엔시트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251210)
제출인: 엔시트론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엔시트론 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 10일

권 유 자:
성 명: 엔시트론 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층전화번호: 02-6956-6939

작 성 자:
성 명: 이태길부서 및 직위: 재무관리본부 상무전화번호: 02-6956-6939

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔시트론(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 10일
라. 주주총회일
2025년 12월 26일

마. 권유 시작일
2025년 12월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔시트론(주)
보통주
1,167
0.002
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정인견
최대주주
보통주
4,030,000
5.89
최대주주
-

송정우
발행회사 임원
보통주
973,333
1.42
발행회사 임원
-

김옥상
계열회사 임원
보통주
1,984,126
2.90
계열회사 임원
-

소병민
공동보유자
보통주
1,182,587
1.73
주주
-

계
-
8,170,046
11.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

어희수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 10일
2025년 12월 15일
2025년 12월 24일
2025년 12월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 2일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제26기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

엔시트론(주)
https://www.n-citron.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를배부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 엔시트론 주식회사- 주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층- 전화번호 : 02-6956-6939- 팩스번호 : 02-6956-6838- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2025년 12월 15일(월) ~ 2025년 12월 24일(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노경봉
1971.02.02
-
-
계열회사 임원
이사회

정인견
1967.01.16
-
-
본인
이사회

송정우
1974.02.18
-
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노경봉
기업인
'16~'19'22~현재
(주)봉푸드 대표이사 (주)고동컴퍼니 대표이사
-

정인견
기업인
'20~현재
엔시트론(주) 대표이사
-

송정우
기업인
'97~'02'02~'05'05~'08 '08~현재'21~현재
삼일회계법인 중앙회계법인 인성회계법인 (주)에이티지그라운드 대표이사 엔시트론(주) 부사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 노경봉)후보자는 당사 자회사인 주식회사 고동컴퍼니의 대표이사로서 F&B 사업 분야에서 탁월한 경영 능력과 전문성을 입증 하였고, 후보자를 사내이사로 선임함으로써 계열사 간의 유기적인 협력 체계를 강화하고 회사 전체의 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 판단하여 추천함(사내이사 후보자 정인견)후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 및 재무 안정성을 유지하였고, 기존에 추진해 온 핵심 전략들의 연속성을 확보하기 위하여 추천함(사내이사 후보자 송정우)후보자는 당사의 사업부를 총괄하는 사내이사 및 부사장으로서 각 사업 분야에 대한 깊이 있는 이해와 현장 전문성으로 회사의 매출 및 이익증대에 역량을 발휘하여 앞으로도 회사 발전에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서_노경봉

확인서_정인견

확인서_송정우

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음