엑스큐어 — [기재정정]임시주주총회결과  (20251204)
제출인: 엑스큐어

엑스큐어/임시주주총회결과/(2025.12.04)임시주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자
2025-12-04

1. 정정관련 공시서류
임시주주총회 결과

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 11월 21일

3. 정정사유
임시주주총회 연기회 속행 결과

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 연기회 결정
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건
→ 연기회 결정
제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건
→ 연기회 결정
제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건
→ 연기회 결정
제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew K Yun 선임의 건
→ 연기회 결정
제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건
→ 연기회 결정
제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건
→ 연기회 결정
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew K Yun 선임의 건
→ 일상상의 사유로 후보 사퇴
제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건
→ 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-11-21
2025-12-04

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사 최대주주 경영권 변경 등에 관한 계약 일정이 변경됨에 따라 [제1호 의안 ~ 제4호 의안]에 대해서는 임시주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

2) 제26기 임시주주총회 연기회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시
- 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
1) 당사 최대주주 경영권 변경 등에 관한 계약 일정이 변경됨에 따라 [제1호 의안 ~ 제4호 의안]에 대해서는 임시주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

2) 제26기 임시주주총회 연기회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시
- 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)

3) 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 제26기 임시주주총회 연기회를 속행하여 회의의 목적사항을 다루고 부의안건에 대하여 심의,의결하였습니다.

이사선임세부내역
-
성명: 오주환
출생년월: 1976-03
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함):
현) John Oh CPA Professional Corporation 대표
전) J&S tax Solution, Inc 대표

성명: 윤재호
출생년월: 1984-10
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함):
현) Vestand Inc. 전무
전) BGF/BGF 에코머티리얼즈 수석
전) 롤랜드버거 시니어컨설턴트
전) 딜로이트 컨설턴트

성명: 김지원
출생년월: 1981-06
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함):
현) Vestand Inc. 대표
현) 마초갈비 대표

사외이사선임세부내역
-
성명: 김선범
출생년월: 1987-06
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
주요경력(현직포함):
현) 법무법인 한일 파트너 변호사
전) 법무법인 인헌 변호사
전) 법무법인 선명 변호사
전) 공익법무관
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -

감사선임세부내역
-
성명: 우제홍
출생년월: 1963-09
임기: 3
신규선임여부: 신규선임
상근여부: 비상근
주요경력(현직포함):
현) 세무법인 신화 대표세무사
전) 역삼세무서장
전) 서울청 조사4국 1과장
전) 서산 세무서장
전) 서울청 감사담당관실 서기관

사업목적 변경 세부내역
-
사업목적추가:
65. 블록체인 관련 사업
66. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
67. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 관련 사업
68. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 생태계 조성 관련 사업
69. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
70. 가상화폐 투자업
71. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업

이유:
사업목적 다각화

-

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오주환 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사내이사 윤재호 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건
→ 원안대로 승인
제2-4호 의안 : 사내이사 Andrew K Yun 선임의 건
→ 일상상의 사유로 후보 사퇴

제3호 의안 : 사외이사 김선범 선임의 건
→ 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 우제홍 선임의 건
→ 원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2025-11-21

3. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사 최대주주 경영권 변경 등에 관한 계약 일정이 변경됨에 따라 [제1호 의안 ~ 제4호 의안]에 대해서는 임시주주총회 연기회를 개최하여 심의하기로 하였습니다.

2) 제26기 임시주주총회 연기회 일시 및 장소
- 일시 : 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시
- 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)

3) 2025년 12월 04일 (목) 오전 09시 제26기 임시주주총회 연기회를 속행하여 회의의 목적사항을 다루고 부의안건에 대하여 심의,의결하였습니다.

※관련공시
2025-11-21 임시주주총회결과
2025-11-20 참고서류
2025-11-20 주주총회소집공고
2025-11-20 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-11-06 참고서류
2025-11-06 주주총회소집공고
2025-11-06 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-10-23 참고서류
2025-10-23 주주총회소집공고
2025-10-23 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-09-15 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오주환
1976-03
3
신규선임
현) John Oh CPA Professional Corporation 대표
전) J&S tax Solution, Inc 대표

윤재호
1984-10
3
신규선임
현) Vestand Inc. 전무
전) BGF/BGF 에코머티리얼즈 수석
전) 롤랜드버거 시니어컨설턴트
전) 딜로이트 컨설턴트

김지원
1981-06
3
신규선임
현) Vestand Inc. 대표
현) 마초갈비 대표

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김선범
1987-06
3
신규선임
현) 법무법인 한일 파트너 변호사
전) 법무법인 인헌 변호사
전) 법무법인 선명 변호사
전) 공익법무관
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

우제홍
1963-09
3
신규선임
비상근
현) 세무법인 신화 대표세무사
전) 역삼세무서장
전) 서울청 조사4국 1과장
전) 서산 세무서장
전) 서울청 감사담당관실 서기관

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
65. 블록체인 관련 사업
66. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
67. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 관련 사업
68. 암호화폐, 코인, 토큰, NFT 등 디지털자산(가상자산) 생태계 조성 관련 사업
69. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매
70. 가상화폐 투자업
71. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업
사업목적 다각화

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

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사업목적 삭제
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