클래시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251204)
제출인: 클래시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)클래시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 12 월 04 일

권 유 자:
성 명: (주) 클래시스주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 208전화번호: 1544-3481

작 성 자:
성 명: 최현석부서 및 직위: IR팀 / 수석전화번호: 1544-3481

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)클래시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 04일
라. 주주총회일
2025년 12월 22일

마. 권유 시작일
2025년 12월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)클래시스
보통주
340,170
0.52
본인
자기주식

(주1)
상법 제369조 제2항에 의거, 자기주식은 의결권이 없습니다.

(주2)
소유주식수 및 소유비율은 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일인 2025년 11월 25일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

BCPE Centur Investments, LP
최대주주
보통주
35,476,718
54.16
최대주주
-

정성재
특별관계자
보통주
6,433,489
9.82
특별관계자
-

김용한
특별관계자
보통주
488,770
0.75
특별관계자
-

계
-
42,398,977
64.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 04일
2025년 12월 12일
2025년 12월 21일
2025년 12월 22일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 (2025년 11월 25일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 다양한 권리행사 방안 제공 및 주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 수여기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 시작일은 09시부터, 마감 일은 17시까지 가능합니다.- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

클래시스
https://www.classys.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)클래시스 경영관리본부 ESG/내부회계팀- 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스), 18층- 전화번호 : 02 - 6313 - 2107- 우편 접수 여부 : 가능- 우편접수기간 : 2025년 12월 12일 ~ 2025년 12월 21일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 22일(월) 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 208 (역삼동, 클래시스), 20층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장 https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중에는 24시간 투표하실 수 있습니다. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 투표하실 수 있습니다.- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호)를 활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사 : 2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능합니다.3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
2. 기타 행사 진행에 관한 사항1) 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증2) 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.3) 주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금 96,372백만원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

가. 의안 제목

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

나. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

다. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는
대표이사
에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는
법령에 따라 대표집행임원
에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

집행임원제도 도입

제22조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제22조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표집행임원, 또는 이사회가 달리 소집권자를 정한 경우에는 이사회가 정한 소집권자
가 소집한다.

②
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제25조 (의 장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조 (의 장)

① 주주총회의 의장은
대표집행임원, 또는 주주총회에서 별도로 선임한 자
로 한다.

②
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제 5 장 이사, 이사회,
대표이사

제 5 장 이사, 이사회,
집행임원

집행임원제도 도입

제36조
(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제38조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사
가
그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사
가
고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2
및
제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 (이사
및 집행임원
의 책임감경)

상법 제399조
및 제408조의8
에 따른
각
이사
와 집행임원
의 책임
은 각
이사
또는 집행임원이
그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만,
각
이사
또는 집행임원이
고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2
,
제398조
및 제408조의9
에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

집행임원제도 도입

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은
제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
각 이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은
이사 중에서 선임한다.

⑥
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제 3 절
대표이사

제 3 절
대표집행임원 및 집행임원

집행임원제도 도입

제44조 (
대표이사
의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제44조 (
집행임원 및 대표집행임원
의 선임)

①
회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등 은 이사회의 결의로 정한다.

②
회사는 이사회의 결의로 집행임원을 선임한다. 집행임원은 이사회의 감독 아래 회사의 업무집행을 전담하고, 기타 이사회의 결의에 의하여 위임 받은 업무집행에 관한 의사결정을 한다.

③
회사가 2명 이상의 집행임원을 두는 경우 이사회의 결의로 대표집행임원을 선임한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다.

④
대표집행임원과 집행임원의 임기는, 그 선임결의에서 달리 정하지 않는 한, 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

집행임원제도 도입

제45조 (
대표이사
의 직무)

대표이사(사장)는
회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조 (
대표집행임원과 집행임원
의 직무)

①
대표집행임원은
회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

②
집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 회사의 업무를 분장한다.

③
대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

④
대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

집행임원제도 도입

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)는
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표집행임원은
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표집행임원은
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표집행임원
에게 제출하여야 한다.

④
대표집행임원은
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표집행임원은
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표집행임원은
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

집행임원제도 도입

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2025년 12월 22일부터 시행한다.

시행일 기록

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.