신한글로벌액티브리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260209)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신한글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층 (태평로1가, 서울파이낸스센터)전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 / 차장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 09일
라. 주주총회일
2026년 02월 24일

마. 권유 시작일
2026년 02월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

농협은행(주)
최대주주
보통주
7,216,494
16.60
최대주주
-

계
-
7,216,494
16.60
-
-

* 농협은행(주)은 "캡스톤일반사모투자신탁38호(전문)"의 신탁업자이며, 본 투자신탁의 집합투자업자는 캡스톤자산운용(주)입니다.* 위 주주현황은 2026.01.30 기준 주주명부를 바탕으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재원(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

윤영진(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

조현준(신한리츠운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 09일
2026년 02월 12일
2026년 02월 23일
2026년 02월 24일

나. 피권유자의 범위

2026년 제1차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 01월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 02월 12일 오전 9시 ~ 2026년 02월 23일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한글로벌액티브
http://www.shglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, KB국민은행 본관3층(주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 24일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 02월 12일 오전 9시 ~ 2026년 02월 23일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안) 감사 선임의 건(김도연)

□ 목 적

기존 감사(박희원)가 사임 의사를 표시함에 따라, 신규 감사(김도연)를 선임하고자 함

□ 관련 규정

○ 정관 제 26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 6호

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

□ 주요 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 도 연
1979.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 도 연
공인회계사
2017.06 ~ 현재
대주회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 도 연
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

(신한글로벌액티브) 확인서(김도연).jpg
(신한글로벌액티브) 확인서(김도연)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 목 적
당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제7기 사업연도 배당재원을 확보하고자 함
□ 관련 규정

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

최소 법정준비금(C)=(B)*150%

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

105,606,009,356
43,477,664,000
65,216,496,000
40,389,513,356

당사는 감액가능 주식발행초과금의 범위에서 당 사업연도(제7기)의 배당을 위하여 자본준비금을
65억원 한도 이내
에서 감액 후 배당 재원 등으로 처분하고자 함

제3호 의안) 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건(특별결의)
□ 목 적
당사의 재무안정성과 주주의 이익을 최우선으로 하고자 자산관리회사 운용기본수수료의 보수율을 순 자산의 연 0.3%에서 연 0.05%로 인하하여 변경계약을 체결하고자 함
□ 관련 규정

○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) 제2항 14호

② 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

14. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약의 체결, 변경체결 또는 해지(자산관리회사의 변경포함)에 관한 사항(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 것을 포함함)

○ 정관 제48조(업무의 위탁) 제2항 1호

② 회사가 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 다만, 주식판매 위탁계약은 필요한 경우에 한하여 체결하는 것으로 한다.

1. 자산관리위탁계약

아. 자산관리회사가 받는 수수료의 계산방법과 지급시기에 관한 내용

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항 3호

3. 자산의 투자ㆍ운용에 관하여 총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득ㆍ처분 등 대통령령으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 부동산투자회사법시행령 제9조(주주총회의 결의사항) 제1항 2호

2. 자산관리회사와의 업무위탁 계약의 체결 또는 변경체결(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 계약을 포함한다)에 관한 사항

□ 자산관리위탁계약 변경 비교표

구분
변경 전
변경 후

별첨1.

제2조

운용수수료

제3항

제2조 운용수수료

(3) 매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 순자산{해당 사업연도말 재무제표상의 순 자산금액(총 자산금액에서 총 부채금액을 차감한 금액을 의미함)으로 산정한다}의 연

0.3%를 지급한다. 단 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계산한다.

제2조 운용수수료

(3) 매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 순자산{해당 사업연도말 재무제표상의 순 자산금액(총 자산금액에서 총 부채금액을 차감한 금액을 의미함)으로 산정한다}의 연
0.05%
를 지급한다. 단 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계산한다.

□ 기타

추후 운용수수료의 지급기준을 달리 정하고자 할 경우, 정관에 따라 절차인 주주총회의 승인 후 변경 계약을 체결할 수 있음