DH오토웨어 — 주주총회소집공고 (20251127)
제출인: DH오토웨어

주주총회소집공고
6.0
주식회사 디에이치오토웨어

주주총회소집공고

2025 년 11 월 27 일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토웨어

대 표 이 사 :
김 진 우

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 빛그린동로 190(덕림동)

(전 화) 062-714-3775

(홈페이지)http://www.dhautoware.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 진 우

(전 화) 062-714-3775

주주총회 소집공고

(제 47기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제47기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 12월 12일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 빛그린동로 190 ㈜디에이치오토웨어 대회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권 제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도 시행에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한되오니, 보유 중인 실물증권을 KB국민은행 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항
금번 임시주주총회는 '정관 일부 변경의 건(제2조 목적 추가)' 단일 안건 상정으로, 이사회 결의에 따라 전자투표를 실시하지 아니합니다.- 주주님께서는 현장 참석 또는 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서(또는 본인서명사실확인서)
8. 기타사항 - 당사는 주주총회 기념품 및 거마비는 지급하지 않습니다. 주주 여러분의 많은 이해를 바랍니다.

2025년 11월 27일 주식회사 디에이치오토웨어 대표이사 김 진 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김덕모(출석률 92%)
김기선(출석률 73%)
송경종(출석률 96%)
최전(출석률 90%)

찬 반 여 부

1
01.02
㈜디에이치글로벌 운영자금 차입의 건본점 소재지 변경의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
01.10
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건
찬성
-
찬성
-

3
01.10
유상 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모)주금납입은행 명칭 변경의 건
찬성
찬성
-
-

4
01.16
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)차입기표를 위한 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성
-

5
01.17
신한은행 전자방식 외담대 대출약정 신청에 관한 건
찬성
찬성
찬성
-

6
01.22
가산동 SJ테크노빌 5층 건물 및 토지 매각의 건
찬성
-
찬성
-

7
01.31
해외(멕시코) 현지법인 출자전환 유상증자의 취득예정일자변경의 건
찬성
찬성
찬성
-

8
02.13
한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성
찬성
-

9
02.28
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건
찬성
-
찬성
-

10
03.06
연대보증 해지 및 공장 담보제공의 건(신한은행, 농협은행)
찬성
-
찬성
-

11
03.11
결산결과 및 내부회계관리제도 보고사항 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-

12
03.13
제46기(2024년도) 정기주주총회 소집 결의의 건
-
찬성
찬성
-

13
03.31
㈜디에이치오토아이 운영자금 대여의 건
-
-
찬성
찬성

14
04.04
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
-
찬성
찬성

15
04.28
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
-
찬성
찬성

16
05.21
㈜디에이치오토웨어 제15회 무보증 사모사채 발행의 건
-
찬성
찬성
찬성

17
05.21
㈜디에이치글로벌 운영자금 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
05.23
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
-

19
05.30
기업운전자금대출 신규 신청 건
-
찬성
찬성
찬성

20
06.09
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
-

21
06.20
㈜디에이치오토웨어 차입금 차입의 건
-
-
찬성
찬성

22
07.02
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

23
07.08
신규차입 및 공장 담보제공의 건(신한은행, 농협은행)
-
찬성
찬성
찬성

24
07.21
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

25
07.23
㈜디에이치오토아이 운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

26
07.24
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

27
07.25
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

28
08.27
현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 차입에 관한 건
-
찬성
찬성
찬성

29
10.10
멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)운영자금 대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

30
11.03
정관 일부 변경의 건
-
찬성
찬성
찬성

주1) 상기 사외이사 김덕모 25.03.28 임기만료, 최전 25.03.28 취임

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,500
81
27
-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.주2) 상기 인원수 및 지급 총액, 1인당 평균 지급액은 공시기준일 현재 사외이사 인원에 대한 내역입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 종속회사의 사업부문은 단일 사업으로 회사별 별도의 사업 내용을 기재하지 않습니다.

사업부문
대상회사명

전장사업부자동화사업부
㈜디에이치오토웨어(한국)DH Autoware North America (멕시코)

가. 업계의 현황

1. 전장사업부 업계의 현황

자동차 산업은 단순한 "운송수단"에서 데이터와 소프트웨어 기반의 "바퀴 달린 생활 공간"으로 근본적인 패러다임 전환을 맞이하고 있습니다. 이러한 변화는 인공지능(AI), 5G 통신, 고성능 반도체 기술에 힘입은 자율주행 및 커넥티비티 기술의 발전이 핵심 동력입니다. 자율주행 기술이 고도화됨에 따라 운전자는 주행에서 해방되어 확보된 시간을 업무, 엔터테인먼트, 휴식 등 다양한 활동에 활용하게 됩니다.

이에 따라 차량의 가치 기준은 기계적 성능에서 소프트웨어 및 사용자 경험(UX)으로 이동하고 있으며, 이는 "소프트웨어 중심 차량(Software-Defined Vehicle, SDV)" 개념으로 구체화되고 있습니다. SDV 시대의 도래는 차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템을 차량의 핵심 가치를 정의하는 중추적인 플랫폼으로 격상시켰습니다. 이러한 구조적 변화는 전장 사업의 성장 동력이 경기 변동 요인에서 기술 혁신 및 규제 강화와 같은 비경기적 요인으로 전환되고 있음을 의미합니다.

2. 시장의 주요 특성차량용 인포테인먼트 시장은 커넥티드카 보급, 차량 내 경험(In-Cabin Experience)에 대한 기대 수준 향상, 안전 규제 강화에 힘입어 가장 역동적인 성장을 보이고 있습니다. 다수의 시장조사기관은 공통적으로 글로벌 IVI 시장이 향후 연평균 7%에서 11%에 이르는 높은 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.

지역별로는 아시아-태평양(APAC) 지역이 세계 최대의 자동차 생산 및 소비 시장이자 가장 높은 성장 잠재력을 보유한 핵심 시장으로 부상하고 있습니다. 2023년 기준 APAC 지역은 글로벌 시장의 약 40.9%를 점유했으며, 중국과 인도를 중심으로 한 전기차 보급 확대와 소비자의 고급 사양 선호도 증가에 힘입어 향후에도 글로벌 평균을 상회하는 성장세를 이어갈 전망입니다.

시장의 주요 기술적 특성은 초연결성, 지능화, 시각적 혁신, 그리고 규제 기반의 기술 채택으로 요약할 수 있습니다. 5G 통신과 V2X 기술은 실시간 고품질 서비스와 OTA 업데이트를 가능하게 하며, 인공지능(AI)은 음성 비서, 운전자 모니터링, 개인화된 사운드 환경을 통해 지능형 차량 내 경험을 구현합니다. 또한, 대형 OLED 디스플레이와 증강현실(AR) HUD는 혁신적인 시각적 경험을 제공하며, EU의 GSR과 같은 안전 규제는 ADAS 관련 기술의 기본 탑재를 의무화하여 시장의 기술 표준을 상향시키고 있습니다.

3. 산업의 성장성

당사가 영위하는 전장 사업은 기술, 시장, 규제라는 세 가지 핵심 동력에 힘입어 자동차 산업 내에서 가장 높은 성장 잠재력을 지닌 분야입니다.

①
기술 동력: 5G, AI, OLED 등 첨단 기술이 융합되며 IVI 시스템의 기능이 고도화되고 있습니다.

② 시장 동력: 자동차가 "생활 공간"으로 변화하고 자율주행 시대가 도래함에 따라 차량 내에서 소비되는 시간과 콘텐츠가 폭발적으로 증가하며 IVI 시스템에 대한 구조적 수요를 창출하고 있습니다.

③
규제 동력: 전 세계적인 안전 규제 강화는 ADAS와 연계된 핵심 부품의 지속적이고 안정적인 수요를 보장합니다.

1) AVNC 시장(Audio, Video, Navigation, Communication)

AVNC는 IVI 시스템의 "두뇌" 역할을 하는 통합 제어 시스템입니다. 실시간 교통정보, 원격 차량 제어, 미디어 스트리밍 등 커넥티드카 서비스에 대한 소비자 수요 증가가 핵심 성장 동력입니다.

커넥티드카 서비스에 대한 소비자 수요가 높아짐에 따라, 이를 구현하는 핵심인 AVNC 시스템의 가치 또한 크게 부상하고 있습니다. 당사의 전장 사업은 이러한 시장 변화에 발맞춰 고성능 AVNC 제품을 통해 차량을 '새로운 생활 공간'으로 만드는 데 기여하고 있으며, 향후 커넥티드카 시장의 확대와 함께 지속적인 성장이 예상됩니다.

2) D-Audio 시장

D-Audio는 스마트폰 연동(Apple CarPlay, Android Auto)을 통해 성장해왔으며, 최근에는 구글의 안드로이드 오토모티브 OS(AAOS)와 같이 차량 자체에 OS를 탑재하는 형태로 진화하고 있습니다. 디스플레이 대형화와 후방카메라 의무화 규제 역시 D-Audio 시장의 지속적인 성장을 뒷받침합니다. 특히 북미 및 아시아 지역 완성차 업체들이 안드로이드 기반의 OS 채택을 가속화함에 따라, 당사는 향후 이 시장을 D-Audio 사업의 핵심 목표 시장으로 설정하여 기술 개발 및 공급 역량 확보에 집중할 계획입니다.

3) Car Audio 시장

차량용 오디오 시장은 종합적인 사운드 솔루션 분야로 발전하고 있으며, 고품질 사운드를 통한 차량의 고급화 전략이 강화되고 있습니다. 특히 엔진 소음이 없는 전기차(EV) 환경에 맞춰 능동형 소음 제어(ANC), 보행자 안전을 위한 가상 엔진 사운드 시스템(VESS), 운전의 즐거움을 더하는 전기차 액티브 사운드 디자인(e-ASD)등 새로운 기술 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 당사는 1983년부터 다년간 글로벌 완성차 및 부품사에 카 오디오 제품을 공급하며 쌓아온 품질, 가격, 일정 관리 능력에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 아시아 시장을 중심으로 수요가 증가하는 저가형 오디오 시장에 경쟁력 있는 신제품을 출시하여 지속적인 매출 확대를 이룰 것으로 전망됩니다.

4) Car Monitor 시장

센터 디스플레이 외에도 후석 엔터테인먼트(RSE)용 모니터, 기존 사이드 미러를 대체하는 e-Side Mirror(CMS) 등 적용 범위가 다변화되고 있습니다. 이는 차량이 생활 공간 으로 변모함에 따라 발생하는 새로운 시장 기회입니다. 당사는 2007년부터 크라이슬러, 알파인등 글로벌 업체에 OEM 및 ODM 방식으로 모니터 제품을 공급해 온 경험과 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 검증된 공급 이력을 기반으로, 대형화·고급화되는 후석 엔터테인먼트 및 e-Side Mirror와 같은 신규 모니터 시장에서도 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

5) Car AMP 시장

앰프(AMP) 시장에서는 기존 앰프를 대체하는 고효율 Class-D 앰프가 시장을 주도하고 있습니다. Class-D 앰프는 전력 효율이 90% 이상으로 높아 전력 소모가 중요한 전기차에 필수적인 부품으로 자리 잡고 있으며, 부품 소형화를 통해 차량 설계 유연성을 높이는 장점을 가집니다. 당사는 글로벌 AMP 시장 점유율 1위인 알파인(Alpine)에 핵심 공급사로서 상당한 비중의 제품을 공급하고 있습니다. 이처럼 확고한 시장 지위와 파트너십을 바탕으로, 전기차 시장 확대에 따라 수요가 급증하는 고효율 Class-D 앰프 시장에서도 지속적인 사업 확대를 통해 성장을 가속화할 계획입니다.

4. 자동화사업부 업계의 현황자동차 차체 자동화설비 구축 및 조립용 지그(양산품 제작시 사용되는 보조기구) 제작 분야에 특화된 토탈엔지니어링 차체 설비 제작을 전문으로 하는 사업부입니다.자동차 지그설비 등에 대한 특허와 제조 기술력을 토대로 한 스텔란티스(다국적 자동차 회사) 등록 업체로 그동안 유럽의 빅 자동차사 등록 추진 중입니다.1) 자동차 생산라인은 높아지는 인건비 비중으로 지속적으로 생산라인 자동화를 추진해 오고 있습니다.2) 완성차의 경우 경쟁력 확보를 위해 약 2년마다 모델 FACE LIFT 및 5년마다 신차종 개발을 추진하고 있고 신차종 개발시에는 관련 부품의 신규 개발등으로 인해 생산라인의 자동화 설비 수요가 필수적으로 증가하고 있습니다.3) 생산라인의 생산성 향상을 위해 신기술 적용 및 새로운 자동화 설비의 개발이 요구되고 있습니다.4) 자동화 설비는 기구 부문과 전장부문으로 구성되는 시스템으로 생산하는 대상물의 특성에 준하여 개발시 자동차 산업에 국한되지 않고 산업 전분야에 걸쳐 적용할 수 있습니다.자동화 설비 제조업은 경기 침체와 무관하게 지속적인 신규 수요가 발생하며 현재까지 꾸준히 신기술 및 새로운 설비가 개발되어 온 걸로 비추어 볼 때 향후에도 지속적으로 성장 가능성이 있습니다.5. 세계 자동차 산업 전망

1) 2024년 동향1-1) 세계 시장 동향

2024년 글로벌 자동차 시장은 지난해에 이어 회복세를 보였으나 높은 수준의 할부 금리, 전기차 수요 침체, 주요국 신차 가격 상승 등으로 인하여 성장폭은 1.8%대로 축소되며 약 9,170만대 규모가 될 것으로 추정됩니다.2024년도 전 세계 전기동력차(BEV+PHEV) 시장은 고물가와 고금리, 주요국의 인센티브 축소, 충전 인프라 구축 지연, 내연차 대비 여전히 높은 차량 가격 등이 소비심리를 억제하여 성장 속도가 둔화되고 있으나 중국의 구매세 감면기한 연장과 폐차교체 지원제도를 통한 NEV 활성화 정책, 내연기관차 가격대의 전기차 라인업 확대, 비교적 양호한 미국 전기동력차 시장의 성장 등으로 전년대비 20% 증가한 약 1,670만대가 규모로 추정, 글로벌 신차시장의 약 18%를 점유할 것으로 예상됩니다.

1-2) 국내 시장2024년 국내 자동차 산업은 수출의 소폭 상승에도 불구, 내수 부진이 장기화되며 전년대비 생산은 2.7% 감소한 413만대를 생산하여 어려운 여건에도 불구, 전년에 이어 국내 생산 400만대를 2년 연속 상회하였으나, 전년도 반도체 공급개선에 따른 역기저 효과와 경기부진, 고금리, 높은 가계부채 등으로 인한 소비심리 위축, 전기차 캐즘 영향 등으로 전년대비 6.3% 감소한 약 164만대로 추정됩니다.국내 친환경차 시장(HEV+PHEV, BEV, FCEV) 시장은 전체 자동차 판매의 39.9%를 차지했으나 HEV를 제외한 EV, FCEV는 전년대비 감소세를 보였으며, 국내 소비자들의 높은 HEV 모델 선호로 인해 HEV(PHEV포함) 증가율은 28.8%로 전체 친환경차 판매의 76.2%, 자동차 판매의 30.4%를 차지해 친환경차 시장을 주도하였습니다.
※ 2024년도 동향 자료 출처: 한국자동차산업협동조합2) 2025년 하반기 자동차 산업 전망2-1) 세계 시장 전망2025년 세계 자동차 시장은 신흥시장의 높은 성장에도 불구하고 미국발 관세 영향으로 전년대비 1%대로 성장률이 둔화할 것으로 전망되며, 예상보다 강경한 관세정책으로 인해 글로벌 경제성장률이 둔화할 것으로 예상하며, 직접적으로는 미국 시장의 수요둔화뿐 아니라 대미 수출의존도가 높은 나라도 이러한 경향이 두드러질 것으로 예상됩니다.2-2) 국내 시장 전망2025년 하반기 국내 자동차산업은 내수시장이 금리 인하와 신차 효과, 기저효과에 힘입어 소폭 회복세를 보일 것으로 전망되지만, 수출은 미국의 신공장 가동 영향과 글로벌 시장의 전반적인 수요 둔화에 따라 성장이 제한되며 생산량 또한 감소할 것으로 전망, 하반기 자동차 내수는 경제 전반의 소비자 구매여건은 여전히 어려움에도 불구하고, 금리 인하, HEV 수요확대, 신차출시 효과 등에 전년도 부진에 의한 기저효과가 더해지며 전년 수준을 유지할 것으로 기대됩니다.국산차는 전년동기비 1.1% 증가가 예상, 수출은 유럽지역으로의 규제 대응을 위한 친환경차 수출 증가가 예상됨에도 불구, 미국 신공장 가동 영향에 따른 감소 요인 외에도 관세부과로 인한 차량 가격 상승과 고금리 장기화, 인플레이션 등에 따른 미국 시장 전반적인 소비심리 위축 등으로 약 5.5% 감소한 124.3만대로 전망됩니다.

2025년 하반기 자동차산업 전망 .jpg
2025년 하반기 자동차산업 전망

※ 2025년 하반기 전망 자료 출처: 한국자동차산업협동조합

나. 회사의 현황

1. 영업개황당사는 자동차 전장부품 전문기업으로써 1979년 설립 이후 Car Audio와 AMP 등을 생산하기 시작하여 현재는 국내 완성차 및 글로벌 자동차 기업에 Car Audio, D-Audio(Display Audio), AMP, Monitor 및 AVNC 등 카 인포테인먼트 제품을 개발.공급 하고 있습니다.당사의 강점은 40년 이상의 업력에서 오는 자동차 산업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 자동차 산업이 요구하는 설계, 품질, 생산 등 모든 분야에 최적화되어 있다는 점과 국내 유수의 완성차 업체 및 글로벌 대형 고객사와 긴밀한 협력 관계가 오랜 기간 동안 구축되어 오고 있다는 점입니다. 이런 당사의 강점은 품질과 안전을 최우선으로 하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 사업 경험을 요구하는 자동차 산업에 있어서 신규 진입자에 대한 높은 진입장벽으로 작용하였습니다.Car Audio 시스템은 일반적으로 홈 오디오와 대비되고, 자동차라는 특수한 공간 안에서 기능과 성능을 발휘할 수 있도록 헤드 유니트(Head Unit), AMP 및 스피커로 구성되어 있습니다. 자동차의 주행의 진동과 외부 환경(온도 등)의 변화에도 제품의 성능과 기능이 발휘되어야 하는 제품입니다. 또한, Car Audio를 포함한 카 인포테인먼트 제품은 자동차 내에서 운전자가 직접 작동하는 기기로 소비자 만족도에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 완성차 업체는 검증된 특정 Tier 1 혹은 전문성을 인정받은 제조사를 통해 납품하는 특징을 가지고 있습니다.최근 북미 소비자 정보 매체인 컨슈머리포트의 조사에 따르면, 자동차의 인포테인먼트 시스템 품질이 소비자 만족도와 브랜드 신뢰도에 큰 영향을 미치고 있습니다.또한, 2023년 컨슈머리포트 차량 신뢰도 조사에서 한국 자동차 브랜드인 현대차, 기아, 제네시스는 중상위권에 도약을 하였습니다. 이는 인포테인먼트 시스템을 포함한 차량 내 첨단 기술의 신뢰성이 소비자 만족도에 직접적인 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 이러한 결과는 자동차 제조사들이 인포테인먼트 시스템의 품질과 사용 편의성 향상에 더욱 집중해야 함을 시사합니다.당사는 품질의 중요성을 가장 큰 경쟁력으로 고려하고 있고 품질향상을 위한 여러 가지를 방안을 고려하고 있습니다.

당사의 주력제품은 Car Audio로 최근 5년간 전체 매출의 30% 이상을 차지하고 있으며, Car Audio와 더불어 AMP, Monitor 및 AVNC 등의 매출이 전체 매출액의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 당사는 세계적인 Car Audio 생산업체인 알파인과 현대모비스에 제품을 공급하고 있으며, 르노삼성 등의 완성차업체에도 납품하고 있습니다.주요 고객으로는 일본 알파인 등 해외고객과 현대모비스를 통한 현대, 기아자동차, 르노삼성자동차 등 국내 완성차 업체가 있습니다.

2. 공시대상 사업부문의 구분회사는 단일 영업부문을 영위하고 있으며, 영업부문별 정보를 공시하지 아니합니다.3. 시장점유율

당사는 소비자에게 최종 완제품을 생산하는 품목 보다는 OEM 품목이 더 큰 관계로 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 주요 품목인 카 인포테인먼트 제품은 현대모비스, ALPINE, 르노삼성자동차, 한국지엠에 공급하고 있습니다.

4. 시장의 특성카 인포테인먼트 시장은 자동차 신차에 장착되는 Before Market(순정품)과 소비자의 취향에 따라 기존에 장착되어진 제품을 교체하는 After Market으로 구분됩니다. 최근 인포테인먼트 제품의 경우 통신수요 증가와 유럽 eCall(긴급구조 요청 서비스) 법제화 영향 등으로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되며, 또 스마트폰 연계 요구 확대 등으로 디스플레이 오디오와 내비게이션 시장 성장이 기대되고 있습니다.

현재 당사의 대부분 매출액은 Before Market(순정품)이고, After Market도 영업활성화를 통한 매출신장 확대를 계획하고 있습니다.

당사가 보유한 멀티미디어 설계기술, 자동차 신뢰성 검증/설계기술, 스마트폰 연결 기술 등을 기반으로 카 인포테인먼트 시스템을 개발하고 있으며, 글로벌 자동차 회사및 Tier 1과의 협력을 지속해 오고 있습니다. 당사가 보유한 기술 기반으로 사용자의편의와 안전에 관련된 기술을 심도 있게 육성 개발하고 고객과 사용자 모두를 만족시킬 수 있도록 연구 개발에 대한 투자를 지속할 예정입니다.

기술의 발전과 융복합 등 치열한 경쟁으로 인해 기존 산업의 지형이 획기적으로 바뀌는 파괴적 변화가 일어나고 있습니다. 당사는 자동차 산업 변화의 흐름을 주도하기 위해 강점에 집중하여 고객과 시장의 관점에서 기술, 품질,가격 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.

5. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 스마트폰의 다양한 기능을 자동차 공간에서 고객의 NEEDS를 충족하기위한 차량용 멀티미디어 상품을 개발하고 있으며 기존 WIN CE OS를 탑재한 제품군에서 안드로이드 기반의 차량 멀티미디어 복합 제품군으로 확대 개발 진행중입니다.

특히 스마트폰을 차량에서 활용성을 증대시키기 위해 안드로이드 기반 AVN과 안드로이드 복합 신제품 개발에 전념하고 있습니다.

6. 조직도

조직도-전장(25.3분기)

조직도-자동화(25.3분기)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자동차부품 제조 및 판매

2. 전자제품 제조 및 판매

3. 전자부품 제조 및 판매

4. 전자부품 도소매

5. 자동차설비 제조업6. 정보통신 관련 부품 제조 및 판매

7. 엔지니어 제조업

8. 신재생 에너지 사업

9. 금형제조 및 판매

10. 도장 및 기타 피막처리업

11. 부동산 임대업

12. 전 각 호에 부대 되는 일체의 사업

제 2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 자동차부품 제조 및 판매

2. 전자제품 제조 및 판매

3. 전자부품 제조 및 판매

4. 전자부품 도소매

5. 자동차설비 제조업6. 정보통신 관련 부품 제조 및 판매

7. 엔지니어 제조업

8. 제조 엔지니어링 서비스 및 관련 컨설팅 사업

9. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

10. 신재생 에너지 사업11. 금형제조 및 판매12. 도장 및 기타 피막처리업13. 부동산 임대업

14. 전 각 호에 부대 되는 일체의 사업

▷
목적사항 추가-
사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자 함

부칙

제1조 (시행일)

본 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다

부칙

제1조 (시행일)

본 정관은 2025년 12월 12일부터 시행한다

▷
부칙 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

1
. 전자투표에 관한 사항

금번 임시주주총회는 '정관 일부 변경의 건(제2조 목적 추가)' 단일 안건 상정으로, 이사회 결의에 따라 전자투표를 실시하지 아니합니다.- 주주님께서는 현장 참석 또는 위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

2. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서(또는 본인서명사실확인서)