엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20260209)
제출인: 엑시온그룹

엑시온그룹/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2026-02-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-30

3. 정정사유
세부안건 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
가. 보고사항
- 감사보고

나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
* 세부내역 미정
(2) 제2호 의안: 이사선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회추천)
- 제2-2호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회추천)
- 제2-3호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회추천)
가. 보고안건
- 감사보고

나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안: 사업의 목적 일부 변경, 추가의 건(제2조)
- 제1-2호 의안: 이사의 수(제27조)
- 제1-3호 의안: 이사 선임(제28조)
- 제1-4호 의안: 이사의 책임감경(제32조의2)
- 제1-5호 의안: 부칙
(2) 제2호 의안: 이사선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-2호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-3호 의안: 사내이사 유성무 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-4호 의안: 사내이사 David Kung 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-5호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-6호 의안: 사외이사 차운영 선임의 건(이사회 추천)
(3) 제3호 의안: 감사선임의 건
- 제3-1호 의안: 감사 김광수 선임의 건(이사회 추천)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 세부안건 내용이 확정되는대로 정정공시할 예정입니다.
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-02-24

시간
오전 10시

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2동복합문화센터 7층 강당

3. 의안 주요내용
가. 보고안건
- 감사보고

나. 부의안건
(1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제1-1호 의안: 사업의 목적 일부 변경, 추가의 건(제2조)
- 제1-2호 의안: 이사의 수(제27조)
- 제1-3호 의안: 이사 선임(제28조)
- 제1-4호 의안: 이사의 책임감경(제32조의2)
- 제1-5호 의안: 부칙
(2) 제2호 의안: 이사선임의 건
- 제2-1호 의안: 사내이사 이재영 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-2호 의안: 사내이사 최범수 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-3호 의안: 사내이사 유성무 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-4호 의안: 사내이사 David Kung 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-5호 의안: 사외이사 김윤석 선임의 건(이사회 추천)
- 제2-6호 의안: 사외이사 차운영 선임의 건(이사회 추천)
(3) 제3호 의안: 감사선임의 건
- 제3-1호 의안: 감사 김광수 선임의 건(이사회 추천)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-12-24

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
2

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이재영
1970-03
3
신규선임
(-)Canada Mc gill Univ MBA
(前)그리비티 이사 (Nasdaq Listed)
(前)터치스톤 캐피탈 파트너스 상무이사
(前)지아이바이오 해외투자담당 이사 (Kosdaq Listed)

최범수
1975-12
3
신규선임
(-)단국대학교 토목공학과
(現)한.러 브랴트상공회의소 한국대표(대한상공회의소)
(現)포렉스홀딩스 대표이사
(現)포렉스자산운용 부회장

유성무
1976-03
3
신규선임
(-)광주호남대학교 경영학과
(前)LG전자(주) 빛고을에너지
(前)(주)위더스eng 대표이사
(前)씨앤코어 대표이사

David Kung
1982-06
3
신규선임
(-)University of Waterloo, Canada, Bachelor of Arts(학사/문학사)
(前)(주)테라코믹스 최고 크리에이티브 책임자
(前)Terapin Studios USA, Los Angeles, USA 사업개발부사장
(現)MDOF Capital, Toronto, Canada 최고운영책임자

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김윤식
1970-01
3
신규선임
(-)로체스터 대학 경제학부
(前)골드만삭스 서울 주식조사부 과장
(前)론스타 코리아 투자부 차장
(前)PAG펀드 투자부 전무
해당사항 없음

차운영
1957-09
3
신규선임
(-)연세대학교 상경대학
(前)(유)영일세무법인 대표이사
(現)영일공인회계사감사반 대표공인회계사
영인공인회계사감사반 (대표공인회계사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김광수
1965-01
3
신규선임
상근
(-)육군사관학교 관리학(경제/경영) 학사
(-)국방대학원 국방관리(회계학) 석사
(前)육군본부 기획관리참모부 예산편성과장
(前)육군본부 예산차장(준장)
(前)국군 재정관리단 단장(준장)

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
84. 풍력발전 시스템공사
85. 태양광발전 시스템공사
86. 풍력 및 신재생에너지 개발사업
87. 전문소방설비 공사업
88. 풍력발전 계측설비업
89. 풍력기자재 판매업
90. 풍력기자재 관련 무역업
91. 풍력발전기 유지보수업
92. 학술연구용역업
93. 철근콘크리트 공사업
94. 산업용전기설비 설계 및 제조업
95. 풍력발전시스템 제조 및 판매업
96. 태양광발전시스템 제조 및 판매업
97. 태양광발전기 유지보수업
98. 전기공사업
99. 발전소 운영 및 유지보수업
100. 전기안전관리 대행업
101. 건축물(시설) 유지관리업
102. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링
103. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
104. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
사업다각화 및 사업분야 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

84. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체
85. 위 각호에 관련되는 유통업
86. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업
105. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 (번호변경)
106. 위 각호에 관련되는 유통업 (번호변경)
107. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 (번호변경)
사업목적 정비

사업목적 삭제
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