케이피에프 — 주주총회소집공고 (20251205)
제출인: 케이피에프

주주총회소집공고
6.0
케이피에프

주주총회소집공고

2025 년 12 월 5 일

회 사 명 :
주식회사 케이피에프

대 표 이 사 :
송무현, 김형노

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 운중로 136 송현타워

(전 화) 031-8038-9777

(홈페이지) http://www.kpf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장
(성 명) 김선종

(전 화) 031-8038-9777

주주총회 소집공고

(제62기 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 25조에 의거 제 62기(2025.01.01~2025.12.31) 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 22일 월요일 오후 2시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 충주산단5로 50 ㈜케이피에프 3층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 결정의 건

- 전입금액: 금 사백육십억 원(\46,000,000,000)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 주주총회소집의 통보·공고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

* 주주총회시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 12월 5일주식회사 케이피에프

대표이사 송무현

대표이사 김형노

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

배경한(출석률: 96 %)

찬 반 여 부

1
2025.01.03
한국산업은행 운영자금 차입(대환)의 건
참석(찬성)

2
2025.01.08
지급보증에 관한 건_(주)티엠씨
참석(찬성)

3
2025.02.12
제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)

4
2025.02.19
제61기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의 건현금배당 및 배당기준일 결정의 건
참석(찬성)

5
2025.03.05
내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건
불참

6
2025.03.10
지급보증에 관한 건_(주)송현홀딩스
참석(찬성)

7
2025.03.19
자기주식 보고서 승인의 건
참석(찬성)

8
2025.03.27
2025년 이사 및 감사 임금 승인의 건
참석(찬성)

9
2025.04.02
송현홀딩스 신한은행 연대보증의 건
참석(찬성)

10
2025.05.12
베트남법인 산업은행 차입 보증 연장의 건
참석(찬성)

11
2025.06.19
중국법인 산업은행 보증의 건
참석(찬성)

12
2025.06.20
티엠씨 하나은행 지급보증의 건
참석(찬성)

13
2025.06.23
송현홀딩스 산업은행 연대보증의 건
참석(찬성)

14
2025.06.26
기업은행 일반자금대출(한도대) 만기 재대출의 건
참석(찬성)

15
2025.07.09
주주간 계약(SHA) 체결의 건
참석(찬성)

16
2025.07.15
한국산업은행 운영자금 대환 및 기한연장의 건
참석(찬성)

17
2025.08.04
KPF VIETNAM CO., LTD 연대보증의 건
참석(찬성)

18
2025.09.08
주주환원정책 결의의 건
참석(찬성)

19
2025.09.09
글로우원 산업은행 운영대출 차입에 대한 연대보증 건
참석(찬성)

20
2025.10.10
주주환원정책 수정 결의의 건
참석(찬성)

21
2025.10.15
자회사 주식 일부 매각의 건
참석(찬성)

22
2025.10.20
한국산업은행 산업운영자금 기한연장의 건
참석(찬성)

23
2025.11.14
임시주주총회 소집 및 자본준비금 감소 결의의 건자기주식 일부 소각 결의의 건자기사채(제8회 전환사채) 소각 결의의 건전자투표제 도입 결의의 건
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 본 공고일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
24
24
-

(주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.(주2) 지급총액은 2025년 중 사외이사 1인에게 실제로 지급되는 연간 보수 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스(최대주주)
2025.01.01 ~2025.09.30
747
13%

(주1) 당사는 3분기보고서 연결재무제표 상 매출액인 5,688억원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
송현홀딩스(최대주주)
2025.01.01 ~2025.09.30
747
13%

(주1) 당사는 3분기보고서 연결재무제표 상 매출액인 5,688억원을 기준으로 비율을 계산하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 사업은 크게 산업용 화스너사업, 자동차 부품사업 및 선박용 케이블사업으로 구분할 수 있습니다. 연결실체 내 기업별 사업 현황은 다음과 같습니다.

기업명
주요사업
소재지
비고

㈜케이피에프
산업용 화스너사업, 자동차 부품사업
대한민국
지배기업

KPF Vietnam Co., Ltd.
산업용 화스너사업
베트남
2010년 설립

KPF USA Inc.
산업용 화스너사업
미국
2010년 설립

KPF(Jinan) BearingComponents Co.,Ltd.
자동차 부품사업
중국
2011년 설립

KPF Automotive USA Inc.
자동차 부품사업
미국
2019년 설립

㈜티엠씨
선박용 케이블사업
대한민국
2021년 인수

화스너 제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수 제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.자동차용 부품은 자동차용 부품 조립 및 가공 업체에 공급되어 자동차 완성품 업체에 납품됩니다. 당사가 생산하는 제품은 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품입니다.

선박용 케이블은 선박 및 해양플랜트 건조에 사용되는 필수 제품이며, 폐쇄적인 공간에 사용이 되어, 일반적인 케이블에 비하여 난연성, 무독성, 저연성등 안정성뿐만 아니라 내유성, 내약품성등 환경적 특성의 높은 요구조건을 만족시켜야 되는 제품입니다.각 부문별 매출 비중은 금번 보고기간 기준 화스너 약 32%, 자동차용 부품 약 24%, 선박용 케이블 외 기타사업 약 44% 매출로 구성되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 화스너 부문

미국의 시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 전 세계 산업용 화스너 시장의 규모는 2023년 955억 7,000만 달러로 추정이 되고 향후 2030년까지 연평균 4.7%의 성장률을 나타낼 것으로 기대하고 있습니다.저가 표준 화스너 제품은 중국, 인도 등이 강세를 보이고, 자동차, 항공 등 높은 기술을 요하는 제품은 대만, 일본, 유럽 기업의 경쟁력이 두드러진다고 보고하고 있습니다. 당사는 베트남 법인을 통해 표준 화스너 시장에서 원가 경쟁력을 추구하고 있으며, 고부가가치 화스너 제품은 지난 반세기가 넘는 동안 축적된 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 본사에서 생산하고 있습니다. 그러나 최근에는 베트남 법인 생산능력 확대를 기반으로 OEM 고객의 비중을 높여가며 매출 다각화 활동을 추진중입니다.

2020년 전 세계를 강타한 코로나19의 충격에도 불구하고 당사의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였으며, 2021년 1월과 2025년 9월에 각각 S10T 및 F8T HDG 제품에 대한 일본 국토교통성 대신인증 취득에 성공하여 일본 건설산업 분야에 접근할 수 있게 됨으로써 북미 및 일본시장 개척을 위한 기반을 성공적으로 다져 나가고 있습니다. 또한 2022년 이후 베트남 법인의 공장 증설 투자로 인해 향후 매출 증대를 위한 생산능력이 확보된 상황입니다.

② 자동차용 부품 부문자동차용 단조부품 중 당사의 주력 제품인 베어링 부품 시장에 대해서 살펴보면, 전 세계 베어링 시장의 규모는 대략 30조 원(휠 베어링 포함, 전체 베어링 시장 기준) 정도로 추정할 수 있습니다. 스웨덴의 SKF, 독일의 Schaeffler, 일본의 NSK, NTN 등이 베어링 부품 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이들 업체에 자동차용 베어링 부품을 공급함으로써 세계적인 업체들로부터 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 중국법인에서는 최근 유럽의 NTN-Europe사로부터 3세대 베어링부품의 주요 공급자 중 하나로 선정되어 유럽시장에 진출하였습니다.③ 선박용 케이블 부문선박용 케이블 시장의 통계를 제공하는 The Business Research Company의 2024년 보고서에 따르면 선박용 케이블 시장 규모는 연평균 11.2%로 성장하여 2028년에는 41억 4,000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 2016년 글로벌 금융위기에 따른 조선업의 수주 절벽이라고까지 표현되는 극심한 불황으로 시장이 급격히 축소되었으나, 최근 글로벌 물동량 증가 및 고유가로 인한 선박 발주 증가로 글로벌 조선시황이 빠르게 회복되고 있습니다. 특히 탈탄소 규제가 강화됨에 따라 고효율 친환경 선박 발주가 증가하며, 기술력을 앞세운 국내 조선소의 회복세가 두드러집니다. 이와 같은 전방산업의 반등으로 인해 2023년 이후부터 당사의 실적 회복 및 확대가 이어지고 있습니다.또한 글로벌 통신 및 에너지 인프라 수요 확대에 대응하기 위해 2025년 4월 미국 현지법인 TMC Texas Inc를 설립하였으며, 이를 통해 본격적인 북미 시장 현지화 전략을 실행할 예정입니다. 이는 생산, 영업, 기술 대응을 아우르는 현지 통합 거점 구축으로, 'Buy America' 정책에 부합하는 공급 체계를 갖춰 북미 EPC 및 통신사 대상의 수주 경쟁력을 확보하고, 물류비 절감, 납기 대응력 향상, 인증 간소화 등 실질적 이점을 기대하고 있습니다. 2026년 이후 미국 공장 가동이 본격화되면 기존 단순 수입·유통 구조에서 현지 제조 기반 공급 체계로 전환됨으로써, 수익성과 영업 지속성 측면에서 큰 전환점이 될 것입니다.

(2) 시장의 특성

① 화스너 부문화스너 산업은 건설, 산업기계, 석유화학플랜트, 중장비, 풍력 등 전방산업에 기반을 두고 있기 때문에 산업 연관 효과가 큰 편입니다. 최근에는 표준품 대량생산 체제에서 고객이 요구하는 스펙을 충족하는 맞춤형 제품을 생산하는 체제로 변화하고 있는 추세입니다. 맞춤형 제품은 높은 부가가치를 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 화스너 업계에서는 제품의 품질을 좌우하는 열처리 및 가공 기술이 점차 중요하게 자리매김하고 있습니다. 우리나라 화스너 업체는 약 600여 개로 추정되는데 이들은 대부분 종업원 30인 이하의 영세한 업체로 유럽, 일본 등 선진 업체들의 기술 수준을 따라잡지 못하고 고급 화스너 제조에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 다양한 전방산업에 대응할 수 있도록 대규모 설비 투자를 통해 규모의 경제를 실현했으며, 열처리, 표면처리 및 가공 기술 확보 등 지속적인 기술개발 및 품질개선 노력을 통해 세계적인 선진 업체들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.② 자동차용 부품 부문자동차 산업은 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며 핵심 경쟁력은 차량의 성능입니다. 이로 인해 완성차 업체는 부품 업체에 최고 수준의 제품을 요구하고 있으며, 최근 친환경 이슈와 에너지 효율에 대한 관심이 높아지면서 부품에 대한 품질 검사가 한층 까다로워 졌습니다. 때문에 품질과 기술력이 뒷받침되지 못하는 부품 업체는 시장에서 살아남을 수 없습니다. 당사는 2006년 자동차용 베어링부품 시장에 진입한 이래로 그간의 사업수행능력과 노하우를 바탕으로 고객들과 두터운 신뢰관계를 구축했으며, 몇몇 업체에 의존하는 것이 아니라 고객 다변화에 힘쓰며 경기 변동에 영향을 적게 받기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다.

③ 선박용 케이블 부문선박용 케이블 부문은 주요 고객인 조선소와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 조선소에 납품을 하기 위해서는 선주가 요구하는 선급기관의 기술 및 품질 인증이 필요하며, 인증을 위해서는 생산 시스템 및 제품의 높은 요구조건을 만족시켜야 합니다. 선주가 요구하는 인증기관이 다수가 존재하며 조선소 영업을 위해서는 주요 선급기관의 인증이 선행되어야 합니다. 그리고, 긴 시간 외부와 고립되어 운영되는 선박의 특성상 높은 신뢰성이 요구되어 신규업체의 진입이 어렵습니다. 당사는 2005년 대규모의 투자와 함께 국내 주요 조선소 및 해외 시장에 안정적으로 브랜드를 안착시켰고, 2008년 이후 글로벌 M/S 1위 업체로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.① 화스너 부문산업용 화스너 시장의 변화에 발맞춰 고객이 요구하는 다양한 제품을 공급하기 위해 당사는 지속적인 R&D와 투자로 미래 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특수 표면처리 및 특수 가공 기술을 추가 확보하여 고객이 필요로 하는 고가의 주문형 제품을 생산하여 기존 시장인 미주, 유럽 및 국내 시장 확대는 물론 남미, 아시아 시장 등 새로운 시장을 적극 개척하여 매출성장은 물론 이익성장까지 이루어 가도록 하겠습니다.② 자동차용 부품 부문당사는 점차 경쟁이 가속화되는 자동차용 단조부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 세계적인 기업으로 자리잡기 위해 신공법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 듀얼단조와 타워포징 등의 신기술을 토대로 원가 경쟁력을 확보하고, 생산력 증대를 위해 노력하였습니다. 향후 열간 프레스, 복합단조 등 새로운 공정을 추가하여 국내외 신사업 영업 활동, 기존 거래선과의 거래 확대 및 신규 거래선 창출 활동을 강화할 계획입니다. 또한 2018년에 미래성장의 발판을 마련하기 위해 로봇부품 및 특수환경용 베어링을 제조하는 에스비비테크를 인수하였습니다. 본사의 생산노하우 및 영업네트워크, 에스비비테크의 기술력을 조합하여 자동차부품 뿐만 아니라 로봇부품 및 전기자동차, 항공분야까지 사업을 확대해 나갈 계획입니다.③ 선박용 케이블 부문

당사는 경쟁사들의 도전이 거세진 가운데 글로벌 1위를 유지하기 위해 항상 고객의 요구를 살피고, 제품 개발 및 개선에 박차를 가하고 있습니다. 이에 북극해 항로 개발과 극지 개발 추세에 발맞추어 -60도 내한성 케이블을 개발하여 한화오션(구 대우조선해양) 및 삼성중공업의 극지 프로젝트에 공급하였으며, 최근 내한성 요구 조건이 강화됨에 따라 -70도 케이블을 개발하였습니다. 또한 탄소중립 정책과 친환경 Smart 선박으로의 대전환에 발맞추기 위해 기존의 열경화성 소재를 열가소성 소재로 대체할 수 있는 소재 개발을 추진하고 있으며, 고내화 및 고난연 등 친안전 케이블 기술 개발을 주도하고 있습니다.

선박용 전선에서 개발된 고부가가치 기술을 활용하여 60년 수명의 원자력 발전소용 케이블을 개발하여 한국수력원자력의 신고리 5, 6호기에 납품하고 있으며, 철도차량용 무독성, 난연, 저연 케이블을 개발하여 공급하며, 제품 포트폴리오 확대에도 노력하여 선박용 케이블 분야뿐만 아니라 산업용 특수 케이블에서의 선도기업으로 도약하기 위해 노력하겠습니다.

(4) 조직도

(주)케이피에프 조직도_2025년 12월 기준.jpg
(주)케이피에프 조직도_공고일 기준(2025.12.05)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 결정의 건
- 전입금액: 금 사백육십억 원(\46,000,000,000)

나. 의안의 요지

(1) 목적본 건 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책 실행의 일환입니다. 전입된 이익잉여금은 관련법에 의거하여 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.

(2) 법적근거※ 상법 제461조의2 (준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

상기 사항은 임시주주총회일을 기준으로 가장 최근에 공시한 사업보고서를기준으로 작성하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 19일 금융감독원전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며 당사 홈페이지(http://www.kpf.co.kr)에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 수여기간 :

2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 행사방법 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리