코칩 — 주주총회소집공고 (20251226)
제출인: 코칩

주주총회소집공고
6.0
코칩

주주총회소집공고

2026년 12월 26일

회 사 명 :
코칩 주식회사

대 표 이 사 :
손진형

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 만안로 359(안양동) 코칩빌딩

(전 화)031-361-8000

(홈페이지)http://www.korchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김형용

(전 화)031-361-8000

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권이있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제 542조의 4 및 정관 24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 1월 13일(화) 오전 10시 00분

2. 경기도 안산시 상록구 양달말길 91-4 당사 연수원 회의실3. 회의목적사항 가. 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사(김치득) 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사(박철완) 신규 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4제 3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서, 신분증 사본], 대리인의 신분증7. 기타 - 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍 니다. 2025년 12월 26일 경기도 안양시 만안구 만안로 359 코칩빌딩 코칩 주식회사 대표이사 손 진 형 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김치득(출석률: 83.33%)
마창환(출석률: 88.89%)

찬 반 여 부

1
25.01.02
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래)
찬성
찬성

2
25.01.17
기명식 법인카드 한도 증액의 건
찬성
찬성

3
25.02.18
보고사항제 1호 보고 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고제 2호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의결사항제 1호 의안 : 영업보고서 승인의 건제 2호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
찬성
-

4
25.03.05
제 31기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건
-
찬성

5
25.03.05
투명경영위원회 폐지의 건RSU제도 도입의 건
-
찬성

6
25.03.05
보고사항 : 자기주식 보유현황
-
찬성

7
25.03.31
특수관계 법인과의 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

8
25.03.31
자사주 취득 신탁 계약 체결의 건
찬성
찬성

9
25.05.26
특수관계인과의 임대차 계약 체결의 건
찬성
찬성

10
25.06.17
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성

11
25.08.19
임원 복리후생 대출 신청의 건
찬성
찬성

12
25.09.25
해외 자회사(중국법인) 증자 참여의 건
찬성
-

13
25.10.29
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래)
찬성
찬성

14
25.10.29
자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

15
25.11.17
자사주 취득 신탁 계약 체결의 건주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건
찬성
찬성

16
25.11.20
주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분수량 변경의 건
찬성
찬성

17
25.11.28
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

18
25.12.16
제 32기 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건현금배당 기준일 설정의 건2026년 관계사간 거래 포괄 승인의 건자기주식 처분 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
마창환,김형용,김치득
25.01.02
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래)
원안가결

내부거래위원회
마창환,김형용,김치득
25.03.31
특수관계 법인과의 임대차 계약 체결의 건
원안가결

내부거래위원회
마창환,김형용,김치득
25.05.26
특수관계인과의 임대 계약 체결의 건
원안가결

내부거래위원회
마창환,김형용,김치득
25.08.19
임원 복리후생 대출 신청의 건
원안가결

내부거래위원회
마창환,김형용,김치득
25.10.29
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래)
원안가결

내부거래위원회
마창환,김형용,김치득
25.12.16
상법 398조 (이사 등 과 회사 간의 거래)
원안가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
마창환,김형용,김치득
25.01.17
기명식 법인카드 발급 및 한도변경의 건
원안가결

주1) 2025년 3월 5일 이사회 결의에 따라 투명경영위원회를 폐지하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
60,000
30,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 초소형, 소형 이차전지(슈퍼커패시터)는 전력 유지가 필요한 대부분의 디지털 기기에 필수적으로 사용됩니다.3G와 4G를 지나 5G와 6G로 이어지는 네트워크 기술 발전은 전자상거래, 클라우드 서비스 등의 진화를 이끌었으며, 초연결 사회로 나아가고 있습니다.이와 함께 데이터의 증가로 네트워크 안정성 요구가 증가하고, 이를 유지하기 위한 초소형, 소형 이차전지(슈퍼커패시터) 수요 또한 크게 늘어날 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts(GIA)에서 2023년 1월에 발표한 전망에 의하면 전세계 카본계 이차전지(슈퍼커패시터)시장은 2020년 US$779M에서 2027년 US$2,021M으로 연평균(CAGR) 14.6%씩 성장할 것으로 전망됩니다. 지역적으로는 중국 시장이 규모와 성장률 양면에서 모두 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다.이에 당사는 많은 수요가 예측되는 국내 시장점유율 확대 및 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

[세계 슈퍼커패시터 시장 분석 및 연간 매출액 전망]

(단위: Thousand USD)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년

Growth

(%)

USD
152,818
145,256
160,585
186,478
221,116
262,550
307,245
354,680
12.8

CANADA
14,112
13,506
14,754
16,859
19,632
22,888
26,098
29,377
11

JAPAN
116,097
111,404
120,986
136,816
157,244
180,831
205,757
231,062
10.3

CHINA
171,977
160,092
184,038
226,959
288,661
369,046
458,594
561,142
18.4

EUROPE
137,125
130,809
143,367
164,493
192,235
224,784
257,680
291,533
11.4

ASIA-PACIFIC
134,477
126,058
143,301
174,028
217,593
273,129
341,467
419,598
17.7

LAITN AMERICA
35,268
33,315
37,328
44,366
54,101
66,177
79,938
95,090
15.2

Rest of the World
17,586
16,852
18,405
21,047
24,549
28,670
33,634
38,887
12

Total
779,459
737,290
822,764
971,046
1,175,130
1,428,074
1,710,412
2,021,368
14.6

133_2

출처: Global Industry Analysts(GIA)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 산업 개요]슈퍼커패시터는 급속으로 많은 에너지를 저장 후 순간적 혹은 연속적으로 높은 전류를 공급하는 전기에너지 저장장치로써, 데이터저장장치, 산업자동화, 재생에너지의 저장을 위한 ESS, 스마트그리드, 의료기기, 정보통신, 소비자전자제품, 자동차, 군사및 항공ㆍ우주분야 등 다양한 분야에서 주목받고 있습니다.[MLCC 산업 개요]MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor, 적층세라믹콘덴서)란 전기전자제품의 필수부품으로 금속판 사이에 전기를 저장했다가 반도체에 필요한 만큼의 전기를 안정적으로 제어하여 반도체가 원활히 작동하도록 하는 전자부품입니다. 전기가 통하지 않는 세라믹과 전기가 통하는 (금속)니켈판을 여러 겹으로 쌓는 고난도 기술이 필요한 전자부품으로 IT 제품의 고기능화 및 전장, 5G 등 새로운 수요처가 맞물려 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전기에너지 저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 삼성전기의 MLCC 유통업으로 사업부문을 구분할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사의 슈퍼커패시터의 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.글로벌 MLCC 시장은 글로벌 Top5 기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고 있는 과점시장이라고 할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터]슈퍼커패시터는 전기에너지를 빠르게 저장하고 높은 전류를 순간적으로 방출하는 고출력형 전기에너지 저장 장치입니다. 일반 커패시터보다 단위 부피 또는 질량당 10배~100배 더 많은 에너지를 저장할 수 있어 많은 전자제품의 필수 부품으로 사용되고 있습니다. 또한 리튬이온과 같은 배터리 대비 크기가 작고 충방전 사이클 허용 횟수가 매우 높아 전기차의 출력 보조장치로서 사용되기도 하며 전력부하 안정화를 위해 친환경에너지 발전에도 사용됩니다. 이에 대형, 중형, 소형, 초소형 슈퍼커패시터 별로 Application이 구분되어 있으며 각 영역에 특화된 슈퍼커패시터 전문 제조기업들이 있습니다.[MLCC]글로벌 MLCC 시장은 글로벌 Top5 기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고있는 과점시장이라고 할 수 있습니다. 일본 및 한국 기업은 주로 고부가가치의 MLCC 생산에 집중하고 있는 반면 중국 및 대만 업체들은 가격 경쟁력을 무기로 빠르게 시장점유율을 높이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 ESG 경영 환경에 따라 알카라인 건전지의 사용 규제가 되고 있는 현황에 따라 자사의 제품인 '칩셀리튬'의 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 경기도 군포에 제2공장 증설을 완료하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김치득
1960.01.17
해당
-
해당없음
이사회

박철완
1971.02.01
해당
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김치득
-

2022 ~ 현재

2020 ~ 2025

2011 ~ 2020

코칩(주) 사외이사

SPOLYTECH(주) 기술고문

3M Korea(주) 부사장

해당사항 없음

박철완
교수
2018 ~ 현재2024 ~ 20242022 ~ 2024
서정대학교 스마트자동차학과 및 미래자동차석사과정 전임교수한국AI·로봇산업협회 부회장에너지·산업 전환 분과 민간위원 및 산하 에너지기업 전환 전문위원회 위원장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김치득
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박철완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김치득 사외이사 후보회사의 사업 운영과 관련된 주요 의사결정에 대하여 독립적이고 객관적인 관점에서 합리적인 의견을 제시하고, 경영진의 업무 집행을 적절히 견제·감독함으로써 회사의 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 위하여 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.- 박철완 사외이사 후보경영의 투명성 및 책임성 강화를 최우선 과제로 인식하고, 이사회 운영 전반의 합리성과 효율성을 제고하기 위하여 상정 안건에 대한 사전 검토를 충실히 수행하며, 회사와 주주 및 이해관계자의 가치 극대화를 위하여 이사회에서 독립적이고 투명한 의견 개진을 통해사외이사로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김치득 사외이사 후보자해당 후보자는 당사 사외이사로서 이사회에 적극적으로 참여하고 합리적인 의사결정에 기여함으로써 회사의 경영 발전에 기여해 왔습니다. 향후에도 후보자가 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 재추천합니다.- 박철완 사외이사 후보자해당 후보자는 이차전지, 에너지 전환 및 첨단 산업분야에서의 풍부한 연구, 정책, 산학협력 경험을 보유한 전문가로서 산업·에너지 정책 자문, 국가 연구개발 및 산학협력 운영 경험을 바탕으로 당사의 중장기 성장 전략과 신사업 발굴에 실질적인 기여가 기대됩니다. 후보자의 전문성과 독립적인 시각이 당사의 지속 가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_김치득이사

확인서_박철완이사

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.