코아스템켐온 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20251223)
제출인: 코아스템켐온

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.1
코아스템켐온 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12월 23일

회 사 명 :
코아스템켐온 주식회사

대 표 이 사 :
양 길 안

본 점 소 재 지 :
경기 성남시 분당구 판교로255번길 24

(전 화) 02-497-3711

(홈페이지)http://www.corestemchemon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사 장
(성 명) 권 광 순

(전 화) 02-497-3711

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,917,771

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,307

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
2,506,526,697

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 12월 24일

종료일
2025년 12월 26일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 인수계약서에서 약정한 사항에 따라 교환가격 변동에 따른 교환대상 부족 주식수를 한국예탁결제원 관리계좌에 추가 입고

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,917,771

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,443,625
비율(%)
8.40

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 12월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 보고서 제출일 현재 당사의 발행주식 총수는 52,870,376주입니다.2. 처분결정일은 이사회 결의일 기준입니다.3. 발행회사는 자기주식을 교환대상으로하는 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행에 관한 결정을 하였으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2023년 01월 18일자 주요사항보고서(교환사채발행결정)를 참고하시기 바랍니다.4. 교환사채의 교환가격 조정 발생 사유는 발행회사의 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)로 인한 교환가격 하락입니다. 유상증자에 관한 세부사항은 2025년 8월 18일자 주요사항보고서(유상증자결정)를 참고하시기 바랍니다.5. 발행회사의 유상증자에 따른 유상신주(20,000,000주)의 발행일은 주금납입일(2025.11.11) 익일입니다. 6. 인수계약서에 기재된 교환가격의 조정 근거는 아래와 같습니다. 7) 교환가격의 조정교환가격은 다음과 같이 조정된다.가. 발행회사의 유상증자, 주식배당, 무상증자 또는 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권의 발행 등의 경우발행회사가 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의한 기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등을 함으로써 신주를 발행하거나 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권을 발행하는 경우 아래 산식에 따라 교환가격을 조정한다.조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가액D: 시가위 산식 중 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행 주식 총수로 하며 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권 발행의 경우 신발행주식수는 동 신주인수권 혹은 전환권 행사로 발행될 주식의 수로 한다. (즉, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 시, 신발행주식수는 당해 사채발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식수로 한다.) 위 산식 중 ‘1주당 발행가액’은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 ‘시가’는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 유상증자와 무상증자를 병행실시하는 경우에는 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 단, 본목에 따른 조정 교환가액이 본호 다목에 따른 조정 교환가액을 상회하는 경우에는 본호 다목에 따른 가액으로 교환가액을 조정한다.본목에 따른 교환가격 조정의 조정일은 유상증자, 주식배당, 무상증자의 경우 신주발행일로 하고, 신주인수권 또는 신주전환권이 부착된 증권 발행의 경우 해당 증권 발행일로 한다.나. 발행회사의 합병, 자본감소 또는 교환대상 주식의 주식분할, 주식병합 등의 경우발행회사가 타회사와 합병하거나 자본감소를 실시하는 경우 또는 교환대상 주식이 분할되거나 병합되는 경우(“교환가격 조정사유”), 사채권자가 각 교환가격 조정사유의 효력발생일(발행회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 주식병합에 관한 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 교환대상 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 교환받을 수 있었던 주식수에 상응하는 주식수를 보장하는 방법으로 교환가격을 조정한다. 다만, 위 조정 시 위 교환가격 조정사유의 효력발생일 이후에 발생한 사유로 인한 교환가격 조정분은 반영하지 아니한다. 본목에 따른 교환가격 조정의 조정일은 교환가격 조정사유의 효력발생일 또는 기준일 다음 날로 한다.다. 발행회사가 본 사채의 교환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행하거나, 발행회사의 보통주식을 보유한 자(발행회사를 포함하며 이에 한정되지 아니한다)가 본 사채의 교환가격을 하회하는 발행가격으로 본 계약에 따른 교환대상주식으로 교환할 수 있는 교환사채를 발행할 경우, 교환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 단, 본목에 따른 조정 교환가액이 본호 가목에 따른 조정 교환가액을 상회하는 경우에는 본호 가목에 따른 가액으로 교환가액을 조정한다.7. 상기 근거에 따라 아래와 같이 교환가격이 조정되었습니다. - 가.목에 따른 교환 가격A: 기발행주식수=32,870,376주B: 신발행주식수=20,000,000주C: 1주당 발행가액=1,307원D: 시가=1,742원조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B) = 8,870 × {32,870,376+(20,000,000×1,307/1,742)} / (32,870,376+20,000,000) = 8,032 (원단위 이하 절삭)- 다.목에 따른 교환 가격: 1,307원 (유상증자 발행가액)- 다.목에 따른 교환가격이 가.목에 따른 교환가액보다 낮음으로 다.목에 따른 교환가격(1,307원)으로 조정합니다. 8. 제3회 교환사채 발행 잔액은 2,939,700,000원이며 변경된 교환가액을 적용하면 교환 가능한 주식은 2,249,196주입니다. 기존에 예치중인 331,425주를 제외하면 추가로 예치해야 할 주식 수량은 1,917,771주입니다. 9. 보고서 제출일 현재 자기주식 처분수량 1,917,771주는 발행회사가 직접 보유한 자기주식 4,443,625주의 일부입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
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기타주식
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장외직접 취득
보통주식
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기타주식
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공개매수
보통주식
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기타주식
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소계(a)
보통주식
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기타주식
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신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
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기타주식
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현물보유물량
보통주식
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기타주식
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소계(b)
보통주식
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기타주식
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기타 취득(c)
보통주식
5,585,677
1,657,948
2,800,000
-
4,443,625
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
5,585,677
1,657,948
2,800,000
-
4,443,625
-

기타주식
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-
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주1) 자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황의 '기초수량'은 기초 일자 기준으로 제2회 교환사채, 제3회 교환사채, 제4회 교환사채 처분 수량을 제외한 수량입니다.주2) 자기주식 '취득' 수량은 제2회 교환사채, 제3회 교환사채, 제4회 교환사채 조기 상환에 따른 자기주식 환입입니다. 주3) 자기주식 '처분' 수량은 시간외 대량 매도에 따른 자기주식 처분이 포함되어 있습니다.