아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251230)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 30일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아센디오주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)전화번호: 1544-0332

작 성 자:
성 명: 김민정부서 및 직위: 경영관리본부 전략기획팀 부장전화번호: 02-769-4728

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 30일
라. 주주총회일
2026년 01월 15일

마. 권유 시작일
2026년 01월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
6,428
0.0591
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티디엠투자조합2호
최대주주
보통주
1,184,600
10.89
최대주주
-

계
-
1,184,600
10.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반 업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 30일
2026년 01월 03일
2026년 01월 15일
2026년 01월 15일

※ 권유 종료일은 2025년 01월 15일 임시주주총회 개최 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 05일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회일 전일(2026.1.14)까지 아래주소로 (등기)우편발송주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 15일 오전 09시

장 소
서울 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121(스페이스쉐어 선릉센터 B홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

신영진
1984.04
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

신민규
1991.12
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

남궁정
1990.02
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

노태윤
1992.03
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

차정진
1965.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

최형석
1964.11
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

이수지
1990.05
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신영진
(주)판타지오 대표이사
2021~현재
(주)판타지오 대표이사
-

신민규
(주)판타지오 사내이사
2022~현재
(주)판타지오 사내이사
-

남궁정
(주)판타지오 사내이사
2021~현재
(주)판타지오 사내이사
-

노태윤
United Artists Agency이사
-
United Artists Agency이사
-

차정진
제이제이비즈컨설팅대표이사
-
제이제이비즈컨설팅대표이사
-

최형석
-
-
前 VOM 투자자문 이사
-

이수지
-
-
前 명동아트브리즈 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 사외이사 차정진 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.(2) 사외이사 최형석 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.(3) 사외이사 이수지 후보자풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다. 상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고,선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다. 아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 신영진 후보자전략 및 투자, 기업경영 전반에 대한 폭넓은 식견을 바탕으로 경영판단에 대한 효과적인 의사결정과 비전을 제시하여 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대되어 추천.(2) 사내이사 신민규 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천.(3) 사내이사 남궁정 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천.(4) 사내이사 노태윤 후보자회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 보이며 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함.(5) 사외이사 차정진 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천(6) 사외이사 최형석 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천(7) 사외이사 이수지 후보자전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여가 가능할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천

확인서

1.신영진_확인서

2.신민규_확인서

3.남궁정_확인서

4.노태윤_확인서

5.최형석_확인서

6.차정진_확인서

7.이수지_확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이계연
1956.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이계연
(주)판타지오 사외이사
2021~현재
(주)판타지오 사외이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문적인 지식과 경험을 바탕으로 객관적이고 공정하게 직무를 수행하여 경영의사결정에 대한 투명성 강화에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

8.이계연_확인서