알엔투테크놀로지 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251217)
제출인: 알엔투테크놀로지

주주총회소집공고
6.0
(주)알엔투테크놀로지

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 12월 4일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고1. 일 시

일정 변경에 따른 정정
2025년 12월 19일 (금요일) 오전 10시
2026년 1월 5일 (월요일) 오전 10시

3. 회의의 목적사항

< 결의 사항>

의안 변경에 따른 정정
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 조규성 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최윤경 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 안정철 신규선임의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 조규성 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최윤경 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 안정철 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 한승희 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 김영진 신규선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 우현섭 신규선임의 건

주주총회소집공고

2025년 12월 17일

회 사 명 :
주식회사 알엔투테크놀로지

대 표 이 사 :
성 영 철/ 조 서 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단 9길 11

(전 화) 031-376-5400

(홈페이지) http://www.RN2.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 성 영 철

(전 화) 031-376-5400

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사의 정관 23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 1월 5일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄산단9길 11, 알엔투테크놀로지 2층 회의실 (안내전화 : 031-376-5400, 내선 7960번)

3. 회의의 목적사항

< 결의 사항>

제1호 의안: 정관 변경의 건 제1-1호 의안: 사명 변경의 건(알엔티엑스, RNT-X) 제1-2호 의안: 사업 목적 추가의 건제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 조규성 신규선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최윤경 신규선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 안정철 신규선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 한승희 신규선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 김영진 신규선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 우현섭 신규선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 임시주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 12월 17일

주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 성영철/조서용 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 이호성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지성(출석률: 85%)

찬 반 여 부

15
2025-03-31
1. 이사회 규정 개정
찬성

2. 대표이사 선임
찬성

3. 이사 직위 결정
찬성

4. 이사 보수 결정
찬성

5. 감사 보수 결정
찬성

6. 사내이사의 겸직 승인
찬성

7. 이사의 자기거래 승인
찬성

8. 경영임원의 선임
찬성

9. 경영임원의 겸직 승인
찬성

10. 직원의 겸직 승인
찬성

11. 투자자산 취득
찬성

12. 타법인 금전 대여
찬성

13. 규정제정
찬성

14. 고문의 선임
찬성

15. 타법인 주식 취득
찬성

16
2025-04-28
1. 타법인 주식 양도
-

17
2025-05-08
1. 종속회사 해산
찬성

18
2025-05-16
1. 임시주주총회 소집
찬성

19
2025-06-10
1. 주식매수선택권 부여
찬성

2. 전환사채 만기 전 취득
찬성

3. 제5회차 전환사채 만기전 취득
찬성

20
2025-06-25
1. 타법인 주식 양수
찬성

21
2025-07-10
1. 종속회사 해산 유예의 건
-

22
2025-07-25
1. 타법인 주식 양수의 건
찬성

2. 당사 임원의 타법인 임원 겸직 승인의 건
찬성

23
2025-08-12
1. 임시주주총회 소집의 건
찬성

2. 전환사채 발행의 건
찬성

3. 연구소장 선임의 건
찬성

24
2025-08-25
1. 임시주주총회 의안 상정
찬성

25
2025-09-04
1. 임시주주총회일 변경의 건
찬성

26
2025-09-09
1. 전환사채 발행 내용 변경의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사의 보수한도 총액입니다.* 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 1년 기준 지급액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 무선통신 장비

원자재 가격의 상승, 고금리로 인한 경기 침체 등의 영향으로 2022년 이후 전세계 5G 통신 관련 장비 투자는 상대적으로 저조한 상황입니다.

그러나 2025년에는 지연된 국내의 3.5~4.0GHz 대역의 주파수 추가 할당 가능성, 인도 내 5G 관련 투자의 확대, 미국 이동팅신회사 버라이즌의 설비 투자 확대 계획, 모바일 기기에서 AI 사용으로 인한 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신 관련 장비 투자의 점진적인 개선을 기대하고 있습니다.

여기에, 6G 이동통신 후보 대역으로 논의되고 있는 4.4~4.8GHz, 7.125~8.5GHz, 14.8~15.35GHz 주파수 대역에 대해 주요 고객사들과 관련 통신 부품 개발도 진행하고 있습니다.6G 이동통신에서는 기존 5G(5세대 이동통신) 주파수 3.5GHz 대역에 비해 줄어드는 커버리지(Coverage)와 용량을 개선하기 위한 필수 부품의 개수가 최소 4배에서 15배까지 사용될 것으로 예상되고 있습니다.

무선통신 장비 시장의 5대 Major 업체는 Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, 삼성전자입니다. 이들 장비제조사들의 2023년 세계 시장 점유율은 Huawei(31%), Ericsson(24.3%), Nokia(19.5%), ZTE(13.9%), 삼성전자(6.1%)로 조사되었습니다. (2023년 글로벌 통신장비 시장 점유율, 옴디아, 2024년 3월 발표)

Car Infotainment의 확산과 자율 주행의 실현 등을 위해 자동차에 초고속 이동통신 모듈이 확대 적용되고 있습니다. 이런 추세에 따라 자동차용 통신 모듈이 당사 무선통신 장비용 부품인 Coupler 등의 새로운 애플리케이션으로 부상하고 있습니다.

(2) MCP 기판 (Multi-layer Ceramic PCB, 다층 세라믹 PCB)

MCP 기판의 Foundry Service는 고객이 신뢰할 수 있는 LTCC 세라믹 관련 소재 기술과 공정 기술이 토대가 되어야 고객에게 제품 제조 서비스를 제공할 수 있습니다. 당사는 이러한 고객 요구사항을 모두 충족할 수 있는 LTCC 세라믹 관련 소재 및 공정 기술을 기반으로 방위산업, 무선통신 그리고 자동차에 필요한 다층 세라믹 PCB를 공급하고 있습니다.

세계의 세라믹 기판 시장 규모는 2021년 70억 달러에서 2028년 120억 달러에 이르고, 예측 기간 중 8.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 항공·우주·방위 산업, 자동차 산업, 우주위성을 포함한 통신 산업 등이 주된 사용 분야입니다.

특히, 당사가 주목하고 있는 분야는 전기자동차 산업과 방위산업 분야입니다. SiC 전력반도체를 사용하는 전기자동차의 파워 모듈은 큰 발열이 일어나는 경우가 많아 세라믹 방열 기판을 통해 발생하는 열을 제거하고 있습니다.

당사의 스페이서 일체형 및 Pin-Fin 일체형 세라믹 방열기판은 주요 글로벌 전력 반도체 기업들과 다양한 프로젝트가 진행되고 있는데 이는 당사의 일체형 방열 기판이 갖는 열저항 감소 효과, 고객사의 조립 공정 편의성 (2회의 접합 공정 불필요) 등의 장점을 인정 받은 결과입니다.

2030년에 세계 전기자동차 시장은 61백만대에 이르고, 관련 세라믹 방열 기판 시장은 7조1천억원에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 또한 ABS 모듈용 MCP 기판 등 다양한 전장용 MCP 기판이 자동차에 사용되고 있습니다.

방위산업용 MCP 기판 역시 꾸준한 성장이 예상되는 분야입니다. 방위사업용 MCP기판 사업은 고객사와 수년 동안의 공동 개발을 통해 최적화된 솔루션을 찾는 과정이 필요합니다. 그러나 이후 5~10년에 걸쳐 꾸준한 매출이 발생하는 특성이 있습니다.

록히드 마틴 등을 포함하여 세계 방산기업들은 MCP 기판 제조 능력을 보유한 여러 기업들로부터 자사 방산 제품에 필요한 MCP 기판을 공급받고 있습니다. 방위산업용 MCP 기판의 세계 시장규모는 2020년 1조2천억원으로 추정되고 있으나, 방위 산업의 특성으로 인해 정확한 시장 규모는 파악되지 않고 있습니다.

최근, 당사는 당사 고유의 MCP 세라믹 기판의 우수한 방열 솔루션을 반도체 장비 산업, 가전 산업 등에도 적극적으로 소개하고 있으며, 자동차 산업과 방위산업 외의 산업군에서도 그 수요가 확인되고 있습니다.

(3) LTCC 소재

LTCC (Low Temperature Co-firing Ceramic, 저온동시소성세라믹)는 일반적인 세라믹보다 낮은 온도인 900 ℃ 이하에서 소성이 가능한 세라믹으로 무선통신 기술이 발달함에 따라 RF 필터 및 모듈/패키징용 MCP 소재로 사용되고 있습니다

글로벌 유전체 세라믹 소재 시장은 2025년 60억 달러 규모로 연평균 3.4%씩 성장할 것으로 예상되고 있으며, LTCC 소재에서는 저유전율 LTCC 소재가 대부분을 차지하고 있습니다.

mm-wave 등 초고주파 대역을 이용하게 될 차세대 통신 규격에 대응하기 위한 소재의 수요 역시 증가하고 있습니다. 세라믹 뿐만 아니라 폴리머를 이용한 통신 부품용 소재들이 시장에 소개되고 있으며, 관련 시장은 2022년 6억 달러에 이른 것으로 조사되었습니다.

당사는 5G 이동통신 이후의 5.5G/6G 통신 장비에 요구되는 Needs에 대응하기 위해 산학협동 개발을 통해 차세대 이동통신용 저유전율, 저유전손실을 특징으로 하는 세라믹과 폴리머의 복합 소재 개발에도 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년도 3분기 사업은 경기침체의 지속으로 인해 악화된 영업환경이 이어지고 있습니다. 이러한 환경에서 2025년 3분기 누적 매출 실적(별도 기준)은 전년 동기 대비30.4% 증가한 13,898백만원을 기록하였고, 영업이익은 -1,078백만원, 당기순이익은 -771백만원을 기록하였습니다.2025년도 누적 EBITDA는 전년 동기의 1,227백만원(별도 기준)이며, 매출액 대비 EBITDA Margin은 8.83%를 기록하였습니다.EBITDA는 전년 동기의 962백만원에서 1,079백만원(별도 기준)으로 증가하였으며, 매출액 대비 EBITDA Margin은 12%를 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 제품

응용 분야

MLC(Multi-Layer Components)

Coupler, Quadrifilar,

Doherty Combiner, Delay Line

무선통신 장비

MCP(Multi-layer Ceramic PCB)

Termination, Attenuator,

무선통신 장비

Foundry Service

다층 세라믹 PCB

(방산, 자동차, 무선통신)

Material

LTCC Powder

무선통신 필터 등

*MLC제품군: LTCC 기술을 기반으로 제작한 수동 부품

*MCP제품군: LTCC 기술 및 Module / Package용 필수 기술을 기반으로 제작한 부품 및 기판 (다) 사업부문 현황 1) 무선통신 장비용 부품

5G 포함 무선통신 장비용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분

제품

특징

MLC

Coupler, Quadrafilar,

Doherty Combiner, Delay Line

RF 신호를 분기/혼합해주는 역할

MCP

Termination, Attenuator

RF 신호를 종결하여 노이즈를 억제하거나검사용 RF 신호를 추출해주는 역할

2024년 전세계의 통신 관련 장비의 투자는 경기 하강 등의 영향으로 전년의 부진한 흐름을 이어오고 있습니다. 삼성전자를 비롯한 글로벌 통신장비업체들이 인도 등의 5세대(5G) 이동통신 시장에 대한 공략에 박차를 가하고 있습니다만, 주요 Big 5 통신장비업체들의 관련 실적 개선 역시 지연되고 있습니다.

주요국들 간의 무역 분쟁은 특정 지역 고객으로의 매출에 영향을 주고 있습니다. 그러나 당사는 세계 무선통신 장비 시장의 5대 Major 업체인 삼성전자, Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE에 관련 제품을 공급하고 있습니다. 따라서, 당사 관련 제품의 매출은 특정 고객사로의 매출 증가, 감소보다 세계 무선통신 장비 시장의 전체 투자 규모의 증가와 감소에 영향을 받습니다.

당사는 작년 중국 관성항법장치(INS, Inertial Navigation System) 전문 제조사에 커플러를 공급하기로 확정되었습니다. 2024년부터 커플러 제품을 공급하는 고객사인 중국 관성항법장치 전문 제조사는 중국내 관성항법장치 시장에서 독점적인 지위를 확보한 업체입니다.

당사의 커플러가 장착된 관성항법장치는 중국 글로벌 전기차 업체 제조사에서 사용될 예정입니다. 운전자 보조 시스템 또는 자율주행 자동차의 보급은 증가할 것으로 알려져 있어, 관련 시장의 성장율을 고려할 때 관성항법장치용 커플러 매출은 향후 크게 확대될 것으로 예상됩니다.

이러한 움직임으로 인해 당사의 주력 사업인 무선통신장비용 부품 사업의 실적 개선 및 성장 역시 앞당겨질 것으로 기대하고 있습니다.

2) Foundry Service

Foundry Service로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다

사업부문

제품

특징

MCP

Foundry Service

다층 세라믹 PCB

(방산용, 무선통신용, 전기자동차용)

MCP(Multi-layer Ceramic PCB) 기판의 Foundry Service는 고객이 제공하는 제품 설계에 맞추어 당사가 LTCC 세라믹 공정을 이용하여 제품을 제작, 공급하는 사업입니다. 당사의 원천 LTCC 세라믹 소재 및 소재 제조 기술, 그리고 20년 이상의 LTCC 공정 기술이 기반이 되어 고객들에게 제품 제조 서비스를 제공하고 있습니다.

당사는 Si 반도체 또는 SiC 반도체와 열팽창계수가 유사한 LTCC 소재 및 대면적 MCP 제조 기술을 기반으로 차량용, 방산용, 영상의료기기용, 그리고 무선통신용 다층 세라믹 PCB를 공급하고 있습니다.

2008년 반도체 검사용 Probe Card 공급, 2014년 방산용 Module 기판 공급, 2014년 ㈜만도, 자동차부품연구원 등과 자동차 ABS 모듈용 기판 및 차량 충돌 방지 레이더 공동 개발, 2015년 영상의료기기용 X-ray Detector 기판 공급 등 다양한 분야에 대해 MCP기판을 공급하고 있습니다.

2021년부터 진행 중인 중동 방산 고객사와의 방산용 세라믹 PCB 공급 프로젝트는 현재 1차 검증 진행 중입니다. 당사는 고객의 양산 검증 진행 과정을 지속적으로 확인하고 있으며, 고객과 긴밀히 협업하여 해당 프로젝트가 성공적으로 마무리 될 수 있도록 관련 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 위성 통신용 MCP, 6G Arrau Antenna용 MCP 등 다수 고객사와 공동 개발도 진행되고 있습니다.

방산용 MCP 세라믹 기판은 고객사와의 초기 설계 검토 및 테스트를 거쳐 최종 적용까지 3~5년이 소요되지만, 제품이 적용되면 향후 5~10년에 걸쳐 안정적인 매출이 발생하는 특성이 있습니다. 최근 국제 정세의 영향으로 방산용 MCP 세라믹 기판은 매출 확대 전망이 있습니다.

당사의 스페이서 일체형 및 Pin-Fin 일체형 세라믹 방열기판은 주요 글로벌 전력 반도체 기업, 미국 반도체 장비 제조 업체 등 7개 주요 고객사들과 공동 개발 프로젝트가 진행되고 있습니다.

전기차용 인버터, 풍력·태양열 등 친환경 발전 장비, 반도체 제조 장비, 기차 등 다양한 Application에 대한 개발이 진행되고 있습니다. 특히, 반도체 제조 장비용 세라믹 방열기판은 하반기부터 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

다양한 프로젝트의 진행은 당사의 일체형 방열 기판이 갖는 열저항 감소 효과, 고객사의 조립 공정 편의성 (2회의 접합 공정 불필요) 등의 장점을 인정 받은 결과입니다.

3) LTCC Powder

무선통신 필터용 소재로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분

제품

특징

Material

LTCC Powder

고유전율 LTCC 소재로 고주파 특성이 탁월하며소형화에 강점

당사는 당사 고유의 특허기술을 기반으로 일반적인 LTCC 소재와는 다른 고유전율의 LTCC Powder를 공급하고 있습니다.

5G 규격 핸드폰과 Wifi 공유기가 보급되기 시작한 2020년부터 당사 고유전율 LTCC Powder의 수요량이 증가하기 시작하여 2023년까지 추가적인 수요 증가가 전망되었습니다. 하지만, 2021년 하반기부터 시작된 반도체 IC 공급난으로 인해 5G 핸드폰 및 Wifi 공유기용 LTCC 부품의 수요가 급감함으로써 당사 고유전율 LTCC Powder의 매출도 감소하였습니다.

2024년에 주요 고객사의 요청으로 당사는 2024년 하반기에 세라믹 파우더에 대한 IATF 16949 인증을 획득하였습니다. 해당 고객사는 세라믹 통신 부품을 제조, 판매하는 대만의 주요 기업으로 하반기 이후 관련 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 알엔투 테크놀로지 라고 한다. 영문으로는 RN2 Technologies Co., Ltd. 라 표기한다

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 알엔티엑스 라고 한다. 영문으로는 RNT-X Co., Ltd. 라 표기한다.
사명 변경

제2조(목적)1.~9. 변경없음. 10. 전 각호에 부대되는 사업<추가>
제2조(목적)10. 블록체인 기술 관련 소프트웨어 개발 및 공급업11. 소프트웨어 판매, 판매대행 및 중개업12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업13. 전 각호에 부대되는 사업
사업 다각화를 위한 사업 목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조규성
1967. 07
사내이사
-
-
이사회

최윤경
1986. 09
사내이사
-
-
이사회

안정철
1981. 01
사외이사
-
-
이사회

한승희
1978. 07
사내이사
-
-
이사회

김영진
1978. 11
사내이사
-
-
이사회

우현섭
1961. 02
사외이사
-
-
이사회

총 6명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

조규성
경영인

-
파마리서치 CFO

- 티엘통상 설립 및 운영
현) 태국 및 베트남 의료ai 솔루션 공급

-

최윤경
경영인
- 삼성 SDS 글로벌마케팅 - 빗썸코리아 Manager- 한빗코 거래소 COO- 바이낸스 글로벌 거래소 Director현) APEC KOL(Key Opinion Leader) Alliance
-

안정철
변호사

-
IBK투자증권,NH투자증권,KB증권(구 현대증권) 장외파생상품팀-
KCGI자산운용(구 메리츠자산운용) 채권운용팀-
NH농협생명 해외투자부 해외채권투자현)

현) 법무법인 정솔 여의도금융센테 파트너변호사(센터장)

-

한승희
경영인
Sun Yat-Sen University 졸업GALIMARD코리아(대표이사)GALIMARD아시아(총괄사장)현)HAN LIMITED(대표이사)
-

김영진
경영인
상명대학교 졸업이매진메이드(대표이사)스타라이즈(이사)
-

우현섭
경영인
부산대 졸업수협(감사실)금융감독원(검사팀장)BNK투자증권(감사총괄본부장)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규성
-
-
-

최윤경
-
-
-

안정철
-
-
-

한승희
-
-
-

김영진
-
-
-

우현섭
-
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영 일선에서의 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여하여 당사의 경쟁력및 기업가치를 향상시키는 데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 당사와의 거래 내역이 없고 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는점을 충분히 인식하고 있으며, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동을 충실히 이행할 것이며 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진사안을 충분히 이해하고 경영진이 책임 경영을 실현할 수 있도록 의사개진과 표결에 임하겠음4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획이며 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함5. 금융감독원 및 금융기관 감사실 등에서 30년 이상 축적한 금융, 회계 감시 역량과 내부통제 전문성을 바탕으로, 당사의 투명경영을 강화하고 주주가치를 제고하기 위해 다음과 같은 직무 수행 계획을 제시합니다. 1) 선제적 리스크 관리 및 내부통제시스템 고도화 2) 회계 투명성 확보 및 재무 건전성 감독 3) 준법 경영 및 윤리 경영 정착 지원

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 - 조규성]후보자는 국내외를 통틀어서 다양한 산업에서의 업무를 통한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 경영시스템을 안정적으로 운영하고 개선할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.[사내이사 후보자 - 최윤경]후보자는 사내이사이자 이사회 구성원으로 신사업 진출과 관련하여 당사의 성장에 기여할 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[사외이사 후보자 - 안정철]후보자는 자산운용과 채권투자 등에 대한 전문적인 지식을 가지고 다양한 업무를 수행해왔으며, 현재는 법무법인에서 변호사로 재직하며 다양한 경험을 쌓고 있습니다. 이에당사는 후보자가 당사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 기업의 투명성 확보에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.[사내이사 후보자 - 한승희]GALIMARD 아시아 총괄 사장과 HAN LIMITED 대표이사를 역임하며 무역, 유통, 외식업 등 다양한 산업 분야에서 탁월한 경영 능력을 입증한 글로벌 비즈니스 전문가입니다. 급변하는 글로벌 경영 환경 속에서 회사의 지속 가능한 성장을 이끌고 주주 가치를 극대화할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다. [사내이사 후보자 - 김영진]이매진메이드 대표이사와 스타라이즈 이사를 역임하며 콘텐츠 기획 및 기업 경영 전반에서 탁월한 역량을 입증한 기획, 전략 전문가입니다. 민간의 창의성과 기획력을 두루 갖춘 인물로서, 회사의 혁신적인 성장을 견인하고 주주 가치를 제고할 적임자로 판단되어 이사 후보로 추천합니다.[사외이사 후보자 - 우현섭]20년 이상 금융감독원 검사국 팀장으로 재직하며 금융 사고 예방과 자금 추적 분야에서 독보적인 전문성을 인정받은 검사 전문 스페셜리스트입니다. BNK투자증권 내부감사 총괄 임원을 역임하며 실효성 있는 내부통제 시스템을 구축하였고, 검찰 파견을 통해 대형 금융사건 수사를 지원하며 고도의 법적, 회계적 식견을 갖췄습니다. 이에 후보자가 보유한 엄격한 윤리 의식과 탁월한 리스크 관리 역량은 당사의 회계 투명성을 제고하고 경영진을 객관적으로 감독하여 주주 가치를 보호하는 데 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자확인서(사내이사)_조규성)_서명

후보자확인서(사내이사)_최윤경)_서명

후보자확인서(사외이사)_안정철)_서명

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사외이사 자격요건 적격확인서_안정철_서명3

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사외이사 자격요건 적격확인서_안정철_서명1

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사외이사 자격요건 적격확인서_안정철_서명2

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김영진 확인서

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우현섭 확인서

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한승희 확인서

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사외이사 자격요건 확인서(우현섭)_1

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사외이사 자격요건 확인서(우현섭)_2

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사외이사 자격요건 확인서(우현섭)_3

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

< 주주총회 참석시 준비물>○
직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인