제이케이시냅스 — 주주총회소집공고 (20260127)
제출인: 제이케이시냅스

주주총회소집공고
6.0
소니드(주)

주주총회소집공고

2026년 01월 27일

회 사 명 :
제이케이시냅스 주식회사

대 표 이 사 :
황케빈인석

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지)http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 황케빈인석

(전 화) 041-410-7777

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금융감독원과 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 02월 11일(수) 오전 9시2. 장소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) 본사 대회의실3. 회의목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제1-2호 의안 : 공고방법 변경의 건

제1-3호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경의 건 제1-4호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 등 기재 및 주주 신분증 사본 첨부), 참석대리인의 신분증※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 01월 27일 소니드 주식회사 대표이사 황케빈인석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정무식(출석률: 2%)
조광제(출석률: 100%)
안동규(출석률: 80%)
김연선(출석률: 46%)
정태식(출석률: 98%)
장환석(출석률: 93%)
압둘라 알-사이드 알하시미(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2025.01.03
금전 대여의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

2
2025.01.03
제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

3
2025.01.06
임시주주총회 일정 변경의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

4
2025.01.07
제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

5
2025.01.07
제32회차 전환사채 발행 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

6
2025.01.10
금전 차입 및 담보제공의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

7
2025.01.20
금전 차입의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

8
2025.01.21
타인에 대한 담보 제공의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

9
2025.01.21
금전 차입의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

10
2025.01.21
자회사 설립의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

11
2025.01.23
제25회,제27회 무기명식이권부 무보증 사모 전화사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

12
2025.01.24
임시주주총회 일정변경의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

13
2025.01.24
제3자배정 유증 납입일 등 변경 (60억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

14
2025.01.24
제3자배정 유증 납입일 등 변경의 건(24억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

15
2025.01.24
금전 차입의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

16
2025.02.03
제25회, 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

17
2025.02.03
종속회사 금전 대여기간 연장의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

18
2025.02.03
종속회사 금전 대여의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

19
2025.02.05
임시주주총회 안건 세부내용 확정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

20
2025.02.05
자기 전환사채 매도 결정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

21
2025.02.07
제32회차 전환사채권 발행 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

22
2025.02.07
제31회차 전환사채권 발행 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

23
2025.02.07
제3자배정 유상증자 배정대상자 및 납입일 등 변경의 건(60억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

24
2025.02.07
제3자배정 유상증자 배정대상자 및 납입일 등 변경의 건(24억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

25
2025.02.07
담보제공 및 대출 신청의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

26
2025.02.11
타법인 주식 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

27
2025.02.12
제25회,제27회 무기명식이권부 무보증 사모 전화사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

28
2025.02.13
금전 차입의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

29
2025.02.13
자기전환사채 매도 결정의 건(제25회 전환사채)
불참
찬성
-
-
-
-
-

30
2025.02.13
타법인 주식 취득 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

31
2025.02.13
자금 차입 및 담보제공의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

32
2025.02.14
자기전환사채 매도 결정의 건(제25회 전환사채)
불참
찬성
-
-
-
-
-

33
2025.02.14
제22회차 전환사채권 발행 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

34
2025.02.18
임시주주총회 일정 변경의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

35
2025.02.18
자기전환사채 매도 결정의 건[기타첨부서류]
불참
찬성
-
-
-
-
-

36
2025.02.19
자기전환사채 매도 결정의 건[기타첨부서류]
불참
찬성
-
-
-
-
-

37
2025.02.21
자기전환사채 매도 결정의 건(25회)1억원
불참
찬성
-
-
-
-
-

38
2025.02.21
타법인 주식 취득 정정의 건 [기타비공개첨부서류]
불참
찬성
-
-
-
-
-

39
2025.02.21
자기전환사채 매도 결정의 건 [기타첨부서류]
불참
찬성
-
-
-
-
-

40
2025.02.21
차량리스승계 보증의 건(소니드화유리사이클)
불참
찬성
-
-
-
-
-

41
2025.02.21
차량리스승계 보증의 건(소니드온)
불참
찬성
-
-
-
-
-

42
2025.02.27
내부회계관리제도 운영실태의 건
찬성
찬성
-
-
-
-
-

43
2025.02.28
26기(2024년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

44
2025.02.28
26기(2024년)영업보고서 승인의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

45
2025.02.28
종속회사 금전 대여기간 연장의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

46
2025.02.28
자기전환사채 매도 결정의 건(제27회 전환사채)
불참
찬성
-
-
-
-
-

47
2025.03.04
임시주주총회 일정 변경의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

48
2025.03.04
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건(24억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

49
2025.03.04
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건(60억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

50
2025.03.05
싸이월드 IP 매각 계획 승인의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

51
2025.03.05
차입금에 대한 담보 제공의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

52
2025.03.07
제3자배정 유상증자 배정대상자 및 신주 발행가액, 납기일 등 변경의 건(24억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

53
2025.03.07
제3자배정 유상증자 배정대상자 및 신주 발행가액, 납기일 등 변경의 건(60억원)
불참
찬성
-
-
-
-
-

54
2025.03.10
자기전환사채 매도 결정의 건(제25회, 26회, 27회 전환사채)
불참
찬성
-
-
-
-
-

55
2025.03.10
제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

56
2025.03.10
제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

57
2025.03.10
타법인 주식 취득 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

58
2025.03.10
차입금에 대한 담보 제공의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

59
2025.03.12
제31회차 전환사채권 발행 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

60
2025.03.14
제26기 정기주주총회 소집 결의의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

61
2025.03.14
제26기(2024사업연도) 연결 및 별도재무제표 승인 정정의 건
불참
찬성
-
-
-
-
-

62
2025.03.19
각자 대표이사 선임의 건
-
-
찬성
불참
불참
불참
불참

63
2025.04.04
제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 만기전 취득의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

64
2025.04.04
제31회차 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

65
2025.04.08
제31회차 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
불참

66
2025.04.10
타법인 주식 취득 정정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

67
2025.04.23
차입금에 대한 담보제공의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

68
2025.04.23
25회, 27회 전환사채 채무에 대한 담보 제공의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

69
2025.04.24
제27회 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

70
2025.04.24
제32회 전환사채권 발행 정정(25.04.30납입)
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

71
2025.04.29
제32회차 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
불참

72
2025.04.30
25회, 27회 자기전환사채 매도 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

73
2025.05.02
제32회차 전환사채 발행결정 정정의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

74
2025.05.08
보유 부동산, 자회사, 타법인 주식 매각 추진의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
불참

75
2025.05.21
미회수 채권 양수 계회 승인의 건
-
-
불참
불참
찬성
찬성
-

76
2025.05.21
제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
불참
불참
찬성
찬성
-

77
2025.05.30
타법인 주식 취득의 건 정정(셀렉터) 10억원 공탁
-
-
불참
불참
찬성
찬성
-

78
2025.05.30
자기전환사채 매도 결정의 건(27회 전환사채)
-
-
불참
불참
찬성
찬성
-

79
2025.05.30
제31회, 32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
불참
불참
찬성
찬성
-

80
2025.06.04
타법인 주식 양도 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

81
2025.06.25
임시주주총회 소집의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

82
2025.06.25
회원권 위탁판매 계약 체결의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

83
2025.06.25
지점 폐지의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

84
2025.06.25
타법인 주식 양도 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

85
2025.06.25
특허권 양도 승인의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

86
2025.06.27
25회, 27회 자기전환사채 매도 일정 변경의 건
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
-

87
2025.06.27
25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
-

88
2025.06.27
전자방식 외담대 약정 체결의 건
-
-
불참
찬성
찬성
찬성
-

89
2025.07.04
타법인 처분 결정의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

90
2025.07.25
채권 회수 방안 승인의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

91
2025.07.30
27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

92
2025.07.30
25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

93
2025.07.30
싸이월드 서비스 관련 자산 양수도 계약 승인의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

94
2025.07.30
대여금 채권 회수 계약 승인의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

95
2025.08.13
임시주주총회 일정 변경의 건
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

96
2025.09.04
임시주주총회 일정 변경의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

97
2025.09.04
자회사 파산 신청 승인의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

98
2025.09.11
자본 감소의 건
-
-
찬성
불참
찬성
불참
-

99
2025.09.11
임시주주총회 안건 확정의 건
-
-
찬성
불참
찬성
불참
-

100
2025.09.30
제27회 만기전 취득의 건(7억원)
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

101
2025.09.30
제30회 만기전 취득의 건(5억원)
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

102
2025.09.30
회원권 대행 판매 계약 체결의 건
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
-

주1) 정무식 사외이사는 2025년 03월 19일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주1) 조광제 사외이사는 2025년 03월 19일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주1) 2025년 3월 19일에 소집한 임시주주총회에서 안동규,김연선,장환석,정태식,압둘라 알-사이드 알하시미 사외이사를 신규선임하였습니다.주1) 압둘라 알-사이드 알하시미 사외이사는 2025년 05월 19일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
7
2,000,000,000
59,534,800
8,504,971
-

주1) 상기 인원수 및 보수현황은 2025년 09월 30일 기준.주2) 주총승인금액은 사내/외이사를 포함한 이사 보수한도 총액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
소니드디앤디 주식회사 (종속회사)
250213-260228
100
7.2%

(*) 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 별도재무제표기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.(*) 상기 비율은 자산총액 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소니드디앤디 주식회사 (종속회사)
단기차입금
250213-260228
100
7.2%

(*) 상기 거래금액 및 비율은 최근 사업연도말 현재 별도재무제표기준 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 거래에 해당하는 사항을 기재하였습니다.(*) 상기 비율은 자산총액 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 전자소재 사업

당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

2. 전자부품 사업

□ 인쇄전자 사업

당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology) 등에 활용이 용이합니다.따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.

□ NFC안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다.

최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

3. 부동산 산업 당사는 주택 및 근린상업시설 등 부동산 개발사업에 참여하기 위하여 2021년부터 건물 및 토지 매입을 위해 계약을 순차적으로 진행하였습니다. 현 사업을 원활히 진행하기 위해 관련기관 및 용역업체인 금융사, 주관사, PM사, 분양대행사, 설계사, 감정평가사 등과 업무협약을 체결 및 협의 중에 있으며, 현재 토지 및 부동산 매입을 위한시행 초기단계에 있습니다. 이를 위해 PM사와 계약체결을 하였고 사업데이터 수집에 최선을 다하고 있습니다.

4. 폐배터리 사업종속회사인 소니드리텍(주)를 통해 폐배터리 재활용 사업에 필요한 지정 폐기물 종합재활용업 인허가, 전후처리 공정 사업부지 및 제련설비 등을 확보하였으며, 소니드리텍의 자회사인 소니드온의 배터리 회수, 분해 및 방전사업을 통해 폐배터리 전처리 밸류체인을 갖춰 이차전지 배터리팩 재활용 사업을 성장시킬 예정입니다.

5. 통신기기 사업

당사는 종속회사인 (주)셀렉터를 통해 '직폰' 플랫폼을 기반으로 휴대폰과 관련 액세서리의 판매 및 유통을 전문으로 하고 있으며, 플랫폼은 고객에게 다양한 제품 선택과 편리한 구매 경험을 제공하고 있으며, 전국적인 판매망을 통해 접근성을 높이고 있습니다. 회사의 주요 목적은 급변하는 통신 시장에서 고객의 다양한 요구를 충족시키고, 최신 기술과 트렌드를 반영한 제품을 제공함으로써 시장 점유율을 확대하는 것입니다. 급변하는 통신 시장에서 경쟁력을 확보하여, ㈜셀렉터는 지속 가능한 성장을이룰 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 전자소재 사업 당사의 전자소재사업은 디스플레이 공정에 사용되는 Photoresist, UV-Resin, Metal Paste, OCR/OCA, 세정액, 현상액, 식각액, 박리액 등을 개발 및 생산하여 국내외 주요 디스플레이 제조사에 오랫동안 지속적으로 공급을 하고 있습니다. 글로벌 디스플레이 시장은 다양한 응용제품과 기술과 함께 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사 역시 축적된 기술을 바탕으로 다양한 제품을 변화에 맞춰 발전시키고 있습니다.

그리고 미래산업 방향에 맞춰 OLED 생산에 필요한 제품과 친환경 케미칼 제품을 개발하여 공급하고 있고, 전방산업의 변화에 맞춰 폴더블 OCA, OLED PR 등 첨단 제품을 집중 발전시켜 나갈 계획입니다.

당사의 주요 고객사인 디스플레이 산업의 경우 시장수요와 공급에 따라 Cycle을 가지고 있고, 최근 빠른 기술변화와 생산능력 향상에 따른 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

(나) 전자부품 사업① NFC 안테나 사업

당사는 2010년부터 스마트폰에 탑재되는 NFC 안테나 개발을 시작하여 2011년 6월부터 공급을 시작하였습니다. 스마트폰 시장의 성장세와 NFC 안테나를 탑재하는 스마트폰의 종류 확대에 따라 당사의 공급량이 변화하고 있습니다. 지속적인 연구개발을 통해 NFC 안테나 생산 및 성능향상에 매진하고 있으며, 주요 스마트폰 제조사와 안정적인 공급관계를 형성하고 있습니다. 또한 2014년 베트남에 제조공장을 설립하여 빠른 시장 수요에 대응하고 있습니다. 최근에는 NFC안테나와 무선충전 등 복합기능 안테나의 분리 및 박막화 추세가 예상되어 신기술과 소재 개발로 NFC안테나를 추가 공급하기 위해 전력을 다하고 있습니다.

② 인쇄전자 사업 당사는 인쇄전자산업의 핵심재료인 전도성 페이스트 제조기술을 보유하고 있으며, 당사가 개발한 전도성 페이스트는 큰 카테고리상으로는 silver ink에 속하며, 입자가 없는(particle-less) 속성을 가집니다. Particle이 없어 전극밀도가 높고, 저항이 낮아 전도성이 상대적으로 우수하며 경화온도 범위가 넓어 다양한 기판(종이, PET 등)에 사용이 가능합니다. 또한, 고내열성을 특징으로 하여 Soldering 공정 등에 대한 내구성이 강하여 FPCB 및 SMT(Surface Mounter Technology)등에 활용이 용이합니다. 따라서, 당사는 전도성 페이스트 제조기술과 투자시설을 바탕으로 다양한 인쇄전자 Application을 자체적으로 생산하고 있습니다. 당사는 다양한 인쇄전자 분야 중 프린팅방식의 전자부품인 RFID태그를 제조하여 타이어, 제약, 주류, 축산물, 폐기물, 의류, 승용차요일제, 혈당측정기용 스트립 등 다양한 분야에 공급하였습니다.(다) 폐배터리 사업당사는 종속회사인 소니드리텍(주)를 통해 폐배터리 재활용 사업에 필요한 지정 폐기물 종합재활용업 인허가, 전후처리 공정 사업부지 및 제련설비 등을 확보하였으며, 소니드리텍의 자회사인 소니드온의 배터리 회수, 분해 및 방전사업을 통해 폐배터리 전처리 밸류체인을 갖춰 이차전지 배터리팩 재활용 사업을 성장시킬 예정입니다.(라) 신규사업 등의 내용 및 전망종속회사인 소니드에이아이(주) 및 관계회사인 디펜스코리아(주)를 통해 고성능 폭발물ㆍ지뢰제거 로봇 등을 개발하였으며, 해외 대테러 보안시장 진출을 위해서 다양한 형태의 탐지기를 개발 중에 있습니다. 더불어 민간용 및 군용으로 활용 가능한 다양한 제품의 연구개발 및 제품화가 진행하고 있으며, 이를 통해 로봇 및 드론 제조, 방위산업 관련 사업 관련하여 향후 전 세계 대테러 보안 시장 진출을 가시화해 나갈 예정입니다.또한 종속회사인 ㈜셀렉터를 통해 ‘직폰(ZIGPHONE)’ 플랫폼을 기반으로 휴대폰 및 관련 액세서리의 판매·유통 사업을 영위하고 있습니다. 해당 플랫폼은 고객에게 다양한 제품 선택과 편리한 구매 경험을 제공하며, 전국적인 판매망을 구축하여 접근성을 높이고 있습니다. 당사는 급변하는 통신 시장 환경 속에서 고객의 다양한 요구를 충족시키고 최신 기술과 트렌드를 반영한 제품을 제공함으로써 시장 점유율을 확대하고자 합니다. 이를 통해 ㈜셀렉터는 통신 유통 시장에서의 경쟁력 강화를 바탕으로 지속 가능한 성장을 달성할 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2025.09.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재 생략)

제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (추가)

1. 대규모 문화·공연시설 임대 및 운영업

1. 공공시설 운영 및 민간투자사업 참여 관련 사업

1. 시설물 유지·관리·운영업(FM·PM)

1. 상업시설(판매·업무시설) 운영업

1. 엔터테인먼트·콘텐츠·행사·이벤트 운영업

1. 영화관·공연장 운영업

1. 복합문화공간 운영업

1. 엔터테인먼트로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 공공서비스로봇 제조, 판매업 및 서비스업 1. 산업용로봇 제조 및 판매업 1. 로봇컨텐츠 제작, 판매업 및 서비스업 1. 로봇 융합 요식업 1. 로봇 융합 의류제조 및 유통업 1. 로봇 융합 의료 및 생명공학 관련사업 1. 로봇 융합 의료기기, 헬스케어제품 제조 및 판매업 1. 군사용로봇 제조 및 판매업 1. 극한작업용로봇 제조 및 판매업

사업 다각화를 위한 사업목적 추가

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sonid.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jksynapse.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.
공고방법 변경

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 오백(500)원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.

액면금액 변경

제23조(
소집지
)

주주총회는 본점소재지 또는 인접지에서

개최할 수 있다.

<신설>

제23조(
소집지와 개최방식
)

① (현행과 같음)

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.

상법 제542조의14, 제542 조의15 개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영함

제29조(의결권의 행사)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전

에 그 대리권을 증명하는
서면(위임장)
을 제출하여야 한다.

제29조(의결권의
대리행사
)

① (생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는
서면 또는 전자문서
를 제출하여야 한다.

대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영함.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로
하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭 을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라

회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

<제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항항번호 변경>

제36조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에
따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를
충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

③ ~ ⑤
(현행과 같음)

이사의 충실의무를 주주 에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(사외이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제37조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배
(독립이사는 3배)
를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.

제47조(감사의 직무와 의무)

① ~ ③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관
제36조(이사의 의무) 제2항
및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

제47조(감사의 직무와 의무)

① ~ ③ (현행과 같음)

④ 감사에 대해서는 정관 제
36조(이사의 의무)
제4항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다.

준용규정 항이동에 따른 준용규정 변경사항 반영

부칙

<신설>

부 칙

이 정관은 2026년 02월 11일부터 시행 한다. 다만, 제23조, 제 29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제32조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.