서울보증보험 — 주주총회소집공고 (20260108)
제출인: 서울보증보험

주주총회소집공고
6.0
서울보증보험(주)

주주총회소집공고

2026년 1월 8일

회 사 명 :
서울보증보험 주식회사

대 표 이 사 :
이 명 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동)

(전 화) 02-3671-7000

(홈페이지) http://www.sgic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 이 상 규

(전 화) 02-3671-7800

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제13조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제15조에 의거 본 공고로 갈음하오니양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 1월 28일(수) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동), 4층 다다름3. 회의의 목적 사항 가. 보고 사항 : 감사 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조성용)

4. 전자투표에 관한 사항 주주님께서는 임시주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있으며, 당사는 임시주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제(상법 제368조의4)를 시행할 예정입니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 1월 18일(일) 9시~ 2026년 1월 27일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 해당 의안에 대한 이용자의 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항)

5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부), 대리인의 신분증 2026년 1월 8일 서울특별시 종로구 김상옥로 29 (연지동) 서울보증보험빌딩 서울보증보험 주식회사 대표이사 이 명 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등

김호중
박정수
박윤수
김지운
박재환
채상미
김병일
이종석
강환덕
조민효
김지혜
윤성욱
이상우

(출석률 : 100%)
(출석률 : 87.5%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 83.3%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 75%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 50%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 75%)

찬반여부

1
2025.01.08.
1. 정관 변경의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
불참

2. 증권발행(구주매출) 결의의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
불참

3. 사내이사 후보 결정의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
불참

4. 사외이사 후보 결정의 건
찬성
-
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-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
불참

5. 감사위원회 위원 후보 결정의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
불참

6. 2025년 제1차 임시주주총회 소집 및 부의할 의안 결정의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
불참
찬성
찬성
찬성
-
불참

2
2025.01.23.
1. 주주환원정책 수립의 건
찬성
-
-
-
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-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

2. 사내이사 직위 및 직책 부여의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

3. 이사대우의 전무 직위 및 직책 부여의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

4. 대표이사 및 이사회 의장 직무대행 순위 결정의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

5. 주요업무집행책임자 직책 부여의 건
찬성
-
-
-
-
-
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
찬성

< 보고사항 >

1. 「내부회계관리규정」 개정
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2. 2024년 3분기 경영정상화계획 이행실적 점검결과
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3
2025.02.13.
1. 선임사외이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
찬성
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-
찬성

2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
찬성
-
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-
찬성

3. 제58기 영업보고서(안) 및 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성

4. 대표이사 경영승계계획 적정성 점검의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성

5. 이사회 및 이사회내 위원회 평가·운영계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성

6. 2025년 산업안전보건관리 기본계획 수립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
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-
-
찬성

< 보고사항 >

1. 2024년 소송관리위원회 운영현황
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2. 이사회내 위원회 결의사항
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4
2025.03.14.
1. 2025년 자금세탁방지업무 계획 승인의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
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-
찬성

2. 2025년 이사 보수한도액 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성

3. 사외이사 후보 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
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-
-
-
찬성

4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
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-
찬성

5. 기타비상무이사 후보 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
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-
찬성

6. 제58기 정기주주총회 전자투표제 실시의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
-
-
-
찬성

7. 배당을 위한 기준일 설정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
-
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-
찬성

8. 제58기 정기주주총회 소집 및 부의할 의안 결정의 건
찬성
불참
찬성
찬성
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-
찬성
찬성
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-
찬성

< 보고사항 >

1. 2024년 선임계리사 확인사항에 대한 결과
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2. 2024년 배당규모 적정성 평가결과
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3. 2024년 정보보호 상시평가 자체평가 결과
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4. 2024년 자금세탁방지업무 수행 결과
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5. 2024년 자금세탁방지업무 수행 점검결과
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6. 2024년 내부감사 결과
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7. 2024년 내부회계관리제도 운영실태
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8. 2024년 내부회계관리제도 평가결과
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5
2025.04.08.
1. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
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2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
찬성
-

3. 사규 제·개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
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-
찬성
-

4. 책무구조도(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
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-
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-
찬성
-

5. 2025년 자체위험 및 지급여력 평가(ORSA) 결과 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
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-
-
찬성
-

< 보고사항 >

1. 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과
-
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6
2025.04.29.
1. 폴란드 대표사무소 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
찬성
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< 보고사항 >

1. 새출발기금 협약 변경사항
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2. 이사회내 위원회 결의사항
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3. 2025년 경영정상화계획
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7
2025.06.24.
1. 2025년 예산 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
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2. 2025년 제2차 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
-
-
-
찬성
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< 보고사항 >

1. 2024년 4분기 경영정상화계획 이행실적 점검결과
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2. 이사회내 위원회 결의사항
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8
2025.09.03.
1. 2025년 예산 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
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-
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-
찬성
-

2. 2025년 경영목표 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
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-
-
찬성
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3. 기업가치 제고 계획(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
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-
찬성
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<보고사항>
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1. 새출발기금 협약 변경사항
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2. 2025년 1분기 경영정상화계획 이행실적 점검결과
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3. 이사회내 위원회 결의사항
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4. 금융보안원 침해사고 조사결과
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9
2025.11.18.
1. 「새도약기금 신용회복지원 협약」 가입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
-
-
-
-
-
찬성
-

2. 2026년 경영계획 및 예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
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찬성
-

3. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
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-
-
-
-
찬성
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<보고사항>

1. 2025년 2분기 경영정상화계획 이행실적 점검결과
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-

10
2025.12.18.
1. 제3자 리스크관리 체계 도입 및 관련 사규 제·개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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-
찬성
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2. 금융소비자보호총괄책임자 직책 부여의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
-
-
찬성
-

<보고사항>

1. 정보보호위원회 주요 심의·의결사항
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2. 이사회내 위원회 결의사항
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3. 사외이사 후보군 관리현황
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활동내용

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조민효(위원장) 김병일 김호중
2025.01.21.
외부감사인의 비감사업무 용역수행에 대한 사전 승인의 건
가결

2025년 제1차 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 의견 진술의 건
가결

내부회계관리규정 개정 보고
-

2024년 4분기 내부감사협의제도 관련 자체점검 결과 보고
-

김병일(위원장) 김호중 박정수
2025.02.26.
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

2024년 내부감사 결과의 건
가결

2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2024년 4분기 준법감사 결과 보고
-

2024년 4분기 내부감사 실시 및 지적사항 조치결과 보고
-

2024년 4분기 일상감사 결과 보고
-

2024년 하반기 내부감사협의제도 관련 자체점검 결과 보고
-

김병일(위원장) 김호중 박정수
2025.03.11.
2024년 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서 제출의 건
가결

2024년 내부회계관리제도 평가결과의 건
가결

내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 평가의견서 작성의 건
가결

제58기 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 의견 진술의 건
가결

2024년 선임계리사 확인사황에 대한 결과 보고
-

김병일(위원장) 김호중 박정수
2025.03.25.
내부회계관리규정 개정의 건
가결

감사위원회직무규정 및 정보기술감사지침 개정의 건
가결

2025년도 외부감사인 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획 등 변경의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박재환
2025.05.14.
감사위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

제58기 외부감사인의 감사활동에 대한 사후평가 점검 결과의 건
가결

2025년 1분기 준법감사 결과 보고
-

2025년 1분기 내부감사 실시 및 지적사항 조치결과 보고
-

2025년 1분기 일상감사 결과 보고
-

2025년 상반기 내부감사협의제도 관련 자체점검 결과 보고
-

대구지점 특별감사 결과 보고
-

김호중(위원장) 박정수 박재환
2025.09.02.
외부감사인의 비감사업무 용역수행에 대한 사전 승인의 건
가결

2025년 2분기 준법감사 결과 보고
-

2025년 2분기 내부감사 실시 및 지적사항 조치결과 보고
-

2025년 2분기 일상감사 결과 보고
-

2025년 2분기 내부감사협의제도 관련 자체점검 결과 보고
-

김호중(위원장) 박정수 박재환
2025.11.07.
2025년 3분기 준법감사 결과 보고
-

2025년 3분기 내부감사 실시 및 지적사항 조치결과 보고
-

2025년 3분기 일상감사 결과 보고
-

2025년 3분기 내부감사협의제도 관련 자체점검 결과 보고
-

김호중(위원장) 박정수 박재환
2025.12.19.
2026년도 외부감사인 감사시간, 감사인력, 감사보수 및 감사계획 등의 건
가결

2026년도 감사계획 수립의 건
가결

내부통제위원회
김호중(위원장) 김지운 채상미
2025.02.28.
위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

2024년 준법감시업무 결과 승인의 건
가결

2025년 준법감시업무 계획 승인의 건
가결

2024년 자금세탁방지업무 결과 승인의 건
가결

2025년 자금세탁방지업무 계획 승인의 건
가결

2024년 고객정보보호업무 결과 승인의 건
가결

2025년 고객정보보호업무 계획 승인의 건
가결

김호중(위원장) 김지운 채상미
2025.03.24.
내부통제기준 개정안 승인의 건
수정가결

자금세탁방지규정 제정안 승인의 건
가결

김호중(위원장) 김지운 채상미
2025.04.21.
위원장 선임의 건
가결

위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

규범준수 및 부패방지 경영시스템 경영검토 승인의 건
가결

리스크관리위원회
박윤수(위원장) 김지운 채상미 심성보
2025.02.27.
리스크관리위원회 위원장 선임의 건
가결

리스크관리위원회 위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

박윤수(위원장) 김지운 채상미 심성보
2025.03.27.
2024년 전사리스크 종합분석 결과 보고
-

2024년 재보험리스크 종합점검 및 2025년 출재 특약체결 결과 보고
-

2024년 통합 위기상황분석 결과 보고
-

2024년 K-ICS 회계법인 외부검증 결과 보고
-

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

박윤수(위원장) 김지운 채상미 심성보
2025.04.22.
리스크관리위원회 위원장 선임의 건
가결

리스크관리위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

박윤수(위원장) 김지운 채상미 심성보
2025.06.05.
2025년 1분기 전사리스크 종합분석 결과 보고
-

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

2025.09.11.
2025년 보험리스크 자본배분 및 리스크 허용한도 변경의 건
가결

2025년 2분기 전사리스크 종합분석 결과
-

2025년 K-ICS 적합성 검증 결과
-

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

2025.11.13.
2026년 자본배분 및 리스크 허용한도 설정의 건
가결

2026년 재보험 위험관리전략 수립의 건
가결

2026년 파생금융거래전략 수립의 건
가결

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

박윤수(위원장) 김지운 채상미
2025.12.04.
제3자 리스크관리 체계 도입 및 관련사규 제.개정의 건 (리스크관리규정. 리스크관리지침. 제3자리스크관리지침)
가결

2025년 3분기 전사리스크 종합분석 결과
-

재보험계약 보험위험전가 평가기준 개선사항
-

리스크심사위원회 결의 및 보고사항 보고
-

임원후보추천위원회
강환덕(위원장) 조민효 김호중 이상우
2025.01.03.
사외이사(감사위원) 후보 추천 절차 및 일정 등 결정의 건
가결

강환덕(위원장) 조민효 김호중 이상우
2025.01.06.
사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회 위원 후보 추천의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박윤수 이상우
2025.03.11.
위원장 선임의 건
가결

위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

사외이사(감사위원) 후보 추천 절차 및 일정 등 결정의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박윤수 이상우
2025.03.12.
사외이사 후보 추천의 건
가결

감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박윤수 윤성욱
2025.12.15.
사외이사 후보군 관리의 건
가결

평가보상위원회
김병일(위원장) 이종석 김호중 박정수 박윤수 김지운 이상우
2025.02.13.
위원장 선임의 건
가결

위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

2024년 보수지급에 관한 연차보고서(안) 및 공시승인의 건
가결

김병일(위원장) 이종석 김호중 박정수 박윤수 김지운 이상우
2025.03.11.
2025년 이사 보수 한도액 결정의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박윤수 김지운 박재환 채상미 윤성욱
2025.04.24.
위원장 선임의 건
가결

위원장 직무대행 순위 결정의 건
가결

2024년 임원 경영성과 평가 및 보상기준 결정의 건
가결

2024년 보수체계 설계·운영 등에 대한 적정성 평가의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박윤수 김지운 박재환 채상미 윤성욱
2025.04.29.
2024년 임원 경영성과 평가, 성과급 지급률 및 지급시기 결정의 건
가결

김호중(위원장) 박정수 박윤수 김지운 박재환 채상미 윤성욱
2025.12.15.
2025년 임원 기본급 결정의 건
가결

2025년 임원 경영성과 평가 및 보상기준 결정의 건
가결

「임원 보수 규정」 제정의 건
가결

2024년 이사대우 경영성과 비계량평가 결과 보고
-

김호중(위원장) 박정수 박윤수 김지운 박재환 채상미 윤성욱
2025.12.18.
임원 성과급 지급률 결정의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
6
2,000,000
318,805
53,134
-

기타비상무이사
1
-
-
-

주1) 인원수는 작성기준일 현재 재직 인원 기준주2) 주총승인금액 : 2025회기 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사 전체에 대한 보수 승인 금액임. 사외이사, 기타비상무이사의 보수한도는 별도로 승인 받지 않음.주3) 지급총액 : 세무서에 제출하는 근로소득 지급명세서의 근로소득 중 2025회기 재직 기간 내 지급 급여분 (회기 중 퇴직자 지급 급여분 포함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

보증보험이란 채무자인 보험계약자가 채권자인 피보험자에게 채무불이행으로 손해를 발생시킬 경우, 보험회사가 보험계약자와 사전에 약정한 계약에 의거하여 발생된 손해를 대신 보상하는 제도입니다. 상기 기준에 따라 당사가 속한 보증보험업은 보험업법 제4조 제1항 라목에 의거, 재산상 손해를 보전하는 손해보험으로 분류되어 있습니다.당사는 국내 유일의 전업 보증보험사로서 보증보험을 중심으로 영업활동을 수행하고 있습니다. 보험업계 이외에 국내에서 보증사업을 영위 중인 것으로 파악되는 기관은 공적보증기관과 민간보증기관을 합하여 총 80여개로, 설립목적, 근거법률, 소관부처, 영위방식 등에 따라 다양한 형태로 존재합니다. 현재 보증보험을 포함한 보험산업은 글로벌 금융시장의 변동성 확대 및 경기 침체 등의 비우호적 경영환경에 직면하고 있으나, 지속 가능한 성장을 추구하고자 다각도로 노력 중입니다. 당사는 국가 경제 내 새로운 거래 유형 및 거래 대상에 대응하는 신규 보증보험상품을 지속 출시하고 있으며, 디지털 전환을 통한 보증보험 접근성과 서비스 품질 상승, 보유 및 축적해온 신용 데이터를 바탕으로 거래 고객군 확대, 글로벌 진출 등을 통해 사업 영역을 확대하고 성장을 지속하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 보증보험회사로 다양한 보증보험 상품을 판매하는 보험영업과 기관투자자로서 자본시장에 참여하는 투자영업을 영위하고 있습니다. 2025년 3분기 기준 보험수익은 1조 6,209억원, 재보험수익은 1,232억원, 투자영업수익은 3,383억원을 인식하였습니다. 2025년 3분기 부문별 손익은 보험손익 1,010억원, 투자손익 918억원으로, 1,466억원의 당기순이익을 시현하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표 소분류 기준에 의거한 보험업(코드651)을 영위하고 있으며 보증보험업이 핵심입니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내에서 보증보험업을 영위하는 유일한 종합보증보험사입니다. 다만, 당사의 사업은 보증을 보험의 형태로 제공하는 것에 따라, 실질적인 경쟁상대는 보증사업을 영위하는 기관으로 볼 수 있습니다. 이에 따라, 국내 보증시장 규모 추이 및 이에 따른 당사의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

[당사 시장점유율 추이]

구 분
2025년 반기
2024년
2023년
2022년

당사점유율
전체 보증시장 대비
23.8%
23.7%
24.1%
24.0%

민간 보증시장 대비
54.6%
55.1%
56.0%
54.1%

(자료) 당사 추정자료(주1) 민간 보증시장은 전체 보증시장에서 공적보증기관의 보증잔액을 제외한 시장으로, 공적보증기관은 신용보증기금, 기술보증기금, 농림수산업자신용보증기금, 지역신용보증기금, 무역보험공사, 주택도시보증공사, 주택금융공사 및 수출입은행 등으로 구성되어 있습니다.

(3) 시장의 특성 : '가. 업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성용
1968.07.18
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성용
서울보증보험 운영부문장
2021 ~ 20222022 ~ 20222022 ~ 2025 2025 ~ 현 재
서울보증보험 인사부장서울보증보험 인사총무본부장서울보증보험 경영기획본부장서울보증보험 운영부문장
해당사항 없음

※ 후보자 임기

후보자성명
임기

조성용
1년

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 조성용 후보자 ]후보자는 서울보증보험에서 30년 이상 근무하면서 보증보험·신용보험 영업 및 경영관리(인사·기획) 부서 등을 두루 거쳐 현재 운영부문장 직책을 수행하고 있으며, 보증보험 산업 및 경영 현안에 높은 이해도와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이에 사내이사로서 이사회의 합리적이고 객관적인 의사결정을 수행하고, 이사회와 경영진간 유기적 소통 및 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당사항 없음

※ 참고사항

□. 전자투표에 관한 사항 주주님께서는 임시주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있으며, 당사는 임시주주총회에 주주님께서 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제(상법 제368조의4)를 시행할 예정입니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 - 2026년 1월 18일(일) 9시~ 2026년 1월 27일(화) 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 해당 의안에 대한 이용자의 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항)