페니트리움바이오 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20251205)
제출인: 페니트리움바이오

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
현대ADM

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 12 월 05 일

회 사 명 :
현대에이디엠바이오 주식회사

대 표 이 사 :
조원동, 진근우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로 166, 603호

(전 화)02-730-1457

(홈페이지)http://www.hdadmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이준석

(전 화)02-730-1457

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
현대바이오사이언스 주식회사

국적
대한민국
대표자
진근우

자본금(원)
19,910,804,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
96,040,960
주요사업
바이오 화장품외

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
649,610

양수금액(원)(A)
3,580,000,000

총자산(원)(B)
28,526,620,627

총자산대비(%)(A/B)
12.55

자기자본(원)(C)
6,628,509,224

자기자본대비(%)(A/C)
54.01

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,426,394

지분비율(%)
1.49

4. 양수목적
재무구조 개선 및 바이오사업 강화

5. 양수예정일자
2025.12.15

6. 거래상대방
회사명(성명)
씨앤팜(주), 김연진

자본금(원)
1,568,471,300

주요사업
연구개발업 및 정밀화학제품 제조 및 판매업

본점소재지(주소)
서울특별시 서대문구

회사와의 관계
최대주주의 특수관계인

7. 거래대금지급
- 당사의 제3자 배정 방식에 따른 신주 발행- 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주 1,390,831주※ 납입일에 유상증자 배정대상자인 씨앤팜(주)가 현대바이오사이언스(주) 보통주 560,000주(현물출자 3,086,160,000원), 김연진이 현대바이오사이언스(주) 보통주 89,610주(현물출자 493,840,710원)로 대용납입 예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5와 증권의 발행 및 공시 등에 관한 시행세칙 제5조

외부평가기관의 명칭
한울회계법인

외부평가 기간
2025.12.01 ~ 2025.12.08

외부평가 의견
본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 3,327,302,420원에서 4,066,558,600원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양도대상주식의 양도 예정가액인 3,580,000,000원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025.12.05

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

1) 합병등의 상대방과 배경- 해당사항 없습니다.2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과- 사업영역 확장

3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등

- 해당사항 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 2. '자산총액'은 2024년 말 기준 연결재무제표의 자산총계입니다.2) 상기 2. '양수금액'은 제세공과금 및 부대비용 등을 제외한 계약서상의 금액입니다.3) 상기 5. '양수예정일자'는 계약서 상 '청약일 및 납입기일'입니다.4) 본 주식 양수에 필요한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 상기 내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.6) 현물출자로 양수하는 현대바이오사이언스(주)의 보통주 현물출자 가격은 상법 시행령 14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 다음과 같이 결정됩니다.신주의발행가액 산정근거[1개월 거래량 및 종가]

일자
종가

2025/12/04
5,870

2025/12/03
6,100

2025/12/02
5,580

2025/12/01
5,200

2025/11/28
5,030

2025/11/27
4,890

2025/11/26
4,760

2025/11/25
4,595

2025/11/24
4,635

2025/11/21
4,655

2025/11/20
4,855

2025/11/19
4,755

2025/11/18
4,790

2025/11/17
4,995

2025/11/14
5,080

2025/11/13
5,340

2025/11/12
5,420

2025/11/11
5,100

2025/11/10
5,120

2025/11/07
5,020

2025/11/06
5,180

2025/11/05
5,400

[현물출자 목적재산 시세 산정]

구분
금액

가. 이사회결의일 (기산일)부터 과거1개월간의 평균종가
5,107.73

나. 1주일간의 평균종가
5,556.00

다. 결의일 직전 거래일의 종가
5,870

기준주가 : Min(산술평균(가,나,다), 결의일 직전 거래일 종가 다)
5,511

※ 관련공시 : 2025.12.05 주요사항보고서(유상증자결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
67,705
28,266
39,438
19,911
15,050
-6,930
적정
삼정회계법인

전년도
52,792
7,521
45,271
19,905
9,481
-14,499
적정
태성회계법인

전전년도
67,327
9,091
58,235
19,841
7,852
-15,807
적정
태성회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

씨앤팜(주)
대한민국
서울특별시 서대문구 이화여대길 52

직업(사업내용)
연구개발업 및 정밀화학제품 제조 및 판매

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김연진
4,353,656
28.24

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2024
결산기
12

자산총계
95,148
자본금
1,568

부채총계
66,091
매출액
420

자본총계
29,057
당기순손익
-4,964

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
회계법인 길인
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
최대주주의 최대주주

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
김연진
최대주주 본인

대표이사
정현모
최대주주 등기임원

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

김연진
대한민국
서울특별시 용산구 한강대로

직업(사업내용)
-

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

-
-
-
-