에스에프에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251212)
제출인: 에스에프에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
㈜에스에프에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스에프에이주 소: 경기도 화성시 동탄순환대로 29길 25전화번호: 031-379-1761

작 성 자:
성 명: 원구일부서 및 직위: 재무지원담당/전무이사전화번호: 031-379-1761

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜에스에프에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 12일
라. 주주총회일
2025년 12월 29일

마. 권유 시작일
2025년 12월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜에스에프에이
보통주
7,987,607
22.24
본인
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 금번 임시주주총회을 위한 권리주주 확정 기준일인 2025년 11월 28일 기준임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜디와이홀딩스
최대주주
보통주
14,713,793
40.98
최대주주
-

원혜진
임원의 친인척
보통주
503,747
1.40
임원의 친인척
-

원 준
임원의 친인척
보통주
493,330
1.37
임원의 친인척
-

김영민
임원
보통주
18,685
0.05
임원
-

원 진
임원
보통주
9,240
0.03
임원
-

김상경
계열회사의 임원
보통주
5,196
0.01
계열회사의 임원
-

허준
계열회사의 임원
보통주
3,501
0.01
계열회사의 임원
-

이철성
계열회사의 임원
보통주
2,000
0.01
계열회사의 임원
-

김동진
계열회사의 임원
보통주
1,771
0.00
계열회사의 임원
-

원구일
계열회사의 임원
보통주
1,758
0.00
계열회사의 임원
-

최교원
계열회사의 임원
보통주
1,000
0.00
계열회사의 임원
-

최용해
계열회사의 임원
보통주
708
0.00
계열회사의 임원
-

계
-
15,754,729
43.87
-
-

주) 소유주식수 및 소유비율은 금번 임시주주총회을 위한 권리주주 확정 기준일인 2025년 11월 28일 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원구일
보통주
1,758
계열회사의 임원
계열회사의 임원
-

김형순
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 12일
2025년 12월 19일
2025년 12월 28일
2025년 12월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 28일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 전자위임장 수여- 주주총회에 상정된 안건에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등적절한 방법으로 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]

- 주소 : 경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 에스에프에이 IR파트 (우편번호: 18472)

- 전화번호 : 031-379-1761

- 팩스번호 : 031-379-1769

- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 29일 오전 11시

장 소
경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 전자위임장 수여- 주주총회에 상정된 안건에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김상경
1964.10.07
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

김상경
現 SFA 물류시스템사업부장
88년~98년99년~13년14년~23년24년~현재
삼성테크윈 자동화생산팀 SFA 입사, 공정장비 연구개발 총괄 SFA 공정장비사업 총괄 SFA 물류시스템사업부 총괄
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김상경(신규선임)당사 창립 멤버 중의 1인이며, 삼성테크윈 재직 기간을 포함하여 총 38년동안 자동화사업 현장을 지킨 베테랑으로, SFA 내에서 연구개발/공정장비사업부/물류시스템사업부를 두루 거치면서 체득한 자동화사업에 대한 전문지식은 물론 다양한 경험과 높은 이해도 및 고도의 인사이트를 기반으로 당사의 중장기 성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함

확인서

확인서_사내이사 후보_김상경_251208.jpg
확인서_사내이사 후보_김상경_251208