디앤디플랫폼리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251127)
제출인: 디앤디플랫폼리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 27일

권 유 자:
성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382, 7층 (역삼동, 메리츠타워)전화번호: 02-6201-9500

작 성 자:
성 명: 신민하부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 과장전화번호: 02-6201-9582

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 27일
라. 주주총회일
2025년 12월 16일

마. 권유 시작일
2025년 12월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스케이디앤디(주)
자산관리회사의특수관계자
보통주
8,236,024
9.32
자산관리회사의특수관계자
-

미래에셋자산운용㈜
최대주주
보통주
19,464,557
22.02
최대주주
-

계
-
27,700,581
31.34
-
-

※ 2025년 09월 30일 기준(제11기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신민하 (디앤디인베스트먼트(주))
보통주
1
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신민하 (디앤디인베스트먼트(주))
개인
보통주
1
자산관리회사직원
-
-

한수진 (신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁회사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 27일
2025년 12월 06일
2025년 12월 15일
2025년 12월 16일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2025년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제11기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 06일 9시 ～ 2025년 12월 15일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

디앤디플랫폼리츠
http://www.dndplatformreit.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리 (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 16일(화) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길6, (여의도동, 센터빌딩)한국리츠협회 12층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 06일 9시 ～ 2025년 12월 15일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2025년 12월 15일(월요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2025년 9월 30일 현재

제 10(전)기 2025년 3월 31일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11(당)기말
제 10(전)기말

자 산

유 동 자 산

41,780,561,114

48,534,195,310

현금및현금성자산
24,858,878,771

33,458,326,290

단기금융상품
2,883,930,549

2,987,625,124

매출채권
9,192,114,077

8,067,627,012

기타유동금융자산
2,415,191,300

2,555,026,429

기타유동자산
2,037,150,887

1,113,888,555

당기법인세자산
393,295,530

351,701,900

비 유 동 자 산

1,000,478,061,129

987,643,960,362

장기금융상품
21,181,115,934

17,043,157,253

당기손익-공정가치측정금융자산
13,000,000,000

-

관계기업투자주식
57,810,565,394

57,492,755,078

투자부동산
902,509,735,310

907,352,576,610

무형자산
187,785,370

187,785,370

기타비유동자산
5,788,859,121

5,567,686,051

자 산 총 계

1,042,258,622,243

1,036,178,155,672

부 채

유 동 부 채

209,826,459,221

552,798,361,691

단기차입금및사채
77,986,896,653

64,934,065,617

유동성장기차입금
123,174,392,574

478,149,080,617

기타유동금융부채
5,273,905,777

4,397,150,025

유동성임대보증금
456,937,909

3,023,319,195

기타유동부채
2,934,326,308

2,294,746,237

비 유 동 부 채

469,375,825,254

112,172,732,285

장기차입금및사채
449,914,023,712

95,953,768,336

임대보증금
17,764,795,678

14,751,180,159

기타비유동부채
1,697,005,864

1,467,783,790

부 채 총 계

679,202,284,475

664,971,093,976

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

367,398,114,609

370,171,541,784

자본금
88,400,000,000

88,400,000,000

자본잉여금
321,764,490,553

315,925,438,912

결손금
(42,766,375,944)

(34,153,897,128)

비 지 배 지 분

(4,341,776,841)

1,035,519,912

자 본 총 계

363,056,337,768

371,207,061,696

부채와자본총계

1,042,258,622,243

1,036,178,155,672

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지

제10(전)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

영업수익
26,345,572,257
23,474,955,335

영업비용
(11,332,440,163)
(10,492,509,146)

영업이익
15,013,132,094
12,982,446,189

기타수익
237,669,626
17,386,712

기타비용
(37)
(712,582)

금융수익
442,778,456
429,254,269

금융비용
(14,511,138,076)
(11,294,992,095)

지분법이익
1,805,036,338
2,406,757,300

법인세비용차감전순이익
2,987,478,401
4,540,139,793

법인세비용
-
-

당기순이익
2,987,478,401
4,540,139,793

지배기업 소유주지분
2,525,921,184
4,067,206,754

비지배지분
461,557,217
472,933,039

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
2,987,478,401
4,540,139,793

지배기업 소유주지분
2,525,921,184
4,067,206,754

비지배지분
461,557,217
472,933,039

주당이익

기본주당이익
29
51

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제11(당)기 2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지

제10(전)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
결손금
지배기업 소유주지분 계
비지배지분
총계

2024.10.01(전기초)
64,400,000,000
270,042,340,637
(29,269,503,882)
305,172,836,755
(7,206,643,382)
297,966,193,373

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
24,000,000,000
40,652,328,530
-
64,652,328,530
-
64,652,328,530

종속기업 유상증자
-
-
-
-
13,000,000,000
13,000,000,000

현금배당
-
-
(8,951,600,000)
(8,951,600,000)
-
(8,951,600,000)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
5,230,769,745
-
5,230,769,745
(5,230,769,745)
-

총포괄이익:

당기순이익
-
-
4,067,206,754
4,067,206,754
472,933,039
4,540,139,793

2025.03.31(전기말)
88,400,000,000
315,925,438,912
(34,153,897,128)
370,171,541,784
1,035,519,912
371,207,061,696

2025.04.01 (당기초)
88,400,000,000
315,925,438,912
(34,153,897,128)
370,171,541,784
1,035,519,912
371,207,061,696

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

주식발생비 환입
-
197,671
-
197,671
-
197,671

현금배당
-
-
(11,138,400,000)
(11,138,400,000)
-
(11,138,400,000)

잔여재산분배 순위에 따른 지분조정
-
5,838,853,970
-
5,838,853,970
(5,838,853,970)
-

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
2,525,921,184
2,525,921,184
461,557,217
2,987,478,401

2025.09.30 (당기말)
88,400,000,000
321,764,490,553
(42,766,375,944)
367,398,114,609
(4,341,776,841)
363,056,337,768

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제11(당)기 2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지

제10(전)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제11(당)기
제10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,423,324,847

9,452,058,591

영업으로부터 창출된 현금
21
17,425,405,979

17,878,387,820

배당금수취
25
2,031,503,039

1,849,783,610

이자수취

396,063,015

294,346,676

이자지급

(13,388,053,556)

(10,620,695,675)

법인세환급(지급)

(41,593,630)

50,236,160

투자활동으로 인한 현금흐름

(17,034,263,900)

(176,021,877,590)

단기금융상품의 증가

(14,000,000,000)

(8,000,000,000)

단기금융상품의 감소

14,302,058,624

12,800,931,352

장기금융상품의 증가

(4,336,322,524)

(11,448,193,408)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(13,000,000,000)

-

투자부동산의 취득

-

(169,374,615,534)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,011,491,534

178,233,944,786

임대보증금의 증가

2,661,557,000

6,268,863,120

임대보증금의 감소

(2,506,464,000)

(672,104,664)

선수금의 증가

1,449,586,000

1,006,807,800

사채의 발행

87,000,000,000

14,000,000,000

사채의 상환

(74,000,000,000)

(7,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(354,700,000,000)

-

장기차입금의 차입

353,751,746,000

95,929,650,000

비지배지분의 증가

-

13,000,000,000

주식발행비 환입

197,671

-

유상증자

-

64,652,328,530

대출연장비용의 지급

(506,731,137)

-

배당금의 지급

(11,138,400,000)

(8,951,600,000)

현금및현금성자산의 증가

(8,599,447,519)

11,664,125,787

기초의 현금및현금성자산

33,458,326,290

21,794,200,503

기말의 현금및현금성자산

24,858,878,771

33,458,326,290

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 11(당)기 2025년 9월 30일 현재

제 10(전)기 2025년 3월 31일 현재

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제11(당)기말
제10(전)기말

자 산

유 동 자 산

15,311,343,215

15,677,492,595

현금및현금성자산
12,247,897,337

13,449,753,456

기타유동금융자산
2,522,604,657

1,888,619,045

기타유동자산
540,841,221

339,120,094

비 유 동 자 산

449,479,990,200

436,479,990,200

당기손익-공정가치측정금융자산
13,000,000,000

-

종속기업투자주식
383,479,990,200

383,479,990,200

관계기업투자주식
53,000,000,000

53,000,000,000

자 산 총 계

464,791,333,415

452,157,482,795

부 채

유 동 부 채

78,020,932,579

64,971,577,180

단기차입금및사채
77,986,896,653

64,934,065,617

기타유동금융부채
34,035,926

37,511,563

비 유 동 부 채

-

-

부 채 총 계

78,020,932,579

64,971,577,180

자 본

자 본 금

88,400,000,000

88,400,000,000

자본잉여금

287,311,835,379

287,311,637,708

이익잉여금

11,058,565,457

11,474,267,907

자 본 총 계

386,770,400,836

387,185,905,615

부채와자본총계

464,791,333,415

452,157,482,795

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지

제10(전)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

영업수익
13,039,173,374
13,274,911,163

영업비용
(152,420,879)
(193,107,624)

영업이익
12,886,752,495
13,081,803,539

기타수익
-
10,000

기타비용
-
-

금융수익
4,113,887
3,374,760

금융비용
(2,168,168,832)
(2,003,028,240)

법인세비용차감전순이익
10,722,697,550
11,082,160,059

법인세비용
-
-

당기순이익
10,722,697,550
11,082,160,059

기타포괄손익
-
-

총포괄이익
10,722,697,550
11,082,160,059

주당이익

기본주당이익
121
139

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제11(당)기 2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지

제10(전)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총계

2024.10.01(전기초)
64,400,000,000
246,659,309,178
9,343,707,848
320,403,017,026

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
24,000,000,000
40,652,328,530
-
64,652,328,530

현금배당
-
-
(8,951,600,000)
(8,951,600,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
11,082,160,059
11,082,160,059

2025.03.31(전기말)
88,400,000,000
287,311,637,708
11,474,267,907
387,185,905,615

2025.04.01(당기초)
88,400,000,000
287,311,637,708
11,474,267,907
387,185,905,615

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

주식발행비 환입
-
197,671
-
197,671

현금배당
-
-
(11,138,400,000)
(11,138,400,000)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
10,722,697,550
10,722,697,550

2025.09.30(당기말)
88,400,000,000
287,311,835,379
11,058,565,457
386,770,400,836

- 이익잉여금처분계산서당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 12월 16일(전기: 2025년 06월 11일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

(단위: 천원)

구 분
제11(당)기
제10(전)기

미처분이익잉여금

11,058,566

11,474,268

전기이월 미처분이익잉여금
335,868

392,108

당기순이익
10,722,698

11,082,160

이익잉여금 처분액

(10,608,000)

(11,138,400)

현금배당
(10,608,000)

(11,138,400)

차기이월 미처분이익잉여금

450,566

335,868

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제11(당)기 2025년 4월 1일부터 2025년 9월 30일까지

제10(전)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제11(당)기
제10(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,936,346,210

11,072,820,903

영업으로부터 창출된 현금
(157,093,783)

(187,527,992)

배당금수취
12,404,928,381

13,237,915,491

이자수취
4,167,258

3,288,354

이자지급
(2,309,811,866)

(1,985,021,910)

법인세환급(지급)
(5,843,780)

4,166,960

투자활동으로 인한 현금흐름

(13,000,000,000)

(70,600,000,000)

종속기업투자주식의 취득
-

(70,600,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(13,000,000,000)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

1,861,797,671

62,700,728,530

유상증자
-

64,652,328,530

사채의 발행
87,000,000,000

14,000,000,000

주식발행비 환입
197,671

-

사채의 상환
(74,000,000,000)

(7,000,000,000)

배당금지급
(11,138,400,000)

(8,951,600,000)

현금및현금성자산의 증가

(1,201,856,119)

3,173,549,433

기초의 현금및현금성자산

13,449,753,456

10,276,204,023

기말의 현금및현금성자산

12,247,897,337

13,449,753,456

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 10,608,000,000원을 현금 배당

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 : 제12기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간 (제12기) : 2025.10.01~2026.03.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구분

제12기 사업계획

(2025.10.01~2026.03.31)

영업수익
13,152

영업비용
180

영업이익
12,972

영업외수익
4

영업외비용
1,930

당기순이익
11,046

배당가능이익
11,046

* 자산 매각에 따른 배당은 고려하지 않음

1) 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능2) 당사는 12기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산(세미콜론 문래)의 매각을 추진할 계획임. 실제 매각 시 시장 환경 등에 따라 전략적 혹은 불가피하게 매각 혹은 투자가 철회되거나 연기될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 12기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 12기 이후에 반영될 수 있음3) 당사는 12기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용한도 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 추진할 계획임. 추진 과정에서 시장 환경 등에 따라 전략적 혹은 불가피하게 투자 혹은 매각이 철회되거나 연기될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능4) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

보수총액 또는 최고한도액

대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
(*) 2025년 06월 이전 취임한 기타비상무이사기타비상무이사 : 300만원(50만원/월)
(*) 2025년 06월 이후 취임한 기타비상무이사

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)(신규)기타비상무이사 : 183만원(50만원/월)(사임)기타비상무이사 : 350만원(150만원/월)

최고한도액
대표이사 : 900만원(150만원/월)기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)(신규)기타비상무이사 : 300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원(50만원/월)

최고한도액
300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함