에스에프에이 — 주주총회소집공고 (20251212)
제출인: 에스에프에이

주주총회소집공고
6.0
㈜에스에프에이

주주총회소집공고

2025년 12월 12일

회 사 명 :
주식회사 에스에프에이

대 표 이 사 :
김 영 민

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25

(전 화) 031-379-1761

(홈페이지) https://www.sfa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원담당
(성 명) 원 구 일

(전 화) 031-379-1761

주주총회 소집공고

(제28기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.회사 정관 제19조에 의거하여 제28기(2025년) 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 29일(월) 오전 11시2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25 ㈜에스에프에이 (문의처 : 031-379-1761)3. 회의목적사항가. 보고사항 - 감사 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김상경)

4. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 - 2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 기타 - 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주총회에 상정된 안건에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주/대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인), 주주 신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인 신분증6. 주주총회 소집통지, 공고사항 비치상법 제542조의4 및 당사 정관 제4조에 의거하여 경영참고 사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원의 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.7. 기타사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제19조(소집 및 통지)에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지는 본 공시로 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정송(출석률:78%)
허준영(출석률:100%)
유상열(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-14
[보고] 1. 2024년 경영실적 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 평가결과 3. 내부관리리규정 개정 보고[의안] 1. 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 3. 2025년 안전보건 운영계획 승인의 건 4. 은행차입 승인의 건
---찬성찬성찬성찬성
---찬성찬성찬성찬성
---찬성찬성찬성찬성

2
2025-03-13
[의안] 1. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건 2. 자기주식 보고서 승인의 건 3. 은행 차입 승인의 건 4. 이사 후보 확정의 건 5. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 6. 이사 보수한도 설정의 건 7. 제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3
2025-03-31
[의안] 1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025-05-15
[보고] 1. 2025년 1분기 경영실적 보고[의안] 1. 계열회사 차입 승인의 건 2. 자사주 신탁계약 해지 승인의 건
-찬성찬성
-찬성찬성
-찬성찬성

5
2025-05-16
[의안] 1. 자사주 신탁계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-08-13
[보고] 1. 2025년 상반기 경영실적 보고[의안] 1. 제28기 분기배달 결의의 건
-찬성
-찬성
-찬성

7
2025-11-13
[의안] 1. 임시주주총회 기준일 설정의 건 2. 대표이사 권한대행 선임의 건 3. 집행임원 운영규정 개정 승인의 건 4. 자사주 신탁계약 해지 승인의 건
불참
찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

8
2025-11-14
[의안] 1. 자사주 신탁계약 체결 승인의 건
불참
찬성
찬성

9
2025-12-08
[의안] 1. 사내이사 후보 확정의 건 2. 임시주주총회 소집의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정송,허준영,유상열
2025-02-14
[심의] 1. 제27기 재무제표 및 영업보고서 심의[보고] 1. 2024년 내부회계관리제도 평가결과 2. 내부회계관리규정 개정 보고[의안] 1. 내부통제파트 성과 평가(2024Y)
---가결

2025-03-31
[의안] 1. 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2025-05-15
[심의] 1. 2025년 1분기 재무제표 심의[보고] 1. 2025년내부회계관리제도 운영 계획 보고
--

2025-08-13
[심의] 1. 2025년 상반기 재무제표 심의
-

2025-11-13
[보고] 1. 2025년 내부회계관리제도 중간평가 결과 2. 외부감사인의 2025년 내부회계 설계 평가 및 3분기 검토 결과[심의] 1. 2025년 3분기 재무제표 심의
---

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
8,000
83
28
2024년 1월 ~ 11월

주) 주총승인금액은 등기이사(사내이사 2인, 사외이사 3인) 전원에 대한 보수한도이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 3인에 대한 지급 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금차입/상환
㈜에스에프에이반도체(계열회사)
2025/01/01~2025/09/30
기초 잔액 : 400기중 차입 : 0기중 상환 : 400기말 잔액 : 0
4.12%

주) 상기 비율은 기중 거래금액의 직전사업연도(2024년) 매출액(별도) 대비 비율임

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜둔포기계(계열회사)
매입/매출 등
2025/01/01~2025/09/30
379
3.90%

㈜에이디엠(계열회사)
매입/매출 등
2025/01/01~2025/09/30
446
4.59%

㈜에스에프에이반도체(계열회사)
자금차입/상환
2025/01/01~2025/09/30
400
4.12%

주) 상기 비율은 기중 거래금액의 직전사업연도(2024년) 매출액(별도) 대비 비율임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 연결종속회사는 스마트팩토리솔루션사업과 반도체패키징사업을 주된 사업으로 영위하고 있는 바, 각 사업부문별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

① 스마트팩토리솔루션사업

글로벌 산업 환경은 증기기관 및 기계화로 대표되는 제1차 산업혁명, 전기 동력에 의해 대량생산이 본격화된 제2차 산업혁명, 컴퓨터 및 인터넷 기반의 지식정보혁신으로 요약되는 제3차 산업혁명을 거치며 지속적으로 발전해 왔습니다. 현재는 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 모바일 등의 첨단 지능정보기술이 기존 산업과 서비스에 융합되어 모든 제품/서비스를 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제4차 산업혁명 시대로 진입하고 있습니다

이러한 제4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 글로벌 산업 현장에서는 초연결/초지능화/무인화/무정지 등을 핵심가치로 하는 스마트팩토리 구현 목적의 설비투자를 통해경쟁력을 강화하기 위한 노력이 시작되었으며, 그 강도는 점차 심화될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 당사가 주력하고 있는 국내외 이차전지산업, 반도체산업, 유통/기타제조산업, 디스플레이산업 등의 전방산업군에서도 스마트팩토리 구현을 위한 설비투자가 증가할 것으로 예상되고 있어 기존의 전통적 의미의 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비에 스마트 기술을 접목한 스마트팩토리 솔루션에 대한 수요가 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다.

한편, 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비 시장은 장비(설비)기술과 전방산업군의생산기술이 불가분의 관계에 있어 경쟁상황이 양적으로는 비교적 제한적인 양상을 보이고 있습니다. 하지만 질적으로는 시스템 엔지니어링 능력, 설계 및 제작 능력 외에도 제 4차 산업혁명 시대에 대응할 수 있는 스마트팩토리 구현 역량 등을 포함하는수준 높은 기술력 기반의 우수한 품질과 최첨단 기술의 지속적인 발전 역량을 갖춘 장비업체가 경쟁우위를 확보할 수 있어 장기적으로 안정적인 시장 지위를 유지할 수 있는 특성이 있습니다.

아울러 경기변동 측면에서 제조장비시장은 기본적으로 계절적 요인에 의한 부침보다는 전방산업 내 고객사들의 설비투자 사이클에 따라 일부 부침이 수반되며, 각 전방산업별로 그 부침의 폭이 상이한 특성이 있습니다. 이에 따라 어느 특정된 전방산업에만 주력하기보다는 이차전지, 반도체, 유통/기타제조, 디스플레이 산업 등 다양한 전방산업군 전반을 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 구축하는 것이 중장기적 관점에서 안정성과 성장성을 겸비할 수 있습니다.

각 주력 산업군별 업계의 현황은 다음과 같습니다.

1) 이차전지산업

자동차 동력원의 전기화 및 재생에너지 확산 추세로 이차전지 글로벌 수요가 급격하게 증가하고 있어 이차전지산업의 글로벌 설비투자 수요도 급성장하고 있습니다. 배터리셀 이외에도 완성차업체 및 소재업체의 설비투자가 동반 증가할 것임에 따라 이차전지산업의 설비투자는 지속적으로 급격하게 확대될 것으로 전망됩니다.

<글로벌 이차전지 제조장비 시장 규모 전망>

이차전지 제조장비 시장 전망.jpg
출처 : SNE Research(2024)

아울러 이차전지산업부문에서도 생산 효율 극대화를 통한 경쟁력 강화를 위해 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다. 대표적으로 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 비파괴검사기와 제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시키기 위한 인공지능 기반의 외관검사기를 예로 들 수 있습니다.

2) 반도체산업

반도체산업은 업계의 투자 감소와 전방산업 수요 감소로 인해 최근 단기적인 시장축소가 불가피하였으나, 2024년부터 시장이 다시 성장 국면에 접어들었으며 AI적용, 디지털화, 전동화 등의 확대에 대응을 위한 반도체수요는 장기적으로 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. <글로벌 반도체 시장 규모 전망>

반도체 시장 전망.jpg
출처 : OMDIA(2024)

반도체산업부문에서도 생산 효율 극대화를 위한 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 대표적으로는 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT에 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하여 최적 경로를 선택하는 기능은 물론 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 Vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 효율이 10% 이상 향상된 스마트 OHT 설비의 수요 증가 가능성을 들 수 있습니다.

3) 유통/기타제조산업최근 유통산업은 소비자의 구매채널이 온라인을 중심으로 더욱 급속하게 전환되고 있으며, 소비자 요구도 빠른배송/적시배송/정기배송/소량다빈도주문 등으로 다변화하고 있습니다. 이러한 시장 상황하에서 e-commerce 유통업체들은 가격경쟁력, 신속배송, 고객요구 적기대응력 등의 핵심 경쟁력 강화를 위해 메가물류센터 투자를 적극적으로 진행하고 있는데, 물류센터의 효율성과 수익성을 극대화하기 위한 관련 설비투자 확대가 예상됩니다.
<글로벌 유통시장 규모 전망>

(단위 : 십억달러)

2024년 대한상공회의소.jpg
출처 : 대한상공회의소, 2024년

유통/기타제조산업부문도 유통(생산) 효율 극대화를 위한 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있는데, 대표적으로는 인공지능 기술 기반의 Deep Learning을 통해 피킹시스템 스스로 대상체를 구분 인식함은 물론 스스로 대상체의 피킹 포인트를 선정하여 완전 자동으로 대상체를 피킹하는 RPS(Robot Picking System)을 꼽을 수 있습니다. 또한 인공지능 기술을 적용하여 AGV(Automated Guided Vehicle) 스스로 취득한 주변 환경 정보를 기초로 스스로 최적 경로를 선택하고 이동 중에 만나는 장애물을 스스로 회피하여 대상체를 운반하는 자율주행 AGV에 대한 수요 확산 가능성도 포함됩니다.

4) 디스플레이산업

디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고 정보 인프라가 확대되는 바탕 위에IT기술의 발전에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. 과거 오랜 기간 동안 시장을 지배했던 CRT(브라운관)를 거쳐 2000년대 중반부터는 LCD패널이 시장을 지배해 왔습니다.

모바일용 중소형 패널부문에서는 2010년대 이후부터 스마트폰으로 대표되는 모바일시장이 급성장하면서 Flexible로 진화가 가능한 OLED패널이 시장의 대세로 자리잡은 상태로서, 폴더블폰/태블릿/노트북 시장 확대 전망에 따라 국내외 OLED패널 제조라인 설비투자가 지속될 것으로 예상되며, 스마트팩토리 기술 접목을 통해 생산효율의 극대화를 추구하는 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, TV용 대형 패널부문에서 중장기적으로 OLED패널 및 Micro LED, QNED 등의 차세대 패널이 기존의 LCD패널을 대체할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 대형 부문에서도 차세대 디스플레이 패널 제조라인 구축을 위한 설비투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 모바일부문과 마찬가지로 경쟁력 강화 차원에서 생산 효율의 극대화를 추구하는 스마트化된 공정장비 및 생산시스템에 대한 수요도 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다.

② 반도체패키징사업반도체 생산업체는 제조공정에 따라 크게 종합반도체업체(IDM : Integrated Device Manufacturer), 설계전문업체(Fabless), 수탁제조업체(Foundry), IP 개발업체(Chipless) 등의 전공정(Front-end Process) 업체와 후공정(Back-end Process)의 패키징(Packaging) 및 테스트(Test) 전문업체로 구분됩니다.

당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 후공정의 패키징 및 테스트 공정에서 IDM/팹리스/파운드리 업체로 주문을 받아 반도체 칩에 전기적 특성을 전달할 수 있도록 연결하고, 외부의 충격에 견디도록 성형하여 물리적 기능과 형상을 갖도록 제품화하는 외주 가공 사업을 영위하고 있습니다.

이러한 후공정의 패키징 및 테스트 사업의 경쟁력을 결정짓는 주요 요소로는 각 패키징별 제조설비 및 공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 최단 납기 대응능력, 엄격한 품질관리 능력 및 원가 수준 등을 들 수 있습니다.

최근 AI, IoT, 클라우드컴퓨팅, 무인주행차량 등 여러 분야의 신기술이 결합되어 네트워크로 연결하고 사물을 지능화하는 제 4차 산업혁명시대의 도래로 더 빠른 처리 속도의 반도체 수요가 증가하는 등의 추세에 맞춰 반도체 패키징도 소형화 및 고집적화 추세로 기술 개발이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 패키징 기술이 더욱 중요해지고 있고 반도체산업 확대 및 수요 역시 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 스마트팩토리솔루션사업당사는 '글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더'라는 기업 비전하에 제4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리 솔루션을 선제적으로 준비하고 사업활동 반경을 글로벌 전역으로 확대함으로써 세계 최고의 미래지향적 스마트팩토리 솔루션 전문업체로 진화하고자 합니다.중장기 성장 기반을 확고히 다지기 위해 당사는 2017년부터 스마트팩토리 요소기술 개발 전담조직을 구성하는 등 전사 차원에서 적극적인 연구개발활동을 집중하여 인공지능, Big Data 분석, 지능형 통합관리시스템, 시뮬레이션 등의 지능화솔루션과 예지보전(PdM), PC-PLC, Edge Computing, IoT센서 등의 Data 최적화 솔루션을 개발하였으며, 높은 완성도로 개발 완료된 일부 기술은 이미 사업화에 착수하여 괄목할만한 성과를 도출하고 있습니다.당사는 오랜 기간에 걸쳐 이차전지산업/반도체산업/유통및기타제조산업/디스플레이산업 등 국내외 다양한 산업분야에 공정장비 및 생산시스템 등의 제조장비를 공급하면서 턴키 솔루션 수행 역량, 통합 제어 기술 역량, 물동/장비 해석 역량, 장비 Domain Knowledge 역량 등 세계 최고 수준의 자동화 역량을 축적해 왔습니다. 이러한 기반위에 스마트팩토리 요소기술 개발을 통해 확보한 지능화솔루션 및 Data 최적화솔루션을 탑재하여 제 4차 산업혁명 시대가 요구하는 스마트팩토리의 궁극적인 목표인무중단시스템/고지능화시스템/무인화라인을 구현하는 초일류 스마트팩토리 솔루션 공급 전문업체로 진화하고 있습니다.

sfa 스마트팩토리.jpg
SFA 스마트팩토리

이차전지, 반도체, 유통/기타제조 및 디스플레이 등의 다양한 산업분야에 제조장비를 공급하며 종합장비회사로 성장한 당사는 장비에 대한 세계 최고 수준의 장비 및 기술 Domain Knowledge를 보유하고 있어 장비와 생산라인의 스마트化에 차별적인 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한 다양한 산업분야의 생산라인 자동화를 턴키로 구축한 기술력과 풍부한 납품실적을 보유하고 있어 개별 공정장비에 대한 스마트化만이 아닌 생산시스템 전체에 대한 스마트化를 완벽하게 구현할 수 있다는 점에서도 차별적인 경쟁력을 이미 확보하고 있습니다.한편, 당사는 2020년에 고유의 스마트팩토리 브랜드인 'NEO'를 공식적으로 론칭하였는데, 'NEO'를 글로벌 스마트팩토리 솔루션 시장을 대표하는 브랜드로 성장시켜 나갈 계획입니다.

스마트팩토리 브랜드 'NEO'

당사는 스마트 기술 기반의 Application들을 공격적으로 확대함과 동시에 이차전지산업, 반도체산업, 유통/기타제조산업 및 디스플레이산업 등 국내외의 주력 산업부문으로 스마트 Application 적용을 적극적으로 확대하여 궁극적으로는 全제조장비에스마트 기술을 접목함으로써 확보되는 스마트팩토리솔루션사업의 기술경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 거듭하여 명실상부한 글로벌 스마트팩토리 솔루션 리더로 부상할 것입니다.

각 주력 산업군별 품목 포트폴리오는 다음과 같습니다.

1) 이차전지솔루션

당사는 이차전지 제조장비 시장에서 물류시스템은 물론 공정장비에 대한 지속적인 품목 포트폴리오 확충 노력과 거래선 다변화 노력을 기울여 왔습니다. 이러한 결과, 이차전지솔루션은 글로벌 설비투자 동력이 급격하게 활성화되고 있는 시장 환경 속에서 당사의 성장을 견인할 수 있는 또 하나의 성장동력으로 자리잡았습니다.

즉, 디스플레이산업 및 유통/기타제조산업 부문에서의 국내외 대규모 제조라인 턴키프로젝트 수행 역량과 지속적인 연구개발을 통해 이차전지 제조 관련 물류시스템 및 화성공정 및 조립공정 내 각종의 공정장비를 아우르는 폭 넓은 품목 포트폴리오를 확보하여 대규모 턴키 프로젝트 수주 확보 역량을 구축하였습니다. 또한, 글로벌 시장에 적극적으로 진출하여 해외 고객사를 확보하는 등 시장확대에도 주력하고 있습니다. 향후에도 품목확충 및 시장확대에 대한 지속적인 노력을 통해 이차전지 사업역량을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

한편, 스마트팩토리 기술 접목과 관련해서는 인공지능 기술을 적용하여 배터리 내부의 발열/화재/폭발 위험요인을 정확하고 신속하게 검사하는 3D CT 비파괴검사기 및제품 출하 검사 공정의 검출력을 획기적으로 향상시킨 AI외관검사기를 출시하여 양산 수주 물량을 확보하는 등 스마트팩토리 기술 접목을 통해 확보되는 차별화된 기술경쟁력을 기반으로 국내 및 해외를 포함한 이차전지제조업체는 물론 연료전지업체, 완성차업체 및 소재업체 등으로 거래선을 적극적으로 확장하고 있습니다.특히, 2023년에는 전극공정장비 업체인 씨아이에스의 경영권지분 인수를 통해 품목커버리지를 확대함에 따라 턴키수주역량을 확보하였습니다.

<이차전지솔루션 품목 포트폴리오>

이차전지 품목 포트폴리오.jpg
이차전지 품목 포트폴리오

주) 고객사의 기밀유지 요청을 받은 일부 품목은 기재 생략함

2) 반도체솔루션

타 제조장비 시장 대비 시장규모가 크고 설비투자 사이클의 기복이 적은 반도체 제조장비 시장에서도 당사는 지속적인 품목 포트폴리오 확충과 거래선 다변화를 통한 사업 확대 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과로 OHT, Lifter, Stocker, Application Tester 등을 성공적으로 품목 포트폴리오에 편입시킴과 동시에 국내의 기존 고객사는 물론 국내외 신규 고객사로부터의 수주 실적을 점차 확대해 나가고 있습니다.

<반도체솔루션 품목 포트폴리오>

구 분
주 요 품 목

시스템솔루션
OHT, Lifter, Stocker, EMS, AGV/LGV 등의 클린물류설비, AS/AR 등

장비솔루션
Application Tester, System Level Tester 등

특히 반도체 제조공정 내 웨이퍼 반송 시스템인 OHT의 경우, 이미 Main Fab 연계라인 사업화를 성공적으로 진행하였음은 물론, 인공지능 기술을 적용하여 시스템 스스로 병목 구간을 우회하는 등의 최적의 경로 설정 기능 및 최적의 vehicle 배정/운용하는 기능과 함께 예지보전(PdM) 기술을 적용하여 시스템 스스로 각 vehicle의 고장에 의한 라인 중단 위험을 최소화하는 기능 등을 통해 시스템 전반의 물류 운용 효율을 10% 이상 향상시킴으로써 확보한 차별화된 경쟁력을 기반으로 궁극적으로는 국내외 고객사의 Main Fab으로까지 진출할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

당사는 향후에도 적극적인 스마트팩토리 기술 접목을 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 품목 포트폴리오를 구축함과 동시에 국내외로 다변화된 거래선으로 영업활동 반경을더욱 공격적으로 확장할 계획입니다. 이로써 반도체솔루션은 이차전지솔루션과 함께당사의 중장기 고도성장을 책임질 중요한 핵심 사업품목으로 그 위상이 급격하게 격상될 것으로 기대하고 있습니다.

3) 유통/기타제조솔루션

유통물류산업과 식품/유제품/타이어/석유화학/제약/의류/화장품/자동차 등 다양한 제조산업 내의 고객사들이 필요로 하는 물류시스템 및 생산자동화시스템을 공급하고있습니다. 당사는 자동화 시스템과 관련하여 오랜 기간 동안에 걸친 수 많은 자동화 프로젝트 수행 경험과 축적된 노하우, 풍부한 기술인력과 탁월한 엔지니어링 능력 등을 바탕으로 자동화 니즈가 있는 업체는 산업군을 막론하고 모두 당사의 고객사가 될 수있기에 거래선이 매우 다변화되어 있습니다.

당사는 e-commerce 발달에 따른 유통 패러다임의 변화로 Fulfillment 센터 도입이 본격화되고 있는 유통산업에 적극적으로 대응하여 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 아울러 제 4차 산업혁명 시대 진입에 따라 다양한 산업 현장에서 증가하는 있는 운영효율 극대화, 생산성 향상, 가격경쟁력 강화를 위한 스마트팩토리 구현 목적의 물류 및 생산자동화 시스템 설비투자 확대에 적극 대응하여 과거와 현격하게 다른수준의 고성장을 이루어 나가고 있습니다.

이와 같은 지속적인 고성장을 위해 스마트팩토리 요소기술 접목 등 공격적인 연구개발을 통해 확보한 신기술을 보다 더 적극적으로 사업화하여 새로운 시장을 창출하며 성장 동력 확보 활동을 추진하고 있는데, 대표적인 사례를 들면 다음과 같습니다.

<신기술 사업화 현황>

구 분
주 요 내 용
현 황

High Performance Stacker Crane
B2C 온라인창고 물류시스템 대응 다단형 AS/RS
사업 확대 중

Cross Belt Sorter
고성능 Sorter 국산화
사업 확대 중

Pocket Sorter
B2C 온/오프라인 창고/매장 자동화
사업 확대 중

자율주행 AGV
머신러닝 기반 주행최적화 적용
사업 확대 중

Robot Picking System
딥러닝/Robot 기반 Picking 자동화
사업 확대 중

Mixed Robot Palletizing System
인공지능/Robot 기반 다양한 형태의 대상체 혼합 적재 자동화
사업 확대 중

AI 기반 지능형 자동분류시스템
딥러닝 기반의 영상/이미지 판독 솔루션
사업 확대 중

4) 디스플레이솔루션전통적으로 당사가 상당한 수준의 시장 지위를 확보하고 있는 산업으로서, 전공정장비와 모듈공정장비 및 클린물류(진공물류)시스템 등의 폭 넓은 품목 커버리지를 보유하고 있습니다. 대형 턴키 프로젝트 공급실적 및 Flexible 패널 제조장비 기술력을 기반으로 국내외 모바일용 OLED 패널 제조라인 설비투자에 적극 대응함은 물론, TV용 대형 패널 및 Micro LED 등 차세대 디스플레이에 대응하는 제조장비 시장 선점함과 동시에, 스마트 기술을 적극적으로 접목한 신개념 제조장비 확대를 통해 확보되는 차별적인 경쟁력을 기반으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. <디스플레이솔루션 품목 포트폴리오>

구 분
주 요 품 목

시스템 솔루션
Stocker, Lifter, Glass Loader, OHT(S), EMS, Index, AMR/AGV 등의 클린물류(진공물류)설비

장비

솔루션

전공정
Evaporator, Encapsulation, Sputter, 진공 Laser Ablation, R2R Type Printer, Offset Printer,Ink Jet Printer, Imprinter, Slit Coater 등

후공정
Auto Polarizer, Laminator, Scriber, Edge Grinder, Bonder, 세정기, 검사장비 등※ Flexible 전용: LLO, Glass Removing Machine, Film Cutter, Film Vacuum Laminator 등

② 반도체패키징사업

당사의 연결종속회사인 SFA반도체는 최고의 기술력을 바탕으로 국내는 물론 해외 유수의 고객사들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있는 바, 고객사의 Fab라인 증대, 반도체 기술 및 제품의 진화 가속화, IDM의 생산 외주화 증가 등에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 가운데, 우수한 품질과 기술 경쟁력 기반 위에 탁월한 원가경쟁력을 확보한 필리핀법인을 통해 안정적으로 고객사를 확보함으로써 지속적이고도 안정적으로 성장하는 사업성과를 도출하고 있습니다.

특히 최근에는 고객사의 지속적인 Fab 라인 증대에 따른 패키징 수요 증가에 대응하기 위해 필리핀법인의 제 2공장을 준공하여 도약의 기반을 마련하였음은 물론, 거래선 다변화 및 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI분야로의 성공적 진입 등을통해 성장성 잠재력을 극대화 하고 있습니다.

한편, 반도체 패키지가 고집적화ㆍ경박단소화됨에 따라 플립칩(Flip Chip)을 기반으로 하는 패키징 시장이 지속적으로 성장하면서 플립칩 기술의 핵심기술인 범핑 프로세스에 대한 시장의 니즈가 확대되고 있습니다. 이에 따라 SFA반도체는 2014년 범핑사업장을 준공한 이래 지속적인 설비투자를 통해 확대되는 생산능력을 바탕으로 시장의 니즈를 충족하고 있어 범핑사업이 새로운 주력사업으로 성장하고 있습니다.

(2) 사업부문의 구분

당사 및 연결종속회사(SFA반도체 제외)는 영위 사업인 스마트팩토리솔루션사업을 각 사업 운영의 효율성 확보를 위해 세부 품목 단위인 시스템솔루션 및 장비솔루션을기준으로 사업 수행 조직을 구성하고 있습니다. 이에 따라 당사는 사업부문을 시스템솔루션(물류시스템사업부문), 장비솔루션(공정장비사업부문) 및 반도체패키징사업부문(SFA반도체)으로 구분하는 바, 이에 따른 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업부문
사업영위 회사
매출액(25년3분기누적)

스마트팩토리솔루션
시스템솔루션
당사, 씨아이에스 및기타의 연결종속회사
518,135

장비솔루
471,811

반도체패키징
SFA반도체
247,449

합계
1,237,395

(3) 시장점유율당사가 영위하는 사업의 특성상 각 산업별 고객사로부터의 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정이 불가능하여 기재를 생략합니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상경
1964.10.07
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

김상경
現 SFA 물류시스템사업부장
88년~98년99년~13년14년~23년24년~현재
삼성테크윈 자동화생산팀 SFA 입사, 공정장비 연구개발 총괄 SFA 공정장비사업 총괄 SFA 물류시스템사업부 총괄
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상경
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김상경(신규선임)당사 창립 멤버 중의 1인이며, 삼성테크윈 재직 기간을 포함하여 총 38년동안 자동화사업 현장을 지킨 베테랑으로, SFA 내에서 연구개발/공정장비사업부/물류시스템사업부를 두루 거치면서 체득한 자동화사업에 대한 전문지식은 물론 다양한 경험과 높은 이해도 및 고도의 인사이트를 기반으로 당사의 중장기 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함

확인서

확인서_사내이사 후보_김상경_251208.jpg
확인서_사내이사 후보_김상경_251208

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주) 임시주주총회로 해당 사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법 제368조의 4」에 따른 전자투표제도 및 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조 제5호」에 따른 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소 - https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 - 2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 기타 - 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주총회에 상정된 안건에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리