케이이엠텍 — 주주총회소집공고 (20251120)
제출인: 케이이엠텍

주주총회소집공고
6.0
케이이엠텍(주)

주주총회소집공고

2025 년 11 월 20 일

회 사 명 :
케이이엠텍 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 직

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.kem-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박용직

(전 화) 031-8040-0500

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 회사 정관 제20조에 의거 제25기 2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2025년 12월 05일(금) 오전 9시30분2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 103-40, 3층 (본사 대회의실) 3. 회의목적사항가. 부의안건

제1호 의안: 이사 선임의 건

제1-1호 의안: 사내이사 후보 선재인

제1-2호 의안: 사내이사 후보 이환기

제1-3호 의안: 사내이사 후보 반경태

제1-4호 의안: 사외이사 후보 신복용

4. 경영참고사항

주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지

상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 직접 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 위임 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

양보경출석률:89%

찬 반 여 부

1
2025.01.02
제3자 배정 유상증자 결정의 건
가결
찬성

2
2025.01.16
제25기 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
-

3
2025.01.22
①제25기 임시주주총회 부의안건 확정의 건②본점 소재지 변경의 건③미주법인 대여금 지급의 건④필리핀법인 대여금 지급의 건
가결
찬성

4
2025.02.03
제19회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성

5
2025.02.05
제19회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의 정정의 건
가결
찬성

6
2025.02.27
제3자 배정 유상증자 결정 일정 변경의 건
가결
찬성

7
2025.03.04
제24기 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성

8
2025.03.14
제24기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성

9
2025.04.30
제19회 전환사채 매수선택권(Call Option)행사자 지정의 건
가결
-

10
2025.05.29
주식 및 경영권 양수도 계약 체결 결정의 건
가결
찬성

11
2025.05.30
①제17회 전환사채 재매각의 건②유형자산 양수 결정의 건
가결
찬성

12
2025.06.12
제17회 전환사채 발행조건 변경의 건
가결
찬성

13
2025.06.16
임시주주총회 소집 경의의 건
가결
찬성

14
2025.06.25
종속회사 자금 대여의 건
가결
-

15
2025.06.30
①제3자배정 유상증자 결정 변경의 건②종속회사 주식 및 경영권 양도 결정의 건
가결
찬성

16
2025.07.11
제25기 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성

17
2025.07.22
①제25기 임시주주총회 일정 변경의 건②종속회사 지분 양도 결정의 건
가결
찬성

18
2025.07.31
제3자배정 유상증자 결정 변경의 건
가결
찬성

19
2025.08.11
보고사항1. 2025년 하반기 자금 조달 계획2. 기술료 청구의 건
-
-

20
2025.08.13
제3자배정 유상증자 결정 변경의 건
가결
찬성

21
2025.09.15
제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성

22
2025.09.26
①만기 전 전환사채 재매각의 건②유형자산 양수 결정 변경의 건
가결
찬성

23
2025.09.29
만기 전 전환사채 취득의 건
가결
찬성

24
2025.10.16
제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성

25
2025.10.23
제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성

26
2025.11.06
제25기 2차 임시주주총회 일정 변경의 건
가결
찬성

27
2025.11.21.
제25기 2차 임시주주총회 부의안건 확정의 건
가결
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
5,000,000
5,000,000
-

*상기 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 주주총회 승인 금액이며, 지급총액은 2025년 1월~10월까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

주식양수도
대진첨단소재(주)(기타특수관계자)
2025-06-30
21
3.74

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 시장여건 및 영업의 개황

[전자부품사업 부문]

(1) 산업의 특성

회사는 스마트폰 등 모바일 디바이스에 적용되는 액츄에이터 시스템 전문기업으로서현재 소형 카메라모듈에 사용되는 IR필터 등의 전자제품 개발·생산 및 판매에 주력하고 있습니다. 카메라모듈용 부품 산업은 스마트폰 시장의 성장과 함께 높은 성장률을 이어왔으며, 최근들어 성장률이 둔화되었지만, 전면 카메라용 추가 수요 등으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 산업의 특징은 다음과 같습니다.

▷ 기술복합, 고정밀 산업

소재와 세트(스마트폰 등 디바이스)를 연결시켜 주는 전·후방 산업 연관 효과가 매우 큰 중간재 산업으로서 관련 기술들이 복합적으로 집약된 고품질·고정밀을 요하는 산업입니다.

▷ 규모의 경제와 진입장벽이 존재

전형적인 B2B사업으로 장치산업적 특성에 따라 기술개발 및 설비투자가 필요하며, 투자 이후에도 일정 수준 이상의 물량을 확보해야만 사업진행이 가능하여, 초기 진입장벽이 존재하는 산업입니다.▷ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요전방산업의 발전에 따른 판가 하락과 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품 산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소가 되는 산업입니다.(2) 산업의 성장성

최근 출시되는 스마트폰 및 태블릿의 사양이 상향평준화 되면서 스마트 디바이스용 카메라에 IR필터가 적용되고 있습니다. 특히 최근에 출시되는 스마트폰의 전·후면 카메라에 각각 고화소 이상의 높은 사양을 적용하는 것이 일반화 되고 있어 시장 규모는 계속 확대되고 있습니다. 또한 트리플·쿼드 등 1개의 스마트폰에 여러 개의 카메라모듈 적용 등으로 IR필터의 수요는 더욱 확장되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 IR필터의 가장 큰 수요처인 스마트폰 전방시장의 경기변화에 따라 민감하게 영향을 받고 있습니다. 전방산업이 호황일 경우, 완제품 수요증가에 따라 고객사의 주문량이 증가하며 불황일 경우 완제품 수요감소 및 재고조정 등으로 고객사의 주문량이 감소하는 경향을 띄고 있습니다. (4) 시장여건회사의 주요 생산제품인 IR필터는 1차적으로 카메라 모듈 업체에 공급되며, 최종적으로 스마트폰 카메라에 탑재됩니다. 따라서 회사가 영위하는 IR필터 사업은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기와 밀접한 연관성을 지니고 있으며, 스마트폰 시장의 성장성 둔화가 회사 영업활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 스마트폰들의 스펙은 상향 평준화되었고, 유사한 디자인과 기능 등은 제품 차별화를 어렵게 만들었습니다. 이러한 이유로 스마트폰의 출하량이 증가하기 어려운 단계에 직면하였습니다. 세계 스마트폰 출하량이 2021년 약 13.5억대를 기록하였으나, 2022년에는 12.1억대로 약 11% 감소하였습니다. 2023년 또한 11.7억대 수준으로, 신규수요 축소에 따른 스마트폰 시장의 성장 정체현상이 나타나고 있습니다. (5) 경쟁상황회사의 IR필터는 스마트폰을 비롯한 모바일 디바이스에 채택되고 있으나, 개별 부품의 특성상 공신력 있는 시장조사기관의 시장조사자료를 찾기 어려워 스마트폰 시장에 대한 자료를 통해 그 시장규모를 유추하고 있습니다. IR필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 회사를 비롯하여 옵트론텍, 퓨처코어(구:SBW생명과학)가 있으며, 해외에는 대만에 PTOT, 중국의 Crystal 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 사업의 내용 요약
회사는 스마트폰 카메라모듈의 필수 핵심부품인 IR필터를 제조하는 전자부품사업을 주 사업으로 하고 있으며, 이외 이차전지 부자재 및 대기업 유통망에 식음료, 생필품 등의 상(제)품을 공급하는 F&B사업을 영위하고 있습니다. 또한 회사는 신성장 동력사업으로 이차전지 부품(Can & Cap Assembly) 제조 및 이를 포장하는 부자재 사업을 추진 중에 있습니다.

나. 사업부문별 현황
회사는 현재 IR필터 제조가공 등 전자사업부문과 국내외 대기업 등 유통망에 공급하는 상품 및 제조기반 F&B사업부문으로 이루어져 있습니다. 본 항목은 'III. 재무에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 사업 경쟁력

[전자부품사업 부문]
IR필터의 주요 고객사는 Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정(OIS), 안면인식, AR, 광학 줌 등 스마트폰의 다양한 기능을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈을 확대적용하고 있어 시장규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 주력제품인 IR필터를 포함한 다양한 제품 구성을 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다.회사의 IR필터는 삼성전자 스마트폰의 카메라모듈 부품 시장에서 선도적인 역할을 하고 있는 (주)이노웨이브의 해외생산법인인 하이소닉광전기술(소주)유한공사의 지분 100%를 전전기말에 인수하여 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술과 반도체 생산수준의 고정밀 제조환경을 확보함으로써 전방 및 후방산업으로 확장 가능성있는 사업이라 할 수 있습니다.
[F&B사업 부문]
회사는 국내 대기업등 유통망에 상품 및 제조유통 판매하고 있으며, 식음료 및 생필품 등 1인가족 및 맞벌이부부 확산 등의 소비자 소비트렌드변화에 따른 수요증대에 힘입어 안정적이고 성장성있는 상(제)품 공급을 진행하고 있습니다.
2. 신규사업 등의 내용 및 전망

[이차전지부품사업 부문]
(1) 사업의 특성이차전지 산업은 고출력, 고용량, 내진동성 등의 성능이 지속적으로 개선되면서 테슬라를 비롯한 글로벌 전기차(EV)뿐만 아니라, 재생에너지 확산과 전력망 안정화 수요 증가에 따라 성장 중인 에너지저장장치(ESS) 분야에서도 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다. 특히 EV 및 ESS용 배터리 모두 높은 방전 전압, 대용량, 고출력, 긴 수명 등의 성능뿐만 아니라, 대형 사고를 방지하기 위한 안전성 확보가 필수 요소로 대두되고 있습니다.

이차전지 산업은 크게 ① 전극 소재, 전해질, 분리막 등 핵심 소재, ② 배터리 외장 역할을 하는 캔(Can)과 폭발 방지 기능을 수행하는 캡 어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품, ③ 배터리 생산 및 조립을 위한 제조 설비 등으로 세분화할 수 있습니다.

완성차 OEM은 물론, ESS 구축기업과 전력·에너지 운영사 등 주요 수요처는 배터리 품질 확보를 위해 배터리 제조사뿐 아니라 주요 부품 공급업체에 대해서도 현장 실사와 인증 등 엄격한 품질 검증을 수행하고 있습니다. 이에 따라 이차전지 산업의 진입장벽은 높고, 우수한 기술력과 품질 경쟁력을 보유한 기업만이 시장에서 지속적인 성장이 가능한 구조를 형성하고 있습니다.

(2) EV 및 ESS 배터리 시장의 현황 및 전망2024년 기준 글로벌 EV 및 ESS 배터리 시장은 약 934억 달러, 1,050GWh 규모로 성장하였으며, 이는 2019년부터 2024년까지 연평균 매출기준 39.6% 및 전력량 기준 53.9%의 성장률을 기록한 결과입니다. 향후 2033년까지는 연평균 11.5%의 매출 성장률과 22.0%의 전력량 성장률을 기록하며 약 2,676억 달러, 6,977GWh 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.2024년 기준 용도별로는 전기차(EV)가 전체 시장의 87.5%를 차지하며 주요 수요처로 자리 잡고 있으며, 에너지저장장치(ESS)는 12.5%의 비중을 나타냈습니다. EV 시장은 최근 캐즘(Chasm) 구간에 진입하며 일시적인 성장 둔화가 관찰되고 있으나, 2030년 전후로 전기차 보급 확대 정책과 주요 완성차사의 전기차 생산 전환 전략이 본격화될 것으로 예상되며, 이에 따라 중장기적으로 수요의 급격한 재성장이 기대 됩니다. 한편, ESS 시장은 AI 데이터센터 구축 확대, 재생에너지 연계형 저장 수요 증가, 전력망 안정화 목적의 인프라 투자 확대 등 복합적인 요인에 따라 최근 빠른 성장세를 보이고 있으며, 향후 배터리 산업의 또 다른 핵심 성장 축 중 하나로 부상할 것으로 전망됩니다.

3. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

선재인
1965.08.16
부
부
-
이사회

이환기
1969.08.09
부
부
주요주주의 임원
이사회

반경태
1971.08.29
부
부
-
이사회

신복용
1960.09.30
여
부
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

선재인
경영인
2024~ 현재
(주)씨알씨코리아 대표이사
해당사항 없음

2023~2024
(주)캔디코드 대표이사

2022~2023
(주)소켓게이밍 대표이사

2013~ 현재
(주)예플래닝 대표이사

이환기
경영인
2024~ 현재
(주)이노웨이브 대표이사
해당사항 없음

2020~2024
케이이엠텍(주) 상무이사

2014~2020
성우전자(주) 이사

반경태
경영인
2014~ 현재
대한쎌팜(주) 대표이사
해당사항 없음

신복용
연구기관장
1998~ 현재
경기발전연구소 연구소장
해당사항 없음

2025~ 현재

민주평화통일자문회의 상임위원

2020~ 현재
신성D&C 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

선재인
부
부
부

이환기
부
부
부

반경태
부
부
부

신복용
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 경기발전연구소 소장으로서 지역발전 전략 수립과 정책분석을 수행해온 경력을 보유하고 있습니다. 또한 민주평화통일자문회의 상임위원으로서 국가정책 자문 경험과 공적 의사결정 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성과 실무경험을 바탕으로, 기업의 중장기 사업전략과 리스크 요인을 객관적으로 검토하고 주주가치 제고에 기여할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조의3 및 제542조의8 제2항에 따른 독립성 기준을 충족하고 있으며, 어떠한 이해관계에도 속하지 않는 독립적 기관장 및 공적 자문역으로서 중립적 위치를 유지하고 있습니다. 앞으로 회사의 주요 의사결정 과정에서 경영진·대주주로부터 독립된 시각으로 판단하며, 회사 전체의 건전한 지배구조 유지에 기여할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 사외이사가 부담하는 선관주의 의무, 충실 의무, 감시 의무, 보고 의무, 상호감시 의무, 자기거래금지 및 겸업금지 의무 등 상법상 의무를 깊이 이해하고 있습니다. 기관장으로서 축적한 책임경영 경험을 바탕으로 법령·정관·내부규정 준수를 철저히 이행하며, 회사의 지속가능경영과 이해관계자 보호에 적극적으로 역할을 수행할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 선재인

금융
·블록체인
·글로벌사업을 이끈 대표이사 경험을 바탕으로 신성장전략과 미래사업 추진에 기여할 적임자임.,

2) 이환기

제조·기술·품질 전분야 실무·관리 경험을 갖춘 전문가로, 현장 중심 경영역량을 보유하여 사업안정성과 실행력을 높일 적임자임.

3) 반경태

신제품 개발과 다수의 혁신·경영 수상 경력을 갖춘 전문가로, 신사업 추진과 전략경영 강화에 기여할 것으로 판단됨.

4) 신복용

공공정책·사회발전 분야 전문성과 풍부한 자문 경험을 갖추어 회사의 건전한 지배구조와 지속성장에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_사내이사 후보 선재인.jpg
확인서_사내이사 후보 선재인

확인서_사내이사 후보 이환기.jpg
확인서_사내이사 후보 이환기

확인서_사내이사 후보 반경태.jpg
확인서_사내이사 후보 반경태

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확인서_사외이사 후보 신복용

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 권리주주 기준일 : 2025년 09월 30일