방림 — 주주총회소집공고 (20251215)
제출인: 방림

주주총회소집공고
6.0
방림

주주총회소집공고

2025 년 12 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 방림

대표집행임원 :
서재희

본 점 소 재 지 :
서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층

(전 화) 02-2085-2114

(홈페이지)http://www.pangrim.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 임정수

(전 화) 02-2085-2271

주주총회 소집공고

(제64기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제64기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 주총소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2025년 12월 30일 (화요일) 오전 10시2. 장 소 : 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 회의실
3. 회의 목적 사항▶ 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제64기(2024.10.01~2025.09.30)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고▶
부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 설선윤)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 홈페이지 게재

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 1항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 개최 1주전까지 당사 인터넷 홈페이지(http://www.pangrim.com/)에 해당 사업보고서를 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방 식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사

정재황
우지원

출석률: 100%

64-1
2024.11.08
제64기 사업계획서 승인의 건
가결
찬성
-

2
2024.11.26
제63기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

3
2024.11.26
제63기 결산 현금배당(안) 결의
가결
찬성
-

4
2024.11.26
제63기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
-

5
2024.12.10
제63기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
가결
찬성
-

6
2024.12.12
제63기 내부회계관리제도 평가보고의 건
가결
찬성
-

7
2024.12.16
자기주식 취득, 소각 승인에 관한 건
가결
찬성
-

8
2024.12.17
제63기 정기주주총회 부의안건 변경,확정 건
가결
찬성
-

9
2024.12.19
제63기 사업년도 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
-

10
2025.01.02
제64기 이사, 감사 보수 한도 결의
가결
-
찬성

11
2025.02.14
산업은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장
가결
-
찬성

12
2025.02.24
자기주식 취득 승인에 관한 건
가결
-
찬성

13
2025.03.21
본사 사옥용 건물 매입의 건
가결
-
찬성

14
2025.04.30
임원의 선임 및 업무분장
가결
-
찬성

15
2025.04.30
사원인사
가결
-
찬성

16
2025.06.23
신한은행 방림NEOTEX 외화지급보증 만기연장
가결
-
찬성

17
2025.09.23
자기주식 처분 결정에 관한 건
가결
-
찬성

65-1
2025.11.03
유형자산(구미공장 토지 및 건물) 양도 결정 건
가결
-
찬성

2
2025.11.11
외부감사인 선임의 건
가결
-
찬성

3
2025.11.12
유형자산(구미 물류창고)취득의 건
가결
-
찬성

4
2025.11.21
자기주식 취득 승인에 관한 건
가결
-
찬성

5
2025.11.28
제65기 사업계획서 승인의 건
가결
-
찬성

6
2025.12.01
제64기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

7
2025.12.10
제64기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
-
찬성

8
2025.12.12
제64기 결산 현금배당(안) 결의
가결
-
찬성

9
2025.12.12
제64기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성

10
2025.12.12
제64기 내부회계관리제도 평가 보고의 건
가결
-
찬성

11
2025.12.12
자기주식 처분 결정에 관한 건
가결
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
전체 이사 보수이사회 승인한도
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
47
47
-

당사 정관 제39조에 의거, 이사(집행임원 및 비등기임원 포함)의 보수는 년간 30억원한도내서 이사회 결의로 정하며, 사외이사만의 보수한도는 별도 책정하지 않았음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
매출총액대비비율(%)

방림네오텍스 (관계회사)
상품,용역등 매출
2024.10-2025.9
7,397
9.37

상품,원재료 매입
2,863
3.63

*상기 수치는 별도기준 매출액(789억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

※. 감사보고서 수령 전이므로 실적 수치는 변동될 수 있습니다. 감사보고서 수령 후, 실적 수치 변동시 정정공시할 예정입니다.

사업부문별 요약 재무현황[제64기(2024.10.1~2025.9.30)기준](단위:백만원)

사업부문
대상회사
매출액
영업이익(손실)
자산

섬유제품제조등
(주)방림
78,901
725
208,214

섬유제품제조
PANGRIM NEOTEX
47,771
1,029
43,664

노인요양복지사업
(주)실버프리
6,079
(687)
6,470

합 계
132,751
1,067
258,348

당사는 면직물,염색가공원단의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.*상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다. (주)방림 매출액(78,901백만원)중 부동산 임대매출(3,439백만원)이 포함되었습니다.*노인요양복지사업을 하는 (주)실버프리는 재무제표상 자산총액이 (주)방림 별도 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상이 되지 않아서 사업부문별 재무현황에 포함하지 않았습니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 면방산업은 인류가 생활을 영위하는 한 그 수요가 영구적이며 또한 소득증대와 생활환경의 향상에 따라 소비증대 및 다양한 수요창출이 가능한 산업입니다. 또한 유행 및 패션등 소비자 욕구에 부응할 수 있도록 섬유제품 업계에 중간 원자재를 생산, 공급하는 부가가치 창출산업이며 섬유산업의 중추적 역활을 담당하는 산업입니다. 한국 면방산업은 우리나라 근대산업의 효시였으며 오늘날 설비 자동화 및 기술혁신에 힘입어 노동 집약 산업에서 자본 및 기술 집약형 산업으로 전환되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 우리나라의 섬유산업은 1970년대와 1980년대의 고도 성장기를 거쳐 1990년대에 들어서도 전체 산업 수출과 고용면에서 상당한 비중을 차지하여 왔습니다. 1990년대 들어 중국,파키스탄,인도네시아등이 낮은 임금과 원면자급능력을 바탕으로 해외시장에 본격 진출함과 더불어 국내 설비의 해외이전으로 국내 생산능력이 축소되면서 전체 수출규모는 지속적으로 감소하는 추세에 있으며 특히 2000년에는 중국등 후발개도국과의 경쟁심화로 면사의 경우 1억 3천만달러에 그치는 등 전체적으로 수량기준 21%, 금액기준 22% 수출이 감소하는 추세를 보여 왔으나 면방산업은 middle 및 downstream에 중간 원자재를 공급하는 소재 공급원으로써 계속 중요한 위치를 차지하고 있습니다.한국 면방산업의 현재와 미래는 높은 임금 상승, 심각한 기능인력 부족, 시설의 진부화, 고가원료등의 문제 및 1990년대 말부터 시작된 중국등 동남아의 저가 수입품 증가로 인해 다소 어려움을 겪고 있지만 계속 증가하는 세계의 섬유수요, 고도의 생산 노하우가 필요한 고부가가치제품의 개발과 설비의 자동화, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재산업으로 발전할 수 있는 잠재능력을 갖고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 면방산업은 외부환경이 조금만 악화되면 급속히 수익성이 하락하는 모습을 보이는 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며 특히 특수사 및 가공사에 대해서는 Fashion Trend에 의하여 제품특성이 변화하는 등 변화에 민감한 부분이 많은 실정입니다. 그러나 전반적으로 계절적 특성에 따른 수요패턴의 주기적인 반복과 소비자의 천연섬유 선호 증가추세를 반영하면 경기침체상황에서도 꾸준한 수요성향이 있는 편입니다 . 다만 가격면에서의 변화는 경기변동에 따라 다소 크다고 볼 수 있습니다. (4) 경쟁요소 섬유업중 면방업은 완전경쟁체제이지만 신규업체의 진입의 난이도는 어렵다고 생각됩니다. 그 주된 이유는 기능인력의 부족과 제조원가 대비 높은 노무비, 후발 개도국들의 수출시장 확대등을 들 수 있습니다. 실제로 국내의 대규모 면방업체들은 위의 이유들로 해외직접투자 및 합작투자등을 통해 생산설비를 이전하는 추세입니다. 경쟁요인으로는 해외투자등을 통한 가격 경쟁력 강화와 특수가공직물 개발여부에 따른 신소재 제품의 개발과 생산공정의 불량율 제거등으로 비효율적 원가를 절감하는 등의 전략적 요소를 실현할 때 경쟁력이 있다고 할 수 있습니다.(5) 자원조달상의 특징 방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나입니다. 그러한 이유로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있으므로 가격 및 수급의 안정성면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부규제 등 타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 고부가가치제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 현재 고임금과 비싼 전력료로 인하여 경쟁력이 한계 상황에 직면한 동종 면방업계는 최저임금 시행 , 근로시간 단축등에 관한 정부 정책에 맞춰 시의적절한 대응과 경영의 새로운 활로를 개척할 만한 다방면의 변화가 시급한 상황입니다. 현재 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 인플레이션을 억제하기 위한 글로벌 통화 긴축 후유증과 상호관세 부담에 따라 신규 오더 수주가 감소하고 오더 취소 및 대금 결제 지연등 악화된 영업환경이 계속되고 있습니다. 이렇게 연쇄적으로 세계 실물경기 위축이 심화되고 있는 상황으로 향후에도 이런 대내외 불안 요인들이 지속되면서 면방업계의 경영환경이 악화될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따른 업계의 생존과 경쟁력 확보를 위한 정부의 섬유산업 활성화 정책과 규제완화 등 제도적 장치 마련이 절대적으로 시급한 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 회사의 현황

2025년은 글로벌 고금리 장기화, 미국 트럼프 행정부의 관세 정책, 지정학적 갈등 확대, 고환율 부담, 비상계엄 이후 한국경제의 잠재성장률 하락 우려 등 대내외 악재가 겹친
한 해였습니다.국내 섬유산업은 지난해에 이어 글로벌 경기 둔화에 따른 수출환경 악화 및 가격경쟁력 열세에 따른 수출 감소, 국내 소비심리 위축에 따른 내수 부진 등으로 생산이 급감하고 폐업이 속출하는 등 많은 어려움을 겪고 있는 상황입니다.

2025년 들어서도 작년에 이어 수출과 내수 모두 부진이 지속되고 생산 감소세가 이어지고 있는 등 섬유경기가 회복될 조짐을 보이지 않고 있는 가운데, 환율불안과 무역분쟁으로 채산성 악화에 직면하면서 섬유업계의 어려움이 더욱더 가중되고 있습
니다. 이렇듯 대내외 기업 경영 여건이 녹록치 못한 상황에서 저희 회사는 작년의 영업적자에서 벗어나 흑자전환하면서 모든 부문에서 향상된 실적을 보고 드리게 되어서 대단히 다행스럽게 생각합니다.

먼저 방림만의 별도 재무제표실적은 매출액이 789억원으로 전기말 688억원 대비 약 15% 증가하였습니다.

정치 리스크 가중으로 내수경기가 회복되지 못하고, 고환율 및 관세우려로 소비심리마저 급격히 하락한 올 한해 힘든 영업환경속에서 거래처 다변화 및 기존 거래처에 대한 거래 관계 강화에 매진한 결과, 자사가공지 판매수량이 전기대비 연간 60만야드 증가하였고, 동시에 환율 인상효과로 인해 수출매출액이 증가한 것이 매출액 증가의 주요 원인이라고 사료됩니다.

매출액 증가와 맞물려 영업손익은 21억원 적자에서 7억원 흑자로 전환하였고,

당기순손익은 원달러환율 및 채권가격 상승에 따라 보유한 달러채권 및 달러예금 등의 달러 금융자산 처분·평가이익 증가와 베트남 소재 자회사인 방림네오텍스의 전기대비 영업실적 흑자전환에 따른 지분법 이익의 영향으로 전기말 8억 흑자에서 대폭 향상된 67억원 흑자를 시현하였습니다.

다음으로 베트남의 방림네오텍스와 국내 요양원 시설인 (주)실버프리가 포함된 연결재무제표실적은 앞서 말씀드린 별도재무제표 실적 증감사유와 동일한 사유로 매출액은 1,225억원으로 전기 1,106억 대비 약 11% 증가하였고, 영업손익은 전기 32억원 적자에서 11억원 흑자전환하였으며, 당기순손익은 전기 6억원 흑자에서 65억원 흑자로 전기대비 대폭 개선된 실적을 시현하였습니다.

연결재무제표 실적에서 특히 주목할 점은 방림네오텍스 당기순손익이 전기 14억 적자에서 금기 13억 흑자로 전환하였다는 것입니다.

전년도부터 네오텍스 방적·직포공장의 인원을 감축하고, 운휴되는 기계장치를 매각하는 구조조정을 단행하여 비용절감과 업무효율을 높였고, 또한 일본 및 유럽 바이어의 작업복·유니폼의 오더 증가로 생산과 판매가 증가한 부분이 올해 네오텍스 실적을 턴어라운드하게 만든 주된 원인이라고 생각합니다.

내년 세계 경제는 관세로 인한 글로벌 경제의 무역 긴장이 여전한 가운데, 주요국 통화정책 정상화로 인플레이션 안정화 속에 완만한 성장세를 보일 전망으로 대부분의 국내외 경제연구소에서 예상하고 있습니다.

한국 경제도 내수 회복과 정부 정책을 발판으로 상고하저의 완만한 성장세를 이어갈 것으로 보이지만, 환율 변동성·산업양극화· 건설 금융 등 산업분야 구조조정 지연 등으로 구조적 리스크는 여전히 지속될 것으로 예상됩니다.

저희 회사는 올해 턴어라운드한 영업 실적을 발판삼아 내년 역시 관리와 안정에 초점을 맞추고 영업력 강화와 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 추진하여 올해에 이어 좋은 실적을 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

(나)베트남 소재 방림네오텍스 현황1992년 8월 방직공장인 방림베트남 주식회사를 설립하여 영업개시한 베트남 하노이 인근 푸토주 벳치시에 자리잡은 방림네오텍스는 모회사인 방림이 100% 출자한 자회사로서, 방직, 직포 및 가공의 일괄생산체제를 구축하여 모회사인 방림과의 유기적인 업무 유대관계로 매출액 증진에 일조하고 있습니다.

주총소집통지공고일 현재, 모회사 방림에서 파견된 16명의 관리 및 영업,생산직 인원과 베트남 현지인 631명 포함 647명의 인원이 근무하고 있으며, 2024년 사업년도말 실적(12월 결산법인,매출액 3,321만불, 영업손실 115만불, 순손실 97만불)은 2023년말 실적(매출액 3,831만불, 영업손실 278만불, 순손실 292만불)에 비해 매출액은 다소 감소하고 , 영업손익의 적자폭은 감소하였습니다. 방림 결산 기준일 현재(2024.10~2025.09) 결산한 방림네오텍스 실적은 원화기준 매출액 477억, 영업이익 10억, 순이익 13억을 시현하면서 전기말 매출액 455억, 영업손실 15억, 순손실 14억 대비 흑자전환한 실적을 달성하였습니다.높은 생산단가와 글로벌 수요감소에 따른 오더부족에서 원인이 된 작년의 적자에서 벗어나 지난해말부터 방적, 직포공장의 구조조정으로 인건비, 에너지비용 등 비용절감과 업무효율을 높였고, 운휴되는 기계장치를 매각하여 불필요한 감가상각비를 절감하게 된 것이 올해 흑자전환의 기초가 되었습니다.또한 일본과 유럽의 작업복, 유니폼의 오더가 올 7월부터 주문이 급증하면서 현재까지도 계속 지속적으로 증가하는 추세에 있어서 내년의 영업전망을 밝게 만들고 있습니다. 내년에도 베트남 현지공장인 방림네오텍스는 대내외적으로 힘든 영업 환경이 지속될 것으로 예상되지만, 베트남 현지 영업력을 총동원하여 오더의 확보를 통한 매출액 증진을 위해 계속 노력하겠습니다.

(2) 시장점유율 등

*.수출실적 (사업보고서기준) (단위:백만원)

구 분
방 림
전 방
동 일
일 신
경 방
대한방직

2024년
55,354
21,681
73,673
191,128
115,571
76,347

2023년
62,987
41,093
60,763
219,637
122,510
87,266

2022년
75,832
24,124
95,329
215,145
121,412
110,983

2021년
66,407
23,470
131,070
265,280
113,915
124,569

2020년
61,551
25,804
100,071
177,535
112,620
99,344

(3) 시장의 특성

「 수요자의 구성 및 특성 」

국내외의 대규모 의류업체 및 봉제업체 침장업체이며 대부분 주문구매를 함. 「 내수 및 수출의 구성 」 내수 약 30% 내국수출 약 40% 직수출 약 30% 「 수요의 변동요인 」 중국, 동남아등 후발국의 원면 직황의 호황, 부진여부에 따른 국제 원면가격 수 입사, 원면, 화섬등의 가격 추이 세계적인 섬유의 소비추세 즉 천연섬유 또는 화학섬유의 섬유소비패턴의 향방

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 56기 주주총회(2017년 12월 22일) 안건부의를 통해 "의료 및 요양복지사업"을 사업목적사항에 추가하였습니다. 점점 매출이익률이 감소추세인 기존 면방업의 한계를 극복하고자, 새로운 신규 사업으로 의료 및 노인요양사업을 추가하여 회사의 사업을 다각화하고자 할 예정입니다. 아울러 관련 신규 사업의 일환으로 2017년 11월 충남 당진에 소재한 노인 요양 복지시설 운영업체인 (주)실버프리에 대한 출자(지분49.92% 취득,취득원가 25억원)를 단행하였으며, 주총소집공고일 현재 이전 추가취득한 지분과 합산하여 지분율은 총 74.04%입니다. 전기말부터 주총소집공고일까지 추가로 지분변동사항은 없습니다.

향후 전망은 인구 고령화에 따른 건강,의료복지등의 관심으로 의료 및 노인요양사업의 시장규모가 점증적으로 확대될 것으로 예상하고 있으므로, (주)실버프리에 대한 계속적인 경영관리로 요양복지사업의 기반을 잘 다지도록 노력하겠습니다. 또한 ,회사는 2015년 10월 22일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통 해 무수익 고정자산인 구미공장 부지 중 일부(107,862㎡)의 유동화를 도모하고자, 공장을 신축하여 분양하는 사업을 추진한다고 밝혔으며, 사업 시작의 일환으로 (주 )코람코자산신탁과 자금대리사무계약을 체결하였습니다. 2016년 11월8일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통해 2016년 2월에 한국산업단지공단으로부터 토지분할 동의를 득하였으며, 2016년 11월에 구미시로부터 도시관리계획 결정고시를 득하여 본 사업에 대한 최종적인 행정계획 인허가가 완료되었다고 밝혔습니다. 현재 회사는 매각대상 토지 중 일부 필지의 토지에 대하여 토지매매조건의 선택 권에 관한 약정(매매예약)을 체결하고 있으며, 아래표와 같이 분기보고서 제출일까지 매각잔금 완납으로 소유권이 이전된 부지는 총매각대상부지인 107,862㎡의 약 89%인 95,999㎡입니다. [분양제외분 17,892㎡ ( 도로, 공원 기부체납분 14,552㎡ )+(주차장3,340㎡ )포함] *아래표와 같이 분양개시일로부터 주총소집공고일 현재까지 (주)미래금속外 22개사에 매각했고, 총 매각대금은 272억원 , 총 매각이익은 113억원입니다. 2021년 5월말이후 추가로 매각한 부지는 없으며, 현재 분양사업부지 중 미매각한 부지는 공단동 282-78 (11,863㎡, 3,588평) 입니다.*매각완료내역 (단위: 백만원)

매각일
구미공단부지(공단동)지번
면적(㎡)
매입자
매각대금
매각이익

16.08.22
282-75,282-85
10,277
(주)미래금속
3,555
1,390

17.06.09
282-79
1,720
이명엔지니어링
607
349

17.06.09
282-80
1,725
신일ENG
609
350

17.08.31
282-82
2,271
강북정밀
748
407

17.09.27
282-84
5,248
대양종합물류(주)
1,920
1,132

18.03.30
282-93
3,097
현빈테크(주)
1,354
692

18.04.16
282-81
2,276
봉테크
986
501

18.07.27
282-83
2,247
(주)흥화정공
942
463

19.12.30
282-88
3,142
우성에프에이
1,121
457

20.05.12
282-99
3,306
(주)아델스테크
1,150
452

20.05.19
282-100
2,682
(주)유니코팅소재
932
366

20.07.31
282-94
12,144
(주)아성
3,857
1,292

20.10.07
282-92
1,693
윌시스템(주)
588
230

20.11.30
282-89
3,704
써니텍
1,288
505

20.12.18
282-98
1,687
온정테크
586
230

20.12.31
282-87
2,731
(주)서환전자
950
373

21.04.22
282-77
9,079
(주)창성테크외 2인
3,000
1,061

21.05.31.
282-76
9,078
(주)바른지앤비외 3인
3,020
1,081

계

78,107

27,213
11,331

(5) 조직도

조직도(2025)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

< 보고사항 > 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 제64기(2024.10~2025.09) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 70원) *외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(https://dart. fss.or.kr)에 향후 공시 예정(12월 22일 이내)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 상법 제449조의2 및 당사 정관 제46조에 의거, 제63기 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의를 받아 재무제표를 이사회의 결의로 승인 할 예정입니다. 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

설 선 윤
1963.12.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설 선 윤
(주) 방림 전무
2009.2~2013.2 2019.1~2020.1 2020.2~현재
방림네오텍스 부장방림 안산공장 상무방림 전무 (생산본부장)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

설 선 윤
없음
해당없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 설선윤>설선윤 후보자는 원가절감 및 친환경 고부가가치 신제품 개발을 통해서 매출액 증진에 일조하는 생산파트의 수장으로서 풍부한 현장경험과 뛰어난 리더십으로 생산현장을 대표하는 이사회구성원의 일원으로 적임자라고 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(설선윤)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 12월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 사업보고서 및 감사보고서는 주총 1주전인 2025년 12월 22일이내 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.pangrim.com/, 투자정보: 주식/공시정보)에 게재될 예정입니다.2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된사항에 관하여는 정정공시를 통해 업데이트를 할 예정이니 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

※ 당사의 금번 정기주주총회는 주주총회 집중일 개최와 관련이 없습니다.

1. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 본 정기주주총회는 2025년 09월 30일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 있으며 장소 문의 및 주주 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 2085-22632. 금번 정기주주총회에서는 기념품을 증정하지 않음을 양지하시기 바랍니다.