코람코라이프인프라리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260210)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 10일

권 유 자:
성 명: ㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)전화번호: 02-787-0073

작 성 자:
성 명: 이정주부서 및 직위: 상장 리츠팀 팀장전화번호: 02-787-0073

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 10일
라. 주주총회일
2026년 02월 25일

마. 권유 시작일
2026년 02월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜코람코자산신탁
주주
보통주
5,086,726
5.23
주주
-

계
-
5,086,726
5.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유석균 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 10일
2026년 02월 15일
2026년 02월 24일
2026년 02월 25일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 02월 15일 ~ 2026년 02월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코람코라이프인프라
http://www.koramcolifeinfra.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 유석균(우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.본인 인증 방법은 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)를 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩)3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 02월 15일 ~ 2026년 02월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 케이비펀드파트너스 유석균 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 (1)
직접참석(대리인이 참석하시는 경우 위임장도 지참), (2) 전자투표제도 활용, (3) 서면의결권행사통지서 활용 (4) 의결권대리행사권유제도를
통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제11기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>

제 11(당)기 2025년 11월 30일 현재

제 10(전)기 2025년 05월 31일 현재

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

자 산

I.유동자산

62,356,928,340

67,950,160,870

현금및현금성자산
35,090,937,289

19,734,326,862

매출채권및기타채권
1,723,453,949

2,987,101,504

단기금융상품
-

1,708,600,000

기타유동자산
3,722,129,043

1,600,809,327

당기법인세자산
29,166,110

40,323,770

매각예정자산
21,791,241,949

41,878,999,407

II.비유동자산

1,225,766,393,462

1,207,997,896,681

당기손익-공정가치측정금융자산
65,053,390,000

68,598,795,000

투자부동산
1,160,713,003,462

1,139,399,101,681

자산총계

1,288,123,321,802

1,275,948,057,551

부 채

I.유동부채

58,347,528,127

698,648,315,193

기타지급채무
8,777,900,081

7,013,027,804

기타유동부채
5,557,729,122

10,254,790,931

단기임대보증금
150,000,000

196,250,000

단기차입금 및 단기 사채
20,831,017,463

189,494,456,696

유동성장기차입금
12,000,000,000

480,788,053,918

유동성전환사채
11,030,881,461

10,901,735,844

II.비유동부채

749,318,360,621

87,624,358,631

장기차입금
668,089,666,422

5,300,000,000

임대보증금
73,392,527,912

73,164,469,818

장기선수수익
7,836,166,287

9,159,888,813

부채총계

807,665,888,748

786,272,673,824

자 본

I.자본금

48,667,677,000

48,667,677,000

II.기타불입자본

448,626,961,904

450,251,714,001

III.이익잉여금

(16,837,205,850)

(9,244,007,274)

자본총계

480,457,433,054

489,675,383,727

부채및자본총계

1,288,123,321,802

1,275,948,057,551

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 11(당) 기 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 11 (당) 기
제 10 (전) 기

I.영업수익

38,554,129,732

34,858,080,435

II.영업비용

14,396,166,053

9,352,905,640

III.영업이익

24,157,963,679

25,505,174,795

IV.금융수익

157,544,481

220,793,686

이자수익
157,544,481

220,793,686

V.금융비용

17,648,340,254

12,809,102,153

이자비용
17,648,340,254

12,809,102,153

VI.기타수익

6,299,350

504,316

잡이익
6,299,350

504,316

VII.기타비용

-

649,726,803

잡손실
-

649,726,803

VIII.법인세비용차감전순이익

6,673,467,256

12,267,643,841

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

6,673,467,256

12,267,643,841

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

6,673,467,256

12,267,643,841

XIII.주당손익

기본주당손익

69

126

희석주당손익

69

126

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 11(당)기
2025년 06월 01일
부터
제 10(전)기
2024년 12월 01일
부터

2025년 11월 30일
까지
2025년 05월 31일
까지

처분예정일
2026년 02월 25일

처분확정일
2025년 08월 21일

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금

(16,837,205,850)

(9,244,007,274)

1. 전기이월미처리결손금
(25,135,425,203)

(24,618,605,026)

2. 당기순이익
6,673,467,256

12,267,643,841

3. 자본잉여금 전입액
1,624,752,097

3,106,953,911

Ⅱ. 결손금처리액

(15,978,733,412)

(15,891,417,929)

1. 배당금
15,978,733,412

15,891,417,929

가. 현금배당
15,978,733,412

15,891,417,929

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(32,815,939,262)

(25,135,425,203)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

제11기
제10기

당기순이익(A)
6,673,467,256
12,267,643,841

배당금총액(B)
15,978,733,412
15,891,417,929

주당배당금
164.16
163.26

배당성향(B/A)
239.44%
129.54%

*주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제12기 이사보수 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인사항

: 아래의 제12기(2025.12 ~ 2026.05) 이사보수를 승인한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제12기 감사보수 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인사항

: 아래의 제12기(2025.12 ~ 2026.05) 감사보수를 승인한다.

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 중임의 건

□ 관련규정

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항) 제1항

5. 이사 및 감사의 선임, 연임에 관한 사항

○ 정관 제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

□ 승인사항

: 아래의 감사 후보자에 대한 감사 중임을 승인한다.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

장선균
1978.01.08
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장선균
공인회계사
2018~현재
삼목세무회계
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장선균
부
부
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 후보자는 부동산투자회사법 요건 사항인 공인회계사이며, 감사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하여 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서(장선균)

□ 정관의 변경

제6호 의안) 정관 일부 변경 승인의 건(전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화 관련)

□ 관련규정

○ 상법 제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항)② 다음 각호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

14. 상법 기타 관련 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 변경목적

- 서면의결권 폐지 및 전자적 방식에 의한 의결권행사 의무화를 통하여 주주편의성 증대, 오류발생 및 비용 감소로 인한 주주효익을 제고 하고자 함.

- 전자적 방식에 의한 의결권행사를 의무화함에 따라 정관 제33조에 따른 이사 및 감사의 선임 의결정족수를 완화 하고자 함.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 본 조 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 전까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.

<삭 제>
-

제33조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제33조(이사 및 감사의 선임)② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 정관 제30조 제1항 제5호에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
-

-

제29조의2 (전자적 방법에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다.

② 제1항에 따른 전자적 방법에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 총회 소집통지 시 전자적 방법에 의한 의결권을 행사할 수 있다는 내용 및 다음 각 호의 사항을 포함하여 통지하여야 하며, 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다.

1. 전자투표를 할 인터넷 주소

2. 전자투표를 할 기간(전자투표의 종료일은 주주총회 전날까지로 하여야 한다)

3. 그 밖에 주주의 전자투표에 필요한 기술적인 사항

③ 주주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 주주 본인임을 확인하고 전자서명법에 따른 전자서명을 통하여 전자투표를 하여야 한다.

1. 전자서명법 제8조 제2항에 따른 운영기준준수사실의 인정을 받은 전자서명인증사업자가 제공하는 본인확인의 방법2. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법

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부 칙 <2026년2월 25일 개정>1. (시행일) 이 정관은 2026년 [2]월 [25]일 시행한다.
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□ 기타사항

- 본 안건 중 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조 제2항 제1호에 따른 국토교통부 변경인가 사항은 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건 중 위 변경인가 사항에 대한 결의의 효력은 자동으로 상실됨.

- 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 사항의 변경 등은 자산관리회사에게 위임함.

- 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임.

제7호 의안) 정관 일부 변경 승인의 건(배당기준일 변경 관련)

□ 관련규정

○ 상법 제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항)② 다음 각호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

14. 상법 기타 관련 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 변경목적

- 상장사 배당절차 개선제도의 도입에 따른 배당 기준일 설정 조항을 변경한다.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(이익배당)⑤ 이익배당은 제15조 제2항에서 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제54조(이익배당)⑤ 회사는 이사회 결의로 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
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부 칙 <2026년2월 25일 개정>1. (시행일) 이 정관은 2026년 [2]월 [25]일 시행한다.
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□ 기타사항
- 본 안건 중 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조 제2항 제1호에 따른 국토교통부 변경인가 사항은 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건 중 위 변경인가 사항에 대한 결의의 효력은 자동으로 상실됨.

- 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 사항의 변경 등은 자산관리회사에게 위임함.

- 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제11기 현금배당 결의의 건

□ 관련규정
○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

4. 배당에 관한 사항

○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 관련전문○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당 해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
□ 배당금 지급내용: 제11기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 15,978,733,412원을 현금 배당함
.

- 보통주 배당금: 15,978,733,412원 (주당 배당금 약164.16원)(당기순이익 6,673,467,256원 + 감가상각비 4,135,109,059원 - 미실현이익 254,495,000원 + 미실현손실 3,799,900,000원 + 자본잉여금 전입액 1,624,752,097원)
□ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급함제8호 의안) 제12기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건□ 관련규정
○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행) 제2항제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 않는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

3. 자기자본의 2배를 초과하는 자금차입 및 사채발행(자기자본의 10배 범위 내)
□

승인을 구하는 사항
: 다음과 같은 내용으로 차입계획 및 사채발행계획을 승인한다.

- 아 래 -

1) 차입 계획

- 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 자산 편입, 기존 차입금에 관한 리파이낸싱 등의 목적으로 제12기 차입 및 사채발행의 한도를 500,000백만원 이내로 하여 필요 시 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제12기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 제12기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지 본 차입계획에 따라 차입할 수 있으며 차입시기 등에 관한 사항 등의 세부사항을 이사회에 위임함.

- 기존 대출 당해 차입한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서 한도에 포함하지 아니함.

- 차입계획 및 사채발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에 위임함.2) 기타사항

- 차입계획 및 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금융조건(적용금리, 상환방법 등) 등 차입, 사채발행에 관한 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 금리, 금융시장 환경 등 제반 여건을 고려하여 별도의 이사회 승인을 통해 결정함.

제9호 의안) 자본준비금 감액 승인의 건

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 80억 한도 내에서 제12기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.

□ 자본준비금 감액

○ 전입가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금

(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

448,263,319,230
48,667,677,000
73,001,515,500
375,261,803,730

○ 제12기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위 : 원)

구분
주요재원
감액대상액

자본준비금 감액
주식발행초과금
8,000,000,000 한도

□ 기타사항

- 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.