광무 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251127)
제출인: 광무

주주총회소집공고
6.0
(주)광무

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 27일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 11월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
단순 오기 정정
1. 일 시 : 2025년 11월 28일 (월) 오전 9시
1. 일 시 : 2025년 11월 28일 (금) 오전 9시

주주총회소집공고

2025년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 광무

대 표 이 사 :
우승용

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 312, 7층(대치동)

(전 화) 02-3459-0500

(홈페이지)http://www.kwangmu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 고병현

(전 화)02-3459-0500

주주총회 소집공고

(제35기 임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제35기 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 당사 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 11월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 도곡로77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고

《부의 안건》 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안 안건) 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안 안건)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안 안건) 제3-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 정일권 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건

제3-4호 의안 : 사내이사 정병산 선임의 건

제3-5호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건

제3-6호 의안 : 사내이사 김재석 선임의 건

제3-7호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건

제3-8호 의안 : 사외이사 양기봉 선임의 건

제3-9호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건 ※ 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

제4호 의안 : 상근 감사 김용문 선임의 건 (주주제안 안건)

제5호 의안 : 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안 안건) 제5-1호 의안 : 사내이사 우승용 해임의 건

제5-2호 의안 : 사내이사 권혁준 해임의 건

제5-3호 의안 : 사내이사 김성은 해임의 건

제5-4호 의안 : 사내이사 이상연 해임의 건

제5-5호 의안 : 사외이사 안기성 해임의 건※ 상기 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.제6호 의안 : 상근 감사 이우진 해임의 건 (주주제안 안건)제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 추천 안건)제8호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회 추천 안건) 제8-1호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건

제8-2호 의안 : 사외이사 이순비 선임의 건

제8-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건

제8-4호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건

제8-5호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건

제8-6호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건

제8-7호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건

제8-8호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건

제8-9호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건

제8-10호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건

제8-11호 의안 : 사내이사 윤석관 선임의 건

제8-12호 의안 : 사외이사 나형율 선임의 건

제8-13호 의안 : 사외이사 정영수 선임의 건

제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건 (이사회 추천 안건)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4, 상법법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당사, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

2025년 11월 07일

서울시 강남구 영동대로 312, 7층(대치동)

주식회사 광무

대표이사 우승용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명
비고

안기성[출석률}(94%)
유철호[출석률}(100%)
유정하[출석률}(100%)

사외이사

찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2025.01.17
타법인 전환사채권 취득의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2
2025.02.11
제34기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

3
2025.02.25
제34기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

4
2025.03.07
타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
찬성
-
-

5
2025.03.14
정기 주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건
가결
불참
찬성
-
-

6
2025.03.14
금융상품(TRS) 가입의 건
가결
불참
찬성
-
-

7
2025.03.31
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-
찬성
-

8
2025.04.04
타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
-
찬성
-

9
2025.04.22
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
찬성
-

10
2025.04.22
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
-
찬성
-

11
2025.04.28
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
찬성
-

12
2025.04.28
유형자산 취득(청약)의 건
가결
찬성
-
찬성
-

13
2025.05.13
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
찬성
-

14
2025.05.16
타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
-
찬성
-

15
2025.05.30
타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
-
찬성
-

16
2025.06.18
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
찬성
-

17
2025.06.23
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
찬성
-

18
2025.06.25
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
찬성
-

19
2025.06.25
타법인 주식 양수의 건
가결
찬성
-
찬성
-

20
2025.07.14
금융상품(TRS) 가입의 건
가결
찬성
-
찬성
-

21
2025.07.24
타법인 전환사채권 처분의 건
가결
찬성
-
-
-

22
2025.07.24
타법인 주식 취득의 건
가결
찬성
-
-
-

23
2025.08.11
타법인 전환사채권 인수의 건
가결
찬성
-
-
-

24
2025.08.12
타법인 전환사채권 인수 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

25
2025.08.25
타법인 전환사채권 처분 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

26
2025.09.03
대표이사 선임의 건
가결
찬성
-
-
-

27
2025.09.08
타법인 출자의 건(제3자배정 유상증자)
가결
찬성
-
-
-

28
2025.09.23
벤처투자조합 출자의 건
가결
찬성
-
-
-

29
2025.09.25
타법인 전환사채권 처분 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

30
2025.10.02
1. 투자일임계약 체결의 건2. 국채투자의 건
가결
찬성
-
-
-

31
2025.10.14
단기 대여의 건
가결
찬성
-
-
-

32
2025.10.15
임시주주총회 소집 및 주주명부 기준일 설정의 건
가결
찬성
-
-
-

33
2025.10.27
타법인 전환사채권 처분 변경의 건
가결
찬성
-
-
-

34
2025.10.28
임시주주총회 장소 및 부의안건 확정의 건
가결
찬성
-
-
-

35
2025.10.31
금융상품(PRS) 신규 가입의 건
가결
찬성
-
-
-

1)
2025년 03월 31일 제34기 정기주주총회에서 유정하 사외이사가 신규 선임되었습니다. 유철호 사외이사가 임기만료 되었습니다.

2)
2025년 7월 17일 유정하 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
31,000,000
15,500,000
퇴직임원 포함

※ 상기 주총승인금액은 등기임원 전부를 포함한 승인금액임

※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 6월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 주식 양수도
㈜아틀라스팔천(전 최대주주)
2025.03.07~2025.04.07
150.0
5.31%

*
상기 비율은 최근사업연도말 현재의 연결재무제표 기준 자산총액(282,271백만원) 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 주식 양수도
㈜아틀라스팔천(전 최대주주)
2025.03.07~2025.04.07
150.0
5.31%

*
상기 비율은 최근사업연도말 현재의 연결재무제표 기준 자산총액(282,271백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(주)광무와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 유ㆍ무선 네트워크와 시스템 통합, 장비임대, 전산망 관리 솔루션에 이르는 종합적인서비스, 반도체유통 사업 및 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 이에 따라 구분된 보고영업부문은 다음과 같습니다.

구 분
사 업 부 문

지배회사
(주)광무
유지보수 사업부문

ITO 사업부문

네트워크 사업부문

이차전지 소재 사업부문

기타사업부문

종속회사
(주)애셔코퍼레이션
반도체유통 사업부문

(1) 지배회사 업계의 현황

1) ITO 사업부문□ 국내 네트워크 장비 시장

글로벌 경기침체가 장기화 되고 기업들이 IT투자를 축소하면서 국내 네트워크장비 시장은 한동안 하락세가 이어졌으나, 올해부터 다시 완만한 성장세로 전환되어 이러한 기조가 앞으로 수년간 이어질 전망입니다.과거와 달리 네트워크 장비의 성능 및 안정성이 높아졌고 우수한 내구성으로 상대적으로 적은 장비로도 다양한 변화, 혹은 장애에 유연한 대처가 가능해졌으며, 이와 함께 경기 침체로 기존 장비의 교체시기가 지연되고 있으며 제조업체간 지나친 경쟁으로 인해 가격 인하 폭이 점차 커져 매출 측면에서 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.앞으로도 전통적인 L2-L3기반의 유선네트워크 시장보다는 모바일 트래픽 증가에 따른 무선랜 장비와 L4-L7 스위치를 중심으로 국내 네트워크 장비 시장은 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR) 3.5%에 이를 전망입니다.

<국내 네트워크 장비시장 전망>
(단위:십억원)

국내 네트워크 장비시장 전망

*출처 : [한국IDC, 2013]
□ 국내NI시장 현황

네트워크 장비 시장의 침체와 함께 업체간 과열된 경쟁으로 NI업체들은 새로운 고객을 발굴하고 수익성을 확보하기 위하여 사업다각화의 추진을 더욱 가속화하고 있습니다. 많은 업체들이 각종 솔루션 사업, 스토리지, 보안 장비 등에 스위치나 라우터 못지 않은 힘을 쏟고 있는 상황이다. 또한 수익성 확보를 위해 기존 고객들의 유지보수 재계약률을 높이는데도 주력하고 있습니다.최근들어 공공SI부문에 대기업의 참여가 제한되면서 다수의 중견NI기업들이 새로운 시장기회를 확보하기 위해 공공부문 SI시장에 우후죽순으로 뛰어들고 있으나 경쟁의 심화로 별다른 소득을 얻지 못하고 NI업체들의 성장둔화는 지속되고 있습니다.

□ 통신서비스 및 매니지드서비스 현황

세계 경기 침체로 기업들이 투자를 자제하는 분위기 속에서, 최근 들어 직접 통신장비를 구매하지 않고, 기간통신사에서 임대하는 방식에 기업들이 관심을 보이고 있습니다. 3~5년 주기로 인터넷 회선 계약을 하면서 장비까지 임대하고, 매달 장비 사용료를 회선 임대료와 함께 내는 방식입니다. 일반기업뿐만 아니라 공공기관들도 국내 경기의 악화로 일시불의 부담을 줄이기 위하여 도입을 확대하는 추세입니다.기간통신사들은 포화 상태에 이른 통신시장에서 실적 개선을 이루기 위한 수단으로 공공과 민간(일반기업)을 막론하고 대형에서부터 소규모 기업 및 공공기관까지 네트워크 장비 임대 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이런 장비 임대 방식은 경기불황으로 채널을 통한 영업이 어려워진 장비 제조사들에게 소규모 지자체나 일반기업을 가리지 않고 매니지드를 확대해 나가는 기간통신사들의 영업역량은 네트워크 장비 제조사들에게 불황극복에 대한 기대감을 높여 주고 있을 뿐만 아니라 업계간 협력관계가 강화되어 시장 활성화에도 긍정적 효과를 나타내고 있습니다.

2) SI/NI 사업부문 NI(Network Integration) 시장은 국내경기의 전반적인 침체와 함께 지속적인 침체기에 놓여 있었습니다. 네트워크 장비 업그레이드 수요와 정부의 정보통신관련산업 진흥 정책으로 인해 2004년부터는 NI시장이 다시 살아날 것으로 예상하였으나, 전반적인 경기 침체의 여파로 NI 신규 수요가 살아나지 않고, 공공부문 및 금융권 발주의 대형 신규 프로젝트도 축소되거나 연기되었으며 일반기업들에 있어서도 신규 프로젝트보다는 간헐적인 기존의 시스템 업그레이드에 그치는 등 수요 부진이 잇따르면서 현재까지도 NI 시장은 현상유지 또는 시장의 침체기를 완전히 벗어나지 못하는 상황이라 할 수 있습니다. 이러한 시장의 침체로 인해 NI업계에서 비교적 큰 규모를 유지하던 몇몇 업체가 사업을 중단하거나 다른 기업에 인수되는 경우가 발생하고 있으며, 이런 추세에 의해 향후 NI업계는 살아남은 소수의 경쟁력있는 기업들에 의해 시장이 재편되고 있는 상황입니다.공급측면에서 시장규모의 현상유지 내지는 축소의 영향으로 업체간 경쟁은 더욱 심화되어 출혈 경쟁에 따른 수익성 악화 등의 결과를 가져왔습니다. 이에 따라 각 업체들은 장비 판매, 설치 위주의 사업 방식을 탈피하여 솔루션, 컨설팅 서비스 분야를 개척하고 확대하는 등의 경쟁력 강화 정책을 추진하고 있습니다. 이는 무선인터넷, CDN, VPN, NMS, MSP, 보안, e-비즈니스 관련 분야등의 솔루션과 컨설팅 사업분야의투자와 사업다각화로 나타나고 있으며, 이에 따라 해당 분야의 경쟁도 날로 치열해져가는 상황입니다. 현재 NI업체들은 기존 NI 시장을 유지하면서 매출 기반을 확보하고 수익성 확보 차원에서의 필사적인 사업 다각화 노력을 기울이고 있으며 이는 기존의 비즈니스 모델을 유지하면서 부가가치 창출을 위한 솔루션 사업부문의 강화라는 형태로 나타나고 있습니다.3) 2차전지 소재 사업부문

- 산업의 특성

2차전지는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등 크게 4가지로 핵심소재로 구성되어 있으며, 전해액은 리튬이온 2차전지의 충방전 시 리튬이온의 이동 기능을 담당하는 핵심소재로 양극과 음극에 리튬 이온을 전달하는 역할과 양극과 음극을 보호하는 역할을 합니다. 전해액은 수명과 저온 방전량에 영향을 주는 전해질과 리튬이온 이동 등에 영향을 주는 용매, 양극과 음극을 보호하는 첨가제로 구성됩니다. 일반적인 리튬이온 2차전지의 원가구성은 양극재(40%), 음극재(15%), 분리막(20%), 전해액(15%), 기타(10%)으로 구성되어 있습니다. 현재 전기차 시장의 확대와 2차전지 산업이 성장하면서 전기차의 주행거리 향상, 2차전지의 에너지밀도, 안전성 개선을 위해 4대 핵심소재의 기술 개발이 활발히 진행되고 있습니다.

<리튬 이차전지 구조 및 구성 요소>

리튬 이차전지 구조 및 구성 요소.jpg
리튬 이차전지 구조 및 구성 요소

(자료 : 회사 내부 자료 )

<리튬 이차전지 원가 구성>

리튬 이차전지 원가 구성1.jpg
리튬 이차전지 원가 구성

(자료: 중국산업정보망)

- 산업의 성장성

미래 산업의 변화는 전동화, 무선화, 친환경화가 핵심입니다. 에너지저장장치, 전기차, 무선가전, 드론, 로봇 등이 이차전지로 움직이는 시대가 개막했습니다. 특히, 이차전지는 2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 '탈(脫)탄소화'라는 글로벌 트렌드 속에서 신재생에너지 보급 및 전기차 확산 등 정책의 핵심으로 자리매김해 급속한 성장을 이루고 있습니다. 세계 각국이 탄소중립 선언과 전기자동차 수요 확대를 제시하고 있어서, 글로벌 이차전지 시장 규모는 전기차 보급 확대에 힘입어 2020년 461억 달러에서 2030년 3,517억 달러로 향후 10년간 약 8배 증가할 것으로 전망됩니다.

글로벌 이차전지 시장 규모 전망

- 경기변동의 특성

전해액은 2차전지의 핵심 소재로 2차전지의 수요 변화와 연동되며, 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.

- 시장 경쟁력 요인전해액은 제조업체 및 2차전지 제조업체의 요구 특성에 맞게 배합하는 기술이 중요하며, 여러 화합물들의 조합으로 장기간 보관시의 품질 리스크 및 물류비 절감을 위하여, 전해액 기업들은 전지생산공장에 인접 및 재고 최소화를 추구하며, 전해액-전지기업들간의 관계 설정이 중요합니다.(2) 종속회사 업계의 현황1) 반도체유통 사업부문반도체 산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업 등 다양한 첨단산업들을 포함하는 고부가가치 산업이며, 종류별로 구분하면 크게 시스템반도체와 메모리반도체로 구분할 수 있는데, 메모리반도체 중에서 낸드플래시는 전원이 꺼져도 데이터 저장이 가능한 메모리반도체입니다. 이러한 특성으로 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일기기와 USB, SSD 같은 곳에 주로 쓰이고 블랙박스, 드론, 액션캠, 방송용카메라, AI기기, 로봇 등 다양한 장치들에 메모리저장용으로 사용되고 있으며 그 용도는 더욱 다양해지고 있습니다. 특히 구글, 페이스북, 아마존 등 세계적인 기업들이 데이터센터를 확장하고 빅데이터를 활용하거나 클라우드 솔루션을 확장시키면서 SSD등 산업용 메모리저장장치의 시장이 늘어나면서 낸드부족사태를 겪기도 하였습니다. 물량이 갑자기 늘어나는 경우에는 물량에 따른 가격 변동을 보이기도 합니다.

<낸드플래시 시장규모 추이>
(단위:GB,기가바이트)

낸드플래시 시장규모 추이.jpg
낸드플래시 시장규모 추이

*출처 : [HS테크놀로지]

나. 회사의 현황

1. 지배회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

ITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다. NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다.이차전지 소재 사업부문은 2022년 4월 이차전지 소재 사업을 영위하던 종속회사 (주)엠아이팜제천을 흡수합병하여 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

ITO사업

▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대

▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대

▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수

NI/SI 사업
▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축

이차전지 소재 사업

▷ 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매

▷ 화학제품 유통, 제조 및 판매

(2) 시장점유율

① ITO 사업부문 ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다. 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다.② SI/NI 사업부문현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.③ 이차전지 소재 사업부문이차전지 시장은 탄소배출량의 규제 및 신규시장의 확대로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출 및 성장이 예상됩니다.

특히, 전기자동차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어2차전지 소재 산업의 규모는 점점 커지고 있어 시장점유율은 큰 의미가 없습니다.

(3) 시장의 특성

① ITO 사업부문

경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다.

매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다.기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다. 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다. 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다.KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다.기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다.통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다. 시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다.

② SI/NI 사업부문인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다. 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다.한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다. 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다.또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다. ③ 이차전지 소재 사업부문2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 친환경 전기자동차로의 급격한 전환과 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며, 또한 첨단기술의 발달로 로봇, 항공우주 분야 및 군사용 장치 등에 고용량·고에너지 이차전지 수요 또한 더욱 증가 추세이고, 무인항공기(UAV/Drone) 의 체공시간, 인공지능 로봇 확대로 작동시간과 관련된 차세대 이차전지 기술의 중요도가 지속적으로 높아질 전망입니다.이에 따라 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 종속회사의 현황1) 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황반도체유통 사업부문은 낸드플래시 웨이퍼(Wafer) 및 플래시메모리카드 제품 등 메모리반도체와 관련된 제품을 유통/서비스하는 사업과, 통신모듈, 리더디바이스, 프로그램등을 활용한 스마트솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

사업구분
사업내용

반도체유통 사업

▷ 메모리반도체와 관련된 제품을 유통.서비스업

▷ 스마트솔루션을 제공업

2) 시장의 특성반도체유통 사업부문은 브랜드 제품들이 메모리제품 시장을 주도하고 있으며, 미국이나 중국, 대만 등으로부터 수입된 트랜샌드, 킹스톤 등의 제품들이 판매되고 있습니다. 해외시장의 경우, 중국의 저가제품들이 판매되고 있는 시장에서는 가격을 통한 시장경쟁이 불가피한 경우가 발생하기도 합니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣ 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안 안건)

1. 의안의 요지

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건에 의하여 아래와 같이 자기주식 450억원 취득할 것을 주주제안하고 있습니다.

취득예정주식(주)
보통주식
15,050,167

기타주식
-

취득가액의 총액의 한도(원)
45,000,000,000

자기주식을 취득할 수 있는 기간
시작일
임시주주총회 결의일

종료일
시작일로 3개월

※ 실제 취득수량은 주가변동에 따라 달라질 수 있음.

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

▣ 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안 안건)

1. 의안의 요지

제2호 의안은 회사에 적립된 자본준비금 및 이익잉여금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 초과한 금액 범위 내에서 자본준비금 일부인 500억원을 감액하여 이를 제35기부터 이익잉여금으로 전입하고, 배당제원으로 활용하자는 주주제안입니다.

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 이사의 선임

▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안 안건)1. 의안의 요지2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안으로 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이학영
1972.09.27
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정일권
1968.03.07
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

박종승
1970.02.01
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정병산
1970.07.25
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

김희성
1969.01.01
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

김재석
1961.09.25
-
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

정해창
1970.01.01
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

양기봉
1979.08.30
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

윤찬구
1970.10.01
사외이사
-
해당사항 없음
주주제안(이학영외1인)

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이학영
경영인
-

현) ㈜탈리온 대표이사

현) ㈜삼양에이알 대표이사

해당사항 없음

정일권
경영인
-

전) ㈜머니트리에셋 COO

현) ㈜스페이스디앤디 대표이사

해당사항 없음

박종승
경영인
-

전) ㈜크린랩 이사

현) ㈜두레농산 이사

해당사항 없음

정병산
경영인
-

전) ㈜디자인섹터

현) ㈜라온커뮤니케이션 대표이사

해당사항 없음

김희성
경영인
-
현) (유)대영건설 대표이사
해당사항 없음

김재석
경영인
-

전) 국민건강보험공단 상임이사

현) ㈜피오케이 대표이사

해당사항 없음

정해창
회계사
-

전) 한영회계법인 공인회계사

현) 대현회계법인 공인회계사

해당사항 없음

양기봉
경영인
-

전) ㈜코엠테크 이사

현) ㈜테크리온 대표이사

해당사항 없음

윤찬구
세무사
-

전) 국세청 서기관

현) 김앤장법률사무소 세무사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이학영
해당사항 없음

정일권
해당사항 없음

박종승
해당사항 없음

정병산
해당사항 없음

김희성
해당사항 없음

김재석
해당사항 없음

정해창
해당사항 없음

양기봉
해당사항 없음

윤찬구
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

확인서

이사확인서_이학영

이사확인서_정일권

이사확인서_박종승

이사확인서_정병산

이사확인서_김희성

이사확인서_김재석

이사확인서_정해창

이사확인서_양기봉

이사확인서_윤찬구

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 감사의 선임

▣ 제4호 의안 : 상근 감사 김용문 선임의 건 (주주제안 안건)<감사후보자가 예정되어 있는 경우>1. 의안의 요지2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용문
1970.05.23
없음
주주제안_이학영외1인

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용문
경영인
-

전) 대신증권 지점장

현) ㈜솔로이엔씨 이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용문
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안의 임시주총 소집 청구 안건

확인서

감사확인서_김용문

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 이사의 해임

▣ 제5호 의안 : 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안 안건)

1. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

우승용
1972.09.02
전) ㈜하나로미디어전) ㈜이노피아테크 영업이사 현) ㈜광무 대표이사(2025 ~ 현재)
2028.03.31

권혁준
1975.06.20

한양대 컴퓨터공학과 졸업

㈜셀런 소프트웨어 개발팀장(2007 ~ 2010)

㈜서우 대표이사(2011 ~ 2016)

㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄(2016 ~ 현재)

2026.03.31

김성은
1974.04.09

경성대학교 경영학과 졸업

㈜셀런 일본마켓팅실 실장(2000 ~ 2009)

㈜삼보컴퓨터 대만법인장(2009 ~ 2011)

㈜씨그널정보통신 이사(2012 ~ 2019)

㈜제이웨이 이사(2015 ~ 2020)

㈜씨아이테크 상무이사(2019 ~ 현재)

2026.03.31

이상연
1970.05.22

현) ㈜스포피드 대표이사(2022 ~ 현재)

현) ㈜광무 사내이사(2019 ~ 현재)

2028.03.31

안기성
1977.06.03

인천대학교 컴퓨터공학과 졸업

㈜아론디지털(2002 ~ 2012)

㈜로먼기술 대표이사(2019 ~ 2024)

2026.03.31

2. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

우승용
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

권혁준
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

김성은
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

이상연
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

안기성
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안으로 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함.

□ 감사의 해임

▣ 제6호 의안 : 상근 감사 이우진 해임의 건 (주주제안 안건)

1. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이우진
1974.05.04
KAIST 생명과학과 졸업(1993 ~ 1997)서울대학교 분자생물학과 석사(1997 ~ 1999)서울대학교 생명과학부 박사(1999 ~ 2002)전) ㈜케이피엠테크 이사(2017 ~ 2020)전) ㈜엔디포스 상근감사(2019 ~ 2022)전) 동구바이오제약 고문(2022 ~ 2023)
2026.03.31

2. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이우진
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안

※ 기타 참고사항

- 2025년 10월 20일 임시주주총회 소집허가 신청(2025비합30439)에 주주제안된 의안입니다.

□ 정관의 변경

▣ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 추천 안건)

1. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

2. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

第2條 (목적)

이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~93. (생략)

< 신 설 >

91. 위 각호에 부대되는 사업일체

第2條 (목적)이 회사는 다음의 … 목적으로 한다.

1.~93. (현행과 동일)

94. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업

95. 지능형 물산업 정보관리시스템 개발, 제조 및 판매업

96. 수질측정시스템 개발, 제조 및 판매업

97. 물질검사, 측정 및 분석기구 개발, 제조 및 판매업

98. 위 각호에 부대되는 사업일체

- 회사 사업역량 확대를 위한 다각화

第30條 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 15명 이하로 한다.

② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

③ (생략)

第30條 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 5명 이하로 한다.

② 이 회사의 감사는 1명으로 한다.

③ (현행과 동일)

- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 및 감사 수 상한 변경

-

부칙

제1조 (시행일자)이 定款은 2025년 11월 28일 부터 改正 施行한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

▣ 제8호 의안 : 이사 선임의 건 (이사회 추천 안건)

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김성은
1974.04.09
-
-
계열회사 임원
이사회

이순비
1971.01.19
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

윤익로
1968.08.02
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

김종서
1964.07.24
-
-
임원
이사회

고병현
1972.04.17
-
-
임원
이사회

김영신
1963.07.15
-
-
계열회사 임원
이사회

송선용
1971.11.06
-
-
계열회사 임원
이사회

이승우
1964.02.06
-
-
계열회사 임원
이사회

정인철
1971.04.28
-
-
계열회사 임원
이사회

김대영
1973.10.25
-
-
계열회사 임원
이사회

윤석관
1975.03.13
-
-
계열회사 임원
이사회

나형율
1974.01.21
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

정영수
1967.11.11
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 13 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성은
경영인
2016~현재2020~현재

현) ㈜씨아이테크 상무이사

현) ㈜광무 사내이사

해당사항 없음

이순비
경영인
2021~현재

한국외국어대학교 불어과 학사

현) ㈜써니트리 이사

해당사항 없음

윤익로
경영인
2012~2016

서강대학교 경제학과 졸업

전) ㈜한국비엔씨 이사

해당사항 없음

김종서
경영인
2016~현재2020~현재

현) ㈜씨아이테크 사내이사

현) ㈜협진 대표이사

해당사항 없음

고병현
경영인
2020~현재2025~현재

현) ㈜협진 사내이사

현) ㈜광무 부사장

해당사항 없음

김영신
경영인
2020~현재2021~현재
현) ㈜중앙첨단소재 대표이사현) ㈜상지건설 대표이사
해당사항 없음

송선용
경영인
2022~현재2021~현재

현) ㈜중앙첨단소재 사내이사

현) ㈜상지건설 사내이사

해당사항 없음

이승우
경영인
2024~현재

뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 박사

현) ㈜상지건설 부사장

해당사항 없음

정인철
경영인
2021~현재

고려대학교 경영대학원 EMBA 석사

현) ㈜중앙첨단소재 IT사업본부 총괄사장

해당사항 없음

김대영
경영인
2013~현재2012~현재

현) ㈜나이콤 사내이사

현) ㈜씨아이테크 대표이사

해당사항 없음

윤석관
경영인
2017~현재2023~현재

현) ㈜엠오디 상무이사

현) ㈜씨아이테크 사내이사

해당사항 없음

나형율
경영인
2023~현재

세종대학교 인터넷공학과 석사

현) ㈜마인미디어 대표이사

해당사항 없음

정영수
경영인
2022~현재

전남대학교 전기공학 석사

현) 더큰(THEKNN) 대표

해당사항 없음

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성은
해당사항 없음

이순비
해당사항 없음

윤익로
해당사항 없음

김종서
해당사항 없음

고병현
해당사항 없음

김영신
해당사항 없음

송선용
해당사항 없음

이승우
해당사항 없음

정인철
해당사항 없음

김대영
해당사항 없음

윤석관
해당사항 없음

나형율
해당사항 없음

정영수
해당사항 없음

4. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이순비>본 후보자는 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다 하겠습니다. 또한, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 윤익로>본 후보자는 경영관리 분야에서의 경험을 바탕으로 회사의 지속가능경영 정책 수립에 기여할 것입니다. 관련된 견해를 이사회에 전달하여 보다 선진화된 지속가능경영 방안을 모색하는 데 기여할 것입니다.사외이사로서 산업, 기술, 정책 등 회사의 방향성에 대해 다양한 이사진들과 함께 깊이 고민하고, 경영진과의 심도 있는 논의를 통해 의미 있는 역할을 수행하고자 하며, 이를 통해 기업의 지속가능한 성장과 장기적인 가치 창출에 기여할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 나형율>본 후보자는 인터넷공학의 전문적인 지식 및 경영인으로서 조직 운영에 다양한 경험이 있습니다. 축적된 경험을 바탕으로 내부통제 역할을 충실히 수행하고, 회사의 리스크 관리, 경영 투명성 제고에 기여하겠으며, 조직의 다양한 이해관계자의 이익을 도모하는 데 중요한 역할을 담당하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 정영수>

본 후보자는 다양한 경영활동 경험을 바탕으로 투명한 기업 운영과 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.특히, 다양한 경영활동 경험을 기반으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사의 투명성과 윤리 경영을 강화하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다. 더 나아가, 회사의 재무 안전성과 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것이며, 기업의 장기적인 성장과 주주가치 극대화를 위한 전략을 수립하고 지원하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김성은>당사의 현재 사내이사로서 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 이순비>금융업종에서 전문가로서 회사의 내부 자금통제 및 재무 건전성 확보에 필요한 역량을 보유있으며, 독립성과 전문성을 겸비한 적임자로 판단하여 추천함.<사외이사 후보자 윤익로>회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 투명한 지배구조 확립과 건전한 경영 감시에 기여할 수 있을것으로 판단되어 추천함<사내이사 후보자 김종서>충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 고병현>경영전반의 풍부한 경험과 탁월한 의사결정 능력을 바탕으로 회사의 중장기 전략 추진과경영 안정성 확보에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 김영신>기업의 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 실무 경험을 바탕으로 회사의 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 송선용>검증된 경영 역량을 바탕으로 회사가 도약하는 데 중추적인 역할을 수행할 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 이승우>전문성과 다양성을 더하여 기업의 지속 가능한 성장, 투명한 지배구조 확립, 이사회의 독립성 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 사내이사로서의 책임과 역할을 성실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.<사내이사 후보자 정인철>기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과 노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. <사내이사 후보자 김대영>폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사내이사 후보자 윤석관>폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 나형율>풍부함 경험과 전문성을 바탕으로 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공하며 회사의 장기적 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천함.<사외이사 후보자 정영수>경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 보며, 회사를 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한 후보자는 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대되는바, 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

이사확인서_김성은

이사확인서_이순비

이사확인서_윤익로

이사확인서_김종서

이사확인서_고병현

이사확인서_김영신

이사확인서_송선용

이사확인서_이승우

이사확인서_정인철

이사확인서_김대영

이사확인서_윤석관

이사확인서_나형율

이사확인서_정영수

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

▣ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건 (이사회 추천 안건)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정진식
1970.08.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

2. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진식
경영인
2019~2024

한양대학교 경영학과 학사

한국공인회계사

전) ㈜디엔에이링크 CFO

해당사항 없음

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진식
해당사항 없음

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성공인회계사로서 전문적인 식견을 바탕으로 당사의 감사로써 사업수행에 관하여 내부통제 및 감시 감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 감사 후보자로 추천합니다.

2. 독립성

본 후보자는 감사로서 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명할 것으로 사료됩니다.

확인서

감사확인서_정진식

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 제출(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.kwangmu.co.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없음