지아이에스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251230)
제출인: 지아이에스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 네온테크

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 30일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 18일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건

회사의 상호 영문명 변경에 따른 정정
(주1)
(주2)

(주1) 나. 그 외의 정관변경에 관한 건 - 정정전

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)회사는 주식회사 네온테크라 한다. 영문으로는 Neontech Co., Ltd. (약호 Neontech)라 표기한다.
제1조(상호)회사는 주식회사 지아이에스라 한다. 영문으로는 Global Innovation Solutions Co., Ltd. (약호 GIS)라 표기한다.
상호 변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업중략58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업

59. 위 각호에 관련된 도,소매업

60. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업중략1. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업1. 전자기기부품 제조업

1. 반도체 전장품 제조업

1. 전자기측정 및 제어부품 제조업

1. 컴퓨터 및 광학제어품 제조업

1. 공장자동화 제어품 제조업

1. 군 소요장비 개발 및 부품 제조업

1. 기계계열 및 자동차부품 제조업

1. 광전자 장비 정비 및 부품 제조업

1. 광학기기 제조업

1. 디스플레이 장비 및 부품 제조 판매업

1. 반도체 장비 및 부품 제조 판매업

1. 통신용 장비 및 부품 제조 판매업

1. 태양광장비 및 부품 제조 판매업

1. 무인항공기 및 보조장치 제조 판매업

1. 물질 측정 및 분석 기구 제조 판매업

1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업

1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업

1. 주방용 전기 기기 제조 판매업

1. 주방용 기구 및 용품 제조 판매업

1. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업

1. 소프트웨어 제조 개발, 공급 및 판매업

1. 신소재 기계 및 부품 설계 제조 및 판매업

1. 광학기계, 광학 현미경 및 계측기 등의 제조, 판매, 개발, 연구용역 및 컨설팅업

1. 주문형 진단 소프트웨어 설계, 개발 및 공급업

1. 필름 도소매업

1. 필름 제조, 공정, 가공업

1. x-선 관련장비 개발, 제조 및 판매업

1. x-선 발생장치 및 E-BEAM 발생장치 개발, 제조 및 판매업

1. 기타 x-선 관련부품 개발, 제조 및 판매업

1. 2차전지 관련 장비 및 부분품의 제조, 판매, 서비스업

1. 위 각호에 관련된 수출입업

1. 위 각호에 관련된 도,소매업

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

자회사 합병에 따른 영위 사업목적 및 신규사업 추가

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.neontech.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.gis1.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
공고방법 변경

제17조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행 하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제 165 조의 16 에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

3. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자 본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외 국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회 사에 전환사채를 발행하는 경우.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제

12 조의 규정을 준용한다.

제17조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 회사가 발행한 전환사채 중 상환 ·전환 기타의 사유로 소멸하지 아니한 전환사채의 사채 액면잔액 총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 전환사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 한도 내에서 회사는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 사모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

4. 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 또는 자본 제휴 등 사업상 목적을 위하여 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 경영 또는 재무기법의 도입, 외국인투자 촉진 등 회사의 경영상 필요가 있는 경우

③ 제1항의 한도는 공모·사모·국내·해외 발행을 합산한 총한도로 하고, 잔여 한도 내에서 분할 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으 로 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 16 에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 30 일이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12 조의 규정을 준용 한다.

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 회사가 발행한 신주인수권부사채 중 상환·신주인수권의 행사 기타의 사유로 소멸하지 아니한 신주인수권부사채의 사채 액면잔액 총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 한도 내에서 회사는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 사모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 또는 자본 제휴 등 사업상 목적을 위하여 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 경영 또는 재무기법의 도입, 외국인투자 촉진 등 회사의 경영상 필요가 있는 경우

③ 제1항의 한도는 공모·사모·국내·해외 발행을 합산한 총한도로 하고, 잔여 한도 내에서 분할 발행할 수 있다.

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100 분의 30 에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

발행한도 증액

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 01월 02일부터 시행한다.

-

(주2) 나.
그 외의 정관변경에 관한 건 - 정정후

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)회사는 주식회사 네온테크라 한다. 영문으로는 Neontech Co., Ltd. (약호 Neontech)라 표기한다.
제1조(상호)회사는 주식회사 지아이에스라 한다. 영문으로는 GIS Co., Ltd. (약호 GIS)라 표기한다.
상호 변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업중략58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업

59. 위 각호에 관련된 도,소매업

60. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업중략1. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업1. 전자기기부품 제조업

1. 반도체 전장품 제조업

1. 전자기측정 및 제어부품 제조업

1. 컴퓨터 및 광학제어품 제조업

1. 공장자동화 제어품 제조업

1. 군 소요장비 개발 및 부품 제조업

1. 기계계열 및 자동차부품 제조업

1. 광전자 장비 정비 및 부품 제조업

1. 광학기기 제조업

1. 디스플레이 장비 및 부품 제조 판매업

1. 반도체 장비 및 부품 제조 판매업

1. 통신용 장비 및 부품 제조 판매업

1. 태양광장비 및 부품 제조 판매업

1. 무인항공기 및 보조장치 제조 판매업

1. 물질 측정 및 분석 기구 제조 판매업

1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업

1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업

1. 주방용 전기 기기 제조 판매업

1. 주방용 기구 및 용품 제조 판매업

1. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업

1. 소프트웨어 제조 개발, 공급 및 판매업

1. 신소재 기계 및 부품 설계 제조 및 판매업

1. 광학기계, 광학 현미경 및 계측기 등의 제조, 판매, 개발, 연구용역 및 컨설팅업

1. 주문형 진단 소프트웨어 설계, 개발 및 공급업

1. 필름 도소매업

1. 필름 제조, 공정, 가공업

1. x-선 관련장비 개발, 제조 및 판매업

1. x-선 발생장치 및 E-BEAM 발생장치 개발, 제조 및 판매업

1. 기타 x-선 관련부품 개발, 제조 및 판매업

1. 2차전지 관련 장비 및 부분품의 제조, 판매, 서비스업

1. 위 각호에 관련된 수출입업

1. 위 각호에 관련된 도,소매업

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

자회사 합병에 따른 영위 사업목적 및 신규사업 추가

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.neontech.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.gis1.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
공고방법 변경

제17조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행 하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제 165 조의 16 에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

3. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자 본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외 국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회 사에 전환사채를 발행하는 경우.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제

12 조의 규정을 준용한다.

제17조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 회사가 발행한 전환사채 중 상환 ·전환 기타의 사유로 소멸하지 아니한 전환사채의 사채 액면잔액 총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 전환사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 한도 내에서 회사는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 사모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

4. 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 또는 자본 제휴 등 사업상 목적을 위하여 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 경영 또는 재무기법의 도입, 외국인투자 촉진 등 회사의 경영상 필요가 있는 경우

③ 제1항의 한도는 공모·사모·국내·해외 발행을 합산한 총한도로 하고, 잔여 한도 내에서 분할 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으 로 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 16 에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 30 일이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12 조의 규정을 준용 한다.

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 회사가 발행한 신주인수권부사채 중 상환·신주인수권의 행사 기타의 사유로 소멸하지 아니한 신주인수권부사채의 사채 액면잔액 총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 한도 내에서 회사는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 사모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 또는 자본 제휴 등 사업상 목적을 위하여 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 경영 또는 재무기법의 도입, 외국인투자 촉진 등 회사의 경영상 필요가 있는 경우

③ 제1항의 한도는 공모·사모·국내·해외 발행을 합산한 총한도로 하고, 잔여 한도 내에서 분할 발행할 수 있다.

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100 분의 30 에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

발행한도 증액

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 01월 02일부터 시행한다.

-

주주총회소집공고

2025년 12월 18일

회 사 명 :
주식회사 네온테크

대 표 이 사 :
황 성 일

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 146(관양동, 네온테크빌딩)

(전 화) 031-352-8740

(홈페이지)http://www.neontech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 허 준 영

(전 화) 070-5090-2183

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-

아

래

-

1.

일

시

: 2026년 1월 2일 금요일 [오전 11시]

2.

장

소

: 경기도 안양시 동안구 부림로 146 네온테크 본사 7층

3.
회의 목적 사항

가. 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 제1-2호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-3호 의안 : 사채발행한도 변경의 건 제1-4호 의안 : 공고방법 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이광노 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정성용 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 황정모 신규 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건

4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

본 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나,서면으로 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.
경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 임시주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사

-

본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 소집통지서, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인

※ 임시주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 2025년 12월 18일 주식회사 네온테크 대표이사 황성일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최병석(출석률: 75%)
김재호(출석률: 77%)

찬 반 여 부

1
2025.01.10
오라클아문단펀드 출자증서 양수도계약 체결의 건
찬성

해당사항 없음('25.03.28

신규선임)

2
2025.01.10
주식회사 케이와이에스 대여금 진행의 건
찬성

3
2025.02.06
기업은행 운영자금 (10억) 신규 대출의 건
찬성

4
2025.02.13
2024년 결산 재무제표(별도,연결) 승인의 건
찬성

5
2025.02.13
제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수도 계약의 건
찬성

6
2025.02.21
자회사 (주)지아이에스의 차입 관련 연대보증 제공에 관한 건
찬성

7
2025.02.24
제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권 실행의 건
찬성

8
2025.02.26
제 7기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성

9
2025.03.10
기업은행 무역어음한도대출(11억)신규 대출의 건
불참

10
2025.03.13
2024년 결산 재무제표(별도,연결) 변경 승인의 건
찬성

11
2025.03.21
기업은행 안양시 육성자금(6억)신규 대출의 건
불참

12
2025.03.24
기업은행 무역어음한도대출(10억)신규 대출의 건
불참

13
2025.04.02
미쓰비시 질권설정 예금 만기도래에따른 연장의 건

해당사항 없음('25.03.28

임기만료)

불참

14
2025.04.10
(주)케이와이에스 외상물품대금 보증보험에 대한 연대보증의 건(연장)
불참

15
2025.04.10
에이앤에스월드 대여금 진행의 건
불참

16
2025.04.25
자회사 에이앤에스월드 대여금(금전소비대차)지급의 건
찬성

17
2025.05.09
케이와이에스 건물담보 연장(한국야스카와 30억)의 건
불참

18
2025.05.23
하나은행 30억 신규 대출의 건
찬성

19
2025.05.26
6회차 CB조기상환청구권(Put)실행의 건
찬성

20
2025.06.25
제1회 무기명식 이권무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성

21
2025.06.27
차입금 조기상환(전북은행 기운일반 자금대출 3,000)의 건
불참

22
2025.06.27
차입금 조기상환(하나은행 운전자금대출 3,000)의 건
불참

23
2025.07.01
자회사 에이앤에스월드 대여금 진행의 건
찬성

24
2025.07.08
신규차입(기업 무역금융 1,000)의 건
불참

25
2025.07.11
유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건
찬성

26
2025.07.30
타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건
찬성

27
2025.08.18
하나은행 30억 신규 대출의 건
찬성

28
2025.08.25
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권 실행의 건
찬성

29
2025.09.17
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건
찬성

30
2025.09.26
차입금 조기상환(하나은행 운전자금대출 3,000)의 건
찬성

31
2025.09.30
운영자금 단기투자(삼성증권 전단채 30억)의 건
찬성

32
2025.10.20
주식회사 케이와이에스 대여금 진행의 건
찬성

33
2025.10.20
주식회사 에이앤에스 대여금 진행의 건
찬성

34
2025.10.22
삼성선물㈜통화선물(환헤지) 거래 진행 승인의 건
찬성

35
2025.10.22
운영자금 단기투자(NH투자증권 채권형펀드)가입의 건
찬성

36
2025.10.28
합병계약 체결 승인의 건
찬성

37
2025.11.24
제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권 실행의 건
찬성

38
2025.11.25
임시주주총회 소집의 건
찬성

39
2025.11.26
자기주식취득 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

40
2025.11.27
IBK기업은행 운영자금 기간연장의 건
찬성

41
2025.11.28
자회사 (주)지아이에스의 차입 관련 연대보증 제공에 관한 건
찬성

42
2025.11.28
합병 승인의 건
찬성

43
2025.12.08
임시주주총회 소집의 건 (의안 변경 및 추가의 건)
찬성

주1) 상기 출석률의 경우 2025년 1월 1일 ~ 제출일 현재까지 작성하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
11,000
11,000
-

※상기 '주총승인금액'은 제7기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액이며, 지급총액은 2025년 1월~제출일 현재까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체, 디스플레이, MLCC 장비 사업

반도체 및 LED Dicing 설비 부분은 선두 주자인 일본 Disco社가 전 세계 시장의 80% 이상을 독과점하고 있는 상황이나, 당사가 2001년 국내 첫 국산화 성공한 이후 대기업향 납품실적을 바탕으로 국내외 업체 등으로 시장 점유율을 점진적으로 넓혀 가고 있는 상황입니다. 기존 일본산 장비에 많이 의존하던 장비를 국산화에 성공시킴으로써 국내 대기업과의 공동 개발을 통해 과점 공급중에 있습니다. 전방시장인 MLCC 시장의 오랜 연혁을 기반으로 급격한 세대교체 없이 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 고객사 요구에 따른 전사기, 분리기 등을 추가 개발하여 납품을 통해 매출 확대가 예상되고 있습니다.물류 자동화가 대세로 떠오른 현재 Saw & Soter 설비는 그 대안을 제시할 수 있는 설비입니다. 기존 Dicing Saw 기술력을 바탕으로 분리된 소재를 양품/불량 판단하여 Sorting해주는 두 가지 기능이 일체화된 설비로서 Conveyor를 통해 수세 및 적재까지 Full In-Line으로 구축이 가능한 장점이 있습니다. 당사는 여러 장비 기술을 바탕으로 이러한 Saw & Sorter 장비를 2009년 최초로 국산화에 성공하였습니다.

Dicing 공정은 증착된 소재를 개별 Chip으로 분리하기 위해 필수 진행되는 공정으로 Cutting 정밀도가 중요한 요소이며 당사는 점점 다양해지는 고객 Needs에 맞춰 꾸준한 연구개발/양산적용을 통해 고객과 눈높이를 맞춤으로써 향후 해외시장 경쟁구도에서 독자적인 경쟁력을 구축해나갈 것으로 판단됩니다.MLCC Cutter 및 부대 설비는 기존 일본산 장비에 많이 의존하던 장비를 국산화에 성공시킴으로써 국내 대기업과의 공동 개발을 통해 과점 공급중에 있습니다. 전방시장인 MLCC 시장의 오랜 연혁을 기반으로 급격한 세대교체 없이 안정적인 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 고객사 요구에 따른 전사기, 분리기 등을 추가 개발하여 납품을 하여 매출 확대가 예상되고 있습니다.2017년 기준 Dicing 설비 장비 시장은 11억 5,000만 달러에서 2023년 13억 8,000만 달러까지 도달한 것으로 추정됩니다. 이중 일본의 Disco社가 세계시장의 80%이상 과점하고 있는 상황입니다. 하지만 당사가 국내 Dicing 설비 최초 국산화한 이후 고객 Needs에 부합되는 공정설비 및 가격경쟁력을 바탕으로 2016년부터 중화권 LED 및 반도체 시장에 매년 40~50대 안팎의 설비를 공급하고 있으며, 이를 바탕으로 중화권 시장 점유을 조금씩 넓혀 가고 있으며, 2018년 설립한 중국심천 지사를 통해 영업 및 AS망을 확충하고 있는 상황입니다.

(2) FA System 사업

자동화 설비(FA System)란 기기나 설비가 수행해야할 동작, 순서, 고장 시 대응동작 명령 등을 제어장치에 미리 입력해둠으로써 이러한 제어장치를 통해 공정 일체를 자동화하는 것을 말합니다. 자동화 설비는 생산능력 향상, 품질 유지 그리고 비용 절감 등 여러 측면에서의 이점을 가져 플랜트, 조선, 자동차, 무선 중계국 등 대형 산업현장에서부터 공장 또는 빌딩의 중앙시스템 제어, 가전제품의 제어 등 소규모 분야에 이르기까지 널리 사용되고 있습니다.산업 제어 및 공장 자동화는 모든 산업에서 제조, 분류, 검사 등 다양한 프로세스를 수행하는 과정에서 상대적으로 오차가 큰 수동 작업 대신 자동화된 장비, 컴퓨터, 그리고 IT 소프트웨어의 통합으로 대체하는 것을 의미합니다. 동 분야는 크게 프로세스 산업 및 디스크리트 산업에 적용될 수 있습니다. 프로세스 산업으로는 자동화를 통해 연속 제조 공정 및 대량 생산이 필요한 석유&가스 산업, 화학 산업, 식품&음료 산업, 광업&금속 산업, 전력 산업, 제약 산업, 제지&펄프 산업 등이 있으며, 디스크리트 산업은 자동화를 통해 공정의 일관성 향상, 품질 향상, 작업 시간 단축 등을 요하는 자동차, 반도체 및 전자기기, 기계 제조, 항공우주 및 방위 산업, 의료기기 산업 등이 있습니다.서보 모터 및 자동화 설비 시장의 현황을 살펴보면, 산업 자동화 시장은 2023년 약 1,566억 8,000만 달러 규모에서 연평균 8.5%씩 꾸준히 성장하여 2030년에는 2,773억 5,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

서보 모터 시장의 경우, 2024년에 전년 대비 110.2%의 급격한 성장세를 보이며 판매량이 약 403만 5,000개에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 산업 자동화와 로봇, 스마트 제조의 급속한 확산과 고도화가 주요 요인으로 분석됩니다.

자동화 설비 시장을 솔루션별로 살펴보면, PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 시장은 2024년 약 194억 6,000만 달러 규모로 평가되며, 2032년까지 연평균 8.5%씩 꾸준히 성장하여 약 375억 달러 수준에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 MES(제조 실행 시스템) 시장의 같은 기간 예상 성장률에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, PLC 시장이 오랜 역사를 가지고 있으며 이미 시장이 성숙 단계에 접어들었기 때문입니다.

한편 MES 시장은 디지털화 및 스마트 제조 가속화에 따른 높은 수요로 인해 2024년 약 103억 달러 규모에서 2025년 약 1,300억 달러로 폭발적인 성장이 기대됩니다. 나아가 2033년까지 약 843억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 26.32%로 매우 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

이러한 전반적인 시장 성장은 산업 자동화 및 스마트 제조 시스템에 대한 지속적인 수요 증가와 더불어, 기술적 혁신과 발전이 중요한 역할을 하고 있는 것으로 분석됩니다.

(3) 산업용 드론 사업드론은 무선전파로 조종할 수 있는 무인항공기(UAV, Unmanned Aerial Vehicle)를 지칭하며, 사전 입력된 프로그램에 따라 조종사가 탑승하지 않고도 무선전파 유도에 의해 비행이나 조정이 가능한 비행기, 헬리콥터 모양의 무인기를 총칭합니다. 드론은 최초 군사용 무인기로 등장한 이후 비교적 최근까지 군사용 목적으로 기술개발이 추진되었으므로 초창기 드론은 대개 미사일 폭격, 정찰기 등 군사용 목적이었으나 최근에는 ICT 기술의 발전에 힘입어 DHL, 아마존, 구글 등 글로벌 기업들을 중심으로 상업적 활용이 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 또한, 산업용 드론이란 레저용 드론에 비해 그 크기가 매우 크고 강한 동력을 기반으로 무거운 짐을 운반하거나 목표물의 투하, 인프라 관리 등 다양한 사업 현장에 응용될 수 있는 드론을 의미합니다.

드론 시장은 높은 확장성을 바탕으로 단순 제작 시장이 아닌 각종 서비스 분야에서의 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다. 예를 들어 Euro Consult(2017) 자료에 따르면 드론은 건설, 에너지, 농업, 통신, 보험, 영상, 수송, 감시/방재 등 분야별 활용서비스 시장이 2016년 대비 2025년까지 단순 드론제작시장의 2~5배 이상으로 성장할 것으로 예상되고 있습니다.국내의 경우 2016년 기준 무인기 시장 규모는 470억여원 규모에 그친 것으로 추정됩니다. 그 이유는 2018년 이전까지는 일부 업체의 군수 완제기를 중심으로 소규모 시장이 형성되어 있었으며, 잠재성이 큰 민간 서비스 시장은 영세 중소업체들이 난립하고 무인항공기의 활용도가 매우 저조했기 때문으로 파악됩니다.

하지만 최근 다양한 산업 활성화 지원 및 플랫폼 설계 기술, 탑재용 센서 기술, 시스템 통합 기술, 통신 기술 등 다양한 기술발전이 병행되면서 고부가가치 서비스 분야로 시장이 확장되는 추세입니다. 예컨대 우체국 택배 사업 중 하나로 농어촌과 산간, 벽지 등 배송 취약지역을 대상으로 드론 물류시스템 도입이 가시화되고 있고 긴급 의약품 및 생필품 등을 배송하는 물류 사각지대 배송서비스가 연구개발 중입니다.따라서 국내 드론 시장 규모는 2025년까지 제작 분야에서 2,414억원 규모까지, 기타 서비스 활용분야에서는 1조 8,033억원 규모까지 고성장할 것으로 전망됩니다. 특히 기술적 진입 장벽이 낮거나 현장의 수요가 큰 영상 및 건설, 농/임업분야에서의 성장이 도드라질 것으로 전망됩니다.

유망 활용분야별 국내 무인기 시장 규모 전망.jpg
유망 활용분야별 국내 무인기 시장 규모 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2000년 10월 20일 설립되었으며, 반도체, 디스플레이, MLCC용 절단 장비, 무인항공기 제조 및 판매를 주 영업목적으로 운영하고 있습니다. 또한 당사는 2020년 1월 29일자를 합병등기일로 디비금융제6호기업인수목적 주식회사에 합병되었으며, 합병배경은 주식회사 네온테크의 시장 성장성에 따른 사업확장, 경영효율성 증대 및 우수인력 유치를 위한 재무적 개선에 도움을 주고, 이를 바탕으로 향후 합병대상기업의 경쟁력강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 합병하였습니다. 아래는 합병 완료된 일정입니다.

구 분
합병회사
피합병법인

합병기일
2020년 1월 28일
2020년 1월 28일

합병등기일
2020년 1월 29일
2020년 1월 29일

합병신주 상장일
2020년 2월 11일
-

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 반도체, 디스플레이, MLCC용 절단 장비, 무인항공기 제조 및 판매를 주 영업목적으로 운영하고 있습니다.

사업유형
제품 분류
브랜드
제품 구성

FA System 사업부
자동화제품군 유통 및 판매를 담당하고 있으며, 구체적으로는 Servo Motor, PLC 등의 자동화 설비(FA)를 핵심 장치 제조사로부터 판권을 확보하여 반도체, 디스플레이 부문 자동화설비 제조사에 공급

MITSUBISH

PANASONIC

SERVO : 자동화설비의 기구부에 적용되며, 기구부의 회전을 통해 위치제어, 포지션제어, 속도제어를 하는 부품

MITSUBISHI
PLC : 자동화설비의 제어부에 적용되어, 서보모터 등에 제어 지령을 전달하여 컨트롤 역할을 하는 부품

반도체, 디스플레이, MLCC 장비 사업부
당사는 반도체, 디스플레이(LED) 분야의 Dicing 장비와 Singulator 장비, 그리고 MLCC 분야의 Cutter 장비를 주로 개발/공급하고 있으며, 이 밖에 카메라 모듈 세정 장비, PCB 공정 관련 장비 제조
MLCC Cutter
초경 Blade이용하여 MLCC Bar를 Pitch 간격으로 절단해주는 설비

Dicing Saw
Diamond Blade를 이용하여 소재를 절단 분리해주는 설비

Saw & Sorter
Dicing+Sorter가 일체화된 설비로 Dicing 후 절단된 소재를 검사 분리해주는 설비

Laser 설비
Laser를 이용하여 Wafer에 Scribing 해주는 설비

칩 전사기
Ring에 있는 소재를 UV 경화하여 접착력을 약화시켜 다른 Ring으로 옮겨주는 설비

칩 분리기
전사된 Ring을 UV 경화 후 회전시키면서 Chip을 분리해주는 설비

Grinder
Inductor소자를 사포패트를 이용하여 연마하여 전극을 노출시켜 주는 장치

Breaker
Laser Scribing(홈)된 Sapphire Wafer에 칼날을 이용하여 Scribing된 부위에 충격을 주어 개별 소자로 분리해주는 장치

산업용 드론 사업부
산업용드론솔루션(제품)
ND-605
최대 Payload 10kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행

ND-810
최대 Payload 10kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행

ND-820
최대 Payload 20kg, 물류 운송, 근거리 감시 등 임무 수행

ND-VT301
자동비행거리 최대 70km, 원거리 감시 등 임무수행

기타
산업용 드론 운용에 필요한 제반 시스템(드론 솔루션)- 원격제어장치, 통합관제시스템, 지상관측장비, 딥러닝기반 자율비행제어 컴퓨터 등

(2) 시장점유율

현재 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 객관적인 시장점유율 자료는 존재하지 않는 실정이며, 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하므로 시장점유율의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

반도체 등 완제품 제조 시장은 소수 업체의 시장 점유율이 80~90%가 넘을 정도로 독과점적인 시장입니다. 이에 제조 장비 업체들은 이들 소수 업체에 대한 매출처 의존도가 높을 수 밖에 없어 매출처 편중에 따른 사업 성과 변동 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 다만 앞서 시장의 진입 장벽 특성에서 보았듯 기존 장비 업체들과 완제품 업체 간 중장기적인 사업계획을 공유하는 협력관계가 구축되어 있어 예상치 못한 급격한 사업 문제가 발생하는 경우는 매우 드문 편입니다.

자동화 설비 시장은 전방산업 수요 변동에 민감한 대표적 산업입니다. 구조적으로 자동차, 반도체, 석유화학 등 전방산업의 수요가 저조한 경우 공장 가동율이 낮아지고 생산설비에 대한 투자가 감소하므로 자동화 설비 수요가 연쇄적으로 감소하게 됩니다. 실제 PLC, SERVO 등 자동화설비 기초 장치들은 대기업 완제품 제조사의 대규모 설비 투자 여부에 따라 수요가 민감하게 변동하고 있습니다. 다만 전 세계적으로 인건비의 상승, 가격경쟁 심화, 자원 고갈 등 제조산업의 주변 환경이 급속히 변화함에 따라 자동화 설비에 대한 수요가 전방위적으로 확대되고 있어 향후 이러한 수요 의존도가 점차 축소될 것으로 기대됩니다.드론 시장은 높은 확장성을 바탕으로 단순 제작 시장을 넘어, 다양한 산업 서비스 분야에서의 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다. 특히 건설, 에너지, 농업, 통신, 보험, 영상, 수송, 감시·방재 등 산업 전반에 걸쳐 드론의 활용이 활발해지며, 제작 시장 대비 서비스 활용 시장이 2~5배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장 조사에 따르면, 드론 산업은 2023년 약 340억 달러에서 2030년 약 1,412억 달러(약 187조 원) 규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

국내의 경우, 2016년 기준 무인기 시장 규모는 약 470억 원 수준에 불과했으며, 당시에는 일부 군수용 드론 제조 중심의 제한적 시장이 주를 이뤘습니다. 민간 서비스 시장은 영세 중소업체들이 난립하고 기술 및 인프라가 부족해 무인항공기의 산업 활용도는 매우 낮은 수준이었습니다.

하지만 최근 들어 정부의 산업 활성화 정책과 함께, 플랫폼 설계 기술, 탑재용 고성능 센서, AI 기반 자율비행 시스템, 5G·6G 통신 기술 등 다양한 핵심 기술의 발전이 이뤄지면서, 고부가가치 서비스 중심의 시장 구조로 빠르게 전환되고 있습니다. 예를 들어, 우정사업본부를 중심으로 도서·산간지역을 대상으로 드론 배송 시스템 도입이 실증 단계에 진입하고 있으며, 긴급 의약품 및 생필품 배송 등 물류 사각지대 해소를 위한 서비스가 연구 및 상용화를 진행 중입니다.

이에 따라 국내 드론 시장은 2025년까지 제작 분야에서 약 2,400억 원 규모, 서비스 활용 분야에서는 약 1조 8,000억 원 규모 이상으로 고성장할 것으로 예상됩니다. 특히 기술 진입 장벽이 낮고 현장 수요가 높은 영상 촬영, 건설 현장 관리, 정밀 농업 및 임업 분야에서의 수요 확대가 두드러질 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. 회사의 경쟁력

- Dicing 장비 최초 국산화 및 시장 점유율 지속적 확대

글로벌 Dicing Equipment 시장은 2024년 약 16.7억 달러에서 2025년 17.7억 달러로 성장한 것으로 추정되며, 중장기적으로도 성장세가 전망됩니다. 동 시장은 일본 DISCO가 웨이퍼 절단 및 그라인딩 장비 분야에서 약 70~80% 수준의 지배적 점유를 보유한 것으로 언급되는 등, 상위 업체 중심의 과점 구조가 유지되고 있습니다.

다만 당사는 국내 Dicing 설비 최초 국산화(2001년) 이후 고객사 니즈에 부합하는 공정 설비 구성 역량과 가격 경쟁력을 기반으로 2016년부터 중화권 LED 및 반도체 시장에 연간 40~50대 내외 설비를 공급하며 점진적으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한 2018년 설립한 중국 심천 지사를 통해 현지 영업 및 A/S 네트워크를 확충하여 고객 대응력과 수주 경쟁력을 강화하고 있습니다.

- Singulator(Saw & Sorter) 시장 영역 확대

네온테크는 내재화된 기술로 Dicing Saw + Sorter 설비를 제작하고 있으며, 이는 경쟁사 대비 큰 장점으로 부각 되고 있습니다. 경쟁사의 경우 Dicing Saw 부분을 일본 Disco사에서 공급받아 일체화된 설비로 제작하고 있는 반면, 네온테크의 경우 자체 생산한 Dicing Saw 부분을 사용하여 국내최초 일체화 된 Saw & Sorter를 공급하고 있음에 따라 원가 경쟁력에서 당사에 유리하게 작용되고 있습니다.

- 모든 프로세스 내재화 기술 보유

설계/제어/전장/조립부터 고객사 셋업에 이르기까지 모두 네온테크의 내재화 기술로 진행이 되어 타 경쟁사에 비해 큰 장점을 가지고 있습니다. 또한 1,000mm 당 ±1㎛ 초정밀 Stage 자체 제작 기술 보유, 고정밀 조립/Vision Alingment 기술보유, High Speed Pick & Place 기술 등 어떠한 자동화 설비라도 고객 Needs에 맞는 설비 제작 구현이 가능합니다. 최근에는 인건비 절감을 위한 OHT/AGV등 자동물류화까지 가능한 Full-inline 구축도 진행되고 있습니다. 당사는 위와 같은 노력으로 현재 중국 반도체/LED 시장 및 국내 MLCC 시장의 고객사를 확보하고 있습니다.

- 고객사 Needs에 부합되는 설비 Customizing 능력

당사는 정형화된 양산 설비 제작뿐 아니라 고객 요구 조건에 부합되는 다양한 기능에 내재된 설비 제작에 힘쓰고 있습니다. 경쟁사의 경우 양산 Standard 설비에서 개조 개발이 어려운 상황이나, 당사의 설비 경우 고객사에서 사용 중 V.O.C를 청취하여 보다 안정적이고 사용하기 편리한 설비 구현에 다가서고 있습니다. 또한 노후화된 설비를 적극적으로 Overhaul 진행 및 철저한 사후 관리까지 고객 만족에 한발 다가서고 있어 고객으로부터 당사의 신뢰도가 아주 높은 상황입니다

- 생산조직의 안정성 확보 및 A/S 대응력

매출상승에 있어 영업활동, 설계, 제조, setup, A/S등의 안정성 확보는 중요한 역할을 하고 있습니다. 당사는 영업의 방향을 국내 대기업뿐만 아니라 2010년부터 해외시장에서의 선택과 집중을 하였습니다. 설계/제어 분야에서는 15년 이상 고정밀 Stage 및 비전 기술에 집중해온 인원을 유지하고 성장시켜 현재는 A/S까지 완벽히 소화하는 안정적인 생산 조직을 확보 하였습니다. 또한, 중화권 시장 및 일본시장 공략을 위해 다수의 Agent 망을 구축하고 있으며, 1차적으로 Agent인원을 본사에서 2~4주 간 설비 교육 실시 후 현장에 파견되는 시스템을 진행중에 있으며, 고객 문제 발생시1차 Agent 대응 및 2차 본사 파견 시스템을 통해 고객 불만을 최소화 하여 고객과의 신뢰 관계를 구축하고 있습니다. 추가로 내부 전문화된 다수의 조립인원 및 생산 Capa 확장을 위한 협력사 상주를 통해 Dicing 설비 기준 월/50대 이상 생산능력을 갖추고 있어, 고객 납기에 문제 없도록 대응 중에 있습니다.

- 고객사 확보를 위한 다양한 마케팅 활동 진행

당사는 해외 모든 고객사와 2주간에 걸친 트레이닝 및 기술전파 교육을 강점으로 고객사 담당 엔지니어 및 고위층과 상당히 좋은 관계유지를 통해 기술이미지가 강한 회사로서 타 경쟁사대비 영업경쟁우위를 선점하고 있어 영업활동에 많은 영향력을 가지고 있습니다.

- 기술수준 등 비교우위

[Dicing 설비]

당사는 최초 6인치 대응 Dicing 설비를 개발한 이후 2017년부터 1여년 간 연구개발 끝에 설비 정밀도 및 Tact Time을 개선한 12인치 Full Auto 설비를 개발하였습니다.

[Saw & Sorter (Singulator) 설비]

동 설비는 당사가 국내 최초로 상용화한 일체형 설비로서 타사 대비 15% 안팎 높은 생산성을 담보합니다. 또한, 단독장비부터 다수 장비를 모듈식으로 조립한 복합장비로 구성이 가능하여 고객사별로 최적화된 설비를 제공하고 있습니다. 2021년에는 pcb 커팅 및 분류장치(Saw&Sorter)와 라우터가 결합된 하이브리드 소잉 머신을 개발 하여 납품하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)회사는 주식회사 네온테크라 한다. 영문으로는 Neontech Co., Ltd. (약호 Neontech)라 표기한다.
제1조(상호)회사는 주식회사 지아이에스라 한다. 영문으로는 GIS Co., Ltd. (약호 GIS)라 표기한다.
상호 변경

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업중략58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업

59. 위 각호에 관련된 도,소매업

60. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업중략1. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업1. 전자기기부품 제조업

1. 반도체 전장품 제조업

1. 전자기측정 및 제어부품 제조업

1. 컴퓨터 및 광학제어품 제조업

1. 공장자동화 제어품 제조업

1. 군 소요장비 개발 및 부품 제조업

1. 기계계열 및 자동차부품 제조업

1. 광전자 장비 정비 및 부품 제조업

1. 광학기기 제조업

1. 디스플레이 장비 및 부품 제조 판매업

1. 반도체 장비 및 부품 제조 판매업

1. 통신용 장비 및 부품 제조 판매업

1. 태양광장비 및 부품 제조 판매업

1. 무인항공기 및 보조장치 제조 판매업

1. 물질 측정 및 분석 기구 제조 판매업

1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업

1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업

1. 주방용 전기 기기 제조 판매업

1. 주방용 기구 및 용품 제조 판매업

1. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업

1. 소프트웨어 제조 개발, 공급 및 판매업

1. 신소재 기계 및 부품 설계 제조 및 판매업

1. 광학기계, 광학 현미경 및 계측기 등의 제조, 판매, 개발, 연구용역 및 컨설팅업

1. 주문형 진단 소프트웨어 설계, 개발 및 공급업

1. 필름 도소매업

1. 필름 제조, 공정, 가공업

1. x-선 관련장비 개발, 제조 및 판매업

1. x-선 발생장치 및 E-BEAM 발생장치 개발, 제조 및 판매업

1. 기타 x-선 관련부품 개발, 제조 및 판매업

1. 2차전지 관련 장비 및 부분품의 제조, 판매, 서비스업

1. 위 각호에 관련된 수출입업

1. 위 각호에 관련된 도,소매업

1. 위 각호에 부대하는 사업일체

자회사 합병에 따른 영위 사업목적 및 신규사업 추가

제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.neontech.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.gis1.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.
공고방법 변경

제17조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환 사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행 하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제 165 조의 16 에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우.

3. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자 본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요에 의해 외국인투자촉진법에 의한 외 국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영 또는 금융기법의 도입을 필요로 그 제휴회 사에 전환사채를 발행하는 경우.

② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제

12 조의 규정을 준용한다.

제17조의2(전환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 이 경우 회사가 발행한 전환사채 중 상환 ·전환 기타의 사유로 소멸하지 아니한 전환사채의 사채 액면잔액 총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 전환사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 한도 내에서 회사는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 사모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

4. 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 또는 자본 제휴 등 사업상 목적을 위하여 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

5. 경영 또는 재무기법의 도입, 외국인투자 촉진 등 회사의 경영상 필요가 있는 경우

③ 제1항의 한도는 공모·사모·국내·해외 발행을 합산한 총한도로 하고, 잔여 한도 내에서 분할 발행할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으 로 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 5,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 16 에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 을 위하여 국내외 투자자에게 신수인수권부사채를 발행하는 경우.

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 30 일이 경과한 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12 조의 규정을 준용 한다.

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 이 경우 회사가 발행한 신주인수권부사채 중 상환·신주인수권의 행사 기타의 사유로 소멸하지 아니한 신주인수권부사채의 사채 액면잔액 총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 한도 내에서 회사는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16에 따라 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 사모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 또는 자본 제휴 등 사업상 목적을 위하여 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

5. 경영 또는 재무기법의 도입, 외국인투자 촉진 등 회사의 경영상 필요가 있는 경우

③ 제1항의 한도는 공모·사모·국내·해외 발행을 합산한 총한도로 하고, 잔여 한도 내에서 분할 발행할 수 있다.

④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 30 일이 경과하는 날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

발행한도 증액

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 발행주식총수의 100 분의 30 에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제17조의4(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

발행한도 증액

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

본 정관은 2026년 01월 02일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광노
1969-08-07
사내이사
-
-
이사회

정성용
1977-05-10
사내이사
-
-
이사회

황정모
1957-11-15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광노
경영인
2006 ~ 20242024 ~ 2025
(주)지아이에스 부사장(주)지아이에스 대표이사
해당사항 없음

정성용
경영인
2023 ~ 2025
(주)지아이에스 경영지원총괄(CFO)
해당사항 없음

황정모
경영인
2011 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 2022
(주)효성 전무(주)효성 부사장효성첨단소재(주) 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광노
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

황정모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 황정모]1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성에 기초하여 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정과 투명한 의사 개진을 통한 직무 수행3. 기업경영에 필요한 사외이사로서의 책임과 의무를 다하며, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항의 사외이사 자격 요건을 인지하고 이를 엄수하여 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이광노]본 후보자는 자회사 (주)지아이에스로 2006년 입사 이후 약 20년간 회사의 주요 부문에서 경험을 쌓아온 경영전문가이며, 2024년부터 자회사 (주)지아이에스 대표이사로 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이사회는 그의 폭넓은 실무 경험과 경영 전문성이 회사의 지속적 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

[사내이사 후보자 정성용]본 후보자는 자회사 (주)지아이에스로 2023년 입사 이후 인사, 기획, 전략 등 경영지원 핵심 부문에서 경험을 쌓아온 경영전문가로, 회사의 전략 수립과 경영 관리에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 이사회는 그의 폭넓은 실무 경험과 경영 전문성이 회사의 지속적 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다.

[사외이사 후보자 황정모]본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_황정모

확인서_정성용

확인서_이광노

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
551,135천원

최고한도액
5,000,000천원

주1) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2025년 1월~제출일 현재까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
22,000천원

최고한도액
100,000천원

주1) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2025년 1월~제출일 현재까지 지급된 금액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

변경(전)
변경(후)

제5조 [퇴직금의 산정]① 임원의 퇴직금 산정은 근로기준법에 의한 퇴직금에 퇴직금 지급배율을 곱한 금액으로 한다.

[(퇴직당시의 최근 3개월간 월평균 보수) X 재임기간 X 지급배율]

② 지급 배율은 다음의 범위내에 이사회의 결정에 따른다.

직위
퇴직금 지급배율

사장, 대표이사
3.0

부사장
2.0

전무이사

상무이사

이사

③ 퇴직하는 상근 임원의 근속기간 중 직위의 변동이 있을 시에는 퇴직 당시의 지급율로 정한다.

제5조 [퇴직금의 산정]① 임원의 퇴직금 산정은 근로기준법에 의한 퇴직금에 퇴직금 지급배율을 곱한 금액으로 한다.[(퇴직당시의 최근 3개월간 월평균 보수) X 재임기간 X 지급배율]② 지급 배율은 다음의 범위내에 이사회의 결정에 따른다.

직위
퇴직금 지급배율

회장
4.0

대표이사
3.0

등기임원
2.0

③ 퇴직하는 상근 임원의 근속기간 중 직위의 변동이 있을 시에는 퇴직 당시의 지급율로 정한다.

<신설>

제6조 [성과연동계수 적용]

① 임원의 퇴직급여는 당해 임원의 재직기간 동안의 경영성과를 반영하기 위하여 성과연동계수를 적용한다.

② 성과연동계수는 연도별 성과평가 결과에 따라 다음 각 호의 기준을 적용한다.

구분
평가등급(종합점수) 지급배수

직위
기준배수
A (100~86점)
B (85~71점)
C (70점 미만)

회장
4.0
4.0
3.5
3.0

대표이사
3.0
3.0
2.5
2.0

등기임원
2.0
2.0
1.5
1.0

③ 성과계수는 퇴직 시 다음 산식에 따라 확정된 값을 사용한다.

최종 성과계수 = 재직기간 동안 연도별 평가결과의 가중평균값

<신설>

제7조 [KPI 구성 및 평가방법]

① 임원 성과평가는 정량 70%, 정성 30% 비중으로 구성하며, 평가항목은 다음 각 호에 따른다.

1. 정량(70%)

가. 영업이익률

나. 매출 또는 수주 성장률

2. 정성(30%)

가. 내부통제 및 컴플라이언스

나. 전략과제·신사업·합병 시너지 등 달성률

다. 조직관리·리더십·핵심인재 확보 등

② KPI 항목·가중치·평가방법은 매 사업연도 개시 전 이사회 보고를 거쳐 확정한다.

③ 평가 결과는 사업연도 종료 후 이사회 보고를 거쳐 확정한다.

<신설>

제8조 [퇴직급여 최종 산식]

① 임원의 최종 퇴직급여는 다음 산식에 따른다.

최종 퇴직급여 = [(퇴직당시의 최근 3개월간 월평균 보수) X 재임기간 X 지급배수]

부칙제1조 [시행일]이 규정은 2025년 03월 28일부터 시행한다.
부칙제1조 [시행일]이 규정은 2026년 01월 02일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 직접행사

-
본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사

- 수임인 지참물 : 소집통지서, 위임장, 수임인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

①
위임인의 성명
, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

②
수임인의 성명
, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인