와이엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251208)
제출인: 와이엠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)와이엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 08일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이엠텍주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38전화번호: 043-212-6651

작 성 자:
성 명: 진 태 준부서 및 직위: 경영기획본부 전무이사전화번호: 043-212-6651

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)와이엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 08일
라. 주주총회일
2025년 12월 23일

마. 권유 시작일
2025년 12월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)와이엠텍
보통주
757,180
6.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

캑터스바이아웃제9호 투자조합
최대주주
보통주
5,264,678
48.01
최대주주
-

조현길
임원
보통주
205,000
1.87
임원
-

김종오
임원
보통주
541,658
4.94
임원
-

계
-
6,011,336
54.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진태준(와이엠텍)
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 08일
2025년 12월 13일
2025년 12월 22일
2025년 12월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 24일 기준 현재, 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)와이엠텍
https://goodymt.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

제22기 임시주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수(*)우편접수 방법- 주 소: (28125) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38- 담당자: 경영기획팀 과장 홍보배

- 연락처: 043)212-6651

- 접수기간: 2025년 12월 13일 부터~ 2025년 12월 23일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 23일 오전 09시 30분

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 13일 09시 ~2025년 12월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권 온라인주총장

인터넷 홈페이지 주소
인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com)

기타 추가 안내사항 등
가. 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)나. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권행사다. 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용), 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 실질주주의 의결권행사에 관한사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.2. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 또는
주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자
에게 신주를 발행하는 경우

-

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 또는
주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자
에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 또는
주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자
에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형중
1965년 01월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형중
에코솔루션즈대표이사
1991~
서울대 국제 경제학과 졸업
없음

1992~
SKC 기획부 입사

2013~
SKC JAPAN 지사장

2015~
SKC 신규제품발굴 TFT 팀장

2017~
SKC 필름 BM혁신(사업전략기획) 팀장

2018~
SKC 고기능 SHEET사업(태양광) 본부장

2018~
SKC ECO-SOLUTION 대표이사

2023~현재
에코솔루션즈 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무, 금융에대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며 감사으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함

확인서

감사 사실 확인서_김형중 감사 후보_251208_1.jpg
감사 사실 확인서_김형중 감사 후보_251208_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.