멕아이씨에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251229)
제출인: 멕아이씨에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)멕아이씨에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2025년 12월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 멕아이씨에스주 소: 경기도 파주시 상지석길 21전화번호: 070-7119-2500

작 성 자:
성 명:오 정 택부서 및 직위: 경영기획실 CFO전화번호: 070-7119-2508

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)멕아이씨에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 29일
라. 주주총회일
2026년 01월 13일

마. 권유 시작일
2026년 01월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)멕아이씨에스
보통주
553,000
3.4
본인
자기주식 553,000주(3.4%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종철
대표이사
보통주
3,358,638
20.93
최대주주
-

주현주
대표이사친인척
보통주
286,470
1.78
최대주주의배우자
-

주창기
대표이사친인척
보통주
6,004
0.04
최대주주의장인
-

김이루
대표이사친인척
보통주
113,548
0.71
최대주주의 자녀
-

김성원
대표이사친인척
보통주
99,046
0.62
최대주주의 자녀
-

허혜림
대표이사친인척
보통주
18,204
0.11
최대주주자녀의 배우자
-

김아린
대표이사친인척
보통주
2,763
0.02
최대주주자녀의 자녀
-

김아율
대표이사친인척
보통주
2,774
0.02
최대주주자녀의 자녀
-

주성용
대표이사친인척
보통주
2,870
0.02
최대주주배우자의 친인척
-

주성윤
대표이사친인척
보통주
2,500
0.02
최대주주배우자의 친인척
-

홍정우
등기임원
보통주
5,822
0.04
등기임원
-

최정준
등기임원
보통주
52,118
0.32
등기임원
-

정인욱
미등기임원
보통주
13,364
0.08
미등기임원
-

이상학
미등기임원
보통주
6,652
0.04
미등기임원
-

계
-
3,970,773
24.75
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신현진
보통주
0
직원
-
-

조유미
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 29일
2026년 01월 03일
2026년 01월 12일
2026년 01월 13일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025.12.18) 현재 발행회사(당사)의 주식을 보유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 01월 03일 9시 부터 2026년 01월 12일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: 경기도 파주시 상지석길 21 (주)멕아이씨에스우편 접수 여부: 가능접수기간: 2026년 01월 12일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 13일 오전 09 시

장 소
경기도 파주시 상지석길 21 (주)멕아이씨에스 본사 5층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 01월 03일 오전 9시부터 2026년 01월 12일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제21기 주주총회부터 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 - 인터넷/모바일 주소(삼성증권 온라인주총장) : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 - 수여기간 : 2026년 01월 03일 오전 9시~ 2026년 01월 12일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 통해 주주 본인 인증 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증, 카카오페이, PASS앱 등 휴대폰인증라. 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶
임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경이 필요할 수 있고, 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성원
1990.05
해당없음
-
최대주주의 친인척
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성원
(주)멕아이씨에스 해외영업팀 팀장
2019.01~2020.12
영업본부 해외영업1팀 팀장
-

(주)멕아이씨에스 해외영업팀 그룹장
2021.01~2024.10
해외영업그룹 그룹장
-

(주)멕아이씨에스 사업전략팀 그룹장
2025.11~현재
사업전략본부 사업전략팀 그룹장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김성원 사내이사 후보자 김성원 후보자는 당사 해외영업팀의 오랜 근무 경력으로 당사의 약 80%를 차지하고 있는 해외영업 및 마케팅 과 사업전략팀을 총괄하며 글로벌 시장 진출 및 중장기 사업전략 수립을 주도한 당사의 핵심 인물입니다. 후보자는 해외 신규 거래서 확보 및 주요 국가별 시장진입의 전략수립, 사업의 다각화 추진등에서 탁월한 리더쉽을 발휘하였으며, 회사의 글로벌 매출성장 및 조직 체계 고도화에 기여하였습니다. 해외영업및 전략기획 전반에 대한 폭넓은 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 국내/해외의 사업 확대 및 지속 가능한 성장전략 추진에 기여할 것으로 기대되어 이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 확인서_260113_1.jpg
사내이사 확인서_260113_1

※ 기타 참고사항

-