넥사다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20251231)
제출인: 넥사다이내믹스

주주총회소집공고
6.0
(주)넥사다이내믹스

주주총회소집공고

2025년 12월 31일

회 사 명 :
주식회사 넥사다이내믹스

대 표 이 사 :
전해인, 이정주

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25

(전 화) 031-433-4711

(홈페이지)http://www.nexadynamics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 전해인

(전 화) 031-433-4711

주주총회 소집공고

(제6기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제6기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2026년 01월 16일 (금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 ㈜넥사다이내믹스 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오민호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정근웅 선임의 건 4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.

6. 참고사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 12월 31일

주식회사 넥사다이내믹스

대표이사 이 정 주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조윤호(출석률 : 86%)
고득성(출석률 : 93%)
장성만(출석률 : 8%)
남상규(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2025. 01. 31
① 신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건② 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건
-
-
-
불참

2
2025. 02. 07
① 유상증자 관련 일정 변경의 건② 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건③ 제5기 재무제표 승인의 건
-
-
-
불참

3
2025. 02. 07
① 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
-
불참

4
2025. 02. 27
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
-
-
-
불참

5
2025. 02. 27
① 에코케미칼 자금대여의 건
-
-
-
찬성

6
2025. 02. 28
① 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
-
불참

7
2025. 03. 07
① 제5기 정기주주총회 개최의 건② 전자투표 도입 승인의 건
-
-
-
불참

8
2025. 03. 20
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
-
-
-
찬성

9
2025. 03. 24
① 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
퇴임

10
2025. 04. 21
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025. 04. 28
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

12
2025. 04. 30
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
불참
찬성
불참

13
2025. 05. 09
① 신주발행(제3자 배정 유상증자)의 내용 정정의 건
찬성
찬성
불참

14
2025. 05. 23
① 지점 설립의 건
찬성
찬성
불참

15
2025. 05. 27
① 금전대차계약의 건
찬성
찬성
불참

16
2025. 05 .28
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

17
2025. 06. 12
① 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
불참

18
2025. 06. 26
① 대표이사 사임의 건
찬성
찬성
불참

19
2025. 06. 27
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

20
2025. 07. 04
① 임시 주주총회 소집 결의
찬성
찬성
불참

21
2025. 07. 17
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

22
2025. 07. 24
① 담보제공의 건
찬성
찬성
불참

23
2025. 07. 30
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

24
2025. 08. 05
① 임시 주주총회 소집 일정 변경의 건② 지점 설립의 건
찬성
찬성
불참

25
2025.08.14
① 유상증자 내용 변경의 건② 임시 주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성
불참

26
2025.08.28
① 켑코이에스 소송 합의 체결의 건
찬성
찬성
불참

27
2025.10.01
① 사규개정의 건
찬성
찬성
불참

28
2025.10.31
① 지점 설립의 건
불참
불참
불참

29
2025.11.04
① 대표이사(각자대표) 선임의 건 ② 임시 주주총회 소집 결의③ 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건④ 종속회사 설립의 건
찬성
찬성
불참

30
2025.11.12
① 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

31
2025.11.17
① 대출약정 등 제반 부수계약 및 자금차입 승인의 건
찬성
찬성
불참

32
2025.11.20
① 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건
불참
찬성
불참

33
2025.11.27
① 임시 주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

34
2025.12.04
① 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 일정 변경의 건
찬성
찬성
퇴임

35
2025.12.09
① 제3회 전환사채 만기전 취득 결정의 건
찬성
찬성

36
2025.12.11
① 임시 주주총회 소집 일정 변경의 건
불참
불참

37
2025.12.31
① 임시 주주총회 부의안건 확정의 건
찬성
퇴임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,000,000
30,258
7,564
-

(주1) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 3분기말 기준으로 작성하였습니다.(주2) 인원수와 보수총액은 당해 사업연도 중 퇴임 및 신규 선임한 이사ㆍ감사의 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 디스플레이 산업

(가) 디스플레이 산업의 특징

디스플레이 전후방산업

디스플레이 산업은 디스플레이 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발 격차에 따라 시장의 주도권이 결정이 되는 산업입니다. 디스플레이 산업은 휴대폰, 모니터, TV 등 완제품의 경쟁력을 디스플레이 패널이 결정하고, 디스플레이 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재 관련 기술력이 결정을 하는 구조로 전방산업과 후방산업이 밀접하게 연결되어 있는 산업입니다. 예를 들어 42인치 FHD TV의 원가 구성 중 70%가 LCD모듈이며, LCD모듈 원가의 약 70%가 부품소재 관련 원가로 구성되어 있습니다.

이러한 중간재의 특성상 수요처인 전방산업의 안정적 발전이 절대적으로 중요하며, TV, 스마트폰 등의 성장속도에 비례하여 디스플레이 시장도 질적, 양적 면에서 성장하게 됩니다. 또한 기술측면에서는 TV 등 세트산업의 요구에 대응하기 위하여 기술진보가 이루어지고, 한편으로는 디스플레이 자체의 기술개발로 인하여 세트산업의 시장을 확장시키는 등 양방향성 의존성이 강한 시장입니다.

(나) 대규모 장치산업

디스플레이 산업은 대표적인 대규모 장치산업에 속합니다. 디스플레이 산업의 핵심역할을 하는 패널 기업의 경우 전체 설비투자 규모에서 장비에 대한 투자 비중이 60% 이상을 차지합니다. 또한 패널의 생산수율을 결정하는 요인 중 90% 이상이 장비성능에 의해 좌우될 정도로 디스플레이 장비가 주요 경쟁력 요소로 작용합니다.

또한 시장의 주력 디스플레이 크기에 적합한 생산설비를 제때 확보하지 못할 경우 원가 경쟁력 유지가 불가능한 산업입니다. 예를 들어, 과거 6세대 설비로 28인치 디스플레이를 생산할 경우 버려지는 패널은 전체의 7%에 불과하나, 이후 주력이 된 55인치를 생산할 경우 40%의 손실이 발생하는 등 대형 패널에 대한 시장 수요가 증대됨에 따라 패널제조사들은 대형 패널을 효율적으로 생산할 수 있는 신규 디스플레이 장비에 대한 선행투자가 필수적입니다.

따라서 디스플레이 장비는 기술발전을 실현하는 중요한 후방 산업군이며, 시장의 참여자들은 규모의 경제 효과와 생산비용 효율화를 도모하기 위하여 대규모 생산설비 투자를 진행하게 되고, 이는 신규 진입자에 대한 높은 진입장벽의 역할을 하게 됩니다.

주요 국가별 디스플레이 장비시장 비중
(단위 : 백만달러)

지역
2023
2024
2025
2026
2027
2028

한국
139
1,554
1,104
2,626
1,269
2,796

[비중(%)]
4.5
23.0
13.1
25.2
10.9
36.7

중국
2,607
4,953
7,247
7,134
8,661
3,762

[비중(%)]
84.4
73.5
86.4
68.6
74.4
49.3

대만
149
236
42
-
1,068
1,068

[비중(%)]
4.9
3.5
0.5
-
9.2
14.0

인도
-
-
-
645
645
-

[비중(%)]
-
-
-
6.2
5.5
-

일본
192
-
-
-
-
-

[비중(%)]
6.2
-
-
-
-
-

출처: 한국디스플레이협회(KDIA) 2024년 4분기 디스플레이 산업 주요통계, OMDIA

(다) 규모의 경제와 양산 기술이 중요한 산업

디스플레이 산업은 학습효과가 크고 규모의 경제가 작용하는 특성이 매우 강하게 나타납니다. 생산량 누적에 따라 지식 및 기술 축적의 학습효과가 매우 크게 나타나는 산업이며, 효율적인 생산시스템이 구축된 후에는 수율 향상이 매우 빠르게 나타는 산업입니다. 양산기술 축적에 따른 수율향상은 이후 평균 생산비용을 하락시켜 경쟁사 대비 우위를 점할 수 있게 됩니다.

(라) 수직적 분업화 구조

디스플레이 산업은 전후방 파급력이 큰 중간재 산업인 동시에 수직적 분업구조의 시스템산업에 해당합니다. 대기업이 설비투자를 하고, 중소기업으로부터 장비 및 부품 소재를 조달받는 전형적인 분업형 생산구조이기 때문에, 소수의 대기업과 다수의 중소, 중견기업이 수직 협력관계를 형성하는 산업구조를 형성하게 됩니다.

따라서 패널 생산자는 우수한 부품 및 재료, 장비 생산기업을 확보하여 안정성과 기술적 우위를 도모하게 되고, 중견, 중소기업의 입장에서는 안정적으로 부품을 공급할수 있는 패널업체를 확보하여 장기적 안정성을 확보하는 것이 필요합니다.

(2) 2차전지 산업(가) 2차전지 산업의 현황 2023년도 이차전지 산업은 가전 및 IT 제품, 신재생 에너지, 스마트 그리드 및 전기 자동차 시장을 기반으로 경쟁력을 확보하기 위한 차세대 신 성장동력이 될 것이며 국가차원의 치열한 경쟁을 예고하고 있습니다. 또한 화석연료의 잔존 량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 신 에너지 자원 확보 및 친환경 조성 등 의 국가간 경쟁이 가속화 되고 있습니다. 이러한 배경으로 전기자동차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속 성장으로 수요가 급증 하고 있습니다. 특히 전기자동차용 중, 대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 AI산업의 융복합을 통한 친 환경차 시장은 더욱 각광을받고 있습니다. 2023년의 이차전지 품질 특성은 고 에너지 밀도, 고출력, 고안전성 전지가 될 것이며 이러한 기술을 확보하기 위해 치열한 기술개발을 진행 하고 있고, 보다 안정적인 이차전지를 출시하여 전세계 소비자의 만족도를 높여 가고 있습니다. 이러한 고성능 이차전지의 등장이 새로운 전기자동차 시장 확대의 동력원이 되고 있습니다.

아시아 및 미국을 비롯한 유럽 등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화됨에따라, 전기자동차 및 친환경차량 확산을 위한 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고있습니다. 유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/km)규제를 더욱 강화하고 있으며, 미국도 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제도를 강화하고 있는 추세입니다. 그에 따른 충전시설 확충, EV차량 구매 시 세금 감면 등의 다양한 인센티브 제공을 하고 있습니다.

전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 성장으로 중, 장기적인 이차전지 전체시장의 높은 성장세가 전망됩니다. 해외시장 조사 업체인 IHS마켓에 따르면 전기자동차 시장 규모는 2020년 38조8000억원에서 2023년 94조5000억원 2025년 180조원에 육박할 것으로 전망 됩니다. 2025년 약170조원으로 예상되는 메모리 반도체 시장보다 큰 규모 입니다. 전기자동차 배터리가 '제2의 반도체'라 불리는 이유 입니다. 이러한 성장 규모는 국가간 경쟁으로 떠오르고 있어 차세대 이차전지 개발 경쟁력을 선점 하는 방향에 따라서 승부가 갈릴 것으로 예상 됩니다.

상기의 이차전지 시장 성장세에 힘입어, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 'K-배터리' 3사의 미국 및 유럽 투자가 빨라지고 있습니다. 이러한 전기자동차 시장은 친환경 정책기조와 맞물려 급속히 커지면서 이에 탄력 대응하기 위한 대규모 투자를 진행하고 있는 것 입니다. 중국, 일본 메이저 업체들이 기존의 한국업체를 추격 하고 있고 유럽, 미국 등의 완성 차 업체들도 대규모 이차전지 신규 투자를 공표, 투자에 속도를 내고 있습니다. 유럽은 친환경보조금 확대 정책을 펼치고 있는 가운데 이차전지 수요는 파우치, 각형, 원통형 구분 없이 강세를 보이고 있고 배터리의 핵심 부품과 소재 확보에 집중 하고 있는 형국 입니다. 유럽업체의 투자는 아직 시작 단계에 불과하며 2023년 이후의 유럽시장은 더욱 탄력을 받아 본격 성장세를 보일 것이라는 업계 전망 입니다.(3) 화장품 산업(가) 화장품 산업의 특징 화장품산업은 단순히 기능적,과학적 효능을 제공하는 것을 넘어 문화와 이미지를 파는 산업으로 발전해왔습니다. 특히 K-뷰티 제품은 한류 콘텐츠와 긴밀하게 연계되어한국의 음악,영화,드라마 등 문화적 요소가 화장품 구매 결정에 강한 영향을 미치며 소비자는 가성비뿐 아니라 브랜드의 문화적 스토리나 이미지를 중시합니다. 이에 따라 기업들은 단순히 양질의 제품을 생산하는 데 그치지 않고, 한국이라는 국가 브랜드와 K-POP 아이돌이나 배우가 사용하는 이미지 등 문화적 파급력을 마케팅에 적극 활용하고 있습니다.실제로 BTS, 스트레이키즈와 같은 한국 아티스트가 세계적으로 인정받고, 오징어게임, 기생충 등 한국 콘텐츠가 글로벌 시장에서 화제를모으면서 K-뷰티 제품 역시 기존의 뛰어난 품질과 기술력뿐 아니라 이러한 문화적 영향력을 바탕으로 동남아, 일본, 중국은 물론 미국·유럽·아프리카까지 수요와 관심이 확산되고 있습니다.또한 K-뷰티는 녹차, 인삼, 머드 등 고유 성분을 활용한 독특한 콘셉트, 합리적인 가격 등 차별화된 가치를 제공하며 글로벌 소비자들에게 한국 문화의 일부로 인식되고 있습니다. 이처럼 화장품산업은 기술·문화·마케팅이 복합적으로 작용하는 영역으로, 한류와 결합된 스토리텔링 및 국가 브랜드 파급력이 산업성장의 중요한 동력이 되고 있습니다.(나) 화장품 산업의 현황 2025년 한국 화장품 산업은 시장 규모 약 20조 원(139억 달러)의 성장세를 이어가고있습니다. 수출은 전체 매출의 약 70% 이상을 차지하며, 주요 수출국은 미국(35%), 중국(25%), 동남아시아(20%), 유럽(15%), 기타 지역(5%)으로 다변화되어 있습니다.제품 카테고리별로는 스킨케어가 시장의 절반가량인 50%를 점유하며, 메이크업 제품이 30%, 기능성 화장품이 15%, 기타 제품이 약 5%의 비중을 차지합니다.

특히 기능성 화장품 분야는 미백, 주름 개선, 자외선 차단 등 고기능성 제품 수요 확대에 따라 매년 8% 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 친환경 및 클린 뷰티 제품도 소비자 관심 증가로 시장 비중이 10%대로 상승하는 추세입니다.

마케팅과 생산 측면에서는 OEM·ODM 위탁 생산 비중이 약 60%에 달하고, 디지털채널을 통한 매출 비중이 50% 이상으로 증가해 온라인 플랫폼의 중요성이 커지고있습니다. AI와 빅데이터를 활용한 맞춤형 제품 추천과 마케팅이 활발하게 진행되며,이로 인해 중소 브랜드들의 해외 진출도 가속화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 설립 이후 디스플레이장비 제조를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업의 저변확대를 통하여 FPD Bonding 장비를 비롯한 PCB, OLB, COG, FOG BONDING, DISPENSER, POL 등의 장비 부착기 및 검사기 등으로 매출군을 확대 하였습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 TV용 디스플레이 장비 중심에서 모바일 및 PC등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용할 수 있도록 대응해왔으며, 현재는 OLED 및 플렉서블 등의차세대 디스플레이에도 적용할 수 있도록 대응 중입니다. 당사는 이러한 디스플레이 장비 생산과 관련하여 15개의 기술 특허를 보유하고 있으며, LG디스플레이 등의 국내 거래처 및 CSOT, CEC PANDA, HKC, INLLOUX, SHARP,FOXCONN 등의 해외 거래처를 대상으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다. 디스플레이 공정은 크게 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 CELL 공정과 CELL 공정을 마친 패널에 편광판, 구동칩, PCB, 백라이트,탑 케이스 등의 부품을 조립하는 모듈 공정으로 이루어져 있는데, 당사는 모듈 공정 중 디스플레이 패널 검사 및 기타 자재 부착 공정에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장점유율 당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형 Panel 제조사와장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다.

현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어 전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 화장품 유통사업을 신규사업으로 추진하고 있습니다. 본 사업은 국내외 주요화장품 브랜드와의 전략적 제휴를 기반으로, 온라인 및 오프라인 유통채널을 통해 다양한 뷰티 제품을 공급하는 것을 주요 내용으로 합니다. 특히 K-뷰티 제품의 글로벌 인지도 제고와 함께 해외 시장(특히 동남아, 일본 등)에서의 수요 확대가 예상됨에 따라, 당사는 유통망 확충 및 브랜드 포트폴리오 다변화를 통해 경쟁력 있는 유통구조를 구축할 계획입니다.

향후 화장품 소비 트렌드의 세분화 및 비대면 구매채널의 성장세가 지속될 것으로 전망됨에 따라, 당사는 디지털 커머스 역량 강화와 맞춤형 상품 기획을 통해 안정적인 매출기반을 확보하고, 중장기적으로는 글로벌 시장 진출을 통한 사업 영역 확장을 추진할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 26. (생 략)27. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업28. 위 각 호에 부대되는 일체사업

제 2조 (목적)회사는 다음의 사항을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 26. (현행과 같음)27. 미디어 콘텐츠 창작업28. 방송 프로그램 제작 및 공급업29. 광고업 및 광고 대행업30. 크리에이터 및 인플루언서 발굴ㆍ양성ㆍ매니지먼트업31. 대중문화예술기획업32. 전자상거래 및 통신판매업33. 소프트웨어 개발 및 공급업 34. 캐릭터 및 콘텐츠 IP 라이선스, 유통 및 판매업35. 출판,영상,방송통신 및 정보서비스업

36. 멀티미디어 디자인업

37. 공연기획업

38. 영화업(제작,배급,수입,상영)

39. 드라마 제작,배급,유통업

40. 엔터테인먼트사업

41. 매니지먼트사업

42. 프로덕션사업

43. 음반기획 제작업

44. 애니메이션 개발 및 제작업

45. 위 각호의 자문용역 및 컨설팅업

46. 위 각 호에 부대되는 일체사업

사업목적 추가

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오민호
1967.03.07
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

정근웅
1975.12.29
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오민호
대표이사
現
주식회사 아이디어팩토리 CCO주식회사 오월동주 대표이사주식회사 옐로우팩토리 대표이사
해당사항 없음

정근웅
대표이사
現
주식회사 엘에이치이노 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오민호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정근웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성 본 후보자는 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사] 후보자는 다양한 프로젝트에 참여하는 등의 전문성을 바탕으로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 후보로 추천 [사외이사 ] 후보자는 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천

확인서

확인서_오민호 사내이사 후보.jpg
확인서_오민호 사내이사 후보

확인서_정근웅 사외이사 후보.jpg
확인서_정근웅 사외이사 후보

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-해당사항 없음

※ 참고사항

-해당사항 없음