STX — 주주총회소집공고 (20251215)
제출인: STX

주주총회소집공고
6.0
주식회사 STX

주주총회소집공고

2025년 12월 15일

회 사 명 :
주식회사 STX

대 표 이 사 :
박 상 준

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 중앙대로 105

(전 화) 02-316-9600

(홈페이지)http://www.stx.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 상 준

(전 화) 02-316-9600

주주총회 소집공고

(제50기 임시)

당사 정관 제19조에 의거 제50기 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2025년 12월 30일 (화요일) 12시 00분
2. 장 소
: 경남 창원시 성산구 중앙대로 105, STX Ocean Tower 4층 대강당

3. 회의 목적사항 [의결사항] ■ 제1-1 호 의안 : 사외이사 정석호 선임의 건

1)
■ 제1-2 호 의안 : 사외이사 이승찬 선임의 건

1)
■ 제2-1 호 의안 : 사내이사 문기탁 선임의 건

1)
■ 제2-2 호 의안 : 사내이사 설재근 선임의 건

1)
■ 제3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 홈페이지, 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타

의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진수(출석률: 92.9%)

찬 반 여 부

1
2025.02.12
1. STX말레이시아법인 증자의 건
찬성

2. STX그린로지스 자금 대여의 건

찬성

3. STX그린홀딩스 자금 대여의 건

찬성

4. 2025년 경영계획 승인의 건

찬성

2
2025.03.13
1. 제49기 연말결산 및 재무제표 승인의 건

찬성

2. 제49기 정기주주총회 소집의 건

찬성

3. 제49기 영업보고서 승인의 건

찬성

4. 이사 보수한도 승인의 건

찬성

5. 감사 보수한도 승인의 건

찬성

3
2025.04.21
1. STX리조트 자금 대여의 건

찬성

4
2025.05.22
1. STX마린서비스 자금 대여의 건

찬성

2. STX마린서비스 채무보증 연장의 건

찬성

3. 단기 자금 차입의 건

찬성

5
2025.05.30
1. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건

찬성

2. STX페루 차량 수입 법인 설립의 건

찬성

6
2025.06.12
1. PT. Mutiara Jawa 투자지분 매각의 건

찬성

7
2025.06.30
1. STX마린서비스 예금 담보 제공 연장의 건

찬성

2. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건

찬성

8
2025.07.31
1. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건

찬성

9
2025.09.19
1. STX리조트 주식 담보제공의 건

찬성

10
2025.09.30
1. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건

찬성

11
2025.10.01
1. 투자유치를 위한 공개경쟁입찰의 건
불참

12
2025.11.24
1. 한국산업은행 기한부수입신용장 한도 기한 연장의 건

찬성

13
2025.11.28
1-1. 사외이사 정석호 선임의 건

찬성

1-2. 사외이사 이승찬 선임의 건

찬성

2-1. 사내이사 문기탁 선임의 건

찬성

2-2. 사내이사 설재근 선임의 건

찬성

3. 정관 일부 변경의 건

찬성

4. 임시주주총회 소집의 건

찬성

14
2025.12.05
1. STX바이오 주식 처분

찬성

2. 신용보증기금 담보제공

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김진수
2025.02.12
1. STX그린로지스 자금 대여의 건
가결

김진수
2. STX그린홀딩스 자금 대여의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.04.21
1. STX리조트 자금 대여의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.05.22
1. STX마린서비스 자금 대여의 건
가결

김진수
2. STX마린서비스 채무보증 연장의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.05.30
1. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.06.30
1. STX마린서비스 예금 담보 제공 연장의 건
가결

김진수
2. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.07.31
1. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.09.30
1. STX마린서비스 자금 대여일 변경의 건
가결

사외이사후보추천위원회
김진수
2025.11.28
1. 사외이사 후보 추천의 건
가결

투명경영위원회

김진수
2025.12.05
1. 신용보증기금에 대한 담보제공의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
33
33

주) 대상기간 2025.1.1 ~ 2025.11.30 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여
(주)STX그린로지스
2025.02
70
1.78%

차입
에스티엑스썬에이스해운(주)
2025.06
65
1.65%

매입
STX Japan Corporation
2025.02
131
3.33%

STX Japan Corporation
2025.03
120
3.05%

매출
STX Japan Corporation
2025.04
45
1.14%

STX Middle East FZE.
2025.04
43
1.09%

STX Japan Corporation
2025.05
82
2.09%

STX Japan Corporation
2025.06
61
1.55%

STX Japan Corporation
2025.07
50
1.27%

STX Middle East FZE.
2025.08
44
1.12%

STX Japan Corporation
2025.09
50
1.27%

※ 기준 : 당사 2024년말 자산총액의 1% 이상인 거래 ※ 상기 비율은 2024년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

STX Japan Corporation (종속회사)
매출
2025.01.01~2025.09.30
273
6.94%

매입
2025.01.01~2025.09.30
386
9.82%

※ 기준 : 당사 2024년말 자산총액의 5% 이상인 거래※ 상기 비율은 2024년도 자산(K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 사업부문별 현황

I. 지배 기업 및 무역부문 (주식회사 STX 및 국내외 계열사 등)회사의 비철금속, 철강, 에너지, 기계ㆍ엔진사업부문을 포함하여 연결대상 종속회사 중 STX International Trading(Singapore)Pte. Ltd., STX Japan Corporation, STX Middle East FZE 등을 무역부문으로 구분하였습니다.

(1) 산업의 특성무역사업은 국가 간 및 지역 간 수급과 정보, 가격의 비대칭을 적극 활용하여 공급자와 수요자를 연결시켜주는 중개 및 판매 영업을 중심으로 하며, 이러한 산업적 특성으로 인해 글로벌 경기 순환과 가격, 수급 변동에 상당한 영향을 받습니다.이에 무역 노하우를 포함하여 글로벌 네트워크와 정보력을 갖춘 전문가의 역량이 요구되는 사업이며, 당사는 오랜 사업 경험을 바탕으로 국내 본사 및 해외법인들을 통해 금속, 철강, 석유제품 및 우드펠릿 등 에너지 자원, 산업기자재, 전략물자 등을 국내외에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.또한 당사는 미래의 글로벌 공급망 재편과 무역산업의 디지털 변화에 대응하기 위해 온라인으로 실물 원자재의 무역 거래가 가능한 디지털 플랫폼을 선도적으로 도입하여 2024년 1월부터 본격 운영하고 있습니다. 시공간의 제약 없이 실시간 현물 거래가 가능한 디지털 플랫폼을 통해 공급망 거래의 효율성과 안정성이 확보되면 무역산업의 디지털화는 더욱 앞당겨 질 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성무역 사업은 기존의 단순 수출입 대행의 무역 및 중개 위주의 거래에서 온라인 플랫폼과 연계된 다양한 거래 방식의 출현과 거래 관계 다각화라는 패러다임의 변화를 맞이하고 있습니다. 이러한 새로운 변화에 맞춰, 당사는 그동안 쌓아온 수출입 관련 역량을 활용하여 특수 지역에 특화된 방산 및 방역 물품 등의 공급 및 사업의 개발 등 당사의 역량과 강점을 극대화해오고 있으며, 축적된 해외 네트워크를 활용하여 사업 기회의 발굴 및 개발 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 핵심 품목에 대한 사업의 Value Chain을 확대하고 있습니다.또한 당사는 변화하는 세계 무역 질서에 부합하는 공급망 강화 전략으로, 온라인에서 무역거래가 가능한 글로벌 B2B 플랫폼 "TrollyGo"를 런칭하여 디지털 무역 시장을 선도하고 있습니다. "TrollyGo"는 특정 산업에 편중되지 않고 원자재부터 중간재, 최종재까지 거래가 가능한 디지털 플랫폼이며, 업스트림(Upstream)에서 다운스트림(Downstream)에 이르는 공급망 전 과정에서 요구되는 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 "TrollyGo"를 기반으로 기존 오프라인 거래를 온라인으로 전환하여 무역거래의 투명성과 효율성을 높이고 공급망 다각화 및 공급망 디지털화를 실현해 나갈 것입니다. 공급망 디지털화를 통한 위기대응 능력과 경쟁력 강화는 전체 산업의 확장성과 함께 무역 사업의 성장 잠재력을 극대화할 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

종합상사의 사업 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국의 글로벌 경기 변동 등 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 미중 간 무역분쟁의 장기화 및 이로 인한 각국 보호무역주의의 확산, 팬데믹 사태로 인한 실물경기 위축 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 변동, 원자재 가격 등락 등 주요 경제 지표와 대외 교역 환경의 변화를 초래하며 이는 회사의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

1) 에너지 사업

최근의 탄소 중립 등의 각국 정책 기조와 세계적인 에너지 친환경 전환의 추세는 기존 석탄, 중유 등의 재래식 발전 중심에서 발전원의 다각화를 가속화할 전망입니다. 국내에서는 신재생에너지 육성 기조가 강해지고 아울러 수소, 가스 발전 등도 정책적차원의 지원과 육성이 기대되는 상황으로 당사는 그동안 축적해 온 여러 발전사들과의 거래 관계와 공급 역량을 기반으로, 고객사인 발전사의 미래 발전원 다각화 및 전환 전략을 적시에 파악하고 이에 대응하여 수소 등의 새로운 에너지 연료 공급에 있어서 주도적인 역할을 해 나아갈 계획입니다.

당사는 전 세계적으로 각종 친환경 산업ㆍ저탄소 경제ㆍ신재생에너지 등이 주목을 받고 있는 흐름 속에서, 국내외 핵심 수요국에 우드펠릿 생산 및 공급을 안정적으로 추진하는 등 친환경 비즈니스를 확대하고 있습니다. 아울러 수소 발전을 비롯 마이크로 그리드 등 발전 및 전력 인프라 관련 니즈와 변화에도 적시에 대응하고자 관련 파트너십의 강화, 컨소시엄 구성 등을 통한 개척에 박차를 가하고 있습니다.

석유 사업은 시황 변동에 따른 제품ㆍ거래 방식 포트폴리오 운영 노하우와 리스크 관리 역량, 글로벌 메이저와의 거래관계 구축을 통한 시장 신뢰도가 중요한 성공 요인입니다. 당사는 다양한 제품군, 다수의 글로벌 사업 추진 경험을 보유하고 있습니다.

2) 원자재 수출입

철강 사업의 핵심경쟁력은 주요 철강사들과 비즈니스 관계 구축을 통한 차별화된 조달 능력 확보와 고정 거래선 보유, 그리고 신규 수요 창출 역량에서 나옵니다. 그리고비철 금속사업은 경쟁력 있는 공급자 보유 여부, 장기계약 중심의 안정 수요 확보, 그리고 해외 네트워크를 활용한 비즈니스 모델 개발 역량이 중요한 사업입니다. 당사는이 분야에서 다양한 내수판매 노하우와 해외 판매 네트워크 및 파생상품 운영 역량을보유하고 있습니다

3) 기계ㆍ엔진 사업

기계ㆍ엔진 사업의 핵심성공요인은 시장 네트워크 확보 역량과 아이템 전문성을 바탕으로 한 비즈니스 조정 능력입니다. 당사는 아프리카, 중동, 중남미 등 특수시장에서 전문성을 바탕으로 철도 및 관련 기자재 공급, 지하수 개발, 경비함 공급 등의 다양한 분야에서 특화된 아이템과 프로젝트를 성공적으로 추진 관리한 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 역량을 바탕으로, 지속적인 수요가 예상되는 선박 기자재 및 방산, 방역 물품에 대한 거래 기회 발굴에 노력하고 있습니다.

4) 신규사업의 내용과 전망

기존 원자재ㆍ원재료 위주의 전통적인 거래 방식에서 벗어나 제품 다변화 및 특성화를 통한 수익원 다각화를 지속 확대해 나갈 것이며, 아프리카, 중동, 중남미 등 수년간 운영해 온 당사의 해외 네트워크를 적극 활용하여, 신흥 시장에 대한 방산 및 방역 물품 등 특화된 물품의 공급 및 사업 확대를 추진하고있습니다.

지속적인 환경 규제와 친환경 기조 강화에 대응하여, 수소 발전, 스마트 그리드 등 전력 인프라 사업 개발 진출을 계획 중이며, 기후 변화로 인한 작황 악화와 채식 중심의식습관 확산 등이 새로운 사업적 기회라는 판단 하에 스마트팜의 운영 사업 진출 및 관련 설비 등에 대한 해외 공급도 준비 중에 있습니다.

II. 기타-리조트 부문(STX 리조트)

(1) 산업의 특성

리조트 산업은 건설, 호텔, 스포츠, 여객 운송업 등 많은 전후방 산업 연관 효과를 발생시키는 산업입니다. 아울러 리조트의 개발 및 운영은 역내 고용 창출과 경제 활성화 등 지역경제에 크게 기여할 수 있는 산업이기도 합니다. 과거 리조트 산업은 대규모 초기 투자가 필요하고, 노동집약형 사업으로 분류되어 왔지만 가치관 변화, 여가 시간 확대에 따른 레저 수요와 고객 니즈의 다변화로 큰 폭의 변화와 성장이 예상되고, 모바일 솔루션과 비대면 서비스의 도입에 따른 인력 절감 방안이 시행되면서 산업의 수익성이 제고되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

리조트 산업에 대한 국민들의 수요는 소득수준, 여가시간, 가치관 등의 변화에 의해 영향을 받는데, 그 중에서 소득과 여가시간의 확보가 가장 큰 변수라 할 수 있습니다.소득수준의 향상과 가족단위의 레저, 여행의 일상화 등으로 레저 패턴이 단순 숙박 및 관광형에서 체험 및 휴양형으로 변화하고 있습니다. 아울러 주 5일 근무, 재택근무, 52시간제에 따른 시차 출근제 등 근무 형태의 다변화에 따라 수요의 계절적 등락도 꾸준히 완화되고 있는 양상입니다.

(3) 시장 여건

국내의 초기 리조트 산업은 스키장을 중심으로 중소기업들이 리조트 업계를 주도했습니다. 하지만, 90년대부터 레저 수요가 크게 확대되고 레저 패턴이 단순 숙박 및 관광형에서 체험 및 휴양형으로 변화함에 따라 다양한 활동 시설을 구비한 대형 리조트가 출현하게 되었으며, 이에 따라 자금력과 인력을 갖추고 있는 대기업들의 진출이 확대되어 왔습니다. 20년 상반기부터 전세계적으로 확산된 COVID-19로 인해, 국내외 여행 레저업계는 유례없는 타격을 입었지만, 전세계적인 백신 보급과 치료제 개발등의 추후 정상화에 따른 수요 폭증이 예견되어, 이에 대응하기 위한 선제적이고 다각적인 준비가 요구됩니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

STX리조트는 경북 문경 쌍용 계곡 인근에 약 200실의 숙박 시설과 세미나실 및 수용인원 600명의 대형 강의실을 보유한 휴양 콘도미니엄 시설을 운영하고 있습니다. 리조트의 전 객실은 28평 이상의 거실ㆍ침실 분리형 객실로 이루어져 있으며, 가족, 연인 단위의 관광객은 물론 기업 워크샵 및 세미나 등에도 특화된 시설을 갖추고 있습니다. 또한 리조트 내 온천 및 수영장, 탐방로, 운동 시설 등 다양하고 쾌적한 시설과 더불어 우수한 품질의 식사 메뉴로 방문객들에게 편안한 휴식을 제공하고 있습니다.

주변으로는 문경새재, 쌍용계곡, 속리산국립공원 등 유명 관광지를 비롯하여 다양한 연령대를 위한 레저 관광 시설이 위치하고 있으며, 지자체와의 협업을 통한 새로운 상품개발을 지속적으로 해 나가고 있습니다. 추후 지역적 한계를 탈피하고 새로운 패러다임 변화를 적극 수용하기 위해, 오프라인 및 시설 중심의 서비스 중심에서 스토리와 테마가 분명하고 다양한 고객 니즈를 소화할 수 있는 휴양 컨텐츠 플랫폼으로 그 사업의 중심을 확장적으로 전환하고자 합니다.

III.기타-제조업 부문(피케이밸브앤엔지니어링주식회사)

(1) 산업의 특성

밸브 제조업은 후방산업으로서, 전방산업의 시황에 따라 수급이 결정됩니다. 또한 기능과 종류에 따라 고객 수요가 다양한 관계로 규모의 경제를 달성하기가 용이하지 않은 산업적 특성을 보이고 있습니다. 밸브는 제어하는 유체의 종류에 따라 재료 및 구조가 상이하고 그 사용 분야가 물 등의 각종 액체 및 산소, 수소 가스의 기체류를 비롯한 LNG 설비 및 원자력 발전 설비에 이르기까지 매우 광범위하여 다품종 소량 생산방식을 취하고 있으며, 밸브의 종류가 매우 다양하고 용도에 따라 제품의 특성이 달라지는 사유로 사용자의 주문에 따라 생산 공급하는 주문 생산방식의 비중이 큽니다. 또한, 밸브류는 배관에 필수적으로 사용되는 품목으로서, 플랜트 등 공정 설비의 정비 및 보수 유지 측면에서 정기적인 교체가 필수적으로 의무화 되어있는 산업의 특징을 보입니다.

(2) 산업의 성장성

단기적으로 저유가 및 경제 침체 현상에도 불구하고 장기적으로는 아태지역에서 지속적이고 강력하게 발생될 것이고, 미국과 서유럽 시장도 증가할 것으로 예상됩니다.개발도상국, 특히 중국과 인도에서 밸브공급업체들이 가속되는 도시화의 영향으로 수요 증가를 보일 것으로 전망됩니다. 전세계적인 광범위한 도시화는 기존 급수와 발전 설비 인프라의 개선이 요구되고, 주력시장인 중동에서 대형 석유, 가스, 발전 프로젝트 등 에너지 분야의 수요도 지속될 것으로 전망됩니다.

(3) 시장 여건

피케이밸브앤엔지니어링주식회사가 속한 산업용 밸브 제조업은 전체적인 산업의 부속산업으로서 건설산업, 조선 및 석유화학산업, 일반기계산업 등의 경기 변화에 영향을 받고 있습니다. 수년간 지속된 저유가로 인해 그간 석유가스 등 기존 에너지 및 해양 산업용 발주량이 위축되어 왔으나, 지속적인 진출 지역 다변화 및 정부의 수주 지원 등을 통해 새로운 판로 확보에 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과 2024년 7월 3일 신한울 3, 4호기 보조기기 P209 PACKAGE(비안전등급 대구경 주강 수동밸브) 건을 계약하였고, 금액은 145억원입니다. 이는 새울 3, 4호기(구, 신고리 5, 6호기) 이후 8년만의 성과로 원전산업 활성화의 긍정적인 신호탄으로 여겨지고 있습니다. 피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 지난 신한울 3, 4호기 및 BNPP 1, 2, 3, 4호기, 새울 3, 4호기에서도 P209 PACKAGE를 계약했습니다. P209 PACKAGE는 비안전등급 대구경 주강 수동밸브로 배관라인에 가장 많이 설치되는 밸브류이며, 피케이밸브앤엔지니어링주식회사 뿐만 아니라 관련 기자재 및 하도급 업체에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상합니다. 더불어, 2025년 입찰 예정인 주기기도 박차를 가하여 원전사업에 많은 실적을 목표로 하고 있습니다.피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 1988년부터 원전사업을 시작하여 원자력용 밸브에 많은 실적을 보유하고 있습니다. 2024년 3월 신한울 3, 4호기 계약을 대비하여 원자력 발전소용 생산공장을 새로 건설하여 대량 수주에 대한 준비를 마쳤습니다. 국내원전인 신한울 3, 4호기 뿐만 아니라, 향후 수출원전에도 많은 기대를 하고 있습니다. 체코의 두코바니는 한국형 원전 APR1000을 기준으로 건설할 예정이며, 선행호기와 유사한 수주 물량을 전망하고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

지난 1946년 부산에서 설립된 피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 78년 동안 변함없이 산업용 밸브 만을 생산하여 왔으며, 이제 한국의 대표적 밸브업체에서 세계 밸브 업계를 선도하는 업체로 성장해 왔습니다. 후발업체들의 경쟁이 격화됨에 따라 석유화학 및 발전플랜트용 밸브를 제조공급하기 시작했으며, 90년대 초부터 기존 OEM 생산 방식에서 탈피하여 독자적인 브랜드 밸브를 공급하기 위해 영업력을 집중한 결과, 오늘날 플랜트 산업에서 세계적 선도 브랜드의 기업으로 자리매김하게 되었습니다.

피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 1971년 KS표시허가인증을 시작으로 각종 선급 협회 제조인정공장 인증과 플랜트용 밸브 생산자에게 필수적인 경영시스템 및 제조자격인증을 획득하였으며, 지속적인 연구개발로 1985년 LNG용 밸브를 개발, 국내 대부분의 LNG 관련 설비에 독점 공급하였으며, 1988년 원자력용 밸브의 국산화개발을 통해 영광원자력3&4호기를 필두로 국내 주요 원자력발전소의 주강 밸브 주공급자로 참여하여 독점 공급함으로써 막대한 수입대체 효과를 달성하였습니다.

피케이밸브앤엔지니어링주식회사의 주력 영업 분야인 플랜트 산업용 밸브는 신규 시장진입이 매우 어려운 산업 중 하나이지만 플랜트산업 수주단계부터 파트너로 참여하며 지속적인 협력관계를유지할 수 있는 특징이 있습니다. 피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 엑슨 모빌, 세브론, 텍사코와 같은 해외 메이저 석유화학회사와 한수원, 한국가스공사와 같은 국내 플랜트 산업의 공급업체 그리고 현대중공업, 삼성중공업과 같은 국내 대형조선소에 등록이 되어 있으며, 삼성엔지니어링, 대림산업, 두산중공업 등 국내 대부분의 EPC업체와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있습니다.

현재 특정 업체에 대한 매출 의존도가 20%를 초과하지 않고 있어, 특정 지역이나 업체의 경영 상황에 민감하게 반응하지 않는 강점을 가지고 있습니다. 이러한 강점을 통해 시장 변화에 누구보다 유연하게 대응할 수 있으며, 나아가 가스 발전 증가에 따른 LNG 시설의 확장, 각종 방역 이슈에 대비한 콜드체인의 구축 니즈가 지속적으로 상승할 것으로 전망되어 초저온용 밸브 등 고부가 특화 시장에 있어 세계적으로 기술을 주도하는 업체로 자리매김할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 철강 및 비철금속의 원자재 수출입, 에너지 사업, 기계ㆍ엔진 등 기존 사업을 지속적으로 영위하고 있을 뿐만 아니라, 신소재, 수소 발전을 비롯한 친환경 에너지 사업 등 다양한 사업분야에서 그 역할을 확대하며, 에너지 물류 혁신 기업으로 성장동력을 확보해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
주식회사 STX 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
대상 회사
주요 사업내용

투자사업(지배기업)
주식회사 STX
무역업 및 국내외 계열사 투자 등

무역
STX Japan Corporation
무역업

STX International Trading (Singapore) Pte. Ltd.

STX (Shanghai) Corporation Ltd.

STX Middle East FZE.

STX Global India Private Limited

STX TIMOR CORPORATION, UNPESSOAL, LDA

PT. SATYA NUSANTARA SINERGI

STX VIETNAM CO.,LTD

기타

피케이밸브앤엔지니어링(주
)(*1)

산업용 밸브 제조업

STX에어로서비스(주)
항공정비 사업

STX리조트(주)
리조트 운영

(주)STX바이오
미생물제조판매

STX Forest Malaysia SND BHD
산림개발 및 제재목 가공

STX Ghana Ltd.
물류업

(2) 시장점유율
당사는 전문무역상사로서, 거래 품목이 다양하고 다변적인 관계로 공신력 있는 점유율을 산정하는 기관이 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주 사업영역인 상사업은 건설업, 제조업, 해운업 및 에너지등 다양한 산업분야와 관련이 있습니다. 이들 산업은 세계 경제성장률, 유가 등 외생변수에 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
주식회사 STX 및 STX Japan 등 해외 Trading 법인은 철강/금속 등 Bulk Biz 거래품목을 확대, 기존 원자재/원료 위주 거래에서 제품군 거래로 확대해 나갈 것입니다. 또한 기계플랜트/방산 및 친환경사업 등 고수익사업부문을 강화할 것이며, 아프리카/중동/동남아 등의 해외거점을 적극 활용, 신흥시장 사업주도권을 확보할 계획입니다. 아울러, 소비재/경공업등 기존추진사업 외 신규사업 실행과 비자원분야 Trading Item 확보를 통한 포트폴리오 다양성 확보를 추진해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_20251215

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정석호
1965.08.03
사외이사후보
-
-
사외이사후보추천위원회

이승찬
1969.04.14

사외이사후보

-
-
사외이사후보추천위원회

문기탁
1973.03.02
-
-
계열회사 임원
이사회

설재근
1965.08.24
-
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정석호
기업인
2025 ~ 현재
한국의결권자문(KORPA) 대표이사
해당사항없음

2024 ~ 2025
한국IR협의회 회장

이승찬
군인
2025 ~ 현재
한림대학교 글로벌 협력대학원 겸임교수

1992 ~ 2025
육군 준장 (美 8군 부사령관)

문기탁
법률가
2023 ~ 현재
주식회사 STX 전략기획실장

2007 ~ 2022
성신여자대학교 법과대학 교수

설재근
기업인
2024 ~ 현재
주식회사 STX 영업총괄본부장

2017 ~ 2024
프레스코인터내셔날(주) 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정석호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이승찬

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

문기탁

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

설재근

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정석호 후보자 :

본인은 금융 시장, 법규 및 정책 분야에서 축적한 전문 지식과 실무 경험을 바탕으로, (주)STX의 지속 가능한 발전과 주주 가치 극대화에 일조하고자 합니다. 본인이 보유한 시장에 대한 심도 있는 이해와 대외적 관계 역량을 활용하여 회사의 투명성을 제고하고 시장의 신뢰를 확고히 다지는 데 기여할 것입니다.

이사회 구성원으로서 독립성과 객관성을 견지하며 경영진의 주요 의사결정 과정을 면밀히 살피고 감독할 것입니다. 이러한 활동을 통해 회사가 국내외적으로 책임 있고 신뢰받는 기업으로 자리매김할 수 있도록 성실히 직무를 수행할 것을 약속드립니다.이승찬 후보자 :

저는 국제 정치 및 군사 안보 분야에서 쌓은 전문성과 오랜 기간의 조직 관리 경험을 바탕으로, (주)STX의 안정적인 성장을 지원하고 주주 여러분의 권익을 보호하는 데 헌신하겠습니다. 특히 방산사업에 대한 전문성은 회사가 영위하는 방산 사업의 위험 요소를 심층적으로 분석하고, 관련 사업의 전략적 방향성을 제시하는 데 중요한 역할을 수행할 것입니다.

이사회 구성원으로서 독립적이고 객관적인 시각을 견지하며 주요 경영 활동에 대한 감독 기능을 충실히 수행하겠습니다. 전략적 의사결정 과정에서 국제 정세 및 안보 환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 통찰력을 제공하고, 내부 통제 및 리스크 관리 시스템을 강화하여 회사의 준법 경영 체계를 확립하는 데 기여하겠습니다. 이를 통해 (주)STX가 투명하고 경쟁력 있는 글로벌 기업으로 발돋움할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정석호 후보자 : 정석호 후보자는 금융 시장, 법규, 그리고 기업 투명성 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있습니다. 회사의 재무 건전성 및 리스크를 객관적으로 감독하고, 이사회 의사결정의 투명성과 합리성을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 후보자의 전문성은 급변하는 시장 환경 속에서 (주)STX의 신뢰도를 향상시키고, 건실한 지배구조를 확립하는 데 크게 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.이승찬 후보자 :이승찬 후보자는 장기간의 조직 관리 경험과 군사·안보 및 국제 정치 분야의 깊은 통찰력을 겸비하였습니다. 이는 (주)STX가 영위하는 방산 사업을 포함한 전략적 사업 분야에서 발생 가능한 리스크를 선제적으로 분석하고, 경영진에게 실효성 있는 조언을 제공하는 데 필수적입니다. 후보자의 독립적인 관점과 특수 분야 전문성은 회사의 안정적인 성장과 효율적인 경영 감시를 가능하게 할 적임자로 판단되어 추천합니다.문기탁 후보자 :문기탁 후보자는 기업 경영 환경에 대한 깊은 이해와 전문 분야에서 쌓아 올린 통찰력을 바탕으로 회사의 이사회 활동에 기여할 적임자입니다. 복잡하게 변화하는 경영 환경 속에서 회사의 주요 의사 결정이 합리적이고 투명하게 이루어지도록 감독하는 역할을 수행할 것입니다. 후보자의 객관적인 시각과 전문성은 회사의 리스크 관리를 강화하고 건전한 지배구조를 확립하여, 궁극적으로 주주와 이해관계자의 권익을 증진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 추천합니다.설재근 후보자 :설재근 후보자는 회사의 중장기 전략 수립 및 사업 성과 달성 과정에 실질적으로 기여할 수 있는 전문성과 실무 경험을 겸비한 인재입니다. 후보자의 역량은 회사의 핵심 사업 분야에서 발생할 수 있는 잠재적 위험을 식별하고, 효율적인 경영 시스템을 구축하는 데 필수적입니다. 이사회 구성원으로서 회사의 재무적·비재무적 안정성을 확보하고, 사업 경쟁력을 강화하는 데 필요한 건설적이고 독립적인 의견을 제시하여 기업 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_정석호 이사님.jpg
확인서_정석호 이사님

확인서_이승찬 이사님(서명).jpg
확인서_이승찬 이사님(서명)

확인서_문기탁

확인서_설재근

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

5.

발행주식총수의

100분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달
, 재무구조의 개선
, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 장기경영목표 달성을 위하여 국내외 금융기관
, 기관투자자
, 개인투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우

5.

발행주식총수의
100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달, 재무구조의 개선, 회사의 영업에 필요한 재산의 확보 등 회사의 장기경영목표 달성을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 및 법인 등에게 신주를 발행하는 경우

외부투자 유치를 위한
3자배정 유상증자 시 발행가능주식 수 산정법 변경

부칙 (2025.12.30)

1. [시행일] 이 정관은 2025년 12월 30일부터 시행한다.

2. [경과규정] ① 정관 개정 후 제9조 2항에 따라 주주 외의 자에게 배정할 수 있는 신주의 수를 계산 시 정관 개정 전 기발행된 주식의 수를 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본회는 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본회는 임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주의 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.