에이비프로바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251218)
제출인: 에이비프로바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에이비프로바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 18일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이비프로바이오주 소: 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70전화번호: 053) 582-8036

작 성 자:
성 명: 이혜빈부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 053) 582-8036

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에이비프로바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 18일
라. 주주총회일
2026년 01월 06일

마. 권유 시작일
2025년 12월 23일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에이비프로바이오
보통주
1,815
0.01
본인
자기주식 1,815주(0.01%)는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

폴리메쓰 투자조합
최대주주
보통주
11,315,506
3.97
최대주주
-

IAN YAN PUI CHAN(㈜에이비프로바이오)
등기임원
보통주
9,142,053
3.21
등기임원
-

계
-
20,457,559
7.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권형석(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

이혜빈(㈜에이비프로바이오)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

㈜케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜케이디엠메가홀딩스
김학영
서울특별시 송파구 잠실동
의결권 대리행사의권유를 통한 위임장 확보
02) 2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 18일
2025년 12월 23일
2026년 01월 05일
2026년 01월 06일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에이비프로바이오의 제22기 임시 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 03일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 23일 오전 9시 ~ 2026년 01월 05일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 마지막날(05일)은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

온라인 주총장
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 경영기획실 ㆍ접 수 기 간 : 2025년 12월 23일 ~ 2026년 01월 06일 임시주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 01월 06일 오전 9시

장 소
대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로1길 70 ㈜에이비프로바이오 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.12.23 ~ 2026.01.05

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 12월 23일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 2026년 01월 05일에는 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우

주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이재용
1962.11.25
㈜세인트팜 회장
2027.04.29

장호준
1970.10.06
㈜케이알팜 대표이사켐코리아 대표
2027.04.29

조호성
1974.12.22
㈜세인트팜 대표이사㈜그레이스팜 대표이사
2027.04.29

권형석
1967.05.21
삼원테크㈜ 기획관리팀 이사
2026.03.30

권진만
1972.03.08
㈜도원인베스트먼트 대표이사
2027.04.29

이시원
1970.01.06
㈜휴렉 이사
2027.04.29

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이재용
주주제안에 따른 해임안건 상정

장호준

조호성

권형석

권진만

이시원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병준
1977.01.25
부
부
-
주주제안

인태경
1971.03.01
부
부
-
주주제안

김경철
1967.03.02
부
부
-
주주제안

왕현철
1976.09.08
여
부
-
주주제안

이원구
1971.07.24
여
부
-
주주제안

최호석
1976.01.30
여
부
-
주주제안

김한민
1982.02.13
여
여
-
주주제안

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병준
-
-

바이온㈜ 대표이사

㈜센트롤 부사장

-

인태경
-
-

포항공대 재료공학과 석사

대우전자 책임연구원

필립스코리아 조명사업부장

루미레즈코리아 조명사업부 이사

-

김경철
-
-

고려대 일어일문학과

SK 이노베이션 영업총괄 부장

SK Materials 중국법인장

-

왕현철
평택대학교 지능형반도체과 교수
-

한국기술교육대학 박사

한국폴리텍대학 반도체과 교수

-

이원구
법무법인 율플러스 대표변호사
-

한양대학교 졸업

법무법인 창조 변호사

대통령비서실 반부패비서관

-

최호석
법무법인 김장리 파트너변호사
-

한양대학교 졸업

법무법인 원 소속변호사

아시아신탁 ㈜ 변호사

-

김한민
인덕회계법인 이사
-

숭실대학교 졸업

안진회계법인 회계사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 왕현철]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 이원구]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

[사외이사 후보자 최호석]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.
[사외이사 후보자 김한민]

사외이사 후보자로서 본인의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자로서의 역할을 충실히 하고자 합니다.

그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의 역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

2025.12.11 01-1. 확인서(김병준).jpg
2025.12.11 01-1. 확인서(김병준)

2025.12.11 01-2. 확인서(인태경).jpg
2025.12.11 01-2. 확인서(인태경)

2025.12.11 01-3. 확인서(김경철).jpg
2025.12.11 01-3. 확인서(김경철)

2025.12.11 01-4. 확인서(왕현철).jpg
2025.12.11 01-4. 확인서(왕현철)

2025.12.11 01-5. 확인서(이원구).jpg
2025.12.11 01-5. 확인서(이원구)

2025.12.11 01-6. 확인서(최호석).jpg
2025.12.11 01-6. 확인서(최호석)

2025.12.11 01-7. 확인서(김한민).jpg
2025.12.11 01-7. 확인서(김한민)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김한민
1982.02.13
여
여
-
주주제안

이원구
1971.07.24
여
부
-
주주제안

최호석
1976.01.30
여
부
-
주주제안

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김한민
인덕회계법인 이사
-

숭실대학교 졸업

안진회계법인 회계사

-

이원구
법무법인 율플러스 대표변호사
-

한양대학교 졸업

법무법인 창조 변호사

대통령비서실 반부패비서관

-

최호석
법무법인 김장리 파트너변호사
-

한양대학교 졸업

법무법인 원 소속변호사

아시아신탁 ㈜ 변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

2025.12.11 02-1. 확인서(김한민).jpg
2025.12.11 02-1. 확인서(김한민)

2025.12.11 02-2. 확인서(이원구).jpg
2025.12.11 02-2. 확인서(이원구)

2025.12.11 02-3. 확인서(최호석).jpg
2025.12.11 02-3. 확인서(최호석)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.