이화공영 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251203)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이화공영

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 12월 03일

권 유 자:
성 명: 이화공영주식회사주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)전화번호: 02-3771-6000

작 성 자:
성 명: 박성문부서 및 직위: 관리본부 회계팀 관리본부장전화번호: 02-3771-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 12월 03일
라. 주주총회일
2025년 12월 18일

마. 권유 시작일
2025년 12월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영주식회사
보통주
1,994
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,033,933
31.57
대표이사 회장
-

최종찬
대표이사
보통주
3,450,256
15.48
대표이사 사장
-

계
-
10,484,189
47.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노연욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 12월 03일
2025년 12월 08일
2025년 12월 17일
2025년 12월 18일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 25일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 08일(월)오전 9시 ~ 2025년 12월 17일(수) 오후 5시(기간중 24시간 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 18일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 08일(월)오전 9시 ~ 2025년 12월 17일(수) 오후 5시(기간중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 12월 08일(월) ~ 2025년 12월 17일(수)

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소 목적

결손금 보전 및 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법액면가 500원의 기명식 보통주 1.37주를 같은 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금(발행주식수)
감자후자본금(발행주식수)

보통주
6,018,209
27.0073%
2026년01월05일
11,141,818,000원22,283,636주
8,132,713,500원16,265,427주

※ 기타 참고사항

1) 상기 자본감소(무상감자)는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 통한 재무구조 개선을 위한 것으로 주주총회 보통결의로 결정하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)의 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

2) 상기 자본감소(무상감자)에 따른 주식병합으로 인해 발생하는 1주미만의 단주 보상금은 회계법인을 통한 주식평가액이 확정되는대로 해당 평가액을 기준으로 산정하여 지급한다. 단, 회계법인 평가액과 상증세법상 평가액을 비교하여 큰 금액을 기준으로 보상한다.

3) 2019년 9월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.

4) 상기내용은 임시주주총회 결의과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기내용을 포함한 세부사항(일정포함)의 구체적인 결정과 업무수행은 대표이사에게 권한을 위임합니다.5) 감자로 인한 매매거래정지예정기간과는 별개로, 당사는 2024년도 외부감사인의 감사의견 거절로 현재 매매거래가 정지 중인 상태입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 :

자본잉여금 등 결손보전 승인의 건

나. 의안의 요지 :1) 목적자본잉여금 등의 결손금 전입을 통한 재무구조의 개선2) 결손보전 대상금액 (단위:원)

항 목
금 액

자본잉여금
(주식발행 초과금)
13,461,112,111

기타자본구성요소
(합병차익)
7,750,369

이익잉여금(결손금)
(이익준비금)
1,803,489,671

(기업합리화적립금)
172,380,000

(임의적립금)
4,585,000,330

총 계
20,029,732,481