인크레더블버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260206)
제출인: 인크레더블버즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 인크레더블버즈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 02월 06일

권 유 자:
성 명:주식회사 인크레더블버즈주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 98길 15, 5층전화번호: 070-5097-2345

작 성 자:
성 명: 이선혜부서 및 직위: 경영지원본부/부장전화번호: 070-5097-2345

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)인크레더블버즈
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 06일
라. 주주총회일
2026년 02월 23일

마. 권유 시작일
2026년 02월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
회사의 경영 연속성과 주주가치 보호를 위해 현 경영체제 유지를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의해임

□ 감사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인크레더블버즈
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴먼웰니스
최대주주
보통주
6,451,612
12.97
최대주주
-

임신영
대표이사
보통주
1,221,043
2.45
대표이사
-

김명구
사외이사
보통주
13,043
0.03
사외이사
-

계
-
7,685,698
15.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임신영
보통주
1,221,043
대표이사
대표이사
-

이선혜
보통주
13,048
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
해당사항 없음
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층 (잠실동)
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 06일
2026년 02월 11일
2026년 02월 23일
2026년 02월 23일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2026년 01월 27일) 현재 주주명부에 등재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께,인크레더블버즈는 현재 회사의 중장기 가치와 사업의 연속성을 지켜나가기 위한 중요한 전환점에 서 있습니다. 현 이사회는 최대주주 변경 이후 전 경영진 시절의 페이퍼컴퍼니에 가까운 사업 구조에서 벗어나, 내실 있는 의료·뷰티 중심의 지속 가능한 사업 모델로 전환하는 데 집중해 왔으며, 그 과정에서 의미 있는 성과를 만들어가고 있습니다. 특히 올해를 기점으로 주요 신사업의 성과가 단계적으로 가시화될 것으로 기대하고 있으며, 이는 회사의 실질적인 턴어라운드와 기업가치 회복을 위한 핵심적인 기반이 될 것이라 확신합니다.다만 회사는 전 경영진 재임 시기 반복된 공시 번복과 자본거래 과정에서 발생한 불성실공시 벌점이 누적되며, 상장 유지와 기업 정상화 과정에 상당한 부담으로 작용하고 있는 현실을 엄중히 인식하고 있습니다. 이러한 구조적 제약은 현 경영진이 사업 정상화와 시장 신뢰 회복에 집중해야 하는 시점에서 추가적인 리스크로 작용하고 있습니다.그럼에도 전 경영진을 포함한 주주제안측 조합들은 회사의 중장기 성장이나 전체 주주의 공동 이익보다는, 특정 이해관계자의 투자 수익 보전에 초점을 둔 법적 분쟁과 임시주주총회 소집을 반복해 왔습니다. 이는 회사의 경영 안정성과 성장 동력을 약화시킬 수 있으며, 그 부담은 결국 모든 주주에게 돌아갈 수밖에 없습니다.인크레더블버즈는 사업 정상화와 기업가치 회복이라는 분명한 방향을 향해 나아가고 있습니다. 회사의 중장기 미래와 상장 유지 기반을 지켜내기 위해서는 경영의 연속성과 안정성이 무엇보다 중요합니다. 이에 주주 여러분께서 이러한 취지를 깊이 헤아려 주시어, 주주제안측이 상정한
모든 안건에 대해 반대를 행사
해 주실 것을 정중히 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)인크레더블버즈
https://inkrediblebuzz.com
'홈페이지 - INVESTOR RELATIONS - Notice(공고)'에 게시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 98길 15, 5층 (대치동, 송강빌딩) 전화: 070-5097-2345 / 팩스 : 02-6280-0682- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 02월 23일 주주총회 개시 전까지* 주주총회 당일 주주 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 위임인 신분증 사본 및 본인 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02 월 23 일 오전 10 시

장 소
서울특별시 중구 통일로114(의주로 1가, 바비엥2) 3층 Conference Room

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.[본인 참석 시]- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)[대리인 참석 시]- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증- 위임장에 기재할 사항① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용③ 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

<주주제안 안건>

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상 9명 이내로 한다.

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상
11명
이내로 한다.

주주제안

제47조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회에서 선임한다.

제47조(대표이사의 선임)
대표이사는 이사회
또는 주주총회에
서 선임한다.

주주제안

부칙

제1조(시행일)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 02월 23일부터 시행한다.

정관개정으로 인한 시행일

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

<주주제안 안건>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

성효중
1984-12-25
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

정집훈
1972-07-1
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

변재경
1981-09-06
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

김혜원
1986-04-03
사내이사
해당사항없음
해당없음
-

이재우
1960-03-01
사외이사
해당사항없음
해당없음
-

정현석
1981-09-02
사외이사
해당사항없음
해당없음
-

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성효중
-
2015-10 ~ 2016-03
동현회계법인 공인회계사
없음

2021-01 ~ 2026-01
편안세상텔레콤 대표

정집훈
-
1988-10 ~ 2004-06
삼일회계법인 공인회계사
없음

2019-03 ~ 현 재
(주)베노티엔알 대표

2024-12 ~ 현 재
(주)알티캐스트 대표

변재경
-
2019-05 ~ 2025-03
(주)엔투텍 사내이사
없음

2019-09 ~ 현 재
(주)엠제이홀딩컴퍼니 대표

김혜원
-
2020-03 ~ 현 재
(주)이노네트 대표
없음

2020-08 ~ 현 재
(주)미강컴퍼니 대표

이재우
변호사
1991-03 ~ 2006-03
검사
없음

2012-02 ~ 현 재
법무법인 삼우 대표변호사

정현석
변호사
2012-01 ~ 2012-11
법무법인 세승 변호사
없음

2013-03 ~ 현 재
법무법인 다우 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)○ 이재우 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 직무수행계획을 작성하지 않습니다

○ 정현석 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 직무수행계획을 작성하지 않습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유○ 성효중 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

○ 정집훈 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

○ 변재경 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

○ 김혜원 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

○ 이재우 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

○ 정현석 후보자

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

확인서

3.확인서_성효중

3.확인서_정집훈

3.확인서_변재경

3.확인서_김혜원

3.확인서_이재우

3.확인서_정현석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<주주제안 안건>

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기병
1977-11-15
-
(주)엠제이홀딩컴퍼니

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기병
변호사
2023-03 ~ 현 재
법무법인 명선 변호사
없음

2019-03 ~ 현 재
브이에스인베스트먼스(주) 기타비상무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다

확인서

3.확인서_김기병

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 해임

<주주제안 안건>

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

임신영
1987.08.21

2012.08~현재 (주)휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사
2014.10~현재 (주)모티바코리아 법인 설립 및 대표이사
2019.05~현재 (주)메종21지코리아 법인 설립 및 대표이사2025.03~현재 (주)인크레더블버즈 대표이사2025.07~현재 (주)윙스풋 대표이사

2027.07.30

심용섭
1962.07.19

2006.07~현재 ㈜트루컴퍼니 대표이사2018.06~2024.11
타이틀리스트 청담점 대표

2028.03.31

Hugues Dusseaux
1954.08.11

2002~2013 LVMH 신사업부문 사장
2013~2021 Parfums Christian Dior 부사장
2013~현재 Lbeayty 싱가포르 회장
2013~현재 PCDO 두바이 회장
2016~현재 LVMH 그룹 전무이사/동남아시아&오세아니아 사장/싱가포르 관리이사/P&C부문 부사장

2027.07.30

김명구
1975.05.06

2000.07~2005.02 Ktit 사업개발팀 팀장
2005.03~2007.05 LGCNS 통신미디어그룹 컨설턴트
2007.06~2011.09 SK텔레콤 모바일 사업부문 부장
2011.09~2014.09 SK플래닛 스마트월렛그룹 부장
2014.11~2016.03 현대카드 디지털사업부 팀장
2016.04~2020.11 롯데백화점 온라인 사업부문 상무
2021.01~2021.12 CJENM 이커머스 사업부 부사장
現 컨설팅업체전무이사

2027.07.30

김희준
1967.05.09

2015.02~2016.01
광주지방검찰청 차장 검사2014.01~2015.02
의정부지방검찰청 차장검사2013.04~2014.01
제주지방검찰청 차장검사2012.07~2013.04
대구지검 김천지청 지청장2010.08~2011.09
서울지방검찰청 부장검사

2028.06.17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

임신영
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

심용섭
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

Hugues Dusseaux
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

김명구
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

김희준
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 해임

<주주제안 안건>

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김성균
1977.06.27
2002.11~2006.08 삼일회계법인 금융본부2006.09~2019.11 회계법인리안 파트너 회계사2019.12~현재 도담회계법인 대표이사
2027.07.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김성균
소수주주의 임시주주총회 소집신청에 따른 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.