미래에셋맵스리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260209)
제출인: 미래에셋맵스리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 09일

권 유 자:
성 명: (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33, 타워1, 12층전화번호: 02-6355-8932

작 성 자:
성 명: 안 중 혁부서 및 직위: 미래에셋자산운용(주) REITs운용본부 선임매니저전화번호: 02-6355-8932

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 09일
라. 주주총회일
2026년 02월 25일

마. 권유 시작일
2026년 02월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

국민은행(미래에셋자산운용)
최대주주
보통주
2,883,113
11.53
최대주주
-

계
-
2,883,113
11.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)
보통주
0
자산관리사 직원
-
-

최효선(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)
개인
0
-
자산관리사 직원
-
-

최효선(신한펀드파트너스(주))
개인
0
-
사무수탁사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 09일
2026년 02월 15일
2026년 02월 24일
2026년 02월 25일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 2월 15일 9시 ~ 2026년 2월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋맵스리츠
https://www.maps1reit.miraeasset.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효선(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0521

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 25일(수) 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 2월 15일 오전 9시부터 2026년 2월 24일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.maps1reit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2026년 02월 24일(화요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효선(우.07325)5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집 1.일시: 2026년 02월 25일(수요일) 오전 10시 2.장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장 □ 제11기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

제2호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건제4호 의안: 감사 중임의 건(감사 이윤실)

제5호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 2월 9일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 : 2025년 11월 30일 현재

제 10(전) 기 : 2025년 05월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제11(당) 기말
제10(전) 기말

자산

유동자산
14,852,842,787
16,317,459,748

현금및현금성자산
1,965,078,260
867,979,028

당기손익-공정가치측정금융자산
5,623,074,321
8,218,238,020

기타유동금융자산
7,192,843,394
7,156,603,748

기타유동자산
12,692,322
19,395,262

당기법인세자산
59,154,490
55,243,690

비유동자산
286,145,710,108
287,840,536,015

당기손익-공정가치측정금융자산
11,890,000,000
11,890,000,000

투자부동산
274,255,710,108
275,950,536,015

자산 총계
300,998,552,895
304,157,995,763

부채

유동부채
2,790,121,474
2,800,987,043

기타유동금융부채
1,560,330,045
1,634,702,424

기타유동부채
1,229,791,429
1,166,284,619

비유동부채
202,114,414,723
202,100,076,598

장기차입금
153,780,734,797
153,736,265,479

임대보증금
39,544,332,523
39,071,822,740

기타비유동부채
8,789,347,403
9,291,988,379

부채 총계
204,904,536,197
204,901,063,641

자본

자본금
24,995,105,000
24,995,105,000

자본잉여금
81,499,558,793
81,499,558,793

이익잉여금(결손금)
(10,400,647,095)
(7,237,731,671)

자본 총계
96,094,016,698
99,256,932,122

자본과 부채 총계
300,998,552,895
304,157,995,763

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11(당) 기 : 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업수익
6,921,621,130
6,988,061,646

영업비용
2,832,605,520
2,249,610,765

영업이익
4,089,015,610
4,738,450,881

금융수익
80,124,233
83,385,496

금융비용
3,886,208,674
3,083,690,897

기타수익
3,116
39,666

기타비용
22,100,000
-

법인세비용차감전순이익
260,834,285
1,738,185,146

법인세비용
-
-

당기순이익
260,834,285
1,738,185,146

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
260,834,285
1,738,185,146

주당이익

기본 및 희석주당이익
10
70

<자 본 변 동 표>

제 11(당) 기 : 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금(결손금)
합계

2024.12.01(전기초)
24,995,105,000
81,569,530,990
(5,746,535,154)
100,818,100,836

당기순이익
-
-
1,738,185,146
1,738,185,146

자본준비금 전입
-
(69,972,197)
69,972,197
-

배당금의 지급
-
-
(3,299,353,860)
(3,299,353,860)

2025.05.31(전기말)
24,995,105,000
81,499,558,793
(7,237,731,671)
99,256,932,122

2025.06.01(당기초)
24,995,105,000
81,499,558,793
(7,237,731,671)
99,256,932,122

당기순이익
-
-
260,834,285
260,834,285

배당금의 지급
-
-
(3,423,749,709)
(3,423,749,709)

2025.11.30(당기말)
24,995,105,000
81,499,558,793
(10,400,647,095)
96,094,016,698

<현 금 흐 름 표 >

제 11(당) 기 : 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,846,217,071
3,350,431,815

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,900,783,477
4,668,980,023

- 당기순이익
260,834,285
1,738,185,146

- 조정사항
5,107,847,775
4,225,599,508

감가상각비
1,694,825,907
1,685,564,563

이자비용
3,886,208,674
3,083,690,897

이자수익
(656,062)
(3,236,911)

배당금수익
(393,062,573)
(460,270,456)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(79,468,171)
(80,148,585)

- 영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동
(467,898,583)
(1,294,804,631)

미수금의 감소(증가)
194,657,650
(216,430,000)

미수수익의 감소(증가)
(230,347,696)
(289,983,186)

선급비용의 감소(증가)
6,702,940
(6,122,009)

부가세예수금의 증가(감소)
63,506,810
(64,676,982)

미지급금의 증가(감소)
222,689
(16,500,000)

선수금의 증가(감소)
-
(201,198,150)

선수수익의 증가(감소)
(502,640,976)
(499,894,304)

이자의 지급
(3,443,824,641)
(1,794,421,198)

이자의 수취
106,462
3,699,324

배당금 수입
393,062,573
460,270,456

법인세의 환급
(3,910,800)
11,903,210

투자활동으로 인한 현금흐름
2,674,631,870
(4,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
-
(4,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,674,631,870
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,423,749,709)
(579,353,860)

장기차입금의 증가
-
153,720,000,000

유동성장기차입금의 감소
-
(151,000,000,000)

배당금 지급
(3,423,749,709)
(3,299,353,860)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,097,099,232
(1,228,922,045)

기초 현금및현금성자산
867,979,028
2,096,901,073

기말 현금및현금성자산
1,965,078,260
867,979,028

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 11(당) 기 : 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

미처리결손금
(10,400,647)
(7,237,732)

전기이월미처리결손금
(10,661,481)
(8,975,917)

당기순손익
260,834
1,738,185

이익잉여금 이입액
843,887
-

주식발행초과금 감소
843,887
-

이익잉여금 처분액
(2,799,547)
(3,423,750)

보통주 현금배당
(2,799,547)
(3,423,750)

차기이월미처리결손금(*)
(12,356,307)
(10,661,481)

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

□ 사 유

당사는 제11기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액 배당을 실시하고 자 함

□ 관련 법령

상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

- 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기말 주식발행초과금(A)
자본금 (B)
자본금의 1.5배 (C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

81,499,558,793
24,995,105,000
37,492,657,500
44,006,901,293

- 자본준비금(주식발행초과금) 감액

(단위: 원)

배당처분

예정액

(A)

부동산투자회사법 상 배당가능금액 주)

(B)

자본준비금 감액 대상액

(A-B)

2,799,546,752
1,955,660,192
843,886,560

주) 이익잉여금(-10,400,647,095)+전기누적감가상각비초과배당분(10,661,481,380)+당기감가상각비(1,694,825,907)

○ 상기와 같이 당사는 자본준비금 843,886,560원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

제3호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

□ 제 53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략)

□ 제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 배당금 지급 내용: 제11기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 2,799,546,752원을 주주에게 현금배당함.

제 11(당) 기 : 2025년 06월 01일부터 2025년 11월 30일까지

제 10(전) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 11(당) 기
제 10(전) 기

미처리결손금
(10,400,647,095)
(7,237,731,671)

전기이월미처리결손금
(10,661,481,380)
(8,975,916,817)

당기순손익
260,834,285
1,738,185,146

이익잉여금 이입액
843,886,560
-

주식발행초과금 감소
843,886,560
-

이익잉여금 처분액
(2,799,546,752)
(3,423,749,709)

보통주 현금배당
(2,799,546,752)
(3,423,749,709)

차기이월미처리결손금(*)
(12,356,307,287)
(10,661,481,380)

○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 중임의 건(감사 이윤실)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이윤실
1975.12.02
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이윤실
회계사
2019년 9월~현재
현) 상지회계법인 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이윤실
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인 점 등 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

맵스제1호_소집통지 이사 후보자 확인서(이윤실)_v1_1.jpg
맵스제1호_소집통지 이사 후보자 확인서(이윤실)_v1_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 360만원 (월 60만원) 기타비상무이사 : 360만원 (월 30만원*2명)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 360만원 (월 60만원) 기타비상무이사 : 360만원 (월 30만원*2명)

최고한도액
대표이사 : 360만원 (월 60만원) 기타비상무이사 : 360만원 (월 30만원*2명)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(월 50만원)

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
300만원(월 50만원)

최고한도액
300만원(월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함