윌비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260114)
제출인: 윌비스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
윌비스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년 1 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 윌비스주 소: 충남 천안시 동남구 만남로 76전화번호: 041-529-5700

작 성 자:
성 명: 유재용부서 및 직위: 사업지원부 책임전화번호: 041-529-5700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 윌비스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 14일
라. 주주총회일
2026년 01월 29일

마. 권유 시작일
2026년 01월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 윌비스
보통주
1,436,649
2.14
본인
자사주

※ 주식 소유비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총수 대비 비율임.※ 상법 제 369조 2항에 의거 회사가 보유한 자기주식 1,436,649주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전병현
최대주주
보통주
7,812,014
11.62
최대주주
-

송주호
미등기임원
보통주
121,000
0.18
미등기임원
-

지영민
등기임원
보통주
1,500
0.00
등기임원
-

계
-
7,934,514
11.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

지영민
보통주
1,500
임원
임원
-

유재용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)디딤파트너스
법인
-
-
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)디딤파트너스
주은재,곽광훈
서울특별시 서초구 양재동 99번지 JD빌딩 2층(양재천로21길 8)

주주총회 의결권대리행사 권유업무 일체

02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 14일
2026년 01월 17일
2026년 01월 28일
2026년 01월 29일

나. 피권유자의 범위

2026년 1월 6일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 주주총회 전 위임장 접수처: 충남 천안시 동남구 만남로 76, 5층 윌비스 주주총회담당자 앞* 주주총회 당일 위임장 접수처: 주주총회 장소에서 접수 2. 의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수* 접수처: 서울특별시 서초구 양재동 99번지 JD빌딩 2층(양재천로21길 8)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 29일 오전 10시

장 소

충남 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1,2

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사시: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사시: 위임장, 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

<위임장에 기재할 사항>

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 법인등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 41 (생 략)

제 2 조 (목 적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 41 (현행과 동일)

42. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

43. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

44. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체

45. 기타 신재생에너지 관련 사업

46. 탄소배출권 거래사업

47. 탄소배출권 해외투자사업

48. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

49. 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동대행업

50. 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도소매업 및 중개업

51. 식자재 및 공산품 판매업

52. 프랜차이즈 및 체인사업

53. 유통전문 판매업

54. 스마트팜 설치, 관리, 운영업

55. 스마트팜 영농교육업

56. 농산물 전자상거래업, 통신판매업

57. 헬스케어 시설업

58. 헬스케어 시설관리 및 운영업

59. 전 각호에 부대 또는 관련된 사업일체 및 투자

- 사업의 다각화

제27조 (이사의 선임)

① 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고
사외이사
는 이사총수의
4분의 1
이상으로 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

⑥
사외이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

⑦ (생 략)

제27조 (이사의 선임)

① 회사는 주주총회의 선임에 의하여 이사는 3인 이상 10인 이하로 하고
독립이사
는 이사총수의
3분의 1
이상으로 한다.

② ~ ⑤ (현행과 동일)

⑥
독립이사
가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제27조 제1항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

⑦ (현행과 동일)

- 상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제34조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 인사위원회

3. 보수위원회

4.
사외
이사후보추천위원회

5. 감사위원회

② ~ ③ (생 략)

제34조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 인사위원회

3. 보수위원회

4.
독립
이사후보추천위원회

5. 감사위원회

② ~ ③ (현행과 동일)

- 상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)

제35조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임과 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
사외
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (생 략)

제35조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경)

① 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임과 집행임원의 상법 제408조의8에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(
독립
이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② (현행과 동일)

- 상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)

제36조의 2 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생 략)

③ 감사위원회 위원의 3분의2 이상은
사외이사
이어야 하고,
사외이사
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
사외이사
이어야 하며, 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
1
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ ~ ⑦ (생 략)

⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑨
사외이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
사외이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제36조의 2 (감사위원회의 구성)

① ~ ② (생 략)

③ 감사위원회 위원의 3분의2 이상은
독립이사
이어야 하고,
독립이사가
아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은
독립이사
이어야 하며, 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중
2
명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑥ ~ ⑦ (생 략)

⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는
그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑨
독립이사
의 사임·사망 등의 사유로 인하여
독립이사
의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

- 상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)및 감사위원 분리선임 인원 상향

(신 설)

부 칙

이 정관은 2026년 1월 29일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이태규
1961.11.28
사내이사
해당없음
해당사항없음
이사회

강옥구
1964.12.07
사내이사
해당없음
해당사항없음
이사회

김승희
1964.06.20
사내이사
해당없음
해당사항없음
이사회

박민수
1968.10.12
사내이사
해당없음
해당사항없음
이사회

김인겸
1969.05.16
사내이사
해당없음
해당사항없음
이사회

김호규
1952.10.05
사외이사
해당없음
해당사항없음

사외이사후보

추천위원회

하형수
1961.05.27
사외이사
분리선출
해당사항없음

사외이사후보

추천위원회

곽훈
1973.09.10
사외이사
분리선출
해당사항없음

사외이사후보

추천위원회

신동민
1968.03.23
사외이사
해당없음
해당사항없음

사외이사후보

추천위원회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이태규
경영인
1980년~1987년
성균관대학교 경제학과 졸업
해당사항없음

1997년~2000년
연세대학교 행정대학원 졸업

1987년~1999년
한화그룹 근무

1999년~2005년
국민 기업구조조정 전문회사 대표이사

2024년~ 현재
현) 라온랜드(주) 대표이사

강옥구
경영인
1987.02
경상국립대학교 정보통신 졸업
해당사항없음

2000.07~2002.01
미국 Cacheflow 이사

2004.03~2011.05
아이티베이스(주) 대표이사

2011.08~2013.03
미국 아리조나태양광 CIO

2024.01~현재
현) 라온랜드(주) 부사장

김승희
경영인
1983.03~1991.02
연세대학교 경영학과 졸업
해당사항없음

1991.10~1996.04
안진회계법인 공인회계사

1997.01~1999.03
청운회계법인 공인회계사

2002.01~2004.12
University of lowa 연구원

2008.03~2014.05
미단시티개발(주) 경영기획본부장

2021.06~현재
현) 마누엘파트너스(주)대표이사

박민수
경영인
1987.03~1995.02
고려대학교 경제학과 졸업
해당사항없음

1996.05~1999.11
LG전자 및 LG그룹 회장실

2016.01~2019.12
케이앤피창업투자 부회장

2004.05~현재
현) 세발자전거아트센터 전략기획총괄/사장

김인겸
경영인
-
고려대학교 전기공학 학사,석사 졸업
해당사항없음

-
Ph.D EE Stanford Univ, California, USA

1994년~1996년
삼성종합기술원 기흥 인공지능 연구소 책임연구원

1996년~2000년
삼성전자 기흥 비메모리 반도체연구소 선임연구원

2000년~2006년
일본 NEC/르네상스 실리콘밸리 미주연구소 CPU 연구개발위원

2006년~2010년
브로드컴 실리콘밸리 연구소 Application CPU 개발 수석연구원

2010년~2014년
인텔 실리콘밸리 본사 서버 CPU 수석연구임원

-
현) ELM SYSTEM INC 대표이사

김호규
경영인
-
서울대학교 인문대 학사 졸업연세대학교 경영대 석사 졸업독일 만하임대학교 박사과정 수학한국자유총연맹 비서실장서울신문사, 신문협회장 비서실장
해당사항없음

하형수
경영인
1988.02
고려대학교 졸업
해당사항없음

1996.02
삼언양행 이사

1998.07
썬워즈산업 대표이사

2016
디시지 대표이사

-
현) (영)금토디벨롭 대표이사

곽훈
변호사
1993.03~2000.08
서울대학교 경제학부 졸업
해당사항없음

2005.03~2008.05
법무법인 푸른 변호사

2008.06~현재
현) 법무법인 신우 변호사

신동민
경영인
-
서울지방국세청 조사국국세청 조사국 근무현)세무법인 대명택스 대표 고문
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김호규 후보자의 직무수행계획1. 전문성본 후보자는 오랜 경력과 많은 경험을 통한 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 당사의 기업가치를 높이고 지속적인 성장을 위해 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함3. 사외이사로서의 역할본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 수행하고자 함4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임하형수 후보자의 직무수행계획1. 전문성

본 후보자는 경영인으로서 오랜 경력과 역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 역할을 수행하고자 함

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

곽훈 후보자의 직무수행계획1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 법률전문가로 활동해온 경험을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 수행하고자 함

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

신동민 후보자의 직무수행계획1. 전문성

본 후보자는 오랜 기간 세무전문가로 활동해온 경험을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 최대주주와의 이해관계나 거래내역이 없는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 이러한 독립성을 유지하고자 함

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 역할을 수행하고자 함

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 경업금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이태규이태규 후보자는 경영인으로서의 오랜 경력과 많은 경험을 통한 역량을 바탕으로 조직에 대한 높은 이해도와 지도력 및 리더십 발휘가 가능하다고 판단하여 추천하였음2. 강옥구강옥구 후보자는 경영인으로서의 오랜 경력과 많은 경험을 통한 역량을 바탕으로 지속적인 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였음.3. 김승희김승희 후보자는 회계사 및 경영인으로서 오랜기간 쌓인 직무경험과 역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.4. 박민수박민수 후보자는 경영인으로서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 지속가능성과 기업가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대함.5. 김인겸김인겸 후보자는 기술전문가로서의 오랜 경력과 지식을 통한 역량을 바탕으로 지속적인 성장을 위한 비전을 제시하고 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 추천하였음.

6. 김호규김호규 후보자는 오랜 경력과 많은 경험을 통한 역량을 바탕으로 이사회에 참여함으로써당사의 기업가치를 높이고 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됨.7. 하형수 하형수 후보자는 경영인으로서 오랜 경력과 역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

8. 곽훈

곽훈 후보자는 오랜 기간 법률전문가로 활동해온 경험을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

9. 신동민

신동민 후보자는 오랜 기간 세무전문가로 활동해온 경험을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

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(하형수)확인서_page-0001

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(신동민)확인서_page-0001

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김승희
1964.06.20
해당없음
해당없음
해당사항없음

이사회

하형수
1961.05.27
사외이사
분리선출
해당사항없음

사외이사후보

추천위원회

신동민
1968.03.23
사외이사
분리선출
해당사항없음

사외이사후보

추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승희
경영인
1983.03~1991.02
연세대학교 경영학과 졸업
해당사항없음

1991.10~1996.04
안진회계법인 공인회계사

1997.01~1999.03
청운회계법인 공인회계사

2002.01~2004.12
University of lowa 연구원

2008.03~2014.05
미단시티개발(주) 경영기획본부장

2021.06~현재
현) 마누엘파트너스(주)대표이사

하형수
경영인
1988.02
고려대학교 졸업
해당사항없음

1996.02
삼언양행

1998.07
썬워즈산업 대표이사

2016
디시지 대표이사

-
현) (영)금토디벨롭 대표이사

신동민
경영인
-
서울지방국세청 조사국국세청 조사국 근무현)세무법인 대명택스 대표 고문
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김승희김승희 후보자는 회계사 및 경영인으로서 오랜기간 쌓인 직무경험과 역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.2. 하형수 하형수 후보자는 경영인으로서 오랜 경력과 역량을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

3. 신동민

신동민 후보자는 오랜 기간 세무전문가로 활동해온 경험을 바탕으로 당사의 기업가치를 높이는데 기여하고자 함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

확인서

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(하형수)확인서_page-0001

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□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 액면가 1,000원의 보통주식 10주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
60,512,436
90%
2026년 3월 5일
72,882,179,000(67,236,039주)
7,288,217,000(6,723,603주)

※ 기타 참고사항

가. 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산하여 현금으로 지급합니다.나. 당사는 당분기말까지 주식 5,646,140주를 이익소각함으로써 당사의 자본금과 발행주식의 액면총액은 5,646백만원 만큼 차이가 발생합니다.다. '주식,사채등의 전자등록에 관한 법률'시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.라. 상법 438조 제1항에 의거하여 특별결의로 결정하며, 동법 439조 제2항에 의거하여 1개월간의 채권자 보호절차를 시행합니다.마. 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표집행임원에게 위임합니다.