모비스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260113)
제출인: 모비스

모비스/주주총회소집결의/(2026.01.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-01-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의 (임시주주총회)

2. 정정관련 공시서류제출일
2026년 1월 12일

3. 정정사유
단순기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

이사선임 세부내역
- 주요경력(현직포함)
- 이유석
ㆍGeorgia Institute of Technolog 산업공학과 석사
ㆍThe Ohio State University MBA
ㆍ전) 삼성SDS 컨설팅 사업부
ㆍ전) NC소프트 경영기획실
ㆍ현) 바이텐파트너스(유) 대표이사
ㆍGeorgia Institute of Technology 산업공학과 석사
ㆍThe Ohio State University MBA
ㆍ전) 삼성SDS 컨설팅 사업부
ㆍ전) NC소프트 경영기획실
ㆍ현) 바이텐파트너스(유) 대표이사

사외이사선임 세부내역
- 주요경력(현직포함)
- 신주호
ㆍ전) 신한 글로벌증권(미국) 수석 부회장
ㆍ전) 메릴린치(미국) 재무담당 고문
ㆍKAIST 금융전문대학원 금융MBA
ㆍUniversity of Rochester 금융석사
ㆍKAIST 기계공학과
ㆍ전) 앤드비욘드투자자문 CTO
ㆍ현) 신성델타테크 로봇센터 전문위원
ㆍ현) 한양대학교 플랜트엔지니어링 겸임교수
ㆍKAIST 금융전문대학원 금융MBA
ㆍUniversity of Rochester 금융석사
ㆍKAIST 기계공학과
ㆍ전) 앤드비욘드투자자문 CTO
ㆍ현) 신성델타테크 로봇센터 전문위원
ㆍ현) 한양대학교 플랜트엔지니어링 겸임교수

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2026-01-27

시간
오전 10시

2. 장소
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장 (삼평동, 판교이노밸리)

3. 의안 주요내용
1. 보고사항

가. 감사보고

2. 부의안건

제1호 안건 : 정관 변경의 건

제2호 안건 : 이사 선임의 건

제2-1호 안건 : 사내이사 이유석 신규선임

제2-2호 안건 : 사내이사 김윤식 신규선임

제2-3호 안건 : 사외이사 엄상윤 신규선임

제2-4호 안건 : 사외이사 리우 쥬 호우 신규선임

제2-5호 안건 : 사외이사 신주호 신규선임

제3호 안건 : 감사 선임의 건 (감사 김경환 신규선임)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-12-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이유석
1973-10
3
신규선임
ㆍGeorgia Institute of Technology
산업공학과 석사
ㆍThe Ohio State University MBA
ㆍ전) 삼성SDS 컨설팅 사업부
ㆍ전) NC소프트 경영기획실
ㆍ현) 바이텐파트너스(유) 대표이사

김윤식
1970-02
3
신규선임
ㆍ서울대 물리학과
ㆍ현) 한국인공지능협회
ㆍ현) ㈜루미네움 공동대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

엄상윤
1974-06
3
신규선임
ㆍ현) 아이디퀀티크(유) 대표이사
ㆍ현) 대한민국 양자전략위원회 민간위원
ㆍ현) 국가전략기술 특별위원회(양자)기술조정위원
ㆍ아이디퀀티크(유) 대표이사

리우 쥬 호우
1960-02
3
신규선임
ㆍ전) 신한 글로벌증권(미국) 수석 부회장
ㆍ전) 메릴린치(미국) 재무담당 고문
-

신주호
1979-04
3
신규선임
ㆍKAIST 금융전문대학원 금융MBA
ㆍUniversity of Rochester 금융석사
ㆍKAIST 기계공학과
ㆍ전) 앤드비욘드투자자문 CTO
ㆍ현) 신성델타테크 로봇센터 전문위원
ㆍ현) 한양대학교 플랜트엔지니어링 겸임교수
ㆍ신성델타테크 로봇센터 전문위원

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김경환
1989-09
3
신규선임
비상근
ㆍ 연세대학교 심리학과 학사
ㆍ 2012 한국공인회계사
ㆍ 전) 삼정회계법인 Deal Adv 본부
ㆍ 현) 이엘세무회계 대표
ㆍ 현) 위베스트자산운용 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
16. 양자 컴퓨터 및 양자 컴퓨팅 시스템의 설계, 개발, 제조 및 판매업
17. 양자 컴퓨터용 초정밀 제어 장치 및 극저온·진공 유지 장치 개발 및 제조업
18. 양자 컴퓨팅 클라우드 서비스 플랫폼 구축 및 운영업 (QaaS, Quantum as a Service)
19. 양자 컴퓨팅 데이터센터 구축 및 관련 인프라 대여업
20. 양자 컴퓨팅용 운영체제(OS) 및 소프트웨어 개발도구(SDK) 개발 및 공급업
21. 양자 알고리즘 및 오류 수정(Error Correction) 기술 개발 및 서비스업
22. 범용 양자 컴퓨터 및 특정 목적형(ASIC) 양자 프로세서 소프트웨어 개발업
23. 양자 암호 키 분배(QKD) 시스템 및 장비 개발, 제조 및 판매업
24. 양자 난수 생성기(QRNG) 칩셋 및 하드웨어 개발 및 솔루션 공급업
25. 양자 내성 암호(PQC) 알고리즘 및 보안 솔루션 개발업
26. 양자 보안 통신망(Quantum Network) 구축, 운영 및 유지보수업
27. 국방, 금융, 행정용 초보안 양자 통신 서비스업
28. 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅을 결합한 하이브리드 데이터 처리 및 분석업
29. 양자 컴퓨팅 및 AI 기반 신약 후보물질 발굴, 단백질 구조 분석 및 유전자 분석 서비스업
30. 양자 시뮬레이션을 활용한 소재 과학, 화학 반응 분석 및 나노 기술 연구개발업
31. 금융 공학용 양자 알고리즘 기반 포트폴리오 최적화 및 리스크 관리 솔루션업
32. 양자 기술 관련 지식재산권(IP)의 라이선스업 및 기술 컨설팅업
33. 양자 컴퓨팅 교육 서비스 및 전문 인력 양성 사업
34. 핵융합, 가속기 및 양자컴퓨터용 초전도 소재, 선재 및 초전도 자석의 연구개발, 제조 및 판매업
35. 고온 및 저온 초전도 시스템 설계, 엔지니어링 및 기술 컨설팅업
36. 실시간 물리 시스템 제어를 위한 피지컬 인공지능(Physical AI) 알고리즘 및 솔루션 개발업
37. 인공지능 기반 거대 과학 장치, 가속기 및 산업용 설비의 자율 제어 시스템 구축 및 운영업
38. 원자력발전소 관리시스템 솔루션 개발 및 공급업
39. 원전 및 각종 방사능 폐기물 처리업
신규사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
40. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
신규사업목적추가에 따른 채번변경

사업목적 삭제
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