인피니트헬스케어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20251203)
제출인: 인피니트헬스케어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인피니트헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2025년 12월 03일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-12-02

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령 관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.- 1. 권유자에 관한 사항
부
영문 번역문 추가
-
공시내용 주1)

I.- 2. 권유자의 대리인에 관한 사항
수탁법인명 정정
리앤모어그룹(주)
리앤모어(주)

영문 번역문 추가
-
공시내용 주2)

I.- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
영문 번역문 추가
-
공시내용 주3)

II.- 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
영문 번역문 추가
-
공시내용 주4)

II.- 2. 의결권의 위임에 관한 사항
기재사항 추가
-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

영문 번역문 추가
-
공시내용 주5)

II. - 3. 주주총회에서 의결권의 직접행사에 관한 사항
-
공시내용 주6)

III. - □ 정관의 변경(주주제안)
-
공시내용 주7)

III. - □ 이사의 해임(주주제안)
-
공시내용 주8)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 02일

권 유 자:
성 명: 주식회사 인피니트헬스케어주 소: 서울특별시 구로구 디지털로34길 27대륭포스트타워 3차 12층전화번호: 02-2194-1600

작 성 자:
성 명: 김지원부서 및 직위: 과장전화번호: 02-2194-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 인피니트헬스케어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 02일
라. 주주총회일
2025년 12월 19일

마. 권유 시작일
2025년 12월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인피니트헬스케어
보통주
20,005
0.08
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜솔본
최대주주
보통주
11,872,275
48.66
최대주주
-

조현진
특수관계인
보통주
28,000
0.11
특수관계인
-

㈜포커스신문사
특수관계인
보통주
7,700
0.03
특수관계인
-

㈜솔본미디어
특수관계인
보통주
14,413
0.06
특수관계인
-

㈜알에이지
특수관계인
보통주
398,093
1.63
특수관계인
-

계
-
12,320,481
50.50
-
-

주1)
Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

INFINITT HealthcareCo., Ltd.
CommonShares
20,005
0.08
Principal
-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith the ProxySolicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

SOLBORN, Inc.
The largestshareholder
CommonShares
11,872,275
48.66
The largestshareholder
-

Hyun-jin Jo
Specially RelatedPerson
CommonShares
28,000
0.11
Specially RelatedPerson
-

The Daily Focus
Specially RelatedParty
CommonShares
7,700
0.03
Specially RelatedParty
-

Solborn Media, Inc.
Specially RelatedParty
CommonShares
14,413
0.06
Specially RelatedParty
-

RAG Co.,Ltd
Specially RelatedParty
CommonShares
398,093
1.63
Specially RelatedParty
-

Total
-
12,320,481
50.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대은
보통주
10
직원
직원
-

안영아
보통주
2,000
직원
직원
-

이병엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어(주)www.leenmore.com
법인
해당사항 없음
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어(주)www.leenmore.com
박상욱
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
02-783-1799

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (EGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationship withthe Company
Relationship withProxy Solicitor
Note

Dae-eun Kim
Common Shares
10
Staff
Staff
-

Young-ah Ahn
Common Shares
2,000
Staff
Staff
-

Byung-yeop Lee
Common Shares
0
Staff
Staff
-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationshipwith theProxy Solicitor
Note

LEE&MORE Inc..
Corporation
-
-
EntrustedBusinessCorporation
EntrustedBusinessCorporation
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope ofEntrustedOperations
ContactNumber

LEE&MORE Inc.

www.leenmore.com

Sang-WooK Park
37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republicof Korea

IR, Proxy solicitationoperations in general

(including various taskssuch as provisionand receipt of powerof attorney)

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 02일
2025년 12월 05일
2025년 12월 19일
2025년 12월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 25일 기준 (주)인피니트헬스케어 주주명부에 등재된 주주 전체

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy solicitation period

Public Notice foCalling EGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of EGMof Shareholders

December 2, 2025
December 5, 2025
December 19, 2025
December 19, 2025

Note. The end date of the proxy solicitation for the exercise of voting rights is until prior to the EGM to be held on December 19, 2025.

2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed in the shareholder registry of Infinitt Healthcare Co., Ltd. as of November 25, 2025.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분의 의결권을 이번 임시주주총회 상정 예정 안건에 대하여 아래와 같이 행사하여 주시기를 부탁 드립니다.

제1호 의안(정관의 변경, 주주제안)
반대
제2호 의안(이사의 해임, 주주제안)
반대

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

We kindly request that shareholders exercise their voting rights on the agenda items to be presented at the upcoming extraordinary general meeting as follows:

Agenda Item No.1(Amendment of the Articles of Incorporation, Shareholder Proposal):
AgainstAgenda Item No.2(Dismissal of Director, Shareholder Proposal):
Against

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인피니트헬스케어
www.infinitt.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 우편으로 직접 위임장을 수여하는 경우 1) 접수처: (주)인피니트헬스케어 2) 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층 (주)인피니트헬스케어 주식담당자 앞 3) 전화번호 : 02-2194-1600 4) 접수기간 : 2025.12.05 ~ 2025.12.18 2. 주주총회 당일 주주 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 위임인 신분증 사본 및 본인 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney)

Whether Delegation byElectronic Power ofAttorney Forms is possible
N/A

Period of Delegationby Electronic Powerof Attorney Forms
-

Managing Administrationof Electronic Power ofAttorney Forms
-

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)
O

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

INFINITT Healthcare Co., Ltd.
www.infinitt.com
-

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

[If shareholders send a proxy form directly to the proxy solicitor's representative by mail]Submission : Infinitt Healthcare Co., Ltd.Address: 12F, Daeryung Post Tower 3, 27 Digital-ro 34-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea (Attn: IR Officer, Infinitt Healthcare Co., Ltd.)Phone Number: +82-2-2194-1600Submission Period: From December 5, 2025, to December 18, 2025

On the day of the shareholders' meeting, shareholder representatives may attend the meeting to exercise voting rights on behalf of the shareholders. The representatives must bring:The proxy form granted by the solicited shareholder, A photocopy of the shareholder's ID, and Their own personal ID.

C. Other methods

-

D. Language

The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 19일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of shareholders

A. Date, Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date/Time
December 19, 2025 at 09:00 KST

Place
Solbon Building Conference Room,1549-7 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

B. Whether Electronic, Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
N/A

Period of Electronic voting
-

Managing administration ofElectronic voting
-

Homepage address
-

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
N/A

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the EGM of Shareholders

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

<주주제안 안건>

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제31조의2(주요주주 등과의 거래)

① 회사가 주요주주와 거래를 하기 위하여는 사전에 그 거래의 이유와 내용을 주주총회에서 상세히 밝히고, 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 사전에 주주총회의 승인을 득하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 해당 거래 이후 지체 없이 주주총회를 열어 주주총회의 승인을 득할 수 있다.

② 전항의 승인은 정관 제31조 제1항에서 정한 보통결의의 방식을 따르며, 거래상대방인 주요주주는 의결권을 갖지 아니한다.

③ 제1항의 승인을 득하지 못한 거래는 무효로 한다.

주요주주 등의 사익추구에 대한 통제력 강화

(신설)

부칙

① 이 정관은 개정 즉시 시행한다.

② 정관 제31조의2는 이 정관 시행 당시 이미 체결된 계약에도 적용하며, 이 정관 시행 당시 이미 체결된 계약으로 같은 조 제3항의 승인을 득하지 못한 계약은 장래에 있어 무효로 본다.

-

주7)

□ Amendments to the Articles of Incorporation
<
Shareholder Proposal
>

A. Amendments to the Articles of Incorporation to Exclude Cumulative Voting or Amendments to the Excluded Articles of Incorporation

Content Before Amendment
Content After Amendment
Purpose of the Amendment

-
-
-

B. Anything else about Amendments to the Articles of Incorporation

Content Before Amendment
Content After Amendment
Purpose of the Amendment

(Newly Established)

Article 31-2 (Transactions with Major Shareholders, etc.)
① In order for the Company to enter into transactions with major shareholders, the reasons and details of such transactions must be fully disclosed in advance at the general meeting of shareholders, and approval from the general meeting of shareholders must be obtained. Provided, however, that in exceptional circumstances where it is difficult to obtain prior approval from the general meeting of shareholders, the Company may convene a general meeting of shareholders without delay after the transaction to obtain approval.② The approval mentioned in the preceding paragraph shall follow the ordinary resolution procedure as prescribed in Article 31, Paragraph 1 of the Articles of Incorporation, and the major shareholder who is a party to the transaction shall have no voting rights. ③ Any transaction for which approval as stipulated in Paragraph 1 has not been obtained shall be null and void.

Strengthening Control over the Pursuit of Private Interests by Major Shareholders, etc.

(Newly Established)

Addenda
① These Articles of Incorporation shall take effect immediately upon amendment. ② Article 31-2 of these Articles of Incorporation shall also apply to contracts already concluded as of the effective date of these Articles. Any contract that has been concluded as of the effective date of these Articles without obtaining approval as stipulated in Paragraph 3 of Article 31-2 shall be deemed void in the future.

-

□ 이사의 해임

<주주제안 안건>

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

홍기태
1957.08.31.
(주)인피니트헬스케어 대표이사
2028.03.31.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

홍기태
법령 ·정관위반(선관주의의무 중대위반)

주8)

□ The Dismissal of Director

A. Name, Date of Birth, and Recent Key Career of the Person to be Dismissed.

Name of the Personto be Dismissed
Date ofbirth
Recent Key Career
Expected TermExpiration Date

Ki-tae Hong
1957.08.31.

CEO of
INFINITT Healthcare Co., Ltd.

2028.03.31.

B. Reasons for Dismissal

Name of the Personto be Dismissed
Reasons for Dismissal

Ki-tae Hong
Violation of Laws and Articles of Incorporation(Serious violation of the duty of care)