멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251119)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)율호

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 19일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 19일
라. 주주총회일
2025년 12월 04일

마. 권유 시작일
2025년 11월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)어게인파트너스
최대주주
보통주
6,064,690
8.18
최대주주
-

계
-
6,064,690
8.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

박준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 19일
2025년 11월 24일
2025년 12월 04일
2025년 12월 04일

나. 피권유자의 범위

2025년 11월 05일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2025년 11월 24일 ~ 2025년 12월 04일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 04일(목) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

- 제1-1호 의안 : 사명 및 공고방법 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 한글로는 “주식회사 율호”라 표기하고, 영문으로는 “Yulho Co., LTD.” 이라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 한글로는
“주식회사 멤레이비티”
라 표기하고, 영문으로는
“MemRAY BT Co., LTD.”
이라 표기한다.

사명변경

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.yulho.net) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의
인터넷홈페이지(http://www.memraybt.com)
에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

사명변경에 따른홈페이지 변경

- 제1-2호 의안 : 주식금액 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조(1주의 금액)
주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은
2,500원
으로 한다.

주식병합으로 인한액면가 변경

- 제1-3호 의안 : 사업목적 일부 변경의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<상동>

47. 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치

48. 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차

49. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

50. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

51. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

52. 위 각호에 관련된 부대사업

53. 위 각호와 관련된 사업서비스업

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<상동>
47. 데이터 저장 처리기술 개발

48. 데이터 처리 소프트웨어, 펌웨어 개발

49. 개인용, 기업용 스토리지 장비개발 및 판매

50.
위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치

51.
위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차

52.
위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업

53.
위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영

54.
위 각호에 관련된 수출입업, 무역업

55.
위 각호에 관련된 부대사업

56.
위 각호와 관련된 사업서비스업

신규사업을 위한사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제 2호의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김병삼
1968-09
-
-
-
이사회

심동민
1982-11
-
-
-
이사회

전영아
1980-05
-
-
-
이사회

최준혁
1992-05
o
-
-
이사회

이영구
1965-06
o
-
-
이사회

최형옥
1955-12
o
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병삼
기업인
-
現) PT. Cantika Indonesia 대표이사 前) (주)광무 경영관리임원
-

심동민
-
-
前) (주)오메르 사장(경영총괄) 前) SK(주)
-

전영아
기업인
-
現) (주)모멘텀파운데이션 본부장 前) (주)트라이던트코리아
-

최준혁
기업인
-
現) (주)유준산업 사내이사 現) )주)대광 사내이사
-

이영구
전문위원
-
現) 법무법인 인월 전문위원前) 대검찰청 수사관
-

최형옥
-
-
前) 한국전자사업환경협회 대외협력실장 前) 환경부 부이사관
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 최준혁, 이영구, 최형옥>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임코자 추천하였습니다

확인서

2025.11.19 확인서_김병삼_1.jpg
2025.11.19 확인서_김병삼_1

2025.11.19 확인서_심동민_1.jpg
2025.11.19 확인서_심동민_1

2025.11.19 확인서_전영아_1.jpg
2025.11.19 확인서_전영아_1

2025.11.19 확인서_최준혁_1.jpg
2025.11.19 확인서_최준혁_1

2025.11.19 확인서_이영구_1.jpg
2025.11.19 확인서_이영구_1

2025.11.19 확인서_최형옥_1.jpg
2025.11.19 확인서_최형옥_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제3호의안 : 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 배경: 적정 유통 주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고

2. 주식병합 내용: 기명식 보통주 1주의 금액 500원을 2,500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 (액면)가액 (원)
500
2,500
-

발행주식총수
보통주식 (주)
80,177,223
16,035,444
-

종류주식 (주)
-
-
-

자본금 (원)
40,088,611,500
40,088,610,000
단주대금 1,500원 발생

3. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2025년 11월 19일

주주총회일
2025년 12월 04일

주식병합공고일 (채권자이의제출공고일)
2025년 12월 04일 ~ 2026년 01월 05일

액면병합 기준일 (신주배정 기준일)
2026년 01월 06일

신주의 효력발생일
2026년 01월 08일

매매거래정지 예정기간
2026년 01월 05일 ~ 2026년 01월 26일

신주의 상장예정일
2025년 01월 27일

4. 단수주 처리방법

-. 주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정입니다.

5. 기타사항

가. 본건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’으로 자본금이 감소되는 ‘감자’가 아닙니다.

나. 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임합니다.