엑시온그룹 — 주주총회소집공고 (20260209)
제출인: 엑시온그룹

주주총회소집공고
6.0
(주)엑시온그룹

주주총회소집공고

2026년 02월 09일

회 사 명 :
주식회사 엑시온그룹

대 표 이 사 :
이승철, 정재영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)

(전 화) 070-7435-5472

(홈페이지)http://www.exiongroup.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 김기환

(전 화) 070-7435-5472

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

제 25기 임시주주총회 소집통지(공고)주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제25기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2026년 2월 24일 (화요일) 오전 10시00분

2. 장 소
: 서울시 강남구 봉은사로 419 (삼성2동복합문화센터) 7층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고안건- 제1호 의안: 감사보고나. 부의안건- 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건　　제1-01호 의안: 사업의 목적 일부 변경, 추가의 건(제2조)　　제1-02호 의안: 이사의 수(제27조)　　제1-03호 의안: 이사 선임(제28조)　　제1-04호 의안: 이사의 책임감경(제32조의2)　　제1-05호 의안: 부칙- 제 2호 의안: 이사 선임의 건　　제2-01호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회추천)　　제2-02호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회추천)　　제2-03호 의안: 사내이사 유성무 선임의 건(이사회추천)　　제2-04호 의안: 사내이사 David Kung 선임의 건(이사회추천)　　제2-05호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회추천)　　제2-06호 의안: 사외이사 차운영 선임의 건(이사회 추천)- 제 3호 의안: 감사 선임의 건　　제3-01호 의안: 감사 김광수 선임의 건(이사회 추천)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 홈페이지에 게재하고, 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 대리행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
7. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제25기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 이번 제25기 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.　가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr　　　　　　　　　　　　모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m　나. 전자투표 행사기간: 2026년 2월 14일 9시 ~ 2026년 2월 23일 17시　　　　　　　　　　　(기간 중 24시간 이용 가능)　다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사　　- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)　라. 수정동의안 처리" 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

※ 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 02월 09일

주식회사 엑시온그룹

대표이사 이 승 철, 정 재 영 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설명헌(출석률:96 %)
한태영(출석률:16%)
윤승용(출석률: 18%)
김훈범(출석률: 38%)
한석리(출석률: 52%)

찬 반 여 부

01
2025-01-08

1. 제24기 임시주주총회 개최일 변경의 건

2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 변경의 건

3. 영업양수 변경계약 체결 승인의 건

찬성
-
주1)
주2)
주2)

02
2025-01-20
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
찬성
-

03
2025-02-04
유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건
찬성
찬성

04
2025-02-18
(주)스타코링크 6CB 40억원 매각의 건
찬성
찬성

05
2025-02-20
제3자배정 유상증자 대상자 및 발행가액 정정의 건
찬성

06
2025-02-26

<보고사항>

1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

<결의사항>

1. 제24기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건

찬성
찬성

07
2025-03-06
제24기 (주)엑시온그룹 임시주주총회 개최의 건
찬성
-

08
2025-03-14

1. 제24기 (주)엑시온그룹 정기주주총회 개최의 건

2. (주)엑시온그룹 주주총회 의장 이승철 선임의 건

찬성
-

09
2025-03-18
제3자배정 유상증자 납입일 및 상장 예정일 변경의 건
찬성
-

10
2025-03-24

1. 제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건

2. 제10회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행 결정의 건

찬성
-

11
2025-03-28
채무(제8회차 전환사채)상환 약정을 위한 채권 담보 제공의 건
찬성
-

12
2025-04-15

1. 제3자배정 유상증자 발행의 건

2. 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 발행 결정의 건

찬성
-

13
2025-04-18
제3자배정 유상증자 주금납입은행 변경의 건
찬성
-

14
2025-04-29

1. 제25기 임시주주총회 소집의 건

2. 제25기 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건

3. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 의장 이승철 선임의 건

4. 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건

찬성
-

15
2025-05-02
펀드(해든멀티일반사모투자신탁 제1호) 투자의 건
찬성
-

16
2025-05-09
사내이사 박찬하 상여금 지급의 건
찬성
-

17
2025-05-14
제3자배정 유상증자 발행 정정의 건
찬성
-

18
2025-05-15
대여금 지급 결정의 건
찬성
-

19
2025-05-15
쓰리문개발(주) 채무변제 공정 증서 체결의 건
찬성
-

20
2025-05-19
타법인(카본코리아) 주식 매각의 건
찬성
-

21
2025-05-20

1. 타인에 대한 채무보증 결정의 건

2. 유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건

찬성
-

22
2025-05-21
타인에 대한 채무보증 보증기간 변경의 건
찬성
-

23
2025-05-26
제3자배정 유상증자 납입일 정정의 건
찬성
-

24
2025-05-27
동반성장투자조합제1호 출자의 건
찬성
-

25
2025-05-29
주식 및 경영권 양수 목적 타법인(엠제이테크) 실사 보증금 납입의 건
찬성
-

26
2025-06-05
제3자배정 유상증자 발행 정정의 건
찬성
-

27
2025-06-05
대여금 기간 연장 결정의 건
찬성
-

28
2025-06-09

1. 타법인 주식 취득 결정의 건

2. 제12회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행 결정의 건

찬성
-

29
2025-06-10

1. (주)엑시온그룹(합병회사)과 (주)엠제이테크(피합병회사) 소규모 합병의 건

2. 소규모합병 반대의사 권리주주 기준일 설정의 건

찬성
찬성

30
2025-06-11
(주)엑시온그룹(합병회사)과 (주)엠제이테크(피합병회사) 소규모 합병 정정의 건
찬성
찬성

31
2025-06-12
제25기 (주)엑시온그룹 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

32
2025-06-27

1. 정재영 대표이사 선임의 건(각자대표)

2. 제11회차 무기명식 무보증 사모전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건

찬성
주1)
-

33
2025-07-08
제3자배정 유상증자 발행의 건
찬성
-

34
2025-07-08
제5회차 전환사채권 재매각 계약 체결의 건
찬성
-

35
2025-07-10
제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
-

36
2025-07-11
(주)엠제이테크 소규모 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

37
2025-07-11
제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
-

38
2025-07-14

1. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 소집의 건

2. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건

3. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 의장 이승철 선임의 건

찬성
-

39
2025-07-15
제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건
찬성
-

40
2025-07-17

1. 제3자배정 유상증자 발행 정정의 건

2. 제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건

찬성
-

41
2025-07-22
대여금 지급 결정의 건
찬성
찬성

42
2025-07-30
제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건
찬성
-

43
2025-08-13
(주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 소집일 변경의 건
찬성
-

44
2025-08-18
소규모 합병일정 변경의 건
찬성
찬성

45
2025-08-28
제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건
찬성
-

46
2025-08-28
제25기 1분기 및 반기 재무제표 정정 승인의 건
찬성
-

47
2025-08-29
(주)엠제이테크 소규모 합병 종료 보고의 건
찬성
찬성

48
2025-09-04
지점 설치의 건
-
찬성

49
2025-09-04
임원 사택 제공 승인 건
-
찬성

50
2025-09-10
(주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 소집 변경의 건
찬성
-

51
2025-09-23
제3자배정 유상증자 발행 정정의 건
찬성
찬성

52
2025-09-26
제3자배정 유상증자 대상자 및 발행가액, 납입일등 정정의 건
찬성
찬성

53
2025-10-16
(주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 소집의 건
찬성
-

54
2025-10-22

1. 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건

2. 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건

찬성
-

55
2025-10-22
NH농협은행 한도대출(마이너스통장) 연장의 건
찬성
-

56
2025-11-04
제3자배정 유상증자 대상자, 목적 및 납입일등 정정의 건
주2)
-
찬성
찬성

57
2025-11-05

1. 제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건

2. 제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 인수 변경 계약 체결의 건

-
찬성
-

58
2025-11-13
제3자배정유상증자(160억) 정정의 건
-
-
찬성

59
2025-12-03
이사회운영규정 3차 개정의 건
-
찬성
찬성

60
2025-12-09
MXN TECHNOLOGY, INC. (구 MXN HOLDINGS, INC.) 대여금 연장 불가 및 소송 진행의 건
-
찬성
찬성

61
2025-12-12
전환사채(11CB) 발행 후 만기전 취득의 건
-
찬성
-

62
2025-12-12
MXN TECHNOLOGY, INC. 대여금(USD 1,500만) 채권회수를 위한 합의의 건
-
찬성
-

63
2025-12-22
제13회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 인수 변경 계약 체결의 건
-
-
-

64
2025-12-24

1. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 소집의 건

2. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건

3. (주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 의장 이승철 선임의 건

-
찬성
-

65
2025-12-29
제3자배정 유상증자 발행 정정의 건
-
-
-

66
2025-12-30
유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건
-
-
찬성

67
2026-01-07
유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건
-
찬성
-

68
2026-01-12
MXN TECHNOLOGY INC. 대여금 채권 회수를 위한 합의서 체결 및 담보권 설정의 건
-
-
찬성

69
2026-01-12
NH농협은행 한도대출(마이너스통장) 연장의 건
-
-
찬성

70
2026-01-22
엠제이테크 지점 25년 2기 부가세 분납을 위한 11CB(오억원) 공탁의 건
-
-
찬성

71
2026-01-26
엠제이테크 지점 우리은행 대출 관련 신용보증기금 담보(당진시 소재 부동산) 제공의 건
-
-
찬성

72
2026-01-28
제3자배정 유상증자(160억원) 대상자 및 납입일 등 정정의 건
-
-
-

73
2026-01-30
유형자산(경기도 하남시 풍산동 588-4번지 소재 부동산) 양수도계약 일부 변경의 건
-
-
-

74
2026-01-30
(주)엑시온그룹 제25기 임시주주총회 소집 변경의 건
-
-
-

75
2026-02-04
엠제이테크지점 (주)ABB로보틱스코리아 로봇 외상 매입을 위한 11CB 담보 제공의 건
-
-
찬성

76
2026-02-06
자기전환사채(제11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채) 매각 결정의 건
-
-
찬성

주1) 2025년 6월 27일 제25기 임시주주총회에서 사외이사 윤승용을 신규 선임하였습니다. 또한 동일 사외이사 한태영은 일신상의 사유로 당사의 사외이사직을 사임하였습니다.주2) 2025년 10월 31일 제25기 임시주주총회에서 사외이사 김훈범, 사외이사 한석리를 신규 선임 하였습니다. 또한 동일 사외이사 설명헌은 일신상의 사유로 당사의 사외이사직을 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
5
1,200,000,000
44,660,000
8,932,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사 및 기타비상무이사를 모두 포함한 등기이사의 보수한도 총액 입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균지급액은 2025년 1월 1일부터 동년 12월 31일 현재까지 지급금액이며, 총 5명의 지급총액 및 평균지급액을 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금대여 및 회수
이승철(최대주주의 특수관계인)
2025.01~2025.12
1.7
2.15

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 브랜드마켓 부문
① 산업의 특성

- 현재 온라인 기반 정자상거래 사업은 크게 통신판매업과 통신판매중개업으로 구분됩니다. 통신판매업은 사업자가 직접 상품을 매입/판매하는 형태로, 일반적으로 온라인 쇼핑몰이 이에 해당합니다. 통신판매중개업은 판매자와 소비자를 연결하는 플랫폼 사업으로 11번가, G마켓, 옥션 등과 같은 오픈마켓 및 마켓플레이스가 대표적입니다.최근 마켓플레이스 중심의 사업모델은 낮은 수수료와 경쟁 심화로 수익성이 저화되고 있으며, 이에 따라 일부 사업자들은 직접 판매를 병행하는 하이브리드형 사업모델로 전환하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익 구조 다변화와 경쟁력 강화를 위한 전략으로, 전자상거래 산업 전반에서 나타나는 구조적 변화로 평가됩니다.
② 산업의 성장성- 통계청에 따르면 2025년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 272조 398억원으로 전년대비 4.9% 증가하였습니다. 코로나19 펜데믹 이후 2020년 15.2%, 2021년 20.9%, 2022년 11.0%의 높은 성장률을 기록한 이후 성장 속도는 점차 둔화되고 있으나, 이는 산업이 성숙 단계에 진입한 데 따른 자연스러운 흐름으로 판단됩니다.한편 IT(AI) 및 모바일 기술의 지속적인 발전으로 온라인 쇼핑 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 모바일 쇼핑 거래 비중은 2024년 76.5%에서 2025년 77.6%로 확대되며 모바일 중심의 소비 구조가 정착되고 있습니다.또한 코로나19이후 베이비붐 세대를 포함한 중ㆍ장년층 소비자들이 온라인 쇼핑 시장에 본격적으로 유입되면서 소비자층이 확대되고 있으며, AI 기술을 활용한 데이터 분석과 개인화 서비스가 보편화됨에 따라 향후에도 온라인 쇼핑 산업은 지속적인 성장이 예상됩니다.

온라인쇼핑몰 거래액
(단위 : 억원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년

취급상품

범위별

종합몰
1,086,766
1,238,518
1,327,723
1,409,580
1,479,253
1,499,227

전문몰
486,431
663,714
783,513
879,027
1,115,066
1,221,171

운영

형태별

online몰
1,145,401
1,465,296
1,625,677
1,747,319
2,014,321
2,104,951

on/offline 병행몰
427,796
436,935
485,559
541,289
579,998
615,447

합계
1,573,197
1,902,231
2,111,236
2,288,607
2,594,319
2,720,398

(자료: 통계청, 2025년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)* 2025년 값은 잠정치 자료 입니다.

2025년 온라인 전체 패션 거래액은 57조 3,261억원으로 전년대비 1.9% 증가하였으며, 모바일 전체 패션 거래액은 전년대비 1.6% 증가한 43조 6,573억원을 기록하였습니다.

(패션 거래액)
(단위 : 억원, %)

구분
온라인 쇼핑
모바일 쇼핑

전체 거래액
패션 거래액
전체 거래액
패션 거래액

2024년
2,594,319
562,775
1,983,395
429,644

2025년
2,720,398
573,261
2,111,448
436,573

전기대비성장률
4.9
1.9
6.5
1.6

(자료: 통계청, 2025년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)* 2025년 값은 잠정치 자료 입니다.

③ 경기변동의 특성- 온라인 기반 전자상거래 사업은 경기 변동에 따른 소비 심리 변화의 영향을 받을 수 있으나, 전통적인 오프라인 유통채널에 비해 상품 구성 및 가격 정책, 프로모션 전략을 비교적 신속하고 유연하게 조정할 수 있어 상대적으로 경기 민감도는 낮은 편입니다.다만, 온라인 쇼핑 상품군 중 높은 비중을 차지하는 패션 카테고리의 경우 계절적 요인의 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 이에 따라 매출 예측을 기반으로 한 상품 소싱 및 시즌별 프로모션 전략 수립이 중요하며, 제품 단가 특성상 S/S 시즌 대비 F/W 시즌의 매출 비중이 상대적으로 높은 경향을 보입니다.

2025년 상품군별 온라인쇼핑 거래액
(단위 : 억원, %)

상품군
가전
도서
패션
식품
생활
서비스
기타
합계

거래액
314,973
46,940
573,261
522,967
358,948
874,826
28,482
2,720,396

비중
11.6
1.7
21.1
19.2
13.2
32.2
1.0
100.0

(자료: 통계청, 2025년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)

④ 경쟁요소- 온라인 전자상거래 산업은 모바일쇼핑 거래비중이 지속적으로 확대되고 있는 환경에서 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 모바일 환경에 최적화된 서비스 제공 여부가 사업자 간 경쟁에서 중요한 요소로 작용하고 있으며, 모바일 기반 이용 편의성과 접근성이 경쟁력에 영향을 미치고 있습니다.

⑤ 자금조달의 특성- 브랜드마켓을 포함한 온라인 전자상거래 사업은 플랫폼 운영, 상품 소싱, 마케팅 및 프로모션 집행 등을 위해 지속적인 운영자금이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 특히 직접 상품을 매입하여 판매하는 하이브리드형 사업모델의 경우, 상품 매입 및 재고 운영에 따른 자금 소요가 발생할 수 있습니다.다만, 온라인 기반 사업 특성상 대규모 오프라인 점포 투자에 대한 부담은 상대적으로 낮아, 사업 운영 및 성장 단계에 따라 자금 운용의 유연성이 비교적 높은 편입니다.

(2) 커머스인프라 부문

① 산업의 특성- PC 및 인터넷 보급과 스마트폰 확산으로 소비 형태가 오프라인 중심에서 온라인 중심으로 전환되면서, 전자상거래를 뒷받침하는 커머스인프라 산업의 중요성이 지속적으로 확대되고 있습니다. 커머스 인프라 산업은 전자상거래 과정에서 발생하는 주문, 결제, 물류, 정산, 고객관리 등 다양한 기능을 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하는 IT 기반 솔루션을 제공하는 산업입니다.온라인 유통 채널이 기업의 핵심 영업 수단으로 자리 잡으면서, 브랜드 사업자들은 다수의 국내외 이커머스 채널을 동시에 운영해야 하는 환경에 놓이게 되었습니다. 이에 따라 개별 기업이 모든 운영 기능을 직접 수행하기보다는, 커머스인프라를 활용해 운영 효율성과 서비스 품질을 제고하는 방식이 일반화되고 있으며, 이는 유통 구조의 효율화와 비용절감 측면에서 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.커머스인프라 산업은 초기 단일 이커머스 플랫폼 내부 시스템 중심에서 출발해, 점차 다수의 이커머스 채널을 연동 및 관리할 수 있는 통합 솔류션 형태로 발전해 왔습니다. 다만 국내외 다양한 이커머스를 하나의 프로세스로 통합하는 데에는 이해관계 조정과 기술적 난이도가 높아 시장의 수요에 비해 공급은 제한적인 상황입니다.이러한 환경에서 커머스인프라 구축을 위해서는 전체 이커머스 산업에 대한 폭넓은 이해와 집약된 운영지식, 그리고 고도화된 IT 시스템이 필수적으로 요구됩니다. 이에 따라 커머스 인프라 공급업체들은 특정 기능에 특화된 서비스를 기반으로 사업을 고도화하고, 이를 다른 영역까지 확장해 통합 솔루션을 제공하기 위해 경쟁적으로 성장을 모색하고 있습니다. 또한 이커머스 산업은 다른 산업에 비해 트렌드 변화 속도가 빠른 특성을 지니고 있어, 시장 변화를 정확히 파악하고 이에 대한 적절한 대응 전략을 마련하는 것이 사업 경쟁력의 핵심 요소로 작용하고 있습니다.
② 산업의 성장성- 이커머스 산업은 코로나19 펜데믹을 계기로 급격한 성장을 기록한 이후, 최근에는 성장률이 점진적으로 둔화되며 성숙기에 진입한 단계로 평가되고 있습니다. 글로벌 시장 역시 과거의 고속 성장 국면을 지나 안정적인 성장세로 전환되는 추세입니다.eMarketer의 'Worldwide Ecommerce Forecast 2022-2028' 보고서에 따르면, 2025년에는 글로벌 경기 둔화 및 주요 시장의 불확실성으로 전 세계 전자상거래 성장률이 일시적으로 낮아질 것으로 예상되나, 이후에는 점진적인 회복세가 전망되고 있습니다. 글로벌 전자상거래 매출은 2026년 약 6조 8천억달러, 2028년에는 7조 8천억달러를 상회할 것으로 예상되며, 성장률은 한 자릿수 수준에서 안정화될 것으로 보입니다.국내 이커머스 시장 역시 성숙기에 접어들며 과거 두 자리수 성장률 대비 낮은 성장세를 보이고 있으나, 모바일 쇼핑 확대, AI 기반 개인화 서비스, 소셜 커머스 등 기술 발전과 소비 패턴 변화에 힘입어 지속적인 성장 잠재력은 유지되고 있습니다. 특히 온라인 소비가 일상화되며 국내 소매 시장 내 온라인 침투율은 지속적으로 확대되고 있습니다.다만, 글로벌 저가 플랫폼의 시장 진입 확대와 일부 이커머스 플랫폼의 신뢰도 이슈등은 산업 전반의 도전요인으로 작용하고 있으며, 향후에는 기술 경쟁력과 신뢰 기반의 서비스 운영이 산업 성장의 핵심 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.
③ 경기변동의 특성- 커머스인프라 사업은 전반적인 경기 상황에 따른 소비심리 변화의 영향을 받을 수 있으나, 특정 제품이나 산업군에 한정되지 않기 때문에 개별 산업에 비해 경기 변동에 따른 영향의 폭은 상대적으로 제한적인 편입니다.
④ 경쟁요소- 커머스인프라 산업은 다수의 브랜드 사업자와 이커머스 플랫폼을 대상으로 서비스를 제공하는 구조로, IT 기반 솔루션의 완성도와 운영 효율성이 경쟁의 핵심 요소로 작용하고 있습니다. 특히 모바일 쇼핑 확대, 옴니채널 운영, 개인화 서비스 등 이커머스 환경의 변화에 대응할 수 있는 기술력과 확장성이 중요한 경쟁 요인으로 부각되고 있습니다. 또한 국내외 다양한 이커머스 채널을 연동·관리할 수 있는 통합 역량을 확보하는 데 기술적 난이도와 이해관계 조정이 요구되어, 이에 대한 대응 능력이 경쟁력의 차이를 형성하고 있습니다.
⑤ 자금조달상의 특성- 해당 산업은 IT 기반 시스템 구축 및 운영이 핵심으로, 서비스 고도화와 안정적인 운영을 위한 지속적인 투자 자금이 요구되는 특성을 가지고 있습니다. 특히 이커머스 환경변화에 대응하기 위한 기술개발과 시스템 유지에 중장기적인 자금운용이 중요하게 작용합니다.
⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 등- 커머스인프라 산업은 전자상거래를 기반으로 하는 산업 특성상 개인정보 보호, 서비스 안정성, 거래 신뢰성 등과 관련된 제도적 환경의 영향을 받습니다. 또한 이커머스 시장 전반에서 신뢰도 이슈가 중요하게 부각되고 있어, 서비스 제공 과정에서 시스템 안정성과 신뢰 구축이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 제도적ㆍ환경적 요인은 커머스인프라 사업자의 운영 방식과 서비스 설계에 영향을 미치는 요인으로 작용하고 있습니다.
(3) 하이테크 사업 부문
① 산업의 특성
- 배관 시공 산업은 주거용ㆍ상업용 건축물, 산업플렌트. 공공인프라 전반에 필수적으로 적용되는 기반 산업으로서, 상수도/난방/냉방/가스 등 건축물 및 산업설비의 핵심 기능을 담당합니다. 건설 산업 및 산업설비 시장과 밀접한 연관성을 가지며, 국가 기반시설 유지와 산업 활동을 뒷받침하는 역할을 수행하고 있습니다.국민경제 측면에서 배관 시공 산업은 주거 환경 개선, 산업 생산 기반 구축, 공공 인프라 안정성 확보에 기여하는 산업으로 평가됩니다. 특히 노후화된 수도관ㆍ난방관ㆍ가스관 등 사회기반시설의 교체 및 유지, 보수 수요가 지속적으로 발생함에 따라 중장기적으로 안정적인 산업적 지위를 유지하고 있습니다.산업은 수주 기반 구조로 운영되며, 기술력과 시공 품질, 공정관리 능력 등이 사업 성과를 좌우하는 특징을 보입니다. 최근에는 스마트시티 개발, 친환경 건축물 확대와 함께 고효율 설비 및 자동제어가 가능한 배관시스템의 중요성이 증가하고 있습니다.

② 산업의 성장성
- 배관 시공 산업은 2023~2024년 국내 건설 경기 위축의 영향을 일부 받았으나, 정부의 주택공급 활성화 정책과 SOC 투자 확대 기조에 따라 2025년 이후 점진적인 회복이 전망되고 있습니다. 노후 공공 인프라의 교체 수요와 도시재생사업 확대는 산업의 중장기적 성장 기반으로 작용하고 있습니다.또한 반도체, 2차전지, 정밀화학 등 첨단 산업의 설비 투자 확대에 따라 산업 플랜트 및 고정밀 배관 설비 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 산업용 배관 시장은 2024년 약 21조원 규모에서 2029년까지 연평균 약 4.5% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 고효율ㆍ친환경 설비 및 자동화 기술 적용 확대 역시 산업 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
- 배관 시공 산업은 건설 경기와 연동되는 경기 민감성 산업에 해당하나, 건축물 및 공공 인프라 구축에 필수적인 공정이라는 특성상 수요의 급격한 변동은 제한적인 편입니다. 특히 노후 설비 교체, 유지ㆍ보수 및 공공인프라 관련 수요는 경기 변동과 관계없이 비교적 안정적으로 발생하는 경향을 보입니다.다만, 민간 건설 및 대형 개발 프로젝트의 발주 규모는 경기 상황에 따라 단기적인 양향을 받을 수 있으며, 이에 따라 수주 시기와 공사 물량의 변동이 나타날 수 있습니다.
④ 경쟁요소
- 배관 시공 산업은 다수의 사업자가 경쟁하는 구조로, 완전경쟁에 가까운 시장 특성을 보입니다. 공공 및 민간 수주 시장에서는 단순 가격 경쟁보다는 기술력, 시공 품질, 공사관리 역량, 과거 실적 및 안전관리 능력등이 주요 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.최근에는 고효율ㆍ친환경 설비 적용 능력, BIM 기반 설계 및 시공 역량, 고정밀 배관 시공 기술 확보 여부가 경쟁력의 중요한 요소로 부각되고 있으며, 숙련 기능공 확보 역시 경쟁 우위를 좌우하는 요인으로 작용하고 있습니다.
⑤ 자금조달상의 특성
- 하이테크 사업부문의 배관 시공 사업은 반도체ㆍ디스플레이 플랜트, 발전소, 공공 인프라 등 대형 프로젝트 수주를 기반으로 수행되는 구조로, 사업 추진을 위한 자금은 주로 프로젝트 단위로 소요됩니다. 이에 따라 공정 진행에 따른 자금 집행과 회수가 이루어지는 특성을 가지며, 기술력과 시공 역량을 바탕으로 안정적인 수주 확보가 자금 운용에 중요한 요소로 작용합니다.
⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 등
- 배관 시공 산업은 <건설산업기본법>, <기계설비법> 등 관련 법령의 규제를 받으며, 공공공사에 참여하기 위해서는 적격심사제도 또는 종합심사낙찰제 등 법적ㆍ제도적 기준을 충족해야 합니다.또한, ESG 경영 확산 및 탄소중립 정책 추진에 따라 에너지 효율이 높고 친환경 자재를 적용한 설비에 대한 요구가 증가하고 있으며, 이에 따른 기술 기준 및 산업 환경 변화가 지속되고 있습니다.
(4) 로봇자동화 사업 부문
① 산업의 특성
- 국내 산업용 로봇산업은 제조업의 고도화 및 자동화 수요 증가, 고령화에 따른 인력부족, 인건비 상승 등의 요인에 의해 확대되고 있습니다. 산업용 로봇은 자동차, 전자, 반도체, 정밀기계 등의 산업군에서 활용되며, 용접, 조립, 뮬류 이송, 검사 및 포장 등 다양한 공정에 투입되고 있습니다.국내 로봇 밀도는 1만명당 약 1,012대로 세계 최고 수준을 기록하고 있으며, 이는 국내 제조업 전반에서 산업용 로봇 활용이 높은 수준임을 보여주고 있습니다.

제조용 로봇시장 현황.jpg
제조용 로봇시장 현황

② 산업의 성장성
- 2023년 기준 국내 산업용 로봇 시장 규모는 약 2조 9,903억원으로 전체 로봇산업 매출의 약 절반을 차지하고 있습니다. 향후 국내 산업용 로봇 시장은 연평균 7~8% 수준의 안정적인 성장이 전망되고 있으며, 반도체ㆍ디스플레이ㆍ2차전지 등 고부가가치 산업에서의 수요 확대에 따라 설비 투자와 함께 로봇 설치 및 유지관리 용역 시장도 동반 성장할 것으로 기대되고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
- 국내 산업용 로봇 시장은 제조업의 설비 투자와 연계되어 있으며, 반도체ㆍ디스플레이ㆍ2차전지 등 산업군의 투자 확대에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 산업용 로봇 설치 및 유지관리 서비스 시장 또한 설비 투자 추이에 영향을 받는 특성을 보이고 있습니다.
④ 경쟁요소
- 산업용 로봇 설치 및 유지관리 서비스를 제공하는 기업은 글로벌 로봇 공급업체의 제품설치, 세팅 및 사후관리 역량이 주요 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 특히 ABB 등 글로벌 로봇 공급업체의 제품을 기반으로한 설치 및 유지관리 역량이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.
⑤ 자금조달상의 특성
- 국내 산업용 로봇산업은 정부의 정책적 지원을 바탕으로 민관 합동 투자가 이루어지고 있습니다. 「제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)」에 따라 민관 합동으로 3조원 이상이 투자될 예정이며, 로봇산업 경쟁력 강화를 위한 재정적 지원이 추진되고 있습니다. 이러한 투자 기조는 산업용 로봇 설치 및 유지관리 관련 사업의 자금 조달 환경에 영향을 미치고 있습니다.
⑥ 관련 법령 또는 정부의 규제 등
- 정부는 정부는 「제4차 지능형로봇 기본계획(2024~2028)」을 통해 로봇산업 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진하고 있으며, 전문 인력 1.5만명 이상 양성 및 핵심 부품/소프트웨어 개발 지원을 병행하고 있습니다. 이를 통해 국내 로봇산업의 자립도 제고 및 산업 전반의 기반강화를 도모하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 해외 수입 대행 및 국내 업체들의 입점을 통한 전자 상거래(E Commerce, Mobile Commerce)업을 중심으로, 2025년 8월 (주)엠제이테크와의 합병을 통해 기계설비 DUCTㆍ배관공사 및 산업용 로봇 설치 등 하이테크ㆍ로봇자동화 분야 사업까지 사업 영역을 확대하였습니다.

법인명
주요 사업부문
매출 비중(%)
비고

(주)엑시온그룹주2)
브랜드 마켓 부문
5.7
-

커머스 인프라 부문
1.5
-

하이테크 부문
84.8
DUCT 및 배관공사

로봇자동화 부문
5.7
산업용 로봇 설치

(주)카본코리아주1)
이산화탄소포집부문
2.3
-

주1) 당사는 2024년 7월 18일 '주식회사 카본코리아'의 주식 612,000주를 취득하여 '주식회사 카본코리아'의 51% 지분을 확보하면서 동사의 최대주주가 되어 지배력이 있는 당사의 종속회사로 편입하였으나, 2025년 05월 19일 보유 지분 전부를 매각하여 당사의 종속회사에서 제외하였으며, (주)카본코리아의 당기 매출 비중은 종속관계가 소멸하기 전까지의 누적 매출액 기준입니다. 주2) 당사는 2025년 6월 11일 당사를 존속회사로하고 (주)엠제이테크를 소멸회사로 하는 소규모합병 계약을 체결하였으며 2025년 8월 29일 소규모합병 절차가 종료되어 (주)엠제이테크의 기계 설비 DUCT 및 배관공사사업과 로봇설치업을 당사의 주요 사업부로 추가되었습니다.

① 브랜드마켓
Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)당사는 위즈위드의 입점 판매자들의 상품 브랜딩을 지원하는 Managed Marketplace를 통해 브랜드로 성장할 수 있는 시스템을 제공하고, 주요 6개 Mega City의 Hub를 기반으로 국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 해외 상품 소싱으로 국내 상품 소싱에 제한된 경쟁사에 비해 폭넓은 상품 경험을 제공합니다.또한 다수의 브랜드와의 협업을 통해 위즈위드에서 독점으로 운영할 수 있는 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하여 수익성 극대화와 동시에 타채널과의 차별된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 제고시키는 노력을 하고 있습니다.
② 커머스인프라
공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스당사는 각 국가별 Maga City의 Hub를 활용한 이커머스 통합 프로세스를 제공하는 EDGE N2N('Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자)이라는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영하여, 당사와 계약된 브랜드 또는 리테일 사업자가 국내와 해외의 이커머스 시장에서 상품을 많이 판매할 수 있도록 Total 커머스 인프라를 제공합니다. EDGE N2N의 주요 타겟은 WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드, 또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장가능성이 높은 브랜드들입니다.
③ 하이테크
배관 시공업은 건축물, 산업설비, 플랜트 및 공공 인프라 등에 필수적으로 설치되는 유체 수송 경로를 구축하는 전문 시공업입니다. 이는 물, 가스, 냉난방, 오폐수 및 증기 등 다양한 유체를 전달하기 위한 배관 및 관련 설비의 설치를 포함하며, 주로 종합건설사 또는 공공기관으로부터 도급 또는 하도급 형태로 수주를 받아 공사를 수행합니다. 해당 산업은 건설산업기본법에 따라 기계설비공사업, 가스시설시공업 등의 면허가 필요하며, 시공의 품질과 안전이 국가적 기준에 따라 엄격히 관리되고 있습니다.
④ 로봇자동화
로봇자동화 사업부는 글로벌 로봇 회사인 ABB와 계약을 맺고 회사의 소프트웨어 시스템통합기술을 접목하여 고객사에 도장로봇등을 설치 제공하는 사업부입니다. 주요 서비스로는 'ABB 로봇 자동화 시스템'을 활용한 공정 자동화 솔루션 제공, 유지보수, 그리고 시스템 설계 및 설치를 포함합니다. 이 사업부는 자동차, 반도체, 플랜트 등 다양한 산업에 적용할 수 있는 자동화 솔루션을 제공하며, 공정 설계부터 시공, 운영, 연동까지 'End-to-End'로 수행하는 것이 특징입니다. 2024년 로봇 자동화 사업부를 정식 출범하고 필수 시설인 테스트시설도 확보 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요 제품 및 서비스

브랜드마켓
Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(www.wizwid.com)

커머스인프라
공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스

하이테크
DUCT 및 배관공사

로봇자동화
산업용 로봇 설치

(2) 시장점유율
- 브랜드마켓 부문

(단위 : 억원, 거래액기준)

연도
온라인 시장
당사

시장규모
증가율
거래액
점유율

2021년
1,902,231
20.9%
435
0.023%

2022년
2,111,236
11.0%
254
0.012%

2023년
2,288,607
8.4%
174
0.008%

2024년
2,420,897
5.8%
152
0.006%

2025년
2,720,398
4.9%
29
0.001%

(자료: 통계청, 2025년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향)* 2025년 값은 잠정치 자료 입니다.
- 이외 사업부문별 시장 점유율은 정확한 통계가 없거나 변동성이 심하여 객관적인 자료 확보가 어려움에 따라 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

- 상기 1.사업의 개요 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

exion 조직도 (2025.12.31 기준).jpg
exion 조직도 (2025.12.31 기준)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1.~ 83. (생략)

제2조(목적)1.~83. (현행과 같음)

84. 풍력발전 시스템공사85. 태양광발전 시스템공사86. 풍력 및 신재생에너지 개발사업87. 전문소방설비 공사업88. 풍력발전 계측설비업89. 풍력기자재 판매업90. 풍력기자재 관련 무역업91. 풍력발전기 유지보수업92. 학술연구용역업93. 철근콘크리트 공사업94. 산업용전기설비 설계 및 제조업95. 풍력발전시스템 제조 및 판매업96. 태양광발전시스템 제조 및 판매업97. 태양광발전기 유지보수업98. 전기공사업99. 발전소 운영 및 유지보수업100. 전기안전관리 대행업101. 건축물(시설) 유지관리업102. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링103. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체104. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
신설 목적추가

84. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체85. 위 각호에 관련되는 유통업86. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업

105. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 (번호변경)
106. 위 각호에 관련되는 유통업 (번호변경)
107. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 (번호변경)

사업의 목적정비

제27조(이사의 수)회사의 이사는 대표이사를 포함하여 3인 이상 9인 이하로 한다.

제27조(이사의 수)회사의 이사는 대표이사를 포함하여 3인 이상 9인 이하로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정안적용

제28조(이사 선임)①~② (생략)③ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에 정한 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.④ (생략)

제28조(이사 선임)
①~② (생략)③
독립
이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조에 정한 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.④ (생략)

상법 개정안적용

제32조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제32조의2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제 397조의2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 개정안적용

<신설>

附 則(2026.02.24)

제 1조(시행일) 이 정관은 2026年 2月 24日부터 시행한다.

제 2조(독립이사에 관한 적용례) ① 제27조, 제28조, 제32조의2의 개정규정은 2026年 7月 23日부터 시행한다.

② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027年 7月 22日 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이재영
1970-03-08
미해당
-
-
이사회

최범수
1975-12-01
미해당
-
-
이사회

유성무
1976-03-26
미해당
-
-
이사회

David Kung
1982-06-26
미해당
-
-
이사회

김윤석
1970-01-18
해당
-
-
이사회

차운영
1957-09-03
해당
-
-
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재영
경영인

(-)

(
前)
(
前)
(
前)

Canada Mc gill Univ MBA㈜그라비티(NASDAQ) 이사㈜터치스톤 캐피탈 파트너스 상무이사㈜지아이바이오(KOSDAQ) 해외투자담당 이사
-

최범수
경영인

(-)(
現)
(
現)
(
現)

단국대학교 토목공학과한.러 브랴트상공회의소 한국대표(대한상공회의소)㈜포렉스홀딩스 대표이사㈜포렉스자산운용 부회장
주1)

유성무
경영인

(-)(
前)
(
前)
(
前)

광주호남대학교 경영학과LG전자(주) 빛고을에너지(주)위더스ENG 대표이사(주)씨앤코어 대표이사
-

David Kung
경영인

(-)(
前)(
前)(
現)

University of Waterloo, Canada, Bachelor of Aris (학사/ 문학사)(주)테라코믹스, 최고 크리에이티브 책임자Terapin Studios USA, Los Angeles, USA, 사업개발부사장MDOF Capital, Toronto, Canada, 최고운영책임자
-

김윤석
경영인

(-)

(
前)
(
前)
(
前)

로체스터 대학 경제학부골드만삭스 서울 주식조사부 과장론스타 코리아 투자부 차장PAG펀드 투자부 전무
-

차운영
경영인

(-)(
前)
(
現)

연세대학교 상경대학(유)영일세무법인 대표이사영일공인회계사감사반 대표공인회계사
-

주1) ⅰ. 부동산 매매계약 (계약 체결일: 2024년 6월 18일)　- 매도인 : (주)쓰리문개발 (후보자와의 관계: 최대주주)　- 매수인 : (주)엑시온그룹　- 매매대상 부동산 : 경기도 하남시 풍산동 588-4번지 부동산　- 매매금액 : 38,000,000,000원(양수기준일 : 2026년 02월 27일)ⅱ. 제5회차 전환사채 인수계약 (계약 체결일: 2024년 6월 18일)　- 발행회사 : (주)엑시온그룹　- 발행 대상자 : 쓰리문개발(주) (후보자와의 관계: 최대주주)　- 발행가액 및 조건 : 11,154,000,000원, 표면이자율 3.0%, 만기이자율 5.0%　- 사채만기일 : 2027년 6월 18일　- 본 보고서 작성기준일 현재 일부 전환사채(7회차)로 대납 상환, 일부 현금 상환, 잔여 전환사채 전부 전환 청구되어 당사의 주식으로 전환됨.ⅲ. 제7회차 영구전환사채 인수계약 (계약 체결일: 2024년 11월 4일)　- 발행회사 : (주)엑시온그룹　- 발행 대상자 : 쓰리문개발(주) (후보자와의 관계: 최대주주)　- 발행가액 및 조건 : 5,500,000,000원, 표면이자율 3.0%, 만기이자율 3.0%　- 사채만기일 : 2054년 11월 4일　- 본 보고서 작성기준일 현재 전환사채 전부 전환 청구되어 당사의 주식으로 전환됨.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

최범수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

유성무
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

David Kung
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김윤석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

차운영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 김윤석]후보자는 전략 및 투자, 기업경영 전반에 대한 지식과 역량이 풍부한 인사로서, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하고, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 충실히 준수하며, 각 의안이 회사에 미칠 영향을 충분이 고려하는 등 사외이사로서 주어질 직무를 성실하게 수행할 계획입니다.또한 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 직무를 수행하며, 기업과 주주 및 이해관계자 모두의 가치 제고를 목표로 합리적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 이사회의 역할과 책임을 충실히 이행하고자 합니다.후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.
[사외이사 후보자 차운영]후보자는 공인회계사로서 다양한 기업을 대상으로 감사 및 회계자문 업무를 수행하며 축적한 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 회계처리에 대한 깊은 전문적 이해를 바탕으로 재무 건전성 제고와 투명한 정보공시 체계 구축에 실질적으로 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 통해 이사회의 독립적 견제 기능을 강화하고, 합리적이고 투명한 의사결정이 이루어질 수 있도록 의미 있는 역할을 수행하고자 합니다.후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다.

확인서

제2-1호 의안_사내이사 이재영 후보자_확인서.jpg
제2-1호 의안_사내이사 이재영 후보자_확인서

제2-2호 의안_사내이사 최범수 후보자_확인서.jpg
제2-2호 의안_사내이사 최범수 후보자_확인서

제2-3호 의안_사내이사 유성무 후보자_확인서.jpg
제2-3호 의안_사내이사 유성무 후보자_확인서

제2-4호 의안_사내이사 david kung 후보자_확인서.jpg
제2-4호 의안_사내이사 david kung 후보자_확인서

제2-5호 의안_사외이사 김윤석 후보자_확인서.jpg
제2-5호 의안_사외이사 김윤석 후보자_확인서

제2-6호 의안_사외이사 차운영 후보자_확인서.jpg
제2-6호 의안_사외이사 차운영 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김광수
1965-01-11
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
경영인

(-)(-)
(
前)
(
前)
(
前)

육군사관학교 관리학(경제/경영) 학사국방대학원 국방관리(회계학) 석사육군본부 기획관리참모부 예산편성과장육군본부 예산차장(준장)국군 재정관리단 단장(준장)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단되며, 당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 추천함

확인서

제3-1호 의안_감사 김광수 후보자_확인서.jpg
제3-1호 의안_감사 김광수 후보자_확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

제25기 임시주주총회 개최(예정)일: 2026년 2월 24일(화)
■
전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제25기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 '한국예탁결제원'에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 이번 제25기 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.　가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr　　　　　　　　　　　　모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m　나. 전자투표 행사기간: 2026년 2월 14일 9시 ~ 2026년 2월 23일 17시　　　　　　　　　　　(기간 중 24시간 이용 가능)　다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사　　- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)　라. 수정동의안 처리" 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 인감증명서(개인, 법인), 대리인 신분증

■ 기타사항　- 주차 장소가 협소하여 주차지원이 어려우니 대중교통 이용을 부탁드립니다.　- 今期 총회시 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.