멕아이씨에스 — 주주총회소집공고 (20251229)
제출인: 멕아이씨에스

주주총회소집공고
6.0
(주)멕아이씨에스

주주총회소집공고

2025년 12 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 멕아이씨에스

대 표 이 사 :
김 종 철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 상지석길 21

(전 화) 070-7119-2500

(홈페이지)http://www.mek-ics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장(CFO)
(성 명) 오정택

(전 화) 070-7119-2508

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 23조에 의거 제 28기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 01월 13일(화요일) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동) ㈜멕아이씨에스 본사 5층

3. 회의목적사항

부의 안건제1호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 김성원 (신규선임)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 01월 03일 오전 9시~ 2026년 01월 12일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참조하시기 바랍니다.

7. 임시주주총회참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

8. 기타사항- 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진태(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-07
제1호 의안 : 2024년도 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2024년도 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건
찬성

2
2025-02-10
제1호 의안 : 중국 연태세종 자회사 자금대여 승인의 건
찬성

3
2025-02-28
제1호 의안 : 터키 법인 자회사 최초 증자 승인의 건제2호 의안 : 인도 법인 자회사 2차 증자 승인의 건제3호 의안 : 엠엔알헬스케어 법인 자회사 2차 증자 승인의 건
찬성

4
2025-03-07
제1호 의안 : 제 27기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2025-03-24
제 27기 정기주주총회 의사회 의사록 승인의 건
찬성

6
2025-06-09
제1호 의안 : 중국 연태세종 자회사 추가 자금 대여 승인의 건
찬성

7
2025-10-20
제1호 의안 : 중국 연태세종 자회사 추가 자금 대여 승인의 건제2호 의안 : 부동산 차입금 10억 예금담보 전환 승인의 건
찬성

8
2025-12-24
제1호 의안 : 터키 법인 2차 투자 진행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해당사항없음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
1,070,925
267,731
-

- 상기 주총승인 금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 환자감시장치에서 호흡기 관리 시스템에 이르는 호흡 치료 분야의 Total Solution을 제공하는 기업입니다.

이를 위해 중환자실에서 필수적으로 사용되는 인공호흡기와 전세계적인 인구 노령화 현상, 신종 호흡기 질환의 등장 및 환경 오염에 따른 호흡기 환자의 증가에 따라 신 성장 동력으로 준비해 온 호흡치료기를 핵심사업으로 진행하고 있으며, 추가로 환자감시장치와 산소포화도 측정기를 제품 Line-up으로 구축하여 병원에서부터 가정까지 가치 사슬로 연결된 사업영역을 완성하고 있습니다.

또한 환자들의 생체 정보를 수집 및 전송하는 게이트웨이로 부터 무선 통신망을 통해 클라우드 서버로 데이터를 전송함으로써 의료기관에서 원격으로 환자의 상태와 건강평가 및 관리에 필요한 정보를 제고해 주는 플랫폼 비즈니스까지 영역을 확장함으로써, 종합적인 호흡관리 전문기업(Total Intelligent Solution provider)으로 거듭나고 있습니다.

당사는 인공호흡기 시장의 모든 영역의 제품 라인업을 갖추고 있으며, 각 의료현장의

특성에 맞는 경쟁력 있는 제품을 공급하고 있으며, 신흥국(개발도상국)을 비롯해 전세계 20개국에 수출되고 있습니다.

당사 인공호흡기 제품은 중환자용뿐만 아니라 신생아용 시장에 적용이 가능하기 때문에, 시장영역간 호환이 가능한 범용성을 지니고 있어 전통적인 세그멘트에 한정되어 있지 않고, 좀더 넓은 시장을 목표로 영업을 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 아울러, 병원사용환경에 제약을 받지 않는 블로워 타입의 휴대형 인공호흡기 및 전용 모니터를 제공하여, 의료진의 요구에 따라 이동용에서 중환자실까지 다양한 조건에서 사용이 가능한 경쟁력 있는 제품을 제공하고 있습니다.

한편, 호흡치료기인 HFT750 등은 당사의 신성장 동력으로 선진국(유럽, 미국)을 Target 시장으로 합니다. 호흡치료기는 하나의 장비로 호흡치료의 각 단계에 대응이 가능한데, 인공호흡기, 가습기, 호흡치료기의 기능이 동시에 가능해 Critical care,를 받는 중환자를 제외하고 모든 영역의 환자를 치료할 수 있기 때문에 비침습적 인공호흡기 시장 전체를 목표시장으로 한 고도의 전문 기술을 가진 제품입니다. 당사 제품의 기술경쟁력은 전문가를 통해 매우 높게 평가 받고 있으며, 의료현장에서 적극적으로 이용 중에 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업의 개황

당사는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되는 인공호흡기, 호흡치료기 및 환자감시장치를 설계·제조·판매하는 의료기기 전문업체입니다. 특히, 수입 제품에 의존하던 인공호흡기를 국내 최초로 자체 개발하여 다년간의 임상 및 검증을 거쳐 상용화에 성공하였으며, 현재는 국제적으로도 경쟁력을 갖춘 전문 기업으로 자리매김하고 있습니다.

2025년 당사는 3분기 별도 기준 매출 80억 원, 영업손실 약 23억 원, 당기순손실 약 27억 원을 기록하였습니다. 연결 기준으로는 매출 80억 원, 영업손실 30억 원, 당기순손실 약 30억 원을 기록하였습니다. 이는 팬데믹 이후 인공호흡기의 과잉 공급으로 인한 글로벌 시장 성장 둔화가 지속되고, 그에 따른 경쟁업체 간 과도한 가격경쟁으로 시장 혼란이 이어졌기 때문입니다. 국내의 경우에도 의정 갈등이 해소되었음에도 불구하고 실질적인 수요 회복이 지연되어 시장 전반의 회복세가 뚜렷하게 나타나지 않았습니다. 이러한 어려운 경영환경 속에서도 당사는 매출 규모를 전년 수준으로 유지하였습니다. 이는 경쟁력 강화를 위한 지속적인 노력과 사업 구조의 질적 변화가 반영된 결과로 평가됩니다.

당사는 시장 침체, 경쟁사의 가격경쟁, 국가 간 무역 장벽 심화 등 어려움을 극복하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해 다음과 같은 핵심 목표에 역량을 집중하였습니다.

첫째, 세계 일류 기술 확보 및 시장 선도

둘째, 제품 경쟁력 강화

셋째, MEK 전용 액세서리 시장 확대

넷째, 직판 영업을 통한 매출 확대

다섯째, 미국 FDA 510(k) 인증 및 일본 PMDA 등록을 완료하여 선진 시장 진출 기반 마련

첫째, 세계 일류 기술 확보 및 시장 선도 측면에서 당사는 고유량 호흡치료 기술을 기반으로 한 HFT700/HFT750 제품을 개발하여 세계 최고 수준의 기술력으로 글로벌 호흡치료 시장을 선도하고 있으며, 선진 의료 표준을 지속적으로 주도하고 있습니다.

둘째, 제품 경쟁력 강화 측면에서는 신제품 및 시리즈 모델 출시를 통해 영업 경쟁력을 한층 강화하였습니다. 세계 최고 수준의 기술이 적용된 OmniOx 호흡치료기를 시장 및 고객 요구에 맞춰 특화한 OmniOx 시리즈 750A와 750S를 새롭게 출시하였으며, 다양한 고객 요구에 대응할 수 있는 제품 믹스를 실현하였습니다. 이는 영업성과로 점차 가시화되고 있습니다.

셋째, MEK 전용 액세서리 시장 확대를 목표로 한 액세서리 사업 또한 성장세를 보이고 있습니다. MEK 전용 액세서리 개발을 완료한 후, 국내 시장을 중심으로 이미 전년도 판매량을 초과하는 실적을 달성하였으며, 당해 연도에는 국내외 합산 40,000개 이상의 판매를 기대하고 있습니다. 또한 이동에 특화된 호흡 회로, 결로 방지형 전용 회로 및 가습기, 약제 소비를 최적화하는 분무기 등 다양한 일회용(Disposable) 제품을 개발·출시하여 시장을 확대하고 있습니다. 이러한 우수한 제품과 전용 액세서리의 조합을 통해 기존과 차별화된 영업 전략을 수립하고, 기기와 액세서리를 결합한 가격정책을 도입함으로써 국내외 주요 대리점의 경쟁력 강화를 지원하였습니다. 이 전략은 어려운 영업환경 속에서도 국내 매출 유지에 크게 기여하였습니다.

넷째, 해외 직판 영업 확대를 위해 자회사 설립 및 현지 운영을 본격화하였습니다. 2024년 말 인도 뭄바이와 터키 이스탄불에 자회사를 각각 설립하였으며, 두 국가 모두 당사 브랜드 인지도가 높은 시장입니다. 현지 직판체계를 통해 효율성과 수익성을 제고하고, 국산 제품 우선 구매정책에 적극 대응하여 시장점유율 확대를 추진하고 있습니다. 2025년 상반기 중 주요 제품의 국가 등록을 완료하였으며, 구축된 세일즈 네트워크를 기반으로 매출이 본격 발생하기 시작하였습니다. 기존 대리점 체계 대비 높은 매출 및 수익성을 기대하고 있습니다.

다섯째, 신성장 동력 확보 측면에서는 HFT750 호흡치료기의 미국 FDA 510(k) 승인 이후 구체적인 판매망 확보에 주력하고 있습니다. 실질적 성과 도출을 목표로 다양한 파트너십 및 영업 활동을 진행 중입니다. 일본 시장 또한 미국과 동일하게 판매망 확보를 위한 사전 준비를 집중적으로 추진하고 있습니다.

당사는 이와 같은 전략적 노력과 지속적인 혁신을 통해 글로벌 의료기기 시장에서 확고한 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 2025년 남은 기간 동안에도 지속적인 질적 성장과 효율성 제고를 통해 수익성 개선과 경영 안정화를 추진하고, 글로벌 의료기기 시장에서의 입지를 한층 강화할 계획입니다.

현재기준 조직도.jpg
현재기준 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성원
1990.05
미해당
미해당
최대주주의 친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성원
(주)멕아이씨에스 해외영업팀 팀장
2019.01~2020.12
영업본부 해외영업1팀 팀장
-

(주)멕아이씨에스 해외영업팀 그룹장
2021.01~2024.10
해외영업그룹 그룹장
-

(주)멕아이씨에스 사업전략팀 그룹장
2025.11~현재
사업전략본부 사업전략팀 그룹장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김성원 사내이사 후보자 김성원 후보자는 당사 해외영업팀의 오랜 근무 경력으로 당사의 약 80%를 차지하고 있는 해외영업 및 마케팅 과 사업전략팀을 총괄하며 글로벌 시장 진출 및 중장기 사업전략 수립을 주도한 당사의 핵심 인물입니다. 후보자는 해외 신규 거래서 확보 및 주요 국가별 시장진입의 전략수립, 사업의 다각화 추진등에서 탁월한 리더쉽을 발휘하였으며, 회사의 글로벌 매출성장 및 조직 체계 고도화에 기여하였습니다. 해외영업및 전략기획 전반에 대한 폭넓은 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 국내/해외의 사업 확대 및 지속 가능한 성장전략 추진에 기여할 것으로 기대되어 이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_260113_1.jpg
사내이사 확인서_260113_1

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회이며 당사가 기존 제출한 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 01월 03일 오전 9시~ 2026년 01월 12일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.