DKME — 주주총회소집공고 (20260206)
제출인: DKME

주주총회소집공고
6.0
디케이엠이 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 02 월 06 일

회 사 명 :
디케이엠이 주식회사

대 표 이 사 :
백승륜

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 처용로 260-37

(전 화)052-278-9000

(홈페이지)http://dkme.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전략기획재무본부장
(성 명)박상준

(전 화)052-278-9000

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

본 주주총회 소집공고는 소액주주가 울산지방법원에 2025년 11월 19일 자로 주주총회 소집허가(사건번호:2025비합132)」를 신청하였고, 법원의 2026년 1월 16일 임시주주총회 소집허가 결정 및 소액주주의 요청에 따라 공고 및 통지하는 것 입니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조 규정에 의거 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 아 래 ㅡ

1. 일시 : 2026년 02월 27일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 울산광역시 남구 처용로 260-37 (디케이엠이㈜ 본사 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (이사 수
변경)

제3호 의안 : 이사 해임의 건

3-1. 사외이사 손교덕 해임의 건

3-2. 사외이사 유영선 해임의 건

3-3. 기타비상무이사 최수현 해임의 건

3-4. 기타비상무이사 김형기 해임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1. 사내이사 김현태 선임의 건

4-2. 사내이사 김만근 선임의 건

4-3. 사외이사 정태기 선임의 건

4-4. 사외이사 박영구 선임의 건

4-5. 사외이사 김예리 선임의 건

4-6. 기타비상무이사 박형준 선임의 건

4-7. 사외이사 김진선 선임의 건

4-8. 사외이사 최용희 선임의 건

4-9. 사외이사 민원기 선임의 건

4-10. 사외이사 정해진 선임의 건

4-11. 기타비상무이사 마성태 선임의 건

4-12. 사외이사 김재신 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

당사 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 대리인의 신분증, 법인 인감증명서

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

디케이엠이 주식회사

대표이사 백 승 륜 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손교덕(출석률: 100%)
유영선(출석률: 100%)
권오선(출석률: 100%)
임태상(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1
02.13
제44기 재무제표 승인의 건
반대
찬성
-
-

2
03.13

제44기 정기주주총회 소집의 건/

전자투표 도입의 건

찬성 /기권
찬성 /찬성

3
03.19
차입금 연장의 건
찬성
찬성

4
04.15
제3자배정 유상증자의 건/규정 제 개정의 건
찬성/찬성
찬성/찬성
찬성/찬성
불참/불참

5
04.16
제45기 임시주주총회소집의 건
기권
찬성
찬성
찬성

6
05.13
제3자배정 유상증자 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성
불참

7
05.19
임시주주총회 소집결의변경의 건
찬성
찬성
찬성
불참

8
06.18
임시주주총회 소집결의 변경의 건/투명경영위원회 위원 선임의 건
반대/찬성
찬성/찬성
찬성/찬성
불참/불참

9
06.23
임시주주총회 소집결의 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
06.25
임시주주총회 소집결의 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
06.27
대표이사 해임의 건
표결없이 폐회
표결없이 폐회
표결없이 폐회
표결없이 폐회

12
08.19
임시주주총회 소집결의 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

사외이사 권오선사외이사 임태상사외이사 유영선

10.22~23
감사위원회 위원장 및 간사선임의 건외부감사인 선정 추인의 건감사위원회 규정 개정 및 신설의 건
여

사외이사 권오선사외이사 임태상

11.12
일부 이사가 개최한 이사회의에 대한 감사위원회 차원의 정당성 판단
-

사외이사 권오선사외이사 임태상

11.20
사임한 이사들에 대한 이사 자격 및 법적 조치 심의 및 결의불법 이사회에 가담한 이사들에 대한 감사 요구 및 징계 요청 건
여

사외이사 권오선사외이사 임태상

26.01.14
김형기 이사가 개최한 이사회(26.01.05)의 소집 정당성 감사 및 평가
-

투명경영위원회
사내이사 백승륜사외이사 권오선사외이사 임태상
25.09.25
투명경영위원회 의장 선임의 건
여

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사

4

2,000,000,000

186,000,000
46,500,000
-

상기 주총승인금액은 등기이사 전체 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 열교환기를 주력으로 생산하는 화공기기 부문으로 구성되어 있습니다.

[화공기기 부문]

(1) 산업의 특성

화공기기 제작 산업은 PLANT(정유, 화학) 설비 산업의 일종으로서 국내외 석유화학 산업의 설비 투자와 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 플랜트 산업의 경우 대형EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 일반적으로 화공기기는 국내외 유수의 엔지니어링 업체를 통해 수주가 이루어지고, Project별 맞춤 설계를 통한 주문 방식으로 제품이 제작됩니다. 따라서, 원활한 Project 진행을 위하여 발주처에서는 기존 거래이력이 있는 제작사를 선호하고 있으며, Project별 기기에 대한 설계가 상이하여 고객 요구조건에 맞추어 사업 수행을 할 수 있는 기업은 제한적입니다.(2) 산업의 성장성

중장기적으로 전세계GDP 성장과 인구 확대에 힘입어 에너지 및 석유화학 제품의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 특히 원유 수출에 의존하고 정유 및 화학 가공된 완제품 역수입에 의해 적자폭이 커져가던 산유국들이 더 높은 이익률 확보와 국가 경쟁력 확보를 위하여 직접 가공시설을 갖추기 위한 투자를 넓혀감에 따라 중동/아시아/북미 등 주요 국가에서 화공 부문의 신규 설비 투자 및 환경규제에 대응하기 위한 그린수소/그린암모니아 플랜트 투자가 확대 될 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

석유화학산업은 국제유가와 석유 소비량/생산량, 주요 원유 및 가스 자원 보유국들의 투자계획과 밀접한 관련이 있으며, 주기적으로 순환되는 특성을 갖고 있는 석유화학 산업의 흐름에도 영향을 받습니다. 이 밖에도, 국제 정세 및 에너지 수요·공급 균형과도 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소철강 용접이 기본이 되는 산업의 특성상, 조선산업과 비슷하게 산업 주도권이 이동하고 있습니다. 미국에서 시작된 산업이, 일본을 거쳐서 한국으로, 그리고 최근에는 일반 강종의 기본적인 기기들에 대하여 저렴한 인건비를 내세운 중국, 인도등의 경쟁업체들이 대두되고 있습니다.하지만 당사는 다양한 제품 제작을 위한 유수의 Licensor들과의 기술제휴를 통한 제작경험을 바탕으로 특수기기의 자체 개발, 품질의 고급화와 기술력 향상, 무조건적인 납기 준수를 바탕으로 국내외 고객들로부터 높은 인지도를 확보하였으며, 안정적인 매출확보를 위해 신규고객 발굴과 기존 고객에 대한 영업활동에 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 화공기기 부문의 경우 전세계적으로 유행 한 COVID-19의 영향으로 인하여 침체되었던 소비활동이 다소 회복기에 접어 들고 유가도 COVID-19 이전 수준으로 회복 하였으나, 우크라이나/러시아 전쟁으로 CIS지역에서 진행중이던 석유화학 및 LNG Project 중단, 사업 철수 등으로 영업 환경이 제한 되고 있었습니다.

하지만 산유국 주도의 석유화학 플랜트 및 석유 생산 설비에 대한 투자, 우크라이나/러시아 전쟁으로 말미암은 LNG 공급 불균형으로 인한 대규모 LNG플랜트에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 그리고 산업의 특성상 최종 고객사에 대한 VENDOR 등록과 유사 공사의 수행 경험이 제작사 선정에 중요한 요건으로 작용하며, 당사는 이러한 요건에 대해 경쟁사대비 우위에 있으며, 이를 바탕으로 수주를 위한 적극적인 영업활동을 하고 있습니다.

또한 최근 EPC를 통한 Project 수주뿐만 아니라, 각국의 End User로 부터의 직접적인 수주를 위한 영업활동도 점차 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 (1)영업개황에 작성된 것처럼 열교환기 등을 제작하는 화공기기부문으로 표시하였습니다.

(2) 시장점유율석유화학 플랜트부문(화공기기 부문)의 경우 해외 시장에 주력하며 회사의 시장점유율은 총체적인 기간 플랜트시설과 연계하는 사업으로 그 규모가 워낙 광대하고 통계적 자료가 불충분하여 산술적 표현의 어려움이 있어 합리적인 통계가 불가능하나 국내에서는 상위권을 유지하는 것으로 회사는 추정하고 있습니다. 또한 회사는 약 40년간의 업력과 대외 신인도를 통한 해외 시장에서의 공고한 위치를 점하고 있으며, 기존 거래선과의 밀도 있는 커뮤니케이션 및 신규 거래선 발굴을 통한 수주 전략을 지속적으로 수립 추진하여 안정적인 거래선 확보는 물론 해외 시장에서 수주 확대를 위한 타사와의 경쟁력 확보와 차별화된 노력을 경주하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(25.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건

나. 의안의 요지

제 46기 임시주주총회의 임시의장을 김현태로 선임하는 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략)2. ~ 5. 생략
제24조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 22인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략)2. ~ 5. 좌동
이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

손교덕

60.11.17

전 KDB산업은행 사외이사

전 현대자산운용㈜ 금융혁신위원

전 SK증권㈜ 경영고문

전 BNK 경남은행 은행장

2026.07.13

유영선
60.05.20

㈜합천식품 CFO 부사장
㈜샘텍 부사장
케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사
하나은행 자금총괄 전무

2027.12.13

최수현

79.04.18

현 KIB에너지인프라홀딩스 부사장

전 대신증권 팀장

전 현대증권 팀장

2026.07.13

김형기
61.03.03

증권경제신문 CEO
포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장

2028.04.06

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

손교덕
상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

유영선

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

최수현

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

김형기

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현태
61.06.21
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김만근
68.10.20
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

정태기
61.06.04
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

박영구
67.03.17
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김예리
94.10.25
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

박형준
71.08.24
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김진선
65.09.21
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

최용희
76.08.17
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

민원기
74.09.08
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

정해진
79.05.30
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

마성태
65.10.21
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김재신
65.11.07
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현태
DKME 소액주주연대 대표
-
현 DKME 소액주주연대 대표전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장부산대학교 국어국문학과

해당사항 없음

김만근

사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장

-
현 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장현 군포경찰서 경찰발전협의회 회장현 민주평화통일자문회의 군포시 수석부회장전 M.S텔레콤 대표이사전 국제로타리 3750지구 17-18지구 대표삼척공업전문대학

해당사항 없음

정태기

정태기내과의원 원장

-
현 정태기내과의원 원장현 법무부 한국갱생보호공단 창원지부 의료지원전 서울백병원 외래 조교수인제대학교 의과대학 석사

해당사항 없음

박영구
박영구세무회계사무소 운영
-
현 박영구세무회계사무소 운영 전 김해벤처중소기업현의회 감사 전 창원지방법원 조정위원 부산외대 영어과

해당사항 없음

김예리
예온팜 대표이사
-
현 예온팜 대표이사 전 제이엘메디텍 인사관리 마케팅 전 제이엠케이 인사총괄 전 에스케이텔레콤 영업마케팅

해당사항 없음

박형준
에프앤아이 대표이사
-
현 에프앤아이 대표 현 메티코리아 대표 전 비유테크놀러지 사장 서울대학교 경영학과 학사

해당사항 없음

김진선
-
-
전 (주)구미 부사장 전 (주)화남코리아 재직 전주 우석대학교 교육학과

해당사항 없음

최용희
세무법인태정김해 대표세무사
-
현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과

해당사항 없음

민원기
㈜엠시티 대표이사
-
현 엠씨티 대표이사 전 Synaptics 이사 전 Qualcomm 부장

해당사항 없음

정해진
포에버메디컬그룹 대표이사
-
현 포에버파트너스 대표이사

해당사항 없음

마성태
㈜유정티앤에프 대표이사
-
현 유정티앤에프 대표이사 현 관세법인 에이치앤알 회장 전 법무법인 율촌 상무 전 재정경제부 세제실 사무관

해당사항 없음

김재신
안진세무법인 부대표
-
현 안진세무법인 부대표 전 감사원과장 명지대 행정학과

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김만근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정태기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박영구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김예리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박형준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김진선
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최용희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민원기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정해진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

마성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재신
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정태기 후보자]회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.
[박영구 후보자]
회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[김예리 후보자]
회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[김진선 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[최용희 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[민원기 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[정해진 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[김재신 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 후보자들로 해당사항 없음

확인서

사내이사후보 김현태 확인서.jpg
사내이사후보 김현태 확인서

사내이사후보 김만근 확인서.jpg
사내이사후보 김만근 확인서

사외이사후보 정태기 확인서.jpg
사외이사후보 정태기 확인서

사외이사후보 박영구 확인서.jpg
사외이사후보 박영구 확인서

사외이사후보 김예리 확인서.jpg
사외이사후보 김예리 확인서

기타비상무이사후보 박형준 확인서.jpg
기타비상무이사후보 박형준 확인서

사외이사후보 김진선 확인서.jpg
사외이사후보 김진선 확인서

사외이사후보 최용희 확인서.jpg
사외이사후보 최용희 확인서

사외이사후보 민원기 확인서.jpg
사외이사후보 민원기 확인서

사외이사후보 정해진 확인서.jpg
사외이사후보 정해진 확인서

기타비상무이사후보 마성태 확인서.jpg
기타비상무이사후보 마성태 확인서

사외이사후보 김재신 확인서.jpg
사외이사후보 김재신 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

" 임시주주총회 개최로 해당사항 없음 "

※ 참고사항

소집통지에 관한 사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집 통지는 본 전자공고시스템에 공고함으로써 소집 통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.