아센디오 — 주주총회소집공고 (20251230)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
6.0
(주)아센디오

주주총회소집공고

2025년 12월 30일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 방종국

(전 화) 1544-0332

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 01월 15일(목), 오전 9시2. 장소 : 서울시 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121(스페이스쉐어 선릉센터 B홀)3. 회의목적사항

가.
보고사항

-
감사보고

나.
의결사항

-
제1호 의안
:
이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 신영진 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건

제1-3호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건

제1-4호 의안 : 사내이사 노태윤 선임의 건

제1-5호 의안 : 사외이사 차정진 선임의 건

제1-6호 의안 : 사외이사 최형석 선임의 건

제1-7호 의안 : 사외이사 이수지 선임의 건

-
제2호 의안
:
감사 선임의 건(이계연)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.7. 의결권 행사방법에 관한 사항

가.
본인이 직접 의결권 행사시

- 본인 신분증 지참(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나.
대리인 참석 의결권 행사시

- 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인은 법인인감증명서)

[위임장 기재사항]- 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 12월 30일

주식회사아센디오대표이사 한승일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이유훈(출석률:90.48%)
이형도(출석률:92.06%)
최홍규(출석률:52.38%)

찬 반 여 부

01
2025-01-02
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

02
2025-01-07
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

03
2025-01-10
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

04
2025-01-13
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

05
2025-01-13
자본감소결정의 건
찬성
찬성
찬성

06
2025-01-17
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

07
2025-02-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

08
2025-02-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

09
2025-02-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-02-17
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-03-07
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

12
2025-03-13
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

13
2025-03-13
소액공모 유상증자의 건
찬성
-
찬성

14
2025-03-14
제48회 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025-03-24
타법인 전환사채 조기상환 청구의 권
찬성
찬성
-

16
2025-03-24
소액공모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

17
2025-04-03
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

18
2025-04-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

19
2025-04-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

20
2025-04-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

21
2025-04-08
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

22
2025-04-17
자회사 설립의 건
찬성
-
-

23
2025-05-09
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
-
찬성

24
2025-05-16
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025-05-22
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025-05-22
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2025-05-22
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2025-05-26
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

29
2025-06-02
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

30
2025-06-16
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

31
2025-06-30
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2025-06-30
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

33
2025-07-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

34
2025-07-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

35
2025-07-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

36
2025-07-07
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

37
2025-07-10
전시사업 투자 결정의 건
찬성
-
찬성

38
2025-07-21
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

39
2025-07-24
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

40
2025-07-24
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

41
2025-07-24
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

42
2025-07-30
타법인 주식 및 전환사채 양도의 건
찬성
찬성
-

43
2025-08-12
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

44
2025-09-04
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

45
2025-09-17
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
-
찬성

46
2025-09-22
제3자배정 유상증자 정정의 건
-
찬성
찬성

47
2025-09-25
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

48
2025-09-25
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

49
2025-09-25
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

50
2025-10-17
임시주주총회 소집 일정 및 안건 변경의 건
찬성
찬성
-

51
2025-10-20
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

52
2025-10-20
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

53
2025-10-20
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

54
2025-10-20
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

55
2025-10-31
임시주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
찬성
-

56
2025-11-03
임시주주총회 소집 장소 및 안건 변경의 건
-
찬성
찬성

57
2025-11-10
제3자배정 유상증자 정정의 건
-
찬성
찬성

58
2025-11-10
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

59
2025-11-10
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

60
2025-11-10
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
-
찬성
찬성

61
2025-11-20
임시주주총회 소집의 건
-
찬성
사임

62
2025-12-15
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성

63
2025-12-15
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성

64
2025-12-18
제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

65
2025-12-18
제46회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

66
2025-12-18
제47회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성

67
2025-12-24
임시주주총회 소집 변경의 건
-
기권

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
33
11
-

* 2025.11.18 사외이사 최홍규 사임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성2010년대 레거시 방송 시장의 제약조건을 넘어설 수 있는 OTT등 IT기술 기반의 방송 플랫폼은 점진적으로 성장중이었으나, Covid-19로 인한 비대면 여가시간 증가로인해 폭발적으로 성장하여 엔터테인먼트 시장 전반의 콘텐츠 수요를 증가시켰습니다. 이러한 콘텐츠 수요의 증가로 인해 엔터테인먼트 산업은 최근 수년간 대규모 투자를 받아왔으며, Covid-19로 인해 시청자의 생활패턴 자체가 변화하였기에 하기의 표와 같이 Covid-19 사태가 종료된 후에도 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠 수요는 지속 증가하고 있습니다.

[방송산업 총괄 현황]

구분
사업체수(개)
종사자수(명)
매출액(십억원)
수출액(천달러)
수입액(천달러)

2019년
1,062
51,006
20,843
539,214
97,366

2020년
1,070
50,239
21,964
692,790
60,969

2021년
1,133
50,160
23,970
717,997
60,761

2022년
1,154
51,639
26,104
948,045
73,448

2023년
1,155
52,597
25,402
1,047,218
65,578

전년대비증감률
0.1%
1.8%.
△2.7%
10.5%
△10.7%

연평균증감률
2.1%
0.8%.
5.1%
18.1%
△9.4%

*출처:2024년 방송영상산업 백서 (문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

(2) 시장여건위의 환경변화 외에도 저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

㈎ 영업개황 당사는 콘텐츠 투자/제작사로 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 제작 및 드라마 제작까지 사업영역을 확장하였습니다. 이후 영화로는 <검객>, <이웃사촌>, <강릉>, <더킬러>, <늑대사냥>, <더와일드>, <소방관> 등의 투자/제작에 참여하였으며, 드라마로는 <다크홀>, <드라마스패셜 2022>, <드라마스패셜2023>, <멧돼지사냥>, <팬레터를보내주세요>, <우당탕탕패밀리> 등의 제작에 참여하는 등 콘텐츠 라이브러리를 지속 확장하고 있습니다. 또한 최근 높은 시청률과 다수의 수상이력을 갖춘 MBC 미니시리즈 <이토록친밀한배신자>로 당사의 위상을 높였습니다.

㈏ 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자,제작,운영업을 영위하고 있으며, 이는 드라마, 영화, 전시 3개 사업으로 나눠집니다. 단 과거 영화, 드라마로 나뉘어 있던 영상 콘텐츠 시장은 OTT의발전으로 인해 상호간의 배타적 영역이 허물어지고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율

콘텐츠 투자 및 당사 매출이 주로 발생하는 콘텐츠 제작과 관련하여 시장 점유율 내역이 존재하지 않습니다. 단 `24년말 기준 방송프로그램 제작/납품 관련 매출은 5조 6,465억원(2024방송영상산업백서)으로, 당사 매출 134억원이므로 높은 점유율을 점유하진 못하고 있습니다.

(3) 시장의 특성㈎ 각 프로젝트별 상이한 접근방식이 필요한 산업엔터테인먼트, 특히 영상 콘텐츠의 경우, 제작비가 다양하고, 플랫폼별 요구하는 사항이 다르며, 자금조달의 방법 또한 상이하기에 적정한 성공방정식을 찾아내기 어려운 사업입니다. 또한 이러한 점 때문에 각 프로젝트 진행간 장기간의 시간이 필요한 사업입니다.㈏ 예측가능성이 낮은 산업실시간으로 변동하는 소비자의 취향과 트렌드, 각 콘텐츠와 관련된 연예인의 인지도,플랫폼별 성향, 심지어 정치적 이슈까지 수많은 변수에 의해 편성과 흥행이 좌우되는산업으로, 성공 가능성, 편성 가능성 등을 예측하기 어려운 산업입니다.㈐ 부가판권의 중요성저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

㈎ 영위사업 : 공연 및 전시사업㈏ 진출목적국내 영화 산업 불황 장기화로 인한 당사 주력 사업분야 엔터업종 내에서의 신성장동력 확보㈐ 사업내용게임/아이돌/애니메이션 및 그 외 유명 IP의 전시판권 확보 후 관련 전시 진행하여 티켓, 굿즈 등 수익 확보㈑ 진행상황<데스티니즈 메모리즈(Destiny's Momories)> 2024년 12월 ~ 2025년 01월 국내 전시 진행 후 해외판권 판매. 2025년 05월 일본 오사카 및 2025년 09월 동경 전시 완료. 2026년 부터는 글로벌 해외전시 예정

(5) 조직도

스크린샷 2025-12-15 102842.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신영진
1984.04
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

신민규
1991.12
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

남궁정
1990.02
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

노태윤
1992.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

차정진
1965.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

최형석
1964.11
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이수지
1990.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영진
(주)판타지오 대표이사
2021~현재
(주)판타지오 대표이사
-

신민규
(주)판타지오 사내이사
2022~현재
(주)판타지오 사내이사
-

남궁정
(주)판타지오 사내이사
2021~현재
(주)판타지오 사내이사
-

노태윤
United Artists Agency이사
-
United Artists Agency 이사
-

차정진
제이제이비즈컨설팅대표이사
-
제이제이비즈컨설팅 대표이사
-

최형석
-
-
前 VOM 투자자문 이사
-

이수지
-
-
前 명동아트브리즈 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신영진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신민규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남궁정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노태윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

차정진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이수지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 사외이사 차정진 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.(2) 사외이사 최형석 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.(3) 사외이사 이수지 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 신영진 후보자전략 및 투자, 기업경영 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 경영판단에 대한 효과적인 의사결정과 비전을 제시하여 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천.(2) 사내이사 신민규 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천.(3) 사내이사 남궁정 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천.(4) 사내이사 노태윤 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.(5) 사외이사 차정진 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천(6) 사외이사 최형석 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천(7) 사외이사 이수지 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천

확인서

1.신영진_확인서

2.신민규_확인서

3.남궁정_확인서

4.노태윤_확인서

5.최형석_확인서

6.차정진_확인서

7.이수지_확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이계연
1956.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이계연
(주)판타지오 사외이사
2021~현재
(주)판타지오 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이계연
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문적인 지식과 경험을 바탕으로 객관적이고 공정하게 직무를 수행하여 경영의사결정에 대한 투명성 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

8.이계연_확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

■ 임시주주총회 참석시 준비물 (1) 직 접 행 사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) (2) 대리인참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인 : 법인인감증명서) [위임장 기재사항]

- 위임인 성명, 주민등록번호(법인 : 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.