인피니트헬스케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251205)
제출인: 허권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
인피니트헬스케어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 12 월 5 일

권 유 자:
성 명: 허권주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 333(반포동, 원베일리)전화번호: 010-3473-3288

작 성 자:
성 명: 허권부서 및 직위: 주식회사 헤이홀더 대표이사전화번호: 010-3473-3288

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
허권
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 02일
라. 주주총회일
2025년 12월 19일

마. 권유 시작일
2025년 12월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주요주주 등의 사익추구에 대한 통제력 강화와 선관주의의무를 중대 위반한 대표이사에 대한 해임 촉구

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 헤이홀더

(인터넷 주소)
-모바일 주소(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

허권
보통주
176,930
0.7
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이규성
특수관계인
보통주
73,493
0.3
주주
-

박형렬
특수관계인
보통주
10,000
0.0
주주
-

신학진
특수관계인
보통주
1,000
0.0
주주
-

박예원
특수관계인
보통주
400
0.0
주주
-

계
-
0
0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허권(헤이홀더)
보통주
176,930
주주
본인
-

이규성(헤이홀더)
보통주
73,493
주주
대리인
-

박형렬(헤이홀더)
보통주
10,000
주주
대리인
-

신학진(헤이홀더)
보통주
1,000
주주
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)헤이홀더
법인
보통주
0
-
대표이사
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)헤이홀더
허권
서울특별시 강남구 테헤란로328
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-3473-3288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 02일
2025년 12월 10일
2025년 12월 19일
2025년 12월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 25일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

회사가 솔본을 비롯한 주요주주와 거래시 사전에 주주총회의 승인을 얻게 하고, 연 5억원을 보수를 수령하면서도 경영자문수수료 명목으로 매해 수십억원을 솔본에 지급하게 한 홍기태 사내이사를 해임함으로써 경영 투명성을 개선하고 주식거래의 재개가 가능하게 하고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025. 12. 10. ~ 2025. 12. 19.

전자위임장 관리기관
주식회사 헤이홀더

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-모바일 주소(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 헤이홀더 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

어플리케이션다운로드 주소
-모바일 주소 어플리케이션 '헤이홀더'(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장 접수처휴대폰으로 아래 주소에 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 '헤이홀더' 앱을 다운로드 받은 후, 전자위임장 제출 가능(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS) https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id64439655132. 서면위임장 접수처- 우편접수처: (우 06193) 서울특별시 강남구 테헤란로 414, 8층(대치동, 엘앤비타워) 법무법인 위온

다. 기타 의결권 위임의 방법

[미성년자의 경우]휴대폰 본인인증을 통한 전자위임이 불가능한 미성년 자녀의 의결권은 아래와 같은 방법에 따라 행사 가능[1] 법정대리인이 주주총회에 참석하는 경우- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 OOO'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증과 가족관계증명서를 지참하여 주주총회에 참석하시기 바랍니다.[2] 법정대리인이 주주총회에 참석하지 못하는 경우- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 OOO'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증 사본과 가족관계증명서를 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다. 보내실 곳: 법무법인 위온, 서울특별시 강남구 테헤란로 414, 8층(대치동, 엘앤비타워) (우 06193)
[신용매수 주식의 경우]신용거래로 매입한 주식 중 ‘유통융자’에 해당하는 경우, 주주명부에는 증권금융회사가 주주로 기재되어 있습니다. 따라서 신용거래로 주식을 매입하신 투자자께서는 해당 주식이 ‘유통융자’ 신용매입 주식인지 여부를 반드시 증권사에 확인하셔야 합니다. 만약 ‘유통융자’에 해당된다면, 증권사에 “의결권 행사”를 신청하여 증권금융회사로부터 위임장을 발급받으신 후 신분증 사본과 위임장을 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다.보내실 곳: 법무법인 위온, 서울특별시 강남구 테헤란로 414, 8층(대치동, 엘앤비타워) (우 06193)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 19일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제31조의2(주요주주 등과의 거래)

① 회사가 주요주주와 거래를 하기 위하여는 사전에 그 거래의 이유와 내용을 주주총회에서 상세히 밝히고, 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 사전에 주주총회의 승인을 득하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 해당 거래 이후 지체 없이 주주총회를 열어 주주총회의 승인을 득할 수 있다.

② 전항의 승인은 정관 제31조 제1항에서 정한 보통결의의 방식을 따르며, 거래상대방인 주요주주는 의결권을 갖지 아니한다.

③ 제1항의 승인을 득하지 못한 거래는 무효로 한다.

주요주주 등의 사익추구에 대한 통제력 강화

(신설)

부칙

① 이 정관은 개정 즉시 시행한다.

② 정관 제31조의2는 이 정관 시행 당시 이미 체결된 계약에도 적용하며, 이 정관 시행 당시 이미 체결된 계약으로 같은 조 제3항의 승인을 득하지 못한 계약은 장래에 있어 무효로 본다.

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

홍기태
1957.08.31.
(주)인피니트헬스케어 대표이사
2028.03.31.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

홍기태
법령 ·정관위반(선관주의의무 중대위반)

※ 기타 참고사항