에스엠벡셀 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251119)
제출인: 에스엠벡셀

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스엠벡셀

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스엠벡셀주 소: 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15전화번호: 041-529-7721

작 성 자:
성 명: 손정호부서 및 직위: 경영지원실 / 실장전화번호: 041-529-7725

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스엠벡셀
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 19일
라. 주주총회일
2025년 12월 04일

마. 권유 시작일
2025년 11월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시 주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스엠벡셀
보통주
145,492
0.13
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에스엠하이플러스(주)
최대주주
보통주
56,263,840
50.57
최대주주
-

(주)삼라마이다스
계열회사
보통주
38,650,000
34.74
계열회사
-

동아건설산업(주)
계열회사
보통주
2,514,625
2.26
계열회사
-

계
-
97,428,465
87.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손정호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 19일
2025년 11월 24일
2025년 12월 03일
2025년 12월 04일

나. 피권유자의 범위

주식회사 에스엠벡셀의 임시주주총회(2025년 12월 04일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 11월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 의결정족수 성원 및 의안 결의를 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 이메일 또는 전화 등의 적절한 방법을 통해 피권유자의 동의를 얻을 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처ㆍ주 소 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 경영기획팀ㆍ전화번호 : 041-529-7721ㆍ팩스번호 : 041-529-7880- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 11월 24일 ~ 2025년 12월 03일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 04일 오전 09시

장 소
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2. 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

유병선
1970.04.20.
미해당
미해당
없음
이사회

최세환
1969.02.18.
미해당
미해당
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유병선

現) ㈜에스엠벡셀

각자 대표이사

(자동차 사업부)

2005년~2023년

- 한국외국어대학교 이란어과

- 롯데대홍기획 상무

- 남선알미늄 상무

해당사항 없음

최세환

現) ㈜에스엠벡셀

각자 대표이사

(배터리 사업부)

2013년~2023년

- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사

- 캐논코리아 주식회사 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 유병선 사내이사본 후보자는 (주)에스엠벡셀 자동차 사업부 대표이사로 재임하며 전문경영인으로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천함.- 최세환 사내이사본 후보자는 (주)에스엠벡셀 배터리 사업부 대표이사로 재임하며 전문경영인으로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천함.

확인서

소집공고 확인서(유병선)_251119.jpg
소집공고 확인서(유병선)_251119

소집공고 확인서(최세환)_251119.jpg
소집공고 확인서(최세환)_251119

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음