일양약품 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251127)
제출인: 일양약품

의결권대리행사권유참고서류
6.0
일양약품(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 27 일

권 유 자:
성 명: 일양약품(주)주 소: 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동)전화번호: 031-281-7851

작 성 자:
성 명: 조성혁부서 및 직위: 재무팀전화번호: 02-570-3700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
일양약품(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 27일
라. 주주총회일
2025년 12월 12일

마. 권유 시작일
2025년 12월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

일양약품(주)
보통주
1,160,699
6.08
본인
의결권이 없는 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정도언
최대주주
보통주
4,167,844
21.84
최대주주
-

정영준
최대주주의특수관계인
보통주
11,694
0.06
최대주주의특수관계인
-

정재형
최대주주의특수관계인
보통주
66,693
0.35
최대주주의특수관계인
-

정재훈
최대주주의특수관계인
보통주
25,011
0.13
최대주주의특수관계인
-

정유석
최대주주의특수관계인
보통주
808,777
4.24
최대주주의특수관계인
-

정희석
최대주주의특수관계인
보통주
30,976
0.16
최대주주의특수관계인
-

정세오
최대주주의특수관계인
보통주
4,918
0.03
최대주주의특수관계인
-

정지인
최대주주의특수관계인
보통주
100
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,116,013
26.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정연찬
보통주
70
비등기임원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 27일
2025년 12월 02일
2025년 12월 12일
2025년 12월 12일

나. 피권유자의 범위

주주명부에 기재되어 있는 주주 전원(2025년 11월 19일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 2일 9시 ~ 2025년 12월 11일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용가능*단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능2. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서,카카오 인증, PASS앱 인증 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3. 수정 동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

일양약품(주)
https://www.ilyang.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 강남구 도곡로 194 일양빌딩 7층 재무팀(우편번호 06261) ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동) 본사 강당- 우편접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 12월 02일 ~ 12월 12일 제55기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 12일 오전 09 시

장 소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 2일 9시 ~ 2025년 12월 11일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용가능*단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능2. 본인 인증 방법은 개인공동인증서/카카오페이/PASS앱인증 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3. 수정 동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.※ 주주총회 개최 전 불가피한 장소변경이 있는 경우, 당사 홈페이지(http://www.ilyang.co.kr)를 통해 지체없이 알려드리도록 하겠습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②
삭제(2005.5.27.)

제29조(이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.

②
(좌 동)

- 개정 상법 제542조의 8 반영

( 신 설 )

제30조의2 (독립이사 후보의 추천)

①독립이사후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.

②독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

- 개정 상법 제542조의 8 반영 및 독립이사후보추천위원회 설치에 따른 조문 추가 신설

제32조 (이사의 보선)

① ~ ② ( 생 략 )

③ 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조 (이사의 보선)

① ~ ② ( 좌 동 )

③ 독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

- 개정 상법 제542조의 8 반영

제34조(이사의 직무)

① ( 생 략 )

② 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 회장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제34조(이사의 직무)

① ( 좌 동 )

② 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고시에는 등기임원 중 직급 순서로 그 직무를 대행한다.

- 직무 대행 순서 변경 반영

제39조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② ~ ③ ( 생 략 )

제39조의 2 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 윤리경영위원회

3. 임원보수위원회

4. 독립이사후보추천위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② ~ ③ ( 좌 동 )

- 이사회 내 위원회 신설

제41조의 2 (감사위원회의 구성)

① ( 생 략 )

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ ( 생 략 )

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원장은 사외이사이어야 한다.

⑥ ( 생 략 )

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제41조의 2 (감사위원회의 구성)

① ( 좌 동 )

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 독립이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④ ( 좌 동 )

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 감사위원장은 독립이사이어야 한다.

⑥ ( 좌 동 )

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 개정 상법 제542조의 12 반영

( 신 설 )

1. (시행일) 이 정관은 2025년 12월 12일부터 개정 시행한다. 다만 제41조의2 제7항은 2025년 7월 22일 법률 제20991호로 개정된 상법이 시행되는 날부터 시행한다.

2. (독립이사) 2025년 7월 22일 법률 제20991호로 개정된 상법이 시행되기 전까지는 이 정관의 “독립이사”는 “사외이사”로, “독립이사후보추천위원회”는 “사외이사후보추천위원회”로 한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강홍기
1958.12.12
사외이사 후보
분리선출
해당사항 없음
한국상장회사협의회

선성관
1978.06.01
사외이사 후보
분리선출
해당사항 없음
한국상장회사협의회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강홍기
한국IR협의회 상근부회장
2014~20162013~20142008~20132006~20082000~20061997~2000

한국IR협의회 상근부회장

한국거래소 경영지원본부 본부장보한국거래소 총무, 홍보부장한국거래소 코스닥시장 상장부장코스닥위원회 시장제도팀장재정경제부 증권제도과

-

선성관
우인회계법인 대표이사공인회계사

2025~현재2015~2025

2014~20142004~2013

우인회계법인 대표이사우인회계법인 공인회계사웅지세무대학 회계정보학과 조교수딜로이트 안진회계법인
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 강홍기 후보자의 직무수행계획1. 전문성

본 후보자는 영남대학교 행정학과를 졸업하고, 고려대학교 정책대학원에서 경제학 석사학위를 취득하였으며, 대한민국 재정경제부 증권제도부와 한국거래소 상장심사부에서 장기간 근무하며 자본시장, 공시, 기업지배구조, 이해관계자 관리 등 기업 투명성 관련 제도 분야에서 풍부한 실무 경험을 보유하고 있음. 또한 한국IR협의회 상근부회장으로 재직하면서 상장회사 IR,공시,거버넌스 개선 지원, 투자자 커뮤니케이션, 기업 정보공개의 표준화 및 신뢰성 제고 업무를 총괄해 온 바, 회사의 지배구조 관련 분야에 전문적 자문을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있음.

향후 이사회 참여 시 투명한 재무정보 보고 체계 확립, 경영진의 내부통제 준수 여부 점검, 위험 요인 분석 및 개선 권고 등 리스크 관리 분야에서 회사의 건전한 지배구조 확립에 기여하고자 함.

.

2. 독립성

본 후보자는 공신력 있는 외부기관인 한국상장회사협의회의 추천을 받아 후보로 선임된 자로서, 회사 및 특정 주주로부터 독립된 위치에서 이사회 활동을 수행할 예정임.

이사회는 사외이사 후보 추천 시 「상법 제382조(이사의 선임 등)」 및 「상법 제542조의8(사외이사의 선임)」 관련 부적격 여부를 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통해 사전 검증하였으며, 후보자가 회사, 경영진, 주요 주주와의 특수관계가 없음을 확인함. 이에 따라 독립적인 지위에서 경영진 견제 및 감시, 경영활동의 객관적 모니터링, 주요 의사결정에 대한 균형 있는 의견 제시가 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등을 정확히 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

특히 회사의 투명경영을 준수하고, 경영의사결정 과정에 대한 내부통제를 강화하여 회사의 건전한 경영, 재무 건전성 유지, 이해관계자 보호 및 장기적 기업가치 제고에 기여할 계획임.

□ 선성관 후보자의 직무수행계획1. 전문성

본 후보자는 서강대학교 경영학과를 졸업하고, 공인회계사 자격을 취득한 후 딜로이트 안진회계법인 세무자문본부 이사, 웅지세무대학교 회계정보학과 조교수, 우인회계법인 대표이사 등 회계,세무,재무 자문 분야에서 오랜 실무 및 교육, 연구 경력을 보유하고 있음.

특히 기업 세무 전략, 회계처리 정책 검토, 법인세,국제조세,이전가격 등 전문영역에서 풍부한 경험을 갖추고 있어, 회사의 재무전략 수립, 세무 리스크 관리, 회계 투명성 강화, 재무보고의 신뢰성 제고에 전문적 자문을 수행할 수 있는 역량을 보유함.

향후 이사회 참여 시 회계,세무 관련 리스크 분석 및 통제, 경영진 보고체계 점검, 내부회계관리제도 준수 여부 확인 등 재무투명성 분야에서 회사의 건전한 경영과 장기적 가치 제고에 기여하고자 함.

.

2. 독립성

본 후보자는 공신력 있는 외부기관인 한국상장회사협의회의 추천을 받아 후보로 선임된 자로서, 회사 및 특정 주주로부터 독립된 위치에서 이사회 활동을 수행할 예정임.

이사회는 후보자 추천 시 「상법 제382조(이사의 선임 등)」 및 「상법 제542조의8(사외이사의 선임)」상의 결격사유 여부를 '사외이사 자격요건 적격 확인서'를 통해 사전 확인하였고, 후보자가 회사 및 지배주주와 이해관계가 없음을 검증함.

따라서 후보자는 독립적 시각에서 경영활동을 모니터링하고, 주요 의사결정에 대한 균형 잡힌 판단과 감시 기능을 수행할 수 있음.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 상법 및 관련 법령에서 규정하는 사외이사의 선관주의 의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 경업금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등을 충분히 인지하고 있으며 이를 철저히 준수할 것임.

또한 회사의 경영원칙인 신뢰경영,현장경영,투명경영을 적극적으로 실천하며, 재무 건전성 확보 및 위험 요인의 선제적 점검을 통해 건전한 지배구조 확립과 주주가치 보호에 기여할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

가) 강홍기

강홍기 사외이사 후보자는 재정경제부 증권제도부, 한국거래소 상장심사부, 한국IR협의회 상근부회장 등에서 장기간 근무한 자본시장,공시,지배구조 분야 전문가임. 본 후보자는 기업의 재무정보 공시, 상장심사, IR,지배구조 개선 등 공정하고 투명한 시장 운영을 담당하며 다년간 전문적인 역량을 축적해왔음. 특히, 기업지배구조와 공시제도 전반에 대한 경험을 바탕으로 당사의 투명경영강화, 기업의 신뢰성 제고, 내부통제 체계 확립에 실질적 자문 역할을 수행할 것으로 기대됨. 또한 공신력 있는 외부기관인 한국상장회사협의회의 추천을 받아 독립성과 전문성을 인정받은 만큼, 향후 이사회에서 경영활동의 객관적 감시 및 균형 있는 의견 제시가 가능하므로 사외이사 후보로 추천함.나) 선성관

선성관 사외이사 후보자는 딜로이트 안진회계법인 세무자문본부 이사, 웅지세무대학교 회계정보학과 조교수, 우인회계법인 대표이사 등 회계,세무 자문 및 교육 분야에서 다양한 경력을 보유한 전문가임. 본 후보자는 기업 세무전략, 법인세,국제조세, 이전가격, 재무 리스크 관리 등 실무 영역에서 전문적 지식과 자문 능력을 축적해왔으며, 공인회계사로서 회계,세무 판단의 전문성을 인정받고 있음. 이에 따라 당사의 재무 리스크 점검, 세무,회계 정책 검토, 내부회계관리제도 운영에 대한 자문 등 실질적 기여가 가능하며, 독립적인 시각에서 경영진을 감시,지원할 수 있는 인물로 평가되므로 사외이사 후보로 추천함.

확인서

강홍기-이사후보자 사실확인서.jpg
강홍기 사외이사 후보자 확인서

선성관 사외이사 후보자 확인서.jpg
선성관 사외이사 후보자 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

강홍기
1958.12.12
사외이사 후보
분리선출
해당사항 없음
한국상장회사협의회

선성관
1978.06.01
사외이사 후보
분리선출
해당사항 없음
한국상장회사협의회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강홍기
한국IR협의회 상근부회장
2014~20162013~20142008~20132006~20082000~20061997~2000

한국IR협의회 상근부회장

한국거래소 경영지원본부 본부장보한국거래소 총무, 홍보부장한국거래소 코스닥시장 상장부장코스닥위원회 시장제도팀장재정경제부 증권제도과

-

선성관
우인회계법인 대표이사공인회계사

2025~현재2015~2025

2014~20142004~2013

우인회계법인 대표이사우인회계법인 공인회계사웅지세무대학 회계정보학과 조교수딜로이트 안진회계법인
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

가) 강홍기

강홍기 감사위원회 위원 후보자는 재정경제부 증권제도부, 한국거래소 상장심사부 및 한국IR협의회 상근부회장 등 공적 기관과 자본시장 분야에서 오랜 기간 근무한 경험을 보유하고 있으며, 기업공시·지배구조·IR 분야에서 전문적인 역량을 축적한 전문가임. 이를 바탕으로 회사의 회계처리 적정성, 재무정보 공시의 신뢰성, 내부통제 운영 상황 등을 독립적이고 객관적인 관점에서 검토할 수 있는 능력이 충분하다고 판단되며, 회사의 투명경영과 건전한 지배구조 확립을 위한 감사업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천함나) 선성관

선성관 감사위원회 위원 후보자는 딜로이트 안진회계법인 세무자문본부 이사, 웅지세무대학교 회계정보학과 조교수, 우인회계법인 대표이사 등으로 활동하며 회계·세무·재무자문 분야에서 폭넓은 실무 경험과 전문적인 지식을 보유하고 있음. 또한 공인회계사로서 법인세·국제조세·내부회계관리제도 등 재무 리스크 영역에 대한 분석 능력이 뛰어나, 회사의 회계처리의 적정성 및 내부통제의 운영 실태를 독립적이고 공정하게 점검할 수 있을 것으로 판단됨. 이에 따라 감사위원회 위원으로서 회사의 업무를 충실히 감시할 수 있는 적임자로 평가되어 감사위원회 위원 후보로 추천함.

확인서

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강홍기 감사위원 후보자 확인서

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선성관 감사위원 후보자 확인서