삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260204)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 2월 4일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 한찬수부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 02월 04일
라. 주주총회일
2026년 02월 20일

마. 권유 시작일
2026년 02월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제1차 임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험㈜
최대주주
보통주
17,762,406
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
17,055,679
18.73
계열회사
-

삼성증권㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
400,000
0.44
계열회사
-

㈜에스원
기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.66
계열회사
-

계
-
35,818,085
39.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

한찬수(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

한찬수(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 02월 04일
2026년 02월 10일
2026년 02월 19일
2026년 02월 20일

나. 피권유자의 범위

제1차 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2026년 01월 26일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 02월 10일 9시~2026년 02월 19일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 20일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 제3 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 02월 10일 9시 ~ 2026년 02월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 부동산매매계약 체결의 건

□ 관련 근거

- 정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의

어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

2. 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의 (제11조에 따라 상장한 경우에는

일반결의)에 따른 주주총회의 승인을 받은 부동산 매매거래
□ 체결 목적

-
당사는 삼성생명보험이 소유 중인 신천동 업무시설(이하 '잠실빌딩')을 매입하기 위한 부동산 매매계약을 체결하고자 함

□ 주요 내용

구 분
내 용

매매목적물

·
서울 송파구 올림픽로 295 (신천동 7-22)

당사자

·
매도인 : 삼성생명보험

·
매수인 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사

매매금액

·
207,900,000,000원 (이천칠십구억원, VAT 별도)

매매대금

산정기준

·
부동산투자회사법 제30조 제3항에 따라 한국감정평가협회 추천에

따라 둘 이상의 감정평가법인 등

으로부터 받은 감정가액 중
낮은 금액이하로 결정

구분
대화
대일
매매금액

감정평가 금액
207,900백만원
208,420백만원
207,900백만원

취득예정일

·
2026.03.17 (예정)

□ 의결 사항

- 본건 부동산매매계약 체결은 특별관계자(삼성생명)와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

- 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제2호 의안) 특별관계자와 사채 인수계약 체결의 건
□ 관련 근거

-

정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 당사는 자산매입에 필요한 자금조달을 위하여 사채 발행을 계획하고 있으며 아래와 같은 조건으로 특별관계자인 삼성증권과 사채 인수관련 계약을 체결하고자 함

□ 주요 내용

구 분
내 용

채권종류

·
무기명식 이권부 무보증 공모사채

당사자

·
인수기관 : 삼성증권

·
발행기관 : 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사

거래금액

·500억원
(예정)

만기

·
발행일로부터 2년

발행금리

·
발행시점의 시장금리

인수수수료

·
25bp (예정)

발행예정일

·
2026.03.16 (예정)

□ 의결 사항

- 본건 사채인수계약 체결은 특별관계자(삼성증권)와의 거래로서, 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

거래금액, 만기, 수수료 등 조건은 시장 상황에 따라 일부 조정될 수 있으며

기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제3호 의안) 자산보관계약 변경 승인의 건
□ 관련 근거

- 정관 제26조 (주주총회 결의사항)

ⓛ 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을

출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다.

4.자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결,

변경 및 해지에 관한 사항

□ 변경 사유

- 신규자산 매입 예정에 따라 기존 자산보관계약서 별지2.내역에 아래와 같이

신규위탁자산(삼성생명 잠실빌딩) 내역을 추가하고자 함
□ 변경 내용

구분
기존
변경

(증권·현금·부동산)
증권·현금
부동산

자산보관기관

우리은행
(현금/유가증권)

대한토지신탁
(부동산)

-
-

기타

(계약서 별지2 변경)

위탁부동산 내역

1) 대치타워

2) 에스원빌딩

3) 삼성화재 판교사옥

-

위탁부동산 내역

1) 대치타워

2) 에스원빌딩

3) 삼성화재 판교사옥

4) 삼성생명 잠실빌딩

□ 의결 사항

- 본 주주총회 결의를 받아 자산보관계약 변경 건을 승인하고자 함

- 기타 세부사항은 자산관리회사(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제4호 의안) 특별관계자와 임대차계약 체결의 건(삼성생명)
□ 관련 근거

-
정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 잠실빌딩 기존 소유주인 삼성생명이 사용 중인 공간에 대해 임대차 계약을 체결함으로써 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

잠실빌딩
삼성생명
5,712.53
1,724,367,000
172,435,000
70,260,000

2026-03-17~

2031-03-16

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및

상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사

(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제5호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성화재)

□ 관련 근거

-
정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 잠실빌딩 기존 임차인인 삼성화재와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화 하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

잠실빌딩
삼성화재
77.82
24,717,000
2,472,000
989,000

2026-03-17~

2026-12-31

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및

상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사

(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제6호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성카드)
□ 관련 근거

-
정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 잠실빌딩 기존 임차인인 삼성카드와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화 하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

잠실빌딩
삼성카드
39.58
12,579,000
1,258,000
503,000

2026-03-17~

2026-12-31

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및

상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사

(AMC) 및 대표이사에게 위임함

제7호 의안) 특별관계자와 임대차계약 승계의 건(삼성생명서비스)

□ 관련 근거

-
정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 잠실빌딩 기존 임차인 삼성생명서비스와의 임대차계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

잠실빌딩

삼성생명

서비스

704.43
234,683,000
27,654,000
8,452,000

2026-03-17~

2026-12-31

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및

상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사

(AMC) 및 대표이사에게 위임함
제8호 의안)특별관계자와 임대차계약 승계의 건(펑타이그레이터차이나)

□ 관련 근거

-
정관 제45조(거래의 제한)

② 제1항에도 불구하고 회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다

3. 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 상법 제 434 조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 체결 목적

- 잠실빌딩 기존 임차인인 펑타이그레이터차이나와의 임대차 계약을 승계하여 공실 리스크를 최소화하고 안정적인 임대수익을 확보 하고자 함

□ 임대차계약 주요 내용

구분
임차인
계약면적(㎡)
보증금(원)
월임대료(원)
월관리비(원)
계약기간

잠실빌딩
펑타이그레이터차이나
1,359.45
384,650,000
38,465,000
16,142,000

2026-03-17~

2028-05-31

□ 의결 사항

- 본건 임대차계약 체결은 특별관계자와의 부동산 임대차 거래로서, 이사회의 승인 및

상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의가 필요한 사안에 해당됨

-

임대차 조건은 협의과정에서 일부 조정될 수 있으며 기타 세부사항은 자산관리회사

(AMC) 및 대표이사에게 위임함