SGA솔루션즈 — 합병등종료보고서(합병) (20260102)
제출인: SGA솔루션즈

합병등종료보고서
6.0
SGA솔루션즈(주)

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2026 년 01 월 02 일

회 사 명 :
에스지에이솔루션즈 주식회사

대 표 이 사 :
최 영 철

본 점 소 재 지 :
경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 525호(초평동,의왕스마트시티퀀텀)

(전 화) 02-574-6556

(홈페이지) http://www.sgasol.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장 (성 명) 박 진 선

(전 화) 070-5204-0320

Ⅰ. 일정

구분
날짜

합병 이사회 결의일
2025년 10월 27일

주주확정기준일 공고
2025년 10월 27일

합병 계약일
2025년 10월 29일

주주확정기준일
2025년 11월 11일

소규모합병 공고
2025년 11월 11일

합병반대의사 통지접수기간
시작일
2025년 11월 11일

종료일
2025년 11월 25일

합병승인 이사회 예정일
2025년 11월 26일

채권자 이의제출 기간
시작일
2025년 11월 28일

종료일
2025년 12월 31일

합병기일
2026년 01월 01일

합병 종료 보고
2026년 01월 02일

합병 등기(예정)
2026년 01월 02일

주1) 본 합병은 상법 제527조의3 에 따른
소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인을 위한 주주총회는 이사회 승인으로 갈음하였습니다.주2) 상기 내용 중 합병 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 2026년 01월 02일 이사회 결의와 홈페이지 공고로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사인 에스지에이솔루션즈㈜는 소멸회사인 에스지에이이피에스㈜의 주식을 100% 보유하고 있으며, 무증자 방식에 의하여 1.0000000 : 0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 본 건 합병으로 인하여 에스지에이솔루션즈㈜가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.다만, 당사는 상법 제527조의3 규정에 의거하여, 2025년 11월 11일부터 2025년 11월 25일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 270명, 반대의사표시 주식수는 총 532,471주로 발행주식총수의 0.62%에 해당합니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 에스지에이솔루션즈㈜와 소멸회사인 에스지에이이피에스㈜는 2025년 11월 28일에 각각 체권자 이의 제출 공고를 진행하였고, 각 채권자에게 최고하였습니다. 채권자 이의 제출 기간(2025년 11월 28일 ~ 2025년 12월 31일)동안 이의를 제출한 채권자는 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

존속회사 에스지에이솔루션즈㈜는 소멸회사 에스지에이이피에스㈜의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1.0000000 : 0.0000000 으로 흡수합병하므로, 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[합병 후 재무상태표(추정)]

(기준일: 2025년 09월 30일)
(단위: 원)

구분
합병 전
합병 후

에스지에이솔루션즈(주)
에스지에이이피에스(주)

Ⅰ. 유동자산
6,093,518,374
659,290,666
5,570,526,965

현금및현금성자산
1,294,003,822
363,530,873
1,657,534,695

매출채권 및 기타채권
4,521,175,644
225,963,596
3,633,357,165

기타금융자산
-
68,500,000
-

기타유동자산
278,338,908
1,296,197
279,635,105

Ⅱ. 비유동자산
65,254,940,073
175,936,474
65,539,435,363

유형자산
6,924,446,735
-
8,180,694,197

사용권자산
154,421,385
-
154,421,385

무형자산
1,095,910,760
175,936,474
1,752,830,877

매출채권및기타채권
607,400,162
-
607,400,162

기타금융자산
244,484,918
-
244,484,917

당기손익-공정가치측정금융자산
2,041,112,463
-
2,041,112,463

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
659,606,960
-
659,606,960

종속, 관계기업투자주식
45,288,419,336
-
44,938,547,083

투자부동산
8,239,137,354
-
6,960,337,319

자산총계
71,348,458,447
835,227,140
71,109,962,328

Ⅰ. 유동부채
11,372,503,560
1,413,309,677
11,603,531,163

매입채무및기타채무
1,351,458,886
786,515,537
1,455,692,348

단기차입금
4,500,000,000
600,000,000
4,600,000,000

유동성전환사채
2,421,364,738
-
2,421,364,738

리스부채
66,024,678
-
66,024,678

기타유동부채
1,126,288,747
26,794,140
1,153,082,887

유동성파생상품부채
1,907,366,511
-
1,907,366,511

Ⅱ. 비유동부채
8,820,232,848
79,589,175
8,899,822,023

장기차입금
8,500,000,000
-
8,500,000,000

리스부채
63,393,827
-
63,393,827

장기종업원급여부채
256,839,021
79,589,175
336,428,196

부채총계
20,192,736,408
1,492,898,852
20,503,353,186

I. 자본금

8,535,064,100
700,000,000
8,535,064,100

II. 자본잉여금

30,641,983,783
809,690,440
30,641,983,783

III. 자본조정

(284,335,040)
12,014,050
(284,335,040)

IV. 기타포괄손익누계액

(340,393,040)
-
(340,393,040)

V. 이익잉여금

12,603,402,236
(2,179,376,202)
12,054,289,339

자본총계
51,155,722,039
(657,671,712)
50,606,609,142

부채 및 자본 총계

71,348,458,447
835,227,140
71,109,962,328

출처: 합병당사회사 제시주1) 합병 전 재무상태표는 에스지에이솔루션즈(주) 및 에스지에이이피에스(주)의 2025년 09월 30일 별도 재무상태표 기준으로 작성되었습니다. 합병 후 재무상태표 추정치는 실제 합병기일 기준으로 작성 될 합병 재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.주2) 합병회사와 피합병회사는 한국채택국제회계기준에 따라 재무상태표를 작성하였습니다.