알엔티엑스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260109)
제출인: 알엔티엑스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아이윈플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 01월 09일

권 유 자:
성 명: ㈜아이윈플러스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114전화번호: 043-218-7866

작 성 자:
성 명: 김용찬부서 및 직위: IR 부장전화번호: 043-218-7866

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이윈플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 09일
라. 주주총회일
2026년 01월 26일

마. 권유 시작일
2026년 01월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이윈플러스
보통주
236,535
0.72
본인
자사주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)아이윈
최대주주
보통주
9,249,001
28.32
최대주주
-

신규진
최대주주 대표이사
보통주
207,109
0.63
특수관계인
-

신광진
최대주주 임원
보통주
132,110
0.40
특수관계인
-

계
-
9,588,220
29.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김용찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 214-9호
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 09일
2026년 01월 16일
2026년 01월 26일
2026년 01월 26일

* 권유종료는 주주총회 시작(2026년 01월 26일 09:00) 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 행사를 위해 설정한 기준일(2025년 12월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처- 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 ㈜아이윈플러스 재무팀- 전화번호/팩스 번호 : 043-218-7866/ 043-218-7869- 접수 기간 : 2026년 01월 16일 ~ 2026년 01월 26일 임시주주총회 개시 전
※ 우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 26일 오전 09시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 1141층 학습실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 01월 16일 9시 ～ 2026년 01월 25일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

＊인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)＊수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호) 본 회사는 “주식회사 아이윈플러스”라 하고 영문으로는 “iWIN PLUS CO.,LTD.”라 표기한다.
제1조 (상호) 본 회사는 “주식회사 알엔티엑스”라 하고 영문으로는“RNT-X CO.,LTD.”라 표기한다.
사명 변경

제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.iwinplus.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부 득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.
제4조 (공고방법) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.rnt-x.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부 득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.
홈페이지 변경

제10조 (신주인수권) ⑤ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
제10조 (신주인수권) ⑤ 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
제3자배정 유상증자 한도 변경

제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다 각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다.

제17조 (전환사채의 발행) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제513조 제3항의 규정에 따른 재무구조 개선 및 사업 다 각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

6. 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 사채의 액면 총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저 한도를 액면가액으로 할 수 있다.

전환사채 발행 한도 변경

제33조 (이사의 구성) 1. 당 회사의 이사는 등기임원으로 하며 그 수는 3인 이상으로 한다.
제33조 (이사의 구성) 1. 당 회사의 이사는 등기임원으로 하며 그 수는 3인으로 한다.
임원 수 제한

2. 당 회사는 사외이사를 선임할 수 있으며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
2. 당 회사는 독립이사를 선임할 수 있으며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
상법 개정에 따른 사외이사 용어 등 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성영철
1968-01
-
-
-
-

김성환
1982-06
-
-
-
-

이재호
1970-07
사외이사
-
-
-

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

성영철
경영인

서울대학교 국제경제학과 학사

전) SK텔레콤 신규사업부 부장

전) ㈜이렘 부사장

현) ㈜알엔투테크놀로지 대표이사

-

김성환
직장인

중앙대학교 법학과 학사

전) ㈜이렘 근무

현) ㈜알엔투테크놀로지 재직

-

이재호
감정평가사

성균관대 경영대학원

전) 진로건설 개발팀

현) 대한감정평가법인 이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 사임할 것이며 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서(성영철)_1

확인서(김성환)_1

사외이사 자격요건 적격확인서(이재호)_1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(이재호)_1

사외이사 자격요건 적격확인서(이재호)_2.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(이재호)_2

사외이사 자격요건 적격확인서(이재호)_3.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서(이재호)_3

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김지성
1982.08.14
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김지성
회계사

서울대학교 응용화학부 학사

서울대학교 화학생물공학부 석사

전) 삼성전자 반도체 사업부 연구원

현) 회계법인 베율 딜 본부

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 풍부한 회계 및 재무 전문성

후보자는 국내 주요 회계법인인 삼일회계법인과 회계법인 배율에서 총 15년 이상의 경력을 쌓으며, 감사 및 딜(Deal) 업무를 수행하였습니다. 이를 통해 기업의 재무제표 분석, 내부 통제 점검, 인수·합병(M&A) 및 기업가치 평가 등의 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다

○ 산업 전반에 대한 깊은 이해도

삼성잔자 반도체 사업부에서 연구원으로 근무한 경험이 있어, 제조업 및 기술산업에 대한 이해도가 높습니다. 또한, 회계법인에서 다양한 산업군의 기업을 대상으로 감사 및 재무자문을 수행한 경험을 바탕으로, 기업환경 및 리스크 관리에 대한 폭넓은 시각을 보유하고 있습니다.

○ 독립적이고 객관적인 의사결정 가능

외부 전문가로서 기업의 경영진과 이사회에 대해 독립적이고 개관적인 시각을 제공할 수 있으며, 투명한 경영과 주주 가치를 극대화하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

이러한 강점을 바탕으로, 후보자는 사외이사로서 기업의 지속가능한 성장과 건전한 경영관행 확립에 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서(김지성)_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음