하이트진로 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251208)
제출인: 하이트진로

의결권대리행사권유참고서류
6.0
하이트진로 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 8일

권 유 자:
성 명 : 하이트진로주식회사주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 714 (청담동)전화번호: 02-3219-0114

작 성 자:
성 명: 장석우부서 및 직위: 지속가능경영팀 / 차장전화번호: 02-520-3194

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
하이트진로 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 08일
라. 주주총회일
2025년 12월 30일

마. 권유 시작일
2025년 12월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

하이트진로주식회사
보통주
1,484,184
2.12
본인
자기주식

하이트진로주식회사
우선주
1,626
0.14
본인
자기주식

※ 현재 당사가 발행한 주식 수는 보통주 70,133,611주, 의결권 없는 우선주 1,134,835주 입니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 자기주식 보통주 1,484,184주와 우선주 1,626주를 소유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하이트진로홀딩스(주)
최대주주
보통주
35,672,250
50.86
최대주주
-

박문덕
미등기임원
보통주
1,814,314
2.59
미등기임원
-

김미정
기타
보통주
2,127
0.00
기타
-

박문효
기타
보통주
2,392
0.00
기타
-

노영희
기타
보통주
12
0.00
기타
-

노희정
기타
보통주
33
0.00
기타
-

김인규
등기임원
보통주
351
0.00
등기임원
-

최경택
등기임원
보통주
1,001
0.00
등기임원
-

JINRO INC.
계열사
보통주
248,082
0.35
계열사
-

계
-
37,740,562
53.81
-
-

※ 상기 권유자의 특별관계자의 소유 주식은 보통주 기준으로 작성하였으며, 특별관계자가 소유하고 있는 의결권 없는 우선주의 기재는 생략하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장석우
보통주
0
직원
직원
-

표미경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 08일
2025년 12월 11일
2025년 12월 30일
2025년 12월 30일

나. 피권유자의 범위

하이트진로 주식회사의 임시주주총회 권리행사 기준일(2025년 12월 6일) 현재의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하이트진로 주식회사 홈페이지
https://www.hitejinro.com/company/list.asp
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로 14, 하이트진로(주) 10층 지속가능경영팀 (우편번호 06720) ·전화번호 : 02-520-3194 ·팩스번호 : 02-520-3455- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 12월 11일 ~ 12월 30일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 30일 오전 09시

장 소
서울올림픽파크텔 4층 베를린홀[서울특별시 송파구 올림픽로 448]

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등

-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우, 시간/장소 변경에 대한 사항을 전자공시시스템 및 당사 인터넷홈페이지(www.hitejinro.com)를 통해 공지할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장인섭
1967.05.20
사내이사
해당사항 없음
특수관계인(계열회사 등기임원)
이사회

백명규
1966.05.18
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장인섭
하이트진로(주)전무
2013년 04월 ~ 2015년 12월
하이트진로(주) 상무보
해당사항 없음

2015년 12월 ~ 2018년 12월
하이트진로(주) 상무

2018년 12월 ~ 현재
하이트진로(주) 전무

백명규

하이트진로(주)상무

2009년 11월 ~ 2021년 12월
하이트진로(주) 부장
해당사항 없음

2021년 12월 ~ 2024년 12월
하이트진로(주) 상무보

2024년 12월 ~ 현재
하이트진로(주) 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 장인섭 사내이사 후보자본 후보자는 1995년 입사 이후 약 30년간 회사의 주요 부문에서 경험을 쌓아온 경영전문가로, 현재 경영전략실·법무·대외협력·물류·커뮤니케이션 등 핵심 조직을총괄하며 회사의 전략 수립과 경영 관리에 중요한 역할을 수행하고 있습니다.이사회는 그의 폭넓은 실무 경험과 경영 전문성이 회사의 지속적 성장에 기여할 것으로판단하여 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

- 백명규 사내이사 후보자본 후보자는 1991년 입사 이후 인사, 생산기획, 공정지원 등 핵심 부문에서 풍부한경험을 쌓으며 조직 운영과 경영 효율성 향상에 기여해 왔습니다. 하이트진로㈜에서부장·상무보를 거쳐 현재 관련 부서를 총괄하며 안정적인 경영 지원 능력을 입증한 바,회사의 지속 성장과 경영 역량 강화에 적합한 인물로 판단하여 사내이사 후보자로추천하였습니다.

확인서

확인서(사내이사 후보자 장인섭).jpg
확인서(사내이사 후보자 장인섭)

확인서(사내이사 후보자 백명규).jpg
확인서(사내이사 후보자 백명규)