,906,411원에 대한 담보유지비율 200%를 곱한 값을 총 담보제공 주식수 3,347,843주(특수관계인 와이어트그룹(주)의 담보제공 주식수 500,000주 포함 주식수)로 나눈 뒤, 채무자 오정강의 담보제공 주식수 2,847,843주를 다시 곱한 금액인 172,964,227,959원, 그리고 순번 2의 대출금액 5,000,000,000원에 대한 담보유지비율 150%를 곱한 금액인 7,500,000,000원과 순번 3의 대출금액 5,000,000,000원(담보유지비율 100%)을 합한 금액인 185,464,227,959원을 기재하였습니다.

3) 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 기존 대출약정에 대한 변경약정 및 신규 주식 담보제공 계약 체결일('26.02.10)을 기재하였습니다.

4) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번1~3의 담보제공기간의 시작일 및 계약체결일은 상기 3)와 동일한 기준으로 기재하였습니다.

5) 순번3의 담보제공 방식은 "양도담보"이며, 담보제공 주식수 160,000주 외에, 채무자가 콜옵션 행사를 통해 보유하고 있는 (주)엔켐의 제13회차 전환사채권 1,237,999,384원(권면가액 기준)을 추가로 담보 제공하였습니다.

6) 상기 주식담보계약의 담보권 전부 또는 일부가 반대매매 되거나 소유권 이전으로 인해 최대주주가 변경 될 수 있습니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 1.
채권자(담보권자)
: 메리츠증권
채무자
: 오정강
차입목적
: 운전자금
담보설정금액(원)
: 187,694,000,000
담보권종류
: 주식담보
담보제공주식수(주)
: 3,147,843
의무보유여부
: 미해당
담보제공기간
- 시작일 : 2025-02-17
- 종료일 : 2026-02-10
계약체결일
: 2025-02-17
순번 1.
채권자(담보권자)
: 메리츠증권
채무자
: 오정강
차입목적
: 운전자금
담보설정금액(원)
: 172,964,227,959
담보권종류
: 주식담보
담보제공주식수(주)
: 2,847,843
의무보유여부
: 미해당
담보제공기간
- 시작일 : 2026-02-10
- 종료일 : 2027-02-05
계약체결일
: 2026-02-10

순번 2.
채권자(담보권자)
: 케이투코리아(주)
채무자
: 오정강
차입목적
: 운전자금
담보설정금액(원)
: 7,500,000,000
담보권종류
: 보통주 주식담보
담보제공주식수(주)
: 140,000
의무보유여부
: 미해당
담보제공기간
- 시작일 : 2026-02-10
- 종료일 : 2026-05-11
계약체결일
: 2026-02-10

순번 3.
채권자(담보권자)
: (주)아틀라스팔천
채무자
: 오정강
차입목적
: 운전자금
담보설정금액(원)
: 5,000,000,000
담보권종류
: 보통주 주식 및 사채권 담보
담보제공주식수(주)
: 160,000
의무보유여부
: 미해당
담보제공기간
- 시작일 : 2026-02-10
- 종료일 : 2026-05-10
계약체결일
: 2026-02-10

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
순번 1.
: 기한의 도래 또는 담보유지비율등 기한이익 상실시
순번 1.
: 채무불이행, 의무 조기상환 미이행, 기한이익 상실, 담보유지비율 200%이상 미유지

순번 2.
: 채무불이행, 기한이익 상실, 담보유지비율 150%이상 미유지

순번 3.
: 채무불이행(담보설정금액을 대출채권금액 대비 100%로 산정)

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
오정강

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
3,147,843

지분율(%)
14.41

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
111,665,906,411

3. 담보설정금액 총액(원)
185,464,227,959

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
3,147,843

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-02-10

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 하기 [개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건] 순번 1의 의무 조기상환 조건은 다음과 같으며, 각 일정에 따른 상환 후, 제공된 담보제공 주식수 및 대출 금리가 변동될 예정입니다.

- 2026.03.31 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제 / 금리조정 △0.5%

- 2026.04.30 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제 / 금리조정 △0.5%

- 2026.07.31 : 대출금 100억원 상환 / 30만주 질권해제

- 2026.09.30 : 대출금 100억원 상환 / 26만주 질권해제

2) 상기 3. 담보설정금액 총액(원)은 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번 1과 관련하여 대출금액 101,665,906,411원에 대한 담보유지비율 200%를 곱한 값을 총 담보제공 주식수 3,347,843주(특수관계인 와이어트그룹(주)의 담보제공 주식수 500,000주 포함 주식수)로 나눈 뒤, 채무자 오정강의 담보제공 주식수 2,847,843주를 다시 곱한 금액인 172,964,227,959원, 그리고 순번 2의 대출금액 5,000,000,000원에 대한 담보유지비율 150%를 곱한 금액인 7,500,000,000원과 순번 3의 대출금액 5,000,000,000원(담보유지비율 100%)을 합한 금액인 185,464,227,959원을 기재하였습니다.

3) 상기 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)은 기존 대출약정에 대한 변경약정 및 신규 주식 담보제공 계약 체결일('26.02.10)을 기재하였습니다.

4) 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 순번1~3의 담보제공기간의 시작일 및 계약체결일은 상기 3)와 동일한 기준으로 기재하였습니다.

5) 순번3의 담보제공 방식은 "양도담보"이며, 담보제공 주식수 160,000주 외에, 채무자가 콜옵션 행사를 통해 보유하고 있는 (주)엔켐의 제13회차 전환사채권 1,237,999,384원(권면가액 기준)을 추가로 담보 제공하였습니다.

6) 상기 주식담보계약의 담보권 전부 또는 일부가 반대매매 되거나 소유권 이전으로 인해 최대주주가 변경 될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-09-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-02-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-02-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-03-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-06-18 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
메리츠증권
오정강
운전자금
172,964,227,959
보통주 주식담보
2,847,843
미해당
2026-02-10
2027-02-05
2026-02-10

2
케이투코리아(주)
오정강
운전자금
7,500,000,000
보통주 주식담보
140,000
미해당
2026-02-10
2026-05-11
2026-02-10

3
(주)아틀라스팔천
오정강
운전자금
5,000,000,000
보통주 주식 및 사채권 담보
160,000
미해당
2026-02-10
2026-05-10
2026-02-10

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행, 의무 조기상환 미이행, 기한이익 상실, 담보유지비율 200%이상 미유지

2
채무불이행, 기한이익 상실, 담보유지비율 150%이상 미유지

3
채무불이행(담보설정금액을 대출채권금액 대비 100%로 산정)

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

오정강
대한민국
서울시 강남구 영동대로
710813

직업(사업내용)
경영인

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
오정강
본인

대표이사
오정강
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-