서진시스템 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20260127)
제출인: 서진시스템

서진시스템/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2026.01.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
전동규

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
14,453,987

지분율(%)
25.87

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
1,232,832

지분율(%)
2.21

2. 채무(차입)금액 총액(원)
410,600,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
532,320,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
16

누적 담보제공 주식 총수(주)
13,221,155

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2026-01-26

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 계약체결일은 최초계약일자 입니다.

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 순번 16.의 채권자(담보권자)와의 주식근질권설정계약에 따른 총 담보제공 예정주식수는 8,479,171주이며, 현재 기재된 6,707,572주는 2026.01.26. 현재 담보제공이 완료된 수량입니다.

- 2026.01.27. 총 170억원 규모의 주식담보대출 상환에 따라, 하기 순번 4, 5, 11, 15의 담보주식 전량 및 순번 12, 13 중 일부 담보주식은 담보 해지될 예정이며, 그 중 1,771,599주가 순번 16의 채권자(담보권자)에게 추가로 담보제공될 예정입니다.

- 순번 16의 주식근질권계약서상 1차 담보주식수는 6,707,151주, 2026.01.26. 현재 근질권설정계좌에 입고된 주식수는 6,707,572주로서 421주의 차이가 있습니다. 하기 수량은 현재 담보계좌에 입고된 주식수량을 기재하였습니다.

- 최대주주는 서진시스템의 신규 투자자(에스제이밸류업㈜ 및 시스테마제일차㈜)와 주주간계약 상 투자자의 매수청구권 이행을 담보하기 위하여 보유주식 중 8,479,171주를 담보로 제공하였고, 투자자는 이에 대해 근질권을 설정하였습니다.

- 신규 투자자는 서진시스템의 보통주 취득을 위해 채권자(담보권자)(신한투자증권 및 하나증권)에게 브릿지대출을 받았으며, 채권자(담보권자)는 브릿지 대출의 담보로 투자자가 취득한 주식 및 최대주주로부터 담보로 제공받은 주식에 대해 근질권을 설정하였습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
NH투자증권
전동규
기타
5,100,000,000
약식질
300,874
미해당
2025-09-10
2026-03-09
2018-02-20

2
KB증권
전동규
기타
14,000,000,000
약식질
894,856
미해당
2025-12-18
2026-03-23
2018-06-14

3
현대차증권
전동규
기타
18,000,000,000
약식질
672,898
미해당
2025-11-03
2026-02-02
2020-01-28

4
하나증권
전동규
기타
6,800,000,000
약식질
202,215
미해당
2026-01-07
2026-04-06
2020-09-03

5
교보증권
전동규
기타
4,000,000,000
약식질
219,179
미해당
2025-12-22
2026-03-23
2020-11-26

6
iM증권
전동규
기타
4,000,000,000
약식질
192,561
미해당
2025-12-22
2026-03-23
2022-09-21

7
한화투자증권
전동규
기타
8,000,000,000
약식질
580,000
미해당
2025-12-04
2026-03-04
2022-12-27

8
한국증권금융
전동규
기타
6,600,000,000
약식질
710,820
미해당
2025-10-30
2026-04-30
2023-01-30

9
미래에셋증권
전동규
기타
9,000,000,000
약식질
347,429
미해당
2025-11-12
2026-02-09
2023-10-24

10
대신증권
전동규
기타
6,000,000,000
약식질
294,841
미해당
2025-11-03
2026-05-04
2024-01-31

11
키움증권
전동규
기타
5,100,000,000
약식질
278,226
미해당
2025-12-01
2026-05-29
2024-11-29

12
케이프증권
전동규
기타
11,900,000,000
약식질
579,471
미해당
2025-12-03
2026-03-10
2024-12-16

13
한국투자증권
전동규
기타
20,000,000,000
약식질
704,226
미해당
2025-11-28
2026-02-27
2025-06-20

14
교보증권
전동규
기타
6,000,000,000
약식질
288,462
미해당
2025-11-03
2026-02-02
2025-08-05

15
하나증권
전동규
기타
5,100,000,000
약식질
247,525
미해당
2025-09-09
2026-03-09
2025-08-05

16
신한투자증권(주), 하나증권(주), 에스제이밸류업(주), 시스테마제일차(주)
에스제이밸류업(주), 시스테마제일차(주)
기타
402,720,000,000
약식질
6,707,572
미해당
2026-01-26
2026-10-25
2026-01-26

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

2
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

3
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

4
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

5
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

6
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

7
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

8
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

9
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

10
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

11
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

12
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

13
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

14
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

15
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

16
담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

전동규
대한민국
서울시 성동구 서울숲2길
700427

직업(사업내용)
(주)서진시스템 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
전동규
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-