드림어스컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20251128)
제출인: 드림어스컴퍼니

주주총회소집공고
6.0
드림어스컴퍼니

주주총회소집공고

2025 년 11 월 28 일

회 사 명 :
(주)드림어스컴퍼니

대 표 이 사 :
김 동 훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩)

(전 화) 02-6245-6700

(홈페이지)http://www.dreamuscompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 김진수

(전 화) 02-6245-6700

주주총회 소집공고

(2025년 제2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 2025년 제2차 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 12월 15일(월) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층)

3. 회의목적사항가. 보고 사항 - 감사보고나. 부의 안건

- 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 서우석) - 제1-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 이기영) - 제1-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재린)

4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

5. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2025년 제2차 임시주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 12월 5일 오전 9시 ~ 2025년 12월 14일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 제출서류 1) 직접행사 : 본인 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 지참), 대리인 신분증

2025년 11월 28일

주식회사 드림어스컴퍼니 대표이사 김 동 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사

정유철(출석: 86%)
허승(출석: 100%)

1
2025.02.12
o 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건o 제26기(2024년) 재무제표(案) 승인의 건o 제26기(2024년) 영업보고서(案) 승인의 건o 2025년 경영계획 승인의 건
보고가결가결가결
-찬성찬성찬성
-찬성찬성찬성

2
2025.03.13
o 제26기(2024년) 재무제표 및 영업보고서 재승인의 건o 제26기(2024년) 정기주주총회 소집의 건o 전자투표제도 도입의 건o 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고o 감사 보고
가결가결가결보고보고
불참불참불참--
찬성찬성찬성--

3
2025.03.28
o 대표이사 선임의 건o 이사회 의장 선임의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

4
2025.05.21
o 자기주식 공개매수의 건o 자기주식 소각의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

5
2025.07.10
o 주요주주와 그 자회사 등과의 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성

6
2025.09.02
o 타법인주식 및 출자증권 처분 결정의 건
가결
찬성
찬성

7
2025.11.04
o 2025년 제2차 임시주주총회 소집 결의의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
1,500
50
25
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
LIFE DESIGN COMPANY Inc.(종속회사)
2025.01.01 ~ 2025.09.30
108
4.61

매출
에스케이텔레콤(주)(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.09.30
388
16.54

매입
에스케이텔레콤(주)(계열회사)
2025.01.01 ~ 2025.09.30
25
1.106

매출
(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
2025.01.01 ~ 2025.09.30
112
4.79

매입
(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
2025.01.01 ~ 2025.09.30
88
3.74

※ 상기 거래상대방의 회사와의 관계는 당해 3분기 종료일('25.9.30)을 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 3분기 종료일('25.9.30)을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2024년도 별도자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

에스케이텔레콤(주)(계열회사)
매출, 매입
2025.01.01 ~ 2025.09.30
413
17.60

(주)카카오엔터테인먼트(기타특수관계자)
매출, 매입
2025.01.01 ~ 2025.09.30
200
8.52

※ 상기 거래상대방의 회사와의 관계는 당해 3분기 종료일('25.9.30)을 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 개시일부터 3분기 종료일('25.9.30)을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 비율은 2024년도 별도자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[온라인 음악 서비스]
음악 산업에는 다양한 사람들이 참여하여 가치를 창출하고 있습니다. 음원 생산에 직접적으로 기여하는 창작자와 제작사, 생산된 음원을 시장에 유통하는 음원 유통사, 음원을 최종 소비자에게 전달할 수 있도록 돕는 온라인 음악 사업자 및 오프라인 매장 사업자 등이 음악 산업 영역 내에서 활동하는 주요 이해 관계자입니다. 이 중 온라인 음악 사업자는 소비자들이 PC와 스마트폰, AI 스피커 등 다양한 기기들을 통해 스트리밍 또는 다운로드 하여 디지털 음원 콘텐츠를 재생할 수 있도록 하는 서비스를 제공하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 음악을 감상하는 방식이 과거에 비해 매우 다양해지고 보편화 되면서, 각종 기기에서 고객이 원할 때 실시간으로 음원을 재생할 수 있도록 하는 온라인 음악 사업자가 갖는 역할의 중요성은 점차 강화되고 있습니다.

[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]
음악 산업에서는 이윤 창출을 목적으로 음악을 생산, 유통하는 활동 전반을 아우릅니다. 한편, 음악 생산의 대표적인 활동은 창작(작사, 작곡 등), 음원, 음반 및 음악 영상물(뮤직비디오 등)의 제작, 아티스트 매니지먼트, 공연 등이 있습니다. 음악유통은 생산과정에서 산출된 저작권, 음원, 음반, 영상, 공연 등을 이용자들에게 제공하기 위한일련의 활동을 의미합니다. 음악의 유통에 있어서 소위 '유통사'로 불리는 음악 유통 사업자는 제작된 음원 및 음반을 개인을 대상으로 판매 활동을 영위하고 있는 디지털음원 서비스사업자와 음반 도소매 사업자 등에 공급하는 역할을 수행합니다.

[MD 사업]
MD 산업은 강력한 팬덤 기반 수요에 기반해 아티스트 브랜드 강화 및 수익 다각화를추구하고 있습니다. 아티스트 이미지와 스타일을 반영하는 MD는 팬들과 강한 정서적 유대 관계를 형성하여 기업 및 아티스트의 브랜드 가치를 증진시킵니다. 한정판 및 시즌 별 제품 출시, 다양한 브랜드와 협업을 통한 소비자 민감성에 대응하는 능동적 전략이 필수입니다. 글로벌 시장 진출로 MD는 한류 열풍과 함께 국제적 성과를 거두며, 다양한 협업 및 창의적 마케팅 전략으로 미래 성장을 모색하고 있습니다. 투자자와 이해관계자에게 안정성과 미래 성장 가능성을 제시하며 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다.

[공연 사업]

공연은 '일정한 무대 위에서 다양한 형태의 콘텐츠를 직접 관객에게 보여주는 것'을 말하며, 공연 산업은 '공연의 기획, 제작, 공연, 유통과 관련된 모든 산업' 을 뜻합니다. 공연은 공연장을 매개로 하여 생산과 소비가 동시에 이루어지는 서비스 상품의 성격으로, 아티스트와 관객이 같은 장소에 존재함으로써 감각적 경험을 제공하는 '현장성', 공연이 실연되는 순간 생명력을 지니는 '일회성'의 특성을 가지고 있습니다.

한편 IP 산업은 창조적 활동을 통해 아티스트, 콘텐츠 등 고유의 라이선스(저작권, 상표권 등)를 개발하고, 대중적인 브랜드로 상품화하는 사업 모델입니다.

그 중에서도 IP 개발은 엔터테인먼트 연관 사업의 첫 단계로써, 팬덤을 수반한 매니지먼트 사업, 콘텐츠 사업으로 확장되고, 디지털 기술을 접목시킨 AI형 아티스트, NFT 사업 등으로 다각화하는 매개체가 됩니다. 나아가 세계관을 활용한 오프라인 산업까지 리드한다는 점을 볼 때, 현 엔터테인먼트 시장의 핵심 포인트입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년 드림어스컴퍼니는 정치적 불확실성, 무역 갈등, 인플레이션 등 급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 재무 건전성과 사업 구조의 강화에 집중하는 한 해였습니다.

주요 사업 중 하나인 음악 플랫폼 FLO의 경우, 시장 경쟁이 격화되는 등 어려운 경영환경에 직면하였지만, 기능 고도화를 위해 AI 언어모델 기반의 음악 추천 기술을 자체개발 하며 일부 서비스에 적용하기 시작했습니다.

또한 FLO는 2024년 12월 기준, 국내 음악플랫폼 중에서는 최다곡인 약 9천만곡을 서비스하며 이용자들이 원하는 곡을 훨씬 다양하게 선택할 수 있도록 하였습니다. 최초 론칭 이후 실시간 차트 중심의 음악 시장을 개인화 추천 서비스 중심으로 옮겨온 플랫폼 FLO는 카인포테인먼트 탑재, AI 홈 생태계 구축 등 AI 밸류체인 내에서 B2C 뿐만 아니라 B2B 비즈니스 기회도 확대해 나가고 있으며, 이를 기반으로 2025년에도 지속하여 사업 경쟁력을 강화할 계획을 가지고 있습니다.

한편 글로벌 팬덤 확장과 함께 급성장하는 K-POP MD 산업은 2024년에도 눈부신 성장을 이어가고 있습니다. 자회사 LDC(Life Design Company)를 통한 일본시장 판매 호조로 좋은 성과를 거두며, 고난한 환경 속에서도 성과를 창출했습니다. 또한 IP 비즈니스에서도 꾸준히 역량을 강화하고 있으며, 종합 엔터테인먼트 기업과 대규모 유통 계약을 체결하여 MD, 공연, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 성과를 창출하고 있습니다. 당사는 적극적인 투자와 역량 강화를 통해 엔터사와의 협력을 강화하고, 음반, 유통, 공연, MD 비즈니스를 아우르는 종합 IP 밸류체인을 구축하고 있습니다.

한편 디바이스 사업의 경우 뮤직, 엔터테인먼트 중심의 사업 구조를 재편하면서 2024년 12월 30일 아이리버 사업 일체를 양도하기로 결의하였습니다. 해당 영업양도의 경우 2025년 2월 6일 임시주주총회의 승인과 주식매수청구권 규모를 포함한 조건을 성취하여 2025년 2월 28일 거래를 종결하으며, 당사는 이번 영업양도를 계기로 뮤직, 엔터 중심의 기업 역량 확대와 투자에 집중하고 플랫폼과 MD, 공연 등 IP 비즈니스의 내실 있는 성장을 만들어 나가고자 합니다.

이에 아이리버 사업 일체를 양도하면서 분류한 매각예정자산을 반영한 당사의 연결 재무제표 기준 매출액은 전년 대비 약 40억원 감소한 2,251억원을 기록하였고, 영업손실의 경우 전년 대비 적자폭이 약 2억원가량 축소되어 32억원을 기록하게 되었습니다. 별도 재무제표 기준의 매출액은 전년대비 약 200억원 감소한 1,859억원을 기록하였고, 영업손실의 경우 전년 대비 적자폭이 약 30억원 증가해 84억원을 기록하였습니다. 아울러 유동부채의 일시적 증가로 연결 재무제표 상 부채비율은 약 68%를 기록하며 전년도 43%에 비해 약 25%p 상승하였지만, 별도 재무제표 기준 보유현금은 전년 대비 약 196억원 증가한 948억원으로 매우 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

주요 사업 내용

뮤직 부문

온라인 음악 서비스, 오디오 콘텐츠 기획 및 제작, 음반 및 디지털 콘텐츠 유통, 아티스트 MD, 공연사업

(2) 시장점유율

[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]

음원, 음반을 유통하는 각 유통사, 이와 연관이 있는 아티스트의 활동 여부에 따라 음원과 음반의 시장점유율에 변동이 있습니다. 한편, 2018년 유통 사업을 시작한 드림어스컴퍼니는 매년 평균 상위권의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
※ 이외의 사업부의 경우 신뢰성 있는 시장의 통계자료가 공표되지 않아, 관련 시장점유율을 판단하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성[온라인 음악 서비스]
가격할인 프로모션 중심 가입자 유치경쟁에서 AI 및 빅데이터를 활용한 음악 큐레이션, 사용자 편의성을 고려한 UX, 기획사 및 유통사 친화적 데이터 Offering 등 첨단 정보통신기술(ICT) 중심의 차별화가 중요한 포인트가 되어가고 있습니다.[음반 및 디지털콘텐츠 유통 사업]
국내 음악산업에서 큰 비중을 차지하고 있는 디지털 음원 서비스의 상품 다양성과 가격 수준은 글로벌 음악 서비스 업체들과 견주어도 떨어지지 않는 수준입니다. 오히려스트리밍 서비스의 이용 비중과 도입 시기 등은 전세계적으로 가장 앞서 있는 상황입니다. 다만, 국내 디지털 음원 서비스의 상품 구성과 가격 수준에는 문화체육관광부의 '음원 전송사용료 징수규정'이 큰 제도적 영향력을 끼치고 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다. 불법 음원 서비스가 만연하고 있던 2000년대 초 중반 국내 음원 시장의 건전화 차원에서 도입된 해당 징수규정 제도가 음악 권리자와 서비스 사업자 간의 적절한 배분 수준을 권고하며 공공의 음악 이용 편의성을 도모한다는 취지에는 산업계가 큰 이견이 없으나, 상품 구성과 가격 등 시장에 변화를 발생시킬 수 있는 여지를 일부제한한다는 측면에서 우려의 의견 또한 동시에 공존하고 있습니다. [MD 사업]

K-POP은 SNS와 유튜브를 통해 글로벌 시장에서 확장이 가속화되고 있으며, K-CULTURE로 알려져 국내외에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 스트리밍 플랫폼 발전으로 전세계 팬들과 소통이 원활해지고, 2024년에는 국내외에서 다양한 공연과 이벤트를 진행하며 K-POP 산업이 더욱 성장하는 모습을 보여주었습니다. 이러한 변화는 K-POPMD 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[공연 사업]

음악 소비 형태가 스트리밍 중심으로 재편되면서 음악 접근성이 크게 높아졌고이에 따라 취향의 세분화와 다양한 장르의 확산이 가속화되고 있습니다. 이러한 변화속에서 라이브 공연 시장 또한 영미권 중심에서 벗어나 J-POP, 인디, 비주류 장르 등으로 영역이 확장되고 있으며, 규모와 다양성 모두에서 양적, 질적 성장을 지속하고 있습니다. 결과적으로 음악 산업 전반의 성장과 맞물려 공연 산업의 확대는 당사 사업에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 기대됩니다.음악 IP 시장은 글로벌과 국내 모두에서 스트리밍, 쇼츠/릴스, 커뮤니티 앱이 결합된 멀티채널 운영이 표준화되며, 팬덤 기반의 직접 구매 및 참여(디지털 굿즈, 멤버십, 온라인 팬 이벤트)가 안정적인 보조 수익원으로 자리잡고 있으며 플랫폼 경쟁이 심화되는 가운데, 지속적 노출, 실시간 소통, 데이터 기반 세그먼트 운영이 핵심 성과 지표로 부상하고 있습니다. 해외에서는 지역적 장벽이 약화되며 광역 팬덤의 확장세가 이어지고, 국내 시장은 이를 반영해 짧은 발매 주기와 채널별 전용 콘텐츠를 통해 체류시간과 재구매율을 높이는 전략이 강화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

드림어스컴퍼니 조직도.jpg
드림어스컴퍼니 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안: 이사 선임의 건
- 제1-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 서우석) - 제1-2호: 사내이사 선임의 건 (후보: 이기영) - 제1-3호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 김재린)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서우석
1978.08.14
미해당
미해당
대표이사
이사회

이기영
1976.10.26
미해당
미해당
사내이사
이사회

김재린
1980.10.11
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서우석
주식회사 비마이프렌즈 대표이사
2022~
주식회사 비마이프렌즈 대표이사
해당사항 없음

2018~2021
위버스컴퍼니 CEO / HYBE CTO

2017~2018
GS SHOP New Data Business Division Director

이기영
주식회사 비마이프렌즈 사내이사
2022~
주식회사 비마이프렌즈 사내이사
해당사항 없음

2019~2022
(주)드림어스컴퍼니 대표이사

2013~2019
SK텔레콤(주) 사업개발 담당 임원

김재린
SK스퀘어(주) CIO/Portfolio Mgmt Managing Director
2021~
SK스퀘어(주) CIO/Portfolio Mgmt Managing Director
해당사항 없음

2007~2021
SK텔레콤(주) S&C사업부 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서우석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이기영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재린
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 서우석 후보자

- 본 후보는 현재 비마이프렌즈 대표이사로서 글로벌 팬덤 비즈니스 및 콘텐츠 플랫폼 산업 전반에 대한 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 하이브 산하 위버스컴퍼니를 이끌며 글로벌 팬덤 플랫폼 '위버스(Weverse)'를 성공적으로 구축, 운영한 경험을 바탕으로, 비마이프렌즈를 공동 설립하여 팬덤 비즈니스 토탈 솔루션 '비스테이지(b.stage)'를 글로벌 시장에 안착시켰습니다. 이후 팬덤 커뮤니티, 콘텐츠, 커머스, 라이브 스트리밍 등 다양한 영역을 통합한 플랫폼 전략을 주도하며, 전 세계 250여 개 고객사와의 협업을 통해 K-콘텐츠 산업의 글로벌 확장에 기여하였습니다.

- 향후 드림어스컴퍼니가 추진하는 음악, IP, 플랫폼의 융합 전략과 글로벌 팬덤 시장 확대 과정에서, 본 후보자의 전문성과 네트워크가 회사의 경쟁력 강화 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

- 이기영 후보자

- 본 후보는 현재 비마이프렌즈의 사내이사로, 팬덤 비즈니스 및 콘텐츠 플랫폼 산업 전반에 대한 깊은 이해와 회사 경영 경험을 보유하고 있습니다. SK텔레콤 재직 시절 신규사업개발 조직인 '유니콘랩스(Unicorn Labs)'의 리더로서 음악 레이블, 엔터테인먼트 기획사 및 콘텐츠, 미디어 기업에 대한 전략적 투자와 협력을 주도하였으며, 2019년부터 2021년까지 드림어스컴퍼니 초대 대표이사로 재임하며 음악 플랫폼 'FLO'를 비롯해 음원-음반 유통, 공연, 라이브 등 엔터테인먼트 밸류체인 전반으로 사업을 확장시킨 바 있습니다. 또한, 에스엠컬처앤콘텐츠㈜ 및 피네이션㈜ 이사회에 참여하며 글로벌 아티스트 IP 비즈니스와 콘텐츠 산업 생태계 전반에 대한 폭넓은 경험을 쌓았습니다. 현재는 비마이프렌즈의 팬덤 비즈니스 솔루션 '비스테이지(b.stage)'를 중심으로 팬덤 IP 대상 솔루션 사업을 주도하고 있습니다. - 향후 드림어스컴퍼니가 추진하는 음악, IP, 플랫폼의 융합 전략과 글로벌 팬덤 시장 확대 과정에서, 본 후보자의 전문성과 네트워크가 회사의 경쟁력 강화 및 주주가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

- 김재린 후보자

- 본 후보는 SK스퀘어(주)의 투자담당임원으로 다수 포트폴리오사 기업가치제고에 있어 전문적인 역량을 기반으로 크게 기여하고 있습니다. 또한 본 후보자는 경영전반에 대한 투자검토 및 전략적 비전 제시에 있어 기타비상무이사직의 적임자로 판단하였습니다. - 이를 바탕으로 회사의 운영과 성장에 있어 적극적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대하여 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_서우석

확인서_이기영

확인서_김재린

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.- 최근 사업연도인 제26기 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 12월 15일2. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 2025년 제2차 임시주주총회에서 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 12월 5일 오전 9시 ~ 2025년 12월 14일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정 등)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리