앤로보틱스 — 주주총회소집공고 (20251218)
제출인: 앤로보틱스

주주총회소집공고
6.0
협진

주주총회소집공고

2025년 12월 18일

회 사 명 :
주식회사 협 진

대 표 이 사 :
김 종 서

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이28로 16(정왕동)

(전 화)031-432-9023

(홈페이지)http://www.hjfm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영기획실장
(성 명) 김 영 주

(전 화) 031-432-9023

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제19조의 규정에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 01월 15일 목요일 오전09시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 엠티브이28로 16, ㈜협진 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 김사의 감사보고

나. 부의안건

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 사명 및 공고방법 변경의 건

제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 김영지 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 김용웅 선임의 건(신규선임)

제3호의안 :
감사 박태현 선임의 건(재선임)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증, (법인주주의 경우, 법인인감도장 날인 및 법인인감증명서)6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2025년 12월 18일

주식회사 협 진

대표이사 김 종 서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
정경훈(출석률: 100%)

1
2025. 02. 06
1호)타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
가결
찬성

2
2025. 03. 07
1호)합작법인 설립의 건2호)제21기 정기주주총회 개최의 건
가결
찬성

3
2025. 03. 21

1호)제21기 내부결산 확정의 건

2호)여신거래 약정의 건

가결
찬성

4
2025. 04. 03

1호)타법인 주식 및 출자증권 취득의 건

2호)단기대여의 건

가결
찬성

5
2025. 04. 23
1호)타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
가결
찬성

6
2025. 04. 30
1호)단기대여의 건
가결
찬성

7
2025. 06. 12

1호)타법인 주식 및 출자증권 취득의 건

2호)단기대여의 건

가결
찬성

8
2025. 07. 08
1호)제5회 전환사채 일부 상환의 건
가결
찬성

9
2025. 07. 29
1호)단기대여금 만기연장의 건
가결
찬성

10
2025. 07. 31
1호)제5회 전환사채 중도 상환의 건
가결
찬성

11
2025. 10. 13

1호)타법인 주식 취득의 건

2호)제6회차 전환사채 발행의 건

가결
찬성

12
2025. 10. 14
1호)단기대여의 건
가결
찬성

13
2025. 10. 15
1호)타법인 주식 취득의 건
가결
찬성

14
2025. 10. 17
1호)자기전환사채 양도의 건
가결
찬성

15
2025. 10. 29

1호)유상증자 결정의 건(100억)

2호)유상증자 결정의 건(150억)

3호)전환사채 발행의 건

가결
찬성

16
2025. 11. 04
1호)자기전환사채 양도의 건
가결
찬성

17
2025. 11. 11
1호)단기차입의 건
가결
찬성

18
2025. 11. 13

1호)자기전환사채 양도의 건

2호)전환사채 발행 일부 변경의 건

가결
찬성

19
2025. 12. 01

1호)임시주주총회 소집의 건

2호)타법인 주식 취득의 건

가결
찬성

20
2025. 12. 10
1호)타법인 주식 취득의 건2호)정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
가결
찬성

21
2025. 12. 18
1호)임시주주총회 의안 확정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000,000
18,000
18,000
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

식품가공 기계 및 설비의 범위와 그 분류가 명확하지 않기 때문에, 산업의 규모를 명확히 조사하는 것은 쉽지 않으나, 통계청에 따르면 특수산업기계의 수주금액은 지속적으로 증가해왔습니다.

기계수주금액

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

식품 기계 및 설비 산업에 대한 별도의 정의 및 범위는 규정한 자료는 존재하지 않으나, 일반적으로 식품가공 기계 및 설비산업은 식품가공 및 제조를 위한 기계 및 설비 산업으로, 농수산물 원료의 수집, 가공, 저장, 수송, 포장, 판매 등 식품 가공 등 식품 가공 일련의 과정에서 사용되는 기계 및 설비 산업을 의미합니다.기계산업 분류 중 일부 식품기계를 분류하고 있고, 한국표준산업분류상 "음식료품 및담배 가공기계제조업"으로 분류하여 통계를 집계하고 있으나, 식품산업의 현실과 많은 차이가 있을 수 있습니다.기계산업은 철강, 자동차, 반도체 등 주력산업의 기반이 되는 산업으로 공급되는 기계의 성능이 생산제품의 경쟁력을 좌우하는 산업이며, 기초소재에서 완성기계 생산까지 최소 4∼5단계의 생산 단계가 필요한 고부가가치 산업입니다. 또한, 기계산업은 제조업의 핵심산업으로 원, 부자재 생산에서부터 최종 소비자 제품 생산에 이르기까지 모든 부문에 영향을 끼치는 등 산업간 전후방 연관 효과가 매우 큰 산업입니다.회사는 일반적인 식품가공의 전공정에 걸친 장비를 제작, 판매하고 있습니다.

식품가공 관련 주요 공정.jpg
식품가공 관련 주요 공정

(2) 시장의 특성

기계산업의 수요자는 일반 개인 소비자가 아닌 식품의 생산자이고, 수주 중심의 산업으로 식품산업 경기의 선행지표가 되는 산업입니다. 설비산업이고, 대량생산을 장비이므로 거래단위가 크고 경기에 영향을 많이 받는 산업입니다.

(3) 사업 등의 내용 및 전망

지속되는 경기침체와 저출산, 고령화로 인한 소비인구 감소로 성장속도가 다소 둔화되는 경향을 보이고 있지만, 1인가구 및 여성의 사회진출 증가 등 사회환경변화로 인하여 편의성 및 기능성이 강조된 제품이 다양화 되고 있으며 식품업체들은 소비자의 다양한 요구에 맞는 신제품의 개발과 품질개선, 차별화된 시장별 판매전략 등을 통해새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.

(4) 조직도

협진 조직도.jpg
협진 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제
1호 의안
: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제
1-1호 의안
: 사명 및 공고방법 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는
“주식회사 협진”
이라 한다. 영문으로는
“Hyupjin Co.,Ltd.”
라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는
“주식회사 앤로보틱스”
라 한다. 영문으로는
“NRobotics Co.,Ltd.”
라 표기한다.

상호변경

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(www.hjfm.co.kr)에
한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.nrobotics.co.kr
)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득
이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 한다.

공고방법 변경

(부칙)

제1조(시행일)

이 정관은 개정함과 동시에 시행한다. 단, 제4조 공고방법은 2026년 4월 1일부터 시행한다.

-

제
1-2호 의안
: 사업목적 추가의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

(중략)

94
. 위 각호와 관련된 유통업

95
. 위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

96
. 위 각호와 관련된 일체의 사업

제2조(목적)

(중략)

94. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대 및 서비스업

95. 로봇 관련 교육, 컨텐츠 및 플랫폼 개발, 공급, 판매 및 서비스업

96. 자동제어장치 제조 및 판매

97. 컴퓨터 관련기기 개발, 제조 및 판매

98. 무선통신장치 개발, 공급 및 판매

99. 측정시스템 개발, 제조 및 판매

100. 전자기기 개발, 제조 및 판매

101. 소프트웨어 개발, 공급 및 판매

102. 시스템 통합구축 서비스의 판매

103. 정보통신공사업

104. 출입통제시스템 개발, 제조 및 판매

105. 디지털컨텐츠 개발, 공급 및 판매

106. 도서, 전자도서 개발, 공급 및 판매

107. 도서정리작업 및 도서목록데이타(MARC) 처리, 용역

108. 컴퓨터 및 모바일을 통한 학습관리시스템(LMS) 개발, 구축 용역

109. 증명발급기, 무인증명자동발급기, 키오스크, 사무용기계, 사무용장비 개발, 공급 및 판매

110. 부동산 개발 및 개발관련 투자업

111. 실내외 인테리어

112
.
위 각호와 관련된 유통업

113
.
위 각호와 관련된 무역업 및 무역대리업

114
.
위 각호와 관련된 일체의 사업

사업목적 추가 및 순번 변경

□ 이사의 선임

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건(재선임)

제2-2호 의안 : 사내이사 김영지 선임의 건(신규선임)

제2-3호 의안 : 사외이사 김용웅 선임의 건(신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종서
1964.07.24
-
-
해당없음
이사회

김영지
1964.12.27
-
-
해당없음
이사회

김용웅
1968.06.17
해당
-
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김종서
경영인
17년 03월 ~ 25년 03월
(주)씨아이테크 대표이사,사내이사
-

20년 09월 ~ 현재
(주)협진 대표이사

김영지
경영인
14년 03월 ~ 현재
(주)앤로보틱스 사내이사
-

김용웅
세무사
88년 3월 ~ 25년 06월
국세청
-

25년 07월 ~ 현재
더조은세무법인 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종서
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김용웅
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김용웅 사외이사 후보회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며, 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김종서 사내이사 후보자후보자 김종서는 당사 대표이사로 리더쉽과 경영능력을 보여주었고 회사가 성장하는데 큰 역할을 해줄것으로 판단되어 사내이사 후보로 재추천함.- 김영지 사내이사 후보자(주)앤로보틱스에서의 실무 경력, 조직 운용과 그에 따른 직무 전문성을 고려하여 회사의 발전과 성장에 기여 할 것으로 예상되어 추천함.-김용웅 사외이사 후보자후보자는 높은 도덕성을 겸비하며 선관주의와 충실의무 등의 사외이사 의무를 정확히 인지함. 아울러 회사의 주요 경영의사결정에 관한 감독역할을 역임함에 부족함이 없는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

□ 감사의 선임

제3호의안 :
감사 박태현 선임의 건(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박태현
1972.10.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태현
당사 감사
2019. 06~2020. 03
정동회계법인
-

2020. 03~ 현재
(주)협진 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박태현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-박태현 감사 후보자후보자 박태현은 회계사로서, 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 상근감사의 업무를 수행함에 있어 객관적이고 공정한 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재추천함.

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증 (필히 지참)

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 의결권을 위임한다는 내용 포함), 법인 또는 개인인감증명서, 대리인의 신분증