알테오젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251121)
제출인: 알테오젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알테오젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알테오젠주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62전화번호: 042-384-8780

작 성 자:
성 명: 김항연부서 및 직위: 재무회계본부 부사장 CFO전화번호: 042-384-8780

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알테오젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.11.21
라. 주주총회일
2025.12.08

마. 권유 시작일
2025.11.28
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알테오젠
보통주
23,708
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박순재
최대주주
보통주
10,206,000
19.1
최대주주
-

정혜신
특수관계인
보통주
416,000
0.8
특수관계인
-

박수민
특수관계인
보통주
262,500
0.5
특수관계인
-

전태연
등기임원
보통주
7,200
0.0
등기임원
-

고인영
등기임원
보통주
50
0.0
사외이사
-

계
-
10,891,750
20.4
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장준석
보통주
0
직원
-
-

박시균
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.11.21
2025.11.28
2025.12.07
2025.12.08

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 의결권 기준일(2025.11.21) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알테오젠 홈페이지
www.alteogen.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)알테오젠 주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62(전민동) 전화번호: 042-384-8780 팩스번호: 042-384-8770 -접수 기간 : 2025.11.28~2025.12.07 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 8일 오전 9시

장 소

대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19)
대전컨벤션센터 1층 중회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 11월 28일 9시 ~ 2025년 12월 7일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

당사는 이번 임시주총의 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로 전자투표방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장권유방식의 의결권 행사는 채택하지 아니하였습니다.*전자투표 행사 운영기간

- 2025년 11월 28일 9시 ~ 2025년 12월 7일 17시

- 첫 날과 마지막 날을 제외하고 기간 중에는 24시간 동안 전자투표시스템 접속이 가능합니다.

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 코스닥 조건부상장폐지 및 유가증권 이전상장 승인의 건
가. 의안 제목

코스닥 조건부상장폐지 및 유가증권 이전상장 승인의 건

나. 의안의 요지

(1) 이전상장 목적 : 안정적 투자환경 조성을 통한 기업가치 제고를 위해 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 유가증권시장으로 이전 상장(2) 이전상장 조건 : 주주총회에서 부의안건으로 상정 후 가결 시, 유가증권시장본부의 상장 승인을 조건부로 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장 추진

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안) 이사 보수한도 변경의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
809백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 2024사업연도(제17기) 정기주주총회에서 승인받은 2025사업연도 이사 보수한도 변경