CNT85 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251208)
제출인: CNT85

주주총회소집공고
6.0
씨앤티85(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 08일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경
기재누락
주1)
주2)

주1) 정정 전
미기재
주2) 정정 후
III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~57. <생략>

<신설>

<신설>

58.~64. <생략>

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~57. <생략>

58. 근로자파견사업

59. 인력공급 및 관리사업

60.~66.
<사업목적 추가에 따른 호 번호 변경>

사업목적

추가

제 33 조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이하로 한다.

② 제1항의 임기는
그 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장한다.

이사의 임기

명확화

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
의 1주간전부터 1일전까지
각 이사에게 통지하여 소집한다.

이사회

소집통지기한

유연화

제 35 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

<신설>

제 35 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
및 주주
를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사
및 주주
를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법개정

반영

제 38 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

제 38 조 (이사회의 결의방법)

①
이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

조문정비

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락등에 의한
신수인수권
의 행사가액의 조정은 정관
제16조 6항
의 규정을 준용한다.

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락등에 의한

신주인수권
의 행사가액의 조정은 정관
제16조 제5항
의 규정을 준용한다.

조문정비

부칙

1.~31. <생략>

부칙

32. 본 정관의 31차 개정은 2025년 12월 12일부터 시행한다.

주주총회소집공고

2025년 11월 27일

회 사 명 :
씨앤티85 주식회사

대 표 이 사 :
김윤호

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 10층 1004-2호(관양동, 평촌 오비즈타워)

(전 화) 02-3467-1900

(홈페이지) http://www.cnt85.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 박재홍

(전 화) 02-3467-1900

주주총회 소집공고

(제30기 임시)

주주님의 건승을 기원합니다.

당사 정관에 의거 제30기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시
: 2025.12.12.(금) 오전 09:30

2. 장소
: 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 안양오비즈타워 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: - 감사보고

나. 의결사항

제1호 의안: 이사 선임의 건

-제1-1호: 사내이사 이기주 선임의 건

-제1-2호: 사내이사 노광민 선임의 건 -제1-3호: 기타비상무이사 김윤호 선임의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건

-제2-1호: 사외이사 류판석 선임의 건

-제2-2호: 사외이사 이지하 선임의 건

제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

-제3-1호: 감사위원회 위원 류판석 선임의 건

-제3-2호: 감사위원회 위원 이지하 선임의 건

제4호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 지참서류

1) 직접행사: 신분증

2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

2025년 11월 27일

씨앤티85 주식회사대표이사 김 윤 호 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
비고

김태영(출석률:77%)
최우영(출석률:77%)

찬반여부
찬반여부

1
2025.01.14.
가. 보고사항 제1호: 2024년 실적(내부결산) 및 2025년 사업계획 제2호: 2024년(제29기) 결산 주요 일정
-
출석
출석
-

2
2025.02.11.
가. 보고사항 제1호 : 제29기 영업보고 제2호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 : 외부감사인 선임보고나. 의결사항 제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 제2호 의안: 제29기 정기주주총회 소집 및 개최의 건
---가결가결
---찬성찬성
---찬성찬성
-

3
2025.03.11
가. 보고사항 제1호: 2025년 2월 실적보고(내부결산)나. 의결사항 제1호 의안: 제29기 정기주주총회 부의안건 결정의 건 제2호 의안: 이사회운영규정 개정의 건 제3호 의안: 전결규정 개정의 건
-가결가결가결
불참
-찬성찬성찬성
-

4
2025.04.08.

가. 보고사항

제1호: 2025년 3월 실적보고(내부결산)

나. 의결사항

제1호 의안: 안양 메가밸리 사무실 매각의 건

제2호 의안: 본점 이전의 건

제3호 의안: 수주심의 위원회 운영 규정 제정의 건

제4호 의안: 중요 인장 관리 규정 제정의 건

-

가결

가결

가결

가결

-

찬성

찬성

찬성

찬성

불참
-

5
2025.04.28.

가. 의결사항

제1호 의안: 본점 이전의 건

가결

찬성

찬성

-

6
2025.05.13.

가. 보고사항

제1호: 2025년 4월 실적보고(내부결산)

-

불참
불참
-

7
2025.06.10.

가. 보고사항

제1호: 2025년 5월 실적보고(내부결산)

-

출석

출석

-

8
2025.07.15.

가. 보고사항

제1호: 2025년 6월 실적보고(내부결산)

나. 의결사항

제1호 의안: 수주심의위원회 운영규정 개정의 건

제2호 의안: 임원 인사관련 규정 개정의 건

제2-1호 의안: 임원인사규정 개정의 건

제2-2호 의안: 임원보수규정 개정의 건

제2-3호 의안: 임원성과급규정 개정의 건

제3호 의안: 일반 인사관련 규정 및 사칙 개정의 건

제3-1호 의안: 취업규칙 개정의 건

제3-2호 의안: 인사규정 개정의 건

제3-3호 의안: 복리후생규정 개정의 건

제3-4호 의안: 휴가규정 개정의 건

제3-5호 의안: 해외근무규정 개정의 건

제3-6호 의안: 법인카드 규정 개정의 건

제3-7호 의안: 퇴직금 규정 개정의 건

-

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

-

9
2025.08.12.

가. 보고사항

제1호: 2025년 7월 실적보고(내부결산)

제2호: 투자부동산 처분결과 보고

나. 의결사항

제1호 의안: 자기주식보고서 승인의 건

제2호 의안: 비등기임원 선임의 건

제3호 의안: 노사협의회 운영규정 개정의 건

-

-

가결

가결

가결

-

-

찬성

찬성

찬성

불참
-

10
2025.09.01.

가. 의결사항

제1호 의안: 기업운전자금대출 차입(증대)의 건

가결
불참
찬성

11
2025.09.09.

가. 보고사항

제1호: 2025년 8월 실적보고(내부결산)

제2호: 투자부동산 처분결과 보고

나. 의결사항

제1호 의안: 안전보건관리규정 제정의 건

제2호 의안: 일반운전자금 대출의 건

-

-

가결

가결

-

-

찬성

찬성

-

-

찬성

찬성

12
2025.10.21

가. 보고사항

제1호: 2025년 9월 실적보고(내부결산)

나. 의결사항

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 개최의 건

-가결
-찬성
-찬성

13
2025.11.11

가. 보고사항

제1호: 2025년 10월 실적보고(내부결산)

제2호: 투자부동산 처분결과 보고

-
출석
출석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 위원회 현황

위원회명(위원회 설립일)
구성
성명
활동내역

투명경영위원회(2022.12.26.)
사외이사 2명기타비상무이사 1명
위원장: 김태영위 원: 최우영, 김영진
필요시 임시위원회 개최 예정

감사위원회(2024.03.28.)
사외이사 2명기타비상무이사 1명
위원장: 최우영위 원: 김태영, 김영진
감사위원회 활동내역 참조

2) 감사위원회 활동내역

회의구분
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사
기타비상무이사
비고

[위원장]최우영(출석률:71%)
김태영(출석률:78%)
김영진(출석률:86%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

이사회
2025.01.14.
<보고사항>제1호: 2024년 실적(내부결산) 및 2025년 사업계획제2호: 2024년(제29기) 결산 주요 일정
-
-
-
-
-

이사회
2025.02.11.
<보고사항>제1호 : 제29기 영업보고제2호 : 내부회계관리제도 운영실태보고제3호 : 외부감사인 선임보고<의결사항>제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제29기 정기주주총회 소집 및 개최의 건
---가결가결
---이의없음이의없음
---이의없음이의없음
---이의없음이의없음
-

이사회
2025.03.11
<보고사항>제1호: 2025년 2월 실적보고(내부결산)<의결사항>제1호 의안: 제29기 정기주주총회 부의안건 결정의 건제2호 의안: 이사회운영규정 개정의 건제3호 의안: 전결규정 개정의 건
-가결가결가결
-이의없음이의없음이의없음
불참
-이의없음이의없음이의없음
-

이사회
2025.04.08

가. 보고사항

제1호: 2025년 3월 실적보고(내부결산)

나. 의결사항

제1호 의안: 안양 메가밸리 사무실 매각의 건

제2호 의안: 본점 이전의 건

제3호 의안: 수주심의 위원회 운영 규정 제정의 건

제4호 의안: 중요 인장 관리 규정 제정의 건

-

가결

가결

가결

가결

불참
-이의없음이의없음이의없음이의없음
-이의없음이의없음이의없음이의없음
-

감사위원회
2025.04.08

가. 의결사항

제1호 의안: 감사위원회 위원장 선임의 건

가결
불참
찬성
찬성
-

이사회
2025.04.29

가. 의결사항

제1호 의안: 본점 이전의 건

가결

이의없음
이의없음
이의없음
-

이사회
2025.05.13

가. 보고사항

제1호: 2025년 4월 실적보고(내부결산)

-
불참
불참
-
-

이사회
2025.06.10

가. 보고사항

제1호: 2025년 5월 실적보고(내부결산)

-
-
-
불참
-

이사회
2025.07.15.

가. 보고사항

제1호: 2025년 6월 실적보고(내부결산)

나. 의결사항

제1호 의안: 수주심의위원회 운영규정 개정의 건

제2호 의안: 임원 인사관련 규정 개정의 건

제2-1호 의안: 임원인사규정 개정의 건

제2-2호 의안: 임원보수규정 개정의 건

제2-3호 의안: 임원성과급규정 개정의 건

제3호 의안: 일반 인사관련 규정 및 사칙 개정의 건

제3-1호 의안: 취업규칙 개정의 건

제3-2호 의안: 인사규정 개정의 건

제3-3호 의안: 복리후생규정 개정의 건

제3-4호 의안: 휴가규정 개정의 건

제3-5호 의안: 해외근무규정 개정의 건

제3-6호 의안: 법인카드 규정 개정의 건

제3-7호 의안: 퇴직금 규정 개정의 건

-

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

가결

-

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음이의없음

-

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음

이의없음이의없음

불참
-

이사회
2025.08.12.

가. 보고사항

제1호: 2025년 7월 실적보고(내부결산)

제2호: 투자부동산 처분결과 보고

나. 의결사항

제1호 의안: 자기주식보고서 승인의 건

제2호 의안: 비등기임원 선임의 건

제3호 의안: 노사협의회 운영규정 개정의 건

-

-

가결

가결

가결

불참

-

-

이의없음이의없음

이의없음

-

-

이의없음이의없음

이의없음

-

이사회
2025.09.01.

가. 의결사항

제1호 의안: 기업운전자금대출 차입(증대)의 건

가결
이의없음
불참
이의없음
-

이사회
2025.09.09.

가. 보고사항

제1호: 2025년 8월 실적보고(내부결산)

제2호: 투자부동산 처분결과 보고

나. 의결사항

제1호 의안: 안전보건관리규정 제정의 건

제2호 의안: 일반운전자금 대출의 건

-

-

가결

가결

-

-

이의없음이의없음

-

-

이의없음이의없음

-

-

이의없음이의없음

-

이사회
2025.10.21

가. 보고사항

제1호: 2025년 9월 실적보고(내부결산)

나. 의결사항

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 개최의 건

-가결
-이의없음
-이의없음
-이의없음

이사회
2025.11.11

가. 보고사항

제1호: 2025년 10월 실적보고(내부결산)

제2호: 투자부동산 처분결과 보고

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
18,000
9,000
-

*인원수 및 지급총액 등은 2025년 09월 30일 기준으로 작성하였습니다.*상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업부문은 크게 플랜트 부문, 필터프레스 부문, 건축 부문으로 나눌 수 있으며, 각사업부문별 주요내용은 다음과 같습니다.

구분

내용

비고

플랜트 부문

산업설비, 소각 및 발전설비, 환경오염 방지기기

-

필터프레스 부문

필터프레스, 여과판, 여과포

-

건축 부문
주택개발사업, 부동산 관리
(주)인스빌 합병 사업

플랜트 부문의 사업영역은 소각 및 발전설비, 슬러지 재활용설비, 대기오염방지시설, 폐수처리시설, 이차전지 생산.공정설비이며, 그 외 특수분야(항공, 방산 표면처리설비)에도 적용됩니다. 당사는 수주 프로젝트의 설계, 구매, 시공 및 시운전까지 전체를 관리하고 있습니다.

필터프레스 부문의 사업영역은 산업용 오폐수 처리 기기, 대기오염시설 공기 정화 기기, 산업용 여과기, 필터프레스 등이며, 당사는 차별화된 기술력을 바탕으로 고품질의 필터프레스 및 기기를 제조하여 공공 및 민간영역에 공급하고 있습니다.

건축 부문의 사업영역은 주택 개발 사업, 부동산 서비스, 관리, 컨설팅 등으로 이루어집니다. 당사는 '인스빌'이라는 브랜드를 통해 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

[플랜트 부문]

1) 산업의 현황

플랜트란 일반적으로 생산설비, 제조설비를 의미합니다. 플랜트 산업은 수주부터 설계, 구매, 시공(EPC, Engineering, Procurement and Construction) 후 시운전까지 전체의 프로젝트를 관리하는 기술집약형 산업입니다. 또한 어느 분야보다 부가가치가 높은 사업으로 관련 산업으로의 파급효과가 크며, 제조업과 서비스업의 성격을 동시에 가진 산업입니다.

2) 국내외 시장여건

플랜트 사업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부적 환경에 따른 영향을 상당히 받습니다. 특히 민간부문의 투자가 증가 또는 위축 여부가 중요합니다. 이에 당사는 국내 민간부문 투자 위축으로 발주량이 감소할 가능성에 대비하여, 해외 진출도 진행하고 있습니다. 당사는 숙련된 기술력을 바탕으로 우즈베키스탄, 몰디브 프로젝트를 성공적으로 수행하였고, 필리핀 프로젝트 수주 등 다양한 국가로 진출하고 있습니다.

3) 주요 경쟁력

플랜트 산업은 다양한 기업, 기술, 자재, 인력, 장비가 투입되는 산업으로 기술집약적 종합건설 능력이 필요한 산업입니다. 특히 설계, 구매, 시공, 시운전, 하자보증 등의 경험이 필요하므로, 일정 수준의 진입장벽도 존재합니다. 당사는 플랜트 분야에서도 오랜 기간 사업을 영위해왔으며, 숙련된 기술과 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.

[필터프레스 부문]

1) 산업의 현황

필터프레스 산업은 수처리를 위한 탈수기, 여과기 및 기타 제품을 제조하는 산업으로, 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체, 폐수가 발생하는 제조업체입니다. 탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계산업입니다.

2) 국내외 시장여건

필터프레스 산업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 구분되며, 관급 부문은 정부의 SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 또한 시장 경쟁도 치열한 편이며, 고객은 다양한 설치환경과 규격의 제품을 요구하고 있습니다.

3) 주요 경쟁력

당사의 제품은 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 또한 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있고, 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례를 가지고 있습니다. 특히 당사의 플랜트 사업부문과의 연계를 통한 제조 및 납품이 가능하다는 것은 당사의 경쟁우위요소가 될 수 있습니다.
[건축 부문]1) 산업의 현황
건축 산업 분야는 주거, 업무, 교육, 의료, 사무, 유통, 문화시설 등 광범위한 종류의 건축물을 건설하는 사업과 공동주택, 주상복합, 재개발, 재건축 등의 주택사업으로 이루어집니다. 건축 산업은 정부의 금융정책, 부동산 규제정책, 주택시장 침체 등 국가정책과 경제상황의 영향을 받고 있습니다.
2) 국내외 시장여건
국내 건축 산업은 수주산업이라는 특성 때문에 외부환경에 따라 시장이 해마다 크게 변하는 특성을 갖고 있습니다. 또한 재건축, 재개발 등 정비 사업 물량이 정부 규제 등으로 변동 폭이 상당히 큰 편입니다.
3) 주요 경쟁력
오랜기간 쌓아온 시공 경험을 바탕으로 주거 브랜드 '인스빌'을 출시하여 환경과 공간과 집을 연결하는 차별화된 주거 상품을 고객들에게 제공하고 있습니다. 주택 개발 사업과 함께 인스빌은 부동산의 가치를 올리는 부동산 서비스, 관리, 컨설팅 업무를 통해 부동산에 대한 토탈 매니지먼트 업무를 함께 수행하고 있습니다. 인스빌은 주택사업과 부동산 시장에서 축적된 기술력과 노하우로 최고의 품질과 서비스를 제공함으로써 끊임없는 가치를 창출해가고 있습니다.

[조직도]

씨앤티85(주) 조직도_20250630.jpg
씨앤티85(주) 조직도_20250930

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이기주
1970.07.28
사내이사
-
해당사항없음
이사회

노광민
1987.05.05
사내이사
-
해당사항없음
이사회

김윤호
1972.02.13
기타비상무이사
-
해당사항없음
이사회

류판석
1972.08.11
사외이사
-
해당사항없음
이사회

이지하
1953.01.23
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이기주

씨앤티85(주) 부대표

1996.01~2024.12.

2025.01~현재

전) SK텔레콤(주) 선임부장

현) 씨앤티85(주) 부대표

해당사항없음

노광민

씨앤티85(주) 인사관리팀장

2023.04~2025.09.

2025.09~현재

전) ㈜바로저축은행 경영관리팀장

현) 씨앤티85(주) 인사관리팀장

해당사항없음

김윤호

씨앤티85(주) 대표이사

2021.12~2024.12

2020.10~현재

2024.12~현재

전) 씨앤티85 기타비상무이사

현) 바로자산운용 기타비상무이사

현) 씨앤티85 대표이사

해당사항없음

류판석

법무법인 진로 대표변호사

2021.06~2022.12

2023.01~현재

전) 법무법인 선린

현) 법무법인 진로

해당사항없음

이지하
-

1981.10~2013.06

2013.01~2018.10

전) 외교부 대사

전) 새마을재단 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이기주
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

노광민
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김윤호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

류판석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이지하
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 류판석 사외이사 후보자1. 전문성 :

본 후보자는 변호사로서 다양한 분야의 법률 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 이지하 사외이사 후보자
1. 전문성 :

본 후보자는 외교 전문가로 축적한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문적인 식견을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이기주 사내이사 후보자
본 후보자는 경영 및 사업전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축과 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됩니다.
□ 노광민 사내이사 후보자본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됩니다.
□ 김윤호 기타비상무이사 후보자
본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 류판석 사외이사 후보자
본 후보자는 변호사로서 법률 등에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.
□ 이지하 사외이사 후보자
본 후보자는 외교 전문가로서, 회계 등에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

이사후보자 확인서(이기주).jpg
이사후보자 확인서(이기주)

이사후보자 확인서(노광민).jpg
이사후보자 확인서(노광민)

이사후보자 확인서(김윤호).jpg
이사후보자 확인서(김윤호)

이사후보자 확인서(류판석).jpg
이사후보자 확인서(류판석)

이사후보자 확인서(이지하).jpg
이사후보자 확인서(이지하)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

류판석

1972.08.11

사외이사
-
해당사항없음
이사회

이지하

1953.01.23

사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

류판석

법무법인 진로 대표변호사

2021.06~2022.12

2023.01~현재

전) 법무법인 선린

현) 법무법인 진로

해당사항없음

이지하
-

1981.10~2013.06

2013.01~2018.10

전) 외교부 대사

전) 새마을재단 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류판석
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이지하
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 류판석 감사위원 후보자본 후보자는 변호사로서 법률 등에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

□ 감사위원 후보자본 후보자는 외교 전문가로서 법률 등에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 보유하고 있으므로 회사 운영의 견제 및 지원 역할을 적극적으로 수행할 수 있을것으로 판단됩니다.

확인서

이사후보자 확인서(류판석).jpg
감사위원 후보자 확인서(류판석)

이사후보자 확인서(이지하).jpg
감사위원 후보자 확인서(이지하)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~57. <생략>

<신설>

<신설>

58.~64. <생략>

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~57. <생략>

58. 근로자파견사업

59. 인력공급 및 관리사업

60.~66.
<사업목적 추가에 따른 호 번호 변경>

사업목적

추가

제 33 조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제33조(이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이하로 한다.

② 제1항의 임기는
그 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장한다.

이사의 임기

명확화

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
1일전에
각 이사에게 통지하여 소집한다.

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일
의 1주간전부터 1일전까지
각 이사에게 통지하여 소집한다.

이사회

소집통지기한

유연화

제 35 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

<신설>

제 35 조 (이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라
회사
및 주주
를
위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서
회사
및 주주
를
위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③
이사는 그 직무를 수행함에 있어 총 주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.

상법개정

반영

제 38 조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

제 38 조 (이사회의 결의방법)

①
이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

조문정비

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락등에 의한
신수인수권
의 행사가액의 조정은 정관
제16조 6항
의 규정을 준용한다.

제 17 조 (신주인수권부사채의 발행)

⑥ 시가하락등에 의한

신주인수권
의 행사가액의 조정은 정관
제16조 제5항
의 규정을 준용한다.

조문정비

부칙

1.~31. <생략>

부칙

32. 본 정관의 31차 개정은 2025년 12월 12일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증 (법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

■ 기타사항 - 주차장소를 제공하지 않으니 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

■ 주주명부 기준일 : 2025년 11월 05일