씨씨에스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251204)
제출인: 한태원

의결권대리행사권유참고서류
6.0
씨씨에스충북방송

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.11.18.

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권대리행사 권유 요약>
없음
가처분 결정에 따른 권유주총변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이양우
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025.11.18
라. 주주총회일
2025.12.03

마. 권유 시작일
2025.11.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

의결권 대리행사 권유자는 코스닥 상장회사 ㈜씨씨에스충북방송 4만여 주주들의 최대결집체인 ‘주주연대’의 대표자로서, ㈜씨씨에스충북방송(이하 ‘씨씨에스’)이 2025. 6. 20. 주권거래정지결정을 받은 후 2025. 8. 1. 상장적격성 실질심사 대상법인으로 지정되고,
한국거래소로부터 2025. 9. 22. 상장폐지결정
까지 받음에 따라 상장폐지를 방지하기 위해 총 10명의 주주들과 함께 2025. 9. 29. 청주지방법원 충주지원에 임시주주총회소집허가를 구하는 신청(2025비합1013사건)을 제기한 바 있습니다.

그런데 소위 ‘비상대책위원회’ 측은 주주연대 측이 위 같이 임시주주총회소집허가신청을 하자, 자신들도 씨씨에스의 상장폐지를 막는다는 명분 하에 그 다음날인 2025. 10. 1. 청주지방법원 충주지원에 또 다른 임시주주총회소집허가신청(2025비합1014사건)을 하였습니다.그러자 청주지방법원 충주지원은 주주연대 측 신청(1013사건)과 소위 ‘비상대책위원회’ 측 신청(1014사건)을 병합한 후 2025. 10. 17. 인용결정을 내려습니다.

이에 따라 권유자는 위 같은 결정 후 법원의 취지를 존중하여 소위 ‘비상대책위원회’ 측과 합의 하에 2025비합1013사건 신청인들이 추천하는 투자자(대영전자 컨소시엄)과 2025비합1014 신청인들이 추천하는 투자자(㈜혁신자산운용) 중 1인의 투자자에 대해 ‘방송미디어통신위원회’가 최대출자자 등 변경승인을 하면
그 때 맞춰 임시주주총회를 개최하기로
정하고
2025. 10. 23. 서울경제신문에 ‘2025. 11. 7.’을 기준일로 정하는 공고
를 하였습니다.

그러나 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)은 일방적으로 임시주주총회를 개최한 후, 이사 선임등기를 강행함으로서 ㈜씨씨에스충북방송의 경영권을 탈취하고자 최초 임시주주총회 신청목적과 취지, 그리고 주주연대 측과 위와 같은 합의에 정면으로 반하여 주주연대 측(2025비합1013사건 신청인들)과 일체의 협의도 없이 박선일 변호사와 통모하여 2025. 12. 5. 주주총회를 개최한다고 공고하였습니다.

이에 주주연대 측(2025비합1013사건)은 이 같은 비상대책위원회의 일방적 주주총회소집에 대응하여, 비상대책위원회 측의 부당한 씨씨에스 경영권 탈취행위를 방지하고, 현재 진행 중인 공개매각이 무산되어 씨씨에스가 상장폐지될 경우를 방지하고자 주주총회 소집권자로서 아래와 같이 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하고자 합니다.

이에 권유자와 소집허가권자들은 2025. 11. 18. 본 전자공시시스템 공고를 통해 아래와 같이 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하기로 정관 제24조 제2항에 따라 주주총회 소집을 아래와 같이 공고하고 의결권 위임을 받고자 합니다.(상법 제542조의 4 제1항 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-다 음-

1. 일 시 :
2025년 12월 3일 (수) 오전 8시 00분

2. 장 소 :
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 씨씨에스충북방송 본사

3. 회의 목적사항

제1호 의안 : 정관변경의 건

변경 전 - 제36조 제2항

② 적대적 M&A로 이사(등기이사) 2명 이상 해임 때 주주 70% 이상 또는 주총 참석주주 90% 이상 찬성이 있어야 한다.

변경 후 - 제36조 제2항 삭제

변경사유 - 한국거래소가 지적한 상장실질심사사유의 해소함으로서 신속한 거래재개를 위하여

제2호 의안 : 이사 해임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 정평영 해임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 전상표 해임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 권영완 해임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김지훈 해임의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사해임의 건

제4-1호 의안 : 감사 임태혁 해임의 건

제4-2호 의안 : 감사 고세준 해임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사 노정현 선임의 건

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한태원
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025.11.18
라. 주주총회일
2025.12.05

마. 권유 시작일
2025.11.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

의결권 대리행사 권유자는 코스닥 상장회사 ㈜씨씨에스충북방송 4만여 주주들의 최대결집체인 ‘주주연대’의 대표자로서, ㈜씨씨에스충북방송(이하 ‘씨씨에스’)이 2025. 6. 20. 주권거래정지결정을 받은 후 2025. 8. 1. 상장적격성 실질심사 대상법인으로 지정되고,
한국거래소로부터 2025. 9. 22. 상장폐지결정
까지 받음에 따라 상장폐지를 방지하기 위해 총 10명의 주주들과 함께 2025. 9. 29. 청주지방법원 충주지원에 임시주주총회소집허가를 구하는 신청(2025비합1013사건)을 제기한 바 있습니다.

그런데 소위 ‘비상대책위원회’ 측은 주주연대 측이 위 같이 임시주주총회소집허가신청을 하자, 자신들도 씨씨에스의 상장폐지를 막는다는 명분 하에 그 다음날인 2025. 10. 1. 청주지방법원 충주지원에 또 다른 임시주주총회소집허가신청(2025비합1014사건)을 하였습니다.그러자 청주지방법원 충주지원은 주주연대 측 신청(1013사건)과 소위 ‘비상대책위원회’ 측 신청(1014사건)을 병합한 후 2025. 10. 17. 인용결정을 내려습니다.

이에 따라 권유자는 위 같은 결정 후 법원의 취지를 존중하여 소위 ‘비상대책위원회’ 측과 합의 하에 2025비합1013사건 신청인들이 추천하는 투자자(대영전자 컨소시엄)과 2025비합1014 신청인들이 추천하는 투자자(㈜혁신자산운용) 중 1인의 투자자에 대해 ‘방송미디어통신위원회’가 최대출자자 등 변경승인을 하면
그 때 맞춰 임시주주총회를 개최하기로
정하고
2025. 10. 23. 서울경제신문에 ‘2025. 11. 7.’을 기준일로 정하는 공고
를 하였습니다.

그러나 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)은 일방적으로 임시주주총회를 개최한 후, 이사 선임등기를 강행함으로서 ㈜씨씨에스충북방송의 경영권을 탈취하고자 최초 임시주주총회 신청목적과 취지, 그리고 주주연대 측과 위와 같은 합의에 정면으로 반하여 주주연대 측(2025비합1013사건 신청인들)과 일체의 협의도 없이 박선일 변호사와 통모하여 2025. 12. 5. 주주총회를 개최한다고 공고하였습니다.

이에 주주연대 측(2025비합1013사건)은 이 같은 비상대책위원회의 일방적 주주총회소집에 대응하여, 비상대책위원회 측의 부당한 씨씨에스 경영권 탈취행위를 방지하고, 현재 진행 중인 공개매각이 무산되어 씨씨에스가 상장폐지될 경우를 방지하고자 주주총회 소집권자로서 아래와 같이 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하려 하였으나, 충주지원의 가처분결정(2025카합643) 으로 개최를 할 수 없게 되었습니다.

이에 권유자와 소집허가권자들은 부득이 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)이 2025. 12. 5. 일방개최하는 주주총회에서 의결권을 행사하고자 기 공시에 첨부한 위임장 기재와 같이 의결권 위임을 받는 것으로 정정하고자 합니다.

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항
없음
기재 정정

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이양우
보통주
61,000
0.09
주주
-

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한태원
보통주
672,997
1.03
주주
-

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자 대리인에 관한 사항
없음
기재 정정

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이양우
보통주
61,000
주주
본인
-

한태원
보통주
672,997
주주
대리인
-

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤태준
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한태원
보통주
672,997
주주
본인
-

이양우
보통주
61,000
주주
대리인
-

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

정재웅
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박병욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

Ⅰ. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
없음
가처분 결정에 따른 권유주총변경

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.18
2025.11.21
2025.12.03
2025.12.03

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.18
2025.11.21
2025.12.04
2025.12.05

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
없음
가처분 결정에 따른 권유주총변경

권유자는 비상대책위원회의 일방적 주주총회소집에 대응하여, 비상대책위원회 측의 부당한 씨씨에스 경영권 탈취행위를 방지하고, 현재 진행 중인 공개매각이 무산되어 씨씨에스가 상장폐지될 경우를 방지하고자 주주총회 소집권자로서 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하고자 합니다.

이에 따라 위 같은 임시주주총회에서 의결권을 위임받아 이를 대리행사하여 ㈜씨씨에스충북방송의 경영정상화를 이루어 나가기로 하였으니, 이를 위해 주주님들의 소중한 한표를 위임하시어 행사하여 주시길 간곡히 부탁드립니다.주주연대 측 추천 이사들이 선임되어야 하는 이유는 소위 ‘비상대책위원회’ 측의 ‘씨씨에스’ 경영권 장악을 막기 위함입니다. 아울러 주주연대 측 추천 이사들은 ‘씨씨에스’의 신규이사로 선임되더라도, 무보수로 근무할 것이며, 공개매각 성공시 사임할 예정입니다. 한편, 공개매각이 무산되는 경우, 즉시 준비된 새로운 투자자에 대한 제3자 배정 유상증자 후 ‘방송미디어통신위원회’의 최다액 출자자 승인과 함께 사임할 것을 주주님들께 말씀드립니다.

이에 현 이사들(권영완, 김지훈, 정평영)에 대한 해임안건은 반대해 주시고, 정관변경과 주주연대 측 이사후보선임(이양우 사내이사 후보, 한석원 사외이사 후보, 조동기 사외이사 후보, 정용헌 사외이사 후보, 김보성 사내이사 후보, 주봉섭 사내이사 후보, 김신명 사외이사 후보)건에 대해서는 찬성, 소위 ‘비상대책위원회’ 측 이사후보와 감사들에 대해서는 반대(부결)해 주실 것을 요청드립니다.

권유자는 비상대책위원회의 일방적 주주총회소집에 대응하여, 비상대책위원회 측의 부당한 씨씨에스 경영권 탈취행위를 방지하고, 현재 진행 중인 공개매각이 무산되어 씨씨에스가 상장폐지될 경우를 방지하고자 주주총회 소집권자로서 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하려 하였으나, 충주지원의 가처분결정(2025카합643) 으로 개최를 할 수 없게 되었습니다.

이에 권유자와 소집허가권자들은 부득이 기 공시에 첨부된 위임장 기재와 같이 의결권을 위임받아 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)이 2025. 12. 5. 일방개최하는 주주총회에서 해당 의결권을 대리행사하여 ㈜씨씨에스충북방송의 경영정상화를 이루어 나가기로 하였으니, 이를 위해 주주님들의 소중한 한표를 위임하시어 행사하여 주시길 간곡히 부탁드립니다.

주주연대 측 추천 이사들이 선임되어야 하는 이유는 소위 ‘비상대책위원회’ 측의 ‘씨씨에스’ 경영권 장악을 막기 위함입니다. 아울러 주주연대 측 추천 이사들은 ‘씨씨에스’의 신규이사로 선임되더라도, 무보수로 근무할 것이며, 공개매각 성공시 사임할 예정입니다. 한편, 공개매각이 무산되는 경우, 즉시 준비된 새로운 투자자에 대한 제3자 배정 유상증자 후 ‘방송미디어통신위원회’의 최다액 출자자 승인과 함께 사임할 것을 주주님들께 말씀드립니다.

이에 현 이사들(권영완, 김지훈, 정평영)에 대한 해임안건은 반대해 주시고, 정관변경과 주주연대 측 이사후보선임(이양우 사내이사 후보, 한석원 사외이사 후보, 조동기 사외이사 후보, 정용헌 사외이사 후보, 김보성 사내이사 후보, 주봉섭 사내이사 후보, 김신명 사외이사 후보)건에 대해서는 찬성, 소위 ‘비상대책위원회’ 측 이사후보와 감사들에 대해서는 반대(부결)해 주실 것을 요청드립니다.

Ⅱ. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
없음
가처분 결정에 따른 권유주총변경

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 03일 오전 08시

장 소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 씨씨에스충북방송 본사

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 05일 오전 10시

장 소
청주시 옻갓길 73(금릉동 577) 유네스코 국제무예센터 세미나실

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 18일

권 유 자:
성 명: 한태원주 소: 경기도 용인시 수지구 동천로 135번길전화번호: 010-3302-6842

작 성 자:
성 명: 한태원부서 및 직위: (주)씨씨에스충북방송 개인 2대 주주전화번호: 010-3302-6842

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한태원
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025.11.18
라. 주주총회일
2025.12.05

마. 권유 시작일
2025.11.21
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

의결권 대리행사 권유자는 코스닥 상장회사 ㈜씨씨에스충북방송 4만여 주주들의 최대결집체인 ‘주주연대’의 대표자로서, ㈜씨씨에스충북방송(이하 ‘씨씨에스’)이 2025. 6. 20. 주권거래정지결정을 받은 후 2025. 8. 1. 상장적격성 실질심사 대상법인으로 지정되고,
한국거래소로부터 2025. 9. 22. 상장폐지결정
까지 받음에 따라 상장폐지를 방지하기 위해 총 10명의 주주들과 함께 2025. 9. 29. 청주지방법원 충주지원에 임시주주총회소집허가를 구하는 신청(2025비합1013사건)을 제기한 바 있습니다.

그런데 소위 ‘비상대책위원회’ 측은 주주연대 측이 위 같이 임시주주총회소집허가신청을 하자, 자신들도 씨씨에스의 상장폐지를 막는다는 명분 하에 그 다음날인 2025. 10. 1. 청주지방법원 충주지원에 또 다른 임시주주총회소집허가신청(2025비합1014사건)을 하였습니다. 그러자 청주지방법원 충주지원은 주주연대 측 신청(1013사건)과 소위 ‘비상대책위원회’ 측 신청(1014사건)을 병합한 후 2025. 10. 17. 인용결정을 내려습니다.

이에 따라 권유자는 위 같은 결정 후 법원의 취지를 존중하여 소위 ‘비상대책위원회’ 측과 합의 하에 2025비합1013사건 신청인들이 추천하는 투자자(대영전자 컨소시엄)과 2025비합1014 신청인들이 추천하는 투자자(㈜혁신자산운용) 중 1인의 투자자에 대해 ‘방송미디어통신위원회’가 최대출자자 등 변경승인을 하면
그 때 맞춰 임시주주총회를 개최하기로
정하고
2025. 10. 23. 서울경제신문에 ‘2025. 11. 7.’을 기준일로 정하는 공고
를 하였습니다.

그러나 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)은 일방적으로 임시주주총회를 개최한 후, 이사 선임등기를 강행함으로서 ㈜씨씨에스충북방송의 경영권을 탈취하고자 최초 임시주주총회 신청목적과 취지, 그리고 주주연대 측과 위와 같은 합의에 정면으로 반하여 주주연대 측(2025비합1013사건 신청인들)과 일체의 협의도 없이 박선일 변호사와 통모하여 2025. 12. 5. 주주총회를 개최한다고 공고하였습니다.

이에 주주연대 측(2025비합1013사건)은 이 같은 비상대책위원회의 일방적 주주총회소집에 대응하여, 비상대책위원회 측의 부당한 씨씨에스 경영권 탈취행위를 방지하고, 현재 진행 중인 공개매각이 무산되어 씨씨에스가 상장폐지될 경우를 방지하고자 주주총회 소집권자로서 아래와 같이 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하려 하였으나, 충주지원의 가처분결정(2025카합643) 으로 개최를 할 수 없게 되었습니다.

이에 권유자와 소집허가권자들은 부득이 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)이 2025. 12. 5. 일방개최하는 주주총회에서 의결권을 행사하고자 기 공시에 첨부한 위임장 기재와 같이 의결권 위임을 받는 것으로 정정하고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한태원
보통주
672,997
1.03
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한태원
보통주
672,997
주주
대리인
-

이양우
보통주
61,000
주주
대리인
-

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

정재웅
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

박병욱
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)글로벌로파트너스
법인
보통주
0
-
업무수탁 법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)글로벌로파트너스
조인원
서울특별시 강남구 논현로132길 13
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
010-9715-1245

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.18
2025.11.21
2025.12.04
2025.12.05

나. 피권유자의 범위

(주)씨씨에스충북방송의 의결권을 가진 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

권유자는 비상대책위원회의 일방적 주주총회소집에 대응하여, 비상대책위원회 측의 부당한 씨씨에스 경영권 탈취행위를 방지하고, 현재 진행 중인 공개매각이 무산되어 씨씨에스가 상장폐지될 경우를 방지하고자 주주총회 소집권자로서 2025. 12. 3. 주주총회를 개최하려 하였으나, 충주지원의 가처분결정(2025카합643) 으로 개최를 할 수 없게 되었습니다.

이에 권유자와 소집허가권자들은 부득이 기 공시에 첨부된 위임장 기재와 같이 의결권을 위임받아 소위 ‘비상대책위원회’ 측(1014사건)이 2025. 12. 5. 일방개최하는 주주총회에서 해당 의결권을 대리행사하여 ㈜씨씨에스충북방송의 경영정상화를 이루어 나가기로 하였으니, 이를 위해 주주님들의 소중한 한표를 위임하시어 행사하여 주시길 간곡히 부탁드립니다. 주주연대 측 추천 이사들이 선임되어야 하는 이유는 소위 ‘비상대책위원회’ 측의 ‘씨씨에스’ 경영권 장악을 막기 위함입니다. 아울러 주주연대 측 추천 이사들은 ‘씨씨에스’의 신규이사로 선임되더라도, 무보수로 근무할 것이며, 공개매각 성공시 사임할 예정입니다. 한편, 공개매각이 무산되는 경우, 즉시 새로운 투자자에 대한 제3자 배정 유상증자 후 ‘방송미디어통신위원회’의 최다액 출자자 승인과 함께 사임할 것을 주주님들께 말씀드립니다.

이에 현 이사들(권영완, 김지훈, 정평영)과 감사(임태혁, 고세준)에 대한 해임안건은 반대해 주시고, 정관변경과 주주연대 측 이사후보선임(이양우 사내이사 후보, 한석원 사외이사 후보, 조동기 사외이사 후보, 정용헌 사외이사 후보, 김보성 사내이사 후보, 주봉섭 사내이사 후보, 김신명 사외이사 후보)건에 대해서는 찬성, 소위 ‘비상대책위원회’ 측 이사후보와 감사들에 대해서는 반대(부결)해 주실 것을 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 첨부한 위임장 아래와 같이 기재하여 의결권 대리행사 권유자에게 직접 또는 요청하는 주소로 우편 교부해 주시기 바랍니다.

자세한 내용은

이양우(010-3868-9052),

한태원(010-3042-6842),

㈜글로벌로파트너스(010-9715-1245)

에 문의해 주시면 됩니다.

※ 위임장 기재 요령 :(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 05일 오전 10시

장 소
청주시 옻갓길 73(금릉동 577) 유네스코 국제무예센터 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 제2항

“② 적대적 M&A로 이사(등기이사) 2명 이상 해임 때 주주 70% 이상 또는 주총 참석주주 90% 이상 찬성이 있어야 한다.

제36조 제2항

“삭제”

한국거래소가 지적한 상장실질심사사유의 해소함으로서 신속한 거래재개를 위하여

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정평영
1963년 09월 1일
전) 엘콘시스템 대표이사현) (주)그린비티에스 공동대표이사
2026년 11월 15일

전상표
1964년 11월 3일
전) 삼성전자 기획관리본부현) 이대목동병원 ER바이오코어 사업단 실장
2028년 03월 25일

권영완
1968년 02월 14일
전) LG디스플레이 연구소 근무현) 고려대 KU-KIST융합대학원 연구교수(주)씨씨에스충북방송 대표이사
2026년 11월 15일

김지훈
1973년 10월 29일
전) iCELLTech연구 소장전) 퀀텀에너지연구소 근무
2026년 11월 15일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정평영
법령·정관 위반

전상표
법령·정관 위반

권영완
법령·정관 위반

김지훈
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합1013,1014 병합)에 주주제안된 의안법령·정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이양우
1993. 12. 07.
-
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

손상현
1977. 07. 09
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

한석원
1967. 12. 21
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

이승엽
1978. 12. 12
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

조동기
1960. 11. 03.
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

최수일
1959. 03. 28
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

정용헌
1979. 12. 17.
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

김필수
1961. 05. 05
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

김보성
1974. 12. 08.
-
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

장재원
1971. 06. 10
-
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

주봉섭
1977. 05. 14.
-
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

이희근
1969. 03. 18
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

김신명
1978. 09. 10.
사외이사
-
해당사항 없음
이양우외 10명(2025비합1013호)

홍수동
1971. 04. 02
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

윤재복
1978. 05. 13
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

김성표
1967.
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

심섭
1956.12.09
사외이사
-
해당사항 없음

강정수외44명

(2025비합1014호)

총 (17) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이양우
경영인
전) 더에스엠씨콘텐트커머스 팀장현) 더널리임팩트 대표이사현) ㈜씨씨에스 소액주주 대표
해당사항 없음

손상현
경영인
현) 혁신자산운용 이사 벤처기업협회 이사 한국금융연수원 강사 AI 강좌 한양대학교 경영학 석사
해당사항 없음

한석원
경영인
전) 수퍼게이트 이사전) 엔씨소프트 상무현)네오스핀 대표 (S/W개발회사 )
해당사항 없음

이승엽
경영인
한양대학교 대학원 블록체인 전공현) 혁신자산운용 이사 KM 인베스트 이사 ProDVD CTO
해당사항 없음

조동기
경영인
전) 우진토건 ㈜ 대표이사전) ㈜케이씨티건설 대표이사현) ㈜엔켐 부사장
해당사항 없음

최수일
경영인
전) SBS TV PD전) M.net 제작 & 편성 총괄현) 한국연예예술학교 석좌교수
해당사항 없음

정용헌
경영인
전) ㈜음현 근무현) 이든예술기획㈜ 대표이사
해당사항 없음

김필수
경영인
현) 대림대학교 미래자동차학부 교수 한국전기자동차협회 회장 한국전기자동차기술인협회 회장
해당사항 없음

김보성
경영인
전) 영인약품 대표현) 경문인베스트먼트 이사
해당사항 없음

장재원
경영인
전) ㈜코오롱 TNS 팀장전) 삼화제지㈜ 부장전) 엘베스트엘코㈜ 상무
해당사항 없음

주봉섭
경영인
전) 씨티은행 서울지점 근무전) 서울외국환중개(금융결제원자회사)전) KB투자증권 파트장전) NH투자증권 이사전) BNK투자증권 이사
해당사항 없음

이희근
경영인
전) AK홀딩스 전략부문장전) 버추얼라이브에쿼티 대표현) ㈜라지액트 대표
해당사항 없음

홍수동
경영인
현) 서울예술대학교 영화과 교수 스튜디오 진공 대표
해당사항 없음

윤재복
경영인
전) 엠케이전자㈜ 팀장전) 디에스투자증권㈜ 이사현) ㈜제이비아이엔티 대표
해당사항 없음

김성표
경영인
현) 브레인소프트 CTO전) 새롬기술 인터넷 사업부 개발실장전) 자이닉스 연구소장/부사장전) 인공지능 연구원 (AIRI) 팀 리더서울대 컴퓨터공학과 학사KAIST 전산학과 석사, 박사
해당사항 없음

심섭
경영인
전) 수출입은행 EDCF총괄 수석부행장현) 주식허사 푸름 대표이사 회장중앙대학교 박사미 밴더빌트대학교 경제학 석사서울대학교 경제학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이희근 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.주주 전체의 이익을 최우선으로 고려하고, 이사회 활동에 적극적으로 참여하여 투명하고 책임 있는 경영이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 홍수동 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 선임 시 회사의 경영 전반을 독립적이고 투명한 시각에서 점검하고, 이사회 의사결정 과정에 충실히 참여하겠습니다.또한 회사가 책임 있는 기업으로 발전할 수 있도록 내부통제와 윤리경영의 중요성을 바탕으로 성실하게 직무를 수행하겠습니다.

3. 윤재복 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 법령과 정관을 준수하며 회사의 주요 경영활동을 면밀히 검토하고, 이사회 내에서 독립적인 의견을 제시하겠습니다.회사의 건전한 운영과 주주가치 제고를 위해 책임감을 가지고 감독·자문 기능을 충실히 수행하겠습니다.

4. 김성표 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로서 회사의 주요 정책과 경영현안을 객관적으로 검토하고, 법규 준수와 내부통제를 중시하는 방향으로 이사회 활동을 수행하겠습니다.모든 판단은 주주 전체의 이익과 회사의 장기적 발전을 기준으로 하여 성실하게 직무를 다하겠습니다.

5. 심섭 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로서 독립성과 투명성을 기본 원칙으로 삼아 회사 경영을 철저히 감시하고 감독하겠습니다.또한 이사회 의결 과정에서 책임감을 가지고 참여하며, 회사의 지속가능한 성장과 건전한 지배구조 확립을 위해 직무를 성실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

임태혁
1983.02 03
현) 법무법인 유준 파트너 변호사전) 로펌 케이프 대표변호사
2026년 11월 15일

고세준
1964.02.05
현) (주)무림하우징 탑마을선경APT 관리사무소장전) 이코빌 대표이사
2028년 07월 08일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

임태혁
법령·정관 위반

고세준
법령·정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정현
1980. 05. 07
해당사항 없음
주주 제안

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

노정현
경영인
현) 베트남 cocovina 이사현) ㈜플래스크 기타비상무이사전) 중국 debenjia.ltd. 대표전) (주)씨씨에스충북방송 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

감사노정현확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항