라온로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251210)
제출인: 라온로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)라온테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라온테크주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4전화번호: 031-201-0000

작 성 자:
성 명: 김 강 훈부서 및 직위: 경영관리팀 이사전화번호: 031-201-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 라온테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 10일
라. 주주총회일
2025년 12월 26일

마. 권유 시작일
2025년 12월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 라온테크
보통주
612,577
4.89
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김원경
최대주주
보통주
2,568,790
20.49
최대주주
-

오진호
등기임원
보통주
616,500
4.92
등기임원
-

이성직
등기임원
보통주
20,450
0.16
등기임원
-

정찬수
등기임원
보통주
3,300
0.03
등기임원
-

최정윤
최대주주의 특수관계인
보통주
1,290,000
10.29
최대주주의 특수관계인
-

최우형
최대주주의 특수관계인
보통주
101,500
0.81
최대주주의 특수관계인
-

김지성
최대주주의 특수관계인
보통주
44,064
0.35
최대주주의 특수관계인
-

김지수
최대주주의 특수관계인
보통주
15,713
0.13
최대주주의 특수관계인
-

이용규
최대주주의 특수관계인
보통주
12,860
0.10
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,673,177
37.28
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하윤수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 10일
2025년 12월 16일
2025년 12월 25일
2025년 12월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 02일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 16일 09시 ~ 2025년 12월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법

[위임장 직접 발송시]- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4 (주)라온테크 경영관리팀 (우편번호 16648) ㆍ전화번호 : 031-201-0000- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 12월 16일 ~ 2025년 12월 25일

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 25일 오전 9시

장 소
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 16일 09시 ~ 2025년 12월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

당 회사는 주식회사 라온테크 라 하고 영문으로는 RAONTEC Inc. 라 표기한다.

제1조(상호)

당 회사는
주식회사 라온로보틱스
라 하고 영문으로는
RAON ROBOTICS Inc.
라 표기한다.

상호의 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목- 제2호 의안 : 자본 준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 40억 원을 이익잉여금으로 전입하여 주주가치 증대를 위해 활용할 계획입니다.

□ 세부 내역- 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 : 금 4,000,000,000원

(단위: 원)

구분
재원
금액

자본준비금 감소
주식발행초과금
감액(-) 4,000,000,000원

이익잉여금 전입
-
전입(+) 4,000,000,000원