제이케이시냅스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260127)
제출인: 제이케이시냅스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
소니드(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 01월 27일

권 유 자:
성 명: 제이케이시냅스 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)전화번호: 041-410-7777

작 성 자:
성 명: 장식환부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 041-410-7777

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이케이시냅스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 27일
라. 주주총회일
2026년 02월 11일

마. 권유 시작일
2026년 01월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이케이시냅스 주식회사
보통주
3,520
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엠에이치테크
최대주주
보통주
1,530,054
18.93
최대주주
-

계
-
1,530,054
18.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황케빈인석
보통주
0
대표이사
대표이사
-

장진실
보통주
100
직원
직원
-

안유정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 27일
2026년 01월 30일
2026년 02월 10일
2026년 02월 11일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2026년 01월 19일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이케이시냅스(주) 홈페이지
www.sonid.co.kr
홈페이지 공지사항 게재

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소 : (31705) 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 제이케이시냅스 경영지원본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 11일 오전 09시

장 소
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동), 제이케이시냅스 주식회사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 가능 - 주주총회 참석시 준비물 : 본인신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재 생략)

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (추가)

1. 대규모 문화·공연시설 임대 및 운영업

1. 공공시설 운영 및 민간투자사업 참여 관련 사업

1. 시설물 유지·관리·운영업(FM·PM)

1. 상업시설(판매·업무시설) 운영업

1. 엔터테인먼트·콘텐츠·행사·이벤트 운영업

1. 영화관·공연장 운영업

1. 복합문화공간 운영업

1. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 산업용로봇 제조 및 판매업 1. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 1. 로봇 융합 요식업 1. 로봇 융합 의류제조 및 유통업 1. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 1. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 1. 군사용로봇 제조 및 판매업 1. 극한작업용로봇 제조 및 판매업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sonid.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jksynapse.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
공고방법 변경

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백(500)원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금일백( 100)원으로 한다.

액면금액 변경

제23조(
소집지
)

주주총회는 본점소재지 또는 인접지에서

개최할 수 있다.

<신설>

제23조(
소집지와 개최방식
)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영함

제29조(의결권의 행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전

에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의
대리행사
)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭 을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라

회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경>

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제47조(감사의 직무와 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관
제36조(이사의 의무) 제2항
및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

제47조(감사의 직무와 의무)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 정관 제
36조(이사

의 의무)
제4항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

부 칙

<신설>

부 칙

이 정관은 2026년 02월 11일부터 시행 한다. 다만, 제23조, 제 29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제32조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.