코퍼스코리아 — 주주총회소집공고 (20260113)
제출인: 코퍼스코리아

주주총회소집공고
6.0
(주)코퍼스코리아

주주총회소집공고

2026년 01월 13일

회 사 명 :
주식회사 코퍼스코리아

대 표 이 사 :
오 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 361, 8층

(전 화) 02-568-1317

(홈페이지) http://http://www.copus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장
(성 명) 유 종 갑

(전 화) 02-568-1317

주주총회 소집공고

(제7기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제21조 및 제23조에 의거하여 제7기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의4및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시: 2026년 1월 28일 (수), 오전 9시 00분

2. 장소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1

3. 회의 목적사항

가. 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

나. 제2호 의안: 이사 선임의 건- 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건- 제2-3호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건- 제2-4호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 신규선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건- 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY) 신규선임의 건다. 제3호 의안: 감사 최원순 신규선임의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증 (외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사: 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2026년 1월 18일 오전 9시 ~ 2026년 1월 27일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)

2026년 1월 13일

주식회사 코퍼스코리아

대표이사 오 영 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민완식(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-14
문전사 설립의 건
찬성

2
2025-02-20
자금 대여의 건
찬성

3
2025-02-25
일본법인 연대보증 연장의 건
찬성

4
2025-03-04
전자투표제도 도입의 건
찬성

5
2025-03-14
제1호 의안: 제6기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제6기 정기주주총회 개최의 건
찬성

6
2025-03-24
일본법인 연대보증 연장의 건
찬성

7
2025-04-23
일본법인 연대보증 연장의 건
찬성

8
2025-06-26
기채에 관한 건
찬성

9
2025-07-31
4회차 전환사채 발행에 따른 주식매수선택권의 행사가격 조정의 건
찬성

10
2025-10-14
제1호 의안: 제5회차 전환사채 발행의 건 제2호 의안: 제6회차 전환사채 발행의 건
찬성

11
2025-10-14
제 1호 의안 : 유상증자 결정의 건 (제3자배정)제 2호 의안 : 임시주주총회 기준일 결정 및 소집의 건
찬성

12
2025-10-14
제 1호 의안 : 제4회차 전환사채 매수선택권 행사자 지정의 건
찬성

13
2025-11-06
임시주주총회 부의안건 확정의 건제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한형훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 LIU XIAN MING 선임의 건- 제2-3호 의안 : 사내이사 김기욱 선임의 건- 제2-4호 의안 : 사내이사 AKINARY ITO 선임의 건- 제2-5호 의안 : 사외이사 이춘우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김동원 선임의 건
찬성

14
2025-11-13
제1호 의안: 제5회차 전환사채 발행 정정의 건 제2호 의안: 제6회차 전환사채 발행 정정의 건
찬성

15
2025-11-13
제1호 의안: 제7기 임시주주총회 일정 변경의 건
찬성

16
2025-11-27
제1호 의안: 제7기 임시주주총회 일정 및 안건 정정의 건
찬성

17
2025-12-04
제1호 의안: 제7기 임시주주총회 일정 및 안건 정정의 건
찬성

18
2025-12-16
임시주주총회 부의안건 확정의 건제1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 선임의 건- 제2-3호 의안 : 사내이사 브라이언 케네디 (BRIAN KENNEDY) 선임의 건- 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최원순 선임의 건
찬성

19
2025-12-16
제1호 의안: 유상증자 발행 결정 정정의 건 (제3자배정)제2호 의안: 제7기(2025년) 주주명부 기준일 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
30,000
9
9
-

주1)
2025.09.30. 현재 재임중인 사외이사수를 기입하였습니다.

주2)
상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

COPUS JAPAN Co.,Ltd.

(종속회사)

2025.01.01~2025.09.30
1,646,817
47.83

주1)
매출/매입 등에는 매출, 매입, 기타 비용이 포함됩니다.

주2)
상기 비율은 2025년 3분기 기준 매출액(약34.4억, 별도 기준)을 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

COPUS JAPAN Co.,Ltd.

(종속회사)

매출/매입 등
2025.01.01~2025.09.30
1,646,817
47.83

주1)
매출/매입 등에는 매출, 매입, 기타 비용이 포함됩니다.

주2)
상기 비율은 2025년 3분기 기준 매출액(약34.4억, 별도 기준)을 기준으로 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하고 있는 콘텐츠 산업은 지난 몇 십 년 동안 꾸준한 성장을 거듭해왔습니다. 2000년대 이후에는 디지털 기술의 발전과 인터넷의 보급으로 한국의 콘텐츠는 큰 변화를 맞이하게 되었습니다. 온라인 비디오 스트리밍 플랫폼, 음악 스트리밍 서비스, 웹툰 플랫폼 등 뉴미디어 디지털 콘텐츠 플랫폼이 등장으로 소비자들은 다양한 콘텐츠에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 현재 한국 콘텐츠 사업은 글로벌 시장으로의 확장에 초점을 맞춰 성장하고 있습니다.

1) 산업의 특성 (1) 창의성과 혁신성이 요구되는 산업창의성은 콘텐츠 산업에서 가장 핵심적인 특성 중 하나입니다. 참신한 소재, 독특한 스토리 전개, 개방적인 시각 효과 및 오디오 디자인 등은 콘텐츠의 퀄리티와 가치를 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 창의성을 통해 새로운 시장을 개척하고 콘텐츠 소비자의 관심을 끌 수 있으며, 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 한편, 혁신성은 기존의 콘텐츠 제작, 유통 및 소비 방식에 대한 패러다임의 변화를 의미합니다. 이는 기술적 혁신, 비즈니스 모델의 혁신, 콘텐츠 형식과 내용의 혁신 등 다양한 측면에서 나타날 수 있습니다.
(2) 품질 완성도 및 만족감을 충족해야하는 산업콘텐츠 산업에서 품질 완성도와 만족감은 매우 중요한 요소입니다. 사용자들은 고품질의 콘텐츠를 원하며, 이를 통해 높은 만족감을 느끼고자 합니다. 이러한 완성도와 질적 만족감의 요구는 사용자들의 신뢰를 구축하고, 콘텐츠 산업의 성장과 발전을 이끌어내는 데 중요한 역할을 합니다.
(3) 사용자에게 맞춤형 서비스를 제공하는 산업데이터 분석과 인공지능 기술의 발전으로 개인화된 콘텐츠 제공이 가능해졌습니다. 사용자들의 취향과 관심사에 부합한 맞춤형 콘텐츠를 제공하면서 사용자의 경험을 향상시키고 콘텐츠 소비 이탈을 줄일 수 있습니다. 온라인 비디오 스트리밍 서비스나 음악 플랫폼 등에서는 사용자들의 시청/청취 이력, 관심사, 평가 등을 기반으로 개인화된 콘텐츠를 추천함에 따라 사용자들 자신에게 맞는 콘텐츠를 빠르게 찾아 볼 수 있는 이점을 제공합니다.

2) 산업의 성장성

국내의 방송영상산업 총 매출규모는 2023년 기준 25조 4,022억원으로 전년대비 2.7% 소폭 하락했으나, 2019년부터 2023년 연평균 증가율은 5.1%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 기술의 발전은 이를 지지하는 주요한 요인입니다. 온라인 비디오 플랫폼, 웹툰 서비스, 음악 스트리밍 플랫폼 등의 디지털 서비스가 확대되면서 다양한 형태의 콘텐츠 문화를 소비하는 문화가 확산되고 있습니다.또한, 콘텐츠 산업은 다양한 수익 모델을 도입하고 있습니다. 구독 서비스, 광고수익, 유료 다운로드 등을 통해 수익을 창출하고 있으며, 이러한 다양한 사업 모델은 산업의 성장을 지원하고 있습니다. 이밖에도 글로벌화, 수요증가, 다양한 콘텐츠 형식 등이 콘텐츠 산업의 성장을 지속적으로 이끌고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

민간소비 증가세 둔화, 투자와 수출 부진 등으로 국내 경제성장률이 다소 하향 추세에 있는 것과 달리, 국내 콘텐츠 산업은 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면, 매출액 기준 2022년 151.7조원에서 2023년 151.5조원으로 전년대비 0.01% 감소하였으며, 수출액 기준 2022년 132.4억달러에서 2023년 129.6억 달러로 2.1% 감소하였으나 2019년부터 2023년 연평균 성장률은 각각 4.8%, 5.7%로 꾸준히 성장하고 있습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 경기변동과 상관관계가 낮은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

연결회사는 일본 영상 콘텐츠산업에서 TV(방송)와 DVD시장의 점유율이 전체 시장의 90% 이상을 차지하였던 시기에 전송권(VOD)시장의 개척자로서 OTT 플랫폼향 한류 콘텐츠 배급을 시작하였습니다. 2000년 초부터 오랜 기간 국내의 방송사와 제작사로부터 배급 권리 작품 투자를 통해 대형 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있으며,일본의 다양한 OTT 플랫폼에 콘텐츠를 배급하고 있습니다.

일본 OTT시장은 2000년 초반부터 다양한 로컬 OTT를 중심으로 점진적 성장을 해오다 2020년을 기점으로 고속성장하여 글로벌 추세와 마찬가지로 성숙기에 접어들었습니다. 다만, 타 지역과 차별화된 모습으로 로컬 OTT 시장의 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 또한 일본내 한류 콘텐츠 인기가 꾸준히 지속되고 있어 당사에게는 다양한 플랫폼을 대상으로 신규 작품을 활용한 배급 협상력을 높일 수 있는 상황입니다.

콘텐츠 제작 사업은 우수한 크리에이터와 자금조달력, 그리고 작품 레퍼런스가 주요 경쟁력으로 꼽히는 가운데, 당사는 해외 배급 사업을 통한 안정적인 자금력을 통해 다수의 중견 작가, 연출진 등을 확보하고 있습니다. 제작 사업을 강화하고자 2022년 3분기 (주)김종학프로덕션을 인수하였으며, <지금우리학교는>, <셀러브리티>,<정신병동에도 아침이와요> 등 넷플릭스 오리지널 작품 공동 제작을 통해 글로벌 콘텐츠 기업으로 도약하고 있습니다. 또한 드라마 <옥씨부인전>을 제작하여, 2024년 4분기에 방영하였습니다. 향후에도 당사는 콘텐츠 산업의 환경 변화와 글로벌 흐름을 면밀히 파악하여 기획, 제작역량을 바탕으로 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 제공할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 방송 콘텐츠 판권 확보 후 영상, 음향, 자막 등을 자체 처리(커스터마이징)하여 방송사, DVD유통사, OTT 플랫폼사 등에 배급하는 사업을 주 사업목적으로 영위해 왔으며, 드라마 제작 및 웹툰·웹소설, 오디오 북 등 다양한 콘텐츠 제작 사업을 본격화하고 있습니다. 이러한 당사의 주요 제품 및 서비스는 특별한 가격 변동 요인 없이 매출이 발생하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

배급
방송 콘텐츠(드라마, 예능 등) 및 웹툰·웹소설 등

제작
드라마 및 웹툰·웹소설 등

기타
자막 제작, 프로젝트성 콘텐츠 공급, 상품매출 등

주)
연결회사는 영업방식/매출방법/조직 구성에 따라 콘텐츠 배급 사업부문과 제작 사업부문으로 분류하였습니다. 그러나 각 부문이 동일하게 문화 콘텐츠 산업에 해당함에 따라, 본 공고의 기재사항에는 단일 사업부문의 내용으로 통합하여 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

콘텐츠 사업 특성상 장르가 다양하고 시장점유율 산출을 위한 공신력있는 자료가 없으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 영업 지역은 한국과 일본입니다. 2020년과 2021년 코로나19 팬데믹 상황에서 전세계가 OTT 및 디지털 플랫폼의 성장이 가속화 되었습니다. 그 시기, 한국의 콘텐츠는 글로벌 진입 단계에 놓이며 한국의 문화 전도 측면에서 글로벌 소비자들의 호기심과 긍정적 반향을 불러일으켰다고 할 수 있습니다. 그러나 한국 콘텐츠 및 한류 시장이 성숙기에 접어들면서 또 한번의 성장을 위해 유니버설 스탠다드(Universal Standard)를 상회하는 작품 완성도와 더불어 한국 콘텐츠만의 매력도가 담긴 IP개발이 필요한 상황입니다. 일본내 한류 또한 여전히 높은 시장성을 갖고 있으나, 킬러콘텐츠 개발 및 확보와 더불어 고도화된 마케팅 전략이 요구되는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 방송 콘텐츠 사업뿐만 아니라 웹소설, 웹툰, 오디오 콘텐츠 등 디지털 콘텐츠 사업으로 콘텐츠 장르를 확대하여 제작과 배급을 진행하고 있습니다. 콘텐츠 제작 사업을 통해 IP를 확보하여 다양한 콘텐츠화(OSMU)를 자체 제작할 수 있는 시스템을 구축하고 있으며, 웹소설 및 웹툰 사업은 사업 초기 단계로서 협력사를 통한 외주 제작의 형태로 진행하고 있습니다. 또한, K-콘텐츠의 위상이 높아지고 있는 가운데 전통적인 방식의 드라마 외에도 웹드라마상 숏폼, 미드폼 등 다양한 형태의 드라마가 제작되어 제작 편수가 증가하고 있습니다. 이에 따라 당사는 차세대 숏폼 플랫폼을 개발하고, 새로운 형태의 콘텐츠를 기획, 제작하는 등 기존 드라마 배급·제작 사업에 일본 채널 사업과 숏폼 콘텐츠로 신성장 동력을 확보해나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 디지털 컨텐츠 유통 (수출입 포함,드라마,게임,에니메이션,영화등) 1. 연예기획, 이벤트 기획 1. 정보통신 건설업1. 소프트웨어 개발업1. 장비 임대업1. 영상물제작 및 편집1. 영상물자막 제작 1. 방송프로그램기획, 제작, 판매, 재판매 및 수입사업1. 비디오, DVD 제작, 복사, 유통 및 판매사업1. 음원, 음반 및 녹음테이프 기획, 제작 및 판매사업1. 캐릭터 라이센스 및 상품화 사업1. 연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업(연예매니지먼트사업) 1. 온라인 정보 제공업1. 이벤트 기획, 연출 및 용역업1. 도서 출판업 1. 영상프로그램 및 CF 제작사업1. 라디오 프로그램 제작사업 1. 방송프로그램 및 엔터테인먼트 사업관련 배급 및 도소매업 1. 드라마 제작, 수입, 수출 및 배급사업1. 영화제작, 수입 및 배급사업 1. 공연 및 뮤지컬 사업1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업1. 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 디지털 멀티미디어 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 저작권 임대 및 위탁관리업1. 방송 및 연예관련 소프트웨어 개발 및 공급사업1. 3D 영상물 제작 및 판매업1. 전자상거래업 및 통신판매업1. 광고 및 광고대행업 1. 부동산임대업1. 부동산전대업 1. 위 각호 관련 부대사업 일체

제2조 (목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 디지털 컨텐츠 유통 (수출입 포함,드라마,게임,에니메이션,영화등) 1. 연예기획, 이벤트 기획 1. 정보통신 건설업1. 소프트웨어 개발업1. 장비 임대업1. 영상물제작 및 편집1. 영상물자막 제작 1. 방송프로그램기획, 제작, 판매, 재판매 및 수입사업1. 비디오, DVD 제작, 복사, 유통 및 판매사업1. 음원, 음반 및 녹음테이프 기획, 제작 및 판매사업1. 캐릭터 라이센스 및 상품화 사업1. 연예인, 감독, 작가, 만화가 대리행위업(연예매니지먼트사업) 1. 온라인 정보 제공업1. 이벤트 기획, 연출 및 용역업1. 도서 출판업 1. 영상프로그램 및 CF 제작사업1. 라디오 프로그램 제작사업 1. 방송프로그램 및 엔터테인먼트 사업관련 배급 및 도소매업 1. 드라마 제작, 수입, 수출 및 배급사업1. 영화제작, 수입 및 배급사업 1. 공연 및 뮤지컬 사업1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업1. 뉴미디어서비스 사업, 그와 관련된 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 디지털 멀티미디어 컨텐츠 제작, 유통 및 서비스사업1. 저작권 임대 및 위탁관리업1. 방송 및 연예관련 소프트웨어 개발 및 공급사업1. 3D 영상물 제작 및 판매업1. 전자상거래업 및 통신판매업1. 광고 및 광고대행업 1. 부동산임대업1. 부동산전대업1. 노화 및 수명 관련 연구개발업

1. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업

1. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화

1. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구개발업

1. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업

1. 바이오 및 헬스케어 데이터 분석 솔루션 개발업

1. 바이오 데이터 분석 및 정보제공 서비스업

1. 바이오 마커 발굴 및 정밀의료 서비스업

1. 클라우드 컴퓨팅 기반 바이오 정보 분석 서비스업

1. 신약개발을 위한 시뮬레이션 플랫폼 개발 및 서비스업

1. 신약개발 관련 기술이전(라이선스 아웃) 및 기술용역업

1. 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 유전체 분석 및 유전체 정보 처리업

1. 학술 연구용역 및 생명과학 관련 컨설팅업

1. 의약 및 약학 연구개발업

1. 원료의약품 및 의약부외품의 연구개발업

1. 빅데이터 분석 및 응용 소프트웨어 연구개발업

1. 화장품 연구개발업

1. 건강기능식품 연구개발업

1. 생물학적 및 바이오 의약품 제조, 판매 및 수출입업

1. 의약 및 약학 제조, 판매 및 수출입업

1. 원료의약품 및 의약부외품의 제조, 판매 및 수출입업

1. 생명공학 관련 데이터베이스 구축 및 판매업

1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업

1. 건강보조식품 제조, 판매 및 수출입업

1. 식품 및 음료 등의 제조, 판매 및 수출입업

1. 화장품 도소매업

1. 건강기능식품 도소매업

1. 건강보조식품 도소매업

1. 식품 및 음료 등의 도소매업

1. 상품 종합 도매업

1. 경영컨설팅업

1. 기타전문서비스업1. 위 각호 관련 부대사업 일체

사업다각화를 위한 사업목적추가

제39조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회의 5일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

제39조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회의 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집기한 단축

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건- 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건- 제2-3호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 신규선임의 건- 제2-4호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 신규선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 신규선임의 건- 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY) 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남홍길
1957.12.20
부
-
-
이사회

송기태

1986.05.26
부
-
-
이사회

빌헬름 보어(VILHELM A BOHR)
1950.12.03
여
-
-
이사회

린다 페트리지(LINDA PARTRIDGE)

1950.03.18
여
-
-
이사회

아담 안테비 (ADAM ANTEBI)
1961.03.27
부
-
-
이사회

브라이언 케네디 (BRIAN KEITH KENNEDY)
1967.01.30
부
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남홍길
경영인
2022.09~현재2012.02~2020.022012.09~2022.081988.08~2012.081986.03~1988.07

주식회사 리버스에이징 이사기초과학연구원 식물노화수명연구단장

대구경북과학기술원 석좌교수

항공과대학교 교수(흥덕석좌교수)

하버드대학교 연구원

-

송기태

경영인
2022.09~현재2022.09~2024.122019.03~2021.03

주식회사 리버스에이징 이사

중소기업벤처부 정책자문 위원

기초과학연구원(ibs) 선임연구원

-

빌헬름 보어(VILHELM A BOHR)
교수
2018.01~현재2020.01~현재1992.03~2021.121986.01~1992.12

닐스 보어 아카이브 이사회 의장

코펜하겐대학교 세포 및 분자의학과 교수

미국 국립보건원(NIH) 분자노화연구실 의장

미국 국립암연구소(NCI) 연구원

-

린다 페트리지(LINDA PARTRIDGE)
교수
2007.01~현재1994.09~현재2008.07~2023.121974.03~1994.12

유니버시티 칼리지 런던 (UCL) 노화연구소 소장

유니버시티 칼리지 런던 (UCL) Weldon 석좌교수

독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 창립 소장

에든버러 대학교 (University of Edinburgh) 교수

-

아담 안테비(ADAM ANTEBI)
연구원
2025.02~현재2008.07~현재2004.01~2015.121999.01~2004.07

주식회사 리버스에이징 이사

독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장

미국 베일러 의과대학교 허핑턴 노화연구센터 교수

독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 연구 그룹 리더

-

브라이언 케네디(BRIAN KEITH KENNEDY)
교수
2025.02~현재2023.03~현재2017.03~현재
주식회사 리버스에이징 이사헤볼루션 재단 과학자문위원싱가포르 국립대학교 의과대학 생화학 및 생리학과 석좌교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남홍길
-
-
-

송기태

-
-
-

빌헬름 보어(VILHELM A BOHR)
-
-
-

린다 페트리지(LINDA PARTRIDGE)
-
-
-

아담 안테비(ADAM ANTEBI)
-
-
-

브라이언 케네디(BRIAN KEITH KENNEDY)
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 사외이사]풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.[린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 사외이사]풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[남홍길 사내이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[송기태 사내이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[빌헬름 보어 (VILHELM A BOHR) 사외이사]외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[린다 페트리지 (LINDA PARTRIDGE) 사외이사]외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.[아담 안테비 (ADAM ANTEBI) 기타비상무이사]글로벌 비즈니스 전문가로서 콘텐츠 산업에 대한 이해도가 높아 회사의 신시장 개척 등에 있어 조력자이면서도 경영 전반에 대한 검토 능력을 갖추고 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.[브라이언 케네디(BRIAN KEITH KENNEDY) 기타비상무이사]외부 다양한 경험과 사내이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_남홍길

확인서_송기태

확인서_ 빌헬름보어.jpg
확인서_ 빌헬름보어

확인서_린다 페트리지.jpg
확인서_린다 페트리지

확인서_아담 안테비.jpg
확인서_아담 안테비

확인서_브라이언 케네디.jpg
확인서_브라이언 케네디

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 최원순 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최원순
1977.09.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최원순
변호사
2023.11~현재2020.08~2022.052017.05~2020.08
법무법인YK 기획본부장국방부 정책보좌관대통령비서실 행정관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최원순
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주등과 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 변호사로서 활동한 풍부한 경험과 전문역량을 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 기업의 투명성과 독립성을 제고하여 사회적 책임 및 준법ㆍ윤리경영 실천에 기여할 것으로 사료되어 추천합니다

확인서

확인서_최원순

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 및 당사 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항,

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com 나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2026년 1월 18일 오전 9시 ~ 2026년 1월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다) 시스템에 공인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 인증 등

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)