SK리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251203)
제출인: SK리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 3일

권 유 자:
성 명: 에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층전화번호: 02-6353-7070

작 성 자:
성 명: 이영호부서 및 직위: 팀장전화번호: 02-6353-7070

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 03일
라. 주주총회일
2025년 12월 18일

마. 권유 시작일
2025년 12월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

SK
㈜

최대주주
보통주
87,554,915
29.7
최대주주
-

계
-
87,554,915
29.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스㈜)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영호(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김도균(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

길소정(에스케이리츠운용
㈜)

개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

강윤석(신한펀드파트너스
㈜)

개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 03일
2025년 12월 08일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일

나. 피권유자의 범위

제18기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 8일 9시~2025년 12월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스케이리츠
http://www.skreit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스
㈜ 강윤석(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0485

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 18일 오전 10시 00분

장 소
서울시 종로구 새문안로 5길 31 센터포인트광화문 빌딩 지하 1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 8일 9시 ~ 2025년 12월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 법인이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제18기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 12월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당)기 2025년 09월 30일 현재

제 17(전)기 2025년 06월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
136,311,782,399
175,036,234,522

1. 현금및현금성자산
94,199,963,783
128,040,140,174

2. 단기금융상품
5,990,764,445
990,764,445

3. 미수금
51,783,516
97,188,858

4. 미수수익
18,388,617,436
17,407,414,379

5. 기타유동자산
1,621,333,869
1,477,215,206

6. 매각예정비유동자산
16,059,319,350
27,023,511,460

Ⅱ. 비유동자산
4,926,040,807,165
4,923,420,280,460

1. 장기금융상품
10,644,666,350
8,317,743,100

2. 투자부동산
4,914,714,190,860
4,914,510,990,860

3. 장기미수수익
681,949,955
591,546,500

자 산 총 계
5,062,352,589,564
5,098,456,514,982

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,244,125,319,955
585,547,833,446

1. 유동성장기부채
912,608,598,348
244,515,902,528

2. 유동성사채
194,829,316,965
244,742,447,984

3. 유동성전환사채
44,315,699,538
67,907,047,157

4. 미지급금
25,742,737,448
4,767,343,111

5. 미지급비용
5,711,251,357
5,761,109,675

6. 단기임대보증금
42,990,876,621
135,902,711

7. 기타유동부채
17,926,839,678
17,718,080,280

Ⅱ. 비유동부채
1,835,033,112,009
2,550,577,898,890

1. 장기차입금
1,004,944,540,846
1,677,468,580,008

2. 사채
638,038,531,535
637,770,649,619

3. 장기임대보증금
145,423,003,207
186,682,766,527

4. 기타비유동부채
46,627,036,421
48,655,902,736

부 채 총 계
3,079,158,431,964
3,136,125,732,336

자 본

I. 지배기업소유주지분
1,902,004,458,971
1,881,154,015,523

1. 자본금
147,559,331,000
145,434,384,500

2. 기타불입자본
1,206,768,068,603
1,188,713,577,703

3. 이익잉여금(결손금)
547,677,059,368
547,006,053,320

II. 비지배지분
81,189,698,629
81,176,767,123

자 본 총 계
1,983,194,157,600
1,962,330,782,646

부채 및 자본 총계
5,062,352,589,564
5,098,456,514,982

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업수익
56,695,897,419
71,045,726,524

Ⅱ. 영업비용
6,374,803,929
7,842,006,010

Ⅲ. 영업이익
50,321,093,490
63,203,720,514

금융수익
785,068,064
794,617,278

금융비용
30,897,059,204
32,902,545,245

기타영업외수익
93,475,662
197,533,680

기타영업외비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순손익
20,302,578,012
31,293,326,227

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 연결당기순손익
20,302,578,012
31,293,326,227

지배기업소유주지분
19,112,879,383
30,116,559,104

비지배지분
1,189,698,629
1,176,767,123

Ⅶ. 연결기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 연결총포괄손익
20,302,578,012
31,293,326,227

지배기업소유주지분
19,112,879,383
30,116,559,104

비지배지분
1,189,698,629
1,176,767,123

IX . 주당이익

보통주 기본주당손익
65.64
108.66

보통주 희석주당손익
64.98
104.98

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

2025년 04월 01일 (전기초)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
535,469,229,400
1,800,913,502,939
81,163,835,616
1,882,077,338,555

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
30,116,559,104
30,116,559,104
1,176,767,123
31,293,326,227

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,865,378,100
-
20,990,324,600
-
20,990,324,600

유상증자
5,215,051,000
43,251,792,060
-
48,466,843,060
-
48,466,843,060

연차배당
-
-
(19,333,214,180)
(19,333,214,180)
(1,163,835,616)
(20,497,049,796)

주식발행초과금의 전입
-
(753,478,996)
753,478,996
-
-
-

2025년 06월 30일 (전기말)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
547,006,053,320
1,881,154,015,523
81,176,767,123
1,962,330,782,646

2025년 07월 01일 (당기초)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
547,006,053,320
1,881,154,015,523
81,176,767,123
1,962,330,782,646

총포괄손익 :

연결당기순이익
-
-
19,112,879,383
19,112,879,383
1,189,698,629
20,302,578,012

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,809,956,319
-
20,934,902,819
-
20,934,902,819

연차배당
-
-
(19,197,338,754)
(19,197,338,754)
(1,176,767,123)
(20,374,105,877)

주식발행초과금의 전입
-
(755,465,419)
755,465,419
-
-
-

2025년 09월 30일 (당기말)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
547,677,059,368
1,902,004,458,971
81,189,698,629
1,983,194,157,600

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

24,162,573,915
20,101,068,874

당기순손익

20,302,578,012
31,293,326,227

당기순손익조정을 위한 가감

28,360,921,305
16,568,111,620

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

1,553,532,938
(965,770,856)

이자의 수취

696,900,998
953,805,594

이자의 지급

(26,738,026,598)
(27,688,371,161)

법인세의 환급(납부)

(13,332,740)
(60,032,550)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,653,916,083
3,473,411,951

단기금융상품의 감소

-
1,783,131,000

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(2,326,923,250)
(3,543,037,500)

투자부동산의 처분
-
7,678,318,451

투자부동산의 취득

(203,200,000)
(2,445,000,000)

매각예정자산의 처분
9,426,039,333
-

기타유동부채의 증가
758,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(60,656,666,389)
24,577,962,265

장기차입금의 증가
(131,000,000)
152,585,032,400

사채의 발행

100,000,000,000
309,131,068,400

임대보증금의 증가
-
3,617,037,500

유상증자
-
48,466,843,060

유동성장기부채의 감소
-
(154,380,000,000)

장기차입금의 감소
(6,294,564,877)
(5,693,403,422)

사채의 상환

(150,000,000,000)
(305,000,000,000)

전환사채의 상환
(2,621,260,847)
(2,063,777,845)

임대보증금의 감소
(373,780,000)
(1,581,724,490)

주식발행비용
(59,293,542)
(6,063,542)

배당금의 지급

(1,176,767,123)
(20,497,049,796)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(33,840,176,391)
48,152,443,090

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

128,040,140,174
79,887,697,084

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

94,199,963,783
128,040,140,174

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 18(당)기 2025년 9월 30일 현재

제 17(전)기 2025년 6월 30일 현재

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
43,776,170,222
75,744,871,606

1. 현금및현금성자산
35,931,600,260
70,672,116,662

2. 미수금
3,168,561,265
51,783,516

3. 미수수익
3,624,891,752
4,023,555,087

4. 기타유동자산
1,051,116,945
997,416,341

Ⅱ. 비유동자산
3,240,260,020,000
3,240,056,820,000

1. 종속기업투자
1,080,656,820,000
1,080,656,820,000

2. 투자부동산
2,159,603,200,000
2,159,400,000,000

자 산 총 계
3,284,036,190,222
3,315,801,691,606

부 채

Ⅰ. 유동부채
299,614,530,668
320,551,888,119

1. 유동성사채
194,829,316,965
244,742,447,984

2. 유동성전환사채
44,315,699,538
67,907,047,157

3. 미지급금
21,426,644,042
1,443,522,223

4. 미지급비용
3,409,738,134
3,380,720,587

5. 단기임대보증금
32,210,412,822
-

6. 기타유동부채
3,422,719,167
3,078,150,168

Ⅱ. 비유동부채
1,253,868,045,125
1,285,156,119,396

1. 장기차입금
590,725,569,876
590,235,106,059

2. 사채
638,038,531,535
637,770,649,619

3. 장기임대보증금
23,475,979,706
55,304,117,435

4. 기타비유동부채
1,627,964,008
1,846,246,283

부 채 총 계
1,553,482,575,793
1,605,708,007,515

자 본

Ⅰ. 자본금
147,559,331,000
145,434,384,500

Ⅱ. 기타불입자본
1,206,768,068,603
1,188,713,577,703

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
376,226,214,826
375,945,721,888

자 본 총 계
1,730,553,614,429
1,710,093,684,091

부채 및 자본 총계
3,284,036,190,222
3,315,801,691,606

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업수익
34,580,976,142
38,354,776,550

Ⅱ. 영업비용
1,925,445,186
1,867,376,873

Ⅲ. 영업이익
32,655,530,956
36,487,399,677

금융수익
310,256,542
316,829,631

금융비용
14,254,167,112
15,590,866,832

기타영업외수익
10,745,887
35,497,282

기타영업외비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
18,722,366,273
21,248,859,758

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
18,722,366,273
21,248,859,758

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 총포괄이익
18,722,366,273
21,248,859,758

Ⅸ. 주당이익

보통주 기본주당이익
64.30
76.67

보통주 희석주당이익
63.70
74.88

자 본 변 동 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

2025년 04월 01일(전기초)
138,094,387,000
1,127,349,886,539
373,276,597,314
1,638,720,870,853

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
21,248,859,758
21,248,859,758

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,865,378,100
-
20,990,324,600

유상증자
5,215,051,000
43,251,792,060
-
48,466,843,060

연차배당
-
-
(19,333,214,180)
(19,333,214,180)

주식발행초과금의 전입
-
(753,478,996)
753,478,996
-

2025년 06월 30일(전기말)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
375,945,721,888
1,710,093,684,091

2025년 07월 01일(당기초)
145,434,384,500
1,188,713,577,703
375,945,721,888
1,710,093,684,091

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
18,722,366,273
18,722,366,273

소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
2,124,946,500
18,809,956,319
-
20,934,902,819

유상증자
-
-
-
-

연차배당
-
-
(19,197,338,754)
(19,197,338,754)

주식발행초과금의 전입
-
(755,465,419)
755,465,419
-

2025년 09월 30일(당기말)
147,559,331,000
1,206,768,068,603
376,226,214,826
1,730,553,614,429

현 금 흐 름 표

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,274,237,987
19,786,320,030

당기순이익

18,722,366,273
21,248,859,758

당기순이익조정을 위한 가감

(507,370,562)
(3,088,543,481)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

1,443,548,343
(629,971,728)

배당금 수취

11,178,000,557
15,179,317,855

이자의 수취

330,794,891
307,405,105

이자의 지급

(12,864,057,675)
(13,195,746,869)

법인세의 환급

(29,043,840)
(35,000,610)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(203,200,000)
(2,445,000,000)

투자부동산의 취득

(203,200,000)
(2,445,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(52,811,554,389)
29,399,888,293

장기차입금의 증가
(131,000,000)
152,585,032,400

사채의 발행

100,000,000,000
309,131,068,400

유상증자
-
48,466,843,060

주식발행비용
(59,293,542)
(6,063,542)

유동성장기부채의 감소
-
(154,380,000,000)

사채의 상환

(150,000,000,000)
(305,000,000,000)

전환사채의 상환

(2,621,260,847)
(2,063,777,845)

배당금의 지급

-
(19,333,214,180)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(34,740,516,402)
46,741,208,323

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

70,672,116,662
23,930,908,339

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

35,931,600,260
70,672,116,662

□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 제18기 재무제표를 승인하고자 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제18기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정 - 정관 제56조(이익의 배당)

① 회사는 상법, 부동산투자회사법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조에도 불구하고 부동산투자회사법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 범위 내에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

- 정관 제57조(이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서 상의
19,477,831,692원
(주당 66원)을 현금 배당함.

이익잉여금처분계산서

제 18(당)기 2025년 07월 01일부터 2025년 09월 30일까지

제 17(전)기 2025년 04월 01일부터 2025년 06월 30일까지

(단위: 원)

과 목
당기 처분예정일: 2025년 12월 18일
전기 처리확정일: 2025년 9월 30일

미처분이익잉여금(미처리결손금)

376,226,214,826

375,945,721,888

회계정책변경누적효과
-

-

전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금)
356,748,383,134

353,943,383,134

당기순이익
18,722,366,273

21,248,859,758

자본잉여금 이입액
755,465,419

753,478,996

이익잉여금처분액

19,477,831,692

19,197,338,754

보통주현금배당:
19,477,831,692

19,197,338,754

차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금)

356,748,383,134

356,748,383,134

○ 주당배당금은 소수점 이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/295,118,662주)*보유주식수"로 산출○ 배당금 지급시기 : 주주총회일로부터 1개월 이내 지급
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제18기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 2026년 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정 - 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

-
부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부차입)

③법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다.

-
정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획. 다만, 두기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 차입계획 및 사채발행계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의할 수 있음.

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 사채발행 계획안(사채발행한도)

- 당사는 2026년 만기가 예정되어 있는 전자단기사채 및 회사채의 상환 및 차환을 위한 사채발행을 추진할 계획임.

- 사채발행 한도는 9,000억원으로 설정하고자 하며, 상환 및 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전자단기사채와 회사채의 비중을 결정할 예정임.

- 사채의 종류 등 구체적인 발행 방법은 변경 가능함.

- 실행기간: 제18기 정기주주총회결의일 ~ 2026.12.31

□ 의결사항

○ 2026년 사채발행한도를 9,000억원으로 승인함.

○ 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에게 위임함.

제4호 의안) 자회사 유상감자에 따른 보유주식 처분의 건

□ 관련 규정

-
정관 제28조 (주주총회의 결의사항)

② 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항에 대하여는 상법 제434조에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의한다.

12. 상법, 부동산투자회사법 기타 관계 법령상 「상법」제434조에서 정하는 결의방식에 의한 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

-
부동산투자회사법 제22조의2(위탁관리부동산투자회사의 업무위탁 등)

③ 위탁관리부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

- 부동산투자회사법 시행령 제20조(위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 상법 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

- 부동산투자회사법 제30조(거래의 제한)

① 부동산투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 (중략) 거래를 하여서는 아니 된다.

2. 해당 부동산투자회사의 주식을 100분의 10 이상 소유하고 있는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그 특별관계자

② 제1항에도 불구하고 부동산투자회사는 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 할 수 있다.

3. 그 밖에 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 거래로서 대통령령으로 정하는 거래

- 부동산투자회사법 시행령 제34조(부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

① 법 제30조제2항제3호에서 대통령령으로 정하는 거래란 다음 각 호의 거래를 말한다.

1. 부동산 매매거래 외의 거래로서 이사회의 승인 및 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 개요

- 자회사 클린에너지위탁관리부동산투자회사 주식회사(이하 “클린에너지리츠”)의 유상감자는 당사의 입장에서 특수관계자인 클린에너지리츠에게 당사가 보유한 클린에너지리츠의 주식을 매각하는 형태이므로, 이사회 및 정기주주총회 특별결의 승인을 받은 후 주식 매매계약을 체결하고자 함.

- 클린에너지리츠는 2025.11.27 이사회 및 임시주주총회를 통하여, 유상감자에 대한 사전 승인을 득함.

- 클린에너지리츠의 유상감자를 통해 감자대금으로 당사의 부채를 상환하는 등 부채비율을 낮추고 이자비용을 절감하여 주주 가치를 제고하고자 함.

- 본건 자회사 유상감자는 투자설명서 상 자본에 관한 변경사항에 해당함.

□ 자회사 유상감자에 따른 주식양수도 대상 및 금액

(단위: 주, 원)

주식수
주당가액
금액

3,024,194
4,960
15,000,002,240

□ 주식 매매계약 체결예정일:
2025. 12. 30 (화)

□ 의결사항

○ 본 주주총회의 특별결의를 받아 자회사 유상감자에 따른 보유주식을 처분하고자 함.

○ 상기 일정 등은 진행절차 및 관련법령에 따라 변동될 수 있으며, 주주총회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 법인이사(SK리츠운용㈜)에게 위임함.

제5호 의안) 자본잉여금 전입의 건

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 목 적

○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

1,208,437,476,809
147,878,073,000
221,817,109,500
986,620,367,309

※ 2025. 10. 31. 결산 재무상태표 기준

(단위: 원)

19기 사업계획상

주당 배당액(A)

19기 예상

주당배당액(B)

배당인식액 차이(A-B)
발행주식수주1)

자본잉여금 감액

대상액주2)

66원
62원
4원
301,017,623주
1,204,070,492원

※ 2025. 10. 31. 재무제표 기준, 기로 환산하여 주당 배당금을 산정함.주1) 3회차 전환사채(4,199,004주) 모두 보통주로 전환된 것으로 가정함.주2) 배당인식액 차이는 결산 전 추정치이므로 실제 자본전입시 변경 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출함.

□ 의결사항

○ 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본잉여금을
20억원
한도
내에서 전입하여 제19기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안) 감독이사 보수 승인의 건

□ 감독이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감독이사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
1,800 만원

(전 기)

감독이사의 수
2

실제 지급된 보수총액
1,800 만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함.
□ 의결사항
○ 본 주주총회 결의를 받아 감독이사 보수를 승인하고자 함.