아크솔루션스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251215)
제출인: 아크솔루션스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아크솔루션스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아크솔루션스주 소: 서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩)전화번호: 070-5133-5519

작 성 자:
성 명: 오윤호부서 및 직위: 공시책임자, 대표이사전화번호: 070-5133-5519

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아크솔루션스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 12일
라. 주주총회일
2025년 12월 29일

마. 권유 시작일
2025년 12월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아크솔루션스
보통주
167,609
1.00
본인
자기주식(*)

(*) 금번 임시주주총회의 의결권 행사를 위한 권리기준일(2025년 11월 30일) 현재, 당사의 의결권 있는 발행주식총수는 17,383,395주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)현대엠프텍
최대주주
보통주
1,004,015
5.78
최대주주
-

계
-
1,004,015
5.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허민주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 12일
2025년 12월 18일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

* "피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

금융감독원 전자공시시스템-(주)아크솔루션스 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://www.arksol.co.kr
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'투자정보' → '공고' 게시판에서 '주주총회소집 공고' 게시글 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능<위임장 접수처>- 우편접수 주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층 (역삼동, KH빌딩) IR/공시팀- 전화 : 070-5133-5519- 접수기간 : 2025년 12월 18일(목) ~ 2025년 12월 29일(월) 주주총회 개회 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 29일(월) 오전 9시

장 소
충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목: 결손보전을 위한 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제460조 및 동법 제461조의2에 의거 자본준비금의 결손금 보전 및 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보

-결손금: 2025년도 반기 결손금 40,121,220,954원

-재원: 법정준비금(자본준비금 중 주식발행초과금)

자본준비금(A)
자본금의 1.5배(B)
전입가능액(A-B)
전입결의액

45,547,727,269
13,037,546,250
32,510,181,019
32,510,000,000

자본 항목
전입 전
결손 보전
전입 후

자본금
8,691,697,500
-
8,691,697,500

주식발행초과금
45,547,727,269
(32,510,000,000)
13,037,727,269

기타자본
16,078,049,041
-
16,078,049,041

이익잉여금(결손금)
(40,121,220,954)
32,510,000,000
(7,611,220,954)

자본총계
30,196,252,856
-
30,196,252,856