아이큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251211)
제출인: 아이케이파트너스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이큐어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아이케이파트너스주 소: 경기도 의정부시 가능로 15번길 40, 1층(가능동)전화번호: 031-8083-0288

작 성 자:
성 명: 최진원부서 및 직위: 경영관리실/실장전화번호: 010-6775-4938

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 아이케이파트너스
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 10일
라. 주주총회일
2025년 12월 29일

마. 권유 시작일
2025년 12월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
(주)삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이케이파트너스
보통주
5,000
0.01
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재황
보통주
0
해당사항없음
-
-

김수민
보통주
0
해당사항없음
-
-

박도균
보통주
0
해당사항없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사제이파트너스그룹
법인
해당사항없음
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 제이파트너스그룹
주은진
서울특별시 서초구 마방로10길 36-6,303호(양재동)
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
010-4059-1212

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 10일
2025년 12월 16일
2025년 12월 29일
2025년 12월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주가치제고를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부, 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.[대리인에게 직접 또는 우편, FAX접수]-주소: 서울특별시 서초구 마방로 10길 36-6, 303호(양재동)-연락처: (주)제이파트너스그룹/010-4059-1212 주은진 대표이사/FAX: 0504-313-1059-접수기간: 2025년 12월 15일~2025년 12월 29일 주주총회 개시전 까지-첨부서류: 신분증 사본-E-MAIL: jdj5825@naver.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 29일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 12월 28일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 12월 28일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제38조의2(위원회)

1.
이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

①
컴플라이언스위원회

②
임원후보추천위원회

③
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.

- 이사회내 위원회 신설

제38조의2
(임원후보추천위원회)

①회사는 이사회 내에 임원후보추천위원회를 두고, 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

②임원후보추천위원회는 상법 등 관련법령에서 정한 자격을 갖춘 자중에서 사외이사 및 감사 후보를 추천한다.

③사외이사 및 감사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 임원후보추천위원회에서 정한다.

제38조의3
(임원후보추천위원회)

①좌동

②좌동

③좌동

- 신설된 조항에 따라 정관 연번 변경

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 현용수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김광수
61.10.16
여
부
해당없음
이사회

현용수
69.10.04
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
대학교수
1996.01 ~ 1997.081997.08 ~ 1998.051998.05 ~ 2001.022006.08 ~ 2007.082001. 03 ~ 현재

- 미국 피츠버그대학교, 시간강사－미국 매릴랜드대학교, 조교수－홍콩 시립대학교, 조교수

－미국 피츠버그대학교, 연구

－건국대학교(서울), 정교수

해당사항없음

현용수
기업인
1993년2000년2005년 ~ 현재
- 서울대 졸업- 메가스터디 창업- 인텔리콘연구소 재무이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당없음
해당없음
해당없음

현용수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김광수>

후보자는 코스닥협회의 코스닥인력뱅크(사외이사)의 추천받은 인물로, 오랜기간 대학 교수 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

<후보자 : 현용수>

후보자는 서울대를 졸업한 이후 메가스터디를 창업하고 현재까지 다양한 분야에 넓은 경험과 지식을 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

확인서