KC그린홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(채권은행등의관리절차개시) (20251231)
제출인: KC그린홀딩스

주요사항보고서(채권은행 등의 관리절차 개시)
6.0
KC그린홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 9월 5일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 관리범위및내용
제 6차 금융채권자협의회 안건기재

□ 제1차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.09.05) 1) 제1호 의안: 금융채권자협의회 구성 및 운영의 건 - 가결 2) 제2호 의안: 채권행사 유예대상 채권범위 및 유예기간 결정의 건 - 가결 3) 제3호 의안: 자산부채실사 및 계속기업으로서의 존속능력평가의 건 - 가결 4) 제4호 의안 : 기타 사항 처리의 건 - 가결□ 제2차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.10.28)1) 제1호 의안 : 케이씨코트렐(주) 앞 대여금 승인 - 가결□ 제3차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.12.19)1) 제1호 의안 : 금융채권 및 의결권 확정 등 - 가결2) 제2호 의안 : 기존 채권의 조정 등 - 가결3) 제3호 의안 : 케이씨코트렐(주) 경영정상화 지원 방안 승인 - 가결4) 제4호 의안 : 종속기업주식 매각 및 매각대금 사용 승인 - 가결5) 제5호 의안: 반대채권자의 채권매수청구권 처리 - 가결6) 제6호 의안: 기타 사항 처리 - 가결□ 제4차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.03.19)1) 제1호 의안 : 의결권 재산정 - 가결2) 제2호 의안 : 제 52기 정기주주총회 안건 승인 - 가결3) 제3호 의안 : 종속기업주식 지분 추가 취득 및 담보 제공 승인- 가결□ 제5차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.08.

29)1) 제1호 의안: 케이씨바이오칩(주) 이행성보증 관련 예금 담보 제공 - 가결2) 제2호 의안: 디앤엘코퍼레이션(주) 유상증자 참여 - 부결 ※ 상기 사항은 케이씨그린홀딩스㈜ 금융채권자협의회 부의 안건입니다.

□ 제1차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.09.05) 1) 제1호 의안: 금융채권자협의회 구성 및 운영의 건 - 가결 2) 제2호 의안: 채권행사 유예대상 채권범위 및 유예기간 결정의 건 - 가결 3) 제3호 의안: 자산부채실사 및 계속기업으로서의 존속능력평가의 건 - 가결 4) 제4호 의안 : 기타 사항 처리의 건 - 가결□ 제2차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.10.28)1) 제1호 의안 : 케이씨코트렐(주) 앞 대여금 승인 - 가결□ 제3차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.12.19)1) 제1호 의안 : 금융채권 및 의결권 확정 등 - 가결2) 제2호 의안 : 기존 채권의 조정 등 - 가결3) 제3호 의안 : 케이씨코트렐(주) 경영정상화 지원 방안 승인 - 가결4) 제4호 의안 : 종속기업주식 매각 및 매각대금 사용 승인 - 가결5) 제5호 의안: 반대채권자의 채권매수청구권 처리 - 가결6) 제6호 의안: 기타 사항 처리 - 가결□ 제4차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.03.19)1) 제1호 의안 : 의결권 재산정 - 가결2) 제2호 의안 : 제 52기 정기주주총회 안건 승인 - 가결3) 제3호 의안 : 종속기업주식 지분 추가 취득 및 담보 제공 승인- 가결□ 제5차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.08.

29)1) 제1호 의안: 케이씨바이오칩(주) 이행성보증 관련 예금 담보 제공 - 가결2) 제2호 의안: 디앤엘코퍼레이션(주) 유상증자 참여 - 부결 □ 제6차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.12.

31)1) 제1호 의안: 2026년 경영계획 승인 - 가결2) 제2호 의안: 케이씨건설(주) 대여금의 출자전환 - 가결3) 제3호 의안: 디앤엘코퍼레이션(주) 유상증자 참여 - 가결※ 상기 사항은 케이씨그린홀딩스㈜ 금융채권자협의회 부의 안건입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 9월 5일

회 사 명 :
KC그린홀딩스(주)

대 표 이 사 :
이 태 영

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 상암산로 34(상암동, 디지털큐브 11층)

(전 화) 02-320-6114

(홈페이지)http://www.kcgreenholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김정완

(전 화) 02-320-6***

채권은행 등의 관리절차 개시

1. 관리절차개시 결정일자
2024년 09월 05일

2. 관리기관
케이씨그린홀딩스(주) 금융채권자협의회(주채권은행 : KEB하나은행)

3. 관리기간
2024년 08월 28일 ~ 2027년 12월 31일

4. 관리사유
경영정상화

5. 관리범위 및 내용

□ 제1차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.09.05) 1) 제1호 의안: 금융채권자협의회 구성 및 운영의 건 - 가결 2) 제2호 의안: 채권행사 유예대상 채권범위 및 유예기간 결정의 건 - 가결 3) 제3호 의안: 자산부채실사 및 계속기업으로서의 존속능력평가의 건 - 가결 4) 제4호 의안 : 기타 사항 처리의 건 - 가결□ 제2차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.10.28)1) 제1호 의안 : 케이씨코트렐(주) 앞 대여금 승인 - 가결□ 제3차 금융채권자 협의회 결의사항(2024.12.19)1) 제1호 의안 : 금융채권 및 의결권 확정 등 - 가결2) 제2호 의안 : 기존 채권의 조정 등 - 가결3) 제3호 의안 : 케이씨코트렐(주) 경영정상화 지원 방안 승인 - 가결4) 제4호 의안 : 종속기업주식 매각 및 매각대금 사용 승인 - 가결5) 제5호 의안: 반대채권자의 채권매수청구권 처리 - 가결6) 제6호 의안: 기타 사항 처리 - 가결□ 제4차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.03.19)1) 제1호 의안 : 의결권 재산정 - 가결2) 제2호 의안 : 제 52기 정기주주총회 안건 승인 - 가결3) 제3호 의안 : 종속기업주식 지분 추가 취득 및 담보 제공 승인 - 가결□ 제5차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.08.

29)1) 제1호 의안: 케이씨바이오칩(주) 이행성보증 관련 예금 담보 제공 - 가결2) 제2호 의안: 디앤엘코퍼레이션(주) 유상증자 참여 - 부결 □ 제6차 금융채권자 협의회 결의사항(2025.12.

31)1) 제1호 의안: 2026년 경영계획 승인 - 가결2) 제2호 의안: 케이씨건설(주) 대여금의 출자전환 - 가결 3) 제3호 의안: 디앤엘코퍼레이션(주) 유상증자 참여 - 가결※ 상기 사항은 케이씨그린홀딩스㈜ 금융채권자협의회 부의 안건입니다.

6. 확인일자
2024년 09월 05일

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항은 기업구조조정촉진법에 따른 채권은행 등의 공동관리절차(워크아 웃)에 해당됩니다. - 상기 3. 관리기간은 채권행사 유예기간을 의미하며, 주채권은행이 채권행사 유예 기간 연장이 필요하다고 판단하는 경우 금융채권자협의회 앞 통보로 유예기간 을 1개월 연장할 수 있습니다. - 상기 3. 관리기간은 제3차 금융채권자협의회 결의사항에 의거하여 기업개선계 획 이행을 위한 약정(MOU)이 체결됨에 따라, 금융채권의 행사가 유예되어, 유예 기간을 기 공시한 2024년 12월 22일에서 연장한 기간입니다.※ 관련 공시 2024-08-27 채권은행등의관리절차개시신청 2024-09-05 채권은행등의관리절차개시 2024-10-25 [기재정정] 채권은행등의관리절차개시

2024-11-14 [기재정정] 채권은행등의관리절차개시 2024-12-20 [기재정정] 채권은행등의관리절차개시 2025-01-16 [기재정정] 채권은행등의관리절차개시 2025-03-20 [기재정정] 채권은행등의관리절차개시 2025-09-01 [기재정정] 채권은행등의관리절차개시