SFA반도체 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251212)
제출인: SFA반도체

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에스에프에이반도체

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2025년 12월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에프에이반도체주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16전화번호: 041-520-7448

작 성 자:
성 명: 유선열부서 및 직위: 재무팀/차장전화번호: 041-520-7448

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스에프에이반도체
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 12일
라. 주주총회일
2025년 12월 29일

마. 권유 시작일
2025년 12월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스에프에이반도체
보통주
495,304
0.30
본인
자사주

※ 상기 주식 소유비율은 의결권 있는 주식 총수(보통주 164,460,303주) 기준입니다.(기준일 : 2025.11.28)※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스에프에이
최대주주
보통주
90,371,159
54.95
최대주주
-

김영민
특수관계자
보통주
40,390
0.02
임원
-

최용해
특수관계자
보통주
20,000
0.02
계열회사 임원
-

한규호
특수관계자
보통주
4,535
0.00
임원
-

계
-
90,436,084
54.99
-
-

※ 상기 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식 총수(보통주 164,460,303주) 기준입니다.(기준일 : 2025.11.28)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유선열
보통주
0
직원
직원
-

최우원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 12일
2025년 12월 19일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일

※ 권유 종료 마감은 주주총회 직전일(2025년 12월 22일) 오후 5시 까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 28일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 19일 오전9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공인인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 주식회사 에스에프에이반도체 3라인 4층 대강당 입구※ 직원 안내에 따라 이동- 주주총회 전 우편 접수주소 : (우:31094) 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 주식회사 에스에프에이반도체받는 사람 : 재무팀 유선열 차장연락처 : 041)520-7448

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 29일 오후 15시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 주식회사 에스에프에이반도체3라인 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공인인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 강문수)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강문수
1969.08.14
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강문수
현)(주)SFA반도체 사장
98년~00년
- Lucent Technologies Bell Labs Innovations
-

98년~00년
- Columbia University

01년~05년
- Washington State University 조교수

05년~19년
- Intel Corp.(Engineering TD Manager)

19년~24년
- 삼성전자 파운드리사업부 부사장 AVP 사업팀장

25년~현재
- 성균관대학교 반도체시스템공학과 산학교수

25년~현재
- (주)SFA반도체 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강문수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강문수강문수 사내이사 후보는 Intel 및 삼성전자에서, 파운드리사업부 부사장 등을 역임하는 등 당사가 영위하는 사업분야에서 풍부한 경력등을 보유하고 있는바, 심화되고 있는 OSAT 산업의 경쟁 환경 속에서 기술 한계를 극복 할 수 있는 최고 수준의 전문가를 추가 선임하여 이사회 기능을 강화하고자 함

확인서

확인서(강문수)

□ 주식매수선택권의 부여

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여의 목적으로 상법 제 340조 2항 및 당사 정관 12조의에 따라 주식매수선택권 부여의 건을 주주총회에서 승인 받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

강문수
등기임원
사장
보통주식
200,000

총( 1 )명
-
-
-
총(200,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행, 자사주 교부, 행사가격과 시가와의 차이에 대한 현금지급
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 200,000주
-

행사가격 및 행사기간
1) 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격2) 행사기간 : 2027년 12월 30일 ~ 2032년 12월 29일
-

기타 조건의 개요
상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계 법령등의 규정에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

164,460,303
발행주식 총 수의 15%
기명식 보통주
24,669,045
24,669,045

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음