씨씨에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251124)
제출인: 그린비티에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨씨에스충북방송

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 11 월 24 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 그린비티에스주 소: 서울시 강서구 양천로 424, 414호 (등촌동)전화번호: 02-2054-6766

작 성 자:
성 명: 정평영, 권영완부서 및 직위: 공동대표이사전화번호: 02-2054-6766

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 그린비티에스
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 17일
라. 주주총회일
2025년 12월 05일

마. 권유 시작일
2025년 11월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
(주)씨씨에스충북방송 2025년 12월 5일 개최되는 임시주주총회에서 주주제안으로 안건 상정된 정관변경, 이사 해임 및 선임, 감사 해임및 선임에 대한 주주들의 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
해당 없음

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 그린비티에스
보통주
4,591,836
7.04
최대주주
주식회사씨씨에스충북방송

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사퀀텀포트
특수관계인
보통주
4,535,147
6.96
최대주주
주식회사씨씨에스충북방송

계
-
4,535,147
6.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한양호
보통주
0
없음
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한양호
개인
보통주
0
없음
직원
-

김방연
개인
보통주
101
주주
없음
-

정인석
개인
보통주
0
없음
없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 17일
2025년 11월 27일
2025년 12월 04일
2025년 12월 05일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 11월 7일) 현재 (주)씨씨에스충북방송의 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 12월 5일에 개최하는 (주)씨씨에스충북방송 임시주주총회에서, 주주제안으로 상정된 안건에 대한 주주들의 의결권을 위임 받고자 함.위 안건을 통해, (주)씨씨에스충북방송의 거래재개를 위해 경영 안정화를 하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

씨씨에스충북방송 거래재개를 위한 주주자료방
https://cafe.naver.com/greenbts
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 행사는 주주본인이 참석해서 행사하는 경우와,동시에 주주를 대리하여 위임장으로 현장출석해서 의결권을 행사함.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 서울시 강서구 양천로 424, 427호 (주)그린비티에스 (우편번호 07573) 전화번호: 02-2054-6766 팩스번호: 02-2054-6827- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 11월 17일 ~ 2025년 12월 4일 개최되는 임시주주총회 개최 전일※ 위임장 기재 요령 :(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

휴대폰 문자 및 카카오톡 (기타SNS 포함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 05일 오전 10 시

장 소
충청북도 충주시 옻갓길 73 (금릉동 577) 1층유네스코 국제무예센터 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 12월 5일 당일

서면투표 방법
- 주주 본인의 직접 행사-주주의 위임자야(주민증포함)으로 대리 행사

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사는 주주본인이 참석해서 행사하는 경우와동시에 주주를 대리하여 위임장으로 현장출석해서 의결권을 행사함.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제36조 제2항“② 적대적 M&A로 이사(등기이사) 2명 이상 해임 때 주주 70% 이상 또는 주총 참석주주 90% 이상 찬성이 있어야 한다.
제36조 제2항 “삭제”
한국거래소가 지적한 상장실질심사사유의 해소함으로서 신속한 거래재개를 위하여

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

정평영
1963년 09월 1일
전) 엘콘시스템 대표이사현) (주)그린비티에스 공동대표이사
2026년 11월 15일

전상표
1964년 11월 3일
전) 삼성전자 기획관리본부현) 이대목동병원 ER바이오코어 사업단 실장
2028년 03월 25일

권영완
1968년 02월 14일
전) LG디스플레이 연구소 근무현) 고려대 KU-KIST융합대학원 연구교수(주)씨씨에스충북방송 대표이사
2026년 11월 15일

김지훈
1973년 10월 29일
전) iCELLTech연구 소장전) 퀀텀에너지연구소 근무
2026년 11월 15일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

정평영
법령·정관 위반

전상표
법령·정관 위반

권영완
법령·정관 위반

김지훈
임시주주총회 소집허가 신청(2025비합1013,1014 병합)에 주주제안된 의안법령·정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이양우
1993. 12. 07.
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

손상현
1977. 07. 09
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

한석원
1967. 12. 21
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

이승엽
1978. 12. 12
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

조동기
1960. 11. 03.
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

최수일
1959. 03. 28
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

정용헌
1979. 12. 17.
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

김필수
1961. 05. 05
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

김보성
1974. 12. 08.
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

장재원
1971. 06. 10
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

주봉섭
1977. 05. 14.
-
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

이희근
1969. 03. 18
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

김신명
1978. 09. 10.
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 주주연대

홍수동
1971. 04. 02
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

윤재복
1978. 05. 13
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

김성표
1967.
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

심섭
1956.12.09
사외이사
-
해당사항 없음
씨씨에스충북방송 비상대책위원회

총 ( 17 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

이양우
경영인
전) 더에스엠씨콘텐트커머스 팀장현) 더널리임팩트 대표이사현) ㈜씨씨에스 소액주주 대표
해당사항 없음

손상현
경영인
현) 혁신자산운용 이사 벤처기업협회 이사 한국금융연수원 강사 AI 강좌 한양대학교 경영학 석사
해당사항 없음

한석원
경영인
전) 수퍼게이트 이사전) 엔씨소프트 상무현)네오스핀 대표 (S/W개발회사 )해당사항 없음
해당사항 없음

이승엽
경영인
한양대학교 대학원 블록체인 전공현) 혁신자산운용 이사 KM 인베스트 이사 ProDVD CTO해당사항 없음
해당사항 없음

조동기
경영인
전) 우진토건 ㈜ 대표이사전) ㈜케이씨티건설 대표이사현) ㈜엔켐 부사장해당사항 없음
해당사항 없음

최수일
경영인
전) SBS TV PD전) M.net 제작 & 편성 총괄현) 한국연예예술학교 석좌교수해당사항 없음
해당사항 없음

정용헌
경영인
전) ㈜음현 근무현) 이든예술기획㈜ 대표이사해당사항 없음
해당사항 없음

김필수
경영인
현) 대림대학교 미래자동차학부 교수 한국전기자동차협회 회장 한국전기자동차기술인협회 회장
해당사항 없음

김보성
경영인
전) 영인약품 대표현) 경문인베스트먼트 이사
해당사항 없음

장재원
경영인
전) ㈜코오롱 TNS 팀장전) 삼화제지㈜ 부장전) 엘베스트엘코㈜ 상무
해당사항 없음

주봉섭
경영인
전) 씨티은행 서울지점 근무전) 서울외국환중개(금융결제원자회사)전) KB투자증권 파트장전) NH투자증권 이사전) BNK투자증권 이사
해당사항 없음

이희근
경영인
전) AK홀딩스 전략부문장전) 버추얼라이브에쿼티 대표현) ㈜라지액트 대표
해당사항 없음

홍수동
경영인
현) 서울예술대학교 영화과 교수 스튜디오 진공 대표
해당사항 없음

윤재복
경영인
전) 엠케이전자㈜ 팀장전) 디에스투자증권㈜ 이사현) ㈜제이비아이엔티 대표
해당사항 없음

김성표
경영인
현) 브레인소프트 CTO전) 새롬기술 인터넷 사업부 개발실장전) 자이닉스 연구소장/부사장전) 인공지능 연구원 (AIRI) 팀 리더서울대 컴퓨터공학과 학사KAIST 전산학과 석사, 박사
해당사항 없음

심섭
경영인
전) 수출입은행 EDCF총괄 수석부행장현) 주식허사 푸름 대표이사 회장중앙대학교 박사미 밴더빌트대학교 경제학 석사서울대학교 경제학과 학사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한석원 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.

2. 조동기 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.

3. 정용헌 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.

4. 김보성 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.

5. 주봉섭 사외이사 후보자 직무수행계획

본인은 사외이사로 선임될 경우 관련 법령과 회사의 정관을 준수하며, 독립적인 위치에서 회사의 주요 의사결정을 성실히 검토하고 감독하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

확인서_김성표_1

확인서_김필수_1

확인서_손상현_1

확인서_심섭_1

확인서_윤재복_1

확인서_이승엽_1

확인서_이희근_1

확인서_장재원_1

확인서_최수일_1

확인서_홍수동_1

※ 기타 참고사항

공시 제출일 현재까지 이사 후보자들로부터 수령한 [확인서]를 첨부합니다. 확인서를 아직 제출하지 않은 후보자에 대해서는 수령하는 즉시 추가로 첨부(정정 공시)할 예정입니다

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

임태혁
1983.02 03
현) 법무법인 유준 파트너 변호사전) 로펌 케이프 대표변호사
2026년 11월 15일

고세준
1964.02.05
현) (주)무림하우징 탑마을선경APT 관리사무소장전) 이코빌 대표이사
2028년 07월 08일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

임태혁
법령·정관 위반

고세준
법령·정관 위반

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정현
1980. 05. 07
해당사항 없음
주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

노정현
경영인
현) 베트남 cocovina 이사현) ㈜플래스크 기타비상무이사전) 중국 debenjia.ltd. 대표전) (주)씨씨에스충북방송 사내이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서

감사 노정현 확인서.jpg
감사 노정현 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항