파인테크닉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251211)
제출인: 파인테크닉스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)파인테크닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 11일

권 유 자:
성 명: (주)파인테크닉스주 소: 경기도 안양시 만안구 덕천로 38전화번호: 031-463-8888

작 성 자:
성 명: 배동호부서 및 직위: 영업지원, 부장전화번호: 031-463-8946

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파인테크닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 11일
라. 주주총회일
2025년 12월 26일

마. 권유 시작일
2025년 12월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파인테크닉스
보통주
51,195
0.30
본인
자기주식으로 전량 의결권 없음

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 51,195주는 의결권이 없습니다.주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (16,999,340주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)코데스
최대주주
보통주
2,027,110
11.92
계열회사
-

홍성천
등기임원
보통주
1,813,700
10.67
등기임원
-

(주)파인디앤씨
특별관계인
보통주
1,007,441
5.93
계열회사
-

홍정아
특별관계인
보통주
94,587
0.56
주주
-

이재규
특별관계인
보통주
56,361
0.33
계열회사임원
-

홍준기
특별관계인
보통주
35,000
0.21
계열회사임원
-

김근우
대표이사
보통주
30,969
0.18
대표이사
-

홍정훈
미등기임원
보통주
2,853
0.02
등기임원
-

강승구
특별관계인
보통주
1,842
0.01
계열회사임원
-

홍성소
특별관계인
보통주
888
0.01
주주
-

계
-
5,070,751
29.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배동호
보통주
0
직원
직원
-

문웅범
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 11일
2025년 12월 16일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일

나. 피권유자의 범위

(주)파인테크닉스의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 11월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 16일(오전 9시) ~ 2025년 12월 25일(오후 5시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를 통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원K-VOTE
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

* 주주총회 개시 전까지 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 주주총회 당일 직접 접수* 위임장 접수처 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 4층 경영지원팀* 접수 기간 : 2025년 12월 16일 ~ 2025년 12월 26일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 26일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 16일(오전 9시) ~ 2025년 12월 25일(오후 5시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-.인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)-.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심철구
1979.11.29
부
부
해당없음
이사회

윤한건
1984.07.03
부
부
해당없음
이사회

김도훈
1978.06.19
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심철구
전문경영인
2009~20232023~2025
(주)오르비텍 전무이사(주)제이에스링크 대표이사
해당없음

윤한건
회계사
2010~20162016~20222024~20252022~현재
삼일회계법인 회계사 예교지성회계법인 회계사 (주)디엔에이링크 감사청현회계법인 회계사
해당없음

김도훈
변호사
2020~20212021~20222022~2024
법무법인 영진 고용변호사법무법인 청율인 고용변호사법률사무소 인피티 고용변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심철구
해당없음
해당없음
해당없음

윤한건
해당없음
해당없음
해당없음

김도훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김도훈 사외이사 후보회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며, 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 심철구 사내이사 후보기업 경영을 위한 다양한 경험과 노하우를 쌓은 15년 이상 경력의 전문경영인입니다. 오랜 경력을 바탕으로 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 회사의 LED조명 사업 및 신규사업을 총괄할 경영자로서 성장을 주도하며 당사의 역량을 강화하는데 충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 또한 대표이사로서 경력을 통해 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고, 이사회의 주요 의사결정에 기여하며, 경영에 대한 합리적인 감독역할을 수행하는데 적임자로 판단되며, 안정적인 경영관리를 수행하며 주주와 회사의 지속적인 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 적임자로 추천하였습니다.

- 윤한건 사내이사 후보회계재무학을 전공하고 다년간의 여러 회사에서 관련 업무에 관한 전문성을 가지고, 회사의 기존 사업 및 신규 산업에 관한 투명한 경영 관리를 담당할 전문가로서 당사의 주요 의사결정에 참여하며 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

- 김도훈 사외이사 후보법무분야의 폭 넓은 경험과 네트워크를 바탕으로 회사 발전에 지대하게 도움을 줄 것으로 예상되며 전문 역량을 보유한 자로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항-.기존 김근우 사내이사(대표이사), 홍성천 사내이사, 홍정훈 사내이사, 민경임 사외이사는 금번 임시주주총회에서 본 안건 승인시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 등기임원직에서 사임 예정입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김도형
1979.08.10
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도형
회계사
2003~20062008~20102015~20182018~20192019~20232023~현재
KPMG삼정회계법인 부장한국국방연구원 현역연구위원(주)미래컴퍼니 경영관리팀장(주)미듬 공동창업자해솔세무회계 대표 회계사세무법인 해솔 대효 세무사
해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김도형 감사 후보재무 감사 업무에 대한 풍부한 경험과 업무 경력을 바탕으로 감사로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천였습니다.

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-.기존 김락준 감사는 금번 임시주주총회에서 본 안건 승인시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 감사직에서 사임 예정입니다.