KS인더스트리 — 주주총회소집공고 (20260112)
제출인: KS인더스트리

주주총회소집공고
6.0
(주)케이에스인더스트리

주주총회소집공고

2026 년 01 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 케이에스인더스트리

대 표 이 사 :
김광일

본 점 소 재 지 :
경남 함안군 군북면 석교천길 223

(전 화) 055-992-9831

(홈페이지) http://ks-industry.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 엄진현

(전 화) 055-992-9831

주주총회 소집공고

(제23기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제23조 규정에 의거 제23기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제25조 및 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 01월 27일 (화) 오전 09시30분

2. 장 소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사2명) 1-1호의안: 상근사내이사 송병권 선임의 건 1-2호의안: 사외이사 신의진 선임의 건 1-3호의안: 사외이사 이원재 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 2-1호의안: 감사 유승식 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(http://
ks-industry.co.kr)에 게재하고 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

6. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명, 날인된 위임장등을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 수여기간 2026년 01월 17일 09:00 ~ 2026년 01월 26일 17:00 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

8. 안내사항 1) 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 2) 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2026년 01월 12일

주식회사 케이에스인더스트리

대표이사 김 광 일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한성용 (출석률 : 100%)
이성희 (출석률 : 81.13%)
선용빈 (출석률 : 77.78%)
한자경 (출석률 : 28.57%)
송병권 (출석률 : 85%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07
1. 기업시설자금대출 차입의 건 2. 사무실 임대 계약 논의

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성

2
2025.01.16
1. 제17회차 전환사채 발행 논의 2. 창업투자회사 투자 논의 3. 자회사 운영비 대여 논의

논의
논의
논의

3
2025.01.21
1. 임시주주총회 세부사항 확정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

4
2025.01.23
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 신규 발행 논의

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성
불참

5
2025.02.03
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 신규 발행 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 3. 기타 현안 논의(함안 본사 이전) 4. 기타 현안 논의

1,2,3안 찬성 4안
논의

1,2,3안 찬성 4안
논의

1,2,3안 찬성 4안
논의

6
2025.02.04
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

불참
불참
불참

7
2025.02.10
1. 2024년 별도 재무제표(안) 승인의 건 2. 2024년 연결 재무제표(안) 승인의 건 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2,3안
논의

불참
불참

8
2025.02.11
1. 임시주주총회 세부사항 확정의 건(정관변경, 이사선임) 2. 기타 현안 논의

불참

1안
보고
2안
논의

불참

9
2025.02.13
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성
불참

10
2025.02.14
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

불참

11
2025.02.17
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의

찬성
찬성
불참

12
2025.02.21
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 자회사 운영비 대여 3. 제17회차 전환사채 발행 논의 4. 창업투자회사 투자 논의

찬성
찬성
불참

13
2025.02.25
1. 2024년 연결 재무제표(안) 승인의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

불참

14
2025.02.26
1. 함안 본사 이전의 건

불참
찬성
불참

15
2025.02.27
1. 제17회차 전환사채 발행 정정 논의

찬성
찬성

찬성

16
2025.03.04
1. 신규사업 투자 논의

기권
기권

찬성

17
2025.03.06
1. 비상장사 전환사채 인수 논의

불참
기권

찬성

18
2025.03.11
1. 제21기 정기주총회 소집의 건 2. KS인더스트리 함안지점 폐업의 건

1안 찬성 2안 찬성
1안 찬성 2안 찬성

1안 찬성 2안 찬성

19
2025.03.13
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 3. 기타 현안 논의

1,2안 찬성 3안
논의

1,2안 찬성 3안
논의

1,2안 찬성 3안
논의

20
2025.03.26
1. 기업시설자금 대환 대출의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

21
2025.04.03
1. 투자심의위원회 신규위원 선임의 건

찬성
기권

찬성

22
2025.04.15
1. 싱가포르 지사설립 논의

불참
불참

불참

23
2025.04.28
1. 이사 해임 논의

-
-

불참

24
2025.04.29
1. 미국 자회사 법인 설립의 건 2. 신규사업 투자 논의 3. 임시주총 소집 논의(정관 변경)

1,3안 찬성 2안
논의

1,3안 찬성 2안
논의

불참

25
2025.05.08
1. 신규사업 진행 논의

찬성
찬성

찬성

26
2025.05.14
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2,3안
논의

1안 찬성 2,3안
논의

1안 찬성 2,3안
논의

27
2025.05.16
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 신규사업 투자 논의 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

28
2025.05.27
1. 임시주주총회 개최 정정의 건 2. 임직원 금전 대여 논의 3. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

1안 찬성 2안
논의
3안
보고

29
2025.06.04
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

1안 찬성 2안
논의

30
2025.06.05
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 3. KS인더스트리 전북지점 설립의 건 4. 기타 현안 논의

1,2,3안 찬성 4안
보고

1,2,3안 찬성 4안
보고

1,2,3안 찬성 4안
보고

31
2025.06.13
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

32
2025.06.25
1. 임시주주총회 세부사항 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

1안 찬성 2안
보고

33
2025.06.27
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 논의 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 3. 기타 현안 논의

1,2 찬성 3안
보고

1,2 찬성 3안
보고

1,2 찬성 3안
보고

34
2025.07.09
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 기타 현안 논의

1,2안 찬성
1,2안 찬성

1,2안 찬성

35
2025.07.10
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 2. 대표이사 선임의 건 3. 이사회 의장 선임의 건
1,2,3 찬성
1,2,3 찬성
1,2,3 찬성

36
2025.07.15
1. 이사회 의장 선임의 건
1안 찬성
1안 찬성
불참

37
2025.07.30
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 철회
1,2안 찬성

1안 찬성 2안
기권

1안 찬성 2안
기권

38
2025.08.13
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정
1안 찬성
1안 찬성
불참

39
2025.08.14
1. 임시주주총회 개최의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

40
2025.08.25
1. 각자 대표이사 선임의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정

1안 찬성 2안
기권

1안,2안 찬성
불참

41
2025.09.03
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정
1안 찬성
1안 찬성
불참

42
2025.09.04
1. 제18회차 전환사채 발행의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

43
2025.09.10
1. 임시주주총회 개최 정정의 건
1안 찬성
불참
1안 찬성

44
2025.09.15
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

45
2025.09.16
1. 임시주주총회 개최 정정의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

46
2025.09.29
1. 제3자배정에 의한 유상증자 정정의 건 2. 임시주주총회 개최 정정의 건 3. 17회차 전환사채 상환의 건
1,2,3 찬성
1,2,3 찬성
1,2,3 찬성

47
2025.09.30
1. 임시주주총회 일정 변경의 건
참석
불참
불참

48
2025.10.01
1. 임시주주총회 일정 변경의 건
참석
불참
불참

49
2025.10.02
1. 임시주주총회 일정 변경의 건
참석
불참
불참

50
2025.10.13
1. 임시주주총회 개최 정정의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건
1,2 찬성
불참
불참

51
2025.10.27
1. 임시주주총회 개최 정정의 건 2. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건
1,2 찬성
1안 찬성, 2안 반대
불참

52
2025.10.31
1. 제18회차 전환사채 발행 정정의 건
1안 찬성
1안 찬성
1안 찬성

53
2025.11.04
1. 주주총회소집 결의 2. 자회사 폐업의 건 3. 위로금 지급경의 무효 및 취소의 건
1,2 찬성
1,2 찬성
1,2 찬성

54
2025.11.25
1. 임시주주총회 안건성립무산
반대

반대

55
2025.12.15
1. 임시주주총회개최
찬성

56
2025.12.18
1. 제18회차 전환사채 발행 정정의 건 2. 주식매수선택권 일부 부여 취소의 건 3. 임직원에 대한 금전 대여의 건
찬성

57
2025.12.22
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건
찬성

58
2025.12.24
1. SNC관련의 건
찬성

59
2025.12.30
1. 제3자 배정에 의한 유상증자 정정의 건
찬성

60
2026.01.08

1.제
3자 배정에 의한 유상증자 결정 정정의 건

찬성

61
2026.01.12

1.임시주주총회 개최 정정의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
46.4
46.4
-

(*1) 상기 인원수는 본 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 인원수 입니다..(*2) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사의 보수 한도 승인 금액입니다.(*3) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 퇴임한 사외이사의 보수를 포함하였습니다.(*4) 대상기간: 2025.01.01 ~ 2025.12.31.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

조선기자재 산업이란 선박의 건조 및 수리에 사용되는 모든 기계 및 자재류를 생산하는 조선산업의 후방산업 입니다. 따라서, 조선산업의 경쟁력 확보에 결정적인 역할을 하는 근간이 됩니다. 또한, 철강 및 화학 등 기초소재산업에서 기계, 전자산업에 이르기까지 타 산업에 대한 전후방 파급효과가 큰 산업이며, 수입효과가 큰 산업으로 외화가득에 공헌도가 매우 높습니다.조선기자재 산업은 1970년대 말 조선업계가 본격적으로 세계 조선시장에 진출하면서 하나의 산업으로서 생산 기반을 갖추기 시작했고 조선산업의 경기 변동의 흐름과 함께 성장하였습니다. 1990년대 이후 세계 조선시황의 호조로 국내 신조물량이 확대됨에 따라 조선기자재의 내수가 급증하였고, 그에 따라 조선기자재산업도 체계적인 생산기반을 갖추기 시작하였습니다. 과거 단순가공 조립제품에 속하는 의장품류를 생산하는 수준에서 시작하여 현재는 고부가가치 기계류, 부품, 소재 국산화를 통해 첨단기술이 필요한 기술 선도산업으로 성장하였습니다.조선기자재는 선박이라는 제한된 공간 내에서 사용되므로 중량과 용적에 제한을 받고 선박이 해상의 악조건(염수, 고온 다습, 진동, 충격 등) 속에서 운행해야 하므로 인명의 안전을 위하여 내구성, 내식성, 안정성 등 고도의 신뢰성이 요구됩니다. 따라서 선박의 안전운항을 위해 국제 협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 각국 선급 검사의 합격품이 요구됩니다. 선박의 선종과 선형이 다양하기 때문에 사양에 맞추어 부품을 생산하는 다품종 소량 주문생산체제로서 제품의 공기가 장기간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산 면적이 타 업종에 비해 많이 차지합니다. 특히 품질과 성능이 선박의 기능에 매우 큰 영향을 미치게 되므로 조선산업의 생산기반 확충과 국제경쟁력 강화를 위해서는 조선기자재산업의 발전이 필수적입니다.

2. 산업의 성장성

조선기자재 산업의 성장성은 전방 산업인 조선산업의 성장과 밀접한 관련이 있습니다. 국내 조선산업은 고부가가치 상선 및 해양플랜트 부문에서 기술력과 건조능력을 바탕으로 세계시장을 선도하고 있습니다. 특히 LNG/LPG 운반선, 초대형 컨테이너선, 중대형 탱커 등 고부가가치 선종에서 세계 최고의 기술력을 보유하고 있으며 해양플랜트부문의 경우 세계 최고 수준의 건조능력과 실적을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 조선산업은 글로벌 신조발주 침체와 중국 조선산업의 추격 등 악재에도 불구하고 매년 30~40% 안팎의 세계시장 점유를 유지하고 있습니다.조선산업의 구조가 과거 일반 상선에서 고부가가치 선종 및 해양플랜트로 변화함에 따라 조선기자재 산업 또한 점차 높은 기술과 생산시설이 요구되는 첨단 기자재의 비중이 높아지고 있습니다. 특히 2000년대 중반 이후 해양플랜트 기자재의 국산화에 대한 필요성이 매우 높아지고 있습니다.국내 조선산업 및 조선기자재 산업의 변화에 발맞추어 조선기자재 부문에서는 IMO 환경규제 강화로 LNG 및 LPG 추진선 등의 선박 발주의 증가가 예상됨에 따라 TANK 분야의 시장점유율 확대를 추진하고 있으며, 해양플랜트 기자재 부문에서도 기존 실적 제품군인 Burner Boom, MHE, Offshore Crane 등의 수주 확대와 함께 연구개발을 통한 신 제품군 시장 진입을 위해 노력하고 있습니다.3. 경쟁요소

회사가 영위하고 있는 대형 기계류 및 구조물 산업은 기술력은 물론이고 대규모 생산, 테스트 및 야적을 위한 설비와 부지를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 사업 초기 상당한 투자 자금이 필요합니다. 또한, 안정적인 제품을 생산하기까지 상당한 기간이 소요되며 조선사 및 선주사의 까다로운 품질 테스트 및 인증을 통과할 수 있을 정도의 축적된 품질관리 노하우가 필요합니다. 게다가 선주가 특정 업체의 제품을 지정하는 경우가 많아 브랜드 인지도를 확보하기까지 장기간에 걸친 영업실적이 필요합니다. 따라서, 신규 업체가 시장에 진입하기 매우 어려운 산업이며 소수 기업 간의 경쟁이 치열한 상태입니다.

4. 관련법령 또는 정부의 규제

선박은 막대한 재화와 인명을 수송하므로 염수, 고온 다습, 진동, 충격 등 해상여건의 극복을 위해 내구성, 내식성, 안전성 등 고도의 품질 보장이 요구됩니다. 국제해사기구(IMO)에서는 해상인명안전협정(SOLAS), 해상오염방지협약(MARPOL) 등 국제협약을 제정하여 여러 기준과 규제를 생산자에게 부과하고 있습니다. 그리고 선주가 요구하는 각국 선급 검사 및 공업규격을 적용해야 하므로 당사는 철저한 품질관리 시스템 및 테스트 장비를 완비하여 검사를 수행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황영국 해운 시장 분석 기관 클락슨(Clarkson)에 따르면 올해 건조량은 2024년과 비슷할 것으로 예상되었습니다.선종에 대해서는 탱커선과 LPG선이 전년 수준으로 유지 될 것으로 내다보았습니다.해운업계의 탄소 배출 저감 규제가 강화되면서 친환경 기술과 설계에 대한 수요가 크게 늘면서 앞으로도 친환경 선박기술과 친환경 연료에 대한 신조선발주 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

회사의 사업은 선박용 크레인ㆍ선박구성부분품 및 선박 의장품 등을 제조 및 판매하는 조선기자재 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

사업부문
회사
주요 제품

조선기자재 사업(선박용 크레인 등선박구성부분품 및 선박 의장품 등 제조)
주식회사 케이에스인더스트리
마린크레인, 오프쇼어크레인, 데크머시너리, 머테리얼핸들링이큅먼트, 각종 LPG 및LNG TANK 등

회사가 제조하는 주요 제품은 선박 정박시 수 톤에서 수백 톤의 운반 물품 및 항해에 필요한 소모품을 선적 및 하역하는 선박용 크레인(Marine Crane)에서부터 해양플랜트에 탑재되어 해상 작업을 지원하는 해양플랜트용 크레인(Offshore Crane)까지 다양한 종류의 크레인과 데크머시너리(Deck Machinery), 해양플랜트에 탑재되는 머테리얼핸들링이큅먼트(MaterialHandling Equipment), 각종 LPG 및 LNG TANK 등 입니다.

(2) 시장점유율객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성조선기자재 산업의 전방산업은 조선산업, 조선산업의 전방산업은 해운산업이므로 세계 선박금융시장과 해운시장의 경기 변동, 각종 선박 관련 국제법규 및 기준의 변경에 따른 선주들의 수요 증감에 큰 영향을 받습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-

(5) 조직도

조직도_ks인더스트리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송병권
1958.11.04
X
-
없음
이사회

신의진
1967.02.23
O
-
없음
이사회

이원재
1984.09.01
O
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송병권
경영인
1980~19851995~2007 ~ 현재
한국외국어대학교 러시어과 졸업(주)동양인터내셔날 대표이사동양산업 대표
없음

신의진
경영인
2024~현재
미국 KMC 기술이사
없음

이원재
경영인
2024~현재
현) Ernst & young 한영회계법인 이사(컨설팅매니져)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송병권
-
-
-

신의진
-
-
-

이원재
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

신의진 후보자

"1. 전문성

본 후보자는 다수의 경영활동으로 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것이며. 아울러 후보자는 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 합니다."

"2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다."

"3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 기밀사항에 대하여 비밀을 유지 하겠습니다. 또한 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것 입니다."

"4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다."

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다

이원재 후보자

"1. 전문성

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획입니다. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 합니다."

"2. 독립성

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행할 예정입니다."

"3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 계속기업 경영을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

"4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. "

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

송병권 후보자 : 후보자는 다년간의 경험을 바탕으로 당사 주요 사업의 업계에서 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 당사의 전략적 경영의 일환으로 적임자로 판단하였습니다. 또한, 본 후보자는 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단하였습니다. 아울러 사업 분야의 높은 전문성의 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. 신의진 후보자 : 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 분야에서의 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니이원재 후보자 : 후보자는 마케팅 분야 전문가로서 회사의 대외적인 이미지 제고 및 대외 역량 강화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 경영 전반에 대한 의사결정시 다양한 관점에서의 의견을 통해 합리적인 결과를 도출하는 데 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_송병권

확인서_신의진

확인서_이원재

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유승식
1963.01.09
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승식
회계사
2025~현재
선명회계법인 대표
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승식
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 사회 분야에서 활동해 온 회계 및 경영관련 전문가로서 독립적인 감사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 감사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_유승식

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한
방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습
니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 수여기간 2026년 01월 17일 09:00 ~ 2026년 01월 26일 17:00 - 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (첫 날은 오전 9시 부터 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 01월 27일(화) 오전 09:30