대진첨단소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260120)
제출인: 대진첨단소재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대진첨단소재(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 01 월 20 일

권 유 자:
성 명: 대진첨단소재(주)주 소: 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층전화번호: 02-412-7001

작 성 자:
성 명: 고성대부서 및 직위: 기획팀 부장전화번호: 02-412-7001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대진첨단소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 20일
라. 주주총회일
2026년 02월 04일

마. 권유 시작일
2026년 01월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 임시주주총회 진행을 위한 필요 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대진첨단소재(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유성준
최대주주
보통주
3,901,244
21.92
등기임원
-

곽윤창
최대주주의 특수관계인
보통주
12,520
0.07
미등기임원
-

계
-
3,913,764
21.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고성대
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로 393,에이 810호(정자동, 두산위브파빌리온)
2026. 02. 04. 로 예정된 대진첨단소재㈜ 제8기 임시주주총회와관련한 의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 20일
2026년 01월 23일
2026년 02월 03일
2026년 02월 04일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2026년 01월 06일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 임시주주총회 진행을 위한 필요 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

대진첨단소재 홈페이지
www.daejin2019.com
홈페이지 공지사항 게재

피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 상기 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부 받으실 수 있습니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 대진첨단소재(주) 기획팀- 주소 : 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층- 전화번호 : 02-412-7001- 팩스번호 : 02-412-7002- 접수기간 : 2026년 01월 23일(금) ~ 2026년 02월 03일(화) 오후 6시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 02월 04일, 오전 9시

장 소
서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는 3인 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제31조 (이사의 원수)

본회사의 이사는
3인 이상 8명 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

의사결정 효율성 제고를 위한 이사회 구성원 조정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

우태경
1972.11.16
X
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

오정백
1967.05.29
X
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정도균
1965.09.12
O
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우태경
경영인
19972020~현재1997~2011

경희대학교 졸

現) (주)바른씨앤아이

前) 사조G&B

없음

오정백
-
19911994~20022010~2020

단국대학교 기계공학과 졸

前) 대우전자 前) 중국 HOME사 기술고문

없음

정도균
-
19892010~2020

영남대학교 무역학과 졸

前) 삼우회계사무소

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우태경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오정백
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정도균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 다할 것입니다. 또한 사외이사로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 우태경 사내이사 후보자해당 후보자는 기업경영에 풍부한 경험과 전문성을 겸비하여 회사 사업 및 경영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 오정백 사내이사 후보자해당 후보자는 풍부한 경험과 산업에 대한 이해도를 기반으로 회사 사업 및 성장, 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.○ 정도균 사외이사 후보자해당 후보자는 오랜 재무 경력으로 투명한 재무 관리를 통한 기업 가치 제고와 변화와 혁신을 통한 장기적인 회사 성장에 기여 및 경영 전반에 대한 조언이 가능하다고 판단하여 사외이사후보자로 추천합니다.

확인서

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사내이사_후보자의 사실확인서 (우태경)

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사내이사_후보자의 사실확인서 (오정백)

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사외이사_후보자의 사실확인서 (정도균)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음