한스바이오메드 — 주주총회소집공고 (20251211)
제출인: 한스바이오메드

주주총회소집공고
6.0
한스바이오메드(주)

주주총회소집공고

2025년 12월 11일

회 사 명 :
한스바이오메드 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로8길7 한스빌딩

(전 화) 02-466-2266

(홈페이지) http://www.hansbiomed.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 근 영

(전 화) 02-466-2266

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제19조 규정에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을 알려드리니, 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고 및 당사 홈페이지(http://www.hansbiomed.com)로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시: 2025년 12월 26일(금) 오전 9시

2. 장소: 서울특별시 송파구 정의로8길 7(문정동, 한스빌딩) 4층

한스바이오메드 본사 Convention Hall

3. 보고사항: ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 부의안건:

제1호 의안: 제27기(2024.10.01.~2025.09.30.) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이성환 / 신규선임)제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김창희 / 중임)

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 총 20억원(전년도와 동일)

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 총 1억원(전년도와 동일)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

2025년 12월 11일

한스바이오메드 주식회사

대표이사 김 근 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

오상석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2024.11.28
1호 의안: 제26기 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건
가결
찬성

2호 의안: 제26기 정기주주총회 소집의 건

3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태보고의 건

2차
2024.12.27
1호 의안: 대표이사 재선임의 건
가결
찬성

3차
2025.01.17
1호 의안: 단기 차입 결정의 건
가결
찬성

4차
2025.02.05
1호 의안: 기존 운전자금 대출 대환 결정의 건
가결
찬성

5차
2025.02.17
1호 의안: 단기 차입 결정의 건
가결
찬성

6차
2025.03.05
1호 의안: 장기 차입 결정의 건
가결
찬성

7차
2025.03.07
1호 의안: 태국법인 주식 양수 및 유상증자 참여의 건
가결
찬성

8차
2025.03.07
1호 의안: 태국법인 주식 양도 결정의 건
가결
찬성

9차
2025.03.21
1호 의안: 금전 대여 결정의 건
가결
찬성

10차
2025.04.17
1호 의안: 금전 대여 결정의 건
가결
찬성

11차
2025.07.10
1호 의안: 비투랩 구주인수 및 제3자배정 유상증자 참여 결정
가결
찬성

12차
2025.08.18
1호 의안: 금전 대여 결정의 건
가결
찬성

13차
2025.09.30
1호 의안: 단기 차입금 재약정 결정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

*상기 주총승인금액은 이사 보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금 대여
에이템즈 주식회사 (관계기업)
2025.03.26 ~ 2026.03.25
1,000,000
1.98

자금 대여
주식회사 한스파마 (종속기업)
2025.04.23 ~ 2026.04.22
600,000
1.19

*상기 비율은 제26기 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hansbiomed USA Inc. (종속기업)
매출
2024.10.01 ~ 2025.09.30
5,205,466
10.29

HansBiomed (Thailand) Co.,Ltd. (종속기업)
매출
2024.10.01 ~ 2025.09.30
3,514,429
6.95

한스케어 주식회사 (종속기업)
매출
2024.10.01 ~ 2025.09.30
15,594,399
30.83

민트메디컬 주식회사 (종속기업)
매출
2024.10.01 ~ 2025.09.30
10,299,377
20.36

*상기 비율은 제26기 별도 재무제표 상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 민트리프트(가) 산업의 특성, 성장성

인간은 시간의 흐름에 의한 노화가 진행되며, 대표적인 노화는 중력을 받아 피부의 탄력이 떨어지며 생기는 주름입니다. 주름은 피부 속 피하지방층과 근육층 사이에 존재하는 근막(SMAS)이 중력에 의하여 처짐을 만들어내는 것이 가장 큰 원인으로 SMAS층이 무너질 경우 그 위에 있는 지방층과 진피층이 함께 무너지기 때문에 안면 리프트에서 빼놓을 수 없는 부위입니다. 안면 리프트의 시술 및 수술의 종류는 크게 3가지로 레이저, 실리프트, 안면거상으로 나누어집니다.

레이저는 짧은 시술시간과 일상으로 바로 복귀할 수 있다는 장점이 있으나, 즉각적이며 가시적인 효과를 얻기는 어렵습니다. 안면거상은 실제 늘어난 SMAS층을 최소절개를 통해 늘어진 피부, 지방, 근육을 당기는 수술로 즉각적인 효과를 볼 수 있으나, 수술에 대한 두려움, 회복 시간이 2주~한달로 오래 걸리는 단점이 있습니다. 반면에 실리프트는 시술시간은 30~60분으로 짧으며, 시술 후 즉각적인 효과를 볼 수 있고 바로 일상으로 복귀할 수 있다는 장점이 있습니다.

실리프트는 수요가 증가함에 따라 개선되어 왔습니다. 1세대 리프트는 돌기가 없는 가는 실을 사용하였으며, 2세대 리프트는 탄력 효과가 높은 회오리 모양의 실을 사용, 3세대는 실에 돌기를 붙여 고정력을 향상시켰습니다. 4세대는 원사에 360도 돌기 등이 달려 고정력이 우수한 것이 특징입니다. 또한, 원사의 성분도 녹는 실, 주로 PDO, PLLA 등을 사용합니다. 이는 체내에 무해한 성분으로 리프팅 시술로 인한 직접적인 고정력뿐만 아니라 콜라겐 생성을 유도하는 효과가 있습니다.

(나) 국내외 시장여건외적인 젊음을 유지하고자 하는 수요가 증가함에 따라 주름 완화를 위한 고객들의 니즈는 크게 성장하고 있습니다. 의료기기산업 종합정보시스템에 의하면 안면조직고정용실의 국내 시장규모는 2017년 61억이었으나, 2021년 103억으로 68.73% 상승 및 최근 5년간 연평균 17.84%로 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 또한 K-뷰티에 대한 관심이 높아지며 수출금액 또한 2017년 13억원에서 2021년 161억원으로 1,105.62% 상승 및 최근 5년간 연평균 91.08%로 높은 성장률을 기록한 바, 추후에도 시장규모의 지속적인 확대가 이루어질 것으로 예상됩니다.

(출처: 의료기기산업 종합정보시스템)

(다) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

민트리프트는 기존 봉합사를 활용한 리프트와는 다르게 임상시험을 바탕으로 국내 식약처로부터 PDO(Polydioxanone) 안면조직고정용실로 최초 특허 받은 제품입니다. 또한 특허 받은 프레스 몰딩 공법으로 생산이 되고, 실 전체에 분포하는 360도 3D 돌기로 전방위적으로 강하게 고정되며, 인장력과 고정력이 우수합니다.

국내 식약처뿐만 아니라, 미국, 유럽, 중국 등 총 8개국에서 인증을 받았으며, 총 10개 국가에서 제조방법에 대한 특허를 보유하여 글로벌 시장에 진출하였으며, 타사 대비 다양한 라인업을 가지고 있습니다. 한가지 리프트로 다양한 부위를 사용하는 것이 아닌, 시술 부위에 맞춰 출시 된 라인업을 자랑합니다. 얼굴의 전반적인 부분을 담당하는 FINE, EASY 그리고 코 부위를 위한 UP, TIP 이마 부위를 위한 FIX-MINI, FIX 등으로 총 10개 이상의 라인업을 가지고 있어 원하는 시술 부위에 따라 보다 맞춤형 제품을 선택할 수 있습니다.

(2) 인체조직이식재(가) 골이식재1) 산업의 특성

인구의 고령화 및 레저활동 등의 증가는 골다공증, 뼈 손상의 위험 리스크를 상승시킵니다. 이 경우 자가골을 이용하여 골의 구조를 회복시키고 골 밀도를 증가시켜 골 결손부에 대한 치유를 촉진하는 것이 가장 이상적입니다. 하지만 자가골은 추출, 감염위험, 2차수술 등 어려움으로, 주로 대체재를 사용합니다. 대체재의 종류는 그 재료의 기원에 따라 동종골, 이종골, 합성골로 구분할 수 있으며 현재 동종골과 이종골이 시장에서 가장 많이 사용되고 있습니다.

최근 골이식 제품시장에서 주로 동종골, DBM, BMP 및 합성골을 포함하는 골 이식재가 주종을 이루고 있습니다. 특히 DBM 및 BMP를 이용한 대체재 수요가 증가하여 시장이 급격히 성장하고 있으며, 시술자의 편의성을 개선한 다양한 캐리어 기술 및 생체적합성 기술이 포함된 신제품이 개발되고 그 적용 분야가 확대되었습니다.

2) 국내외 시장여건글로벌 재생의료 시장 규모 및 전망은 2017년 217억 달러입니다. 이 중 조직공학이식재는 30억달러로 전체 재생의료 시장의 규모의 약14%를 차지하며, 시장이 확대됨에 따라 같이 성장하고 있습니다. 2024년까지 전체 재생의료 시장 규모는 768억 달러 규모를 예상하고 있으며, 재생의료 시장도 105억 달러 규모로 확대될 전망입니다.

글로벌 재생의료 시장 규모 및 전망

3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점당사의 골이식재는 도우너 선별 및 관리를 최고 수준인 AATB 규정을 준수하여 생산되며, 국내 첫 미국 FDA 510K 획득으로 세계 최대 시장인 미국시장에 진출하였습니다. 당사의 제품은 주로 치과 및 정형외과에서 사용됩니다. 치과용 골이식재는 국내 최초 커브드 시린지 타입을 도입하여 수술 시 편리함을 증대 및 면역 거부반응이 가장 적은 동종골을 사용하여, 안정적으로 골 형성을 돕습니다. 이러한 우수한 제품력을 토대로 임플란트 분야 글로벌 1위인 오스템임플란트사에 국내 독점 계약을 통한 납품을 하고 있습니다. 해당 계약은 꾸준한 매출 증가 요인으로 자리잡고 있습니다.(나) 피부이식재1) 산업의 특성

각종 외상이나 화상, 욕창 등에 의한 심한 피부결손의 경우 자기 신체의 건강한 피부조직을 떼어 피부 결손 부위에 이식하는 자가 피부 이식 방법과 최소한의 적당한 수분투과성을 가지면서 세균 등과 같은 외부 환경을 차단하여 인체를 보호하고 재건할 수 있는 기능을 하는 자기신체 이외의 이식 가능한 피부이식 방법이 있습니다.

1999년까지는 인체 동종피부(Allograft Skin)의 국내 생산업체는 없어 수입에만 의존하였으나, 당사와 KAIST와 산학협정을 체결하여 손상된 피부조직을 회복시키고 재생하는 ‘인체이식용 무세포진피층 및 이의 제조방법(특허번호 제0469661호)’ 기술을 개발 완료하여 국산화를 이뤘습니다.

2) 국내외 시장여건

최근 4년간 외상, 화상 및 당뇨병 등으로 인한 피부 결손에 의한 피부이식 시 , 동종진피를 사용한 피부이식 사례가 증가하고 있습니다. 보건의료빅데이터개방시스템의 동종진피 이식 청구량은 2018년 27,025건이었으나, 2021년 130% 증가된 62,172건을 기록하였으며, 연평균 35% 성장률로 지속적으로 확대되고 있습니다. 2021년부터 변경된 동종진피(Graft용) 급여의 적응증 및 인정개수 확대로 인해 피부이식재의 시장은 더 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

더불어, 유방암 환자 대상 유방재건술 급여 도입으로 피부이식재에 대한 수요가 크게 높아지고 있습니다. 비용 부담의 문제가 일정 부분 해결되면서 여성의 삶의 질 향상과 국소 재발을 억제하는데 효과적이라는 보고가 이어지며, 종양학적 안정성을 위해 유방보존술에서 유방절제술 후 재건 수요와 관심이 높아짐에 따른 시장확대가 예상됩니다.

건강보험 동종진피 청구량

(출처: 보건의료빅데이터개방시스템, 동종진피(Graft용, 유방재건용)3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

당사는 국내 인체조직 의료기기의 선두주자로 최초 조직은행 1호를 허가받았습니다. 기존 해외 수입에 의존하던 피부이식재를 국내 최초 개발 및 상용화하였습니다. 오래된 업력으로 인한 임상효과 및 장기적인 안정성이 검증되었습니다. 또한 의료 현장에서 기존 제품의 보완사항을 수렴하여 “벨라셀” 이라는 RTU(Ready To Use) 제품을 출시하였습니다. 이는 수화된 제품으로 현장에서 바로 사용할 수 있어, 사용자의 편의를 향상시키며, 피부의 3차원 구조 유지로 뛰어난 생체적합성을 가져 빠른 세포 및 혈관 형성에 도움을 줍니다. 뿐만 아니라 기존 제품대비 유연성이 40% 증가, 인장력 및 신장력이 우수한 제품입니다. 이는 적은 양으로 많은 부분을 커버할 수있다는 장점을 가지고 있고, 이로 인한 환자의 비용 부담을 줄여 경제적인 부담을 완하하여주는 제품입니다.(3) 실리콘 제품 시장(가) 인공유방보형물1) 산업의 특성

2020년 국제암 보고서에 따르면 유방암은 특히 전 세계적으로 발생률이 빠르게 증가하는 질환으로 2012년에 비해 2020년에는 발생률이 24.3% 증가하였습니다. 또한, 유방암은 우리나라에서는 여성에게서 발생하는 암중 가장 흔한 암으로, 보건복지부의 국가암등록사업 보고에 따르면 2019년 유방암은 전체 여성암의 26%를 차지합니다. 이러한 유방암의 치료로 재발의 위험성이 가장 적은 유방절제술을 많이 시행하며, 유방절제술이후 유방재건을 위해 보형물 이식술을 많이 시행합니다.

또한, 건강한 신체와 아름다운 외모에 대한 관심의 증대로 인하여 선천적으로 유방의 발육이 충분하지 않거나 출산 등으로 인하여 유방의 변형이 오는 경우에 유방확대술을 많이 시행합니다.

세계 여성암 발생률

(출처 : 유방암백서 2022~2022년 08월 (한국유방암학회)2) 국내외 시장여건① 유방재건시장국내의 경우 유방암환자는 2009년 15,735명에서 2019년 29,729명으로 10년간 약 2배 증가하였습니다. 또한 2015년 4월부터 유방전절제술 후 유방재건에 대해 건강보험이 적용되면서 유방재건술을 실시하는 환자수 또한 증가하고 있는 추세입니다.

국내 여성 유방암의 연도별 발생 추이

[국내 유방재건술 수(건강보험대상자)]② 유방확대시장

소득수준이 향상되면서 외모에 대한 관심이 증가하고 있으며, 글로벌 미용성형 시장 규모는 2018년 기준 103억달러였으며, 지난 5년동안 연평균 10.6% 성장하여 2023년까지 171억달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 특히 글로벌 가슴성형시장은 2020년 9억달러 시장규모에서 연평균 약 13% 성장하여 2025년 약17억달러 규모로 성장할 것으로 추정됩니다.

한편, 식품의약품안전처 자료에 따르면, 국내 유통되는 보형물의 유통량은 2016년 70,197개에서 2020년 76,262개로 평균 9%의 성장율을 보였으며, 평균 한국의료기기 산업협회, 의료기기산업 통계자료에 따르면 최근 2021년도 인공유방 보형물 수입액은 약 1,656만 달러로 인공유방 보형물 국내시장규모는 약 5~600억원으로 추정할 수 있습니다.

3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

한스바이오메드는 유방재건 및 유방성형 시장에 진입하기 위해서 실리콘겔 인공 유방 보형물을 개발하여 임상완료하였으며, 아시아 최초로 2015년 11월 27일에 한국식약처(MFDS)로부터 판매 및 제조허가를 받았습니다. 또한 2016년 5월10일 중국의 국가식품의약품감동관리총국(NMPA)에 판매 및 제조허가를 받았으며, 그 외 기타 국가들에서 허가를 받아, 국내 시장뿐 아니라 글로벌로 진출할 수 있는 발판이 마련되어 글로벌 인공 유방 보형물 기업으로 자리잡을 수 있습니다.

(나) 실리콘겔 창상피복재1) 산업의 특성

의료기술의 발전과 더불어 화상 등 외상에 의한 피부 재생기술은 많이 발전이 되어 왔으나 회복 후 흉터의 경우 치료에 한계가 있습니다. 최근 실리콘 젤을 이용하여 만든 창상피복재가 비후성 반흔, 켈로이드에 효과와 안전성이 입증되면서 여러 나라에서 비후성 반흔과 켈로이드를 예방, 관리하는데 실리콘 젤 시트, 겔타입의 연고를 보편적으로 사용하고 있습니다.

창상피복재 시장성장의 주요 요인을 크게 보면 라이프 스타일 질환에 대한 인식변화로 인한 창상 치유 환자의 증가, 창상치유 신기술의 지속적인 개발, 당뇨성 창상치료의 증가, 스포츠 활동 증가에 따른 창상 환자 증가, 의료비 지출의 증가 등을 들 수 있으며, 이러한 성장요인을 바탕으로 창상피복재는 점진적 시장규모 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

2) 국내외 시장여건Grand View Research, Inc.의 2018년 조사에 따르면 글로벌 창상피복재 시장 규모는 2017년 35.3억 달러 규모에서 2025년 54.5억 달러 규모로, 연평균 5.6% 씩 성장할 것으로 전망되며, 이 중 미국 시장이 가장 큰 규모로 2017년 9.7억 달러 규모를 형성하고 있으며, 2025년 14.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 동남아 시장은 2017년 5.6억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2025년 10.1억 규모로 가장 높은 성장세를 보일 전망입니다. (CAGR 6.8%)

국내 창상피복재 시장규모는 2014년 732억 원 규모에서 2018년 1,051억 규모로 2014 ~ 2018년 연평균 9.5%씩 성장하고, 이는 2014년 대비 2018년 5년간 43.7%가 증가한 수치이며, 2018년 시장규모는 전년대비 21.6% 증가로 최근 더 높은 증가 추세를 보이고 있습니다.

국내 창상피복재 공급 규모는 2018년 1,051억 원에서 연평균 최소 5% 성장을 지속하여 2023년 기준 약 1,341억 원 규모로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

피부 창상관련 치료제 시장은 사람들의 미에 대한 요구가 증가함에 따라 크게 확대되고 있습니다. 또한, 교통사고와 화상 부상이 증가하면서 세계적으로 미용 시술에 대한 수요도 증가하고 있으며, 비후성 반흔이 세계적으로 늘어난 것도 피부 창상 관련 치료제 수요를 끌어올리고 있습니다.3) 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점

흉터치료제의 성분은 크게 양파추출물 성분과 실리콘 성분으로 나누어집니다. 한스바이오메드의 제품은 실리콘 성분으로 이루어져 있으며, 피부에 직접 흡수되지 않는 안전한 제품이라 영유아, 임산부, 수유부도 안심하고 사용할 수 있는 강점이 있습니다. 한스바이오메드는 2006년도부터 ㈜일동제약과 계약을 체결하여 제품을 공급하고 있으며 전국의 종합병원, 로컬병원 및 일반소비자에게 판매하고 있습니다.

그리고 한스바이오메드 자체적으로 출시한 ‘스카클리닉(Scar Clinc)’은 실리콘을 주 성분으로 한 흉터관리 제품으로 유럽 CE인증을 받은 의료기기입니다. 겔과 시트타입 2종류로 유통 판매중이며, 특히 시트타입의 제품은 점착력이 유지될 때까지 세척후 재사용이 가능하다는 장점이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 중국 합자법인 설립2021년 09월 당사와 중국 위고그룹은 합자회사 레보스를 설립하였으며, 자본금은 한화 약 430억원으로 설립되었습니다. 이 중 위고그룹은 현금 한화 약 215억원을 출자, 당사는 현금 한화 약 35억원을 출자 및 한화 약 180억원의 지적 재산권을 인정 받아 인체조직에 대한 기술력을 제공하였습니다. 이는 국내 인체조직의료기기 산업 기술제공 대가 금액 중 가장 큰 규모로 당사의 기술력을 높게 인정받은 사례입니다.관련 제품의 중국 내 허가를 진행 중에 있으며, 2025년말 매출을 목표로 하고 있습니다. 가시적인 매출 발생 시, 로열티가 발생하며 이는 당사의 영업이익으로 반영되어 영업이익 견인에 큰 역할을 할 것으로 기대합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1999년 9월 15일 설립되었으며, 인체이식용 피부와 뼈 이식재 및 의료기기 연구개발 및 제조, 판매를 목적으로 합니다.주요제품으로 인체이식용 뼈와 피부이식 제품인 SureOss, ExFuse, BellaCell HD, BellaGen Plus 등은 총 매출액의 약 61%를 차지하며, 의료기기 제품인 MINT Lift, 모발이식기 등은 총 매출액의 약 32% 비중을 차지하고 있습니다. 그 외 제품 매출로는 실리콘소재 관련 매출, 계열사의 코스메슈티컬 매출과 임대수익 등이 있습니다.당사와 국내 계열사의 사업장은 서울시 송파구에 위치하고 있으며, 대전에 연구소와 생산시설이 위치하고 있습니다. 미국, 태국, 영국 등 전세계 6개의 해외법인을 설립하여 해외 수출 증대를 통한 글로벌사업을 확장시키고 있으며, 본사와 계열사의 연구센터에서는 조직공학뿐만 아니라 색전물질, 혈관지혈장치 등 신 의료기술분야의 R&D 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드
사업부문

21300
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업

(2) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2024.10.01.~2025.09.30.) 재무제표 승인의 건
- 아래의 제27기 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표(가) 연결 재무상태표

연결재무상태표

제 27 (당) 기 2025년 09월 30일 현재

제 26 (전) 기 2024년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

I. 유동자산

56,071,869,753

49,707,049,182

1. 현금및현금성자산
8,148,685,997

7,259,112,606

2. 매출채권 및 상각후원가측정금융자산
17,279,982,001

12,025,948,468

3. 재고자산
28,833,462,886

28,341,733,692

4. 반품재고회수권
480,675,627

365,617,844

5. 기타유동자산
1,076,296,077

1,510,151,504

6. 당기법인세자산
252,767,165

204,485,068

II. 비유동자산

70,335,247,549

72,008,390,541

1. 관계기업및공동기업투자
5,707,748,101

5,261,777,543

2. 매출채권 및 상각후원가측정금융자산
2,708,766,815

721,199,439

3. 투자부동산
19,329,980,866

19,505,207,212

4. 유형자산
41,724,430,326

43,523,008,349

5. 무형자산
535,746,591

794,973,720

6. 이연법인세자산
328,574,850

2,202,224,278

자산총계

126,407,117,302

121,715,439,723

부채

I. 유동부채

81,034,380,363

50,092,356,907

1. 매입채무 및 기타유동채무
18,234,482,530

10,824,667,979

2. 단기차입금
35,300,000,000

34,300,000,000

3. 기타유동부채
456,720,329

132,431,753

4. 유동리스부채
807,331,419

1,129,767,577

5. 환불부채
1,991,920,520

1,976,885,265

6. 계약부채
399,167,838

133,159,825

7. 충당부채
23,334,811,724

747,273,017

8. 당기법인세부채
509,946,003

848,171,491

II. 비유동부채

11,486,226,811

4,500,642,331

1. 기타비유동채무
1,963,975,190

698,975,190

2. 장기차입금
6,000,000,000

-

3. 비유동리스부채
1,199,264,973

1,000,013,289

4. 비유동충당부채
2,322,986,648

2,801,653,852

부채총계

92,520,607,174

54,592,999,238

자본

I. 자본금
6,763,183,500

6,763,183,500

II. 자본잉여금
82,223,556,380

82,223,556,380

III. 기타자본
(8,959,755,765)

(7,130,869,294)

IV. 이익잉여금
(46,323,171,986)

(14,981,821,788)

지배기업 소유주지분

33,703,812,128

66,874,048,798

비지배지분

182,698,000

248,391,687

자본총계

33,886,510,128

67,122,440,485

부채와자본총계

126,407,117,302

121,715,439,723

(나) 연결 포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
89,779,853,611
81,137,434,056

II. 매출원가
(38,265,571,603)
(29,390,514,970)

III. 매출총이익
51,514,282,008
51,746,919,086

IV. 판매비와관리비
(54,543,324,529)
(51,121,318,752)

V. 영업이익(손실)
(3,029,042,521)
625,600,334

VI. 영업외손익
(26,723,131,017)
(7,256,461,387)

1. 금융수익
108,665,166
42,427,271

2. 금융원가
(1,831,015,429)
(1,775,612,530)

3. 기타수익
3,386,428,959
1,889,733,529

4. 기타비용
(27,830,035,105)
(5,177,834,732)

5. 지분법손실
(557,174,608)
(2,235,174,925)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(29,752,173,538)
(6,630,861,053)

VIII. 법인세수익(비용)
(2,322,950,829)
(1,168,843,186)

IX. 당기순이익(손실)
(32,075,124,367)
(7,799,704,239)

X. 기타포괄손익
(1,181,897,504)
628,124,039

당기손익으로 재분류 되는 항목

1. 해외사업장외화환산차이
(1,497,925,674)
536,453,005

2. 지분법기타포괄손익
316,028,170
91,671,034

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-

XI. 총포괄이익(손실)
(33,257,021,871)
(7,171,580,200)

당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유주지분
(31,341,350,198)
(7,222,931,778)

2. 비지배지분
(733,774,169)
(576,772,461)

총포괄이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유주지분
(32,481,087,181)
(6,527,573,698)

2. 비지배지분
(775,934,690)
(644,006,502)

XII. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(2,413)
(558)

2. 희석주당이익(손실)
(2,413)
(558)

(다) 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금

2023.10.01(전기초)
6,058,032,000
58,621,192,003
(7,791,164,936)
(7,758,890,010)
819,761,832
49,948,930,889

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,222,931,778)
(576,772,461)
(7,799,704,239)

해외사업장외화환산차이
-
-
603,687,046
-
(67,234,041)
536,453,005

지분법기타포괄손익
-
-
91,671,034
-
-
91,671,034

자본에 직접 인식된 거래

신주인수권부사채 신주발행
705,151,500
23,602,364,377
-
-
-
24,307,515,877

주식보상비용
-
-
42,573,918
-
-
42,573,918

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-

(77,636,357)
-
72,636,357
(5,000,000)

2024.09.30(전기말)
6,763,183,500
82,223,556,380
(7,130,869,295)
(14,981,821,788)
248,391,687
67,122,440,484

2024.10.01(당기초)
6,763,183,500
82,223,556,380
(7,130,869,295)
(14,981,821,788)
248,391,687
67,122,440,484

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(31,341,350,198)
(733,774,169)
(32,075,124,367)

해외사업장외화환산차이
-
-
(1,455,765,153)
-
(42,160,521)
(1,497,925,674)

지분법기타포괄손익
-
-
316,028,170
-
-
316,028,170

자본에 직접 인식된 거래

주식보상비용
-
-
21,091,516
-
-
21,091,516

종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
-
(710,241,003)
-
710,241,003
-

2025.09.30(당기말)
6,763,183,500
82,223,556,380
(8,959,755,765)
(46,323,171,986)
182,698,000
33,886,510,129

(라) 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

318,338,522

1,758,580,171

1. 영업에서 창출된 현금
2,860,735,685

3,686,375,796

(1) 당기순이익(손실)
(32,075,124,367)

(7,799,704,239)

(2) 조정
12,245,191,745

15,607,319,914

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
22,690,668,307

(4,121,239,879)

2. 이자의 수취
76,516,053

31,612,667

3. 이자의 지급
(1,814,452,350)

(1,631,703,490)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부(환급)
(804,460,866)

(327,704,802)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,237,336,468)

(6,594,933,815)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
283,260,493

1,029,200,157

장단기대여금의 회수
68,766,493

50,177,427

유형자산의 처분
105,510,739

61,272,727

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

916,255,570

보증금의 감소
108,983,261

1,494,433

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,520,596,961)

(7,624,133,972)

관계기업,공동기업 투자주식의 취득
1,500,000,000

4,706,792,500

장단기대여금의 대여
2,080,000,000

64,016,300

유형자산의 취득
1,700,383,597

2,594,318,718

무형자산의 취득
57,182,334

234,711,454

투자부동산의 취득
161,863,110

-

보증금의 증가
1,167,920

24,295,000

장기금융상품의 취득
20,000,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,809,888,814

5,864,854,502

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,000,000,000

7,000,000,000

차입금의 차입
7,000,000,000

7,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,190,111,186)

(1,135,145,498)

자기주식 취득
-

5,000,000

리스부채의 상환
1,190,111,186

1,130,145,498

IV. 현금의 증감(I+II+III)

890,890,868

1,028,500,858

V. 기초의 현금

7,259,112,606

6,131,607,373

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,317,477)

99,004,375

VII. 기말의 현금

8,148,685,997

7,259,112,606

(마) 연결재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표
- 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

(가) 재무상태표

재무상태표

제 27 (당) 기 2025년 09월 30일 현재

제 26 (전) 기 2024년 09월 30일 현재

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
제27(당)기말
제26(전)기말

자산

I. 유동자산

41,474,084,995

36,916,473,873

1. 현금및현금성자산
2,925,521,149

3,944,336,238

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
16,508,683,112

6,558,128,692

3. 재고자산
20,794,078,460

25,484,340,422

4. 반품재고회수권
480,675,627

365,617,844

5. 기타유동자산
765,126,647

564,050,677

II. 비유동자산

65,140,726,540

68,925,404,075

1. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
8,914,494,468

8,888,300,549

2. 매출채권및상각후원가측정금융자산
428,273,382

267,423,662

3. 투자부동산
27,470,228,173

26,977,965,417

4. 유형자산
27,642,297,013

30,060,467,299

5. 무형자산
356,858,654

529,022,870

6. 이연법인세자산
328,574,850

2,202,224,278

자산총계

106,614,811,535

105,841,877,948

부채

I. 유동부채

66,861,839,507

41,337,991,812

1. 매입채무및기타채무
8,176,065,372

5,870,937,839

2. 단기차입금
33,000,000,000

32,000,000,000

3. 기타유동부채
387,200

2,213,214

4. 리스부채
13,375,564

83,312,282

5. 환불부채
1,938,031,809

1,944,193,558

6. 계약부채
399,167,838

41,858,954

7. 충당부채
23,334,811,724

747,273,017

8. 당기법인세부채
-

648,202,948

II. 비유동부채

10,306,086,167

3,494,133,838

1. 매입채무및기타채무
1,963,975,190

698,975,190

2. 리스부채
25,839,222

-

3. 충당부채
2,316,271,755

2,795,158,648

4. 장기차입금
6,000,000,000

-

부채총계

77,167,925,674

44,832,125,650

자본

I. 자본금
6,763,183,500

6,763,183,500

II. 자본잉여금
82,223,556,380

82,223,556,380

III. 기타자본
(5,624,541,019)

(5,645,632,535)

IV. 이익잉여금
(53,915,313,000)

(22,331,355,047)

자본총계

29,446,885,861

61,009,752,298

부채와자본총계

106,614,811,535

105,841,877,948

(나) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액
60,231,256,132
50,575,180,311

II. 매출원가
(41,996,974,745)
(28,242,339,132)

III. 매출총이익
18,234,281,387
22,332,841,179

IV. 판매비와관리비
(19,563,693,633)
(19,149,192,930)

V. 영업이익(손실)
(1,329,412,246)
3,183,648,249

VI. 영업외손익
(28,528,998,199)
(9,393,524,397)

1. 금융수익
175,967,915
120,303,609

2. 금융원가
(1,632,898,717)
(1,537,401,496)

3. 기타수익
2,316,340,434
655,273,735

4. 기타비용
(29,388,407,831)
(8,631,700,245)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(29,858,410,445)
(6,209,876,148)

VIII. 법인세비용
(1,725,547,508)
(925,696,562)

IX. 당기순이익(손실)
(31,583,957,953)
(7,135,572,710)

XI. 총포괄이익(손실)
(31,583,957,953)
(7,135,572,710)

XII. 주당이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)
(2,432)
(550)

2. 희석주당이익(손실)
(2,432)
(550)

(다) 자본변동표

자본변동표

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2023.10.01(전기초)
6,058,032,000
58,621,192,003
(5,688,206,453)
(15,195,782,337)
43,795,235,213

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,135,572,710)
(7,135,572,710)

주식보상비용
-
-
42,573,918
-
42,573,918

신주인수권부사채 신주발행
705,151,500
23,602,364,377
-
-
24,307,515,877

2024.09.30(전기말)
6,763,183,500
82,223,556,380
(5,645,632,535)
(22,331,355,047)
61,009,752,298

2024.10.01(당기초)
6,763,183,500
82,223,556,380
(5,645,632,535)
(22,331,355,047)
61,009,752,298

당기총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(31,583,957,953)
(31,583,957,953)

주식보상비용
-
-
21,091,516
-
21,091,516

2025.09.30(당기말)
6,763,183,500
82,223,556,380
(5,624,541,019)
(53,915,313,000)
29,446,885,861

(라) 현금흐름표

현금흐름표

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,912,978,708)

1,093,024,211

1. 영업에서 창출된 현금
34,930,885

2,498,087,124

(1) 당기순손익
(31,583,957,953)

(7,135,572,710)

(2) 조정
12,690,219,515

16,956,202,983

(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
18,928,669,323

(7,322,543,149)

2. 이자의 수취
60,976,592

75,774,166

3. 이자의 지급
(1,508,785,157)

(1,319,250,006)

4. 법인세의 납부
(500,101,028)

(161,587,073)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,057,587,645)

(6,587,722,942)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
257,050,741

996,657,072

(1) 대여금및수취채권의 감소
46,666,550

24,583,320

(2) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-

916,255,570

(3) 유형자산의 처분
114,795,191

55,818,182

(4) 임차보증금의 증가
95,589,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,314,638,386)

(7,584,380,014)

(1) 대여금및수취채권의증가
3,180,000,000

544,016,300

(2) 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
1,768,584,000

4,706,792,500

(3) 유형자산의 취득
1,181,918,549

2,110,659,760

(4) 무형자산의 취득
22,272,727

222,911,454

(5) 투자부동산의 취득
161,863,110

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,950,025,265

5,918,543,106

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,000,000,000

6,000,000,000

(1) 차입금의 증가
7,000,000,000

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,974,735)

(81,456,894)

(1) 리스부채의 감소
49,974,735

81,456,894

IV. 현금의 증가(I+II+III)

(1,020,541,088)

423,844,375

V. 기초의 현금

3,944,336,238

3,468,436,040

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,725,999

52,055,823

VI. 기말의 현금

2,925,521,149

3,944,336,238

(마) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금 처분계산서

제 27 (당) 기 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지

제 26 (전) 기 2023년 10월 01일 부터 2024년 09월 30일 까지

한스바이오메드 주식회사
(단위: 원)

구분
당기
전기

처분예정일: 2025년 12월 26일
처분확정일: 2024년 12월 27일

I. 미처분이익잉여금

(55,589,800,818)

(24,005,842,865)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(24,005,842,865)

(16,870,270,155)

2. 당기순손익(손실)
(31,583,957,953)

(7,135,572,710)

II. 결손금처분액

-

-

1. 자본준비금전입
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

(55,589,800,818)

(24,005,842,865)

(바) 재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

(사) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

*해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있다는 내용을 반영함.

제10조(주식매수선택권)

①~② 생략

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립,경영,해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제2항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다.

④~⑨ 생략

제10조(주식매수선택권)

①~② 현행과 같음

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제2항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ 현행과 같음

- 주식매수선택권에 관한 조문 정비

제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제11조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 10월 1일부터 10월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

제15조(기준일)

① 회사는 매년 09월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

- 배당절차 개선에 따른 표준정관 개정 사항 반영

② 회사는 매년 9월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
< 삭 제 >

< 신 설 >

제15조의2(주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

< 신 설 >
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

< 신 설 >
③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제16조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

- 사업확장 대비 발행한도 증액

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제17조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

- 사업확장 대비 발행한도 증액

제44조의2(감사위원회의 구성)

① 생략

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

제44조의2(감사위원회의 구성)

① 현행과 같음

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

- 감사위원회의 구성에 관한 조문 정비 및 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결건을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야한다.

⑥ < 삭 제 >

⑦ < 삭 제 >

< 신 설 >

제44조의3(감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 감사위원의 분리선임ㆍ해임에 관한 조문 신설

< 신 설 >

제44조의4(감사위원회 대표의 선임)

① 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

- 감사위원회 대표의 선임에 관한 조문 신설

제46조의2(감사위원회의 직무 등)

① 생략

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

제46조의2(감사위원회의 직무 등)

① 현행과 같음

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

- 감사위원회의 직무에 관한 조문 정비

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑧ < 삭 제 >

⑨ < 삭 제 >

제59조(이익배당)

①~② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 생략

제59조(이익배당)

①~② 현행과 같음

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 현행과 같음

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. (배당절차 개선에 따른 표준정관 개정 사항 반영)

< 신 설 >

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 12월 26일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제44조의2제3항ㆍ제5항 및 제44조의3제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제44조의2제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이성환 / 신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이성환
1973-05-21
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성환

제이드케이파트너스 고문
2003년 2월~2007년 10월

금융감독원 공시감독국 근무 (변호사)

-

2013년 3월~2018년 11월
법무법인 세한(유) 변호사

2024년 10월~
(현) 제이드케이파트너스 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 법률적 전문지식과 변호사로서의 경력, 그리고 다양한 사회활동을 통해 축적한 경험을 바탕으로 회사의 준법경영과 이사회 의사결정의 투명성ㆍ독립성 제고에 기여하고자 합니다.상법 제382조의3에 따른 사외이사로서의 독립성과 충실의무를 준수하며, 주요 경영사항에 대해 객관적이고 중립적인 자문을 제공하고, 선량한 관리자로서의 주의의무를 이행하여 경영감독 및 내부통제 강화에 임할 예정입니다.아울러 주주와 이해관계자의 이익을 고려한 균형 있는 판단을 바탕으로, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 주요 의사결정에 참여할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이성환 후보자는 풍부한 경험과 축적된 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써, 향후 당사의 사외이사 직무를 독립적으로 수행 및 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

선임확인서_이성환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (상근감사 김창희 / 중임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창희
1966-03-16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창희
에이앤지홀딩스대표이사
1989년 04월 ~2000년 07월2000년 08월 ~2004년 12월2002년 05월 ~ 현재
-(전)유진투자증권-(전) 파워벤처인베스트먼트-(현)에이앤지홀딩스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창희 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 상근감사 직무를 독립적으로 수행하였고, 당사 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각을 통해 적극적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

선임확인서_김창희

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
693,200천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 12월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 12월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hansbiomed.com)에 게재할 예정입니다.또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사항
- 해당사항 없습니다.□ 주주총회 참석시 준비물

1. 직접행사 : 신분증

2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증