모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20260128)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 1 월 28 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 동 일

(전 화) 031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 23 기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 23기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2026년 2월 11일 (수요일) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실3. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 - 부동산 임대업 - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 관리업 - 부동산 중개, 자문 및 감정평가업 - 주거용 건물 건설업 - 비주거용 건물 건설업 - 통신 판매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 그 외 기타 오락관련 서비스업 - 시장조사 및 여론조사업 - 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 제1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건 - 소프트웨어 개발업

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심동민 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김경아 신규 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 민동식 신규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태철 신규 선임의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증나. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://jujupass.co.kr/ - 홈페이지의 관리기관 : 아이알큐더스

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 ㆍ2026년 02월 01일 (일요일) ~ 2026년 02월 10일 (화요일) - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 (본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리6. 참고사항가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2026년 01월 28일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사 등의 성명

사 내 이 사
사 외 이 사

이재신
(출석률:100%)

김동일
(출석률:100%)

김현수
(출석률:100%)

오창근
(출석률:100%)

이명순
(출석률:100%)

임강빈
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.02
2022년도 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.03.07
제19기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.03.07
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.05.10
기업 운전자금 대출기간 1년 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2023.08.08
기업시설자금 약정 설정 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

6
2023.09.13
신주인수권부사채 발행 결정의 건 (6회차)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

7
2024.02.29
2023년도 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

8
2024.03.06
제20기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

9
2024.03.06
전자투표 및 전자위임장 도입의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

10
2024.05.08
기업 운전자금 대출기간 1년 재연장의 건(하나은행)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

11
2024.12.30
임직원 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

12
2025.01.20
금전소비대차 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

13
2025.02.12
제6회 무보증 신주인수권부사채(사모) 콜옵션 행사의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

14
2025.02.13
우리은행 차입금 기간 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

15
2025.02.28
2024년도 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

16
2025.03.04
제21기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

17
2025.03.18
IBK기업은행 신규 차입금 약정의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

18
2025.03.28
대표이사 선임의 건 (재선임)
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

19
2025.05.22
법인소유 부동산 담보 제공의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

20
2025.09.19
금전소비대차 계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성

주1) 2022년 11월 09일 개최된 제19기 임시주주총회에서 김현수 사내이사, 오창근 사내이사, 임강빈 사외이사가 신규 선임되었습니다.주2) 2023년 05월 26일 사내이사 오창근은 일신상의 사유로 사내이사에서 사임하였습니다.주3) 2023년 07월 03일 사내이사 김현수는 일신상의 사유로 사내이사에서 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
150,000,000
6,000,000
6,000,000
-

주1) 상기 인원수는 본 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다.주2) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.주3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 임기 만료로 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.주4) 대상기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
현대폰터스(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
411
10.01%

주) 상기 내역은 2023년 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스 (종속회사)
제품매출
2024.01.01~2024.12.31
2,084
5.15%

주) 상기 내역은 2023년 별도 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업동향 및 전망
최근 4차 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 임베디드 시스템 시장의 20%가량 차지하고 있는 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.세계적인 리서치 및 컨설팅 전문 기업인 '프로스트 앤 설리번'의 연구에 의하면 전세계 임베디드 시스템 시장은 IoT와 모바일 및 클라우드 컴퓨팅의 발전으로 글로벌 시스템을 구축하고 프로젝트를 주도하고 있고 있으며, 전 세계적 관심 속에 시장가치는 수십억 달러에 이르고 있습니다. 이러한 성장의 배경에는 자동차와 도로의 효과적인 탐색 기능 등을 사용자에게 제공하기 위한 스마트카의 임베디드 시스템 도입과 전기 자동차 및 하이브리드 차량의 증가가 임베디드 시스템의 시장의 성장 요인으로 지목되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display), 또한 커넥티드와 전기차 관련 제품들을 선정하여 개발하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다. 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다.
(2) 시장 점유율

국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

1) 해외 시장당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다.따라서, 우선은B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi, Benz, JLR 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.현재 레이다 영상기록장치의 경우 선적중인 모델은 전세계 12개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포르투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)의 언어로 약 30개국의 국가에 판매되고 있으며, 중국시장의 공급이 증가하고 있고 , 한국에서는 완성차 업체의 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 진행중입니다.

한편, HUD의 경우 BMW HUD는 미주, 유럽지역에서 판매가 이루어졌습니다. AUDI 등 기타 당사가 공급중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매중입니다. 당사는 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.

또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 공급 하였으며, 커넥티드와 전기차 관련 제품들도 글로벌 자동차 본사와 막바지 협의가 진행중입니다 .

2) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 하여 왔습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 영상기록장치 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B 방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 현재에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.

3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 보고서 제출일 기준 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.4) 시장점유율국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관변경의 건제 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건제 1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
부동산 임대업부동산 개발 및 공급업부동산 관리업부동산 중개, 자문 및 감정평가업주거용 건물 건설업비주거용 건물 건설업통신 판매업소프트웨어 개발 및 공급업그 외 기타 오락관련 서비스업시장조사 및 여론조사업온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
신규사업 추진으로 인한사업목적 추가

소프트웨어 개발업
삭제
한국표준산업분류 개정으로 인한 삭제 및 추가

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 심동민 신규 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 신규 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김경아 신규 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 민동식 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심동민
1982.11
사내이사
-
-
이사회

김진영
1961.04
사내이사
-
-
이사회

김경아
1973.02
사내이사
-
-
이사회

민동식
1976.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심동민
(주)대광 부사장
-
연세대학교 전기전자공학부
-

SK(주) 신규사업기획

김진영
-
-
해태음료(주) 경리부
-

(주)세중 경리부

(주)두원냉기 경리부

럭키건업 경리부

김경아
(주)대광 이사
-
조선대학교 자연과학대학 수학과
-

(사)한국어문수학능력평가원 이사

(주)다지어개발 이사

민동식
-
-
교보생명보험(주)
-

의료법인 여덕의료재단 행정원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심동민
해당없음
해당없음
해당없음

김진영
해당없음
해당없음
해당없음

김경아
해당없음
해당없음
해당없음

민동식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함

확인서

확인서 (심동민).jpg
확인서 (심동민)

확인서 (김진영).jpg
확인서 (김진영)

확인서 (김경아).jpg
확인서 (김경아)

확인서 (민동식).jpg
확인서 (민동식)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태철 신규 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태철
1964.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태철
-
-

상트페테르부르크대학교

경제학

-

-
Tonino Lambroghini Korea 대표

-
네모파트너스 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서 (김태철).jpg
확인서 (김태철)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 해당사항 없습니다.