아이큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251210)
제출인: 아이큐어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이큐어 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 10일

권 유 자:
성 명: 아이큐어 주식회사주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10전화번호: 02-6959-6909

작 성 자:
성 명: 조가연부서 및 직위: 기획팀 대리전화번호: 02-6959-6909

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이큐어 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 10일
라. 주주총회일
2025년 12월 29일

마. 권유 시작일
2025년 12월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
리앤모어(esignon)

(인터넷 주소)
https://zrr.kr/sdv1UW

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이큐어 주식회사
보통주
188,683
0.50
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최영권
최대주주
보통주
5,106,880
13.60
최대주주
-

최영진
특수관계자
보통주
365,392
0.97
주주
-

최동현
특수관계자
보통주
89,103
0.24
주주
-

최동은
특수관계자
보통주
89,103
0.24
주주
-

최은자
특수관계자
보통주
10,285
0.03
주주
-

계
-
5,660,763
15.07
-
-

※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(37,558,368주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조가연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 10일
2025년 12월 13일
2025년 12월 29일
2025년 12월 29일

주. 권유 종료일은 25.12.29 임시주주총회 개최 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 27일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 12월 13일 00시 ~ 2025년 12월 28일 24시

전자위임장 관리기관
리앤모어(esignon)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://zrr.kr/sdv1UW

기타 추가 안내사항 등
(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지됨②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력 (의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[권유자의 대리인에게 우편으로 직접 위임장을 수여하는 경우] 1) 접수처: 아이큐어(주) 아이큐어 기획팀 주식담당자 앞 2) 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워) 아이큐어 기획팀 주식담당자 앞 3) 접수기간 : 2025.12.13 ~ 2025.12.28

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 29일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2025년 12월 19일 오전 9시 ~ 2025년 12월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 12월 28일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 12월 28일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제38조의2(위원회)

1.
이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

①
컴플라이언스위원회

②
임원후보추천위원회

③
기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부 사항은 이사회의 결의로 정한다.

3. 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.

- 이사회내 위원회 신설

제38조의2
(임원후보추천위원회)

①회사는 이사회 내에 임원후보추천위원회를 두고, 그 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

②임원후보추천위원회는 상법 등 관련법령에서 정한 자격을 갖춘 자중에서 사외이사 및 감사 후보를 추천한다.

③사외이사 및 감사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 임원후보추천위원회에서 정한다.

제38조의3
(임원후보추천위원회)

①좌동

②좌동

③좌동

- 신설된 조항에 따라 정관 연번 변경

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 현용수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광수
61.10.16
여
부
해당없음
이사회

현용수
69.10.04
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
대학교수
1996.01 ~ 1997.081997.08 ~ 1998.051998.05 ~ 2001.022006.08 ~ 2007.082001. 03 ~ 현재

- 미국 피츠버그대학교, 시간강사－미국 매릴랜드대학교, 조교수－홍콩 시립대학교, 조교수

－미국 피츠버그대학교, 연구

－건국대학교(서울), 정교수

해당사항 없음

현용수
기업인
1993년2000년2005년 ~ 현재
- 서울대 졸업- 메가스터디 창업- 인텔리콘연구소 재무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김광수
해당없음
해당없음
해당없음

현용수
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김광수>1. 전문성 : 본 후보자는 대학 교수로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 최대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 김광수>

후보자는 코스닥협회의 코스닥인력뱅크(사외이사)의 추천받은 인물로, 오랜기간 대학 교수 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

<후보자 : 현용수>

후보자는 서울대를 졸업한 이후 메가스터디를 창업하고 현재까지 다양한 분야에 넓은 경험과 지식을 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_김광수 사외이사 후보자.jpg
확인서_김광수 사외이사 후보자

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확인서_현용수 기타비상무이사 후보자