코퍼스코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260113)
제출인: 코퍼스코리아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코퍼스코리아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 01월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코퍼스코리아주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 8층 (상암동, DMC이안상암2단지)전화번호: 02-568-1317

작 성 자:
성 명: 김 미 정부서 및 직위: 경영지원본부 IR팀/팀장전화번호: 02-568-1317

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코퍼스코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026.01.13
라. 주주총회일
2026.01.28

마. 권유 시작일
2026.01.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코퍼스코리아
보통주
1,037,863
2.42
본인
자기주식

주1)
자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

주2)
상기 주식 소유비율은 발행주식총수(42,928,639주) 대비 지분율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오영섭
최대주주
보통주
12,863,939
29.97
최대주주 본인
-

오영환
특수관계인
보통주
100,000
0.23
최대주주 친인척
-

경진아
특수관계인
보통주
1,143,558
2.66
최대주주 배우자
-

유종갑
등기임원
보통주
0
0
발행회사 임원
-

하경미
등기임원
보통주
20,000
0.05
발행회사 임원
-

홍혁기
계열회사 임원
보통주
7,785
0.02
계열회사 임원
-

계
-
14,135,282
32.93
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김미정
보통주
0
직원
직원
-

윤혜선
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026.01.13
2026.01.18
2026.01.27
2026.01.28

나. 피권유자의 범위

2025년 10월 29일 현재 주식회사 코퍼스코리아 주주명부에 기재되어 있는 의결권있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 1월 18일 오전 9시 ~ 2026년 1월 27일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 코퍼스코리아
http://www.copus.co.kr/kor/Announcement.php
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: (주)코퍼스코리아 IR팀 ㆍ주 소: (03908) 서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 8층 (상암동, DMC이안상암2단지) ㆍ전화번호: 02-568-1317- 우편접수 여부: 가능(2026년 1월 18일 오전 9시 ~ 2026년 1월 27일 오후 5시 회사 도착분)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 1월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 1월 18일 오전 9시 ~ 2026년 1월 27일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여 (본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 디지털 컨텐츠 유통 (수출입 포함,드라마,게임,에니메이션,영화등) 1. 연예기획, 이벤트 기획 1. 정보통신 건설업1. 소프트웨어 개발업1. 장비 임대업1. 영상물제작 및 편집1. 영상물자막 제작 1. 방송프로그램기획, 제작, 판매, 재판매 및 수입사업1. 비디오, DVD 제작, 복사, 유통 및 판매사업1. 음원, 음반 및 녹음테이프 기획, 제작 및 판매사업1. 캐릭터 라이센스 및 상품화 사업1. 연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업(연예매니지먼트사업) 1. 온라인 정보 제공업1. 이벤트 기획, 연출 및 용역업1. 도서 출판업 1. 영상프로그램 및 CF 제작사업1. 라디오 프로그램 제작사업 1. 방송프로그램 및 엔터테인먼트 사업관련 배급 및 도소매업 1. 드라마 제작, 수입, 수출 및 배급사업1. 영화제작, 수입 및 배급사업 1. 공연 및 뮤지컬 사업1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업1. 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 디지털 멀티미디어 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 저작권 임대 및 위탁관리업1. 방송 및 연예관련 소프트웨어 개발 및 공급사업1. 3D 영상물 제작 및 판매업1. 전자상거래업 및 통신판매업1. 광고 및 광고대행업 1. 부동산임대업1. 부동산전대업 1. 위 각호 관련 부대사업 일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 디지털 컨텐츠 유통 (수출입 포함,드라마,게임,에니메이션,영화등) 1. 연예기획, 이벤트 기획 1. 정보통신 건설업1. 소프트웨어 개발업1. 장비 임대업1. 영상물제작 및 편집1. 영상물자막 제작 1. 방송프로그램기획, 제작, 판매, 재판매 및 수입사업1. 비디오, DVD 제작, 복사, 유통 및 판매사업1. 음원, 음반 및 녹음테이프 기획, 제작 및 판매사업1. 캐릭터 라이센스 및 상품화 사업1. 연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업(연예매니지먼트사업) 1. 온라인 정보 제공업1. 이벤트 기획, 연출 및 용역업1. 도서 출판업 1. 영상프로그램 및 CF 제작사업1. 라디오 프로그램 제작사업 1. 방송프로그램 및 엔터테인먼트 사업관련 배급 및 도소매업 1. 드라마 제작, 수입, 수출 및 배급사업1. 영화제작, 수입 및 배급사업 1. 공연 및 뮤지컬 사업1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업1. 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 디지털 멀티미디어 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 저작권 임대 및 위탁관리업1. 방송 및 연예관련 소프트웨어 개발 및 공급사업1. 3D 영상물 제작 및 판매업1. 전자상거래업 및 통신판매업1. 광고 및 광고대행업 1. 부동산임대업1. 부동산전대업1. 노화 및 수명 관련 연구개발업

1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업

1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화

1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구개발업

1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업

1. 바이오 및 헬스케어 데이터 분석 솔루션 개발업

1. 바이오 데이터 분석 및 정보제공 서비스업

1. 바이오 마커 발굴 및 정밀의료 서비스업

1. 클라우드 컴퓨팅 기반 바이오 정보 분석 서비스업

1. 신약개발을 위한 시뮬레이션 플랫폼 개발 및 서비스업

1. 신약개발 관련 기술이전(라이선스 아웃) 및 기술용역업

1. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 유전체 분석 및 유전체 정보 처리업

1. 학술 연구용역 및 생명과학 관련 컨설팅업

1. 의약 및 약학 연구개발업

1. 원료의약품 및 의약부외품의 연구개발업

1. 빅데이터 분석 및 응용 소프트웨어 연구개발업

1. 화장품 연구개발업

1. 건강기능식품 연구개발업

1. 생물학적 및 바이오 의약품 제조, 판매 및 수출입업

1. 의약 및 약학 제조, 판매 및 수출입업

1. 원료의약품 및 의약부외품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 생명공학 관련 데이터베이스 구축 및 판매업

1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업

1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업

1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업

1. 화장품 도소매업

1. 건강기능식품 도소매업

1. 건강보조식품 도소매업

1. 식품 및 음료 등의 도소매업

1. 상품 종합 도매업

1. 경영컨설팅업

1. 기타전문서비스업1. 위 각호 관련 부대사업 일체

사업다각화를 위한사업목적추가

제39조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회의 5일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회의 1일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집기한 단축

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 신규선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY) 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남홍길
1957.12.20
부
-
-
이사회

송기태

1986.05.26
부
-
-
이사회

빌헬름 보어(VILHELM A BOHR)
1950.12.03
여
-
-
이사회

린다 페트리지(LINDA PARTRIDGE)

1950.03.18
여
-
-
이사회

아담 안테비 (ADAM ANTEBI)
1961.03.27
부
-
-
이사회

브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY)
1967.01.30
부
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남홍길
경영인
2022.09~현재2012.02~2020.022012.09~2022.081988.08~2012.081986.03~1988.07

주식회사 리버스에이징 이사기초과학연구원 식물노화수명연구단장

대구경북과학기술원 석좌교수

항공과대학교 교수(흥덕석좌교수)

하버드대학교 연구원

-

송기태

경영인
2022.09~현재2022.09~2024.122019.03~2021.03

주식회사 리버스에이징 이사

중소기업벤처부 정책자문 위원

기초과학연구원(ibs) 선임연구원

-

빌헬름 보어(VILHELM A BOHR)
교수
2018.01~현재2020.01~현재1992.03~2021.121986.01~1992.12

닐스 보어 아카이브 이사회 의장

코펜하겐대학교 세포 및 분자의학과 교수

미국 국립보건원(NIH) 분자노화연구실 의장

미국 국립암연구소(NCI) 연구원

-

린다 페트리지(LINDA PARTRIDGE)
교수
2007.01~현재1994.09~현재2008.07~2023.121974.03~1994.12

유니버시티 칼리지 런던 (UCL) 노화연구소 소장

유니버시티 칼리지 런던 (UCL) Weldon 석좌교수

독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 창립 소장

에든버러 대학교 (University of Edinburgh) 교수

-

아담 안테비(ADAM ANTEBI)
연구원
2025.02~현재2008.07~현재2004.01~2015.121999.01~2004.07

주식회사 리버스에이징 이사

독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장

미국 베일러 의과대학교 허핑턴 노화연구센터 교수

독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 연구 그룹 리더

-

브라이언 케네디(BRIAN KEITH KENNEDY)
교수
2025.02~현재2023.03~현재2017.03~현재
주식회사 리버스에이징 이사헤볼루션 재단 과학자문위원싱가포르 국립대학교 의과대학 생화학 및 생리학과 석좌교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 사외이사]풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.[린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 사외이사]풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남홍길 사내이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[송기태 사내이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 사외이사]외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 사외이사]외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 기타비상무이사]글로벌 비즈니스 전문가로서 콘텐츠 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 신시장 개척 등에 있어 조력자이면서도 경영 전반에 대한 검토 능력을 갖추고 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.[브라이언 케네디(BRIAN KEITH KENNEDY) 기타비상무이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_남홍길

확인서_아담 안테비.jpg
확인서_아담 안테비

확인서_브라이언 케네디.jpg
확인서_브라이언 케네디

확인서_송기태

확인서_ 빌헬름보어.jpg
확인서_ 빌헬름보어

확인서_린다 페트리지.jpg
확인서_린다 페트리지

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 최원순 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최원순
1977.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원순
변호사
2023.11~현재
現) 법무법인YK 기획본부장
-

2020.08~2022.05
前) 국방부 정책보좌관

2017.05~2020.08
前) 대통령비서실 행정관

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주등과 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 변호사로서 활동한 풍부한 경험과 전문역량을 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 기업의 투명성과 독립성을 제고하여 사회적 책임 및 준법ㆍ윤리경영 실천에 기여할 것으로 사료되어 추천합니다

확인서

확인서_최원순