파세코 — 주주총회소집공고 (20251121)
제출인: 파세코

주주총회소집공고
6.0
(주)파세코

주주총회소집공고

2025 년 11 월 21 일

회 사 명 :
(주)파세코

대 표 이 사 :
유 일 한

본 점 소 재 지 :
경기 안산시 단원구 원시로 248

(전 화) 031-492-8341

(홈페이지)http://www.paseco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 기 준

(전 화)031-492-8341

주주총회 소집공고

(제40기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19 조에 의거 제 40 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 12월 08일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 본사 강당 (경기도 안산시 단원구 원시로 248)

3. 회의 목적 사항- 부의안건 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 개인 또는 법인 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 11월 21일

경기도 안산시 단원구 원시로 248 (☏031-492-8341)

주 식 회 사 파 세 코

대표이사 유 일 한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박문순(출석률: 100%)
표진호(출석률: 43%)
김태한(최아람)(출석률: 43%)

찬 반 여 부

1
2025-02-13
제 39기 재무제표에 대한 내부결산확정의 건
찬성
불참
불참

2
2025-02-13
제 39기 현금배당에 관한 건보통주 1주당 100원배당금총액 1,997,218,500원 의결
찬성
불참
불참

3
2025-02-25
현지법인 대출 연대입보에 관한 건차입은행: 한국수출입은행금액: 미화 이백육십만불
찬성
불참
불참

4
2025-02-26
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025-02-26
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2025-03-05
제 39기 재무제표에 대한 내부결산 재확정의 건
찬성
불참
불참

7
2025-03-05
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(유의한 미비점 내용 및 시정조치 계획 추가)
찬성
찬성
찬성

8
2025-03-05
내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(유의한 미비점 내용 및 시정조치 계획 추가)
찬성
찬성
찬성

9
2025-03-06
제 39기 정기주주총회 소집에 관한 건1) 소집일시 : 2025년 3월 28일(금요일) 09:002) 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 248(당사 강당)3) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고4) 부의안건 : 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 100원)이사 선임의 건, 감사위원회 위원 선임의 건, 이사보수한도 승인의 건
찬성
불참
불참

10
2025-03-28
제 39기 정기주주총회 의사록1) 제 39기 재무제표 승인의 건2) 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인)3) 감사위원회 위원 선임의 건4) 이사보수한도 승인의 건
찬성
불참
불참

11
2025-03-31
임원보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

12
2025-04-04
기채에 관한 건(수출성장자금대출)차입은행 : 한국수출입은행차입한도 : 미화 팔백만불
찬성
불참
불참

13
2025-06-04
내부회계관리제도 운영, 평가계획 및 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

14
2025-10-20
임시주주총회 소집 결의의 건1) 소집일시 : 2025년 12월 08일(월요일) 09:002) 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 248(당사 강당)3) 부의안건 : 정관 일부 변경의 건
찬성
불참
불참

* 제 39기 정기주주총회에서 김태한 사외이사의 임기 만료에 따라 최아람 사외이사가 신규선임 되어 동 직무를 이어 수행하고 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
24,000,000
8,000,000
-

* 상기 주총 승인 금액은 이사보수한도 총액입니다.* 상기 지급총액은 2025년 9월 말 기준 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 회수

(주)에이치엔씨

(계열회사)

2025.04
14.7
1.2

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에이치엔씨(계열회사)
매출ㆍ입 등
2025.01~2025.09.
77.6
6.5

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[계절가전 부문]

(산업의 특성)
계절가전 산업은 겨울용 난방기기와 여름용 냉방기기로 구성되며, 계절성과 지역성이 강한 특징을 가집니다. 난방기기 산업은 겨울철을 중심으로 수요가 집중되며, 최근에는 친환경ㆍ고효율 제품과 캠핑용 이동식 제품 수요가 증가하고 있습니다. 전기난방 등 대체 수단 확산으로 전통 연소식 기기의 수요는 감소하고 있으나, 틈새시장에서는 여전히 경쟁력을 유지하고 있습니다.여름용 냉방기기 산업은 폭염과 1인 가구 증가 등의 영향으로 창문형 에어컨, 써큘레이터, 제습기 등 간편하고 경제적인 제품의 수요가 확대되고 있으며, 에너지 효율과 친환경 규제에 대한 대응이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다.
(산업의 성장성)
심지식 난방기기는 전력 없이 작동해 정전이나 전원 공급이 어려운 지역에서 수요가 증가하고 있으며, 중동, 러시아, 미주 산업현장에서도 산업용 열풍기 수요가 확대되고 있습니다. 국내에서는 코로나19로 인한 캠핑 수요로 한때 매출이 증가했으나, 현재는 성장세가 둔화되고 있습니다. 여름 계절가전 또한 창문형 에어컨과 써큘레이터 등 틈새 공략으로 초기 성과를 보였으나, 대기업 진출로 경쟁이 심화되며 가격 압박과 매출 감소의 어려움이 나타나고 있습니다.
(경기변동의 특성)
제품의 특성상 동절기 기온의 변동에 따라 수요 차이가 있을 수 있으며, 고유가 시 부분 난방 수요가 증가하는 특수 효과가 발생할 수 있습니다. 또한, 하절기에는 기온 상승에 따른 냉방 수요가 증가하며, 여름철의 더위와 기후 변화에 따라 관련 제품의 수요 변동이 있을 수 있습니다.
(시장 여건)
당사는 지속적인 신규 모델 개발과 중동 지역 등 신규 시장 진출을 통해 세계 시장 점유율과 수출 확대를 추진하고 있습니다. 난방기기 사업은 대부분 수출에 의존하며, 세계 시장과 기후 변화에 따라 수요 변동이 있습니다. 심지식 난방기기 시장에서 큰 점유율을 보유하고 있으며, 창문형 에어컨은 국내 최초로 개발되어 현재도 우월적 지위를 유지하고 있습니다. 시장 경쟁은 다소 완화되었으며, 당사는 기술 도입과 품질 우위를 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.
(회사의 경쟁우위요소)
핵심 경쟁 요소는 제품 품질, 고급화, 성능 차별화, 가격, 탄력적인 공급 시스템, 신제품 개발력, 수출국 규격 획득(미국 UL, 캐나다 CSA, 프랑스 NF 등)과 소비자 패턴 변화에 대한 대응입니다. 당사의 브랜드 KERONA는 심지식 난로 분야에서 세계적 우위를 점하고 있으며, 중국과 일본 제품에 비해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 캠핑 시장에서 독보적인 입지를 자랑하며, 난방기기 외에도 창문형 에어컨, 서큘레이터, 쿨러 등 다양한 제품을 공급하고 있습니다.
[주방ㆍ생활가전 부문]

(산업의 특성)
주방 및 생활가전 산업은 기술 발전과 혁신에 따라 스마트 제품들이 등장하고, 소비자들의 환경 친화적이고 에너지 효율적인 제품 선호가 강해지고 있습니다. 경쟁이 치열하며, 가격, 품질, 디자인 등이 주요 경쟁 요소로 작용하고, 온라인 쇼핑의 확산으로 유통 채널도 변화하고 있습니다. 또한, 환경적 요구와 지속 가능한 제품에 대한 관심이 커지고, 긴 제품 수명과 품질이 중요하게 여겨집니다.
(산업의 성장성)
당사는 1991년 빌트인형 식기건조기 개발을 시작으로 식기세척기, 김치냉장고, 가스쿡탑, 후드 등 다양한 제품을 출시하며 종합 빌트인 가전 제조사로 사업 영역을 확대해왔습니다. 최근에는 건설경기 회복과 리모델링 수요 증가에 힘입어 높은 성장률을 보이고 있습니다. 또한 의류관리기, 비데, 가습기 등 생활가전과 업소용 취반기, 가스튀김기 등 대형 가전 생산을 통해 다양한 시장을 개척하며 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
(경기변동의 특성)
주방 및 생활가전 산업은 국민 소득 수준과 밀접한 관련이 있으며, 경기 변동에 따라 시장 규모가 영향을 받지만, 주택 리모델링 시장의 지속적 성장으로 전체 시장 위축은 제한적일 것으로 예상됩니다. 또한 봄, 가을은 성수기, 여름, 겨울은 비수기인 계절적 특성이 뚜렷하며, A/S 및 고객 관리 강화를 통해 비수기에도 안정적인 수요 창출을 추진하고 있습니다.
(시장 여건)
주방 및 생활가전 시장은 부엌가구업체를 중심으로 기타 업체들이 형성하고 있으며, 아파트 분양가 자율화 이후 홈오토메이션 개념이 정착되면서 식기세척기, 식기건조기, 가스쿡탑, 후드 등과 주방가구를 함께 설치하는 토탈 주방 시스템이 확산되고 있습니다. 상업용 기기는 조달청 입찰 및 프랜차이즈 매장을 중심으로 시장이 형성되어 있고, 소형 가전은 홈쇼핑과 할인매장 등을 통해 판매되고 있습니다.
(회사의 경쟁우위요소)
부엌가구의 고급화와 인테리어화로 주방 가전은 개별 제품보다 디자인, 편의성, 가격을 갖춘 종합 솔루션 경쟁이 중요해지고 있으며, 식생활 문화 변화로 시장 확대가 기대됩니다. 이에 따라 당사는 주방 가전기기 전 제품을 라인업 하였으며, 가사 부담을 줄이는 웰빙 신제품 개발에 주력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

1980년대는 난방기기 제조로 업계 상위 지위를, 1990년대는 심지식 석유난로 산업에서 전 세계 시장에서 독보적 지위를 지금까지 지켜오고 있습니다.석유스토브 사업의 해외 시장은 국제 시장의 변화로 수출이 감소하였으나, 지속적인 신규 모델 개발과 주요 수출 지역인 미국 및 유럽 중동 외 신규 기술 개발로 러시아, 남미 등 신규 시장 진출로 세계 시장 점유율 확대 및 수출 확대를 추진하고 있습니다.현재는 석유난로외에 계절가전 사업의 영역에 에어컨, 써큘레이터, 전기 히터 등 영역을 다양화하고 있으며, 계절적 편중을 해소하기 위해 내수매출로도 사업 영역을 확대하고있습니다.가전기기 사업에서는 국내 시장은 종전 B2B방식에 의한 제품 공급에서 2015년부터 B2C부문으로 사업영역을 확장하여, 홈쇼핑 및 할인 양판점 등을 통한 소비자 상대 직접 판매로 역역을 넓혀가고 있습니다.당사는 1974년 설립이후 연소기기 제조 전문업체로서 기술력을 발전 시켜왔으며, 삼성전자, 한샘, 코웨이 등 국내 대기업의 OEM/ODM 사업, 홈쇼핑, 할인양판점, 재래 유통 등 자체브랜드를 통한 B2C 사업으로 영역을 확장하고 있습니다.

2) 시장점유율

(1)계절가전사업부문

연소기기 사업은 대부분 수출에 의존하고 있으며 세계시장환경과 기후의 변동에 따라 증감이 뚜렷이 나타나고 있고, 국내 경쟁사보다는 중국과 일본시장의 경쟁이 주를이루고 있으며 급변하는 환율의 영향으로 점유율이 시시각각으로 변동하여 점유율 계산이 어렵습니다.또한 국내 및 해외에서도 점유율을 추출할만한 자료를 발췌하지 못하여 객관적인 자료는 없으나, 국제 바이어들을 통한 추측으로 심지식 으로는 점유율 약 35%를 차지하고 있다고 판단됩니다.창문형에어컨의 시장 점유율은 경쟁사에 비해 압도적 지위에 있었으나, 대기업의 시장진출에 따른 경쟁 과열 등으로 다소 주춤하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 추정이며, 객관적인 자료는 없습니다.(2)생활가전 사업부문당사 주방 가전기기 사업 부문은 유통력과 디자인 능력등 상품 개발 능력을 가진 부엌 가구 전문업체 및 대기업이 시장 지배적 위치에 있으며, 당사는 OEM 방식으로 제품을 다수 공급.유통하고 있으며 당사의 자사브랜드로서 매출은 아직 비교 의미가 없습니다. 다만 제조 측면에서는 가스쿡탑, 식기세척기, 김치냉장고 부문을 동시 생산 가능한 제조 경쟁력을 갖추고 있습니다.

3) 시장의 특성

난로의 경우 미주, 중동 및 유럽, 남미, 러시아 등 40여개국에 수출하고 있으며 지역적인 특성으로는 일교차가 큰 지역 또는 온도가 낮은 지역등 기후 특성이 있는 곳입니다. 따라서 수요 변동의 요인은 수출지역의 기후와 밀접한 관련이 있으므로 이에 따른 시장 동향을 파악 하여야 하고, 현재 일본의 토요토미 및 코로나, 센고구, 도요토미, 피나클, 기타업체, 그리고 ㈜파세코가 시장을 구성하고 있습니다국내 시장의 경우에는 보조 난방의 수요와 캠핑을 위한 난방기기 수요가 존재합니다.국내 부엌가구 시장은 신규 아파트 입주철 및 이사철인 봄, 가을이 성수기이며 수도권 및 5대 광역시 위주의 대도시 중산층이상의 30대초 ~ 40대 중반의 젊은 주부를 수요자로 세련되고 고급스러운 제품을 선호하는 계층의 소비자입니다.현재 부엌가구업체를 중심으로 기타업체가 시장을 이루고 있으며, 건설 경기 침체 이후 시장이 가라앉았으나, 리모델링 수요가 증가함에 따라 쿡탑 과 후드 등 필수빌트인의 시장은 성장하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자가 Brand 영업 확대를 추진하고 있으며 영업 조직의 개편을 통해 건설사 영업의 강화 / 지역별 총판점 운영등으로 기초적인 영업 기반를 정착시키고, 지역총판점 지원 확대 및 경쟁사와 차별화된 제품의 조기 도입 등을 통하여 건설 수주 및매출증대에 기여하도록 하고 있습니다.당사의 기본적인 판매 전략은 온-오프라인으로 분리되어 운영되는 사업 모습이 아니라, 오프라인과 온라인이 융합되어 있는 사업 모델링을 기본으로 하는 것입니다.이를 위하여 지속적인 홈페이지를 개편으로 상세한 제품 정보와 구매 정보 등의 고객이 원하는 각종 정보를 제공함으로서 고객 맞춤 기능을 대폭 강화해 나가겠습니다.또한 지속적인 신제품 투자 및 적극적 유통확대를 통해 브랜드 인지도를 강화하고 시장을 선도할 수 있는 제품을 개발할 수 있도록 연구개발을 적극 추진할 예정입니다.5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 27 조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제 27 조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사 또는 감사위원의 선임에 있어 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사 또는 감사위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자적 방법 도입 시 결의 요건 완화 내용 추가

<신설>

부칙

이 정관은 2025년 12월 8일부터 시행한다.

- 부칙 신설

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

- 해당사항 없음.