파인테크닉스 — 주주총회소집공고 (20251211)
제출인: 파인테크닉스

주주총회소집공고
6.0
(주)파인테크닉스

주주총회소집공고

2025년 12월 11일

회 사 명 :
(주)파인테크닉스

대 표 이 사 :
김 근 우

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 덕천로 38

(전 화) 031-463-8888

(홈페이지)http://www.finetechnix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 홍 정 훈

(전 화) 031-463-8812

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 38, 당사 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 제1호 의안 제1-1호 의안 : 사내이사 심철구 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 윤한건 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김도훈 신규 선임의 건

2) 제2호 의안 : 감사 김도형 신규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년12월16일9시 ~ 2025년12월25일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2025년 12월 11일

주식회사 파인테크닉스

대표이사 김 근 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.11.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민경임(출석률: 82.9%)

찬 반 여 부

1
2025.01.14
해외법인 운영을 위한 자금 대여에 관한 건
찬성

2
2025.01.16
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

3
2025.02.03
기채에 관한 건
찬성

4
2025.02.11
제16기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

5
2025.02.11
재무제표 승인의 건
찬성

6
2025.02.28
타법인 주식 양도에 관한 건
찬성

7
2025.03.04
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

8
2025.03.05
전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건
찬성

9
2025.03.10
2024년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건
찬성

10
2025.03.10
2024년 내부회계관리 평가보고에 관한 건
찬성

11
2025.03.26
대표이사 선임에 관한 건
찬성

12
2025.03.28
이해관계자와의 거래에 관한 건
-

13
2025.03.31
당사 발행 사채권 양수에 관한 건
-

14
2025.03.31
임시주주총회 소집 결의에 관한 건
-

15
2025.03.31
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
-

16
2025.03.31
이해관계자와의 거래에 관한 건
-

17
2025.04.08
해외법인 운영을 위한 자금 대여 변경에 관한 건
찬성

18
2025.04.22
산업운영자금대출 차입의 건
찬성

19
2025.04.22
타법인 주식 양도에 관한 건
찬성

20
2025.04.28
임시주주총회 소집 겨의 정정에 관한 건(안건사항확정)
-

21
2025.05.07
이해관계자와의 거래에 관한 건
-

22
2025.05.07
전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

23
2025.05.12
타법인 주식 양도 해지 합의에 관한 건
찬성

24
2025.05.12
하나은행 여신 차입에 관한 건
찬성

25
2025.05.12
타법인 주식 양도에 관한 건
찬성

26
2025.05.29
해외 현지법인 출자전환 증자의 건
찬성

27
2025.06.25
해외자회사 운영자금 대여사항 조건 변경에 관한 건
찬성

28
2025.06.25
해외 손자회사 현지 대출에 대한 보증에 관한 건
찬성

29
2025.07.10
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성

30
2025.08.01
기채에 관한 건
찬성

31
2025.08.08
무역어음 신규 약정에 관한 건
찬성

32
2025.08.20
산업운영자금대출 차입의 건
찬성

33
2025.09.26
등기임원 겸직 승인의 건
찬성

34
2025.11.04
전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건
찬성

35
2025.11.10
임시주주총회 소집 결의에 관한 건
찬성

36
2025.11.10
주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성

37
2025.11.10
유상증자(제3자배정)의 건
찬성

38
2025.11.10
자기 사채 매도에 관한 건
찬성

39
2025.11.11
자기 사채 매도에 관한 건
찬성

40
2025.11.25
해외 관계회사 운영자금 대여사항 조건 변경에 관한 건
찬성

41
2025.12.11

임시주주총회 소집 결의 정정에 관한 건 (안건 사항 확정 등)

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,500
11
11
-

주) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금

㈜파인엠텍

(관계사)

2025.03.28 ~2025.07.15.
50
4.4

차입금

㈜파인디앤씨 (관계사)
2025.03.31 ~2025.07.15.
30
2.7

차입금

㈜파인엠텍

(관계사)

2025.05.07 ~2025.07.15.
20
1.8

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

차입금

㈜파인엠텍

(관계사)

2025.03.28 ~2025.07.15.
50
4.4

차입금

㈜파인엠텍

(관계사)

2025.05.07 ~2025.07.15.
20
1.8

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

LED조명시장은 시장의 성장이 점진적인 성장세를 유지할 것으로 예상되고 있으며 성장세는 계속적으로 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 글로벌 LED조명 시장 규모는 2016년 이후 연평균 약 13% 성장될 것으로 예상되고 있습니다. LED조명 시장의 성장은 예상보다 다소 점진적인 성장세를 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되고 있고 시장 소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 상승세에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 차세대 성장 동력으로 전망되고 있는 LED산업 중에서 가장 성장률이 높은 사업군으로 디스플레이 응용기기용 LED, LED칩과 모듈을 제치고 LED조명이 유력하다고 평가 되고 있습니다. 이러한 평가는 국내외 LED조명 보급 사업 활성화와 친환경 제품으로 LED조명 도입이 다양한 분야에서 빠르게 이루어지고 있기 때문입니다. 특히 국내의 경우 정부는 2027년까지 기존 효율이 낮은 형광등을 전면 교체하기로 하고 LED조명 시장이 5년 후, 10조원 규모로 지금보다 두배 넘게 확대될 것으로 전망하는 등 '국가 에너지 효율 혁신 전략'에 따른 정책으로 그 도입을 진행하고 있습니다.LED조명의 가격이 시장에서 안정적인 수준으로 유지되고 규제 영역이 주거용 실내조명으로 확대되면서 성장기를 맞이 할 것으로 전망되어 그 성장은 지속될 것으로 보입니다. 최근 주요 조명 및 LED 칩 업체들의 LED조명 부문 매출액과 매출비중은 꾸준한 증가 추세에 있으며, 국가별 LED 조명의 교체 속도는 전기요금의 차이를 반영할 것으로 판단됩니다. 이에 전기요금이 높은 국가는 LED조명의 교체 속도가 한층 빨라질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

LED조명은 기존 형광등 대체형 면조명/LED형광등과 LED주차등, 백열등/할로겐 대체형 LED다운라이트, 고천정등, LED가로등/보안등, LED투광등 등, LED조명 全 품목을 제조 판매하고 있으며, 관공서를 비롯한 공공시장 및 일반가정용, 산업용 실내외 조명을 위한 민수시장을 대상으로 국내 및 해외시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 또한 당사는 그동안 B2G, B2B 시장에서 쌓아온 인지도를 기반으로 2020년 "파인홈즈"라는 브랜드를 출시하여 새로운 마케팅 방식을 통하여 B2C으로의 외연 확대를 본격화 하고 있습니다.

LED조명기기 제조 사업은 각 파트의 설계시 기존의 일반조명 기술 뿐만 아니라 LED의 고유한 특성에 기인한 특화된 기술을 복합적으로 요구하고 있습니다. 광학설계, 방열설계, 구동회로설계, Array구조 등은 LED광원모듈이 효율적 및 효과적으로 구동하기 위한 요소기술이며, 기구설계, 전원설계, 제어설계 등은 조명기기제품으로서의 완성도 확보에 중요한 기술입니다. 이에 디자인설계, 신개념조명설계, 컨버젼스는 LED조명기기가 전기/전자 및 감성적으로 최적화된 시스템 조명기기로 진화하는 중요한 요소기술이라 할 수 있습니다.

당사가 보유한 LED조명기술의 원천은 방열설계, 광학설계, 기구설계에 있습니다. 당사는 방열설계시 기존 회로설계와 상이한 방식을 채택하고, 열흐름과 소자배치를 최적화하여 LED조명기기의 최대 단점인 방열기구 설계로 인한 기기외관 및 무게 등의 문제를 해결 하였습니다. 외관이 크고 무거우면 원가부담이 크고 설치비용이 증가하여 소비자의 선택에서 멀어지기 마련입니다. 당사는 차별화된 방열설계로 인하여 타사대비 높은 원가경쟁력을 확보하고 있으며, 착탈이 용이하다는 장점이 있기에 소비자의 선택이 증가하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 디스플레이 부품 및 IT부품 제조기술을 바탕으로 한 금형설계 및 기구설계는 업계 최고 수준입니다. 디스플레이 및 IT 부품의 금형 및 기구설계는 평탄도 및 오차관리가 매우 높기에 수년간 축적된 설계능력을 바탕으로 고객의 니즈에 따른 제품설계가 가능하고 신속한 납기 응대가 가능하여 차별화되어 있습니다. 당사 개발 및 금형/기구 설계능력과 대규모 제조기술 및 양산능력도 타사 대비 경쟁력이라 할 수 있습니다.
(2) 시장의 특성

전세계적으로 온실가스 배출 제한 확대 등 환경 관련 정책이 수립되는 가운데 LED조명분야는 녹색성장산업으로 각광을 받고 있습니다. 우리나라를 비롯하여 각국마다LED조명에 대한 정책 확립과 일반 소비자들의 인식이 고취되어 민수사장의 확대가 본격적으로 이루어지고 있습니다. 다만, 그 성장은 계속적으로 진행되고 있으나, 그 속도는 점진적으로 진행될 것이라는 평가가 아직은 지배적입니다. 또한 관급 교체시장과 기간시설의 수요가 지속적으로 이어질 전망이며, 해외B2B시장도 지속적인 수요가 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나, 제품 가격은 매년 하락하는 추세여서 경쟁력 확보를 위하여 제품다각화 및 고도화가 필요한 시점으로 판단하고 있습니다

(3) 시장점유율

나라장터를 통해 공급하는 LED조명 시장에서 2024년 한해 당사는 전체 1위를 유지하였고 2025년 현재도 선두권을 유지하고 있습니다만, 일반 민수 LED조명 시장은 시장 점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상태입니다. 구체적인 시장 규모도 발표기관마다 상이하며, 국내외 경쟁 업체들의 LED부문 매출액 파악도 사실상 어려운 실정입니다. 시장의 성장추이를 예측할 수 있고, 업체별 매출이 본격화 되는 시점에 시장점유율에 대한 자료를 제시하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 LED조명에 있어 반도체 노광기용 집광기술, 고효율 렌즈기술, 고효율 방열소재 기술을 구비한 제품의 개발하여 방폭등(산업조명), 경관조명(상업조명), 성장조명, UV기술을 활용한 스마트조명, 고성능투광기(원형투광기, 스포츠조명)와 신재생 관련사업 등 보다 성공적인 시장 진출을 위하여 철저한 준비를 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

심철구
1979.11.29
부
부
해당없음
이사회

윤한건
1984.07.03
부
부
해당없음
이사회

김도훈
1978.06.19
해당
부
해당없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심철구
전문경영인
2009~20232023~2025
(주)오르비텍 전무이사(주)제이에스링크 대표이사
해당없음

윤한건
회계사
2010~20162016~20222024~20252022~현재
삼일회계법인 회계사 예교지성회계법인 회계사 (주)디엔에이링크 감사청현회계법인 회계사
해당없음

김도훈
변호사
2020~20212021~20222022~2024
법무법인 영진 고용변호사법무법인 청율인 고용변호사법률사무소 인피티 고용변호사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심철구
해당없음
해당없음
해당없음

윤한건
해당없음
해당없음
해당없음

김도훈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김도훈 사외이사 후보회사의 사업 운영에 대한 의사결정에 깊이 있는 논의를 통해 의견을 개진하도록 하겠으며, 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 극대화를 위한 투명한 의사 개진을 통해 업무를 수행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 심철구 사내이사 후보기업 경영을 위한 다양한 경험과 노하우를 쌓은 15년 이상 경력의 전문경영인입니다. 오랜 경력을 바탕으로 사업전략에 대한 전문지식을 공유하여 회사의 LED조명 사업 및 신규사업을 총괄할 경영자로서 성장을 주도하며 당사의 역량을 강화하는데 충분한 역할을 발휘할 것으로 예상됩니다. 또한 대표이사로서 경력을 통해 발휘된 리더십으로 이사회의 독립성을 유지하고, 이사회의 주요 의사결정에 기여하며, 경영에 대한 합리적인 감독역할을 수행하는데 적임자로 판단되며, 안정적인 경영관리를 수행하며 주주와 회사의 지속적인 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 적임자로 추천하였습니다.

- 윤한건 사내이사 후보회계재무학을 전공하고 다년간의 여러 회사에서 관련 업무에 관한 전문성을 가지고, 회사의 기존 사업 및 신규 산업에 관한 투명한 경영 관리를 담당할 전문가로서 당사의 주요 의사결정에 참여하며 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고, 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

- 김도훈 사외이사 후보법무분야의 폭 넓은 경험과 네트워크를 바탕으로 회사 발전에 지대하게 도움을 줄 것으로 예상되며 전문 역량을 보유한 자로 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 회사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있고 회사의 경영에 대한 감독을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항-.기존 김근우 사내이사(대표이사), 홍성천 사내이사, 홍정훈 사내이사, 민경임 사외이사는 금번 임시주주총회에서 본 안건 승인시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 등기임원직에서 사임 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김도형
1979.08.10
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도형
회계사
2003~20062008~20102015~20182018~20192019~20232023~현재
KPMG삼정회계법인 부장한국국방연구원 현역연구위원(주)미래컴퍼니 경영관리팀장(주)미듬 공동창업자해솔세무회계 대표 회계사세무법인 해솔 대효 세무사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김도형 감사 후보재무 감사 업무에 대한 풍부한 경험과 업무 경력을 바탕으로 감사로서 회사의 의사결정에 다양한 관점에서 자문을 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 추천였습니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

-.기존 김락준 감사는 금번 임시주주총회에서 본 안건 승인시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 감사직에서 사임 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

1) 당사 정관 제25조 2항에 따라 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주분들께는 금번 임시주주총회의 소집통지 및 공고를 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면 통지를 갈음하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.2) 이에 임시주주총회 당일 현장 참석을 하시고자 하실 경우, 아래 준비물을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

가. 본인 직접행사 : 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증