인크레더블버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260209)
제출인: 엠제이홀딩컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인크레더블버즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 09일

권 유 자:
성 명: (주)엠제이홀딩컴퍼니주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로20, 5층 에이533호(여의도동, 율촌빌딩)전화번호: 02-2052-1110

작 성 자:
성 명: 변재경부서 및 직위: 대표이사전화번호: 02-2052-1110

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엠제이홀딩컴퍼니
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 06일
라. 주주총회일
2026년 02월 23일

마. 권유 시작일
2026년 02월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 주주제안 안건 가결을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엠제이홀딩컴퍼니
보통주
2,075,766
4.17
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

변재경
보통주
0
없음
대표이사
-

방민주
보통주
0
없음
없음
-

강영범
보통주
0
없음
없음
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구 테헤란로52길 6, 606호(역삼동, 테헤란로오피스빌딩)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 06일
2026년 02월 12일
2026년 02월 23일
2026년 02월 23일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2026년 01월 27일) 현재 주주명부에 등재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께,

현재 인크레더블버즈는 현 경영진의 전환사채발행 철회 공시로 인한 벌점 8점 및 유상증자납입 철회공시로 인한 벌점 9점으로 인해 총 합계벌점 17점으로 2026년 2월 9일자로 주식 거래 정지라는 초유의 사태에 직면해 있습니다.

현 경영진의 주장은 전환사채발행 철회 공시로 인한 벌점에 대한 책임이 전 경영진에 있다고 하지만 당시 납입철회공시 3건(100억원 2건 및 200억원 1건) 중 납입규정에 맞게 최소1건이라도 50%이상만 납입했으면 벌점을 줄이거나 피할 수 있는 상황이었지만 그렇게 하지 않았습니다.

더욱이 벌점을 8점이나 받은 상황에서라면 공시를 할 때 더욱 만전을 기하여서 해야되지만 벌점을 부과받은지 한달도 지나지 않은 시점인 2025년 5월 8일 최대주주 대상으로 100억원의 제3자배정 유상증자를 공시하였습니다. 위 유상증자 납입공시도 3번이나 연기하면서 주주들의 불안은 가중되었고, 최후에는 납입방식을 최대주주의 현금 납입에서 제3자에 대한 비상장 ㈜모티바코리아 주식의 현물출자 방식으로 바꾸어 공시를 단행하였습니다.

그러나 이는 기존 납입가액보다 1/3 이하의 신주발행이고, 인크레더블버즈에 필요한 현물출자 방식이 아니었기에 서울중앙지방법원에서는 경영권 방어목적을 위한 신주발행으로 보아 신주발행을 불허하는 가처분 판결을 하였습니다.

현재 최대주주 휴먼웰니스 및 임신영대표가 윙스풋지분과 인크레더블버즈 주식매수에 사용한 금액으로 공시상 확인된 것만 80여억원입니다. 충분히 현금납입이 가능한 상황임에도 불구하고 왜 거래정지라는 초유에 사태를 야기시킨 것인지 의문입니다.

현 임신영대표 취임 당시 2024년 7월에 인크레더블버즈는 620억원이 넘는 현금을 가진 회사였지만 2025년 9월말 기준으로 공시된 재무재표에는 현금성 자산이 156억원밖에 되지않고, 영업손실은 취임전보다 6배이상 나빠진 상황입니다.

더욱이 현재 예정되어 있는 2026년 2월 23일자 임시주주총회를 몇일 앞두고 우량자회사인 인크레더블버즈대부의 경영권마저 최대주주인 휴먼웰니스에게 주는 방식으로 최대주주에게 인크레더블버즈의 자산을 유출시키고 최대주주의 이익만을 위한 경영을 계속하고 있습니다.

이에 주주 여러분께서 현 경영진의 무분별한 경영에 대한 책임을 물어,
주주제안측이 상정한 모든 안건에 대해 찬성을 행사
해 주실 것을 정중히 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처

주소: 서울특별시 영
등포구 국제금융로20, 5층 에이533호(여의도동, 율촌빌딩)
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2026년 02월 23일 주주총회 개회 전까지
* 주주총회 당일 주주 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 위임인 신분증 사본 및 본인 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 23일 오전 10시

장 소

서울특별시 중구 통일로114(의주로 1가, 바비엥2) 3층 Conference Room

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
[본인 참석 시]
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
[대리인 참석 시]
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 한다.

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상
11명
이내로 한다.

주주제안

제47조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.

제47조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회
또는 주주총회에
서 선임한다.

주주제안

부칙

제1조(시행일)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 02월 23일부터 시행한다.

정관개정으로 인한 시행일

변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

성효중
1984-12-25
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

정집훈
1972-07-10
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

변재경
1981-09-06
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

김혜원
1986-04-03
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

이재우
1960-03-01
사외이사
해당사항없음
해당없음
-

정현석
1981-09-02
사외이사
해당사항없음
해당없음
-

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성효중
-
2015-10 ~ 2016-03
동현회계법인 공인회계사
없음

2021-01 ~ 2026-01
편안세상텔레콤 대표

정집훈
-
1988-10 ~ 2004-06
삼일회계법인 공인회계사
없음

2019-03 ~ 현 재
(주)베노티엔알 대표

2024-12 ~ 현 재
(주)알티캐스트 대표

변재경
-
2019-05 ~ 2025-03
(주)엔투텍 사내이사
없음

2019-09 ~ 현 재
(주)엠제이홀딩컴퍼니 대표

김혜원
-
2020-03 ~ 현 재
(주)이노네트 대표
없음

2020-08 ~ 현 재
(주)미강컴퍼니 대표

이재우
변호사
1991-03 ~ 2006-03
검사
없음

2012-02 ~ 현 재
법무법인 삼우 대표변호사

정현석
변호사
2012-01 ~ 2012-11
법무법인 세승 변호사
없음

2013-03 ~ 현 재
법무법인 다우 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항없음

확인서

3.확인서_성효중

3.확인서_정집훈

3.확인서_변재경

3.확인서_김혜원

3.확인서_이재우

3.확인서_정현석

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기병
1977-11-15
-
(주)엠제이홀딩컴퍼니

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기병
변호사
2023-03 ~ 현 재
법무법인 명선 변호사
없음

2019-03 ~ 현 재
브이에스인베스트먼스(주) 기타비상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

확인서

3.확인서_김기병

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

임신영
1987.08.21

2012.08~현재 (주)휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사
2014.10~현재 (주)모티바코리아 법인 설립 및 대표이사

2019.05~현재 (주)메종21지코리아 법인 설립 및 대표이사2025.03~현재 (주)인크레더블버즈 대표이사2025.07~현재 (주)윙스풋 대표이사

2027.07.30

심용섭
1962.07.19

2006.07~현재 ㈜트루컴퍼니 대표이사2018.06~2024.11

타이틀리스트 청담점 대표

2028.03.31

Hugues Dusseaux
1954.08.11

2002~2013 LVMH 신사업부문 사장
2013~2021 Parfums Christian Dior 부사장
2013~현재 Lbeayty 싱가포르 회장
2013~현재 PCDO 두바이 회장
2016~현재 LVMH 그룹 전무이사/동남아시아&오세아니아 사장/싱가포르 관리이사/P&C부문 부사장

2027.07.30

김명구
1975.05.06

2000.07~2005.02 Ktit 사업개발팀 팀장
2005.03~2007.05 LGCNS 통신미디어그룹 컨설턴트
2007.06~2011.09 SK텔레콤 모바일 사업부문 부장
2011.09~2014.09 SK플래닛 스마트월렛그룹 부장
2014.11~2016.03 현대카드 디지털사업부 팀장
2016.04~2020.11 롯데백화점 온라인 사업부문 상무
2021.01~2021.12 CJENM 이커머스 사업부 부사장
現 컨설팅업체전무이사

2027.07.30

김희준
1967.05.09

2015.02~2016.01
광주지방검찰청 차장 검사
2014.01~2015.02
의정부지방검찰청 차장검사
2013.04~2014.01
제주지방검찰청 차장검사
2012.07~2013.04
대구지검 김천지청 지청장
2010.08~2011.09
서울지방검찰청 부장검사

2028.06.17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

임신영
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

심용섭
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

Hugues Dusseaux
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

김명구
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

김희준
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김성균
1977.06.27
2002.11~2006.08 삼일회계법인 금융본부2006.09~2019.11 회계법인리안 파트너 회계사2019.12~현재 도담회계법인 대표이사
2027.07.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김성균
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

※ 기타 참고사항