에쓰씨엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260120)
제출인: 에쓰씨엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에쓰씨엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 01 월 20 일

권 유 자:
성 명: 에쓰씨엔지니어링 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 공항대로396 7,8층전화번호: 02-2167-9090

작 성 자:
성 명: 방열매부서 및 직위: 인사총무팀 과장전화번호: 02-2167-9015

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에쓰씨엔지니어링주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 20일
라. 주주총회일
2026년 02월 05일

마. 권유 시작일
2026년 01월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에쓰씨엔지니어링주식회사
보통주
2
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김기웅
등기임원
보통주
445,000
1.17
등기임원
대표이사

김건우
등기임원
보통주
10,000
0.03
등기임원
-

(주)이브이첨단소재
특수관계인
보통주
4,140,224
10.89
특수관계인
-

계
-
4,595,224
12.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고형석
보통주
2,268
직원
직원
-

방열매
보통주
4,400
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국경제TV
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국경제TV
현승윤
서울시 중구 청파로 463(중림동)
의결권 대리행사 권유 업무
02-6676-0033

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 20일
2026년 01월 23일
2026년 02월 04일
2026년 02월 05일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 26일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에쓰씨엔지니어링(주)
https://www.sc-eng.com
고객지원 → 전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강서구 공항대로396, 9층 에쓰씨엔지니어링(주) 인사총무팀 (우편번호 07649) ·전화번호 : 02-2167-9090 ·팩스번호 : 02-2167-9360- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 01월 20일 ~ 02월 05일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026 년 02 월 05 일 오전 09시

장 소
서울특별시 강서구 공항대로376, KBS스포츠예술과학원 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 04일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용가능, 마지막 날은 17시까지 이용가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

43. 메타버스용 콘텐츠 운영 및 소프트웨어 중개업

(생략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(중략)

43.
삭제

(생략)

미영위 사업목적 삭제

제20조(소집지와 개최방식)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

(신설)

제20조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

상법개정사항 반영

제26조(의결권의 대리행사)

(생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(의결권의 대리행사)

(생략)

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)
또는 전자문서를
제출하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고,
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

②
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사
를 선임하여야 한다.

제31조(이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

제31조(이사의 임기)

이사의 임기는
3년을 초과하지 못한다.
그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

문구 정비

제32조(이사의 보선)

(중략)

② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

(중략)

②
독립이사
가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상법개정사항 반영

제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

(생략)

제35조(이사·감사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

(생략)

부칙 1.(시행일) 이 정관은 2025년 1월 21일 임시주주총회에서 승인한 사항을 2025년 1월 21일부터 시행한다.

(중략)

2025년 1월 21일 개정

부칙 1.(시행일) 이 정관은
2026년 2월 5일
임시주주총회에서 승인한 사항을
2026년 2월 5일
부터 시행한다.

(중략)

2025년 1월 21일 개정

2026년 2월 5일 개정

부칙 2.(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 3.(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조의2, 제35조의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

상법시행일 경과규정 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

송한규
1968.03.20
사내이사
-
-
이사회

김종훈
1973.11.16
사내이사
-
-
이사회

임태형
1970.02.27
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송한규
㈜반도홀딩스 전무
2005년~2025년
㈜반도홀딩스 전무
-

김종훈
쉘위파트너스㈜ 대표이사
2024년~현재
쉘위파트너스㈜ 대표이사
-

2021년~2022년
Korea Innovation Center D.C. 워싱턴본부 자문위원

2000년~2020년
IBM 소프트웨어 총괄전무

임태형
법무법인(유한) 혜명 변호사
2020년~현재
법무법인(유한) 혜명 변호사
-

2009년~2020년
법무법인(유한) 에이펙스 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 임태형 사외이사 후보자1. 전문성: 본 후보자는 법부법인(유한) 혜명의 변호사로 재직 중이며, 사내이사 및 기업법무 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 회사 성장에 기여할 것임.2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.3. 직무수행 및 의사결정: 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등 사외이사로서의 충분한 역량을 갖추고 있어 심도 있는 통찰력으로 합리적 의사결정에 기여할 것임.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 회사의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송한규 사내이사 후보자본 후보자는 ㈜반도홀딩스에서 임원으로 재직하며 법무/해외사업/외주구매에서의 실무 경험 및 전문지식 등 충분한 역량을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 김종훈 사내이사 후보자본 후보자는 국내외 최고 수준의 건설산업과 디지털 플랫폼 첨단기술 분야 총 30년 경력을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 혁신에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.- 임태형 사외이사 후보자본 후보자는 현재 법무법인(유한) 혜명의 변호사로 재직 중이며, 사내이사 및 기업법무 경험을 보유함. 이를 통해 쌓인 전문성을 바탕으로 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

1. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_송한규_후보자확인서.jpg
1. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_송한규_후보자확인서

2. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_김종훈_후보자확인서.jpg
2. 에쓰씨엔지니어링(주)_사내이사_김종훈_후보자확인서

3. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_임태형_후보자확인서.jpg
3. 에쓰씨엔지니어링(주)_사외이사_임태형_후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병열
1973.11.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병열
공인회계사
2016년~현재
신한회계법인 공인회계사
-

2000년~2016년
삼일회계법인 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이병열 감사 후보자본 후보자는 공인회계사로서 회계·감사 전반에 대한 전문지식과 실무 경험을 보유하고 있으며, 풍부한 업력과 감사 실무 경험을 바탕으로 내부통제 및 재무보고 전반에 대한 이해도가 높아 감사 직무를 충실히 수행할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

4. 에쓰씨엔지니어링(주)_감사_이병열_후보자확인서.jpg
4. 에쓰씨엔지니어링(주)_감사_이병열_후보자확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음