비스토스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251230)
제출인: 비스토스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)비스토스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 30일

권 유 자:
성 명: (주)비스토스주 소: 경기도 성남시 중원가 갈마치로 302, A동 7층전화번호: 031-750-0340

작 성 자:
성 명: 신용각부서 및 직위: 관리부 / 부사장전화번호: 031-750-0340

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)비스토스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 30일
라. 주주총회일
2026년 01월 20일

마. 권유 시작일
2026년 01월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)비스토스
보통주
597,169
2.59
본인
자기주식

주1) 당사는 2025년 12월 30일 현재 자기주식 597,169주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.주2) 당사의 총발행주식수는 22,992,511주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 22,395,342주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이후정
최대주주
보통주
4,524,700
19.68
최대주주
-

노혜정
특수관계인
보통주
1,961,660
8.53
특수관계인
-

이민영
특수관계인
보통주
671,400
2.92
특수관계인
-

이도영
특수관계인
보통주
631,400
2.75
특수관계인
-

문영선
특수관계인
보통주
110,000
0.48
특수관계인
-

이후창
특수관계인
보통주
381,000
1.66
특수관계인
-

이경원
특수관계인
보통주
302,000
1.31
특수관계인
-

박승기
임원
보통주
200,000
0.87
비등기임원
-

이한나
임원
보통주
20,000
0.09
비등기임원
-

이승용
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이애정
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민수
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

이민아
특수관계인
보통주
35,000
0.15
특수관계인
-

구성완
특수관계인
보통주
73,000
0.32
특수관계인
-

계
-
9,015,160
39.21
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고재범(비스토스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 30일
2026년 01월 10일
2026년 01월 19일
2026년 01월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 26일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 위임장 접수처 : (주) 비스토스- 주소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 7층- 전화번호 : 031-750-0340- 팩스번호 : 031-750-0344- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 01월 10일 ~ 01월 19일② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 후 주주의 인감증명서 지참)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 20일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 01월 10일 오전 9시 ~ 2026년 01월 19일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
※ 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이선종
1975.02.11
-
해당없음
관계없음
이사회

최석묵
1971.11.10
-
해당없음
관계없음
이사회

허영
1980.02.07
O
해당없음
관계없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이선종
(주)씨유메디칼시스템이사회 의장
2019 ~ 현재2021 ~ 현재2024 ~ 현재2025 ~ 현재
(주)대광네트웍스 대표이사(주)씨유메디칼시스템 총괄사장CU CORPORATION 대표이사 CU Medical Germany GmbH 대표이사
해당없음

최석묵
(주)씨유메디칼시스템사업총괄 부문장
2008 ~ 20242025 ~ 현재
(주)씨유메디칼시스템 영업본부 본부장(주)씨유메디칼시스템 사업총괄부문 부사장
해당없음

허 영
한길회계법인 회계사
2011 ~ 20192019 ~ 20222022 ~ 현재
김앤장 법률사무소 회계사Mazars 새빛회계법인 파트너한길회계법인 회계사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 후보자는 공인회계사 자격을 보유하고 현재 한길회계법인 회계사로 재직중이며, 회계감사, 조세 및 기업 자문 관련 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영활동에 대하여 관련 전문가로서의 합리적 의사결정을 할 수 있을 것으로 판단됩니다.2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이선종 사내이사 후보자

- 후보자는 (주)씨유메디칼시스템 총괄사장 및 이사회 의장으로 재직중이며 자원운영 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 재무성과 창출 및 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 (주)비스토스의 사내이사로 선임할 것을 추천합니다.□ 최석묵 사내이사 후보자- 후보자는 현재 (주)씨유메디칼시스템 사업부문을 총괄하고 있는 의료기기 영업 전문가로서 20년이상 의료기기업계 경험을 바탕으로 회사 영업부문의 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 (주)비스토스의 사내이사로 선임할 것을 추천합니다.□ 허영 사외이사 후보자- 후보자는 회계사로서 오랜 경험을 바탕으로 (주)비스토스의 경영활동에 대해 전문성 높은 자문역할을 수행해 줄 것으로 판단되며, 이사회의 일원으로 전문적이고 독립적인 의견을 제시하여 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 (주)비스토스의 사외이사로 선임할 것을 추천합니다.

확인서

20251230-(비스토스) 확인서 (사내이사 후보자 이선종).jpg
20251230-(비스토스) 확인서 (사내이사 후보자 이선종)

20251230-(비스토스) 확인서 (사내이사 후보자 최석묵).jpg
20251230-(비스토스) 확인서 (사내이사 후보자 최석묵)

20251230-(비스토스) 확인서 (사외이사 후보자 허영).jpg
20251230-(비스토스) 확인서 (사외이사 후보자 허영)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이민석
1969.12.18
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이민석
現) 씨유메디칼시스템경영총괄부문장
2008 ~ 20242025 ~ 현재
(주)씨유메디칼시스템 경영관리본부 상무(주)씨유메디칼시스템 경영총괄부문 부사장
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 씨유메디칼시스템 경영총괄부문장(CFO)으로 근무하고 있는 경영관리 전문가로서 관련분야의 오랜 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성을 강화하고, 회사의 투명성과 신뢰성을 높이는데 기여할 것으로 기대되는 바 감사로 추천합니다.

확인서

20251230-(비스토스) 확인서 (감사 후보자 이민석).jpg
20251230-(비스토스) 확인서 (감사 후보자 이민석)

※ 기타 참고사항