모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260128)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 1월 28일

권 유 자:
성 명: 모바일어플라이언스 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열부서 및 직위: 경영관리팀장/차장전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 28일
라. 주주총회일
2026년 02월 11일

마. 권유 시작일
2026년 01월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재신
최대주주
보통주
5,810,350
17.85
최대주주
-

계
-
5,810,350
17.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오동열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 28일
2026년 01월 31일
2026년 02월 10일
2026년 02월 11일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제23기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026년 1월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 02월 1일 ~ 2026년 02월 10일

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송 ○ 접수처 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401 대륭테크노타운 15차 1706호 모바일어플라이언스㈜ 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 14057) ○ 연락처: 031)421-8071, 팩스번호: 031-423-8076 ○ 접수 기간: 2026년 2월 1일 ~ 2026년 2월 11일 제23기 임시주주총회 개시 전

다. 전자위임장을 이용하는 방법 ○ 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 2월 11일 오전 10시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 2월 1일 ~ 2026년 2월 10일

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능.단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관변경의 건제 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건제 1-2호 의안 : 사업목적 삭제의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
부동산 임대업부동산 개발 및 공급업부동산 관리업부동산 중개, 자문 및 감정평가업주거용 건물 건설업비주거용 건물 건설업통신 판매업소프트웨어 개발 및 공급업그 외 기타 오락관련 서비스업시장조사 및 여론조사업온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
신규사업 추진으로 인한사업목적 추가

소프트웨어 개발업
삭제
한국표준산업분류 개정으로 인한 삭제 및 추가

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 심동민 신규 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 신규 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김경아 신규 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 민동식 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심동민
1982.11
사내이사
-
-
이사회

김진영
1961.04
사내이사
-
-
이사회

김경아
1973.02
사내이사
-
-
이사회

민동식
1976.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심동민
(주)대광 부사장
-
연세대학교 전기전자공학부
-

SK(주) 신규사업기획

김진영
-
-
해태음료(주) 경리부
-

(주)세중 경리부

(주)두원냉기 경리부

럭키건업 경리부

김경아
(주)대광 이사
-
조선대학교 자연과학대학 수학과
-

(사)한국어문수학능력평가원 이사

(주)다지어개발 이사

민동식
-
-
교보생명보험(주)
-

의료법인 여덕의료재단 행정원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심동민
해당없음
해당없음
해당없음

김진영
해당없음
해당없음
해당없음

김경아
해당없음
해당없음
해당없음

민동식
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함..

확인서

확인서 (심동민).jpg
확인서 (심동민)

확인서 (김진영).jpg
확인서 (김진영)

확인서 (김경아).jpg
확인서 (김경아)

확인서 (민동식).jpg
확인서 (민동식)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태철 신규 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태철
1964.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김태철
-
-

상트페테르부르크대학교

경제학

-

-
Tonino Lambroghini Korea 대표

-
네모파트너스 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서 (김태철).jpg
확인서 (김태철)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

참고사항 없습니다.