한주에이알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20260106)
제출인: 한주에이알티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한주에이알티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 01월 06일

권 유 자:
성 명: 한주에이알티 주식회사주 소: 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 5층(고덕동)전화번호: 070-5220-3960

작 성 자:
성 명: 윤 도 웅부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장전화번호: 070-5220-3960

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한주에이알티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 01월 06일
라. 주주총회일
2026년 01월 21일

마. 권유 시작일
2026년 01월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한주에이알티(주)
보통주
13,335
0.09
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)알에프텍
최대주주
보통주
3,548,822
23.99
최대주주
-

계
-
3,548,822
23.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤도웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 01월 06일
2026년 01월 11일
2026년 01월 20일
2026년 01월 21일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 12월 24일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 01월 11일(09시) ~ 2026년 01월 20일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 -PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처- 주소 : 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 5층(고덕동) 한주에이알티 주식회사 경영관리팀(우편번호 05203)- 전화번호 : 070-5220-3960- 팩스번호 : 02-332-4977- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2026년 01월 11일 ~ 2026년 01월 20일2. 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법- 사전 만남일정 협의 필요- 기한 : 2026년 01월 20일 18시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 21일 오전 09시

장 소
서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 01월 11일 (09시) ~ 2026년 01월 20일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2026년 01월 11일 ~ 2026년 01월 20일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 [목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 프라스틱 제품 제조 및 판매업

2. 금형 제작 및 판매업

3. 비철금속 가공 및 판매업

4. 한식 음식점업

5. 고철재활용업

6. 금속재생가공업

7. 금속제품 가공 및 판매업

8. 철강부산물(고철,비철)의 재활용 및 제조판매

9. 제철 및 제강업

10. 도소매업

11. 식품의 가공, 제조 및 판매

12. 농산물, 축산물, 및 수산물의 제조, 가공 및 유통

13. 프랜차이즈

14. 디자인 및 인테리어 사업

15. 이어폰 및 기타 음향기기 제조업, 도소매업

16. 각종 음향물 녹음제작 및 음반류 도매, 제조업

17. 국내, 외 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트업

18. 광고대행업

19. 작곡가 매니지먼트업

20. 공연 및 이벤트 대행, 기획, 제작업

21. 공연장, 유원지, 테마파크, 기타 오락장 운영업

22. 전자 및 기록매체 출판물 제조업

23. 상표, 브랜드, 초상권 등 지적재산권의 임대, 중개, 알선 등 라이센스 사업

24. 저작물 등 출판업

25. 비디오 및 각종 영상 매체의 제조 및 유통 판매업

26. 방송프로그램(드라마등) 제작업, 프로그램 공급(판매)업

27. 캐릭터(영상저작물) 사업

28. 각종음향물 녹음제작업

29. 오락, 문화 및 운동관련 사업

30. 영화제작, 수입 및 배급사업

31. 방송채널 및 인터넷(TV)사업

32. 방송용 장비 판매 및 임대업

33. 방송,영화후반 작업실 임대업

34. 인력공급업

35. 감독,작가 에이전트업

36. 방송,드라마,영화 스탭 에이전트업

37. 방송,드라마,영화 미술제작 및 대행업

38. 소설,웹툰,웹소설 원작 구매 및 대행업

39. 일반서적 출판업

40. 부동산 임대업

41. 2차전지 장비 제조 및 판매업

42. 반도체 장비 제조 및 판매업

43. 디스플레이 장비 제조 및 판매업

44. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

제2조 [목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~43 좌동44. 온라인,오프라인 조명 유통업 및 판매업

45. 조명 제조업 및 무역업

46. 전자상거래업 및 통신판매업

47. 전기,조명 관련 용품 판매업

48. 건설업

49. 실내인테리어공사업

50. 인테리어용품 판매업

51. 건설자재 판매업

52. 인력 공급 및 관리업

53. 조명제품 및 전기, 조명 관련 용품 구매대행업

54. 전기 전자 및 조명 개발 및 제조

55. 부동산 매매,관리 임대 및 개발사업

56. 유통가공업(식품)

57. 냉장,냉동 보관업

58. 소프트웨어 개발 및 판매

59. 각종타일 및 위생도기 도소매업

60. 부동산 개발업

61. 배전반 및 전기 자동제어반 제조업

62. 의료기기 제조업

63. 의료기기 도소매업

64. 의료기기 수출업

65. 사업 및 무형재산권 중개업

66. 투자기구(Private Equity Fund, Special Purpose Company, Special Purpose Vehicle 등)의 운용 및 관리

67. 부실채권 매매 및 매매대행업

68. 채권추심업

69. 부동산 매매 및 임대업

70. 부동산 위탁매매업

71. 부동산 신축 판매업

72. 주거용 건물 임대업

73. 비주거용 건물 임대업

74. 대지 조성사업

75. 부동산 분양 및 분양 대행업

76. 부동산 관련 자문업

77. 부동산 광고 및 광고 대행업

78. 부동산 관련 교육 및 컨설팅업

79. 국내,국외 부동산 거래 알선 및 판매업

80. 부동산 투자 관련사업

81. 주거용 건물 건설업

82. 비주거용 건물 건설업

83. 사무 및 상업용 건물 건설업

84. 부동산 전대업

85. 부동산 중개업

86. 주택조합 관리 용엽업

87. 시설물 유지 관리업

88. 건축자재 도소매업

89. 토목공사업

90. 실내건축공사업

91. 폐기물 수집운반업

92. 폐기물 종합재활용업

93. 폐기물 중간처리업

94. 사업관리용엽(PM)업

95. 주차장 및 관련시설 운영업

96. 각 호에 관련된 무역업

97. 위 각호에 부대되는 수출입업 및 사업일체

- 사업의 다각화

제35조[이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제35조[이사의 수]

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

- 이사수 변경

부칙

제1조(시행일)

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2026년 01월 21일부터 시행한다.

- 부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유정훈
1974.08.28
X
-
해당사항없음
이사회

한정수
1986.01.18
X
-
해당사항없음
이사회

김영춘
1964.12.26
O
-
해당사항없음
이사회

하석민
1974.09.30
O
-
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유정훈
신진상사 대표
-18~2020~2417~현재
한국영상대학교 물류유통과(주)오스타랩코리아 사내이사(주)오스타랩코리아 대표이사신진상사 대표
해당사항 없음

한정수
주식회사 비츠조명 대표이사
-11~1213~1313~현재21~현재24~현재
조선대학교 사학과마케팅 회사 피클 대표이사마케팅 컨설턴트주식회사 비츠조명 대표이사마케팅회사 위드잇 사외이사마케팅회사 티엣지웨이브 사외이사
해당사항 없음

김영춘
오르비텍 사외이사
90~0001~0505~1920~현재24~현재
한국증권업협회코스닥시장위원회 팀장(공시 불공정거래담당)한국거래소 코스닥시장본부 상무김.장 법률사무소오르비텍 사외이사
해당사항 없음

하석민
치과 대표원장
-11~1305~0813~2121~현재23~현재21~현재11~현재
부산대학교 치과대학 치의학과 졸업가톨릭대학교 임상치과대학원 임플란트학과 교수서울 이안치과 원장이수 라임프로치과 대표원장강남역 젊어지는 치과 대표원장대한 시니어 치과 학회 부회장(주)오스템임프란트 자문위원(주)네오임프란트 자문위원
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영춘,하석민 사외이사 후보자]

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[유정훈,한정수 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자[유정훈, 한정수]가 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있다고 판단합니다. 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.
[김영춘,하석민 사외이사 후보자]
이사회는 상기 사외이사 후보자[김영춘,하석민]가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

사내이사 유정훈 확인서.jpg
사내이사 유정훈 확인서

사내이사 한정수 확인서.jpg
사내이사 한정수 확인서

사외이사 김영춘 확인서.jpg
사외이사 김영춘 확인서

사외이사 하석민 확인서.jpg
사외이사 하석민 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이기호
1978.06.20
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기호
삼지회계법인 등기이사
---현재
서울시립대학교 졸업한울회계법인부동산개발전문인력삼지회계법인 등기이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(이기호)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

감사 이기호 후보자 확인서.jpg
감사 이기호 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음