신한글로벌액티브리츠 — 주주총회소집공고 (20260209)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2026년 02월 09일

회 사 명 :
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
조준우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터)

(전 화)02-2158-7400

(홈페이지)http://www.shglobalreit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)김 혜 중

(전 화)02-2073-0853

주주총회 소집공고

(2026년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 02월 24일(화) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실3. 회의목적사항(부의안건)제 1호 의안: 감사 선임의 건(김도연)제 2호 의안: 자본준비금 감액의 건제 3호 의안: 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건(특별결의)4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
-법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증 사본 및 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2026년 02월 12일 오전 9시 ~ 2026년 02월 23일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니
대중교통 이용
을 부탁드립니다.- 당사는 금번 주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.- 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다. 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 대표이사 조 준 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2026년 01월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 25개, 위탁관리부동산투자회사 417개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 446개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.08조원 수준입니다.[전체 리츠 현황]

리츠 수 및 자산규모 추이(2026.1월말).jpg
리츠 수 및 자산규모 추이(2026.1월말)

나. 회사의 현황

당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 ① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 임시주주총회 소집1. 일시: 2026년 02월 24일(화) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실3. 임시주주총회 부의 안건

제 1호 의안: 감사 선임의 건(김도연)제 2호 의안: 자본준비금 감액의 건제 3호 의안: 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건(특별결의)

□ 감사의 선임

제1호 의안) 감사 선임의 건(김도연)
□ 목 적

기존 감사(박희원)가 사임 의사를 표시함에 따라, 신규 감사(김도연)를 선임하고자 함

□ 관련 규정

○ 정관 제 26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 6호

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

□ 주요 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 도 연
1979.02.14
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 도 연
공인회계사
2017.06 ~ 현재
대주회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 도 연
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

(신한글로벌액티브) 확인서(김도연).jpg
(신한글로벌액티브) 확인서(김도연)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 목 적
당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금의 일부를 감액 및 해당 금액을 이익잉여금으로 이입하여 제7기 사업연도 배당재원을 확보하고자 함
□ 관련 규정

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

최소 법정준비금(C)=(B)*150%

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

105,606,009,356
43,477,664,000
65,216,496,000
40,389,513,356

당사는 감액가능 주식발행초과금의 범위에서 당 사업연도(제7기)의 배당을 위하여 자본준비금을
65억원 한도 이내
에서 감액 후 배당 재원 등으로 처분하고자 함

제3호 의안) 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건(특별결의)
□ 목 적
당사의 재무안정성과 주주의 이익을 최우선으로 하고자 자산관리회사 운용기본수수료의 보수율을 순 자산의 연 0.3%에서 연 0.05%로 인하하여 변경계약을 체결하고자 함
□ 관련 규정

○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항) 제2항 14호

② 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

14. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약의 체결, 변경체결 또는 해지(자산관리회사의 변경포함)에 관한 사항(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 것을 포함함)

○ 정관 제48조(업무의 위탁) 제2항 1호

② 회사가 각 수탁회사와 체결할 위탁계약의 개요는 다음과 같다. 다만, 주식판매 위탁계약은 필요한 경우에 한하여 체결하는 것으로 한다.

1. 자산관리위탁계약

아. 자산관리회사가 받는 수수료의 계산방법과 지급시기에 관한 내용

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항 3호

3. 자산의 투자ㆍ운용에 관하여 총자산의 100분의 30을 초과하는 자산의 취득ㆍ처분 등 대통령령으로 정하는 중요한 계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 부동산투자회사법시행령 제9조(주주총회의 결의사항) 제1항 2호

2. 자산관리회사와의 업무위탁 계약의 체결 또는 변경체결(자산관리회사가 받는 보수를 변경하는 계약을 포함한다)에 관한 사항

□ 자산관리위탁계약 변경 비교표

구분
변경 전
변경 후

별첨1.

제2조

운용수수료

제3항

제2조 운용수수료

(3) 매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 순자산{해당 사업연도말 재무제표상의 순 자산금액(총 자산금액에서 총 부채금액을 차감한 금액을 의미함)으로 산정한다}의 연

0.3%를 지급한다. 단 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계산한다.

제2조 운용수수료

(3) 매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 순자산{해당 사업연도말 재무제표상의 순 자산금액(총 자산금액에서 총 부채금액을 차감한 금액을 의미함)으로 산정한다}의 연
0.05%
를 지급한다. 단 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계산한다.

□ 기타

추후 운용수수료의 지급기준을 달리 정하고자 할 경우, 정관에 따라 절차인 주주총회의 승인 후 변경 계약을 체결할 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항 없음.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2026년 02월 12일 오전 9시 ~ 2026년 02월 23일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리■ 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다.