SK리츠 — 주주총회소집공고 (20251203)
제출인: SK리츠

주주총회소집공고
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

주주총회소집공고

2025년 12월 3일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지)http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운용본부장
(성 명) 주인규

(전 화) 02-6353-7070

주주총회 소집공고

(제18기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조의 규정에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 12월 18일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

3. 회의 목적사항

(보고사항)

제18기 감사보고제18기 영업보고제19~21기 감사인 선임보고

(부의안건)제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제18기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 2026년 사채발행계획 승인의 건제4호 의안 : 자회사 유상감자에 따른 보유주식 처분의 건제5호 의안 : 자본잉여금 전입의 건제6호 의안 : 감독이사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 12월 8일 09시 ~ 2025년 12월 17일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 이용 가능 한 인증서에 한함) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.skreit.co.kr/)를 참조하시기 바랍니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

법인이사 에스케이리츠운용 주식회사

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

영업수입
SK(주)(최대주주)
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30..
11,889
31.00

지급수수료
33
0.09

자산관리위탁수수료
에스케이리츠운용(주)(대규모기업집단계열회사)
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
862
2.25

영업수익
SK하이닉스(주)(대규모기업집단계열회사)
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
5,780
15.07

영업수익
SKC(주)(대규모기업집단계열회사)
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
2,134
5.56

영업수익
티맵모빌리티(주)(대규모기업집단계열회사)
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
701
1.83

영업수익
SK브로드밴드(주)(대규모기업집단계열회사)
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
1
0.00

- 상기 비율은 최근 사업연도말(2025. 6. 30.) 현재의 매출총액 대비 비율입니다.- 당기 중 선수수익의 영업수익 반영금액은 제외되었음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SK(주)(최대주주)
영업수입
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
11,889
31.00

SK하이닉스(주)(대규모기업집단계열회사)
영업수익
2025. 7. 1. ~ 2025. 9. 30.
5,780
15.07

- 상기 비율은 최근 사업연도말(2025. 6. 30.) 현재의 매출총액 대비 비율입니다.- 당기 중 선수수익의 영업수익 반영금액은 제외되었음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권 등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2025년 9월말 기준 총 431개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 113.95조원이며, 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.02조원 수준입니다.

리츠유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 9월말 기준)

리츠유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 9월말 기준)

리츠유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 9월말 기준)

2) 리츠 산업의 성장성

지난 약 5년간(2020년 9월 ~ 2025년 9월) 리츠 총자산 규모는 약 56.65조원이 증가하였고, 리츠수는 158개가 증가하였습니다. 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 변동추이(2025년 9월말 기준)

리츠 수 및 자산규모 변동추이(2025년 9월말 기준)

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2025년 9월말 기준 통계자료)3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26일자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지되었고, 2022년 10월 27일자로 연금저축펀드도 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되어, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사와 당사의 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사는 지난 2021년 7월 6일과 2021년 7월 7일에 SK서린빌딩과 SK에너지주유소 116개소를, 2022년 6월 30일에는 SK U-타워를 추가로 매입하였습니다. 2022년 9월 26일에는 종로타워를 편입하여 임대 및 운영을 하고자 토털밸류제1호리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수, 2022년 10월 19일에는 4,211억원에 지분증권을 100% 취득하였습니다. 2023년 9월 12일에는 SK하이닉스 수처리센터를 편입하여 임대 및 운영하고자 클린인더스트리얼리츠의 지분증권 100%를 SK리츠운용(주)로부터 양수받아 종속회사로 편입하였고, 같은해 9월 23일에는 제3자 배정을 통해 3,200억원에 지분증권을 추가로 취득하였습니다. 2024년 12월 20일에는 서울 도심권역(CBD)의 충무로 권역에 위치한 연면적 6,546.44평의 SKC㈜의 신규사옥으로 사용예정인 SK-C 타워를 편입하였고, SKC㈜, SK㈜ C&C 및 T맵모빌리티㈜가 순차적으로 입주하였습니다.2023년 9월 27일에는 종속기업인 클린에너지위탁관리부동산투자회사가 보유중인 2개 주유소(자은, 돌고래)를 매각한 바 있고, 2024년 12월 20일에는 추가로 보유중인 3개 주유소(오일파워, 새부산, 일곡제일)을 매각하였습니다. 그리고 2025년 9월 30일 기준으로 5개 주유소(드림, 도계, 태양, Happystation, 문학)를 추가로 매각하였고,매매계약이 체결된 잔여 4개소 주유소에 대해 매각을 지속 추진 중에 있습니다. 또한당사와 당사의 종속기업은 각각 SK서린빌딩에 대하여 SK(주)와 5년, SK U-타워에 대하여는 SK하이닉스(주)와 5년, SK에너지 주유소에 대하여 SK에너지(주)와 10년, SK하이닉스 수처리센터에 대하여는 SK하이닉스(주)와 10년 임대차기간과 유지관리비, 보험료, 제세공과금 및 자본적지출 비용을 모두 임차인의 부담으로 하는 내용의 임대차계약을 체결하여 현재까지 안정적으로 운용하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산의 취득 ·관리 ·개량 및 처분, 부동산의 개발)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 9월 14일 유가증권시장에 상장하였으며, 공시기준일 현재 투자대상자산은 SK서린빌딩, SK U-타워빌딩, SK-C타워 종로타워 및 가양주유소 외 전국 105개 주유소, SK하이닉스 수처리센터에 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 등을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

1) SK서린빌딩

구분
내용

위치
서울특별시 종로구 종로 26

대지면적/연면적
5,778.8㎡/83,827.66㎡

건물규모
지상 36층/지하 7층

용도
업무시설

준공일
1999년 10월 19일

책임임차인
SK(주)

2) SK U-타워

구분
내용

위치
경기도 성남시 분당구 정자동 25-1

대지면적/연면적
9,967.80㎡/86,803.86㎡

건물규모
지상 28층/지하 6층

용도
업무시설

준공일
2005년 06월 27일

책임임차인
SK하이닉스(주)

3) SK-C타워

구분
내용

위치
서울시 중구 충무로3가 43

대지면적/연면적
2,116.20 ㎡/21,641.11 ㎡

건물규모
지상 15층/지하 4층

용도
업무시설

준공일
1989년 04월 25일

임차인
SKC(주), SK(주) C&C, T맵모빌리티(주)

4) SK에너지 주유소

구분
소재지
대지면적
연면적

(㎡)
(평)
(㎡)
(평)

1
가양
서울 강서구 가양동 151-1
1,290
390
744
225

2
신봉천
서울 관악구 봉천동 1663-11
713
216
449
136

3
이가
서울 금천구 독산동 150-6
848
256
656
198

4
SK박미
서울 금천구 시흥동 980
1,128
341
593
179

5
삼미북부
서울 도봉구 쌍문동 103-7
2,260
684
690
209

6
대농창동(구 풍념)
서울 도봉구 창동 650-65
887
268
788
238

7
장안킹
서울 동대문구 장안동 164-2
1,162
352
556
168

8
군자동
서울 성동구 용답동 236-1
1,053
318
435
132

9
드림랜드
서울 성북구 장위동 219-43 외
827
250
304
92

10
신평
서울 양천구 신정동 209-6 외
1,302
394
890
269

11
SK경인
서울 양천구 신정동 872-5
873
264
486
147

12
신길동
서울 영등포구 신길동 50-8 외
1,107
335
513
155

13
양평
서울 영등포구 양평3가 80-2
2,758
834
6,488
1,963

14
박석고개
서울 은평구 갈현동 1-6 외
2,022
612
715
216

15
은평뉴타운(구 통일)
서울 은평구 불광동 493
992
300
252
76

16
퇴계로(중부)
서울 중구 필동2가 51-1 외
505
153
278
84

17
청평
경기 가평군 청평면 청평리 619-14 외
1,650
499
797
241

18
백마(경기고양)
경기 고양시 일산동구 백석동 1236
827
250
256
77

19
복사골
경기 부천시 소사구 송내동 403-4
1,202
364
562
170

20
심곡(부천)
경기 부천시 심곡동 343-12 외
1,187
359
677
205

21
판교모드니
경기 성남시 분당구 백현동 598
959
290
712
215

22
판교운중
경기 성남시 분당구 삼평동 737
832
252
516
156

23
단대
경기 성남시 수정구 산성동 2172 외
1,060
321
433
131

24
2002
경기 수원시 권선구 서둔동 9-26
2,184
661
472
143

25
시흥셀프
경기 시흥시 신천동 712-2 외
860
260
1,151
348

26
시흥2공단
경기 시흥시 정왕동 1359-9
1,977
598
771
233

27
시화산업
경기 시흥시 정왕동 1365-4
2,074
627
893
270

28
파워디젤
경기 시흥시 정왕동 1852-6
2,719
823
1,280
387

29
도시공간
경기 시흥시 정왕동 1885-9
1,365
413
822
249

30
고잔
경기 안산시 단원구 고잔동 519-2
1,978
598
945
286

31
시화공단
경기 안산시 단원구 성곡동 710-11
1,981
599
651
197

32
평촌신도시
경기 안양시 동안구 관양동 1597-2
1,479
447
982
297

33
평촌
경기 안양시 동안구 호계동 1073-2
1,498
453
1,054
319

34
운암뜰
경기 오산시 오산동 835-2
1,428
432
379
115

35
용인엔크린
경기 용인시 수지구 죽전동 899-8
1,126
341
3,756
1,136

36
SK의정부
경기 의정부시 의정부동 476 외
1,649
499
1,230
372

37
엔크린
경기 의정부시 의정부동 609-2
912
276
560
169

38
행복나라
경기 파주시 문발동 233-6
1,626
492
338
102

39
라인45
경기 평택시 팽성읍 남산리 218-7
1,451
439
244
74

40
포승행복
경기 평택시 포승읍 만호리 573-1
4,721
1,428
996
301

41
동화
경기 화성시 봉담읍 동화리 2-3
2,331
705
417
126

42
동탄맥
경기 화성시 능동 1051-1
1,347
407
1,161
351

43
동탄SELF
경기 화성시 능동 1105
1,734
525
973
294

44
솔빛나루
경기 화성시 반송동 241
1,322
400
699
212

45
하나원
인천시 계양구 작전동 616-1 외
1,173
355
639
193

46
행복날개
인천시 계양구 작전동 864-8
1,280
387
737
223

47
해바라기(인천)
인천시 동구 송림동 295-2
1,241
375
684
207

48
북항
인천 동구 송현동 1-776
2,609
789
818
247

49
남강
인천시 미추홀구 숭의동 341-17 외
1,395
422
576
174

50
SK삼산
인천시 부평구 삼산동 270-4
1,309
396
596
180

51
봉수대로
인천시 서구 석남동 224-11
1,400
424
577
175

52
영종3(스카이파크)
인천 중구 운남동 1598-4
1,964
594
933
282

53
남항
인천시 중구 항동7가 30-2
2,645
800
1,403
425

54
SK교동
강원 강릉시 교동 1893
1,272
385
653
198

55
주문진
강원 강릉시 주문진읍 교항리 368-8
1,220
369
174
53

56
월드컵(강릉)
강원 강릉시 포남동 1141-3 외
756
229
287
87

57
SK강릉
강원 강릉시 포남동 1288
1,338
405
1,579
478

58
커피향(舊 강현농협)
강원 양양군 강현면 정암리 156-3
1,960
593
423
128

59
삼한
강원 원주시 우산동 85-15 외
2,126
643
1,473
446

60
소양강Self
강원 춘천시 소양로1가 93-8
2,557
773
322
97

61
부안
강원 춘천시 후평동 24-4 외
820
248
143
43

62
OK
강원 춘천시 후평동 701-3 외
913
276
572
173

63
세봉
강원 태백시 문곡동 27-52
3,264
987
132
40

64
SK선경
대전 유성구 전민동 571
3,479
1,052
662
200

65
용암
충북 청주시 상당구 금천동 220-14 외
1,074
325
474
143

66
신세계(청주)
충북 청주시 서원구 모충동 121-14
1,491
451
636
192

67
황금
충북 청주시 청원구 주중동 560-3 외
1,569
475
394
119

68
신도시(계룡)
충남 계룡시 엄사면 엄사리 28-2
1,267
383
426
129

69
중부
충남 천안시 서북구 성정동 1099
822
249
567
172

70
대한
충남 천안시 서북구 쌍용동 922 외
1,077
326
392
119

71
삼성제일
대구 달서구 신당동 1629-22 외
975
295
765
231

72
신세계(대구)
대구 달서구 이곡동 1248-2
1,506
456
3,634
1,099

73
칠곡IC
대구 북구 관음동 1230-2
2,406
728
672
203

74
해바라기(대구)
대구 북구 대현동 158-1 외
1,495
452
574
174

75
맘모스
대구 북구 산격동 755-1 외
2,094
633
577
175

76
한일(대구)
대구 북구 태전동 409-3
775
234
244
74

77
중앙2(청기와2)
대구 수성구 만촌동 1330-4 외
844
255
365
110

78
송현(안동)
경북 안동시 송현동 259-5 외
1,613
488
344
104

79
용상(안동)
경북 안동시 용상동 1076-3 외
3,939
1,192
676
205

80
V2010(포항)
경북 포항시 남구 해도동 96-3 외
1,473
446
623
188

81
연지오토SELF
부산 부산진구 연지동 202-4
4,090
1,237
399
121

82
SK전포
부산 부산진구 전포동 892-16
1,392
421
536
162

83
SK신광SELF
부산 북구 만덕동 275
918
278
1,148
347

84
두꺼비
부산 북구 화명동 193
1,189
360
479
145

85
SK괴정(금호)
부산 사하구 괴정동 493-10 외
1,065
322
389
118

86
국영
부산 사하구 장림동 328-38 외
990
299
559
169

87
강일
부산 수영구 수영동 450-9
1,586
480
1,667
504

88
부흥
부산 연제구 연산동 489-14
1,636
495
738
223

89
태종로
부산 영도구 청학동 346
2,722
823
533
161

90
신도시(부산)
부산 해운대구 좌동 812
702
212
264
80

91
월드컵SELF(울산)
울산 남구 무거동 1576-9 외
1,309
396
506
153

92
달동 맥
울산 남구 달동 819
2,168
656
1,159
350

93
삼산제일
울산 남구 삼산동 1536-9
1,697
513
778
235

94
천마
경남 양산시 덕계동 737-7 외
2,047
619
430
130

95
SK해운
경남 창원시 마산합포구 해운동 43 외
877
265
360
109

96
삼계SELF
경남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 24-8
860
260
527
160

97
그린
경남 창원시 진해구 여좌동 124-18 외
859
260
134
41

98
으뜸SELF(광주북구)
광주 북구 두암동 589-5
979
296
508
154

99
보람
광주 북구 신안동 473-1
874
264
389
118

100
문흥
광주 북구 오치동 965-15 외
815
247
274
83

101
나운
전북 군산시 나운동 342-29 외
857
259
199
60

102
군산
전북 군산시 중앙로2가 113
826
250
247
75

103
대광제일
전북 전주시 완산구 서신동 813
1,734
524
650
197

104
노송
전북 전주시 완산구 중노송동 253-54 외
766
232
308
93

105
서곡
전북 전주시 완산구 효자동3가 848-2
1,576
477
1,377
417

106
신도시(목포)
전남 목포시 상동 827-4
894
270
358
108

합계
159,775
48,330
78,226
23,662

5) 종로타워

구분
내용

위치
서울특별시 종로구 종로2가 6외 2필지

대지면적/연면적
5,007.90㎡/60,600.56㎡

건물규모
지상 33층/지하 6층

용도
업무시설

준공일
1999년 09월 02일

주요임차인
SK온(주), SK에너지(주), SK이엔에스(주), SK지오센트릭(주), SK(주),SKIET(주), SK실트론(주), SK스페셜티(주)

6) SK하이닉스 수처리센터

구분
내용

위치
경기도 이천시 부발읍 신하리 584-28 외 35필지(이천 SK하이닉스 반도체 공장 단지 내)

연면적
146,713.61㎡

대상자산
수처리센터 총 5개동 토지, 건물 및 부속설비 등

책임임차인
SK하이닉스(주)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제18기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 12월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당)기 2025년 09월 30일 현재

제 17(전)기 2025년 06월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
136,311,782,399
175,036,234,522

1. 현금및현금성자산
94,199,963,783
128,040,140,174

2. 단기금융상품
5,990,764,445
990,764,445

3. 미수금
51,783,516
97,188,858

4. 미수수익
18,388,617,436
17,407,414,379

5. 기타유동자산
1,621,333,869
1,477,215,206

6. 매각예정비유동자산
16,059,319,350
27,023,511,460

Ⅱ. 비유동자산
4,926,040,807,165
4,923,420,280,460

1. 장기금융상품
10,644,666,350
8,317,743,100

2. 투자부동산
4,914,714,190,860
4,914,510,990,860

3. 장기미수수익
681,949,955
591,546,500

자 산 총 계
5,062,352,589,564
5,098,456,514,982

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,244,125,319,955
585,547,833,446

1. 유동성장기부채
912,608,598,348
244,515,902,528

2. 유동성사채
194,829,316,965
244,742,447,984

3. 유동성전환사채
44,315,699,538
67,907,047,157

4. 미지급금
25,742,737,448
4,767,343,111

5. 미지급비용
5,711,251,357
5,761,109,675

6. 단기임대보증금
42,990,876,621
135,902,711

7. 기타유동부채
17,926,839,678
17,718,080,280

Ⅱ. 비유동부채
1,835,033,112,009
2,550,577,898,890

1. 장기차입금
1,004,944,540,846
1,677,468,580,008

2. 사채
638,038,531,535
637,770,649,619

3. 장기임대보증금
145,423,003,207
186,682,766,527

4. 기타비유동부채
46,627,036,421
48,655,902,736

부 채 총 계
3,079,158,431,964
3,136,125,732,336

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,902,004,458,971
1,881,154,015,523

1. 자본금
147,559,331,000
145,434,384,500

2. 기타불입자본
1,206,768,068,603
1,188,713,577,703

3. 이익잉여금(결손금)
547,677,059,368
547,006,053,320

II. 비지배지분
81,189,698,629
81,176,767,123

자 본 총 계
1,983,194,157,600
1,962,330,782,646

부채 및 자본 총계
5,062,352,589,564
5,098,456,514,982

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업수익
56,695,897,419
71,045,726,524

Ⅱ. 영업비용
6,374,803,929
7,842,006,010

Ⅲ. 영업이익
50,321,093,490
63,203,720,514

금융수익
785,068,064
794,617,278

금융비용
30,897,059,204
32,902,545,245

기타영업외수익
93,475,662
197,533,680

기타영업외비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
20,302,578,012
31,293,326,227

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순손익
20,302,578,012
31,293,326,227

지배기업소유주지분
19,112,879,383
30,116,559,104

비지배지분
1,189,698,629
1,176,767,123

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄손익
20,302,578,012
31,293,326,227

지배기업소유주지분
19,112,879,383
30,116,559,104

비지배지분
1,189,698,629
1,176,767,123

IX . 주당이익

보통주 기본주당손익
65.64
108.66

보통주 희석주당손익
64.98
104.98

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

2025년 04월 01일 (전기초)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
535,469,229,400
1,800,913,502,939
81,163,835,616
1,882,077,338,555

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
30,116,559,104
30,116,559,104
1,176,767,123
31,293,326,227

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,865,378,100
-
20,990,324,600
-
20,990,324,600

유상증자
5,215,051,000
43,251,792,060
-
48,466,843,060
-
48,466,843,060

연차배당
-
-
(19,333,214,180)
(19,333,214,180)
(1,163,835,616)
(20,497,049,796)

주식발행초과금의 전입
-
(753,478,996)
753,478,996
-
-
-

2025년 06월 30일 (전기말)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
547,006,053,320
1,881,154,015,523
81,176,767,123
1,962,330,782,646

2025년 07월 01일 (당기초)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
547,006,053,320
1,881,154,015,523
81,176,767,123
1,962,330,782,646

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
19,112,879,383
19,112,879,383
1,189,698,629
20,302,578,012

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,809,956,319
-
20,934,902,819
-
20,934,902,819

연차배당
-
-
(19,197,338,754)
(19,197,338,754)
(1,176,767,123)
(20,374,105,877)

주식발행초과금의 전입
-
(755,465,419)
755,465,419
-
-
-

2025년 09월 30일 (당기말)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
547,677,059,368
1,902,004,458,971
81,189,698,629
1,983,194,157,600

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,162,573,915
20,101,068,874

당기순손익

20,302,578,012
31,293,326,227

당기순손익조정을 위한 가감

28,360,921,305
16,568,111,620

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

1,553,532,938
(965,770,856)

이자의 수취

696,900,998
953,805,594

이자의 지급

(26,738,026,598)
(27,688,371,161)

법인세의 환급(납부)

(13,332,740)
(60,032,550)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,653,916,083
3,473,411,951

단기금융상품의 감소

-
1,783,131,000

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(2,326,923,250)
(3,543,037,500)

투자부동산의 처분
-
7,678,318,451

투자부동산의 취득

(203,200,000)
(2,445,000,000)

매각예정자산의 처분
9,426,039,333
-

기타유동부채의 증가
758,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(60,656,666,389)
24,577,962,265

장기차입금의 증가
(131,000,000)
152,585,032,400

사채의 발행

100,000,000,000
309,131,068,400

임대보증금의 증가
-
3,617,037,500

유상증자
-
48,466,843,060

유동성장기부채의 감소
-
(154,380,000,000)

장기차입금의 감소
(6,294,564,877)
(5,693,403,422)

사채의 상환

(150,000,000,000)
(305,000,000,000)

전환사채의 상환
(2,621,260,847)
(2,063,777,845)

임대보증금의 감소
(373,780,000)
(1,581,724,490)

주식발행비용
(59,293,542)
(6,063,542)

배당금의 지급

(1,176,767,123)
(20,497,049,796)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(33,840,176,391)
48,152,443,090

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

128,040,140,174
79,887,697,084

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

94,199,963,783
128,040,140,174

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당)기 2025년 9월 30일 현재

제 17(전)기 2025년 6월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
43,776,170,222
75,744,871,606

1. 현금및현금성자산
35,931,600,260
70,672,116,662

2. 미수금
3,168,561,265
51,783,516

3. 미수수익
3,624,891,752
4,023,555,087

4. 기타유동자산
1,051,116,945
997,416,341

Ⅱ. 비유동자산
3,240,260,020,000
3,240,056,820,000

1. 종속기업투자
1,080,656,820,000
1,080,656,820,000

2. 투자부동산
2,159,603,200,000
2,159,400,000,000

자 산 총 계
3,284,036,190,222
3,315,801,691,606

부 채

Ⅰ. 유동부채
299,614,530,668
320,551,888,119

1. 유동성사채
194,829,316,965
244,742,447,984

2. 유동성전환사채
44,315,699,538
67,907,047,157

3. 미지급금
21,426,644,042
1,443,522,223

4. 미지급비용
3,409,738,134
3,380,720,587

5. 단기임대보증금
32,210,412,822
-

6. 기타유동부채
3,422,719,167
3,078,150,168

Ⅱ. 비유동부채
1,253,868,045,125
1,285,156,119,396

1. 장기차입금
590,725,569,876
590,235,106,059

2. 사채
638,038,531,535
637,770,649,619

3. 장기임대보증금
23,475,979,706
55,304,117,435

4. 기타비유동부채
1,627,964,008
1,846,246,283

부 채 총 계
1,553,482,575,793
1,605,708,007,515

자 본

Ⅰ. 자본금
147,559,331,000
145,434,384,500

Ⅱ. 기타불입자본
1,206,768,068,603
1,188,713,577,703

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
376,226,214,826
375,945,721,888

자 본 총 계
1,730,553,614,429
1,710,093,684,091

부채 및 자본 총계
3,284,036,190,222
3,315,801,691,606

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업수익
34,580,976,142
38,354,776,550

Ⅱ. 영업비용
1,925,445,186
1,867,376,873

Ⅲ. 영업이익
32,655,530,956
36,487,399,677

금융수익
310,256,542
316,829,631

금융비용
14,254,167,112
15,590,866,832

기타영업외수익
10,745,887
35,497,282

기타영업외비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
18,722,366,273
21,248,859,758

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
18,722,366,273
21,248,859,758

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
18,722,366,273
21,248,859,758

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
64.30
76.67

보통주 희석주당이익
63.70
74.88

자 본 변 동 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2025년 04월 01일(전기초)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
373,276,597,314
1,638,720,870,853

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
21,248,859,758
21,248,859,758

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,865,378,100
-
20,990,324,600

유상증자
5,215,051,000
43,251,792,060
-
48,466,843,060

연차배당
-
-
(19,333,214,180)
(19,333,214,180)

주식발행초과금의 전입
-
(753,478,996)
753,478,996
-

2025년 06월 30일(전기말)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
375,945,721,888
1,710,093,684,091

2025년 07월 01일(당기초)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
375,945,721,888
1,710,093,684,091

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
18,722,366,273
18,722,366,273

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,809,956,319
-
20,934,902,819

유상증자
-
-
-
-

연차배당
-
-
(19,197,338,754)
(19,197,338,754)

주식발행초과금의 전입
-
(755,465,419)
755,465,419
-

2025년 09월 30일(당기말)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
376,226,214,826
1,730,553,614,429

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,274,237,987
19,786,320,030

당기순이익

18,722,366,273
21,248,859,758

당기순이익조정을 위한 가감

(507,370,562)
(3,088,543,481)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

1,443,548,343
(629,971,728)

배당금 수취

11,178,000,557
15,179,317,855

이자의 수취

330,794,891
307,405,105

이자의 지급

(12,864,057,675)
(13,195,746,869)

법인세의 환급

(29,043,840)
(35,000,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(203,200,000)
(2,445,000,000)

투자부동산의 취득

(203,200,000)
(2,445,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,811,554,389)
29,399,888,293

장기차입금의 증가
(131,000,000)
152,585,032,400

사채의 발행

100,000,000,000
309,131,068,400

유상증자
-
48,466,843,060

주식발행비용
(59,293,542)
(6,063,542)

유동성장기부채의 감소
-
(154,380,000,000)

사채의 상환

(150,000,000,000)
(305,000,000,000)

전환사채의 상환

(2,621,260,847)
(2,063,777,845)

배당금의 지급

-
(19,333,214,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(34,740,516,402)
46,741,208,323

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

70,672,116,662
23,930,908,339

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

35,931,600,260
70,672,116,662

□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 제18기 재무제표를 승인하고자 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제18기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의
19,477,831,692원
(주당 66원)을 현금 배당함.

이익잉여금처분계산서

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

(단위: 원)

과 목
당기 처분예정일: 2025년 12월 18일
전기 처리확정일: 2025년 9월 30일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

376,226,214,826

375,945,721,888

회계정책변경누적효과
-

-

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
356,748,383,134

353,943,383,134

당기순이익
18,722,366,273

21,248,859,758

자본잉여금 이입액
755,465,419

753,478,996

이익잉여금처분액

19,477,831,692

19,197,338,754

보통주현금배당:
19,477,831,692

19,197,338,754

차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

356,748,383,134

356,748,383,134

○ 주당배당금은 소수점 이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/295,118,662주)*보유주식수"로 산출○ 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제18기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 2026년 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정 - 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

-
부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부차입)

③법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다.

-
정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의할 수 있음.

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 사채발행 계획안(사채발행한도)

- 당사는 2026년 만기가 예정되어 있는 전자단기사채 및 회사채의 상환 및 차환을 위한 사채발행을 추진할 계획임.

- 사채발행 한도는 9,000억원으로 설정하고자 하며, 상환 및 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전자단기사채와 회사채의 비중을 결정할 예정임.

- 사채의 종류 등 구체적인 발행 방법은 변경 가능함.

- 실행기간: 제18기 정기주주총회결의일 ~ 2026.12.31

□ 의결사항

○ 2026년 사채발행한도를 9,000억원으로 승인함.

○ 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에게 위임함.

제4호 의안) 자회사 유상감자에 따른 보유주식 처분의 건

□ 관련 규정

-
정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

-
부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리부동산투자회사의 업무위탁 등)

③ 위탁관리부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

- 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 (중략) 거래를 하여서는 아니 된다.

2.해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

- 부동산투자회사법 시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

① 법 제30조제2항제3호에서 대통령령으로 정하는 거래란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1.부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 개요

- 자회사 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 “클린에너지리츠”)의 유상감자는 당사의 입장에서 특수관계자인 클린에너지리츠에게 당사가 보유한 클린에너지리츠의 주식을 매각하는 형태이므로, 이사회 및 정기주주총회 특별결의 승인을 받은 후 주식 매매계약을 체결하고자 함.

- 클린에너지리츠는 2025.11.27 이사회 및 임시주주총회를 통하여, 유상감자에 대한 사전 승인을 득함.

- 클린에너지리츠의 유상감자를 통해 감자대금으로 당사의 부채를 상환하는 등 부채비율을 낮추고 이자비용을 절감하여 주주 가치를 제고하고자 함.

- 본건 자회사 유상감자는 투자설명서 상 자본에 관한 변경사항에 해당함.

□ 자회사 유상감자에 따른 주식양수도 대상 및 금액

(단위: 주, 원)

주식수
주당가액
금액

3,024,194
4,960
15,000,002,240

□ 주식 매매계약 체결예정일:
2025. 12. 30 (화)

□ 의결사항

○ 본 주주총회의 특별결의를 받아 자회사 유상감자에 따른 보유주식을 처분하고자 함.

○ 상기 일정 등은 진행절차 및 관련법령에 따라 변동될 수 있으며, 주주총회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에게 위임함.

제5호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 목 적

○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

1,208,437,476,809
147,878,073,000
221,817,109,500
986,620,367,309

※ 2025. 10. 31. 결산 재무상태표 기준

(단위: 원)

19기 사업계획상

주당 배당액(A)

19기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)
발행주식수주1)

자본잉여금 감액

대상액주2)

66원
62원
4원
301,017,623주
1,204,070,492원

※ 2025. 10. 31. 재무제표 기준, 기로 환산하여 주당 배당금을 산정함.주1) 3회차 전환사채(4,199,004주) 모두 보통주로 전환된 것으로 가정함.주2) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함.

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본잉여금을
20억원
한도
내에서 전입하여 제19기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 12월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정임.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.skreit.co.kr/) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

□ 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.