태림포장 — 주주총회소집공고 (20251216)
제출인: 태림포장

주주총회소집공고
6.0
태림포장(주)

주주총회소집공고

2025년 12월 16일

회 사 명 :
태림포장(주)

대 표 이 사 :
이복진

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74

(전 화) 031-499-3333

(홈페이지)http://www.tailim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 배철수

(전 화) 031-499-3333

주주총회 소집공고

(2025년 제1차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 16조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관16조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 12월 31일(수요일) 오전 09시 00분2. 장 소 : 태림포장(주) 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74)3. 회의 목적 사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 강재영4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 주주총회참석장(총회장 비치), 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김상현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.28

- 제49기 정기주주총회 소집의 건

- 제49기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제49기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고서 승인의 건

- 이사 후보자 추천 승인의 건

- 감사 후보자 추천 승인의 건

- 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건 - 제49기 정기주주총회의 전자적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건※ 보고사항: 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가보고

찬성

2
2025.03.14
- 시화공장 골게이터 3호기 Auto Splicer 신규 교체 승인의 건
찬성

3
2025.03.31
- 계열사간 대규모 내부거래 변경 승인의 건
찬성

4
2025.03.31
- 신한은행 차입금 재약정 승인의 건
찬성

5
2025.05.15
- 신한은행 구매자금한도 증액의 건
찬성

6
2025.05.29
- 2025년 1분기 재무제표 보고의 건 - ESG 경영활동 관련 중대성 평가 결과 보고의 건 - 이사회 평가 결과 보고의 건
찬성

7
2025.06.24
- 아산공장 매각 승인의 건
찬성

8
2025.08.14
- 2025년 반기 재무제표 승인의 건
찬성

9
2025.09.08
- 신한은행 기업어음할인 차입과목 변경의 건
찬성

10
2025.11.13
- 2025년 3분기 재무제표 승인의 건
찬성

11
2025.11.20
- 권리주주 확정 기준일 설정 승인의 건
찬성

12
2025.11.28
- 신한은행 구매자금한도 증액 및 수입신용장 한도 감액의 건
찬성

13
2025.12.16
- 임시주주총회 소집의 건 - 이사 후보자 추천 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
27
27
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임※ 지급총액은 2025년 1월부터 2025년 9월까지의 지급총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

태림페이퍼(주) (계열회사)
매입,매출등
2025.01.01 ~ 2025.09.30
2,442
자산총액의 36.98%매출액의 35.91%

동원페이퍼(주)

(계열회사)

매입,매출등
2025.01.01 ~ 2025.09.30
425
자산총액의 6.43%매출액의 6.25%

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 자산총액, 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성골판지 포장산업은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100%주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다.최근 경쟁력 우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.(2) 산업의 성장성농수산물과 전자상거래 등 홈쇼핑의 증가에 따른 포장수요의 증가 등 탄탄한 대기수요가 예상되며 상위업체들의 활발한 지역거점 확보전략에 따라 이들 회사의 시장점유율이 확대될 전망입니다.(3) 경기변동의 특성, 계절성골판지 포장산업은 전체산업의 경기변동에 민감하게 연동되며, 계절마다 특성화된 제품의 수요로 계절적인 경기변동은 크지 않습니다.(4) 국내외 시장여건전체산업경기변동에 민감하게 시장의 규모가 변동되며 특히 수출산업보다는 내수산업의 경기변동이 시장규모에 미치는 영향이 큽니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제지산업은 경제 발전과 함께 지류 소비량의 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 소비의고급화로 품질이 지속적으로 발전하고 있습니다. 골판지수요와 밀접한 관련이 있는 인터넷, 홈쇼핑 등의 지속적인 성장세와 정부의 환경에 대한 관심 고조로 인한 농산물 포장 확대 실시, 홈쇼핑 대중화 등은 골판지 업계성장에 긍정적인 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

골판지원지, 골판지원단 및 골판지상자만을 전량 주문판매하고 있어 별도의 사업부문의 구분은 없습니다.

(2) 시장점유율

최근 3사업연도의 국내시장점유율 (단위:백만㎡)

구 분
매 출 량
국내총생산
시장점유율
비 고

2024년
1,188
6,677
17.8%
-

2023년
1,113
6,512
17.1%
-

2022년
1,146
6,611
17.3%
-

(3) 시장의 특성

표준화된 규격이 없고 수요처의 제품에 맞추는 주문생산방식에 의한 거래이므로 정확한 품질과 납기, 모든 품종에 대하여 즉각적인 생산에 들어갈 수 있는 생산시스템의 확보가 경쟁력을 좌우합니다.최근들어 다품종 소량생산의 경향이 두드러지게 나타나고 수요자의 제품에 대한 요구조건도 다양하게 변화되고 있어 고객요구에 대해 계속적인 연구와 투자가 고정고객 확보의 관건입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 구체화된 신규사업계획 없음

(5) 조직도

태림포장(주) 조직도.jpg
태림포장(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강재영
1963.12
부
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강재영
태림포장㈜ BU장 전무이사
1988.09 ~ 현재
태림포장㈜ BU장 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강재영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강재영 후보자 : 후보는 현재 당사의 BU장 전무이사로 재임 중으로 당사에 대한 내부사정에 정통하고, 업계전문가로서 수십년간의 업무경험과 폭넓은 이해와 지식을 토대로 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 함.

확인서

이사의 선임 확인서(강재영).jpg
이사의 선임 확인서(강재영)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.tailim.com, 투자정보→전자공고)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.