솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251126)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)솔디펜스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 26일

권 유 자:
성 명: 주식회사 솔디펜스주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)전화번호: 070-7844-9315

작 성 자:
성 명: 이 병 경부서 및 직위: 대 표 이 사전화번호: 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)솔디펜스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 26일
라. 주주총회일
2025년 12월 11일

마. 권유 시작일
2025년 12월 01일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)솔디펜스
보통주
14,238
0.06
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)큰솔
최대주주
의결권 있는 주식
6,784,684
29.30
최대주주
-

엄재석
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
385,362
1.66
최대주주 특별관계자
-

엄인정
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
2,476
0.01
최대주주 특별관계자
-

엄용상
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
2,697
0.01
최대주주 특별관계자
-

안재형
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
7,982
0.03
최대주주 특별관계자
-

계
-
7,183,201
31.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유주희
보통주식
0
직원
직원
-

오승희
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 26일
2025년 12월 01일
2025년 12월 10일
2025년 12월 11일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 17일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)솔디펜스
www.soldefense25.com
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처
* 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056)
* 전화번호 : 070-7826-0518
* 팩스번호 : 031-348-8688
-. 우편접수 여부 : 불가능
-. 접수기간 : 2025년 12월 11일 임시주주총회 개시 전 회사 도착 분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 11일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 01일 ~ 2025년 12월 10일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)-. 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

1. 목적 -. 상법 제 461조의2 (준비금의 감소) 에 의거하여 자본준비금의 이익잉여금 전입을 통한 재무 건전성 확보2. 자본준비금 감소액

(단위 : 원)

자본준비금(A)
자본금의 1.5배(B)
전입가능액(A-B)
전입결의액

61,334,095,829
14,947,390,800
46,386,705,029
35,500,000,000

3. 법적근거 - 상법 제461조의2 (준비금의 감소) : 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 버위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.4. 기타 -. 상기 내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과이 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기 내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함

□ 정관의 변경

□ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 또는금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제54조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 또는금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로할 수 있다.

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

-. 표준정관반영

부칙

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조 (시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2021년 7월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 11월 03일부터 시행한다.

제12조 (시행일)

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 14조 (감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제 15 조 (시행일)

이 정관은 2025 년 03 월 31일부터 시행한다.

제16조 (시행일)

이 정관은 2025년 08월 07일부터 시행한다.

부칙

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조 (시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2021년 7월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 11월 03일부터 시행한다.

제12조 (시행일)

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 14조 (감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제 15 조 (시행일)

이 정관은 2025 년 03 월 31일부터 시행한다.

제16조 (시행일)

이 정관은 2025년 08월 07일부터 시행한다.

제17조 (시행일)

이 정관은 2025년 12월 11일부터 시행한다.

-. 개정시행일 반영

※ 기타 참고사항