오늘이엔엠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20260130)
제출인: 오늘이엔엠

주주총회소집공고
6.0
(주)오늘이엔엠

정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 01월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 기타 주주총회의 목적사항나. 의안의 요지3) 주식 병합 일정- 신주권 상장 예정일
오기정정
2024년 03월 20일
2026년 03월 20일

주주총회소집공고

2026년 01월 15일

회 사 명 :
주식회사 오늘이엔엠 (구, 휴림네트웍스 주식회사)

대 표 이 사 :
이홍관, 허재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 345, 2층 (서초동, 휴림빌딩)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지) http://www.oneulenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강 영 부

(전 화) 031-831-8800

주주총회 소집공고

(제30기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 01월 30일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 화성시 금곡로 185-44 A동 2층 회의실

3. 회의 목적 사항 [부의안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식(액면)병합 결정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시시스템에 게시 및 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감 증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 01월 20일 ~ 2026년 01월 29일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2026년 01월 15일

주식회사 오늘이엔엠

(구, 휴림네트웍스 주식회사)

대표이사 이홍관,허재 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

박정한(출석률 : 100%)
류제만(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2025-01-02
타법인주식 처분의 건
가결
참석
참석

2
2025-01-07
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

3
2025-01-17
임시주주총회 목적사항 확정
가결
참석
참석

4
2025-01-21
자기전환사채 만기전 취득의 건
가결
참석
참석

5
2025-01-23
타법인증권 취득의 건
가결
참석
참석

6
2025-02-04
대표이사 선임의 건
가결
참석
참석

7
2025-02-06
타법인 주식 처분 추인의 건
가결
참석
참석

8
2025-02-12
감사전 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
참석
참석

9
2025-02-25
추징금 납부유예를 위한 담보제공 신청의 건
가결
참석
참석

10
2025-03-11
제3자배정 유상증자 대상자 및 내용변경의 건
가결
참석
참석

11
2025-03-14
재무제표 정정승인의건
가결
참석
참석

제28기 정기주주총회 소집결의
가결
참석
참석

전자투표 도입의 건
가결
참석
참석

12
2025-03-24
자기전환사채 만기전 취득의 건
가결
참석
참석

13
2025-03-26
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

14
2025-03-31
대표이사 재선임의 건
가결
참석
참석

15
2025-04-04
자기전환사채 만기전 취득의 건
가결
참석
참석

16
2025-05-26
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

17
2025-06-23
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
가결
참석
참석

18
2025-08-07
5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

19
2025-09-03
5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

20
2025-09-05
(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

21
2025-09-10
임시주주총회 소집의 건
가결
참석
참석

전자투표제도 도입의 건
가결
참석
참석

22
2025-09-18
지점 이전의 건
가결
참석
참석

23
2025-09-19
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
참석
참석

24
2025-09-24
5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

해외법인 설립의 건
가결
참석
참석

25
2025-10-01
(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

26
2025-10-14
타법인 주식 처분의 건
가결
참석
참석

27
2025-10-16
임시주주총회 소집결의 정정의 건
가결
참석
참석

28
2025-10-24
금전대여의 건
가결
참석
참석

29
2025-10-27
금전대여 변경의 건
가결
참석
참석

30
2025-10-29
금전대여의 건
가결
참석
참석

31
2025-12-01
(정정)5회차 전환사채 재 매각의 건
가결
참석
참석

32
2025-12-12
정기주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄 공고
가결
참석
참석

33
2025-12-17
금전대여의 건
가결
참석
참석

34
2025-12-22
임시주주총회 소집 및 회의 목정사항 결정,전자투표제도 도입의 건
가결
참석
참석

35
2025-12-26
금전대여의 건
가결
참석
참석

36
2026-01-15
제품생산 및 판매업무 위탁계약 체결의 건
가결
참석
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
75,387
37,694
(*1)

(*1) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 안테나 사업부문, 로봇 사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 주요매출은 안테나 사업부문의 '기지국 안테나' 제조ㆍ판매, 로봇 사업부문의 '실내자율주행로봇(AMR), 스마트엑츄에이터' 제조ㆍ판매수익입니다.

1. 사업부문별 현황
[사업부문별 현황 요약]

구분
주요 재화 및 용역
사업내용

안테나 사업부문
기지국ㆍ인빌딩안테나 제조, 판매
이동통신사업자 등에 안테나 제품 등 판매

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등 제조, 판매
자율주행물류로봇, 로봇제어기 등 판매

여행 사업부문
화장품 등
화장품 등 판매

[연결종속회사 현황 요약]

회사
주요사업
설립/취득시기
취득방법
주소
지배관계

Gamma Nu Theta, INC
기지국안테나 도ㆍ소매업
2015년 1월
설립취득
미국
100%

WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd.
기지국안테나 제조ㆍ임가공
2017년 3월
설립취득
중국
100%

휴림호텔앤리조트㈜
경영 컨설팅업
2024년 8월
설립취득
국내
100%

[안테나 사업부문]
안테나 사업부문은, 이동통신 중계기 및 기지국시스템의 각종 신호를 노트북, PDA,스마트폰 등 다양한 휴대형 멀티미디어 단말기에 무선신호를 주고 받아서 통신서비스를 가능하게 하는 안테나를 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다.
[로봇 사업부문]
로봇 사업부문은, 다양한 현장 환경과 고객 Needs를 반영할 수 있는 맞춤형 자율주행로봇인 TETRA-DSV와, DC Motor 구동을 위한 제어ㆍ통신ㆍ기어를 하나의 Module로 합쳐 모터 구동을 원활하게 해주는 로봇 부품을 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다.
2. 사업부문의 신규사업의 내용 및 전망
안테나 사업부문은 신규 안테나를 통한 신규시장에 진입하는 것입니다. 당사는 국내시장의 경쟁심화에 따른 가격하락 및 국내시장 매출의존도를 탈피하고자 미국시장을 중심으로일본, 유럽 등 해외시장 매출 확대에 목표를 두고 사업을 진행하고 있습니다. 2021년부터는 지속적으로 해외시장 매출이 증가할 것으로 판단하고 5G Small Cell 안테나,Tri-sector 안테나, 친환경안테나 등을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다.로봇 사업부문은 전세계적으로 서비스 로봇 시장이 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해 성장이 지속되고 있으며, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업의 주축이 될 것으로 예측하고 시장점유율 확대를 위하여 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 매출 현황

[연결재무제표 기준]

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
12,638
98.71%
12,026
92.4%
15,647
89.7%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
125
0.98%
667
5.1%
1,100
6.3%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.31%
327
2.5%
703
4.0%

합 계
12,803
100.00%
13,020
100.0%
17,450
100.0%

* 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC. 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다.

[별도재무제표 기준]

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
10,786
98.49%
10,669
91.5%
15,264
89.4%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
125
1.15%
667
5.7%
1,100
6.5%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.36%
327
2.8%
703
4.1%

합 계
10,951
100.00%
11,663
100.0%
17,067
100.0%

(*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.
나. 주요 제품 등의 가격 추이

(단위 : 천원)

부 문
구 분
내역
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나 사업부문
4G(LTE)
기지국안테나
1,495
461
451

5G
인빌딩안테나
66
21
27

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
TETRA-DSV
28,000
25,000
38,000

HerKuleX
194
134
80

다. 주요 제품에 대한 설명

구분
제품

안테나사업부문
기지국안테나

.

.

기지국 안테나
Tri-Sector 안테나

.

.

친환경안테나
Small cell안테나

인빌딩안테나

.

.

옴니안테나
로그안테나

로봇사업부문
TETRA-DSV

tetra-dsv

자율주행로봇

HerKuleX

herkulex

구동부제어기

3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 매입현황

(단위 : 백만원)

부 문
구 분
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나 사업부문
원재료
그라운드
423
617
891

콘넥터
534
668
1,022

케이블
133
239
462

레이돔
587
826
781

PCB기판
1,288
989
2,307

브라켓
256
320
433

다이케스팅소자
313
482
490

기타
2,787
3,112
3,333

외주가공비
ASSAY(조립)
6
13
119

소 계
6,327
7,266
9,837

로봇 사업부문
원재료
-
122
181
-

소 계
122
181
-

나. 주요 원재료 가격 변동

(단위 : 원)

품 목
구 분
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

케이블
내수
1,480
1,287
1,136

레이돔
내수
14,318
4,250
6,398

PCB기판
내수
1,346
1,652
1,337

3D 카메라 센서 외
내수
2,685,000
2,685,000
3,315,000

(*) 품목별 원재료의 가격은 각 품목별 연간 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 평균 단가를 산출하였습니다.

2. 생산실적 및 설비에 관한 사항

(단위 : 개)

부 문
품 목
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
10,635
13,966
27,701

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
3
15
49

(*) 제품생산에 소요되는 인원과 소요시간 등을 고려하였으나, 당사의 경우 일반 제조업체와는 달리 거래처와의 Project, Order, 제품개발 및 입찰에 의한 주문자 생산방식으로 생산능력이 다소 가변적입니다.

가. 생산 설비에 관한 사항

(단위 : 천원)

구 분
연구용기자재
금형
시설장치
기계장치
차량운반구
공기구비품등
건설중인자산
합 계

2025.01.01
1,102
95,429
-
127,430
32,910
546,680
-
803,552

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

취득
-
5,000
-
14,000
-
25,444
22,000
66,444

처분
-
-
-
-
(32,022)
(100,892)
-
(132,914)

손상차손
-
-
-
-
1
7,600
-
7,601

대체
-
-
-
-
-
-
-
-

감가상각비
(708)
(30,184)
-
(32,844)
(889)
(144,713)
-
(209,338)

국고보조금
-
-
-
-
-
-
(21,463)
(21,463)

환산차이
-
-
-
(224)
-
(1,904)
-
(2,128)

2025.06.30
394
70,245
-
108,362
-
332,216
537
511,754

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획
해당사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

1. 매출에 관한 사항가. 품목별 매출 현황

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

안테나사업부문
제품

기지국

안테나

내 수
3,094
4,620
9,841

수 출
6,227
2,632
2,852

합 계
9,321
7,252
12,693

인빌딩안테나
내 수
735
2,742
1,672

수 출
537
137
425

합 계
1,272
2,879
2,097

상품
내 수
88
220
414

수 출
32
152
24

합 계
120
373
438

기타
내 수
58
48
14

수 출
15
118
23

합 계
73
166
37

로봇사업부문
제품
TETRA-DSV
내 수
49
327
601

수 출
-
-
-

합 계
49
327
601

HerKuleX
내 수
3
-
-

수 출
39
22
-

합 계
42
22
-

상품
내 수
20
22
190

수 출
11
293
271

합 계
31
314
461

기타
내 수
3
5
39

수 출
-
-
-

합 계
3
5
39

여행사업부문
송객수수료
내 수
-
-
5

수 출
-
-
-

합 계
-
-
5

제품
내 수
-
67
632

수 출
-
-
-

합 계
-
67
632

상품
내 수
40
250
-

수 출
-
-
-

합 계
40
250
-

수수료매출
내 수
-
-
-

수 출
-
-
-

합 계
-
-
-

임대수익
내 수
-
11
65

수 출
-
-
-

합 계
-
11
65

합 계
내 수
4,090
8,310
13,472

수 출
6,861
3,353
3,595

합 계
10,951
11,663
17,067

(*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다.

[연결재무제표 기준]

(단위 : 백만원)

부 문
주요 제품
제29기 3분기(2025년)
제28기(2024년)
제27기(2023년)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

안테나 사업부문
기지국 안테나 등
12,638
98.71%
12,026
92.4%
15,647
89.7%

로봇 사업부문
실내자율주행로봇 등
125
0.98%
667
5.1%
1,100
6.3%

여행 사업부문
화장품 등
40
0.31%
327
2.5%
703
4.0%

합 계
12,803
100.00%
13,020
100.0%
17,450
100.0%

* 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC. 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO., Ltd. 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다.

나. 판매경로 등(1) 국내

부문
매출 유형
주요판매경로

안테나사업부문
국내이동통신사업자 발주에 따른 직접판매
본사 → 국내이동통신산업자

로봇사업부문
Distributor를 통한 판매
본사 → Distributor → 최종고객

여행 사업부문
Distributor를 통한 판매
본사 → Distributor → 최종고객

(2) 해외

구분
매출 유형
주요판매경로

미주시장
해외판매법인을 통한 간접판매
본사 → 미국법인 → 최종고객

기타 해외시장
Distributor를 통한 간접판매
본사 → Distributor → 최종고객

(3) 판매전략ㆍ
통신사업자의 요구사항을 중심으로 한 우수제품 개발 우위 강화
ㆍ
브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공
ㆍ
고객ㆍ시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화

2. 수주상황
당사가 속한 산업은 통신사업자의 투자영향에 따라 수요가 변동하므로, 산업의 특성상 계약 상대방의 필요에 따른 개별발주를 통해 수시 주문 받고 있으며, 보고서작성기준일현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

[회사 조직도]

회사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제6조(1주의 금액)
회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 200원으로 한다.

주식(액면)병합

제15조(주주명부의 폐쇄)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제15조(주주명부의 폐쇄)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주주명부 폐쇄기준일 설정

부칙
(생략)

부칙(생략)이 정관은 2026년 01월 30일부터 시행한다

부칙

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
- 주식(액면)병합 결정 승인의 건

나. 의안의 요지 1) 주식(액면)병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면)병합의 내용 - 보통주 2주(액면가 100원)를 보통주 1주(액면가 200원)로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
100
200

발행주식총수㈜
기명식 보통주
46,661,573
23,330,786

기명식 우선주
-
-

합계
46,661,573
23,330,786

자본금의 액(원)
4,666,157,300
4,666,157,200

3) 주식 병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2026년 01월 30일

매매거래정지 예정기간
2026년 02월 27일 ~ 2026년 03월 19일

신주배정 기준일
2026년 03월 03일

신주(주식병합) 효력 발생일
2026년 03월 04일

신주권 상장 예정일
2026년 03월 20일

4) 단수주 처리방법 - 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주 상장 초일 종가를 기준으로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 현금으로 지급 예정 - 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음 - 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 :

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 01월 20일 ~ 2026년 01월 29일 (10일간) - 기간 중 24시간 이용가능. 단, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리