파라택시스코리아 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251230)
제출인: 파라택시스코리아

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
파라택시스코리아(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 01일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
양수내역정정
주1)
주2)

7. 거래대금지급
- 잔 금 : 2025년 01월 06일 12,945,048,639원 지급예정- 주식양수일 : 잔금지급일
- 잔 금 : 2026년 01월 06일 9,579,918,639원 지급예정- 주식양수일 : 잔금지급일

13. 풋옵션 등 계약 체결여부 - 계약내용
아니오당사는 재무적 투자자임을 명확히 하기 위해 콜옵션 계약을 검토 중에 있습니다. 향후 계약이 체결되는 즉시 관련 계약 내용을 정정공시를 통해 공시할 예정입니다.
예당사는 2025년 12월 1일 체결한 타법인 주식 취득 관련 주주간 계약에 따라 Parataxis Holdings LLC와, 당사가 취득 예정인 (주)신시웨이 보통주 694,460주에 대하여 1주당 16,807원의 행사가격으로 매수할 수 있는 콜옵션 계약에 대한 이사회결의를 진행함. 본 콜옵션은 (주)신시웨이 주식 잔금납입에 따른 취득예정일인 2026년 1월 6일부터 효력이 발생함.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
주3)
주4)

주1)정정전

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,001,622

양수금액(원)(A)
15,048,396,810

총자산(원)(B)
33,492,251,613

총자산대비(%)(A/B)
44.93

자기자본(원)(C)
58,078,796,224

자기자본대비(%)(A/C)
25.91

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,001,622

지분비율(%)
26.87

주2)정정후

2. 양수내역
양수주식수(주)
771,622

양수금액(원)(A)
11,683,266,810

총자산(원)(B)
33,492,251,613

총자산대비(%)(A/B)
34.88

자기자본(원)(C)
73,078,796,708

자기자본대비(%)(A/C)
15.99

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
771,622

지분비율(%)
20.70

주3)정정전4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

성명
주식수
양수단가
양수금액
비고

㈜엑셈
680,000
14,631
9,949,080,000
최대주주

정재훈
221,600
15,855
3,513,468,000
대표이사

김광열
55,000
15,855
872,025,000
사내이사

유경석
45,022
15,855
713,823,810
대표이사

합 계
1,001,622
-
15,048,396,810
-

주4)정정후4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

성명
주식수
양수단가
양수금액
비고

㈜엑셈
450,000
14,631
6,583,950,000
최대주주

정재훈
221,600
15,855
3,513,468,000
대표이사

김광열
55,000
15,855
872,025,000
사내이사

유경석
45,022
15,855
713,823,810
대표이사

합 계
771,622
-
11,683,266,810
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 01일

회 사 명 :
파라택시스 코리아 주식회사

대 표 이 사 :
앤드류준호김

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 303호

(전 화) 031- 8092- 3280

(홈페이지)http://www.parataxis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김경아

(전 화) 031-8092-3280

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)신시웨이

국적
대한민국
대표자
정재훈, 유경석

자본금(원)
1,993,246,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
3,727,122
주요사업
데이터 보안

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
771,622

양수금액(원)(A)
11,683,266,810

총자산(원)(B)
33,492,251,613

총자산대비(%)(A/B)
34.88

자기자본(원)(C)
73,078,796,708

자기자본대비(%)(A/C)
15.99

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
771,622

지분비율(%)
20.70

4. 양수목적
DAT 사업 확대를 통한 사업적 시너지 창출 (재무적 투자 목적)

5. 양수예정일자
2026년 01월 06일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)엑셈 외 3인

자본금(원)
7,196,343,100

주요사업
IT 시스템 성능 관리 솔루션 개발 및 판매

본점소재지(주소)
서울특별시 강서구 마곡동

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급시기- 계약금 : 2025년 12월 01일 2,103,348,171원 지급- 잔 금 : 2026년 01월 06일 9,579,918,639원 지급예정- 주식양수일 : 잔금지급일

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
회계법인 동행

외부평가 기간
2025년 11월 26일 ~ 2025년 11월 28일

외부평가 의견
본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준주가는 7,237원이고, 평가기준일전 1년간 양수ㆍ도 거래금액이 100억원 이상인 상장회사 주식 거래사례에서 확인된 경영권 프리미엄률 최저 -9.10%와 최고 196.14%를 적용할 경우 1주당 주식금액은 최소 6,578원에서 최고 21,432원으로 산정됩니다. 회사의 주식양수금액인 1주당 14,631원 및 15,855원은 상기 경영권 프리미엄을 반영한 1주당 주식금액의 범위 내에 위치하고 있으므로, 동 양수금액이 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 12월 01일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용
당사는 2025년 12월 1일 체결한 타법인 주식 취득 관련 주주간 계약에 따라 Parataxis Holdings LLC와, 당사가 취득 예정인 (주)신시웨이 보통주 694,460주에 대하여 1주당 16,807원의 행사가격으로 매수할 수 있는 콜옵션 계약에 대한 이사회결의를 진행함. 본 콜옵션은 (주)신시웨이 주식 잔금납입에 따른 취득예정일인 2026년 1월 6일부터 효력이 발생함.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사 구조개편 등에 관하여 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 최근 사업연도 말(2024년) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, '자기자본'은 2024년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급 절차가 완료되는 날이며, 거래상대방과의 협의 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4) 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

성명
주식수
양수단가
양수금액
비고

㈜엑셈
450,000
14,631
6,583,950,000
최대주주

정재훈
221,600
15,855
3,513,468,000
대표이사

김광열
55,000
15,855
872,025,000
사내이사

유경석
45,022
15,855
713,823,810
대표이사

합 계
771,622
-
11,683,266,810
-

6) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2024 사업연도, 전년도는 2023 사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 재무제표 기준입니다.7) 하기【거래상대방에 관한 사항】의 주식수 및 지분율(%) 정보는 2024년말 기준입니다.8) 당사는 주주간 계약을 통해 의결권을 Parataxis Holdings LCC로 위임하였습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
25,307,015,334
2,811,081,721
22,495,933,613
1,993,246,000
11,825,525,641
2,510,384,972
적정
한울회계법인

전년도
22,922,545,396
3,868,075,754
19,054,469,642
1,870,198,000
10,459,352,357
-19,169,236
적정
한울회계법인

전전년도
17,316,176,326
5,278,412,143
12,037,764,183
1,560,297,500
9,722,819,189
1,802,650,014
적정
삼일회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 엑셈
대한민국
서울특별시 강서구 마곡동

직업(사업내용)
IT 시스템 성능 관리 솔루션 개발 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
조종암
26,197,511
36.40

대표이사
고평석
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
147,383,500,951
자본금
7,196,343,100

부채총계
15,555,922,543
매출액
61,237,482,059

자본총계
131,827,578,408
당기순손익
10,767,697,123

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-