금양그린파워 — 주주총회소집공고 (20260113)
제출인: 금양그린파워

주주총회소집공고
6.0
금양그린파워 주식회사

주주총회소집공고

2026년 01월 13일

회 사 명 :
금양그린파워 주식회사

대 표 이 사 :
이윤철, 이기보

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 삼산로 257, 7층 (달동, 금양빌딩)

(전 화) 052-260-1881

(홈페이지) http://www.kygp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이승현

(전 화) 052-260-1881

주주총회 소집공고

(제33기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.당사는 상법 제633조와 정관 제20조에 의거 제 33기 2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.- 아 래-

1. 일 시 : 2026년 01월 28일 오전 10시

2. 장 소 : 울산광역시 남구 삼산로 257, 금양빌딩 8층 대회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 2) 부의안건

제 1호 의안 : 사외이사 유승훈 신규 선임의 건

제 2호 의안 : 감사위원회 위원 유승훈 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 제33기 이사보수 한도 증액 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 실질주주 인감 날인), 실질주주의 인감증명서, 대리인의 신분증※ 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.kygp.co.kr)의 PR페이지의 공지사항 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2021년 11월 29일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제20조 2항(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

7. 기타 안내
가. 긴급상황 등으로 비상사태 발생에 따른 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항의 결정은 대표이사에게 위임되었으며, 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.나. 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 01월 13일금양그린파워 주식회사 이윤철, 이기보 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

윤인태
하태희
최지훈

(출석률 100%)
(출석률 100%)
(출석률 93%)

찬 반 여 부

1
2025-01-14
합병보고의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-14
제32기 결산 승인의 건(별도재무제표)
찬성
찬성
찬성

3
2025-02-28
제32기 정기주주총회 전자투표 시행의 건제32기 정기주주총회 소집의 건제32기 결산 승인의 건(연결재무제표)
찬성
찬성
찬성

4
2025-03-24
기채에 관한 건기채에 관한 권한 위임의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025-04-10
운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-04-21
기채에 관한 건(산업은행)담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

7
2025-05-02
기채에 관한 건(BNK경남은행)
찬성
찬성
찬성

8
2025-06-23
산업은행 운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025-06-25
수망태양광 브릿지대출 만기일 연장에 따른 채무인수 확약종료일 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-08-20
제주 해오름에너지 태양광 발전사업계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-08-27
기채에 관한 건(한국수출입은행)
찬성
찬성
찬성

12
2025-09-23
제33기 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025-09-25
기채의 관한 건(하나은행)
찬성
찬성
찬성

14
2025-12-11

- 제33기 2차 임시주주총회 소집의 건- 권리주주 확정 기준일 설정의 건- 이익배당을 위한 권리주주 확정 기준일 설정의 건

찬성
찬선
불참

주1) 사외이사이면서 감사위원인 하태희, 최지훈은 25년 3월 31일 재선임되었습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
윤인태하태희최지훈
2024-01-26
2024년 이해관계자와의 거래금액 총액 및건별 거래금액 설정의 건
원안가결

2024-05-10
특수관계자 거래 승인의 건
원안가결

2024-08-18
특수관계자 거래 승인의 건
원안가결

감사위원회
윤인태하태희최지훈
2024-01-26
외부감사인 선임의 건
원안가결

2024-02-28
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
원안가결

2024-04-25
내부회계관리제도 운영 계획 승인의 건
원안가결

2025-02-28
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건
원안가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
108
36
-

주1) 주총승인금액은 2025년03월28일 제32기 정기주주총회에서 승인 된 이사보수한도 총액입니다.

주2) 지급총액은 2025년 12월31일 기준 총액입니다.

주3) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 2025년 12월31일 재임 중인 사외이사 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

① 전기공사

당사는 전기공사 전문기업으로 대형 건설사 등 원도급기업로부터 플랜트 및 발전소 전기공사를 수주받아 설계 및 공사 기간 등에 맞추어 전기공사 용역을 제공하게 됩니다. 주로 경쟁입찰을 통해 건설 프로젝트를 수주하여 전기공사를 수행하는 방식으로 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

국내의 경우 프로젝트 입찰 시, 전기공사 시공 능력 평가, 신용평가, 인원 동원 능력, 유사 공사 시공 경험 등이 우선적으로 고려됩니다. 통상적으로는 전기공사협회가 공시하는 전기공사 시공능력평가 30위 내 전기공사 전문기업 중 8개 내외의 회사가 지명되어 경쟁입찰을 하게 됩니다. 따라서, 당사가 주로 영위하고 있는 플랜트 전기공사는 주택/상업시설/인프라 전기공사에 비해 난이도가 높고 투입인력이 많아 당사와 같은 일부 대형 전기공사 전문기업만이 경쟁하게 되어 경쟁강도가 비교적 강하지 않은 편입니다.

전기공사업은 노동집약적 산업으로 사업 영위 과정에서 프로젝트를 수행할 전문인력을 확보하는 네트워크 역량이 핵심입니다. 인력 네트워크를 바탕으로 프로젝트 및 발주처 특성에 맞추어 유사 경험을 보유한 전기공사 전문인력을 적절히 배치하는 것이 전기공사 전문기업의 핵심 노하우이며, 당사는 30년 가까이 전기공사 전문기업으로 업계 내 입지를 공고히 하고 국내 전기공사 전문인력 네트워크를 형성해왔으며, 이를 기반으로 플랜트 전기공사 중심의 사업을 영위하고 있습니다.

② 신재생에너지 발전

재생에너지 발전 사업에 참여하는 경우 개발(D), EPC(설계, 조달, 시공), 운영 및 관리(O&M) 에 이르는 건설업 전 Value Chain을 영위합니다. 신재생에너지 발전 사업을 추진하는 과정에서 개발(D) 단계에서 Equity를 투자/출자하게 되고, EPC 과정에서 당사가 직접 EPC 및 전기공사를 하여 발생하는 공사매출을 통해 투자/출자자금 일부를 회수하게 됩니다. 이후, 운영 및 관리(O&M) 과정에서 발생하는 경상정비 공사매출 및 발전매출을 발생시키는 구조를 가지게 됩니다.

(2) 산업의 성장성

[전기공사]1) 전기공사 시장의 안정적인 성장

건설업은 공종별(주택, 플랜트, 인프라 등)로 사이클 변화의 영향을 받지만, 전기공사업의 경우에는 공종과 무관하게 건설 산업의 전반적인 흐름과 성장 흐름에 맞추어 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 다양한 산업의 성장과 연결되어 있는 플랜트의 경우 낮은 변동성을 보이며 꾸준히 성장하고 있습니다.

건설수주(건축) 및 전기공사 실적 추이.jpg
건설수주(건축) 및 전기공사 실적 추이

(출처 : 대한건설협회, 전기공사협회)

국내 전기공사 시장 추이.jpg
국내 전기공사 시장 추이

주1) 플랜트는 「전기공사업 통계연보」구분 상 발전설비공사(발전플랜트), 산업시설물 전기설비 공사-공장 시설물(화공 및 산업플랜트)의 합산 값주2) 2021년의 경우 태양열 발전플랜트 전기공사실적이 감소하며, 전년비 시장규모 및 비중 일부 축소주3) KOSIS자료를 바탕으로 당사 재작성(출처 : 한국전기공사협회)

2) 플랜트 산업 패러다임 변화

플랜트 산업 패러다임은 화공 플랜트 → 산업 플랜트 → 발전 플랜트 및 신재생에너지 순으로 변화하고 있습니다. 국내 전기공사 시장은 1990년대까지 조선, 철강, 자동차 등 산업 플랜트 및 3대 석유화학단지 조성에 따른 화공 플랜트가 시장 성장을 주도하였습니다. 이후, 2000년대 석유화학단지 증설 사이클 및 반도체, 디스플레이 산업단지 조성에 따른 수혜로 그 성장세를 유지하였습니다. 또한, 2010년대 초반에는 이차전지, 반도체 등 미래산업 육성에 따른 추가 증설 사이클 및 과거 화공, 산업 플랜트의 경상정비 시장 확대가 산업을 주도하였습니다.2010년 중반 이후로는 신재생에너지에 대한 관심 증대와 에너지 패권 분쟁 등으로 인하여 발전 플랜트 및 신재생에너지에 대한 수요가 확대되었으며, 플랜트 산업 전반의 흐름이 발전 플랜트 및 신재생에너지가 플랜트 전기공사업의 새로운 성장 동력으로 역할을 하기 시작했습니다. 이러한 신재생에너지 중심의 플랜트 시장의 패러다임은 전력기본수급계획, RE100, 파리기후협약 등 다양한 정책 및 기술 발전에 따라 육상→해상으로의 시설 이동 등 다양한 변화를 맞이하고 있습니다.
[신재생에너지]1) 신재생에너지 시장의 안정적인 성장글로벌 신재생에너지 시장은 각국의 우호적인 정책 및 다양한 자율 캠페인 등에 따라 중장기적인 성장이 전망되며, 대표적인 정책 및 캠페인으로는 국내의 제11차 전력기본수급계획 및 글로벌 RE100 이 있습니다.

① 제11차 전력수급기본계획 2024년 02월 21일 산업통상자원부는 '제11차 전력수급기본계획'을 확정하였습니다. 기존 10차 전력수급계획의 핵심 내용 이였던 ①실현가능하고 균형잡힌 전원 믹스, ②기존 원전의 활용 및 적정 수준의 재생에너지에서 나아가, 11차 전력수급기본계획에서는 ①에너지 공급안정성, 효율성, 탄소중립 등 정책원칙을 종합 고려한 전원믹스의 구성 (석탄발전→ 무탄소 전환) ②청정수소·암모니아 발전 확대 ③NDC 달성이 가능하면서도, 체계적인 재생에너지 확대와 집단에너지를 전력수급 관리 체계로의 편입을 기본방향으로 하고 있습니다.

산업통상자원부에서 발행한 전력수급계획에 기반한 전원별 발전량 비중 2030년 전망치의 변화는 다음과 같습니다.

[2030년 전원별 발전량 비중 전망]

구분
원자력
석탄
LNG
신재생
수소·암모니아
기타
계

10차 전기본
32.4%
19.7%
22.9%
21.6%
2.1%
1.3%
100.0%

11차 전기본
31.8%
17.2%
25.1%
21.7%
2.4%
1.8%
100.0%

증 감
▽0.6%p.
▽2.5%p.
▲2.2%p.
▲0.1%p.
▲0.3%p.
▲0.5%p
-

(출처 : 산업통상자원부)

또한 제 11차 전력기본계획에 따르면, 첨단산업 대규모 신규투자 및 AI 확산에 따른 데이터센터 전력수요 확대 전망에 따라 추가전력수요가 발생될 것으로 예상하고 있습니다.

38년까지 10.3GW 신규건설이 필요하며, 신규설비 전원구성으로 원자력(대형원전,SMR), 열병합, 무탄소경쟁 등으로 확충할 것으로 계획하였습니다. 제 11차 전력수급기본계획에 따른 발전원별 설비용량 변화는 다음과 같습니다.[11차 전기본 설비용량 전망]

(단위 : GW/연말, 정격용략 기준)

구분
23년
30년
38년
증감(23년대비 38년)
비고

원전
용량
24.7
28.9
35.2
▲10.5
무탄소전원으로서 원전 지속 활용

비중
17.1%
14.0%
13.1%
▽4%

석탄
용량
39.2
31.7
22.2
▽17.0
노후 석탄발전설비 암모니아혼소 발전 전환

비중
27.1%
15.4%
8.3%
▽18.8%

LNG
용량
43.2
58.8
69.2
▲26.0
노후 LNG발전설비 수소혼소발전 전환

비중
29.9%
28.5%
25.5%
▽4.4%

신재생
용량
31.4
80.9
125.9
▲94.5
해상풍력 산업생태계 조성 등 체계적인 재생애너지 확대

비중
21.8%
39.2%
47.0%
▲25.2%

② RE100(Renewable Energy 100) RE100 이란, 기업이 필요한 전력을 2050년까지 전량 재생에너지 전력으로 구매 또는 재생에너지를 활용한 자가생산으로 조달하겠다는 자발적 캠페인으로 재생에너지(Renewable Energy) 100%의 약어입니다. RE100을 도입한 국내 기업은 총 36사이며, 국내기업의 RE100 이행(K-RE100)을 위해서는 REC 구매, 신재생에너지 발전 프로젝트 지분 참여, 자체 설비 등을 통해 가능합니다. 이에 따라 중장기적으로 신재생에너지 발전을 통해 생산된 전력에 대한 수요 확대에 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다.특히, REC 수요 확대는 REC 가격 상승으로 연결되어 중소형 신재생에너지 발전기업의 REC 판매 매출 확대로 연결되고, 발전 프로젝트 지분 참여 확대는 신재생에너지 개발투자 시장 First-Mover 기업과의 협업 수요 확대로 연결될 것으로 전망됩니다. 2023년 12월 국내 기업 중 글로벌 RE100에 가입한 기업 현황은 다음과 같습니다.

순번
기업명
RE100 달성 목표 연도
가입 연도
비고

1
SK하이닉스
2050년
2020년
제조업

2
SK텔레콤
2050년
2020년

3
㈜SK
2040년
2020년

4
SK머티리얼즈
2050년
2020년
제조업

5
SK실트론
2050년
2020년
제조업

6
SKC
2050년
2020년
제조업

7
아모레퍼시픽
2030년
2021년
제조업

8
LG에너지솔루션
2030년
2021년
제조업

9
한국수자원공사
2050년
2021년

10
KB금융그룹
2040년
2021년

11
고려아연
2050년
2021년
제조업

12
미래에셋증권사
2025년
2021년

13
SK아이이테크놀로지
2030년
2021년
제조업

14
롯데칠성음료
2040년
2021년

15
인천국제공항공사
2040년
2022년

16
현대모비스
2040년
2022년
제조업

17
현대위아
2050년
2022년
제조업

18
현대자동차
2045년
2022년
제조업

19
기아
2040년
2022년
제조업

20
KT
2050년
2022년

21
LG이노텍
2030년
2022년
제조업

22
네이버
2040년
2022년

23
삼성전자
2050년
2022년
제조업

24
삼성SDI
2050년
2022년
제조업

25
삼성디스플레이
2050년
2022년
제조업

26
삼성전기
2050년
2022년
제조업

27
삼성바이오로직스
2050년
2022년
제조업

28
삼성생명
2040년
2023년

29
삼성화재
2040년
2023년

30
롯데웰푸드
2040년
2023년
제조업

31
신한금융그룹
2040년
2023년

32
카카오
2040년
2023년

33
LG전자
2050년
2023년
제조업

34
롯데케미칼
2050년
2023년
제조업

35
HD현대사이트솔루션
2040년
2023년
제조업

36

LS

일렉트릭

2040

년

2023

년

제조업

[P1] [P2]

(출처 : RE100협의체(www.k-re100.or.kr))

2) 신재생에너지 패러다임의 변화- 에너지 발전원별 비중 전망

SPHERICAL INSIGHTS에 따르면 글로벌 신재생에너지 시장은 2021년 881.7십억 달러 규모에서 2030년 1,930.6십억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 한국의 신재생에너지 시장 규모는 2022년부터 2032년까지 4.9%의 CAGR을 보여줄 것으로예측됩니다. 또한, 대한민국 정책 브리핑 자료에 따르면 글로벌 발전원별 비중에서 신재생에너지가 차지하는 비중 역시 2000년 19% 수준에서 2030년 36% 수준까지 확대될 것으로 전망됩니다.

국내 신재생에너지 시장의 경우 제11차 전력수급기본계획에 따르면 연도별 전원 구성이 2023년 31.4GW 수준에서 2030년 80.9GW까지 확대될 것으로 전망되며, 그 비중 역시 2023년 21.8%에서 2030년 39.2%까지 확대될 것으로 전망됩니다.

[연도별 전원구성 전망]

(단위: GW)

연도
구분
원자력
석탄
LNG
신재생
양수
기타
합계

2023
용량
24.7
39.2
43.2
31.4
4.7
1.3
144.4

비중
17.1%
27.1%
29.9%
21.8%
3.3%
0.8%
100.0%

2030
용량
28.9
31.7
58.8
80.9
5.2
0.7
198.0

비중
14.0%
15.4%
28.5%
39.2%
2.5%
0.3%
100.0%

이에 따라, 전원별 발전량에서 신재생에너지가 차지하는 비중은 2023년 9.6%, 2038년 33%까지 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성플랜트 산업은 대표적인 수주산업으로 경제성장 정책이나 투자계획에 의한 발주규모와 밀접한 관련이 있습니다. 산업별 경기 상승 국면에는 늘어나는 제품의 수요와 투자 지출을 뒷받침하기 위해 생산공장의 건설 발주가 증가하지만, 경기 하강 국면에는대규모 투자를 집행하기 어려우므로 발주가 감소하는 양상입니다.신재생에너지 사업은 정부의 에너지기본계획을 근간으로 수요예측과 이에 따른 설비계획이 수립/실행되므로 정책 및 제도 변화에 민감합니다. 경기의 상승과 하락에 따라 에너지 수요가 변동하므로 전체적인 경기의 흐름도 투자와 수주 측면에서 영향을 미칩니다.
(4) 경쟁요소전기공사 시장의 주요 참여자는 ①대형 종합건설사 ②경상정비 중심 사업자 ③중소형 전기공사 전문기업 ④플랜트 중심 대형 전기공사 전문기업으로 분류되며, 수주 대상 및 형태 등에 따라 성격 차이가 존재합니다.대형 종합건설사는 국내에서 주택/인프라/상업시설 EPC를 수주하여 다수의 중소형 전기공사 전문기업에게 하도급 발주하는 형태를 보이며, 해외에서는 플랜트 EPC를 수주하여 당사와 같은 소수 대형 전기공사 전문기업에게 전기공사를 하도급 발주하며 상생 관계에 있습니다. 경상정비 중심 사업자는 원자력, 화력 등 발전 플랜트의 경상정비 시장에 주로 참여하고 있으며, 안정적인 매출 및 영업이익을 보이고 있으나, 당사가 참여하고 있는 플랜트 EPC 전기공사 시장의 참여는 높지 않아 당사와 수주 대상이 중복되지 않습니다.또한, 시장 참여자의 최대 다수를 차지하는 중소형 전기공사 전문기업의 경우 주택/인프라/상업시설 시장에 주로 참여하고 있기 때문에 당사와 수주 대상이 중복되지 않습니다.반면에 당사와 유사한 대형 전기공사 전문기업은 플랜트 중심으로 전기공사 시장에 참여하고 있습니다. 당사가 주된 사업으로 영위하는 플랜트 전기공사는 건축물 특성상 타 공종(주택/인프라/상업시설 등) 대비 복잡한 전기·계장공사가 필요하다는 특성이 있습니다. 따라서, 타 공종 대비 프로젝트 투입 인력이 많고, 난이도가 높기 때문에 프로젝트에 참여하는 전기공사 전문인력의 노하우를 선별하는 역량과 해당 인력에 대한 네트워크 확보 역량 등 진입장벽이 존재하여 당사와 유사한 일부 대형 전기공사 전문기업 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 당사와 유사한 형태의 전기공사 전문기업은 (주)신보, (주)창원기전, (주)삼영기업, (주)대명지이씨, 대명에너지(주) 등이 있습니다.
(5) 자금조달상의 특성

발주처로부터 주문을 받아 구조물,건축물 등의 생산물을 제공하는 수주 산업이며, 주로 생산활동이 외부에서 이루어지는 옥외활동이 주가 되는 특징으로 인하여 공사현장별로 다양한 운영기준이 적용되고 특히 계절적 요인이나 외부환경 등의 요인에 따라 공사기간 및 공사비용이 큰 영향을 받는 산업입니다.

또한, 대체로 공사기간이 길고 자금이 선투자 후회수 형태로 이루어지기 때문에 자금조달 및 운용에 시간적 차이가 발생될 뿐만 아니라 생산현장이 분산되어 있어 생산요소의 집중이 어렵고, 다양한 전문업체와의 분업(하도급)생산방식이 일반적인 형태입니다. 당사의 경우 주요거래처는 대기업 및 공기업 위주의 거래를 통해 매출채권 회전은 업종평균 수준을 기록하고 있으며 매출채권 연령분석을 검토한 결과 대부분의 채권이 3월 미만이고, 6개월 미만의 채권이 채권의 대부분을 차지하고 있어 채권 미회수에 따른 위험은 낮은 수준입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사가 영위 중인 전기·계장공사 및 신재생에너지 투자개발 사업은 국민의 전기 사용 및 국가 인프라 확보와 연결되어 있기 때문에 정부의 정책 및 규제의 영향이 있으며, 당사는 해당 법률에 유의하여 영업활동을 영위하고 있습니다.당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 주요 규제 및 관련 법령은 다음과 같습니다.

법령명
법령 내용
소관 부처

건설산업기본법
건설공사의 조사, 설계, 시공, 감리, 유지관리, 기술관리 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 및 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 함
국토교통부

전기공사사업법
전기공사업과 전기공사의 시공ㆍ기술관리 및 도급에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 전기공사업의 건전한 발전을 도모하고 전기공사의 안전하고 적정한 시공을 확보함을 목적으로 함
산업통상자원부

산업안전보건법
산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함
고용노동부

중대재해 처벌 등에 관한 법률
사업장 등에서 발생한 중대산업재해 및 중대시민재해에 대하여 사업주와 경영책임자 및 법인을 처벌함으로써 근로자 안전권을 확보하고 기업의 안전관리 시스템 미비로 인해 일어나는 중대재해를 사전에 예방함
법무부, 환경부, 고용노동부, 산업통상자원부, 국토교통부, 공정거래위원회

하도급거래 공정화에 관한 법률
공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함
공정거래위원회

전기사업법
전기사업에 관한 기본제도를 확립하고 전기사업의 경쟁을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하고 전기사용자의 이익을 보호하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함
산업통상자원부

국토의 계획 및 이용에 관한 법률
국토의 이용ㆍ개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 정하여 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 함
국토교통부

건축법
건축물의 대지ㆍ구조ㆍ설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전ㆍ기능ㆍ환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 함
국토교통부

신에너지 및 재생에너지 개발 이용,보급 촉진법
신재생에너지의 기술개발 및 이용ㆍ보급 촉진과 해당 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함을 목적으로 함
산업통상자원부

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황

건설 및 전기공사업은 발주처로부터 주문을 받아 구조물/건축물 등의 생산물을 제공하는 대표적인 수주 산업입니다. 외부 생산활동이 주가 되는 특징으로 인하여 공사현장별로 다양한 운영기준이 적용되고, 계절, 날씨 등의 외부요인에 따라 공사기간 및 공사비용이 큰 영향을 끼치게 됩니다.또한, 대체로 공사기간이 길고 자금이 선투자 후회수 형태로 이루어지기 때문에 자금조달 및 운용에 시간적 차이가 발생하며, 프로젝트 현장의 분산에 따라 생산 요소의 집중이 어렵습니다. 이에 따라, 각 공정에 따라 분업 생산방식이 일반적인 형태를 보이고 있으며, 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조 하에서 높은 인력의존도를 보이는 대표적인 노동집약적 산업입니다.전기공사업은 포괄적인 범위에서 건설산업에 포함되는 바, 이러한 건설산업의 일반적인 특징을 공유하고 있습니다. 건축물의 사용에 있어서 전력 활용을 필수로 하기 때문에 모든 건축물에는 전기공사가 필수적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요 사업 분야는 ① 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소(플랜트)에 필요한 전기ㆍ계장공사를 수행하고, 신재생에너지 발전 프로젝트를 추진하는 신재생에너지 사업 ② 국내외 화공 및 산업 플랜트 전기공사를 수행하는 전기공사 사업 ③ 신재생에너지 설계 및 플랜트/발전소 경상정비 등 용역 사업으로 구분됩니다

(2) 시장점유율

당사 사업의 구성상 주요 경쟁회사와 시장 점유율에 대한 산정이 어려워 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1)전기공사 전기공사업은 포괄적인 범위에서 건설산업에 포함되는 바, 건설산업의 일반적인 특징을 공유하고 있습니다. 건축물의 사용에 있어서 전력 활용을 필수적이기 때문에, 토목을 제외한 모든 건축물에는 전기공사가 필수적입니다. 따라서, 건설 산업은 시기별로 공종별 사이클에 따라 변동이 크지만, 전기공사의 경우에는 공종과 무관하게 건설 산업의 전반적인 흐름과 성장 흐름에 맞추어 꾸준히 성장하고 있습니다.2)신재생에너지

신재생에너지 발전사업은 국내외 신·재생발전 시장에 영향을 받고 있습니다. 특히 신재생에너지 발전은 화석연료에 비해 발전효율이 여전히 낮고 초기 투자비용이 높아 정부정책 변화가 산업 전반 동향에 끼치는 영향이 큽니다. 또한 사업의 특성상 필수적으로 발전 프로젝트 진행 과정에서 발전사업허가, 건축허가 등 다수의 인허가가 존재하기에 정부의 인허가 규제 방향성에 따라 프로젝트 성패가 결정나기도 합니다.

국내 신재생에너지 시장의 개화는 1987년 「대체에너지개발촉진법」 제정 이후이며, 2004년 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용 보급 촉진법」 제정에 따라 신재생에너지 시장이 국내에 본격적으로 정착하기 시작했습니다. 한국에서는 2002년부터 발전차액보상제도(Feed in Tariff, FIT)를 채택하며, 신재생에너지 공급량을 큰 폭으로 증대시켰습니다. 그후 2012년부터 FIT를 폐지하고, 신재생에너지 공급의무화 (Renewable Portfolio Standard, RPS) 제도를 시행하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업 지역을 해외로 확장시킴과 동시에 국내에서는 신재생에너지 시장의 개화를 포착하여 전기공사의 주요 공종을 ESS, 연료전지 등 신재생에너지 분야로 확장시켰고, 해당 경험 및 노하우를 바탕으로 기존 전기 ·계장 공사에서 신재생에너지 발전 사업 개발, EPC, 그리고 O&M(Operation & Maintenance, 발전매출 및 경상정비)까지로 사업영역을 수평,수직적으로 확장시키고 있습니다.

(5) 조직도

금양그린파워(주) 25년 본사조직도-2025.02.03 (1).jpg
금양그린파워(주) 본사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

유승훈
1970.06.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승훈
현) 서울과학기술대학교 미래에너지 융합학과 교수
1988~19921992~19961996~19991999~20012001~20102010.09 ~ 현재
서울대학교 자원공학과 서울대학교 자원공학과 석사 서울대학교 경제학박사 고려대학교 경제연구소 연구위원 호서대학교 경제통상학부 교수- 서울과학기술대학교 창의융합대학 미래에너지융합학과 교수- 서울과학기술대학교 에너지환경대학원 대학원장- 서울과학기술대학교 창의융합대학 학장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과 교수로서 에너지·환경·신기술 융합 분야에 대한 학문적 전문성과 연구 및 산학협력 경험을 보유하고 있고, 이러한 전문성을 바탕으로 상장회사의 중장기 경영전략, 신사업 추진, 기술 기반 투자 의사결정 과정에서 실질적인 자문과 견제 역할을 수행하고자함.

특히 미래에너지, 탄소중립, ESG 경영, 신기술 사업화 및 정책·제도 변화에 대한 이해를 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장 전략 수립과 리스크 관리에 기여할 계획임. 또한 연구자 및 외부 전문가 네트워크를 활용하여 회사가 기술 변화와 산업 트렌드에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원하겠음.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 주요 주주, 경영진과의 이해관계로부터 독립적인 지위를 유지하며, 사외이사로서의 독립성을 최우선 가치로 삼아 직무를 수행할 것임. 개인적·직업적 이해관계가 회사의 의사결정에 영향을 미치지 않도록 엄격히 관리하고, 이해상충 가능성이 있는 사안에 대해서는 관련 법령과 회사 내규에 따라 사전 신고 및 회피 절차를 성실히 이행하겠음.

아울러 학계 구성원으로서의 객관성과 공정성을 바탕으로, 특정 이해관계자에 치우치지 않고 회사와 전체 주주의 이익을 균형 있게 고려하는 독립적인 판단을 유지하고자함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 및 감사위원회 활동에 성실히 참여하여, 회사의 주요 경영 현안에 대해 충분한 자료 검토와 합리적인 질문, 건설적인 의견 제시를 통해 책임 있는 의사결정이 이루어지도록 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상장회사 사외이사로서 부담하는 선관주의의무, 충실의무, 비밀유지의무 등 법적·윤리적 책임의 중요성을 충분히 인식하고, 이사회 구성원으로서 회사의 건전한 지배구조 확립과 내부통제 시스템의 실효성 확보를 위해 노력하겠음.

또한 금융관련 법령, 상법 및 자본시장법 등 관련 규정을 철저히 준수하고, 지속적인 자기 학습을 통해 사외이사로서 요구되는 전문성과 책임 의식을 강화할 것이고, 회사의 장기적 가치와 사회적 신뢰를 제고하는 방향으로 직무를 수행함으로써, 주주 및 이해관계자의 신뢰에 부응하는 사외이사가 되고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과 교수로서 미래에너지, 기술융합 및 지속가능경영 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 학계에서의 연구 및 자문 경험을 바탕으로 회사의 중장기 경영전략, 신사업 및 기술 관련 주요 의사결정에 합리적인 자문과 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.또한 회사 및 주요 주주로부터 독립적인 지위를 유지할 수 있어 사외이사로서의 독립성과 공정성을 충실히 갖추고 있다고 판단되어 이사회에서 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_유승훈 후보자.jpg
확인서_유승훈 후보자

※ 기타 참고사항

상기 후보자의 임기는 정관에 의해 3년임.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유승훈
1970.06.07
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승훈
현) 서울과학기술대학교 미래에너지 융합학과 교수
1988~19921992~19961996~19991999~20012001~20102010.09 ~ 현재
서울대학교 자원공학과 서울대학교 자원공학과 석사 서울대학교 경제학박사 고려대학교 경제연구소 연구위원 호서대학교 경제통상학부 교수- 서울과학기술대학교 창의융합대학 미래에너지융합학과 교수- 서울과학기술대학교 에너지환경대학원 대학원장- 서울과학기술대학교 창의융합대학 학장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 서울과학기술대학교 미래에너지융합학과 교수로서 미래에너지 및 기술융합 분야에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 학계에서의 연구 및 자문 경험을 바탕으로 회사의 재무 및 비재무 전반에 대한 합리적인 검토와 견제 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됨.또한 회사 및 주요 주주로부터 독립적인 지위를 유지하고 있어 감사위원으로서 요구되는 독립성과 공정성을 충족하며, 내부통제 및 회계 관련 사항에 대한 감시 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 겸 감사위원 후보자로 추천함.

확인서

확인서_유승훈 후보자.jpg
확인서_유승훈 후보자

※ 기타 참고사항

상기 후보자의 임기는 정관에 의해 3년임.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(33 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
592백만원

최고한도액
15억

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

- 32기 정기주주총회에 승인된 33기 이사보수총액 내지 한도액에 대한 증액의 건입니다. - 상법 제368조 제3항에 따라 이사 보수 한도 승인 안건에 대하여 이사 지위를 겸하고 있는 주주는 의결권을 행사할 수 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회이므로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

【소집통지서 발행에 관한 사항】의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주주에 대해서는 상법제542조의4, 정관 제20조의 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

【주주총회 참석 시 준비물】■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(실질주주 인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증■ 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용※ 주주총회 참석장 및 위임장은 회사 홈페이지(http://www.kygp.co.kr)의 PR페이지의 공지사항 게시판에 첨부된 양식을 참고하시기 바랍니다.※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.