웹젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20251119)
제출인: 웹젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
웹젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 11월 19일

권유자:
성 명: 주식회사 웹젠주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로242전화번호: 031-627-6600

작성자:
성 명: 오윤희부서 및 직위: IR대외협력실 실장전화번호: 031-627-6600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 웹젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 11월 19일
라. 주주총회일
2025년 12월 12일

마. 권유 시작일
2025년 11월 24일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 웹젠
보통주
5,534,069
15.99
본인
자기주식

(주1) 상기 내용은 당 임시주주총회 기준일인 2025년 10월 31일 기준입니다.

(주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.

(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 29,066,815주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김병관
최대주주
보통주
9,650,000
27.89
최대주주
-

김태영
임원
보통주
157,262
0.45
발행회사 임원
-

김난희
임원
보통주
10,400
0.03
발행회사 임원
-

계
-
9,817,662
28.37
-
-

(주1) 상기 내용은 당 임시주주총회 기준일인 2025년 10월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오윤희
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 11월 19일
2025년 11월 24일
2025년 12월 11일
2025년 12월 12일

나. 피권유자의 범위

(주)웹젠의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일(2025년 10월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 12월 02일 09시 ~ 2025년 12월 11일 17시 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
개시일/종료일 이외, 수여기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 웹젠
https://company.webzen.com/ir/news/newslist
IR뉴스

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부합니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전일까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.

- 주소: 경기도 성남시 분당구 판교로242, (주)웹젠 (삼평동, PDC)

- 참고: 본인 확인을 위해 위임장과 함께 신분증 사본 동봉.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 12월 12일(금) 오전 9시

장 소

경기도 성남시 분당구 판교공원로4길 27,
분당판교청소년수련관(판교유스센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 12월 02일 09시 ~ 2025년 12월 11일 17시 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
개시일/종료일 이외, 투표기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의를 통해 이익잉여금으로 전환할 수 있습니다.

이에, 당사는 자본준비금
1,000억원
을 이익잉여금으로 전환함으로써 비과세 배당재원을 확보하고자 합니다. 자본준비금 감액으로 확보되는 배당재원은 관련 법령에 의거하여 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 김병관 신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보 여부 등

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

김병관
1973.01.15.
해당사항 없음
해당사항 없음
본인
이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력 (최근10년간)
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김병관
-
2021년~2022년2016년~2020년
국회 국회의장 비서실장제20대 국회의원
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김병관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사내이사 후보자이므로 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(사내이사 김병관)는 전략 및 투자, 기업경영 전반에 대한 지식과 역량이 풍부한 인사로서, 이사회의 운영과 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

251119_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.