캠시스 — 주주총회소집공고 (20251229)
제출인: 캠시스

주주총회소집공고
6.0
캠시스

주주총회소집공고

2025년 12월 29일

회 사 명 :
주식회사 캠시스

대 표 이 사 :
권현진

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동)

(전 화) 070-4680-2509

(홈페이지)http://www.cammsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김 상 학

(전 화) 070-4680-2509

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

「상법」 제363조와 당사 「정관」 제19조에 의하여

임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2026년 1월 22일 (목요일) 오전 9시

2. 장소 : 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도
동) 본사 3층 구내식당

3. 회의 목적 사항
(1) 제1호 의안 : 자본감소 결의의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

(1) 직접 행사 : 신분증

(2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증

5. 기타 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

주식회사 캠시스대표이사 권현진 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유상정 (100%)
이태건(100%)
안경모(100%)
정재섭(100%)
조현수(100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-06
제1호 의안 : 2025년 경영계획 및 예산 (안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2
2025-02-13
제1호 의안 : 제33기(2024년도) 영업보고서 및 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제33기(2024년도) 정기 주주총회 시, 전자투표제도 채택의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

3
2025-02-14
제1호 의안 : 사외이사 후보자 3인 결의의 건제2호 의안 : 상근감사 후보자 결의의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

4
2025-02-19
제1호 의안: 제33기(2024년도) 정기주주총회 부의안건 승인의 건제2호 의안: 제33기(2024년도) 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

5
2025-02-25
제1호 의안 : (주)캠시스 제 33 회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

6
2025-02-27
제1호 의안 : ㈜캠시스글로벌 지분 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

7
2025-03-04
제 1호 의안: 제33기(2024년도) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제 2호 의안: 제33기(2024년도) 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

8
2025-03-17
제1호 의안 : 제33기(2024년도) 영업보고서 및 재무제표 재승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

9
2025-04-01
제1호 의안 : 2025년 4월 조직개편 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025-04-08
제1호 의안 : 한국산업은행 수출환어음(D/A) 매입한도 기한연장
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025-05-21
제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 대환
-
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025-06-18
제1호 의안 : ㈜쎄보모빌리티 주식 및 채권 양도의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025-06-19
제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
-
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2025-06-23
제1호 의안 : 전환사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025-09-10
제1호 의안 : 기업은행 무역금융대출 재약정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2025-11-25
제1호 의안 : 해외직접투자(인도네시아)의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2025-12-08
제1호 의안 : 자본감소(감자) 결정의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정의 건 제3호 의안: 임시주주총회 소집의 건 제4호 의안: 유상증자 신주 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2025-12-16
제1호 의안 : 주주명부폐쇄 기준일 결의
-
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2025-12-24
제1호 의안 : 2025.12.10 주주제안 보고의 건 제2호 의안 : 2025.12.10 주주제안 대응의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4명
3,000,000
56,396
14,099
-

(주1)
상기 내용은 2025년 9월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CAMMSYS VIET NAM CO., LTD (계열회사)
매출 및 매입 등
2024.01.01~ 2024.12.31
240,228,124
94.48

(주1)
상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 산업의 특성

카메라모듈은 렌즈에 들어오는 광신호를 CMOS이미지센서를 통해 RGB(Red, Green, Blue) 전기신호로 변환하여 화면이나 영상으로 전환해주는 전자 부품으로 스마트폰, 태블릿, PC등 모바일 기기의 핵심 부품입니다. 한편, 가전에 AI를 탑재해 맞춤형 기능을 구현하는 최근 트렌드와 로봇, 모빌리티, 드론 등 신규 산업군이 등장하면서 작고 가벼우며 성능이 뛰어난 소형 카메라모듈의 수요처가 많아지고 있습니다.카메라모듈 제조산업은 대규모 크린룸 시설과 초정밀 공정이 필요하기 때문에 초기 설비투자가 대규모로 이루어져 자금력을 갖춘 기업 외에는 시장진입이 쉽지 않습니다. 또한, 광학기술, 회로설계기술, 패키징 공정기술 등의 고급 기술력이 필요하고, 신뢰도 높은 원자재 업체 발굴에 많은 시간이 소요되기 때문에 진입장벽이 높은 산업군에 속합니다.또한, 스마트폰, 태블릿 등 IT완제품의 중요 부품으로서 제품의 설계 단계부터 공동개발이 이루어지는 특성상, 설계 초기부터 고객사와 협업이 중요하며 대규모 물량을 양산하여 납품할 수 있는 확정된 고객사를 보유하는 것이 본 사업에 중요한 요소입니다.

(2) 산업의 성장성

최근 글로벌 스마트폰 시장이 성숙기에 진입하였음에도 불구하고 멀티카메라가 스마트폰 카메라의 트렌드로 자리매김 하면서, 스마트폰 1대당 카메라모듈의 탑재수량은 지속적으로 증가하고 있습니다.

이와 더불어, 카메라모듈의 고화소화와 함께 Auto Focus, 손떨림 보정기능(OIS), 광학줌(Optical Zoom), AR/VR어플리케이션용 특수 부가기능 등의 추가로 카메라모듈 시장의 성장세는 유지될 것으로 전망되고 있습니다.

또한, IoT(사물인터넷), 로봇, 드론 등의 발전으로 非 모바일 영역에서도 소형 카메라모듈에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 TV, 냉장고, 로봇청소기 등의 생활가전 영역에서도 AI 기능을 수행하기 위한 카메라모듈 탑재에 대한 연구가 진행되어 카메라모듈의 수요는 향후 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

카메라모듈사업은 가장 큰 수요처인 스마트폰 전방시장의 경기변화에 따라 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업이 호황일 경우, 완제품 수요증가에 따라 고객사의 주문량이 증가하며 불황일 경우에는 완제품 수요감소 및 재고조정 등으로 고객사의 주문량이 감소하는 경향을 띄고 있습니다.

[신규사업 (신규 IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]

(1) 산업의 특성 및 성장성

① 스마트 물류산업
'스마트 물류산업'은 인공지능(AI), 정보통신 기술(ICT), 그리고 IoT(사물인터넷) 기술을 적용하여 물류시스템 전반을 자동화하는 것을 의미하며, 이를 통해 비용절감 및 생산성 향상을 기대할 수 있습니다.최근 물류효율화를 위해 3자물류가 트렌드로 떠오르면서 고도화된 스마트 물류 시스템 구축에 대한 필요성이 높아졌으며 이를 구현하기 위해 물품과 시스템간의 통신을 위한 전자 Tag 등 다양한 디바이스에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

② 디지털 헬스케어 산업

'디지털 헬스케어 산업'은 ICT기술을 활용한 맞춤형 건강관리(의료/비의료)서비스 및 관련 기기 등을 포함하고 있으며, 다양한 응용 서비스 창출이 가능한 미래 유망 산업입니다.최근 노령화, 스마트폰과 웨어러블기기 보급 확대 등으로 다수의 스마트 기기를 연동하여 개인의 운동량, 심박수, 체온 등 건강정보의 기반이 되는 기초 데이터를 지속적으로 확보하고, 이를 활용해 체계적인 운동이나 건강관리에 도움을 주는 디지털 헬스케어 서비스가 각광 받고 있습니다. 이러한 소비자 트렌드에 따라, 글로벌 빅테크 기업에서는 헬스케어 정보를 정확하게 인식하기 위한 각종 센서를 탑재하고 있으며, 이와 관련한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

③ 생체인식 산업
'생체인식 산업'은 지문, 홍채, 안면 등 생체정보를 통해 개개인을 인식하고, 이를 금융, 보안 등의 제품에 적용시키는 산업을 말합니다. 이 중 지문인식 모듈은 타 생체인식 방식보다 상대적으로 가격 경쟁력과 완성도가 높아 모바일 및 금고, 도어락 등 다양한 제품군에 폭 넓게 사용될 것으로 보고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

스마트 IoT Tag는 제조업 경기에 직접적 영향을 받을 수 있으며, 디지털 헬스케어 센서모듈 및 PBA모듈은 디지털 헬스케어 기기 등 전방시장 경기변화에 따라 영향을 받습니다.

나. 회사의 현황

당사는 스마트폰 등 각종 ITㆍ모바일기기에 탑재되는 소형의 카메라모듈 및 AI시스템 카메라를 개발 및 생산/공급하는 CM사업과 IoT기기, 웨어러블 제품에 탑재되는 생체ㆍ바이오ㆍ헬스케어 센서모듈을 개발 및 생산/공급하는 신규 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.

구분

주요재화 및 용역

주요 고객정보

모바일/IT

부품부문

CM사업

- 카메라 모듈 및 카메라모듈 원자재(반제품)

삼성전자㈜

신규사업

- Smart IoT 태그 응용제품

- 웨어러블 응용제품용 헬스케어센서 단품모듈 및 복합 PBA 모듈

- 지문센서모듈

- 초음파 기반 배터리 진단 장치

스마트 IoT 물류 응용제품 제조 업체,

헬스케어 및 피트니스 관련 제품 제조 혹은 서비스 업체, 보안/금융/모바일 업체,

배터리 제조사 및 완성차 업체

[CM사업(카메라모듈 사업)]

(1) 국내외 시장여건

당사의 주력 제품이 적용되는 전방 산업인 스마트폰 시장은 2023년까지 고금리와 글로벌 경기 둔화로 수요 부진을 겪었으나, 2024년 하반기 이후 프리미엄 제품을 중심으로 점진적인 회복세에 진입하고 있습니다. 또한, 당사의 최대 고객사인 삼성전자는 온디바이스(On-device) AI관련 기능 탑재 스마트폰 출시, 폴더블 스마트폰 판매호조 등으로 2025년 3분기 기준 글로벌 스마트폰 출하량점유율 19%로 1위를 달성(출처 : IDC)하고 있으며, 향후에도 스마트폰 시장에서의 시장지위는 유지될 것으로 보고 있습니다.스마트폰 카메라모듈은 각 모델별 출하물량이 상이하여 공식적인 시장점유율을 파악하기 어려우나, 당사의 경우 기술과 품질, 물량 면에서 경쟁사 대비 우월한 위치를 점유하고 있습니다.또한, 우수한 기술력과 영업망, 공정의 자동화 및 고객 대응력 등에 상대적으로 비교우위에 있으며 경쟁사로는 삼성전기, 엠씨넥스, 파트론, 파워로직스 등이 있습니다.

(2) 회사의 경쟁우위요소

당사는 2003년부터 글로벌 스마트폰 업체인 삼성전자 1차 협력사로서 개발협력관계를 유지해왔으며, 보급형 모델부터 프리미엄급 모델까지 경쟁력 있는 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한, 최신 공정기술 도입, 공정의 자동화, 주요 검사장비 자체 개발 등을 통해 높은 수준의 품질관리 역량 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.

당사는 글로벌 스마트폰 카메라모듈 시장에 적극 대응하고자 2018년 베트남 법인에 연구소를 설립한 데 이어, 2021년에는 선행개발관련 조직을 신설하여 최신 기술 트렌드를 반영한 카메라모듈 선행개발을 진행하고 있습니다. 이와 더불어 고객사의 제품개발에 발 빠르게 대응하기 위해 본사인 인천 송도 사옥에 엔지니어링 샘플(ER)라인을 운영하고 있습니다.

스마트폰 고객사 외에 생활가전, 드론, 보안카메라 등 카메라모듈 탑재 영역을 넓혀 개발 및 양산을 진행하고 있으며, 2023년 2분기부터 양산한 드론용 카메라모듈은 초고화소 모델개발을 진행하고 있습니다. 또한, AI알고리즘이 적용된 NPU기반의 시스템 카메라 관련 개발을 병행하고 있으며, 보안카메라, 의료용 내시경 카메라 등 새로운 영역에 최적화된 카메라개발과 함께 자체 알고리즘 개발을 병행하고 있습니다.

(3) 영업 개황

당사는 주력사업인 스마트폰 카메라모듈 시장에서 선도업체로서의 지위를 공고히 하고 있으며, 고객사의 프리미엄급 모델부터 보급형 모델까지 다양한 제품을 수주해 경쟁력 있는 제품 라인업을 구축하고 있습니다.

당사는 고객사 수요 및 카메라모듈 기술 트렌드에 발맞춰 OIS 카메라모듈 등 고화소, 고기능 카메라모듈의 개발 및 양산을 위한 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 원가절감 활동 및 품질강화를 통해 경쟁력을 확보하여 시장지배력을 확대해나갈 계획입니다.

또한, 카메라모듈 관련 신규 매출처 확보를 위해 보안, IoT 기기에 적용되는 시스템 카메라 등을 개발하고 있으며 연내 양산매출 실현을 목표하고 있습니다.

[신규사업 (신규 IT 솔루션/부품/센서모듈 등)]

(1) 국내외 시장여건 및 영업 개황

① 스마트 물류

당사가 개발하여 적용 가능한 BLE기반의 스마트 IoT Tag 제품군은 상품에 부착되어 물류 시스템과 직접 통신하며 데이터를 집계하기 때문에 바코드 스캔절차를 생략 할 수 있어 인건비 절감과 물류 프로세스 단순화가 가능합니다.또한, 기존 Tag 제품대비 저전력으로 구동 가능하며, 가격경쟁력을 갖추고 있어 폭넓은 시장확대를 기대할 수 있습니다. 스마트 IoT Tag는 고가 브랜드 제품 등과 같이 생산/물류 이력이 제품 라이프사이클 내내 관리 되어야 하는 제품에 최적화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.

당사는 고객사의 스마트 IoT Tag 개발에 주도적 역할을 수행하고 전체 제조공정 셋업을 전담하였으며, 스티커타입 제품은 2024년 하반기 양산을 시작하여 고객사 영업중이며, 추후 코인타입 제품 및 추가 기능을 강화한 모델을 개발할 예정입니다.

② 디지털 헬스케어

체온센서모듈은 국내에는 2022년 삼성 갤럭시 워치5 모델을 시작으로 관련 어플리케이션과 함께 지속적으로 탑재되고 있으며, 타 브랜드의 스마트 워치에도 활발히 탑재되고 있습니다. 향후 대다수의 웨어러블 기기에 체온측정 기능이 보편화 될 것으로 보고 있으며, 이에 따른 체온센서모듈의 수요도 증가할 것으로 전망됩니다.당사가 상용화한 체온센서모듈의 경우, 기존 제품에 비해 가격경쟁력을 확보하고 있으며, 스마트워치 뿐 아니라 TWS(True Wireless Stereo) 등에 초소형으로 탑재 되었으며, 의료기 인증에서 요구하는 ±0.2도 오차범위의 온도체크가 가능합니다.

또한, 당사는 다양한 헬스케어 센서모듈을 하나의 PBA로 구성하는 복합센서모듈을 개발하고 있습니다. 이러한 복합센서모듈은 MCU와 체온, PPG, 근접, 가속도 센서로 구성되어 있으며, 고객사의 다양한 어플리케이션 동작에 활용할 수 있는 각종 알고리즘까지 내재하고 있어 I2C(Inter-Integrated Circuit)통신 인터페이스 및 당사가 제공하는 프로토콜 스펙을 통해 고객사의 제품에 빠르고 쉽게 적용 가능합니다.

체온센서가 탑재된 고객사의 제품은 양산 중이며 추가 응용제품에 대한 영업을 지속하고 있습니다.

③ 생체인식

기존 양산중인 지문모듈은 다양한 고객사 확보를 위한 꾸준한 영업활동을 지속하고 있으며 중국 저가 모듈의 문제점을 보완한 신규 지문모듈 개발을 진행중입니다.
④ 초음파 배터리 진단솔루션

당사는 초음파관련 보유기술을 바탕으로 새로운 배터리 비파괴 평가 솔루션을 개발한 바 있으며, 글로벌 배터리 업체와 상용화를 위한 테스트 및 데이터 분석을 진행하고 있습니다. 해당 초음파 기반 배터리 진단 장치는 배터리 내부의 물리적 상태 변화를 Guided Wave를 통해 직접 확인하므로 배터리의 상태를 보다 정확하게 파악할 수 있으며, 누적된 데이터의 정밀한 분석을 통해 배터리 상태, 불량, 잔존 수명 등의 이슈를 사전에 예측, 감지할 수 있을 것으로 기대됩니다. 누적된 데이터 분석과 함께 상용화를 위한 고도화된 알고리즘 및 분석데이터의 해석을 위해 산학 컨소시엄을 통해 국책연구과제에도 참여하며, 꾸준한 지식재산권 창출을 통해 기술자산화를 진행하고 있습니다.

다. 조직도

조직도_251218

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 감자 방법 : 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합 - 감자 일정 ㄱ. 주주총회 예정일 : 2026년 01월 22일 ㄴ. 감자기준일 : 2026년 02월 05일 ㄷ. 감자주권 효력발생일 : 2026년 02월 06일 ㄹ. 매매거래정지 예정기간 : 2026년 02월 04일 ~ 2026년 02월 26일 ㅁ. 변경상장일 : 2026년 02월 27일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
73,824,118주
80%
2026.02.05
36,912,059,000원(73,824,118주)
7,382,411,500원(14,764,823주)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 관계기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 위 상기 내용 및 세부사항은 대표이사에 위임합니다. - 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다. - 2019년 09월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않습니다. - 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회는 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음