대양금속 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260115)
제출인: 대양금속

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 대양금속

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 01월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대양금속주 소: 충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8전화번호: 041-404-1000

작 성 자:
성 명: 우종윤부서 및 직위: 자금팀 부장전화번호: 02-2156-5527

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대양금속
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 15일
라. 주주총회일
2026년 01월 30일

마. 권유 시작일
2026년 01월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대양금속
보통주
4,663
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

디와이엠파트너스
최대주주
보통주
8,030,000
14.35
최대주주
-

(주)대양홀딩스컴퍼니
특수관계인
우선주
100,000
0.18
특수관계인
-

공갑상
특수관계인
우선주
4,077
0.01
특수관계인
-

이옥순
특수관계인
우선주
793,308
1.42
특수관계인
-

계
-
8,927,385
15.96
-
-

(주1) 당사 정관 제9조에 의거 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 배당을 하지 않는다는 결의에 따라 우선주에 대하여 의결권이 있습니다.(주2) 상기 소유비율은 보통주와 우선주를 합산한 의결권 있는 총발행주식수 55,937,962주를 기준으로 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽종윤
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이앤케이컨설팅
법인
-
-
없음
없음
-

(주)포레스트홀딩스
법인
-
-
없음
없음
-

(주)문우
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이앤케이컨설팅
양혜선
서울 강남구 언주로 130길 8
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-3599-8745

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)포레스트홀딩스
이태경
충남 논산시 가야곡면 가야공단길 23-17
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-7764-3151

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)문우
김승일
서울 서초구 강남대로 51길 10
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-3113-0162

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 15일
2026년 01월 20일
2026년 01월 29일
2026년 01월 30일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2025년 10월 31일) 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)대양금속
http://www.daiyangmetal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : (07327) 충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 02-2156-5527- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2026년 01월 20일 ~ 2026년 01월 30일 임시주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01 월 30 일 오전 09 시

장 소
충남 예산군 신암면 추사로 146-8 ㈜대양금속 관리동

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.daiyangmetal.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (생략)

7. 그래핀폴리머 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

8. 그래파이트/CNT폴리머 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

9. 친환경 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

10. 그래핀폴리머, 그래파이트/CNT폴리머, 친환경 플라스틱 신소재등 제조에 필요한 원부자재의 제조, 판매업

11. 바이오 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

12. 엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련 제품의 제조, 판매업

13. 합성수지의 제조, 가공 및 판매업

14. 의료용 신소재 개발, 제조 및 판매업

15. 특수도료 개발, 제조 및 판매업

16. 상기 각호와 관련된 플랜트 및 시스템설비 설계, 제조 판매업

17. 상기 각호와 관련된 연구개발용역업

18. 알미늄 압출형재

19. 알미늄 제품 제조 및 판매업

20. 비철금속 제조 및 재생가공업

21. 비철금속 도.소매업

22. 알미늄바 설계, 가공, 제작, 시공

23. 알미늄바 제조, 도.소매업

24. 온실 설치공사업

25. 첨단 온실용자재 설계, 제작업

26. 금속구조물 창호 제작 및 공사업

27. 강구조물 제작 및 공사업

28. 식물공장업

29. 축산업

30. 수산업

31. 축/수산 설계, 시공, 기자재, 시스템, 컨설팅, 도소매업

32. 식품의 제조 및 가공업

33. 전기공사업

34. 정보통신공사업

35. 기계설비공사업

36. 시설물유지관리업

37. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업

38. 종묘 및 농자재의 생산.판매 및 무역업

39. 종묘 위탁생산 및 비축사업

40. 보관창고 및 포장,판매사업

41. 해외 육,채종 및 판매 투자사업

42. 경영 및 기술지도사업

43. 천적곤충류 연구개발 및 판매업

44. 수정벌류 연구개발 및 판매업

45. 선충류 연구개발 및 판매업

46. 생물적 방제사업

47. 천적이용 기술 사업

48. 농산물의 유통.가공.판매업

49. 농작업의 전부 또는 일부 대행업

50. 영농에 필요한 자재의 생산공급업

51. 영농에 필요한 종묘생산 및 종균배양사업

52. 농산물의 매취, 비축사업

53. 농업기계 기타 장비의 임대, 수리 보관사업

54. 소규모 관개시설의 수탁, 관리사업

55. 자동차 부품의 무역, 유통업

56. 차량용품의 무역, 유통업

57. 자동차 수리업

58. 광고대행업, 광고매체 판매업

59. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

60. 시스템통합구축서비스의 판매업

61. 소프트웨어의 개발, 판매업

62. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업

63. 각 호의 판매, 업무 컨설팅 및 지원사업

64. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업

65. 컴퓨터 시스템 통합자문 및 구축서비스업

66. 기계장비 및 관련물품 도매업

67. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기계 소매업

68. 기타 일반기계 및 장비수리업

69. 전자제품 제조업

70. 드론 관련 교육업

71. 환경사업(수질오염, 대기오염, 폐기물관련사업)

72. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

제2조 [목적]

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~6 (좌동)

7~71 (삭제)

7. 상기 각호에 관련된 일체사업 및 투자. 단, 사업종목중 정부허가를 요하는 업종은 허가를 득한 후 경영키로 한다.

미영위 사업 목적 삭제

제25조 [이사 및 감사의 수]

① 본 회사의 이사는
3명 이상 7인
이하로 하고
사외이사
는 이사 총수의
4분의1
이상으로 한다.

(신설)

②
본 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

제25조 [이사 및 감사의 수]

① 본 회사의 이사는
3명 이상 6명
이하로 하고
독립이사
는 이사 총수의
3분의1
이상으로 한다.

② 적대적 기업인수 및 합병을 위하여 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 안건으로 주주총회가 소집되는 경우 또는 적대적 기업인수 및 합병을 위하여 이사해임을 회의의 목적사항으로 하여 주주총회가 소집되는 경우에는, 상법 및 정관의 다른 규정에도 불구하고 출석한 주주의 100분의 70 이상 수와 발행주식총수의 100분의 60 이상의 수의 찬성으로 하여야 한다.

③
본 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8)

※ 상법 시행시기(’26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예(’27.7.22까지) 고려, 부칙에 경과규정 마련

제28조 [이사 및 감사의 보선]

①~② (생략)

③
사외이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 제25조 1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
사외이사
를 선임하여야 한다.

제28조 [이사 및 감사의 보선]

①~② (생략)

③
독립이사
의 사임, 사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록
독립이사를 선임하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제32조의3 [이사, 감사의 회사에 대한 책임감경 ]

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
사외이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

제32조의3 [이사, 감사의 회사에 대한 책임감경 ]

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(
독립이사
의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생략)

상장회사의 사외이사 명칭 변경

부칙

(신설)

부칙

본 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 1월 30일)부터 시행한다.

(독립이사에 관한 경과조치) 제25조, 제28조, 제32조의3의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

상법 시행시기에 맞춰 경과규정 마련

개정법률 근거조항 부칙에 따라 구성요건 유예 적용

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상준
1974.02
부
부
-
이사회

임승희
1969.09
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상준
-
-
연세대학교 사회체육과 졸업
-

전) ㈜센트럴바이오 대표이사

전) ㈜리켐 대표이사

전) ㈜공감이엔티 사장

임승희
-
-
전) 에스비홀딩스 고문
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상준
부
부
부

임승희
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 사외이사로서 회사와의 이해관계로부터 독립된 지위를 바탕으로, 경영 전반에 대한 객관적이고 합리적인 판단을 통해 이사회의 의사결정이 회사의 중장기 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 성실히 역할을 수행하고자 합니다.특히 글로벌 금융 및 투자 환경에 대한 이해와 재무 구조, 자본시장 전반에 대한 경험을 바탕으로, 회사의 재무 전략, 투자 의사결정 및 중장기 성장전략과 관련된 사항에 대해 객관적이고 균형 잡힌 검토와 의견을 제시함으로써 전략적 판단의 완성도와 실행 가능성을 높이는 데 기여하겠습니다.또한 외부 금융 환경 변화와 시장 흐름을 종합적으로 고려한 시각에서 재무 안정성, 투자 효율성 및 리스크 관리와 관련된 논의에 참여하고, 경영 투명성, 책임경영 및 지배구조 개선 사항에 대해서도 독립적인 관점에서 점검과 의견을 제시하여 이사회 기능 강화에 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 사내이사 및 사외이사로 선임코자 추천하였습니다.

확인서

확인서_사외이사 임승희.jpg
확인서_사외이사 임승희

확인서_사내이사 이상준.jpg
확인서_사내이사 이상준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

- 임원퇴직금지급규정 변경의 건은 일부 직위의 지급율 차등적용을 단일화하여 조정하는 사항입니다.

현 행
개정(안)
변경목적

제5조 (퇴직금의 산정)

①~② (생략)

③ 본 조 제1항에서 “지급률”은 다음과 같다. 다만, 회사의 임원으로 최초 선임되거나 발령된 날로부터 퇴직일까지 근속기간이 2년 이하인 경우에는 직위에 관계없이 “지급률”을 “1.0”으로 적용한다.

직위

지급률

회장, 부회장

2.0

대표이사, 사장, 부사장

2.0

리스크 관리위원

(상응하는 직위 포함)

2.0

전무

1.6

상무

1.3

이사

1.0

감사(상응하는 직위 포함)

1.0

④ (생략)

제5조 (퇴직금의 산정)

①~② (생략)

③ 본 조 제1항에서 “지급률”은 다음과 같다. 다만, 회사의 임원으로 최초 선임되거나 발령된 날로부터 퇴직일까지 근속기간이 2년 이하인 경우에는 직위에 관계없이 “지급률”을 “1.0”으로 적용한다.

직위

지급률

회장, 부회장

1.3

대표이사, 사장, 부사장

리스크 관리위원

(상응하는 직위 포함)

전무

상무

1.3

이사

1.0

감사(상응하는 직위 포함)

1.0

④ (생략)

기존 임원 지급률 단일화

제7조 (본 규정의 적용범위)

본 규정은 2023. 3. 30. 이후에 퇴직하는 임원에 대하여 적용된다.

제7조 (본 규정의 적용범위)

본 규정은 2026. 1. 30. 이후에 퇴직하는 임원에 대하여 적용된다.

부칙

제1조 (시행일)

①~④ (생략)

(신설)

-

부칙

제1조 (시행일)

①~④ (생략)

⑤ 본 규정은 2026년 1월 30일 주주총회에서 승인되는 것을 조건으로 효력을 발생하며, 그 주주총회 승인일로부터 시행한다.