차바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251229)
제출인: 차바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)차바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 29일

권 유 자:
성 명: 주식회사 차바이오텍주 소: 서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)전화번호: 031-881-7400

작 성 자:
성 명: 최 상 필부서 및 직위: IR실 실장전화번호: 031-881-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 차바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 29일
라. 주주총회일
2026년 01월 13일

마. 권유 시작일
2026년 01월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사/리앤모어(주)

(인터넷 주소)
삼성증권 주식회사 : https://vote.samsungpop.com리앤모어(주) : https://zrr.kr/RJaAMU

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 차바이오텍
보통주 및 우선주
0
0
본인
우선주는 의결권있는 우선주임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차광렬
최대주주
의결권있는 보통주
4,018,548
5.07
최대주주
-

(의)성광의료재단
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
668,533
0.84
계열회사
-

(의)세원의료재단
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
175,516
0.22
계열회사
-

(학)성광학원
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
3,001,359
3.79
계열회사
-

김춘복
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
156,396
0.20
주주
-

김혜숙
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
701,276
0.89
주주
-

㈜케이에이치그린
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
8,701,938
10.99
계열회사
-

㈜차바이오에프엔씨
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
47,669
0.06
계열회사
-

차원영
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
1,272,298
1.61
주주
-

차원태
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
3,062,849
3.87
주주
-

차원희
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
1,040,513
1.31
주주
-

김한중
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
689
0.00
주주
-

차민제
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
38,183
0.05
주주
-

이동준
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
7,683
0.01
계열회사 임원
-

이상규
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
6,107
0.01
계열회사 임원
-

박윤상
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
5,490
0.01
계열회사 임원
-

최석윤
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
44,501
0.06
계열회사 임원
-

박번
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
16,688
0.02
계열회사 임원
-

고정재
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
39,868
0.05
계열회사 임원
-

장원규
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
3,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
23,009,104
29.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최상필
보통주
3,225
직원
직원
-

박혜온
보통주
1
직원
직원
-

박상은
보통주
2
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)
법인
-
0
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반 업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 29일
2026년 01월 03일
2026년 01월 13일
2026년 01월 13일

※ 권유 종료일은 2025년 01월 13일 임시주주총회 개최전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 18일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
삼성증권 : 2026년 01월 03일(토) 오전 9시~2026년 01월 12일(월) 오후 5시리앤모어(이싸인온) : 2026년 01월 03일(토) 오전 0시~2026년 01월 12일(월) 오후 12시

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사 / 리앤모어(이싸인온)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 주식회사 : https://vote.samsungpop.com리앤모어(주)(이싸인온) : https://zrr.kr/RJaAMU

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 삼성증권 온라인 주총장의 경우 마지막 날인 2026년 01월 12일(월)은 오후 5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 차바이오텍
https://www.chabio.com
주식회사 차바이오텍 홈페이지 내의'투자정보' 메뉴의'안내 및 공고'에서 확인 가능함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 것에 대하여, 피권유자로부터 동의하겠다는 의사표시를 아직 확보하지 아니함.추후 피권유자가 '전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 수령하겠다'는 의사표시를 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 당사의 임시주주총회 전까지 위임장을 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.
- 우편번호 : 13488- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335 (삼평동, 차병원그룹 판교종합연구원) 차바이오컴플렉스 주식회사 차바이오텍 IR실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 13일 오전 10시 00분

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698),스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 01월 03일(토) 오전 9시~2026년 01월 12일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 2026년 01월 12일(월)은 오후 5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제 1-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 부동산 매매 및 임대업, 전대업

1. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립

1. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매

1. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발

1. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 기타 의료업

1. 의료기기 및 의료용품 판매업

1. 홍보 대행업

1. 출판업

1. 광고업

1. 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업

1. 부동산개발, 공급 및 임대업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업

1. 의약품 제조 및 도,소매업

1. 전산관련 사업

1. 제대혈 관련 사업

1. 화장품 제조업

1. 화장품 원료 제조업

1. 화장품 판매업(도,소매업)

1. 재가 장기 요양 서비스업

1. 복지용구 용품 유통업

1. 요양보호사 양성교육 사업

1. 개인간병인 및 유사서비스업

1. 이용업

1. 두발미용업

1. 피부미용업

1. 기타미용업

1. 욕탕업

1. 마사지업

1. 기타 미용관련 서비스업

1. 체력단련시설 운영업

1. 수영장 운영업

1. 골프연습장 운영업

1. 기타 관광숙박시설 운영업

1. 그외 기타 음식점업

1. 비알콜 음료점업

1. 외국인환자유치업

1. 의료기기 판매업

1. 제품 및 디자인업

1. 시장조사 및 여론조사업

1. 통신판매업 및 방문판매업

1. 정보처리 및 정보제공 서비스업

1. 시스템 통합사업

1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업

1. 의료 및 전자기기 기술용역업

1. 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업

1. 정보통신공사 및 유지보수업

1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매

1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업

1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매

1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업

1. 인체세포 등 관리업

1. 동물의약품 제조 및 판매업
[추가]
1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 부동산 매매 및 임대업, 전대업

1. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립

1. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매

1. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발

1. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매

1. 생식의학기술개발 및 해외수출

1. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입

1. 기타 의료업

1. 의료기기 및 의료용품 판매업

1. 홍보 대행업

1. 출판업

1. 광고업

1. 국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업

1. 부동산개발, 공급 및 임대업

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업

1. 의약품 제조 및 도,소매업

1. 전산관련 사업

1. 제대혈 관련 사업

1. 화장품 제조업

1. 화장품 원료 제조업

1. 화장품 판매업(도,소매업)

1. 재가 장기 요양 서비스업

1. 복지용구 용품 유통업

1. 요양보호사 양성교육 사업

1. 개인간병인 및 유사서비스업

1. 이용업

1. 두발미용업

1. 피부미용업

1. 기타미용업

1. 욕탕업

1. 마사지업

1. 기타 미용관련 서비스업

1. 체력단련시설 운영업

1. 수영장 운영업

1. 골프연습장 운영업

1. 기타 관광숙박시설 운영업

1. 그외 기타 음식점업

1. 비알콜 음료점업

1. 외국인환자유치업

1. 의료기기 판매업

1. 제품 및 디자인업

1. 시장조사 및 여론조사업

1. 통신판매업 및 방문판매업

1. 정보처리 및 정보제공 서비스업

1. 시스템 통합사업

1. 데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업

1. 의료 및 전자기기 기술용역업

1. 컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업

1. 정보통신공사 및 유지보수업

1. 개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매1. 유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업

1. 유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매

1. 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업

1. 인체세포 등 관리업

1. 동물의약품 제조 및 판매업
1. 창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업

1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

추가

(사업다각화를 위한 사업목적 추가)

제 1-2호 의안 : 부칙 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

부칙

① 이 정관은 2026년 1월 13일부터 시행한다.

② 제10조 제2항 각 호의 신주 발행 범위는 본 정관 시행일(2026년 1월 13일) 이전에 기 발행한 수량을 차감하지 아니하고 본 정관 시행일(2026년 1월 13일) 이후부터 새로이 계산한다.

③ 제15조 및 제16조의 각 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2026년 1월 13일) 이전에 기 발행한 금액을 차감하지 아니하고 본 정관 시행일(2026년 1월 13일) 이후부터 새로이 계산한다.

자구수정
(시행일 명기 및 자본조달의 유연성 확보)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 차원태 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차원태
1980.06.24
-
-
직계비속
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차원태
당사최고지속가능책임자
2025.09 ~ 현재

- 차병원·차바이오그룹 부회장
- (주)차바이오텍
최고지속가능책임자

해당사항 없음

2015.05 ~ 현재

- 세원의료재단 이사

2014.01 ~ 현재
- 성광의료재단 이사

2024.04 ~ 2025.08
- 차의과학대학교 총장

2017.01 ~ 2018.12
- CHA Hollywood Presbyterian Medical Center 최고전략책임자

2013.12 ~ 2025.08
- 학교법인성광학원 이사

2013.01 ~ 2024.04
- CHA Health Systems, Inc. 최고운영책임자 및 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
최근 5년간체납사실 여부
최근 5년간부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차원태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

차원태 후보자는 10여년간 당사의 특수관계법인의 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 통해 당사 Business에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 그 역할을 훌륭히 수행하여 객관적이고 명확한 통찰력을 겸비하고 있다고 판단되므로, 당사의 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자 차원태.jpg
확인서_후보자 차원태

제 2-2호 의안 : 사외이사 이상균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이상균
1953.06.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상균
전, (주)강스템바이오텍기타비상무이사
2016.03 ~ 2025.03
- (주)강스템바이오텍 기타비상무이사
해당사항 없음

2013.04 ~ 2016.02
- 로젠(주) 상임고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
최근 5년간체납사실 여부
최근 5년간부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주식회사 차바이오텍의 사외이사로서, 상법 제382조제3항에 따른 사외이사로서의 충실의무를 준수하여 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여할 것이고, 상법 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 발생하는 경우에는 이를 회사에 지체없이 알리어 주주와 회사에 부정적인 영향이 없도록 신중하게 직무를 수행하겠습니다.또한, 본인은 폭넓은 대외 직무경험과 역량을 바탕으로, 회사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각에서 역할을 수행하고, 대외협력 분야에 대해서도 적극적인 조언을 제공하겠습니다. 더불어 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여, 필요 시 경영의 조력자이자 조언자로서 주주로부터 위임받은 이사회 구성원의 직무를 성실히 이행하며 사외이사로서의 소임을 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이상균 후보자는 바이오 최고경영전문가로서 로젠㈜, ㈜강스템바이오텍 등 기업에서의 활발한 경영활동을 통한 폭넓은 대외 직무경험과 역량을 보유하고 있어, 향후 당사의 사외이사 직무를 독립적으로 수행함과 동시에 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자 이상균.jpg
확인서_후보자 이상균

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음