와이엠텍 — 주주총회소집공고 (20251208)
제출인: 와이엠텍

주주총회소집공고
6.0
(주)와이엠텍

주주총회소집공고

2025년 12월 08일

회 사 명 :
주식회사 와이엠텍

대 표 이 사 :
조 현 길

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업 3로 38

(전 화) 043-212-6651

(홈페이지)http://www.goodymt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 진 태 준

(전 화) 043-212-6651

주주총회 소집공고

(제22기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 따라 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 12월 23일(화) 오전 09시 30분2. 장소 : 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업 3로 38, (주)와이엠텍 본사 대회의실 3. 회의목적사항 1) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 나. 제2호 의안 : 감사 김형중 선임의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 당사는 「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 의거하여 전자투표제도를 도입하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있으며, 종전과 같이 주주총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2025년 12월 13일 09시 ~ 2025년 12월 22일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 행사방법 : 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서, 카카오인증서, PASS앱 인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 임시주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증, 날인된 위임장

2025년 12월 08일

주식회사 와이엠텍

대표이사 조현길(직인생략)

※ 위치는 당사 홈페이지(www.goodymt.com)을 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

-

찬 반 여 부

-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장 규모 및 전망

당사가 제조 및 판매하는 Relay는 신재생에너지 분야의 전력제어용 핵심부품으로써 전기자동차, 충전설비, ESS 등 에너지와 연관된 다양한 산업에 활용되고 있습니다. 특히 당사가 주력하는 EV Relay는 Relay 제품 중 높은 기술력이 요구되는 고부가가치 제품으로 전방산업인 전기차, ESS, 태양광 업체로부터 제품에 대한 니즈가 증가하고 있어 뚜렷한 시장 성장세가 지속되고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

리서치 전문기관인 QY RESEARCH의 GLOBAL EV RELAY MARKET RESEARCH REPORT 2021에 따르면, 전세계 EV Relay 시장은 2016년 3억 3,953만달러(약 3,800억원)에서 2026년 54억 6,796만달러(약 6조 1,186억원)로 연평균 32.04%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 지역별로는 재생에너지 산업의 선도국가인 미국과 일본 지역이 전세계 성장률 대비 다소 저조한 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으며, 유럽과 중국 지역이 전체 시장의 과반을 차지하면서 EV Relay 시장의 성장을 주도 및 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

국내 EV Relay 시장의 경우 2016년 208만 달러에서 2026년 8,492만 달러로 연평균 38.73%의 성장률을 보이며 전세계 성장률을 상회하는 고성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 2020년에는 일본을 앞지르면서 EV Relay 시장의 주요국가로 성장할 것으로 예상되며, 국내에 소재한 글로벌 2차전지 업체의 성장으로 말미암아 지속적인 고성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

(2) 대체시장의 존재 여부

신재생에너지를 이용한 전력제어시스템의 구성 시, 고전압 및 고장전류로부터 주요설비를 시스템에서 분리할 수 있는 보호장치를 구성해야 합니다. 과전압 및 과전류 통전과 같은 전기 과부하로 인하여 발생하는 전기사고 시, 통전 선로로 연결되어 있는 주요 전력 설비들로 사고가 전파되는 것을 방지하기 위함이며, 기구적으로 선로를 개폐할 수 있는 Relay가 해당 역할을 수행하며 전력제어시스템에 적용되고 있습니다.

당사의 제품인 Relay는 전자석의 힘으로 독립 구성된 스위치 접점을 물리적으로 접촉 및 이격시키는 장치로써 ON 동작 시에는 스위치 접점이 접촉 상태로 전환되며, Off 시에는 비접촉 상태로 회귀합니다. 물리적인 접점의 이격으로 전원을 차단함으로써 전력제어시스템의 안전성을 확보할 수 있어, 전력 제어 분야에 주력으로 사용되고 있습니다.

또한, 전기자동차 및 충전설비, ESS 산업 등에 적용되는 국제 규격들에서도 전기회로의 차단 시 물리적인 이격거리를 확보하도록 권고하고 있으며, 고전압/고전류화되는 산업의 특성 상, 안전 기준은 지속적으로 강화될 것으로 예상되기에 Relay는 향후 지속적으로 필요하며 대체불가한 제품이 될 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

Relay란 전기, 전자산업에서 기기나 통전 회로를 제어할 목적으로 사용되는 스위치(개폐) 장치로써 전자석을 이용하여 스위치 접점을 열거나 닫는 형식으로 동작합니다.

relay 소개.jpg
relay 소개

코일에 전류를 흘려 발생하는 전자석의 힘으로 스위치 접점이 On/Off하는 구조로써 전자력을 만들기 위해 필요한 작은 전압/전류를 이용하여 독립된 회로인 스위치 접점에서 사용하는 높은 전압/전류를 제어할 수 있다는 것이 장점입니다. 이러한 이유로 전기를 이용한 산업에 다방면으로 사용되고 있는 Relay는 제어회로 영역에 있어서 필수적인 부품으로 여겨지고 있습니다. 신재생에너지 산업의 발전으로 직류 전기에 대한 관심도가 높아지면서 전기 제어에 필요한 직류 Relay의 활용도가 높아지고 있으며, 당사는 다양한 전력 산업에 활용될 수 있는 직류 Relay를 개발 및 제조, 판매하고 있습니다.

당사는 에너지 저장장치(Energy Storage System), 전기자동차, 전기차 충전기, 태양광 인버터 등에 적용되는 직류 고전압 EV Relay를 주력 제품으로 하고 있으며, 저전압 직류 전원을 사용하는 전동차, 정류기, 조명제어 등에 활용되는 DC Relay 및 Latch Relay 또한 공급하고 있습니다. 이 밖에 특수 산업인 국방용 미사일, 전함 등에적용되는 직류 전력제어 장치에도 당사의 Relay 제품이 사용되고 있습니다.

당사는 저전압부터 고전압까지 직류 전력제어용 릴레이를 생산하는 기업으로 동종기술 선도국인 일본, 미국 업체와 경쟁하고 있습니다. 기술개발을 통하여 확보한 양방향 아크 차단기술과 Feedback 접점을 통한 주접점(스위치 접점) 감시 기술, 대용량 설계 기술 등이 적용된 당사의 Relay 제품들은 급속도로 성장하고 있는 신재생에너지 전력분야에서 시장을 선도하는 제품으로 자리매김하고 있으며, 절연가스를 기밀 밀봉하는 제조기술 부문에서는 질소(N2) 가스 밀봉 기술과 수소(H2) 혼합가스 기밀형 밀봉 기술을 모두 확보함으로써 글로벌 고객들의 다양한 사용 환경을 만족할 수 있는 제품의 제조 역량을 확보하였습니다.

1) 경기 변동과의 관계

당사의 제품인 Relay는 전기차 및 ESS 등을 제조하는데 투입되는 부품으로서 전방산업인 전기차 및 ESS 산업의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전세계적으로 지구 온난화 규제 및 방지를 목적으로 석유, 석탄 등의 화석연료의 사용으로 발생되는 온실가스(CO2)를 저감하고자 화석연료의 대체재로서 신재생에너지의 활용에 대한 관심이 높아지고 있습니다.특히 많은 자본력이 투입되어야 하는 태양광 및 풍력 발전과 ESS 산업 등이 주축인신재생에너지 발전 분야와 전기차 및 충전기 산업으로 내연기관 자동차를 대체하고 있는 수송 분야는 각국 정부에서는 기간산업으로 선정되어 지속적으로 성장하고 있습니다.당사의 제품인 Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

2) 계절적 요인

당사의 매출은 대부분 전기차,전기차 충전지 및 ESS 관련 업체로 발생하고 있으며,산업의 특성상 매출처는 소수의 대기업 중심이기 때문에 매출처의 수주 발생 시기에 따라 계절성이 발생합니다. 통상적으로 연초에 생산 전략을 확정한 후 부품업체로 수주를 주기 때문에 상반기보다는 하반기에 매출이 집중되고 있습니다. 다만, 최근에는 신재생에너지 분야에 대한 수요 폭증과 더불어 매출처가 국내뿐 아니라 해외로까지 다변화가 이루어지고 있어 계절성은 점차 해소되고 있는 추세입니다.

3) 제품의 라이프사이클

Relay는 전기전자 제품 및 산업용 자동화설비 등에 사용 전원을 On/Off 제어하는 용도로 활용되면서 높은 수준의 기술력을 요구되지 않아 원가우위 중심의 시장이었습니다. 이로 인해 규모의 경제를 시현하여 원가를 절감할 수 있는 대기업 중심으로 시장이 형성되었으며, 성숙기에 위치한 시장이었습니다. 그러나 화석연료의 대체재로서 신재생에너지에 대한 니즈가 증가하면서 고품질의 안정성이 높은 EV Relay에 대한 시장이 형성되고 있습니다. EV Relay의 주요 매출처인 전기차, 전기차 충전기 및 ESS 업체는 완제품의 성능을 높이기 위해 부품인 EV Relay에 대한 성능 향상 및 안전성 검증을 보다 심도있게 요구하고 있으며, 이에 따라 기술력을 보유한 업체 중심으로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이에 따라 저가의 Relay 시장은 성숙기 시장으로 성장이 제한적이지만, EV Relay 시장은 다양한 산업군에 활용되면서 시장의 수요처가 증가하고 있으나 높은 수준의 기술력을 요구받고 있어 공급처가 제한적임을 고려할 때 성장기에 위치한 시장이라고 판단됩니다.

(나) 사업부분

Relay 산업은 전방산업인 ESS, 전기자동차, 태양광 업체들로부터 높은 수준의 안정성과 기술성을 요구받고 있기 때문에 고객사로부터 품질, 원가, 생산능력, 납기 등 다양한 평가 기준에 대해 심도 있는 실사를 거쳐 거래가 이행되는 경우가 일반적입니다. 따라서 Relay에 대한 기술적인 이해도와 다수의 납품 경험을 통한 노하우 및 거래처와의 신뢰도가 중요한 경쟁 요건으로 자리잡고 있으며, Panasonic, Xiamen Hongfa Electroacoustic, Denso 등과 같은 글로벌 대기업이 시장의 과반을 차지하는 과점 형태의 시장을 보이고 있습니다.

그러나 기술의 진보로 신재생에너지 전력산업은 고전압화되는 추세이며, 주요 고객들은 고품질의 제품 개발로 시장의 주도권을 찾고자 경쟁 중이기 때문에 그들의 요구사항을 만족하는 고성능의 Relay에 대한 니즈가 지속적으로 발생하고 있습니다. 다만, 글로벌 대기업들은 대규모 생산을 통한 규모의 경제 및 획일화된 제품 라인업으로 원가 우위 전략에 치우쳐져 있어 고객의 니즈를 충분히 충족시키지 못하고 있는것으로 파악되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 이러한 상황을 파악하고 고객들과의 기술 협의를 통하여 고객의 요구사항을 만족하는 고품질 제품을 적극적으로 개발 및 출시하고 있습니다. 기술적 경쟁우위를 통하여 새롭게 재편되고 있는 신재생에너지 전력시장에서 지속적으로 성장하는 것을목표로 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 2차전지와 밀접한 관계가 있는 산업Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등, 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업입니다. 2차전지를 활용하는 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 신재생에너지를 이용한 직류 전력 산업 시장도 성장하고 있으며, Relay 산업 또한 수혜를 얻을 것으로 보입니다. 특히 과거 소형 제품에 주로 활용되던 2차전지는 배터리 기술의 발달로 인하여 중대형 전력 산업으로 확대되고 있으며, 고전압 고전류의 직류 전원을 제어할 수 있는 Relay의 수요가 나날이 증가하고 있습니다. 환경친화적인 2차전지 산업의 성장과 함께 Relay 산업은 지속적인 성장이 기대됩니다.(나) 기술적 진입장벽이 높은 산업

EV Relay는 일본 및 미국의 소수 글로벌 기업들이 산업 생성 초기부터 시장을 주도하는 제품으로써, 제품 개발 및 제조 기술에 대한 기술 정보 및 전문 인력이 보편화되어 있지 않습니다. 전기전자, 기계공학, 신소재 및 화학공학 등 다양한 기술이 복합적으로 융합되는 제품으로써 기술적 완성도가 높게 요구되는 산업이며, 기술 완성도가 높게 요구되는 만큼 다양한 원천기술이 요구됩니다. 원천기술을 보유하기 위해서 상당한 시간과 비용이 투입되어야 함은 물론, 자동차 전장부품의 특성 상 대규모 시설투자와 전문 인력 보유, 다년간의 고객사 시험 인증을 통한 성능 검증을 거쳐야하기 때문에 기술적 진입장벽이 높은 산업으로 판단하고 있습니다.

(다) 과점 형태를 보이고 있는 산업

전기자동차 시장과 더불어 성장한 EV Relay 산업은 전기자동차 선도국인 미국과 일본의 글로벌 대기업들이 자본력과 기술력을 앞세워 원천기술을 개발하고 수요처를선점하면서 시장을 과점하고 있습니다. 뒤를 이어 자국 자동차 산업을 기반으로 성장중인 중국 업체들이 약진하고 있으며, 다년간의 기술개발로 고유의 원천기술과 제조기반을 보유한 당사가 글로벌 시장에 진입하여 선두 업체와 경쟁하고 있습니다. 현재과점 형태를 보이고 있는 EV Relay 산업은 배터리 기술의 발달로 전기자동차 및 ESS등의 주요산업이 고전압화됨에 따라, 고전압 제품을 주축으로 하는 대용량 Relay 시장으로 재편되고 있습니다. 당사는 현 시류에 맞추어 고전압 대용량 제품들을 중점육성하고 있으며, 새롭게 재편되는 EV Relay 시장을 주도하기 위하여 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

수요에 영향을 줄 수 있는 주요 요인으로는 전방 산업인 전기자동차, ESS, 충전설비,태양광 관련 산업의 업황이며, 전방 산업은 정부정책 및 규제, 화석연료와의 경제성, 글로벌 매출처 다변화 등의 요인에 영향을 받습니다.

(가) 정부 정책 및 규제

정부는 에너지기본계획을 통하여 저탄소 녹색성장과 기후변화에 대응하고자 노력하고 있습니다. 이 중 신재생에너지 기본계획은 신재생에너지의 기술개발 및 보급을 통한 온실가스 배출 감소가 목표이며, 신재생에너지 발전부문과 수송부문에 속한 당사의 전방산업은 정부의 체계적인 지원 및 안전 규제를 통하여 양적 성장과 동시에신뢰성을 확보한 제품으로의 질적 성장을 이뤄 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다.

(나) 화석연료 대체재로서의 경제성

국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 기술진보, 규모의 경제 달성, 시장 경쟁 심화 등으로 2019년 신규 재생에너지의 56%가 신규 화석연료의 균등화발전비용(LCOE)보다 낮은 것으로 나타났습니다. 재생에너지 발전비용의 꾸준한 하락으로 에너지 전환이 가속화되고 있으며, 민간부문에서의 투자도 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

또한, 저유가에도 화석연료를 사용하는 내연기관 자동차에서 전기자동차로의 전환이확대되고 있습니다. 일반적으로 유가와 전기자동차 판매량은 반비례 관계를 갖는 것으로 생각되지만, 2014년부터 지속된 글로벌 저유가 상황에서도 글로벌 전기자동차 판매량은 매년 증가 추세에 있습니다. 이유는 각국 정부의 친환경 정책에 의한 효과로 내연기관 자동차에서 발생하는 온실가스 및 유해가스에 대한 환경적 비용이 전기자동차 보급 정책에 필요한 화폐적 비용보다 크기 때문이며, 기술적 성숙단계에 진입한 내연기관 자동차 산업과 달리 전기자동차 산업은 기술 성장기에 있기 때문에 경제적 파급효과가 크다는 장점이 있습니다. 이와 같이 당사의 전방산업은 화석연료 대체재로서의 경제성이 향상되고 있음은 물론 환경보존과 유관산업을 통한경제 활성화 측면에서의 이점으로 지속적으로 성장할 것이라 기대합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제9조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 또는
주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

4. 발행주식총수의 100분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자
에게 신주를 발행하는 경우

-

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 또는 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자
에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 또는 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
300억원
을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 신기술의 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자
에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김형중
1965년 01월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형중
에코솔루션즈대표이사
1991~
서울대 국제 경제학과 졸업
없음

1992~
SKC 기획부 입사

2013~
SKC JAPAN 지사장

2015~
SKC 신규제품발굴 TFT 팀장

2017~
SKC 필름 BM혁신(사업전략기획) 팀장

2018~
SKC 고기능 SHEET사업(태양광) 본부장

2018~
SKC ECO-SOLUTION 대표이사

2023~현재
에코솔루션즈 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형중
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무, 금융에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며, 감사으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함

확인서

감사 사실 확인서_김형중 감사 후보_251208_1.jpg
감사 사실 확인서_김형중 감사 후보_251208_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.2. 최근 사업연도인 제21기(2024 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 공시
(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였습니다.

일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회일 전에 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 / 전자위임장 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2025년 12월 13일 09시 ~ 2025년 12월 22일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능) 다. 행사방법 : 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서 카카오페이인증서, PASS앱 인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리