뷰티스킨 — [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) (20251231)
제출인: 뷰티스킨

주요사항보고서(무상증자결정)
6.0
주식회사 뷰티스킨

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(무상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주)
교환사채 전환청구에 따른 배정주식수 변경
10,472,247
10,602,117

10. 기타 투자판단에 참고할 사항
교환사채 전환청구에 따른 배정주식수 변경
[별첨1. 변경전] 참조
[별첨2. 변경후] 참조

[별첨1. 변경전]

가. 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
3,490,749
10,472,247
13,962,996

보통주(자기주식)
43,291
-
43,291

합 계
3,534,040
10,472,247
14,006,287

※ 상기 '무상증자 전'의 주식수는 2025년 12월 30일 교환사채의 교환청구된 79,436주를 포함하고 있습니다. ※ 상기 무상증자 배정 주식에는 2025년 12월 30일 교환사채의 교환청구 주식의 무상증자 배정주식 238,308주가 포함되어 있습니다. 나. 신주배정방법 및 단수주 처리 신주배정기준일(2026년 01월 08일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.

다. 자본에 전입할 금액과 신주의 재원

- 자본에 전입할 금액 : 5,236,123,500원 - 신주의 재원 : 주식발행초과금

라. 상기7. '신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략 하였습니다. 마. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

바. 교환사채 교환청구로 인한 발행주식수 변동당사는 2025년 12월 17일 자기주식을 기반으로하는 교환사채를 발행하였으며, 관련 교환사채의 내용은 아래와 같습니다. 1) 사채의금액 : 1,700,996,200원 2) 교환주식수 : 122,727주 3) 교환가액 : 13,860원 4) 교환청구기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2028년 11월 26일 5) 교환사채에 관한 세부사항은 2025년 12월 17일 공시한 "주요사항보고(교환사채권발행결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 상기 교환사채의 교환청구 기간(2025.12.30 ~ 2028.11.26)이 당사의 신주 배정일(2026. 01. 08) 이전에 도래함에 따라 교환청구에 의하여 교환되는 주식에 대하여 무상증자 배정 대상에 포함이 될 수 있습니다. 당사는 무상증자 신주배정일(2026.01.08) 이전에 교환청구가 발생될 경우 변경되는 사항에 대하여 정정공시를 진행할 예정입니다. 100% 교환청구를 가정할 경우 변동되는 발행 주식의 수는 아래와 같습니다. [교환청구시 발행주식수]

(단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
3,411,313
10,233,939
13,645,252

보통주(자기주식)
122,727
368,181
490,908

합 계
3,534,040
10,602,120
14,136,160

[별첨2. 변경후]

가. 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
3,534,039
10,602,117
14,136,156

보통주(자기주식)
1
-
1

합 계
3,534,040
10,602,117
14,136,157

※ 상기 표는 2025년 12월 30일 부터 2025년 12월 31일 동안 청구된 자기주식을 기반으로 하는 교환사채의 자기주식 교환 내역이 반영되었습니다.

※ 자기주식을 기반으로하는 교환사채의 교환청구시 단수주 발생으로 인하여 자기주식 1주가 남았으며, 관련 자기주식은 정정공시일 현재 예탁결제원에 보관 중으로 회사는 해당 자기주식을 예탁결원으로 부터 반환 받을 예정입니다.
나. 신주배정방법 및 단수주 처리 신주배정기준일(2026년 01월 08일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.

다. 자본에 전입할 금액과 신주의 재원

- 자본에 전입할 금액 :
5,301,058,500원
- 신주의 재원 : 주식발행초과금라. 상기7. '신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략 하였습니다. 마. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

바. 교환사채 교환청구로 인한 발행주식수 변동당사는 2025년 12월 17일 자기주식을 기반으로하는 교환사채를 발행하였으며, 관련 교환사채의 내용은 아래와 같습니다. 1) 사채의금액 : 1,700,996,200원 2) 교환주식수 : 122,727주 3) 교환가액 : 13,860원 4) 교환청구기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2028년 11월 26일 5) 교환사채에 관한 세부사항은 2025년 12월 17일 공시한 "주요사항보고(교환사채권발행결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
상기 교환사채와 관련하여 2025년 12월 30일부터 2025년 12월 31일까지의 교환사채의 교환청구권이 행사 되었으며, 당사의 자기주식으로 교환 되었습니다. 교환권 청구로 인하여 교환된 주식은 무상증자 신주 배정일(2026.01.08) 이전에 교환청구가 완료됨에 따라서 무상증자 배정 대상에 포함 되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 12 월 23 일

회 사 명 :
주식회사 뷰티스킨

대 표 이 사 :
김종수, 최범석

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 염곡로 14번길 27

(전 화) 02-3436-3650

(홈페이지)http://www.beautyskincorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 홍 성 우

(전 화) 02-3436-3650

무상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,602,117

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
3,534,040

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2026년 01월 08일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
3

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2026년 01월 30일

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 23일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구 분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주(자기주식 제외)
3,534,039
10,602,117
14,136,156

보통주(자기주식)
1
-
1

합 계
3,534,040
10,602,117
14,136,157

※ 상기 표는 2025년 12월 30일 부터 2025년 12월 31일 동안 청구된 자기주식을 기반으로 하는 교환사채의 자기주식 교환 내역이 반영되었습니다. ※ 자기주식을 기반으로하는 교환사채의 교환청구시 단수주 발생으로 인하여 자기주식 1주가 남았으며, 관련 자기주식은 정정공시일 현재 예탁결제원에 예탁 중으로 회사는 해당 자기주식을 예탁결원으로 부터 반환 받을 예정입니다.
나. 신주배정방법 및 단수주 처리 신주배정기준일(2026년 01월 08일) 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 3주의 비율로 신주를 배정하며, 단수주는 발생하지 않습니다.

다. 자본에 전입할 금액과 신주의 재원

- 자본에 전입할 금액 : 5,301,058,500원 - 신주의 재원 : 주식발행초과금라. 상기7. '신주권교부예정일'은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항이 없어 기재를 생략 하였습니다. 마. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

바. 교환사채 교환청구로 인한 발행주식수 변동당사는 2025년 12월 17일 자기주식을 기반으로하는 교환사채를 발행하였으며, 관련 교환사채의 내용은 아래와 같습니다. 1) 사채의금액 : 1,700,996,200원 2) 교환주식수 : 122,727주 3) 교환가액 : 13,860원 4) 교환청구기간 : 2025년 12월 30일 ~ 2028년 11월 26일 5) 교환사채에 관한 세부사항은 2025년 12월 17일 공시한 "주요사항보고(교환사채권발행결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 상기 교환사채와 관련하여 2025년 12월 30일부터 2025년 12월 31일까지의 교환사채의 교환청구권이 행사 되었으며, 당사의 자기주식으로 교환 되었습니다. 교환권 청구로 인하여 교환된 주식은 무상증자 신주 배정일(2026.01.08) 이전에 교환청구가 완료됨에 따라서 무상증자 배정 대상에 포함 되었습니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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