DKME — 의결권대리행사권유참고서류 (20260206)
제출인: DKME

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디케이엠이 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 02 월 06 일

권 유 자:
성 명: 디케이엠이 주식회사주 소: 울산광역시 남구 처용로 260-37전화번호: 052-278-9000

작 성 자:
성 명: 김지훈부서 및 직위: 재무팀 / 과장전화번호: 052-278-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디케이엠이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 06일
라. 주주총회일
2026년 02월 27일

마. 권유 시작일
2026년 02월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디케이엠이 주식회사
보통주
3
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

DKME INC.
최대주주
보통주
52,862,216
22.31
최대주주
-

계
-
52,862,216
22.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상준
보통주
0
직원

직원

-

김태민

보통주

0

직원

직원

-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이엠홀딩스

법인
해당사항 없음
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이엠홀딩스

임재민

서울특별시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동)

의결권 대리행사 권유업무 및 자문

02-9027-1289

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 06일
2026년 02월 11일
2026년 02월 27일
2026년 02월 27일

나. 피권유자의 범위

기준일 (2026년 2월 3일) 현재 디케이엠이 주식회사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수- 주 소 : 울산 남구 처용로 260-37 디케이엠이 재무팀-

유선전화 : 052-278-9000

-

팩스번호 : 052-278-9150

- 접수기간 : 2026년 2월 11일 ~ 2026년 2월 27일 오전 9시 정기주주총회 개시 전
- 첨부서류 : 신분증 사본

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 2월 27 일 오전 9 시

장 소

울산 남구 처용로 260-37 울산본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

의장 불신임 및 임시의장 김현태 선임의 건

나. 의안의 요지

제 46기 임시주주총회의 임시의장을 김현태로 선임하는 건

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제24조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 7인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략)2. ~ 5. 생략

제24조(이사의 선임)1. 본 회사는 이사 3인 이상 22인 이내로 두고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 하며 주주총회에서 이를 선임한다. (후략)2. ~ 5. 좌동

이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

손교덕

60.11.17

전 KDB산업은행 사외이사

전 현대자산운용㈜ 금융혁신위원

전 SK증권㈜ 경영고문

전 BNK 경남은행 은행장

2026.07.13

유영선
60.05.20

㈜합천식품 CFO 부사장

㈜샘텍 부사장

케이에이치케미컬 (현'코본') 대표이사

하나은행 자금총괄 전무

2027.12.13

최수현

79.04.18

현 KIB에너지인프라홀딩스 부사장

전 대신증권 팀장

전 현대증권 팀장

2026.07.13

김형기
61.03.03

증권경제신문 CEO

포커스뉴스, 폴리뉴스 등 편집국장

2028.04.06

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

손교덕
상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

유영선

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

최수현

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

김형기

상장폐지 실질심사 사유 초래에 대한 책임

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김현태
61.06.21
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김만근
68.10.20
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

정태기
61.06.04
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

박영구
67.03.17
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김예리
94.10.25
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

박형준
71.08.24
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김진선
65.09.21
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

최용희
76.08.17
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

민원기
74.09.08
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

정해진
79.05.30
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

마성태
65.10.21
부

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

김재신
65.11.07
여

해당사항 없음

해당사항 없음

주주제안

총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현태
DKME 소액주주연대 대표
-
현 DKME 소액주주연대 대표전 한국원양산업협회 홍보마케팅이사전 종합일간지 부산매일 신문사 기획 취재팀장부산대학교 국어국문학과

해당사항 없음

김만근

사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장

-
현 사단법인 한국은빛나눔복지협회 회장현 군포경찰서 경찰발전협의회 회장현 민주평화통일자문회의 군포시 수석부회장전 M.S텔레콤 대표이사전 국제로타리 3750지구 17-18지구 대표삼척공업전문대학

해당사항 없음

정태기

정태기내과의원 원장

-
현 정태기내과의원 원장현 법무부 한국갱생보호공단 창원지부 의료지원전 서울백병원 외래 조교수인제대학교 의과대학 석사

해당사항 없음

박영구
박영구세무회계사무소 운영
-
현 박영구세무회계사무소 운영 전 김해벤처중소기업현의회 감사 전 창원지방법원 조정위원 부산외대 영어과

해당사항 없음

김예리
예온팜 대표이사
-
현 예온팜 대표이사 전 제이엘메디텍 인사관리 마케팅 전 제이엠케이 인사총괄 전 에스케이텔레콤 영업마케팅

해당사항 없음

박형준
에프앤아이 대표이사
-
현 에프앤아이 대표 현 메티코리아 대표 전 비유테크놀러지 사장 서울대학교 경영학과 학사

해당사항 없음

김진선
-
-
전 (주)구미 부사장 전 (주)화남코리아 재직 전주 우석대학교 교육학과

해당사항 없음

최용희
세무법인태정김해 대표세무사
-
현 세무법인태정 김해 대표세무사 전 김해서부경찰서 발전위원회 사무총장 전 생명나눔재단 이사,감사 동아대학교 경제학과

해당사항 없음

민원기
㈜엠시티 대표이사
-
현 엠씨티 대표이사 전 Synaptics 이사 전 Qualcomm 부장

해당사항 없음

정해진
포에버메디컬그룹 대표이사
-
현 포에버파트너스 대표이사

해당사항 없음

마성태
㈜유정티앤에프 대표이사
-
현 유정티앤에프 대표이사 현 관세법인 에이치앤알 회장 전 법무법인 율촌 상무 전 재정경제부 세제실 사무관

해당사항 없음

김재신
안진세무법인 부대표
-
현 안진세무법인 부대표 전 감사원과장 명지대 행정학과

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정태기 후보자]회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.
[박영구 후보자]
회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[김예리 후보자]
회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[김진선 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[최용희 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[민원기 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[정해진 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

[김재신 후보자]

회사 경영 정상화를 위하여 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안 후보자들로 해당사항 없음

확인서

사내이사후보 김현태 확인서.jpg
사내이사후보 김현태 확인서

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사내이사후보 김만근 확인서

사외이사후보 정태기 확인서.jpg
사외이사후보 정태기 확인서

사외이사후보 박영구 확인서.jpg
사외이사후보 박영구 확인서

사외이사후보 김예리 확인서.jpg
사외이사후보 김예리 확인서

기타비상무이사후보 박형준 확인서.jpg
기타비상무이사후보 박형준 확인서

사외이사후보 김진선 확인서.jpg
사외이사후보 김진선 확인서

사외이사후보 최용희 확인서.jpg
사외이사후보 최용희 확인서

사외이사후보 민원기 확인서.jpg
사외이사후보 민원기 확인서

사외이사후보 정해진 확인서.jpg
사외이사후보 정해진 확인서

기타비상무이사후보 마성태 확인서.jpg
기타비상무이사후보 마성태 확인서

사외이사후보 김재신 확인서.jpg
사외이사후보 김재신 확인서

※ 기타 참고사항