윌비스 — [기재정정]주주총회소집결의  (20260113)
제출인: 윌비스

윌비스/주주총회소집결의/(2026.01.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2026-01-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-01-12

3. 정정사유
세부안건 확정 및 추가안건

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 장소
충청남도 천안시 동남구 만남로 76, 5층 본사 대회의실
충남 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1,2

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 변경의 건(세부사항 미확정)
제2호 의안: 이사 선임의 건(세부사항 미확정)
제3호 의안: 무상감자의 건
제1호 의안: 정관 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호: 사내이사 이태규 선임의 건
-제2-2호: 사내이사 강옥구 선임의 건
-제2-3호: 사내이사 김승희 선임의 건
-제2-4호: 사내이사 박민수 선임의 건
-제2-5호: 사내이사 김인겸 선임의 건
-제2-6호: 사외이사 김호규 선임의 건
-제2-7호: 사외이사 곽훈 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하형수 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동민 선임의 건

제5호 의안: 사내이사인 감사위원회 위원 김승희 선임의 건

제6호 의안: 무상감자의 건

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-

- 세부안건 확정 및 추가안건
- 당사 감사위원은 사외이사로만 구성되어 있으며, 기재착오로 해당사항 정정

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2026-01-29
10 : 00

3. 장소
충남 천안시 서북구 동서대로 177, 신라스테이 천안 1층 미팅룸1,2

4. 의안 주요내용
제1호 의안: 정관 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호: 사내이사 이태규 선임의 건

-제2-2호: 사내이사 강옥구 선임의 건

-제2-3호: 사내이사 김승희 선임의 건

-제2-4호: 사내이사 박민수 선임의 건

-제2-5호: 사내이사 김인겸 선임의 건

-제2-6호: 사외이사 김호규 선임의 건

-제2-7호: 사외이사 곽훈 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 하형수 선임의 건

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신동민 선임의 건

제5호 의안: 사내이사인 감사위원회 위원 김승희 선임의 건

제6호 의안: 무상감자의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-12-17

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 일정은 추후 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.

※ 관련공시
-

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이태규
1961-11
3
신규선임
성균관대학교 경제학과 졸업
연세대학교 행정대학원 졸업
한화그룹 근무
국민 기업구조조정 전문회사 대표이사
현) 라온랜드(주) 대표이사

강옥구
1964-12
3
신규선임
경상국립대학교 정보통신 졸업
미국 Cacheflow 이사
미국 아리조나태양광 CIO
아이티베이스(주) 대표이사
현) 라온랜드(주) 부사장

김승희
1964-06
3
신규선임
연세대학교 경영학과 졸업
University of lowa 연구원
안진회계법인 공인회계사
청운회계법인 공인회계사
미단시티개발(주) 경영기획본부장
현) 마누엘파트너스(주)대표이사

박민수
1968-10
3
신규선임
고려대학교 경제학과 졸업
LG전자 및 LG그룹 회장실
케이앤피창업투자 부회장
현) 세발자전거아트센터 전략기획총괄/사장

김인겸
1969-05
3
신규선임
고려대학교 전기공학 학사,석사 졸업
Ph.D EE Stanford Univ, California, USA
삼성종합기술원 기흥 인공지능 연구소 책임연구원
삼성전자 기흥 비메모리 반도체연구소 선임연구원
일본 NEC/르네상스 실리콘밸리 미주연구소 CPU 연구개발위원
브로드컴 실리콘밸리 연구소 Application CPU 개발 수석연구원
인텔 실리콘밸리 본사 서버 CPU 수석연구임원
현) ELM SYSTEM INC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김호규
1952-10
3
신규선임
서울대학교 인문대 학사 졸업
연세대학교 경영대 석사 졸업
독일 만하임대학교 박사과정 수학
한국자유총연맹 비서실장
서울신문사, 신문협회장 비서실장
-

하형수
1961-05
3
신규선임
고려대학교 졸업
디시지 대표이사
썬워즈산업 대표이사
삼언양행 이사
현) (영)금토디벨롭 대표이사
(영)금토디벨롭 대표이사

곽훈
1973-09
3
신규선임
서울대학교 경영학부 졸업
법무법인 푸른 변호사
현) 법무법인 신우 변호사
-

신동민
1968-03
3
신규선임
서울지방국세청 조사국
국세청 조사국 근무
현)세무법인 대명택스 대표 고문
-

[감사위원선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)

김승희
1964-06
3
신규선임
사외이사가 아닌 감사위원
연세대학교 경영학과 졸업
University of lowa 연구원
안진회계법인 공인회계사
청운회계법인 공인회계사
미단시티개발(주) 경영기획본부장
현) 마누엘파트너스(주)대표이사

하형수
1961-05
3
신규선임
사외이사인 감사위원
고려대학교 졸업
디시지 대표이사
썬워즈산업 대표이사
삼언양행 이사
현) (영)금토디벨롭 대표이사

신동민
1968-03
3
신규선임
사외이사인 감사위원
서울지방국세청 조사국
국세청 조사국 근무
현)세무법인 대명택스 대표 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
1. 신재생에너지 관련사업

- 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
- 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
- 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체
- 기타 신재생에너지 관련 사업
- 탄소배출권 거래사업
- 탄소배출권 해외투자사업
- 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자

2. 농업관련 사업

- 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동 대행업
- 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도소매업 및 중개업
- 식자재 및 공산품 판매업
- 프랜차이즈 및 체인사업
- 유통전문 판매업
- 스마트팜 설치, 관리, 운영업
- 스마트팜 영농교육업
- 농산물 전자상거래업, 통신판매업

3. 헬스케어사업
- 헬스케어 시설업
- 헬스케어 시설관리 및 운영업
사업의 다각화

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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