캔버스엔 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20251204)
제출인: 캔버스엔

캔버스엔/주주총회소집결의/(2025.12.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-12-04

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-12-01

3. 정정사유
임시주주총회 의안 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조)
제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조)
- 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임)
- 제2-2호의안 : 사내이사 김정일 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호의안 : 사내이사 이봉현 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임)
- 제2-5호의안 : 사외이사 임무영 선임의 건(신규선임)
- 제2-6호의안 : 사외이사 이상현 선임의 건(신규선임)
- 제2-7호의안 : 사외이사 한승우 선임의 건(신규선임)
- 제2-8호의안 : 사외이사 김정학 선임의 건(신규선임)
제3호의안 : 감사 이상태 선임의 건(붙임_3 참조)
제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조)
제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조)
- 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임)
- 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임)
- 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임)
- 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임)
- 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임)
- 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임)
- 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임)
제3호의안 : 감사 박한근 선임의 건(붙임_3 참조)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-12-26

시간
오전9시

2. 장소
㈜한일오닉스 본사3층 대강당
(인천시 계양구 서운산단로2길 72)

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관 변경의 건(붙임_1 참조)
제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_2 참조)

- 제2-1호의안 : 사내이사 김상진 선임의 건(재선임)

- 제2-2호의안 : 사내이사 최우영 선임의 건(신규선임)

- 제2-3호의안 : 사내이사 박호산 선임의 건(신규선임)

- 제2-4호의안 : 사내이사 류동승 선임의 건(신규선임)

- 제2-5호의안 : 사내이사 박명호 선임의 건(신규선임)

- 제2-6호의안 : 사외이사 이봉현 선임의 건(신규선임)

- 제2-7호의안 : 사외이사 전법수 선임의 건(신규선임)
제3호의안 : 감사 박한근 선임의 건(붙임_3 참조)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-12-04

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-07-15 주주총회소집결의
2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-08-13 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-09-11 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-09-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회)
2025-11-05 주주총회소집결의
2025-11-05 주주총회소집공고
2025-11-06 참고서류
2025-11-18 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-11-18 주주총회소집공고
2025-11-18 참고서류
2025-12-01 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-12-01 주주총회소집공고
2025-12-01 참고서류

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김상진
1971-09
3
재선임
前 ㈜케이앤제이홀딩스부사장
現 ㈜캔버스엔 부사장

최우영
1973-11
3
신규선임
좌수영라이온스 회장
여수한영고 장학회 회장
現 ㈜여수블루망고 리조트 대표
現 호텔 블루망고 대표

박호산
1951-07
3
신규선임
前 ㈜더에이치큐 부사장
前 천진국제여행사 부사장
現 ㈜오미트래블 부사장

류동승
1991-04
3
신규선임
前 청순미화장품 영업부장
前 융타이물류 영업이사
現 ㈜예일리더스 대표

박명호
1968-07
3
신규선임
前 ㈜플래닛파트너스 대표
前 ㈜SHM 무역회사 상무
現 뉴엘도라도(유) 전무

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

이봉현
1966-09
3
신규선임
前 ROSLO(프리미엄부페) 설립 및 운영
前 만석장(백년가게) 설립 및 운영
現 ㈜디앤티홀딩스 대표이사
㈜디앤티홀딩스 사내이사

전법수
1978-08
3
신규선임
前 ㈜두산 유통사업부 마케팅 총괄팀장
前 ㈜젠틀바이오 대표
現 ㈜CN CORPORATION 영업담당이사
㈜메디핑크랩 사내이사

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박한근
1971-04
3
신규선임
비상근
前 대검찰청 수사관
前 ㈜한울비앤씨 감사
現 서울 법무사무소 법무사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 농수축산물 유통업
1. 농수축산물 도,소매 및 납품업, 상품중계업, 유통가공 판매업
1. 농수축산물 수출입업
1. 농수축산물 도,소매 및 납품업
1. 축산물 육가공업, 임가공업, 중개업, 포장업
1. 농산물, 수산물, 축산물, 임산물 농장 운영
1. 과실, 채소 가공 및 저장 처리업
1. 양념육 판매업
1. 온라인사이트운영, 전자상거래업 및 관련 소매업
1. 통신판매업
1. 위 각호에 해당하는 무역업
1. 미술품 및 예술품의 경매 및 위탁판매업
1. 미술품 및 예술품의 온라인 경매, 중계 플랫폼운영업
1. 메타버스, 가상현실 (VR/AR) 환경 및 디지털공간에서의 미술품, 예술품의 전시 거래 렌탈업
1. 미술품 및 예술품의 디지털 자산화 및 공동소유, 조각투자 플랫폼 서비스업
1. 일반여행업
1. 부동산 개발업
1. 부동산 시행업
1. 부동산 투자 및 컨설팅업
1. 부동산 분양대행업
1. 주택건설업
1. 도소매업(소비재, 잡화 등)
1. 각 호에 관련된 무역업
1. 화장용품 기계제조, 판매업
1. 화장품 관련 전시, 시설샵 설치 및 운영업
1. 프랜차이즈업
1. 기타 미용업
1. 화장품 제조관련 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업
1. 위 각호에 부대하거나 관련된 일체의 사업
사업다각화를 위한 사업목적추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 각종 관광시설 개발 및 운영
1. 인테리어 공사업
1. 온라인정보 제공업
1. 영화 세트장 임대업
영위하지 않고 예정에 없는 사업 삭제