클래시스 — 주주총회소집공고 (20251204)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
6.0
(주)클래시스

주주총회소집공고

2025 년 12 월 04 일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
백 승 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최 윤 석

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 12월 22일(월) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스) 20층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 2) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능합니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증7. 기타 사항

-
본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

-
주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 12월 04일 주식회사 클래시스 대표이사 백 승 한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권혁진(100%)
박준홍(100%)
김동주(100%)
신경자(100%)
김동욱(100%)
김현승(100%)
박완진(100%)
최용민(100%)
이은지(100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.24
제1호 의안 금융기관 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.02.14
보고 의안 1) 대표이사의 내부회계 운영실태 보고제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 제10기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 상여금 집행 승인의 건
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
-
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
-

3
2025.03.13
보고 의안 1) 감사위원회의 내부회계 평가 보고보고 의안 2) 사업계획 보고보고 의안 3) 컴플라이언스 프로그램 (CP) 운영계획제1호 의안 안전 및 보건계획 수립 및 승인의 건제2호 의안 배당 결의의 건제3호 의안 정관 일부개정의 건제4호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건제5호 의안 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건제6호 의안 정기주주총회 소집 및 안건 상정의 건제7호 의안 이사회 및 이사회내 위원회, 개별이사 평가의 건
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
-
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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4
2025.03.31
제1호 의안 이사후보추천위원회 위원 선임의 건제2호 의안 등기임원 보수 승인의 건제3호 의안 ESG 중대성 평가 결과 승인의 건보고 의안 1) 감사위원회의 감사활동 평가 보고보고 의안 2) 감사전후 재무제표 조정내역 보고
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
-
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
-

5
2025.05.12
보고 의안 1) 1분기 결산실적제1호 의안 ESG 경영 실적 승인의 건
참석찬성
참석찬성
-
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
-

6
2025.06.09
제1호 의안 자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

7
2025.06.09
제1호 의안 기타비상무이사 후보 추천의 건제2호 의안 임시주주총회 기준일 설정의 건제3호 의안 임시주주총회 소집 및 안건 상정의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
-

8
2025.06.09
제1호 의안 일본법인 2차 증자 및 채무 보증의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

9
2025.08.11
보고 의안 1) 2분기 결산실적
참석
참석
-
참석
참석
참석
참석
-
참석

10
2025.10.23
제1호 의안 타법인 주식 양수 계약 승인의 건제2호 의안 타법인 주식 양수 및 자회사 편입의 건
찬성찬성
찬성찬성
-
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
-
찬성찬성

11
2025.11.10
보고 의안 1) 3분기 결산실적보고 의안 2) 승계계획보고 의안 3) 리스크관리책임자의 리스크(재무 및 비재무) 관리활동보고 의안 4) 환경경영 및 안전보건경영 성과 중간보고보고 의안 5) 준법통제 및 CP 운영의 효과성 평가제1호 의안 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건제2호 의안 임시주주총회 기준일 설정의 건제3호 의안 임시주주총회 소집 및 안건 상정의 건제4호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
-
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성
-
참석참석참석참석참석찬성찬성찬성찬성

12
2025.12.03
제1호 의안 정관 일부 변경의 건제2호 의안 임시주주총회 안건 추가의 건
찬성찬성
찬성찬성
-
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
-
찬성찬성

(주1)
2025년 3월 31일 제10기 정기주주총회에서 신경자 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일 김동주 사외이사는 임기 만료 전 사임하였습니다.

(주2)
2025년 7월 21일 제11기 임시주주총회에서 이은지 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 동일 최용민 기타비상무이사는 임기 만료 전 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권혁진(위원장)박준홍김동주
2025.02.06
제1호 의안 외부감사인 선정의 건
가결

2025.02.14
보고 의안 1) 내부회계 기말 보고보고 의안 2) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 대면 보고보고 의안 3) 결산 재무제표 및 영업보고서 보고보고 의안 4) 외부감사 계약 체결 결과 보고보고 의안 5) 내부감사 결과보고 의안 6) 내부신고제도 운영 현황보고 의안 7) 공시 이행 현황 보고제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
보고보고보고보고보고보고보고가결

2025.03.13
보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션제1호 의안 정기주주총회 안건 심의의 건제2호 의안 감사위원회, 지원조직 평가 및 내부회계관리제도 효과성 점검의 건제3호 의안 감사보고서 및 감사의견서 승인의 건
보고가결가결가결

권혁진(위원장)박준홍신경자
2025.03.31
제1호 의안 감사위원회 위원장 유고시 직무대행 순서 지정의 건제2호 의안 외부감사인 사후평가의 건제3호 의안 감사위원회 및 내부감사, 내부회계관리제도 연간계획 승인의 건보고 의안 1) 내부신고제도 운영 현황
가결가결가결보고

2025.05.12
보고 의안 1) 1분기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간관리보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황
보고보고보고

2025.07.18
제1호 의안 임시주주총회 소집 및 안건 감사의 건제2호 의안 감사위원회 지원조직 임면의 건보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션
가결가결보고

2025.08.11
보고 의안 1) 2분기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간보고보고 의안 3) 업무 및 IT 보안 내부감사 결과보고 의안 4) 내부신고제도 운영 현황
보고보고보고보고

2025.11.10
제1호 의안 임시주주총회 소집 및 안건 감사의 건보고 의안 1) 3분기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간보고보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황
가결보고보고보고

보상위원회
권혁진(위원장)김동욱박완진
2025.02.14
제1호 의안 주주총회에 상정할 등기이사 보수 한도안 심의의 건보고 의안 1) 주식 소유 지침 준수현황 점검
가결보고

2025.02.27
제1호 의안 사내이사 개별 성과 및 성과보수 심의의 건제2호 의안 사내이사 연간고정보수 심의의 건
가결가결

2025.05.12
제1호 의안 사내이사 단기성과급 지급 기준의 건
가결

이사후보추천위원회
김동주(위원장)백승한김현승
2025.03.13
제1호 의안 사외이사 후보 추천의 건
가결

박준홍(위원장)백승한김현승
2025.08.11
제1호 의안 위원장 선임의 건제2호 의안 사외이사 후보 선정기준의 수립의 건
가결가결

사외이사협의체
박준홍(선임)권혁진신경자
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
99
33
-

(주1)
지급총액은 2025. 01. 01~2025. 11. 30까지 지급 총액 기준이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 작성기준일 현재의 인원수로 나누어 산출한 단순평균 금액입니다.

(주2)
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 리프팅, 탄력 강화, 주름 및 피부 결 개선, 모공 축소 등 피부노화 증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병ㆍ의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional Laser), 마이크로니들 RF(MNRF), 모노폴라 RF(monopolar RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

미용의료기기 산업의특성.jpg
미용의료기기 산업의특성

(2) 산업의 성장성

Aesthetic EBD 시장을 포함한 글로벌 안티에이징 시장은 고령화 가속화에 따른 시술에 대한 관심 확대로 안티에이징 시술이 중장년층 뿐만 아니라 상대적으로 젊은 나이대에서도 노화 예방적 측면에서 수요가 증가하고 있습니다. 또한 수술 없이 외형 개선을 추구하는 비수술적, 비침습적, 저침습적 미용 시술 수요가 확대되면서 짧은 회복 기간 및 자연스러운 결과 선호 등의 시술 트렌드에 따라 고기능성 안티에이징 제품군의 수요가 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 안티에이징 시장의 성장과 더불어 글로벌 Aesthetic EBD 시장은 2024년 약 50억 달러에서 2034년 250억 달러로 연평균성장률 18%로 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Aesthetic EBD 시장 성장의 요인은 성형수술보다 회복 기간이 짧고 일상생활에 지장이 적은 비침습, 저침습 시술 선호 확대, 상대적으로 적은 비용이 소요되어 낮은 가격 장벽 및 높은 접근성과 SNS, 인플루언서 등의 영향력 증가에 따른 미용 의료기기 시술에 대한 관심도 확대 등이 주요 성장요인으로 작용하고 있습니다. 또한 기술적 측면에서 에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.글로벌 Aesthetic EBD는 당사의 주요 제품이 속한 집속초음파(HIFU)와 모노폴라 RF(MRF), 그리고 마이크로니들 RF(MNRF) 기술을 합친 시장 피부재생치료 영역입니다.

클로벌 ebd 시장 규모 추이 및 전망.jpg
글로벌 Aesthetic EBD 시장 규모 추이 및 전망

*출처 : Global Market Insights 재인용

(3) 경기 변동의 특성
의료기기산업은 한국보건산업진흥원 2020 의료기기산업 분석보고서에 따르면 경기민감도가 상대적으로 낮은 산업으로 평가되고 있습니다. 이는 전 세계적으로 고령화가 진행되고 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 최근에는 외모 또한 경쟁력의 일부로 인식되는 사회적 분위기 속에서 피부 진료 및 미용 시술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문입니다.특히 경제적 여유가 있는 중산층 이상뿐 아니라, 20~30대 젊은 연령층까지 전문 의료시설을 통한 피부 관리 및 시술 수요가 확대되고 있습니다. 이러한 트랜드 확산에 따라 자연스러운 효과와 적은 부작용을 강점으로 하는 비침습적(Non-Invasive) 시술 방식이 빠르게 확산되고 있습니다.당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 국가별 경기 상황, 트렌드 변화, 제품 출시 시기, 품질 및 내구성, 인허가 일정, 현지 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 영향을 받습니다. 이에 따라 단기적으로는 경기 변동에 따른 수요 예측이 어렵지만, 중장기적으로는 미용, 웰빙 트렌드 확산 및 인구 고령화에 따른 수요 증가가 지속될 것으로 판단됩니다. 피부 미용의료기기 산업은 전문 의료기관을 주요 고객으로 하는 B2B 시장 구조를 가지고 있어, 시술 장비가 병ㆍ의원의 수익 창출 수단으로 기능함에 따라 일정 수준의 안정적 수요가 유지되고 있습니다. 또한, 기술 발전 속도가 빠르고 시술 트렌드가 주기적으로 변화하기 때문에 신기술 장비의 출시 및 제품 업그레이드 주기가 경기 변동의 영향을 완화하는 요인으로 작용하고 있습니다.

(4) 경쟁상황

피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 사용하는 장비입니다. 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병ㆍ의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법이 존재합니다. 성형외과의 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

(5) 자금조달상의 특성
(가) 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당분기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

단기차입금
566,238
-
3,876,440
-

비유동장기차입금(주2)
300,000
83,324,234
72,840,385
11,512,117

합 계
866,238
83,324,234
76,716,825
11,512,117

(주1)
차입금 내역은 2025년 3분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(나) 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당분기말
전기말

우량법인운전자금대출
국민은행
4.32%
-
3,500,000

중소기업자금
기업은행
9.50%
-
376,440

운영자금
하나은행(동경점)
TIBOR 3M + 1.0%
188,746
-

운영자금
하나은행(동경점)
TIBOR 1M + 1.0%
377,492
-

합 계
566,238
3,876,440

(주1)
단기차입금 내역은 2025년 3분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(다) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당분기말
전기말

시설자금대출
국민은행(주2)
3.41%
61,800,000
61,800,000

2.72%
-
200,000

3.38%
1,350,000
1,500,000

농협은행(주3)
MOR+2.20%
20,474,234
10,237,117

운전자금대출
국민은행(주2)
4.79%
-
10,000,000

4.78%
-
615,385

차감 : 유동성장기차입금
300,000
72,840,385

장기차입금
83,324,234
11,512,117

(주1)
장기차입금 내역은 2025년 3분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사가 영위하고 있는 의료기기 산업은 대표적인 규제산업이라고 할 수 있으며, 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보, 의료기기의 안전성 및 유효성 확보 등을 이유로일반 공산품과 차별화 되는 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 요구하고 있습니다.당사는 각 국가별로 요구하는 품질체계를 구축하여 글로벌 수준의 선진화 된 품질시스템을 유지하는 한편 개별 제품에 대한 인ㆍ허가 획득을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

(7) 기타 - 계절적 영향
피부미용의료기기 산업은 세계 정세, 각국의 인허가 일정, 영업대리점의 역량 등에 따라 국가별 판매량이 시기적으로 상이하며, 특히 국내 시장의 경우 미용 트렌드 변화에 따라 시술 유형 및 장비 구성이 변동되므로 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다.국내 시장에서는 일반적으로 개인 클리닉의 개원 시기 및 미용, 성형 시술 시즌에 영향을 받는 경향이 있으며, 직장인의 휴가철과 학생들의 방학 기간을 중심으로 시술 수요가 증가합니다. 이에 따라 소모품의 경우 3분기에 수요가 점차 확대되고, 그 직전 분기인 2분기에 장비 구매가 증가하는 경향을 보입니다. 다만, 피부미용의료기기 산업은 일반 소비재 산업에 비해 계절적 요인이 매출에 미치는 영향이 상대적으로 크지 않은 것으로 분석됨에도 불구하고 계절적 요인에 따라 일부 수요의 변동이 발생할 수 있습니다. 당사는 이러한 계절적 요인에 대응하기 위하여 포트폴리오 다변화, 마케팅 강화, 신제품 출시 및 프로모션 확대 등을 추진함으로써 연간 기준으로는 계절성의 영향이 제한적일 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기인 장비 판매와 함께 주요 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수 증가에 따라 당사 장비를 사용하는데 필요한 필수 소모품도 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다.

매출처는 전세계 80여 개국 대리점 및 국내 병ㆍ의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다.

당사는 2024년 (주)이루다와의 합병(합병기일 2024. 10. 01)을 통해 피부/미용 의료기기 시장에서 기존 사업 영역인 집속초음파(HIFU), 모노폴라 RF(MRF) 외에, EBD 시장 내 가장 빠르게 성장하는 sgment인 마이크로니들 RF(MNRF) 및 가장 큰 segment인 레이저(Laser) 에서의 기술 경쟁력을 확보함으로써 EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기반을 마련하였습니다.

또한 본 합병을 통해 (주)클래시스는 (i) EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기술 경쟁력 확보, (ii) 복합 시술 전문성 강화로 시술 트렌드 선도, (iii) 글로벌 유통망 최적화로 해외시장 침투 가속화, (iv) 품질 관리 강화 및 원가경쟁력 추가 확보를 이룰 수 있을 것으로 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 부문으로 사업을 수행하고 있으며, 부문별로 수익 및 비용, 자산, 부채를 관리하고 있지 않습니다.

미용의료기기 사업은 슈링크(Ultraformer) 시리즈, 볼뉴머(Volnewmer, Everesse), 알파(Clatuu Alpha), 울핏(Ulfit), 아쿠아퓨어(Aquapure I, II) 등 주요제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 판매하고 있습니다. 2024년 10월 (주)이루다 흡수합병에 따라 쿼드세이(Quadessy), 리팟(reepot) 등 제품군을 추가하며 제품 라인업을 확장하여 제품 포트폴리오 다양성 측면에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이러한 지속적인 신제품 개발 및 기존 제품의 업그레이드를 통해 국내외 시장의 매출을 확대하고 있습니다. 또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 팁, 젤패드 등)의 매출도 증가하고 있습니다.화장품 및 개인용 미용기기 사업은 슈링크RX/스케덤 브랜드를 통하여 영위하고 있습니다.주요 품목으로 볼리움, 슈링크 홈 리프투글로우 등 개인용 미용기기와 리프팅 밴드가 있습니다.

당사는 지속적인 R&D 투자를 통해 경쟁력 있는 제품을 개발, 제조하고 버즈 마케팅을 최고의 전략으로 세우고 있으며, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 SNS 활동, Key Doctor를 활용한 임상 및 학회 참여 등을 통하여 타 경쟁업체 대비 기술력이나 인지도, 영업 네트워크를 빠르게 쌓아나가고 있습니다.

<주요 제품>

구분
주요 제품

미용의료기기
슈링크 유니버스(Ultraformer MPT)

울핏(Ulfit)

볼뉴머(Volnewmer, Everesse)

쿼드세이(Quadessy)

리팟(reepot)

큐라스 하이브리드(Curas hybrid)

아쿠아퓨어(Aquapure I, II)

리핏(Refit)

알파(Clatuu Alpha)

벨로체(Veloce)

화장품 및 개인용 미용기기
볼리움(Volium)

리프팅 밴드

<사업부별 매출액>

2025년 3분기 연결재무제표 기준 지역별 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
2025년 3분기
2024년
2023년

국내
84,455,740
78,835,693
63,059,649

해외
158,938,654
164,103,272
117,063,149

합계
243,394,394
242,938,965
180,122,798

2025년 3분기 연결재무제표 기준 유형별 매출실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
2025년 3분기
2024년
2023년

제품매출
236,920,280
237,301,787
178,464,867

상품매출
5,740,364
4,625,544
83,194

기타매출
733,749
1,011,634
1,574,737

합계
243,394,393
242,938,965
180,122,798

(2) 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 주요 사업영역은 에스테틱용 미용 의료기기 제조업입니다. 향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2025년 03월 31일 제10기 정기주주총회에서 "부속의원 사업"을 사업목적에 추가하였으며, 그 외 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금 96,372백만원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하고자 합니다.※ 상법 제461조의 2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

가. 의안 제목

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

나. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

다. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는
대표이사
에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제19조의2 (사채 발행의 위임)

이사회는
법령에 따라 대표집행임원
에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

집행임원제도 도입

제22조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
가 소집한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제22조 (소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표집행임원, 또는 이사회가 달리 소집권자를 정한 경우에는 이사회가 정한 소집권자
가 소집한다.

②
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제25조 (의 장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)
로 한다.

②
대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조 (의 장)

① 주주총회의 의장은
대표집행임원, 또는 주주총회에서 별도로 선임한 자
로 한다.

②
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제 5 장 이사, 이사회,
대표이사

제 5 장 이사, 이사회,
집행임원

집행임원제도 도입

제36조
(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제38조의2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사
가
그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사
가
고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2
및
제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2 (이사
및 집행임원
의 책임감경)

상법 제399조
및 제408조의8
에 따른
각
이사
와 집행임원
의 책임
은 각
이사
또는 집행임원이
그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만,
각
이사
또는 집행임원이
고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2
,
제398조
및 제408조의9
에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

집행임원제도 도입

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은
제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
각 이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은
이사 중에서 선임한다.

⑥
삭제 <2025.12.22.>

집행임원제도 도입

제 3 절
대표이사

제 3 절
대표집행임원 및 집행임원

집행임원제도 도입

제44조 (
대표이사
의 선임)

대표이사는 이사회에서 선임한다.

제44조 (
집행임원 및 대표집행임원
의 선임)

①
회사는 대표집행임원과 집행임원을 둔다. 대표집행임원과 집행임원의 수, 직책, 보수 등 은 이사회의 결의로 정한다.

②
회사는 이사회의 결의로 집행임원을 선임한다. 집행임원은 이사회의 감독 아래 회사의 업무집행을 전담하고, 기타 이사회의 결의에 의하여 위임 받은 업무집행에 관한 의사결정을 한다.

③
회사가 2명 이상의 집행임원을 두는 경우 이사회의 결의로 대표집행임원을 선임한다. 다만, 집행임원이 1명인 경우에는 그 집행임원이 대표집행임원이 된다.

④
대표집행임원과 집행임원의 임기는, 그 선임결의에서 달리 정하지 않는 한, 취임 후 2년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회가 종결한 후 가장 먼저 소집하는 이사회의 종결시까지로 한다.

집행임원제도 도입

제45조 (
대표이사
의 직무)

대표이사(사장)는
회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조 (
대표집행임원과 집행임원
의 직무)

①
대표집행임원은
회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

②
집행임원은 대표집행임원을 보좌하고 회사의 업무를 분장한다.

③
대표집행임원과 집행임원은 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

④
대표집행임원과 집행임원은 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회의 소집권자에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

집행임원제도 도입

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표이사(사장)는
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)는
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

①
대표집행임원은
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표집행임원은
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표집행임원
에게 제출하여야 한다.

④
대표집행임원은
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표집행임원은
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표집행임원은
제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

집행임원제도 도입

<신설>

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2025년 12월 22일부터 시행한다.

시행일 기록

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서는 해당사항이 없습니다.2. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 12월 12일 오전 9시 ~ 2025년 12월 21일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능합니다.다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)