DMS — 의결권대리행사권유참고서류 (20251203)
제출인: DMS

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)디엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 3일

권 유 자:
성 명:(주)디엠에스주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 ,6층(영덕동, 흥덕유타워)전화번호:031-8031-1133

작 성 자:
성 명: 이상준부서 및 직위: 자원운영실 실장(공시책임이사)전화번호: 031-8031-1133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 03일
라. 주주총회일
2025년 12월 18일

마. 권유 시작일
2025년 12월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 http://evote.ksd.or.kr모바일주소 http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디엠에스
보통주
1,116,899
4.72
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이석화
대표이사
보통주
-
-
대표이사
-

박용석
최대주주
보통주
5,320,000
22.46
최대주주
-

박호윤
임원
보통주
50,147
0.21
임원
-

손태봉
임원
보통주
15,000
0.06
임원
-

(유)정본메디컬
계열회사
보통주
1,971,014
8.32
계열회사
-

계
-
7,356,161
31.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

배문일
보통주
0
직원
직원
-

송윤현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 03일
2025년 12월 08일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 25일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)디엠에스
https://www.dms21.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해주실 것을 당부 드립니다. 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수를 하실 수 있습니다. - 위임장 접수처: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 6층 (영덕동, 흥덕유타워) (우)16950

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 18일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120(영덕동 1029)U-tower 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 08일 9시 ~ 2025년 12월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 접속 가능) .

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 5인으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

이사의 수에 관한 조문 정비 및 상법 개정안 반영

제35조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사를 제외한 이사(사내이사, 기타비상무이사)는 본 회사에서 3개월 이상 근무한 자에 한한다. ②~③ (생략)

제35조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임하며 독립이사를 제외한 이사(사내이사, 기타비상무이사)는 본 회사에서 3개월 이상 근무한 자에 한한다. [다만 독립이사는 이사후보추천위원회의 추천을 받은 자를 주주총회에서 선임한다.]②~③ 현행과 같음

상법 개정안 반영으로 이사 명칭 변경 및 추천위원회 신설

제38조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ (생략)

제38조(이사의 의무)

①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②~④ 현행과 같음

상법 개정안 반영

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

제39조의2(이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다

상법 개정안 반영 이사 명칭 변경

<신설>

제44조의2(위원회)

①회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.

1. 선진경영위원회

2. 독립이사후보추천위원회

3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문 신설

<신설>

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 12월 18일 개정 시행한다. 다만 제34조, 제44조의2의 개정규정은 2026년 3월에 개최되는 정기주주총회일로부터 시행하고,제35조, 제39조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관 개정 시행일 신설

독립이사와 관련된 개정규정: 2026년 7월 23일부터 시행

그 외 개정 규정: 즉시시행

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

차성원
1977.02.28
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

주) 당사 이사회는 투명성 및 독립성을 위하여 서울지방변호사회의 사외이사 추천을 받아

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차성원
변호사
'24.02~ 現'16.04~ 現'12.03~16.02
한국도로공사서비스(주) 감사법무법인 정향 파트너 운영 및 변호사 업무 법무법인 동인 변호사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 경영 일선에서의 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여하여 당사의 경쟁력및 기업가치를 향상시키는 데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 당사와의 거래 내역이 없고 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는점을 충분히 인식하고 있으며, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회 역량 강화를 위한 교육 등 직무 관련 활동을 충실히 이행할 것이며 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진사안을 충분히 이해하고 경영진이 책임 경영을 실현할 수 있도록 의사개진과 표결에 임하겠음4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획이며 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 기업의 투명성 확보에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항