뉴트리 — 주주총회소집공고 (20251205)
제출인: 뉴트리

주주총회소집공고
6.0
(주)뉴트리

주주총회소집공고

2025년 12월 05일

회 사 명 :
주식회사 뉴트리

대 표 이 사 :
김도언

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14

(전 화) 02-565-3494

(홈페이지) http://www.newtree.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부
(성 명) 박재우

(전 화) 02-565-3494

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의 2항에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2025년 12월 23일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층 대회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

6. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않으며, 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

2025년 12월 05일

주식회사 뉴 트 리

대표이사 김 도 언

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

우재원(출석률: 100%)
조한규(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.21
1. 제24기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 임원 생활안정자금 대출의 건
찬성
찬성

2
2025.03.01
1. 정기주주총회 개최 및 소집의 건
찬성
찬성

3
2025.04.28
1. HR제도 도입 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.05.13
1. 제25기 1분기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 내부회계 관리규정 변경의 건
찬성
찬성

5
2025.05.27
1. 에버스프링 합병계약 승인의 건
찬성
찬성

2. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

6
2025.06.27
1. 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건
찬성
찬성

7
2025.08.01
1. 주식회사 에버스프링과 합병결과 보고의 건
찬성
찬성

8
2025.08.07
1. 제25기 2분기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 유형자산 매각의 건
찬성
찬성

3. 운영자금 대출의 건
찬성
찬성

9
2025.08.13
1. 임원 퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성

10
2025.11.07
1. 제25기 3분기 내부결산 재무제표 확정의 건
찬성
찬성

2. 임시주주총회 소집의건
찬성
찬성

11
2025.11.12
1. 임원 생활안정자금 대출의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위: 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
54,000
27,000
-

주) 주총승인금액은 사외이사 등을 포함한 총 이사의 보수한도 총액입니다.주) 인원수, 지급총액, 1인당 평균지급액은 2025년 9월까지 지급 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 피부건강(기능)식품: 뷰티

피부건강식품은 건강한 아름다움을 위하여 식품, 음료 또는 보충제(Supplement)의섭취를 통해 피부와 외모를 증진시키기 위한 제품을 의미하며, 국내에서는 제도적으로 피부 건강기능식품에 해당되며, 이너뷰티라고 주목받고 있습니다. 이너뷰티(Inner Beauty) 시장은 최근 몇 년간 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 이는 건강과 아름다움에 대한 소비자들의 관심 증가와 웰니스 트렌드의 확산에 기인합니다. 이너뷰티는 단순히 외부에서 바르는 화장품을 넘어, 건강기능식품이나 음료 등을 통해 내부에서부터 피부와 신체를 관리하는 개념으로 정의됩니다.

피부건강식품은 아래와 같은 특성을 가지고 있습니다.

(1) 주요 성분과 기능

피부건강식품은 피부의 구조와 기능을 개선하는 데 도움을 주는 다양한 성분을 포함합니다. 주요 성분과 그 기능은 다음과 같습니다: - 콜라겐: 피부 탄력과 주름 개선에 도움을 주며, 피부의 강도와 유연성을 유지합니 다 - 히알루론산: 피부 보습과 수분 유지에 중요한 역할을 합니다. - 비타민 C: 콜라겐 생성과 항산화 작용을 통해 피부를 보호하고 밝게 유지합니다. - 오메가-3 지방산: 염증을 줄이고 피부의 유연성을 개선합니다. - 항산화제: 환경적 손상과 자유 라디칼로부터 피부를 보호하며, 노화 방지 효과를 제공 합니다.

피부건강식품 시장은 광의적으로 피부기능을 표방하는 모든 식품을 포함합니다. 협의적으로는 국내의 경우 제도적 측면에서 건강기능식품 내 피부건강 관련 일부 고시형 품목과 개별인정형 품목에 한한다고 볼 수 있습니다.

현재 국내 개별인정형 피부건강기능식품은 “피부보습에 도움을 줄 수 있음”과 “자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음”의 두 가지 효능 클레임으로 나누어지며, 해당 소재에 부여하는 제도로써 개별 업체가 보유 소재의표준화, 안전성, 기능성 자료를 구비하여 신청, 심의를 거쳐 허가를 득하는 프로세스로 되어 있습니다.

(2) 지역별 시장 특성 - 북미 : 건강에 대한 높은 관심과 연구 개발의 활성화로 시장을 선도하고 있습니다. - 아시아 태평양 : 인구 증가, 중산층 확대, 그리고 피부 건강에 대한 관심 증가로 가 장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. - 유럽 : 자연 및 유기농 제품에 대한 선호가 강하며, 지속 가능한 제품 개발이 활발 합니다

2. 수요 변동요인

일반식품 중 기호식품의 경우 경기변동성이 존재하지만 건강기능식품의 경우에는 경기변동의 영향에서 벗어나 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 당사가 규정한 이너뷰티 시장 즉, 피부건강식품과 다이어트 식품 시장의 경우, 특히 중장년의 인구 비율이 늘고 있는 국내 인구 구조 특성과 외모를 중시하는 소비자 동향 등을 고려하면 매력도가 높은 시장이라고 할 수 있습니다. 따라서 가처분 소득의 심한 변동이 나타나고 있는 국내 경제환경에도 불구, 이너뷰티 시장수요에 대한 영향은 크지 않을 것으로 생각됩니다. 국내에서는 구매력이 높은 40대, 50대 연령층을 중심으로 active senior 열풍이 불고 있고, 20대, 30대 여성들의 뷰티에 대한 지식과 관심이 커져가고 있고, 과거에는 주로 여성 소비자들이 이너뷰티 제품의 주요 타겟층이었으나, 최근에는남성 소비자와 고령층까지 관심을 보이며 소비자층이 확대되고 있습니다. 이는 시장의 지속적인 성장 가능성을 보여주는 중요한 지표입니다.3. 시장 규모 및 전망

이너뷰티 시장의 성장은 다양한 요인에 기인합니다. - 건강 및 웰니스 트렌드: 건강과 미용을 동시에 추구하는 웰니스 트렌드가 피부건 강 식품 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. - 소비자 인식 증가: 자기관리와 셀프케어에 대한 소비자들의 인식이 높아지면서 관련 제품의 수요가 증가하고 있습니다. - 기술 발전: R&D 투자와 기술 발전으로 새로운 성분과 제품이 개발되고 있으며, 이는 시장 확장을 지원합니다

코로나19 팬데믹 이후 면역력과 건강 관리에 대한 관심이 급증하면서, 이너뷰티 제품이 필수적인 건강관리 아이템으로 자리 잡았습니다. 이는 전 세대에 걸쳐 이너뷰티제품의 수요를 확대시키는 계기가 되었습니다.

국내 이너뷰티 시장은 2019년 약 7,000억 원 규모에서 2023년 1조 원을 돌파했으며,2025년에는 2조 원에 이를 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장 역시 2026년 약 1,000억달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 창사 이래 자연주의에 입각하여 차별화된 독자적 생명공학 기술을 바탕으로 외적, 내적으로 젊고 건강하고 아름다운 삶을 영위할 수 있도록 하는 천연물 유래 이너뷰티 건강기능식품 소재 및 완제품을 개발하고 유통하는 이너뷰티 전문기업입니다. 당사는 이너뷰티 시장을 피부건강(뷰티)식품과 다이어트 식품을 포함한 시장으로 자체 규정하고 이 시장을 타겟으로 사업을 영위하고 있습니다.

이너뷰티 건강식품사업을 전개함에 있어, 자외선(피부), 활성산소(혈관), 체지방, 근육 건강의 4대 핵심 효능 카테고리를 중심으로 소재 연구개발을 추진해 오고 있으며,개발된 소재를 기반으로 B2C와 B2B 사업을 전개하고 있습니다. 국내 최초 콜라겐 2중 기능성 개별인정(식품의약품안전처) 획득 및 2022년 10월 콜라겐의 관절/연골 기능성을 추가 획득하는 등 무엇보다도 고객의 욕구와 건강상태를 감안하여 고객의 건강에 기여할 수 있는 진실한 제품을 개발하고 있으며, 피부건강(뷰티) 제품군, 다이어트 제품군, 건강지향적인 슈퍼푸드 식품군, 기능성 식품(Functional supplement)의 4가지 제품군으로 홈쇼핑, 온라인, 오프라인 등의 경로를 통해 판매되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업
내용

건강기능식품
유통.판매
유통채널을 통한 유통,판매

(2) 시장점유율 동일 업종에 속한다고 해도 각회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다만, 자사 추정치로 콜라겐 시장만 홈쇼핑 M/S 55%, 온라인 M/S 20%로 예상합니다(2024년 기준).

(3) 시장의 특성 건강기능식품군 제품은 생필품이나 의약품에 비해서는 상대적으로 경기의 변동성에 영향을 받는 제품특성을 갖고 있습니다. 그러나 이너뷰티의 주고객은 경기에 민감한 20~30대 고객이 아닌 노화가 시작되는 40~50대가 메인 타켓입니다. 이 연령층은인구 구조상 가장 많은 인구 구성비를 나타내고 있으며 구매력도 갖추고 있습니다.또한 '자신을 위한 소비세대’, ‘꽃중년’, ‘액티브시니어’ 등의 표현이 뜻하듯 건강과 외모를 중시하는 소비자 트렌드에 따라 시장규모가 지속적으로 상승하고 있습니다. 즉 경기변동에 의한 수요의 변동성 보다는 인구구조의 변화와 트렌드 변화에따른 시장 성장요인이 더욱 커서 전체 시장은 안정적으로 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다음과 같은 3가지 신규사업을 확장 중에 있습니다. 첫번째는 글로벌 콜라겐 B2B시장 공략으로, 세계적 규모의 콜라겐 및 콜라겐펩타이드 제조사인 베트남 빈혼사와 MOU 체결을 통해 글로벌 콜라겐 B2B 시장 잔츌 및 가격 경쟁력 확보를 추진 중에 있습니다. 두번째로는 신소재 B2B 사업확장으로, 지분투자, 인수 및 공동개발 등의 전략적 투자를 통해 브레인 건강(기억/인지능, 수면, 스트레스), 남성갱년기, 여성 질건강, 근육건강, 대사질환 개선, 신기능성 프로바이오틱스 등 최근 국내외 트렌드로 떠오르는 시장에서의 신소재를 발굴, 확보하여, 글로벌 B2B 원료 사업 확대를 진행 중에 있습니다. 세번째로는 국내에서의 콜라겐 B2C 사업 성공을 기반으로 글로벌 B2C시장 공략 중으로, 피부, 관절, 모발, 뼈 건강 관련 추가 기능성 연구·개발을 통한 제품 신뢰도 강화와 동시에 할랄 인증 획득을 통해 말레이시아·중동 등 무슬림 시장 적극 공략 중에 있습니다. 이렇듯 당사는 글로벌, 신소재 및 B2B를 키워드로 하여 R&D 역량과 전략적 투자를 바탕으로 글로벌 콜라겐 시장에서의 경쟁력 강화와 신소재 사업 확장을 통해 신규 매출 및 손익 확대에 자원을 집중할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다.- 자본준비금의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 200억원이며, 관련법(*)에 의거하여 동 금액은 향후 배당소득에서 제외되는 배당(이하 '비과세 배당') 재원으로 사용될 수 있습니다.(*) 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 및 법인세법 제18조 제8호- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수를 하지 않기 때문에 배당금의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세 대상에도 해당되지 않습니다.

□ 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

38,329,846,252
4,600,112,000
6,900,168,000
31,429,678,252

* 2025.09.30 결산 재무상태표 기준□ 자본준비금의 이익잉여금 전입대상

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금
금 200억원 감액(-)(20,000,000,000)원
-

이익잉여금 전입
-
금 200억원 전입(+)(20,000,000,000)원
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.