인터지스 — 주주총회소집공고 (20251218)
제출인: 인터지스

주주총회소집공고
6.0
인터지스(주)

주주총회소집공고

2025년 12월 18일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)박 성 도

(전 화)02-2021-8414

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 1월 13일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로 9번길 66, 한국선원센터 대회의실(4층)

3. 회의의 목적사항

가. 보고안건 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 최우일 사내이사 선임의 건

제2호 의안 : 박성도 사내이사 선임의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사 본 지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박동호
(출석률:100%)

권광용
(출석률:100%)

황진효
(출석률:100%)

남동성
(출석률:100%)

최형도
(출석률:93%)

찬 반 여 부

1
2025-01-09
1. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행 할인한도 80억원 기한연장의 건
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2
2025-01-22
1. NH농협은행 운전자금대출 50억원 만기 연장의 건
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3
2025-02-07
1. 제69기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
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2. 제69기 영업보고서(안) 승인의 건
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3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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4. 제69기(2024년1월1일~2024년12월31일) 현금배당 결정의 건
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5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건
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6. 2025년 인터지스 안전, 보건에 관한 계획 승인의 건
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7. 부산은행 상업어음 할인한도 약정 40억원 만기 연장의 건
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4
2025-03-07
1. 제69기 정기주주총회 개최의 건
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2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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3. 자기주식보고서 승인의 건
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4. 경남은행 신규대출에 관한 건
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5. 이사회 규정 개정의 건
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5
2025-03-25
1. 건설업 자본금 산정의 건
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2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건
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6
2025-04-10
1. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 50억원 기한 연장의 건
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2. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(동국제강 발행 외상매출채권 대상) 60억원 기한 연장의 건
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7
2025-06-17
1. 산업은행 운영자금 대환의 건
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8
2025-08-13
1. 인터지스 중부권 위험물 거점 개발 승인의 건
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9
2025-08-25
1. 평택영업소 설치의 건
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2. 화물자통차운송주선사업 허가권 양수의 건
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10
2025-09-09
1. 경남은행 기업시설중장기 일반자금대출 170억원 기한 연장의 건
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2. 경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건
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3. 경남은행 지급보증한도 50억원 기한 연장의 건
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4. 하나은행 기업시설 일반자금대출 44억원 기한 연장의 건
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11
2025-09-17
1. 당진고대부두운영㈜ 보통주 매입 승인의 건
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12
2025-11-06
1. 신한은행 일반자금대출 50억원 기한연장의 건
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2. 경남은행 기업시설중장기일반자금대출 100억원 신규차입의 건
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13
2025-12-03
1. 임원인사의 건
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2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건
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14
2025-12-09
1. 신항2-3단계(BNCT)운영사 이행보증서 발행의 건
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15
2025-12-18
1. 임시주주총회 소집의 건
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불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
최형도황진효남동성
2025-01-06
1. 외부감사인 선임의 건
가결

2025-02-07
1. 2024년 결산보고
가결

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2025-03-07
1. 내부회계관리재도 운영실태 평가 보고의 건
가결

2025-05-13
1. 2025년 1분기 결산보고
가결

2. 내부회계 일정 및 변화관리 보고의 건
가결

2025-08-08
1. 2025년 반기 결산보고
가결

2. 내부회계관리 운영 현황 보고의 건
가결

2025-11-11
1. 2025년 3분기 결산보고
가결

2. 내부회계관리제도 진행 현황보고
가결

사외이사후보추천위원회
박동호황진효최형도
2025-03-04
1. 사외이사후보추천의 건
가결

2. 감사위원회 위원 후보추천의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
99
33
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 총 5명의 보수한도 총액입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 25년 1월 ~11월 지급 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국제강(주)(계열회사)
매출 및 매입 등
2025.01.01~2025.09.30
1,351
20.94

동국씨엠(주)(계열회사)
매출 및 매입 등
2025.01.01~2025.09.30
942
14.61

※ 상기 비율은 2024년 매출액(6,451억, K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성물류산업은 생산자와 소비자, 또는 공급자와 수요자 사이에서 상품이나 서비스를 효율적으로 이동시키고 관리하는 산업으로, 원자재나 제품이 생산지에서 소비지로 전달되기까지의 모든 과정인 하역, 운송, 보관 등을 포함합니다. 물류산업은 국내외 경제 상황이나 교역량에 따라 업황이 연동되어 물동량이 변동하는 특징이 있으며, 최근에는 세계 정세 급변으로 인한 글로벌 공급망 내 병목 현상이 지속되면서 범사업적 수급 불안이 심화되고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선 대상으로 부각되면서 4차 산업혁명 기반 기술 발전에 따라 물류의 효율화를 위한 정부와 기업들의 투자가 확대되고 있습니다.(2)산업의 성장성최근 불안정한 경제 여파로 인해 사회 구조의 변화와 산업 경쟁 심화 등 불확실성이 증가하고 있습니다. 하지만, COVID-19 이후 글로벌 E-commerce 시장의 증가와 전산화를 통해 서비스 품질을 높이며, 도어투도어 서비스까지 제공하는 종합 물류 산업으로 발전하고 있습니다. 또한, 글로벌 경제 성장, 전자상거래 확대, 혁신 기술 도입, 환경 문제 대응, 정부의 적극적인 지원 등 다양한 요인으로 물류산업은 급성장하고 있습니다. 앞으로는 더욱 효율적이고 빠르며 친환경적인 물류 시스템이 요구됨에 따라, 산업 전반에서 물류의 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다.(3)경기변동의 특성물류산업은 국내외 경기 변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 기후 변화, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 영향을 받는 산업입니다. 또한, 선박 원가나 유가 등 비용 요인에 따라 수익 변동성이 큰 산업이기도 합니다. 최근에는 국내외 경제 불안정성이 지속되면서 경기 변동 주기 예측이 더욱 어려워지고 있습니다. 이에 따라 물류 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 구축하여 경기 변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.(4)경쟁요소진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업, 외국 자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 이에 기존 물류기업들은 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 다양한 전략을 모색하고 있습니다. 특히, 기존의 경쟁 요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라, 기후 변화로 인한 친환경 규제 강화(ESG 역량)와 스마트 물류를 위한 디지털 체계화 등이 핵심 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다. 이를 바탕으로, 기업들은 불확실한 시장 변화 속에서 리스크 관리 및 대응 역량을 고도화하고, 변화에 효과적으로 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2025년 3분기 연결기준 매출액은 5,338억원입니다. 하역 부문은 전년 동기 대비 매출액 26억원 증가한 1,057억원이며, 운송 부문은 운송 물량 감소로 인해 전년 동기 대비 매출액 46억원이 감소한 1,580억원입니다. 그리고 해운 부문의 경우 전년 동기 대비 매출액 107억원 증가한 1,522억원 입니다. 포워딩 및 기타 상품 및 용역 부문은 매출액 1,179억원을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 하역사업당사는 부산, 인천, 포항, 당진 등 전국 주요 항만에서 부두를 운영하며, 각 항만에 최신 하역 장비와 숙련된 전문 인력을 배치하여 신뢰할 수 있는 물류 서비스를 제공합니다. 철강재, 일반 잡화, 특수화물 등 다양한 화물의 특성에 맞춘 최적의 하역 작업을 통해 고객 맞춤형 물류 솔루션을 제공하고 있습니다특히, 60년 이상의 벌크 하역 노하우와 전국 5대 항만 선석 운영 역량을 바탕으로, 고난도 하역 기술을 요구하는 요트 하역, 알루미늄 T/S 작업, 해저케이블 이선 작업 등을 수행하며 축적된 전문성을 바탕으로 정밀하고 차별화된 물류 서비스를 제공합니다. 고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 선진화된 하역 시스템을 도입하고, 작업 과정 전반에 걸쳐 엄격한 안전 관리와 품질 기준을 적용하여 완벽한 서비스를 제공하고자 합니다.또한, 부산 신항 배후단지에 위치한 웅동물류센터와 신항물류센터를 운영하며, 넓은 야적장과 최신 하역 설비를 갖추어 보관, 유통, 포장 및 후가공 작업까지 원스톱 물류 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고객사의 물류 경쟁력을 극대화하고, 고부가가치 물류 서비스를 실현해 나가고 있습니다.② 운송사업당사는 부산, 울산, 청원, 의왕 등 주요 물류 거점 간 네트워크와 각종 운송 장비를 기반으로, 전 산업 군의 다양한 화물에 최적화된 컨테이너 및 벌크운송 서비스를 제공하고 있습니다.컨테이너운송은 도로운송 뿐만 아니라 철도운송, 연안해송 등 다양한 물류서비스 제공을 통해 고객 요구에 즉시 대응하고 있습니다. 벌크운송은 벌크화물에 특화된 노하우를 기반으로 중량물, 특수화물, 프로젝트화물 등 다양한 화물을 안정적으로 운송하고 있습니다. 취급이 어려운 벌크화물 운송에 적합한 특수 장비와 인프라를 활용하여 최적의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 차량관제 시스템을 구축하여 실시간 컨테이너 및 벌크화물 추적 정보 서비스 제공으로 고객의 편의성을 제고하고 있습니다③ 해운사업당사는 아시아, 미주, 유럽 등 주요 글로벌 항로와 권역별 특성에 맞는 운항 전략을 수립하여, 고품질 해상 운송 서비스를 제공하고 있습니다.정기선 운항을 통해 한·중·일 근해뿐만 아니라 동남아, 유럽, 미주까지 철강 화물을 정기적으로 운송하며, Steel slab, HR Coil 등의 반제품부터 Steel plate, CR Coil 등의 완제품까지 폭넓은 운송 서비스를 제공합니다. 또한, 부정기선 운영을 통해 태평양, 대서양, 인도양 등 전 세계 주요 항로에서 곡물, 철광석, 석탄, 철제품 등을 운송하며, 시장 변화에 유연하게 대응하고 있습니다.당사는 선박 운항 능력과 화물 운송 역량을 지속적으로 확장하며, 사업 리스크 관리 체계를 강화하여 3PL 물류 서비스 확장에 박차를 가하고 있습니다. 기존의 미국 뉴저지 사무소를 미국 법인으로 전환하여 24시간 운영 가능한 Chartering Desk를 구축하였으며, 실시간 운항 관리와 최적의 운송 스케줄을 제공함으로써 고객에게 더욱 신뢰할 수 있는 해상 운송 서비스를 제공하고 있습니다.또한 철강 해상 운송 부문에서 2PL/3PL 영업 간 시너지 강화를 위해, 당사는 2022년 7월 일본 법인을 설립하고, 11월부터 운영을 시작하였습니다. 한일 간 준 정기선 서비스를 구축하고 현지 영업 확대를 통해 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.해상 운송 산업은 시장 변동성이 크고, 다양한 리스크 및 수급 요인의 영향을 받는 특성이 있습니다. 당사는 이에 대응하기 위해 데이터 기반의 해운 리스크 관리 시스템을 강화하고, 시장 변화에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 운항 전략을 지속적으로 발전시키고 있습니다.④ 포워딩 및 해외사업당사는 하역, 내륙ㆍ해상ㆍ항공 운송, 보관 및 통관 등 종합적이고 다양한 물류 인프라를 기반으로 물류 서비스를 설계하고 있으며, 고객사의 물류 환경 분석 및 커뮤니케이션을 바탕으로 맞춤형 서비스를 제공합니다. 디지털 기반의 자체 전산 관리 시스템을 구축하여 통관 시간을 단축하고, 물류 전 부문 연계 서비스를 통해 신속하고 효율적인 서비스를 제공하고 있습니다.글로벌 물류 기업으로의 초석을 다지기 위해 2017년 02월, 베트남의 물류 거점인 하노이에 법인을 설립하여 항공ㆍ해상포워딩, 운송, 보관 등의 서비스를 제공하고 있으며, 2021년 01월에는 중남미 시장으로 사업영역을 확대하고자 멕시코 법인을 신설하였습니다. ASEAN 물류 허브 역할을 수행하고자 2024년 07월에 태국법인을 신설하였습니다.

(2) 시장점유율

물류업은 업체별 산업구분 기준이 광대하고 공식적인 기관의 통계자료가 부족하여 국내시장 점유율을 산출하는데 어려움이 있어 본 항목의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 ' 1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 철스크랩 유통사업기후 위기로 탄소 중립에 대한 세계적인 요구가 증가함에 따라, 철스크랩 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 원자재 공급의 불확실성도 커지고 있어, 그룹 경쟁력 강화와 새로운 성장 동력 확보를 위해 2023년부터 철스크랩 유통 사업에 본격적으로 진출하였습니다. 2024년에는 철스크랩 사업 확장을 위한 영남권 물류 거점인 부산센터를 개소하였으며, 이를 통해 그룹사 간 시너지를 창출하고, 탄소 중립 및 ESG 경영 실천을 계획하고 있습니다.

(나) 중소형 선대확장안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 중소형 사이즈의 선대를 계속 확장하고 있습니다. 2022년 중고선박을 추가로 인수하였으며, 2025년에는 신조선박을 발주하여 운용 선대를 늘려나갈 것입니다. 이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여나갈 것입니다.(다) 해외 네트워크 확장포워딩 사업 부문의 동남아시아 지역 2PL 및 3PL 화주 서비스를 강화하고 해외 네트워크를 확장하기 위해, 2024년에는 태국 법인을 설립하여 운영을 시작했습니다. 더 나아가 2025년 해외 네트워크의 추가 확장도 지속적으로 검토하고 있으며, 최고 경쟁력을 갖춘 Global Total Logistics Company로서의 서비스 제공을 위해 지속적인 노력과 역량 강화를 계속해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

인터지스 조직도_25.12.jpg
인터지스 조직도_25.12

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최우일
1965.11.12
미해당
해당없음
해당없음
이사회

박성도
1973.06.24
미해당
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최우일
인터지스 부사장
91.0315.01~17.0717.08~17.1218.01~18.0618.07~19.1220.01~23.1224.01~25.1125.12~ 현재
동국제강 입사동국제강 구매본부 원료담당동국제강 후판사업본부 원료/품질담당동국제강 대외협력팀동국제강 구매실장동국제강 일본법인장동국제강 영업실장인터지스 부사장(現)
없음

박성도
인터지스경영전략본부장
10.0615.01~16.1217.01~21.1222.01~23.1224.01~25.1125.12~ 현재
인터지스 입사인터지스 기획팀 팀장인터지스 총무/인사팀 팀장인터지스 감천운영팀 팀장인터지스 북항운영팀 팀장인터지스 경영전략본부장(現)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최우일
없음
없음
없음

박성도
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최우일]

후보자는 동국제강에서 약 30년 이상 근무하며 구매·영업·해외법인 등 핵심 사업 부문을 두루 경험하였으며, 그룹 및 계열사의 사업 운영 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 대외협력팀, 구매 및 영업실장을 거쳐 일본법인장으로 재임하며 국내외 사업 환경 변화에 대응한 전략 수립과 실행을 주도해 왔으며, 이를 통해 사업 운영의 안정성과 효율성 제고에 기여하였습니다.

이와 같은 폭넓은 경영 경험과 해외 사업 운영 역량을 바탕으로 당사의 주요 경영 현안에 대한 책임 있는 의사결정과 전략적 판단을 수행할 수 있는 적임자라고 판단됩니다. 이에 사내이사로 선임하여 당사의 경영 투명성 제고 및 지속 가능한 성장에 기여하고자 합니다.[박성도]

후보자는 2010년 인터지스 입사 이후 기획, 총무·인사 등 주요 관리 부문을 두루 거치며 당사의 경영 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 실무 경험을 축적해 온 내부 전문가입니다. 기획팀 팀장 및 총무·인사팀 팀장으로 재임하며 중장기 경영계획 수립, 조직 운영 및 인사·총무 전반의 안정적인 관리에 기여해 왔습니다.

이와 같은 경험을 바탕으로 당사의 중장기 전략 수립과 주요 경영 현안 대응을 총괄하며, 회사의 사업 방향과 의사결정 구조에 대한 이해를 토대로 이사회 차원의 논의에도 실질적으로 기여할 수 있는 적임자라고 판단됩니다. 이에 사내이사로 선임하여 이사회 기능의 충실화 및 당사의 지속적인 성장과 경영 안정성 제고에 기여할 적임자로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_최우일.jpg
후보자 확인서_최우일

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후보자 확인서_박성도

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 해당 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음