LK삼양 — [기재정정]주주총회소집공고 (20251126)
제출인: LK삼양

주주총회소집공고
6.0
엘케이삼양(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 11월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-11-26

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □주식매수선택권의 부여 라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
기재정정

☞ 부여가능 주식수 : 1,057,026,600주
☞ 잔여 주식수 : 1,054,576,700주

☞ 부여가능 주식수 : 10,570,266주
☞ 잔여 주식수 : 8,120,366주

주주총회소집공고

2025 년 11 월 26 일

회 사 명 :
엘케이삼양 주식회사

대 표 이 사 :
구본욱, 신승열

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동)

(전 화)02-784-9961

(홈페이지)http://www.lksamyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)이성표

(전 화)02-784-9961

주주총회 소집공고

(제13기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의거하여 제13기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 12월 11일 목요일 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당3. 회의목적사항가. 부의안건□ 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 김형엽 선임의 건□ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사방법에 관한 사항주주님께서는 본인의 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인 2025년 11월 26일 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 엘케이삼양 주식회사 대표이사 구본욱, 신승열 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김희철(출석률: 100%)
함종민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.10

◎ 제12기 재무제표(연결 포함) 승인의 건
◎ 제12기 영업보고서 승인의 건
◎ '25년 사업계획 승인의 건
◎ 전자투표 제도 실시의 건

찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성

2
2025.03.10

◎ '24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
◎ '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
◎ 제12기 재무제표(연결포함) 승인(재승인)의 건
◎ 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건
◎ 운영자금 한도차입에 관한 건

보고보고찬성찬성찬성
보고보고찬성찬성찬성

3
2025.06.23

◎ 기채에 관한 건(수출성장자금대출)
◎ 운영자금 한도차입 만기 연장의 건

찬성찬성
찬성찬성

4
2025.08.22

◎ 유상증자 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)
◎ 운영자금 장기차입의 건

찬성찬성
찬성찬성

5
2025.10.30
◎ 제13기 임시주주총회 소집의 건◎ 주주명부 폐쇄(기준일) 결정의 건
찬성찬성
찬성찬성

6
2025.11.25
◎ 제13기 임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500
36
18
-

*
상기 표의 사외이사 등의 보수현황은 2025년 9월말 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

남경광학㈜(종속회사)
매출, 매입 등
2025.01.01 ~2025.09.30
1,765
10.80

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

⑴ 산업의 특성

교환렌즈 산업은 첨단 광학기술과 전자, 기계 등의 정밀기술 등이 체계적으로 적용 되어야하는 산업으로 독일과 일본 업체들이 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 제품의 경우 일본업체들이, 고기능 제품의 경우에는 독일을 중심으로 한 유럽 업체들이 경쟁력을 보유하고 있습니다.⑵ 산업의 성장성과거 카메라는 단순히 사진만을 찍는 도구로 사용되어 왔습니다. 그러나 아날로그 시대에서 디지털 및 인터넷 시대로 접어들면서 다음과 같은 몇 가지 중요한 변화로 인해 카메라 및 교환렌즈의 수요가 크게 늘었습니다.

㉠ 디지털 카메라의 사용자 편의성 증대필름 카메라를 사용하여 사진을 촬영한 경우, 현상 및 인화가 필요하며 촬영하는 사진의 횟수가 제한되는 등의 불편함이 가중되었습니다. 그러나 디지털 카메라의 경우,이미지 센서를 활용하여 촬영한 사진을 메모리 카드에 저장하고 마음대로 지우고 다시 촬영할 수 있게 됨으로써 촬영횟수의 증가 및 사용자의 편의성이 획기적으로 증대되었습니다.

㉡ 고화질 사진의 수요 증가초기에는 소형 컴팩트 카메라와 휴대폰이 현장성과 즉시성으로 인해 각광을 받았으나, 소비자의 촬영 경험 및 촬영 횟수가 증가함에 따라 보다 고화질, 고해상도의 사진에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 최근 5천만 화소 이상의 해상도를 지원하는 카메라가 출시되고 있고, 아웃포커싱이 뚜렷한 고화질 사진에 대한 소비자들의 선호도가 높아짐에 따라 교환렌즈를 사용하는 DSLR 및 미러리스 카메라의 구매로 이어지는 경우가 많습니다.㉢ 동영상 컨텐츠의 확대온라인 환경의 발달로 인해 동영상 공유 인터넷 매체들이 다양화 되었으며, 메모리 기술 발달로 인해 장시간 촬영한 동영상을 작은 메모리 카드에 저장할 수 있게 되었습니다. 또한 촬영한 동영상 용량을 줄일 수 있는 동영상 압축기술의 발달로 인해 DSLR 및 미러리스카메라를 활용한 동영상 촬영에 대한 관심이 높아지게 되었습니다. 더욱이 자신이 촬영한 동영상을 여러 사람과 공유하게 되기 시작하면서 동영상에 대한 수요는 빠른 속도로 늘어가고 있습니다. 특히 최근에는 4K 이상의 고화질을 지원하는 카메라가 일반화되고 있고, 사진과 마찬가지로 동영상 촬영에서도 아웃포커싱 효과가 주목을 받음에 따라 DSLR 및 미러리스 카메라가 동영상 촬영에 많이 활용되고 있는 추세입니다.

㉣ 가격인하에 따른 잠재 소비자 확대아날로그 시대에는 필름뿐만 아니라 카메라 본체와 교환렌즈 모두 고가였습니다. 그러나 디지털 시대에 들어서면서 다양한 기술이 제품의 제조비용에 큰 영향을 미쳐 카메라 본체와 메모리 카드의 가격이 크게 낮아져 소비자들이 사진과 동영상 촬영에 입문하는데 장벽이 낮아졌습니다. 따라서 보다 많은 잠재 소비자의 제품 구매 및 사용 기회가 점점 넓어지고 있습니다.

㉤ 미러리스 카메라의 성장미러리스 카메라란 DSLR 카메라에서 반사거울과 프리즘을 없앤 제품을 말합니다. 내부공간을 줄여 카메라의 외형을 작고 가볍게 만들 수 있고, 제조비용이 저렴하기 때문에 휴대성 및 가격 경쟁력 측면에서 유리합니다. 최근 미러리스 카메라의 기술 발전으로 인해 기능 및 성능 측면에서 기존 DSLR을 능가하는 제품들이 늘어남에 따라 미러리스에 대한 시장의 수요가 크게 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 교환렌즈용 카메라에 사용하는 교환렌즈를 주력제품으로 사업을 운영하고 있습니다. 교환렌즈란 카메라 본체에 별도의 렌즈를 장착 및 교환해 가면서 사용할 수 있는 디지털 일안 리플렉스(이하 "DSLR")와 미러리스 및 기타 전문 동영상 시네 카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 말합니다.교환렌즈는 사용목적에 따라 사진, 동영상 및 전문 시네 렌즈 등으로 구분할 수 있으며, 당사는 동 제품군을 50여년간 개발, 제조 및 판매하여 왔습니다. 최근에는 동영상 렌즈의 높은 수요를 바탕으로 전문가용 동영상 시네 렌즈를 국내 최초로 출시하여 전세계 50여개국에 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주요제품

교환렌즈
MF, AF, XEEN, 기타(액세서리 등)

신사업
머신비전, 열화상, 드론 등

⒜ 교환렌즈 : 당사는 교환렌즈용 카메라에 사용하는 교환렌즈를 주력제품으로 사업을 운영하고 있습니다. 교환렌즈란 카메라 본체에 별도의 렌즈를 장착 및 교환해 가면서 사용할 수 있는 디지털 일안리플렉스(DSLR)와 미러리스 및 기타 전문 동영상 시네카메라에 사용할 수 있는 렌즈를 말합니다.⒝ 신사업 : 당사는 기존 교환렌즈를 활용하여 머신비전 렌즈 라인업을 구축하였으며 2019년부터 머신비전 시장에 참여하고 있습니다. 2020년 7월에는 카바스의 열화상 카메라 사업부를 인수하여 열화상 카메라 시장에 진출하였으며, 2021년에는 산업용 시장을 전담하는 B2B 조직을 신설하여 운영하는 등 본격적인 산업용 렌즈 시장으로의 사업 확대를 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

교환렌즈 시장의 경우 구체적인 시장규모를 알 수 있는 자료가 발표되지 않아 정확한 규모와 시장점유율을 파악하기 어렵습니다.교환렌즈 산업은 첨단 광학 기술과 전자, 기계 등의 정밀 기술이 적용되어야 하는 산업으로 독일과 일본업체가 높은 시장점유율을 나타내고 있습니다. 일반 소비자를 대상으로 하는 제품의 경우 일본업체가 강세를 보이고 있고 고기근 제품의 경우에는 독일을 중심으로 한 유럽업체가 강세를 나타내고 있습니다. 당사는 서드 파티 렌즈 제조사이자 광학기기 전문기업으로, 국내에서는 동사가 유일하게 렌즈의 설계부터 가공, 조립, 판매까지 일광생산체게를 구축하였으며, 교환렌즈 관련 매출의 90% 이상이 해외에서 이루어지고 있어 국내보다는 해외에서 인지도가 높은 편입니다.국내·외 주요 교환렌즈 제조 업체로는 LK SAMYANG, TAMRON, SIGMA, TOKINA 등이 있습니다.

(3) 시장의 특성

㉠ 경기변동의 특성교환렌즈와 카메라는 일반 소비자의 기호품으로써 소비자 경기 변화가 소비심리 및 구매의사에 영향을 끼치는 제품 입니다. 따라서 대부분의 전자제품의 수요변동과 비슷한 특성을 가지고 있습니다.㉡ 계절성교환렌즈는 특정한 시기와 시점에 맞춰 반드시 구매되어야 하는 제품이 아닙니다. 그러나 여름 휴가시즌, 연말연시 및 어버이날, 졸업, 입학 등이 있는 시점에 맞춰 수요가 증가하고, 그 이외의 기간에는 다시 평범한 수요수준으로 내려가는 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 교환렌즈를 활용하여 머신비전 렌즈 라인업을 구축, 머신비전 시장에 2019년부터 참여하기 시작했으며, 2020년 7월에는 카바스의 열화상 카메라 사업부를 인수하여 열화상 카메라 시장에 진출함으로써 산업용 시장 대응을 강화하고 있습니다. 2021년부터는 산업용 시장을 전담하는 B2B 조직을 신설하여 운영하는 등 본격적인 사업화를 추진하고 있습니다.

열화상 카메라 사업은 산업별 맞춤형 솔루션을 제공하며 수주 활동 강화 및 판매 채널 확대에 힘쓰고 있으며, 신규 솔루션 개발 및 열화상 카메라 라인업 확대를 통하여 사업 확장에 노력하고 있습니다. 2023년에는 산업 현장의 화재 감지 성능 강화 요구가 늘어나는 추세에 따라 UV센서 기반의 불꽃 감지 기능을 포함한 불꽃 감지 복합 카메라를 출시하여 국내 주요 랜드마크 급 대형 오피스 빌딩(IFC, GFC, SFC), 백화점 및 복합 쇼핑몰 등과 같은 대형 상업용 건물과 같은 다양한 현장에 전기차 화재 및 전기시설 화재 감지 목적으로 솔루션을 적용하고 있습니다. 2023년 하반기 전기차 화재에 특화된 ‘SYMON-FDS’ 출시를 시작으로 다양한 환경의 열화상 카메라 운영에 최적화된 지능형 통합 관제 솔루션 브랜드인 ‘SYMON’을 런칭하며 열화상 도메인의 토탈 서비스 제공자 로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

2024년 하반기에는 중/고해상도 카메라 수요에 대응하기 위하여 256, 384급 열화상카메라를 출시하였으며, 2025년 상반기에 클라우드 기반의 통합 화재 관제 서비스인 ‘SYMON-WEB’을 출시하여 시장 경쟁력을 강화할 계획입니다. 특히 2024년 11월 GS건설, IS동서와 같은 건설사와 MOU를 체결하며 공동주택(아파트, 오피스텔 등)을 대상으로 주차장 전역의 화재를 조기에 감지하기 위한 솔루션의 개발 및 공급 사업을 확대하고 있습니다. 2024년 12월 IS동서 ‘덕은 DMC 에일린의 뜰 한강’10블록에 전기차 화재 감지 솔루션 공급을 시작으로 2025년 9월 총 5개 블록을 대상으로 전기차 화재 감지 솔루션 구축을 완료했습니다. 향후에도 IS동서가 분양 예정인 오피스텔 및 아파트, 상업지구를 대상으로 열화상 솔루션을 지속적으로 공급 예정이며, GS 건설과 함께 ‘공동주택 주차장 전기차 화재의 조기감지 및 확산방지'를 위한 AI기반의 화재 감지 신기술을 개발하여 GS건설 사업장에 우선 적용 후 사업을 확대하기 위한 공동연구개발사업을 추진 중입니다.

2025년 3월에는 SK시그넷이 운영 중인 전국 58개 고속도로 휴게소 전기차 충전소를 대상으로 클라우드 기반 통합 열화상 관제 시스템 구축 계약을 체결하고 총55개 휴게소 시스템 구축을 완료하여 운영 중에 있습니다.2025년 6월에는 반도체 히터 제작 설비의 화재감지 목적으로 열화상솔루션을 적용하는 등 현장의 요구사항에 부합하는 열화상솔루션을 다수의 제조사를 대상으로 제공 중입니다.이 밖에도 대형 제조업체의 배전반, 생산설비 등의 화재 감지 목적으로 열화상카메라를 지속 공급 중이며, 고온ㆍ고위험으로 인하여 근접 점검 및 관측이 어려운 플레어 스택과 같은 설비에도 고해상도 열화상카메라(SVS-384TD)를 공급하여 화재나 폭발로 이어질 수 있는 위험징후를 원거리에서 조기 감지할 수 있도록 운영 중입니다.머신비전 렌즈는 MF 렌즈의 광학군을 활용한 12개 기종(28series 6종, 43series 6종)을 라인업으로 시작하여, 이미지서클 Φ82㎜의 대구경, 머신비전 전용 렌즈(~0.55배)를 2021년 5월에 신규 개발 출시하여 디스플레이 후공정 검사와 다양한 산업분야의 외관 검사에 적용되기 시작하였습니다. 또한 시장 급성장 중인 2차 전지 검사 장비를 대응하기 위한 전용 라인업을 개발하기 시작하여, 2022년 하반기에 19series(Φ19.3㎜)로 Focal별 12㎜, 16㎜, 25㎜ 등 3종을 출시하였고 2023년 상반기에 35㎜, 50㎜ 등 2종을 추가하여 총 5종 라인업을 완성하여 본격적인 시장 공략을 진행하고 있습니다. 또한 이미지서클 Φ82㎜ 대구경렌즈로 1.67배와 3.33배의 고정 배율 렌즈도 개발 성공하여 디스플레이 전공정 검사 및 PCB검사까지 대응 가능하게 되었고 이미지서클 Φ94㎜ 대구경 렌즈(~0.5배)를 개발하여 288M 대용량 카메라에 대응할 수 있는 솔루션을 확보하였습니다.이와 더불어 B2B사업으로 고객 니즈에 맞는 Customizing 렌즈 제작 사업도 확대하였는데, 2022년 드론사의 항공촬영 전용 렌즈를 ODM 개발하여 납품을 시작하였고, 이후 개발을 추가하여 2024년도에 양산 모델을 2개로 확대 생산하고 있습니다. 또한 위성관련 광학산업에 진출하고자 국내 위성전문업체인 텔레픽스社와 협업하여 2023년 소형인공위성용 비전검출기에 사용하는 렌즈를 개발하였으며, 2024년도에는 양사가 협업하여 심우주항법용 차세대 별추적기를 공동개발하기로 하고 당사는 렌즈부분을 개발 제작하였습니다. 또한 2025년도 상반기 심우주항법용 차세대 별추적기 개발을 완료하고 6월 23일 우주환경 검증을 위해 위성발사 테스트를 진행 하였습니다.차세대 별추적기는 위성 발사 이후 위성궤도상에서 테스트가 순조롭게 진행되고 있으며, 2025년 4분기중에 테스트 1차 결과가 나올 예정입니다. 그리고 소형인공위성용 비전검출기에 사용하는 렌즈 모듈은 광각에 이어, 표준각, 협각 등 다양하게 제품군을 확대하여 매출을 증대시키고 있습니다. 또한, 국내 카메라 업체와 협업하여 스크린골프에 사용하는 하이엔드 시뮬레이터용 렌즈도 ODM 개발을 시작하여, 2025년 3월 시제품 개발을 완료하고 고객사 평가를 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

제13기 조직도(lk삼양).jpg
제13기 조직도(LK삼양)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김형엽
1970.08.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김형엽
-
2024.11 ~ 2025.11
㈜발렉스특수물류 대표이사
해당사항 없음

2017.07 ~ 2024.10
마제스티골프코리아㈜ 대표이사

2016.01 ~ 2017.06
KFC Korea 부사장

2014.04 ~ 2015.12
㈜영실업 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김형엽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김형엽 사내이사 후보자]김형엽 사내이사 후보자는 국내 Big4 출신 공인회계사로서 CEO, COO, CFO를 모두 역임한 실무형 경영인입니다. 제품과 유통구조, 재무 개선 등 다양한 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이러한 전문성과 탁월한 경영 역량을 바탕으로 당사의 재무구조 개선과 Value-up을 추진할 적임자로 판단됩니다.

확인서

20251125 확인서(보고자 김형엽).jpg
20251125 확인서(보고자 김형엽)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 중장기 경영목표 달성을 위하여, 회사의 설립과 경영, 기술혁신에 기여하였 거나 기여할 가능성이 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자에게 그 보상과 우수 임 직원, 기술인력의 장기확보 차원

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김형엽
-
사장
기명식 보통주
1,000,000주

총( 1 )명

총( 1,000,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
당사 정관 제9조의3 제7항의 규정에 의해 3가지 부여방법 중 선택(신주교부, 자기주식 교부, 차액보상)
-

교부할 주식의 종류 및 수
- 엘케이삼양㈜ 기명식 보통주 1,000,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격 : 주주총회일 전일부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일 간의 각 거래량 가중산술평균종가의 산술평균가격을 기준으로 산정된 가격 이상으로 결정함(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 준용)

- 행사기간 : 3년이상 재임 또는 재직하여야 행사 가능하며, 행사기간은 2028년 12월 11일 ~ 2031년 12월 10일까지로 함

-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여는 주주총회 승인 후 시행 가능함으로 시행일을 기준으로 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음

- 주식매수선택권 부여일 이후 유·무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식 액면분할과 병합 등의 사유 발생시 행사가격 및 수량 등을 조정함

- 관계법령 및 당사 정관 등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음

- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사의 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등의 정함에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

70,468,440주
발행주식 총수의 100분의 15범위
기명식 보통주
10,570,266주
8,120,366주

*
상기 표는 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)가 완료됨에 따라 발행된 신주의 주식수를 반영한 값을 나타냅니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
2020.08.07
9명
기명식 보통주
529,000주
-
360,500주
168,500주

계
-
총( 9 )명
기명식 보통주
총( 529,000 )주
총( - )주
총( 360,500 )주
총( 168,500 )주

*
상기 표의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역 주식수는 부여일 기준 액면가(500원)에서 주식 액면분할(100원)을 반영해 산정한 주식수를 나타냅니다.

※ 기타 참고사항

상기 주주총회 목적사항별 기재사항은 임시 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

※ 권리주주 기준일 : 2025년 11월 14일※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장 ※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만이 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장, 위임인의 인감증명서 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 주소, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감 날인