파라택시스이더리움 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251231)
제출인: 파라택시스이더리움

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)신시웨이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 31일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신시웨이주 소: 서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 405호 (문정동, 에이치비즈니스파크)전화번호: 02-6952-6024

작 성 자:
성 명: 박병민부서 및 직위: 전략기획팀 팀장전화번호: 070-4492-0765

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 신시웨이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 30일
라. 주주총회일
2026년 01월 16일

마. 권유 시작일
2026년 01월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신시웨이
보통주
2,538
0.07
본인
자기주식

(주1) 당사는 현재 자기주식 2,538주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.(주2) 당사는 대신증권과 2025년 6월 24일부터 2025년 12월 24일까지 자기주식 취득 신탁계약을 체결하였으며 이를 통해 취득한 자기주식 71,249주는 대신증권 신탁계좌에 보관되어 있어 소유수식수에 합산하지 아니하였습니다. 해당 주식 또한 의결권이 제한되며 이로 인해 의결권이 제한되는 주식은 총 73,787주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엑셈
최대주주
보통주
1,437,597
38.57
최대주주
-

정재훈
대표이사
보통주
443,201
11.89
대표이사
-

유경석
대표이사
보통주
90,045
2.42
대표이사
-

김광열
등기임원
보통주
110,000
2.95
등기임원
-

계
-
2,251,446
55.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박병민
보통주
7,195
직원
-
-

(주1) 권유자의 대리인이 소유한 주식수는 우리사주조합 조합원계정에 보유중인 주식수입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 30일
2026년 01월 06일
2026년 01월 15일
2026년 01월 16일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 1월 6일 9시 ~ 2025년 01월 15일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)신시웨이 홈페이지
https://www.sinsiway.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]- 서울특별시 송파구 법원로 9길 26(문정동) 에이치비지니스파크 D동 4층 (주)신시웨이 전략기획팀 주주총회담당자 (우편번호 05836)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 02-6952-6303- 접수 기간: 2026년 1월 6일 ~ 2025년 1월 15일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 1월 16일 오전 10시

장 소
서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이치비즈니스파크 B동 지하 1층 Session Room

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 1월 6일 9시 ~ 2025년 01월 15일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
-기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증(법인의 경우 법인인감증명서, 사업자등록증)을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사는 “주식회사 신시웨이”이라 한다. 영문으로는 SINSIWAY CO., LTD.라 표시한다.

제1조(상호)

본 회사는
“파라택시스 이더리움 주식회사
”라 한다. 영문으로는
Parataxis Ethereum, Inc.
라 표시한다.

사명 변경

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 20. (생략)

21. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 20. (생략)

21. 디지털 자산(가상자산 포함)의 취득, 보유, 관리, 처분 및 이에 관련된 투자·운영 사업

22. 블록체인 기반 자산 및 기타 디지털 자산의 개발, 설계, 유통 및 판매, 그리고 관련 기술의 연구·개발

23. 회사의 유형 및 무형 자산(가상자산 포함)의 판매, 유통, 임대 및 이에 부수되는 서비스 사업

24. 디지털 자산(가상자산 포함)과 관련된 투자, 대여, 차입, 금융, 스테이킹(staking) 및 기타 수익 창출 활동

25. 위 각호의 사업과 직접 또는 간접으로 관련되는 부대사업

사업목적 추가

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.sinsiway.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의

인터넷 홈페이지

(
parataxiseth.co.kr
)

에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

사명변경 및 홈페이지 변경

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
5,000,000,000
주로 한다.

발행주식총수 변경

제6조(1주의 금액)

회사가 회사 설립 시에 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.

제6조(1주의 금액)

회사의

주식 1주의 금액은 금
100
원으로 한다.

주식 액면분할 (5:1) 반영

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. (생략)

③ (생략)

④ (생략)

<신설>

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의
100
을
초과하지 않는
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의
100
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. (생략)

③ (생략)

④ (생략)

⑤ 제2항 제5호 또는 제6호에 근거하여 이미 발행된 주식은 다음 발행한도 계산시 한도에서 차감하지 아니하는 비누적적 방식에 의해 계산한다.

신주발행시 제3자배정 한도 변경

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

전환사채 발행시 제3자배정 한도 변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

신주인수권부사채 발행시 제3자배정 한도 변경

제22조(소집시기)

① 회사는 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회 한다.

② (생략)

제22조(소집시기)

① 회사
의
주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회
로
한다.

② (생략)

조문정비

제23조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

② 대표이사의(사장)의 유고 시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

제23조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사
가 소집한다.

②
대표이사
의 유고 시에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.

조문정비

제26조(의장)

①주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

②대표이사(사장)의 유고 시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제26조(의장)

①주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.

②
대표이사
의 유고 시에는 제37조의 규정을 준용한다.

조문정비

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 분의 1 이상의 수로써 한다.

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의
4분의
1 이상의 수로써 한다.

조문정비

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사
(독립이사)
는 이사 총수의
3분의 1
이상으로 둘 수 있다.

상법 개정 반영

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사
를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며,
대표이사
의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

조문정비

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의
보수한도는 주주총회의 결의로 정한다.

②
각 이사의 구체적인 보수액은 이사회에서 정한다.

이사의 보수결정 주체의 명확화, 이사 퇴직금 폐지

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥ (생략)

제40조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑥ (생략)

조문정비

제45조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조(대표이사의 직무)

대표이사
는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

조문정비

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

② (생략)

제51조(감사의 보수와 퇴직금)

①
감사의 보수
에 관하여는 제39조의 규정을 준용한다.

② (생략)

감사 퇴직금 폐지

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년 간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ (생략)

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사
는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사
는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년 간, 그 등본을 지점에 3년 간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의 2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥~⑦ (생략)

⑧
대표이사
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조문정비

부칙(2026.1.16.)

제1조 (시행일)

이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2026년 1월 16일부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최충인
1971.01.13.
사외이사
감사위원회 미설치
해당없음
이사회

Edward Chin
1979.10.08.
사내이사
감사위원회 미설치
특수관계인
이사회

Andrew Kim
1991.06.21.
사내이사
감사위원회 미설치
특수관계인
이사회

Myunghoon Lee
1989.10.24.
사내이사
감사위원회 미설치
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최충인
법무법인 유한 세종 선임외국변호사
2022. ~ 현재
법무법인 유한 세종 선임외국변호사
없음

2022.
㈜테스트테크 사외이사

2021. ~ 2022.
㈜노루페인트 사외이사

2016. ~ 현재
(사)동반성장연구소 사외이사

2015. ~ 2022.
법무법인(유) 율촌

Edward Chin
Parataxis Capital최고경영자(CEO)
2019. ~ 현재
Parataxis Capital 최고경영자(CEO)
없음

2025 ~ 현재
파라택시스코리아 사내이사

2019.
Galaxy Digital 투자은행가

2018.
Element Group 투자은행가

2014. ~2017.
Credit Suisse 투자은행가

Andrew Kim
파라택시스코리아 대표이사
2025.08 - 현재
파라택시스코리아 대표이사
없음

2024. ~ 2025.
Parataxis Capital 파트너 및 포트폴리오 매니저

2021. ~ 2023.
Kappak Holdings(패밀리오피스) 파트너

2019. ~ 2021.
AuditBoard 최고보좌관(Chief of Staff)

2018. ~ 2019.
Andell(패밀리오피스) 투자전문가

2015. ~ 2018.
Ares Management 리서치 애널리스트

Myunghoon Lee
Crit Ventures 벤처 파트너
2022. ~ 현재
Crit Ventures 벤처 파트너
없음

2021. ~ 2025.
Com2uS USA 이사

2021. ~ 2022.
Com2uS USA 프로듀서

2018. ~ 2020.
Accesso 프로덕트 매니저

2017. ~ 2018.
Blast Motion 프로덕트 매니저

2015. ~ 2017.
Technology Enterpreneur Center 전략파트너십 담당

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 최충인>

글로벌 법률 자문 경험과 기업지배구조, 컴플라이언스 분야의 전문성을 바탕으로, 회사의 투명한 경영과 법적 리스크 최소화에 기여하겠습니다.

이사회 및 위원회 활동에 있어 독립성과 전문성을 바탕으로 객관적 의견을 제시하며, 법령 준수 및 윤리경영 강화를 지원하겠습니다.

또한, 국제적인 법률 이슈에 대한 통찰력을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장을 적극 도울 것입니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 Edward Chin>디지털 자산과 구조화 금융 분야에서의 글로벌 투자 및 운용 경험을 갖춘 전략 전문가입니다. 이러한 역량을 바탕으로, 회사의 글로벌 성장 전략 수립에 기여하며 신사업 개발 및 회사 경쟁력 강화에 이바지할 수 있습니다. 복잡한 금융시장 환경에서도 리스크를 효과적으로 관리할 전문성과 경험을 보유해, 경영 안정성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.<사내이사 후보 Andrew Kim>디지털 자산, 파생상품, 구조화 투자 분야에서의 전문성과 실무 경험을 바탕으로 금융 전략 수립에 기여할 수 있는 인재입니다. 시장 변화에 대한 민첩한 대응력과 운용 경험은 회사의 자산 효율성 제고 및 리스크 관리에 강점을 제공하며, 사내이사로서 투자 관련 의사결정 과정에 실질적인 통찰력과 책임 있는 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.<사내이사 후보 Myunghoon Lee>글로벌 테크·콘텐츠·블록체인 산업을 아우르는 사업 개발 및 투자 실무 경험을 바탕으로, 회사의 성장 전략을 실제 실행 단계로 연결할 수 있는 인물입니다. 특히 디지털 자산 및 Web3 분야와 전통 산업(게임·콘텐츠·플랫폼)을 연결하는 크로스오버형 경력을 보유하고 있어, 기존 이사진의 전문성을 보완하는 역할이 기대됩니다.<사외이사 후보 최충인>국제 거래, 기업법무, ESG, 컴플라이언스 등 다국적 기업 자문 경험이 풍부한 법률 전문가입니다. 글로벌 법률 리스크 대응 및 지배구조 투명성 제고에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 사외이사로서 법률적 독립성과 전문성에 기반한 조력자로서의 역할이 기대됩니다.

확인서

이사 선임 후보자 확인서_최충인.jpg
이사 선임 후보자 확인서_최충인

이사 선임 후보자 확인서_이명훈(michael).jpg
이사 선임 후보자 확인서_이명훈(michael)

이사 선임 후보자 확인서_앤드류킴(andrew).jpg
이사 선임 후보자 확인서_앤드류킴(andrew)

이사 선임 후보자 확인서_애드워드진(edward).jpg
이사 선임 후보자 확인서_애드워드진(edward)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황현일
1980. 12. 3.
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황현일
변호사
2013. ~ 2016.
금융위원회 행정사무관
해당없음

2016. ~ 현재
법무법인(유) 세종

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상장사 및 대기업의 자문·소송을 다수 수행하며 쌓은 법률 전문성과 컴플라이언스 역량, 그리고 금융정책 및 감독규정 실무에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 회사의 투명한 경영과 건전성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. 법률과 금융 양 분야의 풍부한 실무 경험을 갖추고 있어, 내부 통제와 리스크 관리, 그리고 감사 업무의 독립성과 전문성을 모두 갖춘 최적의 인물로 평가하여, 회사와 경영진으로부터 독립적인 위치에서 감사 업무를 충실히 수행할 적임자로 이사회가 추천하였습니다.

확인서

감사 선임 후보자 확인서_황현일.jpg
감사 선임 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
628,280,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

상기 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 2025년 3월 퇴임한 김재현 사내이사를 포함한 지금액이며, 현재 이사의 수는 5명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기) 감사 허공준(퇴임)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4,500,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항상기 감사의 실제 지급된 보수총액은 2025년 3월 퇴임한 허공준 감사에 대한 지급액이며, 현재 재직 중인정진철 감사는 무보수로 감사직을 수행하고 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 폐지의 건

나. 의안의 요지

정관변경에 따라 임원 퇴직금을 폐지하기로 하여, 임원퇴직금지급규정 또한 폐기함